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证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-035长春奥普光电技术股份有限公司关于控股子公司
长春禹衡光学有限公司与中科院长春光机所共同申请“双十工程”重大科技成果转化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
长春禹衡光学有限公司（以下简称“公司”或“禹衡光学”）为长春奥普光电技术股份有限公司持股65%的控股子公司。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）为持有奥普光电45.83%股权的控股股东。
近日，禹衡光学与长春光机所共同申请吉林省“双十工程”重大科技成果转化项目，并拟签订项目任务书，该行为属于关联交易。
上述关联交易预计事项经2014年8月27日召开的公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，关联董事宣明、贾平、马明亚、宋志义、张涛对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。
二、项目概要
（一）项目名称：高集成化单码道绝对式光栅尺产业化
（二）项目承担单位为禹衡光学，项目参加单位为长春光机所。
（三）项目目标
高集成化单码道绝对式光栅尺已获得4项国家发明专利，并列入国家科技重大专项：高档数控机床与基础制造装备，编号2013ZX04007021。本项目以绝对式光栅尺产业化为目标，研发相关生产、检测设备及工艺技术，并进行生产环境条件改造工程。建成绝对式光栅尺现代化生产线。
（四）项目投资
项目预计总投资3500万元，其中吉林省科技发展计划拨款1000万（无偿550
万，有偿450万），单位自筹2500万元。
本项目由省科技计划经费拨款1000万元，项目承担单位和参加单位按照任务分工，约定经费分配如下：禹衡光学经费为725万元，长春光机所经费为275万元。
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|序号|单位名称|吉林省级科技发展计划拨款（万元）|自筹经费（万元）|
|1|禹衡光学|725|2500|
|2|长春光机所|275|0|
|合计||1000|2500|
|总经费合计||3500||

注：①以上数据为申请数据，最终数据以批复为准
（五）项目起止年限：2014年1月1日至2016年12月31日。
（六）上述承担单位中，长春光机所为公司的关联法人，因此本次共同申请构成了关联交易，需要提交奥普光电董事会审议。本项目任务书已通过奥普光电第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过。
（七）授权公司经营班子可根据吉林省有关部门最终批复的项目总投资情况及地方支持情况，调整公司自筹经费的投资金额，但公司拟投入自筹资金的上限不超过3000万元。本项目自筹资金禹衡光学将以自有资金出资。
（八）公司将根据相关规定及时披露项目审批和进展情况等情况。
三、项目其他合作方介绍
（一）长春光机所
长春光机所被誉为“中国光学事业的摇篮”，建于1952年，主要从事发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生产，法定代表人为宣明，开办资金为14,455万元，位于长春经济技术开发区东南湖大路3888号。长春光机所的科研工作分为基础研究、应用基础研究和工程技术研究三个层面，三者之间相互牵引、相互依托、相互促进，形成了完整的科研体系。长春光机所是我国第一个光栅角位移传感器、第一个光栅线位移传感器及第一个绝对式光栅角位移传感器的研制单位。
（二）禹衡光学
禹衡光学注册资本1237万元，法人代表宣明，注册地址为高新开发区飞跃东
路333号，营业执照号220107020000977。禹衡光学主要从事光电编码器、光学仪器、长光栅、数控机床、伺服拖动系统及相关产品的生产、研究、开发与销售，是国内同行业中唯一的国家编码器工程中试基地和唯一的博士后科研工作站。禹衡光学重点发展高精度、高分辨率绝对式光栅旋转编码器及光栅角度编码器等产品为代表的高端编码器产品，具备坚实的产业化条件。
四、项目任务概述
禹衡光学在本项目实施过程中承担的任务为绝对式光栅尺生产工艺路线制定和生产线制造；长春光机所在本项目实施过程中承担的任务为关键生产工艺技术及设备研发。
五、项目实施对公司的影响
1、绝对式光栅尺是闭环数控系统核心功能部件，国内目前依赖进口。与长春光机所实施该项目将提升禹衡光学在该领域的技术水平，符合上市公司整体利益。
2、本项目建成后将使奥普光电和禹衡光学在绝对式光栅尺研发制造领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点，有利于公司培养相关领域的人才队伍建设，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义。
六、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2014 年 1月 1日至今发生关联交易金额|
|向关联人销售产品|长春光机所|5366.79|
|接受关联人提供的劳务|科宇物业|27.19|
|向关联人租赁厂房|长春光机所|160.82|
||小计|5554.8|

七、风险提示
1、项目总投资金额以及各方投资金额将以最终批复为准。
2、本项目属于产业化研发阶段，可能存在在项目实施过程中发生不可抗力的条件导致研发失败的风险。
八、独立董事意见
独立董事事前认可情况和发表的独立意见：禹衡光学与长春光机所为关联
方，因此本次申报构成关联交易。禹衡光学与长春光机所共同申报吉林省“双十
工程”重大科技成果转化项目符合禹衡光学的长远发展，将大幅度提升公司在该领域的技术水平，有利于禹衡光学相关领域的技术提升和人才队伍建设，占领未来产业制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
九、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2019-010江苏常宝钢管股份有限公司
关于公司实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人曹坚先生关于其持有的本公司股份解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹坚|是|62,562,500股|2016年10月12日|2019年3月28日|中国中投证券有限责任公司|28.35%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年3月28日，曹坚先生直接持有本公司股份220,717,280股，占公司总股本的22.99%。本次解除质押后，曹坚先生累计质押其持有的本公司股份余额为0股；同时，曹坚先生所控制的公司江苏常宝投资发展有限公司持有本公司股份 83,945,722股，占公司总股本的8.74%，累计质押其持有的本公司股份余额为61,897,927股，占本公司总股本的6.45%。
二、备查文件
1、中国结算公司大股东变动明细表;
2、解除质押的通知。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-084
