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证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-043烟台新潮实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街 289号南山世纪大厦 B座14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|154,173,118|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.93|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事马海涛先生因公务在身未能参加本次股
东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|154,173,118|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案|63,694,266|100|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、唐凌
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烟台新潮实业股份有限公司2016年4月23日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-088力帆实业（集团）股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》（以下简称“本激励计划草案”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
公司于2017年8月11日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》及其摘要，并于8月12日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年2月13日至2017年8月11日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2017年8月25日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，在本激励计划草案公布日前六个月（2017
年2月13日——2017年8月11日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|宋小锋|2017/3/22|买|15,000|
|||2017/3/23|买|15,000|
|||2017/3/23|买|600|
|||2017/3/23|买|600|
|||2017/3/23|买|13,800|
|||2017/3/23|买|2,800|
|||2017/3/23|买|7,700|
|||2017/3/23|买|400|
|||2017/3/23|买|400|
|||2017/3/23|买|100|
|||2017/3/23|买|500|
|||2017/3/23|买|3,100|
|||2017/4/21|卖|400|
|||2017/4/21|卖|500|
|||2017/4/21|卖|200|
|||2017/4/21|卖|6,000|
|||2017/4/21|卖|2,000|
|||2017/4/21|卖|1,000|
|||2017/4/21|卖|1,000|
|||2017/4/21|卖|500|
|||2017/4/21|卖|2,000|
|||2017/4/21|卖|400|
|||2017/4/21|卖|1,100|
|||2017/4/21|卖|1,000|
|||2017/4/21|卖|200|
|||2017/4/21|卖|10,000|
|||2017/4/21|卖|3,700|
|||2017/4/21|卖|2,000|
|||2017/4/21|卖|8,000|
|||2017/4/21|卖|200|
|||2017/4/21|卖|2,500|
|||2017/4/21|卖|6,000|
|||2017/4/21|卖|200|
|||2017/4/21|卖|5,000|
|||2017/4/21|卖|400|
|||2017/4/21|卖|200|
|||2017/4/21|卖|5,500|
|||2017/4/21|买|2,600|

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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|||2017/4/21|买|3,200|
|||2017/4/21|买|11,000|
|||2017/4/21|买|900|
|||2017/4/21|买|1,000|
|||2017/4/21|买|4,700|
|||2017/4/21|买|2,900|
|||2017/4/21|买|23,700|
|||2017/4/21|买|10,000|
|||2017/5/11|卖|500|
|||2017/5/11|卖|700|
|||2017/5/11|卖|2,200|
|||2017/5/11|卖|700|
|||2017/5/11|卖|500|
|||2017/5/11|卖|300|
|||2017/5/11|卖|300|
|||2017/5/11|卖|2,500|
|||2017/5/11|卖|300|
|||2017/5/11|卖|400|
|||2017/5/11|卖|500|
|||2017/5/11|卖|51,100|
|2|郭剑锋|2017/2/22|卖|1,000|
|||2017/3/10|买|1,000|
|3|王晶|2017/7/10|买|400|

公司根据宋小锋先生、郭剑锋先生、王晶女士买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次限制性股票激励计划的相关进程，对上述对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查：本次股权激励计划筹划及审议期间，公司及相关中介机构执行了严格且周密的内幕信息保密措施，不存在内幕信息提前泄露的情形，上述核查对象买卖本公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，上述核查对象买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次股权激励计划的具体方案要素相关信息或基于此建议买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司2017年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件：
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者证券持有变更信息》特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-057四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 6月 10日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2019年 6月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
公司于2018年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2018年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。闲置募集资金进行现金管理情况如下表：
单位：元
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|发售单位及产品名称|购买金额|产品起算日|产品赎回日|产品类型|年化收益率|实际及预期获得收益|

