证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-001
洛阳轴研科技股份有限公司
第四届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会2014年第一次临时会议通知于2013年12月31日以电子邮件方式发出，2014年1月6日上午10:00在中国机械工业集团有限公司办公楼（北京市海淀区丹棱街 3号）25楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8人，其中亲自出席8人，委托出席1人。非独立董事徐开先先生因出国故未亲自出席，委托非独立董事梁波先生出席。
会议由董事长吴宗彦先生主持，公司监事及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会已届满，同意推荐梁波先生、王景华先生、杨晓蔚先生、闫麟角先生、仲明振先生、殷斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐孙茂竹先生、宋晓刚先生、刘长华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
董事候选人简历见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本公司独立董事卢秉恒先生、孙茂竹先生、宋晓刚先生认为：（1）本次提名的第五届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和
条件的有关规定，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；（2）董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
（3）同意将本次董事会提名的第五届董事会董事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对董事进行选举。
独立董事的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
定于2014年1月22日召开公司2014年第一次临时股东大会。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2014年1月7日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
梁波先生：中国国籍，1965年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所军品部工程师、生产处副处长、军品部部长，洛阳轴研科技股份有限公司特轴部部长、总经理助理等职。现任本公司第四届董事会董事兼副总经理。
梁波先生在本公司任职，除此之外，梁波先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，梁波先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王景华先生：中国国籍，1963年生，工学硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所中小型部部长助理、副部长、部长，洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理兼精密部部长、生产部部长。现任本公司第四届董事会董事兼总经理。
王景华先生在本公司任职，除此之外，王景华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，王景华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨晓蔚先生：中国国籍，1957年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任陕西飞机制造公司工艺员，洛阳轴承研究所产品开发部副部长、部长、副总工程师、总工程师等职。现任洛阳轴承研究所有限公司监事，本公司第四届董事会副董事长。兼任全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员，中国轴承工业协会技术委员会秘书长，国家轴承质量监督检测中心主任。
杨晓蔚先生在本公司任职，除此之外，杨晓蔚先生与公司或公司控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨晓蔚先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫麟角先生：中国国籍，1955年生，工学硕士，高级工程师。历任中国一拖集团有限公司副总工程师、副总经理、董事，第一拖拉机股份有限公司执行董事、总经理等职。现任中国一拖集团有限公司董事、总经理，第一拖拉机股份有限公司非执行董事，中国国机重工集团有限公司董事，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事。
闫麟角先生工作单位为本公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业，除此之外，闫麟角先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，闫麟角先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
仲明振先生：中国国籍，1955年生，工学学士，教授级高级工程师。历任天津电气传动设计研究所二室主任、副所长、所长等职。现任天津电气传动设计研究所有限公司董事长。
仲明振先生工作单位为本公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业，除此之外，仲明振先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，仲明振先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
殷斌先生：中国国籍，1967年生，法学硕士，中国及美国纽约州律师。
历任中国国际贸易促进委员会专利商标事务所律师，美国的近格杰律师事务所法律顾问，美国谢尔曼斯特灵律师事务所律师，IBM中国有限公司中国区律师，瑞士诺华集团中国区总法律顾问。现任北京市中咨律师事务所合伙人。
殷斌先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，殷斌先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
孙茂竹先生：孙茂竹先生：中国国籍，1959年生，硕士（会计学），会计学教授，中国注册会计师。历任中国人民大学讲师、副教授。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事、北京首都开发股份有限公司独立董事。公司独立董事。
孙茂竹先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，孙茂竹先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙茂竹先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
宋晓刚先生：中国国籍，1956年生，硕士，教授级高级工程师。历任国家机械工业局外事司副司长，中国机械工业联合会副秘书长。现任中国机械工业联合会执行副会长。公司独立董事。
宋晓刚先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，宋晓刚先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋晓刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
刘长华先生：中国国籍，1954年生，法学硕士，高级法官。历任北京市海淀区人民法院助理审判员、审判员、高级法官，北京市高级人民法院高级审判员、经济庭副庭长、庭长，北京市高界律师事务所资深顾问。现任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事、中国重型机械研究院股份公司独立董事。
刘长华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，刘长华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘长华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。