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证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-198吴通控股集团股份有限公司
关于注销 2018年股票期权激励计划部分已获授
股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销 2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，具体内容如下：
一、公司2018年股票期权激励计划概述
1、2018年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《2018年股票期权激励计划激励对象名单》等议案。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
2、2018年5月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单》等议案。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
3、2018年5月8日至2018年5月17日，公司在官网上将《2018年股票期权激励对象名单》进行了公示。截至2018年5月17日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2018年5月18日，公司监事会发布了《吴通控股集团股份有限公司监事会关于 2018年股票期权激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018年5月23日，公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同时，公司根据本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，发布了《吴通控股集团股份有限公司关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。
5、2018年 6月 11日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。同时，监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
6、2018年6月27日，公司发布了《关于2018年股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2018年股票期权激励计划中首次授予股票期权的登记工作，期权简称：吴通JLC1，期权代码：036289。
7、2018年12月28日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销 2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2018年股票期权激励计划原激励对象吴亚珺、赵能、陈廼寅、邹芊、王立方、许毅共6人因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司董事会拟对以上原激励对象已获授股票期权合计 1,690,000份进行注销。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权数量变为7,910,000份。
二、本次股票期权注销的原因、数量及授权说明
公司原激励对象吴亚珺、赵能、陈廼寅、邹芊、王立方、许毅共6人因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据《吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关规定及公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司董事会拟对以上原激励对象已获授股票期权合计1,690,000份进
行注销。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权数量变为
7,910,000份。
三、本次注销部分已获授股票期权对公司的影响
本次注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项，不会对公司及
子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响互众广告管理团队的勤勉尽职。
四、独立董事独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：公司2018年股票期权激励计划原激励对象吴亚珺、赵能、陈廼寅、邹芊、王立方、许毅共6人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司拟对上述人员已获授股票期权合计1,690,000份进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法、合规，不会对公司及互众广告的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响互众广告管理团队的勤勉尽职。公司董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事一致同意公司注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为：公司2018年股票期权激励计划原激励对象吴亚珺、赵能、陈廼寅、邹芊、王立方、许毅共6人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司拟对上述人员已获授股票期权合计1,690,000份进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法、合规，不会对公司及互众广告的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响互众广告管理团队的勤勉尽职。本次注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司监事会同意公司注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权。
六、律师意见
国浩律师（上海）事务所认为：截至法律意见书出具之日，吴通控股本次调整并注销部分已授予股票期权的事项已获得必要的批准和授权，程序合法合规，
符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划调整并注销部分已授予股票期权事项的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券简称：康弘药业 证券代码：002773 公告编号：2015-003
成都康弘药业集团股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年6月25日刊登的《成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况”中关于公司本次上市前的股东人数内容遗漏，现做如下补充：
原公告为：
“公司本次发行后前十名股东持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|1|康弘科技|149,751,231|33.61%|
|2|柯尊洪|115,538,368|25.93%|
|3|柯潇|36,800,000|8.26%|
|4|龚静|18,084,582|4.06%|
|5|鼎晖维鑫|14,474,622|3.25%|
|6|鼎晖维森|10,058,633|2.26%|
|7|天津鼎晖|8,218,633|1.84%|
|8|赵兴平|6,917,350|1.55%|
|9|钟建军|6,013,122|1.35%|
|10|钟建荣|5,425,374|1.22%|

 ”
现更正为：
“本次发行后，公司股东总数为 77,238人。公司本次发行后前十名股东持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|1|康弘科技|149,751,231|33.61%|
|2|柯尊洪|115,538,368|25.93%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|3|柯潇|36,800,000|8.26%|
|4|龚静|18,084,582|4.06%|
