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科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-082四川科新机电股份有限公司关于签订
日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国五环工程有限公司（以下简称“五环工程”或“甲方”）就内蒙古荣信化工有限公司年产 40万吨乙二醇及30万吨DMMn循环经济示范项目乙二醇装置供货事宜，双方一次性签订了两份供货合同，合同金额累计 9130万元，并于近日取得了供货合同的原件。现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同的履行期限：自合同双方约定的各自权利义务履行完毕之日时止。
3、合同的重大风险及重大不确定性。
（1）合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但在合同执行过程中可能受外界因素或不可抗力等因素影响，若公司不能按期保质交货，公司将承担相应的违约责任，从而给合同履行带来不确定性。
（2）合同付款分阶段、按比例执行，存在货款回收较慢，或不能按期回收的风险。对此公司将加强项目管理，保质保量完成项目合同规定的工作，同时注重加强应收账款的回收。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署概况
1、合同签署的基本情况
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|序号|合同编号|签署时间|交易对方名称|合同金额(万元)|合同标的|

科技创新爱人宏业
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|1|17011-R02-01-PO|2017年10月|五环工程|4310（含税固定价）|合成反应器共计8台设备|
|2|17011-R02-02-PO|2017年10月|五环工程|4820（含税固定价）|加氢反应器共计8台设备|
|合计金额||||9130||

三、合同当事人介绍
1、甲方简介
名 称：中国五环工程有限公司；
统一社会信用代码：91420100177672304J；
主营业务：化工、石化、医药产品生产装置及其配套工程设计、工程总承包及工程管理业务；承担国外、国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理及工程项目所需的设备、材料出口；对外派遣劳务；在境外举办企业；环境工程设计；自营和代理出口商品；货物进出口、技术进出口、商品进出口业务、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询、服务；设备材料采购、环境评价业务；建筑（综合）市政公用工程（环境卫生）、工程建设监理业务；建筑工程、电力工程、计算机网络工程、人防工程；
经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询和服务；设备材料采购、工程建设监理业务；
建筑工程、市政工程、电力工程、计算机网络工程；房地产开发。（上述经营范围中
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|国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）|
|成立日期：1991年11月 26日；|
|注册资本：50,000万元人民币；|

法定代表人：程腊春
注册地：武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号；
2、关联关系说明
甲方与公司、控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。
3、交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额。
公司最近三个会计年度（2014-2016）向交易对方销售金额如下：
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|年度|金额（万元）|
|2014年度|55.05|

科技创新爱人宏业
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|2015年度|636.75|
|2016年度|4165.40|

4、履约能力分析
甲方具有良好的社会信誉,资金实力相对较强，并积累了丰富的项目经验，经营情况良好，财务状况稳健，具有较强的履约能力。
四、合同的主要内容
1、合同名称：内蒙古荣信化工有限公司年产40万吨乙二醇及30万吨DMMn循环经济示范项目乙二醇装置供货合同；
2、合同签署时间：2017年10月。
3、合同生效条件：合同经双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。
4、合同金额：9130万元人民币；
5、付款方式：两份合同的付款方式相同，均按照预付款、材料进度款、发货款、到货款、机械竣工款和质保金分期付款，具体如下：
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|付款进度|支付条件|支付比例|
|预付款|金额为合同总价10%的财务收据原件；|10%|
|进度款|1、金额为合同总价20%的财务收据原件；2、买方收到卖方提供的（货物制造所需主要材料到厂证明（锻件、板材）/材料（锻件、板材、换热管）订货合同复印件）。|20%|
|发货款|1、金额为合同总价10%的财务收据原件；2、经买卖双方签署的检验放行通知单；|10%|
|到货款|1、金额为合同总价20%的财务收据原件；2、金额为合同总价100%的全额增值税发票原件；3、开箱验收合格证明（扫描件或复印件）|20%|
|机械竣工款|1、金额为合同总价30%的财务收据原件；2、业主或买方签发的机械竣工证明或卖方出具的货到现场开箱验收合格已满8个月的证明；|30%|
|质保金|1、金额为合同总价10%的财务收据原件；2、业主签发的合同装置性能考核验收合格证明（提交时需已签发24 个月以上）；（或卖方出具的货到现场开箱验收合格已满 40个月的证明）；|10%|

6、合同约定交货时间
科技创新爱人宏业两份供货合同约定的交货时间相同，均为：合同第一批货物（两条设备）应在 2018年 6月 15日前，第二批货物（不少于两台设备）应在 2018年 7月 5日前，第三批货物（不少于两条设备）应在2018年7月25日前，其余货物应在 2018年8月15日前，交付至合同规定的交货地点，车板交货。
7、违约责任
合同条款中已经对双方的权利与义务，违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面进行了明确的书面约定。
8、争议及解决办法
合同双方因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，首先应同各国友好协商解决；如协商不成，则任何一方均可将争议提交武汉仲载委员会，按中国现行仲裁法在武汉进行仲裁。
五、合同对上市公司的影响
1、上述合同累计金额为 9130万元，约占公司 2016年度经审计主营业务收入的24.58％。根据合同约定的履行期限以及营业收入的确认原则，若该系列合同能正常顺利履行，预计将对公司未来1年经营业绩产生积极影响。
2、本合同的履行，对公司未来三年的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该合同对上述合同当事人产生依赖性。
六、合同的审议决策程序
根据《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等相关规定，本次合同总金额占公司 2016年度经审计主营业务收入未达100%以上。公司依据内部管理制度和相关规定履行了相应的审批程序，不需要经过董事会或股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
七、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。
同时公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
公司与五环工程签署的《内蒙古荣信化工有限公司年产 40万吨乙二醇及 30万吨DMMn循环经济示范项目乙二醇装置供货合同》
科技创新爱人宏业特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2017年10月 23日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（060）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于部分募集资金投资项目结项的独立意见
经核查，公司将募投项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”结项，是根据项目建设具体情况做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损
害公司和股东，尤其是中小股东合法利益的情况。公司相关审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关要求及《公司募集资金管理制度》的规定，独立董事一致同意公司对募投项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”结项。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，对相关会计政策进行合理变更，变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，一致同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
独立董事：韩凌、郭素玲、黄力波 2019年 8月16日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-033沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东股份部分解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的本公司部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
1、2015年8月18日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的公司有限售条件流通股（首发前机构类限售股）10,000,000股质押给了广发证券股份有限公司进行融资。质押期限自2015年8月18日起至深圳翠艺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。具体内容见《关于公司控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2015-0029）
