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北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第355号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛天能重工股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2019）第355号致：青岛天能重工股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第六次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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本次股东大会由公司董事会根据第三届董事会第二十四次会议决议召集，公司董事会于 2019年9月 27日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于2019年 10月15日（星期二）14点在山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 5名，代表公司股份数量为 106,549,425股，占公司股份总数的比例为47.3515%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决如下议案：
1、《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》
经本所律师查验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
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本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛天能重工股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭恩颖_______________
丁伟_______________
年 月 日
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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－059关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司股票自 2017年 6月 21日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年六月二十一日
广发证券股份有限公司
关于通化金马药业集团股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
（2016年 12月）
上市公司名称：通化金马药业集团股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：但超 联系电话：1392601****
保荐代表人姓名：杨常建 联系电话：1392883****
培训实施人员姓名：杨常建
参加培训人员：通化金马控股股东代表、通化金马董事、监事、高级管理人员
培训时间：2016年12月21日
培训对应期间： 2016年度
培训主要内容：上市公司内幕信息知情人管理制度、募集资金管理制度
一、培训基本情况
2016年12月21日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司内幕信息知情人管理制度和募集资金管理制度等。公司控股股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、上市公司内幕信息知情人管理制度培训
培训人员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规，介绍了上市公司内幕信息知情
人登记管理方面的相关内容
（1）内幕知情人员的范围：
指《证券法》第七十四条规定的内幕信息知情人以及相关人员，包括但不限于：
A、可以接触、获取内幕信息的公司内部相关人员，包括公司及其控股子公司董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。
B、可以接触、获取公司内幕信息的外部相关人员，包括持有公司5%以上股份的自然人股东；持有公司5%以上股份的法人股东的董事、监事、高级管理人员；公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；交易对手方和其关联方及其董事、监事、高级管理人员；会计师事务所、律师事务所、财务顾问、保荐机构、资信评级机构等证券服务机构的从业人员；依法从公司获取有关内幕信息的外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的外部单位人员；
接触内幕信息的行政管理部门人员；由于亲属关系、业务往来关系等原因知悉公司有关内幕信息的其他人员。
（2）需要报送《内幕信息知情人员档》》的情形：
A、获悉公司被收购；
B、公司董事会审议通过重大资产重组预案或者方案；
C、公司董事会审议通过证券发行预案；
D、公司董事会审议通过合并、分立草案；
E、公司董事会审议通过股份回购预案；
F、公司拟披露年报、半年报；
G、公司董事会审议通过高送转的利润分配、资本公积金转增股本预案；前述“高送转”是指：每 10股获送的红股和资“公积金转增的股数合计在 6股以
上（含6股）。
H、公司董事会审议通过股权激励草案；
I、公司发生重大投资、重大对外合作等可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的其他事项；
J、公司披露重大事项前，公司股票已经发生了交易异常的情况；
K、中国证监会或本所认定的其他情形。
2、上市公司募集资金使用培训
培训人员根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、规范性文件的要求，向公司董监高介绍了上市公司募集资金使用相关知识，培训简要内容如下：
（1）募集资金专户存储
上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额也应当存放于募集资金专户管理。
（2）募集资金使用
上市公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上市公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。
上市公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益
上市公司董事会应当每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在定期报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。
（3）闲置募集资金暂时补充流动资金的要求
上市公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，且应当符合下列条件：A、不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
B、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
C、单次补充流动资金时间不得超过十二个月；
D、不使用闲置募集资金进行高风险投资。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
三、培训效果
经过本次培训，公司受训人员对上市公司内幕信息知情人管理制度及上市公司募集资金使用等相关知识有了更深入的认识，有助于公司相关人员开展后续工作。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
但超 杨常建
广发证券股份有限公司2016年12月27日
