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深圳华大基因股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王石）
本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，在2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开9次董事会，4次股东大会，本人参加了报告期内全部董事会、列席了1次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。作为独立董事，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅相关资料。在会上认真听取并审议每一个议题，与公司管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
2017年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，基于独立判断的立场，本人就以下事项发表了相关事前认可意见及独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||意见|||||
||会议召开时间||会议名称||||发表意见的事项||意见类型|
||||||类型|||||
|2017年2月24日||第一届董事会第八次会议||事前认可意见||《关于2017年度日常关联交易预计的预案》||同意||

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|||独立意见|《2016年度利润分配方案预案》||
||||《关于2017年度日常关联交易预计的预案》||
||||《关于聘请2017年度审计机构的预案》||
||||《2016年度内部控制评价报告》||
||||《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》||
|2017年5月24日|第一届董事会第九次会议|独立意见|《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额对原有项目投资分配的可行性分析的议案》|同意|
|2017年6月5日|第一届董事会第十次会议|独立意见|《关于选举公司独立董事的议案》|同意|
|2017年6月24日|第一届董事会第十二次会议|独立意见|《关于新增2017年度日常关联交易的议案》|同意|
||||《关于向银行申请授信额度的议案》||
|2017年8月10日|第一届董事会第十三次会议|独立意见|《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|同意|
|2017年8月29日|第一届董事会第十四次会议|事前认可意见|《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》|同意|
|||独立意见|《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》|同意|
||||《关于公司使用募集资金对子公司进行增资的议案》||
||||《关于会计政策变更的议案》||
||||《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》||
||||关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明||
|2017年11月2日|第一届董事会第十六次会议|事前认可意见|《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》|同意|
|||独立意见|《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》|同意|
||||《关于为董监高人员投保责任保险的议案》||

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，主动了解公司的经营管理情况和财务状况；并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况的汇报，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的经营风险。在董事会上发表意见行使职权，发挥独立董事的职责，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、有效履行独立董事职责。对公司生产经营状况等进行考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易等相关事项；对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人继续加强上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。对上市公司规范治理、防范内幕交易及公司董事、监事、高级管理人员买卖股票合规性及相关违规案例进行了系统学习；同时认真学习了上市公司监管交流文件，及时、全面的了解上市公司监管的最新动态和上市公司治理的各项法规制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、本人未有提议召开董事会的情况；
2、本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。本人因个人原因已辞任公司独立董事，并经2018年2月7日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。感谢公司管理层和相关人员对本人2017年度独立董事工作的支持。希望公司继续规范运作、持续
健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。谢谢！
独立董事：王石
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第四届董事会第二十三次会议所审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
因80名获授股票期权的激励对象和58名获授限制性股票的激励对象离职
（注：部分激励对象同时获授了股票期权和限制性股票），根据《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司董事会同意注销80名获授股票期权的激励对象持有的3,890,220份股票期权，且公司董事会同意回购注销58名获授限制性股票激励对象持有的6,212,240股限制性股票。
公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票和的原因、数量、价格合法、有效。上述事项不会影响公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司已履行了必要的程序，同意注销部分股票期权及回购注销限制性股票的事项并提交公司股东大会审议。
二、关于增加2019年日常关联交易预计的独立意见
公司本次增加2019年日常关联交易的预计符合公司实际经营情况，保证了公司主营业务的持续稳定发展，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，表决程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司增加2019年日常关联交易预计事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
独立董事：邝志云、李东方、余鹏
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-001朗姿股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2017年12月18日以传真、邮件等方式发出，于2017年12月28日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
