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运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-034北京三夫户外用品股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为155,928股，涉及人数46人，占回购前公司总股本112,133,870股的0.1391%，回购价格为20.8796811元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由112,133,870股变更为111,977,942股。
2、公司已于2019年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、公司股权激励计划简述
1、2016年1月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》等议案，公司第二届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2016年1月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年1月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发
运动·快乐·梦想表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年5月16日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《北京三夫户外用品股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》，授予日为2016年1月27日，向55名激励对象授予48.064万股限制性股票，授予价格为每股31.48元。限制性股票的上市日期为2016年5月18日。
5、2016年8月3日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司首次授予限制性股票回购价格的议案》，2016年6月28日，公司实施了2015年年度权益分派方案，经调整，董事会拟将首次授予的限制性股票的回购价格调整为31.3807123元/股。
6、2017年3月1日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
7、2017年8月10日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据激励计划调整方法，现将2016年限制性股票激励计划已经授予但尚未解锁的限制性股票，回购价格由31.3807123元/股调整为20.8796811元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
8、2018年4月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
9、2018年8月13日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
运动·快乐·梦想10、2019年3月13日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的实施情况
根据公司2016年限制性股票激励计划的规定，第三个解锁期解锁的条件为以2015年公司业绩为基数，2018年净利润增长率不低于53%（“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据），公司2018年扣除非经常性损益后的净利润（未扣除激励成本）为-1,558,435.79元,定比2015年，净利润增长率-105.06%。所以公司2018年业绩未达到公司2016年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件。因此公司应将涉及46名激励对象的第三个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
由于公司在激励对象获授的限制性股票授予后实施了2015年和2016年年度权益分派，回购数量及回购价格做了相应调整，调整后，回购数量为155,928股。回购价格为20.8796811元/股，占公司总股本112,133,870股的0.1391%。
具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-014）。
公司已于2019年4月3日将以上46名员工所持有的155,928股限制性股票以 20.8796811元/股进行了回购，支付回购价款总计人民币325.57万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告。本次回购注销完成后，公司总股本从
112,133,870股变更为111,977,942股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年5月7日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
|一、限售条件流通股|31,560,433|28.15|-155,928|31,404,505|28.05|
|二、无限售条件流通股|80,573,437|71.85|-|80,573,437|71.95|
|三、总股本|112,133,870|100.00|-155,928|111,977,942|100.00|

运动·快乐·梦想四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-064西安宝德自动化股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：81.40% - 51.41%|盈利：4357.67万元|
||盈利：810.50万元～2117.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司石油钻采电控系统业务未实现盈利。
2、报告期内，控股子公司庆汇租赁有限公司投放项目较去年同期减少且个别项目计提减值准备，融资租赁业务未实现盈利。
3、报告期内，公司财务报表合并范围较去年同期减少了陕西华陆化工环保有限公司。
4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5,546.48万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
债券简称：16软控 01 债券代码：112350软控股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2017年度重大事项临时受托管理事务报告（四）
债券受托管理人:
（西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室）
声明
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。
一、本次公司债券发行的审议情况
2015年 12月 10日，发行人取得了深圳证券交易所公开发行公司债券上市预审核意见的函；2015年 12月 24日，取得了中国证监会批准发行公司债券的核准文件。
二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
发行主体：软控股份有限公司。
债券名称：软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
债券简称：16软控01
债券代码：112350
发行规模：本期债券发行规模为10亿元。
债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券利率：本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为
AA，本期债券的信用等级为AA。
担保情况：本期债券无担保。
主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
三、本次债券的重大事项
西部证券股份有限公司作为“16软控01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
（一）发行人本年度累计对外提供担保情况
根据发行人2016年年度报告，截至2016年末，发行人净资产为486,060.20万元，对外担保余额为11,346.00万元。根据发行人最新提供数据，截至2017年8月31日，发行人对外提供担保余额为181,041.42万元，累计新增担保169,695.42万元，累计新增担保占2016年末净资产（合并口径）的34.91%，超过上年末净资产的百分之二十。
（二）单笔担保情况
发行人于2017年8月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》及《关于对产业投资基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》（详见“巨潮资讯”网站http://www.cninfo.com.cn）。
本公司拟与瑞元鼎实投资有限公司（以下简称“瑞元鼎实”）、宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司（以下简称“阿特列斯”）、西藏亚达斯新能源发展有限公司（以下简称“亚达斯新能源”）共同发起设立纽恩内聚新能源投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“产业投资基金”或“基金”），基金总规模不超过180,002万元，瑞元鼎实及阿特列斯作为基金的普通合伙人分别认缴出资不超过1万元，发行人作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过20,000万元，亚达斯新能源作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过30,000万元，剩余出资由其他后续投资人作为优先级有限合伙人认缴。
