证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-061河南明泰铝业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年11月24日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。
2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|45|
|所持有表决权的股份总数（股）|258,820,522|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.54|

3、本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次会议议案审议结果。
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|258,585,677|99.91|189,500|0.07|45,345|0.02|是|
|2|逐项审议《关于公||||||||

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||司非公开发行股票方案的议案》||||||||
|2.01|本次发行股票的种类和面值|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.02|发行方式及发行时间|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.03|本次发行股票的数量|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.04|定价基准日、定价方式及发行价格|258,531,377|99.89|203,900|0.08|85,245|0.03|是|
|2.05|发行对象及认购方式|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.06|发行股份的限售期|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.07|上市地点|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.08|募集资金用途和数量|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润的安排|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|2.10|本次发行决议的有效期|258,531,377|99.89|189,900|0.07|99,245|0.04|是|
|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|258,531,377|99.89|189,400|0.07|99,745|0.04|是|
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》|258,531,377|99.89|189,400|0.07|99,745|0.04|是|
|5|《关于<公司前次募集资金使用情况|258,531,377|99.89|189,400|0.07|99,745|0.04|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专项报告>的议案》||||||||
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|258,531,377|99.89|189,400|0.07|99,745|0.04|是|

2、本次股东大会审议议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票。
计票表决情况如下表：
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1,776,277|88.32|189,500|9.42|45,345|2.26|
|2|逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》|||||||
|2.01|本次发行股票的种类和面值|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.02|发行方式及发行时间|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.03|本次发行股票的数量|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.04|定价基准日、定价方式及发行价格|1,721,977|85.62|203,900|10.14|85,245|4.24|
|2.05|发行对象及认购方式|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.06|发行股份的限售期|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.07|上市地点|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.08|募集资金用途和数量|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润的安排|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|
|2.10|本次发行决议的有效期|1,721,977|85.62|189,900|9.44|99,245|4.94|

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|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|1,721,977|85.62|189,400|9.42|99,745|4.96|
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》|1,721,977|85.62|189,400|9.42|99,745|4.96|
|5|《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》|1,721,977|85.62|189,400|9.42|99,745|4.96|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|1,721,977|85.62|189,400|9.42|99,745|4.96|

三、律师见证情况
公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、回晓蕊律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南明泰铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司