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中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司 2016年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司名称：河南思维自动化设备股份有限公司|
|保荐代表人姓名：陈友新|联系方式：13817017583联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒中心B、E座12层|
|保荐代表人姓名：李波|联系方式：13312916126联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层|

一、保荐工作概述
2015年 12月 24日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“河南思维”或“公司”）在上海证券交易所上市，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与河南思维签订的保荐承销协议，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券“或”保荐机构“）作为保荐机构，对河南思维进行持续督导，持续督导期为 2015年 12月 24日至2017年12月31日，2016年度中信建投证券对河南思维的持续督导工作情况总结如下：
（一）募集资金使用督导情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1378号文”核准，河南思维于 2015年 12月 17日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值为人民币 1.00元，实际发行价格每股 33.56元，募集资金总额为人民币 134,240万元，该募集资金在扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用 6,881.26
万元后，募资净额为人民币127,427.40万元。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，中信建投证券、河南思维和各家存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。此外，根据发行人募集资金使用主体，发行人、发行人相应子公司、中信建投证券及相关开户行签署了《募集资金四方监管协议》，对子公司实际使用募集资金进行集中监管。
2016年持续督导期内，中信建投证券对募集资金使用情况进行监督与核查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等，确保河南思维能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。
（二）公司治理督导情况
发行上市之前，河南思维已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。
2016年，河南思维公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度。
保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。
（三）辅导与培训情况
保荐机构对河南思维的董事、监事、高级管理人员及相关人员在上市前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。
（四）列席公司董事会和股东大会情况
2016年，河南思维先后召开3次股东大会、6次董事会会议，其中保荐机构参加并列席了2015年度股东大会及部分董事会会议，切实履行了保荐职责。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了河南思维 2016年的公开信息披露文件，包括全资子公司实施员工股权激励框架方案、2016年利润分配预案等公告，并对河南思维2016年报工作进行了督导。
通过对河南思维三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交
易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，河南思维在本次持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
红蜻蜓2018年第一次临时股东大会 法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港HONGKONG
致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-172号受浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2018年 8月 18日，公司第四届董事会第十次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会。
2、公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 8月 18日在《证券时报》刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。公告载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2018年 9月 3日下午14:30，地点在浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦。
5、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 9月 3日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年
红蜻蜓2018年第一次临时股东大会 法律意见书9月3日的9:15-15:00。
6、2018年9月3日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由半数董事推举的董事方宣平先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止 2018年 8月 29日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东(包括股东代理人)共 6人，代表有表决权的股份326,375,714股，占公司有表决权股份总数的55.8786%。
3、根据上证所信息网络有限公司提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料，参与本次股东大会网络投票的股东 4人，代表有表决权的股份 23,120股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决，通过网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，本所律师、两名股东代表和一名公司监事代表清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，上证所信息网络有限公司向公司
红蜻蜓2018年第一次临时股东大会 法律意见书提供了本次网络投票的投票统计情况。
5、本次股东大会投票结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过，具体表决结果如下：
1）审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：
同意326,375,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对23,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0071%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对23,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无弃权票。
2）审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：
同意326,376,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对22,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；无弃权票。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-004
志邦厨柜股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]689号）文核准，志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，注册资本由人民币 12,000万元增加至人民币 16,000万元，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017年 6月 26日出具大华验字[2017]000442号《验资报告》。公司股票已于 2017年6月 30日在上海证券交易所上市。公司于
2017年 7月完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91340100772816763N
2、名称：志邦厨柜股份有限公司
3、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
4、住所：安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
5、法定代表人：孙志勇
6、注册资本：人民币壹亿陆仟万元整
7、成立日期：2005年 04月 04日
8、营业期限：2005年 04月 04日至 2026年 04月 03日
