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证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-046号中原大地传媒股份有限公司
关于全资子公司签订委托代建合同暨关联交易的公告
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“大地传媒”）全资子公司河南省新华书店发行集团公司（以下简称“省新华书店”）与河南大象置业有限公司（下称“大象置业”）签订委托代建合同，委托大象置业代建二期物流配送暨文化综合体运营中心项目，并对该项目实施建设管理工作。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》规定，因本公司与大象置业公司均受同一股东中原出版传媒集团投资控股有限公司控制，故本次交易构成关联交易。该议案已经公司六届五次董事会会议审议并通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（10.2.4、10.2.5）的规定，本次交易构成了关联交易，关联董事王爱女士、李永臻先生、刘磊先生均回避表决。
二、关联方基本情况
企业名称：河南大象置业有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：付宪法
住 所：郑州市郑东新区金水东路 39号六层
注册资本：10500万元
河南大象置业有限公司（以下简称“大象置业”）成立于 2001年 12月 21日，公司原股东为自然人。2009年 6月，中原出版传媒投资控股集团有限公司取得大象置业全部股权，持股100%。2010年 5月，根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会文件批复，中原出版传媒投资控股集团有限公司追加投资 9500万元，注册资本变更为 10500万元。大象置业所处行业为房地产开发，经
营范围：房地产开发；建筑设备、建筑材料、装饰材料的购销和租赁。
主要财务数据：经审计，截止2013年21月31日，公司总资产为 50,817.74万元，净资产 20,622.79万元，营业收入 68,890.51万元，净利润 10,803.25万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
企业名称：河南省新华书店发行集团有限公司
企业类型：有限责任公司
住 所：郑州经济技术开发区第三大街186号1号综合办公楼
注册资本：14200万元
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；文化体育用品、音响设备、电子电器产品、玩具销售；场地出租。兼营国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售、出租、房屋租赁、职工培训、职业技能鉴定；家具，预包装食品；文化、体育用品及器材，百货，日用杂品，机械设备、五金产品及电子产品，建筑材料批发零售；设计、制作、发布、代理国内广告业务；电子产品及计算机软件开发、销售，计算机技术咨询服务，电脑图文设计制作。
（二）项目情况介绍
省新华书店兴建的二期物流配送暨文化综合体运营中心项目，属本次重大资产重组配套融资项目。拟在现河南出版物流配送中心原址预留土地上进行开发建设。该项目总建筑面积约 135641㎡，其中，物流中心约 78025㎡，文化综合体运营中心、数字加工中心、信息研发中心、电子商务及配送中心等约57616㎡。
建筑主体采用钢筋混凝土框架结构，总投资约3.2亿元。该项目所用土地系出让仓储用地，权证手续齐全，立项、环评手续完备，已完成河南省重点项目申报工作。
（三）定价政策
本次委托代建采用公开招标的方式由河南豫信招标有限责任公司（以下简称：河南豫信招标）负责组织实施。2014年 6月 5日至 2014年 6月 11日，河南豫信招标同时在《中国采购与招标网》和《河南招标采购综合网》上发布了招标公告。在招标报名有效期内，共有5家具有国内独立法人资格报名并领取了招标文件。2014年7月15日上午8：00点，省新华书店相关人员到河南省发展改革委员会大项目办公室从相关专家库中随机抽取了参与评标的 4位专家评委名
单，上午9：30本次招标在河南豫信招标 1910会议室开标，截止开标时间共有4家投标人递交了投标文件并参与评标。由4位专家评委及河南豫信招标派出的1名评委组成的评标委员会经过认真审核、验证、评选及综合评比，大象置业以综合评分第一的成绩中标，同时该项目代建费用按照大象置业投标报价费率即3%进行收费，取费基数暂定为项目投资估算的3.2亿元为计算标准，本次委托代建管理费约为960万元。最终取费基数以造价审核机构核定的工程总造价为准。
四、关联交易的主要内容
（一）项目概况
委托人：河南省新华书店发行集团有限公司
代建人：河南大象置业有限公司
项目名称：二期物流配送暨文化综合体运营中心
（二）代建范围及代建管理的主要内容
1、代建范围：从办理项目规划、建设手续开始至项目竣工验收，竣工决算、工程移交之日止的建设全过程代建。
2、代建管理的主要内容：
（1）由代建方委托招标代理机构通过招标选择工程监理、施工和主要设备、材料供应单位。并将招投标情况报告和中标合同报委托人备案。
（2）按照批准的初步设计及概算，组织施工。
（3）负责工程的质量、进度、投资、安全生产的控制，定期向委托人汇报施工进度、质量、资金使用情况并随时接受监督审查。
（4）负责本项目所涉及的合同变更以及预算、结算、决算的审核，负责工程合同的洽谈与签订工作。
（5）负责本工程项目的信息管理以及安全文明施工管理。
（6）负责协调工程建设各阶段的内外关系。
（7）组织工程中间验收和工程质量竣工验收，办理工程竣工前的有关手续。
（8）负责编制工程决算报告，并报财政部门审批；负责将项目竣工及有关技术整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理移交手续。
（三）代建管理费
双方约定，代建管理费约为960万元。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次交易通过委托专业机构采取公开招标方式进行，大象置业作为一家专门
从事房地产开发的管理公司，有着较为丰富的重大工程建设管理经验及人才队伍，可以为省新华书店二期物流配送暨文化综合体运营中心项目提供可靠优质的服务。本次交易符合市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至今，本公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为852万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真审议，独立董事对本次交易发表独立意见如下：
本次交易通过委托专业机构采取公开招标方式进行，河南大象置业有限公司作为一家专门从事房地产开发的管理公司，有着较为丰富的重大工程建设管理经验及人才队伍，可以为河南省新华书店发行集团有限公司二期物流配送暨文化综合体运营中心项目提供可靠优质的服务。我们一致认为本次交易符合市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
八、中介机构意见结论（不适用）
九、其他（不适用）
十、备查文件
1、公司六届五次董事会会议决议；
2、招标资料及其他相关资料；
3、独立董事意见。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-014海南海药股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的会议通知及会议资料已于 2014年 4月 9日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2013年4月14日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席龙勇先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年年度报告全文及摘要的议案》。
