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证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2018-054
浙江新安化工集团股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况：
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月 11日披露了董事、副总裁姜永平先生减持股份计划（具体内容详见 2018年 5月 11日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的披露）。
本次减持计划实施前，董事、副总裁姜永平先生持有本公司股份 3,770,059股，占公司总股本比例为0.534%。截止本公告披露日，其持有公司股份3,390,059股，占公司总股本的0.48%。
减持计划的进展情况：
截止本公告日，公司董事、副总裁姜永平先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 380,000股，占公司总股本的0.0538%，减持时间已过半，尚未实施完毕（计划减持不超过80万股，剩余减持不超过42万股）。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|姜永平|董事、监事、高级管理人员|3,770,059|0.534%|协议转让取得：3,270,059股其他方式取得：500,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|姜永平|380,000|0.0538%|2018/6/6 ～2018/7/24|集中竞价交易|18.13-19.65|7,079,002|3,390,059|0.48%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注姜永平先生减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，公司董事、副总裁姜永平先生股份减持计划尚未实施完毕，姜永平先生将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施
本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-019
四方科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）、南通四方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四方罐储、四方节能两家子公司提供合计最高额担保5亿元人民币。截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储担保 2亿元，为全资子公司四方节能担保为0。
截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司 2019年对全资子公司（四方罐储、四方节能）提供总额不超过 5亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。
二、被担保人基本情况
1、南通四方罐式储运设备制造有限公司
(1)住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：20000万元整
(4)经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、
检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)最近一年又一期主要财务数据如下：四方罐储 2018年度经审计的财务数据：总资产1,161,443,260.83元，净资产920,276,168.77元，净利润119,972,755.95元。
2、南通四方节能科技有限公司
(1)住所：南通高新区朝霞路南侧，G345国道东侧
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：30,000万人民币
(4)经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)最近一年又一期主要财务数据如下：四方节能 2018年度经审计的财务数据：总资产103,319,222.49元，净资产89,366,142.01元，净利润-633,857.99元。
三、担保的主要内容
1.担保方式：连带责任保证。
2.授权期限：自 2018年度股东大会召开之日起至 2019年度股东大会结束之日止。
3.公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关
规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储担保总额为人民币 2亿元，占公司2018年度经审计净资产的12.16%，公司无逾期担保。
截止本公告披露日，四方罐储、四方节能无对外担保。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会 2019年3月29日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-057
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买
理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016——024号）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：中金公司财富资金系列11期收益凭证产品SP4257。
2、产品类型：本金保障型。
3、产品募集资金用途:募集资金主要用于补充产品发行人的运营资金。
4、产品风险评级：中等偏低风险型。
5、预期理财收益率：3.3%。
6、产品期限：2016年10月19日—2016年11月17日,30天。
7、认购金额：人民币70,000,000.00元。
9、公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系。
（二）公司全资子公司广东日出东方空气能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：国泰君安睿博系列尧睿三十九号收益凭证（产品代码：SP3225）。
2、产品类型：本金保障型。
3、产品募集资金用途:募集资金主要用于补充产品发行人的运营资金。
4、产品风险评级：低风险型。
5、预期理财收益率：3.2%-3.3%/年。
6、产品期限：2016年10月19日-2017年1月9日，82天。
7、认购金额：人民币70,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本固定收益凭证。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15.6亿元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一六年十月二十日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2018-057晋西车轴股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 10月29日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
为真实公允地反映公司 2018年 9月 30日的资产状况以及 2018年 1-9月份的经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2018年 1-9月计提各类资产减值合计为480.22万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
本次计提坏账准备58.75万元，主要是各公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备119.22万元，计提其他应收款坏账准备-60.47万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-58.75万元。
2、存货跌价准备
2018年1-9月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备421.47万元，其中原材料计提14.17万元、冲回93.26万元，在产品计提13.43万元，产成品计提 491.31万元、冲回4.18万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-421.47万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
计提上述资产减值准备将相应减少公司 2018年 1-9月合并报表利润总额
480.22万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会的审核意见
监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。因此监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件目录
（一）晋西车轴第六届董事会第四次会议决议
（二）晋西车轴第六届监事会第四次会议决议
（三）独立董事关于第六届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年十月三十日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－040贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2018年 8月 31日以传真和书面形式发出，会议于 2018年 9月 5日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事 7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）、《关于选举公司独立董事的预案》
公司现任独立董事叶萍女士在公司连续任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，叶萍女士不再继续担任本公司独立董事。
经公司董事会薪酬/人事委员会对独立董事候选人资格审查及提名，选举纳鹏杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举公司独立董事的预案》；
（二）、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-041号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于选举公司独立董事的预案》的相关事项发表了独立意见。
