Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于全资子公司陕西万邦达水务有限公司签署募集资金三方监管协议的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-086北京万邦达环保技术股份有限公司
关于全资子公司陕西万邦达水务有限公司
签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为138,844.46万元。
2014年9月16日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过公司使用首次公开发行股票的超募资金2亿元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，陕西万邦达水务有限公司（以下简称“甲方”）与上海浦东发展银行北京花园路支行（以下简称“乙方”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为91240154800008052，该专户拟存入募集资金20,000.00万元。截止2014年10月28日，专户余额为 5,000.00万元，其中活期存款 200.00万元及定期存款 4,800.00万元（其中 1,500.00万元为 7天通知存款、1,300.00万元为 7天通知存款、2,000.00万元为 3个月定存）；其余 15,000.00万元募集资金将根据投资方（北京万邦达环保技术股份有限公司）资金情况于2015年12月31日前分次转入该专户管理。该专户仅用于投
关于全资子公司陕西万邦达水务有限公司签署募集资金三方监管协议的公告资方所用超募资金投资的“天元化工中温煤焦油轻质化废水处理 BOT项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲方、乙方双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据相关法律法规以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人王伟、肖维平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（在
1,000.00万元或募集资金净额的10%之间按照孰低原则确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，乙方对此应予以配合完成。
关于全资子公司陕西万邦达水务有限公司签署募集资金三方监管协议的公告九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-044
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司公平信息披露指引》等规范性文件要求，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2019年 3月 18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》并做出公开披露。根据《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司本次激励计划的内幕知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019年 3月 25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有内幕信息知情人均符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-015
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第十三
次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年2月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司2016年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象中有91人因
个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计122.08万股，故2016
年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象人数由741人调整为650人，授予限制性股票的总数由2,380万股调整为2,257.92万股，其中首次授予部分合计
1,877.92万股，预留授予部分为380万股。
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合《深圳市洲明科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议并通过了《关于向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》
公司监事会对2016年限制性股票激励计划首次授予部分确定的激励对象是
否符合授予条件进行核实后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
除91人自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2017年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象
相符。
同意以2017年2月14日为授予日，向650名激励对象授予1,877.92万股限制性股票。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议并通过了《关于公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会对公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了审核并发表如下意见：广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）以自筹资金预先行投入“大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地项目”有利于该项目的顺利实施，本次广东洲明以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意
《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议并通过了《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司变更募投项目实施地点的议案》
监事会认为：深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）本次变更募投项目的实施地点是根据项目实际情况做出的决定，有利于提升公司内部运营管理效率，降低管理成本，符合公司长期战略规划。因此，全体监事一致同意雷迪奥本次变更募投项目的实施地点的议案。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议并通过了《关于股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期可行权的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期股票期权激励计划首次授予的第三个行权期及预留部分授予的第二个行权期可行权条件已满足，激励对象行权资格合法、有效，我们同意激励对象在公司股权激励计划规定的行权期内行权。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2017年2月14日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-060上海康耐特光学股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年第三季度报告全文已于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-110北京辰安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东拟召开意向投资者交流会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）于 2019年11月26日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-103），公司持股5%以上股东安远县辰源世纪科贸有限公司（以下简称“辰源世纪”）拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司12,683,760股股份，占公司总股本的5.45%。
2019年 12月 27日，公司收到辰源世纪发来的《关于拟召开意向投资者交流会的通知》。为便于投资者更全面地了解本次公开征集转让相关事宜，现拟召开意向投资者交流会。特将有关事项公告如下：
一、交流会类型
本次交流会将采用电话会议方式举行，就本次公开征集转让相关事宜进行沟通和交流，在信息披露相关规定允许的范围内就投资者关注的问题进行解答。
二、交流会基本情况
1、会议时间：2019年 12月30日（星期一）下午15:00-16:00。
2、会议方式：电话会议方式。
3、报名方式：请将报名回执（详见附件）发送电子邮件至指定邮箱，公司将逐一通知各意向投资者具体参会方式。
北京辰安科技股份有限公司三、拟出席会议人员
本次交流会拟出席人员：辰源世纪相关负责人，辰安科技相关高级管理人员。
四、投资者参与方式
1、投资者将参会报名回执发送至指定邮箱后，方可参与本次会议，与相关人员进行互动交流。
2、辰源世纪欢迎各投资者在交流会召开前将需要了解的情况及关注问题在报名回执中列明并预先提供，相关人员将在交流会上就投资者关注的问题进行解答。
五、会议联系人及联系方式
联系人：代妍
联系电话：010-57930906，15340058775
接收参会材料电子邮箱地址：ir@gsafety.com
六、其他事项
1、本次会议仅限符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求、具备协议受让相关股份能力的意向投资者进行参会登记。
2、本次会议仅为更好地回应意向投资者的疑问，相关意向投资者参与会议与否不作为参与本次股份转让的前置条件。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司附件：
辰安科技持股5%以上股东公开征集转让项目
意向投资者交流会参会报名回执
||
|-|
|姓名|
|所属公司或机构|
|职务|
|身份证号|
|联系电话|
|关注问题|

