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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-002
浙江双环传动机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2014年1月3日以邮件和电话等方式发出，会议于 2014年1月8日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票，回避6票。
因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象，董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系，在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。
《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见2014年1月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
就本次股权激励计划（草案修订稿），公司独立董事发表了明确同意的独立意见；浙江天册律师事务所出具了法律意见书；公司监事会对本次股权激励计划的激励对象名单（修订稿）出具了核查意见，具体内容详见 2014年 1月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票，回避6票。
因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象，董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。
《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见 2014年 1月 9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票，回避0票。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2014年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2014年1月8日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2019-023
东方网力科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2019年 2月 22日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司向北京银行大钟寺支行申请单一授信提供保证担保的议案》，动力盈科实业（深圳）有限公司（以下简称“动力盈科”）拟向北京银行大钟寺支行（以下简称“北京银行”）申请办理最高额度为不超过人民币2,000万元的单一授信额度，期限2年，需公司为其提供无限连带责任保证担保，并签署相关保证协议。（公告编号：2019-017）
本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、上述担保进展情况
2019年3月6日，公司与北京银行签订了编号为“0536646-001”的《最高额保证合同》，同意为动力盈科与北京银行签订的编号为“0536646”的《综合授信合同》（以下简称“主合同”）及其项下所有分合同的一系列债务提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币2,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：北京银行大钟寺支行
2、保证人：东方网力科技股份有限公司
3、保证担保的最高债权数额：人民币2,000万元
5、保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币2,000万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
6、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求东方网力就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求东方网力就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求东方网力就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
四、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额约为 47,198万元，占公司 2017年度经审计净资产的比例为13.05%；公司对控股子公司提供担保的总额 13,198万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为3.65%；公司实际发生的尚在有效期内的对外担保总额为 41,198万元（含本次为动力盈科及广州嘉崎智能科技有限公司担保人民币合计 4,000万元），占公司 2017年度经审计净资产的比例为11.39%；无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年3月6日
广东明家科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年6月12日在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，在 2015年 6月 1日发表的独立意见的基础上，对本次修订的议案文件发表以下独立意见：
1、公司本次重组的相关议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次修订后的重组方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、本次交易涉及与公司董事陈长洁关联企业之间的关联交易，关联董事陈长洁按规定回避表决。
4、《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）、公司签订的本次交易相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
5、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
白华 李广众 于海涌
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-065
广州万孚生物技术股份有限公司
关于涉及诉讼的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）关注到深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”）于 2019年 9月 19日在巨潮资讯网披露了《关于新增提起与万孚生物诉讼案件的公告》，称公司的 4个实用新型专利(1)201620275719.0、血气分析仪；(2)201620275714.8、血气分析仪及其血气生化测试卡；(3)201620268606.8、血气分析仪及其血气生化测试卡；
(4)201620268375.0、血气分析仪及其血气生化测试卡的专利权属于理邦仪器，向广州知识产权法院提起诉讼。
截止目前，公司未收到广州知识产权法院发出的关于理邦仪器起诉本公司专利侵权案件的起诉书、应诉通知书、起诉状副本或其他文件，不存在未披露的重大诉讼事项。若公司收到前述相关文件后，将依法进行信息披露。
以上4件实用新型专利涉及的血气检测系统是王继华女士领导中美研发团
队自2014年开始历经多年研发而成。公司在血气系列产品通过持续自主研发获得了的血气检测系统等核心技术。上述的专利技术均为公司血气项目科研团队多年的技术积累成果。公司认为以上四件实用新型属于公司无形资产，亦不存在侵权行为。如公司收到广州知识产权法院发出的关于理邦仪器起诉本公司专利案件的起诉书等相关文件，公司将依法应诉，以维护公司的合法权益。
