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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-04深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于8月1日、10月21日、12月15日及12月23日合计使用闲置募集资金人民币2.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2016年8月6日、10月25日、12月17日、12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
1、公司于2016年8月1日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
2、公司于2016年10月21日使用闲置募集资金人民币6,000万元向广发银行购买保证收益型产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至2017年1月20日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
448,767.12元。
3、公司于2016年12月15日使用闲置募集资金人民币6,000万元向兴业银行购买保本浮动收益型理财产品“兴业银行‘金雪球’2016年第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2016年12月23日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币6,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向建设银行购买人民币6,000万元保本理财型产品基本情况
1、产品名称：“乾元-顺鑫”保本型2017年第11期理财产品
2、产品类型：保证浮动收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
4、投资期限：91天
5、产品起息日：2017年1月23日
6、产品到期日：2017年4月24日
7、预期年化收益率：3.85%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年元月二十五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-008广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）今日收到公司股东王毅先生的书面通知，获悉王毅先生与其配偶已协议离婚，且已办理完毕离婚登记手续。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的有关规定，王毅先生不再属于公司控股股东、实际控制人柴国生先生的一致行动人，双方的一致行动关系自动解除。柴国生先生与王毅先生未签署过书面的一致行动协议，故无需签署相关解除协议。
本次一致行动关系解除后，柴国生先生持有公司股份 240,352,938股，占公司总股本的30.90%，仍为公司控股股东、实际控制人；柴国生先生的儿子柴华先生仍系其一致行动人，柴华先生持有公司股份 1,913,200股，占公司总股本的0.25%；公司控股股东、实际控制人柴国生先生及其一致行动人柴华先生合计持有公司股份242,266,138股，占公司总股本的31.14%。
本次一致行动关系解除后，王毅先生持有公司股份11,745,678股，占公司总股本的1.51%。王毅先生不属于公司董事、监事或高级管理人员。
本次一致行动关系的解除，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 1月11日
大连电瓷集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，及时跟踪企业的发展动态，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、出席会议情况
本人以通讯方式参加了 2017年度公司的 1次董事会会议，没有委托出席和缺席的情况，认真审阅公司董事会各项议案资料，客观分析利弊，独立提出意见和合理化建议，审慎行使表决权。履职期间，本人对董事会的全部议案均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2017.01.16|关于受让浙江东亚药业股份有限公司部分股权暨对外投资|同意|
|2||关于补选独立董事||

三、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人对公司进行实地现场考察和调研，了解公司生产经营情况、
财务状况、对外投资情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议的执行情况等，
及时了解可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。本人结合自己的专业领域和工作经验，并通过电话或邮件等方式与公司董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人对董事会拟审议的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门人员了解情况，主动调查、获取做出决策判断所需要的基础资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
2．本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3．为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：郑怀清2018年3月29日
宁波东力股份有限公司独立董事
关于对公司2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
宁波东力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议将于2019年4月25日召开，审议《公司2019年度日常关联交易的议案》。拟审议的事项为公司与安徽马钢东力传动设备有限公司关于销售产品的关联交易。
在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了公司与安徽马钢东力传动设备有限公司拟进行关联交易的相关资料和议案，我们对公司上述日常关联交易情况进行了认真核查，就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨，根据有关规定，我们作为公司的独立董事现发表意见如下：
我们认为：公司与安徽马钢东力传动设备有限公司2019年度预计发生不超过2,000万元的销售产品业务均系公司正常的生产经营行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意将本次关联交易议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
独立董事：
徐金梧 梅志成
章勇敏 陈一红
二0一九年四月十八日
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层，邮编100027F5, C, International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 100027电话/TEL:（8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）6552 7227网址/WEBSITE：http://www.kangd alawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于神州数码信息服务股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
标的资产过户的
法律意见书
康达股重字[2016]第 0025-4号
二零一六年十一月
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|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

