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证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-034债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于 2017年 3月 3日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于签订启创卓越项目<终止协议>的议案》
董事会同意公司签署《关于<收购北京启创卓越科技有限公司100%股权的协议书>和<收购北京启创卓越科技有限公司100%股权的盈利预测补偿协议>之终止协议》。详见与本公告同日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2017-035）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》
董事会同意将公司第一期员工持股计划的存续期延期 24个月，即延期至2019年4月23日。详见与本公告同日披露的《中安消关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-036）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事周侠、付欣已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
董事会同意卫安有限公司、卫安国际香港有限公司本次申请银行综合授信；
同意公司、卫安有限公司、卫安国际香港有限公司为本次申请银行授信提供连带责任保证担保，最终以银行实际审批的综合授信方案及担保方案为准。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请综合授信相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次综合授信相关具体事项，在担保额度范围内调整担保方式等。上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。详见与本公告同日披露的《中安消关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-037）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向民生证券股份有限公司申请融资的议案》
董事会同意公司向民生证券股份有限公司申请融资，同意由控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司为公司本次申请融资提供担保，具体融资金额、融资方式、
担保方式等最终以民生证券股份有限公司审批为准。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整本次融资相关具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中安消股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定：“关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”本次关联人为公司申请融资提供担保，公司及下属子公司均未提供反担保，故本次担保事项可免于按照关联交易程序进行审议和披露。因此，关联董事涂国身先生无须回避表决。详见与本公告同日披露的《中安消关于控股股东为公司向金融机构申请融资提供担保的公告》（公告编号：2017-038）。
独立董事已发表独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2017年第二次临时股东大会，有关股东大会召开的日期、时间、地点等有关事项详见与本公告同日披露的《中安消关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-039）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海复星医药（集团）股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：上海复星医药（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于会议召开四十五日前于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东；另亦按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，向公司 H股股东发出了关于召开股东周年大会的通知。此外，2015年 6月 10日公司于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）发布《关于将于二零一五年六月二十九日（星期一）举行的股东周年大会的提示性公告》，2015年 6月 11日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布《关于召开 2014年度
国浩律师（上海）事务所 法律意见书股东大会的再次通知》；2015年6月24日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布《关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年6月29日下午13:30在上海市新华路160号上海影城召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2015年6月29日9:15-15:00。网络投票的时间与前述公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 104名，代表股份 1,133,697,743股，占公司股份总数的49.0490%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。参加网络投票的人员的股东资格已由上海证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体 A股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-027
扬州亚星客车股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2018年 6月 15日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2018年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。
（五）本次监事会会议由监事唐国庆先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
选举唐国庆先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ一八年六月二十七日
附：简历
唐国庆：男，1971年生，金融理学与应用会计硕士，正高级会计师。1990年8月参加工作，历任潍坊柴油机厂财务部副部长，潍柴动力财务部副部长，山东巨力公司财务总监、财务部部长，潍柴重机财务总监、财务管理部长，山东重工集团有限公司财务管理部部长、集团纪委委员，山推工程机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监、党委委员。现任潍柴动力股份有限公司上海运营中心财务管理部部长。
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-070关于回购股权激励计划离职人员股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月完成了A股限制性股票激励计划首次授予，激励对象为 686名，授予限制性股票数量为 14,678万股。截止目前，因有 17名激励对象离职，触发了《中国建筑股份有限公司 A股限制性股票计划》（以下简称“限制性股票计划”）和《中国建筑股份有限公司A股限制性股票授予协议（首次）》（以下简称“授予协议”）中的股票回购条款。
