富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2016)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-035深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年04月20日以邮件方式送达。会议于2016年04月25日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2015年度公司共实现营业收入
209,260.83万元，同比增长6.24%，实现营业利润48,088.08万元，同比减少0.89%；实现利润总额49,127.9万元，比上年同期增长0.14%，实现净利润40,122.55万元，比上年同期增长了6.55%。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润人民币
211,783,301.79元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积21,178,330.18元，减去当
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2016)年分配的2014年度现金红利42,924,185.70元，加上期初未分配利润748,324,790.65元，2015年度可用于股东分配的利润为896,005,576.92元。截止2015年12月31日，资本公积为141,476,589.36元。
鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2015年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长林国芳先生作为公司实际控制人，提议：
2015年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2015年不送股不通过资本公积转增股本。
2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长林国芳先生提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案将提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
《公司2015年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-043）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2016)的议案》。
《关于2015年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2016-046）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2015年度）》
《公司内部控制规则落实自查表（2015年度）》（公告编号：2016-045）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-038）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2016年度财务审计机构，聘期一年。
本议案将提交公司股东大会审议。
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计机构的议案》（公告编号：2016-039）
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2016)独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2016-040）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年第一季度报告全文及其正文的议案》。
《2016年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-044）
《2016年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-041）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日