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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-086朗姿股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会通知更正的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月5日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《朗姿股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的公告》。由于工作人员疏忽，导致公告内容和授权委托书有误，现更正如下：
一、公告内容
更正前：
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举申东日先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举申今花女士为第四届董事会非独立董事
1.3选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举王庆先生为第四届董事会独立董事
2.2选举朱友干先生为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.1选举李美兰女士为第四届监事会监事
3.2选举王博女士为第四届监事会监事
更正后：
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举申东日先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举申今花女士为第四届董事会非独立董事
1.3选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举王庆先生为第四届董事会独立董事
2.2选举朱友干先生为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.1选举李美兰女士为第四届监事会监事
3.2选举王博女士为第四届监事会监事
4、关于公司独立董事津贴的议案
二、授权委托书
更正前：
本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案|提案 1、2、3 均为等额选举|||||
|1.00|关于公司董事会非独立董事换届选举的议案|应选人数 3人||||
|1.01|选举申东日先生为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举申今花女士为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事|√||||

||||
|-|-|-|
|2.00|关于公司董事会独立董事换届选举的议案|应选人数 2人|
|2.01|选举王庆先生为第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举朱友干先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案|应选人数 2人|
|3.01|选举李美兰女士为第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举王博女士为第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于公司独立董事津贴的议案|√|

更正后：
本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案|提案 1、2、3 均为等额选举|||||
|1.00|关于公司董事会非独立董事换届选举的议案|应选人数3人||||
|1.01|选举申东日先生为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举申今花女士为第四届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事|√||||

||||
|-|-|-|
|2.00|关于公司董事会独立董事换届选举的议案|应选人数2人|
|2.01|选举王庆先生为第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举朱友干先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案|应选人数2人|
|3.01|选举李美兰女士为第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举王博女士为第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于公司独立董事津贴的议案|√|

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者
带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-025深圳市昌红科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 4月 26日公布，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2019年 5月 7日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net/c/300151.shtml）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李焕昌先生、财务总监周国铨先生、独立董事张锦慧女士及董事会秘书刘军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年四月二十五日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-040
广东正业科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知于2015年08月06日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2015年 08月 10日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事陈世荣、独立董事苏洋以通讯方式表决）。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《<广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务（技术）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
董事徐地华、徐国凤、徐地明属于关联人，董事梅领亮属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
具体议案内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经全体董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，特制定《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事徐地华、徐国凤、徐地明属于关联人，董事梅领亮属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
具体议案内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经全体董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事徐地华、徐国凤、徐地明属于关联人，董事梅领亮属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
此议案经全体董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
4、审议通过《关于将实际控制人徐地华、徐地明、徐国凤的近亲属作为股权激励对象的议案》
实际控制人的近亲属段祖芬、吴国芳、徐国梅、徐婷、陈伯平、徐地美作为广东正业科技股份有限公司的中层骨干力量，在公司日常经营管理工作中发挥了重要作用。同时，公司员工段祖芬、吴国芳、徐国梅、徐婷、陈伯平、徐地美具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。拟同意其作为股权激励对象参与计划。
董事徐地华、徐国凤、徐地明属于关联人在审议本议案时已回避表决。
具体议案内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案经全体董事审议，6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》
