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证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2015－008浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年3月26日在开元宁波九龙湖度假村以现场表决方式召开。会议通知已于2015年3月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，因监事会主席陈先华先生辞职，监事会推举监事郑樟英召集和主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2015年 3月28日刊登于巨潮资讯网上的《2014年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2014年内部控制评价报告》客观地反映了公司的内
部控制情况。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会
2015年3月28日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-17江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|38,088,457,329.38|34,549,214,923.83|10.24%|
|营业利润|2,198,082,084.13|1,480,765,412.30|48.44%|
|利润总额|2,124,106,842.75|1,486,898,887.00|42.85%|
|归属于上市公司股东的净|996,108,241.93|774,295,771.73|28.65%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.63|0.5|26.00%|
|加权平均净资产收益率|13.41%|11.88%|1.53%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|21,310,140,335.23|18,769,438,100.59|13.54%|
|归属于上市公司股东的所|7,758,985,685.90|7,095,380,119.92|9.35%|
|有者权益||||
|股本|1,570,774,045.00|1,574,434,074.00|-0.23%|
|归属于上市公司股东的每|4.94|4.51|9.53%|
|股净资产（元）||||

注：上述数据以合并报表数据填列；基本每股收益“上年同期”数据按回购并注销
公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份后的股本调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年度业绩快报报告期内，公司实现营业总收入38,088,457,329.38元，营业利润 2,198,082,084.13元，归属于上市公司股东的净利润996,108,241.93元。公司报告期营业利润比上年同期增长48.44%，利润总额比上年同期增长42.85%，主要原因为：公司主营业务稳健增长，业务结构进一步优化，投资收益同比增长。
报告期末，公司财务状况良好，资产总计21,310,140,335.23元，归属于母公司所有者权益合计7,758,985,685.90元，比本报告期初增长9.35%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在2018年第三季度报告中对2018年度的业绩预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至40.00%，净利润变动区间为85,172.54万元至108,401.41万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-066
北京东土科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464号），公司本次用于募集配套资金发行的股份总数为26,785,714股，发行价格为每股16.80元，募集资金总额为人民币449,999,995.20元，扣除发行费用人民币12,976,785.70元后，公司本次募集资金净额为人民币437,023,209.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金情况出具了信会师报字[2016]第711781号的《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，本公司募集资金拟投资项目如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|支付中介费|东土科技|2,000.00|2,000.00|
|2|支付现金对价|东土科技|16,500.00|16,500.00|
|3|基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目|东土军悦|5,000.00|5,000.00|
|4|东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目|东土宜昌|20,000.00|17,500.00|

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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|5|基于工业互联网高速总线的端子的研发项目|东土科技|5,008.00|4,000.00|
|合计|||50,008.00|45,000.00|

若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致，相关实施主体将根据实际需要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。
根据上述募投项目的使用计划，基于工业互联网高速总线的端子的研发项目由公司本部负责实施；基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目由公司子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）负责实施；东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目由公司子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）负责实施。
三、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的情况
为顺利推动基于工业互联网高速总线的端子的研发项目、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目进度，本次募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况暂时以自筹资金先行投入。截至2016年7月 5日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为55,905,976.48元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京东土科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第711803号），公司现决定以募集资金 55,905,976.48元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额（元）|自筹资金预先投入金额（元）|
|1|基于工业互联网高速总线的端子的研发项目|40,000,000.00|17,983,937.32|
|2|基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目|50,000,000.00|6,273,672.47|
|3|东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目|175,000,000.00|31,648,366.69|
|合计||265,000,000.00|55,905,976.48|

四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
此次公司使用募集资金55,905,976.48元置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,905,976.48元置换预先投入基于工业互联网高速总线的端子的研发项目、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目的自筹资金合计55,905,976.48元。公司独立董事明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入基于工业互联网高速总线的端子的研发项目、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目的自筹资金。
公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了核查意见：公司本次以募集资金人民币55,905,976.48元置换预先投入“基于工业互联网高速总线的端子的研发项目”、“基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目”、“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”的自筹资金合计55,905,976.48元的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦独立发表同意意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京东土科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第711803号），履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换距离募集资金到帐时间未到6个月，募集资金的使用未与公司之募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。独立财务顾问同意公司实施该事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第711803号）；
5、中国中投证券有限责任公司出具的《中国中投证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使
用募集资金对子公司增资等事项的核查意见》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2013年年度权益分派实施公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-031广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月23日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.710000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.270000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.090000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日，除权除息日为：2014年5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2014年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
2013年年度权益分派实施公告登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****087|广州瑞丰集团股份有限公司|
|2|08*****670|广州瑞丰集团股份有限公司|
|3|01*****423|林永飞|
|4|01*****611|杨厚威|
|5|01*****081|翁武强|
|6|01*****626|翁武游|
|7|01*****652|严炎象|
|8|08*****410|乌鲁木齐星海正邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