上海新时达电气股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（原红旗）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定和要求，本人作为上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2014年度工作中认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，依法合规地行使了独立董事的权利，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席公司董事会会议及股东大会情况
本人自2014年起担任公司第三届董事会独立董事。在2014年度任职期间，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2014年度，本人出席董事会会议和股东大会的情况如下：
（一）2014年，本人应参加董事会6次，实际出席6次，出席率为100%，对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
（二）2014年，自本人就任独立董事后（含当选日），公司共召开过股东大会2次，本人也全部亲自出席了会议，出席率为100%；
（三）在本人出席的2014年历次董事会会议和股东大会上，本人未对公司任何事项提出异议；
（四）公司董事会和股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的程序，合法有效。
二、2014年度发表独立意见情况
根据相关法律法规，作为公司独立董事，本人对公司2014年度的经营活动和规范运作进行了监督和审查，并对如下重要事项发表了独立意见：
（一）对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见如下：
生、胡志涛先生、陈华峰先生、李国范先生、冯骏先生、杨丽莎女士、陈继先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《上海新时达电气股份有限公司章程》第九十五条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
2、本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
3、同意推选纪德法先生为公司第三届董事会董事长；同意推选袁忠民先生为公司第三届董事会副董事长；同意董事会聘任纪德法先生为公司总经理；同意董事会聘任曾逸先生、蔡亮先生、彭胜国先生、胡志涛先生、陈华峰先生为公司副总经理；
同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监，为财务负责人；同意聘任冯骏先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任杨丽莎女士为公司证券事务代表；同意聘任陈继先生为公司内部审计部门（审计部）负责人。
（二）对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见如下：
对《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见：经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《上海新时达电气股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，公司本次使用全部节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金。
（三）对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见如下：
对《关于应企业会计准则修订公司会计政策的议案》的独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年内，本人对公司进行了多次现场走访和调查，除出席董事会会议外，
在公司现场工作和检查的时间为7个工作日，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、对外投资等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注市场环境以及产业政策变化对公司可能产生的影响。
（二）2014年董事会完成换届后，本人为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，且担任审计委员会召集人。作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，对公司募集资金存放与使用情况、定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项进行核实和审议，对内部控制制度以及执行情况进行监督，指导内审机构根据颁行的内部控制管理手册有效地开展内部审计和内部控制评估活动，并与年审会计师就审计安排进度以及在审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审计委员会的职责。
（三）2014年，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。此外，本人及时审阅公司定期报告、相关临时公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（四）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
五、对公司业务发展的建议
防范投资风险。
2、建议管理层重点研究机器人、物联网等新业务在当前发展时期的成本和费用有效控制问题，做到在业务增加的同时，有效控制费用的过度支出。
六、联系方式
电子邮箱：yuanhq@fudan.edu.cn
特此报告
（此页无正文，为2014年度独立董事述职报告之签署页）
上海新时达电气股份有限公司
独立董事：原红旗
（签署）：____________
2018年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-123
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2018年11月5日（星期一）14:00
2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长陈光珠女士
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份数为 220,585,101股，占公司有表决权股份总数 739,757,400股的29.8186%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5人，代
2018年第五次临时股东大会决议公告表有表决权的股份数为 220,497,401股，占公司有表决权股份总数 739,757,400股的29.8067%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3人，代表有表决权的股份数为87,700股，占公司有表决权股份总数739,757,400股的0.0119%。
2、出席会议其他人员
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》。
表决结果：同意 220,585,101股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、余松竹
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司 2018年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
2018年第五次临时股东大会决议公告1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2018年第五次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2018]C0183号）。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为吉林电力股份有限
