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北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-001北京太空板业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押与质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东樊立先生及樊志先生函告，获悉樊立先生及樊志先生将所持本公司的部分股份进行解除质押、及再质押手续；具体事项如下：
一、股东股份解除质押、及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|樊立|是|54,827,080股|2016年12月28日|2017年12月25日|上海海通证券资产管理有限公司|63.58%|

北京太空板业股份有限公司 公告
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|樊志|是|42,140,000股|2016年12月28日|2017年12月27日|上海海通证券资产管理有限公司|51.82%|

2、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|樊立|是|70,250,000股|2017年12月29日|2020年7月3日|长城华西银行股份有限公司成都分行|81.46%|融资|
|樊志|是|72,200,000股|2017年12月29日|2020年7月3日|长城华西银行股份有限公司成都分行|88.78%|融资|

截至本公告日，樊立先生共持有本公司股份 86,239,440股，占本公司总股
本的25.53%。其中本次质押 70,250,000股，占其持有公司股份总数的81.46%,
占公司总股本的20.80%；累计质押86,150,000股，占公司总股本的25.51%。
北京太空板业股份有限公司 公告截至本公告日，樊志先生共持有本公司股份 81,326,560股，占本公司总股本的24.08%。其中本次质押 72,200,000股，占其持有公司股份总数的88.78%；
占公司总股本的21.38%；累计质押80,324,000股，占公司总股本的23.78%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-011华灿光电股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年3月16日13:00起复牌。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）因计划披露2015年一季度业绩预告事宜，经公司申请，公司股票（股票简称：华灿光电，股票代码：300323）于2015年3月16日开市起停牌。公司于2015年3月16日午间披露2015年一季度业绩预告。经公司申请，公司股票（股票简称：华灿光电，股票代码：300323）将于2015年3月16日13:00起复牌，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年三月十六日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-071南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2019年8月28日下午14:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知已于2019年8月17日以直接送达、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并通过《2019年半年度报告及摘要》的议案
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》于 2019年 8月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并通过《关于会计政策变更》的议案；
监事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年 8月 30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
天广消防股份有限公司关于
福建泉州市消防安全工程有限责任公司 2014年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
天广消防股份有限公司
关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司
2014年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字（2015）第351ZA0022号天广消防股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防公司”）2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的天广消防公司《关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司 2014年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天广消防公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对天广消防公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合福建泉州市消防安全工程有限责任公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，天广消防公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了福建泉州市消防安全工程有限责任公司2014年度业绩承诺实现情况。
本审核报告仅供天广消防公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师林庆瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
江辉
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十一日
天广消防股份有限公司
关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司
2014年度业绩承诺实现情况的说明
2012年8月10日，天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金向福建泉州市消防安全工程有限责任公司投资的议案》。2012年8月14日，公司及另一投资方陈燕习与福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安公司”）原股东方代表张奕朝签订了《福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称
“《增资扩股协议书》”），公司以超募资金向泉州消安公司增资人民币 4,293万元，持有泉州消安公司42.93%的股份,成为泉州消安公司第二大股东。2012年9月3日，泉州消安公司完成工商变更登记手续，成为公司参股公司。
一、参股公司基本情况
名称：福建泉州市消防安全工程有限责任公司
注册号：350500100011309
公司住所：泉州市丰泽区体育街西段南方路机厂右侧
法定代表人：张奕朝
公司类型：有限责任公司
注册资本：3,550万元人民币
实收资本：3,550万元人民币
经营范围：消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经营前置许可的项目）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
二、参股公司业绩承诺情况
《增资扩股协议书》中明确约定的泉州消安公司2014年度业绩考核指标为：经公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计，泉州消安公司2014年度税后净利润不低于1,500万元,经营性现金流净额不低于450万元。
《增资扩股协议书》中明确约定的回购条款为：经公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计，2014年度泉州消安公司如果达不到上述条款规定的业绩
