Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-026史丹利农业集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年8月19日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，选举成立第五届监事会。现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第五届监事会的组成
第五届监事会的组成按照《公司章程》规定，第五届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起任期三年。
二、监事候选人的推荐
1、股东代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第四届监事会推荐第五届监事会股东代表监事候选人。
单一推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
1、选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
2、选举程序
（1）推荐人自本公告发布之日起3日内（即2019年7月26日17:00前），
按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的推荐。
（2）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，对于符合资格的股东代表监事人选，将提交公司监事会审议。
（3）公司监事会将召开会议确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（4）股东代表监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（5）在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年。
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
7、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
8、最近三年内受到中国证监会处罚的。
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
11、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
12、证券交易所规定的其他情形。
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
1、推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）。
（2）被提名的监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）。
（4）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）。
（5）能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）。
（2）若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）。
（3）证券账户卡复印件（原件备查）。
（4）持有本公司股份的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
六、联系人及联系方式
联系人：胡照顺、陈钊
联系部门：公司证券部
联系电话：0539-6263620
联系传真： 0539-6263620
邮政编码：276700
联系地址：山东省临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一九年七月二十三日
附件：
史丹利农业集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人基本情况|姓名（名称）||联系电话|
||证券账户号码||持股数量|
|候选人信 息|姓名||性别|
||出生年月||电子邮箱|
||联系电话||传真|
||候选人任职资格|是否符合本公告所述的任职条件：□ 是 □ 否||
||候选人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
||其他说明|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒等情况的说明）||
|推荐人：（盖章/签名）二零一九年 月 日||||
易事特集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为易事特集团股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的独立意见
在本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照相关法规的规定和要求，组织相关各方积极有序推进本次重大资产重组的各项工作，履行信息披露义务。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在3个月内完成上述各项工作并披露重大资产重组方案，公司申请股票延期复牌有利于进一步细化重组相关工作，保护投资者利益，合理、合规。本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
因此，我们同意公司股票延期复牌，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
公司将募投项目结项后的节余募集资金及后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金符合公司的实际情况及战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，我们同意本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充公司或募投项目子公司流动资金。
三、关于向控股股东增加借款暨关联交易的独立意见
本次关联交易系控股股东扬州东方集团有限公司为公司提供借款,用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。本次关联交易依据公平原则,支付的利息费用不超过控股股东的实际融资成本，符合银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意公司向控股股东增加借款的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-038民盛金科控股股份有限公司
关于2017年第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1800 万元—600万元|亏损：2623.30万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司正处于重组事项实施后产业调整、转型升级时期，新业务的盈利能力正在提升。目前，公司第三方支付相关业务链在加快建立和拓展之中，前期业务开展各方面投入较多，经营效益将在后期逐步显现。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在2017年第一季度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2017年度审计机构的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟提交董事会审议的续聘2017年度审计机构事项发表事前意见如下：
经审查，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，妥适地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会审议批准。
特此说明。
独立董事签名：
刘微芳 陈工 刘双明
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—005浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由及工作安排
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票自2015年10月19日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购拇指玩（天津）科技有限公司（以下简称“拇指玩（天津）”）100%股权。
公司与拇指玩股东谈判初期，拟将拇指玩（天津）作为持股平台，分别将北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）及杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）股权注入拇指玩（天津），在股权变更后，上市公司直接向拇指玩（天津）发行股份及支付现金购买股权。在后续谈判过程中，为了简化本次交易方案，经交易各方友好协商，同意本次交易方案变更为公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京拇指玩及杭州搜影各100%股权。具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、重大资产重组工作进展情况
重大资产重组停牌期间，公司积极推进相关工作，已经完成的主要工作如下：1、严格履行信息披露义务：
2015年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，经申请，公司股票继续停牌，延期至不超过2016年1月19日（星期二）复牌。
2015年 11月 25日、2015年 12月 2日、2015年 12月 9日、2015
年 12月 16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告
编号：2015-069、070、071、074）。
2015年12月23日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议
通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，董事会同意公司股票继
续停牌，并延期至不超过2016年4月19日（星期二）复牌。
2015年 12月 23日、2015年 12月 31日，公司相继披露了《关于重
大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-080）。
2016年 1月 8日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关
