证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-034广州博济医药生物技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会增加临时提案的情况：2016年 5月 11日，公司控股股东王廷春先生从规范运作和提高决策效率的角度考虑，书面提请公司董事会将《关于选举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》两项议案以临时提案方式提交 2015年年度股东大会一并审议。截至2016年5月11日，王廷春先生直接持有公司股份 51,710,000股，占公司总股本的38.78%，王廷春先生提出临时议案的申请符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司 2015年年度股东大会审议。并于 2016年 5月 12日发出《关于 2015年年度股东大会增加议案的公告》。
2、本次股东大会中，议案5、议案9、议案 13为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小投资者单独计票。议案11、议案12按股东大会特别决议的方式获得通过，其他议案只须按普通决议的方式通过。
3、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
4、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
开。董事长王廷春先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为 2016年 5月 25日下午 15:00至 2016年 5月 26日下午 15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 11名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人11人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人0人。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 64,881,900股，占公司有表决权股份总数的48.6590%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份64,881,900股，占公司有表决权股份总数的48.6590%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、保荐机构代表出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部 14项议案获得了通过，其中议案5、议案9、议案13为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小投资者单独计票。议案11、议案12以特别决议的方式获得通过，其他议案只须按普通决议的方式通过。
1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
4、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%。
6、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
7、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
8、《关于聘任2016年度审计机构的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%。
10、《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决
权股份总数的0%。
11、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
12、《关于修改公司〈章程〉的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
13、《关于选举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权0%。
14、《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》
表决结果：64,881,900股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所董永律师、杨彬律师现场见证，并出具了《广东中信协诚律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司 2015年年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司2015年年度股东大会会议决议》2、《广东中信协诚律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会