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证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—67广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产及股权收购事项，公司股票自2015年8月26日开市起停牌，并分别于2015年8月26日、9月2日、9月11日、9月18日、9月25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-55）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-61）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-63）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-65）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-66）。
截止目前，公司仍在积极开展相关工作推进该事项，鉴于该重大收购事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）自2015年10月9日开市起继续停牌。
公司债券（债券简称：12德豪债,债券代码：112165）仍然继续交易。
公司将及时披露上述重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年十月九日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-113山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2019年12月12日在公司三楼会议室召开。会议通知于2019年12月6日专人送达全体监事。
应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定。由于1位激励对象因离职不再具备激励资格，监事会同意公司回购其已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股并进行注销，回购价格为4.99元/股，回购总金额374,250元。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于投资建设年产90000吨橡胶助剂项目的议案》
经过市场考察和调研，在了解项目产品的市场需求和现状的基础上，为公司
发展，公司拟投资 50,579万元建设年产 90000吨橡胶助剂项目，包括年产 3.5万吨树脂、年产4万吨不溶性硫磺、年产1万吨粘合剂HMMM、年产 1000吨硫化剂DTDM、年产1000吨抗硫化返原剂HTS、年产2000吨促进剂TBzTD、年产1000吨新型钴盐HT-C20。
经审核，监事会认为：公司本次拟投资建设的橡胶助剂项目，符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的持续经营和发展能力，项目实施是可行和必要的。
《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的公告》、《年产90000吨高性能橡胶助剂生产项目可行性研究报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一九年十二月十二日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事长的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任颜泽松先生为公司总经理。
3、本次公司副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任程序符合有关法律法规的规定，我们同意聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生为公司副总经理，聘任王志萍女士为公司财务总监，聘任李亦研女士为公司董事会秘书。
深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松二〇一五年九月二十一日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-151广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于 2015年 10月 20日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2015年 10月 10日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
(一)全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告和第三季度报告正文的议案》；
《公司2015年第三季度报告》及《公司2015年第三季度报告正文》具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司 2015年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
(二)全体董事以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举陈乐强先生为公司第五届董事会董事的议案》；
因吴智麟先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会根据股东推荐提名陈乐强先生（陈乐强先生简历见附件）为公司第五届董事会董事候选
人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就提名陈乐强先生为第五届董事会董事发表了独立意见，同意提名陈乐强先生为公司第五届董事会董事候选人。具体内容详见刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
陈乐强为公司实际控制人陈再喜和陈银卿之子、陈乐伍之弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关系构成关联关系。关联董事陈乐伍对本议案回避表决。
陈乐强先生简历以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在指定媒体和巨潮资讯网网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》；
鉴于公司吴智麟先生已辞去公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，现选举所涉董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会委员
选举赖其聪先生为本公司第五届董事会战略委员会委员；
2、薪酬与考核委员会
选举赖其聪先生为本公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
以上专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
赖其聪先生简历具体内容详见刊登在巨潮资讯网网站上的《关于公司第五届董事第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-151）。
(四)全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于担保相关授权事项的议案》；
公司于2015年9月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于调整公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》。同意公司为下属子公司福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源、润峰电力（郧西）、江苏峰谷源向银行申请综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额合计不超过 68,000万元，由公司提供保证担保以及子公司互保。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件，上述担保总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内担保额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为自本次股东大会通过之日起 12个月内有效。具体内容详见刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2015年 11月 10日召开 2015年第六次临时股东大会，审议上述第（二）项和第（四）项议案以及公司第五届董事会第二十二次会议和第五届董事会第二十六次会议决议通过并列明需提请股东大会审议的议案。
《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-155）具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日
附件：
陈乐强先生个人简历
陈乐强，男，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至 1998年任柳州市猛狮动力机械厂厂长，1998年至今任广东猛狮工业集团有限公司董事，2001年至 2012年 7月任广东猛狮电源科技股份有限公司副总经理、董事，2012年至今任大英德创精工设备有限公司执行董事、总经理，2012年至今任北京中世融川股权投资管理有限公司执行董事、经理，2013年至今任汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业执行事务合伙人。
陈乐强先生未持有本公司股票，陈乐强先生父亲陈再喜先生与母亲陈银卿女士分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司60.86%和39.14%的股权，汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司持有本公司33.41%的股权。陈乐强先生兄长陈乐伍先生持有本公司10.15%的股权。陈再喜和陈银卿夫妇及陈乐伍合计持有公司43.56%的股份，为公司的实际控制人。陈乐强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赖其聪先生个人简历
赖其聪，男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师。
2003年毕业于中山大学，取得学士学位；2003年 7月至 2006年 12月在广东康元会计师事务所有限公司工作；2007年 1月至 2007年 12月在深圳大华天诚会计师事务所广州分所工作；2008年1月至2009年6月在普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所工作。2009年7月至2014年5月任广东猛狮电源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司副董事长、财务副总裁，分管公司财务工作。
赖其聪先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

