证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-046西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于 2017年 8月 1日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2017年8月11日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》;
公司《2017年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因公司权益分派及公司业务发展需要，对《公司章程》注册资本、经营范围及注册地址进行修改。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2017年度新增日常关联交易预计情况的议案》；
公司预计 2017年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 1,520万元。
本议案为关联交易，关联董事高月静女士、寇晓康先生、杨亚玲女士回避了表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立意见及《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司使用额度不超过 10,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立意见及《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用额度不超过 20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过 12个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据公司实际经营情况，公司拟向银行申请累计不超过 1个亿的综合授信额度，有效期至2017年年度股东大会为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见及《关于向银行申请综合授信的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第三届董事会成员候选人共9名：高月静、寇晓康、田晓军、韦卫军、关利敏、杨亚玲、崔天钧、王凤丽、王生坤,其中崔天钧、王凤丽、王生坤为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司独立董事候选人都已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 9月 1日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开 2017年第二次临时股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
备查文件：
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2017年8月15日
附件：第三届董事会董事候选人简历
1、高月静女士，1969年出生。毕业于西北工业大学，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年至2000年，高月静女士在新加坡国立大学理学院留学从事改性功能高分子材料研究。2000年至2001年，在新加坡ESE公司从事研发工作。高月静女士回国后创立蓝晓科技，并自公司设立至今一直担任公司董事长。
截至本公告日，高月静女士直接持有公司股份27,300,000股，占公司总股本的13.49%。高月静女士为第三届非独立董事候选人寇晓康先生的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，高月静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
高月静女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
不是失信被执行人。
2、寇晓康先生，1967年出生。毕业于西北工业大学，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。寇晓康先生自1990年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所所长、总工程师。2005年加入本公司。寇晓康先生是全国行业权威期刊《离子交换与吸附》编委、南京大学产业教授、西北工业大学、西安建筑科技大学硕士生导师，国务院政府特殊津贴专家、陕西省三秦人才。寇晓康先生自2011年起至今任本公司董事、总经理。
截至本公告日，寇晓康先生直接持有公司股份51,600,000股，占公司总股本的25.49%。寇晓康先生为第三届非独立董事候选人高月静女士的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，寇晓康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
寇晓康先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
不是失信被执行人。
3、田晓军先生，1969年出生。毕业于天津大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。田晓军先生自1991年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所副所长。2005年加入本公司，2011年起至今任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，田晓军先生直接持有公司股份34,200,000股，占公司总股本的16.90%。田晓军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；田晓军先生从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
4、韦卫军先生，1967年出生。毕业于四川大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。韦卫军先生自1990年起先后就职于总后3513厂，陕西康旺科技有限公司研发部，2001年加入本公司，历任销售经理、副总经理。韦卫军先生自2011年起至今任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，韦卫军先生直接持有公司股份87,500股，占公司总股本的0.04%。韦卫军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；韦卫军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
5、关利敏女士，董事、副总经理，1963年出生，毕业于西北纺织学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。关利敏女士自1986年起先后就职于哈尔滨纺织职工大学、西安市第二丝绸厂、西安电力树脂厂，2005年加入本公司，2011年起任本公司董事、销售总监，2013年起至今任本公司副总经理。
截至本公告日，关利敏女士直接持有公司股份5,450,000股，占公司总股本的2.69%。关利敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；关利敏女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
6、杨亚玲女士，1980年出生。毕业于南开大学远程教育学院，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。杨亚玲女士曾就职于陕西鼎盛果业（大荔）分公司，2002年加入本公司，任质检部经理。杨亚玲女士自2011年起至今任公司董事。
截至本公告日，杨亚玲女士直接持有公司股份87,500股，占公司总股本的0.04%。杨亚玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；杨亚玲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
7、崔天钧先生，1966年出生，注册会计师。毕业于香港理工大学，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。崔天钧先生自1986年起先后就职于陕西华山半导体材料厂、审计署西安特派办、华安审计事务所、华西会计师事务所，
1999年起担任陕西华西会计师事务所有限公司所长、主任会计师，陕西华西工程造价咨询有限公司总经理，陕西省注册会计师协会暨陕西省资产评估协会常务理事。2015年8月取得深圳证券交易所独立董事资格教育证书。
截至本公告日，崔天钧先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；崔天钧先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
8、王凤丽女士，1963年出生，毕业于四川大学，法律硕士，教授，中国国籍，无永久境外居留权。王凤丽女士自1985年起在西北政法大学任教。现为西北政法大学教授，任西北政法大学经济管理学院国际贸易系主任、西安交通大学经济管理学院客座教授、西安市碑林区人民法院专家咨询委员会委员。2015年8月取得深圳证券交易所独立董事资格教育证书。
截至本公告日，王凤丽女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王凤丽女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
9、王生坤先生，1950年出生，毕业于重庆建筑工程学院，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年-2011年8月任陕西金泰恒业房地产有限公司董事长，2011年8月起退休，现无社会职务。2015年8月取得深圳证券交易所独立董事资格教育证书。
截至本公告日，王生坤先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王生坤先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。