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证券代码：600549证券简称：厦门钨业公告编号：2016- 040
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 14点00分
召开地点：公司总部一号会议室（地址：厦门市湖滨南路 619号16层）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权的议案》|√|
|2|《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》|√|
|3|《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的议案》|√|
|4|《关于全资子公司长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的议案》|√|
|5|《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2016年12月13日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通
过。相关披露信息内容详见公司于 2016年12月14日指定披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案需对中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东日本联合材料株式会社应回避表决；议案2、议案 3福建省稀有稀土（集团）有限公司和福建省潘洛铁矿有限责任公司应回避表决。
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600549|厦门钨业|2016/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年12月23日9:00－17:00, 2016年12月26日－28日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门钨业董秘办公室
地址：厦门市湖滨南路619号16层 邮编：361004
联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
六、 其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司 21%股权的议案》||||
|2|《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》||||
|3|《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协||||

|||
|-|-|
||议〉的议案》|
|4|《关于全资子公司长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的议案》|
|5|《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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独立董事意见新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的,我
指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定 们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,对
公司第五届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下
:
一、关于部分董事变更的议案
鉴于季伟先生因个人原因辞去公司董事职务,且不在担任公司任何职务,新疆融盛投资有限公司推荐康莹女士为公司董事会董事候选人。根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的规定,经认真审阅康莹女士的个人履历等资料,未
发现有《公司法》第
146条及
《公司章程》规定的不能担任董事的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;其
任免、提名程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法津、法规的相关规定。同意康莹女士为公司第五届董事会董事候选人。
二、关于部分高级管理人员变更的议案
鉴于季伟先生因个人原因辞去公司总裁职务,公司聘任康莹女士为公司总裁 ,王伟义先生为公司副总裁,经审查上述人员个人履历等资料,未发现有《公司法》第1佰条及《公司章程》规定的不能担任高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;其任免、提名程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法津、法规的相关规定;同意公司聘任康莹女士为总裁,王
伟义先生为副总裁。
三、关于聘请
⒛15年度财务审计机构的议案
经核查,中
兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券从业资格,能够独立对公司财务报表进行审计,同意聘请该会计师事务所为公司⒛15年度的审计机构,聘期为一年,审
计年费为⒛万元。
四、关于聘请
⒛15年度内部控制审计机构的议案
为保证公司内部控制审计质量,同
意公司继续聘请瑞华会计师事务所
(特
殊普通合伙)作为公司⒛15年度内部控制审计机构,对公司内部控制情况进行审计
,
聘期为一年,内控审计费10万元。
独立董事意见(此页无正文,为
新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事意见签字页。
)
独立董事签字
:
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t('刂厂1‘丿丿u刂钊丿二0一五年六月二十七日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2019-056江苏长电科技股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于 2019年 9月 4日以通讯方式发出通知，于 2019年 9月 9日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2019年 9月 9日下午 2时。会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司首席执行长（CEO）/董事辞职的议案》
公司董事会收到 LEE CHOONHEUNG（李春兴）先生请求辞去首席执行长（CEO）及第七届董事会董事职务的书面辞职书，经研究讨论公司董事会同意李春兴先生辞去首席执行长（CEO）职务的请求。根据《公司章程》，李春兴先生辞去公司董事职务在书面辞职书送达董事会时已生效，其不再担任公司董事。在此，公司董事会对李春兴先生在任职首席执行长（CEO）、董事期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢。
辞去上述职务后，李春兴先生将继续担任公司首席技术长职务，并继续致力于公司的发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司首席执行长（CEO）的议案》
根据公司董事长周子学先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任
郑力先生为公司首席执行长（CEO），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意提名郑力先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议决定于2019年9月26日召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
附新任首席执行长（CEO）/董事候选人简历：
郑力，男，1967年 8月出生，天津大学工业管理工程专业工学士，东京大学金融经济管理硕士。现任本公司首席执行长（CEO）。曾任恩智浦全球高级副总裁兼大中华区总裁，中芯国际全球市场高级副总裁，瑞萨电子大中华区CEO， NEC电子（后与日立公司和三菱公司的半导体部门合并为瑞萨电子）大中华区总裁，华虹国际有限公司副总裁，上海虹日国际电子有限公司总经理，日本东棉美国公司（现丰田通商美国公司）加州圣荷西分公司总经理，日本东棉公司总部（现日本丰田通商公司）电子信息系统本部担任产品开发经理，集成电路项目管理经理等职务。郑力先生在美国、日本、欧洲和中国国内的集成电路产业拥有超过 26年的工作经验，曾任华美半导体协会美国总部理事和上海分会会长。他同时担任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，中国半导体行业协会理事，天津大学微电子系兼职教授。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-022
深圳高速公路股份有限公司
关于对子公司担保预计及授权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）为帮助全资及非全资控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展本集团融资渠道、降低本集团财务成本，本公司董事会拟向股东大会申请授权（“担保授权”）。根据担保授权，本公司董事会或其授权的执行董事可根据实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，有关详情请参阅本公司日期为2018年3月23日的《关于对子公司担保预计及授权的公告》。担保授权下的被担保人包括本公司的全资子公司和非全资控股子公司，现就被担保人 2017年度基本财务数据进一步披露如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2017年12月31日|||||||||||
|||||||||||资产负债|||||
|序号||公司名称||资产总额||负债总额||净资产||||流动负债||银行贷款|
|||||||||||率（%）|||||
|一、|全资子公司||||||||||||||
|1|美华实业（香港）有限公司||191,545.84||58,245.40||133,300.44||30.41%||49,459.40||24,825.60||
|2|深圳高速投资有限公司||147,127.97||67,277.65||79,850.32||45.73%||67,277.65||0||
|3|深圳高速环境有限公司||456,748.72||854.62||455,894.10||0.19%||854.62||0||
|4|深圳高速运营发展有限公司||3,714.44||721.97||2,992.48||19.44%||721.97||0||
|5|湖南益常高速公路开发有限公司||317,350.62||184,686.32||132,664.30||58.20%||20,130.00||129,776.77||
|6|深圳高速建设发展有限公司||3,001.24||14.20||2,987.04||0.47%||14.20||0||
|7|深高速（深汕特别合作区）基建环保开发有限公司注||896.41||16.28||880.13||1.82%||16.28||0||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2017年12月31日|||||||||||
|||||||||||资产负债|||||
|序号||公司名称||资产总额||负债总额||净资产||||流动负债||银行贷款|
|||||||||||率（%）|||||
|二、|控股子公司||||||||||||||
|1|贵州贵深投资发展有限公司||135,362.47||60,665.20||74,697.27||44.82%||60,665.20||0||

