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股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-009
利民化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]22号”文核准，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500万股，每股发行价格 10.69元，本次发行募集资金总额为人民币26,725.00万元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币22,700.00万元。
根据公司 2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票结果，对公司上市之日起生效的《利民化工股份有限公司章程（草案）》进行修改和完善，形成上市后使用的《利民化工股份有限公司章程》，近日办理完成工商登记变更手续，并于 2015年 2月 26日取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的营业执照（注册号为320381000025041）。
营业执照变更内容如下：注册资本由原“7500万元人民币”变更为“10000万元整”；公司类型由原“股份有限公司（自然人控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
现《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：利民化工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省新沂经济开发区
法定代表人：李明
注册资本：10000万元整
成立日期：1996年12月17日
营业期限：长期
经营范围：农药原药、剂型及附产品生产、销售、出口。（产品的名称及生产类型按农药生产批准证书及生产许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2015年2月26日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－033
万向钱潮股份有限公司
关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并交易事项概述
为提高管理效率，使管理层次更加进一步精益化，公司控股子公司万向通达股份公司（下称“万向通达”）决定吸收合并其全资子公司十堰固诺尔汽车油箱有限公司（下称“十堰固诺尔”）。
2016年11月16日，公司召开第八届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司万向通达吸收合并其全资子公司十堰固诺尔的议案》。
二、合并双方基本情况介绍
1、合并方：万向通达
（1）经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱、机动车排气火花熄灭器）、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售；模具、工装维修；汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计；
货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术）；
（2）注册资本：30,000万元；
（3）注册地址：湖北省十堰市东风大道 118号；
（4）公司股东及股权比例：万向钱潮股份有限公司持有该公司90%的股权；自然人王新刚持有10%股权。
（5）经营情况:该公司 2015年经审计后的主要财务数据及截止 2016年 9月 30日未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2015 年|2016 年 9 月 30 日|
|总资产|109,489.25|108,008.62|
|净资产|72,879.69|81,813.36|
|营业收入|85,087.93|47,366.91|
|净利润|15,031.45|8,933.7|

2、被合并方：十堰固诺尔
（1）注册地址：十堰市东风大道万向通达工业园；
（2）注册资本：2,232万元；
（3）股权结构：万向通达持有该公司100%的股权；
（4）经营范围：汽车燃油箱及其它汽车零部件的研发、生产和销售，物资贸易；
（5）经营情况：该公司 2015年经审计后的主要财务数据及截止 2016年 9月 30日未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015 年|2016 年 9 月 30 日|
|总资产|6,547.34|7,216.95|
|净资产|4,095.97|4,015.99|
|营业收入|6,818.54|5,880.66|

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|净利润|1,238.17|1,034.02|

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、万向通达通过整体吸收合并的方式合并十堰固诺尔全部资产、负债和业务，合并完成后该公司存续经营，十堰固诺尔独立法人资格注销。
2、合并基准日为2016年10月31日。
3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由万向通达承担。
4、合并双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理证照变更等相关手续。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本。
2、十堰固诺尔作为万向通达全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十六日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-020
广东精艺金属股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次解除限售股份为公司 2014年非公开发行的股份，该股份于 2015年 5月 14日在深圳证券交易所上市。本次解除限售的数量为 36,800,000股，占公司目前总股本的14.64%。
2、本次申请解除股份限售的股东为北京宏远创佳控股有限公司；
3、本次限售股份起始日期为2015年5月14日，限售期为36个月，可上市流通日为2018年5月14日。
