Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华龙证券股份有限公司
关于盛达矿业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“独立财务顾问”）作为盛达矿业股份有限公司（以下简称“盛达矿业”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》以及深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对盛达矿业本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
2010年 9月，国务院发布《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发【2010】27号），提出：“以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，加快发展具有自主知识产权和知名品牌的骨干企业，培养一批具有国际竞争力的大型企业集团，推动产业结构优化升级。”
本次交易标的公司赤峰金都矿业有限公司（以下简称“赤峰金都”）、内蒙古光大矿业有限责任公司（以下简称“光大矿业”）所从事的业务处于同行业。其中，赤峰金都主要从事银铅锌矿采选业务；光大矿业主要从事银铅锌矿、铜锡矿采选业务。
根据中国证监会于 2012年 10月发布的《上市公司行业分类指引》，上市公司所处的行业为“采矿业（B）”中的“B09有色金属矿采选业”。因此，本次重组不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》中重点支持推进兼并重组的行
业或企业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于国家重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购
根据中国证监会于 2012年 10月发布的《上市公司行业分类指引》，上市公司所处的行业为“采矿业（B）”中的“B09有色金属矿采选业”；赤峰金都所处的行业为“采矿业（B）”中的“B09有色金属矿采选业”；光大矿业所处的行业为“采矿业（B）”中的“B09有色金属矿采选业”。因此，本次重大资产重组所涉及的交易属于同行业并购。
（二）本次重大资产重组不构成借壳上市
2008年 9月 1日，江西生物制品研究所与甘肃盛达集团矿业股份有限公司（以下简称“盛达集团”）签订《股权转让合同》，江西生物制品研究所将其持有的上市公司 3,273.60万股股份全部转让给盛达集团。此次股权转让已于 2008年11月27日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户手续。本次股权变动后，江西生物制品研究所不再持有上市公司股份，盛达集团成为上市公司控股股东，持有公司法人股 3,273.60万股，占公司总股本的23.32%。上市公司实际控制人变更为赵满堂。
组管理办法》的规定，上述重组属于上市公司重大资产购买行为；根据现行《重组管理办法》的规定，上次重组构成《重组管理办法》第十三条所指的借壳上市。
盛达矿业借壳上市审批完成后至本次交易前，上市公司的实际控制人一直为赵满堂，未发生变更。本次交易完成后上市公司的实际控制人依然为赵满堂，本次交易未导致上市公司实际控制人变更，故本次交易不构成《重组管理办法》所规定的借壳上市。
综上所述，经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易属于同行业并购，本次交易完成后，赵满堂仍为公司的实际控制人，公司控制权未发生变化，本次重组不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份购买资产
本次交易方案为：上市公司拟通过发行股份的方式购买光大矿业100%股权、赤峰金都100%股权。同时，上市公司拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份的行为。
四、上市公司是否被中国证监会立案稽查尚未结案
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—064江苏百川高科新材料股份有限公司
关于回购公司股份预案的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体内容详见2018年10月30日披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》和《中国证券报》上《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-062）。
2018年10月26日，全国人民代表大会常务委员会会议通过《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对股份回购政策进行了修改，公司结合实际情况，对回购预案中回购股份的方式进行了明确。同时，公司结合深圳证券交易所核发《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式》之《第 46号上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》的要求，经事后核查，对回购预案部分内容进行了补充及更正，具体修改内容如下：
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|序号|更正前|更正后|
|1|重要内容提示相关风险提示：本次回购预案可能面临股东大会未审议通过的风险；回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施；可能面临因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。请投资者注意投资风险。|重要内容提示相关风险提示：本次回购预案可能面临股东大会未审议通过的风险；回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施；可能面临因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；本次回购股份如用于依法注销减少注册资本，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。请投资者|

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|||注意投资风险。|
|2|一、回购预案的主要内容（六）回购股份的期限本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购议案之日起 6 个月内。如公司董事会决定终止本回购议案，则回购期限自董事会决议终止本回购议案之日起提前届满。（十一）办理本次回购股份事宜的具体授权为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：1、授权董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体时间、价格、数量和用途等；2、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；3、授权公司董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购议案；4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。上述授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。|一、回购预案的主要内容（六）回购股份的期限本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购议案之日起 6 个月内。如果在回购期限内，公司股东大会决定提前终止本次回购议案，则回购期限自股东大会审议通过终止本次回购议案之日起提前届满。（十一）办理本次回购股份事宜的具体授权为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：1、授权董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体时间、价格、数量和用途等；2、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。上述授权期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。|
