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东方花旗证券有限公司
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
为天津合美医药科技有限公司提供担保的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰格医药为天津合美医药科技有限公司（以下简称“天津合美”）提供担保的有关事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
公司战略合作伙伴天津合美因业务发展需要，拟向招商银行杭州凤起支行申请办理总金额不超过人民币 2,500万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超人民币 2,500万元，担保期限为一年。天津合美全体股东将为上述担保以股权质押的方式为公司提供反担保。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：天津合美医药科技有限公司
2、公司住所：天津市空港经济区中环西路天保智谷12号楼
3、法定代表人：张和胜
4、注册资本：人民币叁仟万元
5、经营范围：生物医药（麻醉药品、精神药品除外）与医疗器械技术及产品研发、咨询、服务、转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司关系：天津合美系公司战略合作伙伴，详见公司（2015）079号公告。
7、最近一年的财务数据
截止2015年12月31日，天津合美总资产为人民币3,593.06万元，净资产为人民币2,961.70万元，营业收入为人民币119.90万元，净利润为人民币 -42.44万元。（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司本次为天津合美申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据天津合美与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第二届董事会第三十一次会议已审议通过《关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的议案》，认为本次担保主要是为了满足天津合美日常业务进一步的发展需要，其全体股东以其持有的天津合美 300万股股份为公司本次担保提供了股权质押的反担保措施，该笔担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次担保。
五、独立董事意见
本次被担保的对象为公司战略合作伙伴，是国内优秀的创新药企，拥有六个专利一类新药项目，其中已有2个1.1类抗肿瘤项目进入临床试验阶段，3个1.1类创新药物项目已经递交临床试验申请，多个1.1类新药项目在进行临床前研究，2个1.1类创新药物项目即将在澳大利亚、美国进行临床研究。公司认为其新药研发前景明朗，研
发风险和财务风险处于可有效控制的范围之内，对天津合美提供担保是为了支持其业务发展。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为天津合美申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,500万元。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：泰格医药对该公司提供担保事项已经公司第二届董事会第三十一次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构对泰格医药为天津合美提供相关担保事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司
为天津合美医药科技有限公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
顾庄华
葛绍政
东方花旗证券有限公司2016年4月25日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-048
康跃科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》已于2015年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2015年10月30日
广东领益智造股份有限公司监事会
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予的激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司授予 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留权益时公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4.上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
5.激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
6.激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预
留授予激励对象的主体资格合法、有效。
广东领益智造股份有限公司监事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-094哈尔滨誉衡药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大交易事项，预计交易金额达到了《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。
鉴于相关事宜存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务(征求意见稿)》的具体要求，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自 2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。公司将尽快推进相关事项，并待相关事项确定后及时发布公告并复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn是公司指定的信息披露媒体，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议
相关议案的独立意见
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日召开了第四届董事会第三次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次董事会审议的相关议案发表独立意见，如下：一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》意见如下：
截至目前，公司已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。本次将1.4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目已经建成投产，本次将1.4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金是根据部分募集资金项目完成后出现结余资金，在不影响其他募投项目建设进度的前提下提出,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。同意公司将1.4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过12个月。
二、《关于全资子公司进行套期保值业务的议案》意见如下：
1、淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
3、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金
额度不超过5,000万元的事项。
三、《关于收购关联股权的议案》意见如下：
1、该议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可。对手方大连联商能源有限公司（以下简称“大连联商”）是公司关联企业供通云供应链有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第四届董事会第三次会议在审议该事项中，关联董事进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
2、根据广州皓程会计师事务所有限公司出具的穗皓程审字【2017】第1470号审计报告，经双方协商，确定本次股权交易转让价格为 2,013.00万元人民币。
本次关联交易额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、该股权转让完成后，大连联商成为供应链公司的全资子公司。供应链公司的经营范围得以拓展,多产品策略有利于抵御市场风险，更好的避免同业竞争和关联交易风险，符合公司的经营需要和全体股东的利益。同意收购大连联商能源有限公司的事项。
综上所述，独立董事同意以上议案。
独立董事： 苗耕书 沈国权 林丹丹
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人马敬仁，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司召开的股东大会、董事会及其下属委员会会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共组织召开了6次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发表了独立意见。
本人认为2017年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
2017年度，公司共组织召开了4次股东大会，本人列席了公司年度股东大会并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人认真了解公司的经营状况，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：
（一）2017年1月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就会议审议的聘任公司副总经理和提高闲置自有资金进行现金管理额度的事项发表了独
立意见。
（二）2017年3月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人就会议审议的2016年度报告相关事项以及调整募集资金进行现金管理额度、计提资产减值准备、会计政策变更、预留限制性股票第一个解锁期解锁和回购注销部分预留限制性股票、增补董事等事项发表了独立意见。
（三）2017年5月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就会议审议的限制性股票激励计划第二个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票，以及聘任会计师事务所发表了独立意见，并对聘任会计师事务所的事项发表了事前认可意见。
（四）2017年8月3日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人就会议审议的2017年半年度报告相关事项以及增补独立董事发表了独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