一、公司非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东精艺金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]244号），广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月向北京宏远创佳控股有限公司（以下简称“宏远创佳”）非公开发行 36,800,000股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增36,800,000股股份性质为限售股，于2015年5月14日在深圳证券交易所上市。
宏远创佳承诺所认购的股票自新增股份上市之日起 36个月内不得转让，现限售期届满，于2018年5月14日上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、本次解除限售股东出具的承诺：
宏远创佳在认购公司本次非公开发行股份时做出如下承诺：自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次认购股份。
2.截至本公告披露日，宏远创佳严格履行承诺。除上述承诺外，不存在其他承诺。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
3.本次申请解除股份限售的宏远创佳非公司的控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的宏远创佳不存在占用公司非经营性资金的情形，公司不存在对宏远创佳违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018年5月14日。
2、本次解除限售股份共计36,800,000股，占公司目前总股本的14.64%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结股份数|
|1|北京宏远创佳控股有限公司|36,800,000|36,800,000|36,800,000|

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|56,916,231|22.64%|-36,800,000|20,116,231|8.00%|
|股权激励限售股|816,000|0.32%||816,000|0.32%|
|首发后机构类限售股|36,800,000|14.64%|-36,800,000|0|0.00%|
|高管锁定股|19,300,231|7.68%||19,300,231|7.68%|
|二、无限售条件股份|194,515,769|77.36%|36,800,000|231,315,769|92.00%|
|三、总股份|251,432,000|100.00%||251,432,000|100.00%|

五、备查文件
1、公司本次限售股份上市流通申请表。
2、公司股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-40
潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2018年6月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。
第五届监事会由3人组成，其中由职工代表出任的监事2人，由股东代表出任的监事1名。同意提名吴国森先生（监事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第五届监事会监事候选人。
第五届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。
以上监事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监事会
二〇一八年六月十九日
附件：潜江永安药业股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：
吴国森先生：1958年 9月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工
业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书
记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。
吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经查询核实，吴国森先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-039
中国中期投资股份有限公司
二 0一四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年 5月 20日下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 20日 9:30~11:30，13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 5月 19日 15:00~ 5月 20日 15:00期间的任意时间。
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事会半数以上董事推举董事徐朝武主持本次会议
票的股东 2人，代表股份 44,721,300股，占上市公司总股份的19.4440％。通过网络投票的股东 114人，代表股份 2,707,275股，占上市公司总股份的1.1771％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市昆仑律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案 1.00《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 47,329,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.7908％；
反对 86,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1830％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 2,610,975股，占出席会议中小股东所持股份的96.3397％；
反对 86,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2027％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4575％。
议案 2.00《2014年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 47,329,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.7906％；
反对 86,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1832％；弃权