2016年度公司召开了6次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|6|6|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘用高管、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2016年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2016年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2016年 4月 28日，在公司第五届董事会第十九次会议发表了关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
2、2016年 5月 20日，在公司第五届董事会第二十次会议发表了关于聘任赵中亭
先生为公司副总经理的独立意见；
3、2016年 8月 19日，在公司第五届董事会第二十一次会议发表了关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、2016年 9月 13日，在公司第五届董事会第二十二次会议发表了关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见；
5、2016年10月13日，在公司第五届董事会第二十三次会议发表了关于公司2016年前三季度利润分配预案的独立意见；
6、2016年12月18日，在第五届董事会第二十四次会议发表了关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2016年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
3、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，参与公司内部审计相关工作，本人全年在公司现场工作的累计天数为 13天，并根据本人工作经验提出合理的建议，审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进程、质量等情况。上述会议，本人均亲自出席，没有发生委托出席的情况。
5、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，自觉学习中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和制度文件，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、本人联系方式
电子信箱：huangyouru@cec.org.cn
特此报告。
独立董事： 黄幼茹
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司
申请银行贷款提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第五届董事会第九次会议《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》认真审核并发表如下独立意见：
1、本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
全体独立董事一致同意公司按照48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币5,000万元的资金贷款提供不超过2,400万元的连带
责任保证。
(以下无正文)
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于为子公司申请银行贷款提供担保的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
2014年 11月 26
日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-041
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况：
1)2017年1月1日-2017年3月31日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：530.01-560.02%|盈利： 103.69万元|
||盈利：653.26—684.37万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0129-0.0135元|盈利：0.0021元|

二、业绩预告预审计情况
以上业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司一季度业绩大幅上升的主要原因为公司联营企业------诚通财务有限责任公司（公司持有股权比例20%）一季度取得的净利润同比增加了2,315万元，影响公司投资收益相应增加了463万元，进而影响公司归属于上市公司股东的净利润上升。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门预算数据，具体财务数据将在公司 2017年第一季
度报告中披露，敬请投资者关注。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-042
深圳信立泰药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年10月23日以现场方式召开。会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订和颁布的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），该准则自2017年6月12日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）执行。
4、变更日期
《企业会计准则第 16号——政府补助》自 2017年 6月 12日起施行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始施行上述企业会计准则。
5、决策程序
《关于公司会计政策变更的议案》已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的相关要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司自 2017年 6月 12日开始施行上述会计政策，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响，且不涉及对以前年度列报的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期损益，也不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、独立董事、监事会对公司会计政策变更的意见
（一）独立董事发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更，是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会发表意见如下：
监事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
3、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-152
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司贵港市润佳置业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为189.81亿元，实际发生担保金额为145.20亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产63.19%。
公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,183.08亿元，实际发生担保金额为747.78亿元。上述两类担保合计总额度为1,372.89亿元，实际发生担保金额为892.98亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有90%权益的子公司贵港市润佳置业有限公司（以下简称“贵港市润佳置业”）拟接受五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）提供的1.8亿元的投资，期限18个月，作为担保条件：贵港市润佳置业以其名下项目地块提供抵押担保，贵港市润佳置业80%股权提供质押，公司为该笔投资提供连带责任保证担保，公司按照承担的担保责任调配资金，贵港市润佳置业为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：贵港市润佳置业有限公司；
（二）成立日期：2018年6月29日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）法定代表人：黄小达；
（五）注册地点：贵港市港北区中山中路70号院（唐人街）5单元1909号；
（六）主营业务：房地产开发、经营等；
（七）股东情况：公司持有100%权益子公司南宁正杰光投资管理有限公司持有其90%股权；北京星爱佳成投资管理有限公司持有其10%股权。
公司与其他股东不存在关联关系，贵港市润佳置业有限公司股权结构图如下：吴洁（实际控制人）
阳光城集团股份有限公司
（000671.SZ）
100%
星宇科技株
|||
|-|-|
|福建阳光房地产开发有限公司||
||20%|