为获得优先级有限合伙人的资金支持，保障产业投资基金的资金需求，发行人同意对优先级有限合伙人在合伙企业项下的实缴出资余额及其所预期的合伙收益提供增信，向优先级有限合伙人做出相关不可撤销的承诺。增信总额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。此授权自股东大会审议通过后生效，有效期至2018年6月30日止。在此期间，拟授权公司董事会在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同、协议及办理签约等相关手续。
本次发行人对外提供担保金额上限（本次优先级有限合伙人出资上限130,000万元+三年期固定收益10%（单利））为169,000.00万元，占发行人2016年度经审计净资产的34.77%。
发行人本次基金份额收购与差额补足增信无反担保措施。
四、投资风险提示
上述事项发行人已出具《软控股份有限公司 2017年 1-8月累计新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至本公告出具日，发行人公司各项业务经营情况正常，上述新增担保情况对发行人偿债能力无重大影响。西部证券会及时跟进后续进展并及时披露。
西部证券作为软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，西部证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
西部证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：张德志
联系电话：010-68588095
（以下无正文）
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-021山西同德化工股份有限公司
2014年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司 2014年度权益分配实施方案已获 2015年 04月21日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、2015年4月21日，山西同德化工股份有限公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的预案》：以公司 2014年 12月 31日的总股本391,512,600股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本391,512,600股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为：2015年4月29日；除权除息日为：2015年4月30日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
(cid:127)
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年04月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****889|张云升|
|2|01*****662|张乃蛇|
|3|01*****653|邬庆文|
|4|01*****579|任安增|
|5|01*****719|秦挨贵|
|6|01*****223|赵贵存|
|7|01*****841|白利军|
|8|01*****054|邬敦伟|

五、咨询机构
咨询地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城
咨询联系人：邬庆文张宁
咨询电话：0350-7264191
传真电话：0350-7264191
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年04月23日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湘潭电化科技股份有限公司
关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对湘潭电化第六届董事会第十次会议审议通过的《关于继续与控股股东签署专项借款协议的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了公司本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见以及有关管理规章制度等文件，对本次关联交易事项做出了核查。
二、关联交易的基本情况
湘潭电化为湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）控股子公司，公司是湘潭市竹埠港老工业区湘潭电化集团有限公司整体搬迁及环境治理项目（以下简称“电化集团整体搬迁及环境治理项目”）的主要实施主体。
根据湘潭市人民政府、湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、湘潭市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“国资公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签署的《投资合同》，约定国开基金对国资公司增资 8,800万元，投资收益率为1.2%/年，该增资款将专项用于电化集团整体搬迁及环境治理项目。同时，产业集团、国资公司、电化集团三方已共同签署《借款协议》，产业集团和国资公司同意将根据《投资合同》获得的款项8,800万元出借给电化集团，借款年利率为1.2%，该款项将专项用于电化集团整体搬迁及环境治理项目。
2016年1月21日，经湘潭电化第六届董事会第九次会议审议通过，湘潭电化与电化集团签署了《专项借款协议》，电化集团将前述所借款项中的 2,900万元出借给湘潭电化，约定该款项专项用于湘潭电化科技股份有限公司竹埠港整体搬迁及环境治理项目。具体内容详见公司于2016年1月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署专项借款协议的公告》（公告编号：2016-006），公司独立董事已发表了独立意见，同时保荐机构发表了核查意见。
公司拟继续与电化集团签署专项借款协议，电化集团再次将前述所借款项中的5,900万元出借给公司，期限为2015年12月29日至2029年12月29日，借款年利率为1.2%，同时约定该款项专项用于湘潭电化科技股份有限公司竹埠港整体搬迁及环境治理项目。
三、关联方基本情况
公司名称：湘潭电化集团有限公司
法人代表：谭新乔
注册资本：人民币8,559万元
注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1994年5月10日
统一社会信用代码：914303001847136379
经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四、上述关联交易的审批程序
湘潭电化第六届董事会第十次会议已审议通过了《关于继续与控股股东签署专项借款协议的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）上述关联交易已经湘潭电化六届董事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《湘潭电化科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
（2）上述关联交易将为湘潭电化竹埠港整体搬迁及环境治理项目提供专项资金支持，有利于降低公司资金成本。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
何泉成 李军
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016年3月9日
证券代码: 300211证券简称:亿通科技
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人王振洪现就提名周俊为江苏亿通高科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏亿通高科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：王振洪
日期：2019-04-22
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-036
武汉高德红外股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）通知，高德电气将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||本次解除|||
||||一大股东||解除质押|）||||||||质押占其|||
||股东名称|||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股|||||||||所持股份|||
||||动人|||||||||||比例|||
|高德电气||是||7,250,000|||2017-8-24||2018-8-23||信达证券股份有限公司||3.03%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
