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证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-17北京京西文化旅游股份有限公司
关于北旅广场重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、2015年 8月 4日，公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目 3757.09万元开发收益的函》（门政函<2015>117号）（详见 2015年 8月 6日披露巨潮网上，公告编号：2015-50）。
2、2015年 10月 20日，公司收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第 2113号仲裁案答辩通知》。北京市门头沟区人民政府向北京仲裁委员会递交了仲裁申请，受理日期为 2015年 10月 8日（详见 2015年 10月 22日披露巨潮网上，公告编号：2015-73）。
一、案件情况：
1、案件申请人：北京市门头沟区人民政府；被申请人：北京京西文化旅游股份有限公司。
2、申请人向仲裁庭提出仲裁请求如下：
（1）被申请人向申请人返还不当得利 3,757.09万元，孳息 247万元（暂计算至 2015年 9月 25日，最终以实际支付日为准）；
（2）被申请人承担申请人聘请律师代理本案而发生的律师费 30万元；
（3）被申请人承担本案的全部仲裁费用。
二、案件进展情况：
1、2015年 12月 22日，北京仲裁委员会仲裁庭开庭审理本次案件；
2、2016年 3月 1日，公司收到北京仲裁委员会裁决书。裁决如下：
（1）驳回申请人全部仲裁请求；
（2）本案仲裁费用 248,913.60元，由申请人自行承担。
三、对公司的影响
1、北京仲裁委员会对本次案件进行了仲裁，仲裁结果驳回了北京市门头沟区人民政府要求我公司退还北旅广场项目 3,757.09万元开发收益的请求。
2、公司将继续跟进后续事项，保证公司和股东利益不受损害，维护公司的合法权益。公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-010海能达通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2019年1月18日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2019年 1月 17日-2019年 1月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2019年 1月 18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年 1月 17日 15:00-2019年1月18日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路 9108号海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事兼副总经理曾华先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共20人，代表公司发行在外有表决权股份1,039,914,646股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.6026%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 11人，代表有表决权的股份数为 993,459,979股，占公司有表决权股份总数的54.0741%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9人，代表有表决权的股份数为 46,454,667股，占公司有表决权股份总数的2.5285%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 16人，代表有表决权的股份数为 74,378,636股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.1524%。
8、公司部分董事、监事、高管出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 1,039,889,596股（其中现场投票 993,459,979股同意，网络投票 46,429,617股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9976%；
反对 25,050股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 74,353,586股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9663%；反对 25,050股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0337%%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议并通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》；
表决结果：同意 1,007,505,856股（其中现场投票 993,459,979股同意，网络投票 14,045,877股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的96.8835%；
反对 29,403,114股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.8275%；弃权 3,005,676股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2890%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 41,969,846股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.4273%；反对 29,403,114股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的39.5317%；弃权 3,005,676股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0410%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-71湖南长高高压开关集团股份公司
关于签订《股权转让协议》之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”或“甲方”）与湖北省华网电力工程有限公司原全体股东（以下简称“原股东”或“乙方”）和湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”或“丙方”）于2016年7月 10日在长沙签订了《股权转让协议》，由公司收购乙方所持丙方全部股权并对股权转让款支付、业绩承诺、减值测试等内容进行了约定。详见公司于2016年7月12日披露的《关于收购湖北省华网电力工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-053）。上述事项已经公司第三届董事会第四十一次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。
现三年业绩对赌期已结束，由于在股权转让协议履行过程中，对于第二笔股权转让款的支付产生争议，为妥善解决各方关于本次股权转让所产生的争议，友好了结民事诉讼案件，对本次股权转让中各项遗留问题予以一揽子处理，各方经友好协商，于2019年12月 26日在长沙望城签署了《湖南长高高压开关集团股份公司与湖北省华网电力工程有限公司原全体股东关于股权转让协议之补充协
议》（以下简称“补充协议”）。
二、补充协议的主要内容
1.确认专项审计报告和减值测试资产评估报告
各方确认并认可《湖北省华网电力工程有限公司2016至 2018年度业绩承诺完成情况专项审计报告》（以下简称《专项审计报告》）、《湖南长高高压开关集团
股份公司拟股权减值测试涉及的湖北省华网电力工程有限公司股东全部权益价
值项目资产评估报告》（以下简称《资产评估报告》）的内容及其效力。各方在尊重和认可《专项审计报告》、《资产评估报告》的基础上，按照本补充协议约定，进行股权转让款具体结算。其中，《资产评估报告》确认的业绩承诺期届满后丙方股东全部权益评估价值为20,480万元，较《股权转让协议》中确定的丙方股东全部权益评估价值24,623.95万元，股权减值额为4,143.95万元。
2.本次股权转让各项遗留问题的处理
（1）三汊项目的遗留问题处理
湖北孝感孝南区三汊40兆瓦设施农业光伏发电项目（简称“三汊项目”）补偿及回购义务系2016年至2018年对赌业绩期间内形成且应由乙方承担的义务。
各方应按如下方式处理遗留问题：
