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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编:2016-015广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会、监事会于 2016年 11月 1日分别收到董事秦义参先生、杨朗明先生和监事秦克俊先生、龚毅先生、李燕女士的书面辞呈，具体情况如下：
一、董事辞职情况
秦义参先生因为个人工作原因，请求辞去公司董事职务。
杨朗明先生因已退休，请求辞去公司董事职务和薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，秦义参先生和杨朗明先生的辞职不会导致公司董事会成员和薪酬与考核委员会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。申请自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。
二、监事辞职情况
秦克俊先生因已退休，龚毅先生、李燕女士因工作岗位变动，请求辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，秦克俊先生、龚毅先生、李燕女士的辞职不会导致公司监事会的正常
运作产生影响，申请自送达公司监事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任监事。
三、其他说明
上述公司董事、监事任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对秦义参先生、杨朗明先生、秦克俊先生、龚毅先生、李燕女士在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司二〇一六年十一月一日
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2019-029海洋石油工程股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十五次会议通知。2019年 12月 20日，公司在北京市以现场会议方式召开了第六届监事会第十五次会议。
本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席邬汉明先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。
监事会认为：
1．在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币40亿元的暂时闲置自有资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定；
2．同意公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买银行保本型理财产品。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会二○一九年十二月二十日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-023陕西建设机械股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票将于 2018年2月26日起复牌。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 5日起停牌。具体内容详见《陕西建设机械股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号2018-008）。停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票事项各项工作的开展落实，并根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2018年 2月 10日发布了《陕西建设机械股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（编号2018-013）。
2018年 2月 23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2018年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年2月26日复牌。本次非公开发行股票相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并经陕西省国资委批准及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十四日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》
的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、郭志远，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）进行了必要的审核，基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1、本次签署的《业绩补偿协议》的约定符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、本次签署的《业绩补偿协议》符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
3、本次签署的《业绩补偿协议》构成公司的关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司签署附生效条件的《业绩补偿协议》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买标的资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
上海海立（集团）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海海立（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制度》”）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，可依照本制度经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露的信息范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及
时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市
规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司
及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规
及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并
经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知
悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条根据《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》的相关规定，公司与关联人进行下述交易，可以在履行相关手续后，豁免
按照关联交易的方式进行审议和披露：
（一）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致
的关联交易；
（二）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。
第三章暂缓、豁免披露信息的管理
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
（《信息披露暂缓或豁免事项登记表》详见附件）
第十条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十一条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章附则
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其它事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其它相关业务规则的规定。
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定执行。公司其它制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。
