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证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2014－020债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2014年 10月 20日以电子邮件方式发出通知，2014年 10月 30日以通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实参加表决董事11人。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述事项：
一、审议通过公司 2014年第三季度报告。报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司会计政策变更的议案。同意公司按照2014年颁布和修订的企业会计准则对公司会计政策进行变更。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述会计政策具体变更以及对公司的影响如下：
1．执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的相关情况
根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。公司对相关财务报表进行追溯调整。
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|被投资单位|持股比例|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|北京首汽股份有限公司|1.05%||-2,600,000.00|2,600,000.00||
|长沙金华康房地产开发有限公司|10.00%||-500,000.00|500,000.00||
|柒和伊餐饮 (北京)有限公司|15.00%||-15,000,000.00|15,000,000.00||
|佛山市雄盛王府商城投资有限公司|20.00%||-1,000,000.00|1,000,000.00||
|合计|-||-19,100,000.00|19,100,000.00||

上述变更仅对资产负债表中“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不影响公司2013年度及当期利润。
2．执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》的相关情况
根据修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则中设定受益计划的范畴。由于公司所属企业多、职工数量大，关于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，公司暂时无法披露。公司将按照新会计准则规定，与年审会计师事务所沟通，有序推进相关工作。
3.执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等其他已修订的会计准则相关情况
本次会计政策变更所涉及的财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益等相关业务及事项，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。上述相关会计政策变更不会对公司2013年度及2014年前三季度的财务状况和经营成果产生影响。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于“设定受益计划义务”需
聘请专业机构进行精算，尚无法准确计算并披露职工薪酬准则变化对公司的具体影
响金额。公司董事会要求管理层及财务部门严格按照新会计准则规定，与年审会计师事务所密切沟通，平稳、有序推进相关工作。
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2017-013号
四川川投能源股份有限公司
2017年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求，现将公司2017年第一季度发电业务的经营情况公告如下：
2017年第一季度，公司控股电力企业累计完成发电量6.04亿千瓦时，同比上年同期下降25.33%，上网电量5.95亿千瓦时，同比上年同期下降23.13%。公司控股电力企业平均上网电价0.271元／千瓦时，与上年同期相比略有增长。
一、公司控股企业2017年第一季度主要经营数据
公司控股企业2017年一季度主要经营数据
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|项目名称|发电量（亿千瓦时）|||上网电量（亿千瓦时）|||平均上网电价（元／千瓦时）|||
||本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|
|火电|0|1.50|-|0|1.26|-|-|0.347|-|
|水电|6.04|6.59|-8.34%|5.95|6.49|-8.32%|0.271|0.254|6.68%|

二、2017年第一季度发电量、电价变动说明
1.本期公司火电企业嘉阳电厂因煤价上涨自1月1日停运。
2.水电发电量下降的主要原因：一是上年末水库水位偏低；二是今年枯期来水偏少。
3.本期平均上网电价增长的主要原因：一是田湾河公司本期合同电量比重同比增加13%；二是田湾河公司直购电电价让利同比减少0.023元/千瓦时。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
公司代码：603030 公司简称：全筑股份上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2018年6月20日14:30
现场会议地点：上海市南宁路1000号18层会议室
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：修订《公司章程》的议案；
议案二：关于公司第一期员工持股计划延期2年的议案。
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
5、推举计票人和监票人，统计表决结果。
6、董事会秘书宣布表决结果。
7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2018年 6月 1
日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-045）。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2018年第一次临时股东大会议案一：
修订《公司章程》的议案
各位股东：
7名激励对象离职，公司对其持有的共计 255,000股限制性股票进行了回购注销，故公司总股本变为538,404,333股。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第六条：公司的注册资本为人民币538,659,333元。
现修订为：公司的注册资本为人民币538,404,333元。
原十九条：公司股份总数为 538,659,333股，公司的股本结构为普通股538,659,333股。
