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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-025
珠海汇金科技股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事肖志宏先生因个人原因已于2019年2月25日辞去公司第三届董事会董事职务，具体内容详见公司于2019年2月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-019）。
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意补选周晔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员（以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。周晔先生的任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。周晔先生的简历详见附件。
公司独立董事已对周晔先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年4月1日
附件：董事候选人简历
周晔先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士学历。
2005年毕业于暨南大学，获工学硕士学位，2005年至 2010年，任中国工商银行软件开发中心技术主管；2010年至 2018年，历任华润银行信息科技部高级经理、研发中心副总经理；2018年4月加入公司，现任公司总裁助理。
截至目前，周晔先生直接持有公司股份59,933股，均为股权激励限售股；
与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-101
深圳市联建光电股份有限公司
关于向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、关联交易事项
新余市德塔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“德塔投资”或“合伙企业”）系深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东及实际控制人刘虎军先生共同发起设立的投资基金，公司作为有限合伙人持有18%的合伙企业出资份额。截止公告披露日，德塔投资持有部分现金，且德塔投资暂无新的投资项目。为了避免资金闲置，提高资金使用效率，公司于2016年12月5日在深圳与德塔投资签订借款协议，德塔投资将公司的出资现金3,840万元无息借给公司，用于补充公司流动资金。借款期间，德塔投资无须为该笔出资承担12%/年的收益，如德塔投资未来有新的投资项目，公司将按投资金额逐步归还该笔资金。
2、关联关系的说明
德塔投资系公司与控股股东及实际控制人刘虎军先生共同发起设立的投资基金，本次借款事项构成关联交易。
3、审议情况
上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次关联交易是属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门的审批。
二、关联方基本情况及与公司的关联关系
（一）基本情况
名称：新余市德塔投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：分宜工业园区管委会4楼
执行事务合伙人：深圳市尖岗山投资管理有限公司（委派代表:周朝剑）
成立时间：2015年07月21日
营业期限：2015年07月21日至2020年07月20日
经营范围：企业投资、投资管理、企业管理、投资咨询服务与项目投资策划（以上业务不含金融、证券、期货、保险业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人情况：截至目前，刘虎军占德塔投资认缴出资比例的77%，联建光电占德塔投资认缴出资比例的18%，深圳市尖岗山投资管理有限公司占德塔投资认缴出资比例的5%。
截至2015年12月31日，德塔投资资产总额19,412.76万元，负债总额279.36万元，净资产19,133.40万元，2015年实现营业收入0元，净利润-66.60万元，上述数据未经审计。
截至2016年9月30日，德塔投资资产总额33,145.09万元，负债总额9,819.36万元，净资产23,325.73万元，2016年1-9月实现营业收入0元，净利润4,192.32万元，上述数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
德塔投资系公司与控股股东及实际控制人刘虎军先生共同发起设立投资基金，本次投资构成关联交易。
三、2016年初至今与该关联方累计发生的关联交易
本年度截至本披露日，公司与德塔投资的累计关联交易金额为20,000万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司与德塔投资签署《借款协议》，借款金额为人民币 3,840万元，免收利息，借款用于补充公司的流动资金，如德塔投资未来有新的投资项目，公司将按投资金额逐步归还该笔资金。
五、交易目的及对上市公司的影响
德塔投资系公司与控股股东及实际控制人刘虎军先生共同发起设立的投资基金，公司作为有限合伙人持有18%的合伙企业出资份额。截止公告披露日，德塔投资持有部分现金，且德塔投资暂无新的投资项目，为了避免资金闲置，提高资金使用效率，公司于 2016年 12月5日在深圳与德塔投资签订借款协议，德塔投资将公司的出资现金3,840万元无息借给公司，用于补充公司流动资金。借款期间，德塔投资无须为该笔出资承担12%/年的收益，如
德塔投资未来有新的投资项目，公司将按投资金额逐步归还该笔资金。本次关联交易对公司
不构成不利影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可：本次公司向德塔投资借款，用于补充公司流动资金。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
2、独立董事发表了独立意见：本次关联交易符合公司和全体股东的利益，审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次交易。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、深圳市联建光电股份有限公司独立董事关于向关联方借款的独立意见
4、借款协议
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对本次董事会审议有关事项发表如下意见：本次预计2019年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交董事会审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司2018年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
赵强 王学恭 王文
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-057南京聚隆科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年10月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年9月30日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与董事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