公司第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第三十二次会
议审议通过的《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表
以下独立意见：
1、董事会审议该事项时，关联董事周世平、陶新建和沈汝浪回
避了表决，其他非关联董事均投赞同票，审议程序符合《公司法》、公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，表决程
序合规有效；
2、为提高公司资金使用效率，缓解公司控股（51%）子公司—
江西中电投新能源发电有限公司（以下简称：江西新能源）和公司
控股（70.56%）子公司—甘肃中电投吉能新能源有限公司（以下简
称：甘肃新能源）的资金压力，公司拟通过中电投财务有限公司分
别向江西新能源和甘肃新能源提供 4100万元和 4233.6万元的委托
贷款，期限为 12个月，贷款利率6.6%，定价合理，没有损害全体
股东尤其是中小股东的利益；
3、同意公司为江西新能源和甘肃新能源提供委托贷款。
吉林电力股份有限公司独立董事
顾奋玲 姚建宗
二〇一五年一月九日
广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：新元科技||||
|保荐代表人姓名： 陈焱 联系电话：020-88836999|||||
|保荐代表人姓名： 陈志宏 联系电话：020-88836999|||||
|现场检查人员姓名：陈志宏、王兆欣|||||
|现场检查对应期间：2015年8月21日至 2016年4月8日|||||
|现场检查时间：2016年3月18日至3月 25日以及4月6日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||√|||

||||
|-|-|-|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

|||||
|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||

||
|-|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司2016年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：_________________
陈焱
_________________
陈志宏
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-030
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于3%以上股东提出临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据苏州恒铭达电子科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议，公司定于2019年4月17日召开2018年年度股东大会。具体内容详见刊登于2019年3月20日的披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《恒铭达：第一届董事会第十五次会议决议公告》和《恒铭达：关于召开公司2018年年度股东大会的通知》等相关资料。
2019年 4月 1日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《恒铭达：第一届董事会第十六次会议决议的公告》、《恒铭达：第一届监事会第八次会议决议的公告》及《恒铭达：关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的公告》。
根据公司《公司章程》相关规定，上述《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，由公司持股3%以上股东荆世平（直接持有公司股份 46,400,000股，占公司股份总数的38.1855%）作为临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。
上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程规定。公司将在2018年年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的 2018年年度股东大会补充通知详见公司 2019年4月2日披露于指定媒体、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于增加2018年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-015证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司
2018年第四季度合同进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园
林”）2018年第四季度合同进展情况公告如下：
一、2018年第四季度（10-12月）合同进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|四季度新签合同||截止报告期末累计已签约未完工订单||四季度已中标尚未签约订单||
||数量(个)|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量(个)|金额（万元）|
|工程（包含PPP项目）|27|45,499.96|120|793,272.26|2|407.62|
|设计|9|1,081.98|134|12,926.94|0|0|
|合计|36|46,581.94|254|806,199.20|2|407.62|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目进展情况
2018年第四季度全资子公司赛石园林暂无重大项目（项目金额占公司上一
会计年度经审计营业收入30%以上）签订及进展的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-004
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于意向性收购常熟北理新材料技术有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次购买资产事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次购买资产事项待完成评估工作后，方能最终确定股权收购的具体价格。
3、本次购买资产构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟向北京理工科技园科技发展有限公司、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司收购其合计持有的常熟北理新材料技术有限公司100%股权的议案》，同意公司与北京理工科技园科技发展有限公司（以下简称“理工科技园”）、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司（以下简称“常熟高新创投”）签订《股权转让意向书》，公司以现金方式收购理工科技园、常熟高新创投合计持有的常熟北理新材料技术有限公司（以下简称“常熟北理新材料”）100%股权。公司将聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，并根据评估机构出具评估报告，由三方协商确定本次交易价格。
鉴于公司董事长戴斌先生为北京理工科技园科技发展有限公司董事，本次交易将构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易标的基本情况
公司名称：常熟北理新材料技术有限公司
统一社会信用代码/注册号：913205815678461460
公司类型：有限责任公司
法定代表人：和培仁
注册资本：500万元人民币
成立日期：2011年01月20日
营业期限自：2011年01月20日—
住所：常熟经济技术开发区四海路11号科创园204
