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华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201805-51
华平信息技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2018年4月17日召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司已于2018年5月3日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《增补智汇科技提名的吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案。该议案生效后，吕文辉先生正式出任公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
吕文辉先生简历详见附件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2018年5月3日
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
吕文辉先生：1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双硕士学历。
从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。2017年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳）有限公司执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；惠州市联合创展餐饮管理有限公司执行董事、总经理；深圳融尚亨科技有限公司执行董事；
深圳市彩付通数据服务有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司执行董事；睿信文化科技（深圳）有限公司监事。
吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
四川迈克生物科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位监事 :
2014年，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现将监事会一年来的工作报告如下，请予以审议。
一、年度内监事会会议召开情况
2014年度，公司监事会共召开3次会议。
1、2014年 1月 20日，在公司综合楼 2楼 3号会议室召开第二届监事会第五次会议，会议由吕磊先生主持，谢友运、王林二位监事出席。会议主要议程是审议《关于实施利润分配的议案》。
经审议，三位监事一致审议通过《关于实施利润分配的议案》:根据公司制定的分红回报规划(2012-2014)的要求，结合公司实际情况及发展需要，以经审计的 2013年实现的可供分配利润193,155,928.02元的20.00%共计3865万元，由现有在册股东按所持比例进行分配,即以2013年12月31日股本14850万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)，共计派发现金红利3865万元。该等红利个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、2014年4月29日，在公司综合楼二楼3号会议室召开公司第二届监事会第六次会议，会议由吕磊先生主持，谢友运和王林二位监事出席。会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》，认为报告客观阐述了监事会2013年度的整体工作情况。
三位监事一致通过《公司 2013年度财务决算报告》，认为该财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度经营成果和现金流量。
3、2015年1月23日，在公司综合楼二楼3号会议室召开公司监事会第七次会议会议审议通过了：1）《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款额度的议案》；2）《关于公司本次发行股票募集资金投资项目及总额进行调整等有关事宜予以专项说明的议案》；3）《关于公司股东未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》。
二、监事会依法履职情况
公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求积极开展工作。2014年，监事会按照有关规定召集、召开3次监事会会议，审议通过了公司有关事项。监事会成员依法履行职责，列席了公司年度内的历次董事会、股东大会会议；对公司董事会决策程序、审议事项实施了必要的监督；依法对公司年度财务报告进行了审核，保证企业会计制度及内部财务管理制度在公司得到有效执行。对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度内，公司经营管理是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立行使职责，符合国家的有关的法律和规定。监事会成员列席了报告期内的历次董事会、股东大会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况和公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督检查。
监事会认为:公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，能依法行使决策程序，各项经营决策较为科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立完善了质量管理体系、环境管理体系、财务管理体系等内部管理制度，公司治理水平进一步提高。
认为公司董事和高级管理人员都能工作认真负责，恪尽职守，为完成2014年的经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力。公司董事和高级经理是一个勇于开拓创新、积极进取、思路开阔、有能力敢担当的领导集体，在履职时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。在董事会正确领导下，2014年公司创造净利润2.26亿元人民币，比上年同期增长17.1%。这样的佳绩是公司董事会卓越领导，各高级管理人员尽职尽责，全体员工努力奋斗的结果。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财务，听取了年度财务预决算报告，发现问题及时纠正，确保公司按《财务管理制度》和中国证监会的要求规范运作。监事会认为:公司财务制度完备、管理规范、财务收支帐目清楚、会计数据真
实准确，利润分配方案符合公司实际。财务内控制度较为健全。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正，层次清晰，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度内，公司无收购、出售公司资产的行为。未发现有内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，公司关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要，交易事项的提审、审议及表决程序均符合关联交易决策制度，符合法律法规和规范性文件规定的程序，未发现损害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。
以上报告，请予以审议。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一五年六月五日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-194苏州天沃科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平。
2．本合同预计在2018年确认收入，合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）与中国五环工程有限公司（以下简称“中国五环”）签署《供货合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同约定：张化机依据所签订合同的技术附件，为中国五环提供用于年产40万吨乙二醇及30万吨DMMn循环经济示范项目乙二醇装置现场制造塔器。合同总额为5,460万元。
近期，公司收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审相关规定，本合同签署前经张化机评审批准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
交易对方：中国五环工程有限公司
统一社会信用代码：91420100177672304J
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：程腊春