于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票将延期至不超过2016年
4月19日（星期二）复牌。
2016年 1月 11日、18日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进
展公告》（公告编号：2016-003、004）。
2、具体工作进展情况：
①为保证本次重大资产重组顺利进行，公司经慎重筛选，决定聘请华泰
联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独
立财务顾问。
②初步完成交易标的的尽职调查工作。
③已与交易标的进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成初步意向。
④已在起草本次重大资产重组相关文件。
⑤重新拟定以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京拇指玩及
杭州搜影各100%股权。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构编写的报告已经基本完成，各方正在审阅。
由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行协调、沟通和确认，相关内容也需进一步商讨细化、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，同
时为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 1月25日
鞍钢股份有限公司第六届第十三次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已对公司提交的第六届董事会第十三次会议材料及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，我们认为：
1、关联董事就其中的关联交易及关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易及关联事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2014年度）关联交易（1）为本公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的；（3）交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益。
独立董事：李世俊陈方正曲选辉邝志杰 2014年 2月 14日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016103
河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于 2016年 11月 5日以电话、传真、邮件等方式发出，会议于 2016年11月8日16时在公司会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长谢保军先生主持，公司监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
（一）审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意于2016年11月24日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。
详情见公司2016年11月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-106北京立思辰科技股份有限公司
关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币 6,250万元融资性保函额度，期限 12个月，本公司为上述融资性保函额度提供无限连带责任保证担保。
上述担保事项已经于2015年9月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共12人，实际参会董事12人，会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》。
本次担保金额达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京立思辰新技术有限公司
2、成立日期：2006年8月7日
3、公司注册地：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B407
4、法定代表人：乔坤
5、注册资本：11,972万元人民币
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，立思辰新技术总资产为68,240.23万元，负债总额为40,557.03万元，净资产为27,683.2万元，2014年度营业收入32,573.6万元，利润总额4,467.07万元，净利润为4,192.24万元，以上为立思辰新技术合并报表数据。
截至 2015年 6月 30日，立思辰新技术总资产为 70,820.87万元，负债总额为45,245.09万元，净资产为25,575.78万元，2015年1-6月营业收入13,101.62万元，利润总额为-2,246.21万元，净利润为-1,852.75万元。以上为立思辰新技术合并报表数据。以上数据尚未经审计。
三、担保协议主要内容
1、债权人：天津银行股份有限公司北京分行
2、担保金额：人民币6,250万元；
3、担保期限：12个月；
4、担保方式：无限连带责任保证担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司申请综合授信额度提供担保后,公司对外担保总额为人民币 108,850万元，其占最近一期经审计净资产的79.29%,担保实际发生总额为人民币25,373.04万元，其占最近一期经审计净资产的18.48%，全部为对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据北京立思辰新技术有限公司的资金需求情况，为其申请银行融资性保函额度提供无限连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为北京立思辰新技术有限公司向银行申请融资性保函额度提供无限连带责任保证担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为上述子公司为公司的全资子公司，公司未要求其提供反
担保。
公司第三届董事会第十五次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的议案》。
六、独立董事意见
公司为子公司提供无限连带责任保证担保，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年9月23日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-048
南华生物医药股份有限公司
第九届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次临时会议召开的通知已于2015年4月17日以邮件和短信方式送达公司全体监事。会议于2015年4月20日以通讯形式召开。会议应到监事3名，实际参与表决的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了2014年年度报告全文及摘要
2014年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润-26,151,229.17元，公司未分配利润为-426,535,941.28元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为 -426,535,941.28元。公司拟定 2014年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
关于会计政策变更的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对
三、监事会对公司2014年年报的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
公司第九届监事会第二次临时会议决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监 事 会
2015年4月20日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-58
广东银禧科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银禧科技，股票代码：300221）于2014年10月13日(星期一)开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
2014年10月10日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-074
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年6月6日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2017年6月12日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资的议案》
