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证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-048上海金力泰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第七届董事会第三十三次会议与第七届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和
《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日发布的《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他部分未变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司按照国家财政部印发的《修订通知》规定的起始日期开始执行。
（五）审批程序
本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据国家财政部印发的《修订通知》，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
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|-|-|-|-|
||项目||调整事项|
|资产负债表项目||（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“合同资产”“债权投资”、“其他债券投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”等项目。||
|利润表项目||（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；（2）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。||
|现金流量表项目||（1）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；（2）删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目。||
|所有者权益变动表项目||（1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列；（2）新增“其他综合收益结转留存收益”。||

公司本次会计政策变更只涉及按《修订通知》的要求进行财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《修订通知》对公司财务报表格
式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年8月30日
会计政策变更公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-015北方国际合作股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行相应变更并编制公司 2018年度财务报表，对财务报表相关变动项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。
2017年财政部发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。
2、会计政策变更的日期
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于新财务报表格式规定的起始日开始执行，新金融工具准则自2019年1月1日起执行。
3、会计政策变更的审议程序
2019年3月29日，公司七届十五次董事会及七届七次监事会审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大
会计政策变更公告
影响，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）的相关规定执行，并按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对财务报表相关变动项目进行列报调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行以下修订：
（1）资产负债表：
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
（2）利润表：
会计政策变更公告
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
（3）股东权益变动表：
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整，财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更
根据财政部新金融工具准则规定，修订后主要内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行
会计政策变更公告
追溯调整，公司不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
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|-|
|四、 公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明|
|公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会|
|计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反|
|映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有|
|者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司|
|及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。|
|五、 公司独立董事意见|
|公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政|
|策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生影响，|
|不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法|
|律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。|
|六、 公司监事会意见|
|公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合|
|《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章|
|程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计|
|政策的变更。|

七、备查文件
1、七届十五次董事会决议、七届七次监事会决议
2、独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-077广州市昊志机电股份有限公司
关于延长公司 2017年度创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等关于公司2017年度创业板非公开发行股票的相关议案。
根据前述股东大会决议，公司2017年度创业板非公开发行股票的决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期为 2017年第三次临时股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月，即自2017年9月25日至2018年9月24日。
2018年8月20日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1308号），核准公司本次非公开发行股票事宜，该批复有效期为自核准发行之日起六个月。
鉴于本次非公开发行股票之股东大会决议有效期及对董事会的授权有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票相关事宜顺利推进，2018年 9月 4日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》及《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票股东大会对董事会授权有效期的议案》，董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票的决议有效期及延长对董事会的授权有效期，延长后的有效期为自前次有效期届满之日起12个月，即延长至2019年9月23日。
上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
除延长本次非公开发行股票的决议有效期及延长对董事会的授权有效期之外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会的授权内容不变。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年09月04日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-065
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2016年 12月 27日以邮件等形式发出，并于 2016年 12月 29日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的公告》（公告编号：2016-067）。
本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于通过境外子公司直接持股实现定向资产管理计划退出的议案》；根据公司与中国国际金融股份有限公司和广发银行股份有限公司签订的《定向资产管理合同》，公司需每年向中金公司和广发银行分别支付管理人费
用和托管人费用。为降低持有亚美能源股权的成本，公司拟由境外子公司受让《定向资产管理合同》项下的全部亚美能源股权，并与中金公司和广发银行协商终止《定向资产管理合同》。
本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于授权管理层投资设立境外子公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于授权管理层投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2016-068）。
本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》；同意于 2017年1月16日（星期一）下午14：30以现场和网络投票方式召开公司 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的的通知》（公告编号：2016-069）。
本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
德邦证券股份有限公司关于
轴研科技与洛阳轴研建设开发有限公司进行关联交易的意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”）的保荐机构，根据相关规定对轴研科技第五届董事会第八次临时会议审议通过的《关于公司与轴研建设进行关联交易的议案》进行了核查，发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况
轴研科技前副总经理兼董事会秘书俞玮先生（于2015年12月离职）现为洛阳轴研建设开发有限公司（以下简称“轴研建设”）的董事，按深交所《股票上市规则》第10.1.6条第二款之规定，轴研建设构成公司关联方。
目前，轴研科技全资子公司洛阳轴承研究所有限公司持有轴研建设37.75%的股权。
与轴研建设发生的关联交易分为两部分，分别为接受其提供的劳务，和向其销售产品，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年实际发生|||
|关联交易类|||合同签订金额或预||||
||按产品或劳务细分|关联人||||占同类业务|
|别|||计总金额|发生金额|||
|||||||比例（％）|
|接受服务|水电暖等动力系统的维护和管理、房屋管理服务、绿化、卫生服务等；零星维修、小型建设工程等|轴研建设|不超过1,600万元|1,013.06万元|37.00%||
|销售产品|销售轴承等产品||不超过1,000万元|102.55万元|8.61%||

