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湘财证券股份有限公司
关于四川九洲电器股份有限公司延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2011年非公开发行股票的持续督导机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及指定保荐代表人李建壮、袁媛对公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期相关事项进行了审慎的核查，核查意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，公司于2012年6月非公开发行股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,570.86万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止 2012年 6月 27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。
在募集资金到位后，公司以36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，用于“年产350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三个募投项目建设，并将 11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。
目前，“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”和“三网融合技术研究院建设项目”已完成全部建设工作并投入使用，补充流动资金项目已实施完成。
（二）拟变更募投项目的情况
公司拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，将项目预计投产日期由 2015年 6月 30日延长至 2015年 12月31日。本次募投项目变更方案已经2015年5月25日公司第十届董事会 2015年度第三次会议、第九届监事会2015年度第三次会议审议通过。
（三）拟变更的募投项目前期变更情况
2014年 3月 21日公司第九届董事会 2014年度第一次会议、2014年 5月 13日公司 2013年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》，公司调整了“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设内容，募集资金投资金额由 11,820万元调整至 7,000万元。详见公司于2014年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。
2014年10月10日公司第十届董事会2014年度第六次会议、2014年11月7日公司 2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》，公司延长了“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，项目投产日期由 2014年 10月 31日延长至 2015年 6月 30日。详见公司于 2014年 10月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2014058）。
二、变更募投项目的原因
（一）募投项目实际投资情况
截止 2015年 4月 30日，“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已投入募集资金3,639.45万元，建设进度为52%，主要用于光器件科研生产厂房的设计、建设。
（二）变更募投项目的原因
厂房无法按期完工。根据目前的工程进度，预计项目竣工期延长至 2015年 12月31日。
三、变更募投项目对公司的影响
由于光器件厂房无法按期完工，造成该项目完全达产时间推后，项目实现投资效益的时间也将相应延后，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：在“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设过程中，工程建设单位未按合同执行，公司采取了各种手段督促其履约，由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工，项目竣工期根据目前的工程进度予以延长，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期。
五、监事会意见
监事会认为：此次延长项目建设期是由于工程建设单位前期未按合同执行，公司先后采取了多种方式与措施全力督促其履约，根据目前施工进度，拟延长项目建设期。此次调整符合项目实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长该项目建设期。
六、保荐机构意见
公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更履行了必要的程序，已经公司第十届董事会2015年度第三次会议、第九届监事会2015年度第三次会议审议通过，独立董事发表同意意见。
公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项具有合理性和必要性，本次调整符合建设项目的客观实际，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项无
异议。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁媛 李建壮
湘财证券股份有限公司2015年5月25日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 034
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押
及部分股票质押式回购到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易及部分股票质押式回购到期购回的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李平|是|1,700|2018年4月9日|2019年4月10日|申万宏源证券有限公司|9.53%|融资|
|合计||1,700||||9.53%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东部分股份到期购回（解除质押）的基本情况
2017年4月11日，李平先生将其持有的有限售条件流通股13,400,000股以股票质押式回购交易的方式质押给东兴证券股份有限公司，回购交易日为2018年4月11日。2018年2月5日，李平先生将其持有的有限售条件流通股1,500,000股进
行了补充质押。
到期购回交易业务，将14,900,000股全部购回，并办理了相关质押解除手续。
（三）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东李平先生共持有公司股份178,329,562股，占公司总股本的34.50%，本次质押共计17,000,000股，占李平先生持有本公司股份总数的9.53%，占公司总股本的3.29%；本次解除质押股份14,900,000股，占其持有本公司股份总数的8.36%，占公司总股本的2.88%。
截止本公告披露日，李平先生累计质押并解除质押后，其累计质押股份数为130,433,674股，占其所持有本公司股份的73.14%，占公司总股本的25.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-086神州学人集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2014年11月19日以传真通讯方式召开，会议通知于2014年11月7日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王勇先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案》
为配合公司与中国航天科工集团公司本次重大资产重组计划的实施，聚焦于发展军工主营业务，公司决定剥离与军工主营无关的资产。公司拟向第一大股东新疆国力民生股权投资有限公司出售下表所列持股公司股权及其他资产，转让价格系根据天健兴业资产评估有限公司出具的以2014年9月30日为评估基准日的
《神州学人集团股份有限公司拟转让非主业资产项目资产评估报告》【天兴评报字（2014）第1110号】资产评估结果确定，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|拟出售资产|评估结果（万元）|转让价格（万元）|
|1|大华大陆投资有限公司40.10%股权|26,337.11|26,337.11|
|2|广州西尔思环境科技发展有限公司 46.00%股权|0|0|
|3|南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙） 14.04%财产份额|199.88|199.88|
|4|中金增储（北京）投资基金有限公司 10.00%股权|1,391.12|1,391.12|
|5|四川新生命干细胞科技股份有限公司 10%股权|3,147.23|3,147.23|
|6|福州福发技术服务有限公司100%股权|1.80|1.80|
|7|福发环境科技发展有限公司5.00%股权|0|0|
|8|北京太极大厦使用权|2,720.19|2,720.19|
|9|福州市长乐金山空港工业集中区22号、23号厂房|2,485.69|2,485.69|

