Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
变更募集资金投资项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司变更募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其变更募集资金投资项目的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文件核准，公司于2012年11月23日采取非公开发行股票方式非公开发行人民币普通股（A股）18,304万股，发行价6.12元/股，共募集资金人民币1,120,204,800.00元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币1,079,434,800.00元。以上新股发行的募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》。
本次募集资金共1,079,434,800.00元，用于具体如下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金项目||募集资金拟投资额（万元）|
|1||企业信息化系列产品研发升级与产业化项目||28,036.00||
|2||电子商务项目||41,987.48||
|3||移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集||37,920.00||

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|-|-|-|
||与运营项目||
|合 计||107,943.48|

三、募集资金投资项目变更的情况和原因
（一）变更原因
按公司《非公开发行股票的发行情况报告书》所述，公司按照使用计划投向募投项目，截至目前，实际使用募集资金581,740,600.00元。
公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，由于募集资金到位时间晚于预期，鉴于公司所投资项目均和互联网息息相关，近两年，互联网企业发展迅速，政策、市场等外部环境均发生了较大变化，致公司原有募集资金项目投入缓慢，未能达到盈利预期。
2013年公司变更的募集资金投入的两个项目，盈利性较好，提高了公司的整体盈利能力。
为提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置导致的资金效率低下，同时，为解决科研场地紧张、办公地点分散的现状，保障公司更有效的组织生产经营，优化资产结构，公司经过多次调研及反复论证现结合目前募投项目情况，拟变更2.7亿元募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目，此项目所需的其余款项，公司自筹资金解决。
（二）基本情况
经公司第七届第三十七次董事会审议通过《关于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》议案，同意出资不超过46,500万元与北京四季兴海置业有限公司（以下简称：“四季兴海”）在中关村互联网金融产业园（以下简称“园区”）合作开发建设大唐高鸿科研产业发展基地，地址位于北京海淀区东冉北街9号，待条件成熟后，最终以公司全资子公司取得其土地面积约10,000平方米及建筑面积共约24,955.33平方米作为大唐高鸿科研产业发展基地。为确保项目的
顺利实施，四季兴海股东以其所持该公司32%股权质押给公司。
按照审议事项，公司于2015年1月6日签署了关于合作开发大唐高鸿科研产业发展基地的《协议》。考虑到本次投资金额较大，并结合公司2012年募集资金使用情况，本次资金公司拟通过两种方式支出：
1.变更2.7亿元2012年募投项目中的募集资金，其中变更电子商务项目募集资金23,600万元，变更企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金3,400万元。
2.剩余资金公司拟通过自筹的方式解决，如通过商业银行等申请中长期专项贷款等。
上述变更事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。
（三）潜在风险及公司的对策
1、潜在风险
（1）公司本次对外投资在对合作方履约行为进行约束的条款设计上略显不足，公司在四季兴海股东将所持四季兴海32%股权质押给公司且二期建设现场已开始土方清运后，需向四季兴海支付26,950万元人民币，而截至2013年12月31日，四季兴海32%股权对应的净资产约为1,465.16万元，该等股权质押对合作方而言约束力不强。
（2）根据协议，四季兴海将采取分立的方式设立新项目公司，并将相关土地使用权和房屋产权转至该新项目公司，并由高鸿股份受让该新项目公司100%股权。目前，该新项目公司尚未设立，因公司分立涉及债权人同意等法律程序，程序较为复杂，该新项目公司能否按时完成设立存在不确定性。
（3）房屋建成后，如出现房价上涨幅度超出可能支付的违约金金额时，存在合作方不按约定交付土地使用权及房屋产权的风险。
2、公司对策
基于上述风险，公司采取了以下措施：
（1）公司已与四季兴海股东进行协商，四季兴海目前正在办理债权转股权
事宜。债转股完成后，四季兴海将无对外负债，同时，四季兴海股东届时将所持四季兴海32%股权质押给公司。
（2）何辉同意提名并选举公司推荐的 1名人员担任四季兴海董事，该董事对四季兴海资产设定抵押、处置、质押标的房地产权益的融资、担保等事项拥有一票否决权，但为二期建设所需资金融资事项除外。该事项已在协议中进行了约定。
（3）根据公司签署的协议，合作方无权单方解除合同，若出现房价上涨幅度超出可能支付的违约金金额，合作方不能以支付违约金方式免除交付义务，若其不按约定交付土地使用权及房屋产权时，公司将通过法律手段强制要求其按照合同履约。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次对募集资金投资方式的明确已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚有待股东大会审议通过，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
3、公司本次变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目，该项目存在合作方不遵守合同或协议约定，进而导致公司本次变更募集资金目的不能实现的风险。保荐人已与公司进行充分沟通，将上述风险告知了公司，公司认为其已采取必要措施，对该项目风险进行了有效管控。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张群伟 陈伟
国信证券股份有限公司年 月 日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二
届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着勤勉尽责的审慎态度,现就公司第二届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下：
一、对“关于董事会换届选举非独立董事的议案”、“关于董事会换届选举独立董事的议案”的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事任期将于2017年2月17日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会薪酬与提名委员会提名第三届董事候选人为：钱永耀、邝青、陈洪亮、郑磊、郑洪涛、何帅领、张永泽，其中郑洪涛、何帅领、张永泽为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规
规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
