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关于安徽聚隆传动科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2018）010666号安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：
我们审计了安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”）财务报表，包括 2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2018年4月19日出具了众环审字（2018）011220号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，聚隆科技编制了后附的截至2017年12月31日止聚隆科技控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是聚隆科技管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与聚隆科技2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解聚隆科技2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供聚隆科技向中国证监会安徽监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽聚隆传动科技股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师
中国 武汉 2018年4月19日
附件：
安徽聚隆传动科技股份有限公司控股股东及其他关联方
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-130天津长荣科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司于 2017年 10月 26日收到全资子公司天津长荣绿色包装材料有限公司的通知，因其业务发展需要增加经营范围，现已在天津市北辰区市场和质量监督管理局完成工商变更登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91120113MA05U3LL9B
名称：天津长荣绿色包装材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永兴道102号
法定代表人：李莉
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：二0一七年七月三十一日
营业期限：2017年07月31日至长期
经营范围：纸制品、包装材料的技术开发、转让、咨询服务、销售；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2017年10月27日
东方电子股份有限公司 报告正文
内部控制审计报告
和信审字(2015)第000400号东方电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1
东方电子股份有限公司 报告正文
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方电子公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘文湖
中国·济南
中国注册会计师：宋大运
2015年4月1日
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 2
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-004号深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司董事易平川先生向公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）提供不超过人民币3,000万元的借款额度，借款期限自提款之日起12个月。
鉴于上述借款已到期，现为继续满足万象新动日常经营资金需求并支持其发展，公司于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司借款暨关联交易的议案》，同意易平川先生再次向万象新动提供不超过人民币3,000万元的借款额度，具体金额以实际提款金额为准，借款期限为 12个月，在借款额度及借款期限范围内可循环使用，按照年利率4.785%、以实际使用天数计收利息，遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时，借款利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整。
易平川先生于 2019年 1月 7日辞去公司第四届董事会董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，本次交易仍构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
本次关联交易金额为万象新动向易平川先生支付的借款利息，预计发生的借款利息不超过145万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：易平川
职务：万象新动董事兼总经理
国籍：中国
通讯地址：北京市朝阳区曙光西路****
关联关系：易平川先生自 2017年 7月 26日至 2019年 1月 7日担任公司第四届董事会董事
三、关联交易基本情况
本次关联交易的交易金额为万象新动向易平川支付的借款利息，交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定借款利率为年利率4.785%、以实际使用天数计收利息，在董事会批准的额度及期限内，预计交易金额不超过人民币145万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的交易金额为万象新动向易平川支付的借款利息，定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，按年利率4.785%、以实际使用天数计收借款利息，遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时，借款利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整。
