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证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-032
广东高乐玩具股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2017年7月20日上午，在公司综合办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年7月19日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新，独立董事方钦雄、林则强以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》
同意公司以自有资金27000万元收购深圳市异度信息产业有限公司45%股权，并以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司53.25%股权，本次收购及增资总金额为36000万元。
同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理本次股权收购及增资事项有关的全部事宜，包括(但不限于)签署相关合同、支付转让价款、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告》具体内容详见2017年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
（二）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年8月8日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次股权收购及增资事项。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2017年 7月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十一日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-109深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2019年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第十一次会议于2019年9月29日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2019年9月25日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事、非董事高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
董事会同意将 2018年年度股东大会通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》中有关本次非公开发行股票决议有效期由“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为：“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》；
董事会同意将 2018年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限由“本授权自股东大会审议
通过之日起 12个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
会议决定于 2019年 10月 23日（星期三）下午 14:30在公司锂电大楼五楼大会议室召开2019年第五次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》；
3、《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年10月8日
广东深天成律师事务所
关于深圳太辰光通信股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
（2017）粤深天成意字第182号致：深圳太辰光通信股份有限公司
广东深天成律师事务所（以下简称“本所”）根据贵公司的委托，指派律师列席贵公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会于 2017年 12月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），该通知载明了会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系电话等事项。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。
2、2017年 12月 25日及 2017年 12月 26日，贵公司部分股东通过深圳证券交易所网络投票系统，在交易系统投票平台的有效投票时间内以及通过互联网投票平台在有效投票时间内对本次股东大会的审议事项进行了网络投票。
4、贵公司本次股东大会的现场会议于2017年12月26日下午14:30在深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼公司会议室举行。会议由贵公司董事长张致民先生主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、根据贵公司及本所律师的统计和核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份数为 91,443,452股，占贵公司总股本的39.76%。上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经本所律师确认，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计 22人，代表贵公司股份62,760,376股。
3、根据本所律师的核查，出席本次股东大会的尚有贵公司董事、监事及高
级管理人员，该等人员资格合法、有效。
4、本所律师列席了本次股东大会。
5、本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
1、根据贵公司董事会于2017年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊载的《通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符，未有贵公司的股东在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据《通知》，贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
2、本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、对本次股东大会的网络投票情况，深圳证券信息有限公司进行了统计并向贵公司提供了投票结果。
4、本次股东大会投票表决结束后，根据贵公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持三分之二以上表决权同意通过。
上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。）
（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）
广东深天成律师事务所 经办律师：
徐 斌
孔 富
律师事务所负责人：_______________
程洁海
二○一七年十二月二十六日
中钢国际工程技术股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
为巩固公司在工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务领域的领先地位并扩大市场份额，进一步拓展公司海外市场、提升核心竞争力及盈利能力，改善公司资本结构、降低运营风险，公司计划通过非公开发行 A股股票募集资金净额补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 954,999,973.26元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。
