Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，财务报告内部控制存在一项一般缺陷，不存在重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本次纳入评价范围的单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.0%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.8%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、资金管理、人力资源、工程项目、全面预算、合同管理、内部信息传递、存货管理、财务管理、固定资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|会计差错/营业收入总额（偏离目标的程度）|小于等于0.1%|0.1%-0.5%|大于0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；出现非例外事项的重大错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
②财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量判断（财产损失）|500万元以下|500万元-2000万元|2000万元以上|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，存在一项一般缺陷，暨个别融资租赁业务在执行中存在有瑕疵的情形，融资租赁公司已根据瑕疵情况，召开专门会议研究落实了整改措施。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年 12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
董事长（已经董事会授权）签名：
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一八年三月二十七日
安徽神剑新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002361 证券简称：神剑股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

安徽神剑新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

安徽神剑新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

安徽神剑新材料股份有限公司董事会2017年04月24日
天水众兴菌业科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，作为天水众兴菌业科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。
因此，我们同意公司（包括子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司（包括子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：彭玲、巨铭、刘遐
2019年 01月28日
华西证券股份有限公司
关于天津利安隆新材料股份有限公司使用部分募集资金
对全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司
增资的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，经审慎核查，就利安隆拟使用部分募集资金向全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司（以下简称“利安隆中卫”）增资的事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3104号）核准，并经深圳证券交易所同意，利安隆向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，发行价格为人民币11.29元/股，本次发行募集资金总额为33,870.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 27,160.74万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“瑞华验字[2017]01680001号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|总投资（万元）|
|扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目|13,927.82|
|年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）|6,390.82|
|新建研发中心项目|3,160.00|
|全球营销网络建设项目|3,682.10|
||27,160.74|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。该等三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、本次增资情况概述和增资后募集资金的管理
公司拟使用6,500万元增资利安隆中卫，其中使用募集资金为6,390.82万元，使用自有资金109.18万元。此次增资后，利安隆中卫注册资本由6,000万元变更至12,500万元,公司直接持有利安隆中卫股权比例保持不变，仍为100%。
公司本次发行募集资金投资项目“年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）”的实施主体为公司全资子公司利安隆中卫，利安隆中卫将新增注册资本中的募集资金 6,390.82万元用于该项目建设，其余 109.18万元用于日常经营需要。鉴于利安隆中卫已使用自筹资金实施了部分建设内容，公司在履行审计和董事会等法定程序后将使用该部分募集资金对该部分自筹资金进行置换。
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，利安隆中卫将对增资后的该部分募集资金进行专项账户管理，公司、利安隆中卫、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，公司、利安隆中卫合并为一方。并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、增资对象利安隆中卫的基本情况
利安隆中卫成立于 2011年 6月 22日，法定代表人为孙春光，统一社会信用代码为91640500574860683W，地址位于中卫工业园区（原美利工业园区），该子公司系公司重要生产基地之一，增资前注册资本和实收资本为 6,000万元，本次增资到位后的注册资本和实收资本为12,500万元，增资前后均为公司100%持股。
经审计，利安隆中卫2015年度的总资产、净资产和净利润分别为14,273.98万元、 8,568.78万元和 1,675.76万元，2016年 1-6月的总资产、净资产和净利润分别为19,697.24万元、10,129.04万元和1,546.53万元。
四、本次增资的目的及资金来源
本次增资的目的是为了实施公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目，增资资金来源于公司首次公开发行 A股股票募集的部分资金和自有资金。
五、本次增资对公司产生的影响
本次增资利安隆中卫的投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次增资有助于增强公司的经营能力，实现公司的战略布局，将进一步加强和巩固公司产品在高分子材料抗老化助剂领域的领先地位。利安隆中卫是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势和提升盈利能力。
六、公司拟使用部分募集资金向子公司增资所履行的程序
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司增资的议案》,同意公司使用部分募集资金 6,390.82万元和自有资金 109.18万元一并向利安隆中卫增资 6,500万元；公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用部分募集资金对利安隆中卫进行增资；公司本次以部分募集资金向全资子公司利安隆中卫增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
天津利安隆新材料股份有限公司本次使用部分募集资金向全资子公司利安隆中卫增资的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次使用部分募集资金向子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述公司使用部分募集资金向子公司利安隆中卫增资的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司进行增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人
签名：
马加暾
费春成
华西证券股份有限公司
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019045北京盛通印刷股份有限公司
关于回购股份进展的公告(十)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开第四届董事会2018年第六次临时会议、2018年7月9日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》；于2018年7月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司累计回购股份数量8,284,627股，占公司总股本的2.55%，最高成交价为10.95元/股，最低成交价为9.10元/股，支付的总金额为 81,015,396.14元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-056
积成电子股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第六届董事会第八次会议决议，定于 2017年 7月 21日召开公司 2017年第三次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月21日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月21日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月20日下午15:00至2017年7月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年7月14日
7、出席会议对象：
（1）截止 2017年 7月 14日下午 15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于以融资租赁方式进行融资的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2017年 7月 5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于以融资租赁方式进行融资的议案》|√|

