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证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019-031拉芳家化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|138,337,131|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.0167|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018年年度股东大会由董事会召集，董事长吴桂谦先生主持，采取现场投票及
网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，林如斌先生、陈纯女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张晨先生出席了本次会议；副总经理曹海磊先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,261,641|99.9454|69,090|0.0499|6,400|0.0047|

2、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,239,141|99.9291|69,090|0.0499|28,900|0.0210|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,239,141|99.9291|75,490|0.0545|22,500|0.0164|

4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,249,141|99.9363|65,490|0.0473|22,500|0.0164|

5、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,249,141|99.9363|65,490|0.0473|22,500|0.0164|

6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,264,181|99.9472|50,450|0.0364|22,500|0.0164|

7、议案名称：关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,017,441|99.7689|319,690|0.2311|0|0.0000|

8、议案名称：关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,092,541|99.8231|221,990|0.1604|22,600|0.0165|

(二) 现金分红分段表决情况
议案号：6议案名称：关于公司2018年度利润分配的方案
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|137,987,441|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 1%以下普通股股东|276,740|79.1386|50,450|14.4270|22,500|6.4344|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|111,890|60.5334|50,450|27.2938|22,500|12.1728|
|市值 50 万以上普通股股东|164,850|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2018 年度利润分配的方案|276,740|79.1386|50,450|14.4270|22,500|6.4344|
|8|关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案|105,100|30.0551|221,990|63.4819|22,600|6.4630|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：苏苗声、徐梦灵
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
拉芳家化股份有限公司2019年5月18日
大商股份有限公司独立董事
对公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就公司本次购买理财产品事项发表独立意见：
公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。
独立董事：胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊 2018年 12月 10日
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司购买理财产品的独立
意见》的签字页）
独立董事：
胡咏华___________
孙广亮____________
王岚___________
陈弘基___________
张 磊___________
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海世茂股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海世茂股份有限公司
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 1月 21日在上海市浦东新区新金桥路 15号红枫万豪酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方祥勇律师、林雅娜律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《上海世茂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2014年 12月 26日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海世茂股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知》，并于 2015年 1月 16日于中国证监会指定
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
的信息披露媒体上刊登了《上海世茂股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》，以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2015年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、本次股东大会现场会议于2015年1月21日在上海市浦东新区新金桥路15号红枫万豪酒店如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 25名，代表股份 890,978,575股，占公司总股本的75.9951%其中，出席现场会议并投票的股东及委托代理人共 6名，代表股份869,588,074股，占公司总股本的74.1706%；参加网络投票的股东共19名，代表股份 21,390,501股，占公司总股本的1.8245%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东）共22人，占公司总股份的1.8295%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过，涉及关联交易事项的，关联股东回避表决。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海世茂股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇
负责人：
黄宁宁 林雅娜
年月日
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就公司会计政策变更事宜作如下说明：
公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司的会计政策变更。
特此说明。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-017债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于2016年2月15日以书面方式发出会议通知，于2016年2月22日在本部三楼会议室召开。
本次会议由公司半数以上董事共同推选的董事孙鸿伟先生主持，应出席董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选张晓耕先生为公司董事长的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于补选张晓耕先生为公司董事会战略委员会委员（召集人）的议案》
鉴于公司原董事长顾斌先生已辞去董事会战略委员会召集人的职务，特补选张晓耕先生任董事会战略委员会委员（召集人）。补选后的战略委员会构成为：张晓耕（召集人）、李东、蒋守雷、孙鸿伟、褚兵。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
●备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年2月23日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-070
苏州纽威阀门股份有限公司
2019年第三次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次职工代表大会于 2019年 08月 09日上午在公司会议室召开。会议应到职工代表 138人，实到职工代表105人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
经过民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》
与会职工代表认为，实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强公司中高级管理人员、核心技术人员、业务骨干等对实现公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现。同时，《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
本草案尚须分别经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司 2019年08月12日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-064
天津天海投资发展股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天海投资”）第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟将名称变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），拟变更经营范围。
公司本次名称、经营范围变更事项尚需获得公司股东大会批准、取得政府管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
一、审议情况
2017年11月8日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更经营范围的议案》。公司董事会同意将上述议案提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理与上述事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记等事宜。
二、公司名称变更事项
公司拟将中文名称由“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），拟将英文名称由“Tianjin Tianhai Investment Co.,Ltd.”变更为“HNA TechnologyCo.,Ltd.”。
三、公司经营范围变更事项
结合公司经营的实际情况，拟变更经营范围。
本次变更前公司的经营范围为：
投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；
自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；
国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。
本次变更后公司的经营范围拟为：
云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子商务；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；自有房地产经营活动；仓储服务；在国家允许外商投资的领域依法进行投资，投资管理服务。
上述内容为暂定经营范围，最终表述将以政府管理部门核准登记的营业范围为准。
四、风险提示
根据《公司章程》的相关规定，公司本次名称、经营范围变更等事项尚需获得公司股东大会批准、取得政府管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司后续将按照法律法规和上海证券交易所有关规则办理工商变更登记及证券简称变更手续，并在《公司章程》等相关文件制度中将对相应表述进行一并修订。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2017年 11月9日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-004
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年3月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，但尚需公司
股东大会审议通过后方可实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。
（一）基本说明
公司2018年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过50亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
（二）产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（三）理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（五）独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为50亿元。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-030安徽口子酒业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2016年7月12日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到 GSCP Bouquet HoldingsSRL的通知：GSCP Bouquet HoldingsSRL就所持有的本公司股份于 2016年 7月 12日通过二级市场累计减持 6,000,000股，占本公司总股本的1.00%，本次减持后，GSCP Bouquet HoldingsSRL已累计减持本公司股份30,000,000股，占本公司总股本的5.00%，尚持有本公司股份106,458,000股，占本公司总股本的17.74%。
1、减持的具体情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|大宗交易|2016年7月12日|37.46|6,000,000|1.00|
|合计||||6,000,000|1.00|

