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证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-035无锡路通视信网络股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第二届董事会第十九次会议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，报告期内计提各项资产减值准备 9,673,185.32元，同时核销应收账款 969,753.58元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2017年 12月 31日的各项资产计提了资产减值准备9,673,185.32元。本次计提资产减值准备未经审计确认，明细表如下：单位：人民币元
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|减值准备类型|2017年年度计提金额（元）|
|应收账款坏账准备|6,047,769.84|
|其他应收账款坏账准备|418,758.91|
|存货跌价准备|3,206,656.57|
|合计|9,673,185.32|

本报告期资产减值准备增加的主要原因为：
1、主要系应收账款总额以及账龄增加，计提坏账准备增加；
2、对存货等根据市场价格进行减值测试并计提存货跌价准备增加所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货
跌价准备。
1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金|对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。|
|额标准||
||单项应收款项账面余额超过100万元以上的款项或占应收款项余额 10%以上的非关联方款项，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账||
|准备的计提方法||

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|其他方法|
|无风险组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。|
|单项计提坏账准备的||
|理由||
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。|
|坏账准备的计提方法||

2、存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对子公司长春锐欣进行注销处置过程中无法收回的应收账款以及母公司部分无法收回的小额应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款 969,753.58元，已全额计提坏账准备 969,753.58元。
四、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
报告期内计提资产减值准备9,673,185.32元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的21.53%，对报告期内利润总额影响金额为 9, 673,185.32元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
本次核销的应收账款已全额计提资产减值准备，对报告期内损益影响较小。
本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、本次计提资产减值准备及核销坏账的审批程序
公司本次计提资产减值准备及核销坏账已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。根据《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》规定，本次计提资产减值准备及核销坏账事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见
1、董事会意见：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销坏账基于谨慎性原则，依据合理，公允的反映了截止 2017年12月31日公司的财务状况。
2、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备及核销坏账依据充分，符合上市公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
3、监事会意见：本次计提资产减值准备及核销坏账事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2017年年度资产状况及经营成果。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年4月20日
西南证券股份有限公司关于
北京光环新网科技股份有限公司
2015年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：光环新网|
|保荐代表人姓名：陈国潮|联系电话：010-57631035|
|保荐代表人姓名：李皓|联系电话：028-81810032|

一、保荐工作概况
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|审阅其发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论|无|

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|意见||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|3、“三会”运作|无||
|4、控股股东及实际控制人变动|无||
|5、募集资金存放及使用|无||
|6、关联交易|无||
|7、对外担保|无||
|8、收购、出售资产|无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东、实际控制人、担任董事、监事、高级管理人员的股东、其他股东关于股份锁定的承诺|是||
|控股股东、担任董事及高级管理人员的股东、其他5% 以上股东关于持股意向、减持意向及相关约束措施的承诺|是||
|公司、控股股东、实际控制人关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺|是||
|公司、控股股东、实际控制人关于公司上市后三年内稳定股价的承诺及惩罚性措施|是||
|公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺|是||
|公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东关于规范和公平关联交易的承诺及约束措施|是||
|公司控股股东、实际控制人关于社保公积金的承诺及约束措施|是||

