Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-008天津鹏翎集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度、2019年度审计机构，负责公司2018年度、2019年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
（本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
戈向阳 陈胜华 李鸿
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-16武汉三特索道集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经2014年8月20日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]876号）文核准，公司于2014年10月13日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）18,666,666股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币22.5元，募集资金总额为人民币419,999,985.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币16,818,666.67元，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日出具的“众环验字(2014)010066号”验资报告审验。
二、募集资金专项存放账户情况
为保障募集资金的规范管理与合法使用，保护投资者权益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司与募集资金专户开户银行于2014年10月22日分
别签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设了募集资金专项存款账户。
经公司第九届董事会第九次会议确认，本次非公开发行股票募集资金专户情况如下：
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|账户号码|存放募集资金金额（元）|
|7381110182600193210|81,000,000.00|
|999007651210304|63,000,000.00|
|421860158018170270569|177,000,000.00|
|42001110208053012871|82,181,318.33|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
经公司（即“甲方”）、募集资金专户开户银行（即“乙方”）和保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（即“丙方”）协商，三方约定的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方 2013年度非公开发行募集资金投资项目所需资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙兆院、王磊、王育贵、冯文敏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司
使用募集资金项目节余资金和相关利息
永久性补充流动资金的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对金杯电工本次拟使用募集资金项目节余资金和相关利息永久性补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关于金杯电工募集资金投资项目资金节余和相关利息情况
公司首次公开发行股票募集资金用于“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”和“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”，上述两个项目分别于2012年2月和2011年12月完工达到预定可使用状态，其中“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”尚节余募集资金1076.85万元。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司计划将“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余的募集资金 1,076.85万元及公司募集资金账户产生的利息收入 4,075.07万元，共计 5,151.92万元永久性补充流动资金。（受审批日至实施日利息收入变化影响，具体利息金额由转入自有资金账户当日的实际余额为准）。
截至目前，公司已完工募集资金投资项目节余资金 1,076.85万元及募集资金账户所产生的的相关利息4,075.07万元全部存放在募集资金专户管理。
二、本次使用募集资金投资项目节余资金和相关利息永久性补充流动资金的内部审核及批准程序
1、公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用节余募集资金
和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意将“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”节余的募集资金 1,076.85万元及公司募集资金账户利息收入4,075.07万元，共计5,151.92万元永久性补充流动资金。（受审批日至实施日利息收入变化影响，具体利息金额由转入自有资金账户当日的实际余额为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用上述已完工募集资金投资项目节余资金及募集资金账户所产生的相关利息永久性补充流动资金。
3、公司监事会发表了同意意见，同意公司使用上述已完工募集资金投资项目节余资金及募集资金账户所产生的相关利息永久性补充流动资金。
三、保荐机构核查意见
经核查，西部证券认为：金杯电工最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司董事会已审议同意将募集资金投资项目节余资金及相关利息永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求，西部证券对公司实施上述事项无异议。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用募集资金项目节余资金和相关利息永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人：
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刘力军
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张武
西部证券股份有限公司年 月 日
成都富森美家居股份有限公司成都富森美家居股份有限公司独立董事
