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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2016-075美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）通知，美克集团与上海海通证券资产管理有限公司质押式回购交易的 2,363.60万股公司股份已于 2016年 8月 22日购回并解除质押,本次解除质押股份占公司总股本 644,960,198股的3.66%，以上股份全部为无限售流通股。
美克集团共持有公司股份 267,719,014股，截至2016年8月22日，美克集团持有的本公司股份被质押242,254,000股（占公司总股本的37.56%,占美克集团持有公司股份的90.49%），全部为无限售流通股。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为广汇能源股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议审议的《公司 2014年度利润分配预案》发表如下独立意见：
2014年度母公司实现净利润 1,638,038,642.00元，减提取盈余公积 7,327,362.27元，加年初未分配利润 2,482,709,909.69元后，2014年可供分配利润 4,113,421,189.42元。公司拟实施利润分配方案，以 2014年 12月 31日总股份 5,221,424,684股为基数，向全体股东每 10股现金分红0.5元（含税）。本次分配共计分配利润 261,071,234.2元，未分配利润 3,852,349,955.22元，结转以后年度分配。
经核实，我们认为：公司董事会拟订的 2014年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际情况，有利于公司未来的可持续性发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将将该预案提交公司董事会及股东大会予以审议。
独立董事：
吾满江·艾力张伟民胡本源 吴晓蕾二〇一五年六月八日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2014-005
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据中国证监会和上海证监局的有关要求，对公司实际控制人、股东、关联方等相关主体及上市公司自身的承诺事项进行了专项自查。截至2013年12月31日，本公司实际控制人、股东、关联方等相关主体及上市公司自身尚未履行完毕的承诺有关情况如下：
一、现金分红
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|项目|内容|
|承诺主体|上海浦东路桥建设股份有限公司|
|承诺背景|现金分红|
|承诺内容|1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润；2、在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红；3、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4、公司应优先考虑现金方式分配利润；在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票或现金、股票相结合的方式进行利润分配；5、 公司至少每三年审议一次股东回报规划，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东回报规划；6、股东回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效。|
|承诺日期|2012.07.20|
|承诺履行期限|2012.07.20-2014.12.31|
|截至目前的履行情况|正在履行|

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|未按期履行的原因|不适用|

二、避免同业竞争
1、
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|项目|内容|
|承诺主体|上海浦东发展（集团）有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司|
|承诺背景|上市承诺|
|承诺内容|1、浦发公司、浦建公司及子公司将不从事与股份公司核心业务（路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工）相同的业务；2、浦发公司、浦建公司及子公司将不与股份公司在同一标段进行竞标；3、浦发公司、浦建公司及子公司将不直接从事且不再投资新的企业从事与股份公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务；4、当股份公司进一步拓展其主营业务范围，浦发公司、浦建公司及子公司承诺将不参与与股份公司新主营业务有竞争的业务，若浦发公司、浦建公司及子公司已从事业务和股份公司在经营上发生竞争，浦发公司、浦建公司及子公司将退出与股份公司的竞争；5、若浦发公司、浦建公司及子公司违反本承诺书的任何一项承诺，浦发公司、浦建公司将补偿股份公司因此遭受的一切直接和间接的损失。|
|承诺日期|2002.05.20|
|承诺履行期限|长期有效|
|截至目前的履行情况|正在履行|
|未按期履行的原因|不适用|

2、
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|项目|内容|
|承诺主体|上海浦东发展（集团）有限公司|
|承诺背景|与重大资产重组相关的承诺|
|承诺内容|1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务；2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市公司；3、保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动，如因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，浦|

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|-|-|
||发集团将依法承担相应的赔偿责任。|
|承诺日期|2013.08.27|
|承诺履行期限|长期有效|
|截至目前的履行情况|正在履行|
|未按期履行的原因|不适用|

