Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-012江苏亿通高科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年01月01日至2016年3月31日。
2、预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 21.11%-49.37%|盈利：247.71万元|
||盈利：300 万元–370万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润增长的原因主要为：
1、随着广电网络双向数字化改造加快及光纤到户市场需求的快速上升，1-3月份公司有线电视网络传输设备、下一代有线电视网络设备业务实现收入与去年同期相比实现较好的增长；同时积极推进在建视频智能化监控工程业务，实现收入比去年同期有所增长。
2016年第一季度实现营业收入比去年同期增长，2016年第一季度实现营业利润、
净利润与去年同期相比增长。
2、2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响额预计为35万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩具体的财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
高级管理人员辞职公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－033冯海元副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司副总经理冯海元女士的辞职申请，冯海元女士的因个人原因向公司申请辞去副总经理职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，冯海元女士的辞职申请送达公司董事会之日起生效。冯海元女士辞去副总经理职务后将继续在公司电气产品事业部工作。冯海元女士的的辞职不会影响公司正常的生产经营。
公司对冯海元女士担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年二月十八日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-025号华塑控股股份有限公司
关于南充华塑破产事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、破产事宜概述
2016年12月5日，华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”、“公司”）召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑”）向人民法院申请破产清算。
2016年 12月 27日，四川省南充市中级人民法院出具（2016）川 13破 1-1号决定书：南充华塑建材有限公司申请破产清算一案，本院已于 2016年 12月 16日受理。依照《中华人民共和国破产法》第二十二条第一款、第二十四条第一款，《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第二十一条之规定，指定四川豪诚企业清算事务所有限公司担任南充华塑建材有限公司管理人，曹爱武为负责人。
在收到上述决定书之后的一周内，南充华塑依法向破产管理人进行了财务移交和资产移交，同步移交了全部法人凭证。在南充华塑向破产管理人移交上述财产资料以后，公司已失去对南充华塑的控制权，南充华塑不再纳入公司合并财务报表范围。上述案情，详细情况及进展见2016年12月31日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的 2016-088号公告和定期报告。
二、进展情况
2018年 3月 6日，公司收到破产管理人寄来的四川省南充市中级人民法院（2016）川13破1-23号民事裁定书，内容如下：
本院查明，管理人于 2017年 11月 10日将编制的债权表提交第二次债权人会议核查，同时，管理人于2017年11月20日将编制的债权表送交债务人核对。
本院认为，根据债权人会议核查、管理人复核等程序，债务人、债权人对于南充
市就业服务管理局等46户债权人的50笔债权均无异议。依照《中华人民共和国企业破产法》的五十八条第二款之规定，裁定如下：确认南充市就业服务管理局等46户债权人的50笔债权。本裁定自即日起生效。
三、对公司的影响
2016年底公司对上述裁定确认的相关债权 73,956,994.83元已全额计提坏账准备。债权收回尚具有不确定性。公司将继续关注南充华塑破产的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
四川省南充市中级人民法院（2016）川13破1-23号民事裁定书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月九日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-007
北京东方园林生态股份有限公司
关于 2015年度回款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）近来收到很多投资者来电咨询，鉴于公司股东对公司应收账款回收的关注，特对2015年度回款情况（不含2015年新并购公司）进行如下说明：
2015年，公司一方面加强了结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款的回收，另一方面，经过近年不断探索实践，公司金融模式回款取得了显著效果。
经公司财务部门初步测算，2015年1-12月，公司回款总金额约为40.00亿元，其中现金约36.59亿元，银行承兑汇票约3.41亿元，较上年同比增长约17%，2015年度经营性现金流显著改善，有望扭转经营性现金流长期为负数的局面。
本公告内容中涉及的财务数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年1月 12日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-014常州天晟新材料股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司2016年度报告及摘要将于2017年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年三月六日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-053拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2018年 08月 15日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018年 08月 24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2018年半年度报告》及摘要。
《2018年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 2018年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
2、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于向银行申请贷款的议案》。
根据业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行及中国光大银行长沙新华支行两家银行申请共计 83,000,000元的流动资金贷款，用于补充日常经营所需流动资金，同时授权公司董事长在上述借款额度内代表公司办理贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。实际贷款金额以银行最终批复金额为准。
公司于第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018年年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2018年度根据业务发展需要向银
行申请不超过5.0亿元的综合授信额度。本次向上述两家银行申请的流动资金贷
alkweb 拓维信息系统股份有限公司款属于上述授信的范围内，系公司正常的生产经营所需。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-071广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司拟启动股
份制改制并申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)于2016年7月11日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。为了调动全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司（下称“广州莱帝亚”）经营管理团队人员的积极性，公司拟以广州莱帝亚整体估值不低于 2016年 06月 30日末广州莱帝亚净资产的价格，向广州莱帝亚总经理刘玉生等管理团队共 45人转让不超过30%的广州莱帝亚股权。转让完成后，广州莱帝亚计划启动股份制改制并申请在新三板挂牌。
