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证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号:临2014-036号浙江新安化工集团股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司八届四次董事会以通讯表决方式举行，于
2014年10月24日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，应参加会议的董事9人，应参加表决的董事9人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。发出表决票9票，截止会议通知确定的2014年10月29日中午12时止，共收到董事有效表决票9票。经董事表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《浙江新安化工集团股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案。
1、概述
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-
公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司拟于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
2、执行新会计准则对本公司的具体影响如下：
（1）执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进
行调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日||2014年9月30日||
||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|厦门新安化工有限责任公司|-200,000.00|200,000.00|||
|杭州工商信托投资股份有限公司|-20,590,252.31|20,590,252.31|-20,590,252.31|20,590,252.31|
|建德市新安植保有限公司|-108,000.00|108,000.00|-108,000.00|108,000.00|
|沪千森工科技股份有限公司|-14,880,000.00|14,880,000.00|-14,880,000.00|14,880,000.00|
|新加成公司|-7,900,000.00|7,900,000.00|-7,900,000.00|7,900,000.00|
|山东瀚霖生物技术有限公司|-21,000,000.00|21,000,000.00|-21,000,000.00|21,000,000.00|
|合计|-64,678,252.31|64,678,252.31|-64,478,252.31|64,478,252.31|

注：厦门新安化工有限责任公司于2014年7月21日已在工商局办理注销登记。
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（2）执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、公司独立董事关于公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则的独立意
见：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯
调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－022湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年3月1日以通讯方式召开。本次会议通知于2019
年2月26日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
2、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2019年3月1日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-049号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 12月 17日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2018年12月07日以书面、传真以及电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向 Ye Chiu Non-FerrousMetal（M）Sdn.Bhd增资的议案》近期由于国家环保要求日趋提高，再生铝行业目前在国内的生产环境标准日趋严格，企业需大量资金继续加大环保投入，企业的生产成本有所增加。同时，由于国内的金属废料市场目前仍然不完善，无法满足国内企业的金属废料需求，国内企业主要通过进口方式来解决国内原料短缺的问题。
然而2018年3月，GB16487.7-2017《进口可用作原料的固体废物环境控制标准——废有色金属》中规定进口的废有色金属中其他杂物总重量不能超过金属含量的1%，同时2018年海关总署严厉限制金属废料的进口，并开展“国门利剑2018”联合专项行动，进一步对废料进口企业实施专项打击和集中整治，使企业的港口费用日益增加，最终导致企业的生产成本逐步增加。
2018年4月1日，国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让（税委会〔2018〕13号），对原产于美国的猪肉及制品等8项进口商品中止关税减让
义务，在现行适用关税税率的基础上加征25%关税，现行保税、减免税政策不变，自
2018年4月2日起实施，铝废碎料属于上述8项进口商品之一。目前国际贸易形势较为复杂，导致使用进口原料行业企业面临较为严峻的局面，部分国外废铝原料供应商因政策问题无法提供原料到国内，而国内废铝短期内难以弥补企业原料需求的缺口，导致我国再生铝企业原料上涨，采购成本增加。在短时间内，再生铝企业难以实现原料的有效补充。
鉴于以上政策、市场环境的变化，公司释放Ye Chiu Non-FerrousMetal（M）Sdn.Bhd公司（以下简称“YCTL”）年产21.88万吨的再生铝合金锭项目50%的产能以满足集团发展需求，且铝行业原料采购多以现金结算，基于以上行业特性，YCTL需大量流动资金以满足其产能释放所需资金，故公司拟以自有资金40,000万元对全资子公司怡球国际有限公司进行增资，同时怡球国际有限公司对其全资子公司怡球金属熔化有限公司（马来西亚）增资40,000万元，怡球金属熔化有限公司（马来西亚）对其全资子公司YCTL增资40,000万元。
本次增资事项为公司与全资子公司之间内部资源配置，有利于巩固公司在行业的领先地位，对公司未来业绩产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据本公司章程及相关内部制度的规定，本次事项属于董事会审议范畴，无需提交股东大会。
公司独立董事就此事项发表同意意见。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2018年12月17日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-053特变电工股份有限公司
更正配股发行公告和配股说明书及其摘要的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露了《特变电工股份有限公司配股发行公告》、《特变电工股份有限公司配股说明书》及《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》，因配股比例小数位保留位数原因，现将配股比例由每 10股配售 1.5627股更正为每 10股配售 1.56269股；具体内容更正如下：
一、《特变电工股份有限公司配股发行公告》更正内容
1、“重要提示2、”本次配股以本次发行股权登记日 2017年 5月 31日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后特变电工股本总数3,237,882,686股为基数，按每10股配1.5627股的比例向股东配售，共计可配股份数量505,983,018股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336股，采取网上定价方式发行，配股代码“700089”，配股简称“特变配股”，通过上交所交易系统进行，可配售500,004,386股；有限售条件流通股总数为 38,258,350股，采取网下定价方式发行，由广发证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售5,978,632股。本次配股募集资金总额预计不超过 36.29亿元（含发行费用）。
