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证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2015-010
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月23日 15点00分
召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2014年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2014年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2014年度独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于公司2014年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2014年年度报告及其摘要的议案|√|
|6|关于公司2014年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司2015年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司2015年度申请银行贷款授信额度的议案|√|
|9|关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
已于 2015年4月3日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600452|涪陵电力|2015/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年4月21—22日上午9：30—11：30时，下午2：30—
（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。
（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
六、 其他事项
（一）本次会议联系人：蔡彬、刘潇
联系电话：023—72286777、72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆涪陵电力实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2014年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2014年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2014年度独立董事述职报告的议案||||
|4|关于公司2014年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2014年年度报告及其摘要的议案||||
|6|关于公司2014年度利润分配预案的议案||||
|7|关于公司2015年度日常关联交易的议案||||
|8|关于公司2015年度申请银行贷款授信额度的议案||||
|9|关于续聘公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股及非公
开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金实现效益的情况下，本次优先股发行将对普通股股东的即期回报有一定的摊薄作用，即静态情况下，本次优先股发行后归属于母公司普通股股东的每股收益、净资产收益率将有所下降。而非公开发行普通股将增加普通股总股本及归属于母公司普通股股东的所有者权益，短期来看，从发行完成到公司资产规模扩张还需一定时间，直接产生的盈利效益不能立即全面体现，因此，股本的增加将会摊薄每股收益，同时净资产的增长将可能摊薄净资产收益率。
针对上述情况，本公司计划通过积极采取以下措施，提升中长期股东价值回报，降低摊薄股东即期回报的影响:
1、继续强化资本管理，合理配置资源
进一步贯彻资本节约意识，不断完善资本占用核算机制，确立以资本收益率为主要考核指标的计划考核方式；另一方面，加强资本使用的管理，通过各种管理政策引导经营机构资产协调增长，降低资本占用。
2、充分把握机遇促进业务发展
发挥本行在商业模式、体制机制等方面优势，以改革的思维、创新的理念和正确的方法抓住混合制经济、新型城镇化建设和产业升级中的各种机遇，加强规划和跨条线协作联动能力，立足区域特色和两小两链金融服务。
3、深化管理改革创新
以内部组织协同和作业模式优化为切入点,强化创新统筹管理，提高战
略管理工具运用的广度和深度，持续强化科技信息系统建设发展，适应并促进互联网、大数据等信息科技与金融服务的融合探索和固化商业模式，促进精细化管理能力全面提升。
4、持续强化全面风险控制
提高风险计量、识别和预警能力，强化合规经营，严控新增不良贷款，加大存量不良资产清收处置力度，确保资产质量稳定。
该议案已经董事会战略发展与投资管理委员会审议通过，现提交董事会，请各位董事审议。董事会审议通过后将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在监管部门明确有关再融资后填补股东即期回报的具体监管要求的情形下，根据监管要求对优先股发行后或非公开发行人民币普通股（A股）股票后填补股东即期回报的承诺进行补充修正。本公司将及时予以公告。
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-004
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年1月23日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年1月18日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席王佩杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下议案：
（一）《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及
其摘要具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票。
监事王佩杰先生和安望飞女士参与本次员工持股计划，在审议本议案时回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
（二）《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为：《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司本次员工持股计划的顺利实施。
关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票。
