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证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—092
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2019年12月11日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年12月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月10日15:00至2019年12月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月4日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第二十一次、第四届监事会第十六会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年12月9日9:00至16:30
2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2019年12月9日16:30前送达或传真至公司）
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，
以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李岚
联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年11月25日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365111，投票简称：向日投票。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次会议不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月11日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2019年12月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的议案》|√||||

委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项。
附件三
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
附件四
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-076天马轴承集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届监事会第十一次会议通知于 2015年 10月 30日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2015年11月6日在公司召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由陈康胤先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
罗观华先生因个人原因已辞去公司第五届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司 2015年第三次临时股东大会审议，通过了选举包淑红女士担任监事一职。为保证公司监事会的正常运作，监事会成员一致同意选举陈康胤先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此决议。
天马轴承集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月七日
附：监事会主席简历
陈康胤先生：1958年6月出生，中共党员，大专文化，工程师。历任杭州重型机械厂分厂厂长，东风杭州铸钢厂厂长，成都天马铁路轴承有限公司副总经理，现任天马轴承集团股份有限公司技术中心副主任，工会主席。截至本公告日，陈康胤先生持有公司股份 4219股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈康胤先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）辽宁奥克化学股份有限公司
A股股票期权激励计划实施考核办法
（草案）
辽宁奥克化学股份有限公司
2014年 4月
辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）前言
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称为“奥克股份”或“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全激励机制，激励公司高级管理人员以及核心营销、技术和管理骨干勤奋努力工作，确保公司长远发展与股东利益的最大化，拟实施A股股票期权激励计划（下简称“激励计划”）。
为保证激励计划顺利实施，确保对激励对象有关期权的分配与行权切合奥克股份的实际需求，同时保障方案的公平性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及奥克股份《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、原则
（1）客观。考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法；对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录等方式进行客观评价。
（2）全面。考核结果力求全面反映激励对象年度绩效表现，包括德、智、技、能与业绩指标完成情况。
2、考核对象
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，包括：
（1）高级管理人员；
（2）本部中级管理人员；
（3）子公司管理人员；
（4）技术与业务骨干。
辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）二、考核组织职责权限
1、董事会授权董事会薪酬与考核委员会全面负责组织和审核考核工作。
2、相关职能部门分别按公司现有绩效评价办法履行相关权限：目标考核按照公司颁布的《目标建立考核管理规定》(编号QHSEMS/AGZCX5-4-2014)执行，并不时根据该规定的修订而变动。
3、人力资源部门负责归口管理与综合激励对象绩效评价结果，并拟定年度期权行权草案，保存绩效评价档案及向激励对象沟通反馈等工作。
三、考核体系
（一）考核期
本办法对激励对象的考核周期为一个完整的会计年度。
（二）考核指标
