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珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-019
珠海汇金科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2017年4月24日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-045号四川川润股份有限公司
关于公司部份闲置土地及房屋被征收的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月25日与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。该事项已经过公司第四届董事会第二十二次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过。具体情况请参见公司分别于 2018年 06月 26日、2018年 07月 12日披露的《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
2018年 09月 25日，公司位于四川省自贡市大安区大安街大冲头居民委员会（社区）2组 30号,本次征收合同范围内的部份资产(土地证编号为《自国用(2007)第 041796号》的土地使用权证及 50份房产证，简称下厂区资产)已与自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心办理完成资产移交手续，该部份资产完成正式交割。
根据《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》及企业会计准则的相关规定，公司上述资产在完成正式交割之后，对应的拆迁补偿款在扣除资产处置相关税费等费用支出后，剩余款项将在本年度确认为损益，具体以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－002海宁中国皮革城股份有限公司
关于控股股东增持股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日收到公司控股股东海宁市资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，资产经营公司拟于2019年1月23日起6个月内以不低于人民币1亿元的资金金额增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司控股股东海宁市资产经营公司。
2、截至本公告日，资产经营公司直接持有公司股份总数为424,967,048股，占公司总股本的比例为33.13%；通过其全资子公司海宁市市场开发服务中心间接持有公司股份总数为235,538,800股，占公司总股本的比例为18.36%。
3、资产经营公司在本次公告前未有已披露的增持计划，也未有前6个月减持过公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展充满信心，对公司价值的高度认可，为促进公司健康可持续发展，提升上市公司投资价值，拟通过集中竞价系统、大宗交易系统等方式增持公司股票。
2、本次拟增持股份的种类：A股。
3、本次拟增持股份的金额：不低于人民币1亿元。
5、本次增持股份计划的实施期限：自2019年1月23日起不超过6个月，本次增持以资产经营公司自有资金进行，为避免短期内集中投入大量资金，同时从维护市场平稳，避免造成公司股价产生较大波动的角度考虑，在6个月内完成具有更高可行性。在增持计划实施期间，如上市公司股票存在停牌情形的，增持期限将予以顺延。
6、本次拟增持股份的资金安排：资产经营公司自有资金。
7、本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）。
8、本次增持股份锁定期为增持行为完成之日起不少于十二个月。资产经营公司承诺在增持公司股票期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，资产经营公司将采取切实可行的措施予以应对，并及时对外披露。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。资产经营公司在增持计划实施过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
2、本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的，资产经营公司将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将继续关注资产经营公司增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-058北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华力控股|是|1,150,000|2016年10月12日|2017年10月11日|海通证券股份有限公司|0.9294%|

上述股权解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 9,895,600股，合计持股
123,736,909股，占公司总股本17.0542%。累计质押股数为
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
审计报告
天职业字[2016]12790号中钨高新材料股份有限公司：
我们审计了中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）按照后附备考合并财务报表附注三所述的编制基础(以下简称“编制基础”)编制的备考合并财务报表，包括2016年4月30日、2015年12月31日的备考合并资产负债表，2016年1-4月、2015年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。
一、管理层对备考合并财务报表的责任
编制和公允列报备考合并财务报表是中钨高新管理层的责任，这种责任包括：（1）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使备考合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对备考合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关备考合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的备考合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与备考合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价备考合并财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中钨高新备考合并财务报表在所有重大方面按照合并财务报表附注三所述的编制基础编制，公允反映了中钨高新2016年4月30日和2015年12月31日的备考合并财务状况以及2016年1-4月和2015年度的备考合并经营成果。
本报告仅供中钨高新向中国证券监督管理委员会报送资产重组材料使用，不得用作其他任何目的，因使用不当产生的后果与执行本业务的会计师事务所及注册会计师无关。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年七月二十七日
中国注册会计师：
南京证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“本独立财务顾问”）担任山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》出具了核查意见。南京证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与新能泰山和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交南京证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，南京证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
6、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在独立财务顾问报告中列示的信息和对独立财务顾问报告做任何解释或者说明。
7、本独立财务顾问提请新能泰山的全体股东和广大投资者认真阅读新能泰山董事会发布的《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
南京证券股份有限公司2016年12月16日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-027北方华创科技集团股份有限公司
关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2017年度审计机构，并提交公司 2016年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，基于监管机构的相关规定，经协商一致，公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2017年度审计机构，聘用期限一年，包括对公司子公司的审计。出具的报告包括：年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告、内控评价报告、业绩承诺专项报告及土地减值专项报告。
二、拟聘会计师事务所基本情况
事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市海淀区北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层
执行事务合伙人：郝树平
成立日期：2013-01-18
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：具备证券、期货相关业务许可证。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中审亚太进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任中审亚太为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2017年 3月 14日召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太为公司2017年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，基于监管机构的相关规定，经协商一致，同意拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
