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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-042渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 7日、12月 23日召开 2016年第十五次临时董事会及 2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于2016年12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-251、2016-252、2016-277号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过 260亿元，授权期限至公司 2016年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海之全资 SPV天津渤海十一号租赁有限公司（以下简称“天津渤海十一号”）与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）于 2017年 2月 3日签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》、《飞机租赁协议》，天津渤海十一号无偿受让天津航空向空客公司购买一架A330-200飞机的购机权利，并在购机后将该 A330-200飞机经营租赁给天津航空使用。天津渤海十一号就上述飞机租赁业务向广发银行股份有限公司天津分行（以下简称“广发银行天津分行”）申请融资 54,000万元人民币。为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海与广发银行天津分行于2017年3月9日在天津签订了《保证合同》，天津渤海为天津渤海十一号就上述融资提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司已使用担保授权额度1,279,675.52万元（不含本次担保
金额）。本次天津渤海为天津渤海十一号提供的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过260亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：天津渤海十一号租赁有限公司；
2．成立日期：2015年05月08日；
3．注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第 031号）；
4．法定代表人：任卫东；
5．注册资本：人民币10万；
6．经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7．企业类型：有限责任公司(法人独资)；
8．股本结构：天津渤海100%持股。
三、担保协议的主要内容
2017年3月9日，天津渤海与广发银行天津分行在天津签订了《保证合同》，天津渤海为天津渤海十一号向广发银行天津分行的融资提供连带责任保证担保，主要内容如下：
1．担保方式：连带责任保证担保；
2．担保期限：被担保债务履行期届满之日起两年；
3．担保金额：54,000万元人民币；
事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为全资 SPV天津渤海十一号提供上述连带责任保证系支持其操作租赁业务，天津渤海十一号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，天津渤海十一号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司 12个月内累计担保总额约为 4,718,700.08万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 273,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 718,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元，HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约487,395.59万美元（以美元兑人民币汇率1：6.9123计算折合人民币3,369,024.56万元人民）。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内公司累计发生担保金额为4,772,700.08元，占2015年度公司经审计总资产约36.18%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 273,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约772,322.29万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元，HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约487,395.59万美元（以美元兑人民币汇率1：6.9123计算折合人民币3,369,024.56万元人民）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
主承销商：国信证券股份有限公司
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,200万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准。经发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为2,200万股。本次发行将于2015年2月10日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年2月2日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.luyitong.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发
生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行价格为10.30元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行
定价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，鲁亿通归属于C38“电气
机械及器材制造业”。截止2015年2月4日（T-4日）,中证指数发布的C38“电气
机械及器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为31.47倍。本次发行价格10.30
元/股对应的2014年摊薄后扣非市盈率为22.89倍，低于可比上市公司2013年静
态市盈率均值45.75倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东鲁亿通智能电气
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
3、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）发行人本次募投项目拟投入募集资金19,023万元，按本次发行价格10.30元/股计算的预计募集资金量为22,660万元，扣除发行人应承担的发行费用预计3,637万元后，募集资金净额约为19,023万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（八）请投资者务必关注投资风险：若2015年2月10日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足
的，由主承销商余额包销。
（九）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十一）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2015年2月9日
好想你健康食品股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你健康食品股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的独立意见
此次公司授权子公司开展红枣期货套期保值业务，有利于更好地发挥公司作为交割仓库的优势地位开展仓单业务和交割业务，有利于提升公司的形象，提高品牌知名度，同时可提高公司现货交易量，巩固公司在行业内的龙头地位。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司授权子公司开展红枣期货套期保值业务的事宜。
