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证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-032
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|934,028|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.4102|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，独立董事张敏、杨有陆，董事常俊刚因为工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席 1人，监事张亦、李军华、樊文建因为工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张春疆出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|894,028|95.7174|40,000|4.2826|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》|894,028|95.7174|40,000|4.2826|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨
关联交易的议案》，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数153815575股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、孙继乾
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2018年4月10日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-026瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月 25日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登了公司召开 2017年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2017-021）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会相关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月11日 14点30分
召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号瑞斯康达大厦A206会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月11日
至2017年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年8月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议，详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603803|瑞斯康达|2017/9/5|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、参加股东大会会议登记时间：2017年 9月 7日—2017年 9月 8日每天上午9:00-11:00；每天下午13:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦 A235证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。
4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦证券部，邮政编码：100094。
3、联系方式：
电话：010-82884499-3636；传真：010-82885200；
邮箱：zhengquanbu@raisecom.com
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2017年9月5日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞斯康达科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-054
抚顺特殊钢股份有限公司
关于修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定，公司拟在章程中修订相关条款，并增设军工事项特别条款。章程修订情况如下：
本次修订已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过后生效。
一、修订条款
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|原条款内容|修订后条款内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经辽宁省人民政府辽政[1999]63 号文批准，以发起方式设立；在辽宁省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：210000004936694。|第二条 抚顺特殊钢股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经辽宁省人民政府辽政[1999]63 号文批准，以发起方式设立；在辽宁省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码：9121000070181332XR。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），钢冶炼、压延钢加工，冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），钢冶炼、压延钢加工，冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售，设备安装、冶金设备维修和制造、机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架制造、机电设备技术咨询、钢材销售、窑炉维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

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||具体以工商登记部门核准为准。|
|第八十二条 董事、非职工代表监事候选人可以由董事会、监事会提名，也可以由连续 24个月以上单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东提名；职工代表监事候选人由公司工会委员会提名。董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事会、监事会可以提名董事、非职工代表出任的监事候选人，公司董事候选人、独立董事候选人、监事候选人提名方式和程序：（一）关于董事和独立董事候选人提名方式和程序1、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以以书面形式向董事会提名推荐董事（独立董事除外）候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举。2、董事会可以提名推荐公司董事候选人、独立董事候选人，并以董事会决议形式形成书面提案，提交股东大会选举。3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名推荐公司独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举。4、监事会可以提名推荐公司独立董事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交股东大会选举。（二）关于监事候选人提名方式和程序1、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐监事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举。2、监事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交股东大会选举。3、监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

二、增设条款
第十二章 军工事项特别条款
第一百九十二条公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
第一百九十三条公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
第一百九十四条公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
第一百九十五条公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
