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兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）2016年公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对江苏澳洋顺昌股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构主要核查程序
2016年持续督导期间，保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理规章制度、内部控制制度；查阅公司三会会议资料和信息披露文件；核查公司董事、监事、高级管理人员的履职情况；核查公司内部审计工作情况；并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师等进行沟通，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，并对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了逐项核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括金属物流业务、LED业务、锂电池业务、小额贷款业务，主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：截至 2016年 12月 31日，澳洋顺昌公司治理结构较为完善，现有内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规及规范性文件的规范要求，公司在经营管理所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。保荐机构对澳洋顺昌《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人
陶云云 王峥
兴业证券股份有限公司2017年2月11日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-66
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司《2017年第三季度报告全文》已于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/TEL.:(+86)(21) 5234 1668传真/FAX:(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于华明电力装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：华明电力装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、刘瑞广律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2019年11月 15日下午 14:30在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）召开的公司 2019年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书一、本次临时股东大会的召集、召开程序
2019年 10月25日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及《上海证券报》上向公司股东发出了召开公司 2019年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间自2019年 11月14日至 2019年 11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 11月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 11月 14日 15:00至 2019年11月 15日 15:00期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次股东大会现场会议于 2019年 11月 15日下午 14:30在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281号）召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会参加会议人员和召集人的资格
1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表公司股份27,841,606股，占公司股份总数的3.67%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳信息网络有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数 4人，代表公司股份 84,901,419股，占公司股份总数的11.18%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3.出席现场会议的其他人员
出席现场会议的人员除上述股东及股东授权委托代表外，还有公司的部分董
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4.召集人
公司第五届董事会第二次会议审议通过后决定召开本次临时股东大会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，其中同意 112,743,025股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中同意 112,743,025股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
公司于 2019年 10月 24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次临时股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决。根据表决结果，上述议案获得了股东有效表决通过。
会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华明电力装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 林祯
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刘瑞广
二〇一九年十一月十五日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-078浙江三花股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
因芜湖三花自控业务开展需要，本公司为芜湖三花自控200万元贷款提供担保。该200万元担保全部由本公司提供连带责任担保。担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。
因三花微通道生产经营需要，本公司为三花微通道向银行申请15,000万元授信额度提供担保。该15,000万元担保全部由本公司提供连带责任担保。担保有效期限为自融资事项发生之日起一年。
2、担保事项的审批程序和相关授权
本次为全资子公司提供担保事项已经公司五届十四次临时董事会审议通过，因本次15,200万元担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为157,195.24万元，占公司2014年末经审计净资产比例的44.50%，低于公司2014年末经审计净资产比例50%，为此，本议案经董事会审议批准后即可实施。
自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
二、被担保人的基本情况
1、芜湖三花自控元器件有限公司
成立日期：2011年10月14日
注册地点：芜湖高新技术产业开发区花津南路103号
法定代表人：王大勇
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。
经营状况：截止2014年12月31日，资产总额41,491.39万元，负债总额24,399.46万元，净资产为17,091.93万元，营业收入 38,091.39万元，利润总额2,454.55万元，净利润2,231.37万元。（经审计）
截止2015年9月30日，资产总额39,055.97万元，负债总额20,096.34万元，净资产为18,959.63万元，营业收入 36,517.42万元，利润总额2,282.29万元，净利润1,867.7万元。（未经审计）。
关联关系：本公司持有芜湖三花自控元器件有限公司100%的股权。
2、杭州三花微通道换热器有限公司
成立日期：2006年8月4日
注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号
法定代表人：张亚波
注册资本：13000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合）。进行上述产品的技术开发和售后服务。
经营状况：截止2014年12月31日，资产总额58,092.49万元，负债总额35,919.28万元，净资产为22,173.21万元，营业收入 65,112.64万元，利润总额10,723.57万元，净利润9,243.68万元。（经审计）
截止2015年9月30日，资产总额68,258.36万元，负债总额36,276.35万元，净资产为31,982.01万元，营业收入 61,651.40万元，利润总额11,371.58万元，净利润9,808.81万元。(未经
审计)
关联关系：本公司持有杭州三花微通道换热器有限公司100%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次新增的为芜湖三花自控200万元贷款提供担保事项，以及为三花微通道向银行申请15,000万元授信额度提供担保事项目前均尚未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为全资子公司提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保累计余额为58,085.65万元，占公司2014年末经审计净资产的16.44%。本次15,200万元担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度合计为157,195.24万元，占公司2014年末经审计净资产比例的44.50%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。
本公司及控股子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2015年12月30日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-14
南宁八菱科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。
3、会议时间：2014年2月22日上午9：30时，会期半天。
4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号公司办公楼三楼会议室。
5、会议主持人：董事长顾瑜女士。
6、公司已于 2014年 1月 28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共19名（其中，现场亲自出席本次会议的股东16人，委托他人参会并表决的股东3人），代表公司有表决权股份128,449,644股，占公司股份总数的72.69%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2013年度公司利润分配的方案》
