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证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-39
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议
案》，有关事项具体如下：
一、公司股票期权激励计划简述
1、2012年9月8日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要，并上报中国证监会备案；
2、公司报送的《股票期权激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议；
3、2013年5月20日，公司召开2013年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案修订）>及摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定股权激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于终止公司股权激励计
划、撤销激励对象尚未行权的权益工具等。
4、2013年6月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司调整首期股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》。公司首次股票期权的授予日确定为2013年6月6日，授予119名激励对象348.2万份股票期权，对应标的股票348.2万股，占公司当前总股本40000万股的0.87％。因公司2012年度分红派息每10股派3元，期权行权价格由原28.4元/股调整为28.1元/股.
计划》的股票期权授予登记工作。股票期权简称：智飞JLC1；股票期权代码：
036092。
6、因公司2013年度业绩未达到首次授予的股票期权第一个行权期的行权业绩条件及个别激励对象离职，公司第二届董事会第十九次会议和公司2013年5月16日股东大会审议通过了《关于对公司部分已授予股票期权进行注销的议案》，同意将该部分股票期权共140.36万份予以注销。
二、调整事由及调整方法
公司2013年度利润分配预案已获2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过。公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金2元人民币（含税）；以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。公司于2014年5月28日实施权益分派。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订）》的规定，对首次授予的股票期权数量、预留期权数量和行权价格进行如下调整：
1、股票期权数量的调整
若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量与限制性股票进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整后的股票期权数量；Q为调整前的股票期权数量；n为每股 0
的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
经过本次调整，公司股票期权已授予尚未行权的数量由207.84万份调整为
415.68万份；预留期股数量由40万份调整为80万份（调整后具体数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）。
2、行权价格的调整
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
经过本次调整，首次授予股票期权尚未行权的股票期权行权价格由28.1元调整为13.95元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记价格为准）。
三、本次股权激励计划股票期权数量和行权价格的调整对公司的影响
本次对股权激励计划所涉股票期权数量和行权价格进行调整不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整发表的
意见
公司独立董事认为，公司本次对股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，公司独立董事认为此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量及行权价格进行调整。
五、律师意见
北京市金杜律师事务所律师认为：智飞生物本次调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》及《股票期权激励计划（草案修订）》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于调整股票期权激励计划数量和行权价格的独立意见；
3、北京市金杜律师事务所出具的《关于重庆智飞生物制品股份有限公司调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年5月28日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-062|

帝欧家居股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于 2019 年|
|6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 6|
|月30日在公司会议室召开了2019 年第二次职工代表大会，同意选举朱松端先生|
|为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会监事一|
|致。|
|朱松端先生将与公司2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表|
|监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次会议的召集、召开和表决程序|
|符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》|
|等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公|
|司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东|
|提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。|
|特此公告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|监事会|
|2019年7月2日|

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|附件：|
|1、朱松端先生简历：|
|朱松端，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，工商管理专业，|
|管理学学士，持助理人力资源管理师资格证书。2007 年 9 月至今在公司工作，|
|现任公司人力资源部副部长。|
|朱松端先生未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与持有|
|公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在|
|关联关系，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高|
|级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在|
|受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪|
|被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人|
|民法院网查询，朱松端先生不属于失信被执行人。|
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-131北京昆仑万维科技股份有限公司
关于注销部分股票期权的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日披露了《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2017-119），由于工作人员的疏忽，出现数据录入错误，现更正如下：
原披露：
一、股权激励计划简述
6、因公司实施2015年上半年度权益分派、2015年年度权益分派、2016年年度权益分派，2017年9月12日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于调整股票期权与限制性股票计划股票期权行权价格和数量的议案》，决定对股票期权的行权价格和数量进行调整，调整后股票期权数量为196,224份,行权价格为20.04元。
7、鉴于公司2015年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，2017年 9月 12日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，决定对第一个行权期未达到行权条件的 49,056份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,224份的25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计147,168份。
更正后：
一、股权激励计划简述
6、因公司实施2015年上半年度权益分派、2015年年度权益分派、2016年年度权益分派，2017年9月12日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审
议通过《关于调整股票期权与限制性股票计划股票期权行权价格和数量的议案》，决定
对股票期权的行权价格和数量进行调整，调整后股票期权数量为196,223份,行权价格为20.04元。
7、鉴于公司 2015年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，2017年 9月 12日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，决定对第一个行权期未达到行权条件的 49,055份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,223份的25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计147,168份。
