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证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—016北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次股东大会不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
北汽福田汽车股份有限公司六届一次董事会于2014年4月15日在北京召开。徐和谊董事长主持了本次会议。会议应到董事17名，实到董事13名，刘宁华、王明富独立董事委托刘洪跃独立董事对本次会议审议的议案均代为投票，谭旭光董事委托王金玉董事对本次会议审议的议案均代为投票；于仲福董事委托余东华董事对本次会议审议的全部议案均代为投票。
7名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
六届一次董事会对《关于召开 2013年年度股东大会的议案》进行了审议，董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
北汽福田汽车股份有限公司2013年年度股东大会
（二）股东大会召集人
福田汽车董事会
（三）会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2014年5月28日（星期三）上午10：00
股权登记日：2014年5月21日（星期三）
参会登记日：2014年5月22日（星期四）
（四）会议的表决方式
本次股东大会表决方式为现场投票的方式；
（五）会议地点
福田汽车总部109会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《关于董事会授权经理部门2014年度银行融资额度的议案》；
（五）审议《关于2014年度关联交易的议案》；
（六）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明报告的议案》；
（七）审议《关于2014年度独立董事费用预算的议案》；
（八）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；
（九）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》；
（十）审议《关于终止<中长期激励基金实施办法>的议案》；
（十一）听取《2013年度独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
（一）2014年5月21日15：00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记时间：2014年5月22日9：30－11：3013：00－15：00
（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理
登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；
法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项：
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）本次会议联系人：王蕾、朱颉
联系电话：（010）80708563
传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
附件：授权委托书
备查文件：六届一次董事会决议
附件：2013年度股东大会授权委托书
授权委托书(一)
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年5月28日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1||2013 年度董事会工作报告|||||
|2||2013年度监事会工作报告|||||
|3||2013年度财务决算报告|||||
|4||关于董事会授权经理部门2014年度银行融资额度的议案|||||
|5||关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|||||
|6||关于2014年度独立董事费用预算的议案|||||
|7||关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案|||||
|8||关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案|||||
|9||关于终止《中长期激励基金实施办法》的议案|||||

授权委托书(二)
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年5月28日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
||议 案|同意|反对|弃权|
|关于 2014年度关联交易的议案|||||
|1、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易|||||
|2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易|||||
|3、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易|||||
|4、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易|||||
|5、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易|||||
|6、关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易|||||
|7、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易|||||
|8、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易|||||
|9、关于与北京汽车集团有限公司的关联交易|||||
|10、关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易|||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-031浙江万好万家文化股份有限公司
关于控股股东签署《解除协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月31日，公司接第一大股东万好万家集团有限公司（以下简称“万家集团”）通知，经友好协商，万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司（以下简称“龙薇传媒”）决定终止本次股份转让事项，并签署了《万好万家集团有限公司与西藏龙薇文化传媒有限公司关于股份转让协议和补充协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），具体情况如下：
一、本次股份转让的基本情况
2016年12月23日，万家集团与龙薇传媒签署了《股份转让协议》，万家集团拟将所持有的上市公司 18,500万股公司流通股股份转让给龙薇传媒，占我司股份总数的29.135%（详见公司临 2016-084号公告）。2017年 2月13日，双方进一步签署了《关于股份转让协议之补充协议》，对双方于 2016年12月23日签署的《股份转让协议》作出调整，将转让给龙薇传媒的股份总数由原先的 18500万股调整为 3200万股，转让总价款调整为人民币 52,928万元（详见公司临 2017-011号公告）。本公司已分别于 2016年12月27日、2017年1月 12日、2017年 2月 14日、2017年 2月 16日、2017年 3月 28日披露了相关股份转让具体内容、权益变动报告书及相关进展情况。
二、协议主要内容
