Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2015-002
内蒙古包钢钢联股份有限公司
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD
内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第一期）
2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年3月6日开始支付自2014年3月6日至2015年3月5日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：简称为“13包钢01”，代码为122290。
3、发行主体：内蒙古包钢钢联股份有限公司。
4、债券期限：2年期。
5、发行总额：30亿元。
6、债券利率：票面利率为6.45%。
7、计息期限：自2014年3月6日起至2016年3月5日止。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
8、上市时间和地点：本期债券于2014年4月3日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《内蒙古包钢钢联股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.45%。
2、每1手“13包钢01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币64.5元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币51.6元，扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币58.05元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2015年3月5日
2、债券付息日：2015年3月6日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年3月5日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人。2015年3月5日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年3月5日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息方式
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13包钢01”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：内蒙古包钢钢联股份有限公司
住所：内蒙古包头市昆区河西工业区
法定代表人：周秉利
联系人：刘金毅
联系电话：0472-2189518、2189523
传真：0472-2189510、2189530
（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
项目主办人：吴东强、辛志军、赵阝庸一
项目组成员：丁大巍、陶臻
电话：010-5902 6600
传真：010-5902 6670
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
负责人：高斌
电话：021-3887 4800
传真：021-5875 4185
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询本付息公告。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年3月4日
证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2019-025
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司
关于公司控股股东股权结构发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月11日收到控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）发来的《关于营口港务集团有限公司股权结构发生变更的通知》，营口港集团的股权结构已发生变更，现将有关情况公告如下：
一、营口港集团股权变更的基本情况
根据辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）及大连港集团有限公司（以下称为“大连港集团”）于 2019年 5月 14日签署的《营口港务集团有限公司股权转让协议》，辽港集团将其持有的营口港集团22.965%股权转让给其全资子公司大连港集团（以下简称“本次股权转让”），该事项已经辽宁省国有资产监督管理委员会批准。营口港集团已于近日完成本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成前，辽港集团持有营口港集团45.93%股权，大连港集团未持有营口港集团股权，具体股权结构如下图所示：
辽港集团 债权银行
45.93% 54.07%
营口港集团
本次股权转让完成后，辽港集团直接持有营口港集团22.965%股权，并通过其全资子公司大连港集团间接持有营口港集团22.965%股权。具体股权结构如下图所示：
本次股权转让完成后，营口港集团前十大股东持股情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|辽港集团|22.965%|
|2|大连港集团|22.965%|
|3|中国银行股份有限公司营口分行|8.86%|
|4|中国工商银行股份有限公司辽宁省分行|7.07%|
|5|中国建设银行股份有限公司营口分行|6.47%|
|6|中国农业银行股份有限公司营口开发区支行|6.28%|
|7|交通银行股份有限公司辽宁省分行|5.26%|
|8|中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行|4.34%|
|9|兴业银行股份有限公司营口分行|3.51%|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司营口分行|2.17%|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|0.86%|

二、公司控股股东股权结构变更对公司的影响
公司的控股股东和实际控制人不会因本次营口港集团股权结构的变更发生变化；本次营口港集团股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司的正常经营活动不构成实质性的影响。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-065
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2017年 8月 7日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于2017年8月17日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6人，实际参加会议监事 6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要监事会认为：公司 2017年半年度报告的编制和审核程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017年上半年的经营管理状况和财务情况；未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2017年度上半年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-064）。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第六会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会2017年8月18日
新时代证券有限责任公司
关于河南黄河旋风股份有限公司使用部分闲置
募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的核查意见
新时代证券有限责任公司（简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为河南黄河旋风股份有限公司（简称“黄河旋风”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的规定，对黄河旋风拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品（含增加后的购买范围）进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1342号文核准，公司以非公开发行股票的方式向 6名特定投资者发行了普通股（A股）161,669,696股，发行价格为每股价格人民币 6.60元。本次非公开发行股票募集资金总额为 1,067,019,993.60元，扣除各项发行费用 28,687,169.54元后，实际募集资金净额为 1,038,332,824.06元。2015年 1月 30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况出具了“致同验字（2015）第 110ZC0051号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、购买保本型理财产品的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）购买保本型理财产品额度
