Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-028新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2018年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年年度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量|销量|营业收入（万元）|
|炸药|53,001吨|53,498吨|38,331.49|
|雷管|1,354万发|1,356万发|1,607.35|
|起爆器具|1,884万米|1,807万米|7,574.29|

注：以上数据为生产企业的产销量及收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年平均价格|2017年平均价格|变动比例（%）|
|炸药(元/吨)|7,164.97|6,552.55|9.35|
|雷管(元/万发)|55,094.41|50,756.90|8.55|
|起爆器具(元/万米)|8,894.37|8,715.46|2.05|

注：以上数据为生产企业的产品价格。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年平均价格|2017年平均价格|变动比例（%）|
|硝酸铵(元/吨)|2,145.02|1,652.83|29.78%|
|乳化一体化油相(元/吨)|9,559.34|9,888.27|-3.33%|
|高压聚乙烯(元/吨)|10,692.00|11,637.10|-8.12%|

三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2015-042钱江水利开发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市三台山路3号多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,202,905|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.96|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表
决，现场会议由副董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长刘正洪先生、副董事长韦东良先生、董事叶建桥先生因公出差在外，未能亲自出席会议，其中董事长刘正洪先生书面授权副董事长何中辉先生主持会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事陈德平先生因公出差在外未能亲自出席会议；
3、公司董事会秘书朱建先生出席了本次股东大会；其他高管均列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,202,005|99.99|900|0.01|0|0.00|

2、议案名称：公司非公开发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|155,202,005|99.99|900|0.01|0|0.00|

3、议案名称：公司募集资金内部用途变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,202,005|99.99|900|0.01|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均获通过.
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天杭律师事务所
律师：胡长泉、朱京军
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
钱江水利开发股份有限公司2015年9月11日
七届四次监事会决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-010龙元建设集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届监事会第四次会议已于2014年3月28日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2014年4月9日下午1：00在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事赖祖平先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
1、公司2013年度合并利润表显示：实现营业总收入15,327,968,493.17元，营业利润333,107,565.36元，利润总额348,522,173.13元，归属于母公司所有者的净利润221,628,517.16元。
2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2013年度报告真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；
3、公司2013年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
五、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
六、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
七、审议通过了《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；
八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2013年度履职情况报告》；
九、审议通过了《聘请公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
七届四次监事会决议公告十、审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》；
十一、审议通过了《关于办理2014年度银行授信业务的议案》；
十二、审议通过了《公司2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会
召开日止银行融资总额的议案》；
十三、审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；
十四、审议通过了《公司副总经理周敬德先生退休离职的议案》；
十五、审议通过了《关于公司副总经理周旭林先生工作调动的议案》；
十六、审议通过了《关于更改高管职务名并修改公司章程及相关制度的议
案》；
十七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
十八、审议通过了《设立全资子公司的议案》
十九、审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》
二十、审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会事宜的安排意见》；
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司监事会
2014年4月9日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2015-008黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2015年 5月 29日、2015年 6月 1日、2015年 6月 2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）经公司自查及向公司控股股东虎林创达投资有限公司及实际控制人（方同华先生、辛德丽女士）函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获
悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
中国长江电力股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）票面利率公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式。中国长江电力股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行，发行期限为3年期，债券存续期内第1个计息年度末及第2个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。
2018年9月25日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.88%。
发行人将按上述票面利率于2018年9月26日至2018年9月27日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“18长电02”）。具体认购方法请参见 2018年 9月 21日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国长江电力股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司长江证券承销保荐有限公司平安证券股份有限公司2018年9月25日
此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国长江电力股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：平安证券股份有限公司年 月 日
