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证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2019-031福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月18日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2019年5月28日召开第六届董事会第十五次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2019-014
广东丸美生物技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事吴小燕女士递交的书面辞职报告，因个人工作原因，吴小燕女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于吴小燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故吴小燕女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，公司将尽快选举产生新任监事。公司监事会对吴小燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会2019年12月7日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—018航天晨光股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额不超过40,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币 30.00元,募集资金总额为人民币 960,000,000.00元,扣除发行费用人民币 18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币 941,868,000.00元。6月 16日公司募集资金实际到账 945,180,000.00元(含律师费、验资费等)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2015]第211204号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金主要用于油料储运及LNG运输车项目、年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目和用于补充流动资金。其中：年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目已累计投资数额4,341,361.93元，航天特种压力容器及重型化工装备项目已累计投资数额107,575,099.71元，用于补充流动资金186,860,100.23元，用于暂时补充流动资金480,000,000.00元，截止2016年12月31日各账户余额：
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|募集资金存储银行名称|账号|2016 年末余额|
|中国银行股份有限公司南京秦淮支行|550866996406|92,712,117.26|
|中国建设银行股份有限公司南京城南支行|32001595036052522016|5,366,412.31|
|招商银行股份有限公司南京分行营业部|125902042410701|已注销|
|中国农业银行股份有限公司三元巷支行|10-113401040013124|45,013,725.22|
|交通银行股份有限公司镇江大港支行|38189991010003013563|3,546.34|
|交通银行股份有限公司镇江大港支行|38189991010003012715|35,434,107.00|
|合计||178,529,908.13|

油料储运及LNG运输车项目：受国家去产能宏观调控政策影响，能源需求
大幅减少，一部分在建的天然气输送管道项目、天然气液化工厂项目等也处于停工状态，导致LNG贮运装备需求量也在逐步减少。该项目面临的市场环境和宏观政策都发生了重大变化，为提高募集资金使用效益，公司决定项目暂缓实施，进行进一步论证。
年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目：2015年6月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中42亩（约占总面积
的1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟通协调，目前已解决政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目将于2017年4月启动实施。
航天特种压力容器及重型化工装备项目：航天特种压力容器及重型化工装备涉及的市场环境发生重大变化，随着中国经济进入“新常态”，经济增长速度放缓，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，致使压力容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招
标项目竞争惨烈，价格总水平持续下跌，利润空间不断被压缩。公司之前承接的
部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行,目前在
手订单不足，公司前期经过募集资金的部分投入，现有厂房设备已经基本满足目前的生产需求，因此为确保募集资金的使用效益，公司决定暂缓部分重型设备的采购事宜，后期进一步论证剩余募集资金的投入的可行性。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
目前，公司正处于转型升级的关键时期，为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金的需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过40,000万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会进行证券投资等风险投资。为保障募集资金项目正常进行，如募集资金项目需要，公司保证将及时、足额归还至募集资金专管账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
以及是否符合监管要求
公司于2017年4月25日召开的五届二十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
公司保荐机构中信证券出具了《关于航天晨光股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。
公司保荐机构、独立董事、监事会一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
本次暂时补充流动资金时间未超过12个月，符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所有关法律法规的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。综上所述，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2017年4月27日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-077
重庆万里新能源股份有限公司
审议重大资产重组延期复牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2015年8月18日起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,2015年 9月 1日公司发布《万里股份重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 1日起停牌不超过一个月；2015年10月1日公司发布《万里股份关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2015年 10月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。根据有关规定，由于预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，公司拟申请再次延期复牌，现将本次重大资产重组进展暨审议重大资产重组延期复牌的董事会决议情况公告如下：
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年10月22日通过邮件方式向全体董事发出本次董事会会议
通知等会议材料。
（三）本次董事会会议于2015年10月23日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长刘悉承先生召集。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，同意公司申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2015年11月1日起继续停牌不超过1个月。
（一）本次重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2015年8月18日起停牌，并于2015年9月1日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景及原因：公司本次重大资产重组标的资产为互联网相关业务，旨在提高公司综合实力与盈利能力。
3、重组框架方案
（1）主要交易对方
公司本次重大资产重组主要交易对方为一家互联网公司，主要从事互联网相关业务，与公司无关联关系。
（2）交易方式
交易方式尚未最终确定，包括但不限于公司以发行股份等方式收购标的公司股权。
（3）标的资产情况
标的资产为互联网相关业务。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所作的工作
