Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-111北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式
3、本次会议审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
2015年11月17日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于2015年12月3日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月2日
15:00至2015年12月3日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份242,819,159股，占公司有表决权股份总数的35.4328%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份242,805,579股，占公司有表决权总股份的35.4308%；参加网络投票的股东2人，所持股份13,580股，占公司有表决权总股份的0.0020％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《公司和刘伟先生为华谊伽信申请借款提供反担保的议案》
该议案表决结果为：同意242,819,159股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0。
其中，中小股东表决情况：赞成票 13,580股，占参与投票的中小股东所持表决权的100%；反对票0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师臧海娜、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年12月3日
证劵代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-040海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2016年3月15日召开，会议由执行董事长兼首席执行官刘江涛主持。会议通知于2016年3月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭、刘江涛、胥昕、刘志强回避表决,审议通过了《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）的议案》（详见本公司www.cninfo.com.cn今日公告，公告编号：2016-041）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-049
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日以电子邮件和电话方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，并于 2018年6月13日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：一、审议通过了《关于公司及控股子公司参与设立产业基金的议案》
围绕公司的产业战略布局，充分利用专业机构的经验和资源，公司及控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司拟与江苏徐州老工业基地产业发展基金
（有限合伙）、江苏盛世国金投资管理有限公司共同出资设立江苏五洋智能装备产业投资基金（有限合伙）（最终名称以基金合同约定和中国证券投资基金协会备案为准）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次对外投资事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。
《关于公司及控股子公司参与设立产业基金的公告》的具体内容请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董事会
2018年 6月13日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名李军先生、陈武朝先生和李华女士为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司或其附属企业、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，李军先生、陈武朝先生和李华女士在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-053
福建元力活性炭股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日以电话方式向各监事发出公司第二届监事会第二十三次会议通知。本次会议于 2015年 7月 9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于追加福建元力活性炭股份有限公司第一期员工持股计划资金额度的议案》。
经核查，监事会认为：近期，公司股价出现严重背离公司基本面的非理性大幅下跌，基于对公司未来发展和投资价值的判断，公司控股股东王延安女士决定出资 1,650万元，通过公司第一期员工持股计划增持公司股票。据此，决定将第一期员工持股计划额度由不超过 5,500万元追加至 6,900万元。此举有利于稳定公司股价、切实维护全体股东尤其是中小股东的利益；本次追加额度符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；根据《福建元力活性炭股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》，本次追加额度不构成对员工持股计划的变更。
因此，我们同意对第一期员工持股计划资金额度进行追加。资金额度追加后的第一期员工持股计划尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一五年七月九日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-110露笑科技股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2017年9月15日下午14:30（星期五）
②网络投票时间：2017年 9月 14日至 2017年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00至2017年 9月15日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事慎东初先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份331,244,512股，占公司股份总数734,824,767股的45.0780%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表有表决权股份 331,244,512股，占公司股份总数 734,824,767股的45.0780%；参加网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数734,824,767股的0%。
3、本次股东大会的现场会议经由半数以上董事共同推举的董事慎东初先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于全资子公司2017年新增日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意331,244,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,445,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-118
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会 2018年第五次临时会议通知于 2018年 11月 26日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年 11月 30日会议以通讯方式举行，应到董事 8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》，详细内容见今日刊登的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日
四川浩物机电股份有限公司
独立董事述职报告
我们作为四川浩物机电股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和独立董事沟通会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东特别是中小股东的利益。现述职如下：
一、2017年度出席公司会议及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开 8次董事会，我们出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|周建|8|8|0|0|否|