审议通过了《关于公司对外投资参股设立公司的议案》
公司董事会同意公司与南京智能制造产业园建设发展有限公司、东华大学余木火教授团队6名成员（以下简称“余木火团队”）共同出资设立“南京碳纤维热塑性材料研究院有限公司”（暂定名，以工商核名为准。以下简称“研发公
司”）。研发公司注册资本为人民币1000万元整，其中公司现金出资300万
元，占股30%；南京智能制造产业园建设发展有限公司现金出资150万元，占股15%；余木火团队6人现金出资550万元，占股55%，其中余木火现金出资120万元，占股12%，余许多现金出资80万元，占股8%，朱姝现金出资60万元，
占股6%，孙泽玉现金出资60万元，占股6%，张辉现金出资60万元，占股
6%，秦友山现金出资170万，占股17%。研发公司拟注册在南京市江北新区智能制造产业园内，经营范围为技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务和新产品销售及生产。（以工商注册登记为准）
南京智能制造产业园建设发展有限公司、东华大学余木火教授团队、公司三方设立研发公司的目的为，依托东华大学纤维材料改性国家重点实验室，充分发挥余木火团队技术、人才的优势，致力将研发公司打造成以市场为导向、产权清晰、具有竞争力的产业化公司。研发公司以建成有一定影响的碳纤维增强热塑性复合材料产业科技研发机构、发展南京江北新区碳纤维复合材料及应用相关产业为目标，以突破技术领域产业共性与关键技术为重点，研发公司将集聚碳纤维改性和热塑性复合材料加工、应用领域人才，开展产业技术应用研究和集成创新，促进科技成果转移转化。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2018年10月9日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-040深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-078梦网荣信科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东余文胜先生关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押登记日期|解除质押登记日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|余文胜|是|2,210,000|2018 年2月2 日|2019年 8月 2 日|中银国际证券股份有限公司|1.35|
|余文胜|是|16,170,000|2018 年2月9 日|2019 年 8月 2 日|海通证券股份有限公司|9.86|
|合计|--|18,380,000|--|--|--|11.21|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余文胜先生持有公司股份 163,978,375股，占公司总股本的20.23%，其所持有公司股份累计被质押117,440,855股，占其所持股份总数的71.62%，占公司总股本的14.49%。
三、备查文件
1、余文胜先生出具的《告知函》。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议
有关事项的独立意见
我们作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司第四届董事会第十七次会议有关事项发表独立意见如下：
我们认为，公司决定撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项是根据公司目前募投项目需要，保障募投项目后续资金需求。本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内容、程序等符合《深圳证券交易所中小板上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见签章页）
独立董事签名：
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 潘飞
重庆新世纪游轮股份有限公司2016年12月06日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2019-39
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on the progress of receiving compensation for relocation
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The Company signed the “Compensation Agreement for the Relocation of Non-residential Houses on State-owned Land” with Hangzhou Xiacheng Urban Construction Investment Development Group Co., Ltd. The Company received a total of RMB 1,299,324,850 for the compensation for relocation. For details, please refer to the Announcement of the progress of the relocation project on August 6, 2018（Announcement No.: 2018-57).
The Company recently received a compensation of RMB 313,765,797.52 for the relocation, and it has received a total of compensation of RMB 620,559,021.76 for relocation as of the announcement date. The Company shall handle the compensation for land requisition and relocation as a special payable in accordance with the provisions of the “No. 3 Accounting Standards for Business Enterprises Interpretation” and the “No. 16 Accounting Standards for BusinessEnterprises—Government Subsidies” by the Ministry of Finance. The above amount is not expected to have a significant impact on the profit and loss of 2019. And the final accounting treatment shall be subject to the annual audit opinion of the accounting firm.
The company will also continue to pay attention to the progress of the relocation work and fulfill its obligation of information disclosure in a timely manner. Investors are advised to pay attention to investment risks.
