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中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对阳光城集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】710号），公司 2013年度以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 228,470,999股（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币 2,599,999,968.62元，扣除发行费用人民币68,534,160.85元，募集资金净额为人民币2,531,465,807.77元。
2014年10月27日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(立信中联验字（2014）D-0012号)，公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《阳光城集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行预计募集资金总额不超过26亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
单位：亿元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|预计总投资额|募集资金拟投资额|本次募集资金投资额（向项目公司增资额）|
|1|福州阳光凡尔赛宫B（天御城）|阳光城福建|56.92|16.00|15.31|
|2|太原环球金融中心（阳光城国际广场）|长风置业|20.10|10.00|10.00|
|合计|||77.02|26.00|25.31|

三、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经 2014年 11月 13日公司第八届董事局第十七次会议及 2014年 12月 1日公司 2014年第十三次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币126,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准该议案之日起不超过 12个月。详见公司于 2014年 11月 14日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2014-120号公告编号：2014-120）。截至本核查意见出具日，公司已将前述暂时用于补充流动资金的募集资金126,500万元归还，存入募集资金专用账户。
为了进一步提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准该议案之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司第八届董事局第四十四次会议、公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
阳光城本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，且使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于阳光城主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12个月。
因此，中信证券对阳光城本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）。
保荐代表人：
曲雯婷 徐晨涵
中信证券股份有限公司2015年11月27日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-030
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资集成电路芯片项目的议案》，同意与香港芯能科技有限公司合资发起设立江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司，并授权管理层签署与本项目有关的投资协议，办理公司筹建、审批及工商注册等具体事务。详细内容请见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司2016-010号《对外投资公告》。
2016年3月7日，公司已办理完成上述公司的设立手续并取得《营业执照》，企业名称为：江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司，注册资本 54,000万元人民币，统一社会信用代码为：91320800MA1MFWHJ1D，经营范围为：集成电路和半导体芯片制造、针测、封装、测试及相关服务；与集成电路有关的研发、设计服务、技术服务与咨询；光掩膜制造；在国内外销售公司产品及就公司产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-075
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2014年 9月 18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年9月11日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》；
监事会认为：本次对限制性股票回购格和股票期权行权价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。监事会同意对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司激励对象蔡荣欣因离职已不符合激励条件。根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》“第八章激励计划变更、终止”中（三）激励对象个人情况发生变化中的规定：“激励对象因包括但不限于触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘或解除劳动关系的，或因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资
格，自离职之日起所有已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销”，以及公司2013年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，同意对蔡荣欣持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 8.4万股进行回购注销。公司于 2013年 6月 17日向激励对象蔡荣欣授予限制性股票8.4万股，授予价格为12.68元/股，本次回购注销价格为 12.580019元/股。
综上，本次董事会关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意回购注销上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票8.4万股。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-102
徐州五洋科技股份有限公司
关于获得江苏省科技成果转化专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏财政厅、江苏省科学技术厅下发《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达2017年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教〔2017〕142号），徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）申报的《面向智慧矿山的带式输送机智能装备及安全技术研发与产业化》项目（以下简称“项目”），获得江苏省2017年科技成果转化专项资金600万元，其中省级资助经费300万元、地级资助经费300万元，项目实施期为2017年4月—2020年3月。公司将严格按照《江苏省省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金管理办法》和《江苏省省级科技专项资金管理暂行办法》（苏财规〔20113〕19号）以及项目管理实施细则和成果转化资金项目合同等规定要求进行项目管理，并认真落实自筹资金等各项保障措施，抓紧项目实施。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述项目补助收入属于与资产、收益相关的政府补助。公司将在收到上述款项后，确认为递延收益，与收益相关的政府补助将按照成本发生情况计入当期损益；与资产相关的政府补助将在相关资产的使用寿命内分期计入当期损益，具体的会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。
