Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-126
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因筹划资产重组事项于 2015年 7月 31日发布了《重组停牌公告》，公司股票于 2015年 7月 31日开市起停牌，进入资产重组程序。公司分别于 8月 7日、8月 14日、8月 21日发布了《资产重组进展公告》，并根据重组进展情况于 2015年 8月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 9月 8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月03日、11月10日、11月12日、11月19日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于 2015年 10月 20日召开董事会审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，并经 2015年 11月 05日召开的 2015年第五次临时股东大会批准，同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即最晚将于 2015年 12月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并股票复牌。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
公司控股股东持有的本公司股票不存在质押情况。
本次筹划资产重组事项目前交易事项：公司拟通过发行股份并募集配套资金购买南京庆亚贸易有限公司持有的公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司的剩余41.77%股权。
1、交易标的基本情况：
公司名称：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
营业执照号：320102000248575
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：王芊
住所：南京市玄武区中央路302号
经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设
备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对手方基本情况如下：
公司名称：南京庆亚贸易有限公司
营业执照号：320103000062765
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：曹秉蛟
住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15
经营范围：贵金属销售；办公用品、通信产品、电子产品、塑料制品、数码产品、工艺品、服装、橡胶制品销售；电脑产品销售代理及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，公司聘请了财务顾问西南证券股份有限公司、法律顾问北京市海润律师事务所、审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙）、评估机构银信资产评估有限公司，并已经由审计机构及评估机构出具了审计及评估数据初稿，本次交易涉及发行股份，已报请控股股东并由其与国资管理部门进行沟通,待获得国资委原则性同意后提交董事会审议相关事项，公司将尽快推进本次工作，尽快恢复股票交易。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司本次筹划的资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年11月26日
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立董事意见航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于 2018年 8月 21日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：
1.经审阅王文海先生的个人简历等材料，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情况，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。被提名人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟担任职务的职责要求，有利于公司的发展。
2.本次董事提名程序合法、有效。我们同意补选王文海先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致，同时将议案提交至股东大会审议。
3.本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，同意聘任王文海先生为总经理，任职期限与本届董事会一致。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
2018年8月21日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-024深圳兆日科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%~40%|盈利：1,884.79万元|
||盈利：2,073.27万元~2,638.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，金融票据防伪行业的市场竞争继续呈现加剧态势，但行业政策、整体需求未发生重大变化。金融票据防伪行业对票据支付安全、信息防伪的市场需
求持续保持增长；中国人民银行和各商业银行继续在全国范围内普及和推广电子支
付密码系统；各电子支付密码系统生产厂商也积极推进产品的销售和服务。
2015年上半年，本公司在行业内的市场份额有所增长、市场领先地位有所增强。
具体来看，公司2015年上半年主营产品的销售数量同比保持增长，由于产品销售结构的优化，上半年销售毛利率略有上升、销售收入同比增长；公司在上半年研发投入、研发费用继续保持增长的背景下，净利润同比仍然有一定幅度的增长。
公司会一如既往继续加大研发投入、加强新产品开发力度和市场推广力度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞争优势和领先地位。
四、其他相关说明
1、预计公司2015年半年度非经常性损益的金额在0万元至10万元之间。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2015年半年度业绩的具体数据将在公司公布的2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月十五日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-045
航锦科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”、“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航锦科技，证券代码：000818）于 2019年 6月 3日开市时起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-029）；2019年 6月 11日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-033）。2019年6月17日，公司第七届董事会第32次临时会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司与交易对手方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》。公司于2019年6月18日披露了《航锦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票于2019年6月18日上午开市起复牌。
公司于2019年6月20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对航锦科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第 17号）（以下简称“《问询函》”）。公司于2019年6月28日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回函公告》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息
航锦科技股份有限公司 公告
披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前，本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，严格按照相关规定履行信息披露义务，自公司首次披露重组方案后，每 30日公告一次本次重大资产重组最新进展公告，直至发出召开股东大会通知。
本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司信息披露网站及指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年七月十八日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2019-06