四、参加现场会议的登记办法
1、登记时间：2017年7月20日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）2、登记办法：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：姚斌、刘慧娟
联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司
邮政编码：250100
5、注意事项：
（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年7月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。
2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月20日下午15：00，结束时间为2017年7月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（378,896,000股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子 2017年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于以融资租赁方式进行融资的议案》|√||||

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-25科大国创软件股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准，具体内容详见公司于2018年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次交易的相关工作，并于2019年2月20日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年 2月 27日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，本次交易所涉及的新增注册资本、章程修订等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记或备案手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至目前，本次交易的后续事项如下：
2、公司根据《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》等文件约定，聘请了审计机构正在对标的资产评估基准日至股份交割日期间标的资产产生的损益进行专项审计；
3、本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于尚未履行完毕的协议或期限尚未届满的承诺，需继续履行；对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的，需视条件实现与否，确定是否需要实际履行。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年3月19日
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事对员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第六届董事会第二十九次会议相关议案发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宜华健康医疗股份有限公司独立董事对员工持股计划的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
夏成才 谭燕 郭维
宜华健康医疗股份有限公司2016年3月11日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-006
成都红旗连锁股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2017年 1月 1日至2017年12月31日。
2.前次业绩预告情况：成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日披露的《成都红旗连锁股份有限公司2017年第三季度报告》中预计：公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 13,710.09万元至15,874.84万元，变动幅度为-5%至10%。
3.修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期比,变动幅度：5%-20%|盈利：14,431.67万元|
||盈利：15,153.25 万元-17,318.00万元||