12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 2,610,875股，占出席会议中小股东所持股份的96.3360％；
反对 86,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.2064％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4575％。
议案 3.00《2014年度财务工作报告》
总表决情况：
同意 47,329,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7921％；
反对 86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1817％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 2,611,575股，占出席会议中小股东所持股份的96.3619％；
反对 86,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.1806％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4575％。
议案 4.00《2014年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 47,330,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.7927％；
反对 98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,611,875股，占出席会议中小股东所持股份的96.3729％；
反对 98,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.6271％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《2014年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 47,329,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.7919％；
反对 86,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1820％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 2,611,475股，占出席会议中小股东所持股份的96.3582％；
反对 86,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1843％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4575％。
议案 6.00《关于聘任公司 2015年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 47,329,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.7919％；
反对 86,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1820％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 2,611,475股，占出席会议中小股东所持股份的96.3582％；
反对 86,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1843％；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.4575％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市昆仑律师事务所
2、律师名称：潘红、李怡
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2014年度股东大会决议；
2、北京市昆仑律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2014年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 5月 20日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-020
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
签署《业务合作协议》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）于2019年 3月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署<业务合作协议>的公告》（公告编号：2019-017）。
为便于投资者对公告的解读，现就上述公告事项作如下补充：
一、关联方基本情况
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
法定代表人：程立
注册资本：3,000万人民币
住所：北京市海淀区丹棱街1号院1号楼23层2301室
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年01月15日
经营范围：金融信息服务；销售自行开发的产品；产品设计；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；软件开发；技术开发、技术转让、技术咨、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；云计算、安全风控、云服务的技术研究及技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司的最近一个会计年度（2018年度）实现营业收入人民币767,995,578.60元，实现净利润人民币-555,198,180.36元，截至2018年12月31日，蚂蚁云金融的资产总额为人民币164,885,085.16元，净资产为人民币-
230,226,142.08元（前述财务数据为未经审计单体报表数据）。
除上述内容外，公司《关于与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署<业务合作协议>的公告》（公告编号：2019-017）其他内容未发生变化。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2019年 3月 20日
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会
