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证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-10潜江永安药业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2019年2月1日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年2月11日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
董事会同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币15.70元/股（含）。
根据《公司章程》的授权，本次回购无需提交股东大会审议，由三分之二以上董事出席的董事会审议通过。具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任洪仁贵先生为公司副总经理，聘任李少波先生为公司高级管理人员，以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本次聘任后第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
公司本次聘任的高级管理人员简历见附件。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
附件：高级管理人员简历
洪仁贵先生：1983年 2月 18日出生，大专学历。曾任中粮生化（安徽）有限公司车间主任，分厂厂长；公司高级管理人员。现任公司副总经理、牛磺酸事业部总经理。
洪仁贵先生持有公司股份 240,000股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李少波先生：1987年 8月 22日出生，中共党员，本科学历。2008年毕业于湖北大学化学化工学院化学生物学（国家理科基地班）专业。2008年 7月进入公司,曾任公司工艺技术部技术员，工艺技术部副部长。现任公司高级管理人员。
李少波先生持有公司股份 66,000股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
同意聘任李岚女士为公司董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司董事会秘书的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：周鸿勇、赵秀芳、沈福鑫2016年9月19日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-106东旭光电科技股份有限公司
关于披露资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（股票简称：东旭光电、东旭B，股票代码：000413、200413）自 2019年 11月 26日（星期二）上午开市起停牌，详见公司于 2019年11月 26日、12月3日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产的资产重组停牌公告》、《关于资产重组进展及继续停牌公告》。
2019年 12月9日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司12月 10日披露的《东旭光电科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东旭光电、东旭B，股票代码：000413、200413）将于 2019年 12月10日（星期二）开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-024常州强力电子新材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－021北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定于 2014年 5月 15日（星期四）上午 10:00召开 2013年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十三会议审议，决定召开 2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年5月15日（星期四）上午10:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）截至2014年5月8日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。
6、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号公司会议室
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
二、会议审议的议案：
1.审议《2013年年度报告》及其摘要
详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013年年度报告》及其摘要。
2.审议《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013年年度报告》中“董事会报告”章节及独立董事《述职报告》。
3.审议《2013年度监事会工作报告》
详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013年度监事会工作报告》。
4.审议《2013年度财务决算报告》
详细内容请见同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013年度财务决算报告》。
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》
详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
7.审议《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》
详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
8.审议《关于公司监事 2014年度薪酬标准的议案》
公司监事宋丽如女士及王珍明先生均在公司任职，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司人力资源管
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
理部门确定的各岗位职工薪酬标准情况，决定 2014年度公司监事薪酬继续按以下薪酬标准发放：
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|-|-|-|
|姓名|职位|2014年薪酬（万元）|
|宋丽如|监事会主席、采购部总监|14.40|
|王珍明|职工代表监事、技术服务部副总监|13.20|

上述薪酬均为公司职工正常工作所得的报酬，并无任职监事职务的额外津贴。
9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2014年5月14日16：30前送达公司证券投资部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康变频证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：自2014年5月14日下午3：00开始，至本次股东大会现场
会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康变频证券投资部
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
四、其他事项
1、联系方式：
电话：010-59180256 传真：010-59180234
联系人：刘瑞霞、刘文静
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康变频证券投资部（100176）
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
201 4年4月3日
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
附件一
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

关于召开2013年年度股东大会通知的公告
附件二
授权委托书
北京合康亿盛变频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决议案||||
|||||同意|反对|弃权|
|100||总议案（对应议案 1 至议案9 统一表决）|||||
|1||《2013 年年度报告》及其摘要|||||
|2||《2013 年度董事会工作报告》|||||
|3||《2013 年度监事会工作报告》|||||
|4||《2013 年度财务决算报告》|||||
|5||《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》|||||
|6||《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》|||||
|7||《关于公司董事及高级管理人员 2014 年度薪酬标准的议案》|||||
|8||《关于公司监事 2014年度薪酬标准的议案》|||||
|9||《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》|||||

