证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-12众业达电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2015年 3月 25日上午 9:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年3月13日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2014年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》。
《2014年年度报告及其摘要》尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《2014年度董事会工作报告》
董事会对 2014年度的工作进行了报告，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》之第四节“董事会报告”。
公司独立董事向董事会提交了《第三届独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届独立董事2014年度述职报告》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《2014年度总经理工作报告》
公司总经理就公司2014年度的经营情况、主要工作情况、2015年主要工作计划等向董事会进行汇报。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、《2014年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、《2015年度财务预算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务预算报告》。
该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、《2014年度内部控制评价报告》
董事会同意《2014年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制评价报告》。
独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2014年度内部控制评价报告>的审核意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司募集资金 2014年度存放与实际使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电气分销网络扩容技术改造项目”、“电气系统集成及成套业务扩建项目”、“企业技术中心建设项目”均已结项，为提高超募资金使用效益，缓解公司经营规模扩大对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将剩余超募资金（包含利息收入，不含支付北京迪安帝科技股份有限公司的股权转让款尾款1000万元）100,872,947.42元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，使用剩余超募资金永久性补充的流动资金将主要用于公司日常生产经营活动。补充流动资金完成后，公司将对募集资金专户进行注销。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、《关于 2015年日常关联交易预计情况的议案》
预计 2015年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在 1,500万元以内（含 1,500万元），并同意与广东依力得北美电气有限公司签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度日常关联交易预计公告》。
独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年度实现净利润 155,544,090.16元（合并后归属于母公司所有者的净利润211,686,702.62元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 15,554,409.02元，余下可分配利润为 139,989,681.14元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 295,283,458.11元，母公司累计可分配利润为435,273,139.25元（合并后归属于母公司的未分配利润为745,053,998.36元）。
截止2014年12月31日母公司资本公积1,167,333,980.11元。
在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截止 2014年12月31日总股本23,200万股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10股分配现金股利 3元（含税），共计分配现金股利 69,600,000.00元。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
公司实施上述分配方案后，母公司剩余可分配利润 365,673,139.25元全额结转下一年度，资本公积金变更为935,333,980.11元，股本变更为46,400万股（每股面值1元）。
分配前本公司总股本为23,200万股，分配后总股本增至46,400万股。按新股本46,400万股摊薄计算，2014年度基本每股收益为0.46元。
董事会认为 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案合法合规、符合公司在《招股说明书》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》做出的承诺以及公司章程规定的分配政策，与公司业绩成长性相互匹配。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本预案需经公司2014年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》若获得2014年度股东大会审议通过及实施后，公司总股本将发生变化，公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修改，并拟提请股东大会授权董事会办理本次章程修订的工商备案。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过130万元。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
鉴于公司的全资子公司成都众业达电器有限责任公司、广州市众业达电器有限公司、众业达电气(北京)有限公司、众业达电气(厦门)有限公司生产经营需要，公司拟自2014年度股东大会审议通过该议案之日即2015年4月23日起5年内，为成都众业达电器有限责任公司、广州市众业达电器有限公司、众业达电气(北京)有限公司、众业达电气(厦门)有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过2,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过500万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、《关于公司董事 2015年度薪酬的议案》
结合公司经营业绩，对公司董事2015年度薪酬制定以下方案：
董事长税前年薪为106万元、副董事长税前年薪为30万元；独立董事税前津贴为8万元，其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。
独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
16、《关于公司高级管理人员 2015年度薪酬的议案》
结合公司经营业绩，对公司高级管理人员2015年度薪酬制定以下方案：
总经理税前基本薪酬为100万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过 100万元；在 2015年度年终时对公司高级管理人员可给予不超过基本年薪200%的奖励。
独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
17、《关于申请银行贷款的议案》
同意根据业务发展需要，公司（包括控股子公司）从 2015年1月1日至2015年12月31日向银行申请贷款累计余额不超过8亿元，在此额度内可用公司（包括控股子公司）的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押，或以银行承兑汇票作为质押。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
18、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经公司认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
19、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 4,300万股（含 4,300万股）。具体发行数
量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过 10名特定投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（5）定价基准日与发行价格
本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，定价基准日为本次董事会决议公告日，即 2015年 3月 27日。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即发行价格不低于23.51元/股。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（6）发行股票的限售期安排
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日（即本次发行股票上市之日）起 12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（7）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（8）募集资金数量和用途
本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过101,122.43万元（含本数），扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投资总额||募集资金拟投入额|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||预装式纯电动客车充电系统建设项目||42,528.36||42,528.36||
|2||电子商务平台建设项目||28,594.07||28,594.07||
|3||补充流动资金||30,000.00||30,000.00||
|合计||||101,122.43||101,122.43||

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。
公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（9）未分配利润的安排
本次非公开发行股票前公司的滚存利润由本次发行完成后新老股东共享。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（10）决议有效期限
本次非公开发行股票相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之
日起十二个月。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
20、《关于 2015年非公开发行A股股票预案的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年非公开发行A股股票预案》。
独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。
21、《关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。
22、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。
公司审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》
为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：
（1）在法律、法规以及其他规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事项；
（2）决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、上市协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同等；
（3）根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见；
（4）根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（5）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜；
（6）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（7）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，对本次具体发行方案作相应调整；
（8）办理募集资金使用的有关事宜，如对子公司进行增资等，根据市场情况及项目进展情况，董事会可以适当调整使用募集资金项目的投资进度和实际使用金额；
（9）办理与本次非公开发行募集资金投资项目投资建设有关的相关事项；
（10）办理与本次非公开发行有关的其他事项。
授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办
理完毕之日止。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
24、《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
25、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
决定对拟实施的非公开发行股票募集资金设立专项账户,并授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
26、《限制性股票激励计划（草案）及摘要》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《限制性股票激励计划（草案）》及摘要。董事殷涛、裘荣庆、陈烘、翁建汉为本次股权激励的激励对象，回避了表决过程。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。公司监事会对本次股权激励对象名单出具了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对公司限制性股票激励对象名单的核查意见》。
《限制性股票激励计划（草案）》及摘要须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
27、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事殷涛、裘荣庆、陈烘、翁建汉为本次股权激励的激励对象，回避了表决过程。
《限制性股票激励计划实施考核管理办法》经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
28、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
为具体实施公司本次股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事项向董事会授权，授权事项包括：
（1）提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
②确定股权激励计划的授予日，并在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票，并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
③因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
④在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核、管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑤在董事会认为必要时可决议调整或终止实施股权激励计划；
⑥签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
⑦为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
⑧在发生预留限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，做出增加/减少公司注册资本、相应修订《众业达电气股份有限公司章程》的决议，并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股票的相关登记手续；
⑨实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。
董事殷涛、裘荣庆、陈烘、翁建汉为本次股权激励的激励对象，回避了表决过程。
本议案经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。
表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
29、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
30、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第三届监事会第六次会议决议公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
31、《关于召开 2014年度股东大会的通知》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2015年3月25日