|张烨炜|8|8|0|0|否|
|李建辉|8|8|0|0|否|

本着有利于上市公司发展和维护股东利益的角度出发，我们在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。在平时履职期间，我们能主动获取做出决议所需要的资料和信息，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构。在召开董事会前，我们认真审阅了公司各项议案和定期报告，并查阅与议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。开会时，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并发表独立意见。
2017年度，我们未对董事会有关事项提出异议。
（二）出席股东大会情况
2017年度，公司召开 1次股东大会，我们均列席。
二、发表独立意见情况
我们在认真审议董事会相关议案后，对以下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|会议时间及届次|事项|意见类型|
|2017年1月10日七届十二次董事会|关于公司使用自有资金投资理财产品的独立意见|同意|
|2017年3月9日七届十三次董事会|对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见|同意|
||对公司内部控制自我评价的意见|同意|
||对董事会未提出现金分配预案的独立意见|同意|
||对 2016年证券投资情况的独立意见|同意|
|2017年6月6日七届十五次董事会|关于续聘二〇一七年会计审计机构及内控审计机构的独立意见|同意|
|2017年7月20日七届十六次董事会|关于与关联方天津天物国际贸易发展有限公司签订《委托管理协议》暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年8月22日七届十七次董事会|关于2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
||关于执行新修订的会计准则而变更相应会计政策的独立意见|同意|

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）2017年，我们为公司工作的时间累计超过十个工作日，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，做到了尽职尽责。
（二）我们持续关注公司的信息披露工作，在年报审计过程中，能够按照独立董事年报工作规程的要求，与公司管理层、审计委员会成员以及
参与年报审计的会计师进行有效的沟通，对公司年报信息披露合法合规，
内容真实、准确、完整，起到了有效监督和督促的作用，切实维护了广大投资者和中小股东的合法权益。
（三）推动公司法人治理结构及内部控制的完善。2017年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审议了公司提供的材料，并运用专业知识，在董事会会议上或通过邮件方式反馈并发表了专业意见。
四、其他工作
1、2017年度，公司未发生独立董事提议召开董事会会议的情形；
2、2017年度，公司未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情形；
3、2017年度，公司未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2017年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是我们在 2017年度履行职责的情况。
2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断加强自身学习，与公司其他董事、监事及管理层深入沟通，了解公司经营管理情况，利用自身专业知识及经验为公司持续稳定发展提供更多建议，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司及股东、特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉二〇一八年三月十六日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-048浙江双箭橡胶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：双箭股份，证券代码：002381)交易价格连续三个交易日内（2015年11月6日、2015年11月9日、2015年11月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生未在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、2015年11月4日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
3、公司2015年度的净利润预计为9,339.27万元至 13,341.81万元，具体内容详见2015年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》及公司信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第三季度报告全文》。截止本公告披露日，公司实际情况与预计情况不存在较大差异。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-087
茂硕电源科技股份有限公司
关于维护证券市场稳定相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，将采取实际行动维护资本市场的稳定，具体措施如下：
一、公司将一如既往诚信经营、规范运作，切实提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
二、公司董事长兼总经理顾永德先生或其控制的其他关联方、董事方笑求先生、董事兼副总经理兼董事会秘书方吉槟先生、财务总监罗宏健先生计划自
2015年 7月13日起六个月内，若公司股价低于停牌前收盘价9.15元/股，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，合计增持金额不超过人民币1,500万元，并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
三、公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
四、公司将继续积极推进本次非公开发行事项的进展，本次非公开发行股票募集资金用于光伏电站的建设及补充流动资金。公司立足长远，战略清晰，将不断持续优化公司主营业务布局，强化公司核心竞争力、市场抗风险能力和盈利能力，保持公司持续稳健发展。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-040湖南九典制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从国家食品药品监督管理总局（以下简称“药监局”）网站获悉，公司提交的“盐酸左西替利嗪口服溶液”国家药品注册申请处于“审批完毕-待制证”状态。
公司将在取得药监局签发的正式文件后，及时披露相关详情，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2018-042河南城发环境股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年10月22日以电子邮件或专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2018年10月25日以通讯表决的方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于投资成立全资子公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
公司董事会同意公司投资成立全资子公司，负责公司静脉产业园项目的投资、建设及运营。具体情况如下：
1.公司名称：河南城发环保能源有限公司（以工商注册为准）
2.类 型：有限责任公司
3.注册资本：人民币壹亿圆整
4.股 东：河南城发环境股份有限公司
5.出资方式：现金方式分期出资
6.资金来源：自有资金
污泥无害化处置和资源化利用；医疗废物处置、危险品处置、建筑垃圾和工业废弃物资源化利用。（以工商注册为准）
8.公司住所：河南省郑州市农业路东41号投资大厦A座4楼
该项对外投资的具体内容详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资成立全资子公司的公告》。
（二）关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司2018年第三季度报告全文及正文详见本公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）关于投资成立全资子公司的公告；
（三）经法定代表人签字的公司2018年第三季度报告全文及正文；
