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中石化石油工程技术服务股份有限公司薪酬委员会工作规则
第一章 总则
第一条为明确中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”）董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据和参考《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、香港联合交易所有限公司《上市规则》及其他有关规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。
第二条薪酬委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。
第二章 薪酬委员会构成
第三条薪酬委员会至少由 3名董事组成，独立董事应占多数。薪酬委员会设主任一名，由董事会指定的独立董事委员担任。
薪酬委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委员会的有关具体事务。
薪酬委员会设秘书一名，由董事会办公室（投资者关系部）提名并经薪酬委员会委任。薪酬委员会秘书协助薪酬委员会开展工作，包括协助公司董事会、薪酬委员会及薪酬委员会办事机构之间的沟通。
第四条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会任命。
第五条薪酬委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需要按照前述三、四条规定补充委员人数。
第三章薪酬委员会的职责
第七条薪酬委员会履行以下职责：
(一)研究董事、监事及高级管理人员薪酬（包括非货币收入、养老金及补偿金等）政策、架构以及制定薪酬政策的程序，并向董事会提出建议。制定薪酬政策的程序须正规并具透明度。
本规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。
(二)研究公司董事、监事及高级管理人员的考核事项并提出建议。
(三)参照董事会制定的企业方针及目标，审查并批准按业绩厘定的薪酬，并向董事会提供建议。
(四)当拟定董事、监事及高级管理人员的薪酬待遇方案时，应考虑同类公司支付的薪酬水平、有关人员须付出的时间及承担的职责,以及其在公司内担任的其他职位等。
(五)对公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
(六)对董事、监事及高级管理人员因丧失职务、终止职务及因其行为失当而遭罢免所涉及的补偿安排进行审查并提出建议。
(七)确保任何董事或其联系人不得参与拟定其自身的薪酬。
(八)董事会授权的其他事宜。
(九)境内外上市地证券监管部门赋予的其他职责。
薪酬委员会工作经费列入公司预算。薪酬委员会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用，由公司承担。
公司高级管理人员及有关部门应对薪酬委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合薪酬委员会的工作。
第八条薪酬委员会主任履行下列职责：
(一)召集、主持薪酬委员会会议；
(二)主持薪酬委员会的日常工作；
(三)审定、签署薪酬委员会的报告和其他重要文件；
(四)组织检查经董事会通过的薪酬委员会意见和建议的执行情
况；
(五)代表薪酬委员会向董事会报告工作；
(六)薪酬委员会主任应当履行的其他职责。
薪酬委员会主任不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同推举一名独立董事委员代行其职责。
第四章 薪酬委员会的工作方式和决策程序
第九条薪酬委员会会议由主任、两名以上委员提议，根据需要及时召开。
第十条薪酬委员会议由主任召集并签发会议通知，会议通知及会议材料应提前5-10日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。
第十一条薪酬委员会会议由全体委员过半数（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，薪酬委员会决议或意见由到会委员的过半数通过方为有效，有关决议或意见应由参会的薪酬委员会委员签署。每一名委员有一票表决权，当赞成票和反对票相等时，薪酬委员会主任有权多投一票。
第十二条薪酬委员会会议表决方式包括举手表决、投票表决及通讯表决。
第十三条薪酬委员会会议讨论有关委员会成员个人的议题时，当事人应回避。
第十四条薪酬委员会会议通过的决议或意见，应向董事会报告。
第十五条薪酬委员会会议应形成会议记录，由参会的薪酬委员会委员签署。
第十六条薪酬委员会办事机构负责编制并保管所有会议文件和资料。
第五章 附 则
第十七条本规则由薪酬委员会负责解释。
市地监管规则的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件及上市地监管规则的规定为准。
恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-006
恒生电子股份有限公司
关于投资认购中金 FINTECH产业基金（暂定名）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中金FINTECH基金尚未设立，存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险,相关条款/安排可能根据基金进展情况进行调整并根据相关监管规定及时披露；
2、该股权投资基金存续期较长，所投资产可能缺乏流动性，同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，导致收益不及预期甚至亏损。
一、交易概述
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议于2017年1月19日召开，审议通过《公司关于投资认购中金 FINTECH产业基金》的议案。公司作为中金FINTECH产业基金（以下简称“产业基金”）的有限合伙人拟出资2亿元人民币投资认购产业基金，该基金拟募集 20亿元人民币。产业基金的普通合伙人以及基金管理人为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）全资子公司与恒生电子全资子公司杭州翌马投资管理有限公司（以下简称“翌马投资”）合资设立的中金FINTECH产业基金管理公司（暂定名，以工商最终核名为准，以下简称“产业基金管理公司”，其中翌马投资的具体出资金额以公司董事长最终审批并办理工商注册的金额为准）。
恒生电子股份有限公司二、交易对方情况
中国国际金融股份有限公司是由国内外著名金融机构和相关公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。其基本情况如下：