关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提请第三届董事会第二十六次会议审议《关于关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海久奕雍霖投资管理有限公司（以下简称“久奕雍霖”）为公司的关联方，公司与其共同投资设立股权投资基金构成关联交易。经对董事会提供的《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》相关材料的认真审阅,我们认为：公司本次与久奕雍霖共同出资投资设立股权投资基金，符合公司战略发展需要，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议。
独立董事：黄旭、严洪、罗宏二○一八年七月一日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-065山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司 2018年度投资者
网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●召开时间：2018年5月28日（星期一）14:30-17:00
●召开方式：网络在线交流方式
一、说明会情况
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月24日披露了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式参加山西证监局、山西省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，公司将积极参与活动并围绕 2017年度年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
二、说明会召开时间
本次说明会召开时间为2018年5月28日14:30-17:00。
三、参加人员
公司出席本次年度网上说明会的人员有公司董事会秘书张新海先生，财务总监张冬先生。
四、投资者参加方式
本次说明会将通过网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可通过互联网直接登陆“全景·路演天下”投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）在线参与本次说明会。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-007号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2017年年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司 2017年年度报告及摘要于 2018年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年2月28日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-048
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2019年4月16日发出。
2、会议召开时间：2019年4月26日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为加快公司在教育产业的布局，推进公司“以音视频技术平台为底层能力，赋能垂直行业应用”的发展战略，公司拟以自有资金人民币5,000万元在北京投资设立全资子公司北京会畅教育科技有限公司（最终名称以工商登记为准），主要向教育行业提供云视讯应用解决方案等相关业务。具体内容详见公司 2019年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号：2019-050）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司 2019年第一季度报告客观公允地反映了公司2019年1-3月份的财务状况和经营成果；并确认2019年第一季度报告全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司2019年4月29日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、2019年第一季度报告全文；
3、关于投资设立全资子公司公告。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-083中国武夷实业股份有限公司债权转让公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
截止2014年9月30日，公司对子公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“北京武夷”)和子公司重庆武夷房地产开发有限公司(以下简称“重庆武夷”)分别拥有3.80亿元和4.29亿元债权，现将上述债权中4亿元(其中：北京武夷3亿元、重庆武夷1亿元)转让给中国长城资产管理公司福州办事处，转让价格为人民币4亿元。转让后债务还款宽限期为36个月，按10%的资金占用费率收取利息，抵押物为北京武夷花园南区部分土地使用权(约8.87万平方米)，本公司作为共同债务人为上述债务承担连带清偿责任。
本次交易于2014年11月5日经公司第五届董事会第七次会议审议通过。独立董事同意该交易事项。本次交易不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，也不需要政府相关部门批准。
因本次交易不属于生产经营关键的设备或重要股权等资产，对公司日常生产经营不构成重大影响，不属于重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方：中国长城资产管理公司
企业性质：国有
注册地：北京市月坛北街2号月坛大厦A座
法人代表：张晓松
三、交易标的基本情况
标的资产概况：子公司北京武夷3亿元债权和子公司重庆武夷1亿元债权。
四、交易协议的主要内容
公司将上述4亿元债权转让给中国长城资产管理公司福州办事处，转让价格为人民币4亿元。转让后债务还款宽限期为36个月，按10%的资金占用费率收取利
息，抵押物为北京武夷花园南区部分土地使用权(约8.87万平方米)，本公司作为共同债务人为上述债务承担连带清偿责任。中国长城资产管理公司福州办事处以现金方式支付受让款项。
五、涉及出售资产的其他安排
无
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司出售上述债权，主要是为融通资金需要，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
七、中介机构意见结论（如适用）
无
八、其他（如适用）
无
九、备查文件
1、公司五届董事会第七次会议决议。
2、独立董事意见
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-124海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2016年12月2日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王毅先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的4亿元募集资金暂时补充流动资金，本次补充流动资金时间不超过12个月。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-123）