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司
2015年度持续督导期间跟踪报告》之签署页。
保荐代表人签字：
陈国潮 李皓
西南证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-027浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年7月27日以书面方式发出，会议于2019年7月30日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
为加快公司渠道拓展和品牌形象提升，扩大明牌珠宝在安徽市场的业务规模和市场空间，进一步增强公司的综合实力，同意公司使用自有资金与合肥星光珠宝销售有限责任公司在安徽省合肥市区共同设立一家以贵金属、珠宝首饰销售为主要业务的合资公司。合资公司注册资本 4000万元，公司认缴出资额为人民币 2600万元，以货币方式一次性出资 2600万元，占合资公司65%的股权；合肥星光珠宝销售有限责任公司认缴出资额为人民币 1400万元，其中以货币方式一次性出资100万元、以珠宝首饰存货作为实物作价出资1300万元，占合资公司35%的股权。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—004广东宝莱特医用科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||71,147.29||59,431.44||19.71%||
|营业总收入（万元）|||||||
||8,633.43||8,296.30||4.06%||
|营业利润（万元）|||||||
||8,612.70||9,148.13||-5.85%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的净|5,753.09||6,714.35||-14.32%||
|利润（万元）|||||||
||0.3938||0.4596||-14.32%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.75%||14.66%||2.91%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||79,804.74||68,656.59||16.24%||
|总资产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的所|50,554.18||46,445.19||8.85%||
|有者权益（万元）|||||||
||14,608.80||14,608.80||0.00%||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.4605||3.1793||8.85%||
|股净资产（元/股）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年营业总收
入为71,147.29万元，同比增长19.71%，主要原因是报告期内，公司围绕“在巩
固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—004划，稳步有序地推进各项工作，公司血透业务收入保持稳步增长。
公司 2017年营业利润为 8,633.43万元，同比增长4.06%，主要原因是根据新的会计政策将与企业经营活动有关的政府补助资金从营业外收入转入营业利润中影响所致。
公司 2017年利润总额为 8,612.70万元，同比下降5.85%，主要原因是报告
期内，公司持续加大研发投入对现有产品升级改造，对新产品进行研发试产，研发费用增加；提高员工工资和福利待遇，人工成本增加；血透产品的原材料价格有一定的上涨，生产成本增加；同时公司出口外汇收入较多，汇率波动导致汇兑损失增加；基于谨慎性原则，公司对收购控股子公司天津市博奥天盛塑材有限公司时产生的商誉计提了资产减值准备363万元。以上几大因素使得公司的利润总额同期对比略有下降。
公司 2017年归属于上市公司股东的净利润为 5,753.09万元，同比下降14.32%，基本每股收益为0.39元，同比下降14.32%，主要原因是利润总额下降，同时公司的血液透析产品收入持续增长，使得企业所得税增长较多共同影响所致。
三、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
2.截止目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3.公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人燕金元先生、主管会计工作的负责人燕传平先生及会计机构负责人许薇女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—004董事会
南方黑芝麻集团股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会 2017年第十三次临时会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰二〇一七年九月二十一日
独立董事签字：
黄克贵 张志浩 李水兰
股票简称：英唐智控 证券代码：300131 公告编号：2018-001
债券简称：18英唐 01 债券代码：112631
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1716号文核准，采用分期方式发行。深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 1亿元（含1亿元），可超额配售规模不超过2亿元（含2亿元）。
2018年1月2日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.5%-7.0%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.0%。北京国枫律师事务所对簿记建档进行全程见证。
本期债券于2018年1月3日至2018年1月4日面向机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2017年12月29日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年1月3日
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：英大证券有限责任公司 2018年1月3日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-053苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年5月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年5月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<2016年非公开发行股票方案>中第十项“募集资金投资项目”内容的议案》
鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目”用地方式由租赁工业厂房、办公楼的方式调整为购置土地、厂房的方式，项目投资总额发生变化，现拟对公司《2016年非公开发行股票方案》中第十项“募集资金投资项目”中的部分内容进行修改。情况如下：
原方案：
（十）募集资金投资项目
本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,520,157,600元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|

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|1|年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目|160,451|135,000|
|2|补充流动资金|15,000|15,000|
|合计||175,451|150,000|

年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目拟通过公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准为准）具体实施，募集资金将通过向泰州中来光电科技有限公司增资的方式注入。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量的，公司将通过银行贷款或其他途径解决。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。
现方案：
（十）募集资金投资项目
本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,520,157,600元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目|165,832|135,000|
|2|补充流动资金|15,000|15,000|
|合计||180,832|150,000|

年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目通过公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司具体实施，募集资金将通过向泰州中来光电科技有限公司增资的方式注入。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量的，公司将通过银行贷款或其他
途径解决。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。《2016年非公开发行股票预案(修订稿)》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。《关于2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于与上海易津财宁投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议的补充协议>的议案》
公司董事林建伟先生、张育政女士与本次签订《附生效条件的股份认购协议的补充协议》的主体上海易津财宁投资中心（有限合伙）之间不存在关联关系，但鉴于本议案与公司本次非公开发行股票事项相关，而林建伟先生参与本次非公开发行股票的认购，因此林建伟先生、张育政女士决定回避对本议案的表决。《关于与上海易津财宁投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的股份认购协议的补充协议>的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-074华油惠博普科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会2019年第一次会议通知于2019年9月 20日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年 9月25日下午15点30分在北京市朝阳区北辰东路8号院3号楼北京国际会议中心307会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
经本次会议审议，同意选举孙鹏程先生为公司第四届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一九年九月二十五日
附件
孙鹏程先生：中国国籍，1980年出生，研究生学历，经济学硕士，经济师。
曾在长沙矿冶研究院工作，从事外贸进出口业务，2007年起到长沙水业投资管理有限公司（长沙水业集团前身）工作，历任投资管理部专干、办公室副主任、湖南省水协秘书长、办公室主任、股改工作办公室常务副主任，现任长沙水业集团董事会办公室主任、投资发展部常务副部长。
孙鹏程先生未持有公司股份，在控股股东长沙水业集团有限公司担任董事会办公室主任、投资发展部常务副部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，孙鹏程先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-006江苏正丹化学工业股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
证书编号：GR201832001036
发证时间：2018年10月 24日
有效期：三年
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次获得高新技术企业认定后连续三年内（即2018年至2020年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2018年公司已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳，本次取得高新技术企业证书不会对公司 2018年度经营业绩造成影响。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年02月15日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017023四川九洲电器股份有限公司
关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 19日召开第十届董事会 2017年度第三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会以特别决议审议。具体情况如下:
一、经营范围调整情况
1、原经营范围
电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务、木制品加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
2、调整后的经营范围
广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务、木制品加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
3、本次调整后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司经营范围调整情况进行修订，修订情况如下：
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|序号|原条文|修改为|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务、木|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像|