现修订为：公司股份总数为 538,404,333股，公司的股本结构为普通股538,404,333股。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2018年5月
2018年第一次临时股东大会议案二：
关于公司第一期员工持股计划延期 2年的议案
各位股东：
公司 2016年 8月 2日第五次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，第一期员工持股计划存续期2年，截止本公告日，员工持股计划未卖出任何股票。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司拟将员工持股计划存续期延长2年。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司第一期员工持股计划延期2年的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2018年5月
江苏舜天股份有限公司
独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的
独 立 意 见
江苏舜天股份有限公司全体股东：
作为江苏舜天股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第八届董事会聘任桂生春先生担任公司副总经理、董事会秘书事项，发表如下独立意见：
1、副总经理、董事会秘书的任职资格合法。经审阅桂生春先生的个人履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。桂生春先生已经上海证券交易所培训，并已取得董事会秘书任职资格证明。
2、聘任副总经理、董事会秘书的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、桂生春先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司未来的发展，能够为公司的长足发展作出贡献。
江苏舜天股份有限公司
独立董事
周友梅 吕伟
二零一七年十一月十六日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014－034
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
关于第二大股东所持公司股权
被解除轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司获悉，南京市雨花台区人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除对本公司第二大股东江苏南腾高科技风险投资有限公司所持有的本公司社会法人股 7200万股以及冻结期间通过本公司派发的送股、转增股、现金红利的轮候冻结，解冻日期为 2014年 6月 6日。
上述轮候冻结系南京有有足球俱乐部有限责任公司诉江苏南腾高科技风险投资有限公司企业借贷纠纷案，南京市雨花台区人民法院于 2012年 1月 19日作出（2012）雨商初字第 41号裁定书已经发生法律效力。因原告申请解除查封，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行解除查封。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司 2014年 6月 10日
A股证券代码：600610A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-063
B股证券代码：900906B股证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议（下称“本次会议”）于2019年11月20日以网络通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、闫东列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与上海文盛资产管理股份有限公司签署<执行和解协议>的议案》
公司与上海文盛资产管理股份有限公司（下称“上海文盛”）就“文盛案”达成执行和解，拟与其签署《执行和解协议》，该协议主要内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登及在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn登载的《关于诉讼进展暨签署执行和解协议的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码: 601985 证券简称:中国核电 公告编号: 2019-051债券代码: 113026 债券简称:核能转债
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019年 6月 24日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于 2019年 6月 18日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 6人，实际参会监事 6人（其中：委托出席的监事人数 1人）。监事罗笑春女士因个人原因无法出席，委托监事陈宝军先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
监事会认为：公司对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整。
二、通过了《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》
表决结果：同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
监事会认为：
（1）公司董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2019年6月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》关于授予日的相关规定。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
（3）本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018年年度股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
综上所述，全体监事一致同意以2019年6月24日为股票期权的授予日，向535名激励对象授予12277.2万份股票期权。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2019年6月26日
股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2017-042
重庆万里新能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）于 2017年 5月 17日下午收到上海证券交易所《关于对重庆万里新能源股份有限公司关联交易事项的问询函》（上证公函【2017】00580），具体内容如下：
