Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|债券代码：112500 债券简称：17 山路 01|
|广发证券股份有限公司|
|关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的|
|受托管理事务临时报告|
|广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山|
|东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2017 年面向|
|合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17 山路01、代码：112500）|
|的受托管理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。|
|根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则|
|（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上|
|述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人关于董事总经理、董事会秘书辞职|
|及补选总经理，副总经理的情况报告如下：|
|根据发行人发布的《山东高速路桥集团股份有限公司关于董事总经理、董事|
|会秘书辞职及补选总经理、副总经理的公告》，山东高速路桥集团股份有限公司|
|董事会于近日分别收到公司董事、总经理张保同先生，董事会秘书、副总经理管|
|士广先生递交的辞职报告。|
|张保同先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事、总经理及所担任的董事|
|会战略与发展委员会、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员职务，辞职后|
|留在公司继续担任其他管理职务。张保同先生未持有公司股份，与公司及公司董|
|事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。张保同先生的辞职不会导|

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|致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常进行。根据|
|《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。|
|管士广先生因工作变动辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后留在公|
|司继续担任其他管理职务。管士广先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无|
|意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。管士广先生的辞职不会影响公司|
|相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在|
|聘任新任董事会秘书前，由公司副总经理赵明学先生代为履行董事会秘书职责。|
|公司将依据有关规定尽快聘任董事会秘书。|
|根据发行人公告，为保障工作顺利开展，公司于 2019 年11 月28 日召开|
|第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任王振江先生为公司总经理|
|的议案》及《关于聘任赵明学先生为公司副总经理的议案》等，董事会同意聘任|
|王振江先生为公司总经理，聘任赵明学先生为公司副总经理，任期至本届董事会|
|任期届满。|
|广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与|
|交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公|
|司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的|
|约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，|
|持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体|
|债券持有人的权益。|
|受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者|
|关注相关风险。|
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-032三湘印象股份有限公司
关于公司续聘 2019年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”），天职所是一家具有从事证券相关业务资格且具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力的会计师事务所，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2018年度天职所恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
基于双方诚实互信的合作基础，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责审计公司2019年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。同时，为做好公司内控规范实施工作，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作计划，以及中国证监会的部署和要求，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。
公司于2019年4月26日召开了第七届董事会第十次（定期）会议及第七届监事会第六次（定期）会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十次（定期）会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-047
广东金明精机股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于 2016年 7月 29日下午 4:30在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2016年 7月 28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议并表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
关联监事李伟明、黄汉彬回避表决。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
二、审议通过了《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
关联监事李伟明、黄汉彬回避表决。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一六年七月二十九日
东江环保股份有限公司
关于聘任公司副总裁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司关于聘任公司副总裁事项发表独立意见如下：1、经总裁提名，拟聘任王石先生为公司副总裁。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条、第149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任王石先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于聘任公司副总裁的独立意见签字页）全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 朱征夫
东江环保股份有限公司年 月 日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-057号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表代四顺先生因工作变动原因，不再担任证券事务代表一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名，第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任李正红先生和肖冬磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
李正红先生简历如下：
