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证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-049浙江五洲新春集团股份有限公司
关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至 2019年 3月 31日的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告如下。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1607号）核准，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买浙江五洲新春集团控股有限公司等合计持有的浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）100%股权，经交易各方以天源资产评估有限公司出具的评估报告为基础协商确定的新龙实业100%股权价值为59,800.00万元，本公司向交易对方发行人民币普通股（A股）股票 29,204,683股购买其持有新龙实业77.50%股权价值 463,478,319.21元，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 15.87元；本公司拟向交易对方以现金支付其持有新龙实业22.50%的股权价值134,521,680.79元。
截至 2018年 10月 31日，新龙实业100%股权的持有人变更为本公司，该事项在新昌县市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。本次资产重组购买资产的过户手续已经完成，本公司已合法拥有置入资产新龙实业100%的股权。本公司变更后注册资本292,324,683.00元，实收资本292,324,683.00元。
本公司前次非公开发行股份 29,204,683股仅涉及以发行股份购买浙江五洲新春集团控股有限公司、吴岳民、吴晓俊、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）、张鉴、潘国军所持有的新龙实业77.50%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司无前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司非公开发行股份及支付现金购买标的资产后，空调管路制造行业保持平稳，新龙实业业务经营稳定。
八、闲置募集资金的使用
本公司是发行股份购买标的资产，不存在闲置募集资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2019年6月20日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2019年3月31日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：46,347.83 已累计使用募集资金总额：46,347.83
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：46,347.83
2018年：46,347.83
变更用途的募集资金总额比例：
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|购 买 新 龙实业 100%股权|购 买 新 龙实业 100%股权|46,347.83|46,347.83|46,347.83|46,347.83|46,347.83|46,347.83||

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年3月31日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益[注]|||实际效益[注]|||截止日累计实现效益[注]|
|项目名称||2018年|2019年|2020年|2018年|2019年|2020年||
|购买新龙实业100%股权|--|4,600.00|5,100.00|5,600.00|4,728.61|--|--|4,728.61|

[注]：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018年度《关于浙江新龙实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3712号），标的资产新龙实业已实现2018年度业绩承诺。
国信证券股份有限公司
关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“宁波高发”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对宁波高发部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1330号文《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年1月12日首次公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，每股面值1元，每股发行价格 10.28元，募集资金总额 35,157.60万元，扣除各项发行费用 4,261.54万元后的募集资金净额为 30,896.06万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“信会师报字[2015]第610008号”《验资报告》。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资
金的存放、使用和监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了 3个募集资金专户，其中：中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行存款账户为3901150638000000165、宁波银行股份有限公司总行营业部存款账户为12010122000485413、上海浦东发展银行宁波鄞州支行存款账户为94170154500002648。
截至2015年末，公司共有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|存储余额|备注|
|1|中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行|3901150638000000165|784.70|活期|
|2|宁波银行股份有限公司总行营业部|12010122000485413|666.70|活期|
|3|上海浦东发展银行宁波鄞州支行|94170154500002648|185.31|活期|
|合 计|||1,636.71||

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015年1月15日，公司与国信证券、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司及上述相关银行严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次涉及募集资金投资项目的实际使用情况和节余原因
变速操纵系统产品扩产项目（以下简称“变速项目”）原计划项目总投资为 11,498.80万元，其中，固定资产投资（含土地购置）9,098.80万元，铺底流动资金 2,400万元，项目完全达产后，预计公司将新增销售收入 19,396万元/年，新增净利润 2,295万元/年。2015年度，该项目实现销售收入 18,930.11万元，净利润3,872.94万元，项目已达到预计效益。
由于变速项目已达产并实现预计效益，故公司决定该项目节余募集资金不再
继续投入。截至本核查意见出具日，变速项目已累计投入 5,926.69万元，全部为
固定资产投资，募集资金专户余额为6,147.64万元（包含委托理财产品金额 5,500万元和账户利息收入），共计节余募集资金6,147.64万元。
变速项目募集资金节余的主要原因是：（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；（2）随着公司业务规模的扩大，获取现金能力的持续增强，公司利用自身流动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；（3）募集资金存放期间产生了利息收入。
