Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-010恒信移动商务股份有限公司
关于取消召开 2017年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008号），拟于 2017年 4月 6日召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于转让全资子公司河北普泰通讯有限公司部分股权的议案》。
近日，公司收到深圳证券交易所创业板关注函【2017】第 21号，要求公司对转让全资子公司河北普泰通讯有限公司部分股权相关事项给予书面答复。鉴于公司需要对河北普泰通讯有限公司进行评估等工作，公司正在积极组织相关中介进行评估工作并回复其他相关问题，预计在 2017年 4月 6日前尚不能完成以上工作。经慎重考虑，公司董事会决定取消 2017年第一次临时股东大会，待答复完毕深圳证券交易所相关问询工作后，公司再确定召开股东大会的相关事宜并及时予以公告。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年三月二十八日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2018-028浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，具体内容公告如下：
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，公司及子公司拟向相关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体如下：
1、公司及全资、控股子公司拟申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。
上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将根据银行的要求对上述授信提供抵押担保、质押担保、保证担保，包括但不限于公司及全资、控股子公司以自有资产提供的抵押担保、质押担保、保证担保。
2、在上述总额度及授权有效期内的综合授信，授权公司（子公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公司（子公司）签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。
3、上述授权有效期为公司 2017年年度股东大会批准之日起至召开 2018年年度股东大会做出新的决议之日止。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-035深圳市信维通信股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“信维通信”）获悉彭浩先生所持有本公司的部分质押股份办理了延期购回，本次质押延期已于2019年8月6日生效。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次延期前的股份质押情况
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|股东名称|持股总数（股）|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押拟到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|34,999,999|2017.02.06|2019.08.06|中信证券|17.69%|融资|
||||4,500,000|2019.01.24|2019.08.06||2.27%|补充质押|
||||28,500,000|2018.01.26|2020.01.25|招商证券|14.40%|融资|
||||10,000,000|2019.01.07|2020.01.25||5.05%|补充质押|
||||6,500,000|2019.01.25|2020.01.25||3.28%|补充质押|
|合 计|197,900,400|-|84,499,999|-|-|-|42.69%|-|

2、股份质押延期购回情况
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|股东名称|持股总数（股）|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回股数（股）|质押开始日期|质押拟延期到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|

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|彭浩|197,900,400|第一大股东|34,999,999|2017.02.06|2020.02.06|中信证券|17.69%|-|
||||4,500,000|2019.01.24|2020.02.06||2.27%|-|
|合 计|197,900,400|-|39,499,999|-|-|-|19.96%|-|

3、本次延期后的股份质押情况
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|股东名称|持股总数（股）|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押拟到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|34,999,999|2017.02.06|2020.02.06|中信证券|17.69%|融资|
||||4,500,000|2019.01.24|2020.02.06||2.27%|补充质押|
||||28,500,000|2018.01.26|2020.01.25|招商证券|14.40%|融资|
||||10,000,000|2019.01.07|2020.01.25||5.05%|补充质押|
||||6,500,000|2019.01.25|2020.01.25||3.28%|补充质押|
|合 计|197,900,400|-|84,499,999|-|-|-|42.69%|-|

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|截至本公告日，公司第一大股东彭浩先生持有本公司股份总数197,900,400|
|股，约占本公司总股本的20.43%；累计质押本公司股份合计84,499,999 股，约|
|占其持有本公司股份总数的42.69%，约占本公司总股本的8.72%。|
|上述质押股份不存在平仓风险，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披|
|露义务。|

二、备查文件
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|1、股票质押延期购回凭证；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；|
|3、深交所要求的其他文件。|

深圳市信维通信股份有限公司
董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-116苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年9月18日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2018年9月20日9:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事6名，董事孙为民先生、张彧女士、杨光先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于放弃苏宁润东新消费基金优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生予以回避表决。
为助力公司互联网零售战略转型深化，进一步丰富苏宁生态圈，提升竞争力，在实现产业协同效应的同时也能获得财务回报效应，公司参与发起设立产业基金。