高德电气持有公司38.32％的股权，为公司控股股东，黄立先生持有高德电气97％的股权，为公司实际控制人。截至本公告刊登之日，黄立先生及公司控股股东高德电气合计持有公司股份417,328,122股，占公司总股本的66.85%，累计被质押71,218,000股，占公司总股本的11.41%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十四日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易
的事前认可意见
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）拟将全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）100%股权及浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉新能源”）100%股权以现金方式转让给绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵投资”）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将新增与聚辉新能源和向日光电之间的关联交易，具体如下：
1、鉴于本次交易前向日葵原光伏组件业务已剥离至聚辉新能源，向日葵已无光伏组件生产能力，但仍有个别客户的合同仍在履行过程中，若本次交易完成后，该等合同仍未履行完毕，就该等未履行完毕的合同，向日葵仍需向聚辉新能源进行采购。此外，本次交易完成后，聚辉新能源仍需使用向日葵所有的屋顶光伏电站所发电力。上述关联交易金额较小，交易价格按照市场价格确定。
2、鉴于本次交易前向日光电存在为向日葵银行融资提供担保的情况，本次交易完成后，向日光电仍为向日葵银行融资提供担保。2018年 6月4日，向日光电与中国银行股份有限公司柯桥支行签订柯桥2018抵 0165号《最高额抵押合同》，约定向日光电以绍市国用（2009）第 7137号土地使用权、绍房权证袍江字第 10447号房屋所有权为向日葵自2018年6月4日至2019年 12月31日与中国银行股份有限公司柯桥支行发生的最高额不超过5,886万元的债务提供最高额抵押担保。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第四届董事会第二十二次会议拟审议的《关于本次重大资产出售完成后公司与浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司新增关联交易
的议案》，在全面了解本次关联交易具体情况后，现对本次关联交易的情况发表如下事前认可意见：
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次交易完成后，上市公司将新增与聚辉新能源之间的关联交易，主要为代付水电费、及房屋租赁担保事项及尚未履行完毕的交易，新增关联交易金额较小且定价公允或不可持续，不存在损害上市公司利益的情况。
3、本次交易完成后，向日光电仍为向日葵银行融资提供担保，有利于拓宽公司正常生产经营发展所需资金来源，符合公司整体利益,不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意将《关于本次重大资产出售完成后公司与浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司新增关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，届时关联董事须回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的事前认可意见》的签字页）
王永乐
刘国华
沈福鑫
年 月 日
海南普利制药股份有限公司海南普利制药股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一章总则
第一条为了进一步完善海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《海南普利制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
海南普利制药股份有限公司第七条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通。
第八条在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关
海南普利制药股份有限公司规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
海南普利制药股份有限公司第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩快报披露前 10日内，独立董事及关联方不得买卖公司股票。
与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
海南普利制药股份有限公司二零一七年四月
杭州园林设计院股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
鉴于施奠东先生、于友达先生担任公司独立董事任期已满 6年，根据相关规定，公司董事会提名包志毅先生、沈雨先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，同时提名包志毅先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。提名沈雨先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及杭州园林设计院股份有限公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次选举包志毅先生、沈雨先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
根据独立董事候选人包志毅的个人履历、工作业绩等，并审阅相关独立董事候选人声明及提名人声明，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；未发现独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，独立董事候选人具有任职所要求的独立性。
本次独立董事选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意包志毅先生、沈雨先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司聘任总经理助理、董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第三届董事会聘任高级管理人员之事宜发表独立意见如下：
本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况，因此我们同意聘任伍恒东先生为公司总经理助理、董事会秘书。
（以下无正文）
本页无正文，为杭州园林设计院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页
独立董事（签署）：
施奠东 徐旭青 于友达
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-042
宁夏西部创业实业股份有限公司
2019
年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2.预计的经营业绩：同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年||2018年||
||7-9月|1-9月|7-9月|1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约5,524万元|盈利：约1,100万元|盈利：3,191.68万元|盈利：8,255.62万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0379元|盈利：约0.0076元|盈利：0.0219元|盈利：0.0566元|

二、业绩预告预审计情况
公司2019年前三季度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度来自主营业务的利润较上年同期增长约39.82%。报告期后，公司全资子公司宁夏大古物流有限公司
收到《税务处理决定书》（详见2019年10月15日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网的本公司公告），需要补缴增值税6,063.93万元、城市维护建设税424.48万元、教育费附加303.20万元,预计缴纳的滞纳金为3,650.12万元。大古物流对涉税事项进行会计处理，导致公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。
四、其他相关说明
1.本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2019年第三季度财务报告》中详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），涉及公司的所有信息均以刊登在指定媒体的公告为准。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国·北京
二○一六年十二月
