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证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-029上海世茂股份有限公司
关于公司及实际控制人、控股股东承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）等文件要求，对公司及公司实际控制人、控股股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。截止目前，公司及公司实际控制人、控股股东的承诺为“2009年公司重大资产重组暨向特定对象发行股份购买资产”时所做承诺，现将截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、长期有效正在履行的承诺
1、为保证在世茂房地产控股有限公司（以下简称：世茂房地产）（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产
（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产
（0813HK）股东知晓该信息。”
履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。
2、为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产
（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。
履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。
3、世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”
履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。
4、在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于50％，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数1/3的基础上，再增设独立董事。
履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。
二、履行完毕的承诺
为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上市公司资产的完整性，世茂房地产（0813HK）及世茂BVI（商业）于2008年5月25日出具《关于办理土地使用权证的承诺函》。
履行情况：截至目前，上述承诺事项所涉常州商业项目已完成全部土地权证的办理工作。
按照“发行股份购买资产暨重大资产重组”实施方案的承诺，徐州项目除已取得88594.7平方米的《国有土地使用权证》外，尚有 32130.3平方米待相关拆迁手续完善后再办理土地权证。截至目前，用于商业项目开发建设的 28566.3平方米土地权证已全部办理完毕；需转交电力公司进行110KV变电站公共配套设施建设的3564平方米土地，公司已与江苏省电力公司徐州供电公司签订了《土地使用权转让协议》，并于2014年6月24日收到徐州供电公司支付的转让费，公司已将该地块交与徐州供电公司。至此，世茂房地产（0813HK）及世茂BVI（商业）已完成上述承诺事项。
截至目前，公司及公司实际控制人、控股股东等相关主体的承诺事项除上述正在履行的四项长期承诺外，其余承诺均已完成。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—009
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第十九次会议的通知，并于2019年3月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2019年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》（详见公司临 2019-011号公告）；
该交易属关联交易，关联董事杜永朝、周崇庆、刘为东回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
2、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2019年日常关联交易的议案（与公司原第一大股东及其关联企业）》（详见公司临 2019-011号公告）；
3、会议以 6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司 2019年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》（详见公司临2019-011号公告）；
该交易属关联交易，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
该交易属关联交易，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
5、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司临2019-013号公告）；
6、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（详见公司临2019-014号公告）；
7、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2019年开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》（详见公司临2019-015号公告）；
8、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》（详见公司临2019-016号公告）；
9、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于同意参股公司增资扩股并放弃增资权的议案》（详见公司临2019-017号公告）；
10、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临2019-018号公告）。
以上议案1、2、3、4、6、7尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－63转债代码：110025 转债简称：国金转债
国金证券股份有限公司
关于股东减持公司可转债的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 14日公开发行可转换公司债券（简称“国金转债”）250万手（25亿元），其中，公司股东长沙九芝堂(集团)有限公司（以下简称“九芝堂集团”）共计配售国金转债 528,201手（528,201,000元），占本次发行总量的21.13%。
2014年 10月 13日至 2014年 10月 15日期间，九芝堂集团已通过上海证券交易所累计出售其所持有的国金转债 250,003手，占发行总量的10%。该事项已于 2014年 10月 17日在上海证券交易所网站披露。
公司于 2014年 11月 11日接九芝堂集团通知，2014年 10月 22日至 2014年 11月 10日期间，九芝堂集团已通过上海证券交易所累计出售其所持有的国金转债 250,075手，占发行总量的10%。九芝堂集团现仍持有国金转债 28,123手，占发行总量的1.125%。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2015-076中信证券股份有限公司
