证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-64中科云网科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第八次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年11月21日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 21日9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 20日15：00至 2019年 11月 21日15：00的任意时间。
3．现场会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。
4．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
5．股权登记日：2019年11月18日
6．出席对象：
（1）截至股权登记日2019年11月18日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1．审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2．审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4．审议《关于更换会计师事务所的议案》。
议案1至议案3均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案4为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事陈叶秋女士作为征集人向公司全体股东征集对议案1—议案3所审议事项的投票权，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》|√|
|4.00|《关于更换会计师事务所的议案》|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年11月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
3．登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。
4．登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2019年11月20日17：00前到达或传真至董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
5.会议联系方式：
联系人：覃检 联系电话：010-88137895
传真：010-88137895 邮政编码：100029
邮箱地址：qinjian049@163.com
通讯地址：北京市朝阳区鼓楼外大街 23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室。
6.会议费用：
出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．第四届董事会2019年第八次临时会议决议；
2．第四届监事会2019年第五次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年11月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362306
2.投票简称：云网投票
3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年11月21日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月20日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年11月21日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2019年11月21日召开的2019年第三次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案||该列打勾的||||
||提案名称||同意|反对|弃权|
|编码||栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》|√||||
|4.00|《关于更换会计师事务所的议案》|√||||

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：
备注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。
2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
附件3：
参会股东登记表
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|股东姓名/名称|
|股东身份证号码/营业执照号码|
|法人股东之法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量|
|出席会议人员姓名|
|是否委托|
|代理人姓名|
|代理人身份证号码|
|联系电话|
|电子邮件|
|传真号码|
|联系地址|

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|注：1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2．已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件信函、传真以登记时间内公司签收为准。|
|股东签名（法人股东盖章）年 月 日|