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北京国枫律师事务所
关于航天工业发展股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0170号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
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北京国枫律师事务所
关于航天工业发展股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0170号
致：航天工业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2018年4月4日，公司董事会在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》等共计8项议案。
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2018年4月25日下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年4月25日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月24日下午15：00至2018年4月25日下午15：00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2018年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份482,695,150股，占公司有表决权股份总数的33.7637%；参加网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份142,221,134股，占公司有表决权股份总数的9.9481%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同
进行监票和计票，并当场公布表决结果。表决涉及关联交易的议案时，相关关联股东回避。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会共计审议8项议案，根据公司章程的规定，本次股东大会审议的第8项议案《关于2018年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的第8项议案《关于2018年度日常关联交易预计的议案》已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
2017年4月25日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-015深圳万讯自控股份有限公司
关于对外投资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司收购无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“无锡凯尔克”）20.00%的股权，具体内容详见公司于2019年1月14日刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-003）。
根据上述决议，无锡凯尔克现已完成了此次股权转让的工商登记手续并领取了《企业法人营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320214135893168Q
公司名称：无锡凯尔克仪表阀门有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
公司住所：无锡市新区鸿山育德路6号
法定代表人：吴仕径
注册资本：人民币5,000万元
实收资本：人民币3,334万元
成立日期：1989年04月04日
营业期限：1989年04月04日至2039年04月03日
经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次股权转让完成后，无锡凯尔克的注册资本为人民币5,000万元，实收资本由人民币2,667.00万元增加至人民币3,334万元，其中公司认缴注册资本人民币1,000万元，实缴注册资本人民币667.00万元，所占股权20.00%。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2017-057北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2017年9月16日以电话和电子文件方式发出，会议于2017年9月21日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名，其中，董事邵晓锋先生及独立董事陈少峰先生、龚磊先生、王雪春先生以通讯表决方式参会，会议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经本次会议审议，通过了如下议案：
一、《关于同意参股公司增资的议案》
公司之参股公司天津猫眼文化传媒有限公司（以下简称“猫眼文化”）拟与北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”）、林芝利新信息技术有限公司（以下简称“林芝利新”）、北京微格时代娱乐科技有限公司（以下简称“微格时代”）和深圳市瑞海方圆科技有限公司（以下简称“瑞海方圆”）等相关方签署《增资认购协议》。在本次交易中，微影时代以其持有的微格时代100.00%的股权作价人民币3,974,210,527.00元（以下简称“微格时代整体估值”），林芝利新以其持有的瑞海方圆100.00%的股权作价人民币896,616,541.00元（以下简称“瑞海方圆整体估值”）。在第一次发股时，微影时代以其持有的微格时代整体估值中的人民币3,771,203,008.00元的部分，林芝利新以其持有的瑞海方圆整体估值的全部，认购猫眼文化相应的新增注册资本，分别取得第一次发股完成后猫眼文化股权的27.59%和6.56%。微格时代整体估值中剩余的人民币203,007,519.00元，将在本次交易交割后在约定的期间内，根据微格时代的目标业务资产负债变动情况，由猫眼文化向微影时代进行股权增发调整。在本次交易中的第一次发股完成后，微影时代及林芝
北京光线传媒股份有限公司利新成为猫眼文化的股东，微格时代及瑞海方圆成为猫眼文化的全资子公司，公司持有猫眼文化的比例由30.11%变更为19.83%。
公司将在猫眼文化审议此次增资事项的股东会上投赞成票并同意履行本次交易协议的安排，同时提请公司董事会授权董事长王长田先生签署本次猫眼文化增资事项的相关法律文件。
本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于参股公司增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日
广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于 2016年度新增日常关联交易计划的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《2016年度新增日常关联交易计划的议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次新增日常关联交易计划是公司生产经营的需要，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议。
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2016年8月 27日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-019
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产
业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）编制了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2077号《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。具体发行情况如下：
公司向由守谊发行30,940,965股股份、向厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行5,834,305股股份、向西藏中核新材料股份有限公司发行
7,001,166股股份。公司非公开发行不超过4,030,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的各标的公司《资产评估报告
书》，本次交易标的资产评估价值合计145,010.10万元，经交易各方确认的本次标的资产的交易价格为75,032.8141万元。
2015年10月12日，东诚药业收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》，东诚药业向由守谊、鲁鼎思诚、中核新材发行的人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
二、基于重大资产重组的业绩承诺情况
2015年，根据《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若拟购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向东诚药业履行补偿义务，具体补偿方式如下：补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。由守谊、鲁鼎思诚当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份
数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。
承诺年度届满后，由东诚药业聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对拟购买资产进行减值测试，如拟购买资产期末减值额＞承诺年度内已补偿股份总数×发股价格+补偿义务人已补偿的现金补偿金额，则补偿义务人应向东诚药业进行资产减值的补偿。资产减值补偿的金额=期末拟购买资产减值额-承诺年度内补偿义务人已补偿股份总数×发行价格-补偿义务人已补偿的现金补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