四、节余募集资金使用计划
为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将变速项目节余募集资金 6,147.64万元（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。
五、节余募集资金使用计划履行的程序
（一）董事会决议
公司于 2016年 3月 29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
1、公司首次公开发行募集资金投资项目“变速操纵系统产品扩产项目”已建设完毕，共计使用募集资金人民币 5,926.69万元，节余募集资金人民币 6,147.64万元（含利息收入）。公司将节余募集资金 6,147.64万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。
使用效率，改善公司资金状況，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特別是中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金 6,147.64万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了专门意见：1、同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“变速操纵系统产品扩产项目”已经建设完成的情况下，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币 6,147.64万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金；2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形；
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的变速项目已经达产并实现预定效益，本次将变速项目中部分节余募集资金永久性补充流动资金有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用；同时，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，保荐机构对本次公司以部分节余募集资金永久性补充公司流动资金事项无异议。
（以下无正文）
晋亿实业股份有限公司独立董事
关于公司
zO17年度对外担保和关联方资金往来的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号
《关于规范上市公司对外担保行为的)、
通知》(证监发[2005]120号)等规定,作
为晋亿实业股份有限公司(以下简称 “ ” “ ”
晋亿实业、公司
)的独立董事,我们对公司⒛17年度对外担保情况和关联方资金往来进行了认真细致的核查,现
就相关说明及独立意见发表如下
:
1、
⒛17年度,公
司没有以任何形式为控股股东及公司其他关联方、其他任何单位或个人提供担保。
2、
公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来
,
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
晋亿实业股份有限公司独立董事
:
沈凯军
:
孙玲玲
:
李洛
鹚
考
二○一八年主月二十六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-142华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知，通知内容如下：
华夏控股与中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江国际”）签订了《股票质押合同》，华夏控股为其自身融资提供担保，将其持有的公司63,500,000股无限售流通股股票质押给中江国际。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为2015年6月30日。上述质押股份占公司总股本的2.40%。
截止本公告日，华夏控股直接持有公司股票1,822,373,118股，占公司总股本的68.88%，其中质押股票合计1,194,608,000股，占公司总股本的45.15%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月2日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－033中牧实业股份有限公司
关于获得兽药产品批准文号批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在前期获得农业部核发相应疫苗新兽药证书的基础上，根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业部审查，准予中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）生产猪流感病毒 H1N1亚型灭活疫苗（TJ株），详情如下：
一、新兽药产品批准文号基本信息
1、兽药产品批准文号:兽药生字220051101
2、通用名：猪流感病毒H1N1亚型灭活疫苗（TJ株）
3、商品名称：感绝
4、规格：4ml/瓶；6ml/瓶；20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶；200ml/瓶
5、批文有效期：2016-07-27至2021-07-26
二、新兽药产品研发情况
2012年10月，在前述新兽药产品完成临床试验后，公司与华中农业大学、武汉科前动物生物制品有限公司、武汉中博生物股份有限公司联合开展后续新兽药证书的注册申报相关工作。截至目前发生的研发费用为565万元。
公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在新兽药产品上市销售前，公司按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品文号申请及报审相关工作，已取得兽药产品批准文号，新兽药产品具备上市销售条件。
四、新兽药产品对公司的影响
前述新兽药产品为国内近年猪用主要流行疫病预防产品，具有较高的防疫需求。公司拥有该产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权，此次获得新兽药产品批准文号将对丰富公司动物疫苗产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2019-049山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2019年 10月 29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
董事、高管人员对2019年第三季度报告签署了书面确认意见。2019年第三季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于山东黄金矿业装备制造公司购置黄金海岸住宅楼的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）公司全资子公司山东黄金矿业装备制造公司（以下简称“装备公司”）成立后以新研发(高技术附加值）的无轨设备、选冶设备逐步替代常规矿山设备，实现产品升级换代，增加矿业装备制造板块市场竞争力，全力打造“矿业装备”产业基地建设（以下简称“莱州工业园建设项目”）。目前莱州工业园建设项目各项工程进度正按节点计划快速推进。装备公司投产运营后所需职工约 480人，为提前解决好职工住宿需求，以确保装备公司建成后尽早投产，拟购置公司控股股东山东黄金集团有限公司全资子公司山东黄金产业发展集团有限公司所属莱州黄
金海岸旅游地产有限公司房源（以下简称“黄金海岸小区”）。
1.关联方介绍
莱州黄金海岸旅游地产有限公司
法定代表人：齐欣
注册资本：2000万元
注册地：莱州市金仓街道永和路北
经营范围：房地产项目的开发与经营；旅游项目的开发与经营，旅游信息的咨询服务；园林绿化工程施工；固体废弃物治理工程施工；住宿服务。会议服务；
组织体育比赛、体育活动；为体育活动提供场地。销售：体育用品、旅游商品。
体育信息的咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.购买原因