截至本公告日，公司仅收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下发的通知文件，资助经费尚未拨付到公司资金账户。具体实施过程等事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-003上海东富龙科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日收到公司总经理NishimatsuKoei先生的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去总经理的职务。辞职后，NishimatsuKoei先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，NishimatsuKoei先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
Nishimatsu Koei先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营的正常进行，公司将按照相关法律规定尽快履行选聘程序。
公司董事会对NishimatsuKoei先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-013东旭光电科技股份有限公司
关于公司债券募集资金不投向房地产业务的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请公开发行公司债券。本次发行公司债券总规模不超过10亿元，在扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金，投入玻璃基板及其装备的研发、生产，以及原材料采购，以适应公司业务运营和拓展的需要。现将公司公开发行公司债券募集资金不投向房地产业务的承诺公告如下：
公司承诺：
一、本次公开发行公司债券募集资金将不会直接、间接地投资房地产开发业务，不会用于增加从事房地产业务的子公司的资本金或对其借款。
二、本次公开发行公司债券募集资金不会以任何方式用于或者变相用于房地产开发业务。
承诺的有效期与公司本次发行的公司债券存续期一致。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－015
南京红太阳股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于南京红太阳股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年 4月 8日公司工会委员会选举王文魁先生、夏小云先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)，王文魁先生、夏小云先生将与公司 2017年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司 2017年年度股东大会选举产生的监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
监事会
二零一八年四月十日
南京红太阳股份有限公司
附：职工代表监事简历
王文魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员，南京华洲药业有限公司技术中心副主任，南京红太阳生物化学有限责任公司技术中心项目经理。现任南京红太阳生物化学有限责任公司车间主任。王文魁先生未直接持有公司股
份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司本次其他董事、监事候选人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，王文魁先生不是失信被执行人。
夏小云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，大专学历，工程师。曾任南京第一农药厂质检科科员，南京红太阳股份有限公司质量监督部科员。现任南京红太阳股份有限公司监事、剂型配方中心经理。夏小云先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司本次其他董事、监事候选人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，夏小云先生不是失信被执行人。
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-053山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第六次临时会议于2018年5月24日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼18层会议室召开。本次会议通知于2018年5月18日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，关联董事张宪依先生对议案3进行了回避表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于拟实施重大资产重组 2014年度业绩承诺补偿股份的议案》
详情请见公司于同日披露的《关于拟实施重大资产重组 2014年度业绩承诺补偿股份的公告》（公告编号：2018-054）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于参股设立子公司的议案》
详情请见公司于同日披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司高管薪酬的议案》
为增强公司竞争力、凝聚力，吸引、留住、激励优秀人才，优化薪资结构，建立健全激励约束机制，促进公司经营业绩不断提高和可持续发展，根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，拟对公司高管薪酬做出调整，调整后的薪酬具体情况如下：
公司高管实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和法定福利三部分组成。
其中，基本年薪按月发放；
绩效年薪实行按月预发，预发绩效年薪为各职级测算的绩效年薪总额的32%。
年底根据业绩考核结果，结合分配系数确定绩效年薪总额，并根据总额和月度已发放部分予以核算兑现；
法定福利包括社会保险、住房公积金、交通补贴、通讯补贴、司龄补贴、企业年金、补充医疗保险、取暖补贴、防暑降温补贴、精神文明奖等。
税前具体薪酬标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职务|基本年薪（元/月）|预发绩效年薪（元/月）|系数|
|总经理|16,000|8,000|1|
|副总经理|12,800|6,400|0.8|

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事张宪依先生回避表决。
四、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
详情请见公司于同日披露的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年8月14日召开的第六届董事会第三次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司控股子公司中炜化工续签委托加工协议的独立意见
公司独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）续签委托加工协议的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：本次中炜化工续签委托加工协议的事项有利于公司的经营发展，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意公司控股子公司中炜化工与天翔化工续签委托加工协议，委托加工期限为五年。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事石碧
独立董事 Guo Xin
独立董事丁海芳
二〇一八年八月十五日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－032浙江银轮机械股份有限公司
关于部分董事、监事增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司董事季善魁先生、监事朱圣强先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，自2015年7月10日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人1：季善魁先生，公司董事。现持有2,089,555股公司股份，占公司总股本的0.58%。
增持人2：朱圣强先生，公司监事。现持有933,850股公司股份，占公司总股本的0.26%。
增持计划：自2015年7月10日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，季善魁先生、朱圣强先生合计拟增持金额不低于147万元，增持所需资金的来源为其自筹取得。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
五、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
六、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-097
