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东北证券股份有限公司
关于郑州华晶金刚石股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为郑
州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“豫金刚石”或“公司”）非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规及规范性文件的要求对豫金刚石本次限售股份上市流通事项进
行了核查，现将本次核查的情况发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2015年 5月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】771号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。
2015年 4月 18日、2015年 5月 12日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和 2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》。公司以 2014年末总股本60,800万股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税）。
2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，对 2014年度非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整；公司于 2015年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-040），2014年度非公开发行的发行数量调整为 70,120,274股，发行价格调整为 5.82元/股，发行对象为公司实际控制人郭留希先生。
公司于 2015年 6月非公开发行 70,120,274股人民币普通股（A股），该股份于2015年6月19日在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
郭留希先生承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 36个月内不上市交易或转让。
2、本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况
截至本核查意见披露日，郭留希先生在限售期间均严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，亦无后续追加承诺。
3、资金占用及违规担保情况
截至本核查意见披露日，郭留希先生不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在违规买卖公司股票的行为，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年6月19日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为 70,120,274股，占公司总股本的5.82%；本次实际可上市流通的股份数量274股，占公司总股本的0.00%；
3、本次申请解除限售股份的股东人数为1人。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份总数（股）|||||本次实际可上市流通|
||序号||股东名称|||本次解除限售数（股|）|||
||||||||||数量（股）|
|1||郭留希||70,120,274|70,120,274|||274||

注：本次解除限售股份为郭留希先生持有的70,120,274股，其中70,120,000股处于质押冻结状态。同时郭留希先生现任公司董事长，需遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定，每年可转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。
5、上述股东在出售股份时应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份前上市流通后公司股本结构变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||本次变动增减|||||
|股份性质||||||||||
||股份数量（股）|||||||||
||||||（+，-）（股）|||||
||||比例||||股份数量（股）||比例|
||599,821,530|49.76%||-70,120,274||529,701,256||43.94%||
|有限售条件股份||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次变动增减|||||
|股份性质|||||||||||
|||股份数量|||||||||
|||||||（+，-）（股）|||||
|||||比例||||股份数量（股）||比例|
|||（股）|||||||||
||605,655,065||50.24%||+70,120,274||675,775,339||56.06%||
|无限售条件股份|||||||||||
||1,205,476,595||100.00%||--||1,205,476,595||100.00%||
|合计股份总数|||||||||||

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量和上市流通时间符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构同意本次限售股解禁上市流通。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
葛建伟 郑克国
东北证券股份有限公司2018年 6月11日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-018新大洲控股股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）应第一大股东海南新元投资有限公司要求，因其正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）自2015年5月4日（星期一）开市起停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌，本次停牌申请不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司2015年5月4日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-100
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项；
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案尚须中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动原因
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）2016年 12月 12日第三届董事会第十四次会议及2016年12月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金两部分组成：
1、发行股份及支付现金购买资产
公司拟向鲜丹、蔡友弟、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）、于净、林松柏、叶成春发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”或“标的资产”）100%股权。威富通100%股权的评估值为 2,057,016,900.00元，经交易双方协商确定本次交易价格为 2,050,000,000.00元，其中公司将以发行股份方式支付交易对价中的1,758,849,690.62元，以现金方式支付交易对价中的291,150,309.38元。
2、募集配套资金
公司拟向尤小平、王蔚、新沃彩虹锐进 1号特定客户资产管理计划、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，配套资金总额为570,000,000.00元，
不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
二、本次权益变动情况
截至公告日，公司的总股本为475,000,000股。按照本次交易方案，预计公司本次将发行普通股137,840,884股用于购买资产，将发行40,482,954股用于募集配套资金。
本次交易前后公司的股权结构变化如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||本次交易后||
||||（不考虑配套融资）||（考虑配套融资）||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|华峰集团有限公司|58,750,000|12.37%|58,750,000|9.59%|58,750,000|8.99%|
|尤金焕|39,125,000|8.24%|39,125,000|6.38%|39,125,000|5.99%|
|尤小华|27,750,000|5.84%|27,750,000|4.53%|27,750,000|4.25%|
|陈林真|16,250,000|3.42%|16,250,000|2.65%|16,250,000|2.49%|
|尤小玲|14,500,000|3.05%|14,500,000|2.37%|14,500,000|2.22%|
|尤小燕|14,500,000|3.05%|14,500,000|2.37%|14,500,000|2.22%|
|鲜丹|-|-|45,816,019|7.48%|45,816,019|7.01%|
|蔡友弟|-|-|29,109,768|4.75%|29,109,768|4.46%|
|王彤|-|-|13,424,450|2.19%|13,424,450|2.05%|
|北京奕铭|-|-|20,826,716|3.40%|20,826,716|3.19%|
|尤光兴|-|-|8,033,376|1.31%|8,033,376|1.23%|
|邓振国|-|-|5,622,903|0.92%|5,622,903|0.86%|
|蔡小如|-|-|4,016,688|0.66%|4,016,688|0.61%|
|中山微远|-|-|2,784,048|0.45%|2,784,048|0.43%|
|于净|-|-|3,213,580|0.52%|3,213,580|0.49%|
|林松柏|-|-|3,213,580|0.52%|3,213,580|0.49%|
|叶成春|-|-|1,779,756|0.29%|1,779,756|0.27%|
|尤小平|-|-|-|-|24,857,954|3.80%|
|王蔚|-|-|-|-|7,102,273|1.09%|
|新沃资管计划|-|-|-|-|4,971,591|0.76%|
|上海并购基金|-|-|-|-|3,551,136|0.54%|
|上市公司其他股东|304,125,000|64.03%|304,125,000|49.63%|304,125,000|46.55%|
|合计|475,000,000|100.00%|612,840,884|100.00%|653,323,838|100.00%|

