股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-012
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第八次会议于2015年8月20日上午10:00在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》
《2015年半年度报告》内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》内容详见 2015年 8月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1192号文核准，公司于 2015年 6月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，目前公司股票已在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元，股本总数由6,000万股增加至8,000万股。
结合本次发行后公司的实际情况，并根据中国证监会发布的《上市公司章程指引
（2014年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。
具体内容详见 2015年 8月 24日披露于巨潮资讯网的《公司章程》和《<章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
9、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
修订后的《财务管理制度》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
10、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
11、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
《募集资金管理制度》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
14、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
15、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
16、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
17、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见 2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
18、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的《内部审计制度》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
19、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
20、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
21、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
22、审议通过《关于制定<特定对象接待和推广工作制度>的议案》
《特定对象接待和推广工作制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
23、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
24、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
25、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
《独立董事年报工作制度》具体内容详见 2015年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
26、审议通过《关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年9月8日召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见 2015年 8月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国恩科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日