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四川创意信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川创意信息技术股份有限公司董事会现就提名谭洪涛为四川创意信息技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川创意信息技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合四川创意信息技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川创意信息技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川创意信息技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川创意信息技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在四川创意信息技术股份有限公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为四川创意信息技术股份有限公司或其附属企业、四川创意信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与四川创意信息技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括四川创意信息技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川创意信息技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 12次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人签名(盖章）：四川创意信息技术股份有限公司董事会日期： 2014年10月22日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 上市地：深圳证券交易所
渤海租赁股份有限公司
2019年度非公开发行优先股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇一九年七月
一、本次募集资金用途
本次发行的优先股数量为不超过5,000万股（含 5,000万股），募集资金总额不超过 500,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司租赁业务所需运营资金。
公司已制定了《募集资金管理办法》，规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督制度，公司对前次募集资金进行了规范的管理和运用，公司仍将严格按照相关规定管理和使用本次发行优先股募集资金。
二、本次募集配套资金的必要性和合理性分析
（一）公司业务发展需要充足的运营资金支持
公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型。公司所处的租赁行业是高度资本依赖性的行业，业务发展需要大量外部资金，资金规模决定了其业务规模、资产质量以及盈利水平。报告期内，公司调整发展战略，聚焦租赁主业，业务发展良好，随着公司未来业务规模的进一步增加，公司对运营资金的需求将相应增加，给公司带来一定的资金压力。为实现公司发展战略，继续做大做强租赁主业，公司需要补充充足的运营资金，以满足租赁业务发展的资金投入需求。本次募集资金将为实现公司的持续发展提供必需的资金保障，从而提升公司租赁主业的业务规模、资产质量以及盈利水平。
（二）降低公司资产负债率，优化资本结构
公司主营业务为租赁业，渤海租赁最近三年的资产负债率与同行业上市公司对比情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|证券简称|证券代码|资产负债率（%）|||
|||2018.12.31|2017.12.31|2016.12.31|
|江苏租赁|600901.SH|81.34|87.42|87.10|
|中银航空租赁|2588.HK|77.00|76.19|74.84|
|国银租赁|1606.HK|89.83|87.44|86.61|
|中国飞机租赁|1848.HK|90.88|90.98|90.15|
|AERCAP|AER.N|79.45|79.45|79.38|
|航空租赁|AL.N|73.99|73.57|75.80|

||||||
|-|-|-|-|-|
|证券简称|证券代码|资产负债率（%）|||
|||2018.12.31|2017.12.31|2016.12.31|
|爱卡索|AYR.N|74.48|73.50|74.68|
|TRITONINTERNATIONAL|TRTN.N|77.36|76.93|79.27|
|TEXTAINER|TGH.N|73.95|72.37|72.38|
|CAI INTERNATIONAL INC|CAI.N|76.73|76.80|77.75|
|平均值||79.50|79.46|79.80|
|中位数||77.18|76.86|78.51|
|渤海租赁|000415.SZ|80.72|88.21|82.58|

注：同行业可比上市公司根据Flightglobal《SPECIAL REPORT FINANCE& LEASING2019》、Drewry统计信息、《2018年中国融资租赁业发展报告》等整理，财务数据信息来源于Wind数据库。
报告期内，公司剥离Sinolending、聚宝互联、联讯证券、天津银行等多元金融股权，进一步向租赁主业集聚，积极控制风险，资产负债率由2017年末的88.21%降至2018年末的80.72%，但仍高于同行业上市公司的平均水平。随着公司战略的稳步推进及租赁主业的稳步发展，公司亟需大量的资金支持。本次募集资金到位后，将有助于优化公司的资本结构，提升公司的风险承受能力，也有助于支撑公司业务持续增长，巩固公司的市场地位。
综上所述，公司本次非公开发行优先股募集资金是实施公司聚焦租赁主业的发展战略的重要措施，也是公司经营规模扩大化的必然要求。通过募集资金的使用，将提高公司整体经营效益，降低财务费用，增强抗风险能力，提高市场竞争能力和可持续发展能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司稳健经营和长远发展的战略目标。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-030东港股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2015年7月15日收到公司股东北京中嘉华信息技术有限公司（以下简称“北京中嘉华”）的简式权益变动报告书。
2015年7月13日-15日，北京中嘉华通过设立的“重庆信托-渝信增利5号单一资金信托计划”增持本公司股份18,083,900股,增持比例为4.97%。本次增持后，北京中嘉华通过自身证券账户及资金信托计划证券账户合计持有公司58,231,100股，占公司总股本比例为16.01%。
一、股东增持情况
在本次权益变动之前，北京中嘉华持有40,147,200股本公司股份，持股比例为11.03%。
2015年7月13日-15日，北京中嘉华通过设立的“重庆信托-渝信增利5号单一资金信托计划”增持本公司股份18,083,900股,增持比例为4.97%。具体增持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持数量|||
||股东名称||增持方式||增持期间||||||增持比例|
||||||||（元）||（万股）|||
|重庆国际信托有限公司－渝信增利5号单一资金信托||二级市场交易||2015年7月13日||24.33||454.34||1.25%||
|||||2015年7月14日||26.71||991.05||2.72%||
|||||2015年7月15日||29.45||363.00||1.00%||
|||合计||||||1,808.39||4.97%||

本次增持后，北京中嘉华通过自身证券账户及资金信托计划证券账户合计持有本
公司58,231,100股，占公司总股本比例为16.01%。
二、其他相关说明
1、上述股份增持均通过深圳证券交易所证券系统进行交易，未违反中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
