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北京市金杜律师事务所
关于广州御银科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：广州御银科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郭钟泳、宋强律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2014年5月16日在公司会议室召开的公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律、法规及规章（以下简称“有关法律法规”）和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2014年4月23日在第四届董事会第十三次会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于2014年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会由公司董事会负责召集。本次股东大会采取现场表决的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2014年5月16日上午以现场会议方式在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1.出席现场会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共3
人，于股权登记日合计持有有表决权的股份254,043,810股，占公司有表决权股
份总数的33.37％。
2.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书，公司其他部分高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《公司2013年度财务决算报告的议案》；
4.审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5.审议《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》；
6.审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所载明的议案一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。本次股东大会会议的表决由股东代表、监事及本所律师进行了计票、监票。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意 254,043,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告的议案》；
2.同意 254,043,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告的议案》；
3.同意 254,043,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告的议案》；
4.同意 254,043,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5.同意 254,043,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》；
6.同意 254,043,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7.同意 254,043,810股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出
席会议所有股东所持有效表决权的0％，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-029
艾格拉斯股份有限公司
关于回购股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年6月21日、2018年 7月 10日召开第三届董事会第四十一次会议和 2018年第一次临时股东大会,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案，并于 2018年 8月 14日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-079）。公司拟使用不低于 3,000万元且不超过 1亿元自有资金按不超过 5.99元/股的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。
2019年4月10日，经2018年第一次临时股东大会授权，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份将全部用于员工持股计划，并将拟用于回购的资金总额调整为不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年5月6日，公司累计回购股份数量2,450,000股，占公司回购前总股本的0.13%，购买股份最高成交价为3.97元/股，购买股份最低成交价为 3.53元/股，支付的总金额为8,917,199.20元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2019年5月6日
江苏金智科技股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可的意见
作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第五届董事会第七次会议通知前，我们收到了公司拟在本次会议审议的《关于2014年度与金智教育日常关联交易预计的议案》等关联交易事项的相关资料，并与公司进行了充分沟通。特发表事前认可意见如下：
1、关于2014年度与金智教育日常关联交易预计的事项
因公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）同受南京金智创业投资有限公司控制，金智教育与本公司构成关联关系。预计2014年1月1日至2014年12月31日双方将发生总金额不超过1,500万元的日常关联交易，其中金智教育拟委托本公司代为采购部分设备，采购总金额不超过500万元；本公司根据需要将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务，总金额不超过1,000万元。
经认真审阅相关资料，我们认为以上交易为公司日常性关联交易，交易定价公允、合理，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
2、关于2014年与金智视讯日常关联交易预计的事项
南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”）为公司与控股股东南京金智创业投资有限公司、监事会主席朱华明、关联股东向金凎共同投资设立的视频产品公司，专业从事视频监控产品开发和销售业务。因金智视讯与本公司的控股股东同为南京金智创业投资有限公司，双方构成关联关系。预计2014年1月1日至2014年12月31日双方将发生总金额不超过4,500万元的日常关联交易，其中金智视讯委托本
公司代为生产加工其研发的产品，2014年支付公司加工费不超过500万元；本公司在从事主营业务时，根据需要向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务，采购产品及接受服务总金额预计不超过4,000万元。
经认真审阅相关资料，我们认为以上交易为公司日常性关联交易，交易定价公允、合理，没有损害社会公众股股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
3、关于向金智投资等关联方出租办公用房的议案
因公司控股股东金智投资（含其下属公司南京康厚置业有限公司，简称“康厚置业”）、与公司受同一母公司控制的金智教育（含其下属公司南京云智信息科技有限公司，简称“云智信息”）（含其下属公司南京云智信息科技有限公司，简称“云智信息”）、参股子公司金智视讯均在公司园区办公，2014年度预计租赁公司园区办公用房共约9,221m2,年租金预计为315.36万元。
经认真审阅相关资料，我们认为以上公司向关联方出租办公用房，交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
独立董事：陈枫
张洪发
李永盛
二〇一四年三月十二日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-046
关于取消授予 2017年限制性股票激励计划
预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 06月 19日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于取消授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定取消授予 2017年度限制性股票激励计划预留的 177.73万股限制性股票（2018年 4月 25日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增5股，转增后预留部分股份由177.73万股调整为266.595万股）。
本事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、2017年度限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2017年6月9日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师等中介机构出具相应法律意见。
海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
3、2017年7月3日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年8月21日，公司完成了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。