|5|鼎晖维鑫|14,474,622|3.25%|
|6|鼎晖维森|10,058,633|2.26%|
|7|天津鼎晖|8,218,633|1.84%|
|8|赵兴平|6,917,350|1.55%|
|9|钟建军|6,013,122|1.35%|
|10|钟建荣|5,425,374|1.22%|

 ”
除上述补充外，《上市公告书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
成都康弘药业集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
承诺函
南兴装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产购买广东唯一网络科技有限公司100%股份，同时向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。承诺人现就本次交易完成后上市公司保持独立性承诺如下：
一、保证上市公司人员独立
1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；
2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领取薪酬；
3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于承诺人控制的企业。
二、保证上市公司资产独立
1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于承诺人及承诺人控制的其他企业；
2、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；
3、保证承诺人及承诺人所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
三、保证上市公司机构独立
1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；
2、保证上市公司与承诺人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开；
3、保证上市公司建立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
四、保证上市公司业务独立
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；
2、保证除合法行使股东的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；
3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务；
4、保证上市公司的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业，与承诺人及承诺人控制的其他企业不存在同业竞争情形。
五、保证上市公司财务独立
1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立规范、独立的财务核算体系和财务管理制度；
2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人所控制的其他企业共用同一个银行账户；
3、保证上市公司独立作出财务决策，承诺人及其所控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；
4、保证上市公司依法独立纳税；
5、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人及承诺人所控制的其他企业兼职及领取报酬。
六、保证上市公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，保证上市公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。
如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。
特此承诺。
东莞市南兴实业投资有限公司（盖章） 林旺南 詹谏醒
法定代表人（签字）：林旺南
2017年9月15日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-119新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月 24日，公司收到第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）的《告知函》：创越集团作为公司的大股东，正在筹划通过司法拍卖转让持有的公司股票和控制权相关事宜。公司就上述事项于2016年 10月25日发布了《关于大股东筹划股权、控制权转让暨申请股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-117）。
2016年 10月 31日，公司收到创越集团《关于筹划司法拍卖上市公司股票的进展说明》：创越集团已与交易对手共同起草了相关协议，并进行了多次沟通，目前仍有部分条款和内容需要进一步修改和完善，争取本周内签署协议。
鉴于该事项涉及公司第一大股东及实际控制人变更，预计会对公司股价产生较大影响，且该事项存在较大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，经公司向深交所申请，公司股票自 2016年11月1日（星期二）开市起继续停牌。
根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，为保障投资者的交易权，公司股票最晚于2016年11月8日开市起复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会将积极督促创越集团尽快推进所涉事项的各项工作。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月三十一日
北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第三次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。
目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第三届董事会第二十七次会议通过了召开此次临时股东大会的决议，并于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会由公司董事长朱吉满先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、会议方式、审议事项与《股东大会通知》中公告的时间、地点、会议方式、审议事项一致。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：出席本次临时股东大会的股东本人和股东代理人共6名，代表公司有代表权的股份470,316,201股，占公司股份总数的64.1801%；参加网络投票股东共11名，代表公司有代表权的股份349,893股，占公司股份总数的0.0477%。
在册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均亲自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络投票的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第三届董事会第二十七次会议决议及《股东大会通
知》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次临时股东大会共审议的议案为：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并当场宣布表决结
果。
本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的三分之二同意方能通过。
经过计票和监票人员的对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次临时股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,666,094|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|796,593|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所