独立董事：胡小松、毕会静、齐金勃
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-051北京北陆药业股份有限公司
关于取得阿立哌唑片药物临床试验批件的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）取得了阿立哌唑片药物临床试验批件。相关情况如下：
药物名称：阿立哌唑片（5mg、10mg）
批件号：2016L08538、2016L08539
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
阿立哌唑片是一种非典型的抗精神病药物，由美国食品药品管理局（FDA）批准用于治疗：（1）精神分裂症；（2）伴随双相I型障碍的躁狂和混合发作的急性治疗；（3）辅助治疗重度抑郁症；（4）自闭症相关的易怒；（5）抽动障碍的治疗。
阿立哌唑片药物临床试验批件的取得可以丰富公司精神神经类产品品种，提升公司在精神神经市场的品牌形象和影响力。
阿立哌唑片虽然市场前景良好，但根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定新药注册尚需经过生物等效试验、新药生产申报与审批等阶段，且关联申报临床批件的阿立派唑原料药目前尚未结束技术审评，因此容易受到一些不可预测因素的影响，存在一定的不确定性和风险性。如果最终未能通过新药注
册审批，可直接影响到本公司前期投入的回收和预期效益的实现。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年十月十四日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-23成都高新发展股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七届监事会第二十六次会议通知于 2019年 3月 4日以书面等方式发出，会议于2019年3月14日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2018年年度报告全文》中“第九节、公司治理之七、监事会工作情况”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审核通过《2018年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都高新发展股份有限公司 2018年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2018年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司的净利润为48,402,314.73元，年初母公司未分配利润为-318,588,084.67元，年末母公司可供分配利润为-270,185,769.94元。
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为54,744,674.11元，年初未分配利润为 -295,733,067.55元，年末可供分配利润为 -242,230,014.92元。
因2018年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2018年度不实施现金利润分配。
2018年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2019年度财务报告和内部控制进行审计。2019年度财务报告审计费用仍为50万元，内部控制审计费用仍为25万元。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
成都高新发展股份有限公司监事会
二Ｏ一九年三月十六日
神宇通信科技股份公司
董事会审计委员会年报工作制度
第一章总则
第一条为完善神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制工作中的的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《神宇通信科技股份公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第二章审计委员会年报工作管理制度
第四条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职
责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第五条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第七条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十二条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条公司原则上在年报审计期间不得改聘年审会计师事务所。如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董事会审议通过后，公司召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所陈述的意见。
第十五条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的工作报告。
第十六条审计委员会应根据公司内部控制检查监督工作报告及相关信息，
评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告，并提交公司
董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。内部控制自我评估报告至少包括如下内容：
（一）内控制度是否建立健全；
（二）内控制度是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第十七条公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十八条公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十九条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年报披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第二十条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第二十一条本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十三条本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
神宇通信科技股份公司
二〇一六年十二月
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-030
第一创业证券股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 4月 20日以电子邮件方式发出， 2018年 4月 24日完成通讯表决，形成会议决议。本次会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事12名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。
《公司2018年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司2018年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-065江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会关于2018年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和《公司章程》的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的拟激励对象的姓名和职务在公司的OA办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、本次拟激励对象的公示情况
1、公司于2018年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”），此外，公司于当日通过OA办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径发布了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示的通知》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2018年10月9日至
