Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
任子行网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修）》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）相关事项发表如下独立意见：
一、关于《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
经认真审核，我们认为：
1．公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2．公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励计划所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《任子行网络技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3．《任子行网络技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5．公司实施股权激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求。
6．关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为本次股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益，并一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润指标，该指标反映企业主要经营成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、
市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们一致认为，公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于将景晓东先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的独立意见景晓东先生与公司控股股东、实际控制人景晓军先生为兄弟关系，担任公司董事、副总经理职位，系公司高级管理人员，景晓东先生成为公司本激励计划的激励对象，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性相匹配。
景晓东先生具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；其作为公司2018年限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致认为，景晓东先生作为公司高级管理人员，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
（以下无正文）
此页无正文
为《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
年月日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-021北京东方园林环境股份有限公司
关于收到云南省文山州富宁县全域旅游基础设施建设
政府和社会资本合作（PPP）项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到云南省富宁县文化广电体育旅游局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为云南省文山州富宁县全域旅游基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：云南省文山州富宁县全域旅游基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——湖北顺达建设集团有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.项目总投资：129,961.38万元
4.建设内容：城区道路工程、支路道路工程、富宁县城区风貌改造整体提升工程、那耶梯田景观提升工程、低海拔训练中心景观提升工程、坡芽村景观提升工程、城市品牌营销建设工程。
5.合作期限：15年（其中建设期2年，运营维护期13年）
6.运作模式：本项目拟采用PPP+施工总承包的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为30%，社会资本方股权比例为70%
二、交易对方情况介绍
富宁位于云南省东南部，面积 5352平方公里，辖 6镇 7乡 141个村、4个社区、2568个村民小组，共有42.14万人，2017年，全县生产总值为85.1亿元，增长10%，城镇居民人均可支配收入 27699元，农村居民人均可支配收入 9603
元。
（以上信息来自富宁县人民政府网站http://www.ynfn.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：湖北顺达建设集团有限公司
法定代表人：冯君
注册资本：7000万元人民币
注册地：武汉市武昌区中北路236号帅府商通大厦10楼101-105号
经营范围：建筑工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程的施工；机电设备、钢结构的安装（国家有专项规定的，须经审批后或凭有许可证方可经营）
东方园林持有湖北顺达建设集团有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责本项目的融资、营业执照经营范围内的施工、运营任务等，持股占社会资本方的98%；
联合体成员——湖北顺达建设集团有限公司，负责本项目的资质范围内的施工工作，持股占社会资本方的1%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责本项目的资质范围内的设计工作，持股占社会资本方的1%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为129,961.38万元，是公司在全域旅游PPP项目的又一进
展，有利于公司在全域旅游领域内积累更多经验，延伸产业布局，有效的发挥业务协同作用。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和湖北顺达建设集团有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-118
欣旺达电子股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“欣旺达”）公开发行面值总额不超过 7.8亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3195号”文批准。欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为人民币1.2亿元。本期债券期限为3年，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券简称“17欣旺02”，债券代码“112568”，采取网下面向合格投资者公开发行，采用簿记建档方式进行。
本期债券发行时间自2017年8月16日至2017年8月18日，最终发行规模合计1.2亿元，票面利率5.80%。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
欣旺达电子股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-033
重庆三峡油漆股份有限公司
关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发
放贷款余额超过该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|重庆三峡油漆股份有限公司|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证劵交易所|
|化医集团|指|重庆化医控股（集团）公司|
|财务公司|指|重庆化医控股集团财务有限公司|
|长风化学|指|重庆长风化学工业有限公司|
|建峰集团|指|重庆建峰工业集团有限公司|
|紫光化工|指|重庆紫光化工股份有限公司|
|||本公司与财务公司发生存、贷款业务风|
|《处置预案》|指||
|||险应急处置预案|

特别提示
根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第七条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。
上述《处置预案》经公司董事会审议通过于 2013年 2月 22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
一、概述
近日公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款。所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。2018年 8月 2日，财务公司的股东紫光化工在财务公司借款 6,000万元，贷款余额 2亿元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可