公司将根据不同岗位的情况设置年度的考核指标。考核指标分为两个部分：1）工作任务绩效KPI。权重80%。主要针对该岗位承担的关键职责，设定相应的任务绩效指标。
2）工作态度和风貌评价。权重20%。主要针对该层级人员需要具有的工作态度和行为标准，进行相应的考核评价。
（三）综合评分
最终考核结果为工作任务绩效KPI和工作态度风貌评价加权计算而成。
（四）考核等级
激励对象综合评分分为优秀、良好、合格、尚需改进与需大幅改进等5个等级：
表1加权综合评分与等级对应表
辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）
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|等级|定义|涵 义|
|A|优秀|实际业绩显著超过目标或岗位职责分工的要求，在目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得非常突出的成绩。|
|B|良好|实际业绩达到或超过目标或岗位职责分工的要求，在目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面取得比较突出的成绩，且无明显差错。|
|C|合格|实际业绩基本达到目标或岗位职责分工的要求，既无突出表现，也无明显失误。即使个人存在差错导致公司利益受到损害，但能设法弥补或纠正。|
|D|尚需改进|实际业绩未达到但接近达到目标或岗位职责分工的要求，或个人存在差错导致公司利益受损。|
|E|需大幅改进|个人存在重大差错导致公司利益受损，或实际业绩距目标或岗位职责相差较大|

（五）考核结果的应用
各考核等级结果对应年度个人绩效考核系数，激励对象各批行权数量等于每批可行权的期权数量上限与对应年度个人绩效考核系数的乘积。
表2绩效考核系数与等级对应表
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|等级|A|B|C|D|E|
|绩效系数|1.0|1.0|0.8-1.0|0.5-0.8|0|

（六）考核流程：
1、年度期初董事会确定公司总体经营目标，总裁根据董事会要求建立公司管理目标。
2、总裁根据公司总体经营目标分别确定公司各子公司的年度经营目标，制
定其负责人的年度绩效考核办法，并与之签订《管理岗位任职签约书》，报董事
辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）会薪酬与考核委员会审核。
3、其他激励对象由各自部门提出绩效考核方案，人力资源部门审核后，与各激励对象签订《个人年度绩效目标责任书》，报人力资源部门备案。
2、每年度末至次年度 3月份，薪酬与考核委员会组织职能部门对激励对象进行考核。人力资源部门落实薪酬与考核委员会工作要求，组织考核。
3、人力资源部门归集综合各激励对象绩效评价结果，拟定激励对象行权方案，报总裁审议；董事会办公室负责监督考核的实施过程。总裁审议后顺次提交薪酬与考核委员会、公司董事会审议批准。
四、附则
1、具体考核指标根据公司实际和工作变化可进一步细化和调整。
2、公司董事会负责制定、修订本办法。
3、本办法自公司股东大会审定批准之日起实施。
辽宁奥克化学股份有限公司二〇一四年四月十九日
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案
各位董事：
2016年度，公司主营业务由传统毛纺织业务完全变更为盈利能力较强的互联网云基础服务业务。为进一步完善公司的“云、管、端”产业链布局，公司于2016年完成了对上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）100%股权的收购并于当年 10月份将上海莹悦纳入合并报表。
受益于行业发展带来的增长引擎，以及“以主机托管、数据存储和传输为核心，带动互联网云基础服务上下游整合，公司实现云、管、端的产业延伸”的战略指导，主营业务保持稳定的增长态势。
2017年 2月，年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务决算符合《企业会计准则》的有关规定。
公司 2016年年末财务状况及年度经营情况概况如下：
一、年末财务状况
（一）资产总额 382,059.47万元，较年初 178,042.66万元增加了 204,016.81万元。
部分资产项目金额较年初有所增加，共计 205,122.14万元，主要项目及增加原因分析如下：
1、货币资金为 77,329.57万元，较年初增加 52,667.44万元，主要因收到非公开发行股份募集资金和上海莹悦本年新纳入合并范围所致；
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议3、应收账款净额为 23,070.42万元，较年初增加 15,084.83万元，主要因高升科技本年销售较上年增加以及上海莹悦新纳入合并范围所致；
4、其他应收款净额为 653.69万元，较年初增加 172.01万元主要系上海莹悦新纳入合并范围所致；
5、其他流动资产为 3,089.04万元，较年初增加 3,088.45万元，主要因购买中信理财之共赢利率结构性理财产品及增加增值税留抵税金所致；
6、长期股权投资为 4.78万元，较年初增加 4.78万元，主要因主要是因上海莹悦纳入合并范围所致。2016年 9月 30日上海莹悦纳入合并范围时，长期股权投资（对联营企业投资）账面价值 4.63万元；本期按权益法确认投资损益 0.15万元计入长期股权投资；
7、固定资产账面价值为 19,548.24万元，较年初增加 16,018.16万元，主要因上海莹悦新纳入合并范围所致；
8、在建工程账面价值为 8,716.92万元，较年初增加 8,716.92万元，主要因上海莹悦新纳入合并范围所致；
9、无形资产为 4,526.00万元，较年初增加 21.29万元，主要因高升控股本部购买认证软件所致；
10、开发支出为 1,863.84万元，较年初增加 1,863.84万元，主要因高升科技研发项目新增投入所致；
11、商誉为 241,050.56万元，较年初增加 107,198.06万元，主要因上海莹悦新纳入合并范围所致；
12、长期待摊费用为 243.10万元，较年初增加 125.17万元，主要因增加装修费摊销及上海莹悦新纳入合并范围所致；
部分资产项目金额较年初有所减少，共计减少 1,105.33万元，主要项目及减少原因如下：
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议1、预付账款净额为 1,732.02万元，较年初减少 1,042.73万元，主要因年初预付的设备采购款本期结算所致；
2、递延所得税资产为 70.10万元，较年初减少 62.60万元，主要因子公司杭州远石科技有限公司、北京云游四海通信科技有限公司所得税税率变动影响（期初25%，期末15%），以及会计估计变更减少坏账准备所致；
（二）负债总额 30,642.75万元，较年初 15,101.36万元增加 15,541.38万元。