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|光大银行90 天结构存款|60,000,000.00|2018.6.6|2018.9.6|结构性存款|4.50%|675,000.00|
|光大银行90 天结构存款|90,000,000.00|2018.7.5|2018.10.5|结构性存款|4.60%|1,035,000.00|
|光大银行90 天结构存款|100,000,000.00|2018.7.13|2018.10.13|结构性存款|4.60%|1,150,000.00|
|光大银行91 天结构存款|50,000,000.00|2018.9.3|2018.12.3|结构性存款|4.05%|506,250.00|
|光大银行92 天结构存款|60,000,000.00|2018.9.7|2018.12.7|结构性存款|4.05%|607,500.00|
|光大银行90 天结构存款|90,000,000.00|2018.10.10|2019.1.10|结构性存款|4.10%|922,500.00|
|光大银行90 天结构存款|100,000,000.00|2018.10.15|2019.1.15|结构性存款|4.10%|1,025,000.00|
|光大银行90 天结构存款|50,000,000.00|2018.12.5|2019.3.5|结构性存款|4.05%|506,250.00|
|光大银行90 天结构存款|60,000,000.00|2018.12.7|2019.3.7|结构性存款|4.05%|607,500.00|
|光大银行90 天结构存款|90,000,000.00|2019.1.11|2019.4.11|结构性存款|4.05%|911,250.00|
|光大银行90 天结构存款|100,000,000.00|2019.1.16|2019.4.16|结构性存款|4.05%|1,012,500.00|
|光大银行90 天结构存款|50,000,000.00|2019.3.5|2019.6.5|结构性存款|3.95%|493,750.00|
|光大银行90 天结构存款|60,000,000.00|2019.3.7|2019.6.7|结构性存款|3.95%|592,500.00|
|重庆银行90 天结构存款|90,000,000.00|2019.4.11|2019.7.11|结构性存款|4.20%|945,000.00|
|重庆银行|100,000,000.00|2019.4.16|2019.7.16|结构性存款|4.20%|1,050,000.00|

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|-|-|-|
|90 天结构存款|||
|合计|1.150,000,000.00|12,040,000.00|