二、核查程序
1、关联方基本情况
企业名称：洛阳轴研建设开发有限公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：吕春峰
公司住所：洛阳市涧西区吉林路2号综合楼1楼
经营范围：园林绿化工程、土木工程、水电安装、管道工程、建筑安装、装饰工程、物业管理；房屋租赁；机械加工设备安装与维护；机械设备、电子产品、建筑材料、办公设备、化工产品（不含危险化学品）的销售；监控系统、楼宇智控系统、安全技术防范工程设计、施工、维修；计算机及其配件、耗材的销售；
计算机系统服务、软件服务、数据处理、计算机维修；电缆、光缆施工及铺设。
最近一期财务数据：2015年末总资产29,702,422.65元，归属于母公司股东权益16,334,571.04元。2015年实现营业收入29,922,125.02元，净利润782,029.10元。
2、定价政策及定价依据
公司接受的物业管理等服务，其费用主要根据洛阳市有关服务的价格确定。
公司向轴研建设销售的轴承等产品以市场价格确定。
3、履约能力分析
轴研建设具有履约所需的资源，具备履约能力。
4、履行的审批程序
该关联交易事项经轴研科技2016年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
轴研科技独立董事对该关联交易发表了独立意见，同意该关联交易。
三、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：轴研科技与轴研建设的上述交易属于公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，不会影响公司的独立性。德邦证券对轴研科技上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于轴研科技与洛阳轴研建设开发有限公司进行关联交易的意见》之签署页）
保荐代表人：
尹志勇 刘涛涛
德邦证券股份有限公司2016年4月20日
新乡化纤股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事先认可，同意将该事项提交公司董事会审议；亦在公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项相关议案时发表了同意上述事项的独立意见，认为：
1、公司本次非公开发行股票相关议案需经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
3、公司控股股东白鹭集团参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，公司董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票的核准文件后根据申购报价情况确定。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。白鹭集团不参与询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议上述相关议案时，关联股东应回避表决。
综上所述，公司独立董事认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司全体独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
独立董事签字：
杜海波 卢克贞 楚金桥
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-083
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于“16宝鹰01”公司债券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8|
|月19日发行了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年非公开发行公司债|
|券（第一期）（债券简称：16宝鹰 01、债券代码：118813），发行总额：1.5亿元，|
|票面利率：7.00%。（详见公司于 2018 年 8 月 18 日在深圳证券交易所网站|
|（http://www.szse.cn）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公|
|开发行公司债券“16宝鹰01”回售结果暨摘牌的公告》公告编号 2018-082）。|
|2018年8月20日，“16宝鹰 01”公司债券已兑付完成并摘牌，兑付本金总|
|额为150,000,000元，兑付最后一个年度利息总额为 10,500,000 元。|

特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2018年8月20日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-113
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前采用的会计政策：
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来
适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更的议案。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
股票代码：000922 股票简称：佳电股份 公告编号：2014-057哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：2014年 10月 11日公司披露了 2014年前三季度业绩预告(公告编号：2014-056)，按照深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引的相关要求，现补充披露2014年7-9月业绩变动情况，其他内容与原公告未发生变化。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、业绩预告类型：√同向上升
3、业绩预告情况：
（1）2014年 1-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年1月1日—2014年9月30日）|上年同期（2013年1月1日—2013年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期相比增长约45.11% —54.83%|盈利9,408.74万元|
||盈利： 约13,653万元—14,568万元||
|基本每股收益（元）|0.26元 —0.28元|0.18元|

