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国金证券股份有限公司
关于威龙葡萄酒股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“威龙股份”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对威龙股份拟使用部分闲置首次公开发行募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、威龙股份首次公开发行股票募集资金基本情况
2016年 4月 13日，中国证券监督管理委员会证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票 5,020万股，每股发行价格为人民币 4.61元，共募集资金人民币 23,142.20万元，募集资金净额为人民币 19,282.20万元。2016年 5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具中喜验字（2016）第 0198号《验资报告》验证。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实现专户管理。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况
威龙股份首次公开发行股票募集资金投资项目为：
（1）1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目
（2）偿还银行贷款项目
（3）营销网络建设项目
（4）4万吨有机葡萄酒生产项目
十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”，内容详见公告（编号为：2017-006）。偿还银行贷款项目已实施完毕。2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”，内容详见公告（编号为：2017-083）。
截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：单位：元
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|开户银行名称|银行账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|华夏银行烟台龙口支行|12653000000445982|114,816,400.00|14,978,566.14|活期|

注：截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入162,166.14元。余额中不包括2018年2月23日归还的补充流动资金10,000.00万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年6月12日，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自使用该募集资金之日起不超过十个月。
截至2017年4月13日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9,000万元全部归还至募集资金专项账户，并于2017年4月14日发布《归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：2017-018）。
2017年4月27日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自使用该募集资金之日起不超过十个月。
截至2018年2月23日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专项账户，并于 2018年 2月 24日发布《归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：2018-004）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据募集资金投资项目资金使用计划，威龙股份拟使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过 12个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在临时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。
威龙股份本次将暂时闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过 12个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
七、保荐机构意见
威龙股份本次使用部分闲置首次公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经威龙股份第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过12个月。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。综上，本保荐机构同意威龙股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
余波 雷浩
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-024中信证券股份有限公司
2015年度第四期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司 2015年度第四期短期融资券已于 2015年 4月 3日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|中信证券股份有限公司2015年度第四期短期融资券|||
|短期融资券简称|15中信CP004|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1590049|短期融资券交易代码|071503004|
|招标日期|2015年4月2日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2015年4月3日|兑付日期|2015年7月3日|
|计划发行总额|50亿元人民币|实际发行总额|50亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|5.00%|
|有效投标总量|132.7亿元人民币|投标倍率|2.65|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn ）、 中 国 债 券 信 息 网（ http://www.chinabond.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中信证券股份有限公司2015年4月3日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-017
乐凯胶片股份有限公司
关于经营范围变更的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年3月28日召开六届二十三次董事会审议、并经2016年4月22日2015年年度股东大会表决通过，修订了《公司章程》中关于经营范围的内容。根据修订后的《公司章程》，公司向保定市工商行政管理局申请对经营范围进行工商登记变更。
