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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-003深圳万讯自控股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：90%－120%|盈利：1,271.85万元|
||盈利：2,416.52 万元–2,798.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在外部市场环境持续严峻的情况下，公司的各项经营策略实施较为有效，各主要业务单元的营业收入及利润均有所增长，但商誉减值对公司业绩亦有较大影响。以上因素综合作用下，报告期与去年同期相比归属于上市公司股东的净利润上升。
报告期内非经常性损益预计约420万元左右，去年同期此项金额为65万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2016年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-039比音勒芬服饰股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“比音勒芬”）于 2018年10月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，为提高自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金增加公司收益，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 3亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
2、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。
3、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资额度：公司及子公司购买理财产品的自有闲置资金合计不超过人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司及子公司自有闲置资金。
6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不存在关联关系。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司利用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、前期购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为1.39亿元，具体情况如下：
1、子公司广州比音勒芬易简股权投资合伙企业（有限合伙)（下称“比音易简”）以自有资金合计5,900万元认购“红土创新优淳货币B”基金，年化收益率按照货币市场浮动，产品无固定期限，根据资金需求情况进行赎回；
2、子公司比音易简以自有资金3,000万元认购“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”，产品起始日期为2018年9月14日，终止日期为2018年11月13日，预计年化收益率4%；
2018年12月29日，预计年化收益率4.20%。
五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了审核，认为：公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司及子公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
（三）保荐机构核查意见
1、本次公司使用自有闲置资金进行投资理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次事项无需经股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求；
2、本次公司使用自有闲置资金进行投资理财符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金进行投资理财事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
4、安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-002宁波江丰电子材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在广东新设全资子公司的议案》，同意公司在广东省惠州市新设全资子公司广东江丰电子材料有限公司（以下简称“广东江丰”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于在广东新设全资子公司的公告》（公告编号：2018-097）。
目前，广东江丰已完成工商注册登记手续，取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441300MA52Q3KC33
企业名称：广东江丰电子材料有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）
住所：惠州仲恺高新区东江产业园东新大道106号创新大厦18楼1803T号房法定代表人：姚力军
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2019年1月2日
营业期限：长期
经营范围：半导体、液晶显示、光伏产业用元器件专用材料的开发、生产及维修，新型电子元器件制造，常用有色金属提纯（除专项审批项目）及压延加工，溅射机台设备及零部件加工，货物或技术进出口。（涉及生产制造、加工提纯限设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-049
新晨科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张燕生先生的通知，获悉张燕生先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张燕生|是|550,000|2017年6月21日|办理解除质押手续为止|海通证券股份有限公司|5.34%|融资|
|合计|-|550,000|-|-|-|5.34%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张燕生先生持有公司股份 10,300,000股，占公司总股本的11.43%。
截至公告披露日，张燕生先生所持有公司股份累计被质押的股份为
1,443,000股，占其持有本公司股份总数的14.01%，占公司总股本的1.60%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人张燕生先生所质押的股份不
存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，张燕生先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第七次（临时）会议审议的计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王守礼 金鹏 周玉华
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016－004
湘潭电化科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2872号）核准，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）非公开发行人民币普通股(A股)股票 54,156,000股，发行价为每股人民币 11.51元，本次非公开发行募集资金总额为623,335,560.00元，坐扣承销保荐费用16,000,000元后的募集资金为 607,335,560.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015年 12月 30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计验资及律师费等其他发行费用 954,156元后，本次募集资金净额为 606,381,404.00元。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2015]2-52”号《验资报告》予以确认。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行、中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、募集资金专项账户情况：
甲方已在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开设募集资金专项账户，账号为1904030929024553714，截至2016年1月9日，专户余额为35,000万元。
该专户仅用于甲方偿还电化集团借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
甲方已在中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行开设募集资金专项账户，账号为608067501021，截至 2016年 1月 9日，专户余额为 25,733.556万元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人何泉成、李军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年一月二十日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-004深圳康泰生物制品股份有限公司