北京市康达律师事务所
关于神州数码信息服务股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
标的资产过户的法律意见书
康达股重字[2016]第0025-4号致：神州数码信息服务股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”）的委托，担任公司资产重组事项的特聘专项法律顾问，并已就本次交易出具了康达股重字[2016]第0015号、康达股重字[2016]第0025号《北京市康达律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、康达股重字[2016]第0025-1号《北京市康达律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、康达股重字[2016]第0025-2号《北京市康达律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、康达股重字[2016]第0025-3号《北京市康达律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。
本所现就本次交易涉及的标的资产过户的有关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅依赖于截至本法律意见书出具之日已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》及其他现行的法律、法规和规范性法律文件的规定发表法律意见。
本法律意见书中的相关简称与《法律意见书》释义中的简称具有相同涵义。
本法律意见书构成构成对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》的补充，仅供神州信息为本次交易之目
的使用，不得用作其他目的。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，本所律师依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相关事实和文件资料进行了充分核查和验证的基础上，发表法律意见如下：
一、本次交易的批准与授权
（一）神州信息的批准与授权
1、2016年5月24日，神州信息召开第七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案；
2、2016年6月13日，神州信息召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案。
3、2016年7月19日，神州信息召开第七届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关议案。
（二）交易对方的批准与授权
1、2016年 5月 23日，博飞信投资股东会作出决议，同意博飞信投资将其持有的华苏科技11.68%股份（11,950,791股）转让给神州信息，并签署《购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》。
2、2016年 5月 23日，明通投资执行事务合伙人作出决定，同意明通投资将其持有的华苏科技3.49%股份（3,570,000股）转让给神州信息，并签署《购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》。
3、2016年 5月 23日，凯腾瑞杰执行事务合伙人作出决定，同意凯腾瑞杰将其持有的华苏科技4.17%（4,270,400股）股份转让给神州信息，并签署《购买资产协议》。
4、2016年 5月 23日，瑞经达股东会作出决议，同意瑞经达将其持有的华
苏科技5.25%股份（5,372,000股）转让给神州信息，并签署《购买资产协议》。
（三）中国证监会的批准
2016年11月2日，中国证监会核发《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2517号），核准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
综上所述，本所律师认为，本次交易已取得必要的批准与授权，上述程序合法、有效。
二、标的资产过户情况
根据南京市高淳区市场监督管理局于 2016年 8月 19日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320100748244443K），华苏科技于2016年8月19日整体变更为有限责任公司，公司名称变更为“南京华苏科技有限公司”。
根据南京市高淳区市场监督管理局于 2016年 11月 22日出具的《公司准予变更登记通知书》（（01250053）公司变更[2016]第11220016号），标的资产（即南京华苏科技有限公司96.03%股权）已过户至神州信息名下，神州信息现合计持有南京华苏科技有限公司98.60%股权。
综上，本所律师认为，神州信息本次交易已依法办理标的资产过户手续，神州信息现合法、有效持有标的资产98.60%股权。
三、本次交易的相关后续事项
截至本法律意见书出具之日，本次交易尚须履行的后续事项包括：
1、神州信息尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、神州信息尚需按照本次资产重组方案募集配套资金；
3、神州信息依据《购买资产协议》的约定，尚需向交易对方支付本次交易的现金对价；
4、神州信息尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
5、神州信息相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
本所律师经核查认为，截至本法律意见书出具之日，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施。
四、结论意见
综上，本所律师认为，神州信息本次交易已履行必要的法定程序，相关程序合法有效；本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续，神州信息现合法、有效地持有标的资产；本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔佳平 经办律师：王华鹏
龙 潇
2016年11月22日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-068海思科医药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年 5月 15日 15:00开始
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇广场一座 29楼会议室。
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 15日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 5月 14日 15:00至 2019年 5月 15日 15:00的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份 396,117,364股，占上市公司有表决权股份总数的36.6684％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 395,526,664股，占上市公司有表决权股份总数的36.6137％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 590,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0547％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8人，代表股份 1,774,164股，占上市公司有表决权股份总数的0.1642％。其中通过现场投票的股东及股东代理人 2人，代表股份 1,183,464股，占上市公司有表决权股份总数的0.1096％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 590,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0547％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：395,062,864股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.7338%；1,054,500股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.2662%；0股弃
权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 719,664股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的40.5636%；
1,054,500股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的59.4364%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
2、审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：395,062,864股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.7338%；1,054,500股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.2662%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 719,664股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的40.5636%；
1,054,500股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的59.4364%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果为：395,062,864股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.7338%；1,054,500股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.2662%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为 719,664股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的40.5636%；
1,054,500股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的59.4364%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所林林律师和邵帅律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《海思科医药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 5月 16日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-020
江苏三六五网络股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币在徐州市云龙区投资设立全资子公司徐州三六五创业投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“三六五创投”）。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资金额在本公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的投资主体为公司，无其他投资主体参与。即本公司持有三六五创投100%股权。
三、拟设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：江苏三六五创业投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、注册地：徐州市云龙区。
3、注册资本：1,000万元人民币；
4、资金来源及出资方式：公司自有资金1,000万人民币出资。
6、股权结构：江苏三六五网络股份有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的比例100%。
上述事项以工商部门和主管部门最终核定为准。
四、本次投资的目的及对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司本次设立开展对外投资业务的全资子公司，主要系满足公司战略发展需要，帮助公司实现扩大服务辐射领域、提升整体服务能力等战略目标。
（二）存在的风险
公司本次所设立的全资子公司三六五创投，在未来对外投资或收购过程中，存在一定的投资风险，如所投资项目存在经营未达预期的风险等。
（三）本次投资对公司的影响
本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司《第三届董事会第二十七次会议决议》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年04月17日
中潜股份有限公司
2019年股票期权激励计划授予激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
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|姓名|职务|获授的股票期权数量(万股)|占授予股票期权总数的比例|占本激励计划公告日公司股本总额的比例|
|明小燕|董事、副总经理|1,536,300|13.33%|0.90%|
|严泓|副总经理|1,536,300|13.33%|0.90%|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（4 人）||6,145,200|53.33%|3.60%|
|预留||2,304,450|20.00%|1.35%|
|合计||11,522,250|100.00%|6.75%|