注册资本：50,000万人民币
登记机关：武汉东湖新技术开发区
企业住所：武汉市东湖新技术开发区民族大道1019号
经营范围：化工、石化、医药产品生产装置及其配套工程设计、工程总承包
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-194及工程管理业务；承担国外、国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理及工程项目所需的设备、材料出口；对外派遣劳务；在境外举办企业；环境工程设计；自营和代理出口商品；货物进出口、技术进出口、商品进出口业务、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询、服务；设备材料采购、环境评价业务；建筑（综合）市政公用工程（环境卫生）、工程建设监理业务；建筑工程、电力工程、计算机网络工程、人防工程；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询和服务；设备材料采购、工程建设监理业务；建筑工程、市政工程、电力工程、计算机网络工程；
房地产开发。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
公司与中国五环不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履约能力分析
中国五环创建于1958年，现为国资委下属中国化学工程集团公司（CNCEC）的子公司，是拥有工程建设项目全过程承包和管理功能的国际型工程公司，具有工程设计综合甲级资质，是我国化学工业领域重点骨干科技型企业和国家高新技术企业。
三、合同的主要内容
1、合同金额：5,460万元；
2、合同范围：依据所签订合同的技术附件，为中国五环提供用于年产40万吨乙二醇及30万吨DMMn循环经济示范项目乙二醇装置现场制造塔器；
3、交货时间：2018年8月15日；
4、付款进度：10%预付款、20%材料（进度）款、30%交货款、30%机械竣工款、10%质保金。
四、合同对上市公司的影响
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-194生积极影响。
2、本次合同的签订，是张化机重型装备制造能力的体现。公司将制造板块资产、债权债务及人员划转至张化机后，积极开拓市场、强化质量管理、提高资产运营效率，巩固和提升张化机品牌效应，朝着打造国内外重要的高端装备研制基地的方向不断迈进。
五、风险提示
本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《供货合同》（编号：17011-C02-1-PO）
2、《供货合同》（编号：17011-C02-2-PO）
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于更换会计师事务所，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第七次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
陆文龙
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-031号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年4
月7日（星期五）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邝青先生、独立董事郑洪涛先生、保荐代表人水耀东先生、财务总监兼董事会秘书陈洪亮先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-029
宁波康强电子股份有限公司
关于股东解除股份质押及重新办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日接到公司股东宁波凯能投资有限公司关于股份质押相关事项的通知，获悉宁波凯能投资有限公司将其持有本公司股份办理了解除质押手续，并重新办理了质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宁波凯能投资有限公司|是|5,881,292|2015年8月31日|2018年7月20日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|100%|
|合 计||5,881,292||||100%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波凯能投资有限公司|是|5,881,292|2018年7月20日|2020年7月17日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|100%|自身资金需求|
|合 计||5,881,292||||100%||

2、累计质押情况
截至公告日，宁波凯能投资有限公司持有公司股份5,881,292股，办理股权质押的股份数量为5,881,292股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的2.04%；宁波保税区亿旺贸易有限公司持有公司股份20,923,709股，办理股权质押的股份数量为14,000,000股，占其所持有公司股份总数的66.91%，占公司总股本的4.85%；宁波普利赛思电子有限公司持有公司股份56,930,160股，办理股权质押的股份数量为56,930,160股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的19.72%；熊基凯先生持有公司股份2,868,804股，办理股权质押的股份数量为2,868,804股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的0.99%。
上述股东为一致行动人。
三、备查文件
1、关于股份质押相关事项的通知
2、《解除证券质押通知》
3、《证券质押登记证明》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一八年七月二十一日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-117中南红文化集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年6月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2016年 6月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2016-094），同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2016年 6月28日、2016年7月5日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099、2016-100）。于2016年7月 12日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-101），公司股票于 2016年 7月14日开市时起继续停牌。于2016年7月19日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-102、2016-110、2016-111、2016-112）。
2016年 8月11日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2016年 8月 13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-115），公司股票于2016年8月15日开市起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 8月16日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-047
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第七次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年六月十二日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-067
重庆莱美药业股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办上市公司 2019年投资者网上集团接待日活动。重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 11月 6日（星期三）参加本次投资者网上集团接待日活动，并于当天 15:00-17:00与投资者进行网上互动交流，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次网上接待日活动。
届时，公司高级管理人员将参加本次活动，将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题进行在线沟通与交流。
衷心感谢广大投资者对公司的支持，欢迎广大投资者积极踊跃参与!
