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关于深圳市联建光电股份有限公司 2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明
瑞华专函字【2019】48530001号
目 录
一、非标准···审····计·····意·····见·····的····专·····项·····说·····明····· 1-2
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市联建光电股份有限公司
2018年度财务报告非标准审计意见的
专项说明
瑞华专函字【2019】48530001号深圳证券交易所：
我们接受委托，对深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”）2018年度财务报表进行了审计，并于 2019年4月25日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019]48530006号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准审计意见涉及的主要内容
如附注六、13所述，我们提请财务报表使用者关注，由于 2018年整体经济环境发生了巨大的变化，对户外广告、互联网媒体行业冲击很大，整体呈现持续下滑趋势，联建光电广告业绩基本未达到收购时的预期，本报告期计提了大额商誉减值，截至2018年12月31日，联建光电商誉账面原值46.38亿元， 2018年计提商誉减值准备27.32亿元，累计计提商誉减值准备35.27亿元，联建光电合并财务报表中的商誉净值为11.11亿元。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带有解释性说明的无保留意见的理由和依据
如上述所述，联建光电公司合并形成的商誉所涉及的资产组主要为广告媒体公司，2018年整体经济环境发生了巨大的变化，对户外广告、互联网媒体行业冲击很大，整体呈现持续下滑趋势。2018年，联建光电商誉资产组经营利润相比上年持续下降且低于形成商誉时的预期，导致资产组可回收金额大幅度降低。
联建光电对并购形成的商誉所涉及的资产组进行了减值测试，2018年共计提27.32亿元商誉减值准备。我们认为，联建光电商誉减值损失对公司及合并财务报表的影响重大。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
金彬
中国·北京 中国注册会计师：
任玮星
2019年4月25日
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-055
浙江精功科技股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 10日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《浙江精功科技股份有限公司重大事项停牌公告》,公司拟筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年 9月 10日（星期三）开市起停牌，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项（详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-052的公司公告）。
目前，由于相关事项正在进行，为此，经公司申请，公司股票将于2014年 9月22日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
浙江我武生物科技有限公司
专项审计报告
关于对浙江我武生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第110296号浙江我武生物科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江我武生物科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江我武生物科技股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一五年二月九日
专项审计说明第2页
附件 浙江我武生物科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司 单位：万元
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|用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期 初占用资金余额|2 0 1 4 年 度 占 用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第3页
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-026昇兴集团股份有限公司
关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016年 4月 18日发布了 2015年年度报告，为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将参加由中国证监会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的在线沟通和交流。现将有关事项公告如下：一、活动时间：2016年5月23日（星期一）15:00-17:00
二、参与方式：采取网络远程方式举行，投资者可以登录深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上集体接待日活动。
三、公司出席人员：董事、总经理林永保先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书李敦波先生，独立董事刘微芳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-006天水华天科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月22日开市起停牌。
鉴于目前非公开发行股票事项仍在筹备中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2017-001冀凯装备制造股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让情况
2016年12月21日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津鼎杰资产管理有限公司（以下简称“鼎杰资产”）与杭州焱热实业有限公司（以下简称“焱热实业”）签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》，鼎杰资产拟将其持有的公司股份22,000,000股（占公司总股本的11.00%）协议转让给焱热实业。
具体内容详见公司2016年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东签署股权转让协议的公告》（公告编号：2016-081）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户情况
