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中航飞机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真地行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年度召开的相关会议，认真审议会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 13次，本人应参加会议 13次，实
期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 6次，本人应参加会议 4次，实际参加会议 4次。
二、发表独立意见情况
2015年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不仅对公司2015年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年2月5日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，对公司签署《中航成飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书》的事项发表独立意见。
（二）2015年3月27日，公司召开第六届董事会第三十次会议，对公司2014年度利润分配、2014年度计提有关资产减值准备、2014
年度与关联财务公司关联存贷款、控股股东及其关联方占用公司资
金、公司对外担保情况，预计2015年度日常关联交易发生金额、续聘会计师事务所，2014年董事、监事及高级管理人员薪酬、提名独立董事候选人、2014年度内部控制评价报告的事项发表独立意见。
（三）2015年8月18日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，对公司签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）
有限责任公司增资框架协议》的事项发表独立意见。
（四）2015年8月21日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况和修改《公司章程》利润分配政策的事项发表独立意见。
（五）2015年10月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，对公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见。
（六）2015年12月3日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，对公司转让控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司股份的事项
发表独立意见。
（七）2015年12月18日，公司召开第六届董事会第四十次会议，对公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金、放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权和放弃向西安天元航空
科技有限公司增资的事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2016年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：杨秀云
二〇一六年三月二十五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-005
鸿利智汇集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 8日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为了补充控股子公司江西鸿利光电有限公司公司（以下简称“江西鸿利”）日常经营流动资金的需要，江西鸿利拟向南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司申请 4,000万元人民币的委托贷款，由金融机构向江西鸿利发放该笔贷款，委托贷款利息由双方共同商议。公司为上述委托贷款提供连带责任担保，担保期限为自主债务合同履行期届满后三年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长李国平先生代表本公司签署上述担保的有关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西鸿利光电有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街999号
4、法定代表人：李国平
5、注册资本：66,709.43万元整
6、成立日期：2014年09月12日
8、经营范围：LED发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司存在的关系：公司持有江西鸿利85.01%股权，南昌产业发展投资有限公司持有江西鸿利14.99%股权。本次南昌产业发展投资有限公司不对江西鸿利提供担保，具体情况如下：
（1）2016年 4月 15日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司江西鸿利增资人民币 5,000万元，南昌产业发展投资有限公司向江西鸿利增资人民币 10,000万元。增资完成后，江西鸿利的注册资本由人民币 10,000万元变更为人民币 25,000万元，公司及南昌产业发展投资有限公司各持有江西鸿利60%、40%股权。
（2）2016年 6月 7日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。公司以募集资金 41,709.43万元对江西鸿利增资，增资完成后，江西鸿利的注册资本由人民币 25,000万元变更为人民币 66,709.43万元，公司及南昌产业发展投资有限公司各持有江西鸿利85.01%、14.99%股权。
（3）因南昌产业发展投资有限公司每年向江西鸿利收取年化1%的固定投资回报，不参与固定回报之外的任何利润分配，不参与江西鸿利的经营管理。
投资期限 3年，期满后由公司按照“投资原值加年化1%回报（含已支付的固定回报）”回购南昌产业发展投资有限公司持有的江西鸿利公司股权。本次南昌产业发展投资有限公司不对江西鸿利提供担保。
10、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|1,039,229,330.15|889,982,941.63|
|负债总额|285,094,651.50|229,049,369.48|

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|-|-|-|
|所有者权益|754,134,678.65|660,933,572.15|
|负债和所有者权益总计|1,039,229,330.15|889,982,941.63|
|项 目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|824,220,590.99|635,395,874.98|