次投资的资金来源为其自有或自筹资金。
独立董事对本次投资事项发表了独立意见。
本次投资事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于转让子公司部分股权与引进投资者进行增资暨关联交易的议案》
经公司董事会认真审议，同意公司、朗姿医疗分别与宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、中韩基金及公司控股股东、实际控制人申东日先生（以下合称“交易对方”）签订《朗姿医疗管理有限公司股权转让协议》、《朗姿医疗管理有限公司增资协议》。公司拟将朗姿医疗未实缴注册资本16,388万元所对应的朗姿医疗增资前32.78%的股权和实缴义务（以下简称“股权转让”）转让给交易对方，同时交易对方以8,112.00万元对朗姿医疗进行增资（以下简称“增资”，和股权转让合称为“本次交易”）。
本次交易完成后，交易对方共向朗姿医疗实缴和增资金额合计24,500.00万元，朗姿医疗注册资本增至54,585.26万元，公司对朗姿医疗的持股比例变为61.58%。
独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
本次交易事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权并引进投资者进行增资暨关联交易公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中，申东日、申今花回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年1月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。公司 2018年第一次临时股东大会通知的具体内容已于 2018年 1月 2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第二十四次会议决议；
2、《朗姿医疗管理有限公司与遵义远恒企业管理中心（有限合伙）、遵义运始企业管理中心（有限合伙）、高秀梅、金鑫、金磊、金鹭睛、林超凡关于陕西高一生医疗美容医院有限公司之股权转让协议》；
3、《朗姿医疗管理有限公司与宁波朗姿晨晖时尚互联股权投资合伙企业（有限合伙）关于陕西高一生医疗美容医院有限公司之股权转让协议》；
4、《朗姿医疗管理有限公司与江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）之股权转让协议》；
5、朗姿股份、朗姿医疗以及合源融微签订的《关于朗姿医疗管理有限公司之股权转让及增资协议》；
6、朗姿股份、朗姿医疗以及十月吴巽签订的《朗姿医疗管理有限公司股权转让协议》、《朗姿医疗管理有限公司增资协议》；
7、朗姿股份、朗姿医疗以及中韩基金签订的《朗姿医疗管理有限公司股权转让协议》、《朗姿医疗管理有限公司增资协议》；
8、朗姿股份、朗姿医疗以及申东日签订的《朗姿医疗管理有限公司股权转让协议》、《朗姿医疗管理有限公司增资协议》；
9、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
10、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-018新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:195,500万元–196,000万元|盈利：744.43万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
2018年，公司通过发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）96.21%股权。因大象广告执行董事陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和实施阻碍行为等客观原因，公司无法控制大象广告（详见公司于 2019年 1月 18日发布的 2019-005号公告）。根据公司目前了解到大象广告存在资金被挪用，违规对外担保及违规对外借款等情况且金额巨大，武汉地铁2号线提前终止协议疑似伪造，历年摊销成本累计少摊销金额达到 4.8亿元等情况，以及仍有新的涉案事项在调查中，大象广告持续经营存在较大的不确定性，极可能出现资不抵债的情况。公司认为该项投资能够收回的可能性极小，按预计
可收回金额计提长期股权投资减值准备约17.95亿元。
报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为-1亿元，同比降低
1349.12%，降低的主要原因是，由于公司为大象广告提供了 1亿元担保，鉴于目前大象广告的实际情况，公司已按预计将承担的担保责任预提担保损失。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司2018年年度报告的具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露；
3、由于执行董事陈德宏故意隐瞒行为导致公司误以为能够实施控制并于 2018年 5月起合并大象广告财务报表。因陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和实施阻碍行为等客观原因，导致大象广告经营、财务、对外担保、巨额关联交易等重要信息传递受阻。公司拥有的表决权不是实质性权利，虽持有大象广半数以上表决权，但由于客观原因无法获得必要的信息，无法行使该表决权，未能拥有对大象广告的实际控制权。
4、公司预约于2019年4月26日披露公司2018年年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-048号东莞宜安科技股份有限公司
关于对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 16日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）召开第三届董事会第二十八次及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，该议案并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司以募集资金和自有资金共计 1,200万元对巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）进行增资。
本次增资完成后，宜安云海的注册资本由人民币30,000万元增至32,000万元，公司对宜安云海的出资比例为60%，南京云海特种金属股份有限公司对宜安云海的出资比例为40%。上述详情见公司于2019年4月16日、5月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
宜安云海完成了上述增资工商变更登记手续，近日收到巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
二、统一社会信用代码：913401813356305492
三、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
四、注册资本：叁亿贰仟万圆整
五、成立日期：2015年03月16日
六、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
浙商证券股份有限公司
关于
公司本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年四月
声明与承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受银江股份有限公司（以下简称“银江股份”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
释义
除非特别说明，以下简称在本独立财务顾问报告中具有如下含义：
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|银江股份/上市公司/公司/|指|银江股份有限公司，深交所创业板上市公司，证券代码：300020|