注：因四舍五入原因，本表中各分项之和与合计可能存在尾差。
二、核心管理人员、核心业务（技术）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王强|核心管理人员|
|2|喻淑慧|核心技术（业务）人员|
|3|蔡昕华|核心技术（业务）人员|
|4|林君|核心技术（业务）人员|

中潜股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-034上海科泰电源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2019年 7月 22日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019年 7月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 21日下午 15:00至 2019年 7月 22日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表 21人，代表股份
161,397,440股，占公司有表决权股份总数的50.4367%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 17人，代表股份 148,428,140股，占公司有表决权股份总数的46.3838%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 12,969,300股，占公司有表决权股份总数的4.0529%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、曹佳威律师。
三、会议审议事项表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
1、《关于精虹科技业绩补偿的议案》；
同意 161,385,630股，占出席会议有效表决股份的99.9927%；
不同意 11,810股，占出席会议有效表决股份的0.0073%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份的0%。
其中，出席会议中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：
同意 210,230股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的94.6811%；不同意 11,810股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的5.3189%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》；
同意 161,385,630股，占出席会议有效表决股份的99.9927%；
不同意 11,810股，占出席会议有效表决股份的0.0073%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份的0%。
其中，出席会议中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东外的其他股东）表决情况为：
同意 210,230股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的94.6811%；不同意 11,810股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的5.3189%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、曹佳威；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 7月 22日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-028威海华东数控股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，若该申请未得到深圳证券交易所核准，公司可能面临暂停上市风险。请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2018JNA20006的《2017年度审计报告》，公司 2017年度实现营业收入11,091.30万元，归属于上市公司股东的净利润为3,713.73万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“13.2.10上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。
2018年3月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司于2018年3月29日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-013蓝思科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蓝思科技（湘潭）有限公司于近日收到湘潭经济技术开发区管理委员会拨付的“2016年度产业发展扶持资金”16,000万元。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益，将对公司 2016年第一季度合并净利润产生较大影响。该笔政府补助的最终会计处理须以外部审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年四月一日
东方花旗证券有限公司
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐机构简称：思特奇|
|保荐代表人姓名：韩杨|联系电话：021-23153888|
|保荐代表人姓名：周昆|联系电话：021-23153527|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。|公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，同时修订了《募集资金使用管理办法》；保荐机构对募集资金相关事项进行了专项核查。|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|

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|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、督促尽快注销关联方的承诺|是|不适用|
|7、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|8、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|9、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|2018年8月2日，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通字180138号），因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对东方花旗立案调查。东方花旗将全面配合中国证监会|

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|-|
|的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。持续督导保荐代表人韩杨、周昆与上述立案调查事项无关。|