公司与苏宁润东股权投资管理有限公司管理的南京苏宁润东股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京苏宁润东”）、苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）、江苏省政府投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏省政府投资基金”）、上海光大证券资产管理有限公司（代光证资管-招商银行-苏宁1号定向资产管理计划）（以下简称“光大证券资管”）共同签署江苏疌泉苏宁润东新消费服务产业并购基金（有限合伙）（以下简称“苏宁润东新消费基金”、“基金”）《合伙协议》，苏宁润东新消费基金的认缴出资总额为50亿元，其中普通合伙人南京苏宁润东认缴出资额0.5亿元，有限合伙人江苏省政府投资基金认缴出资额 10亿元、苏宁电器集团认缴出资额 19.5亿元、公司认缴出资额 5亿元、光大证
券资管认缴出资额 15亿元。苏宁润东新消费基金各合伙人首期出资比例为总认缴出资额的40%，2018年1月29日公司向该基金支付首期出资款2亿元（具体详见2018-012号公告）。
苏宁润东新消费基金有限合伙人苏宁电器集团拟将其持有的 5亿元份额转让给南京市产业发展基金有限公司（简称“南京市产业发展基金”，为南京市人民政府全资公司），基于上述转让的基金份额的实缴情况及基金净资产账面价值，苏宁电器集团拟以2亿元转让前述份额。本次基金引入南京市产业发展基金，丰富基金出资人结构，提升基金竞争力，公司决定放弃对上述拟转让份额的优先购买权并同意签署调整后的《合伙协议》，董事会授权相关管理人员办理前述事宜。
公司独立董事就本次交易发表了独立意见。
具体内容详见公司 2018-117号《关于放弃苏宁润东新消费基金优先购买权暨关联交易的公告》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2018年9月21日
陕西省国际信托股份有限公司
总裁办公会议事规则
（经 2014年 6月 26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过）第一章 总则
第一条根据《公司法》、《信托法》及其他有关法律法规和《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，为规范公司总裁办公会议的议事程序，特制定本规则。
第二条总裁是公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东大会和监事会的监督。
第三条总裁办公会议是公司高级管理人员研究工作、议定事项的工作会议。
第四条公司经营管理团队由总裁及其他公司高级管理人员组成。公司经营管理团队依《公司法》、《公司章程》及本议事规则行使管理权力、承担经营管理责任。总裁及其他高级管理人员应对公司事务承担诚信忠实、勤勉尽责义务。
第二章会议召集
第五条总裁办公会议由公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，可授权经营班子的其他成员主持。
第六条参加总裁办公会议的人员包括：总裁、副总裁、总经济师、投资总监、总会计师、总裁助理级人员、董事会
秘书等；监事列席会议；综合办公室主任、会议研究事项相关部门负责人及相关人员列席会议。
第七条总裁办公会议原则上每周召开一次，总裁可根据需要随时召开会议。
第三章 会议内容
第八条下列事项，经总裁办公会议讨论拟订方案，并按相关规定提请董事会、董事长办公会审议：
（一）公司的经营计划和投资方案；
（二）公司的年度财务预（决）算草案；
（三）公司的利润分配草案和弥补亏损草案；
（四）内设部门职责划分、员工培训计划及职工工资、福利、劳资分配方案等；
（五）应由董事会审议的公司资产处置草案；
（六）其它需提请公司董事会、董事长办公会审议的事项。
第九条下列事项，经总裁办公会议讨论、决定后实施：（一）公司日常经营管理相关事项，经营计划的分解落实、考核及业务拓展、风险管理情况、净资本管理等等；
（二）公司年度计划、投资方案的审议和组织实施工作；
（三）股东大会、董事会、监事会决议及董事长办公会议责成公司经营管理团队执行事项的开展、实施；
（四）制定与公司日常经营相关的管理制度（应由公司董事会审议制定的制度，以及制定涉及对董事权限划分的制度除外）；
（五）研究信托项目评审会审议通过的集合资金信托项目；
（六）提议召开董事会临时会议；
（七）决定对公司固定资产的处置；
（八）其它根据公司章程或董事会的授权应由总裁办公会议决定的事项。
第四章 重要议案的确定与实施
第十条总裁应根据董事会、监事会或董事长办公会的要求，及时、准确、完整地向董事会、监事会或董事长办公会报告相关决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。
第十一条涉及职工薪酬、奖惩及其它重要商业机密等重要讨论事项，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，未经授权，任何人不得透露有关会议内容。
第十二条总裁办公会议要坚持民主集中制原则，对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成会议决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入公司工作计划考核内容。
第五章 会议组织
第十三条综合办公室负责会议的组织筹备。列席会议的相关部门负责准备涉及会议审议议题的书面和电子版资料。综合办公室负责会后收回有密级要求的会议资料。
第十四条总裁办公会议由总裁确定议题。会前要做好以下准备工作：
（一）会议在召开前 1-2工作日提前通知全体参加会议人员；
（二）会议研究的事项由相关部门准备会议资料，经分管领导审核签字，送总裁审定。综合办公室原则上须于会议召开前 l-2个工作日通过公司 OA系统送各参会人员，并说明会议的议题及相关要求。
（三）临时会议在召开前半天或会前紧急通知，因特殊情况不能到会的总裁办公会议成员，由综合办公室将会议内容予以告知，其可委托他人发表意见，也可发表书面意见。
第十五条综合办公室负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。
第十六条会议纪要由分管办公室的公司领导初审、送董事长阅审同意后总裁签发。受总裁委托主持会议的人员，在签发会议纪要前应将会议决定的主要事项报告总裁。
总裁办公会纪要的发送范围为董事长、监事会主席、职工监事和高级管理人员、总裁助理级人员及公司所有部门，有些有保密事项的会议纪要的发送范围由总裁决定；会议纪要原则上应在总裁办公会审议通过后 3个工作日内发送相关部门负责组织实施。会议纪要的具体发放由综合办公室负责办理。
第十七条 参会人员若有因公外出、休假等安排应尽量避免与会议发生冲突。如确实因故不能出席会议，应提前向会议主持人请假。
第十八条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私
自传播会议内容。会议需要有关人员回避的，由主持人决定并宣布。
第十九条 会议形成的决定由综合办公室、监察审计部等部门负责督办；监察审计部将会议议定的重要事项列入效能监察事项进行督办落实。
第二十条 会议记录、纪要以及录音均为公司的档案，必须严格规范格式，会议记录和录音由综合办公室妥善保存，并按规定归档。
第六章 附则
第二十一条本议事规则自董事会审议通过之日起实施，原《公司总经理办公会议事规则》废止。
第二十二条 本议事规则由董事会负责解释及修改。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会2018年第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募投项目延期的独立意见
我们认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期，并将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们认为：《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况，2018年度半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2018年半年度利润分配预案的独立意见
公司以总股本 350,113,207股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共分配现金红利17,505,660.35（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的2018年半年度利润分配预案，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年8月16日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-045
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11
