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证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2015-010
长春欧亚集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月 4日 9点 30分。
召开地点：长春市飞跃路 2686号，本公司六楼第一会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 3月 4日
至 2015年 3月 4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者的投票程序
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带责任保证的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会 2015年第二次临时会议审议通
过，董事会决议公告刊登在 2015年 2月 17日的《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600697|欧亚集团|2015/2/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
(二)登记时间：2015年 2月 27日上午9：30-11：30分，下午 13:30-16:30分。
(三)登记地点：长春市飞跃路 2686号，本公司总经理办公室。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路 2686号，本公司总经理办公室。
联系人：席汝珍、程功
电话：0431—87666905、87666871
传真：0431—87666813
邮编：130012
(二)会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会 2015年 2月 16日
附件1：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 3月 4日召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司房地产开发贷款提供连带责任保证的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2018-057
烽火通信科技股份有限公司
关于拟购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正在筹划购买大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”）持有的成都大唐线缆有限公司（以下简称“成都线缆”）46.478%股权事项，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，该事项构成关联交易。为保证公平信息披露，现将本次交易的相关信息公告如下：一、本次交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的资产为成都线缆46.478%股权，本次交易完成后，公司将持有成都线缆97.478%的股权。
1、基本信息
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|-|-|
|公司名称|成都大唐线缆有限公司|
|统一社会信用代码|91510100782679379M|
|企业类型|其他有限责任公司|
|注册资本|11612.409457万元人民币|
|法定代表人|李诗愈|
|成立日期|2005-12-30|
|注册地址|成都市高新区西区西芯大道10号|
|经营范围|光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售;通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;通信及信息系统工程设计、安装和施工;线缆信息服务(以上项目国家法律、行政法规禁止的除外);货物、技术进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

2、股权结构
截至本公告披露日，公司持有成都线缆51%股权，为成都线缆的控股股东。
大唐电信持有成都线缆46.478%股权，为成都线缆第二大股东，李明嘉等 47名自然人作为成都线缆员工合计持有剩下2.522%的股权。
（二）交易对方基本情况
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|-|-|
|公司名称|大唐电信科技股份有限公司|
|上市地|上海证券交易所|
|股票简称|*ST大唐|
|股票代码|600198|
|企业类型|其他股份有限公司（上市）|
|统一社会信用代码|91110000633709976B|
|注册地址|北京市海淀区永嘉北路6号5幢|
|法定代表人|黄志勤|
|注册资本|88,210.8472万人民币|
|成立日期|1998年09月21日|
|经营范围|制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3除外）；医用光学器具（6822-1除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类：软件（医疗器械经营许可证有效期至2018年09月10日）；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；物业管理；制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统集成；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