|||||
|-|-|-|-|
|10|合 计|36,283.02|36,283.02|

具体内容详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司出售资产暨关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易。公司关联董事章高路先生、边勇壮先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会逐项审议。
二、审议通过《关于转让北京欧地安电子工业科技有限公司、北京沃思华
电气科技有限公司100%股权的议案》
为了减少管理层级，符合公司未来管理规范的要求，符合公司的长远发展目标，公司全资子公司北京欧地安科技有限公司拟将持有的北京欧地安电子工业科技有限公司100%的股权、北京沃思华电气科技有限公司100%的股权，分别以59.08万元、384.97万元转让给北京福盛科雷电子技术有限公司。上述股权转让价格系根据天健兴业资产评估有限公司出具的以2014年9月30日为评估基准日的《神州学人集团股份有限公司拟转让非主业资产项目资产评估报告》【天兴评报字
（2014）第1110号】资产评估结果确定。具体内容详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司关于子公司出售资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
公司本次变更实施地的募集资金投资项目为“新一代低噪音柴油发电机组项目”和“汽车电子系统项目”。目前，“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地为福州市连江县东湖山岗工业园区64亩地，“汽车电子系统项目”实施地为福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22号、23号厂房。
因金山空港工业集中区厂房位于长乐市湖南镇与连江东湖山岗工业园区相
距甚远，两地物资流转成本较高，管理成本增加。现鉴于连江工业园区发展较成熟，基础配套较完善，公司将“汽车电子系统项目”实施地点变更为福州市连江县东湖山岗工业园区，便于公司在同一产业园内进行规模化管理，优化生产流程布局，提升生产管理效率，形成集群化效应。为此，公司将“新一代低噪音柴油
发电机组项目”实施地由原来的福州市连江县东湖山岗工业园区64亩地缩减为44
亩地，剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于更换公司本次重大资产重组专项法律顾问的议案》
鉴于国浩律师（南京）事务所尚未取得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，公司决定改聘具有该资质证书的国浩律师（上海）事务所为公司本次重大资产重组的专项法律顾问。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2014年12月5日下午14:30在福州市五一南路17号工行五一支行
大楼三层会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《神州学人集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—071大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第四十六次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四十六次会议于2015年07月08日发出会议通知，于2015年07月13日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意聘任丁明锋先生任公司副总经理兼财务总监，任期同本届董事会任期一致。
独立董事发表如下意见：
（1）聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况；
（3）同意聘任丁明锋先生为公司副总经理兼任公司财务总监。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网和证券时报的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
二、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司拟为下属单位江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司和江苏高鸿鼎远科技有限公司合计向联想（上海）电子科技有限公司申请的商业信用额度提供合计不超过1亿元的担保。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网和证券时报的《对外担保公告（一）》。此议案尚需提交临时股东大会审议,，
三、审议通过《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款2亿元的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
同意公司向控股股东电信科学技术研究院申请2亿元贷款，期限为一年，利率为当期贷款基准利率。此事项涉及关联交易，关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决。
独立董事发表如下独立意见：
我们认真审议了《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款2亿元的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，有利于节约公司财务费用，没有损害公司中小股东的利益，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网和证券时报的《关联交易公告》。
此议案尚需提交临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司拟向中国银行(香港)有限公司申请综合授信额度2,100万元。
此议案尚需提交临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司为控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司在中国银行(香港)有限
公司申请的综合授信额度2,100万元提供担保。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网和证券时报的《对外担保公告
（二）》。此议案尚需提交临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意召开2015年第三次临时股东大会审议如下议案：
1、关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案；
2、关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款 2亿元的议案；
3、关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案；
4、关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。
其中，议案1和议案4需以特别决议方式审议。详情见公司同日发布在巨潮资讯网和证券时报的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年7月13日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2018—028众泰汽车股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年5月30日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2018年5月29日—2018年5月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 30日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 5月 29日下午15:00—2018年 5月 30日下午 15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2018年5月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份1,402,019,266股，占上市公司总股份的68.8029％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 897,353,712股，占上市公司总股份的44.0369％。
通过网络投票的股东80人，代表股份504,665,554股，占上市公司总股份的24.7660％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东78人，代表股份243,692,895股，占上市公司总股份的11.9590％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东78人，代表股份243,692,895股，占上市公司总股份的11.9590％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司重大资产重组 2017年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》；
关联股东铁牛集团有限公司（持有791,787,566股）、黄山金马集团有限公司（持有 105,566,146股）回避表决，其所持有表决权的股份数不计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意503,488,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.7668％；
反对 1,166,254股，占出席会议所有股东所持股份的0.2311％；弃权 10,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
本议案获得通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 242,516,041股，占出席会议中小股东所持股份的99.5171％；反对1,166,254股，占出席会议中小股东所持股份的0.4786％；
弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》；
关联股东铁牛集团有限公司（持有791,787,566股）、黄山金马集团有限公司（持有 105,566,146股）回避表决，其所持有表决权的股份数不计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
表决结果：同意499,932,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.0622％；
反对 4,721,857股，占出席会议所有股东所持股份的0.9356％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
本议案获得通过。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 238,960,338股，占出席会议中小股东所持股份的98.0580％；反对4,721,857股，占出席会议中小股东所持股份的1.9376％；
弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044％。
3、审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 1,391,168,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.2261％；反对10,764,928股，占出席会议所有股东所持股份的0.7678％；弃权 85,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 232,842,067股，占出席会议中小股东所持
股份的95.5473％；反对10,764,928股，占出席会议中小股东所持股份的4.4174％；
弃权 85,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0352％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清马泉
马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-005荣盛石化股份有限公司
关于国开发展基金有限公司参股投资公司全资子公
司浙江盛元化纤有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
荣盛石化、公司 指 荣盛石化股份有限公司
盛元化纤 指 浙江盛元化纤有限公司
荣盛集团 指 浙江荣盛控股集团有限公司
国开行 指 国家开发银行股份有限公司
国开发展基金 指 国开发展基金有限公司
功能性差别化聚酯 指 年产9万吨功能性差别化纤维项
纤维改造项目 目和年产30万吨阻燃系列聚酯长
丝改造项目
一、交易概述
基于纵横发展方向的战略，公司在往上游产业链进军的同时，积极推进下游化纤行业的转型升级，现荣盛石化、盛元化纤（荣盛石化全资子公司）和国开发展基金三方签署了《投资合同》，《投资合同》约定：本次投资期限为7年，投资期内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，公司将于第4年、第5年、第6年、第7年回购国开发展基金持有的盛元化纤股权，每年回购金额为5,000万元；国开发展基金全权委托国开行代为行使本次增资后的股东权利。
本次增资前，公司持有盛元化纤100%股权；本次增资完成后，公司将持有盛元化纤87.60%的股权，国开发展基金将持有盛元化纤12.40%的股权。
根据《公司章程》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议，不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为国开发展基金有限公司，基本情况如下：
国开发展基金是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，注册地位于北京，成立于2015年8月25日，经营范围主要包括非证券业务的投资、投资管理、咨询。主要采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。
三、交易标的基本情况
公司名称：浙江盛元化纤有限公司；
注册地址：萧山区益农镇东沙村红阳路；
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）；
法定代表人：李水荣；
注册资本：120,000万元；
经营范围：制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品；
普通货物仓储服务。
持股比例：在国开发展基金投资入股前，荣盛石化持有盛元化纤100%的股权。
盛元化纤最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2015年9月30日（未经审计）||2014年12月31日（经审计）|
|资产总额||638,638.35||546,583.47||
|负债总额||496,205.05||412,236.46||
|所有者权益||142,433.30||134,347.01||
||项 目||2015年1~9月（未经审计）||2014年度（经审计）|
|营业收入||309,185.54||529,021.02||
|净利润||8,086.28||1,752.24||