监事王佩杰先生和安望飞女士参与本次员工持股计划，在审议本议案时回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
（三）《关于核实公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》
经核查，参加公司第二期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过350人，员工出资参与持股计划的金额最终以员工的实际出资为准，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。
公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票。
监事王佩杰先生和安望飞女士参与本次员工持股计划，在审议本议案时回避
表决。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会二零一八年一月二十三日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－007丹化化工科技股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于<丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，拟分别向万方矿业投资有限公司（以下简称“万方投资”）、田小宝、文小敏发行股份购买其合计持有的郴州饭垄堆矿业有限公司（以下简称“饭垄堆公司”）100%股权，其中，拟向万方投资发行股份购买其所持饭垄堆公司45%股权、拟向田小宝发行股份购买其所持饭垄堆公司45%股权、拟向文小敏发行股份购买其所持饭垄堆公司10%股权。本次发行股份购买资产后，饭垄堆公司将成为上市公司的全资子公司。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年6月1日开市起停牌，并于2018年6月15日确认构成了重大资产重组，进入重大资产重组停牌程序。
2018年9月3日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于<丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案。
2018年9月4日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及其他相关公告。
2018年9月20日，公司收到上海证券交易所《关于对丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2510号），并要求公司于2018年9月26日之前回复。
2018年9月20日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：临2018－047）。
2018年10月11日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：临2018－050）。
2018年10月17日，公司披露了《丹化化工科技股份有限公司关于对公司<发行股份购买资产预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：临2018－053）。鉴于上述情况，根据相关规定，公司股票于 2018年10月17日上午开市起复牌。
截至本公告披露日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
三、拟终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重组事项以来，公司积极与交易各方推进相关事宜，同时组织中介机构开展尽职调查工作。
因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。经协议各方友好协商，拟决定终止本次重大资产重组。
四、决策程序及承诺
公司将于近期组织召开董事会会议审议终止重组相关事项，并将按规定召开投资者说明会。
若公司董事会审议通过该事项，公司将承诺自终止重大资产重组事项公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、公司提示性内容
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年3月7日
董事名單與其角色和職能
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。
執行董事
陳奮健（董事長）
莊尚標（總裁）
夏國斌（副總裁）
劉汝臣（副總裁）
非執行董事
葛付興
獨立非執行董事
王化成
辛定華
承 文
路小薔
– 1–
董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。
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|-|-|-|-|-|
|委員會董事|審計與風險管理委員會|薪酬與考核委員會|提名委員會|戰略與投資委員會|
|陳奮健|||C||
|莊尚標||||C|
|夏國斌|||M||
|劉汝臣||||M|
|葛付興|M|M||M|
|王化成|C||M|M|
|辛定華|M||M|M|
|承 文|M|C|M||
|路小薔|M|M|||

附註：
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員
中國•北京
2018年9月17日
– 2–
证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临 2014-037
证券代码：113005证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2014年中期分红派息实施
暨“平安转债”转股价格调整的提示性公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2014年中期利润分配方案已经本公司于2014年8月19日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，本公司将于2014年9月5日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.pingan.com）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布《中国平安保险（集团）股份有限公司2014年中期分红派息实施公告》，并同时发布《中国平安保险（集团）股份有限公司关于根据2014年中期分红派息实施方案调整“平安转债”转股价格的公告》。
本公司在2014年中期分红派息方案实施后，将依据《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》发行条款及相关规定对本公司A股可转换公司债券（简称“平安转债”）当期转股价格进行调整。