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2019年 6月 11日，公司使用闲置募集资金 11,000万元在中国光大银行股份有限公司成都分行购买了其发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：2019年对公结构性存款定制第六期产品 164
2、存款本金：人民币11,000万元
3、产品类型：固定收益型
4、年利率：3.90%
5、产品收益起算日：2019年6月11日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,中国光大银行成都分行有权在提前终止日终止交易。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系。
三、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司本次闲置募集资金进行现金管理累计金额11,000万元，公司本
次闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为19,000万元。
六、备查文件
1、光大银行结构性存款合同
2、中国光大银行对公权利凭证
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年6月12日
民生证券股份有限公司
关于浙江升华拜克生物股份有限公司本次重大资产重组
相关材料的修订不构成交易方案重大调整的核查意见
一、本次重大资产重组的相关程序
2015年 10月 19日，浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“升华拜克”或“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过本次重大资产重组相关议案，拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买西藏炎龙科技有限公司、鲁剑及李练持有的成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权。2015年 11月 27日，升华拜克 2015年第五次临时股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案。
2016年 1月 27日，因“本次重组导致上市公司实际控制人违反 2015年 6月取得上市公司实际控制权时信息披露的内容，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定”，升华拜克本次重大资产重组未获中国证监会并购重组委2016年第9次会议通过。
2016年2月25日，升华拜克第六届董事会第二十三次会议审议通过继续推进本次重大资产重组事项的相关议案，并同意豁免实际控制人履行取得控制权时作出的相关承诺。2016年 3月 18日，升华拜克 2015年度股东大会审议通过豁免实际控制人履行取得控制权时作出的相关承诺的议案。公司独立董事和监事会已对上述豁免事项发表明确意见。
二、本次重组相关材料的修订情况
本次继续推进的重大资产重组相关材料以升华拜克及炎龙科技经审计之2015年财务数据、网络游戏行业最新市场数据、炎龙科技业务实际经营情况、豁免实际控制人沈培今承诺事项、继续推进重组所履行程序等实际情况为基础，对《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行更新、补充与完善，具体修订详见升华拜克《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明》。
三、本次重大资产重组相关材料的修订不构成交易方案重大调整
《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定：“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。”
《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定：“股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整；
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整；
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金；
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次继续推进的重大资产重组方案并未对交易对象、交易标的、交易价格、
配套募集资金等进行调整，仅根据财务数据、行业动态、继续推进和豁免实际控制人承诺等事项对相关材料进行修订。根据相关法律法规的规定，本次重大资产重组相关材料的修订不构成交易方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
综上所述，本独立财务顾问认为，根据相关法律法规的规定，浙江升华拜克生物股份有限公司本次重大资产重组相关材料的修订未涉及对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等，不构成对交易方案重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江升华拜克生物股份有限公司本次重大资产重组相关材料的修订不构成交易方案重大调整的核查意见》之签章页）
民生证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-232中安消股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月27日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人涂国身先生通知：2016年 10月 25日，其将持有的本公司限售流通股 40,700,000股质押给招商证券资产管理有限公司；2016年 10月 26日，将其原质押给招商证券资产管理有限公司的本公司限售流通股 42,774,773股解除质押，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%（其中48,691,587股因2014年、2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。
本次股权质押系为实际控制人投融资需要，公司实际控制人涂国身先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量为 435,595,227股，占公司总股本的比例为33.95%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2018-013郑州宇通客车股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简“公司”）监事会收到公司职工监事王建军先生的辞职报告书，王建军先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》等法律法规及公司章程，辞职申请自送达监事会之日起生效。
公司对王建军先生在担任公司职工监事期间对公司做出的贡献表示感谢。
根据公司工会委员会出具的《郑州宇通客车股份有限公司职工监事选举结果》，张义国先生经民主选举程序被推举为公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满。张义国先生的简历详见附件。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司监事会二零一八年四月二日
简历
张义国 男，1980年出生，本科学历。2001年 7月毕业于长沙交通学院汽车运用工程专业，同年 7月进入公司，历任公司试制车间主任主任、工艺部部长、采购部部长、技术改造办公室主任。现任公司总经理助理。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-047转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年公开发行可转换公司债券的保荐机构，曾指定徐睿先生和钱伟琛先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期为 2016年 1月 18日至 2017年 12月 31日。
2017年 8月 8日，公司收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》，鉴于钱伟琛先生在中信证券已离职，中信证券委派鲍丹丹女士（简历附后）接替工作，担任公司 2016年公开发行可转换公司债券的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为徐睿先生和鲍丹丹女士。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
附件：
鲍丹丹女士简历
鲍丹丹女士，保荐代表人，就职于中信证券股份有限公司投资银行部。曾主持一拖股份 HtoA项目；参与中船科技重大资产重组项目、上汽集团 2010年及 2016年非公开发行项目、东方电气可转债项目、广汽集团可转债项目、三一重工可转债项目、三一集团可交换债项目等。
独立董事意见
本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第九届董事会第二次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
1、《公司2016年度利润分配预案》：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的 2016年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
2、关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》：经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。我们认为公司内部控制的自我评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
独立董事：杜美杰、 吴卫明、 何和平、 陈国宏
福建实达集团股份有限公司
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2018-004
上海同济科技实业股份有限公司
关于项目中标的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公
司作为联合体牵头单位，与控股子公司上海同济建设有限公司、参股公司同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司组成的联合体收到中标通知书，联合体中标青洋智能装备产业园水净化项目（以下简称“本项目”）。
本项目具体情况如下：
招标人：江苏新青洋实业投资有限公司
实施地点：江苏省盐城市亭湖区南阳镇
工程规模：青洋智能装备产业园水净化项目规模为24000M3/d，分三期完成建设，其中一、二期分别为6000M3/d，三期为12000M3/d。项目占地约65亩（另可扩建用地为15亩）
项目内容：项目采用EPC+O模式建设，主要对本项目的前期咨询、设计、施工、运营调试及运营管理等全过程工作内容招标发包。
中标价：15,134.62万元
运营时间：至2028年8月30日前
联合体各方分工情况：
上海同济环境工程科技有限公司负责工程整体的项目管理、设备总包、调试及运营；上海同济建设有限公司负责项目施工和设备安装工作；同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司负责项目设计。
目前仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，该项目金额以正式签订的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：临 2014-044云南景谷林业股份有限公司
关于地震对公司的影响提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 10月 7日，云南省普洱市景谷县发生 6.6级地震，经核查，我公司无人员伤亡，地震造成我公司部分围墙倒塌、输水管道和生产基础设施受损，基本情况如下：
1、围墙倒塌，预计损失 5万元；
2、输水管道受损，预计损失 2万元；
3、炭窑受损 48个，预计损失 50万元；
合计：57万元。
4、办公楼、厂房墙体有不同程度开裂，损失无法估算，需要进一步核实评估。
此次地震对公司造成的影响不大，目前公司生产经营一切正常。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二 0一四年十月十日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-010山东华鹏玻璃股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2016年 2月 2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年第25次发行审核委员会会议对山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年2月2日
公司代码：600028 公司简称：中国石化
中国石油化工股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
中国石油化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：股份公司全部单位
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100%||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100%||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司内控手册所涵盖的全部事项
4.重点关注的高风险领域主要包括：
安全生产、环境保护、投资决策、跨国经营、价格、战略规划、人力资源、舆情危机、质量、境外公共安全
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及境内外内部控制监管要求、公司内部控制评价办法规定的程序，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
√是□否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整如下：参照国内外公司通行做法，
修订财务报告及非财务报告内控缺陷认定标准。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|利润总额||5%及以上||1%（含）至5%||1%以下||