|营业利润|36,804,817.55|-35,276,351.69|
|净利润|92,025,728.74|8,994,939.95|
|注：2017度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环深审字（2018）0056号审计报告审计，2018年1-9月财务数据未经审计。|||

三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
为了补充子公司日常经营流动资金的需要，公司为江西鸿利向银行委托贷款业务提供连带责任保证，担保对象为控股子公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
2、监事会意见
公司本次为江西鸿利向银行申请委托贷款业务提供连带责任保证，是为了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事意见
本次为江西鸿利委托贷款业务提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
1、截至目前，公司及子公司实际担保金额为 38,818万元，占公司 2017年度经审计净资产比例不超过14.41%。其中，公司控股子公司谊善车灯逾期的对外担保总额为 8,695万元，均为公司控股谊善车灯之前所发生，根据收购时签署的股权转让协议，该等担保责任均由谊善车灯原股东承担，且公司尚有 8,701.70万元股权转让款未支付，公司无需承担前述逾期担保的责任。具体担保情况如下：
（1）公司为控股子公司提供担保金额为人民币30,123万元；
（2）根据公司于 2017年 9月 25日与郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》。公司收购谊善车灯股权转让款中的 10,000万元以及郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)支付给公司的 5,000万元履约保证金在谊善车灯每解除一笔对外担保时，由公司向丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)支付对应金额的款项。
郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)负责解除谊善车灯所有对外担保并承担有关的本金及利息、违约金以及其他合理费用，包括诉讼费、调查费、律师费等。具体内容详见公司于 2017年 9月 26日在巨潮资讯网发布的《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的公告》。截至目前，公司控股子公司谊善车灯对外担保金额为8,695万元。
公司将督促谊善车灯原股东承担担保责任并尽快偿还担保项下的逾期贷款，与相关债权人协商达成还款计划和方案。
2、本次担保生效后，公司及子公司实际对外担保金额不超过人民币 42,818万元，占公司 2017年度经审计净资产比例不超过15.90%。公司及其子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
3、后期安排
公司会根据上述担保事项的进展情况履行信息披露义务。
六、备查文件
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
华泰联合证券有限责任公司
西南证券股份有限公司
关于江苏宏达新材料股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一五年六月
声明与承诺
华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司接受宏达新材的委托，担任宏达新材本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向宏达新材全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对宏达新材的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读宏达新材董事会发布的关于本次交易的公告。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易中，上市公司江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）目前主营业务为从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产与销售。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），宏达新材从事行业属于化学原料和化学制品制造业。宏达新材所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
分众传媒目前主营业务为生活圈媒体的开发和运营。依据中国证监会 2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），分众传媒从事行业为文化、体育和娱乐业。分众传媒所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市
公司和分众传媒所处行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和分众传媒均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游
并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购
如前所述，宏达新材目前主营业务为从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产与销售。分众传媒主要从事生活圈媒体的开发和运营。两家公司分属不同行业，且不存在上下游关系。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购。
2、本次重大资产重组属于借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，构成借壳指“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”。
本次交易中，宏达新材拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为 4,570,000万元，占上市公司 2014年末资产总额 126,489.91万元的比例为3,612.94%，超过100%；本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为江南春。
按照《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购，但构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，宏达新材拟以全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒的等值股份进行置换。其中拟置出资产作价 87,960.00万元，拟置入资产作
