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证券代码： 601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-043利群商业集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知于 2018年5月 4日发出，会议于 2018年 5月 11日9时以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席赵元海先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1.《关于公司收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案》
公司拟收购乐天购物（香港）控股有限公司持有100%股权的香港法人公司 2家及华东地区法人公司10家，以实现收购该12家公司直接持有或通过其子公司间接持有的15处房产和72家门店等经营性商业资产之目的，交易对价为人民币1,665,344,956元。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司监事会2018年5月11日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-005宁波天龙电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3,000万元，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，扣除发行费用4,782万元后，公司本次募集资金净额为 31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕6号），并已于 2017年 1月 4日全部到账。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况
经公司 2017年2月7日第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司使用总额不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2018年 1月24日，公司将上述暂时用于补充流动资金的3000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年12月31日，募集资金投资项目基本情况如下（未经审计）：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|累计投资金额|工程进度|
|年产2634万件精密注塑件技术改造项目|17,722.00|17,722.00|5,708.81|32.21%|
|年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目|6,800.00|4,217.00|2,339.86|55.49%|
|年产160付精密模具技术改造项目|6,130.00|6,130.00|3,903.56|63.68%|
|精密注塑件、精密模具研发中心项目|3,724.00|3,724.00|352.71|9.47%|
|合计|34,376.00|31,793.00|12,304.93|—|

截至2017年12月31日，募集资金余额为19,932.13万元，其中购买理财产品余额为15,200万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元（已于
2018年1月24日归还至募集资金账户）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3000万元，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
本次以募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。如因
募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进
度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的审议程序
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司）于2018年1月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的监管要求。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构瑞银证券认为：
1）、公司已于 2018年 1月 24日将前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的3000万元全部归还至募集资金专用账户；
2）、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
3）、根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，本次使用部分闲置募集资金补充的流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间未超过 12个月。
基于以上意见，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
公司使用部分募集资金暂时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。经审慎判断，全体独立董事同意公司《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，使用总额不超过 3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用该部分募集资金暂时补充流动资金。
六、上网公告文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、《宁波天龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、瑞银证券有限责任公司《关于宁波天龙电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2018年1月27日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-058号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 2日公开发行可转换公司债券（以下简称“隆基转债”）2,800万张（28亿元），其中公司控股股东李振国先生、李喜燕女士及其一致行动人李春安先生共计配售隆基转债 8,745,330张，占本次发行总量的31.23%。2017年 11月 20日至 12月 22日和 2017年 12月 29日至 2018年 1月 30日期间，公司控股股东及其一致行动人累计减持隆基转债 5,613,170张，占发行总量的20%，减持后合计持有隆基转债3,132,160张（具体内容请详见公司2017年12月23日、2018年1月31日披露的相关公告）。