修正后预计净利润为正值且不属于同比扭亏为盈的情形，公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差未超过50%。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年进一步加强大数据的运用及分析、各项费用的增长速度较以前
年度有所下降，对门店商品结构进行调整、提升门店管理效率、加强内控管理等
措施，使经营业绩有所增长。
四、其他相关说明
1、本次关于2017度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2017年度业绩的具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-052上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到最高人民法院民事申请再审案件受理通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）近期收到了最高人民法院签发的（2018）最高法民申 1939号、1941号、1943号、1946号、1949号、 1957号、1962号、1964号、1979号、1983号、1992号、2017号、2025号、2028号、 2031号、2033号、2037号、2039号、2042号、2043号、2045号等 21份民事申请再审案件受理通知，公司因与 71名被申请人证券虚假陈述责任纠纷案，不服上海市高级人民法院的民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审理。
公司认为：1）本案所涉关联自然人的财务往来行为和意向书延迟披露行为均不具有重大性，不构成民事赔偿责任上的证券虚假陈述；2）投资者的损失与不当公告之间不存在因果关系；3）顺灏股份股票下跌及投资者的损失系熔断等系统风险因素造成。
二、有关本案的基本情况
2016年 7月 27日，因存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”、“未依法披露签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），公司被中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚。原告认为：原告作为投资者，投资顺灏股份股票的时间在被告顺灏股份虚假陈
述实施日2012年1月1日以后，至揭露日2016年4月29日之前。依据相关法律规定，原告所投资的股票因被告顺灏股份未按规定披露信息的违法行为受到损失，被告理应承担赔偿责任。
有关本案的详细情况参见公司于 2017年 8月 24日、2017年 9月 9日、2017年 9月14日、2017年11月10日、2017年11月29日、2017年12月2日、2017年12月14日、2017年 12月 23日、2018年 1月 26日、2018年 3月 20日、2018年 3月 27日、 2018年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》、《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》（公告编号：2017-052）、《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》（公告编号：2017-053）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2017-067）、《关于部分投资者对公司的相关诉讼的进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于收到<民事起诉状>的公告》（公告编号：2017-073）、《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》（公告编号：2017-074）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2017-077）、《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》（公告编号：2017-079）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2017-080）、《关于部分投资者对公司的相关诉讼的进展公告》（公告编号：2017-081）、《关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告》（公告编号：2018-004）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-005）、《关于部分投资者对公司的相关诉讼的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于收到<民事判决书>的公告》（1）（公告编号：2018-021）、《关于收到<民事判决书>的公告》（2）（公告编号：2018-022）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-023）、《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-025）。
三、本案的判决情况
上海市第二中级人民法院已就上述案件作出一审判决，判决公司合计向 71名原告赔偿 22,978,175.14元。公司提起上诉后，上海市高级人民法院作出二审判决，维持一审判决结果。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对上海市第二中级人民法院、上海市高级人民法院对 71名自然人的证券虚假陈述责任纠纷一案的判决，公司正式向最高人民法院申请再审程序，最高人民法院已立案审理。
针对上述71名自然人提出的诉讼金额，公司在2017年已按照投资者的诉讼金额的80%计提预计负债22,978,175.14元。法院一审、二审均判决公司按照诉讼金额的80%承担责任，与公司计提的预计负债金额一致，公司不会额外加重损失，公司经营业绩不会产生不利影响。
公司收到上述的最高人民法院（2018）最高法民申 1939号等 21份民事申请再审案件受理通知，对公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润不会产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年 5月8日
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-35四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金宇车城|股票代码||000803|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|罗雄飞||潘茜||
|电话|0817-8128111||0817-6170888||
|传真|0817-6170777||0817-6170777||
|电子信箱|scjymy@vip.sina.com||scjymy@vip.sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|45,506,357.60|70,774,967.08|-35.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-7,111,954.25|1,516,954.49|-568.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-7,103,839.73|-1,227,218.53|478.86%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-12,894,402.55|-55,179,688.45|4.00%|
|基本每股收益（元/股）|-0.06|0.01|-700.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.06|0.01|-700.00%|
|加权平均净资产收益率|-4.82%|1.02%|-5.84%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|456,597,119.03|457,348,369.14|-0.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|143,929,126.25|151,041,080.50|-4.71%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|8,061|
|前10名普通股股东持股情况||

