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北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十九次会议审议事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十九次会议审议通过的《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司5143%股份的议案》发表独立意见如下：
本次公司将持有的星箭长空51.43%股份以人民币 7,164万元价格转让至北京晟顺普辉光电科技股份公司和北京金迪瑞克科技有限公司，有利于公司回笼资金，盘活公司资产，获得一定投资收益，提高公司资金使用效率，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司发展战略的需要。本次交易完成后，公司不再持有星箭长空的股份，转让股份所得款项拟用于永久补充流动资金。本次交易符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。上述事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们作为独立董事同意上述事项，并同意该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议审议事项的独立意见签字页）
独立董事：周放生
钟峻
卫捷
实际控制人
关于公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人齐勇对公司发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
实际控制人签名：__________________齐勇
年月 日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-16中兵红箭股份有限公司第九届
董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第九届董事会第四十六次会议通知已于2018年2月10日以邮件和口头的方式向全体董事发出，会议于2018年2月12日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、郑锦桥、韩赤风。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
同意选举吴忠为公司第十届董事会独立董事候选人。与公司第九届董事会第四十五次会议审议通过的五名非独立董事、二名独立董事，以及由公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过董事会换届议案之日起三年。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
该独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交股东大会审议。截至目前，该独立董事候选人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，该独立董事候选人已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第四十五次会议审议通过的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和第九届监事会第三十一次会议《关于监事会换届选举的议案》，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公
司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-18）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第九届董事会第四十六次会
议决议；
2.独立董事关于提名公司第十届董事会独立董事候选
人的独立意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于周大生珠宝股份有限公司
开展 2017年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规规定，经审慎核查，就公司开展 2017年黄金远期交易与黄金租赁组合业务发表核查意见如下：
一、公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务是公司业务所需，符合公司实际情况
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
二、公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务拟开展情况
根据公司对2017年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2017年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过1,500KG，累计投入资金（保证金）预计不超过45,000万元，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
三、公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务的内控制度建设情况及采取的风险控制措施
1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行黄金远期交易。
四、广发证券核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定租赁成本，进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，是公司业务所需，符合公司实际情况。
2、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，如果相关制度能够得到切实的执行和落实，公司在开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务过程中可能面临的重大风险将一定程度能够被预防和及时发现并处理，且风险具有一定可控性。
3、公司已召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2017年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。
4、公司不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易与黄金租赁组合
业务，使用自有资金进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务应严格控制资金规模，不得影响公司正常经营所需资金的使用。
因此，广发证券对公司开展 2017年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的事项无异议。
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2014-003福建三元达通讯股份有限公司
关于截至2013年底未履行完毕承诺履行情况专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014） 112号文)的文件精神及中国证券监督管理委员会福建监管局的监管要求，我司现将截至2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况进行自查并披露如下：
一、首次公开发行所作承诺
1）、共同控制人关于公积金、医保的承诺
承诺内容：如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司对 2008年5月（含 2008年 5月）之前的住房公积金进行补缴，共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司承担；如果公司住所地医疗保险管理部门要求公司对 2008年4月（含2008年4月）之前的医疗保险费进行补缴，共同控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定为职工缴纳医疗保险费而带来任何其他费用支出或经济损失，共同控制人将无条件全部无偿代公司承担。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）
