证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-020江苏九九久科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月21日（星期四）下午13:00。
网络投票时间：2016年1月20日(星期三)至2016年1月21日（星期四）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月20日（星期三）下午15:00至2016年1月21日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19名，所持（代表）股份数790,239,251股，占公司有表决权股份总数的63.0121%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4名，所持（代表）股份数158,000股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人14名，所持（代表）股份数689,435,285股，占公司有表决权股份总数的54.9742%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共5名，所持（代表）股份数100,803,966股，占公司有表决权股份总数的8.0379%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行公司债券发行方案的议案》；
2.1发行规模
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.2债券利率
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.3债券品种及期限
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.4还本付息安排
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.5募集资金用途
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2. 6发行方式及发行对象
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.7交易场所
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.8决议的有效期
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意790,239,251股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意100,803,966股；反对0股；
弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意158,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日