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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-045
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上|
|海宝冶集团有限公司（以下简称“宝冶集团”）关于武汉 A 项目钢结构制作工程|
|合同(来料加工)，合同暂定钢结构制作工程量为 15000吨，总共合同暂估价为1|
|4648060.00 元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》第一条第|
|（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以上或钢结构加工量 10000 吨|
|以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：|

一、交易对方介绍：
交易对方名称：上海宝冶集团有限公司
法定代表人：王石磊
注册资本：230000万元整
主营业务：冶炼工程，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，水利水电工程，钢结构工程等。
注册地址：上海市宝山区抚远路2457号
成立时间：2003年1月15日
宝冶集团简介：
上海宝冶集团有限公司始建于上世纪五十年代，2003年元月改制为上海宝冶建设有限公司，2010年 3月更为现名，是从事 EPC工程总承包、钢结构和相关的装备制造、检修协力以及房地产开发和国际工程业务承包的大型国有控股
公司，隶属于中国冶金科工股份有限公司。公司目前拥有房屋建筑、冶炼工程施
工总承包双特级资质，冶金行业甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计
资质等多项专业承包资质，以及40余项其他专业资质。
2016年至今公司已与上海宝冶集团有限公司共发生交易额为 8530.46万元。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：武汉A项目钢结构制作工程合同
项目地点：武汉市
项目金额：工程量暂定约15000吨，合同总价暂定14648060.00元，人民币大写：壹仟肆佰陆拾肆万捌仟零陆拾元整。
项目概况：来料加工。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:合同总价暂定 14648060.00元，人民币大写：壹仟肆佰陆拾肆万捌仟零陆拾元整。
2、结算方式：工程量*固定制作单价，计合理损耗。
3、付款方式：
（1）预付款：无预付款。
（2）进度款：进度款支付按月进度核量分期支付，工程竣工验收合格办理完成工程结算后，支付至结算总价款的95%。
（3）质保金：5%作为质保金，质保期一年。
4、合同履行期限：总工期90天，以甲方加工任务计划清单要求的开工日期之日起计算。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2016年度营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为14648060.00元，公司2015年度经审计的主营业务收入
2、来料加工业务，结算周期较短，财务费用低，毛利率高。
3、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、合同总价可能因为设计变更及决算等因素会有所变动。
2、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-076安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委 2019年第 65次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 12月 4日上午9：00召开 2019年第 65次并购重组委工作会议，对安徽辉隆农资集团股份有限公司（以简称“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：辉隆股份，股票代码：002556）自 2019年 12月 4日（星期三）开市起停牌，公司将在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
公司严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 12月 3日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－013号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月3日收到公司现任董事、副总经理张列先生提交的书面辞职报告。张列先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。张列先生辞职后不再担任公司高管职务，但其将继续担任本公司董事及战略决策委员会委员的职务。
张列先生目前持有公司股份6,014,730股并承诺：在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。在锁定期届满后的第一年内，减持所持有的公司股份为不超过1,500,000股；在锁定期满后的第二年内，减持所持有的公司股份为不超过为1,100,000股；两年合计不超过2,600,000股。在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。张列先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
公司董事会对张列先生担任本公司副总经理期间为公司的发展所做出的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2014年4月3日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-056广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于 2018年 10月 13日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行募投项目已达到预定可使用状态，公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，全体董事一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-073
河南清水源科技股份有限公司
关于公司投资设立 PPP项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，进一步扩大业务规模，公司拟对外投资设立全资子公司作为“济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场PPP项目”的项目公司（以下简称“PPP项目公司”）。
公司于2018年8月28日召开了第四届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司设立PPP项目公司的议案》。
董事会授权公司管理层具体负责PPP项目公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、子公司的基本情况
（1）公司名称：济源市思威达环保科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核定为准）
（2）注册地址：河南省济源市
（3）注册资本：6743.83万元人民币
（4）股东及出资方式：公司以自有资金出资6743.83万元人民币，持股100%（5）经营范围：环卫设施、设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；城市固体废弃物处理工程建设、运营、管理；垃圾清运、处置。
上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。
三、投资协议
本次投资原因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
本次投资设立 PPP项目公司是根据 PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款的约定，主要是为了推进“济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场PPP项目”的顺利实施。项目公司将作为本项目的实施主体，具体负责本项目投资、融资、建设、维护、移交。
2、存在的风险
子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善公司治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将为公司后续在环境综合治理领域提供经验。公司通过本项目的投资建设及运营，有助于公司打造标杆项目，为在全国更多地区承接环保领域PPP项目打下坚实基础。项目建设完成后，运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。
公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-030
软控股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年6月24日以邮件方式发出通知，于2015年6月26日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。
经全体监事认真核查认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格、限制性股票授予价格调整的相关规定，同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格、限制性股票授予价格进行调整。