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||制品加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。|带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务、木制品加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。|
|2|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第一百五十五条 （四）利润分配的决策机制和程序|第一百五十五条 （四）利润分配的决策机制和程序|

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|-|-|
|公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。利润分配政策调整方案，需独立董事发表独立意见，监事会进行审核并发表审核意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。具体分配预案由董事会结合公司章程的规定，盈利情况和资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，监事会进行审核并发表审核意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。若公司年度盈利而董事会未提出现金利润分配预案的，公司应通过网络投票的方式召开股东大会。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取|公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。确需调整利润分配政策的，公司可通过多种渠道（包括但不限于通过电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等方式，视具体情况而定）与公司股东特别是中小股东进行沟通和交流，广泛听取公司股东特别是中小股东的意见和诉求。利润分配政策调整方案，需独立董事发表独立意见，监事会进行审核并发表审核意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。具体分配预案由董事会结合公司章程的规定，盈利情况和资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，监事会进行审核并发表审核意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东尤其是中小股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符|

|||
|-|-|
|得全体独立董事的二分之一以上同意。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见。|合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见。|

特此公告
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
||
|-|
|科华恒盛股份有限公司独立董事|
|关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华恒盛股份有限公|
|司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司第八届董事会|
|第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立|
|场，发表如下独立意见：|
|一、关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见|
|经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人|
|员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的|
|情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深|
|圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。因此，我们同|
|意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。|
|综上，我们同意聘任陈成辉先生担任公司总裁，聘任林仪女士、陈四雄先生、|
|黄志群先生、汤珊女士、邓鸿飞先生、林清民先生、梁舒展先生、姚飞平先生担|
|任公司副总裁、聘任林韬先生为公司董事会秘书、聘任汤珊女士为公司财务总监，|
|任期均为三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。|