新疆国际实业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：□ √扭亏
□同向大幅上升 □同向大幅下降
2．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
||2018年1月1日—2018年12月31日|2017年1月1日—2017年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动 178%— 215%|盈利：-6630.53万元|
||盈利区间：5200 万元—7600万元||
|基本每股收益|0.11元— 0.16元|-0.1378 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩较上年同期增长的主要原因为报告期营业收入增加及资产处置收益增加所致。
四、其他相关说明
公司在 2018年进行股份回购 453,301股，根据深交所《上市公司回购股份实施细则》第五十第条“上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准”，2018年每股收益计算中，总股本扣除已回购股份，以
480,685,993股计算。
本次业绩预告数据是经公司初步估算得出，具体数据以公司2018
年年度报告披露为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-006青岛东方铁塔股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度(%)|
|营业总收入||977,960,186.36||1,696,352,704.33||-42.35%||
|营业利润||63,248,092.47||195,027,492.89||-67.57%||
|利润总额||63,483,151.99||195,771,499.12||-67.57%||
|归属于上市公司股东的净利润||54,879,640.39||168,805,522.91||-67.49%||
|基本每股收益（元）||0.2109||0.6486||-67.48%||
|加权平均净资产收益率（％）||1.93||6.1||-4.17%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产||4,033,653,389.53||4,238,702,327.96||-4.84%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,854,917,650.11||2,825,462,012.90||1.04%||
|股本||260,250,000.00||260,250,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||10.9699||10.8567||1.04%||

注：以上内容均按公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度，公司营业总收入977,960,186.36元，较去年同期减少42.35%；营
业利润63,248,092.47元，较去年同期减少67.57％；上市公司股东的净利润
54,879,640.39元，较去年同期减少67.49%。主要原因是：受宏观经济因素影响，报告期内行业需求增量不足、市场竞争激烈，公司产品的订单及销售价格较上年均有所下降；同时，人工成本、运输成本、财务费用等较上年有所增长。
2、2014年末，公司总资产4,033,653,389.53元，比上年末减少4.84%，主要是报告期偿还银行借款所致；归属于上市公司股东的所有者权益2,854,917,650.11元，比上年末增长1.04%，主要是报告期内利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2014年度经营业绩与公司《2014年第三季度报告》中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2015年2月16日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-008
歌尔股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 21日、2018年 9月 12日召开了第四届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年8月22日、2018年9月13日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上相关公告内容。
根据相关规定，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司已累计回购股份4,927.01万股，占公司总股本的比例为1.52%，购买的最高价为 7.99元/股、最低价为 6.60元/股，已支付的总金额为35,682.69万元(不含交易费)。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年10月10日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将严格按照相关规定及公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，维护股东利益。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-087湖北双环科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1月1日—2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 12,000.00 万元|盈利：3,104.33 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.2585 元|盈利：0.0669 元|

其中第三季度业绩预计：
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|项 目|第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 22,179.70 万元|亏损：902.71 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.4779 元|亏损：0.0194 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期（2018年 1月 1日—2018年 9月 30日）公司净利润比
去年同期大幅度上涨，净利润来源为报告期获得大额的非经常损益：
公司通过转让所持有的湖北宜化投资开发有限公司股权，出售持有的武汉理工光科股份有限公司股票，获得投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计，因此可能与 2018年前三季度的最终业绩存在差异。2018年三季度具体财务数据将在 2018年三季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年 10月 15日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-055
深圳同兴达科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，其实施距离股东大会审议通过的该分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.900000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月
21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****238|刘秋香|
|2|01*****485|李锋|
|3|08*****572|深圳市泰欣德投资企业 （有限合伙）|
|4|00*****838|钟小平|
|5|02*****187|万锋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月12日至登记日：2017年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳龙华区工业东路利金城科技工业园3#厂房4楼
咨询联系人：李岑
咨询电话：0755-33687792
传真电话：0755-33687791
六、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）安排的文件；
2、本公司第二届董事会第二次会议决议；