第十四条本制度自公司董事会批准之日起施行，由公司董事会负责解释、修改。
附件：
上海海立（集团）股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记表
申请时间：
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|申请人员|申请部门|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|有关内幕人士是否书面承诺保密|
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批||
方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的专项说明和第六届董事会
第九次会议相关议案的独立意见
依据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为方大炭素新材料科技股份有限公司之独立董事，我们对公司2016年对外担保情况和第六届董事会第九次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：一、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截止 2016年 12月 31日，公司为子公司提供担保和反担保 10100万元，公司为方大特钢科技股份有限公司提供担保 100000万元（已发生30000万元）。公司担保累计总额为 110100万元，占 2016年度归属于母公司净资产的18.87%，无逾期担保。
公司为子公司提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效地控制和防范风险；不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与方大特钢科技股份有限公司互相提供担保，目的为提高双方公司的融资能力；建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，维护股东特别是中小股东的利益。
二、2016年度利润分配预案
公司拟定2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本1,719,160,378股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发现金股利37,821,528.32元,剩余未分配利润转入下一年度。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的56.07%。
本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合公司章程及审议程序的规定。我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。
三、关于2016年度内部控制评价报告
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的实际情况，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。未来公司仍需进一步提高公司内部控制体系运作效率和风险管理能力，切实保护广大投资者利益。同意公司2016年度内部控制评价报告事项。
四、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司2016年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意公司2016年度募集资金存放与实际使用事项。
五、调整公司计提减值准备的议案
公司独立董事对本次计提资产减值准备进行认真审核认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、关于会计政策变更的议案
公司依照财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行变更，并进行了损益科目间的调整，不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-055江苏万林现代物流股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 46,638,839股
本次限售股上市流通日期为2017年9月6日
一、本次限售股上市类型
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“万林股份”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股，相关如下：
公司根据 2016年 8月 2日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号），向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股。
本次发行新增股份已于 2016年 9月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。
本次非公开发行对象中，公司控股股东上海沪瑞实业有限公司通过本次发行认购的5,182,093股股份自上市首日起36个月内不得转让；红土创新基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司认购的合计 46,638,839股股份自上市首日起 12个月内不得转让，现锁定期即将届满，将于2017年9月6日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行股票完成后，总股本由 410,500,000股增加至 462,320,932股，其中无限售条件流通股为235,104,992股，有限售条件流通股为
227,215,940股。本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，红土创新基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司分别承诺认购的公司本次非公开发行股票自上市首日起锁定12个月。
截至本公告日，上述发行对象均严格履行了上述承诺和相关规定，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：万林股份本次限售股份解除限售并上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了其在公司 2016年度非公开发行股票中的股份锁定承诺。万林股份对本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，安信证券对万林股份本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 46,638,839股；
本次限售股上市流通日期为2017年9月6日；
本次限售股上市流通明细清单
单位：股
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|序号|发行对象|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|红土创新基金管理有限公司|5,971,968|1.29|5,971,968|0|
|2|汇安基金管理有限责任公司|5,179,768|1.12|5,179,768|0|
|3|东吴证券股份有限公司|5,179,768|1.12|5,179,768|0|
|4|兴业全球基金管理有限公司|11,822,059|2.56|11,822,059|0|
|5|东海基金管理有限责任公司|7,921,998|1.71|7,921,998|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|财通基金管理有限公司|5,393,053|1.17|5,393,053|0|
|7|诺安基金管理有限公司|5,170,225|1.12|5,170,225|0|
|合计||46,638,839|10.09|46,638,839|0|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|174,158,492|-46,638,839|127,519,653|
||2、境内自然人持有股份|53,057,448||53,057,448|
||有限售条件的流通股份合计|227,215,940|-46,638,839|180,577,101|
|无限售条件的流通股份|A股|235,104,992|46,638,839|281,743,831|
||无限售条件的流通股份合计|235,104,992|46,638,839|281,743,831|
|股份总额||462,320,932|0|462,320,932|

七、上网公告附件