2018年10月18日。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面形式向公司监事会反映。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象资格条件提出的任何异议。激励对象“黄啟鹏”由于公司工作人员笔误，将“黄啟鹏”输入错误为“黄啟鹂”，因此公司对2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行更正。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告》（公告编号2018-064）、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（更正）》。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。经监事会核实，公司于 2018年 10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告》（公告编号：2018-064）、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（更正）》。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明
江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-038山东新能泰山发电股份有限公司
关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪
商品房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”
一、关联交易概述
1、山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）董事、总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求，拟购买公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套，金额为447.0921万元。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，方女士为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了该项关联交易，关联董事张彤先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易无需提交公司股东大会审批。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
方女士系公司董事、总经理张彤先生之配偶。
2、关联关系
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，方女士为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、关联方是否失信被执行人。
方女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司全资子公司宁华世纪开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套，详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|交易标的|建筑面积（㎡）|交易价格（万元）|购买人|
|“江山汇悦山府”商品房|124.02|447.0921|方女士|

四、关联交易定价原则与依据
上述关联交易的价格系该商品房的市场销售价格，与其他非关联方购买本公司商品房价格一致，交易价格公平合理。
五、拟签署关联交易相关协议的主要内容
上述关联自然人拟与宁华世纪签署合法合规的买卖合同，合同条款及内容与其他非关联方购买者一致，未做其他特殊约定。
六、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公允，符合公司管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。
七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金
额
年初至披露日，公司与上述关联自然人发生关联交易金额累计为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：
本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次关联交易遵循了市场定价原则，交易价格系该商品房的市场销售价格，价格公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二O一九年四月二十五日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2015-11
广西柳工机械股份有限公司
关于 2015年对外提供信用借款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于 2015年 4月 27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2015年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的议案》。
公司拟于2015年以自有资金对广西康明斯工业动力有限公司（以下简称“广西康明斯”，公司持有其50%股权）提供最高额不超过人民币10,000万元的信用借款，有效期自董事会批准之日起至董事会下一年度审批该事项之日止，以满足该公司的日常资金需求。该公司的另一股东康明斯(中国)投资有限公司（持有广西康明斯50%股权）将按其持股比例向广西康明斯提供同等条件的信用借款。
该事项获参与表决的非关联董事全票赞成通过：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决。
本次提供信用借款属于财务资助事项。公司连续12个月累计经股东大会批准对外提供财务资助金额为 11,803.25万元，低于公司最近一期经审计净资产 90.97亿元的10%。广西康明斯2014年末资产负债率为56.10%。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于上市公司对外提供财务资助的相关规定，该议案无须提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
柳工董事会公告公司名称：广西康明斯工业动力有限公司
成立时间：2012年6月27日
注册地址：柳州市柳江县拉堡镇振鑫路
企业性质：有限责任公司（中外合资）
股东情况：本公司持股50%、康明斯(中国)投资有限公司持股50%
法定代表人：曾光安
注册资本：人民币4亿元整
企业注册号：450200400004634
主营业务范围：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务，柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理业务
2014年度经审计的主要财务指标：2014年末资产总额 63,839.78万元、负债总额35,816.74万元（其中包括银行贷款总额 16,397.70万元、流动负债总额23,281.94万元）、净资产 28,023.04万元、资产负债率 56.10%， 2014年全年营业收入 21,379.35万元、利润总额-7,922.05万元、净利润-5,874.00万元。
资信情况：在大型股份制商业银行信用评级为中上：中国工商银行评级为AA+、中国银行评级为A、交通银行评级为5级；
关联关系：本公司曾光安董事长兼任该公司董事长，余亚军副总裁、黄建兵副总裁兼任该公司董事。
我公司在上一会计年度对康明斯公司提供财务资助余额为 6,100万元，本次提供财务资助为关联交易。
三、信用借款协议的主要内容
本公司与广西康明斯拟签订的《信用借款协议》主要内容如下：
借款方式：信用借款（广西康明斯其他股东须按照股权构成持股情况同比例、同条件提供信用借款）
借款金额：不超过人民币10,000万元
借款期限：自董事会批准之日起至董事会下一年度审批该事项之日止。
借款利率：与同期银行基准贷款利率维持一致(目前年利率为5.35%)
还本计息方式：利息自放款之日起计算，按日计息，按月付息，到期还本
还款资金来源：广西康明斯工业动力有限公司销售收入
柳工董事会公告四、风险防范措施
1、在《信用借款协议》中约定借款资金用途，明确违约责任，定期检查资助资金用途，是否严格执行专款专用；
2、在《信用借款协议》中明确被资助对象的其他股东按持股比例、同条件提供信用借款，被资助对象应及时提供与其他股东的《信用借款协议》至本公司备案，否则本公司有权立即收回借款；