2、股权结构
本次收购资产的交易对方为大唐电信。电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）直接及间接合并持有大唐电信33.94%的股权，系大唐电信的控股股东。
（三）交易定价及支付方式
根据交易双方签署的《股权转让框架协议》，本次交易以具有证券业务资格的评估公司对标的资产以2018年9月30日为评估基准日进行整体评估的结果为依据，由交易双方协商确定交易价格，交易价款以现金方式支付。
预估本次交易的交易金额占公司最近一期经审计净资产1.33%。
(四）本次收购构成关联交易
2018年6月27日，经国务院批准，同意公司间接控股股东武汉邮电科学研究院有限公司（以下简称“武汉邮科院”）与电信科研院实施联合重组，新设中国信息通信科技集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将武汉邮科院和电信科研院整体无偿划入新公司，武汉邮科院和电信科研院成为同一央企集团实际控制的子公司，本次交易构成关联交易。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》，同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。
二、本次交易对上市公司的影响
本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构。
线缆业务是公司的传统业务，本次交易完成后，将进一步整合集团内线缆产业资源，使公司全面深入大唐线缆的经营管理，推进新产品开发，拓展线缆业务。
三、本次交易的工作进展情况
目前公司正与有关各方就本次交易的相关事宜进行论证，并积极推进相关工作。
四、风险提示
截至本公告披露日，交易双方已签署框架协议，但具体方案尚需进一步论证和沟通协商，且需履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2018年 11月28日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—069北汽福田汽车股份有限公司
关于北京普莱德新能源电池科技有限公司
资产评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 4日，公司董事会审议通过了《关于转让北京普莱德新能源电池科技有限公司股权的议案》：同意福田汽车所持普莱德10%股权的交易价格为 475,000,000元(东方精工拟以发行股份 30,978,261股以及支付现金 190,000,000元的方式向公司支付收购对价)，最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并报北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准确认后的《评估报告》载明的标的资产截至评估基准日的评估价值为依据，由各方协商确定，其中，东方精工支付福田汽车的价格不低于 475,000,000元。
2016年8月12日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具了《北京汽车集团产业投资有限公司北汽福田汽车股份有限公司拟股权转让所涉及的北京普
莱德新能源电池科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（简称《评估报告》），该评估报告于2016年9月22日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
《评估报告》主要内容如下：
（一）评估对象：普莱德股东全部权益价值。
（二）评估范围：截止2016年 3月 31日经审计后的普莱德全部资产和负债。
（三）价值类型：市场价值。
（四）评估方法：资产基础法、收益法。
（五）评估基准日及有效期：评估基准日为2016年3月31日，评估结论的有效使用期为一年，即自2016年3月31日至2017年3月30日。
（六）评估结论
1、资产基础法：经采用资产基础法评估，普莱德于评估基准日2016年3月 31日的资产、负债评估结果如下所述：总资产账面值为 162,120.63万元，评估值为171,368.60万元，评估增值9,247.97万元，增值率为5.70%。负债账面值为139,424.13万元，评估值为137,316.02万元，评估减值2,108.11万元，减值率1.51%。
股东全部权益价值账面值为22,696.50万元，评估值为34,052.58万元，评估增值11,356.08万元，增值率为50.03%。具体结果见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=A-B|D=C/B×100%|
|1|流动资产|159,195.81|160,057.80|861.99|0.54|
|2|非流动资产|2,924.83|11,310.81|8,385.98|286.72|
|3|其中：固定资产|1,799.25|2,732.95|933.70|51.89|
|4|无形资产|75.85|7,528.13|7,452.28|9,825.02|
|5|长期待摊费用|558.84|558.84|-|-|
|6|递延所得税资产|163.94|163.94|-|-|
|7|其他非流动负债|326.95|326.95|-|-|
|8|资产总计|162,120.63|171,368.60|9,247.97|5.70|
|9|流动负债|135,207.03|135,184.50|-22.53|-0.02|
|10|非流动负债|4,217.10|2,131.51|-2,085.59|-49.46|
|11|负债合计|139,424.13|137,316.02|-2,108.11|-1.51|
|12|净资产（所有者权益）|22,696.50|34,052.58|11,356.08|50.03|