2016年 6月 3日，公司领取了新的营业执照正本和副本各一份。经保定市工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会 2016年6月4日
杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，就公司 2019年04月12日召开的第三届董事会第九次会议审议的相关事项，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
一、关于2019年限制性股票激励计划的意见
（一）关于《杭州电魂网络科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象调价，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，全体独立董事一致认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。同意将本议案提交股东大会审议。
（二）关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本次考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标反映企业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了 2019-2021年归属于上市公司股东的净利润增长率的考核目标值。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的业绩考核体系，能够对每位激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度业绩考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，全体独立董事一致认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州电魂网络科技股份有限公司关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张淼洪 潘惠强 潘增祥
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2016-002山东钢铁股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩
与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润8000万元到12,000万元之间。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2014年度归属于上市公司股东的
净利润：-1,398,414,314.77元。
（二）每股收益：-0.2173元。
三、本期业绩预盈的主要原因
出，公司钢材销售价格下降幅度远大于铁矿石等原材料价格下降幅度，公司面对市场、资金、环保等多重压力，积极应对挑战、优化结构、内部挖潜、强化改革、降本增效。内部加强系统成本控制，在降低采购成本、改善技术经济指标、产线结构优化、节能减排等方面进行有效控制；通过开展精益管理活动，全方位降低成本费用；优化营销体系，抢抓机遇，以高端产品和新产品为突破口，开拓高效产品市场，提升创效能力。同时，公司开展资产转让等资本运作，取得相关收益。
四、其他相关说明
以上数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-003百大集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016年 1月 26日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016年 2月 1日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈琳玲女士担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为陈琳玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。
陈琳玲女士个人简历如下:
陈琳玲，1980年出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，管理学学士。历任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职。具备上海证券交易所第 35期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，详见与本公告同时披露的 2016-004号临时公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
泰豪科技股份有限公司
独立董事意见
泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2016年4月8日召开，对《关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案》等事项进行了审议。根据《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：
经认真审核相关资料，我们认为：
公司2015年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2016年度日常关联交易表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则。
(以下无正文)
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—040昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月9日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）关于将其持有的本公司部分股票进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、质押的具体情况
2017年 5月 8日，中江集团将其持有的本公司 50万股无限售流通股（占公司总股本的比例为0.12%）质押给中信证券股份有限公司，质押期限为12个月。
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。中江集团本次质押后累计质押的股份数量为 247,105,865股，占其持股总数的比例为78.76%、占本公司总股本比例为57.00%。
二、控股股东的质押情况
1、本次股份质押的目的
中江集团本次股份质押系为中江集团在中信证券股份有限公司的融资提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
中江集团资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据《质押合同》及《贷款合同》约定，本次质押设置警戒线和平仓线，当质押股票市值触及警戒线时，中江集团将补足现金或追加股票质押至警戒线之上。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2017年5月10日
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议材料