2、本次股份增持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、北京中嘉华承诺自本次增持之日起至未来六个月内，不通过二级市场减持所持有的本公司股份。
4、本次增持不会引起本公司控股股东及实际控制人的变更。
三、备查文件
1、股东签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-045新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_123.56_% - 153.55 %|盈利：_ 552.72_万元|
||盈利：_1,235.64_万元–_1,401.43_万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：
1.2016年及2017年上半年，安防行业市场保持持续增长,同时公司进一步强化经营管理，运营管理水平有效提升，导致公司利润持续增长。
2.预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为225万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2017年半年度业绩的具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2017年07月03日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-05-10舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于补选公司第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）董事郭卯戊女士已辞去公司董事职务，2014年03月09日第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的议案》。
经董事会提名委员会审查通过，独立董事发表独立意见认可，董事会同意提名段继东先生为公司第二届董事会董事，并提请公司2013年年度股东大会审议。（段继东先生简历详见附件）
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
附件：段继东先生简历
段继东，男，汉族，1965年 5月出生，本科学历。曾任山东齐鲁制药集团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药股份有限公司总裁等职务，历任昆明制药、武汉健民、华立药业、康恩贝董事和仁和药业、康恩贝和金活医药独立董事，现任中国医药企业管理协会副会长、北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长。
段继东先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。段继东先生作为公司董事，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-008深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理刘显武先生因病逝世，不再担任公司总经理职务。刘显武先生在任职公司总经理期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了不可磨灭的卓越贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任潘声旺先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
潘声旺先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
附件：
潘声旺先生简历：
潘声旺，男，1967年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于现同济大学，大专学历，工程师。潘声旺先生 1987年 7月-1997年 1月，历任安徽省六安市光华无线电仪器厂助工、工程师、车间主任；1997年2月-1997年8月，任深圳市逻辑电子有限公司生产主管；1997年 9月-1999年 4月，任东莞市辉年电子制品有限公司生产主管；1999年 5月 -2001年9月，历任东莞市毅力集团有限公司生产主管、副总管；2001年10月-2012年10月，任朗科有限副总经理（主管生产）；2012年10月至2018年1月任公司董事兼副总经理；现任公司董事兼总经理。
截至本公告日，潘声旺先生直接持有4.52%的公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-051成都振芯科技股份有限公司
关于公司及全资子公司签署投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”或“公司”）及全资子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）本次签订的《投资框架协议》仅为意向性协议，属于协议各方合作意愿的框架性、意向性约定，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
2．本次投资事项尚处于初步意向阶段，具体的投资金额、投资进度以及业绩承诺等尚需要进一步明确，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司最近三年未披露其他框架协议，不存在框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1.协议签订的基本情况
振芯科技、新橙北斗与四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天府弘威基金”）于2017年8月18日在四川省成都市签署了《投资框架协议》。
2.协议对方的基本情况
（1）名称：四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）成立日期：2017年1月12日
（3）住所：成都高新区交子大道177号1栋1单元08层01-05、07-12号
（4）类型：有限合伙企业
（5）统一社会信用代码：91510100MA62PLL58X
（6）执行事务合伙人：四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司（委派代表：王璐）
（7）经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
（8）关联关系说明：天府弘威基金与公司实际控制人、前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、协议的主要内容
天府弘威基金及与其合作的其他投资方将以现金方式对新橙北斗进行增资扩股、可转债投资。投资总金额暂定不超过人民币2.5亿元（大写：贰亿伍仟万元），具体投资金额以正式投资协议为准。
本次投资完成后，新橙北斗的股权比例暂时为下表所示，最终持股比例以正式投资协议为准：
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|-|-|-|
|股东|认缴出资额|股权比例|
|振芯科技|8,000.00万元|58.31%|
|天府弘威基金|4,576.00万元|33.35%|
|其他投资方|1,144.00万元|8.34%|
|合计|13,720.00万元|100%|

协议自双方盖章之日起正式生效。
三、对公司的影响
1.对公司业绩的影响
本次投资事项尚处于初步意向阶段，具体的投资金额、投资进度以及业绩承诺等尚需要进一步确定，因此，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性。
2.对公司经营的影响
本次投资完成后，将加快新橙北斗基于真三维的空间地理信息智慧云平台建
设进度，推进真三维空间信息技术的应用，实现卫星导航、卫星遥感等多领域的
卫星互联网应用，推动军民融合与科技创新“政、产、学、研、用”协同发展，有效提升公司在卫星综合应用领域的品牌和影响力，加快公司在卫星互联/卫星大数据产业链的布局，有利于公司成为四川省卫星互联网领域的龙头企业。
四、风险提示
本次签署的投资框架协议为投资意向协议，目前正在开展相关的尽职调查、评估等工作，各方将在本框架协议的基础上签订最终具体的投资协议，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1.针对本次投资框架协议涉及的后续事项，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。
