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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-022
一汽轿车股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国第一汽车股份有限公司董事会现就提名宋传学为一汽轿
车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任一汽轿车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合一汽轿车股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在一汽轿车股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有一汽轿车股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有一汽轿车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在一汽轿车股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-022
是 □否
八、被提名人不是为一汽轿车股份有限公司或其附属企业、一汽轿车股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与一汽轿车股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
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十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-022
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括一汽轿车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在一汽轿车股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人宋传学在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席_0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-022
高级管理人员的情形。
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：中国第一汽车股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-081债券代码：112326 债券简称：16中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16弘债 03
中弘控股股份有限公司
未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）已公告的债务逾期情况
截至 2018年 4月 30日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期借款本金 275,033.60万元，逾期借款利息 25,047.81万元。具体情况详见 2018年 5月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了公司 2018-070号。
（二）近期新增到期债务情况
自 2018年 5月 1日至本公告日，公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为 7,998.76万元（其中逾期债务本金为 385万元，逾期债务利息为 7,613.76万元），全部为各类借款。具体新增逾期债务明细如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|债务人|债务余额|利率|逾期发生时间|逾期原因|逾期金额|债务期限|
|1|安信信托股份有限公司|小洲岛酒店投资管理有限公司|150,000|12.00%|2018年5月31日|利息逾期|7541.67|两年半|
|2|钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|中弘股份|4,545|13.00%|2018年5月5日|本金逾期|385.00|一年|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|中弘股份|4,545|13.00%|2018年5月20日|利息逾期|19.30|一年|
|4|光大兴陇信托有限公司责任公司|中弘股份|1,400|11.50%|2018年5月31日|利息逾期|52.79|一年|
|合计|||||||7,998.76||

（三）累计债务违约情况
截止本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 306,980.17万元，全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
（二）特殊条款执行披露
公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
（三）后期计划
目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在
全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划
如下：
1、寻求重组
公司将继续寻求重组，通过重组来让公司尽快摆脱困境。
2、加快资产出售
目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。
3、催收应收账款
公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，预计总额约 11.3亿元，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。
本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-056惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临时会议通知于2014年8月19日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2014年8月21日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事吴荻先生、张圣平先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于<调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量>的议案》；
《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）的激励对象郭延超、彭宗专、朱彩燕三人因个人原因已于近日办理完毕离职手续，其已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此三人的激励对象资格并取消授予其股票期权。
公司调整前的《股权激励计划》激励对象为162人，股票期权为807.5万份，限制性股票数量为142.5万股；调整后的《股权激励计划》激励对象为159人，股票期权为799.4万份，限制性股票数量为142.5万股，其中：首次授予激励对象的股票期权总量由746.3万份调整为738.2万份，首次授予激励对象的限制性股票总量114万份数量不变，预留权益总量89.7万份数量不变。
《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（2014-058）详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事温巧夫先生、林盛忠先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司决定向159名激励对象授予738.2万份股票期权和114万股限制性股票，并确定2014年8月21日为股票期权的授权日和限制性股票的授予日。
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2014-059）详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事温巧夫先生、林盛忠先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担
保的议案》；
同意苏州科阳光电科技有限公司向北京银行深圳香蜜支行申请1,000万元人民币综合授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。
《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保的公告》（2014-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担
保的议案》。
同意昆山凯尔光电科技有限公司向北京银行深圳香蜜支行申请4,000万元人
民币综合授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。
《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的公告》（2014-061）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-39河南双汇投资发展股份有限公司
关于万隆先生完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月26日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司实际控制人兴泰集团有限公司一致行动人万隆先生的通知，截止2015年11月26日深圳证券交易所交易系统收盘后，万隆先生增持公司股份计划实施已满12个月，本次增持计划实施完毕。现就万隆先生增持公司股份的实施情况公告如下：
