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证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-007关于美国商务部对中国地板企业地板反倾销、反补贴年度复审的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年 10月 21日，由美国硬木地板商联盟（Coalition for American HardwoodParity）向美国商务部（DOC）和国际贸易委员会（ITC）提交申请，要求对原产于中国的多层木地板进行反倾销、反补贴立案调查。2010年11月12日美国商务部对反倾销、反补贴做出调查决定。2010年12月6日，中国商务部正式通知，美国国际贸易委员于2010年12月3日初步裁定中国输美多层木地板对美国产业造成损害，美国商务部对反倾销、反补贴进入调查，并于2011年10月公布了终裁结果。根据美国商务部规定，双反调查在首次终裁结果后，每年需进行年度复审，2013年 11月 18日，美国商务部公布了反倾销年度复审的初裁结果，反倾销税率为4.77%，按照美国商务部规定，在年度复审的终裁结果公布之前，所征收税率按照初始调查的终裁结果（即：3.31%）征收（内容详见 2013年11月23日刊登于巨潮资讯网的公告，公告编号：2013-043），2014年1月16日，美国商务部公布了反补贴年度复审的初裁结果，反补贴税率为0.77%，按照美国商务部规定，在年度复审的终裁结果公布之前，所征收税率按照初始调查的终裁结果（即：1.5%）征收。具体税率、披露时间如下：
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|实施阶段|税率|公司信息披露时间|
|双反调查开始||2010年12 月08日|
|反补贴初裁结果|2.25%|2011年03 月25日|
|反倾销初裁结果|10.88%|2011年05 月24日|
|反倾销初裁结果修定|6.78%|2011年07 月16日|

证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-007
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|反倾销终裁结果|3.31%|2011年10 月15日|
|反补贴终裁结果|1.5%|2011年10 月15日|
|反倾销复审初裁结果|4.77%|2013年11 月23日|
|反补贴复审初裁结果|0.77|2014年01 月21日|

上述公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
另外，美国商务部将于2014年5月底做出反补贴年度复审调查的终裁结果。
公司将密切关注该反倾销、反补贴案复审调查进展情况，积极应对，并将及时披露该事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-071江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2015年6月29日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年7月1日上午9:30在公司四楼会议室以现场方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长陈禹先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。
1.审议《关于投资设立全资子公司的议案》
为抓住我国教育行业发展的契机，拓展教育事业，公司拟以自有资金2.9亿元在北京市海淀区投资设立全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（名称以最终工商登记为准）。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
2.审议《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》
公司拟通过北京文华学信教育投资有限公司（公司拟于北京市海淀区设立的全资子公司，具体见公告2015-073）增资北京文凯兴教育投资有限公司（以下简称“文凯兴”），实施建设国际学校项目，增资金额2.9亿元。八大处控股有限公司（以下简称“八大处控股”）因拟认购公司非公开发行的股票，可能成为公司的控股股东，而文凯兴为八大处控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第10.1.6条的规定，从审慎原则出发，本次交易构成关联交易。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的公告》。
3.审议《关于开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产，拓宽融资渠道，缓解资金压力，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签署融资租赁合同，将所属公司账面价值不超过 3434.426万元的生产设备出售给远东租赁并回租使用，融资总金额为3428.5714万元，租赁期限为36个月。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展融资租赁业务的公告》。
4.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，公司对与江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子”）及其关联方 2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向新扬子及其关联方销售钢结构板单元制作件不超过2亿元。
关联董事任戴明先生、张耀先生回避了对此议案表决。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5名赞成，2名回避，0名弃权，0名反对；
详见公司2015年7月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。
5.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，并结合公司实际情况，特修订《股东大会议事规则》。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司2015年7月2日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则（2015
年7月）》。
6.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步提高董事会的决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，并结合公司实际情况，特修订《董事会议事规则》。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则（2015年7月）》。
7.审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步提高总经理的决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，并结合公司实际情况，特修订《总经理工作细则》。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《总经理工作细则（2015年7月）》。
8.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，并结合公司实际情况，特修订《关联交易管理办法》。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司2015年7月2日刊登在巨潮资讯网上的《关联交易管理办法（2015年7月）》。
9.审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
鉴于第三届董事会第十次会议审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2015年7月17日下午2点半在公司二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。
详见公司2015年7月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