5、2018年4月12日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本524,015,580股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2018年4月25日，公司2017年年度权益分派方案已实施完毕，预留限制性股票数量由原177.73万股调整为266.595万股。
6、2018年6月19日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定取消授予2017年度限制性股票激励计划预留的266.595万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。
二、本次取消授予限制性股票的原因、数量
根据《2017年度限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，公司本次激励计划拟向激励对象授予888.65万股限制性股票，其中首次授予670.15万股，预留177.73万股（2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后预留部分股份由177.73万股调整为266.595万股）。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，预留部分应在本激励计划经股东大
会审议通过后12个月内确定。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按本激励计划的约定进行授予。
鉴于本次激励计划经公司于2017年06月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，因此预留授予限制性股票的激励对象应当在2018年06月26日前确定。由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票266.595万股。
本事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、本次取消授予预留限制性股票对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次取消授予预留限制性股票对公司股本结构不产生影响。
（二）对公司业绩的影响
本次取消授予预留限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此同意公司取消授予预留的限制性股票共计266.595万股。公司取消授予预留限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》等相关规定。
五、监事会意见
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，公司董事会决定取消授予 2017年度限制性股票激励计划预留的266.595万股限制性股票。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》等相关规定，监事会成员一致同意公司取消授予 2017年度限制性股票激励计划预留的 266.595万股限制性股票。
六、独立董事独立意见
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，公司董事会决定取消授予 2017年度限制性股票激励计划预留的266.595万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司取消授予 2017年度限制性股票激励计划预留的266.595万股限制性股票。
七、律师意见
国浩律师（上海）事务所认为，良信电器本次取消授予预留事宜已取得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 8号》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《2017年度股票激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（上海）事务所《关于上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划之取消授予预留限制性股票的法律意见书》。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-048迪安诊断技术集团股份有限公司
关于增加 2018年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》，计划于2019年5月22日（星期三）下午13：30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。
2019年5月10日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<核心骨干员工入股创新孵化业务公司管理办法>的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于2019年新增关联交易预计的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2019年5月10日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2018年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公司股份203,388,238股，占公司总股本的比例为32.78%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议，并将作为2018年年度股东大会审议第11-15项议案。议案详细内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》。
因上述临时提案的增加，原 2018年年度股东大会通知的相关条款均有相应
变动，增加临时提案后的 2018年年度股东大会通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018005大庆华科股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月8日收到董事尹兴华先生的书面辞职报告，尹兴华先生因工作变动提请辞去公司董事及其担任的董事会专业委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，尹兴华先生辞去董事职务后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尹兴华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。
截至本公告日，尹兴华先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向尹兴华先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-030
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年8月2日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2017年7月 30日以邮件送达方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名。因董事长李亿中先生因公出差在外，委托公司副董事长蔡亮发先生代为出席和主持会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于出资设立成都富临航怡达运输管理服务有限公司（暂定名）的议案》；
为进一步加强公司与四川航空股份有限公司在地面运输业务方面的合作，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）拟与四川瑞怡广告传媒有限公司（以下简称“四川瑞怡传媒”）共同出资设立成都富临航怡达运输管理服务有限公司（以工商登记机关核准的为准），注册资本为人民币 160万元（由股东按股比例出资），其中，富临长运占股51%、四川瑞怡传媒占股49%；
经营范围主要包括汽车租赁、公路旅客运输、商务咨询、网上贸易代理、票务代
理、劳务派遣、货运代理、软件开发、系统集成信息服务、互联网信息服务、会议及展览服务等（以工商登记机关核准的为准）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任汤元玲女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。（简历附后）
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一七年八月二日
附：汤元玲女士个人简历
汤元玲，女，1986年出生，中国共产党员，本科学历，已考取董事会秘书资格证书。2009年7月-2017年3月就职于成都硅宝科技股份有限公司，先后担任市场宣传专员、副总经理助理、证券事务专员等职务，2017年 4月起就职于本公司从事证券事务相关工作。
截止目前，汤元玲女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形。
汤元玲女士联系方式：
电话：028-83262759
传真：028-83251560
电子邮箱：zhengquan@scflyy.cn
通讯地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋
邮政编码：610091
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-107山东地矿股份有限公司
关于本次重大资产重组收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162888号）。中国证监会依法对公司提交的《山东地矿股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（具体内容详见公司同日刊载于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》162888号全文）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市天威视讯股份有限公司