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-023广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文
的议案》。
《公司2018年第一季度报告全文》已于2018年4月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-121
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年12月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2018年 12月 25日以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由监事会主席余平昌主持。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目延期的议案》
本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。同意本次募集资金投资项目延期事项。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
长虹华意压缩机股份有限公司
公司章程修正案
为进一步落实新公司法相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，同意公司修改《公司章程》回购相关条款。具体情况如下：
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|原条款|修订后条款|
|第二十四条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”|第二十四条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|
|第二十五条：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条：公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|第二十六条：公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十四条规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第七十八条：下列事项由股东大会以特别决议|第七十八条：下列事项由股东大会以特别决议通|
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-015奥飞娱乐股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,848,113,189.99||3,642,464,104.89||-21.81%||
|营业利润|-1,772,413,156.89||69,193,507.42||-2661.53%||
|利润总额|-1,773,083,404.74||70,640,404.41||-2610.01%||
||-1,612,591,858.83||90,129,598.10||-1889.19%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.19||0.07||-1800.00%||
|加权平均净资产收益率|-34.79%||2.23%||-37.02%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|6,713,148,176.12||8,363,944,689.46||-19.74%||
||3,928,449,935.07||4,771,815,193.62||-17.67%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股 本|1,357,159,525.00||1,306,944,319.00||3.84%||
||2.89||3.65||-20.82%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收
益率分别同比下降-2661.53%、-2610.01%、-1889.19%、-1800.00%，主要因公司玩具业务“陀
螺”等项目销售不达预期，以及商誉等资产计提14.8亿资产减值损失所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与已披露的2018年度业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异，2018年度归属于上市公司股东的净利润在预计范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-004福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药品审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于收到国家食品药品监督管理总局下发的药品审批意见通知件，批件主要内容如下：
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|药品名称||注册分类||剂型||批件号|审批意见|
||化学药品||原料药||2017L00411|||

头孢地嗪钠系抗感染类药物，主要用于敏感菌引起的感染，如上、下泌尿道感染，下呼吸道感染，淋病等。头孢地嗪钠未获批准不会对公司当期业绩产生重大影响，公司将进一步加强研发人员培训，严格管理药品研发项目，提高公司的研发水平，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－002安徽桑乐金股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 04月 22日召开的 2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》，决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2013年度财务审计机构。
近日，公司收到华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计师事务所名称变更的函》，主要内容如下：
根据《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此，公司 2013年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年01月02日
福建青松股份有限公司 关于公司离任监事减持计划的预披露公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-063福建青松股份有限公司
关于公司离任监事减持计划的预披露公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司已离任的原监事会主席（离职时间：2017年 12月 25日）王德贵先生的《关于股份减持计划的告知函》。王德贵先生持有公司股份1,289,074股，占公司总股本的0.33%，计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持不超过322,269股的公司股份，占公司总股本的0.0835%。
一、减持股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本的比例|持有无限售条件股份数量（股）|
|王德贵|监事会主席（届满前离任）|1,289,074|0.33%|322,269|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份及资本公积转增股本而相应增加的股份。
3、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
若减持期间公司发布业绩预告、定期报告等重大事项，减持人员将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定。
4、减持数量及占公司总股本的比例：预计减持公司股份不超过322,269股，
占公司总股本的0.0835%。若减持期间发生送股、资本公积金转增股本等股本变
福建青松股份有限公司 关于公司离任监事减持计划的预披露公告动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：通过集中竞价方式。
三、本次计划减持股东的承诺及履行情况
（一）王德贵先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下股份限制流通及自愿锁定承诺：
自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。
在其任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
截至本公告日，王德贵先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，王德贵先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述拟减持股东严格遵守法
福建青松股份有限公司 关于公司离任监事减持计划的预披露公告律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
1、王德贵先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-036福建榕基软件股份有限公司
关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资的概况
1、福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）经与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“国际银行”）协商，拟以增资扩股形式向国际银行增资暨对外投资，投资总额最低金额为人民币42,000,000元（大写：人民币肆仟贰佰万元）、最高金额为人民币45,500,000元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元），每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。本次投资相关合同请留意公司后续公告。
2、2014年5月16日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资尚需金融监管机构批准。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的的基本情况
1、公司名称：厦门国际银行股份有限公司
2、住 所：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6大厦
3、法定代表人：翁若同
4、注册号：350000400002013
5、金融许可证机构编码：B0025H135020001
6、注册资本：人民币2,004,300,000.00元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务，对外商投资企业、
外国驻华机构、香港、澳门、台湾在内地代表机构、外国人及香港、澳门、台湾同胞和非外商投资企业的人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；从事外币兑换；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营）
9、成立日期：1985年8月31日
10、股本情况（前十大股东）：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|持股数（万股）|股权比例|
|闽信集团有限公司|33,939.48|16.93%|
|中国工商银行股份有限公司|20,043.00|10.00%|
|福建投资企业集团|19,401.62|9.68%|
|厦门建发集团有限公司|18,038.70|9.00%|
|亚洲开发银行|10,689.60|5.33%|
|赛诺金融集团有限公司|5,344.80|2.67%|
|福建省交通运输集团有限责任公司|5,344.80|2.67%|
|建信信托有限责任公司|5,000.00|2.49%|
|上海嘉定轨道交通建设投资有限公司|5,000.00|2.49%|
|珠海铧创投资管理有限公司|5,000.00|2.49%|