1.企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
2.住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
3.法定代表人：丁学东
4.成立日期：1995年7月31日
5.注册资本：230666.9万人民币
6.关联关系描述：中国国际金融股份有限公司与恒生电子股份有限公司目前不存在关联关系。
三、产业基金的基本情况及协议主要内容
(一)基金名称：中金FINTECH产业基金（暂定名，以审批机关最终核定为准）
(二)投资主题：主要投资于金融科技领域的优质项目。
(三)基金规模：基金拟募集 20亿元人民币。
(四)资金结构：公司将以自有资金出资2亿元人民币投资认购产业基金，基金管理公司另外向外部投资人募集剩余份额。
(五)基金期限：基金存续期为4+2+2年，其中投资期为4年，退出期为2年，履行相关程序后可延长2年。
(六)出资方式：本基金采取逐步出资方式，投资人逐年分批出资。产业基金管理人会根据实际项目进度向投资人发出缴款通知，投资人的全部承诺出资会在4年投资期内缴付完毕。
(七)管理费：投资期内按总承诺出资额2%/年计算；投资期后按剩余投资成本2%/年
恒生电子股份有限公司计算。
(八)分配方式：本基金按项目进行退出分配，当项目退出后，即按约定的分配原则在有限合伙人与普通合伙人之间进行分配。
(九)投资决策：为提高基金的投资管理能力，建立健全投资管理制度，保证投资决策程序的高效、合理和严谨性，提高投资决策的效率和质量，基金设立投资决策委员会。投资决策委员会由3人组成，其中恒生电子委派1名委员。
（十）退出机制：在投资标的公司实现核心业务发展后，可通过出售给其他公司或独立上市的方式退出实现收益，基金管理人亦将根据市场实际情况积极寻找其他的退出渠道。
截至本公告日，各投资人均未实际出资，待产业基金募集完成后，公司将披露相关进展情况。
四、本次交易对公司的影响
公司投资认购FINTECH产业基金，以借助专业的投资管理平台，向具有良好成长性和发展前景的金融科技领域的优质资产项目进行投资，把握金融科技产业的投资机遇，拓展投资渠道，共享投资收益。本次投资近期不会对本公司的经营成果产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
恒生电子股份有限公司 2017年1月19日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-042
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017年 5月 19日15：00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 5月 16日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中现场出席会议的有 6人，独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等 3人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
通过《关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015年年度股东大会授权董事会办理限制性股票激励计
划相关事宜，同意为 152名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为 169.5万股,解禁日为 2017年 5月 26日。
因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议本议案时回避表决。
具体内容详见 2017年 5月 20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》等媒体披露的《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号2017-044）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 5月 20日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2017-024合肥常青机械股份有限公司
关于股东股权质押的公告
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月14日收到公司股东冯香亭先生通知：
冯香亭先生于 2017年 6月 28日将其持有的本公司股份 892.5万股（占公司总股本的4.38%）限售股质押给东方证券股份有限公司，质押期限为 2017年 6月 28日至 2018年6月28日，质押登记日为2017年6月28日，上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限公司办理完毕。
冯香亭先生与兰翠梅女士系夫妻关系，截止本公告日，冯香亭先生共持有公司股份892.5万股，占公司总股本的4.38%。其中用于质押的股份数量为892.5万股，占公司总股本的4.38%，占冯香亭先生持有的本公司股份总数的100%。兰翠梅女士共持有公司股份637.5万股，占公司总股本的3.13%，无质押情况。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2018-048金徽酒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划披露前，阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业（以下简称“英之玖”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份24,838,450股，占公司总股本的6.82%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份及发行上市后资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的进展情况：2018年5月31日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-022）。截至 2018年 8月 30日收盘后，英之玖通过上海证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份2,767,870股，占公司总股本的0.76%，累计减持金额为44,674,235.46元。
一、减持主体减持前基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|英之玖||5%以上非第一大股东||24,838,450||6.82%||IPO前取得：19,106,500股；其他方式取得：5,731,950股||

