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天津红日药业股份有限公司
第二期限制性股票激励计划考核实施管理办法
为保证天津红日药业股份有限公司（下称“公司”）第二期限制性股票激励计划的顺利实施，更好完善公司法人治理，激励公司高级管理人员和核心骨干人员勤奋务实诚信地开展工作，保证公司业绩稳步提升，使公司发展战略达成，完成公司经营目标，根据国家《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理，在决策机制和监督不断完善的情况下建立健全公司激励机制，保证公司第二期限制性股票激励计划顺利实施，实现公司确定的发展战略，推动经营目标的达成，实现公司价值最大化。
二、考核原则
考核过程中坚持公正、公开、公平的原则，严格依照本办法和考核对象的业绩完成情况进行评价，以实现第二期限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、公司目标达成的紧密结合，提高管理绩效，实现公司价值最大化。
三、考核范围
本办法适用于第二期限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事会成员（不包括独立董事）公司及子公司高级管理人员、公司核心技术（业务）人员、董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干核心人员。
本计划所有激励对象均在公司或公司下属公司任职，为公司的发展和业绩做出了突出贡献，且均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
公司监事会负责监督公司激励计划的实施，包括但不限于监督薪酬与考核委员会的组织管理工作、公司及员工绩效考核的评定及程序、激励计划执行程序等。
公司其他相关职能部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、公司业绩指标的选取
本计划授予的限制性股票分二个解锁期解锁，在2019—2020年的2个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。业绩指标基期均取为2017年度（公司2017年度经审计的营业收入为337,401.90万元、归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为40,257.87万元），每一期解锁的业绩条件如下：
解锁期 绩效考核目标
第一个解锁期 相比基期2017年，2019年营业收入增长率不低于40%
第二个解锁期 相比基期2017年，2020年营业收入增长率不低于70%
本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
2、其他
除此之外，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近两个会计年
度的平均水平且不得为负。
（二）个人层面业绩考核要求
根据本考核管理办法，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。公司经营年度结束后，在会计师事务所完成审计后，薪酬与激励委员会应完成股权激励对象的考核工作，并将考核结果以书面形式通知激励对象。
董事、公司高级管理人员由董事会考核，激励对象中其他人员由公司总经理负责组织其考核，并将考核结果报公司董事会审定。
考核内容如下：
1、工作态度、职业素质与工作影响力：主要考核激励对象的工作主动性、责任感、职业素质和对周围员工及利益相关者的感染力；
2、工作能力和团队精神：主要考核激励对象的业务技术水平、重点考核其全局意识、组织意识及为公司做出贡献的意识等指标；
3、工作业绩：主要考核履行岗位职责情况，完成工作任务的数量、质量和效率。以公司和部门整体层面上的年度目标和年度重点工作目标作为主要考核要素。
考核期间，若考核对象有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，或者因本人发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为的，经薪酬与考核委员会确认，酌情增/减考核结果。
目前对个人层面绩效考核结果共有S,A,B,C,D五档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为S/A/B档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核合格”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C/D档，则上一年度激励对象个人绩效为“考核为不合格”。
若个人考核合格，则激励对象按照计划规定比例解锁。反之，若个人考核不合格，则公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象已获授的当期尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。
六、考核次数
限制性股票激励计划期间年度内每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、解锁实施
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
2、董事会决定是否可以解锁、并办理相关的解锁事宜。
3、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本次限制性股票激励计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自董事会审议通过之日起开始实施。
本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
本办法由公司董事会审议通过，自股东大会批准公司股权激励计划之日起开始实施。修改时亦同。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《天津红日药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核实施管理办法》之签章页）
天津红日药业股份有限公司
董事会
二零一九年三月一日
江海股份 法律意见
江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2014年
第二次临时股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第二届董事会第二十八次会议决定于 2014年 10月 17日召开本次股东大会。贵公司已于2014年9月24日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开2014年第二次临时股东大会的通知。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法等相关事项，符合公司章程的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，临时提案的提出和公告时间符合公司章程规定。
江海股份 法律意见2、贵公司本次股东大会于2014年10月17日下午2：00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共10名，所持有表决权股份数共计 140,810,971股，占公司股本总额的42.31%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共 0人，持有公司有表决权股份数 0股，占公司股份总数的0%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举方仁德先生担任公司第三届董事会董事
江海股份 法律意见1.1.2选举李国伟先生担任公司第三届董事会董事
1.1.3选举梁子权先生担任公司第三届董事会董事
1.1.4选举陈卫东先生担任公司第三届董事会董事
1.1.5选举陆军先生担任公司第三届董事会董事
1.1.6选举丁继华先生担任公司第三届董事会董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举阮新波先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举陈忠逸先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举施平先生担任公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举宋国华先生担任公司第三届监事会股东监事
2.2选举邵美娟女士担任公司第三届监事会股东监事
本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
江海股份 法律意见(此页无正文)
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2014年10月17日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-066广东南洋电缆集团股份有限公司
2016年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、前次业绩预告情况：