价 4,570,000.00万元，两者差额为 4,482,040.00万元由宏达新材以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。同时，为提高本次重组绩效，宏达新材拟采用询价发行方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过500,000.00万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次交易中的现金对价，若仍有剩余部分则用于补充流动资金。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市公司和分众传媒所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和分众传媒均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于行业或上下游并购，但构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司关于江苏宏达新材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、西南证券股份有限公司关于江苏宏达新材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于朗姿股份有限公司终止策划重大资产重组事项
的专项核查意见
2016年6月3日，朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）发布《关于终止筹划重大资产重组暨筹划非公开发行股票的公告》（公告编号：2016-053）。广发证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为朗姿股份本次重大资产重组的财务顾问，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》（2016年5月27日起实施）的相关规定，对公司股票因公司筹划重大资产重组事项停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
朗姿股份因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）于 2015年 12月 22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年 12月 29日、2016年 1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006）。由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于 2016年 1月 20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）。公司转入重大资产重组停牌过程中，按照相关规定每五个交易日披露了重大资产重组进展的公告。
由于本次重大资产重组在时尚电子商务行业相关标的资产（以下简称“时尚电子商务标的公司”）的基础上增加了多个医疗美容行业相关标的资产（以下简称“医疗美容标的公司”），增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常
波动，维护投资者权益，公司于 2016年 3月 29日下午 2点召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，即最迟于 2016年 6月 22日复牌。
二、公司股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。
本财务顾问接受公司委托，联同立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市金杜律师事务所等中介机构对时尚电子商务标的公司和医疗美容标的公司进行了财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
通过直接参与对时尚电子商务标的公司和医疗美容标的公司的尽职调查工作，并核查公司披露的重大资产重组进展公告，本财务顾问认为，公司股票停牌期间公司所披露的进展信息是真实的。
三、公司终止本次重大资产重组的原因及其合理性
本次重大资产重组涉及时尚电子商务和医疗美容两个行业的多个标的公司。
其中，时尚电子商务标的公司的业务涉及跨境进口采购。2016年 4月以来，受宏观经济波动、人民币贬值和行业政策调整的影响，跨境进口电子商务行业面临新的市场竞争格局和政府监管环境，全行业经历前期的快速增长后进入调整期。
公司、本财务顾问和其他中介机构在对时尚电子商务标的公司的尽职调查过程中，密切关注相关政策市场环境的变化情况和标的公司的经营业绩及成长性，与交易对方在交易方案、交易价格、业务发展规划以及承诺业绩的可实现性等方面反复沟通论证，最终未能达成一致意见。为了充分保障上市公司和全体股东的利益，公司经过充分尽调和审慎考虑，决定终止收购时尚电子商务标的公司。
为加快打造公司“泛时尚产业互联生态圈”，公司自 2015年起将医疗美容板块纳入公司未来发展的时尚产业版图。2016年 4月，公司通过一系列商业谈判完成收购韩国著名医疗美容服务集团 Dream Medical Group Co.,Ltd.30%股权
的协议签署，并长期致力于挖掘国内外医疗美容行业的优质资产和产业发展机会。2016年 3月，公司在推进针对时尚电子商务标的公司的重大资产重组的同时，也将四川米兰柏羽医学美容医院有限公司、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部有限公司、四川晶肤医学美容医院有限公司、西安晶肤医疗美容有限公司等多家我国医疗美容行业的优质企业纳入本次重大资产重组的标的范围，并委托包括本财务顾问在内的多方中介机构协助公司对上述医疗美容标的公司进行尽职调查。截至本公告披露日，公司和各方中介机构已基本完成对上述医疗美容标的公司的尽职调查和项目评估，公司正在加快与交易对方就交易方案、交易价款及支付、利润承诺及补偿等股权转让协议的核心条款进行商谈，并力争尽快与交易对方完成正式协议的签署，公司将根据相关规定履行决策程序和信息披露事项。
鉴于公司终止收购时尚电子商务标的公司后，拟单独收购上述医疗美容标的公司的交易不再满足《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组认定标准，公司决定终止本次筹划重大资产重组。
