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广州鹏辉能源科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如下：
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||序号||原章程内容||修订后章程内容|
|1||第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
|2||第二十五条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)法律允许的其它情形。||第二十五条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律允许的其它情形。公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本||

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|||公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可。公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 10%，并应当在三年内转让或者注销。|

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016036
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司及其下属控股子公司的发展，拟为控股子公司及其下属子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担保，具体如下：
1、公司为控股子公司深圳翔成电子科技有限公司（以下简称“翔成公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信提供连带责任担保已到期，为支持翔成公司的发展，公司拟继续为其提供担保，担保额度为 1,000万元，担保期限一年，翔成公司为此提供了反担保。
2、公司为四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”，九州科技持股80.25%）向中国工商银行股份有限公司高新支行申请银行贷款提供连带责任担保已到期，为支持九洲信息的发展，公司拟继续为其提供担保，担保期限一年，九洲信息为此提供了反担保。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会
2016年度第五次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳翔成电子科技有限公司基本情况
公司名称：深圳翔成电子科技有限公司
成立日期：2004年 1月 14日
注册地址：深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园 1号楼六、七、八楼
法定代表人：马金伟
注册资本：300万美元
经营范围：研发、生产经营高频头等
股权结构：翔成公司是公司控股子公司，持股比例51%。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
51%
深圳翔成电子科技有限公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2015年 12月 31日（经审计）总资产为 5,449.16万元，总负债 3,265.69万元，净资产 2,183.46万元；2015年度实现营业收入 9,109.63万元，利润总额-338.07万元，净利润-338.07万元，资产负债率59.93%。
截止 2016年 3月 31日（未经审计）总资产为 5,291.85万元，总负债 3,096.70万元，净资产 2,195.15万元；2016年 1-3月实现
营业收入2,212.61万元，利润总额11.68万元，净利润11.687万元，资产负债率58.52%。
（二）成都九洲电子信息系统股份有限公司
公司名称：成都九洲电子信息系统股份有限公司
成立日期：2006年 2月 28日
注册地址：成都高新区天府大道中段 765号天府软件园
法定代表人：祁权生
注册资本：8100万元
经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电发射设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。
股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）的控股子公司，九州科技持股比例80.25%。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
97.95%
四川九州电子科技股份有限公司
80.25%
%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2015年 12月 31日（经审计）总资产 74,310.95万元，总负债为 48,244.55万元，净资产为 26,066.39万元；2015年度实现营业收入 43,027.27万元，营业利润 5,040.76万元，净利润 4,502.65万元，资产负债率64.92%。
截止 2016年 3月 31日（未经审计）总资产为 71,504.64万元，总负债 45,052.11万元，净资产 26,452.54万元；2016年 1-3月实现营业收入 9,088.67万元，营业利润 395.48万元，净利润 386.14万元，资产负债率63.01%。
三、此次担保的主要内容
（一）合同签订情况：此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
1、公司拟为翔成公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度提供担保。
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保金额：不超过 1,000万元
2、公司拟为九洲信息向中国工商银行股份有限公司高新支行申请银行贷款提供担保。
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保金额：不超过 7,300万元
（二）反担保情况
1、翔成公司担保事项
针对于此次担保，翔成公司与公司签订《反担保合同》，由于本次担保主要是针对翔成公司中信保项下的融资业务，中信保对该项担保约定一定额度的理赔风险，剩余不予理赔部分，公司则要求翔成公司以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。此次担保翔成公司提供的反担保的资产是账面价值为 200万元的固定资产。
2、九洲信息担保事项
针对于此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息以其享有所有权或处分权的资产向公司提供等额反担保，反担保的资产是账面价值为 7,300万元的应收账款。
四、董事会意见
本次担保均为到期担保续作，担保对象为公司主要控股子公司及其下属控股子公司，上述公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经营及发展的需要。
五、独立董事意见
本次担保均为到期担保续作，被担保方为公司控股子公司或其下属子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 76,269.40万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2015年经审计净资产的34.33%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016年度第五次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年八月十三日
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2019-097武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告