三、保持上市公司独立性
1、
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|项目|内容|
|承诺主体|上海浦东发展（集团）有限公司|
|承诺背景|与再融资相关的承诺|
|承诺内容|浦发集团不对浦东建设与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务进行干预，浦发集团继续充分尊重浦东建设经营自主权，不干预浦东建设日常经营运作。|
|承诺日期|2012.06.29|
|承诺履行期限|长期有效|
|截至目前的履行情况|正在履行|
|未按期履行的原因|不适用|

2、
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|项目|内容|
|承诺主体|上海浦东发展（集团）有限公司|
|承诺背景|与重大资产重组相关的承诺|
|承诺内容|保证上市公司人员独立，保证上市公司资产独立完整，保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。|
|承诺日期|2013.08.27|
|承诺履行期限|长期有效|
|截至目前的履行情况|正在履行|
|未按期履行的原因|不适用|

四、减少及规范与上市公司关联交易
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|项目|内容|
|承诺主体|上海浦东发展（集团）有限公司|
|承诺背景|与重大资产重组相关的承诺|

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|承诺内容|浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，保证：1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；3、督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。|
|承诺日期|2013.08.27|
|承诺履行期限|长期有效|
|截至目前的履行情况|正在履行|
|未按期履行的原因|不适用|

本公司不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-030京投发展股份有限公司
关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需营运资金，根据《公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（以下简称“本次非金融企业债务融资工具”）。
一、本次非金融企业债务融资工具的发行方案
1、发行品种
本次注册发行的非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及非公开定向债务融资工具等品种。具体发行品种将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司情况及全国银行间债券市场的市场情况确定。
2、发行规模
本次非金融企业债务融资工具总发行规模为不超过人民币 50亿元（含 50亿元）。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
3、发行对象
本次非金融企业债务融资工具的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
4、发行期限
本次超短期融资券期限为不超过 270天（含 270天），本次短期融资券期限为不超过1年（含1年），本次中期票据期限为不超过5年（含5年），本次非公开定向债务融资工具期限为不超过 5年（含 5年）。具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。
5、发行批次
本次非金融企业债务融资工具将在获准注册的有效期内一次性或分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
6、发行利率
本次非金融企业债务融资工具利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与主承销商根据各期发行时全国银行间债券市场的市场情况确定。
7、募集资金用途
本次非金融企业债务融资工具募集资金拟用于偿还公司债务、补充运营资金及项目建设等符合国家法律法规及相关政策允许的企业生产经营等用途中的一种或几种。募集资金的具体用途以及比例将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定及公司具体情况确定。
8、承销方式
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|聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发|
|行，主承销商组织承销团余额包销。|

9、发行债项担保
本次非金融企业债务融资工具无担保。
10、决议的有效期
本次非金融企业债务融资工具事宜尚须经公司股东大会审议通过，相关决议自股东大会审议通过之日起至本次非金融企业债务融资工具注册发行及存续有效期内持续有效。
二、本次非金融企业债务融资工具的授权事宜
为有效协调本次非金融企业债务融资工具的注册发行过程中的具体事宜，公
司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长，根据有关法律、法规以及《京投发展股份有限公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权决定并处理与本次非金融企业债务融资工具注册发行的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定、政策、审核意见及公司股东大会决议，制定、实施和修改本次非金融企业债务融资工具注册发行的具体方案，确定本次非金融企业债务融资工具注册发行的包括但不限于发行品种、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式、发行时机及募集资金使用等与发行条款及发行方案相关的一切事宜；
2、决定并聘请与本次非金融企业债务融资工具发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所、信用评级机构及其他中介机构，并签署有关协议；
3、在上述授权范围内，修订、签署和申报与本次非金融企业债务融资工具发行有关的一切协议、法律文件及申请材料，办理非金融企业债务融资工具的相关申报、注册手续及信息披露、还本付息等事宜；
4、如发行非金融企业债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次非金融企业债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次非金融企业债务融资工具有关的其它事项；
6、公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非金融企业债务融资工具的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非金融企业债务融资工具有关的事务；
7、上述授权自经股东大会审议通过之日起至本次非金融企业债务融资工具注册发行及存续有效期内持续有效。
三、本次非金融企业债务融资工具的审批程序
本次非金融企业债务融资工具事宜已经公司十届二次董事会审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在注册有效期内实施。
公司申请注册发行非金融企业债务融资工具事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非金融企业债务融资工具的注册发行等相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-037奇精机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的第二届董事会第八次会议和于2017年7月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，因公司实施了“每10股转增7股”的2016年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由8,000万股增加至13,600万股，公司注册资本相应从8,000万元变更为13,600万元。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913302002543897812
公司名称：奇精机械股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：宁海县跃龙街道气象北路289号
法定代表人：汪永琪
注册资本：壹亿叁仟陆佰万元整
成立日期：1996年11月29日
营业期限：2003年01月22日至长期
经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2017年7月20日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2018-017
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自2018年5月4日至本公告出具日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭齿前进”）累计收到与收益相关的政府补助共计
2,210,000.00元，现将相关情况披露如下：
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|序号|获得补助单位|补助项目|依据文件|补助金额（元）|
|1|杭齿前进|2016年发明专利区级补助|萧财企[2018]128 号|50,000.00|
|2|杭齿前进|2016年发明专利市级补助|萧财企[2018]128 号|40,000.00|
|3|杭齿前进|2018年第二批省级科技发展专项资金|浙财科教[2018]19 号|2,120,000.00|
|合计||||2,210,000.00|