关于全资子公司收到冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）《申请药品生产现场检查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心的《申请药品生产现场检查通知书》（以下简称“通知书”），同意对民海生物冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）申请药品生产进行现场检查，该产品的注册受理号为CXSS1500013。
一、产品简介
冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）为公司自赛诺菲•巴斯德引进的项目，该疫苗用于预防狂犬病。狂犬病是由狂犬病毒引起的一种人兽共患的急性传染病，临床表现为特有的恐水、怕风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等，一旦有症状出现，几乎100%致死。
民海生物的冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）采用人二倍体细胞制备，生产技术领先，具有市场竞争优势。国内对狂犬病疫苗的需求量较大，该产品上市将更好的满足市场的需求。
二、进展及意义
1、该通知书表明冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）的注册工作取得了重要进展，即将开始生产现场检查，待药品检验机构对本次生产的产品抽样检定合格后，通过国家食品药品监督管理总局的审评后，该产品将可取得药品注册批件。
2、若该产品注册成功，将进一步丰富公司的产品梯队，增强公司竞争力，强化公司的市场地位。
三、风险提示
疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号和生产车间GMP认证；疫苗产品批签发后上市销售。
根据相关行政审批程序，冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）药品注册批件的最终审批结果及时间尚不确定，公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家食品药品监督管理总局药品审评中心出具的《申请药品生产现场检查通知书》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年 1月16日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-014游族网络股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
游族网络股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可2016[3154]号文核准。游族网络股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为4亿元，可超额配售规模为不超过4亿元。债券简称为“17游族01”，债券代码为112514。
2017年4月6日，发行人和主承销商天风证券股份有限在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为4.50%-5.50%。根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定超额配售0亿元，最终确定本期债券票面利率为5.50%。
发行人将按上述票面利率于2017年4月7日至2017年4月10日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2017年4月5日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和《证券时报》上的《游族网络股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-005福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司")于2018年4月11日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。
3、投资额度
拟使用最高总余额不超过人民币15,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
6、投资品种
公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行
结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
二、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
1、公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资
金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币15,000万元的闲置资金进行现金管理。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过 15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2014）第 000036号
目 录 页码一、关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方
1-2
占用资金情况的专项说明
二、青岛汉缆股份有限公司 2013年度非经营性资金占用
3
及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O一四年三月十七日
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2014)第000036号青岛汉缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）2013年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表， 2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2014年 3月 17日出具了和信审字（2014）第 000048号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，汉缆股份编制了本专项说明后附的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是汉缆股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与汉缆股份公司 2013年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汉缆股份实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解汉缆股份 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露汉缆股份 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共3页
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文附件一：汉缆股份 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
中国·济南
中国注册会计师:刘增明
2014年3月17日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共3页
青岛汉缆股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|张思夏|实际控制人|其他应收款|600.00|||600.00||往来款|非经营性占用|
||青岛汉河集团股份有限公司|控股股东|其他应收款|1,003.87|1,537.39||2,541.26||往来款|非经营性占用|
||青岛汉河房地产开发有限公司|同一母公司|其他应收款|988.00|-|-|988.00||||
|小 计||||2,591.87|1,537.39|-|4,129.26|||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|||||||||||
|总 计||||2,591.87|1,537.39||4,129.26||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛女岛海缆有限公司|子公司|其他应收款|9,607.96|77,092.46||73,705.19|12,995.23|暂借流动资金|非经营性往来|
||长沙汉河电缆有限公司|子公司|其他应收款|6,136.44|||6,136.44||暂借流动资金|非经营性往来|
||常州八益电缆股份公司|子公司|其他应收款|4,034.05|11,997.84||3,204.79|12,827.10|项目建设款|非经营性往来|

青岛华电高压电气 暂借流动子公司 其他应收款 62.35 362.93 24.00 401.28 非经营性往来公司 资金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||青岛汉河电力工程设计有限公司|子公司|其他应收款|1.00|1.00||2.00|往来款|非经营性往来|
||修武汉河电缆有限公司|子公司|其他应收款||24,287.78|14,511.91|9,775.87|暂借流动资金|非经营性往来|
||焦作汉河电缆有限公司|子公司|其他应收款||22,770.05|397.20|22,372.85|暂借流动资金|非经营性往来|
||青岛少海汉缆有限公司|子公司|其他应收款||0.40||0.40|往来款|非经营性往来|