公司拟使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）决议有效期
自董事会相关决议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（六）信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公
司投资理财产品及其相应的损益情况。
三、购买保本型理财产品的投资风险、风险措施控制
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、购买保本型理财产品对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型短期理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
五、购买保本型理财产品履行的程序
2015年 4月 2日，黄河旋风第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的议案》。
2015年 4月 2日，黄河旋风第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的议案》。
黄河旋风独立董事对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项，已发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品（含增加后的购买范围），符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）等法规的要求；公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品（含增加后的购买范围），不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对黄河旋风使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项无异议。
（本页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的核查意见》之签章页）保荐代表人：
郭纪林 杨治安
新时代证券有限责任公司
年 月 日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2018—047洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月26日收到公司副总经理张轶先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张轶先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职不会影响公司的正常运营。上述辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会对张轶先生在担任副总经理期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年十二月二十六日
大恒新纪元科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的董事会换届选举相关材料进行了审阅，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、公司独立董事对董事提名程序和拟任董事的任职资格进行了审查，认为候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
二、经审阅上述董事候选人的履历，本次提名的董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。
综上，我们同意本次董事候选人的提名，并同意将选举公司第七届董事会董事的议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》的签署页）
独立董事：
赵秀芳 王学明 孙广亮
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-033债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，现公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司年度财务报告审计的过程中，能够按照相关监管规定扎实、客观、独立开展审计工作，认真执行盘点、询证、抽查、分析复核等合规性工作，与公司管理层和相关人员进行有效沟通，与公司及公司管理层、关联方不存在关联关系和利益关系，签字会计师未持有公司股票，具有独立性，出具的审计报告真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况，且具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力。
为保证审计工作的连续性和稳健性,公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2018年4月9日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-002
厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2019年8月27日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
公司首次公开发行股票后，公司的注册资本由36,000.9858万元增加至40,100.9858万元，总股本由36,000.9858万股增加至40,100.9858万股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公司编号：2019-003）。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。
为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2018-020山东金泰集团股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司本身并无黄金开采和生产加工业务，2018年以来也未开展黄金珠宝贸易业务，近期黄金价格有所上涨，并不能提升公司盈利水平。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年10月19日、22日、23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。根据公司2018年半年度报告，本期营业收入为180.27万元，较上年同期减少53.27％；本期归属于上市公司股东的净利润为-529.67万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-262.12万元。公司本身并无黄金开采和生产加工业务，2018年以来也未开展黄金珠宝贸易业务，近期黄金价格有所上涨，并不能提升公司盈利水平。
2、经核实，截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、经向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司控股股
东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司股票连续三个交易日（2018年 10月 19日、22日、23日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，交易量大幅增加。截止2018年10月23日收盘，股票交易换手率较高，可能存在炒作风险，敬请投资者理性投资不要盲目跟风。
截止2018年10月23日，公司股票收盘价格为11.06元，静态市盈率-257.33%，动态市盈率-154.63%，偏离同行业水平。
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一八年十月二十四日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015—001债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于创冠环保（香港）有限公司
将所持本公司部分股份进行质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“瀚蓝环境”）接到公司股东创冠环保（香港）有限公司（下称"创冠香港")通知，创冠香港将其持有的本公司 91,019,417股有限售条件流通股中的 49,800,000股质押给本公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司（以下简称“供水集团”）。双方于 2014年 12月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