经核查，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太为公司2017年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件：
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于聘任会计师事务所及2017年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年三月十四日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-017武汉天喻信息产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知于 2019年 4月 3日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的《2018年度利润分配预案》、《2019年度董事长薪酬考核方案》、《关于续聘 2019年度审计机构的议案》、《关于出售韦尔股份股票的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2019年4月23日（星期二）下午3点在公司310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年4月22日15:00至2019年 4月23日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 6人，所持有表决权的股份数为209,170,632股，占公司有表决权股份总数的48.6380%。其中，出席现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股份数为209,170,232股，占公司有表决权股份总数的48.6379%；参加网络投票的股东及代理人 1人，所持有表决权的股份数为400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人1人，所持有表决权的股份数为
400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、朱松青、熊赟、余明桂、孙震、孙颉，监事李士训、王彬，高级管理人员孙静、代恒以及见证律师魏飞武、彭珊等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1.以209,170,632股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事向股东大会进行了述职。
2.以 209,170,232股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9998%）、400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2018年度监事会工作报告》。
3.以209,170,632股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2018年度财务决算报告》。
4.以209,170,632股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2018年度利润分配预案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：400股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
5.以209,170,632股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2018年度报告》及其摘要。
6.以 209,170,232股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9998%）、400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2019年度董事长薪酬考核方案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），400股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
7.以209,170,632股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：400股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
8.以 209,170,232股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9998%）、400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于出售韦尔股份股票的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），400股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师魏飞武、彭珊对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002018 证券简称：华信退 公告编号：2019-145安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第四次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2.在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3．根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字18056号），因公司披露的 2017年年度报告涉嫌虚假记载，中国证监会决定对公司立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4901.56万元。
4.公司股票于 2019年9月 12日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年 9月 4日，公司收到深圳证券交易所《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]538号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年9月 12日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1．证券代码：002018
2．证券简称：华信退
3．涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 9月12日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年10月 31日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年是十月十日
2019年半年度业绩预告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-089新开普电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：850.00万元–1,300.00万元|亏损：-946.21万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩与上年同期相比扭亏为盈，业绩变动主要原因：
1、2019年上半年公司整体经营良好，主营业务收入较上年同期保持持续增长，且公司智慧校园、SaaS服务和综合缴费云服务等融合业务收入增长较快。
2、报告期内，公司收到软件增值税退税款1,584.48万元，上年同期为1,079.51万元。
3、报告期内，公司非经常性损益净额预计约为 1,281.45万元，上年同期为659.51万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在 2019年半年度报告中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作。敬请广大
2019年半年度业绩预告投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-013洽洽食品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2018年 4月 4日以书面送达方式发出，并于 2018年 4月 9日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于以子公司股权及现金对子公司增资暨关联交易的议案》；
关联监事回避表决，本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。
且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的议案》；
使用部分超募资金对泰国全资子公司追加投资的事项符合公司利益，有利于提升公司市场服务能力、提高募集资金使用效率，内容和程序符合相关法律、法规的规定，为确保项目顺利实施，同意对该全资子公司追加投资。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一八年四月九日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-007浙江世宝股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，在香港联合交易所有限公司网站刊登了《董事会会议召开日期》的公告。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条关于境内外同步披露的规定，将公告内容附后。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年3月14日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
Zhejiang Shibao CompanyLimited*
浙江世宝股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）
（股份代号：1057）
董事会会议召开日期