2、本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有本公司股份||本次减持后持有本公司股份||
|||股数|占总股本的比例（%）|股数|占总股本的比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|普通股|112,458,000|18.74|106,458,000|17.74|

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动涉及信息披露义务人 GSCP Bouquet HoldingsSRL披露简式权益变动报告书，具体内容详见本公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2017-014怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|941,845,528|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.5017|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事黄崇胜先生、林胜枝女士、黄韦莛女士、范国斯先生、李贻辉先生、因在国外未能参加会议；独立董事李士龙先生、耿建涛先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王舜鈱先生因在国外出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：出售公司持有北京蓝吉25%的股权
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|941,842,528|99.9996|3,000|0.0004|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：陈静、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2017年3月17日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：临 2016-047中国核能电力股份有限公司2016年三季度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 28日，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司第三季度报告（详见 2016年 10月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn）。
现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》要求，对公司报告期财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要原因，补充披露如下：
1)本期末预付款项32.06亿元，较年初增长11.39亿元，增幅55.08%，变动的主要原因是：因投运机组增加，核燃料采购及备品备件采购增加。
2)本期末应收利息0.10亿元，较年初增长0.03亿元，增幅40.58%，变动的主要原因是：应收委托贷款利息增加。
3)本期末其他应收款 12.90亿元，较年初增长 5.13亿元，增幅66.15%，变动的主要原因是：与供应商往来款增加；因投产机组增加导致应收增值税返还款增加。
4)本期末其他流动资产10.42亿元，较年初增长3.83亿元，增幅58.08%，变动的主要原因是：基建期待抵扣的增值税进项税额因核电项目投入商业运行由其他非流动资产转入。
5)本期末工程物资12.53亿元，较年初增长7.08亿元，增幅130.23%，变动的主要原因是：工程物资集中到货。
6)本期末应付票据 0.00亿元，较年初减少 0.86亿元，降幅100.00%，变动的主要原因是：存量按时兑付，本期无新增。
7)本期末应付利息31.07亿元，较年初增长24.02亿元，增幅66.15%，变动的主要原因是：因公司增加核电项目投资，带息债务增加；同时应付利息按照
权责发生制计提，并按照贷款合同约定偿还利息。
8)本期末其他应付款5.09亿元，较年初增长2.44亿元，增幅92.33%，变动的主要原因是：与供应商往来款增加。
9)本期末其他流动负债2.32亿元，较年初减少4.13亿元，降幅64.01%，变动的主要原因是：本期偿还短期应付债券。
10)本期末应付债券 0.00亿元，较年初减少 14.94亿元，降幅100.00%，变动的主要原因是：重分类至一年内到期的非流动负债。
11)本期销售费用1.14亿元，较上年同期增长0.60亿元，增幅109.81%，变动的主要原因是：福清核电根据《核电调峰补偿协议》增加调峰补偿支出。
12)本期资产减值损失 0.00亿元，较上年同期减少 0.01亿元，降幅100.00%，变动的主要原因是：本期未发生资产减值事项。
13)本期投资收益 0.81亿元，较上年同期减少 1.19亿元，降幅59.43%，变动的主要原因是：上年同期秦山二期确认宝力公司清算投资收益1.01亿元。
14)本期营业外收入25.86亿元，较上年同期增长9.92亿元，增幅62.22%，变动的主要原因是：本期收入增加，导致增值税返还收入增加；本期冲回部分长期挂账的其他应付款；提前偿还对俄贷款导致贷款折扣收入增加。
15)本期营业外支出0.29亿元，较上年同期减少0.20亿元，降幅41.20%，变动的主要原因是：上年同期计提了预计退还的以前年度的返税款。
16)本期其他综合收益-0.03亿元，较上年同期减少 0.06亿元，降幅200.93%，变动的主要原因是：权益法投资的被投资单位其他综合收益变动。
