Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事关于使用募集资金
缴纳全资子公司注册资本的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于使用募集资金缴纳全资子公司注册资本的议案》,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
本次缴纳注册资本有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，改善子公司资产结构。本次缴纳注册资本完成后，中新工程技术研究院有限公司（以下简称“中新研究院”）的资金实力和研发能力将得到进一步提高，有助于公司的经营发展和长远规划。本次决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司将募集资金 5,460.08万元用于向全资子公司中新研究院缴纳注册资本，其中 5,000万元计入中新研究院的实收资本，460.08万元计入中新研究院的资本公积。
（以下无正文）
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-002黑牡丹（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司履行的审批程序
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财（在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效（详见公司公告2017-017）。
二、本次购买理财产品情况
自2017年10月14日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（详见公司公告2017-043）至本公告日，公司累计购买理财产品人民币81,040万元，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
1、委托理财情况
单位：元币种：人民币
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|受托人|理财产品类型|理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|
|华泰证券|紫金货币增强A|290,000,000|2017.12.7|2017.12.14|七天年化收益率4.2418%|290,000,000|332,734.42|
|||170,000,000|2018.1.4|2018.1.11|七天年化收益率4.4604%|170,000,000|126,923.90|
|||180,000,000|2018.1.16|未到期|-|-|-|
||华泰价值新盈173号定向资产管理计划|500,000|2017.8.28|2018.8.27|-|-|-|
|累计||640,500,000||||460,000,000|459,658.32|

“紫金货币增强A”属于开放式的货币型基金，流动性强，无固定期限，公司在该产品的开放期内可随时购买或赎回，收益率随市场波动而变化。
“华泰价值新盈173号定向资产管理计划”是公司为了盘活所持金融资产，增强存量资产的附加收益，由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为资产管理人、交通银行股份有限公司深圳分行作为托管人所成立的。该资管计划期限为一年，以公司持有1,200万股江苏银行股票资产作为市值基本配置，出资50万元现金参与股票及首次公开发行新股的网下申购、逆回购、银行存款以及货币市场基金等。
2、国债逆回购情况：
单位：元币种：人民币
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|理财产品类型|理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|
|7天期国债逆回购|100,000,000|2017.12.27|2018.1.3|年化收益率13.90%|100,000,000|265,575.33|
|7天期国债逆回购|69,900,000|2017.12.27|2018.1.3|年化收益率11.60%|69,900,000|154,804.57|
|累计|169,900,000||||169,900,000|420,379.90|

三、风险控制措施
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及其全资、控股子公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
3、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，做好理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币18,050万元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2018年1月18日
债券代码：122322 债券简称：14银河G2债券代码：136655 债券简称：14银河G3债券代码：136656 债券简称：14银河G4债券代码：143158 债券简称：17银河G1债券代码：143294 债券简称：17银河G2债券代码：143492 债券简称：18银河G1兴业证券股份有限公司
关于
中国银河证券股份有限公司公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
兴业证券股份有限公司作为中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）（五年期）（债券简称“14银河G2”，债券代码“122322”）、中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）（债券简称“14银河G3、14银河G4”，债券代码“136655、136656”）、中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（债券简称“17银河G1”，债券代码“143158”）、中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）（债券简称“17银河G2”，债券代码“143294”）、中国银河证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（债券简称“18银河G1”，债券代码“143492”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）涉及诉讼的事项报告如下：
发行人近日因融资融券交易纠纷向法院提起诉讼，并收到北京市西城区人民法院送达的《受理案件通知书》（（2019）京 0102民初 5624号）。根据《上海证
券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，对相关情况披露如下：
一、本次诉讼的基本情况
