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证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2014-010
湖南方盛制药股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 会议召开时间：2015年1月8日（星期四）
 股权登记日：2014年12月30日（星期二）
 是否提供网络投票：是
 本次议案不含累积投票议案
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期：
（1）现场会议召开日期：2015年1月8日（星期四）14:30开始
（2）网络投票时间：2015年1月7日（星期三）下午15：00起至2015年1月8日下午15：00止
4、会议地点
（1）现场会议地点：湖南方盛制药股份有限公司老厂二楼会议室（湖南省长沙市河西麓谷麓天路19号）
（2）网络投票平台：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
二、会议审议事项
本次会议将审议2014年12月20日召开的公司第二届董事会第十八次会议提交股东大会审议的议题，董事会决议公告于2014年12月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。
本次会议审议事项为：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别议案|
|1|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|是|

特别议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。
三、会议出席及列席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月30日。截至股权登记日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员等。
3、公司聘请的见证律师。
四、网络投票注意事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月7日15：00至2015年1月8日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；
提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、现场会议参加方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书（附件一）；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书（附件一）、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2015年12月31日至1月7日工作日期间（9：00-11：30，13：00-16：00）通过传真、信函方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计2小时，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：肖汉卿、邬艳
电话：0731-88997135
传真：0731-88908647
3、联系地址：湖南省长沙市河西麓谷麓天路19号邮编410205
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2014年12月23日
附件一：授权委托书
附件一：
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本人(或单位)出席湖南方盛制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1．受托人独立投票：□
2．委托人指示投票：□ （如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选。）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）：
委托日期： 年(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)月(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－019
债券代码：122238 债券简称：13宁港 01
2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）
付息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要信息提示：
债权登记日：2016年3月9日
债券停牌起始日：2016年3月10日
兑付资金发放日：2016年3月14日
摘牌日：2016年3月14日
由宁波港股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2013年 3月 13日发行的 2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2016年3月14日开始支付自2015年3月13日至2016年3月12日期间的利息及本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：13宁港01、122238。
3、发行人：宁波港股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币10亿元，本次债券的期限为3年期。
5、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2011]1852号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：固定利率，票面年利率为4.60%，在债券存续期内固定不变。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2013年3月13日至2016年3月12日。
9、付息日：本期债券付息日为2014年至2016年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、付息兑付期：自付息兑付日起的20个工作日。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为 AAA级。
12、上市时间和地点：本期债券于 2013年4月18日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限：2015年 3月 13日至 2016年 3月 12日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.60%。
3、付息兑付日：2016年 3月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
4、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2016年3月9日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
5、付息兑付时间：
(1)集中付息兑付：自2016年3月13日起的20个工作日；
(2)常年付息兑付：集中付息期间未领取利息及本金的投资者，在集中付息兑付期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息及本金。
三、付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2016年3月9日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“13宁港01”持有人。
四、付息兑付办法
1、本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司
指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《宁波港股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13宁港01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和
国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
六、各相关机构
1、发行人：宁波港股份有限公司
地址：宁波市北仑区明州路301号
法定代表人：宋越舜
联系人：顾洪波
联系电话：0574-27686901
邮政编码：315800
2、主承销商：中银国际证券有限责任公司
地址：北京市西城区西单北大街 110号7层
法定代表人：钱卫
联系人：王迪
联系电话：010-66229000
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114，021-38874800-8264
邮政编码：200120
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
附表：
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|-|-|-|-|
|“13宁港 01”付息事宜之 QFII等非居民企业情况表||||
|||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）||||
|债券利息（税前，人民币元）||||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）||||
|联系人：||||
|联系电话：|公司名称及签章：|||
|传真：|填表日期：|||