二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述补助资金计入公司当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-031
人民网股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司(以下简称“公司”或“人民网”)第二届监事会已任期届满。根据《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件的规定，人民网职工代表监事为 1人，由公司职工通过职工代表大会选举产生。
公司于 2016年 12月 8日召开职工代表大会，选举赵岍女士为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事将与经公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事简历请详见附件。
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2016年 12月 10日
附件：职工代表监事简历
赵岍：女，中国国籍，汉族，1983年 8月出生，中共党员，大
学学历。2005年 6月至 2010年 8月任人民网发展有限公司人力资源部专员；2010年 8月至 2012年 4月任公司人力资源部主管；2012年 4月至 11月任公司品牌部主管；2012年 11月至 2013年 3月任公司品牌部副主任；2013年 4月至今任公司品牌部主任；2012年至今任公司团委书记。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2019-009债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步拓宽瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化资金结构，满足企业发展需要，公司于2019年4月25日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的超短期融资券。
一、本次发行超短期融资券的发行方案
（一）发行品种
超短期融资券
（二）注册及发行规模
根据2018年末净资产规模和债券发行的相关规定，本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币25亿元（含25亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。
（三）发行时间及方式
根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在超短期融资券获批后，计划在核准有效期的两年内分多期进行滚动发行，其中首期计划发行规模为6-8亿元，每期发行一般不超过10亿元。
（四）发行对象
中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
（五）募集资金用途
募集资金用途包含但不限于偿还公司有息债务、补充公司及下属子公司营运资金、置换银行借款等符合规定的用途。
（六）发行期限
不超过270天（含270天），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。
（七）发行利率
债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。
（八）担保人及担保方式
发行债务融资工具是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权经营层根据相关规定及市场情况确定。
（九）决议有限期
自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事宜
为了更好把握债务融资工具发行时机，提高融资效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层，在法律法规以及规范文件、公司章程规定的范围内决议有限期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，包括但不限于：
（一）根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，指定发行债务融资工具具体方案以及修订、调整发行债务融资工具的发行条款，包括但不限于实际注册发行的债务融资工具发行的具体品种、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；
（二）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理债务融资工具的评级、发行申报等与发行相关事宜；
（三）如国家、监管部门对于债务融资工具发布有新规定和政策，授权具体经办部门根据新政策对债务融资工具发行方案进行相应调整；
（四）签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据使用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
（五）办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必须的手续和工作；
（六）办理本次债务融资工具注册发行有关的其他相关事项；
（七）本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议，并需获得交易商协会接受注册。
公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2019年4月26日
国药股份独立董事对公司第六届董事会
第二次会议各项相关议案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第二次会议审议的各项相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度审计报告的独立意见
我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度公司财务审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果真实准确，出具的审计报告整体质量合规。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构。
二、关于2014年度公司内控自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对截至 2014年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2014年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2014年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份
2014年实现归属于母公司所有者的净利润 482,653,724.92元人民币，剔除按母公司净利润10%的比例提取法定公积金 42,888,899.84元，本年度实现归属于母公司可分配利润 439,764,825.08元，按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以 2014年 12月 31日的总股本 47,880万股为基数，每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），共计派发现金股利 4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司连续两年坚持大比例分红，为股东提供了良好回报。随着公司经营规模的扩大，对经营性现金的需求大幅增加，同时预计 2015年将有重大资金支出，因此公司经研究决定适当降低了 2014年度的分红比例，我们认为这一比例符合公司实际，既为公司发展提供了保障，有利于增厚公司业绩，又兼顾了股东利益，因此一致同意该项分配预案。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
我们对公司 2014年实际发生的日常关联交易情况和预计的 2015全年日常关联交易进行了审慎审核，认为公司日常关联交易的产生是业务模式所致，交易金额系根据以前年度交易情况合理预计得出，交易价格是在政府价格政策基础上根据市场化原则确定的，与公司和其他非关联企业交易的价格基本一致，体现了公平性并保障了全体股东的利益。公司第六届董事会第二次会议对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五、关于为子公司申请综合授信提供担保的独立意见
2015年 3月 19日公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请
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|综合授信提供担保的议案》、《公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案》、《公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案》。此三项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司和控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，故一致同意该项议案。五、关于公司对外担保事项的独立意见截至 2014 年 12 月 31 日，公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保46,093,080.00元，担保余额为29,118,540.70元；公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 118,285,970.61 元，担保余额为 94,897,369.20 元。以上事项公司均履行了相关审批决策程序并披露。除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，不存在违反有关法律、法规规定的情形。我们将继续对公司今后可能发生的担保进行监督检查。独立董事签字：国药集团药业股份有限公司2015 年 3 月 19 日3|
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-024号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”或“公司”）控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司（以下简称“万企爱佳”）减少注册资本9,999万元。
2、本次减资事项将提交公司股东大会审议。
3、本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、子公司减资概况
万企爱佳为公司控股子公司及房地产开发项目公司，鉴于其少数股东权益的股东方资金需要，拟对万企爱佳现有注册资本规模进行调整，公司拟减少万企爱佳注册资本9,999万元，注册资本由30,000万元减少至20,001万元。
经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司子公司减资的议
案》，根据《公司章程》的规定，本次减资事项需提交股东大会审议。
本减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况
上海万企爱佳房地产开发有限公司
成立日期：2010年06月18日
成立期限：2010年06月18日至2030年06月17日
统一社会信用代码：913101075574438882
注册地址：上海市普陀区中潭路99弄145号一层
注册资本：30,000万人民币
法定代表人：宋斌
主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理（不得从事酒店经营），销售；五金、建筑装潢材料、百货，企业管理咨询（除经纪）。
股东及出资情况：公司全资子公司上海名翼实业有限公司占比为66.67%，上海志奇投资发展有限公司出资占比33.33%。
万企爱佳负责公司“普陀飞地项目”房地产项目的开发，目前该项目在建过程中。
近一年一期财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年12 月 31 日|2018 年9 月30 日|
|资产总额|50,138.36|47,990.32|
|负债总额|16,943.09|13,946.72|
|净资产|33,195.27|34,043.60|
|项目|2017 年1-12 月|2018 年1-9 月|
|营业收入|31,812.37|7,437.66|
|净利润|1,776.44|848.33|

