证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-012
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为浙江盾安禾田金属有限公司等八家下属子公司提供担保。
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营及国际贸易开展所需流动资金需求，支持子公司业务发展，公司同意为子公司提供担保总额度不超过187,160万元的担保，在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件。
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||||||||||||担|||
||||||||担保金|||||||
||序||||||||||保|||
||||担保人||被担保人||额（万||融资银行||||担保性质|
||号||||||||||类|||
||||||||元）|||||||
||||||||||||型|||
|1||浙江盾安人工环境股份有限公司||浙江盾安禾田金属有限公司||20,000||中国银行浙江省分行||最高额保证担保||到期续保||
|||||||7,000||农业银行诸暨店口支行||||到期续保||
|||||||15,000||兴业银行杭州分行||||到期续保||
|||||||20,000||远东国际租赁有限公司||||新增授信||
|||||||10,000||广发银行杭州分行||||新增授信||
|||||||10,000||中信银行杭州分行||||到期续保||
|||||||22,000||工商银行诸暨支行||||到期续保||
|2||||浙江盾安国际贸易有限公司||1,000||农业银行诸暨店口支行||||到期续保||
|||||||9,560||中信银行杭州分行||||到期续保||
|3||||盾安（芜湖）中元自控有限公司||5,000||中国银行湾沚支行||||到期续保||
|||||||10,000||徽商银行芜湖县支行||||到期续保||
|4||||浙江盾安机电科技有限公司||11,000||工商银行诸暨支行||||到期续保||
|5||||上海风神环境设备工程有限公司||5,000||上海银行||||到期续保||
|6||||莱阳盾安供热||20,000||远东国际租赁有限公司||||到期续保||

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||有限公司||||
|7|盾安传感科技有限公司|6,600|工商银行诸暨支行|到期续保|
|8|珠海华宇金属有限公司|15,000|兴业银行珠海分行|新增授信|
|合计||187,160|||

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）浙江盾安禾田金属有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、住所：浙江省诸暨市店口镇解放路288号
3、法定代表人：江挺候
4、注册资本：33,809,900美元
5、经营范围：生产、销售：空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为258,649.79万元，净资产为66,737.30万元，资产负债率为74.20%；2017年度实现营业收入277,091.20万元，净利润为3,647.40万元。（经审计）
7、关联关系：公司持有其66.05%的股权，公司全资子公司盾安金属（泰国）有限公司持有其28.30%的股权，国开发展基金有限公司持有其5.65%的股权。
（二）浙江盾安国际贸易有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、住所：浙江省诸暨市店口镇工业区中央路1号
3、法定代表人：冯忠波
4、注册资本：7,000万元人民币
5、经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭有效许可证经营）从事货物及技术的进出口业务：批发零售：
制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、
电子产品、金属材料（除贵稀金属）、五金配件、燃器具配件、建筑装潢材料（除
木材）、工艺美术品、化工产品（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）、文具用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为36,983.72万元，净资产为2,695.34万元，资产负债率为92.71%；2017年度实现营业收入65,584.22万元，净利润为-2,294.66万元。（经审计）
7、关联关系：本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
（三）盾安（芜湖）中元自控有限公司
1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇）
3、法定代表人：江挺候
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件、制冷系统自控元件制造、销售；金属材料（不含贵金属）销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（以上涉及许可证凭有效许可证经营）
6、最近一年主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为50,970.62万元，净资产为15,794.95万元，资产负债率为69.01%；2017年度实现营业收入78,679.93万元，净利润为3,448.23万元。（经审计）
7、关联关系：本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
（四）浙江盾安机电科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
3、法定代表人：冯忠波
4、注册资本：12,000万元人民币
营活动）
6、最近一年主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为84,625.01万元，净资产为40,645.89万元，资产负债率为51.97%；2017年度实现营业收入99,232.51万元，净利润为4,912.06万元。（经审计）
7、关联关系：本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
（五）上海风神环境设备工程有限公司
1、企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
2、住所：上海市杨浦区国康路100号702
3、法定代表人：张红
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：机电设备安装工程专业承包，建筑装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，防辐射、节能领域内的技术服务、技术咨询，中央空调清洗；机电设备，五金交电，中央空调设备，医疗器械的销售、制冷设备销售及安装；净化设备、电磁屏蔽设备领域内的技术服务、技术咨询；防辐射设备、节能设备、净化设备的安装；计算机系统集成；从事货物进出口及技术进出口业务，GC2级压力管道的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
6、最近一年主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为17,612.45万元，净资产为8,190.14万元，资产负债率为53.50%；2017年度实现营业收入8,090.61万元，净利润为-2,105.59万元。（经审计）
7、关联关系：本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
（六）莱阳盾安供热有限公司
1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：山东省莱阳市富山路南，莱穴路西
3、法定代表人：包先斌
4、注册资本：5,000万元人民币
产和销售工业蒸汽，蒸汽设施设计和施工；供热供汽材料销售及其他附属产品销售，环保技术推广与中介服务、节能技术改造服务；电力生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、最近一年主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为135,185.83万元，净资产为6,802.99万元，资产负债率为94.47%；2017年度实现营业收入16,507.04万元，净利润为-3,365.82万元。（经审计）
7、关联关系：本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
（七）盾安传感科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇盾安路
3、法定代表人：冯忠波
4、注册资本：1,358.1087万美元
5、经营范围：传感器、变送器、芯片与组件、半导体模块及相关设备的设计、生产、销售；电子、半导体技术领域的技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年主要财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为24,300.56万元，净资产为2,926.00万元，资产负债率为87.96%；2017年度实现营业收入1,603.45万元，净利润为-2,251.15万元。（经审计）
7、关联关系：本公司持有其53.82%的股权，国开发展基金有限公司持有其18.94%股权，麦克勒斯技术有限公司（MICROLUXTECHNOLOGY,INC）持有其27.24%股份。
（八）珠海华宇金属有限公司
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、住所：珠海市金湾区三灶镇机场西路693号
3、法定代表人：江挺候
4、注册资本：2,000万美元
器；热工工业设备及其系统集成服务。
6、最近一年主要财务数据：
截至2016年12月31日，该公司总资产为83,094.24万元，净资产为28,541.37万元，资产负债率为65.65%；2017年度实现营业收入104,248.91万元，净利润为1,932.49万元。（经审计）
7、关联关系：本公司持有其70%的股权，公司全资子公司盾安金属(泰国)有限公司持有珠海华宇30%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为187,160万元，占公司2017年末经审计净资产
42.57%，总资产的13.49%。
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为311,512万元；实际发生的担保余额为159,139万元，占公司2017年末经审计净资产的36.20%，总资产的11.47%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会对为子公司提供担保的意见
1、提供担保的目的
为满足子公司生产经营及国际贸易开展所需流动资金需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
六、独立董事意见
1、公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益。
风险处于公司可控的范围之内。
综上，我们一致同意公司为浙江盾安禾田金属有限公司等八家公司下属子公司提供担保的事项。
七、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会