指标，张奕朝应该在2014年度净利润数、经营活动现金流量净额确定后5个工作日内用现金向泉州消安公司补足差额部分。张奕朝未补足的，公司和陈燕习有权要求张奕朝采用现金回购本次成交股份，回购金额为按以下两者的孰高原则计算的金额：公司和陈燕习的投资本金加按每年12%投资收益率计算的投资收益（时间以公司、张奕朝出资日为准）之和；或公司、陈燕习所持股份对应的净资产。
三、参股公司业绩完成情况
泉州消安公司2014年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字［2015］审第
351FC0092号）。根据该《审计报告》，泉州消安公司2014年度实现税后净利润1,700.17万元，经营性现金流净额为1,338.50万元。上述业绩指标均符合《增资扩股协议书》中约定的2014年度泉州消安公司经营业绩考核指标。
四、公司相关说明情况
公司认为，泉州消安公司作为公司的参股公司，在2014年度能够按照《增资扩股协议书》中约定的业绩考核指标积极拓展业务并实现了较好的经营成果。
《增资扩股协议书》中约定的2014年度泉州消安公司各项经营业绩考核指标均已实现，公司对此无异议。
特此说明。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
证券代码000537 证券简称广宇发展 公告编号2014-005
天津广宇发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2014年 2月 11日发出通知，并于 2014年 2月 21日召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席邓乃平先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司 2013年度监事会工作报告；
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
2、审议通过了公司 2013年年度报告全文及摘要；
公司监事保证 2013年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
3﹑审议通过了公司 2013年度内部控制评价报告，公司内部控制评价报告主要内容如下：
首先，总结内部控制评价结论。
其次，讲述公司内部控制评价总体情况，重点介绍实施内部控制控制评价的范围与内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准。
最后，介绍内部控制缺陷认定及整改情况。
监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会内部控制评价报告没有异议。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3票，反对票 0票，弃
权票 0票，审议通过了本议案。
上述事项均须提交股东大会审议通过。
天津广宇发展股份有限公司监事会 2014年 2月 25日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-142北京东方园林环境股份有限公司
关于收到济宁高新区生态水系综合治理及景观提升PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到山东省济宁高新技术产业开发区市政建设管理局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《成交通知书》，确认公司为济宁高新区生态水系综合治理及景观提升PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：济宁高新区生态水系综合治理及景观提升PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司
3.项目总投资：202,111.92万元
4.建设内容：水利工程、水环境治理工程、景观工程和污水处理厂的提升工程
5.合作期限：18年（其中建设期3年，运营维护期15年）
6.运作模式：本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设—运营—移交）和ROT（改扩建—运营—移交）方式运作
7.持股比例：政府方代表股权比例为10%，社会资本方股权比例为90%
二、交易对方情况介绍
济宁市位于山东省西南部，面积为 11187平方公里，人口 837.59万人，下辖2个市辖区（任城区、兖州区），7个县（微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县），代管2个县级市（曲阜市、邹城市），市人民政府驻任城区。并有设有济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区和商贸物流园
区等功能区。2017年，全市地区生产总值为4650.57亿元。城镇和农村居民人均可支配收入分别为32420元、14845元。
（以上信息来自济宁市人民政府网站http://www.jining.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询；建设工程项目管理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责项目投资及经营范围内的施工等工作，持股占项目公司的86%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责项目投资、资质范围内的设计等工作，持股占项目公司的2%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，负责项目投资、资质范围内的施工等工作，持股占项目公司的2%；
政府持股占项目公司的10%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为202,111.92万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司签署的施工合同和设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-067华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东为公司发行中期票据、债权融资计划
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据、向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行金额不超过 3亿元（含3亿元）的债权融资计划。其中：中期票据由第三方提供担保、公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供反担保，两家公司收取担保费合计不超过实际融资金额的2%，即担保费不超过1200万。债权融资计划由华天集团按照实际融资金额收取2%的担保费，即担保费不超过 600万。两笔融资担保费用合计不超过1800万。
2、华天集团为公司控股股东，为公司提供担保并收取担保费的交易构成了关联交易。
3、本次关联交易经公司第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华天集团回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司
2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 593号
3、法定代表人：蒋利亚
4、注册资本：52,900万人民币
5、企业性质：国有独资
6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
7、经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务状况
截至2017年12月31日，华天集团经审计的总资产 1,024,204万元，总负债692,274万元，净资产331,930万元，营业收入168,301万元，净利润-1,068万元。
截至2018年6月30日，华天集团未经审计的总资产 930,958万元，总负债606,988万元，净资产323,970万元，营业收入85,684万元，净利润-19,185万元。
9、存在的关联关系
截至本公告日，华天集团持有公司股票330,908,920股，占公司总股本的