2014年第三次临时股东大会法律意见书
致：深圳市天威视讯股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师谢娟、邓晓慧律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），见证本次股东大会并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审查了本次股东大会的有关资料，并现场参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项进行了审核。
在本法律意见书中，本所律师仅对前述重要事项是否符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1.1本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司于2014年10月23日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年11月18日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn等媒体上向公司股东发布了《关于召开2014年第三次临时》，通知中列明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召
开方式、会议出席对象、会议登记方法等内容，并详细披露了本次股东大会相关议案
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第三次临时股东大会法律意见书的内容。
1.2本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务。
本次股东大会现场会议于2014年11月18日下午14点30分在广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部技术楼会议室召开，会议由公司董事长郑鼎文先生主持。深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供网络投票服务。本次股东大会网络投票时间为2014年11月17日——2014年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00期间任意时间。投票时间与本次股东大会会议通知中所告知的时间一致。
经本所律师核查，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
2.1本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
2.2出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东共27人，代表的股份297,001,705股，占上市公司总股份的75.0499%。出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）共4人，代表股份
296,023,505股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共23人，代表股份978,200股。其中，出席本次会议的中小股东共为24人，代表股份16,964,418股，占公司股份总数4.2868%。通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,986,218股，占上市公司总股份的4.0396%，通过网络投票的中小股东23人，代表股份978,200股，占上市公司总股份的0.2472%。经本所律师验证，上述出席现场会议的股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。网络投票的股东资格由深圳证券信息有限公司验证。
2.3出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的部分高级管理人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的议案
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第三次临时股东大会法律意见书本次股东大会会议审议的议案为：
1、《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案》
经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提名麦上保先生为本公司第六届董事会新任独立董事候选人，根据《公司法》及公司《章程》的规定提请公司股东大会选举。
经本所律师核查，本次股东大会会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
4.1本次股东大会的表决程序
4.1.1本次股东大会的表决采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就会议通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行了表决。公司按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票；对网络投票，由深圳证券信息有限公司提供网络数据；监票人代表根据现场投票和网络投票结果，当场公布了表决结果。
4.2本次股东大会的表决结果
4.2.1审议了《关于选举公司第六届董事会新任独立董事的议案》，选举麦上保为公司第六届董事会新任独立董事。
表决结果为：同意296,323,105股，占会议有效表决权股份总数的99.7715%，反对643,100股，占会议有效表决权股份总数的0.2165%，弃权35,500股，占会议有效表决权股份总数的0.0120%。
其中，中小股东表决情况为：同意16,285,818股，占出席会议中小股东所持股份的95.9999%；反对643,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7909%；弃权35,500股，占会议有效表决权股份总数的0.2093%。
此项议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 天威视讯2014年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（深圳）事务所为深圳市天威视讯股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书之签署页）
国浩律师（深圳）事务所
负责人：
张敬前
经办律师：
谢娟
邓晓慧
二〇一四年十一月十八日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-129浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2019年1月1日至2019年9月 30日
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
√ 扭亏为盈 同向下降
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|项目|2019年 1月 1 日至2019年 9 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,000.00 万元——4,500.00 万元|盈利：1,504.28 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
√亏损扭亏为盈 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 7月 1 日至2019年 9 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,000.00 万元——6,000.00 万元|亏损：810.45 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第三季度净利润与上年同期相比有较大幅度下降，主要原因如
下：报告期内锂电池产业政策调整，加之补贴力度快速下降，新能源汽车客户骤
减，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）销售
订单同比去年大幅下降，因订单减少，开工率不足，产品单位成本大幅提高；同时智航新能源锂电池产品正在转型升级，生产线技术改造尚未完成，产能利用率不足，因此造成营业收入和净利润大幅下滑。
针对目前锂电池行业的发展特征和公司所处状况，公司已积极进行市场战略布局调整，正在积极从动力电池向非动力电池市场转型，在原动力市场的基础上，拓展电动工具、电动两轮车、三轮车、低速四轮车、电单车等市场，在产品技术路线、生产工艺、客户结构等方面做出了相应调整以应对行业市场变化，并积极筹措资金加大营销投入、技术改造力度，目前已开发的部分客户已签订合同并在逐步供货中，预计 2019年第四季度智航新能源的生产经营情况将较2019年第三季度有所改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2019年 10月15日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-011深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 5日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开，通知及会议资料已于 2018年 2月 1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计 2018年度公司为全资子公司提供担保的议案》
公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营，确保小米手机业务顺畅进行，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2018年度公司为全资子公司提供担保的公告》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》
