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证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-037四川泸天化股份有限公司
关于 2016年度第二次临时股东大会提示性公告
暨召开 2011年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2016年度第二次临时股东大会通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2016年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届七次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月21日下午15：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 20日下午15:00至6月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 6月 15日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司六届七次董事会、六届七次监事会审议通过,关联董事回避表决， 2016年度第二次临时股东大会审议时关联股东需回避表决，具体内容详见 2016年 6月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2016年6月16日—17日 9：00—17：00
登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 王斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122476 0830-4122195
传 真： 0830-4123267
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届七次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年6月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||总议案||100.00||
|2||关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案||1.00||
|3||关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案||2.00||
|4||关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案||3.00||

（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2016年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2016年度第二次临时股东大会议案的投票意见如下：
1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-181江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月3日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用 152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2018年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。
2018年9月4日，2018年9月14日，2018年9月17日，2018年9月20日、 2018年 9月 25日公司已将上述暂时补充流动资金中的 6,107.96万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2018年9月5日、2018年9月14日、2018年9月18日、2018年9月21日、 2018年9月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-158）、（公告编号：2018-161）、（公告编号：2018-163）、（公告编号：2018-168）、（公告编号：2018-174）。
2018年10月9日，公司已将上述暂时补充流动资金中的5,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还 11,107.96万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为 141,310.02万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－076万泽实业股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事潘贤林先生提交的书面辞职报告，潘贤林先生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。潘贤林先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，潘贤林先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对潘贤林先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经持有公司10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司提名推荐，公司于 2019年 9月 11日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补熊爱华先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过公告之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。
公司董事会本次增补完成后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 9月 11日
附熊爱华先生简历：
熊爱华，男，1973年 8月出生，中国共产党党员，本科学历。现任赣江集团有限公司党委委员、副总经理；兼任江西赣江融创投资有限公司董事长、总经理，江西中赣置业有限公司执行董事、总经理，江西赣江商旅发展有限公司执行董事、总经理，江西赣江工业地产有限公司执行董事、总经理，江西赣江创亿投资有限公司执行董事、总经理，江西赣江土地开发有限公司执行董事、总经理，江西赣江智慧信息有限公司执行董事、总经理，江西水岸漫青酒店管理有限公司执行董事、总经理，江西儒乐富酒店管理有限公司执行董事、总经理，赣江新区万益金赣实业有限公司董事。
历任蛟桥镇政府党委委员，白水湖工业园管委会副主任，白水湖管理处副书记，冠山管理处副书记、处长，金开集团副书记、副总经理，昌北开发建设总公司总经理。
熊爱华先生未持有公司股票；除在持有公司10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司担任董事长、总经理外，目前与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
东方花旗证券有限公司
关于山东美晨生态环境股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，对美晨生态2018年度日常关联交易预计事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、东方花旗进行的核查工作
东方花旗通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员进行沟通，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性及有效性进行了核查。
二、2018年度日常关联交易计划安排
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|项目实施方|产品或劳务类别|2018年度预计金额(万元）|2017年实际发生金额(万元）|
|德宏华江投资发展有限公司|赛石园林|工程施工费|-|63.82|
|赛石集团有限公司及其控股子公司|赛石园林|工程施工费|18,220.28|12,764.84|
||景观设计|设计费|285.85|38.14|
|合计|||18,506.13|12,866.80|

（杭州赛石园林集团有限公司简称“赛石园林”、杭州园林景观设计有限公司简称“景观设计”）
三、关联方介绍和关联关系
||
|-|
|1、公司名称：德宏华江投资发展有限公司（以下简称“德宏华江”）|
|统一社会信用代码：91533103563156105Q|
|住所：云南省德宏州芒市阿露窝罗路 59号华江水岸星城商业街 1栋S1-7号|
|注册资本：38,000万元|