李正红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，会计学本科学历。2005年入职云南鸿翔药业有限公司[为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前身]，2005年至2006年任财务部费用会计，2007年至2009年任财务部费用主管，2010年至2012年任财务副经理，2013年至2014年7月任财务经理，2014年8月至2014年12月任会计副总监，2015年1月起至今任证券副总监，2014年9月至今任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司监事。2016年12月取得《董事会秘书资格证书》。
李正红先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
联系方式：
电话：0871-68217390
传真：0871-68185283
邮箱：1192373467@qq.com
地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室
邮编：650500
肖冬磊先生简历如下：
肖冬磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，会计学大专学历。2005年入职云南鸿翔药业有限公司[为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前身]，2005年任结算部结算会计，2006年至2009年任结算部主管、副经理，2010年至2011年任上市筹备部副经理，2012年至2014年7月任证券部经理，2014年8月至2015年12月任会计副总监，2016年1月起至今任证券副总监。2016年12月取得《董事会秘书资格证书》。
肖冬磊先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
联系方式：
电话：0871-68217390
传真：0871-68185283
邮箱：1192373467@qq.com
地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室
邮编：650500
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-129北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于 2016年 12月 9日以邮件形式发出会议通知，于 2016年 12月 14日上午10：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司继续使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-130）。此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三十八次会议决议；
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年12月15日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-097天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通投资|第一大股东|1,153.8461|2014年12月9日|2016年12月8日|安信证券股份有限公司|1.81%|
|||576.9230|2015年5月25日|2016年12月8日|安信证券股份有限公司|0.90%|
|||3,461.5382|2016 年 10 月 25日|2016年12月8日|安信证券股份有限公司|5.42%|
|合 计||5,192.3073|--|--|--|8.14%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押528,127,500股，占其所持有本公司股份的82.76%，占公司总股本的17.54%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-037
广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2014年 8月 5日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年7月25日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司 2014年半年度报告的内容和格式没有异议。
公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2014年8月 5日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-031山东宝莫生物化工股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司将于2014年4月20日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的公司高管有：董事长夏春良先生，董事兼总经理刘皓先生，独立董事许肃贤先生，副总经理兼董事会秘书张扬先生、副总经理兼财务总监王锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年四月十六日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任亚太集团为公司 2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将2017年度审计机构更换为亚太集团，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
王涌 唐林林 许亮
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-165奥飞娱乐股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开的第四届董事会第六次会议以全票同意的表决结果逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，由于目前国内二级市场发生较大变化，结合公司实际情况，现对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价方式、定价基准日、发行数量、股票发行申请的有效期及募投项目投资总额和募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
一、定价原则和发行价格
1、原方案：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第四十一次会议决议公告日（即2016年4月9日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为 39.28元/股，90%则为 35.35元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于35.35元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件后,按照《发行管理办法》和《实施细则》等有关规定,在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构（主承销商）根据价格优先原则确定。
在定价基准日至发行日期间,若公司发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。
2、调整后方案：本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
最终发行价格将在获得中国证监会发行核准批文后，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由董事会或其授权人士和保荐机构（主承销商）根据价格优先原则确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应
调整。
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1＝P0－D；
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）；
三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
二、募集资金金额及发行数量
1、原方案：本次发行募集资金总额不超过 450,000万元，发行股票数量合计不超过 127,298,444股（含 127,298,444股），具体发行数量在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，根据最终发行价格确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
2、调整后方案：本次发行募集资金总额不超过 299,000万元，发行股票数量合计不超过 115,000,000股（含 115,000,000股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
三、募集资金用途
1、原方案：
本次发行的募集资金总额不超过450,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|IP资源建设项目|251,361.00|251,000.00|
|2|IP管理运营体系建设项目|69,492.81|69,000.00|