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-022青海华鼎实业股份有限公司
关于全资子公司对其全资子公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：
青海重型机械制造有限公司（下称：“重型机械”）
●投资标的与公司关系
公司全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司（下称：“华鼎重型”）的全资子公司。
●投资金额
由原注册资本1，177万元增加至5，638万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据企业的发展需要及相关协议，为扩大经营，青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”）全资子公司华鼎重型对其全资子公司重型机械增加注册资本，由原注册资本 1,177万元增加至5，638万元，其中华鼎重型注资 18,793,054.93元，重型机械资本公积金转增股本 23,816,945.07元，青海泉汪投资管理有限公司（下称：“泉汪投资”）注资 200.00万元。
（二）董事会审议情况
青海华鼎于2016年5月28日在广东鼎创投资有限公司会议室召开的第六届董事会第十三次会议全票审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司对其全资子公司增资扩股的议案》。
二、投资协议主体的基本情况
1、青海华鼎重型机床有限责任公司基本情况
（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路 1号
（2）法定代表人：张青勇
（3）注册资本：11,600万元
（4）经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备品备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
（5）与本公司的关系：全资子公司
（6）财务状况：截止到 2016年 3月 31日，青海华鼎重
型机床有限责任公司的资产总额 67,515.45万元，负债总额
35,839.97万元，资产负债率为53.08%，营业收入为 1,503.55
万元，净利润为-1,377.45万元，以上财务数据未经审计。
2、青海泉汪投资管理有限公司基本情况
重型机械与泉汪投资签订了《投资协议书》。协议主要内容为：为发挥政府引导投资方向作用，有效解决中小企业融资难问
题，提升企业自主创新能力，促进中小企业可持续发展，依据《青海省支持小型和微信企业发展的若干政策措施》（青政［2012］ 16号）及财政部有关规定，经中小企业发展基金管理委员会审议，同意支持重型机械，并委托青海泉汪投资管理有限公司为出资人，所投金额为青海省财政厅、青海省经济和信息化委员会委托管理的中小企业发展基金。重型机械不论盈亏与否，每年年终后按青海泉汪投资管理有限公司投入资本金的5%缴纳国有资本经营收益，不参与年终利润分配。
（1）注册地址：西宁市城西区胜利路 10号
（2）法定代表人：鲁国贤
（3）注册资本：100万元
（4）经营范围：企业项目投资管理；项目投资咨询、论证及评价服务；政府采购代理业务服务（以上范围依法须经有关部门批准的项目，取得许可证或批准文件后方可开展经营活动）
三、投资标的的基本情况
（1）公司名称：青海重型机械制造有限公司
（2）注册地址：青海省西宁市大通县桥头镇体育路 1号
（3）法定代表人：张伟
（4）注册资本：1,177万元
（5）经营范围：机械产品制造与销售；机床大修、改造与设备总成、钢结构件、焊接加工与制造；石油机械产品制造与配件总成；技术咨询与服务；金属切削机床的制造与销售；备品备件生产与销售，压力容器制造。
（6）与本公司的关系：全资孙公司
（7）财务状况：截止到 2016年 3月 31日，公司的资产总额8,108.83万元，负债总额4,257.84万元，资产负债率为52.51%。
营业收入为 372.56万元，净利润为-144.34万元，以上财务数
据未经审计。
四、对外投资对上市公司的影响
本次增资符合公司的发展需要，有利于公司扩大经营，提升公司竞争力。
五、备查文件目录
青海华鼎第六届董事会第十三次会议决议
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
北京市金杜律师事务所
关于江苏玉龙钢管股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏玉龙钢管股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《“股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.《公司章程》；
2.《江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》；
3.《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于选举董事及聘任总经理事项的独立意见》；
4.《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告》；
6.《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》；
7.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与本次股东大会有关的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第四届董事会第二十六次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2019年3月18日下午14:45在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1009A室召开，该现场会议由董事长程涛先生主持。
2.本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为2019年3月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的网络投票时间为2019年3月18日9:15-15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
（一）本次股东大会的出席人员
根据本次股东大会通知，截至2019年3月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果及金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，所持公司股份为361,630,102股，占公司有表决权股份总数的46.1837%；其中中小投资者股东及股东代理人共计 8名，所持公司股份为 1,330,102股，占公司有表决权股份总数的0.1699%。现场出席及通过网络投票的股东及股东代理人情况如下：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有表决权股份361,505,600股，占公司有表决权股份总数的46.1678%；
2.在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5名，代表有表决权股份124,502股，占公司有表决权股份总数的0.0159%。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的现场出席人员资格及召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会通知列明的议案均按照会议议程进行了审议并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。本次股东大会审议的议案与股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案： 1.《关于选举董事的议案》
（1）选举姜虹女士为董事
同意361,568,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%；
其中，中小投资者投票情况为同意 1,268,661股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3807%。该候选人当选。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
刘宁
王峰
单位负责人：
王玲
二〇一九年三月十八日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2018-028
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二)股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,364,632,354|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.7212|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席8人，董事长金雷、董事马沉重、张超、陈伟、郭
本锋，独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林出席会议。董事王辉、孟杰，独立
董事李华杰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，职工监事高建英出席会议。监事会主席王远征、监事王洛生、周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；
3、公司总会计师王继东列席了本次会议；董事会秘书杨亚子出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,634,854|99.9269|997,500|0.0731|0|0|

