Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-024
江苏三房巷实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月12日14点30分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月12日
至2016年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与关联方确定互保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016年6月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江苏三房巷集团有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600370|三房巷|2016/7/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2016年7月8日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00
(二) 登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部
(三) 登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
(一) 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二) 联系人：缪嫦
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
(三) 如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2016年6月24日附件1：授权委托书

报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年7月12日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与关联方确定互保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZB10328号
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10328号郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会：
我们审计了后附的郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由郑煤机公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，郑煤机公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是郑煤机公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供郑煤机公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴雪
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：张辉策
中国·上海 二〇一八年三月二十九日
专项说明第2页
附表：
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上市上市公司核算2017年期初占2017年度占用 2017年度占 2017年度偿2017年期末占
非经营性资金 占用形成资金占用方名称 公司的 的会计 用资金 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 用资金 占用性质占用 原因关联关系 科目 余额 （不含利息） 息（如有） 金额 余额
现大股东及其附属
企业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
往来方与上市 2017年度往来 2017年度往 2017年度偿
上市公司核算2017年期初往 2017年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质的会计科目 来资金余额 来资金余额
关系 （不含利息） 息（如有） 金额
大股东及其附属企
业
上市公司的子公司
及其附属企业
关联自然人及其控
制的法人
黑龙江郑龙煤矿机械
其他关联方及其附 参股公司 其他应收款 8,015.71 9.88 6.90 8,018.69 非经营性往来有限公司
属企业
总计 8,015.71 9.88 6.90 8,018.69
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附表第1页
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-093杰克缝纫机股份有限公司
关于 2017年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，第四届董事会第五次会议和 2017年第五次临时股东大会审议通过了《杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》及相关议案。上述具体内容详见公司于 2017年 5月 20日、2017年 5月 27日及2017年6月 6日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及相关披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，公司已于 2017年 6月 24日、2017年 7月 24日、2017年 8月 24日分别披露《关于 2017年员工持股计划实施进展公告》。
截至 2017年 9月 22日，公司 2017年员工持股计划通过二级市场买入公司股票 7,941,025股，占公司已发行股本3.84%。成交合计金额 317,221,702.38元，成交均价 39.95元。
公司 2017年员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 9月 22日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2015-052号浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年6月23日在公司308会议室召开，会议通知于 2015年6月19日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经自查，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件，不存在不得非公开发行股票的相关情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票的方案，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字【2007】500号）的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项的议案》
为确保本次非公开发行股票的及时顺利推进，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事项，包括但不限于：
（一）授权董事会根据公司实际情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜；
（二）授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，办理相关事宜；
（三）授权董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署
相关申报文件及其他法律文件；
（四）授权董事会办理本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市事宜；
（五）授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜；
（六）授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款修改并及时办理相关工商变更登记事宜；
（七）授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（八）根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，授权公司董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入金额进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；
上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
