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证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019-113甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第六次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年11月8日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年11月11日；
会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室
召开方式：现场加通讯方式表决
4、监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，焦军毅以通讯形式表决，王超、魏永辉以现场书面表决。
5、监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：七届监事会职工监事王超先生。
列席人员：董事会秘书柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议题一、审议《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案内容详见同日载于《证券时报》和 “巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通
过。
议题二、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
本议案内容详见同日载于《证券时报》和 “巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：
1、本次公司对 2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意对公司本次激励计划进行调整。
2、公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，获授限制性股票的 790名激励对象均为公司 2019年第五次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员。上述 790名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均以成就。
同意 2019年 11月 11日为授予日，向 790名激励对象授予限制性股票 1083.9473万股。以上事宜经公司 2019年第五次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-079深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届监事会2016年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016年第八次会议于 2016年 9月 20日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 9月 17日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由廖英女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金人民币 45,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《公司第二届监事会2016年第八次会议决议》
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2016年9月20日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-036
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日接到公司控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士将其持有的本公司部分股份进行股
票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押和解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱金兰|是|105万股|2016年4月7日|2017年4月7日|海通证券股份有限公司|3.09|融资|

二、股东累计被质押的情况
目前邱金兰女士持有公司无限售流通股34,002,252股，占公司股份总数的
9.09%。截止本公告披露日，邱金兰女士共质押其持有的公司股份2,335万股，占公司股本总额6.24%，占邱金兰女士持有股票的68.67%。控股股东及其一致行动人目前共计质押的股份为84,221,000股，占公司股份总数的22.52%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的32.05%。
三、备查文件
2、海通证券股份有限公司营业部相关文件
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司2016年4月11日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-084
厦门安妮股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月29日发布了《厦门安妮股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并启动筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-061），经公司申请，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）于2015年9月29日开市起停牌。
公司分别于2015年10月12日，2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年11月30日、2015年12月7日、2015年12月14日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-067、2015-069、2015-070、2015-073、2015-079、2015-081、2015-083）。
公司于2015年10月29日、2015年11月23日分别发布了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-068、2015-077）。
2015年12月10日，公司2015年度第三次临时股东大会审议通过《关于厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》。（公告编号：2015-082）。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构正积极对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作；公司目前尚未与本次重组交易对方
就交易范围、交易价格、业绩承诺等核心问题达成最终一致意见，各方仍在进一
步沟通过程中。
公司董事会郑重提示：公司本次重大资产重组事项存在因交易各方无法最终达成一致意见的风险，本次重大资产重组事项存在不确定性；敬请广大投资者注意投资风险。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2017-019
江苏通润装备科技股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年4月6日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王雪良先生和副总经理田利丰先生以书面形式提交的辞职报告。
