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证券代码: 002800 证券简称:天顺股份新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名王海灵为
新疆天顺供应链股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任新疆天顺供应链股份有限公司第
4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培
训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金
融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资
性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的
相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位
不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人
员。
□是□否√不适用
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办
法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、
详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数
的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公
告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担
相应的法律责任。
提名人：新疆天顺供应链股份有限公司董事会
日期：2018-05-04
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-013深圳市兆驰股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月9日收到公司财务负责人吴建国先生提交的书面辞职报告。吴建国先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴建国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴建国先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。在公司聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事、副总经理严志荣先生代行财务负责人职责。
在此，公司及董事会对吴建国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一八年二月十日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—044深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人袁明先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、本次股权质押的基本情况
袁明先生于2015年5月6日将其持有的公司高管锁定股121,557,000股质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2015年5月6日在国元证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2015年5月6日，到期购回日：2016年5月4日。
袁明先生本次将其持有的121,557,000股进行质押，占其所持公司股份总数123,107,038股的比例为98.74%，占公司总股本682,959,694股的比例为17.80%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，袁明先生持有公司股份共123,107,038股，占公司总股本
682,959,694股的18.03%，其中处于质押状态的股份累积数为123,107,000股，占其所持公司股份总数的比例约为100%，占公司总股本的比例约为18.03%。
袁明先生目前其他的股权质押情况如下:
2014年7月11日袁明先生将其持有的公司高管锁定股1,550,000股质押给七
台河市聚贤投资管理中心（有限合伙）。本次股权质押已于2014年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为
2014年7月11日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-006浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年3月20日在公司召开，会议于2015年3月10日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
2、《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
3、《2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所审计（天健审〔2015〕1288号），公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润为 70,315,799.16元，母公司净利润为 78,172,303.74元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积7,817,230.37元之后，减去2013年度利润分配29,184,000.00元，加之期初经审计的未分配利 145,257,735.86元，截止 2014年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为 178,572,304.65元。
本着既能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司 2014年度利润分配方案如下：1、以2014年12月31日公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发 5元人民币现金（含税），共计派发现金红利 45,600,000元；2、以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至182,400,000股；3、
剩余未分配利润转结以后年度。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
5、《2014年度报告及摘要》
公司监事会审议了董事会编制的公司2014年度报告摘要和全文。
监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、《2014年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
7、《2014年度募集资金存放与使用情况的报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为：公司能认真按照《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
8、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
具体方案为：监事津贴每人税前 10万元，担任公司其他行政职务的，不重复领取监事津贴。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2015年3月24日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-071绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到浙江省宁波市中级人民法院送达的《民事案件应诉通知书》等相关文件，系海力达德国有限公司（以下简称“海力达德国”）、海力达汽车系统（常熟）有限公司（以下简称“海力达中国”）诉公司、天台县雷豪帝曼汽车用品有限公司（以下简称“雷豪帝曼”）侵犯其发明专利。
二、诉讼的基本情况
1、原告1：海力达德国有限公司
原告2：海力达汽车系统（常熟）有限公司
2、被告1：绵阳富临精工机械股份有限公司
被告2：天台县雷豪帝曼汽车用品有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告1立即停止制造、销售、许诺销售侵犯第99111850.2号“相对于传动轮改变轴的相对旋转位置的装置”发明专利权的任何凸轮轴链轮产品；
（2）判决被告2立即停止销售、许诺销售被告1生产的侵权凸轮轴链轮产品；
（3）判决被告1赔偿因侵权行为给原告造成的损失人民币2,500万元；
（4）判决被告1赔偿原告为制止其侵权行为所支付的合理支出人民币219,801元。
4、事实与理由：
原告1系中国发明专利第99111850.2号“相对于传动轮改变轴的相对旋转位置的装置”（下称“涉案专利”）的共同专利权人；原告1许可原告2使用该专利。