具体情况如下。
一、广州莱帝亚基本情况
（一）基本情况
|||
|-|-|
|名 称|广州市莱帝亚照明科技有限公司|
|成立时间|2011年12月26日|
|注册资本|人民币5,000万元|
|实收资本|人民币5,000万元|
|股东结构|公司持有100%的股权|
|注册地|广州市花都区花东镇先科一路1号302房|
|企业性质|有限责任公司（法人独资）|
|法定代表人|刘玉生|
|经营范围|研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|统一社会信用代码|9144010158763532XY|

（二）主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|总资产|108,819,585.57|110,456,238.48|
|总负债|22,299,288.70|28,481,945.26|
|所有者权益|86,520,296.87|81,974,293.22|
|负债和所有者权益总计|108,819,585.57|110,456,238.48|
|项 目|2016年1-3月|2015年度|
|营业收入|27,327,112.14|117,040,272.64|
|营业利润|5,175,908.48|16,342,243.38|
|净利润|4,383,343.34|14,679,679.49|

注：2015年度财务数据已经中汇会计师事务所（普通合伙）出具中汇深会审[2016]046号审计报告审验，最近一期财务数据未经审计。
二、广州莱帝亚拟进行股改并申请在新三板挂牌的具体方案
（一）股权转让方案
股权转让价格为广州莱帝亚整体估值不低于其2016年6月30日末净资产。
公司向广州莱帝亚总经理刘玉生等管理团队共 45人转让不超过30%的广州莱帝亚股权。
其中，向广州莱帝亚总经理刘玉生、副总经理邓俊辉、经理李高、李开泉、罗剑锋、刘东林、宁江斌以及由其他管理人员和核心业务与技术人员组成的广州市莱翔投资咨询企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记的名称为准,以下简称“持股平台”）分别转让不超过16%、3%、1.5%、1%、1%、0.5%、0.5%、6.5%。
持股平台的普通合伙人为刘玉生，有限合伙人由广州莱帝亚管理人员、核心业务与技术人员组成。
（二）股份制改制方案
股权转让完成后，广州莱帝亚将根据实际情况选择基准日整体变更为股份有限公司。整体变更完成后，广州莱帝亚的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。
（三）申请新三板挂牌
股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，广
州莱帝亚拟通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。
三、广州莱帝亚拟申请在新三板挂牌的意义
（一）有利于提高广州莱帝亚经营团队的积极性，完善广州莱帝亚公司治理结构。广州莱帝亚建立健全内部控制制度，接受监管机构和投资者的公开监督，有利于进一步完善其治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。
（二）有利于拓宽广州莱帝亚融资渠道。广州莱帝亚挂牌新三板后，能够通过多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道；能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者，共同推动广州莱帝亚发展。
四、对上市公司的影响
（一）不影响上市公司独立上市地位。广州莱帝亚与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。广州莱帝亚主要从事LED通用照明产品的研发、销售和生产，主要产品包括：LED灯条、日光灯管、筒灯、面板灯和射灯等。其主营业务与公司及其他业务板块不存在竞争关系。广州莱帝亚在新三板挂牌后，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
（二）增强上市公司持续盈利能力。公司主营业务目前保持良好的发展趋势，广州莱帝亚在新三板挂牌后，能充分调动其经营团队的积极，更好地实施广州莱帝亚发展战略，公司所持股权价值将会得到进一步提升，有助于增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展战略。
（三）增加上市公司资产流动性。广州莱帝亚在新三板挂牌，有利于提升公司持有股份资产的流动性和价值，实现上市公司股东利益的最大化。
五、风险提示
广州莱帝亚申请在新三板挂牌，需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-015昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年 4月 18日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年4月13日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对， 0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
议案内容详见公司于本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于会计政策变更的公告》。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司监事会
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-023福建金森林业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告(离任)
李国安
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，10月起不再继续担任公司独立董事。现将本人2017年度任期内履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人 2017年任职期间为 1月 1日至 9月 29日，现就本人 2017年任职期间履职责任情况如下：在本人任职期间共召开了董事会会议三次，股东大会两次，本人均为亲自出席。对参加的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2017年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，均表示赞同，发表独立意见情况如下：
（一）在 2017年 4月 25日召开的第三届董事会第二十八次会议上对如下议案发表独立意见：《公司 2016年度利润分配预案》、《关于公司聘请公司 2017年度财务审计机构》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明》
（二）在2017年8月17日发表关于董事长辞职的独立意见。
（三）在 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第二十九次会议上对《关于
控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明》发表独立意见。
（四）在 2017年 9月 12日对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人兼任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。
根据公司实际情况，在专门委员会按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
作为公司董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司高管年度履行职责情况进行审查，并对公司薪酬管理制度执行情况等进行监督，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证职工队伍的稳定。
作为公司董事会提名委员会委员，参与研究董事，高级管理人员的选择标准和聘任程序，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充高级管理人员奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）报告期内，本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
八、联系方式
本人姓名：李国安
本人联系方式：liguoanxmu@163.com
