Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-001
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：星源转债（债券代码：123009）转股期为 2018年 9月 13日至 2024年3月 7日；转股价格为人民币27.69元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）现将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准，公司于2018年 3月 7日公开发行了 480万张可转债，每张面值 100元，发行总额 48,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]141号”文同意，公司 48,000万元可转债已于2018年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星源转债”，债券代码“123009”。
根据公司 2017年年度股东大会决议，公司实施了 2017年度权益分配方案，即以公司 2017年 12月 31日的总股本 192,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由 27.99元/股调整为 27.69元/股，调整后的转股价格自 2018年 6月 25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2018年 6月 15日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
根据相关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司股份，转股价格为人民币27.69元/股。
二、星源转债转股及股份变动情况
2018年第四季度，星源转债因转股减少25,100元，转股数量为904股。截至2018年12月28日，星源转债剩余金额为479,951,800元。公司2018年第四季度股份变动情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次股份||||||
|||本次变动前|||||||本次变动后||||
|||（2018年 9月28日）|||||||（2018 年12月28日）||||
||||||||变动数量||||||
|||数量（股）||比例（%|）||||数量（股）||比例（%|）|
||||||||（股）||||||
|一、限售条件流通股|63,291,440||32.96|||750||63,292,190||32.96|||
|高管锁定股|1,035,480||0.54|||7501||1,036,230||0.54|||
|首发前限售股|62,255,960||32.42|||0||62,255,960||32.42|||
|二、无限售条件流通股|128,709,174||67.04|||154||128,709,328||67.04|||
|三、总股本|192,000,614||100.00|||904||192,001,518||100.00|||

三、其他
投资者如需了解星源转债的相关条款，请查阅 2018年 3月 5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-21383902进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星源材质”股本结构表；
2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星源转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2019年1月2日
1经2018年10月30日召开2018年第三次临时股东大会审议通过，公司聘任王文广先生为公司独立董事，
根据相关规定，其持有的1,000股公司股份中750股为高管锁定股，表格中高管锁定股数量的变动不是来
自星源转债转股。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、金玉萍、刘丽华及齐嘉瞻（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的联奕科技股份有限公司（以下简称“联奕科技”）100%股份（即联奕科技公司类型变更为有限责任公司后对应的100%股权）（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司拟向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产总金额的100%（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1、2016年12月19日，公司发布了《北京华宇软件股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-239），因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深交所申请，公司股票自2016年12月19日开市起停牌。
2、2016年12月30日，公司发布了《北京华宇软件股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-247），经核实，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深交所申请，公司股票自2016年12月30日开市起继续停牌。
3、2017年1月13日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-002），由于本次重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED者的合法利益，防止公司股价异常波动，经向深交所申请，公司股票自2017年1月19日开市起继续停牌。
4、2017年2月16日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请延期复牌，公司自2017年2月20日起继续停牌。2017年2月16日，公司独立董事发表了《关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》，确认《关于重大资产重组继续停牌的议案》合法、有效。2017年2月16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），经深交所同意，公司股票将于2017年2月20日开市起继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2017年3月19日披露符合重大资产重组预案或报告书。
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易事件进展情况公告。
6、股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
7、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
8、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
9、2017年3月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了本次交易的相关议案。公司独立董事在认真审核了本次交易相关文件的基础上，对本次交易事项发表了独立意见。
10、2017年3月17日，公司与交易对方签署了《北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议》，与任刚、朱明武签署了《北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议》，公司与认购方邵学签署了《北京华宇软件股份有限公司与邵学之附条件生效的发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的完成尚需获得公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易事项履行的法定程序完备、合规，本次向深交所等监管部门提交的法律文件合法有效。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—166
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2019年 8月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2019年 8月份生猪销售情况
公司2019年8月销售生猪32.17万头，环比下降42.45%，同比下降28.75%；
