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北京市金杜律师事务所
关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 10月 12日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》；
3.《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会第十四次会议决议公告、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第八届董事会第十四次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2018年 10月 12日下午 15:00在北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月11日下午15:00至2018年10月12日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至2018年10月8日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 14名，代表公司有表决权股份133,129,360股，占公司股份总数的37.5429%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表有表决权股份 339,800股，占公司股份总数的0.0958%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 13名，代表有表决权股份132,789,560股，占公司股份总数的37.4471%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于公司拟发行债权融资计划的议案》；
表决情况：同意133,126,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；
反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 12,594,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.9746%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.《关于提请股东大会授权公司董事长高扬先生全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》；
表决情况：同意133,126,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；
反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意 12,594,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.9746%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
王东
单位负责人：
王玲
二〇一八年十月十二日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-033号
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2014年 7月 25日上午10：30在深圳市通产丽星股份有限公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 7月 25日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
一、关联董事王楚先生、曹海成先生、张冬杰先生、方建宏先生回避表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》；
同意公司向深圳市通产集团有限公司申请人民币2亿元的委托贷款额度，贷款资金主要用于替换商业银行贷款和补充流动资金，利率为同期商业银行贷款基准利率下浮10%。授权公司经营班子根据公司实际经营需要及通产集团资金情况确定委托贷款具体金额并办理相关手续，并以公司房产、土地、设备为委托贷款提供相应担保。委托贷款办理期限为自股东大会通过之日起一年内有效，委托贷款使用期限为一年。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该事项属关联交易，具体内容详见刊登在 2014年 7月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上《关联交易公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》；
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币100,000,000.00元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额690,262,748.00元的14.49%）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东会审议批准之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见刊载于2014年7月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚须提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》；
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|-|
|同意缩减“技术中心升级项目”投资规模，将公司“技术中心升级项目”总|
|投资由60,000,000.00 元缩减至12,000,000.00 元（不含利息及理财收益），|
|并将闲置且到帐超一年的部分募集资金 48,000,000.00 元（占公司本次非公开发|
|行股票募集资金净额 690,262,748.00 元的6.95%）变更为永久性补充流动资金，|
|用于公司的生产经营，以提高资金收益，降低公司财务费用，改善公司经营业绩。|

具体内容详见刊载于2014年7月26日的《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的议案》；
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|-|-|
||同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机|
|构，审计费用为48 万元人民币，含年度财务报表审计、募集资金使用情况的专||
|项审核、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及||
|食宿等费用由公司承担。||

公司独立董事对续聘审计机构的议案出具了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构和内控审计机构的事前认可意见》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构和内控审计机构的独立董事意见》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度内控审计机构的议案》；
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构，审计费用为人民币 20万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2014年
第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2014年 8月 12日(周二)以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊载于2014年7月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－053
岭南园林股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2014年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2014年10月28日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席梅云桥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2014年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二O一四年十月二十八日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号： 2016-010浙江我武生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2016年3月25日以邮件方式发出，会议于2016年4月6日上午11时以现场方式召开，会议由监事会主席吕红云女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、《公司2015年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成：3票；反对： 0票；弃权：0票
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：赞成：3票；反对： 0票；弃权：0票