董事钟伟刚先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司董事减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2019-037），对公司董事钟伟刚先生的股份减持计划进行了预披露。
钟伟刚先生于 2019年 5月 7日减持公司股份 4,000股，具体内容详见公司于 2019年 7月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司董事股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-081）。
公司于2019年8月20日收到钟伟刚先生的《关于股份减持计划进展的告知函》，其于2019年8月19日减持公司股份36,000股，截至本公告日，钟伟刚先生本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金安排需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份及从二级市场增持的公司股份。
3、减持期间：自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内（法定禁止减持期间除外）。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格：不低于10元/股。
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告6、减持数量、比例
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|股东姓名|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占其持有公司股份的比例|拟减持股份占公司总股本的比例|
|钟伟刚|≤40,042|≤25%|≤0.0071%|

二、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元）|占公司总股本比例|
|钟伟刚|集中竞价交易|2019年8 月19日|36,000|22.00|0.0064%|

注：钟伟刚先生于2019年5月7日减持4,000股，本次减持36,000股，合计减持40,000股。
三、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||持股股数（股）|占公司总股本比例|持股股数（股）|占公司总股本比例|
|钟伟刚|合计持有股数|156,169|0.0277%|120,169|0.0213%|
||其中：无限售条件股|36,042|0.0064%|42|0.0000%|
||有限售条件股|120,127|0.0213%|120,127|0.0213%|

注：上述“占公司总股本比例”数据保留至小数点后4位数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
四、其他情况说明
1、钟伟刚先生本次股份减持未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、钟伟刚先生本次股份减持未违反前述预披露公告的相关内容。
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告3、截至本公告披露日，钟伟刚先生严格履行了所作承诺，本次股份减持不存在违反其股份锁定承诺、最低减持价格（预披露公告中承诺减持价格不低于10元/股）等承诺的情况。关于钟伟刚先生所作承诺的具体内容请查阅预披露公告“三、本次拟减持股东承诺及其履行情况”相关内容。
4、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、钟伟刚先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-035吉林紫鑫药业股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年4月26日披露的《2014年第一季度报告》中预计：
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60.82%至-41.24%；
2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 800万元至 1,200万元。
3、修正后预计的业绩：
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2,800 万至-2,300万|盈利：2,042.04 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计
三、董事会关于业绩预告出现差异的具体原因说明
2014年上半年度业绩预告出现差异的主要原因是报告期内，公司原计划 2014年第二季度销售人参干品，由于公司人参食品认证取得了进一步进展，本
期开始推广销售人参饮料，公司相应调整了人参干品的销售计划，导致经营业绩
未达到原先预计。
四、其他相关说明
1、公司业绩较2013年同期大幅下降的主要原因为：（1）2014年上半年由于募投项目陆续完工并投入使用，导致人工成本、折旧费用等期间费用增加；（2）因公司借款增加，导致财务费用增加；（3）本期公司重点开发中成药基本药物销售市场和人参食品销售市场，导致销售费用较上年同期增加。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
3、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年七月十五日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-099大连天神娱乐股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2018年 8月 17日以通讯方式发出，并于 2018年 8月 28日下午 13时在北京市朝阳区青年路达美中心T4-16层会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要的议案》；
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2018年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-099表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会
2018年8月28日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018- 25
富奥汽车零部件股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东权益变动因无偿划转所致，无偿划转的划出方、划入方已签订无偿划转协议，须报国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准后实行。
一、国有股份无偿划转概述
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2018年6月1日收到公司股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通知：根据战略发展需要进行内部资产结构调整，中国一汽拟以无偿划转的方式，将所持富奥股份的全部A股315,710,981股（占公司总股本的24.41%）无偿划转给一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“一汽股权投资公司”）。
二、本次国有股份无偿划转前后股权结构情况及影响
本次股份无偿划转实施前，中国一汽持有上市公司315,710,981股股份（全部为A股），占总股本的24.41%。本次股份无偿划转实施后，一汽股权投资公司将成为上市公司的股东，持有上市公司315,710,981股股份，占总股本的24.41%，中国一汽将通过全资子公司间接持有上市公司股权。
本次国有股份无偿划转前上市公司的股权结构：
本次国有股权无偿划转后上市公司的股权结构：
