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证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-041深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳创视讯”）于2016年7月13日以通讯的方式召开了公司第三届董事会第十五次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、赵子忠、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2016年7月7日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金的议案》。
同意公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐并购”）合作设立一家基金管理公司，并以基金管理公司作为普通合伙人，成立一家有限合伙企业（以下简称“SPV”）。SPV成立后，以SPV作为普通合伙人，发起设立服务于佳创视讯聚焦关注的相关领域，包括但不仅限于虚拟现实产业、文化传媒、在线教育、在线游戏及广播电视相关领域业务之产业投资并购基金（以下简称“佳创梧桐基金”），基金管理公司担任佳创梧桐基金管理人。
佳创梧桐基金总规模10亿元，各期子基金规模依据佳创梧桐基金投资并购战略及潜在并购对象的规模确定。一期基金分别由佳创视讯使用自有资金出资7500万元，前海梧桐并购募资7500万，共计1.5亿元作为基石资本，根据项目需要，可用作劣后资本，通过结构化放大基金总体规模。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意意见，
公司监事会对此事项发表了同意的核查意见。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于发起设立产业投资并购基金的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2016年7月13日
证券简称：*ST金路 股票代码：000510编号：临2015—112号四川金路集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日下午15：00--16:00，通过深圳证券交易所 IR投资者互动关系平台（网站：http://irm.p5w.net）召开了投资者说明会，对终止公司本次重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通。
一、本次会议的召开情况
2015年 12月 7日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》，2015年 12月 8日，公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生、公司常务副总裁、代理董秘彭朗先生出席了本次说明会，在说明会上与投资者进行了沟通和交流，针对终止公司本次重大资产重组事项就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次说明会上，公司就投资者提出问题进行了回复，现将主要问题及回复内容整理如下：
1.请问今年底是否还会资产重组或借壳上市？
答：2015年 12月 4日，公司披露了《关于终止公司重大资产重组事项的公告》，根据相关规定，公司承诺自本次终止重大资产重组事项公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
2.请问今年底是否可以扭亏？
答：公司将按照相关要求及时披露本年度业绩预告，公司 2015年 1—12月具体财务数据将在 2015年年度报告中详细披露。
3.作为中小投资者，我们非常关心公司今后的发展，想知道金路未来一年内会从哪个方向发展
答：公司将在做好现有产业的基础上，同时积极探索产品、产业结构调整升级途径，提高企业核心竞争力和盈利能力。
4.贵公司未来还会做石墨烯这块儿吗？。
答：公司将结合自身实际情况，综合考虑各种因素审慎决策。
5.请问公司控股股东和实际控制人目前有无最新的变动情况？
答：公司目前实际控制人未发生变化。
除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间关系，公司未能一一回复，在此深表遗憾。在此，公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十二月九日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（胡滨）
各位股东及股东代表：
本人作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着为全体股东负责的精神，谨慎、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，认真审议会议议案，积极出席公司会议，并对有关议案独立发表了相关意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席公司董事会情况
2014年度，公司共召开了 11次董事会会议，本人出席了任职后的 7次董事会会议，并对提交会议的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，为董事会的科学决策发挥了自身的作用。本人认为公司2014年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年本人对公司各项议案及其他重大事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、2014年度发表独立董事意见情况
2014年度，根据相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，本人在对公司 2014年度经营运行情况认真了解的基础上，依据自身专业知识做出独立、客观、审慎的判断，对公司相关重大事项发表独立意见，为公司董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到积极的作用。本人基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度发表如下独立意见：
郑州华晶金刚石股份有限公司
（一）2014年 6月 23日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
（二）2014年 7月 12日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
（三）2014年 7月 28日，在公司第三届董事会第三次会议上，发表了关于公司2014年半年度报告相关事项的独立意见；
（四）通过对第三届董事会第四次会议议案的审议，对公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见，2014年 8月 25日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了关于非公开发行股票的独立意见；
（五）2014年 10月 9日，在公司第三届董事会第五次会议上，发表了关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；
（六）2014年10月23日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了关于募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
（七）2014年12月22日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
以上事项的独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告文件。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的监督情况：与公司管理层和相关信息披露人员保持及时沟通，持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照相关规章制度的要求，及时、准确、完整地做好信息披露工作，保护广大投资者的知情权，维护公司和全体股东的合法权益。
（二）公司的治理结构及经营管理的监督情况：本人关注公司的生产经营状况、财务管理及内部控制、人才梯队建设和公司董监高履职情况等，依据监管机
郑州华晶金刚石股份有限公司
构的相关规定，运用自身的知识背景，独立、审慎、客观的行使表决权，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）培训与学习情况：自任职公司独立董事以来，本人重视投资者的权益保护，认真学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，强化法律风险意识，提高履职能力，切实加强对公司投资者权益的保护。