17)本期支付其他与经营活动有关的现金6.60亿元，较上年同期增加1.94亿元，增幅41.73%，变动的主要原因是：因投运机组增加，经营性支出增加。
18)本期收回投资收到的现金0.00亿元，较上年同期减少1.33亿元，降幅100%，变动的主要原因是：本期未发生投资收回。
19)本期取得投资收益收到的现金 0.15亿元，较上年同期减少0.08亿元，降幅35.79%，变动的主要原因是：股权投资收益变动。
20)本期吸收投资收到的现金 20.73亿元，较上年同期减 127.85亿元，降幅86.05%，变动的主要原因是：上年同期首次上市发行股票募集资金，本期无重大股权融资事项。
21)本期收到其他与投资活动有关的现金0.91亿元，较上年同期减少1.68
亿元，降幅64.88%，变动的主要原因是：上年同期调试电量收入高于本期。
22)本期支付其他与投资活动有关的现金1.07亿元，较上年同期减少0.61亿元，降幅36.40%，变动的主要原因是：上年同期调试电量成本高于本期。
23)本期取得借款收到的现金364.08亿元，较上年同期增长185.03亿元，增幅103.33%，变动的主要原因是：本期存量外币贷款置换增加。
24)本期收到其他与筹资活动有关的现金2.50亿元，较上年同期减少4.52亿元，降幅64.37%，变动的主要原因是：上年同期收到长期应付款高于本期。
25)本期偿还债务支付的现金304.19亿元，较上年同期增长158.61亿元，增幅108.96%，变动的主要原因是：本期存量外币贷款置换增加。
26)本期支付其他与筹资活动有关的现金2.31亿元，较上年同期增加0.73亿元，增幅45.81%，变动的主要原因是：长期应付款利息支出增加。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2016年11月02日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-086
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、公司于 2019年 6月 28日购买了浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行发行的“如意宝 RY190123期机构理财产品”，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款和理财产品的进展公告》（公告编号:2019-063）。截至本公告日，公司已赎回上述投资产品，获得本金及收益合计人民币50,463,287.67元，具体情况如下:
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|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|年化收益率|到期收益（万元）|
|保本浮动收益型|5,000|89|2019-06-28|2019-09-25|3.80%|46.33|

二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收益（万元）|
|交通银行宣城分行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|期限结构型|5,000|95|2018-09-30|2019-01-03|4.00%|52.05|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款|保本浮动性|5,000|91|2019-01-08|2019-04-08|3.82%|47.10|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-24|2019-04-22|4.60%|113.42|
|交通银行宁波分行|蕴通财富结构性存款103天|期限结构性|5,000|103|2019-01-08|2019-04-22|4.20%|59.26|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180127期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-26|2019-04-24|4.60%|113.42|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|5000|35|2019-05-10|2019-06-14|3.40%|16.30|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY190082期机构理财产品|保本浮动收益型|5000|43|2019-05-05|2019-06-17|3.50%|20.62|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|52|2019-04-29|2019-06-20|3.40%|24.56|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|如意宝RY190123期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|89|2019-06-28|2019-09-25|3.80%|46.33|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|95|2019-06-26|2019-09-29|3.40%|-|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款94天|期限结构型|5,000|94|2019-06-28|2019-09-30|3.75%|-|
|-|-|-|55,000|-|-|-|-|493.06|