原披露：
二、本次注销情况
1、鉴于公司2015年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，2017年 9月 12日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，决定对第一个行权期未达到行权条件的 49,056份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,224份的25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计147,168份。
更正后：
二、本次注销情况
1、鉴于公司2015年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，2017年 9月 12日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，决定对第一个行权期未达到行权条件的 49,055份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,223份的25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计147,168份。
除更正上述内容之外，《关于注销部分股票期权的公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年九月二十二日
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第四十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为控股公司浙江哈工机器人有限公司提供担保的独立意见
公司拟为控股公司浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行（以下简称“上海农商银行”）申请的不超过人民币 20,000万元（含本数）的并购贷款提供最高额保证担保，担保期限不超过7年（含7年），同时将浙江哈工持有的浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）60%股权质押给上海农商银行，上述担保事项不构成关联交易。
我们认为：浙江哈工为公司控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。
本次担保行为不会对公司、公司控股公司浙江哈工及瑞弗机电的正常运营和业务发展造成不良影响。浙江哈工作为三方收购瑞弗机电的平台，本次的并购贷款的用途仅用于上市公司收购瑞弗机电对应部分的股权所需支付的转让款，而海宁市译联机器人制造有限公司及海宁市泛半导体产业投资有限公司作为浙江哈工的财务投资人其收购款项由其自有或自筹资金出资，不存在上市公司为浙江哈工其他股东收购款项提供担保的情况。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为控股公司提供担保事项。
二、关于公司为全资孙公司提供担保的独立意见
为支持公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为上海奥特博格向北京银行股份有限公司上海分行申请的最高授信额度不超过人民币 8,000万
元（含本数）的综合授信提供最高额保证担保。
我们认为：上海奥特博格为公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、公司全资孙公司上海奥特博格的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为全资孙公司提供担保事项。
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的独立意见
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人王悦提出2017年度利润分配方案为：拟以截至2017年12月31日的总股本1,435,011,756股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利17,220.14万元，公司未分配利润结转至下一年度；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增717,505,878股。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度《审计报告》确认：公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为161,021.74万元。截止 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 17,682.56万元，母公司本年末资本公积金余额为658,573.65万元。
我们认为:公司2017年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该预案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2017年度利润分配预案是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意控股股东、实际控制人王悦提出的 2017年度利润分配预案，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
二、《关于2017年内部控制自我评价报告》的独立意见
我们已认真阅读公司《关于 2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2017年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为,我们同意续聘该所为公司2018年度审计机构。
四、关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经过审阅《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为：
公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们审慎地查阅了相关资料认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
六、《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金、公司及其纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币 5,456.73万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及其纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 20亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。
七、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》的独立意见
公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要。本次申请银行综合授信及担保额度额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保。
八、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
我们认为公司 2018年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，该日常关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2018年度日常关联交易的预计情况。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2018年4月24日
吉林秉责律师事务所
关于通化金马药业集团股份有限公司
二 0一八年第二次临时股东大会的法律意见书
致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张晓蕙律师出席了公司于 2018年 5月 21日下午 13时 30分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年5月5日在深圳证劵交易所指定的报纸《中国证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召开 2018年第二次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2018年5月21日下午13点30分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。
网络投票时间：2018年5月20日至2018年5月21日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 20日下午15：00至 2018年 5月21日下午15：00的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计共9人，均为2018年5月14日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 507,936,798股，占本公司总股本的52.5545%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 507,184,120股，占本公司总股本的 52.4767%，通过网络投票的股东共2人，代表股份752,678股，占本公司总股本的0.0779%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：
1、关于公司为全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。
2、关于提名陈启斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，本页为通化金马药业集团股份有限公司二0一八年第二次临时股东大会的法律意见书签署页）
吉林秉责律师事务所
负责人：郭淑芬
见证律师：郭淑芬
张晓蕙