控。”
截止 2018年 8月 2日，财务公司股东长风化学、建峰集团、紫光化工在财
务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）长风化学对财务公司出资额1,500万元，贷款余额4,500万元；
（2）建峰集团对财务公司出资额5,000万元，贷款余额15,000万元；
（3）紫光化工对财务公司出资额5,000万元，贷款余额20,000万元。
按照本公司董事会审议通过的处置预案的规定，此事项符合上述预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
二、财务公司基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年 12月 15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年 12月 22日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：915000005656440067）。
财务公司注册资本 50,000.00万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的3%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币 2,000万元，占注册资本的4%。
截止 2017年 12月 31日，财务公司资产总额 46.53亿元，负债总额 36.02亿元，所有者权益 10.51亿元，存放中央银行存款准备金 1.92亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 11.07亿元，吸收存款 35.87亿元，发放贷款及垫款 30.16亿元,2017年度实现营业收入 1.57亿元，净利润 1.15亿元（上述财务数据经审计）；截止 2018年 3月 31日，财务公司资产总额 39.29亿元，负债 28.54亿元，所有者权益 10.74亿元，存放中央银行存款准备金 1.88亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 6.65亿元，吸收存款 28.41亿元，2018年 1-3月实现营业收入0.36亿元，净利润0.23亿元（上述财务数据未经审计）。
三、本次贷款单位的财务状况及股权结构
截止 2017年 12月 31日，紫光化工资产总额 136.66亿元，负债总额 115.27亿元，所有者权益 21.39亿元，2017年度实现营业收入 41.9亿元，净利润 1.25亿元（上述财务数据经审计）；截止 2018年 3月 31日，紫光化工资产总额 137.80亿元，负债总额 115.99亿元，所有者权益 21.81亿元，2018年 1-3月实现营业收入 10.59亿元，净利润 0.42亿元（上述财务数据未经审计）。截止2018年3月31日，化医集团持有紫光化工40.69%股份。
四、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，领导小组按照《处置预案》的规定向本公司董事会进行了汇报。
五、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
同日财务公司提供了《关于对股东贷款情况的说明》（说明如下）：
“根据成员单位申请，我公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对紫光化工于 2018年 8月 2日，发放流动资金贷款 6,000万元，期限 12个月，上述贷款均由化医集团提供全额担保。截止 2018年 8月 2日，化医集团在财务公司的存款余额 16.95亿元，为下属公司提供担保 15.65亿元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
领导小组认为：财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。
公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2015－26
河南思达高科技股份有限公司
关于变更公司全称、简称及经营范围的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称及经营范围变更的说明
河南思达高科技股份有限公司（以下简称：公司）2015年 1月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》和《关于修改公司章程部分条款的临时提案》。经河南省工商行政管理局核准，公司于 2015年 1月 30日完成了相关工商变更登记手续。现将公司基本信息变更情况公告如下：
变更前的中文名称：河南思达高科技股份有限公司，变更前的英文名称：HENAN STAR HI-TECHCO.,LTD；
变更后的中文名称：智度投资股份有限公司，变更后的英文名称： Genimous InvestmentCO.,LTD；
变更前的经营范围：仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；技术转让，咨询服务；电能计量检测车销售；
变更后的经营范围：投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。
二、公司名称、证券简称及经营范围变更的原因
2014年 12月 31日，河南思达高科技股份有限公司第一大股东已由河南正弘置业有限公司变更为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”或“本公司”），智度德普拟计划对公司进行重大资产重组。2015年 1月 13日，公司收到（国）名称变核内字[2015]第 108号《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称由“河南思达高科技股份有限公司”变更为“智度投资股份有限公司”。
2015年 1月 13日,公司第一大股东智度德普(持有公司 63,000,000股股权，占公司总股本的20.03%)作为单独持有公司3%以上股份的股东，根据《公司章程》第五十三条的规定，其提出《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》，申请提交公司于 2015年 1月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议，并已通过。
三、其他事项说明
经公司向深圳证券交易所申请，自2015年2月4日起，公司中文简称由“思达高科”变更为“智度投资”，英文简称由“STAR HI-TECH”
变更为“GenimousInvestment”，公司证券代码不变，仍为“000676”。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司
董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-076南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
南洋天融信科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2017年8月25日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。
会议通知已于2017年8月15日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年半年度报告及摘要》的议案
经认真审核，监事会认为董事会编制的《南洋天融信科技集团股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）进行的调整，符合相关规定。本次变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会二〇一七年八月二十九日
深圳市通产丽星股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（梅月欣）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、董事会各专业委员会以及股东大会，了解公司战略规划、经营管理、内部控制的建设及董事会决议执行情况，深入公司现场调查，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，主动了解中小股东关心的问题，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，现将2013年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
经公司2013年第三次临时股东大会选举，本人于2013年9月13日起任公司独立董事，本人基本情况如下：
