证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2016-016成都佳发安泰科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于 2016年 11月 17日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 12月 5日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2016年 12月 4日－2016年 12月 5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 12月 5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 4日 15:00至 2016
年 12月 5日 15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433号西部智谷 A区 2栋 8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长袁斌先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6人，代表公司股份 52,513,040股，占公司有表决权股份总数的73.1379%。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共 2名，代表公司股份 1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表公司股份 52,511,140股，占公司有表决权股份总数的73.1353%；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2人，代表公司股份 1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1.《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，表决结果为通过。
2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，表决结果为通过。
3.《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
4.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
5.《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
6.《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
7.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
8.《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
9.《关于修订公司募集资金专项管理制度的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
10.《关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
11.《关于修订公司对外投资管理办法的议案》
表决结果：同意 52,513,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《成都佳发安泰科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议》；
2.《北京纬文律师事务所关于成都佳发安泰科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2016年 12月 5日