葛洪涛（以下简称“被告”）在中国银河证券股份有限公司开展融资融券交易。由于被告信用账户维持担保比例低于130%，且未在约定期限内足额追加担保物，发行人根据双方签署的《融资融券合同》的相关约定，对被告的信用账户执行了强制平仓措施。对平仓后未予偿还的融资负债，发行人向法院提起诉讼。
请求法院依法判令被告偿还融资本金，支付融资利息、罚息（暂计算至 2019年1月22日），承担案件受理费，合计人民币51,210,928.05元。
二、本次诉讼对公司的影响
目前，发行人各项业务经营情况正常。上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
兴业证券股份有限公司作为“14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、“17银河G1”、“17银河G2”、“18银河G1”债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。兴业证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、“14银河G2”、“14银河G3”、“14银河G4”、“17银河G1”、“17银河G2”、“18银河G1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-069成都豪能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。公司于2018年8月29日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币 60,000万元，用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。
上述具体内容详见公司于2018年1月18日和2018年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
一、公司使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|产品发行人|产品类型|金额（万元）|期限|起息日|到期日|实际收益（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司|结构性存款|5,000|92天|2018年8月23日|2018年11月23日|516,712.33|

上述理财产品本金及收益合计50,516,712.33元均已到账。
二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2018年 11月 27日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买了中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构性产品，具体情况如下：
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|序号|产品发行人|产品名称|产品类型|金额|期限|起息日|到期日|本金及收益|
|1|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|5000万元|92天|2018年11月27日|2019年2月27日|本金保障，预期年化收益率4.05%|

上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低风险产品，资金来源为闲置自有资金。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险分析及控制措施
（一）公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年 11月29日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2017-019
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司在香港联合交易所有限公司网站发布了H股公告——美元5,000,000,000中期票据计划，具体内容亦可详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2017年 6月 5日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2017-014江苏三房巷实业股份有限公司
关于为控股股东提供担保实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币6亿元，本公司已实际为其提供的担保余额为6亿元(含本次担保)；
本次担保是否有反担保：三房巷集团为公司向其担保事宜提供了反担保。
截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述
经公司第八届董事会第七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司已为控股股东三房巷集团向建行江阴支行申请的6亿元人民币流动资金贷款提供了担保。详见公司2016年8月20日、9月1日及9月10日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为控股股东提供担保实施公告》（公告编号：2016-026）、《关于为控股股东提供担保实施公告》（公告编号：2016-028）和《关于对外担保进展公告》（公告编号：2016-029）。
目前，三房巷集团已归还上述银行贷款，债务履行完毕。三房巷集团继续向建行江阴支行申请6亿元人民币流动资金贷款，2017年9月15日，公司与建行江阴支行签订了《本金最高额保证合同》，为三房巷集团在主合同项下的一系列债务提供连带责任担保。
上述事项已经公司第八届董事会第七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。详见公司2016年6月25日及7月13日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-022）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。本次担保金额在已审议通过的额度范围内。
为了控制公司担保风险，保障公司担保债权的实现，维护公司全体股东的利益，三房巷集团为公司向其担保事宜提供反担保。2017年9月15日，公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏三房巷集团有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：卞平刚
注册资本：156181.4987万元
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村（澄杨路1388号）
经营范围：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）