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
April 27, 2019
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-016无锡和晶科技股份有限公司
对外投资暨对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）于2016年3月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资暨对全资子公司增资的议案》：
（1）公司决定以自有资金3,000万元（单位：人民币，下同）对全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）增资，增资完成后，和晶宏智的注册资本变更为5,000万元，仍为公司全资子公司。
（2）公司决定以自有资金10,000万元对全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）增资，增资完成后，澳润信息的注册资本变更为11,495.1100万元，仍为公司全资子公司。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对全资子公司的增资总金额为13,000万元，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）北京和晶宏智产业投资有限公司
1、类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号17层4座1705
3、法定代表人：徐宏斌
无锡和晶科技股份有限公司公告文件4、原注册资本：2,000万元
增资完成后注册资本：5,000万元
5、成立日期：2014年12月30日
6、营业期限：2014年12月30日至2044年12月29日
7、经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次增资前后，和晶宏智的股权结构情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资金额||股权比例||出资金额||股权比例|
|和晶科技||2,000 万元||100%||5,000万元||100%||
|合计||2,000 万元||100%||5,000万元||100%||

9、和晶宏智的主要财务指标（未经审计）：
单位：元
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|-|-|-|-|
||科目||2015 年度|
|营业收入||- -||
|营业利润||-4,038,540.14||
|净利润||-4,038,540.14||
|科目||2015 年 12月 31 日||
|资产总额||16,211,634.93||
|负债总额||250,176.49||
|净资产||15,961,458.44||

（二）上海澳润信息科技有限公司
1、类型：一人有限责任公司（法人独资）
2、住所：上海市松江区新浜镇赵王一字路30号
3、法定代表人：ZHANG JIE FU
4、原注册资本：1,495.1100万元
增资完成后注册资本：11,495.1100万元
5、成立日期：2003年6月30日
6、营业期限：2003年6月30日至2033年6月29日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件7、经营范围：网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次增资前后，澳润信息的股权结构情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资金额||股权比例||出资金额||股权比例|
|和晶科技||1,495.1100万元||100%||11,495.1100 万元||100%||
|合计||1,495.1100万元||100%||11,495.1100 万元||100%||

9、澳润信息的主要财务指标（以下财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公W[2015]A1077号《审计报告》）：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2014 年 1-12 月||2015 年 1-8 月|
|营业收入||17,336.45||15,479.13||
|营业利润||2,723.24||3,837.53||
|净利润||2,584.68||3,646.61||
|科目||2014 年 12月 31 日||2015 年 8月 31 日||
|资产总额||20,899.48||26,735.18||
|负债总额||9,171.62||11,197.21||
|净资产||11,727.87||15,537.97||

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
（1）增资和晶宏智
和晶宏智是公司以资本市场平台为依托，围绕公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平台，是公司整体战略规划的重要组成部分。和晶宏智主要承担公司对外投资、资产管理等工作，通过投资参股等方式完成并购投资标的信息收集、
整理、论证等投前准备工作，进而有效降低公司并购重组的决策风险，提高公司
并购投资的项目质量。公司此次对和晶宏智增资，旨在更好地发挥其产业投资平
无锡和晶科技股份有限公司公告文件台的功能属性，进一步提升和晶宏智的投资运作空间，充分发挥资本运作平台优势，推进公司的产业升级和战略发展。
（2）增资澳润信息
澳润信息主要从事广播电视（以下简称“广电”）网络技术、设备和软件的研发、生产和应用，是一家专注于提供广电网络接入网改造升级设备及服务的高新技术企业。凭借优秀的产品质量和技术服务，澳润信息已与多个省市广电系统建立了良好的合作关系，随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，澳润信息将充分利用自身已有的技术优势、市场优势、产品优势、质量优势以及品牌优势，积极把握行业发展机遇，全面推进“广电网络接入设备及技术服务综合供应商”的发展战略。
公司此次对澳润信息增资，有利于提升澳润信息在技术、市场、品牌、服务等方面的综合实力，更好地把握广电网络双向化改造和三网融合全面推进的发展机遇，进一步完善公司在“智慧生活”领域的综合布局，增强公司的整体竞争力和盈利能力。
2、本次投资存在的风险及对公司的影响
公司此次对全资子公司增资风险较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第六次会议决议的独立意见。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年3月15日
北京国枫律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0129号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 4月 2日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于2019年4月17日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，并由董事长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为2019年4月16日至2019年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共9名，代表股份233,686,243股，占贵公司股份总数的51.2271%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 3名，代表股份 27,000股，占贵公司股份总数的0.0059%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2019年4月12日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意233,686,243股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9884%；反对27,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意1,372,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的98.0701%；反对27,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的1.9299%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0%。
2.《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》
关联股东周泽湘回避本议案的表决。