2、收益法：经采用收益法评估，普莱德股东全部权益价值在评估基准日的评估值为475,000.00万元，股东全部权益账面值22,696.50万元，增值 452,303.50万元，增值率为1992.83%。
3、最终评估结论：本次评估采用收益法评估结果，北京普莱德新能源电池
科技有限公司于评估基准日 2016年 3月 31日的股东全部权益价值评估值为
22,696.50万元，增值452,303.50万元，增值率为1992.83%。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十日
附件：资产评估报告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-140
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 12月 12日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于 2018年 12月 13日下午 14:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中以通讯表决方式出席董事人数4人。
（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
经选举，唐颖先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达股份关于以持有的子公司
股权提供质押担保申请银行授信的公告》（公告编号：临2018-141）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日●报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
附件：副董事长唐颖先生简历
唐颖：男，1977年 5月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职工商管理硕士。唐颖先生于 2011年创立北京百孚思广告有限公司，之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业经验。1999年至 2006年在罗兰•贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业能力中心工作，并担任董事职务；2006年至 2008年担任天狮集团全球战略执行副总裁。2016年 6月 26日至 2016年 12月 4日，唐颖担任科达股份副总经理、科达股份管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理。2016年 12月 4日至 2017年 7月 4日，唐颖先生担任科达股份总经理。2017年1月5日至今，唐颖先生担任科达股份董事。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临036国旅联合股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2016年 4月 5日起停牌。经公司与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 12日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组工作，中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重大资产重组事项的推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司二〇一六年四月十九日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2018-139北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于北京高端智能生态工厂建设项目立项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：北京高端智能生态工厂建设项目
项目预计投资额：项目一期预计总投资额为 25亿元
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会审议通过《关于北京高端智能生态工厂建设项目立项的议案》，同意北京高端智能生态工厂建设项目的立项申请。
本次仅为项目立项申请，项目具体投资方案尚未确定，公司将于项目完成详细经济效益分析后另行提交公司董事会审议并履行相应的披露义务。该建设项目是否实施投资建设尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、项目背景
1、项目背景
新能源汽车已成为世界各国汽车产业发展的战略方向。跨国汽车企业加大新能源汽车领域的投入，加强战略合作，加速新能源化转型。
2017全球新能源汽车销量超过 320万辆，我国新能源汽车产量 79.4万辆，销量 77.7万辆，产量占比达到了汽车总产量的2.7%。2018年 1至 11月，我国纯电动乘用车汽车累计产销量达 80.66万辆和 79.09万辆，比上年同期增长50.30%和55.66%，新能源汽车进入快速发展期。
（数据来源：中国汽车工业协会）
2、项目必要性
子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）目前有北京采育、青岛莱西、河北黄骅、江苏常州四个生产基地。北京采育基地为试生产基地；青岛莱西基地定位为经济型新能源乘用车生产基地；黄骅基地规划定位为经济型纯电动汽车生产基地；江苏常州基地规划定位为中高端新能源乘用车生产基地。
自主品牌高端化是未来发展的大势所趋，也是中国汽车工业发展的目标。公司为持续提高品牌价值、增强企业竞争力，未来将规划推出高端产品。产品的高端化需要具备高端工艺水平和制造能力的工厂来保障。
二、项目建设方案
1、建设内容
（1）项目选址。拟选址地块位于北京经济技术开发区，北临北京南六环，西临亦柏路。项目建设用地约 900亩。
（2）规划产能。规划总产能 12万辆，分期实施；一期规划 5万辆产能。
（3）工艺规划。一期新建包括焊接、涂装、总装车间，公用动力、仓储设施，以及办公生活等辅助设施。
2、投资计划
项目一期预计总投资 25亿元，具体投资方案经过详细可行性和经济型分析并形成具体方案后，另行提交董事会审议。
三、项目实施计划
1、项目节点计划
项目一期建设周期计划为完成审批后 27个月。
项目二期根据一期建设和使用情况，另行适时启动。
2、组织机构
本项目计划成立项目筹备组，下设项目办公室，以及产品、技术、质量等专业组。
3、项目投资及资金筹措
项目一期预计总投资额为 25亿元，其中土地、厂房、公用设施等投资拟计划由政府承建，北汽新能源有偿租赁使用；工艺设备投资及铺底流动资金拟由北汽新能源自筹。
四、项目经济效益及风险分析
该项目是北汽新能源高端制造的重要举措，项目投产后，将有利于改善公司盈利水平。本次仅为项目立项申请，项目具体投资方案尚未确定，公司将于项目完成详细经济效益分析后另行提交公司董事会审议并履行相应的披露义务。该建设项目是否实施投资建设尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2018年 12月 12日报备文件：
（一）公司董事会战略委员会出具的书面意见
（二）九届二次董事会决议
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-129
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年11月2日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600701|*ST工新|2018/10/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 10月 18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.42%股份的股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司，在 2018年 10月 22日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于提名时阗华女士为独立董事的议案》
鉴于公司独立董事颜跃进先生因个人原因提出辞去公司独立董事及审计委会主任委员职务，公司独立董事人数低于法定人数。经哈尔滨工业大学高新技术开发总公司推荐，并征询独立董事候选人本人意见后，提名时阗华女士为公司第八届独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
公司将根据有关规则规定，将独立董事候选人相关资料报送上海证券交易所备案并审核。
时阗华女士简历：
时阗华，女，1971年出生，中国国籍，硕士学位。现任黑龙江广名会计师事务所有限责任公司常务总经理兼质控总监。曾任才兴邦科技发展有限公司副总裁兼质控总监；哈尔滨国信会计咨询有限公司总经理。哈尔滨市会计学会代理记账专业委员会秘书长、副会长。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 10月 18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月2日 10点30分
召开地点：哈尔滨市南岗区长江路 398号21层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年11月2日
至2018年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于选举非独立董事的议案|应选董事（3）人|
|2.01|关于选举王明秀先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|2.02|关于选举王丽梅女士为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|2.03|关于选举邱召强先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|3.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|3.01|关于选举梁会东先生为第八届监事会监事的议案|√|
|3.02|关于选举徐榕滨先生为第八届监事会监事的议案|√|
|4.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|4.01|关于选举时阗华为第八届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案 2经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过；议案 3经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 10月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2018年10月24日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|