3、经审阅上述3名独立董事候选人的个人履历、工作经历等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、对“关于董事报酬的议案”的独立意见
我们认为，公司董事薪酬标准是结合公司第二届董事会报酬标准并根据公司的实际经营情况决定的,符合市场水平和公司发展情况，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情形。
综上,我们认为“关于董事会换届选举非独立董事的议案”、“关于董事会换届选举独立董事的议案”、“关于董事报酬的议案”符合公司的实际情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(本页以下无正文,下页为签字页)
《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
闫长乐 郑洪涛
（签字）： （签字）：
何帅领
（签字）：
签字日期：二o一七年一月十日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-065北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 11日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十九次会议。公司于 2018年 4月 30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定，经过认真的论证，本次公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区总有梦想投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州孟与梦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简称“华坤道威”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
就本次交易，公司已于2018年3月26日召开了第三届董事会第三十八次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。
根据各方平等友好协商，拟对公司本次交易之业绩奖励进行调整，具体情况如下：
调整前：
根据公司与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议》的约定：在华坤道威2020年度专项审核报告披露后10个工作日内，由公司召开董事会确定业绩奖励金额。业绩奖励金额计算方式如下：
承诺期累计实际净利润超过承诺期累计承诺净利润的，超出承诺期累计承诺净利润的部分的30%至50%奖励给华坤道威的核心团队，计算公式如下：
业绩奖励金额=（承诺期累计实际净利润—承诺期累计承诺净利润）×（30%至50%）
业绩奖励金额在核心团队成员之间的分配，由公司董事会根据核心团队成员承诺期内各自对华坤道威的实际作用及其承诺期的绩效考核结果确定。
调整后：
根据公司与交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议》及其补充协议的约定：在华坤道威 2020年度专项审核报告披露后 10个工作日内，由公司召开董事会确定业绩奖励金额。业绩奖励金额计算方式如下：
承诺期累计实际净利润超过承诺期累计承诺净利润的，超出承诺期累计承诺净利润的部分的30%至50%奖励给华坤道威的核心团队，但奖励金额不得超过标的资产最终交易价格的20%。业绩奖励金额的计算公式如下：
（1）业绩奖励金额=（承诺期累计实际净利润—承诺期累计承诺净利润）×（30%至50%）
（2）若上述计算公式得出的业绩奖励金额数超过标的资产最终交易价格的20%的，则
业绩奖励金额=标的资产最终交易价格×20%
业绩奖励金额在核心团队成员之间的分配，由公司董事会根据核心团队成员承诺期内各自对华坤道威的实际作用及其承诺期的绩效考核结果确定。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》
公司对原重组预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要。
本次重组预案（修订稿）及摘要经公司第三届董事会第四十次会议审议通过后，公司将在对标的资产的相关审计、评估工作完成后，编制并披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等相关文件，披露本次交易所涉及的经审计的财务数据、资产评估结果。届时将在另行提交公司董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司与发行对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议之补充协议>的议案》
根据本次交易之业绩奖励的调整，同意公司与交易对方及华坤道威实际控制人孟宪坤、裘方圆签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议之补充协议》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于对子公司江苏健德铁塔有限公司提供担保的议案》
经审核，监事会同意公司对全资子公司江苏健德铁塔有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过3,500万元综合授信额度提供担保，期限一年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。实际担保金额仍需子公司与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一八年五月十一日
法律意见书广东华商律师事务所
关于
广东全通教育股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层
电话(Tel)：0086-755-83025555.传真(Fax)：0086-755-83025068
邮政编码(P.C.)：518048 网址http://www.huashang.cn
法律意见书广东华商律师事务所
关于广东全通教育股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：广东全通教育股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2015年 7月 20日召开的公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。
本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东大会的其它公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据《公司法》、《证券法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司第二届董事会根据2015年7月2日召开的第二届董事会第十八次临时会议决议召集。公司于 2015年7月2日在在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了公告《广东全通教育股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项及其他相关事项。
本次股东大会以2015年7月14日为股权登记日。
法律意见书2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。