根据莱州工业园建设项目的规划设计，生活区占地面积 30亩，其中办公楼和职工餐厅均为原建筑物修缮后使用，其余为绿化及配电室、锅炉房等辅助用房，生活区无满足建造职工宿舍的土地。若在厂区外重新征地建造职工宿舍费用大且工期长，不能满足装备公司 2020年投产运营条件，因此项目规划通过在周边购置商品房来解决职工宿舍问题。
黄金海岸小区与装备公司相距仅2.8KM，且小区现房数量充足，简单装修后可以直接入住，符合装备公司职工宿舍需求。无论是从项目位置、生活配套、房屋质量、购房价格、项目附加价值等条件，黄金海岸项目较周边项目，更利于职工生活、公司管理、降低投资等方面优势突出，相比周边其他项目更具有购买潜力。
3.定价依据
装备公司对黄金海岸小区进行了市场调研并委托山东中宇会计师事务所有限公司对黄金海岸小区库存商品成本进行审计。根据调研结果以及山东中宇会计师事务所有限公司关于黄金海岸小区库存商品成本的《审计报告》，并结合装备
公司实际需求，经与黄金海岸公司谈判议价，购买莱州黄金海岸小区房源 B13号楼52户，B1、B2号楼14户（含精装修5套）作为职工集体宿舍。B13号楼定价为3,200元/平米；B1、B2号楼毛坯房定价为3,800元/平米，远低于房屋原价（4,800元/平米）及市场均价（4,700元/平米），B2号楼精装房定价为 5,150元/平米，合计总户数 66套。总面积 6,258.24㎡，合计总投资约 2,091万元。
具体如下：
||||||
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|序号|房屋名称|面积(m2)|户数（套）|备注|
|1|B13号楼|5,462.57|52|单套面积约100 ㎡|
|2|B1、B2号楼|493.41|9|单套面积约55 ㎡|
|3|B2号楼（精装）|302.26|5|单套面积约55㎡，样板间（含精装修及家具家电等配置）|
|合计||6,258.24|66||

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-119深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2019年 12月 13日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2019年 12月 20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》经全体董事讨论，鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》中涉及的 3名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部或部分限制性股票，同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予激励对象总人数由 101名调整为 100名，限制性股票授予总数由 32.502万股调整为 32.2140万股。经本次调整，全部激励对象均属于公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的人员。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2019年限制
性股票激励计划相关事项的公告》，公告编号：2019-121。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》
经全体董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2019年12月19日召开的2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019年 12月 20日为授予日，向符合条件的100名激励对象授予限制性股票32.2140万股，授予价格为人民币98.58元/股。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予2019年限制性股票的公告》，公告编号：2019-122。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-112中国电力建设股份有限公司
对外投资涉及的关联交易事项公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的预计金额合计约为64,300万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》等规定，需要累计计算的公司与关联方之间进行的关联交易共计2笔，关联交易金额合计约为
64,300万元人民币。
过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）、公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司拟与中国电力建设集团有限公司（以下简称
“电建集团”）下属的一家或两家设计子企业共同投资成立中国电建集团航空港建设有限公司。
公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司拟与电建集团下属全资子公司中国电建集团成都勘测设
计研究院有限公司共同出资设立项目公司投资建设达州市长田新区开发项目。
由于电建集团为公司的控股股东，因此上述两笔交易均构成公司的关联交
易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至上述两笔关联交易止，过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易，日常关联交易已经公司2013年年度股东大会审议通过）共计8笔，关联交易金额合计约为124， 902.58万元人民币，未达到公司2013年年底经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），电建集团于 2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为范集湘，注册资本为3,000,000万元人民币，出资人为国务院国资委。
目前，电建集团持有公司6,472,800,192股股份，占公司总股本的67.43%，为公司控股股东。
电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资。
电建集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为 3,508.30亿元人民币、637.35亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为2,242.54亿元人民币、73.25亿元人民币。
三、关联交易的基本情况
（一）关于共同投资成立中国电建集团航空港建设有限公司
本次关联交易系与关联方共同对外投资新设公司。
公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司拟与电建集团下属的一家或两家设计子企业共同投资成立中国电建集团航空港建设有限公
司。中国电建集团航空港建设有限公司的注册资本拟确定为20,000万元人民币，股权结构为：公司持股30%、中国水利水电第十六工程局有限公司持股50%、电建集团下属的一家或两家设计子企业持股20%。
本次与关联方共同投资，各方出资遵循自愿协商、公平合理的原则。
（二）关于共同出资设立项目公司投资建设达州市长田新区开发项目
本次关联交易系与关联方共同对外投资新设公司。
公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司拟与电建集团下属全资子公司中国电建集团成都勘测设
计研究院有限公司组成项目公司投资建设达州市长田新区开发项目，项目公司的注册资本拟确定为69,000万元人民币，各股东出资比例分别为40%、30%、30%。
本次与关联方共同投资，各方出资遵循自愿协商、公平合理的原则。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
公司于2014年11月27日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于成立中国电建集团航空港建设有限公司的议案》、《关于中电建路桥集团有限公司拟以BT模式投融资建设达州市长田新区开发项目的议案》。公司董事会成员7人，现场出席董事会会议董事6人，董事长范集湘因其他工作安排未能出席本次会议，委托副董事长晏志勇代为出席并表决。在审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（二）独立董事意见