公司2016年8月27日披露的2016年半年度报告预计：2016年1-9月归属于上市公司股东净利润与上年同期相比变动幅度为：0%-30%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 70%|盈利：4131.62万元|
||盈利：5784.27 万元–7023.75万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受铜期货价格变动影响，报告期公司为规避原材料铜价格波动风险而买入的铜商品期货合约于报告期末的浮盈较上年同期有大幅度的提高，导致本期归属于上市公司股东的净利润大比例的提升；
2、报告期内，公司对境外销售业务较上年同期大幅度的提高，以外币结算的应收账款因人民币汇率变动产生的汇兑损益较上年同期有所增加从而增加当期损益；
3、报告期内，公司收到的政府奖励与补贴较上年同期有所增加从而影响当期损益。
四、其他相关说明
年第三季度报告数据为准。
2、公司 2016年第三季度报告披露日期为 2016年 10月 28日，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-129北京东方园林环境股份有限公司
关于收到临安市颊口至华光潭农村公路改造提升工程
PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到浙江省临安市清凉峰旅游度假区管理委员会（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为临安市颊口至华光潭农村公路改造提升工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：临安市颊口至华光潭农村公路改造提升工程PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中国水利水电第十三工程局有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.建设总投资：131,045万元
4.投资回报率：7.35%
5.合作范围：清凉峰国家山地公园最美旅游公路配套项目、临安市颊口至华光潭农村公路改造提升工程
6.项目合作期限：本项目合作期暂定为15年，其中建设期2年，运营维护期13年
7.出资比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
临安市位于浙江省西北部，是浙江省陆地面积最大的县级市。2016年，全市实现地区生产总值 505.2亿元，人均生产总值达 9.5万元；实现财政总收入64.8亿元，一般公共预算收入37.3亿元；完成固定资产投资266亿元，五年累计超1000亿元；城乡居民人均可支配收入分别达44858元和25849元。
（以上信息来自临安市人民政府网站http://www.linan.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中国水利水电第十三工程局有限公司
法定代表人：何占颂
注册资本：160,000万元人民币
注册地：华苑产业区榕苑路2号4-2101
经营范围：水利水电工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁道工程、电力工程、城市轨道工程、机场工程、矿山工程、机电安装工程的施工总承包；地基与基础工程、土石方工程、公路路基工程、钢结构工程的专业承包（以上范围凭资质经营，详见资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；项目投资与管理咨询；橡塑制品、汽车配件、汽车销售（不含小轿车）；机械设备租赁；货物及技术的进出口业务；国际货运代理；一类机动车维修（大中型货车维修）；
船舶设备维护、钻探机械和工程机械修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
东方园林与中国水利水电第十三工程局有限公司不存在关联关系。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责营业执照范围内的工程建设等工作，及项目的投融资、运营等工作，持股占联合体的100%；
联合体成员——中国水利水电第十三工程局有限公司，负责资质范围内的市政、房建、公路等工程施工，持股占联合体的0%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责资质范围内的设计工作，持股占联合体的0%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约131,045万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中国水利水电第十三工程局有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-040深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年7月22日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于2017年7月27日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼公司一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》具体内容详见2017年 7月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司编制的《2017年半年度募集资金存放和使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳健，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2017年7月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十八日
贵州航天电器股份有限公司关于本次重组相关主体不存在
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明根据《加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的有关规定，公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括公司、标的公司、交易对方及上述主推的控股股东、实际控制人，公司的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因于重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次重组相关主体不存在根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
贵州航天电器股份有限公司 2017年5月27日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-033
供销大集集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自 2017年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见本公司于 2017年11月28日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-110）、2017年12月12日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-117）、2017年 12月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）、2018年1月26日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-008）、 2018年 2月 10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）、2018年 2月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2017年12月5日、6日、19日、26日、2018年1月3日、10日、17日、24日、31日、2月7日、14日、28日、3月6日、13日、20日、27日、4月3日、12日披露了进展公告（公告编号分别为2017-112、113、119、126、2018-001、002、003、005、011、013、019、023、024、025、026、027、028、031）。