各负债项目中，应付股利与年初持平，部分负债项目金额较年初有所增加，共计 20,596.95万元，主要项目及增加原因分析如下：
1、应付账款为 5,088.63万元，较年初增加 2,006.62万元，主要因上海莹悦本年新纳入合并范围所致；
2、预收账款为 851.09万元，较年初增加 752.07万元，主要因上海莹悦本年新纳入合并范围所致；
3、应付职工薪酬为 133.57万元，较年初增加 67.46万元，主要因上海莹悦本年新纳入合并范围所致；
4、应交税费为 5,157.33万元，较年初增加 3,502.43万元，主要因上海莹悦本年新纳入合并范围所致；
5、应付利息为 112.45万元，较年初增加 110.63万，主要因上海莹悦本年新纳入合并范围所致；
6、一年内到期的非流动负债为 13,500.00万元，较年初增加 13,500.00万，主要因上海莹悦本年新纳入合并范围所致；
7、递延所得税负债较年初增加 657.73万，主要因固定资产摊销账面价值小于税法价值及非同一控制企业合并资产公允价值持续计算的结果所致。
部分负债项目金额较年初有所减少，共计 5,055.57万元，主要
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议项目及增加原因分析如下：
1、短期借款为 0万元，较年初减少 5,000.00万元，主要因归还借款 5,000万元所致；
2、其他应付款为 4,315.58万元，较年初减少 39.57万元，主要因支付应付单位往来款所致；
3、递延收益为 50.67万元，较年初减少 16.00万元，主要因高升科技本报告期根据已购买设备使用期限摊销递延收益 16.00万元所致。
（三）本年所有者权益为 351,416.72万元，上年为 162,941.29万元，增加了 188,475.43万元。
股东权益增加主要原因为上海莹悦本年新纳入合并范围所致。
二、年度经营情况
经审计核实，2016年公司营业总收入 66,599.53万元，较上年 15,740.60万元增加 50,858.93万元，增加幅度为323.11%；实现利润总额 11,104.25万元（归属于母公司所有者的利润总额），较上年 260.19万元增加利润 10,844.06万元。公司归属普通股股东基本每股收益为 0.25元，加权平均净资产收益率为5.59％。
公司 2016年较上年盈利增加的主要原因在于：
（一）非经常性损益实现收益 305,498.25元，较同期增加收益 423,667.73元。
1、非流动性资产处置损益，实现收益-264,737.72元。
2、计入当期损益的政府补助，其中互联网多媒体内容分发云平台收到奖励 160,000.00元，科技研发奖励 108,000.00元，共计实现收益 268,000.00元；
3、公司购买理财产品投资收益 304,931.51元；
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议5、非经常性损益的所得税影响数为 1,704.70元；
6、少数股东损益的影响数为 39.29元。
（二）经常性损益为11,073.70万元，较同期增加收益10,801.69万元。
1、全资子公司吉林省高升科技有限公司，处于市场前景较好的IDC、CDN及 APM等云基础服务行业，实现营业利润 13,308.12万元；
2、收购上海莹悦100%股权，进一步完善公司的“云、管、端”产业链布局，新增营业利润 3,645.63万元；
3、利用募集资金，降低了融资需求，使得财务费用较同期减少 395.71万元；
4、收回经营款项，资产减值损失较同期减少 1,077.64万元。
请各位董事审议。
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年二月二十三日
顺发恒业股份公司
未来三年（2017—2019年）股东回报规划
为进一步规范和完善顺发恒业股份公司（以下简称：公司）利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，特制订《公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划》。具体内容如下：一、公司制定本规划考虑的因素
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|公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展， 综合|
|分析并考虑企业盈利能力、经营性现金流量状况、经营发展规划、股东回报、社|
|会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学|
|的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。|

二、本规划的制定原则
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|公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者特别是中小投资者的|
|合理回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的|
|范围，不得损害公司持续经营能力。|

三、未来三年（2017—2019年）具体的股东回报规划
（一）利润分配方式及优先顺序
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例
公司当年未分配利润为正且盈利，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，若无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分
之十。前述重大投资计划或者重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或者购买土地、设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
总资产的10%，且超过5,000万元人民币。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，将在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（三）利润分配的期间间隔
公司一般按照年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
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|（四）利润分配方案的实施时间|
|公司股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开|
|后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。|

四、股东回报规划周期和相关决策机制
（一）、公司以每三年为一个周期，制订股东回报规划。
