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证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-003
武汉华中数控股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在巨潮咨询网上披露了《公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号2017-046）。鉴于减持股份计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述公司董事、高级管理人员股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、已披露的上述董事、高级管理人员减持计划的主要内容
持本公司股份2,140,500股（占本公司总股本比例1.24%）的股东朱志红先生计划在自原公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式累计减持不超过535,125股公司股份（占本公司总股本比例0.31%）。
2、股份减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员朱志红先生的股份减持计划暂未实施，其减持计划的减持时间区间过半时尚未减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施期间，朱志红先生将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、朱志红先生将根据市场情况、公司股票价格情况等情形实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、公司将持续关注公司董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
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|北京市中伦律师事务所|
|关于四川海特高新技术股份有限公司|
|2016 年第二次临时股东大会的法律意见书|

二零一六年七月
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于四川海特高新技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川海特高新技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会下列事项出具法律意见：
（一）本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）公司要求的其他有关问题。
本所律师为出具本法律意见书对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
中伦律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于2016年7月8日在中国证监会指定网站上发布了《四川海特高新技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，就会议时间、现场会议地点、股权登记日、会议召集人、投票方式、表决方式、出席会议人员、会议审议事项、本次股东大会现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项以公告形式通知了全体股东。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开20日前以公告方式通知了股东，本次股东大会通知符合《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年7月26日下午14:00在成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合相关会议通知。本次股东大会由公司副董事长郑德华先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月25日下午15:00—2016年7月26日下午15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次大会的股东，均为股权登记日2016年7月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份187,716,715股，占公司有表决权股份总数的24.8043%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）4人，代表股份187,710,815股，占公司有表决权股份总数的24.8035%；
参加网络投票的股东1人，代表股份5,900股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
中伦律师事务所 法律意见书公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次大会人员的资格及本次大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就列入股东大会公告中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票统计结果由深交所深圳证券信息有限公司向公司提供。
本次股东大会审议的议案及表决结果（含网络投票）如下：
（一）《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；
表决结果：187,716,715股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：5,702,734股同意，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
该议案表决通过。
（二）《关于为SINOSINGA A IRCRAFT LEASING COMPANYLIMITED及其下属子公司提供担保的议案》；
表决结果：187,716,715股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：5,702,734股同意，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
该议案表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及其他有关法律、行
中伦律师事务所 法律意见书政法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为北京市中伦律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：汪华
黄海
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-010浙江日发精密机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月6日，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2479号），公司非公开发行新增股份45,392,646股人民币普通股（A股）于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。公司总股本由324,000,000股增加至369,392,646股，注册资本也相应发生了变更。
公司于2016年1月11日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
近日，公司已在浙江省工商行政管理局完成注册资本及经营范围的变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》，变更后信息如下：
注册资本：叁亿陆仟玖佰叁拾玖万贰仟陆佰肆拾陆元
统一社会信用代码：91330000726586776L