浙江世宝股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将于二零一七年三月二十四日（星期五）假座中国浙江省杭州经济技术开发区 17号大街6号办公室大楼三楼会议室举行会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩公告，以及考虑派发末期股息之建议。
承董事会命
浙江世宝股份有限公司
主席兼总经理
张世权
中国˙浙江˙杭州
二零一七年三月十三日
于本公告日期，本公司董事会包括执行董事张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生及张兰君女士，非执行董事张世忠先生及朱颉榕先生，及独立非执行董事张洪智先生、郭孔辉先生及沈成基先生。
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201451
康力电梯股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司高级管理人员韩公博先生因个人家庭原因，于2014年11月14日向公司董事会提交了书面辞职报告，提出辞去公司营销中心总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，韩公博先生的辞职自向董事会提出书面辞职报告之日起生效。
公司对韩公博先生在担任公司高级管理人员期间的贡献和付出表示衷心感谢。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-072北京万集科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月15日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年11月14日至11月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份67,763,280股，占公司股份总数的62.9567%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共3人，代表股份6,298,200股，占公司股份总数的5.8515%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共10人，代表股份74,061,480股，占公司股份总数的68.8081%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共1人，代表股份1,400股，占公司股份总数的0.0013%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于变更会计师事务所的议案》；
表决情况：
同意74,060,080股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对1,400
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对1,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案2.00《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意74,060,080股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对1,400
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对1,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：池晓梅、孙雨林
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-065
上海安诺其集团股份有限公司
关于对全资子公司进行减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、减资事项概述
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司新的发展战略规划，优化投资布局，经第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购全资子公司上海安诺其科技有限公司所持有的全部子公司股权的议案》，公司董事会同意收购全资子公司上海安诺其科技有限公司（以下简称“安诺其科技”）其所持有的全部子公司的全部股权，因此为提高资金使用效率，公司拟对安诺其科技减少投资，将其注册资本减少2700万元。本次减资完成后，安诺其科技的注册资本变更为300万元，仍为公司的全资子公司。
2、本次减资事项经2017年7月17日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次减资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、减资主体的基本情况
（一）基本信息
名称：上海安诺其科技有限公司
统一社会信用代码：91310118324626069F
住所：上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层C区262室
法定代表人姓名：纪立军
注册资本：人民币3,000万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：网络科技、智能化科技、新材料科技、环境科技、软件科技、纺织科技、机械科技、化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，商务信息咨询，仓储服务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒
化学品）、针纺织品、机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）减资前后股权结构情况
本次减资前后股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减资前||||减资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资金额||出资比例||出资金额||出资比例|
|上海安诺其集团股份有限公司||3000||100%||300||100%||
||||3000||100%||300||100%|
||合计|||||||||

三、减资目的和对公司的影响
根据公司总体战略布局，为提高公司资金利用效率，对安诺其科技进行减资。本次减资事项不改变安诺其科技的股权结构，减资后，安诺其科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—053
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2015年 4月 14日以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 8000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述决议购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品6000万元，具体内容如下：
一、理财产品的主要情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号
2、理财币种：人民币
3、产品代码：2101137333
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
5、产品收益率：3.90%/年
6、产品类型：保本保收益
7、投资期限：90天
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
9、认购理财产品资金总金额：3200万元
10、产品本金和收益分配日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日 24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账）
11、赎回确认：在本产品中公司无产品的提前赎回权。
12、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
（二）上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号
2、理财币种：人民币
3、产品代码：2101137334
4、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
5、产品收益率：4.10%/年
6、产品类型：保本保收益
7、投资期限：180天
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
9、认购理财产品资金总金额：2800万元
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日 24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账）
11、赎回确认：在本产品中公司无产品的提前赎回权。
12、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
二、对公司日常运营的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以 6000万元的超募资金购买理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用，不会影响募集资金项目的正常实施。
2、通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况
公司于2014年 11月 12日分别出资人民币 4500万元、1500万元向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品，产品名称：公司 14JG790期以及上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3号，产品均已到期；
2014年 12月 18日出资人民币 4500万元，向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买企业金融结构性存款并已到期；2015年 1月 28日公司购买兴业银行股份有限公司鞍山分行企业金融结构性存款 2000万元并已到期、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品 2500万元并已到期；