（四）公司董事和高级管理人员对2018年第三季度报告的书面确认意见。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-092
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于终止 2014年度非公开发行股票事项
暨后续安排的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 23日，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于终止2014年度非公开发行股票事项暨后续安排的议案》，决定终止公司2014年度非公开发行股票事项，同时将该事项终止后的相关事项作意向性安排，现将有关情况补充说明如下：
一、公司终止2014年度非公开发行股票事项后的后续安排情况
公司决定终止2014年度非公开发行股票后，鉴于近期国际油价持续低迷，考虑到公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金对美国油田资产进行适当性的收购，初步意向计划为：
1、拟使用不超过4,700万美元自有资金收购原非公开发行股票事项中“使用不超过8,750万美元用于购买美国PO1100%的股权”，即目前以不超过4,700万美元的自有资金对价收购原计划使用8,750万美元购买的同一标的资产，从而公司将间接持有美国油田资产，作为公司能源资产的储备，待国际石油价格企稳回升之时，公司再择机进行开发与销售。
2、拟使用不超过300万美元自有资金与美国本土拥有成熟油田开发技术以及非常规油气资源开发技术的油服公司，共同出资设立一家油服公司，作为公司油田技术服务的技术力量储备。该事项有利于公司及早熟悉美国本土的油田勘探开发新技术，积累非常规油田作业经验，为下一步公司在美储备的油田开发作好技术储备。
公司将尽快拟定具体实施方案，提交董事会以及股东大会审议，并及时予以
公告。
二、拟收购标的主要财务数据
1、拟收购标的—PO1主要财务数据
PO1于2014年2月成立，并于2014年5月30日受让了Spyglass的51%股权。PO1在收购Spyglass之前无实际生产经营。
Spyglass2013年度及2014年1-5月简要模拟财务信息如下，以下数据未经审计（以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2013年12月31日及2014年5月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算）：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年 12月 31日|2014 年 5月 31日|
|总资产|135,393,110.58|132,111,898.59|
|总负债|3,055,354.43|3,349,460.42|
|净资产|132,337,756.14|128,762,438.17|
|项目|2013年度|2014 年 1-5月|
|总收入|57,059,021.69|14,563,633.24|
|净利润|13,945,916.92|3,062,203.11|

2、拟使用不超过300万美元自有资金与美国本土拥有成熟油田开发技术以及非常规油气资源开发技术的油服公司，共同出资设立一家油服公司，系新设立公司，暂无其他财务数据。
三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述拟交易事项不构成重大资产重组。
由于该计划目前尚属交易双方意向性计划，实际实施可能存在交易双方不能达成一致，无法签订正式收购协议的风险；同时该意向性计划的实施经公司董事会审议之后尚需提交股东大会审议，该事项最终能否获得批准存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2014年 12月 24日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2019-03
顺发恒业股份公司
关于万向集团公司申请中止审查豁免要约收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 11月 19日发布了《关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》。万向集团公司于 2018年 11月 20日向中国证监会提交了《万向集团公司要约收购义务豁免核准》申请材料，于2018年11月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181865号）。2019年1月15日，本公司发布了《关于万向集团公司延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》，申请延期 30个工作日。
鉴于本次反馈意见相关事项的具体落实还需一定时间，相关材料还需要进一步补充收集与完善，万向集团公司已于2019年2月28日向中国证监会申请中止审查豁免要约收购顺发恒业申请文件。
本次万向集团公司要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。本公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-025山西仟源医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年5月5日以电话和邮件方式发出，会议于 2016年 5月 10日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事7人，亲自出席7人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于杭州澳医保灵药业有限公司向银行申请借款的议案》
为满足全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）生产经营需要，澳医保灵向中国农业银行股份有限公司杭州城东支行申请借款，本次借款金额为人民币3,000万元，借款期限不超过1年。应银行要求，澳医保灵的股东保灵集团以自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室-2405室（其中：房产面积1510.92㎡，产权证号分别为[杭房权证江移字第12121820号]、[杭房权证江移字第12121834号]、[杭房权证江移字第12121836号]、[杭房权证江移字第12121831号]、[杭房权证江移字第12121830号]作为抵押，为该项借款提供担保。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-071北京君正集成电路股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 9日收到公司独立董事刘越女士递交的辞职报告。因公司拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次重组”），刘越女士系本次重组交易对方北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成”）的普通合伙人北京清芯华创投资管理有限公司的法定代表人、董事长及经理，并担任北京集成的执行事务合伙人委派代表。基于上述关联关系，刘越女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名与薪酬委员会召集人职务、董事会审计委员会委员职务。
刘越女士在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，刘越女士将不再担任公司任何职务。
刘越女士辞职后，公司独立董事人数不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，刘越女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，刘越女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
刘越女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘越女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十一月九日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-088美康生物科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人
部分股权解除质押及部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|解除质押理由|
|邹炳德|是|1,000|2016年04月26日|2018年9月5日|民生加银资产管理有限公司|5.6778%|提前购回|

2、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹炳德|是|200|2018年8月23日|办理解除质押登记手续之日|上海光大证券资产管理有限公司|1.1356%|补充质押|

美康生物科技股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邹炳德|是|1,300|2018年9月10日|办理解除质押登记手续之日|上海光大证券资产管理有限公司|7.3812%|补充质押|