|3|补充流动资金|130,000.00|130,000.00|
|合计||450,853.81|450,000.00|

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利
用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、调整后方案：
本次发行的募集资金总额不超过299,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|IP资源建设项目|193,918.50|193,918.50|
|2|IP管理运营体系建设项目|69,492.81|51,074.10|
|3|补充流动资金|54,007.40|54,007.40|
|合计||317,418.71|299,000.00|

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
四、本次股票发行申请的有效期
1、原方案：本次股票发行申请的有效期为本次发行自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
2、调整后方案：本次股票发行申请的有效期为本次发行自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
除上述事项外，原经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的其他内容不变。
上述调整尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会逐项审议，经公司股东大会审
议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-006江苏华昌化工股份有限公司
关于 2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日－2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：1652% ～1970%|盈利：313.89万元|
||盈利： 5,500万元 ～6,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，尽管产品价格仍呈现波动态势，但行业整体趋向于企稳；原料结构调整二期项目的投产降低了生产成本，同时增加了多元醇、甲醇等产品的产能。由于受上述综合因素等的影响，报告期经营业绩与上年同期相比出现较大幅度上升。
新戊二醇项目投产后，尾气处理装置虽然能够实现达标排放，但对周边环境还是有异味影响，公司本着高标准坚持环保的原则，对比进行消缺；导致未能为一季度经营业绩做出贡献。目前，消缺工作已经接近尾声，完成后即可投入运营。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以2019年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-014云南铝业股份有限公司第七届董事会
第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于2018年2月24日（星期六）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2018年2月26日（星期一）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第七次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）的议案》，具体如下：
公司为抓住国家大力发展包括铝空气能源电池在内的新能源、新材料产业发展，进行绿色能源革命的重大战略机遇，加快向新能源、新材料产业延伸，推进公司铝空气能源电池的产业化和市场化，从而构建起水电铝-新能源-回收利用的清洁能源循环产业链，真正把公司绿色低碳水电铝产业做优做强，公司拟与拥有世界领先水平铝-空气电池技术和新能源汽车动力电池产业化技术的以色列斐源新能源科技有限公司（PHINERGYLTD.，以下简称“斐源公司”）和与斐源公司在中国区保持良好合作关系、拥有灵活高效民营机制的上海佐永新能源科技有限公司（以下简称“佐永科技公司”）共同在昆明市设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“合资公司”），合资公司将引进斐源公司世界领先的铝-空气电池技术，依托公司绿色清洁的水电铝资源、铝全产业链基础及在铝空气电池领域积累的丰富经验，通过
资源共享、优势互补，从事铝空气能源系统及其配套产品的研发、生产及销售业务，共
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
同将新能源电池产业做优做强。合资公司注册资本为 81,381.53万元，公司、佐永科技公司、斐源公司对合资公司的出资比例分别为32%、36%、32%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-015）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 2月 27日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-048杭州集智机电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用额度合计不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，公司于2019年 10月 28日通过网上银行申购办理了中国农业银行(以下简称“农业银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币1,500万元购买了农业银行的理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
农业银行理财产品基本情况如下：
1、产品名称：安心.62天人民币理财产品
2、产品类型：浮动收益型
3、投资金额：￥1,500万元
4、投资期限：62天
5、产品到期日：2019年12月 30日
7、关联关系说明：公司与农业银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的理财产品预期收益受风险因素影响较小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月自有资金购买理财产品情况
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||序||||||||产品类||||||取得投|
||||受托方||产品名称||金额||||到期日||备注|||
||号||||||||型||||||资收益|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈（尊享）第 190109预约 152 天||4,000万元||浮动收益型||2019 年12 月 30日||未到期||--||
|2||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈（尊享）第 190104预约 164 天||3,000万元||浮动收益型||2019 年12 月 30日||未到期||--||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈（尊享）第 190068预约 91天||4,000万元||浮动收益型||2019年7月29 日||已到期||433,808.22 元||
|4||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈（尊享）第 190065预约 90天||3,000万元||浮动收益型||2019年7月17 日||已到期||321,780.82 元||
|5||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈（尊享）第 190026预约 91天||4,800万元||浮动收益型||2019年4月26 日||已到期||526,553.42 元||
|6||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈（尊享）第 190008预约 91天||3,000万元||浮动收益型||2019年4月11日||已到期||329,095.89 元||
|7||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 增 盈 ( 尊享)第180213期预约 90天型||5,500万元||浮动收益型||2019年1月10 日||已到期||610,273.97 元||

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|8|杭州银行股份有限公司西城支行|卓 越 增 盈 ( 尊享)第180208期预约 89天型|3,000万元|浮动收益型|2018 年12 月 28日|已到期|329,178.08 元|

五、备查文件
1、公司认购农业银行理财产品说明书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-001
国电长源电力股份有限公司