||
|-|
|法定代表人：陈燕飞|
|成立日期：2010年10月14 日|
|经营范围：项目投资；投资管理（除证劵、期货）、经济信息（除证劵、期|
|货）、企业管理咨询服务；企业形象策划（依法须经批准的项目，经相关部门批|
|准后方可开展经营活动）|

关联关系：德宏华江是全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（2016年 08月 08日起持有德宏华江40%股份，未控股）的联营企业，且公司董事张磊先生（非实际控制人，2017年 05月 16日起任公司董事）为德宏华江的副董事长，构成关联交易，符合《企业会计准则第36号--关联方披露》第四条规定的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定的情形，为公司的关联法人。
履约能力分析：德宏华江生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
财务状况：2017年度（经审计）资产总额为 95,594.60万元，负债总额为 25,151.04万元，净资产为 70,443.57万元，营业收入为 21,092.63万元，净利润为2,942.25万元。
2、企业名称：赛石集团有限公司
统一社会信用代码：913300003076480639
住所：杭州市西湖区西溪国家湿地公园天目山路518号Ｉ区1号
法定代表人：郭柏峰
注册资本：36,000万元人民币
成立日期：2014年10月28日
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：赛石集团直接持有公司8.63%的股份，且其为公司持股5%以上股东郭柏峰先生控制的公司，该交易构成关联交易，符合《企业会计准则第 36号--关联方披露》第四条规定的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定的情形，为公司的关联法人。
履约能力分析：赛石集团生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
财务状况：2017年度未经审计资产总额为 158,860.81万元，负债总额为
132,561.73万元，净资产为 26,299.08万元，营业收入为 2,831.51万元，净利润为-5,719.07万元。
四、关联交易的定价依据
1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行；
2、本次交易在质量优先兼顾成本并确保完工进度的前提下，以市场价格为依据，结合该项目定位、品质及目标等因素，确定最终交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
上述园林方面关联交易是公司日常经营性交易，公司具备相关的资源、品牌及团队优势，上述关联交易的实施有利于发挥公司在园林设计施工、PPP项目规划设计、公园建设、花卉旅游等方面具备的先进理念和实施经验，有利于公司实施“园林+旅游”的发展战略，从而提高品牌知名度和市场影响力。上述关联交易在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
六、关联交易的审批程序
公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过
了《关于2017年度日常关联交易预计执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议过程中关联董事张磊先生（非实际控制人，2017年05月16
日起任公司董事）回避表决。
独立董事对于该议案的事前认可意见：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将该事项的议案提交公司董事会审议。
独立董事对于该议案发表独立意见如下：公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影
响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意该议案提交公司股东大会审议。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司2018年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，董事会审议过程中关联董事回避了表决，并由公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，上述关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2、上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于山东美晨生态环境股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张仲 葛绍政
东方花旗证券有限公司2018年月 日
山西蓝焰控股股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》相关规定，我们作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》进行了充分的事前审议，发表意见如下：
1、独立董事认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司以 2018年度相关关联交易为基础，对 2019年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年为公司提供财务审计和内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。因此，我们同意将《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
余春宏 武惠忠 石悦
深圳赫美集团股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-020深圳赫美集团股份有限公司
关于为二级全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”）因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部申请贷款6,800万元人民币，向上海银行股份有限公司静安支行申请贷款5,346万元人民币。本次两笔贷款均为续贷业务。公司将为上海欧蓝本次贷款承担保证担保责任，担保总额为12,146万元人民币，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海欧蓝国际贸易有限公司
2、成立日期：2003年06月06日
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：30,000万元人民币
5、注册地址：上海市静安区西康路225号3幢底层
6、法定代表人：于阳
7、经营范围：服装服饰、纺织品、皮革制品、针棉制品、家用电器、五金交电、工艺品（除金）、百货、办公用品、建筑装璜材料、钟表、眼镜及配件（隐形眼睛及护理液除外）、日用化学品、化妆品、金银饰品的销售，服装设计，投资咨
深圳赫美集团股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告询，经济信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止经出口的商品及技术除外。
8、主要财务状况（未经审计）：截止 2017年 9月 30日，上海欧蓝的资产总额为39,799.45万元，负债总额为26,631.04万元，净资产为13,168.41万元；2017年1-9月份营业收入为32,901.02万元，净利润为-5,858.57万元。
9、股权结构：公司全资子公司深圳赫美商业有限公司持有上海欧蓝100%股权。
三、担保协议的主要内容
(一)中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部担保协议
1、担保方：公司
2、被担保方：上海欧蓝
3、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部
4、担保方式：保证担保
5、担保期限：一年
6、担保金额：6,800万元人民币
(二)上海银行股份有限公司静安支行担保协议
1、担保方：公司
2、被担保方：上海欧蓝
3、债权人：上海银行股份有限公司静安支行
4、担保方式：保证担保
5、担保期限：一年
6、担保金额：5,346万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
本次被担保对象上海欧蓝是公司二级全资子公司，经营情况良好，公司为其提
