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证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-39
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月8日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《南京药石科技股份有限公司章程》、《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程以及相关监管法规的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情况，审议程序合法合规。因此，我们认同该预案并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、《关于公司〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司 2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。因此，我们认同该报告并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
三、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见
经审核，根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，公司完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期自董事会审批通过之日起12个月内有效。
四、《关于会计估计变更的议案》的独立意见
经审核，公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和自身实际情况，对公司会计估计进行相应变更，能够客观、真实、公允地反映公司财务会计信息，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，变更的依据充分，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们对此无异议，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、《关于公司2018年年度审计报告的议案》的独立意见
经查阅中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表审计后出具的无保留意见的“中天运[2019]审字第90508号”《审计报告》，我们认为该报告真实、公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，我们认同该报告。
六、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》的独立意见
经审阅公司《2018年度财务决算报告》，我们认为，该报告真实地反映了公司2018年度的资产状况和经营业绩，我们认同该报告并同意提交公司2018年度股东大会审议。
七、《关于确认公司董事、监事 2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的关于公司董事、监事 2018年度薪酬及 2019年度薪酬方案的确定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司所处地区及行业的平均水平、公司董事、监事在公司实际担任的职责和工作相匹配，且参考了公司的业绩、经营发展现状及发展规划，有利于调动董事、监事的工作积极性，有利于公司的长期发展，我们对此无异议，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、《关于确认公司高级管理人员 2018年度薪酬及 2019年度薪酬方案的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的关于公司高级管理人员 2018年度薪酬及 2019年度薪酬方案的确定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司所处地区及行业的平均水平相匹配，且参考了公司的业绩、经营发展现状及发展规划，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长期发展，我们对此无异议。
九、《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》的独立意见
经审核，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将议案提交公司2018年度股东大会审议。
十、《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状，我们认同该报告。
十一、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》的独立意见
经审核，我们认为：（1）公司因 2018年度利润分配及资本公积金转增股本事项对《公司章程》中的相关条款进行修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求。（2）修改后的《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。（3）公司董事会审议修改《公司章程》的议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
综上，我们一致同意《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》并同意提交公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
YUANMING ZHU
高允斌
曾咏梅
年 月 日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-020东北电气发展股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2019年3月10日任期届满，公司工会委员会于2019年3月11日召开2019年第一次会议，以举手表决方式一致表决通过《关于选举职工代表监事的报告》，同意选举李伟先生为公司职工代表监事，任期自公司工会委员会审议通过之日起至2022年3月10日第九届监事会任期届满时止。
李伟先生的简历见附件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会2019年3月11日
附件：
李伟先生个人简历
李伟先生，一九八六年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学经济学专业，经济学学士学位。曾任海航旅游投资集团有限公司综合部副总经理。
现任东北电气人资行政部业务总监。
李伟先生没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
于本次会议通告日期前三年内，除以上披露的个人简历外，李伟先生并无出任任何其他上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何联属公司，李伟先生与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员概无关联。李伟先生所属公司与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
云南恩捷新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2019年向银行申请综合授信额度的独立意见
我们认为公司 2019年度向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意公司及合并报表范围内子公司 2019年度向银行申请不超过人民币 564,400万元综合授信额度。根据相关规定，该事项尚须提交2019年第二次临时股东大会审议通过。
二、关于公司合并报表范围内担保额度的独立意见
经核查公司及合并报表范围内子公司股权结构及截止2018年9月30日的财务报表，我们认为公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好，资产负债率不高，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元。
本担保事项尚须提交 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施。
三、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的独立意见
公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币10,000万元。该事项决策程序合法合规。
鉴于以上原因，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。根据相关规定，该事项尚须提交2019年第二次临时股东大会审议通过。
