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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2016-024
通化东宝药业股份有限公司
关于瑞格列奈二甲双胍片获得临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月15日收到国家食品药品监督管理总局签发的瑞格列奈二甲双胍片药物临床试验批件。按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号--医药制造》的相关要求，对相关申报信息公告如下：
一、药物基本情况
1、药物名称：瑞格列奈二甲双胍片（以下简称“该药品”）
2、剂型：片剂
3、批件号：2016L01189
4、规格：1mg/500mg；2mg/500mg
5、申请事项：国产药品注册
6、申请人：通化东宝药业股份有限公司
7、受理号：CYHS1400020吉
8、注册分类：化学药品6类
9、审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性试验。申请人在开展BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按有关要求完成相应研究工作。
10、申报日期：2014年1月3日
11、研发投入：截至本公告日，公司在该项目中已投入研发费用人民币约531万元。
二、药物研究其他情况说明
瑞格列奈二甲双胍片是一种结合了两种不同作用机制的用于改善 2型糖尿病患者血糖控制的复方降糖药物。该药品结合饮食控制与锻炼用于盐酸二甲双胍单药治疗糖尿病但控制效果不佳的2型糖尿病患者，以更好的控制血糖水平。
其中瑞格列奈通过与β细胞上的受体结合以关闭β细胞膜中ATP-依赖性钾通道，使β细胞去极化，打开钙通道，使钙的流入增加，从而促进胰岛素分泌。
盐酸二甲双胍能提高2型糖尿病患者的血糖耐受性，降低基础和餐后血糖的作用。
同时，盐酸二甲双胍可减少肝糖原的产生，降低肠道对葡萄糖的吸收，增加外周葡萄糖的摄取和利用，提高胰岛素的敏感性。
三、同类药品市场状况
（一）同类药品在中国上市情况
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|通用名|国外生产企业|国内生产企业|
|瑞格列奈片|丹麦诺和诺德公司|天津市康瑞药业有限公司北京万生药业有限责任公司北京北陆药业股份有限公司江苏豪森药业股份有限公司|
|瑞格列奈二甲双胍片|丹麦诺和诺德公司|江苏豪森药业股份有限公司|

注：以上内容来源于国家药品食品监督管理总局数据查询
（二）瑞格列奈二甲双胍片的销售情况
国内方面：截止本公告日，国内仅有2家厂家获得该药品的生产批文。其中进口企业丹麦诺和诺德公司于 2012年 12月 28日获得该药品的进口注册批件，但截至本公告日，国内市场未见有丹麦诺和诺德公司生产的该药品进行销售。江苏豪森药业股份有限公司于 2014年 7月 22日完成该药品（注册分类：化药 3.2类）的注册事项，并获得生产批件，商品名为：孚来和，目前在公开渠道未能检索到孚来和在国内的销售数据。
国际方面：该药品的原研厂家为丹麦诺和诺德公司（Novo NordiskA/S），在该公司已披露的年报（2015、2014年）中，均未具体提及该药品的相关销售数据；但在该公司 2014年的年报中，披露了口服降糖药（包括瑞格列奈片以及瑞格列奈二甲双胍片）的全球销售数据为 17.28亿丹麦克朗（按日前汇率折算约合人民币17.75亿元）。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，瑞格列奈二甲双胍片在生产、上市销售前尚需开展人体生物等效性（BE）试验并经国家食品药品监督管理总局药
品审评中心审批通过后方可生产上市。
其他已上市的同类品种药物呈现出安全性高、不良反应较少的特点。但根据相关研发经验，在人体生物等效性（BE）试验中可能会因为有效性等问题而终止研发。由于药物研发的特殊性，药物从临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受不可预测的因素影响，敬请注意投资风险。
公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年二月十六日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临 2017-012武汉祥龙电业股份有限公司
关于预计公司 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司第九届董事会第三次会议已审议通过《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
关联交易营业收入占公司总营业收入的比例较大，公司将继续加大关联方以外市场的开拓力度，降低对关联方的依赖程度。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年3月15日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的文件。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
2016年度日常关联交易的预计情况1、供水业务，预计全年交易金额为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易金额为800万元左右。2016年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1781.90万元。具体情况如下：
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|关联人|关联交易类别|2016年度预计金额|2016年度实际发生金额|
|武汉葛化集团有限公司|供水业务|200万元|200.43万元|
|武汉葛化集团有限公司|建筑业务|800万元|1581.47万元|
|武汉光谷智造园开发投资有限公司|建筑业务|||

实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司和武汉光谷智造园开发投资有限公司加大了开发建设力度，导致关联交易比预计的大。
(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别
2017年度公司与武汉葛化集团有限公司和武汉光谷智造园开发投资有限公司日常关联交易预计情况如下:
1、供水业务，预计全年交易量为200万元左右。
2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉葛化集团有限公司的基本情况
公司名称:武汉葛化集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：郭唐明
注册地址：洪山区葛化街
注册资本：贰拾亿元整
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额2,377,461,815.30
元，净资产509,153,715.65元，2015年度营业收入 25,341,478.07元，净利润45,097,135.98元。
（二）武汉光谷智造园开发投资有限公司的基本情况
公司名称：武汉光谷智造园开发投资有限公司
企业性质：国有独资
注册地：洪山区葛化街
主要办公地点：洪山区葛化街
法定代表人：郭唐明
注册资本：伍亿元整
主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；
产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：武汉葛化集团有限公司
武汉光谷智造园开发投资有限公司为国有性质产业园区开发投资公司，主要业务为产业园区一级土地开发，财务模式具有一定的特殊性。截止 2016年 12月31日，武汉光谷智造园开发投资有限公司总资产29.05亿元，净资产3亿元。
2016年度营业收入为0元，净利润为0元。
（二）与上市公司的关联关系
武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东，目前持有本公司20.08%的股权。
武汉光谷智造园开发投资有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。
公司认为上述关联人具有良好的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价策略