2、2015年9月16日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的公司有限售条件流通股（首发前机构类限售股）3,000,000股质押给了广发证券股份有限公司进行融资。质押期限自2015年9月16日起至深圳翠艺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。深圳翠艺累计质押股份 13,000,000股。具体内容见《关于公司控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2015-0039）
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司进行融资。质押期限自 2015年 10月 19日起至深圳翠艺向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。深圳翠艺累计质押股份 13,600,000股。具体内容见《关于公司控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2015-0041）
2016年8月18日深圳翠艺分别将上述股份全部解除质押，并办理了相关解除质押手续。本次解除质押股份分别占有其持有公司股份的比例为29.57%。
二、股东部分股份再质押的情况
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|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押股 数（股）|质 押性 质|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|深圳翠艺|控股股东|11,100,000|有限售条件流通股|2016 年 8月22日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止|广 发 证券 资 产管理（广东）有限公司|24.13%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为150,680,000股，深圳翠艺直接持有公司股份 46,000,000股，占本公司总股本的30.53%，其中本次深圳翠艺办理股权质押登记手续股份总数为 11,100,000股，占其持有本公司股份总数的24.13%，占公司总股本的7.37%。深圳翠艺累计质押25,100,000股，占其持有本公司股份总数的54.57%，占公司总股本的16.66%。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股票质押式回购交易业务协议书。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-035债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于非公开发行股票未获得中国证监会发审委审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月12日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请未获得审核通过。
公司将在收到中国证监会相关正式文件后另行公告。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 5月 13日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-034威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月30日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与交通银行股份有限公司天津分行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用3,600万元暂时闲置募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”，理财期限184天，收益率4.15%/年，投资起息日为2018年10月31日，投资到期日为2019年5月3日。具体内容详见2018年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-085）。
截至2019年5月6日，公司已将上述资金3,600万元及理财收益761,326.03元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于终止部分募投项目
并使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，就公司第六届董事会第四次会议审议的《关于终止实施“年产 2万台 VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
公司己在“年产 2万台 VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”累计已投入597.74万元，主要用于构建项目附属设施及采购项目生产设备。
鉴于国内经济宏观环境发生变化，真空断路器市场发生结构性调整，公司认为：“年产 2万台 VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”的市场状态己经发生了变化，再继续投资该项目已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险。我们认为，公司的意见是适当的。
本次终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”，停止继续投资，并使用剩余募集资金（含利息）19,734.48万元永久补充流动资金用于公司生产经营，有利于防止产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。
公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将使用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见的签字页）
安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事：
（姚禄仕） （汪和俊） （江明）
二○一四年一月八日
中国国际金融股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”、“公司”）2017年度首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对意华股份 2018年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对与关联方意华控股集团有限公司（以下简称“意华集团”）2018年日常关联交易金额进行了预计，预计金额为 530万元。，2017年日常关联交易实际发生额为 0万元。
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、郑巨秀回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2018年度日常关联交易预计
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|意华控股集团有限公司|金属件、塑料件|市场价|180.00|0.00|0.00|
|向关联人销售产品、商品|意华控股集团有限公司|连接器|市场价|50.00|0.00|0.00|
|向关联人提供劳务|意华控股集团有限公司|电镀加工费|市场价格|300.00|0.00|0.00|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2017年度未和关联方发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
成立时间：2004年 5月 19日
注册资本和实收资本：9,158万元
统一社会信用代码：91330382762515959H
注册地址及主要经营地址：乐清经济开发区乐商创业园 K幢楼第 1-6层
法定代表人：方建文
经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。
主营业务：安防产品的研发、生产和销售
2．与上市公司的关联关系
意华集团持有公司47.48%的股份，是公司的控股股东，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3.关联方履约能力分析
意华集团生产经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。
公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。
亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的审核，独立董事认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公
司及其股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议进行审议。
2、经核查，独立董事认为：2017年度关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构对意华股份 2018年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：
意华股份 2018年度日常关联交易预计情况已经公司第二届董事会第十五次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对意华股份2018年度日常关联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹宇 岑江华
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-109博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于变更公司法定代表人并换领营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）于2019年9月3日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王坚强先生为公司第四届董事会董事长，具体内容详见公司于2019年9月3日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-102）。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人变更为王坚强先生，公司现已完成法定代表人的工商变更登记工作，并取得新的《营业执照》。除上述事项外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年 9月10日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-075大连冷冻机股份有限公司