2017年1月4日，鼎杰资产取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，鼎杰资产协议转让给焱热实业 22,000,000股公司股份的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次证券过户登记完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；鼎杰资产不再持有公司股份；焱热实业持有公司股份 22,000,000股，占公司总股本的11.00%，为公司第三大股东，其持有的公司股份均为无限售条件流通股。焱热实业作为公司持股5%以上股东，将严格遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规对上市公司大股东的要求。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一七年一月五日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-090
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|9,000,000|2018年08月30日|至办理解除质押登记之日|浙商证券股份有限公司|3.43%|融资|
|合计|-|9,000,000|-|-|-|3.43%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份9,000,000股，占其持有公司股份总数的3.43%，占公司总股本的1.11%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押190,702,000股，占其持有公司股份总数的72.63%，占公司总股本的23.44%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年08月31日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-051招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年5月8日公告了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：本公司第一届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议开始时间：2018年5月25日（星期五）下午2：30
网络投票时间：2018年5月24日—2018年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至2018年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月18日
7、出席对象：
（1）截至2018年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室
二、会议提案
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|-|-|
|序号|提案内容|
|1|关于购买招商局漳州开发区有限公司 78%股权暨关联交易的议案|

说明：
1、议案1涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
2、上述议案的详细内容已于2018年5月8日披露于网站
http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案||||该列打勾的|
||||提案名称|||
||编码||||栏目可以投|
||||||票|
|1.00||关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案||√||

四、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2018年5月19日至5月24日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），5月25日上午9：00—上午12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、会议联系方式
电话：（0755）26819600，传真：26818666
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：
518067）
联系人：陈晨、张晞。
八、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
表决意见提案
议案内容 同反弃备编码
意对权注 1.00
关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一八年 月
附件二：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一.网络投票的程序
1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 24日下午3：00，结束时间为2018年5月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-097山东地矿股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于 2018年1月2 日|
|披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的公告》（公告编号：2018-001），本|
|次公告中涉及披露公司控股股东山东地矿集团有限公司股权划转后，公司实际控|
|制人未发生变化。根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信|
|息披露内容与格式准则第1 号》第四十六条规定，实际控制人应披露到国有资产|
|监督管理机构，本次无偿划转前后，国资管理机构由山东省地质矿产勘查开发局|
|更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人发生变更，公司公告|
|中关于实际控制人未发生变更的披露有误。|
|更正后公告全文如下：|
|山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于 2018年1月2日|
|收到公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）通知。根据《山|
|东省人民政府办公厅关于印发省属经营性国有资产统一监管实施计划的通知》|
|（鲁政办发〔2016〕39号）要求，实现山东省属经营性国有资产统一监管的目|
|的，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：山东省国资委）|
|制定了《山东省国资委关于印发地矿集团有限公司组建方案的通知》（鲁国资产|
|权字［2017］9号），经山东省人民政府批准，以现有地矿集团为主体，整合划|
|转山东省地质矿产勘查开发局（以下简称：山东省地矿局）及其下属地勘事业单|
|位投资兴办的50户企业，组建省管一级国有全资企业，注册资本 20亿元，其中|
|山东省国资委和山东省社会保障基金理事会（以下简称：省社保基金理事会）分|
|别出资70%和30%，履行出资人职责。地矿集团组建后，由山东省地矿局会同地|
|矿集团在3年过渡期内，对地勘单位所属 46 户企业进行清理整合，逐步理顺产|
|权关系，办理移交手续。|

||
|-|
|地矿集团已于2017年12 月29日根据上述文件要求办理完成股份无偿划转|
|和增资的工商变更登记手续。|

本次无偿划转前，山东省人民政府授权山东省地矿局对其下属企事业单位国有资产实施运营管理职能，山东省地矿局通过其下属13家单位持有地矿集团
100%股权，履行出资人权利；本次无偿划转后，山东省人民政府授权山东省国资委对地矿集团行使出资人权利，山东省国资委为公司实际控制人。无偿划转前后公司控股股东不变仍为地矿集团，实际控制人发生变更，由山东省地矿局变更为山东省国资委。
||
|-|
|本次无偿划转前，各方产权控制关系情况如下图所示：|