公司日常关联交易主要为供水和建筑业务。供水价格参照地方政府指导价确定。建筑业务交易价格按照市场同类交易价格确定，重大合同采用招投标方式确定交易价格。关联交易行为遵循市场公允原则，不损害交易双方的利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司开展正常的经营活动，具有必要性和持续性。
关联交易事项将遵循公开、公平、公正的原则，各项决策程序将严格遵守法律法规和相关制度的规定，上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2019-061债券代码：143231 债券简称：17海通 01
债券代码：143232 债券简称：17海通 02
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017年公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年8月9日
债券付息日：2019年8月12日
海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017年 8月 11日发行的海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2019年 8月 12日支付本期债券 3年期固定利率品种和本期债券 5年期固定利率品种 2018年 8月 11日至 2019年 8月 10日期间的利息。根据本公司《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行人：海通证券股份有限公司
（二）债券名称：海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）
（三）债券简称及代码：17海通01（143231）、17海通02（143232）
（四）债券期限、规模和利率：本期债券分为 3年期固定利率和 5年期固定利率两个品种，其中 17海通 01为 3年期固定利率品种，发行规模为人民币 50亿元，票面利率为4.63%；17海通 02为 5年期固定利率品种，发行规模为人民币10亿元，票面利率为4.80%。
（五）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（六）付息日：17海通 01的付息日为 2018年至 2020年每年的 8月 11日， 17海通 02的付息日为 2018年至 2022年每年的 8月 11日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（七）兑付日：17海通 01的兑付日为 2020年 8月 11日，17海通 02的兑付日为 2022年 8月 11日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（八）上市时间和地点：2017年8月24日于上海证券交易所上市
（九）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
（十）信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
17海通 01的票面利率为4.63%，每手“17海通01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 46.30元（含税）；17海通 02的票面利率为4.80%，每手“17海通02”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 48.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2019年8月9日
（二）付息日：2019年 8月 12日（因 8月 11日为休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 8月 9日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“17海通01”和“17海通02”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：海通证券股份有限公司
联系人：蒋泽云、叶亮
地址：上海市广东路689号海通证券大厦17层
联系电话：021-23212163
传真：021-63410184
邮政编码：200001
（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系人：宋颐岚、常唯
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22、23层
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
邮政编码：100026
特此公告。
海通证券股份有限公司2019年8月5日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-61号
万华化学集团股份有限公司
2017年8月份中国地区聚合MDI分销市场价格调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据万华化学临2017-50号公告“万华化学集团股份有限公司2017年8月份中国地区MDI价格公告”，自2017年8月份开始，万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨；纯MDI挂牌价25700元/吨。
根据目前市场情况，公司决定自2017年8月22日起，将聚合MDI的分销市场挂牌价调整为29000元/吨；聚合MDI的直销市场挂牌价及纯MDI的挂牌价保持不变。
2017年9月份的中国地区MDI挂牌价将另行公告。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2017年8月22日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-013安徽鑫科新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司实际控制人李非列先生及飞尚实业集团有限公司正在筹划关于本公
司实际控制人变动的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票于2017年3月13日起停牌。
公司将尽快确定上述重大事项，并于停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告该事项进展情况并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年3月11日
国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于上上海海全全筑筑建建筑筑装装饰饰集集团团股股份份有有限限公公司司
使使用用部部分分闲闲置置募募集集资资金金暂暂时时补补充充流流动动资资金金的的核核查查意意见见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）首次公开发行及非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，就全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1501号文核准，并经上海证券交易所同意，全筑股份本次非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，发行价格28.80元/股。募集资金总额为人民币49,999.99968万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币488,359,966.80元。本次发行募集资金已于2016年9月8日全部到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会验字（2016）第5840号《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司非公开发行股票方案，本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目||拟投入|
||||总投资||募集资金|
|1|全生态家居服务平台（一期）|21,122.00||21,000.00||