王雪良先生：由于公司业务的增加以及个人精力有限等原因，王雪良先生向公司董事会提出辞去董事职务，一并辞去董事会战略与决策委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王雪良先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，因此王雪良先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王雪良先生离职后，仍担任公司常务副总经理、销售总监职务，其辞职不会对公司的生产经营产生不良影响。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
田利丰先生：因公司内部工作调整，田利丰先生申请辞去公司副总经理、采购总监职务。田利丰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后田利丰先生将派往子公司担任相关职务，其辞职不会对公司的生产经营产生不良影响。
公司及董事会对王雪良先生、田利丰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司
关于江苏德威新材料股份有限公司
利用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏德威新材料股份有限公司（股票代码300325，以下简称“德威新材”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对德威新材补充确认利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次利用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的基本情况
德威新材的全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）于 2016年 11月至 2017年 2月期间利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：
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|委托理财合作方名称|产品名称|委托理财起始日期|委托理财终止日期|收益率（年利率）|理财金额（元）|理财收益（元）|
|中国工商银行沙溪支行|工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期|2016.11.30|2017.01.20|3.50%|18,000,000|88,027.38|
|中国工商银行沙溪支行|“如意人生V”12周稳利|2016.12.02|2017.02.24|3.80%|30,000,000|262,356.16|

上述理财产品已全部到期并全额赎回，合计获得理财收益350,373.54元。滁州德威利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
二、履行的决策程序
德威新材第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过了滁州德威利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项，独立董事发表了明确同意意见，上述事项尚需提交股东大会补充审议确认。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、德威新材本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项未及时履行决策程序并进行信息披露；上述事项已经公司董事会、监事会补充审议确认，独立董事发表了明确同意意见，在公司股东大会补充审议通过后，决策程序即得以补正。
2、德威新材按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，进一步完善了公司内控、进一步规范了募集资金使用流程，确保今后严格按照相关规定履行募集资金使用的决策程序和信息披露程序，控制公司投资风险，确保公司运作规范和募集资金安全。
3、德威新材及子公司经营状况良好，财务状况稳健，募集资金按计划正常投入到募集资金投资项目，公司本次利用部分闲置募集资金购买理财产品的事项是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对德威新材本次利用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏德威新材料股份有限公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
蔡畅 沈红
中泰证券股份有限公司
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-090上海延华智能科技（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自2014年10月15日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014－078）。
2014年10月20日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-080、2014-086、2014-087）。2014年11月12日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2014-088）。
截至本公告日，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-053福建省闽发铝业股份有限公司
关于 2016年度非公开发行募集资金专户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议和2019年9月17日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金》的议案，截至目前，公司已将非公开发行节余募集资金转入公司一般户用于永久性补充流动资金，并完成对募集资金专户的注销工作。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1049号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年9月27日采用全部向特定对象定向发行（非公开发行）方式，向黄文乐、黄文喜、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票6,454.66万股，发行价为每股人民币7.22元。截止2016年9月28日，本公司共募集资金46,602.68万元，扣除发行费用899.00万元，募集资金净额为45,703.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第350ZA0068号《验资报告》验证。
二、募集资金存放及管理情况
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国建设银行股份有限公司南安支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行和中国民生银行泉州南安支行以及保荐机构兴业证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
募集资金专户情况：
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|开户银行|银行账号|专户用途|
|中国建设银行股份有限公司南安支行|35050165630700000375|年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目|
|恒丰银行股份有限公司泉州分行|859510010122600157|年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目|
||859510010120700025|年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目|