经审计的云克药业2015年度合并报表实现净利润10,485.91万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币10,420.01万元，超过了2015年的业绩承诺。
四、结论
本公司董事会认为云克药业截至2015年末标的资产业绩承诺已完成。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年2月27日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-066睿康文远电缆股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)原监事刘鎏女士已辞去监事职务，公司已于2017年6月23日在巨潮资讯网上发布了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2017-045）。由于刘鎏女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，2017年 9月 5日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，监事会提名张鹏娇女士（简历附后）为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
监事变更后，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2017年9月5日
附件：张鹏娇女士简历
张鹏娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士学历。曾任北京掌汇天下科技有限公司法务部经理，现任职于智度科技股份有限公司法务部。
张鹏娇女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，张鹏娇女士不属于“失信被执行人”。
招商证券股份有限公司
关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项
的专项意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”、“公司”、或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟发生的对外投资事项进行了核查，并发表意见如下：
一、对外投资事项概述
（一）概述
为进一步落实公司打造“产+融”结合的O2O销售服务平台战略，以智能终端为基础、依托金融与互联网、布局整个产业链，促进公司的产业经营与资本经营形成良性互动，公司将使用自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司（以下简称“爱施德投资”）。
（二）爱施德投资概况
1、爱施德投资基本情况
公司名称：爱施德投资控股有限公司（暂定名称，最终以注册登记机构核定为准）
注册资本：人民币5亿元，公司出资比例100%
拟注册地点：广州南沙自贸区
法定代表人：待定
公司类型：有限责任公司
资金来源及出资方式：公司自有资金人民币5亿元出资
拟定经营范围：（以登记机构核定为准）
上述事项以相关部门核准登记为准。
2、爱施德投资投资方向及业务模式
重点围绕“构建基于智能终端为基础，依托金融与互联网，布局整个产业链”的思路，打造相关项目孵化、产业资源整合并购、基金投资管理于一体的投资生态系统。结合公司现有优势，专注在“O2O,大数据，人工智能，智能硬件”等领域开展投资、并购、整合等业务。
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，不涉及相关合同。
（三）本次对外投资的目的
公司将以爱施德投资作为平台和孵化器，发挥公司在智能设备分销渠道的影响力，通过股权投资、并购、财务投资、投资基金等灵活的投资模式，围绕“产融结合的O2O服务平台”这一战略目标，积极寻找符合公司发展战略的投资标的，接力资本市场，进一步加强公司的投融资能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。公司将通过该运作平台，积极挖掘符合公司发展方向且具有互补性的标的和运行项目，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，丰富产业布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值的最大化。
（四）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资金额5亿元人民币，公司以自有资金出资，经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
（五）本次对外投资存在的风险
拟成立的子公司属于投资管理业务，存在投资收益未达到预期的风险。
二、本次对外投资事项履行的内部决策程序
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无
须提交股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
2、公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、鉴于将设立的爱施德投资未来将开展投资管理业务，保荐机构提醒投资者注意本次对外投资存在的风险。
综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司对外投资事项的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐国振
陈佳
招商证券股份有限公司 2017年 2月 27日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2019]C0035号
致：深圳市证通电子股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2019年第二次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于2019年2月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第三十六次(临时)会议决议(现场与通讯表决相结合)公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2、贵公司于2019年3月5日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市证通电子股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由2019年2月28日召开的深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决定召开。贵公司董事会于 2019年 3月 5日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019年 3月 20日（星期三）下午 14:00在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 3月 19日下午
15：00至2019年3月20日下午15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长曾胜强先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表贵公司有表决权股份107,198,655股，占贵公司股份总数的20.8089%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 2人，代表贵公司有表决权股份 13,300股，占贵公司股份总数的0.0026%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和高级管理人员，本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1、《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》
本议案以特别决议通过。
表决结果：同意 107,211,955股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意476,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
经查验，上述议案由公司董事会提交本次股东大会审议，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次
股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
李威
2019年3月20日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-101
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年12月27日收到公司股东上海永星兴业有限公司(以下简称
“永星兴业”)的通知，永星兴业因融资需要将其持有的本公司股份8,812,000
股（占本公司总股本的1.23%）质押给兴业国际信托有限公司，质押期限自2016年12月27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除
该质押登记手续之日止。
兴业国际信托有限公司已于2016年12月27日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
截至本公告之日，永星兴业持有本公司股份47,382,239股，占公司总股本的6.63%，目前已质押38,590,936股，占公司总股本的5.40%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-018华天酒店集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：持本公司股票 300,000,000股（占公司总股本29.44%）的股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）计划在2019年 4月 18日至 2019年 8月 14日期间以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过28,000,000股（占公司总股本2.75%）。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东华信恒源的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）