关于公司2016年度内部控制评价报告的审核意见
监事会依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等有关文件的要求，对公司董事会出具的 2016年度内部控制评价报告进行了审核并发表如下意见：1、公司现有的内部控制制度适应公司本行业特点和经营运作的实际情况，公司内控控制目标明确，能够保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
2、公司内部控制组织机构完整，设置内部审计部门并配备相关人员，确保对公司内部控制重点活动的执行实施有效监督，为公司内部控制制度的运行和完善提供了必要的内部环境。
3、公司《2016年内部控制自我评价报告》符合公司客观事实，明确阐述了重点关注的风险领域所面对的风险及应对措施，公司的各项内部控制制度执行情况良好，内部控制流程运行规范有序，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
综上所述，监事会认为，董事会出具的公司 2016年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，内控体系符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会二〇一七年四月十一日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
-江苏农华智慧农业科技股份有限公司
-江苏江淮动力有限公司
-江苏江动集团进出口有限公司
-巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司
-江苏东禾机械有限公司
-上海农易信息技术有限公司
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.44%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的87.99%。
公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息传递与沟通、信息系统及费用管理。
公司重点关注的高风险领域主要包括合同管理、资金管理、采购管理、销售管理及资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
公司选择合并报表经营性税前利润作为财务报告内部控制缺陷的认定指标。
当内部控制缺陷影响达到或超过合并报表经营性税前利润的5%，认定其为重大缺陷；当内部控制缺陷影响达到或超过合并报表经营性税前利润的2.5%，但小于5%，认定其为重要缺陷；当内部控制缺陷影响小于合并报表经营性税前利润的2.5%，认定其为一般缺陷。
原则上，对财务报告内部控制重大缺陷的认定指标与财务报表审计选择的重要性水平认定指标趋同。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
表明公司财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：
-更正已公布的财务报告；
-一个或多个审计调整的结合超过审计重要性水平，且相应的审计调整由于内控失效导致；
-公司编制财务报告能力的局限；
-高级管理层的舞弊行为；
-关键监督职能（如审计委员会、监事会）无效；
-控制环境无效；
-以前年度财务报告内部控制重大缺陷未得到有效整改；
-其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
公司选择给企业造成直接财产损失的绝对金额作为非财务报告内部控制缺陷的认定指标。当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额达到或超过 1000万元，认定其为重大缺陷；当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额达到或超过 500万元，但小于 1000万元，认定其为重要缺陷；当内部控制缺陷给企业造成直接财产损失的绝对金额小于 500万元，认定其为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
表明公司非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象包括但不限于：
-企业决策程序不科学，如决策失误，导致企业严重偏离战略目标；
-违犯国家法律、法规；
-监管机构的处罚；
-媒体负面新闻频现；
-重要业务流程的制度系统性控制失效；
-以前年度非财务报告内部控制重大缺陷未得到有效整改；
-其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事长：向志鹏
二○一六年四月二十七日
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-010
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司（以下简称“蠡湖铸业”）因业务发展需要拟向江苏银行股份有限公司无锡科技支行（以下简称“江苏银行无锡科技支行”）申请贷款人民币5,000万元，公司拟为上述贷款提供保证担保。
2019年 2月 27日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）蠡湖铸业
1、名称：无锡市蠡湖铸业有限公司
2、成立日期：2012年5月9日
3、注册地址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号
4、法定代表人：王洪其
5、注册资本：45,000万元
6、经营范围：涡轮增压器的研发、制造；耐热不锈钢涡轮壳、汽车配件的制造、
加工；自营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；普通货运。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)7、与公司的关系：公司持有蠡湖铸业100%的股权。
8、主要财务指标：
截至2018年 12月31日，蠡湖铸业资产总额为 640,279,610.52元，负债总额 285,437,284.60元，银行贷款 25,000,000.00元，流动负债总额 260,793,911.22元，净资产354,842,325.92元，2018年度实现营业收入375,691,934.62元，利润总额-37,317,787.20元，净利润-37,317,787.20元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