注：深高速（深汕特别合作区）基建环保开发有限公司于2017年底完成工商注册登记，该公司基本财务数据为截至2018年2月底之财务数据。
上表中所有公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年3月27日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-051
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议（临时会议）通知于 2018年 10月 23日以书面形式发出，会议于 2018年 10月 30日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人。一名董事因故请假，并书面委托其他董事代为表决。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、关于《华东建筑集团股份有限公司2018-2020年创新转型专项规划》的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、关于《华建数创（上海）科技有限公司增资混改方案》的议案
公司全资子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）拟进行混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股。
拟通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式征集意向投资人，出让华建数创20%股权引入战略投资者；并采取增资扩股（与战略投资者实行同股同权同价）方式，同步实施员工持股计划（约占7%股权）。
共募集资金约4000-5000万元，释放27%的华建数创股权，完成后，公司仍为华建数创的控股股东。
本次交易事项尚需获得上海市国有资产监督管理委员会批准后方可实施。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、关于设立上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议案
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于2018年第三季度报告的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2018年第三季度报告》全文。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：2019-017
佳通轮胎股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|868|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|187,904,026|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.2658|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司
董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事陈应毅先生、彭伟轩先生、杜宝财先生因公务在身未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事王以末女士、方成先生因公务在身未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书曲剑锋先生出席本次会议；公司总经理钱倍奋女士、财务总监王振兵先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|172,031,932|91.5530|15,198,494|8.0884|673,600|0.3586|