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、《公司2015年度利润分配预案》；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司实现的净利润为117,830,870.32元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积计 11,783,087.03元，累计可用于股东分配的利润为 201,776,843.46元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2015年度具体利润分配预案如下：以公司 2015年 12月 31日总股本 161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计派发现金股利人民币56,560,000元。上述派发红利后，剩余未分配利润为145,216,843.46元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
表决结果：赞成：3票；反对： 0票；弃权：0票
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
六、《公司2015年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《浙江我武生物科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
表决结果：赞成：3票；反对： 0票；弃权：0票
七、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过 3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及控股子公司使用额度不超过 3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2016年4月8日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－041关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年 1月 3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，于2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月19日、2018年 1月26日、2018年 2月2日、2018年2月 9日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-014、2018-016、2018-017）。
公司于 2018年 2月 12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，并于2018年2月13日、2018年2月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-023）。
公司于 2018年 2月 28日、2018年 3月 16日分别召开第六届董事会第八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年3月19日开市起继续停牌，并于 2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年 3月 15日、2018年 3月17日分别披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组停牌期满继续停牌相关
事项的公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-031、2018-036）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于 2018年3月26日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年三月二十四日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-95
北京京西文化旅游股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大事项情况说明
（一）公司收到区政府《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》
2016年 2月 2日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函<2016>16号），函件具体内容如下：
“贵公司自承包经营潭柘寺和戒台寺等景区以来，作为我区的旅游龙头企业，对两寺基础设施和文物环境保护等做了很多工作，为保护文物资源、促进区域生态环境建设、推进地域经济发展和社会稳定发挥了重要作用。
鉴于目前国家关于文物保护和宗教工作的新形势和新要求，我区于 2015年 7月 6日召开了潭、戒两寺退市工作正式启动会议，对退市工作进行了部署和安排，明确了‘两寺’退市工作的必要性和重要性。为确保退市工作顺利开展，及早完成退市任务，希望贵公司能够给予全力支持，按照有关规定要求，配合政府积极稳妥推进相关工作。”具体内容详见公司 2016年 2月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司重大事项的提示性公告》（公告
编号：2016-08）。
（二）公司收到区政府《北京市门头沟区人民政府关于潭、戒两寺退市有关事宜的函》
1、2016年 6月 8日，公司收到区政府《北京市门头沟区人民政府关于潭、戒两寺退市有关事宜的函》（门政函<2016>72号），函件具体内容如下：
“2012年 10月，中央统战部、国家宗教局、公安部、国家发改委、国家文物局等十部委联合下发的《关于处理涉及佛教寺庙、道教宫观管理有关问题的意见》（以下简称“《意见》”），要求各地方不得将宗教活动场所作为企业资产上市，门头沟区潭戒两寺列属退市景区范围之内，按照《意见》要求，门头沟区政府启动了潭戒两寺的退市工作。2015年 7月 6日，区长张贵林同志主持召开了两寺退市工作专题会，正式启动退市工作，之后区委区政府及区旅游委、区民政局等相关部门多次与北京京西文化旅游股份有限公司进行沟通协调。
2015年 12月，区审计局相关负责人牵头成立了工作审计组，对两寺 1997年以来的经营管理情况及资金投入账目进行审计，区政府及相关职能部门作了潭戒两寺退市准备工作，目前两寺已具备退市条件，根据区政府两寺退市工作会议精神，将于 2016年 6月 15日启动退市具体工作并于 2016年 6月 30日全面完成退市工作，区政府承诺保障北京京西文化旅游股份有限公司合法权益，请贵公司予与配合为盼。”2、公司就该事项进行了回函，主要内容如下：
“1、贵方提出，要在 2016年 6月 15日启动退市具体工作并于 2016年 6月 30日全面完成退市工作。我方同意相关各方在就退市方案达成一致并签署有关协议的前提下，积极配合贵方完成潭柘、戒台两寺承包经营等的退市工作。
2、如我方 2016年 5月 5日致贵方的回函所述，如提前终止我方对潭柘、戒台两寺景区的承包经营权，请贵方严格按照原《承包经营协议》及《补充协议》的约定，按照各方约定的程序和条款执行。至今，我方并未获得贵方关于上述事宜的意见及方案，也未与贵方签署关于上述事宜的协议。
作为上市公司，公司将积极维护股东和公司的合法权利和利益，请贵方信守有关承诺和协议，公司承诺积极与各中介机构配合保证该事项的有序推进。”
具体内容详见公司 2016年 6月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项进展公告》（公告编号：2016-70）。
二、进展情况
经公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>》和《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>的补充协议》的议案，公司拟与北京市门头沟区旅游发展委员会（以下简称“区旅游委”）签署《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》及其补充协议。
（一）《关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议》主要内容如下：1、门头沟区旅游委收回潭柘寺、戒台寺两寺经营权和管理权，并成立潭戒景区管理中心，门头沟区旅游事业发展服务中心下属单位，具体负责潭、戒景区的日常管理工作。
2、按照尊重历史和现实的原则，为保障潭、戒景区管理的连续性和职工队伍的稳定，2016年 7月 1日至 2019年 5月 31日期间，我公司协助潭戒景区管理中心负责日常管理工作。
3、2019年 6月 1日开始，潭、戒景区由区旅游委自主管理。
（二）《<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>的补充协议》主
要内容如下：
1、潭、戒景区过渡管理期（2016.7.1—2019.5.31）间，潭戒景区管理中心在政府管理职责下，我公司协助潭戒景区管理中心负责文物修缮、古树养护、安全保卫、防火防汛、安全生产等日常管理工作。
2、2019年 6月 1日起，两寺寺内资产交予区旅游委，由区旅游委自主经营管理；两寺寺外北京文化单独投资的旅游设施以双方认可的有证券从业资质的资产评估机构确定的双方认可的评估价格为基础，参考市场公平价格由区旅游委指定机构对资产进行审计回购。
3、本协议自签订之日起，区旅游委与北京文化分别在 1997年签署的《承包经营合同》和 1998年签署的《承包经营合同》补充协议及 2010年签署的《承诺书》等双方所有签订的相关协议中涉及潭、戒两寺的相关条款全部终止。
三、对公司的影响及采取的措施
1、根据协议约定，对公司经营和财务不构成重大影响。
2、为了维护股东和公司的合法利益，公司将《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案提交 2016年第四次临时股东大会审议。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第十五次会议拟审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次商标使用许可暨关联交易的事项发表如下意见：