32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为华天集团为公司申请的中期票据、债权融资计划共计 9亿元（含9亿元）以内的额度提供担保，按照不超过实际融资金额的2%收取担保费，公司将向华天集团支付担保费不超过1800万元。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
五、交易目的和影响
1、关联方有偿为公司提供担保，有利于公司拓宽融资渠道、优化财务结构、
降低融资成本，符合公司经营需求。
2、公司接受关联方提供的担保，有利于公司分散融资风险。
3、公司本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为245.71万元，主要为华天集团及其子公司的日常关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会在审议《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》之前取得了我们的事前认可。控股股东华天集团为公司提供担保，有利于公司拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本和融资风险，符合公司经营需求。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会2018年第六次临时会议决议；
2、第七届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年7月26日
西部证券股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第五届董事会第二次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
我们对公司2018年度内部控制评价报告进行了审查，一致认为：公司《2018年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律法规、规范性文件的要求，各项内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合公司实际情况，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。
公司关于内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需继续完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行，促进公司健康、可持续发展，对该报告无异议。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,501,839,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），分配现
金股利203,106,706.66元（含税），本次分配股利后剩余未分配利润1,634,483,772.09元转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审查，我们一致认为：公司2018年度的利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展规划，符合《公司章程》确定的利润分配政策，有利于公司稳定健康发展，公司利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。同意公司董事会的利润分配预案,并提请公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司《2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见
我们对公司 2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明的提案进行了审查，一致认为：董事考核程序、考核内容符合绩效考核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理，对该专项说明无异议。
四、关于公司《2018年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见
我们对公司 2018年度高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项说明的提案进行了审查，一致认为：高管人员考核程序、考核内容符合绩效考核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理，对该专项说明无异议。
五、关于公司2018年度募集资金存放与使用专项报告的独立意见我们对公司2018年度募集资金存放与使用专项报告进行了审查，一致认为：公司2018年度募集资金存放与使用专项报告符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2018年度募集资金存放与使用专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于公司预计2019年度日常关联交易的事前认可情况和独立意见
我们对关于公司预计 2019年度日常关联交易的提案进行了事前认真细致的核查，一致认为：公司预计 2019年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易定价公允，有利于公司正常的经营需要，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该提案提交 2018年度股东大会审议。
七、关于公司会计政策和会计估计变更的独立意见
我们对公司会计政策和会计估计变更的提案进行了审查，一致认为：公司本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
八、关于聘请2019年度审计机构的独立意见
我们对公司聘请 2019年度审计机构的提案进行了审查，一致认为：信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正开展工作，保持了应有的职业谨慎，其审计力量配备充分，专业胜任能力强，能够满足上市公司外部监管要求。为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保持审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构。同意将该提案提交 2018年度股东大会审议。
（此页无正文，为西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关独立意见签字页）
独立董事：昌孝润、郭随英、段亚林、郑智
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-059佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2019年10月 22日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年10月 11日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事10人，实际出席董事 10人，3名监事列席会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见 2019年 10月 24日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年第三季度报告正文》及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告全文》。
二、审议通过《关于委派人员担任子公司董事的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
同意委派公司相关人员担任公司全资子公司董事，以实现公司对全资子公司的管理与监督，督促子公司更好地完成经营任务、规范运作。
该议案无需提交股东大会审议，自本次会议审议通过并经子公司按照公司章程进行董事聘任手续之日起，公司董事会将在规定时间内委派工作人员办理工商变更及备案登记手续。
三、备查文件
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就第三届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于前期会计差错更正的独立意见