注：上表中各交易对方的简称与《上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》保持一致，下同。
在不考虑配套融资的情况下，本次交易完成后，一致行动人尤小平（持有华峰集团
79.63%股权）、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真合计持有公司27.88%的股份，仍为公司实际控制人。鲜丹持有公司7.48%的股份，将成为持有公司5%以上股权的股东。
在考虑配套融资的情况下，本次交易完成后，一致行动人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真合计持有公司29.96%的股份，仍为公司实际控制人。鲜丹持有公司7.01%的股份，将成为持有公司5%以上股权的股东。
本次交易的具体内容请详见华峰超纤公告的《上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
三、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。其中一致行动人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真和鲜丹已分别披露《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会2015年度履职情况报告如下：一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||届次||召开时间||召开方式||会议审议决议事项|
|1||三届五次||2015年3月23日||现场表决||1、《关于2015年度预计日常关联交易的议案》||
|2||三 届 六次||2015年4月21日||现场表决||1、《2014年度监事会工作报告》；2、《2014年年度报告全文及摘要》；3、《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；4、《公司 2014 年度利润分配的预案》；5、《公司关于 2014年度募集资金存放与使用专项报告》；6、《2014 年度公司内部控制自我评价报告》；7、《公司2014年度社会责任报告》；8、《2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》；9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；10、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。||
|3||三届七次||2015年4月24日||现场表决||1、审议《2015年第一季度报告全文》及其正文。||
|4||三届八次||2015年6月25日||现场表决||1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||
|5||三届九次||2015年8月26日||现场表决||1、审议《2015 年半年度报告》及其摘要；2、审议《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；||

永高股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|6|三届十次|2015年10月28日|现场表决|1、审议《2015年第三季度报告全文》及其正文|
|7|三届十一次|2015年12月29日|现场表决|1、审议《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》|