深圳赫美集团股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于二级全资子公司筹措资金，顺利开展其经营业务。上海欧蓝向银行申请借款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对控股子公司发生的累计担保额度为 84,616万元人民币（含本次），实际担保金额为 79,616万元人民币，占公司 2016年度经审计净资产的47.68%。本次担保金额12,146万元人民币占公司2016年度经审计净资产的7.27%。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第三十四次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-041南京寒锐钴业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知于 2019年 4月11日以专人送达及电子邮件方式发出。会出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》
为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司（以下简称“寒锐金属”）5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨电积钴项目”总投资额 22,942.03万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由我公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。
公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和核查意见。
《关于变更募集资金用途的公告》和《寒锐钴业在科卢韦齐投资建设年产 2万吨电积铜和5000吨电积钴项目可行性研究报告》详见2019年3月22日在指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会和债权人会议审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 5月 6日 14:30召开 2019年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、审议通过《关于召开公司2019年第一次债券持有人会议的议案》
公司将于2019年5月6日13：30召开2019年第一次债券持有人会议，会议采取现场投票表决与通讯表决相结合的方式。
《关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一九年四月十七日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-075北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）的函告，嘉寓集团将其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购业务延期购回，具体事项如下：
一、控股股东本次股份质押延期购回的基本情况
2015年7月10日，嘉寓集团与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》，以股票式质押回购的方式将其持有的本公司的15,000,000股股票质押给平安证券，约定初始交易日是2015年7月13日，购回交易日为2016年7月13日。
2016年7月13日，嘉寓集团与平安证券签署了《股票质押式回购交易协议书》，将上述质押购回交易日延期至2017年7月12日，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|嘉寓集团|是|33,000,000|2016-7-13|2017-7-12|平安证券|11.61%|融资|
|合计||33,000,000||||11.61%||

说明：2015年7月10日嘉寓集团质押给平安证券的股票为15,000,000股，2016年4月26
日实施权益分派后，股份数量相应变更为33,000,000股。
二、控股股东累计被质押的情况
截至本公告日，嘉寓集团持有公司股份284,297,706股，其所持有的公司股份已累计质押 279,345,000股（占其所持有本公司股份的98.2579%，占本公司总股本的38.9733%）。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书（延期购回）》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年七月二十二日
五矿稀土 独立董事事前认可意见五矿稀土股份有限公司独立董事关于
公司与关联财务公司关联交易风险处置预案
的事前认可意见
为进一步规范五矿稀土股份有限公司（下称“五矿稀土”）与五矿集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）之间的业务行为，切实保障五矿稀土在财务公司资金的安全性，结合证券监管机构的相关要求以及自身实际情况，五矿稀土拟修订《五矿稀土股份有限公司与关联财务公司关联交易风险处置预案》，并拟于2014年3月23日召开董事会审议该项关联交易事项。
五矿稀土已经向本人提交了关于前述关联交易的相关资料（包括与前述关联交易相关事项的议案、风险处置预案等），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将前述关联交易及相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本同意函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（此页以下无正文）
五矿稀土 独立董事事前认可意见（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司与关联财务公司关联交易风险处置预案的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签署）：
二○一四年三月二十日
平安证券股份有限公司
关于深圳市卫光生物制品股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“卫光生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）依据卫光生物内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
卫光生物根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，根据核查结果，卫光生物董事会认真填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，卫光生物不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构对卫光生物《内部控制规则落实自查表》的核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对卫光生物填写的《内部控制
规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，平安证券认为：
1、卫光生物董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；
2、卫光生物董事会填写的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人（签字）：__________李茵
__________张磊
平安证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-001
新天科技股份有限公司
关于子公司荣获河南省科学技术进步奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
新天科技股份有限公司的控股子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简
称“万特电气”）近日获得由河南省人民政府颁发的《河南省科学技术进步奖》证书。具体情况如下：
项目名称：设备接地及加装漏电断路器体感设备
奖励等级：叁等奖
获奖者：郑州万特电气股份有限公司
证书号：2016-J-204-D01/01
该奖项的取得是对万特电气在体感设备领域新技术研发成果的肯定和认
可，将进一步增强万特电气的品牌影响力，对其核心竞争力及业务经营产生积
极的影响。
二、备查文件
1、《河南省科学技术进步奖》证书
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月五日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2010-024天津广宇发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2.变更日期
财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》自发布之日起施行。
3.变更前采用的会计政策