公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，公司已与拟交易对方签署了关于本次重组的相关重组框架协议,框架协议的主要内容见公司 2018年 2月 10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）。截至本公告披露日，本次重组方案、交易架构、标的资产范围、交易金额尚未最终确定，未来将根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，交易各方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产范围、定价，发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定，以及交易程序和审批等，并签署正式的交易文件。标的资产的交易价格将以交易各方认可的具备证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据协商确定。交易对方将按照《上市公司重
大资产重组管理办法》等相关法规与公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。同时，交易对方通过本次交易所取得的公司股份将按照相关法规进行股份锁定。本次重组的相关事项最终以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
公司前期披露拟进行交易的标的资产港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产，鉴于交易双方未能就本次交易相关条件达成一致，为保护上市公司和广大投资者的利益，经与相关各方协商后，公司对本次重组标的进行了相应调整，港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产不再纳入本次拟收购的标的资产范围。截至本公告披露日，拟进行交易的标的资产主要为远成物流股份有限公司相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京科码先锋互联网技术股份有限公司的控股权、北京正安维视科技股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。本次筹划的重大资产重组拟交易标的基本情况参见2018年3月13日发布的《关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告》（公告编号：2018-025）。
公司聘任海通证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作。目前律师、审计机构已完成对部分拟交易标的的尽职调查工作，评估机构已完成对部分拟交易标的的预估工作，现阶段正就尽职调查发现的问题进行协调解决，并对部分拟交易标的进行内部整合和对外引资等工作。同时，其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行筛选，确定有利于公司发展战略、符合重组资产要求的资产。公司控股股东海航商业控股有限公司正在通过包括但不限于引资、增资或收购的方式，协助现有或部分潜在交易对方解决其相关资产纳入重组标的资产范围的相关问题，公司将根据相关进展进行具体披露。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告。敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-063号安徽富煌钢构股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年12月1日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙曼辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙曼辉先生简历详见附件。
截至目前，孙曼辉先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。孙曼辉先生履职中不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年12月2日
附件：
孙曼辉先生简历：
孙曼辉，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年毕业于中国人民大学商学院会计系会计学专业，获管理学学士学位；后于2010年获香港中文大学金融财务工商管理硕士学位。为英国特许公认会计师公会资深会员。2003年至2007年任安永华明会计师事务所高级审计师；2007年至2015年任深业集团有限公司计划财务部副总经理、深圳控股有限公司计划财务部副总经理。现任公司董事会秘书。
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-062深圳万讯自控股份有限公司
关于离职激励对象已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为10.30万股，占回购前公司总股本的0.0360%，回购价格为5.76元/股，涉及人数为3人。
2、公司已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由285,777,080股变更为285,674,080股。
一、2017年限制性股票激励计划概述
1、2017年7月25日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、2017年8月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象由原来的208人调整为138人，授予的限制性股票数量由708.80万股调整为462.90万股，其中首次授予372.90万股，预留部分的限制性股票数量调整为90万股。董事会同时审议通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司激励计划首次授予日为2017年9月27日，向138名激励对象授予372.90万股限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。
4、2017年10月26日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股权激励计划限制性股票授予登记申请，并于2017年11月1日完成登记，向激励对象授予的372.90万股限制性股票于2017年11月1日上市。
5、2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、0.3万股、2万股，合计10.30万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的首次激励对象由原来的138人调整为135人，首次授予的限制性股票数量由372.90万股调整为362.60万股,2017年限制性股票激励计划的总数量由462.90万股调整为452.60万股。
二、本次回购注销的情况
1、限制性股票回购注销的原因、数量及价格
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销，本次拟回购注销限制性股票的回购价格为5.76元/股。
2、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本为285,777,080股。本次回购涉及3名激励对象，回购限制性股票10.30万股，占回购前公司总股本的0.0360%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2018年8月9日完成。
三、本次回购后公司股本结构变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动数||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量（股）||比例||（+、-）||数量（股）||比例|
|一、限售条件流通股（非流通股）||121,328,171||42.46%||-103,000||121,225,171||42.43%||
|1、股权激励限售股||3,729,000||1.30%||-103,000||3,626,000||1.27%||
|2、首发后限售||27,205,879||9.52%||0||27,102,879||9.49%||
|3、高管锁定股||90,393,292||31.63%||0||90,393,292||31.64%||
|二、无限售条件流通||164,448,909||57.54%||0||164,448,909||57.57%||
|三、股本总数||285,777,080||100.00%||-103,000||285,674,080||100.00%||

特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度计提资产减值准备和预计负债的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会2017年第二次临时会议审议的《关于 2016年度计提资产减值准备和预计负债的议案》发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备和预计负债事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备和预计负债。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
独立董事：王椿芳、牛红军、王璐