经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售，航空零部件的研发、加工、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述变更外，其他登记项未发生变更。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年二月十八日
芜湖亚夏汽车股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人赵定涛作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出席公司 2013年度召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2013年度的工作情况报告如下：
一、2013年度出席董事会会议和股东大会会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了7次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|加董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|赵定涛|七次|二次|五次|零|零|否|

2、报告期内，公司股东大会共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年应参加股东大会次数|||||
|独立董事姓名|||亲自出席次数|委托出席次数|备注|
|赵定涛||三次|三次|零|无|

3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2013年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表
了如下独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||意见类|
||发表独立意见时间||发表独立意见事项|||
||||||型|
|2013年4月20日||关于公司为全资子公司及全资子公司之间相互提供融资担保总计不超过20亿元的事宜||同意||
|||关于预计2013年度关联交易的意见||||
|||公司2012年度募集资金存放和使用情况||||
|||关于关联方资金往来及对外担保事项的专项说明||||
|||内部控制自我评价报告||||
|||公司2012年度利润分配预案||||
|||关于更换公司内部审计机构负责人的意见||||
|2013年8月17日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况||同意||
|||公司2013半年度募集资金存放和使用情况||||
|2013年10月20日||关于聘用会计师事务所的意见||同意||
|||关于部分募投项目延期的意见||||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。
四、董事会专门委员会履行职务情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。报告期内，本人认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识参与选举了公司董事会各项选举事项。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2、不断加强相关法律法规和规章制度的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
本人电子信箱：box@ustc.edu.cn
2014年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(签名)：
赵定涛
二〇一四年四月六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-006神州长城股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月19日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十八次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》
为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司拟在北京金融资产交易所发行不超过人民币10亿元债权融资计划。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司拟发行应收账款债权融资计划的议案》
为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司拟在北京金融资产交易所发行不超过人民币10亿元应收账款债权融资计划。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟发行债权融资计划的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理本次
债权融资计划相关事宜的议案》
根据公司拟发行债权融资计划的方案，提请公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）全权办理本次发行的有关事宜。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》
同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过100亿元人民币（含100亿元人民币）的综合授信额度，综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、票据、保理等。本次申请综合授信额度事宜有效期自公司2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司2018年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内签署上述授信额度内的各项法律文件。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于为全资及控股子公司授信及其他融资业务提供担保的议案》
同意公司为全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请授信及其他融资业务提供担保，担保总额不超过100亿元人民币（含100亿元人民币）。本项提供担保事宜有效期自公司2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司2018
年度股东大会结束之日止。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关法律文件，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资及控股子公司授信及其他融资业务提供担保的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<非公开发行公司债券方案>的议案》
公司分别于2017年4月26日及2017年5月19日召开了第七届董事会第十七次会议和公司2016年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。现公司董事会拟在原发行方案的基础上，根据本次非公开发行债券的情况，对非公开发行公司债券进行修订，在保持原有方案条款不变的基础上，增加了偿债保障措施，并对参与本次非公开发行公司债券的中介机构进行了明确。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<非公开发行公司债券方案>的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司董事会增补董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年一月二十日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-016江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：法尔胜、代码：000890）自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司于 2015年 4月 21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-013）。公司现确认筹划事项为发行股份购买资产，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月5日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 6月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 6月 4日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月