原告发现，被告2销售的被告1生产的被控侵权产品，其技术特征落入涉案专利权利部分要求保护范围。原告为维护其合法权利，向法院提起诉讼。
三、判决情况
上述案件暂无判决结果。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。针对上述案件，公司正在积极准备应诉。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚无判决结果，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《民事案件应诉通知书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-088号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）于2017年8月7日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下：
一、公司本次募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2016年12月7日《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2978号）核准，公司非公开发行 30,586,904.00股新股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 13.29元/股，募集资金总额为人民币406,499,954.16元。扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费 600万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币400,499,954.16元。
募集资金已于 2016年 12月 16日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。实际募集资金净额为人民币399,024,954.16元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211877号《非公开发行A股股票验资报告》。
2、本次发行募集资金用途
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|序号|项目名称|计划投资（万元）|拟用募集资金投入（万元）|
|1|互联网+珠宝开放平台|40,650|40,650|
|合计||40,650|40,650|

在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额及具体方式等事项进行适当调整。
3、募集资金使用情况
截至2017年6月30日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 399,024,954.16
募集资金投资项目投资总额（—） 1,637,028.00
募集资金投资项目投资总额（二）
募集资金投资项目投资总额（三）
流动资金归还募集资金（+）
募集资金补充流动资金（—）
超募资金归还银行借款（—）
募集资金专项帐户利息收入（+） 1,333,583.36
募集资金专项帐户手续费支出（—） 560.00
其他流入（+）
募集资金专项帐户实际余额 398,720,949.52
二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 20,000万元（含20,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关承诺
1．在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4．本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
5．本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会对本事项认真审查后，发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 20,000万元（含 20,000万元）临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本事项认真审查后，发表如下意见：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及投资者利益。公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途情况。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求。
我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将不超过 20,000万元（含 20,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
（三）保荐机构意见
1、爱迪尔本次使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、爱迪尔本次使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，本保荐机构对爱迪尔使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-031广州广哈通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照相关要求适时进行会计政策变更。
现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期及变更原因
2019年4月 30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表使用该通知中的格式。
按照通知的规定和要求，公司于2019年度中期财务报表开始使用修订后的企业财务报表格式。
（二）会计政策变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）会计政策变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
依据《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司对财务报表科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
将原“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”与“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”与“应付账款”二个项目。
2、利润表
将原“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表
现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表中明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容或口径做出的调整，仅对公司财务报表格式与项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
政策变更的议案》，董事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行会计政策变更是合理的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行会计政策变更是合理的，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
2019年8月26日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行会计政策变更是合理的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017—024山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第二次会议审议
通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）下午14：30（2）网络投票时间：2017年7月19日下午15:00-2017年7月20日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月19日下午15：00至2017年7月20日下午15：00期间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年7月14日。
7、出席对象：
（1）截至2017年7月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次
股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》2、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》
根据《上市公司规范运作指引》的要求，对第 2项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