截至2016年12月31日三房巷集团主要财务数据（经审计）：资产总额2226598.74万元，负债总额1307948.07万元，资产净额918650.67万元，2016年度营业收入1917635.31万元，净利润20723.43万元。
截至2017年6月30日三房巷集团主要财务数据（未经审计）：资产总额2299421.40万元，负债总额1337300.80万元，资产净额962120.60万元，2017年1-6月营业收入1091913.09万元，净利润43333.89万元。
与上市公司关系：截至本公告日，三房巷集团共持有本公司股份401,229,900股，占公司总股本的50.33%，为公司的控股股东。
三房巷集团与公司股权结构图：
三、本金最高额保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：
按建行江阴支行对三房巷集团办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至三房巷集团在该主合同项下的债务履行期届满之日后两年止。
建行江阴支行与三房巷集团就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建行江阴支行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
3、担保范围：主合同项下不超过人民币6亿元的本金余额及利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用。
四、反担保保证合同的主要内容：
1、担保人：江苏三房巷实业股份有限公司
反担保人：江苏三房巷集团有限公司
2、被保证的债权种类及数额
本反担保保证合同所担保的债权为：担保人作为保证人与建行江阴支行签订的《本金最高额保证合同》中约定的并由担保人最终承担担保责任的债权金额。
3、保证的范围及方式
本反担保保证合同的保证方式为连带责任保证：反担保人对担保人代借款人向贷款人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，对借款人应向担保人支付的担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用，以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用承担连带保证责任。
4、保证期间
本反担保保证合同项下的保证期间为：自担保人代借款人向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。
5、反担保人的义务
反担保人同意并确认，若借款人未能及时按借款合同向贷款人清偿该等借款
本金、利息及其他有关费用等，在担保人代借款人向贷款人清偿该等借款本金、利息及其他有关费用等款项后30日内，反担保人应向担保人清偿该等借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等。
五、董事会意见
董事会认为：公司与三房巷集团及其关联方进行互保，有利于增强双方的融资能力和效率，满足双方生产经营资金需求，也将提高双方应对市场变化的能力和担保决策效率。三房巷集团资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与三房巷集团及其关联方建立互保关系有利于促进双方的共同发展，不会对公司正常生产经营产生影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币6亿元整（含本次担保6亿元），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为48.30%。本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0元，本公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、本金最高额保证合同；
2、反担保保证合同；
3、第八届董事会第七次会议决议；
4、2016年第二次临时股东大会决议；
5、三房巷集团营业执照复印件。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2017年9月15日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-184上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告（十七）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 10月 30日至 2017年 11月 3日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事裁定书》及相关法律文书。
根据《民事裁定书》显示，法院准许原告 1名自然人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案撤回起诉的申请，现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告：公司
诉讼请求
1、判令被告赔偿其经济损失人民币 75,048.97元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（三）事实和理由
公司于 2015年 5月 1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的 2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券
法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
二、裁定结果
准许原告 1名自然人撤回起诉的申请。
三、法院裁定的相关进展
截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计 447例，法院准许原告撤回对公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉，撤回的诉讼请求金额合计为 106,191,713.63元。
上述裁决系法院作出的初审裁决，原告和被告如不服该裁决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年十一月四日
中国国际金融股份有限公司
关于控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺之核查意见 2017年11月24日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光科”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过的发行股份购买资产的相关议案，向宜昌东阳光药业股份有限公司购买其持有的宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）22,620万股内资股股份。2017年 12月 11日，东阳光科召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了前述交易的相关议案。2018年6月30日，中国证监会出具《关于核准广东东阳光科技控股股份有限公司向宜昌东阳光药业股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1068号），核准前述重大资产重组。截至目前，前述重大资产重组的标的资产交割已经完成，股份对价已支付完毕。
