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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Fiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于浩云科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第137号致：浩云科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2016年9月13日在巨潮资讯网上刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年9月30日下午15：00在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月29日下午15:00－2016年9月30日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共 8人，共代表有表决权股份 116,257,480股，占公司有表决权股份总数的57.4956%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6人，代表有表决权股份 116,254,233股，占公司有表决权股份总数的57.4940%；
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东 2人，代表有表决权股份 3,247股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2016年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于公司董事辞职并增补董事候选人的议案》进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第137号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
二○一六年九月三十日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-093任子行网络技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月20日召开了第三届董事会第二十八次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司以闲置自有资金最高不超过人民币2亿元购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品。以上授权投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。
在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。
近期，公司及子公司使用自有资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司及子公司购买理财产品的基本情况
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||||||||||||委托理|||||||
||序||购买||||产品||产品||财金额||||||预期年化收|
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||号||主体||||名称||类型||（万||||||益率|
||||||||||||元）|||||||
|1||任子行网络技术股份有限公司||交通银行深圳金叶支行||结构性存款 S款||价格结构型||3,000||2019年6月 19日||2019年7月 31 日||2.85%||
|2||任子行网络技术股份有限公司||交通银行深圳金叶支行||结构性存款 S款||价格结构型||3,000||2019 年11 月15日||未赎回||1.6%-3.05%||
|3||苏州唐人数码科技有限公司||宁波银行苏州工业园区支行||日利盈 2号（保本）||保本浮动收益型||500||2019年9月 2日||2019 年11月 4日||1.95%||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-093
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|苏州唐人数码科技有限公司|宁波银行苏州园区支行|可选期限理财 2号|保本浮动收益型|1,500|2019年3月 6日|2019年3月 20 日|2.24%|
|5|苏州唐人数码科技有限公司|宁波银行苏州工业园区支行|单位结构性存款891122 号|保本浮动型|1,500|2019年3月 20日|2019年4月 23 日|3.70%|
|6|苏州唐人数码科技有限公司|宁波银行苏州工业园区支行|单位结构性存款891511 号|保本浮动型|1,500|2019年4月 23日|2019年5月 23 日|3.60%|
|7|苏州唐人数码科技有限公司|宁波银行苏州工业园区支行|单位结构性存款893577 号|保本浮动型|1,000|2019 年11 月6日|2019 年12 月 20日|3.28%|
|8|苏州唐人数码科技有限公司|中信银行苏州相城支行|共赢保本天天快 B|保本浮动收益型|100|2019年3月 28日|2019 年11月 5日|2.01%|
|9|苏州争渡科技科技有限公司|中信银行苏州相城支行|共赢保本天天快 B|保本浮动收益型|100|2019年3月 28日|2019年8月7 日|1.95%|
|10|苏州争渡科技科技有限公司|中信银行苏州相城支行|共赢保本天天快 B|保本浮动收益型|10|2019年3月 28日|2019年6月 13 日|2.10%|
|11|深圳泡椒思志信息技术有限公司|招商银行深圳世界之窗支行|步步生金8688|保本浮动收益类|700|2019年4月 3日|2019年5月 30 日|2.55%|
|12|深圳泡椒思志信息技术有限公司|招商银行深圳世界之窗支行|步步生金8688|保本浮动收益类|1,000|2019年4月 22日|2019年5月 30 日|2.53%|
|13|深圳泡椒思志信息技术有限公司|招商银行深圳世界之窗支行|步步生金8688|保本浮动收益类|500|2019年6月 20日|未赎回||
|14|深圳泡椒思志信息技术有限公司|招商银行深圳世界之窗支行|步步生金8688|保本浮动收益类|500|2019年7月 25日|未赎回||
|15|深圳银狐游戏网络有限公司|招商银行深圳源兴支行|步步生金8688|保本浮动收益类|500|2019年3月 18日|未赎回||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-093
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|16|深圳银狐游戏网络有限公司|招商银行深圳源兴支行|步步生金8688|保本浮动收益类|500|2019年5月 24日|2019年5月 30 日|2.20%|
|17|北京亚鸿世纪科技发展有限公司|兴业银行北京长安支行|金雪球-优先 2号96501011理财产品|保本浮动收益型|100|2019年4月 19日|2019 年11 月 14日|2.80%|
|18|北京亚鸿世纪科技发展有限公司|兴业银行北京长安支行|金雪球-优先 2号96501011理财产品|保本浮动收益型|400|2019年8月 30日|2019 年11 月 14日|2.80%|

注：公司及子公司与上述受托人无关联关系，购买理财产品不构成关联交易。结构性存款S款、步步生金8688号为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。
二、委托理财风险分析及风险控制措施
理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资风险控制的具体措施如下：
公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常
开展，同时还可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的
前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-093四、备查文件
1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
