三诺生物传感股份有限公司
2016年度独立董事（纪立农先生）述职报告
作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度，在2016年度勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注和参与研究公司的发展。以下为本人在2016年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2016年度，三诺生物传感股份有限公司共召开15次董事会，本人出席董事会情况如下：
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||本年度应出席||现场出席||以通讯方式||委托出席||||是否连续两次未|
||||||||||缺席次数|||
||董事会次数||次数||参会次数||次数||||亲自出席|
|15||10||5||0||0||否||

2016年，公司共召开5次股东大会，分别是2015年度股东大会和2016年4次临时股东大会，本人出席股东大会情况如下：
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||本年度应出席||现场出席||以通讯方式||委托出席||||是否连续两次未|
||||||||||缺席次数|||
||股东大会次数||次数||参会次数||次数||||亲自出席|
|5||5||0||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核，
并依据法律法规发表了以下独立意见：
年度利润分配预案、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况、关于2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于2015年度内部控制自我评价报告、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金以及关于公司部分固定资产报废处理的事项发表了独立意见。
2016年2月19日，第二届董事会第二十九次会议，本人对公司拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权和限制性股票的议案进行沟通核查后，认为公司此次回购注销部分不符合行权/解锁条件的股票期权和限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》（草案修订稿）等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
2016年4月22日，第二届董事会第三十次会议，本人对关于调整《公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权授予数量与行权价格事宜发表了独立意见。
2016年5月31日，第二届董事会第三十二次会议，本人对公司放弃参股子公司——深圳市心诺健康产业投资有限公司股权优先购买权的事项发表了独立意见。
2016年6月20日，第二届董事会第三十四次会议，本人对审议的关于继续筹划本次停牌相关事项及停牌期满申请继续停牌的相关事项发表了独立意见。
2016年7月14日，第二届董事会第三十六次会议，本人在对公司拟以发行股份的方式向控股股东、实际控制人李少波购买其所持有的心诺健康44.6970%的股权事项进行事前了解核查后，认可并出具《三诺生物传感股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可函》；在会议上，本人发表了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易事宜的独立意见》。
2016年8月24日，第二届董事会第三十七次会议，本人对关于2016年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于公司2016年半年度关联交易事项发表了独立意见。
有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年。
2016年10月18日，第二届董事会第三十九次会议，本人对关于公司终止重大资产重组事项、关于终止《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》事项、关于延长控股股东在收购Trividia后续事项中承诺期限事项发表了独立意见。
2016年12月2日，第二届董事会第四十一次会议，本人对关于公司董事会换届选举事项、关于公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报表审计机构的事项发表了同意的独立意见。
2016年12月23日，公司第三届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，同意公司聘任李少波先生担任公司总经理，蔡晓华先生担任公司副总经理、首席科学家，王世敏先生担任公司副总经理，黄安国先生担任公司财务总监、董事会秘书。
上述独立意见均已在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本人认为公司2016年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、第二届和第三届提名委员会委员和战略委员会委员，召集并出席了相关会议。
作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人积极组织各委员参加薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事及高级管理人员的工作能力、履职情况，目标完成度等进行综合考查，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
作为公司提名委员会委员，本人积极参加公司提名委员会召开的相关会议，通过提名委员会提名推选了第三届董事会候选人，审议并通过关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案，切实履行了提名委员会的责任和义务。
作为公司战略委员会委员，本人自任职以来积极与公司董事、高级管理人员
探讨公司的战略重点和发展路线，利用自身对行业所具有的专业认识，为公司未来的战略布局和发展策略提出改进建设，协助公司提升统筹规划能力。
四、保护投资者权益方面所作的工作
（一）关注公司治理及经营管理
本人忠实地履行独立董事职责，做到积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的日常经营、管理发展有关事宜，关注外部环境及市场变化对公司的影响。其次，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用。
（二）监督公司信息披露工作
在2016年度公司日常信息披露工作中，本人重点关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性进行监督和检查，督促公司按证监会及深交所有关信息披露的法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求，认真履行公司信息披露义务。通过有效监督，保障投资者特别是中小股东的知情权，保证所有投资者有平等的机会和渠道来获得公司有关信息。
（三）加强自身学习
注重对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场检查的情况
对公司的影响，关注传媒、网络上媒体、机构、投资者对公司的报道和评论，向公司及有关责任人询证，实行舆情监测，防范风险。
六、其他事项
1、无提议召开董事会或临时股东大会的情况；
2、无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。截止报告期未，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见，使独立董事的监督与指导职能得到了充分的发挥。在今后的履职过程中，本人将继续恪尽职守，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：纪立农2017年3月29日