承诺时间：2010年5月17日
履行情况：上述承诺正常履行。
承诺内容：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与三元达营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动相同或相似的业务，未拥有与三元达业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与三元达不存在同业竞争。2、在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有三元达实际控制权期间，本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与三元达主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与三元达主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若三元达将来开拓新的业务领域，三元达享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。3、自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为三元达共同控制人为止。4、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）
承诺时间：2008年6月10日
履行情况：上述承诺正常履行。
3）、5%以上自然人股东关于关联交易的承诺
承诺内容：本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的市场条件进行，并履行必经的法律程序；本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人、且本人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他股东的利益。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军
承诺时间：2008年5月30日
履行情况：上述承诺正常履行。
4）、5%以上法人股东关于关联交易的承诺
承诺内容：本公司将按照法律、法规及《公司章程》依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响三元达的独立性，保持三元达在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本公司以及本公司之全资、控股下属企业与三元达不存在其他重大关联交易。在不与法律、
法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司且公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与三元达进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序。本公司承诺、并确保本公司之全资、控股下属企业不通过与三元达之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损三元达及其中小股东利益的关联交易。
承诺方：劲霸投资控股有限公司（原上海劲霸投资有限公司，现已更名）
承诺时间：2008年5月30日
履行情况：上述承诺正常履行。
5）关于自愿锁定的承诺
承诺内容：其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军、钟盛兴
承诺时间：2010年5月17日
履行情况：上述承诺正常履行。
二、本公司近三年（2012-2014）股东分红回报规划承诺
公司未来三年（2012~2014年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常生产经营对资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。
公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
承诺方：本公司
承诺时间：2012年06月12日
履行情况：上述承诺正常履行。
三、股份减持相关承诺
承诺内容：本次减持之日起连续六个月内出售的股份将低于公司股份总数的5%（含本次已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
承诺方：黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春（公司共同控制人）
承诺时间：2013年09月14日
履行情况：上述承诺正常履行。
经过自查，公司目前不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司将继续关注并检查公司及其控股股东、共同控制人等履行相关承诺的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）012号广东新宝电器股份有限公司
2017年度业绩快报
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|8,228,055,626.92|6,985,340,694.21|17.79%|
|营业利润|478,124,975.16|550,488,886.29|-13.15%|
|利润总额|493,804,973.85|559,144,742.17|-11.69%|
|归属于上市公司股东的净利润|417,346,565.51|430,989,970.33|-3.17%|
|基本每股收益|0.5213|0.5770|-9.65%|
|加权平均净资产收益率|12.18%|17.20%|-5.02%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总 资 产|6,660,914,912.89|5,435,127,668.07|22.55%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,739,714,493.01|2,657,491,052.13|40.72%|
|股 本|813,437,768.00|574,601,560.00|41.57%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.5974|4.6249|-0.59%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，公司实现营业收入 822,805.56万元，较 2016年同期增长
17.79%，营业收入增长的主要原因是：公司拓宽产品线促进销售规模的增长，其中家居类电器今年增长较快，同比去年增长50%左右；同时加强国内市场开拓，国内销售规模有了较快增长，同比去年增长30%左右。
2、本报告期内，公司实现利润总额 49,380.50万元，较 2016年同期下降11.69%；归属于上市公司股东的净利润实现41,734.66万元，较2016年同期下降3.17%；基本每股收益为 0.5213元，较 2016年同期下降9.65%；加权平均净资产收益率12.18%，较2016年同期减少5.02个百分点。上述指标变动的主要原因是：（1）2017年原材料价格大幅上涨及人民币兑美元汇率升值较大影响。其中公司 2017年财务费用中的汇兑损失约 8,500万元，2016年汇兑收益约 8,700万元，汇兑损失同比增加约17,200万元；（2）2017年母公司按15%的税率享受企业所得税优惠；（3）2017年公司非公开发行股票使股本和资本公积增加。
公司将持续通过技术创新、加强自动化及平台化建设、提升国内销售比重，增强公司综合竞争能力和市场议价能力，积极应对原材料价格及汇率大幅波动对公司业绩带来的影响。
3、本报告期末，公司的财务状况良好，公司总资产为 666,091.49万元，较本报告期初增长22.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为373,971.45万元，较本报告期初增长40.72%，主要原因是2017年公司非公开发行股票使股本和资本公积增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 10月 27日披露的 2017年第三季度报告预计公司 2017年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，变动区间为 38,789.10万元至 51,718.80万元。本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年第三季度报告