3、购买理财产品的相关文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年11月16日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-006齐峰新材料股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。公司预计2019年公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）将与公司关联方山东华沙新材料有限公司（以下简称“山东华沙”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过人民币2994万元。关联董事李学峰、李安东和李文海回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
公司2019年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生日常关联交易金额|
|向关联人销售产品、商品|山东华沙|2851|571.69|772.92|
|向关联人购买产品、商品|山东华沙|4|1.06||
|向关联人出售清水、燃料和动力等|山东华沙|116|26.53|27.02|
|向关联人出租厂房|山东华沙|23|5.68|11.36|
|合 计||2994|604.96|811.30|

二、关联人介绍和关联关系
关联方名称：山东华沙新材料有限公司
住所：山东省淄博市临淄区朱台镇魏家村
法定代表人：朱彩霞
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2017年8月11日
经营范围：生产、销售：砂布、砂纸、砂带涂附磨具基材；货物及技术进出口。
关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控股的企业。
符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
财务状况：山东华沙截止2018年12月31日，总资产1736.23万元，净资产1249.51万元，营业收入1445.14万元。(未经审计）
履约能力分析：山东华沙目前生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及全资子公司淄博欧木与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会十二次会议审议。关联董事需回避表决。
2、独立董事意见：经审核，我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次2019年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2019年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，其定价依据公允、公平、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次2019年度日常关联交易额度预计事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于2019年日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－002号中联重科股份有限公司
2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 12月 31日2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：70,,000万元–80,000万元|盈利：8,346万元|
|基本每股收益|亏损：约0.09元-0.10元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受工程机械行业上半年继续下滑、员工离职补偿以及产品销售结构变化等因素的影响，公司全年净利润为负。
2016年下半年，中国工程机械行业景气逐步回升，增长速度明显反弹，公司经营也随之企稳好转。公司初步预计：2016年下半年公司营业收入同比增长；公司净利润在下半年实现盈利；公司经营性
现金流实现了近三年以来的首次转正，相比于 2015年大幅改善。
自本轮工程机械行业开始调整以来，公司积极推进产业转型升级和管理变革。公司主动进行了区域营销变革，进一步紧贴市场与客户，建立了以区域市场牵引全局的全新模式；完成了机构流程与冗员的精简；稳步推出系列“4.0产品”，推进产品升级换代。在上述举措下，公司人员得到了优化，管理更加扁平高效，销售费用降低，产品品质得到进一步提升，产业结构更加合理，为后续发展打下了坚实的基础。
四、其他相关说明
公司 2016年度具体经营情况将于 2016年度报告中披露，敬请投资者关注。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二零一七年一月二十五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-081
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司及下属子公司提供担保的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）于 2016年 9月 19日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司及下属子公司提供担保的公告》，按照深圳证券交易所的要求，现对部分信息补充更正如下：
更正前：
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆国兴棠城商业管理有限公司
注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377号
法定代表人：孟祥东
注册资本：5000万元人民币
经营范围：商业管理，房地产开发（凭资质证书执业），旅游文化开发，销售商品房；物业管理（凭资质证书执业）；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务；酒店管理；建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、日用百货销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
更正后：
二、被担保人基本情况
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆国兴棠城商业管理有限公司
注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377号
法定代表人：孟祥东
注册资本：5000万元人民币
经营范围：商业管理，房地产开发（凭资质证书执业），旅游文化开发，销售商品房；物业管理（凭资质证书执业）；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务；酒店管理；建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、日用百货销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
棠城商业公司股权关系图：
财信国兴地产发展股份有限公司
100%
重庆国兴置业有限公司 重庆同星汇置业有限公司
70% 30%
重庆国兴棠城置业有限公司
100%
重庆国兴棠城商业管理有限公司
截止 2016年 6月 30日，重庆国兴棠城商业管理有限公司总资产为
18,041.47万元，净资产为 4,953.47万元，2016年实现营业收入 0.00元，净利润-38.50万元。
更正前：
三、担保协议的主要内容
（一）公司为棠城商业公司的担保协议
1、担保额度：不超过8亿元
2、担保期限：公司的保证期间为主合同约定的棠城商业公司履行债务期限届满之日起二年；主合同约定债务分次到期的，自最后一笔债务到期之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证
（二）棠城置业公司为棠城商业公司的担保协议
1、担保额度：不超过 8亿元
2、担保期限：主合同项下任何一笔委托贷款的债务履行期限
3、担保方式：棠城置业公司持有的棠城商业公司70%的股权质押担保。
更正后：
三、担保协议的主要内容
（一）公司为棠城商业公司的担保协议
1、担保额度：不超过5.6亿元（公司持有棠城商业公司70%权益）2、担保期限：公司的保证期间为主合同约定的棠城商业公司履行债务期限届满之日起二年；主合同约定债务分次到期的，自最后一笔债务
到期之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证。
公司与棠城置业有限公司公司的另一股东——重庆同星汇置业有限公司，根据出资比例，按70%与30%进行连带责任担保。
（二）棠城置业公司为棠城商业公司的担保协议
1、担保额度：不超过 8亿元
2、担保期限：主合同项下任何一笔委托贷款的债务履行期限