1)乙方应在第二笔股权转让款支付后2月内成立平台公司，并承诺由平台公司受让丙方持有的天湖能源30%股权；平台公司取代丙方承担三汊项目补偿及回购义务，丙方不再向上海电力承担三汊项目补偿及回购义务。
如因乙方原因导致未能成立平台公司，或平台公司未能按本条约定收购天湖能源30%股权、承担三汊项目补偿及回购义务的，乙方应当按本条约定收购天湖能源30%股权和承担三汊项目补偿及回购义务并向甲方承担
违约责任，赔偿由此导致甲方的损失。
2)由于丙方和上海电力在持有天湖能源股权期间进行债转股，丙方持有的天湖能源30%股权对应的实际出资金额为1971万元，平台公司受让丙方持有的天湖能源30%股权对应的转让价格为1971万元。该 1971万元转让款直接从甲方应支付给乙方的第三笔股权转让款中抵扣，甲方有权在向乙方支付第三笔股权转让款时，先行扣除该1971万元转让款。甲方承诺：由于甲方在支付第三笔股权转让款时已经扣除平台公司收购丙方所持天湖能源30%股权应付的转让款，平台公司收购丙方所持天湖能源30%股权时，丙方不再向平台公司收取转让价款。
金额以天湖能源股东大会做出的分红决议为准），其权益归甲方所有。
4) 因三汊项目中因项目结算可能导致收入减少、征地及消缺导致费用的增加等等，均由甲方和丙方承担。
（2）顶晖项目遗留问题的处理
1)由乙方负责取得由国家电力投资集团公司以及国家电投集团湖北下属项目公司出具的解除反担保的书面文件。
2)因顶晖项目中的项目结算可能导致收入减少、消缺导致费用的增加等等，均由甲方和丙方承担。
（3）银行账户解冻和民事诉讼案件撤诉的安排
在本补充协议签署后三个工作日内，乙方就民事诉讼案件向长沙市中级人民法院提起申请解除对甲方的诉讼财产保全措施，并积极促成长沙市中级人民法院尽快完成对甲方名下所有银行账户解除冻结；在甲方向乙方支付第二笔股权转让款后三个工作日内，乙方应向长沙市中级人民法院提交书面民事诉讼案件撤诉文件，取得长沙市中级人民法院出具的同意撤诉裁定书。
（4）第二笔股权转让款、第三笔股权转让款的支付安排
1)在甲方所有银行账户解冻完毕后三个工作日内，甲方向乙方支付第二笔股权转让款。第二笔股权转让款中，扣除已支付的用于处理天湖能源诉讼案件费用600万元，扣除汤胜放弃的14.4万元，甲方应向乙方支付的第二笔股权转让款共计7185.6万元。
2)在同时满足如下两种情形后的七日内，甲方应向乙方支付第三笔股权转让款。
乙方平台公司受让丙方所持天湖能源30%股权、并由平台公司取代丙方承担的三汊项目补偿及回购义务；乙方取得由国家电力投资集团公司以及国家电投集团湖北下属项目公司出具的解除反担保的书面文件。
第三笔股权转让款扣除三汊项目股权转让款1971万元，扣除股权减值额
让款共计1677.7379万元。
上述股权转让款项由甲方依法代扣代缴个人所得税。
三、对公司的影响
本次补充协议的签订妥善解决了公司在收购华网电力过程中产生的包括且不限于诉讼问题、三汊和顶晖项目一系列问题，是公司收购华网电力股权的重要进展。公司收购华网电力的主要目的是借助与华网电力较强的协同效应，实现产业链整合，提升盈利能力。本补充协议签订并履行将有利于华网电力健康快速的发展，有利于华网电力与公司其他业务板块的有效融合，促进公司全产业链的快速发展。协议的签署有利于维护上市公司和广大中小投资者的利益。
四、风险因素
协议签署后，公司将积极促进各方按照协议约定履行各项责任和义务，但是否都能最终履行仍存在一定的不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-017张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日召开了公司第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资并设立合资公司的议案》，并将相关内容进行了公告：《关于对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2014-006）。
公司于近期完成了合资公司设立的相关事宜，并于2014年4月11日完成工商变更手续，取得《营业执照》，注册号：320582400011202，具体内容如下：
名 称：张家港富耐特新能源智能系统有限公司
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：张家港市杨舍镇晨新路19号
法定代表人：Ahomas A.Thompson
注册资本：500万美元
经营范围：从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气（油）站所需的加气（油）机，销售自产产品及咨询服务，从事上述同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年4月14日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-100哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“本公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 13日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 732,807,450股为基数，向全体股东每 10股送红股 10股、派 2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增732,807,450股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.50元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款1.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为732,807,450股，分红后总股本增至 2,198,422,350股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 2日，除权除息日为：2016年 6月3日。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年6月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****782|哈尔滨恒世达昌科技有限公司|
|2|08*****173|YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION|
|3|08*****174|ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月26日至登记日：2016年6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 3日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|（＋，－）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|23,142,062|3.16%|46,284,124|69,426,186|3.16%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|23,022,062|3.14%|46,044,124|69,066,186|3.14%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|23,022,062|3.14%|46,044,124|69,066,186|3.14%|
|4、外资持股|120,000|0.02%|240,000|360,000|0.02%|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|120,000|0.02%|240,000|360,000|0.02%|
|二、无限售条件股份|709,665,388|96.84%|1,419,330,776|2,128,996,164|96.84%|
|1、人民币普通股|709,665,388|96.84%|1,419,330,776|2,128,996,164|96.84%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|732,807,450|100.00%|1,465,614,900|2,198,422,350|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 2,198,422,350股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.31元。
八、咨询机构
1、咨询地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
2、咨询联系人：国磊峰、刘月寅；
3、咨询电话：010-80479607；
4、传真电话：010-68002438-607。
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第二十五次会议决议；