现更正为：
“重要提示2、”本次配股以本次发行股权登记日 2017年 5月 31日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后特变电工股本总数 3,237,882,686股为基数，按每 10股配 1.56269股的比例向股东配售，共计可配股份数量 505,983,018股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336股，采取网上定价方式发行，配股代码“700089”，配股简称“特变配股”，通过上
特变电工股份有限公司交所交易系统进行，可配售 500,004,424股；有限售条件流通股总数为 38,258,350股，采取网下定价方式发行，由广发证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售5,978,594股。本次配股募集资金总额预计不超过36.29亿元（含发行费用）。
2、“释义
发行人根据《特变电工股份有限公司配股说明书》，本次发行/本次配股 指
按照10:1.5627比例向全体股东配股的行为
现更正为：
释义：
发行人根据《特变电工股份有限公司配股说明书》，本次发行/本次配股 指
按照10:1.56269比例向全体股东配股的行为
3、“一、本次配股的基本情况3、”配售比例及数量：以本次发行股权登记日2017年5月31日（T日）下午上交所收市后公司总股本 3,237,882,686股为基数，按每10股配售1.5627股的比例向全体股东配售股份，可配股数量总计为 505,983,018股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336股，可配售 500,004,386股；有限售条件流通股总数为 38,258,350股，可配售 5,978,632股。
现更正为：
“一、本次配股的基本情况3、”配售比例及数量：以本次发行股权登记日 2017年 5月 31日（T日）下午上交所收市后公司总股本 3,237,882,686股为基数，按每 10股配售 1.56269股的比例向全体股东配售股份，可配股数量总计为 505,983,018股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336股，可配售 500,004,424股；有限售条件流通股总数为 38,258,350股，可配售 5,978,594股。
4、“二、本次配股的认购方法2、配股缴款方法（2）”配股价格为7.17元/股，配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（0.15627），可认
特变电工股份有限公司购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。
现更正为：
“二、本次配股的认购方法2、配股缴款方法（2）”配股价格为 7.17元/股，配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（0.156269），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。
二、《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》更正相关内容如下：
1、第一节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配股数量
根据股东大会决议，本次配股拟以公司总股本3,237,882,686股为基数，按每 10股配售 1.5627股的比例向全体股东配售股份，本次可配股数量总计为505,983,018股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
现更正为：
第一节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配股数量
根据股东大会决议，本次配股拟以公司总股本3,237,882,686股为基数，按每 10股配售 1.56269股的比例向全体股东配售股份，本次可配股数量总计为505,983,018股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
三、《特变电工股份有限公司配股说明书》更正内容如下：
1、重大事项提示：2、本次配股配售比例为每10股配1.5627股，配股价格为7.17元/股。
现更正为：
重大事项提示：2、本次配股配售比例为每10股配1.56269股，配股价格为7.17元/股。
2、释义：
发行人拟向全体股东按每 10股配售 1.5627股的比例配售股本次发行/本次配股 指
份并上市的行为
现更正为：
特变电工股份有限公司发行人拟向全体股东按每10股配售1.56269股的比例配售股本次发行/本次配股 指
份并上市的行为
3、第二节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配股数量
根据股东大会决议，本次配股拟以公司总股本3,237,882,686股为基数，按每 10股配售 1.5627股的比例向全体股东配售股份，本次可配股数量总计为505,983,018股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
现更正为：
第二节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配股数量
根据股东大会决议，本次配股拟以公司总股本3,237,882,686股为基数，按每 10股配售 1.56269股的比例向全体股东配售股份，本次可配股数量总计为505,983,018股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
除上述更正内容外，《特变电工股份有限公司配股发行公告》、《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》及《特变电工股份有限公司配股说明书》其他内容不变。
公司就此次更正事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
特变电工股份有限公司2017年5月27日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2018—069
淮北矿业控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2018年11月6日在淮北矿业会议中心召开，应到监事 5人，实到监事 5人，公司监事会主席许建清先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
审议通过《关于修订<监事会议事规则》的议案》。
为适应重大资产重组后公司运营需要，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，同意对《监事会议事规则》进行修订。
参加表决的监事共 5名。表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《淮北矿业监事会议事规则》。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司监事会 2018年 11月8日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-097
中昌大数据股份有限公司
关于公司银行账户及子公司部分股权被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询相关信息查询系统发现，公司持有的上海云克网络科技有限公司（以下简称“云克科技”）100%股权和上海钰昌投资管理有限公司（以下简称“上海钰昌”）6.04%股权及公司部分银行账户被冻结。
公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息。经核查，上述冻结系因债务纠纷，相关债权人向法院申请司法保全等措施导致。具体冻结情况如下：
一、公司银行账户被冻结情况