2015年短期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体履职董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第九次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过的关于公司发行境内外公司债务融资工具的一般性授权，经上海证券交易所备案，中信证券股份有限公司2015年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2015年10月27日发行完毕。本期债券发行规模为人民币80亿元，期限为1年，票面利率为3.90%。
特此公告。
中信证券股份有限公司2015年10月27日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-016无锡新宏泰电器科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股股东基本情况：截止本公告日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、财务总监高岩敏女士持有公司股份1,000万股，占公司总股本的6.7495%。
减持计划的主要内容：高岩敏女士自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 250万股，占总股本的1.6874%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|高岩敏|5%以上非第一大股东|10,000,000|6.7495%|IPO前取得：10,000,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|高岩敏|不 超 过 ：2,500,000股|不超过：1.6874%|竞价交易减持，不 超 过 ：2,500,000股|2019/4/26 ～2019/10/25|按市场价格|IPO 前取得股份|个 人 资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
高岩敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；十二个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。
在其所持发行人股份承诺锁定期满后两年内，将根据个人资金需求，以不低于发行人首次公开发行股票的发行价进行减持，每年转让数量不超过其所持有发行人股票总数的25%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。在其锁定期满后两年内及其持有发行人5%以上股份的期间内，承诺人将于每次减持发行人股份前三个交易日通知发行人该次具体减持计划，并配合发行人完成相应的信息披露工作。如未能按照上述承诺及时通知发行人，造
成发行人未能及时公告本人当次的减持计划的，当次减持收益由发行人享有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
1、本次董事、高级管理人员的减持股份计划符合证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次拟减持股份的董事、高级管理人员均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划的实施存在不确定性风险。减持人将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
4、公司将督促本次拟减持股份的董事、高级管理人员在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2019年4月8日
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-009无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2018年 12月 7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21号
——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“《新租赁准则》”），要求在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的
企业自2021年1月1日起施行。母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报
告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但
不应早于其同时执行财政部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号—
—金融工具确认和计量》和 2017年 7月 5日印发的《企业会计准则第 14号—
—收入》的日期。
根据上述会计处理规定和准则的修订，无锡药明康德新药开发股份有限公
司（以下简称“公司”）根据公司情况审慎考虑，决定于 2019年 1月 1日起开
始执行修订后的上述会计准则，由此，需对原会计政策进行相应变更（以下简
称“本次变更”）。
本次变更经公司第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会及第一
届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的性质、内容和原因
《新租赁准则》在租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面均有重大变化，特别是在承租合同方面，要求对承租的各项资产应考虑未来租赁付款额折现等因素分别计入公司资产和负债，后续对相应的资产进行折旧处理，对
相应的负债按实际利率法计算利息支出。在出租方面和融资租赁方式的承租方面没有实质性的重大变化。
根据现行租赁准则要求，经营性承租资产的租金费用在租赁期内确认为相关资产或费用，修订后，承租人首先应识别是否构成一项租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营性承租资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始费用、复原义务等）确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债。同时对相关事项提出了财务报告披露的具体要求。
（二）会计政策变更对公司财务报告的主要影响
《新租赁准则》的实施对公司的影响主要体现在公司承租的经营用房方面，在新租赁准则实施日，公司拟采用“按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则计量使用权资产”的方式进行财务处理。
在资产负债表项目上，由于经营性承租合同的存在，资产和负债同时增加，但对公司的财务状况不构成重大影响。
在利润表项目上，《新租赁准则》下新增加了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息支出”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与现行准则下相等。因此，预计在2019年及以后年度对公司营业利润产生负面影响，但之后年度可能逐渐转变为正面影响。上述会计政策变更对 2019年及以后年度公司营业利润的影响不重大。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事发表了如下独立意见：《关于公司变更会计政策的议案》已经公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018年年度董事会审议通过。公司依照财