一、增持公司股份计划情况
1、增持人姓名：万隆本公司董事长
2、增持进展公告的首次披露情况：公司于2014年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于万隆先生增持本公司股份的公告》。
3、增持目的及计划：基于对本公司未来发展前景的信心，万隆先生计划在未来 12个月内（自 2014年 11月 27日起）通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%（含本次已增持的股份）。
二、增持公司股份计划实施和完成情况
1、增持公司股份计划实施情况
2014年 11月 27日，万隆先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司 100,000股股票，平均价格 28.45元，占本公司股本总额的0.0045%。
2、增持前后持有公司股份情况
本次增持前，即截止 2014年 11月 26日，万隆先生持有本公司股份 94,490股，占本公司总股本的0.0043%；兴泰集团有限公司通过其实际控制的罗特克斯有限公司（“罗特克斯”）、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（“双汇集团”）与万隆先生合计持有本公司股份 1,612,303,054股，占本公司总股本73.267%。
本次增持完成后，万隆先生持有本公司股份 301,736股，占本公司总股本的0.0091%；兴泰集团有限公司通过其实际控制的罗特克斯、双汇集团与万隆先生合计持有本公司股份 2,418,614,582股，占本公司总股本73.272%。
3、增持完成情况
截至2015年11月26日，增持人计划增持时间届满，共计增持110,000股公司股份，占公司目前总股本的0.0033%，现已完成本次的增持计划。
三、增持后上市公司是否符合上市条件的情况
1、本次增持计划完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的增持人免于提出豁免发出要约申请的条件，不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。
四、律师专项核查意见
北京市通商律师事务所就本次增持人增持公司股份情况发表核查意见：本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》等有关法律法规的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；本次增持已履行了相关信息披露义务。
五、增持承诺履行情况
万隆先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。万隆先生严格履行了上述承诺。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2015年 11月 27日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－86天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于北京时间2019年9月30日10:00以网络方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长陈建波先生主持，现将董事会部分董事的出席和表决情况补充披露如下：
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中副董事长董树林先生、董事张秋凤女士以网络通讯的方式出席会议，并对会议审议的议案明确发表了同意的意见。同时，两位董事分别出具了授权委托书，委托董事张国祥先生代为签署相应的董事会文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201507康力电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的议案》，同意提请股东大会授权公司管理层使用自有资金择机投资低风险中短期金融产品，并授权管理层实施相关事宜。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行中短期金融产品投资。
2、投资额度：不超过人民币50,000万元（包括已经2014年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议审议批准的 30,000万元购买信托产品的使用额度，不包括经 2013年 12月 16日召开第二届董事会第二十次会议审议批准的75,000万元投资低风险理财产品的使用额度），在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任何时点投资的中短期金融产品的总额不超过 50,000万元。
3、投资品种：公司拟投资的产品为安全性高、中短期（不超过三年）的金融产品（不包括银行理财产品），如国债逆回购、货币型基金、信托产品、资产管理计划等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益。
4、投资期限：自股东大会通过之日生效，授权公司董事长在上述额度内行使决策权。
5、资金来源：资金来源为公司自有资金且合法合规，不使用银行信贷资金进行投资。
交股东大会审议。
二、对公司经营的影响
1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行中短期金融产品的投资，不会影响公司主营业务发展和正常生产经营。
2、通过进行适度的金融产品投资，有利于提高公司的收益水平及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）尽管本次投资主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益仍存在不确定性；
（3）相关工作人员操作风险。
2、公司内部风险控制
（1）公司股东大会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期金融产品，授权董事长签署相关合同文件，公司投资部积极配合投资项目的实施；
（2）公司财务中心负责风险投资项目资金的筹集、使用管理；
（3）公司审计部负责对投资中短期金融产品的资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险中短期金融产品投资以及相应的损益情况。
公司投资标的为低风险中短期金融产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全中短期金融产品购买的审批和执行程序，确保信托理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资金的保本性，确保理财的安全。
四、独立董事对使用闲置自有资金投资中短期金融产品的独立意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，授权公司管理层使用闲置自有资金择机投资中短期金融产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机投资中短期金融产品并将该项议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为“为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 50,000万元人民币的自有资金投资中短期金融产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机投资中短期金融产品将该项议案提交股东大会审议”。
六、公司承诺
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-028浙江精功科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划重大事项，涉及收购互联网数据服务相关资产事项，预计交易金额达到需要提交股东大会审议的标准，公司尚未聘请相关中介机构。因该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：精功科技，证券代码：002006）自2017年5月22日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于宁波慈星股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0054号
致：宁波慈星股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及宁波慈星股份有限公司（以下称“慈星股份”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席慈星股份2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由慈星股份第三届董事会第二次会议决定召集。
2017年2月17日，慈星股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《宁波慈星股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年3月6日下午13:00在浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室召开。
经查验，慈星股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及慈星股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由慈星股份第三届董事会第二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为慈星股份董事会。
2、根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议