9、经营范围：厨房家具、厨房装饰工程施工，橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售与安装；家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；家居以及厨房的整体设计及安装；品牌加盟服务；房屋租赁。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会2017年7月14日
长春经开（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况专项说明及独立意见
根据证监会和银监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发（2005）120号）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，经我们审慎核查，现就有关问题说明如下：
1、公司对外担保的审议程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的有关规定，信息披露充分完整，遵循“公开、公平、公正”的原则，对外担保的风险得到了充分揭示，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、截至报告期末，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为 0万元；对子公司担保余额为 27,500万元。
二、关于《公司 2015年度利润分配预案》的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，我们对公司第八届董事会第九次会议审议的《公司 2015年度利润分配
预案》发表如下专项说明及独立意见：
我们认为：公司《2015年度利润分配预案》是在充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上做出的，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。该利润分配预案切合公司实际，保持了公司分红政策的稳定，未发现损害股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司《2015年度利润分配预案》的有关内容，并同意将上述预案提交公司 2015年度股东大会审议。
三、关于聘任王晓东为公司副总经理的独立意见
1、董事会聘任王晓东为公司副总经理，符合《公司章程》的有关规定。
2、经审阅王晓东的个人简历，未发现有违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、董事会在表决时的程序合法、规范、公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。
独立董事：杜婕 高贵富 张生久 禹彤
二○一六年四月二十七日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-026浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
本次委托理财金额：人民币2亿元
委托理财投资类型：低风险、保本型银行短期理财产品
本次委托理财期限：不超过1年
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
根据浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）目前现金流充裕的实际情况，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司决定增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度（占2016年12月31日公司经审计净资产的25.09%），用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
本次购买委托理财相关情况如下：
2、2017年5月10日，公司以自有资金购买交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行“蕴通财富·日增利216天”人民币理财产品；购买金额：人民币15,000万元；
产品类型：保证收益型；起止日期：2017年5月11日至2017年12月13日；收益率：预期年化收益率为4.00%。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司此次《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》已经2017年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议等审议通过。本次增加使用闲置自有资金进行委托理财额度事项，不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
相关内容请详见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：临2017-015、临2017-016、临2017-020。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为浙江省平湖市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
截至本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金；理财期限不超过1年；预计收益（参考年化收益率）高于中国人民银行规定的同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保，预期年化收益率为已扣除相关费用的净收益率，属于保本赚息的理财产品投资。
（二）产品说明
公司购买的委托理财产品是银行低风险、保本型的银行短期理财产品。公司本次运用自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司投资标的为不超过1年的低风险、保本型银行理财产品，风险可控。公
司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司本次增加使用闲置自有资金进行委托理财额度履行了必要的审批程序；
公司阶段性现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，增加使用闲置自有资金进行委托理财额度，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
2017年 3月，公司先后购买了中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行“中信理财之共赢利率结构 17161期”人民币结构性理财产品和交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行“蕴通财富·日增利150天”人民币理财产品，累计进行委托理财的金额（本金）为2亿元人民币；详细内容请见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委托理财进展公告》（公告编号：临2017-012）。
本次公司累计进行委托理财的金额（本金）为2亿元人民币。截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额（本金）为 4亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年5月11日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海东方明珠新媒体股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：上海东方明珠新媒体股份有限公司
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下或称“本次股东大会”）于2017年6月30日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书公司召开本次股东大会，董事会于2017年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。2017年6月17日及2017年6月24日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别刊登了《关于增加2016年年度股东大会临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》及《关于2016年年度股东大会取消议案的公告》（以下简称“补充通知公告”）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告及补充通知公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2017年6月30日13:30在上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格的合法有效性
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，出席本次会议的股东及委托代理人共计92名，代表股份1,266,689,914股，占公司股份总数的47.9491%，其中出席现场会议的股东及委托代理人59名，代表股份1,254,984,894股，占公司股份总数的47.5061%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证，经验证，出席会议股东的资格均合法有效。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾等。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度报告正文及全文》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书7、《公司2017年度日常经营性关联交易的议案》；
8、《公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
9、《关于为进出口业务提供担保的议案》；
10、《关于公司变更名称的议案》；