表决情况：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、审议通过了《关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案》
公司监事会成员认为，在审议上述关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
浪潮软件股份有限公司二〇一五年六月二十三日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-021
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第六次会议于 2015年 5月 12日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师的议案》同意聘任张孟星先生、肖学文先生、邹宏英女士为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止；同意聘任邹宏英女士为公司总会计师，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。张孟星先生、肖学文先生及邹宏英女士的简历详见附件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中冶集团提名监事候选人的议案》
同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名李世钰先生为公司监事候选人事宜提交公司2014年度股东周年大会审议。李世钰先生的简历详见附件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年5月12日
附件一：副总裁、总会计师简历
张孟星先生
1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长。张先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理，1999年2月至 2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副经理、经理；2006年10月至2012年10月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理，2012年10月至2014年9月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记，2014年 9月起任本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业，获学士学位，是教授级高级工程师。
肖学文先生
1968年 6月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生历任重庆钢铁设计研究院设备室设计师、经营处处长、院长助理，1998年3月至2002年12月任重庆钢铁设计研究总院副院长、总工程师；2002年12月至2009年1月先后任中冶赛迪工程技术股份有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记并先后兼任重庆钢铁设计研究总院副院长、院长（2008年 8月重庆钢铁设计研究总院改制为重庆钢铁设计研究总院有限公司，改任执行董事、总经理）；2009年1月至2010年9月任中冶赛迪工程技术股份有限公司董事长、党委书记并兼任重庆钢铁设计研究总院有限公司执行董事、总经理、党委书记，2010年9月起任中冶赛迪集团有限公司董事长、党委书记。肖先生先后毕业于清华大学机械系锻压专业、清华大学机械系金属塑性加工专业，分别获学士学位和硕士学位，是教授级高级工程师。
邹宏英女士
1964年9月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、总会计师，兼任本公司资金部部长、中冶集团财务有限公司董事长。邹女士历任中国第二十二冶金建设公司财务处副科长、科长、财务处副总会计师、财务处总会计师、计划财务部副部长，2000年 10月至 2004年 11月先后任中冶集团管理部计划财
务部副经理、审计部副部长（主持工作）、财务与资产管理部部长，2004年 11月至2009年1月任中冶集团副总会计师，2009年1月至2015年5月任本公司副总会计师（并于2007年3月起至今兼任中冶集团财务有限公司董事长，2009年 5月起至今兼任本公司资金部部长）。邹女士毕业于华东工学院财会专业（大学本科），后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位，是高级会计师。
附件二：监事候选人简历
李世钰先生
1956年 5月生，中国国籍，无境外居留权。李先生历任铁道部第十九工程局财务处会计科副科长、科长、中国铁道建筑总公司财务部会计师，1996年 3月至1998年11月任中国铁道建筑总公司财务部副部长，1998年11月至2005年 12月任中国铁道建筑总公司财务部部长，2005年 12月至 2006年 8月任中国铁道建筑总公司副总会计师，2006年 8月至 2008年 9月任中冶集团总会计师，2008年 11月至 2015年 5月任本公司副总裁、总会计师（财务总监）。李先生先后毕业于辽宁大学企业管理专业、北方交通大学会计学专业，获硕士学位，是高级会计师。
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-028
大连派思燃气系统股份有限公司
关于 2017年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年5月8日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603318|派思股份|2018/5/3|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原内容：
本次股东大会审议议案：
议案2《2017年度董事会工作报告》
现更正为：
本次股东大会审议议案：
议案2《独立董事 2017年度述职报告》
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月8日 14点00分
召开地点：公司会议室（大连市体坛路 22号诺德大厦41层）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2|《独立董事 2017 年度述职报告》|√|
|3|《公司2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2018 年度财务预算报告》|√|
|5|《公司2017 年度利润分配预案》|√|

||||
|-|-|-|
|6|《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》|√|
|7|《关于公司 2017 年度预计的日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|8|《关于2018 年度向银行申请授信额度的议案》|√|
|9|《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|10|《2017年度监事会工作报告》|√|

除上述更正外，原通知的其它事项不变，由此造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2018年4月18日附件1：授权委托书
授权委托书
大连派思燃气系统股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《独立董事 2017年度述职报告》||||
|3|《公司2017 年度财务决算报告》||||
|4|《公司2018 年度财务预算报告》||||

|||
|-|-|
|5|《公司2017 年度利润分配预案》|
|6|《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》|
|7|《关于公司 2017年度预计的日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》|
|8|《关于2018 年度向银行申请授信额度的议案》|
|9|《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》|
|10|《2017年度监事会工作报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—023航天晨光股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）下属各单位职工代表组组长在征求本单位职工代表意见的基础上，通过投票选举，增补魏志刚先生为公司第六届监事会职工监事（简历请见附件），任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2019年8月23日
附件：魏志刚先生简历