|智途科技|指|江苏智途科技股份有限公司，标的公司|
|杭州清普|指|杭州清普信息技术有限公司，标的公司|
|本次发行股份购买资产/本次交易|指|以发行股份及支付现金方式购买智途科技合计5,692,716股股份并现金增资815万股股份、以发行股份及支付现金方式购买杭州清普70%股权|
|银江集团|指|银江科技集团有限公司，上市公司控股股东|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|浙商证券、独立财务顾问|指|浙商证券股份有限公司|
|元、万元|指|人民币元、万元|

如无特别说明，本核查意见所列示的相关财务数据为合并报表口径数据。本核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系由四舍五入造成。
第一节 独立财务顾问核查意见
浙商证券作为此次上市公司发行股份购买资产的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对银江股份本次重组分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为银江股份以发行股份及支付现金方式购买智途科技合计 5,692,716股股份并现金增资 815万股股份、以发行股份及支付现金方式购买杭州清普70%股权。银江股份主营业务为向智慧城市用户提供整体解决方案和运营方案，以智慧交通、智慧医疗和智慧建筑三大智慧城市细分领域为主。智慧城市建设和运营涉及的相关业务属于信息技术应用服务业，按中国证监会行业分类为软件和信息技术服务业（I65）。
智途科技主要从事地理信息数据获取、信息处理、地理信息应用软件开发和地理信息测绘服务。根据中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，属于大类“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65软件和信息技术服务业”。
清普信息主要从事医疗卫生行业的信息化建设业务。根据中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，属于大类“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65软件和信息技术服务业”。
经核查，本次资产重组的重组方及智途科技、杭州清普所属行业符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否
构成借壳上市
1、本次交易所涉及交易类型属于同行业并购
银江股份主营业务为向智慧城市用户提供整体解决方案和运营方案，以智慧交通、智慧医疗和智慧建筑三大智慧城市细分领域为主。智途科技主要从事地理信息数据获取、信息处理、地理信息应用软件开发和地理信息测绘服务。清普信息主要从事医疗卫生行业的信息化建设业务。
经核查，本次交易的标的公司在细分市场领域，均拥有各自的竞争优势，有利于上市公司优化智慧城市的战略布局，提升整体竞争能力，所涉及的交易类型属于同行业并购，但不存在上下游业务关系，不属于上下游并购。
2、本次交易不构成借壳上市
本次交易前，截至 2015年 9月 30日，王辉通过银江集团持有公司26.01%股份、王辉配偶刘健直接持有公司0.37%股份，王辉夫妇共控制公司26.38%股份，王辉夫妇自银江股份上市以来一直为公司实际控制人。按标的资产交易价格及收购方案测算，本次交易公司新增股份规模较小，交易完成后，银江集团仍为公司控股股东，王辉夫妇仍为公司实际控制人。因此，本次交易不存在《重组管理办法》第十三条规定的相关情形，即本次交易不构成借壳上市。
经核查，本次发行股份购买资产不构成借壳上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据银江股份与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为发行股份及支付现金购买资产。标的资产合计作价2.99亿元，其中股份支付金额合计1.18亿元，现金支付金额合计1.81亿元。
经核查，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
周旭东 郭峰
项目协办人：
高小红
浙商证券股份有限公司2016年4月11日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-54潜江永安药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信及担保情况概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“永安药业”）因经营发展需要，拟向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函及其他业务等提供不动产权抵押担保。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与银行签订的协议为准。
二、审议程序
2018年8月17日，经公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的事宜，同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项不属于对外担保，该事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
三、抵押担保的内容
公司拟以名下的国有建设用地使用权及房产（账面价值6697.56万元）为该授信事项提供抵押担保。
抵押财产详细信息如下：
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|产权人|名称|面积（平方米）|证书号|
|永安药业|土地|212285.20|潜国用(2007)第577号、潜国用(2007)第790号、潜国用（2007）第（2007）号、潜国用（2007）第（1593）号|
|永安药业|房产|29120.79|潜江市房权证潜江开发区字第015981号、潜江市房权证园林字第015975号|

四、独立董事独立意见
公司以自有土地和房产向银行提供抵押担保，是为了满足公司生产经营所需，公司提供抵押担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董 事 会
二○一八年八月二十日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-027广东温氏食品集团股份有限公司
关于 2016年度证券投资情况专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会投资审批权限授权的议案》，董事会将公司对外资本投资项目授权给公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）进行统一管理；将《公司章程》规定的董事会对外资本投资部分审批权限授权给各专业投资决策委员会决策。其中，证券类对外资本投资授权由公司证券投资决策委员会决策审批。证券类对外资本投资包括二级市场证券投资、新三板和上市公司定向增发或公开增发、新股申购、大小非减持、券商集合理财产品、金融衍生品、债券、基金、期货等。
2016年度，公司开展的各项证券投资均严格遵守《公司章程》、《投资管理制度》及上述授权的规定，现将 2016年证券投资情况作如下说明：
一、2016年度证券投资的情况
（一）股票投资情况
广东温氏食品集团股份有限公司 951,629,066.73元。2016年 12月 31日，公司持有的股票市值为 2,277,176,462.78元。其中：
1、通过新三板和上市公司定向增发或公开增发的方式共购入 3家上市公司的股权，本期购入金额为 269,999,972.88元，本期售出金额为 168,026,311.85元，投资收益为 24,945,957.22元。截至 2016年 12月 31日，公司通过定向增发或公开增发的方式购入并持有的股票市值为 761,194,523.19元。