四、投资合同的主要内容
（一）本次增资
1、各方同意采用经评估机构确认的估值方法对盛元化纤的投资价值进行评估后得出的审慎、合理的估值结果作为基准，计算本次增资后国开发展基金应占盛元化纤注册资本的比例，即国开发展基金以人民币现金 20,000万元对盛元化纤进行增资，其中 16,986万元计入盛元化纤的注册资本，盛元化纤注册资本由人民币 120,000万元增加至人民币 136,986万元，剩余 3,014万元计入盛元化纤的资本公积。增资前后盛元化纤注册资本及股权架构如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后||||
||股东名称||||||||||
||||出资额（万元）||出资比例（%）||出资额（万元）||出资比例（%|）|
|荣盛石化||120,000||100||120,000||87.60|||
|国开发展基金||-||-||16,986||12.40|||
|合计||120,000||100||136,986||100|||

注：增资后的股权比例，最终以《投资合同》各方共同认可的评估机构确认的结果为准。
2、国开发展基金对盛元化纤的投资期限为自增资款缴付完成日之日起 7年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，荣盛石化对国开发展基金持有的盛元化纤股权予以回购，以实现国开发展基金收回对盛元化纤的投资本金。
3、荣盛石化与盛元化纤承诺，在国开发展基金缴付全部增资款后且不晚于
合同签订日期起3个月内，由盛元化纤委派人员办理相应的工商变更登记手续。
国开发展基金配合上述手续的办理。
4、盛元化纤收到本次增资的投资款项后，确保将本次增资的资金用于盛元化纤功能性差别化聚酯纤维改造项目建设。
（二）投后管理
本次增资完成后国开发展基金不向盛元化纤委派董事、监事和高级管理人员，股东会是盛元化纤最高权力机构。
（三）投资回收
1、项目建设期届满后，按照合同规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的盛元化纤股权，荣盛石化有义务按照国开发展基金要求回购有关股权（每一次回购的股权下称“标的股权”）并在合同规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。
2、荣盛石化在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。回购计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||回购交割日||标的股权转让对价|
|1||2020年3月||0.5亿元||
|2||2021年3月||0.5亿元||
|3||2022年3月||0.5亿元||
|4||2023年3月||0.5亿元||