销售收入6.10亿元，环比下降32.32%，同比下降2.65%。
2019年1-8月，公司累计销售生猪397.43万头，同比增长18.24%；累计销售收入60.26亿元，同比增长41.74%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
根据当前生猪市场实际情况，8月份，公司对生猪业务板块经营策略进行了适度调整：
1、在非洲猪瘟疫情严峻的局部区域，为避免当地养殖生猪受到疫情影响，降低资产受损风险，公司将上述区域部分生猪提前出栏，导致公司出栏生猪均重及均价偏低。
2、在疫情较为稳定的区域，公司适当放宽留种标准，加大留种和扩产力度；
将部分生猪推迟出栏时间，原则上养殖至150公斤体重以上再出栏，导致公司8月份出栏量环比及同比均有所下降。
受公司年初至今生猪产能释放及生猪价格逐步上涨影响，公司年初至今的累计销售收入同比增幅较大。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药、农药”四大业务板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-044
荣安地产股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2015年7月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015年 7月 29日在公司 15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名（其中，董事刘丽云女士因公出差委托董事胡约翰先生出席并代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：
一、一致审议通过《2015年半年度报告》及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《2015年中期利润分配预案》：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年上半年度合并归属于全体股东的净利润为 21,825,671.01元。报告期末，公司（母公司）实现的累计可供股东分配利润为 560,186,505.58元，资本公积为2,637,043,143.72元，其中：股本溢价2,008,371,754.70元，其它资本公积628,671,389.02元，可用于转增股本的资本公积为股本溢价 2,008,371,754.70元。为持续回报股东，与全体股东分享公司经营成果，并结合公司未来发展需要，公司拟以2015年6月30日总股本 1,061,307,495为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《关于购买理财产品的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买理财产品的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、一致审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第二、三项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年七月三十一日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于要约收购的进展公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-056人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于要约收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、要约收购情况
2019年7月 23日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“人人乐”）控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（简称“浩明投资”）与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）就上市公司20%股权转让及22.86%股权对应的表决权委托事项签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。本次股份转让触及要约收购义务。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年 7月 24日披露的《要约收购提示性公告》等相关公告
2019年7月 25日，公司收到曲江文化就本次要约收购事宜出具的《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年 7月 26日披露的《要约收购报告书摘要》等相关公告。
2019年8月 27日，公司接到通知，曲江文化收到《西安曲江新区管理委员会关于同意文化产业集团并购上市公司人人乐连锁商业集团股份有限公司的批复》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年8月28日披露的《关于控股股东股份转让的进展公告》。
2019年9月 10日，公司收到曲江文化发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]331号），决定对曲江文化收购人人乐股权案不实施进一步审查，同意其实施集中。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于要约收购的进展公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年 9月 12日披露的《关于要约收购的进展公告》。
二、要约收购进展
2019年9月 19日，公司已将《要约收购报告书》相关文件提交监管部门审核，公司及有关各方正在进行文件补充与沟通，因此无法自披露《要约收购提示性公告》之日起 60内公告《要约收购报告书》，待上述审核完成后公司将及时披露《要约收购报告书》及相关文件。
三、其他说明
本次要约收购尚未开始。公司及有关各方正在积极推进各项工作。公司将密切关注该事项的后续发展并及时履行信息披露义务，按照规定披露进展情况公告，直至公告关于本次交易的《要约收购报告书》。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2019年 9月23日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-030号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司激励对象汪志勇、张亮、冼花、刘世敏因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。因此，董事会同意公司根据公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其持有的已获授但尚未解锁限制性股票共计190,162股进行回购注销处理。回购注销处理后公司总股本将由目前的376,703,770股减少至376,513,608股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起
45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年6月16日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见
公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行证券投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定了切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；
基于上述，公司独立董事一致同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司使用闲置自有资金进行衍生品投资的独立意见
公司衍生品投资事项审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律法规、规范性文件的规定；该投资事项的实施能够有效发挥公司自有资金较为充沛的优势，有助于控制公司参与证券市场投资所可能产生的风险。
基于上述，公司独立董事一致同意公司使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金进行衍生品投资,同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
姚先国 刘利剑 俞二牛
2016年12月30日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—110印纪娱乐传媒股份有限公司