梅月欣女士：中国国籍，49岁，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，曾任深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员，深圳信隆实业股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。现任本公司独立董事，兼任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、质量控制委员会委员、内核委员会委员，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家。本人已取得深圳证券交易所颁发的的独立董事资格证书，与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。本人未直接或间接持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、出席会议情况
本人自任公司独立董事以来积极参加公司召开的股东会、董事会及董事会各专业委员会的召集、召开符合法定程序及工作细则相关规定，在召开会议前，本人主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员充分沟通，并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真听取每一个议题以及管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，积极参与讨论并提出合理的建议，会议通过的决议合法有效，本人对董事会各项议案和其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（一）出席董事会会议情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||9次||||
||报告期内，董事会召开会议次数||||||||||||||
||||||||||||6次||||
||其中：现场方式召开会议次数||||||||||||||
||||||||||||3次||||
||通讯方式召开会议次数||||||||||||||
||董事姓||||应出席||现场出||通讯方式参|委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
||||具体职务||||||||||||
||名||||次数||席次数||加会议次数|次数||次数|||
|梅月欣||独立董事||2||1||1||0|0||否||

（二）召集、参加董事会各专业委员会以及履职情况
1、在董事会各专业委员会的任职情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||任 职 情 况||||||
||独立董事姓名|||||||||||||
||||第三届董事会|||第三届董事会提||||第三届董事会|||第三届董事会薪|
|||||战略委员会|||名委员会||||审计委员会||酬与考核委员会|
|梅月欣||委员|||委员||||主任委员|||委员||

2、召集、参加公司董事会各专业委员会情况
报告期内，本人自任职以来能严格按照各委员会工作细则规定履行各专门委员会委员职责，本人作为董事会审计委员会的主任委员，组织召开了一次董会会审计
委员会，严格按照审计委员会工作细则规定审议相关议案。具体参加会议情况如下：
（1）2013年10月18日以现场方式召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，
会议主要内容包括：
A、公司高管向审计委员会汇报2013年第三季度经营工作情况；
B、审计室主任汇报2013年第三季度审计工作情况；
C、内控工作小组汇报2013年第三季度内控工作进展情况；
D、 审议《公司2013年第三季度报告》。
3、在2013年度财务报告审计工作中，本人能够勤勉责，仔细查阅公司财务报告并发表审阅意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司第三届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
（一）2013年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会审计委员会的时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司内控工作方案、成本控制、财务管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
（二）与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注外部环境及公司发展规划、投资策略，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向，并积极参与年度报告编制、审核工作，确保年度报告及时披露。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业
知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、自身学习情况
为了更好的履行职责，充分发挥独立董事作用，本人平时自学掌握证监会、深交所发布的最新法规及监管材料，以及财政部相关会计政策，增强履职能力。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘请或解聘会讲师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自已的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制等方面提供更多建设性的建设，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。
本人联系方式：meiyuexin@chcncpa.com
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司2013年度独立董事述职报告签署页。)
独立董事：梅月欣
二O一四年三月十八日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2019-23号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议的会议通知于2019年6月20日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年6月26日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名何斌先生、张晶晶女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见 2019年 6月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2019-25号）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
方式进行逐项表决。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十五次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一九年六月二十八日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-012镇江东方电热科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2014年第一季度报告》全文已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年 4月 23日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2014年第一季度报告》全文。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2014年4月25日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-041南京聚隆科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2018年8月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月19日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与董事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
董事会成员一致认为公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》准确、完整地反映了公司2018年上半年度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》（公告编号2018-045）及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-044）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-046）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2018年8月29日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-078上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第六次会议于2017年9月16