（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名：
韩杨 周昆
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-095号四川国光农化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2018年 12月 6日以直接送达、邮件等形式发出，于 2018年 12月 20日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人（其中董事长颜昌绪先生、独立董事杨光亮先生、独立董事周洁敏女士、独立董事刘云平先生以通讯表决方式出席会议，董事何鹏先生委托董事何颉先生、董事陈曦先生委托副董事长颜亚奇先生出席会议）。会议由半数以上董事共同推举颜亚奇先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于选举颜昌绪先生为公司董事长的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举颜昌绪先生为公司董事长，任期三年。
（二）关于选举颜亚奇先生为公司副董事长的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举颜亚奇先生为公司副董事长，任期三年。
（三）关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期三年，各委员会组成如下：
战略委员会由颜昌绪先生、颜亚奇先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士(独立董事）、刘云平先生（独立董事）等五位董事组成，其中颜昌绪先生为召集人。
审计委员会由何颉先生、吉利女士（独立董事）、刘云平先生（独立董事）三位董事组成，其中吉利女士为召集人。
提名委员会由颜昌绪先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士（独立董事）三位董事组成，其中杨光亮先生为召集人。
薪酬与考核委员会由颜亚奇先生、周洁敏女士（独立董事）、吉利女士（独立董事）三位董事组成，其中周洁敏女士为召集人。
（四）关于聘任颜亚奇先生为公司总裁的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任颜亚奇先生为公司总裁，任期三年。
（五）关于聘任何颉先生为公司董事会秘书的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任何颉先生为公司董事会秘书，任期三年。
（六）关于聘任何颉先生为公司副总裁的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任何颉先生为公司副总裁，任期三年。
（七）关于聘任何鹏先生为公司副总裁的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任何鹏先生为公司副总裁，任期三年。
（八）关于聘任吴攀道先生为公司副总裁的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任吴攀道先生为公司副总裁，任期三年。
（九）关于聘任庄万福女士为公司财务总监的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任庄万福女士为公司财务负责人，任期三年。
（十）关于聘任李超先生为公司证券事务代表的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任李超先生为公司证券事务代表，任期三年。
（十一）关于聘任胡英女士为公司内部审计部门负责人的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任胡英女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。
（十二）关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事的相关独立意见
独立董事对相关事项发表了相关独立意见，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《四川国光农化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年12月21日
附件：
吴攀道先生简历
吴攀道先生，1970年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1990年至1995年担任四川省简阳化肥厂化验室负责人；1995年进入公司，从事化学分析、知识产权协调等工作，历任质管部主管、研发部主管、总经理助理、监事、副总经理。现任公司副总经理，负责公共关系、知识产权、法律事务，分管公关法务知识产权部，兼任公关法务知识产权部部长。截止本日，吴攀道先生持有公司股权激励限售股份89‚420股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴攀道先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，亦不是失信被执行人。
庄万福女士简历
庄万福女士，1963年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，中级会计师，国际注册管理会计师,西南财大EMBA在读。1983年至2001年，在简阳市农药厂从事会计工作，历任财务科长、财务科负责人。2001年5月进入公司财务部从事会计工作，历任主办会计、财务部经理、财务总监。现任公司财务总监，负责财务工作，分管财务部。截止本日，庄万福女士持有公司股权激励限售股份87‚040股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄万福不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，亦不是失信被执行人。
李超先生简历
李超先生，1968年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，大学专科学历，经济师。曾就职于中国建设银行简阳市支行，2009年2月进入公司，历任公司总经办副主任、内部审计机构负责人。现任证券事务代表、董事会办公室主任（证券投资部部长）。李超先生已于2015年11月取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亦不是失信被执行人。
联系电话：028-66848862
传真：028-66848862
电子邮箱：dsh@scggic.com。
胡英女士简历
胡英女士，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师、中级审计师。 2011年进入公司，历任公司内部审计机构审计专员、证券投资部证券专员。现任公司内部审计机构负责人。与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亦不是失信被执行人。
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，已于会前认真审阅了公司第四届董事会第二十次会议的相关议案材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金投资项目符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施，我们一致同意《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
二、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
本次调整后的公开发行可转换公司债券预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
三、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
公司董事会编制的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于投资者对本次公开发行可转换公司债券进行全面了解，我们一致同意《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
四、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺的独立意见
公司本次修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》。
独立董事：高学敏、袁学礼、周卫国二〇一九年三月三十一日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-148
中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 35次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 35次会议于2015年11月9日上午9∶00以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015年 11月 5日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12人，亲自出席及授权出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1.关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的议案。
审议通过《关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供
担保的议案》。鉴于全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司（以下简称“江苏置业）”因生产经营发展需要，向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请 50,000万元的融资贷款，期限 1年，并拟与平安信托签订相关贷款合同，同意公司拟为江苏置业就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，与平安信托签订《保证合同》，担保金额以实际贷款发放金额为准。授权公司董事长办理签订《保证合同》等本次融资相关事项。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司拟为全资子公司中天城投集团江苏置业有限公司提供担保的公告》。
本议案将提交 2015年第 7次临时股东大会审议。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案
审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》，同意公司拟调整非公开发行股票募集资金金额，具体如下：
（1）原募集资金金额情况
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第 22次会议及 2015年第 3次临时股东大会审议通过 2015年度非公开发行股票预案。公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过400,000万元（含400,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：
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|项 目|募集资金投资金额（万元）|
|偿还银行贷款及其他有息负债|300,000|