敬请广大投资者注意投资风险。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-024思源电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2015年7月3日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2015年7月8采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议以“7票同意，0票反对，0票弃权”，审议通过了《关于拟参与设立新能源创业投资基金的决议》。
为加快培育发展清洁能源、智慧能源为代表的战略新兴产业，思源电气股份有限公司拟与上海创业投资有限公司等合伙人共同发起设立上海懿天新能源创业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），该基金总投资4-5亿元，公司将使用自有资金5,000万元参与设立该基金。
董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立基金的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
具体内容详见 2015年 7月 9日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-025号《关于拟参与设立新能源创业投资基金的公告》。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-030
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月 27日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买6个月以内低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内进行滚动使用。详见公司于2015年5月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-025）
一、本次购买理财产品情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司荆门分行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》及相关文件，公司以 30,000万元的闲置募集资金认购工商银行发行的保本型法人35天稳利人民币理财产品（保本浮动收益型）。具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品代码：WL35BBX
3、产品类型：保本浮动收益型
4、内部风险评级：PR1（很低）
5、产品期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）
6、收益起计日：2015年6月9日；收益到期日：2015年7月13日
7、产品预期收益率：3.6%（年化）
8、投资范围：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限
于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等资产市场交易工具（投资比例为20%-100%）；其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等（投资比例为0%-80%）。
9、认购金额：人民币30,000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、资金到帐日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到帐日，如资金到帐日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到帐日为最近的产品成立日（工作日）。
12、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：本理财产品属于低风险投资品种，工商银行对本理财产品的本金提供保证承诺，不保证理财收益，不排除该项投资收益受宏观政策、市场波动等因素的影响，最终收益要以到期实际收益为准。
2、风险控制措施：
（1）公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）公司审计监察部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情形
截至本公告日，公司及子公司在过去 12个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、中国工商银行法人理财综合服务协议；
4、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2015年6月8日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的独立意见
1、经核查，朱江先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，朱江先生将继续担任公司董事长、董事、董事会发展与规划委员会主任委员。朱江先生的辞任总经理不会影响公司的规范运作，不会影响公司的生产经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。
2、基于上述情况，根据董事会提供的被提名人资料，我们认为台大春先生具备相关专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
3、本次董事会聘任台大春先生为公司总经理的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意聘任台大春先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至届满之日止。
二、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见
我们认真审核了公司董事会提供的董事候选人台大春先生和曾彬先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1、本次推荐的第五届董事会非独立董事候选人台大春先生、曾彬先生均未有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、本次补选第五届董事会董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
我们同意补选台大春先生、曾彬先生为公司第五届董事会非独立董事，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘任2018年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格,先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作要求。我们同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将《关于聘任2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
本次公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币16.5亿元、全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元，合计使用上述总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构保本型理财产品，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及子公司维度金融使用金额不超过人民币17.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构保本型理财产品，期限不超过12个月，资