*注：公司2015年度召开的第三届监事会第七次会议、第三届监事会第十次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。其余召开各次会议的决议公告均刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）上。
二、监事会对报告期内有关情况的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员在履行公司职务等情况进行了监督。
监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务会计内控制度，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。监事会对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善。公司2015年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会
永高股份有限公司认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》及相关格式指引的规定。募集资金的使用均合法、合规。
4、公司收购、出售资产情况
监事会对2015年度公司收购、出售资产等事项进行了核查，报告期内有关股权收购履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等规范性文件，符合《公司章程》等的要求。
5、关联交易情况
报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
对公司购买关联方浙江公元电器有限公司100%股权、浙江公元太阳能科技有限公司100%股权的关联交易进行了核查，认为其符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；购买股权程序合法，公司关联董事就相关事项回避了表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
6、公司内部控制情况
监事会认真审阅了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。
7，公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况
报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，该制度执行情况良好，未发生违规现象。
综上，2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知
永高股份有限公司悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平。
永高股份有限公司监事会二○一六年四月二十日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-023朗姿股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）已于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006）。由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011、2016-012、2016-016、2016-017、2016-020、2016-021）。
由于本次重大资产重组拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，为充分保护投资者利益，公司于2016
年3月29日下午2点召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，即最迟于2016年6月22日复牌。
截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。
公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于山东英科医疗用品股份有限公司及其子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就英科医疗及其子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项，发表专项核查意见如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资，以增加公司资金收益。
（二）额度及期限
公司及全资子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过 3亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
（1）现金管理类:包括现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融产品；
（2）固定收益类：包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、债券逆回购、短期融资债、中期票据、保本保收益及保本浮动收益商业银行
理财计划、债券型证券投资基金、集合资金信托计划等；
以上两个投资品种可以由公司直接购买投资，也可以由公司购买银行、证券公司等金融机构发行的以上述两个投资品种为主要投资范围的理财产品。
（3）不能直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
（四）投资决议有效期限
单笔投资期限不超过12个月，自股东大会决议通过之日起一年内有效。
（五）投资决策及实施
本次投资需提请股东大会审议批准。由股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押；
2、财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；
5、独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、相关审批程序和审核意见
2018年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。独立董事发表独立意见如下：
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司和全资子公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定
的投资收益。公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司和全资子公司同一时点使用额度不超过人民币 3亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的短期理财产品。
五、保荐机构的核查意见
国金证券查阅了英科医疗及其子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，国金证券同意英科医疗及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-038
北京北纬通信科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年7月26日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年7月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
由于韩生余先生辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名范京龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历详见附件。
范京龙先生当选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
具体内容详见刊登于2017年7月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司已实施2016年度权益分派方案，根据《2016年度限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的相关规定，将限制性股票回购价格由10.96元/股调整为4.9318元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定，监事会对调整限制性股票回购价格事项进行了审核，一致认为：本次调整限制性股票回购价格是依据公司《2016年度限制性股票激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，同意对限制性股票回购价格予以调整。
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2017年7月29日的巨潮资讯网。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象程琦、柴鹏辉、王君涛因个人原因离职，根据公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对程琦、柴鹏辉、王君涛所持已获授但尚未解锁的 11,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.9318元/股，回购资金为公司自有资金。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定，监事会对回购注销股票的数量、价格及涉及的激励对象名单进行了审核，一致认为：根据公司《2016年度限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司2016年限制性股票激励计划中的三名激励对象程琦、柴鹏辉、王君涛离职，不再具备激励资格，同意公司将离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2017年7月29日的巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会二○一七年七月二十八日
附件：
范京龙，男，1976年出生。1999年毕业于北京联合大学工业自动化专业，获得本科学位；1999年至2014年任职北京北纬通信科技股份有限公司，历任技术总监、业务总监、渠道事业部总经理等职务；2014年至今任北京神州掌讯信息技术有限公司总经理职务。
范京龙与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-042兴民智通（集团）股份有限公司
关于董事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月1日收到董事长兼总经理高赫男先生通知，基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可，同时为增强投资者对公司的信心，高赫男先生再次通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持日期|增持均价|本次增持前||增持股数（股）|本次增持后||
|||||持有股数（股）|占总股本比例||持有股数（股）|占总股本比例|
|高赫男|竞价交易|2017年5月31日|9.382元/股|3,004,800|0.5849%|100,000|3,104,800|0.6044%|

二、其他相关说明
1、后续增持计划：根据市场情况及个人资金安排，高赫男先生不排除未来继续增持公司股票的可能。
2、本次增持行为不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，高赫男先生及其一致行动人在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持公司股票。
5、公司将持续关注董事长增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--068株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。株洲市人民政府为了加快推进2018年3月15日签署的《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》（简称“《合作框架协议》”）中的相关工作，已成立央地企业联合重组工作领导小组。
2018年 6月 20日，公司收到控股股东株洲国投关于该事项进展的告知函，称其根据《合作框架协议》正在积极推进央地企业联合混改具体事宜，暂无最新进展。
公司将严格并按照法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）056号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，鉴|
|于该事项存在不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成较大影响，根|
|据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015|
|年 6月3 日开市起停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌。请广大投资者注意投|
|资风险。|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-037
浙江大华技术股份有限公司
关于公司部分高管减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 14日披露了《关于公司部分高管减持股份的预披露公告》（详见公司 2017-084号公告）：公司财务总监兼副总裁魏美钟先生计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 35万股（占公司总股本比例不超过0.0121%）。
2018年 2月 6日，公司披露了《关于公司部分高管减持股份的进展公告》，公司财务总监兼副总裁魏美钟先生减持计划的时间已过半。（详见公司 2018-009号公告）
2018年 3月 15日，公司披露了《关于公司部分高管股份减持计划实施进展及完毕的公告》，公司财务总监兼副总裁魏美钟先生减持计划的数量已过半。（详见公司2018-025号公告）
2018年5月4日，公司收到财务总监兼副总裁魏美钟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，魏美钟先生股份减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||占总股本的|
||股东姓名||减持方式||减持期间||||减持股数（股）|||
||||||||（元/股）||||比例（%）|
|魏美钟||集中竞价||2017年11月6日||28.21|||137,802|0.0048||
|||||2018年3月14日||28.52|||37,000|0.0013||
|||||2018年3月15日||28.76||13,000||0.0004||
|合计||||||||187,802||0.0065||