|3|三、回购预案的风险提示1、本次回购预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；|三、回购预案的风险提示1、本次回购预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；|

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|2、若公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，将产生回购预案无法实施的风险；3、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购预案等事项发生，则存在回购预案无法顺利实施的风险；4、本次回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，存在股权激励计划或员工持股计划等未能实施成功的风险。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。|2、若公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，将产生回购预案无法实施的风险；3、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司股东大会决定终止本次回购预案等事项发生，则存在回购预案无法顺利实施的风险；4、本次回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，存在股权激励计划或员工持股计划等未能实施成功的风险；5、本次回购股份如用于依法注销减少注册资本，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。|

本次对预案的补充公告不涉及对本次回购股份的价格、回购数量等实质内容的修正，而是根据法律法规情况更新了相关表述，因而本次更新并不涉及实质内容的调整，无需重新提交董事会审议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-021上海姚记扑克股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018年4月10日下午2:30。
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安公路4218号。
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长姚文琛先生。
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东代表 14名，代表公司股本总数为176,978,742股，占公司股份总数的44.56%。其中：参加现场会议的股东及代表6名，代表公司股本总数为169,804,105股，占公司股份总数的42.75%，其中4名股东因关联关系回避表决,其所持公司股份数158,938,736股不计入有表决
权股份数；参加网络投票的股东8人，代表股份7,174,637股，占上市公司总股
份的1.81%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份18,040,006股，占上市公司总股份的4.54%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 10,865,369股，占上市公司总股份的2.74%。通过网络投票的股东8人，代表股份7,174,637股，占上市公司总股份的1.81%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决结果为:赞成:18,014,686股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.86%；反对:25,320股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权: 0股，占参加会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 18,014,686股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.86%；反对:25,320股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.14%；弃权:0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所周小龙和蔡丛丛律师出席了本次股东大会到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年4月10日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-052上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年 9月17日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份 287,293,802股，占公司总股本的45.7051%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 287,293,548股，占上市公司总股份的45.7051%。通过网络投票的股东1人，代表股份254
股，占上市公司总股份的0.0000％
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
（一）《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 287,293,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 254股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,822,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 254股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）《关于补充2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 287,293,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 254股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 11,822,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对 254股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所傅越律师和张旭律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年 9月17日