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|-|
|注：上表中“其他方式取得”指2017年6月公司实施2016年度分红方案，即每10股派发现金红利|
|2.4元（含税）、转增3股，英之玖按照持股比例以资本公积转增方式取得5,731,950股公司股份。|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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||股东||减持数量||减持||||减持||减持价格区||减持总金额||当前持股||当前持|
||||||||减持期间|||||||||||
||名称||（股）||比例||||方式||间（元/股）||（元）||数量（股）||股比例|
|英之玖||2,767,870||0.76%||2018/6/1～2018/8/30||大宗交易、集中竞价交易||15.77 -16.30||44,674,235.46||22,070,580||6.06%||

注：截至本公告日，英之玖采用大宗交易方式累计减持公司股份1,230,000股，占公司总股本0.34%；
采用集中竞价交易方式累计减持公司股份1,537,870股，占公司总股本0.42%。
（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
公司于2018年6月12日披露了《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》。截至本公告日，公司本次非公开发行A股股票事宜已被中国证监会受理，尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
（四）本次减持对公司的影响
英之玖非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）其他事项
||
|-|
|公司将持续关注英之玖减持计划的后续实施情况，严格遵守相关法律法规及公司规章制|
|度，及时履行信息披露义务。|

三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条
件成就或消除的具体情形等
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|-|
|截至本公告日，英之玖的减持计划尚未实施完毕。英之玖在减持期间内，将根据市场情|
|况、公司股价、自身需求等因素自主选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持的数量和|
|价格存在不确定性。|

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）其他风险
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|-|
|英之玖将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若|
|干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。|