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2019年第二次临时股东大会会议议程 .................................................. 2议案一：关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案 ............. 4议案二：关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 ......................... 5议案三：关于选举公司监事的议案 ..................................................... 6
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年3月25日14：00时。
现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长沈杰先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
议案一、审议《关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》
议案二：审议《关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》议案三：审议《关于选举公司监事的议案》
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州吉翔钼业股份有限公司2019年3月19日
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料
议案一：关于控股子公司向杭州银行股份有限公司上海分
行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）因经营需要，拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过 5千万元人民币，每笔贷款期限最高不超过 12个月。同时授权贰零壹陆的法定代表人负责具体办理并签署相关法律文件。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料
议案二：关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）因经营需要，拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过 5千万元人民币，每笔贷款期限最高不超过 12个月。同时由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。担保期限自贷款合同期届满后 2年内。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料
议案三：关于选举公司监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于杨婉萍女士因个人原因，申请待公司依照法定程序产生新任监事会主席履职时，辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，同意选举吕琲先生为公司第四届监事。
该议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提请大会审议。
附：非职工监事候选人简历
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会
锦州吉翔钼业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议材料
附：非职工监事候选人简历
吕琲先生简历
吕琲，男，1986年11月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常住地为上海市。曾任上海证大文化发展股份有限公司人事主管，上海华制企业管理咨询有限公司人事经理，2017年11月起任锦州吉翔钼业股份有限公司人事经理。
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2014-025三江购物俱乐部股份有限公司
关于第三届职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经公司全体职工选举，选举李幼龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会相同，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会产生的另外两名监事共同组成第三届监事会。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2014年 10月 25日
附件：职工监事简历
李幼龙先生，中国国籍，1972年 12月出生，大专学历。曾任三江购物商场经理、采购经理、区域营运经理、区域总经理等职，现为三江购物副总监。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2017-014湖南华升股份有限公司
关于为公司控股子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，向交通银行长沙潇湘支行申请授信额度 4000万元人民币，本公司为上述授信提供连带责任担保。
1、此前公司没有对外提供担保，本次担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保和逾期担保。
2、被担保人基本情况
湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权，该公司注册资本 4000万元人民币，注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420号，法定代表人：刘少波。经营范围：经营法律法规许可的商品和技术的进出口业务、对外经济合作业务；
日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及Ⅱ类（不含 6840体外诊断试剂）、Ⅲ类医疗器械的销售；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料；提供纺织生产的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额 35,215万元，净资产 22,313万元，资产负债率 36.64%。
3、董事会意见
公司第七届董事会第三次会议审议通过了该项担保议案。
4、独立董事意见
公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
5、担保方式及期限
本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起一年。
6、累计对外担保数量及逾期担保数量
本公司此前没有对外担保，不存在逾期担保。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-039
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2014年 5月 4日召开第六届董事会第九次会议（临时），会议通知于 2014年 4月 29日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部9名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让北大荒希杰食品科技有限责任公司股权的议案。