经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于成立中国电建集团航空港建设有限公司的议案》、《关于中电建路桥集团有限公司拟以 BT模式投融资建设达州市长田新区开发项目的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：上述议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；公司、公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司与电建集团下属的一家或两家设计子企业共同投资成立中国电建集团航空
港建设有限公司系公司业务的发展需要，对公司发展具有积极意义，不存在损害
公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司、下属全资子公司中国水利水电第七工程局有限公司与电建集团下属全资子公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司共同出资设立项目
公司投资建设达州市长田新区开发项目的方案切实可行，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
（三）本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，亦无需取得有关政府部门批准。
六、上网公告附件
1、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。
2、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十九日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-040
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.75元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/20|－|2019/8/21|2019/8/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年8月12日的2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本871,528,266股为基数，每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利653,646,199.50元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/8/20|－|2019/8/21|2019/8/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外，本公司其余A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股和转增股本。
2.自行发放对象
山西杏花村汾酒集团有限责任公司、华创鑫睿（香港）有限公司、山西杏花村国际贸易有限责任公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.75元；持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.75元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.675元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.675元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.675元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.75元。
五、 有关咨询办法
投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0358-7329321
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2017-019
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了公司第二届第十七次董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币16000万元，管理期限自董事会审议之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
公司于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489号），核准公司首次向社会公众公开发行不超过 3,668万股新股。本次新股发行价格为每股人民币9.64元，募集资金总额为人民币35,359.52万元，扣除发行费用人民币2,626.0642万元，募集资金净额为人民币32,733.4558万元（以下简称“募集资金”）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年8月31日出具了“信会师报字[2017]第ZC10663号”《验资报告》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资来源及额度
资金来源为部分暂时闲置募集资金，拟使用的最高额度不超过 16000万元，在该额度范围内资金可进行滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。
（四）实施方式
购买的投资品种期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司董事会授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。公司财务部将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
2、公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；
2、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
4、我们一致同意：自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起，使用不超过人民币16000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过16000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构光大证券股份有限公司发表了《广东天安新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于天安新材使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2017年10月26日
广发证券股份有限公司
关于青岛日辰食品股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下：
一、日辰股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1434号）核准，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,466万股，发行价为每股人民币 15.70元，共计募集资金 387,162,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 342,660,630.87元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2019年8月22日出具中兴华验字[2019]第030017号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
经公司2017年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会批准、第二届董事会第二次会议确定，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量不超过2,466万股。募集资金总额将由实际发行股数和根据询价结果确定的发行价格确定。本次募集资金扣除发行费用后，公司将结合实际情况分别投入到以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|