（一）协议双方：
甲方：万好万家集团有限公司；
乙方：西藏龙薇文化传媒有限公司
（二）主要内容：
鉴于：因股份转让客观情况发生变化，经乙方提议，双方协商，就解除原签署的《股份转让协议》和《补充协议》达成如下一致意见：
1、自本解除协议生效之时，甲乙双方原签署的《股份转让协议》和《补充协议》中除保密条款外的其他权利义务条款正式解除，即甲方不再向乙方转让任何标的股份，乙方不再向甲方支付任何股份转让款。甲方原收取乙方 25,000万元股份转让款于本解除协议生效后60日内返还给乙方。
2、甲方签署本解除协议的签字人为其法定代表人或其授权代表，有权签署本补充协议，甲方本解除协议已获得必要的批准；乙方签署本解除协议的签字人为其法定代表人或其授权代表，有权签署本补充协议，乙方本解除协议已获得必要的批准。
3、甲乙双方互不追究对方的违约责任，即甲乙双方互不要求对方承担任何滞纳金、违约金和赔偿金等等。
4、本协议在甲方和乙方分别盖章并由其各自法定代表人或授权代表签署之时起生效。
三、对上市公司的影响
本次交易解除后，万家集团持有上市公司 193,822,297股股份，占公司总股本的30.525%，仍为公司第一大股东。鉴于原股份交易标的仅占公司总股份的5.0396%，本次解除协议的签署对公司的经营和管理无实质性影响。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会 2017年4月1日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-019
中设设计集团股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年4月15日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。出席本次会议的持有人共134名，代表本期员工持股计划30,030,000份，占本期员工持股计划份额总数的100%。会议采用现场与通讯表决方式进行，会议的召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<集团第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议
的持有人所持份额总数的100%。
二、审议通过《关于设立集团第一期员工持股计划管理委员会的议案》
公司第一期员工持股计划设管理委员会，对本期员工持股计划进行日常管
理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议
的持有人所持份额总数的100%。
三、审议通过《关于选举集团第一期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举杨卫东先生、刘鹏先生、范东涛先生为公司第一期员工持股计划管理
委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议
的持有人所持份额总数的100%。
四、审议通过《关于授权集团第一期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》。
根据《公司第一期员工持股计划》，公司员工持股计划授权管理委员会行使以下职责：
1、负责召集持有人会议；
2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职
责。
表决结果：同意30,030,000份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议
的持有人所持份额总数的100%。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-020
天通控股股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通（六安）电子材料科技有限公司（以下简称“天通六安”）。
●本次担保金额合计为 4亿元（含已实际担保余额），已实际为其提供的担保余额合计为1.655亿元。其中本次为天通吉成担保1.9亿元，已实际提供的担保余额为 0.93亿元；为天通精电担保 1.3亿元，已实际提供的担保余额为 0.575亿元；为天通六安担保0.8亿元，已实际提供的担保余额为 0.15亿元。
●本次担保没有反担保。
●对外担保逾期的累计数量为零。
一、担保情况概述
公司五届二十三次董事会审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。
为了满足下属全资子公司天通吉成、天通精电、天通六安的日常经营需要，同意公司分别为其提供人民币 1.9亿元、1.3亿元、0.8亿元的融资担保，以补充其流动资金的短缺，上述担保金额包含了已实际担保余额合计1.655亿元。担保期限为三年。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、天通吉成机器技术有限公司，注册地址：海宁市海宁经济开发区双联路 129号；法定代表人：俞敏人；注册资本：184996841元人民币；经营范围：机
电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
最近一年经审计的财务数据：
截止2013年12月31日，该公司资产总额61,889.89万元，负债总额37,417.90万元，净资产 24,058.62万元，资产负债率为60.46%，2013年度实现营业收入 41,604.40万元，净利润2,762.45万元。
2、天通精电新科技有限公司，注册地址：嘉兴市南湖区亚太路 1号；法定代表人：李明锁；注册资本：19696万元人民币；经营范围：各类电子产品、电子模块、电子元器件、钣金结构件、光通信器件、太阳能逆变器及配件、照明器件及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；软件测试服务；集成电路和电子电路产品设计及测试；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
最近一年经审计的财务数据：
截止2013年12月31日，该公司资产总额23,562.96万元，负债总额10,480.01万元，净资产 13,082.95万元，资产负债率为44.48%，2013年度实现营业收入 28,429.99万元，净利润929.93万元。
3、天通（六安）电子材料科技有限公司，注册地址：安徽省六安市裕安经济开发区；法定代表人：申志刚；注册资本：11500万元人民币；经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效 LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
最近一年经审计的财务数据：
截止2013年12月31日，该公司资产总额17,841.71万元，负债总额10,148.24万元，净资产 7,693.47万元，资产负债率为56.88%，2013年度实现营业收入 8,739.84万元，净利润-1,785.14万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为三年。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的全资子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保不存在太大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意为上述全资子公司提供融资担保，并在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，累计担保余额为 4亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.15%，占公司最近一期经审计总资产的15.83%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、备查文件