五、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广州市天河区黄埔大道西富力科讯大厦1201室
咨询联系人：林峰国
咨询电话：020-37873732
传真电话：020-37883533
六、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年年度股东大会决议》。
2013年年度权益分派实施公告特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年5月19日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-149吴通控股集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司拟向各家银行申请的授信额度总计人民币不超过 50,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。具体情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请授信额度 10,000.00万元；
2、向兴业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000.00万元；
3、向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度15,000.00万元；
4、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度5,000.00万元；
5、向张家港农村商业银行苏州分行申请授信额度10,000.00万元。
公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。独立董事对此发表了同意的独立意见，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
以上申请授信额度事项尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-054厦门日上集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司将按照财政部的规定自2019年半年度报告开始执行。
（三）变更内容
1.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018年 6月 15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
2.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中的规定执行。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
2、利润表
利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议的独立意见
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2017年度业绩承诺实现情况的说明
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）以发行股份及支付现金的方式向迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）发行13,079,777股股份、向徐佳亮发行8,796,536股股份、向徐晓峰发行3,769,944股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 44,836,116股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次交易”）。中国民族证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“民族证券”）为本次交易之独立财务顾问。
一、业绩承诺和实现情况
2015年12月7日，公司与迹象信息、徐佳亮、徐晓峰四方签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“业绩补偿协议”），其中承诺上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）2016年度、2017年度及 2018年度应实现的年度经审核扣除非经常性损益前后孰低净利润应分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元，如智趣广告届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的审核税后净利润未达到上述标准，则迹象信息、徐佳亮、徐晓峰将按照中国证监会的有关规定及业绩补偿协议对利欧股份进行补偿。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智趣广告有限公司 2017年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天健审〔2018〕8225号），智趣广告 2017年度实现的审核税后净利润为 3,668.95万元，实现数低于业绩承诺数3,871.05万元。
二、2017年度智趣广告业绩承诺未实现的主要原因
由于互联网金融行业恶性风险事件不断曝出，智趣广告在互联网金融领域的业务拓展不理想，收入占比依旧较低，未达到预期目标。由于国家宏观经济影响，数字营销行业增速放缓。大量资本进入数字营销领域，行业内兼并收购速度加快，市场竞争愈发激烈，智趣广告对新客户的开发未达预期，新业务的开发程度不理想，占比依旧较低。
三、针对业绩承诺所做的风险提示情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，利欧股份及独立财务顾问分别在《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》中做出了“重大风险提示”，披露了标的资产承诺业绩无法实现的风险，具体内容如下：
“根据《智趣广告股权转让合同》及其补充合同，交易对方承诺智趣广告2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司股东的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 5,800万元、7,540万元、9,802万元。
根据市场情况及上述业绩承诺，预期标的资产未来三年净利润将呈现较快增长趋势，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，标的资产经营业绩能否达到预期仍存在不确定性，提请投资者注意承诺业绩无法实现的风险。”
四、致歉声明
智趣广告受市场低迷、竞争加剧等事先无法预知因素的影响，导致其 2017年度未实现业绩承诺，本独立财务顾问深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2017年度业绩承诺实现情况的说明》之签章页）
中国民族证券有限责任公司年 月 日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-046浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）于近日接到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）通知：万丰集团因经营和战略投资需要，于2014年11月5日与国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)签订了《股票质押合同》，万丰集团将其持有的万丰奥威2,000万股（占万丰集团所持本公司股份的8.79%，占本公司总股本的5.13%）无限售流通股股票质押给国开行为其向该银行申请办理的融资业务提供质押。
2014年11月6日，万丰集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了2,00 0万股无限售流通股股票质押给国开行的质押登记手续。质押期限自2014年11月6日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。截止2014年11月13日，万丰集团共计持有万丰奥威 227,614,131股无限售流通股股票，占万丰奥威总股本的58.35％；累计质押股份为17,667万股，占万丰集团所持本公司股份的77.62%，占本公司总股本的45.29%。
特此公告。
备查文件：
1．证券质押登记证明
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会2014年11月14日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、股东分红回报规划制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、未来三年（2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司如实现盈利但董事会未提出现金分配预案的，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，该次分红预案对公司持续经营的影响等，独立董事应对上述事项发表独立意见。
四、股东分红回报规划的生效机制及其他事项
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-008深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2015年2月11日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2015年2月16日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2014年 12月 31日的财务状况和资产情况，同意公司本次计提资产减值准备。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：本次公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金、不超过人民币6,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资于银行理财产品。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二○一五年二月十六日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—071
浙江金固股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于 2018年 8月 23日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14时
网络投票时间：2018年9月6日（星期四）—9月7日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 6日下午 15:00至 2018年 9月 7日下午15:00的任意时间。
（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）现场会议主持人：董事孙金国先生。
（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人21名，代表有表决权股份172,195,333股，占公司总股本674,135,774股的25.5431%。其中：现场出席会议的股东和股东代理人 8名，代表有表决权股份 91,304,040股，占公司总股本674,135,774股的13.5439%；参与网络投票的股东和股东代理人13名，代表有表决权股份80,891,293股，占公司总股本674,135,774股的11.9993%；参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）18名，代表有表决权股份84,357,893股，占公司总股本674,135,774股的12.5135%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）逐项审议通过了《关于与 Alibaba InvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》