3、2015年年度股东大会决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年五月二十八日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法(试行)》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”)、《创业板板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁期可解锁的议案
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件要求，各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》、公司《限制性股票激励计划》等有关法律、法规和制度文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不存在不得成为激励对象的情况，限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司董事会在审议该项议案时，2名关联董事已根据相关法律法规的相关规定回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果合法、有效。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。
二、关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
公司回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，及首次授予限制性股票符合激励条件的激励对象第二个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。
同意公司回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，及首次授予限制性股票符合激励条件的激励对象第二个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉2016年8月17日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017－016三川智慧科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比下降：10%—40%|盈利：2775.18万元|
||盈利：1665万元—2500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司按照既定的年度计划扎实开展了各项经营工作，积极布局NB－IoT（窄带物联网）智能水表产品的深度研发与推广，智能水表及管理系统的海外拓展也取得了积极进展。
第一季度是公司产品销售的传统淡季。2017年第一季度公司各项业务平稳正常开展，但2016年第一季度由于受到灾害气候影响，公司产品销售出现了爆发式增长，受此影响公司本报告期业绩同比下降10%－40%。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-055青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第三十七次会议于2018年7月14日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年7月7日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2018年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年报披露提示性公告刊登在2018年7月17日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司的战略规划，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟将“核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目”
实施地点由“四川省成都市双流县协和街道华府大道二段1158号川开电气有限公司”变更为“四川省成都市双流区西航港开发区空港四路川开电气有限公司智能电气设备研发制造基地”。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于变更募集资金投资项目实施地点的公告”，公告编号：2018-058。
四、审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司以电力设备智能制造为创新根基，充电生态网和新能源微网双翼齐发展的“一机两翼”战略规划，结合国家新能源电动汽车充电产业的发展和市场需求，为充分发挥金融对产业发展的支持作用，提高公司资金的使用效率，实现产融结合，助推主业发展，增强企业核心竞争力，促进公司发展战略目标实现，公司拟与控股子公司特锐德控股有限公司（TGOOD HOLDINGSLIMITED,以下简称“香港子公司”）共同出资设立融资租赁有限公司（具体名称以工商登记部门核准登记为准），注册资本为10亿元人民币，其中，公司认缴出资7.5亿元，出资占比75%；香港子公司认缴出资2.5亿元，出资占比25%。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于投资设立融资租赁公司的议案”，公告编号：2018-059。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
公司于2017年7月19日公司第三届董事会第二十三次会议、2017年8月11日召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的议案》，公司拟对“莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目”开展融资租赁销售业务。该项目总金额约为15,056.62万元人民币，出租方为山东融世华租赁有限公司，承租方为聊城市恒阳光伏新能源有限公司；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司
作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。现根据项目的进展及实际需求，现拟将债权人变更为中铁建金融租赁有限公司，担保金额为15,000万元，担保期限为5年。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的进展公告”，公告编号：2018-060。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
公司定于2018年8月6日下午2:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2018年第二次临时股东大会的通知”，公告编号：2018-061。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2018年 7月 17日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-038
浙江开尔新材料股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）于2015年4月9日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2015-033）。自公司与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订《关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》之日起，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对公司首次公开发行A股并在创业板上市的持续督导义务解除，海通证券未完成的对公司尚未使用完毕的首次公开发行股票募集资金管理和使用之持续督导工作由中德证券承继。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及中德证券与中国建设银行股份有限公司金华分行（以下简称“建设银行”）、浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行（以下简称“泰隆银行”）分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。
具体签署情况如下：
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|序号|甲方|乙方|丙方|专户账号|截至2015年4月3日的账户余额（元）|是否存在以存单方式存放的募集资金|
|1|开尔新材|建设银行|中德证券|33001676754053001543|3,338,490.21|否|
|2||泰隆银行||3308010120100032075|1,284,044.76|否|

