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证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-053债券代码：145429 债券简称：17银河 F4
中国银河证券股份有限公司非公开发行
2017年公司债券(第二期)(品种二)
2019年付息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日及最后交易日:2019年9月20日
债券停牌日:2019年9月23日
债券付息兑付日:2019年9月23日
债券摘牌日:2019年9月23日
中国银河证券股份有限公司于2017年3月20日发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2019年9月23日开始支付自2019年3月23日至2019年9月22日期间的利息及本期债券的本金。为保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二期）（品种一）。
3、债券简称及代码：17银河F4（145429）。
4、债券期限、规模和利率：2.5年，发行规模25亿元，票面利率为4.98%。
6、付息兑付日：存续期间每年的 3月 23日及 9月 23日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。
7、上市时间和地点：2017年4月10日于上海证券交易所上市。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、最后交易日、停牌日、付息兑付日和摘牌日
（一）债权登记日及最后交易日：2019年9月20日
（二）停牌日：2019年9月23日
（三）付息兑付日：2019年9月23日
（四）债券摘牌日：2019年9月23日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为4.98%，每手本期债券（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币25.105元（含税），兑付利息及本金共1025.105元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2019年9月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区延安中路789号6楼
联系人：邢一唯
联系电话：021-32587357
邮编：200040
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二〇一九年九月十一日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-047号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）部分股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东君正科技部分股份质押的具体情况
2019年 6月 5日，君正科技与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理完成了股票质押式回购交易业务，君正科技将其持有本公司的无限售流通股 6,290万股股票质押给兴业证券，质押期限自 2019年 6月 5日起至 2020年10月29日止，此笔业务的质押登记手续已办理完毕，君正科技本次质押的股份数占本公司总股本的0.75%。
二、股东君正科技部分股份解除质押的具体情况
1、2019年6月5日、10日，君正科技与兴业证券办理完成了股票质押式回购交易解除质押业务，将其质押给兴业证券的8,100万股股票予以解除质押，本次解除质押的股份数占本公司总股本的0.96%。
上述解除质押交易对应的原质押为：2017年5月24日，君正科技与兴业证券办理完成了股票质押式回购交易业务，将其持有本公司的无限售流通股 13,500万股股票质押给兴业证券。截至本次部分股份解除质押前，君正科技对该笔质押进行了多次补充质押交易（原质押相关公告详见公司临2017-037号、临 2018-073号、临 2018-095号），该笔质押的质押总数为 18,700万股，本次解除质押数为8,100万股，剩余质押数为10,600万股。
2、2019年6月5日，君正科技与兴业证券办理完成了股票质押式回购交易
解除质押业务，将其质押给兴业证券的 4,223万股股票予以解除质押，本次解除
质押的股份数占本公司总股本的0.50%。
上述解除质押交易对应的原质押为：2017年3月14日，君正科技与兴业证券办理完成了股票质押式回购交易业务，将其持有本公司的无限售流通股 21,500万股股票质押给兴业证券。截至本次部分股份解除质押前，君正科技对该笔质押进行了多次补充质押和解除质押交易（原质押相关公告详见公司临2017-005号、临 2018-019号、临 2018-072号、临 2018-095号、临 2019-038号、临 2019-045号公告），该笔质押的质押总数为 19,910万股，本次解除质押数为 4,223万股，剩余质押数为15,687万股。
三、股东君正科技股份累计质押情况
截至本公告日，君正科技持有本公司股份总数180,656.64万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为134,717万股，占君正科技持有本公司股份总数的74.57%，占本公司总股本的15.97%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年6月11日
证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-023宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年7月26日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2019年8月7日以现场方式召开。本次会议应现场出席监事3名，实际现场出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况
（一）审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
经审核，公司监事会认为：2019年上半年度，公司在募集资金的使用管理上，严格按照《募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的议案》
为助力宁夏贫困地区教育事业发展，积极践行做有社会责任感企业的使命，公司
拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠30,000万元，用于以捐资助学为主的公益慈善事业。
本次关联交易履行了相应必要的法定程序，符合国家有关法律、法规和政策的规定，关联交易真实、合法，不存在损害公司及公司股东利益的情况。内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2019年中期利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司2019年生产经营情况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。公司提出的由限售股股东补偿流通股股东的差异化分红方案，使公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的义务由限售股股东全部承担，维护了流通股股东的利益，同意通过该分配预案，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经会议审议，公司全体监事一致认为：
