证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0422-004四川创意信息技术股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于 2014年 5月 20日下午 14:00在公司二楼会议室召开 2013年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年5月20日（周二）下午14:00点。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年5月20日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年5月19日下午15:00点至2014年5月20
日下午15:00点。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：成都市高新西区西芯大道28号二楼会议室
5、股权登记日：2014年5月13日
6、出席对象：
（1）截至2014年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
二、会议审议的议题
1、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司监事津贴的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
14、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
此外，独立董事周明天、唐国琼、马桦将在2013年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月16日上午9：00-11：30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道28号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2014年5月16日下午15点30分之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365366。
2、投票简称：创意投票。
3、投票时间：2014年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“创意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》|1.00|
|2|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》|4.00|
|5|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》|5.00|
|6|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》|6.00|
|7|《关于调整公司独立董事津贴的议案》|7.00|
|8|《关于公司监事津贴的议案》|8.00|
|9|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议|9.00|

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|-|-|-|
||案》||
|10|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》|10.00|
|11|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》|11.00|
|12|《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》|12.00|
|13|《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》|13.00|
|14|《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》|14.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决议案类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：成都市高新西区西芯大道 28号
邮政编码：611731
联系电话：028-87827800
传真：028-87825625
电子邮箱：zq@sc-troy.com
联系人：黄建蓉罗群
2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。
特此通知
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年4月22日附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
附件一：
股东参会登记表
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|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
授权委托书
四川创意信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川创意信息技术股份有限公司2013年度股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
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|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》||||
|2|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2013年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》||||
|7|《关于调整公司独立董事津贴的议案》||||
|8|《关于公司监事津贴的议案》||||
|9|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||||
|10|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》||||
|11|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》||||
|12|《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》||||
|13|《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》||||
|14|《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》||||

注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至四川创意信息技术股份有限公司 2013年度股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：