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证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-113
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于部分董事监事及高级管理人员股份减持计划完成的公告
公司董事于虹女士、监事张尊昌先生及董事会秘书张亮先生保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 11日披露了《关于部分董事监事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-089），董事于虹女士、监事张尊昌先生计划在自 2019年 9月 11日起十五个交易日后六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或自2019年9月 11日起三个交易日后六个月内通过大宗交易的方式减持其通过深圳市荣桥投资企业（有限合伙）间接持有的本公司股份分别不超过10.00万股（占本公司总股本比例的0.08%）。董事会秘书张亮先生计划在自 2019年 9月 11日起十五个交易日后六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或自2019年9月11日起三个交易日后六个月内通过大宗交易的方式减持其通过深圳市荣桥投资企业（有限合伙）间接持有的本公司股份不超过 3.50万股（占本公司总股本比例的0.03%）。
2019年 12月 12日，公司收到了董事于虹女士、监事张尊昌先生及董事会秘书张亮先生出具的《关于股份减持完成的告知函》，截至本公告披露日，董事于虹女士、监事张尊昌先生及董事会秘书张亮先生减持计划实施已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持情况公告如下：
一、股东股份减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总股份|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||比例（%）|
|于虹||集中竞价||2019.12.12||25.23||10.00||0.080||
|张尊昌||集中竞价||2019.11.21||25.06||0.50||0.004||
|||||2019.12.11||25.15||9.50||0.080||
|张亮||集中竞价||2019.11.21||25.06||1.50||0.013||
|||||2019.12.12||25.23||2.00||0.017||
|合计||||||||23.50||0.200||

注：表中若出现总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份减持前后情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||||||||占公司总||||占公司总股份比例（%）|
||股东名称||股份性质||股数||||股数|||
||||||||股份比例|||||
||||||（万股）||||（万股）|||
||||||||（%）|||||
|于虹||合计持有股份||85.22||0.72||75.23||0.63||
|||其中：无限售条件股份||45.00||0.38||35.00||0.29||
|||有限售条件股份||40.22||0.34||40.22||0.34||
|张尊昌||合计持有股份||85.22||0.72||75.22||0.63||
|||其中：无限售条件股份||45.00||0.38||35.00||0.29||
|||有限售条件股份||40.22||0.34||40.22||0.34||
|张亮||合计持有股份||30.00||0.25||26.50||0.22||
|||其中：无限售条件股份||15.00||0.13||11.50||0.10||
|||有限售条件股份||15.00||0.13||15.00||0.13||

注：表中若出现总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、董事于虹女士、监事张尊昌先生及董事会秘书张亮先生本次减持计划已完成，本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持相关事项已按照规定进行了预先披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致。
股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、董事于虹女士、监事张尊昌先生及董事会秘书张亮先生向公司出具的《关于股份减持完成的告知函》。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-064
四川迅游网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月15日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用（含子公司），使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效，单项理财产品的投资期限不超过一年（含一年）。具体内容详见刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的相关公告（公告编号：2015-043、2015-045、2015-060）。
近期，公司使用闲置自有资金购买了总额为16,900万元的理财产品。现将具体事项公告如下：
一、理财产品主要信息
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5000|2015 年9 月 22日|2015 年9 月 29日|保本浮动收益型|2.75%|
|2|平安银行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5000|2015 年9 月 22日|2015 年10月20日|保本浮动收益型|3.30%|
|3|招商银行|点金公司理财之鼎鼎成金“黄金周”理财计划|2000|2014 年1月8日|2017 年1月8日|非保本浮动收益型|浮动|
|4|招商银行|点金公司理财之步步生|4000|2013 年12 月 5|2018 年12 月 5|非保本浮动收|浮动|

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-064
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金 8699 号理财计划||日|日|益型||
|5|招商银行|点金公司理财之鼎鼎成金“黄金周”理财计划|400|2014 年1月8日|2017 年1月8日|非保本浮动收益型|浮动|
|6|招商银行|点金公司理财之天添加金理财计划|500|2014 年3 月 11日|2017 年3 月 11日|非保本浮动收益型|浮动|

注：上述产品5、6是公司子公司速宝科技购买。
二、关联关系说明
公司与上述受托人不存在关联关系。
三、主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、理财产品不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
四、风险控制措施
1、公司进行委托理财时，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-064
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年9月24日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）中《公司内部控制自我评价报告》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》以及公司关联方资金占用和对外担保情况，并发表独立意见如下：
一、《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的独立意见
公司制定的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、《关于公司 2017年日常关联交易预计的议案》的独立意见
本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。
四、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构。
五、《关于审议 2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对《河南科迪乳业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况报告》发表独立意见如下:
经核查，我们认为：该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《河南科迪乳业股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
六、《关于变更会计政策的议案》的独立意见
公司根据财政部2016年12月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）及 2017年 2月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
七、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
截止2016年12月31日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：
（一）公司关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内公司未发生对外担保事项，不存在违规担保情况。