（2）2014年 7-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年7月1日—2014年9月30日）|上年同期（2013年7月1日—2013年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期相比增长约73% — 117%|盈利2074.01万元|

||||
|-|-|-|
||盈利： 约 3595万元—4510万元||
|基本每股收益（元）|0.07元 — 0.09元|0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、优化产品结构，高毛利率产品销售占比不断提升；
2、成本、费用有效控制。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2014年 10月 14日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019-053江苏天瑞仪器股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票全部卖出及实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于 2015年 8月27日召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2015年12月 23日，结合公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，决定对公司第一期员工持股计划的参与人员、认购金额及管理方式、托管人等相关内容进行调整。《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》及摘要详见公司于2015年12月 23日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的情况公告如下：
一、员工持股计划购买情况
部分股票，购买均价16.19元/股（价格为前一交易日收盘价的九五折计算），购买数量 4,500,000股,占公司总股本的比例为1.949%。
2016年2月 17日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式购买了部分股票，购买均价 18.38元/股（价格为前一交易日收盘价的九五折计算），购买数量 1,830,000股,占公司总股本的比例为0.793%。
截至 2016年2月17日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2016年 2月 1日、2016年 2月 17日通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式共计买入股票6,330,000股，成交均价约为 16.82元/股，占公司总股本的2.742%。公司第一期员工持股计划已于2016年2月 17日完成股票购买，该计划所购买的公司股票锁定期为2016年2月 17日至 2017年8月16日。
公司于2016年6月 3日实施2015年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币 633,000元（含税），持股数量由 6,330,000股增加至 12,660,000股。
公司于2017年6月 23日实施 2016年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币316,500元（含税），持股数量未发生变更。
公司于2018年5月 31日实施 2017年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币886,200元（含税），持股数量未发生变更。
公司于2019年6月 21日实施2018年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币506,400元（含税），持股数量未发生变更。
按照《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》的规定，本员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。即2016年2月17日至2019年2月17日。2018
年12月 14日，经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划延期六个月，即存续期在原定终止日的基础上延长六个月，至2019年8月 17日止。具体内容详见公司2018年 12月 14日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2018–064）。 2019年6月 14日，经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划再次延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2019年 8月 17日到期的基础上延期六个月，至2020年2月 17日止。具体内容详见公司 2019年6月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司第一期员工持股计划再次延期的公告》（公告编号：2019–035）。
二、员工持股计划卖出情况
经公司第一期员工持股计划持有人大会表决通过，决定出售持股计划所有的公司股票。截至 2019年9月 24日，公司第一期员工持股计划通过资产管理计划持有的公司股票 12,660,000股已经全部卖出，占公司总股本的比例为2.742%。
公司第一期员工持股计划股票已全部卖出及实施完毕，后续将进行财产清算、分配工作。
公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
特此公告
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一九年九月二十四日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-046深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司函告，获悉深圳市齐心控股有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|8,950,000|2016年4 月19日|2017年4月18日|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|4.85%|

2、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，深圳市齐心控股有限公司持有公司股份184,599,998股，占公司股份总数的49.41%，其所持有本公司股份累计被质押133,950,000股，占其所持公司股份总数的72.56%，占公司股份总数的35.85%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-046特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
国海证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司的
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：雪浪环境||||
|保荐代表人姓名：吴晓明|联系电话：0755-83707473||||
|保荐代表人姓名：尹国平|联系电话：0755-83707473||||
|现场检查人员姓名：尹国平、王涛、曹傑|||||
|现场检查对应期间：2019 年度|||||
|现场检查时间：2019 年 12 月 23 日-2019 年 12 月 25 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；与部分董事、高级管理人员进行沟通。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；与部分董事、高级管理人员进行沟通。|||||

||||
|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；与部分董事、高级管理人员进行沟通。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；与部分董事、高级管理人员进行沟通。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||

|||||
|-|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：募集资金已于2018 年度内使用完毕，不存在需要对募集资金使用进行现场检查的情形。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|||√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|||√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|||√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|||√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|||√|
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；与部分董事、高级管理人员进行沟通。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；与部分董事、高级管理人员进行沟通。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