负责人：张红艳
经办律师：王龙海张红艳二O一六年五月二十三日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-042新海宜科技集团股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，监事会职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
公司于2019年4月26日在公司会议室召开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论和审议，会议选举顾雪华先生为第七届监事会职工代表监事，顾雪华先生将与公司2018年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司监事会2019年4月30日
附件：
新海宜科技集团股份有限公司
第七届监事会职工代表监事
顾雪华先生：男，中国国籍，1974年10月出生，大专。2005年3月起任职于矽品科技（苏州）有限公司总务部经理，2014年 3月至今担任新海宜科技集团股份有限公司行政人事部经理。
顾雪华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，顾雪华先生持有公司1,400股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得提名担任董监高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，顾雪华先生不属于失信被执行人。
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-097歌尔股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月22日以电子邮件方式发出，于2017年12月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
公司监事会经认真审核，认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以强制方式促使员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司战略转型的顺利持续实施，有利于实现公司、股东和员工利益的一致性。公司“家园3号”员工持股计划确定的持有人名单中列示持有人均在公司或公司附属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同，符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）》及摘要规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司监事会二○一七年十二月二十六日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-017
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份
暨后续增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士（为控股股东李军先生配偶）的通知，公司控股股东一致行动人杨亚妮女士于2018年2月7日至2018年2月9日通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|一致行动人关系|增持方式|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占公司总股本的比例|
|杨亚妮|控股股东、董事长兼总经理李军先生配偶|集中竞价|2018年2月7日至2月9日|919,841|18.10|0.0543%|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，公司控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士共持有公司股份512,236,600股，占公司总股本的30.22%。本次增持后，李军先生和杨亚妮女士共持有公司股份513,156,441股，占公司总股本的30.27%。
二、增持目的
鉴于近期公司股价持续下跌，但公司主营业务近年来持续保持良好增长态
势，各业务板块发展势头强劲，基于对公司未来持续稳健发展的信心，坚信公司
具有资本市场长期投资价值，为切实维护中小股东利益和资本市场稳定，实施本
次增持行为。
三、后续增持计划
1、增持人及增持金额
增持人：公司控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士；截止本公告日，李军先生和杨亚妮女士共直接持有公司股票数量为513,156,441，占公司总股本的30.27%。
增持金额：自2018年2月9日起未来6个月内，拟增持金额不超过10,000万元人民币。
2、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。
3、增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
4、增持目的：基于对公司未来发展的信心、看好公司长期投资的价值。
4、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定；
2、本次增持不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、控股股东及其一致行动人李军先生和杨亚妮女士承诺：未来6个月内拟继续增持公司股份，并承诺在本次增持后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份；若后期增持，将根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
4、公司根据相关规定，将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年2月9日
独立董事关于公司第三届董事会 2016年第六次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司
独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第三届董事会2016年第六次临时会议
审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用超募资金向全资子公司增资的独立意见
公司此次提出使用超募资金及利息 833万元向全资子公司呼图壁农牧科技
进行增资，将有利于提高超募资金的使用效率，增资完成后增加了呼图壁农牧
科技投资运营资金，为公司战略长期发展提供有力的支撑，符合公司的战略发
展规划和业务发展需求。本次超募资金的使用计划和决策程序符合《创业板上
市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—
—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律法规的规定。
因此，我们同意公司使用超募资金及利息 833万元向全资子公司呼图壁农
牧科技进行增资。
二、关于办理售后回租融资租赁业务的独立意见
公司本次售后回租融资租赁业务，有利于缓解公司资金压力，拓展融资渠
道，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求
和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司开展本次售后回租融资租赁业务。
（此页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会2016年第六次临时会议相
关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：张沅、高超、李宇立
二〇一六年六月三十日
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-35深圳华控赛格股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 1月 27日开市起停牌。2015年 3月 3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年3月31日公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