表决结果：同意128,449,644股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对0股，弃权0股。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：张韶华律师、朱孔苗律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市君泽君律师事务所出具的《南宁八菱科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-002浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）等相关规定，现将公司及相关主体截至 2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：一、关于股份锁定的承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的50%。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；在离职六个月后的十二个月内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东中加企业有限公司、高怡国际有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO.,LTD、实际控制人李家德先生分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、下属企业及李家德本人：（1）不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。（2）现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。（3）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一四年二月十一日
沪士电子股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-059沪士电子股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2019年10月18日以通讯方式发出召开公司第六届监事会第十次会议通知。会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
沪士电子股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告2、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》及其正文。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月29日巨潮资讯网。
2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：鉴于目前银行、非银行金融机构的理财产品回报率良好，且公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，且风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将本项议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-054深圳市惠程电气股份有限公司
关于长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权过户
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权转让的基本情况
2015年3月27日深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2015年4月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》，同意将持有的长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）18%股权转让给公司股东吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.46元，转让总价款为78,350,229.36元。详细内容请见刊登于2015年3月28日、2015年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
二、关于转让股权过户情况
根据2015年3月公司与吕晓义先生签订的2015-001号《股权转让协议》的约定，公司已经于 2015年 4月 23日完成长春高琦18%股权过户工商变更手续，吕晓义先生应于 2016年 2月前向公司支付股权转让价款 78,350,229.36元，公司将在收到该款项后另行公告。
截止本公告日，公司不再持有长春高琦任何股权，吕晓义先生持有长春高琦84.63177%股权。公司向长春高琦及其控股子公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司委派的纪晓文、杨富年、田青、王东、许为宁等董事已完成了工作交接手续并完成了工商备案信息变更手续。本次股权转让预计将确认投资收益约1,000万元左右（具体以审计结果和公司定期报告为准），为非经常性损益，并非主营业务利润，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、工商变更情况相关证明资料。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年四月二十四日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-074浙江宏磊铜业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）于2016年5月12日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起24个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的商业银行发行的保本型理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
3、投资品种
公司拟购买的理财品种为低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险较低，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。
二、对公司的影响分析
公司使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，董事会同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。
购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起24个月有效期内可以滚动使用，
并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
2、公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，监事会同意公司使用最高不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。
购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起24个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
3、公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》内容进行了认真审核，并发表意见如下：
鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项的独立意见。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-039沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于签订特种机器人订购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同风险提示
1、生效日期及条件：本合同经双方签字、加盖公章，并报有关部门审定后生效。
2、履行期限：2019年底完成交付。
3、重大风险及重大不确定性：该合同履行存在受不可抗力造成影响的风险。
二、合同当事人介绍
合同当事人与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同标的：移动机器人转载输送系统。
2、交易价格：合同价款为人民币 17081.87万元（人民币壹亿柒仟零捌拾壹万捌仟柒佰元）。
3、协议签署日期：2018年8月20日
4、生效日期及条件：本合同经双方签字、加盖公章，并报有关部门审定后生效。
5、履行期限：2019年底完成交付。
6、其他：合同条款中已对合同价款和支付、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任、合同纠纷的处理等方面做了明确的规定。
四、上述合同对上市公司的影响
1、上述合同的实施预计将对公司2018年度及 2019年度的经营业绩产生积极影响。
已持续获得移动机器人转载输送系统的订单，本次合同的签订一方面证实公司特种机器人产品的高品质，另一方面表明公司在国防领域逐步扩大的市场影响力。
3、特种机器人是公司重要的业务板块，公司将继续加大产品研发与产业化投入，以坚实的市场基础继续拓展国防领域其他细分市场，加速业务规模扩张，增强特种机器人业务的业绩贡献能力。
4、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
上海市广发律师事务所
关于上海巴安水务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海巴安水务股份有限公司
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年8月18日在上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈晓敏律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《上海巴安水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2015年7月30日召开的第二届董事会第十七次会议决议召集。公司已于2015年7月30日在深圳证券交易所指定信息披露网站上刊登了《上海巴安水务股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），决定于2015年8月18日下午14时在上海市青浦区练塘镇章练塘路 666号上海巴安水务股份有限公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，并决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2015年8月18日下午14时在上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室召开。网络投票时间为:2015年 8月 17日 -2015年 8月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年 8月 17日下午 15:00至 2015年 8月18日下午15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2015年8月13日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表有表决权的股份为 200,297,790股，占公司有表决权股份总数的53.6244%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份189,158,205股，占公司有表决权股份总数的50.6421%；