第一百九十六条公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
第一百九十七条公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
第一百九十八条公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第一百九十九条公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；
公司董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如公司发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。
成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由有权政府机构指定的公司持有。
除本次对公司章程修订和增加的条款外，公司章程其他条款不变，序号顺延。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-034杭州解百集团股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利0.105元。
●扣税后每股现金红利如下表：
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|自然人股东和证券投资基金|暂按5%税率代扣所得税，税后每股现金红利为0.09975元。|
|合格境外机构投资者|按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利为0.0945元。|
|通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者||
|其他股东|公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.105元。|

●股权登记日：2015年7月17日。
●除息日：2015年7月20日。
●现金红利发放日：2015年7月 20日。
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
杭州解百集团股份有限公司（简称：本公司、公司）《2014年度利润分配方案》于2015年5月26日经公司2014年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2015年5月27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截止2015年7月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以715,026,758股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税），合计派发现金红利75,077,809.59元。
4、扣税说明：
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股 0.09975元人民币。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0945元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资本公司A股股票的，公司根据《关于沪港股票交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税（2014）81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0945元人民币，其现金红利由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%
的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.105元人民币。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年7月17日。
2、除息日：2015年7月20日。
3、现金红利发放日：2015年7月20日。
四、分派对象
截止2015年7月17日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营（有限）公司、杭州股权管理中心、西湖电子集团有限公司等四家股东本次的现金红利由本公司直接发放。
2、除本条第1点所述之四家股东以外，其他股东的本次现金红利公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、联系部门：公司董事会秘书处
2、联系电话：0571-87012247
3、联系地址：浙江省杭州市上城区解放路251号B座4楼
4、传真：0571-87068081
七、备查文件目录
1、公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司2015年7月13日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-044
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.032元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本237,064,000股为基数，每股派发现金红利0.032元（含税），共计派发现金红利7,586,048元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东江西长运集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金红利 0.032元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（简称：“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司委托中国结算上海分公司按照扣除10％企业所得税后的金额，即每股人民币0.0288元进行派发。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取
得经公司代扣代缴的现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0288元人民币。如相关股东属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的，可以自行向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.032元。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-86298107
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2016-010
中国远洋控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职并聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监唐润江先生、总经理助理王晓东先生递交的辞职申请。
唐润江先生、王晓东先生因工作岗位变动原因，分别申请辞去公司财务总监、总经理助理职务，该辞任即日生效。
唐润江先生、王晓东先生确认其与董事会并无争议，亦概无须提请公司股东注意的其它事项。公司董事会对唐润江先生、王晓东先生在任职期间为公司所做出的宝贵贡献致以衷心感谢！
2016年 3月 14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《对中国远洋高管层进行调整之议案》，同意聘任邓黄君先生（简历附后）担任公司财务总监。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一六年三月十四日
附邓黄君先生简历：
邓黄君先生，53岁，自 2015年 10月起现任公司非全资附属公司中远太平洋有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司（股份代号：1199））董事兼副总经理。曾任上海远洋运输公司财务处成本科科长、中远集装箱运输有限公司（中远集运）财务部副经理、中远集运财务部结算处处长、副总经理和总经理及中远集运总会计师。邓先生毕业于上海海运学院水运财会专业，为高级会计师。
股票代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2016-074
江苏鹿港文化股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”或“公司”）接到2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“2014
年重组”）独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《兴业证券股份有限公司关于变更江苏鹿港文化股份有限公司2014年重大资产重组
项目持续督导财务顾问主办人的告知函》，因原独立财务顾问主办人薛波、周丽涛工作变动，兴业证券决定由王军和惠淼枫（个人简历附后）接替薛波、周丽涛继续担任公司2014年重组的持续督导财务顾问主办人，并履行相关职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为