“平安转债”（转股代码191005）自2014年9月4日至2014年9月11日（本公司2014年中期分红派息股权登记日）期间停止转股。自2014年9月12日（本公司2014年中期分红派息除息日）起，“平安转债”将恢复转股。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2019-017山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2019年3月17日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第八次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2019年3月26日以现场会议方式在山东省东营市垦利区同兴路 198号石大胜华办公楼 A402室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》并提交公司 2018年年度股东大会审议
同意公司 2018年度利润分配方案，以 2018年 12月 31日公司总股本202,680,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利6.00元（含税），共计派发股利现金121,608,000.00元。公司 2018年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》并提交公司2018年年度股东大会审议
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）通过《关于公司2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）通过《关于公司 2018年度财务决算方案的议案》并提交公司 2018年年度股东大会审议
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）通过《关于公司 2019年度财务预算方案的议案》并提交公司 2018年年度股东大会审议
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）通过《关于公司 2019年度借款及授信额度预计情况的议案》并提交公司2018年年度股东大会审议
同意公司 2019年度借款最高额度为16亿元，最高授信额度为30亿元。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）通过《关于确认公司2018年度与关联方之间关联交易及 2019年度日常关联交易预计情况的议案》并提交公司2018年年度股东大会审议
确认公司2018年度与关联方之间的关联交易及2019年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所
及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于海明、吴天乐、胡成洋、尤廷秀回避表决。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
（十）通过《关于公司 2019年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》并提交公司2018年年度股东大会审议
同意公司 2019年度预计为各子公司银行综合授信提供担保总额度为28,000.00万元。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》并提交公司2018年年度股东大会审议
董事会对 2018年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2018年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司董事会成员没有发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事会成员保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
为规范公司的内部审计工作，维护股东的合法权益，明确内部审计的职责和权限，提高内部审计工作质量，促进公司经营效率和经济效益的提高，确保公司内部控制制度得以持续有效的实施，同意公司制定的《内部审计制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）通过《关于<集团公司高管2019年度绩效考核方案>的议案》
本议案关联董事郭天明、于海明回避表决。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
（十五）通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
同意公司于 2019年 4月 17日14：00，在山东省东营市垦利区同兴路 198号石大胜华办公楼A402室召开公司2018年年度股东大会，审议：
1．《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
2．《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3．《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4．《关于公司2018年度财务决算方案的议案》
5．《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
6．《关于公司2019年度借款及授信额度预计情况的议案》
7．《关于确认公司 2018年度与关联方之间关联交易及 2019年度日常关联交易预计情况的议案》
8．《关于公司 2019年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-009航天长征化学工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）于2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币
45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。（详见公司公告，公告编号：2015-006）
一、现金管理概况
（一）《招商银行单位结构性存款协议》
公司2015年2月13日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
1、名称：招商银行结构性存款（CBJ00150）
2、存款币种：人民币
3、金额：43000万元
4、本金及利息：招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为2.6%（年化），浮动利率范围0或2.00%（年化）