的时间内按照相关规则的要求披露本次发行股份购买资产信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年5月5日
中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
（经2014年12月31日召开的2014年第四次临时股东大会审议批准）
为进一步完善公司经营者的激励约束与监督机制，科学、准确评价公司经营成果和经营管理人员的业绩贡献，调动其积极性和创造性，现制定以下薪酬
管理办法：
一、适用范围：公司经营者系指在公司支取薪酬的高层管理人员，包括董
事长、总经理、内部董事和其他高级管理人员。
二、实施原则：公司经营者的经营业绩评价，遵循年度评价与任期评价相
结合、结果评价与过程评价相结合、评价结果与激励约束机制相结合的原则。
三、薪酬管理及兑现方式
（一）依据企业规模、经营业绩水平、人均净利润等综合条件，确定公司
董事长年度薪酬基准水平（同时满足两个及以上条件）。
1、营业收入达到150亿元以上，利润总额达到5亿元以上，人均净利润达到3万元以上，董事长年度薪酬标准260万元。
2、营业收入达到120亿元以上，利润总额达到2亿元以上，人均净利润达到1万元以上，董事长年度薪酬标准120万元。
3、营业收入达到40亿元以上，利润总额达到0.5亿元以上，人均净利润达到0.6万元以上，董事长年度薪酬标准60万元。
（二）薪酬发放：
年度薪酬由基薪和绩效年薪构成，其中基薪占年度薪酬的20%，绩效年薪
占年度薪酬的80%。
1、基薪：是满足基本生活保障的薪酬，由上市公司按月发放。
2、绩效年薪：是体现经营者业绩水平，与年度经营业绩评价结果挂钩的薪酬。其中绩效年薪的30%可提前按月预发。
（1）年度综合评价分数低于80分，绩效年薪为0，已预发的绩效年薪予以
扣发。
（2）年度综合评价分数大于80分，根据实际得分计算绩效年薪，其中70%当期发放，30%延期兑付，每一届董事会任期届满经审计后发放。
3、绩效年薪计算公式：董事长绩效年薪=绩效年薪基数×综合评价得分率。
每股净收益确定延期兑付的额度。延期支付总额计算如下：
延期支付总额=∑每一年度延期支付金额
每一年度延期支付金额=任期当年延期支付基数×[1+(任期末当年每股净收益-任期当年每股净收益)]
延期兑付薪酬可作为公司实施股权激励时资金来源之一。
（三）董事长年度薪酬分配系数为1，其他经营者分配系数取值区间为0.4-0.8。其他经营者分配系数的确定：公司建立岗位评估和业绩评价体系，根据经营者岗位职责、风险和贡献确定分配系数，合理拉开薪酬差距。
四、经营业绩指标评价体系及评价方式
(一)年度经营业绩评价指标
年度经营评价指标分为定量指标、定性指标、扣分指标三大类。
1、定量指标：包括规模销售、营业收入、利润总额、净资产收益率、每股经营活动产生的现金流量净额。
2、定性指标：围绕公司战略目标实现应采取的各项举措，包括但不限于：企业重点业务落实、报告备案执行情况、党建工作。
3、扣分指标：包括但不限于安全生产、企业落实计划生育政策情况等。
定量指标、定性指标、扣分指标的目标值及基本分值在《年度经营目标表》中予以明确。
(二)年度经营业绩指标评价的计分办法
定量指标和定性指标满分分值 100分，其中定量指标权重系数为70%，定性指标权重系数为30%。
1、定量指标评价计分办法：
(1)完成目标值得基本分；
(2)相对值指标完成值与目标值进行比较，每增、减 1个点，加、减该项指标基本分值的10％；
(3)绝对值指标完成值与目标值进行比较，每增、减 1个百分点，加、减该项指标基本分值的1%。
(4)各项定量指标最高加分值、最低扣分值不超过该项指标分值的20%。
2、定性指标评价计分办法：
定性指标按每项工作完成程度与目标要求进行比较，完成得基本分，部分完成按完成程度确定得分。
3、扣分指标评价计分办法：达到工作要求的不扣分，未达到要求的视情况予以扣分。
若发生安全生产责任事故和出现违反计划生育政策的情况，视损失程度、情节轻重、责任大小，在经营业绩评价时实行一票否决，扣减或取消经营者按本《办法》计发的绩效年薪。
五、特别奖励
经营者在企业转型、开拓创新等方面有突出贡献，由公司提出申请，经大股东核实提议，董事会审定，给予一定额度特别奖励。
六、经营者薪酬的监督管理
(一)公司年报公布后的一个月内，根据年度审计结果，薪酬与考核委员会提出薪酬兑付方案，按相关程序审议后计发。
(二)公司经营者年度薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税，个人应缴住房公积金和社会保险费用，由公司从其基薪中代扣代缴。
(三)公司经营者年度薪酬必须严格按此《办法》计发，对超标准获取的薪酬收入责令追回，并追究相关人员责任。
公司经营者在所属企业任职的，可按所任职企业薪酬分配管理办法取酬，但不得多方取酬。
(四)公司经营者违反国家法律法规，导致重大决策失误、发生重大安全生产责任事故、重大质量事故和重大违纪违法事件，给公司造成不良影响或造成国有资产流失的，除由有关部门依法处理外，当年绩效年薪不予计发。
七、其他
(一)公司薪酬与考核委员会负责《办法》的修订提案和年度薪酬方案实施等工作。
(二)本《办法》提交股东大会表决通过后生效。
(三)本《办法》与今后国家相关政策不一致的，按照国家规定修订。
(四)本《办法》若有未尽事宜，授权薪酬与考核委员会解释。
(五)本《办法》从2014年度开始实施。
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-082天泽信息产业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年4月24日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于全资子公司融资并对其提供担保的议案》，同意全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”或“子公司”）向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的融资，并同意为其提供总额不超过2亿元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第六次会议决议公告》、《关于全资子公司融资并对其提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”或“银行”）签订了编号Ea116001806271399《保证合同》（以下简称“《保证合同》”或“本合同”），同意为远江信息（即“债务人”）与南京银行于签订的编号 Ba116001806271523《人民币流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）项下远江信息向南京银行的借款人民币5,000万元整提供连带责任保证。
因本次担保事项已经公司第三届董事会第六次会议批准，且在批准的融资额度、担保额度及有效期内，因此不再另行提请公司董事会审议。
三、保证合同的主要内容
1、合同双方：
（1）甲方（债权人）：南京银行股份有限公司南京分行
（2）乙方（保证人）：天泽信息产业股份有限公司
2、主债权：依据主合同由甲方为债务人办理授信业务（包括但不限于因办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、透支、拆借等表内外业务）而形成的全部债权本金，即人民币5,000万元整，债务人债务履行期限以主合同及主合同有效附件约定的或载明的期限为准。
3、保证方式：乙方提供连带责任保证。