《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-034苏交科集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本、法定代表人的变更，具体内容详见公司于2018年4月10日、2018年 5月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年 5月 21日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91320000741339087U
名称：苏交科集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市水西门大街223号
法定代表人：李大鹏
注册资本：57821.7846万元整
成立日期：2002年08月29日
营业期限：2002年08月29日至******
经营范围：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展等；质检技术服务，科技中介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用机械、机动车辆、建筑工
程专用机械的开发、制造、生产、销售；实业投资与资产管理；贸易经纪与代理，机械设备、五金产品及电子产品批发，建材批发；设计、制作印刷品广告；
司法鉴定，社会经济咨询，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-074蓝帆医疗股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2019年8月30日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议表决情况
1、审议并通过了《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》；
监事会认为：公司董事会编制的2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2019年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-067
立讯精密工业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）第二届董事会第二十五次会议于2014年12月7日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2014年12月11日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王来春主持，并审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》与会董事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币173,356,233.18元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
立讯精密《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文刊登于2014年12月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于立讯精密对全资子公司ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司（香港））增资的议案》
与会董事一致同意公司以自有资金人民币5亿元对全资子公司ICT-LANTO
LIMITED（以下简称“ICT-LANTO”）进行增资，增资后公司持有ICT-LANTO的股
权比例不变，持股比例为100%。通过本次增资，可以改善ICT-LANTO财务结构之流动性，偿还其部分银行贷款。
立讯精密《关于对全资子公司联滔电子有限公司增资的公告》全文刊登于2014年12月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-031江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 8,300,000股（占本公司总股本比例6.19%）的股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）于 2016年 7月 4日以大宗交易方式减持本公司股份160万股（占本公司总股本比例1.19%）。本次权益变动后，周原九鼎持有公司股份670万股，占本公司总股本比例5.00%。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 4日收到公司股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“周原九鼎）提交的《江门市地尔汉宇电器股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动书》”）。
具体情况如下：
一、权益变动的基本情况
周原九鼎于 2016年 7月 4日通过大宗交易累计减持所持公司部分无限售股份160万股，占公司总股本的1.19%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持日期|减持方式|减持数量(股)|减持平均价格或价格区间(元/股)|占公司总股本比例|
|周原九鼎|2016-07-04|大宗交易|1,600,000|53.68|1.19%|
|合计|-|-|1,600,000|-|1.19%|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|周原九鼎|无限售流通股|8,300,000|6.19%|6,700,000|5.00%|

二、承诺及履行情况
周原九鼎在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：
1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务；
3、若其持有公司股票的锁定期届满后，其拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持完毕，减持价格不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产的150%；
4、如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价和股份数将根据除权、除息情况进行相应调整。
周原九鼎严格遵守了上述承诺。本次减持亦未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的相关规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
3、本次权益变动后，周原九鼎持有公司股份 670万股，占本公司总股本比例5.00%。若周原九鼎继续减持，其所持有股份占公司总股本比例将低于5.00%，其将不再是公司持股5%以上股东。
4、上述权益变动具体情况详见同日披露的《简式权益变动书》。
四、备查文件
1、江门市地尔汉宇电器股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-105上海延华智能科技（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自2014年10月15日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014－078）。
2014年10月20日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-080、2014-086、2014-087、2014-090、2014-092、2014-097），以及2014年11月12日、2014年12月10日公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号分别为：2014-088、2014-103）。
截至本公告日，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案
论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
金卡高科技股份有限公司独立董事
关于撤回非公开发行股票申请文件的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司撤回非公开发行股票申请文件的事项发表独立意见如下：
我们认为公司向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申请文件,符合公司根本利益，公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们一致同意公司撤回非公开发行股票申请文件。
独立董事：
原红旗：
沈文新：
杜龙泉：
二〇一五年十月二十七日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—139大连天神娱乐股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2019年12月 28日以通讯方式发出，会议于2019年12月 30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人，公司董事王一飞先生因工作原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务审计机构，并授权公司管理层根据审计的具体工作量和市场价格水平确定其年度审计费用。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于聘请2019年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 12月30日
湘财证券股份有限公司关于
四川九洲电器股份有限公司 2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：四川九洲|
|保荐代表人姓名：袁媛|联系电话：010-56510777|