法律意见书北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：科林环保装备股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）的法律顾问，指派律师余春江、杜沙沙出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开
1.本次股东大会的召集
经本所律师的核查，科林环保于2016年11月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，公司董事会就召开公司2016年度第二次临时股东大会作出了相应决议。2016年11月26日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《科林环保装备股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、会议联系方式及其他事项等内容。
法律意见书 2.本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2016年12月11日至2016年12月12日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会的现场会议于2016年12月12日，在江苏省苏州市吴江区高新路425号公司会议室如期召开，会议由公司董事长宋七棣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的会议通知已提前 15日以公告方式通知各普通股股东，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及网络投票的股东及股东代理人计 28名，持股数共计 89,907,275股，占公司总股本的47.57%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
法律意见书 2.审议《关于选举非独立董事的议案》；
2.1选举黎东先生为公司非独立董事；
2.2选举邓步礼先生为公司非独立董事；
2.3选举李曾敏先生为公司非独立董事；
2.4选举万健敏女士为公司非独立董事。
3.审议《关于选举独立董事的议案》；
3.1选举李定清先生为公司独立董事；
3.2选举张大鸣先生为公司独立董事。
4.审议《关于选举余昭利先生为公司监事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的表决程序、结果
1.本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4.根据现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
（1）审议《关于公司注册地变更及修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意89,865,075股，反对42,200股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.95%。表决通过。
法律意见书（2）审议《关于选举非独立董事的议案》
该议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
2.1选举黎东先生为公司非独立董事
表决结果：同意 88,780,465股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.75%；表决通过。
2.2选举邓步礼先生为公司非独立董事
表决结果：同意 89,466,066股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.51%；表决通过。
2.3选举李曾敏先生为公司非独立董事
表决结果：同意 88,766,067股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.73%；表决通过。
2.4选举万健敏女士为公司非独立董事
表决结果：同意 89,466,068股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.51%；表决通过。
（3）审议《关于选举独立董事的议案》
该议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
3.1选举李定清先生为公司独立董事
表决结果：同意 88,666,064股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.62%；表决通过。
3.2选举张大鸣先生为公司独立董事
表决结果：同意 88,666,064股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.62%；表决通过。
（4）审议《关于选举余昭利先生为公司监事的议案》
该议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意89,858,575股，反对48,700股，弃权0股。同意股数占出
法律意见书席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.95%。表决通过。
本所律师认为，科林环保本次股东大会的表决方式、程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于科林环保装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字） 经办律师（签字）
朱玉栓： 余春江：
杜沙沙：
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－088安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963号），具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 9,600万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十日
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项独立意见
我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。
我们同意董事会将《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、公司独立董事对全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上海微电子本次使用自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章
程》、《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。同意上海微电子使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，并提交股东大会审议。
全体独立董事：王月永、梁旻松、郑建洲
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-040成都市路桥工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2014年6月7日和2014年6月14日先后在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》和《关于召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告》。
2、现场会议召开时间：2014年06月24日下午14：00。
3、网络投票时间：2014年06月23日—2014年06月24日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年06月24日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年06月23日下午3：00至2014年06月24日下午3：00的任意时间。
4、股权登记日：2014年06月18日
5、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长郑渝力先生
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计62名，其所持有表决权的股份总数为182,079,188股，占公司有表决权总股份数的24.69%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共16人，代表公司股份数
180,937,488股，占公司股份总数的比例为24.54%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共46人，代表公司有表决权的股份
1,141,700股，占公司股份总数的比例为0.15%。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议通过情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：181,048,888股同意，占出席会议有表决权股份99.43%；
908,500股反对，占出席会议有表决权股份0.50%；121,800股弃权，占出席会议有表决权股份0.07%。
（二）审议通过《关于对外担保的议案》
表决结果：181,006,108股同意，占出席会议有表决权股份99.41%；
1,072,080股反对，占出席会议有表决权股份0.59%；1000股弃权，占出席会议有表决权股份0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日