《安信证券股份有限公司关于江苏万林现代物流股份有限公司 2016年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016－015紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届十二次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》（详见公告“临2015—077”），公司董事会同意公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）继续根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）融资提供账面余额不超过（含）人民币30亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司经营管理层在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。紫金财务公司为本公司的控股子公司，本公司持有其95%的股权。
为满足控股子公司福建金山耐磨材料有限公司（以下简称“金山耐磨”）营运资金需求，根据上述授权，经研究，本公司同意为金山耐磨向紫金财务公司申请融资业务提供保证担保，担保额度不超过1,400万元，担保期限为三年。截止本公告日，本公司为金山耐磨提供的担保余额为0元。
二、被担保人的基本情况
1、福建金山耐磨材料有限公司
公司名称：福建金山耐磨材料有限公司
注册地点：上杭县临城镇工业园区龙翔片区
法定代表人：陈新寿
注册资本：2,000万元
经营范围：耐磨钢球生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金山耐磨为本公司的控股子公司，本公司全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司占股份总额51%，福建广景投资集团有限公司占股份总额49%。
截至2014年12月31日，金山耐磨资产总额为2,479.16万元，负债总额为132.46万元（其中银行借款0万元，流动负债总额132.46万元），净资产为2,346.70万元，资产负债率为5.34%；2014年度实现营业收入2,671万元，实现净利润299.78万元。（以上财务数据经审计）
截至2015年12月31日，金山耐磨资产总额为2,407.82万元，负债总额为59.37万元（其中银行借款0万元，流动负债总额59.37万元），净资产为2,348.45万元，资产负债率为2.47%。2015年度实现营业收入2,211.40万元，实现净利润291.75万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
金山耐磨拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币1,400万元贷款，本公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年，少数股东为该笔贷款按股权比例提供反担保。
根据董事会授权，由公司经营管理层负责处理上述担保的具体事宜。
四、决策意见
公司五届十二次董事会审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》。
本公司认为本次担保有利于解决金山耐磨的资金需求，该公司均为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币757,294万元（包括本公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额152,608万元），占公司2014年度经审计净资产的26.99%，不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、五届十二次董事会决议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日
中安消股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次重大资产购买暨关联交易事项的独立意见
1、公司第九届董事会第二十二次会议审议的重大资产购买暨关联交易相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、公司本次重大资产购买暨关联交易的相关议案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决涉及关联交易事项，会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司本次重大资产购买暨关联交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，具备可行性和可操作性，同意将相关议案提交股东大会审议。
4、重组报告书（草案）对本次重大资产购买交易可能存在的重大风险已经充分提示。
5、为明确交易各方的权力和义务，保护投资者利益，同意公司与泰国卫安交易对方就本次交易签署附条件生效的《泰国卫安收购协议之补充协议》及《泰国卫安盈利补偿协议之补充协议》。
二、关于公司本次重大资产购买暨关联交易评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见
本次交易聘请的评估机构具备相关业务资质，能够胜任本次交易评估相关工
作，其与本次交易各方无关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备为本次交易提供评估服务的独立性。
本次评估中，评估机构设定的假设前提符合国家有关法律、法规规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性，评估价值作为本次交易定价的参考价值，与评估目的的相关性一致。
泰国卫安的评估价值作为本次交易定价的基础，澳洲安保集团100%股权及两处永久物业的最终交易价格由各方在公平、自愿的原则下协商确定，评估价值作为参考依据，资产定价公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
三、关于申请注册发行超短期融资券的独立意见
公司拟申请注册发行规模不超过12亿元（含12亿元）的超短期融资券，主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途，符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，有利于公司及全体股东的利益。
四、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见
公司为全资子公司中安消技术有限公司申请银行授信方案提供担保系为满足其对运营资金的需求，有利于中安消技术有限公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是不存在损害中小股东利益的情形。
五、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的独立意见
公司为全资子公司中安消投资申请银行按揭贷款提供担保系为完成购买臣风大厦房产后续款项的支付，公司以同普路800弄1-5号办公楼及地下车库等附属设施整体抵押担保，并由董事长涂国身先生提供个人连带责任保证担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次重大资产购买暨关联交易涉及的相关事项，同意公司发行短期融资券，同意公司为全资子公司中安消技术有限公司申请银行综合授信方案提供担保，同意公司为全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司申请银行按揭贷款提供担保，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2017-042浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议于2017年8月29日在上海召开。会议应到董事5人，实到董事5人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2017年半年度报告及摘要内容。
二、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，同意推举仇展炜先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。仇展炜先生个人简历如下：
仇展炜，男，1962年出生，研究生学历，2008年加入正泰，历任浙江正泰太阳能科技有限公司资深副总裁、总裁以及浙江正泰新能源开发有限公司总经理，现任浙江正泰新能源开发有限公司董事长。
三、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司本次董事会决议之日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。