|2|设计一体化及工业化装修项目|8,995.00||8,150.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目||拟投入|
||||总投资||募集资金|
|3|信息化建设项目|3,610.27||2,350.00||
|4|区域中心建设项目|3,836.02||3,500.00||
|5|偿还银行贷款及补充流动资金|15,000.00||15,000.00||
|-|合计|52,563.29||50,000.00||

二、前次补充流动资金的情况
2017年8月23日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
三、本次补充流动资金的基本情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据公司《募集资金使用管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，公司决定使用总额不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
经核查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
四、相关审核程序
公司于2018年1月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限不超过12个月。
公司于2018年1月24日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元（含1亿元），使用期限不超过12个月。
独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、保荐机构的核查意见
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，查询了相关问价和会议记录，对其使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上，保荐机构对全筑股份本次使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈振瑜 庞海涛
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—026中国铁建股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司及下属公司联合体中标庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程），项目以EPC+PPP模式公开招标的方式实施，EPC部分建设期为 60个月；PPP部分建设期为 60
个月，运营维护期为 20年。
该项目工可总投资额约 1138180.12万元，其中：EPC部分工可
总投资额约 1047002.17万元，PPP部分工可总投资额约 91177.95万元。考虑勘察设计费和建安工程费下浮后，不包含工程建设其他费及预备费，项目中标价为 910733.59万元。
PPP部分资本金：项目资本金初始设定为 20000万元，约占本项目 PPP部分总投资的21.94%。本公司及下属子公司股权占比65%，政府出资方代表广州南沙产业投资有限公司占比35%。注册资本金为 1亿元，其中本公司及下属子公司出资 6500万元。PPP部分除资本金以外的其余资金由项目公司通过银行贷款等方式筹措。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 4月 19日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2015-002上海第一医药股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司七届十四次监事会会议通知于2015年3月 17日以邮件形式发出，并于 2015年 3月 27日在小木桥路 681号会议室举行。会议应到监事 3名，实到 3名，会议由监事长吴健钢先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了公司《2014年年度报告正文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第六十八条、上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司 2014年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2014年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司 2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2015-002⒉审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
⒊审议通过了《关于 2014年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2014年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
以上第⒈、⒉项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2015年 3月 31日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2014－003大商股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2014年2月24日以书面形式发出，会议于2014年2月28日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 12人，实际参加会议董事 12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。
经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：
一、关于聘任汪晖为公司副总裁的议案
审议通过关于聘任汪晖为公司副总裁的议案。
对于聘任汪晖为公司高级管理人员，公司独立董事发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任的高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。
新任公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新任公司高级管理人员的聘任。
二、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
公司董事曾刚先生因病去世（详见公司临时公告2014-002），为完善公司治理结构，公司董事会提名汪晖先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人（董事候选人简历详见附件），董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
公司独立董事就关于提名汪晖先生为第八届董事会董事发表独立意见如下：公司提名汪晖先生为董事候选人的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名汪晖先生为公司第八届董事会董事候选
人，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司为控股子公司提供担保的议案
目前，公司控股子公司大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司（以下简称“朝阳新玛特”）拟向朝阳银行申请 1500万元流动资金贷款（期限为一年），鉴于该店铺系租赁经营，无可供担保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供担保。
朝阳新玛特成立于 2008年 8月 21日，注册资本为人民币 1000万元，大商股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持股35%，自然人邸宇峰持股5%，岳天达持股3%，王利持股1%，赵凡持股1%，为公司的控股子公司。朝阳新玛特2008年 12月开业，现有营业面积 4.5万平方米，2013年实现营业收入 1.58亿元，利税总额450万元，经过五年的培育与成长，现已成为朝阳地区知名度高、消费者认可度高的百货名店。