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会2015年12月5日
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
投资决策管理制度
(2017年9月7日第四届董事会第六次会议修订)
第一章总则
第一条为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资进行的投资行为，包括对内投资和对外投资。
第三条对内投资指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的投资，包括但不限于以下行为：
1、对已有生产设施的技术改造；
2、购买或新建生产和经营设施；
3、实施技术开发项目；
4、购买专利技术等无形资产；
5、法律、法规规定的其他对内投资方式。
第四条对外投资指企业在其本身经营的主要业务以外，以购买股票、债券等有价证券方式或以现金、实物、无形资产等方式向企业以外的其他经济实体进行的投资，包括但不限于以下行为：
1、对外股权投资、新设企业；
2、并购与重组、资产收购；
3、股票、国债、基金及其他金融衍生品种等证券投资；
4、委托理财及委托贷款、经营租赁等；
5、法律、法规规定的其他对外投资方式。
天赐材料（002709）第五条投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第六条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的所有投资行为。
第二章审批权限
第七条公司投资决策实行专业管理和逐级审批制度。
1、公司对内投资项目的审批应遵守以下审批程序：
（1）总经理办公会议审批权限。对投资金额在人民币 5000万元（含）以下且不超过公司最近一期经审计净资产5%（含）的对内投资项目，经总经理办公会议审议，由总经理审批。
（2）董事长审批权限。对投资金额在人民币5000万元以上、10000万元（含）以下且不超过在公司最近一期经审计净资产10%（含）的对内投资项目，经总经理办公会议审议，由董事长审批。
（3）董事会审批权限。对投资金额在人民币 10000万元以上、20000万元（含）以下且不超过公司最近一期经审计净资产20%（含）的对内投资项目，由公司董事会审批。
（4）股东大会审批权限。对投资金额在人民币20000万元以上,或投资额在公司最近一期经审计净资产20%以上的对内投资项目，由公司董事会审议通过后，递交公司股东大会审议批准。
2、公司对外投资项目的审批应遵守以下审批程序：
（1）总经理办公会议审批权限。对投资金额在人民币 3000万元（含）以下且不超过公司最近一期经审计净资产5%（含）的对外投资项目，经总经理办公会议审议，由总经理审批。
（2）董事长审批权限。对投资金额在人民币3000万元以上、8000万元（含）以下且不超过公司最近一期经审计净资产10%（含）的对外投资项目，经总经理办公会议审议，由董事长审批。
（3）董事会审批权限。对投资金额在人民币8000万元以上、15000万元（含）
天赐材料（002709）以下且不超过公司最近一期经审计净资产20%（含）的对外投资项目，由公司董事会审批。
（4）股东大会审批权限。对投资金额在人民币15000万元以上,或投资额在公司最近一期经审计净资产20%以上的对外投资项目，由公司董事会审议通过后，递交公司股东大会审议批准。
第八条公司在原审批的投资金额基础上追加投资的，如追加后总金额超过原审批权限的，应按照追加后总金额参照第七条规定履行审批程序；如追加后总金额未超过原审批权限的，审批程序如下：
1、如原审批权限为总经理办公会议的，由总经理审批；
2、如原审批权限为董事长的，由董事长审批；
3、如原审批权限为董事会的，按照以下审批程序处理：
（1）单次追加金额未超过原审批投资金额的20%的，由总经理办公会议审批。
（2）单次追加金额超过原审批投资金额的20%，但未超过原审批投资金额的50%的，由董事长审批。
（3）单次追加金额超过原审批投资金额的50%，由董事会审批。
4、如原审批权限为股东会的，由股东会审批。
第九条投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易管理制度》及相关法律法规规定执行。
对于募集资金投资项目，按照公司《募集资金管理制度》及相关法律法规规定执行。
对于法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有特殊规定的事项，均按照相关规定执行。
第三章职责分工
第十条公司股东大会、董事会、总经理办公会议为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的投资项目做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。
第十一条公司建立投资管理专题会议制度，由董事会战略委员会主任委员
天赐材料（002709）召集和主持。会议的主要任务为：审议重大投资计划、检查重大投资项目执行情况，总结投资管理经验，解决股权投资或项目建设实际问题等。
第十二条公司总经理负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，形成投资项目可行性研究报告，并根据相关决策权限，提交决策。
第四章决策程序
第十三条项目投资建议，可由公司股东、董事、高级管理人员、公司相关职能部门和子公司以书面方式提出。
第十四条总经理组织相关人员对投资建议进行筛选和初步评估，对认为有必要研究的项目投资建议，成立项目论证小组，组织项目论证并编制项目可行性论证报告。
第十五条项目可行性论证报告经总经理办公会议审议后，如需提交董事会决策的，应先由董事会战略委员会审议。
第十六条公司董事会、董事会战略委员会和总经理认为有必要时，可聘请外部机构和专家进行咨询和论证。
第十七条需要由公司股东大会审议通过的投资项目，在董事会决议通过后提交公司股东大会审议。
第五章检查和监督
第十八条公司总经理为投资项目实施和管理的负责人。
第十九条总经理应及时将项目实施进展情况向董事会、监事会及股东大会汇报。
经董事会或股东大会批准实施的投资项目，其在实施过程中发现方案存在重大遗漏、项目实施外部环境发生重大变化等不利因素，可能导致投资失败，总经理应及时提议召开临时董事会，对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准实施的投资项目，其投资方案的修改、变更和终止需召开股东大会进行审议。
第二十条公司内审部门对投资项目实施审计，并纳入年度审计计划。内审
天赐材料（002709）部门对投资项目形成审计报告后，报董事会审计委员会。
第二十一条公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第六章法律责任
第二十二条公司董事、总经理和其他高级管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或者直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担相应赔偿责任。