2017年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展健言献策，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。本人已于2017年9月29日公司第三届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：李国安2018年4月26日
创新医疗管理股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月7日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年7月6日-7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年7月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月6日15：00至2017年7月7日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司注册地、五楼会议室3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈海军先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份204,309,908股，占公司总股本的44.8068%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份158,229,435股，占公司总股本的34.7010%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共1人，代表股份46,080,473股，占公司总股本的10.1058%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司总股本
的0.00%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意 204,309,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（二）审议通过了《公司关于终止 Pluristem TherapeuticsInc.股权投资的议案》。
表决情况：同意 204,309,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（三）审议通过了《公司关于选举独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制，选举余景选先生、陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事。具体如下：
3.01独立董事候选人余景选先生
表决情况：同意 204,309,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.02独立董事候选人陈珞珈先生
表决情况：同意 204,309,908股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：上述独立董事候选人余景选先生和陈珞珈先生均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次股东大会选举产生的独立董事余景选先生和陈珞珈先生任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此决议。
（本页无正文，为创新医疗管理股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议签字页）
到会董事签字：
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-067北京赛升药业股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告全文将于2019年10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年 10月29日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。为了使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2019年第三季度报告》将于2019年 10月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-046湖南天润实业控股股份有限公司
关于参加湖南上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南天润实业控股股份有限公司
（以下称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00至17:00。
公司出席本次活动的人员为：总经理、董事会秘书江峰先生和证券事务代表刘湘胜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019- 114
浙江仁智股份有限公司
关于变更及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。
鉴于公司董事会收到陈昊旻先生辞去公司总裁职务的辞职报告，陈昊旻先生不再在公司担任总裁，仍在公司担任公司董事长职务，公司及董事会对陈昊旻先生在公司担任总裁职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意聘任陈曦先生为公司总裁，聘任王晶女士为公司副总裁，聘任王晶女士为公司董事会秘书，聘任黄勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会届满止。
上述人员简历详见公司于2019年12月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-113）。
王晶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书王晶女士通讯方式如下：
联系电话：0577-8550 6669
联系传真：0577-8550 6668
联系地址：浙江省温州市龙湾区上江路198号经开区商务广场A幢
邮政编码：325000
电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn
独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐143神雾环保技术股份有限公司
2014年第八次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第（一）项、第（三）项议案，关联股东北京万合邦投资管理有限公司及一致行动人席存军先生、王树根先生回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年12月24日（星期三）下午3：00。
（2）现场会议召开地点：公司会议室。
（3）网络投票时间：2014年12月23日－2014年12月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 12月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年12月23日15：00至2014年12月24日15：00的任意时间。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络相结合的方式。
2、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 14人，持有公司股份105,878,576股，占公司股份总数的36.67%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为105,285,565股，占公司股份总数的36.47%。
（2）通过网络投票的股东共 10人，代表有表决权的股份总数为 593,011股，占公司股份总数的0.21%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 11人，代表股份 803,011股，占公司股份总数的0.28%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即2014年12月19日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴道洪先生主持，公司部分董事和监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
（一）审议《关于预热炉系统关联交易的议案》
投票结果：同意22,584,290股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意803,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.56%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