我们认为：公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-071上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 09月 14日在巨潮资讯网上发布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-070），经事后核查，需要对部分内容进行更正，具体更正如下：
更正前：
2018年09月14日，公司收到国政通《关于拟协商终止重大资产重组的说明函》（以下简称“《说明函》”）。
更正后：
2018年 09月 14日，公司收到国政通科技有限公司（以下简称“国政通”）及其部分自然人股东陈放、杨宝升、李杨松、付春、白文举、夏之民、李桂琴签署的《关于拟协商终止重大资产重组的说明函》（以下简称“《说明函》”），除收到上述人员签署的《说明函》外，公司未收到其他参与本次交易的国政通股东要求协商终止重大资产重组的文件。公司将向该等股东了解关于推进或终止本次重大资产重组的意向，并在了解全部各方意向后，履行董事会等内部决策程序，决定是否继续推进本次交易。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，由于本次更正给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十七次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十七次临时会议审议的2018年半年度报告
相关事项进行认真审阅及核查，现发表独立意见如下：
关于公司在2018年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的独立意见
1、经核查，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、经核查，公司在报告期内对外担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定；不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
独立董事：冯玉军、陈磊2018年8月20日
苏州固锝电子股份有限公司
独立董事对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
独立董事：刘志强、黄庆安、温素彬二〇一四年七月二十五日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-049崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月14日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2014年11月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金 7,574.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。
公司监事会认为：公司使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
监事会同意公司本次使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过10,000万元闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2014年11月27日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-083号新疆中基实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌
暨重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年7月1日(开市时起)停牌。公司于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2015-045）。后经确认，该事项为公司筹划重大资产重组暨非公开发行购买资产事项，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年8月5日(开市时起)继续停牌。公司于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2015-055）。2015年9月7日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-063），公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年9月7日(开市时起)继续停牌。2015年10月27日，公司发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073）。停牌期间，公司根据相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
由于公司重组停牌时间累计超过 3个月，根据相关规定，公司应就继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序，故公司于2015年10月26日、 2015年 11月 11日分别召开第七届董事会第七次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》，该议案获批准后，公司向深圳证券交易所提出公司股票自2015年11月12日起继续停牌申请并获得批准。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
停牌期间，公司、有关各方及聘请的民生证券股份有限公司就本次收购资产事项已开展前期尽职调查工作。截至目前，公司正在洽谈的拟收购标的为两家公司，基本情况如下：1、江西天人生态股份有限公司
营业执照号：360800210001724
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
法定代表人：梁小文
注册资本：21,918.03万元
成立时间：2002年1月29日
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区
业务范围：病虫害生物综合防治；农业生物产品的研发及应用；生产销售生物农药、有机生物肥料；通用航空。
2、广东绿瘦健康信息咨询有限公司
营业执照号：440101000049175
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张繁荣
注册资本：3,001万元
成立时间：2009年
住所：广州市荔湾区花地大道路渔尾桥岭南节点园
业务范围：健康管理、线上电子商务、数据库营销、线下连锁。
公司本次交易拟向两家标的公司江西天人生态股份有限公司、广东绿瘦健康信息咨询有限公司的股东以非公开发行股份方式分别购买部分或全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。
二、延期复牌的原因
本次收购标的广东绿瘦健康信息咨询有限公司拟在本次重大资产重组之前解决部分股权质押且进行部分股权调整，本次收购标的江西天人生态股份有限公司涉及到外资股东，且拟在本次重大资产重组之前进行部分股权调整，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司预计不能在原预定的时间内披露本次重大资产重组预案，为确保本次重组工作申报、披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年11月12日开市起继续停牌。
三、承诺
公司承诺2016年1月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案；若逾期未能披露，公司股票将于2016年1月4日复牌并披露复牌公告终止筹划重大资产重组事项，并承诺公司自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大
资产重组进展公告。
四、其他
1、鉴于本次重大资产重组涉及两家标的资产，审计评估等相关工作尚未全部完成，重大资产事项存在不确定性，故具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-148号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临时会议于2018年9月28日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2018年9月20日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外捐赠的议案》
《关于对外捐赠的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2018年9月28日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-081
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 12日以通讯表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2019年 7月5日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的议案》
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目细项及建设期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，本次调整有利于提高募集资金使用效率，有利于募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形。上述的调整未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况需要和全体股东利益。因此，监事会同意对上述事项的调整。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