独立董事关于公司此次审议的相关事项的事前认可意见以及对有关议案发表的独立意见详见公司2015年7月2日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-064大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 5日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司输变电项目 2019年第四次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网有限公司输变电项目2019年第四次变电设备（含电缆）招标采购推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示一，大瓷材料为国家电网有限公司输变电项目 2019年第四次线路装置性材料招标采购～绝缘子包 4和包 5的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子 226,400余只,预中标金额约4,500万元。
根据公示二，大瓷材料为国家电网有限公司输变电项目 2019年第四次变电设备（含电缆）招标采购～避雷器及支柱绝缘子包22和包 23的推荐中标候选人，预中标支柱绝缘子77只,预中标金额约145万元。
以上项目预中标金额合计约为4,645万元，占公司2018年营业总收入的年度7.69%。
上述公示发布于国家电网有限公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于2002年12月 29日，注册资
金2,000亿元，2017年 11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2018年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计约为 4,4000万元，占当年营业总收入的72.86%。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网有限公司集中招标，待公示期满且无异议后，大瓷材料将作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同。
2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件及《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（下称“首期股权激励计划”）和《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（下称“第二期股权激励计划”）的有关规定，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》发表的独立意见
我们认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司的经营业绩、105名激励对象个人绩效考核等实际情况均达到了公司第二期限制性股票激励计划中规定的解锁条件，公司第二期限制性股票第二个解锁期的激励对象的主体资格合法、有效；公司对各激励对象的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件、解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
据此，一致同意 105名激励对象在公司第二期限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
二、对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表的独立意见
公司原激励对象杨列森因个人原因离职、激励对象王治因绩效考核不合格已不符合公司首期股权激励计划的相关解锁条件；公司原激励对象韩峻峰、潘克等 23人因个人原因离职已不符合公司第二期限制性股票激励计划的相关解锁条件，据此，我们同意对上述 25人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
三、对《关于注销部分首期股票期权的议案》发表的独立意见
公司首期股票期权激励对象韩钢因个人原因未在首期股票期权第三个行权期内完成行权，我们同意对其持有的尚未行权但已过期失效的相应股票期权进行注销。
我们认为公司本次注销部分尚未行权但已过期失效的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、关于提名独立董事候选人的独立意见
对公司提名补选王友松先生为第三届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
2、独立董事候选人王友松先生的个人履历、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格。未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
据此，我们一致同意提名王友松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：袁君马明李明高2016年11月18日
重庆三峡油漆股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》等有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司2016年第十次（八届二次）董事会召开前收到了相关事项的材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的专项汇报，经审阅相关材料，现对相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、我们对《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
4、公司与重庆化医紫光新材料有限责任公司签订了《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及前述协议的补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次公司发行股份购买资产暨关联交易方案具备可操作性。
5、本次交易所涉标的资产已经由具有证券基金从业资格的资产评估机构及审计机构进行评估及审计，并已经出具相关的评估及审计报告，定价公允，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意将与此相关的议案提交公司2016年第十次（八届二次）董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆三峡油漆股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签署：
____________________ ____________________ ____________________
陶长元 李定清 刘伟
年 月 日
北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
安理【意】(2018）第Y010号
北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦9层，邮编：100026
电话（Tel）：(010)85879199传真（Fax）：(010)85879198
二〇一八年三月
安理律师 法律意见书北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】（2018）第Y010号致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
安理律师 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年3月1日在证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2018年3月16日下午14:30在北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月15日15：00至2018年3月16日15：00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共24人，代表有表决权的股份数159,887,859股，占公司股份总数的19.4845%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 114人，代表有效表决权的股份数 17,416,331股，占公司股份总数的2.1224%。