2018年5月17日，公司接到控股股东通知，2018年2月13日至2018年5月 17日期间，公司控股股东李振国先生通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的隆基转债合计1,304,270张，公司控股股东李喜燕女士通过上海证券交易所交易系统减持其所持有的隆基转债合计1,495,730张，二人本次合计减持隆基转债 2,800,000张，占发行总量的10.00%，本次减持后李振国先生持有隆基转债332,160张，占发行总量的1.19%，公司控股股东及其一致行动人李喜燕女士、李春安先生均不再持有隆基转债。本次减持具体情况如下：
单位：张
|||||
|-|-|-|-|
|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|
|1,636,430|5.84%|1,304,270|332,160|
|1,495,730|5.34%|1,495,730|0|
|0|0.00%|0|0|
|3,132,160|11.19%|2,800,000|332,160|

特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年五月十九日
永泰能源股份有限公司
关于2013年年度报告全文修订情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 19日在上海证券交易所网站刊登了公司 2013年年度报告全文。按照上海证券交易所的要求并经核查，公司 2013年年度报告全文第十节财务会计报告中的“二、财务报表《合并现金流量表》”中“取得投资收益收到的现金本期金额10,299,792.54”应修订为“取得投资收益收到的现金本期金额10,229,792.54”，详见上海证券交易所网站《永泰能源股份有限公司2013年年度报告全文（修订版）。
上述内容的修订不涉及公司2013年年度报告在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的内容，也不影响投资者对公司2013
年年度报告全文信息内容的实质判断。
特此说明。
永泰能源股份有限公司
二○一四年四月二十一日
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017 - 057
日月重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017年 8月 22日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年 8月 28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
董事会一致同意选举傅明康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，董事会一致同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，专门委员会委员任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止），人员构成如下：
战略委员会：傅明康先生、张建中先生、温平先生，其中傅明康先生为委员会主任。
薪酬与考核委员会：马武鑫先生、唐国华先生、罗金明先生，其中马武鑫先生为委员会主任。
提名委员会：张建中先生、温平先生、唐国华先生，其中唐国华先生为委员会主任。
审计委员会：张建中先生、唐国华先生、罗金明先生，其中罗金明先生为委员会主任。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
董事会同意聘任傅明康先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
独董意见：经认真审阅本次会议聘任的公司总经理、董事会秘书、高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任傅明康先生为公司总经理。
4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任王烨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
独董意见：经认真审阅本次会议聘任的公司总经理、董事会秘书、高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任王烨先生为公司董事会秘书。
5、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任虞洪康先生为公司副总经理、王烨先生为公司财务负责人、范信龙先生为公司总工程师、张建中先生为公司全资子公司宁波日星铸业有限公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
独董意见：经认真审阅本次会议聘任的公司总经理、董事会秘书、高级管理
人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任虞洪康先生为公司副总经理，王烨先生为公司财务负责人，范信龙先生为总工程师，张建中先生为全资子公司宁波日星铸业有限公司执行总经理。
6、审议通过《2017年半年度报告及摘要》；
详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司 2017年半年度报告》及《日月重工股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于与关联方置换设备的关联交易议案》；
详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司关于设备置换暨关联交易的公告》（公告编号2017-061）。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。（2名关联董事回避表决）独董意见：我们认为，公司与关联方宁波百蔚电梯配件有限公司之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，交易双方以设备投产开始至 2017年 7月 31日的资产净额作为交易价格，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-060）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
独董意见：我们认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《增值税会计处理规定》、《企业会计准则第16号——
政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
的议案》（公告编号2017-059）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
独董意见：经核查2017年半年度募集资金存放与使用实际情况专项报告，我们认为，贵公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017年1月1日至6月30日募集资金实际存放与使用的情况。
三、报备文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会第一次会议独立董事意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司
董事会
江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
我们作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：（阚治东）
（沈国权）
（李国平）
（邓波）
二〇一四年十月二十九日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-108