经公司第一届董事会第七十三次会议决议通过，公司拟对已授予离职人员的限制性股票实施回购，具体实施方案如下：
一、股票回购授权
根据限制性股票计划第三十四条规定，公司股东大会授权公司董事会在激励对象发生限制性股票计划规定的离职等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜。因此，本次回购事项无须提交股东大会审议。
二、股票回购价格及数量
根据限制性股票计划第二十八条和授予协议第9款规定，如限制性股票解锁前激励对象离职，公司将按其实际支付的购买限制性股票的价格回购其获授的全
部未解锁的限制性股票且不计利息。首次授予限制性股票的价格为 3.58元/股，激励对象认购并实际支付为授予价格的50%，即1.79元/股。据此，本次股票回购价格为1.79元/股。
本次股票回购涉及 17名离职激励对象，共计回购限制性股票 342万股（期间如遇新增离职人员，回购股数、回购资金额度按本实施方案确定的内容相应调整）。
三、回购股票处理
本次回购的股票拟于一年内用于公司后续批次的股权激励计划。否则，公司董事会将按规定办理本次回购股票的注销事宜。
四、备查文件
1、中国建筑第一届董事会第七十三次会议决议
2、中国建筑第一届监事会关于股权激励计划离职人员股票回购的意见
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
浙江大丰实业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江大丰实业股份有限公司章程》、《浙江大丰实业股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解事项情况，基于独立判断立场对《关于大丰轨交增资扩股暨关联交易的议案》出具如下独立意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、本次子公司大丰轨交增资并引入关键管理人员持股，有利于提高大丰轨交关键管理人员凝聚力，符合公司经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意上述关联交易事项。
浙江大丰实业股份有限公司独立董事：夏瑛、刘建斌、费忠新 2019年12月25日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2018-017
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加3,304万元~4,812万元，同比增长 94.9%~138.2%。
2、公司预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1,205万元~2,833万元，同比增长31.9%~75%。
3、公司本次业绩预增的主要原因：（1）2018年一季度公司酒店及景区业务业绩较上年同期实现较好增长，盈利能力持续提升；（2）由于比去年同期较早收到政府补助，导致非经常性损益比上年同期增加；（3）公司通过良好的资金管理降低了财务费用。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加3,304万元~4,812万元，同比增长94.9%~138.2%。
2、预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1,205万元~2,833万元，同比增长31.9%~75%。
3、预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的每股收益为0.0832元/股
~0.1017元/股。与上年同期重述后的每股收益 0.0427元/股相比，将增加 0.0405元/股~0.0590元/股，同比增长94.9%~138.2%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,481.06万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,779.32万元。
（二）每股收益：2017年一季度报告披露每股收益为0.0512元/股。鉴于公司2017年5月以资本公积转增股本，每10股转增2股，2018年一季度报告将对上年同期每股收益进行重述，重述后的每股收益为0.0427元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司酒店及景区业务经营业绩均较上年同期实现增长。
（1）酒店主业表现出色，经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。酒店运营和酒店管理业务均贡献增量利润。
（2）景区业务经营利润平稳增长。南山公司 2018年一季度入园人数较上年同期增加，并带动经营利润的增长。
2、公司借款余额的下降以及良好的资金管理，降低了2018年一季度的财务费用。
（二）非经常性损益的影响
公司本报告期非经常性损益较上年同期实现较大幅度增长，预计 2018年一季度非经常性损益将增加合并报表归属于上市公司股东的净利润约为 1,680万元~1,800万元，主要系公司今年一季度比上年同期较早收到政府补助等因素影响所致。
公司 2017年一季度非经常性损益减少归属于上市公司股东的净利润 298.26
万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董 事 会
2018年 4月18日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2017-010号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年11月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了《关于聘任陈建勋先生为公司副总经理的议案》。
会议聘任陈建勋先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
陈建勋先生简历：陈建勋先生1970年1月出生，哈尔滨工业大学计算机软件应用硕士。历任Computer Associates中国公司应用顾问/技术顾问，IBM中国公司高级咨询经理/资深项目经理，Oracle中国有限公司制造业高级总监，IBM中国公司副合伙人，慧德咨询公司副总经理，SAP中国公司全球数字商业服务部资深服务总监。陈建勋先生在信息化咨询服务业拥有 22年的从业经验，其中逾 17年的咨询项目管理经验，在世界五百强 IBM全球业务咨询部工作超过 15年，曾是 IBM中国本地员工中最早一批获得全球认证的资深项目经理、PMI认证PMP。陈建勋先生熟悉大型国有企业的转型升级和改革创新，深谙业务整合、商业模式与盈利模式创新，具有良好的国际化视野、准确的行业洞察、丰富的团队领导力和管理能力，并精通大数据、互联网等现代科技在行业的运用。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-047
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司财务总监和董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-003
上海金桥信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 6月 8日、6月 9日、6月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
2、经向公司控股股东或实际控制人发函询问，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未
获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2015年6月 10日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—043