2、议案名称：监事会 2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|172,164,264|91.6235|14,762,562|7.8564|977,200|0.5201|

3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,955,032|91.5121|15,036,794|8.0023|912,200|0.4856|

4、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|172,089,032|91.5834|14,961,794|7.9624|853,200|0.4542|

5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,747,427|91.4016|15,627,099|8.3165|529,500|0.2819|

6、议案名称：公司2019年度日常关联交易计划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|18,570,500|50.4166|17,918,326|48.6461|345,200|0.9373|

7、议案名称：关于为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,537,703|53.0425|16,738,823|45.4439|557,500|1.5136|

8、议案名称：2018年审计费用及聘任 2019年会计师事务所事宜
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|172,457,264|91.7794|14,379,762|7.6527|1,067,000|0.5679|

9、议案名称：关于补选林新宇先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|172,245,664|91.6668|14,365,762|7.6452|1,292,600|0.6880|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公 司2018年 度利 润分 配方案|20,677,427|56.1367|15,627,099|42.4257|529,500|1.4376|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|公 司2019年 度日 常关 联交 易计划|18,570,500|50.4166|17,918,326|48.6461|345,200|0.9373|
|7|关 于为 控股 子公 司福 建佳 通轮 胎有 限公 司提 供担 保事宜|19,537,703|53.0425|16,738,823|45.4439|557,500|1.5136|
|8|2018年 审计 费用 及聘 任2019年 会计 师事 务所 事宜|21,387,264|58.0638|14,379,762|39.0393|1,067,000|2.8969|
|9|关 于补 选林 新宇 先生 为公 司董 事的 议案|21,175,664|57.4894|14,365,762|39.0013|1,292,600|3.5093|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7属于关联交易，公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司持股
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈垦、黄伟民
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
佳通轮胎股份有限公司2019年5月10日
股票代码：600515 股票简称：海航基础公告编号：2016-078
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于孙公司武汉蓝海临空出售资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容:本公司孙公司武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（简称：武汉蓝海临空）拟与关联方天津渤海租赁有限公司（简称：天津渤海租赁）签订《资产买卖合同》，出售武汉海航蓝海临空产业园一期 2号、3号及 4号仓库，转让价款45,000.00万元人民币。
过去12个月本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易须提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
一、关联交易概述
1、本公司孙公司武汉蓝海临空拟与关联方天津渤海租赁签订《资产买卖合同》，出售武汉海航蓝海临空产业园一期 2号、3号及 4号仓库，转让价款45,000.00万元人民币。
2、因武汉海航蓝海临空产业发展有限公司和天津渤海租赁有限公司属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。
3、过去12个月本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
天津渤海租赁有限公司
注册资本：1,500,000.00万元人民币；
法定代表人:金川；
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区 7-1-301室
经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2016年 3月 31日，其总资产 16,960,381.16万元，总负债14,785,353.08万元，总收入533,411.76万元，净利润55,148.23万元。(以上数据未经审计)
三、关联交易标的基本情况
1、本次交易标的为公司孙公司武汉蓝海临空的资产，为武汉海航蓝海临空产业园一期2号、3号及4号仓库。
2、公司孙公司武汉蓝海临空目前持有的武汉海航蓝海临空产业园一期2号、3号及4号仓库不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
3、截至 2016年 6月 30日武汉蓝海临空总资产 87,946.11万元、总负债 68,476.23万元、总收入 495.72万元、净利润-1,145.47万元。（以上财务数据未经审计）
4、本次标的已经湖北玖誉房地产评估有限公司评估，评估方法为收益法，评估基准日为 2016年 3月 18日，使用有效期为一年，即自 2016年 6月 8日至2016年12月7日。
四、交易合同的主要内容及定价情况
（一）、交易合同的主要内容