蠡湖铸业因业务发展需要拟向江苏银行无锡科技支行申请贷款人民币 5,000万元。公司拟为上述借款提供保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，蠡湖铸业为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为蠡湖铸业向银行申请借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为 17,447.24万元（含本次担保额），全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.35%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
二〇一九年二月二十八日
天虹商场股份有限公司
独立董事关于公司关联交易发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《公司独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第五届董事会第五次会议所审议的事项，发表意见如下：
1、租赁深圳市福田区中航城项目及深圳市龙华区中航天逸花园项目有助于提升公司在深圳地区的市场份额和影响力，符合公司根本利益，也对公司具有重要战略意义；公司购置与项目经营相关的办公设备等固定资产，有利于保证项目的正常经营，符合公司日常经营管理需要。
2、本次关联交易的租金定价是以项目所在区域的市场租金水平为依据，购买固定资产的定价是以标的资产的账面净值为依据，定价客观、公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。
3、本次关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联交易的相关要求。
因此，我们同意公司租赁深圳市福田区中航城项目及深圳市龙华区中航天逸花园项目用于开设购物中心的事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：陈少华、梁广才、傅曦林二○一九年十二月八日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-085
深圳翰宇药业股份有限公司
关于与大理经济技术开发区
签署《战略合作协议》进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作概述
2019年 5月 10日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于签署<战略合作协议>的议案》。公司与大理经济技术开发区管理委员会（以下简称“大理经开区管委会”）签署《大理经济技术开发区管理委员会与深圳翰宇药业股份有限公司之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），双方将就工业大麻的种植和深加工展开良好合作，具体信息请参见公司 2019年5月10日披露的《关于深度参与大理经济技术开发区特色经济发展签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2019-064）。
二、战略合作进展情况
根据《战略合作协议》约定，公司 2019年5月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与关联人 PINXIANG YU女士、朱文丰先生、魏红女士签署《关于投资设立合资公司的合作协议》，在大理经济技术开发区（以下简称“大理经开区”）投资设立控股子公司翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“大理翰宇”），作为翰宇药业在大理经开区从事工业大麻深加工基地具体项目的投资与经营主体，该事项已经2018年年度股东大会审议通过，关联董事及股东回避表决。截至2019年6月14日公司披露《对外投资暨关联交易进展公告》（公告编号：2019-073），大理翰宇已取得大理白族自治州市场监督管理局核发的《营业执照》，完成工商注册登记手续。
为推进公司在大理经开区内重点投资工业大麻深加工项目的落地，近日在《战略合作协议》基础上，公司控股子公司大理翰宇与大理经开区管委会签署《翰宇生物科技（大理）有限公司工业大麻深加工基地建设项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”），《投资协议》主要内容如下：
（一）协议双方名称
甲方：大理经济技术开发区管理委员会
乙方：翰宇生物科技（大理）有限公司
（二）项目内容
1、项目总投资：约 5亿元人民币（具体以项目规划和实际投资为准），分两期进行投资，其中一期项目投资额度约1亿元人民币。
2、项目用地：
（1）项目拟选址于大理经济技术开发区上登片区，项目最终用地范围以《国有土地出让合同》项目选址意见为准。
（2）项目用地面积 70亩（以实际挂牌出让的面积为准），用地性质为工业用地。
3、项目工期：在乙方取得土地使用权证后12个月内完成一期项目建设并营运；
乙方二期项目在取得土地使用权证后 18个月内建成并投产运营。
4、主要建设内容和目标
项目分两期建成，第一期建设工业大麻提取车间及配套设施，用地约35亩；第二期建设工业大麻制剂车间及配套设施，办公生活楼，用地约35亩。项目全部建成后将推动大理生物利用开发发展。实际建设内容以规划管理部门审核为准。
（三）特别约定
1、本协议签订后超过六个月双方未有实质性进展或乙方在项目用地使用权招标、拍卖、挂牌过程中未能取得项目土地使用权的，则本协议自动失效，在此之前双方投入的前期费用，各自承担。
2、乙方不得改变项目建设内容及土地用途（实际建设内容以规划管理部门审核为准），若乙方未能获批工业大麻生产许可和种植许可，则该宗土地可用于生物制药或大健康产业，如需出让或转让项目用地，须按国家有关规定办理。如有违反相关法律、法规擅自改变项目用途，则甲方有权追究乙方违约责任，并有权单方解除合同，依法收回土地及地上建设物、附着物。
（四）违约责任
1、双方必须严格履行本协议之规定，若任何一方违约，不履行协议或不完全履行协议，则守约方有权要求违约方采取补救措施或按实际损失承担违约责任。
2、若因甲方原因无故延迟交付可开工土地或未按协议履行造成乙方不能按期完工，则乙方完工建设时间顺延。如因乙方原因造成连续停工事件超过六个月以上；
或不能达到约定的项目建设规模、工期及经济指标的；甲方取消有权给予乙方的一
次性扶持政策。
3、除因甲方或其他政府有关部门的行为或不可抗力造成动工开发延迟的，如乙方取得土地权后一年内未按本协议约定动工建设，甲方有权向乙方收取不高于土地出让金总额20%的土地闲置费；或乙方超过二年未按本协议约定履行项目建设义务未动工建设的，以及造成土地闲置达二年的，甲方有权解除本协议，依法按国家国土部发布的《闲置土地处置办法》进行处理。
（五）协议解除或补充
1、甲乙双方协商一致，可解除本协议。
2、甲乙双方应积极主动配合对方工作，互通信息，相互支持，促进双方合作顺利进行。在协议执行期间，任何一方不得擅自变更或解除协议，如若遇到特别事项，可以由双方协商同意后进行变更或解除协议，并签订书面协议。
3、本协议在执行过程中发生的一切争议，双方应尽可能协商解决，协商解决不成的，可直接向项目所在地法院提起诉讼。
三、对公司主要影响
