证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2017-052
江西铜业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日 14点30分
召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|批准、追认及确认本公司于2017 年8 月29 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案|√|
|2|批准、追认及确认本公司于 2017 年8 月29 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案|√|
|3|批准、追认及确认本公司于 2017 年8 月29 日与江西铜业集团公司签订的《土地使用权租赁协议》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案|√|
|4|批准及确认修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司于 2017年 8月 29日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2017年 8月 30日刊载于上海证券交易所网站、本公司网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：江西铜业集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600362|江西铜业|2017/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A股股东
1、股东登记方法
（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件1）、持股凭证办理登记手续
（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡办理登记手续。
2、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2017年12月8日（周五）或之前，将本次股东大会的回执（见附件2）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
（二）H股股东：详情参见本公司于香港联合交易所有限公司网站和本公司网站
另行发出的股东大会通知。
（三）现场会议出席登记时间：2017年 12月 25日上午8:30—11:30、下午 2:00—5:00。
（四）现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（办公大楼三层）
（五）联系方式
通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场
江西铜业股份有限公司董事会秘书室
邮编：330096
联系电话：0791-82710117 0791-82710113
联系人：马文涛赵晓玲
传真： 0791—82710114
六、 其他事项
1、参会股东的交通费、食宿费自理。
2、会议预计时间半天。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会 2017年11月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西铜业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案||||
|2|批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案||||
|3|批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业||||

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||集团公司签订的《土地使用权租赁协议》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案|
|4|批准及确认修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
回执
截止 2017年______月_______日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 A股股票__________________股，拟参加公司 2017年第一次临时股东大会。
出席人姓名：__________________________________________
股东账号：___________________________________________
股东名称：（签章）___________________________________
（注：授权委托书和回执，剪报和复印件均有效。）