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年11月4日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-019新疆中泰化学股份有限公司
五届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次董事会于2016年3月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2016年3月7日在公司十一楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事12人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行50亿元超短期融资券的议案；
为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟发行超短期融资券。现将有关事项说明如下：
1、金额：不超过50亿元。
2、期限：不超过9个月。
3、主承销商：兴业银行股份有限公司。
4、担保方式：公司信用担保
5、发行利率：本次发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。
6、募集资金用途：本次发行超短期融资券主要用于补充营运资金、偿还银行贷款以及用于补充控股子公司营运资金，具体根据公司资金需求而定。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次超短期融资券注册、发行有关的具体事宜。
该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司增资的议案；
详细内容见2016年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案；
详细内容见 2016年 3月 9日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
四、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；(关联董事王洪欣、陈道强、王龙远、孙润兰、范雪峰回避表决)
详细内容见2016年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司重大资产重组并募集配套资金摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次重大资产重组并募集配套资金对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。同时，公司全体董事、高级管理人员对本次重大资产重组并募集配套资金摊薄即期回报填补措施作出相关承诺。
详细内容见2016年3月9日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于重大资产重组并募集配套资金摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。
该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
详细内容见 2016年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年三月九日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-122
天津泰达股份有限公司
关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”，公司持有其51%的股份）与扬州广陵新城指挥部签署的开发协议，二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”，南京新城出资占其注册资本的55%）成为扬州市广陵新城受托范围内土地一级开发的唯一主体。
2019年9月 10日，由扬州市国土资源局组织，扬州泰达受托开发范围内的一宗地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，信息如下：
地块编号：GZ118，土地面积：56,657平方米，土地用途：城镇住宅用地，成交价：101,472.69万元（17,910元/平方米）。
鉴于该地块的开发成本等尚未核算，本次土地使用权出让对公司 2019年度财务状况的影响须待前述成本核算及审计工作完成后方可确定。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2019年 9月 12日
振兴生化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。
现将 2017年度我们履行独立董事职责情况报告如下：
一、参会情况
1、出席董事会情况
2017年度，我们共参加公司召开的董事会 10次，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|武世民|10|1|9|0|0|
|王丽珠|10|1|9|0|0|
|张林江|10|0|9|1|0|

2、出席股东大会情况
2017年度，我们列席了公司召开的 2016年年度股东大会，并按时出席，没有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司 2017年度董事会审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间及届次|事项|意见类型|
|2017年4月24日第七届董事会第十七次会议|关于2016 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|
||关于公司 2016年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案的意见|同意|
||关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见|同意|
||关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见|同意|
||关于公司 2016年度财务报告被会计师所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的独立意见|同意|
||关于修改《振兴生化股份有限公司章程》中利润分配政策的独立意见|同意|
|2017年8月30日第七届董事会第二十一次会议|关于2017 年半年度公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见|同意|
||关于公司 2017年半年度计提预计负债的独立意见|同意|
|2017年8月31日第七届董事会第二十二次临时会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|2017年9月20日第七届董事会第二十三次临时会议|关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的独立意见|同意|
|2017年11月20日第七届董事会第二十五次会议|关于杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、浙江民营企业联合投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司要约收购事宜的独立意见|独立董事张林江和武世民同意，独立董事王丽珠反对。|

备注：关于杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、浙江民营企业联合
投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司要约收购事宜的独立意见，独立董
事张林江和武世民同意董事会向公司股东所作的建议，即：在目前的市场环境下，考虑到上市公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议振兴生化股东根据本次要约收购期间二级市场波动情况决定是否接受要约收购条件。独立董事王丽珠认为：不同意要约收购，收购方在本行业的经营能力存在极大不确定性，不利于上市公司发展。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求和《信息披露管理办法》规定，督促公司完善信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、时刻关注公司经营情况，积极与公司管理层进行沟通，对公司业务发展和投资项目等事项的进展情况进行了核查和监督。