独立董事： 宋昆冈 卢建凯 王平
二零一九年二月十三日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-025新疆准东石油技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2015年3月9日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2015年3月20日在新疆阜康准东石油基地公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。
会议由陶炜女士主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》的议案
经审议，监事会成员认为：董事会编制的 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2014年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，监事会成员认为：该报告真实、客观地评价了公司 2014年度的内控管理工作，公司 2014年度的内控管理制度建立和运行是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适应。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
四、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》的议案该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案
经审议，监事会成员认为：公司 2014年度利润分配预案符合公司的实际情况和股利分配政策，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，监事会成员认为：该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2015年度预计日常关联交易》的议案
经审议，监事会成员认为：2015年度预计日常关联交易的定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事陶炜、丁浩为本次预计的关联交易对方创越能源集团有限公司的股东，监事赵树芝为创越集团监事，因构成关联关系回避表决。
该议案有表决权的监事2名，经表决：同意2票，反对0票，弃权0票。
八、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-031
利亚德光电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 19日以邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2015年 4月 22日在公司会议室召开会议。监事应到 3人，实到 3人。
会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议《2015年第一季度报告》。
《2015年第一季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
2、审议《关于使用闲置募集资金 3,600万元暂时补充流动资金的议案》。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用3,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，即2015年4月22日—2016年4月21日，到期后及时归还到募集资金专用账户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，按一年期同期银行
贷款利率计算，预计公司可节约财务费用192.60万元。
若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2015年4月22日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-062
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东申万秋先生的通知，因个人资金需求，申万秋先生于 2016年 12月14日将其持有的首发后个人类限售股3,895,000股质押给中信建投证券股份有限公司进行融资。相关的股权质押登记手续已于2016年12月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限自2016年12月14日起至申万秋先生办理解除质押登记手续之日止。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申万秋|是|3,895,000|2016-12-14|中信建投证券股份有限公司|7.47%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 241,560,648股，申万秋先生直接持有公司股份 52,135,460股，占公司股份总数的21.58%。其中申万秋先生本次质押的股份共计 3,895,000股，质押部分占其持有本公司股份的7.47%，占公司总股本的1.61%；申
万秋先生已累计质押股份 35,495,000股，占其持有公司本公司股份的68.08%，占公
司总股本的14.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-003
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2017年1月18日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2017年1月24日上午9时在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：一、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》
公司财务总监张立勇先生因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务的申
请。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会接受张立勇先生的辞职申请。
根据公司总经理梁凯先生提名，经董事会薪酬和提名委员会审核，董事会同意聘请乌吉斯古楞女士（简历详见附件）为公司财务总监，任职日期为本次董事会决议通过之日，任期至本届董事会届满。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于变更财务总监的公告》。公司独立董事对此发表了同意意见。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展需要，根据公司经营以及现金流动情况，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请授信额度不超过1亿元人民币（最终以民生银行实际审批授信额度为准），公司子公司北京诚益通科技有限公司为本次申请授信提供担保，期限1年。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与民生银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年1月24日
附件：
乌吉斯古楞女士简历
乌吉斯古楞，女，1985年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，会计
师。
2008年至今，就职于北京诚益通控制工程科技股份有限公司，先后担任会
计、财务经理、财务副总监等职务。
截至本公告披露日，乌吉斯古楞女士未持有本公司股份，与持有公司5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚；不是失信被执行人；其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-032西安环球印务股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司完成
工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 5日西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号2017-031）。
公司与关联方共同投资设立的“上海久旭环保科技股份有限公司”于近日办理完毕工商设立登记手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称:上海久旭环保科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL41E9K
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市普陀区宜昌路458弄8号三楼301室
法定代表人：蔡红军
注册资本：人民币五亿元整
营业期限：2017年05月31日至2047年05月30日