该项议案获得股东大会审议通过。
（二）审议《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》
投票结果：同意 105,878,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意803,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.76%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
该项议案获得股东大会审议通过。
（三）审议《关于签署<买卖合同>及<补充协议>暨关联交易的议案》
投票结果：同意22,584,290股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意803,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.56%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
该项议案获得股东大会审议通过。
（四）审议《关于变更公司2014年度审计机构的议案》
投票结果：同意 105,878,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意803,011股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.76%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、盛芝然律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2014年第八次临时股东大会会议决议》；
八次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-037博爱新开源制药股份有限公司
关于参加河南上市公司2016年度集体业绩说明会
暨投资者网上接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 6月 2日（星期五）下午15:05—17:00参加河南上市公司 2016年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、本次活动的召开方式
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方
式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）或者拨打现场热线电话 0371-55565020参与本次活动。
二、本次活动的主题
为进一步增进与投资者的沟通交流，公司将围绕2016年年度报告，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
三、参与人员
公司董事兼总经理王东虎先生、董事会秘书张军政先生、财务总监刘爱民先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会公告5证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-063深圳市漫步者科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次审议的《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。
3.本次审议的提案一、提案二属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月4日（星期四）下午14:30起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月4日09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年 12月 3日15:00）至投票结束时间（2014年 12月4日15:00）期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张文东先生
深圳市漫步者科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会公告 6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的整体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份数220,114,900股，占公司有表决权股份总数的74.869%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份数
220,106,400股，占公司有表决权股份总数的74.866%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份数 8,500股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。
4.公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1.审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》；
表决情况：220,106,400股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.996%；8,500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.004%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：6,600,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的2.999%；8,500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.004%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
表决结果：该提案获得通过。
深圳市漫步者科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会公告 2.审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》；
表决情况：220,106,400股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.996%；8,500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.004%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：6,600,500股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的2.999%；8,500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.004%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
表决结果：该提案获得通过。
3.审议通过了《<公司章程>修订案》的提案；
表决情况：220,106,400股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.996%；8,500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.004%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
表决结果：该提案获得通过。
4.审议通过了《<股东大会议事规则>修订案》的提案；
表决情况：220,106,400股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.996%；8,500股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.004%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
表决结果：该提案获得通过。
以上提案均于 2014年 11月 18日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决