5、存款期限：89天
6、认购期：2015年2月12日至2015年2月13日
8、到期日：2015年5月13日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行不存在关联关系。
（二）《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》
公司2015年2月13日与平安银行股份有限公司北京望京支行签订《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，具体情况如下：
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG150202
3、产品期限：88天
4、认购日期：2015年2月13日
5、产品成立日：2015年2月16日
6、产品到期日：2015年5月15日
7、预期年化收益率：4.75%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定
8、本金保证：保证
9、产品金额：人民币2000万元
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司北京望京支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1．公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2．公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为45000万元（含本次交易）。
五、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》；
2、公司与平安银行股份有限公司北京望京支行签订的《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》。
航天长征化学工程股份有公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-45西藏珠峰工业股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，处于举证阶段
上市公司所处的当事人地位：被告
原告诉讼请求：撤销被告转让土地房产的行为，以被告的转让价格行使优先购买权，及被告承担本案诉讼费用
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未正式开庭审理，公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
原告：西藏新珠峰摩托车有限公司（下称“新珠峰”、“原告”）
被告一：西藏珠峰工业股份有限公司（下称“公司”、“西藏珠峰”、“被告一”）
被告二：成都川峰电子有限公司（下称“川峰电子”、“被告二”）
第三人：严凯、陈黎阳
2016年9月18日，公司收到四川省高级人民法院送达的《传票》及《民事起诉状》等文件，新珠峰以合同纠纷为由在四川省高级人民法院起诉公司及川峰电子。目前，待上述法院通知开庭审理。
二、诉讼案件的事实、诉讼请求及其理由
（一）事实与理由
2005年 8月，公司与新疆塔城国际资源有限公司（原塔城市国际边贸商城实业有限公司，下称“塔城国际”）及第三人严凯、陈黎阳签订《西藏新珠峰摩托车有限公司合资合作协议》（下称“协议”）。协议约定由西藏珠峰、严凯、陈黎阳三方共同出资设立新公司（即新珠峰），剥离西藏珠峰经营摩托车的不良资
产及有关债务。新珠峰于2005年8月30日成立，租赁双流工厂场地经营。
经公司第五届董事会第十七次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过，公司与成都川宏实业有限公司（下称“川宏实业”）共同组建成立有限责任公司（即“川峰电子”）合作开发位于成都市双流县文星镇的工业土地。川峰电子注册资本38,000万元，其中川宏实业以现金出资22,800万元，占川峰电子60%的股权；公司以持有的位于成都市双流县文星镇的工业土地及其上的房屋出资，经参考评估机构对上述土地和房屋的评估价值人民币 15,665.21万元,双方同意公司以上述土地使用权和房屋出资人民币 15,200万元，占川峰电子40%的股权，差额计入川峰电子资本公积（详见临时公告：2013-47号、48号、56号）。目前公司已将上述土地及房屋过户至川峰电子名下，川峰电子近日要求原告立即从该住址搬离。
现新珠峰在四川省高级人民法院起诉公司及川峰电子，请求法院支持其对上述土地及房屋的优先购买权，支持其全部诉讼请求。
（二）诉讼请求
1、撤销被告一与被告二关于双国用（2014）第 13725号、双国用（2014）第13726号《国有土地使用权证》项下共计 138467.84平方米的土地使用权的转让行为，并撤销对应土地上所构筑房屋的房产所有权的转让行为（房产对应产权证号为双房权证监证字第1301480号、双房权证监证字第1301481号、双房权证监证字第1301482号、双房权证监证字第 1301483号）。
2、判决原告以人民币15200万元的价格对上述土地及房屋行使优先购买权。
3、本案诉讼费用由二被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因上述诉讼案件尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2016年9月20日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-046基蛋生物科技股份有限公司
关于公司三类医疗器械首次注册申请获得受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年3月19日向国家药品监督管理局（原国家食品药品监督管理总局）（以下简称“国家药监局”）提交了境内体外诊断试剂注册申请，并于近日收到国家药监局下发的《受理通知书》，具体情况如下：
一、《受理通知书》的基本情况
申请人：基蛋生物科技股份有限公司
申请事项：境内体外诊断试剂首次注册申请
项目名称：
1、总前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）（受理号：CSZ1900086）2、游离前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）（受理号：CSZ1900087）3、癌胚抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）（受理号：CSZ1900088）
4、甲胎蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法）（受理号：CSZ1900089）
注册分类：第三类体外诊断试剂
受理情况：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。该申请行政审批期限为20个工作日，特殊情况延长10个工作日。