为保障广大中小投资者的利益，特对公司章程进行修订。
具体修订内容详见《关于公司章程修订的公告》(内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
为了实现扩大公司销售量、提升公司产品市场占有率、为公司客户解决融资需求的目的，公司董事会同意与融资租赁公司开展业务合作。
议案内容详见《关于开展融资租赁业务的公告》(内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
因公司董事会、股东大会的整体安排，本次董事会后暂不召开临时股东大会。
待相关事项确定后，将择机发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会已审议通过但尚需提交股东大会审议的相关议案。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年08月10日
国元证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就中鼎股份拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、非公开发行募集资金情况
2016年3月4日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号），核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。国元证券依据相关规定完成非公开发行工作，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股。2016年4月19日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2806号《验资报告》。根据该验资报告，中鼎股份本次发行募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元，其中新增股本99,202,025.00元，余额1,817,573,168.87元计入资本公积。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行、中国工商银行宣城宁国支行营业部、徽商银行宣城宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国银行宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，募集资金在上述银行进行了专户存储。
根据公司披露的非公开发行募集资金使用计划，公司本次非公开发行股票募
集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|投资项目名称|投资金额（万元）|
|1|收购WEGU Holding 100%的股权|62,778|
|2|中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台|58,600|
|3|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000|
|4|中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目|15,300|
|5|补充流动资金|30,000|
|合 计||191,678|

二、募集资金专户余额及募集资金使用情况
截至2016年4月29日，公司募集资金专户余额情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户银行|银行账号|专户余额（元）|
|中国农业银行宁国市支行|12176001040066066|627,777,700.00|
|中国工商银行宣城宁国支行营业部|1317090029200437621|586,000,000.00|
|徽商银行宣城宁国支行|2610201021000396216|250,000,000.00|
|中国建设银行宁国市支行|34050175640809686868|153,000,000.00|
|中国银行宁国支行营业部|175238724802|149,997,493.87|

根据募集资金使用计划和募集资金使用管理规定，公司实施“补充流动资金项目”，已使用150,000,000元用于补充流动资金。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
本次现金管理购买的产品为商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本
要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不涉及《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、
基金投资、期货投资、房地产投资等。
使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度
公司以最高金额不超过10亿元的闲置募集资金和最高金额不超过10亿元的自有资金购买上述银行理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审议程序及专项意见
1、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
3、公司独立董事出具了《关于第六届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见》。
4、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项尚需取得公司股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保公司募投项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过10亿元额度闲置募集资金以及不超过10亿元额度的自有资金进行现金管理，投资商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等得相关规定，尚需取得公司股东大会审议通过。
本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
何光行 马辉
保荐机构：国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-005
远程电缆股份有限公司
关于 2014年为全资子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2014年为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“无锡裕德”）提供总额度不超过3.5亿元的银行授信担保。具体内容请详见2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2014年为全资子公司提供担保的公告》
（2014-004）。因交易所要求，现就公告内容补充如下：
一、在被担保人基本情况中补充：
截止2012年12月31日，无锡裕德资产总额88,097,472.03元，负债总额39,745,268.22元，净资产48,352,203.81元，资产负债率45.12%；2012年营业收入0元，利润总额-1,647,796.19元，净利润-1,647,796.19元，上述数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2013年9月30日，无锡裕德资产总额323,880,406.86元，负债总额144,247,299.27元，净资产 179,633,107.59元，资产负债率44.54%；2013年1至9月营业收入514,838,917.90元，利润总额1,518,795.46元，净利润
1,280,903.78元，上述数据未经审计。
二、其他补充：
无锡裕德在上述公告的授信担保额度下根据实际情况选择银行进行协商，待具体担保内容明确后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定审批担保事项并及时对外披露。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-044辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于首发募集资金专项账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】1057号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格每股 16.45元，募集资金总额 279,650,000.00元，扣除与发行有关的费用 30,059,800.00元，募集资金净额为 249,590,200.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 10月 28日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字（2014)第 4-00020号《验资报告》。