为了尽快盘活北大荒希杰食品科技有限责任公司的闲置资产，减少费用支出和厂房设备损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司拟将所持有的北大荒希杰股权资产进行转让。依据北京中同华资产评估有限公司出具的《北大荒希杰食品科技有限责任公司股权项目评估报告书》（中同华评报字【2014】第068号），本次股权转让价格初步定为 8550.79万元。此次交易将采取在国有资产产权交易中心进行公开挂牌转让。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见：我们对关于黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让北大荒希杰食品科技有限责任公司股权的事宜进行了审慎审核，认为转让北大荒希杰食品科技有限责任公司股权的事宜符合相关法律、法规的规定，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-005转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于聘任公司总裁助理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。因公司经营管理需要，经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑永伟先生、李国平先生为公司总裁助理，任期与本届董事会任期相同。（郑永伟先生、李国平先生简历附后）
公司独立董事对郑永伟先生、李国平先生担任公司总裁助理一职发表了无异议的独立意见。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2019年1月10日
附：个人简历
郑永伟先生：1975年出生，大专学历，工程师。2000年 1月至 2001年 2月任浙江新凤鸣化纤有限公司班长；2001年3月至2003年9月任桐乡市中维化纤有限公司车间主任；2003年 10月至 2009年 6月任桐乡中欣化纤有限公司车间主任；2009年7月至2011年3月任桐乡市中维化纤有限公司常务副总经理；
2011年4月至2012年3月任桐乡市中驰化纤有限公司常务副总经理；2012年4月至2018年3月任桐乡市中维化纤有限公司总经理；2017年6月至今任桐乡市中益化纤有限公司董事长；2018年 8月至今任浙江独山能源有限公司 PTA项目领导小组组长。
李国平先生：1969年出生，本科学历，高级工程师。1991年 8月至 2002年10月任职于仪征化纤股份有限公司，先后担任技术员、工程师和车间主任（高级工程师）；2002年10月至2008年9月任浙江新凤鸣化纤有限公司聚酯分厂厂长；2008年 9月至 2010年 10月任新凤鸣集团股份有限公司聚酯事业部经理；
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-091债券代码：145111 债券简称：16方正C2
方正证券股份有限公司
2016年非公开发行次级债券（第二期）本息兑付和摘牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2019年10月25日
债券停牌起始日：2019年10月28日
兑付资金发放日：2019年10月28日
债券摘牌日：2019年10月28日
方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 28日发行的方正证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 10月 28日支付自 2018年 10月 28日至 2019年 10月 27日期间的利息和本期债券的本金，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：方正证券股份有限公司
（二）债券名称：方正证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券（第二期）
（三）债券简称及代码：16方正C2,145111
（四）发行规模和期限：30亿元，3年期
（五）债券利率：3.80%
（六）计息期限：本期债券的计息期限为自 2016年 10月 28日至 2019年 10
月27日
（七）付息日：2017年至2019年每年的10月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日,顺延期间不另计息）
（八）兑付日：本期债券的兑付日为 2019年10月28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息）
（九）挂牌时间及地点：本期债券于 2016年 11月 4日在上海证券交易所挂牌
二、本次还本付息相关事宜
本期债券票面利率为3.80%，每手“16方正C2”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币38.00元（含税），兑付本金为人民币1,000元，本息兑付金额为人民币1,038.00元（含税）。
三、债权登记日和债券兑付本息日
（一）兑付债权登记日：2019年10月25日
（二）债券停牌日：2019年10月28日
（三）兑付资金发放日：2019年10月28日
（四）摘牌日：2019年10月28日
四、本期债券本息兑付对象
本次付息兑付对象为截至2019年10月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16方正C2”持有人。
五、本期债券本息兑付方法
本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付、兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付、兑息机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《公司债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强公司债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者
2.征税对象：本期债券的利息所得
3.征税税率：按利息额的20%征收
4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券兑付相关机构
（一）发行人：方正证券股份有限公司
地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
联系人：曹金玉
电话：010-57398217
（二）主承销商：中国民族证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
联系人：孙艺烜
电话：010-59355967
（三）受托管理人：万和证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层
联系人：王亦佳
联系电话：0755-82830333
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年10月17日
浙江莎普爱思药业股份有限公司
投资者接待日活动会议纪要
活动时间：2015年5月15日上午 10:00-11:30
活动地点：浙江省平湖市城北路甪棉巾桥公司三楼会议室
