股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2016-087青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2016年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案。
3、本次股东大会第4项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月27日（星期二）14:00
网络投票时间：2016年9月26日—2016年9月27日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年9月26日15：00至2016年9月27日15：00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室
（5）会议主持人：董事长贾全臣先生
（6）会议的通知：公司于 2016年 9月 12日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-085）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 403,709,681股，占上市公司总股份的52.6675％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份403,028,981股，占上市公司总股份的52.58％；通过网络投票的股东12人，代表股份680,700股，占上市公司总股份的0.089％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份7,074,700股，占上市公司总股份的0.9230％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 6,394,000股，占上市公司总股份的0.8342％；通过网络投票的股东 12人，代表股份 680,700股，占上市公司总股份的0.0888％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）
1.01选举第三届董事会非独立董事候选人卢民先生
表决结果：获得的选举票数为 406,738,483票，占出席会议有表决权股份总数的100.75%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 10,103,502票：占该等股东有表决权股份总数的142.81%。
1.02选举第三届董事会非独立董事候选人贾全臣先生
表决结果：获得的选举票数为 403,042,081票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,407,100票：占该等股东有表决权股份总数的90.56%。
1.03选举第三届董事会非独立董事候选人贾玉兰女士
表决结果：获得的选举票数为 403,042,081票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,407,100票：占该等股东有表决权股份总数的90.56%。
1.04选举第三届董事会非独立董事候选人贾晓钰先生
表决结果：获得的选举票数为 403,042,081票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,407,100票：占该等股东有表决权股份总数的90.56%。
1.05选举第三届董事会非独立董事候选人宋明杰先生
表决结果：获得的选举票数为 403,114,581票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,479,600票：占该等股东有表决权股份总数的91.59%。
1.06选举第三届董事会非独立董事候选人赵风雷先生
表决结果：获得的选举票数为 403,114,582票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,479,601票：占该等股东有表决权股份总数的91.59%。
1.07选举第三届董事会非独立董事候选人陈坚先生
表决结果：获得的选举票数为 403,035,582票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,400,601票：占该等股东有表决权股份总数的90.47%。
2、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；（采用累积投票制）
2.01选举第三届董事会独立董事候选人徐茂顺先生
表决结果：获得的选举票数为 403,559,781票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,924,800票：占该等股东有表决权股份总数的97.88%。
2.02选举第三届董事会独立董事候选人肖红英女士
表决结果：获得的选举票数为 403,553,282票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301票：占该等股东有表决权股份总数的97.79%。
2.03选举第三届董事会独立董事候选人孙建强先生
表决结果：获得的选举票数为 403,553,282票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301票：占该等股东有表决权股份总数的97.79%。
2.04选举第三届董事会独立董事候选人傅瑜先生
表决结果：获得的选举票数为 403,553,282票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301票：占该等股东有表决权股份总数的97.79%。
3、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
3.01选举第三届监事会非职工监事候选人赵焕森先生
表决结果：获得的选举票数为 403,553,282票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,918,301票：占该等股东有表决权股份总数的97.79%。
3.02选举第三届监事会非职工监事候选人陈璋先生
表决结果：获得的选举票数为 403,559,781票，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 6,924,800票：占该等股东有表决权股份总数的97.88%。
4、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意403,028,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.83％；反对601,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％；弃权 79,000股（其中，因未投票默认弃权79,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.02％。
中小股东总表决情况：
同意 6,394,000股，占出席会议中小股东所持股份的90.38％；反对 601,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.51％；弃权 79,000股（其中，因未投票默认弃权79,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.12％。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年九月二十七日