重庆万里新能源股份有限公司：
公司 2017年 5月 17日公告，拟以 44元/股的价格认购控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称南方同正）的控股子公司重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称特瑞电池）新增股本 215万股，并以 44元/股的价格受让南方同正持有的特瑞电池365万股股份，投资金额合计 2.55亿元。交易完成后，南方同正持股38.76%，公司持股15.61%，分别为特瑞电池的第一、二大股东。根据《股票上市规则》第 17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：一、关于标的资产作价的公允性
公告显示，特瑞电池目前净资产约 1.15亿元，2015年和 2016年度的净利润分别为 2,508万元和 6,609万元。本次增资及股权受让对应特瑞电池的估值 13.4亿元，增值率 10.7倍，按照 2016年净利润计算的市盈率约 20倍。
1.评估报告显示，特瑞电池2012和2013年净利润合计约1,000万元，2014年亏损。请补充披露：（1）特瑞电池 2015年和2016年快速增长的原因，以及主要利润来源；（2）结合市场可比交易的价格、市盈率等，说明本次交易作价的公允性，请评估师发表意见。
9,913.53万元和 10,455.4万元，占营业收入的比例较高。此外，评估报告显示，近两年来特瑞电池对第一大客户深圳市沃特玛电池有限公司销售量占比从60.82%到73.43%，集中度高。请补充披露：（1）应收账款余额占比较高的原因，会计师关于第一大客户销售真实性的核查方法及核查情况；（2）结合应收账款的实际回收情况，说明公司坏账准备计提比例是否合理，计提的坏账准备是否充分；
（3）结合第一大客户的财务情况，说明其应收账款的可回收性。请会计师发表意见。
3.审计报告显示，特瑞电池的其他应收款账面价值15,238.99万元，主要为垫支的备用金、关联方往来款及借款等。请核实特瑞电池是否存在股东资金占用情况。如存在，请说明是否存在损害公司利益的情形及相关保障措施。请独立董事发表意见。
4.请补充披露：（1）本次交易公司通过受让关联方股权及增资两种方式取得标的资产股权的原因及合理性；（2）仅购买参股权的合理性及必要性；（3）本次交易是否存在利用关联交易损害上市公司及中小股东利益的情况。请独立董事发表意见。
二、关于标的资产的行业情况
公告披露，特瑞电池自 2007年成立后一直从事锂离子电池正极材料的研发、生产、销售，目前已具有较为先进的研发创新能力和较强的市场竞争能力，拥有较为稳定客户资源，主导产品磷酸亚铁锂具有较高的性价比优势。特瑞电池已进入快速发展阶段，具有较强的盈利能力。
5.评估报告披露，中国有 200多家正极材料生产企业，厂家产品同质化严重，集中于低端产品，毛利率多数低于10%。评估报告同时披露，目前特瑞电池三元材料产能为 1500吨/年，产能较低且成本过高，技术仍未取得突破，一定程度上会限制特瑞电池的发展。请补充披露：（1）结合特瑞电池的产能状况、产品定位、毛利率情况等说明其行业地位；（2）公告披露标的资产“主导产品磷酸亚铁锂具有较高的性价比优势”，与评估报告中“产能较低且成本过高”是否矛盾；（3）结合前述情况对标的资产的行业信息在补充公告中作客观描述，并进行重大风险提示。请独立董事发表意见。
三、关于募集资金的使用
公告显示，公司拟变更 2013年非公开发行募投项目“年产 1,500万只电动车电池项目”部分募集资金（7000万元）和“年产 200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”全部剩余募集资金（14962万元），用于上述参与增资和受让股权。同时，公司已披露的 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告显示，公司存在募集资金使用不规范的情形。
6.“年产 200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”目前仅投入募集资金 37.92万元，本次全部变更。请结合公司募集资金使用不规范的情况，补充披露：（1）公司原有募投项目长期无进展的原因及合理性；（2）本次募投资金变更的原因是否充分，是否符合相关法律法规；（3）请说明公司是否就本次交易事项的必要性进行了充分的可行性论证，如是，请充分披露并提示相关风险。请独立董事及公司该次募集资金的保荐机构发表意见。
请你公司认真履行信息披露义务，收函后立即披露本函件内容，于 2个交易日内回复并对外披露。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2017年5月17日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-077
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，因生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
一、经营范围变更情况
变更前：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。
二、公司章程修订情况
因经营范围变更，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|修正前：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药（炎琥宁）、煎膏剂、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）；中药材收购、批发、零售；农副产品收购、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|修正后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。|

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-035
浙江九洲药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2019年8月19日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见 2019年 8月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-033）。
因公司2017年限制性股票激励计划中，9名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将按相关规定回购并注销 9名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计 226,800股限制性股票，回购价格为 3.99元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为904,932元人民币。公司本次回购注销部分限制性股票完成后，公司注册资本将减少 226,800元，由805,889,171元变更为805,662,371元；公司总股本将由805,889,171股变更为805,662,371股。