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数|持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||||
||||量|的普通股数量|股份状态|数量|
|成都金宇控股集团有限公司|境内非国有法人|23.51%|30,026,000|30,026,000|冻结|30,026,000|
|南充市财政局|国家|5.88%|7,513,455|7,423,455|冻结|7,423,455|
|四川南充美亚时装公司|国有法人|3.82%|4,875,000||||
|中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.19%|2,799,843||||
|南充市丝绸加工厂|国有法人|1.53%|1,950,000||||
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|其他|1.41%|1,799,967||||
|蔡孟珂|境内自然人|1.07%|1,364,370||||
|周旭|境内自然人|0.98%|1,250,000||||
|四川南充美鸿实业公司|国有法人|0.92%|1,170,000||||
|黄佩娜|境内自然人|0.76%|966,310||||
|||公司已知第一大股东成都金宇集团控股有限公司与上述股东不存在关|||||
|||联关系，公司未知其他流通股东是否存在关联关系或一致行动。美亚时|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||装公司、丝绸加工厂和美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产|||||
|||投资公司，尚未办理过户。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国家宏观经济进入新常态，经济增速放缓，房地产市场持续低迷，消费信心和消费能力持续低迷，给公司的经营带来一定困难，公司董事会与经营班子群策群力、坚持强化内部管理，继续落实内控制度，完善上市公司管理体系，推进“三会一制”建设，规范公司治理结构，强化公司成本控制和预算管理。在公司资金短缺、商业房产滞销的情况下，按照全面预算管理要求，开源节流、杜绝铺张浪费；加强软硬件、内外部经营环境管理，克服种种不利因素，最大限度遏制了经营下滑。
报告期末公司总资产456,597,119.03元，与年初相比减少0.16%，股东权益合计为144,122,872.64元，与年初相比减少4.70%；
报告期内，公司实现营业收入45,506,357.60元，与上年同期减少35.70%；营业成本37,353,993.24元，较上年同期减少了24.98%；三项期间费用合计12,639,850.25元，较上年同期减少17.15%；营业利润为-5,790,975.97元，与上年同期相比减少315.83%；归属于母公司所有者的净利润为-7,111,954.25元，与上年同期相比减少了568.83%。报告期内，公司主营业绩下滑，主要是房产销售出现下滑，但“盛世天城”市场体系建设和市场基础向好，有望在下半年销售逐步回升。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
法定代表人：胡先林
二0一五年八月二十二日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-015
北京掌趣科技股份有限公司
关于董事长提议回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月25日收到公司董事长、总经理刘惠城先生提交的《关于提议北京掌趣科技股份有限公司回购部分社会公众股份的函》，相关内容具体如下：
基于对公司价值的认可及未来发展前景的信心，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司投资的信心，结合公司财务状况、经营情况、未来发展战略等，并根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，本人提议：
1、建议公司通过集中竞价交易方式以及法律、法规许可的其他方式回购部分社会公众股份；
2、建议回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）；
3、建议回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）；
4、建议回购价格的上限为不超过人民币5.16元/股（含）（为本提议日2019年2月25日前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约3,876万股，回购股份比例约占公司目前总股本的1.41%；
5、建议公司应当在法律法规允许的回购期限内，以自有资金方式实施上述回购；
7、截至2019年2月25日，在提出本提议前六个月内本人不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间亦无增减持计划。
8、本人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。
公司在收到刘惠城先生提议后，对提议进行了认真研究、讨论，并制定相关回购方案。公司已于2019年2月27日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》。具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年2月27日
关于沈阳惠天热电股份有限公司
增补董事的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规之规定，作为沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会 2014年第二次临时会议增补董事发表如下意见：
公司董事唐文因工作需要辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，唐文的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会根据公司章程的规定及工作的实际需要，增补公司现任总经理徐朋业为公司第七届董事会董事，并提交公司股东大会表决。
上述董事候选人的选举程序及任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，同意增补徐朋业为公司第七届董事会董事，并提交股东大会表决。
独立董事：石英 、李岳军 、周骊晓
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-12-19
深圳新都酒店股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因大股东深圳市瀚明投资有限公司策划重大事项涉及本公司，公司股票于 2014年 8月 1日开市起停牌，本公司于 2014年 8月 4日发布《重大事项停牌公告》，并自 2014年8月4日起每5个交易日发布了《重大事项停牌进展公告》。
2014年 11月 28日本公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，由于本次重组涉及的问题仍在商议、探讨，该重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，本公司股票自 2014年 12月 19日开市起继续停牌。公司将严格按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
《证券时报》、巨潮资讯网是本公司指定的信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2014年 12月19日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第二届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司 2013年度利润分配预案
公司 2013年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。该议案尚待公司2013年年度股东大会批准。
三、关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，公司募集资金 2013年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
四、关于 2013年度内部控制自我评价报告
经核查，我们认为：公司《2013年年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司现行的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，与当前公司生产经营实际情况相适应。
五、关于内部控制规则落实自查表的独立意见
经核查，我们认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
六、关于公司审计机构 2013年度审计工作评价及续聘的独立意见
经核查，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：杨菊兴、马建萍、顾峰2014年2月28日