注：请将本回执通过所属公司或机构办公邮箱发送至指定电子邮箱。
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-034
上海永利带业股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任副总裁兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到公司总裁、董事、董事会秘书恽黎明先生的书面辞职报告。恽黎明先生基于公司战略发展需要，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司总裁、董事、董事会战略委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。恽黎明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至公告日，恽黎明先生持有公司股份1,306,544股，占公司总股本的0.29%。
恽黎明先生担任公司董事会秘书职务的原定任期为2018年1月10日至2021年1月9日。恽黎明先生辞职后仍担任公司总裁、董事，其所持股份仍然按照上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定进行管理。
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任恽俊先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。独立董事对此发表了同意的独立意见。恽俊先生的简历详见附件。
恽黎明先生在任职期间对公司经营发展做出了重要贡献，在此董事会表示衷心感谢！
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
附件：恽俊先生简历
恽俊先生，1982年出生，本科学历，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公会 AIA全权会员。2007年 11月至 2012年 1月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2012年2月至2018年 3月就职于上海创力集团股份有限公司，历任审计部部长、财务副总监、财务总监。
截至公告日，恽俊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-072关于 2015年第二次临时股东大会增加
增补公司第二届董事会董事候选人的临时议案的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2015年9月23日下午13：00以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会。
鉴于公司独立董事邱妘女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告，2015
年9月11日，公司控股股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）向董事会提交了《关于提请增加宁波慈星股份有限公司2015年度第二次临时股东大会议案的函》，提议“关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案”，提议选举孟祥霞女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
裕人投资现持有本公司40.91%的股份，其临时提案内容未超过法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公司章程》和深交所《股票上市规则》的有关规定，经董事会提名委员会审查，孟祥霞女士具备董事候选人资格。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2015年9月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事对上述议案发表的独立意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于增补第二届董事会董事候选人的独立意见》。
公司第二届董事会董事候选人孟祥霞女士简历如下：
孟祥霞，女，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
历任河南工业学校教师；河南财经政法大学历任教研室副主任、研究所所长。现任浙江万里学院商学院院长。
截至本公告日，孟祥霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-057中原内配集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年8月16日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事长薛德龙先生、独立董事邢敏、章顺文、张兰丁以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过如下决议：（一）《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
同意公司向中国进出口银行河南省分行申请人民币 30,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。
《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
（二）《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：002317 公告编号：2014-001广东众生药业股份有限公司
关于审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月28日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013年度财务审计机构，聘用期一年。内容详见公司于2013年3月1日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网的《2012年年度股东大会决议公告》。
2014年 1月 3日，公司收到上海众华沪银会计师事务所有限公司的《告知函》，函告如下：
根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，上海众华沪银会计师事务所有限公司已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
事务所将于 2014年 1月 1日起以众华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义承接业务并出具报告。原上海众华沪银会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
根据上述告知函，公司2013年度财务审计机构名称变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行上海众华沪
证券代码：002317 公告编号：2014-001银会计师事务所有限公司与公司签订的业务合同。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
独立财务顾问承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）担任此次北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
本公司在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
华泰联合证券有限责任公司 2014年 11月 5日
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项的事前认可意见
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式及支付现金购买上海优壹电子商务有限公司100%股权，并采用询价方式向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。由于近期证券市场环境发生变化，为确保本次交易的实施，保护上市公司和中小股东的利益，经审慎研究，公司拟对本次交易方案作出调整。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，认真审阅了公司本次交易方案调整的有关资料，现就公司本次交易事宜发表事前认可意见如下：
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，结合本次交易的具体情况并与交易对方协商一致，决定取消原本次交易中本次发行股份购买资产方案项下“发行价格调整方案”全部内容。
公司本次调整后的交易方案合理、切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、公司与交易对方拟签署的附生效条件的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议（二）》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定。
司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律法规并经核查本次交易方案调整的具体内容，我们认为，公司本次取消发行价格调整方案不构成对原交易方案的重大调整。本次交易方案调整事宜无需提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
年 月 日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-068深圳市艾比森光电股份有限公司
关于完成回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为 36,000股，占回购前公司总股本160,300,000股的0.0225%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为每股18.975元，已于2015年 9月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。
一、首批限制性股票授予情况概述
1、2014年9月27日，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议并通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年 11月 3日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。
3、2014年11月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请深圳市艾比森光电股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2014年12月19日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2014年 12月 19日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资
格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2015年1月7日，公司实施并完成了限制性股票的授予和登记工作，最终实际授予限制性股票1,455,000股，授予对象206人，授予价格为每股 38.45元。
二、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格、占总股本的比例
1、回购已离职人员名单及持有的限制性股票数量
公司首批限制性股票原拟授予激励对象225人，实际授予206人；原拟授予首期限制性股票数量 151.1万股，实际授予 145.5万股，授予日为 2014年 12月19日，授予价格为38.45元/股。
2015年5月公司实施了2014年年度权益分派事宜，即以公司权益分派时总股本80,085,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司近期有5名激励对象离职，具体持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|原授予限制性股票数量（股）|权益分派后持有股票数量（股）|
|朱永龙|8000|16000|
|胡乃珺|1000|2000|
|杨章培|2000|4000|
|黄文雷|2000|4000|
|林阳|5000|10000|
|合计|18000|36000|