3、担保方式：棠城置业公司持有的棠城商业公司100%的股权质押担保。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 9月 20日附：补充更正后的《财信国兴地产发展股份有限公司关于公司及下属子公司提供担保的公告》
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司及下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司重庆国兴棠城商业管理有限公司（以下简称“棠城商业公司”）为促进项目的开发建设，拟与银沣股权投资基金管理（上海）有限公司（以下简称“银沣基金”）签订《委托贷款合同》（以下简称“主合同”），由银沣基金设立契约型基金，然后委托重庆农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“重庆农商行”）将募集所得资金向棠城商业公司发放贷款，贷款期限分笔计算，各笔贷款的期限均为自该笔贷款发放之日起 36个月。贷款金额为不超过 8亿元，公司及下属子公司重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称“棠城置业公司”）为其提供担保。
公司于 2016年 9月 14日召开第九届董事会第十七次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司提供担保的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆国兴棠城商业管理有限公司
注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377号
法定代表人：孟祥东
注册资本：5000万元人民币
经营范围：商业管理，房地产开发（凭资质证书执业），旅游文化开发，销售商品房；物业管理（凭资质证书执业）；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务；酒店管理；建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、日用百货销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
棠城商业公司股权关系图：
财信国兴地产发展股份有限公司
100%
重庆国兴置业有限公司 重庆同星汇置业有限公司
70% 30%
重庆国兴棠城置业有限公司
100%
重庆国兴棠城商业管理有限公司
截止2016年6月30日，棠城商业公司总资产为18,041.47万元，净资产为4,953.47万元，2016年实现营业收入0.00元，净利润-38.50万元。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为棠城商业公司的担保协议
到期之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证。
公司与棠城置业有限公司公司的另一股东——重庆同星汇置业有限公司，根据出资比例，按70%与30%进行连带责任担保。
（二）棠城置业公司为棠城商业公司的担保协议
1、担保额度：不超过 8亿元
2、担保期限：主合同项下任何一笔委托贷款的债务履行期限
3、担保方式：棠城置业公司持有的棠城商业公司100%的股权质押担保。
四、董事会意见
上述担保事项为公司及下属子公司共同为棠城商业公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
五、累计对内担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 6月 30日，本公司及下属在子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对下属子公司相互提供的担保余额为 264,457万元，占本公司最近一期经审计净资产的166.96%，占总资产的50.66%。
六、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-014北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 27日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第二十四次会议。公司于 2015年 2月 17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于设立产业并购基金的议案》。
经审议，监事会一致认为：公司参与共同设立产业并购基金，有利于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，不断提高公司在通信领域的投资水平，优化产业布局，促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-073浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 5月 22日发布了《关于核实媒体信息的停牌公告》（公告编号：2017-051）。2017年5月26日，公司因筹划重大资产购买事项，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌。公司于 2017年5月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055）。
经公司及有关各方论证和核实，上述重大事项已构成重大资产重组。公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自 2017年 6月 6日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2017年 6月 6日、6月 13日、6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-060）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-062）。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年6月22日（星期四）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。公司于 2017年 6月 29日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价
异常波动，维护广大投资者的利益，根据有关规定，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自 2017年 7月 6日（星期四）开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0409-001珠海全志科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事王荣女士的书面辞职报告，王荣女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王荣女士未持有公司股份。
在此，公司向王荣女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
鉴于王荣女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致选举了朱振华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会2019年4月9日
附件：
职工代表监事简历
朱振华，男，汉族，1981年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2005年6月至2012年6月就职于炬力集成电路设计有限公司，担任软件开发工程师；2012年6月至2013年4月就职于扬智电子科技有限公司，担任软件开发工程师；2013年4月加入全志科技，现任系统软件中心负责人。
||
|-|
|截至本公告披露日，朱振华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上|
|股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过|
|中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法|
|律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行|
|人。|
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号： 2016-002上海巴安水务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年1月7日14:00-15:00。