|1|年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目|20,589.61|16,697.85|
|2|年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目|13,500.00|10,948.00|

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|-|-|-|-|
|3|营销网络建设项目|4,623.76|3,748.71|
|4|技术中心升级建设项目|3,540.34|2,871.50|
|合计||42,253.71|34,266.06|

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、对公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
1、管理目的
通过对公司募集资金使用计划和使用情况的核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况,为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、产品种类
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。
3、投资额度
闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 30,000万元，公司所履行的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
4、实施方式
在额度范围及决议有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
四、公司采取的风险控制措施
经核查，公司采取的风险控制措施为：公司购买标的为安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序
公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具了《关于公司第二届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
综上所述，公司董事会已经审议通过，且独立董事和监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交股东大会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：日辰股份在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行。日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
阎鹏 陈凤华
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2017-025
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日14点30分
召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度报告及摘要|√|
|2|2016年度董事会工作报告的议案|√|
|3|2016年度监事会工作报告的议案|√|
|4|2016年度财务决算报告的议案|√|
|5|2016年度利润分配预案|√|
|6|独立董事2016 年度述职报告|√|
|7|2017年度公司向金融机构申请授信的议案|√|
|8|全资子公司国贸公司 2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案|√|
|9|2017年度为子公司融资提供担保的议案|√|
|10|聘请2017年度审计机构的议案|√|
|11|聘请2017年度内部控制审计机构的议案|√|
|12|博雅干细胞科技有限公司 2016年度业绩承诺目标实现情况及后续解决方案的议案|√|
|13|新建5万吨/年月桂二酸项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。
本次股东大会会议材料将于 2017年 5月 9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：高小平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600165|新日恒力|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人
身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式
登记。
（二）登记日期、时间：2017年5月11日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
2017年4月26日
附件：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度报告及摘要||||
|2|2016年度董事会工作报告的议案||||
|3|2016年度监事会工作报告的议案||||
|4|2016年度财务决算报告的议案||||
|5|2016年度利润分配预案||||
|6|独立董事2016 年度述职报告||||
|7|2017年度公司向金融机构申请授信的议案||||
|8|全资子公司国贸公司 2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案||||
|9|2017年度为子公司融资提供担保的议案||||
|10|聘请2017年度审计机构的议案||||
|11|聘请2017年度内部控制审计机构的议案||||
|12|博雅干细胞科技有限公司 2016年度业绩承诺目标实现情况及后续解决方案的议案||||
|13|新建5万吨/年月桂二酸项目的议案||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-62
南宁化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对南宁化工股份有限公司转让债权事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 23日，公司收到上海证券交易所《关于对南宁化工股份有限公司转让债权事项的问询函》(上证公函[2016]2459号)，具体内容如下：
2016年 12月 21日，你公司披露公告称，拟将对梧州市联溢化工有限公司享有的1.10亿元债权以3500万元作为底价公开挂牌对外转让。经事后审核，现请你公司进一步核实并披露以下事项。
一、截至目前，公司已对上述债权 1.10亿元计提了全额坏账准，账面价值为0，评估价值为 3002万元。请公司结合梧州市联溢化工有限公司的财务状况和偿债能力，分析拟转让的应收债权的回收可能性和回收金额，说明该笔应收债权的实际货币价值，解释评估增值的具体依据以及将转让底价确定为 3500万元的公允性和合理性。
二、梧州市联溢化工有限公司为公司控股股东南宁化工集团有限公司的子公司，根据公司此前年度报告，前述应收债权款项性质为关联方资金往来款。请公司补充披露前期为收回该 1.01亿元款项所采取的具体措施，并说明在未获关联方清偿的前提下，以 3500万元为底价转让该债权是否损害上市公司利益。同时请控股股东说明未偿还此项欠款的理由和依据。
三、公司在公告中未明确相关关联人是否可以作为本次拟转让债权的最终受让方。请公司说明受让方范围是否包括上市公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及前述各方的关联人。如最终受让方为上述关联人，请公司届时充分披露本次转让价格是否公允，并根据会计准则说明对公司 2016年度损益的影响；如最终受让方为非关联人，请公司届时核实并披露受让方的有关情况，以及受让该笔应收债权的商业目的。
请你公司于 2016年 12月 26日之前，履行信息披露义务，并以书面形式回
复我部。
根据《问询函》要求，公司将就问询函提出问题进行回复和说明，待完成后回复上交所并进行披露。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会