公司及有关各方正积极论证本次重大资产重组相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。现公司与有关各方正对交易对方资产进行梳理，明确拟收购资产范围，并对可能出现的问题进行分析论证，以形成切实可行的重组方案。待重组方案初步明确后，公司将与对方签署重大资产重组框架协议。
2、已履行的信息披露义务
2015年9月1日，发布了《万里股份重大资产重组停牌公告》（编号：2015-060）。
2015年10月1日，发布了《万里股份关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2015-072），公司股票自2015年10月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（三）继续停牌的必要性和理由
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，为防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，申请延期复牌。
（四）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2015年 11月 1日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的要求，编制重大资产重组预案
及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-027江苏南方卫材医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）将使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 11.72元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 2日出具信会师报字[2017]第 ZA15713号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2018年 3月 19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。截至 2019年 2月 27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1,500万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，截至 2019年 3月 21日，公司募集资金余额
及存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|截至2019年3月21日专户存储金额（元）|
|江苏南方卫材医药股份有限公司|浙商银行股份有限公司常州分行|3040000010120100038010|34,040,199.06|
|安徽普菲特医疗用品有限公司|浙商银行股份有限公司常州分行|3040000010120100037979|27,781,971.74|
|江苏南方卫材医药股份有限公司|中信银行股份有限公司常州分行|8110501012800948105|949,551.87|
|江苏南方卫材医药股份有限公司|中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行|10607301040008368|16,781,109.84|
|安徽普菲特医疗用品有限公司|中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行|10607301040009549|0|
|合计|-|-|79,552,833.05|

（截止2019年3月21日公司尚有部分闲置募集资金6,000万元处于现金管理未到期，未统计在募集资金专户余额中。）
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况
2019年3月27日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发
表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司拟使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会意见
同意公司使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
3、保荐机构意见
保荐机构通过查阅南卫股份相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求；
（2）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；
（3）本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2015-016
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2015年3月18日
●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST秦岭；股票代码为：600217；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示版交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
㈠股票种类与简称
A股股票简称由“秦岭水泥”变更为“*ST秦岭”；
㈡股票代码仍为“600217”；
㈢实施退市风险警示的起始日：2015年3月18日。
二、实施退市风险警示的适用情形
本公司2014年度经审计的期末净资产为负值；2013年度、2014
年度经审计的净利润为负值，公司连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）、（二）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为
负值”、“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”，上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等的相关规定，
公司股票将于2015年3月17日停牌一天，于2015年3月18日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。
同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司连续亏损系主要受所在区域水泥市场水泥售价持续低位运
行所致。经2015年2月16日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第15次工作会议审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件。公司正全力推进重大资产重组工作，本次重大资产重组实施完成后，公司主营业务将会由水泥的生产与销售转变为废弃电器电子产品回收处理。
公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条等的相关规定，如公司2015年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能将被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
㈠联系地址：陕西省铜川市耀州区东郊
㈡联系人：公司董事会秘书刘福生
公司证券事务代表樊吉社
㈢联系电话：0919-6231630
㈣传真：0919-6233344
㈤电子信箱：qlc@vip.163.com
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京京运通科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：北京京运通科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、马秀梅律师列席了公司于2016年6月28日在北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室召开的 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、股东大会会议资料、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第十七次会议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年 6月 4日分别在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、会议表决方式、会议时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、会议召开地点、会议审议事项、会议投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共8项议案，分别是《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016年度财务预算报告>的议案》、《关于北京京运通科技股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2016年度审计机构的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015年度独立董事述职报告>的议案》和《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》，上述议案或议案的主要内容已于2016年6月17日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 7名（代表 8名股东），代表股份1,153,461,356股，占公司有表决权股份总数的57.75%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 7名，代表股份 52,736,108股，占公司有表决权股份总数的2.64%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统和互联网投票平台网络投票的方式，股东通过上海证券交易所交易系统参加投票时间为2016年6月28日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00的任意时间，通过互联网投票平台参加投票时间为2016年6月28日的9:15至15:00的任意时间。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均为普通决议事项，均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京京运通科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