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-56
智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
自公司股票停牌以来，公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
目前，公司第一大股东基本确定拟置入的标的资产（最终情况以董事会公告的重组方案为准），现就大致情况公告如下：
1、标的资产之一。境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无限应用及商业变现组件的服务提供，行业地位突出。
2、标的资产之二。境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月10日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
智度投资股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-028德艺文化创意集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2017年 7月 6日以电话向各位董事发出关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2017年 7月 17日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
同意在公司已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，增加使用不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，合计使用不超过 1亿元人民币的
闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授权总经理在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第二届第十三次董事会会议相关事项的独立意见》。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2017年 7月 17日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号： 2017-019苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于公司 2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了公司 2016年度非公开发行股票的相关议案，并于2016年9月9日公告了公司《2016年度非公开发行股票预案》。公司于 2016年 9月 26日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
鉴于公司战略调整，实验室网络改扩建项目中原由北京苏试创博环境可靠性技术有限公司实施的实验室子项目（总投资额9,785.00万元，拟投入募集资金金额4,200万元），公司拟不再将其作为募投项目实施。同时，公司结合公司已披露的2016年年度报告等相关信息和其他更新信息，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行预案中的相关内容进行修订。《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》经2017年3月29日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。
主要修订情况如下：
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|预案章节||修订内容|
|特别提示、第一节 本次非公开发行股票方案概况|关于公司本次非公开审批程序的表述|调整为：本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第十三次会议、2016年第二次临时股东大会以及第二届董事会第十六次会议审议通过。|
|特别提示、第一节 本次|公司不再将原由北京苏试|本次非公开发行股票项|

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|非公开发行股票方案概况、第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|创博环境可靠性技术有限公司实施的实验室子项目作为募投项目实施|目 总 投 资 调 整 为54,415.00 万元；募集资金总额调整为 45,800.00 万元；实验室网络改扩建项目投入募集资金调整为30,300 万元；删去原有关于北京苏试创博环境可靠性技术有限公司实施实验室子项目的表述。|
|特别提示、第一节 本次非公开发行股票方案概况、第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|由于募投项目调整，本次非公开股票数量上限进行相应调整|公司本次非公开发行的股票数量由不超过 1,700万股（含）调整为 1,600万股（含）。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概况|本次发行对公司控制权的影响|本次发行结束后，公司的总股本调整为 14,160 万股，苏试总厂持有公司6,000.00 万股，持股比例调整为 42.37%。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|将取得专利情况更新至2016 年12月|截至2016 年12月，公司共获得 211项专利，其中包括发明专利 40 项（美国专利 1项），实用新型130项，外观专利 41项，及软件著作权 15 项；对具体列示的专利进行了更新。|

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|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|实验室网络改扩建项目经济效益总体评价|调整为税后内部收益率为15.18%，投资回报期为6.84年（含建设期）。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|本次非公开发行的条件|删除需股东大会审议通过的表述。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|关于募投项目取得相关主管部门的立项、环保批准文件情况|进行了更新。|
|全文|结合 2016 年年度报告等相关信息对预案全文中的相关财务信息、利润分配情况、子公司情况、本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算等内容进行必要的更新|进行了更新。|

特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-041冠福控股股份有限公司
关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷
相关诉讼的裁定结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“被告”）近日收到福建省高级人民法院（以下简称“福建高院”）送达的《民事裁定书》[编号：（2017）闽民终 1219号]。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将该等诉讼有关情况及裁定结果公告如下：
一、本案的基本情况
公司与明发集团有限公司（以下简称“明发集团”）因成都梦谷房地产开发有限公司（原名为“成都明发商务城建设有限公司”，以下简称“成都梦谷”）的股权转让事项产生纠纷，2011年10月8日，厦门仲裁委员会（以下简称“厦门仲裁”）受理了明发集团提出的关于成都梦谷股权转让纠纷的仲裁申请，并于 2012年 3月31日对该股权转让纠纷作出仲裁裁决（厦仲裁字[2012]第0096号）。公司因对仲裁裁决内容存在异议，于2012年4月11日向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）提出了申请撤销仲裁裁决的起诉，厦门中院经审理后于 2013年11月15日作出裁定，驳回了公司的撤销仲裁裁决的申请。明发集团依据厦门仲裁作出的厦仲裁字[2012]第0096号仲裁裁决，向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）申请强制执行该仲裁裁决。因公司原持有的成都梦谷100%股权已转让给案外第三人上海智造空间电子商务有限公司（以下简称“智造空间”）且已办理了工商变更登记手续，该等被执行标的（即成都梦谷的100%股权）在明发集团申请强制执行仲裁裁决时并非公司财产，故公司无法履行该仲裁裁决，公司遂向成都中院申请对该仲裁裁决不予执行，成都中院经审理后裁定驳回了公
司不予执行仲裁裁决的申请。公司因不服成都中院作出的上述裁定，向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）申请复议，四川高院经审理后亦裁定驳回了公司的复议申请。2015年 2月 10日，明发集团根据四川高院作出的复议裁定结果，向成都中院申请恢复执行厦门仲裁作出的厦仲裁字[2012]第0096号仲裁裁决。
成都中院于 2015年 4月 3日将成都梦谷的100%股权强制划转至明发集团名下，成都梦谷于 2015年 6月 3日取得新营业执照，且成都中院已将公司经仲裁裁决确定应付的违约金、仲裁阶段的相关律师费及仲裁费合计13,417,506.70元人民币划转至明发集团账户。至此，厦门仲裁作出的厦仲裁字[2012]第 0096号仲裁裁决已执行完毕。
公司与明发集团的股权转让纠纷，分别于2011年11月11日、2011年12月22日、2012年4月10日、2012年4月13日、2012年7月28日、2013年7月30日、2013年9月23日、2013年11月12日、2013年11月27日、2013年12月5日、2014年6月23日、2014年7月9日、2015年3月11日、2015年3月14日、2015年10月27日、2016年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷申请仲裁情况的公告》（编号：2011-051）、《关于成都明发商务城建有限公司股权转让的后续事项的公告》（编号：2011-058）、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁结果的公告》（编号：2012-010）、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁申请撤销裁决受理的公告》（编号：2012-011）、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的公告》（编号：2012-035）、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的裁定结果公告》（编号：2013-053）、《关于公司参加相关行政诉讼的公告》（编号：2013-074）、《关于公司参加相关行政诉讼的裁定结果公告》（编号：2013-091）、《关于参加相关行政诉讼的进展公告》（编号：2013-095）、《关于公司与明发集团有限公司因股权转让纠纷申请撤销仲裁裁决裁定结果的公告》（编号：2013-098）、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的判决结果公告》（编号：2014-052）、《关于公司参加相关行政诉讼的终审裁定结果公告》（编号：2014-056）、《关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷的进展公告》（编号：2015-008）、《关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷的进展公告》（编号：2015-011）、《关于公司与明发集团有限公司股
权转让纠纷申请仲裁情况的公告》（编号：2015-093）、《关于收到公司与明发集团有限公司股权转让纠纷仲裁撤案决定书的公告》（编号：2016-053）。
二、明发集团此次诉讼的诉讼请求
基于上述股权转让纠纷，明发集团认为其造成的实际损失已远超厦门仲裁裁定公司向其支付的违约金，遂将公司与上海智造空间电子商务有限公司列为共同被告，于2016年9月18日向福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）提起诉讼，诉讼请求如下：
1、请求判决被告（即公司与上海智造空间电子商务有限公司）共同赔偿原告（即明发集团）经济损失26,842,732.09元；
2、案件受理费由被告承担。
泉州中院依法对该案件进行审理，并于2017年8月16日，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第二项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条规定，裁定如下：
驳回明发集团有限公司的起诉。
上述具体内容详见公司于2017年4月18日、9月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷相关诉讼情况的公告》（公告编号：2017-040）、《关于公司与明发集团有限公司股权转让纠纷相关诉讼的裁定结果的公告》（公告编号：2017-090）。
三、明发集团此次诉讼的裁定结果
明发集团不服泉州中院的上述裁定，向福建高院提起上诉，福建高院依法组成合议庭，对该案件进行审理，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国和民事诉讼法>的解释》第三百三十二条的规定，裁定如下：
1、撤销福建省泉州市中级人民法院（2016）闽05民初1571号民事裁定书；
2、指令福建省泉州市中级人民法院对本案进行审理。
本判决为终审裁定。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告发布日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
如明发集团在本次诉讼中提出的诉讼请求得到泉州中院支持，公司预计减少当期利润约2,684.27万元。
六、备查文件
福建省高级人民法院《民事裁定书》[编号：（2017）闽民终1219号]。
公司将根据上述案件的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
数源科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票业绩变化会后事项的说明
中国证券监督管理委员会：
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司本次非公开发行 A股股票业绩变化会后事项出具说明如下：