四、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任和战略委员会委员，积极主持或参加各委员会开展各项工作，通过座谈、电话、电子邮件等方式保持与其他委员的沟通交流，忠实履行了各委员会职责，为董事会科学决策提供合理化建议，为公司人才梯队建设、绩效管理、规范运作等发挥了自身的作用。
五、其他工作情况
（一）本独立董事未有提议召开董事会会议的情况；
（二）本独立董事未有提议解聘会计师事务所的情况；
（三）本独立董事未有提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
六、2015年工作展望
2015年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实履行独立董事职责。维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司持续稳定、健康发展发挥积极的作用。希望公司在董事会的领导下，经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，以更加优秀的业绩回报广大投资者。特此报告，谢谢！
独立董事：
胡滨
2015年4月18日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-107
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东减持完成的公告
股东姚硕榆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月 3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股股东暨实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-095），公司控股股东姚文琛先生、姚硕榆先生计划自本减持计划公告之日起六个月内，以集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式各自减持公司股份不超过7,955,383股。
2018年12月18日，公司接到姚硕榆先生的《股份减持告知函》，于2018年12月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份数量3,980,000股，占公司总股本的1%，具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东暨实际控制人减持公司股份比例达1%的公告》（公告编号：2018-104）。
2018年12月27日，公司接到姚硕榆先生的《股份减持告知函》，于2018年12月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份数量2,400,000股，占公司总股本的0.6%。
2018年12月29日，公司接到姚硕榆先生的《股份减持告知函》，于2018年12月28日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份数量1,570,000股，占公司总股本的0.4%。
2018年12月29日，公司接到姚硕榆先生的《减持计划完成告知函》，姚硕榆先生本次减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姚硕榆|大宗交易|2018.12.17|6.90|3,980,000|1%|
||大宗交易|2018.12.26|6.61|2,400,000|0.6%|
||大宗交易|2018.12.28|6.59|1,570,000|0.4%|
||合计|-|-|7,950,000|2%|

除上述披露的减持之外，公司控股股东、实际控制人姚硕榆先生及其一致行动人姚文琛、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚朔斌先生于2014年12月23日、2015
年1月8日、2016年6月24日、2016年7月14日、2017年7月11日披露权益变动报告
书和减持公告后未发生减持公司股份的行为。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|姚硕榆|合计持有股份|42,002,252|10.56%|34,052,252|8.56%|
||无限售流通股|10,500,563|2.64%|2,550,563|0.64%|
||有限售流通股|31,501,689|7.92%|31,501,689|7.92%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、公司于2018年11月3日在指定媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《关于控股股东暨实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-095）。截止本公告日，姚硕榆先生此次共减持公司股份7,950,000股，占公司总股本的2%，未超过上述已披露的减持计划，本次控股股东姚硕榆先生的减持计划履行完毕。
3、减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股
份。
让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。
以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。
截至本公告日，姚硕榆先生所作承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况，并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
4、公司控股股东、实际控制人姚硕榆先生未做出过关于最低减持价格等承诺。
5、本次减持完成后姚硕榆先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰女士、姚朔斌先生、姚晓丽女士合计持有公司股份 229,916,857股，占公司股份总数的57.80%，姚氏家族仍为公司控股股东、实际控制人。
6、公司将督促姚硕榆先生额按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2019年 1月2日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：监2015-001东北证券股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2015年3月6日通过传真或邮件方式发出，会议于2015年3月16日在东北证券大厦会议室召开。会议应出席监事9名，现场出席监事7名，有2名监事以书面授权委托的形式出席会议，其中：监事田奎武委托监事王化民代为出席并代为行使表决权，监事滕旭旺委托监事长唐志萍代为出席并代为行使表决权。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事长唐志萍女士主持，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《公司2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2.《公司2014年年度报告及其摘要》
公司监事会认真地审核了公司2014年年度报告及其摘要，出具如下审核意见：（1）公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的各项规定。
（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3.《公司2014年度内部控制评价报告》
公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，认为公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。公司内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《公司2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.《公司2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《公司 2014年度监事薪酬及考核情况专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本说明尚需报公司2014年度股东大会听取。
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会
二○一五年三月十八日
东兴证券股份有限公司