上述人员未按本规则规定擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十三条责任单位或个人怠于行使其职责，包括但不限于：出具虚假可行性研究报告、虚假财务评价意见、项目实施过程的徇私舞弊、编制虚假项目文件等违法行为给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十四条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章附则
第二十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十七条本制度经公司股东大会审议通过后实施，修订时亦同。
广州天赐高新材料股份有限公司2017年9月
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-019号
楚天科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年1月24日在巨潮网公布的《2015年度第一季度业绩预告》（公告编号：2015-11）中预计：2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0-20%。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2964 万元-2117万元|盈利：4234万元|
||比去年同期下降30-50%||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
由于当前医药行业的验证已进入后GMP时代，公司客户验证的紧迫感不强，导致提货意愿减弱，设备交期相对延后；以及春节假期效应影响，导致公司 2015年第一季度业绩较预期降低。同时，公司发布业绩预告的时间较早，对上述情况评估不准确，因而预告有偏差。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2015年一季度业绩的具体数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。
2、公司生产经营一切正常，并且在 2015年四月份客户的提货意愿呈回暖迹
象。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年4月8日
合力泰科技股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，依法履行职责，并列席参加了报告期内召开的7次股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了有效监督，较好的维护了股东和公司的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：
一、报告期内，监事会会议召开情况
1、四届监事会第二十六次会议于2017年1月24日上午10:00以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》。
2、四届监事会第二十七次会议于2017年3月8日下午14：00采用通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》。
3、四届监事会第二十八次会议于2017年3月28日下午15：00采用通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
5、四届监事会第三十次会议于2017年4月27日采取通讯表决方式召开，会议审议通过了《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。
6、五届监事会第一次会议于2017年6月6日下午15：00采用通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于推选监事会主席的议案》。
7、五届监事会第二次会议于2016年8月19日上午11:00在广东省深圳市南山区江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开，会议审议通过了《公司2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》、《关于<2016年非公开发行募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体的议案》。
8、五届监事会第三次会议于2017年10月17日下午15：00采用通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》。
9、五届监事会第四次会议于2017年10月23日下午15:00采取通讯表决方式召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
10、五届监事会第五次会议于2017年11月29日下午15:00采取通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议
案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于增补齐俊祥先生为公司监事的议案》。
11、五届监事会第六次会议于2017年12月6日下午15:00采取通讯表决方式召开，会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要。
二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检查。监事会认为：公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、核查财务情况
报告期内，监事会认真地审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定执行，募集资金的使用合法、合规。董事会关于募集资金2017年度使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金2017年度的使用和存放情况。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，除公司新设立的全资子公司外，公司对外投资的情况主要包括：（1）为了实施智能终端行业布局战略，2017年3月28日，公司第四届董事会第53次会议审议通过了《全资子公司江西合力泰收购蓝沛科技部分股权及拟受让可转换公司债权的议案》，并授权文开福董事长签订《股权转让协议》及《债权转让协议》等相关协议文件。本次投资股权将持续提升公司未来在智能终端产业的核心竞争力并拓宽及改善公司的产品系列。（2）2017年7月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《全资子公司江西合力泰收购珠海光宇部分股权的议
案》，并授权文开福董事长签订《股权转让协议》等相关协议文件。珠海光宇通过采用智能化、自动化生产设备和工业机器人，实现了聚合物锂离子电池从配料至装配所有工序的全自动化生产。已经量产的电池能量密度可达到80-900Wh/Kg，
处于国内领先水平。珠海光宇主要客户涵盖了笔记本电脑、智能手机、医疗产品等领域全球众多知名电子设备制造商。
5、关联交易情况
报告期内，与关联方比亚迪股份有限公司、山东联合丰元化工有限公司、山东新泰联合化工有限公司，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水单煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备。日常关联交易总金额372,956.91万元。