2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度财务决算报告
的议案》。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013年度利润分配的预案》。
会议审查了公司的利润分配预案，符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，同意该分配预案。
此议案须提交2013年年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二0一四年四月十四日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-053广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2015年8月24日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年8月31日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为一年。具体内容详见公司于 2014年 9月 30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2014-046号《股东大会决议公告》。鉴于目前该非公开发行股票事项尚在中国证监会审核进程之中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延12个月。除对决议有效期进行调整外，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行股票的其他条款均不变。
因本议案涉及公司控股股东广东贤丰矿业集团有限公司全资子公司广东贤丰矿业投资有限公司以现金认购公司非公开发行股票事项，上述认购行为构成了与公司之间的关联交易，关联董事邓延昌先生在议案表决过程中回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对及0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，董事会就该
事项做出决议后，尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。具体内容详见公司于 2014年 9月 30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2014-046号《股东大会决议公告》。鉴于目前该非公开发行股票事项尚在中国证监会审核进程之中，为保持公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会将该授权的有效期延长 12个月，除延长有效期外，关于本次非公开发行股票授权的其他内容不变。
表决结果：5票赞成，0票反对及0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，董事会就该事项做出决议后，尚需提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于2015年9月29日下午14：30在公司会议室召开2015年第五次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对及0票弃权。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-195
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投2017年2月8日质押给中信证券股份有限公司的53,500,000股公司股份，于近日提前办理了质押式回购交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,386,081,510股，占公司总股份的37.36%，占中南城投所持公司股份的68.65%。
二、备查文件
1、购回交易委托书。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十日
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见。
经审阅公司拟发行股份及支付现金购买深圳市创世纪机械有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关资料，基于独立判断的立场，在 2015年 8月 2日发表独立意见的基础上，对本次修订的议案发表独立意见如下：
1、我们在审议本次交易的董事会召开前已经审查了拟向董事会提供的相关资料。与本次交易相关的《东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）及与本次交易相关的协议提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、公司为本次交易修订的《重组报告书》内容真实、准确、完整，《重组报告书》已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。本次交易方案及与本次交易相关的协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事意见4、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们一致同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
姚忠胜 程发良 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一五年八月十四日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见：
经核查，公司编制的截至 2019年9月 30日的《安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。因此，我们同意《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于变更回购股份用途的独立意见：
公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定。本次变更回购的社会公众股份用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，有利于进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意变更回购股份用途的议案，
并同意提交股东大会审议。
三、关于公司第 1期员工持股计划存续期展期的独立意见：
公司对员工持股计划存续期进行展期，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第 1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等相关规定，审议及表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意公司第 1期员工持股计划存续期延长 6个月，展期至 2020年 6月 22日。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 黄启忠 胡刘芬
二〇一九年十月九日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-038河南四方达超硬材料股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼副总经理方春凤女士、董事晏小平先生、董事方晓军先生、副总经理高华先生、副总经理郭荣福先生、董事会秘书兼财务总监刘海兵先生、副总经理林志军先生的《关于股份减持计划的告知函》，上述股东拟减持其所持公司部分股份。现将相关情况公告如下：