根据公司 2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省台州市椒江区外沙路99号
2、申报时间：2019年8月20日起45天内（9:30-11:30；13:00-17:00。双休日及法定节假日除外）
3、联系人：林辉璐、陈剑辉
4、联系电话：0576-88706789
5、传真号码：0576-88706788
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
安徽水利开发股份有限公司
董事会审计委员会 2016年履职情况报告
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会实施细则》等相关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2016年度，充分发挥审计委员会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行职责。现将2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员个人基本情况
（一）公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事安广实先生、周世虹先生和董事许克顺先生，其中安广实先生为主任委员，三名委员分别为金融、会计、公司管理等方面专家。具体个人情况如下：
安广实先生：中国国籍，1962年生，工商管理硕士、教授、注册会计师、注册资产评估师。历任安徽蚌埠粮食中专学校教师，安徽财经大学会计学院讲师、教授。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任、教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长，兼任安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽凤形耐磨材料股份有限公司、合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。拥有良好的会计专业教育背景和专业知识，不存在影响独立董事独立性任职的情况。
周世虹先生：中国国籍，1963年生，法学硕士，高级工商管理硕士，一级律师，全国优秀律师，安徽省十佳律师。历任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任，安徽省律师协会副会长，合肥市律师协会常务副会长，安徽大学法学院兼职教授，安徽医科大学人文学院兼职教授、硕士生导师，本公司独立董事，具有良好的法律专业教育背景和专业知识。
许克顺先生：中国国籍，1962年生，本科学历，正高级工程师、享受安徽
省政府特殊津贴。曾任水建总公司工程股长、分公司副经理、总调度，水建总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，本公司常务副总经理。现任本公司董事，兼任安徽建工集团党委委员、副总经理。具有长期在上市公司任职的经历和管理经验。
二、审计委员会2016年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、审计委员会详细审查了负责公司 2016年度财务报告审计的会计师事务所的独立性和专业胜任能力，未发现影响其独立性的事项，认为所聘请的会计师事务所具有履行审计职责的专业能力。
2、审计委员会提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构，该事项经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司2015年度股东大会审议批准。
3、公司2016年度会计师事务所年报审计费用为108万元，内部控制审计费用 20万元，审计费用合计 128万元，审计委员会审核认为审计费用和聘用条款公正合理。
4、审计委员会召开专题沟通会，与公司独立董事和会计师事务所，就公司 2016年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，公司董事会秘书列席了相关会议。
5、审计委员会发出督促函，督促会计师事务所按时进场开展审计工作、按时提交审计报告，对其工作进行监督，会计师事务所及时、勤勉地履行了审计工作。
审计委员会与会计师事务所、年审注册会计师保持着密切沟通，及时协商解决有关问题，保证了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。
（二）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司内部审计机构的审计计划，并督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，公司内部审计工作有效运
作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求，客观、真实地反映了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。
2、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为经年审注册会计师审计的公司财务会计报表符合企业会计准则、企业会计制度的规定，真实反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果，公司 2016年年度财务报告真实、完整、准确，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将此财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
1、审计委员会评估了公司的内部控制体系，认为公司内控体系完备、适当、有效。
2、审计委员会审阅了《公司2016年内部控制评价报告》和审计机构出具的《公司2016年内部控制审计报告》，报告认为公司2016年内部控制有效。
3、审计委员会就审计中发现的问题与会计师事务所进行了沟通，审计委员会将对内部控制自我评价报告和审计报告提出的问题，督促公司内部有关部门和分支机构按时整改完成。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会召开了两次由公司独立董事、内部审计机构、外部审计机构和财务部门一起参加的沟通会，督促内部审计和财务部门积极配合年报审计工作，并就公司 2016年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，保证了公司年报审计工作的顺利进行。
三、审计委员会召开会议情况
（一）2016年度，审计委员会共召开四次会议，分别审议公司2015年财务
报告和会计师事务所 2015年从事公司审计工作的总结报告、2016年第一季度财务、2016年半年度财务报告、2016年第三季度财务报告。
（二）2016年3月10日，审计委员会召开2016年第一次会议，审议通过了《关于<2015年财务报告>的议案》和《关于<会计师事务所 2015年度从事公司审计工作的总结报告>的议案》。审计委员会认为华普天健会计师事务所在为公司提供 2015年年报审计服务工作中认真履行审计职责，遵守独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘华普天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。