二、产品的临床应用
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|-|-|-|
|序号|产品名称|产品的临床应用|
|1|总前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|本试剂盒用于临床体外定量检测人体血清或血浆中的总前列腺特异性抗原（tPSA）的含量，tPSA是作为50岁以上男性前列腺癌的辅助检查指标，连续测定可监测前列腺癌患者或接受激素治疗的患者的病情及疗效。|

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|-|-|-|
|2|游离前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|本试剂盒用于临床体外定量检测人体血清或血浆中的游离前列腺特异性抗原（fPSA）的浓度。tPSA测定有时不能明确鉴别前列腺癌和良性的前列腺增生，fPSA和tPSA联合检测得出的fPSA/tPSA比值，有助于鉴别诊断50岁及以上男性的良性前列腺疾病和前列腺癌。|
|3|癌胚抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|本试剂盒用于临床体外定量检测人血清或血浆中的癌胚抗原（CEA）的含量。CEA作为一个广谱性肿瘤标志物，其含量与肿瘤大小、有无转移存在一定关系。对大肠癌、乳腺癌和肺癌的疗效判断、病情发展、监测和预后评估是一个较好的肿瘤标志物。|
|4|甲胎蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|本试剂盒用于临床体外定量测定人血清或血浆中的甲胎蛋白（AFP）的含量。妊娠女性血清中AFP检测结合β -HCG可助于评估21三体综合征的风险，是长期被用作胎儿缺陷的血清标志物。AFP也是早期诊断原发性肝癌敏感且特异的指标。另外，在胃肠道肿瘤、内胚窦瘤、生殖细胞癌等患者体内，AFP均有不同程度的升高，常与胃肠道其余指标联合检测用于肿瘤治疗疗效、复发及预后判断。|

三、产品的相关情况
肿瘤是一种直接威胁人类健康的疾病，早期准确诊断对延长患者生存期、提高治疗效果均具有重要意义。早期诊断过程除了影像学检查之外，最重要的是实验室肿瘤标志物的检测。相比于放射免疫法（RIA）、酶联免疫法（ELISA）以及荧光免疫法（FIA）等方法，化学发光免疫分析技术具有反应快、灵敏度高、标志物稳定、对人体无放射性和毒性危害、特异性强、价廉易得等特点，被认为是目前最有前途的免疫学检测方法。
临床应用表明化学发光免疫分析法检验肿瘤标志物的临床效果满意，对肿瘤的诊断、治疗及预后评估均具有重要参考价值。目前国内外大部分试剂厂家都有化学发光免疫分析法产品上市，但由于不同厂家检测原理各不同，所采用的抗原、抗体存在较大的差异，产品性能也不尽相同。随着国产自主研发能力增强，国产化学发光系统检测与进口系统检测结果具有较高的符合率，能够满足临床需要，适于临床实验室推广使用。截止目前，公司针对上述产品已投入的研发费用约为146.3万元（未经审计）。
四、注册所处阶段
目前所处的审批阶段为首次注册申请受理阶段，后续尚需履行的审批流程为技术审评、行政审批、核发批件。
五、风险提示
本次申报注册获得国家药监局形式审查受理后，仍需国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评，审评在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性，公司能否顺利取得上述产品注册证有待于最终审评结论。因此，公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，公司将根据本次申报注册的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2019年3月27日
珀莱雅化妆品股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票分配情况汇总表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股|占拟授予限制性|占本激励计划公告|
|序号|姓名|职务||||
||||票数量(万股)|股票总数的比例|日股本总额的比例|
|1|张叶峰|副总经理，董秘|4.86|3.31%|0.02%|
|2|金衍华|副总经理|9.83|6.70%|0.05%|
|中层管理人员及核心骨干（30人）|||105.42|71.85%|0.53%|
|预留|||26.61|18.14%|0.13%|
|合计|||146.72|100.00%|0.73%|

二、首次授予的中层管理人员及核心骨干名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王文俊|中层管理人员|
|2|薛羽佳|中层管理人员|
|3|周蔚|中层管理人员|
|4|付艳丽|中层管理人员|
|5|周新|中层管理人员|
|6|刘一德|中层管理人员|
|7|亓战友|中层管理人员|
|8|裴竹祥|中层管理人员|
|9|万瑜敏|中层管理人员|
|10|蒋丽刚|中层管理人员|
|11|刘大勇|中层管理人员|
|12|李欣然|中层管理人员|
|13|曹凌智|中层管理人员|
|14|王建荣|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|15|郭云龙|中层管理人员|
|16|徐松|中层管理人员|
|17|陈宇|中层管理人员|
|18|王齐民|中层管理人员|
|19|范淑贞|中层管理人员|
|20|吴继波|中层管理人员|
|21|邹蓉洁|核心骨干|
|22|倪乔慧|核心骨干|
|23|黄小安|核心骨干|
|24|李文娟|核心骨干|
|25|陈玉燕|核心骨干|
|26|上官寒冰|核心骨干|
|27|胡红健|核心骨干|
|28|王艳|核心骨干|
|29|李梦|核心骨干|
|30|曾祥云|核心骨干|

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
南京钢铁股份有限公司
2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（预案）南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员以及核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，拟实施2017年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制订本考核办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键业绩指标、工作能力和工作态度结合。
第三条考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部负责考核的实施和执行，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