3、本公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-087深圳万讯自控股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购资产事项，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）自2015年6月24日开市起停牌。2015年7月10日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司及全资子公司香港万讯有限公司（以下简称“香港万讯”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市龙佳宝投资有限公司、深圳市骏龙投资合伙企业（有限合伙）、深圳市斯普兰德投资发展有限公司、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）、深圳市信诺汇智创业投资企业（有限合伙）、深圳前海紫金港投资管理企业（有限合伙）、湖南清源投资管理中心（有限合伙）、ASIA ELECTRICAL POWER INTERNATIONAL GROUPLIMITED（亚洲电力国际集团有限公司，以下简称“亚电国际”）9名交易对象合计持有的亚洲电力（深圳）股份有限公司（以下简称“亚洲电力”）100%股权，其中公司以发行股份方式购买除亚电国际外亚洲电力股东合计持有的亚洲电力76.875%股份，香港万讯以支付现金方式购买亚电国际持有的亚洲电力23.125%股份；公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过30,000万元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及补充上市公司流动资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-03徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第七次会议（临时）通知于 2014年 3月 3日（星期一）以书面方式发出，会议于 2014年 3月 5日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于向徐工集团财务有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见 2014年 3月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编
号为 2014-04公告。
二、关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表的事前认可及独立意见详见附件一。
内容详见 2014年 3月 7日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号为 2014-05公告。
三、关于为按揭业务提供担保额度的议案
按揭销售业务是工程机械行业普遍采用的销售模式之一，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。公司 2012年度股东大会批准公司为揭销售业务提供不超过 50亿元的回购担保。2013年实际提供 10.04亿元的回购担保，截至 2013年 12月 31日担保余额为 20.22亿元。2013年公司在开展按揭销售业务过程中，实际履行回购金额为 11663.79万元（未经审计）。
根据 2013年公司按揭业务的实际运作情况，公司董事会审议通过公司及相关下属子公司 2014年在规范管理、有效控制资产风险的前提下，继续开展按揭销售业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 50亿元，每笔担保期限不超过 5年，担保额度使用期限不超过一年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件二。
四、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障公司经营资金的需求，计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为 600亿元，授信额度使用期限为一年。
董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内
签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2014年 3月 5日
附件一
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中
心（有限合伙）增资暨关联交易的事前认可
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第七届董事会第七次会议（临时）前向我们提供了《关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
2014年 3月 5日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成 黄国良 薛一平
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中
心（有限合伙）增资暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
一、徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）增资是为借助专业投资机构经验、融资渠道等优势，培养公司资本运作的人才，增加新的盈利增长点。
二、本次向重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）增资未发现有损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
同意《关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案》。
2014年 3月 5日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成 黄国良 薛一平
附件二
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于为按揭业务提供担保额度的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
2014年公司及相关下属子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 50亿元，每笔担保期限不超过 5年，担保额度使用期限不超过一年。上述按揭业务属于工程机械行业共性做法，有利于进一步加强银企合作、拓展市场。
同意《关于为按揭业务提供担保额度的议案》。
2014年 3月 5日独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成 黄国良 薛一平
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-079南华生物医药股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：650万元–950万元|亏损：905.25万元|
|基本每股收益|亏损：0.0209元–0.0305元|亏损：0.0291元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，传统平面媒体业务持续下滑，公司努力拓展干细胞储存及生物医药领域的新业务，但新的利润增长点尚未形成，预计公司 2015上半年净利润继续亏损。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2015年半年度报告数据为准，请投资者谨慎决策，注意风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-80中顺洁柔纸业股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。该议案已经公司于 2018年 10月 9日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018年 9月 13日、2018年 10月 10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于公司回购部分社会公众股份的预案》，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额在8,000万元-20,000万元，全部为公司自有资金或自筹资金，回购股份的价格不超过 9.5元/股；本次回购股份拟用于公司员工持股计划，若员工持股计划未能成功实施，则变更用途为实施股权激励计划或相应注销全部回购股份。
按回购资金总额上限人民币 20,000万元，回购股份价格 9.5元/股测算，拟回购股份数量不超过21,052,632股，不超过公司目前总股本的1.64%；按回购资金总额下限人民币8,000万元，回购股份价格9.5元/股测算，拟回购股份数量不低于 8,421,053股，不低于公司目前总股本的0.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额20,000万元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年 10月 10日至 2018年 11月 24日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：中山市西区彩虹大道136号
联系人：曹卉、王云霞
邮政编码：528411
联系电话：0760-87883333
传真号码：0760-87885677
电子邮箱：dsh@zhongshungroup.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年10月9日