2、持股情况：截至本公告日，华信恒源持有公司股份 300,000,000股，占公司总股本29.44%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持原因：企业自身发展所需。
2、股份来源：通过公司 2015年非公开发行方式取得。
3、拟减持数量及比例：不超过28,000,000股，占公司总股本2.75%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
4、拟减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
5、拟减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日后的3个月内，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起 3个月内，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本2%。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、华信恒源将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、华信恒源不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
4、公司将持续关注华信恒源减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股东减持计划告知函》
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2019年4月17日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-034山河智能装备股份有限公司
关于根据 2016年度利润分配方案调整非公开发行股票
发行底价和发行数量上限的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的发行底价在公司 2016年度利润分配方案实施后由 6.63元/股调整为 6.53元/股。
一、本次非公开发行股票情况
公司非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十四次会议、2016年第三次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第五次会议等审议通过。
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公
告日（2016年2月24日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（7.36元/股）的百分之九十，即本次非公开发行价格不低于6.63元/股。最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
二、2016年度利润分配方案及实施情况
股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金股利75,532,500元，不送红股，不以公积金转增股本。公司于近日实施了上述权益分派，权益分派股权登记日为 2017年6月30日，除权除息日为2017年7月3日，具体内容详见公司于2017年6月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度权益分派实施公告。
三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况
公司实施上述权益分派后，根据本次非公开发行股票预案的规定，现将发行底价和发行数量上限做如下调整：
（一）发行底价的调整
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=6.63元/股
-0.10元/股=6.53元/股。
本次非公开发行股票发行价格由不低于6.63元/股调整为不低于6.53元/
股，最终发行价格由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。
（二）发行数量上限的调整
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=1,978,892,000.00元÷6.53元/股=303,046,248股。
本次非公开发行股票发行数量由不超过298,475,415股（含298,475,415股）调整为不超过303,046,248股（含303,046,248股），最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及发行数量。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-029
深圳市联建光电股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的议案》。
公司激励对象刘欣欣先生、潘青松先生因个人发展原因离职，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，刘欣欣先生、潘青松先生已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 20万份股票期权作废；公司激励计划授予的股票期权第一个行权期于2018年2月28日届满，该行权期内可行权股票期权数量为 173.12万份。截至 2018年 2月 28日，激励对象的未行权股票期权数量为 173.12万份。按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-025）。
本次调整后，激励计划授予股票期权的总数由 885.60万份调整为 692.48万份，授予股票期权的激励对象从79人调整为77人。
2018年3月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-041
完美世界股份有限公司
关于持股5%以上股东营业执照信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）的通知，其名称由“石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）”变更为“德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，注册地址由“新疆石河子开发区北四东路37号4-89室”变更为“浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号行政大楼5楼503-505室”。上述变更已经德清县市场监督管理局核准，并取得了更新后的营业执照。
德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司153,494,694股股份，占公司总股本的11.67%。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-030沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币全球智选|CNYQQZX2017481|10,000|保 证 保收益|2017年6月1日|2017 年11月28日|3.5%|
|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币全球智选|CNYQQZX2017482|10,000|保 证 保收益|2017年6月1日|2017 年11月28日|3.5%|
|中国农业银行股份有限公司|“ 本 利丰 · 181天”人民币理财产品|BF141425|20,000|保 本 保证 收 益型|2017年6月2日|2017 年11月30日|3.2%|

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|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|1101168903|23,000|保 证 保收益|2017年6月1日|2017 年11月28日|4%|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率 结 构17437 期人民币结构性理财产品|C17AU0137|17,000|保 本 浮动 收 益型|2017年6月2日|2017 年12 月 6日|3.85%|

二、关联说明
公司与中国银行股份有限公司无关联关系，公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系，公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系，公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的审批权限、管理
与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中信银行股份有限公司|中信理财之智赢系列（对公）16380 期人民币结构性理财产品|17,000|保本浮动收益型|2016年4月29日|2016 年8月3日|2.95%|到期赎回|
|2|中国银行股份有限公司|中银保本理财|20,000|保证收益型|2016年5月19日|2016 年8 月 18日|2.60%|到期赎回|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年JG319期|23,000|保证收益型|2016年5月4日|2016 年11 月 4日|3.0%|到期赎回|
|4|中国农业银行股份有限公司|本利丰步步高|20,000|保本浮动收益型|2016年5月19日|2016 年12 月 1日|2.80%|赎回|
|5|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构 16668期人民币结构性理财产品|17,000|保本浮动收益型|2016年8月5日|2016 年11月16日|2.85%|到期赎回|