本次股东大会的现场会议于2015年7月20日下午 14:30在中山市东区盛景尚峰5座 18层公司会议室如期召开。由公司董事长陈炽昌主持本次股东大会。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年 7月 20日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015年7月19日下午15:00至2015年7月20日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会的召集人符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15名，代表有表决权的股份数130,245,869股，占公司股本总额的60.9081%。其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的股份数为 27,789,779股，占公司有表决权总股数的12.9956%。关联股东陈炽昌、中山市优教投资管理有限公司、林小雅、汪凌将回避表决。
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份数 122,579,607股，占公司股本总额的57.3230%。经验证，上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备出席本次股东大会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共9名，代表股份7,666,262股，占公司股本总额的比例为3.5850%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
法律意见书（2）公司全体监事；
（3）公司全体高级管理人员；
（4）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，本次股东大会的出席、列席人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款的议案》。
本次股东大会审议的议案与公司通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席会议的股东及股东代表认真审议并以现场记名投票、网上投票表决的方式审议通过了该项议案：
1、审议通过了《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款的议案》
关联股东陈炽昌、中山市优教投资管理有限公司、林小雅、汪凌回避表决。其中，汪凌为持有公司5%以下股份的关联中小股东。
表决结果：同意23,296,714股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的非关联中小股东表决结果:同意23,296,714股，占出席本次会议非关联中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《证券法》、《股
法律意见书东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和结果符合《公司法》和有关法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于广东全通教育股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
经办律师：
李韶峰
彭书清
广东华商律师事务所（盖章）
2015年 7月 20日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-052杭州天地数码科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本65,438,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为65,438,000股，分红后总股本增至98,157,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2019年6月24日。
2、除权除息日为：2019年6月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月25日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|29,026,364.00|44.36|14,513,182.00|43,539,546.00|44.36|
|二、无限售条件股份|36,411,636.00|55.64|18,205,818.00|54,617,454.00|55.64|
|三、总股本|65,438,000.00|100|32,719,000.00|98,157,000.00|100|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本98,157,000股摊薄计算，2018年年度，
每股净收益为0.32元。
2、本次实施送转股方案后，相关股东承诺的最低减持价作出相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：杭州钱江经济开发区康信路600号
咨询联系人：张群华齐玲玲
咨询电话：0571-86358910
传真电话：0571-86358909
九、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2019年6月17日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-125江苏三友集团股份有限公司
关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示：
截止本公告日，本次重大资产重组事项的资产过户、交割、发行股份购买资产的新股发行登记及上市等主要事项已经实施完毕，拟置入资产美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）已完成工商变更登记，成为江苏三友集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司。根据《企业会计准则第20号-企业合并》关于反向购买的处理原则，本次担保金额可比上市公司最近一期经审计净资产的金额应当是采用法律上子公司的财务数据（即美年大健康2014年12月31日合并财务报表）。
一、担保情况概述
1、2015年11月20日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向银行申请贰亿元综合授信及公司为其提供担保的议案》。
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟向中信银行股份有限公司上海静安支行申请人民币贰亿元的综合授信额度，授信期为壹年，用于补充流动资金。
以上综合授信额度不等于实际的融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与美年大健康实际发生的融资金额为准。由公司为美年大健康提供保证担保，担保方式为连带责任担保，担保金额为人民币贰亿元。
2、本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|美年大健康产业（集团）有限公司|
|法定代表人|俞熔|
|住所|上海市闵行区东川路 555号乙B2035室|
|注册资本|人民币66977.5346 万元|
|成立时间|2004年6月8日|
|经营范围|从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目/年度|2015-9-30（未审计）|2014-12-31(经审计）|
|资产总额|3,550,268,867.56|2,128,953,021.94|
|负债总额|944,649,922.74|634,662,358.72|
|净资产|2,605,618,944.82|1,494,290,663.22|
|营业收入|1,287,716,120.84|1,430,687,178.54|
|利润总额|99,458,299.14|178,206,337.75|
|净利润|86,255,753.78|145,622,497.31|

三、董事会意见