为了加速推进公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）在地面行进智能结构与装备上的产业化和市场化进程,提升公司盈利能力,董事会同意光启超材料与深圳启明星企业咨询中心（有限合伙）（以下简称“启明星”）共同出资设立深圳光启先进结构技术有限公司（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 10,000万元，其中光启超材料以自有资金出资人民币 5,100万元，持有合资公司51%的股权，启明星以自有资金出资人民币 4,900万元，持有合资公司49%的股权。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见 2017年 6月 13日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-075）。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十三日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“双环传动”）2015年非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对双环传动部分变更募集资金用途事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2825号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，本次发行由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式定价，发行价为每股人民币 24.00元，共计募集资金 120,000万元，坐扣承销和保荐费用 1,800万元后的募集资金为 118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015年12月23日汇入公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后本次募集资金净额为117,936.36万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]537号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2017年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金投资金额|实际投资金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|工业机器人RV减速器产业化项目|36,528.00|30,000.00|9,782.01|
|2|轨道交通齿轮产业化项目|20,621.00|19,000.00|2,560.60|
|3|新能源汽车传动齿轮产业化项目|16,570.00|16,000.00|12,766.09|
|4|自动变速器齿轮产业化项目|26,169.00|25,000.00|22,430.45|
|5|补充流动资金|30,000.00|27,936.36|27,936.36|
|合计||129,888.00|117,936.36|75,475.51|

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“工业机器人 RV减速器产业化项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2017年12月31日延长至2018年12月31日。
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司在实施“工业机器人RV减速器产业化项目”的过程中，由于公司在大规模投入设备之前，需要根据工艺技术与国外公司联合开发、专项定制适合大批量和专业化生产的专用机床设备，国外公司研发进度延期；并且相关精密设备的采购验收周期较长，部分设备仍在运输及到场验收途中以及基于风险控制需要，公司对相关款项延期支付，也减缓了项目的投入进度。因此，公司根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，对“工业机器人RV减速器产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本
次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助
于公司业务整体规划及长远健康发展。
五、本次部分募集资金投资项目延期的审批程序
（一）董事会审议情况
2018年4月11日，公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意公司对“工业机器人 RV减速器产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
（二）监事会意见
2018年4月11日，公司第四届监事会第十八次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。
（三）独立董事意见
公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立董事意见：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次部分募集资金项目延期。
六、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
募集资金使用的有关规定。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对双环传动上述部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
唐芙 曲海娜
广发证券股份有限公司2018年4月13日
海通证券股份有限公司
关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上〔2012〕383号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对哈尔斯开展远期结售汇业务进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的必要性
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇业务相关情况
1、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
2、业务期间及预期远期结售汇规模
公司于2014年4月末至2015年4月末拟开展美元远期结售汇业务不超过人民币5亿元。
3、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金
外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额约为人民币 1000万元。
三、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
五、相关审批程序
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请 2013年年
度股东大会审议批准。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第二届董事会第十八次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司现制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
4、保荐机构对公司拟于 2014年 4月末至 2015年 4月末开展规模预计不超过5亿元的远期结售汇业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
潘晨 孙炜
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-064上海科泰电源股份有限公司
关于5%以上股东新疆荣旭泰减持股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日收到公司5%以上股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭泰”）关于减持股份的告知函。新疆荣旭泰于 2018年 12月 21日至 2018年 12月 25日期间以集中竞价的方式减持公司无限售流通股 277.16万股，占公司总股本的0.8661%。
公司于 2018年 9月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于董事、高管增持计划暨控股股东、持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-048），新疆荣旭泰计划在 6个月内通过集中竞价方式减持不超过 320万股公司股份（即不超过公司总股本的1%），通过大宗交易方式减持不超过 200万股公司股份（即不超过公司总股本的0.625%）。截至本公告披露日，新疆荣旭泰减持数量过半。具体情况如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||均价||（万股）||（%）|
|新疆荣旭泰投资有限合伙企业||集中竞价||2018年12月21日||8.00||125.16||0.3911%||
|||集中竞价||2018年12月24日||7.84||85.02||0.2657%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2018年12月25日|7.70|66.98|0.2093%|
|合计|——|——|277.16|0.8661%|

其中，新疆荣旭泰从上次披露权益变动公告后累计减持比例为0.8661%，从上次披露权益变动报告后累计减持比例为1.7519%（以上累计减持比例已包含本次披露的减持情况）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(万股)||比例(%)||(万股)||比例(%)|
|新疆荣旭泰投资有限合伙企业||合计持有股份||3,572.96||11.1655%||3,295.80||10.2994%||
|||其中：无限售条件股份||3,572.96||11.1655%||3,295.80||10.2994%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||

二、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、新疆荣旭泰本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划。
3、新疆荣旭泰未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次交易后，新疆荣旭泰仍为公司5%以上股东。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司 2017年日常关联交易预计额度的核查意见
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对宁波银行2017年日常关联交易预计额度相关事项进行了审慎核查。具体情况如下：
一、2017年关联交易预计额度
（一）法人关联方
2017年，宁波银行对5家股东关联方宁波开发投资集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司及其关联体的授信敞口及债券承销额度控制要求为：股东关联方授信敞口及债券承销额度合计不超过140亿元。其中，单个股东关联方授信敞口及债券承销额度最高35亿元，单个股东关联集团授信敞口及债券承销额度最高50亿元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联人|2017年关联交易预计额度|2016年末扣除保证金实际授信业务余额|2016年末债券主承销余额|