2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,634,854|99.9269|917,500|0.0672|80,000|0.0059|

3、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,634,854|99.9269|997,500|0.0731|0|0|

4、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,634,854|99.9269|997,500|0.0731|0|0|

5、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,630,354|99.9265|1,002,000|0.0735|0|0|

6、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,634,854|99.9269|997,500|0.0731|0|0|

7、议案名称：关于公司2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,630,354|99.9265|1,002,000|0.0735|0|0|

8、议案名称：关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,630,354|99.9265|922,000|0.0675|80,000|0.0060|

9、议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,363,634,854|99.9269|997,500|0.0731|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司2017年年度报告及其摘要的议案|3,616,681|78.3818|997,500|21.6182|0|0|
|6|关于公司2017年度利润分配预案的议案|3,616,681|78.3818|997,500|21.6182|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案|3,612,181|78.2843|922,000|19.9818|80,000|1.7339|
|9|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案|3,616,681|78.3818|997,500|21.6182|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案9为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
议案4、议案6、议案8和议案9需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司2018年5月19日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-043
恒生电子股份有限公司
关于和关联自然人共同投资宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名）的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●4名独立董事发表独立意见
一、关联交易情况概述
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）于 2014年 2月 25日经 2014年第一次临时股东大会审议通过了《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（以下简称“投资与管理办法”），根据投资与管理办法，特成立宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）（暂名，以下简称“云秦投资”或“本合伙企业”），以开展对创新业务子公司的项目投资。
云秦投资的普通合伙人（GP）为恒生电子的全资控股子公司杭州云晖投资管理有限公司（以下简称“云晖投资”），云晖投资出资30万元人民币。
云秦投资的有限合伙人（LP）为公司的部分高管及公司资本市场业务部核心员工，具体如下（有限合伙人合计出资 2001万元人民币）：
1、 恒生电子股份有限公司，出资1万元人民币；
3、 廖章勇，出资80万元人民币；
4、 其他员工，合计出资1840万元人民币；
云秦投资的总出资额为2031万元人民币，其中恒生电子出资1万元人民币，恒生电子控股子公司云晖投资出资30万元人民币，与倪守奇、廖章勇构成共同投资的关联交易。
二、关联方介绍
1、倪守奇
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33010419740308****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
关联关系：系公司高管
2、廖章勇
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33010619760904****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
关联关系：系公司高管
三、关联交易标的基本情况
宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）系新发起设立，主要从事项目股权投资与管理事务，注册地拟为宁波市高新区，总出资额为 2031万元人民币。具
体注册地与名称等以工商部门实际注册登记为准。
四、关联交易的主要内容、定价政策
1、交易内容：
（1）根据《宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，恒生电子出资1万元人民币，恒生电子控股子公司云晖投资出资30万元人民币，与倪守奇等2名关联自然人及其他员工共同投资成立云秦投资；其中云晖投资为普通合伙人（GP），恒生电子及其他自然人为有限合伙人（LP）。
（2）有限合伙人总计认缴出资 2001万元，其中首次认缴1189万元人民币，余下812万元在2016年底前分2次进行认缴。