本次股份质押是创冠香港根据与本公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《重组协议》”）、《资产交割确认书》的约定，把部分股权质押给本公司指定的第三方，作为创冠香港能够及时、有效地履行《重组协议》及《资产交割确认书》全部承诺和保证的担保。本公司指定供水集团作为上述股份的质押权人。本公司、创冠香港、供水集团三方已签署了《股份质押协议》。
截至目前，创冠香港所持本公司股份中累计质押 49,800,000股，占公司总股本的6.95%。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二0一五年一月六日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2018-067中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十七次会议于2018年9月20日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年9月18日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签署<股份转让价
款支付安排协议>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于公司收购资产的进展公告》（临2018-068）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年10月8日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知》（临2018-069）。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2018年9月21日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-076
中国冶金科工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票已于2015年8月26日起停牌。
目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，公司股票自2015年11月13日起继续停牌。
本公司将及时与中冶集团进行沟通，并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内公告相关事项的进展情况。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-016
安徽金种子酒业股份有限公司
2018年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司2018年年度主要经营数据（经审计）公告如下：
一、报告期经营情况
1、产品分档次情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|分产品|本期营业收入|主要代表品牌|
|中高档酒|63,528.87|柔和系列、和泰系列、金种子系列|
|普通白酒|24,046.03|祥和系列、颍州系列|
|合计|87,574.90||

2、产品分销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|分渠道|本期营业收入|
|直销（含团购）|1,470.40|
|批发代理|86,104.50|
|合计|87,574.90|

3、产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|分渠道|本期营业收入|
|省内|72,724.20|
|省外|14,850.70|
|合计|87,574.90|

二、报告期经销商变动情况
单位：个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|388|16|6|
|省外|92|5|1|

特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-026上海荣泰健康科技股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月19日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2019年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
公司独立董事就《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》发表独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2019年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
本议案尚须提请公司股东大会予以审议并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-009
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年3月28日在北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230室以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开 10日前书面传达各位董事；会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《2013年度独立董事述职报告》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司独立董事将在2013年年度股东大会作述职报告。
4、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、《2014年度财务预算方案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年12月31日，上市公司合并未分配利润为 310,544,061.33元，2013年度合并净利润为 228,074,991.04元。公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红；以截止2013年12月31日总股本283,302,301股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
公司董事会经讨论审议，认为：目前公司正处于发展阶段，2013年度实施重大资产重组，以现金方式收购辽宁五龙黄金矿业有限责任公司，收购及代偿债务需要资金 9.7亿元，公司 2013年度重大资产重组项目单笔金额支出超过公司最近一期经审计净资产额的10%；加之收购资产后续开发需要资金投入，资金需求量较大，因此建议本年度不进行现金分红。公司未分配利润将用于补充公司及子公司流动资金，采购生产原料，技改项目建设等。
公司独立董事对《2013年度利润分配预案》发表了独立意见，认为公司《2013年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司《2013年度利润分配预案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《2013年年度报告》及其摘要
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘 2013年度财务审计机构及聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审亚太”）为公司2014年度审计财务机构，聘期一年；同时拟聘任中审亚太为2014年度内
部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审亚太协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
独立董事对公司续聘2014年度财务审计机构及聘请2014年度内部控制审计机构事项发表了独立意见，同意公司聘请中审亚太为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
同意将公司经营范围由“黄金矿产品销售；对采矿业的投资与管理”变更为“黄金矿产品销售；投资与投资管理”（以工商行政管理部门最终核准内容为准），同时对《公司章程》中关于公司经营范围的条款做相应修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
公司拟定于 2014年 4月 28日召开 2013年度股东大会，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《岳阳林纸股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司第六届董事会审计委员会委员，现就2017年度工作情况向董事会报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2017年，公司董事会审计委员会由独立董事杜晶、雷以超及董事青雷三名成员组成，其中杜晶、青雷具有会计专业资格，杜晶担任主任委员。
二、董事会审计委员会履职情况