七届十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2016年 11月 21日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2016年 11月 25日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于出资设立投资平台公司的报告。
公司拟与大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）共同出资设立投资平台公司。投资平台公司注册资本为人民币 10,000万元，公司以现金出资 4,900万元，持有投资平台公司49%的股权；冰山集团以现金出资 5,100万元，持有投资平台公司51%的股权。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2016年 11月 21日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于改聘公司 2016年度审计机构的报告。
公司 2015年度股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为 77万元，内部控制审计费用为 30万元。
公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为 77万元，内部控制审计费用为 30万元。
公司独立董事于2016年11月21日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
3、关于召开 2016年第四次临时股东大会的报告。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-075
利民化工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年11月19日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，符合有关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》。
公司监事会对《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》进
利民化工股份有限公司
行了认真的审议，认为：股份转让协议的解除，符合实际情况，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第四届监事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014112深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知已于 2014年 11月 13日以传真、书面方式送达各位董事，会议于 2014年 11月 19日下午 14:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2014年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
关联董事饶陆华、聂志勇、黄幼平回避表决。
具体详见刊登在2014年11月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
具体详见刊登在2014年11月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体详见2014年11月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-036
嘉凯城集团股份有限公司
关于参加 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步加强与投资者的互动交流工作，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上
平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2014年 9月5日（星期五）下午14:00至17:00。
本公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书李怀彬先生，证券事务代表薛小桥先生、喻学斌先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016- 020
包头东宝生物技术股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2016年 3月 29日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度定期报告、募投项目审计等对外披露数据的审计。该事项尚需提交股东大会审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构发表了同意的独立意见。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-075北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年8月21日披露了《北京东方中科集成科技股份有限公司关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（2018-064），公司股票自2018年8月21日（周二）开市起继续停牌。
2018年 8月 30日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京东方中科集成技股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 31号（以下简称“问询函”）。要求公司于 2018年 9月 4日之前，针对《问询函》将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
根据深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方中科，股票代码：002819）将于 2018年 9月 11日开市起复牌。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。本次发行股份购买资产暨关联交易事宜尚需中国科学院控股集团有限公司核准、公司股东大会审议及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准和核准，以及何时最终取得批准和核准均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
北京盛通印刷股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的
核实意见
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授预留限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京盛通印刷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象满足获授预留限制性股票的条件。
综上，监事会同意公司 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年3月15日，并同意向符合授予条件的4名激励对象授予限制性股票92万股，授予价格为每股 6.14元。
北京盛通印刷股份有限公司监事会2018年3月15日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：监2017-10江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2017年12月1日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第七次会议的通知》。
2、本次监事会会议以现场会议方式于 2017年 12月 4日上午 11:00在上海召开。
3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事 3名。
4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》
为更好地实施公司的发展战略，加快企业发展，拓展行业新兴领域，公司拟出资5,000万元与哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“雷神投资”）、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司（以下简称“临港投资”）合作设立哈工大机器人（岳阳）军民融合投资基金中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“合伙企业”、“投资基金”），在工业机器人、高端智能装备、军民融合等领域寻找项目投资机会。
投资基金普通合伙人雷神投资系哈工大机器人集团有限公司下属企业，公司董事王飞先生在哈工大机器人集团有限公司担任董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，雷神投资与公司存在关联关系，本次对外投资属于与关联方共同投资事宜，构成关联交易。
本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-104）。
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
三、备查文件
经公司与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-091厦门吉宏科技股份有限公司关于
西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖
减持股份预披露公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称“西藏永悦”）以及张和平先生、贺静颖女士（以下简称“减持计划主体”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，上述减持计划主体拟在本公告披露之日六个月内（即自 2019年 9月 12日起至2020年3月12日期间），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,890,000股（占公司股本比例的3.99%），其中，通过集中竞价交易方式减持股份的，将在本公告披露之日起十五个交易日后进行，通过大宗交易方式减持股份的，将在本公告披露之日起三个交易日后进行。
上述减持计划主体西藏永悦、张和平先生、贺静颖女士拟通过大宗交易方式，在本次减持计划范围内将合计持有不低于 3,400,000股公司股票转让给公司互联网业务核心负责人王亚朋先生、孙凤良先生和王海营先生。股份减持计划的具体情况如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|1|西藏永悦诗超企业管理有限公司|14,875,000|6.68%|