二、本次减持前后的持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||
||股东姓名||股份性质||||占总股本|）||||占总股本|
||||||股数（股）|||||股数（股）|||
||||||||比例（%|||||比例（%）|
|魏美钟||合计持有股份||1,437,802||0.0496|||1,250,000||0.0431||
|||其中：有限售条件股份||1,078,351||0.0372|||1,078,351||0.0372||
|||无限售条件股份||359,451||0.0124|||171,649||0.0059||

三、相关承诺及履行情况
魏美钟先生作为公司高级管理人员的承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
截至本公告日，魏美钟先生严格履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，魏美钟先生本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、魏美钟先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-079
浙江精功科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会现场会议于 2014年 11月 14日上午 10:00时整在公司会议室召开，网络投票时间为2014年11月13日-2014年11月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 13日 15:00至 2014年 11月 14日 15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 44名，代表有表决权的股份数为181,042,066股，占公司股份总数的39.7755%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 5名，代表有表决权的股份数为179,246,757股，占公司股份总数的39.3810%；
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 39名，代表有表决权的股份数为 1,795,309股，占公司股份总数的0.3944%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的议案》。
该议案的表决结果为：赞成股181,037,766股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对股 4,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.0024%；弃权股 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 19,989,009股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对股 4,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.0215%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有 136,540,587股）、孙建江先生（持有 24,508,170股）、邵志明先生（持有10,665,000股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 9,328,309股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,328,309股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有 136,540,587股）、孙建江先生（持有 24,508,170股）、邵志明先生（持有10,665,000股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 9,328,309股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 9,328,309股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股 0股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2014年年第四次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2014年11月15日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-041江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中泰桥梁，股票代码：002659）于2014年 11月 25日开市起临时停牌。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 9日发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-038），公司股票自2014年12月9日开市起继续停牌。
2014年 12月 10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项（公告编号：2014-039）。
2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-040、2014-041、2014-042）。
2015年1月6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-043），公司股票自2015年1月6日开市起继续停牌。
2015年 1月 13日、2015年 1月 20日、2015年 1月 27日、2015年 2月 3日、2015年 2月 10日、2015年 2月 17日、2015年 3月 3日、2015年 3月 6日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-007、2015-008、2015-009）。
2015年 3月 12日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-010），公司股票自2015年3月12日开市起继续停牌。
2015年 5月 6日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组暨筹划重大事项申请继续停牌的议案》（公告编号：2015-030），拟筹划非公开发行和股东拟对外转让股票事项，公司股票自 2015年 5月 7日开市起继续停牌。
现公司董事会已就非公开发行相关事项进行审议，并于 2015年5月13日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月13日开市起复牌。
敬请广大投资者关注刊登于 2015年 5月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-031奥飞娱乐股份有限公司
关于 2018年不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2018年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,630,190,056.08元，本年度未分配利润数为170,027,289.10元。
2018年公司出现上市以来首次亏损，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司2018年度经营情况及2019年经营预算情况，公司2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、关于提出2018年度不进行利润分配的原因说明
根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，公司利润分配政策为：
（一）公司可以采取现金、股票和现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。
（二）现金分红需满足的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
由于2018年公司亏损严重，没有达到《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》现金分红的条件，同时结合公司实际经营发展情况，公司2019年度日常经营对资金的大额需求，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2018年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，同意《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2018年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。
同意该利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一九年四月二十九日
（报告人：郑家驹）
本人作为云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告
期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，2017年度诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、投资、提名和绩效薪酬等工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了7次董事会，其中2次现场会议，5次通讯表决会议，除一次现场会议由于本人工作原因未能出席，委托其他独立董事代为行使表决权外，其余会议本人均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。经审慎判断，本人认为历次会议所审议的各项议案均符合公司经营发展情况，没有损害公司股东的合法权益，故全部投了赞成票，没有反对票或弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
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|时间|发表独立意见|
|2017年 1 月10日|1、对《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》的独立意见；2、对《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》的独立意见；3、对《关于续聘云南锡业股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》的独立意见。|
|2017年 4 月6日|1、关于 2017 年度日常关联交易预计及与关联方签订关联|

