证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-041
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年12月30日上午9:00在公司会议室召开。本次会议于2014年12月24日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及超募资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高资金使用效益，节约公司财务成本，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，董事会同意公司将节余募集资金（含利息）1,130.22万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，并在资金结转后，对全部募集资金专户进行销户。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士、张宇锋先生、张锦慧女
士、王肇文先生、王红波先生为第三届董事会董事候选人，其中张锦慧女士、王肇文先生、王红波先生为独立董事候选人。第三届董事会董事候选人简历详见附件。
第二届董事会独立董事张庆茂先生、王旬女士担任本公司独立董事已满六年，第二届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，董事会对其任职期间所作工作表示感谢。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行其职责。
公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。
3、保荐机构信达证券股份有限公司出具的《信达证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
附：第三届董事会董事候选人简历
第三届董事会董事候选人简历
1、侯若洪先生：男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕士。现任深圳市光韵达实业有限公司、苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达董事长，任武汉光韵达执行董事；任广东省激光行业协会会长、中国3D打印技术产业联盟副理事长、三维模塑互联器件专业委员会副主任；任现任本公司董事长、总经理。
侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司实际控制人，截止2014年12月30日，二人合计通过控股股东间接持有公司股票41,952,459股。侯若洪先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、王荣先生：男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。
现任深圳市光韵达实业有限公司、天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达董事，任苏州光韵达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理；现任本公司董事、副总经理。
截止2014年12月30日，王荣先生通过控股股东间接持有公司股票15,913,001股。王荣先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、姚彩虹女士：女，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。
现任深圳市光韵达实业有限公司、苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经理，任香港光韵达个人董事，任杭州光韵达监
事，现任深圳工业总会理事、三维模塑互联器件专业委员会副秘书长。现任本公司董事、营运总监、副总经理。
姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司实际控制人，截止2014年12月30日，二人合计通过控股股东间接持有公司股票41,952,459股。姚彩虹女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4、张宇锋先生：男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学管理学院EMBA硕士、工程师。2005年至2009年，任奇利光电（深圳）有限公司总经理；
2010年10月至今，任深圳市光韵达实业有限公司总经理；现任本公司董事。
张宇锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
5、张锦慧女士：女，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于天津大学，研究生学历，硕士学位，注册会计师，注册税务师，会计师。2007年8月起至今任深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人，兼任深圳市科技专家协会监事、天津大学深圳校友会理事，2007年9月至2013年12月任深圳科士达科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
张锦慧女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
6、王肇文先生：男,1947年出生,无境外永久居留权，本科学历,高级经济师,现任深圳工业总会法定代表人、执行主席，任深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事。兼任广东省人民政府参事、中国工业企业品牌竞争力专家评价委员会成员、品牌中国产业联盟执行副主席、深圳市决策咨询委员会委员、深圳知名品牌评价委员会执行主任、深圳市自行车行业协会理事长、深圳市自行车技术开发院董事长、香港中文大学工商管理学院院长顾问、教授。
王肇文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
7、王红波先生：男，1969年出生，无境外永久居留权，毕业于南开大学会计学系，中山大学经济学硕士，英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CICPA)。先后任职于国家审计署驻太原特派办，深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事，TCL集团股份有限公司董事会办公室高级经理、董事会办公室副主任、部品事业本部财务总监、TCL集团股份有限公司董事会秘书、TCL创投董事总经理，曾任大族激光股份有限公司独立董事。现任平安财智投资管理有限公司首席投资官，任深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事。
王红波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。