关于广东省广告集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，对广东省广告集团股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：应收账款增长的风险；内部加强管理，提升效益的风险；子公司管理的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司截至 2016年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.15%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.15%但小于0.3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的0.3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.3%但小于0.6%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.6%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（A）控制环境无效；
（B）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（C）公司更正已经公布的财务报告；
（D）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发
现该错报；
（E）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（F）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（G）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元及以上（含1000万元）|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|500万元（含500万元）至1000万元|受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷|50万元（含50万元）至500万元|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过审阅省广股份内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事会会议材料，查阅信息披露文件以及各类原始凭证，并核查省广股份董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》，对省广股份内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
四、保荐机构核查意见
经过现场检查、资料查阅及沟通访谈，保荐机构认为：省广股份已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。省广股份 2016年度内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张广新 边标
保荐机构：
东兴证券股份有限公司年 月 日
Short title: WaZhou B Code: 200706 No.: 2017-29 Wafangdian Bearing Company Limited
Correction report on the first quarter of 2017
The Company, all members of the Board of Directors, supervisors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
Wafangdian Bearing Company Limited disclosed the "2017 first quarterly report" and "2017 first quarter report(Main Text) " in April 25, 2017, due to staff negligence, mistake the basic situation of "company" report in section second, the first section "major accounting data and financial indicators" in "attributable to shareholders of listed companies net profit after deducting non" recurring data fill in error, now corrected as follows:
Before correction:
1 Major accounting data and financial indexes
|||||
|-|-|-|-|
||Jan-Mar 2017|Jan-Mar 2016|+/- to previous|
|Net profit attributable to the shareholders of the listed company||||
||615,347.36|-1,325,821.30|-146.41%|
|after deducting of non-recurring gain/loss(RMB)||||

After correction:
1 Major accounting data and financial indexes
|||||
|-|-|-|-|
||Jan-Mar 2017|Jan-Mar 2016|+/- to previous|
|Net profit attributable to the shareholders of the listed company||||
||615,347.36|-1,164,062.96|-152.86%|
|after deducting of non-recurring gain/loss(RMB)||||

The company's "full report in the first quarter of 2017" and other contents of "the first quarter of 2017 report" remain unchanged. the company to express my sincere apologies, investors should understand, in the future the company will further strengthen information disclosure of the audit efforts to improve the quality of information disclosure.
The corrected "2017 first quarterly report" and "2017 first quarter report text(Main Text)" please see the company on June 27, 2017 published in the cninfo.
Hereby notify
BOD of
Wafangdian Bearing Co., Ltd.
June 27, 2017
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-5海马汽车集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,公司收到非公开发行股票项目保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)《关于更换2010年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。
原保荐代表人郑炜因个人原因，无法继续履行持续督导责任。银河证券另行委派张悦接替郑炜履行对公司非公开发行股票项目的持续督导工作。
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年 2月 5日
河北汇金机电股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：300368）自2015年3月19日开市起停牌。现就公司此次停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条标准事宜作出说明如下：
因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年3月19日开市起停牌，停牌前第20个交易日即2015年2月12日，公司股票收盘价为46.48元，停牌前一交易日2015年3月18日股票收盘价为49.61元，期间涨幅为6.73%。
同期创业板综指（399102.SZ）累计上涨22.52%，同期创业板指数（399006.SZ）累计上涨22.03%，分别剔除同期创业板综指和同期创业板指数的影响后，公司股价在本次重大事项公告前20个交易日内累计涨幅分别为-15.79%和-15.30%。
同期专用设备制造业（证监会）指数（883132）累计上涨20.42%。剔除同行业板块因素的影响后，公司股价在本次重大事项公告前20个交易日内累计涨幅为-13.69%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在停牌公告前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《融资管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度授信额度的独立意见；