二、募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析
为满足公司主营业务战略发展对流动资金的需求，公司拟将本次非公开发行股票募集资金净额全部用于补充流动资金。
（一）补充流动资金的必要性
1、补充营运资金，促进主业发展
前次重大资产重组完成后，公司主营业务变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。其中，工程技术服务是公司的核心业务，此类业务在实施过程中在招投标、设备采购、建设施工等各业务环节均对运营资金有较大需求。此外，随着国内工程服务市场与国际模式逐步接轨，工程总承包运作方式日益多元化，BOT（建设－拥有－转让）、BOO（建设－拥有－经营）、BOOT（建设－拥有－经营－转让）等带资业务模式越来越多地出现在工程项目中，这些运营模式均要求总承包商具有较强的资金实力和融资能力。公司在工程技术服务领域已经具有较好的竞争优势，如果同时具备较为雄厚的资金实力，将有助于巩固公司的
综合竞争实力，进一步促进公司经营规模的不断扩大，以及海外市场的拓展。本次非公开发行股票募集资金净额用于补充流动资金，募集资金到位后，可以有效支持公司未来业务运营及扩张对于营运资金的需求，支持公司主营业务继续稳步发展。
2、降低资产负债率，优化资本结构
截至2014年底，公司合并报表口径下的资产负债率为77.43%，高于可比上市公司平均值。随着公司业务的深入发展及新业务领域的不断扩展，公司对资金的需求增大，可能使得公司资产负债率继续提高，财务风险逐步累积。
本次非公开发行完成后，按照公司 2014年 12月 31日的财务数据测算，合并报表口径资产负债率将由77.43%下降至71.09%，公司的资本结构将得到改善，资金实力将得到增强，抗风险能力有所提升。
3、降低财务费用，提高公司持续盈利能力
本次募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，满足公司业务快速发展对资金的需求，有助于公司进一步增加执行项目的规模、强化在重点业务领域的业务开拓能力以及尝试新的业务模式，进一步提升综合竞争力；同时，在相同条件下，补充流动资金后将可以减少债务融资需求，这将有助于降低公司财务费用，提高盈利水平。
4、提升资本实力、促进公司持续快速发展
公司为适应市场的发展趋势，不断加大在工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务上的研发和生产投入，提升在前述业务领域的服务能力和核心竞争力。同时，随着业务规模的持续扩大和深入拓展，公司将面临更多行业内的整合机会以迅速扩大公司业务，创造新的利润增长点，这些都需要有足够的资本金做保障。因此，公司有必要改变资本规模偏小的局面，实施必要的股权融资，从而增强公司的资本实力，为公司未来的发展奠定基础。
（二）补充流动资金的可行性
公司本次运用募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规，切实可行。
公司所主要从事的工程技术服务业务（尤其是工程总承包业务）是公司重点发展的业务领域，具有收益相对较高、资金密集的特点。该类业务在实施的过程中对于运营资金有较大需求，因此通过本次募集资金补充流动资金符合公司业务需要。
同时，通过补充流动资金，公司可以有效缓解流动资金的压力，有助于公司加大业务开拓力度，扩大经营规模与市场占有率，满足公司业务规模扩张以及市场同业整合对营运资金的需求，增强公司持续发展能力，提升公司业绩。本次发行全部募集资金净额均用于补充流动资金，公司将重点投入符合战略发展的重点业务领域及项目，以此提升盈利水平，保持公司每股收益稳定。
本次非公开发行已获得公司大股东、公司员工和其他战略投资者的支持，投资者和募集资金量均已获得了锁定。
综上，本次募投项目的实施可以为公司持续稳定增长奠定坚实基础，符合全体股东的利益。公司本次非公开发行募集资金使用具备可行性。
三、募集资金投资项目对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
中钢国际与同行业及自身业务发展比较，资本规模偏小，资金供给不能满足业务发展，已对公司发展产生一定制约。本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，重点投入符合国家相关的产业政策及公司整体战略发展的重点业务领域及项目；同时公司还将进一步拓展海外市场，巩固在工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务领域的市场地位。本次成功发行后，将较大幅度的提升公司资本实力，增强公司运营能力，在提升公司核心竞争力的同时，为股东带来更高的投资回报。
同时，本次非公开发行将为公司引入新的战略投资者，有利于优化公司股权结构，完善法人治理结构，有利于公司的经营管理和公司治理。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，扣除发行费用后全部募资资金净额将全部用于补充
公司流动资金，因此公司的总资产与净资产将有所增加，资产负债率将下降至71.09%左右，公司重点项目的投融资能力将显著增强，有助于公司提高盈利水平。
综上所述，公司本次非公开发行 A股股票募集资金投向符合行业发展趋势及公司发展战略，具有良好的经济效益，对提升公司盈利能力和核心竞争力、降低财务风险具有重要的意义，符合全体股东利益。
中钢国际工程技术股份有限公司2015年12月4日
证券代码：002436证券简称：兴森科技 公告编号：2014-03-022深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2014年3月12日以电子邮件形式发出。
2、本次监事会会议于 2014年3月24日在广州市萝岗区科学城光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室现场召开。
3、本次监事会会议应参加监事3人，实到3人。
4、本次监事会会议由监事会主席伍晓慧女士主持。
5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务预算报告》
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度报告全文
及其摘要》
监事会对深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《2013年度报告全文及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《2013年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度公司利润分配预案》
监事会对《2013年度公司利润分配预案》的内容进行了审核。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，2013年度公司实现净利润114,485,406.06元，其中母公司实现净利润66,663,807.10元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 6,666,380.71元，在提取法定盈余公积金后，母公司期末可供股东分配利润为 169,180,579.27元，资本公积金为 886,202,893.61元。公司以截止 2013年 12月 31日总股本 22,340万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每 10股分配现金股利 1.50元（含税），共计分配现金股利 3,351万元。本年度不实施资本公积金转增股本。
监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司使用募集资金的使用进行了监督,对于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容进行了审核。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定管理和使用募集资金，严格遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司超募资金的审批与使用符合相关的程序规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公