五、协议的主要内容
1、借款金额：借款额度不超过人民币 3,000万元，具体金额以实际提款金额为准。在借款额度及借款期限范围内，万象新动使用上述借款时，不限次数，可循环使用。
2、借款期限：自提款之日起12个月
3、借款利率：按照年利率4.785%、以实际使用天数计收利息，遇中国人民银行调整人民币贷款基准利率时，本利率从调整之日起根据同期人民币贷款基准利率的浮动比例随之调整。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次借款用于满足万象新动日常经营资金需求，同时支持万象新动未来发
展，有利于万象新动的稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与易平川先生的各类关联交易金额为547.98元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事关于关联交易的事前认可意见
1、本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次关联交易，有助于满足万象新动日常经营资金需求及业务发展需要，是合理、必要的交易。
全体独立董事同意将《关于全资子公司借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事关于关联交易的独立意见
1、本次交易有助于满足万象新动日常经营资金需求及业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次交易定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
3、公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
综上，全体独立董事同意万象新动借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日
补充公告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-061浙江钱江摩托股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 11月 10日披露了《关于转让所持浙江瓯联创业投资有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016临-056）、《关于转
让所持浙江格雷博智能动力科技有限公司部分股权暨放弃增资权的公
告》（公告编号：2016临-057）。现将有关事项补充公告如下：
一、《关于转让所持浙江瓯联创业投资有限公司部分股权的公
告》（公告编号：2016临-056）中补充如下：
“三、交易标的基本情况”中“1、标的公司基本情况”更新为：公司名称：浙江瓯联创业投资有限公司
统一社会信用代码：913300006891243366
营业期限：2009年 5月 12日至长期
法定代表人：郭东劭
注册资本：12,000万元人民币
住所：杭州市下城区武林新村 104号 3幢
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2009年 5月 12日，基于当时拓展新业务、推进企业多元化发展、优化产业结构及加速推进企业转型升级的要求，我公司出资 2,000万
元全资设立了瓯联公司，从事创投业务，于 2010年增资至 12,000万
补充公告
元。自设立自今，瓯联公司运营情况良好。瓯联公司等下属创投公司
的业务活动，对我公司积累对其它行业的投资和管理经验、促使企业
价值增长、助推企业从传统效益增长模式逐步转向高效益增长模式、
形成新的核心竞争力等方面形成了一定的促进作用。目前，由于公司
控股股东和实际控制人发生变更以及公司摩托车主营业务国内市场下
滑等因素，为适应公司未来业务发展的需要，公司需整合资产，集中
资源、集中优势做专做强主业，因而出让瓯联公司控股权。截至目
前，瓯联公司在投项目 13个，经营情况正常。公司不存在为瓯联公司提供担保、委托瓯联公司理财的情况。
“3、最近一年及一期主要财务数据”更新为：
人民币：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月|2016年9月|
|资产总额|84,361,542.88|276,427,627.26|
|负债总额|32,330,845.46|79,281,782.46|
|应收账款总额|0|0|
|净资产|52,030,697.42|197,145,844.80|
||2015年1月-2015年12月|2016年1月-2016年9月|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-1,755,515.65|59,072.38|
|净利润|-1,755,515.65|59,072.38|
|经营活动产生的现金流量净额|9,977,619.93|-1,342,015.62|

（以上数据2016年三季度未经审计）
二、《关于转让所持浙江格雷博智能动力科技有限公司部分股权
暨放弃增资权的公告》（公告编号：2016临-057）中补充如下：
“三、交易标的基本情况”中“1、标的公司基本情况”更新为：
公司名称：浙江格雷博智能动力科技有限公司
补充公告
统一社会信用代码: 91331081554762648L
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人:林华中
注册资本：6,000万元人民币
住所：温岭市城东街道锦屏大道
经营范围：电动和混合动力等新能源发动机、电机的设计、研发
及售后服务。
格雷博公司设立于 2010年 5月 13日，主要业务为自主研发及生
产新能源汽车的驱动电机及电机控制器产品。目前，格雷博公司经营
情况良好，正在为国内多家知名汽车整车厂的新能源车型批量供货，
同时，也在给国内另外几家知名整车厂提供样机方案及小批量试制，
主要车型涉及纯电动/混动乘用车，物流车等。公司不存在为格雷博公
司提供担保、委托格雷博公司理财的情况。
“3、最近一年及一期主要财务数据”更新为：
人民币：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年12月|2014年12月|2015年12月|2016年9月|