政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。因此，同意公司对会计政策进行变更，并自 2019年 1月1日开始执行变更后的会计政策。
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|公司监事会对发表如下审核意见：公司本次会计政策变更，符合财政部发|
|布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合|
|有关法律、法规及《公司章程》等规定。因此，同意本公司对会计政策进行变|
|更，并自2019年1 月1日开始执行变更后的会计政策。|
|特此公告。|
|无锡药明康德新药开发股份有限公司|
|2019年 3月23日|
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-039
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，待收到中国证监会书面核准文件后，公司将另行公告。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-039新疆天业股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）商谈筹划涉及本公司的有关重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年6月4日临时停牌，于 2015年 6月 5日披露重大事项停牌公告，于 2015年 6月 19披露重大资产重组停牌公告，于2015年7月17日披露重大资产重组进展暨延期复牌公告。停牌期间，本公司每5个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。
一、重组框架介绍
1、主要交易对方
主要交易对方为本公司控股股东天业集团。
2、交易方式
目前，经过充分论证，本次重大资产重组的交易意向调整为：以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工有限公司（以下简称天伟化工）62.50%股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用的土地使用权，该方案仍存在不确定性。
3、标的公司介绍
本次交易涉及的标的公司为天伟化工，成立于2014年3月24日，主要经营化学制品（不含危险化学品）塑料制品的生产与销售、自备电力、化工产品、矿产品的销售，注册资本8亿元，其中：新疆天业（集团）有限公司持有62.5％股权，本公司持有37.5％股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组各项工作，中介
新疆天业股份有限公司机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律及财务顾问等各方面工作，就重组方案进行了大量的沟通和论证。截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况如下：
1、审计机构已初步完成标的公司2014年度、2015年1-5月的财务数据审核。
2、评估师正加快对标的公司就历史数据进行验证并开展基于评估基准日为2015年5月31日的评估工作。
3、律师正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、及有关协议等相关法律性文件。
4、独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿，准备各项报交易所报备文件。
5、公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但交易各方尚未正式签订重组框架协议等。
6、公司已与独立财务顾问就重组服务事项进行了全面沟通；独立财务顾问按照双方沟通情况全面开展本次重组相关工作。
三、继续停牌的原因和承诺
本次重大资产重组事项有关各方仍需就交易内容进行进一步沟通，重大资产重组方案的完善工作尚未完成，尚待取得政府相关部门的批准。
公司预计无法按照原计划于2015年8月20日前按照《公开发行证券的公司信息露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），并承诺争取不晚于 2015年 9月 20日审议并披露重大资产重组预案（或报告书）后，公司股票复牌。
四、继续停牌期间工作安排
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽快完成与本次重组相关的资产审计、评估和法律尽职调查等事项，在 2015年 9月20日前，将涉及本次重大资产重组的议案提交公司董事会审议。
截止目前，公司本次重大资产重组事项涉及的各项工作仍在有序进行。
五、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 20日起继续停牌30天。
停牌期间，公司将充分关注重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或
新疆天业股份有限公司报告书），及时公告并复牌。
公司本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险并及时关注公司发布在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2016—049四川金顶（集团）股份有限公司
副总经理辞职公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 5月 19日,公司董事会收到副总经理范仲明先生的书面辞职申请，范仲明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，范仲明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2016年 5月 20日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-048深圳燃气关于“16深燃02”公司债券回售的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100924
回售简称：燃02回售
回售价格：面值100元人民币/张，回售金额必须是1,000元的整数倍
回售申报期：2019年10月23日至2019年10月30日
回售资金发放日：2019年11月22日
债券利率是否调整：不调整
特别提示：
1、根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、“公司”或“发行人”）公告的《深圳燃气公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书（面向公众投资者）》（以下简称《募集说明书》）的约定，持有人有权在“16深燃 02”存续期的第 3年末选择将本期债券全部或部分回售给发行人，或放弃回售权利继续持有。
2、持有人选择回售的，应在回售申报期进行申报；不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于维持票面利率的决定。
3、“16深燃02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
4、本公告仅对“16深燃02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。
现将本公司关于“16深燃02”投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：16深燃02，136846。