2、通过二级市场证券投资的方式获得投资收益 95,797,888.56元，本期购入金额 1,825,258,561.71元，本期售出金额 774,039,218.87元。截至 2016年 12月 31日，公司通过二级市场证券投资的方式购入并持有的股票市值为 1,515,607,313.47元。
3、网下申购新股 139只，投资金额 2,627,196.78元，本期售出金额 9,563,536.01元,投资收益 6,936,787.93元。截至 2016年 12月 31日，公司通过网下申购的方式购入并持有的新股市值为 374,626.12元。
（二）2016年度，期货业务投资本金 46,912,974.87元，投资收益为-373,166.19元。2016年 12月 31日，公司无持有期货合约。
（三）2016年度，公司投资基金 7只，本期购入金额 772,132,789.75元，本期售出金额 158,736,325.43元，获得投资收益 3,759,552.92元。2016年 12月 31日，公司持有的基金市值为 771,334,858.98元。
广东温氏食品集团股份有限公司二、证券投资内控情况
（一）《公司章程》、《投资管理制度》规定了股东大会、董事会的对外投资审批权限。董事会对证券投资进行了明确的授权。公司证券投资均能按规定及授权完成。
（二）公司证券投资决策委员在授权范围内决策，定期向董事会汇报证券投资情况；温氏投资作为董事会授权的项目管理人，设立了专门的投资部门、财务部门及风控部门并配备专业人员进行项目管理、财务管理及风控建设。投资部门保存了各项证券投资完整的操作纪录和档案资料；财务部门建立完整的会计账目记录资金的使用情况；风控部门从法律、财务、业务等多角度判断项目的风险，出具风控报告供投资决策委员会进行项目决策。
（三）公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金及利用银行贷款资金进行证券投资的情况。
董事会经认真审议后认为，公司证券投资严格遵循《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司利用自有资金进行证券投资，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，能够带来一定的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-026
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于增加经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，为满足公司业务发展需要，现经营范围拟增加增值电信业务，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：
一、增加经营范围
原经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后的经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；
增值电信业务；技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
二、修改《公司章程》
原条款：
信息系统安全专用产品；生产数据存储产品。（2）一般经营项目：技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
修改后条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：（1）许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；增值电信业务。（2）一般经营项目：技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
以上事项尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关核准为准。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-033沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月26日公告了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2017年度财务决算报告》，因工作人员失误，上述文件上网版本上传错误，需要重新上传。
公司已对相关工作人员进行严肃的批评教育，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况出现。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月26日
山西西山煤电股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第111836号山西西山煤电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西西山煤电股份有限公司（以下简称贵公司） 2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月二日
内部控制审计第2页
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于美的集团股份有限公司部分要约收购公司股份
的独立意见
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”或“公司”）第七届董事会第十次会议审议了《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于美的集团股份有限公司及其一致行动人要约收购事宜致全体股东的报告书》，并向我们提交了报告书及相关文件。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等相关规定，我们认真审阅了上述议案及文件，现就要约收购发表意见如下：
收购人美的集团股份有限公司及其一致行动人对小天鹅除收购人以外的全体流通股股东发出部分要约收购的条件为：A股要约收购价格为10.45元/股，B股要约收购价格为10.05港币/股，要约期限自2014年7月3日至2014年8月1日，以现金方式支付。鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅小天鹅所聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议是审慎、客观的。
我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：小天鹅挂牌交易的股票具有较好的流通性；本次要约收购价格较收购人刊登要约收购报告书摘要之前30日二级市场的交易均价、最高价均有一定幅度的溢价；较刊登要约收购报告书之前30日二级市场的交易均价、最高价均有一定幅度的溢价；较要约收购报告书公告发布至本报告书公告期间的二级市场交易均价亦有一定的溢价；与可比公司估值水平相比，要约收购价格落在合理估值区间内。因此，我们建议小天鹅的股东接受本次要约收购条件。
无锡小天鹅股份有限公司二零一四年七月十一日独立董事：
赵曙明 叶永福 俞丽辉
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-022深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于举行2017年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将于2018年5月10日（星期四）15：00-17： 00在全景网提供的网上平台举行 2017年年报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理杨水森先生、独立董事赖玉珍女士、财务总监杨结胜先生、副总经理、董事会秘书王雪群女士和保荐代表人黄俊毅先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2018年4月24日
新时代证券有限责任公司
关于路翔股份有限公司