朝阳新玛特发展稳健，具有良好的盈利水平和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司向银行申请的 1500万元借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
四、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案。
根据公司经营发展需要，增加经营项目“货物进出口”。
《公司章程》第13条原文为：经依法登记，公司的经营范围：
食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；
出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：
食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；
出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***。
以上议案需公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
五、关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案
本次董事会第二、三、四项议案由公司董事会提请公司召开2014年第1次临时股东大会进行审议，公司决定于2014年3月18日（星期二）在大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室召开公司2014年第1次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—005号）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2014年2月28日
附件：大商股份有限公司第八届董事会候选人简历
汪晖，男，1969年出生，本科学历，1991年至2000年在申银万国证券股份有限公司大连营业部分别担任投资经理以及资产管理部经理，2000年至2013年6月在大通证券股份有限公司分别担任大连解放街营业部总经理、经纪业务总部副总经理、经纪业务总部总经理、资产管理总部总经理等职，2013年6月至2014年 2月在大连民生银行担任同业资产管理部总经理，2014年 2月至今担任大商股份有限公司副总裁。
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-064公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于部分煤矿关闭退出实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月31日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）2016年第二次临时股东大会审议通过了《安源煤业关于部分煤矿拟逐步关闭退出的议案》，同意公司所属11对矿井于2016年和2017年两年内有序关闭退出。根据《江西省化解过剩产能领导小组办公室关于做好调整2016年度煤矿关闭退出计划的紧急通
知》（赣发改电〔2016〕140号）要求，经省国资委批复，对该11对矿井停产退出进度安排进行了调整。调整后的具体进度安排为：高坑煤矿、杨桥煤矿、黄冲煤矿、坪湖煤矿、建新煤矿、伍家煤矿、巨源煤业和天河煤矿等8对矿井于2016年停产退出，白源煤矿、桥二煤矿和东村煤矿等3对矿井于2017年停产退出。详见公司2016年11月25日披露于上海证券交易所网站等指定媒体的《安源煤业关于调整煤矿关闭退出工作进度安排的公告》（2016-063号）。现将安排在2016年关闭退出的8对矿井去产能实施进展情况公告如下：
一、7对矿井符合去产能煤矿验收标准，已经通过省级验收。
近日，公司收到江西省化解过剩产能工作领导小组办公室《关于下发省能源集团公司2016年去产能煤矿省级验收结果的通知》（赣化解产能办〔2016〕36号），经验收，公司所属高坑煤矿、杨桥煤矿、黄冲煤矿、坪湖煤矿、建新煤矿、伍家煤矿和巨源煤业等7对矿井符合去产能煤矿验收标准，同意通过省级验收。
二、1对矿井已经完成闭坑，正在申请验收。
公司所属天河煤矿原安排于2017年关闭退出，后调整提前列入2016年计划，启动较晚。截止本公告日，该矿已经完成闭坑，正提请江西省化解过剩产能工作领导小组办公室进行省级验收。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 037号江西联创光电科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年2月22日起预计停牌不超过一个月。并分别于 2016年2月 27日、2016年3月 5日、2016年 3月 12日、2016年3月 19日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临 012号、2016临 014号、2016临 020号、2016临 021号），2016年 3月 22日，公司披露了《江西联创光电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（2016临022号），公司股票自2016年3月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临023号、2016临024号、2016临025号）。
2016年 4月 16日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司《关于审议申请重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（2016临 032号），并于 2016年 4月 20日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临033号），2016年4月22日公司披露了《江西联创光电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（2016临 035号），公司股票自 2016年 4月 22日起继续停牌，预计停牌不超过一个月,2016年 4月 29日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临036号)。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有
关事项的进展情况。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年五月七日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-012
上海宝信软件股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的金额为289,017,501.07元
●本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“宝信软件”）于 2014年 3月 26日召开公司第七届董事会第八次会议（临时）和第七届监事会第六次会议（临时），分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目之自筹资金 289,017,501.07元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014] 31130006号）。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 2月 13日签发的证监许可[2014]203号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 4,091.00万股新股。公司采用向特定对象非公开发行的方式，非公开发行人民币普通股（A股）