一、减持股东基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东身份|持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|1|方春凤|董事、副总经理|8,324,197|1.66%|1,000,000|0.20%|
|2|晏小平|董事|415,700|0.08%|80,000|0.02%|
|3|方晓军|董事|200,000|0.04%|50,000|0.01%|
|4|高华|副总经理|840,000|0.17%|200,000|0.04%|
|5|郭荣福|副总经理|1,056,000|0.21%|250,000|0.05%|
|6|刘海兵|董事会秘书、财务总监|884,000|0.18%|200,000|0.04%|
|7|林志军|副总经理|1,000,000|0.20%|250,000|0.05%|
|合计|||12,719,897|2.54%|2,030,000|0.41%|

二、股份减持计划的主要内容
1、减持股份原因：方春凤女士、晏小平先生、方晓军先生、高华先生、郭荣福先生、刘海兵先生和林志军先生减持股份原因均为个人资金使用安排。
2、减持股份来源：
（1）方春凤女士所减持股份来源于公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份以及其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
（2）晏小平先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票及个人以集中竞价方式从二级市场买入的公司股票。
（3）方晓军先生、高华先生、郭荣福先生、刘海兵先生和林志军先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内，法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持股份数量和比例：上述股东合计减持股份数量不超过2,030,000股，占公司目前总股本比例0.41%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整）。
6、减持价格区间：视减持时股票市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；且离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告发布之日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、上述股东本次股份减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
4、在本次股份减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、董事兼副总经理方春凤女士、董事晏小平先生、董事方晓军先生、副总经理高华先生、副总经理郭荣福先生、董事会秘书兼财务总监刘海兵先生、副总经理林志军先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年4月2日
浙江明牌珠宝股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营决策程序、募集资金使用情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、2016年3月18日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司原非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与实际控制人虞兔良先生签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与虞兔良先生关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书>的议案》、《关于公司与员工持股计划签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与公司2015年员工持股计划关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书>的议案》、《关于公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书>的议案》、《关于终止原非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》、《关于终止浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划的议案》、《关于终止公司员工持股计划管理办法的议案》
本次会议决议公告刊登在2016年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、2016年4月7日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在2016年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
3、2016年4月27日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在2016年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
4、2016年8月25日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2016年半年度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在2016年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
5、2016年9月25日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定
的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组构
成关联交易的议案》、《关于〈浙江明牌珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈利润补偿协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。
本次会议决议公告刊登在2016年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
6、2016年10月21日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》。
本次会议决议公告刊登在2016年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
（一）公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会结合本公司实际情况，定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查。监事会认为公司及各子公司设有独立的财务部
门，有独立财务账册，独立核算，能够严格遵守《会计法》和有关财务规章制度。2016年度，公司及各子公司的财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2016年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。
（四）公司重大关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行,公司2016年实际关联日常交易金额在审批的范围之内。
以上关联交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生重大不利影响。