中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-099宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2017年 10月 23日以传真、电子邮件方式发出，会议于 10月 30日以通讯会形式召开。会议应出席董事 11人，亲自出席 11人，会议由董事长赵立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》；（详见 2017年 10月 31日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于为控股子公司担保的议案》。（详见 2017年 10月 31
日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-033江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议由董事长召集，会议于2017年5月5日上午8:30在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事史俊棠以通讯方式参加。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃控股子公司江苏远方电缆厂有限公司股权优先购买权的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《关于放弃控股子公司江苏远方电缆厂有限公司股权优先购买权的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需要提交2017年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2017-008
宁波新海电气股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄新华先生有关部分股份解除质押登记通知，获悉黄新华先生质押给中国工商银行股份有限公司慈溪分行的其所持公司股份 6,300,000股已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄新华|否|6,300,000|2016-07-29|2017-01-09|中国工商银行股份有限公司慈溪分行|11.27%|
|合 计||6,300,000||||11.27%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东黄新华先生持有公司股份数量为55,900,423
股，占公司总股本的比例为5.51%。黄新华先生于2016年8月15日将其所持有的公
司股份10,400,000股质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，除前述质押外，已无其他股份被质押。黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士持有宁波新海塑料实业有限公司（以下简称“新海塑料实业”）94.54%的股份。因此，新海塑料实业、黄新华先生、孙雪芬女士构成一致行动关系。前述三方持有公司股份数量为65,031,660股，占公司总股本的比例为6.41%。新海塑料实业于2015年8月12日将其持有的公司股份2,500,000股质押给中国工商银行股份有限公司慈溪支行。本次解除质押后，前述三方持有上市公司股份累计被质押的数量为
12,900,000股，占公司总股本的比例为1.27%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-061成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2016年 8月 20日以电子邮件方式送达给全体监事人员，于 2016年 8月 22日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事共 3人，实际出席监事共 3人，会议由公司监事会主席李农召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：1、审议通过了《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划《限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确认公司该等激励对象均通过考核，满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格并修改<公司章程>的议案》。
公司监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核后认为，本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，门洪、李明峰、吕宜芝、贾愔棋共 4名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，其获授的限制性股票由公司回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》等关于回购注销的规定；在该等激励对象获授激励股票后，公司实施了 2015年半年度资本公积转增股本（即以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股）和 2015年度权益派送（即向全体股东每 10股派发 6.00元人民币现金（含税）），因此，回购该等激励对象获授限制性股票的回购价格调整为 29.585元/股，回购数量调整为 20,000股，亦符合《上市公司股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》等规定；本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定；同意公司本次回购注销。
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 001四川天齐锂业股份有限公司
关于延期召开 2014年第一次临时股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，原定于2014年1月10日（星期五）上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会。
现由于公司工作安排的原因，将本次股东大会延期至2014年1月14日（星期二）上午10:00召开。除上述股东大会召开时间调整外，原《四川天齐锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中已公告的股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均维持不变。
对因本次会议时间调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并恳请理解。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年一月八日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-080
上海莱士血液制品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2014年 8月 20日以通讯方式召开。本次会议通知于 2014年 8月 8日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，审议并通过了如下决议：
一、《上海莱士血液制品股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表审核意见如下：
1、《2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2014年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2014年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司2014年上半年利润分配的预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2014]第 006061号《审计报告》确认，截至 2014年 6月 30日，公司资本公积金余额为 2,198,961,937.17元（母公司报表）。