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于非执行董事、副董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非执行董事马辉先生，于 2018年 12月 21日向公司董事会提出辞呈，因工作变动原因，辞去公司非执行董事、副董事长职务。马辉先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。
马辉先生自 2015年加入公司，任职期间勤勉敬业、恪尽职守，
董事会对马辉先生在任期内为公司所作的努力与贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年十二月二十一日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-042华北制药股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司 2016年度
投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
召开时间：2016年 5月 25日下午 15:00-16:30
召开方式：网络平台在线交流互动
一、说明会类型
为进一步做好投资者关系管理，加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和信息披露透明度，公司将参加由中国证监会河北监管局举办的河北辖区内上市公司“2016年度投资者网上集体接待日”活动。公司与投资者可通过深圳全景网络有限公司互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm），以在线交流形式就公司 2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题进行沟通与交流。
二、说明会召开的时间和方式
2、召开方式：网络平台在线交流互动
三、参加人员
公司副董事长、总经理刘文富先生，副总经理、董事会秘书常志山先生，总会计师、财务负责人王立鑫先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2016年 5月 25日下午 15:00-16:30登陆http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm，在线直接参与本次网上集体说明会。
（二）为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在 2016年 5月 23日 16:00点之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者踊跃参与！
五、联系人及联系方式
联系人：杨静、王贵军
联系电话：0311-85992039
传 真：0311-86060942
邮 箱：yangjingcw@ncpc.com，wangguijun@ncpc.com
特此公告。
华北制药股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司关于
长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]331号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等 8位特定对象发行 A股股票 173,965,824股，发行价格为 6.73元/股，募集资金总额为 1,170,789,995.52元，扣除发行费用 29,604,843.83元后，募集资金净额为1,141,185,151.69元，该募集资金已于2013年9月4日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕1-13号《验资报告》。
经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
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|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|1|大型跨区域连锁文化MALL一期项目|36,000|
|2|教育数字内容服务运营平台项目|20,000|
|3|长江数字即时印刷连锁网络项目|12,047|

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|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|4|长江合版网络印刷建设项目|1,789|
|5|跨区域文化智慧物流服务平台|13,544|
|6|体验式学前教育数字内容全程服务项目|9,499|
|7|银兴连锁影城项目|6,000|
|8|数字阅读与网络原创平台项目|3,200|
|9|补充流动资金项目|15,000|
|－|合 计|117,079|

根据公司审议非公开发行事项的相关董事会和股东大会决议，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，长江传媒可根据实际情况需要以自有资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。
募集资金到账后，保荐机构及时与长江传媒、募集资金专户所在银行签订并督促公司公告了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至目前，长江传媒已严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。
截止 2016年 7月底，实际使用募集资金 2.35亿元，其中补充流动资金 1.5亿元，少儿社体验式学前教育项目6,500万元，教育研究院“教育数字内容服务运营平台”1,000万元，数字公司“数字阅读服务平台建设”1,000万元。7月末募集资金总余额为10.17亿元（包括理财资金及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现全体股东利益最大化，长江传媒第五届董事会第六十次会议及第五届监事会第三十二次会议审议通过了使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关议案，独立董事发表了明确同意意见。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型银行理财产品等
短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度不超过人民币 8亿元（含8亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司财务部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、董事长、总经理及分管财务的公司领导在上述董事会授权范围内以联签的方式行使投资决策权并签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为，经长江传媒第五届董事会第六十次会议及第五届监事会第三十二次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴同欣
张宁
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司2016年8月19日
北京海润天睿律师事务所
关于北京航天长峰股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京航天长峰股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派马佳敏律师、陈海东律师出席公司 2018年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年12月13日刊登于《证券日报》。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于2018年12月28日14:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长史燕中先生主持。