金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。同时，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一八年十月二十二日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-061
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于收到民事调解书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）于 2018年 08月 07日收到上海市闵行区人民法院（以下简称“法院”）送达的（2018）沪 0112民初 18696号《民事调解书》，就公司与胡新光（以下简称“原告”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）做出调解。现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司于 2018年 02月 26日披露了公司与原告买卖合同纠纷的诉讼事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：2018-008）。
二、法院对本案的审理调解情况
法院于 2018年 06月 07日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。
本案审理过程中，经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
1、被告于2018年8月26日前支付原告50万元；
2、原告放弃其他诉讼请求；
3、原、被告于本案无其他争议；
4、案件受理费减半收取计4,400元，由原、被告各半负担，被告于2018年8月27日前直接支付原告2,200元。
双方当事人一致同意本调解协议的内容于2018年7月27日起具有法律效力。
上述协议，不违反法律规定，法院予以确认。
三、本案的调解对公司本期利润或期后利润可能的影响
就本案所涉及的事项，公司账面已计入应付账款 66.40万元，根据双方达成的
调解协议，公司将按照约定向原告支付货款及案件受理费共计 50.22万元。公司财务部门将按照《企业会计准则》的规定，对款项进行财务处理，该事项不会对公司本期及期后利润产生不利影响。
四、备查文件
上海市闵行区人民法院《民事调解书》（2018）沪0112民初18696号
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-140
北京旋极信息技术股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作框架协议，是属于战略性的框架协议，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、本次框架性协议中未约定具体金额，未来实施规模存在重大不确定性。
3、本次合作框架协议金额不确定，目前无法确定对公司营业收入、净利润等的影响。
4、公司最近三年所披露的战略合作框架协议的实施情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||协议签署情况||披露日期||进展情况|
|1||公司与海南省金林投资集团有限公司签署《通航产业战略合作框架协议》||2018 年4月 17日||金林集团正在制定具体实施方案，方案尚未报省国资委。因此目前仍无实质进展。||
|2||公司与成都振芯科技股份有限公司签署《战略合作协议》||2019 年11 月 13日||双方正在推进战略合作协议落地，目前还没有实质性合同产生。||
|3||公司与保利科技有限公司签署《合作框架协议》||2019 年12月 30日||双方正在推进合作框架协议落地，目前还没有实质性合同产生。||

一、战略合作框架协议的基本情况
（一）战略合作框架协议签订的基本情况
2019年 12月31日，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、宜宾临港经济技术开发区管理委员会（以下简称“宜宾开发区管委会”）及公司控股股东、实际控制人陈江涛先生签订了《战略合作框架协议》。
结合宜宾产业政策及市场发展环境，根据公司和陈江涛先生的现有资源及项目的成熟程度，各方拟在宜宾临港经济技术开发区共同打造高端智能装备产业项目，并分阶段落地相关项目。
本合作框架协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，履行相应的决策和审批程序。
（二）对方的基本情况
1、基本信息
名称：宜宾临港经济技术开发区管理委员会
住所：四川省宜宾市酒都路中段59号
登记机关：宜宾市人民政府
关联关系：宜宾临港经济技术开发区管理委员会与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
2、宜宾市临港区介绍
宜宾临港经济技术开发区于2009年12月 18日正式成立，2013年1月经国务院批准升级成为国家级经济技术开发区2019年1月，依据宜宾教育、科研、产业、港口、城市发展、对外开放的需要，宜宾市委五届七次全会作出了《设立宜宾临港新区的决定》，明确了临港新区“科教创新示范区、新兴产业示范区、现代港口示范区、沿江开放示范区、城乡统筹示范区、宜人宜居示范区”的“六个示范区”定位，为建设国家级新区奠定坚实基础。
宜宾临港经济技术开发区位于长江航道零公里处，是宜宾城市核心区、经济增长极和开放桥头堡。在市委市政府“双轮驱动”发展战略部署下，智能制造、新能源汽车、轨道交通、通用航空、新材料五大主导产业及现代服务业“5+1”产业正集聚发展，现已全面开启临港新区建设。预计2021年实现园区总产值2000亿元，为再造一个产业宜宾贡献临港力量。
二、协议的主要内容
1、协议主体
甲方：宜宾临港经济技术开发区管理委员会
乙方：北京旋极信息技术股份有限公司
丙方：陈江涛
2、合作目标
通过引进旋极信息及陈江涛个人投资的高端智能装备产业，加快推进宜宾高端智能装备产业的快速发展。将宜宾建设成具有全国影响力的高端智能装备产业聚集地，形成全国智能装备的军民融合式人才、高端集成电路人才聚集，形成全国自组网通信、装备健康诊断、集成电路和智能制造的产业聚集。
3、合作内容
结合宜宾产业政策及市场发展环境，根据乙方和丙方现有资源及项目的成熟程度，拟在甲方打造高端智能装备产业项目，并分阶段落地相关项目。
4、合作方式
甲乙丙三方集合自身资源优势，共同打造高端智能装备产业项目，进行产业化和市场化运营。
作为对乙方及丙方投资宜宾的支持，甲方将会给与相应的产业落地政策支持，及协调解决大股东陈江涛先生流动性资金问题。
5、权利及义务
根据项目开发建设需求，甲方应及时配套相应资源和政策支持。
乙方积极配合产业落地计划，逐步将自组网通信、装备健康诊断产品的生产及未来收购后的安普隆半导体产业落地宜宾临港。
丙方将把个人投资的智能制造项目落地宜宾临港。
6、生效条件
本协议字双方盖章之日起生效
三、对上市公司的影响
此次签订战略合作框架协议，能够依托宜宾政府当地资源和各种政策支持，快速推动公司及陈江涛先生投资的高端智能装备产业项目落地，实现“互惠双赢、共同发展”的战略合作目标。同时，协议的签订也有利于在宜宾市政府向陈江涛先生提供纾困资金的基础上，继续加快解决其资金流动性问题。
四、风险提示
1、本次签署的战略合作框架协议属于战略性合作协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，后续合作协议的签订存在不确定性。公司将根据相关规则及时披露本协议涉及事项的重大进展或变化情况。
2、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东不存在所持限售股份解除限售，也无减持公司股份计划。
4、公司最近三年披露的框架性协议执行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||协议签署情况||披露日期||进展情况|
|1||公司与海南省金林投资集团有限公司签署《通航产业战略合作框架协议》||2018 年4月17 日||金林集团正在制定具体实施方案，方案尚未报省国资委。因此目前仍无实质进展。||