二、募集资金存放与使用管理
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的要求执行。
（一）“盘锦年产 3万吨环氧乙烷衍生物项目”募集资金使用及存放情况
泰联合证券有限责任公司、辽阳银行股份有限公司宏伟支行签订了《募集资金四方监管协议》，由子公司盘锦科隆精细化工有限公司在该银行开设了 1个专户存储募集资金。
2015年6月30日，盘锦年产3万吨环氧乙烷氧生物项目完成投资，共使用募集资金11,092.41万元，募集资金专户余额794.51万元（含利息及项目尾款）。
2015年8月25日，公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，决定将盘锦年产 3万吨环氧乙烷氧生物项目的节余资金及利息794.51万元全部用于永久补充流动资金。
公司已于 2015年 9月完成将该募集资金专户余额转出补充流动资金，同时办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司与子公司、保荐机构及银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）“年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目”募集资金使用及存放情况
2014年 11月 20日，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司辽阳文圣支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
2017年 6月 30日，公司年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目完成投资，共使用募集资金 12,810.73万元，募集资金专户余额 392.02万元（含利息）。2017年8月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，全体出席董事会董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动资金。
三、募集资金专户销户情况
截至日前，公司已将“年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目”节余资金及利息转入公司正常流动资金账户，并办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至本公告披露日，公司已办理完毕所有首发募集资金的专项账户的销户手续。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2014-080
天奇自动化工程股份有限公司
关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事宜公告如下:
一、募集资金的基本情况
2013年 5月 23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1600号）核准，公司以非公开发行股票的方式向包括实际控制人黄伟兴先生在内的 8位投资者非公开发行人民币普通股（A股） 10,000万股，发行价格为每股人民币 7.455元，募集资金总额为人民币 745,500,000.00元，扣除发行费用 21,522,883.60元后，实际募集资金 723,977,116.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。
公司募集资金计划投资于以下项目：（人民币万元）
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|项 目|项目总投资额|项目总投资额|
|汽车制造物流装备生产线项目|24,937.70|24,937.70|
|智能高效分拣与储运装备项目|17,095.60|17,095.60|
|废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目|15,364.41|15,364.41|
|补充公司流动资金|15,000.00|15,000.00|
|合 计|72,397.71|72,397.71|

二、募集资金使用情况
1、截止 2014年 9月 10日，募集资金项目实际投入资金19482.89万元。
2、根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年 6月）等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会于 2014年 6月批准公司使用不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金购买不同
期限的银行理财产品，截止2014年 9月 10日，公司实际购买理财产品余额为29800万元。
3、截止2014年 9月 10日，公司尚有闲置募集资金余额23114.81万元。
4、根据募集资金项目的具体实施情况，公司预计未来十二个月内将会有募集资金闲置。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年9月12日，公司第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月。2014年9月10日，公司将该笔用于补充流动资金的15000万元归还至募集资金专用账户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金使用安排,预计在未来12个月内,公司将有不少于15000万元的募集资金暂时闲置。为降低公司运营成本,减少财务支出,提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,根据证监会、深交所的相关规定,公司拟在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用闲置募集资金中的15000万元人民币暂时补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。公司保证在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,及时归还募集资金至专项账户。
本次补充的流动资金将主要用于公司生产经营活动,按照现行同期贷款利率及资金使用情况,预计可节约财务费用约500万元。同时,公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司将根据实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金,以确保项目进展。
以上做法不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形,也不影响募集资金投资项目的正常实施。
上述事项业经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议及第五届监事会第十三次（临时）会议审议批准。
五、其他
1、本次利用部份闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
3、公司承诺：如募集资金项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充的流动资金归还至募集资金账户，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表如下独立意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,要求公司确保在规定期限内全额归还募集资金至专户中。
七、监事会意见
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求下使用不超过15000万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金账户。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且能降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
八、保荐机构意见
保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人顾叙嘉、成鑫核查后认为：经核查，本保荐机构认为：
天奇股份再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次（临时）次会议决议；