4、保证担保范围：乙方保证担保的范围为主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、拍卖费等）。
5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
6、被担保的主合同的变更：乙方确认，除增加债权本金金额或延长债务履行期限外，甲方与债务人协议变更主合同条款的，均视为已征得乙方事先同意，无需通知乙方，乙方保证责任不因此而减免。甲方与债务人依主合同约定变更利率的，亦视为已征得乙方事先同意，甲方无须通知乙方，乙方仍应承担担保责任。
7、合同效力的独立性：本合同的效力独立于主合同，主合同全部或部分无效或可撤销或解除并不影响本合同的效力。
8、争议处理：本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决；协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉。
9、合同的生效：本合同自甲方法定代表人签名或加盖名章并加盖单位公章及乙方法定代表人签名或加盖名章并加盖单位公章之日（即2018年6月29日）起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及其控股子公司（包括全资子公司）的担保总额 25,258.0005万元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例不超过12.12%，公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、南京银行股份有限公司南京分行《保证合同》（编号Ea116001806271399）
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
齐峰新材料股份有限公司
金融衍生品交易管理制度
第一章总则
第一条为规范齐峰新材料股份有限公司（下称“公司”）衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条公司应严格控制衍生品交易的种类及规模，公司从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换等业务为主，主要以套期保值为目的。
第四条公司进行衍生品交易应控制资金规模，不得影响公司的正常生产经营。
第五条公司进行衍生品交易必须以公司的名义并在公司的账户中进行，不得使用他人账户。
第六条本制度同样适用于公司全资或控股子公司的衍生品交易。
未经本公司同意，公司全资、控股子公司不得进行衍生品交易。
第二章衍生品交易前的准备工作
种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。
第八条财务部负责评估衍生品的交易风险，分析衍生品交易的可行性与必要性，提出开展衍生品交易的建议计划书。
第三章衍生品交易的审批与管理
第九条衍生品交易计划分别由董事会或股东大会批准。对于构成关联交易的衍生品交易应当履行关联交易表决程序。
第十条对于超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，还需提交股东大会审议通过后方可执行。
在发出股东大会通知前，公司应自行或聘请咨询机构对拟从事的衍生品交易的必要性、可行性及衍生品风险管理措施出具专项分析报告并披露分析结论。
第十一条金融衍生品交易计划由公司管理层根据财务部提出的
市场情况分析报告提出，经审计委员会审查后提交公司董事会批准。衍生品交易计划包括交易品种和额度，衍生品交易的可行性、必要性及风险控制等。
第十二条董事会批准公司衍生品交易计划时，衍生品交易金额不超过上一亿美元，期限不超过12个月；金额超过上一亿美元、期限超过12个月的，由公司股东会批准。
第十三条公司管理层根据董事会批准的公司衍生品交易计划决定衍生品交易的具体时间，财务部负责随时关注衍生品的市场信息，及时向总经理上报突发事件及风险评估变化情况。财务部门认为应终止衍生品交易时，应提出终止建议书。
理提出衍生品交易分析报告和建议方案。
第十五条对于衍生品交易，在公司授权范围内，财务部负责与交易对手签署相应的法律文件并妥善保管。
第十六条财务部应及时跟踪衍生品的市场变动状态，妥善安排交割资金，严格控制违约风险。
第十七条财务部门负责衍生品交易的帐务处理，对衍生品交易建立台帐，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息；并根据管理的要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第十八条公司衍生品交易的会计政策按照国家现行会计政策执行。
第四章衍生品投资的后续管理
第十九条公司财务部应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向总经理和董事会审计委员会报告。
第二十条公司财务部应及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，保证按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按衍生品交易的规定办理相关手续。
第二十一条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品交易，公司财务部应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估。
第二十二条公司财务部门应及时向总经理和审计委员会提交风险分析报告。内容至少应包括衍生品交易情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。审计委员会应根据情况决定是否向董事会报告。
资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司应以临时公告及时披露。
第二十四条财务部应在每月10日前将上月末止衍生品交易的盈
亏情况上报公司总经理。
第二十五条财务部应将衍生品交易的审批情况和执行情况及时向董事会秘书通报，董事会秘书负责审核衍生品交易的决策程序的合法合规性并根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求实施必要的信息披露。
第二十六条上市公司应在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
第二十七条公司内与衍生品交易的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露衍生品交易情况、结算情况、资金状况等相关信息。
第五章附则
第二十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十条本制度自公司董事会通过之日起实施。
齐峰新材料股份有限公司董事会 2015年 3月 18日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-112
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2016年 11月 7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 11月 11日上午 9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》；
同意公司召开 2016年第八次临时股东大会审议第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于投资设立小额贷款公司的议案》。
《关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年11月11日
重庆新世纪游轮股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的
鉴证报告
目 录
页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告
的鉴证报告 1 - 2
二、 重庆新世纪游轮股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告 3 - 4
安永华明(2016)专字第60617954_B02号重庆新世纪游轮股份有限公司：