100%
阳光城集团广西
|||
|-|-|
|北京爱尊汽车部件有限公司||
||45%|

|||
|-|-|
|45%||
||北京星爱佳成投资管理有限公司|

90%
10%
贵港市润佳置业有限公司
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日（未经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|10,812.2|11,910.6|
|负债总额|812.6|1,924.1|
|长期借款|0|0|

||||
|-|-|-|
|流动负债|812.6|1,924.1|
|净资产|9,999.6|9,986.5|
||2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-0.4|-0.16|

（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|贵港市润佳置业有限公司|1.9198|2018G-46|贵港市港北区迎宾大道与桂林路交汇处西北角地块|67,359.18|3.5|35%|城镇住宅|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有90%权益的子公司贵港市润佳置业拟接受五矿信托提供的1.8亿元投资，期限18个月，作为担保条件：贵港市润佳置业以其名下项目地块提供抵押担保，贵港市润佳置业80%股权提供质押，公司为该笔投资提供连带责任保证担保，公司按照承担的担保责任调配资金，贵港市润佳置业为公司提供反担保。
保证范围为股东借款合同项下的主债权本金、资金占用费、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，以及合作协议项下南宁正杰光公司对五矿信托股权的模拟清算退出义务。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方贵港市润佳置业为公司控股子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。贵港市润佳置业所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时贵港市润佳置业以其名下项目地块提供抵押，贵港市润佳置业80%股权提供质押，公司按照承担的担保责任调配资金，贵港市润佳置业为公司提供反担保，故本次公司为控股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为189.81亿元，实际发生担保金额为145.20亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产63.19%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,183.08亿元，实际发生担保金额为747.78亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产325.42%。上述两类担保合计总额度1,372.89亿元，实际发生担保金额为892.98亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产388.61%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年六月二十二日
安徽精诚铜业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002171 证券简称：精诚铜业内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情|是||
|况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告|||
||是||
|制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行|是||
|回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|||
||是||
|诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是|||
||是||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中|||

安徽精诚铜业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大|是|
|事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进||
||是|
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规|是|
|性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托||
|理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或||
||是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用||
|于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投||
|资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置||
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永||
||不适用|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向||
|深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公|是|
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息||
|是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与||
||是|
|关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||
||是|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||

安徽精诚铜业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公|是|||
|司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|||
|追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符|是|||
|合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向||||
|变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|是|||
|金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二||||
|个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交|是|||
|所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||||
|||许立新|11|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制||||
||是|柳瑞清|10|
|度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|||卫 国|5|
|查。||||
|||龚寿鹏|7|

