中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第八次会议
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽贵精神，规范履行独立董事职责与权利。
在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于＜中船重工财务有限责任公司 2017
年度风险评估报告＞的议案》、《关于确认 2017
年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2018
年度日常关联交易预计的议案》、《关于 20 18-2020年度资产租赁关联交易的议案》、《关于 2018
年度为关联方提供担保额度上限的议案》等议案及相关资料。
经审阅，我们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。
我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案进行了审查，现发表如下独立意见；
1
、对《关于＜中国船舶重工股份有限公司2017
年度报告＞及摘要的议案》的独立董事意见
公司董事会编制和审核 2017
年度报告的程序符合法律、法规和
监管机构的规定，报告内容真实、完整、准确地反映了 2017
年度公
司经营的实际情况，不存在任何虚假记载的情况。
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第八次会议
对《关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》的独立董事意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）为83, 763.99万元，提取盈余公积7, 907.68万元后，期末可供分配的利润余额为
75, 856. 31万元。截至2017年12月31
日，公司累计未分配利润余额（合并报表口径）为1, 399, 196. 35
万元，母公司口径累计未分配利润余额为391, 389. 58
万元。
现提出公司2017年度利润分配预案为：拟以2017
年度利润分配股权登记日公司的总股本22, 879, 793, 243股为基数，向全体股东每10
股分配现金红利0. 11
元（含税），合计派发的现金红利总额为
251, 677, 725. 67
元。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
我们认为，公司
2017
年度利润分配预案符合公司
2017
年度实际经营情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司及股东的整体利益，公司利润分配预案的决策程序合法合规。综上，我们同意上述利润分配预案的议案，并同意将该项预案提交公司2017年年度股东大会审议。
对《关于＜中国船舶重工股份有限公司2017
年度内部控制自我评价报告＞及＜中国船舶重工股份有限公司2017
年度内部控制审计
报告＞的议案》的独立意见
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第八次会议
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对2017年度内部控制的情况进行自我评价并起草了《中国船舶重工股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。报告认为：于内部控制评价报告
基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司己按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
作为公司独立董事，我们认为公司内部控制体系建设逐步健全、完善并得到了有效执行，公司内控评价领导小组和内控评价工作小组能按照规定程序严格、客观地开展内部控制评价工作；2017
年度内部控制自我评价报告的编制程序规范、依据充分、结论客观。
综上，我们同意《中国船舶重工股份有限公司2017
年度内部控制自我评价报告》内容。
对《关于＜中船重工财务有限责任公司2017
年度风险评估报告＞的议案》的独立董事意见
公司与中船重工财务有限责任公司之间发生的存款和贷款业务往来系公司生产经营所必须，并未影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公允、公平、公正的原则，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。
综上，我们同意本议案所述关联交易事项。
对《关于公司高级管理人员2017
年度薪酬的议案》的独立
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第八次会议
董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司对 2017年度公司高级管理人员的薪酬提出议案为：
公司总经理王良先生 2017年度（8-12月）薪酬为：人民币 23. 45万元；公司财务总监兼董事会秘书华伟先生 2017年度薪酬为：人民币 63. 97万元。以上薪酬金额均为税前金额。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，我们对上述高级管理人员薪酬的事项进行了审查，认为；
该等薪酬数额的确定合理考虑了相关人员在公司的履职情况，薪酬
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，我们同意前述高级管理人员的薪酬事项。
对《关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》的独立董事意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，其审计团队组成人员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，具备足够的专业胜任能力。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报表审计机构及内控审计机构。
对《关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案》的独立董事意见
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(1）公司与中船重工集团（含其控制的除公司外的下属企业、单位）2017
年度之间的日常关联交易条款公平合理，交易遵循了公平、公开、公正的原则并履行了相应的审核程序，未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形；
(2) 2017
年度日关联存款最高额实际发生金额超出年初预计的
日最高额，系因公司正常经营发展所致，符合公司股东的整体利益；
(3）公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避：审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上，我们同意该议案所述关联交易事项。
对《关于公司2018
年度日常关联交易预计的议案》的独立董事意见
2018年日常关联交易额度是基于公司2018
年可能发生的交易情
况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，不存在利益输送情况，不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。综上，我们同意该议案所述关联交易事项。
对《关于2018-2020年度资产租赁关联交易的议案》的独立董事意见
(1
）该关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独
立性，其定价原则体现了公允、公平、公正的原则，不会出现向大股
东输送利益的情形；
(2
）该关联交易的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》
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的规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，我们同意该议案所述关联交易事项。
对《关于2018年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案》的独立董事意见
由于上述担保形式均为对公司所属企业的担保，均系因公司正常的生产经营需要所发生的，担保人和被担保对象均为公司合并报表范
围内企业，风险均在可控范围，所履行程序合法合规，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。
对《关于公司2018年度为关联方提供担保额度上限的议案》的独立意见
公司就下属船舶制造子公司履约责任为关联方中船重工集团、中国船舶重工国际贸易有限公司提供累计金额不超过人民币150
亿元的
保证担保，系因公司正常的生产经营需要所发生的，有利于子公司的持续稳定经营，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。
对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制
度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助
于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
综上，我们同意本次计提资产减值准备。
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第八次会议
13、对《关于会计政策和会计估计变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定新修订和颁布的
会计准则以及公司的实际情况，对会计政策和会计估计进行的合理变更，变更后的公司会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第八次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李长江
火止夕
张金奎(cid:9) 韩方明