|资产总额|28,346,978.10|18,793,203.82|46,680,673.35|54,360,225.19|
|负债总额|2,567,612.07|511,086.00|30,433,759.19|42,986,492.52|
|应收账款总额|51,840.00|8,880.00|23,870,592.89|22,904,621.13|
|净资产|25,779,366.03|18,282,117.82|16,246,914.16|11,373,732.67|
||2013年1月-2013年12月|2014年1月-2014年12月|2015年1月-2015年12月|2016年1月-2016年9月|
|营业收入|79,017.19|1,467,654.83|24,387,370.89|21,470,716.77|
|营业利润|-11,530,276.78|-7,632,798.96|-2,255,473.63|-5,253,183.38|
|净利润|-11,530,276.78|-7,497,248.21|-2,035,203.66|-4,873,181.49|
|经营活动产生的现金流量净额|2,327,769.97|-5,647.84|-7,207,465.86|391,105.36|

补充公告
（以上数据2016年三季度未经审计）
上述公告更新后详见与本公告同日披露的《关于转让所持浙江瓯
联创业投资有限公司部分股权的公告》、《关于转让所持浙江格雷博
智能动力科技有限公司部分股权暨放弃增资权的公告》。由此给投资
者带来的不便，董事会深表歉意！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2016年 11月 12日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-077濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东郭志彦先生和刘百宽先生关于进行股票质押式回购交易及解除股权质
押的通知，具体情况如下：
一、关于股东郭志彦进行股票质押式回购交易的说明
1、股东股份被质押基本情况
公司股东郭志彦先生将其所持有的高管锁定股55,000,000股（占公司总股本的6.19%）因个人资金需求与中航证券有限公司进行了股票质押式回购交易，上述交易已于2018年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|郭志彦||否||55,000,000||2018年8月24日||2019年8月24日||中航证券有限公司||60.91%||个人融资需求||
|合 计||-||55,000,000||-||-||-||60.91%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭志彦先生持有本公司90,296,804股，占公司总股本的
10.17%；累计质押股份数量为69,020,000股，占公司总股本的7.77%，占其持有本公司股份的76.44%。
二、关于股东刘百宽解除股权质押的说明
1、股东股份质押解除的基本情况
刘百宽先生于2016年3月1日质押给中原证券股份有限公司的无限售流通股26,000,000股（占公司总股本的2.93%）和2018年3月1日进行补充质押的高管锁定股7,000,000股（占公司总股本的0.79%）已一并于2018年8月27日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押||质押||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（股）||开始日期||解除日期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|刘百宽||是||26,000,000||2016年3月1日||2018年8月27日||中原证券股份有限公司||18.12%||
|刘百宽||是||7,000,000||2018年3月1日||2018年8月27日||中原证券股份有限公司||4.88%||
|合 计||-||33,000,000||-||-||-||23.00%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的
16.16%；累计质押股份数量为87,717,008股，占公司总股本的9.88%，占其持有本公司股份的61.13%。
三、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、股份解除质押交易协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年8月29日
中联重科股份有限公司监事会
关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的审核意见
监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：
由于 46名激励对象因离职或职务调整等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 475.8624万份，其中，首次授予的股票期权 440.1084万份，预留部分授予的股票期权 35.7540万份；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 475.8624万股，其中，首次授予的限制性股票 440.1084万股，预留部分授予的限制性股票 35.7540万股。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。
监事：
王明华 何建明 刘小平
二〇一九年四月二十九日
附一：首次授予人员名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|已获授但尚未行权的股票期权（万份）|已获授但尚未解除限售的限制性股票（万股）|
|1|邵清波|5.877|5.877|
|2|苏用专|158.1465|158.1465|
|3|彭英俊|5.877|5.877|
|4|夏振军|5.877|5.877|
|5|洪涛|5.877|5.877|
|6|贾仁红|1.959|1.959|
|7|阮小林|1.959|1.959|
|8|钟莹莹|1.959|1.959|
|9|安冬冬|5.877|5.877|
|10|方啸|1.959|1.959|