权益分派进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》等议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第11.4.5条的规定，“上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及公积金转增股本事宜”，公司应当在2018年8月28日前完成利润分配事宜。
目前，公司业务发展远低于预期，经营业绩大幅下降，现金流十分紧张。同时，公司已出现信用评级降低、融资困难等问题。公司近期积极开展资金归集工作，努力筹集 2017年度利润分配所需资金，希望能够在保证公司持续、正常生产经营的情况下，顺利完成公司 2017年度利润分配工作。但截至目前，公司尚未筹集到 2017年度利润分配所需资金，预计无法在 2018年 8月 28日前完成利润分配事宜。
公司将继续努力筹集2017年度利润分配所需资金，但公司2017年度利润分配工作存在重大不确定性，请广大投资者注意风险。
公司董事会对上述事宜给投资者带来的不便真诚地向广大投资者致歉，敬请谅解！
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年8月25日
关于对控股子公司提供财务资助的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-020荣科科技股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了发展智慧医疗的战略布局，解决控股子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）项目发展的资金需求，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣科科技”）在2016年3月29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，本次向控股子公司提供财务资助不适用《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于对外资助的相关规定。现将相关事宜公告如下：
一、财务资助情况概述
（一）财务资助的主要内容：
1、财务资助对象：公司持股比例为51%的控股子公司上海米健信息技术有限公司。
2、财务资助金额：在不超过2000万元的额度内循环使用。
3、资金来源：自有资金。
4、财务资助期限：自协议签署之日起一年期限。
5、资金使用费：按中国人民银行同期贷款利率结算。
6、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。
7、资金用途：用于补充米健信息的运营资金。
（二）财务资助偿还方式
本金和利息在借款到期之日起三个工作日内，米健信息将及时足额归还借款本金及相应利息。
（三）财务资助协议
公司将在董事会审议通过后及时与米健信息签订财务资助协议。
关于对控股子公司提供财务资助的公告（四）财务资助事项的审批程序
本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2016年3月29日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况：
企业名称：上海米健信息技术有限公司
注册地址：上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张继武
注册资本：303.03万元
经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、2015年度财务数据：
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|财务数据|单位：元|
|营业收入|31,548,862.21|
|净利润|11,896,840.62|
|总资产|31,331,382.19|
|负债|11,989,693.94|
|净资产|19,341,688.25|

以上数据已经审计。
3、米健信息股权结构：
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|股东姓名或者名称|出资额（万元）|持股比例|
|荣科科技股份有限公司|154.5453|51%|
|张继武|118.4847|39.1%|
|雷新刚|20|6.6%|

关于对控股子公司提供财务资助的公告
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|-|-|-|
|赵达|10|3.3%|
|总计|303.03|100%|

三、本次财务资助风险防范措施
米健信息属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对米健信息的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
本次财务资助系根据其控股子公司的发展需要，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助的风险处于可控制范围内。公司会在提供资助款的同时，加强对米健信息的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
（二）独立董事意见
我们认为公司向控股子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障米健信息的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
同时，公司能够对米健信息实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。
本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向米健信息提供最长不超过一年，且最高不超过2,000万元人民币的财务资助。
五、备查文件
1、荣科科技股份有限公司第二届第二十六次董事会会议决议。
2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-023
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月19日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于 2018年3月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》
《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于2016年3月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等相关议案，根据公司股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象在第一个行权期行权的结果，以及股东大会对董事会的相关授权，同意公司将公司注册资本从635,470,225元变更为637,712,605元，同时，由于上述增加注册资本的事项，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，修订的具体条款如下：
|||
|-|-|
|原内容|本次修订内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|
|63547.0225 万元。|63771.2605万元。|
|第十八条 公司股份总数为 63547.0225|第十八条 公司股份总数为 63771.2605|
|万股，均为普通股。|万股，均为普通股。|

表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过，关联董事赵国栋先生已回避表决。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-050四川川大智胜软件股份有限公司
第七届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第三次临时会议于 2019年 12月 11日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 12月 2日以电话、电子邮件的方式发出。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司向四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司提供 2,800万元资金支持，用于七重空间在北京建设大型科普体验馆。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助不构成关联交易，该事项无需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2019年12月12日巨潮资讯网。