司内部控制制度符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定，符合自身实际情况需要，对公司各环节起到了较好的控制和防范作用，保证公司各项业务活动的高效进行，保证公司内部控制的执行及监督作用。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的所有文件。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-062安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 2日开市时起停牌。公司于 2017年 5月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。
鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于 2017年 5月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-024）。
公司股票自 2017年 5月 9日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 5月 16日、5月 23日、6月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-025、2017-026）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-027）。公司股票自 2017年 6月 1日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 6月 8日、6月 15日、6月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-028、2017-029、2017-030）。
公司于 2017年 6月 28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产继续停牌事项。公司于2017年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-034）。公司股票自 2017年 6月 29日开市时起继续停牌。
公司分别于 2017年 7月 6日、7月 13日、7月 20日、7月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-035、2017-036、2017-040、2017-041）。
公司于 2017年 7月 14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于 2017年 7月 31日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案。公司分别于 2017年 7月 15日、8月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-038）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。公司股票自 2017年 8月 1日开市时起继续停牌。
公司于 2017年 8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-044、2017-051、2017-052、2017-054）和《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（2017-055）。
2017年 9月 7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金报告书（草案）及其摘要》等与本次交易相关的议案，并于 2017年 9月 8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
2017年 9月 14日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对安徽皖通科技股份有限公司的重组问询函（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第 47号）》（以下简称“问询函”），要求公司就有关问题做出书面说明，并在 2017年 9月 21日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所中小板公司管理部。公司收到问询函后，已组织相关各方就问询函所关注的问题进行落实。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司股票自《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》披露之日起继续停牌，原则上停牌时间不超过 10个交易日，待公司回复问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时向深圳证券交易所申请复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司本次发行股份购买资产尚需公司股东大会审议通过及中国证监会的核准，本次发行股份购买资产能否取得上述批准、核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 9月 14日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-026
广州万孚生物技术股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第十七次会议于 2017年 3月 8日审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为 2017年度财务及内部控制审计机构，2017年度审计费用为60万元（不含差旅费）。
立信所具有证券期货从业资格。立信所在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信所为公司2017年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任立信所为公司 2017年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司近几年来的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-071大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16日上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。
根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年5月23日开市起实施重大资产重组停牌，具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-042）。公司于2017年6月1日和2017年6月 8日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2017年 6月 1日和 2017年 6月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-043）（2017-045）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2017年6月9日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年6月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-046）。
公司于2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日和2017年7月6日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月15日、2017年6月22日、2017年 6月 29日和 2017年 7月 6日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-047）（2017-051）(2017-052)（2017-055）。公司于2017年7月7日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券