经营范围：新材料、机械装备的研发、销售及技术开发、转让、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|北京理工科技园科技发展有限公司|300|60%|
|2|常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司|200|40%|

二、交易对方基本信息
1、北京理工科技园科技发展有限公司
统一社会信用代码/注册号：91110108736457396J
公司类型：有限责任公司
法定代表人：和培仁
注册资本：500万元人民币
成立日期：2002年03月06日
营业期限自：2002年03月06日—2022年03月05日
住所：北京市海淀区中关村南大街5号683号楼理工科技大厦902室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理；出租办公用房；经济贸易咨询；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司
统一社会信用代码/注册号：91320581691314884F
公司类型：有限责任公司
法定代表人：周军丽
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2009年06月25日
营业期限自：2009年06月25日—
住所：江苏省常熟经济开发区通港路88号
经营范围：高新技术创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、《股权转让意向书》的主要内容
1、公司拟以现金受让理工科技园、常熟高新创投合计持有的常熟北理新材料100%的股权（以下简称“标的资产”），
2、三方同意以常熟北理新材料技术有限公司的评估值作为对价（基础），协商确定标的资产的价格。
3、三方同意聘请中威正信（北京）资产评估有限公司作为评估机构对常熟北理新材料技术有限公司进行资产评估。
4、理工科技园、常熟高新创投同意将其持有的标的资产进行挂牌交易，公司承诺参与摘牌工作。理工科技园、常熟高新创投同意在挂牌文件中要求摘牌方取得股权后六个月内对常熟北理新材料增资不低于 3000万元，公司同意如成功摘牌、摘牌后六个月内对常熟北理新材料增资不低于3000万元。
5、对本协议的修改及本协议的未尽事宜，三方签订补充协议解决。本协议的补充协议与本协议具有同等法律效力。。
6、本协议经公司、理工科技园、常熟高新创投法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。
四、交易目的和对公司的影响
常熟北理新材料拥有近7,000平米左右的研究、实验楼，建有大型微波暗室、大型雷达实验室、北斗导航中试线等研发、试验环境，公司通过收购常熟北理新材料可以进一步发挥公司的业务协同效应，为公司下属公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、苏州博海微系统创业有限公司产品的研发、测试、生产提供更为便利的环境。
五、审批情况及独立董事意见
公司于2018年1月9日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司拟向北京理工科技园科技发展有限公司、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司收购其合计持有的常熟北理新材料技术有限公司100%股权的议案》，关联董事戴斌先生回避表决，公司独立董事对该议案发表了如下意见：
公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。鉴于公司董事长戴斌先生为北京理工科技园科技发展有限公司董事，本次交易将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次交易履行了必要的审批手续，关联董事回避表决。
公司通过收购常熟北理新材料可以进一步发挥公司的业务协同效应，为公司下属公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、苏州博海微系统创业有限公司产品的研发、测试、生产提供更为便利的环境，符合公司的发展战略。
因此，我们同意此项交易。
六、其他事项
1、本次《股权转让意向书》的签署，是表达各方对投资的意愿及初步商洽的结果，为意向性投资协议，正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商谈判。
因此,该投资事项尚存在不确定性。
2、公司将按照相关规定，根据双方后续正式投资协议的签署及项目的进展情况，依法履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年1月9日
大亚圣象家居股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字【2017】第 ZH10088号
委托单位：大亚圣象家居股份有限公司
受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告编号：信会师报字【2017】第 ZH10088号
报告日期：2017年 3月 24日
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZH10088号大亚圣象家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象） 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大亚科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大亚圣象于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王涛
中国·上海 2017年 3月 24日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-058深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司董事、子公司星源电子总经理无法增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日收到公司董事、子公司星源电子总经理钟志海先生《关于计划增持公司股份的通知》并于当天披露了《关于公司董事、子公司星源电子总经理拟增持公司股票的公告》，钟志海先生拟自 2017年 4月 25日起六个月内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，增持公司股票不少于 50万股，不超过300万股。
以上公告披露后，经工作人员自查后发现，公司在并购星源电子时，钟志海先生作为交易对象之一，曾于 2014年 12月 31日作出关于公司控制权稳定的承诺：“本次交易完成后36个月内，本公司/本人不主动直接或通过本公司/本人所控制的企业（如有）间接增持上市公司股份，也不主动通过本公司/本人关联方或其他一致行动人（如有）直接或间接增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本等非本公司/本人单方意愿形成的被动增持除外。”以上承诺履行期为：2015年8月14日至2018年8年14日，由于以上承诺尚处于履行期内，故钟志海先生无法增持公司股票。
公司本着对投资者负责任的态度，为切实保护中小投资者的权益，避免形成投资误导，公司及时对外进行更正披露。由于公司工作人员的失误给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
公司董事、子公司星源电子总经理钟志海先生本次拟增持公司股票的初衷在于其个人坚定看好星源电子发展且增持意愿强烈，但苦于无法直接增持。钟志海
先生表示会勤勉尽责地全力做好星源电子的日常经营工作，用实际行动来支持麦捷科技的发展。
近期二级市场波动较大，请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年四月二十五日
浙江万马股份有限公司董事会提名委员会
关于公司第五届董事会董事候选人审核意见
浙江万马股份有限公司董事会：
根据《浙江万马股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