项振华
经办律师（签字）：
马秀梅
年月日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2016-159华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：华夏幸福基业股份有限公司或其下属全资子公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：435.78亿元
对外担保逾期的累计金额：无
以上担保已经公司第五届届董事会第七十八次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）及京御地产全资子公司怀来京御房地产开发有限公司（以下简称“怀来京御”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签署《股权合作合同》，京御地产、怀来京御拟与平安信托签署《增资协议》，涉及平安信托拟发起设立“平安财富•安锦20号集合信托计划”（以下简称“信托计划”），拟募集不超过20亿元信托资金，并以信托计划募集的信托资金向怀来京御增资入股。平安信托将以实际募集资金中的4.9亿元向怀来京御增资，取得怀来京御49.49%的股权，剩余募集资本全部计入怀来京御资本公积金。就公司、怀来京御与平安信托等相关方签署的《股权合作合同》，公司为公司下属全资子公司履行《股权合作合同》项下义务提供连带责任保证担保；京御地产将其持有的对怀来京御50.51%股权质押给平安信托，为公司或公司下属全资子公司履行《股权合作合同》项下义务提供质押担保。（具体内容详见同日公告的临2016-158号公告）。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司2016年第七次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
上述事项共涉及两个方面的担保，华夏幸福为公司下属全资子公司提供连带责任保证担保，同时京御地产为华夏幸福或公司下属全资子公司提供质押担保，因此被担保人包括华夏幸福及华夏幸福全资子公司。
1.华夏幸福
公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
成立日期：1993年5月28日
注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
法定代表人：王文学
注册资本：2,954,946,709元
经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。
截止2016年3月31日，华夏幸福的总资产为81,182,061,813.15元，净资产为15,259,851,608.36元，2016年1-3月实现营业收入0元，净利润-195,231,156.46元。（注：以上数据为单体公司的财务数据）
2.华夏幸福下属全资子公司
根据《股权合作合同》约定，如平安信托按照交易文件约定退出怀来京御，华夏幸福或华夏幸福下属全资子公司应承担股权回购义务，因回购主体尚未确
定，被担保主体为华夏幸福或华夏幸福下属某全资子公司。
3.担保协议的主要内容
1)担保方式：公司提供连带责任保证担保；京御地产以其持有的对怀来京御50.51%股权提供质押担保。
2)保证内容：《股权合作合同》成立并生效后，如华夏幸福或其下属全资子公司发生违约行为，华夏幸福无条件履行其下属全资子公司在《股权合作合同》项下的全部义务；《股权合作合同》成立并生效后，如华夏幸福或其下属全资子公司发生违约行为，京御地产以其出质的股权承担华夏幸福或其下属全资子公司在《股权合作合同》项下的全部义务。
三、董事会意见
公司董事会结合上述被担保人的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意提供上述担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 435.78亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，本公司及下属子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
五、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第七十八次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-62
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 3月 12日召开的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，及 2019年 5月 17日召开的公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议中均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，共使用不超过 37,000万元闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司董事会授权董事长对以上议案在决议有效期内行使决策权并签署相关合同文件。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司与招商银行股份有限公司重庆涪陵支行签署了《招商银行单位结构性存款业务申请书》，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：TH000455）；
2、投资及收益币种：人民币；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、理财产品起始日：2019年 7月 31日；
5、理财产品到期日：2019年 10月 31日；
6、理财期限：92天；
7、年利率：3.80%；
8、购买理财产品金额：4,000万元；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司重庆涪陵支行之间不存在关联关系。
二、风险控制分析
本次购买的理财产品均为结构性存款，在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与招商银行股份有限公司重庆涪陵支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|产品名称|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期或实际年化收益率|备注|
|汉口银行九通理财安心系列机构 19001 期|10,000|2019/3/14|2019/4/16|3.2%|本金全部收回，获得收益28.93 万元|
|汇丰银行结构性存款—美元 LIBOR 挂钩区间累计人民币投资产品|10,000|2019/3/13|2019/4/15|2.36%|本金全部收回，获得收益21.63 万元|
|渤海银行【S190746】号结构性存款产品（产品代码：S190746）|5,000|2019/5/23|2019/6/24|3.5%|本金全部收回，获得收益15.34 万元|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期（产品代码：1101168902）|10,000|2019/4/18|2019/7/17|3.95%|本金全部收回，获得收益97.65 万元|
|中信银行共赢利率结构25589 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195R01A0）|10,000|2019/4/18|2019/7/18|3.85%|本金全部收回，获得收益95.99 万元|
|重庆农商行结构性存款JG2019057|7,000|2019/3/14|2019/9/16|4%||
|汉口银行九通理财安心系列机构 19004 期（产品代码：19L004）|5,000|2019/5/23|2019/8/23|3.1%||
|光大银行 2019 年对公结构性存款定制第七期产品 150（产品编号：2019101045311）|5,000|2019/7/5|2019/10/5|3.95%||
|广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|5,000|2019/7/22|2019/8/21|3.65%||

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|中信银行共赢利率结构27879 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195T01A0）|5,000|2019/7/22|2019/10/21|3.83%|
|汇丰银行美元 LIBOR 挂钩区间累计人民币投资产品|5,000|2019/7/22|2019/10/22|2.39%|
|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：TH000455）|4,000|2019/7/31|2019/10/22|3.80%|

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 36,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司 2019年 8月 2日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-040江苏汇鸿股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况：
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长约120%-160%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况：
