证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-020号
厦门象屿股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|672,554,663|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.4450|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张水利董事长主持，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席参加；高管列席参加。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：2017年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,635,115|99.9838|0|0.0000|5,100|0.0162|

 1.02议案名称：2017年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|672,549,563|99.9992|0|0.0000|5,100|0.0008|

 1.03议案名称：2017年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|672,549,563|99.9992|0|0.0000|5,100|0.0008|

2、议案名称：2017年度向控股股东及其关联公司借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,635,115|99.9838|0|0.0000|5,100|0.0162|

3、议案名称：2017年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|672,549,563|99.9992|0|0.0000|5,100|0.0008|

4、议案名称：2017年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|671,627,944|99.8622|921,619|0.1370|5,100|0.0008|

5、议案名称：2017年度短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|672,549,563|99.9992|0|0.0000|5,100|0.0008|

6、议案名称：2017年度远期外汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|672,549,563|99.9992|0|0.0000|5,100|0.0008|

7、议案名称：关于公司申请综合授信关联交易的议案
审议结果：通过
7.01议案名称：关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|672,549,563|99.9992|0|0.0000|5,100|0.0008|

 7.02议案名称：关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,635,115|99.9838|0|0.0000|5,100|0.0008|

8、议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|30,885,696|97.6153|749,419|2.3685|5,100|0.0162|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|2017 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易|31,635,115|99.9838|0|0.0000|5,100|0.0162|
|1.02|2017 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易|48,061,115|99.9893|0|0.0000|5,100|0.0107|
|1.03|2017 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易|48,061,115|99.9893|0|0.0000|5,100|0.0107|
|2|2017 年度向控股股东及其关联公司借款的议案|31,635,115|99.9838|0|0.0000|5,100|0.0162|
|3|2017 年度向银行申请授信额度的议案|48,061,115|99.9893|0|0.0000|5,100|0.0107|
|4|2017 年度为控股子公司提供担保|47,139,496|98.0719|921,619|1.9173|5,100|0.0108|

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||额度的议案|||||||
|5|2017 年度短期投资理财的议案|48,061,115|99.9893|0|0.0000|5,100|0.0107|
|6|2017 年度远期外汇交易的议案|48,061,115|99.9893|0|0.0000|5,100|0.0107|
|7.01|关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案|48,061,115|99.9893|0|0.0000|5,100|0.0107|
|7.02|关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案|31,635,115|99.9838|0|0.0000|5,100|0.0162|
|8|关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案|30,885,696|97.6153|749,419|2.3685|5,100|0.0162|

注：以上表决结果含象屿地产集团有限公司投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、周腾
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
厦门象屿股份有限公司2017年4月15日