证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-089新天科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2018年11月22日下午14:30
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252号公司二号楼三楼会议室。
3、网络投票时间：：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月21日下午15:00至2018年11月22日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 18人，代表公司股份总数为603,734,132股，占公司股份总数的51.35%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司股份总数为603,040,652股，占公司股份总数的51.29%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份总数为693,480股，占公司股份总数的0.06％；
（3）出席本次股东大会的中小投资者共8人，代表公司股份总数为2,683,470股，占公司股份总数的0.23％。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，本次会议由公司董事长费战波先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过《关于回购公司股份的议案》
2.01回购股份的方式和用途
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
2.02回购股份的价格及定价原则
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
2.03拟用于回购股份的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
2.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
2.05回购股份的期限
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
2.06决议的有效期
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
2.07办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意 603,131,032股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.90％；反对603,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.10％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,080,370股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的77.53％；
反对 603,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的22.47％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的高帅律师和刘晓依律师见证，并出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十二日