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司子公司苏州新城创佳置业有限公司在江苏省苏州市吴江区国土资源局
举办的国有土地使用权挂牌出让活动中以人民币5.55亿元的价格竞得编号为
WJ-J-2015-036地块的国有建设用地使用权。该地块位于江苏省苏州市吴江区太湖新城吴江夏蓉街东侧及高新路南侧（东至秋枫街，南至规划支路，西至夏蓉街，北至高新路），用地面积为6.83万平方米，用途为住宅，出让年限为住宅 70年，容积率>1且≤2.45。
公司子公司南京新城万嘉房地产有限公司在江苏省南京市国土资源局举办
的国有土地使用权挂牌出让活动中以人民币6.90亿元的价格竞得编号为
NO.2015G47地块的国有建设用地使用权。该地块位于江苏省南京市江宁区禄口街道越秀路以北、乾清路以东（东至经二路，南至越秀路，西至乾清路，北至规划道路），出让面积为9.06万平方米，土地用途为城镇住宅用地（混合）、社区中心用地，出让年限为住宅70年、商业40年，综合容积率为1.98。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2017-002株洲千金药业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
近日，公司关注到有关网络媒体刊载《国食药监通报 10种中药材上百批次产品问题，千金药业等公司子公司上榜》等文章，涉及我公司内容如下：
公司控股子公司湖南千金药材有限公司（以下简称：千金药材）生产的 20150402批次红花（袋装饮片）检出柠檬黄、胭脂红，存在染色问题，为不合格产品。
二、澄清说明
为维护广大中小投资者利益，在获悉上述内容后，公司对相关情况进行了认真核实，现说明如下：
1、通告内容
2017年 1月 13日，国家食品药品监督管理总局发布了《总局关于中药材及饮片专项抽验结果的通告》（2017年第 5号），通告内容中涉及千金药材相关事项如下：
经中国食品药品检定研究院检验，千金药材生产的 20150402批次红花（袋装饮片）检出柠檬黄、胭脂红，存在染色问题，为不合格
产品。
2、处理结果
湖南省食品药品监督管理局和株洲市食品药品监督管理局进行了核实处理，并对千金药材进行了以下行政处罚：
（1）没收红花1.157Kg。
（2）没收违法所得 28630元。
（3）处红花货值金额两倍罚款 57384元。
3、整改措施
针对出现的问题，千金药材迅速采取了以下整改措施：
（1）立即召回该批号在销产品。
（2）召开事故分析会，停产整顿三天。
（3）对在库和之后采购红花增加染色剂检测项目，严格控制进货质量，杜绝此类事故。
三、其他说明
千金药材 2016年度红花（袋装饮片）销售收入为 10万元，销售收入占公司2016年度合并收入的0.0035%。上述报道所涉及的事项，对公司生产经营无重大影响。
目前公司生产经营一切正常。公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会 2017年 01月 17日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2015-002福建龙净环保股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月10日，福建龙净环保股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》（公告具体内容详见 2014年 10月 11日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告）。第一期员工持股计划资金总额为34,292,811元（扣除个人所得税后）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年1月9日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2017-005
武汉市汉商集团股份有限公司
关于控股子公司收到法院执行裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
诉讼所处阶段：执行阶段
公司所处的当事人地位：被执行人
是否会对公司损益产生负面影响：对公司业绩的影响尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
武汉市汉商集团股份有限公司控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（公司占其53.1%股权，以下简称会展中心）于近日收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称武汉中级法院）《执行裁定书》【(2017)鄂 01执异 10号】，现将有关情况公告如下：
一、本次裁定的基本情况
武汉中级法院在执行（2016）鄂 01执 1185号中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称信达湖北分公司)与会展中心、武汉展览馆有限公司（以下简称武汉展览公司）借款合同纠纷一案中，申请人武汉联富达投资管理有限公司(以下简称联富达公司)向武汉中级法院申请变更其为该案的申请执行人。
相关债务诉讼情况详见公司公告（编号 2016-030和2016-032）。
二、裁定的案件请求内容及其理由
信达湖北分公司申请执行会展中心、武汉展览公司借款合同纠纷一案，武汉中级法院于 2016年 6月 20日作出(2016)鄂 01民初 1615号民事判决。判决生效后，因两被告未履行生效法律文书确定的义务，信达湖北分公司向武汉中级法院申请执行，武汉中级法院以(2016)鄂 01执 1185号立案执行。
2016年 4月 1日，联富达公司通过淘宝资产平台竞价获得了转
让人信达湖北分公司在该平台委托竞价处置的会展中心两户债权。同月 7日，联富达公司与信达湖北分公司签订了竞价确认书，同时信达湖北分公司与联富达公司也签订了《债权转让合同》，信达湖北分公司将其对会展中心享有的主债权及从权利转让给联富达公司，联富达公司按照合同的约定支付全部转让款。同年 9月 2日，信达湖北分公司在《湖北日报》上刊登《债权转让公告》，将上述债权转让事宜予以公告。
三、裁定情况
武汉中级法院认为，信达湖北分公司作为本院(2016)鄂 01执 1185号执行案的权利人，有权将其享有的对该案的债权转让给联富达公司。双方在《债权转让合同》签订后，联富达公司按合同的约定支付了债权转让款，信达湖北分公司亦在《湖北日报》上刊登了《债权转让公告》，履行了债权转让后的通知义务。该债权转让的主体适格，程序合法，效力应予认可。现联富达公司作为权利承受人，向本院提出变更该公司为案件申请执行人的请求，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《最高人民法院关于民执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第九条、第三十条的规定，裁定如下:
将本院(2016)鄂01执1815号执行一案的申请执行人中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司变更为武汉联富达投资管理有限公司。
如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向湖北省高级人民法院申请复议。
四、本次公告的裁定对公司本期利润或期后利润的影响
该事项对公司业绩的影响尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2017年 3月 3日
证券简称：美罗药业 证券代码：600297 公告编号： 2015-015
