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证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-01宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2017年 12月 29日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人，分别是李卫东、马炜、孙庆锋、卢婕、赵世平，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整本次重大资产出售方案的议案》
公司拟向宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债（特定负债除外，以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。前述事项已经公司董事会第三十次会议、董事会第三十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。根据公司 2017年第二次临时股东大会就本次交易对董事会的授权及本次交易具体情况，并经公司与交易对方友好协商，同意继续推进本次交易，公司拟对本次交易的资产交割期限予以调整，调整的主要内容如下：
1.调整本次交易的资产交割期限
调整前：
《资产出售协议》生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于 2017年 12月 31日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，并相互协助办理拟出售资产的交割手续。
调整后：
《资产出售协议》生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于 2018年 4月 30日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，并相互协助办理拟出售资产的交割手续。
2、明确期间损益的审计基准日
调整前：双方同意，自本次交易的评估基准日（不含当日）至交割日（含当日），拟出售资产在此期间产生的收益或亏损均由乙方享有或承担。
调整后：双方同意，自本次交易的评估基准日（不含当日）至交割日（含当日），拟出售资产在此期间产生的收益或亏损均由乙方享有或承担。
拟出售资产在评估基准日至交割日期间产生的损益，由具有证券期货业务资格的会计师事务所出具审计报告确定。若拟出售资产的交割日为当月 15日之前（含 15日），则上述期间损益的审计基准日为上月月末；若拟出售资产的交割日为当月 15日之后（不含 15日），则上述期间损益的审计基准日为当月月末。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事马炜、孙庆锋回避表决。
（二）审议通过了《关于本次重大资产出售方案调整事项对本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等法律法规的相关规定，本次涉及对资产交割期限的调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事马炜、孙庆锋回避表决。
（三）审议通过了《关于签署<宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（四）>的议案》
公司拟与中绒集团就资产交割期限调整事项签署《资产出售协议之补充协议（四）》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事马炜、孙庆锋回避表决。
（四）审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司债务豁免事宜并与相关方签署<债务豁免协议>的议案》
宁夏德能电力工程有限公司、林州市二建集团建设有限公司是本公司的长期业务合作单位，因公司生态产业园区建设为公司提供施工劳务。截至 2017年 12月 20日，公司与上述 2家公司的债务合计为 421,927,651.06元。鉴于公司目前存在一定的经营困难，资金较为紧张，而上述两家公司为尽快收回部分款项，经友好协商，两家公司与本公司分别签署了《债务豁免协议》，同意豁免本公司上述部分债务，豁免金额合计 111,927,651.06元。具体详见“宁夏中银绒业股份有限公司关于签署《债务豁免协议》的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议
2、宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（四）
3、本公司与宁夏德能电力工程有限公司、林州市二建集团建设有限公司签署的《债务豁免协议》
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-052中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2017年 8月 25日，在北京市西城区金融大街 1号金亚光大厦 B座 412会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 7人，委托出席董事 2人（其中：独立董事刘力先生、董事兰云升先生因工作原因缺席本次会议，分别委托独立董事罗会远先生、董事闫宏先生代为出席并行使表决权）。会议通知文件已于 2017年 8月 15日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及半年度报告摘要》
《 2017 年半年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-054）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-055）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
独立董事对该项议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于推举第八届董事会专门委员会委员的议案》为适应重大资产重组完成后公司的运营需要，公司对专门委员会成员进行推举。董事会专门委员会成员名单如下：
1．战略委员会，由 4位董事组成：
委员会主席：刘跃珍先生
委员：蒋尚军先生、刘强先生、周远鸿先生
2．审计委员会，由 3位董事组成：
委员会主席：刘力先生
委员：蒋尚军先生、罗会远先生
3．提名与薪酬委员会，由 4位董事组成：
委员会主席：韩方明先生
委员：蒋尚军先生、刘力先生、罗会远先生
4．风险管理委员会，由 4位董事组成：
委员会主席：蒋尚军先生
委员：兰云升先生、闫宏先生、罗会远先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会战略委员会议
事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订董事会提名与薪酬委员会议事规则的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于制定董事会风险管理委员会议事规则的议案》
新制定的《中国石油集团资本股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订投资者关系管理办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订募集资金管理及使用办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司募集资金管理及使用办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司对外担保管理办法》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2017年度对外担保额度的议案》
公司及控股子公司拟提供总额度不超过 500亿元人民币或等值外币的对外担保，公司董事会认为，被担保人均为公司控股子公司，资信状况良好，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，不会损害公司利益，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
《关于 2017年度对外担保额度的公告》（公告编号：2017-056）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
独立董事对该项议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘公司 2017年度会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2016年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，且已于 2017年 8月 10日起恢复承接新的证券业务，建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期一年，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
独立董事对该项议案发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年9月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第五次临时股东大会。
《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-057）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2017年 8月 28日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016－24江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日－2016年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2900 万元—3900万元|亏损：2445.02万元|
|基本每股收益|亏损：0.0655元至0.0881元|亏损：-0.0552元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因是行业竞争激烈导致公司产品毛利同比下降，LED产业未能实现规模效益，同时因公司发展需要造成费用增加，虽报告期内因政府收储土地使公司产生一定收益，但归属于上市公司股东的净利润仍出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——040报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事减持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司董事吴利亚女士因个人资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过590,175股，占公司总股本的0.0485%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2019年6月6日至2019年12月5日止（窗口期不得减持）。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日收到公司董事吴利亚女士的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东持股基本情况
截至本公告日，董事吴利亚女士持有公司股份情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量||占总股本比例||无限售条件股份||有限售条件股份|
|吴利亚||3,750,000||0.3080%||590,175||3,159,825||