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-051巨力索具股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年 11月8日以书面通知的形式发出，会议于2019年 11月 14日（星期四）上午 11:00在公司105会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张亚男女士主持；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。
同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。监事会同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并提请公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十四次会议》。
特此公告
巨力索具股份有限公司
监事会
富春科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人林东云，作为富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度的任职期间（2017年3月16日至2017年12月31日），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，2017年有效地履行了独立董事的职责，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2017年出席会议情况
1、董事会出席情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|林东云|8|8|0|0|

2、股东大会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|林东云|3|3|0|0|

二、独立意见发表情况
本年度，本人恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，行使权利，积极参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定，与另外两位独立董事对以下相关事项共同发表了同意的事先认可意见及独立意见：
(一)2017年3月16日，对董事会换届选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员相关事项发表了独立意见；
(二)2017年4月5日，对于公司使用闲置自有资金进行委托理财发表了独立意见；
(三)2017年4月24日，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2、关于公司2016年度关联交易的独立意见；
3、关于变更会计政策的独立意见
4、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
5、关于公司聘请2017年度审计机构的事前认可及独立意见
6、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见。
(四)2017年8月28日，对关于2017年半年度公司控股股东及其关联方资金占用、对外担保情况发表了独立意见；
(五)2017年8月30日，对公司关于会计政策变更发表了独立意见；
(六) 2017年 12月 29日，对公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项发表了事先认可意见及独立意见；
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、在2017年度任职期间，作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极与公司管理层及相关人员交流、分析，关注公司生产经营状况、公司治理情况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，并审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
3、加强对公司重大资产重组、对外投资、员工持股计划及其他重大事项等情况进行主动查询，了解交易价格的公允性等，通过一系列工作的开展，切实履行独立董事的职责、义务，为中小投资者行使股东权利提供便利，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名
委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，认真履行职责，主持薪酬与考核委员会日常工作，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况，积极与公司董事、监事和高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续勤勉尽职，按照法律、法规、公司章程的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健经营，规范运作。
特此报告。
独立董事：
林东云
日 期：2018年4月26日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-044
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以循环使用，并授权董事长负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。
具体内容详见2014年10月16日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》（2014-035）。
根据董事会的授权，公司于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
（一）2015年12月，公司使用自有资金10,000万元向中国工商银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：华安资产—华盛20号
2、发行人：中国工商银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：10,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：3.30%
7、产品期限：2015年12月-2016年4月
8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（二）2015年12月，公司使用自有资金8,000万元向中国工商银行股份有限公司购买银
行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：保本型法人91天
2、发行人：中国工商银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：8,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：3.20%
7、产品期限：2015年12月-2016年3月
8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（三）2015年12月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利专享受32天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：4.00%
7、产品期限：2015年12月-2016年2月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行短期理财产品投资，是在确保满足公司日常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常经营所需流动资金。购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
三、累计购买理财产品的情况
1、自2014年10月15日公司董事会审核同意使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务以来，公司累计购买理财产品总金额为128,000万元，其中已经到期收回本金的合计为100,000万元，实现收益为1,050.87万元；尚未到期的金额合计为28,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的13.23%。高峰时点数未超过董事会授权额度。
2、上述购买理财产品事项在公司董事会授权范围内，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2015年12月31日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了提交公司第三届董事会第四次会议的相关资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对以下事项发表如下事前认可意见：一、关于公司续聘 2017年度审计机构事项