交易所申请，公司于2017年7月10日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年7月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-058）。
公司于2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日和2017年8月3日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年7月13日、2017年7月20日、2017年 7月 27日和 2017年 8月 3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-061）（2017-062）(2017-066)(2017-068)。公司分别于2017年7月19日、2017年8月4日召开了第四届董事会第六次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司于2017年8月9日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年8月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-070）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序推进本次重大资产重组，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。本次重组的具体方案细节正在进一步细化和论证中。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-043青岛特锐德电气股份有限公司
关于在天津市签署汽车充电业务合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）2015年5月8日与天津市东丽区人民政府确定了《合作框架协议》，公司拟与天津市东丽区人民政府合作，在电动汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、电动汽车销售、新能源汽车销售及维修服务、新能源汽车租赁、电子支付、互联网金融等方面展开合作，同时共同开发互联网增值服务。现根据有关规定，将《合作框架协议》的主要内容公布如下。
一、风险提示
根据约定的条款，《合作框架协议》将由签署各方签字盖章后生效，目前尚未完成全部盖章程序。本次战略合作是公司实质性推进电动汽车充电业务的重要的经营活动和发展战略，但双方在合作中存在合作规划、合作目标及合作方式不能达成一致的可能，项目最终能否顺利实施存在一定的不确定性。
本次协议的签署将有效促进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展进速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但由于协议所述项目尚未正式实施，因此对本年度的经营成果的影响存在不确定性。
二、当事人介绍
1、天津市东丽区人民政府介绍
天津市东丽区位于地处天津市区和滨海新区之间,西连中心城区，东接滨海新区核心区天津市主城区东部，为天津市主要城区之一。随着滨海新区开发开放步伐的不断加快和迅速崛起，东丽区已成为滨海新区最具活力的重要经济功能区。东丽区区位优势明显，是天津市环城四区之一，总面积478平方公里，其中225平方公里在滨海新区功能区范围内，43平方公里坐落于外环线内中心城区。
2014年，东丽区实现生产总值 725.22亿元，比上年增长17.6%；区级一般预算收入78.61亿元，增长20.5%；固定资产投资655.07亿元，增长28.7%。工业经济加快提升。新增规模以上企业33家，438家传统企业转型升级为科技型企业。
全区实现工业总产值2100亿元，增长23%。新立商务商贸区、东丽湖科技服务中心区初具规模，产业聚集度不断提高。阿里巴巴产业带、唯美购等电子商务平台加快建设。金融业带动作用增强，增加值占第三产业比重超过20%。旅游业加快发展，接待游客470万人次，实现综合收入9.2亿元，分别增长54%和114%。服务业增加值完成277亿元，增长18%。都市农业稳步推进。
2、根据《天津市新能源汽车推广应用实施方案（2013—2015年）》,到2015年底，天津市将推广应用1.2万辆新能源汽车，创新电池和整车融资租赁等商业模式，带动新能源汽车产业加快发展。重点在公交车、邮政快递车、出租车、环卫车、公务用车、企业和私人用车等6个领域组织推广应用新能源汽车；建立健全充、换电设施规划体系和政策支持体系，建立多元化基础设施建设运营体系，加快完善以自用充电设施为主、公共快速充电设施为补充的覆盖全市的新能源汽车充电网络，基本实现城区充电便利化、网络化。坚持政府引导、市场化运作、企业化运行的原则，推广整车租赁、电池租赁等新模式。
2014年12月,财政部确定天津市新能源汽车公共充电设施网络建设为“政府和社会资本合作模式(PPP)国家示范项目”，计划2015至2016年建设公交充电站40个、公共充电桩900个，总投资4.33亿元。
3、最近三个会计年度与上市公司未发生关联往来。
4、履约能力分析：根据协议约定的权利义务，及对天津市东丽区人民政府的初步了解，天津市东丽区人民政府具备本次战略合作协议约定项目的履约能力。
三、协议主要内容
甲方：天津市东丽区人民政府合作交流办公室
乙方：青岛特锐德电气股份有限公司
络投资建设、充电系统运营维护管理、新能源汽车销售及维修服务、新能源汽车租赁、物流运输、代收代缴电费电子支付、互联网金融、开发互联网增值及新能源汽车相关产业链等方面业务。
2、双方约定条件
（1）甲方承诺
（a）甲方为乙方提供天津市东丽区场所作为天津公司办公运营及电动汽车运营管理控制中心，协调落实乙方新能源电动汽车及充电系统展示体验中心的选址工作；
（b）甲方积极协调支持乙方在东丽区内机关事业单位停车场、酒店、宾馆、商场、居民小区、社会公共停车场等场地建设、运维管理充电设施；
（c）甲方协助乙方积极争取国家、市、区各级有关政策支持；
（2）乙方承诺
（a）乙方在天津市东丽区华明高新区内注册独立法人企业，即天津创投特来电新能源有限公司（暂定名），注册资本金1亿元人民币，独立经营单独核算，保证其为合法存续的企业法人，以该企业及乙方作为履行本协议的责任主体；
（b）乙方在华明高新区内设立天津新能源汽车充电技术研发中心，积极申报天津市级技术研发中心；
（c）乙方项目总投资不少于6亿元。
3、本协议自双方正式签署之日起执行。
四、协议对上市公司的影响
1、对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
本次《合作框架协议》签署后，各方将在电动汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、电动汽车销售、新能源汽车销售及维修服务、新能源汽车租赁、电子支付、互联网金融等方面展开合作，同时共同开发互联网增值服务，是特锐德在电动汽车充电业务领域的重要进展，为公司在天津市及周边地区的汽车充电业务发展创造了良好的发展条件。
公司与天津市东丽区政府的合作，将加速公司在电动汽车充电领域的拓展速度，提高公司市场影响力，树立在电动汽车充电领域的先发优势，为公司在电动汽车领域的业务拓展打下良好基础。
2、本次协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本次《合作框架协议》将由各方签字盖章后生效。公司将在履行具体出资等义务时，根据有关规定及时履行相关审批及信息披露程序。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露本次《合作框架协议》的后续进展及履行情况。
2、备查文件：公司与天津市东丽区人民政府签署的《合作框架协议》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-073河南通达电缆股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年7月17日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年7月19
日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。
公司监事会对该议案中的1项子议案进行了表决，表决结果如下：
1、募集资金用途