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|-|-|-|-|-|-|
|被冻结单位|开户行|账号性质|申请冻结金额（单位：元）|账户余额（单位：元）|冻结申请人|
|中昌大数据股份有限公司|浦发银行上海临空支行|一般户|44,200,005.57|1153.51|宁波银行、创普保理|
||民生银行姑苏支行|一般户|29,104,849.32|6190.61|创普保理|

二、子公司股权被冻结情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|冻结股权标的企业|执行法院||执行裁定文书号|被执行人|冻结期限||被执行人持有股权比例|冻结申请人|
|1|云克科技||上海市浦|（2019）法执沪0115民初字第90902号|中昌大数据股份有限公司|||100%|宁波银行|
||||东新区人||||1095天|||
||||民法院|||||||
|2|上海钰昌||上海市浦|（2019）法执沪0115民初字第90902号|中昌大数据股份有限公司|||6.04%|宁波银行|
||||东新区人||||1095天|||
||||民法院|||||||

三、银行账户及子公司股权被冻结原因
截止公告日，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息，经与公司相关债权人沟通及核实，上述冻结原因如下：
2018年9月10日，公司与创普商业保理（上海）有限公司（以下简称“创普保理”）签订了《有追索权保理合同》，创普保理为公司核定的保理融资最高额度为人民币 4,000万元，额度有效期截止 2019年 9月 9日。截止公告日，上述债务余额本金2,800万元及相应利息尚未支付，创普保理向法院申请冻结公司浦发银行、民生银行一般户。
2019年 3月 13日，公司与宁波银行签署《流动资金贷款合同》，贷款金额1500万元，贷款期限为12个月，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）及实际控制人陈建铭为该笔贷款提供担保。因三盛宏业及陈建铭担保能力下降，宁波银行向法院起诉公司，并申请财产保全措施，冻结公司浦发银行一般户及云克科技、上海钰昌部分股权。
四、相关风险提示
1、目前，公司及子公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。上述银行账户及股权被冻结事项仅为相关方采取的财产保全措施，暂未对公司及子公司日常经营活动产生重大影响，尚未导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更，但被冻结的股权存在被司法处置的风险。
2、本次宁波银行提请的诉讼是因控股股东、实际控制人进行担保的债务触发违约导致，债务金额为 1500万元。公司目前由控股股东、实际控制人进行担保的债务 7.25亿元，公司融资条款中均约定了因交叉违约等债权人可要求补充增信或要求提前还款的条款。全资子公司上海云克网络科技有限公司非公开发行的，由控股股东担保的5,000万元债券，因股东债务问题触发投资者保护条款，存在投资者要求提前回售的风险。
3、三盛宏业及实际控制人有息债务合计347亿元，其中已到期未兑付债务金额为50亿元。因三盛宏业债务违约，三盛宏业及实际控制人被纳入失信被执行人名单等原因，三盛宏业及实际控制人未到期的债务存在债权人要求提前偿付的风险，债权人已宣布提前到期要求偿付的债务50.57亿元。三盛宏业因债务纠纷涉及的重大诉讼11起，累计诉讼金额22.27亿元。因债务纠纷涉及的强制执行案件4起，累计涉及金额13.11亿元。
公司将持续关注冻结事项的进展情况，并与相关债务人商谈和解方案，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司相关信息均在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年11月22日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00548）
董事會會議通告
深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一八年三月二十三日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審計之年度業績及其他事項（如有）。
承董事會命
羅琨
聯席公司秘書
中國，深圳，2018年3月12日
於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、廖湘文先生（執行董事）、龔濤濤女士（執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-025
广西丰林木业集团股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经惠州市工商行政管理局核准，本公司控股子公司“亚洲创建（惠州）木业有限公司”名称变更为“丰林亚创（惠州）人造板有限公司”。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《企业法人营业执照》，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司的独立董事，认真阅读了会议材料，现就公司于2019年5月13日召开的第三届董事会第十一次会议中相关议案，发表关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司在确保募集项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
3、同意公司本次使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
独立董事：关瑞章_____________
孔平涛_____________
潘琰_____________
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2017-006亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2017年10月27日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2017-075特变电工股份有限公司
2017年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2017年第十三次临时董事会会议的通知，2017年 8月 23日以通讯表决方式召开了公司2017年第十三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-077号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》。
二、审议通过了关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案。
该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，董事黄汉杰、李边区、郭俊香属于《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
详见临 2017-078号《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》。
公司独立董事董景辰、胡本源、高峰、杨百寅对公司首期限制性股票激励计划相关事项发表独立意见：
1、关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的独立意
特变电工股份有限公司见。
公司激励对象莫焕虎、王广鑫等235人因出现《激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职或绩效考核不合格的情形，同意公司按照《激励计划》及《考核管理办法》的规定回购注销该等激励对象所持有的 433.5万股限制性股票,其中回购注销首次授予的限制性股票378.5万股，回购价格为5.10元/股；回购注销授予的预留限制性股票 55万股，回购价格为 7.32元/股。公司本次回购注销部分限制性股票及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，程序合法合规。
2、关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁的独立意见。