|2||公司与成都振芯科技股份有限公司签署《战略合作协议》||2019 年11 月 13日||双方正在推进战略合作协议落地，目前还没有实质性合同产生。||
|3||公司与保利科技有限公司签署《合作框架协议》||2019 年12月 30日||双方正在推进合作框架协议落地，目前还没有实质性合同产生。||

除上述框架协议外，公司最近三年未披露其他框架性协议。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-060沈阳兴齐眼药股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年半年度报告及摘要将于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-075深圳市证通电子股份有限公司关于
对全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司（以下简称“定州中标”）增资40万元，用于其补缴剩余注册资本。
2、本次对外投资事项已经2014年10月24日公司第三届董事会第十六次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：定州市中标节能技术服务有限公司
2、注册号：130682000034034
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：定州市唐河循环经济产业园
5、法定代表人：曾胜辉
6、注册资本：50万元整
7、实缴注册资本：10万元整
8、成立日期：2014年7月8日
9、营业期限：自2014年7月8日至2034年7月7日
深圳市证通电子股份有限公司10、经营范围：节能环保工程、照明系统工程技术服务、设计、施工、维护；
灯具、电气设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经公司 2014年 9月 5日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司出资人民币 10万元的价格收购北京中标光电科技有限公司全资子公司定州中标100%的出资额（股权），并承接定州中标的全部资产和业务（定州中标注册资本为50万元，实缴注册资本为10万元）。
上述事项详见公司于 2014年 9月 6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司收购定州中标公司后，其相关工商登记及税务变更已于 2014年 9月办理办完，定州中标现为公司全资子公司。
截至 2014年 9月 30日，定州中标公司总资产 1,210.02万元，净资产 10.02万元，主营业务收入0万元，净利润0.02万元（以上数据未经审计）。
三、对外投资的主要内容
公司本次以自有资金对定州中标增资 40万元，用于定州中标补缴剩余注册资本40万元。
四、对外投资的目的以及对公司影响情况
本次增资对象为公司全资子公司，主要系为子公司定州中标补缴剩余注册资本；增资金额较小，资金来源为公司自有资金，对公司现金流不会产生较大影响。
由于定州中标公司将履行定州市城市节能照明项目，公司将根据该项目建设进度和实际资金需求，为其提供项目建设资金，公司将通过分阶段投入资金以控制风险。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司二○一四年十月二十五日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-018成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年3月16日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，获悉新筑投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下:
一、股权被质押事项
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新筑投资|是|2,000万股|2018-03-16|注*|大连银行股份有限公司成都分行|13.32%|融资|
|合计||2,000万股||||13.32%||

*注：债务人（新筑投资）将自2018年3月12日起至2019年2月21日期间在主合同项下形成的所有债务清偿后，及时办理解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,017.0655万股，占公
司总股本的22.98%，其所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量
为 12,404万股，占公司总股本的18.98%，占其持有公司股份的82.60%。
三、备查文件
（一）证券质押登记证明
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-005吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 1月 22日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016年 1月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司 2016年第一次临时股东大会定于 2016年 2月 16日（星期一）下午 15:00在北京市东城区中汇广场 A座 801现场召开，同时进行网络投票。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《吉艾科技（北京）股份公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 1月 29日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-011
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2019年2月22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：
为满足公司经营发展需要，进一步开拓市场，公司全资子公司广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）拟向招商银行股份有限公司广州分行申请额度不超过1,500万元的综合授信，期限不超过2年。公司为上述全资子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州龙之杰科技有限公司
成立日期：2000年1年26日
公司注册地：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11号B4栋五至六层法定代表人：罗院龙
注册资本：1411.76万元
经营范围：研究和试验发展。
与本公司关系：为本公司全资子公司
基本财务信息
单位：人民币万元
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|财务指标|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|23,431.76|17,841.46|
|负债总额|5,518.15|3,366.99|
|净资产|17,913.62|14,474.47|
|营业收入|11,010.36|12,716.99|
|利润总额|3,615.53|4,435.20|
|净利润|3,378.86|3,896.53|

三、担保协议主要内容
担保方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
被担保方：广州龙之杰科技有限公司
担保金额：人民币1,500万元
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
2019年2月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。董事会认为，全资子公司广州龙之杰科技有限公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
五、独立董事意见