公司拟以截至 2014年 6月 30日的公司股份总数 609,252,444股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 609,252,444股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 1,218,504,888股，资本公积余额为1,589,709,493.17元。
除上述以资本公积金转增股本外，本次利润分配不送红股、不进行现金分红。
本议案还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续等相关事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-067深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次减资事项概述
广东省维业科技有限公司（原名“陆河县维业科技有限公司”系公司全资子公司，以下简称“维业科技”）为公司募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体，该项目总投资额22,944.65万元，拟用募集资金投入金额19,974.19
万元，建设期为24个月。
公司于 2017年 3月 27日，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司陆河县维业科技有限公司增资的议案》，增资金额：本次使用募集资金净额为人民币 19,974.19万元对维业科技进行增资，增资后维业科技的注册资本由 1,500.00万元变更为 3,000.00万元，实收资本由 1,500.00万元变更为 3,000.00万元，投入的募集资金净额 19,974.19万元与增加的实收资本 1,500.00万元之间的差额 18,474.19万元计入维业科技的资本公积。具体内容详见公司于 2017年 3月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金增资全资子公司的公告》。
截止本公告日，建筑装饰部品部件工厂化项目已使用募集资金金额9,829.03万元，银行实际余额（包含募集资金及已结利息收入）10,785.55万元。
鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资
金统筹使用，公司拟对维业科技剩余的募集资金本金（含利息）进行减资。相应的募集资金退还至维业股份新开立的募集资金专项账户，维业科技将及时办理募集资金账户注销手续与减资手续。
二、减资标的公司的基本情况
企业名称：广东省维业科技有限公司
法定代表人：罗西宾
成立日期：2014年05月28日
注册资本：3,000.00万人民币
注册地址：陆河县新河工业园区坪山大道6号
经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。
三、对本次减资事项的相关意见
1、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司全资子公司广东省维业科技有限公司为募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体。鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资金统筹使用，我们同意对该全资子公司进行减资。并同意提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资金统筹使用，我们同意公司拟对“建筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体广东省维业科技有限公司（系公司全资子公司）进行减资，并提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：广东省维业科技有限公司（原名“陆河县维业科技有限公司”系公司全资子公司）为公司首次公开发行股票募投项目“建筑装饰部品部件工厂
化项目”的实施主体，鉴于“建筑装饰部品部件工厂化项目”已终止实施，为保证结余募集资金统筹使用，公司拟对维业科技进行减资，相应的募集资金退还至维业股份新开立的募集资金专项账户，维业科技将及时办理募集资金账户注销手续与减资手续。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-068科大讯飞股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年10月24日披露2016年第三季度报告。为使投资者及时、全面地了解公司三季度经营信息，公司变更于2016年10月17日进行披露。现根据第三季度报告编制工作的进展情况，经申请，公司2016年第三季度预约披露时间变更至2016年10月18日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
浙江东音泵业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2018年6月20日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年度第一次临时股东大会，会上通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本人光荣的当选为公司第三届董事会独立董事。任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，在 2018年任期的工作中，本人认真履行独立董事的职责和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
股东大会：2018年度本人任期内，公司共召开了1次股东大会，本人列席 1次股东大会。
董事会：2018年度本人任期内，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，无委托出席或缺席的情况。
本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。
本人作为独立董事，认真讨论、审议董事会各项议案后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重
大事项发表了以下独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|

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|-|-|-|-|
|1|选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及内部审计负责人之事宜|2018年8月21日|同意|
|2|使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项|2018年8月21日|同意|
|3|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况|2018年8月21日|同意|

三、董事会专门委员会情况
作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内审议了内部控制、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、内部审计、董事长及高级管理人员提名及非独立董事、高级管理人员年度绩效考核等多项提案。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，积极参与财务报告审计工作，与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度；经常性地了解公司内控体系运行情况，提醒公司关注汇率变化风险，有针对性地给予专业建议和意见。同时，与管理层保持经常性联系，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况。
四、保护投资者权益方面的工作
（一）公司信息披露工作情况
2018年度任期内，本人积极关注公司公告情况，督促公司严格按照监管部门的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
（二）公司治理活动情况
本人利用参加股东大会、董事会会议及出差的机会，深入了解公司生产经营状况，实地考察募投项目建设情况，同时与管理层保持经常性联系，密切关注媒体关于公司的动态报道，并独立、客观、公正地审议每项议案，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保公司全体股东权益特别是中小股东的合法权益不受侵害。