目前，公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并开展相关审计、评估等工作。因相关工作正在进行中，本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票从 2015年 4月 8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-115
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
2017年 9月 8日上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》。为进一步支持公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）的发展，2017年度公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人民币2.00亿元（含）的担保额度。关联董事问泽鑫已回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。
公司独立董事袁树民、强永昌、彭贵刚事前已认可该关联交易并发表了独立意见。
2、关联关系：
问泽鸿先生现持有公司股份21,868万股，占公司总股本的49.79%，问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
问泽鸿先生现持有公司股份 21,868万股，占公司总股本的49.79%，问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人。因此问泽鸿先生本次为摩安投资对外申请融资额度提供担保的事项构成关联交易。
三、关联担保的影响
本次关联担保是公司控股股东、实际控制人为摩安投资对外申请融资额度提供担保。关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司向控股股东问泽鸿先生借款余额为43,744.78万元，问泽鸿先生累计为公司及子公司提供关联担保的总金额为 47,000万元（含 2015年度发生且延续至2017年度的担保）。
五、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关联担保议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司子公司摩安投资实际经营需要和战略发展，解决其对外申请融资额度提供担保的问题，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
六、备查文件目录
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年九月八日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-016
恒宝股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 30日发布了《恒宝股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-013）：因筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒宝股份，证券代码：002104）自2015年3月30日开市起停牌。
于2015年4月3日发布了《恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-014）：目前该事项正在进行中，为此，经公司申请，公司股票将于 2015年 4月 7日开市起继续停牌，停牌期间，公司将尽快确定该事项，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
目前该事项正在进行中，为此，经公司申请，公司股票将于2015年4月14日开市起继续停牌，停牌期间，公司将尽快确定该事项，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一五年四月十三日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-39中国天楹股份有限公司
关于公司大股东部分股票解质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）函告，获悉南通乾创将质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的部分股票进行了解质押，随后又将其所持公司部分股票进行了质押，并办理了质押登记手续，具体情况如下：一、股东部分股份解除质押登记情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|用途|
|南通乾创|是|560|2017年3月10日|2017年6月29日|上海浦东发展银行股份有限公司南通分行|企业融资|
|合计||560|||||

2017年3月10日，南通乾创将其持有的本公司4100万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行并办理了质押手续，详见公司于2017年3月11日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《中国天楹股份有限公司关于公司控股股东部分股票质押的公告》（公告编号：TY2017-08）。2017年6月29日，南通乾创将其中的560万股股票办理了解质押手续，剩余的3540万股仍为质押状态。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通乾创|是|1760|2017 年 6月 30 日|解除质押止|上海浦东发展银行股份有限公司南通分行|4.40%|企业融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通乾创共持有公司股份39988.9313万股，占公司总股本
32.29%，所持股票均为无限售流通股；其所持有公司股份累计被质押39987.9935万股（含本次质押股份），占公司总股本的32.29%。
3、本次公司控股股东南通乾创进行的质押股票不存在平仓风险，本次质
押行为亦不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、部分解除质押登记证明；
2、证券质押登记证明；
3、南通乾创告知函。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-092债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被动减持暨被司法冻结的
提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告以及通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉其持有本公司的部分股份被动减持以及被司法冻结的情形，具体事项如下：
一、股东被动减持股份的情况
1、本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|飞马投资|集中竞价交易|2018.10.8-12|5.54|5,046,819|0.31%|
||合 计|——|——|5,046,819|0.31%|

2018年10月8-12日，因股票质押回购交易业务违约，国海证券股份有限公司处置股票2,141,484股，第一创业证券股份有限公司处置股票2,396,600股，五矿证券有限公司处置股票508,735.00股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|飞马投资|合计持有股份|790,674,200|47.84%|785,627,381|47.53%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|790,674,200|47.84%|785,627,381|47.53%|
|有限售条件股份|0||0||

本次被动减持未导致公司控股股东发生变化。
3、其他相关说明
（1）本次被动减持为质权人强制平仓所致，本次被动减持未产生任何收益，飞马投资不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致公司控制权发生变更。
（3）上述交易导致飞马投资被动违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（4）飞马投资正积极与有关债权人进行沟通、探讨解决相关问题的可行措施，若后续有任何进展，飞马投资将及时履行披露义务。