（2）网络投票时间：2016年1月6日---1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年1月6日下午15:00至2016年1月7日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年1月4日
5、出席对象：
（1）截止2016年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计11人，代表股份195,008,668股，占上市公司总股份的52.2084％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份194,995,888股，占上市公司总股份的52.2049％。通过网络投票的股东1人，代表股份12,780股，占上市公司总股份的0.0034％。参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共10
人，代表股份8,741,272股，占上市公司总股份的2.3402%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于收购奥地利KWI交易的议案》
本议案表决结果为：同意194,995,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对12,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意8,728,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.8538％；反对12,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案》
本议案涉及的本公司控股股东张春霖先生持有公司有表决权股份数为
186,267,396股。关联方张春霖先生回避了对本议案的表决。
本议案表决结果为：同意8,728,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8538％；反对12,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意8,728,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.8538％；反对12,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
3、《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》
本议案涉及的本公司控股股东张春霖先生持有公司有表决权股份数为
186,267,396股，本公司关联方张春霖先生为本次授信提供不可撤销的连带责任担保。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。张春霖先生回避了对本议案的表决。
本议案表决结果为：同意8,728,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8538％；反对12,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意8,728,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.8538％；反对12,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海广发律师事务所
2、律师姓名：邵彬陈洁
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海巴安水务股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一六年一月七日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－108
华西能源工业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司决定终止筹划重大资产重组并调整为收购标的公司15%的股权。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
华西能源工业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大资产购买事项，公司股票自2016年4月25日开市起停牌。公司于2016年4月23日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-033），并先后于 2016年 4月 30日、5月 7日、 5月 14日披露了《重大事项继续停牌公告》。2016年 5月 19日，公司与拟购买资产标的公司实际控制人张博增（BorZJang）先生签署了《华西能源工业股份有限公司与张博增（BorZJang）关于拟收购石墨烯相关资产之合作意向书》，公司拟以现金方式收购一家从事石墨烯产品研发、生产及销售公司的部分股权，具体收购比例根据正式签署的资产购买协议最终确定。
日、8月 25日、9月 1日、9月 8日、9月 19日、9月 24日、10月 1日披露了《重大资产重组进展公告》。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，积极协同各中介机构对本次重组标的公司及其各参股公司开展尽职调查工作；并与本次重组交易相关各方就重组方案、拟购买资产范围、股权比例及后续合作安排等进行了多次沟通谈判、协商论证。
重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划重大资产重组的原因及对公司的影响
（一）终止筹划重大资产重组的原因
股票停牌期间，公司组织中介机构和相关各方，对本次重大资产重组方案、拟购买资产范围、股权比例及后续合作安排等进行了沟通商讨和反复分析论证。
鉴于标的公司目前的资产和生产经营状况需要时间进行进一步优化和整合，存在不确定性，同时本次交易方案设计也较为复杂，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟。为充分维护全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
为充分维护全体股东利益，经公司与相关方反复协商，公司确定的最终方案为以现金方式收购标的公司--恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%的股权。
本次交易上市公司购买资产的资产总额、营业收入、资产净额均未超过上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报告资产总额、营业收入、净资产额的50%，本次交易确定的最终方案未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（二）对公司的影响
本次重大资产购买最终方案是经公司审慎研究并与交易对方协商一致后确定的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对公司发展战略及生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的产业结构调整规划。未来经营中，公司将持续关注同行业、产业链上下游及跨行业的优质企业的并购整合机会，积极通过内生和外延发展相结合的方式寻求公司更快更大的发展，进一步提升公司资本实力和市场竞争能力，努力提升公司业绩水平，回报投资者的厚爱。
四、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639号）等相关规定，公司承诺，自本公告披露之日起至少2个月之内不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
公司将于 2016年 10月 11日召开投资者说明会，就投资者关心的有关本次对外投资事项与投资者进行互动交流和沟通。公司股票将于投资者说明会召开情况的公告披露后复牌。
公司董事会对本次停牌对给各位投资者带来的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-009新华都购物广场股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|6,709,842,016.72||6,488,166,718.75||3.42%||
|营业利润|19,408,493.06||-251,993,585.64||不适用||
|利润总额|41,579,575.57||-312,537,858.74||不适用||
|归属于上市公司股东|56,649,387.47||-373,935,073.32||不适用||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.08||-0.69||不适用||