|6|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放|20,000|保证收益型|2016年8月18日|2017 年2 月 16日|2.4%|到期赎回|

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|7|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|23,000|保证保收益|2016年 11月 23日|2017 年5 月 21日|3%|到期赎回|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰”定向人民币理财产品|20,000|保本保证收益型|2016年 11月 23日|2017 年5 月 23日|2.85%|到期赎回|
|9|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构 16939期人民币结构性理财产品|17,000|保本浮动收益型|2016年 11月 25日|2017 年6月1日|2.9%|到期赎回|

六、备查文件
1、中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书。
2、中国农业银行股份有限公司理财产品及风险和客户权益说明书。
3、中信银行理财产品风险揭示书。
4、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-110贤丰控股股份有限公司
关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 80,000万元的自有资金、不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
根据上述决议，现将公司及子公司近期进行现金管理相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
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|序号|主体|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
||||||||起始日期|终止日期|||
|1|贤丰控股股份有限公司|厦门国际银行上海分行|人民币“利利共赢”结构性存款|保 本浮 动型|2,300|4.3%|2017/9/6|2017/10/17|募集资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
1.公司购买的理财产品可能面临的风险主要包括（但不局限于）：
（1）信用风险：理财产品到期后本金及理财收益由银行负责支付，若产品
存续期间银行发生信用风险，如被依法撤销或申请破产等，将对理财产品的投资
本金及收益产生影响，在最不利的情况下，由此产生的风险及损失由投资者自行
承担。若购买非保本浮动类理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供
保证承诺。
（2）市场风险：由于市场的波动性，投资理财产品将面临一定的利率风险。
理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，则投资者将损失收益提高的机会。
（3）流动性风险：在存续期间，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（4）法律政策风险：理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致理财产品收益的降低和损失。
（5）理财产品不成立风险：如理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动等产品难以成立的情况，经银行合理判断难以按照产品说明书规定成立理财产品，银行有权宣布产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
（6）信息传递风险：理财产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，银行将通过网站、营业网点或其他方式、地点进行信息公告。如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其它不可抗力等因素的影响，致使投资者无法及时了解理财产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。
（7）其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致理财产品收益降低甚至本金损失。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）具体实施部门严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。
（2）公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
（4）独立董事、公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，不存在改变募集资金用途的情形，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|关联关系|
||||起始日期|终止日期|||||
|兴业银行深圳科技园支行|募集资金|4,000|2017/5/26|2017/6/26|保本浮动型|3.9%|13.25|否|
|兴业银行深圳科技园支行|募集资金|4,000|2017/5/26|2017/7/26|保本浮动型|4.4%|29.41|否|
|兴业银行珠海分行|募集资金|4,800|2017/5/26|2017/8/28|保本浮动型|4.5%|55.63|否|

截至公告日，公司以自有资金进行现金管理未到期金额共计0万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2,300万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1.2016年年度股东大会决议公告；
2.厦门银行确认回单。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-008深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 5月 26日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2017年 6月 2日在深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A栋 12层公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。
会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意公司使用募集资金置换截至 2017年 5月 8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 445.41万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-008于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
3、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会2017年6月2日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2015－001号新疆天山水泥股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会、第五届监事会成员的任期于2014年12月30日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，公司决定第五届董事会和监事会延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
延期后公司将尽快完成换届选举工作，在换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－156广发证券股份有限公司
2015年 11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2015年11月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2015年11月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2015年11月||2015年1-11月||2015年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,712,099,692.39|915,254,306.28|25,314,254,201.39|10,453,503,225.46|71,576,268,691.86|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|135,095,705.95|90,185,650.23|987,851,648.97|568,104,499.78|1,856,619,020.96|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年十二月五日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-055新华都购物广场股份有限公司
关于立案稽查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案稽查，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年3月10日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（厦调查字 201601号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案稽查。
如公司因此受到中国证券监督管理委员会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前，公司尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一六年五月六日