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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-017哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于对泰来立志光伏发电有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”）投资设立了全资子公司泰来立志光伏发电有限公司，目前注册资金为200万元人民币，九洲能源拟对其增资1800万元人民币，增资后注册资本2000万元，用于光伏电站项目建设投资。
2、该事项已经公司第五届第十四次董事会会议审议通过。根据《公司章程》该事项无需提交公司股东大会审议。
3、该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：泰来立志光伏发电有限公司
2、法定代表人：李寅；
3、注册类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币200万元，九洲能源出资比例100%；
5、注册地址：泰来县泰来镇中央街7号；
6、经营范围：投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；电厂的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）7、统一社会信用代码：91230224MA18WGHYOA
8、资金来源及出资方式：自有资金，货币资金形式出资 1800万元。
9、盈利情况：属于筹建期目前无盈利。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资、建设及运营光伏发电场的全资孙公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
根据泰来立志光伏发电有限公司建设齐齐哈尔、大庆市2015年光伏电站项目建设运营的需要，光伏电站工程装机总容量10MW，投资总额约为8588.07万元，公司拟使用自有资金2000万元，其余资金采用银行贷款或融资租赁等方式筹集，因此拟对泰来立志光伏发电有限公司增资1800万元，增资后注册资本2000万元。
2、存在的风险
公司具有承建光伏电的经验，但光伏电站的建设需要各部门的协助，可能存在项目不能如期完工，导致公司投资回收期延长的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资金额为 1800万元，全部为自有资金投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对2016年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-063湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年7月13日上午10：00点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年7月7日以通讯方式发出。
会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《对外投资公告》。
2、审议通过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因员工王勇、周勇、周天寿、陈然、黄炜离职，公司拟回购其所持有的限制性股票160,400股。本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格分别如下表所示：
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|-|-|-|-|
|回购原因|回购数量（万股）|回购价格（元/股）|回购金额（元）|
|王勇离职|10.4|2.11923|220,400|
|周勇离职|1.04|2.11923|22,040|
|周天寿离职|3.00|2.64|79,200|
|陈然离职|0.80|2.64|21,120|

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|-|-|-|-|
|黄炜离职|0.80|2.64|21,120|
|合计|16.04|-|363，880|

注：
1、2013年5月20日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本14,128.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增3股。
2、2014年4月28日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）。
3、2015年4月27日，公司实施了2014年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）；同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增10股。
4、根据相关法律法规及《激励计划》，首次授予的限制性股票的数量调整为原授予数量×1.3×2，首次授予的限制性股票回购价格为2.11923元/股【首次授予价格为5.87元/股，公司实施了2012年度、2013年度、2014年度权益分派，故回购价格P=（5.87-0.1-0.13-0.13）/(1+0.3+1.3)】，预留限制性股票回购价格为2.64元/股【预留授予价格为5.48元/股，公司实施了2013年、2014年度权益分派，故回购价格P=（5.48-0.1-0.1）/（1+1）】。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少为361,434,920股。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会发表了同意意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
3、审议通过了《关于减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司本次回购注销部分限制性股票，公司注册资本随之发生变动，总股本由361,595,320股减至361,434,920股。根据公司2012年第四次临时股东大会授权，董事会决议减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—081印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017年 5月 3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年 5月 25日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年6月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2017年6月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌。
2017年6月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
股东肖文革先生全资持有的公司VICTORYHARBORLTD.与标的资产股东 LIZHANINVESTMENTLIMITED签署了关于收购境外标的资产的谅解备忘录。2017年6月29日，公司发布了《关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告》。
2017年7月6日、2017年7月13日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年7月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年7月18日开市起继续停牌。
2017年 7月 25日、2017年 8月 1日、2017年 8月 8日、2017年 8月 15日、2017年8月22日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-043上海泰胜风能装备股份有限公司
关于董事长、高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事长辞职并选举新任董事长、聘任名誉董事长
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事长柳志成先生书面辞职报告，为进一步增强企业活力，逐步实现公司管理团队的新老更替，辞去公司董事长、法定代表人职务。根据有关法律法规、规范性文件的规定，柳志成先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效，辞职后柳志成先生继续担任公司的董事，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一。柳志成先生在担任董事长期间恪尽职守、严于律己、身先士卒、开拓进取，不断追求创新和卓越，以其开阔的视野、扎实的全局驾驭能力为公司开疆扩土、落实战略规划作出了非凡和杰出的贡献。董事会对柳志成先生担任董事长期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张福林先生（其简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；同时，张福林先生因工作变动辞去公司副总经理一职。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司的法定代表人变更为张福林先生，董事会授权公司管理层指定专人办理工商变更登记相关手续。
柳志成先生自公司成立以来，一直担任公司董事长（或执行董事），是公司最重要的领军人物、灵魂人物，十几年来，他带领公司从小到大、由弱变强，发展成为国内领先、国际知名的风电装备制造企业。“精工制造、仁德经营”是柳志成先生提出的企业精神，“做最可信赖的企业，塑造最可信赖的产品”是泰胜人在柳志成先生带领下一致秉承的经营理念，今后公司仍将继续秉承这一精神及理念，在领域内继续进行深耕发展、做大做强。柳志成先生已辞去公司董事长职务，辞职后柳志成先生仍在公司董事会任职，其作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继