本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 2人，代表股份 3,015,087股，占公司总股本的0.8565%。公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表的公司股份为8,209,798股，占公司总股本的2.3321%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 6人，代表公司股份 11,224,885股，占公司总股本的 3.1886%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1.关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。议案1对中小投资者单独计票，关联股东回避表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
1.关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案。
表决结果：同意 11,209,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8672%；反对14,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1328%；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果：同意11,209,985股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数 99.8672%；反对14,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-089深圳歌力思服饰股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于 2016年 4月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的160418号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明。公司于2016年4月20日披露了《关于中国证券监督管理委员会〈深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉（160418号）有关问题的回复》，同时向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复及相关材料。
2016年8月12日，公司第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关的议案，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2016年8月13日
山东博汇纸业股份有限公司
博汇纸业 2014年第一次临时股东大会会议资料山东博汇纸业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：2014年1月19日上午9：00
二、现场会议地点：公司二楼第三会议室
三、会议主持人：公司董事长杨延智先生
四、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、公司董事长杨延智先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
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|序号|议案名称|报告人|
|1|关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案|杨延智 先生|
|2|关于变更瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案|杨延智 先生|
|3|关于为子公司2014年度银行借款提供担保的议案|杨延智 先生|

6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、监票代表报告汇总后的投票结果；
11、主持人宣读会议决议；
12、见证律师宣读法律意见；
13、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年一月十九日
博汇纸业 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之一
关于公司与山东天源热电有限公司
续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案
各位股东：
鉴于公司与山东天源热电有限公司签署的《供用电合同》和《供用蒸汽合同》于2013年12月31日到期，为保证公司生产经营所需电力的供应，保障生产设备的正常运行，保持正常的生产秩序，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，公司根据双方于2011年12月14日签署的《供用电、蒸汽框架协议》中确定的定价机制，决定续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》，合同的主要条款如下：
1、《供用电合同》
天源热电向本公司供应电，供电电压为35000伏，按用电方需求供应，供电价格为0.57元/KWH（含税）,电费每月据实结算，协议有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日。
2、《供用蒸汽合同》
天源热电向本公司供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别为5.5公斤和230
摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为100元/吨（含税），汽费每月据实结算，协议有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年一月十九日
博汇纸业 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之二
关于变更瑞华会计师事务所为
公司 2013年度审计机构的议案
各位股东：
鉴于公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
为保证公司年度审计机构的持续稳定，保证公司 2013年度财务审计工作的顺利进行，经公司审计委员会提议变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年一月十九日
博汇纸业 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之三
关于为子公司 2014年度银行借款提供担保的议案
各位股东：
鉴于淄博大华纸业有限公司为公司控股子公司、江苏博汇纸业有限公司为公司的全资子公司，为支持上述两公司的发展，缓解子公司流动资金周转的压力，公司拟在 2014年度为上述两子公司银行借款提供保证担保，担保总额人民币不超过128,000万元（此次担保不包含之前为江苏博汇纸业有限公司提供的人民币 110,000万元、欧元 10,000万元担保，也不包含为江苏博汇纸业有限公司提供的 1亿美元担保），其中：淄博大华纸业有限公司 8,000万元，江苏博汇纸业有限公司120,000万元。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年一月十九日
东方证券股份有限公司独立董事
关于与申能集团签署关连交易框架协议的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《东方证券股份有限公司章程》及《东方证券股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《公司关联交易管理办法》”）的有关规定，作为东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于与申能（集团）有限公司签署〈关连交易框架协议〉的议案》，发表如下事前认可意见：