3、出席本次股东大会的中小股东共128名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份49,922,393股，占公司总股本的6.0837%。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东
安理律师 法律意见书大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据深圳市惠程电气股份有限公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》、《关于调整相关人员任职安排的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
一、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
表决结果：同意 163,846,609股，反对13,341,569股，弃权116,012股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的92.4099%。其中，中小投资者同意 36,464,812股，反对13,341,569股，弃权116,012股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的73.0430%。
二、《关于调整相关人员任职安排的议案》
表决结果：同意 176,794,278股，反对282,500股，弃权227,412股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.7124%。其中，中小投资者同意 49,412,481股，反对282,500股，弃权227,412股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的98.9786%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，具有同等法律效力。
安理律师 法律意见书（此页无正文，为《北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市安理律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
王清友 姚以林
李龙
年 月 日
山东联创节能新材料股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，本着独立、客观、公正与科学的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，独立、认真履行职责。现将本人2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
本人亲自或以通讯方式参加了公司的所有董事会议，根据相关规定，从技术、经济、管理等角度对会议议案发表独立的专业性意见；
对董、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定及是否符合中小股东权益等方面进行了严格审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判；
对公司的定期报告、临时公告进行了审核，对“关于变更募集资金投资项目部分实施地点”的议案发表了认可的独立意见；
本人对公司的战略发展提出了意见与建议，并协助寻找与发展技术与战略合作伙伴，为董事会科学、合理的决策提供了专业参考意见；2013年度，公司运营情况良好，董事会等召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。报告期内公司治理状况符合现行上市公司治理的规范性文件要求，决策机制和内控制度较为健全，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案及其他非董事会议案事项均无异议。
独立董事：郭宝华2014年3月28日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-034成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，聘期 1年，年度财务报表审计费用不超过 90万元，并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。
二、大信会计师事务所介绍
自 2016年开始聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，该所在公司财务报告审计工作等方面尽心尽职，较好地履行了相关职责。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备中华人民共和国财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事 H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工
作的要求。
三、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
我们对公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度审计机构事项进行了事前审查，一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度相关审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强，对审计质量要求很高，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
四、备查文件
（一）第六届董事会第四十一次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-115
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于清欠解保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于规范担保行为的议案》和《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》，上述议案已经公司2018年5月31日召开的2017年年度股东大会审议通过；2019年4月29日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于规范担保行为的议案》和《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》，上述议案已经公司2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。现根据《创业板股票上市规则》规定，将公司清欠解保工作进展情况说明如下：
一、对外担保情况
1、概述
公司对全资子公司、控股子公司提供的担保金额为22,420.09万元，对全资子公司、控股子公司之外提供的违规担保金额为212,352.38万元，鉴于公司自身资金紧张，实际担保发生额较大，为了控制担保风险，规范公司运作，维护上市公司利益，公司要求限期解除担保。2018年6月5日，控股股东开晓胜向中国证券监督管理委员会安徽监管局上报了《关于改正措施的方案》，方案中承诺“上市公司在与本人协商后，本人同意限期12个月内解除。即自2018年4月至2019年5月解除所有违规担保。”“本人在此确认，如在解除担保期限到期之前，有相关债务到期出现违约且相应担保未能解除，本人承诺代为承担担保责任，上市公司不承担担保责任。”
2、进展情况
截止目前，上述工作进展如下：
（1）上述担保暂无解除；
（2）公司已召开涉及违规担保债权人的沟通会，部分债权人同意解除违
规担保，支持公司司法重整，其余债权人暂未表达意见，具体事项正在协调中
能否落实存在不确定性。
二、对外提供资金情况
1、概述
截止2018年度报告期末，关联方非经营性占用盛运环保公司资金16.56亿
元，经营性占用资金4.85亿元，合计21.41亿元。根据公司于2019年4月30日披
露的《2018年年度报告》，公司向关联方提供资金主要为向安徽盛运重工机械
有限责任公司提供132439.84万元资金，向新疆开源重工机械有限责任公司提
供资金3160.48万元，向安徽盛运钢结构有限公司提供资金2694.65万元。因股
权转让款及资金占用利息，安徽润达机械工程有限公司股权受让款11236.09
万元一直未清偿上市公司。上述四方共占用上市公司资金149531.06万元。
截止2018年度报告期末，其他非关联方共计占用公司资金15.46亿元，主
要包括中商龙润环科投资有限公司、安徽奥联邦贸易有限公司、桐城市开明环