6、对董事会内部控制自我评价报告的核查意见
监事会对公司董事会出具的2017年度《内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规的规定及要求，并结合公司《章程》、《信息披露管理办法》之规定对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，报告期内，能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-042广东三雄极光照明股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2019年 4月 29日（星期一）下午 15:00-17:00举行 2018年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“三雄极光投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“三雄极光投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“三雄极光投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理张宇涛先生、独立董事胡
玉明先生、董事会秘书颜新元先生、财务总监虞德君先生及保荐代表人王国威先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-022广东天龙油墨集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场会议方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会通知的公告已于2014年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
1、召开时间：2014年05月13日（星期二）上午10：00时
2、召开地点：公司四楼会议室（广东省肇庆市金渡工业园内）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、主持人：董事长冯毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
出席本次会议的股东共计3人，代表公司有表决权的43,187,150股，占公司股份总数的42.97%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构东莞证券代表、见证律师列席了会议。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于<公司2013年董事会报告>的议案》。
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对 0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于<公司2013年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对 0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
同意公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以截止至2013年12月31日公司总股本100,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至201,000,000股。
5、审议通过了《关于经审计的<公司2013年度财务会计报告>的议案》。
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于制订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》。
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，
弃权0股。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意43,187,150股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事蓝海林先生、李映照先生、连莲女士、樊汉卿先生（历任）、向颖女士（历任）分别向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见情况、任职专门委员会工作情况、对公司现场调查情况、保护投资权益工作情况等履职情况进行了报告。《独立董事2013年度述职报告》全文详见2014年4月23日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
安徽省皖能股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条对加强安徽省皖能股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保护公司和股东的利益，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本办法。
第二条本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的项目进
行投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限责任的投资行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资，不含公司项目资本性投资。
第三条本办法所称对外投资是指公司及公司的控股子公司(以下简称“子公司”)对外进行的投资行为。
第四条建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资
源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。
第二章对外投资管理的组织机构
第五条董事会战略委员会作为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协
调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第六条董事会战略委员会可根据不同的项目组织设立投资评审小组，主要
负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议。
第七条公司董事会审计委员会可对项目的预期效益进行评估，实施定期或
不定期的管理审计、绩效审计等。
第八条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责组织对新项目实
施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资方案作出修订。
第九条总经理可组织成立投资项目管理机构，负责对外投资项目的任务
执行和具体实施，并建立监督考核机制。
第十条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权