《关于对外提供财务资助的公告》登载于2019年12月12日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2019-052）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-011厦门灿坤实业股份有限公司
2016年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月30日以电子邮件方式发出召开 2016年第二次临时董事会会议通知。会议于 2016年 3月 30日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事 7人，会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于改聘公司财务负责人的议案
1.公司原财务负责人吴彦儒先生因个人原因，于 2016年 3月 30日向董事会提交了辞去财务负责人的辞职报告书，即日生效。并将继续担任公司其他职务。
2.为保证公司财务工作的正常运行，根据公司章程第一百三十一条第（六）款规定，公司总经理谈子畅先生提名公司审计部经理冯志清先生接任公司财务负责人职务，并经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。根据冯志清先生个人履历、工作经历及工作表现，董事会认为其具备担任公司财务负责人的资格，同意聘任。
冯志清先生简历详见附件。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年3月30日
附件冯志清个人简历
冯志清，男，1970年出生，台湾桃园县人，淡江大学会计系毕业。
工作经历如下：
2014.09～迄今 厦门灿坤实业有限公司 审计部经理
2011.04～2014.01富优技研股份有限公司 管理部经理
2009.04～2011.02精英电脑股份有限公司 稽核委员会副理2004.10～2009.01合正科技股份有限公司 行政部副理
2002.12～2003.07安侯会计师事务所 审计部经理
2001.10～2002.11建锠实业股份有限公司 财务部经理
与本司的控股股东和实际控制人无关联关系，未持有本公司股票。
不存在公司法第 146条规定的情况，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—064海默科技（集团）股份有限公司
2019年第三季度报告全文披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司2019年第三季度报告全文已于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-004
青岛汉缆股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“供方”）与中国电线电缆进出口有限公司（以下简称“中缆公司”或“需方”）于 2014年 1月 14日在北京就中缆公司委托公司承担由中缆公司承接的科威特电缆项目，达成一致并签订《电缆采购合同》（以下简称“本合同”）。
二、交易对手方介绍
本合同的交易对手方为中缆公司，与公司不存在关联关系。2013年度至本次业务发生前我公司和该公司发生业务共 490万元,占 2012年度经审计销售收入的0.13%。
其基本情况如下：
|||
|-|-|
||中国电线电缆进出口有限公司|
|企业名称||
||北京市朝阳区团结湖北路2号一层|
|住 所||
||王胜航|
|法定代表人||
||10000万元|
|注册资本||
||10000万元|
|实收资本||
||其他有限责任公司|
|公司类型||

|||
|-|-|
||许可经营项目：对外派遣实施境外电线电缆和输变电工程境内国际招标工程所需的劳务人员。一般经营项目：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；对外贸易、转口贸易；本行业对外咨询服务、技术交流；电线电缆敷设工程及电工设备的成套安装业务；承包境外电线电缆和输变电工程境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；电线电缆生产设备及配件、检测仪器、塑料制品、水暖器材、家用电器、五金交电、工装模具、电线电缆为主的电器装置及成套产品的销售。|
|经营范围||
|成立日期|1981年9月26日|
||长期|
|经营期限||

该公司成立时间长，具有良好信誉和财务状况，具有相应的履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同的价格
合同价格为人民币319,600,000元。最终合同价格应按照实际供货数量及单价结算。
2.付款方式
合同中产品或服务的款项根据进展以人民币结算。
3.质量保证
产品的质保期为收到需方或业主颁发的最终接收证明（FAC）后的12个月。
产品必须由供方原厂生产,未经需方书面许可，供方不得分包、转包。
4.保密制度和知识产权
双方都应该保证对方的信息保密和知识产权不受任何侵害。
5.不可抗力
5.2若不可抗力事故发生在供方，在该情况发生的 14天内，供方须将事故发生地政府或主管机关出具的事故证明书交需方为证，并取得需方认可；在上述情况下，供方仍负有采取一切必要措施从速交货的责任。
5.3若不可抗力事故持续超过十个星期，经供需双方共同确认，可终止本合同。
6.索赔
6.1货物到达需方指定的送货地点或施工现场后，如发现数量、品质、规格等与合同条款不符或产品有损坏，而且没有迹象表明是在运输途中造成的，需方有权凭第三方机构签署的检查试验报告向供方索赔。
6.2合同生效后，由于任何一方单方面解除、中止、不履行或终止（第 5.3条款中所述终止合同情况除外）合同中规定的责任与义务而造成另一方受到损失时，受损方有权向违约方索赔由此造成的所有经济损失。
6.3供方未能按合同规定时间交货，需方有权向供方收取罚款，每迟交一天，罚款额为当批总金额的5‰(千分之五)，但罚款总金额累积最多不得超过当批总金额的10%（百分之十）。此外，文件及各类资料的延期交付也视为供方未能按合同规定时间交货。
6.4在质保期内，由于供方的产品质量问题引起的产品不能正常投入运行，或投入运行后发生故障而造成工期拖延、抢修等情况时，供方除应及时解决外，还应负担由此而造成的需方的实际损失，其费用由需方直接在质保金中扣除，直至质保金扣完为止。非供方原因造成的延误，质量保函应在规定时间内自动废止。
7.争议的解决及仲裁
7.1本合同的制定、生效、解释、履行、变更、解除、终止及合同纠纷的解等决均适用中华人民共和国相关法律，任何因履行本合同而发生的争议，供需双方均应本着友好协商的态度解决。
费用由败诉方承担。除提交法院的部分按审判结果执行外，合同的其余部分仍应按合同规定继续执行。
8.合同的生效、修改、解除与终止
8.1合同由供需双方的授权代表签字盖章后即刻生效。
8.2合同执行期间，任何一方不得单方面修改、解除、撤销、中止和终止合同。
8.3合同执行期间，若本合同有未尽事宜，且需要对本合同条款进行修改变更时，必须经供需双方授权代表以书面形式共同签字确认。
8.4合同执行期间，若任何一方有违约行为，且在另外一方通知警告后的 30日内仍然不纠正违约行为的情况下，另外一方可以通知违约方立即解除本合同，并由违约方承担全部责任和损失。
8.5如果供方破产、解体、停业、合并或者和其债权人做出安排、指定了接收人、管理接收人、清算人或者临时清算人对全部财产或者部分财产进行清算的话，除了作为被用来偿债的部分以外，供方应该立即以书面形式通知需方详细的情况，需方在收到了此通知或者从其他的渠道了解了上述情况后，若认为这种变化会影响其利益时，则需方可用书面形式通知供方立即解除本合同。
8.6如果发生第5.3条款的情况，可终止本合同。
8.7本合同执行完毕后自动终止。
四、合同对上市公司的影响
本次签订合同价格为人民币 319,600,000元，占 2012年度经审计销售收入的8.70%。本合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响；该合同履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。本合同履行对公司 2014年业绩将产生积极影响，对公司开拓国际市场具有积极的意义。
五、风险提示
合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。中缆公司和公司均不存在合同履行能力的风险。请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《电缆采购合同》