3、严格履行独立董事职责，对公司董事会审议的每个议案，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。对公司与关联方资金往来、对外担保、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等相关事项发表了意见，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、认真学习相关法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所等监管部门组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实有效的提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、董事会专门委员会工作情况
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员
会，并制定了各专门委员会的工作细则。2017年度，我们根据《董事会专门委员会工作细则》认真履行工作职责，亲自主持、出席董事会专门委员会会议。
1、审计委员会履职情况
2017年度，审计委员会共召开五次会议：
2017年 2月 16日，在年审会计师进场前，审阅了公司编制的 2016年度财务会计报表，并发表书面意见。
2017年 3月 1日，与年审会计师协商，确定了 2016年度财务报告审计工作的时间安排及审计范围。
2017年 4月 3日，与年审会计师进行沟通，并督促其在约定时间内提交审计报告。
2017年 4月 24日，在年审会计师出具初审意见后，再次审阅公司 2016年度财务会计报表，并发表书面意见。
2017年 4月 25日，对 2016年度财务报告定稿进行表决并同意提交公司董事会进行审核，对审计单位的工作进行总结并出具书面报告。同时做出 2017年度续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的决议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们勤勉尽责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，积极参加公司关于薪酬方面的会议，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管
人员进行绩效评价，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案的执行情况进行检查、监督。
3、战略与发展委员会履职情况
作为公司董事会战略与发展委员会委员，我们结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入分析，引导公司及时应对市场变化，为公司发展战略的实施提出有效的意见和建议。
4、提名委员会履职情况
提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,我们主要负责选择适合公司发展需要的董事及高级管理人员人选并提出建议，广泛吸纳人才,实现公司可持续发展。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
振兴生化股份有限公司
独立董事：武世民、王丽珠、张林江二〇一八年四月二十五日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-023新疆贝肯能源工程股份有限公司
三届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年 3月 28日下午 18:00在公司二楼会议室召开，本次会议于 2017年3月17日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》的议案。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》的议案。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司内控自我评价报告》的议案。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，
建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司 2016年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司 2017年度日常关联交易预计情况》的议案。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券有限公司对此出具了专项核查意见。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意该议案5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第七次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-066
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司控股股东承诺
三十六个月内不减持公司股份的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日收到公司控股股东上海天神投资管理有限公司出具的《三十六个月内不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：
基于对天顺风能内在价值的认可和对公司未来持续发展的信心，作为天顺风能控股股东，承诺自2016年8月19日起三十六个月内不以任何方式减持所持公司股份，并将一如既往依法支持公司经营发展，帮助公司不断增强核心竞争力。
截止公告日，上海天神投资管理有限公司持有公司股份530,352,000股，持股比例为35.8%。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-066
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2016年 8月 12日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第二十九次会议的通知，会议于2016年8月24日上午10:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事6人，实到董事6人，董事长梁勤女士及独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事、常务副总经理刘从宁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
具体内容请见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
同意公司使用额度不超过 60,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2016年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。具体内容详见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号）核准，公司向 5名发行对象非公开发行股票 50,428,643股。发行完成后，公司总股本由 42,206.22万股变更为 47,249.0843万股。董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下（注：下文加粗部分为修改内容）：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|现条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币42,206.22万元。|第六条 公司注册资本为人民币47,249.0843 万元 。|
|2|第十九条 公司股份总数为 42,206.22万股，公司的股本结构为：普通股42,206.22万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为47,249.0843 万股，公司的股本结构为：普通股 47,249.0843 万股。|