（四）投资收益
1、在投资期限内，国开发展基金按照合同约定的标准和时间计算和收取投资收益。投资期限内的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。
2、国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算的投资收益。国开发展基金每年的投资收益=国开发展基金实际投资（即国开发展基金本次增资 20,000万元＋国开发展基金实际追加投资（如有）－国开发展基金已收回的投资本金）×投资收益率。在每个年度内国开发展基金应当获得的投资收益=该年度的投资收益+以前年度内应得未得的投资收益。项目建设期内国开发展基金投资收益未收取的，国开发展基金有
权在建设期结束后，于2018年3月20日一次性收取。
（五）履约保障
各方一致同意，为保障荣盛石化、盛元化纤对国开发展基金投资收益、回购本金的支付义务，由荣盛集团向国开发展基金提供连带责任保证担保。
六、对上市公司的影响
国家专项建设基金是国家促投资、稳增长的重要举措之一，本次国开发展基金投资入股盛元化纤，为功能性差别化聚酯纤维改造项目提供更为充足的资金保障，有利于推动公司产业转型升级发展，同时将进一步优化公司财务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司的财务成本，进而促进公司持续健康发展和提高公司整体经济效益具有积极意义。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年03月24日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-094恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司部分高级管理人员职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据恒泰艾普集团股份有限公司（简称“恒泰艾普”或“集团股份公司”）战略发展的需要，实施好集团控股经营模式的治理架构，落实好集团化经营发展的方针。旨在促进集团股份公司下属各大业务板块高效率的运营。以集团股份公司本部的经营管理职能转化为契机，夯实各个业务板块快速发展的基础，开创集团公司经营发展的新局面。
依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟对现任的部分高级管理人员进行调整，谢桂生、王国辉、李梅、陈书林、马凤凯、龚斌六人根据公司集团化经营的板块业务发展需要，将不再继续担任集团股份公司副总经理职务，具体调整如下：
副总经理谢桂生不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司董事长，并负责集团公司院士专家工作站、博士后工作站、重点实验室等工作，主要从事G&G业务板块中地球物理地震资料处理类软件系统的研发、销售及相关大型地震勘探数据资料处理类业务。
副总经理王国辉不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之成都西油联合石油天然气工程技术有限公司董事长，负责集团公司工程技术服务业务板块。
副总经理李梅不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之北京博达瑞恒科技有限公司相应职务，负责该公司的生产技术和G&G项目管理工作。
副总经理陈书林不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公
司之恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司和阿斯旺（北京）环保科技有限公司董事长，负责集团公司环保工程业务板块。
副总经理马凤凯不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司董事和恒泰艾普（北京）云技术有限公司相应管理职务，负责集团公司VR业务板块。
副总经理龚斌不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之南京特雷西能源科技有限公司董事长兼总经理。同时担任恒泰艾普集团院士专家工作站、博士后工作站、重点实验室等管理职务。
截止至本公告披露日，谢桂生持有恒泰艾普6,710,000股，职务调整后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。陈书林、王国辉、李梅、马凤凯、龚斌均未持有恒泰艾普的股份。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，谢桂生、王国辉、李梅、陈书林、马凤凯、龚斌的职位调整有利于恒泰艾普经营和业务板块的发展壮大，不影响集团股份公司董事会正常运作。这六位高级管理人员职务的调整自本次董事会《关于公司部分高级管理人员职务调整的》通过之日起生效。
公司于2016年9月29日召开第三届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》，恒泰艾普集团股份有限公司非常感谢谢桂生教授级高工、王国辉教授级高工、李梅博士、陈书林高级经济师、马凤凯先生、龚斌博士为集团股份公司所作出的突出贡献，向他们致以衷心的感谢，也期待他们在恒泰艾普集团新的岗位上取得新的成绩。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2016年9月29日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-164号成都天翔环境股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体情况双方还需签订具体的合作协议。