我们认为，本次会计差错更正符合相关规定，是合法和必要的，能够更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，对会计差错的会计处理符合新金融工具准则的有关规定，同意本次会计差错更正事项。同时要求公司进一步加强日常财务监管，加强相关人员的培训和监督，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一九年七月十三日
山推工程机械股份有限公司监事会
关于《公司 2013年度内部控制评价报告》的审核意见
根据《中国证券监督管理委员会公告[2011]41号》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等文件要求，山推工程机械股份有限公司监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表如下意见：
一、公司建立了较为完善的法人治理结构，保证了公司规范化运作和健康发展，保护了股东的合法权益，有利于公司战略目标的实现。各项内控制度制定较为完善，执行得力，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，在推动公司各项业务发展的同时有效的防范了风险；公司内部架构完整有序，运行正常，各位董事、监事、高级管理人员以及公司其他员工也能够做到兢兢业业，勤勉尽责。
二、公司根据相关规定，结合公司的实际情况，2013年度及时对《公司章程》、《公司内部控制制度之企业会计制度》等进行了修订，为规范公司衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，确保公司金融衍生品业务会计核算的准确性、完整性，根据《证券法》、《会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号-衍生品投资》、《企业会计准则第24号——套期保值》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制订了《公司衍生品投资内部控制制度》，公司内控制度得到进一步完善；在组织机构和职责权限方面，合理地设置了内部职能机构和岗位，全体员工能够掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程，正确行使职权。保证了内部控制的执行及公司各级机构高效、协调的运作，充分发挥了战略协同作用。
三、公司2013年度能严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会和深交所的有关规定，规范运作，并严格按照相关规范性文件执行，不存在违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。公司及相关人员不存在被中国证监会和交易所公开谴责的情形，公司亦不存在被外部审计机构出具保留意见、无法表示意见或否定意见的情形。
综上所述，公司监事会认为：公司2013年度内部控制评价报告客观、真实、准确
的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，公司内部控制制度设计、执行有效，保证了公司内部环境、风险评估、重点控制活动、信息与沟通和内部监督的规范运作，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。但随着公司内、外部经营环境和经营情况的变化，公司面临的主要风险也会随之改变，新的风险出现的同时，风险排序也会每年不同，我们建议公司应进一步完善风险评估机制，持续关注风险的变化和应对。切实为公司持续健康发展提供有力保障。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-057新华都购物广场股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 16日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年 7月 18日，公司公告了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2019-049）。
2019年 7月 19日，公司公告了《关于回购社会公众股份报告书的公告》（公告编号：2019-050）、《上海市锦天城律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露、应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司于 2019年 7月 23日公告了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2019-051）。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量4,821,700股，占公司最新总股本 689,131,380股的0.70%，最高成交价为 5.51元/股，最低成交价为5.26元/股，支付的总金额为2,606.28万元（不含交易费用）。
1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购部分社会公众股份的方案》的内容。
2、本次公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司未在下列期间内回购公司股票
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年 7月 22日）前五个交易日公司股票成交量之和为 2,210.14万股，每五个交易日最大回购股份数量为 552.53万股。
（3）公司未在以下交易时间进行股份回购的委托
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
二、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
贵州川恒化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——朱家骅各位股东及股东代表：
作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，本人2018年度积极参加公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营，以审慎的态度发表表决意见和独立董事独立意见，维护独立董事的独立性，勤勉尽职，认真履行了独立董事职责和义务，报告如下：
一、2018年年度履职概况
2018年度公司共召开 1次提名委员会会议，本人合计出席会议 1次，实际出席会议1次，委托出席0次，公司召开12次董事会会议，本人应出席董事会会议12次，实际出席会议12次，委托出席0次，无缺席情况；2018年度列席股东大会6次。
本人关注并主动向公司经营管理层了解生产经营、运作和发展情况，每次会议都在会前认真审阅会议文件及相关材料，会上详细听取公司管理层就有关情况所做的介绍，认真审议各个议案，积极参与会议讨论，并结合自身的专业知识提出建议，不受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人影响，谨慎行使表决权，清楚、明确发表独立意见。2018年度对公司专门委员会及董事会审议事项均无异议，对公司专门委员会、历次董事会审议的相关提案均予以赞成。
在2018年履职过程中还通过实地考察、电子邮件或电话的形式与公司保持日常联系，及时提出有关问题、要求提供相关资料，充分发挥独立董事的约束制衡职能，有效维护公司、特别是中小股东的合法权益。
二、年度履职重点关注事项的情况
对履职期内应重点关注的事项，均作出独立、公正的判断，并对公司发生的日常关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见，对提名董事候选人、暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金用途变更、内部控制、利润分配等事项发表了独立意见。具体情况如下：
参与公司董事会审议的关联交易事项如下：
2018年4月，《控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的议案》；
2018年7月，《关于与福泉磷矿进行日常关联交易的议案》
2018年12月，《关于预计 2019年日常关联交易的议案》和《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