|||
|-|-|
|2.00|关于选举非独立董事的议案|
|2.01|关于选举王明秀先生为第八届董事会非独立董事的议案|
|2.02|关于选举王丽梅女士为第八届董事会非独立董事的议案|
|2.03|关于选举邱召强先生为第八届董事会非独立董事的议案|
|3.00|关于选举监事的议案|
|3.01|关于选举梁会东先生为第八届监事会监事的议案|
|3.02|关于选举徐榕滨先生为第八届监事会监事的议案|
|4.00|关于选举独立董事的议案|
|4.01|关于选举时阗华为第八届董事会独立董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-010常州快克锡焊股份有限公司
关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第二届董事会第八次会议、2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”），同意公司使用暂时闲置的首次公开发行 A股股票募集资金额度不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2016年12月9日在指定披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2016-011)。
为进一步提高公司资金使用效益，实现股东权益最大化，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行
人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币 29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 350,060,000.00元。上述募集资金已于 2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。
4、实施方式
公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
7、决议的有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
中银国际证券有限责任公司对此进行了专项审核，并出具了《关于常州快克锡焊股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度之专项核查意见》，认为：
公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会
和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项。
2、独立董事意见
为进一步提高公司资金使用效益，实现股东权益最大化，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至30,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
3、监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度调整至 30,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
六、上网公告文件
（一）中银国际证券有限责任公司出具的《关于常州快克锡焊股份有限公
司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度之专项核查意见》。
（二）《常州快克锡焊股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
常州快克锡焊股份有限公司董事会2017年4月22日
湖南百利工程科技股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经认真审阅《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关资料及全体独立董事充分的讨论与分析，现就公司员工持股计划相关事项发表如下独立意见：
关于公司第一期员工持股计划事宜，未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
公司员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
全体独立董事同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划相关议案提交公司股东大会审议。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-028哈药集团股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，会议于 2019年 5月 24日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 7票，反对 0票，弃权 0票）：
经公司总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任梁晨先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”
二、《关于向全资子公司 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited增资的议案》（同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
经公司董事会研究决定，公司全资子公司 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited将在推动 GNC Hong KongLimited.业务发展、高端人才引入、推进公司境外优质品种引进和并购等方面开展工作，为保障上述工作开展，同意向其增资 3500万元港币。
三、《关于公司向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》（同意
7票，反对 0票，弃权 0票）
哈药集团医药有限公司系公司控股子公司人民同泰（600829.SH）的全资子公司，为满足该公司的流动资金需求，公司决定通过兴业银行哈尔滨分行营业部向其提供一年期壹亿壹仟万元（11,000万元）的委托贷款，贷款利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行。
四、《关于召开 2018年年度股东大会的议案》（同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
公司定于 2019年 6月 14日召开 2018年年度股东大会。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一九年五月二十五日
附件：高级管理人员简历
梁晨先生，1971年出生，哈尔滨医科大学医学学士，英国利兹大学人力资源管理硕士。曾任葛兰素史克中国区人力资源副总监、仁欣医盟医疗科技有限公司执行总经理、IBM全球企业业务服务咨询部门中国区人力资源服务运营经理。
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2017-039
国电南瑞科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,165,928,004|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.0012|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举董事吴维宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席11人，董事奚国富因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2016年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,904,274|99.9979|140|0.0000|23,590|0.0021|

2、议案名称：关于 2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,904,274|99.9979|140|0.0000|23,590|0.0021|

3、议案名称：关于 2016年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,904,274|99.9979|140|0.0000|23,590|0.0021|

4、议案名称：关于 2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,904,274|99.9979|140|0.0000|23,590|0.0021|

5、议案名称：关于 2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,860,974|99.9942|140|0.0000|66,890|0.0058|

6、议案名称：关于 2016年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,904,274|99.9979|140|0.0000|23,590|0.0021|

7、议案名称：关于2017年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,904,274|99.9979|140|0.0000|23,590|0.0021|

8、议案名称：关于2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|157,325,991|92.7115|12,344,562|7.2745|23,590|0.0140|

