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深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（刘芳）
各位股东和股东代表：
我作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为 2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 13次董事会会议，我应出席会议 13次，亲自出席会议13次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的事前认可意见和独立董事意见
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立董事意见如下：
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
2、2014年 1月 13日，在第二届董事会第三次会议上发表了《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《关于投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司的独立意见》。
3、2014年4月3日，在第二届董事会第四次会议上发表了《关于变更募集资金投资项目的独立意见》。
4、2014年 5月 12日，在第二届董事会第六次会议上发表了《关于公司转让其持有的武汉珈伟光伏照明有限公司75%股权的独立意见》。
5、2014年 7月 15日，在第二届董事会第八次会议上发表了《关于公司收购中山品上照明有限公司100%股权的独立意见》。
6、2014年 8月 21日，在第二届董事会第九次会议上发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》。
7、2014年8月25日,在公司召开第二届董事会第十次会议上发表了《公司控股股东及其他关联方资金占用事项的独立意见》、《公司对外担保事项的独立意见》、《关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
8、2014年12月10日，在公司召开第二届董事会第十三次会议上发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》。
9、2014年12月15日，在第二届董事会第十四次会议上发表了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人作为公司审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作。按照《独
立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
本人作为提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。参与了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序；切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。报告期内，参加了由深圳证券交易所举办的独立董事后续资格培训，完成了所需学时，并取得了相关的证书。通过邮件及宣传资料了解了由深圳市证监局主办的内幕交易警示教育展的内容，学习了内幕信息的相关知识。
七、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2014年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2015年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告！
独立董事：刘芳
二零一五年二月九日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-035广东舜喆（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月22日开市起停牌，具体情况详见公司于2017年3月22日披露的《关于终止重大事项暨重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、2017年3月29日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-020）、2017年4月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、2017年4月14日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-022）、2017年4月21日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-025）、2017年4月28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、2017年5月8日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）。
目前，公司与各中介机构及交易方正在积极推进重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自2017年5月15日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-023
海南亚太实业发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2017年 4月 5日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间
2017年4月21日（星期五）14:00
（2）网络投票时间
2017年4月20日-2017年4月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2017年 4月 20日下午 15:00至 2017年 4月 21日下午15:00。
2、现场会议召开的地点
甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室。
3、会议召开的方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东须选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议的召集人和主持人
本次会议由董事会召集，董事长安双荣先生主持。
5、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共计 14人，代表公司有表决权的股份 50,445,295股，占公司有表决权股份总数的15.60%。其中现场参与表决的股东代理人 2名，代表公司有表决权的股份 49,454,395股，占公司有表决权股份总数的 15.30%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人 12人,代表公司有表决权的股份990,900股，占公司有表决权股份总数的0.3065%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议了如下议案:
1、《关于提名董事候选人的议案》
表决结果如下：
赞成49,469,295股，占出席会议有表决权股份总数的98.06%；
反对965,400股，占出席会议有表决权股份总数的1.91%；
弃权10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％。
其中，中小投资者表决情况：
赞成14,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5037％;反对965,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.4266％；
弃权10,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.0697％。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
2、《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果如下：
赞成49,469,295股，占出席会议有表决权股份总数的98.06%；
反对934,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.85%；
弃权41,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.08％。
其中，中小投资者表决情况：
赞成14,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5037％;
反对934,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.2880％；
弃权 41,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的4.2083％。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：魏永柏、张光
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-018西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年6月30日以通讯方式召开。本次会议于2017年6月28日以电话方式发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事 9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经半数以上董事一致同意，会议由董事魏晓刚先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于董事长变更的议案”。
因工作原因，公司董事长闫清江先生书面辞去了公司董事长职务，辞任后仍担任公司董事等职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王承波先生为公司第七届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。王承波先生简历附后。公司独立董事就本议案发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的信息披露网站。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2017年6月30日
附简历：