保产品有限公司、安徽盛运金属铸造有限公司、南昌启明投资管理中心、江西
省安途汽车服务有限公司、桐城市龙润机械制造有限公司、桐城市输送机械制
造有限公司、安徽龙润环保技术工程有限公司、安徽旺盛市政工程有限公司等
十三家单位所欠款项。上述十三家单位欠款中，11.22亿元系由桐城市公安局
经侦大队通过对盛运环保公司以前年度账外账户及关联方单位银行账户资金
追查，认定实际占用方分别为中商龙润环科投资有限公司、安徽盛运金属铸造
有限公司、桐城市开明环保产品有限公司、安徽奥联邦贸易有限公司、桐城市
输送机械制造有限公司、南昌启明投资管理中心、江西省安途汽车服务有限公
司七家单位，其余4.24亿元系由盛运环保公司支付给中商龙润环科投资有限公
司、安徽盛运金属铸造有限公司、桐城市输送机械制造有限公司、安徽龙润环
保技术工程有限公司、桐城市龙润机械制造有限公司等单位的款项。
2、截止2019年6月底的进展
截止2019年6月底，以上款项均未清偿，开晓胜也未代为清偿。针对其他
非关联方占用的公司资金，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款
进行了追查。
3、最新进展
2019年2月，桐城市人民政府成立了盛运环保司法重整专项工作领导小组，
并进驻公司，协助公司清欠解保（详见公司于2019年2月16日披露的《安徽盛
运环保（集团）股份有限公司关于被债权人申请重整的进展公告》，公告编号：
2019-026）。截至目前，已查封、冻结资产等约10亿元，具体估值以具有证券
期货从业资格的评估师事务所出具的报告为准。明细如下：
（1）追回现金2730万元；
（2）通过司法拍卖开晓胜相关房产价值146.83万元，用于偿还公司债务；
（3）查封房产20处；
（4）冻结车辆1台；
（5）冻结有关主体所持其他上市公司股票23,320,028股；
（6）冻结估值约9063万元的非上市公司股份，目前已完成3家股份有限公
司的股权转让协议签署，并已经启动相应的评估工作；此外，公司正在协调其
余7家公司配合办理股权转让事宜；
（7）与关联方签署账面资产抵债协议，并已经启动相应的评估、过户工
作。
三、公司采取的措施
1、近期召开了包括银行在内的主要债权人会议，征求了主要债权人的意
见，主要债权人均支持公司司法重整，但公司重整能否被安庆中院受理、公司
是否进入重整程序尚具有重大不确定性，具体重整方案尚需要债权人协商同意，能否形成和确定存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
2、加大清欠解保力度，上市公司将采取一切尽可能措施，包括但不限于
起诉、查封、报案等手段，维护上市公司利益。
3、截至目前，公司运营电厂正常运营、公司管理层及核心管理团队稳定，
公司积极推进与瀚蓝环境在济宁二期项目、宣城二期项目、海阳项目、乌兰察
布项目、蒙阴项目等在建项目上开展合作。同时，公司将积极推进司法重整程
序，恢复盈利能力。
上述解除违规担保以及清偿对外提供资金情况存在不确定性，请投资者注
意投资风险。后续，公司将继续依法积极配合工作组开展工作，严格遵循公司
治理机制，充分利用工作组依法提供的支持，加大清欠解保的工作力度，维护
上市公司利益。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2019年7月5日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对
公司第三届董事会第三十三次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第三十三次会议关于受让参股公司股权暨关联交易事项发表如下独立意见：
我们认为公司受让参股公司股权的关联交易事项，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划。本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此我们同意公司受让参股公司股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
广州市爱司凯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2016年 7月 5日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的四家指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：爱司凯
（二）股票代码：300521
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票数量：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人
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|-|-|
|名 称：|广州市爱司凯科技股份有限公司|
|地 址：|广州市中新广州知识城九佛建设新街18号自编112房|
|电 话：|020-28079595|
|传 真：|020-37816963|
|联系人：|李明之|
|（二）保荐机构（主承销商）||
|名 称：|江海证券有限公司|
|地 址：|广东省深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心C座2204|
|电 话：|0755-23607010|
|传 真：|0755-23996159|
|保荐代人：|周正喜、温家明|

（以下无正文）
发行人：广州市爱司凯科技股份有限公司2016年7月5日
（本页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：广州市爱司凯科技股份有限公司年月日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－084岭南生态文旅股份有限公司
关于变更注册资本相应修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第三届董事会第五十一会议审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。具体情况如下：
截至 2019年 5月 30日，因公司股权激励行权、可转换公司债券转股、权益分派，公司注册资本由1,024,450,924元变更为1,537,178,000元。
根据以上公司信息的变更，《公司章程》将做出相应修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币1,024,450,924元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币1,537,178,000元|
|第十九条 公司股份总数为 1,024,450,924股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,537,178,000股，均为人民币普通股。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－051杭州锅炉集团股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年11月14日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2019
年11月11日召开职工代表大会，经过认真讨论，选举张贤荣先生为公司第五届监事会职工监事（个人简历附后），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的另两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与新一届监事会任期一致。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十四日简历：
张贤荣，男，1972年2月出生，中共党员，大专学历，1990年12月至1994年 12月就职空军 39362部队任文书，1995年 2月至 2006年 6月就职于奥的斯机电电梯有限公司，历任行政科采购员、钣金车间调度员、编程员、生产计划管理中心计划员、财务部JDE编程员，2007年6月加入杭州锅炉集团股份有限公司，历任生产计划处计划员、仓库主管、配送中心主管副处长、联箱车间主任、装配车间副主任，现任公司职工监事、装配车间主任。张贤荣先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
西部证券股份有限公司
董事会风险控制委员会工作规则
第一章总 则