（二）、公司2017-2019年每年度的具体利润分配方案将由公司董事会结合
公司的盈利情况、资金供给和需求情况提出。
在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
五、股东回报规划的调整
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确因生产经营、投资规划和长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者更正的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。
六、附则
（一）、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（二）、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
顺发恒业股份公司
董事会
2017年3月28日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-101睿康文远电缆股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 24日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司第三届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李明先生担任公司总经理，全面负责公司整体经营管理工作；聘任刘从远先生担任公司副总经理、董事会秘书（高级管理人员简历详见附件）。
上述两位人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李明先生未直接持有公司股份，为公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的实际控制人，杭州秦商体育文化有限公司持有公司 159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%，李明先生为公司的实际控制人。除此之外李明先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，李明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李明先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
刘从远先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。刘从远先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得《董事会秘书资格证书》，在公司召开聘任董事会秘书的董事会前，刘从远先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见》。
根据有关信息披露的规定，现将刘从远先生的联系方式公告如下：
联系电话：010-59073566
电子邮箱：liucongyuan.ok@163.com
传真：010-59073599
通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D座 19层
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月24日
附：
高级管理人员简历
李明，男，中国国籍，1981年 6月出生，本科学历，2004年至 2008任职中兴通讯股份有限公司销售部经理职务，2008年至今任深圳秦商集团有限公司董事长。
刘从远，男，中国国籍，1977年12月生，硕士学位，1999年10月至2010年5月，曾就职于深圳市伟业房地产投资有限公司、深圳市新业房地产投资有限公司， 2011年6月至2017年7月，曾就职深圳市华来利股份有限公司、展和创业（深圳）有限公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-103思美传媒股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年12月 9日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年 12月4日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事 3人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司终止公开发行可转换公司债券事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，同意终止本次公开发行可转换公司债券事项。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》。
二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任信永中和为公司 2019年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会 2019年 12月10日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-025天津膜天膜科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年年度股东大会的通知，具体详见2017年3月15日、2017年3月20日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2017年4月5日-2017年4月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。现场会议于2017年4月6日下午13:30在天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由副董事长魏义良先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份148,041,965股，占公司股份总数的53.6311%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份104,951,965股，占公司股份总数的38.0209%；参加网络投票的股东1人，所持股份43,090,000股，占公司股份总数的15.6102%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0人，合计代表股份0股，占公司股份总数的0%。其中：参加现场会议的股东及股东代表0名，所代表的股份0股，占公司股份总数的0%；参加网络投票的股东及股东代表0名，所代表的股份数为0股，占公司股份总数的0%.