2015年 2月 12日公司出资人民币 1500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行对公结构性存款并已到期；2015年 3月 9日公司出资人民币 2000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多对公结构性存款并已到期，2015年 3月 19日公司出资人民币 1500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 S21已到期；2015年 3月 31日出资人民币 2500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1号已到期；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买保本型理财产品的公告
山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多结构性存款2015年JG344期并已到期。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-098号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押用途|
|金圆控股|公司控股股东|291,429|2017 年6月2日|2017年9月8日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|0.11%|融资|
|||3,240,000|2017 年4月7日|2017年9月13日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|1.21%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次解除质押的股份数为 3,531,429股（占公司总股份数0.49%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计 130,994,102股，占公司股份总数18.33%。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、股份冻结数据。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-015
西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，在军工装备业务领域，持续提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司的军品销售业绩。2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加9,393.54万元。2017年12月23日，国内军方与公司就某型便携式防空导弹指挥系统签订了《订购合同》，合同金额为9,182.25万元人民币，将对公司的经营业绩产生积极影响。
在民品销售方面，公司基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军
工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地。同时通过加强产业链整合，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。2017年前三季度，民品销售收入达14,661.98万元，与上年同期相比增加了1,423.71万元。
在优化资产方面，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的西安天和军民融合创新技术研究有限公司（以下简称“天和创新院”）80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，拟挂牌底价不低于人民币14,560万元。最终交易价格及交易对手方以在西部产权交易所公开挂牌结果为准。2017年10月26日，公司将天和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，最终确定陕西立新置邦能源科技有限公司为上述股权的受让方，成交价格为人民币18,000万元，2017年12月14日公司完成了对天和创新院的股权变更手续。本次股权转让预计产生收益14,800万元（不考虑相关税费）。
随着公司各项业务的顺利开展，公司基本面已得到好转。公司于2018年1月29日披露了《公司2017年年度业绩预告修正公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为6,600万元至7,100万元，该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-024优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司关于
非公开发行优先股申请文件反馈意见回复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年5月3日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180384号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构对所涉及的事项进行了补充说明及核查，现根据相关要求对反馈意见回复予以公开披露，具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行优先股事项尚须中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
九阳股份三届五次董事会 独立董事意见九阳股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来进行了认真细致的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
经认真核查，我们认为：九阳股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2014年1-6月没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也没有以前期间发生但延续到报告
期的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
二〇一四年八月四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-013山东豪迈机械科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月28日发布2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、独立董事王传铸先生、财务总监刘海涛先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-101
上海汉得信息技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月9日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘李西平先生（简历及联系方式详见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，从即日起董事长陈迪清先生不再代行董事会秘书职责。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见。
李西平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，李西平先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
李西平先生简历
中国国籍，1975年出生，无永久境外居留权。中国人民大学国际金融学士，曾任上海汉得信息技术股份有限公司 Oracle部门总监，兼任上海汉得商业保理有限公司总经理。2016年10月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。
李西平先生现持有公司股份2,158,076股，占公司当前总股本的0.25%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
联系方式如下：
办公电话：021-50177372
传真号码：021-59800969
电子邮箱：investors@vip.hand-china.com
通讯地址：上海市青浦区汇联路33号
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十五次会议相关事项事前认可的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）将于2016年9月1日召开第九届董事会第三十五次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，我们认为：
一、关于放弃项目公司部分权利暨关联交易并提供关联担保的独立意见
作为公司独立董事，对本次公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司与关联方共同增资公司控股子公司五家渠金科房地产开发有限公司、新疆金科坤泰房地产开发有限公司的事项进行了事先审核。
因参与本次共同增资的合作方重庆市中科控股有限公司为本公司实际控制人黄红云先生之直系亲属黄一峰先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述合作方与本公司构成关联方，本次共同增资行为构成了关联交易。同时，本次公司放弃同比例增资项目公司的权利，导致公司合并报表范围发生变更，且公司原对控股子公司的担保也相应转变为关联担保。
二、关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的独立意见
作为公司独立董事，对本次公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司转让所持新疆金科宇泰房地产开发有限公司部分股权给关联方的事项进行了事先审核。
因本次股权受让方重庆市中科控股有限公司为本公司实际控制人黄红云先生之直系亲属黄一峰先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述受让方与本公司构成关联方，本次股权转让行为构成了关联交易。
上述交易行为是执行公司制定的以“二线热点城市为主，一线和中心三线城
市为辅，逐步退出四线城市”城市布局导向和重点布局“核心十城”的发展战
略，有助于公司专注重点发展区域的房地产开发建设，增强公司的盈利能力，促进公司长远发展。
同意将上述两个议案提交董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟曹国华
二○一六年八月二十九日