公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同时，此次担保有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供担保金额为8,000万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产5.22%，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-039雅本化学股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 5月 10日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1．公司 2016年度权益分派方案已获 2017年 5月 10日召开的 2016年度股东大会审议通过，2016年度股东大会决议公告（公告编号：2017-031）已于2017年5月10日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2．本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本536,974,518股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月22日，除权除息日为：2017年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****922|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|
|2|00*****959|汪新芽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月12日至登记日：2017年6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：上海市普陀区宁夏路201号18楼D座
咨询联系人：王卓颖、朱佩芳
咨询电话：021-32270636
传真电话：021-51159188
七、备查文件
1．公司2016年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
齐鲁证券有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等的规定，齐鲁证券有限公司（以下称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“沧州明珠”或“公司”)非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对沧州明珠全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
事宜进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2014]1156号）核准，沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“沧州明珠”或“公司”)向社会非公开发行人民币普通股（A股）23,644,064股，每股发行价格为14.38元，募集资金总额为340,001,640.32元，扣除保荐承销费用以及发行费用14,102,093.84元后，募集资金净额为325,899,546.48元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年11月28日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“中喜验字[2014]第0258号”《验资报告》。
二、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
在募集资金到位之前，公司全资子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《沧州明珠塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（中喜专审字[2014]第0507号）。截至2014年12月16日，公司全资子公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计43,666,973.53元，具体运用情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|预先投入的自筹资金金额|拟置换金额|实施主体|
|1|年产 2,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目|18,116,138.36|18,116,138.36|沧州明珠隔膜科技有限公司|
|2|年产 2,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目|25,550,835.17|25,550,835.17|德州东鸿制膜科技有限公司|
|合 计||43,666,973.53|43,666,973.53||

三、保荐机构意见
经核查，齐鲁证券认为：沧州明珠全资子公司本次以募集资金43,666,973.53元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，符合沧州明珠本次非公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，已经公司第五届董事会第十次（临时）会议以及第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。齐鲁证券对沧州明珠全资子公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
武利华 陈仕郴
保荐人（盖章）：齐鲁证券有限公司
签署日期：2014年12月17日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015-65东江环保股份有限公司
关于制定相关维护证券市场稳定措施的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可，经本公司研究决定，现制定相关维护证券市场稳定措施，以切实维护广大投资者的利益及本公司市场形象。
现就有关事项公告如下：
一、本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员未来将适时增持公司股份，并同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份；
二、本公司将积极研究推进股份回购相关事宜；
三、本公司将根据实际情况适时开展员工持股计划、股份奖励计划等事宜；
四、本公司将持续强化与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资；
五、本公司将一如既往地诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。
展望未来，本公司将以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的长期健康稳定发展。
特此公告！
东江环保股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-023宁波慈星股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金金额到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共募集资金人民币2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，实际募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元，其中超额募集资金为人民币123,922,976.33元。
上述募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2012年3月23日出具天健验[2012]68号《验资报告》。
