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第三届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-008
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2017年1月11日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十二次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年1月17日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案
（一）审议通过了《关于公司内部业务整合、股权架构调整的议案》。
《关于公司内部业务整合、股权架构调整的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司对《公司章程》部分条款进行修订。章程修正对照表附后。《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
第三届董事会第二十二次会议决议公告（四）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理和使用制度〉的议案》。
公司《募集资金管理和使用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于董事会提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年2月6日提请召开2017年第一次临时股东大会，对前述需提交股东大会审议的议案进行审议，会议通知另行发出。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、《山西百圆裤业有限公司与跨境通宝电子商务股份有限公司关于裤装业务内部重组的协议书》；
3、《公司章程》；
4、《股东大会议事规则》；
5、《募集资金管理和使用制度》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
第三届董事会第二十二次会议决议公告附件：
《公司章程》修正对照表
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|条款编号|原条款内容|修改后条款内容|
|第二条|公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，由山西百缘物流配送有限公司变更而来的股份有限公司。在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：140000200038906|公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，由山西百缘物流配送有限公司变更而来的股份有限公司。在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911400007460463205|
|第九十条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-120斯太尔动力股份有限公司
关于持股5%以上股东完成减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-091），持股5%以上股东宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波理瑞”）计划在该公告披露之日起十五个工作日后的 90日内以集中竞价方式减持公司股份不超过788.494万股（占公司总股本的1%）。
2017年 12月 1日,公司收到宁波理瑞的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，获悉宁波理瑞减持期限已经届满，本次减持计划已实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2017 年9月18日|9.938|42|0.05|

注：股份来源：公司非公开发行；减持价格区间：9.848～10.00元。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|5000|6.34|4958|6.29|
||其中：无限售条件股份|5000|6.34|4958|6.29|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、本次减持事项已进行了预先披露，减持方式、减持数量符合减持计划，减持计划已执行完毕。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
股东关于完成减持计划的书面文件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年12月2日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-034湖南三德科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日收到长沙市财政局高新区分局拨付的软件退税收入2,542,513.04元。自2019年1月1日至2019年6月27日，公司累计收到各项政府补助资金共计人民币8,007,386.87元，其中与收益相关的政府补助7,927,429.93元。具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
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|序号|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助时间|补助金额（元)|会计处理方法|补助类型|补助依据|
|1|长沙市财政局高新区分局|2017年度科技投入“双百企业”奖励资金|2019年1月17日|100,000.00|其他收益|与收益相关|长财企指[2018]108号|
|2|长沙市财政局高新区分局|2018年企业研发后补助财政奖补资金|2019年2月3日|325,780.00|其他收益|与收益相关|长财企指[2018]136号|
|3|长沙高新技术产业开发区管理委员会|安全生产优秀单位奖励|2019年2月22日|2,000.00|营业外收入|与收益不相关|长高办通知[2019]10号|
|4|长沙市高新区财政局|软件退税收入|2019年3月29日|4,603,736.89|其他收益|与收益相关|财税[2011]100号|
|||2018年度长沙高新区自主创新暨政策落地兑现奖||||||

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|6|长沙市失业保险管理服务局批量业务|稳岗补贴|2019年4月16日|77,956.94|营业外收入|与收益不相关|湘政办发[2015]45号|
|7|长沙市高新区财政局|软件退税收入|2019年6月25日|2,542,513.04|其他收益|与收益相关|财税[2011]100号|
|合 计||||8,007,386.87|-|-|-|

以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。以上补助与公司日常经营活动相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、获得政府补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。
2、按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，自 2019年1月1日至本公告披露日期间，公司将上述政府补助计入“其他收益”的金额为人民币 7,927,429.93元，计入“营业外收入”的金额为人民币 79,956.94元，预计增加公司 2019年利润总额 8,007,386.87元。最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理以及对公司 2019年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助收款凭证及相关政策文件。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-030浙江唐德影视股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160507号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江唐德影视股份有限公司2016年3月22日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-028天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。
经公司总裁祁永先生提名，董事会同意聘用范妍女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
范妍，女，汉族，1974年1月11日出生，籍贯为湖南省长沙市。中共党员，中国注册造价工程师。曾任职于中国建筑第六工程局组织部；中国建筑第六工程局总部商务中心经济师、科长；天津万科房地产有限公司工程管理中心助理经理、副经理，采购管理部经理，成本管理部经理、兼任新湖公司副总经理；富华置地（天津）有限公司副总经理、总经理，兼任富华置地集团有限公司成本总监。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁。
截止目前：范妍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会 2018年4月2日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-002宁波慈星股份有限公司关于使用闲置
自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）于2015年6月30日召开第二届董事会第十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币10亿元（其中3亿元为闲置自有资金，7亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过12个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。（详情请见2015年9月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。2015年12月31日公司已公告使用30,000万元闲置自有资金和
70,000万元闲置募集资金购买对公结构性存款产品的情况。（详情请见2015年12月31日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。鉴于部分理财产品到期及新购买新的理财产品，现就公司闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品详细情况及实现收益情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（元）|预期年化收益率|起止日期|实现收益（元）|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限|2015年利多多第808期对公结构性存款|150,000,000.00|3.9%|2015年9月30日-2015年11月2日|536,250.00|闲置自有资金|