备注：上述 2017年财务数据已经具备证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月财务数据未经审计。
三、减资目的及对公司的影响
上述事项系根据万企爱佳少数股东权益的股东方资金需求而减少相应注册资本，不会对公司的生产经营产生不利影响，反而有利于提升公司控制比例。本次减资完成后，万企爱佳为公司的全资子公司，且不会对公司当期损益产生影响。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司二○一九年二月二十三日
备查文件
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019–061广东科达洁能股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Keda (Ghana) Ceramics CompanyLimited（以下简称“Keda加纳”）
担保金额：1,350万欧元，为其担保余额：1,230万欧元
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
2019年7月15日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司按股权比例承担加纳二期项目599.25万美元的投资，同时，为保障加纳二期项目的顺利实施，同意公司为控股子公司Keda加纳在 Stanbic Bank Ghana Limited的贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过贷款协议本息（预计不超过等值1,350万欧元），担保期限不超过四年。对于该项担保，广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）将以其所持Keda加纳49%股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。
上述担保事项有效期三年，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：Keda (Ghana) Ceramics Company Limited
住所：PLOT NO.5,Ssnit Road,DunkonahAccra,Accra Metropolitan ,Greater Accra, Ghana
注册资本：100万美元
经营范围：陶瓷墙地砖的生产、制造与销售。
股权结构：
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|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|持股比例|
|1|Keda Holding (Mauritius) Limited|51%|
|2|Sunda (MU) Holding Limited|49%|
|合计||100%|