本次商标使用许可的关联交易有利于进一步提高德豪照明产品的市场竞争优势，充分发挥双方的优势资源，实现双方的合作共赢，商标使用费的定价依照市场化定价原则确定。因此我们同意该关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事:苏清卫郝亚超王春飞二○一九年八月一日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司关联交易事项事前认可的签字页）独立董事签字：
苏清卫 郝亚超 王春飞
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－047大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一七年第二次
临时股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月24日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月23日下午15:00至2017年8月24日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 5人，代
表有效表决权股份210,514,083股，占公司股份总数547,485,824股的38.4511%。
其中：
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表 3名股东，代表
有效表决权股份210,170,062股，占公司股本总额的38.3882%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 2名，代表有效表决权股份 344,021股，占公司股本
总额的0.0628%。
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共3人，代表有效表决权股份1,023,721股，占公司股本总额的0.1870%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表 1人，代表股份 679,700股，占公司
股本总额的0.1241%；
通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 344,021股，占公司股本总额的
0.0628%。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会规则》的有关规定。公司聘请北
京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
表决结果：同意 210,514,083股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,023,721股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过，
符合《公司章程》的规定。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》。
表决结果：同意 210,514,083股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,023,721股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议《关于提名叶华女士为第六届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 210,514,083股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意
1,023,721股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师对本次股东大会进行了
现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限
公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合
法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—062浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
近日，全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）、廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，临沂帝龙及廊坊帝龙分别以闲置募集资金150万元、530万元购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
(一)利多多财富班车S21号
1、产品名称：利多多财富班车S21号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.1%/年。
5、投资期限：21天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币100万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
(二)利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.3%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币530万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
(三)利多多财富班车S21号
1、产品名称：利多多财富班车S21号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.1%/年。
5、投资期限：21天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币50万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有17,080万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有17,940万元产品未到期。
六、备查文件
1、廊坊帝龙及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年8月16日
广东长城集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为广东长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，发表独立意见如下：
一、关于公司收购关联人潮州市华沁瓷业有限公司的关联交易事项的独立意见
1、经审阅公司提交的《股权转让协议》，并充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为收购关联方出资设立的华沁瓷业，有助于公司减少关联交易，满足公司经营所需，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益。
2、我们认真审阅了《股权转让协议》的条款，认为该协议条款公平、公正，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。《股权转让协议》规定了出让方的义务责任及保证，出让方出具了相关承诺，减少了公司的风险。
我们认为，上述关联交易事项合理、定价公允、履行的决策程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们认可该关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。
二、关于公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司将短期自有闲置资金用于购买银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且购买的理财产品不得用于房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度12个月内累计计算不超过3500万人民币，购买的理财产品类型仅限于银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2014年12月31日（共12月）。
（此页无正文，为广东长城集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意
见签字页）
独立董事：
安宁、王铁军、侯文全
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于为联合营公司提供担保的独立意见
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第二届董事会第一次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保的议案》，为推动联合营公司项目进度和经营发展，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供担保。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，作为招商蛇口的独立董事，我们审阅了上述议案的相关材料，现就公司为联合营公司提供担保事项发表如下意见：
我们认为，上述对外担保事项有利于降低公司融资成本，有利于促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李延喜 屈文洲 蔡元庆
二〇一九年三月十五日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-045江西华伍制动器股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 4月 10日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 205,463,200股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 205,463,200股，分红后总股本增至 308,194,800股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****982|聂景华|