9、议案名称：关于续聘 2017年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,165,904,274|99.9979|140|0.0000|23,590|0.0021|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于 2016年度利润分配的议案|169,670,413|99.9860|140|0.0000|23,590|0.0140|
|8|关于 2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案|157,325,991|92.7115|12,344,562|7.2745|23,590|0.0140|
|9|关 于 续 聘2017 年度财务及内控审计机构的议案|169,670,413|99.9860|140|0.0000|23,590|0.0140|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于 2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南京南瑞集团公司持有公司996,233,861股份，依法回避表决。
2、《关于 2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、闵鹏
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-039浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2019年 4月 12日以邮件方式发出，会议于 2019年 4月18日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 8人，实到 8人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2019年第一季度报告>全文及正文》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年第一季度报告》全文及正文。
（二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
根据公司经营管理需要，为了提高公司管理效率，储备相关技术、人员，对公
司内部组织机构设置进行相应调整。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》
公司结合实际经营情况，拟增加全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司向关联方嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司提供运输、装卸服务的日常关联交易，预计 2019年发生金额不超过人民币 300万元（不含税）。本次增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事管建忠、陈娴回避表决。
（四）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
公司董事会提名祁榕先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。祁榕先生任职的国投聚力投资管理有限公司发起设立并作为执行事务合伙人的嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 3,101万股，占公司股权比例2.164%。（简历详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-041）及《公司章程》。
（六）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
公司结合实际情况和《公司章程》的修订，董事会同意修改《董事会议事规则》，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三章 董事会的职权|第三章 董事会的职权|
|第十一条 公司董事会由 9 名董事组成，其中3名为独立董事。公司设董事长1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第十一条 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司设董事长1人，可以设副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第四章 董事会的召集、召开|第四章 董事会的召集、召开|
|第十八条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第十八条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

除上述修改订外，其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会议事规则》。
（七）审议通过了《关于合资设立子公司的议案》
公司与其他两家公司决定共同投资设立一家合资公司，其中嘉化能源自有资金出资4,000万元（占合资公司股份的80%），三方合计出资5,000万元，对外投资的交易对方均为独立第三方。
因该事项未达到相关信息披露标准，公司不再做专项对外投资公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司第八届董事会第二十一次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，现公司董事会授权董事长根据公司安排，另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年四月十九日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
祁榕先生：男，汉族，1959年1月出生，中共党员，教授级高级工程师，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，曾荣获国家科技进步一等奖，具有在政府、央企、海外公司和地方国企工作的丰富经历，具有30年以上投资计划编制、股权投资与管理以及资本运作的实战经验。祁榕先生历任国投创业投资有限公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，中国投资协会国有投资公司委员会副会长兼秘书长，中国国投高新产业投资公司副董事长、总经理，中央企业贫困地区产业投资基金公司总经理，国投创益产业基金管理有限公司董事长、国投创合（北京）基金管理有限公司董事长等职；现任国投聚力投资管理有限公司董事长。
祁榕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
截至目前，祁榕先生个人未持有本公司股份。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-044南京熊猫电子股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2019年6月28日下午十六时三十分，召开第九届董事会第八次会议。
公司现有董事 9名，实际出席会议的董事有 9名，出席会议的董事符合法定人数。
会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由周贵祥先生主持。经过讨论，公司第九届董事会第八次会议通过如下决议：
一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案。
选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长；选举鲁清先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《选举及调整公司第九届董事会相关专业委员会委员》的议案。
1、选举周贵祥先生、沈见龙先生为公司第九届董事会战略委员会委员。董事长周贵祥先生为战略委员会主任。
2、选举沈见龙先生接替鲁清先生出任公司第九届董事会审核委员会委员。
3、选举周贵祥先生、鲁清先生为公司第九届董事会提名委员会委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司董事会 2019年6月28日报备文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议
恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司
独立董事就《关于放弃控股子公司云毅网络股权转让的优先购买权的关联交易公告》的独立意见
关于本次董事会审议的《关于放弃控股子公司云毅网络股权转让的优先购买权的关联交易公告》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：此项关联交易符合公司以及云毅网络的发展战略，有助于优化云毅网络的股权结构，促进其业务的快速发展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次关联交易的定价参考云毅网络A轮融资估值，由交易双方协商确定，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况。
恒生电子股份有限公司独立董事：
丁玮 汪祥耀
郭田勇 刘兰玉