说明:
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||1.董事、监事和高层管理人员存在与财务报告相关的舞弊行为。2.审计委员会职责权限、任职资格和议事规则不明确或未得到严格履行，审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效。3.外部审计师在本年度审计中发现的重大错报，且公司内部控制运行未能发现该错报。4.对已发布的财务报告进行修改，遵照监管机构要求除外。||
|重要缺陷||严重程度低于重大缺陷的缺陷。||
|一般缺陷||除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。||

说明：
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|利润总额||5%及以上||1%（含）至5%||1%以下||

说明：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||1.治理层（董事会及监事会）与管理层职责权限划分不当，议事规则不明确或未得到严格履行。2.公司缺乏民主决策程序。3.违反国家法律法规，导致公司遭受重大经济损失、声誉影响。4.内部控制评价的重大缺陷未得到整改，且对本期仍有重大影响。||
|重要缺陷||严重程度低于重大缺陷的缺陷。||
|一般缺陷||除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。||

说明：
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
报告期内，公司对发现的与财务报告相关的一般缺陷进行了积极整改，进一步完善了相关制度和内部控制。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：戴厚良
中国石油化工股份有限公司2019年3月22日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2019-014鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）●公司与山东国惠就相互提供等额贷款担保事宜达成一致，拟签署《互保协议书》，互保期限为 1年，互保总额度为 3.05亿元。
●本次担保事宜已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●截至 2019年 3月 31日，公司累计对外担保总额为 18285万元。
一、担保情况概述
经公司2018年9月6日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，公司与山东国惠签署《互保协议书》，双方相互提供等额贷款担保，互保期限 1年，互保总额度为 3.05亿元。与根据业务发展需要，本着平等、互惠、相互合作、共同发展的原则，公司与山东国惠投资有限公司拟继续签署《互保协议书》，互保期限为 1年，互保总
额度为 3.05亿元。本次拟签署的《互保协议书》生效后，2018年签署的《互保协议书》自动废止。
2019年 4月 23日，公司九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》，同意公司与山东国惠相互提供等额贷款担保。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：山东国惠投资有限公司；
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层；
法定代表人：于少明；
注册资本：3,000,000万元人民币；
企业类型：有限责任公司（国有独资）；
单位：万元
||||
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|项目|2018年3月31日|2017年12月31日|
|总资产|11,319,019.71|3,023,316.85|
|净资产|7,298,240.32|300,313.07|
|营业收入|563,907.26|249,421.60|
|净利润|15,287.15|4,584.65|