1、交易双方名称
甲方（受让方）：天津渤海租赁有限公司
乙方（转让方）：武汉海航蓝海临空产业发展有限公司
2、交易标的及交易价格
本合同标的物为武汉海航蓝海临空产业园一期2号、3号及4号仓库，甲方和乙方一致同意本合同标的物的转让价款总额为：【肆亿伍仟万】圆整（小写：￥【450,000,000.00】）
3、转让价款的支付
在下列条件全部满足后【5】个工作日内，甲方将向乙方一次性支付转让价款：
（1）甲方收到乙方向其发出的《付款通知书》；
（2）乙方向甲方出具了经甲方认可的正式标的物资产评估报告；
4、协议生效
本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章并经甲方董事会、乙方母公司股东大会审议批准后生效。
（二）、定价情况
根据具有从事证券业务资格的湖北玖誉房地产评估有限公司出具的评估报告，本次关联交易标的股权的评估值为人民币45,081.46万元。据此，交易双方确定本次交易之标的股权价格为人民币45,000.00万元。
五、出售资产的原因和对公司的影响
（一）、出售资产的原因
本次出售资产是公司日常经营的销售行为，将对公司后续持续发展起到推动和促进作用。
（二）、出售资产对公司的影响
截止 2015年 12月 31日，公司经审计的总资产为 374,494.07万元、负债总额为286,448.76万元、净资产为88,045.31万元、净利润为6,393.77万元。
本次出让资产价格为 45,000.00万元，占公司总资产的12%，不会对公司资产体量造成重大影响。此举可改善公司财务状况和经营成果，为公司现有项目和
未来战略发展目标提供资金支持，以期能够给予投资者理想的回报。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第七届董事会第四十二次会议审议了《关于孙公司武汉蓝海临空出售资产暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事就公司孙公司武汉蓝海临空拟与关联方天津渤海租赁签订《资产买卖合同》事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下事前认可意见和独立意见：
经核查，此次《资产买卖合同》的签订是公司日常经营的销售行为，将对公司后续持续发展起到推动和促进作用。
本次交易没有损害公司和中小股东的利益。同意将本次议案提交公司第七届董事会第四十二次会议审议，并按规定提请公司股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会（或关联交易控制委员会）对关联交易的书面审核意见
（四）评估报告
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-080债券代码：145862 债券简称：17银河 F9
中国银河证券股份有限公司
非公开发行 2017年公司债券（第五期）（品种一）
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2018年10月19日
债券付息日:2018年10月22日
中国银河证券股份有限公司于 2017年 10月 18日发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第五期）（品种一）(以下简称“本期债券”)将于 2018年 10月 22日开始支付自 2017年 10月 20日至 2018年 10月 19日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第五期）（品种一）。
3、债券简称及代码：17银河F9（145862）
4、债券期限、规模和利率：2年，发行规模40亿元，票面利率为5.03%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
7、上市时间和地点：2017年11月6日于上海证券交易所上市。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2018年10月19日
（二）付息日：2018年10月22日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为5.03%，每手本期债券（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币50.30元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止 2018年 10月 19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息
个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年 12月 1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
联系人：魏晓辉
联系电话：010-65608490
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二〇一八年十月十二日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-066浙江铁流离合器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月16日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|63|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,923,175|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.3023|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张智林先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,908,175|99.9788|15,000|0.0212|0|0.0000|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|张智林|70,232,808|99.0265|是|
|2.02|国宁|70,232,808|99.0265|是|
|2.03|顾俊捷|70,232,808|99.0265|是|
|2.04|谢茂青|70,232,808|99.0265|是|

3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|张农|70,232,808|99.0265|是|
|3.02|严正峰|70,232,808|99.0265|是|
|3.03|任家华|70,232,808|99.0265|是|