|中国民生银行股份有限公司泉州南安支行|698500170|年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目|
||704357921|年产 40 万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目|

三、募集资金专户注销情况
公司于2019年8月 28日召开第四届董事会第十二次会议和 2019年9月 17日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，同意公司将节余募集资金（含资金利息）9,697.62万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）、尚未支付的合同金额1,796.32万元以及尚未提取的项目铺底流动资金3,731.92万元，共计 15,225.86万元用于永久性补充流动资金，具体详见巨潮资讯网披露的《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-035）。
截至本公告日，公司已根据有关规定将上述专户资金全部转入公司一般户用于永久性补充流动资金和支付尚未支付的合同资金，并完成对上述募集资金专户的注销，前述《募集资金三方监管协议》均随之终止。
至此，公司2016年度非公开发行募集资金已使用完毕，上述募集资金专户均已注销完成。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-092美年大健康产业控股股份有限公司
关于实施2018年年度权益分派后
调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行 A股股票申请已于 2019年 6月 14日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会书面核准文件。鉴于公司在取得批文前实施了 2018年度权益分派，公司总股本发生变化，按照中国证监会相关规定及本次发行方案，需对本次非公开发行股票发行数量上限进行调整。
一、本次非公开发行股票事项情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第七届董事会第三次（临时）会议、2018年12月10日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案，并于2019年3月21日召开第七届董事会第五次（临时）会议、2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行修订。
根据本次非公开发行的方案：
“本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前上市公司总股本3,121,566,956股的20%，即624,313,391股（含624,313,391股），满足中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融
资行为的监管要求》的相关规定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。”
二、公司 2018年度权益分派及实施情况
公司于2019年4月25日召开第七届董事会第六次会议、于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，经公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以3,114,959,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），现金分红总额为165,092,877.67元（含税）；同时以资本公积金每10股转增2股，转增股本总数622,991,991股，转增后公司总股本将由3,121,566,956股增加至3,744,558,947股；不送红股；自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股份回购等原因导致股本变动的，公司将按照变动后的股本为基数并保持上述现金分红总额不变、转增股本比例不变的原则实施分配。
2019年7月4日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-088），本次权益分派股权登记日为2019年7月9日，除权除息日为2019年7月10日。因公司在2018年度股东大会审议通过利润分配预案之日起至实施分配方案时发生股份回购，根据股东大会决议，以现金分红总额165,092,877.67元不变的原则，调整利润分配方案为：以3,106,073,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.531516元（含税）；同时以资本公积金每10股转增2股，转增股本总数621,214,625股，转增后公司总股本由3,121,566,956股增加至3,742,781,581股；不送红股。
截至本公告出具日，公司2018年度权益分派事项已经实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况
鉴于公司上述利润分配方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整如下：
“本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前上市公司总股本3,121,566,956股的20%，即624,313,391股（含624,313,391股）”调整为“本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，且不超过本次发行前上市公司总股本3,742,781,581股的20%，即748,556,316股（含748,556,316股）”。该数量上限系根据中国证监会于2018年11月9日发布监管问答的规定“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%”的要求进行测算，公司与保荐机构（主承销商）将根据市场情况在上限范围内确定本次发行数量。
除上述调整外，公司关于本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年八月二日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-025北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）自2017年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-013、2017-017、2017-018、2017-020、2017-022）。
公司于2017年2月16日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-016、2017-024）。
2017年3月13日，公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月20日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-067威海广泰空港设备股份有限公司
关于 2015年非公开发行股票募集资金投资项目
实施地点增加的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对无人机项目增加实施地点，是因为原实施地点产能不足且难以增加产能的前提下，直接利用威海羊亭工业园现有的厂房及附属设施，同时购置部分设备及工装器具，缩短建设周期，迅速投入生产扩大产能。
2、本次关于无人机项目增加实施地点，投资金额及项目内容均没有发生变化，不属于募集资金用途变更。经本公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，保荐机构经核查后发表同意意见，无需经股东大会审议，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1052号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行普通股（A股）股票 20,737,327股新股，发行价格为26.04元/股。截至 2016年 8月 23日，本公司募集资金总额为人民币 539,999,995.08元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币530,279,257.75元。