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求；具有上市公司审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务；并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
因此，为保证公司 2017年度审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年；
并同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
独立董事：吴建斌、王全胜、倪慧萍 2017年 3月30日
独立董事意见桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，出席了公司于2018年7月25日召开的第五届董事会第六次会议，经对第五届董事会第六次会议审议的《关于调整公司2018年度配股募集资金总额的议案》、《关于公司2018年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2018年度配股募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》和《关于公司2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案（修订稿）的议案》等相关资料的研究和讨论，发表独立意见如下：
一、公司本次配股募集资金将用于甜叶菊标准化种植基地建设项目及补充流动资金。目的是完善公司原料供应链，匹配公司产能规模，加强原料质量控制，提升公司竞争优势，增强公司持续经营能力，实现股东利益最大化。
二、公司调整2018年度配股募集资金总额，符合资本市场和公司的实际情况，有利于推进公司配股公开发行事项的进展，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
董事会对上述事项的审议程序符合相关规定。基于独立判断，我们对上述议案表示同意。
（以下无正文）
独立董事意见（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
黄丽娟 连漪 李存洁
年 月 日
T&P天阳律师事务所 准油股份2018年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 03号
天阳律师事务所
二 O一八年一月
T&P天阳律师事务所 准油股份2018年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 03号
致：新疆准东石油技术股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆准东石油技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、常娜娜律师出席公司2018年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年1月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会届次、会议召集人、现场会议召开日期和时间、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、股权登记日、现场会议召开地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 1月 22日14：00时在新疆阜康准东石油基地公司办公楼如期召开。
T&P天阳律师事务所 准油股份2018年第一次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆准东石油技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议签到册》、《准油股份 2018年第一次临时股东大会现场参会股东股份统计表》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、公司与深圳证券信息有限公司提供的《准油股份 2018年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计19人，代表股份 58,366,004股，占上市公司总股份的24.4028％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计6人，代表股份 57,501,853股，占上市公司总股份的24.0415％；
（2）参加网络投票的股东人数为13人，代表股份864,151股，占上市公司总股份的0.3613％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆准东石油技术股份有限公司 2018年第一次临时东大会股东大会董监高签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 1项议案：
1、《关于补选公司董事的议案》。
经查验本次临时股东大会的《新疆准东石油技术股份有限公司 2018年
T&P天阳律师事务所 准油股份2018年第一次临时股东大会第一次临时股东大会表决票》、《新疆准东石油技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会议案表决票统计汇总（现场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 准油股份2018年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
常娜娜
二零一八年一月二十二日
珠海润都制药股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，及《珠海润都制药股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：
一、经核查，李希先生因个人身体原因辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员（召集人）职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、李希先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营，公司将按照法定程序尽快补选第三届董事会董事和选举新任董事长。
独立董事：李高、杨德明、周兵 2018年 10月 14日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-003深圳莱宝高科技股份有限公司
关于重庆神华薄膜太阳能科技有限公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参股对外投资暨关联交易进展情况概述
2017年1月23日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股投资的 CIGS薄膜太阳能电池组件项目合资公司——重庆神华薄膜太阳能科技有限公司已完成成立的工商注册登记手续的通知。
公司此次参股设立 CIGS薄膜太阳能电池组件项目合资公司暨关联交易事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容参见公司2016年12月27日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-039）和《关于参股设立 CIGS薄膜太阳能电池组件项目合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-040）；2017年 1月 13日，公司与中国节能减排有限公司、北京低碳清洁能源研究所等多个投资方共同签署了《关于合资设立重庆神华薄膜太阳能科技有限公司协议》，具体内容参见公司 2017年 1月 17日披露的《关于签署合资设立 CIGS薄膜太阳能电池组件项目公司协议的公告》（公告编号：2017-001）。
二、合资公司成立的主要工商注册登记信息
重庆神华薄膜太阳能科技有限公司已完成成立的工商注册登记手续并取得《营业执照》，主要的工商注册登记信息如下：
1、公司名称：重庆神华薄膜太阳能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91500000MA5UB1W0X2
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：重庆市北碚区云汉大道117号附38号
5、法定代表人：韩青树
6、注册资本：壹拾贰亿伍仟万元整
7、成立日期：2017年1月18日
8、营业期限：2017年1月18日至2037年1月18日
9、经营范围：太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装、太阳能应用产品的销售；从事建筑相关行业（取得相关资质后方可执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、备查文件
1、重庆神华薄膜太阳能科技有限公司营业执照
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2017年1月24日