1、归属于上市公司股东的净利润：11,912,368.47元
2、基本每股收益：0.0231元。
三、业绩变动原因：
报告期内公司业绩增长的原因主要为公司证券投资收益增加、收到江苏银行股份有限公司分红款及减持可供出售金融资产所致。
四、其他相关说明：
以上业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019—014山东黄金矿业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837001756），发证时间：2018年11月30日，有效期：三年。
本次高新技术企业的认定为公司原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，公司自通过高新技术企业认定后连续三年（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2018年度已按照15%企业所得税税率进行申报缴纳，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2018年度的相关财务数据。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2019年3月25日
关于苏州新区高新技术产业股份有限公司
股价异常波动的回函
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
经核实，除目前在指定媒体上已公开披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，苏州高新区经济发展集团总公司未涉及贵司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此告知。
苏州高新区经济发展集团总公司 2015年 12月 28日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-039
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
财政部相继颁布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行变更调整。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、2018年 6月 15日，财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2、2017年 3月 31日，财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），在境内外同时上市或境外上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
公司根据财会[2018]15号通知的相关规定，按照一般企业财务报表格式的要求编制2018年度及以后期间财务报表。
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财会[2018]15号，对财务报表相关科目进行列报调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目
的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债、净资产及净利润无影响。
（二）根据财政部新金融工具准则所进行的变更：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资会计处理。企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不得撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
5、金融工具披露要求相应调整。
根据新金融工具准则衔接规定，企业无需重述前期比较数据。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、独立董事对会计政策变更的独立意见
公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第
37号——金融工具列报》要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对会计变更的意见
公司本次会计政策是根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）佳都新太科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）佳都新太科技股份有限公司监事会关于会计政策变更的意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会 2019年4月11日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-074债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开2019年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成选举公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：姚良松先生
2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生
3、独立董事：储小平先生、秦朔先生、江奇先生
4、董事会专门委员会组成情况：
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|专门委员会名称|主任委员|委员|
|董事会审计委员会|江奇|姚良松、储小平|
|董事会提名委员会|秦朔|姚良松、储小平|
|董事会薪酬与考核委员|储小平|江奇、谭钦兴|
|董事会战略委员会|姚良松|姚良柏、秦朔|

二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：钟华文先生
2、非职工代表监事：谢航先生
3、职工代表监事：黎兰女士
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理（总裁）：姚良松先生
2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生
3、行政副总经理：姚良柏先生、杨耀兴先生
4、财务负责人：王欢女士
5、董事会秘书：杨耀兴先生
董事会秘书联系方式如下：
联系地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室联系电话：020-36733399
传 真：020-36733645
邮 箱：oppeinIR@oppein.com
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举后，独立董事钟淑琴女士因任期满六年不再担任公司独立董事；陈世杰先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年9月28日
附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历
姚良松，男，1964年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师，西安阎良无线电厂广州办事处主任，广州科信新技术发展公司董事长，欧派厨柜董事长。现任欧派家居董事长、总裁；另担任广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、世界客商大会名誉主席、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。
谭钦兴，男，1964年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居副董事长、副总裁、制造总裁。
姚良柏，男，1969年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居行政部总监、总裁助理。现任欧派家居党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。
秦朔，男，1968年 12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司CEO、欧派家居独立董事。
储小平，男，1955年 9月出生，中国，无永久境外居留权，汉族，管理学博士、教授、博士生导师。曾任汕头大学商学院教授、副院长、院长,现任中山大学岭南学院教授,博士生导师，欧派家居独立董事。
江奇，男，1980年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。
钟华文，男，1968年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，机械制造工艺及设备学士。曾任四川航天局长征机械厂技术主任、香港庆发灯饰有限公司厂长、江门亿都半导体有限公司生产部经理、欧派家居厨柜制造总经理。现任欧派家居监事会主席、制造副总裁。
谢航，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学、法律双学士。
曾在梅州市政府部门工作，现任欧派家居职能系统副总裁。
黎兰，女，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，曾任欧派家居厨柜物控主管、供应链管理部行政内务主管、供应链规划管理运营部经理。现任欧派家居职工监事、采购中心经理。
王欢，女，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，财务管理专业。曾任欧派家居财务副经理、财务经理，现任欧派家居财务中心副总经理。
杨耀兴，男，1964年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，本科学历，工商管理硕士学位，工程师，高级经济师。曾任广州钢铁股份有限公司计控处工程师、党委办公室秘书、证券部副经理、总经理办公室副主任、董事会工作部部长、公司董事会秘书。现任欧派家居集团股份有限公司行政副总经理、董事会秘书、广州大学硕士研究生指导教师。