2017年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在审核公司财务信息、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面发表了相关意见或建议。
（一）审计委员会会议召开情况
2017年度公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》等相关制度的规定，共计召开5次审计委员会会议，对定期报告、内控情况、会计政策增加及变动、审计机构聘任等事宜进行了审议，具体如下:
2017年1月，审计委员会以电话会议方式召开会议，审阅了公司编制的 2016年度财务会计报表，审计机构的审计计划及审计策略，并发表了审阅意见。
2017年3月，审计委员会及独立董事就2016年年报初步审计结果与公司财务主管人员、大信会计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通见面会。审计委员会对 2016年年报初步审计的结果与会计师事务所、公司管理层进行沟通，并对有关事项提出建议。
2017年3月24日，审计委员会召开了2016年年度会议，审议了以下报告：公司2016年度财务会计报告、董事会审计委员会2016年度履职情况报告、公司2016年度内部控制评价报告，同意将2016年度财务会计报告作为年报的组成部分、2016年度内部控制评价报告提交董事会审议，将董事会审计委员会2016年度履职情况报告向董事会汇报。
2017年8月25日，审计委员会审议了公司提交的《关于变更和增加会计政策的议案》，同意公司因收购诚通凯胜生态建设有限公司100%股权，公司经营业务中增加园林板块，导致公司相关会计政策中同步增加建筑类会计核算政策；另外，因财政部修改了政府补贴的会计核算政策，公司同步进行修改。
2017年 10月 12日，审计委员会审议了公司提交的《关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构的提案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定；同意形成相关议案提交董事会会议审议。
（二）履行年报审计职能，合理表达相关事项的专业意见
2017年公司审计委员会通过召开会议、电话沟通等形式对公司2016年年度审计情况进行了跟踪。
审阅了审计机构提交的2016年度审计策略、审计工作计划，就上述审计工作计划与大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人进行了充分沟通并予以认可。在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2016年度财务会计报表，发表审阅意见如下：1、公司会计政策选用适当，财务会计报表合并范围和报表内容完整，报表合并基础准确；2、公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2016年12月31日的财务状况和2016年度经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2016年度的财务报告审计工作。
在会计师事务所审计期间，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师进行了沟通和交流。沟通的主要内容包括：营业外收入、林业资产、期间费用、往来款项、存货、应收账款的确认与计量以及内部控制缺陷等。审计委员会同意项目组对有关事项的调整，对项目组要求补充提供的资料公司管理层应尽快提供。
按照相关规定要求，在大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2016年度审计报告初步审计意见后，审计委员会再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见如下：1、该报表较真实、准确、完整地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果；2、同意以初审意见为基础制作2016年年度报告；
3、会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2016年年度报告。
（三）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2016年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见。审计委员会对公司支付 2016年度的审计费用进行了审核，认为公司的聘请条款及支付的审计费用符合市场和公司的实际情况。
同时，审计委员会向公司董事会建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内控审计机构。
（四）审阅公司的相关的财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2016年年度报告及2017年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果及现金流量。
（五）指导公司内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司 2017年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，对内部审计出现的问题提出指导性意见。
（六）监督内部控制制度的建设
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会以及经营层的运作规范，公司内部控制建设情况符合中国证监会治理规范要求。
公司董事会审计委员会积极推动公司内控建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
三、总体评价
综上，报告期内审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，遵循独立、客观、公正的准则，较好地完成了审计委员会相关工作，助推公司规范治理水平的进一步提升。
审计委员会委员：杜晶、青雷、雷以超
二〇一八年三月十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-048
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 12日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 8月 22日在上海市漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事 9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4名监事及相关人员列席了会议，监事长朴铁军因公务无法亲自出席会议，委托监事吴雁代为行使表决权，监事冯国栋因公务出差，无法亲自出席会议请假缺席。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《2018年半年度报告及其摘要》
详见同时披露的2018年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于增加韩国 erae公司2018年度日常关联交易的议案》
鉴于 erae Automotive Systems Co.,Ltd.自本年1月31日起新纳入公司合并报表范围，公司年初预测日常关联交易时未将其考虑在内，2-6月份该公司实际发生的向关联人erae cs Co.,Ltd.购买原材料 6,767万元，向erae cs Co., Ltd.销售产品、商品3,974万元。
本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事回避表决。
详见同时披露的《关于调整公司 2018年度日常关联交易范围和金额的公
告》（2018-049）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于调整公司 2018年度日常关联交易范围和金额的议案》
公司分别于2018年1月24日、4月13日召开了第六届董事会第四十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，对公司2018年度日常关联交易情况进行了预计，详见2018年1月26日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-008）。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2018年度日常关联交易作调整。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事回避表决。
详见同时披露的《关于调整公司 2018年度日常关联交易范围和金额的公告》（2018-049）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
四、《公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
详见同时披露的《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（2018-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于转让公司所持三家子公司全部股权的议案》