王承波先生，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1964年 6月，理学硕士。于2010年6月至2014年10月任商务社会责任国际协会（BSR）中国咨询项目总监，于 2014年11月至2015年7月担任中国社会科学院企业社会责任研究中心副主任、咨询项目总监，于2015年12月至2016年6月任北京中合联资产管理有限公司副总经理。于 2016年6月至2017年3月任西藏天易隆兴投资有限公司总经理，2017年3月至今任西藏天易隆兴投资有限公司董事长、法定代表人。现任西藏银河科技发展股份有限公司董事。
王承波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止目前，王承波先生未持有公司股票。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-049贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于公司部分董事、高管增持公司股份计划及
维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于组织辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》（上市部函【2015】638号）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等文件要求，经公司管理层研究讨论决定，将积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，将采取以下措施维护公司股价稳定：
一、尽快确定重大事项，拓展公司业务布局
互联网医疗是公司未来的发展方向，考虑到第三方医学检验的未来发展前景以及与公司互联网医院业务的协同性，公司正与潜在的合作方的谈判，预计公司在该事项的投入将在人民币3,000万到2亿之间，构成重大事项，公司股票于2015年7月7日开市起停牌，公司将尽快确定该重要事项，并积极拓展公司业务布局，提升公司内在价值，以良好的经营业绩回报投资者。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。
二、增持公司股票计划
（1）积极推进公司非公开发行事项
2015年3月20日，公司发布非公开发行股票预案，以公司第二届董事会第
九次会议决议公告日为定价基准日，确定发行价格为158.36元/股，非公开发
行股票6,314,710股，募集资金999,997,476元。其中，公司控股股东、实际控制人王伟先生拟出资3.5亿元，认购2,210,150股，并承诺此次认购的股票自股份上市首日起三十六个月内不转让。由于在此预案发布后，公司实施了2014年年度权益分派方案：以公司2014年12月31日股本112,647,134股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。对此，发行价格将相应调整为52.79元/股，已高于公司停牌前收盘价46元/股，充分说明公司控股股东和管理层对公司未来前景充满信心，公司正在积极推进该方案进程。
（2）公司高管增持计划
公司高管靳国文先生于2015年6月通过大宗交易方式减持公司股票60万股，靳国文先生承诺将通过其自筹资金，以减持股份总金额4,055.4万元为计算依据，以不低于减持总金额的10%，即用不少于405.54万元增持公司股份，并在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。同时公司将努力提升自身管理和经营水平，增强竞争力和盈利水平，切实履行企业社会责任，与广大投资者共同维护资本市场的稳定。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-070广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于近日收到公司控股股东、实际控制人柴国生先生通知，获悉柴国生先生所持有的本公司部分股份办理了质押手续。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柴国生|是|25,000,000|2018.08.20|质押双方办理解除质押手续之日止|岭南不良资产处置（广东）有限公司|10.24%|个人融资|
|合计|—|25,000,000|—|—|—|10.24%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人柴国生先生持有公司股份 244,052,938股，占公司总股本的31.37%。柴国生先生所持有公司股份累计被质押221,760,000股，占其所持公司股份总数的90.87%，占公司总股本的28.51%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人柴国生先生及其一致行动人
王毅先生、柴华先生合计持有公司股份261,784,606股，占公司总股本的33.65%。
柴国生先生及其一致行动人所持有公司股份累计被质押 227,600,000股，占三人合计持有公司股份总数的86.94%，占公司总股本的29.26%。
柴国生先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份目前暂不存在平仓风险。公司将密切关注控股股东柴国生先生的股份质押情况，如有变化，公司将及时履行信息披露义务。
3、本次质押行为不会导致公司的实际控制权变更。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-020神州数码信息服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日接到控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||4,500||2016 年 2月26日||2017 年 8 月25日||招商证券股份有限公司||11.55%||融资||
|||||3,038.20||2016 年 2月29日||2017 年 2 月21日||中国中投证券有限责任公司||7.80%||融资||
|合计||-||7,538.20||||||||19.35%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110
股，占公司总股本比例为42.44％；累计质押的限售条件流通股股份数为271,527,900
股，占其所持公司股份总数的69.70%，占公司总股本比例为29.58％。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2016年3月2日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—041
广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2015年4月18日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2015年4月28日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员 8人，实参加会议董事 8人。会议由董事长余炎祯先生支持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2015年第一季度报告》
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
由于公司原审计机构北京永拓会计师事务所责任有限公司与本公司合约已到期，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务及内控审计机构，为期一年，费用为68万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，注册资本1200万元。
目前该所从业人员3800多人，具有中国注册会计师资格者近1000人。该所总部位于北京，在深圳、广州、上海等地设有分所，是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所，是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。2013年该所业务收入达到12亿元，在2014年度行业百家排名中位居行业第八。
本议案需提交股东大会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》以及第七届监事会第六次会议审议通过的《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，尚需经股东大会审议。因此，公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开 2015年第一次临时股东大会，审议上述议案。现场会议于 2015年 5月 15日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-042）。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年4月28日
青岛汉缆股份有限公司
2017年度财务决算报告和 2018年度财务预算方案
一、财务决算报告
2017年中国传统制造业维持业绩增长的压力较大，电缆行业需求旺盛但竞争激烈，行业内龙头企业进行结构优化和动能转换的方向和特征更加明显。公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕年度经营目标，积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，保证了公司主营业务的稳固发展。同时，公司通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，提高了资产管理和使用的能力，增进了公司业绩。
1、资产、负债和所有者权益情况
2017年末公司资产总额 622,469.14万元，其中流动资产 479,868.35万元，非流动资产 142,600.79万元。年末负债 158,950.1万元，股东权益 463,519.05万元。
2、收入利润情况
2017年公司实现营业收入 474,498.99万元，营业总成本 463,464.35万元，实现营业利润 28,644.27万元。全年实现净利润 25,072.67万元。
3、主要财务指标完成情况
2017年公司主要财务指标：资产负债率为25.54%，流动比率为3.23，加权平均净资产收益率为5.56%，每股收益 0.08元(按净利润计算)，每股净资产 1.39元，公司经营和财务状况良好。
其他指标详见公司 2017年度经审计的财务报告。
二、2018年度财务预算方案
1、预算编制说明
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|-|-|
||本预算方案是在公司发展战略和 2017 年公司经营运行的基础上，综合考虑|
|国内经济环境、政策变动、行业形势及市场需求、项目投资进度等因素，谨慎地||
|对 2018 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司||
|签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。||