|合计|—|1,500|—|—|—|8.5168%|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公司总股本的50.76%，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 81,300,000股，占其直接持有本公司股份总数的46.16%，占本公司总股本的23.43%。上述解除质押的 1,000万股股份占公司总股本的2.88%。上述新增补充质押的 1,500万股股份占公司总股本的4.32%。
4、截至公告披露日，公司实际控制人邹炳德先生质押的股份不存在平仓风险，且本次补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行相关信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押、解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年9月11日
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于对新疆浩源天然气股份有限公司
2017年度财务报表
出具带强调事项段的无保留意见审计报告的的专项说明
勤信专字【2018】第0218号深圳证券交易所：
我们接受委托，对新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源公司”） 2017年度财务报表进行了审计，并于 2018年 3月 29日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（报告编号：勤信审字【2018】0429号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述：根据新疆浩源公司与关联方新疆友邦数贸贸易有限公司签署的借款协议，2017年度新疆浩源公司累计为其提供借款 170,000,000.00元，借款年利率4.35%。该借款已于2017年12月全部收回；2017年度新疆浩源公司对此计提2,403,821.92元利息，该利息已于2018年3月13日全部收回。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留对审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关
重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：
（一）该事项不会导致注册会计师按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定发表非无保留意见；
（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为将要在审计报告中沟通的关键审计事项。”根据上述有关规定，我们在审计报告中增加强调事项段对新疆浩源公司关联方资金占用情况作出说明。
三、强调事项是否涉及是否明显违反企业会计准则的规定
在审计过程中，我们没有发现强调事项涉及会计处理存在违反会计准则的情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十九日 中国注册会计师：
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-036
浙江英特集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（A股主板、公司简称：英特集团、公司代码：000411）自2014年11月28日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年12月28日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请
或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2014年12月29日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；
在上述期限内若公司仍未能召开董事会议审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的证明文件；
3.深交所要求的其他文件。
浙江英特集团股份有限公司2014年11月28日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2013年度累计和当期对外担保情况、公司2014年预计发生日常关联交易事项、续聘公司2014年度会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、公司期货套保交易、公司2013年度利润分配预案、公司2014年度委托理财计划等有关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来的专项说明及独立意见
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截至报告期末，公司累计对外担保总额为3557.67万元，占公司报告
期末经审计净资产的1.75%，没有超过公司上一年度经审计净资产的50%，均为对控股子公司提供的担保，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其关联方、公司与其他关联方存在资金往来的情况，均为日常发生的经营性资金往来，交易价格合理、公允，并按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定
履行了审批、披露程序，没有损害公司及非关联股东的利益。
二、对公司续聘会计师事务所的独立意见
通过了解广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况以及对公司的审计情况，我们认为：该事务所具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。公司续聘会计师事务的决策程序合法有效，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计师事务所。
三、对公司关联交易事项的独立意见
公司2014年预计发生日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。预计上述关联交易不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及工作方案，开展内部控制评价活动。内部控制评价的范围和业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购、销售业务、资产管理、研究与开发、担保业务、业务外包、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面。公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公
司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。目前，公司内部控制制度较为健全完善，形成了较为完整严密的公司内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
五、对公司2013年度期货套保交易事项及2014年度预计期货套保交易的独立意见公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
六、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益，同意公司 2013年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
七、对公司2014年度使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司第八届董事会第七次会议有关事项的独立意见签名页）
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一四年三月十三日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-004圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019年 1月 4日通过邮件形式发出通知，于 2019年 1月 15日下午 18点在公司会议室召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事3名，实参会监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
经审议，监事会认为：本次对 2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司2018年股票期权激励计划的授予条件已经成就，董事会确定2019年1月15日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会2019年1月16日