公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案的净资产评估值乘以对应的股权比例，转让所持上海神舟新能源发展有限公司100%股权、上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）70%股权及甘肃上航电力运维有限公司25%股权。
注：公司对太阳能公司出资 14,000万元，按照太阳能公司实缴注册资本测算，公司实缴出资在太阳能公司全部实缴出资的占比为78.21%；按照太阳能公司认缴注册资本测算，公司认缴出资在太阳能公司全部认缴出资的占比为70%。
同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
本次交易涉及的资产评估工作尚在进行，待资产评估报告出具后将另行公告，
并提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备
案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。
转让完成后，本公司将不再持有神舟新能源、太阳能公司以及上航电力的股权。
详见同时披露的《关于转让公司所持三家子公司全部股权的公告》（2018-051）。
独立董事刘运宏因同时担任太阳能公司另一股东方上海申能新能源投资有限公司的控股股东申能股份有限公司的独立董事，出于谨慎性考虑故对此议案投弃权票。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权
本议案尚需提交股东大会批准。
六、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司2018年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定立信会计 2018年度的审计费用。
本议案公司独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。
详见同时披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2018-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会批准。
七、《关于召开2018年第二次临时股东大会有关事项的议案》
董事会同意公司召开 2018年度第二次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十四日
江苏恒立液压股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年江苏恒立液压股份有限公司监事会按照制定的工作计划，勤勉尽责，以踏实的工作，保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如下：
(一)监事会的工作情况
1、公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司第二届董事会第二十、二十一、二十二、二十三次及第三届董事会第一、二次现场会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。
2、公司监事会在报告期内，共召开5次监事会会议。
1）2016年4月9日监事会二届十二次会议
会议审议通过了审议通过了《2015年度监事会工作报告》，《2015年年度报告及其摘要》，《2015年度财务决算报告》，《2015年度利润分配预案》，《2015年度内部控制评价报告》，《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，《2015年度内部控制审计报告》，《关于2015年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，《关于使用部分闲置自有资金委托理财的预案》，《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，《关于2016年度对子公司担保计划的议案》。
2）2016年4月29日监事会二届十三次会议
会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
3）2016年8月20日监事会二届十四次会议
会议审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘审计机构的预案》。
4）2016年9月7日监事会三届一次会议
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
5）2016年10月22日监事会三届一次会议
会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为，公司财务制度完备、管理规范。公司
2016年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩，监事会未发现有违反职业操守的行为。
（四）监事会对内部控制评价报告的意见
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
3、2016年度，公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
（五）2017年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。
理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；
按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；做好公司监督检查工作。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
江苏恒立液压股份有限公司监事会
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-003天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2018年 1月 18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2018年 1月 8日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长陈坚先生主持。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于拟聘任刘浩先生为公司副总经理的议案。
经总经理陈坚先生提名，拟聘任刘浩先生为公司副总经理。
（刘浩先生简历见附件）
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过了关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案。
公司拟向招商银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币贰亿元整，期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过了关于向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信额度的议案。
公司拟向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币捌仟万元整，期限至 2018年 7月。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了关于向光大银行天津分行申请综合授信额度的议案。
公司拟向光大银行天津分行申请综合授信业务，金额为人民币贰亿元整，期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.审议通过了关于向天津银行东联支行申请综合授信额度的议案。
公司拟向天津银行东联支行申请综合授信业务，金额为人民币贰亿元整，期限为二年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
附件：
刘浩先生简历
刘浩，男，1982年出生，硕士研究生学历。曾任天津天药药业股份有限公司车间副主任，天津药业集团有限公司经济运行部副部长，天津市医药集团有限公司经济协调部副部长、部长，天津金耀集团有限公司总经理助理。
桐昆集团股份有限公司独立董事
对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的
独立意见
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
我们作为公司的独立董事，事先已经充分了解了该项议案的内容，并同意提交公司董事会会议审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
公司使用额度不超过2.50亿元（含2.50亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过2.50亿元（含2.50亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，在额度内可滚动使用。
（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司独立董事对关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
年 月 日