（3）根据投资与管理办法，云晖投资的30万元出资作为管理费用，不参与项目投资。有限合伙人的2001万元出资作为项目投资基金，各有限合伙人按照份额享有权利和义务。
（4）本合伙企业的普通合伙人为杭州云晖投资管理有限公司，各合伙人一致同意由普通合伙人担任有限合伙企业的执行事务合伙人。
（5）合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由三名成员组成，由普通合伙人委派。投资决策委员会成员每届任期 3年，可以连任。
（6）管理费:根据投资与管理办法，普通合伙人免除向本合伙企业收取基金管理费。
（7）利润分配:按照有限合伙人的份额按权益比例分配，普通合伙人不参与分配。
（8）有限合伙人以出资额为限按出资比例承担有限义务。合伙企业存续期间
产生的债务，应先以本企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由普通合伙人承担无限连带责任。
具体以工商登记注册为准。
2、定价依据：
云晖投资的管理费用支出依据投资与管理办法的制度规定出资；各合伙人均以货币（现金）方式出资，同股同权。
3、关联交易内容：
恒生电子出资1万元人民币，恒生电子控股子公司云晖投资出资30万元人民币，与倪守奇、廖章勇等2名关联自然人构成共同投资的关联交易。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易系根据《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》的制度规定而设立，设立云秦投资的目的是为了进一步激发核心员工的创业热情，促使公司核心层员工和公司一起对公司的创新业务子公司进行投资，从而起到利益分享、风险共担的作用，促进公司在金融 IT2.0业务以及互联网服务领域的大力发展。如业务能顺利实施，将对公司的业务全面发展与持续经营带来好处，实现公司股东权益的最大化。
六、历史关联交易情况
公司与倪守奇、廖章勇在其担任公司高管后未发生过关联交易。
七、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审
阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届十三次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。倪守奇、廖章勇2名高管与其他员工和公司均以货币（现金）出资，同股同权，出价统一，公平合理，没有损害公司和股东利益的行为。
八、审计委员会意见
此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略。以上关联交易决策程序符合相关法律法规和制度的规定。涉及共同投资的关联交易各方均以货币（现金）出资，同股同权，公平合理，没有损害公司和股东利益的行为。
九、备查文件目录
1、公司五届十三次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见；
4、《宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会2014年7月17日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-022上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2014年5月19日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年5月28日。会议应参加表决董事 18名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议经表决通过了：
1、《公司关于上海国际集团有限公司集团授信的议案》，同意给予上海国际集团有限公司集团综合授信额度人民币65.93亿元，授信有效期一年。
同意：15票弃权：0票反对：0票
（注：公司董事陈辛、杨德红、潘卫东因在上海国际集团有限公司任职，故回避表决本议案）
2、《公司关于优先股发行后填补股东即期回报的议案》，公司将采取切实有效措施，进一步加快转型发展，提高优先股募集资金的使用效率，增强公司的发展实力和盈利能力。
同意：18票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2014年5月29日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-025证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2016年 5月 7日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称本公司）与南京市江北新区管理委员会（筹）签订了《项目合作产业发展协议》，双方就合作建设城市基础设施项目投资、共同打造城市地下空间产业达成协议。
二、框架协议的主要内容
本公司和南京市江北新区管理委员会（筹）本着“优势互补、合作共赢，项目带动、业绩提升，产业发展、产城融合”的原则，将在市政、城
市地下空间、水利、水务、交通、电力设备、新能源和房地产等项目投资与建设领域开展全面合作。本公司以PPP（EPC）等方式积极参与南京市江北新区的项目投资建设，在项目投资决策论证完备的情况下，计划到 2020年投资超过 500亿元。
三、对公司的影响
本合作协议的签署对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司发挥公司在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 5月 10日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—012
南通江山农药化工股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年 1至 3月产量（吨）|2018年 1至 3月销量（吨）|2018 年 1至 3月销售金额（万元）|
|除草剂产品|23,653.43|22,295.46|56,135.17|
|杀虫剂产品|5,033.35|5,120.07|8,033.45|
|氯碱产品|220,326.10|126,187.83|12,285.90|