公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《考核管理办法》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次解锁符合解锁条件，本次解锁的激励对象主体资格合法有效；公司股权激励计划对各激励对象解锁安排未违反有关法律、法规的规定；本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。同意符合解锁条件的1,657名激励对象所持3,392.335万股限制性股票解锁，其中解锁首次授予的限制性股票第三个解锁期3,060.585万股限制性股票；解锁授予的预留限制性股票第二个解锁期 331.75万股限制性股票。
审议本次解锁的议案时，3名关联董事回避表决，表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-079号《特变电工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
四、审议通过了关于为公司子公司开展云链、联易融供应链金融业务提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2017-081号《特变电工股份有限公司为公司子公司提供担保的公告》。
特变电工股份有限公司2017年8月24日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-027河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月22日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知，并于 2016年6月1日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期即将于2016年6月18日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司股东马廷义先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵引贵女士、周正国先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选董事（独立董事）简历见附件。
本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》；
2、《明泰铝业关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
附件：
马廷义：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。
化新民：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事。
杜有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。历任河南明泰铝业有限公司行政部部长、河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书；现任河南明泰铝业股份有限公司董事、总经理。
刘杰：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长，现任河南明泰铝业股份有限公司副总经理。
赵引贵：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。历任中国对外贸易经济合作部行政司财务处、中国驻日本使馆经商处副主任科员、主任科员，商务部行政事务管理局、机关服务中心财务处副处长、企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会、北京世纪资源电子商务技术有限公司副主任、财务部主任、财务总监；现任北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
周正国，男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，高级工程师。历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部
门经理，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、河南太龙药业股份
有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2015－001
内蒙古西水创业股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于 2014年 12月 27日披露了关于天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）股东中江国际信托股份有限公司、上海银炬实业发展有限公司继续将其持有的天安财险所有股权对应的经营表决权授权给本公司行使，授权期限为三年。
详见本公司于 2014年 12月 27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露的《西水股份提示性公告》（临 2014-031号）。
近日，天安财险股东北京绵世方达投资有限责任公司（以下简称：“绵世方达”、“甲方”）与本公司（以下简称:“乙方”）签署了授权协议书，绵世方达决定将持有天安财险的所有股权对应的经营表决权授权给本公司行使，授权期限为三年，授权开始日期为 2015年 1月 1日，授权截止日期为 2017年 12月 31日。授权协议的主要条款如下：
1、该经营表决权包括但不限于乙方在天安财险股东大会上代甲方行使的表决权和董事提名权，该经营表决权授权给乙方行使。
2、甲方此次的授权为不可撤销之授权，甲方承诺在授权期限内不对该股权做任何处置，包括但不限于出售等行为。
3、甲方在授权期间内遇天安财险增资等行为造成股权增加，新增加的股权同样视为对应授权之股权。
4、乙方在行使授权前后应将相关情况及时通报甲方。
5、乙方应保证在授权期限内依法行使该授权，所做出的各项表决均有利于天安财险的发展，有利于双方股权的保值、增值。
6、自本协议签署之日起，甲乙双方严格按照授权约定予以执行。甲乙双方任何一方若违反本约定，给对方造成损失的，任何一方有权追究过错方的责任，过错方有责任进行足额赔偿。
截至目前，本公司持有天安财险16.18%的股权，为天安财险第一大股东。其中授权公司行使经营表决权的三家股东中，中江国际持股比例为16.18%，上海银炬持股比例为16.15%，绵世方达持股比例为15.29%。至此，公司以及上述三家股东合计拥有天安财险经营表决权为63.80%。
公司将根据以上三家主要股东的授权，落实好后续工作，公司也将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》和《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第七次临时会议审议的《关于 2015年度与福建绿美园林工程有限公司日常关联交易预计增加的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司预计增加的 2015年度与福建绿美园林工程有限公司日常关联交易符合关联交易的相关原则，该议案的审议表决程序符合关联交易规则的要求，我们同意公司《关于2015年度与福建绿美园林工程有限公司日常关联交易预计增加的议案》。
（此页以下无正文）
（此页无正文，仅为《福建福能股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
李宁：
许萍：
吴玉姜：
西藏旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六十次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第六十次会议的相关议案发表如下独立意见：
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币43,000.00万元（含 43,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用总额不超过人民币 43,000.00万元（含 43,000.00万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关议案的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________
王文铎 马艳