1、经审阅独立董事候选人纳鹏杰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，亦未发现其本人与公司之间存在任何影响其独立客观判断的关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事人员任职资格及要求的规定。
2、我们认为：公司提名独立董事候选人的程序合法、合规。
三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
薪酬/人事委员会审议了《关于选举公司独立董事的预案》一项议案，认为：同意提名纳鹏杰作为公司董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，该候选人不存在《公司法》第 146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，且符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》的有关规定，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规定。会议同意将《关于选举公司独立董事的预案》提交公司董事会审议。
四、会议决定以下议案将提交股东大会审议。
（一）《关于选举公司独立董事的议案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会二○一八年九月六日
中国外运股份有限公司独立董事
关于
公司与中外运长航签署托管总协议（新）暨关联交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上市地《上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料和了解情况，现就公司第二届董事会第九次会议审议的《关于与中国外运长航集团签订<托管总协议（新）>的议案》发表如下独立意见：
1、本次签署托管总协议（新）有助于避免同业竞争，关联交易价格公允，符合公司及中小投资者的利益。
2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，独立董事同意公司与中国外运长航集团签订《托管总协议（新）》。
中国外运股份有限公司独立董事王泰文、孟焰、宋海清、李倩二零一九年三月二十五日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2015-051
辽宁红阳能源投资股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日接到上海市松江区人民法院（2004）松执恢复字第246号《执行裁定书》、《协助执行通知书》，及（2004）松执恢复字第247号《执行裁定书》、《协助执行通知书》。上述两份裁定书的申请执行人为“中国工商银行上海市松江支行”，被执行人为“辽宁红阳能源投资股份有限公司”。
一、(2004)松执恢复字第246号《执行裁定书》、《协助执行通知书》裁定：冻结权属为辽宁红阳能源投资股份有限公司所持有的在灯塔市红阳热电有限公司的股权，价值人民币 3,447,248.60元，冻结期限为 2015年 11月 25日至 2018年11月24日。
该案是上海汇丰港务发展有限公司（以下简称“汇丰港务”）与中国工商银行上海市松江支行（以下简称“工行上海市松江支行”）因借款合同纠纷而产生的，工行上海市松江支行要求汇丰港务偿还借款300万元及相应利息。因本公司的前身辽宁金帝建设集团股份有限公司为汇丰港务提供了连带责任保证，故要求本公司承担连带清偿责任。2001年11月12日经上海市松江区人民法院判决后，下达了（2001）松经初字第 1028号民事判决书，判决本公司对上述款项承担连带清偿责任。
二、(2004)松执恢复字第247号《执行裁定书》、《协助执行通知书》裁定：冻结权属为辽宁红阳能源投资股份有限公司所持有的在灯塔市红阳热电有限公司的股权，价值人民币 4,082,403.97元，冻结期限为 2015年 11月 25日至 2018年11月24日。
该案是本公司的前身辽宁金帝建设集团股份有限公司的子公司上海金碲新型建材有限责任公司（以下简称“金碲建材”）与工行上海市松江支行因借款合同纠纷而产生的，工行上海市松江支行要求金碲建材偿还借款245万元及相应利息。因本公司为金碲建材提供了连带责任保证，故要求本公司承担连带清偿责任。
2001年 11月 23日经上海市松江区人民法院判决后，下达了（2001）松经初字第1029号民事判决书，判决本公司对上述款项承担连带清偿责任。
上述案件所致的对公司所持灯塔市红阳热电有限公司股权的冻结属于案件的执行过程，且均不是首次对公司所持股权进行冻结，公司认为该冻结对公司的生产经营和财务状况较之前不会产生进一步不利影响。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-030上海新梅置业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的会议通知于2019年4月5日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2019年4月15日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长李勇军主持，公司全体监事及高管列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议并通过了《公司2018年年度报告》及摘要
同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见同日披露的《公司2018年度报告》及摘要。
2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 15,996,129.52元，母公司净利润为-52,840,421.25元，母公司当年未分配利润为-21,448,189.12元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：公司本年度不进行现金红利分配，也不进行股本转增。
同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《公司2018年度内控自我评价报告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2018年度内控自我评价报告》。
7、审议并通过了《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计报酬60万元，并续聘其担任公司 2019年度财务审计机构，授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《关于支付年度内控审计报酬及续聘公司 2019年度内控
审计机构的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度内控审计报酬36万元，并续聘其担任公司 2019年度内控审计机构，授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。
同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。
详情请见同日披露的2019-032号《关于公司会计政策变更的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过了《公司2019年度自有资金理财额度的议案》
为提高公司资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币1亿元，期限为董事会审议通过本议案之日起的一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事项。
同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过了《关于确认公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议并通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
报告内容详见同日披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
13、审议并通过了《公司独立董事 2018年度履职报告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
报告内容详见同日披露的《公司独立董事2018年度履职报告》。
公司将择日召开董事会发出年度股东大会通知。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2019年4月16日
华西证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“公司”）2014年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦生物拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]460号》文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）92,984,676.00股，发行价格为 15.01元/股，募集资金总额为人民币 1,395,699,986.76元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 1,366,513,003.08元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了川华信验（2015）23号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|蛋氨酸项目|129,570.00|
|2|补充流动资金|剩余募集资金|

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
2016年5月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过3.4亿元人民币的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2017年5月19日，上述临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
2017年5月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年5月22日，上述临时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
四、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金情况
公司拟运用不超过1.2亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过1.2亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。