二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：个人资金需求；
2．减持价格：根据减持时市场价格确定；
3．减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，2019年6月6日至2019年12月5日（窗口期不得减持）。
4．减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||拟减持股数占截||拟减持的股份|
||||||||拟减持数量|）||至本公告之日公||占其本人总持|
||姓名||减持股份来源||减持方式||||||||
||||||||不超过（股|||司总股本比例不||股的比例不超|
|||||||||||超过（%）||过（%）|
|吴利亚||限制性股票激励计划授予的股份||集中竞价交易或大宗交易||590,175|||0.0485%||15.7380%||

5．若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
三、相关承诺及履行情况
公司董事吴利亚女士承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
截至本公告日，公司董事吴利亚女士严格履行了上述承诺，本次减持不存在违反上述承诺。
四、其他事项说明
1、公司董事吴利亚女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注吴利亚女士本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。公司董事吴利亚女士减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
吴利亚女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017024山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于新增 2017年度预计日常关联交易额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）预计2017年7月1日至2017年12月31日新增的关联交易总金额不超过2,800万元。
2、是否需要提交股东大会审议：否
一、新增日常关联交易基本情况
1、新增2017年度预计日常关联交易额度履行的审议程序
2017年7月3日，公司第三届董事会第十七次会议上以10票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了关于《公司新增2017年度预计日常关联交易额度》的议案，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生已回避表决。
公司各独立董事对本次新增日常关联交易事项进行了表决，均为赞成票。本次新增日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。同事董事会授权经营层在审议的额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2017年12月31日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对公司新增2017年度预计日常关联交易额度基于独立判断立场，对上述新增关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司与关联方之间进行的关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事已回避表决，公司董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司董事会审议通过的关于《公司新增2017年度预计日常关联交易额度》的议案。
2、本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：万元、人民币
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|关联交易类别及内容|关联人|原2017年预计金额|调整后2017年预计金额|新增额度|
|向关联人购买产品、商品|力脉环保|0|2,500|2,500|
|向关联人销售产品、商品|力脉环保|0|300|300|

3、截止公告日，公司 2017年度已披露的日常关联交易情况
截止本公告日，公司尚未与关联方力脉环保发生日常关联交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
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|公司名称：|上海力脉环保设备有限公司|
|法定代表人：|陈伟|
|注册资本：|1,538.4615万元人民币|
|成立日期：|2014年6月27日|
|住所：|上海市青浦区嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区123室|
|经营范围：|销售环境设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备及配件、针纺织品、服装服饰及材料、橡胶制品、机电产品、电子产品、水处理工程、环保工程、膜分离技术工程、膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、水处理工程设计、环境工程设计、膜分离技术工程设计、环境工程专业承包三级。从事货物及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

2、主要财务情况
截止2017年6月30日（未经审计）
单位：万元、人民币
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|关联人名称|总资产|总负债|净资产|营业收入|
|力脉环保|78,847,841.00|59,319,212,59|19,528,628.41|18,741,034.48|