||||
|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；与部分董事、高级管理人员进行沟通。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司的定期现场检查报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司制定的2013年年度利润分配预案，符合《公司章程》以及《未来股东回报规划》关于红利分配的相关规定，我们基于独立判断，一致认为：公司利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《未来股东回报规划》的规定，同时兼顾了公司长远发展需要和全体股东利益，同意将公司董事会审议通过的2013年年度利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议批准。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了独立第三方的责任和义务，在受聘期间所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并授权公司经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议批准。
三、关于公司 2014年度关联交易的独立意见
该事项在提交董事会审议前，我们已进行了事前认可。经第二届董事会第十六次会议审议通过该议案，我们认为：公司及下属子公司与盛达民爆之间的关联交易是公司基于民爆行业特殊销售模式而形成的，有利于公司日常生产经营的正常进行，
有利于提高公司在雅安区域的市场占有率,符合公司和全体股东的利益；公司及下属子公司因购买深圳市金奥博科技有限公司、四川金雅科技有限公司产品形成的关联交易，是正常的商品买卖行为。关联交易的双方均严格遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则；具体的交易价格依据国家指导价格和市场需求确定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交2013年度股东大会审议批准。
四、关于公司独立董事 2014年度津贴标准的独立意见
公司董事会本次审议的《关于第二届董事会独立董事2014年津贴标准的议案》是根据《公司章程》和公司实际情况，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准提出的，审议该方案的相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交2013年度股东大会审议批准。
五、关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的独立意见
公司此次将部分已完工的募集资金投资项目的节余资金及对应专户利息收入补充项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则。公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，亦不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
我们对该议案予以认可，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议批准。
六、关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的独立意见
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金用于暂时补充公司及项目所在公司的生产经营所需流动资金，计划使用额度不超过14,000万元。经核查，前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司已在承诺的时间内归还相应的募集资金专户，且公司过去十二个月内从未参与过高风险投资。对于此次再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，如因项目建设加速推进使募集资金的使用提前，公司将及时利用自有资金归还相应的募集资金，以确保项目顺利进行。因此，我们对该议案予以认可，同意公司使用不超过 14,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充公司及项目所在公司的生产经营所需流动资金。
七、关于公司董事长、高级管理人员 2014年薪酬标准的独立意见
公司董事长、高级管理人员的薪酬标准，主要是根据公司高级管理人员的职责分工、经营管理能力和经营业绩来确定；该标准参照了雅安当地企业和民爆行业薪酬水平，并结合公司的实际情况，遵循了“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则。同时，为董事、高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励董事、高级管理人员为公司和股东做出更大贡献，有利于公司的长远发展。我们一致认为，公司制定的董事、高级管理人员 2014年度的薪酬标准符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交2013年度股东大会审议批准。
八、关于公司 2013年度募集资金存放和使用情况的独立意见。
在对公司2013年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们一致认为：公司2013年度在募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司有关募集资金管理的相关规定，对募集资金相关信息披露做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
九、关于公司内控评估报告的独立意见
我们在对公司内控体系建设及实施情况进行充分核查后，基于独立判断，我们一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司现行的内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动中，均严格按照各项内控制度的规定进行，对可能存在的内外部风险进行了有效控制，各项活动的预定目标得到基本实现。因此，我们认为，公司的内部控制是有效的，董事会出具的内部控制评价报告
真实客观地反映了公司目前在内部控制体系建设、内控制度执行和监督等方面的真实情况。
十、关于继续使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
为最大限度提高资金收益，第一届董事会第十七次会议、第十九次会议和第二届董事会第六次会议分别审议通过了关于使用自有资金购买银行理财产品的议案，公司在董事会批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买了理财产品，有效提升了
资金使用效率，并取得较好了收益。公司通过这样的资金运作，大大提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司继续使用自有资金不超过5亿元人民币的额度内购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
十一、关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
本着对全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查，同时对公司进行了必要的核查和问询后，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2013年度内没有发生违规对外担保的情况；
公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事签字：汪旭光、易德鹤、周友苏
2014年 3月 28日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-061新大陆数字技术股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2019年11月 18日以书面形式发出，会议于2019年11月 29日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
基于正常经营的需要，公司拟新增与公司控股股东新大陆科技集团有限公司参股子公司福州四九八网络科技有限公司的日常关联交易，主要涉及向关联人提供服务，自董事会审议通过起未来 12个月内预计发生的关联交易总金额不超过 2.50亿元。
监事会认为：上述关联交易是基于公司正常经营的需要，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，有利于双方取得双赢的合作效果，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司监事会
2019年 11月30日