（五）内控管理监督情况
监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完
备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行修订完善并严格执行。监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员有利用内幕信息从事内幕交易的情形。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会 2017年 3月 18日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，本人对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易的方案及签订的相关协议符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。在获得公司董事会、股东大会的审议通过、有权国有资产监督管理机构批准和中国证监会的核准，以及按规定取得中华人民共和国商务部对本次交易涉及的经营者集中申报的批准同意后即可实施。
2、本次交易的交易对方为上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）、东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（以下简称“科发集团”）、四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）；同时，东旭集团拟认购本次交易为募集配套资金而非公开发行的部分股票且认购股份的数额不低于本次非公开发行的股份总数的50%（含），东旭集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，董事会审议上述关联交易事项时关联董事李兆廷先生按规定予以了回避表决。
4、鉴于本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成，评估机构对标的资产上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）100%股权的预估值为 30.62亿元，经各方协商一致标的资产的交易价格暂定为30.00亿元；评估机构对标的资产旭虹光电100%股权的预估值为 12.16亿元，经各方协商一致标的资产的交易价格暂定为12.15亿元。
交易对方上海辉懋持有的申龙客车100%股权的最终价格依照具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构所出具的《资产评估报告》所显示的评估结果为基础，经交易各方协商最终确定；交易对方东旭集团、科发集团、四川长虹持有的旭虹光电100%股权的最终价格依照具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构所出具且经有权单位核准/备案的《资产评估报告》所显示的评估结果为基础，经交易各方协商最终确定。本次交易标的资产定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
6、公司第八届董事会第十一次会议审议的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
7、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
8、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
9、本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
2017年3月20日
广东顶固集创家居股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十次会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，进行认真审查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
综上所述，我们同意公司使用募集资金39,232,974.34元等额置换前期已投入募投项目自筹资金。
独立董事签名：
石水平 陈建华 庄学敏
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014-19
普洛药业股份有限公司
关于公司与四川大学签订新药开发战略合作协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
本着推动国家医药工业“十二五”发展规划，推动公司在抗癌领域的发展，支持国家“重大新药创制科技重大专项”。日前，公司与四川大学签订了“战略合作框架协议”与四川大学华西医院签订了“靶向组蛋白修饰的抗肿瘤一类新药”技术合作开发合同。
二、合作协议主要内容
甲方：普洛药业股份有限公司（简称“普洛药业”、“公司”）
乙方：四川大学
（一）协议一：《战略合作框架协议》
普洛药业与四川大学开展医药成果转让、科技咨询和技术合作，公司为双方今后合作项目提供服务和经费支持。
双方商定的具体合作项目以市场机制为指导，研究内容、研究经费及双方权益另行签订协议或合同，明确具体责任和权益。
（二）协议二：《“靶向组蛋白修饰的抗肿瘤一类新药”技术合作开发合同》“靶向组蛋白修饰的抗肿瘤一类新药”属于国家重点导向研发领域、表观遗传学领域的相关新药。
双方确定，甲方按如下方式支付本合同的研发经费和收益分配：
1．研究经费金额：合同研发金额1500万元整人民币。
2．收益分配：
（1）本项目产品上市销售后，鉴于甲方为投资方，乙方享有新药专利及市场权益中甲方销售收入的3%。
（2）市场收益提成的支付年限：原则上从上市销售第一年到产品的化合物专利或活性物质专利期满当年为止（具体年限由双方协商）。
3．知识产权条款：
双方一致同意，由甲、乙双方合作研发取得的专利，归双方共同拥有。
三、本次合作对公司影响
该合作主要本着优势互补、互惠互利、平等合作的原则，为更好地利用高等学校和企业在人才资源、科学研究和产业化、商业化的优势，增强我公司在抗肿瘤领域的核心竞争力和自主创新能力，积极探索校企合作协同创新的新模式新机制，符合我公司未来发展战略。
四、特别风险提示
由于“靶向组蛋白修饰的抗肿瘤一类新药”项目尚处于立项研发阶段，合同后续能否履行尚存在不确定性，对当期损益影响不大，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－079
电连技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于 2018
年7月26日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018年10月11日召开职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事。经与会
职工代表认真讨论，会议选举李新样女士、练免免女士为公司第二届监事会职
工代表监事（简历见附件），李新样女士和练免免女士将与公司股东大会选举的1名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举的 1名股
东代表监事任期一致。
职工代表监事李新样女士、练免免女士符合《公司法》及《公司章程》等
关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年10月11日
附件：职工代表监事简历
1、李新样女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年5月出生，大学学历。李新样女士的工作经历如下：2003年至 2006年，于撼讯科技有限公司（深圳）代表处任市场助理；2006年至2007年，于深圳金肯科技有限公司任总经理助理；2007年至今任公司商务部主管、公司第一届监事会职工代表监事。