||北海汉河电缆有限公司|子公司|其他应收款||11.65||11.65|往来款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||非经营性往来|
||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|||||||||非经营性往来|
||||||||||非经营性往来|
|总 计|-|-|-|19,841.80|136,524.11|97,979.52|58,386.39|-|-|
广发证券股份有限公司关于
北京东方国信科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“广发证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对东方国信使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为 1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金数额 （万元）|截至2017年12月31日实际已投入金额（万元）|
|1|大数据分析服务平台|28,683.33|28,683.33|11,445.73|
|2|分布式大数据处理平台|31,038.55|31,038.55|5,618.67|
|3|互联网银行平台|29,105.25|29,105.25|4,416.82|
|4|城市智能运营中心|30,718.01|30,718.01|4,209.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|工业大数据智能互联平台|25,019.97|25,019.97|5,310.00|
|6|补充流动资金|31,210.70|31,210.70|31,210.70|
|合计||175,775.81|175,775.81|62,211.83|

截至2017年12月31日，公司已实际投入非公开发行股票募集资金62,211.83万元，占非公开发行股票募集资金净额的35.39%。
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2017年4月18日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票的闲置募集资金5亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年5月5日，公司将中国光大银行亚运村支行账号为35090188000155430的募集资金专户转出资金 18000万元；2017年 6月 7日，公司将中国民生银行北京昌平支行账号为10261000000730819的募集资金专户转出资金32000万元，用于暂时补充流动资金。上述资金均已于2018年3月20日全部收回。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司拟使用 2016年度非公开发行股票的闲置募集资金 7亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限为募集资金到公司指定帐户之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于公司规模不断扩大，对流动资金的需求不断增加，公司使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提
高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，预计节约财务费用的金
额700万元左右。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
七、相关审核及批准程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经东方国信第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见。
八、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：东方国信本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司2018年3月26日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-112宝塔实业股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司于 2016年 11月 22日披露了第七届董事会第三十三次会议决议公告（2016-109号公告）、第七届监事会第十七次会议决议公告（2016-110号公告），由于工作人员疏忽，在董事候选人与监事候选人简历中未说明对拟任董事、监事的候选人是否为失信被执行人，经核实，三位候选人不是失信被执行人，现将候选人简历补充如下：
公司董事会董事候选人简历
姚小军，男，汉族，1977年 1月出生，中共党员，大学本科学历。2000年 8月参加工作，姚小军先生一直在金融系统工作，先后在多家国有及股份银行任职，现任职于长安国际信托股份有限公司。
姚小军先生不是失信被执行人，未持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
霍言，男，满族，1982年 3月出生，中共党员，中级会计师，美国注册管理会计师；毕业于吉林财经大学工商管理专业，2006年参加工作，先后任职于中国中材股份有限公司、中材汉江水泥股份有限公司、京能集团财务有限公司，从事财务工作，2014年 8月起在
宝塔石化集团财务有限公司工作。霍言先生不是失信被执行人，未持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
监事会候选人简历
周生信，男，汉族，1951年 4月出生，中共党员，研究生学历， 1969年参加工作，曾就职于中卫县财政税务局、中卫县税务局、中卫县政府办公室、中卫县轻工局、吴忠市政府、宁夏自治区农垦局、农垦企业集团公司等，2008年起担任银川大学常务副校长、执行校长、宝塔宁夏区常务副总裁、宝塔生态湿地公司董事长，2016年起，任宝塔石化集团党委书记、监事局主席。周生信先生不是失信被执行人，未持有本公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
金河生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第八次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下:
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于补充公司的流动资金，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力,有利于进一步提升公司的综合实力,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
综上,我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作,同意将非公开发行股票相关议案提交公司 2014年第四次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司参与认购本次非公开发行A股股票，构成关联交易；主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）参与认购本次非公开发行A股
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
股票，构成关联交易；上银基金管理有限公司拟筹建和管理的资产管理计划在本次非公开发行后将成为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其认购本次非公开发行A股股票构成关联交易。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股票认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
2、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于对公司《前次募集资金使用情况的报告》的独立意见
同意公司《前次募集资金使用情况的报告》,我们认为:公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
四、关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
经审查独立董事候选人郭晓川先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意补选郭晓川先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意将公司《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签名:
刘雅红 马元驹 汪明
2014年10月31日
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2014-037
西王食品股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项，该相关事项并经公司2014年6月20日召开的2014年第一次（临时）股东大会审议通过。现因公司拟对非公开发行股票方案进行调整，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月29日开市起停牌。
本公司正在研究的非公开发行股票方案的调整目前仍处在筹划、论证过程中。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-042四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1607号文核准，公司于 2011年 10月 26日首次