山西三维集团股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2016)第110ZA3011号山西三维集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维公司）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西三维公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山西三维公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年三月三十日
西安通源石油科技股份有限公司及全体董事
关于西安通源石油科技股份有限公司重大资产购买申请文
件真实性、准确性、完整性的承诺书
本公司及全体董事已对西安通源石油科技股份有限公司重大资产购买申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此承诺。
全体董事签字：
张国桉 任延忠 张志坚
曾一龙 赵超
西安通源石油科技股份有限公司签署日期：2017年 10月 19日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-004通化双龙化工股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于公司对2014年8月重大资产重组以发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的补充说明公告。
本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
一、权益变动情况
本次关于股东权益变动提示性公告是因通化双龙化工股份有限公司在2014年8月重大资产重组时未说明持股达到或超过5%以上大股东吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司和梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）权益变动情况，现将上述两家公司权益变动情况补充说明如下：
（一）信息披露义务人吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司权益变动情况
信息披露义务人吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司在 2014年 8月通过公司重大资产重组以发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的方式获得了 17,486,338股，占当时上市公司股份总数 282,673,189股数的6.186%。
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|-|-|-|
|股东名称|重组前|重组后|

||||||
|-|-|-|-|-|
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|4,973.429|36.786%|7,027.636|24.861%|
|孙军|-|-|4,074.317|14.414%|
|国药基金|-|-|2,612.022|9.240%|
|吉林现代农业基金|-|-|1,748.634|6.186%|
|金河德正|-|-|1,511.366|5.347%|

（二）信息披露义务人梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）权益变动情况
信息披露义务人梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）在 2014年8月通过公司重大资产重组以发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金的方式获得了 15,113,661股，占当时上市公司股份总数 282,673,189股数的5.347%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|重组前||重组后||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|卢忠奎|4,973.429|36.786%|7,027.636|24.861%|
|孙军|-|-|4,074.317|14.414%|
|国药基金|-|-|2,612.022|9.240%|
|吉林现代农业基金|-|-|1,748.634|6.186%|
|金河德正|-|-|1,511.366|5.347%|

二、其他相关说明
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
2、上述事项涉及的简式权益变动报告书详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。
特此公告
通化双龙化工股份有限公司董事会二○一七年一月五日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第七届董事会第十九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见
公司不存在 2017年度发生或以前期间发生但延续到 2017年内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司在 2017年度为全资子公司提供担保的决策程序及信息披露符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。报告期内公司未发生违规对外担保和逾期担保。
公司在关联方资金往来和对外担保方面遵循了中国证监会、深圳证券交易所以及公司内部控制制度的规定，不存在违规行为，有效保障了公司及股东的合法权益。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司内控体系建设总体符合要求，内部控制活动涵盖了公司各营运环节，风险关键点基本实现全覆盖，重点活动控制充分，能够有效保证公司经营管理正常开展。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制的建设及执行情况。
三、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
公司2017年度业绩亏损，鉴于此董事会决议2017年度不进行利润分配，有关该议案内容已事先充分征求独立董事的意见。公司 2017年度不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》规定，与公司经营现状和发展阶段相匹配，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员薪酬实行标准年薪和超额净利润激励相结合的制度，标准年薪包括基础年薪和绩效薪酬，绩效薪酬与高级管理人员年度目标完成情况相挂钩。公司2017年度高级管理人员薪酬方案与公司2017年度经营业绩以及高级管理
人员个人履职考核结果相符，高级管理人员的履职考核程序和结果符合公司薪酬政策和薪酬制度的规定，我们同意公司2017年度高级管理人员薪酬方案。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求，进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司2017年度计提资产减值准备及资产报废的独立意见
公司 2017年度对资产计提减值准备和资产报废，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。且关于本次计提资产减值准备和资产报废事项的决策程序有效，同意本次计提资产减值准备和资产报废的议案。
七、关于公司2017年度核销坏账的独立意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据充分，且真实反映公司的财务状况，不涉及公司关联方，核销的坏账已全额计提坏账准备，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。
八、关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供审计服务的过程中一贯表现出较高的专业水平，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并按协议约定完成公司的各项审计业务。
鉴于此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
滕晓梅 李加超周华
二Ｏ一八年四月二十四日
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉事项发表事前认可意见如下：
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第七次临时会议审议。
特出具此事前认可意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事徐仁和 施哲 醋卫华
度
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2014-42
广西柳工机械股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项的进展情况
近日，本公司收到广东省高级人民法院就花旗银行（中国）有限公司广州分
行（以下简称“花旗银行”）诉本公司金融衍生品种交易纠纷一案的终审《民事判
决书》（2014）粤高法民二终字第60号。判决结果为：驳回我公司上诉、维持原
判。
二、有关本案的基本情况