截止本公告日，李新样女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
2、练免免女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年2月出生，
中国共产党党员，中专学历。工作经历如下：2003年7月至2003年12月在
富士康企业集团华南培训中心任行政助理；2003年12月至2009年在富士康科技集团工管资讯处任人力资源助理兼资讯长助理；2009年初至2011年8月在
富士康科技集团工管资讯处任人事组长兼资讯长助理；2013年12月至2014年4月在公司研发二部任文员；2014年4月至今在公司资材采购部任采购专员。
截止本公告日，练免免女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2014-014浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决定于2014年5月7日（星期三）召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2014年5月7日（星期三）上午8：30-10：00
二、股权登记日：2014年4月30日（星期三）
三、会议地点：杭州西湖区文二路38号浙江文华大酒店6楼流霞厅
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议议案：
1.《2013年度董事会工作报告》，届时独立董事将做2013年年度述职报告；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度报告》及摘要；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7.《关于修改公司章程的议案》。
七、会议出席对象：
1.截至2014年4月30日（星期三）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
八、会议登记办法：
1.登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真在2014年5月6日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼公司董事会秘书办公室，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。
2.现场登记时间：2014年5月6日（星期二）9:00—17: 00
3.登记地点及联系方式
杭州翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼公司董事会秘书办公室
电话：0571—88852766 传真：0571—88911818—8001
联系人：朱志峰、李颖
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
九、其他事项
本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一四年四月十二日
附：1.《股东参会登记表》
2.《授权委托书》
附件一
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|
|1|《2013年度董事会工作报告》||
|2|《2013年度监事会工作报告》||
|3|《2013年度报告》及摘要||
|4|《2013年度财务决算报告》||
|5|《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||
|6|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||
|7|《关于修改公司章程的议案》||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-13深圳市深宝实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责公司2015年度审计工作。
大华事务所依照审计合同完成了公司2014年度财务审计和内控审计工作，审计委员会认为其具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会提议续聘其为公司审计机构，负责公司2015年度财务审计和内部控制审计工作，并提议2015年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，认为：大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘大华事务所为公司2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘大华事务所为公司2015年度审计机构。
该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-013深圳市崇达电路技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入|3,103,104,453.85||2,246,611,858.85||38.12%||
|营业利润|517,833,926.12||426,648,424.13||21.37%||
|利润总额|514,229,832.04||429,364,994.10||19.77%||
|归属于上市公司股东净利润|444,325,448.49||375,753,398.13||18.25%||
|基本每股收益|1.08||1.01||6.93%||
|加权平均净资产收益率|20.28%||27.48%||-7.20%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|4,946,457,023.61||3,403,442,978.80||45.34%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,525,255,646.50||2,107,115,271.35||19.84%||

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|股本|410,000,000.00|410,000,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.16|5.14|19.84%|

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
产
报告期内，公司营业收入为3,103,104,453.85元，较上年同期增长38.12%，主要原因为公司线路板产品销售收入的持续增长；营业利润517,833,926.12元、利润总额 514,229,832.04元、归属于上市公司股东净利润 444,325,448.49元，分别较上年同期增长21.37%、19.77%和18.25%；基本每股收益1.08元，较上年同期增长6.93%。
报告期末，公司总资产较期初增长45.34%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长19.84%；股本较期初无变化，归属于上市公司股东的每股净资产较期初增加19.84%。其主要原因为报告期内公司公开发行可转换公司债券 8亿元增加其他权益工具，以及报告期内经营利润增长共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一八年二月二十四日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-126厦门吉宏科技股份有限公司关于