同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
具体内容请见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月12日（星期一）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技3号厂区1号楼三楼会议室召开2016年第五次临时股东大会。
具体内容请见公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董事会
2016年8月26日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-116福建博思软件股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-011
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||2014年度||2013年度|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,121,308,508.28||1,102,020,635.32||1.75%||
|营业利润|30,484,765.51||51,353,037.43||-40.64%||
|利润总额|32,215,984.08||55,787,008.02||-42.25%||
|归属于上市公司股东的|17,898,126.44||38,809,702.15||-53.88%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.08||0.18||-55.56%||
|加权平均净资产收益率|1.98%||4.39%||-2.41%||
|||||||增减变动幅度|
|||2014年12月末||2013年12月末|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,041,027,267.02||1,619,621,659.96||26.02%||
|归属于上市公司股东的|1,270,556,006.91||896,646,145.05||41.70%||
|所有者权益|||||||
|股 本|254,760,438.00||214,400,000.00||18.82%||
|归属于上市公司股东的|4.99||4.18||19.38%||
|每股净资产（元）|||||||

注：2014年年末，公司完成对高要市金岗水泥有限公司的收购工作。根据《企业会计准则第 20号——企业合并》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》相关规定，本公司收购高要市金岗水泥有限公司属于非同一控制下企业合并，购买日确认为 2014年 12月
31日，故本公司将高要市金岗水泥有限公司资产负债表纳入合并范围，高要市金岗水泥有
限公司的收入、费用、利润、现金流量未纳入合并范围。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2014年公司实现营业收入1,121,308,508.28元，较上年同期增长1.75%；
利润总额32,215,984.08元，较上年同期下降42.25%；归属于母公司的净利润17,898,126.44元，较上年同期下降53.88%。主要原因分析如下：
（1）公司受宏观经济调控的影响，面对经济持续下行的压力，在整体客户需求量不增反降的情况下，公司采取优化客户结构、主动选择销售项目和客户等销售策略，销售收入保持常态持续增长，较上年同期增长1.75%。
（2）公司营业成本较上年同期增长1.47%，2014年公司的营业成本仍然受主要原材料采购价格持续上涨等因素制约，公司通过多渠道有效的压缩成本，抵消了原材料价格上涨的影响，公司的销售毛利率同比略有上升；但是，公司发行公司债券计提的债券利息使得财务费用较去年同期有较大的增长，因此使得公司2014年期间费用同比增加29.88%，导致营业利润较上年同期下降40.64%；利润总额较上年同期下降42.25%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降53.88%。
2.基本每股收益同比减少55.56%，主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降和发行股份购买资产使公司总股本增加的共同影响所致。
3、加权平均净资产收益率较上年同期下降2.41%，主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。
4.公司年末总资产较上年同期增长26.02%，主要是因为2014年度公司非同一控制下企业合并高要市金岗水泥有限公司导致年末总资产总额增加所致。
5.归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期上升19.38%，主要是因为本公司本年非同一控制下企业合并高要市金岗水泥有限公司导致年末所有者权益总额增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2014年度业绩预告修正的公告》（公告编号：2015-004）。本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年度业绩预告修
正公告中披露的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人张海林、主管会计工作负责人张艺林、会计机构负责人于清池签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.经公司内部审计机构负责人陈国兰女士签字的内部审计报告。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-025永和流体智控股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于2016年4月28日在深圳证券交易所上市，作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）授权郝东旭先生、倪进先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日。
公司于今日收到中信建投发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人倪进先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人孔磊先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导责任。（孔磊先生简历附后）
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为郝东旭先生和孔磊先生，持续督导期至2018年12月31日。公司董事会对倪进先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
附：孔磊先生简历
孔磊先生，2005年3月毕业于上海财经大学会计学院，获管理学硕士学位。
2005年8月-2009年5月，普华永道中天会计师事务所审计二组，任高级审计员；
2009年5月至2010年1月，上海AECOM公司，任财务经理；2010年4月加入中信
建投证券，现任高级副总裁。孔磊先生先后参与了红星美凯龙股份制改造、隧道股份重大资产重组、永和智控首发并上市、顾家家居首发并上市（已过会）及王府井非公开发行（在审）、康隆达IPO（在审）、祥和股份IPO（在审）等项目。
孔磊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-046三全食品股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于近日获得一项政府补助，具体情况如下：
根据郑州市农业农村工作委员会、郑州市财政局《关于对2014年度郑州市财政资金支持农业企业发展贷款贴息的批复》（郑农财[2015]18号）文件规定，三全食品收到郑州市惠济区财政局拨付的贷款贴息补助300万元。
截止目前，以上补助已到账，公司根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，以上补助款记入当期营业外收入，将对公司2015年度利润产生正面影响。
具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2015年10月13日