第一条 为了完善公司治理结构，提高西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理和风险管理的能力及水平，防范和化解经营风险，根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西部证券股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会风险控制委员会（以下简称“风险控制委员会”），并制订本规则。
第二条 风险控制委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责指导公司合规管理和风险管理工作。风险控制委员会对董事会负责，并定期向董事会提交工作报告。
第三条 风险控制委员会下设风险控制办公室，具体机构设在风险管理部，负责处理风险控制委员会日常事务。
第二章人员组成
第四条 风险控制委员会成员由 7名董事组成，董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事可以提名风险控制委员会委员。
第五条 风险控制委员会由董事长和其余 6名委员组成，由董事会选举产生。
第六条 风险控制委员会设主席一名，由董事长担任，委员会主席负责主持委员会工作。
董事会风险控制委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-02第三章职 责
第八条 风险控制委员会的主要职责：
（一）对公司合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
（二）对公司合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
（三）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
（四）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
（五）对需董事会审议的业务总规模方案及业务开展过程中的重大风险事项进行评估并提出意见；
（六）审议公司年度风险管理政策及重大风险控制指标，听取风险控制指标执行情况的报告，并对公司风险控制指标动态监控工作进行指导和监督;
（七）审议公司在资金运作方面的风险控制情况，跟踪每月公司净资本计算结果及风险控制指标，对公司风险状况进行定期评估并提出意见；
（八）公司章程规定的其他职责。
第四章议事规则
第九条 风险控制委员会原则上每三个月召开一次会议，临时会议由风险控制委员会主席或三分之一（含）以上的委员提议召开。会议由委员会主席召集和主持；委员会主席不能出席时，委托其他一名委员主持。
第十条 风险控制委员会会议应由三分之二（含）以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。
董事会风险控制委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-02第十一条风险控制委员会会议可以采取现场会议或通讯会议的方式召开。
第十二条风险控制委员会认为必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条风险控制委员会可以聘请专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。
第五章工作程序
第十四条公司相关部门应配合并协助风险控制办公室做好风险控制委员会会议的前期准备工作，提供有关书面材料。
第十五条风险控制委员会会议通知原则上应不迟于会议召开五日之前，通过直接送达、电子邮件或者其他方式，送达全体委员和其他与会人员。
情况紧急，需要尽快召开风险控制委员会临时会议的，可以通过电子邮件、电话或者其他口头方式发出会议通知，但主持人应该在会上作出说明。
第十六条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项；
（四）会议材料；
（五）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要召开风险控制委员会临时会议的说明。
第十七条风险控制委员会会议对提交会议的相关议案进行审议，会议通过的事项，以书面形式报公司董事会审定。
第十八条风险控制委员会会议的召开程序、表决方式和形成的决议必
董事会风险控制委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-02须遵循有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定。
第十九条提交风险控制委员会会议审议的事项应当经全体参会委员充分讨论并形成会议纪要。
第二十条风险控制委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名，会议记录由公司风险控制办公室存档保存。
第二十一条出席会议的人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条本规则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条本规则自董事会审议通过后生效。原《西部证券股份有限公司董事会风险控制委员会工作规则》（西证董字[2013]8号）同时废止。
董事会风险控制委员会工作规则 XBZQ WD5.2.2/01-02附录
一、相关流程
无
二、相关文件
1《证券公司监督管理条例》
2《证券公司治理准则》
3《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
4《深圳证券交易所股票上市规则》
5《西部证券股份有限公司章程》 XBZQ PD5.2/01
三、相关记录
无
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-010
福安药业（集团）股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司2016年年度报告全文及摘要将于2017年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-103深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月8日与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 16,500万元购买该行结构性存款产品“中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型 2014年第 160期 A款”；公司子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、子公司格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司（以下简称“天津格林美”）于 2014年 8月 8日与招商银行股份有限公司深圳金丰城支行（以下简称“招商银行”）签订协议，分别以闲置募集资金人民币 5,000万元、7,000万元购买该行理财产品“招商银行点金股指赢52179号理财计划”。具体内容详见2014年8月 12日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-075）。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司、荆门格林美、天津格林美已经全部收回上述投资理财产品的本金及收益。其中，公司获得理财实际收益1,830,821.92元、荆门格林美获得理财实际收益585,900.00元、天津格林美获得理财实际收益820,260.00元。
特此公告。
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年十一月十一日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-004
山东太阳纸业股份有限公司
关于发行超短融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为调整和优化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：
一、发行方案
1、发行主体：山东太阳纸业股份有限公司；
2、发行规模：不超过 30亿元人民币（含 30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：本次发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
8、募集资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金拟用于置换公司借款和补充流动资金；