2、回购价格
根据公司 2014年年度权益分派实施情况，本次限制性股票回购价格计算公式为：
回购价格=（38.45-0.5）/2=18.975元
即公司将以每股 18.975元的价格对上述 5人持有的未解锁的全部限制性股票共计 36,000股进行回购并注销，回购资金来源为公司自有资金，同时对公司注册资本进行相应的变更。
3、本次回购注销的股票数量为 36,000股，占回购前公司总股本
160,300,000股的0.0225%，已于 2015年9月21日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动(减少额)|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|限售流通股|115,496,970|72.05|36,000|115,460,970|72.04|
|股权激励限售股|3,040,000|1.90|36,000|3,004,000|1.87|
|高管锁定股|417,702|0.26|-|417,702|0.26|
|首发前个人类限售股|100,835,344|62.90|-|100,835,344|62.92|
|首发前机构类限售股|11,203,924|6.99|-|11,203,924|6.99|
|无限售流通股|44,803,030|27.95|-|44,803,030|27.96|
|股份总数|160,300,000|100.00|36,000|160,264,000|100.00|

特此公告！
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）117号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》、《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法》。（具体内容详见 2018年 5月 24日在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn披露的公告）。
2018年 7月 3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改＜内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划（草案）＞的议案》、《关于修改＜内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股计划管理办法＞的议案》，对员工持股计划有关内容进行了修订。（具体内容详见 2018年 7月 5日在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn披露的公告）。
公司于 2018年 7月 7日披露了《关于员工持股计划实施进展的公告》。（具体内容详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn披露的公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等法律法规的要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划通过二级市场竞价方式累计买
入 7,931,189股，占公司总股本的0.49%，成交金额 49,105,713元，成交均价约 6.19元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月七日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-008
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于国有股份无偿划转进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“卫光生物”）近日收到深圳市光明区人民政府印发的《深圳市光明区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（以下简称“编制规定”）。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市光明区机构改革方案》，制定编制规定，由深圳市光明区国有资产监督管理局（以下简称“光明国资局”）代表光明区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产，贯彻落实党中央及省委、市委关于国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的方针政策和决策部署。鉴于原国有股份无偿划转的受让方主体光明区发展和财政局已被撤销，国有资产出资人的职责将由光明国资局承接，因此，卫光生物7047.00万股国有股份（占总股本的65.25%）无偿划转的受让方主体将由光明区发展和财政局变更为光明国资局。
公司将密切关注上述无偿划转事宜的进展，并根据法律法规及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-114安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 16日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》等关于公司重大资产重组的相关议案，并于2014年8月5日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
公司于 2014年 8月 6日向中国证监会递交了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之申请材料》。于2014年8月22日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2014年 9月 12日收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。于 2014年 9月 26日向中国证监会递交了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之答复》。
公司于2014年11月12日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》及《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》，上述议案经2014年11月28日召开的公司2014年第6次临时股东大会审议通过。
2014年12月3日公司向中国证监会申请撤回本公司重大资产重组的申请文件，并于 2014年 12月 22日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2014〕217号），中国证监会决定终止对公司重大资产重组申请许可的审查。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
||
|-|
|湖北盛天网络技术股份有限公司|

