证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-043吉峰三农科技服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、2019年6月17日公司发布增加临时提案的公告，增加了1个议案，本次股东大会共计10个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2019年6月28日14时30分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2019年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日
15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省郫县成都现代工业港北片区港通北二路 219号，公司综合楼二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：王新明董事长
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共5名，代表有表决权的股份总数为109,087,327股，占公司股份总数的28.6890%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份94,012,824股，占公司总股份的24.7246%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份11,232,000股，占上市公司总股份的2.9539%。
通过网络投票的股东1人，代表股份15,074,503股，占上市公司总股份的3.9645％。其中，通过网络投票的中小股东1人，代表股份15,074,503股，占公司股份总数3.9645％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
〔一〕审议通过《关于拟对公司业务板块战略性调整的公告》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2018年董事会工作报告>的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
（三）审议通过《关于<2018年监事会工作报告>的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表
决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（五）审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意
26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于2019年度担保额度预计的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（十）审议通过《关于控股子公司利润分配的议案》
该议案经表决结果，同意109,087,327股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,306,503股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所向鹏律师、田杨律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年6月28日