上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字(2016)第 SD04-0004号《验资报告》验证。
二、募集资金的使用情况
根据《2015年度非公开发行A股股票预案》所述，公司使用募集资金23,000
万元收购全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）57.80%股权；
使用 15,000万元对全华时代进行增资，增资的15,000万元募集资金将全额投入无人机项目；剩余募集资金15,027.93万元补充公司流动资金。其中无人机项目为全华时代在天津滨海新区购买9000余平方米的产房，购置生产设备，建设成一条专业化的无人机生产线。
三、本次增加募投项目实施地点的原因和具体内容
全华时代从 2018年开始改变发展路线，销售合同不断增加，原天津滨海新区无人机生产线的产能已经不足，并且因天津滨海新区厂房空间的限制，已无法增加新的生产线，严重制约了公司产能提升的需求。因此，公司计划增加募投项目实施地点，利用威海羊亭工业园现有产房，提供给全华时代建设一条更加高效的无人机生产线。
新建生产线投资内容包括定制设备与符合生产所需的专用设备，预计投资金额约 1,000万元，根据具体建设需要可进行购置设备和投资金额的调整。主要计划购置设备如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|设备名称|规格型号|数量|含税单价（元）|
|热压罐（定制）|Φ2.0m×4.0m|1|760,000|
|热压罐（定制）|Φ2.5m×8.0m|1|1,800,000|
|冷库（定制）|4.0m×4.0m×2.5m|1|60,000|
|高速数字裁布机|BKL2516|1|143,000|
|螺杆真空泵|LG110|1|85,000|
|储气罐|2m³|1|2,850|
|雕刻机|BJD-S100|1|136,800|
|激光切割机|CMA1325C-G-F|1|130,000|
|通过式封口机|SF-B1200|1|30,000|
|五轴加工中心|/|1|4,000,000|
|糊制室|/|2|250,000|
|工装|/|1|500,000|
|其它设备合计|/|/|2,102,350|
|合计|10,000,000|||

四、本次变更对募集资金项目造成的影响
本次增加无人机项目的实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，新增实施地点建立的生产线可有效整合地区优势，可利用威海羊亭
工业园现有的厂房及附属设施进行相应技术改造，同时购置部分设备及工装器具，
缩短建设周期，迅速投入生产扩大产能，有助于靶机产品扩大市场份额，增强企业竞争力，符合募集资金使用的有关规定。
五、董事会审议情况
2019年9月 30日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。
因本次变更仅涉及募集资金投资项目增加实施地点，投资金额及项目内容均没有发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
六、独立董事意见
本次做出增加募集资金投资项目实施地点的决定，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，对募集资金投资项目实施没有影响，同意关于增加募集资金投资项目实施地点的议案。
七、监事会意见
本次增加募集资金投资项目实施地点的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。因此同意关于增加募集资金投资项目实施地点的议案。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点事项已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加符合公司实际情况，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司现阶段的实际经营情况和维护全体股东的利益。
综上，保荐机构对威海广泰2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加事项无异议。
九、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
2、第六届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目实施地点增加的核查意见
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-110深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开公司第四届董事会第二十一次会议、2018年3月1日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，于2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告
书》（公告编号：2018-023）、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份之法律意见书》。公司于2018年6月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议、2018年7月16日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份事项的议案》，于2018年7月3日、7月24日在巨潮资讯网分别披露了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司调整回购社会公众股份事项的法律意见书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（调整后）》（公告编号：2018-095）。
2018年3月26日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份。2018年3月27日、4月3日、5月3日、6月2日、7月4日、7月5日，公司先后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-024）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-026、2018-053、2018-066）、《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）、《关于回购股份比例达3%暨回购进展公告》（公告编号：2018-089）。
公司根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购股份情况公告如下：
截至本公告之日，公司累计回购股份数量27,159,200股，占截至本公告之日公司总股本666,548,401股的4.07%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为7.69
元/股，支付的总金额为249,946,842.82元（含交易费用）。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016－035
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年年度报告补充提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在巨潮资讯网披露公司《2015年年度报告》，并于2016年5月17日收到了深圳证券交易所《关于对万福生科（湖南）农业开发股份有限公司公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2016】第 128号）（以下简称“问询函”）。对此，公司高度关注，就问询函关注的问题向深交所做出了书面回复，同时，公司按照问询函回复内容对2015年年度报告进行了补充，具体内容如下：