月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2017年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-098号）。
公司已用募集资金暂时补充流动资金 19,250.47万元，于 2018年 5月 15日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-067苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2016年半年度报告已于 2016年 8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
东江环保股份有限公司
独立董事述职报告
（朱征夫）
作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，本着维护公司和股东尤其是中小股东的权益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2018年度，公司董事会共召开19次会议、股东大会共召开4次会议。本人通过现场或通讯方式，按时出席了董事会。上述召开的股东会、董事会召集、召开符合法定程序及工作细则相关规定。本人在会议召开前，主动获取决策所需的相关公司生产经营情况等信息，与会期间认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理建议，并对相关事项发表了相关的独立意见。本人对董事会各项议案和其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。在本人任职期间，本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）出席专业委员会情况
在本人任职期间，2018年度公司薪酬与考核委员会共召开6次会议，审核委员会共召开5次会议，本人均亲自出席。并就相关决策事项和各位与会委员认真查阅及审议相关议案，勤勉尽职的履行作为专业委员会委员的职责，为公司经营的重大决策做了充分的准备工作。
本人作为薪酬与考核委员会主席，在任职期间，审议通过了《关于公司预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》等，并重点对2013年及2016年限制性股票激励计划激励对象绩效考核成绩以及公司
业绩情况等方面进行审核，以确定符合限制性股票解锁资格及业绩要求。另外，对公司高级管理人员年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告进行审议，
并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，在本人任职期间，对公司经营情况进行认真的了解和监督，在董事会与会期间，均认真审议各项议案，并就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
1、2018年2月7日，在公司第六届董事会第九次会议上，对《关于日常关联交易预计的议案》、《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行了事
前认可，对《关于日常关联交易预计的议案》、《关于签署<金融服务协议>暨
关联交易的议案》、《关于在广东省广晟财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》、《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了相关独立意见。
2、2018年3月29日，在公司第六届董事会第十一次会议上，对公司2017年度关联交易超过预计的事项进行了事前认可，对于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、《关于本公司2017年度利润分配预案》、《关于本公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘本公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了相关独立意见。
3、2018年4月25日，在公司第六届董事会第十二次会议上，对于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会延长授权董事会或董事会授权人
全权办理本次非公开A股股票相关事宜有效期的相关事项发表了相关独立意见。
4、2018年8月7日，在公司第六届董事会第十八次会议上，对《关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司37.10%股权暨关联交易的议案》、《关于2018年度新增预计日常关联交易》进行了事前认可，对《关于拟公开摘牌收购欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司37.10%股权暨关联交易的议案》、《关于2018
年度新增预计日常关联交易》、《关于向参股公司提供财务资助》发表了相关独立意见。
6、2018年9月17日，在公司第六届董事会第二十次会议上，对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了相关独立意见。
7、2018年9月21日，对公司董事长辞职事项发表独立意见。
8.2018年9月25日，在公司第六届董事会第二十一次会议上，对《关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案》发表了相关独立意见。
9、2018年10月19日公司第六届董事会第二十二次会议上对关于总裁辞职事项、《关于由谭侃代理总裁职务的议案》发表了相关独立意见。
10、2018年10月24日，在公司第六届董事会第二十三次会议上，对关于选举董事事项、《关于会计政策变更的议案》、《关于为东莞市丰业固体废物处理有限公司银行融资提供担保的议案》对发表了相关独立意见。
11、2018年11月12日，在公司第六届董事会第二十四次会议上，对《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》发表了相关独立意见。
12、2018年12月14日，在公司第六届董事会第二十五次会议上，对《关于放弃欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司9.3%股权优先购买权的议案》进行了事前认可，对《关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案》、《关于放弃欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司9.3%股权优先购买权的议案》发表了相关独立意见。
13、2018年12月24日，在公司第六届董事会第二十六次会议上，对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营和财务状况，重点对涉及公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
本人任职期间，在公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，
维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、培训和学习情况
本人作为公司第五届及第六届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并全面了解公司管理的各项制度。
本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他事项
1．报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上，是本人2018年度任职期间的履职情况汇报。
东江环保股份有限公司董事会独立董事：朱征夫2019年3月29日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-064
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163123号），中国证监会依法对公司提交的《湖北宜昌交运集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-049