（一）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行考核和确认，对公司限制性股票激励计划实施情况进行核查。2017年公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人均亲自出席了会议，审议董监高薪酬、预留限制性股票第一个解锁期解锁和回购注销部分预留限制性股票、限制性股票激励计划第二个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票相关事项。
（二）本人作为审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》的规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2017年度，公司审计委员会共召开了4次会议，本人均亲自出席了会议，审议定期报告、募集资金使用情况、计提资产减值准备、会计政策变更和聘任会计师事务所等相关事项。
（三）本人作为提名委员会委员，2017年度公司提名委员会共召开3次会议，本人均亲自出席了会议，审议公司聘任副总经理、增补董事和增补独立董事等相关事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司的战略规划、内部制度建设及董事会决议执行情况等进行现场调查，并在会上积极参与相关议
案的讨论，分享管理方面的心得体会，利用自身专业知识为公司提供合理的建议。
本人还通过邮件、电话问询及微信等通讯方式，积极保持与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的联系，及时了解公司经营动态，掌握公司运营现状，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司全体董监高提供行业分析案例和动态新闻，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极了解公司经营状况及董事会决议执行情况，认真监督和核查董事和高管履行职责的情况，并利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化的建议，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司及中小股东的权益。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，通过与公司董监高一起学习和解读最新的法律法规，不断提高自己的履职能力，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提名高级管理人员情况；
3、无提议解聘会计师事务所情况；
4、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2017年度述职报告。作为公司的独立董事，本人2017年度忠实地履行了独立董事的职责。2018年，本人将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事的决
策和监督作用，维护公司和全体股东的合法权益。对于公司董事会、管理层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：马敬仁2018年2月10日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－052
惠州中京电子科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 4月26日披露了公司实际控制人增持股份的计划，拟自2017年4月26日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股票，计划累计增持不超过公司已发行总股份的2%。
2、截至 2017年 5月 25日，杨林通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份 6,061,382股，占公司总股本的 1.60%，增持金额为 67,392,836元。
公司于2017年5月25日收到实际控制人杨林先生增持公司股份计划的实施进展通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
增持人：杨林，公司实际控制人。本次增持前，杨林直接持有公司股份 19,490,000股，占公司总股本的5.16%，且其控股的京港投资持有上市公司股份 111,858,462股，占上市公司总股本的29.61%，杨林所直接持有和控制的上市公司股权比例合计为34.77%。
二、增持计划主要内容
基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，公司实际控制人杨林拟自2017年4月26日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）
增持公司股票，计划累计增持不超过公司已发行总股份的2%。
杨林先生承诺，在增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划进展
2017年 5月 25日，公司实际控制人杨林通过深圳证券交易所系统集中竞价增持公司股份6,061,382股，占公司总股本的1.60%，增持均价为11.12元/股，增持金额为67,392,836元。本次增持后，杨林所直接持有和控制的上市公司股权比例合计为36.37%。
四、其他说明
公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，持续关注公司股东后续增持公司股份的情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-075湖北宜化化工股份有限公司关于
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 7日收市后，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的通知，宜化集团及其控股股东宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会正在策划宜化集团控股权转让的事宜，该事宜涉及到本公司实际控制人可能发生变更的重大事项。
鉴于此事项尚处于商谈论证中，存在较大不确定性，为维护广大投资者权益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 8月 8日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。09宜化债（112019）和 16宜化债（112454）正常交易不停牌。
股票停牌期间，公司将密切关注有关事项进展，严格按照相关规定要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），提请广大投资者注意投资风险。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易之
独立意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）第九届董事会 2018年第七次临时会议于 2018年 6月 15日召开，会议审议了《关于向控股股东借款的议案》，公司拟向控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）借款1亿元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于向控股股东借款的议案》等相关材料，就公司向控股股东借款事项发表独立意见如下：
1、公司本次向控股股东借款，有利于公司改善财务结构和资金结构，补充公司流动资金和对外投资需要，是控股股东对公司发展的大力支持。
2、本次公司向控股股东北京晋商借款的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于向控股股东借款的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次公司向控股股东借款符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司向控股股东北京晋商借款人民币1亿元的关联交易事项。
此页为通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关
联交易之独立意见的签署页
独立董事签字：
郝娜 陈启斌 赵微
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-041江苏中设集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2019年7月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分有 5名激励对象存在 2018年度个人业绩考核未达全比例解锁条件或离职的情形，根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》，公司对该 5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,868股进行回购注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）。
公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请上述回购部分股票的注销。注销完成后，公司总股本从 86,922,880股减至 86,906,012股，注册资本将从 86,922,880元减至 86,906,012元。办理本次回购注销完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-041公司提出书面要求，并附随有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2019年 7月31日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-030
百洋水产集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百洋股份，股票代码：002696）自2015年5月14日（星期四）开市起停牌。公司于2015年5月20日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号:2015-027）。
公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于公司非公开发行股票及员工持股计划（草案）等相关事项,并定于 2015年 5月28日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露本董事会决议及相关文件。
经公司申请,公司股票将于2015年5月28日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对因此给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-009
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（下简称“公司”）于2014年2月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-004），公司股票自2014年2月10日起开始停牌。