限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第十一条投资项目的总原则是：
（一）遵守国家法律、法规的规定，必须符合公司中长期发展规划和主营
业务发展的要求；
（二）必须规模适度，量力而行；
（三）必须坚持风险与效益兼顾的原则。
第十二条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等规定的权限履行审批程序。
第十三条对外投资决策程序：
（一）公司在对重大投资项目进行决策之前，项目承办部门必须对拟投资
项目进行可行性研究，分析投资利润率、内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资不确定性分析及其他有助于作出投资决策的各种分析。对投资项目进行初步评估，提出投资项目可行性建议，报总经理办公会审议。
（二）投资项目可行性建议和项目可行性分析等相关资料提交公司总经理
办公会通过后，报公司董事会战略委员会初审；
（三）董事会战略委员会对可行性研究报告及有关合作协议评审通过后提
交董事会审议；
（四）董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交公司
股东大会审议；
（五）公司对于重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。
第十四条对外投资项目的决策权限范围：
（一）公司股东大会决定：
1、涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的50%以上的投资项目；
2、涉及的标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过五千万元的投资项目；
3、涉及的标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过五百万元的投资项目；
4、成交金额（含承担债务和费用）在公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过五千万元的投资项目；
5、对外投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万；
上述项目投资决策由公司董事会讨论通过后提交股东大会审议批准。
（二）公司董事会决定：
1、涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的10%以上的投资项目；
2、涉及的标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过一千万元的投资项目；
3、涉及的标的在最近一个会计年度的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过一百万元的投资项目；
4、成交金额（含承担债务和费用）在公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元；
5、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。
上述项目投资决策由公司董事会审议批准。
第十五条经批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权公司的项目管
理部门负责具体实施。项目管理部门应当对所管理的投资项目进行即时跟踪，并向公司经营管理层及时汇报有关进展和变化情况。
第四章对外投资的人事管理
第十六条对外投资组建合作、合资公司，公司应派出经法定程序产生的
董事、监事。
第十七条对外投资组建的控股公司，公司应派出经法定程序产生的董事
长、董事、监事，并根据需要派出相应的经营管理人员（包括财务总监）。
第十八条派出人员应按照《公司法》和《公司章程》的规定切实履行职
责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十九条公司总经理应组织对派出的董、监事进行年度和任期考核，公
司根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第五章对外投资的财务管理及审计
第二十条子公司的会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循企业财务会计制度及公司有关规定。
第二十一条子公司应每月向本公司财务部报送财务会计报表，并按照本
公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报会计报表和提供会计资料。
第二十二条公司财务部或派出财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第二十三条公司监察审计部对子公司进行定期或专项审计。
第二十四条本公司对外投资应严格按照《公司法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及其他有关法律、法规等规定履行信息披露义务。
第二十五条子公司发生重大事件，应严格按照《公司信息披露管理制度》要求履行相关职责，及时上报公司。“重大事件”解释见《公司信息披露管理制度》。
第二十六条子公司应当明确信息披露责任人及责任部门，并将相应的通
讯联络方式向公司董事会办公室备案。
第七章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律，法规和本公司章程的规
定执行。
第二十八条本制度过由公司董事会负责解释。
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号： 2016-036珠海市乐通化工股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年 1月 1日-2016年 6月 30日。
2、前次业绩预告情况：
（1）前次业绩预告披露时间：2016年 4月 26日公告的《2016年第一季度报告
正文》（公告编号：2016-013）。
（2）前次预计业绩为：公司预计 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为：1,300万元至 1,800万元，预计 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在484.09%至708.73%之间。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：111% --161%|盈利：222.57 万元|
||盈利：470 万元--580 万元||

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
二、业绩修正原因说明
本次修正的业绩预计与前次业绩预计存在差异的主要原因如下：
由于市场、政策变化等原因导致公司终止了 2015年度非公开发行股票事项。公司于 2016年 5月 19日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项。公司同时与 2015年非公开发行股票拟收购标的公司签署了《股权转让终止协议》、与拟收购标的公司的全体股东分别签署了《非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议》。