一、原关于避免同业竞争的承诺函
为避免与上市公司的业务存在任何实际或潜在的同业竞争，上市公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深东实”）及公司实际控制人张中能、郭梅兰夫妇于2018年5月30日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
控股股东深东实及公司实际控制人张中能、郭梅兰夫妇的部分承诺内容如下：
“鉴于本人（本公司）控制的广东东阳光药业有限公司（以下简称“广东东阳光药”）正在申请其境外上市的医药制剂产品的国内药品批准文号，本人（本公司）承诺在广东东阳光药取得相关国内药品批准文号之日起1年内将其相关权益按照届时确定的公允价格及方式（包括但不限于将相关权益转让给东阳光药或东阳光药下属企业且本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业不属于该等下属企业的股东）解决潜在的同业竞争；在前述情形规范前，广东东阳光药不在中国境内从事前述医药制剂产品的销售。”
二、承诺履行情况
控股股东及实际控制人自作出承诺以来，一直致力于履行上述承诺。2018
年 7月 10日，广东东阳光药与公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）分别签署了《产品上市许可持有人转移协议书》及《产品上市许可持有人转移协议书之补充协议一》、《产品上市许可持有人转移协议书之补充协议二》，广东东阳光药同意向东阳光药出售其所持有的 6个国外制剂品种的国内药品注册批件及销售权等权益。截至目前，广东东阳光药向东阳光药协议转让的6个品种中已有4个获得国内药品注册批件，其中2个品种的上市许可持有人已更名至东阳光药的控股子公司名下，剩余2个品种的更名手续正在办理中。对于剩余未获批的品种，广东东阳光药将在获批后尽快办理更名手续。截至目前，广东东阳光药也未在中国境内从事前述医药制剂产品的销售。
三、拟补充的关于避免同业竞争的承诺函
（一）承诺修改原因
在国内，东阳光药如要销售广东东阳光药转来的药品注册批件项下产品，除需完成将该产品的国内药品注册批件转到东阳光药（或其下属控股子公司）名下外，还需东阳光药（或其下属控股子公司）取得该等国内药品注册批件项下产品经药监局批准的包装并完成包装生产。只有在上述条件满足后，东阳光药才能销售广东东阳光药转过来的国内药品注册批件项下产品。
由于办理国内药品注册批件变更和药品包装审批、完成包装生产需要一定的时间，在此之前，东阳光药（或其下属控股子公司）无法立即以自身名义销售该等国内药品注册批件项下产品。
鉴于上述已获批的国内药品注册批件项下产品的品种目前在国内暂无通过一致性评价的其他厂家或通过一致性评价的厂家较少，为尽快抓住有利时机，提高公司业绩，实现相关产品较早占领市场，依法维护公司及投资者的利益，公司拟尽快推动已获批品种的商业化进程。
（二）修改后的承诺内容
鉴于上市公司控股股东深东实及公司实际控制人张中能、郭梅兰夫妇控制的广东东阳光药业有限公司（以下简称“广东东阳光药”）已经取得若干于中国境外上市的医药制剂产品的中国境内药品注册批件，并正在申请其他于中国境外上市
的医药制剂产品的中国境内药品注册批件，而东阳光科已经通过控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）购买广东东阳光药6项中国境外上市的医药制剂产品的中国境内药品注册批件及相关权益并拟收购广东东阳光药其他新增中国境外上市的医药制剂产品的中国境内药品注册批件及相关权益，为依法维护东阳光科及其投资者的利益，本人（本公司）承诺：
“在广东东阳光药转让给东阳光药（或其下属控股子公司，且本人（本公司）或本人（本公司）控制的其他企业不属于该下属控股子公司的股东，下同）的国内药品注册批件经药品监管部门批准变更至东阳光药（或其下属控股子公司）名下及东阳光药（或其下属控股子公司）取得该等药品注册批件项下产品经药品监管部门批准的包装前（即“过渡期”），允许广东东阳光药在中国境内进行该等制剂产品的生产销售，但该等生产销售产生的收益（具体以经审计确定的数值为准）均由东阳光药无偿享有。过渡期结束后，广东东阳光药仅接受东阳光药（或其下属控股子公司）的委托从事该等制剂产品的生产，但不得再在中国境内进行该等制剂产品的销售。
若后续东阳光药（或其下属控股子公司）继续收购广东东阳光药新增的中国境外上市的医药制剂产品的中国境内药品注册批件及相关权益，本人（本公司）承诺继续按照前述方案在过渡期内允许广东东阳光在中国境内从事该等制剂产品的生产销售，但该等生产销售产生的相关收益（具体以经审计确定的数值为准）均由东阳光药（或其下属控股子公司）无偿享有。过渡期结束后，广东东阳光药仅接受东阳光药（或其下属控股子公司）的委托从事该等制剂产品的生产，但不得再在中国境内进行该等制剂产品的销售。
除前述修订外，本人（本公司）原承诺函继续有效。”
三、东阳光科履行的程序
东阳光科履行的相关程序如下：
2、上市公司董事会已对上述议案进行投票表决，与本次修改承诺相关的董事回避表决；
3、应召开上市公司股东大会对上述议案进行投票表决，关联股东回避表决。
本独立财务顾问认为，本次上市公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合《上市公司监管指引第4号》的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。
四、独立财务顾问意见
经核查，本次上市公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺，符合《上市公司监管指引第4号》的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的补充承诺之核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2019年2月25日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-011广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元（含人民币 40,000万元）闲置自有资金进行委托理财。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的具体内容
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元（含人民币 40,000万元）闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种应当为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
4、投资资金来源
为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，公司对该部分资金有支配使用权。
5、投资主体
公司及公司全资子公司