原方案为：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过74,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|航空零部件制造基地建设项目|62,226.97|
|补充流动资金|19,000.00|
||81,226.97|

其中，本次发行募集资金到位后，公司将通过增资全资子公司成都航飞航空
机械设备制造有限公司的方式实施航空零部件制造基地建设项目。
若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解
决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
现方案为：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过55,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|航空零部件制造基地建设项目|62,226.97|
||62,226.97|

其中，本次发行募集资金到位后，公司将通过增资全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司的方式实施航空零部件制造基地建设项目。
若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解
决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》。
由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
《公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。
由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，同时根据调整后的发行方案制定了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<非
公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）>的议案》。
根据调整后的非公开发行方案，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的内容进行了修订。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会二〇一八年七月二十日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2019-017
科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2019年3月26日以书面通知的方式发出，会议于2019年4月1日下午13点在公司会议室召开，会议由赖永春主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，作出如下决议：
一、以3票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司控股子公司广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）东涌数据中心项目顺利开展，同意广州德昇为该项目向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请项目贷款人民币60,000万元（贷款期限为10年），同时由公司以持有的广州德昇55%股权、天地祥云以持有的广州德昇30%股权与广州德昇其他股东为本次项目贷款提供股权质押担保；并由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保，担保有效期至主债务履行期届满之日起两年。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司监事会
鹭燕医药股份有限公司
鹭燕医药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、公司监事会的工作情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司2017年年度股东大会，2018年第1次临时股东大会，列席了公司召开的9次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。
2018年度，公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规，既对公司董事会实施监督又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。
2018年度共召开6次监事会。
（一）2018年 1月 30日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议并通过了如下事项：
1.《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
鹭燕医药股份有限公司
（二）2018年 4月 12日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议并通过了如下事项：
1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（三）2018年 4月 20日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过了如下事项：
1.《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
4.《关于2018年度公司财务预算方案的议案》
5.《关于2017年度公司利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
7.《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
8.《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》
9.《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
10.《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
11.《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
12.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
13.《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
14.《关于制定<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
15.《关于公司2018年一季度报告的议案》
（四）2018年 6月 20日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议并通过了如下事项：
1.《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
（五）2018年 8月 10日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了如下事项：
1.《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
鹭燕医药股份有限公司
1.《关于公司2018年三季度报告的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2018年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作；决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2018年度各期财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司聘请的致同会计师事务所出具的2018年度会计报表的审计结论和审计意见。