3、公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、光大证券股份有限公司《关于天奇自动化工程股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-026中国航发动力控制股份有限公司
2018年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司或本公司）2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、本公司 2018年度权益分派方案为：以公司 2018年 12月 31日总股本 1,145,642,349股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.40元（含税），即向股东分配利润总额为 45,825,693.96元，剩余未分配利润300,637,737.38元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,145,642,349股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 27日；除权除息日为：2019年 6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****147|中国航发西安动力控制有限责任公司|
|2|08*****016|中国航发南方工业有限公司|
|3|08*****359|中国航发北京长空机械有限责任公司|
|4|08*****871|中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司|
|5|08*****785|中国航空发动机集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 19日至登记日：2019年 6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省无锡市梁溪路792号
咨询联系人：王先定、沈晨
咨询电话：0510-85707738、85705226
传真电话：0510-85500738
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认公司2018年度分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第三次会议决议公告；
3、公司2018年年度股东大会决议公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-035
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于土地收储的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易历史和背景
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第五届董事会 2013年第十一次会议批准，于2013年末与佛山市禅城区土地储备中心（以下简称“储备中心”）签署《国有土地使用权储备协议书》及其《补充协议》，将位于佛山市禅城区港口路13号西侧地块纳入禅城区土地储备（以下简称“本项交易”）。
根据上述协议约定及该宗地评估价格（19,141.9万元），公司本项交易应得的收入=出让收入（暂为评估价）×（1-15%税费及有关专项资金）×（30%+20%），公司将可收取合计约8,135万元的补偿款项。公司将该地块及土地证书交付储备中心后，于 2013年 12月 30日收取了本项交易的第一笔款项 4,068万元。公司已于 2013年度确认了本项交易产生的收益（扣除成本后收益为 5022.12万元，扣除所得税后收益为3,766.59万元）。上述交易过程请参阅公司在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的编号为：2013-077，2013-078，2013-080，2014-001的公告。
二、交易进展
根据佛山公共资源交易网站的“佛山国有建设用地使用权和矿业权网上挂牌交易系统”信息，上述宗地已经于2014年8月13日完成出让竞拍交易，实际成交价格为24,748万元，比评估价 19,141.9万元高出5,606.1万元。
三、交易进展对公司的影响
由于该宗地实际出让价格高于评估价格29.29%，根据公司与储备中心签署的上述协议及计算公式，公司预计本项交易最终收入将高于原预计金额，溢价金额=（实际出让价格-评估价格）×（1-15%税费及有关专项资金）×（30%+20%）
=2,382.6万元，这将对公司的经营业绩产生积极影响。根据上述协议有关约定，公司应收取的剩余款项将高于原预计金额，对于超出原预计款项的部分，公司将在实际收到款项时确认有关损益。
四、交易存在的风险
1、土地出让的竞拍方或出让方终止交易的风险。
2、会计确认期间不确定的风险。根据协议约定，储备中心将在宗地出让一年内支付余款，因此余款支付时间虽然不存在支付期限不确定的风险，但不一定确认为本年度损益。
3、所返还产业扶持资金金额与公司预计金额可能存在差异的风险。根据上述《补充协议》约定，公司可获得返还的产业提升发展扶持资金（即公式中“20%”部分），“产业提升发展扶持资金由储备中心协助本公司向区三旧改造服务中心申请，由区三旧改造服务中心支付”“具体支付金额以区财政局计算的结果为准”，因此该金额可能与公司预计存在差异，导致整体溢价金额的差异。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年八月十四日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－049
江西华伍制动器股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日收到公司持股5%以上股东聂璐璐女士通知：聂璐璐女士根据其个人资金使用安排于2019年6月21日解除了与海通证券股份有限公司的500万股股票质押交易；于2019年6月21日解除了与中信建投证券股份有限公司的520万股股票质押交易。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|聂璐璐|第一大股东一致行动人|5,200,000|2017年4月7日|2019年6月21日|中信建投证券股份有限公司|8.64%|
|聂璐璐|第一大股东一致行动人|5,000,000|2017年4月11日|2019年6月21日|海通证券股份有限公司|8.31%|
|合计|-|10,200,000|-|-|-|16.95%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，聂璐璐女士直接持有本公司股份
60,177,814
股，持有股份占
公司总股本的15.89%。目前聂璐璐女士直接持有股份共质押了4976万股公司股
票，占公司总股本的13.14%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-103深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权解除质押并再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）关于其持有的公司部分股权解除质押并再次质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|振发能源集团有限公司|否|5,000,000|2015/12/1|2016/10/31|西安大唐电信有限公司|4.01%|
|合计：|-|5,000,000|-|-|-|4.01%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|振发能源集团有限公司|否|5,000,000|2016/11/2|至振发能源办理解除质押登记手续之日止|平安证券有限责任公司|4.01%|融资|
|合计：|-|5,000,000|-|-|-|4.01%|-|

2、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，振发能源持有公司股份124,819,102股，占公司股份总数
的26.18%。振发能源共质押其持有的公司股份 124,500,000股，占公司总股本
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-103的26.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
余顺平
关于提供信息的真实性、准确性和完整性
之承诺函
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟向余顺平（以下简称“本人”）发行股份及支付现金，购买本人持有的深圳连硕自动化科技有限公司1.68%的股权。
本人现作出以下承诺：