一、公司《2015年年度报告》第三节“公司业务概要”第三“核心竞争力分析”
原文：公司目前处于产业调整期，已实施阶段性停产措施。
修改后：公司目前处于产业调整期，已实施阶段性停产措施。公司原有的高麦芽糖浆、淀粉、饲料蛋白粉、大米加工等属于大米精、粗加工行业，该行业受国家政策和市场下游产品的影响极大。公司在2013年、2014年度试图通过技术改造、提升产品质量、降低生产成本等措施进行恢复性生产，但受粮食收购的最低保护价政策以及玉米糖浆价格更低等同类产品等诸多因素影响，公司产品的盈利能力受到极大的压制，加剧了生产性亏损，2014年下半年更是出现了“稻强米弱”的格局，同时公司主营业务中的糖浆生产所需主要原料节米价格居高不下，而糖浆价格持续低迷，利润空间压缩厉害。公司管理层基于当时市场行情决定生产线暂时性停产，生产相关人员待岗，待行情好转时再恢复生产，管理层在当时的情况下判断“稻强米弱”局面只是暂时性的，在2015年可能会出现转机。但2015
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司年度一整年行情并未好转，故公司调整战略方向，于2015年8月份宣布对所有生产业务实施阶段性停产措施。从战略规划考虑，公司拟通过先做减法再做加法的方式，逐步退出原有经营业务，今后的主要业务将向有机农业等板块倾斜。
从2015年2月投资宁波煦晖投资合伙企业（有限合伙）开始，公司即开启了产业结构调整的探索之路。与此同时，公司开始逐步清理负效益产业和资产，妥善处理历史遗留问题。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的规定，上市公司最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚，不得发行证券，公司现在只能等待时间窗口。在此期间，公司力争借助资本市场多种融资渠道，努力尝试行业整合和并购，实现产业链价值整合协同效应，并积极关注相关行业的并购机会。
二、公司《2015年年度报告》第五节“重要事项”第十一“重大诉讼、仲裁事项”
在表格下加注说明：经公司2014年第二次临时股东大会批准同意，根据公司与刘开森签订的《桃源县万福生科收储有限责任公司股权转让协议》（简称“股权转让协议”），刘开森按照协议约定向我公司支付了首期4,200万元转让价款，我公司亦按照合同约定会同刘开森向主管登记机关办理了股权转让变更登记手续，公司将持有的桃源县万福生科收储有限责任公司（以下简称“万福收储”）100%股权转让给了刘开森，于2014年12月22日办理了桃源县万福生科收储有限责任公司的工商变更登记，且由刘开森指定的委托人领取了该公司新的营业执照，至此，公司已完成《股权转让协议》约定的所有义务。截至目前，刘开森仍未能按照《股权转让协议》的约定足额支付剩余股权转让价款，故公司分别于2015年4月24日、7月14日向刘开森发出《关于督促刘开森支付转让价款的函》。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司收储有限责任公司股权转让之三方协议》，约定刘开森对原《股权转让协议》剩余4,100万元股权转让价款的支付义务以及与之相关的义务、责任转让给余大华，余大华在取得万福收储100%股权之后一年内向我公司支付剩余4,100万元股权转让价款。刘开森将万福收储100%的股权变更到余大华名下5个工作日后，我公司将按照要求向余大华移交全部资产、权证以及万福收储的全部资产（包括但不限于房屋所有权证、土地使用权证、房屋钥匙、财务及业务资料、办公文件、各类印鉴等）。目前各方仍在积极沟通，争取早日执行上述《股权转让协议》约定的条款内容。
三、公司《2015年年度报告》第十节“财务报告”第七“合并财务报表项目注释”第14“可供出售金融资产”（3）期末按成本计量的可供出售金融资产在表格下加注说明：宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波煦晖”）是根据《中华人民共和国合伙企业法》登记设立的有限合伙企业，于 2015年1月4日在宁波市市场监督管理局登记注册，并取得 330215000104852号企业法人营业执照，委派代表薛青锋。目前，杭州兆恒投资管理有限公司为普通合伙人，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司、瑞同（北京）投资有限公司和薛青锋为有限合伙人。根据我公司于2015年2月10日签署的《合伙协议补充协议》，我公司以有限合伙身份投资 5,000万元人民币入伙宁波煦晖，并于 2015年 3月 13日支付了投资款 5,000万元。根据该协议，我公司享有不低于8%的年投资回报率，并由瑞同（北京）投资有限公司以其全部资产及在合伙企业中的财产份额承担现金补足义务。该项投资已由控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司提供本金担保承诺。
公司已于2016年3月收到宁波煦晖支付的截至2015年12月31日的最低投资收益款316.66万元。
公司投资5,000万元入伙宁波煦晖，虽持有合伙企业份额比例超过50%，但属于有限合伙人，公司没有派遣任何管理人员到该合伙企业，也没有参与合伙企业的经营决策，对入伙企业不构成实质控制或重大影响，根据合伙补充协议约定，我公司可以随时无条件退伙。根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司量》第二章第十八条，我公司将此项投资列示为可供出售金融资产。
四、公司《2015年年度报告》第十节“财务报告”第七“合并财务报表项目注释”第 31“短期借款”（1）短期借款分类
在表格下的说明内补充内容：公司在中国农业发展银行桃源县支行 2,000万元银行借款将于2016年8月18日到期，由于公司现处于产业调整阶段中，营收情况并不理想，现金余额亦不充足，所以公司拟通过积极催收应收账款并收回宁波煦晖投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波煦晖”）的投资款2,000万元。
目前公司已与宁波煦晖协商沟通，不会出现需要担保人承担连带保证责任及公司相关抵押资产被债权人行使抵押权的风险。
公司补充后的《2015年年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，请投资者查阅。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-068
北京华联商厦股份有限公司
关于对新加坡商业公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：公司全资子公司新加坡商业公司
●增资金额：6,000万新加坡元
●增资方式：现金增资，资金来源为自有资金
●本次增资不构成关联交易和重大资产重组交易行为
●本次增资事项不需提交股东大会审议批准
一、本次增资事项概述
（一）对外投资的基本情况
为拓展公司海外业务，促进公司主业发展，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司 Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte.Ltd.（简称“新加坡商业公司”）进行增资，增资额为6,000万新加坡元。增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。增资后新加坡商业公司的注册资本由 9,000万新加坡元增加至15,000万新加坡元。增资完成后，公司对新加坡商业公司的持股比例仍为100%。
（二）审议程序
2015年8月24日，公司六届二十二次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对新加坡商业公司增资的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）是否为关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。
二、增资对象的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.
