证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-027深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第三次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月12日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于2019年4月24日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过《关于公司 2018年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会工作报告》。
公司独立董事蔡元庆先生、曾一龙先生、张瑾女士分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的各位独立董事的述职报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018
年年度报告》及公司《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018
年年度报告全文》“第十一节财务报告”及《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《2018年度利润分配预案》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
7、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见，
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关
联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股
5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
经审议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限一年。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司董事会同意2019年度董事、监事及高级管理人员的报酬如下：1、公司独立董事
独立董事2019年薪酬标准为6万元（含税）\年。
2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬，按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事、监事薪酬。薪酬结构由基本年薪及年度奖金构成，基本年薪按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定，年度奖金为浮动薪酬，根据达到的岗位目标和年终绩效考核进行发放。
3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
12、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
13、审议通过《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2019年5月17日在公司会议室召开2018年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会2019年第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2019年4月25日