________________ ________________
徐俊锋 徐文博
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年8月22日在太极半导体会议室召开，审议了《关于会计政策变更的议案》。
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就上述议案发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（本页为太极实业独立董事关于公司会计政策变更的独立意见签字页）
蒋守雷 丛亚东
吴梅生 徐雁清
证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 公告编号：2015-004中国玻纤股份有限公司
关于公司内部管理机构设置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）的注册地址已从北京市变更至浙江省桐乡市。为确保公司总部迁址后各项工作的推进和落实，进一步提升公司管理水平和运营效率，公司对内部管理机构进行了重新设置，确定了公司各职能部门的工作职责，并对公司各高管人员的业务分管范围进行了明确。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会2015年1月8日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-035
科达集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年4月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第三次会议于 2017年 4月 25日上午 9:00在北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC国际财源中心 B座 3306室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人（其中以通讯表决方式出席会议4人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于公司 2017年度借款额度的议案》
母公司2017年度拟进行不超过人民币15亿元的银行借款，并提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后壹年。
审议结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 5月 16日在北京市朝阳区建国门外大街甲 8号IFC国际财源中心 B座3306室召开公司2016年年度股东大会，本次年度股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司于 2017年4月26日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号：临2017-036）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日●报备文件
科达集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-049上海洗霸科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 28日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）依法召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，决定根据 2018年限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量，按照 2018年第一次临时股东大会的明确授权，对公司章程中的注册资本和股份总数进行修改并相应办理工商变更登记。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2018-037）、《上海洗霸科技股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-039）和《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018年 6月 28日修订稿）》。
日前，本公司依法完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，取得了上海市工商行政管理局依法换发的《营业执照》。
变更后的营业执照登记信息如下：
名称：上海洗霸科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607600176A
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：上海市嘉定区博学路 138号 6幢
法定代表人：王炜
注册资本：人民币 7504.4500万元整
成立日期：1994年 7月 4日
营业期限：1994年 7月 4日至不约定期限
经营范围：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务，各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务，水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务，环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务，节能环保技术整体解决方案服务，中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务，各种液体水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产，设备、管线、容器清洗，合同能源管理，环保工程设计与施工，环境工程设计，市政公用建设工程施工，机电安装建设工程施工，水利水电建设工程施工，河湖整治建设工程专业施工，制浆造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用，废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），危险化学品经营（经营范围详见许可证），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、机电产品的销售，从事货物与技术的进
出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-08
兰州长城电工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据甘肃省政府的安排，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东由甘肃长城电工集团有限责任公司变更为甘肃省国有资产投资集团有限公司，并为贯彻落实全国国有企业党建会议精神，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、原条款：“第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党兰州长城电工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。”
修订为：“第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党兰州长城电工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。”
二、原第十八条后增加：“2016年 10月 24日公司大股东甘肃长城电工集团有限责任公司通过上海证券交易所集合竞价系统减持其所持有的公司股份 145万股。减持后甘肃长城电工集团有限责任公司持有公司股份 15027.2万股，占公司总股本的34.02%。
2017年 2月 20日，根据甘肃省政府的安排，经国务院国资委批准，中国证监会豁免要约收购义务，甘肃长城电工集团有限责任公司将持有公司的全部股份无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司，划转完成后甘肃省国有资产投资集团有限公司持有公司 171,272,753股，占公司总股本的38.77%。”
第十八条其他内容保持不变。