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||公司慈溪支行|||||||
|2|上海浦东发展银行股份有限公司慈溪支行|上海浦东发展银行股份有限公司15JG825期|50,000,000.00|3.8%|2015年9月30日-2015年12月30日|475，000．00|闲 置 自有资金|
|3|中信银行股份有限公司宁波支行|中信理财之智赢系列（对公）15293期人民币结构性理财产品|50,000,000.00|3.5%|2015年9月30日-2016年1月4日|460,273.97|闲置自有资金|
|4|宁波银行股份有限公司城东支行|智能活期理财|5,000,000.00|3.6%|2015年10月9日-2016年1月9日|32,671.23|闲置自有资金|
|5|杭州银行股份有限公司宁波慈溪支行|卓越稳盈第15027期预约183天型|30,000,000.00|3.4%|2015年9月30日-2016年3月31日|未到期|闲置自有资金|
|6|中国农业银行股份有限公司坎墩支行|“本利丰”定向人民币理财产品|700,000,000.00|3.8%|2015年10月13日-2016年04月11日|未到期|闲置募集资金|
|7|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|蕴通财富.日增利92天|60,000,000.00|3.9%|2015年11月4日-2016年02月4日|未到期|闲置自有资金|
|8|中信银行|信赢系列（对|100,000,000.00|3.8%|2015年11月|未到期|闲置自|

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||股份有限公司宁波慈溪支行|公）步步高升4号|||2日起（271天以上）||有资金|
|9|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|蕴通财富.日增利92天|5,000,000.00|4.05%|2015年12月7日-2016年03月08日|未到期|闲置自有资金|
|10|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|蕴通财富.日增利180天|50,000,000.00|3.8%|2015年12月30-2016年06月27日|未到期|闲置自有资金|
|11|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|蕴通财富.日增利90天|50,000,000.00|3.9%|2016年01月08日-2016年04月07日|未到期|闲置自有资金|

二、关联说明
公司与与结构性存款或保本型理财产的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（银行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本
金及产品收益。
4.信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
5.不可抗力风险：如果公司与银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、公司未到期理财产品情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为125,000万元，未到期金额为99,500万元，其中闲置自有资金为29,500万元，闲置募集资金为70,000万元。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一六年一月八日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-036
深圳四方精创资讯股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降：20%-40%|2,818.80万元|
||盈利：2,255.04 万元-1,691.28万元||