通过直接参与对时尚电子商务标的公司和医疗美容标的公司的尽职调查工作，并与公司对外投资相关负责人进行反复论证，本财务顾问认为，公司终止本次重大资产重组经过了充分尽调和审慎考虑，是公司在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定。此外，本财务顾问认为，终止策划本次重大资产重组不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响，公司将继续深度挖掘“女装、婴童、化妆品、医美”四大时尚产业板块的投资机会和发展机遇，不断填充和完善公司“泛时尚产业互联生态圈”的战略版图。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于朗姿股份有限公司终止策划重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司二零一六年六月三日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-54深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2019年10月 21日以书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年10月 28日10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、会议主持人：董事长陈奇星。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2019年第三季度报告全文》，请见公司于同日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号：2019-57）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年半年度报告全文及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2015年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
另外，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2015年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：李忠陈卫谢继志 2015年8月24日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-032青岛国林环保科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开的时间：2019年9月16日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：2019年9月15日（星期日）－2019年9月16日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时间。
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。
(三)会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：董事会。
(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。
(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(七)股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份22,096,700股，占上市公司有表决权股份总数的41.3796%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份22,032,000股，占上市公司有表决权股份总数的41.2584%。通过网络投票的股东2人，代表股份64,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.1212%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份109,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.2054%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份45,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0843%。通过网络投票的股东2人，代表股份64，700股，占上市公司有表决权股份总数的0.1212%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，北京德和衡律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占出席会议所有股东所持股份的比例（%）|票数|占出席会议所有股东所持股份的比例（%）|票数|占出席会议所有股东所持股份的比例（%）|
|A 股|22,033,000|99.7117%|63,700|0.2883%|0|0.0000%|

中小股东表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）|票数|占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）|票数|占出席会议所有中小股东所持股份的比例（%）|
|A 股|46,000|41.9325%|63,700|58.0675%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：郭芳晋、郭恩颖
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议决议》；
2．北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会
希努尔男装股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人自2014年9月5日至今担任希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开2次董事会，本人现场出席1
次，通讯表决1次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对召开的董事会议案均投了赞成票；公司没有召开股东大会。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
（一）公司于2014年9月5日召开第三届董事会第一次会议，本人对聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章
程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意聘任赵雪峰先生为公司总经理；张梅女士为财务总监；王金斌先生、王辉先生、王润田先生和宫丹丹女士为公司副总经理，其中，王润田先生为董事会秘书。
三、对公司进行现场调查的情况
在本人担任公司独立董事期间，利用参加董事会的机会，对公司进行了现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露方面
持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。
2、对2014年年报编制的履行职责
在公司2014年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与年审会计师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：王蕊；电子邮件：1391081@163.com。