止。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
王军，保荐代表人，兴业证券投资银行总部董事副总经理，曾主持或参与浙江艾迪西流体控制股份有限公司首发、上海华峰超纤材料股份有限公司首发、常林股份有限公司定向增发、马鞍山方圆回转支承股份有限公司首发、江苏常宝钢管股份有限公司首发等项目。
惠淼枫，保荐代表人，兴业证券投资银行总部董事总经理，曾主持或参与中国长江电力股份有限公司公司债、上海紫江企业集团股份有限公司公司债、南京高科股份有限公司公司债、泰尔重工股份有限公司公开发行可转债、上海紫江企业集团股份有限公司定向增发等项目。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-004
上海润达医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：润达医疗股票代码：603108）于 2015年 6月 9日、6月 10日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查，并向本公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年6月9日、6月10日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人书面问询函得知：公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年6月10日
蓝星安迪苏股份有限公司独立董事候选人声明
本人丁远，已充分了解并同意由提名人蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“该公司”）提名为公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年月日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--003山西广和山水文化传播股份有限公司
关于收到上海证券交易所有关核销长期挂账应付款
事项的问询函暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 6日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关核销长期挂账应付款事项的问询函（二）》（上证公函【2016】0016号，以下简称《问询函（二）》）。
《问询函（二）》的全部内容如下：
“2015年 12月 30日，公司提交披露的《关于核销长期挂账应付款项的公告》称，公司依据规定核销长期应付款项合计 1486笔，金额 13,017,374.95元。我部于当日向公司发出《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关核销长期挂账应付款事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）。2016年 1月 6日，公司提交披露对《问询函》的回复及会计师等中介机构的意见，经对公司上述公告事后审核，现有如下事项请你公司进一步核实后予以补充披露：
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--003一、公司对应付账款核销的内部会计制度及执行情况。
二、公司公告称，上述拟核销的 1486笔长期应付款涉及的债务移交时间为 2003年、2005年及 2007年，移交时履行期已届满，债权人自履行期届满后从未主张过债权。上述债务均已过了法定的诉讼时效，公司自行单方面核销是合法的。请补充披露上述债务过诉讼时效至今已过多年，但公司却长期未核销至今才启动核销的原因和依据。
三、公司公告称，上述长期应付款项属于企业会计准则应用指南规定的“确实无法支付”的应付款项，应按其账面余额，计入营业外收入。请公司逐笔明确并补充披露“确实无法支付”的原因是否为上述债务均已过了法定的诉讼时效。如是，请披露具体认定依据；如否，请披露上述长期应付款属于“确实无法支付”款项的具体依据和原因，无法支付状态出现的具体时点，以及在无法支付状态出现时公司未予核销的原因和依据。
四、请公司说明本次拟核销的 1486笔长期应付款多年未予核销，是否符合公司应付账款核销内部会计制度，是否存在会计差错需要进行追溯调整及追溯调整对公司往期及当期财务数据的影响。请公司董事会、监事会、独立董事、会计师分别对上述事项发表意见。
请你公司于 2016年 1月 7日披露本函内容，并于 2016年 1月 8日之前对上述问题进行补充披露，同时以书面形式回复我部。”
公司需核实相关事项并向上海证券交易所进行回复，为避免公司
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--003股价异动，公司申请股票自 2016年 1月 7日起继续停牌。
待公司向上海证券交易所回复《问询函（二）》并公告后，公司股票复牌。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年一月七日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-066浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2018年 3月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2018年4月23日召开2017年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自2017年年度股东大会通过之日起至 2018年年度股东大会召开前一日的期间内循环使用。
在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况
公司于2018年11月15日与华夏银行股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书。具体情况如下：
产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 0112
产品代码：HY18230112
产品收益类型：保本浮动收益型存款产品
币种类型：人民币
产品期限：92天
产品预期年化收益率：3.76%-3.86%
认购金额：2,500万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系：公司与华夏银行股份有限公司湖州德清支行无关联关系，不构成关联交易。
二、在上述授权范围内，使用暂时闲置募集资金购买产品的情况（含本次）1、2018年4月26日，公司以1,300万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于2018年7月26日到期收回。
2、2018年4月26日，公司以2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于2018年10月24日到期收回。
3、2018年4月27日，公司以1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第 16期人民币理财产品。
该笔理财产品已于2018年10月24日到期收回。
4、2018年4月28日，公司以2,300万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的企业客户慧盈846号结构性存款理财产品。该笔理财产品已于 2018年8月6日到期收回。
5、2018年5月4日，公司以3,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第17期人民币理财产品。该笔理财产品已于2018年10月31日到期收回。
6、2018年7月27日，公司以1,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于2018年10月29日到期收回。
7、2018年8月8日，公司以2,000万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的企业客户慧盈1195号结构性存款理财产品。该笔理财产品已于 2018
年11月13日到期收回。
8、2018年10月25日，公司以2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品。该笔理财产品尚未到期。
9、2018年10月29日，公司以1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第 22期人民币理财产品。
该笔理财产品尚未到期。
10、2018年11月5日，公司以 2,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2018年第 24期人民币理财产品。
该笔理财产品尚未到期。
11、2018年11月15日，公司以2,500万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的慧盈人民币单位结构性存款产品0112。该笔理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为8,300万元（含本次）。