2、因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“天翔环境”、“乙方”）与四川能投水务投资有限公司（以下简称：“能投水务”、“甲方”）为共谋发展，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，开展深入的战略合作，于2018年12月21日签订了《战略合作框架协议》（以下简称：“本协议”）。
2、协议对象的基本情况
公司名称：四川能投水务投资有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张忠武
注册资本：100000万元人民币
成立日期：2017年10月12日
住所：成都市武侯区武科西五路360号西部智谷B区6栋2单元7-9层2号
经营范围：水资源和水环境产业投资；水利工程、环境工程、供排水工程、市政工程、机电安装工程、环保工程、施工劳务作业、销售建筑材料；园艺作
物种植、销售；自来水生产供应咨询服务；新型材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品研发、制造（仅限分支机构在工业园内从事生产加工经营）：节能环保技术及产品开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水环境保护咨询服务、企业管理咨询服务、土石方工程服务、商务服务业（不含投资类）、水景观工程的规划设计、建设施工、运营管理；水环境相关设备的安装；
水环境治理技术、供排水及净水技术开发；污水、污泥（淤泥）处理，水质检测及地下水治理，地热能、地热水开发利用，矿泉水和饮料的开发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
能投水务由四川省能源投资集团有限责任公司与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司共同出资组建，注册资本金为10亿元人民币，主要从事污水处理、水环境治理、排供水、水资源和水环境投资；水利工程、环境工程、供排水工程、市政工程、水景观工程的设计、建设施工、运营管理；水环境治理技术、供排水及净水技术开发和综合利用等相关业务。能投水务秉持立足四川、扩展全球的发展理念，加速投资开发前沿领先的新技术、新工艺、新设备。能投水务拟将通过5年至8年的努力，发展成为在国内、外拥有较大影响力的大型水务环保专业公司。
3、审议决策程序
本协议为战略合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
1、甲方与乙方在公司发展理念和业务范围上有极强的互补性和契合性，甲方和乙方愿意在水务环保项目及环保专业设备上开展深入合作。双方拟在本协议正式签署后组建专业团队，对所涉及合作的项目进行梳理，形成专项合作方案，届时双方可另行签署正式的专项合作协议，合作形式包括但不限于收购、托管等形式，以达到支持乙方保持持续稳定生产经营的目的。
协议、合同、提议、方案、专业机构的意见等，均为保密信息，但一方能够从公开渠道合法获取的信息不应被认定为保密信息。
如相关法律或有权政府部门要求任何一方就本框架协议项下的合作履行披露义务，则负有披露义务的一方应立即将该等披露要求告知相关方以确认信息披露方与相关方一致认可的披露程度以及披露形式。披露方按照前述获认可的程度和方式所进行的披露不应被视为其违反本框架协议项下的保密义务。
3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日生效。
4、本协议系双方下一步推动具体合作计划前的意愿表达，未来具有法律约束力的合作方案将在满足双方法律、法规以及程序等要求的基础上正式签署。
同时，本协议经双方协商一致，可以提前终止或解除。
三、对上市公司的影响
本次战略合作符合公司在环保领域的战略发展方向，若公司能签署正式合同并顺利实施，能投水务通过收购、托管等形式对公司现有水务环保项目实施合作，有利于公司在债务困境中保持持续稳定生产经营；同时，双方如能在既有及潜在水务环保项目及环保专业设备上开展深入合作，有利于解决公司资金紧张局面，有利于利用各方优势资源进一步增强公司资源整合能力和业务拓展能力，恢复上市公司盈利能力和增强抗风险能力，有助于公司核心竞争力提升和后续可持续稳健发展。
本协议为双方合作的意向性文件，后续具体业务开展将另行签订协议予以约定，对公司2018年及未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。
四、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。
2、公司最近三年披露的框架协议的进展情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|深圳国投商业保理有限公司、深圳国投供应链管理有限公司|《项目合作协议》|2016年10月28日|正在履行中|
|2|德阳市人民政府|《德阳市水务项目合作协议》|2016年12月5日|正在履行中|