公司住所：100 Beach Road Shaw Tower Singapore
法定代表人：牛晓华
增资后注册资本：15,000万新加坡元
成立日期：2014年 5月 16日
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业管理与咨询
2、主要财务指标情况
新加坡商业公司自成立以来，一直处于业务筹备阶段，目前尚无经营数据。
截止2014年底，公司资产总额为993.63万新元，净资产为993.63万新元。截止2015年3月，公司资产总额为974.75万新元，净资产为974.75万新元。
三、本次增资必要性和对公司的影响
公司预计新加坡商业公司在开展对外投资业务的过程中使用资金量较大，公司拟以现金方式对新加坡商业公司增资。本次增资完成后，将有利于新加坡商业公司各项经营与投资业务的有序开展，进一步提升新加坡商业公司的综合竞争力。
该增资事项符合公司总体发展战略的要求，与公司业务发展目标与计划相匹配，有利于推动公司主业发展，优化国际化品牌资源，提高资本运作水平，并进一步增强国际市场竞争能力。本次增资无特别风险，不会影响公司资金的日常周转及主营业务发展，对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会会议决议
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年8月27日
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们作为新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，就公司第十届董事会第二次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东与其他关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求，我们按照实事求是的原则对公司与控股股东、关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查及问询公司管理层后，就公司2017年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：
(一)关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
经过审慎核查，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金之情形，也不存在以前期间发生并延续到2017年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
(二)关于公司对外担保的情况
新疆合金投资股份有限公司
所涉及的9.4亿日元贷款中的6.5亿日元提供反担保。该笔9.4亿的日元实物贷款经国家发改委和财政部同意，由沈阳市财政局提供担保，辽宁省机械（集团）股份有限公司及公司承诺向沈阳市财政局提供反担保，其中辽宁省机械（集团）股份有限公司担保2.9亿日元，公司担保6.5亿日元。
截止2017年12月31日，公司累计担保余额2903.06万元人民币（报告期内无新增担保），全部为对全资子公司沈阳合金材料有限公司环境改善项目日元贷款提供的担保。上述担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保等相关规定。上述担保已履行了必要的审批程序，且符合公司正常生产经营的需要。
我们认为公司2017年对外担保情况是合理的，符合相关规定的要求。
二、关于变更会计政策的独立意见
公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
三、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，我们就公司《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
通过了解公司的组织架构，对公司出具的《2017年度内部控制评价报告》进行认真审核并问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，我们认为：公司《内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。各项制度建立
新疆合金投资股份有限公司
后，得到了有效的贯彻和执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2017年度审计报告，公司 2017年实现归属于母公司的净利润为-2370.90万元，2017年年初未分配利润为-31594.32万元，本年度可供分配的净利润为-33965.23万元，不具备利润分配条件。2017年度公司拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意公司2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：黄昌华、毛春景、龚巧莉
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-003浙江东南网架股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为加快公司装配式建筑产业的发展，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司。
2、审批程序
公司于2018年1月18日召开第六届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司
公司类型：一人有限责任公司
住所：浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道 3899号709-41号
法定代表人：项振刚
注册资本：人民币10,000万元
出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币 10,000万元，公司持股100%
经营范围：集成建筑系统的研发；装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务，建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次公司投资设立全资子公司，是基于公司战略发展需要，不断整合、优化先进技术资源与成果，促进公司装配式建筑产业的做强做大，进一步提高公司的核心竞争力。本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次子公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。
四、对外投资存在的风险
本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展需要，但仍可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致子公司业务达不到预期的风险。
公司将积极利用现有资源、技术、市场及管理优势，保障本次投资项目的顺利实施。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-025河南森源电气股份有限公司
关于董事拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
持有河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）股份 25,764,096股（占本公司总股本的2.77%）的公司董事杨合岭先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过6,441,024股，即不超过公司总股本比例的0.69%。
公司于近日收到董事长杨合岭先生出具的《减持股份计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关减持规定，现将相关事项公告如下：
一、拟减持股东基本情况
截至本公告披露日，杨合岭先生持股情况如下：
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|股东名称|任职情况|持股总数（股）|占公司总股本比例|其中：无限售流通股（股）|
|杨合岭|董事长|25,764,096|2.77%|6,441,024|

二、股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
4、减持股份来源、减持方式、减持数量及比例：
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|股东名称|减持股份来源|拟减持方式|拟减持股份数量（股）|占公司总股本比例|
|杨合岭|首次公开发行前持有股份|大宗交易或集中竞价|不超过6,441,024股|0.69%|

三、股份减持规定履行情况
公司股东杨合岭先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司该等股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。
2、董事、监事、高级管理人员的承诺
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。
截至本公告披露日，杨合岭先生严格遵守了上述规定，未发生违反上述规定的情形。
四、相关风险提示
1、杨合岭先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
《减持股份计划告知函》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年4月24日
成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开了第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，期限不超过12个月，上述额度及期限内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签字页）
独立董事：刘阳李大福贾男
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-035中山达华智能科技股份有限公司
关于公司向浦发银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月7日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请人民币 1.2亿元的授信额度，授信期限为壹年。
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请人民币1.2亿元的授信额度，授信期限为壹年。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
三、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年四月八日