4、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|沈雪芳|70,232,808|99.0265|是|
|4.02|薛萍|70,232,808|99.0265|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|张智林|14,765,900|99.9390|||||
|2.02|国宁|14,765,900|99.9390|||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.03|顾俊捷|14,765,900|99.9390|
|2.04|谢茂青|14,765,900|99.9390|
|3.01|张农|14,765,900|99.9390|
|3.02|严正峰|14,765,900|99.9390|
|3.03|任家华|14,765,900|99.9390|
|4.01|沈雪芳|14,765,900|99.9390|
|4.02|薛萍|14,765,900|99.9390|

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、李青
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江铁流离合器股份有限公司
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-079
文投控股股份有限公司
股东及董事、高管集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东及董事、高管持股的基本情况：本次减持前，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东、副总经理冯军持有公司股份62,067,300股，占公司总股份的3.35%；股东上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“立茂投资”）持有公司股份35,036,277股，占公司总股份的1.89%；股东、董事郝文彦持有公司股份42,118,649股，占公司总股份的2.27%。冯军、立茂投资、郝文彦为一致行动人，合计持有公司股份139,222,226股，占公司总股份的7.51%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：2019年12月3日，冯军通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份3,000,000股，占公司总股份的0.16%；
2019年9月5日至2019年10月16日期间，立茂投资通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份923,800股，占公司总股份的0.05%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|冯军|董事、监事、高级管理人员|62,067,300|3.35%|非公开发行取得：62,067,300 股|
|上海立茂投资咨询合伙企业（有限|5%以下股东|35,036,277|1.89%|非公开发行取得：35,036,277 股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙）|||||
|郝文彦|董事、监事、高级管理人员|42,118,649|2.27%|非公开发行取得：42,118,649 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|冯军|62,067,300|3.35%|签署一致行动协议|
||上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）|35,036,277|1.89%|签署一致行动协议|
||郝文彦|42,118,649|2.27%|签署一致行动协议|
||合计|139,222,226|7.51%|—|

二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|冯军|3,000,000|0.16%|2019/12/3～2019/12/3|集中竞价交易|3.24－3.25|9,727,769|未完成：10,419,825股|59,067,300|3.18%|
|上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）|923,800|0.05%|2019/9/5～2019/10/16|集中竞价交易|3.62－3.64|3,353,395|未完成：4,204,910股|34,112,477|1.84%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会 2019/12/5
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-030通策医疗投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 8日起预计停牌不超过一个月，停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,无法按期复牌,公司申请自 2015年 7月 8日起继续停牌不超过一个月（详见公司于 2015年 7月 8日发布的《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》）。
截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二零一五年七月十四日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-059债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或。
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年10月10日，本公司收到控股股东一致行动人许志刚的通知，其于2014年10月10日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司股份5,039,820股，占本公司总股本的0.19%；许志刚已经于2014年9月29日通知本公司，其于2014年9月29日通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本公司股份23,000,000股，占本公司总股本的0.88%。许志刚累计减持本公司股份28,039,820股，占本公司总股本的1.07%。本次减持前，许志刚持有本公司股份29,756,650股，占本公司总股本的1.14%；本次减持后，许志刚持有本公司股份1,716,830股，占本公司总股本的0.07%。
2014年10月10日，本公司收到控股股东一致行动人李绍艳的通知，其于2014年10月10日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司股份3,754,085股，占本公司总股本的0.14%。本次减持前，李绍艳持有本公司股份22,260,700股，占本公司总股本的0.85%；本次减持后，李绍艳持有本公司股份18,506,615股，占本公司总股本的0.71%。
2014年10月10日，本公司收到控股股东一致行动人裴文会的通知，其已经于2014
年9月24日至2014年9月26日期间，分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持了本公司股份438,495股和3,000,000股，累计减持本公司股份
3,438,495股，占本公司总股本的0.13%。本次减持前，裴文会持有本公司股份
57,696,100股，占本公司总股本的2.20%；本次减持后，裴文会持有本公司股份
54,257,605股，占本公司总股本的2.07%。
二、其他相关说明
1、截至本公告日，控股股东庞庆华先生持有本公司股份681,450,000股，占本公司总股本的25.99%；与庞庆华先生保持一致行动关系的杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等十八名自然人合计持有本公司股份642,810,350股，占本公司总股本的24.52%；与庞庆华先生保持一致行动关系的包头信达民企业策划股份有限公司持有本公司股份512,567,250股，占本公司总股本的19.55%。截至本公告日，庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制70.07%的表决权。
因此，本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
2、上述股东权益变动不涉及披露权益变动报告书。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2016-020精伦电子股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东张学阳先生的通知，|
|具体情况如下：|
|2015年2月17日，张学阳先生将其持有的公司部分股份5,891,800股(占本公司总股本|
|的2.39%)以质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司，该部分股份在公司实施|
|2015年半年度公积金转增后变更为11,783,600股，上述解除股权质押登记手续已在中国证|
|券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。|
|截至本公告日，张学阳先生持有本公司74,200,000股，占公司总股本的15.08%， 本次|
|解质后剩余被质押股份数量为25,594,600股，占其持股总数的34.49%，占本公司总股本的|
|5.2%。|
|特此公告。|
|精伦电子股份有限公司董事会|
|2016年5月20日|
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-029债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
福建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 12月 25日下午在福州市本公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长黄祥谈先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议的出席情况如下表：
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|参加会议的股东和代理人人数|60|
|其中：现场投票的股东和股东代理人人数|6|
|通过网络投票出席会议的股东人数|54|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,485,874,634|
|其中：现场投票的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数|1,483,999,724|
|通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数|1,874,910|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.14|
|其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例|54.07|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|0.07|