1、关于调整募集资金项目使用计划
表决结果为：同意172,154,389股，占出席会议有效表决权的99.9762%；反对40,944股，占出席会议有效表决权的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,316,949股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%；反对40,944股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2、关于新设供应链业务公司并处置部分募集资金项目
表决结果为：同意172,154,389股，占出席会议有效表决权的99.9762%；反对40,944股，占出席会议有效表决权的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,316,949股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%；反对40,944股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3、关于子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司实施募集资金项目并变更实施方式
出席本次股东大会的关联人孙金国先生对本子议案进行了回避表决，其合计持有的84,375,000股不计入有效表决总数。
表决结果为：同意87,779,389股，占出席会议有效表决权的99.9534%；反对40,944股，占出席会议有效表决权的0.0466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,316,949股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%；反对40,944股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分资产对外出资相关事宜的议案》
表决结果为：同意172,154,389股，占出席会议有效表决权的99.9762%；反对40,944股，占出席会议有效表决权的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,316,949股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%；反对40,944股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
出席本次股东大会的关联人孙金国先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的84,375,000股不计入有效表决总数。
表决结果为：同意87,779,389股，占出席会议有效表决权的99.9534%；反对40,944股，占出席会议有效表决权的0.0466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 84,316,949股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%；反对40,944股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2014年度，公司共召开8次董事会会议，我均亲自出席。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2014年3月4日召开的公司第二届董事会第十次会议上，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；
2、在 2014年 3月 20日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，本人对《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州市姑苏支行申请授信额度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；
3、在 2014年 4月 19日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，本人对
公司 2013年度对外担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用情况、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》发表了独立意见；
4、在 2014年 5月 20日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人对《关于向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信额度的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见；
5、在2014年8月9日召开的公司第二届董事会第十五次会议上，本人对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2014年半年度募集资金存放与使用情况、《关于变更募投项目实施地点的议案》、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》发表了独立意见；
6、在2014年10月22日召开的公司第二届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司向招商银行股份有限公司苏州木渎支行申请授信额度的议案》发表了独立意见；
7、在 2014年 12月 1日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，本人对公司2014年股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司战略委员会委员、提名委员会委员能严格按照《董事会战备委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人作为战略委员会委员，对公司重大发展战略进行研究，提出了以自有资金投资设立全资子公司的计划，以提高公司的知名度和影响力，拓展公司产品市场，进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用。
2、本人作为提名委员会的委员，按照相关制度的规定，根据公司高级管理人员的选择标准和程序对高级管理人员人选任职资格提出了专业的审核意见。
四、其他工作情况：
1、公司2014年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2014年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2014年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2015年工作展望
2015年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人 2014年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：尤政
2015年4月4日
仁东控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
本次借款用于项目投资运营及流动资金周转，借款利率定价依据合理。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《仁东控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
狄瑞鹏 康晓岳 柴晓丽
年 月 日
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－029
鲁丰环保科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月19日(星期二)下午13:30
2、网络投票时间：2015年5月18日－2015年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15：00至5月19日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长于荣强先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 11人，代表股份335,016,500股，占公司总股本的36.1633％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表股份 335,002,500股，占
公司总股本的36.1618%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东 1人，代表股份 14,000股，占公司总股本的0.0015%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为857,750股，占公司有表决权股份总数的0.0926%。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。
三、提案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》；
同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》；
同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》；
同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》；
同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了公司《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了公司《关于选举公司独立董事的议案》；
同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事孙宝文先生代表公司独立董事进行述职，向股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》。该报告对公司独立董事在2014年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履职情况进行了报告。
五、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-087启迪设计集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年10月28日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年10月17日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席宋峻女士主持，经全体与会监事认真审议后表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 2019年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司2019年 10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行增加申请综合授信额度的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于投资建设公司总部大楼的议案》；
具体内容详见公司于2019年10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设公司总部大楼的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-0874、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会 2019年10月 29日