特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2018年8月31日
股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-079债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北省唐山市中级人民法院（以下简称“法院”）已于2019年9月5日裁定受理债权人北京冀东丰汽车销售服务有限公司对庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”或“公司”）的重整申请，并于同日指定庞大汽贸集团股份有限公司清算组担任庞大集团管理人。具体内容详见公司于 2019年 9月 6日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-050）。
一、重整进展
（一）债权申报相关工作
截至2019年11月7日，共有286家债权人向管理人申报债权，申报金额合计人民币246.99亿元。债权金额最终以法院裁定确认的债权表记载为准。
（二）第一次债权人会议
2019年 10月 25日，第一次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开，会议由管理人作阶段性工作报告、管理人作债权申报及审查情况说明、债权人会议核查债权表、评估机构作评估工作进展情况的报告、管理人作管理人报酬方案的报告和法院指定债权人会议主席。
（三）共益债务融资进展
管理人已收到法院复函，同意庞大集团向石家庄国控投资集团有限责任公司
借款6亿元，管理人将尽快推动与石家庄国控投资集团有限责任公司签订委托贷款协议。
二、风险提示
（一）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第14.3.1条第一款第十二项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）根据《股票上市规则》第14.3.1条第一款第五项的规定，若公司股票通过上海证券交易所交易系统连续 20个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于股票面值，则公司股票存在被终止上市的风险。
（三）公司实施重整将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
公司管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司管理人2019年11月8日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-076转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年7月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第六次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2018年 7月 12日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11人，实到 11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司调整 2017年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》
因公司实施2017年年度权益分派，派发现金红利每股 0.10元（含税），董事会同意公司将 2017年限制性股票激励计划股份回购价格由 9.98元/股调整为9.88元/股。
公司董事龚翼华、陈启明和林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司储架发行应收账款资产支持专项计划的议案》
经审议，董事会同意公司在上海证券交易所申请 40亿元储架发行应收账款资产支持专项计划注册额度，在2年内择机分期发行，每期专项计划的存续期限不超过2年。
公司和控股股东（或其他关联方）共同认购本次储架发行计划及公司控股股
东（或其他关联方）为专项计划提供信用增进措施构成关联交易，关联董事刘宝林、刘树林和刘兆年已回避表决，其他非关联董事同意本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票
3、《关于公司增加 2018年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
经审议，董事会同意公司增加 2018年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过 16.40亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单位：万元
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|序号|申请授信主体||2018 年综合授信计划增加额度||
|1||安徽九州通医药有限公司||3,000|
|2||大连九州通医药有限公司||3,000|
|3||福建九州通医药有限公司||10,000|
|4||甘肃九州天润中药产业有限公司||1,000|
|5||甘肃九州通诺信药业有限公司||2,000|
|6||河南九州通国华医药物流有限公司||15,000|
|7||黑龙江九州通医药有限公司||5,000|
|8||呼伦贝尔九州通医药有限公司||1,500|
|9||湖北江汉九州通医药有限公司||1,000|
|10||湖北九州通合和康乐医药有限公司||2,000|
|11||湖北九州通恒通药业有限公司||500|
|12||湖北九州通惠康医药有限公司||2,000|
|13||湖北九州通基药有限公司||10,000|
|14||江西九州通欣涛医药有限公司||1,500|
|15||荆州九州通医药有限公司||2,000|
|16||九州通（常熟）医药工业供销有限公司||3,000|
|17||九州通集团应城医药有限公司||2,000|
|18||九州通金合（辽宁）药业有限公司||5,000|
|19||辽宁九州通医药有限公司||20,000|
|20||宁夏九州通医药有限公司||2,000|
|21||泉州市九州通医药有限公司||1,500|
|22||山西九州天润道地药材开发有限公司||1,000|
|23||上海九州通医药有限公司||20,000|
|24||上海真仁堂药业有限公司||5,000|
|25||深圳九州通医药有限公司||7,000|

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|-|-|-|-|
||||3,000|
|27|天津九州通达医药有限公司||5,000|
|28|西安九州通医药有限公司|10,000||
|29|襄阳九州通医药有限公司|2,000||
|30|新疆和济中药饮片有限公司|1,000||
|31|新疆九州通医药有限公司|10,000||
|32|宜昌九州通医药有限公司|2,000||
|33|长春九州通医药有限公司|5,000||
|合计||164,000||

同意授权各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票
4、《关于公司 2018年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》
经审议，董事会同意公司及下属企业为经股东大会批准的 2018年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。
关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票
5、《关于公司召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意：根据《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 8月
6日（周一）召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。详情见公
司同日披露的《九州通关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-079）的公告。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司 2018年 7月21日
苏州晶方半导体科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会，现提名陶冲先生为苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州晶方半导体科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括苏州晶方半导体科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在苏州晶方半导体科技股份有限公司连续任职未超过六年。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-036江苏万林现代物流股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日收到股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深圳创投”）及其一致行动人红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）出具的《江苏万林现代物流股份有限公司简式权益变动报告书》。截至本公告日，深圳创投通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股 2,709,100股，占公司总股本的0.5860%，由此导致深圳创投及其一致行动人持有公司股份比例降至5%以下。其中，2017年 5月 10日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 2,100,000股，占公司总股本的0.45423%；2017年 7月 11日通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股 403,800股，占公司总股本的0.08734%；2017年 7月 12日通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股 205,300股，占公司总股本的0.04441%。本次权益变动前后，深圳创投及其一致行动人持有公司股份变化情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深圳市创新投资集团有限公司|合计持有股份|19,853,157|4.2942|17,144,057|3.7082|
||其中：无限售条件流通股|19,853,157|4.2942|17,144,057|3.7082|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|红土创新基金管理有限公司|合计持有股份|5,971,968|1.2917|5,971,968|1.2917|
||其中：有限售条件流通股|5,971,968|1.2917|5,971,968|1.2917|
|合计||25,825,125|5.5859|23,116,025|4.9999|