日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第六次会议于2017年9月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第六次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司第二期限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，4名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部354,000股限制性股票。上述回购价格为6.14元/股。
独立董事就本议案发表了独立意见。
公司2015年第二次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回
购注销等相关事项，因此，本次回购注销部分限制性股票无须提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司已授予股权激励对象 17,170,000股限制性股票。
2016年，公司已回购部分离职激励对象及考核未达到全部解锁条件的对象所持有限制性股票775,600股。2017年6月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共174,000股进行回购注销处理。2017年9月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共354,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由421,820,400股减少至421,466,400股，公司注册资本将由 421,820,400元调整为 421,466,400元。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：
（1）第一章总则第六条公司注册资本为人民币421,820,400元
修改为：
第一章总则第六条公司注册资本为人民币421,466,400元
（2）第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通股总数为421,820,400股
修改为：
第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通
股总数为421,466,400股
公司2015年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会已授权董事会办理
就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》的议案无须提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
3、审议通过了《关于暂由黄柔雁女士代行财务总监职责的议案》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-05中国天楹股份有限公司
关于公司大股东转让部分股票收益权及部分股份质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年2月21
日接到公司大股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获悉南通乾创分别与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）、云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签署了《股票收益权转让合同》，约定将其持有的本公司81,707,961股股票的收益权转让给中信信托,将其持有的本公司
54,471,974股股票的收益权转让给云南信托；此外南通乾创于2017年2月20日分别将其持有的本公司81,707,961股股份和54,471,974股股份质押给中信信托与
云南信托并办理了质押登记，具体情况如下：
一、南通乾创与中信信托签订的《股票收益权权转让合同》主要内容
1、合同双方
甲方（转让方）：南通乾创投资有限公司
法定代表人：严圣军
住所：海安县海安镇桥港路89号
乙方（受让方）：中信信托有限责任公司
法定代表人：陈一松
住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
转让价格低于优先购买价款，甲方应在股票收益权优先购买日之后的5个工作日向乙方全额支付转让价格和事先约定的优先购买价款之间的差价；若乙方在股票收益权优先购买日之后的5个工作日未能成功向第三方转让该股票收益权的，甲方应在股票收益权优先购买日之后的第5个工作日当日按事先约定的优先购买价款购买股票收益权。
3、股票收益权指：持有者享有的、在本合同期限内基于目标股票的卖出收入、因目标股票取得的股息、红利、收入等以及目标股票产生的其他收入而产生的、获取上述全部收入的权利。
4、股票收益权的优先购买日：自本信托成立之日起满三年后每年的12月21日为股票的优先购买日，甲方可以于该日优先购买转让的股票收益权。
5、为担保甲方履行本合同项下的义务，甲方以其持有的目标股票提供担保，并办理股票质押登记手续。
6、股票收益权的管理：自转让日（含当日）起，基于目标股票所产生的现金分红及其它现金收益作为股票收益权的衍生收益归属于乙方，并由甲方为乙方的利益代为管理。经过甲方申请，乙方同意，基于目标股票所产生的现金分红及其现金收益可以划转至甲方账户由甲方支配，并可用于支付优先购买溢价。在甲方根据本合同的约定支付完毕股票收益权全部优先购买股价后，上述衍生收益自全部优先购买价款支付完毕之日随股票收益权一并归甲方所有。
7、本合同项下的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均应向乙方住所地的人民法院提起诉讼。
二、南通乾创与云南信托签订的《股票收益权转让合同》主要内容
1、合同双方
甲方（转让方）：南通乾创投资有限公司
法定代表人：严圣军
住所：海安县海安镇桥港路89号
乙方（受让方）：云南国际信托有限公司
法定代表人：刘刚
住所：云南省昆明市南屏街4号信托大厦A座33楼
转让给乙方，由乙方用信托资金受让甲方的股票收益权。甲方同意接受乙方委托，按照乙方的要求管理已转让的股票收益权。合同约定的股票收益权优先购买日，甲方可优先购买转让的股票收益权；若甲方未在股票收益权优先购买日行使优先购买权且未作出优先购买书面承诺，乙方有权将该股票收益权向第三方转让。若转让价格低于优先购买价款，甲方应在股票收益权优先购买日之后的5个工作日向乙方全额支付转让价格和事先约定的优先购买价款之间的差价；若乙方在股票收益权优先购买日之后的5个工作日未能成功向第三方转让该股票收益权的，甲方应在股票收益权优先购买日之后的第5个工作日当日按事先约定的优先购买价款购买股票收益权。
3、股票收益权指：持有者享有的、在本合同期限内基于目标股票的卖出收入、因目标股票取得的股息、红利、收入等以及目标股票产生的其他收入而产生的、获取上述全部收入的权利。
4、股票收益权的优先购买日：自本信托成立之日起满三年后每年的12月21日为股票的优先购买日，甲方可以于该日优先购买转让的股票收益权。
5、为担保甲方履行本合同项下的义务，甲方以其持有的目标股票提供担保，并办理股票质押登记手续。
6、股票收益权的管理：自转让日（含当日）起，基于目标股票所产生的现金分红及其它现金收益作为股票收益权的衍生收益归属于乙方，并由甲方为乙方的利益代为管理。经过甲方申请，乙方同意，基于目标股票所产生的现金分红及其现金收益可以划转至甲方账户由甲方支配，并可用于支付优先购买溢价。在甲方根据本合同的约定支付完毕股票收益权全部优先购买股价后，上述衍生收益自全部优先购买价款支付完毕之日随股票收益权一并归甲方所有。
7、本合同项下的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均应向乙方住所地的人民法院提起诉讼。
三、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通乾创|是|81,707,961|2017年2月20日|解除质押止|中信信托有限责任公司|20.43%|融资质押|
|||54,471,974|2017年2月20日||云南国际信托有限公司|13.62%||
|合计||136,179,935||||||

2、股东股份累积被质押的基本情况
截至本公告日，南通乾创共持有公司股份39988.9313万股，占公司总股本
32.29%，所持股票中有26370.9378万股为有限售条件流通股,13617.9935万股为无限售流通股，其所持有公司股份累计被质押39987.9935万股（含本次质押股份），占公司总股本的32.29%。
四、对上市公司的影响
南通乾创为本公司第一大股东，本次向中信信托、云南信托转让股票收益权以及进行股份质押是基于南通乾创的融资需求，南通乾创资信状况良好，具备良好的资金偿还能力；南通乾创本次除转让所持公司13617.9935万股票收益权外，其依法享有该部分股份的其他股东权利；本次质押股票不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权变更。