|11|张鹏|1.959|1.959|
|12|王红梅|5.877|5.877|
|13|莫世海|1.959|1.959|
|14|卢桂国|1.959|1.959|
|15|孙涛|1.959|1.959|
|16|于欣维|5.877|5.877|
|17|李西营|1.959|1.959|
|18|安海|5.877|5.877|
|19|王聪|1.959|1.959|
|20|杜军|1.959|1.959|
|21|季恺|1.959|1.959|
|22|王强强|1.959|1.959|
|23|年睿智|1.959|1.959|
|24|邱逸华|5.877|5.877|
|25|李健春|5.877|5.877|
|26|王新城|5.877|5.877|
|27|胡军|5.877|5.877|
|28|陈健|5.877|5.877|
|29|薛海|1.959|1.959|
|30|殷进|1.959|1.959|
|31|郑若琪|1.959|1.959|
|32|谢科|1.959|1.959|
|33|张卫东|11.757|11.757|
|34|聂托夫|5.877|5.877|
|35|徐柏松|1.959|1.959|
|36|何建明|121.3179|121.3178|
|37|刘小平|29.388|29.388|
|合计||440.1084|440.1084|

附二：预留部分授予人员名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|已获授但尚未行权的股票期权（万份）|已获授但尚未解除限售的限制性股票（万股）|
|1|王强强|3.9180|3.9180|
|2|刘海胧|6|6|
|3|陈浩然|2|2|
|4|苟玉国|2|2|
|5|李保义|2|2|
|6|丁锡忠|6|6|
|7|周聪聪|2|2|
|8|王业球|2|2|
|9|罗延春|3.9180|3.9180|
|10|薛海|3.9180|3.9180|
|11|段宜成|2|2|
|合计||35.7540|35.7540|
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-033
中广核核技术发展股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中广核核技术发展股份有限公司（以下统称“公司”）之独立董事，特对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于拟变更公司证券简称的独立意见
经审慎审查，我们认为，公司的重大资产重组完成后，公司主营业务、发展战略已发生重大变更；2017年2月22日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“中广核核技术发展股份有限公司”。因此，本次公司证券简称的变更是与公司名称变更和主营业务的实际变化情况及后续发展方向是密切相关的，变更后的公司证券简称与公司的主营业务更为匹配，不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意公司待取得深交所申请同意后修改公司中英文证券简称。
二、关于高级管理人员聘任事项的独立意见
经审阅新聘任副总经理冯毅、副总经理张兰水、总会计师秦庚、总经济师杨新春、总工程师林乃杰等个人履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会对副总经理冯毅、副总经理张兰水、总会计师秦庚、总经济师杨新春、总工程师林乃杰的聘任决定。
独立董事：颜立新、刘澄清、张先治
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联
交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易事项进行认真事前审查，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次接受实际控制人提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持公司经营及业务发展，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易。
董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
白静 毛惠清 孙令玲
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-074新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）利用新疆乌鲁木齐“一带一路”新丝绸之路经济带核心区的区位优势，主营业务围绕产业链开启“＋贸易”模式，构建各具特色的创新贸易平台的同时，延伸了公司服务链条，有效促进了公司整体收益的增加，实现“产业＋贸易”双增长。随着公司产业链贸易及期货套期保值品种从单一的聚氯乙烯树脂（PVC）扩展到PTA、橡胶、PP、塑料、玉米、棕榈油、铝锭、锌锭、铜锭、铁矿等多种大宗商品，其中多种商品依赖进口，为利用金融期货工具对冲因进口产品运输周期长、内外盘差异而导致的价格风险和汇率风险，公司拟在香港和新加坡设立境外离岸公司。
香港作为全球第三大金融中心，是重要的国际金融、贸易和航运中心，与纽约、伦敦并称为“纽伦港”，是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一。新加坡拥有世界一流的港口和国际机场，具备完善的通讯与自由经济体系，是世界金融和贸易中心，便于开拓亚洲市场，不断扩大和深化新领域的业务合作机会，寻找更优质更低廉的资源，凸显低成本优势。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不需提交公司股东大会批准。
二、董事会审议情况
公司于2018年5月23日召开六届二十次董事会，审议通过了《关于投资设
立境外离岸公司的议案》，授权公司经营层具体办理新设公司的全部法律手续。
三、投资标的公司基本情况
（一）香港中宏泰贸易有限公司
1、公司名称：香港中宏泰贸易有限公司
2、注册地：香港
3、注册资本：500万元人民币
4、主营业务为化工材料、化工产品的进出口贸易
5、股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|出资比例|出资方式|出资金额（万元）|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|法人股东|100%|货币|500|