的股东共计1人，代表股份数5,418,777股，占慈星股份股本总额的0.6757%；通过网络投票的股东统计9人，代表股份68,075股，占慈星股份股本总额的0.0085%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有慈星股份部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经核查，本次股东大会审议及表决的事项为慈星股份已公告的会议通知中所列出的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
（1）《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》；
经表决，同意股份5,424,777股，反对62,075股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.8687%。
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕人2
号”员工持股计划相关事宜的议案》；
经表决，同意股份5,424,777股，反对61,075股，弃权1,000股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.8687%。
（3）《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议案》；
经表决，同意股份5,424,777股，反对61,075股，弃权1,000股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.8687%。
（4）《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》；
经表决，同意股份5,424,777股，反对61,075股，弃权1,000股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.8687%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的慈星股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的慈星股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及慈星股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2017年3月6日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201508-81华平信息技术股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司2015年半年度报告及摘要于2015年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-082博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人王东虎先生函告，获悉王东虎先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一股东及||质押股数||质押开始||质押到期||质权||押占其||用途|
||称||一致行动||（股）||日期||日期||人||所持股|||
||||人||||||||||份比例|||
|王东虎||是||1,280,000||2017年10月10日||2018年10月10日||海通证券股份有限公司||3.83%||融资||
|合计||--||1,280,000||--||--||--||3.83%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王东虎先生持有公司股份 33,382,459股，占公司总股本的19.58%，本次股份质押业务办理完成后，其累计被质押股份数量为 25,941,611
股，占其持有公司股份的77.71%，占公司总股本的15.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股权质押式回购交易协议。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年10月13日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-070江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日下午4时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于2017年9月6日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由钱振宇先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审议，选举钱振宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议通过《关于聘任钱振宇先生为公司总经理的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
经审议，聘任钱振宇先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任彭汛为公司副总经理
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审议，聘任彭汛为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、聘任吴天翼为公司副总经理
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审议，聘任吴天翼为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、聘任胡蕴新为公司副总经理
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审议，聘任胡蕴新为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（四）审议通过《关于聘任朱建娟为公司财务总监的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，聘任朱建娟为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
站。
（五）审议通过《关于聘任胡蕴新为公司董事会秘书的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审议，聘任胡蕴新为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（六）审议通过《关于聘任周萍虹女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审议，聘任周萍虹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（七）审议通过《关于选举钱振宇、吴天翼、贡健为战略委员会委员的议案》表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经现场选举、董事会批准，钱振宇先生为战略委员会召集人。
（八）《关于选举刘刚、穆炯、彭汛为提名委员会委员的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经现场选举、董事会批准，刘刚为提名委员会召集人。
（九）《关于选举穆炯、刘刚、胡蕴新为审计委员会委员的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经现场选举、董事会批准，穆炯为审计委员会召集人。
（十）《关于选举周辉、钱振宇、穆炯为薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
经现场选举、董事会批准，周辉为薪酬与考核委员会召集人。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
（十一）《关于聘任赵岗喜为公司内审部负责人的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
附件：
一、财务总监简历
朱建娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，本科学历，会计师， 2008年4月起一直在海达股份财务部工作，先后担任财务助理、财务副经理。朱建娟女士现直接持有公司股份 0股；朱建娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；
不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
二、董事会秘书简历：
胡蕴新先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，本科学历，高级经济师，工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008年10月，任海达股份董事会秘书、总经办主任，2010年6月，任海达股份副总经理、董事会秘书、总经办主任，2017年4月至今兼任海达股份董事。胡蕴新先生现直接持有公司股份2,173,745股；胡蕴新先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
三、证券事务代表简历：
周萍虹女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，大专学历。2002年5月起在海达股份工作，2013年8月开始，在海达股份担任证券事务代表。周萍虹女士与公司董事、副总经理吴天翼先生为夫妻关系，除此之外与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有本公司股份。不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