3、关联关系介绍
（1）2016年2月25日公司第三届董事会第七次会议上审议通过了关于《公司拟对外投资暨关联交易》的议案。公司与上海泰河投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰河投资”）共同对力脉环保进行增资 1500万元（其中山东章鼓拟使用自有资金出资 500万元人民币，泰和投资使用自有资金出资 1,000万元人民币）。
（2）由于泰河投资的执行事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长，同时与公司持股5%以
上股东方润刚先生为父子关系；泰河投资有限合伙人王崇璞先生、刘士华先生、张迎启先生
为公司董事，沈能耀先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，泰河投资及力脉环保与山东章鼓存在关联关系。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、关联交易主要内容和定价原则
（一）交易的主要内容
公司拟新增与力脉环保2017年的日常关联交易共计不超过人民币2,800万元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品等。
（二）交易原则
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司在 2017年 12月 31日之前拟新增与力脉环保的日常关联交易共计不超过人民币 2,800万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响：
公司与力脉环保之间有着良好的合作关系，发生的关联交易属于正常的商业交易行为，可以与公司现有业务形成协同效应，将对公司未来的市场拓展、业绩成长产生积极影响。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。
上述关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖亦不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于公司新增 2017年度预计日常关联交易额度事项事前认可的独立意
见；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2017年7月3日
第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会决定设置董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第四条战略发展委员会成员由5名董事组成，其中应包括1名独立董事。战略发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条战略发展委员会设主任委员1名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略发展委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司证券事务部和投资发展部共同组成，由证券事务部主办，投资发展部协办。
工作小组由董事会秘书牵头，主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。
第八条战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议。
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（五）对以上事项的实施进行检查。
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条研究公司中长期发展战略规划的工作程序：
（一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草案。
（二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少 30天，将公司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略发展委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划,将拟订的方案报董事会决定。
第十一条研究重大投资项目的工作程序：
（一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门拟订公司重大投资项目的项目建议书、可行性研究报告及有关资料。
（二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少7天，将公司重大投资项目的项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略发展委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性,包括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决定。
第十二条研究重大融资和资本运作项目的工作程序
（一）战略发展委员会工作小组负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门拟订公司重大融资和资本运作项目的方案。
（二）战略发展委员会工作小组应在战略委员会召开会议前至少7天，将公司重大融资和资本运作项目及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略发展委员会召开会议，研究讨论公司重大融资和资本运作项目的可行性,包括项目的必要性、项目应具备的条件、项目的风险、项目的收益等，将讨论结果报董事会决定。
第十三条战略发展委员会会议按需召开，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条战略发展委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。战略发展委员
会会议表决方式为举手表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
第十五条如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条战略发展委员会会议通过的方案和讨论结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条本工作细则自董事会批准之日起实行。
第二十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本细则解释权归公司董事会。
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-048苏州世名科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议于2017年8月24日召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体事项公告如下：一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，并颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第
16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更程序
公司于2017年8月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不涉及公司业务的范围，不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项进行了审核并发表独立意见。独立董事认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务报表项目及金额产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-079号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月9日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，2018年1月30日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置自有资金人民币50,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品（产品代码：1101168902）产品收益起算日为2018年1月31日，到期日为2018年5月1日，产品收益率为4.5%/年。上述内容详见2018年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2018-016号)。
现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金50,000万元及收益575万元，符合预期收益。
特此公告。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月3日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-021国信证券股份有限公司
关于“15国信05”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期债券相关情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2015年第四期次级债券（品种二）2、债券简称：15国信05
3、债券代码：118926
4、发行总额：人民币500,000万元
5、发行价格：面值100元，按面值平价发行
6、债券期限：4年期（2+2），附第2年末发行人赎回选择权
7、发行方式：向合格投资者非公开发行
8、债券利率和利率调整：本期次级债券的票面年利率为5.78%。发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第2年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年至第4年存续，且最后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
9、起息日：2015年4月21日
10、计息期限：2015年4月21日至2019年4月20日。若发行人决定行使赎回权利，则本期债券的计息期限为2015年4月21日至2017年4月20日。
11、付息日：自2016年至2019年的每年的4月21日。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年至2017年每年的4月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
12、兑付日：2019年4月21日。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2017年4月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
13、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、发行人赎回公告情况
（一）根据《国信证券股份有限公司 2015年第四期次级债券募集说明书》约定，公司决定行使“15国信05”次级债券赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15国信05”全部赎回。
（二）公司已按募集说明书要求提前披露《关于行使“15国信05”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》，其中：
1、赎回资金发放日为2017年4月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
2、赎回价格为人民币100元/张（不含利息）。
3、债券持有人享有 2016年 4月 21日到 2017年 4月 20日之间的利息，利率为5.78%。每手（面值1,000元）“15国信05”派发利息为人民币57.8元（含税）。
4、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对本期赎回债券支付本金及利息，该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
三、本期债券赎回结果
赎回价格：个人、基金：105.78元/百元面值
QFII：105.202元/百元面值
机构：105.78元/百元面值
赎回比例：100%
投资者赎回款到账日：2017年4月21日
四、本期债券赎回后的后续事项
本次赎回完成后，“15国信05”（118926）于 2017年 4月 20日在深圳证券交易所摘牌。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年4月21日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》及青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2016年年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。同意公司 2016年年度末不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来经营，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于公司关联交易事项的专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2016年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2016年度发生的关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的独立意见
我们对公司2016年度的财务报告及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。
希望董事会和管理层积极配合证监会的调查，使公司持续、稳定、健康发展。
六、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、关于对公司会计估计变更的独立意见
我们认为公司本次会计估计变更符合《会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅瑜
二零一七年四月二十六日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-79
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于 2018年 9月 4日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议于 2018年 9月 7日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于公司使用控股股东分级资金池内资金的议案
表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。
为支持上市公司经营发展，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）同意公司使用分级资金池内资金，额度为30,000万元，使用期限至 2018年末。由公司管理层在额度范围内签署借款协议等法律文书。
董事会认为，本次交易有助于满足公司资金需求，扩大融资渠道，降低融资成本。
该事项构成关联交易，关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》第四十七条规定，本事项不需提交股东大会审议。公司独立董事对相关议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立董事意见。
详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于公司使用控股股东分级资金池内资金的关联交易公告》（公告编号：2018-80）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议》（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 9月 8日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-03-013深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月23日接到公司控股股东邱醒亚先生减持公司股份的通知，具体情况如下：
一、控股股东减持股份情况
1、控股股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|邱醒亚|大宗交易|2016 年3月22日|14.00|500|1.01|
||大宗交易|2016 年3月23日|14.50|850|1.71|
||合 计|||1350|2.72|