五、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意以本公司信用为公司全资子公司正泰電器香港有限公司（CHINT ELECTRICS (HONG KONG)LIMITED）向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请总金额不超过叁仟万美元期限不超过24个月的信贷业务无条件提供连带责任保证。同意授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。
公司为下属全资子公司正泰電器香港有限公司提供担保，有利于境外业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司
2017年限制性股票授予登记已完成，公司新增股份 1,666.61万股，公司总股本由2,134,469,541增加至2,151,135,641股，公司注册资本由人民币2,134,469,541.00元变更为人民币2,151,135,641.00元，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。上述限制性股票激励授予登记完成导致的股本变动需修改章程相关事宜事项已经公司2016年年度股东大会第十二项《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议通过授权，因此本次章程修改经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2017年第一次临时股东大会。具体时间地点另行通知。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-094江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|46,029,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.3219|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席 6人，董事余知雯因公缺席会议；独立董事许良虎、刘麟因公缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监刘立出席本次会议；副总经理潘伟荣列席本次会议；
助理总经理陈健、刘建忠列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|45,975,200|99.8822|54,200|0.1178|0|0.0000|

2、议案名称：《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|45,975,200|99.8822|54,200|0.1178|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案》|3,845,500|98.6101|54,200|1.3899|0|0.0000|
|2|《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》|3,845,500|98.6101|54,200|1.3899|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵磊、黄凌寒
2、律师见证结论意见：
北京市君泽君律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2019年11月15日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-012中国巨石股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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||中国巨石股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会董事及第五届监|
|事会监事任期三年，已于2017年11月届满。鉴于公司新一届董事会的董事人选||
|和新一届监事会的监事人选正在酝酿过程中，因此董事会和监事会换届选举工作||
|将延期进行。||

|||
|-|-|
||根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事任期届满未及时改选的，在改|
|选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行||
|董事职务。因此||

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并将及时履行有关信息披露义务。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-073骆驼集团股份有限公司
关于控股子公司获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、获得补助的基本情况
2018年 2月 28日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）、Rimac汽车公司（以下简称“Rimac”）与襄阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”），就公司、Rimac在襄阳高新区共同出资设立中克骆瑞新能源科技有限公司（以下简称“中克骆瑞公司”，公司持股60%）有关事宜签订《项目进区协议》，详见《骆驼集团股份有限公司关于签署<项目进区协议>暨对外投资进展的公告》（公告编号：临2018-014）。
根据《项目进区协议》约定，高新区管委会同意对中克骆瑞公司引进的国际先进技术，给予一期项目总计 7500万人民币的奖励资金，其中第一笔项目扶持金人民币2250万元，在中克骆瑞公司2000万欧元全部到资后拨付。经中克骆瑞公司申请，该公司于2018年6月29日收到襄阳高新技术开发区拨付的项目扶持奖励金人民币 2250万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
中克骆瑞公司将根据企业会计准则等有关规定，将收到的上述款项计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助资金预计将对公司2018年度利润产生正面影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司
5%以下股东临沂祉庆股权投资有限公司权益变动的专项核查意见
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，就合盛硅业5%以下股东临沂祉庆股权投资有限公司权益变动的专项核查意见的事项发表专项核查意见如下：
一、临沂祉庆股权投资有限公司原所持公司股份及限售情况
临沂祉庆股权投资有限公司（统一社会信用代码：91659001592800094G，曾用名包括：新疆启远股权投资管理有限公司、杭州启胤股权投资有限公司等，以下简称“临沂祉庆”）原持有公司股份26,174,400股、占公司总股本的2.79%。
临沂祉庆在公司上市时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，临沂祉庆不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本次发行前所直接和间接持有的公司股份。
二、本次股东权益变动的具体情况
2019年 10月 17日，公司发布《合盛硅业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告临沂祉庆已于 2019年 10月 14日取得沂南县工商行政管理局出具的注销证明完成清算注销，临沂祉庆持有的公司26,174,400股股份（占公司总股本的比例为2.79%）将由其股东按出资比例进行分配，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|持有临沂祉庆股权比例|应分配公司股份（股）|占公司总股本比例|
|罗立国|40.34%|10,558,753|1.13%|
|罗燚|50.00%|13,087,200|1.40%|
|丛冬珠|6.74%|1,764,155|0.19%|
|贾世婷|2.50%|654,360|0.07%|
|邓华|0.42%|109,932|0.01%|

本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记的相关手续。
三、本次股东权益变动相关方的承诺
本次权益变动过程中，罗立国系公司实际控制人，罗燚为罗立国的法定一致行动人；丛冬珠、贾世婷、邓华与公司控股股东、实际控制人签署了《一致行动协议》，约定丛冬珠、贾世婷、邓华在涉及公司的股东表决等事项上与公司控股股东、实际控制人保持一致行动，该协议自各方有效签署后至公司控股股东在首次公开发行承诺锁定期到期前持续有效。
此外，罗立国、罗燚、丛冬珠、贾世婷、邓华分别出具承诺，承诺将严格按照临沂祉庆在公司上市时做出的股份锁定承诺并在锁定期满前继续锁定。
四、核查结论
1、本次权益变动符合申请办理非交易过户的规定