二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人发生改变。上述权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的由深圳创投、红土创新基金编制的《江苏万林现代物流股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-037开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
本次签订《保证合同》金额：10,000.00万元
已实际为其提供的担保余额：193,000.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和 2013年度股东大会决议，2014年 8月 29日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2014006”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）10,000.00万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
法定代表人：郑广庆
注册资本：169,404.25万元
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢
气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售（以上项目筹建）；聚甲醇工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2013年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 308,567.93万元，负债总额 156,949.63万元（其中：贷款总额 142,250.00万元，流动负债总额 17,619.63万元），净资产 151,618.30万元，该公司正处于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-1,790.92万元，净利润-1,790.92万元；截至 2014年 6月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为386,027.66万元，负债总额220,082.32万元（其中：贷款总额216,000.00万元，流动负债总额 12,002.32万元），净资产 165,945.34万元，该公司正处于建设期，2014年 1-6月无营业收入，利润总额-77.21万元，净利润-77.21万元。
三、担保协议的主要内容
开滦财务公司为唐山中浩公司提供的 10,000.00万元借款，贷款期限自 2014年 8月 29日至 2016年 8月 28日止。公司为唐山中浩公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和 2013年度股东大会审议通过，在 2013年度股东大会审议通过之日起至 2015年 5月 30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过 86,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保 10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 76,000.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 314,128.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为45.00%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 46,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 16,932.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 193,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 14,196.50万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 1,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第四届董事会第四次会议决议
（三）公司 2013年度股东大会决议
（四）唐山中浩公司营业执照
（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年九月二日
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第五届董事会第二十五次会议所审议的《公司关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的预案》发表如下独立意见：一、独立董事段万春先生和朱锦余先生独立意见：
1、本次关联交易有利于提升云南驰宏资源勘查开发有限公司的技术实力，促进其业务发展和固体矿产勘查优势的发挥。
2、本次交易完成后，公司与云南驰宏资源勘查开发有限公司的交易将构成关联交易，公司应加强与其发生的日常关联交易的管理，避免损害公司和中小股东利益。
3、公司关联董事对本事项进行回避表决,其审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效。
综上，我们同意公司进行此次交易，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
二、独立董事赵翠青女士独立意见:
引进关联方出资，虽然有利于发挥云南驰宏资源勘查开发有限公司技术优势，扩大其业务范围。但增资完成后，云南驰宏资源勘查开发有限公司由公司全资子公司变为参股公司，会降低公司矿业开发产业链的完整性且增加关联交易。鉴于上述原因，本人对此事项发表弃权的独立意见。
独立董事：赵翠青
段万春
朱锦余
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-032
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
对外投资补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《康美药业股份有限公司对外投资公告》（临2015-030）。
根据上海证券交易所事后审核要求，补充说明如下：
一、林下参产业一期项目有关情况
公司于2014年6月5日召开第六届董事会2014年度第七次临时会议，会议通过了《关于计划投资8亿元开展林下参产业项目的议案》，截止2014年12月31日，公司已累计投入资金91,195.00万元收购参龄15年以上的林下参。公司对林下参资源加强管理，建立健全了收购管理标准，制定严格的检测程序，优化人力资源配置，不断加大对收购管理人员培训力度；加大对林下参地的栽培管理力度，制定专项技术方案，加强参地巡检工作，对参地周围环境、品种等信息做好实时记录；
强化林下参地资源保护措施，禁止外人和畜生进入种植区，加强巡查，杜绝一切有害林下参培植的不良现象。
林下参价格变动情况：
林下参自然生长10-20年，也称为籽海山参，年限越长，其药用价值及市场价值也随之提高。林下参是人工种植到乔木、灌木、杂草组成的针阔叶混交的森林中，无人工干预，纯自然生长，林下参的发展符合绿色可持续发展的国家战略。