参加人员：公司董事长陈德康先生、副总经理陈伟平先生、副总经理兼董事会秘书吴建国先生、证券事务代表董丛杰女士，以及17名机构和个人投资者。
公司副总经理兼董事会秘书吴建国先生宣布公司投资者接待日活动开始，介绍出席会议的公司人员情况，并简要介绍公司 2014年度和 2015年第一季度的相关经营情况；董事长陈德康先生对参加公司投资者接待日活动的各位投资者表示欢迎和感谢。随后，出席活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司管理层进行了充分的交流和沟通，主要内容如下：
问题1：2014年度利润分配和资本公积转增股本方案何时实施？
答：公司将在该方案经2014年年度股东大会审议通过后二个月内实施，具体的实施时间请及时关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告。
问题2：公司收购吉林强身药业有限公司股权的进展情况？强身药业的产品情况，有什么优势？
答：吉林强身药业有限责任公司为吉林省东丰药业股份有限公司的全资子公司，目前尚在设立中，待其满足在本公司披露的《投资意向书》中明确的在公司认可尽职调查的结果并且满足投资前提条件下，双方进一步商谈并签订协议。如有进展，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
吉林强身药业有限责任公司主要生产中药制剂，有适合中老年的，有 OTC方面的，与公司销售渠道比较吻合。
问题3：公司目前老厂区搬迁进展情况？搬迁补偿到位情况？
答：预计 2015年底前完成老厂区的搬迁。截止目前，收到搬迁补偿款 1,856.33万元，与资产相关，不进入当期损益；如收到进一步的搬迁补偿款，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
问题4：公司的发展战略？
答：公司的发展战略是：将坚持“科技创新、求实进取、优质高效、和谐健康”的企业精神，以“大健康、中老年、OTC”为发展方向，以“市场开拓和新产品开发”为发展重点，确保公司持续健康发展；同时，适时开展对外并购重组，通过内涵发展与外延式扩张并重，做大做强企业。
问题5：公司的外延并购方向？
答：目前，主要是大健康、中老年、OTC方面的产品。
问题6：是否有新的对外投资项目，如定向增发除眼药水的其他产品？
答：公司目前除已披露拟收购吉林强身药业有限责任公司股权外，没有其他对外投资项目，若有新的投资项目公司依据相关规定进行披露。
问题7：预计公司2015年的效益情况？
答：公司2015年计划营业收入8.5亿元，实现净利润为1.4亿元。该计划为公司的营业目标计划，不是盈利预测计划，不构成公司对投资者的实质承诺。该计划是在2014年销售的情况下并结合公司对2015年的经营分析及国家对医药改革预期确定。
问题8：公司滴眼液在行业中的地位？同类产品的价格比公司低，有些药店也推荐别的产品，目前公司关于滴眼液的发展策略？
答：公司莎普爱思滴眼液是本公司与江苏省药物研究所合作研发的抗白内障药物，曾被列入国家火炬计划项目和国家重点新产品计划，是国内唯一拥有商品名的苄达赖氨酸滴眼液产品。1998年北京医科大学第三医院等17家医院参与Ⅲ期临床试验，Ⅲ期临床试验综合总有效率达到73.73%，与Ⅱ期临床试验总有效率71.13%相似。临床试验结论是，0.5%苄达赖氨酸滴眼液是一种安全、确实有效的抗白内障新药。
公司是唯一一家按国家二类新药要求研制该产品，并完成经国家批准的Ⅱ、Ⅲ期临床试验且掌握相关临床应用数据的企业。滴眼液产品商标“莎普爱思”是国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标；2013年和 2014年被中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国处方药物协会、中国医药企业发展促进会评为中国化学制药行业 OTC优秀产品品牌。根据广州标点医药信息有限公司的报告显示，2014年，公司莎普爱思滴眼液产品在白内障用药市场份额为28.23%。
有市场就有竞争，有竞争才有进步，所以有竞争也是好事。区别于其他同类产品，公司的莎普爱思滴眼液，具有技术先创性优势、商品名优势以及营销网络优势等。2015年，公司将通过持续的患者教育及产品宣传，以及建立会员制度，强化服务，做大抗白内障药物市场的蛋糕，并持续保持领先优势。
问题9：关于公司大输液的销售及发展，目前大输液全国招标政策不断变化，公司准备采取何措施？
答：当前，大输液招标政策复杂多变，受最低价中标的影响，公司将进一步调整大输液的发展策略。关于大输液产品销售，依据公司的产品的实际情况及生产情况，调整产品销售结构，增加毛利高产品的销售量，适当减少毛利低产品的销售。
问题10：公司已取得生产保健食品证书，计划在何时进行生产，其主要生产的产品
是什么？
答：正在准备，主要生产适合中老年人使用的产品。
问题11：公司甲磺酸帕珠沙星滴眼液销售情况？
答：公司甲磺酸帕珠沙星滴眼液于2011年4月获得国家2类新药证书，属于第四代喹诺酮类抗感染滴眼液，适用于治疗敏感菌引起的细菌性结膜炎，是处方药，目前该药品正处于推广期。
问题12：公司的新产品研发情况？
答：公司目前主要是通过与大专院校、科研院所合作进行新产品研发。公司在研的主要产品是苄达赖氨酸胶囊（主要是治疗糖尿病肾病）、地夸磷索滴眼液（主要治疗干眼症）。
问题13：有没有青少年近视类眼药水研发？
答：目前，公司没有研发与青少年近视眼相关的产品。
问题14：请陈伟平先生介绍一下莎普爱思销售公司的情况？
答：公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售公司刚刚获得《药品经营许可证》和GSP认证证书，目前正在进行运营前期准备，初期计划主要是销售公司生产的产品，如滴眼液、保健品等，逐步引进其他产品，首先做好在嘉兴地区的流通配售等。谢谢！问题15：公司是否发展医药电商？
答：目前还没有正式规划，关注相关发展机会。
问题16：如何做好公司的市值管理？
答：市值管理的核心是价值管理而非股价管理，亦不是操纵股价。公司内在价值提高了，流通市值自然增加了。市值管理的目标是追求公司价值最大化，为股东创造价值。做好市值管理，最重要是公司持续健康发展，这是我们所重点关注的。
问题17：公司部分限售股于 2015年 7月份解禁，陈德康董事长与他们是否有关联关系？是否减持？
答：无关联关系。他们是否减持，尚不清楚；根据 IPO时的减持承诺，减持前，需要公告，请关注公司在上海证券交易所网站上的公告。
问题18：公司的股本很小，有没有考虑增发？
答：目前募集资金尚未用完，如果有合适且体量较大的并购项目等，会考虑再融资，要投资一个利于公司长远发展的项目不容易。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-93
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）于 2018年12月26日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持本公司股票 5,500,000股，占公司总股本的比例为0.303%，国贸控股计划本次增持后的6个月内继续增持公司股票，累计增持股份数量不低于 1000万股，不超过公司总股本的2%（含本次增持）。本次增持计划未设定价格区间，国贸控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
相关风险提示：国贸控股增持股份计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。
公司接控股股东国贸控股的通知，国贸控股于2018年12月26日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持了公司股票，国贸控股计划在本次增持后的6个月内继续增持，具体情况如下：