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||交易合同的事前认可书面意见。|
|2017年 4 月7日|1、对2016 年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见；2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司累计及当期对外担保情况的专项说明和独立意见；3、对《云南锡业股份有限公司 2016年度利润分配预案》的独立意见；4、对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的专项说明；5、对《公司董事会关于 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》的独立意见；6、对《关于公司 2017年日常关联交易预计的预案》、《关于公司与关联方签订关联交易合同的预案》的独立意见；7、对《关于为子公司提供担保的预案》的独立意见；8、对《关于计提 2016 年资产减值准备及核销资产的预案》的独立意见；9、对《会计政策变更预案》的独立意见；10、对《前期会计差错更正预案》的独立意见；11、对聘任董事会秘书的独立意见；12、对《关于公司高管人员 2016 年薪酬考核及 2017年考核管理办法》的独立意见。|
|2017年 6 月20日|1、对《云南锡业股份有限公司关于调整 2017 年度套期保值计划的议案》的独立意见；2、对《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》的独立意见；3、对《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的预案》的独立意见。|
|2017年 8 月30日|1、对《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见；|

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||2、对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见；3、对《关于为全资子公司提供担保的预案》的独立意见；4、对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制审计机构的预案》的独立意见；5、对《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》的独立意见。|
|2017年 10 月25日|1、对《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》的独立意见。|
|2017年 12 月7日|1、关于公司收购云锡红河资源有限责任公司 100%股权暨关联交易的事前书面认可意见。|
|2017年 12 月8日|1、对《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的预案》的独立意见；2、对《云南锡业股份有限公司关于收购云锡红河资源有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》的独立意见。|

三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资委员会、提名委员会、绩效薪酬委员会和审计委员会四个专门委员会。
本人作为公司绩效薪酬委员会的召集人，勤勉尽责地履行职责，主要负责制定公司董事会及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策和方案。报告期内，本人参加并主持了1次绩效薪酬委员会会议，委托其他委员参加了1次绩效薪酬委员会会议。本人作为公司提名委员会委员，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出意见和建议，发挥了提名委员会的作用，报告期内，本人委托其他委员参加了1次提名委员会会议。本人作为公司董事会战略与投资委员会委员，对公司长期发展规划进行研究并提出建议，对董事会负责。报告期内，本人参加了1次战略与投资委员会，委托其他委员参加了1次战略与投资委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、独立、审慎地履行决策职责。报告期内，本人根据相关规定，积极参加董事会及专业委员会会议，独立自主地履职，不受公司及主要股东的影响。历次会议，本人均认真审阅每项议案，对于不清楚的地方，及时与相关人员进行询问、了解，独立分析判断，审慎决策表决，客观地发表独立意见，积极维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
2、密切关注公司经营动态，促进规范运作。2017年，本人一方面通过与公司董秘、高管等保持积极的沟通联络，及时了解公司经营动态以及重大事项的进展情况；另一方面本人积极利用出席会议机会，不定期到公司考察和交流，重点关注公司经营情况以及董事会和股东大会决议执行情况，促进公司的规范运作，防范经营风险。
3、持续关注和监督公司信息披露工作。2017年，本人根据证监会、深交所等监管部门的相关要求，对公司包括但不限于信息披露管理制度执行情况、日常信息披露工作开展情况等方面进行持续关注和监督，督促公司及时、真实、准确和完整地履行信息披露义务，保证公司股东特别是社会公众股股东的知情权。
六、培训和学习情况
本人一方面加强对最新监管制度的学习，了解最新的监管变化，及时掌握上市公司规范运营、信息披露、投资者权益保护等方面的制度要求；另一方面积极关注锡行业的发展变化以及宏观经济环境和政策对公司的影响，并与公司管理层保持适时沟通，及时交换相关意见。通过以上努力，本人感觉自身的履职能力得到有效提升。
七、其他工作情况
2018年，本人将继续恪守诚信、勤勉、尽责的精神，按照相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，密切关注全球经济形势、行业发展及公司的经营状况变化，加强与公司董事会、监事会、公司管理层及员工间的沟通与交流，立足自身任职经历及专业优势，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
二〇一八年四月二十六日