2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
1.《投资框架协议》
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2017年8月22日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-021深圳王子新材料股份有限公司
关于分公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司（以下简称“观澜分公司”）于近日收到深圳市市场和质量监督管理委员会龙华市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》（深市质华市监罚字[2019]00157号），相关情况如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
在深圳市市场监管局组织的产品质量监督检查中，对观澜分公司生产的 PP餐盒进行了监督抽查，抽检批次的PP餐盒，经检验，脱色试验（95%乙醇浸泡液）项目不符合 GB44806.7-2016标准，判定为不合格。观澜分公司收到结果通知书后，提出异议申请复检，复检结果仍是不合格。观澜分公司生产不符合食品安全标准的PP餐盒的行为，违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第（十三）项“禁止生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品”之规定，属于生产不符合食品安全标准的食品相关产品的行为。
经查实，观澜分公司共生产抽查同批次PP餐盒4518个，未出厂销售，其中 60个为检测样品提供给检测机构，618个成品被执法人员扣押，3840个已在收到报告后报废。该批次PP餐盒的总货值金额为4518元，无违法所得。
依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第三款和市市场质量监管委行政处罚裁量权实施标准的规定予以处罚。责令改正上述违法行为，并对观澜分公司处以人民币50,000元的罚款及没收质量不合格PP餐盒618个。
二、公司拟采取的措施
观澜分公司对上述检验方法及结果有异议。观澜分公司将向深圳市人民政府或深圳市市场和质量监督管理委员会申请行政复议，或直接向深圳市盐田区人民法院提起诉讼。
三、本次处罚对公司的影响
上述《行政处罚决定书》中所涉及的行政违法行为不触及深圳证券交易所《上
市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的上市公司重
大违法强制退市或股票应当被终止上市的情形，也不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的上市公司股票交易实行退市风险警示的情形。上述《行政处罚决定书》的处罚决定不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司的持续经营。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，有关公司的信息均以在公司指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年3月22日
山西振东制药股份有限公司监事会
对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
2017年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
山西振东制药股份有限公司监事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-091京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自 2018年 3月 26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
2018年5月24日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年6月22日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年6月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-074）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。
2018年3月25日，公司与主要交易对方签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股权的意向性协议》（以下简称“协议”），协议具体内容详见公司于 2018年 3月 27日发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。2018年6月 4日，公司与中科鼎实 51名股东签署了《股份收购协议》，以支付现金的方式收购中科鼎实21%股权，具体内容详见公司于 2018年6月7日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：2018-063）。公司以现金收购中科鼎实21%股权后，将继续推进发行股份购买资产事宜，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中科鼎实控股权。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维
护广大投资者利益，公司股票自 2018年 8月 9日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司承诺将加快推进发行股份购买资产的相关工作，于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-09债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2016年4月7日召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现将具体事项公告如下：
一、事项概述
1、鉴于公司2014年年度股东大会批准向控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）提供的5亿元财务资助授权已到期。基于国内信贷利率变动调整因素，以及拓展公司产业链金融规模和盈利能力等需要，现拟对控股子公司提供财务资助如下：
（1）继续向宗申小额贷款公司提供财务资助，资助总额的日峰值不超过 10亿元、年化资金利率为8%，有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前；
（2）将原向重庆宗申商业保理有限公司（简称“宗申保理公司”）提供的总额不超过 2亿元、年化资金利率为8%的财务资助，调整为资助总额的日峰值不超过5亿元、年化资金利率为6%，有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上财务资助总额占公司最近一期经审计净资产的32.90%，需提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。
3、提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关协议的签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事
项。
二、被资助对象基本情况
（一）重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
1、法定代表人：黄培国
2、注册资本：51,000万元
3、成立时间：2013年11月20日
4、主要经营业务：在重庆主城九区范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让等。
5、股东持股情况：公司持有50%股权、公司关联方—重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”）持有宗申小贷公司9.8%股权、其他11家非关联公司合计持有40.20%的股权