1、五届二十三次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一四年三月二十二日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-018号
安琪酵母股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，现将公司章程中修改的具体条款内容公告如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程条款内容|拟修改为|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：……；方便食品（其他方便食品）生产销售；蜜饯、防潮糖粉的生产销售；生化产品的研制、开发；化学产品的生产、销售；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；……|经依法登记，公司的经营范围：……；方便食品（其他方便食品）生产销售；蜜饯、防潮糖粉的生产销售；其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）；淀粉及淀粉制品（分装）；营养酵母；烘焙糖；生化产品的研制、开发；化学产品的生产、销售；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；……|

本次修改公司章程条款的事项将提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
证券代码：600844，900921证券简称：丹化科技，丹科 B股编号：临2019－060
丹化化工科技股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第一次会议于2019年12月2日下午在江苏丹阳香逸大酒店的会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推荐监事杨军先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
选举杨军先生为公司监事会主席。
表决结果：一致通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司监事会
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-028
惠而浦（中国）股份有限公司
关于将闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）
委托理财金额：7000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型产品
委托理财期限：91天
为提升公司经营资金使用效率，按照经公司股东大会批准的《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司决定使用闲置流动资金7,000万元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富日增利提升91天”。
一、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
公司于2015年7月29日使用闲置流动资金7,000万元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富日增利提升91天”，具体情况如下：
（1）产品名称：交通银行“蕴通财富日增利提升91天”
（2）产品类型：保本浮动收益型产品
（3）认购金额：7,000万元
（4）产品投资范围：货币市场工具30%-100%，固定收益工具0-30%
（5）预期年化收益率：3.75%
（6）产品期限：起息日：2015年8月03日结息日：2015年11月02日
（7）公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、独立董事意见
1、独立董事对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品及转存定期，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币14亿元，适时购买保本型银行理财产品及转存定期。
2、独立董事对公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的独立意见
经审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过15亿元用于购买银行理财产品和货币市场基金。
四、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金13.25亿，累计使用闲置自有资金1.80亿。其中，将 7.25亿元闲置募集资金转为定期存款；进行委托理财的本金余额为7.80亿元，其中闲置募集资金 6.00亿元，闲置自有资金 1.80亿元。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持“合规运营、稳健投资、防范风险、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金转存定期、购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过转存定期、适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司使用自有闲置资金进行购买货币基金、进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
2、第五届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议有关议案的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于惠而浦（中国）股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查意见
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-146
上海润达医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日收到公司控股股东、实际控制人朱文怡女士和刘辉先生的通知：
朱文怡女士已于2016年12月13日将其持有公司有限售条件流通股8,351,122
股股份质押给中海恒信资产管理（上海）有限公司，期限42个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。截至本公告日，朱文怡女士持有公司股份总数65,234,542股，占公司股份总数的20.26%，本次质押后累计质押股份数量为39,651,122股，占公司股份总数的12.32%。
刘辉先生已于2016年12月13日将其持有公司有限售条件流通股12,526,683股股份质押给中海恒信资产管理（上海）有限公司，期限42个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。截至本公告日，刘辉先生持有公司股份总数22,768,590股，占公司股份总数的7.07%，本次质押后累计质押股份数量为15,526,683股，占公司股份总数的4.82%。
朱文怡女士和刘辉先生本次质押后未导致公司实际控制权发生变更，若出现风险时，两位将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，并及时通知公司按照有关规定及时披露，敬请投资者注意风险。
上述质押均用于个人投资，朱文怡女士和刘辉先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－052招商证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）国有股转持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。