（三）培训学习情况
本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状
况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权
益的认识和理解。
五、2019年工作计划
本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，切实维护中小投资者的合法权益，充分发挥自身经验和专业特长，促进公司规范、持续、稳定发展。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
浙江东音泵业股份有限公司独立董事：胡联华
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-23
荣丰控股集团股份有限公司
关于2014年度股东大会增加提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司于2015年4月29日召开了第八届董事会第四次会
议，审议通过召开2014年度股东大会的议案，定于2015年5月22日（星期五）召开公司2014年度股东大会，会议通知的详细内容详见公司于2015年4月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-22）。
2015年5月8日，公司董事会收到股东盛世达投资有限公司以书面形式提交的《关于荣丰控股集团股份有限公司2014年度股东大会增加临时提案的函》，提请将公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》提交2014年度股东大会审议。
公司董事会经核查后认为：盛世达投资有限公司持有公司股票57，680，703股，占公司总股份的39.28%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2014年度股东大会审议。
除增加上述提案外，公司2014年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，详见公司同日公告《关于召开2014年度股东大会的补充通知》（2015-24号公告）。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二O一五年五月八日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-036烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 27日开市起停牌。2014年 11月 27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年 12月 3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，待具体方案确定后再召开董事会会议审议并公告。公司根据相关事项进展情况，已分别于 2014年 12月4日、2014年12月11日、2014年12月18日、2015年1月5日、2015年1月10日、2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月 7日、2015年 2月 14日、2015年 2月 25日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司于2014年12月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，公司股票继续停牌并承诺争取在2015年2月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》（下简称“26号格式准则”）要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。（上述公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
公司停牌期间，已按照相关规定每五个交易日披露一次本次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告。
公司原计划争取在 2015年 2月 25日前按照“26号格式准则”的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。由于本次收购工作的相关工作无法在 2015年 2月 25日前完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 2月
25日开市时起继续停牌，公司于 2015年 2月 25日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。
根据本次发行股份购买资产各项工作的实际进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月4日开市时起继续停牌，公司承诺最迟不晚于2015年 4月 25日复牌，并严格按照相关要求披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）。
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况及进展
1、交易对手方：成都云克药业有限责任公司相关股东
2、本次收购的意义
本次收购是公司“制剂和原料药业务并重、内生式增长与外延性拓展共进”发展战略的具体体现。收购完成后，公司将涉足行业壁垒较高的核医学领域，提升公司盈利能力，增强公司制剂业务的核心竞争力。
3、本次发行股份购买资产的进展情况：公司已经就本次发行股份购买资产事项与成都云克药业有限责任公司相关股东签署了《发行股份购买资产的意向书》，双方约定了保密义务并同意共同推进本次发行股份购买资产事项。截至本公告出具之日，此次发行股份购买资产的各项工作仍在积极推进中。标的资产的资产梳理、与有关部门的沟通工作仍在进行中；审计、评估及盈利预测等的主体工作基本完成，但尚未最终确定；与此次发行股份购买资产相关的包括发行股份购买资产预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。
二、本次筹划发行股份购买资产事项继续延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，并就本次发行股份购买资产相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对目标公司进行全面尽职调查，积极推动本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作。
由于本次发行股份购买资产涉及主体较多、范围较大，导致资产梳理及方案制定等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长；且相关审批事项的审批流程较多、审批时间较长。因此，完成本次发行股份购买资产相关准备工作及最终决策程序尚需一定时间，公司无法在 2015年 3月 4日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）。
为保证本次发行股份购买资产申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产的顺利进行，同时避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 4日开市时起继续停牌，公司承诺最迟不晚于 2015年 4月 25日复牌，并披露符合“26号格式准则”要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
三、承诺事项
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将在发布终止发行股份购买资产公告之日起至少六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
四、本次发行股份购买资产事项继续停牌期间的工作安排
股票继续停牌期间，公司、交易各方及各中介机构将竭尽全力做好与本次发行股份购买资产相关的各项工作，确保在上述延期期限内完成包括发行股份购买资产预案（或报告书）在内的各类文件。
公司将以股东利益最大化为原则，稳妥有序的推进本次收购工作。停牌期间，公司依然会遵循相关规定，充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该发行股份购买资产事项的进展的公告。公司发布的信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。