关于 2014年第四季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2014年第四季度电量完成情况公告如下：2014年 10月 1日-2014年 12月 31日，公司所属各发电企业 2014年第四季度已累计完成发电量 32.60亿千瓦时，上网电量完成 30.76亿千瓦时，较去年同期分别下降26.87%和26.50%。
上述电量数据为公司的初步统计结果，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司第四季度业绩。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2015年 1月 6日
一、开展金融衍生品业务的背景
随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。公司及其控股子公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，公司面临较大的外汇风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司的全球化经营带来了很大的不确定性。因而，开展金融衍生品业务，加强企业的外汇（利率、汇率）风险管理，成为公司稳定经营的迫切需求。
二、公司的外汇收支业务情况
公司目前海外市场年收入约等值30亿人民币以上，主要采用美元、欧元结算；随着公司海外扩展战略推进，公司在印度、巴西、俄罗斯、南非等国家及地区均有大量的业务，海外资产负债大幅增加，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。
随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。为持续稳健推进公司全球化扩展战略，同时保证公司业务的利润水平，公司应开展金融衍生品业务。
三、公司拟开展的金融衍生品业务概述
公司操作的金融衍生品业务主要包括远期、期权、互换、期货等
产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与基础业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、公司开展金融衍生品业务的必要性和可行性
公司开展的金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收支业务的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需开展金融衍生品业务，以减少外汇风险敞口，增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。
目前公司外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。公司开展的金融衍生品业务主要针对外汇资产负债及外汇收支业务，利用各金融机构提供的金融衍生产品，以规避公司所面临的外汇（汇率、利率）波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
五、拟开展金融衍生品业务的主要条款
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过三年
2、交易对手：银行
4、其他条款：金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
六、金融衍生品业务的风险分析
公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。金融衍生品业务合约汇率/利率与到期日实际汇率/利率的差异将产生业务损益；在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于业务损益。
2、流动性风险。金融衍生品以公司外汇资产负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司办理的金融衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的金融衍生品业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品业务额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的金融衍生品业
务。
2、公司已制定严格的集团资金运营管理制度，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员会跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门定期对衍生品业务进行合规性审计。
八、结论
公司开展金融衍生品业务是围绕公司主营业务进行的，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率/汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；
公司已制定了《金融衍生品管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展金融衍生品业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保
值。因此公司开展金融衍生品业务能有效地降低外汇汇率/利率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
中联重科股份有限公司董事会二〇一六年四月二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-141惠州亿纬锂能股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月14日（星期一）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2019年10月13日至2019年10月14日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年10月13日下午15：00至2019年10月14日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部A1-11号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘金成先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表11人，代表公司股份384,280,172股，占公司总股本969,139,695的39.6517%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份377,382,296股，占公司总股本969,139,695的38.9399%；通过网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司股
份6,897,876股，占公司总股本969,139,695的0.7118%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份6,897,876股，占公司总股本969,139,695股的0.7118%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司或子公司亿纬亚洲与SKI合资建设动力电池产能的议案》表决结果为：
同意384,280,172股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意6,897,876股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1.7950%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
关联股东祝媛对本议案回避表决，表决结果为：
同意384,280,030股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意6,897,876股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1.7950%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东祝媛对本议案回避表决，表决结果为：
同意384,280,030股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意6,897,876股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1.7950%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
关联股东祝媛对本议案回避表决，表决结果为：
同意384,280,030股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意6,897,876股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1.7950%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东卓凡律师事务所指派陈道茹律师、刘奕思律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第六次临时股东大会决议；