2.山东国惠为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
1.双方一致同意，互保期限为 1年。
2.双方一致同意，本协议所规定的互保总额度为：
（1）互保对应本金总额不超过 3.05亿元（含本数）；及（2）本协议项下实际发生担保、且担保生效法律文件约定之除本金之外的其他担保责任对应款项金额。
3.互保的适用范围：包括甲乙双方在互保期限内向任何公司或机构（银行、基金、信托、融资租赁公司、金融公司等）以任何形式（信用/非信用贷款、融资租赁等）申请的期限不超过 1年（含本数）的货币借款及发行债券融资等。
4.在本协议规定的互保期限内，若经双方协商以书面形式一致同意，可变更互保期限或提前终止本互保协议。本协议规定的互保期限届满，如需延长，双方应另行签订书面协议。
双方正式签署本协议（双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章），并经乙方股东大会审议通过后生效。本协议生效后，原互保协议书即终止。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司基于经营需要，在协议规定的互保总额度及互保期限内，与山东国惠互为对方申请银行贷款提供有效的信用担保。本次担保有利于公司正常生产经营活动的开展，具有确实必要性。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
本次担保事宜构成关联交易，独立董事对本次担保进行了事前审核，认为本次担保属于正常的企业行为，不会损害公司利益，同意将本次担保事项提交公司董事会审议。
独立董事对本次担保事项进行审核后，发表独立意见：认为本次担保不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。本次担保事项已经公司董事会表决通过。董事会审议议案时，关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2019年 3月 31日，公司累计对外担保总额为 18285万元，具体明细如下：对山东鲁银国际经贸有限公司提供业务付款担保8285万元；对莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司提供融资担保 10000万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第七次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
1、关于河南中孚高精铝材有限公司投资扩建单机架铝合金板带材冷轧机的议案；
经审阅《关于河南中孚高精铝材有限公司投资新建单机架铝合金板带材冷轧机的议案》及相关资料，我们认为：
（1）本次投资已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集和召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效；
（2）公司本次投资新建单机架铝合金板带材冷轧机可有效挖掘现有设备能力，提高现有设备产能和效率，降低产品生产成本，极大地增强企业的综合竞争力，符合公司的战略定位和主业的发展方向，符合产业发展方向，不会损害公司和股东的利益；
（3）同意该项议案，该议案无须提交公司股东大会审议。
2、关于广元市林丰铝电有限公司增资的议案；
经审阅《关于广元市林丰铝电有限公司增资的议案》及相关资料，我们认为：（1）公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于广元市林丰铝电有限公司增资的议案》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法、有效；
（2）本次广元投资控股及同圣国创对广元林丰增资，有利于广元林丰优化资产结构，为公司电解铝产能转移项目提供有力的资金支持，加快项目建设进度。
本次不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营造成重大影响。本次交易完成后，公司仍对广元林丰重大决策具有决定权。
（3）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次增资不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、关于公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的2,700万元借款提供担保的议案；
巩义市上庄煤矿有限责任公司（以下简称“上庄煤矿”）是 2011年 4月在巩义市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 15,000万元人民币，注册地为巩义市涉村镇上庄村，经营范围为煤炭的开采、销售。上庄煤矿与本公司无关联关系。
截至2018年12月31日，上庄煤矿资产总额为39,604.99万元，负债总额为 25,919.17万元，净资产为13,685.83万元；2018年1-12月营业收入13,239.66万元，净利润为1,092.58万元。
截至 2019年 6月 30日，上庄煤矿资产总额为 38,479.15万元，负债总额为23,941.79万元，净资产为14,537.36万元；2019年1-6月营业收入6,878.62万元，净利润为751.34万元。（以上数据未经审计）
经核实上庄煤矿相关资料，我们认为：上庄煤矿财务表现及资信状况良好，此次公司为上庄煤矿在河南巩义农村商业银行股份有限公司申请的2,700万元借款提供连带责任担保，该笔担保为新增担保额度，担保期限1年，资金用途为补充上庄煤矿流动资金。上庄煤矿拟为此笔担保提供反担保。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事签字：吴溪 梁亮 瞿霞
二〇一九年八月二十九日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-095
上海龙宇燃油股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，2018年6月29日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案》。具体内容详见公司于 2017年12月14日、2018年6月30日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，现将本次回购股份进展情况公告如下：
2018年10月16日至2018年10月29日期间，公司未实施回购。
截至 2018年 10月 29日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购股份合计23,460,095股，占公司目前总股本的5.32%，成交均价为9.39元/股，支付的总金额为220,358,830.51元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年10月30日
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2018-046
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审裁定
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：42,708,991.04元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2018）闽02民初7号之一《民事裁定书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2018年1月2日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求重庆长江海之宇机械工程设备有限公司（以下简称“重庆海之宇”）支付拖欠货款 42,708,991.04元，资金占用费25,576,010.57元（暂计至2017年12月28日），并要求莫晓斌、黄萍、林红兵、张凌霞、刘亚琪承担连带清偿责任，公司有权对重庆海之宇名下房产变卖、拍卖所得价款800万元的范围内优先受偿。2018年1月3日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2018年1月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2018-005”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