|||
|-|-|
||同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1）我国国民|
|经济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状||

||
|-|
|态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2）、本公司营销、生产、|
|成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；3）铜铝主要原材料的年度平|
|均价格水平未发生较大波动；|

2、2018年度经营目标
|||
|-|-|
||在综合分析 2018 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战|
|略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定 2018 年公司的||
|总体经营目标为：公司 2018 年度实现营业收入 50 亿，实现归属于母公司股东的||
|净利润 2.6 亿，保持稳定的增长。||

3、利润预算表
2018年预算利润表 单位：人民币万元
||
|-|
|2017年实际数|
|474,498.99|
|400,523.88|
|1,741.43|
|21,634.43|
|34,656.48|
|1,051.95|
|3,856.19|
|-3,371.22|
|18,647.56|
|40.22|
|2,293.07|
|28,644.27|

加：营业外收入 182.55 500.00
||
|-|
|35.39|
|28,791.44|
|3,718.77|
|25,072.67|
|25,013.78|

4、确保财务预算完成的主要措施
|||
|-|-|
||1）、重视人力资源建设。持续开展中高层培训工作，引入行动学习、共创学|
|习、反转课堂等全新模式，打破课堂教学的单一模式，重点将知识转化为行动，||
|侧重解决实际工作问题。||

|||
|-|-|
||2）、加强设备智能化改造和信息化建设。不断完善的大数据采集平台与多维|
|度数据分析，从不同视角为公司战略决策的有效性、预见性、前瞻性，提供有效||
|的数据支撑，助力于公司各项管理工作向规范化、科学化和精细化发展。||

|||
|-|-|
||3）、继续落实“目标明确、责任到人、考核有效、激励到位”的思路，优化|
|公司经营业绩考评和员工绩效考评体系建设。引入平衡计分卡思想，绘制经营战||
|略地图，建立相对完善的战略目标和绩效指标体系，推动指标层层分解，保证上||
|下目标一致，强化执行力度，继续完善薪酬管理体系、绩效管理体系、责任管理||
|体系，持续激发团队活力，充分发挥员工的主动性和创造力，真正实现员工和企||
|业的双赢。||

|||
|-|-|
||4）、降低存货和应收帐款占用，提高资金运转效率，保证收益质量。存货和|
|应收帐款是公司运营水平的重要体现，要通过建立数据反馈、跟踪、解决机制，||
|及时发现和分析经营运行过程中的无效占用。||

|||
|-|-|
||5）、强化公司资产管理和资金运作。及时监督、反馈公司参股公司的经营情|
|况，保证资产的安全性和收益性。同时，关注和寻求投资机会，通过适当的资本||
|运作帮助公司实现资产管理目标。||

青岛汉缆股份有限公司董事会
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第二十次会议前，认真阅读了相关资料，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的会议材料进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于2019年度新增日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营发展的正常需要，关联交易定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。新增日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久2019年 10月21日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕084号华明电力装备股份有限公司
关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华明装备”）于 2018年12月14日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》，公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）申请不超过2.4亿元并购贷款，上海华明将以其持有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）100%股权提供股权质押担保，华明装备提供连带责任担保。上海华明收购长征电气的具体进展详见公司于 2018年 11月 20日公告的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：〔2018〕081号）。截至本公告日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）持有长征电气剩余20%股权的过户手续正在落实过程中，待天成控股将其持有的剩余长征电气20%股权过户至上海华明后，公司及上海华明将实施上述担保，担保期限为七年，自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止（具体以借款合同为准）。
本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过。截至本公告日，相关担保合同尚未正式签署，待公司股东大会审议通过本次担保事项后将授权公司董事长签订相关协议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海华明电力设备制造有限公司
成立日期：1995年4月3日
注册资本：3538.4793万元人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：上海市普陀区同普路977号
主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海华明系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 9月 30 日（未经审计）|2017 年 12月 31 日（经审计）|
|总资产|2,149,087,477.43|1,569,755,465.41|
|负债总额|1,251,238,117.13|781,107,009.95|
|净资产|897,849,360.30|788,648,455.46|
|资产负债率|58.22%|49.76%|
|项目|2018 年 1-9 月（未经审计）|2017 年度（经审计）|
|营业收入|328,298,879.07|560,921,187.23|
|净利润|109,200,904.84|119,387,332.87|