委托理财管理制度
||
|-|
|第一章 总 则|

第一条为加强与规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及公司章程等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
||
|-|
|第二章 基本定义及规定|

第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行等金融机构进行低风险的保本投资理财的行为，公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金，不得挤占公司正常运营资金。
第五条本制度适用于公司本部及控股子公司，公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批。
||
|-|
|第三章 审批权限及实施|

第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额在授权期限内任一时点不超过公司最近一期经审计净资产30%的，应经董事会审议批准。
（二）委托理财金额在授权期限内任一时点超过上述标准的，还应提交股东大会审议。
（三）公司独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求，对委托理财事项发表明确意见。
（四）使用暂时闲置募集资金进行委托理财的，适用上述规定。
第七条公司财务部为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责委托理财产品业务的经办和日常管理；负责委托理财产品的财务核算。主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告
董事会。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第八条公司财务负责人负责对年度委托理财规划和委托理财产品方案进行审核；公司总经理负责年度委托理财规划和委托理财产品方案的审批；公司董事会或股东大会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
||
|-|
|第四章 信息披露|

第九条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开
披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的
监管。
公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。
公司拟对超募资金或闲置募集资金进行现金管理的，应当披露以下内容：
1、本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
2、募集资金使用情况及闲置原因；
3、投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制
措施等；
4、产品发行主体提供的保本承诺；
5、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；
6、独立董事、监事会、保荐机构（如有）出具的明确同意的意见。
第十条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析。如委托人为公司本部，直接由财务部进行风险评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
||
|-|
|第五章 核算管理|

第十一条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
||
|-|
|第六章 风险控制|

第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十四条为降低委托理财风险，保障资金安全：
（一）公司进行委托理财的，只能选取保本类理财产品。
（二）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（三）公司财务部在董事会或股东大会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。
第十五条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务负责人必须在知晓事件的第一时间报告
总经理以及公司董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十六条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十八条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露
前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有
规定的除外。
第十九条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第二十条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
||
|-|
|第七章 附则|