三、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年11月16日
备查文件
独立董事关于公司董事会、监事会换届选举
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》、《公司章程》等规章制度的有关规定，作为浙江金鹰股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，对公司于 2015年4月28日召开的第七届董事会二十次会议及第七届监事会第十三次会议关于董事会、监事会换届选举事宜发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第七届董事会成员及监事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、由董事会提名委员会建议，董事会审议，提名傅国定先生、潘明忠先生、傅明康先生、邵燕芬女士、陈士军先生、陈伟义先生、祝宪民先生、郑念鸿先生、曹卫年先生等九人为第八届董事会董事候选人；其中祝宪民先生、郑念鸿先生、曹卫年先生为独立董事候选人；提名洪东海先生、密和康先生、傅万寿先生为第八届监事会监事候选人。公司董事会、监事会换届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
三、经审阅上述董事、监事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事、监事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事、监事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任董事、独立董事、监事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名，并同意将《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》及《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事签字：郑念鸿 祝宪民 徐盛军
股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-064债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司管理人
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 27日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部上证公函【2019】2806号《关于对庞大汽贸集团股份有限公司 2019年半年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”），要求公司于2019年10月11日之前披露对《问询函》的回复，同时按要求对半年度报告作相应修订和披露，具体内容详见公司管理人于2019年9月28日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2019-062）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。由于《问询函》涉及的内容仍需进一步补充、完善，且部分内容涉及公司司法重整中资产评估的有关事项，公司预计无法于 2019年 10月 11日前完成回复的披露工作。为确保回复内容的准确与完整，公司已向上交所申请延期回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作并按规定履行相应信息披露义务。
公司管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司管理人2019年10月10日
湖南天雁机械股份有限公司
董事会薪酬委员会实施细则
第一章总 则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬委员会根据工作需要，负责筹备薪酬委员会会议。
第三章职责权限
第九条薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬委员会成立的考核组负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；
第十六条薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
录上签名；会议记录由公司董事会秘书办公室保存。
第二十二条薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-026重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2018年 4月 25日上午9:30，在重庆以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 4月 16日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议由周竹平董事长召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次会议通过以下决议：
一、批准《重庆钢铁股份有限公司 2018年第一季度报告》全文及正文
全体董事一致通过本议案。
二、批准《关于重庆长寿钢铁有限公司向本公司提供融资的议案》
重庆长寿钢铁有限公司拟在不超过人民币伍亿(RMB500,000,000)元的额度内向本公司提供信用融资，期限三年，利率将按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率执行。本公司无需就该项融资提供任何担保措施。
全体董事一致通过本议案。
三、批准《关于对公司有关事项进行授权的议案》
全体董事一致通过本议案。
四、批准《关于修订完善<投资者关系管理办法>等 8个基本管理制度的议案》
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临 2018-002债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2017年 12月 29日发出，于 2018年 1月 8日召开。应出席会议监事 5人，实际参加会议监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届监事会换届选举的议案》，该议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意胡鑫先生为公司第六届监事会监事候选人；
5票同意，0票反对，0票弃权，同意汪芳女士为公司第六届监事会监事候选人；
经公司第三届第七次职工代表大会选举邓建辉女士、杨敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（简历附后）
特此公告。
附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会
附件：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
监事候选人：胡鑫、汪芳、张振新
职工代表监事：邓建辉、杨敏
胡鑫先生简历：男，汉族，1974年 1月出生，1996年 9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会监事。
汪芳女士简历：女，汉族，1973年 6月出生，1992年 5月参加工作，1999年 11月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。曾任农一师 16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师 1团财务科科长。2014年 9月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
张振新先生简历：男，汉族，1963年 1月出生，1983年 9月参加工作，中国共产党党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任农一师 6团 10连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副
主任、工会主席，农一师 5团副团长、党委副书记、团长，农一师 12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013年 4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、党委副书记、总经理。
邓建辉女士简历：女，汉族，1966年 5月出生，1983年 10月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任建化厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年 3月至 2015年 3月任公司审计部副部长，2015年 3月至今任公司审计部部长。
杨敏女士简历：女，汉族，1977年 3月出生，1995年 12月参加工作，本科学历，中国共产党党员，政工师。曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014年 3月至今任公司纪检监察部科员。