2019年7月13日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－027
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议通知于 2018年 7月 20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2018年 7月 25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于参与哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司增资扩股的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2018年7月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于参与哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司增资扩股的公告》。
二、《关于增补陆敏女士为公司董事的议案》
因公司董事张民强先生辞职，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据股东杭州市实业投资集团有限公司提名，现拟增补陆敏女士为公司董事。陆敏女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
超过公司董事总数的二分之一。陆敏女士未持有公司股份，且辞去监事职务后，未有买卖公司股票行为。
陆敏女士：中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生，中共党员，本科学历，毕业于杭州电子工业学院对外经济贸易专业，会计师职称。历任杭州汇宝置业有限公司财务部经理，杭州市实业投资集团有限公司财务部主办会计、部长助理，现任杭州市实业投资集团有限公司审计部副部长（主持工作）。陆敏女士在持有公司13.59%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中担任审计部副部长，与除杭州市实业投资集团有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2018年7月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年8月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2018年7月27日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一八年七月二十七日
泰和律师事务所 法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
长城影视2019年第二次临时股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年 1月 5日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会现场会议于 2019年 1月 21日下午 2:30在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开，由董事长赵锐均先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
长城影视2019年第二次临时股东大会法律意见书
投票的时间为 2019年 1月 20日 15:00至 2019年 1月 21日 15:00期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至 2019年 1月 14日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的现场会议人员均为会议通知中公告的股权登记日（2019年1月14日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表股份总计175,152,751股，占公司股份总数的33.3351%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份175,100,851股，占公司股份总数的33.3253%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 51,900股，占公司股份总数的0.0099%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
长城影视2019年第二次临时股东大会法律意见书
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的《关于出售全资子公司股权的议案》进行了表决。
本次股东大会以书面方式对该议案予以投票表决；没有对股东大会通知未列明的事项进行表决；本次股东大会不涉及关联交易的议案；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，本次股东大会对《关于出售全资子公司股权的议案》表决结果如下：
同意175,128,151股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；
反对 24,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0140%；弃权 0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,400股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的52.6923%；反对 24,600股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的47.3077%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2019年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
长城影视2019年第二次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马 群
经办律师：
周霞
经办律师：
王月华
二〇一九年一月二十一日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-019宋城演艺发展股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
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|-|-|
||本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东杭||
|州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”）的通知，获悉宋城集团将其||
|所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下：||
|一、股东股份质押的基本情况||
|1、股东股份被质押基本情况||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋城集团|是|68,000,000股|2017年3月2日|2018年2月26日|中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部|15.88%|融资|

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|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告披露日，宋城集团共持有公司股份 428,241,808 股，占公司总股|
|本的29.48%，其所持有公司股份累计被质押 132,700,000股，占其持有公司股份|
|总数的30.99%，占公司总股本的 9.14%。|

宋城演艺发展股份有限公司
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|-|
|二、备查文件|
|1、股份质押登记证明；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|宋城演艺发展股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一七年三月四日|
宁波双林汽车部件股份有限公司
监事会对调整后的股权激励对象名单的核实意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规章和规范性文件要求，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会召开了第三届监事会第十七次会议，监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划的激励对象名单进行了核实，并发表如下意见：
1、根据《宁波双林汽车部件股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象李峰为境外公民，未持有外国人永久居留证及无法开立 A股证券账户而自愿放弃首次授予的股票期权；激励对象徐苹因个人原因离职取消向其授予的全部股票期权，共计28万股，董事会同意取消上述激励对象参与本次股票期权计划的资格。因此公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由61人调整为59人。
2、公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整后的股票期权激励对象名单详见公司于2014年5月8日登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励对象名单（调整后）》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波双林汽车部件股份有限公司监事会对调整后的股权激励对象名单的核实意见》之签字页）
