证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-082
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,329,971,603|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.5579|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长田继生先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|28,600|0.0021|11,900|0.0010|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|28,600|0.0021|11,900|0.0010|

3、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|28,600|0.0021|11,900|0.0010|

4、议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|28,600|0.0021|11,900|0.0010|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|28,600|0.0021|11,900|0.0010|

6、议案名称：关于拟定 2017年对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|40,500|0.0031|0|0.0000|

7、议案名称：关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|32,000|0.0024|8,500|0.0007|

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,329,931,103|99.9969|28,600|0.0021|11,900|0.0010|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|选举王文彪先生为公司第七届董事会董事|1,329,931,103|99.9969|是|
|9.02|选举田继生先生为公司第七届董事会董事|1,329,931,103|99.9969|是|
|9.03|选举尹成国先生为公司第七届董事会董事|1,329,931,103|99.9969|是|
|9.04|选举姜勇先生为公司第七届董事会董事|1,329,931,103|99.9969|是|

2、关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比|是否当选|

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||||例（%）||
|10.01|选举苗军先生为公司第七届董事会独立董事|1,329,931,103|99.9969|是|
|10.02|选举章良忠先生为公司第七届董事会独立董事|1,329,931,103|99.9969|是|
|10.03|选举萧端女士为公司第七届董事会独立董事|1,329,931,103|99.9969|是|

3、关于公司监事会换届选举公司监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|选举杜美厚先生为公司第七届监事会监事|1,329,931,103|99.9969|是|
|11.02|选举赵美树先生为公司第七届监事会监事|1,329,931,103|99.9969|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2016 年度利润分配方案|0|0.0000|28,600|70.6172|11,900|29.3828|
|7|关于制定公司《关联交易管理制度》的议案|0|0.0000|32,000|79.0123|8,500|20.9877|
|8|关于修订《公司章程》的议案|0|0.0000|28,600|70.6172|11,900|29.3828|
|9.01|选举王文彪先生为公司第七届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|9.02|选举田继生先生为公司第七届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|9.03|选举尹成国先|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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||生为公司第七届董事会董事|||||||
|9.04|选举姜勇先生为公司第七届董事会董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|10.01|选举苗军先生为公司第七届董事会独立董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|10.02|选举章良忠先生为公司第七届董事会独立董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|10.03|选举萧端女士为公司第七届董事会独立董事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|11.01|选举杜美厚先生为公司第七届监事会监事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|11.02|选举赵美树先生为公司第七届监事会监事|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
2、本次会议除议案 8外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。
亿利洁能股份有限公司2017年6月30日