注1：上述产量（含自用量）、销量为实物量，其中农药制剂按含量折原药计算（下同）。
注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；
氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018年 1至 3月平均售价（元/吨）|2017年1至3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|除草剂产品|25,177.85|23,104.65|8.97|
|杀虫剂产品|15,690.13|15,152.48|3.55|
|氯碱产品|973.62|851.68|14.32|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原料|2018年 1至 3月平均进价（元/吨）|2017年1至3月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|甘氨酸|9,936.43|7,775.61|27.79|
|亚氨基二乙腈|9,693.60|8,241.30|17.62|
|甲醇|2,805.37|2,623.59|6.93|
|煤炭|665.94|545.03|22.18|
|黄磷|14,525.85|13,232.19|9.78|
|外购电力（元/度）|0.59|0.61|-4.40|

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，并注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014054长园集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2014年 7月 29日在公司会议室召开，会议应到董事 9人，实际出席会议董事 7人，董事杜新春先生、独立董事宋萍萍女士因公出差，分别书面委托董事许晓文先生、独立董事杨依明先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了《关于共同设立深圳市长园秋石壹号投资企业（有限合伙）的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年七月二十九日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-044鹏欣环球资源股份有限公司关于
非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告（更新版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届董事会第九次会议以及 2014年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关预案。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：
（本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任）
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过291,943万元，发行价格不低于5.55元/股，本次发行股份数量将不超过52,602.34万股。若按照本次募集资金总额的上限和发行底价测算，本次发行股份数量实际为526,023,400股。依此计算，本次非公开发行完成后，公司发行在外总股本数将由1,479,000,000股增加至2,005,023,400股，净资产规模亦相应增加291,943万元。在公司股本和净资产均
有所增加的情况下，如果公司业绩在2015年未获得相应幅度的增长，公司每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指标将面临下降的风险。因本次发行定价预计将高于发行前公司每股净资产，本次非公开发行完成后，每股净资产将有所增加。同时，本次非公开发行完成后，公司净资产规模增加，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
（一）具体假设：
1、2015年度公司净利润与2014年持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为7,531.21万元。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于2015年9月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准。
3、本次发行募集资金预计总额为上限291,943万元，暂不考虑发行费用。
4、本次预计发行数量为526,023,400股。
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响，未考虑2015年利润分配的情况。
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
（二）测算结果
具体测算结果如下：
2014年末
2015年末/2015年
项目
/2014年
不考虑本次发行 考虑本次发行总股本（万股） 147,900 147,900 200,502.34归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,531.21 7,531.21 7,531.21期初归属于母公司所有者的权益（万元） 151,437.29 164,306.25 164,306.25期末归属于母公司所有者的权益（万元） 164,306.25 171,837.46 463,780.46基本每股收益（元） 0.0509 0.0509 0.0468
每股净资产（元） 1.11 1.16 2.31加权平均净资产收益率（%） 4.85 4.48 3.12注：
1、每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；
2、期末归属于母公司所有者的权益＝期初归属于母公司所有者的权益＋本期归属于母公司所有者净利润＋本次非公开发行融资额；
3、每股净资产=期末归属于母公司所有者的权益/总股本。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的股本及净资产均将有一定程度的增长，但由于本次募集资金使用至实际产生效益需要一定时间，若公司在2015年最终实现的净利润未能与股本及净资产同比例增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等主要财务指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，请投资者关注上述风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力措施
（一）加强募集资金管理，保证募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已制定和完善募集资金管理相关的管理制度，对公司募集资金的存放、使用和监督等方面作出了明确具体的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将对募集资金进行专项存储，并搭建多层次的募集资金专户存储制度，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）加速推进有色金属业务的多元化布局，增加新的利润增长点
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策和海外资源开发战略，具有良好的社会效益、经济效益以及市场
前景。本次非公开发行完成且募集资金投资项目达产后，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。
为早日实现本次募集资金投资项目良好的经济效益，公司将提高本次募集资金使用效率，积极筹备奥尼金矿的恢复生产工作，加快实施奥尼金矿生产建设项目，加速推进有色金属业务的多元化布局，为公司增加新的利润增长点。
（三）降低公司财务费用、提升盈利能力
公司本次非公开发行的部分募集资金用途为补充流动资金，用于现有铜矿及贸易等业务的日常运营资金需求。
公司将充分利用该等资金，降低未来生产运营中的贷款需求及财务费用，增强日常经营的灵活性和应变力，降低资金的流动性风险，支持发行人主营业务持续稳定健康的增长，增强发行人持续经营能力及抗风险能力。
（四）严格落实现金分红政策
为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，结合公司实际经营情况需要，公司2013年年度股东大会审议通过修订《公司章程》中现金分红相关条款的议案，进一步明确利润分配政策的基本原则、具体分配政策等内容，今后公司将更加重视对投资者的合理投资回报，严格落实现金分红政策，积极推动利润分配，回报广大投资者。
特此公告
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2017-101
贵州赤天化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦 17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,633,030|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|10.0304|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，独立董事宋朝学先生、徐广先生、董事袁远镇先生、丁林辉先生因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事喻春晓先生、职工监事王晓康先生因公务出差未能出席；
3、董事会秘书吴善华、高级管理人员高敏红、先正红、王蓉、胡正学列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟转让资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,547,330|99.9122|64,200|0.0657|21,500|0.0221|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟转让资产暨关联交易的议案|97,547,330|99.9122|64,200|0.0657|21,500|0.0221|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、关联股东贵州赤天化集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州赤天化股份有限公司2017年12月21日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-027号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8月 6日以书面通知方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于 2017年 8月 16日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2017年半年度报告及摘要>的议案》
监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对《公司2017年半年度报告》全文和摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《江南嘉捷电梯股份有限公司2017年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、新增《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的通知进行的调整，符合相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日