截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金42,963.72万元，尚未使用的募集资金及利息共计170,284.69万元均存放在公司银行募集资金专户中。
二、募集资金使用进度情况（截止2013年12月31日）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|投资金额|累计投资金额|募集资金使用进度|达到预计可使用状况日期|
|1|年产10,000台电脑针织横机产业化项目|30,811.18|11,991.58|38.92%|2015年3月30日|
|2|年产2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目|13,160.48|4,448.54|33.80%|2015年3月30日|
|3|年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目|14,786.43|5,688.72|38.47%|2015年3月30日|
|4|年产3,000 台电脑针|11,006.68|3,629.32|32.97%|2015年3月30日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||织丝袜机产业化项目|||||
|5|电脑针织机械研发中心建设项目|24,132.90|6,673.15|27.65%|2014年3月30日|
|6|营销与服务体系建设项目|21,710.97|5,732.41|26.40%|2014年3月30日|
||合计|115,608.64|38,163.72|-|-|

三、部分募投项目延期的具体情况及原因
结合募投项目实施情况及公司实际经营状况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|延期项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|电脑针织机械研发中心建设项目|2014年 3月30日|2015年 12月31日|
|营销与服务体系建设项目|2014年 3月30日|2015年 12月31日|

“电脑针织机械研发中心建设项目”的延期原因主要系与原计划相比工程建设工期有所延长，未能按时竣工；“营销与服务体系建设项目”的延期原因主要除工程未能按时竣工外，公司结合目前的市场环境，在能满足公司业务拓展需求前提下，对该项目采取适度放缓的策略，以避免资源浪费。
四、募投项目延期的对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的进度调整并未改变募集资金投资项目内容和实时形式，不涉及关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关审议及审批程序
1、公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。
延期的议案》。
3、公司独立董事对“关于部分募集资金投资项目的延期”发表了明确同意的独立意见，认为：此次对部分募集资金项目进行延期是结合目前的市场环境，在能满足公司业务拓展需求前提下做出的进程放缓策略，不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不会对公司现有产能和持续经营造成影响。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
4、持续督导机构国信证券股份有限公司对公司关于部分募集资金投资项目的延期事项发表了明确的核查意见，认为：慈星股份根据募投项目实际进展情况对预定可使用状态进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，此次调整募集资金使用进度事项已经慈星股份第二届董事会第三次会议审议通过，履行了相应审批程序。公司此次调整募集资金使用进度不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形，此次调整募集资金使用进度符合公司实际情况。国信证券同意慈星股份本次对募集资金使用进度的调整。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一四年四月十九日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式向浙江贝得药业有限公司（简称“贝得药业”）的股东购买其持有的贝得药业100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在仔细审阅本次交易相关的资产评估报告及交易定价情况，经认真审慎分析，就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性等资产评估相关事项作出以下说明：
1、评估机构的独立性
公司聘请了具有从事证券期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构，除正常业务关系外，天津中联资产评估有限责任公司及其经办资产评估师与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况。因此，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构实际
评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。因此，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法选用恰当，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，评估结论合理。因此，本次交易的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次重组定价公允。
综上所述，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明》之签章页）
王永乐
沈福鑫
刘国华
浙江向日葵光能科技股份有限公司 2018年 11月7日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-39号江苏四环生物股份有限公司
关于股东对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 9日收到了深圳证券交易所公司管理部向公司股东王洪明先生下发的[2017]第 106号关注函，王洪明先生就相关事项说明如下：
8月 2日，我部向你发出关注函，要求你说明并披露增持江苏四环生物股份有限公司（以下简称“四环生物”或“公司”）的资金来源、是否存在结构化安排、是否与其他股东构成一致行动关系等。8月 7日，公司披露了《关于股东对深圳证券交易所关注函回复的公告》，公告显示自 2017年 7月 27日至 7月 28日你收购四环生物股份的资金共计 3.78亿元，其中你以持有的公司 5,100万股股份为质押物，通过江苏阳光集团有限公司向中国农业银行股份有限公司江阴新桥支行申请了金额为 23,000万元的贷款，年利率为4.437%，期限为 2017年 5月 18日至 2020年5月 17日；另外你向江苏阳光集团有限公司借款14,800万元，年利率6%。同时，我部关注到，江苏阳光集团有限公司实际控制人的儿子陆宇为四环生物股东。请你结合收购管理办法第八十三条第二款第（五）、（六）项的情形说明是否与陆宇构成一致行动关系。
回复：本人对照《上市公司收购管理办法》了第（五）、（六）条进行了自查，本人不存在上述条款所规定的情形：向本人取得股份提供融资安排的相关方(江苏阳光集团有限公司)不存在持有四环生物股份的情形；本人未向陆宇及其他四环生物的股东融资（包括但不限于借款），与陆宇及其他四环生物的股东之间不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；收购四环生物股份的行为出自本人意愿，不存在代持的情形。
综上，本人与陆宇及其他四环生物的股东均不构成一致行动关系。
特此公告。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-39号江苏四环生物股份有限公司2017年8月11日