2018年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度，同时，公司拟为上述累计不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供相应的担保。经过认真的了解和探讨，我们认为，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，提供授信担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意公司为自身的累计不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。
二、关于公司非公开发行公司债券事项的独立意见。
（一）公司目前实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的非公开发行公司债券的相关条件。
（二）公司本次债券发行的方案合理、切实可行，符合公司战略发展规划。
公司通过发行本次债券，可以拓宽融资渠道，促进公司持续健康发展，符合公司
和全体股东的利益。
（三）公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜，有助于提高本次债券发行的工作效率。
因此，我们一致同意公司非公开发行公司债券事项。
独立董事：王丹舟、周涛、蔡镇顺
日期：2018年8月17日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-05南京云海特种金属股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|3,720,295,348.31|3,492,607,059.83|6.52%|
|营业利润|8,461,095.61|18,081,722.76|-53.21%|
|利润总额|15,970,491.86|26,552,617.48|-39.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|27,917,635.03|19,837,916.91|40.73%|
|基本每股收益|0.0969|0.0689|40.64%|
|加权平均净资产收益率(%)|3.07|2.20|增加0.87个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|2,757,621,379.76|2,790,287,833.13|-1.17%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|918,698,285.83|900,412,073.70|2.03%|
|股本(股)|288,000,000.00|288,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.19|3.13|1.92%|

[注1]：上表数据以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年公司实现营业收入 372,029.53万元，较去年同期349,260.71万元增长6.52%；营业利润846.11万元，较去年同期1,808.17万元下降53.21%；利润
总额1,597.05万元，较去年同期2,655.26万元下降39.85%；归属于上市公司股
东的净利润2,791.76万元，较去年同期1,983.79万元增长40.73%。
1、营业利润846.11万元，较去年同期1,808.17万元下降53.21%；利润总额1,597.05万元，较去年同期2,655.26万元下降39.85%；主要原因是：控股子公司巢湖云海镁业有限公司在试投产阶段，固定成本较高，影响利润的实现。
2、归属于上市公司股东的净利润2,791.76万元，较去年同期1,983.79万元增长40.73%，主要原因是：镁合金销量增加，公司的全资子公司利润增幅较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为2,200万元～2,800万元，变动幅度为比上年同期上升10.90%～41.14%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-033高新兴科技集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日收到公司与中国移动通信集团河南有限公司（以下简称“甲方”或“河南移动”）签订的《关于基站动环监控设备采购供货框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”），协议总金额为人民币5,440.00万元。
一、交易对方及协议基本情况
1、本协议交易对方：中国移动通信集团河南有限公司。
2、本协议为框架协议，本框架下的采购设备为基站动环监控设备，具体设备、数量及价格以订单方式下达。
3、协议生效条件：本协议经双方授权代表签字并加盖公司印章，自双方签署之日起生效。如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。
4、本协议有效期：自本协议生效起至2016年6月30日。
5、公司与河南移动不存在关联关系，本协议签订不构成关联交易。最近三年，公司与河南移动签订的合同情况如下：
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|年 度|2011年|2012年|2013年|
|结算合同金额（万元）|288.63|0|652.40|

6、公司与本协议的交易对方河南移动有多年的业务合作关系，河南移动在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险小。
二、协议主要内容
1、协议金额：本协议采购总金额上限为人民币5,440.00万元。
2、协议标的及价格：甲方向乙方采购基站动环监控设备，采购设备清单及
价格在本协议的附件中约定，具体执行以订单方式下达。乙方向甲方地方分公司
供货的范围为漯河、许昌、信阳、南阳、驻马店分公司。
3、订单下达及结算：甲方根据自身需求向乙方下达采购订单，乙方根据订单及本协议的要求向甲方供货。价款结算周期为每3个月定期结算一次，乙方在当期的结算周期届满时将双方确认的订单进行汇总后向甲方提出付款申请，甲方先后分两笔支付结算款项。其中第一笔支付当期结算金额的70%，甲方在收到付款单据后 60日内以电汇方式付款；第二笔支付当期结算金额的30%，甲方在收到付款单据后30日内以电汇方式付款。
4、运输与包装：将货物运输至甲方指定地点并交付给甲方指定收货人之前的货物运输由乙方负责。乙方根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震等，并要求适于运输。
5、交付、开箱检验及验收：乙方在订单生效后15日内按甲方的要求交货，到货后甲方应立即与乙方完成到货检验并双方共同签署到货检验结果，交货后 3日内双方完成开箱检验并共同签署检验报告，检验合格后甲方开具检验合格证书，自检验合格证书签署第二日起货物进入一年期的试用期，试用一年后如果设备运行稳定则甲方开具运行稳定报告，如试用期内出现运行故障，则试用期按故障期顺延。
6、保修与维修：从设备运行稳定报告签订第二日起24个月为保修期，保修期内如设备出现故障，乙方应在 15日内予以排除，保修期内的物质损耗及人员费用由乙方承担。乙方承诺对所供设备提供终身维修服务，保修期满后，对维修所需费用，乙方收取正常的成本费用。
7、违约责任：因乙方原因逾期交货，乙方向甲方支付逾期违约金，每逾期交货一天支付逾期交货部分价款的1%，逾期交货超过10天时，乙方应向甲方支付当期结算价款的10%违约金；逾期通过稳定合格试运行一天，甲方扣除未支付货款的0.5%作为违约金，扣除违约金总额不超过该期结算价款的15%；因逾期造成甲方解除合同的，乙方应在甲方解除合同的书面通知送达日起 10日内全额退还甲方已支付的款额及相应利息；乙方违反保密约定时应向甲方支付当期货款的5%作为违约金；乙方因未按本协议约定或国家相关法规要求开具、提供专用发票，乙方应向甲方支付合同总额的10%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应予以赔偿。
三、协议履行对公司的影响
1、本协议总金额约为5,440.00万元，约占公司2013年度经审计营业收入的10.13%，根据协议约定的期限以及营业收入的确认原则，本协议对公司 2014及以后年度经营成果产生积极影响。
2、本次协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本协议而对河南移动形成依赖。
四、协议履行的风险提示
1、本协议存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公司承担违约的风险。
2、货物交付完成后运行期间，协议履行存在未及时修复设备故障而遭到甲方扣款、赔偿损失的风险。
3、存在公司违反协议条款支付违约金、停止结算、终止协议的风险。
