证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-055
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2015年 4月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场、独立董事征集投票权和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第六届董事会第十八次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年5月6日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票权和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事韩传模先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见 2015年 4月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。
（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）截至 2015年 4月 28日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2股权激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配；
1.3股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.4股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.5股票期权的授予条件以及行权条件；
1.6股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司与激励对象各自的权利义务；
1.10公司、激励对象发生异动的处理；
1.11其他重要事项。
2、审议关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
上述第1-2项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2015年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述第3项议案已经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请见2014年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述3项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2015年5月5日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977投票简称：浪信投票
（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|全部下述三项议案|100|
|议案一|关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案|1.00|
|1.1|股票期权激励对象的确定依据和范围|1.01|
|1.2|股权激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配|1.02|
|1.3|股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期|1.03|
|1.4|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法|1.04|
|1.5|股票期权的授予条件以及行权条件|1.05|
|1.6|股票期权激励计划的调整方法和程序|1.06|
|1.7|股票期权会计处理|1.07|
|1.8|公司授予股票期权及激励对象行权的程序|1.08|
|1.9|公司与激励对象各自的权利义务|1.09|
|1.10|公司、激励对象发生异动的处理|1.10|
|1.11|其他重要事项|1.11|
|议案二|浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）|2.00|
|议案三|关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案|3.00|

注：议案一含11个子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决。股
东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事韩传模先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》刊登于2015年4月21日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事韩传模先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二○一五年四月三十日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：