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|证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2017-014|

广东三雄极光照明股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、会议审议的全部议案均对中小股东（指除董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）实行单独计票；
4、本次股东大会审议的第1项议案和第2项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月17日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 4月 17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年4月16日15:00至2017
年4月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张宇涛
6、本次会议的召集和召开符合符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表16人，代表股份197,363,904股，占上市公司总股份的70.4871％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表8人，代表股份197,352,504股，占上市公司总股份的70.4830％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 11,400股，占上市公司总股份的0.0041％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表12人，代表股份10,513,004股，占上市公司总股份的3.7546％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表4人，代表股份10,501,604股，占上市公司总股份的3.7506％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 11,400股，占上市公司总股份的0.0041％。
3、公司董事、监事、高级管理人会员、见证律师和保荐代表人出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意197,354,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,503,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9058％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意197,354,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,503,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9058％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意197,354,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,503,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9058％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）、审议《关于<董事会议事规则>修改的议案》
总表决情况：
同意197,354,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,503,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.9058％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东三雄极光照明股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-105北京科锐配电自动化股份有限公司
关于 2018年 1-6月业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况
公司于 2018年 4月 14日披露《2018年第一季度报告》，并预告 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,077.71万元～2,770.29万元，与上年同期相比增长幅度为50.00%～100.00%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项目|本报告期|上年同期(cid:10)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150%～200%|盈利：1,385.14万元|
||盈利：3,462.85万元～4,155.42万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本年第二季度公司实际在执行合同增长超过预期，使得净利润超出预计范围。
四、其他情况说明
本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预
审计，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
泰亚股份 独立董事意见
泰亚鞋业股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《泰亚鞋业股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的有关规定，作为泰亚鞋业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
公司拟进行重大资产重组，方案为：（1）公司拟以其所拥有的全部资产及负债（作为置出资产）与欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）全体股东所持有的100%股份（作为置入资产）的等值部分进行置换；（2）置入资产与置出资产评估价值的差额部分，由公司以发行股份及支付现金的形式购买。其中：由公司向林松柏非公开发行股份募集配套资金 2.2亿元，用以收购钟君艳持有的置入资产中的等值部分；（3）其余由公司向欢瑞世纪股东发行股份购买；（4）公司现有股东林清波、丁昆明向欢瑞世纪全体股东按其持有欢瑞世纪的股权比例合计向其转让 3,000万股上市公司股份，欢瑞世纪全体股东将与上市公司进行资产置换取得的置出资产作为股份转让的对价。
自重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续推进方案进行充分沟通和审慎论证。为了促进本次重大资产重组事项，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和准备，但最终相关各方未能就本次重大资产重组的细化交易方案达成一致意见。
为了保护上市公司和广大投资者利益，公司董事会拟终止本次重大资产重组事项。我们同意终止本次重大资产重组事项。
本页以下无正文。
泰亚股份 独立董事意见
（本页无正文，为《泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
林志扬 黄杰 谢衡
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-056
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月1日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购交易补充质押的告知函》，现将有关函件内容说明如下：
一、股东股票补充质押的情况
是否为第
本次质押
股东 一大股东 质押股数
质押开始日期 质押到期日 质权人占其所持 用途名称 及一致行 （股）
股份比例
动人
浩讯 办理解除质押 湘财 补充是 520,0002017年11月29日 0.13%
科技 登记手续之日 证券 质押浩讯 办理解除质押 湘财 补充是 80,0002017年12月1日 0.02%
科技 登记手续之日 证券 质押合计 600,000 0.15%
浩讯科技分别于2016年12月20日、2016年12月22日将持有的公司共
30,800,000股股票质押给湘财证券股份有限公司（以下简称：“湘财证券”）。其中，2016年12月20日浩讯科技将持有的公司18,400,000股股票质押给湘财证券，本次股票质押初始交易日为2016年12月20日，回购交易日为2017年12月20日；2016年12月22日浩讯科技将持有的公司12,400,000股股票质押给湘财证券,本次股票质押初始交易日为2016年12月22日，回购交易日为 2017年12月22日。质押期限自2016年12月20日、2016年12月22日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。具体内容详见2016年12月26日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告》（公告编号：2016-059）。2017年7月6日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