展鹏科技法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师(杭州)事务所
关 于
展鹏科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：展鹏科技股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件及《展鹏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
展鹏科技法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．经查验，贵公司董事会于2018年4月12日在在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2．本次股东大会的现场会议于2018年4月27日下午14：30在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开，公司董事长金培荣先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1．据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 10名，代表公司有表决权股份94,846,930股，占贵公司股份总数的45.5995%；通过网络投票系统进行投票的股东共 1人，代表股份 39,780股，占贵公司股份总数的0.0191％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共6人，代表股份4,899,670股，占贵公司股份总数的2.3556％。
2．据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
（二）表决结果
展鹏科技法律意见书 国浩律师（杭州）事务所根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于<展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意94,846,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9580%；反对39,780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0420%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2《.关于<展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意94,846,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9580%；反对39,780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0420%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决情况：同意94,846,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9580%；反对39,780股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0420%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
展鹏科技法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2014-014中信证券股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2014年3月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年3月27日在北京中信证券大厦10层2号会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。本次监事会有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
本次监事会由监事会主席倪军女士主持，全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：
一、同意以下事项提交公司2013年度股东大会讨论
（一）《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。
（二）《关于审议公司2013年年度报告的预案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。
同时，公司监事会就公司2013年年度报告出具如下书面审核意见：
1、公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）《关于审议公司2013年度利润分配预案的预案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。
公司2013年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），尚待公司股东大会批准。
（四）《关于审议公司监事2013年度报酬总额的预案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。
公司监事 2013年度报酬总额详见与本公告同日披露的《公司 2013年年度报告》。
二、本次会议审议通过以下议案
（一）《关于修订公司主要会计政策及会计估计的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本次公司主要会计政策及会计估计的修订情况请见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司主要会计政策及会计估计变更公告》。
（二）《关于审议公司2013年度社会责任报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、本次会议审阅了《公司 2013年度内部控制评价报告》、《公司 2013年度稽核工作报告》和《公司2013年度合规报告》，对该等报告的内容无异议。
特此公告。
中信证券股份有限公司监事会 2014年3月27日
600884 杉杉股份独立董事关于对外担保的独立意见
宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》（2016年修订）等有关规定，本人作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司九届董事会第八次会议审议的《关于增加子公司杉杉能源（宁夏）有限公司担保额度的议案》发表以下独立意见：
1、本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；
2、杉杉能源增加对其全资子公司杉杉能源宁夏的担保额度，系根据被担保公司实际业务开展的需要，为杉杉能源宁夏担保有助于其高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
本人同意上述议案。本次担保事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
徐逸星 仇斌 郭站红
二〇一七年十月二十三日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-021号
中国农业银行股份有限公司
关于董事变更的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行卢建平任职资格的批复》（银监复【2015】388号）。根据有关规定，中国银监会已核准卢建平先生任本行独立非执行董事的任职资格。卢建平先生的董事任期自2015年6月5日开始计算。卢建平先生的简历详见附件。
根据法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的相关规定，胡定旭先生、邱东先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事职务及董事会提名与薪酬委员会委员职务。胡定旭先生、邱东先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的退任需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对胡定旭先生、邱东先生任职期间为本行发展做出的贡献表示感谢，对卢建平先生的加入表示欢迎。
特此公告。
附件：卢建平先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会二O一五年六月十日
附件：
卢建平先生简历
卢建平，男，1963年12月出生，法学博士。现任北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博士生导师。曾任浙江大学国际经济法系系主任、外经贸学院副院长、公共管理系主任、涉外经济法律研究所所长，中国人民大学刑事法律科学研究中心执行主任，浙江新湖中宝股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司独立董事。目前兼任中国法学会理事、中国刑法学研究会副会长、国际刑法学协会理事暨中国分会常务副主席、国际社会防卫学会理事等。
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-034