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，宗申小贷公司营业收入14,977.09万元，营业利润 9,264.45万元，净利润 8,429.22万元，资产总额 74,471.44万元，净资产60,886.44万元。
7、关联关系说明：宗申小贷公司为公司控股子公司，公司关联方宗申机车公司持有其9.8%股权。除此之外，宗申小贷公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。
（二）重庆宗申商业保理有限公司
1、法定代表人：黄培国
2、注册资本：5,000万元
3、成立时间：2015年5月8日
4、主要经营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。
5、股东持股情况：公司持有85.16%股权、泸州老窖集团有限责任公司等 4家非关联法人合计持有14.84%股权
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，宗申保理公司经审计的资产总额 9,183.77万元，负债总额 3,638.15万元，净资产 5,545,62万元，营业收入1,201.35万元，利润总额727.54万元，净利润545.62万元。
7、关联关系说明：宗申保理公司为公司控股子公司。宗申保理公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。
三、资助额度、期限及资金占用费的收取
1、公司本次将为控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司分别提供总额不超过10亿元和5亿元的财务资助，且单笔周期不高于12个月（含）。
2、上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。
3、公司将分别向宗申小贷公司、宗申保理公司按照实际借款天数收取费用。
四、协议主要内容
1、本协议项下约定的交易种类及范围为：公司向宗申小贷公司（或宗申保理公司）提供资金；
2、宗申小贷公司（或宗申保理公司）可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务审核通过后方可实施；
3、公司向宗申小贷公司（或宗申保理公司）提供资金后，宗申小贷公司（或宗申保理公司）应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
4、公司向宗申小贷公司（或宗申保理公司）提供的资金，均按照年化利率收取资金占用费用；宗申小贷公司（或宗申保理公司）应根据每个月末公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金占用费用；
5、若宗申小贷公司（或宗申保理公司）未按期向公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司可立即终止本协议；
6、本协议有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前。
五、交易目的和风险防范
本次公司向宗申小贷公司、宗申保理公司提供财务资助，是以前年度对其提供财务资助的延续，公司将参照重庆市金融办颁布的关于小额贷款公司外部融资的监管规定，结合公司自身融资能力和宗申小贷公司的信贷业务需求，在信贷业务风险可控的基础上继续提供资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申保理公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司对外资助风险。
公司董事会认为，本次公司向控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司提供财务资助，不仅有利于提高上市公司自有资金的资金收益，也有利于进一步提升
公司金融业务规模水平；本次公司向控股子公司收取的资金占用费，高于同期银行贷款利率水平，不会损害上市公司及全体股东利益，也不会存在违约风险。
六、独立董事意见
本次公司为宗申小贷公司、宗申保理公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申小贷公司、宗申保理公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
我们同意公司为宗申小贷公司、宗申保理公司分别提供不超过人民币 10亿元和5亿元的财务资助。
七、其他说明
1、根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》等规定：上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该股东为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方时，应当按出资比例提供同等条件的财务资助。
鉴于公司关联方机车公司持有宗申小贷公司9.8%股权，机车公司应向宗申小贷公司提供同比例财务资助（即总额不超过9800万元），并承担对应的收益和损失；若机车公司因资金原因无法提供财务资助，则机车公司同意将所持宗申小贷公司9.8%股权质押给公司，在公司发生财务资助损失时机车公司应按投资比例承担相应损失。
2、截至本公告日，公司已经审批的向控股子公司提供的财务资助总额为 7亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.19%。除此之外，未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。
3、公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第八届董事会第四十二次会议独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年4月9日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-203证券代码：112189 证券简称：12瑞泽债
证券代码：118805 证券简称：16瑞泽债
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于当年累计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至 2017年 11月 30日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年累计新增担保超过2016年末净资产21.72亿元的20%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，公司就截至2017年11月末担保情况公告如下：
截至 2017年 11月 30日，公司合并口径下担保余额为 7.49亿元，较 2016年 12月 31日担保余额 1.90亿元增加 5.59亿元，其中：公司与全资子公司之间实际担保余额 6.56亿元，公司对参股公司担保余额 0.93亿元。即截至 2017年 11月 30日，公司 2017年累计新增担保 5.59亿元，占公司 2016年末净资产的25.74%，具体担保情况公司均已披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司2017年1-11月新增担保中除0.93亿元为参股公司提供担保外，其他均是公司与合并报表范围内全资子公司之间的担保，有利于满足公司、子公司业务发展对资金的需求，促进公司主营业务发展。被担保方经营情况正常，为其提供担保风险可控。新增担保对公司偿债能力不存在重大影响。
上述财务数据除2016年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
承诺函
永清环保股份有限公司（以下简称“本公司”）拟收购江苏康博工业固体废弃物处置有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），本公司现就本次重大资产重组的相关事项作出如下郑重声明与承诺：
1.本公司就本次重大资产重组提供了原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函和证明；本公司提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