《投资协议》的签署有利于公司与大理经开区《战略合作协议》的落地实施，有利于推进公司在新兴产业的战略部署，符合公司的慢病管理发展战略，对推动公司的可持续发展有积极意义。
公司在制药行业拥有深厚的行业技术积累及较高的产品研发优势，重要产品在国内外相关治疗领域获得专家较高认可，具有较好的产品市场基础。本次合作将借助翰宇药业在制药领域丰富的产业资源、深厚的药品研究开发技术，立足大理特定的区位及滇西资源优势，以工业大麻提取物在制药领域的应用为研究方向，进一步拓展公司国内外市场范围，提高品牌影响力。对公司未来经营发展产生长远积极的影响。
四、备查文件
1、《翰宇生物科技（大理）有限公司工业大麻深加工基地建设项目投资协议》特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年7月30日
福建金森林业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
张伙星
各位股东及代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,2013年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年度公司共召开了十次董事会会议,召开了四次股东大会会议，本人参加公司董事会会议十次，列席了四次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2013年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
（一）在 2013年 1月 21日召开的第二届董事会第二十四次会议上对《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》发表独立意见。
（二）在 2013年 4月 18日召开的第二届董事会第二十五次会议上对如下议案发表独立意见：《公司 2012年度利润分配预案》；《关于聘请公司 2013年度财务审计机构的议案》；《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2012年度内部控制自我评价报告》；
《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》。
（三）在 2013年 6月 17日对公司总经理辞职发表独立意见。
（四）在 2013年 6月 22日召开的第二届董事会第二十六次会议上对《关于聘任总经理的议案》和《关于增补董事的议案》发表独立意见。
（五）在 2013年 6月 25日召开的第二届董事会第二十七次会议上对公司副总经理、财务总监辞职发表独立意见，并对如下议案发表独立意见：《关于聘任张晓光为公司副总经理的议案》；《关于聘任江介宝为公司副总经理的议案》；《关于聘任陈艳萍为公司财务总监的议案》。
（六）在 2013年 8月 22日对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。
（七）在 2013年 11月 17日召开的第二届董事会第三十一次会议上对《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见。
（八）在 2013年 12月 5日召开的第三届董事会第一次会议上对如下议案发表独立意见：《关于选举第三届董事会董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关
于聘任公司总工程师的议案》；《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
（九）在 2013年 12月 15日召开的第三届董事会第二次会议上对《关于调整独立董事薪酬的议案》发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会各职能委员会的委员，按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，2013年本人参加专门委员会各次会议，任职期间积极参与各专门委员会相关事项的审议，履行委员职责，为公司董事会决策提供依据。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。
同时通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露方面：能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督 2013年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）公司投资和经营管理方面：2013年，凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
六、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报。在 2014年，本人将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
年 月 日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-31中天城投集团股份有限公司
2014年第 3季度业绩预告公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 9月 30日；
2.业绩预告类型：较去年同期同向上升
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项目|2014年 1 月 1 日——2014年9月30日|2013年1月1 日——2013年9月 30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|115,774--144,716|72,358.21|增长： 60%-100%|
|基本每股收益（元）|0.90--1.12|0.57|增长： 58%-96%|
|项目|2014年7 月 1 日——2014年9月30日|2013年7月1 日——2013年9月 30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|19,308--48,250|21,865.19|增长： -12%-120%|
