证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-033四川日机密封件股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知及相关资料已于2018年4月9日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知所有监事，并于2018年4月19日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益。《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映监事会切实履行了赋予的职责，较好地完成了各项工作。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司《2018年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势。
特别提示：本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
5、审议通过《关 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司 2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司制定的《股东分红回报三年规划（2017-2019年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提请2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司2017年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、风险控制、监管机制等方面对公司2017年度内部控制情况进行了有效评价，为公司合法、合规经营提供了保障依据，且不存在重大缺陷。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于2018年度续聘审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），审计费用为50万元。
本议案需提请2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事2017年度薪酬实际领取情况详见公司《2017年年度报告》全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
与会监事同意，公司董事会薪酬与考核委员会根据监事的主要职责、工作胜任能力等诸多因素，拟定监事薪酬方案：在公司任职的监事按公司所在管理岗位领薪且额外发放1.5万元/年（含税）津贴（自任期起始月起），按月平均发放；
未在公司任职的监事不在公司领薪，由其任职单位发放。如无重大变化，上述薪酬方案将沿用至本届监事会任期届满。
本议案需提请2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2018年第一季度报告>全文的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的要求。公司履行了必要的审批程序，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，在确保资金安全、保证公司正常经营不受影响的前提下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，降低综合财务成本，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额
度内行使决策权。
本议案需提请2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日