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，公司与申能（集团）有限公司签署《关连交易框架协议》，系为公司日常经营和业务发展需要、便于集中管理与监督公司与申能集团可能持续性发生的关连交易目的，交易价格合理、公平，不存在损害公司非关连方股东及公司利益的情况；经事前认可后，同意提交董事会审议，关连董事回避表决，关连交易决策程序合法、有效。
独立董事签名：徐国祥、陶修明、尉安宁、许志明、靳庆鲁
签署时间：2018年6月26日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2018-015四川明星电力股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关规定，现将公司 2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司本部（遂宁地区）发电机组装机容量 11.558万千瓦，为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域内销售。
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|项目|2018年1-3月|2017年1-3月|增减变动幅度(%)|
|自发电量（万千瓦时）|6,868.86|6,135.66|11.95|
|自发上网电量（万千瓦时）|6,749.83|6,026.15|12.01|
|售电量（万千瓦时）|53,691.09|44,235.25|21.38|
|售电均价（元/千瓦时）（不含税）|0.65663|0.65830|-0.25|

二、本公司持有46%股权的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）所属的炉城电站（甘孜州康定
地区）发电机组装机容量 3.00万千瓦（本公司权益装机容量为 1.38
万千瓦），为水力发电，生产的电力销售给国网四川省电力公司。
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|项目|2018年1-3月|2017年1-3月|增减变动幅度(%)|
|自发电量（万千瓦时）|499.30|1,114.00|-55.18|
|上网电量（万千瓦时）|481.34|1,083.00|-55.55|
|上网均价（元/千瓦时）（不含税）|0.30077|0.30699|-2.03|

华龙公司本报告期因机组运行检修和机器设备故障，致自发电量和上网电量比上年同期大幅减少。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2018年 4月 8日
股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2014-040内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 172,056,022股
本次限售股上市流通日期为 2014年 7月 4日
一、本次限售股上市类型
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006年 12月 28日经二 00六年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“期权计划”）（详见 2006年 12月 29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司二 00六年第二次临时股东大会决议公告及相关材料），2013年 6月 7日，公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议，审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，本次发行股票总额 172,056,022股，限售期为 1年。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据期权计划，行权后获得的股票，自行权之日起一年内不得卖出，
否则所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。公司严格履行相关承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 172,056,022股
本次限售股上市流通日期为 2014年 7月 4日
本次限售股上市流通情况表
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|潘 刚|54,276,347|2.6568%|54,276,347|0|
|2|胡利平|18,092,114|0.8856%|18,092,114|0|
|3|赵成霞|18,092,114|0.8856%|18,092,114|0|
|4|刘春海|18,092,114|0.8856%|18,092,114|0|
|5|其他激励对象|63,503,333|3.1085%|63,503,333|0|
|合计||172,056,022|8.4221%|172,056,022|0|

六、股本变动结构表
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|股份类别|本次上市前股份|本次变动|本次上市后|
||股份数量（股）|股份数量（股）|股份数量（股）|
|有限售条件的流通股份|209,754,254|-172,056,022|37,698,232|
|无限售条件的流通股份|1,833,159,768|172,056,022|2,005,215,790|
|股份总额|2,042,914,022|0|2,042,914,022|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月三十日
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-002广东依顿电子科技股份有限公司
关于收到环保部门行政处罚告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中山市环境保护局（以下简称“中山市环保局”）《行政处罚告知书》（中环罚告字[2016]第239号），现将该告知书的主要内容和相关情况公告如下：
一、事情经过
中山市环保局于2016年5月26日对公司排放口外排的废水进行执法性采样监测。监测结果显示，公司排放的废水中总磷、总氮浓度为1.38mg/L、31.4mg/L，分别超过了公司持有的《广东省污染物排放许可证》中规定的排放限值0.38倍、0.57倍。
公司以上行为违反了《广东省环境保护条例》第二十一条第一款关于按照排污许可证规定排污的规定。中山市环保局依据《广东省环境保护条例》第六十六条第一款的规定：拟对公司罚款人民币十四万元。
二、对公司的影响
公司本次收到的《行政处罚告知书》（中环罚告字[2016]第239号）是中山市环保局针对2016年5月26日监测情况出具的。该次监测后，公司已按内部管理规定落实整改措施，完善相关管理制度，其后在环保部门数次检查中废水排放均达标。
上述处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司后续将持续加强生产经营过程中对环保的控制与监督，杜绝此类行为的发生，切实维护公司和股东的利益。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）2017年1月5日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-041
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日以传真表决方式召开第五届监事会第十二次会议，会议召集人为监事会主席付俊女士，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日公告的《保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号2017-042号）。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
监事会
二○一七年六月二十三日