总表决情况：同意150,257,646股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9820%；反对27,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意1,372,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的98.0701%；反对27,000股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的1.9299%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0%。
3.《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意233,708,043股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9978%；反对 5,200股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意1,393,800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.6283%；反对 5,200股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.3717%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
殷怡
张雪
2019年4月17日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017—045中通客车控股股份有限公司
九届四次监事会决议公告
公司第九届四次监事会会议通知于2017年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、公司2017年第三季度报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
二、关于公司2017年第三季度报告的审核意见
监事会认为：公司 2017年第三季度报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
三、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求变更公司会计政策。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司监事会
广州证券股份有限公司
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”、“上市公司”、“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，对公司《内部控制规则落实自查表》进行了核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司各项资料、各项管理和内控制度，与高级管理人员进行沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨成云 梁彬圣
广州证券股份有限公司 2019年 4月 25日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-112
江苏国泰国际集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议，于 2019年 11月 22日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2019年 12月 2日在张家港国贸酒店扬子厅召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席张斌先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届监事会任期将于2019年12月 23日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，第七届监事会提名张斌先生、潘宇龙先生、沈卫彬先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月四日
张斌先生：1973年 11月生，在职研究生学历，高级国际商务师。1996年至今历任张家港市丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务员、科长、经理助理、副总经理，期间 2011年 9月至 2016年 4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事、副总经理（副总裁）。现任本公司监事会主席。
张斌先生现兼任江苏国泰国华实业有限公司董事长、江苏国泰慧贸通企业服务有限公司董事长、苏州国泰慧贸通电子商务有限公司董事长、张家港保税区凯利华国际贸易有限公司执行董事、江苏国泰力天实业有限公司董事、江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、国泰国华缅甸公司董事、张家港圣泰服饰有限公司董事、香港富华伟业董事、江苏国泰财务有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司监事、张家港国泰国华服装打样中心有限公司监事、张家港国泰国华服装技术中心有限公司监事、张家港国泰国华服装设计有限公司监事、睢宁国泰国华服装有限公司监事、张家港市兴泰制衣有限公司监事。
截至目前，张斌先生持有本公司股票 5,822,751股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 9.2万元出资额。
张斌先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰
投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 9.2万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，张斌先生不属于“失信被执行人”。
潘宇龙先生：1980年 2月出生，本科学历，学士学位，中级会计师职称。2002年 7月至 2009年 2月曾任苏州浩波科技股份有限公司助理会计；中粮东海粮油工业（张家港）有限公司财务会计；天宇羊毛工业（张家港保税区）有限公司总账会计；上海华加国际货运代理有限公司张家港分公司财务经理。2009年 3月至今历任张家港市国有资产管理办公室办事员、科长助理、副科长。2015年 11月起兼任张家港市金茂投资发展有限公司监事、张家港市城市投资发展集团有限公司监事。
截至目前，潘宇龙先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，潘宇龙先生不属于“失信被执行人”。
沈卫彬先生：1969年 9月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师。1992年至今历任张家港市纺织品进出口公司业务员、科长助理、副科长、副总经理、总经理，期间 2003
年 3月至 2015年 6月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事、副总经理（副总裁）、董事。现任本公司监事。
沈卫彬先生现兼任江苏国泰力天实业有限公司董事长及总经理、张家港市国泰投资有限公司董事。
截至目前，沈卫彬先生持有本公司股票 4,943,441股。
沈卫彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈卫彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，沈卫彬先生不属于“失信被执行人”。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的
事前认可意见
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”）拟向广州凯华教育投资有限公司（以下简称“凯华教育”）的全体股东赖淦锋、广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称“凯华教育交易对方”）发行股份及支付现金购买凯华教育100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，我们作为天润数娱的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交天润数娱第十一届董事会第十二次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
天润数娱已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合天润数娱发展战略，有利于增强天润数娱盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）本次交易前，凯华教育交易对方与天润数娱及其关联方不存在任何关联关系；标的公司凯华教育为上市公司实际控制人赖淦锋控制的企业，因此，本次交易构成关联交易，董事会审议相关议案时，关联董事需回避表决。
（三）本次交易构成重大资产重组，符合《上市公司重大资产重组管理办法》关于上市公司发行股份购买资产的规定。
（四）天润数娱本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与天润数娱、凯华教育交易对方及凯华教育之间除正常的