2.本公司在参与实施本次重大资产重组的过程中，将及时、公平的披露或提供信息。本公司所披露或提供的信息（无论该等信息提供的对象、场合、内容或方式如何）均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因违反上述承诺，并给本公司股东特别是中小投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的赔偿责任。
3.本次重大资产重组的交易对方之一系本公司的控股股东，本次重大资产重组构成关联交易，除此之外，本次重大资产重组不会导致本公司产生新的关联交易。
4.除业务关系外，本公司与本公司为本次重大资产重组聘请的独立财务顾问、专项法律顾问、审计机构、评估机构无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。
5.本公司承诺，本公司不会因本次重大资产重组产生新的同业竞争。
6.本公司在参与实施本次重大资产重组的过程中，本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的
情形，最近三十六个月内不存在受到中国证监会作出的行政处罚的情形，也未受到过任何刑事处罚或涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司及本公司控制的机构不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
8.本公司不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的情形。本公司非公开发行股票的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不存在最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺的情形；本公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；不存在最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚的情形，不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；不存在最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；本公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形；本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
特此承诺！
永清环保股份有限公司
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-016常熟市天银机电股份有限公司
关于股东签署股份转让协议已获佛山市国资委批复同意的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东签署股份转让协议概述
2019年3月8日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、实际控制人赵晓东先生及赵云文先生与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。天恒投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司123,200,000股非限售流通股（占公司总股本的28.5225%）转让给澜海瑞兴，每股转让价格为人民币9.2605元。
具体内容详见公司于2019年3月8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-013）.
二、公司股东签署股份转让协议进展情况
2019年3月15日，公司收到广东省佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”）出具的《市国资委关于同意佛山市南海金融高新区投资控股有限公司收购常熟市天银机电股份有限公司部分股权的批复》（佛国资改〔2019〕13号），佛山市国资委批复同意本次交易。
三、其他说明事项
本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《市国资委关于同意佛山市南海金融高新区投资控股有限公司收购常熟市天银机电股份有限公司部分股权的批复》（佛国资改〔2019〕13号）。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-096
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司第四期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第五届董事会第二十九次会议，2019年 1月 10日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案，公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划。具体内容详见公司于 2018年 12月 24日和 2019年 1月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立。
本期员工持股计划应当在公司股东大会审议通过后 6个月内设立并完成股票购买。若员工认购资金较低，或在股东大会审议通过后6个月内尚未成立并完成股票购买，则可能存在本期员工持股计划无法实施的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司
与关联方共同投资的关联交易核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（股票代码002192，以下简称“融捷股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司与关联方共同投资的关联交易情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、保荐机构对关联交易的核查工作
保荐机构通过与公司主要负责人员的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，取得了相关的信息资料；对其关联交易进行全面、认真的核查。
二、关联交易概述
1、公司拟与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）共同投资设立成都融捷锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“融捷锂业”、“投资标的”），注册资本5,000.00万元人民币，其中公司以现金出资2,500.00万元人民币，持股50.00%，融捷投资以现金出资2,500.00万元人民币，持股50.00%。目前，公司与融捷投资尚未签署正式的投资协议。
2、融捷投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次共同投资构成关联交易。
董事意见详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。
根据《公司章程》的规定，该议案在董事会权限范围内。
4、本次交易属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
三、关联方的基本情况
1、关联方的基本情况
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区珠江西路5号4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：人民币柒亿元整
成立日期：1995年4月18日
统一社会信用代码：91440101231224546A
经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；
货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。
融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于 1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。
融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|1,365,163.37|1,519,740.59|
|净资产|801,309.58|948,539.90|
|项目|2016年度|2015年度|