第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十二条本制度自股东大会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释。公司其他制度关于委托理财的规定与本制度不一致的，以本制度为准。
湖北盛天网络技术股份有限公司二〇一六年一月
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
证券简称：零七股份
证券代码：000007
北京市地平线律师事务所
关于深圳市零七股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市零七股份有限公司
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2014年 2月 19日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具法律意见如下：
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召开，公司于 2014年 1月 23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了《深圳市零七股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、登记方法等事项进行了公告。
本次临时股东大会采取现场方式召开。
本次大会现场会议于 2014年 2月 19日 14:30分如期召开，由公司董事长练卫飞先生委托董事、总经理黄晓峰先生主持。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共
5人，所持有或代表的股份总数为 64,653,624股，占公司有表决权股份总数的 27.99%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司第八届董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知列明的审议事项，即：
（一）《关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案》。
在本次大会上，股东没有提出其他新的提案。
出席本次大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会现场投票结束后，公司统计了本次股东大会的现场投票的表决结果：
1、审议通过了《关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案》；赞成 64,653,624票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
前述议案获得了出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
本法律意见书仅用于为公司 2014年第一次临时股东大会见证之目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
（签字页，本页无正文）
北京市地平线律师事务所
负责人：刘会生律师
（签名）
经办律师：徐志新律师
（签名）
曾力律师
（签名）
二零一四年二月十九日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-055加加食品集团股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日接到公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）（持有公司股份总数为184,567,680股，占公司总股本的40.05%，全部为限售流通股）通知：卓越投资将其持有的公司19,250,000股股份质押给长安国际信托股份有限公司（占公司股份总数的4.18%），为其向长安国际信托股份有限公司申请的贷款提供质押担保，该项证券质押期限自实际放款起12个月。
上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕。
二、公司股权处于质押状况的累计情况
截止本公告日，卓越投资共计质押公司股份174,554,000股，占公司股份总数的37.88%；湖南天恒投资管理有限公司共计质押公司股份23,760,000股，占公司股份总数的5.16%；杨子江先生共计质押公司股份9,936,000股，占公司股份总数的2.16%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年12月23日
太原煤气化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议的有关事项说明如下：
1、我们认真审阅了公司提供的有关本次会议的 13项议案，对公司与关联方资金往来情况、内部控制自我评价报告
情况、续聘 2015年度财务审计机构及证券投资情况等事项
均表示认可；
2、关于 2015年度日常关联交易预计的议案，我们认为本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，定价公平合理，符合国家有关法律法规规定。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易提交董事会审议；
3、关于 2014年年度利润分配预案，我们认为 2014年
度母公司实现税后净利润-535,034,842.15元，当年度亏损严重，为保证公司日常生产经营及基建资金需求，我们同意公司 2014年度利润分配预案，暂不进行分配利润，也不进
行资本公积转增股本。
独立董事：
秦联晋 朱剑林 陆 军
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-012大连华锐重工集团股份有限公司
关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
根据公司生产经营需要及银行授信要求，公司需为 15家下属子公司申请的 33.80亿元人民币和 2,200万美元的银行综合授信额度提供担保，期限 1年，担保方式为连带责任保证。
公司第四届董事会第三十一次会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，担保协议将在股东大会批准后签署。
二、被担保人基本情况
被担保人均系公司下属子公司，具体情况为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本（万元）|公司持股比例|资产负债率（%）|拟申请人民币授信额度（万元）|拟申请美元授信额度（万美元）|担保方式|
|母公司||||||||
|1|大连华锐重工集团股份有限公司|193,137|—|60.26|925,000||无|
|15家下属子公司||||||||
|1|大连华锐重工国际贸易有限公司|20,000|100%|77.22|161,000|1,200|连带责任担保|
|2|大连重工机电设备成套有限公司|5,000|100%|96.76|44,000||连带责任担保|
|3|大连华锐船用曲轴有限公司|20,100|70.65%|120.29|2,000||连带责任担保|
|4|大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司|10,000|100%|81.42|17,000||连带责任担保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本（万元）|公司持股比例|资产负债率（%）|拟申请人民币授信额度（万元）|拟申请美元授信额度（万美元）|担保方式|
|5|大连华锐重工起重机有限公司|10,000|100%|78.54|15,000||连带责任担保|
|6|大连华锐重工冶金设备制造有限公司|7,000|100%|79.04|8,000||连带责任担保|
|7|大连华锐重工铸业有限公司|55,000|100%|62.11|13,000||连带责任担保|
|8|大连华锐重工特种备件制造有限公司|5,395|100%|101.63|10,000||连带责任担保|
|9|大连华锐特种传动设备有限公司|10,000|100%|84.23|9,000||连带责任担保|
|10|大连大重机电安装工程有限公司|5,000|100%|67.86|2,000||连带责任担保|
|11|大连重工国际贸易香港有限公司|200万港币|100%|99.60|30,000||连带责任担保|
|12|华锐重工（湛江）有限公司|5,000|100%|13.18|2,000||连带责任担保|
|13|大连重工环保工程有限公司|10,000|100%|55.42|13,000||连带责任担保|
|14|大连重工国际工程有限公司|10,000|100%|100.29|10,000|1,000|连带责任担保|
|15|大连大重检测技术服务有限公司|1,000|100%|53.84|2,000||连带责任担保|
|子公司小计|||||338,000|2,200||

*注：财务数据为截至2018年9月30日未经会计师事务所审计数据。
三、董事会意见
公司15家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，是公司的常规融资业务，有利于公司的持续、稳健发展。因此，公司董事会同意公司为下属15家公司在各合作银行申请33.80亿元人民币和2,200万美元的综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。
公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：
被担保方是公司的下属15家全资和控股子公司，财务状况稳定，主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》、《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在
可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规
规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行此项担保，并同意提请公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2018年度审批的对下属子公司担保额度为 41.50亿元人民币和 2,700万美元，截至本公告日，实际担保余额为 23.71亿元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后陆续启用,届时累计担保总额为 33.80亿元人民币和 2,200万美元，约占公司 2017年 12月 31日经审计净资产 65.97亿元的53.47%。公司无逾期担保。
公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2019年2月28日