|加权平均净资产|3.49%||-43.12%||46.61%||
|收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总 资 产|3,731,879,424.89||3,516,552,055.47||6.12%||
|归属于上市公司股东|1,700,712,626.42||680,152,904.40||150.05%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|684,563,880.00||541,501,975.00||26.42%||
|归属于上市公司股东|2.48||1.26||96.83%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年公司实现营业总收入 670,984.20万元，比上年同期增长3.42%。
2、报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均为本年盈利、上年亏损状况，主要影响因素：
（1）公司从加强供应链管理入手，提升商品竞争力；创新营销模式，多渠道、多方位满足顾客需求；注重人效、坪效、费效的提升；
（2）2015年并购的久爱致和等三家公司自 2016年 1月 1日纳入合并范围，带来了新增利润；
（3）报告期转让长沙中泛置业公司19.50%的股权收入；
（4）报告期计提和昌（福建）房地产开发有限公司、长沙武夷置业公司减值准备；
（5）2015年关闭亏损门店止损等影响。
（因基期为负值,故增减幅度的计算不适用）
3、归属于上市公司股东的所有者权益本年增加 102,055.97万元、增幅150.05%，主要系非公开发行 A股、股本溢价及报告期盈利所致。每股净资产、加权平均净资产收益率亦分别增长96.83%、增加46.61个百分点。
4、报告期股本新增14,306.19万元、增幅26.42%，系根据公司第三届董事会第十八次会议和 2015年第二次临时股东大会决议，并经证监会核准，非公开发行人民币普通股（A股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月26日披露的《2016年度业绩预告修正公告》预计的业绩相符。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-085
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分已质押股份解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
澳洋集团因融资需要，于 2016年 9月 23日将其持有的公司无限售流通股 2,200万股质押给中信证券股份有限公司。上述被质押股份（占公司总股本的2.23%）已于 2017年 9月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.19%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押18,850.00万股，占公司总股本的19.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-064
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第二十九次会议决定，提请召开公司2019年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2019年07月18日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年07月17日下午15:00至2019年07月18日下午15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年07月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.股权登记日：2019年07月11日
6.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7.会议出席对象：
(1)截至2019年07月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.《关于公司下属公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》其中议案二、三、四项需以特别决议的方式通过。
上述议案已经公司第八届第二十九次董事会审议通过，详细内容见公司于2019年7月2日和2019年7月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第二十九次董事会决议公告》、《对外担保公告（更新后）》等。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|√|
|2.00|《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于公司为下属公司申请的商业信用额度提供担保的议案》|√|
|4.00|《关于公司下属公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》|√|

四、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2019年07月12日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
七、备查文件
1.第八届第二十九次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年07月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||
|-|-|-|-|
|提案序号|议案名称|提案编码|备注该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||
|1.00|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|1.00|√|
|2.00|《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|2.00|√|
|3.00|《关于公司为下属公司申请的商业信用额度提供担保的议案》|3.00|√|
|4.00|《关于公司下属公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》|4.00|√|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年07月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年07月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 07月 18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||||
|2.00|《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||||
|3.00|《关于公司为下属公司申请的商业信用额度提供担保的议案》||||
|4.00|《关于公司下属公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第六十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金
向全资子公司增资事项的独立意见
我们对公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集
资金向全资子公司增资的事项进行了审核，认为：公司本次变更募集资金投资项目中“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体和实施地点，同时向广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）增资的事项是公司基于对经营的实际情况以及未来战略发展的审慎决定。公司已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本次募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”实施主体和实施地点变更及增资事项未改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目实施主体和实施地点变更及向广东洲明增资的事项，并同意将该议案提交公司2019年第一次债券持有人会议审议。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平 2019年2月19日