1.《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.《公司2019年半年度报告》格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况；
4.与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
5.公司监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；
董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-064
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，公司 2017年度合计计提减值准备 28,789,231.46元，2017年度合计转销减值准备 93,022.30元。具体情况如下：
1、按照公司坏账计提政策，公司2017年度计提坏帐准备9,154,802.12元。
2、公司2017年度计提商誉减值准备18,416,557.86元。
经公司2014年第三次临时股东大会审议通过公司以发行股份及支付现金的
方式购买上海执诚生物科技有限公司（以下简称“上海执诚”）100%股权，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，将支付对价大于购买日上海执诚可辨认资产公允价值的差额535,995,009.19元确认为商誉。
根据中同华资产评估有限公司出具的《上海执诚生物科技有限公司合并商誉估值报告书》中同华咨报字【2018】第010045号，上海执诚在2017年12月31日整体资产组的可收回价值为920,000,000元，根据减值测试结果，公司对所持有的上海执诚的合并商誉计提减值准备18,416,557.86元。
3、公司2017年度计提其他资产专利特许权减值准备1,217,871.48元。
三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-064
本次计提及转销资产减值准备，将减少公司2017年度净利润28,696,209.16元。公司2017年度业绩预亏公告已经充分预估本次资产减值因素的影响，本次计提不影响公司已发布的业绩预告。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人喻信东，现提名田韶鹏先生为湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北泰晶电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖北泰晶电子科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在湖北泰晶电子科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：
年 月 日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2017-011
马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议
于2017年5月17日上午10：00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时
间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司董事会审议并一致通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，同意于2017年6月8日14：00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2016年年度股东大会。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2017-023
上海申通地铁股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 18日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知和材料。公司第八届董事会第十九次会议于 2017年 4月 27日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中独立董事 3名。公司监事和高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：1、2017年第一季度报告
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8张，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、关于公司经理班子成员薪酬的议案
公司就本议案事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将关于公司经理班子成员薪酬的议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事顾诚先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该
项议案，有效选票7张，赞成7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立董事意见:公司2017年度经理班子成员薪酬，符合目前经营管理的实际现状，有助于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、关于公司重大资产重组继续停牌的议案
公司就公司重大资产重组继续停牌议案事先向独立董事发出书面材料，并取得 3位独立董事关于同意将关于公司重大资产重组继续停牌的议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3张，赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。独立董事发表了独立董事意见。董事会同意，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 5月 16日起继续停牌不超过 2个月。本议案由大股东申通地铁集团提起临时提案，提交公司 2016年度股东大会审议。
1）重组框架介绍
①主要交易对方
本次交易主要对方初步确定为上海申通地铁集团有限公司，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
②交易方式
本次重大资产重组公司拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式。具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易不会导致控制权发生变更，不构成借壳上市。
③标的资产的情况
本次交易标的资产属于轨道交通上盖物业开发资产。具体资产范围尚未确定。
④与现有或潜在交易对方沟通、协商情况