(三) 2018年公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，2018年度制定了《高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《董事会合规委员会工作细则》，修订了《公司章程》，持续开展内控规范体系建设。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
(四)公司内部控制自我评价意见
监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2018年，公司未有违反财政部、深圳证券交易所等部门发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司相关内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
鹭燕医药股份有限公司
三、公司财务执行情况
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。致同会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2018年 12月 31日财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，监事会对该报告无异议。
2019年公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！
鹭燕医药股份有限公司
监事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-007芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年2月3日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于2018年2月7日（星期三）上午09:30在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的议案》
因本公司公开发行可转换公司债券事项未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司决定终止此次可转换公司债券发行。出于整体发展战略及人才战略考虑，公司将继续推进收购胡宇航持有的江苏极光网络技术有限公司（以下简称“江苏极光”）20%股权（以下简称“目标股权”）事宜。董事会同意公司与胡宇航签署《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司与江苏极光网络技术有限公司股东胡宇航之资产购买协议暨利润补偿协议》，同意公司向胡宇航支付现金 14亿元人民币收购目标股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，极光网络将成为本公司全资子公司。董事会授权管理层负责具体办理与本次交易相关的事宜，包括但不限于签署本次交易相关协议、办理注册登记等手续。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年二月七日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-043广东广州日报传媒股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将
于2016年6月21日任期届满，鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监
事候选人的提名审批程序尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将
延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确
定相关事宜，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在完成换届之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照
法律、行政法规和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的相关规定继续履行其义务
和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-051奥飞娱乐股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报披露了《2017年年度报告》等相关公告，为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2017年度经营业绩等情况，公司定于 2018年 5月 4日（星期五）下午 15:00 - 17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡东青先生；独立董事谭燕女士；
财务总监刘震东先生；董事会秘书、副总经理李斌先生等。
欢迎广大投资者积极参与！衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-087山东龙力生物科技股份有限公司
关于最新取得专利证书的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）最新取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|类型|申请日|权利期限|证书号|
|1.|ZL201210579233.2|一种促进水解木质纤维素的方法|发明|2012-12-27|20年|第1602837号|

以上发明专利均是围绕公司核心产品新应用领域的开发、生产工艺改进和质量水平提升而取得，有利于保护公司的自主知识产权，提升公司新产品开发保护能力,对公司技术进步、巩固行业领先地位、保护知识产权、建立技术壁垒、拓宽产品应用领域等方面具有重要意义。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-056号建新矿业股份有限责任公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（下称“公司”）于2018年6月1日以通讯表决方式召开了第九届监事会第十二次会议，会议通知于2018年5月25日以邮件和电话的方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李杰先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。会议就公司对外投资、股权转让等事项进行了审议，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司以自有资金投资参股朝阳银行股份有限公司的议案》
鉴于公司认购朝阳银行股份有限公司股份事项符合公司战略发展要求，有利于优化公司资本结构和拓宽公司利润来源，与会监事一致同意公司以自有资金投资参股朝阳银行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于转让北京建新嘉德投资有限公司股权的议案》
北京建新嘉德投资有限公司（以下简称“建新嘉德”）自2015年成立以来未能实现盈利，为集中资源做强做大公司主营业务，公司拟转让建新嘉德51%股权给浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）事项符合公司实际，价格公允，未损害公司及投资者的利益，且关联交易审议决策程序合法合规，故同意公司转让建新嘉德51%股权给关联方国城控股。审议本关联交易事项时，关联监事李杰先生依法回避表决（李杰先生现任关联方国城控股财务总监）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
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|经会议审议，与会监事同意公司在确保资金安全，正常经营不受影响及风险可控的前提|
|下，根据经营发展计划和资金状况，滚动使用累计不超过人民币 2 亿元自有闲置资金进行|

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|证券投资。该事项有利于提高公司资金使用效率和合理利用自有资金，不存在损害公司及投|
|资者利益。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司监事会2018年6月1日