中国证监会发布的《证券登记结算管理办法》第二十九条第二款规定，证券以协议转让、继承、捐赠、强制执行、行政划拨等方式转让的，证券登记结算机构根据业务规则变更相关证券账户的余额，并相应办理证券持有人名册的变更登记。根据《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》第十六条第（五）项及《证券非交易过户业务实施细则》第二条的规定，法人资格丧失情形（含在有权登记机关未完成注销或已完成注销）涉及 A股股票变动的，可以申请办理非交易过户登记。
综上，本次权益变动系临沂祉庆因法人资格注销而将所持公司股份按比例分配给其股东，符合中国证券登记结算有限责任公司上述规定中可以申请办理非交易过户的情形。
2、本次权益变动前后，股份锁定未发生实质变化
本次权益变动前后，实际持股人不变，且临沂祉庆的股东已承诺继续履行临沂祉庆在公司上市时的股份锁定承诺，故本保荐机构及上海市锦天城律师事务所核查后认为，本次股东权益变动实质上未违反临沂祉庆在公司上市时做出的承诺。
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—014贵州长征天成控股股份有限公司
关于公司董事及总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱洪彬的书面辞职报告。因个人原因，朱洪彬先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的董事就任前，朱洪彬先生将继续履行董事职务。
本公司董事会对朱洪彬先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献
表示衷心的感谢。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—018
杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；
●本公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格于 2015年 4月 3日、2015年 4月 7日、2015年 4月 8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、目前本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项正在进行中，相关公告已于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）做了详细披露。
2、经自查，本公司目前经营状况正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除本公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
3、经向本公司控股股东函证确认，除上述已披露的重大资产重组事项外，本公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会筹划上述重大事项（本公司已披露的重大事项除外）。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露重大事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关本公司信息以本公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2019-016转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第二十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事 7名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
四、审议通过《公司审计委员会 2018年度履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的《安井食品审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 270,256,271.79元，2018年度母公司实现净利润 177,205,985.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金17,720,598.55元后，当年度可分配利润为 252,535,673.24元，加上年初未分配利润 827,146,274.85元，减去 2017年分红 60,923,280.15元，2018年年末实际可供股东分配的利润为1,018,758,667.94元。
公司2018年度利润分配预案为：公司以2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股3.76元（含税）现金股利。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
七、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
八、审议通过《关于 2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于 2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
十二、审议通过《公司 2018年年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2018年年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于拟开展供应链金融业务的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十五、审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
十六、审议通过《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于可转换公司债券募投项目变更的公告》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
十七、审议通过《关于召开公司 2019年第一次债券持有人会议的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十八、审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-025
浙江广厦股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日下午，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备明细情况
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||本年计提（元）|
|坏账损失||27,079,842.58||
|存货跌价损失||18,925,157.58||
|商誉减值损失||50,112,696.91||
|合 计||96,117,697.07||

三、具体情况说明
1、商誉减值
2014年，公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司(现为“广厦传媒有限公司”)100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额44,781.85万元形成商誉。
就上述商誉，公司已分别于2014年度、2015年度、2016年度计提商誉减值
准备 420.25万元、19,615.26万元、6,470.46万元，合计计提商誉减值准备26,505.97万元。
根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 2020号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为441,734,800.00元，低于账面价值491,847,496.91元，本期应确认商誉减值损失50,112,696.91元。
2、其他应收账款坏账损失
公司对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
根据上述标准，2018年公司计提其他应收账款坏账损失27,079,842.58元。
3、存货跌价
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据上述标准，2018年公司计提存货跌价准备 18,925,157.58元。
三、上述计提资产减值损失对公司财务状况的影响
因计提上述减值，导致减少公司2018年度利润总额约9,611.77万元。
四、独立董事意见
依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备，同意将相关议案提交股东大会审议。
五、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日