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2016年度董事会报告>的议案》
独立董事在本次会议上做了《2016年度独立董事述职报告》。本议案内容详见 2017年3月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
本议案内容详见 2017年 3月 15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
本议案内容详见 2017年 3月 15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
4、审议通过《关于<2016年年度报告全文>及<2016年年度报告摘要>的议案》
本议案内容详见 2017年 3月 15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
7、审议通过《关于预计2017年度最高贷款额度的议案》
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
8、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
本议案以特别决议程序审议。
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案以特别决议程序审议。本议案内容详见2017年3月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
审议结果：同意票148,041,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所李譞律师、宋勇鹏律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-113北京碧水源科技股份有限公司
关于公司控股股东及大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生和公司持股5%以上股东、副董事长刘振国先生的通知，获悉文剑平先生、刘振国先生所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：一、部分股份解除质押情况
2019年 6月 12日，文剑平先生将其持有的公司高管锁定股份 41,922,375股质押给中国城乡控股集团有限公司办理股票质押业务，具体内容详见公司于 2019年6月 15日刊登在巨潮资讯网《关于公司控股股东及大股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2019-085）。2019年7月 26日，文剑平先生将上述已质押的41,922,375股股份解除质押，并已于2019年7月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份解除质押登记手续。
2018年1月 17日，文剑平先生将其持有的公司股份118,000,000股质押给中信建投证券股份有限公司办理股票质押业务，具体内容详见公司于 2018年 1月 19日刊登在巨潮资讯网《关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2018-002）。2019年 7月 29日，文剑平先生将上述已质押的 118,000,000股股份中的1股解除质押，并已于2019年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述部分股份解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，文剑平先生共持有公司股份538,099,975股，占公司总股本的16.97%；本次解除质押41,922,376股，占其所持有公司股份的7.79%，占公司总股本的1.32%；截至目前文剑平先生累计质押股份496,177,598股，占其所持有公司股份的92.21%，占公司总股本的15.65%。
截至本公告日，刘振国先生共持有公司股份318,747,635股，占公司总股本的10.05%；本次解除质押170,843,582股，占其所持有公司股份的53.60%，占公司总股本的5.39%；截至目前刘振国先生累计质押股份125,551,125股，占其所持有公司股份的39.39%，占公司总股本的3.96%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-070
河南清水源科技股份有限公司
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日披露了《河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）（以下简称“报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据《关于河南清水源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请相关问题的函》（上市部函[2016]364号）及中国证监会并购重组委2016年第36次会议提出的相关审核意见，本公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。具体修订内容如下：
1、补充披露了钟盛、宋颖标出具的关于票据融资的承诺函，详见重组报告
书“重大事项提示”之“八、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（二）交易对方作出的重要承诺”。
2、补充披露了同生环境的流动性风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（十二）流动性风险”及“第十二章本次交易涉及的风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十二）流动性风险”。
3、补充披露了对同生环境历史上股权代持的原因及股权代持真实性的核查情况，详见重组报告书“第四章交易标的”之“一、同生环境基本情况及历史沿革”之“（二）历史沿革”。
5、补充披露了收益法评估中收入、成本、毛利率等参数选择的合理性及同生环境 2016年盈利预测的可实现性，详见重组报告书之“第六章交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”之“（十五）盈利预测参数选择的合理性及同生环境2016年盈利预测的可实现性”。
6、补充披露了同生环境应收账款坏账准备计提的充分性，应收账款可回收性及煤化工行业波动可能对同生环境经营业绩的影响，详见重组报告书“第四章交易标的”之“三、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产”之“2、应收账款”及“第九章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（2）应收账款”。
7、补充披露了同生环境与同行业可比公司的偿债能力差异分析，详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“3、偿债能力分析”。
8、本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此，在本次交易决策程序和批准程序等处增加了本次交易取得核准批复的说明，并删除了“本次交易尚需履行的审批程序”和“交易的审批风险”等风险提示。详见重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易决策程序和批准程序”及“第一章本次交易概况”之“三、本次交易决策程序和批准程序”。
9、因同生环境变更了注册地址，故对同生环境基本情况进行修改，详见重组报告书“第四章交易标的”之“一、同生环境基本情况及历史沿革”之“（一）基本情况”。
本公司提请投资者注意：报告书进行了上述补充和修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-007思源电气股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及思源电气股份公司（以下简称“公司”）相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2018年 12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对报告期末存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
公司2018年计提的资产减值准备合计为13,236.40万元，本次计提资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|资产名称|计提资产减值准备金额（万元）|占2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例|占2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例|
|长期股权投资|2,016.00|8.09%|6.84%|