续为公司建言献策并给予指导和帮助。根据公司新任董事长张福林先生提名，董事会聘任柳志成先生为公司名誉董事长。
二、 总经理辞职并聘任新任总经理
公司董事会近日收到公司总经理黄京明先生书面辞职报告，为进一步增强企业活力，逐步实现公司管理团队的新老更替，辞去公司总经理职务。根据有关法律法规、规范性文件的规定，黄京明先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。黄京明先生在担任公司总经理期间日理万机、辛勤耕耘、任劳任怨、真抓实干，带领泰胜人创造了辉煌的经营业绩和管理成果，为公司健康发展和规范运作奠定了坚实的基础。辞职后黄京明先生继续担任公司的副董事长，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一，仍将在公司未来经营管理、业务运营、客户维护等方面给公司新的管理团队予以悉心指导和帮助。董事会对黄京明先生担任总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
根据公司新任董事长张福林先生提名、第三届董事会提名委员会资格审核通过， 2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任邹涛先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2019年2月22日；同时，邹涛先生因工作变动辞去其副总经理一职，仍担任公司董事、董事会秘书职务。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件：
张福林简历：
公司创始人之一，男，1965年出生，中国国籍，无境外长期居留权，能源管理专业本科学历，机械工程师。现任上海泰胜风能装备股份有限公司董事长，曾担任浙江省瑞安市压力容器制造厂压力容器检验员、总检验员、质量检验责任工程师等职，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力工程机械有限公司总经理助理，上海泰胜风能装备股份有限公司技术质量部经理、副总经理。为 GB/T19072-2003《风力发电机组塔架》国家标准修订的主要起草人之一。
截至目前，张福林先生持有公司股份共 14,216,272股，并通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份2,657,200股，与股东柳志成先生、黄京明先生、夏权光先生、张锦楠先生为一致行动人、公司实际控制人，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人；能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。张福林先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的有关董事任职的资格和条件。
邹涛简历：
男，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于北京理工大学经济法专业，法学学士学位，拥有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格，2017年当选新财富第十三届金牌董秘。现任上海泰胜风能装备股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书，三联商社股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表职务，湖南旺德府投资（集团）有限公司董事会秘书，上海泰胜电力工程机械有限公司董事会秘书，并曾任上海泰胜风能装备股份有限公司财务总监、副总经理。
截至目前，邹涛先生持有公司股份共计590,760股，并通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份800,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人；能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。邹涛先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的有关高级管理人员任职的资格和条件。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—075债券代码：112155 债券简称：12正邦债
江西正邦科技股份有限公司关于
《公司债券受托管理事务报告（2014年）》的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）>的通知》，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司债券简称“ST正邦债”于2015年6月1日恢复为“12正邦债”。公司2015年6月17日在巨潮资讯网披露了由国信证券股份有限公司出具的《公司债券受托管理事务报告(2014年度)》，该报告中简称为“ST正邦债”的公司债券即指公司的“12正邦债”。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年六月十八日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—047
国脉科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2014年10月17日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2014年10月24日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2014年第三季度报告》。
第三季度报告正文刊登在 2014年 10月 25日《证券时报》上，全文及其正文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于执行财政部 2014年新修订相关会计准则的议案》。
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，公司对厦门国际银行的投资，为不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于未予规范的其他权益性投资范围，应适用《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，由长期股权投资调整为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》规定，公司将资本公积中的其他综合收益及外币报表折算差额重分类为其他综合收益，并对其采用追溯调整
法进行调整。
上述事项公告同时刊载于 2014年 10月 25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-020山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2014年3月10日以书面、电话或电子邮件的方式发出，并于2014年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》。
同意对董事会人数由15名董事变更为5名董事，并同意修改《公司章程》中关于董事会结构的相关条款。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
修订后的公司《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
同意对公司《董事会议事规则》中关于董事会结构等条款进行修订。本议案需提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2014年4月11日召开2014年第一次临时股东大会。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2014年3月25日
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第一届董事会第二十八次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
我们作为公司独立董事，事先审核了房屋租赁的关联交易事项，公司独立董事认为本次关联交易事项将有利于满足公司全资子公司深圳前海宏川智慧物流有限公司的办公需要，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，本次关联交易符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署
页】
独立董事： 高香林 巢志雄 肖治
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-068思美传媒股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年9月22日（周二）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年9月17日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场和通讯方式召开并表决，会议由董事长朱明虬主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会审议通过的《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定和 2015年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的各项授予条件已经满足，向 4名激励对象授予 30万股预留部分限制性股，预留部分限制性股票的授予价格依据激励计划规定按照董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%确定，即25.76元/股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。《独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见》、《预留部分限制性股票激励对象名单》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年9月23日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-089江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议，于2015年10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年10月21日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事张恕华以通讯方式出席。会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议了如下事项：