11、经营情况：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年12月31日|2012年12月31日|
|资产总额|2,608.00|2,066.00|
|负债总额|2,502.00|1,974.00|
|净资产|106.67|92.04|
|项 目|2013年（1-12月）|2012年（1-12月）|
|营业总收入|44.72|26.20|
|营业利润|21.27|12.94|
|净利润|16.68|10.02|

注：此财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外投资的主要内容
1、出资方式：现金
2、资金来源：自有资金
3、出资金额：
公司本次投资认购国际银行股份，需要资金最低金额为人民币42,000,000
元（大写：人民币肆仟贰佰万元）、最高金额为人民币45,500,000元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元），每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。
四、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：本次投资将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。此项交易对公司当前主业发展不构成重大影响。
此次投资资金来源为公司自有资金，公司投资国际银行尚需金融监管部门进行股东资格审查。
2、存在的风险：
（1）市场风险，目前利差收入仍是中国银行业的主要收入来源之一，随着宏观经济状况的变化以及利率市场化对银行的冲击，国际的获利能力和财务状况可能会受到一定的影响。
（2）竞争风险，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业间竞争更加激烈。
（3）信用风险，若宏观经济不景气，不良贷款可能增加，将会带来一定的信用风险，主要来自于贷款业务方面。
本次增资行为尚需取得金融监管机构批准，有不确定性风险。公司将对上述可能出现的风险进行密切关注，及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
3、对公司的影响：本次出资由公司自有资金投入，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、其他
经董事会批准，授权公司董事长鲁峰先生签署完成本次投资所必须的各项文件，以促成本次投资顺利完成。
六、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2014年5月16日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第十二次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买理财产品，投资对象为风险较低、流动性好的理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施相关事宜，并将该项事项提交公司股东大会审议，投资期限为自相关股东大会审议通过之日起一年内。
二、关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见
本次调整日常关联交易额度是公司及控股子公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合相关规定；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
因此，我们同意本次调整日常关联交易额度事项，并将该事项提交股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
郑友业
深圳赫美集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002356 证券简称：赫美集团深圳赫美集团股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委|||
||是||
|员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报|||
||是||
|告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行|||
||---|---|
|一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股|||
||是||
|东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审|||
||是||
|议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次|||
|内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内|是||
|部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度|||
||是||
|内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内|||
||是||
|部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务|||
|代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及|是||
|时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象|||
||是||
|签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日|||
|内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表|||
|及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||
|公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