截止本次减持之日，控股股东邱醒亚先生自公司首次公开发行股票以来，未有其他减持公司股份情况。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|邱醒亚|合计持有股份|10161.7086|20.49|8811.7086|17.77|
||其中：无限售条件股份|2540.4272|5.12|1190.4272|2.40|
||有限售条件股份|7621.2814|15.37|7621.2814|15.37|

二、其他相关说明
1、邱醒亚先生本次减持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、邱醒亚先生承诺自公司股票上市之日（2010年3月8日）起36个月内不减持其所持公司股份。邱醒亚先生严格履行其各项承诺，本次减持股份不存在违反其所持股份锁定承诺的情况。
3、控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、公司经营基本面未发生变化。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年 3月 23日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-144梦网荣信科技集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划
实施完毕的公告
本公司董事、高级管理人员李局春先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月25日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事、高级管理人员李局春先生计划自2019年6月25日起15个交易日后的6个月内或2019年6月25日起6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不
超过491,600股。
公司于近日收到李局春先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至2019年12月20日，累计减持公司股份491,524股，占公司总股本比例0.0612%，本次股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、涉及此次减持计划的信息披露情况
|||||
|-|-|-|-|
|公告名称|公告编号|披露日期|披露媒体|
|关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告|2019-061|2019年6月25日|证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于部分董事、高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告|2019-112|2019年10月18日|证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

二、股东减持计划实施情况
2、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占总股本的比例|
|李局春|集中竞价|2019 年12月 10日|20.6600|1|0.0012%|
|||2019 年12月 13日|21.9940|19|0.0236%|
|||2019 年12月 19日|19.8533|17.4524|0.0217%|
|||2019 年12月 20日|19.4560|11.7|0.0146%|
|合计|-|-|-|49.1524|0.0612%|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例（%）|股数（股）|占 总 股 本比例（%）|
|李局春|合计持有股份|1,978,197|0.24|1,324,173|0.16|
||其中：无限售条件股份|494,549|0.06|3,025|0.00|
||有限售条件股份|1,483,648|0.18|1,321,148|0.16|

注1：由于公司2018年激励计划第一期行权/解锁条件未达到，将激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票总数的25%进行回购注销。李局春先生作为公司2018年激励计划激励对象获授65万股股权激励限售股，此次注销16.25万股，相关注销手续由公司于2019年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
注2：本表格数据中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，本表格所述的百分比未尽之处均保留小数点后4位，存在四舍五入的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
提前终止不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、李局春先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
江苏舜天船舶股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蒋建华先生/女士，作为江苏舜天船舶股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏舜天船舶股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏舜天船舶股份有限公司或其附属企业、江苏舜天船舶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏舜天船舶股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏舜天船舶股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
蒋建华本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蒋建华（签署）
日期：2016-12-09