据了解，随着野山参资源的日趋枯竭，大力发展林下参作为野山参的替代品，既满足人们的需求又达到保护野生资源的目的，未来的发展趋势是林下参将会作为高端人参产品来推广。野山参及林下参价格水平视人参龄及参市场供求而定，由于市场上野山参供应稀少，价格逐年提高。近年来由于国家政策干预，严控人参种植面积和产量，导致种参成本增加，人参产量减少，部分参农或企业趁机提高收购价格，造成成本上升。目前林下参的市价呈上升趋势，随着人参市场需求的增加，林下参的价格预计在未来的几年仍然呈上升趋势。2014年,15年左右参龄的林下参收购价格约为250元/株；2015年，预计15年左右参龄的林下参收购价格约为300元/株。
二、林下参的收购模式
公司收购的林下参主要来自吉林省和辽宁省的参农种植户，管理模式为公司+农户的管理模式。
三、后续经营和盈利模式
公司采用收购林下参地并种植保有的方式进行收购，有利于控制原参资源和锁定成本，随着年限的增长价值会相应增高，可根据市场需求进行适量的采挖，未采挖林下参继续生长并不断增加其市场价值。
林下参的销售计划以批发为主，也可通过电商平台进行销售。未来公司将以道地药材产地为源头，以中药材专业市场和大宗药材交易平台为依托，将实体市场和虚拟市场相结合，与参农种植户、贸易商以及生产厂商形成战略合作关系，主要销售模式为自有品牌经销与直接销售。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017－012用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年2月27日以通讯表决方式召开了第六届董事会第五十五次会议。公司现有董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于发起设立深圳用友商业保理有限责任公司暨关联交易的议案》为加快推动用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）供应链金融业务发展，公司拟与北京用友企业管理研究所有限公司（以下简称“用友研究所”）共同发起设立用友商业保理有限责任公司（以工商行政管理机关核准的名称为准,下称“用友商业保理公司”）。用友商业保理公司的注册资本为人民币 5000万元，其中，公司以现金人民币1500万元出资，出资比例为30%；用友研究所以现金人民币 3500万元出资，出资比例为70%。
因公司董事长王文京先生任用友研究所董事长，公司副董事长郭新平先生任用友研究所董事，公司董事吴政平先生任用友研究所董事，故公司与用友研究所共同发起设立用友商业保理公司的交易构成关联交易，王文京先生、郭新平先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议。
详情请见《公司关于发起设立深圳用友商业保理有限责任公司暨关联交易的议案》（编号：临2017-013）。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一七年二月二十八日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-086北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于实际控制人之一股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月30日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）接到公司实际控制人之一冯宇霞女士将其持有公司质押股份解质押的通知，现将具体情况公告如下：
2017年 12月 19日，冯宇霞女士将其持有的 2,030,000股限售流通股质押给德邦证券股份有限公司（下称“德邦证券”），用于办理股票质押式回购业务，质押时间为一年；2018年 3月 2日，冯宇霞女士将其持有的 4,300,000股限售流通股质押给德邦证券，用于办理股票质押式回购业务，质押时间为一年；2018年 10月 22日，冯宇霞女士在德邦证券办理了股票质押式回购延期购回业务，将其原质押给德邦证券的 3,850,000股（详细内容请参阅公司于 2017年 10月 27日披露的质押公告）限售流通股办理了延期购回，延期质押时间为一年，购回日为2019年10月22日。
因公司于 2018年 5月实施了资本公积金转增股本（每 10股转增 4股），所以冯宇霞女士累计质押的股份相应由10,180,000股变为14,252,000股，占公司总股本比例为12.39%。
冯宇霞女士本次提前解质押股份的数量合计为 14,252,000股，于 2018年 11月 28日和 29日分别解质押 5,390,000股和 8,862,000股，合计占公司总股本比例为12.39%。
截止本公告日，公司实际控制人之一冯宇霞女士持有公司股份 32,703,300股，占公司总股本的28.44%。本次解质押后，冯宇霞女士所持股份已不存在质押股份。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 编号：2017-009
上海城地建设股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配方案投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年3月24日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流。
一、说明会类型
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）已在公司2016年年度报告披露了公司2016年度利润分配方案，具体内容参见2017年3月17日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动方式召开2016年度利润分配方案说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年3月24日（星期五）10:00-11:00
召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流。
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网
络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）上证e访谈栏目，与公司进行互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈伟民
电话：021-52806755
传真：021-52373433
联系电子邮箱：shchengdi@163.com
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-034文投控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135号院 6号楼一层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,197,581,629|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.5647|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，公司独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，公司监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因
工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,197,267,829|99.9737|313,800|0.0263|0|0.0000|