美罗药业股份有限公司关于中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美罗药业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票将于2015年4月30日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
文峰大世界连锁发展股份有限公司
（文峰股份 601010）
2019年第二次临时股东大会会议资料
文峰股份2019年第二次临时股东大会会议资料会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年7月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年7月26日的9:15-15:00。
现场会议时间：2019年7月26日14：30
现场会议地点：南通市青年中路59号文峰饭店会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、逐项审议下列议案
1、关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案
四、投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、本次股东大会结束
文峰股份2019年第二次临时股东大会会议资料文峰大世界连锁发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会表决票
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案||||

股东身份证号或统一社会信用代码：
法定代表人身份证号：
股东帐户号：
持公司股数： （股）
股东签名：
2019年7月26日
备注：
股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。
文峰股份2019年第二次临时股东大会会议资料议案一
关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
2019年6月14日，公司董事会收到刘志耕先生的辞呈，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人及战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需补选独立董事一名。
经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意提名周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，现提交股东大会选举。
请各位股东及股东代表予以审议。
附：周崇庆简历
周崇庆先生，中国国籍，1959年2月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任南通市商业局（贸易局）财务审计科副科长、科长、改革办公室主任，南通市贸易局局长助理、助理调研员，南通商贸控股公司董事、副总经理、党委委员，南通市国资委助理调研员，兼任南通国有置业集团、南通粮油集团监事会主席，南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员（期间曾兼任南通科技[600862]董事、江山股份[600389]董事）。2019年4月退休。
爾ヒ京歌隼有銭屯視問集股紛有限公司
董事会寧汁委員会2013年
度履取情況報告
根据《上市公司治理准只J》、《上海II券交易所上市公司董事会申汁委員会這作指引》等法律法規及《公司章程》、《董事会申it委員会実施劉只
J》、《董事会申汁委員会年度報告工作規程》的規定,北京歌隼有銭咆祝同絡股分有限公司
(以下筒称
“公司")董
事会申汁委員会本着勤勉尽責的原只J,決真履行了申it盗督取責。現杵董事会申it委員会2013年
度履行取責的具体情況報告如下
:
一、董事会申it委員会基本情況
公司第五届董事会申汁委員会由三名成長狙成,具
体情況如下
:
主任委員:独
立董事ν攻女士(清準大学経済管理学院会汁系副教授
)
成長:副董事機、忌径理声木涛先生,独立董事「メ峰先生
(北京大学法学院副教授
)
二、申汁委員会年度会波召・
情況
T「
2013年,公
度 司董事会申il委員会就年扱申it洵通相美工作逆行了市波
,
具体情況如下
:
2013年2月21日,董
1、 事会申it委員会召升了第四届董事会第七次申it
委員会会波,申
波通述《公司編制的2012年
年度財各会汁扱表及財各会汁扱表
現明》。
2013年3月27日,董
2、 事会申it委員会召升了第五届董事会申汁委員会
第一次会波,申
波通述《径申it的2012年
度財各会汁扱表》、《致同会汁帰事努
所
(特殊普通合依)2012年
度申汁工作的忌結扱告》、《美千紋聘致同会汁師事
劣所(特殊普通合秋)力公司2013年度財各申汁机杓及支付2012年
度財各申it
費用的波案》,同
意提交董事会常波。同吋,申
汁委員会述折取了公司美子 2013
年日常美咲交易事項和内部控制制度建没情況的江扱。
三、董事会申it委員会相夫工作履行取責情況
扱告期内,董
事会申it委員会重点田統公司年度申汁相美工作、定期報告編制、美咲交易事項、内部控制制度建没情況、財各扱告及内部控制申it机杓的聘任等重要事項的申波升展工作,具
体情況如下
:
2012年
年扱申汁工作中的履取情況
1、
在公司2012年年扱申汁工作中,公司董事会申汁委員会声格按照《董事会申汁委員会年度扱告工作規程》的規定,在年扱申itttit師事努所逃場前,了解年度扱告的編制it支」,碗
定財各扱告常汁工作的吋
l安引卜,申同公司編制的2012
1自
年年度財発会汁扱表及財各会汁扱表悦明,井向公司管理屡和財努負責人逆行了ilJ同
,同意以此財各扱表力基砧升展2012年度的財努申it工作。在年扱申itttit
師事雰所逃場后,董事会申汁委員会再一次申同了公司財各会汁扱表井出具事面意見,決定同意格径年申会it姉正式申it的公司2012年
度財分会汁扱表提交董事会申波。
監督及坪倍外部申it机杓工作情況
2、
公司董事会常it委員会対公司聘清的外部申it机杓致同会汁岬事努所(特殊普通合4Jk)的独立性和寺立性逃行了坪倍,井
対其執行
2012年度財努報告申汁工作及内控申汁工作的情況逃行了監督坪介,汰力核事各所在力公司提供常汁服各中,V格
遵守《中国注朋会汁用申it准興
的規定,汰真、F連、公正,能修J》
実事求是的友表相美申汁意見。因此,申it委員会建波公司董事会銭聘致同会it師事各所
(特殊普通合侠)力公司2013年度外部申汁机杓。
対公司内控制度建没的監督及坪倫工作指早情況
3、
2012年度,公司根据相美法規和文件的要求,対
原有管理制度遊行了全面杭理、月美和修汀,制汀頒布了《内部控制手冊》,初歩形成了内部控制制度
IIII架和体系。董事会申i「委員会決力:2013年度,公
司己径建立起校力完善合理的内控制度体系,不
存在重大快陥和重要欽陥。
四、息体澤倫
報告期内,董事会申it委員勤勉尽責、格尽取守,汰真申慎的履行取責,充分友拝監督、指早作用。2013年度,上
海iI券交易所友布了《上市公司童事会
申汁委員会込作指引》,明碗了董事会申it委員会的具体取責,申汁委員会成員汰真学コ核指引,井杵会根据監管要求逐歩落実各項工作,不断完善公司的内部申it以及与外部財各申it、
内控申汁的洵通、監督和核査工作,逃一歩友揮申汁委員会的監督申査取能,力鍵押公司均股本的共同利益不弼努力。
特此扱告。
北京歌学有銭屯祝同絡股分有限公司
董事会申it委員会
2014年4月16日
申it委員会委員(釜字):
つシ
蒙