向社会公众发行人民币普通股（A股）2861万股，每股发行价格 15.00元，募集资金总额429,150,000.00元，扣除发行费用43,610,130.00元后，募集资金净额385,539,870.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011年 10月 31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字
[2011]0355号《验资报告》验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行开设4个募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述三家金融机构及民生证券股份有限公司签订
《募集资金三方监管协议》。
金账户结余超募资金利息归还银行贷款的议案》。截止目前，公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设的钻井液技术服务能力建设项目专项账户（账号：50010154500001108）及超募资金专项账户（账号：50010154500001116）中募集资金已使用完毕，为方便募集资金的管理与使用，公司已办理了上述两个募集资金专项账户注销手续。
截至公告日，上述两个募集资金专项账户已注销完毕，公司与民生证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-022天津国恒铁路控股股份有限公司
关于董事长辞职报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2014年 3月 14日收到公司董事长蔡文杰先生的书面辞职报告，蔡文杰先生因工作调动原因，申请辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事、董事长（法定代表人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员、内控委员会委员的职位。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，蔡文杰先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。蔡文杰先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-061振兴生化股份有限公司
第八届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（临时会议）于2019年10月18日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年10月16日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《2019年第三季度报告》
具体内容详见《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
因公司控股股东变更，根据经营及业务发展需要，拟将公司中文名称由“振兴生化股份有限公司”变更为“南方双林生物制药股份有限公司”，英文名称拟由
“Zhenxing Biopharmaceutical and Chemical Co.,Ltd.”变更为“Southern
Shuanglin Bio-pharmacy Co.,LTD”，证券简称拟由“振兴生化”变更为“双林生物”，上述变更以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准。变更后的公司名称及证券简称与现有主营业务相匹配，更加符合公司的实际经营状况和未来发展需要，符合相关监管规则规定。具体内容详见《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
因公司名称拟进行变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，现对《振兴生化股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见《公司章程修正案》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
4、《关于股东变更承诺履行期限的议案》
振兴集团有限公司与中国银行云南省分行双方已就还款方案达成重大进展，但仍需等待中国银行总行确认后方可清偿，因此尚未履行完毕的担保承诺预计无法于 2019年11月 18日前完成。鉴于此，振兴集团有限公司就尚未履行完毕的担保承诺的履行期限提出展期申请，请求履行期限由2019年11月 18日延长至本次承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期。具体内容详见《关于股东变更承诺履行期限的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
郑毅先生和罗军先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方,均已对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
5、《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2019年 11月7日在湛江市召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第十三次会议（临时会议）决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十九日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事（赵德军）2014年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和《公司独立董事制度》的要求履行独立董事的职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
2014年公司共召开了9次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2014年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见情况
（一）2014年1月15日公司召开第二届董事会第三次会议，就《关于股票期权激励计划首次授予相关事项》发表了独立意见；
（二）2014年3月13日公司召开第二届董事会第四次会议，就《关于公司变更部分募投项目实施方式》发表了独立意见；
（三）2014年4月21日公司召开第二届董事会第五次会议，就《关于公司 2013年度利润分配预案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于确认公司2013年度关联交易情况》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬》、《关于公司业绩承诺完成情况》发表了独立意见；
（四）2014年8月18日公司召开第二届董事会第八次会议，就《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；
（五）2014年10月23日公司召开第二届董事会第九次会议，就《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人》、《关于公司续聘 2014年度审计机构》发表了独立意见；
（六）2014年12月16日公司召开第二届董事会第十一次会议，就《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项》、《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会议事规则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。现就 2014年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）审计委员会
（二）提名委员会
2014年公司召开了一次提名委员会会议，即第二届董事会第二次提名委员会会议。
（三）薪酬与考核委员会
2014年公司召开了三次薪酬与考核委员会会议，分别为第二届董事会第三次薪酬与考核委员会会议、第二届董事会第四次薪酬与考核委员会会议、第二届董事会第五次薪酬与考核委员会会议。
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人持续关注公司的信息披露工作，经常督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露，有效保护投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人在当选独立董事后，忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护了投资者合法权益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，全面
地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他情况说明
（一）2014年度，本人无提议召开董事会；
（二）2014年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）2014年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望2015年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此汇报，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告签字页）独立董事：
赵德军