本次重大资产重组的交易对方拟为公司控股股东，并可能包括募集配套资金的认购对象。公司与主要交易对方就本次重大资产重组进行了多次协商，协商内容包括交易对方、交易方式、标的资产范围等多项内容；但由于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，且涉及对标的资产的重组工作，故目前尚未与交易对方达成一致，相关事项尚未最终确定，与交易对方尚未签订重组框架或意向协议。
⑤对标的资产开展工作的情况
公司本次重组独立财务顾问和承销商为国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司联合担任；律师事务所为金茂凯德律师事务所；评估机构为上海东洲资产评估有限公司；会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）等。自停牌以来，本次重大资产重组的尽职调查、法律、审计、评估等工作正在有序开展。本次重大资
产重组方案目前仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定。
⑥需要取得相关有权部门的前置审批
在披露重组方案前，本次重组需取得上海市国资委的预审核批复。
截至目前，尚未启动相关前置审批工作。
2）继续停牌的必要性和理由
鉴于本次重组标的主要为申通地铁集团旗下资产，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次交易预案披露前需通过上海市国有资产监督管理委员会预审核程序,相关
工作尚未启动。
此外，由于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，审计、评估和尽职调查工作尚在进行中，本次资产重组方案具体内容尚未最终确定，预计无法在上市公司停牌满3个月时（即2017年5月16日）对市场披露本次重大资产重组预案。
根据上海证券交易所发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条相关规定：“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（一）预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批，且取得其书面证明文件„„”。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，
保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年5月16日起继续停牌不超过2个月。
3）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前，公司须与本次交易涉及的交易对方签订相关协议，交易对方需就本次重大资产重组履行相应的内部决策程序。鉴于本次重组标的主要为申通地铁集团旗下资产，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定并经咨询有关部门，本次交易需通过上海市国有资产监督管理委员会预核准程序。
4）下一步工作安排
公司及各中介机构将严格按照国资和证券等监管方面的法律法
规，结合重组进程，加快推进相关政府前置审批及与本次重组相关的各项工作，争取尽快形成重组预案。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
4、关于入股上实商业保理有限公司的议案
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。详见公司对外投资公告(编号：临2016-024)。
上海申通地铁股份有限公司董事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2016-018债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于公司 2016年 1季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司 2016年1季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2016年1-3月|2015年1-3月|增长率（%）|2016年1-3月|2015年1-3月|增长率（%）|2016年1-3月（%）|2015年1-3月（%）|增减百分点|
|水泥行业|19497.62|19467.62|0.15|15162.49|16444.05|-7.79|22.23|15.53|增加6.70个百分点|
|医药行业|22677.04|21359.47|6.17|19606.65|17377.33|12.83|13.54|18.64|减少5.10个百分点|
|健康品行业|4541.62|2938.90|54.53|3331.50|2036.10|63.62|26.92|30.72|减少4.07个百分点|
|其他行业|2255.38|2950.14|-23.55|1934.58|2609.74|-25.87|14.22|11.54|增加2.68个百分点|
|合计|48971.66|46716.13|4.83|40035.22|38467.22|4.08|18.25|17.66|增加0.59个百分点|

二、报告期内分产品经营数据
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2016年1-3月|2015年1-3月|增长率（%）|2016年1-3月|2015年1-3月|增长率（%）|2016年1-3月（%）|2015年1-3月（%）|增减百分点|
|水泥|19497.62|19467.62|0.15|15162.49|16444.05|-7.79|22.23|15.53|增加6.70个百分点|
|医 药工 业产品|3535.97|4195.56|-15.72|1493.70|1247.80|19.71|57.76|70.26|减少12.50个百分点|
|医 药商 业产品|19141.07|17163.91|11.52|18112.95|16129.53|12.30|5.37|6.03|减少0.66个百分点|
|健 康品|4541.62|2938.90|54.53|3331.50|2036.10|63.62|26.65|30.72|减少4.07个百分点|
|其它|2255.38|2950.14|-23.55|1934.58|2609.74|-25.87|14.22|11.54|增加2.68个百分点|
|合计|48971.66|46716.13|4.83|40035.22|38467.22|4.08|18.25|17.66|增加0.59个百分点|

三、报告期内分地区经营数据
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|地区|主营业务收入|上年同期营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|浙江地区|25569.50|24058.65|6.28|
|湖北地区|9131.27|10577.10|-13.67|
|海南地区||199.67|-100.00|
|天津地区|3904.54|2990.19|30.58|
|云南地区|10366.35|8890.52|16.60|
|合计|48971.66|46716.13|4.83|

注：上表中地区分布以公司所在地划分。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2016-006上海大智慧股份有限公司