公司采用2017年12月25日财政部颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的有关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次会计报表格式修订后，公司执行财会〔2018〕15号文件相关规定。除上述会计报表格式变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5.审批程序
公司于2019年4月24日召开了第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计报表格式调整主要涉及以下财务报表项目的列报，并相应调整可比会计期间的数据，具体情况如下：
1.资产负债表变化
“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目，“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目，“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目，“工程物资”项目归并至“在建工程”项目，“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目，“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目，“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2.利润表变化
新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示。“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业
确认的利息收入。“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整。公司收到的个税手续费返还，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3.所有者权益变动表变化
为落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计报表格式修订只是会计报表项目列示的变化，不会对公司所有者权
益、净利润等指标产生影响，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第九届董事会第三十八次会议决议；
2.第九届监事会第十二次会议决议；
3.关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2018-032
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2018年 10月30日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 9名董事参加表决，实际参加表决董事 9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：一、广东汕头超声电子股份有限公司 2018年第三季度报告（见公告编号2018-033《2018年第三季度报告》）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2018-034《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一八年十月三十日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）040武汉光迅科技股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、公司于2016年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2016第一次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2016年9月12日下午2：40
网络投票时间：2016年 9月 11日—2016年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00的任意时间。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长余少华
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 95,249,937股，占公司有表决权股份总数的45.4158%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份 95,249,537股，占公司有表决权总股份的
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）04045.4156%；参加网络投票的股东1人，所持股份400股，占公司表决权总股份的0.0002％。
四、议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：候选人余少华同意股份数 95,249,937股，候选人夏存海同意股份数95,249,937股，候选人吴海波同意股份数95,249,937股，候选人胡广文同意股份数95,249,937股，候选人金正旺同意股份数 95,249,937股，候选人姜伯平同意股份数95,249,937股，候选人卢炎生同意股份数 95,249,537股。
中小股东单独计票表决情况：候选人余少华同意股份数500股，候选人夏存海同意股份数500股，候选人吴海波同意股份数500股，候选人胡广文同意股份数500股，候选人金正旺同意股份数500股，候选人姜伯平同意股份数500股，候选人卢炎生同意股份数100股。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：候选人刘泉同意股份数 95,249,937股，候选人郑春美同意股份数95,249,537股，候选人肖永平同意股份数95,249,937股，候选人冉明东同意股份数95,249,537股。
中小股东单独计票表决情况：候选人刘泉同意股份数500股，候选人郑春美同意股份数100股，候选人肖永平同意股份数500股，候选人冉明东同意股份数100股。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：候选人陈建华同意股份数 95,249,937股，候选人张继军同意股份数95,249,937股，候选人任明同意股份数95,249,937股。
中小股东单独计票表决情况：候选人陈建华同意股份数500股，候选人张继军同意股份数500股，候选人任明同意股份数500股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2016年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）040效。
六、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一六年九月十二日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司 2018年半年度报告及第四届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字〔2006〕8号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细核查，并发表以下专项说明和独立意见：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项
截至2018年6月30日，我们未发现公司与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
1、公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
2、公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
3、公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
5、公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、公司代股东及其他关联方偿还债务。
（二）关于公司对外担保事项
报告期内，公司及子公司不存在对外担保的情形。为满足下属子公司生产经营和业务发展需要，公司为下属子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）、南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）提供担保；
公司全资子公司陕西必康为其下属子公司必康制药新沂集团控股有限公司、武汉五景药业有限公司、必康百川医药（河南）有限公司、必康润祥医药河北有限公司提供担保；公司全资子公司江苏九九久科技有限公司为其下属子公司天时化工提供担保。被担保的子公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，担保事项履行的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