|基本每股收益（元）|0.15--0.37|0.17|增长： -12%-117%|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期净利润增长的主要原因是：本期结转规模增加以及计入损益的政府补助金额较上年同期大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第 3季度业绩具体的财务数据将在 2014年第 3季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-071广东塔牌集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1215号）核准，已于2017年10月27日完成发行上市工作。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为本次非公开发行股票的保荐机构，委派朱强先生、胡晓和先生作为本公司持续督导期的保荐代表人。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司上市后发行新股的持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。若持续督导期届满，募集资金尚未使用完毕，保荐机构应当继续履行对该等事项的保荐工作职责。目前，公司处于持续督导期间内。
近日，公司收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，招商证券原委派的保荐代表人朱强先生因工作变动，于2018年10月1日起不再担任本公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派保荐代表人李莎女士于2018年10月1日起接替朱强先生担任本公司持续督导保荐代表人，履行持续督导保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李莎女士和胡晓和先生。
公司董事会对朱强先生为公司非公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年9月27日
附：保荐代表人李莎女士简历。
李莎，保荐代表人，招商证券投资银行总部业务一部副总经理，厦门大学国际经济法学硕士，具有注册会计师（非执业会员）、司法从业资格，2011年7月开始从事投资银行业务。曾负责或参与执行的项目主要有“金瑞科技”（600390，现更名为“五矿资本”）2013年和 2015年非公开发行股票、“塔牌集团”（002233）2017年非公开发行股票，“我乐家居”（603326）IPO以及2017年股权激励、“香飘飘”（603711）IPO等项目。
A股股票代码：000585 股票简称：*ST东电 A股公告编号：2018-025东北电气发展股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损口扭亏为盈口同向上升口同向下降
金额单位：人民币
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：400—500万元|亏损：1556万元|
|基本每股收益|亏损：0.0046—0.0057元|亏损：0.0178元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司 2018年第一季度生产经营情况，由于开展严格的费用管控，加之清偿债务减少预计负债，预计 2018年第一季度的累计净利润为亏损 400万元至500万元，预计亏损金额同比下降1056至1156万元。
四、其他相关说明
鉴于公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且 2017年年末净资产为负值，公司 A股股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2018年度经审计的净利润和净资产继续为负值，公司A股股票存在被暂停上市的风险。
该业绩预测是本公司财务部门初步预算得出的，董事会确认：准确财务资料将在 2018年 4月 30日前公布的本公司 2018年第一季度报告中详细披露。公司信息披露媒体为《证券时报》，指定信息披露网站为 www.cninfo.com.cn和www.hkexnews.hk，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-006
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于
更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的推进本次重大资产重组，公司董事会经过审慎研究，拟更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更法律顾问和审计机构的情况说明
本公司正在进行重大资产重组，本次重组的标的公司烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司按照《涉军企事业单位重组上市军工事项审查暂行办法》（科工财审［2010]1718号）的规定，向国防科工局提交了关于本次重组的申请文件。
在涉军企事业单位重组上市保密事项审查过程中，国防科工局要求公司本次重组的中介机构具备保密资质。公司经审慎决定，拟将法律顾问更换为具备军工涉密服务保密资质的北京国枫律师事务所，将拟置入资产审计机构更换为具备军工涉密服务保密资质的大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
二、拟聘任的法律顾问和审计机构的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，已取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，能够满足担任公司重大资产重组拟置入资产审计机构
的要求。
北京国枫律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务的经验和能力，已取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，能够满足担任公司重大资产重组法律顾问的要求。
三、变更法律顾问和审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对北京国枫律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，同意更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2015年3月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的议案》，同意更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构。
3、公司于2015年3月25日召开了第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的议案》，同意更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构。
4、该事项已经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。
公司独立董事同意公司将法律顾问更换为北京国枫律师事务所，将拟置入资产审计机构更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