|营业收入|39,864.44|26,192.46|
|净利润|10,877.50|42,578.45|

注：以上2015年度财务数据已经审计，2016年度财务数据未经审计。
3、关联关系说明：融捷投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的有关规定，融捷投资系公司关联方，本次共同投资构成关联交易。
四、投资标的基本情况
1、投资标的基本情况
公司名称：成都融捷锂业科技有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
住所：四川省成都市天府新区邛崃产业园区羊横四路
注册资本：人民币5,000.00万元
经营范围：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；矿石（不含煤炭、稀有金属）及锂系列产品的加工和销售；其他化工产品的经营；货物进出口。
融捷锂业上述基本信息以工商部门核准的为准，公司将在融捷锂业完成工商登记后及时履行信息披露义务。
2、股东持股情况
本公司出资2,500.00万元人民币，持股50.00%，融捷投资出资 2,500.00
万元人民币，持股50.00%。
3、资金来源：出资双方现金来源均为自有资金。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易由双方本着自愿平等、互惠互利的原则协商确定。
六、交易协议的主要内容
公司与关联方融捷投资尚未签署正式的投资协议，待正式的投资协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。
七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次共同投资是为加快锂业板块的发展，丰富公司的产品结构，促进公司锂产业链建设，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。本次共同投资目前尚未与关联方签署正式的投资协议，可能存在一定的不确定性风险，请投资者注意投资风险。
八、本年度年初至披露日公司与该关联人累计发生关联
交易金额
本年度年初至披露日，公司未与该关联方发生关联交易。
九、独立董事独立意见
公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次关联交易发表的独立意见如下：“1、本次共同投资事项属于关联交易，本次共同投资是为加快锂业板块的发展，丰富公司的产品结构，促进公司锂产业链建设，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。
2、我们在认真审核了该次交易的有关文件后，认为共同投资双方本着自愿平等互利的原则协商确定本次共同投资，符合公司利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、董事会对上述共同投资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该项共同投资的关联交易投了赞成票。”
十、保荐机构的核查意见
经核查，新时代证券认为：融捷股份与关联方共同投资的关联交易已获公司独立董事事前认可和发表独立意见，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过，
关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决，履行了必要的审批程序，表决程序合规、合法。
本保荐机构对公司本次关联交易无异议，但公司应在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。同时，虽然公司董事会对本次交易是在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但公司与关联方共同投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，提醒投资者注意投资风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司与关联方共同投资的关联交易核查意见》之签章页）
保荐代表人：
过震 席红玉
新时代证券股份有限公司2016年3月7日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－015洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（毕会静）
各位股东及股东代表：
本人作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年度，公司召开了10次董事会，召开股东大会4次。本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2013年 2月 19日召开第二届董事会第二次会议，本人对《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》发表了独立意见。
2、2013年3月23日召开了第二届董事会第三次会议，本人对《关于2012年度利
润分配方案》、《关于2012年度募集资金存放及使用情况》、《关于2013年度董事
及高级管理人员薪酬》、《关于聘任公司2013年度审计机构》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金》、《关于调整募集资金投资项目投资进度》、《关于公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》共八项议案分别发表了独立意见。
3、2013年6月21日，本人对公司即将于2013年6月27日召开的第二届董事会第六次会议的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前认可意见。
4、2013年6月27日召开了第二届董事会第六次会议，本人对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了独立意见。
5、2013年7月20日，本人对2013年半年度报告中的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见。
6、2013年8月13日召开了第二届董事会第八次会议，本人对《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》发表了独立意见。
7、2013年9月14日召开了第二届董事会第九次会议，本人对《关于公司使用超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》发表了独立意见。
8、2013年11月8日召开了第二届董事会第十一次会议，本人对《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于董事变更的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于签订滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程项目引入BT联合实施方协议书的议案》共四项方案发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细阅读相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，参加提名、薪酬与考核委员会召开的各次会议，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责；对公司高级管理人员2013年度业绩进行考评，确定其薪酬。同时，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行提名、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、其他工作
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2013年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司
章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事
会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事：毕会静二〇一四年二月八日