最近一期财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|主要财务数据|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|27,365.15|
|负债总额|13,149.48|
|银行贷款总额|11,144.79|
|流动负债总额|4,205.32|
|净资产|14,215.67|
||2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入|6,710.70|
|净利润|1,878.67|

三、担保协议的主要内容
本次担保为公司对子公司 Keda加纳在 Stanbic Bank Ghana Limited的贷款提供连带责任保证担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。
此外，为保护公司利益，本次被担保方将为担保方提供反担保，同时广州森大将以其所持 Keda加纳49%股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为子公司 Keda加纳提供信用担保，是根据 Keda加纳经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证加纳二期项目的顺利开展，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。此外，子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力。
公司独立董事认为：公司本次为子公司 Keda加纳提供担保有利于满足其加纳二期项目对资金的需要，属子公司正常生产经营行为，Keda加纳经营情况稳定，具备债务偿还能力，对于该项担保，广州森大将以其所持 Keda加纳49%股权质押给公司以提供连带责任保证担保，或有风险可控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，同意公司本次担保事项。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2019年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额203,579.43万元，公司对控股子公司提供的担保总额 190,238.02万元，上述金额分别占公司 2018年度经审计净资产的比例为43.70%、40.84%，且无逾期担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
2、被担保人营业执照
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2019-036
恒通物流股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.047元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/14|2019/6/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本201,600,000股为基数，每股派发现金红利0.047元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利9,475,200
元，转增80,640,000股，本次分配后总股本为282,240,000股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/14|2019/6/13|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
刘振东、于江水、山东一圈一带产业投资基金有限公司-山高一圈一带私募基金、宋建波、龙口南山投资有限公司的现金红利由本公司自行派发。
3.扣税说明
1、无限售条件的流通股
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.047元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.047元，待个人转让股票时，中登上海
分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣
收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款
当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.0423元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为0.0423元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.047元。
2、有限售条件的流通股
（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.0423元。
（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.047元。
3、本次转增的资本公积来源为公司历次股本溢价，公司本次资本公积转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）||||
|二、无限售条件流通股份（流通股）|201,600,000|80,640,000|282,240,000|
|1、 A股|201,600,000|80,640,000|282,240,000|