为支持美年大健康的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司为美年大健康向中信银行股份有限公司上海静安支行申请人民币贰亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为人民币贰亿元，授信期限壹年；
同意授权公司董事长俞熔先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融
资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，
董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保总额为
人民币6,205万元（不包括本次对外担保），累计占公司 2014年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为4.36%，公司为控股子公司累计提供担保的总额为人民币 5,245万元，占公司 2014年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为3.81%。若包含本次担保，累计担保总额占公司 2014年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为19.78%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二0一五年十一月二十日
广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年度公司内部控制自我评价报告核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，履行对金发拉比持续督导职责，对公司《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2017年度内部控制的自我评价报告》持续督导事项进行了核查，并发表如下专项核查意见：
一、保荐机构的核查工作
在2017年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司主要业务和管理制度、内控制度；询问募集资金项目工程建设情况；查阅主要的信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等沟通；核查募集资金存放和使用情况；了解内部审计工作情况等多种方式，从内部控制评价范围、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准、内部控制缺陷认定及整改情况等多方面对金发拉比内部控制的合规性和有效性进行了核查。
二、金发拉比内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、控股子公司，具体单位情况如下：金发拉比妇婴童用品股份有限公司、深圳市金发拉比妇婴童用品有限公司、上海金发拉比妇婴童用品有限公司、长沙金发拉比母婴用品有限公司、拉比母婴（香港）有限公司、广东金发拉比投资有限公司、福州金发拉比妇婴童用品有限公司、北京金发拉比妇婴童用品商贸有限公司、杭州拉比妇婴童用品有限公司及汕头市拉比文化教育咨询有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，利润总额合计占公司合并财务报表利润总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会
责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括关键应收账款信用风险、原材料价格波动风险、存货跌价风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展
内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了今年适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在
可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报影响<利润总额的2%|利润总额的2%≤错报影响<利润总额的5%|错报影响≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报影响<资产总额的0.2%|资产总额的0.2%≤错报影响<资产总额的0.5%|错报影响≥资产总额的0.5%|

达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：
1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
4）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。
这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定。根据缺陷可能导致的非财
务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司对内部控制情况总体评价
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本公司现有内部控制制度已基本建
立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
四、保荐机构对金发拉比《2017年度内部控制的自我评价报告》的核查意见
经核查，保荐机构认为：金发拉比已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
金发拉比《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建立及执行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年度公司内部控制自我评价报告核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：_____________ _____________
詹晓婷 陈运兴
广发证券股份有限公司2018年3月29日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2017-34湖北回天新材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15 %～25%|盈利： 6,299.49万元|
||盈利：7,244.41 万元～7,874.36万元||

注：公司预计2017年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为800万元～1,000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
上半年，公司面对复杂市场形势制定、推行多项改革、创新措施，继续完善大客户战略和重点项目突破，销售收入保持稳定增长，产品结构、客户结构持续优化，新行业、新产品销售份额不断扩大，高附加值产品销售比重提升。公司胶粘剂产品在汽车整车制造及维修、轨道交通、工业设备、电子电器LED、软包装等业务领域销售增长较快，尤其是汽车整车制造、轨道交通和电子电器LED用胶等毛利额提升明显。同时，在化工原材料价格大幅上涨的困难形势下，公司通过
创新挖潜、节能降耗，强化成本和费用管控力度，销售费用、管理费用降低，降
本提效达到预期目标。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2017
年半度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2017年7月13日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-080张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年10月22日
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书江苏尚韬律师事务所