四、总结
2016年，董事会审计委员会充分履行了审计委员会的职责。2017年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，忠实履行审计委员会的职责，有效地监督外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会审计委员会安广实、周世虹、许克顺二〇一七年三月八日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2017-011
上海九百股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，本公司现将 2017年上半年度主要经营数据披露如下：
一、2017年上半年度，公司全资子公司“上海正章洗染有限公司”关闭了 1家洗衣连锁门店，现有洗衣连锁门店 26家；
二、2017年上半年度,公司无增加门店情况；
三、2017年上半年度主要经营数据：
㈠主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减（%）|营业成本比同期增减（%）|毛利率比同期增减（%）|
|商业|15,036,873.45|11,433,719.79|23.96|29.51|81.65|减少21.83个百分点|

㈡主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比同期增减（%）|
|上海地区|15,036,873.45|29.51|

附注：本公告披露的主要经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒广大投资者谨慎使用该等数据。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2019-003金宇生物技术股份有限公司
关于第一大股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月25日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司第一大股东内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）关于解除质押本公司股份的函，生物控股原质押给华鑫国际信托有限公司的本公司7,805,000股（占本公司总股本的0.67%）无限售流通股已于2019年1月24日解除质押。生物控股于2019年1月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除证明文件，目前已办理完毕上述股票解除质押的手续。
截至本公告日，生物控股直接持有本公司股票 122,304,000股，占本公司总股本的10.45%，其中累计质押本公司股票数量为70,100,000股，占生物控股持有本公司股份数量的57.32%，占本公司总股本的5.99%。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日
股票代码：600866 股票简称：*ST星湖 编号：临 2016-030债券简称：PR星暂停 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月17日公司披露了《关于公开转让子公司股权的公告》（临2016-029），由于工作疏忽，在公告中出现一处数字单位错漏，现更正如下：
原内容：“交易内容：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”、“本公司”或“公司”）分别以人民币 6855.18元、人民币 2144.82万元公开转让广东粤宝生物医药开发有限公司（以下简称“粤宝医药”）的100%股权和肇庆市大旺东宝生物科技有限公司（以下简称“大旺东宝”）的100%股权。”
现更正为：“交易内容：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”、“本公司”或“公司”）分别以人民币 6855.18万元、人民币 2144.82万元公开转让广东粤宝生物医药开发有限公司（以下简称“粤宝医药”）的100%股权和肇庆市大旺东宝生物科技有限公司（以下简称“大旺东宝”）的100%股权。”
原公告其他内容不变。对我们工作疏忽给投资者造成的不便，深表歉意。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2016年 8月 18日
远东智慧能源股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）的议案
本次预案的修订主要涉及行业数据、风险提示以及未来收益摊薄影响等内容，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次非公开发行股票方案及相关关联交易。
2、关于计提商誉减值准备的议案
公司本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提商誉减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们同意本次计提商誉减值准备相关事项。
远东智慧能源股份有限公司独立董事杨朝军、武建东、蔡建二〇一八年十二月二十四日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2019-35双良节能系统股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏双良冷却系统有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）
●注册资本：22,600万元人民币
●风险提示：公司将空冷器事业部相关的资产、负债划转至全资子公司，本次全资子公司设立属于公司内部组织和资产架构调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响
一、概述
2019年12月17日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双良节能”）优化资源配置和适应未来空气冷却业务发展的需要，现新设立全资子公司江苏双良冷却系统有限公司（暂定，以工商登记为准，以下简称“冷却公司”）。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司七届董事会 2019年第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权经营管理层自公告之日起办理相应的过户或登记变更等手续。
二、投资主体基本情况
公司名称：双良节能系统股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
注册地址：江苏省江阴市利港镇双良工业园
注册资本：人民币1,637,335,808元
公司法定代表人：缪文彬
主营业务范围：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；
合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)；对外承包工程项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资标的的基本情况