按照《公司章程》的规定，《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的3/4以上之特别决议通过。
上述议案已经第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公
告》（公告编号：2017-021）,相关内容公司已于2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》|√|
|2.00|《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》|√|

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2017年7月18日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7月18日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
4、会议联系人：刘兆红
联系电话：0533-3283708
传 真： 0533-3282059
地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
邮 编： 256120
5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
2、填报表决意见。
对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年7
月20日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|提案1： 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|提案2 ： 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在议案上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-051
杭州顺网科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：同比上升
3.业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||与上年同期相比上升：150%-170%||盈利：3,752.43万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：9,382万元—10,132万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年上半年业绩与上年同期相比上升，业绩增长的主要原因为：通过精细化运营，游戏运营业务持续保持快速增长，同时通过提升外投效率等降低成本费用，利润率大幅提升；互联网广告业务通过资源整合提升效果从而提高售卖率，使收入同比稳步增长；2014年纳入合并范围的子公司上半年业绩良好。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额为100万元-150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2015年半年度
报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-037福建中福实业股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司名称变更为“中福海峡（平潭）发展股份有限公司”；
2、公司证券简称变更为“平潭发展”，自2014年5月6日起使用；
3、公司证券代码“000592”不变。
一、公司名称、证券简称变更的说明
2014年 4月 24日，公司 2014年第二届临时股东大会通过了《关于变更公司名称的议案》以及《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称变更为“中福海峡（平潭）发展股份有限公司”(中文)、ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANYLIMITED（英文），并修改《公司章程》相应内容（详见公司于2014年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-031】号公告）。近日，经工商行政管理部门核准，公司完成了更名的登记手续及章程备案工作，领取了新的营业执照。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
公司注册地于2011年12月21日变更至新址平潭，考虑到公司长期发展战略及其后续影响，变更公司名称及证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准：自 2014年 5月 6日起，公司证券简称变更为“平潭发展”（中文）、PINGTANDEVELOPMENT（英文），公司证券代码“000592”不变。
更名后的本公司章程于同日刊载在巨潮资讯网上。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-036山东瑞康医药股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
公司定于2016年4月28日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，副董事长兼公司总经理张仁华女士，独立董事吴国芝女士，董事会秘书周云女士，财务总监苏立臣先生和国金证券股份有限公司保荐代表人曹玉江先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-062通源石油科技集团股份有限公司
关于公司控股股东、部分董事及高级管理人员拟参与认购交易型开放式指数证券投资基金份额公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告日，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张国桉先生直接持有本公司股份114,965,217股，占公司总股本比例的25.48%；张国桉先生通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有本公司股份17,288,547股，占公司总股本比例的
3.83%；张国桉先生夫人蒋芙蓉女士持有本公司股份2,493,511股，占公司总股本比例的0.55%。公司控股股东、实际控制人张国桉夫妇合计持有本公司股份
134,747,275股，占公司总股本比例的29.86%。
公司董事、总裁任延忠先生持有本公司股份6,961,178股，占公司总股本比例的1.54%；公司董事、主管财务副总裁兼董事会秘书张志坚先生持有本公司股份6,539,958股，占公司总股本比例的1.45%。
2、张国桉先生、任延忠先生及张志坚先生（以下合称“上述股东”）拟计划自本公告披露之日起15个交易日后，参与华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华安中证民企成长ETF”）网下股票认购。上述股东参与华安中证民企成长ETF份额认购为股票定向换购，未直接参与集合竞价交
易，本次基金份额认购不影响二级市场的集合竞价交易。
一、认购主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|占总股本比例（%）|股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|张国桉|董事长|114,965,217|25.48|IPO前、非公开发行|
|任延忠|董事、总裁|6,961,178|1.54|IPO前、非公开发行、股权激励|
|张志坚|董事、主管财务副总裁兼董事会秘书|6,539,958|1.45|IPO前、非公开发行、股权激励|

二、本次拟参与基金网下股票认购的主要内容
(一)本次拟换购的股份的具体情况
上述股东拟计划自本公告披露之日起15个交易日后，分别将其持有的公司股票以不超过4,500,000股、1,700,000股以及1,600,000股直接换购华安中证民企成长ETF的基金份额，合计拟换购不超过7,800,000股股票价值对应的基金份额。换购后，张国桉先生直接持有公司股票不低于110,465,217股，占公司总股本的比例不低于24.48%；任延忠先生持有公司股票不低于5,261,178股，占公司总股本的比例不低于1.17%；张志坚先生持有公司股票不低于4,939,958股，占公司总股本的比例不低于1.09%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|计划用于认购的股票数量（股）|占总股本比例（%）|交易方式|交易合理价格区间|股份来源|
|张国桉|不超过：4,500,000|不超过：1|定向换购|市场价格|IPO前|
|任延忠|不超过：1,700,000|不超过：0.38|定向换购|市场价格|IPO前|
|张志坚|不超过：1,600,000|不超过：0.35|定向换购|市场价格|IPO前|
|合计|不超过：7,800,000|不超过：1.73||||

实际参与认购的股份数量和认购的基金份额数量以该基金的基金管理人及
登记机构的确认为准，本公司将另行公告。基金募集期结束后，华安中证民企成长ETF将在上海证券交易所挂牌上市。
