股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-013债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会提供网络投票。
2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本次股东大会的投票。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，同意召开公司2013年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年4月15日上午9:30
（2）网络投票时间：2014年4月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
2、股权登记日：2014年4月8日
3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式
（1）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同意事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（2）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参
与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分析投票。投票时间为：2014年4月15日上午9:30至下午15：00，网址为： www.sseinfo.com.
（二）会议审议事项
1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5、关于公司2013年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2014年度日常关联交易情况预测的议案；
7、关于续聘审计机构的议案；
8、关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案；
9、关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金永久转为公司流动资金的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案；
13、关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案。
（三）会议出席对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。
2、截止2014年4月8日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）参加现场会议股东登记办法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、登记时间：2014年4月14日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部
5、联系方式：0577-62877777-9353/9359传真号码：0577-62763701
（五）网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。
（六）其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
附件：
1、股东授权委托书
2、公司股东参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2014年3月20日
附件1：
浙江正泰电器股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：本表打印、复印均有效
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码：
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|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|788877|正泰投票|13|A股|

2、表决方法：
（1）一次性表决方法
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格（元）|同意|反对|弃权|
|1-13号|本次股东大会全部议案|99.00|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|2|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》|4.00|
|5|《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》|5.00|
|6|《关于公司2014年度日常关联交易情况预测的议案》|6.00|
|7|《关于续聘审计机构的议案》|7.00|
|8|《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》|8.00|
|9|《关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金永久转为公司流动资金的议案》|9.00|
|10|《关于修改<公司章程>的议案》|10.00|
|11|《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》|11.00|
|12|《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》|12.00|

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|-|-|-|
|13|《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》|13.00|

3、表决意见：
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|表决意见种类|对应的申报买卖方向|对应的申报股数|
|同意|买入|1股|
|反对|买入|2股|
|弃权|买入|3股|

（三）投票举例
1、股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788877|买入|99.00|1股|

2、股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决，对股东大会第二项议案投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|788877|买入|2.00|1股|

（四）投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。