二、股东所持股份被司法冻结的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|备注|
|飞马投资|是|78,050,821.00|2018.10.08|2021.10.07|广西壮族自治区高级人民法院|9.93%|司法再冻结|
|飞马投资|是|4,844,866.00|2018.10.09|2021.10.08|广西壮族自治区高级人民法院|0.62%|司法再冻结|
|飞马投资|是|94,883,689.00|2018.10.09|2021.10.08|深圳市罗湖区人民法院|12.08%|司法再冻结|
|飞马投资|是|72,900.00|2018.10.09|2021.10.08|深圳市罗湖区人民法院|0.01%||

经了解，截至目前飞马投资尚未收到与上述股票冻结相关的任何法律文书或通知文件。公司将积极关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份785,627,381股，占本公司总股本的47.53%；累计质押股份为752,333,980股，占其持有本公司股份的95.76%，占本
公司总股本的45.52%；累计被司法冻结股份为207,852,276股，占其持有本公司股份的26.46%，占本公司总股本的12.58%。
四、其他相关说明及风险提示
公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况，督促其严格遵守
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-069债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年10月17日以电子邮件方式送达。会议于2019年10月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网，《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提
供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2019年10月 29日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，本人余鹏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：
余鹏
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人石金星先生/女士，作为兰州佛慈制药股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与兰州佛慈制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为兰州佛慈制药股份有限公司或其附属企业、兰州佛慈制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括兰州佛慈制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在兰州佛慈制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：石金星（签署）
日期：2016-03-15
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-028江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2018年2月9日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2018年2月12日以现场和通讯相结合方式召开，现场会议地点在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室。应出席会议的监事3人，实际到会3人，其中邵海泉先生以通讯形式参加了本次会议。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》；
鉴于谷晓嘉女士因工作需要申请辞去公司监事职务。为确保公司监事会正常、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏必康制药股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东陕西北度新材料科技有限公司推荐，公司第四届监事会经审慎考虑，决定提名李京昆（LI JINGKUN）为公司非职工代表监事候选人（李京昆先生简历详见附件）。
公司第四届监事会补选监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与深圳前海高
新联盟投资有限公司签署<关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议>的议案》
为进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的发展公司的医药主业，公司于2018年2月12日与深圳前海高新联盟投资有限公司签署《关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议》，公司拟向前海高新转让全资子公司江苏九九久科技有限公司100%股权，预计转让价格人民币26亿元左右，最终转让价格将根据目标公司以2017年12月31日为基准日的审计和评估值由双方协商确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）对第四届董事会第十三次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与南京兴邦健康产业发展有限公司签署<关于湖南鑫和医药有限责任公司股权收购框架协议>的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与南京兴邦健康产业发展有限公司签署<关于江西康力药品物流有限公司股权收购框架协议>的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与南京兴邦健康产业发展有限公司签署<关于青海新绿洲保健品开发有限公司股权收购框架协议>的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署<关于昆明东方药业有限公司投资框架协议>的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一八年二月十三日
附：李京昆先生简历
李京昆（LI JINGKUN）先生，1988年6月出生，加拿大国籍，本科学历。
历任香港必康国际有限公司董事。现任江苏欧彭国际酒店管理有限公司执行董事兼总经理、伯图电子商务股份有限公司、伯图北度物流股份有限公司、陕西必康商阳制药集团股份有限公司、陕西金维沙药业有限公司、西安必康嘉隆制药有限公司、陕西必康企业管理有限公司、西安必康心荣制药有限公司、西安必康制药集团有限公司监事。
截至目前，李京昆（LI JINGKUN）先生未持有公司股份，除是公司实际控制人李宗松先生的侄子外与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，李京昆先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-009北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2014年2月10日以邮件方式发出会议通知，于2014年2月18日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用自有资金增资华视网聚（常州）文化传媒有限公司的议案》
为了增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展规划和实际生产经营需要，公司与华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视常州”）原股东签署《增资协议》，公司拟使用自有资金 7,000万元增资华视常州，其中认缴新增注册资本250万元，剩余6,750万元溢价资金计入资本公积金，占华视常州20%的股权。本次增资完成后，华视常州的注册资本将变更为1,250万元，公司持有华视常州20%的股权，华视常州成为本公司的参股子公司。
有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十八日