|可供出售金融资产|2,300.00|9.23%|7.81%|
|无形资产|1,483.33|5.95%|5.03%|
|存货|73.78|0.30%|0.25%|
|应收账款|6,803.61|27.30%|23.09%|
|其他应收款|176.75|0.71%|0.60%|
|应收票据|382.93|1.54%|1.30%|
|合计|13,236.40|53.12%|44.93%|

二、本次计提固定资产减值准备的原因、资产范围、总金额等具体情况
(一)本次计提资产减值准备的依据
1、长期股权投资、可供出售金融资产及无形资产
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司应于资产负债表日判断上述资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2、存货
根据《企业会计准则-存货》规定，资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，
存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
3、应收账款、其他应收款及应收票据
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准：|单项金额在 500 万元（包含500万元）以上的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据：
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|账龄组合|除关联方组合外，单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项，以及单项金额不重大的应收款项。|
|关联方组合|以公司及公司可以实施控制并纳入合并报表范围内的下属子公司为信用风险特征组合的应收款项。|

按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)：
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|-|-|
|账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|
|应收账款中的关联方组合（并入账龄组合披露）|按账龄分析法计提坏账准备|
|其他应收款中的关联方组合|不计提坏账准备|

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内(含1年)|5.00%|5.00%|
|1-2年|10.00%|5.00%|
|2-3年|30.00%|5.00%|
|3-4年|50.00%|5.00%|
|4-5年|50.00%|5.00%|
|5年以上|100.00%|5.00%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由：|估计难以收回的应收款项|
|坏账准备的计提方法：|单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备|

(二)本次计提资产减值准备的原因说明
1、长期股权投资
公司于2016年1月对上海方融电力科技有限公司（以下简称“方融电力”）投资2,720
万元，持有方融电力25.37%股权。因方融电力最近三年持续亏损，预计以后年度持续亏损，
按照《企业会计准则》的相关规定，公司于2018年年末对方融电力的长期股权投资进行了
减值测试，对投资方融电力时的溢价部分计提减值准备2,016万元。
2、可供出售金融资产
公司于2017年12月对烯晶碳能电子科技无锡有限公司（以下简称“烯晶碳能”）投资3,000万元，持有10%股权。按照《企业会计准则》的相关规定，公司于2018年年末对烯晶碳能的投资进行了减值测试。根据烯晶碳能编制未来现金流预测，烯晶碳能估值为 7,000万元，因此公司计提资产减值准备2,300万元。
3、无形资产
子公司上海思源驹电电气科技有限公司（以下简称“思源驹电”）相关业务已停止，账面仍然存在无形资产。按照《企业会计准则》的相关规定，公司于2018年年末对思源驹电的无形资产进行了减值测试。由于该无形资产无法继续为思源驹电未来带来收益，公司对该无形资产计提资产减值准备1483.33万元。
4、存货
公司根据相关存货的市场行情，预计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，公司按照差额计提存货跌价准备，计入当期损益。
5、应收账款、其他应收款及应收票据
对有客观证据证明应收款项在未来回收的可能性较小，公司对该款项单独计提坏账准备；其余应收款项采用账龄分析法计提坏账准备。
三、审批程序
公司于 2019年 3月 21日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的决议》，同意公司 2018年计提的资产减值准备合计为 13,236.40万元。
本次事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项不构成关联交易。
四、对公司影响
公司本次计提资产减值准备合计13,236.40万元，本次计提资产减值准备预计将减少公司 2018年度利润总额 13,236.40万元，合并报表归属母公司所有者权益预计将减少10,594.04万元。
公司本次计提的资产减值准备经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。具体可以查阅公司2019年年度报告和相应的审计报告。
五、备查文件
1、经与会董事签字的公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-092沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公司为
此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2019年1月 2日，公司第四届第十五次董事会会议审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2019年1月 18日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止 2018年12月 31日，深圳萃华资产总额为171,770万元，负债总额为 118,349万元，净资产为53,421万元，2018年度实现营业收入199,893万元，利润总额4,620万元，净利润 3,438万元（以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2019年6月30日，深圳萃华资产总计为176,587万元，负债总额为
124,003万元，净资产为52,584万元，2019年1-6月份实现营业收入75,166
万元，利润总额-1,105万元，净利润-836万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：壹亿元整；
3、担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年（具体以主合同为准）。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第四届第十五次董事会会议及2019年第一次临时股
东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
截至目前，公司对外担保总额为139,000万元（不包含本次），其中对子公司担保 139,000万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的117.76%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的8.47%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司2019年第一次临时股东大会决议；
3、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年九月三日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-004海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2014年 1月 14日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2014年 1月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。
本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度投资者关系管理工作计划》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司2014年度投资者关系管理工作计划》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会