关于 2015年员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年11月6日召开的第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《2015年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，并经 2015年 12月 3日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划内容详见公司于2015年11月7日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的相关公告。
公司董事会经与实际控制人张长虹先生沟通，根据《2015年员工持股计划及摘要》，决定本期员工持股计划采用股票收益权赠与方式实施。详见公司于 2015年 12月 17日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的《上海大智慧股份有限公司关于2015年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：临2015-089）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求，现将公司2015年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
近日，实际控制人张长虹先生已分别与本期员工持股计划的参加对象签署了《员工股票收益权捐赠协议》，截止本公告日，本期员工持股计划《员工股票收益权捐赠协议》已签署完毕。
实际参加本期员工持股计划的总人数为1,892人，实际控制人张长虹先生实际向参加对象赠与 9,372,000股上海大智慧股份有限公司股票（证券代码：601519）所对应的收益权，占张长虹先生现在持股总数的0.85%，占公司总股本的比例为0.47%。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年一月二十八日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-068广汇能源股份有限公司
关于控股股东股权质押情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
一、股权质押情况
(一)本次股份质押的具体情况
近日，公司接到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有的本公司部分无限售流通股股权办理了股权质押手续，本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,质押期限自股权质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|信托公司/资金方|借款人|质押股票（股）|占公司总股本（%）|
|1|国金证券|广汇集团|38,000,000|0.56|

(二)控股股东累计质押股份的情况统计
截止 2018年 6月 20日，控股股东广汇集团及一致行动人持有公司股份 2,981,506,420股，占公司总股本的44.26%；截止本公告发布之日，广汇集团已
累计质押其持有本公司无限售流通股股权 2,288,786,544股，占本公司总股本
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||信托公司/资金方||借款人||质押股数（万股）||质押期限||
||1||国泰君安||广汇集团||39,733.00||2016年08月05日-2018 年08月04日|
||2||国金证券||广汇集团||17,452.00||2016年08月11日-2018 年08月08日|
||3||国金证券||广汇集团||41,495.00||2016年12月15日-2019 年12月13日|
||4||交通银行||广汇集团||16,000.00||2017年12月28日-2018 年12月25日|
||5||国元证券||广汇集团||7,576.00||2018年01月31日-2021 年01月30日|
||6||北方信托||广汇集团||13,640.00||2018年03月13日-2019 年03月13日|
||7||中信证券||广汇集团||27,000.00||2018年04月27日-2019 年04月27日|
||8||中信银行||广汇集团||65,982.65||2018年03月20日-2024 年03月19日|
||-||合计||-||228,878.65||-|

二、控股股东的质押情况说明：
控股股东广汇集团股权质押融资主要用于补充流动资金，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，广汇集团通过上述股权质押方式共取得融资总额 479,853.68万元。以上质押手续完备且风险可控，符合企业生产经营过程中的正常资金周转需求，在上述股权质押期间从未出现任何逾期现象，且随着融资期满，各类解押手续均在积极办理及正常披露过程中。当前广汇集团及所属各公司生产经营和资金周转一切正常有序。
广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
三、风险提示：
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—048
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于收到法院受理控股子公司破产清算事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）转来的《安徽省亳州市中级人民法院民事裁定书》（【2018】皖16破申6号），具体情况如下：
一、破产清算概述
亳州煤业是公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）的控股子公司，依据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）等规定，亳州煤业下属的刘店煤矿因去产能矿井已关停，导致亳州煤业资不抵债，不能全部清偿到期债务。公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司作为亳州煤业的主要债权人，向安徽省亳州市中级人民法院（以下简称“法院”）申请亳州煤业进行破产清算。近日，法院受理了亳州煤业破产清算申请。
二、法院裁定的主要内容
《安徽省亳州市中级人民法院民事裁定书》（【2018】皖 16破申 6号）裁定内容：“本院认为，根据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款规定：企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务。亳州煤业不能清偿到期债务 77,221.21万元，且明显缺乏偿债能力。依据《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款规定，裁定如下：
受理淮北矿业（集团）有限责任公司对淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司
的破产清算申请。
本裁定自即日起生效。”
三、亳州煤业的基本情况
1、公司名称：淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91341600688140772G
3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4、法定代表人：肖大伦
5、注册资本：3,000万元
6、成立日期：2009年4月16日