关于江苏金飞达服装股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏金飞达服装股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《江苏金飞达服装股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，江苏尚韬律师事务所（“本所”）接受江苏金飞达服装股份有限公司（“金飞达公司”）的委托，指派本所律师出席金飞达公司于 2014年 1月 10日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金飞达公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
金飞达公司董事会于 2013年 12月 21日作出决议召集本次股东大会，并于 2013年 12月 24日通过《证券时报》、巨潮资讯网
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）发布了《江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（《召开临时股东大会的通知》）。
根据《召开临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票的方式召开，于 2014年 1月 10日上午 9:00在金飞达公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）召开。
《召开临时股东大会的通知》中同时列明了本次股东大会的审议事项，即1、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；2、审议关于修改《公司章程》的议案；3、审议关于改聘公司 2013年度审计机构的议案。金飞达公司通过《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对议案的内容进行了相应的披露。
本次股东大会于 2014年 1月 10日上午 9:00召开，由金飞达公司董事长王进飞主持，召开地点为金飞达公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
本次股东大会的召集人为金飞达公司董事会。
经核查出席本次股东大会人员的持股凭证、身份证明、授权委托书，出席本次股东大会的人员为公司股东及股东的授权代理人。出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 3人，代表公司股份 10750.2万股，占公司总股份的53.48%。
出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采用现场投票的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，表决投票由股东代表、监事及本所律师共同进行计票和监票。本次股东大会当场公布了表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于改聘公司2013年度审计机构的议案。
本次股东大会审议通过的议案与金飞达公司公告的《召开股东大会的通知》中列明的议案一致，公司股东未提出新的议案。本次股东大会的会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《江苏尚韬律师事务所关于江苏金飞达服装股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：陈瑞良主任律师
江苏尚韬律师事务所 经办律师：
陈瑞良律师
经办律师：
周宁律师
2014年1月10日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-106北京华录百纳影视股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于全体监事的三分之一，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2019年 11月25日在公司会议室召开2019年职工代表大会，审议关于选举第四届监事会职工代表监事事宜。经会议民主选举，梁坤女士当选为第四届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第四届监事会届满之日止，简历详见附件。
梁坤女士将与公司 2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二○一九年十一月二十五日
附件：
第四届监事会非职工代表监事简历
梁坤女士，1980年 7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2005年6月至 2016年8月任职于联想（北京）有限公司、北京忆恒创源科技有限公司、玛氏食品（中国）有限公司，期间担任过财务总监、高级财务经理、成本管理与分析经理等职务，2016年 9月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司担任财务部长、财务管理部副总经理，2018年 6月起担任北京华录百纳影视股份有限公司职工代表监事。
梁坤女士，没有持有公司的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-089
浙江亚厦装饰股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日；
2、前次业绩预告情况：浙江亚厦装饰股份有限公司（以上简称“公司”）于2014年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《2014年半年度报告》中预计：2014年1～9月归属于上市公司股东的净利润区间为81,749.38万元－94,326.21万元，比上年同期上升：30％~50%；
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15%－50%|盈利：62,884.14万元|
||盈利：72,316.76万元-94,326.21万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
（1）公司总体业务开拓情况较好，但受宏观经济影响，部分项目施工进度放慢，未达到预期，导致公司三季度收入增长放缓，从而影响本报告期净利润；
（2）公司三季度收款进度未达到预期。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将于 2014年 10月25日公布的2014年三季度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—168债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日 17:00召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元、2018年非公开募集资金不超过 39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于 2019年7月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-135）。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
湖南尔康制药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名左田芳为湖南尔康制药股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南尔康制药股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南尔康制药股份有限公司董事会日期：2019年 10月28日