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共11人，代表有表决权的股份11,139,585股，占公司有表决权股份总数的2.9823%；参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共 12人，代表有表决权的股份11,153,585股，占公司有表决权股份总数的2.9861%。前述有表决权的股东均于
2015年8月13日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。
根据本所律师的核查，参加现场会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，参加现场会议的法人股股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
会议由公司董事长张春霖主持。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2015年7月30日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
1、《关于提名顾海英女士任公司独立董事事项的议案》；
2、《关于申请银行授信额度的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
因与股东大会拟审议事项存在关联关系，股东张春霖在《关于申请银行授信额度的议案》表决过程中回避表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结
果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会作出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《关于提名顾海英女士任公司独立董事事项的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》，上述议案均对中小投资者的表决情况单独计票。该等议案经出席本次股东大会的股东有效表决通过；会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论
本所认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
童楠
二〇一五年八月十八日
大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（孙光国）
本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（下称公司）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席、列席公司董事会和股东大会，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司召开 21次董事会会议，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况，并对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司 2014年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|孙光国|21|11|10|0|0|否|

报告期内，公司召开股东大会 3次，本人列席会议 2次。
二、2014年度发表独立意见情况
1.2014年 1月 8日，公司召开第三届董事会第七次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》、《关于向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》发表了独立意见。
2.2014年 2月 25日，公司召开第三届董事会第九次会议，对《关于计
提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
3.2014年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十次会议，对《2013年度利润分配预案》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《关于 2013年度高级管理人员薪酬的议案》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于 2014年度日常关联交易的议案》、《关于增补董事候选人的议案》及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4.2014年 5月 30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《关于开展融资租赁业务的议案》、《关于拟购买保本理财产品的议案》发表了独立意见。
5.2014年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
6.2014年 9月 3日，公司召开第三届董事会第十八次会议，对《关于聘任副总裁的议案》发表了独立意见。
7.2014年 10月 28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
1.2014年度,本人有效的履行了独立董事职责，对需董事会审议的每项议案都进行认真审核，在此基础上，客观、审慎、独立的行使表决权。同时，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的规范完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关资料，与工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2.对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。对公司信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实保护全体股东的利益。
3.自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
最后，对公司董事会、管理团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
五、联系方式
姓名：孙光国
电子邮箱：sunbin99@263.net
特此报告
独立董事：孙光国
2015年 4月 29日
烟台正海磁性材料股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中兴华报字（2015）第SD-2-001号
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
 公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
中兴华报字（2015）第SD-2-001号
烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月2日签发中兴华审字（2015）第SD-2-003号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2014年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：烟台正海磁性材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭正嘉
中国注册会计师：朱涛
中国·青岛市 二○一五年四月二日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
烟台正海磁性材料股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
烟台正海磁性材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：秘波海 主管会计工作负责人：王庆凯 会计机构负责人：高波
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐032
金卡高科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月20日以邮件方式发出。本次会议于2014年8月25日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》；
全体监事一致认为公司《2014年半年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会二〇一四年八月二十五日
国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于 2016年 10月 10日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2016年8月29日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2016年 10月 10日 15:00如期在福建省福州市鼓楼区软件大道 89号软件园 B区 10座 B栋公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 10月 9日 15:00至2016年10月10日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数84,000,000股，占公司总股本的60.0000%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5名，代表有表决权股份总数为 18,300股，占公司总股本的0.0131%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 5人，代表有表决权的股份数为18,300股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）关于《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
（二）关于《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（三）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁律师 黄寰律师
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刘子凡律师
二〇一六年十月十日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—037
中材科技股份有限公司
关于副总裁兼财务总监辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁兼财务总监纪翔远先生递交的书面辞职报告，纪翔远先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，纪翔远先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。纪翔远先生辞职后不再担任公司任何职务。
纪翔远先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长薛忠民先生代行财务总监职责。
公司董事会对纪翔远先生担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中材科技股份有限公司二〇一八年八月二日