|合计||||500|

（二）Singapore Zhong Hong Tai Trading PTE.LTD
1、公司名称：Singapore Zhong Hong Tai Trading PTE.LTD
2、注册地：新加坡
3、注册资本：500万元人民币
4、主营业务为化工材料、化工产品的进出口贸易
5、股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|出资比例|出资方式|出资金额（万元）|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|法人股东|100%|货币|500|
|合计||||500|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
随着公司产业链贸易及期货套期保值品种从单一的聚氯乙烯树脂（PVC）扩
展到PTA、橡胶、PP、塑料、玉米、棕榈油、铝锭、锌锭、铜锭、铁矿等多种大宗商品，其中多种商品依赖进口，为利用金融期货工具对冲因进口产品运输周期长、内外盘差异而导致的价格风险和汇率风险。
（二）投资存在的风险
香港和新加坡的法律与内地法律存在一定差异，要求公司尽快熟悉并适应香港和新加坡的经济环境，确保境外公司规范运作与健康发展。
（三）投资对公司的影响
公司本次对外投资使用自有资金，不会对公司的运营资金产生重大影响。
五、备查文件
公司六届二十次董事会决议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年五月二十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽乐金健康科技股份有限公司
会专字[2018]2591号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]2591号关于安徽乐金健康科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽乐金健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 24日出具了会审字[2018]2589号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，乐金健康编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是乐金健康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计乐金健康 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对乐金健康实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解乐金健康的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为乐金健康披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽乐金健康科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：方长顺
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：孔令莉
证券代码: 002473证券简称:*ST圣莱
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波圣莱达电器股份有限公司董事会现就提名杜加升为宁波圣莱达电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波圣莱达电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
日期：2018-08-15
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-222北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见
经核查，我们认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）的相关规定。公司董事会在审议该事项时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，审议程序合法合规。
因此，我们一致同意公司注销 2015年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量共计13,312,000份。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2017年9月11日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-008融捷股份有限公司
关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次进展仅为甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）与甘孜藏族自治州人民政府（以下简称“甘孜州政府”）签署了建立锂资源开发利益共享机制的协议，协议能否如约履行、能否按照协议约定的时间恢复生产存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》（公告编号：2018-045），甘孜州政府、康定市政府和相关政府部门与公司就融达锂业矿山复工复产事项进行磋商，并就征地和利益共享问题达成初步共识。是时，双方尚未就细节问题进行磋商，也未收到或签署正式的书面文件或协议。
2019年2月22日，甘孜州政府（以下称“甲方”）和融达锂业（以下称“乙方”）签署了《建立锂资源开发利益共享机制协议书》（以下简称“协议书”或“本协议书”），协议书主要内容如下：
一、关于融达锂业矿产资源正常有序开采
1、甲方应依法向乙方提供优质高效的行政服务，及时帮助乙方解决生产建设过程中出现的各种政务或社会治安方面的矛盾和问题，为乙方的建设发展创造良好的经营环境。切实建立保障乙方矿山稳定持续开发的管理机制、运行机制和利益共享机制。
2、乙方应切实履行企业安全、环保主体责任，规范经营行为，确保乙方矿山生产建设等各项经营活动符合规范、科学、有序、安全、环保的原则，实现可持续健康发展。