本次公司运用不超过1.2亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案已于2018年5月23日经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事于2018年5月23日发表了意见，同意公司上述利用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构华西证券对和邦生物使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：
1、和邦生物上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；
2、和邦生物拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定；
3、作为和邦生物的保荐机构，华西证券同意和邦生物本次拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邵伟才 朱捷
华西证券股份有限公司2018年5月23日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2017－008
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2017年 4月 20日（星期四）上午10:00，以现场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路 39号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2017年 4月 10日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。公司董事长赵欣先生主持本次现场会议。会议应参与表决董事 11名，实际参与表决董事 11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2016年度董事会工作报告》的议案
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司 2016年度利润分配预案》的议案
依据北京永拓会计师事务所出具的审计报告，公司 2016年度净利润为 11,866,451.28元,其中归属于母公司所有者的净利润为 12,725,217.74元,累计未分配利润为-1,453,245,536.05元；由于本
报告期内公司母公司实现净利润为 11,459,019.44元，累计未分配利润为-787,845,834.04元，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、关于《公司 2016年度报告全文和报告摘要》的议案
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016年度报告
摘要》。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
和专项审核报告》的议案
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、关于《独立董事 2016年度述职报告》的议案
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
七、关于《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
八、关于《公司 2016年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
九、关于《预计公司 2017年度日常关联交易》的议案
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于预计公司 2017年度日常关联交易公告》（临2017-010）。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.2.1条规定，公司董事闫宗侠、崔明宏、赵春明、高智明、杜军先生为关联董事，本次董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。中信国安集团有限公司、中信国安投资有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3条规定的关联法人情形，根据规定审议本议案的股票大会上应当回避表决。
公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十、关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案
鉴于公司与北京永拓会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定继续聘请北京永拓会计师事务所为公司 2017年财务报告进行审计的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
独立董事认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。同意将有关议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、关于续聘公司 2017年度内部控制审计机构的议案
公司聘请北京永拓会计师事务所为 2017年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
独立董事认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司内控审计过程中，坚持独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司 2016年度内控审计工作，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。同意将有关议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
十二、关于《审计委员会提交的审计机构从事公司 2016年度审计工作总结报告》的议案
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十三、中信国安葡萄酒业股份有限公司关于拟参与发起设立“新
疆金投资产管理股份有限公司”的议案
体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（临2017-012）
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十四、关于公司召开 2016年度股东大会的议案
具体内容详见公司于2017年4月22日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司召开 2016年度股东大会的通知》（临2017-014）。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-012
三祥新材股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 2月 23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知已于 2月 13日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司于2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》、《关于〈公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据股东大会对董事会的相关授权以及《激励计划》中的相关规定，公司董事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成熟，同意授予103名激励对象155.9万
股限制性股票，授予价格为10.145元/股，确定公司2018年限制性股票激励计划首次授予的授予日为2018年2月23日。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公告编号：2018-014。
作为关联董事，董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于为全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司提供最高额保证的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2018-015。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
《三祥新材股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2018年2月24日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-041方大特钢科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由十五名董事组成，其中董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名。董事会任期三年。
经公司第六届董事会提名委员会审核通过，2019年5月10日公司召开第六届董事会第五十次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍为公司第七届董事会董事候选人，提名戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧为第七届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司 2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。本事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司 2019年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司第七届董事会选举产生后，黄隽、彭淑媛不再担任公司独立董事。
公司董事会对黄隽、彭淑媛任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第六届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表如下意见：
1、公司第七届董事会董事候选人谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍，独立董事候选人戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
2、经审阅公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董
事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