上述股东承诺在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价减持公司股份
（含本次换购华安中证民企成长ETF的公司股份）不超过公司股份总数的1%。
（二）换购基金的相关情况
华安中证民企成长ETF是跟踪中证民企成长指数的交易型开放式指数证券投资基金。中证民企成长指数从沪深两市选取300只兼具成长和低估值特征的民企上市公司作为样本股（通源石油股票已被纳入其中）。华安中证民企成长ETF优选民企中成长性较高的企业，该类企业具有较好的成长表现。
民营经济是我国国民经济的重要组成部分，而华安中证民企成长ETF是国内首只聚焦民企成长的ETF，是金融服务实体经济的具体表现。
三、其他相关说明
1、本次基金份额认购实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次基金份额换购。本次基金份额认购存在认购时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、上述股东本次基金份额认购对公司具体经营活动无重大影响。
3、实施本次换购计划后，控股股东、实际控制人张国桉夫妇合计持股不少于130,247,275股，占公司总股本比例的28.87%，仍为公司控股股东及实际控制人。
4、上述股东本次基金份额认购不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号－控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
5、在本计划实施期间，上述股东将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2016年第二次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真调查和核查，现就公司第三届董事会2016年第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对《2015年度财务决算报告》的独立意见
公司2015年度财务结构合理，财务状况良好。公司2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
我们认为：公司2015年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015年）》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
三、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬激励制度的独立意见公司制定的董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬方案，符合公司目前经营管理
独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬激励制度的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。
五、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2015年度内部控制评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断完善，并能得到有效的执行，公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
六、关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用资金和违规担保的情况。
八、关于公司对外担保及关联交易情况的独立意见
公司无对外担保情况，报告期内的关联交易是按照“公平、自愿”的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
九、关于公司首期股票期权激励计划有关事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；
独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见权激励有关事项备忘录 3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件规定禁止获授首期股票期权的情形，公司激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司首期股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象期权激励的授予安排、行权安排等未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施首期股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；
综上所述，我们同意公司实施首期股票期权激励计划。
十、关于变更募投项目实施方式的独立意见
公司本次变更“互联网数据服务一体化平台二期工程”项目部分实施方式有利于整合项目所在场地的产权关系，提高管理效率。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。本次变更该募投项目部分实施方式履行了必要的法定程序，同意公司变更该募投项目部分实施方式。
独立董事：宋健尔、侯成训、郭莉莉2016年3月14日
新疆西部牧业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2015年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度新疆西部牧业股份有限公司召开8次董事会议，出席会议的情况如下：
报告期董事会会议召开次数（次） 8
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|3|3|0|0|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2015年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。
2015年度，新疆西部牧业股份有限公司共召开了7次股东大会，分别是2014年年度股东大会、2015年度第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会和2015年第六次临时股东大会。出席会议情况如下：
报告期股东大会召开次数（次） 7
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|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|2|2|0|0|

二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，2015年度本人作为公司的独立董事，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，参加公司的董事会，详细地了解了公司日常运作情况，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见。
1、公司于2015年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议，对关于公司对全资子公司泉牲牧业提供2,500万元担保的议案发表了独立意见。
2、公司于2015年12月8日召开了第二届董事会第二十八次会议，对《关于公司2016年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》发表了独立意见。
3、公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第二十九次会议，对关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元借款计划的议案、关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案发表了独立意见。
本人认为公司2015年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，2015年度履行了以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规
则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、
内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，
仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘及改聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
本人作为董事会提名委员会委员召集人，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
联系方式；
独立董事姓名：秦明
电子邮箱：1550528951@qq.com;
2016年,我将继续按照相关法律法规的规定和要求,审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：秦明
二〇一六年四月