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为10,000万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品总金额55,000万元，其中已赎回45,000万元，获得收益493.06万元，未超过公司股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、银行电子凭证
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2017-027债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格
进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华微电子”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划实施情况
1、2015年 8月 25日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。并发出《吉林华微电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
2、2015年9月10日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权激励计划获得批准。
3、2015年 9月 10日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）>进行调整的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于向股权激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
4、2015年 9月 10日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《吉林
华微电子股份有限公司关于核实股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》。
5、2016年 8月 31日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次预留股票期权的授予及确定的授予日均符合相关规定。
6、2016年 8月 31日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，且对获授预留股票期权的激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。
7、2017年 8月 15日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
8、2017年 8月 15日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
（1）2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于公司 2015年度利润分配的预案》：以公司现有总股本 738,080,000股为基数，拟每 10股派发现金股利 0.20元（含税），并于 2016年 7月 4日予以实施。
（2）2017年 5月 9日，公司 2016年度股东大会审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于公司 2016年度利润分配的预案》：以公司现有总股本 738,080,000股为基数，拟每10股派发现金股利0.20元（含税），并于2017年6月29日予以实
施。
2、股票期权行权价格的调整方法
根据公司股票期权激励计划相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于净资产：
根据公司股票期权激励计划相关规定：2015年度和 2016年度派息事项实施后，公司按下述公式调整股票期权的行权价格：
首次授予权益的价格调整：P=P0-V=7.98元-0.04元=7.94元
预留权益的价格调整：P=P0-V=11.38元-0.02元=11.36元
其中：P0为调整前行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
公司 2015年和 2016年利润分派方案实施后，本次股权激励计划中首次授予的股票期权的行权价格应由 7.98元/份调整为 7.94元/份，预留权益的行权价格由11.38元/份调整为11.36元/份。
三、对公司的影响
本次对公司股票期权激励计划股票期权行权价格和行权总量进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划之股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。综上，我们同意董事会对股票期权激励计划之股票期权行权价格的调整，首次授予的股票期权行权价格由7.98元/份调整为7.94元/份；预留股票期权的行权价格由11.38元/份调整为11.36元/份。
五、公司监事会的核查意见
因公司于2016年7月4日实施了2015年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）；2017年6月29日实施了2016年度权益分配，即向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税）。经监事会认真审议，同意公司按照《股票期权激励计划（草案）》中的有关规定对股票期权的行权价格进行调整，即首次授予的股票期权行权价格由 7.98元/份调整为 7.94元/份，预留股票期权的行权价格
由11.38元/份调整为11.36元/份。
六、吉林功承律师事务所出具的法律意见
本所律师认为，公司对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行的调整，符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及激励计划的相关规定。
七、备查文件
1、吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、吉林华微电子股份有限公司公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、吉林华微电子股份有限公司独立董事对第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
4、吉林功承律师事务所出具的《关于吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划激励对象、行权价格调整及第一个行权期符合行权条件的法律意见书》。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2017年8月16日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-036杰克缝纫机股份有限公司
关于调整公司 2017年银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司调整 2017年度银行综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2017年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，公司于 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017年度银行综合授信额度的议案》，2017年银行综合授信总额为 96,000万元。
因2017年新增加合作银行，现拟增加招商银行台州分行的银行授信30,000万元，调整后 2017年度银行综合授信总额为 126,000万元。
2017年度银行综合授信额度，向合作银行申请的综合授信，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。2017年度银行综合授信包含控股子公司。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会 2017年度在上述金额范围内审核并签署与银行的融资相关文件。若本议案
审议通过，提请公司董事会授权董事长赵新庆先生或其转授权的人员依据本决议内容与银行签署相关协议，协议文本以银行提供的格式文本为准。
该事项有效期限自公司2016年度股东大会审议通过之日至公司2017年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2017-037新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月24日 10点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月24日
至2017年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司拟挂牌转让吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权及债权的议案|√|
|2|公司向新疆银通棉业有限公司增资扩股的议案|√|
|3|关于续聘中审华会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案|√|
|4|关于公司申请增加银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案|√|
|5|关于公司计提资产减值准备的议案|√|
|6|公司为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2017/8/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
(四)符合出席会议条件的股东于2017年8月23日下午16:30～19:00到公司
董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
(五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联系人：金建霞陈莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113676
邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
七、报备文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会2017年8月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司拟挂牌转让吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司股权及债权的议案||||
|2|公司向新疆银通棉业有限公司增资扩股的议案||||
|3|关于续聘中审华会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案||||
|4|关于公司申请增加银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案||||
|5|关于公司计提资产减值准备的议案||||
|6|公司为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。