7、经营范围：煤炭开采（刘店矿）、销售，设备维修，煤矿矿用产品生产、销售（包括矿用支护材料，如无纵筋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体、矿用锚索）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、最近一期财务数据：
截至 2018年 8月 31日，亳州煤业总资产 145,110,059.56元，负债总额 3,076,381,999.46元，所有者权益-2,931,271,939.90元。2018年1-8月份，亳州煤业营业收入 0元，净利润-7,115,984.14元（数据未经审计）。
9、亳州煤业的股权结构：
淮矿股份持有亳州煤业80%股权；安徽省煤田地质局物探测量队持有亳州煤业20%股权。
10、亳州煤业下属的生产矿井仅有刘店煤矿，无其他实质性经营业务。
四、对公司产生的影响
依据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、《安徽省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号）、《省属“三煤一钢”企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案》（皖国资评价[2016]81号）、《关于做好 2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》（发改运行〔2017〕691号）及《2017年煤炭去产能实施方案》等文件的规定，亳州煤业下属的刘店煤矿被列入去产能矿井，并已于2016年底关停。
淮矿股份对亳州煤业应收债权及长期股权投资，已按《企业会计准则》规定，计提了减值准备。本次破产清算是按照《财政部、国务院国有资产监督管理委员会关于钢铁煤炭行业化解过剩产能国有资产处置损失有关财务处理问题的通知》（财资[2018]1号）文的相关规定的要求进行相应处理。在未来清算的过程中，公司将依据具体处置结果确认损益。预计该事项不会对公司的经营业绩造成重大影响。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、安徽省亳州市中级人民法院《民事裁定书》
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2018年 9月13日
二○一九年第一次临时股东大会会议资料
601699潞安环能
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇一九年十二月十日
目 录
会议须知 ....................................................... I会议议程 ......................................................III关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案 .. - 1 -关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案- 2 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人
员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持
股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其
他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股
东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人
许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关
的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超
I
山西潞安环保能源开发股份有限公司
过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东
大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10日前将临时提案书面
提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关
人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比
较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其
持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表
或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名
及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”
栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以
在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股
东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读
法律意见书。
II
山西潞安环保能源开发股份有限公司
会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：游浩
会议召开时间：2019年 12月 10日上午10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发
股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其
他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举 2名股东代表计票人，1名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的
议案》
2、《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%
股权的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回
答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和大会决议；
八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
III
山西潞安环保能源开发股份有限公司
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
IV
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料二○一九年第一次临时
议 案 之 一
关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
提供担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展，公司拟对潞宁煤业银行授信和贷款业务提供连带责任担保，具体如下：