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|补充流动资金|100,000|
|合 计|400,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（2）募集资金金额调整情况
根据资本市场整体情况，公司拟取消使用10亿元募集资金用于补充流动资金，具体情况如下：
公司本次拟非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 300,000万元（含 300,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：
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|项 目|募集资金投资金额（万元）|
|偿还银行贷款及其他有息负债|300,000|
|合 计|300,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次非公开发行股票募集资金金额调整后，非公开发行价格仍为9.86元/
股，非公开发行数量将调整为不超过304,259,634股（含304,259,634股）。
公司独立董事胡北忠、宋蓉、王强、吴俐敏对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，对公司日常经营不会产生明显影响。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。5名关联董事罗玉平、石维国、张智、陈畅及李凯回避表决。
3.关于中天城投集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订案）的议案
审议通过《关于中天城投集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》，同意公司拟取消使用 10亿元募集资金用于补充流动资金，调整非公开发行股票募集资金金额等所涉相关事项，据此修订了第七届董事会第 22次会议及 2015年第 3次临时股东大会审议通过《中天城投集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》相关条款，具体内容详见 2015年 11月 6日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《中天城投集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（修订案）》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。5名关联董事罗玉平、石维国、张智、陈畅及李凯回避表决。
用可行性研究报告（修订稿）的议案
审议通过《关于中天城投集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》，同意公司拟取消使用 10亿元募集资金用于补充流动资金，调整非公开发行股票募集资金金额等所涉相关事项，据此修订了第七届董事会第 22次会议及 2015年第 3次临时股东大会审议通过《中天城投集团股份有限公司关于 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》相关条款，具体内容详见 2015年 11月 6日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《中天城投集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。5名关联董事罗玉平、石维国、张智、陈畅及李凯回避表决。
5.关于召开公司 2015年第 7次临时股东大会的议案。
审议并通过《关于召开公司2015年第7次临时股东大会的议案》，同意2015年 11月 25日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2015年第 7次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开公司 2015年第 7次临时股东大会的通知》。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年十一月九日
上海古鳌电子科技股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法上海古鳌电子科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价
值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工
作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家
有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制
性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保
公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密
结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于
公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理
人员及公司董事会认为需要进行激励的核心技术（业务）人员，具体名单由董
事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）审议并确定。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，授权公司人力资源部门
执行。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
对于按照本限制性股票激励计划授予的限制性股票，以达到公司财务业绩
考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件：以2018年为基准年度，在 2019
上海古鳌电子科技股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法至2021年的会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司 2019年净利润增长率不低于 40%|
|第二个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司 2020年净利润增长率不低于 70%|
|第三个解除限售期|以2018年净利润为基数， 公司2021年净利润增长率不低于100%|

预留部分限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司 2019年净利润增长率不低于 40%|
|第二个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司 2020年净利润增长率不低于 70%|
|第三个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于100%|

（二）激励对象个人层面绩效考核
在公司层面考核达标的前提下，公司将根据激励对象个人绩效考核结果决
定激励对象当年度能否解除限售。激励对象个人绩效考核结果合格的，其所获
限制性股票中当期进入解除限售期的可以解除限售，激励对象个人绩效考核结
果不合格的，公司按照本激励计划的规定回购并注销该激励对象相应尚未解除
限售的限制性股票。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象每次解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次，共考核三次。
七、考核程序
上海古鳌电子科技股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考
核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限
售资格及解除限售数量。
4、考核结果作为限制性股票解除限售的依据：
（1）绩效考核结果作为限制性股票的解除限售依据：公司层面考核不达标，所有激励对象所持该年度可解除限售的限制性股票全部作废；公司层面考核达
标时，根据激励对象上年度绩效考核结果确定其当年可解除限售的限制性股票
额度。
（2）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除
限售资格及解除限售数量；
（3）考核结束后，董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影
响较大的考核指标和考核结果进行修正。
九、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激励计
划结束后三年。
十、附则
上海古鳌电子科技股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的
规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相
抵触的，应及时对本办法进行修订。本办法由公司董事会负责解释。本办法自
股东大会会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2019年3月6日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议关联交易议案的
事前认可意见
公司拟召开第四届董事会第十九次会议讨论《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，前述交易行为构成关联交易。
公司独立董事黄鹏、黄辉事前对董事会提供的议案相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
1、公司已将相关关联交易事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为：本次拟讨论的关联交易为公司实际经营活动所需，有利于缓解公司流动性压力，不会损害公司及股东利益，作为公司的独立董事我们认可本次拟讨论的关联交易，并同意该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 黄鹏 黄辉