2015年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我2014年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：
王蕊
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-036大连电瓷集团股份有限公司
关于修订公司
《2015年限制性股票激励计划（草案）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次对公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的修订不涉及变更前次股东大会决议情况；
2.本次修订形成的《2015年限制性股票激励计划（修订稿）》经公司2016年第一次临时股东大会审议通过后生效。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于修订公司<2015年限制性股票激励计划（草案）>的议案》。决定对公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》进行修订。现将公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的修订情况公告如下：
一、修订的原因
公司限制性股票激励计划地实施，有效地调动了公司管理团队及业务骨干的积极性，提高了公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司业绩大程度提升。同时公司激励计划也受到公司全体员工的广泛关注，并就激励计划提出了意见及建议。
为进一步明确和细化激励计划，公司董事会经审慎考虑，在征询法律等专业人士的意见后，决定对激励计划（草案）进行修订。
二、修订内容的说明
对第十三章“三、激励对象个人情况发生变化”之“（五）激励对象死亡”的修订：
修订前：
“激励对象死亡的，已解锁股票由法定继承人继承，其尚未解锁的限制性股票由公司以授予价格回购后注销。激励对象因公死亡的，董事会可以根据贡献大小决定追加现金补偿金额。”
修订后：
“激励对象死亡的，已解锁股票由其指定的财产继承人或法定继承人继承。
激励对象因执行职务而死亡，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照死亡前本计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。
激励对象因其他原因而死亡，其尚未解锁的限制性股票原则上由公司以授予价格回购后注销；但是，在本计划有效期内，激励对象死亡时，已达到当期解锁条件、尚未解锁的限制性股票，由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照本计划规定的条件和程序解锁当期限制性股票。激励对象在前述计划调整生效前死亡的，可以适用前述规定。”
三、本次修订对公司的影响
本次对激励计划的修订，只是针对激励对象个人情况变化的特殊情形的细化与调整，对激励计划的整体和主要条款并无实质性的修改，不影响激励计划的实施；同时本次修订也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司此次对激励计划的修订，是针对激励对象个人情况变化的特殊情形的细化与调整，对激励计划的整体和主要条款并无实质性的修改，不影响激励计划的实施，符合《上市公司股权激励管理办法》中关于限制性股票调整的相关规定，公司此次审议程序合法合规。我们认为公司实施修订后的激励计划有利于上市公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，我们同意实施修订后的限制性股票激励计划。
五、监事会意见
本公司监事会认为：公司本次修订，是对激励计划部分条款的细化和调整，激励计划的主要条款并无变化，不影响整个激励计划的继续实施。同时本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，有利于上市公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
六、法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所对本次限制性股票激励计划修订出具法律意见书，认
为：除尚需取得大连电瓷2016年第一次临时股东大会关于本次股权激励计划修订事项的批准，以及按照深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务外，大连电瓷本次股权激励计划修订事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1．大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会六次会议决议；
2．大连电瓷集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见；
3.大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
4．北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司修订限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
斯太尔动力股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-096斯太尔动力股份有限公司 2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|斯太尔|股票代码||000760|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙琛||冯永飞||
||江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377号武进创新产业园2号楼||江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377号武进创新产业园2号楼||
|办公地址|||||
|电话|0519-8159 5631||0519-8159 5760||
|电子信箱|000760@sterdl.com||000760@sterdl.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|63,111,635.30|81,120,639.37|-22.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|120,476,792.96|-77,714,019.29|255.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-127,585,298.27|-81,831,173.44|-55.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-148,380,948.34|-70,336,484.75|-110.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|-0.10|255.03%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|-0.10|255.03%|