公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，对投资者的理解和支持表示感谢！同时，公司筹划的本次发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年3月4日
财通证券股份有限公司
关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对浙江震元使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕610号）核准，浙江震元向特定投资者非公开发行人民币普通股 41,732,283股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格 12.70元。浙江震元本次非公开发行募集资金总额为 529,999,994.10元，扣除发行费用 18,950,000.00元，募集资金净额为 511,049,994.10元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2012〕343号）。
二、前次用于补充流动资金的募集资金偿还情况
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年 5月 23日，公司召开第七届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，拟使用不超过 5,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。公司的监事会、独立董事发表了同意前述事项的意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过12月及金额不超过募集资金金额的50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不存在损害股东利益的情况。兹同意浙江震元以闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过12个月。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
王俊 许金洋
财通证券股份有限公司二〇一四年五月二十三日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-114号金圆水泥股份有限公司
关于全资子公司收到增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）、《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税【2009】163号）、《青海省国家税务局关于落实资源综合利用及其他产品增值税政策的具体通知》（青国税函【2008】604号）及《国家税务总局关于增值税即征即退实施先评估后退税有关问题的通知》（国税函【2009】432号）的规定，近期，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）及青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）分别办理完成了水泥产品增值税相关退税手续，并收到相关退税款如下：
2015年 10月至本公告日，互助金圆累计收到水泥产品增值税退税款 10,802,218.40元；青海湖水泥累计收到水泥产品增值税退税款 1,519,407.51元。互助金圆及青海湖水泥合计收到增值税退税款 12,321,625.91元。
截至本公告日，公司及公司全资子公司 2015年度合计收到增值税退税款 30,295,860.19元，并将计入公司 2015年的当期损益，上述退税对公司当期损益的影响将以公司后续披露的定期报告为准。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司 2015年12月15日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-076北京三夫户外用品股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月14日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2018年9月13日下午15：00至2018年9月14日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事兼董事会秘书周春红女士（公司董事长张恒先生因公出差，经过半董事共同推举董事兼董事会秘书、副总经理周春红女士为本次股
东大会主持人）
运动·快乐·梦想二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 3人，代表有表决权的股份数31,293,341股，占公司股份总数112,160,001股的27.9006%。其中：1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1人，代表股份31,291,041股，占公司股份总数的27.8986%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2人，代表股份2,300股，占公司股份总数的0.0021%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表股份31,293,341股，占公司股份总数的27.9006%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和北京懋德律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增持计划豁免履行的议案》
总表决结果：同意31,291,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9927%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京懋德律师事务所马宏继律师、梁艳君律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召
运动·快乐·梦想集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司《2018年第四次临时股东大会会议决议》
2、《北京懋德律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-121东旭光电科技股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会于 2016年 11月17日上午9时在公司办公楼会议室召开第七次临时会议，会议通知已于2016年11月 14日以电话方式发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司与西安润银融资租赁有限公司开展融资租赁业务并与中国进出口银行陕西省分行签署<应收租金债权转让合同>的议案》
同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）为了调整长短期负债结构，补充流动资金，与西安润银融资租赁有限公司（以下简称“西安润银”）签订融资租赁合同等系列协议，以自身拥有的评估值为6.17亿元的TFT-LCD玻璃基板生产线设备开展售后回租融资租赁业务，融资人民币5.23亿元，租赁期限为起租日起 6年，融资成本每年5.39%。同意芜湖光电将此售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至中国进出口银行陕西省分行（以下简称“陕西口行”）并与西安润银、陕西口行签订《应收租金债权转让合同》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
二、审议通过了《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司应付中国进出口银行陕西省分行的全部租金债务提供担保的议案》(详见同日披露的《为全资子公司提供担保的公告》)
鉴于芜湖光电将前述售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至陕西口行并与西安润银、陕西口行签订了《应收租金债权转让合同》，同意公司为芜湖光电应付陕西口行的全部租金债务提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会