3、广西康明斯系本公司的合资公司，风险可控。
五、被资助对象的其他股东的基本情况：
公司名称：康明斯(中国)投资有限公司
成立时间：1997年1月6日
注册地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程大厦 A座第 28层 A单元和第29层整层
企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：STEVEN M. CHAPMAN
注册资本： 12,477万美元
主营业务范围：发动机及相关零部件的生产、销售和服务
与广西康明斯的关系：持有康明斯公司50%股权。
与我公司的关系：与我公司不存在关联关系。
是否为广西康明斯提供信用借款：拟于 2015年向广西康明斯提供最高额人民币10,000万元的信用借款。
六、董事会意见
本次信用借款用于广西康明斯补充日常经营性资金缺口，有利于满足该公司的资金需求，有利于其主营业务发展，提供信用借款具有必要性。广西康明斯信用状况良好，具有较好偿债能力，公司可有效控制风险。本次信用借款符合财务资助的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
我们认为，公司为广西康明斯提供信用借款有利于满足该公司的现金需求，提升其
柳工董事会公告生产经营能力，符合其经营发展的需要，提供信用借款具有必要性。
公司本次对广西康明斯提供信用借款事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次提供信用借款的风险可控，该公司的其他股东亦按持股比例提供信用借款，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、其他事项
1、公司曾于 2013年 6月将募集资金投向变更为永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于上市公司对外提供财务资助的相关规定，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内不得对外提供财务资助，公司此次对广西康明斯提供信用借款符合该项规定。
2、公司连续12个月累计经股东大会批准对外提供信用借款金额为11,803.25万元，低于公司最近一期经审计净资产 90.97亿元的10%，资助对象为参股公司——广西康明斯工业动力有限公司、常州柳立臵业有限公司，其中广西康明斯工业动力有限公司资助期限为 2014年 5月 20日召开的 2013年度股东大会批准之日起一年，常州柳立臵业有限公司资助期限为2014年11月19日召开的2014年第一次临时股东大会批准之日起一年。以上信用借款均按时偿还利息，未发生逾期。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-022成都利君实业股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2015年 6月 27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中包括 1名职工代表监事，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公司工会委员会于 2015年 6月 10日在公司会议室组织召开了成都利君实业股份有限公司第一届职工代表大会第四次会议，会议应到职工代表 36人，实到职工代表34人，会议的召开符合《工会法》、《职工代表大会制度》等相关法律法规的规定。
由公司工会委员会提名，经全体参会职工代表认真讨论、民主表决后一致同意：选举邱红女士为公司第三届监事会职工代表监事，并与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年且与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的两名监事一致。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
附：职工代表监事简历
邱红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2007年3月加入成都利君实业股份有限公司，现担任公司人力资源部薪酬主管。邱红女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-07重庆宗申动力机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月28日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》：同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用最高额度不超过（含）2亿元（日峰值）的闲置募集资金购买银行保本理财产品。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号)核准，公司于2012年3月以非公开发行方式向 10家特定投资者共发行了165,441,175.00股人民币普通股(A股)，发行价格为5.44元/股，募集资金总额为人民币899,999,992.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 874,319,992.00元，已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审验，并出具川华信验(2012)11号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目75,639.07万元，剩余募集资金24,991.96万元（含利息及理财收益）：其中尚未到期的定期存款总额为3,000.00万元，募集资金专户余额为21,991.96万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况
根据公司 2019年募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过（含）2亿元（日峰值）的闲置募集资金购买银行保本理财产品。具
体情况如下：
1、资金来源及投资额度
在授权有效期内，公司拟使用最高额度不超过（含）2亿元（日峰值）的闲置募集资金购买银行保本理财产品。在授权有效期内，可滚动投资。
2、投资范围
为控制风险，投资品种为国内银行机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、实施方式和授权
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。在额度范围内，董事会授权公司管理层办理实施，授权有效期至公司 2019年年度股东大会重新核定额度前。
4、决策程序
本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品不构成关联交易，但尚需提交股东大会进行审议。
5、安全性
本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。
6、信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。
公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。
四、投资风险及风险控制措施
本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，投资风险极低。
但为规避金融市场系统性风险以及银行主体自身经营风险，公司将督促证券、财
务部门及时分析和跟踪国内金融市场动向、发行主体资信情况和财务状况；同时，督促财务、审计部门加大对产品实施进度的监管，确保公司闲置募集资金的安全性和流动性。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用日峰值不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司计划使用日峰值不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
六、其他重要事项
本次公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第九届董事会第二十四次会议独立董事审核意见；
3、公司第九届监事会第十四次会议决议；
4、公司第九届监事会第十四次会议相关事项核查意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—028新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年6
月1日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2015年5月25日以