三、股份无偿划转受让方的基本情况
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|公司名称|一汽股权投资（天津）有限公司|
||天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第815 号）。|
|注册地址||
|法定代表人|张影|
|注册资本|2亿元人民币|
|统一社会信用代码|91120118MA06AWLT51|
|设立日期|2018年3月28日|
|经营期限|2018年3月28日至长期|
|企业类型|有限责任公司（法人独资）|
||股权投资，投资管理，资产管理，并购重组服务。|
|经营范围||

四、股权无偿划转后续事项
中国一汽与一汽股权投资公司已就本次无偿划转签署了相关协议，尚需取得国务院国资委批准的批准。
五、备查文件
中国第一汽车集团有限公司与一汽股权投资（天津）有限公司股份无偿划转的协议书
公司将密切关注上述事项进展，并按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2018年6月4日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-092
茂硕电源科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月13日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年8月14日、8月20日、8月27日和9月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-085）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-086、2014-088、2014-089）。
2014年9月10日，经公司申请，公司股票自 2014年9月11日开市时起继续停牌。具体内容详见公司于 2014年 9月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-090）。
2014年9月16日，公司召开第三届董事会 2014年第9次临时会议决议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。详请参见公司于 2014年 9月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第三届董事会2014年第9次临时会议决议公告》（公告编号：2014-091）。
经申请，公司股票于2014年9月24日起继续停牌，预计于2014年10月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关
工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-092
利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年9月 23日
证券简称：美达股份 证券代码：000782 编号：2019-002
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 9日以“2018-053”号公告披露，2018年 7月 1日至 9月 30日，公司及控股子公司使用闲置资金 61,905万元购买 12笔理财产品，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
2018年 10月 1日至 12月 31日，公司及控股子公司使用闲置资金 38,248万元购买 7笔银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
（一）银行理财产品的主要情况
2018年 10月 1日至 12月 31日，公司及控股子公司购买银行理财产品共 7笔，金额 38,248万元，实现利润约 73.18万元。
（二）理财产品风险提示
理财产品有投资风险，本次面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资部门和管理层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资部门负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，
将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部门负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前 12个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品金额共计 100,153万元，尚未到期的理财产品余额 5万元。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-051
上海海得控制系统股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年7月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年7月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
2018年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-056贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2017年 6月 19日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 6月 30日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案》；
公司拟使用超募资金 4,183.72万元投资建设提取一车间改扩建项目，项目资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。
本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司用部分土地证及房产证作为抵押向中国工商银行股份有限公司安顺分行延续申请贷款的议案》。
截至2017年6月30日，公司在中国工商银行股份有限公司安顺分行共计申请贷款金额为33,160万元，因部分抵押贷款合同到期，现董事会同意公司以2份土地使用权证（编号分别为：安开国用（2006）第360号、安开国用（2006）第361号）及7份房屋所有权证（编号分别为：安市房权证开发字第030022137、安市房权证开发字第030022138、安市房权证开发字第030022139、安市房权证开发字第030022140、安市房权证开发字第030022141、安市房权证开发字第030022142、安市房权证开发字第030022143）作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司安顺分行签署《最高额抵押合同》，抵押期限为5年，抵押金额为人民币7,000万元，贷款资金用于补充公司流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－035海宁中国皮革城股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人：新乡市海宁皮革发展有限公司
本次担保额度：5,100万元人民币，累计对该公司的担保额度：5,100万元。
本公司累计的对外担保额度：15,100万元（含本次担保，不含已解除的担保）。
本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司新乡市海宁皮革发展有限公司（以下简称“新乡皮革发展公司”）业务发展需要，公司拟为其向银行申请综合授信业务提供担保，其申请综合授信业务担保总金额为人民币一亿元，其中本公司按照51%的实际出资比例提供的担保额度为5,100万元，期限八年。公司于2015年5月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为其提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需公司2015年第一次临时股东大会审批。