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|3|杭州礼瀚投资管理有限公司、山水环境科技股份有限公司|《项目合作协议》|2017年1月24日|正在履行中|
|4|ALBA Group plc&Co.KG（德国欧绿保集团）、北京格林雷斯环保科技有限公司、辽宁省营口市人民政府|《营口资源循环利用产业园区合作框架协议》|2017年3月16日|正在履行中|
|5|ALBA InternationalRecycling GmbH（欧绿保国际资源再生公司）、德阳市人民政府|《项目合作协议》|2017年5月15日|正在履行中|
|6|攀枝花市人民政府|《合作协议》|2017年11月2日|正在履行中|
|7|黄石市人民政府、ALBAInternationalRecycling GmbH（德国欧绿保国际资源再生公司）|《关于建设黄石工业废物资源化利用及综合处置循环经济产业园等项目的合作框架协议》|2017年12月11日|正在履行中|
|8|成都环境投资集团有限公司|《战略合作框架协议》|2018年7月30日|正在履行中|
|9|四川省铁路产业投资集团有限责任公司|战略合作框架协议》|2018年10月15日|正在履行中|

3、公司控股股东邓亲华先生、持股5%以上股东东海瑞京资产－上海银行－东海瑞京－瑞龙11号专项资产管理计划、光大资本投资有限公司、长城国融投资管理有限公司所持公司首发后限售股将于2019年1月19日解除限售。
4、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都天翔环境股份有限公司与四川能投水务投资有限公司签署的《战略合作框架协议》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-055广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019年 7月 1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月 8日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》
经审核，监事会认为：本次获授预留限制性股票的两名激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述两名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等规定的
激励对象条件，其作为本次限制性股票计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司拟向两名激励对象授予5.8万股预留限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会2019年7月9日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—061
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）于 2016年4月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自2016年4月20日起12个月内。（详情请见2016年3月31日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告）。
现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|
|路安世纪|北京银行北苑路支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|3,000|保本保证收益型|2016年9月20日|2016年10月25日|3.10%|无|