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-083
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、“上市公司”或“公司”）第六届监事会第三十七次会议于2019年9月6日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 9月 1日以电子邮件方式发出。公司应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案》
公司拟分别向中国华融资产管理股份有限公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）、中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买其持有的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司7.79%股权、武汉长海电力推进和化学电源有限公司8.42%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司47.82%股权、武汉船用机械有限责任公司44.94%股权、河南柴油机重工有限责任公司26.47%股权、陕西柴油机重工有限公司35.29%股权、重庆齿轮箱有限责任公司48.44%股权；同时，公司拟向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，监事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实施发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
本次重组涉及的交易对方中，中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）系公司控股股东，中国船舶重工股份有限公司为中船重工集团控制的下属公司；本次交易完成后，中国信达资产管理股份有限公司对公司预计持股比例将达到5%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及相关法规，上述交易对方为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会二〇一九年九月七日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-035
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司股票交易继续被实行退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施风险警示后的股票简称仍为：*ST工新；股票代码仍为：600701；
股票价格的日涨跌幅限制为5%；
实施风险警示后股票继续在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、公司股票简称仍为“*ST工新”；
3、股票代码仍为“600701”；
4、实施风险警示的起始日：公司股票被继续实施退市风险警示。
二、继续实行退市风险警示的主要原因
因哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）2017年度财务报告被中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年 11月）（以下简称“上交所规则”）第 13.2.1条第(四）项的规定，公司股票交易已自2018年5月3日开市起被实行“退市风险警示”。
2019年 4月 28日，中准会计师事务所为公司 2018年财务报告出具了保留意见的审计报告（中准审字[2019]1001号），公司因审计意见类型触及退市风险警示的情形已经消除。
但经审计，公司2018年度实现营业收入332,099,426.08元，归属于上市公司股东的净利润-4,342,092,595.93元，截至 2018年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产为-44,352,453.47元。根据上交所规则第13.2.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯后为负值”的规定，公司股票将继续被实施“退市风险警示”。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、公司于 2018年 10月 15日选举了新的董事会并经工大高新 2018年第二次临时股东会审议通过。新的董事会和管理层针对公司内控存在的问题，完善了机构设置，改进了相关内部控制制度的设计和执行，强化了对公司和子公司风险控制和管理。通过自查和现场核查的方式检查公司及子公司内控管理情况，取得良好效果，对发现问题及时整改，并根据《上海证券交易股票上市规则》等履行信息披露义务。
2、为解决资金占用和违规担保事项，公司将持续督促关联方哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）加快处置资产进程，尽快解决公司资金占用和违规担保事项。
3、目前，因公司为关联方工大集团承担连带责任担保的借款逾期，债权人对公司持有的汉柏科技有限公司的全部权益申请了司法拍卖，后续事项仍不确定。
4、公司将寻求控股股东和实际控制人的支持，解决后续持续经营能力问题，实现公司健康发展。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
如公司 2019年度经审计的期末净资产仍为负值，则根据上交所规则第 14.1.1条第（二）项规定，公司股票将自 2019年度报告披露之日起暂停上市。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：
1、联系电话：0451-86269034
2、传真号码：0451-86269032
3、电子邮箱：gongdagaoxin@163.com
4、邮政编码：150000
5、联系地址：哈尔滨市南岗区长江路 398号
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2019-012号
四川水井坊股份有限公司
关于 Grand Metropolitan International Holdings Limited
要约收购公司股份完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》。Grand Metropolitan International HoldingsLimited（以下简称“收购人”）向除四川成都水井坊集团有限公司及 Diageo Highlands HoldingB.V.以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为 48,854,570股，占公司总股本的10.00%，要约价格为 45.00元/股，要约收购有效期为2019年3月5日至2019年4月3日。
截至 2019年 4月 3日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2019年3月5日至2019年4月3日要约收购期间，最终有689个账户共计15,341,956股股份接受收购人发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至 2019年 4月 9日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，收购人及其关联方合计持有公司63.14%的股份。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临040广东冠豪高新技术股份有限公司