本次无偿划转后，各方产权控制关系情况如下图所示：
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|-|-|-|
|山东省社保基金理事会|||
||3|0%|

山东地矿集团有限公司
16.71%
山东地矿股份有限公司
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-042爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年 5月 6日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第四个行权期已于 2016年 5月 5日截止，第四个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计23,862份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司董事会同意注销股票期权激励计划第四个行权期已授予但尚未行权的股票期权23,862份，相关会议决议公告以及《关于注销部分已授予股票期权的公告》已于2016年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站予以披露。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述23,862份股票期权注销事宜已于2016年5月12日办理完毕。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-094深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上股东张田女士的函告，获悉张田女士部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其持股比例|用途|
|张田|是|2,205,000股|2018 年6月27日|2018年7月5日|深圳市宝桂贸易有限公司|4.18%|个人财务安排|
|||9,295,000股|2018 年6月27日|2018年7月5日|深圳市宝桂贸易有限公司|17.61%|个人财务安排|
|合计||11,500,000股|||/|21.78%||

备注：张田是公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，被认定为一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为52,789,201股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 32,500,000股、占总股本的比例为5.62%。
二、备查文件
1、股份解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年7月6日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-031
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会七届二十五次会议关于参与固体废物处理项目投标的授权
（详见《董事会七届二十五次会议决议》<公告编号：2013-033>），公司控股子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）参加了大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项目（以下简称：大连项目）的竞标。近日，环保公司收到《中标通知书》，确认环保公司为大连项目的中标单位。具体情况如下：一、项目情况
1.招标人：大连市市政公用事业服务中心。
2.中标人：环保公司。
3.中标价格：11.11元/吨。
4.特许经营权期限：27年（含2年建设期）。
二、中标项目对公司的影响
大连项目的中标将进一步扩大公司固体废物处理产业的规模，具有较好的经济效益和战略意义，符合公司的发展规划。
三、合同履行风险提示
环保公司已收到大连项目的《中标通知书》，相关后续工作正在进行中，目前正式合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
江苏四环生物股份有限公司
2018年度监事会工作报告
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真履行职责。报告
期内，公司监事会共召开了四次会议，并参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司定期报告。
一、报告期内，监事会会议召开情况如下：
（1）2018年4月26日第八届监事会第五次会议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
4、审议通过了2017年度利润分配预案；
5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
6、审议通过了核销应收账款的议案；
7、审议通过了关于2017年度计提资产减值准备的议案；
8、审议通过了关于2018年度日常关联交易预计的议案；
9、审议通过了关于会计政策变更的议案；
10、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》；
（2）2018年9月29日第八届监事会第六次会议，通过了如下决议：
审议通过了2017半年报全文及摘要；
（3）2018年10月29日第八届监事会第七次会议，通过如下决议：
审议通过了2017年第三季度报告全文及正文；
（4）2018年12月24日第八届监事会第八会议，通过如下决议：
审议通过了关于变更会计师事务所的议案
二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见：
1、公司依法运作的意见
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司按照《公司法》和《公司章程》
等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度，公司董事及高级管理人员在公司的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权得到有效执行，不存在损害公司利益和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务运作规范无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对募集资金实际投入情况的意见
报告期内，公司未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期的使用情况。
4、监事会对公司内部控制情况的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。
公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
江苏四环生物股份有限公司2019年4月14日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-015
债券代码：112726 债券简称：18木森01
木林森股份有限公司
关于签署木林森高科技产业园第四期项目合同