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东深圳市宝信投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份119,992,197股（占公司总股本比例8.95%）的股东深圳市宝信投资控股有限公司（以下简称“宝信投资”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过26,825,938股（占本公司总股本比例2%）。其中，以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，鉴于宝信投资已于2019年8月27日至2019年8月30日减持13,343,900股，基于在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定，2019年 11月 29日前宝信投资可以以集中竞价方式减持的股份不超 69,069股，但宝信投资决定从严遵守相关规定，承诺本次减持以集中竞价方式减持的是从 2019年11月29日开始；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东宝信投资关于计划减持公司股份的告知函。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东的名称：深圳市宝信投资控股有限公司
2、股东持股情况：截止本公告日，宝信投资持有公司股份119,992,197股，
占公司总股本比例8.95%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司非公开发行的股份。
3、拟减持股份数量及比例：不超过26,825,938股，占公司总股本2%。
4、减持期间：（1）通过集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，鉴于宝信投资已于 2019年 8月 27日至 2019年8月30日减持13,343,900股，基于在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数1%的规定，2019年11月29日前宝信投资可以以集中竞价方式减持的股份不超 69,069股，但宝信投资决定从严遵守相关规定，承诺本次减持以集中竞价方式减持的是从 2019年 11月 29日开始；（2）通过大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：按市场价格确定。
（二）本次拟减持的股票来源为参与公司2013年非公开发行获得的新增股份，该股份已于2013年12月31日上市，并于2017年1月3日上市流通，具体内容详见2016年12月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2016-093）。截至本公告日，宝信投资无尚未到期的股份锁定承诺，本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：宝信投资将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促宝信投资严格遵守相关的法
律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1.宝信投资出具的《关于减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-33安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015年 5月 15日以通讯方式召开。会议通知于5月4日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽中鼎密封件股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见 2015年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》详见2015年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司收购 WEGU Holding GmbH股权项目审计报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
WEGU HoldingGmbH《审计报告》（会审字[2015]2338号）详见2015年5月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于公司收购 WEGU Holding GmbH股权项目评估报告的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《中鼎欧洲控股有限公司拟收购德国 WEGU HOLDINGGMBH100%股权项目资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2015)第 137号）详见 2015年 5月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司 2015年 5月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2015年5月16日
国信证券股份有限公司
关于江门市科恒实业股份有限公司
2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：科恒股份|
|保荐代表人姓名：杨健|联系电话：0755-82130427|
|保荐代表人姓名：陈大汉|联系电话：0755-82130833-706691|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查阅寄送的银行对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，均已事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均已事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|3 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是，已经报送了定期现场检查报告|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、收发文问题公司收发文主要由各部门负责与相应的政府部门或协会对接，并由各部门负责相关文件保管。虽然各部门|

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||经理在收到或发出文件时会与董事会秘书进行口头汇报，但是制度执行存在缺失。保荐机构已经督促科恒股份建立并执行公文收发制度，公司根据要求已建立收发文制度，并规定带回或发出的文件应及时送交管理部进行登记，公司各部门不得擅自对内对外发送正式文件。2、募投项目问题项目开工时间与招股说明书披露的预期进度有一定的延迟，主要原因是募集资金到位后，公司立项审批、招标等程序耽误了部分时间，目前募投项目建设正在进行中，且在定期报告中对项目进度进行了信息披露。如果稀土原材料价格持续下降，未来将使得公司产品销售价格和毛利率出现下降，可能导致实际效益低于预计收益。此外，如果稀土原材料继续大幅下跌，或下游客户受宏观经济低迷影响采购需求继续大幅下降，募投项目实施环境可能发生变化。保荐机构已经督促发行人加快募投项目实施进度，并提醒发行人关注稀土原材料价格走势情况，一旦确定对募投项目或经营环境构成重大不利影响，需要及时披露相关情况，科恒股份已经安排副总、财务总监、董秘等相关人员负责跟进相关事宜。3、稀土原材料价格走势对生产经营的影响稀土原材料价格持续下降，已经对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。保荐机构已经督促发行人关注稀土原材料价格走势情况，及时调整经营策略应对，科恒股份已经加大锂电材料、农用光转换膜等新产品的研发、生产力度，锂电材料已经形成批量销售。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意|不适用|