除前述情形外，没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的其他重大对外担保事项。公司没有为控股股东及持有公司股份50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制了担保风险，有效保障了公司和股东的合法权益。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们仔细审阅了公司董事会编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，发表独立意见如下：
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际存放与使用情况相符。我们同意《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》之签字页】
黄辉
杜杰
柴艺娜
二〇一八年八月二十三日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于提名张光忠先生为第五届董事会
董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《冠福控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司董事会提名张光忠先生为第五届董事会董事候选人之事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会提名张光忠先生为第五届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现被提名人有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，被提名人也已书面同意出任公司第五届董事会董事。我们认为，被提名人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名张光忠先生为第五届董事会董事候选人表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于提名张光忠先生为第五届董事会董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年五月十七日
财通证券股份有限公司
关于浙江世宝股份有限公司
非公开发行A股股票解除限售及上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）的保荐机构，对浙江世宝非公开发行的限售A股股票即将解除限售上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、非公开发行A股股票情况和股本变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1101号文核准，浙江世宝向6位特定投资者发行A股股票38,200,000股，发行价格为18.46元/股。其中，公司向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行A股股票11,538,461股，向宝盈基金管理有限公司发行A股股票11,412,351股，向华夏人寿保险股份有限公司发行A股股票
3,848,970股，向安信证券股份有限公司发行A股股票3,850,985股，向天安财险保险股份有限公司发行A股股票3,892,394股，向兴业全球基金管理有限公司发行A股股票3,656,839股。公司增发的A股股票于2014年12月26日在深圳交易所上市。
截至本核查意见出具之日，公司股份总额为315,857,855股，尚未解除限售的股份数量为162,240,418股，占公司总股本的51.37%；本次申请解除限售股份的数量为38,200,000股，占公司总股本的12.09%。
二、本次发行完成后至今上市公司股本变化情况
2015年11月2日，公司首次公开发行A股股票的限售股份解禁并上市流通，此次解禁的限售股总数为51,903,437股，占公司总股本的16.43%。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺自股票上市之日起 12个月内不转让；
2、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有作出其他关于股份限售的承诺；
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺；
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形；
5、无其他相关事项。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月28日（星期一）；
2、本次解禁的限售股总数为38,200,000股，占公司总股本的12.09%；
3、本次申请解除股份限售的股东共6名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|申万菱信（上海）资产管理有限公司|11,538,461|11,538,461|
|2|宝盈基金管理有限公司|11,412,351|11,412,351|
|3|天安财险保险股份有限公司|3,892,394|3,892,394|
|4|安信证券股份有限公司|3,850,985|3,850,985|
|5|华夏人寿保险股份有限公司|3,848,970|3,848,970|
|6|兴业全球基金管理有限公司|3,656,839|3,656,839|
|合计||38,200,000|38,200,000|

五、本次限售股股票上市流通前后股本变动
本次限售股股票上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|本次变动|本次变动后|
|非限售流通股|153,617,437.00|38,200,000.00|191,817,437.00|
|限售流通股|162,240,418.00|-38,200,000.00|124,040,418.00|
|总股本|315,857,855.00|0.00|315,857,855.00|

六、保荐机构的核查意见
经过审慎核查，本保荐机构认为：浙江世宝股份有限公司本次申请解除股份限售的股东已严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对浙江世宝本次限售股份的上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票解除限售及上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
龚俊杰 张士利
财通证券股份有限公司2015年12月24日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-66深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一七年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月22日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一七年第十三次临时会议的通知，会议于2017年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：朱波、熊楚熊、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<二〇一七年半年度报告>及<二〇一七年半年度报告摘要>的议案》；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二〇一七年半年度报告》及《二〇一七年半年度报告摘要》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于签署<工程委托管理合同>暨关联交易的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于签署<工程委托管理合同>暨关联交易的公告》。
议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪董事、唐若民董事为
本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2017年8月29日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》等规章制度的相关要求，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的关联交易进行了审核并发表以下独立意见：
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次交易。
特此公告。
独立董事：唐应元、詹伟哉、李小芬、王成义 2016年 12月 5日