安徽精诚铜业股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-014
大冶特殊钢股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）、江阴信富投资企业（有限合伙）等6名交易对方发行股份购买其合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）86.50%股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、建立内幕信息知情人登记管理制度
本公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。公司根据内幕信息知情人登记管理制度的相关规定组织相关人员填写了内幕信息知情人登记表。
二、与交易对方及相关证券服务机构签署保密协议
为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次交易相关信息的知悉
范围。为实施本次交易，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，拟聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构等具有相应资格的证券服务机构，已分别与该等中介机构签署了保密协议。
三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理
公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大冶特殊钢股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
大冶特殊钢股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-030福建金森林业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年6月4日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》，于2014年6月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。停牌期间，公司于2014年6月18日、2014年6月25
日、2014年7月2日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年7月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌。2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，各中介机构的相关工作已开始进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其他法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2017年上半年关联交易事项的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司 2017年上半年未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见我们认为,公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年度的经营成果，该变更不会对公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次会计政策变更。
独立董事签字页附后
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
李丹云 汪年俊 曾庆生
日期：2017年8月22日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向包括公司关联方杭州初灵创业投资有限公司在内的交易对方购买北京视达科科技有限公司100%股权，并向包括公司实际控制人洪爱金在内的不超过五名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 25,000万元，募集配套资金扣除发行费用后用于本次交易的现金对价支付及以增资的方式补充北京视达科所需流动资金。其中，洪爱金拟认购本次募集配套资金发行的股份数量不低于发行数量的20%。（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次交易方案签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定；本次交易涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、公司为本次交易编制的《杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》（以下简称“《报告书草案》”）及其摘要的内容真实、准确、完整，我们对《报告书草案》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事：何元福、马明、方建中二○一五年十月十九日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-82广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于2018年7月16日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2018年 7月 20日上午 8:30在公司二十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由董事长温志芬先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
广东温氏食品集团股份有限公司二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与关联方共同增资广东温氏乳业有限公司暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与关联方共同增资广东温氏乳业有限公司暨关联交易的公告》。
该事项涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、严居然、温小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
四、审议通过了《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的公告》。
该事项涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、严居然、温
广东温氏食品集团股份有限公司小琼、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于向银行申请增加授信融资的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向银行申请增加授信融资额度的公告》。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于授权公司财务负责人办理境外美元债券发行工作的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于授权公司财务负责人办理境外美元债券发行工作的公告》。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于全资子公司取消参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全资子公司取消参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的公告》。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于全资子公司发起设立温氏农业改革基金
广东温氏食品集团股份有限公司的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全资子公司发起设立温氏农业改革基金的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 1票。
温小琼董事对该议案投弃权票，理由为：请公司谨慎投资。
九、审议通过了《关于提议召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。
十、备查文件
公司第二届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年7月20日
大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件大连友谊（集团）股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定，于内部控制评价报告
大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、10家直属分公司及 9家控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、投资管理、资金管理、筹资管理、担保管理、关联方交易、预算管理、财务报告、信息披露、人力资源管理、销售管理、采购管理、招投标管理、合同管理、工程管理、成本管理、规划设计管理、土地项目管理、资产管理、信息系统管理、内部审计，上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、预算管理、人力资源管理、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及国家颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：
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|定量标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|经营收入潜在错报金额|潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的0.5%|合并会计报表经营收入的 0.5%＜潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的1%|潜在错报金额〉合并会计报表经营收入的1%|
|利润总额潜在错报金额|潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的3%|合并会计报表利润总额的 3%＜潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的5%|潜在错报金额〉合并会计报表利润总额的5%|
|资产总额潜在错报金额|潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的0.5%|合并会计报表资产总额的0.5%＜潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的1%|潜在错报金额〉合并会计报表资产总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会
计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；
重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和
出现重要错报需要进行追溯调整；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷认定的标准主要依据业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响、影响的范围等因素来确定，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|直接财产损失金额|
|重大缺陷|直接财产损失金额〉合并会计报表资产总额的3‰|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的1‰＜直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的3‰|
|一般缺陷|直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的1‰|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；
重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公
司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件3、一般缺陷及整改情况
一般缺陷已向董事会进行汇报，并得到高度重视，公司规定了整改时间与责任人，通过跟踪检查，均得到有效整改。
本公司内部控制体系健全，截止 2017年 12月 31日，未发现对公司治理及经营管理有重大影响的缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。
董事长(已经董事会授权)：熊强
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
二零一八年四月二十六日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-053天津赛象科技股份有限公司
发行股份购买资产的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2014年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于2014年7月24日、2014年7月31日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。2014年8月7日，公司刊登了《发行股份购买资产延期复牌及进展公告》。
目前，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
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|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2014 年8 月 14 日|