一、关于公司业绩变化的说明
2016年 10月 19日公司披露了《2016年第三季度报告》。根据《2016年第三季度报告》的披露，2016年1-9月，公司营业收入100,721.45万元，较上年同期下降36.03%；公司归属母公司所有者的净利润为 2,264.80万元，较上年同期增长0.72%；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 654.96万元，较上年同期下降50.57%；公司经营活动现金流量净额为25,229.93万元，较上年同期增长175.47%。
公司前三季度业绩变化的主要原因如下：
收入方面，2015年同期公司房地产项目集中竣工交付并销售确认收入，2016年1-9月，公司开发的三墩北、御田清庭等主要房地产项目尚在施工阶段，销售并交付房屋较少，公司房地产业务收入与去年同期相比下降较多，实现相关业务收入27,439.90万元，同比下降68.11%，目前，公司后续房地产项目处于正常开发过程中，收入确认受项目竣工交付时间等因素影响有所波动，属于正常情况；
公司积极推动智慧交通、智慧社区相关业务发展，努力营造智慧产业集群，2016年 1-9月电子设备制造业务和信息系统集成业务合计实现相关业务收入 22,330.59万元，同比上升7.38%。综上，公司 2016年 1-9月营业收入较去年有所下降。
利润方面，2015年同期公司房地产业务收入占比较高，主要为保障性住房项目，该类项目销售实行政府定价，其毛利为负值，受其影响，去年同期公司综合营业毛利为-17,716.83万元。2016年1-9月，由于保障性住房项目收入减少，公司的综合营业毛利为12,304.17万元，较去年同期增长较大。因2016年1-9月
保障性住房项目较少，经济适用房建设补贴下降较多，营业外收入由去年同期的 33,551.60万元下降了97.55%，为 820.68万元。受 2015年度项目集中竣工，公司 2016年 1-9月利息资本化减少，财务费用增加，为 3,063.94万元，较去年同期增加196.50%；由于智慧交通、智慧社区相关业务拓展及房地产商品房项目销售推广，公司本期销售费用较去年同期上涨14.68%，为 1,672.28万元。综上， 2016年 1-9月，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降较多。
2016年1-9月，公司房地产业务受交付时间影响，相关业务收入及保障性住房补贴金额有所下降，但房地产业务开展正常，后续三墩北经济适用房项目、御田清庭项目均处于正常开发过程中，业务发展依然向好。
经营活动现金流方面，公司经营活动现金流量净额为 25,229.93万元，较去年同期-33,430.38万元，增幅较大，主要是由于三墩北经济适用房、御田清庭等项目预售，收到预收房款金额较多，经营活动现金流入较多，因此 2016年 1-9月经营活动现金流量净额较去年同期大幅增加。
整体来看，2016年1-9月，受房地产项目开发周期因素影响，房地产项目竣工交付较少，相关业务收入下降影响，公司营业收入及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较去年同期有所降低。本次非公开发行募投项目为汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目、智慧社区建筑楼宇智能化项目，不涉及房地产业务。
截至目前，公司财务状况正常，报表项目无异常变化。
二、关于业绩变化是否导致公司不符合非公开发行股票条件
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定：“上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：
（一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十；
（二）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；
（三）募集资金使用符合本办法第十条的规定；
（四）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。”
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的规定：“上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
（三）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
（四）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
（六）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”
公司认为，2016年 1-9月业绩变化未导致公司违反《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。公司符合我国法律、法规及相关规范性文件规定的关于上市公司非公开发行股票的条件。
综上所述，截至目前，公司财务状况正常，公司符合我国法律、法规及相关规范性文件规定的关于上市公司非公开发行股票的条件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《数源科技股份有限公司关于非公开发行A股股票业绩变化会后事项的说明》之签章页）
数源科技股份有限公司2016年11月8日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-071号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年8月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年8月25日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》的规定，由于公司未能在上述规定期限内完成股票期权的授予登记工作，根据上述相关规定，公司需终止实施股票期权激励计划。此次的股票期权激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形。因此，我们同意终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-087成都三泰电子实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2014年12月 3日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
二、关于聘任董事会秘书的议案：
本次聘任张志坚先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
经审核，张志坚先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，未发现张志坚先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
本次聘任公司董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任张志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案：
公司使用募集资金置换先期支付的永晨石油指示剂产能跟踪与评价技术产业化升级项目及本次交易的部分中介机构费用的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付的永晨石油指示剂产能跟踪与评价技术产业化升级项目及本次交易的部分中介机构费用进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换先期已支付的永晨石油指示剂产能跟踪与评价技术产业化升级项目及本次交易的部分中介机构费用的自筹资金。