一、会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2015年第三季度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》。
监事会同意本次会计估计变更：对公司与纳入合并报表范围内的子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备，合并报表范围内子公司之间发生的应收款项不再计提坏账准备；同意本次会计估计变更自 2015年10月1日起开始执行。
监事会认为：本次会计估计的变更是根据公司目前实际经营情况进行的，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-067盛达矿业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称“盛达光彩”）为满足自身业务发展需要，拟向兴业银行赤峰分行申请授信，授信额度不超过 8,000万元人民币，期限 1年。为支持控股子公司业务发展，公司拟为盛达光彩上述银行授信提供连带责任担保，并拟与兴业银行赤峰分行签署《担保合同》。盛达光彩对公司本次担保未提供反担保。
上述担保事项已经公司于2017年12月5日召开的八届三十九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内蒙古盛达光彩金属材料有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王宝全
注册资本：5,000万元人民币
注册地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄辽河街中段北侧
成立日期：2016年 05月 06日
主营业务：有色金属、矿产品、黑色金属、硫铁粉、铁矿粉、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、生铁、焦炭、煤炭、玻璃幕墙、五金交电、建筑材料、石材、铝塑门窗、防盗门、消防设备、选矿药剂（危险化学品除外）销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司关系：盛达光彩为公司控股子公司，公司持股比例70%。
主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 9月 30 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|19,581.75|1,379.91|
|负债总额|13,124.71|1,328.14|
|净资产|6,457.03|51.78|
|项目|2017 年 1—9 月|2016 年度|
|营业收入|35,771.87|10,004.85|
|利润总额|150.31|1.05|
|净利润|112.73|0.79|

截止本报告日，盛达光彩不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保合同将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：1年，具体起始日期以双方签署的担保合同为准。
3、担保金额：8,000万元人民币。
四、董事会意见
公司董事会认为：盛达光彩为公司的控股子公司，公司对其在经
营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为
盛达光彩银行授信提供担保，主要是为满足其日常经营的需要，支持其业务发展，盛达光彩自成立以来生产及运营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司累计担保总额为 21,050万元，其中对控股子公司担保金额为 8,000万元，对外担保金额为 13,050万元，累计占公司最近一期经审计净资产的8.37%。截止目前公司无逾期担保及涉诉担保。
六、备查文件
公司八届三十九次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-007
合肥美亚光电技术股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2014年3月29日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届监事会第十五次会议的通知，会议于2014年4月8日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2013年年度报告全文》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本260,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增3股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需
要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2013年度内部
控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会拟提名韩立明先生、张建军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（以上非职工监事候选人简历见附件）。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
经审核，监事会认为：本次调整部分募投项目投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整产能建设项目的投资结构和投资进度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
备查文件：
1、公司第一届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
二零一四年四月八日
附件：第二届监事会非职工监事候选人个人简历
1、韩立明：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师。曾任合肥轻工业机械厂维修车间工程师、合肥安科光电机械有限公司电
子部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司供应部部长，现任合肥美亚光电技术
股份有限公司供应总监、监事会主席。持有公司股份 210,000股，与公司其他董
事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所惩戒。
2、张建军：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任（2010
年3月10日从解放军电子工程学院转业），合肥威师智能电子电器厂研究所所
长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生产总监，现任合肥美亚光电
技术股份有限公司生产管理中心主任兼CT产品线经理、监事。持有公司股份
73,125股，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
华泰联合证券有限责任公司关于
广州达意隆包装机械股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年七月
声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“达意隆”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对达意隆终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对达意隆终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易相关资料。达意隆及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由达意隆董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对达意隆的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
本独立财务顾问受达意隆委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：一、本次重大资产重组主要历程
广州达意隆包装机械股份有限公司因筹划重大事项，自 2015年 11月 24日上午开市起停牌，上市公司分别于 2015年 11月 24日、11月 25日发布了《停牌公告》。上市公司于 2015年 12月 2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，上市公司股票自2015年12月2日起因筹划重大资产重组继续停牌。
2016年5月20日，上市公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次交易的相关议案，并于2016年5月23日在信息披露指定媒体进行了相关信息披露。