二O一八年五月二十一日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-103福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于 2015年 10月19日上午以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议于 2015年10月30日上午10：30前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于审议<公司2015年第三季度报告>的议案》。
《公司2015年第三季度报告》全文具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司 2015年第三季度报告》正文具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-053浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年8月11日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事董益光先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告》
与会监事对公司董事会编制的《2014年半年度报告》发表如下审核意见：经审核，我们认为董事会编制和审核的公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一四年八月二十五日
董事会提名委员会工作制度
第一章 总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员之前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会根据职责范围每年应至少召开一次。会议通知须于会议召开前三天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人员的审查工作及董事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提名委员会可参照本工作制度执行。
本工作制度自2014年6月6日董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-059天虹商场股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2018年12月10日以通讯形式召开，会议通知已于2018年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的公告》（2018-060）、《天虹股份独立董事关于公司相关事项发表的独立意见》。
2、会议审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
关联董事汪名川先生、肖章林先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》（2018-061）、《天虹股份独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《天虹股份独立董事关于公司相关事项发表的独立意见》。
3、会议审议通过了《关于中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
关联董事汪名川先生、肖章林先生均已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《天虹股份独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《天虹股份独立董事关于公司相关事项发表的独立意见》。
4、会议审议通过了《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《天虹股份关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（2018-062）。
三、备查文件
1、天虹股份第四届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年十二月十日
北京国枫凯文律师事务所
关于中建西部建设股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0335号
致：中建西部建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2014年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年11月5日召开的第五届五次董事会会议决定召开，贵公司董事会已于2014年11月6日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中建西部建设股份有限公司第五届五次董事会决议公告》和《中建西部建设
股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公告的会议地点召开。
贵公司本次股东大会现场会议于 2014年 11月 25日上午 12:00在乌鲁木齐市西虹东路 456号腾飞大厦 12楼会议室召开，贵公司本次股东大会由吴文贵先生主持。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司全体股东提供了网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 24日 15:00-2014年11月25日 15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届五次董事会会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名册及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份总数 300,309,538股，占贵公司股份总数的58.19%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共0人，持有贵公司股份0股，占贵公司股份总数的00.00%。鉴于参与网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证，因此本所律师无法参与对网络投票的股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东资格符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东具有出席本次股东大会并进行表决权的合法资格。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会经审议并通过了如下议案：
1、《关于延期使用控股股东 2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》；
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
经查验，贵公司本次股东大会采用了现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议就表决情况清点并公布了表决结果，深圳证券信息有限公司公布了网络投票统计结果。贵公司本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于延期使用控股股东 2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意36,017,730股，反对0股；弃权0股，股东中建新疆建工(集团)有限公司和中国建筑股份有限公司为关联股东，所代表的 264,291,808股回避表决,议案获得通过。
其中,中小股东通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 36,017,730股，占上市公司总股份的6.9786％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份36,017,730股，占上市公司总股份的6.9786％。通过网络投票的股东0人，代表
股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
经查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、董事会秘书、监事签署；会议决议由出席本次股东大会的股东代表签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
张云栋
周旦
2014年11月25日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-038西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年9月17日以通讯形式召开；
2、公司于2015年9月11日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；
3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信，金额为人民币40,000万元，授信期限为一年。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2015-039）。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《关于提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于辛冬生先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，为保证董事会正常运行，公司董事会提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，在此之前，辛冬生先生将按照有关规定，继续履行其职责。独立董事候选人简历详见附件。
杜守颖女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2015-040），及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的独立董事候选人声明、独立董事提名人声明。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对提名杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见》。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