二、被担保人基本情况
公司名称：新乡市海宁皮革发展有限公司
成立时间：2011年3月7日
注册地址：新乡市平原路与自由路交叉口（西北角汇金城E座）
法定代表人：樊仕宏
注册资本：3,000万元
实收资本：3,000万元
新乡皮革发展公司系本公司与河南省新乡市天玺置业有限公司等共同投资设立的有限公司。截止本公告披露日，本公司持有新乡皮革发展公司51%的股权。
截止 2014年 12月 31日，新乡皮革发展公司总资产 211,755,353.35元，净资产 35,411,626.89元。2014年，实现营业收入 23,021,950.47元，营业利润591,122.93元，净利润-401,444.79元。上述数据已经天健会计师事务所审计。
截止2015年3月31日，新乡皮革发展公司总资产 213,862,027.90元，净资产 33,955,785.32元。2015年 1-3月，实现营业收入 5,288,850.32元，营业利润-1,455,841.57元，净利润-1,455,841.57元。上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
上述担保为连带责任担保，期限八年。本公司按照51%的实际出资比例提供的担保额度为5,100万元。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足公司控股子公司的自身业务发展的需要，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司为控股子公司新乡皮革发展公司的授信申请提供担保，并同意将该担保事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事李玉中、于永生、翁晓斌认为：新乡皮革发展公司为本公司控股子公司，风险可控。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，符合公司利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此一致同意该项担保。
六、监事会意见
公司监事会认为：该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》的有关规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，不含已解除的担保，经公司股东会批准或有待批准的累计对外担保额度为15,100万元（含本次担保），占公司2014年经审计净资产的3.30%；
公司实际对外担保余额为0元，占公司2014年经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对公司为控股子公司提供担保事项发表的独立意见。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-101深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月7日开市起继续停牌。公司分别于2015年9月12日、9月19日、9月26日发布了《重大资产重组进展公告》，于10月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于10月15日、10月22日、10月29日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
一、延期复牌的审议情况
公司第四届董事会第二次会议于9月11日在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表决，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司于2015年9月28日召开了2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所和中国证监会申请延期复牌，公司股票自2015年10月8日起继续停牌。公司股票停牌时间自2015年6月30日起累计不超过6个月。
二、重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重组的各项工作。经过与多家标的公司详细沟通合作方案，同时结合经过初步尽职调查工作的基础上，公司最终将四家标的公司纳入本次重组事项中。标的公司之一主要为企业提供搜索引擎广告的解决方案与效果服务的公司；标的公司之二为以户外媒体资源为主的媒体运营商；标的公司之三为向客户提供一站式的户外广告投放解决方案、开展广告代理发布服务的公司；标的公司之四为从事活动传播的创意策划和执行管理业务的公司。
截止本公告日，双方已就股权转让事宜达成合作意向，相关中介机构已进驻目标公司，对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作正在加紧推进。但鉴于对目标公司及其下属子公司尽职调查、审计、评估的工作量较大，目前尚未完成相关工作，公司暂时无法公告本次重大资产重组具体方案。
三、继续停牌的工作安排
公司将会同各中介机构加快工作节奏，争取尽快完成本次重大资产重组预案或报告书披露工作，争取于12月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年12月30日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-097顺丰控股股份有限公司
2018年10月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露2018年10月快递服务业务经营简报情况如下：
速运物流业务 2018年10月 2017年10月 同比变动
营业收入（亿元） 72.99 60.29 21.06%
业务量（亿票） 3.01 2.55 18.04%
单票收入（元） 24.25 23.64 2.58%
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-020宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押手续，将所持26,000,000股（占总股本的3.3%）公司股份质押给中国民生银行股份有限公司宁波象山支行（证券质押登记证明编号：1503260001，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日）；
于2015年3月19日将质押给国盛证券有限责任公司的91,952,000股（占总股本的11.68%）公司股份通过股票质押式回购交易解除质押。
截至本公告日，宏润控股持有公司股份353,831,138股，占公司总股本44.93%。
宏润控股累计质押公司股份总数为254,300,000股，占公司总股本32.29%。
附：备查文件
1、解除证券质押证明
2、证券质押登记证明
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年4月4日
||
|-|
|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-096|
|海南海药股份有限公司|
|2018 年半年度业绩预增公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年06月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14765 万元–18172万元|盈利：11357.61万元|
||比上年同期增长：30%至60%||
|基本每股收益|盈利：约0.11-0.14 元|盈利：0.09 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期比，业绩有所增长，主要原因如下：
1、报告期内，公司不断提高产品的市场渗透力和覆盖率，公司业务规模不断扩大，公司在主营业务方面呈现持续增长的良好势头，营业收入预计增长
80%-90%。
2、公司转让中国抗体制药有限公司10%股权。上述转让股权获得的处置收益为非经常性损益，对利润影响金额预计约9756万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年半年度业绩的