5、鉴于公司于2014年12月25日召开的四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议已通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会聘请本次重大资产重组涉及的中介机构，因此，本次更换重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的事项自公司董事会审议批准之日起生效。
四、备查文件
1、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事关于更换本次重大资产重组
的法律顾问和审计机构的事前认可意见；
4、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的独立意见。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2015年3月26日
青岛天能重工股份有限公司
2018年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期可行权激励对象名单
一、2018年首次授予股票期权的分配情况
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|第一个行权期可行权的股票期权数量（万份）|本次可行权数量占首次授予的股票期权数量比例（%）|本次可行权数量占公司目前总股本的比例（%）|
|1|张兴红|董事、副总经理|67.5|27|1.97%|0.12%|
|2|宋德海|董事、副总经理|67.5|27|1.97%|0.12%|
|3|胡鹏鹏|副总经理|67.5|27|1.97%|0.12%|
|4|刘 萍|副总经理、财务总监|67.5|27|1.97%|0.12%|
|5|赵 波|副总经理|67.5|27|1.97%|0.12%|
|6|方瑞征|副总经理、董事会秘书|67.5|27|1.97%|0.12%|
|7|公司及子公司的管理骨干、核心业务人员（92人）||967.95|387.18|28.20%|1.72%|
|合 计|||1372.95|549.18|40%|2.44%|

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
二、管理骨干、核心业务人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|郑秀娟|核心技术（业务）人员|
|2|王书灵|核心技术（业务）人员|
|3|张立佳|核心技术（业务）人员|
|4|张媛媛|核心技术（业务）人员|
|5|韩明坤|核心技术（业务）人员|

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|6|应欲立|核心技术（业务）人员|
|7|周茂尚|核心技术（业务）人员|
|8|卓 洁|核心技术（业务）人员|
|9|潘名来|核心技术（业务）人员|
|10|管凤刚|核心技术（业务）人员|
|11|崔 慧|核心技术（业务）人员|
|12|甘海波|核心技术（业务）人员|
|13|徐东科|核心技术（业务）人员|
|14|王语飞|核心技术（业务）人员|
|15|周 浩|核心技术（业务）人员|
|16|樊居锋|核心技术（业务）人员|
|17|宋康宁|核心技术（业务）人员|
|18|张 源|核心技术（业务）人员|
|19|曹洪玲|核心技术（业务）人员|
|20|那 敏|核心技术（业务）人员|
|21|张 艳|核心技术（业务）人员|
|22|李 涛|核心技术（业务）人员|
|23|张文静|核心技术（业务）人员|
|24|隋桂萍|核心技术（业务）人员|
|25|周鹏翔|核心技术（业务）人员|
|26|狄金财|核心技术（业务）人员|
|27|宋 健|核心技术（业务）人员|
|28|姜玉龙|核心技术（业务）人员|
|29|潘 平|核心技术（业务）人员|
|30|栾成清|核心技术（业务）人员|
|31|吕渐常|核心技术（业务）人员|
|32|王 波|核心技术（业务）人员|
|33|马志勇|核心技术（业务）人员|
|34|管宏亮|核心技术（业务）人员|

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|35|郑佑斌|核心技术（业务）人员|
|36|宋红星|核心技术（业务）人员|
|37|侯绪磊|核心技术（业务）人员|
|38|徐兰剑|核心技术（业务）人员|
|39|杨金鑫|核心技术（业务）人员|
|40|王仕军|核心技术（业务）人员|
|41|刘 勋|核心技术（业务）人员|
|42|宋冬冬|核心技术（业务）人员|
|43|宋硕生|核心技术（业务）人员|
|44|王生源|核心技术（业务）人员|
|45|苑美朋|核心技术（业务）人员|
|46|张昌东|核心技术（业务）人员|
|47|刘 强|核心技术（业务）人员|
|48|文建兵|核心技术（业务）人员|
|49|林 禄|核心技术（业务）人员|
|50|李文利|核心技术（业务）人员|
|51|史新英|核心技术（业务）人员|
|52|刘明相|核心技术（业务）人员|
|53|杨 辉|核心技术（业务）人员|
|54|郭 磊|核心技术（业务）人员|
|55|郑 杰|核心技术（业务）人员|
|56|匡永昌|核心技术（业务）人员|
|57|刘朝康|核心技术（业务）人员|
|58|王 雁|核心技术（业务）人员|
|59|张兴有|核心技术（业务）人员|
|60|穆德鹏|核心技术（业务）人员|
|61|周兆杰|核心技术（业务）人员|
|62|宋 鹏|核心技术（业务）人员|
|63|张成连|核心技术（业务）人员|

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|64|吴鸿鹏|核心技术（业务）人员|
|65|张维明|核心技术（业务）人员|
|66|崔 强|核心技术（业务）人员|
|67|李明旭|核心技术（业务）人员|
|68|李 杰|核心技术（业务）人员|
|69|李乃群|核心技术（业务）人员|
|70|张如前|核心技术（业务）人员|
|71|彭学军|核心技术（业务）人员|
|72|吴世宇|核心技术（业务）人员|
|73|张广宏|核心技术（业务）人员|
|74|郝凯森|核心技术（业务）人员|
|75|战祥友|核心技术（业务）人员|
|76|金 杰|核心技术（业务）人员|
|77|刘 黎|核心技术（业务）人员|
|78|张 鹏|核心技术（业务）人员|
|79|张丽鹏|核心技术（业务）人员|
|80|傅明元|核心技术（业务）人员|
|81|秦宝锋|核心技术（业务）人员|
|82|汪海涛|核心技术（业务）人员|
|83|赵连明|核心技术（业务）人员|
|84|张 超|核心技术（业务）人员|
|85|徐建瑞|核心技术（业务）人员|
|86|陈玉强|核心技术（业务）人员|
|87|王 亮|核心技术（业务）人员|
|88|高胜利|核心技术（业务）人员|
|89|赵 永|核心技术（业务）人员|
|90|黄建国|核心技术（业务）人员|
|91|唐晓彤|核心技术（业务）人员|
|92|刘妍洁|核心技术（业务）人员|

青岛天能重工股份有限公司董事会