经营范围：从事环保、印务、计算机、网络信息、通信、电子、生物、新媒体、生物、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程、计算机系统集成、计算机软硬件开发与销售，计算机及辅助设备、电子产品、电线电缆、橡塑制品、金属材料、矿产品的销售，智能化设备、通信设备、电子设备、机电设备的安装、销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年六月十三日
光大证券股份有限公司
关于多氟多化工股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就多氟多开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。
公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过1,000.00万美元或其他等值外币。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权及期限：根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的累计金额占公司最近一年外汇结算量50%-70%（含70%），由董事会审议批准；
超出此范围的，需经股东大会审议批准。
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管
部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计监察部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、开展外汇套期保值业务的审批程序
公司于2019年8月 20日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司独立董事认为，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司相关信息披露文件以及公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，具有一定的必
要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险控制措施。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了同意意见。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定。
2、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
4、本保荐机构对多氟多本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
段虎 杨卫东
光大证券股份有限公司 2019年 8月20日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2016-101
远大产业控股股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2017年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于2016年12月26日召开的2016年度第十六次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年1月12日14:00。
（2）网络投票时间：2017年1月11日-1月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月12日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年1月11日15:00-2017年1月12日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2017年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店（连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
《关于对远大物产集团（新加坡）有限公司增资的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会2016年第十六次会议审议通过，详见本公司于 2016年 12月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2017年1月11日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2016年度第十六次会议决议。
特此通知。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席远大产业控股股份有限
公司2017年1月12日召开的2017年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
代表本公司或本人对本次会议审议的《关于对远大物产集团（新加坡）有限
公司增资的议案》的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止远大产业控股股份有限公司2017年1月12日召开的2017年度
第一次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360626”。
2.投票简称：“远大投票”。
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于对远大物产集团（新加坡）有限公司增资的议案|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
针对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月11日15：00，结束时间为2017年1月12日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司股东及子公司为公司贷款提供担保
暨关联交易的事前认可意见
公司第六届董事会第十三次会议将于2018年6月27日召开，本次会议拟审议《关于公司股东及子公司为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于公司股东及子公司为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2018-01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保进展公告
一、担保情况概述
公司于2017年11月29日召开第八届董事会第二十次会议，于2017年12月15日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保预计及授权的公告》（公告编号：2017-51）。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称“长沙三兆”）、福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）和控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称“福州轻工”）分别提供不超过14亿元人民币、13亿元人民币和6.4亿元人民币的连带责任保证担保。
截至目前，公司对全资子公司及控股子公司提供担保在上述议案的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产 146,225.15万元，净资产 11,719.75万元；2016年度，该公司实现营业收入218,236.82万元，利润总额-1,858.15万元。截至2017年9月30日，该公司总资产120,844.67万元，净资产14,310.22万元；2017年前三季度，该公司实现营业收入184,601.98万元，利润总额2,590.47万元。
2、长沙三兆实业开发有限公司为本公司全资子公司，主营自建房屋的销售与租赁，注册地址：长沙市天心区黄兴路步行街西厢南栋5楼，法定代表人郑惠川。
截至 2016年 12月 31日，该公司总资产 172,170.74万元，净资产 92,551.88万
元；2016年度，该公司实现营业收入11,178.2万元，利润总额2258.32万元。截至2017年9月30日，该公司总资产172,905.66万元，净资产94,149.86万元；
2017年前三季度，该公司实现营业收入8,707.63万万元，利润总额1,973.36万元。
3、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产 47,596.34万元，净资产 8,081.31万元；2016年度，该公司实现营业收入 103,409.58万元，利润总额651.87万元。截至2017年9月30日，该公司总资产 75,056.95万元，净资产9,089.00万元；2017年前三季度，该公司实现营业收入 97,219.72万元，利润总额1,004.85万元。