2013年度募集资金使用情况的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求，对路翔股份截至2013年12月31日募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]59号）文件核准，公司向广州融捷投资管理集团有限公司（以下简称“广州融捷”）发行 13,258,895股股份、向张长虹发行 1,850,078股股份购买相关资产；
路翔股份非公开发行不超过 5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2013年 2月 28日，公司向珠海富乾投资有限公司、柯荣卿、北京合正普惠投资管理有限公司、广州金骏投资控股有限公司四家投资者发行了5,594,496股，发行价格为每股人民币 15.79元，募集资金总额为人民币88,337,091.84元，扣除发行费用人民币 4,250,703.47元，募集资金净额为人民币84,086,388.37元。
以上新股发行的募集资金广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2013年3月 1日出具的广会所验字[2013]第 12003320060号《验资报告》审验。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
路翔股份已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《路翔股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了广东华兴银行广州分行专项账户，公司广东华兴银行广州分行募集资金专项账户账号为801880100008682。
路翔股份与新时代证券、广东华兴银行广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。在募集资金的使用过程中，相关各方严格遵守了《三方监管协议》的约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
||||
|-|-|-|
|专户银行|银行账号|募集资金余额(元)|
|广东华兴银行广州分行|801880100008682|19,446.96|
|合计||19,446.96|

三、2013年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日，路翔股份募集资金实际使用情况为：根据公司2013年1月10日的披露的《路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》（以下简称“《重组报告书》”），经公司2012年度第四次临时股东大会批准，公司本次拟发行股份购买资产并配套募集资金不超过8,833.71万元，配套募集资金将全部用于补充流动资金，提高整合绩效。2013年3月28日，公司全资子公司融达锂业完成工商登记变更，领取了换发的《企业法人营业执照》，融达锂业的注册资本由 50,000,000元变更为134,086,388.37元，实收资本由 50,000,000元变更为 134,086,388.37元。自此，公司本次发行股份购买资产并募集的配套资金净额以增资的方式全部注入融达锂业，用于补充融达锂业的流动资金。
截至2013年12月31日，路翔股份募集资金专用账户余额为19,446.96元，包含
利息收入19,446.96元。募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
募集资金使用情况对照表详见表1。
表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：路翔股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||8,408.64||报告期投入募集资金总额||8,408.64||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||8,408.64||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||是否已变更项|||||||本报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超||募集资金承|调整后投资|本报告期|截至期末累计|截至期末投资进|项目达到预定可使||是否达到||
||目(含部分变|||||||实现的效||是否发生重|
|募资金投向||诺投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)|度(%)(3)＝(2)/(1)|用状态日期||预计效益||
||更)|||||||益||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|以增资方式对融达|||||||||||
||否|8,408.64|8,408.64|8,408.64|8,408.64|100%|2013年03月28日|729.45|是|否|
|锂业补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|8,408.64|8,408.64|8,408.64|8,408.64|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|8,408.64|8,408.64|8,408.64|8,408.64|--|--|729.45|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、新时代证券主要核查工作
报告期内，新时代证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对路翔股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、发票、募集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等。
七、新时代证券核查意见
经核查，新时代证券认为：路翔股份2013年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司2013年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）
新时代证券有限责任公司年 月 日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-038|

兴源环境科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）于 2019年 4月 8日、4月 9日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、2019年 3月 30日，公司披露了《关于公司控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-035），公司控股股东兴源控股集团有限公司拟通过协议转让的方式将所持有的公司369,205,729股股份（占公司目前总股份的23.60%）转让给新希望投资集团有限公司。本次协议转让尚需通过国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查及深圳证券交易所的合规性确认。交易双方能否按合同严格履行各自义务、本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、2019年4月1日，公司披露了《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2019-036），吴劼女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员职务。公司将根据法定程序在董事会换届时补选新任董事，尽快按照法定程序聘任新的总经理。敬请广大投资者注意投资风险；