与独立董事胡北忠教授、佘雨航律师一致同意上述涉关联交易事项，认为均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，均按照市场价格进行，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，是合理必要且有利于公司发展的，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述事项时关联董事均回避了表决，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事对上述日常关联交易事项均在提交董事会审议前发表了事前认可意见。
2、提名董事候选人
公司在第一届董事会董事任期届满后，依据公司《公司章程》的规定，需提名第二届董事会董事候选人。候选人吴海斌先生、王佳才先生、张海波先生、刘胜安先生、段浩然先生、彭威洋先生经董事会提名委员会审核和提议，拟推选为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止，经核查后认为：上述第二届董事会董事候选人不存在依据相关法律法规及《公司章程》的规定不得担任上市公司董事的情形，与其他独立董事一致同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人。
3、暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金用途变更事项
参与公司董事会审议的募集资金管理事项如下：
2018年4月，《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2018年8月，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况，公司拟用暂时闲置募集资金进行现金管理。决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用。
公司变更募投项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，打造公司可持续发展，提升公司产品市场需求的应变能力，保持公司的市场竞争地位，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。决策和审议程序合法合规，与其他独立董事一致同意公司募集资金用途变更。
4、内部控制方面
根据相关法律法规规定，对公司修订和执行《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内部治理细则情况进行了考察，认为：公司遵循内控原则，按照自身实际，建立健全了内控制度，保证了公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内控组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内控重点活动的执行与监督充分有效。公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。
5、利润分配
2018年 4月，审议了公司 2017年度利润分配预案，认为：该预案符合公司《章程》规定，有利于公司经营与发展需要，不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司的健康、持续发展，同意《公司2017年度利润分配预案》。
三、总体评价和建议
作为公司独立董事在2018年通过积极参与对公司及下属子公司考察，充分发挥自身在磷化工行业方面的经验和专长，积极关注公司生产、管理及技术引进与研发工作，向公司董事会就公司发展中的技术研究方向提出了有效的建议，在董事会的工作中发挥了重要作用。
在此，感谢公司对本人行使职权过程给予的积极配合，使独立董事与其他董事获得同等的知情权。2019年，本人将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司董、监、高之间的沟通，积极参与对公司及各下属子公司的现场考察活动，深入了解公司的生产经营状况及研究发展方向，忠实、勤勉、尽责履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：朱家骅2019年3月29日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-124安徽华信国际控股股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10月 16日开始停牌。公司分别于 2015年 10月 23日、2015年 10月 30日、2015年 11月 6日披露了《重大资产重组进展公告》，上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，由于本次重组涉及境外收购，相关程序复杂，尽职调查及审计评估等工作量大，有关各方仍需时间进行协商、论证和落实。因此公司预计无法按照原计划于 2015年 11月 13日前披露此次重大资产重组相关文件并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续延期复牌。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2016年1月15日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
2015年11月11日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并同意将此议案提交公司2015年第八次临时股东大会审议。《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》详见
2015年11月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-125号公告。若此项议案没有被股东大会审议通过，则公司将终止本次重大资产重组并复牌。
公司计划于2016年1月15日前，完成本次重大资产重组的各项准备工作，主要包括：完成对标的资产的相关审计评估工作、拟定重组相关协议文件等，并
在2016年1月15日前召开董事会会议，审议本次重组方案并对外披露。
股票继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次重大资产重组的各项工作。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止本次重大资产重组事项并复牌，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将积极推进并尽快完成本次重大资产重组的各项工作。股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司拟实施的第二期限制性股票激励计划事项发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
我们对公司实施本次限制性股票激励计划无异议。
（此页无正文，为《深圳达实智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
包德元 王晓东 王礼贵
2014年11月10日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-019安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 1日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2017年 4月 12日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2017年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
二、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
（1）本次激励计划激励对象李坤明 1人因离职不符合激励条件，张晓、周佳、刘少朋、严效益、吴海峰、吴冬、武普江等7人因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，公司对激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，限制性股票授予数量由196.1万股调整为195.3万股，激励对象人数由133人调整为125人。
公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书罗叶兰女士在本次激励计划授予日前6个月内发生减持股票的行为，因此罗叶兰女士获授的8万股限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后授予。