魏志刚：男，1973年11月生，江苏南京人，高级经济师。曾任航天晨光股份有限公司武汉机电公司副总经理；动力中心主任；特种管线分公司（后更改为南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司）党支部书记、副总经理；航天晨光发展计划部副部长等职务。现任航天晨光办公室主任。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-024湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2017年3月25日以电话和电子邮件的方式送达全体董事，于2017年3月31日在公司办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖北济川药业股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议并通过《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2017年4月1日报备文件
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2017）第009号
中国.兰州
甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座商业五层，邮政编码：730030
电话（Tel）:0931-8440060传真（Fax）:0931-8440267
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2017］第009号致：兰州民百（集团）股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2017年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2017年 06月 24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大
会召开的时间、地点、召开会议方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长张宏先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表公司股份435,802,827股，占公司股本总额的55.65%。
通过网络投票的股东共 2人，代表公司股份 27,600股，占公司股本总额的0.003%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册对上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：表决通过。
同意 435,802,827股，占出席会议有表决权股份的99.99％；
反对27,600股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
2、审议《关于申请办理综合授信业务的议案》。
表决结果：表决通过。
同意 435,802,827股，占出席会议有表决权股份的99.99％；
反对27,600股，占出席会议有表决权股份的0.01％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和两名股东代表共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会特别议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的三分之二，普通议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：王少雄 经办律师：王 栋
张天晶
年 月 日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-042杭州解百集团股份有限公司
对外投资暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 11月 16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过公司《对外投资暨关联交易议案》，公司拟现金出资人民币2,700万元，与浙江迪安诊断技术股份有限公司、百大集团股份有限公司合作设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名，以下简称“健康管理公司”）。
2015年 11月 18日，本公司与浙江迪安诊断技术股份有限公司及百大集团股份有限公司在杭州签订《关于设立、运营浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）之合作协议》，协议自各方签署之日起生效。
有关健康管理公司设立、运营等具体内容详见公司于2015年11月17日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号为2015-039）。
公司将根据健康管理公司办理工商注册登记的进展情况及时做好后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2019-010湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东减持股份情况说明的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
●本次权益变动未使公司控股股东及控制权发生变化。
一、本次权益变动基本情况
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于 2019年2月18日收到控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）的通知，科达商贸为了降低股权质押比率，于 2019年 2月 14日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股200万股，约占公司总股本的0.28%。本次减持完成后，科达商贸持有公司股份164,144,337股，占公司总股本22.96%，其中无限售条件流通股 147,303,987股，占公司总股本 714,796,449股的20.61%，仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
二、股东承诺及履行情况
科达商贸在 2015年 7月 9日对公司实施增持计划时承诺，在增持计划完成后 6个月内不减持所持有的公司股份，该增持计划于2015年8月19日实施完毕，承诺履行期间为 2015年8月19日至 2016年2月 19日。
科达商贸在 2018年 8月 9日对公司实施增持计划时承诺，自 2018年 8月7日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持数量不低于100万股，不高于500万股。该计划于2019年2月11日实施完毕，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份106.3231万股。
截至本公告日，科达商贸严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
2、经了解，大股东既持有首次公开发行前股份和上市公司非公开发行股份及以集中竞价方式从二级市场增持的股份，以为本次减持凯乐科技股份来源为 2015年 8月 19日通过上海证券交易所交易以集中竞价方式从二级市场增持 100万股，和 2018年 8月 7-9日通过上海证券交易所交易以集中竞价方式从二级市场增持106.3231万股，合计206.3231万股中的一部分，所以没有提前告知公司在实施减持15个交易日前披露减持计划。
按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>问题解答（一）》（上证函〔2018〕66号）相关规定，在规定的减持比例(大股东在任意连续90日内，通过集中竞价交易减持股份数量未超过公司股份总数1%的)范围内，应优先减持受到减持规定限制的股份，即使竞价交易买入股份仍视为优先减持受到减持规定限制的股份，减持前需提前告知上市公司，上市公司需在大股东实施减持15个交易日前披露减持计划。
由于大股东不知道《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下简称《细则》)外的其他文件规定，大股东本次减持在不了解《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>问题解答（一）》相关规定的情况下，在减持前未及时通知公司，公司未提前十五个工作日公告减持计划，违反了减持预披露的相关规定。
公司及大股东将加强相关规定的学习，严格按照相关规定做好相关信息披露等工作。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-060
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2017年 10月 16日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2017年 10月 26日以书面通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股集团股份有限公司 2017年第三季度报告》正文及全文