关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 14日召开第七届董事会第七次会议以及 2019年 5月 22日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年6月19日披露了《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2019-临021）。2019年 6月 27日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2019年6月28日披露了首次回购股份的公告。2019年7月3日、2019年 8月3日、2019年 9月 3日、2019年10月 10日以及 2019年 11月 1日公司披露了股份回购进展情况的公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定：公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当于事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年11月5日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 25,946,698股，已回购股份占公司总股本的比例为2.0409%，购买的最高价为3.85元/股、最低价为3.17元/股，已支付的总金额为 90,808,637.94元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017—012通威股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年1月22日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：审议《关于下属公司投资建设年产 4GW高效晶硅电池生产项目的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二〇一七年一月二十二日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2019-063
海航科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月26日 14点00分
召开地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦 8楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月26日
至2019年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司聘请 2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案|√|√|
|2|2020 年度融资计划|√|√|
|3|关于出售资产的议案|√|√|
|4|关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年 12月 10日经过公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，详情请参阅 2019年 12月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的本公司临2019-057至临2019-062
公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》
应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600751|海航科技|2019/12/18|－|
|Ｂ股|900938|海科B|2019/12/23|2019/12/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于2019年12月25日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人：姜涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦8楼
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月26
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

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|1|关于公司聘请2019年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案|
|2|2020年度融资计划|
|3|关于出售资产的议案|
|4|关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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《公司章程》修订稿
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
||第八章 党建工作第一百四十九条 党建工作总体要求：坚持党对国有企业的领导不动摇，保证党和国家方针政策、重大部署在国有企业贯彻执行。第一百五十条 党组织机构设置：（一）根据《党章》规定，设立中国共产党西安曲江文化旅游股份有限公司委员会（以下简称：公司党委）；（二）公司党委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生；（三）党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）发挥领导核心和政治核心作用，推动企业全面履行经济责任、政治责任、社会责任；（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。公司党委会研究讨|

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|论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，确保党组织的意见在重大问题决策中得到体现；（四）保证监督党和国家的方针、政策及上级党委决策部署在本企业的贯彻执行；（五）尊重公司其他治理主体，维护董事会对企业重大问题的决策权，支持股东会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（六）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，发挥组织、宣传、思想领导作用，领导工会、共青团、妇联等群众组织；（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会、工会、共青团、妇联等群众组织依法依规开展工作；（八）研究其它应由公司党委决定的事项。第一百五十二条 企业党组织运行机制：重大经营管理事项须经公司党委集体研究讨论后，再由董事会和经理层作出决定。党组织决策坚持民主集中制，由公司党委班子集体研究决定。|

原《公司章程》第八章及后续章节依次顺延。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日