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|见||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2013 年科恒股份业绩较 2012 年出现较大幅度下降|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|稀土发光材料收入和净利润大幅下降的原因为：稀土原材料价格持续下降，公司主要产品稀土发光材料平均售价随之降低，使公司主要产品稀土发光材料收入同期相比减少较大；公司库存原材料成本较高，公司基于战略考虑，在市场需求下降的情况下，为了继续扩大市场占有率，对产品销售价格进行了适当的调控，使得毛利率出现一定下降；公司上市后管理人员增加，上马新项目致使研发费用较大导致公司净利润下降。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年8月29日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺|是||
|2.避免同业竞争承诺|是||
|3.联腾科技业绩及增资承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司2013年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
杨 健 陈大汉
国信证券股份有限公司 2014年4月9日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-003
四川科新机电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月27日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2017年 1月 12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股权激励计划限制性股票的回购注销工作。回购注销后，公司注册资本由 23784.25万元人民币变更至 23779.75万元人民币，具体内容详见公司于2017年1月12日披露在中国证监会指定的创业板信息网站上的相关公告。
根据相关规定及2015年度股东大会的授权，公司向四川省德阳市工商行政管理局申请办理了相应的工商变更,并于近日收到了四川省德阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了公司注册资本的工商变更登记手续。新的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510600205366604X
名称：四川科新机电股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省什邡市马祖镇
法定代表人：林祯华
注册资本：贰亿叁仟柒佰柒拾玖万柒仟伍佰元人民币
成立日期：1997年3月11日
营业期限：2006年3月2日至长期
经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石
科技创新爱人宏业油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；废旧金属回收、利用；
非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（均不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2017年1月 24日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-063
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2018年 11月 8日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。经半数以上监事推举，会议由束济银先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
因原监事会主席、职工代表监事彭令清先生辞职，公司 2018年 11月 8日职工代表大会选举张旺先生为公司职工代表监事。经与会监事充分讨论，同意选举束济银先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会主席选举之日起，至本届监事会任期届
满之日止。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇一八年十一月九日
附件：
监事会主席简历
束济银先生，男，中国公民，无境外居留权，出生于 1963年 11月，1981年 8月到 2007年 6月就职于苏州仪表总厂，2007年 6月进入苏州工业园区和顺电气有限公司工作至今。
束济银先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，束济银先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于日常关联交易预计的独立意见
苏宁小店业务由公司关联方 Suning Smart Life境内下属全资子公司苏宁智能科技服务有限公司及下属子公司（以下合称“苏宁智能科技”）负责经营，公司拟与苏宁智能科技在商品采购、物流服务、信息服务、促销推广等方面建立合作，预计自交割日起两年内发生日常关联交易预计如下：
1、向关联人销售商品
为有效发挥规模采购的优势，苏宁智能科技与公司将有效整合供应链，预计公司及子公司向苏宁智能科技销售商品规模不超过 4,000,000万元（含税）。
2、向关联人提供服务
（1）公司子公司为苏宁智能科技线上销售的商品提供商品配送服务，预计公司子公司取得商品配送服务收入不超过80,000万元（含税）。
（2）公司子公司为苏宁智能科技的苏宁小店门店提供冷柜、空调等设备设施安装服务，预计公司子公司取得安装服务收入不超过 18,000万元（含税）。
（3）公司子公司为苏宁智能科技提供信息技术服务，预计公司子公司取得服务收入不超过11,000万元（含税）。
（4）公司及子公司向苏宁智能科技租赁物业用于苏宁小店门店经营，预计公司及子公司取得租赁收入不超过17,000万元（含税）。
3、接受关联人提供的服务
苏宁智能科技为公司及子公司提供信息服务、市场推广等服务，预计公司及子公司支付相关服务费用不超过65,000万元（含税）。
经审阅，独立董事独立意见如下：
1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；
2、本次关联交易已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。
综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，该议案还需提交公司 2019
年第二次临时股东大会审议。