4、本协议的履行存在公司因违约致甲方向公司提出索赔或诉讼并承担费用的风险。
5、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与河南移动签订的《中国移动河南公司与高新兴科技集团股份有限公司关于基站动环监控设备采购供货框架协议》（合同编号：CMHA-25102014000389）。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-018联化科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 100% - 150%|盈利：6,155.61万元|
||盈利：12,311.22万元–15,389.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续保持与核心客户的紧密合作关系，订单充裕，公司工业业务规模和净利润较去年同期出现较大幅度增长。
2、子公司江苏联化科技有限公司和联化科技（盐城）有限公司受园区其他企业事故影响，部分产品延迟发货，估计影响公司报告期收入大约为1亿元人民币。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司2019年第一季度具体财务数据以公司公布的2019年第一季度报告为准。
2、公司因园区其他企业事故影响造成的设备损毁和经营利润的损失尚在评估当中，公司人员伤亡，设备损毁，经营利润损失均为保险公司理赔的覆盖范围，相应的保险核损理赔正在评估和办理中，尚未计提和确认。
3、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-101贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2018年 2月 11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见 2018年 2月 12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告（》公告编号：2018-026）。
上述担保事项已于 2018年 2月 27日经公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过。
罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
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|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2017年度|102,608.62|24,501.77|76,453.41|5,802.45|
||2018年半年度|102,489.47|27,684.63|39,045.13|3,182.87|

注:2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合约定的债务履行期届满之日起二年
担保金额：人民币5,750万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为 189,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.97%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-156
聚龙股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 14日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
现将相关事项公告如下：
根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，公司拟通过信用担保的方式分别向兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请总计不超过60,000万元的综合授信额度。具体申请情况为：
单位：万元
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||||||综合授信种类||被担|||||
||金融机构||授信额度||||||担保类型||期 限|
||||||及业务品种||保方|||||
|兴业银行鞍山分行||50,000.00||包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等||公司||信用担保||一年||
|中国光大银行鞍山分行||10,000.00||包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等||公司||信用担保||一年||

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人柳长庆先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事
宜，并签署相关法律文件。
以上申请综合授信额度事项需提交公司股东大会审议。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-246杭州先锋电子技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，公司于 2019年 5月 17日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案。
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司 2018年年度股东大会审议，选举石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事；选举王正喜女士、毛卫民先生、陶宝山先生为公司第四届董事会独立董事；第四届董事会任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年4月25日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第四届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事王正喜女士、毛卫民先生、陶宝山先生的任职资格和独立性
在公司2018年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
因任期届满，徐文光先生、郑云瑞先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会对徐文光先生、郑云瑞先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年五月十七日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-040吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年7月13日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年7月2日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立子公司的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司以自有资金3,000万元在吉林省延边州汪清县设立全资子公司吉林紫鑫汪清药业有限公司，并授权张克明全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜。
注册名称：吉林紫鑫汪清药业有限公司
注册地点：吉林省延边州汪清县汪清镇工业集中区
法定代表人：张克明
注册资本：3,000万元
经营范围：中成药、化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立子公司的公告》(公告编号：2017-041)。
二、审议通过了《关于公司全资子公司向吉林敦化农村商业银行股份有限
公司申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林敦化农村商业银行股
份有限公司申请办理不超过3,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，贷款方式具体由公司全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司房
产、土地提供抵押担保及公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2017-042)。
三、备查文件
《第六届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》相关事项发表独立意见如下:
1、本次公司高级管理人员的聘任,符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此,我们一致同意聘任伊廷学为公司总经理。