上海宝信软件股份有限公司公告 23,214,285.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 28.00元。股款以人民币缴足，计人民币 649,999,980.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,303,214.29元后，净募集资金共计人民币 632,696,765.71元。上述资金于 2014年 3月 5日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]31130001号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
本次非公开发行 A股股票募集资金总额不超过 6.5亿元，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 募集资金拟投入额
1 宝之云IDC一期项目 53,650 53,650
2 中小企业信息化软件产品项目 11,465 11,465
合计 65,115 65,115
若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2014年 2月 28日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 289,017,501.07元，具体运用情况如下：
上海宝信软件股份有限公司公告（单位：人民币元）
截至2014年2月28日止以自
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
宝之云IDC一期项
1 536,500,000.00 （注）255,348,371.62
目
中小企业信息化软
2 114,650,000.00 33,669,129.45
件产品项目
合计 —— 651,150,000.00 289,017,501.07
注：公司使用承兑汇票为宝之云 IDC一期项目支付了部分款项，截止 2014年 2月 28日，尚未到期的应付票据金额为 59,638,326.27元，到期日为 2014年3月2日至2014年8月25日。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序
2014年 3月 26日，公司召开第七届董事会第八次会议（临时）和第七届监事会第六次会议（临时），分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见。
审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
五、专项意见说明
1、会计师事务所专项审核意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字[2014] 31130006号），认为：公司已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
上海宝信软件股份有限公司公告的有关要求编制了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至 2014年 2月 28日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐机构核查意见
浙商证券股份有限公司认为：宝信软件募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，宝信软件第七届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并经公司第七届监事会第六次会议（临时）审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；宝信软件本次募集资金置换不与本次发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意宝信软件以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 289,017,501.07元。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法；公司前期投入的自
上海宝信软件股份有限公司公告筹资金金额已经注册会计师审计；公司本次募集资金置换行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司于 2014年 3月 26日召开第七届监事会第六次会议（临时），审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为：截至 2014年 2月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 289,017,501.07元，公司已按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，同意以募集资金对该笔款项予以置换。
六、上网公告文件
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海宝信软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014] 31130006号）。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2014年 3月 27日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-039南方出版传媒股份有限公司
2017年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时董事会会议于2017年5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 5月 6日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（董事李钊、许文钦、独立董事林毓铭、柳絮、林泽军、林斌以通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中有关调整募集配套资金安排的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。
2.《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3.《关于<南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。
4.《关于签署<南方出版传媒股份有限公司股份认购协议的解除协议>的议案》表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的调整，依据公司 2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，同意公司和广西出版传媒集团有限公司、九泰基金管理有限公司、安信乾宏投资有限公司签署《南方出版传媒股份有限公司股份认购协议的解除协议》。
董事会同意法定代表人有权代表公司与九泰基金管理有限公司签署《南方出版传媒股份有限公司股份认购协议的解除协议》。
5.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。
6.《关于公司申请银行授信额度的议案》
表决结果：11名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的公告及相关披露。
7.《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会定于2017年5月31日下午2点30分召开公司2016年年度股东大会，审议如下议案。
（1）关于公司董事会2016年度工作报告的议案
（2）关于公司2016年度财务决算报告的议案
（3）关于公司2016年度报告及其摘要的议案
（4）关于公司2016年度下半年利润分配方案的议案
（5）关于公司 2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况的议案
（6）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（7）关于公司对外担保额度的议案
（8）关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
（9）关于公司申请银行授信额度的议案
审阅如下议案：
（10）关于公司 2016年度独立董事述职报告的议案
上述议案中，议案（1）~（7）、（10）经公司第三届董事会第三次会议审议通过。议案（8）、（9）经公司2017年第七次临时董事会会议审议通过。