6、投资决议有效期
上述投资决议有效期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》之日起一年之内。
7、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。
四、审议程序
2019年 3月 5日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元（含人民币 40,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自该议案审议通过之日起一年之内。董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件。独立董事对上述议案发表明确同意意见。
五、报备文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
2、第三届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2019年3月5日
关于
2012年中储发展股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：12中储债 债券代码：122176.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中储发展股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中储发展股份有限公司（以下简称“发行人”、或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。
一、公司债券基本情况
经中国证监会证监许可[2012]760号文核准，发行人获准在中国境内向社会公开发行不超过人民币16亿元的公司债券。2012年8月13日，2012年中储发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）完成发行，最终发行规模为16亿元，发行票面利率为5.00%，债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。中国诚通控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
二、重大事项
瑞华国银投资管理有限公司（以下简称“瑞华国银”）因为金融借款合同纠纷向云南省高级人民法院（以下简称“云南高院”）起诉昆明安宁永昌物资经贸集国有限公司（以下简称“永昌物资公司”）、中储发展股份有限公司云南分公司（以下简称“中储云南分公司”）及中储发展股份有限公司，要求法院判令永昌物资公司偿还借款本金及利息、罚息、复利、律师费等，确认瑞华国银对永昌物资公司质押的钢坯折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿，判令中储云南分公司、中储股份在质押物减损范围内承担赔偿责任。案号为（2017）云民初72号。
2013年，中国工商银行股份有限公司安宁支行（以下简称“安宁支行”）与永昌物资公司签订了《商品融资合同》及《质押合同》，约定安宁支行向永昌物资公司借款本金人民币 6,700万元，期限为 12个月，并约定永昌物资公司提供质押担保。中储云南分公司与安宁支行、永昌物资公司签订了《商品融资质押监管协议》，约定由中储云南分公司对质物实施监管。永昌物资公司贷款逾期后，中国工商银行股份有限公司云南分行将该债权转让给中国华融资产管理股份有限公司，而后中国华融资产管理股份有限公司又将受让的债权转让给瑞华国银。
现瑞华国银就该债权向法院起诉，要求法院判令永昌物资公司偿还借款本金 6,700万元及利息、罚息、复利、律师费等，确认瑞华国银对永昌物资公司质押的38,000吨钢坯折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿，判令中储云南分公司、中储股份在质押物减损范围内承担赔偿责任。
中储云南分公司表示，在其监管过程中，工行安宁支行根据库存情况多次向
中储云南分公司出具增加监管点和增加质物品种及折算方式的函件，质物不仅限于原告瑞华国银诉讼请求中的钢坯。
在收到应诉通知后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员积极应诉，依法保护公司股东权益。
三、上述事项对发行人经营及偿债能力的影响
截至本报告出具日，上述案件尚未判决，暂无法判断对本期债券的偿付产生的影响。
截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况良好，公司盈利能力良好。
中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于2012年中储发展股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2018-030
普莱柯生物工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018-05-21
(二)股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|193,932,630|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.9038|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并鉴证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王祝义先生因公务原因，未能出席；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,741,230|99.9013|191,400|0.0987|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司2017年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,741,230|99.9013|191,400|0.0987|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司2017年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,741,230|99.9013|191,400|0.0987|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司2017年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,741,230|99.9013|191,400|0.0987|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司2017年年度财务决算报告和2018年度财务预算的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,741,230|99.9013|191,400|0.0987|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司2017年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,739,230|99.9002|193,400|0.0998|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,741,230|99.9013|191,400|0.0987|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,741,230|99.9013|191,400|0.0987|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案|17,415,466|98.9016|193,400|1.0984|0|0.0000|