注：上表中“元”均指人民币元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于报告期内公司主营业务收入较上年同期略有下降，同时由于人员和薪酬总额增加，研发投入增加等因素的影响，导致报告期内公司净利润有所下降。
四、其他相关说明
1、公司预计2016年上半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 9.12
万元，对净利润不产生重大影响。
据将在 2016年上半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年7月15日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第二届董事会第十七次会议审议的《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2016年度的审计工作，我们同意将《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
独立董事：张克 赵志军 王欣2016年4月24日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-078
四川日机密封件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2、变更日期
自公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月 29日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
4、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会〔2018〕15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
与会董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，决策程序符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
与会监事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，决策程序符合相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第九次会议决议；
2、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议；
3、经独立董事签字的第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-072黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于下属公司收到应诉通知书的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2015年 8月 26日，黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司贵州天伦矿业投资控股有限公司（以下简称“天伦矿业”）收到了贵州省六盘水市钟山区人民法院应诉通知书。兰天雷以天伦矿业为被告向该院起诉要求天伦矿业偿还借款本金及利息，现该院已经受理本案。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼双方当事人
原告：兰天雷
住所地：贵州省盘县城关镇人民南路121号
被告：贵州天伦矿业投资控股有限公司（公司全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司持有其100%股权）
住所地：贵州省六盘水市钟山区钟山路70号附4号
（二）本案纠纷原因及诉讼请求
原告起诉的理由为：2012年 12月 19日，被告天伦矿业向原告借款 307.8万元用于偿还赵维俊，被告通过《付款指令》方式要求原告代被告支付赵维俊欠款307.8万元，并承诺于2013年6月30日前归还。被告承诺还款到期后，原告要求被告偿还借款，被告以资金紧张为由要求延期还款，至今未按约定还款。
为此，兰天雷向贵州省六盘水市钟山区人民法院提起诉讼并请求：
1、请求判决被告偿还借款本金307.8万元；
2、请求判决被告承担从 2015年 6月 24日至本息全部履行完毕之日止按中国人民银行同期借款利息以年利率6%的四倍计算逾期利息；
3、本案的诉讼费由被告承担。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司包括控股子公司没有未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司包括控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、贵州省六盘水市钟山区人民法院应诉通知书。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年八月二十七日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-028
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字 2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如果本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第
11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
咨询方式：电话0532-68004136或0532-66962088-8019联系人：赵子明。
咨询地点：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇集团。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年八月三日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
二〇一九年四月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等相关规定及《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）的委托，就公回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）等相关事项出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺：本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次调整相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书本所同意公司将本法律意见书作为其本次回购注销的必备文件，随其他文件材料一同提交深圳证券交易所。
本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、 董事会
2019年4月3日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的的议案》。公司2018年限制性股票激励计划激励对象毛晶、刘瑾珣等11名员工因个人原因主动辞职，已不具备激励对象资格，公司应将毛晶、刘瑾珣等11名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计525,000股进行回购注销。
因公司未达到《激励计划》中“首次授予的限制性股票解除限售的公司第一期业绩条件”，公司将回购注销股数总计943,500股。
公司本次回购的未解锁限制性股票合计为 1,468,500股，占公司总股数的0.55%，回购价格均为6.2元/股加银行同期存款利息。
二、 独立董事意见
2019年4月3日，公司独立董事对此发表了独立意见，认为：
1.公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对原激励对象毛晶、刘瑾珣等11名员工已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2.因公司 2018年度业绩未达到限制性股票激励计划（首次授予）第一期的解锁条
法律意见书件，董事会回购注销首次授予的第一期限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次限制性股票回购注销的事宜符合《管理办法》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。同意公司回购注销 2018年限制性股票激励计划（首次授予）第一期限制性股票。
三、 监事会
2019年4月3日，公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的的议案》。公司2018年限制性股票激励计划激励对象毛晶、刘瑾珣等11名员工因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，公司拟回购毛晶、刘瑾珣等11名员工已获授但尚未解锁的限制性股票合计 525,000股，回购价格为6.2元/股加银行同期存款利息。
因公司未达到《激励计划》中“首次授予的限制性股票解除限售的公司第一期业绩条件”，公司将回购注销股数总计943,500股，回购价格为6.2元/股加银行同期存款利息。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，公司回购注销部分限制性股票的事实和法规依据充，符合《管理办法》、《激励计划》及《备忘录8号》的相关规定。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-025石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2015年3月31日以专人送达形式发出，会议于2015年4月3日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事许长虹先生主持，应参加董事6名，实际参加董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司将位于石家庄高新区黄河大道89号的工业用地土地使用权及房屋
建筑物以2,409.79万元转让给控股股东河北冀凯实业集团有限公司。
此议案属关联交易，关联董事王守兴(担任控股股东董事职务)、冯帆（实际控制人之子）、陈泰鹏（担任控股股东子公司的董事职务）回避表决。
内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公
告》。
公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年四月三日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-049索菲亚家居股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年6月11日(星期二)下午3点15分；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2019年6月5日。
7．出席对象：
（1）凡截止2019年6月5日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共82人，代表公司股份464,272,436股，占公司有表决权的股份总数的50.8767%（截至2019年6月5日股权登记日公司总股本为 923,426,310股，其中公司在2019年6月5日股权登记日已回购的股份数量为10,881,972股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 912,544,338股）。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共20名，代表股份389,172,612股，占公司有表决权的股份总数的42.6470%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东62人，代表股份75,099,824股，占公司有表决权的股份总数的8.2297%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第七
次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。审议表决结果如下：1、审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》；
表决情况：同意464,270,936股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%；反对1,500股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意100,083,336股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9985%，反对1,500股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0015%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3以上股东审议通过。
2、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
表决情况：同意464,265,136股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9984%；反对7,300股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0016%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意100,077,536股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9927%，反对7,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0073%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意464,270,936股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9997%；反对1,500股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意100,083,336股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9985%，反对1,500股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0015%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3以上股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所韩宇烈律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一九年六月十二日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-090深圳广田装饰集团股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月21日，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人叶远西先生向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
一、公司实际控制人叶远西先生关于2015年度利润分配预案的提议及承诺1、鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前资本公积金较为充足，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司实际控制人叶远西先生提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不低于2015年度母公司实现的可分配利润的15%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
2、叶远西先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会收到叶远西先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长范志全及董事汪洋、李卫社、曾嵘、叶远东对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，5名董事达成如下一致意见：
叶远西先生提议的公司2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司制定的股东回报计划，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，具备合法性、合规性及合理性。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
参与讨论的上述董事书面确认，同意实际控制人叶远西先生提出的公司2015
年度利润分配预案，并承诺在相关董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向
截至本预案公告前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本预案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-066深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活闲置资金，提高资金使用效率，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海普瑞”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。
具体内容公告如下。
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据自有资金情况，公司及控股子公司拟用于滚动购买理财产品的投资额度不超过8亿元人民币，投资额度包括将投资本金收回和收益再投资的金额。
3、投资方式：投资于银行保本理财产品、低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
6、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
7、本投资理财事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述银行理财产品包括低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失。
（3）公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、最近十二个月内公司购买理财产品情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金滚动购买累计不超过10亿元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。截至本公告日，尚有7940.00万元产品未到期。
公司已购买的理财产品不存在到期不能赎回的情形。
五、审批程序和内部控制
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《委托理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《委托理财管理制度》的规定进行。
独立董事意见：
在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。
监事会意见：
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用自有闲置资金滚动购买累计不超过8亿元人民币的低风险理财产品（包括
银行保本理财产品），投资期限自审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日