三、担保协议主要内容
1、公司与中信银行长沙分行为长沙三兆实业开发有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：长沙三兆实业开发有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十五年
担保金额：人民币 60,000万元
2、公司与福建华通银行股份有限公司为福建三木建设发展有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：福建三木建设发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币 5,000万元
3、公司与福建海峡银行股份有限公司为福建三木建设发展有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：福建三木建设发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年
担保金额：人民币 8,000万元
4、公司与中国建设银行福建自贸试验区福州片区分行为福州轻工进出口有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：福州轻工进出口有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币 15,000万元
5、公司与中国工商银行福州南门支行为福州轻工进出口有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：福州轻工进出口有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：两年
担保金额：人民币 2,600万元
6、公司与民生银行福州分行为福州轻工进出口有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：福州轻工进出口有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币 3,000万元
7、公司与恒丰银行福州分行为福州轻工进出口有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：福州轻工进出口有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币 2,000万元
8、公司与中国银行福州市市中支行为福州轻工进出口有限公司办理贷款签署的《最高额保证合同》
被担保人（借款人）：福州轻工进出口有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：人民币 3,500万元
四、董事会意见
截至目前，公司为全资及控股子公司提供担保，满足了公司日常经营的需要，此举有利于公司提高资产使用效率，优化负债结构，降低财务费用。上述额度均为全资及控股子公司提供担保，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能
力，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害上市公司及公司股东利益的情
况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为65,413.4万元；
母公司为全资子公司担保金额为 190,267万元；母公司为控股子公司担保金额为 64,092万元；子公司之间担保金额为5,000万元，公司上述四项担保合计金额为 324,772.4万元，占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
六、备查文件
1、相关董事会决议、股东大会决议。
2、签署《最高额保证合同》等文本。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-021
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设“血液透析系列产品技术改造及扩产项目”的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
根据公司的发展战略和经营计划，近年来，公司瞄准血液净化领域，将血液净化系列产品业务不断做大做强。随着公司现有血液透析产品销售市场的逐步打开，公司为应对旺盛的市场需求，公司拟使用自有资金及银行贷款投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目，全面提升血液透析系列产品产能，进一步优化产品结构，从而提高公司血液透析产品的产能及效率，满足市场需求。
2019年3月15日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资建设“血液透析系列产品技术改造及扩产项目”的议案》，董事会同意本次投资事项。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：血液透析系列产品技术改造及扩产项目
2、项目实施单位基本情况
项目实施主体：江西三鑫医疗科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿陆仟叁佰叁拾壹万伍仟元整
项目建设地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
经营范围：医疗器械的生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）***
项目建设资金及来源：本项目预计总投资21,600万元人民币，其中：公司自有资金5,000万元，拟向银行申请贷款16,600万元。
项目实施进度：本项目建设期12个月，建设周期为2019年2月至2020年1月。
项目建设规模及主要内容：利用公司已建成的四车间，通过进行净化装修等设施改造，购置年产1000万支透析器、年产1000万套透析管、年产500万人份透析液和年产300万人份透析粉等相关生产设备及检测设备，提升血液透析系列产品产能。
三、项目建设的必要性和可行性
通过本项目的实施，可以有效带动医疗器械行业的产品和技术升级，提升国产血液透析系列产品的市场竞争力，进一步加速实现进口替代，有效降低我国透析患者的经济压力和减少国家医保基金的支出。
国产血液透析系列产品的市场份额不断扩大，将逐步打破国外同类产品生产厂商在我国市场的垄断地位，有助于发展壮大民族自主品牌。还能推动行业技术进步，有效促进国内外技术交流，推动行业产品的升级换代和产品结构调整，产业延伸作用大。
综上所述，本项目产品市场前景广阔，建设规模适度，技术方案成熟可靠，投资重点明确，具有较好的经济效益和社会效益。
四、项目存在的风险
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|-|
|1、国家政策风险|
|公司在决定实施本次投资项目前，已对项目的可行性与潜在风险进行了审慎分|
|析和论证，充分考虑了国家宏观政策要求与市场环境因素。预期该项目在未来可预|

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|见的一定时间内能够达到公司预期目标。但尽管如此，由于宏观政策和市场环境本|
|身具有一定的不确定性，仍有可能使项目在实施过程或后续运营过程中面临一定的|
|风险。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策。|
|2、市场风险|
|由于项目的生产成本和销售价格变化对项目的投资收益影响较大。而医疗耗材|
|产品的上游行业受国家环保要求不断趋严的影响，部分原辅材料价格可能面临继续|
|上涨。因此，原辅材料及产品的市场价格变化，将影响到本项目及公司的盈利水平。|
|为此，公司将继续加强对市场的预判，并深化与供应商及客户的合作关系，同时做|
|好内部挖潜和降低成本，尽可能降低项目的市场风险。|
|3、技术风险|
|血液透析系列产品对设备、产品性能、工艺、人员的要求都比较高，存在产品|
|性能无法持续满足市场需求的风险。针对上述风险，公司将充分利用积累了多年的|
|基础研究及产业化经验，加大研发项目整合力度，持续加快高层次技术人才的引进|
|步伐；同时进一步完善激励机制，充分调动研发人员的积极性。公司将通过一系列|
|积极措施，持续加强产业化能力建设，快速推出满足市场需求的透析系列产品。|

五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司本次投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目，有利于进一步提升血液透析系列产品产能、完善血液透析系列产品市场布局，提升公司血液透析系列产品综合效益及公司的竞争实力，为公司未来业务扩张和长远发展奠定基础。本次投资符合公司的战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目。
六、监事会审核意见
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|经审核，公司监事会认为：公司本次投资建设血液透析系列产品技术改造及扩|
|产项目，有利于公司进一步提升血液透析系列产品产能、完善血液透析系列产品市|