3、发行人：深圳市燃气集团股份有限公司。
4、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币5亿元。
6、债券利率：本期债券发行票面利率为3.24%。本期债券票面利率在债券前 3年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第 3年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期该品种债券后 2年的票面利率，发行人将于本期该品种债券第 3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期该品种债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期该品种债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期该品种债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期该品种债券并接受上述调整。
9、付息日：2017年至 2021年每年的 11月 22日为上一个计息年度的付息日。
若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为2017年至2019年每年的11月22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：2021年 11月 22日。若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 11月 22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。
11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016年 12月 8日在上海证券交易所上市交易。
13、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期的前3年（2016年11月22日至2019年11月21日）票面利率为3.24%，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年11月22日至2021年11月21日）的票面利率仍为3.24%。
三、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100924
2、回售简称：燃02回售
3、回售申报期：2019年10月23日至2019年10月30日。
4、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
6、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。
7、回售部分债券兑付日：2019年11月22日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本期债券回售的相关机构
1、发行人：深圳市燃气集团股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区梅坳一路268号
联系人：谢国清、黄雪玲、龚安定
电话：0755-83601139
传真：0755-83601139
2、主承销机构、债券受托管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系人：杨亮亮、戴卓伦
电话：0755-82130833
传真：0755-82130620
3、债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
电话：021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司2019年10月22日
上海九百股份有限公司
第七届董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2013年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议，认真履行了职责，现就 2013年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事张有礼、蔡鸿生及董事尹传定 3人组成，其中：张有礼、尹传定为会计专业人士，并由独立董事张有礼担任主任委员。
二、审计委员会履职情况
㈠年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共计召开了 2次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：
1、2013年 2月 6日，审计委员会和独立董事就公司 2012年的年度报告与年审注册会计师──立信会计师事务所<特殊普通合伙>（以下简称“立信”）举行了第一次沟通见面会，对 2012年年报初审
结果和内控审计情况与会计师事务所进行了沟通，对有关事项提出了意见和建议，并签署了初审意见。
2、2013年 4月 17日，审计委员会和独立董事就公司 2012年的年度报告与年审注册会计师举行了第二次沟通见面会，进行了充分沟通；之后召开了审计委员会会议，认真审议并通过了如下决议：
⑴《公司 2012年度财务报告审计报告》（未定稿）；
⑵《公司 2012年度内部控制审计报告》（未定稿）；
⑶《公司 2012年度内部控制自我评价报告》；
⑷《关于支付 2012年度审计费及续聘 2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
㈡其他主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
⑴评估外部审计机构的独立性、专业性、以及是否勤勉尽责
立信是公司上市后一直聘用的外部审计机构，2012年起又受聘担任公司内部控制的审计机构，具有从事证券相关的业务资格和专业水准。立信对公司 2012年度财务报告的审计工作遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的相关规定；对公司内控的有效性进行了测试，提出了需要进一步改进的事项和建议，其对公司 2012年度内部控制的审计工作遵循了中注协《内部控制审核指导意见》的相关要求。
审计委员会认为立信对公司进行年报和内控审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
鉴于上述原因，经审计委员会决议，提请公司董事会续聘立信为
公司 2013年度财务报告和内控报告的审计机构。
⑵审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司向立信支付 2012年度财务报告和内部控制的审计费用合计为人民币 80万元（其中：财务报告 60万元，内部控制 20万元），与公司信息披露的审计费用相符。
⑶与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项；同时，还与立信就内控审计计划、内控有效性测试和穿行测试的具体要求、待改进事项等进行了充分讨论与沟通，在内控审计期间也未发现存在其他重大事项。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会主动了解公司内审情况，同时，督促公司内审机构和立信严格按照审计计划和要求执行。经审阅，审计委员会未发现内部审计工作和内控审计方面存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告和内控报告并发表意见