补充合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)2018年 6月 4日召开了第三届董事会第二十五次会议和 2018年 6月 20日 2018年第四次临时股东大会,会议通过了《关于签订<木林森高科技产业园第四期项目合作协议>的议案》,同意公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管理委员会(以下简称“井经开区”)签署《木林森高科技产业园第四期项目合同》（以下简称“原合同”）,拟计划投资总额不超过 50亿元人民币在井冈山经济技术开发区建设半导体封装生产项目,并将该合作协议提请股东大会审议批准。具体内容详见 2018年 6月 5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订木林森高科技产业园第四期项目合作协议的公告》（公告编号:2018-066）。
为促进合作事宜有序推进,更好地推动项目建设运营,根据项目当前进度,经友好协商,近日,公司同井经开区,在原合同中总投资金额不变的前提下的继续履行和项目发展建设事宜签署了《木林森高科技产业园第四期项目合同》之补充合同（以下简称“补充合同”）。本次补充合同签署所涉及的项目名称、项目地点、项目总金额、项目内容等主要条款较原合同未发生重大变化,因此不会对公司经营造成重大影响。现将主要内容公告如下：
二、合作协议主要内容
1、项目情况：乙方租赁井冈山经开区创新创业园约10万平米厂房和办公楼及配套设施，用于项目生产等。
2、租金扶持：甲方在2019年2月底前将井冈山经开区创新创业园约10万平米厂房和办公楼及配套设施租赁给乙方使用，实行租金先缴后奖方式,即乙方按年缴纳租金，甲方给予100%奖励给乙方，优惠期四年（2019年2月—2023年1月）。
3、回购方式：厂房和办公楼及配套设施2023年由乙方回购，厂房价格按建设当年招标决算经政府审计后的价格，并经乙方审计部门确认为准。回购款在 2023年 1月前支付。在乙方支付完回购款后甲方及时为乙方办理产权证等相关手续。
4、交付方式：甲方在2019年2月底前将井冈山经开区创新创业园约10万平米厂房和办公楼及配套设施租赁给乙方使用，具体交付方式及程序由乙方、金庐陵公司、施工单位三方协商并签署相关协议。乙方确定验收合格后，正式计算租期及回购款支付时间（如正式合规移交期晚于约定付费起始租期，“付费起始租期”及“回购款支付时间”顺延）。
5、如乙方未按本补充合同第3条的约定及时、足额支付回购款，甲方有权将厂房和办公楼及配套设施另行收取租金或收回，已支付的回购款不计息退还乙方。
三、补充协议签署对公司的影响
1、公司与井经开区签署的投资合同及补充合同将有利于促进项目的顺利推进,进一步规模化生产，有利于进一步扩大公司市场战略布局,全面推进公司的整体发展。
2、本次补充合同的签署及其履行不会对公司经营的独立性造成任何影响,公司不会因此而对交易对方形成业务依赖。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-31
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于合资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于合资设立厦门正信世纪科技信息有限公司的议案》，相关公告已于2015年3月27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露。
截至目前，该合资子公司的工商注册登记手续已办理完成，并取得了由厦门市海沧区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：厦门正信世纪信息科技有限公司
注册号： 350205200076594
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
住所：厦门市海沧区阳泰路 23号（1号楼）1楼 10单元（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：郭泓
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2015年04月29日
营业期限：自2015年04月29日至2075年04月28日
经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。
以上商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等可登陆厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（www.xiamencredit.gov.cn）查询。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2015年5月6日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-031渤海水业股份有限公司
关于二级控股子公司对其参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月 28日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于渤海水业股份有限公司的对其参股公司提供担保的议案》，该议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。因担保对象滨旅水务资产负债率超过70％，此议案须经董事会审议通过后提交股东大会审议。
一、担保情况概述
天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）系本公司二级控股子公司，其于 2011年 10月 24日与天津滨海旅游区公用事业发展有限公司（公用事业）共同投资组建了天津滨海旅游区水务发展有限公司（以下简称“滨旅水务”），龙达水务占滨旅水务实收资本的40%。滨旅水务由于业务发展需要，向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行提交授信申请 400万元，融资期限为一年，银行方已经做授信批复；同时由于滨旅水务公司进行南部给水泵站项目建设，拟向华夏银行天津分行或其他银行申请授信金额不超过人民币 4000万元的项目贷款，期限约为 8年，银行方正在进行授信审批流程。按照滨旅水务公司章程相关规定：“公司融资，股东方须按其各自的出资比例，向金融机构提供相应比例的股东担保”，拟由公用事业同龙达水务按照出资比例提供该笔授信担保。担保具体情况如下：
2、龙达水务持股比例：40%
3、贷款银行、拟担保额及担保期限：
（1）渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行，拟担保金额 160万元人民币，借款期限不超过一年，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
（2）华夏银行天津分行或其他银行，拟担保金额1600万元人民币，贷款期限约为8年，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津滨海旅游区水务发展有限公司
2、成立日期：2011年10月24日
3、注册地：天津滨海旅游区
4、法定代表人：范勇
5、注册资本：1500万元人民币
6、主要经营业务：给排水管道及设施的建设；生产经营自来水、再生水及粗制水；污水处理及回用，雨水、污水排放；雨水再利用；二次供水服务；水质检测（仅供监测站使用）；管道听漏、检漏、修漏；向水务业、水资源项目投资；
水务业的相关科技开发、投资咨询服务等。
7、主要财务指标：截止2014年第一季度末，滨旅水务资产总额 6698.67万元，所有者权益1557.52万元，资产负债率76.75%，营业收入138.71万元，净利润-75.33万元。
天津市国资委
100%
天津泰达投资控股 天津市滨海新区国有资产
有限公司 监督管理委员会
38.29% 100%
天津滨海旅游区国有资产
渤海水业股份有限公司
管理公司
100% 50%
天津市滨海水业集团有限 天津滨海旅游区投资控股
公司 有限公司
56.72% 100%
天津滨海旅游区公用事业
天津龙达水务有限公司
发展有限公司
40% 60%
天津滨海旅游区水务发展
有限公司
