证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-081广西博世科环保科技股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第七次临时股东大会会议通知（公告编号：2015-080）已于 2015年 11月 13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长王双飞和副董事长杨崎峰因在外出差无法履行主持本次股东大会的职务，经过半数董事共同推举，本次股东大会由公司董事宋海农先生主持。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年11月30日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年11月29日- 11月30日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月30日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 12人，代表有表决权的股份79,110,000股，占公司股份总数的63.7984%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 3人，代表有表决权的股份481,464股，占公司股份总数的0.3883%。
公司于 2015年 11月 13日在巨潮资讯网刊登了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事徐全华作为征集人就公司2015年第七次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，征集对象为截至 2015年 11月 25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东，征集时间为 2015年 11月 26日至 11月 27日期间（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30），截至 11月 27日下午17:30，公司及独立董事徐全华未收到任何股东提交的《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》及其他相关文件。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15人，共计代表公司有表决权股份 79,591,464股，占公司股份总数的64.1867%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）6人，共计持有
公司有表决权股份1,111,464股，占公司股份总数0.8963%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市天元律师事务所律师见证了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.7限制性股票会计处理；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.9公司与激励对象各自的权利义务；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.10公司与激励对象发生异动的处理；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
1.11限制性股票回购注销原则；
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：该议案及项下的子议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见2015年11月4日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见2015年11月4日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案的表决情况为：
同意 79,591,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,111,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
2、见证律师：陈惠燕、仇晶华律师。
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会 2015年11月30日