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示
暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司股票（股票简称：圣邦股份，股票代码：300661）将于2019年12月 23日（星期一）开市起复牌。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体南通有限公司71.30%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣邦股份，股票代码：300661）自 2019年 12月9日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年12月6日发布的《圣邦微电子（北京）股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-091）。在公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2019年 12月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》及与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易，具体详见公司于同日披露的《圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年 12月23日开市起复牌。
鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在标的资产相关审计、评估工作完成后，编
制并披露本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书等相关文件，披露本次重大资产重组购买资产涉及的经审计的财务数据、资产评估值等。在相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次重大资产重组的有关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2019年 12月20日
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2018年 10月 10日召开的公司第三届董事会 2018年第一次临时会议审议的相关事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
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|-|
|我们认为：本次公司董事会聘任公司高级管理人员符合《公司法》、《深|
|圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范|
|运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。聘任的高级管理人员|
|符合法律法规所规定的任职资格及履行职责所必需的工作能力和经验。本次高|
|级管理人员的聘任，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此我们同意聘|
|任林鸿先生为总经理，聘任朱胡勇先生、罗云波女士、金麟先生为副总经理，|
|聘任朱胡勇先生为董事会秘书、聘任吴文胜女士为公司财务总监，鉴于本次董|
|事会聘任的高级管理人员与第二届董事会聘任的高级管理人员一致，其薪酬按|
|照公司第二届董事会已做出之决议执行。|

（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：（苏文力）
独立董事：（肖红英）
独立董事：（蔡瑾）
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-044北京东方国信科技股份有限公司
关于投资设立大数据产业基金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方国信”）于 2016年5月23日披露了《关于投资设立大数据产业基金的公告》（公告编号：2016-041）。
公司根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，现就上述投资事项补充说明如下：
一、交易对手方介绍
1、深圳瑞德高朋，为产业基金普通合伙人之普通合伙人
公司名称：深圳市瑞德高朋投资有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花北路万科金色家园6栋2306
注册资本：30万元人民币
法定代表人：唐鹏飞
实际控制人：唐鹏飞
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询、信息咨询（不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。
二、产业基金方案
1、出资方式：货币出资
2、资金来源：自有资金
逐步到位,每期出资由各合伙人依据普通合伙人发出的出资通知所载明的金额和方式，向基金缴付。
4、合伙事务的执行
全体合伙人一致同意，委托普通合伙人作为执行事务合伙人执行基金的合伙事务，并且对外代表基金。执行事务合伙人委派代表人需由东方国信同意，执行事务合伙人及其委派代表一经确认，未经东方国信同意，不得发生变更，
5、会计核算方式：
（1）参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以基金作为独立的会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
（2）基金管理人根据法律法规、本协议以及《合伙协议》的规定，编制基金半年报告、年度报告，并向基金出资人进行披露。同时，每年召开一次年会，就基金的重大事项进行披露。
6、退出机制
基金投资项目主要通过被投资企业境内外IPO后在二级市场抛售被投资企业股权、协议转让被投资企业股权、被投资企业股东回购合伙企业所持股权、被投资企业清算或其它符合法律、行政法规规定的方式退出
7、基金备案情况
国信高鹏大数据基金合伙企业（有限合伙）后续将按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行基金产品登记备案程序。
三、关联关系或其它利益关系说明
深圳瑞德高朋、新余高鹏资本与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，深圳瑞德高朋、新余高鹏资本当前未直接或间接持有公司股份。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均未参与产业基金份额的认购，均未在产业基金任职。
本次交易定价遵循了市场化原则和公允性原则；本次交易不涉及关联交易；
本次交易不会导致同业竞争；不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他事项说明
公司投资设立产业基金事项将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在基金投资事项的实施过程中,及时披露基金投资事项的进展情况。
特此公告。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-063
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证载、误导性陈述或重大遗漏。
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经申请，公司股票已于2017年7月19日（周三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2017-062）。
公司股票停牌后，公司积极推进非公开发行股票的相关工作，目前，此项工作正在履行相关审批手续。鉴于该事项存在不确定性，为确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（证券简称：台海核电，证券代码：002366）自2017年7月26日（周三）开市起继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次非公开发行股票工作进展公告，待审批手续完成，公司通过指定媒体披露相关公告后，公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-036
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于宁行转债赎回实施的第三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日
2、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日
3、“宁行转债”赎回价格：100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日
5、投资者赎回款到账日：2019年8月29日
6、“宁行转债”停止交易和转股日：2019年8月22日
7、截至2019年8月21日收市后仍未转股的“宁行转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。
8、“宁行转债”持有人持有的“宁行转债”存在被质押或被冻结