审计委员会在审阅了公司财务报告和内控报告后发表意见认为：公司 2012年度财务报告、内控报告，能够按照会计准则、内控基本规范的要求进行编制，重大方面符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2012年度财务报表和内控报告，能够真实反映公司生产经营和内部控制的实际情况；同意将立信审计后的2012
年度财务报告和内控报告提请董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司认真按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。公司在报告期内续聘立信为 2013年度内部控制审计机构，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具了审计报告。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内审部门以及相关部门与外部审计机构的沟通为了使内审部门以及相关部门与立信之间更好地开展审计工作，审计委员会为此进行了有效的沟通与协调，确保了各项审计工作能够按时、按质地完成。
三、总体评价
2013年度，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行了审计委员会的职责。
上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会：张有礼、蔡鸿生、尹传定二○一四年四月二十四日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-041安徽集友新材料股份有限公司
关于董事会审议高送转的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 高送转议案的主要内容：拟以总股本6,800万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第一届董事会第十二次会议审议并一致通过上述议案，该议案需提交公司股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以 2017年 6月 30日的总股本 6,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增6,800万股。转增后公司总股本增加至13,600万股。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司第一届董事会第十二次会议审议并一致通过上述议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）本次高送转方案的合理性与可行性
1、公司 2017年上半年的营业收入为 103,722,392.63元，较 2016年上半年营业收入 76,223,272.8元增长36.08%；2017年上半年归属于母公司净利润为 38,194,146.69元，较 2016年上半年归属于母公司净利润 20,074,778.75元增长90.26%。
公司2014年、2015年、2016年及2017年1-6月主要财务指标如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2014年|2015年|2016年|2017年1-6月|
|营业收入|13,495.21|17,507.16|18,719.65|10,372.24|
|归属于上市公司股东的净利润|3,920.63|4,687.12|5,280.38|3,819.41|
|归属于上市公司股东的净资产|13,294.62|14,998.38|20,330.01|47,091.08|
|总资产|26,400.81|30,795.14|32,281.06|60,731.04|

董事会认为近年来，公司营业收入、净利润、净资产和总资产规模呈现出了稳步增长的发展态势。公司上市后，同期盈利水平保持较快增长，净资产及总资产规模大幅提高。
2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]007683号标准无保留意见的审计报告，截至 2017年 6月 30日公司合并报表可供分配的利润为124,345,785.54元（母公司报表可供分配的利润为69,421,115.94元），合并报表资本公积金为 271,504,636.04元（母公司报表资本公积金为 273,961,075.46元），满足向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10股转增10股的实施条件。经过审慎评估，公司目前母公司每股资本公积金为 4.03元（合并报表每股资本公积 3.99元），公司的资本公积金较为充足；根据公司2017年经营计划和产业布局情况，以及在项目投资及市场拓展方面的资本性支出较大，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017年公司需做好相应的资金储备，故采用以资本公积转增股本方式而非现金分红的方式分配。
3、公司于2017年1月24日上市，现有股本规模与同行业上市公司相比偏小，在一定程度上限制了公司的市场开拓及业务发展。扩大公司的总股本有利于公司的业务发展、提升公司的竞争力，有利于公司做大做强做优，更好的回馈投资者。
4、公司已就本次资本公积转增股本的相关内幕知情人信息进行了登记。
基于以上情况，经过审慎审议，公司董事会一致认为本次以资本公积转增股本的议案符合公司未来发展规划的需要，本次中期高送转议案（资本公积转增股本）具备合理性和可行性。
（三）公司独立董事认为：公司近年来营业收入和利润稳定增长，上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件。公司中期资本公积金转增股本议案，符合《公司
章程》等相关规定，同时兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东的利益，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，上述
议案具备合理性、可行性。董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司 2017
年中期资本公积金转增股本议案（高送转议案）议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）直接持有公司股份的公司董事（董事长）徐善水先生、余永恒先生、杨二果先生、周少俊先生，在董事会审议高送转议案时投票赞成，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）本次议案由公司董事会提出。
（二）公司董事在审议资本公积金转增股本议案（高送转议案）之前 6个月内所持股份未发生变动。
（三）截止本资本公积金转增股本议案（高送转议案）披露日，公司董事（董事长）徐善水先生所持有限售条件的股份限售期为2020年1月23日，尚无增减持计划；
余永恒先生、杨二果先生、周少俊先生所持有限售条件的股份限售期为 2018年 1月23日，尚无增减持计划。
经公司发函问询，公司董事（董事长）徐善水先生、余永恒先生、杨二果先生、周少俊先生回函承诺“本人未来 6个月内尚无增减持集友股份（证券代码：603429）股份的计划，如有计划，本人将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及信息披露要求，履行信息披露义务。”
五、相关风险提示
（一）本次资本公积金转增股本议案（高送转议案）尚需提交公司股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。
（二）公司董事会通过本次资本公积金转增股本议案（高送转议案）前6个月内，公司不存在限售股解禁的情况；