|2|张和平|5,206,250|2.34%|
|3|贺静颖|5,206,250|2.34%|
|合计||25,287,500|11.36%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、减持原因：对团队核心成员的激励及股东自身资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前股份
3、减持股份数量及占公司总股本的比例：拟减持股份数量不超过 8,890,000股，占公司总股本的比例不超过3.99%
4、减持期间：自本公告披露之日起至2020年3月12日
5、减持价格：根据减持时的二级市场交易价格确定
6、减持方式
（1）出于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认同，公司互联网业务核心负责人王亚朋先生、孙凤良先生及王海营先生拟通过大宗交易方式受让西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平先生、贺静颖女士合计持有公司股票数量不低于 3,400,000股，具体交易时间、交易数量及交易价格以届时实际成交情况为准；
（2）西藏永悦诗超企业管理有限公司拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。减持期间如遇送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。
（二）股东的承诺及履行情况
1、关于股份限售的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、关于股份减持的承诺
（1）西藏永悦诗超企业管理有限公司
厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，具体减持计划为：
A、减持数量及时间：自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起 12个月内，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股
东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的50%；自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起12个月至24个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的100%。
B、减持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。
C、减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。
（2）张和平先生、贺静颖女士作为公司董事及高级管理人员的承诺
A、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的厦门吉宏股份数的25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的厦门吉宏股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有厦门吉宏股票总数的比例不超过50%。
B、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
截至本公告披露日，公司股东西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平先生、贺静颖女士严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
大宗交易受让方王亚朋先生、孙凤良先生及王海营先生就拟受让上述股份作出如下承诺：
本人同意自本次大宗交易受让西藏永悦、张和平先生或贺静颖女士公司股票后至2020年8月31日前，不通过任何方式减持或者委托第三方管理上述股票，在此期间内，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦同意在上述期间内不进行减持。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东西藏永悦、张和平先生、贺静颖女士将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性；
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更；
3、本次减持计划实施期间，公司将督促西藏永悦、张和平先生、贺静颖女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规章制度的相关规定进行减持，持续关注股份减持情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平先生和贺静颖女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
软控股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人软控股份有限公司董事会现就提名许春华为软控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任软控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合软控股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在软控股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有软控股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有软控股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在软控股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为软控股份有限公司或其附属企业、软控股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与软控股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括软控股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在软控股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_5_次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：软控股份有限公司董事会2016年4月20日
中矿资源勘探股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《中矿资源勘探股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《中矿资源勘探股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、所确定的激励对象为目前公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
中矿资源勘探股份有限公司监事会
（本页无正文，为中矿资源勘探股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划
激励对象人员名单的核查意见）
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-138深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2018年5月11日将该议案提交2017年年度股东大会审议通过；同意公司使用不超过15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金补充流动资金的期限自审批之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
截至 2018年 10月 31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 15,000万元全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-061德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年11月5日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。监事会办公室于 2019年 10月 25日以电话方式将召开第三届监事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》
2019年 5月 15日，公司披露了《德艺文化创意集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 147,066,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税），同时，
以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。上述权益分派已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的规定，董事会对 2018年限制性股票激励计划预留授予数量进行了调整。经调整，预留限制性股票授予数量由原 53万股调整为 79.5万股。
经审核，监事会认为：公司因实施 2018年年度权益分派，对 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。同意对公司 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，同意确定
以 2019年 11月 5日为预留授予日，授予 17名激励对象 26.5万股限制性股票（剩余 53万股限制性股票不再授予），授予价格为 4.09元/股。
经审核，监事会认为：
（1）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（2）董事会确定的预留部分授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件业已成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划预留部分激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件业已成就。
监事会同意以 2019年 11月 5日为预留授予日，向 17名激励对象授予 26.5万股限制性股票（剩余 53万股限制性股票不再授予）。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2019年 11月 05日