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|-|-|-|-|
|三、股份总数|201,600,000|80,640,000|282,240,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 282,240,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.17元。
七、 有关咨询办法
联系人：朱奇
联系部门：证券部
联系电话：0535-3453777
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-007宁波东方电缆股份有限公司
第三届董事会第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第10次会议于2015年4月8日在公司会议室（宁波市北仑区小港江南东路968号）召开，本次会议通知于2015年3月27日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员及相关中介机构列席了会议。本次会议审议通过19项议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了2014年度总经理工作报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了 2014年度报告全文及摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
4、审议通过了 2014年度财务决算报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了 2015年度财务预算报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )审计， 2014年度，公司（母公司）实现净利润 63,761,840.59元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金 6,376,184.06元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 57,385,656.53元。
累计可供股东分配的利润为 321,325,533.71元。截止 2014年 12月 31日，公司资本公积余额为 235,727,095.69元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2014年度利润分配预案为：（1）拟将公司截至 2014年 12月 31日可供分配的利润 321,325,533.71元，以母公司的总股本 141,350,000股为基数，向全体股东每 10股送 4股,共计送 56,540,000股。
（2）拟将公司截至 2014年 12月 31日可供分配的利润 321,325,533.71元，以母公司的总股本 141,350,000股为基数，向
公司股东每 10股派发现金红利 1.00元人民币（含税），共计派发现金红利 14,135,000元。
（ 3）拟将公司截至 2014年 12月 31日的资本公积金 235,727,095.69元，以母公司的总股本 141,350,000股为基数，按每 10股转增 8股，共计转增 113,080,000股，每股面值 1元。
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案实施后，公司总股本将增加至 310,970,000股。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了关于续聘公司 2015年度审计机构的议案；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏崇耀、夏峰、袁黎雨、乐君杰、夏善忠回避表决，因表决董事少于半数，此议案将直接提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2014年度日常关联交易的执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2015-009。
9、审议通过了公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
10、审议通过了公司独立董事 2014年度述职报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
11、审议通过了关于修改公司章程的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>部分条款的公告》，公告编号：2015-013。
12、审议通过了关于会计政策变更的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-012。
13、审议通过了关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》，公告编号：2015-010。
14、审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了关于提名杨华军先生为公司独立董事的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
因公司董事林勇先生辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2015年 3月 27日已做相关公告，鉴于林勇先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，现经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，现由公司董事会提名杨华军先生为公司独立董事。
杨华军先生简历：
杨华军先生，1976年 9月出生，管理学博士，中国注册会计师，律师资格，历任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理，现任浙江万里学院会计系副教授，宁波海运第五届和第六届董事会独立董事。
16、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
17、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司
2014年度募集资金存放与使用情况的公告》，公告编号：2015-011。
为了更好的提高管理效能和效率，根据实际经营业务需要，对公司的原有组织机构稍作调整，新增了工信办和资本市场部，撤销了生产管理中心，其主要职责由各生产事业部承担。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》，公告编号：2015-014。
上述第二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十五项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二O一五年四月八日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-055
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月5日 13点30分
召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月5日
至2016年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案|√|
|2.00|关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|票面金额和发行价格|√|
|2.03|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.04|债券品种及期限|√|
|2.05|债券利率及付息方式|√|
|2.06|发行方式|√|
|2.07|担保事项|√|
|2.08|募集资金用途|√|
|2.09|上市安排|√|
|2.10|偿债保障措施|√|
|2.11|承销方式|√|

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|2.12|决议的有效期|√|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2016年8月 19日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，《亚邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603188|亚邦股份|2016/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年 8月 31日—9月 3日上午9：00－11：00及下午13：30－16：00
（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。
3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2016年9月5日（星期一）下午13:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：王美清
联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码：213163
电话号码：0519-88319711
传真号码：0519-88231528
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2016年8月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月5日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案||||
|2.00|关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|票面金额和发行价格||||
|2.03|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.04|债券品种及期限||||
|2.05|债券利率及付息方式||||
|2.06|发行方式||||
|2.07|担保事项||||
|2.08|募集资金用途||||
|2.09|上市安排||||
|2.10|偿债保障措施||||
|2.11|承销方式||||
|2.12|决议的有效期||||
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2017-037江苏赛福天钢索股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017年 8月 23日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2017年 8月 30日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
选举邓薇女士担任公司第三届监事会主席。
表决结果：同意 3票，占监事会全体成员人数的100%；
反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会2017年8月30日