|8|关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案|17,417,466|98.9130|191,400|1.0870|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、南一
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
普莱柯生物工程股份有限公司 2018-05-22
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-078
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司拟使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.本事项尚需经公司股东大会审议通过。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 6日、2017年12月22日召开公司第二届董事会第二十二次会议和 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。鉴于前次审议通过的授权有效期即将到期，本次对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。
2018年 11月 15日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。
上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本事项尚需经公司股东大会审议通过。现将有关事项说明如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司
拟使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
（二）投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
（四）投资期限
单项理财产品期限最长不得超过十二个月。
（五）实施方式
由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的决策程序
公司于2018年11月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用不超过人民币 8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-059号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第二次临时监事会决议公告
特别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2019年第二次临时监事会会议于 2019年 5月 31日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 7名，实际出席监事 5名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事陈波先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于增补公司第十一届监事会监事的议案。
鉴于王劲松先生、于来富先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务，监事会现提名冯伟杰先生、张秀影女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司监 事 会
二O一九年六月一日
冯伟杰，男，1970年12月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理兼吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理，现任亚泰医药集团有限公司副总裁。
张秀影，女，1968年2月出生，大学学历，高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办副主任。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-070号
西藏旅游股份有限公司
关于上海证券交易所对公司控股股东增持公司股票事项
的问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年11月28日收到上海证券交易所《关于对公司控股股东国风集团有限公司增持股份事项的问询函》（上证公函【2016】2330号，以下简称“《问询函》”），《问询函》要求公司就2016年11月26日披露的《关于公司股东权益变动的提示性公告》及《详式权益变动报告书》中相关问题向控股股东国风集团有限公司（以下简称“国风集团”）进一步核实，并按要求履行信息披露义务。公司经向国风集团问询核实，现将《问询函》主要内容和回复披露如下：
一、根据《详式权益变动报告书》，国风集团增持系“基于对西藏旅游未来发展前景的认同，同时，为了进一步巩固控股地位，维护企业持续稳定发展”。
请国风集团进一步明确本次增持公司股票的目的及后续安排。
国风集团回复：
国风集团作为上市公司的控股股东，多年来持续看好西藏经济社会发展形势和西藏旅游行业的发展空间。在中央第六次西藏工作会议以及西藏自治区十三五规划中建设三个世界级旅游目的地景区的契机之下，上市公司正努力在西藏旅游行业重新整合的过程中巩固优势、弥补短板、进一步实现做大做强。作为控股股东，国风集团持续看好并支持上市公司在做强旅游主业方面的努力。
为巩固控股股东地位、维护上市公司持续稳定发展，国风集团于2016年7月通过交易所集中竞价系统增持上市公司股票至37,827,625股，占总股本的
20.00%（详见上市公司公告：2016-061号）；2016年9月至11月，国风集团再次通过普通证券账户和信托计划嵌套资管计划的方式在交易所集中竞价系统增
持上市公司股票至47,284,493股，占总股本的25.00%（详见上市公司公告：
国风集团拟长期持有上市公司股份，在未来十二个月内，国风集团不会减持上市公司股份。