2014年2月10日公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产购买事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-201陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
关于重整进展暨股票存在被终止上市风险的提示性公告
本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
管理人于2019年9月30日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为2019年11月2日。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债权人未在人民法院确定的债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2019年11月24日下午5时，共有124家债权人向管理人申报了债权，申报金额为7,610,859,908.90元。截至同日，管理人初步审查确认的债权金额为6,710,140,066.04元。
一、重整进展
2019年9月30日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）作出（2019）陕01破申1号《民事裁定书》及（2019）陕01破申1号之一《决定书》，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任坚瑞沃能管理人（详见坚瑞沃能于2019年9月30日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于法院裁定受理公司破产重整暨股票存在暂停上市及终止上市风险的提示性公告》，公告编号：2019-169）。
管理人于2019年9月30日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为2019年11月2日。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债权人未在人民法院确定的债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2019年11月24日下午5时，共有124家债权人向管理人申报了债权，
申报金额为7,610,859,908.90元。截至同日，管理人初步审查确认的债权金额为6,710,140,066.04元。
二、风险提示
1、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2、公司股票存在终止上市的风险
（1）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人二〇一九年十一月二十五日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-039
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年8月23日以邮件形式发出，于 2019年 8月 29日 10:00时在珠海西九大厦 18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司调整参与华药恒达创富基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》
具体内容见刊登于 2019年 8月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司调整参与华药恒达创富基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的公告》（公告编号：2019-040）
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一九年八月三十日
浙江华通医药股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东回报规划
为保护中小投资者合法权益，推动华通医药建立科学、持续、稳定的分红
机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》
（证监会公告【2013】43号）、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等
法律法规及相关监管要求和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《浙江华
通医药股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》（以下简称“本
规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能
力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础
上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶
段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，
并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定下，本着充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东
的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，同时充分考虑、听取并采
纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新修订一次《浙江华通医药股份有限公司未来三
年（2016年-2018年）股东回报规划》。股东回报规划由董事会根据公司正在实
施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金
需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见后，
制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会审议通过后报股东大会审议。
（二）如遇公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影
响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司
的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以重新制订股东
回报规划。
四、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配
应重视对投资者的合理投资回报。
（二）利润分配的形式及比例：
公司可以采取现金或者现金和股票二者相结合的方式分配股利，即公司当
年实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红，此外，在满足上述现金股利
分配之余，可以进行股票股利分配。现金分红优先于股票股利。公司在提出现
金股利与股票股利结合的分配方案时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司
利润分配不得超过累计可分配利润，单一年度以现金方式分配的利润应不少于
当年度实现的可分配利润的30%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。
（三）利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，在有条件的情况下，
可以进行中期现金分红。
（四）利润分配应履行的决策程序：公司每年度利润分配方案由董事会根
据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。股东大
会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大
会表决。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利
润将作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司主营业务运营，包括必要
的固定资产更新，或为降低融资成本补充流动资金等。独立董事和监事会应当
对剩余未分配利润的用途发表意见。
浙江华通医药股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-066北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于本次非公开发行涉及关联交易公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司拟以非公开发行方式向张志勇先生等4方发行数量不超过30,469,226股A股股份。其中张志勇先生认购3,046,923股。2014年9月4日，公司与张志勇先生签署了《附条件生效的股票认购合同》。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中10.1.5条及10.1.6条规定的关联人情形，本次交易构成关联交易。
（二）公司于 2014年 9月 4日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行表决时，关联董事张志勇先生、张敏女士、张志强先生均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余有表决权的非关联董事审议表决前述议案。
上述关联交易及双方签署的《附条件生效的股票认购合同》在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可。
公司于 2014年 9月 4日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案。经审议，监事会认为：本次关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。
（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次非公开发行尚须中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。
二、关联方基本情况
张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历，高级经济师。2006年3月至2009年1月任公司总裁，2009年2月至今任公司董事长、总裁。
本次非公开发行前，张志勇先生持有公司股份 4,617,000股，占总股本的2.87%，张敏女士持有公司股份 49,275,000股，占总股本的30.66%；张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，合计持有公司33.53%的股份，为公司控股股东、实际控制人。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条及10.1.6条规定的关联人情形，公司本次向张志勇先生发行股票涉及关联交易。
三、关联交易合同的主要内容
公司与张志勇先生于2014年9月4日签署了《附条件生效的股票认购合同》，合同内容摘要如下：
（一）认购数量