|加权平均净资产收益率|5.78%|-2.32%|8.10%|

斯太尔动力股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,766,191,493.36|2,993,028,618.26|-7.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,124,194,981.96|2,011,818,343.95|5.59%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||
|报告期末普通股股东总数||45,350|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||股份数量|股份状态|数量|
|山东英达钢结构有限公司|境内非国有法人||14.91%|117,565,960||117,400,360|||
||||||||质押|117,565,960|
|长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||9.31%|73,375,260||0|||
||||||||质押|73,375,260|
|珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||7.71%|60,790,260||0|||
||||||||质押|60,789,400|
|宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||7.44%|58,700,180||0|||
||||||||质押|43,700,000|
|宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||6.34%|50,000,000||0|||
||||||||质押|49,500,000|
|天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.99%|39,349,952||0|||
|吴晓白|境内自然人||0.60%|4,700,000||4,700,000|||
|刘晓疆|境内自然人||0.60%|4,700,000||4,700,000|||
|张宇|境内自然人||0.39%|3,107,773||0|||
|中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金|境内非国有法人||0.37%|2,939,421||0|||
||||经核查，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、||||||
||||珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
||||伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述股东之间不存在关联关系||||||
||||或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用。||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
斯太尔动力股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年上半年，公司管理层在董事会领导下，面对逐步严格的融资现状、日益激烈的市场竞争环境和越发严苛的排放政策，积极调整发展战略和运营战术，致力于实现国内柴油发动机板块销售突破及产能爬坡。在此基础上，积极推进产业投资及资本运作，以发挥板块协同效应，培育利润增长点，进一步增强上市公司盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。报告期内，公司共完成营业收入6,311.16万元，较去年同期下降22.2%，实现归属上市公司股东的净利润12,047.68万元，实现扭亏为盈。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、报告期内，公司基于中介机构评估结果，在解决往来款清偿和对外担保解除的基础上，以4.6亿元的价格向上海惠天然投资控股集团有限公司转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，并完成相关工商登记变更手续。该事项对公司当期损益产生重大影响（增加合并报表税后净利润约2.34亿元）。
2、本公司子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司于2017年3月2日出资设立无锡增程电子科技有限公司，注册资本800万元。
斯太尔动力股份有限公司刘晓疆董事长：
2017年8月31日
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|余小云||董事||5||1.67%||0.035%||
|吴琪||董事、副总经理||6||2.00%||0.042%||
|梁波||副总经理||6||2.00%||0.042%||
|陈雷||副总经理||6||2.00%||0.042%||
|邓贵兵||副总经理||6||2.00%||0.042%||
|吴全红||副总经理||6||2.00%||0.042%||
|牛鹏程||副总经理||6||2.00%||0.042%||
|初艳||副总经理||6||2.00%||0.042%||
|黄俊||财务总监||6||2.00%||0.042%||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（120人）||||187||62.33%||1.299%||
|预留||||60||20.00%||0.417%||
|合计（129人）||||300||100.00%||2.083%||

二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|1|施兴洲|核心技术（业务）人员||
|2|王裕芳|核心技术（业务）人员||
|3|陈贤安|核心技术（业务）人员||
|4|程正中|核心技术（业务）人员||
|5|胡炼|核心技术（业务）人员||
|6|闫振|核心技术（业务）人员||
|7|秦蓉|核心技术（业务）人员||
|8|蒋芙蓉|核心技术（业务）人员||

|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|9|张继亮|核心技术（业务）人员||
|10|陆威|核心技术（业务）人员||
|11|彭源承|核心技术（业务）人员||
|12|胡勇|核心技术（业务）人员||
|13|周勤|核心技术（业务）人员||
|14|邹雪燕|核心技术（业务）人员||
|15|梁湧|核心技术（业务）人员||
|16|吴理|核心技术（业务）人员||
|17|谢军波|核心技术（业务）人员||
|18|陈经纬|核心技术（业务）人员||
|19|张勇|核心技术（业务）人员||