转增后，以上两笔质押给湘财证券股数增至33,880,000股。
近日，因市场波动股价下跌需增加质押物，浩讯科技与湘财证券于2017年11月29日、2017年12月1日分别签订了《补充质押委托单》，浩讯科技将其持有的公司520,000股以及80,000股与湘财证券进行股票质押式回购交易补充质押。补充质押已于2017年11月29日、2017年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。本次两笔补充质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的0.15%，占公司总股本的0.10%。
二、累计质押情况说明
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股票402,344,250股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的64.51%，累计质押168,116,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的41.78%，占公司总股本的26.95%。
三、备查文件
1、《关于办理股票质押式回购交易补充质押的告知函》（浩讯科技有限公司）；
2、《证券质押及司法冻结明细表》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-128克明面业股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“食品集团”）的通知，食品集团面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行成功，本期债券实际发行规模为3亿元人民币，自2017年11月2日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，证券代码：117098，证券简称：17克明EB。
关于食品集团本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年11月3日
广联达软件股份有限公司
独立董事关于全资企业投资参股互联网产业基金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司全资企业拟参与投资北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）暨关联交易事项进行了事前审查，相关意见如下：
1、我们了解了上述关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
2、我们了解了上述关联交易的定价政策和定价依据，认为上述关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，表决程序合法。
综上，我们认为：上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达软件股份有限公司独立董事关于全资企业投资参股互联网产业基金暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
孙陶然（签名）
廖良汉（签名）
二〇一六年三月二十九日
深圳万讯自控股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的事前认可意见
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司香港万讯有限公司拟向深圳市龙佳宝投资有限公司（以下简称“龙佳宝投资”）、深圳市骏龙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏龙投资”）、深圳市斯普兰德投资发展有限公司、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）、深圳市信诺汇智创业投资企业（有限合伙）、深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）、湖南清源投资管理中心（有限合伙）及亚洲电力国际集团有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的亚洲电力设备（深圳）股份有限公司（以下简称“亚洲电力”）100%股权，同时向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，于会前获得并认真审阅了拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的本次交易的相关议案及材料，并就相关事项与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案及签订的附条件生效的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
规范性文件及万讯自控公司章程规定的前提下，公司实际控制人傅宇晨先生将提名亚洲电力现任董事长郭予龙先生为公司非独立董事候选人，公司将根据公司章程的规定，召开董事会和股东大会，审议上述选举董事的议案。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司本次交易标的资产的交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不存在损害中小股东利益的情形。
4、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-131
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于公司进入中标候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）近期参与了2018年工业强基工程第29分包肾透析专用高分子 PVP材料的投标。
近日中招国际招标有限公司公布了2018年工业强基工程（第二批）中标候选人公示。现将相关情况提示如下：
一、工程项目概况
1、项目名称：2018年工业强基工程第 29分包：肾透析专用高分子PVP材料
2、招标部门：中华人民共和国工业和信息化部
3、招标代理机构：中招国际招标有限公司
4、候选名次：第一候选人
二、对公司的影响
从候选名次可以充分体现出公司在PVP产品市场实力，本次投标可以充分利用公司预留场地开展建设工作，实现肾透析专用高分子PVP材料年产2500吨的产业化生产，开拓高端PVP产品，满足市场需求，将为公司精细化工板块带来新的利润增长点。
公司与中招国际招标有限公司不存在关联关系，不会对公司经营独立性产生影响。
三、风险提示
目前公司尚未收到中招国际招标有限公司及其相关代理机构发给本公司的
中标通知书。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-077江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
2017年11月13日，威望实业将其所持本公司股份78,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月13日，期限12个月。公司于2017年11月15日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-053）。
2018年10月10日，威望实业提前购回上述所质押的部分股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为750,000股，占公司总股本的0.11%。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为130,018,899股，累计质押股份数占公司总股本的19.34%，占其所持本公司股份总数的44.48%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2017-096神雾节能股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场召开时间2017年11月29日14：30
召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长宋彬
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数为349,843,467股，占公司股份总数的54.8993%。
其中：
出席现场会议的股东6人，代表股份349,783,867股，占公司股份总数的54.8900%；
通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份59,600股，占公司股份总数的0.0094％。
出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于二级全资子公司拟对外投资的议案》
同意349,843,467股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意433,005股，占出席本次会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：胡琪、王月鹏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-013