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司2014年1月14日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016—039四川成飞集成科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年4月21日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024），并分别于2016年4月28日、2016年5月 6日、2016年 5月 13日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-028、2016-029、2016-030）；2016年5月20日，公司将筹划的重大事项方式确定为非公开发行股票，发布了《关于重大事项进展暨筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号2016-032),并于2016年5月27日、6月3日、6月14日、6月21日分别发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号2016-033、2016-035、2016-036、2016-038）。详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，公司非公开发行股票事项须提交国家有权部门履行相关审查程序。鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年6月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-051
山河智能装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购某境外公司。
经公司申请，公司股票（股票简称：山河智能，股票代码：002097）自2015年5月21日开市起停牌至今。
目前，公司与相关各方正在积极推进本次收购的各项工作，尚存在不确定性。
为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-024深圳兆日科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2018年4月23日、4月24日、4月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司通过邮件、电话及现场问询方式，对控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将核实情况公告如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于 2018年 4月 24日披露了《2018年第一季度报告》，2018年第一季度实现归属于上市公司股东净利润 4,062,634.20元，与公司 2018年 4月 9日披露的《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-012）预计的业绩不存在重大差异。具体财务数据及相关风险提示，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告》。
4、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年4月25日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-044山西证券股份有限公司
关于获准开展私募基金综合托管业务试点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》（证券基金机构监管部部函[2014]1170号）（以下简称“《无异议函》”），对公司开展私募基金综合托管业务试点无异议。
公司将严格按照《无异议函》要求及相关法律法规规定，依法开展私募基金综合托管业务。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 9月 2日
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅董事会提交的第三届董事会第二十五次临时会议聘任的高级管理人员资料后，对公司高级管理人员聘任发表如下独立意见：
公司第三届董事会第二十五次临时会议聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意聘任肖兵兵先生为公司财务总监，聘任赵鹏先生为公司副总经理。
独立董事：周延、童盼、宋利坡
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2018-04051
鼎捷软件股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）2018年第一季度报告于 2018年 4月 25日在中国证券监督管理委员会制定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一八年四月二十五日
江苏长青农化股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（龚新海）
尊敬的各位股东：
作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“长青股份”）独立董事，2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。鉴于第六届董事会任期届满，公司于2018年11月30日召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了第七届董事会成员，本人担任公司独立董事。现将2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人2018年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度经营活动情况进行了监督和核查，并于2018年11月30日，对公司第七届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独立意见：
（1）对公司第七届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表了无异议的独立意见。
（2）对《关于调整使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》发表了同意意见。
三、现场检查情况
2018年度任职期间，除参加董事会会议外，本人还对公司进行了多次现场考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话、邮件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第七届董事会审计委员会的召集人，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，主持了第七届董事会审计委员会在2018年度日常工作，认真审阅公司内审部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司内审部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与2018年度薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2018年度年报工作进展顺利。
本人在公司2018年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2018年度的生产经营和募集资金项目进展情况汇报，听取公司财务总监对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况
通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、持续关注公司信息披露工作
对公司2018年度信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照相关法律、法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定履行信息披露义务，确保公司2018年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，提高履职能力
自任独立董事以来，一直主动认真的学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。
七、其它工作情况
1、本人无提议召开董事会的情况发生；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、本人无提议召开临时股东大会的情况。
2019年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：gongxinhai@shinewing.com江苏长青农化股份有限公司独立董事：龚新海
2019年3月7日