根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）对公司国有股转持有关问题的批复以及全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）关于公司香港上市减转持问题复函的相关要求，本公司国有股东中包括深圳市招融投资控股有限公司等 14家国有股东须将其持有的本公司部分国有股（A股）转由社保基金会持有，转持总额为本次H股实际发行股份数量的10%，该等股份在A股注销后将转为H股，并于本公司H股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。
就上述减转持方案，本公司国有股东已分别出具承诺函1，同意根据国务院相关规定、国资委的有关批复以及社保基金会的有关复函进行国有股转持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。
本公司上述国有股东持有的应予转持的股份数（行使超额配售权之前）合计为89,127,380股A股，其中89,114,398股A股将按照国务院国资委和社保基金会的有关要求从其各自 A股账户注销2，并于本公司 H股上市前转为 H股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。本次国有股转持前， 1注：公司14家国有股东中，除中国医药健康产业股份有限公司应转持股份由深圳市招融投资控股有限公司垫付外，其他13家国有股东已分别出具承诺函。
本公司 A股股数为 5,808,135,529股，本次变动后，本公司 A股股数为5,719,021,131股。各股东具体转持数量如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|转持前股份数（注1）|本次转持股数（注1）|转持后股份数（注1）|
|1|深圳市招融投资控股有限公司|1,435,110,665|32,996,372（注2）|1,402,114,293|
|2|深圳市集盛投资发展有限公司|1,341,378,000|30,658,869|1,310,719,131|
|3|中国远洋运输（集团）总公司|428,046,935|9,098,921|418,948,014|
|4|河北港口集团有限公司|290,405,769|6,066,070|284,339,699|
|5|中国交通建设股份有限公司|214,297,546|4,898,038|209,399,508|
|6|招商局轮船股份有限公司|177,244,952|4,051,155|173,193,797|
|7|中远海运（广州）有限公司|85,156,365|1,156,443|83,999,922|
|8|中交第四航务工程局有限公司|2,068,452|47,277|2,021,175|
|9|中国邮政集团公司|1,900,349|43,435|1,856,914|
|10|中国电子进出口总公司|1,703,970|38,946|1,665,024|
|11|武汉烟草(集团)有限公司|1,410,911|32,248|1,378,663|
|12|广州港集团有限公司|1,164,835|26,624|1,138,211|
|13|辽宁辽能实业有限公司|0|--（注3）|0|
|14|中国医药健康产业股份有限公司|8,537,083|--|8,537,083|
||合计|3,988,425,832|89,114,398|3,899,311,434|

注1：国有股东转持前、后股份数及本次转持股数均根据2016年9月28日（即注销登记日）本公司股东名册中相关股东的持股情况进行确定；
注2：深圳市招融投资控股有限公司代中国医药健康产业股份有限公司转持224,395股。
注3：辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的 12,982股 A股暂时未完成注销工作。
此外，如超额配售权获行使，上述国有股东将根据相关规定进一步进行相
应的国有股转持。届时，本公司将另行公告。
本次国有股转持后，本公司股份变动情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动（+，—）||||本次变动后||
||数量|比例（%）|国有股转持|转增|其他|小计|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|||||||||
|1、国家持有股份|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、国有法人持有股份|1,005,035,700|17.30|--|--|--|--|1,005,035,700|17.30|
|3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股其他|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股|--|--|--|--|--|--|--|--|
|有限售条件股份合计|1,005,035,700|17.30|--|--|--|--|1,005,035,700|17.30|
|二、无限售条件股份|||||||||
|1、人民币普通股|4,803,099,829|82.70|-89,114,398|--|--|-89,114,398|4,713,985,431（注2）|81.16|
|2、境内上市的外资股|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、境外上市的外资股|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H股的股份（注1）|--|--|89,127,380|--|--|89,127,380|89,127,380|1.54|
|无限售条件股份合计|4,803,099,829|82.70|--|--|--|--|4,803,112,811（注2）|82.70|
|三、股份总数|5,808,135,529|100.00|--|--|--|--|5,808,148,511（注2）|100.00|

注1：如上表所示，根据国有股转持的相关规定划转至社保基金会并转换为H股的股份数量为89,127,380股，该等股份将于公司H股上市时存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。
注2：辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的 12,982股 A股暂时未完成注销工作，由此导致无限售条件人民币普通股、无限售条件股份合计及股份总数均超出应登记股数12,982股。本公司将尽快履行必要程序，完成该部分12,982股A股的注销工作。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-038广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见公司于2017年11月10日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年5月3日，公司赎回使用部分闲置的募集资金人民币共计4,300.00万元购买的理财产品，具体情况如下：
1、中国光大银行股份有限公司惠州分行结构性存款
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起止期限|状态|利息收入（万元）|

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|中国光大银行股份有限公司惠州分行|结构性存款|无|3,000.00|2018年3月2日至2018年5月2日|已赎回|20.7750|

公司与中国光大银行股份有限公司惠州分行无关联关系。
上述理财产品具体内容详见公司于2018年3月7日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-022）。截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币3,000.00万元，取得理财收益人民币20.7750万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