2、广东卓凡律师事务所出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）2019年第六次临时股东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年 10月15日
北京国枫律师事务所
关于吉林省集安益盛药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0033号
致：吉林省集安益盛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“益盛药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席益盛药业2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2015年 1月 23日召开的第五届董事会第十五次会议决定召集。2015年1月24日，益盛药业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了
《吉林省集安益盛药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》和《吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 2月 10日下午14：00在吉林省集安市文化东路 17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室召开，会议由副董事长薛晓民主持。
经查验，益盛药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及益盛药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由益盛药业第五届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为益盛药业董事会。
2、根据出席现场会议股东签名并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计14人，代表股份数179,784,887股，占益盛药业股本总额的54.3236%；
通过网络投票的股东共计 2人，代表股份 6,500股，占益盛药业股本总额的0.0020%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有益盛药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为益盛药业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意股份179,784,887股，反对6,500股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的99.9964%。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。计票人及监票人统计了上述议案的表决结果并予以宣布。
本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的益盛药业董事、监事、董事会秘书等人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的益盛药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
回晓蕊
2015年2月10日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-023浙江亚太机电股份有限公司
关于签订零部件技术协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）与丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）签订了《零部件技术协议书》，双方就N1、N3车型零部件的技术开发经协商达成一致。
丹东黄海委托公司开发、制造供应N1、N3车型的 ABS控制器总成。
公司将积极配合丹东黄海推进该事项并按照协议要求完成相关工作。
预计该事项对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-002上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153385号）。中国证监会依法对公司提交的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-10沈阳惠天热电股份有限公司关于
公司及相关主体承诺履行情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司与控股股东之母公司进行资产置换事项涉及的承诺
1、承诺方：本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“公用集团”）
2、承诺背景：2013年1月，公司以持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权同公用集团持有的沈阳储运集团有限公司（以下简称“储运集团”）40.43%股权进行等价置换。
3、承诺内容：
为降低本次置换风险，保证上市公司及其他股东的利益，公用集团就本次置入资产于2013年1月6日做出承诺如下：在上述置换成功后，除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公司的储运集团40.43%股权在2013、2014、2015年年度经审计股权投资价值低于本次置换的价值，公用集团将按置换价格回购；储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于500万元，惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。
修订承诺内容：2014年7月16日，公司召开了2014年第二次临时会议，表决通过了《关于公用集团变更股权置换事项相关承诺的议案》，公用集团变更后承诺如下：除因不可抗力事件外（如地震、风灾、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的），若注入惠天热电公司的储运集团40.43%股权在2013、2014、2015年年度经审计后的股权投资价值三年平均值低于当初置换的价值，公用集团将按置换价格回购；
储运集团2013、2014、2015年度三年累计净利润低于500万元，惠天热电按比例应分享利润的差额部分公用集团将以现金方式补足。
4、后续安排
截止目前，由于储运集团审计报告刚刚出具，有关承诺事项的专项审计正在进行中，预计将在1个月内完成，公司将根据专项审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。
二、关于公司全资子公司竞拍收购关联方五里河锅炉房资产事项涉及的承诺
1、承诺方：
本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司及其控股子公司沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）
2、承诺背景：
2012年11月，本公司关联方惠涌公司以公开挂牌征集意向受让方的形式转让其所属五里河锅炉房资产，本公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司按照公开挂牌竞拍程序进行了摘牌登记，并最终以受让价格人民币11,308.96万元人民币收购了惠涌公司五里河锅炉房供热资产。
3、承诺内容：
2012年11月23日，为保障上市公司及中小股东合法权益，惠涌公司和公用集团郑重承诺：惠天热电公司收购完成后，截至2015年年末若五里河锅炉房资产2013-2015年度实际实现净利润累计金额或净现金流累计金额（经审计）低于评估报告所述的同期预计净利润总和或净现金流总和（具体数据见下文第5条），经惠天热电公司同意，惠涌公司将按前述“受让价格”回购五里河锅炉房资产，若届时惠涌公司无能力回购，则公用集团出资回购。
上述内容详见2012年11月24日公司发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司竞拍关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的关联交易公告公告》（编号：2012-54）
4、后续安排
截止目前，五里河锅炉房资产正在进行专项审计中。因本公司沈海热网采用的是一网多源、环网供热的模式，而五里河锅炉房资产已发展成为沈海热网南部一重要热源点，供热系统和供热负荷互有关联难以分割。五里河锅炉房资产的专项审计需在惠天热电公司年度整体审计完成基础上，通过对五里河锅炉房资产与供热负荷另行区分界定后开展。截止目前惠天热电审计报告工作刚刚完成，五里河锅炉房资产专项审计工作正在进行中，预计将在1个月内完成，公司将根据专项审计工作进展另行发布承诺履行补充公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年4月28日