3、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年10月9日下午14：30在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议相关议案。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
附件
第三届董事会独立董事候选人简历
杜守颖，女，1960年12月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。北京中医药大学中药学士、硕士，临床中药博士，教授、博士生导师。曾任常州千红生化制药股份有限公司独立董事，上海景峰制药股份有限公司独立董事。现
任北京中医药大学教授，湖南景峰医药股份有限公司独立董事，浙江新光药业
股份有限公司独立董事，广东众生药业股份有限公司独立董事，北京星昊医药
股份有限公司独立董事｡
杜守颖女士未持有公司股份，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位工作；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
杜守颖女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司本次聘任颜华先生为公司副总经理、董事会秘书发表独立意见如下：
本次高级管理人员聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司高级管理人员和董事会秘书的资质和能力，被提名人已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，未发现被提名人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。被提名人的聘任和表决程序合法有效，我们同意此次公司副总经理、董事会秘书的聘任。
独立董事：
陈世敏 翁国民 林鑫华
(SHIMIN CHEN) (LIN XINHUA)
二〇一五年四月二十二日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-007
苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
四次会议于 2019年 1月 10日以通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2019年 1月 9日以电话通知的形式发出。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所
做决议有效。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
等相关规定，公司使用不超过人民币 9.5亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12
个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快
时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，
不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币
16.5亿元（含 16.5亿元）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-062号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“本公司”或“公司”）于2017年8月10日召开2017年第一次临时股东大会，进行了监事会换届选举，本次股东大会以累积投票的方式选举出3名股东代表监事，并与2017年 7月 24日召开的第四届职工代表大会第六次职工代表组长联席扩大会选举出的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第九届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。
公司第九届监事会第一次会议的通知于2017年7月30日分别以专人送达和电子邮件等方式送达股东代表监事候选人（本次股东大会上全体股东代表监事候选人当选为监事）及职工代表监事。会议于2017年8月10日下午16:30以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司会议室召开。本次监事会应到会监事 5名，实际到会监事5名。会议由监事顾俊先生主持，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事充分讨论与审议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
会议选举顾俊先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会期满。顾俊先生简历详见附件。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
2017年8月11日
附件：第九届监事会主席简历
顾俊，男，生于1978年。复旦大学会计学学士，注册会计师、注册税务师、注册内审师。2001年9月至2003年11月就职于安永大华会计师事务所，2003年12月至2011年11月就职于普华永道中天会计师事务所有限责任公司并任高级经理，2011年11月至2015年3月任汉海信息技术（上海）有限公司财务总监；2015年3月至今任太和先机资产管理有限公司（该公司为本公司实际控制人谢勇先生控制的公司）财务总监；2016年5月至今任昆百大监事、监事会主席。
截止披露日，除上述情况外，顾俊先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司5％以上股份的股东不存在关联关系；顾俊先生持有昆百大股票1,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格和条件，不存在不得担任公司监事的情形。
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-034
苏州锦富新材料股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的《关于变更苏州锦富新材料股份有限公司创业板首次公开发行并上市持续督导保荐代表人的函》，兴业证券原委派王廷富先生、李杰先生为公司首发项目的持续督导保荐代表人，王廷富先生因工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人，兴业证券决定由保荐代表人李勇先生（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司创业板首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为李杰先生和李勇先生。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年五月八日
附件：
李勇先生简历
李勇先生，现任兴业证券投资银行总部业务董事、保荐代表人，曾负责或参与晨光文具IPO、锦富新材IPO、水晶光电IPO以及锦富新材重大资产重组、凯迪电力重大资产重组等项目，同时担任在会网达软件IPO、金冠电气IPO的保荐代表人。
关于对利亚德光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210270号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由利亚德管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，利亚德 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是利亚德为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供利亚德 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年三月十七日
专项审计说明第2页
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－020深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月27日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人黄昌华先生向公司董事会提交了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、作为公司控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑深圳金信诺高新技术股份有限公司 2014年度的盈利及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，现向公司董事会提议 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2014年 12月 31日的公司总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），合计派发现金股利 16,341,295元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 163,412,950股为基数向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 245,119,425股，转增后公司总股本将增加至408,532,375股。同时承诺在公司有关董事会及股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。
2、公司董事会接到控股股东、实际控制人黄昌华先生《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事郑军先生、肖东华先生、蒋惠江先生、石莉女士、王诚先生、屈先富先生（占公司董事会成员总数的1/2以上）进行了确认，并达成一致意见：我们认为公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符；不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益；该预案的实施不会造成公司流动资金短缺；
符合有关法律、法规及公司章程的规定。承诺在公司有关董事会审议上述 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司董事会和2014年度股东大会审议批准通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年1月27日