证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-045证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-045京东方科技集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2018年 5月 28日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 5月 28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 27日下午 3:00至 2018年 5月 28下午 3:00中的任意时间。
2、地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 99人，代表股份（有效表决股数）11,937,771,681股，占公司股份总数的34.3055%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 32人（代表股东 91人），代表股份（有效表决股数）11,750,811,581股，占公司股份总数的33.7683%。其中，出席本次会议的 A股股东及股东代理人 31人（代表股东 46人,其中 2名 A股股东代理人同时也是 B股股东代理人），代表股份数量 11,688,201,559股，占公司股份总数的33.5883%；B股股东及股东代理人 3人（代表股东 46人），代表股份数量 62,610,022股，占公司股份总数的0.1799%。
参加网络投票表决的股东 67人，代表股份 186,960,100股，占公司股份总数的0.5373%。
8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、2017年度董事会工作报告；
2、2017年度监事会工作报告；
3、2017年年度报告全文及摘要；
4、2017年度财务决算报告及 2018年度事业计划；
5、2017年度利润分配预案；
6、关于 2018年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案；
9、关于聘任 2018年度审计机构的议案；
10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
12、关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
13、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
13.01、提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人
13.02、提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人。
其中，议案 6涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司和合肥建翔投资有限公司已回避表决；
议案 10和议案 12以特别决议方式表决；议案 13以累积投票方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
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|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|11,911,927,002|99.7835%|1,248,600|0.0105%|24,596,079|0.2060%|
|议案2|11,888,872,302|99.5904%|1,077,700|0.0090%|47,821,679|0.4006%|
|议案3|11,888,872,302|99.5904%|1,077,700|0.0090%|47,821,679|0.4006%|
|议案4|11,888,940,802|99.5910%|1,009,200|0.0085%|47,821,679|0.4006%|
|议案5|11,889,074,302|99.5921%|1,097,200|0.0092%|47,600,179|0.3987%|
|议案6|1,566,904,812|96.9939%|886,100|0.0549%|47,676,679|2.9513%|
|议案7|11,866,525,349|99.4032%|23,596,453|0.1977%|47,649,879|0.3992%|
|议案8|11,889,144,202|99.5927%|971,700|0.0081%|47,655,779|0.3992%|
|议案9|11,886,866,902|99.5736%|1,119,200|0.0094%|49,785,579|0.4170%|
|议案10|11,889,049,602|99.5919%|1,066,300|0.0089%|47,655,779|0.3992%|
|议案11|11,870,582,809|99.4372%|19,507,793|0.1634%|47,681,079|0.3994%|
|议案12|11,874,595,549|99.4708%|15,550,353|0.1303%|47,625,779|0.3990%|

其中议案 10和议案 12获得有效表决权股份总数 2/3以上通过。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|11,849,529,880|99.7856%|861,500|0.0073%|24,596,079|0.2071%|
|议案2|11,826,475,180|99.5915%|690,600|0.0058%|47,821,679|0.4027%|
|议案3|11,826,475,180|99.5915%|690,600|0.0058%|47,821,679|0.4027%|
|议案4|11,826,543,680|99.5921%|622,100|0.0052%|47,821,679|0.4027%|
|议案5|11,826,464,280|99.5914%|923,000|0.0078%|47,600,179|0.4008%|
|议案6|1,504,294,790|96.8836%|711,900|0.0458%|47,676,679|3.0706%|
|议案7|11,808,550,687|99.4405%|18,786,893|0.1582%|47,649,879|0.4013%|
|议案8|11,826,534,180|99.5920%|797,500|0.0067%|47,655,779|0.4013%|
|议案9|11,824,469,780|99.5746%|732,100|0.0062%|49,785,579|0.4192%|
|议案10|11,826,439,580|99.5912%|892,100|0.0075%|47,655,779|0.4013%|
|议案11|11,808,546,987|99.4405%|18,759,393|0.1580%|47,681,079|0.4015%|
|议案12|11,816,620,887|99.5085%|10,740,793|0.0904%|47,625,779|0.4011%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|62,397,122|99.3834%|387,100|0.6166%|-|0.0000%|
|议案2|62,397,122|99.3834%|387,100|0.6166%|-|0.0000%|
|议案3|62,397,122|99.3834%|387,100|0.6166%|-|0.0000%|
|议案4|62,397,122|99.3834%|387,100|0.6166%|-|0.0000%|
|议案5|62,610,022|99.7225%|174,200|0.2775%|-|0.0000%|
|议案6|62,610,022|99.7225%|174,200|0.2775%|-|0.0000%|
|议案7|57,974,662|92.3395%|4,809,560|7.6605%|-|0.0000%|
|议案8|62,610,022|99.7225%|174,200|0.2775%|-|0.0000%|
|议案9|62,397,122|99.3834%|387,100|0.6166%|-|0.0000%|
|议案10|62,610,022|99.7225%|174,200|0.2775%|-|0.0000%|
|议案11|62,035,822|98.8080%|748,400|1.1920%|-|0.0000%|
|议案12|57,974,662|92.3395%|4,809,560|7.6605%|-|0.0000%|

议案 13以累积投票方式表决，两位候选人均当选，具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案13表决结果||||||
|议案序号|姓名|获得表决权数合计 A股 B股|||获得表决权占有效表决股数比例|
||||A股|B股||
|13.02|历彦涛|11,876,691,941|11,817,557,909|59,134,032|99.9707%|
|13.02|王晨阳|11,876,743,540|11,817,609,508|59,134,032|99.9707%|

（四）部分议案中小投资者表决情况
因议案5、议案6、议案8、议案 9及议案 13曾由独立董事发表过独立意见，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
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|议案5、议案6、议案8、议案9中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决|
|||数比例||||股数比例|
|议案5|1,566,770,212|96.9856%|1,097,200|0.0679%|47,600,179|2.9465%|
|议案6|1,566,904,812|96.9939%|886,100|0.0549%|47,676,679|2.9513%|
|议案8|1,566,840,112|96.9899%|971,700|0.0601%|47,655,779|2.9500%|
|议案9|1,564,562,812|96.8489%|1,119,200|0.0693%|49,785,579|3.0818%|

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|议案13中小投资者表决情况||||
|议案序号|姓名|获得表决权数合计|占有效表决股数比例|
|议案13.01|历彦涛|1,554,387,851|99.7769%|
|议案13.02|王晨阳|1,554,439,450|99.7769%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：谢春梅律师、韩洪敬律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2018年 5月 28日