（2）2017年3月16日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公
司2016年度利润分配预案的议案》，具体如下：
以截至2016年12月31日止公司总股本14266.40万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计 28,532,800元。前述权益分派已于2017年3月27日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予价格调整的规定，对公司限制性股票的授予价格做如下调整：
以公司总股本 14,266.40万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），故派息调整后授予价格P=P-V=14.1-0.2=13.9元/股（P为 0 0
调整前的授予价格；V为每股派送的现金红利金额；P为调整后的授予价格）。
因此，除李坤明因离职不符合激励条件，张晓、周佳、刘少朋、严效益、吴海峰、吴冬、武普江等7人因个人原因自愿放弃拟授予的股份，及罗叶兰女士暂缓授予外，公司此次拟授予限制性股票的总数为187.3万股，拟授予限制性股票的激励对象人数由133人调整为124人，授予价格由14.1元/股调整为13.9元/股。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
《安科瑞电气股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项
的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
三、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合第二期限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2017年 4月 18日作为本次限制性股票的授予日，向 124名激励对象授予187.3万股的限制性股票，授予价格为13.9元/股。
由于公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书罗叶兰女士在本次激励计划授予日前6个月内发生减持股票的行为，因此罗叶兰女士获授的8万股限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述1名激励对象限制性股票的授予事宜。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
四、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资孙公司从事新能源业务的议案》
公司全资子公司上海安科瑞新能源有限公司为响应国家的产业政策和环保
政策，调整公司产业结构，提升清洁能源比重，开辟利润增长点，促进公司健康、可持续发展，拟使用自有资金1000万元设立全资孙公司宣城安科瑞新能源有限公司（筹）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资孙公司的可行
性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-061江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为4,763,200股，占公司总股本的3.001%；
2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为 4,763,200股，占公司总股本的3.001%；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年12月26日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变化情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]719号文《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股19,860,000股。
经深圳证券交易所深证上[2015]198号文同意，公司股票自2015年5月15日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司首次公开发行前总股本为59,500,000股，首次公开发行后公司总股本为79,360,000股。
公司2016年2月24日召开的第二届董事会第十五次会议及2016年3月18日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，确定2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为:以截至2015年12月31日公司总股本79,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币15,872,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10
股转增10股,合计转增79,360,000股,转增后公司总股本增加至158,720,000股。
上述利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016年4月1日实施完毕。
截至本公告日，公司总股本为158,720,000股，其中：限售股份数量为
93,242,900股,占公司总股本的58.7468%，无限售条件股份数量为65,477,100股,占公司总股本的41.2532%。本次可解除限售的股份数量为4,763,200股，占公司总股本的3.001%，尚未解除限售的股份数量为88,479,700股，占公司总股本的
55.7458%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：吴建国，共1位股东。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
1、根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的关于所持股份流通限制和锁定承诺如下：
本公司股东吴建国承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
担任发行人监事的股东吴建国承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股
份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。
2、公司原监事吴建国在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间辞去监事职务，并于2015年12月25日离职生效。根据吴建国在公司上市公告书和公司招股说明书中所做的上述承诺，吴建国持有的公司股份应自其离职之日起十二个月内不得转让，即在2016年12月25日前不得转让。
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加与股份锁定相关的承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情
形，公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2016年12月26日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为4,763,200股，占公司总股本的3.001%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为4,763,200股,占公司总股本的3.001%。
3、本次解除限售股份及上市流通的具体情况：（单位：股）
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|吴建国|4,763,200|4,763,200|4,763,200||
|合计||4,763,200|4,763,200|4,763,200||

四、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意三鑫医疗本次解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会