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公司章程修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》以及《公司法》的规定及中证中小投资者服务中心有限公司的股东建议函，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，拟对《公司章程》作出如下修订：
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|原章程|修订后章程|
|第六十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。|第六十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。|
|第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由上届董事会、监事|第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由上届董事会、监|

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|会提名或由单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东提名。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事会和监事会换届、董事会更换三分之一以上董事或监事会更换三分之一以上的监事应实行累积投票制。”|事会提名或由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事会和监事会换届、董事会更换三分之一以上董事或监事会更换三分之一以上的监事应实行累积投票制。”|
|第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，连续十二个月以上持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出候选人提案，每一提案至多可提名不超过全体董事、全体监事各三分之一的候选人名单。提交公司董事会提名委员会进行资格审查。董事会提名的人选亦可作董事候选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。”|第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出候选人提案。提交公司董事会提名委员会进行资格审查。董事会提名的人选亦可作董事候选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。”|

本次《公司章程》修订事宜尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审批。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年02月07日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-053广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州越秀融资租赁有限公司发行超短期融资券
获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于广州越秀融资租赁有限公司拟发行超短期融资券的议案》，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行不超过人民币 30亿元超短期融资券，详见于 2016年 6月 13日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-031）、《关于广州越秀融资租赁有限公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-034）以及 2016年 6月 29日披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-045）。
近日，越秀租赁收到中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协[2017]SCP181），同意接受越秀租赁超短期融资券注册，主要内容如下：
一、越秀租赁超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
二、越秀租赁在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
越秀租赁将根据上述《接受注册通知书》要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，充分考虑资金需求和市场情况择机发行，并做好信息披露工作。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-076黑龙江京蓝科技股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第一大股东京蓝控股有限公司申请免息借款额度 5000万元人民币，借款期限 6个月，借贷双方同意后，可以提前还款或延期。
2、为满足公司日常经营的资金需求，公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款额度 15000万元人民币，借款期限 6个月，借贷双方同意后，可以提前还款或延期。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与京蓝控股有限公司、天伦控股有限公司之间存在关联关系，公司本次交易构成关联交易。2015年9月7日召开的公司第七届董事会第三十三次会议与会董事审议通过了上述免息借款议案，关联董事已回避表决，本次关联交易已征得独立董事事前认可并发表独立意见。公司向公司第二大股东天伦控股有限公司申请免息借款事项需获得公司股东大会批准。公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）京蓝控股有限公司
注册地址：北京市海淀区苏州街55号 3层 01-A005
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨仁贵
注册资本：68,200万元人民币
成立日期：2013年10月24日
企业法人营业执照注册号：110108016392816
税务登记证号码：京税证字110108080505868号
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：杨树成长投资（北京）有限公司和北京杨树蓝天投资中心（有限
合伙），分别持有1.00%和99.00%的股权比例，该公司实际控制人为梁辉。
截止2015年6月30日，京蓝控股有限公司：总资产为671,960,616.94元，净资产为 626,159,184.28元，净利润为-55,840,815.72元（未经审计）。公司本次关联交易是上市公司与上市公司第一大股东之间发生的事项，关联方京蓝控股有限公司持有上市公司18.65%的股权比例，是上市公司的第一大股东。
（二）天伦控股有限公司
注册地址：广州市天河区林和西横路210号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张国明
注册资本：2.5亿元人民币
成立日期：1995年11月08日
企业法人营业执照注册号：440101000039264
税务登记证号码： 44010623123447X
经营范围：房地产开发经营；物业管理；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资;室内装饰、设计。
主要股东：自然人张国明和广东利新经济发展有限公司，分别持有84.5%和15.5%的股权比例，该公司实际控制人为张国明。
截止 2015年 6月 30日，天伦控股份有限公司营业收入为 16,950,517.00元，净利润为-3,634,627.50元，净资产为 233,261,232.24元（未经审计）。
公司本次关联交易是上市公司与上市公司第二大股东之间发生的事宜，关联方天伦控股有限公司持有上市公司7.98%的股权比例，是上市公司的第二大股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易事项为公司分别向第一大股东申请短期免息借款，额度人民币5,000万元；向第二大股东申请短期免息借款，额度人民币15,000万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向出借方支付资金占用费0元。
五、交易协议的主要内容
1、公司向第一大股东申请短期免息借款事项待董事会审议通过之后交易双方再行签订相关协议。
2、公司向第二大股东申请短期免息借款事项尚需股东大会审议，待股通大会审议通过之后交易双方再行签订相关协议。
六、涉及关联交易的其他安排
公司本次交易构成关联交易，未涉及同业竞争事项，未涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易目的是为改善公司短期流动资金状况，对公司的经营管理工作将产生积极影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司2015年年初至披露日与京蓝控股有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元；与天伦控股有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币325.77万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、事前审查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第三十三次会议审议的有关关联交易的议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。