11、《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的相关通知公告中列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁
经办律师： 唐银锋律师
乔营强律师
二○一七年六月三十日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-013江河创建集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”、“江河集团”）第四届董事会第十三次会议于2017年3月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：通过《江河集团关于与南京泽明签署增资及股权转让协议的议案》。
鉴于公司与南京泽明医院管理有限公司签订的《江河创建集团股份有限公司投资入股南京泽明医院管理有限公司之框架协议》中约定的相关条件业已满足。
同意公司通过下属公司与南京泽明及相关各方签订有关股权转让及增资的协议，股权转让及增持完成后，公司将通过下属公司合计持有南京泽明医院管理有限公司51%股权。
有关详情见公司于2017年3月25日披露的临2017-014号《江河集团关于签署增资及股权转让协议的公告》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2017年3月24日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-026|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
关于“12江药债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称：联合评级）对公司2012年发行的公司债券“12江药债”（债券代码：122170）进行了跟踪评级。跟踪评级结果为：联合评级维持公司主体长期信用等级为AA，维持公司发行的 2012年公司债券信用等级为AA；评级展望为“稳定”。
《江中药业股份有限公司2012年公司债券跟踪评级分析报告》和《江中药业股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2014年5月29日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-025河南太龙药业股份有限公司
关于 2018年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造业》的相关要求，现将河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期末主要经营数据
2018年第一季度经营情况数据如下：
单位：元
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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|医药制造-中药饮片|119,214,871.60|86,726,367.86|27.25|9.80|6.87|1.99|
|医药制造-制剂|69,256,108.74|37,134,959.66|46.38|37.66|27.48|4.28|
|医药商品流通|92,787,987.94|84,411,008.23|9.03|64.35|82.45|-9.02|
|药品研发服务|31,285,613.57|14,424,648.19|53.89|60.13|123.83|-13.12|
|合计|312,544,581.85|222,696,983.94|28.75|33.07|36.64|-1.86|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|华北地区|12,347,732.93|5,845,991.06|52.66|33.66|12.54|8.88|
|东北地区|10,900,605.19|6,921,701.96|36.50|114.56|167.84|-12.63|
|华东地区|176,251,080.78|120,285,744.86|31.75|6.88|1.16|3.85|
|西北地区|4,961,143.53|2,877,025.06|42.01|161.73|141.32|4.91|
|西南地区|15,468,247.27|10,187,771.09|34.14|17.69|11.30|3.78|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018-025华南地区 6,252,852.12 4,275,402.11 31.62 76.63 117.93 -12.96
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|中南地区|86,362,920.02|72,303,347.80|16.28|132.99|201.27|-18.98|
|合计|312,544,581.85|222,696,983.94|28.75|33.07|36.64|-1.86|

二、经营情况分析
1、中药饮片收入较上年同期增长9.8%，主要因煎药服务带动中药饮片销售稳步增长。
2、药品制剂业务收入较上年同期增长37.66%，主要因一季度进入流感高发期，中药口服液销量增幅较大；随着双黄连口服液（儿童型）销量的增长、销售占比提升，同时产量较上年同期增幅较大、固定成本摊薄，毛利率较上年同期增加 4.28个百分点。
3、药品研发服务收入较上年同期增长60.13%，主要系一致性评价合同在本期陆续开展生物等效性试验，实现收入，带动报告期收入增长；但由于生物等效性试验毛利率低于技术开发业务毛利率，导致研发服务整体毛利率下降 13.12个百分点。
4、医药商品流通业务收入较上年同期增长64.35%，毛利率下降 9.02个百分点，主要因太新龙药品流通业务拓展带动收入增长；产品销售结构变化及市场竞争因素影响导致本期毛利率下降 9.02个百分点。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号:临2014－032内蒙古西水创业股份有限公司
关于股东部分股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司（以下简称：“北京新天地”，共计持有本公司 52,447,968股，占本公司总股份的13.66%）的通知，获悉北京新天地将原质押给新时代信托股份有限公司的 16,000,000股（占公司股份总数的4.17%）股份已于 2014年 12月 24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，北京新天地持有本公司股份中用于质押的股份数为 20,000,000股。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十七日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于新城控股集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第219号致：新城控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年第五次临时股东大会下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《新城控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2018年10月18日召开的公司第二届董事会第七次会议作出决议召集。公司董事会于2018年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2018年11月6日（星期二）下午14:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月6日上午9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 18名，持有公司股份 1,519,138,494股，占公司有表决权股本总额的 67.2964%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、通过现场及网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议现场及网络投票统计表，本次股东大会进行有效表决的股东共 164名，代表公司股份 1,573,872,047股，占公司有表决权股份总数的 69.7210%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票的方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第219号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
易文玉
负责人：张炯
丁紫仪
年 月 日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-084山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年12月24日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2019年12月 27日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并形成了决议：
监事会认为：
公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司 2019年第二次临时股东大会批准的 2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。公司和本次确定的授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司 2019年限制性股票激励计划的授予日为 2019年 12月 27日，并同意公司向符合授予条件的 61名激励对象授予 297万股限制性股票。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会2019年12月28日
浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行审慎核查，现将有关情况说明如下：
公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，制定了《对外担保管理制度》，建立了比较完善的对外担保的对象审查、审批程序，就对外担保管理和信息披露等事项也做出了明确的规定，严格规范对外担保行为；公司遵守相关法律法规等规定，严格执行对外担保审批程序，认真履行相关信息披露义务。
2015年度，公司无对外担保事项，不存在违规担保情况以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
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关于对奇精机械股份有限公司股票交易
异常波动问询函的回复
奇精机械股份有限公司：
贵公司于 2018年9月10日送达的《奇精机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东，经认真核实，现回复如下：截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
本公司及一致行动人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
特此回复。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于对奇精机械股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签章页）
宁波奇精控股有限公司（盖章）
法定代表人：
汪永琪
关于对奇精机械股份有限公司股票交易
异常波动问询函的回复
奇精机械股份有限公司：
贵公司于 2018年9月10日送达的《奇精机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实，现回复如下：截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
实际控制人及其一致行动人未在股票异常波动期间买卖公司股票。
特此回复。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于对奇精机械股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签章页）
实际控制人：
汪永琪 汪兴琪
汪伟东 汪东敏
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-013宁波杉杉股份有限公司
关于控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司（以下简称“杉杉品牌”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年2月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180060号）。中国证监会依法对杉杉品牌提交的《杉杉品牌运营股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》行政许可申请材料进行了审查，现需杉杉品牌就有关问题做出书面说明和解释，并在 60个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
杉杉品牌及相关中介机构将按照上述通知书的要求，对相关问题逐项进行补充说明，并请律师出具相应法律意见。公司将以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
杉杉品牌本次境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
宜华生活科技股份有限公司独立董事
关于调整公司 2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《宜华生活科技股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审核了关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的相关议案及其他相关文件后，基于我们的独立判断，现发表如下独立意见：调整公司2017年度配股的定价依据、募集资金总额与用途的相关议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，董事会召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
本次调整符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，符合当前监管政策、市场环境变化和公司实际情况，有利于公司本次配股事项的顺利推进，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次调整2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的相关事宜，并同意将相关议案提交股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《宜华生活科技股份有限公司独立董事关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王克_____________ 刘国武______________ 孙德林_____________
二〇一八年十二月二十八日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-016
隆鑫通用动力股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“本次交易”）及其他相关议案，并于2014年12月
19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关的公告。公司股票于2014年12月
19日开市起复牌。
一、本次交易的进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作，标的资产的审计、评估等相关工作正在按计划有序进行中。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
二、特别提示
1、截至本公告披露日，公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。
2、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准及中国证监
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-016
会核准。本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年1月28日
证券代码：600266证券简称：北京城建公告编号：2015- 11
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月24日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年董事会工作报告|√|
|2|2014年监事会工作报告|√|
|3|2014年财务决算报告|√|
|4|2014年度利润分配方案|√|
|5|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|6.00|关于公开发行公司债券的议案|√|
|6.01|发行规模及发行方式|√|
|6.02|债券品种及期限|√|
|6.03|募集资金用途|√|
|6.04|债券利率|√|
|6.05|发行对象与配售规则|√|
|6.06|担保安排|√|
|6.07|赎回条款或回售条款|√|

||||
|-|-|-|
|6.08|上市安排|√|
|6.09|决议的有效期|√|
|6.10|偿债保障措施|√|
|7|关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案|√|
|8|关于设立本次公开发行公司债券募集资金专项账户的议案|√|
|9|公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的 2015-09和2015-10号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600266|北京城建|2015/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275566转893、627
（2）传真：010-82275598
（3）联系人：夏冉、吕家辉
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2015年3月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议
2、北京城建投资发展股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年董事会工作报告||||
|2|2014年监事会工作报告||||
|3|2014年财务决算报告||||
|4|2014年度利润分配方案||||
|5|关于公司符合发行公司债券条件的议案||||
|6.00|关于公开发行公司债券的议案||||
|6.01|发行规模及发行方式||||
|6.02|债券品种及期限||||
|6.03|募集资金用途||||
|6.04|债券利率||||
|6.05|发行对象与配售规则||||
|6.06|担保安排||||
|6.07|赎回条款或回售条款||||
|6.08|上市安排||||
|6.09|决议的有效期||||
|6.10|偿债保障措施||||
|7|关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案||||
|8|关于设立本次公开发行公司债券募集资金专||||

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||项账户的议案|
|9|公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。