公司董事会通过本次资本公积金转增股本议案（高送转议案）未来 6个月内，公司存在限售股解禁及限售期即将届满情况。具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易时间|董事会通过利润分配议案未来6个月内有限售条件股份解禁数量|限售条件|
|1|姚发征|3,570,000|2018年1月24日|3,570,000|IPO限售|
|2|余永恒|3,570,000|2018年1月24日|3,570,000|IPO限售|
|3|孙志松|3,060,000|2018年1月24日|3,060,000|IPO限售|
|4|杨二果|2,040,000|2018年1月24日|2,040,000|IPO限售|
|5|严书诚|2,040,000|2018年1月24日|2,040,000|IPO限售|
|6|杨立新|1,275,000|2018年1月24日|1,275,000|IPO限售|
|7|章功平|1,275,000|2018年1月24日|1,275,000|IPO限售|
|8|周少俊|1,020,000|2018年1月24日|1,020,000|IPO限售|

（三）本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2017年8月9日
中国国际金融股份有限公司
关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票之
2018年度现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会以《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]833号）核准，保变电气获准非公开发行不超过 306,921,413股新股。保变电气本次非公开发行股票最终发行数量为 306,921,413股，每股发行价格为人民币 3.64元。本次发行募集资金总额为 1,117,193,943.32元，扣除发行费用 10,789,068.64元，募集资金净额为 1,106,404,874.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2018年7月24日出具了信会师报字[2018]第ZG11665号《验资报告》。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为保变电气非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商）（以下称“保荐机构”），根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，于2019年4月对保变电气进行了现场检查。现将此次检查情况报告如下：一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于 2019年 4月独立地对保变电气进行了认真细致的现场检查和了解。在现场检查过程中，保荐机构通过查阅、收集有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行访谈，了解保变电气的公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营、公司及控股股东、实际控制人履行承诺等情况。
二、本次现场检查的核查意见
（一）公司治理和内部控制、三会运作情况
保荐机构现场查阅了保变电气的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理和内部控制相关制度及文件，并对保变电气公司治理和内部控制、三会运作情况进行了访谈。
保荐机构经核查后认为：保变电气建立了符合《公司法》及其他法律法规要求的规范化公司治理结构。保变电气已建立了《公司章程》等公司治理制度，完善了公司法人治理结构。保变电气已根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，公司的股东大会、董事会和监事会均按照《公司章程》和各自的议事规则独立有效运作。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的要求规范运作，勤勉尽责，建立健全了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。
（二）信息披露情况
保荐机构现场查阅和收集了本检查期已披露的公告以及相关资料。
保荐机构经核查后认为，2018年度保变电气的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构核查了保变电气的资产、人员、财务、机构和业务独立性，控股股东、实际控制人及其他关联方与公司资金往来情况，查阅了相关资料，并对公司相关人员进行了访谈。
保荐机构经核查后认为，保变电气资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的银行对账单和三方监管协议以及相关的公告资料，并对相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为，保变电气 2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对保变电气 2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易
保荐机构就保变电气于检查期内的关联交易情况进行了现场检查，查阅了关联交易协议以及关联交易决策文件等相关资料。保荐机构经核查后认为，保变电气的关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并且均已严格按照公司的有关程序进行，关联交易公平、公开、公正。
2、对外担保
保荐机构就保变电气于检查期内的对外担保情况、重大对外投资情况进行了现场检查，并查阅了决策文件等相关资料。保荐机构经核查后认为，保变电气不存在违规对外担保的情形。
3、重大对外投资情况
公司已建立并有效执行重大投资制度。在本检查期内，保变电气不存在重大对外投资。
（六）经营情况
2019年 1月 30日，保变电气公布《2018年年度业绩预亏公告》，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净亏损为 8.20亿元左右。在获悉保变电气 2018年度业绩预亏后，保荐机构立即组织对公司进行了现场检查。检查人员主要采用现场访谈的形式，向公司相关负责人深入了解了保变电气 2018年度的公司经营情况和财务状况，并详细了解、分析了保变电气 2018年度业绩预计亏损的主要
原因。保荐机构认为，保变电气 2018年度业绩预亏主要原因为计提资产减值准备及宏观和行业环境带来的营业收入下降、生产成本上升所致。保荐机构将本着勤勉尽责的态度，结合 2018年财报审计结果对公司业绩情况进行持续关注和督导，并督促上市公司及时披露相关信息。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
经核查，公司应继续严格按照证监会和上海证券交易所等相关规定，履行信息披露义务；不断完善公司治理架构及各项经营管理制度，有效落实各项内部控制制度。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，保变电气积极提供所需文件资料，安排检查人员与保变电气高管及员工的访谈以及实地调研，其他中介积极配合工作，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：本检查期内，公司在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票之2018年度现场检查报告》签章页）
保荐代表人：
贾义真 谢显明
中国国际金融股份有限公司年 月 日
福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品相关事项的独立意见