4、2019年2月27日、2019年4月9日，公司分别披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-022）、《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-037），公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-108,418.74万元， 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润范围为-5,300万元至-4,800万元，具体内容详见相关公告，敬请广大投资者注意投资风险；
5、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-085哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2019年12月4日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
2.会议于2019年12月 9日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2019年度的审计机构。服务期自股东大会批准之日起生效并在双方履约完毕后终止。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，同意续聘中审众环为公司 2019年度的审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2019年 12月26日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过了《关于公司全资子公司以设备抵押贷款的议案》
经审议，公司董事会同意公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司以自有设备为抵押，拟向宝鸡市金台区信用联社陈仓信用社申请人民币柒佰万元整的借款，借款期限为一年，借款金额等具体内容以正式签订的借款合同为准。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以设备抵押贷款的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-143号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2018年 12月 21日以电子邮件等形式发出，会议于 2018年 12月 27日以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》
监事会认为该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向招商银行股份有限公司申请授信额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》
监事会认为公司本次向专项计划提供动产抵押担保事项有利于公司资产证券化业务的实施，有利于公司的持续发展，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会2018年12月27日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-006北京荣之联科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2016年 1月 25日14:00；网络投票时间：2016年 1月 24日—2016年1月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 1月 24日 15:00至 2016年 1月 25日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司15层第五会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王东辉
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份数 213,275,064
股，占公司股份总数424,160,402股的50.2817%，每一股份代表一票表决权。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份数量为 213,270,264股，占公司股份总数的50.2806%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 1人，代表股份数量为 4,800股，占公司股份总数的0.0011%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共5人，代表股份数54,839股，占公司股份总数的0.0129%。
2、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意213,263,864股，占出席会议有效表决权股份数的99.9947％；
反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0023％；弃权 6,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0030％。该议案已获得公司有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 43,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的79.5766％；反对 4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.7529％；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.6705％。
2、审议并通过《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意213,263,864股，占出席会议有效表决权股份数的99.9947％；
反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0023％；弃权 6,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0030％。该议案已获得公司有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意43,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的79.5766％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.7529％；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.6705％。
3、审议并通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意213,263,864股，占出席会议有效表决权股份数的99.9947％；
反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0023％；弃权 6,400股，占出席会议有效表决权股份数的0.0030％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 43,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的79.5766％；反对 4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.7529％；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.6705％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、许嘉律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日