江苏鹿港科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月 2日、7月 3日、7月 6日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的收购浙江天意影视有限公司、艺能（北京）科技有限的相关事项仍在尽职调查和审计评估工作中；公司前期非公开发行股票事项仍在反馈过程中，未出现以上事项中止情况或停止情况，都在有序进行中。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经向实际控制人钱文龙先生函证确认，公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司 2015年 7月6日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-008山东金麒麟股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日召开
2018年第三次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年11月9日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：
2018-076），于2018年11月10日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077），于2018年12月5日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2018-078），于2019年1月3日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2019-001），于2019年1月19日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-007），具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在该事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月30日收盘，公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为4,690,100股，占公司目前总股本（215,618,000股）的比例为2.1752%，成交最高价为13.99元/股，成交最低价为12.69元/股，支付总金额为62,620,490.00元。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2016-034
证券代码: 136130 证券简称:16葛洲 01
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2016年5月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-032）。现进行提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月14日 9点00分
召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月14日
至2016年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于发行可续期公司债券的议案|√|
|1.01|发行规模|√|
|1.02|债券品种、债券期限、还本付息及其他具体安排|√|
|1.03|债券利率|√|
|1.04|募集资金用途|√|
|1.05|发行对象、发行方式|√|
|1.06|向公司股东配售安排|√|
|1.07|偿债保障措施|√|
|1.08|承销方式|√|
|1.09|担保方式|√|
|1.10|上市场所|√|
|1.11|决议有效期|√|
|1.12|授权事宜|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第六届董事会第十八次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司
2016年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站披露的《第六届董事会第十八次会议（临时）决议公告》。
2.特别决议议案：1
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600068|葛洲坝|2016/6/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2016年6月12日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357
六、其他事项
1.出席会议者食宿、交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2016年6月4日
授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于发行可续期公司债券的议案||||
|1.01|发行规模||||
|1.02|债券品种、债券期限、还本付息及其他具体安排||||
|1.03|债券利率||||
|1.04|募集资金用途||||
|1.05|发行对象、发行方式||||
|1.06|向公司股东配售安排||||
|1.07|偿债保障措施||||
|1.08|承销方式||||
|1.09|担保方式||||
|1.10|上市场所||||
|1.11|决议有效期||||
|1.12|授权事宜||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-007
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2016年1月26日以通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
该议案涉及关联交易，公司关联董事胡刚回避表决。
鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。因此，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不
利影响，不会损害公司及股东的利益。
该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于取消公司2016
年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司取消原定于2016年1月29日召开的公司2016年度第二次临时股东大会。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于取消2016年第二次临时股东大会的公告》。
三、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》。
公司董事郭忠杰、戎蓓、乔阳先生因工作变动原因，向董事会提出辞去公司董事职务，郭忠杰先生一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。详见公司公告:临2016-006。
公司控股股东国家开发投资公司此前因董事工作调整提名赵良为公司董事候选人（详见公司公告:临2015-083）。现因赵良先生工作变动原因，国家开发投资公司决定取消对赵良先生的董事提名。
根据公司控股股东国家开发投资公司提名，同意郭启刚、罗绍香、冯苏京、邹宝中为公司新任董事候选人(简历附后)，任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案需提交公司股东大会以普通决议审议通过。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年1月26日
附：董事候选人简历
郭启刚先生，56岁（按年取整，下同），博士研究生，教授级高级工程师。
历任天津国投津能发电有限公司总经理、党委书记，现任国投电力控股股份有限公司党委书记。
罗绍香先生，52岁，研究生，高级工程师。历任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任，现任国家开发投资公司经营管理部主任。
冯苏京先生，48岁，博士研究生，高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部副主任，现任国家开发投资公司党组巡视组组长。
邹宝中先生，54岁，大学本科，高级经济师。历任中成集团总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、国家开发投资公司国际业务部副主任，现任融实国际控股有限公司副总经理。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-052
宁波建工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|412,467,158|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.2575|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
公司董事长徐文卫生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席8人，董事潘信强、独立董事艾永祥、梅晓鹏因出差未出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席3人，监事张子江、张翔因出差未出席本次会议；
3、董事会秘书李长春出席本次会议；公司副总经理列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|412,457,558|99.9976|9,600|0.0024|0|0.0000|