重庆海之宇在提交答辩状期间，对管辖权提出异议。2018年5月2日，福建省厦门市中级人民法院就公司与重庆海之宇合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2018）闽02民初 7号之一《民事裁定书》，裁定如下：驳回重庆海之宇对本案管辖权提出的异议。
案件受理费50元，由重庆海之宇负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2014-034
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于凤凰云计算中心相关情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰云计算中心系江苏凤凰出版传媒股份有限公司之全资
子公司江苏凤凰印务有限公司的控股子公司，其持股比例为65%。凤
凰云计算中心始建于 2012年，总面积达 25000平方米，配有标准机
架 3100个，具备 60000台服务器的存储运算能力，于 2013年年底
建设竣工，2014年一月份开始投入运营。
2014年，凤凰云计算中心与百度、优酷、大圆银泰等多家知名互联网企业签订了机架数2600台、为期6年、合同总金额约为10亿元的合作协议。预计到2017年，当凤凰云计算中心的业务能力达到峰值时，年平均收入水平约为3亿元，占凤凰传媒合并报表年均营业收入总额的4.5%。截止2014年6月30日，凤凰云计算中心的未经审计的总资产为人民币29673.83万元，净资产为人民币1511.07万元，营业收入约为人民币3300万元，净利润约为人民币568万元。上述合同金额的收入确认尚存在不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2019-048宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭
●
上市公司所处的当事人地位：原告
●
涉案的金额：人民币 6,000.00万元
●
是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司股权收购协议之补充协议》的约定，公司所持有博雅干细胞科技有限公司80%股权相关的全部权利、义务、责任均由上海中能企业发展（集团）有限公司享有和承担，本次诉讼不会对公司损益产生影响。
一、本次诉讼的基本情况
博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）2019年度第一次临时股东会审议通过了《博雅干细胞科技有限公司2016年度利润分配方案》，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2019年6月作为原告向江苏省无锡市滨湖区人民法院（以下简称：滨湖法院）提起诉讼，诉请判令被告博雅干细胞依据《博雅干细胞科技有限公司2019年度第一次临时股东会决议》进行利润分配，向公司现金分红共计6,000.00万元，公司于2019年7月9日收到滨湖法院送达《受理案件通知书》【（2019）苏0211民初4675号】，现将有关诉讼情况公告如下：
（一）各方当事人
1、原告：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2、被告：博雅干细胞科技有限公司
（二）请求事项
1、依法判令被告博雅干细胞依据《博雅干细胞科技有限公司2019年度第一次临时股东会决议》进行利润分配，向公司现金分红共计6,000.00万元。
2、本案诉讼费由被告承担。
（三）事实与理由
公司与许晓椿及案外人于 2015年10月26日签订《重大资产购买协议》，合计持有被告博雅干细胞80%的股权。
2019年4月24日，被告博雅干细胞召开2019年度第一次临时股东会，审议通过了《博雅干细胞科技有限公司2016年度利润分配方案》。该分配方案确定被告博雅干细胞2016年度分配利润7,500.00万元，根据持股比例公司可获得现金分红为6,000.00万元（7,500.00*80%）。
依据《公司法》以及《博雅干细胞科技有限公司章程》，股东会有权对博雅干细胞的利润分配事项作出决议，并应由博雅干细胞履行分配利润的义务。但该决议作出至今，被告博雅干细胞未履行该决议向公司分配利润，故公司特向滨湖法院提起诉讼，请求滨湖法院查明事实，支持公司的诉讼请求，判令被告博雅干细胞执行股东会决议，实施利润分配。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
上述诉讼滨湖法院已受理，目前尚未开庭审理，根据公司与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能）签署的《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司股权收购协议之补充协议》（以下简称：补充协议）：“双方同意自该协议生效之日起，公司持有博雅干细胞
80%股权（以下简称：标的股权）相关的全部权利、义务、责任均由上海中能享有和承担；公司不再享有与标的股权相关的任何权利，也不再承担与标的股权有关的任何义务和责任，但本补充协议另有约定者除外。标的股权交割日后标的股权完成工商变更前，由公司继续以自己名义向许晓椿及相关责任主体追偿其在
《重大资产购买协议》、《业绩承诺及补偿协议》项下应当履行的义务，由公司以该案件当事人身份继续参与该案件的审理与执行程序；上海中能应当配合公司必要的一切工作，上述追偿发生的相关费用由上海中能承担”。根据公司与上海
中能签署的上述协议，本次诉讼不会对公司损益产生影响。公司将对案件的进展情况保持关注，并根据有关规定及时披露上述诉讼案件进展。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意防范投资风险。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2019-51号
上海申华控股股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年11月5日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年11月4日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600653|申华控股|2019/10/28|

二、 股东大会延期原因
为配合上海第二届进口博览会安保工作需要，董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下：原现场会议召开时间：2019年11月4日14点00分变更后现场会议召开时间：2019年11月5日14点00分。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年11月5日14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年11月5日
至2019年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年10月
四、 其他事项
1、会议咨询：
2019年第四次临时股东大会秘书处
电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870
2、本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。
公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
上海申华控股股份有限公司董事会 2019年10月23日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-027
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年6月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立杭州长运多伦交通科技有限公司的议案》
同意公司参与投资设立杭州长运多伦交通科技有限公司（以登记机关核准的名称为准）。杭州长运多伦交通科技有限公司注册资本为3000万元，其中：公司出资 1470万元（占49%股权），杭州长运运输集团有限公司出资 1530万元（占51%股权）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会