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议并通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》原条款第二章经营宗旨和范围第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉器的设计、加工、销售与维修，箱包皮具、服装鞋帽、化妆品、日用百货的设计、销售与维修，电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、针织纺品、五金交
电、文化用品、体育用品的设计、销售与维修，设计、制作并代理各类广告，利用自有媒体发布广告，品牌策划推广、会展服务，从事货物、技术进出口业务，互联网技术、技术咨询与服务，商务信息咨询服务（除经纪），电信业务，网络技术，新材料技术，多媒体信息技术，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询与技术服务，电脑图文设计，电子商务（不得从事金融业务），营养健康咨询服务（不得从事诊疗活动），国际国内贸易（除专项审批外），物业管理，物流运输，企业兼并重组服务，实业投资、矿业投资、贵金属制品的设计和销售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。
现修改第二章经营宗旨和范围第十三条为：
金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉器的设计、加工、销售与维修，利用自有媒体发布广告，品牌策划推广、会展服务，从事货物、技术进出口业务，互联网技术、技术咨询与服务，商务信息咨询服务（除经纪），电信业务，网络技术，新材料技术，多媒体信息技术，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询与技术服务，电脑图文设计，电子商务（不得从事金融业务），国际国内贸易（除专项审批外），物业管理，实业投资、矿业投资、贵金属制品的设计和销售，贵金属投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，矿产品的销售，技术开发、技术咨
询、技术培训及技术转让，经营进出口业务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于变更公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司 2017年 9月 13日第二次临时股东大会通过《关于选举季立刚先生为公司独立董事的议案》，公司已聘任季立刚先生为独立董事。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，第九届董事会第十四次会议提名新的董事会专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会：徐建刚、周锋、王小明担任委员，徐建刚担任主任委员；
（二）提名委员会：王小明、徐建刚、季立刚担任委员，王小明担任主任委员；
（三）审计委员会：孟荣芳、周锋、季立刚担任委员，孟荣芳担任主任委员；
（四）薪酬与考核委员会：季立刚、赵瑞俊、孟荣芳担任委员，季立刚担任主任委员。
本次变更的董事会专门委员会组成人员任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
近日，董事会秘书谢毅女士向公司董事会提交辞职报告，因个
人原因辞去公司董事会秘书职务，并不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对谢毅女士任职期间做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展做出的贡献表示感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任李敏女士（简历附后）为公司董事会秘书职务，任职期限同本届董事会一致。李敏女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格规定。
在本次董事会召开前李敏女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
附件：
简 历
李敏同志，女，1980年出生，中共党员，法律硕士，高级合同管理师、高级人力资源管理师、经济师、会计师、国家企业法律顾问，拥有上海证券交易所董秘资格、商事调解员资格。2002年7月至2017年 7月于上海振华重工（集团）股份有限公司工作，任法律与证券事务部总经理兼证券事务代表，曾获评振华功臣、优秀党员、2011年度-2014年度上海上市公司协会优秀证券事务代表、国资委颁发的中央企业法律事务先进工作者、全国交通企事业法治先进个人、十佳法律顾问等。现任刚泰控股董秘办主任，兼任中国证券法学会理事、中国海事仲裁委员会、上海国际贸易仲裁委员会、武汉仲裁委、台州仲裁委委员，全国交通企协法律专家委员会特聘专家委员等。
公告编号：临2017-032
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于董事任职资格获中国银监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银监会关于浦发银行傅帆、陈维中任职资格的批复》（银监复【2017】177号），中国银监会已核准傅帆先生、陈维中先生分别担任公司董事、独立董事的任职资格。
傅帆先生、陈维中先生的简历请见公司于 2016年 12月 21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-050
渤海轮渡集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.40元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/22|－|2018/6/25|2018/6/25|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月12日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
公司以 481,400,000股（截至公告日公司总股本为 493,232,000股扣除股权激励计划不参与2017年年度利润分配的股份11,832,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计分配现金红利192,560,000.00元（含税）。
除权（息）参考价格=【（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例】
÷（1+流通股份变动比例）。
现金红利=本次参与分配的股本数*每股分红金额/总股本
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/22|－|2018/6/25|2018/6/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司无限售条件流通股股东辽渔集团、山东高速所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.40元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年
的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（ “QFII”）股东，由本公司根据国
家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.36元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.36元。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.40元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：渤海轮渡证券事务部
联系电话：0535-6291223
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-002
哈尔滨空调股份有限公司
2016年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2016年第二次临时董事会会议通知于 2016年1月20日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年1月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。
同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币8.50亿
元的银行综合授信业务，其中：流动资金贷款人民币3.00亿元、保函业务人民币3.00亿元、贸易融资人民币2.00亿元、银行承兑人民币0.50亿元，期限一年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信的提案》审议通过了公司《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信的提案》。