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2016年 10月 21日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2016年11月2日以通讯方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案
董事会认真审查了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2015年的工作情况，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过关于《召开 2016年第二次临时股东大会》的议案
公司董事会将于2016年11月18日召开2016年第二次临时股东大会审议《续聘会计师事务所》一项议案。具体内容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-017山东双一科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2018年 3月 8日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2018年 3月 18日下午2:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年度审计报告》。
表决结果：同意 3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司<2017年度报告>全文及其摘要的议案》
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，同意董事会拟定的如下分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本69,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
2017年度公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，经公司审计委员会提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2017年 12月 31日在所有重大方面
是有效的。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审议，公司编制的2017年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，保荐机构出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司监事会2018年3月20日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-056广东宏大爆破股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：宏大爆破股票代码：002683）于 2015年 5月 11日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经公司申请，公司于
2015年 6月 15日于指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-031），并分别于 2015年 6月 20日、6月 30日、7月 7日于指定媒体发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-032、2015-034、2015-036），于 2015年 7月 14
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-039），分别于 2015年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月
11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-042、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047、2015-055）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积
极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-017深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2017年2月14日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年2月20日在公司二栋三楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，其中董事孙东升、臧海宏、余小云、独立董事孙崇理、王成义、刘娥平共6名董事以通讯方式参与了表决。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的个别激励对象由于个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计1万股，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由129人调整为126人，授予限制性股票数量由300万股调整为299万股。其中首次授予限制性股票数量由240万股调整为239万股。预留部分的限制性股票数量不变，为60万股。
董事吴琪、余小云为本次激励计划激励对象，董事张浩宇、吴瑛与激励对象存在关联关系，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
调整后激励对象名单详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年2月20日，向符合授予条件的126名激励对象授予限制性股票239万股，授予价格为22.25元/股。
董事吴琪、余小云为本次激励计划激励对象，董事张浩宇、吴瑛与激励对象存在关联关系，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 2月21日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-009
广东猛狮电源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年 2月12日、2月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年 2月14日
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第三届董事会第十三次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第三届董事会第十三次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见
公司将继续使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司继续使用长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，公司单次使用募集资金不超过1.85亿元额度进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。
我们同意公司单次使用闲置募集资金不超过1.85亿元额度进行现金管理，期限不超过12个月。
（以上无正文）
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
何璐婧 王凤洲 黄健雄
2017年7月7日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-056
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年7月3日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年6月23日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向控股股东借用流动资金的议案》
公司拟向控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）零利率借用流动资金5,000万元，在12个月内可以循环使用。