业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与天润数娱、凯华教育交易对方及凯华教育之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
（五）凯华教育最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将天润数娱本次发行股份及支付现金购买资产事项提交天润数娱董事会审议。
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
李晓明 邹建华 廖焕国
年 月 日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-004杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日收到持股5%以上股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）将其所持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|双帆投资|是|475|2019 年1月7日|2020年1月6日|2019年1月29日|杭州及时雨实业有限公司|20%|

二、股东股份质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||动人|||||份比例|
|双帆投资|是|475|2019 年1月29日|2020年1月28日|闽清兴韬创业投资合伙企业（有限合伙）|20%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，双帆投资共持有公司股份 2,375万股，占公司总股本的18.75%；累计质押其持有的公司股份 23,749,997股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的18.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、证券质押登记证明。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-52
天津泰达股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）的《关于泰达集团拟增持泰达股份股票的通知》，表示“我司按照证监会证监发51号文，拟于近期增持泰达股份股票，时间为即日起六个月内，增持金额不低于1,600万元，特此函告，并请按照规定予以披露。泰达集团将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定履行相关程序，在增持完成后的法定期限内不减持公司所持有的股票。”
公司将督促泰达集团严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件及深圳证券交易所的有关规定进行增持。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 7月 9日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于境外子公司LAOX引入战略投资者暨关联交易的独立意见
公司下属子公司日本LAOX株式会社（以下简称“LAOX”）为有效实现企业长远的发展，推进实施了一系列战略业务转型，在其国际化发展方面，强化面向中国市场的贸易及电商业务；在其本地化发展方面，由综合免税商店业务进一步拓展至生活时尚业务等领域。后续LAOX将围绕实体店铺开发、电商渠道的拓展，以及优质品牌资源的取得等业务加大投入，资金需求增加。为支持业务发展需要，LAOX计划实施定向增发募集资金，向战略投资者苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）全资子公司GRANDA GALAXYLIMITED（以
下简称“GRANDAGALAXY”）、中文产业株式会社（以下简称“中文产业”）全资子公司GLOBALWORKER派遣株式会社（以下简称“GLOBALWORKER”）定向发行股份及新股预约权（以下合称“本次交易”），本次交易完成后，LAOX募集总额为1,009,264.50万日元（按照四舍五入计算，约人民币64,244.73万元，按照2019年6月18日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价100:6.3655
计算,下同）：
1、定向发行股份
LAOX计划向GRANDAGALAXY、GLOBALWORKER分别定向发行
26,657,000股、290,000股，发行价格为313日元/股，募集资金总额为843,441.10
万日元（约53,689.24万元人民币）。
2、新股预约权
LAOX计划向GLOBALWORKER定向发行52,810个新股预约权（本次新股
预约权每个100股），GLOBALWORKER为认购该新股预约权支付相应的对价，每个新股预约权发行价格为100日元（1日元/股），合计528.10万日元（约人民币33.62万元）。GLOBALWORKER认购该新股预约权后，在2019年7月8日至2022年7月7日期间有权以313日元/股行权价格认购LAOX发行的5,281,000股新股。若新股预约权全部行权，募集资金总额为165,295.30万日元（约人民币10,521.87万元）。
3、2015年3月9日，公司境外子公司GRANDA MAGICLIMITED（以下简称 “GRANDAMAGIC”）与日本观光免税株式会社(以下简称“日本观光免税”)签署《一致行动协议》，日本观光免税无条件地与GRANDMAGIC在行使其相
关股东权利时保持完全一致。本次定向发行股份完成后，GRANDAMAGIC不再为LAOX的第一大股东，且双方合计持有公司股份不超过50%，为更清晰独立的表达作为股东的真实意愿，经双方友好协商，日本观光免税将与GRANDA
MAGIC签署《一致行动协议之终止协议》，约定自本次定向发行股份完成日
（GRANDAGALAXY全额缴付本次定向发行股份款项到账日，下同），终止双方《一致行动协议》的相关安排。
4、鉴于上述安排，本次定向发行股份完成后，GRANDAMAGIC持股LAOX股份稀释至29.77%、表决权比例30.40%，GRANDAGALAXY持股LAOX股份增加至33.80%、表决权比例34.51%，GRANDAGALAXY为LAOX第一大股东。自本次定向发行股份完成日起，LAOX将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重要影响的参股公司，公司将按照权益法核算。
公司独立董事审阅本议案相关内容，经审阅公司独立董事认为：
1、本次LAOX引入战略投资者，有利于充实LAOX资本实力，加速业务转型发展，提升市场竞争力。
2、本次交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司、中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事均予以回避表决，表决程序、结果符合公司《章程》规定。
综上所述，公司独立董事一致同意《关于境外子公司LAOX引入战略投资者暨关联交易的议案》。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2019年6月18日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-081
合力泰科技股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董事会会议于 2018年 10月 22日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018年10月18日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》
公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2018年第三季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
二、《关于公司会计政策变更的议案》
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2018年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。《关于变更会计政策的公告》将刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据
财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十三日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的第四届董事会第二十三次会议的相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
1、此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、董事会审议上述关联交易事项时关联董事熊海涛、李南京应按规定回避表决。
要求。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日