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口人民币0.5亿元的流动资金贷款或银行承兑汇票业务，期限一年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请授信的提案》
审议通过了公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请授信的提案》。
同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币4.50亿元的授信，该授信可全部用于流动资金贷款，利率不高于基准利率，期限二年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-057山东新潮能源股份有限公司
第九届监事会第二十一次（临时）会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司监事3名，2名监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
★本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2．本次会议通知于2019年8月2日以通讯方式发出。
3．本次会议于2019年8月7日15:00在公司会议室以现场表决的方式召开。
4．本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事2人。
5．监事会主席陈启航先生未能出席本次会议。经与会监事推举，本次会议由刘思远先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于改选监事会主席的议案》
与会监事审议通过了《关于改选监事会主席的议案》，并一致同意推举刘思远先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第九届监事会任期期限届满之日为止。
刘思远先生简历见本公告附件。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司监事会
附件
简历
监事会主席：刘思远，男，1971年出生，毕业于湖南大学，曾供职于中国建设银行长沙分行、中国建设银行总行基金托管部、中国证券监督管理委员会基金监管部、长城基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司，现任北京思嘉和商贸有限公司执行董事兼经理、中兴融创投资管理有限公司执行董事兼经理等职务。
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-053安徽水利开发股份有限公司
关于追认2011、2012年度日常关联交易
超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第十二次会议、第二十次会议分别审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》和《关于2012年度日常关联交易的议案》，批准公司向控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的全资子公司蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称“蚌埠瑞康”）购买商品和出售商品，2011、2012年实际执行中超过批准的交易额度，其中总额 3618.18万元的日常关联交易尚未被追认。
2014年10月17日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认2011、2012年日常关联交易超额部分的议案》，对2011、2012年日常关联交易超额部分予以追认，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。
上述日常关联交易，未超过3000万元，且未超过公司最近一期（2013年）经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为上述日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害中小股东的
利益，不会影响上市公司的独立性。
(二)2011、2012年度超额部分日常关联交易的预计及实际执行情况
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||交易内容||2011 年预计发生||2011 年实际发生||超出预计|
|购买商品||蚌埠瑞康新型材料有限公司||购买材料||2000||2064.56||64.56||
|出售商品||||销售材料||0||2019.00||2019.00||
|关联交易类别||关联人||交易内容||2012 年预计发生||2012 年实际发生||超出预计||
|购买商品||蚌埠瑞康新型材料有限公司||销售材料||0||1534.62||1534.62||
|合计||||||||||3618.18||

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称“蚌埠瑞康”）
注册地址：蚌埠市黑虎山路 21号
法定代表人：徐友修
注册资本：1000万元，全部为水建总公司出资。蚌埠瑞康系本公司控股股东的全资子公司。
经营范围：商品混凝土、新型砂浆系列产品、各类混凝土型材、新型墙体材料的生产、销售；机电产品开发、生产销售；专用车辆租赁。
(二)与上市公司的关联关系
蚌埠瑞康系本公司控股股东水建总公司的全资子公司，与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定，蚌埠瑞康与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
蚌埠瑞康专业从事商品混凝土的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，能够保证商品混凝土的质量，具备良好的履约能力。
公司与蚌埠瑞康的关联交易有充分的履约保障。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售水泥和购买商品混凝土，能保证公司建筑工程所用商品混凝土质量稳定、使用方便，保证工程质量，可降低公司经营风险，不会损害公司利益。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价原则，没有损害公司利益，也没有损害其他股东的利益，且向关联方出售水泥和购买商品混凝土的交易金额占公司采购的比例较低，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2014-074号沈阳商业城股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司第五届董事会第六次临时会议通知于 2014年 11月 6日发送至各位董、监事、高管人员，会议于 2014年 11月 11日以通讯方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于聘任王福琴女士为公司总裁的议案》；
鉴于王奇先生已提出辞去公司总裁的申请，经董事长提名，聘请王福琴女士出任沈阳商业城股份有限公司总裁。任职期限至本届董事会届满。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任王奇先生为公司副董事长的议案》；
根据公司经营管理需要，经董事长提名，聘请王奇先生出任沈阳商业城股份有限公司副董事长。任职期限至本届董事会届满。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、独立董事发表独立意见
独立董事对公司第五届董事会第六次临时会议提出的关于聘任王福琴女士为公司总裁，提出如下意见：
1、聘任王福琴女士的提名程序合法、符合相关规定。
2、王福琴女士任职资格合法，经审阅该同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
3、经了解，王福琴女士学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁职责的要求。
相关人员简历
王福琴女士简历如下：
王福琴：女，43岁，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。现任茂业国际控股有限公司(0848.HK)董事。最近 5年以来，曾任茂业国际控股有限公司副总裁，成商集团股份有限公司(SH600828)董事长、总经理，茂业物流股份有限公司（SZ000889）董事长等职务。
王奇先生简历如下：
王奇：男，51岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁。现任沈阳商业城股份有限公司董事，沈阳铁西百货大楼有限公司董事长、总经理。沈阳市人大代表。
沈阳商业城股份有限公司董事会 2014年11月 11日