新新投资是公司的控股股东，为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。
田家玉先生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，屈瀑女士为新新投资的副总经理，因此关联董事田家玉先生、田新甲先生、屈瀑女士回避本议案的表决，其余四名董事参与表决。
币3,180万元，同日，公司与控股股东签订《债权债务转让合同》，因整体收购债权债务，可能承担与本诉相关的反诉债务而该反诉债务金额无法确定，故该次关联交易的金额无法确定；因此，连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为14,836.615万元（不含本次交易，已全部按规定程序提交过股东大会审议）。此次关联交易金额占公司2014年年度经审计净资产的3.83%，连续十二个月内与该关联人已发生的各类关联交易累计金额合计5,000万元，占公司
2014年度经审计净资产的3.83%，属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
根据相关规定，公司独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、尹秀超先生就此议案发表了同意的独立意见。
《关于公司向控股股东借用流动资金的公告》及独立董事的独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年七月三日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-064
启迪古汉集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月2日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年8月1日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160528号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《二次反馈意见》所涉及的问题进行了逐项核查和落实，编制了《非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》（以下简称“《二次反馈意见回复》”）。同时，由于原项目签字保荐代表人之一发生变更，本次非公开发行的保荐机构已授权新的保荐代表人接替原保荐代表人完成后续工作。公司根据监管要求对《二次反馈意见回复》进行了公开披露，具体内容详见同步披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二次反馈意见回复》。公司将于上述《二次反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送《二次反馈意见》书面回复材料。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-106号山东胜利股份有限公司
八届二十一次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届二十一次监事会会议（临时）通知于2016年10月24日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年10月27日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3325会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.关于公司在山东东营实施天然气管道产品扩产计划的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于公司在天然气管道制造公司实施员工持股的议案
经核查，监事会认为公司本次在天然气管道制造公司实施股权激励，有利于进一步调动塑胶产业核心员工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二○一六年十月二十八日
渤海水业股份有限公司
董事、监事薪酬管理办法
为进一步提高公司管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展。
依据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本办法。
第一条适用范围：在公司领取薪酬的独立董事、外部董事、内部董事、监事。
第二条薪酬标准
（一）独立董事采用津贴制
1、独立董事津贴标准为税后 7.2万元/年，按月平均发放。
2、独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司财务据实支付。
（二）外部董事
1、外部董事津贴标准为税后 7.2万元/年，按月平均发放。
2、外部董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费等由公司财务据实支付。
（三）内部董事
内部董事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬。
（四）监事
1、外部监事津贴标准为税后 2.5万元/年，按月平均发放。
2、外部监事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费等由公司财务据实支付。
3、内部监事根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬。
第三条本办法经公司股东大会审议通过后生效，并由公司董事会负责解释。
渤海水业股份有限公司董事会 2014年 12月 19日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-130深圳市卓翼科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，则公司不存在回购的股份被注销而减少注册资本的情形。在上述情况下，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司无需履行债权人于本公告有效期内（本通知公告之日起 45天内）提出的要求公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称：“卓翼科技”或“公司”）于2018年 11月 23日召开了 2018年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，内容详见2018年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年第七次临时股东大会的公告》。
根据回购方案，公司拟使用自有资金进行股份回购,回购金额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或减少注册资本，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购价格不超过9元/股，根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为 3,333.33万股，约占公司目前总股本的5.75%，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。具体回购股份的数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本比例为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年11月24日至2019年1月7日，每日8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋
联系人：魏代英
邮政编码：518055
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
邮箱：message@zowee.com.cn
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-014北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字 151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第
11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年二月二十五日