三、原条款：“第一百五十三条公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕生产经营开展工作；
...... ”
修订为：“第一百五十三条公司党委的职权包括：
（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕生产经营开展工作；
...... ”
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董 事 会
2017年 3月 2日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-048证券代码：1766（H股） 股票简称:中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年10月30日以现场会议方式在湖南株洲召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。
本次会议由董事长郑昌泓先生主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立南车贵阳车辆有限公司的议案》
董事会同意公司设立全资子公司南车贵阳车辆有限公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2014年度会计师事务所酬金及聘用条款的议案》
根据股东大会授权，董事会同意公司2014年度会计师事务所酬金共计人民币1,125万元（包含代垫费用，如差旅费、通讯费等），其中财务报告审计酬金为人民币1,025万元，内部控制审计酬金为人民币90万元，募集资金业务酬金为人民币10万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于执行新会计准则有关事项的议案》
董事会同意公司根据监管机构的要求，在执行新会计准则过程中对期初数相关项目及金额作出变更或调整。
独立董事认为：公司本次执行新的会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的企业会计准则要求实施，本次会计政策变更相关程序符合法律法规的规定及上市监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
请参见公司同时公告的《中国南车股份有限公司关于执行新会计准则有关事项的公告》。
特此公告。
备查文件：中国南车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议文件。
中国南车股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-040北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于2019年 7月 24日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事10人，实到10人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议的董事审议通过了以下议案：
审议通过关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签
署协议暨关联交易的议案。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年7月 24日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-059安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2018年 7月 27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2018年 8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事郭曙光先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2018年半年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2018年半年度报告摘要》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2018年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-061）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、《集友股份未来发展战略规划（2018年-2020年）》
表决情况：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《集友股份未来发展战略规划（2018年-2020年）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017－045
联美量子股份有限公司参与受让
信达财产保险股份有限公司挂牌股份的进展公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《联美量子股份有限公司关于参与受让信达财产保险股份有限公司股份的议案》。
公司董事会授权经理层（包括董事长）向重庆联合产权交易所集团股份有限公司报名参与受让信达财产保险股份有限公司（简称“信达财险”）挂牌股份事项。授权额度：不超过董事会权限。
近日，公司收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司的交易结果通知书，公司在 2017年 10月 27日的竞价会上，以成交价 65062.14万元（大写：人民币陆亿伍仟零陆拾贰万壹仟肆佰元整）成为最终受让方，受让信达财产保险股份有限公司 40000万股股份（占总股本的13.33%），本次参与受让成功，公司持有信达财险股份将达到 58,000万股，占信达财险总股本的19.33%。
公司将在约定时限内支付剩余成交价价款 58552.14万元（大写：人民币伍亿捌仟伍佰伍拾贰万壹仟肆佰元整）及交易服务费 2771864.2元（大写：人民币贰佰柒拾柒万壹仟捌佰陆拾肆元贰角）。
公司将尽快与转让方重庆两江金融发展有限公司签订产权转让合同,并经相关部门审核批准后生效。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—09号
上海申华控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2015年3月26日在上海召开，会议应出席董事 11人，亲自出席董事 9名，王世平董事、雷小阳董事委托翟锋董事出席董事会并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过下述议案：
一、《2014年度董事会报告》；
二、《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》；
三、《2014年度利润分配方案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为-198,949,923.81元，截止报告期末，母公司未分配利润数为
-568,631,207.97元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事认为上述预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
四、《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》；
五、《2014年度企业社会责任报告》；
六、《2014年度内部控制评价报告》；
（上述两份报告全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
七、2015年度日常关联交易的议案；（详见临2015-11号公告）
八、2015年度为子公司担保计划的议案；（详见临2015-12号公告）
九、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年审及内控审计会计师事务所；
十、关于公司与东投能源签署合作协议的议案。（详见临2015-13号公告）
十一、关于会计估计变更的议案。（详见临2015-14号公告）
上述第1-4、7-9项议案将提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
上海申华控股股份有限公司董事会2015年3月28日