公司本次向公司大股东进行短期借款行为，是按照市场方式操作，合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。
2、独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第三十三次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次审议的《关于公司向股东申请借款的议案》事项公允合理，能够改善公司目前流动资金状况，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：陈方清石英朱江十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前审核意见、第七届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 88265537
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网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第148号致：深圳市新亚电子制程股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2017年 8月 8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。2017年8月24日下午
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书15:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月23日下午15:00—8月24日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第四届董事会第九次（临时）会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名，代表贵公司有表决权股份279,819,273股，占贵公司有表决权股份总数的55.5454%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计1名，代表贵公司有表决权股份1,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0002%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表贵公司股份 6,100股，占贵公司有表决权股份总数的0.0012%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计1名，代表贵公司有表决权股份6,100股，占贵公司有表决权股份总数的0.0012%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 5人，代表贵公司有表决权股份总数 279,825,373股，占公司股份总数比率为55.5466%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2名，代表贵公司有表决权股份7,100股，占贵公司有表决权股份总数的0.0014%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案有2项：具体为审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于补选第四届独立董事候选人的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
有效表决股份总数279,825,373股；同意279,825,373股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数7,100股；同意7,100股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议持有
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的00.0000％；弃权 0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的00.0000％。
2.《关于补选第四届独立董事候选人的议案》
有效表决股份总数279,825,373股；同意279,825,373股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的00.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的00.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数7,100股；同意7,100股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的00.0000％；弃权 0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的00.0000％。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第148号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 饶春博
负责人：张炯 _____________________
梁晓华
___________________
_____________________
二〇一七年八月二十四日
利达光电股份有限公司独立董事
关于公司半年度关联方资金占用、对外担保及第四届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2017年 1月至 6月期间公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项、2017年度日常关联交易预计调整事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关联方资金占用和对外担保事项
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1．报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2．截止报告期末（2017年6月30日），公司对外担保全部为当期对河南中光学集团有限公司的担保，担保金额为2,000万元，占2017年6月30日公司净资产的3.70%，公司无逾期对外担保。河南中光学集团有限公司是与本公司同受中国南方工业集团公司控制的关联方，其经营稳定，资产质量和财务状况较好，具有较好的银行信誉和偿债能力。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
地控制了对外担保的风险。
二、关联交易预计调整事项
关于公司调整2017年度日常关联交易预计事项，发表独立意见如下：
公司根据日常生产经营的需要，拟调整与关联方南阳市金坤光电仪器有限责任公司、湖北华中光电科技有限公司、南阳光驰科技有限公司、河南中富康数显有限公司、武汉长江光电有限公司、南阳中原智能电梯有限公司之间年初预计的日常关联交易金额。公司与上述关联方之间年初预计2017年度发生日常关联交易不超过1750万元，现根据业务需要调增1320万元，调整后预计发生不超过3070万元。
我们认为：1、上述关联交易事项是公司根据2017年度日常生产经营的需要，按照公允的市场定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。2、上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第四届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过。3、我们同意上述关联交易事项。
利达光电股份有限公司独立董事
王琳、王琳、郭志宏
北京深华新股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产
之说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。本次交易北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”或“公司”）拟向江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”或“标的公司”）所有股东发行股份及支付现金购买其所持有八达园林100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”），在本次重大资产重组前12个月内，公司发生资产交易情况如下：
2014年 8月 14日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司以协议转让的方式向自贡鸿图投资有限公司转让其持有的自贡通达机器制造有限公司44.87%的股权，转让价格为 2,449.00万元。2014年 8月 15日，深华新与自贡鸿图投资有限公司签署了《股权转让协议》。