2016年 6月 1日，上市公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对广州达意隆包装机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 51号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，上市公司及本次重大资产重组交易的独立财务顾问等中介机构根据问询函内容，及时对问询函做了回复，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。相关问询函回复公告、更新后的重组预案、中介机构回复报告于 2016年 6月 7日刊登在上述指信息披露媒体，公司股票自2016年6月7日上午开市起复牌。
2016年 7月 4日，上市公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
上市公司股票停牌期间，根据相关规定披露了上市公司重大资产重组进展公告，并在重组预案和重组进展公告中充分披露了重组存在的风险。
二、本次重大资产重组终止的原因
由于本次交易预案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经审慎研究，为切实
维护全体股东的利益，经各方协商一致决定终止本次交易。
三、对上市公司的影响
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，达意隆本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。达意隆终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
山东恒邦冶炼股份有限公司监事会
对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明的意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明出具了如下意见：
1、公司董事会对带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、2015年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。
同意董事会做出的对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-032金卡智能集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。有关具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
财政部于 2018年 6月发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
公司根据上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司会计政策按照新金融工具准则和修订后的财务报表格式要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
3、变更审议程序
公司于 2019年 4月 9日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）财务报表格式主要变更内容如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
9、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
10、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将于 2019年 1月 1日起变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策及会计估
计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵晋琳，作为深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市易尚展示股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否 如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否 如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否 如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否 如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市易尚展示股份有限公司或其附属企业、深圳市易尚展示股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否 如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否 如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否 如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否 如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否 如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市易尚展示股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市易尚展示股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否 如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否 如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否 如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否 如否，请详细说明：
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-35
南京云海特种金属股份有限公司
关于子公司运城云海发生安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月3日零时许,南京云海特种金属股份有限公司全资子公司运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）发生铝棒铸井爆炸事故，事故造成3人死亡，3人轻伤住院。
事故发生后公司立即启动应急预案，成立调查小组，对事故原因进行调查,并做好善后工作。
根据2017年审计报告，运城云海利润占公司总利润约4%左右，目前公司铝棒产能满足需求，如运城云海停产，停产期间可由南京厂区补足，本次事故对公司生产经营影响不大。
目前事故原因正在调查中，公司将根据事故调查进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—30重庆长安汽车股份有限公司
关于获得重庆市财政补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到重庆市财政局（渝财产业【2016】11号）拨付公司 2015年研发补助资金 10,000万元。根据《企业会计准则》，上述补贴资金计入 2016年第一季度损益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-001
山东仙坛股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司在2017年10月25日披露的《2017年第三季度报告》中,预计2017年度归属于上市公司股东净利润7,000万元至10,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：63.29% -51.06%|盈利：24,519.65万元|
||盈利：9,000 万元–12,000 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
报告期内公司主要产品鸡肉产品价格有所回升，受此影响，公司2017年度经营业绩较原业绩预告发生变动。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-027广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年6月2日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7名，实际出席 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
为满足控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）及苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金刚”）的生产经营需要，同意公司为上述两家控股子公司分别向中信银行股份有限公司吴江支行（以下简称“中信银行”）申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为2年。并由吴江金刚、苏州金刚分别与中信银行签署综合授信业务的相关法律文件，具体情况如下：
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||被担保方||与公司关系||债权人||担保金额||担保期限|
|吴江金刚玻璃科技有限公司||控股子公司||中信银行股份有限公司吴江支行||不 超 过 人 民 币1,000万元||2年||
|苏州金刚防火钢型材系统有限公司||控股子公司||中信银行股份有限公司吴江支行||不 超 过 人 民 币1,000万元||2年||

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年六月二日