公司于 2016年 6月 1日收到了中国证监会于 2016年 5月 31日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]339号）。公司与拟收购标的公司等有关各方终止合作，前期支付给标的公司的部分并购重组定金无法收回以及因非公开发行股票事项终止按合同支付给证劵公司的保荐费用费用化等原因造成经营业绩与前次预计业绩有差异。
三、其他情况说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 38号高升控股股份有限公司
高比例送转方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司第九届董事会||||
|提议理由：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票流动性。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出以下2017年度资本公积转增股本方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|以截至2017年 12月31日的股本510,817,668 股作为股本基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本增加至 1,021,635,336股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
2015年以来，公司先后进行了三次重大资产重组，公司的主营
高升控股股份有限公司业务由纺织转型为云基础服务，但同时也形成了较高的资本公积余额。截至 2017年 12月 31日，公司资本公积为 3,314,246,813.53元，是总股本的 6.49倍，资本公积充足。
（1）公司所处行业市场前景广阔
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕 31号）（以下简称“《指引》”）的相关规定，公司所处行业归属为软件和信息技术服务业（代码I65）。
《云计算白皮书（2017年）》显示，近些年来，我国云计算产业发展迅猛，保持着超过30%的年均增长率，是全球增速最快的市场之一。未来，在持续优化的云计算政策环境下，随着通信网络、尤其是移动通信网络的日益普及，以及物联网、云计算、智慧城市等互联网新兴业态不断出现并迅猛发展，云基础服务产业的市场前景将日益广阔。
细分来看，IDC市场方面，根据《2016-2017年中国 IDC产业发展研究报告》，2016年中国 IDC市场总规模为 714.5亿元人民币，同比增长37.8%，预计 2019年，市场规模将接近 1,900亿元。随着互联网流量持续爆发，2016年全球数据中心流量达到6.5ZB，预计 2020年将达到15.4ZB，复合增速达26.79%，VPN和 CDN业务将持续受益。
另外，随着 IT基础设施的复杂化、运维数据的海量化、运维方式的智能化，IT运维产业结构性变革。根据 Gartner预测，2017年中国地区 IT支出将超过 2.34万亿人民币， IT运维管理的市场空间广阔。
（2）2017年度经营业绩保持增长
2017年，在竞争日趋激烈的云基础服务领域，公司全产业链布局的竞争优势日渐凸显。报告期内，公司继续立足“云、管、端”的全产业链发展的规划，推进IDC、VPN、CDN、APM等各项业务的发展。
高升控股股份有限公司公司 2017年实现营业收入 86,820.99万元，较上年同期增长30.36%；
营业利润 18,789.80万元，较上年同期增长35.36%；归属于上市公司股东的净利润为 15,636.04万元，较上年同期增长40.81%，保持较快的增长趋势。
公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，未来发展前景良好。
公司此次以资本公积金转增股本，既有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展需要，同时也是公司积极回报股东、与股东共享公司发展成果的重要举措。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划1、2017年 4月 20日在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人韦振宇先生及其控制的实体计划增持公司股份不低于 1,000万股，占公司总股本1.96%；
不高于 5,000万股，占公司总股本9.78%。增持金额不超过 10亿元。
截至目前，因公司筹划发行股份购买资产事项及定期报告披露窗口期等原因，公司实际控制人韦振宇先生及其控制的实体暂未能实施增持公司股份的计划。
除上述外，公司其他5%以上股东及董监高在本次高比例送转方案披露前 6个月内无持股变动。
2、5%以上股东北京宇驰瑞德投资有限公司、于平、翁远和董事许磊、袁佳宁所持公司股份为非公开发行限售股，在本次高比例送转方案披露后 6个月内仍处于限售锁定期内，不存在减持情形。
除上述外，公司其他5%以上股东及董监高在本次高比例送转方案披露后 6个月内无减持公司股票计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案中的以资本公积金转增股本，对公司股
高升控股股份有限公司东享有的净资产收益率及投资者持股比例不产生实质性影响。资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本公告披露前 6个月内，存在限售股解禁情形如下：
2017年 10月 27日，中信建投基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、北京和聚投资管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司合计持有的 47,131,147股股份上市流通，占公司总股本的9.22%。具体请见公司 2017年 10月 24日在指定媒体上披露的《高升控股股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号2017-64）。
3、本公告披露后 6个月内限售股解禁的情形
2016年，公司完成发行股份及支付现金购买上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“莹悦网络”）100%股权。根据王宇作出的股份限售承诺，其获得的上市公司股份将于股份上市之日（2016年 9月 27日）起 12个月后分期解锁。
第一期解锁：应于本次发行股份上市之日起满 12个月（即 2017年 9月 27日）、莹悦网络 2016年《专项审核报告》披露后解禁；
第二期解锁：应于本次发行股份上市之日起满 24个月（即 2018年 9月 27日）、莹悦网络 2017年《专项审核报告》披露后解禁；
莹悦网络 2016年和 2017年的《专项审核报告》分别于 2017年 2月 25日和 2018年 3月 24日披露。截至目前，王宇所持限售股份均尚未解禁。
4、本次高比例送转方案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性
高升控股股份有限公司投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次高比例送转方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的独立意见。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年三月二十三日