全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为更好利用山西省当地优质资源，促进公司供应链业务快速发展，因地制宜打造以区块链技术为核心的能源供应链管理平台，并逐步推广该模式应用至其他产业领域，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）拟与湖州焦金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州焦金”）签订《投资合作协议》，双方共同出资设立山西火致供应链管理有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本人民币10,000万元，其中江西吉宏拟出资 5,100万元，占注册资本的51%，湖州焦金拟出资 4,900万元，占注册资本的49%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，由于公司在十二个月内发生的对外投资中，尚未过会的对外投资金额经累计计算已达到董事会的审议标准，因此将本次对外投资事项单独提交公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提请公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：湖州焦金股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330500MA2B6Q9P63
公司类型：有限合伙企业
住所：浙江省湖州市泊月湾18幢A座-50
执行事务合伙人：山西焦煤股权投资基金管理有限公司
营业期限：2019年 05月22日至长期
经营范围：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
出资比例：山西焦煤金融资本投资控股有限公司认缴出资 1,900万元，占注册资本的38%，山西宝鑫源煤炭经营有限公司认缴出资 1,000万元，占注册资本的20%，临汾市恒冠泰商贸有限公司认缴出资1,000万元，占注册资本的20%，山西耿辉工矿设备有限公司认缴出资 1,000万元，占注册资本的20%，山西焦煤股权投资基金管理有限公司认缴出资100万元，占注册资本的2%。
湖州焦金与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：山西火致供应链管理有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）
法定代表人：高仪
注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区康寿街 11号孵化基地 4号楼 6层652A室
注册资本：人民币10,000万元
类型：有限责任公司
主要经营范围：供应链管理；供应链管理平台的技术开发与咨询；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；去中心化的数据库建设等（实际以工商行政管理部门最终核准登记为准）
股权结构：江西吉宏以现金方式出资 5,100万元，持股比例51%；湖州焦金以现金方式出资4,900万元，持股比例49%
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。
近十二个月内公司累计发生尚未过会审议的对外投资明细情况如下（不含本次董事会审议的对外投资事项）：
单位：万元
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|时间|公司名称|投资方式|投资金额|
|20190401|黄冈市吉宏包装有限公司|新设|2,000|
|20190514|江西羽点印网络科技有限公司|新设|199.6|
|20190809|孝感市吉联食品包装有限公司|新设|2,000|
|20190909|江西吉宏供应链管理有限公司|新设|5,000|
|20191011|江西维致供应链管理有限公司|新设|255|
|20191106|深圳吉链区块链技术有限公司|新设|500|
|合计|||9,954.6|

四、对外投资合同的主要内容
甲方：江西吉宏供应链管理有限公司
乙方：湖州焦金股权投资合伙企业（有限合伙）
投资合作协议主要内容如下：
（一）合资公司的设立
1、合资公司名称：山西火致供应链管理有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准），公司性质为有限责任公司，注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区康寿街11号孵化基地4号楼6层652A室。
2、合资公司的经营范围：供应链管理；供应链管理平台的技术开发与咨询；
计算机软件、信息系统软件的开发、销售；去中心化的数据库建设等（实际以工商行政管理部门最终核准登记为准）
3、经营期限：合资公司的经营期限为自公司成立之日至长期（实际以工商行政管理部门核定为准）。
（二）合资公司的注册资本和出资比例
1、公司注册资本人民币 10,000万元，其中甲方认缴的注册资本为 5,100万元，占注册资本的51%，乙方认缴的注册资本为4,900万元，占注册资本的49%；
2、甲乙双方均以货币形式出资，双方需按照出资比例于 2020年 6月 30日之前将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。
3、乙方负责办理公司成立的相关手续（包括工商注册、税务、银行开户等），
甲方予以必要的配合。
对公司承担责任。
（三）公司组织机构
1、公司股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构；
2、公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中甲方提名两名董事，乙方提名一名董事，由股东会选举产生。公司董事会设董事长一名，由甲方提名，经董事会选举产生；
3、公司不设监事会，设监事一名，由乙方提名，股东会选举产生；
4、公司设总经理一名，由乙方提名，董事会聘任或解聘，公司法定代表人由总经理担任。
（四）违约条款
任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
（五）协议的生效
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章且经双方按照法律法规规定履行相应的审议程序后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资合作方湖州焦金为山西国有资本控股运营企业，主要作用为助力山西清洁能源产业的转型升级、培育战略性新兴产业，围绕山西能源核心产业推动全新商业模式变革。
公司全资子公司江西吉宏与湖州焦金共同出资设立合资公司，以长期紧密合作和共同发展为前提，旨在依托山西政府所具有的丰富能源、企业资源和资本优势，对能源产业供应链进行有效整合，同时借助公司全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司专业的区块链人才队伍及优质的区块链解决方案服务能力，辅之以区块链底层技术，建立可全流程追溯的供应链管理系统平台，创新能源发展商业模式，并逐步将成功打造的“能源+区块链”应用功能平台业务拓展至山西丰富的能源领域，构建一流的清洁能源产业链，开启山西能源发展新模式，探索公司新的盈利增长点，提升公司可持续发展能力和综合盈利能力。
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|本次对外投资设立合资公司，尚需依法办理工商注册登记手续，存在一定的|
|不确定性。合资公司成立后在经营过程中可能面临经营管理、市场变化等方面带|
|来的运营风险与市场风险，公司将会采取有效措施积极防范和应对相关风险，确|
|保合资公司健康稳定发展，达到预期目标。|

本次对外投资符合公司战略规划，投资资金全部来源于江西吉宏自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、厦门吉宏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、江西吉宏供应链管理有限公司与湖州焦金股权投资合伙企业（有限合伙）签署的《投资合作协议》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会