|保荐代表人姓名：晏海国|联系电话：010-56510777|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|2015年对公司进行持续督导培训|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月18日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司重大资产重组管理办法》、《第十四条、第四十四条的适用意见—证券期货法律适用意见第 12 号》、《公司债券发行与交易管理办法》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、|无|无|

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|委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东九洲集团避免同业竞争的承诺|是|无|
|2.减少和规范九洲集团与公司之间的关联交易的承诺|是|无|
|3.控股股东关于上市公司独立性的承诺|是|无|
|4.公司关于2014年-2016年度现金分红的承诺|是|无|
|5.控股股东关于2014年非公开发行股票拟收购标的的业绩补偿承诺|是|无|
|6.2014年非公开发行时认购对象12个月锁定期承诺|是|无|
|7.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，2014 年非公开发行认购的股东承诺：如上市公司因本次发行新股的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，暂停转让其拥有权益的公司股份。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年度保荐代表人未变更；2016年4月1日，因李建壮离职，晏海国接替担任持续督导保荐代表人|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：袁媛晏海国
湘财证券股份有限公司2016年4月27日
蓝帆医疗股份有限公司
未来三年（2016－2018）股东回报规划
为完善和健全蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2016-2018）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划的制定原则
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，符合法律、法规的相关规定，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展需求。
第二条本规划制定考虑的因素
本规划是在综合分析公司所处行业的特点及其发展趋势，充分考虑公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量基础上制定的。
第三条未来三年（2016-2018）股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。
（二）利润分配的时间
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
在满足利润分配政策原则的条件下，公司可根据实际经营情况提出中期利润分
配方案，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。
（三）现金分配的比例及条件
未来三年（2016-2018）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
在满足上述条件的前提下，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排：
公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。
（四）公司实行差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项3的规定处理。
（五）股票股利分配的条件
未来三年（2016-2018）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放
股票股利。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司以三年为一个周期制定股东回报规划。根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
2、公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
公司董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露。公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。
第五条利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对未来三年（2016-2018）的股东回报规划进行调整或者变更的，，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。
公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。
其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司在召开股
东大会时还应向股东提供网络形式的投票平台以方便中小股东参与表决。
第六条利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第七条其他
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
本规划由公司董事会负责解释。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-027西安国际医学投资股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份36,677,629股，占公司总股本的1.86%，最高成交价为 6.32元 /股，最低成交价为 4.94元 /股，成交总金额为199,927,126.77元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九
条的相关规定。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为7,459,650股（2019年1月9日至2019年1月15日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月24日）前五个交易日公司股份成交量之和29,838,693股的25%，且回购符合《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
上述回购符合公司已披露的既定方案。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-005天泽信息产业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年1月4日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2015年1月15日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分超募资金使用计划的议案》
2014年5月14日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，并经2014年5月30日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用不超过8,500万元超募资金向商友控股支付收购商友集团75%股权的部分对价。
现因公司拟取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式核准后,使用 14,921.00万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇一五年一月十六日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-013濮阳惠成电子材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月8日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第二届董事会第八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第八次会议于2015年8月12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，以通讯方式参与表决的董事人数符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王中锋先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决,会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
公司已经中国证监会核准首次公开发行2,000万股股票，并于2015年6月30日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司注册资本由6,000万元增加至8,000
万元，总股本由6,000万股增加至8,000万股。
公司需要根据本次新股发行的具体情况以及《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程（上市后适用）》（以下简称“公司章程”）的相关条款予以修订，具体详见修订后的《濮阳惠成电子材
濮阳惠成电子材料股份有限公司
料股份有限公司章程》。
公司董事长及其指定的公司人员将根据公司股东大会的授权负责办理相应