2、民生银行深圳分行保本型理财产品
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起止期限|状态|利息收入（万元）|
|中国民生银行深圳分行|保本型理财产品|无|1,300.00|2018年4月26日至2018年5月3日|已赎回|0.5940|

公司与中国民生银行深圳分行无关联关系。
上述理财产品具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币1,300.00万元，取得理财收益人民币0.5940万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2018年5月3日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币2,600.00万元在中国民生银行深圳分行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国民生银行深圳分行|保本型理财产品|无|2,600.00|2018年5月3日|2018年5月10日|2.35%|闲置募集资金|

公司与中国民生银行深圳分行无关联关系。
三、风险控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，
谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币6,600.00万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2018年5月5日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-042大千生态环境集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年7月26日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2019年 7月 31日上午 10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的公告》（2019-044）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟变更经营范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，对公司章程相应条款进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于修订公司章程的公告》（2019-045）。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步强化和规范公司管理，优化公司管理流程，提高公司运营效率，控制采购风险，保证采购质量，降低采购成本，实现采购与招标工作的规范化、精细化管理目标，公司拟成立招采管理中心，下设采购部、招标部，负责公司招标、采购、供应商体系管理等事务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2019年 8月 16日（周五）在南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦A栋公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-046）。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年7月31日
二零一七年第三次临时股东大会
会议资料
二零一七年十二月十一日
目 录
一、宁波建工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议议程
二、宁波建工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议议案：1、关于审议《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案；
2017年第三次临时股东大会 议程宁波建工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
现场会议开始时间：2017年 12月 11日下午 13:30
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538号公司总部 5楼会议室。
主持人：公司董事长
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
1、关于审议《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案；
3、关于审议《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法》的议案。
四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕
宁波建工股份有限公司 2017年 12月 11日
2017年第三次临时股东大会 议案一宁波建工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会
关于审议《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
为充分调动公司管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，相关文件已于 2017年 11月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司 2017年 12月 11日
2017年第三次临时股东大会 议案二宁波建工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会
关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司员工持股计划的相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜。
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
6、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出
2017年第三次临时股东大会 议案二决定。
7、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件。
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司2017年12月11日
2017年第三次临时股东大会 议案三宁波建工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会
关于审议《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为合法、有效地完成公司本次员工持股计划相关工作，公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》，并于2017年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司2017年12月11日
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2019-038