公司名称：江苏双良冷却系统有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：江苏省江阴市临港新城双良路
注册资本：人民币22,600万元
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|法定代表人：刘国银|
|主营业务范围：空气冷却系统、节水系统、余热利用系统、环境保护专用设|
|备的研究、开发、制造、安装、销售、改造、服务；技术咨询、转让、服务；工|
|程总承包；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定|
|企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。|
|出资方式：公司拟通过划转空冷器事业部相关的资产和负债的方式，即划转|
|相关资产投资全资子公司并由该子公司承担相关负债。同时，与空冷器事业部相|
|关的业务合同、人员亦一并随资产、业务转至全资子公司。|
|江苏双良冷却系统有限公司（拟设立）是双良节能的全资子公司，双良节能|
|直接持有冷却公司100%的股权。|

四、投资设立全资子公司对上市公司的影响
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|本次出资设立全资子公司有利于优化资产和组织架构，集中空冷业务的优势|
|资源。|
|本次设立全资子公司不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司及股东利益|
|的情形，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。|

五、风险分析
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|本次投资设立全资子公司尚未完成工商注册登记手续，工商登记事项均以工|
|商行政管理机关核定为准，最终可能会发生变化。公司将根据设立子公司进展情|
|况，及时履行相应的信息披露义务。|

特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一九年十二月十八日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2016-029中国国旅股份有限公司
关于中国旅游集团公司申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“中国国旅”）近日收到中国旅游集团公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国旅游集团公司要约收购中国国旅股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2016〕2242号），批复主要内容如下：
一、核准豁免中国旅游集团公司因国有资产行政划转而持有中国国旅539,846,100股股份，约占中国国旅总股本的55.30%而应履行的要约收购义务。
二、中国旅游集团公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、中国旅游集团公司应当会同中国国旅按照有关规定办理相关手续。
公司将按照有关规定办理相关手续，及时履行信息披露义务。《中国国旅股份有限公司收购报告书》及相关财务顾问报告和法律意见书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一六年十月十一日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-081
曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年9月6日下午4点以现场方式召开，会议通知于2018年8月27日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由三名监事共同推选杨敏女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举马思源女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一八年九月六日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-022海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：云南海胶橡胶产业有限公司
●增资金额：人民币2亿元
●本次增资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南公司”）作为公司的全资子公司，是公司“走出去”战略的重要组成部分，自成立以来，其肩负着“立足云南、辐射东南亚,控制橡胶资源”的重大使命。为促进云南公司进一步发展壮大，控制更多的橡胶资源，公司拟以现金对云南公司增资人民币2亿元，增资后，云南公司注册资本达人民币5.05亿元，公司仍持有其100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度规定，该事项不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
公司于2018年4月11日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金对云南公司增资 2亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：云南海胶橡胶产业有限公司
注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路23号
法定代表人：王雄钦
注册资本：30,500万元
经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售、仓储；电子商务服务，软件开发，化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 12月 31日，云南公司资产总额为 39,091.13万元，负债总额为23,686.40万元，净资产为15,404.73万元；2016年，实现营业收入 81,431.07万元，净利润 80.07万元。（以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
截至2017年9月30日，云南公司资产总额为39,087.06万元，负债总额为 23,131.78万元，净资产为 15,955.28万元；2017年 1-9月，实现营业收入76,196.97万元，净利润550.55万元。（以上数据未经审计。）
公司持有云南公司100%股权。
三、对上市公司的影响
1、本次对云南公司进行增资，将进一步增强云南公司的资金实力，有利于云南公司控制更多的天然橡胶资源，提升云南公司的市场竞争力，推动云南公司主营业务稳步发展，符合公司整体发展战略。
2、本次公司对云南公司进行增资后，云南公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