三、质押标的基本情况
公司名称：贵州长征电气有限公司
成立日期：2008年9月26日
注册资本：11400万元人民币
法定代表人：肖毅
注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售:电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
质押标的权属：截至本公告日，上海华明持有长征电气80%股权，剩余20%
股权的过户手续正在落实过程中，具体内容详见公司于 2018年 11月 20日公告
的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：〔2018〕081号）。
长征电气最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 9月 30 日（未经审计）|2017 年 12月 31 日（经审计）|
|总资产|708,795,966.28|717,332,133.54|
|负债总额|475,731,944.23|463,780,615.98|
|净资产|233,064,022.05|253,551,517.56|
|资产负债率|67.12%|64.65%|
|项目|2018 年 1-9 月（未经审计）|2017 年度（经审计）|
|营业收入|202,160,260.72|277,577,783.01|
|净利润|-20,487,495.51|19,534,958.92|

四、担保协议的主要内容
1、上海华明将以其持有的长征电气100%股权向上海浦东发展银行提供股权质押担保，同时公司为此提供连带责任担保（待天成控股将其持有的剩余长征电气20%股权过户至上海华明后实施），担保融资借款金额不超过2.4亿元，担保期限为七年，自借款实际发生之日起至清偿完毕之日止（具体以借款合同为准）。
2、待天成控股将其持有的剩余长征电气20%股权过户至上海华明后，且本次担保事项经公司股东大会审议通过后将授权公司董事长签订相关协议。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款提供质押担保，并提供连带责任担保，有利于保障子公司的资金需求，上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意在上述授信额度内为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请并购贷款提供质押担保，并提供连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 11月 30日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保总额为：3.02亿元，占公司2017年经审计的净资产比例为13.85%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年12月14日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-042
长生生物科技股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作
进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司股票于2019年3月15日起暂停上市，暂停上市期间为六个月,暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）因违法生产、销售冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）被国家药品监督管理局和吉林省食品药品监督管理局予以行政处罚（具体内容详见公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）和《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115））。2019年1月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。具
体内容详见公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所下达的《关于长生生物科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019］108号）。具体内容详见公司于2019年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票暂停上市的公告》（公告编号：2019-020）。
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST长生
3、证券代码：002680
4、暂停上市起始日期:2019年3月15日
二、股票暂停上市决定的主要内容
因公司触及深交所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第五条规定的重大违法强制退市情形，深交所于2019年1月14日向公司送达《关于长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》(深证上[2019]23号)。根据深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》14.1.1条、14.1.6条的规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自2019年3月15日起暂停上市。
三、公司股票可能终止上市的风险提示
目前公司为全面停产状态。公司股票暂停上市期间为六个月,暂停上市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
四、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：证券部
联系电话：0431-81874554
传真：0431-81874554
电子邮箱：148050228@qq.com
地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年9月5日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-047浙江海翔药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2018年6月24日以电子邮件形式发出通知，于2018年6月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年 6月 29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）
浙江海翔药业股份有限公司监事会
二零一八年六月二十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-079河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年12月6日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年12月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的议案》；
《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的公告》详见 2019年 12月 7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<公司章程>的公告》详见 2019年 12月 7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
《关于公司召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告》详见 2019年 12月 7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
广东水电二局股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄声森，作为广东水电二局股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业
资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄声森
2019年 11月 22日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-035号永兴特种不锈钢股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年年度股东大会表决通过，分派方案为：以公司2018年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），共计分配现金红利36,000.00万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2019年5月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,000,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 22日，除权除息日为：2019年 5月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****418|高兴江|
|2|01*****873|周桂荣|
|3|00*****048|杨 辉|
|4|01*****112|邱建荣|
|5|01*****716|顾建强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 14日至登记日：2019年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖州市霅水桥路 618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部
咨询联系人：沈毅
咨询电话：0572-2352506
传真电话：0572-2768603
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第六次会议决议；
3、2018年度股东大会决议。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年5月17日