|20|路遥|核心技术（业务）人员||
|21|徐成保|核心技术（业务）人员||
|22|陶峰|核心技术（业务）人员||
|23|周玉勇|核心技术（业务）人员||
|24|吕新华|核心技术（业务）人员||
|25|李永生|核心技术（业务）人员||
|26|何厚银|核心技术（业务）人员||
|27|何红菊|核心技术（业务）人员||
|28|包书锋|核心技术（业务）人员||
|29|黄俊伟|核心技术（业务）人员||
|30|周剑锋|核心技术（业务）人员||
|31|徐景新|核心技术（业务）人员||
|32|陈旭|核心技术（业务）人员||
|33|马岳云|核心技术（业务）人员||
|34|刘建军|核心技术（业务）人员||
|35|吴维|核心技术（业务）人员||
|36|程江军|核心技术（业务）人员||
|37|吴泽波|核心技术（业务）人员||
|38|沈红霞|核心技术（业务）人员||
|39|刘小明|核心技术（业务）人员||
|40|钟艳|核心技术（业务）人员||
|41|潘飞|核心技术（业务）人员||

|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|
|42|林丽华|核心技术（业务）人员||
|43|郑燕群|核心技术（业务）人员||
|44|青成伟|核心技术（业务）人员||
|45|宋伟|核心技术（业务）人员||
|46|梁燕辉|核心技术（业务）人员||
|47|吴长江|核心技术（业务）人员||
|48|黄宝||核心技术（业务）人员|
|49|蒙瑞召||核心技术（业务）人员|
|50|张云杰||核心技术（业务）人员|
|51|印秦琴||核心技术（业务）人员|
|52|朱桂文||核心技术（业务）人员|
|53|黄智明||核心技术（业务）人员|
|54|麻成德||核心技术（业务）人员|
|55|王毅||核心技术（业务）人员|
|56|张国栋||核心技术（业务）人员|
|57|张诚||核心技术（业务）人员|
|58|龚晓华||核心技术（业务）人员|
|59|董永杰||核心技术（业务）人员|
|60|张静||核心技术（业务）人员|
|61|陈四龙||核心技术（业务）人员|
|62|李思锋||核心技术（业务）人员|
|63|扈炎荣||核心技术（业务）人员|
|64|万四良||核心技术（业务）人员|
|65|黄怀定||核心技术（业务）人员|
|66|袁安心||核心技术（业务）人员|
|67|蒋新良||核心技术（业务）人员|
|68|仇宇||核心技术（业务）人员|
|69|江霞||核心技术（业务）人员|
|70|张勇||核心技术（业务）人员|
|71|李云||核心技术（业务）人员|
|72|李重新||核心技术（业务）人员|
|73|唐利民||核心技术（业务）人员|
|74|饶振福||核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|75|邵根平|核心技术（业务）人员|
|76|陶继富|核心技术（业务）人员|
|77|袁早峰|核心技术（业务）人员|
|78|陈香胜|核心技术（业务）人员|
|79|曾高仕|核心技术（业务）人员|
|80|阳波|核心技术（业务）人员|
|81|袁勇辉|核心技术（业务）人员|
|82|覃海金|核心技术（业务）人员|
|83|崔海军|核心技术（业务）人员|
|84|陈志飞|核心技术（业务）人员|
|85|谭金文|核心技术（业务）人员|
|86|邵成|核心技术（业务）人员|
|87|郭亚佩|核心技术（业务）人员|
|88|吴石勇|核心技术（业务）人员|
|89|谢伟初|核心技术（业务）人员|
|90|项少辰|核心技术（业务）人员|
|91|黄晨|核心技术（业务）人员|
|92|唐继林|核心技术（业务）人员|
|93|袁世龙|核心技术（业务）人员|
|94|邹建|核心技术（业务）人员|
|95|张亚|核心技术（业务）人员|
|96|刘柏林|核心技术（业务）人员|
|97|邹福明|核心技术（业务）人员|
|98|刘怡|核心技术（业务）人员|
|99|梁远疆|核心技术（业务）人员|
|100|段国军|核心技术（业务）人员|
|101|石中全|核心技术（业务）人员|
|102|陈华磊|核心技术（业务）人员|
|103|祝世春|核心技术（业务）人员|
|104|余辉蛟|核心技术（业务）人员|
|105|林全忠|核心技术（业务）人员|
|106|梁海东|核心技术（业务）人员|
|107|吴耀建|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|108|黄创波|核心技术（业务）人员|
|109|谢振球|核心技术（业务）人员|
|110|邱贲|核心技术（业务）人员|
|111|周方|核心技术（业务）人员|
|112|杜振兴|核心技术（业务）人员|
|113|龚静|核心技术（业务）人员|
|114|孙拓|核心技术（业务）人员|
|115|刘敏|核心技术（业务）人员|
|116|马建卫|核心技术（业务）人员|
|117|邹向辉|核心技术（业务）人员|
|118|吴兴昆|核心技术（业务）人员|
|119|孙辉|核心技术（业务）人员|
|120|杜来云|核心技术（业务）人员|
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019007贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年2月2日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2019年 2月 15日下午 4:30在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
会议由田景武先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经本次会议审议，监事会选举田景武先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，田景武先生的简历附后。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会二〇一九年二月十六日
附件：监事会主席简历
田景武先生：50岁，硕士研究生，高级政工师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂电气分场技术员、乌江渡发电厂团委书记、乌江渡发电厂办公室副主任（主持工作），贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部组织干事、贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部副部长（主持工作）、贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）政治工作部副主任，贵州北盘江电力股份有限公司党委书记、贵州北盘江电力股份有限公司光照电站建设公司经理，贵州黔源电力股份有限公司人力资源部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司纪委书记、工会主席。
田景武先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。经查询核实，田景武先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。