二、独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2016年 5月 20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,996,505股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，股款以人民币缴足，共计募集货币资金人民币 2,923,253.70万元，扣除与发行有关的费用及印花税人民币 14,722.76万元（含税），募集资金净额为人民币 2,908,530.94万元。
结合非公开发行募集资金投资项目进展，以及项目资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟将改造店项目全部节余募集资金 97,792.66万元、租赁店项目部分募集资金 200,000.00万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（二）”；本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额10.24%。
公司已实施完毕改造店项目，并将继续实施租赁店项目，截至 2019年 5月 31日租赁店项目已投入募集资金 64,080.16万元，若租赁店项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。
公司独立董事审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事独意见如下：
1、公司将非公开发行股票募集资金投资项目之改造店项目节余募集资金、租赁店项目部分募集资金用于投入新增区域配送中心项目（二），有利于提高募集资金使用效益，加快公司物流平台建设，推动公司业务发展。
2、本次变更部分募集资金用途，已经公司第六届董事会四十五次会议审议通过，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。
因此，公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2019年6月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-062深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。
公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-035）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），分别于 2018年7月5日、2018年 7月 12日、2018年 7月 19日和 2018年 7月 27日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）、（公告编号：2018-045）、（公告编号：2018-047）和（公告编号：2018-048），于 2018年 8月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），分别于 2018年 8月 9日和8月16日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-056）和（公告编号：2018-061）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请
投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年8月22日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-023号楚天科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23日召开第二届董事会第十二次会议审议《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，并于2015年2月13日召开了2014年年度股东大会审议通过了上述议案。
公司现已完成了变更登记，于 2015年 4月 17日取得了长沙市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
1、公司名称：楚天科技股份有限公司
2、公司地址：宁乡县玉潭镇新康路 1号
3、法定代表人：唐岳
4、公司注册资本：233597600元
5、公司实收资本：233597600元
6、公司类型：上市股份有限公司
7、公司经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其他通用机械的研究、开发、制造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可审批的营业项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-46
新疆国际实业股份有限公司
关于控子公司贷款及以资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款及抵押担保情况概述
根据经营需要，控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款 5,000万元补充流动资金，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司以其所拥有的位于的乌鲁木齐天山区人民路 416号南门国
际城的部分房产及国有土地使用权（建筑面积 3,295.63平方米），为上述贷款进行抵押担保。
本次贷款及抵押担保为非关联交易。
二、公司基本情况
（一）新疆中油化工集团有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2号
法定代表人：王炜
成立时间：2003年 3月 6日
注册资本：人民币 50,000万元
股权结构：本公司持有100%股权
截至 2018年 12月 31日，资产总额为 79,008.15万元，净资产为 42,879.73万元,2018年实现营业收入 48,900.19万元，净利润
14567.72万元。
截至 2019年 3月 31日，资产总额 77,238.06万元，净资产
42,618.22万元。
（二）新疆国际置地房地产开发有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446号南门国际城二期商业裙房 1栋 3层
法定代表人：张伟
成立时间：2002年 8月 29日
注册资本：人民币 4,000万
股权结构：本公司持有100%股权
截至 2018年 12月 31日，资产总额为 50,511.08万元，净资产为 16,246.87万元,营业收入 982.48万元。
三、董事会意见
中油化工本次申请贷款用于补充流动资金,以满足业务发展的需
要，子公司本次贷款及资产抵押符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、担保总额情况
截至目前，公司实际担保余额为 27,900万元（其中本公司对控
股子公司担保 4000万元，子公司以其资产对本公司担保 23,900万
元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2018年净资产的
13.03%，占总资产的10.18%。
本次贷款及资产抵押事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年 6月 26日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-009上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十四次会议拟审议事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事，我们对公司第二届董事会第二十四次会议拟审议的如下事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案的独立意见