2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|备注|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品|3,900|保本保证收益型|2015年4月16日|2016年1月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司翠微路支行|北京银行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管|5,000|开放式非保本浮动收益净值型|2015年4月16日|2015年10月16日|5.9%|无|到期已赎回|

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|||理计划||||||||
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|7,100|保本保证收益型|2015年7月23日|2015年10月23日|3.4%|无|到期已赎回|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司翠微路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|500|保本保证收益型|2015年7月30日|2015年10月29日|3.2%|无|到期已赎回|
|浩丰科技|平安银行北京分行万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|1,500|保本浮动收益型|2016年6月16日|持续运作|2.30%|无|未到期|
|浩丰科技|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016年6月17日|7天滚动|2.65%|无|未到期|
|浩丰科技|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|2,000|保本浮动收益型|2016年6月17日|28天滚动|3.00%|无|未到期|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品|1,100|保本保证收益型|2015年4月16日|2016年1月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰|北京银|北京银|1,000|开放|2015年|2015年|5.9%|无|到期|

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|鼎鑫|行股份有限公司翠微路支行|行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管理计划||式非保本浮动收益净值型|4月16日|10月16日|||已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|500|保本保证收益型|2015年7月30日|2015年10月29日|3.2%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京分行万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|600|保本浮动收益型|2016年6月16日|持续运作|2.30%|无|未到期|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|500|保本浮动收益型|2016年6月17日|7天滚动|2.65%|无|未到期|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|800|保本浮动收益型|2016年6月17日|28天滚动|3.00%|无|未到期|
|路安世纪|北京银行北苑路支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|3,000|保本保证收益型|2016年8月12日|2016年9月16日|3.10%|无|到期已赎回|

五、备查文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─051
山西漳泽电力股份有限公司
关于合资设立漳电国源四子王旗新能源公
司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为了加快新能源项目开发，推动公司清洁能源发展，公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限公司以现金出资人民币 510万元与山西国源新能源有限公司合作，在内蒙古乌兰察布市四子王旗共同投资设立漳电国源四子王旗新能源有限公司(暂定名,最终以工商机关核定为准)，合作开发风力、光伏发电项目。
2015年8月28日，公司七届二十次董事会以11票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于合资设立漳电国源四子王旗新能源公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、山西国源新能源有限公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：山西国源新能源有限公司
法定代表人：李恒忠
注册资本：人民币 2000万元
主营业务：风力发电、太阳能发电的技术开发、新能源、节能环保技术的开发、技术推广，电力工程的设计、施工及电力设备的销售等。
法定住所：太原市高新区长治路 266号科祥大厦 708室。
（二）股权结构
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|股东名称|持股比例|
|李恒忠|25%|
|刘经凯|25%|
|盛国辉|25%|
|任增|25%|

（三）财务状况
山西国源新能源有限公司成立于 2015年 4月，尚未实质性经营。
三、标的公司基本情况
（一）公司名称:漳电国源四子王旗新能源有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)
（二）拟注册资本:人民币 1000万元(具体以工商注册
登记为准)
（三）出资方式:自有货币资金出资
（四）注册地址：内蒙古乌兰察布市四子王旗
（五）企业类型:有限责任公司
（六）拟定经营范围:从事可再生能源及其相关产业的开发、运营管理；可再生能源发电及相关产品的生产与销售；
从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修等相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询(以工商行政管理局登记注册的经营范围为准)。
（七）股东结构及出资方式:
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|股东名称|出资额（万元人民币）|出资方式|持股比例|
|山西漳泽电力新能源投资有限公司|510|货币|51%|
|山西国源新能源有限公司|490|货币|49%|

四、投资合同的主要内容
经本次董事会审议通过后，公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限公司将与山西国源新能源有限公司签订相关投资协议，明确双方相关权利和义务，包括但不限于按照股权比例出资金额和方式、董事/监事安排、管理人员安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间等。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限公司
与山西国源新能源有限公司合资设立公司，主要是为了开发内蒙古乌兰察布市四子王旗的风力、光伏发电项目。当地风、光资源丰富，开发新能源环境比较好，项目符合国家产业政策，符合公司战略发展方向，投资收益可观。
本次对外投资金额为 510万元，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
公司七届二十次董事会决议。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日