深圳市漫步者科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会公告议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2014年年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2014年 12月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-030北京数字政通科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2018年4月22日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2017年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年5月15日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日15：00至2018年5月15日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表21人，代表股份数155,094,824股，占公司有表决权股份总数的36.52%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表6名股东，所持股份154,410,521股，占公司有表决权股份总数的36.36%。参加本次股东大会网络投票的股东共15名，所持股份684,303股，占公司有表决权股份总数的0.1612%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见2018年4月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2017年年度报告》。公司独立董事在公司2017年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2018年4月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；
反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；
反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度财务决算方案》
报告期内，公司实现营业收入1,202,976,973.86元，比上年同期增长24.36%,归属于上市公司股东的净利润169,594,871.96元，比上年同期增长29.10%，2017年末公司总资产为3,062,153,257.73元，较去年期末增长了30.18%。
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；
反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度利润分配报告》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年实现归属上市公司股东净利润169,594,871.96元，母公司实现净利润128,371,656.63元,按10％计提法定公积金12,837,165.66元，加上上年初未分配利润501,844,043.18元，并扣除2016年度股东股利11,868,651.30元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为646,735,486.13元。
公司拟以总股本424,626,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利12,738,807.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意154,722,624股，占出席会议所有股东所持股份的99.76％；
反对372,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.24％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意312,103股，占出席会议中小股东所持股份的45.6089％；反对372,200股，占出席会议中小股东所持股份的54.3911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意154,737,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.77％；
反对356,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.23％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意327,403股，占出席会议中小股东所持股份
的47.8447％；反对356,900股，占出席会议中小股东所持股份的52.1553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为2017年年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京数字政通科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-002江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持续健康发展。近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况如下：
一、2013年 2月 28日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对江苏双星彩塑新材料股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2013】第13号）
（一）关注函的主要内容
根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的规定，年度报告预约披露时间在3-4月份的上市公司，应在2月底之前披露年度业绩快报。
公司在 2013年 2月 27日及之前未提交 2012年度业绩快报信息披露申请，直至2月28日上午才提交，年度业绩快报在2月28日午间通过指定网站披露，导致投资者在 2月 28日开市时无法获知公司年度业绩信息。深圳证券交易所中小板公司管理部对公司信息披露工作的效率以及是否严格执行相关信息披露事务管理制度表示关注。
（二）公司相应整改措施
本公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的要求，对相关问题进行了自查，向深交所进行了说明并汇报。
1、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》规定：年度报告预约披露时间在3-4月份的公司，应在2月底之前披露年度业绩快报。公司于 2013年 2月 28日上午提交了 2012年度业绩快报信息披露申请，并于2月28日午间披露，使得投资者未能在2月28日开市时获得公司年度业绩信息；
2、本公司业绩快报披露之前，公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的行为，公司未在公共传媒发现存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；
3、本公司业绩快报于 2013年 2月 28日中午披露，披露当日，公司股票开盘价格为10.15元/股，收盘价格为10.44元/股，当日涨幅为3.57%；同日深证成指涨幅为3.30%，上证指数涨幅为2.26%，公司股票涨幅与当日大盘指数涨幅相近。
公司信息披露过程中存在的问题和不足及下一步拟采取的措施
由于对相关法规及规定的理解不到位，公司于2013年2月28日午间披露了 2012年度业绩快报，说明公司对相关法规及规定学习的不够，在信息披露的及时性方面还存在一定的不足，公司将采取以下措施进行改进：
1、进一步加强对相关法律法规的学习，并组织有关人员进行培训，实现公司治理与运作的合规、高效。
2、切实加强对信息披露工作的组织和管理，尽早披露相关公告，使投资者及早了解公司的信息。
3、实行有效的问责制。在信息披露工作上出现差错，将追究主管领导和直接经办人的责任，以确保信息披露工作及时、准确、规范。
今后公司将高度重视信息披露工作，切实保护全体投资者的合法权益。
二、公司治理专项活动自查情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）精神和中国证监会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字〔2012〕118号）精神，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》的要求，公司深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和中国证监会江苏监管局现场检查整改等工作。经过此次公司治理专项活动，公司的经营管理和内部控制都得到了很大的提升，为公司更好地遵守各项法律法规，维护股东利益产生了积极的作用。公司具体治理专项活动自查报告及整改情况已于 2012年 11月 26日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
除上述情况外，公司五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月八日