9、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；
2、选择超短期融资券承销商，签署超短期融资券承销协议以及制定债券持有人会议规则；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；
5、本授权的期限自股东大会批准本次发行超短期融资券的议案之日起至本次发行超短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他一切必要事项。
三、审议程序
本次超短融资券注册发行事项经由公司第六届董事会第二十二次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年一月九日
华泰联合证券有限责任公司
关于中利科技集团股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对中利科技使用 2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]171号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 87,692,308股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.30元，募集资金总额为人民币 1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币 35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。
以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。
公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，截止2016年2月29日，募集资金存款利息收入1,584.39万元，已使用募集资金89,553.72万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”62,155.54万元，B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,606.82万元，C、投入“新疆生产建设兵团 20兆瓦并网光伏发电项目”11,791.36万元）,支付银行手续费 0.53万元，募集资金专户余额33,833.97万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度
2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2014年4月3日，公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）会同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
（二）募集资金使用情况
截止目前，所有投资项目均已达到预定可使用状态。项目完工后，截止目前实际使用募集资金89,553.72万元，募集资金账户余额为33,833.97万元。具体如下表所示：
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|募投项目|募投项目承诺投资额|累计投资额|募集资金节余（含利息）|
|青海省100兆瓦并网光伏发电项目|85,962.14|62,155.54|24,885.48|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|17,992.71|15,606.82|2,514.54|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|17,848.98|11,791.36|6,433.95|
|合计|121,803.83|89,553.72|33,833.97|

注：竣工决算核定尚未支付的工程款1,138.12万元,需在募集资金专户中支付，扣除后存款节余款为32,695.85万元。
（三）募集资金节余的原因
公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,公司通过强化工程项目招投标管理、改进工艺流程等措施降低了设备和基建支出，同时加强工程项目竣工决算审计严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，另外还有一部分节余来源于募集资金存款利息。
三、使用节余募集资金永久补充流动资金的说明
截至2016年2月29日，募集资金投资项目已建设完成并达到预计可使用状态，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司计划将节余募集资金32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
四、已经履行的程序
公司于2016年3月4日召开第三届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于使用 2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司 2014年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，同意公司将募集资金承诺投资项目的节余募集资金合计 32,695.85万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构进行的核查程序
华泰联合保荐代表人通过与中利科技相关人员交谈，查阅了节余募集资金永久补充流动资金的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中利科技使用节余募集资金永久补充流动资金的程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和中利科技《募集资金管理办法》的规定。中利科技将节余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益，保荐机构对中利科技拟进行的募集资金永久性补充流动资金的行为无异议。
因节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，尚需提交股东大会审议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中利科技集团股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
袁成栋 刘惠萍
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于公司购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨
关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”）第三届董事会的独立董事，对公司于第三届第三次董事会议前向独立董事提交的《关于购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》及相关资料，进行了认真的事前审查，现发表如下意见：
本次关联交易符合公司战略发展，可进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次交易价格定价合理，不存在损害公司利益、非关联股东及中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：王泽霞 茅铭晨 赵虹
二〇一六年八月二十日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-18江西赣能股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日披露了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-16），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000899、证券简称：赣能股份）自2016年3月30日开市起停牌，并于2016年4月6日披露了《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-17），上述公告详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
鉴于该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2016年4月13日