4、同意谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议；同意戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧作为公司第七届董事会独立董事候选人。在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2019年5月11日
简历：
谢飞鸣，男，1969年 6月出生，本科学历，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。
江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长，方大特钢科技股份有限公司技术中心常务副主任兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司董事长、纪委书记兼副总工程师。
黄智华，男，1968年 2月出生，本科学历，高级工程师，历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。
雷骞国，男，1962年 6月出生，研究生学历，历任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官，方大特钢科技股份有限公司副董事长。
敖新华，男，1964年 8月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大特钢科技股份有限公司党委书记。
饶东云，男，1963年 8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师、党委副书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、总经理、副总经理、党委书记，九江萍钢钢铁有限公司总经理。
尹爱国，男，1961年10月出生，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员，历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理。
谭兆春，男，1965年 4月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）、总经济师，江西方大钢铁集团有限公司财务总监。
宋瑛，女，1971年10月出生，本科学历，政工师。历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，江西方大钢铁集团有限公司党委副书记、方大特钢科技股份有限公司党委副书记、工会主席。
居琪萍，女，1969年 8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。
历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢总经理助理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司副总经理。
戴新民，男，1962年 2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授，全柴动力独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。
王怀世，男，1951年10月出生，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任中国特钢企业协会副秘书长，大冶特殊钢股份有限公司独立董事，中国特钢企业协会秘书长，中原特钢独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。
朱力，女，1954年 9月出生，研究生，律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任，北京市协和医院法律顾问，华联控股股份有限公司独立董事，厦门三维丝环保股份有限公司独立董事，方大特钢科技股份有限公司独立董事。
侍乐媛，女，1957年11月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计划）”获得者。于 1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。历任美国威斯康星大学任助理教授、副教授，北京大学工学院工业工程与管理系主任。
李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。历任中央财经大学会计学院教授，北京银行独立董事、冀中能源独立董事。
湖北济川药业股份有限公司
2018年度审计委员会履职情况报告
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2018年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审计委员会 2018年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会现由3名委员组成，分别为独立董事吴星宇先生、独立董事屠鹏飞先生以及副董事长黄曲荣先生，其中吴星宇先生担任召集人。
公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，吴星宇先生作为召集人，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，具备会计和财务管理相关的专业知识。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了会议。
（一）2018年4月9日，公司董事会审计委员会召开两次会议审议并通过：《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等议案；
（二）2018年 7月17日，公司董事会审计委员会会议审议并通过：《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；
（三）2018年10月15日，公司董事会审计委员会会议审议并通过：《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)提出续聘审计机构的建议
鉴于公司原财务报表审计机构及原内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)提供服务的情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务，公司审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所为 2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（2）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在2018年度审计工作中，能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，恪尽职守，相关审计意见客观和公正。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计计划等事项
认真听取和审阅了审计机构对公司 2017年年报审计的工作计划及相关资料，就审计方案提出了具体意见和要求，并协商了相关的时间安排。
在审计过程中，对审计工作进行了督促，与审计机构就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。
按照相关规定要求，与审计机构沟通了2017年年度审计报告初步审计意见，认真审阅了2017年度财务会计报表，认同公司的账务处理。审计委员会认为2017年度财务会计报表严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量，对会计师出具的公司2017年度财务会计报表审计意见无异议，同意将公司 2017年度财务会计报表提交公司董事会审议。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。公司内部审计工作期间未发现存在重大问题的情况。
3、评估内部控制体系有效性。
报告期内，公司审计委员会认真指导和推动公司内部控制体系的实施、评估以及各项完善工作，督促公司内控部门开展内控自我评价工作，推进公司各部门
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-033郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置募集资金使用效率，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）于 2016年 10月 10日、11月 14日与交通银行郑州经济技术开发区支行（以下简称“交通银行”）签署《理财产品合同》购买保证收益型理财产品。内容详见 2016年 11月 15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2016-025）。
二、前次购买已到期理财产品
公司于2016年10月10日与交通银行签署《理财产品合同》，已于12月12日赎回，具体内容如下：
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|序号|受托银行|产品名称|认购金额|实际收益|收益起息日|产品到期日|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利62天|100,000,000元|543,561.64元|2016/10/11|2016/12/12|

三、已购买未到期理财产品
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|序号|受托方|理财产品名称|理财金额（元）|理财期限|预期年化收益率（%）|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利93天|95,000,000元|2016.11.14-2017.2.15|3.2%|

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|四、本次购买理财产品的情况|
|公司于2016年12月12日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行（以|
|下简称“兴业银行”）签署《理财产品合同》购买保本浮动收益理财产品，详见|
|下表：|

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|序号|受托方|理财产品名称|理财金额（元）|理财期限|客户年化参考净收益率（%）|
|1|兴业银行|金雪球-优选|80,000,000元|2016.12.12-2017.3.13|3.6%|

注：客户年化参考净收益率为产品所投资产组合的总收益率扣除销售管理费率、产品托管费率以及投资管理费率（若有）后取得的收益率。
本次购买理财不构成关联交易。
五、累计理财金额
截至本公告日，公司累计对闲置募集资金进行委托理财的金额为壹亿柒仟伍佰万元人民币。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会