三、担保协议的主要内容
1、滨旅水务拟向银行申请授信金额 400万元，拟由股东方公用事业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担保的金额为授信的40%即160万元，授信期限为1年，贷款用途为采购原水。
2、滨旅水务拟向银行申请南部给水泵站项目贷款授信金额不超过人民币 4000万元，拟由股东方公用事业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担保的金额为授信的40%即 1600万元，贷款期限约为 8年，贷款用途为支付南部给水泵站建设施工费用。
四、董事会意见
龙达水务公司依照投资比例对滨旅水务的担保有利于促进其经营发展，公司在对滨旅水务的市场潜力和运营能力进行了全面的了解后，认为其具备长远的发展潜力，同意本次担保，该担保议案尚需提交经股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日，上市公司对外担保的总额为1.4亿，对控股子公司的担保总额为 0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例60.08%，占置入资产最近一期经审计净资产的比例为19.7%，逾期担保累计金额为0元。
渤海水业股份有限公司董事会
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和关联方占用资金的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司 2017年半年度的对外担保情况和股东及其关联方占用资金情况进行了认真的调查和核查，发表如下独立意见：
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日，公司未发生对外担保事项，也不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事签字：
陈光明
田园园
黄加宁
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-045
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日收到实际控制人之一张杏娟女士的函告，获悉张杏娟女士于 2017年 9月 1日完成了对公司股份的增持计划。具体如下：
一、增持人姓名
公司实际控制人之一张杏娟女士。
二、首次披露增持进展公告的时间
公司于 2017年 7月 27日披露了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于拟出售第一期和第二期员工持股计划持有股份的公告》（公告编号：2017－035），公司一期员工持股和二期员工持股以市场价暂时转让给公司实际控制人，待锁定期结束后，后续由公司核心管理层向实际控制人主动受让上述部分或全部股份，本次合计转让股份12,059,489股。具体内容详见2017年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、增持计划的具体内容
公司实际控制人为了维护和保障员工利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，自 2017年 7月 27日起 12个月内累计增持公司股份总数不超过公司总股本的1%。
四、本次增持计划的实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持期间|增持数量|增 持 比 例(%)|交 易 均 价（元/股）|
|张杏娟|大宗交易|2017年7月27日|8,339,500|0.62|8.39|
|||2017年 9月1日|3,719,989|0.28|8.39|

本次增持计划实施前，张杏娟女士直接和间接持有公司股份266,729,615股，
占公司总股本的19.91%。本次增持计划完成后，张杏娟女士直接和间接持有公司股份278,789,104股，占公司总股本的20.81%。张杏娟在增持期间，未出现违反承诺或不履行承诺的情形。
五、其他说明
1、本次增持行业不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等相关规定。
张杏娟女士本次增持股份满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，公司聘请的北京市康达律师事务所就该事项出具了专项核查意见。
2、张杏娟女士承诺自2017年9月1日起6个月内及法定期间内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一七年九月四日
浙江江山化工股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
浙江江山化工股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）购买其持有的宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）100%股权，同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集资金不超过 9.8亿元，募集配套资金金额不超过拟收购资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2015年 9月 10日开市起停牌。2015年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司争取在 2015年 12月 10日之前披露本次重组预案并股票复牌。
2015年11月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，同意公司股票自 2015年12月10日开市起继续停牌，拟延期至2016年1月10日前复牌，并将此议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。2015年 12月 3日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议取消召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
公司已于9月17日、9月24日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月20日、11月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》；；于11月24日，披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。
（二）公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。同时公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所担任本次交易的中介机构，并分别签署了保密协议。
（三）公司独立董事事前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项发表了明确意见。
（四）公司董事会按照法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易预案。
（五）2015年12月3日，在参考评估机构预估标的股权价值的基础上，初步协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。
（六）2015年12月3日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
三、本公司董事会认为：公司已按照有相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。公司向深圳证券交易所、中国证监会提交的法律文件合法有效。