的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：本次可转债赎回价格可能与“宁行转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年8月22日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2018年6月11日起进入转股期。
根据《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称《“募集说明书》”），宁行转债初始转股价格为18.45元/股。2018年7月12日，公司实施2017年度权益分派，宁行转债的转股价格调整为18.01元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。2019年7月10日，公司实施
2018年度权益分派，宁行转债的转股价格调整为17.70元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。
公司股票自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“宁行转债”赎回价格为100.28元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2018年12月5日)起至本计息年度赎回日（2019年8月22日）止的实际日历天数为260天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.4%*260/365=0.28元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.28元/张
对于持有“宁行转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.22元；对于持有“宁行转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.28元；对于持有“宁行转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.28元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年8月21日）收市后登记在册的所有“宁行转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“宁行转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年8月22日为“宁行转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2019年8月21日）收市后登记在册的“宁行转债”。自2019年8月22日起，“宁行转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年8月27日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，届时“宁行转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0574-8705 0028
传真电话：0574-8705 0027
三、其他需说明的事项
1、“宁行转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“宁行转债”可正常交易和转股；
2、“宁行转债”自赎回日（2019年8月22日）起停止交易和转
股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余
额所对应的的当期应计利息。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年7月27日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2016-014
烟台泰和新材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2016年5月27日（星期五）下午 13:30
2、网络投票时间：2016年5月26日（周四）—2016年5月27日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月27日，9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2015年5月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长孙茂健先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表有表决权的股份231,336,986股，占公司有表决权股份总数的37.8723%。其中：通过现场投票的股东10人，代表有表
临时公告决权的股份224,847,586股，占公司有表决权股份总数的36.8100%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份6,489,400股，占公司有表决权股份总数的
1.0624%
8、8名董事及全体监事出席会议，董事宋西全先生因公请假，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东鼎然律师事务所律师褚洪文、高强出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下第1-6项议案进行了逐项表决，表决结果如下：
1、2015年度董事会工作报告
同意231,336,986股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果为“通过”。
2、2015年度监事会工作报告
同意231,336,986股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果为“通过”。
3、2015年度财务决算报告
同意231,336,986股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果为“通过”。
临时公告4、2015年度利润分配方案：2015年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
同意230,933,008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8254%；
反对389,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1683%；弃权14,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0063%。
表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：
同意10,788,537股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.3906%；反对389,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.4789%；弃权14,602股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1305%。
5、2015年年度报告及其摘要
同意231,336,986股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果为“通过”。
6、关于续聘会计师事务所的议案：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。授权董事长决定其报酬事项。
同意231,336,986股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：
同意11,192,515股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
公司独立董事向大会作了2015年度述职报告。
以上议案的具体内容详见2016年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
临时公告四、律师见证情况：
本次股东大会由山东鼎然律师事务所律师褚洪文、高强现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2015年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司 2015年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东鼎然律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2016年5月28日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-050