融捷股份有限公司公告（2019）3、在乙方环保安全整改通过验收的前提下，甲乙双方尽力促成乙方甲基卡矿山于2019年4月15日前恢复生产。
二、关于融达锂业及甘孜州锂产业发展
1、甲方应从政策扶持、产业促进、资源保障等方面向乙方提供支持，帮助乙方做大做强锂产业。甲方应向乙方及乙方锂产业链上的州外飞地工业园区企业提供优惠政策，在立项、规划、验收等行政审批与商务服务上给予大力支持，对已批准的乙方项目用地在当前政策许可范围内应给予保障。
2、在条件和政策允许的情况下，乙方应根据甲方制定的《甘孜州锂产业发展规划》要求，不断加大锂产业投资力度，有效扩大采选规模，做好锂产业深加工，全力打造甘孜州锂产业链。
三、关于建立利益共享机制
1、甲乙双方同意实行利益共享。乙方需转让、出卖矿权或股权时，需确保受让人承接乙方在本协议中相应责任和义务，协议内容必须延续，继续有效。
2、在 2019年至 2023年，乙方从锂精矿产品销售产生的收入中提取利益共享资金给甲方，并按约定的时间支付。期满后，若乙方仍继续生产，该利益共享机制继续有效。双方另行签订新的协议。
四、关于违约责任
乙方逾期支付利益共享资金的，应当以逾期金额为基数，按每逾期一日千分之一向甲方支付违约金。如出现甲方不能保障乙方正常合法经营情况，乙方有权减少或延迟支付共享资金。
五、关于其它条款
1、本协议书未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议。
2、本协议书经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字加盖单位公章后生效。
本次进展仅为融达锂业与甘孜州政府签署了建立锂资源开发利益共享机制的协议，协议能否如约履行、能否按照协议约定的时间恢复生产存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
融捷股份有限公司公告（2019）特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年2月22日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于终止合作的意向公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-010辽宁奥克化学股份有限公司
关于终止合作的意向公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年11月30日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，并与中国北方化学工业集团有限公司（以下简称“北化集团”）签署了《年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目合资合同》(以下简称"合资合同")，决定共同投资设立辽宁北化奥克化学有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币10,800万元，其中公司以自有资金（现金）出资5,400万元，占注册资本的50%；北化集团以现金出资5,400万元，占注册资本的50%。同时，由合资公司实施建设“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目”（以下简称“合资项目”），合资项目的建设地点位于辽宁省盘锦市双台子区华锦精细化工园区内，计划总投资21,728.38万元，以自有资金投资建设，不足部分申请银行贷款。
上述投资的具体内容请详见公司于2012年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
董事会审议通过合作投资事项以后，双方积极开展合作事宜，推进项目前期准备工作，辽宁北化奥克化学有限公司亦于2012年12月18日成立。但由于目前双方战略合作背景发生了重大变化，经双方共同努力、多次协商仍无法达成一致解决方案，双方拟终止于2012年11月30日签订的合资合同、终止合资公司，并于2014年4月17日，公司与北化集团签署了《终止合作意向书》。
《终止合作意向书》约定如下：
1、双方拟终止合资合同中约定的年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目的合作。自意向书签订之日起，合资合同中止执行。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于终止合作的意向公告2、双方同意对年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目的终止事宜进行协商，并由双方尽快聘请会计师事务所对合资公司的财务状况进行审计，根据审计的结果确定后续处理方案。合资公司于协议签署之日起终止一切运营活动。审计截止日至书面终止协议签订日期间的合资公司的损益情况由善后工作小组确认，并应于书面终止协议签订前形成解决方案。
3、成立善后工作小组负责实施包括合资公司审计在内的后续工作，善后工作小组由公司方代表4名、北化集团方代表4名、以及合资公司方代表4名组成，由北化集团方代表周奎军担任组长，公司方代表孙玉德担任副组长。善后工作小组由组长负责，副组长监督，由组员集体决定善后工作方案及提出最后的善后工作报告并报合资公司董事会及股东会审议善后事宜。善后工作小组应召开善后工作会议，以投票的方式进行决议，参加会议简单多数决议，善后工作小组组员均应积极参加善后工作小组工作。
4、善后工作小组的工作完成后，甲乙双方应协商签订合资合同的书面终止协议，该终止协议应经双方的权力机构审议通过，并经甲乙双方盖章并签署后生效。
鉴于公司目前已经完成了生产基地的全国战略布局，在东北、华北、华中以及华南地区均具备强大的生产保障能力，并且东北地区的生产能力亦基本可以满足目前的市场需求，本次终止合作事宜，除了会带来一部分投资损益以外，不会对公司构成实质性影响。
本次签署的《终止合作意向书》，公司与北化集团仅就终止合作达成了一致意向，但具体的终止方案尚待善后工作小组讨论研究，最终由公司与北化集团协商确定并签署正式的书面终止合作协议。公司将根据终止合作事宜的进展情况，及时地履行审批程序和信息披露义务，请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 4月 18日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015060河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2015年6月3日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2015年6月8日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
