股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-074号宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会有关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会
3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 9月 23日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2016年 9月 22日—2016年 9月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 9月 23上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 22日 15:00至 2016年 9月 23日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2016年 9月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119号钽业公司办公楼二楼会议室
8、提示性公告：公司将于 2016年 9月 20日就本次临时股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
1、关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
2、关于更换监事会股东监事的议案
2.01关于选举马晓明先生为股东监事的议案
2.02关于选举牛正刚先生为股东监事的议案
上述第 1项议案为特别决议，需要出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；第 2项议案均采取累积投票制进行表决。
本次股东大会审议的议案内容详见 2016年 8月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司六届十九次董事会会议决议公告及六届十一次监事会会议决议公告的内容。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2016年 9月 20日-2016年 9月 21日，上午8:00-12:00，下午 14:30-18:30
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：叶照贯、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所 2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见网络投票的操作流程。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
会议的进程另行通知。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司向控股股东提供贷款担保的议案||||
|2|关于更换监事会股东监事的议案|累计投票|||
|2.01|关于选举马晓明先生为股东监事的议案||||
|2.02|关于选举牛正刚先生为股东监事的议案||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2016年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
网络投票的操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360962
2、投票简称：东方投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案|除累计投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于公司向控股股东提供贷款担保的议案|1.00|
|议案2|关于更换监事会股东监事的议案||
|议案2.01|关于选举马晓明先生为股东监事的议案|2.01|
|议案2.02|关于选举牛正刚先生为股东监事的议案|2.02|

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案 1为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
本次股东大会议案 2为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0票。上市公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：选举监事（如议案3，有 2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位监事候选人，也可以在 2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 22日15:00，结束时间为 2016年 9月 23日15:00。
码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。