1、潞宁煤业拟在 2019年 11月 01日至 2022年 11月 01日期限内，向上海浦东发展银行股份有限公司忻州支行申请办理最高余额不超过 7亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务），期限三年。
2、潞宁煤业拟向兴业银行长治分行申请 2亿元流动资金贷款，融资期限 1年，年利率不超过5.655%，用于调整财务结构和降低财务费用。
请各位股东审议。
2019年 12月 10日
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料二○一九年第一次临时
议 案 之 二
关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（以下简称“慈林山煤业”）设立于 2000年 6月 28日，注册资本 68651.5万元，为山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“潞安集团”）独资子公司，法定代表人刘海滨，主营业务为矿产资源开采、煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售等。
慈林山煤业现有慈林山、夏店和李村三座煤矿，合计矿井保有资源储量 27697.52万吨，合计可采储量 10225.28万吨。
经第六届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以非公开协议方式收购潞安集团持有慈林山煤业100%股权。依据《公司法》及《企业国有资产监督管理条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》等国家法律法规，该收购行为上报并获得山西省国有资产监督管理委员会（晋国资产权函〔2019〕552号）批复核准。
以 2019年 6月 30日为基准，经北京中企华资产评估
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料有限责任公司评估，慈林山煤业总资产账面价值为 1044118.56万元，评估价值为 1068606.39万元；总负债账面价值为 993541.28万元，评估价值为 993432.34万元；净资产账面价值为 50577.28万元，评估价值为 75174.05万元。
公司拟以经山西省国资委备案的审计评估报告为基础，确定本次收购慈林山煤业100%股权交易价格为 75174.05万元，期间过渡损益经协商由潞安集团享有。
本次收购完成后，有利于增加公司煤炭资源储备量，扩大公司的煤炭主业生产销售规模，有效提高公司的盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力，有助于公司长远发展与股东的长远利益。
请各位股东审议。
2019年 12月 10日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-006
惠而浦（中国）股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易履行的审议程序
1、2015年4月23日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事12人，实到董事10人，董事GianlucaCastelletti因工作原因未能出席，书面委托董事DaveShellito代为出席会议并表决；独立董事曹若华因工作原因未能出席，书面委托独立董事沈坤荣代为出席会议并表决。美方关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2014年度关联交易决算及2015年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。
3、审计委员会意见
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开
展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||||||上年（前次）||上年（前次）实际||预计金额与实际发生金额差|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||预计金额||发生金额||异较大的原因|
|向关联人销售产品、商品||惠而浦中国及关联方||2000||5423||业务转移速度加快所致||
|商标许可使用费||WHIRLPOOLPROPERTIES,INC.||50||16.67||公司非公开发行审批时间后移所致||
|技术许可使用费||惠而浦中国及惠而浦集团||300||68.62||||
|托管费||广东惠而浦||50||16.67||||
|||海信惠而浦||50||16.67||||

（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||关联交易内容||本次预计金额|
|向关联人购买原材料||惠而浦中国的关联方||原材料||5,000||
|向关联人销售产品、商品||惠而浦中国及关联方||洗衣机、冰箱、微波炉||45,755||
|商标许可使用费||合肥市国有资产控股有限公司||荣事达商标||128||
|||WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.||惠而浦商标||100||
|技术许可使用费||惠而浦中国及惠而浦集团||专利技术||750||
|托管费||广东惠而浦||经营性托管||100||
|||海信惠而浦||股权托管||100||

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|合计|51,933|

二、关联方介绍和关联关系
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|关联方|住 所|注册资本|法 人|组织机构代码|
|惠而浦（中国）投资有限公司|上海市浦东新区新金桥路1888号8幢|10,000万美元|LEE IAN|310000400415043|
|合肥市国有资产控股有限公司|合肥市花园街安徽科技大厦17-19楼|20亿元人民币|高同国|14917529-8|
|惠而浦（香港）有限公司|香港九龙观塘鸿图道 22号俊汇中心17楼|10,000,000港元|余耀威|业务性质：为一般商业，主要从事家用电器产品的销售活动|
|广东惠而浦家电制品有限公司|广东佛山|2,398万美元|何泽绵|研究开发生产微波炉和微波制品等|
|海信惠而浦（浙江）电器有限公司|浙江省长兴经济开发区中央大道北侧|45000万元|BORRABARBABA|洗衣机、冰箱及其部件的开发、生产和组装等|

三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
关联方 WHIRLPOOLPROPERTIES,INC.、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。
公司与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。
2、定价政策和依据
定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交
易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明
3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见
4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会二O一五年四月二十四日