证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-007浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2019年5月23日—2019年5月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2019年5月16日
7、出席对象：
（1）截止2019年5月16日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案为：
1、关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）：
1.1选举时沈祥先生为非独立董事
1.2选举骆莲琴女士为非独立董事
1.3选举王吴良先生为非独立董事
1.4选举吴伟江先生为非独立董事
2、关于董事会换届选举的议案之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）： 2.1选举黄廉熙女士为独立董事
2.2选举孔冬先生为独立董事
2.3选举黄少明先生为独立董事
本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案（适用累积投票制进行表决）： 3.1选举顾沈华为股东代表监事
4、关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2018年度财务决算报告》的议案
8、关于《2018年度利润分配预案》的议案
9、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案
11、关于向银行申请综合授信的议案
12、关于为控股子公司提供担保的议案
13、关于2019年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
16、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案
17、关于2019年度监事薪酬方案的议案
以上议案相关披露请查阅 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。
特别提示：
（1）上述第14项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（2）上述第1、2、3、8、9、10、11、13、15、16、17项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年年度股东大会决议公告中单独列示。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（4）上述第1、2、3项议案为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容已于
2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|累积投票议案|||
|1.00|《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》|应选人数4人|
|1.01|选举时沈祥先生为非独立董事|√|
|1.02|选举骆莲琴女士为非独立董事|√|
|1.03|选举王吴良先生为非独立董事|√|
|1.04|选举吴伟江先生为非独立董事|√|
|2.00|《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》|应选人数3人|
|2.01|选举黄廉熙女士为独立董事|√|
|2.02|选举孔冬先生为独立董事|√|
|2.03|选举黄少明先生为独立董事|√|
|3.00|《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举顾沈华先生为股东代表监事|√|
|3.02|选举朱利祥先生为股东代表监事|√|
|非累积投票议案|||
|4.00|《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》|√|
|5.00|《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》|√|
|6.00|《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》|√|
|7.00|《关于<2018年度财务决算报告>的议案》|√|
|8.00|《关于<2018年度利润分配预案>的议案》|√|
|9.00|《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|10.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》|√|
|11.00|《关于向银行申请综合授信的议案》|√|
|12.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|
|13.00|《关于 2019 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴|√|

||||
|-|-|-|
||方案的议案》||
|14.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|15.00|《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|16.00|《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|17.00|《关于2019年度监事薪酬方案的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2019年5月20日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2019年5月20日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路 8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：吴伟江、张虓虎
电话号码：0573-86790032
传真号码：0573-86788388
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362718。
2、投票简称：友邦投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人 A投X1票||X1股||
|对候选人 B投X2票||X2股||
|……||……||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 23日下午3：00，结束时间为2019年5月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|累积投票议案||||||
|1.00|《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》|应选人数 4人||||
|1.01|选举时沈祥先生为非独立董事|√|票赞成|||
|1.02|选举骆莲琴女士为非独立董事|√|票赞成|||
|1.03|选举王吴良先生为非独立董事|√|票赞成|||
|1.04|选举吴伟江先生为非独立董事|√|票赞成|||
|2.00|《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》|应选人数 3人||||
|2.01|选举黄廉熙女士为独立董事|√|票赞成|||
|2.02|选举孔冬先生为独立董事|√|票赞成|||
|2.03|选举黄少明先生为独立董事|√|票赞成|||
|3.00|《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》|应选人数 2人||||
|3.01|选举顾沈华先生为股东代表监事|√|票赞成|||
|3.02|选举朱利祥先生为股东代表监事|√|票赞成|||
|非累积投票议案||||||
|4.00|《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》|√||||
|5.00|《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》|√||||

||||
|-|-|-|
|6.00|《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|7.00|《关于<2018年度财务决算报告>的议案》|√|
|8.00|《关于<2018年度利润分配预案>的议案》|√|
|9.00|《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|10.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》|√|
|11.00|《关于向银行申请综合授信的议案》|√|
|12.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|
|13.00|《关于 2019 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》|√|
|14.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|15.00|《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|16.00|《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|17.00|《关于2019年度监事薪酬方案的议案》|√|

备注：
1、上述提案1.00至3.00表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
2、请对提案4.00至17.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：年月 日