蔡行海 刘文科 蒋林仙
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
大公关于关注广宇集团股份有限公司
2018年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”）于债券市场发行过一期债券。截至本公告出具日，大公评定广宇集团主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“16广宇 01”信用等级为AA-。
大公关注到广宇集团于 2018年 8月 1日发布《当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》称，截至 2018年 7月 31日，广宇集团借款余额 186,688.64万元，较 2017年末经审计借款余额 107,238.64万元增加 79,450万元；2018年 1月 1日至 2018年 7月 31日，广宇集团累计新增借款占 2017年末经审计净资产26.95%，上述新增借款为广宇集团经营和业务发展需要，主要系项目开发贷款。
大公将针对上述事项与广宇集团保持联系，密切关注上述事项对其经营和信用状况可能产生的后续影响，及时进行信息披露。
特此公告。
大公国际资信评估有限公司二〇一八年八月三日
四川日机密封件股份有限公司
董事会审计委员会工作制度
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 5名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条公司董事会办公室为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易发表意见；
（六）对公司重要财务计划、审计计划、重大奖励方案等提出评价意见；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章决策程序
第十条董事会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对董事会办公室提供的报告进行评议、签署意见，并将相关书面材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否己得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十九条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十条本制度自董事会审议通过之日起执行。
第二十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-081芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份比例|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|1500|2016年10月17日|2017年7月19日|华福证券|6.88%|
|合计|是|1500|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有公司股份21801万股，占公司总股本的18.97%。本次解除质押1500万股，解除质押完成后所持有公司股份累计被质押20300.70万股，占其持有公司股份的93.12%，占公司总股份的17.66%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—009无锡百川化工股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日召开第三届董事会第十次会议，会议决议召开 2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年 5月 16日（星期五）上午 10时
3、股权登记日：2014年 5月 12日（星期一）
4、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55号公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
（1）截至 2014年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司 2013年度利润分配方案》
6.《关于办理相关工商变更登记备案及修改<公司章程>的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2014年度的财务审计机构的议案》
9.《关于审议公司 2013年度董事、监事、高管薪酬的议案》
公司独立董事将在 2013年年度股东大会上作述职报告。
上述议案已分别在第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议通过，议案的内容详见 2014年 4月 23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 5月 14日9:00——11:00、13:30—16:00
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在 2014年 5月 14日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系人：陈慧敏
联系电话：0510-81629928传真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮编：214422
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名：|联系电话：|
|身份证号：|电子邮件：|
|股东账号：|地址：|
|持股数量|邮编：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-038
河南辉煌科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日接到公司持股5%以上股东、董事长李海鹰先生的通知，其质押给招商证券股份有限公司的6,756,400股公司股份已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕解质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李海鹰|是|6,756,400|2016年5月11日|2017年5月10日|招商证券股份有限公司|12.28%|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，李海鹰先生持有本公司股份55,025,600股,占公司
总股本的14.61%，其中有限售条件流通股41,269,200股，无限售条件流通股
13,756,400股，累计质押8,700,000股（占其所持公司股份的15.81%，占公司总股本的2.31%）。本次解除质押的6,756,400股占公司总股本的1.79%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-83中原环保股份有限公司
关于签署王新庄污水处理厂回购事项
相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、经郑州市人民政府批复，决定对中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）下属王新庄污水处理厂进行回购，由郑州市城市管理局（以下简称“市城管局”）作为回购主体，与公司协商提前终止特许经营协议。经协商，市城管局与公司分别签署《王新庄污水处理特许经营协议之终止与补偿协议》（以下简称“终止与补偿协议”）、《王新庄污水处理厂之中水委托运营协议》（以下简称“委托运营协议”）。
2、公司将根据该事项的后续进展，按照相关规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
一、协议主要内容
甲方：郑州市城市管理局
乙方：中原环保股份有限公司
1、终止与补偿协议
（1）特许经营协议终止日：2016年9月30日；
（2）补偿价款：以立信会计师事务所河南分所出具的信会师豫报字[2018]第10016号专项审核报告和郑州市国资委审核结果确定的应补偿金额877,724,432.12元作为《王新庄污水处理特许经营协议》终止的补偿价款；
（3）支付方式：市城管局以货币方式向中原环保支付补偿价款；
（4）资产移交：2018年12月31日为标的资产移交日，移交的标的资产为王新庄污水处理厂业务相关资产。
2、委托运营协议
特许经营协议提前终止后，为保证现阶段相关单位的中水需求，由市城管局委托中原环保运营王新庄污水处理厂并签署委托运营协议。
（1）委托运营范围：王新庄污水处理厂厂区内的一切资产（包括但不限于土地、地上建筑物、构筑物、设施、设备等）；
（2）委托运营期限：2016年10月1日起至王新庄污水处理厂停产日止；市城管局决定王新庄污水处理厂停产时，应提前30
日书面通知中原环保；
（3）委托运营费用：包括电费、水费、药剂费、人工费、日常维护费等各项成本、税费及中原环保合理利润；
（4）费用支付：市城管局应支付给中原环保的运营费用应于每个会计年度结束并经双方共同委托的专业审计机构审计确认后，由市财政局予以结算。不足一个完整会计年度的，应于该会计年度结束并共同委托的经专业审计机构审计确认后，据实结算；
（5）委托运营期间水质标准：在进水符合设计要求的前提下基本满足需水单位水质要求。
二、对公司的影响
郑州市城管局对王新庄污水处理厂回购后，特许经营协议将提前终止。按照会计准则的相关要求，相应补偿价款将计入权益，具体情况以 2018年度审计报告相关数据为准。该事项的实施有利于优化公司资产配置，助力公司进一步部署环保产业格局，对公司业绩产生积极影响。
三、风险提示
本协议的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议；
2、王新庄污水处理特许经营协议之终止与补偿协议；
3、王新庄污水处理厂之中水委托运营协议。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日