证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-112
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为
子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
为了保证广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、四川瑞坤恒远科技有限公司（以下简称“四川瑞坤恒远”）、万孚（吉林）生物技术有限公司（以下简称“吉林万孚”）、广州万孚维康医学科技有限公司（以下简称“万孚维康”）、广州万孚健康科技有限公司（以下简称“万孚健康”）经营活动的正常开展，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请人民币综合授信额度贷款，公司及其控股子公司获得授信总额7,000万元。其中，四川万孚获得授信额度为1,000万元，由公司和蒲建国为该项授信贷款提供保证担保，四川万孚以其应收账款进行质押担保；四川瑞坤恒远获得授信额度为1,000万元，由公司、周辉和徐向勇为该项授信贷款提供保证担保，四川瑞坤恒远以其应收账款进行质押担保；吉林万孚获得授信额度为1,000万元，由公司和徐胜利为该项授信贷款提供保证担保，吉林万孚以其应收账款进行质押担保；万孚维康获得授信额度为1,000万元，由公司为万孚维康为该项授信贷款提供保证担保，万孚维康以其应收账款进行质押担保；万孚健康获得授信额度为800万元，由公司和彭运平为该项授信贷款提供保证担保，万孚健康以其应收账款进行质押担保。
公司授权董事长王继华女士代表公司与汇丰银行广州分行签署本次授信及
担保的有关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）四川万孚医疗器械有限公司
1、被担保人名称:四川万孚医疗器械有限公司
2、统一社会信用代码：91510104MA61WQR30A
3、注册地址:成都市锦江区静沙南路18号2栋9层902、903、904、905号
4、法定代表人:蒲建国
5、注册资本:1,000万元人民币
6、经营范围:销售：医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；电子产品销售及维修；
计算机软硬件的销售；医疗器械设备的维修、租赁、技术服务的咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：系公司的控股子公司
（二）四川瑞坤恒远科技有限公司
1、被担保人名称:四川瑞坤恒远科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510107MA61T4809X
3、注册地址:成都市武侯区长益路13号1栋3单元15层1502、1503号
4、法定代表人:周辉
5、注册资本:300万元人民币
6、经营范围:计算机软硬件开发；销售：医疗器械、计算机硬件及配件、电子产品、通讯器材、五金交电、机械设备；楼宇智能化系统设计、安装；医疗器械、电子产品维修服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：系公司的控股子公司
（三）万孚（吉林）生物技术有限公司
1、被担保人名称:万孚（吉林）生物技术有限公司
3、注册地址:吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业一期A13栋三层
4、法定代表人:徐胜利
5、注册资本:1,000万元人民币
6、经营范围:医疗器械经销、租赁、售后服务及检测检验、技术咨询服务,体外诊断试剂经销,计算机软件及辅助设备的销售,销售清洗液,全自动免疫荧光检测仪的研发及干式生化分析仪的研发,电子产品销售及维修,电子仪器租赁及
销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与公司关系：系公司的控股子公司
（四）广州万孚维康医学科技有限公司
1、被担保人名称:广州万孚维康医学科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA59U1BU61
3、注册地址:广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号科技创新基地E
区第4层403-405单元
4、法定代表人:何小维
5、注册资本:7,000万元人民币
6、经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);投资咨询服务;商品信息咨询服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医疗技术推广服务;医学研究和试验发展;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集
成服务;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);医疗设备租
赁服务;办公设备租赁服务;自有设备租赁(不含许可审批项目);医疗设备维修;
技术服务(不含许可审批项目);医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售。
（五）广州万孚健康科技有限公司
1、被担保人名称:广州万孚健康科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA59GN2L9J
3、注册地址:广州市黄埔区崖鹰石路25号自编A-3栋601房
4、法定代表人:彭运平
5、注册资本:2,000万元人民币
6、经营范围:生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);实验分析仪器制造;药物检测仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;贸易咨询服务;贸易代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);非许可类医疗器械经营;化工产品零售(危险化学品除外);材料科学研究、技术开发;药品研发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);婴儿用品批发;婴儿用品零售;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);化妆品及卫
生用品批发;化妆品及卫生用品零售;消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);清洁用品批发;进出口商品检验鉴定(具体经营项目以《进出口商品检验鉴定机构资格证书》载明为准);许可类医疗器械经营;互联网药品交易服务;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设备零售;预包装食品批发;预包装食品零售;保健食品制造;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与公司关系：系公司的控股子公司
截止本公告日，四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
1、担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用；
2、担保方式和类型：最高额担保、连带保证；
3、担保的期限：1年；
4、担保的额度：公司对控股子公司四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康担保的总额度不超过人民币5,280万元。
四、审批程序
公司及四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康向汇丰银行广州分行申请银行综合授信额度并为四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康提供担保的事项，已经过公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。
本次担保尚需提交股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额约为14,640万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为12.30%（含本次担保金额），实际发生对外担保金额约10,353万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为8.70%；公司对控股子公司的担保总额约为14,050万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为11.81%（含本次担保金额）。
截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。
六、相关事项的独立意见
独立董事对公司及四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康向汇丰银行广州分行申请银行综合授信额度并为四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康提供担保发表了独立意见,认为:公司及四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康向汇丰银行广州申请综合授信额
度，有利于保证公司及四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康正常运营资金需求，公司为四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康获得的综合授信额度提供担保有利于提高四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康的融资能力,满足四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康正常的运营资金需求。公司为四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康提供担保不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司为汇丰银行广州分行向四川万孚、四川瑞坤恒远、吉林万孚、万孚维康、万孚健康提供最高限额5,280万元的综合授信提供担保的行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年12月4日