（本页无正文，为《科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
陈朝阳 阳建勋 张国清
日期：2019年10月30日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-049浙江开尔新材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“开尔新材”）于
2016年4月12日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议，并于2016年4月28日召开了2016年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托山西证券股份有限公司进行管理，
通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有开尔新材股票。具体内容
详见公司于2016年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信
息披露业务备忘录第20号--员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计
划进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将
严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关
法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一六年五月二十七日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-077深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海普瑞，证券代码：002399）自2017年4月28日开市起停牌，并根据深交所规则每五个交易日披露一次停牌进展公告。
2017年6月19日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满及申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌。详细内容请参见2017年6月21日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-048）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16海普瑞”（代码：112473）公司债券继续交易，不停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事
关于 2019年度新增日常关联交易预计项目的
独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等及《公司章程》的规定，对公司 2019年度新增日常关联交易预计事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
经核查公司 2019年的日常关联交易情况，需新增 2019年度的关联交易事项如下：
1、公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称：东成公司）2019年度新增向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司（以下简称“燃料油广东分公司”）采购道路石油沥青等产品，公司拟新增日常关联交易预计4500万元。
燃料油广东分公司是中国石化集团下属公司，与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石化集团下属公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第 10.1.3条第（四）项和（五）的规定，认定燃料油广东分公司为公司关联方。
东成公司与燃料油广东分公司发生的交易应认定为关联交
易，并据此新增加公司 2019年度关联交易预计事项 4500万元。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第
10.2.11条第（二）项和第（三）项的规定，上述新增关联交易预计需履行董事会审议批准的法律程序。董事会在审议本议案
时，关联董事关志鹏、杨越应回避表决。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.《关于公司 2019年度新增日常关联交易预计事项的议案》；
2.东成公司与燃料油广东分公司签署的《销售合同》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第十届董事会第十四次临时会议审议《关于公司 2019年度新增日常关联交易预计事项的议案》已取得我们的事前书面认可。
2.公司第十届董事会第十四次临时会议已审议通过了《关于公司 2019年度新增日常关联交易预计事项的议案》，关联董事关志鹏、杨越已回避表决。
门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
1.我们认为，鉴于公司（包括相关全资子公司）2019年度新增的关联交易是日常生产经营的需要，也是确保公司持续经营能力和持续盈利能力的必需。
2.本次新增关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司 2019年度新增的日常关联交易预计，以确保公司持续经营能力和持续盈利能力为目的，是日常生产经营的必需。本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事（签名）：
————（张海波）————（杨丽芳）————（咸海波）
证券代码：000514 证券简称：渝开发 编号：2015-023债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 9日,重庆渝开发股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（简称“城投集团”）《关于质押渝开发上市股权的通知》（渝城投发[2015]41号），2015年 2月 28日城投集团与重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行（简称“农商行”）签订了《质押合同》，将其持有本公司股权 208,680,000股质押给农商行，质押担保金额共计 12亿元。本次股权质押已于 2015年 3月 3日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续。
截至本公告日，城投集团持有本公司 532,349,099股（无限售条件流通股），占本公司总股本的63.09%；本次质押 208,680,000股，占城投集团持有本公司股份总数的39.20%，占本公司总股本的 24.73%。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2015年 3月 11日
北京国枫凯文律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2015]A0012号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年12月30日召开的第二届董事会第二十一次会议决定召集。贵公司董事会已于2014年12月30日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十一次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。另经查验，贵公司董事会根据相关股东的提议，新增一项议案并于2015
年1月14日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2015年1月28日上午10:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 1月27日下午15:00至2015年1月28日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 6人，代表股份 73,676,243股，占贵公司股份总数的44.98%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共17人，持有贵公司股份7,956,420股，占贵公司股份总数的4.86%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 23人，代表有表决权股份数 81,632,663股，占贵公司股份总数的
49.84%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的四项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2、审议并通过《关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
3、审议并通过《关于对公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）增资的议案》；
4、审议并通过《关于提名张彦波先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
崔白
付立新
2015年1月28日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-063上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买保本型或低风险型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），决议有效期为董事会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年8月3日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2018-058。
根据上述决议，近日公司与招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2019年7月 3日与招商银行签订协议，以自有资金人民币 6,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间21天结构性存款（代码：TH000252）2、产品类型：本金保障型
3、本产品收益计算方式：购买金额*存款利率*实际存款天数/365
4、预期收益率（年化）：3.2%
5、收益起计日：2019年7月4日
7、认购资金总额：人民币6,000万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与招商银行无关联关系
（二）本次购买的招商银行存款产品风险
1、利息收益取决于所挂钩黄金价格水平的变化。具体情景分析如下：
最有利情况：到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则客户存款到期获得最高利率（年化）3.40%。
最不利情况：到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则客户存款到期获得最高利率（年化）1.1%。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|兴业银行|保本浮动收益型|5000|2018-8-10|2018-11-8|4.51%|是|
|2|中信银行|保本浮动收益型|7000|2018-8-15|2018-11-13|4.40%|是|
|3|中信银行|保本浮动收益型|10000|2018-8-17|2018-10-16|4.12%|是|
|4|兴业银行|保本浮动收益型|7000|2018-9-12|2018-11-11|3.93%|是|
|5|中信银行|保本浮动收益型|5000|2018-9-13|2018-11-12|4.00%|是|
|6|上海银行|保本浮动收益型|5000|2018-10-22|2019-1-22|4.05%|是|
|7|中信银行|保本浮动收益型|7000|2018-10-22|2019-1-21|4.05%|是|
|8|兴业银行|保本浮动收益型|10000|2018-11-16|2019-2-14|4.00%|是|
|9|中信银行|保本浮动收益型|9000|2018-11-19|2019-1-18|3.90%|是|
|10|中信银行|保本浮动收益型|10000|2018-11-18|2019-2-18|4.10%|是|

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|11|中信银行|保本浮动收益型|13000|2019-1-28|2019-3-29|3.97%|是|
|12|兴业银行|保本浮动收益型|10000|2019-2-21|2019-4-22|3.72%|是|
|13|中信银行|保本浮动收益型|5000|2019-2-22|2019-4-23|3.77%|是|
|14|兴业银行|保本浮动收益型|8000|2019-4-29|2019-7-29|3.80%|否|
|15|中信银行|保本浮动收益型|8000|2019-4-29|2019-7-29|3.80%|否|
|16|招商银行|保本浮动收益型|7000|2019-6-14|2019-8-1|3.5%|否|
|17|招商银行|本金保障型|6000|2019-7-4|2019-7-25|3.2%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 29,000万元，占公司最近一期经审计总资产的13.39%，占公司最近一期经审计净资产的16.48%。
四、备查文件
《招商银行挂钩黄金三层区间21天结构性存款说明书》、《招商银行结构性存款交易申请确认表》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-024珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于发行股份购买资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司申请，公司股票于2016年4月5日13:00起停牌，并发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号为：2016-011），于2016年4月12日发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-013），公司股票自2016年4月12日（星期二）开市时起继续停牌，确定该资产收购事项涉及发行股份购买资产，但初步判断不构成重大资产重组。2016年4月19日，公司发布了《关于发行股份购买资产进展的公告》（公告编号：2016-014）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项仍在做进一步协商和论证。就被收购标的各项尽职调查工作正在加紧进行中，公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的审计、评估等工作。停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。本公司正在筹划的资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会