2014年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2015-A11创元科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年4月21日（星期二）14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：创元科技股份有限公司董事会
5、主持人：董柏董事长
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份 146,157,743股，占公司有表决权总股份的36.53%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份145,978,343股，占公司有表决权股份总数的36.49%；通过网络投票的股东共 10人，代表股份 179,400股，占公司有表决权总股份的0.04%。
2、公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师出席了本次会议。
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二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，经逐项审议，以现场书面表决和网络投票表决相结合的方式通过了以下议案：
（一）2014年度董事会工作报告。
总体表决情况：
同意 146,035,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意9,626,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。
表决结果：通过。
（二）2014年度监事会工作报告。
总体表决情况：
同意 146,035,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意9,626,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。
表决结果：通过。
（三）2014年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。
总体表决情况：
同意 146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中，中小股东表决情况：
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同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。
表决结果：通过。
（四）2014年度财务决算报告。
总体表决情况：
同意 146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。
表决结果：通过。
（五）2014年度利润分配方案。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,105.08万元，2014年度公司母公司实现净利润为2,355.04万元。提取10%法定盈余公积金235.50万元，当年可供股东分配利润2,119.54万元。
母公司2014年年初未分配利润为22,175.23万元，加2014年可供股东分配利润2,119.54万元，2014年度期末未分配利润余额为 24,294.77万元。
向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）,共计派发现金红利 4,000.80万元，分配后，母公司的未分配利润为 20,293.97万元，结转以后年度。
总体表决情况：
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同意 146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。
表决结果：通过。
（六）关于续聘 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度会计报表审计及内控审计机构，支付其 2015年度报酬由董事会掌握在 160万元以内，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。
总体表决情况：
同意 146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。
表决结果：通过。
（七）关于修订《公司章程》的议案。（修订内容详见附件二）
总体表决情况：
同意 146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会
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议所有股东所持股份的0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。
表决结果：通过。
（八）关于修订《股东大会议事规则》的议案。（修订内容详见附件三）
总体表决情况：
同意 146,026,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中，中小股东表决情况：
同意9,617,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.65％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.09％。
表决结果：通过。
（九）关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司为关联股东，回避表决。苏州创元投资发展（集团）有限公司持有公司136,408,809股。
总体表决情况：
同意9,617,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.65％；
反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.26％；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09％。
其中，中小股东表决情况：
2014年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
同意 9,617,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.65%；反对122,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数1.26%；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.09%
表决结果：通过。
（十）关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
总体表决情况：
同意 146,035,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.92％；反对122,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.08％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况：
同意9,626,334股，占出席会议中小股东所持股份的98.74％；反对122,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.26％；弃权0股。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事顾秦华先生代表本人、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生四位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，对2014年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、高小芳律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
2014年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
创元科技股份有限公司董 事 会
2015年4月21日
2014年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
附件一：
资产减值准备明细表
单位：元
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|项 目|2013-12-31|本年增加|本年减少额||2014-12-31|
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|坏账准备|51,482,031.06|5,508,750.84||-512,298.16|57,503,080.06|
|存货跌价准备|10,600,790.72|10,397,804.20||2,248,458.17|18,750,136.75|
|长期股权投资减值准备|1,000,000.00||||1,000,000.00|
|投资性房地产减值准备|7,769,034.61||||7,769,034.61|
|商誉减值准备|58,202,000.00|30,980,000.00|||89,182,000.00|
|合 计|129,053,856.39|46,886,555.04||1,736,160.01|174,204,251.42|

创元科技2014年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
附件二：
《公司章程》的修订情况
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|原条款|修订后的条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

创元科技2014年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
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|第一百四十六条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第一百四十六条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

创元科技2014年度股东大会决议公告（ls2015-A11）
附件三：
《股东大会议事规则》的修订情况
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|原条款|修订后的条款|
|第十四条第六款6、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；在非关联股东对关联交易事项进行表决时，关联股东应退出会场予以回避。如果关联股东是会议主持人，则应委托另一位无关联关系的股东代表主持这一表决程序。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。|第十四条第六款6、股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|