具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
||
|-|
|特此公告|
|海南海药股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年六月三十日|
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-029恒信移动商务股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2014年8月19日上午10点30分在北京市海淀区裕龙国际酒店以现场方式召开，本次会议通知于 2014年 8月 9日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长林菲女士主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《恒信移动商务股份有限公司 2014年度半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2014年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《恒信移动商务股份有限公司 2014年度半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
恒信移动商务股份有限公司监事会2014年8月21日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-085江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司参投并购基金参与竞标投资
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”），并购基金计划以现金3,600.00万元对哈工药机增资，其中573.7052万元计入注册资本，3,026.2948万元计入资本公积。因哈工药机目前股东中哈尔滨工大智慧工厂有限公司与公司存在关联关系，并购基金本次对外投资构成关联交易。本次关联交易事项已经公司 2018年度第一次股东大会审议通过，关联股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。经征询委托方哈工药机的意见，嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）收到了深圳联合产权交易所发出的《意向投资方资格确认函》，作为唯一符合资格的意向投资方，成功中标江苏哈工药机科技股份有限公司增资扩股项目。具体内容及进展详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）、《关于公司参投并购基金参与竞标投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-065）。
近日，哈工药机已完成了股东、注册资本、董监事、公司章程等工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，基本信息如下：
统一社会信用代码：913205000601696689
名称：江苏哈工药机科技股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市)
住所：张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园
法定代表人：赵亮
注册资本：2573.7052万元整
成立日期：2012年12月27日
营业期限：2012年12月27日至******
经营范围：研发、制造、加工及销售:制药专用设备及生产线、食品专用设备及生产线、食品磨碎器、电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、电子产品、计算机软件,及其技术转让、技术咨询、技术服务；网上销售:食品磨碎器、光电一体化设备、电子元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2019-024浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。上述议案需提交公司2018年度股东大会审议，具体情况如下：
一、理财产品情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司及控股子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。收益率明显高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
公司及控股子公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资的范畴。
2、额度使用期限
有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之
日止。有效期内，公司及控股子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
3、购买额度
公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币2亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用。
4、实施方式
授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法
律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
5、资金来源
现金管理所使用的资金为自有闲置资金
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将在年度报告及半年度报告中披露报告期内购买理财产品的情况。
三、对上市公司的影响
1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为11,719.42万元。
五、监事会意见
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。
有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。
六、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止，并提交公司2018年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-027深圳市欣天科技股份有限公司
关于 2018年度银行融资及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2018年4 月20日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召|
|开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度银行融资及|
|相关授权的议案》。本议案尚须提请公司 2017年度股东大会审议。|

为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2018年度拟分别向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请不超过10000万元、向中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行申请不超过 8000万元、向宁波银行深圳分行申请不超过10000万元的授信额度。申请贷款将用于补充流动资金。
具体如下：
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权董事长薛枫先生或其授权人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
如本年度未执行上述融资方案，下一年度自动终止；如在下一年度需继续执行的，需作为新的融资计划重新提请公司董事会或股东大会审议。
以上授信不存在担保情况。
备查文件：
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会