我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司(以
下简称
“公司”
)
的独立董事,对公司第一
届董事会第十八次会议材料进行了认真的审核,现就关于使用部分闲置募集资金购买理财产品相关事项发表如下意见
;
公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(⒛13年修订
)》
的相关规定,有
利于提高公司募集资金仗用效益,符合公司和全体股东的利益,不
存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理则产品。
因此,我们同意将上述事项提交公司第一
属董事会第十八次会议审议。
(以
下无正文
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《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品相关事项的独立意见》之签署页
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证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2018—011
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2018年 3月 29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事长曹永祥主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。
会议审议全票通过议案如下：
一、《2017年度监事会工作报告》
二、《2017年度财务决算报告》
三、《2017年度利润分配预案》
四、《关于公司 2017年度计提资产减值准备金的议案》
五、《关于公司 2017年度计提特别坏账准备的议案》
六、《2017年度报告及摘要》
监事会对公司 2017年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：
1、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
4、监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
七、《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
上述议案中第一至第六项议案须提交股东大会审议。
监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。
公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
1、公司财务情况
监事会对公司 2017年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司 2017年度的财务状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。
2、公司收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，未发现损害公司和关联股东利益的行为。
5、公司内控制度情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并根据公司实际情况不断修订重大风险控制等方面的制度，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，未发现重大或重要内部控制缺陷。公司上一年度存在非财务报告内部控制一般缺陷1个：上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）对部分海外贸易客户的管控力度不够。整改情况如下：三进进出口公司已根据外贸业务的特点并结合实际情况，全面梳理现有业
务，在对客户建立基础信用档案并作分级管理的基础上，进一步细化客户信用资料（包括基本信息、收付款情况及收货信息等），同时继续通过资金收付、合同管理、流程制度控制等方式对海外贸易业务进行风险管控，确保企业利益及资金安全。由于对主要海外贸易客户的管控尚需进一步加强，截止报告期末，该一般缺陷尚未完全整改完毕，有待进一步整改及跟踪。监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、公司信息披露情况
2017年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司全体股东的权益。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一八年三月三十一日
中国葛洲坝集团股份有限公司
独立董事关于六届四十次董事会会次审议事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，我们作为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅有关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第四十次会议审议事项发表如下独立意见：一、关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
公司2017年度利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，维护了中小股东利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，我们同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年对控股子公司提供担保额度的议案
根据公司 2018年生产经营和投资计划，结合各控股子公司 2018年信贷计划及资金筹集方式，2018年公司拟为中国葛洲坝集团投资控股有限公司等 7家控股子公司提供担保额度计划为 136亿元，并承担连带责任。
公司为控股子公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，发展前景较好，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于提高各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
三、关于公司 2018年与关联方签署关联交易协议的议案
公司拟与关联方中国能源建设集团财务有限公司签订《2018年度金融服务协议》；公司拟与关联方中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股
份有限公司签订《2018年度日常经营关联交易协议》。我们认为：拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2017年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2018年度关联交易预计数额符合公司 2018年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部《企业会计准则第 42号》《企业会计准则第 16号》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
（本页无正文，为中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事独立意见签字页）独立董事：
张志孝 原大康 徐京斌 翁英俊 苏祥林 2018年 3月 27日