协议主要内容如下：
一、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
二、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
三、甲方授权丙方指定的保荐代表人张国峰、胡涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（适用于建设银行）
甲方授权丙方指定的保荐代表人张国峰、胡涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料，但应提前一天通知乙方。（适用于泰隆银行）
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
四、乙方按月（每月 8日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
五、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
六、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、乙方在每半年结束后15日内向浙江证监局寄送募集资金专户对账单，并配
合浙江证监局对甲方就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于乙方累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经提醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，甲方可单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
九、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|修订前的公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；其他未列明企业管理服务；企业总部管理；物业管理；自有房地产经营活动；工程和技术研究和试验发展；电子元件及组件制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；电气信号设备装置制造；信息系统集成服务；软件开发；集成电路设计；互联网接入及相关服务；广告的设计、制作、代理、发布。公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：工程和技术研究和试验发展；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；电子元件及组件制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；电气信号设备装置制造；企业总部管理；其他未列明企业管理服务（不含需经许可审批的项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布。公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。|
|2|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务|

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||预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|3|第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。公司发生下列重大交易事项（关联交易除外），达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过：|第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。|

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|（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元；（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且占绝对金额超过5,000万元；（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。对于达到本条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，|

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||公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。||
|4|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的，公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|

公司章程其他条款不变。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年 6月20日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-033深圳市聚飞光电股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 24日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），公司本次权益分派距离股东大会通过权益分派预案未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,272,646,559股为基数，向全体股东每 10股派 0.45元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.405元；
持有非股改、非首发限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.45元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月13日，除权除息日为：2019年6月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****446|邢美正|
|2|00*****358|李晓丹|
|3|08*****568|深圳市一诺财达投资有限公司|
|4|01*****800|吕加奎|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 5日至登记日：2019年 6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号
咨询联系人：于芳
咨询电话：0755-29646311
传真电话：0755-29646312
六、备查文件
1、深圳市聚飞光电股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2019年6月5日
安科瑞电气股份有限公司
公司章程修订对照表
（本章程修订案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司
2018年年度股东大会审议）
鉴于安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）层面未满足业绩考核目标的，公司拟对已获授但不符合解锁条件的第二期限制性股票及第三期限制性股票154.80万股回购注销，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动。根据有关法律法规的规定，公司需对《公司章程》涉及注册资本、股份总数的内容进行修改。
同时，2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关股份回购的修改决定。为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》修改决定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币21,656.3625万元。|公司注册资本为人民币21,501.5625 万元。|
|第十九条|公司股份总数为21,656.3625万股，公司的股本结构为：普通股 21,656.3625万股。|公司股份总数为21,501.5625 万股，公司的股本结构为：普通股21,501.5625万股。|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计|

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||（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于 第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会|

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||项情形的，应当在 6个月内转让或者注 销。公司依照第二十三条（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…（十五）审议股权激励计划或员工持股计划；（十六）审议公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第七十七条|下列事项由股东大会以特别决议通过：|下列事项由股东大会以特别决议通过：|

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||…（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|…（五）股权激励计划或员工持股计划；（六）因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因回购本公司股票。（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项。|
|第一百零七条|董事会行使下列职权：…（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议|董事会行使下列职权：…（十六）决定公司因章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章 或本章程授予的其他职权。上述第（十六）项需经三分之二以上董事出席的董事会决议。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议|
|第一百一十八条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项时，必须经出席会议董事的2/3以上通|

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|||过；审议对外担保事项时还须经全体独立董事的 2/3 以上同意。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第一百二十一条|董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。|董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为投票。|

安科瑞电气股份有限公司
董事会