公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以截止2013年12月31日总股本416,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税）、送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
我们认为：该预案符合相关监管制度的要求和公司的权益分派能力，保障了投资者分享上市公司业绩增长，同意公司管理层提出的上述2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意董事会将上述预案提请2013年年度股东大会审议。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核实，公司2013年度严格执行了各项内部控制制度，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的正常运营。经审阅，我们认为公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经核实，公司2013年度聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告
客观、公正，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-009构。
四、关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案的独立意见
公司目前财务状况良好，在建项目稳步投入，不存在短期内使用大量资金的情形。因此在不影响公司正常经营和现有项目建设及资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意公司在合法、合规的范围内使用不超过2亿元自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、关于2013年度公司日常关联交易的核查和独立意见
2013年度，公司发生的日常关联交易情况统计如下：
关联人 关联交易类别 框架合同签订金额 2013年实际发生金额
兼松纤维销售产品、商品 不超过8,000万元 6,517.52万元
兼松纤维采购原材料 不超过2,000万元 624.57万元
经核实，公司2013年度发生的日常关联交易均属正常生产经营活动范围，交易决策程序合法，价格公允，并严格履行了相应的信息披露业务。
六、关于2013年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核实，2013年度，公司累计对外担保总额为人民币3224.23万元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.11%，均为为控股子公司日常运营申请银行综合授信提供的担保；除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2013年12月31日，公司对外担保余额为人民币3224.23万元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.11%。2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
七、关于2013年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核实，2013年度，公司董事、高级管理人员的薪酬及考核均严格按照公司现
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-009行绩效考核和薪酬制度执行，薪酬发放及时、合理，未发生违规情形。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：王智吴弘郭芃吕长江 2014年2月15日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－048铜陵有色金属集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决、修改提案及新提案提交表决的情况。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2019年 10月31日下午14:30。
网络投票时间为：2019年10月 30日至2019年10月 31日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 30日15：00至2019年10月 31日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长杨军。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 498,749,894股，占上市公司总股份的4.7380％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 10,917,800股，占上市公司总股份的0.1037％。通过网络投票的股东11人，代表股份 487,832,094股，占上市公司总股份的4.6343％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 498,749,894股，占上市公司总股份的4.7380％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 10,917,800股，占上市公司总股份的0.1037％。通过网络投票的股东11人，代表股份 487,832,094股，占上市公司总股份的4.6343％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于对铜冠矿建增资暨关联交易的议案》。
该议案属于关联交易，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司实施了回避表决。
总表决情况：
同意 498,691,694股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对 57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 498,691,694股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883％；反对 57,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0116％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
五、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、苏宇律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-001任子行网络技术股份有限公司关于全资子公司