我们接受委托，对重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2016年 8月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告进行了鉴证。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求编制上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司的上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求编制，反映了贵公司截至2016年8月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告(续)
安永华明(2016)专字第60617954_B02号本报告仅供重庆新世纪游轮股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尤飞
中国北京 中国注册会计师：韩睿
2016年9月7日
重庆新世纪游轮股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“本公司”）于中国境内非公开发行股票。截至 2016年 4月 26日，本公司通过非公开方式发行 53,191,489股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币 94.00元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,966.00元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 89,999,999.00元后实际净筹得募集资金人民币 4,909,999,967.00元，募集资金实际到位时间为 2016年 4月 28日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明(2016)验字第60617954_B03号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币 2,500,000.00元后，实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据本公司 2016年 4月的《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书》(“交易报告书”)，在本次募集配套资金到位前，本公司的子公司上海巨人网络科技有限公司将根据实际需要自筹资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。截至 2016年 8月 31日止，本公司的子公司上海巨人网络科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 298,392,233.65元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|一、|网络游戏的研发、代理与运营发行|2,959,360,000.00|2,219,520,000.00|220,510,311.59|220,510,311.59|
|二、|在线娱乐与电子竞技社区|1,830,016,000.00|1,464,012,800.00|42,776,061.63|42,776,061.63|
|三、|互联网渠道平台的建设|863,224,000.00|604,256,800.00|-|-|
|四、|网络游戏的海外运营发行平台建设|771,464,000.00|578,598,000.00|-|-|
|五、|大数据中心与研发平台的建设|491,168,000.00|133,612,400.00|35,105,860.43|35,105,860.43|
||总计|6,915,232,000.00|5,000,000,000.00|298,392,233.65|298,392,233.65|

注：本公司实际筹得募集资金净额为人民币 4,907,499,967.00元，低于交易报告书中披露的募集资金项目合计拟投入金额。根据交易报告书，本次发行募集资金不能满足项目资金需要量的部分由本公司自筹解决。
重庆新世纪游轮股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告(续)
本公司保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆新世纪游轮股份有限公司2016年9月7日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-064
成都硅宝科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年第三季度报告于2015年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年十月十六日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-011大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司完成私募基金管理人登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于 2017年 3月 29日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于设立投资管理有限公司的议案》，决定成立全资子公司瑞航（宁波）投资管理有限公司（以下简称“瑞航投资”），2017年4月12日瑞航投资完成工商注册登记手续，并取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。
瑞航投资于 2018年 2月 11日在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）完成私募基金管理人登记，现将相关信息公告如下：
基金管理人全称：瑞航（宁波）投资管理有限公司；
登记编号：P1067385；
登记时间：2018年2月11日；
组织机构代码：91330201MA28YXLT4K；
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3041室；
办公地址：上海市静安区成都北路199号六楼601-602室；
注册资本（万元）（人民币）：壹仟万元整；
机构类型：私募股权、创业投资基金管理人。
瑞航投资的具体详细登记信息请查看基金协会官方网站（http://www.amac.org.cn/）的公示信息。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-001
北京北纬通信科技股份有限公司
关于所聘会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月20日召开的2012年年度股东大会批准，公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构。
近日，公司收到中喜会计师事务所有限责任公司通知，该所根据财政部、工商总局《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。
转制后的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计事务所的业务合同。
为此，公司聘请的2013年度审计机构更名为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
电光科技
关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺函(三)
本公司持有上海乐迪网络科技有限公司股份作价认购电光防爆科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行的股份，本公司兹此就本次交易信息披露事宜作出如下承诺：