2、议案名称：关于全资公司参与竞买国有土地使用权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,197,267,829|99.9737|313,800|0.0263|0|0.0000|

3、议案名称：关于为全资子公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,197,261,129|99.9732|320,500|0.0268|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案|156,339,291|99.7996|313,800|0.2004|0|0.0000|
|2|关于全资公司参与竞买国有土地使用权的议案|156,339,291|99.7996|313,800|0.2004|0|0.0000|
|3|关于为全资子公司借款提供担保的议案|156,332,591|99.7954|320,500|0.2046|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、张大千
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会
议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司2019年5月31日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-086盛屯矿业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月27日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的
10个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司2014年 11月27日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-087号中储发展股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开八届三次董事会，逐项审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案。相关公告详见 2018年 11月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司定于 2018年 11月 20日召开 2018年第五次临时股东大会审议本次调整回购股份方案等相关事宜，本次股东大会的股权登记日为 2018年 11月 12日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日及 2018年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年 11月 2日）前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（单位：股）|占公司无限售条件流通股比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|1|中国物资储运集团有限公司|1,006,185,716|54.10|45.74|
|2|香港中央结算有限公司|52,050,295|2.80|2.37|
|3|太平洋证券股份有限公司|37,393,992|2.01|1.70|
|4|中国证券金融股份有限公司|24,834,736|1.34|1.13|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|21,087,100|1.13|0.96|

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|6|中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金|13,454,341|0.72|0.61|
|7|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|12,718,841|0.68|0.58|
|8|渤海证券－工商银行－渤海分级汇金3号集合资产管理计划|12,448,482|0.67|0.57|
|9|上海睿增企业管理合伙企业（有限合伙）|9,000,000|0.48|0.41|
|10|北京诚盛投资管理有限公司－诚盛2期私募证券投资基金|7,000,753|0.38|0.32|

二、2018年第五次临时股东大会的股权登记日（2018年 11月 12日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（单位：股）|占公司无限售条件流通股比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|1|中国物资储运集团有限公司|1 , 0 0 6 , 1 8 5 , 7 1 6|5 4 . 1 0|4 5 . 7 4|
|2|香港中央结算有限公司|5 2 , 9 7 8 , 3 3 6|2 . 8 5|2 . 4 1|
|3|太平洋证券股份有限公司|3 7 , 3 9 3 , 9 9 2|2 . 0 1|1 . 7 0|
|4|中国证券金融股份有限公司|2 4 , 8 3 4 , 7 3 6|1 . 3 4|1 . 1 3|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|2 1 , 0 8 7 , 1 0 0|1 . 1 3|0 . 9 6|
|6|中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金|13,405,241|0.72|0.61|
|7|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|12,718,841|0.68|0.58|
|8|渤海证券－工商银行－渤海分级汇金3号集合资产管理计划|12,448,482|0.67|0.57|
|9|上海睿增企业管理合伙企业（有限合伙）|9,000,000|0.48|0.41|
|10|北京诚盛投资管理有限公司－诚盛2期私募证券投资基金|7,350,753|0.40|0.33|

特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2018年11月14日