证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-110广东威华股份有限公司
关于召开 2019年第二次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议决定于 2019年 12月 23日（周一）下午 14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第二次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第六届董事会
（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年 12月23日（周一）下午14:30开始
2、网络投票时间：2019年 12月23日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月23日上午9:15至 2019年 12月23日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼 01单元会议室
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年12月 16日（周一）
（七）会议出席对象：
1、截至2019年 12月16日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项如下：
（一）审议《关于为董监高人员购买责任险的议案》；
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（五）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（六）审议《关于变更会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会三十二次会议、第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十三次会议、第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2019年6月20日、2019年7月 24日、2019年 12月 5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏|

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|||目可以投票）|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|1.00|《关于为董监高人员购买责任险的议案》|√|
|2.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|4.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|
|5.00|《关于修订<独立董事制度>的议案》|√|
|6.00|《关于变更会计师事务所的议案》|√|

四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2019年12月18日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）
（三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；
联系人：雷利民
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn
邮编：518031
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、其他
（一）联系方式
会议联系人：雷利民
联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
联系地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼 3101-3102
邮编：518031
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年十二月四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“威
华投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、
“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:00期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
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|提案编码|议案内容|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|1.00|《关于为董监高人员购买责任险的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√||||
|4.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√||||
|5.00|《关于修订<独立董事制度>的议案》|√||||
|6.00|《关于变更会计师事务所的议案》|√||||

说明：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日