五、备查文件
1、南通乾创与中信信托、云南信托签订的《股票收益权转让合同》
2、股份质押登记证明
3、南通乾创告知函
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（张瑞稳）
本人自 2016年 10月 13日担任安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2016年度履行独立董事职责具体情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
2016年度公司共召开董事会会议 6次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年度召开董||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务|||||||||||
||||||事会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|张瑞稳||独立董事||6||1||0||0||否||

2016年，公司共召开股东大会 2次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年度召开股东||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务|||||||||||
||||||大会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|张瑞稳||独立董事||2||0||0||0||否||

本年度，本人均按时出席董事会会议和列席了股东大会。认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2016年 10月 20日，本人根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格按照相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，按时亲自参加董事会会议，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，获取作出决策所需的情况和资料，并就发表独立意见；持续关注公司信息披露工作，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司 2016年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
四、2016年年度报告编制沟通情况
本人在公司 2016年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2016年年度报告审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2016年度，本人利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，关注公司的经营、治理情况，以及外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项进展情况。
六、任职董事会各委员会工作情况
1、审计委员会工作情况
董事会审计委员会定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司内部控制制度执行情况，确保审计的独立性并保质保量完成审计工作。对会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司下年度聘请会计师事务所提出建议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬发放情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。
七、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
八、其他工作情况
1、未发生本人提议召开董事会会议的情况；
2、未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、联系方式
独立董事张瑞稳电子邮箱：zrwustc@ustc.edu.cn。
安徽皖通科技股份有限公司独立董事：张瑞稳
2017年 2月 27日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0050
浙江星星科技股份有限公司关于
回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于拟回购 NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER应补偿股份的议案》，公司将以1元人民币的总价回购并注销 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.（以下简称“NEWPOPULAR”）、深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“德懋投资”）、TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED（以下简称“TYCOONPOWER”）持有的公司股份合计4,157,178股。
同时，公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，其中将以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司将在实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后，办理回购注销相关股东股份补偿手续。实施完毕以资本公积金转增股本的手续之后，NEWPOPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER合计向公司补偿股份数量相应调整为 6,235,767股。本次公司以资本公积金转增股本之后，公司总股本将从648,803,942股变更为973,205,913股，同时公司办理回购注销相关股东股份补偿手续之后，公司总股本将从 973,205,913股减少到966,970,146股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-006安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次可解除限售股份数量 184,549,760股,占公司股本总额的38.58%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年 3月 3日（星期一）。
一、首次公开发行股份情况
1、公司公开发行情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，发行价格每股 37.50元。并于 2011年 3月 2日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行前股本为 112,000,000股，发行上市后公司总股本为 149,500,000股。
目前公司总股本 478,400,000股，其中尚未解除限售 184,549,760股。
3、公司股本变动情况
公司于 2011年 5月 12日召开的 2010年年度股东大会审议通过 2010年的权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。
因此，公司总股本由发行上市日的 149,500,000股增至 239,200,000股。
公司于 2012年 5月 22日召开的 2011年年度股东大会审议通过 2011年的权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。因此，公司总股本由 239,200,000股增至 478,400,000股。
二、本次申请解除股份限售股东履行限售承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中承诺如下：
1)公司控股股东安徽省供销商业总公司承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
2、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东的上述承诺均得到严格履行。
3、持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2014年 3月 3日；
2、本次可解除限售股份数量 184,549,760股,占公司股本总额的38.58%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1人；
4、本次申请解除股份限售的股东具体情况如下：
（单位：股）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|安徽省供销商业总公司|184,549,760|184,549,760|所持股份中有50,000,000 股处于质押状态，占公司总股本的10.45%|

四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日