惩戒对象。
四、审计部负责人简历：
赵岗喜先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年生，本科学历。2013年6月起先后在海达股份汽车密封件事业部、财务部工作，2014年9月起在审计部工作。
赵岗喜先生现直接持有公司股份0股；赵岗喜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2015-083
三湘股份有限公司关于上海三湘（集团）有限公司为
上海湘骏置业发展有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保协议基本情况
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）持有99%股权之控股子公司上海湘骏置业发展有限公司（以下简称“湘骏置业”）拟以其自有的“张江南区配套生活基地A3-04地块”项目土地使用权及在建工程提供抵押，向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款。授信额度为人民币75,000万元，贷款期限伍年。
上海三湘（集团）有限公司拟为湘骏置业上述贷款提供连带责任担保。
（二）本次交易尚需履行的程序
公司于2015年7月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过上述担保事项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
尽管本次担保为本公司与控股子公司之间的担保，根据公司章程规定及按照《上市规则》要求，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海湘骏置业发展有限公司基本情况
||||
|-|-|-|
||被担保人基本情况||
|公司名称||上海湘骏置业发展有限公司|
|成立日期||2014年12月1日|
|注册地址||上海市浦东新区张江路665弄403-3室|
|法定代表人||肖欢天|
|注册资本||人民币100,000万元|
|企业类型||有限责任公司(台港澳与境内合资)|
|经营范围||在上海市浦东新区张江南区配套生活基地A3-04地块内从事住宅（除别墅外）及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理，房产咨询（除|

|||
|-|-|
||中介），停车场经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|股权结构|本公司之全资子公司上海三湘海岸资产管理有限公司持有其99%股权；康晟发展有限公司持有其1%股权。|

（二）被担保人与公司的关系
（三）被担保人财务情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年3月31日（未经审计）||2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|101,531.27||100.00||
|负债总额|1,723.66||100.00||
|净资产|99,807.61||0||
|||2015年1月-3月（未经审计）||2014年度（经审计）|
|营业收入|0||0||
|净利润|-192.39||0||

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年7月28日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保债权人||担保人||被担保人||担保债务余额||担保方式|
|1||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海三湘祥腾湘麒投资有限公司||13,800万元||连带责任保证||
|2||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海城光置业有限公司||13,100万元||连带责任保证||
|3||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘海房地产发展有限公司||15,600万元||连带责任保证||
|4||中国农业银行股份有||上海三湘（集团）有||上海湘南置业有限公||66,500万元||连带责任保||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||限公司上海松江支行|限公司|司||证|
|5|平安银行股份有限公司上海分行|上海湘鼎置业有限公司|上海三湘（集团）有限公司|36,000万元|抵押担保|
|6|中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司|三湘股份有限公司|上海三湘（集团）有限公司|128,120万元|连带责任保证|
|7|中国农业银行股份有限公司上海松江支行|上海三湘（集团）有限公司|上海城光置业有限公司|16,500万元|连带责任保证|
|8|浙商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海中鹰置业有限公司|13,860万元|连带责任保证|
|9|中国建设银行沈阳天龙支行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳第一冷冻机有限公司|1,337.32万元|连带责任保证|
|10|中国建设银行沈阳分行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳和光电子技术有限公司|210.91万元|连带责任保证|

其中第9、10项系依据此前重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议（2009年），需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务。
三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、董事会意见
湘骏置业为三湘股份持有99%股权之控股子公司，持有湘骏置业1%股权的其他股东未按其持股比例提供相应担保。但湘骏置业资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘骏置业以其自有资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。
独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事
项。
五、其他
本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
六、备查文件：
1、第六届董事会第十一次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2015年7月28日
金融街控股股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就 2017年 8月9日召开的公司第八届董事会第一次会议审议的《根据董事长的提名，聘任公司董事会秘书》议案发表以下独立意见：
1．经查阅张晓鹏先生的个人履历，被提名人具有担任公司董事会秘书的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关不得担任董事会秘书的行为，其任职资格合法。
2．公司董事会对于董事会秘书的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第八届董事会第一次会议聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
独立董事：
林义相 牛俊杰 杨小舟
证券代码: 002101证券简称:广东鸿图
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东省科技创业投资有限公司现就提名朱义坤为广东鸿图科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鸿图科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东省科技创业投资有限公司
日期：2018-08-07
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-22
湖北回天新材料股份有限公司
关于子公司退回政府专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）于2012年3月收到上海松江区国库收付中心拨付的技术改造项目专项资金762万元（按8年摊销计入营业外收入，对 2013年、2014年的影响额分别为 39.69万元、95.25万元），详见公司于 2012年4月10日在指定网站上披露的《关于子公司获得政府补助的公告》（2012—15）。
因该项目已升级为国家财政扶持项目，为了避免重复，上海回天拟将获得的上述市级专项补助资金762万元退还至上海市松江区财政局指定账户，此项目仍为中央预算内投资资金支持项目。目前，上海回天已利用自有资金和中央预算内投资资金完成项目前期大部分工作，并因此在新能源领域市场开发中取得阶段性突破，实现新技术吸收、转化，效益稳定增长。
上海回天将按照规范要求继续实施后期项目计划，直至全面完成,该专项补助资金的退回不会对公司当期或今后经营业绩造成重大影响。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-072上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年 9月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就交易方案的内容条款进行了持续的沟通，包括各方就本次交易涉及的股权比例、交易作价原则、支付方式、业绩承诺及补偿等；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会