为进一步优化公司业务结构和治理架构、提高运营效率，又鉴于 Haxis Fund
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告I,L.P.的功能实际上已由Itasca HoldingLtd.具体实现，公司通过审慎考虑决定注销Haxis FundI,L.P.股权基金公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。
具体内容详见 2018年 2月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销股权投资基金公司的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一八年二月七日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-041浙江世宝股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 9月 26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，就有关内容另行公告。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-077江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）由于受到行业波|
|动及光伏新政策的影响，公司主要产品单晶炉、多晶炉的市场需求急剧减少，近|
|期未有新的订单，导致公司本部生产线全部停产，子公司上海杰姆斯电子材料有|
|限公司仍在生产（2018年1-9 月，公司营业收入为891.89万元，其中上海杰姆|
|斯电子材料有限公司营业收入为147.23万元，占公司营业收入比例 16.51%）。|
|目前公司内部管理、产品研发等工作仍正常开展，同时公司正在积极寻求其|
|他合作方，争取早日恢复生产。|
|公司停产会对公司现金流和经营性利润产生一定的负面影响，由于未来恢复|
|生产的时间还不确定，该事项对公司利润的影响金额暂时无法准确预计，请广大|
|投资者注意投资风险。|
|公司会根据生产经营恢复的情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-035恒信移动商务股份有限公司
2015年度业绩快报修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《2015年度业绩快报》。现对前次业绩快报进行修正，修正内容如下：
一、修正前后的2015年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||||||修正后的增减|
||项目||||||上年同期|||
||||修正前||修正后||||变动幅度（%）|
|营业总收入（元）||478,559,331.25||474,880,085.98||667,357,602.79||-0.77%||
|营业利润（元）||-3,865,462.58||-4,405,896.83||4,635,668.17||13.98%||
|利润总额（元）||3,734,734.27||794,300.02||9,169,097.44||-78.73%||
|归属于上市公司股东的净利润（元）||13,528,897.16||10,588,462.91||10,539,483.58||-21.73%||
|基本每股收益（元/股）||0.10||0.08||0.08||-20.00%||
|加权平均净资产收益率（%）||1.71%||1.34%||1.36%||-0.37%||
||||本报告期末|||||||
||||||||||增减变动幅度|
||||||||本报告期初|||
||||修正前||修正后||||（%）|
|总资产（元）||899,106,282.68||975,408,054.51||886,543,086.64||8.49%||
|归属于上市公司股东 的 所 有者 权 益（元）||801,363,237.32||798,422,803.07||782,263,474.66||-0.37%||
|股本（股）||134,000,000.00||134,000,000.00||134,000,000.00||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.98|5.96|5.84|-0.33%|

二、业绩快报修正情况说明
1、本次对前次业绩快报中除“股本”外的其他项目进行了修正，造成差异的主要原因是：
（1）手机视频业务受合作方结算政策的影响，2015年4季度数据尚未取得客户确认的正式结算单，基于谨慎性原则，冲销了此笔收入。
（2）公司于2015年1月收到石家庄发改委给予的项目政府补助600万元（项目建设期为2013年1月-2015年12月），公司财务人员作为与收益相关的政府补助在当期全部确认为收入，经审计后会计师认定此笔政府补助为与资产相关的政府补助，因此调整为按照资产的折旧期间部分确认为收入，其余部分确认为递延收益。
（3）根据合同尚未支付给安徽省赛达科技有限责任公司的长期股权投资款项经审计后增加了长期股权投资的账面价值，并同时增加了其他应付款。
2、公司董事会对本次业绩快报的修正给广大投资者带来的不便表示深切的歉意。
3、本次业绩快报修正财务数据已经会计师事务所审计，与公司2015年3月24日披露于《巨潮资讯网》的《2015年年度报告》不存在差异。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年三月二十四日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会。公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2015年本人出席董事会会议的情况如下：
2015年度公司共召开了13次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2015年度召开的董事会会议 12次,委托独立董事栾京亮先生代为出席董事会会议 1次；出席公司召开的股东大会2次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司2015年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
中山大洋电机股份有限公司
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2015-01-14|第三届董事会第二十五次会议|关于就公司2014年日常关联交易和2015年预计日常关联交易发表的独立意见，关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量和关于向激励对象首次授予股权期权与限制性股票发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-02-12|第三届董事会第二十六次会议|关于公司会计政策变更及关于公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划和关于调整增发募集资金投资使用计划发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-02-14|第三届董事会第二十七次会议|关于就2014年度独立董事对相关事项发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-04-23|第三届董事会第二十九次会议|独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-05-28|第三届董事会第三十次会议|独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-06-02|第三届董事会第三十一次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-06-11|第三届董事会第三十二次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-07-23|第三届董事会第三十三次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-07-25|第三届董事会第三十四次会议|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见以及独立董事对2015年半年度利润分配预案发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司现场办公情况
2015年期间，本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会审计委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了
中山大洋电机股份有限公司解和掌握；本人对公司拟开展的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；认真听取了管理层对2015年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，在会计师事务所进行现场审计前与审计师进行积极沟通，并与独立董事栾京亮、董事彭惠保持沟通，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告，认真审核，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2015年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
五、其他工作情况
1、本人作为公司审计委员会的主任及薪酬与考核委员会的委员，任期内召集并出席2015年度日常审计委员会会议共计4次，出席2014年度审计沟通会2次及薪酬与考核委员会会议1次，认真履行了委员职责。
2、无提议召开董事会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
中山大洋电机股份有限公司希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
独立董事姓名：陈昭
电子邮箱：chen-zhao@gpcpa.cn
独立董事：
陈昭
2016年3月17日