深圳赫美集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披|是|
|露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项||
||是|
|时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘||
|录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告||
|后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司||
|证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息||
|知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他|是|
|人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究||
|责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代||
|表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品||
||是|
|种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘||
|书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集||
|资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管|不适用|
|协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使||
|用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的|不适用|
|真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资||
|于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借||
|予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用||
||不适用|
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券||
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他||
|变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金||
||不适用|
|投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易||
|日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据||
|填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其|是|
|信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次||
||是|
|公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的||
||是|
|审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变|是|
|相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于||
|对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审|是|
|议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程|是|

深圳赫美集团股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重||||
|大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审||||
||是|||
|议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规||||
|定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程||||
||是|||
|序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将||||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二|是|||
|个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金||||
|或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公||||
|司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||||
||是|||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一||||
|个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并||||
|及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺|是|||
|书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用||任红|10|
|不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和|是|王新安|10|
|内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执||||
|行情况等进行现场检查。||王焕然|10|
|||葛勇|10|

深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-017
贝因美婴童食品股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|6,132,990,257.98|5,354,442,914.20|14.54|
|营业利润|930,945,421.40|740,999,279.83|25.63|
|利润总额|950,627,577.36|722,722,004.93|31.53|
|归属于上市公司股东的净利润|720,370,367.43|509,417,869.84|41.41|
|基本每股收益（元）|1.13|0.80|41.25|
|加权平均净资产收益率|19.72%|15.14%|增加4.58个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|5,043,387,069.06|4,570,464,421.33|10.35|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,912,602,939.25|3,397,827,566.11|15.15|
|股本|639,075,000.00|426,050,000.00|50.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.12|5.32|15.04|

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属
于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司各项经营指标保持了良好增长态势，实现营业总收入613,299.03万元，比上年同期增长14.54%；利润总额95,062.76万元，比上年同期增长31.53%；归属于上市公司股东的净利润72,037.04万元，比上年同期增长41.41%；公司基本每股收益同比上升41.25%。公司利润总额及净利润增长的原因主要是：公司在抓住政策和行业带来的战略机会，积极拓展市场的同时，实施全面预算管理，倡导高绩效文化，开源节流，相关费用得到一定程度控制，营业收入及利润实现持续增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%-60%。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-083深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月21日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过65,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年9月22日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-078）
公司于 2017年 9月 23日从募集资金账户中提取了 55,000万元用于暂时补充公司流动资金。
公司已于 2018年 9月 20日将该笔 55,000万募集资金归还至公司募集资金专用账户，同时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此通知！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-06山东丽鹏股份有限公司
关于获得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）顺利通过了知识产权管理体系认证，并收到了由中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，认证公司知识产权管理体系符合标准：GB/T29490-2013，证书号码：165IP150009ROL,发证日期：2015年1月28日，有效期三年。
知识产权管理体系是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准，目的是帮助企业建立科学化、标准化的知识产权管理制度，形成贯穿生产与经营各环节的知识产权管理体系。
企业是自主创新的主体，更是知识产权创造、管理、运用和保护的主体，提高企业的知识产权管理工作水平是增强自主创新能力的重要保证。
该证书的获得是公司在知识产权保护方面强有力的支撑，有利于增强公司知识产权管理的规范化、系统化、科学化，提升企业知识产权意识，提高自主创新能力，增强市场竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
独立董事就第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见独立董事就第七届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司于 2017年 8月 26日召开的第七届董事会第十四次会议审议的有关事项发表事前认可意见如下：
一、关于聘请会计师事务所的事前认可意见
公司本次拟聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2017年度审计工作要求，同意提交公司董事会审议。
二、关于预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见
公司 2017年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，同意提交公司董事会审议。
独立董事签字：
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-068
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年9月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-069）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-007广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2015年 5月 18日在公司会议室召开。公司于 2015年 5月 7日以电子邮件、电话等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会全体成员查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市浩云安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7-164号），经过认真审议，认为本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合公司《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用募集资金10,667.12万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会