上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立。
截至本说明出具日，除上述交易外，公司本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
北京深华新股份有限公司 2015年5月15日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-002北京利尔高温材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度(%)|
||营业总收入|1,843,067,957.35||1,765,181,999.26||4.41%||
||营业利润|189,184,318.45||-27,277,195.66||793.56%||
||利润总额|206,922,363.38||-30,656,659.06||774.97%||
|归属于上市公司股东的净利润||172,962,239.74||-46,337,766.91||473.26%||
||基本每股收益|0.144||-0.039||472.89%||
||加权平均净资产收益率(%)|5.88%||-1.59%||7.47%||
||项 目||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
||总资产|4,975,113,885.38||4,709,920,254.31||5.63%||
||归属于上市公司股东的所有者|3,028,495,684.43||2,855,537,065.35||6.06%||
||权益|||||||
||股本|1,198,559,434.00||1,198,559,434.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净|2.5268||2.3825||6.06%||
||资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入184,306.80万元，较上年同期增长4.41%；
营业利润18,918.43万元，较上年同期增长793.56%；利润总额20,692.24万元，较去年同期增长774.97%；归属于上市公司股东的净利润17,296.22万元，较去年同期增长473.26%；基本每股收益0.144元，较去年同期增长472.89%。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标较上年同期均出现大幅增长，主要原因是上年同期公司对无形资产、存货、应收款项、商誉等计提了金额较大的减值准备。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产总额497,511.39万元,较年初增长5.63%；
归属于上市公司股东的所有者权益302,849.57万元,较年初增长6.06%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年第三季度报告》中2016年度业绩预计为18,000万至22,000万。本次业绩快报披露的经营业绩为 17,296.22万，主要系四季度物流成本提高所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-022奥维通信股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到王君先生关于辞去公司独立董事一职的书面辞职报告，王君先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员的职务。王君先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于王君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，王君先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其空缺前，王君先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名黄鹏为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事任期自股东大会选举黄鹏为公司独立董事通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
董事会对王君先生在担任本公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十八日
附件：黄鹏简历
黄鹏，男，1977年出生，硕士研究生学历。从事证券、金融法律服务 12年，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，执业于金诚同达沈阳办公室。从业以来为中超电缆、吉视传媒、鞍重股份等多家企业上市提供服务，曾为东北制药、锦州港、华锦股份等多家上市公司再融资提供法律服务。
黄鹏先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上海精诚申衡律师事务所
关于珠海市乐通化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
上海精诚申衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司 2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2016年 1月 8日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称：“规则”）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称：“公司章程”），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序：
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
贵公司董事会于 2015年 12月 22日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议决定于 2016年 1月 8日召开贵公司的本次股东大会，并于 2015年 12月 24日在《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通知对网络投票方式及相关事项做出了明确说明。
本次股东大会网络投票时间：2016年 1月 7日－2016年 1月 8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月 7日 15:00至 2016年 1月 8日 15:00期间的任意时间。
2016年 1月 8日下午14:00，本次股东大会现场会议在广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘贵公司办公楼一楼会议室召开，会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格：
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 2人，代表股份 26,050,625股，占贵公司股份总数的13.0253％,其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 26,050,625股，占贵公司股份总数的13.0253%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的数据，通过网络投票方式参加投票的股东 0人，代表股份数 0股，占贵公司股份总数的0%。以上股东是截止 2016年 1月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了贵公司本次股东大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，是合法有效的。
三、贵公司的股东没有在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果：
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（二）本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
1、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》该议案同意股数为26,050,625股，反对股数为0股，弃权股数为0股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0％。
结论：精诚律师认为，贵公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于 2016年 1月 8日出具。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页）
上海精诚申衡律师事务所
负责人：_______________
张文晶
经办律师：________________
张文晶
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王春杰
二○一六年一月八日