一、本次增持情况
1、本次增持主体：国贸控股
3、增持方式：集中竞价交易
4、增持数量及比例：5,500,000股，占公司总股本的0.303%
5、本次增持前后持股情况：
本次增持前，国贸控股及及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司（系国贸控股全资子公司，以下简称“国贸开发”）合计持有本公司股份595,435,657股，占公司总股本的32.783%，其中国贸控股直接持有588,273,377股，国贸开发持有7,162,280股。本次增持后，国贸控股及国贸开发合计持有本公司股份600,935,657股，占公司总股本的33.086%，其中国贸控股直接持有593,773,377股，国贸开发持有7,162,280股。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：国贸控股基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，增持公司股份。
2、增持股份的种类：公司无限售A股股份
3、增持股份的数量：累计增持股份数量不低于1000万股，不超过公司总股本的2%（含本次增持）。
4、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，国贸控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份的方式：通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式
6、增持股份计划的实施期限：自2018年12月26日起至2019年6月25日止6个月内
7、增持股份的资金安排：国贸控股自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
1、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、国贸控股及其一致行动人国贸开发承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、增持计划实施期间，公司若发生派送红股、转增股本等股本除权事项的，国贸控股将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注国贸控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-103
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-100号），定于2019年9月19日召开公司2019年第四次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月19日 14点00分
召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月19日
至2019年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|2|《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》|√|
|3|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|4|《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司四届十六次董事会审议通过，相关议案内容于 2019年 9月 4日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：第1至4项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1至4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601137|博威合金|2019/9/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年9月16日（星期一）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会
办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777号博威大厦 6楼董事会办公室。
联系人：王永生、孙丽娟
联系电话：0574-82829383、82829375
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2019年9月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
第四届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月19日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》||||
|2|《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》||||
|3|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|4|《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-066
广汇汽车服务股份公司
关于全资子公司广汇汽车服务有限责任公司 2015年度第三期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司于2015年9月29日完成发行广汇汽车服务有限责任公司 2015年度第三期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|产品全称|广汇汽车服务有限责任公司 2015年度第三期超短期融资券|||
|产品简称|15广汇汽车 SCP003|产品代码|011599723|
|发行人名称|广汇汽车服务有限责任公司|发行总额（亿元）|10|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|登记日|2015-09-29|起息日|2015-09-29|
|流通日|2015-09-30|流通结束日|2016-03-25|
|期限|180日|到期（兑付）日|2016-03-27|
|主体评级|AA/AA-|票面年利率（%）|5.38|
|计息方式|附息固定|付息频率|到期一次还本付息|

本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年10月1日
厶
广 视
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关于广西广播电视信息网络股份有限公司股票交易异常波动有关事项征询函的回函广西广播电视信 网络股份有限公司
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:
贵司所发《关于广西广播电视信 网络股份有限公司股票交`憝
易异常波动有关事项征询函》已收悉,经我台核查,现
将相关情况回复如下
:
“我台作为广西广播电视信
网络股份有限公司(以
下简称上`恝
”
市公司)控股股东,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他与贵司有关的应披露而未披露的重大信息 ,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函复。