证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-043金龙机电股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于2018年05月30日（星期三）召开2017年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年05月30日（星期三）下午14：00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 05月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 05月 29日 15:00至2018年05月30日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2018年05月23日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《公司2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》
《公司2017年年度报告》及摘要具体内容详见2018年04月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
公司2017年度实现营业总收入370,505.25万元，较上年同期增长9.75%；实现利润总额-21,041.33万元，较上年同期减少252.77%%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,775.18万元，较上年同期减少281.71%。
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《公司2017年度利润分配方案》
2017年度的利润分配方案为：不分红；不转增；不送股。
7、审议《关于向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度的议案》
为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2018年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案审议通过后一年内。
同时公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手
续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。
8、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。
9、审议《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备 注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案||√||
|1.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司2017年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2017年年度报告及摘要》||√||
|4.00||《公司2017年度财务决算报告》||√||
|5.00||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》||√||
|6.00||《公司2017年度利润分配方案》||√||
|7.00||《关于向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度的议案》||√||
|8.00||《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》||√||
|9.00||《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件二），以便登记确认。传真在 2018年 05月 29日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室，邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2018年05月28日、29日，每日9:00—11:30、13:30—17:00。
3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理
5、会议联系方式
联系人：郑雯雯
电话：0577—61806666—8982传真：0577—61801666
地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2018年04月20日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《金龙机电股份有限公司2017年度股东大会股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365032； 投票简称：金龙投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年05月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年05月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年05月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
金龙机电股份有限公司 2017年度股东大会
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《公司2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《公司2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2017年年度报告及摘要》|√||||
|4.00|《公司2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√||||
|6.00|《公司2017年度利润分配方案》|√||||
|7.00|《关于向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度的议案》|√||||
|8.00|《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》|√||||
|9.00|《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》|√||||

（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东（签名或盖章）：_________________ 受托人（签名）：___________________身份证或营业执照号码：______________ 受托人身份证号码：___________________委托股东持股数量:__________________ 委托人股东账号:____________________
委托日期:__________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；