本人为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
本人保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次重大资产重组的进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《余顺平关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签署页）
余顺平（签字）：
2015年月日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-053北京汇冠新技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》：根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施结果，本次非公开发行股票实施完毕后，公司注册资本变更为人民币由 7180.68万元变更为12722.4026万元。
公司于2014年9月18日完成了工商变更登记手续，并于本日取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照信息如下：
注册号：110108006105774
公司名称：北京汇冠新技术股份有限公司
住 所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦3号楼1707室
法定代表人：刘新斌
注册资本：12722.4026万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：生产计算机及电子设备、通信设备；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
成立日期：2003年09月03日
营业期限：2003年09月03日至长期
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二零一四年九月二十四日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-102宁波双林汽车部件股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-10% 至 0%|盈利：24,327.63万元|
||盈利：21,894.87万元–24,327.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内钢材上涨，钢铁制品成本上涨,对母公司及新火炬等主要子公司造成影响，产品毛利下降。
2、公司参股智能驾驶平台公司——福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司，该平台公司运作于三季度取得实质性进展。就技术许可及授权事项，平台公司已与相关方签署技术授权协议，并于三季度支付完毕大额的特许权使用费用。由于该技术授权费用的支付产生的无形资产摊销，公司按股权比例确认投资收益，导致利润减少约980万元。
3、报告期内，公司在上海组建“汽车电子研发中心”，加快建立 TCU等控制软件系统开发的本土化能力；以及子公司新火炬在三代轮毂轴承单元项目的大
额研发投入。此类研发费用投入前三季度同期增长约 2500万元，导致当期利润
减少。
4、报告期内，由于上海诚烨、DSI等并购重组项目的实施，以及SAP、IBM等企业信息化应用系统的上线，导致此类咨询与服务费同期增加约1490万元。
5、预计 2017年 9月 30日报告期内公司非经常性损益 1025.78万元，上年同期非经常性损益为1061.07万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年第三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-078长江证券股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
公司第七届监事会第九次会议于2015年8月19日在北京以现场方式召开，会议通知于 2015年 8月 7日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应到监事 4人，实到监事 4人，全体与会监事均行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
本次会议由监事长田丹先生主持，审议了如下议案：
（一）《公司 2015年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果如下：与会监事以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
（二）《公司 2015年半年度合规工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0
票，审议通过了本报告。
（三）《关于提名长江证券股份有限公司第七届监事会监事候选人的议案》
公司监事胡思勇先生因个人原因向监事会申请辞职。根据《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司股东湖北日报传媒集团向第七届监事会推荐，拟提名骆鹏飞先生为公司第七届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至第七届监事会届满之日止。
表决结果如下：与会监事以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。骆鹏飞先生简历见附件。
三、备查文件
1、加盖公司监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
《公司 2015年半年度报告摘要》、《公司监事辞职公告》刊登于 2015年 8月 20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2015年半年度合规工作报告》、《公司 2015年半年度报告》刊登于 2015年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二〇一五年八月十九日
附件：
长江证券股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
骆鹏飞先生，1972年 9月出生，籍贯湖北崇阳，中共党员，汉族人，高级会计师；1993年毕业于中南财经大学审计专业，同年进入湖北日报传媒集团工作；2007年 11月任集团计划财务部副主任；
2009年 4月任三峡分社党委委员、副社长、财务总监；2012年 4月任计财部副主任兼湖北楚天小额贷款股份有限公司董事、财务总监；
2015年 7月任湖北楚天传媒投资有限公司总经理，兼任三峡农商行董事、湖北楚天金阳有限公司董事长。
骆鹏飞先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股份有限公司股票；骆鹏飞先生担任证券公司监事的任职资格尚待中国证监会湖北监管局核准，其他条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0385号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2017年 6月 15日下午 2:30在内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、赵航律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2017年5月26日，公司召开2017年第五次临时董事会，会议决定于 2017年6月15日召开2017年第二次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2017年6月15日（周四）下午2:30；网络投票时间：2017年6月14日－2017年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017年6月15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 14日下午 3:00至 2017年6月15日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司2017年第五次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共 2人、代表股份 1,701,700股，占上市公司总股份的0.1041%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计股东84人，代表股份45,717,558股，占上市公司总股份的2.7972％。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
赵 航
2017年6月15日