的规定，作为公司提名委员会的委员，审核推荐张珊珊女士、姚伟国先生、张禾阳女士、张丹凤女士、孙小红先生、徐兰芝女士为第五届董事会非独立董事候选人，审核推荐周荣先生、赵健康先生、吕洪仁先生作为第五届董事会独立董事候选人。
通过对上述候选人情况的深入了解，上述非独立董事候选人、独立董事候选人、符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等情形存在。
浙江万马股份有限公司董事会提名委员会阎孟昆何若虚邹峻
证券代码：000830股票简称：鲁西化工公告编号：2015-002鲁西化工集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事任显成先生的书面辞职申请。任显成先生因工作关系，向公司董事会提出辞去董事职务及董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任显成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，任显成先生的辞职申请自送达董事会时生效。任显成先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对任显成先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-123北京合纵科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2018年1月1日-2018年9月30日
||||
|-|-|-|
|项目|2018年前三季度|上年同期|
|营业收入|比上年同期变动【18】%-【38】%|120,965万元|
||约【142,738】至【166,931】万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动【4】%-【24】%|7,066万元|
||盈利：【7,348】至【8,761】万元||

（2）2018年7月1日-2018年9月30日
||||
|-|-|-|
|项目|2018年第三季度|上年同期|
|营业收入|比上年同期变动【-19】%-【1】%|57,861万元|
||约【46,867】至【58,439】万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动【-50】%-【-30】%|3,710万元|
||盈利：【1,855】至【2,597】万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况良好，客户需求提前，导致收入比去年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润约811万元。
3、2018年第三季度业绩具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-048
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年3月30日（星期五）披露2017年年度报告，后经向深圳证券交易所申请，定期报告披露时间延期至 2018年4月14日（星期六）。但由于2017年年度报告工作量较大，相关编制工作预计完成时间晚于前次变更披露时间，为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，将公司2017年年度报告披露时间延期至2018年4月25日（星期三）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-005
厦门金达威集团股份有限公司
关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
厦门金达威集团股份有限公司及子公司(以下合称“公司”，简称“金达威”) 2018年度将与关联方中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”）发生日常关联交易。
截止本公告日，中牧股份持有公司 132,691,091股股份，占公司总股本 616,481,927股的21.52%，为公司的第二大股东。以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
2018年 1月 26日召开的公司第六届董事会第二十三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司预计，2018年将向关联方中牧股份及其所属子公司销售金额不超过25,000.00万元的产品。
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额||||占同类业务比例（％）|
||||||||发生金额|||
|销售维生素产品||中牧股份及所属子公司||25,000.00||8,024.37（未审计）||12.33%（未审计）||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2018年初至披露日累计交易金额（万元）|
|销售维生素产品||中牧股份及所属子公司||0||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注册资本42,980万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。中牧股份主要经营范围为：加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品；销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料；研究开发饲料新品种、饲料新技术；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
2016年度，中牧股份总资产603,068.10万元，2016年度实现营业收入397,387.04万元，归属于母公司所有者的净利润33,442.01万元（以上数据来自中牧股份2016年度报告，经审计）。
截止2017年9月30日，中牧股份总资产629,691.98万元，2017年1-9月实现营业收入262,008.39万元，归属于母公司所有者的净利润26,289.86万元（以上数据来自中牧股份2017年三季报，未经审计）。
（二）履约能力分析
中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备很强的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付
款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的从事兽药与饲料产品的生产及销售，以及饲料贸易业务企业，公司与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份看好公司的长远发展，同时为保证自身产品原材料供应的稳定，成为公司股东，并与公司保持长期、稳定的合作关系。中牧股份为公司的下游客户，公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。
公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。鉴于维生素价格受供求关系等因素影响出现爆发式上涨，预计 2018年度公司与中牧股份发生的关联交易金额与上年相比增长幅度较大，但占同类业务比例与往年相比不会出现大幅波动，并且由于公司的经营规模扩大，关联交易金额占公司的主营业务收入比例更小，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：
该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2018年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司 2018年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事王建成、于雪冬已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日