本次非公开发行的股份数量不超过30,469,226股，其中张志勇先生认购3,046,923股。
若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。除非中国证券监督管理委员会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
（二）认购方式
以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
（三）认购价格
认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.41元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日（2014年9月4日）。
（四）认购股份的限售期
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）协议的生效条件和生效时间
合同经公司法定代表人或授权代表签署并加盖法人公章，并经张志勇先生签字后，在下述条件全部满足时生效：
（1）公司董事会及股东大会批准本次非公开发行；
（2）公司董事会及股东大会批准公司与张志勇先生签署本合同；
（3）公司本次非公开发行股票获得中国证监会的核准。
（六）违约责任
任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约。违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
本合同项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）公司股东大会通过；
或/和（2）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准，则不构成张志勇先生违约，张志勇先生无须承担任何法律责任。
四、关联交易定价原则
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的有关
规定，本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即本次发行股票价格为16.41元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
通过实施本次非公开发行，体现了上述关联人对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，既有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化控股股东和管理层的责任意识，保持公司控制权和战略决策的稳定性和延续性，有利于促进公司长期稳定发展。
六、独立董事意见
全体独立董事对于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项均发表了事前认可意见，且经审议后一致认为：我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及张志勇先生与公司签订的《附条件生效的股票认购合同》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。
我们同意本次关联交易以及张志勇先生与公司的签署的《附条件生效的股票认购合同》，并同意将《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》以及《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》提交至公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
七、备查文件目录
1.公司董事会第二届第二十五次会议决议；
2.公司监事会第二届第十九次会议决议；
3.公司与张志勇签署的《附条件生效的股票认购合同》；
4.独立董事《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的事前认可意见》；
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及凯撒（中国）股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第二十八次会议相关议案发表独立意见。
一、关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
《凯撒（中国）股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金2016年上半年度存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
1、我们经对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查确认，报告期内，公司不存在控股股东或实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于 2016年半年度度利润分配预案的独立意见
公司 2016年半年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
四、关于《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的独立意见
公司第一期员工持股计划的内容符合《员工持股指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-05-013号受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2017年2月23日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于2017年3月10日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 4人,代表股份269,368,711股，占公司股份总数的29.77%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共7人，代表股份7,578,389股,占公司股份总数的0.84%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计11人，代表股份 276,947,100股，占公司股份总数的30.61%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计9人，代表股份10,951,477股，占公司股份总数的1.21%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 3月 10日下午 14:30时开始，16:00时结束。
参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审
议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 3月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月9日下午15:00至3月10日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于为子公司提供担保的议案》
同意票276,947,100股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌律 师：郭斌律 师：贺伟平 2017年3月10日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017年度监事会报告
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
一、报告期内监事会会议情况
本报告期内监事会共召开了八次会议，分别是：
1、2017年3月8日，第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于 2016年度决算报告的议案》、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》、《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币 2亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2、2017年 4月 26日，第二届监事会第二十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过了《2017年第一季度报告全文的议案》。
4、2017年 5月 19日，第二届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》。
5、2017年 8月 28日，第二届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于利润分配预案的议案》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》、《关于首次授予限制性股票预留部分第一次解锁条件成就的议案》、《关于公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》、《关于公司向中国广大银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。
6、2017年 9月4，第二届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》。
7、2017年10月26日，第二届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《2017年第三季度报告全文》。
8、2017年12月26日，第二届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《子公司股权转让暨关联交易》、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请使用最高额不超过等值美元2,000万元整融资额度的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作进行监督，认为：
公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2017年度内无重大诉讼事项发生。
2、检查公司财务的情况
对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、关联交易情况
对公司 2017年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
5、公司收购、出售资产情况
经认真核查，认为：报告期内，公司现金及发行股份购买资产，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
经认真核查，认为：2017年度，全资子公司（合并报表范围内）为公司向银行申请授信额度部分提供连带责任担保，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
三、2018年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2018年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
益。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会