二、会议审议情况
经审议，会议以投票方式通过了以下议题：
（一）审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
详情见公司2015年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《关于控股子公司河南恒星钢缆有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》；
详情见公司2015年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司河南恒星钢缆有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016019神州高铁技术股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日发布了《关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号2016014），现就相关内容补充如下：
一、关于受让方一致行动关系的说明
受让方之一文宝财先生为受让方之一文炳荣先生的儿子，文宝财先生与文炳荣先生为一致行动人。受让方之一文冰雪女士为转让方深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）的董事，并且为文炳荣先生的侄女，文冰雪女士与宝利来实业为一致行动人。文炳荣先生为宝利来实业的实际控制人，因此文炳荣先生、文宝财先生、文冰雪女士、宝利来实业为一致行动人。
二、关于公司控制权的说明
本次股份转让前，文炳荣先生直接持有本公司 83,076,135股股份，占公司总股本的比例为3.11%；文炳荣先生控制的宝利来实业持有本公司 679,884,225股股份，占公司总股本的比例为25.47%，文炳荣先生合计持有本公司762,960,360股股份，占公司总股本的比例为28.59%，是公司的实际控制人。
本次股份转让完成后，文炳荣先生直接持有本公司313,260,360股股份，占公司总股本的比例为11.74%；文炳荣先生控制的宝利来实业持有本公司179,700,000股股份，占公司总股本的比例为6.73%，文炳荣先生合计持有本公司492,960,360股股份，占公司总股本的比例为18.47%，仍为公司的实际控制人，本次转让不会导致公司控制权发生变化。
三、其他事项
规定》中不得减持的情形。
2、本次股份转让完成后，宝利来实业、文炳荣先生、文宝财先生、文冰雪女士都持有公司5%以上的股份，其股份变动将严格遵守中国证券监督管理委员会下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。
3、本此协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-027深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于回购并注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划未达到第三期解锁条件的预留部分限制性股票的议案》，由于公司 2017年经营业绩未达到公司 2014限制性股票激励计划授予的预留部分限制性股票第三期的解锁条件，公司将办理限制性股票回购注销手续，涉及 395,275股，公司总股本将从 694,450,946股减至694,055,671股。
本次公司回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年四月十七日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-001浙江久立特材科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2013】71号）（以下简称“批复”），批复核准公司向社会公开发行面值总额不超过 48,700万元可转换公司债券，期限 6年。
批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将在批复有效期内尽快实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-004沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年度（2017.1.1-2017.12.31）
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：27,427.23万元|
||盈利：30,169万元– 35,655万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 25%|盈利：41,077.36万元|
||盈利：43,131万元– 51,346万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年全球机器人与自动化需求旺盛，公司积极建设全球化市场营销布局， 2017年度实现新签订单较去年同期增加，促进营业收入增长。
2、公司2017年度非经常性损益金额约为8,000万元，较去年同期减少41%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
公司简称：华谊嘉信 股票代码：300071 公告编号：2017-074北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司拟向宁波银行申请综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 9日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于《公司拟向宁波银行申请综合授信》的议案，为保证公司资金需求，公司拟向宁波银行亚运村支行（以下简称“银行”）申请综合授信业务，向银行贷款人民币不超过2亿元，期限为1年，最终以签订的合同为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年6月9日