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年6月23日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年6月12日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，实现长远战略规划目标，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定第1期员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司于2015年6月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本员工持股计划的资金总额不超过7,500万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员 15人，占公司董监高总人数的100%,出资参加本员工持股计划的公司中层管理人员共62人，占公司中层管理人员总人数的70%以上。
公司第1期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次
员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划（草案）出具法律意见书，将在召开 2015年第三次临时股东大会前公告法律意见书。
公司董事陈其泽先生、田新甲先生为本次员工持股计划的参与人，田家玉先生与田新甲先生系父子关系，因此田家玉先生、陈其泽先生、田新甲先生回避对本议案的表决，其余四名董事参与表决。
经表决：赞成4票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（5）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于致华夏幸福基业股份有限公司保证函的议案》
根据 2015年《建筑业企业资质标准》，金属门窗工程专业承包资质取消，公司鼓励全资子（孙）公司山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公
司、浙江嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙安徽有限公司、嘉寓门窗幕墙徐州有限公司、河南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙湖北有限公司、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、七台河嘉寓门窗幕墙有限公司、齐齐哈尔门窗幕墙有限公司、重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、四川嘉寓门窗幕墙有限公司、广东嘉寓门窗幕墙有限公司、江西嘉寓门窗幕墙有限公司与华夏幸福基业股份有限公司（含其下属子公司，以下简称“华夏幸福基业”）签订《铝合金门窗制作安装合同》。为确保合同的全面履行，公司同意出具担保函，对上述子（孙）公司签订的具体工程项下的全部合同义务提供连带保证责任。
担保范围为上述子（孙）公司与华夏幸福基业在股东大会审议通过保证函之日起至2016年5月31日间签订的《铝合金门窗制作安装合同》中属于上述子（孙）公司应承担的全部合同义务。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于致华夏幸福基业股份有限公司保证函的公告》。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2015年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年7月15日上午10：00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开2015年第三次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年六月二十三日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-057浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第二十二次会议于9月15日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2015年9月21日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事8人，独立董事李慧中先生因公出差，委托独立董事吴卫国先生出席会议，独立董事谢峰先生因公出差，委托独立董事王宝庆先生出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在埃塞俄比亚设立分公司的议案》。
为适应海外业务发展需要，公司拟在埃塞俄比亚设立分公司，该分公司主要为执行亚的斯亚贝巴城配网改造及升级项目，该公司具体名称、经营范围均以工商行政管理部门核准登记为准。
详细内容见2015年9月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于公司在埃塞俄比亚设立分公司的公告》。
二、会议以 8票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员认购宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》。
公司全资子公司西藏源合投资管理有限公司拟以自有资金与公司控股股东孙毅、副董事长余永清、监事会主席郑怀勇、副总经理喻杰、财务总监李娟共同认购宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）财产份额，认购金额分别为人民币 4000万元、2000万元、200万元、200万元、200万元和 50万元。宁波浙富毅
铭投资合伙企业（有限合伙）系由公司控股子公司浙富资本管理有限公司作为管理合伙人设立的合伙企业，主要进行对外股权投资及投资项目管理相关业务。
关联董事孙毅先生、余永清先生回避表决。
独立董事对本次事项发表了事前认可和独立意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年9月23日
深圳市安车检测股份有限公司
2017年度
独立董事述职报告
葛蕴珊
二〇一八年四月十日
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2017年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 10次董事会、3次股东大会。本人应出席董事会 10次、股东大会 3次，这 13次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事何晴女
士、程贤权先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
1、2017年 2月 14日,对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于2017年使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2、2017年 3月9日,对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
3、2017年 4月6日,对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况
的专项说明》、《对公司2016年度利润分配预案》、《对公司2016年度内部控制自
我评价报告》、《关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》和《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
4、2017年 4月24日,对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司拟实施 2017年限制性股票激励计划》发表了独立意见。
5、2017年 5月26日,对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》和《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》发表了独立意见。
6、2017年 8月25日,对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况》和《关于会计政策变更的独立意见》发表了独立意见。
7、2017年 11月13日,对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
三、发表事前认可意见情况
2017年4月6日，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事何晴女士、程贤权先生，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《公司2016年度利润分配预案》和《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2017年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会委员，本人在 2017年度积极参加各专业委员会相关会议，并根据各专业委员会的议事规则等相关制度和公司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
葛蕴珊
二〇一八年四月十日