2、议案名称：关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|412,457,558|99.9976|9,600|0.0024|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|582,100|98.3775|9,600|1.6225|0|0.0000|
|2|关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案|582,100|98.3775|9,600|1.6225|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江甬信律师事务所
律师：卜未鸣、巨瑞瑞
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波建工股份有限公司2019年9月5日
哈空调独立董事关于对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司截止2015年12月31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明并发表独立意见：
一、哈尔滨空调股份有限公司对外担保情况专项说明
截止2015年12月31日，公司累计对外担保余额为0元。
截止2015年12月31日，公司不存在为合并报表范围内子公司提供担保的情
形。
二、独立董事意见
公司能够严格执行中国证监会、上海证券交易所相关文件中有关对外担保若干事项的规定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
哈尔滨空调股份有限公司董事会独立董事：
唐宗明 张文良 李瑞峰
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-009福达合金材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福达合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2018年 5月 28日、2018年 5月 29日、2018年 5月 30日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年5月 28日、2018年 5月29日、2018年5月30日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经向公司控股股东、实际控制人书面函证确认：截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监
事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
福达合金材料股份有限公司董事会
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-053大千生态环境集团股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2018年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
（一）新签项目合同的数量及合计金额
2018年 4-6月，公司及子公司新签项目合同 10项，合计金额为人民币527,291,757.95元。新签项目合同中，EPC项目合同2项，园林绿化施工业务合同3项，设计咨询业务合同5项。
（二）本年累计签订项目合同的数量及合计金额
截至2018年二季度末，公司及子公司累计签订合同18项，合计金额为人民币640,863,309.85元，均在执行过程中。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-004
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第三十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2019年1月22日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2019年1月28日14：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2604会议室
会议召开方式：现场加通讯表决方式
（四）本次会议应参加会议的董事9名，实际参加的董事9名，其中樊霞女士、王纪铭先生以通讯方式参加。
（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目的议案》
董事会同意公司投资建设南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目，项目总投资估算为17.74亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目的公告》（2019-005）。
（二）审议通过《关于南沙粮食通用码头分公司筒仓二期工程调整投资计划的议案》
因原材料价格大幅上涨、人工费增加以及国家安全环保政策变化和口岸单位的要求而调整设计方案，导致原投资概算增加，董事会同意南沙粮食通用码头分公司筒仓二期工程总投资概算由75978.67万元调整为91022.45万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于广州港股份有限公司与广州穗航实业有限公司重新签订股权托管协议的议案》
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
董事会同意公司与广州穗航实业有限公司（下称“穗航实业公司”）重新签订股权托管协议，对穗航实业公司所持有的东江口码头100%股权进行委托管理。
托管期限自股权托管协议签订之日起至公司向穗航实业公司行使收购股权完成或穗航实业公司将其股权转让给独立第三方时止。
公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于与广州穗航实业有限公司重新签订股权托管协议的关联交易公告》（2019-006）。
（四）审议通过《关于公司为4家控股子公司提供委托贷款的议案》
董事会同意为下属4家控股子公司提供委托贷款，具体如下：
1.公司为广州小虎石化码头有限公司提供6,500万元委托贷款，期限1年，利率按同期限央行基准贷款利率计算，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。
2.公司为广州海港拖轮有限公司提供4,900万元委托贷款，期限1年，利率按同期限央行基准贷款利率计算，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。
3.公司为广州港南沙港务有限公司提供 27,000万元委托贷款，期限 1年，利率按同期限央行基准贷款利率计算，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。
4.公司为广州港南沙汽车码头有限公司提供 6,000万元委托贷款，期限 1年，利率按同期限央行基准贷款利率计算，可随借随还，利息按实际使用额度和天数计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-026江河创建集团股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东北京江河源控股有限公司（以下简称“江河源”）的通知，江河源将其持有的3,600万股无限售流通股与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年6月9日，购回交易日为2016年6月7日。上述质押已办理完成相关手续。
截止本公告日，江河源共持有公司股票31,564.52万股，占公司股份总数的27.35%，其中质押公司股票22,623万股，占其所持公司股份数的71.67%，占公司股份总数的19.60%。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-043郑州安图生物工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,946,658|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.7015|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长张亚循先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事苗拥军、杨增利、吴学炜、独立董事张
禾因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书因公出差未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|359,946,658|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,806,788|99.6833|1,139,870|0.3167|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|《关于对全资子公司提供担保预计的议案》|4,664,458|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》|3,524,588|75.5626|1,139,870|24.4374|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1、2项议案需对中小投资者单独计票。
2、本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君江逸潇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
郑州安图生物工程股份有限公司2019年5月15日