|2|00*****829|聂淑华|
|3|01*****420|聂玉华|
|4|08*****854|江西华伍科技投资有限责任公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月20日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||||||比例|
||数量|比例(%)||送股|公积金转股|其他|小计|数量||
||||新股||||||(%)|
|一、有限售条件股份|52,840,400|25.72%|0|0|26,420,200|0|26,420,200|79,260,600|25.72%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、其他内资持股|52,840,400|25.72%|0|0|26,420,200|0|26,420,200|79,260,600|25.72%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境内自然人持股|52,840,400|25.72%|0|0|26,420,200|0|26,420,200|79,260,600|25.72%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4、持股外资|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|152,622,800|74.28%|0|0|75,530,000|0|75,530,000|151,060,0000|74.28%|
|1、人民币普通股|152,622,800|74.28%|0|0|75,530,000|0|75,530,000|151,060,0000|74.28%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|三、股份总数|205,463,200|100%|0|0|102,731,600|0|102,731,600|308,194,800|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本308,194,800股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.1333元。
八、其他说明
根据《江西华伍制动器股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）（草案修订稿）》的相关内容，本次派息送（转）股后，本激励计划授予的股票期权的行权价格相应调整至 3.26元。公司将在派息送（转）股完成后执行相关的调整程序。
九、咨询机构
咨询地址：江西省丰城市工业园区新梅路7号，公司证券部。
咨询联系人：陈凤菊、胡仁绸、万明琪
咨询电话：0795-62060009
传真电话：0795-62060009
十、备查文件
1、江西华伍制动器股份有限公司2014年年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
神州高铁技术股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2016年1月12日召开的第十一届董事会 2016年度第一次临时会议，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，经对公司提交的关于更换会计师事务所的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就该事项发表如下意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意此次会计师事务所更换。同意本次《关于更换会计师事务所的议案》。
二、独立董事关于对广州 ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的独立意见
作为公司的独立董事，经对公司提交的对广州 ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就该事项发表如下意见：
公司在不影响自身正常经营的前提下，由北京交大微联科技有限公司向广州ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助将有利于增加广州ABB微联牵引设备有限公司的现金流，有利于支持其本身的生产经营。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。同意本次《关于对广州 ABB微联牵引设备有限公司提供财务资助的议案》。
专此意见。
独立董事签署：易廷斌
张卫华
祝祖强
二零一六年一月十二日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-063上海安硕信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司《2018年第三季度报告》将于 2018年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-091任子行网络技术股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：深证调查字 16272号，通知书的内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司股票因前述被立案侦查事项存在可能被暂停上市的风险，请广大投资者理性投资。
公司目前经营状况正常。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-091公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-033
深圳市沃特新材料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年10月24日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2017年10月30日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
与会董事同意《2017年第三季度报告全文及正文》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司 2017年第三季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-034）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
监事会对《公司未来三年（2014—2016年）
股东回报规划》发表的意见
董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
监事：
鲁永明、刘晓宇、钱嘉清
深圳市天健（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-41
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项仍在筹划中，且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月 27日开市起继续停牌，待相关事项确定后，将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2016—45
重庆长安汽车股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票等相关议案，拟向 10名特定对象非公开发行股票，募集资金总额 60亿元。2015年 6月 3日，公司向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）报送非公开发行申请材料。2015年 6月 10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 151479号。2016年 3月 30日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，同时根据《中国证监会行政许可实施程序规定》有关规定向中国证监会申请撤回本次非公开发行的相关申请文件。
近日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]263号），决定终止对上述行政许可申请的审查。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会2016年4月23日
湖南凯美特气体股份有限公司独立董事
对第三届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第七次（临时）会议相关事项发表如下意见：
通过对公司计提减值准备事项进行核查，我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵，同意本次计提资产减值准备。
此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次
（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页
独立董事签字：
廖安
此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次
（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页
独立董事签字：
常启军
此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次
（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页
独立董事签字：
蔡翔