特此说明。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年12月4日
审计及预算审核委员会年报工作规程深圳市金溢科技股份有限公司
审计及预算审核委员会年报工作规程
第一条为了加强公司的规范治理，完善公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计及预算审核委员会年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益，根据中国证监会的相关规定和《公司章程》、《董事会审计及预算审核委员会议事规则》、《公司信息披露管理办法》、《公司内部审计制度》等相关制度，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
第二条审计及预算审核委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计及预算审核委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所、深圳证券监管局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第四条在年审会计师进场前，审计及预算审核委员会就审计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性和及时性。
第五条每会计年度结束后，公司管理层应及时向每位审计及预算审核委员会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第六条在会计年度结束后，审计及预算审核委员会及时与审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。
第七条公司内审负责人、审计及预算审核委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第八条审计及预算审核委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
审计及预算审核委员会年报工作规程的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计及预算审核委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行全面监督职责。
第十一条审计及预算审核委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计及预算审核委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十二条审计及预算审核委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘年审会计师事务所的情形。审计及预算审核委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，形成意见后提交董事会决议。
第十三条公司指定董事会秘书负责协调审计及预算审核委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计及预算审核委员会履行上述职责创造必要条件。
第十四条在年度报告编制和审议期间，审计及预算审核委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条在年度报告编制和审议期间，审计及预算审核委员会委员不得买卖公司股票。
第十六条本规程未尽事宜，审计及预算审核委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本规程自公司董事会审议通过后生效,由其负责制定并解释。
深圳市金溢科技股份有限公司二〇一九年六月
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-065卫宁健康科技集团股份有限公司关于
放弃上海金仕达卫宁软件科技有限公司增资认缴权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁健康”）于 2016年 4月 18日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东中国人寿保险股份有限公司并放弃增资优先认缴权的议案》。同意中国人寿保险股份有限公司以人民币 19,200万元对上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）单方面增资，其中 1,200万元计入卫宁科技的注册资本，其余 18,000万元计入卫宁科技的资本公积。本次交易完成后，卫宁科技的注册资本由 4,000万元变更为 5,200万元，公司占卫宁科技的股权将由65%变更为50%，卫宁科技不再纳入卫宁健康或实际控制人周炜及其他关联公司的合并财务报表范畴，且卫宁健康委派的董事人数未超过卫宁科技董事会席位半数，卫宁健康及其实际控制人不再对卫宁科技形成控制权；同时，其他股东对卫宁科技也未形成实际控制，卫宁科技变更为无实际控制人的企业。（具体内容详见2016年4月18日在巨潮资讯网披露的2016-042号公告）近日，卫宁科技完成了股权转让工商变更登记手续，并取得由上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310115593161044F
名称：上海金仕达卫宁软件科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区环林东路 799弄 9号 1层 B168室
法定代表人：周炜
注册资本：人民币 5200万元整
成立日期：2012年4月9日
经营范围：计算机软硬件的开发、设计和制作，销售自产产品（除计算机信息系统安全专用产品），计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成及维护，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-013江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，苏州锦融将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回交易业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||本次质押|||
||||第一大||||质押||||延期后|||||||
||股东||||质押股数||||原质押||||||股份占其|||
||||股东及||||开始日||||质押到||质权人||||用途|
||名称||||（股）||||到期日||||||所持股份|||
||||一致行||||期||||期日|||||||
||||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||||
|苏州锦融||是||2,850,000||2017年9月14日||2019年3月08日||2020年3月06日||东吴证券股份有限公司||9.22%||融资||
|||||380,000||2018年7月05日||||||||1.23%||补充质押||

注：苏州锦融办理上述股份延期购回的情况，详见公司已于2018年9月12日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份30,905,000股，占公司总股本的10.3781%。累计质押股份数为30,899,700股,占其所持公司股份总数的99.9829%，占公司总股本的10.3763%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年3月08日