证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-060广东光华科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2017年8月28日召开的第三届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月18日召开公司2017年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年9月18日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年9月17日-2017年9月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 9月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年9月13日
7．出席对象：
（1）截至 2017年 9月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室（汕头市大学路295号）。
二、会议审议事项
1．《关于补选公司独立董事的议案》
2．《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04可转换公司债券存续期限
3.05债券利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股价格的确定及其调整
3.09转股价格向下修正条款
3.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.12回售条款
3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式及发行对象
3.15向原股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金用途
3.18担保事项
3.19募集资金存放账户
3.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》
11.《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
13.《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于补选公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，其他议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见2017年8月19日及2017年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2017年第一次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司独立董事的议案》|√|
|2.00|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√|
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|√|
|3.01|发行证券的种类|√|
|3.02|发行规模|√|
|3.03|票面金额和发行价格|√|
|3.04|可转换公司债券存续期限|√|
|3.05|债券利率|√|
|3.06|还本付息的期限和方式|√|
|3.07|转股期限|√|
|3.08|转股价格的确定及其调整|√|
|3.09|转股价格向下修正条款|√|
|3.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|3.11|赎回条款|√|
|3.12|回售条款|√|
|3.13|转股年度有关股利的归属|√|
|3.14|发行方式及发行对象|√|
|3.15|向原股东配售的安排|√|
|3.16|债券持有人会议相关事项|√|
|3.17|本次募集资金用途|√|
|3.18|担保事项|√|
|3.19|募集资金存放账户|√|

||||
|-|-|-|
|3.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|
|4.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|5.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|6.00|《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》|√|
|7.00|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》|√|
|8.00|《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》|√|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|√|
|10.00|《关于公司<未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）>的议案》|√|
|11.00|《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》|√|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|√|
|13.00|《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
2、登记时间：2017年9月14日（星期四）9:00-17:00；2017年9月15日（星
期五）9:00-14:00
3、登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼二楼证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：杨荣政、陈锋
（2）电话：0754-88211322
（3）传真：0754-88110058
（4）邮箱：stock@jinhuada.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．第三届董事会第九次会议决议
2．第三届董事会第十次会议决议
特此通知。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
广东光华科技股份有限公司：
本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的 2017年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司独立董事的议案》|√||||
|2.00|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√||||
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|√||||
|3.01|发行证券的种类|√||||
|3.02|发行规模|√||||
|3.03|票面金额和发行价格|√||||
|3.04|可转换公司债券存续期限|√||||
|3.05|债券利率|√||||
|3.06|还本付息的期限和方式|√||||
|3.07|转股期限|√||||
|3.08|转股价格的确定及其调整|√||||
|3.09|转股价格向下修正条款|√||||
|3.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√||||
|3.11|赎回条款|√||||
|3.12|回售条款|√||||
|3.13|转股年度有关股利的归属|√||||
|3.14|发行方式及发行对象|√||||

||||
|-|-|-|
|3.15|向原股东配售的安排|√|
|3.16|债券持有人会议相关事项|√|
|3.17|本次募集资金用途|√|
|3.18|担保事项|√|
|3.19|募集资金存放账户|√|
|3.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|
|4.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|5.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|6.00|《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》|√|
|7.00|《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》|√|
|8.00|《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》|√|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|√|
|10.00|《关于公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》|√|
|11.00|《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》|√|
|12.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|√|
|13.00|《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》|√|

注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日