二、根据《详式权益变动报告书》中披露，“不排除在未来 12个月内继续增持上市公司股份或对已拥有权益的股份进行处置”。请国风集团明确说明是否存在对持有公司股份的增减持计划或安排，如有，请补充披露拟增持或减持的数量或金额。
国风集团回复：
基于对上市公司发展前景的信心、对公司价值的认可，为进一步巩固控股股东地位，国风集团未来通过股票二级市场增持上市公司股份的计划如下：
1、拟增持股份的种类：上市公司通过上海证券交易所发行的无限售流通 A股股份；
2、拟增持股份的数量：国风集团拟增持比例不低于上市公司总股本的1%，不超过上市公司总股本的4.8%；
3、拟增持股份的价格：不设定具体价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划；
4、拟增持股份的实施期限：2016年11月30日至2017年5月31日期间，共计6个月；
5、拟增持股份的资金安排：自筹资金或通过“渤海信托•国风聚和1号集合资金信托计划”筹集；“渤海信托•国风聚和1号集合资金信托计划”投资的“前海开源鼎信1号资管计划”之详情请参见 2016年11月26日披露的《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》第三章第四节“信息披露义务人认购信托计划和投资资产管理计划的基本情况”。
三、其他说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注国风集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
四川禾嘉股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
一、独立董事的基本情况
李洋，男，1970年3月出生。高级会计师、注册资产评估师、经济师、审计师、工程师。1987年至1992年就职于昆明市轧钢厂，主办会计。1992年至1998年就职于昆明康立信电子公司，财务部经理。1998年至2000年就职于云南安宁会计师事务所，评估师。2000年就职于云南东陆会计师事务所，评估师。2004年至今就职于云南智德工程咨询公司；云南勤天资产评估公司，总经理。2012年至今受聘担任云南大学、云南财经大学，资产评估专业硕士导师。自2013年6月29日起担任公司第六届董事会独立董事。
胡钢，男。1969年8月1日出生。毕业于中央财经大学投资经济管理专业，本科。1991年至2002年就职于建设银行云南省分行。2002年至2010年就职于招商银行关上支行，行长。2010至今就职于云南省美术书法研究院，秘书长。自2013年6月29日起担任公司第六届董事会独立董事。
林楠，女，1969年7月出生，经济学博士，四川省社会科学院金融与财贸研究所副研究员。兼任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事。公司第五届董事会独立董事，自2013年6月29日起担任公司第六届董事会独立董事。
经自查，我们均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2013年公司共召开10次董事会，我们均出席了应出席的全部会议。我们均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
公司2013年召开3次股东大会，分别为2012年年度股东大会和2013年第一、第二次临时股东大会。2013年第二次临时股东大会召开时我们分别因出差、出国等原因均未参加，除此以外未有缺席的情况发生。
公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
2013年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
公司2013年度的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
我们未发现公司在本报告期内为控股股东及本公司持股50%以下
的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，也未发现控股股东及其他关联方强制公司为他人提供担保。
报告期内，不存在公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的使用事项。
（四）公司董事会换届选举情况
2013年公司举行了换届选举，公司第五届董事会独立董事发表了意见，董事会换届选举程序合法有效。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司发布了业绩预增公告，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，没有出现与实际严重不符的情况。
报告期内，公司未发布业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
利润分配方案方面：我们认为公司2012年度的利润分配方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，我们积极督促公司落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2013]37号）及等文件要求，进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立透明及可持续的分红政策和决策机制，更好地维护公众股东的相关利
益。目前公司已按照监管部门要求，在认真征求广大投资者意见的基础上，董事会修订完善《公司章程》中现金分红相关条款，并经公司2012年度股东大会审议通过。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司不存在公司及股东承诺履行事项。
（九）信息披露的执行情况
2013年我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，督促公司认真做好信息披露工作。
（十）内部控制的执行情况
公司目前正在按照五部委《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及配套指引等相关文件的要求积极推进内部控制制度建设。
（十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2013年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范。
四、总体评价和建议
作为四川禾嘉股份有限公司的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司
《章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。
2013年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
特此报告。
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|（下接独立董事签署页）|

（本页为《独立董事 2013年度述职报告》签署页）
独立董事：
李洋（签署）：
胡钢（签署）：
林楠（签署）：
二〇一四年四月月十四日