的工商变更登记事宜。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了信会师报字[2015]第 114677号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。根据《鉴证报告》，截至2015年7月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币82,894,876.15元，同意公司以募集资金82,894,876.15元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构出具核查意见。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3,999万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币7,000万元的自有
资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的事项，独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构出具核查意见。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
四、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
七、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十一、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
十二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十七、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十八、审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十九、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十、审议通过《关于制定<控股股东实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十二、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；
濮阳惠成电子材料股份有限公司
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十三、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>》；
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二十四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-037德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002043）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌，并于2015年6月2日发布了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-027）。2015年6月26日，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，于 2015年 6月 29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-031），公司股票已于 2015年 6月 29日开市起停牌，具体详见公司于 2015年 6月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。公司在2015年7月1日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，于2015年7月2日披露了《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-032），详见公司于2015年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
2015年7月6日公司披露了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续停牌，详见公司于 2015年 7月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2015-034）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-055
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于公司全资孙公司太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。现将具体内容公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
太仓市人民法院于2018年8月6日在太仓市人民法院淘宝网司法
拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/0512/08）发布了拍卖公告，太仓市人民法院将于2018年9月7日10时至2018年9月8日10时，公开拍卖太仓港区随塘河西、经一路东、纬二路北土地使用权及太仓市浮桥镇洋江路88号1幢、2幢房地产，公司全资孙公司太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司（以下简称“太仓嘉泓永业”）拟参与本次竞拍。
2、审议情况
公司于2018年9月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司全资孙公司太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资孙公司太仓嘉泓永业在授权范围内使用自有资金参与太仓市人民法院在淘宝网司法拍卖网络平
台（https://sf.taobao.com/0512/08）发布的关于太仓港区随塘河西、经一路东、纬二路北土地及1幢、2幢房地产拍卖的公告，并授权太仓嘉泓永业法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署资产竞
拍过程中的相关文件。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体的基本情况
公司名称：太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91320585MA1X3HCN6H
住所：太仓市浮桥镇北环路20号港城广场4号楼5楼
法定代表人：彭建中
注册资本：500万元
成立日期：2018年8月24日
经营范围：实施采购、生产、仓储、销售和物品回收的物流一体化运作方式，为企业提供采购外包服务；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；食品经营；机电设备、建筑材料、五金交电、办公用品、鞋帽服装、日用百货、食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯产品、电子产品、安防产品、办公设备及零配件的销售；
道路普通货物运输；第一类、第二类医疗器械经营；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拍卖标的基本情况
1、拍卖标的
（1）太仓港区随塘河西、经一路东、纬二路北土地【土地使用权证号：太国用（2007）第507006721号】使用权面积为136757.2平方米，权利性质为出让，不动产用途为仓储用地，终止日期为2057年4月12日。
（2）太仓市浮桥镇洋江路88号1幢、2幢房地产【房屋所有权证号：太房权证浮桥字第0600003783号、0600003784号】房屋建筑面积分别为10952.82平方米、10876.78平方米，规划用途为非居住、登记时间为2010年5月21日。〔具体内容详见竞买须知、标的物基本情况介绍及评估报告电子版〕
2、评估价：148562200元（其中土地95319800元，房产53242400元）3、起拍价：103993540元，保证金：10000000元，增价幅度：500000元。
4、拍卖时间：本标的拟进行二次拍卖，当次拍卖流拍的，进行下一次拍卖。第一次拍卖竞价时间：2018年9月7日10时至2018年9月8日10时止；
5、拍卖地点：太仓市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台
少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。
四、参与竞拍的目的和对公司的影响
本次竞拍的资产位于太仓市太仓港区，若本次竞拍成功，将增加公司土地储备，推动公司自有仓库的合理区域布局，有利于深入开拓当地及周边市场，扩大公司的业务范围，促进公司全国布局战略的实现。同时充分利用公司现有优势，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。
本次竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-086
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现已迁至新地址办公，新的办公地址及投资者联系方式如下:
办公地址：北京市朝阳区合生汇写字楼4层
邮政编码：100022
投资者联系电话：010-56389796/53322416
传真号码：010-56389796
上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者热线
010-53322416将于2019年12月31日暂停使用，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年11月2日