|1|宁波开发投资集团有限公司及关联体|单个关联方最高授信额度20亿元，债券承销额度最高 30 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 35亿元；单个关联集团最高授信额度30亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，授信敞口及债券承销额度最高50亿元。|3.56亿元|4亿元|
|2|雅戈尔集团股份有限公司及关联体|单个关联方最高授信额度20亿元，债券承销额度最高 30 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 35亿元；单个关联集团最高授信额度30亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，授信敞口及债券承销额度最高50亿元。|9.46亿元|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联人|2017年关联交易预计额度|2016年末扣除保证金实际授信业务余额|2016年末债券主承销余额|
|3|华茂集团股份有限公司及关联体|单个关联方最高授信额度20亿元，债券承销额度最高 30 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 35亿元；单个关联集团最高授信额度30亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，授信敞口及债券承销额度最高50亿元。|9.33亿元|-|
|4|宁波杉杉股份有限公司及关联体|单个关联方最高授信额度20亿元，债券承销额度最高 30 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 35亿元；单个关联集团最高授信额度30亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，授信敞口及债券承销额度最高50亿元。|4.47亿元|-|
|5|宁波富邦控股集团有限公司及关联体|单个关联方最高授信额度20亿元，债券承销额度最高 30 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 35亿元；单个关联集团最高授信额度30亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，授信敞口及债券承销额度最高50亿元。|7.92亿元|5.6亿元|
|合计|||34.75亿元|9.6亿元|

注：宁波银行对上述5家股东关联方授信敞口合计不超过80亿元，债券投资额度合计不超过60亿元。
根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条的有关规定，商业银行的关联法人不包括商业银行。但在《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的有关条款中规定，持有公司5%以上股份的法人均属于关联方认定范畴。宁波银行2017年给予新加坡华侨银行有限公司（简称“华侨银行”）及其关联方的授信额度为：给予华侨银行授信额度人民币25亿元，给予华侨永亨银行（中国）有限公司授信额度人民币15.5亿元。上述额度均不包含在前述股东关联方授信敞口及债券承销额度140亿元之内。
此外，宁波银行根据中国银监会相关规定及公司实际情况，对2017年公司与子公司间的内部交易金额进行了合理预计。
（二）关联自然人的关联交易预计额度
2017年，宁波银行对关联自然人的最高授信敞口不超过5亿元。
二、公司关联交易的原则
宁波银行与上述关联方的关联交易均需按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
三、审议程序
宁波银行2017年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会审
议通过。宁波银行于2016年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2017年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，独立董事均发表了认可的独立意见，该议案尚需经宁波银行2016年年度股东大会审议通过。
四、保荐机构的核查意见
中信证券通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅过往关联交易资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对宁波银行关联交易预计额度及其审议情况进行了核查。
经核查，中信证券认为：宁波银行与上述关联方的日常持续性关联交易事项均属于公司主营的商业银行业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。公司已承诺按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行该等关联交易，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。
宁波银行上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过，关联董事回避表决，独立董事发表了认可的独立意见，尚待股东大会审议。宁波银行对关联交易的审议程序和信息披露情况符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及公司的关联交易管理制度的各项要求。中信证券对宁波银行2017年的关联交易预计额度及其审议程序、信息披露情况表示认可。
（以下无正文）
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-98中天金融集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2019年 8月 28日，公司第八届董事会第 3次会议，审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开的时间：2019年 9月 17日 14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 9月 16日
15:00至 2019年 9月 17日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2019年 9月 11日（星期三）
（七）出席对象：
1.截至 2019年 9月 11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室二、会议审议事项
（一）关于公司预计新增担保额度的议案
此提案已经公司第八届董事会第 3次会议审议通过，具体内容详见 2019年 8月 30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
此提案为非累积投票提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司预计新增担保额度的议案|√|

四、出席现场会议登记等事项
（一）登记方式：
凭证及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2019年 9月 12日9:30-12:00，14:00-16:30
（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
（四）会议联系方式：
联系人：谭忠游、岳青华
联系电话：0851－86988177
传真：0851－86988377
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心 25楼董事会办公室
邮政编码：550081
（五）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程;
2.授权委托书。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
附件1：
网络投票程序
一、网络投票程序
（一）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360540,投票简称：中天投票。
（二）填报表决意见
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年 9月 17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 16日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年 9月 17日（现场股东大会结束当日）15：00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司预计新增担保额度的议案|√||||

注：1.每项提案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 编号：2018-069新疆机械研究院股份有限公司
关于公司副董事长增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称：公司）副董事长吴洋先生计划于本公告披露之日起6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额不低于人民币1,000万元，不高于人民币3,000万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
相关风险提示：股份增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
新疆机械研究院股份有限公司于近日收到公司副董事长吴洋先生计划增持
公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：公司副董事长吴洋
2、增持主体已持有公司股份数量、持股比例
截至本公告披露日，吴洋先生已持有公司4,015,773股，占公司总股本的
0.27%；吴洋先生的配偶吴晓燚女士持有公司股份6,518,200股，占公司总股本的0.44%
3、增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，通过本次增持进一步提升投资者信
心，维护中小投资者利益。
3、本次拟增持股份的数量或金额：上述人员计划合计增持不低于1,000万元，不高于3,000万元。
4、本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他说明
1、参与本次增持计划的副董事长吴洋先生承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、增持期限届满仍未达到计划最低增持额的，增持主体将公告说明原因。
6、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日