|场布局，该项目建设符合公司发展规划，项目投资审议程序符合有关法律、法规及|
|公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次投资是合理且必要|

的，监事会同意公司投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
楚天科技股份有限公司独立董事
关于调整公司 2016年度非公开发行股票限售期的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、公司第三届董事会第六次会议审议的关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期并相应修改非公开发行股票方案的相关议案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、就公司第三届董事会第六次会议所审议事项，公司股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
三、上述议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司董事会作出的上述调整本次公司非公开发行股票限售期有关的安排。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘曙萍：
曾江洪：
贺晓辉：
黄忠国：
证券简称：国光股份 证券代码：002749 编号：2018-062号四川国光农化股份有限公司
2018年半年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
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|提议人：主要股东、副董事长、总经理颜亚奇先生||||
|提议理由：鉴于公司经营情况良好，基于公司发展前景和未来增长潜力，综合考虑 2018 年上半年的盈利水平、整体财务状况以及资本公积情况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，对 2018年半年度利润分配提出以下方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0.00|0.00|7.00|
|分配总额|以未来实施2018 年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增7 股，不派发现金红利，不送红股。预计本次资本公积转增股本不会超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。|||
|提示|无。|||

二、确定利润分配方案的理由
1、利润分配总额及来源的确定
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2018）347号审计报告，公司2018年半年度度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为138,208,644.62元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润382,774,560.01元，扣除当期已分配的2017年度普通股股利150,000,000元，2018年半年度末可供分配的利润为370,983,204.63元；2018年半年度母公司的净利润
为22,602,521.43元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润292,354,768.03
元，扣除当期已分配2017年度普通股股利150,000,000元，2018年半年度末可供
分配的利润为164,957,289.46元。
2018年半年度公司资本公积余额为278,135,557.02元。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案综合考虑公司可供分配的利润情况、盈利水平和整体财务状况以及“资本公积——股本溢价”的余额，充分考虑到广大投资者的合理诉求。符合《公司法》、《企业会计准则》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司的发展规划。
三、其他说明
该事项尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018035深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于百年金海 2017年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于百年金海2017年度业绩承诺实现情况的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、关于收购百年金海股权的情况
公司第五届董事会第三十三次（临时）会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购百年金海科技有限公司100%股权的议案》，同意公司收购上海太务持有的百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）100%的股权，本次交易对价为人民币38,880万元。
上述收购事项已于2015年11月24日完成工商变更事宜。
二、上海太务及百年金海业绩承诺
根据公司与上海太务签署的《深圳市科陆电子科技股份有限公司与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）关于百年金海科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”）有关条款的约定：
上海太务承诺百年金海2015年度、2016年度、2017年度的净利润（除另有说明外，本协议中均指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）预测数分别为3,600万元、5,000万元和7,000万元。
若百年金海2015年度、2016年度、2017年度净利润低于前述承诺，上海太务将按照如下计算公式补偿：
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺利润－截至当期期末累积实际利润）
÷业绩承诺年度内各年的承诺利润总和×股权转让价格－已补偿金额
2016年 12月，鉴于上海太务正在申请办理企业注销工商登记，为保证公司与上海太务签署的《股权转让协议书》后续事项的有效履行并维护公司的合法权益，公司第六届董事会第十八次（临时）会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署<协议书>的议案》，同意由上海太务的实际控制人陈长宝承继《股权转让协议书》项下上海太务全部的权利义务，且该权利义务的承继不影响上海太务其余普通合伙人向公司所应承担的法律责任，在陈长宝不能及时足额清偿相关债务时，公司有权要求上海太务其余合伙人承担相应的法律责任。具体内容详见公司刊登在 2016年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署<协议书>的公告》（公告编号：2016178）。
三、百年金海 2015-2017年度业绩完成情况
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|公司名称|承诺净利润|实现净利润|差异|完成率|
|2015年度|3,600万元|3,661.36万元|61.36万元|101.70%|
|2016年度|5,000万元|4,666.32万元|-333.68万元|93.33%|
|2017年度|7,000万元|2,766.47万元|-4,233.53万元|39.52%|

注：1、以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、除另有说明外，上述净利润均指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
差异原因：
2017年上半年，百年金海工作重点放在品牌资质建设及河南省外的市场开拓，于2017年10月份陆续取得信息系统集成一级资质等五个行业一级资质后，在河南省内及省外的市场取得较大突破。由于新签署的合同 2017年内未能完工验收，且
市场开拓前期投入费用较大，导致业绩未达预期。
1、持续开拓市场，推进全国市场战略布局，确保百年金海长期稳健发展。
2、加大科技研发投入，持续打造百年金海技术核心竞争力。
3、加强工程项目管理，提升项目实施系统集成节点控制能力与项目实施水平。
4、加强资金费用管理，多方开拓融资渠道，加强应收账款管理，完善回款跟催机制，提高资金周转率。
5、规范内部业务流程，控制成本，提升利润水平。
四、补偿方案
根据《股权转让协议书》的约定，上海太务及陈长宝应在审计报告出具后以现金形式向公司进行补偿。上海太务及陈长宝应向公司支付现金合计10,445.34万元。
为保护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会将持续关注百年金海未来的经营情况，并将关注补偿措施的执行情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月五日