四、关于出售子公司股权的议案：
本次出售全资子公司股权系为进一步深化公司战略实施，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意通过本次出售子公司股权事宜。
五、关于对外提供财务资助的议案：
我们认为公司对CGM提供的财务资助有利于并购基金顺利完成收购Cutters的交易事项。本次财务资助公司按照有关规定履行了决策程序，符合法律规定、部分规章及规范性文件的相关规定。CGM是公司参与成立的并购基金在美国设立
的子公司，同时，财务资助对象以资产作为抵押担保，故提供财务资助事项的风险较小并可以控制。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。因此同意本次对外财务资助事宜，并同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-067中核华原钛白股份有限公司
关于控股股东股票进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李建锋先生的通知，其将持有的本公司部分股票与光大证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建锋|是|32,740,000|2017年10月19日|2018年10月19日|光大证券股份有限公司|5.55%|个人资金需求|
|合计|-|32,740,000|-|-|-|5.55%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李建锋先生共持有公司股份 589,559,784股，占公司总股本的37.04%。其所持有上市公司股份累计被质押 517,267,395股，占公司总股本的32.50%，占其所持有公司股份的87.74%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-003债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于债券持有人增持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日公开发行可转换公司债券（即“凯发转债”）3,498,948张。
2019年1月11日，公司接到中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）的通知，通号集团自 2019年 1月 10日至 2019年 1月 11日，通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式购买凯发转债合计699,789张，占凯发转债发行总量的20%。
截至2019年1月11日，通号集团合计持有凯发转债699,789张，占凯发转债发行总量的20%。
中国铁路通信信号集团有限公司的信息如下：
住所：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座19层（园区）法定代表人：周志亮
注册资本：1,000,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000100001676W
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营期限：长期
经营范围：对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产；上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工；进出口业务；承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理
项目；公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套房屋建筑；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；设备及自有房屋的出租。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会持股100%。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-071麦趣尔集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年 10月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第三届第十七次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2019年10月 22日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
请详见2019年 10月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会2019年 10月23日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-031山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2015年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015年第五次会议通知于 2015年 7月 15日以电子邮件、公司局域网等方式发出，会议于 2015年 7月 21日上午 10:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事 3人），实际参加会议董事 9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年半年度报告及摘要》
《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整首期股票期权激励计划行权价格的公告》。
独立董事对此事项发表的独立意见、上海锦天城（青岛）律师事务所对此事项出具的法律意见书同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权激励对象名单的议案》
董事会认为：王文旭等 64名激励对象 2014年度考核结果均为合格，且符合其他行权条件，具备在“首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）”行权资格。
《首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权的议案》
董事会认为：公司《首期股票期权激励计划》规定的“首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）”已满足行权条件，64名激励对象（不含已离职的 1人）2014年度考核均为合格，上述激励对象可在自首次授予日起满 36个月后的首个交易日（2015年 8月 31日）起至首次授予日起满 48个月内的最后一个交易日当日止（2016年8月26日）的可行权期间内行权。
该事项详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、上海锦天城（青岛）律师事务所就
本事项出具的法律意见书同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年7月21日