第四条考核对象
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干。
第五条考核方法与考核内容
本计划授予的股票期权，在 2017-2019年的 3个会计年度中，分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的行权条件：
（一）公司业绩考核要求
本激励计划的每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||公司2017年利润总额不低于人民币5亿元||
|第二个行权期||公司2018年利润总额不低于人民币5.5亿元||
|第三个行权期||公司2019年利润总额不低于人民币6亿元||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权。对应的股票期权由公司注销。
（二）个人绩效考核要求
激励对象实际可行权数量与其考核当年的个人绩效考核结果相挂钩。
因具体个人绩效考核结果应用原则尚未确定，公司将在前述事项确定后再次召开董事会对股权激励事宜进行审议，编制并公告《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（三）绩效考核期间：每期行权前一个会计年度。
（四）考核次数：本计划考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
第六条考核程序
每年度各激励对象的绩效考核由公司人力资源部组织实施，形成绩效考核结
果报送董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定激励对象是否行权以及行权比例。
第七条考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如激励对象对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决，如无法沟通解决，激励对象可向薪酬与考核委员会提起申诉。薪酬考核委员会对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，并在 10个工作日内决定该激励对象的最终考核结果。
2、考核结果归档
考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
第八条附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
本办法自公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后开始实施。
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2017-008紫金矿业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 3月 17日接到本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）通知，闽西兴杭将其持有的原质押给平安银行厦门分行的本公司 500,000,000股无限售流通股解除质押，相关解押手续已办理完毕，本次解押股份数约占公司股份总数的2.32%。
截至本公告日，闽西兴杭共持有本公司无限售流通股 5,671,353,180股,约占本公司股份总数的26.33%，闽西兴杭持有的本公司股票中用于质押的股票已全部解押。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-014欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于 2017年 7月 20日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币 60000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内该资金额度可滚动使用。具体请见公司于 2017年 7月 1日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年3月12日，公司使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司广州分行机场路支行理财产品。
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|购买主体|
|招商银行股份有限公司广州分行机场路支行|保本浮动收益型结构性存款CGZ00474|结构性存款|15000|2018年3月12日|2018年4月12日|1.15%-3.65%|欧派家居|

（二）关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方为招商银行股份有限公司广州分行机场路支行，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率|购买主体|
|1|招商银行股份有限公司广州分行机场路支行|保本浮动收益型结构性存款CGZ00474|结构性存款|15000|2018年3月12日|2018年4月12日|1.15%-3.65%|欧派家居|
|合计||||15000|/||/|/|

三、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
（二）风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报
告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计15000万元（含本次），符合公司 2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 60000万元的有关规定。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019-024
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于全资子公司签署海外投资意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.苏州道森钻采设备股份有限公司（以下“公司”或者“本公司”）的两个全资子公司， DOUSON (SINGAOPORE) NEW ENERGY TECHNOLOGY PTELTD（以下“新加坡道森”）、DOUSON CONTROL PRODUCTS,INC.（以下“美国道森”），于2019年6月24日与沙特企业 Saad Bin Abdul Aziz Bin Saad Al Ganbar For IndustriesLLC（以下“SGI”）签署合资意向协议，拟在沙特阿拉伯成立合资公司，共同投资建设机械加工工厂。