专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席周桂
红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前
提下，以现场投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司收购石河子市伊利乳业有限责任公司100%股权的议案；
公司做为本地区最大的生鲜乳生产、供应企业，高产奶牛基地生产规模不断扩大，全资子公司畜牧工程中心投资建设的十四个规模化奶牛养殖公司也将于 2015年度开始逐步建成投产，生鲜乳供应量将会大幅增长，现公司拟投资 9,046.35万元用于收购石河子市伊利乳业有限责任公司（以下简称“石河子伊利”）的100%股权，以加快延伸公司产业链，开拓开发新产品、新市场，形成新的利润增长点。
本次收购可以加快公司从养殖向乳品加工的转换升级，产品符合市场消费需求，可充分发挥公司原料优势，提高经济效益，增强市场竞争力。详见公司同时刊登的《关于收购石河子伊利乳业有限责任公司100%股权的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于公司向新疆兵团第八师财务局借款 5000万元的议案。
为确保我公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。公司拟向新疆兵团第八师财务局申请 5000万元借款，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。借款期限为三年；
借款利息为按商业银行同期利率计算。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 5000万元额度内以新疆兵团第八师财务局与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。上述拟提供的借款额度为我公司获得财务资助的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。在上述 5000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案；
根据公司生产经营的实际需要,现需在经营范围中增加“预包装食品批发兼零售；乳制品（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉）”项目，同意对公司章程相应条款进行修订。详见：关于《公司章程》修订的对照表。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二○一五年六月一日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第二十四次会
议决议》
新开源 独立董事意见
博爱新开源制药股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则现对现对公司第三届董事会第十九次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司购买专利权的独立意见
公司使用自有资金人民币4000万元购买武汉菲思特生物科技有限公司名下专利号为ZL201310128686.8的“一种用于焦磷酸核酸测序仪的微量加样方法及其加样装置”专利权，作为公司独立董事，我们认为，本次交易有利于公司精准医疗市场推广，使得市场价值不断提升，对公司长远发展是必要的，为公司可持续健康发展提供保障。该项交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；该项交易不存在损害公司及股东利益的情形。
【以下无正文】
新开源 独立董事意见
（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________ 吴德军：____________博爱新开源制药股份有限公司
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2016-022浙江世纪华通集团股份有限公司
关于独立董事对公司相关事项的独立意见的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
经事后核查，由于工作人员的疏忽，导致《独立董事对公司相关事项的独立意见》中“一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见中的第2点未将相关数据填写”现将相关事项补充公告如下：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2015年度，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。截止2015年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额为20,000万元，担保期限至2018年8月13日。
二、关于公司2015年度关联交易情况的独立意见
在对公司2015年度关联交易情况进行认真审查后，我们认为：公司2015年度发生的关联交易决策、表决程序合法有效，交易定价公平，关联交易行为合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于2015年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等有关规定，现就公司2015年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
经核查，2015年度公司能按照相关制度的规定执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状。
四、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经核查和询问，现就董事会关于公司2015年度内部控制的评价报告发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的基本情况。
六、关于2015年度利润分配预案的独立意见
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-028广东省广告股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，相关决议已于2014年8月23日在本公司指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网上予以披露（公告编号：2014-049）。
2015年4月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2015]CP70号《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），交易商协会已接受公司短期融资券注册，公司发行短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。具体内容详见公司2015年4月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网上的《广东省广告股份有限公司关于发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-024）。
公司 2015年度第一期短期融资券 3亿元人民币于 2015年 4月 23日发行，由中国民生银行股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承销。截止目前，公司已完成3亿元人民币短期融资券的发行，募集资金已经全部到账，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|广东省广告股份有限公司2015年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|15粤广告CP001|||
|短期融资券代码|041562018|短期融资券期限|366天|
|起息日|2015年4月 24日|兑付日|2016年4月24日|
|实际发行总额|3亿元|计划发行总额|3亿元|

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|票面价格|100元/百元|票面利率|4.64%（发行日1年SHIBOR-0.0288%）|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|联席主承销商|平安银行股份有限公司|

有关此次短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站和中国货币网。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月二十八日