庞大汽贸集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C座四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|88|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,189,364,863|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.8011|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席 6人，董事王玉生、武成、贺静云、刘斌、孙志新因出差未能参加会议，独立董事王都、张毅因出差未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事曾红艳因出差未能参加会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于关联方公司向子公司提供借款暨关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,883,842|99.9830|61,141|0.0169|100|0.0001|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|《关于推选赵铁流先生为公司候选董事的议案》|2,186,822,824|99.8838|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于关联方公司向子公司提供借款暨关联交易事项的议案》|360,883,842|99.9830|61,141|0.0169|100|0.0001|
|2.01|《关于推选赵铁流先生为公司候选董事的议案》|823,922,824|99.6924|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案表决中，第 1项议案经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过，其他议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1
回避表决的关联股东名称：庞庆华及其一致行动人
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、李北一
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
庞大汽贸集团股份有限公司2019年7月11日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十三次会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第三十三次会议《关于收购阳煤集团西上庄低热值煤热电有限公司100%股权的关联交易议案》进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
公司受让西上庄公司100%股权，符合公司煤炭和电力的主业定位，有利于公司做大电力板块、实现上下游产业链的有机衔接和促进公司煤电化一体化战略。公司聘请了具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构对该项关联交易进行了审计和评估，体现了公平、公开、公正的原则，没有损害公司及股东利益。公司在收购完成后对西上庄公司认缴出资，有利于推进西上庄公司低热值煤发电项目顺利实施，符合公司的战略发展方向和长远利益。公司董事会在进行表决时，公司关联董事回避表决，非关联董事一致通过，表决程序符合有关法律法规的规定。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十三次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事（授权独立董事）签字：
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十三次会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十三次会议资料
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-011
物产中大重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟以发行股份购买资产及吸收合并本公司控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）并募集配套资金暨关联交易的方式，实现物产集团整体上市，具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。本公司于 2014年 11月 10日发布了《物产中大重大资产重组停牌公告》、于 2014年 12月 10日、2015年 1月 9日发布了《物产中大重大资产重组继续停牌公告》，公司股票于2015年1月9日起继续停牌不超过30日。
目前，本次重大资产重组方案已取得浙江省人民政府及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的原则批复，本公司控股股东物产集团已完成国有股权转让及工商变更登记手续。本公司及有关各方正在积极推进重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广，程序复杂，召开董事会审议本次重大资产重组预案的前期准备工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-022
浙江济民制药股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月19日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603222|济民制药|2016/5/12|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因公司工作人员疏漏，在 2016年 4月 26日《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-016）中遗漏了《2015年年度监事会工作报告》的议案，现更正补充该议案。对此给广大投资者造成不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月19日14点 30分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年年度董事会工作报告|√|
|2|2015年年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2015 年度财务决算的议案|√|
|4|关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|√|
|5|公司2015年年度报告全文及摘要|√|
|6|关于聘请公司 2016年度审计机构的议案|√|
|7|关于确认公司 2015 年关联交易金额及预计2016年关联交易的议案|√|
|8|关于确认公司 2015年度董事、监事薪酬的议案|√|
|9|关于公司 2016 年度在银行申请综合授信额度的议案|√|

特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会2016年5月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年年度监事会工作报告》||||
|3|《关于公司2015年度财务决算的议案》||||
|4|《关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||||
|5|《公司2015年年度报告全文及摘要》||||
|6|《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》||||
|7|《关于确认公司 2015年关联交易金额及预计2016年关联交易的议案》||||
|8|《关于确认公司 2015年度董事、监事薪酬的议案》||||
|9|《关于公司2016 年度在银行申请综合授信额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。