2.投资金额：计划总投资额1000万美元，分期投入，首期拟投资额500万美元。
3.特别风险提示：
投资意向协议需要经过公司董事会、股东会批准后有效；
本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的审批备案。
2019年6月24日，新加坡道森、美国道森和SGI签署合资意向协议，将共同投资在沙特阿拉伯成立合资公司。
（一）协议项目概述
公司的全资子公司新加坡道森持股60%，公司全资子公司美国道森持股20%，沙特企业SGI持股20%，合资在沙特阿拉伯成立合资公司“Douson Saudi for IndustriesLLC.”（暂定名，待当地政府核准），并拟在沙特阿拉伯达曼市国王能源城（King Salman EnergyPark）建设合资工厂及附属设施。
建设项目计划总投资额1000万美元，分期投入。首期拟投资额500万美元，主要用于土地租赁、厂房建设。后期将逐步建设多品种油气钻采设备产品生产、装配、测试、维修服务产能。
合资三方按持股比例以现金形式出资。
合资工厂拟经营范围：生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
（二）协议项目对公司的影响
本协议项目不属于关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本协议项目不构成重大资产重组。
通过沙特合资工厂投资建设项目，公司将在沙特阿拉伯建立先进的机加工产能，为公司客户提供优质的本地化产品和服务，并辐射其他中东及北非地区，帮助公司优化和完善市场布局和服务布局，为筑固和扩大公司海外经营能力打下扎实基础。
（三）风险提示
1.本投资意向协议需要提交公司董事会、股东会审议后生效。
2.本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的审批备案。
3.本投资项目可能面临审批风险、政策法律风险、管理风险、财务风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-027浙江东尼电子股份有限公司
关于接待机构投资者调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日上午接待了多家机构的现场调研，现将主要情况公告如下：
一、调研情况：
时间：2017年11月22日9:00-12:30
地点：湖州东吴开元名都酒店
形式：现场接待
调研机构：中信建投、浙商证券、弘则弥道、国信证券、中天国富、蓝基投资、非然奇点、华泰证券、兴业证券、中泰证券、申万宏源、君鼎兴富、嘉树投资、银河证券、海通证券、天奥体育、光大证券、招商证券、东方证券、民生证券、东兴证券、琛晟资产、东方财富、常州投资、兴湘投资、财通证券、国金证券、鼎萨投资、安信证券、太平基金、悦天资产、金格投资、混沌投资、广发证券、江鸿资产、潼骁投资（排名不分先后）
公司接待人员：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等
二、调研的主要问题及公司回复概要
1、金刚石切割线的进展情况、核心竞争力、有无扩产计划？该项目产能过剩的可能性和应对方法？
募投项目（年产200万km金刚石切割线项目）将于本月末基本全部达产，目前销售状况良好。
金刚线以后的发展方向之一就是细线化，公司拥有独有的拉丝工艺，能自己将粗的钢丝拉细，经过多年的研发及与下游客户的长期合作，积累了丰
富的经验、工艺与技术人员，目前我们的产品在终端口碑都不错，当然还有很大的提升空间。
公司会根据市场环境及公司生产场地、人员等自身条件综合判断。目前通过设备技术的改良，原计划产能所需的设备量大大减少，故目前新厂区有足够多的空间来扩产。如果真的开始扩产，预计周期不会很长。
目前，据已了解的市场信息，各家有一定规模的金刚线生产企业都在扩产，所以根据我们的判断，产能接下来可能会过剩。随着下游的切换渗透率逐步完成，需求可能放缓，价格估计会向下调整。但公司会通过设备的改造、自动化程度的提升、降低用工数量、提升单台设备的产能、改良技术提高制成率等措施，同时也包括规模化降成本的效应，争取达到价格降但毛利率不降的目标。
2、无线感应线圈的发展情况如何？是否有应用于手机的可能性？产能利用情况、未来是否有扩产的打算？
公司从2014年开始配合A客户研发无线感应线圈到目前为止，一直都是 A客户手表（接收端）的独家供应商。相较于FPC，无线感应线圈电磁转换效率更高。至于手机中是否会应用，公司有在配合研发，但目前尚未确定是否会应用。
公司目前该项目产能处于基本饱和状态，未来如果新的产品开发成功，将需要大规模扩产。随着新厂区的建设完成，老厂区将会腾出空间，给后续扩产提供场地。
3、超微细线材的应用领域、发展情况、下游拓展情况、产能利用情况、未来是否有扩产的打算？
复膜线主要应用于：3C产品中的受话器、扬声器、振动马达、摄像头线材等；导体主要应用于：手机、平板电脑、笔记本等 3C设备数据线、连接线等。目前公司超微细线材主要应用于 3C消费电子领域，后续公司会在原有领域深耕细作，开拓新客户、开辟新领域、开拓新客户，如新能源汽车线、医疗线、工业机器人线束等。
目前超微细线材产能处于基本饱和状态。复膜线、导体的设备在最近几
年有陆续更新升级，未来是否要大规模的扩产主要根据市场的需求状况。我们原有的设备和工艺都在不断改造与提升中。
4、电池极耳产品介绍、应用领域、核心竞争力如何？
电池极耳是锂离子聚合物电池的一种重要结构性原材料，分正负极。极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体。其表面上下贴合绝缘胶带，防止电池封装的时候金属带和电池铝塑膜发生短路。极耳产品的品质对单体电池的使用安全、性能、寿命都起到非常关键的作用。主要应用在软包锂离子动力电池。
该产品优势如下：（1）技术领先：自主创新设计，采用以数字化、智能化等先进生产制造技术为核心的现代化生产制造线；（2）自主开发刀模具及强化导轮装置，使切断的长度精度达到0.01mm、金属带的切断面的毛刺在 0.005mm以内；（3）原材料自己开发：99.99%无氧铜（10ppm以下）高品质金属带材，自主创新开发表面涂层处理技术，使绝缘带和金属带更容易贴合，且可长期耐电解液的腐蚀。（4）镀镍导体采用取代电解镀的工艺。使产品具备“高耐腐蚀性”、“高耐磨性”、“高均匀性”。
5、新产品研发情况如何？
公司新产品有医疗线、汽车线、工业机器人线等。无论是医疗线、汽车线、还是工业机器人线我们都是掌握核心技术与工艺，领先与业界的产品开发速度和服务的。截止目前共提交发明专利五项，三项设备专利，两项产品专利。
6、公司设立全资子公司的目的？
设立全资子公司主要是为了开拓新项目，将新的项目、新的研发团队放在新的公司，便于研发运营。目前子公司的产品还处于研发阶段。
7、公司的发展方向及产品布局情况？
公司未来主要往材料系方向发展。在消费电子、太阳能光伏、新能源汽车、医疗这四大领域不断开拓，根据市场变化不断配合老客户开发新产品、
老产品开拓新领域，同时在新的领域开发新客户及新产品。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2017年 11月23日