公司部分董事、监事、董事会秘书和财务负责人出席本次会议，福建至理律
师事务所到场见证。
二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|1,485,536,474|99.98|82,360|0.01|255,800|0.01|是|
|2|关于发行公司债券的议案||||||||
|2.01|发行规模|1,485,256,374|99.96|154,160|0.01|464,100|0.03|是|
|2.02|向公司股东配售的安排|1,485,256,374|99.96|157,160|0.01|461,100|0.03|是|
|2.03|债券票面金额及发行价格|1,485,256,374|99.96|154,160|0.01|464,100|0.03|是|
|2.04|债券品种及期限|1,485,256,374|99.96|154,160|0.01|464,100|0.03|是|
|2.05|债券利率|1,485,136,974|99.95|154,160|0.01|583,500|0.04|是|
|2.06|债券的还本付息方式|1,485,136,974|99.95|154,160|0.01|583,500|0.04|是|
|2.07|发行方式|1,485,256,374|99.96|154,160|0.01|464,100|0.03|是|
|2.08|募集资金用途|1,485,256,374|99.96|154,160|0.01|464,100|0.03|是|
|2.09|承销方式|1,485,136,974|99.95|154,160|0.01|583,500|0.04|是|
|2.10|上市交易|1,485,256,374|99.96|154,160|0.01|464,100|0.03|是|
|2.11|担保条款|1,485,136,974|99.95|154,160|0.01|583,500|0.04|是|
|2.12|决议的有效期|1,485,136,974|99.95|154,160|0.01|583,500|0.04|是|
|2.13|本次发行对董事会的授权事项|1,485,136,974|99.95|157,160|0.01|580,500|0.04|是|
|2.14|偿债保障措施|1,485,136,974|99.95|154,160|0.01|583,500|0.04|是|

三、律师见证情况
福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福建发展高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2014年第一
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司2014年12月26日
独立董事意见浙大网新科技股份有限公司
独立董事意见
2019年 8月19日，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提交第九届董事会第十六次会议审议的议案，现就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：费忠新 詹国华 申元庆 凌云
浙大网新科技股份有限公司二〇一九年八月十九日