涉密资质证书继续有效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）自2013年1月15日起不再拥有《涉及国家秘密的计算机信息系统集成》资质，不再从事涉及国家秘密（以下简称“涉密”）业务，任子行的涉密资质及涉密业务改由任子行全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“任子行科技开发”）承接。
自2013年3月19日始，任子行科技开发先后多次获得广东省国家保密局出具的涉密资质证书继续有效的证明。最新的延期证明有效期至2015年12月31日。前述详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
鉴于任子行科技开发已向国家保密局提交了新的涉密资质证书申请，国家保密局资质管理委员会近日向任子行科技开发出具了“涉密信息系统集成资质延续证明”，任子行科技开发拥有的涉密资质证书继续有效，有效期延长至2016年6月30日。
待任子行科技开发取得新的涉密资质证书后，公司将及时公告。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
韵达控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（张冠群）
各位股东及股东代表：
2018年，作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，在 2018年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人 2018年度工作述职汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了17次董事会会议，本人应出席董事会17次，实际出席董事会 17次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2018年度本人列席股东大会 5次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事意见|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2018-3-2|第六届十七次|关于使用自有资金进行投资理财的议案|同意|
|2018-4-24|第六届十九次|公司 2017 年度累计和当期对外担保的独立意见和专项说明、控股股东及其他关联方占用资金的独立意见、公司2017年度利润分配预案的议案、公司2017年度内部控制自我评价报告的议案、会计政策变更的议案、关于2018年度高级管理人员薪酬的议案、回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案|同意|
|2018-5-11|第六届二十一次|关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2018-5-22|第六届二十二次|第二期限制性股票激励计划（草案）的议案、本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的议案|同意|
|2018-6-14|第六届二十四次|关于公司及全资子公司转让参股公司股权的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|同意|
|2018-6-29|第六届二十五次|关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象首次授予第二期股权激励计划限制性股票的议案|同意|
|2018-8-27|第六届二十六次|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、|同意|
|2018-9-20|第六届二十七次|关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|同意|
|2018-9-28|第六届二十八次|关于使用募集资金向全资子公司增资的议案|同意|
|2018-11-1|第六届三十一次|发行中期票据和超短期融资债券的议案、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案、关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案、关于会计政策变更的议案|同意|

三、任职专门委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会、战略委员会、董事会提名委员会的委员，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。本人认真审议了关于《2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项，并认为相关事项符合规定。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信
息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公
司整体利益及广大中小投资者的利益。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。
独立董事：张冠群 2019年 4月 26日
浙江仁智股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
综上，我们一致同意变更公司总裁为陈曦先生、聘任王晶女士为公司副总裁，聘任王晶女士为公司董事会秘书，聘任黄勇先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
独立董事：洪连鸿、陈康幼、杨张欢2019年 12月5日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-014
成都运达科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 23日，成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场会议的方式召开了第八次会议，会议通知于 2016年3月19日以邮件发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为公司为向主题娱乐VR应用方面拓展业务，拟以自有资金750万元人民币向关联方司姆泰克文化创意（北京）有限公司增资，定价是依据具有从事证券业务资产评估资格的评估机构北京中林资产评估有限公司出具的《司姆泰克文化创意（北京）有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中林评字[2016]17号）与交易各方达成合意，并经交易各方协商一致的结果，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-015）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权的议案》。
经审议，监事会认为公司本次受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权，有助于公司发展地铁、轻轨、有轨电车牵引控制系统业务，有利于增加新的利润增长点，符合公司的发展规划和全体股东利益。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：
2016-016）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会2016年3月23日