（一）本公司保证在本次交易中及时向上市公司提供或披露与本次交易有关的信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整，不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）如本次交易因本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不会转让所持有的上市公司股份。
（三）如因本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
公司盖章：上海东方飞马企业服务有限公司 2015年12月9日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-030江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十二次会议的通知。本次会议于2014年4月9日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
监事会审核后认为：
根据公司《关于使用部分超募资金收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权的可行性研究报告》，拟使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权，有利于扩大公司销售额，提高市场占有率，增强企业综合竞争实力，符合公司持续发展的需要，符合全体股东的利益。
本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。本次交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
全体监事一致同意公司使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政
工程设计院有限公司83.58%股权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会
二〇一四年四月十日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-107四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会2016年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第八次临时会议于 2016年 10月 26日下午 15:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016年 10月 24日以电子邮件方式发出。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议相关议案决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》；
同意为北京创意向浙商银行申请为期一年总额为2,000万元资产池（票据
池）的授信借款提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2016年三季度报告的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年1－9月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2016年10月27日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-053深圳文科园林股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%-10%||盈利：13,034.43万元||
|||盈利：13,034.43万元–14,337.87 万元||||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度经营业绩比去年同期增长的主要原因为公司业务规模扩大所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-003
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于股东减持计划时间过半的进展公告
股东中信国安集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 10月 8日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-060），公司持股5%以上的股东中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）的一致行动人中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）,计划于该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的本公司全部股份 3,626,712股（占本公司总股本比例0.57%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司收到国安集团的《关于减持湖北省广播电视信息网络股份有限公司股份进展的通知》，截至目前，国安集团股份减持计划的减持时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，国安集团未以任何方式减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、国安集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露，且本次减持进展与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、截至本公告日，国安集团减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、国安集团出具的《关于减持湖北省广播电视信息网络股份有限公司股份进展的通知》。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-015浙江交通科技股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
2018年2月4日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)与中铁四局集团有限公司（以下简称“中铁四局”）自愿组成中铁四局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司“联合体”，共同参加杭州至富阳城际铁路工程土建施工 SGHF-3标段施工投标，中铁四局作为“联合体”的牵头人，合法代表“联合体”各成员负责本招标项目文件编制和合同谈判活动，并代表“联合体”提交和接收相关的资料、信息及请示、并处理与之有关的一切事务、负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。“联合体”牵头方中铁四局总体负责杭州至富阳城际铁路工程土建施工 SGHF-3标段的施工，承担“联合体”主体责任，负责“联合体”在本次投标活动和合同实施中的协调联络，合同实施中就责任期的维护等向业主负总责。
“联合体”成员浙江交工负责协助“联合体”牵头人进行本次投标活动和合同施工中全部工程的协调管理及部分相应工程施工，按时参加“联合体”主办人召集的与本工程有关的各种会议，严格履行与业主签订的施工合同及协议。
目前，中铁四局被确认为本项目施工 SGHF-3标段第一中标候选人，本次招标工程的概算造价196,249.51万元，采用工程量清单、投标资格后审方式招标。
上述中标公示期为 2018年 2月 9日至 2018年 2月 12日。如中标，公司将根据项目需要签署施工协议、合伙协议等。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于公示期，最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。公司作为“联合体”成员单位在该工程所承揽的业务量亦尚未确定。公司
将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会