2012年3月23日，本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行诉本公
司金融衍生品种交易纠纷一案的法律文书。
1、案件有关当事人
原告：花旗银行（中国）有限公司广州分行
被告：广西柳工机械股份有限公司
2、案件起因概况
据花旗银行起诉状陈述，本公司与其签署了《交易确认书》等一系列文件，
约定了美元/波兰兹罗提的普通外汇远期买卖交易事宜，花旗银行与本公司就是
否支付该外汇远期买卖合同项下欠款发生争议。
本案件起因详细情况请见公司2012年2月29日披露的“2012-10号柳工关
于远期外汇交易事项的公告”。
3、诉讼请求概况
（1）判令被告支付原告普通外汇（美元/波兰兹罗提）远期买卖合同项下欠
柳工董事会公告
款美元8,969,098.96元、罚息美元29,187.75元，共计合人民币56,901,565.83元
以及自2012年1月10日起计算至实际付款日止的罚息；
（2）判令被告赔偿原告因本次诉讼发生的律师费，人民币500,000元；
（3）本案诉讼费用由被告承担。
三、本案一审判决情况
广州市中级人民法院于2014年7月17日做出的一审判决，判决本公司应于
判决生效后十日内向原告花旗银行（中国）有限公司广州分行支付外汇（美元∕
兹罗提）远期买卖合同和外汇（兹罗提∕美元）即期买卖合同项下付款差额
8,969,098.96美元和计算至实际付款日止的罚息和复利（罚息按照LIBOR利率+1%
从2011年10月28日起计算至实际付款日止，罚息并入上月欠款本金计收复利）；
判决驳回原告的其他诉讼请求。依据此判决，公司于2014年7月30日披露了《广
西柳工机械股份有限公司重大诉讼事项进展公告》（公告编号：2014-28）
收到一审判决后，公司决定向广东省高级人民法院提起上诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁
事项。
五、本次终审判决情况
广东省高级人民法院于2014年12月8日作出终审判决，驳回我公司上诉、
维持广州市中级人民法院作出的一审判决。二审案件受理费325,944元，由我公
司负担。
六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于谨慎性原则，公司已于 2012年度将花旗银行要求支付的欠款
8,969,098.96美元计入预计负债，除上述罚息和复利（依据双方原约定另行确定
后支付，公司将在定期报告中披露最终结果）、律师费及案件受理费外，公司支
付该项欠款本金对本期利润无影响。
七、备查文件
柳工董事会公告
广东省高级人民法院《民事判决书》（2014）粤高法民二终字第60号。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月二十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-033海南海药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24号召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；
2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年 1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后公司按照新修订的金融工具相关四项准则的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标，预计对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、第九届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
华林证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司控股股东为公司提供担保
暨关联交易的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就美盛文化的控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项，发表专项核查意见如下：
一、关联交易概述
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》公司控股股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）拟为公司向杭州银行贷款事项提供连带责任担保，担保金额为人民币 5,000万元。根据深交所《股票上市规则》规定，美盛控股系美盛文化控股股东，本次交易构成了该公司的关联交易。
二、关联方基本情况
1．关联方情况
住所：浙江省新昌县新昌大道西路376号1幢
企业性质：有限责任公司
法定代表人：赵小强
注册资本：人民币伍仟万元整
税务登记证号码：330624668325905
实际控制人：赵小强
交易关联方股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|股本（万元）|持股比例（%）|
|赵小强|4000|80%|
|石炜萍|1000|20%|
|合计|5000|100%|

主营业务：实业投资；资产管理咨询，项目投资咨询；房地产开发；销售；
日用百货、家用纺织品、服装用原辅材料、差别化纤维；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要财务指标：截止 2016年 12月 31日止，经审计的美盛控股营业收入为人民币798,424,432.06元，净利润为人民币-90,394,222.42元，净资产为人民币3,128,225,523.91元。
3．构成何种具体关联关系的说明。
截止本公告日，美盛控股直接持有公司37.76%股份，为公司控股股东，故美盛控股属公司关联方。赵小强先生为美盛控股、美盛文化实际控制人，故美盛控股属公司关联方。
三、交易的主要内容
出于上市公司经营发展的需要，公司拟向杭州银行申请贷款。控股股东美盛控股同意为公司提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元，本次担保构成关联交易。
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、对公司的影响
美盛控股为公司提供的支持，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取
任何担保费用，不需要提供反担保，未对公司经营业绩产生影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、相关审核、批准程序和意见
公司本次由控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，关联董事赵小强、石炜萍回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
1、公司本次由控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
2、公司本次由控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项有利于满足公司经营发展资金需求，未对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，华林证券对美盛文化本次由控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
肖献伟
倪代荣
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
吉艾科技（北京）股份公司董事会
关于停牌前公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关
标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“128号文”）第五条规定，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）对本次重大资产重组停牌前股票价格波动情况进行了自查。
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳交易所的有关规定，经公司董事会申请，公司股票（股票简称：吉艾科技，股票代码：300309）于 2017年 2月 10日开市起停牌。停牌之前最后一个交易日（2017年 2月 9日）公司股票收盘价为 25.08元/股，停牌之前第 21个交易日（2017年 1月 4日）公司股票收盘价为 25.02元/股，本次停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-0.24%。
同期，创业板综合指数（代码：399102.SZ）的累计涨幅为-3.8%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为3.56%，累计涨幅未超过20%。
同期，深证制造业指数（代码：399233.SZ）的累计涨幅为-1.9%。剔除同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅为1.66%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在分别提出大盘因以及铜行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
特此说明。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年4月19日