股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2014-06新兴铸管股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 23日以书面和电子邮件方式向公司监事发出第六届监事会第十四次会议通知，会议于 2014年 4月 2日，在北京财富中心 A座 27楼会议室召开。公司 5名监事全部出席会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
公司《2013年度监事会工作报告》的内容见附件。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
二、审核了《公司 2013年度报告》。
监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司 2013年经营情况。
三、按交易类别逐项审核了《2014年度日常经营关联交易的议案》。
监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。
四、审核了《2013年度内部控制自评报告》。
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、审核了《2013年度利润分配议案》。
监事会认为该议案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
二○一四年四月八日
附件：
新兴铸管股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及监事会分工，认真履行了监督职责。本着对全体股东负责、对员工负责的精神，围绕公司依法运作、财务管理、关联交易和转变发展方式、推进管理提升等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供了力所能及的保障。
（一）报告期内，监事会共召开7次会议。
1、2013年3月17日召开了六届七次会议。会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》，审核了《公司 2012年度报告及摘要》、《2012年度日常经营关联交易的议案》、《2012年度公司内部控制自我评价报告》和《公司2012年度利润分配议案》。
2、2013年4月19日召开了六届八次会议。会议审核了公司2013年第一季度报告。
3、2013年5月16日召开了六届九次会议。本次会议专题学习了国资委领导讲话，交流、审核了各位监事按职责分工一年来的具体履职情况。
4、2013年 8月 24日召开了六届十次会议。会议审核了公司 2013年半年度报告，组织进行了集体学习，并对监事会近期工作作出了总体部署。
5、2013年10月21日召开了六届十一次会议。会议审核了公司 2013年第三季度报告。
6、2013年 12月 10日召开了六届十二次会议。会议审核了《关于新建迎新工贸有限公司增资扩股、引进战略投资者的议案》。
7、2013年12月18日召开了六届十三次会议。会议审核了《铸管股份公司2014年预算计划》。通报了监事会近期开展的调研情况，并对 2013年度监事会开展的调研与有关活动情况经行了总结。
（二）报告期内，监事会全体成员或部分成员出席了3次公司股东大会、列席了10次公司董事会会议。
参加了2013年1月28日召开的公司第一次临时股东大会、2013年9月13日召开的公司第二次临时股东大会、2013年12月30日召开的公司第三次临时股东大会；
列席的10次公司董事会会议分别是：公司董事会六届八会议、六届九次会议、六届十次会议、六届十一次会议、六届十二次会议、六届十三次会议、六届十四次会议、六届十五次会议、六届十六次会议和六届十七次会议。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
1、报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息，不存在误导、虚假信息。
2、公司董事会认真履行了《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，落实了股东大会和董事会的决议，对公司年度预算目标、中长期发展规划和转型升级、创新管理、深化改革以及依法经营、规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法、合规、民主、科学，有效地引领公司持续健康发展。
3、公司经理班子能够全面履行《公司章程》赋予的各项职权，努力贯彻、全面落实董事会的各项决议和决定，在国外经济持续低迷、国内经济速度趋缓，特别是国内钢铁行业产能过剩、全行业钢铁主业盈亏持平的大背景下，经过上上下下的不懈努力，公司仍然取得了实现利润15亿元的好成绩（居全国钢铁行业第二名）。
4、公司各位董事和经理层各位成员，在报告期内都努力尽职尽责，勤勉工作，未发现违反国家政策、法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司财务进行了监督，并针对会计师事务所对2011年决算出具的管理建议书的相关要求进行了督促落实。
监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况基本良好，能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。
监事会审阅了已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
在报告期内，监事会组织开展了对公司内部审计、财务管控、风险防范等方面的监督检查。认为公司内部审计工作规范到位，财务管控工作及时有效，基本能适应公司不断发展的客观要求。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况持续进行了监督。认为，公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，没有变更。
（四）公司收购、出售资产的情况
年度内公司所属子公司新疆迎新工贸有限公司（以下简称迎新工贸）引进战略投资者珠海横琴新区振信戎聚投资合伙企业（有限合伙）入股（以下简称“振信戎聚合伙企业”）。振信戎聚合伙企业出资10亿元增资迎新工贸，其中11,800万元计入迎新工贸注册资本，其余计入迎新工贸资本公积。增资完成前后，迎新工贸的股权结构如下：
增资前 增资后
新兴铸管新疆控股集团 51% 38.75%
彭飞 49% 36.75%
振信戎聚合伙企业 0 25.00%
本公司根据振信戎聚合伙企业的入股价格，并参考中天华资产评估公司对迎新工贸出具的评估报告，确认处置日，本公司持有的迎新工贸股权公允价值为1,530,000,000.00元,按照公允价值重新计量产生的相关利得为 1,182,740,809.98元。
（五）关联交易情况
监事会认为，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司及股东利益的现象。
（六）内控体系建设情况
监事会审议了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，确认这份报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设情况及2013年实际运行情况。监事会认为：公司已经逐步建立起较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规及公司各项规章制度的要求，并已经在运行实践中较好地保证了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制。
（七）履行社会责任情况
监事会审议了公司《2013年度社会责任报告》，确认这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。监事会认为，公司连续五年向社会公布企业的社会责任报告，表明公司在履行社会责任方面更加自觉、更加规范，更加坚定地走“以良好的经营业绩回报员工、社会和广大投资者，实现员工、企业、社会、环境的和谐发展”的道路。
三、监事会开展调研及自身建设情况
一年来，公司年监事会以贯彻落实公司提出的“24”方针为主题，结合每位监事的工作特点与个人优势，先后到公司本级（武安）、马头工业区、邯郸工业区、新疆工业区和贸易总公司及其各销售分公司开展了10次专项调研，并组织有关人员专程到山东济南玫德铸造公司、上海国资委以及上海金属资源公司等单位进行了 3次专题考察学习，全年共向公司主要领导累计提交调研报告（包括纪要、风险提示、思考等）共计15份，力所能及地为促进公司的健康发展尽了监事会全体成员的一份力量。同时，继续注重在实践中不断培育、提升公司监事的监督能力以及履行职责所必需的综合素质。
新兴铸管股份有限公司监事会
二〇一四年四月