四、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对云南公司经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－006债券代码：122093 证券简称：11中孚债
债券代码：122162 证券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国
光大银行申请的 4.2亿元融资额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
●本次河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）为本公司担保额度为最高额4.2亿元。
●截至目前，中孚铝业累计担保总额为0万元，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足公司经营发展资金需求，经公司于2015年1月16日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的4.2亿元综合授信，由控股子公司中孚铝业提供担保。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚实业股份有限公司
住所：河南省巩义市新华路31号
法定代表人：贺怀钦
注册资本：人民币 1,741,540,403元
企业类型：上市股份有限公司
经营范围：铝材的生产、销售；氧化铝、煤炭、炭素制品的销售；本企业生产相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售；城市集中供热；经营
本企业相关产品及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
截至 2014年 9月 30日，公司资产总额为 2,611,292.43万元，负债总额为1,973,073.69万元，净资产为638,218.75万元；2014年1-9月利润总额为 7,351.39万元，净利润为3,518.87万元。
三、担保协议的主要内容
本次中孚铝业为公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的4.2亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，资金用途为补充流动资金。
四、董事会意见
董事会认为：本公司持有中孚铝业51%的股份，其为公司控股子公司。本公司及中孚铝业的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次融资主要用于补充生产经营流动资金，中孚铝业为本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意中孚铝业为本公司提供上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，中孚铝业累计担保实际发生总额为0万元，无逾期对外担保。本公司及控股子公司担保额度为 82.38亿元，实际担保总额为51.1亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的82.31%，其中：对内实际担保总额为 42.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.38%；公司及控股子公司对外实际担保总额 8.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.93%。若本次董事会审议担保事项通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 89.597亿元，占公司最近一期经审计净资产的144.33%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-087方大特钢科技股份有限公司
股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月31日收到持股5%以上股东李非文先生的书面通知，李非文先生原质押给海通证券股份有限公司的本公司1620万股无限售条件流通股于2018年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截至本次股权解除质押完成时，李非文先生所持本公司股份中累计质押
7104万股，占其所持公司股份总数的81.1%，占公司股份总数的4.9%。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2014—003
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月19日接到本公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)通知,金鹰集团将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:
金鹰集团将其持有的2000万股公司无限售条件流通股与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日期为2014年3月17日，购回交易日期为2015年3月17日。
截至本公告日，金鹰集团持有本公司170,952,293股无限售条件流通股，占本公司总股本的46.87%；包括上述质押已累计质押167,000,000股股份，占其所持本公司股份的97.69%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2015-005上海锦江国际旅游股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因个人原因，公司独立董事李垣和独立董事徐志炯于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于李垣先生和徐志炯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，李垣先生和徐志炯先生的辞职报告
将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，李垣先生和徐志炯先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
公司对李垣先生和徐志炯先生在担任公司独立董事期间的贡献
和付出表示衷心感谢。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2014-025江苏亚邦染料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）的通知，亚邦集团将其持有的本公司13,500,000股有限售条件的流通股（占本公司总股本的4.69%）与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2014年12月19日，购回交易日为2017
年12月15日。本次业务已由华泰证券股份有限公司办理了申报手续。
截至本公告日，亚邦集团共计持有本公司 83,056,000股，占本公司总股本28.84%，其中质押股票 55,000,000股，占本公司总股本19.10%。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2014年 12月 22日