具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。
四、备查文件录人（董事会秘书）：
1.《南方出版传媒股份有限公司2017年第七次临时董事会决议》
2.《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司 2017年第七次临时董事会相关事项的独立董事意见》
3.《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司 2017年第七次临时董事会相关事项的事前认可意见》
4.《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告》
5.《北京市君合律师事务所关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见书（四）》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年5月11日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-47五矿发展股份有限公司
关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及
应收票据贴现业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司拟将 2019年度开展无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务的额度由 50亿元调整为 70亿元，增加 20亿元。在该额度范围内，公司及下属子公司可办理具体保理及贴现业务，业务期限为合同签订之日起 12个月内，具体每笔业务期限以单项保理及贴现合同约定期限为准。
本次调整无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务额度不构成关联交易和重大资产重组。
本次调整应收账款保理及应收票据贴现业务额度尚需提交公司股东大会审议。
一、应收账款保理及应收票据贴现业务额度基本情况概述
司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临2019-16）、《五矿发展股份有限公司 2018年度股东大会决议公告》（临2019-21）。
二、2019年度应收账款保理及应收票据贴现业务额度调整情况根据 2019年度公司无追索权应收账款保理及应收票据贴现实际发生金额，结合未来业务发展的需要，公司拟对 2019年度无追索权应收账款保理及应收票据贴现额度进行调整，由原预计金额 50亿元调整为 70亿元，增加 20亿元。在该额度范围内，公司及下属子公司可办理具体保理及贴现业务，业务期限为合同签订之日起 12个月内，具体每笔业务期限以单项保理及贴现合同约定期限为准。
三、业务交易双方基本情况
开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司、中国矿产有限责任公司及其下属子公司、五矿贸易有限责任公司及其下属子公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司等本公司下属全资或控股子公司。
交易对方：中国工商银行、其他国内商业银行及非银行金融机构。
四、业务及拟签订合同主要内容
交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。
合作机构：中国工商银行、其他国内商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。
业务规模：2019年，公司及下属子公司开展无追索权的应收账
款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 70亿元。
业务期限：合同签订之日起 12个月内，具体每笔业务期限以单项保理/贴现合同约定期限为准。
费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关银行及非银行金融机构协商确定。
主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理/贴现业务合同》等相关法律文件为准。
五、业务目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。公司基于 2019年度业务实际情况对预计额度进行调整，有利于进一步支持相关业务的开展。
六、本次交易审议意见
本次交易已经公司 2019年 10月 29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会同意将公司 2019年度开展无追索权应收账款保理及应收票据贴现业务额度由 50亿元调整为 70亿元，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。
同意将上述事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事经审慎核查并发表独立意见，认为公司开展该项业务有利于加快公司资金周转、提高资金使用效率，有利于公司的业务
发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次额度调整不构成关联交易，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意对 2019年度该项业务预计额度进行调整。同意授权公司及公司下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件，同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-073能科节能技术股份有限公司
关于公司股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东、共同实际控制人之一祖军先生的通知，其将持有的部分公司有限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、补充质押的基本情况
祖军先生于 2017年 9月 12日将其持有的有限售条件的流通股 6,311,140股（约占公司总股本的5.56%）质押给中国国际金融股份有限公司，质押期限 2017年 9月 12日至 2019年 11月 8日，具体详见公司于 2017年9月14日在上海证券交易所网站发布的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-058）；并于 2017年 10月 20日和 2017年 11月 17日分别将其持有的公司1,000,000股（约占公司总股本的0.88%）有限售条件流通股质押给中国国际金融股份有限公司作为上述质押的补充质押，具体详见公司分别于2017年10月24日和2017年11月21日在上海证券交易所网站发布的《关于公司股东补充质押的公告》（公告编号：2017-062）和《关于公司股东补充质押的公告》（公告编号：2017-067）。
2017年 11月 24日，祖军先生将其持有的公司 2,000,000股（约占公司总股本的1.76%）有限售条件流通股质押给中国国际金融股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为 2017年 11月 24日，回购交易日为 2019年 11月 08日。该股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告日，祖军先生共持有公司有限售条件的股份 25,168,000股，占公司总股本的22.16%，本次股份质押后，祖军先生累计质押股份数量为 10,311,140股，约占其持有公司股份总数的40.97%，约占公司总股本9.08%。
二、股票质押的其他情况
祖军先生本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。祖军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押不会导致公司的实际控制人变更，根据协议，该笔质押式回购交易设有相关履约保障比例，当出现可能引发质权人对质押股份的处置行为时，祖军先生将采取提前购回或补充质押等措施应对上述风险。公司将根据公司股份质押情况以及质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年11月28日