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国民技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017）
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2013〕43号）等文件精神和公司《章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本规划。
一、规划制定的原则
公司重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。未来三年，公司原则上每年度进行一次现金分红。
二、规划制定考虑的因素
为着眼于公司未来可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及债权融资环境等情况，公司建立并持续完善对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017）的股东回报规划具体如下：
（一）分配形式及间隔期
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司满足《章程》规定的利润分配条件时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）现金分红比例及条件
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可供分配利润
的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司经营活动产生的现金流量净额为负数或《章程》规定的现金分红条件不满足时，公司当年可以不进行现金分红。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（三）股票股利分配条件
公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司营业收入增长较快，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵
循以下原则：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理；公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（四）利润分配的提出时间
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，董事、独立董事、监事发表意见，并提交股东大会审议。
四、规划的制定周期和决策机制
（一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生公司《章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）公司董事会根据公司《章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司相关调整
利润分配政策的议案，需事先征询监事会和独立董事意见，取得全体监事过半数表决通过、全体独立董事二分之一以上通过，由董事会审议通过后经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会提供现场和网络投票方式审议利润分配政策。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情
况，说明是否符合公司《章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
七、上述股东回报规划经股东大会审议通过后，公司之前制定并通过的2012-2014年的股东回报规划不再实施。
国民技术股份有限公司董事会
二零一五年四月
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-013河北先河环保科技股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监陈荣强先生因公司内部工作调整辞去财务总监的职务，陈荣强先生辞职不会对公司财务工作造成影响。陈荣强先生辞去财务总监职务后担任公司的董事和常务副总经理，主要协助总经理协调处理日常管理，负责公司市场营销及技术服务等工作。截止本公告披露日，陈荣强先生持有公司股份 5,374,454股，陈荣强先生仍遵守《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的规定，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五的承
诺，本公司及董事会对陈荣强先生在任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司实际控制人、控股股东李玉国先生推荐，公司董事会提名委员会审核，同意选举李国壁先生为公司财务总监。该议案已经独立董事发表同意意见,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李国壁先生简历附后。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
李国壁先生简历：
李国壁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学本科学历，中级会计师。2004年 6月本科毕业，2004年 6月至 2006年 12月任冀凯集团财务部科员；2006年 12月至 2010年 4月富世华金刚石财务部科员、科长；2010
年 4月至 2010年 11月任冀凯集团财务部副经理；2010年 12月至 2014年 4月任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务负责人；2014年 8月进入先河环保工作。
李国壁先生直接持有先河环保200股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：金宇车城 证券简称： 000803 公告编号：2016-120四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于控股股东股份解除轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到四川省南充市中级人民法院执行裁定书【（2016）川13执恢15号、（2016）川13执恢16号】获悉成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）所持本公司的部份股份580万股解除轮候冻结，具体事项如下：
一、股份冻结情况
2011年，金宇控股因承诺敦促其控股子公司成都西部汽车城股份有限公司清偿本公司及本公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司债务，为保证其控股子公司到期实现清偿，金宇控股同意将持有本公司的部份股份580万股，接受司法冻结处理，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份冻结登记手续。该事项已于2011年5月17日、2011年7月7日分别披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），内容见《关于公司大股东所持本公司股份部份被冻结的公告》（公告编号：2011-16）、《关于公司大股东所持本公司股份部份追加冻结的公告》（公告编号：2011-20）。
二、股份冻结解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候冻结委托日期|轮候冻结解除日期|债权人|本次冻结占其所持股份比例|
|金宇控股|是|3,800,000|2011-05-12|2016-12-22|四川金宇汽车城(集团)股份有限公司|12.66%|
|金宇控股|是|2,000,000|2011-08-16|2016-12-22|南充金宇房地产|6.66%|

证券代码：金宇车城 证券简称： 000803 公告编号：2016-120
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|-|
|开发有限公司|

2016年9月14日,本公司及本公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司以双方已达成执行和解协议,并已履行完毕相关债务为由,分别向四川省南充市中级人民法院申请解除金宇控股持有的公司股票380万股与200万股的冻结申请，并于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除司法轮候冻结登记手续。
截至本公告披露日，金宇控股持有公司股份30,026,000股，占公司总股本的23.51%。本次解除轮候冻结后，金宇控股持有的公司股份30,026,000股仍存在被冻结情况(具体冻结情况详见前期披露的公告)。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司法轮候冻结数据
2、四川省南充市中级人民法院执行裁定书
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
第四届监事会第二次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-022
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年3月29日以书面送达或口头通知等方式发出会议通知，于2019年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一九年四月一日
丽珠医药集团股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案修订稿）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案修订稿）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－033岭南园林股份有限公司
关于公司及全资子公司为预中标单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京市新港永豪水务工程有限公司收到了相关项目的预中标公示，预中标价合计约为
48,762万元。具体情况如下：
一、工程的主要情况
1、博州赛里木湖基地绿化建设 PPP项目
1.1招标人：博州赛里木湖风景名胜区管理委员会
1.2项目名称：博州赛里木湖基地绿化建设PPP项目
1.3第一中标候选人：公司作为牵头人与公司之全资子公司岭南园林设计有限公司及珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业（有限合伙）作为联合体为第一中标候选人单位。
1.4预中标价：约为11,865万元（具体以实际中标金额为准）
1.5工期：合作期限15年，其中建设期1年，运营期14年
1.6工程地点：新疆
2、监利县锦沙湖湿地公园 PPP项目
1.1招标人：监利县林业局
1.3第一中标候选人：公司作为牵头人与福建荣信环境建设集团有限公司作为联合体第一中标候选人单位。
1.4采购预算：16,990.2857万元（具体以实际中标金额为准）
1.5工期：建设期1年，运营期9年。
1.6工程地点：湖北监利
3、大兴区礼贤镇农村污水治理工程 PPP项目
1.1招标人：北京市大兴区礼贤镇人民政府
1.2项目名称：大兴区礼贤镇农村污水治理工程PPP项目
1.3预中标单位：公司之全资子公司北京市新港永豪水务工程有限公司与北京水务投资中心作为联合体为上述项目的预中标单位
1.4总投资预算：约19,906.82万元（具体以实际中标金额为准）
1.5合作期限：15年，其中建设期1年。
1.6工程地点：北京市大兴区
二、中标候选人公示内容
详见新疆博尔塔拉蒙古自治州政府采购网发布的博州赛里木湖基地绿化建设PPP项目中标公示、湖北政府采购网发布的监利县锦沙湖湿地公园PPP项目社会资本方采购预成交结果公示及北京市政府采购网发布的北京市大兴区礼贤镇人民政府大兴区礼贤镇农村污水治理工程PPP项目预中标结果公示。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标价占公司2016年度经审计营业收入的18.99%，符合公司“大生态”主业的战略规划，有利于完善公司生态环境业务的区域布局。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于预中标公示期，在公示期内，公司仅为第一中标候选人及预中标单位，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。
该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对公司管理层提交的以下议案进行了事前核查，现发表事前认可意见如下：
一、《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》的事前认可意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中房地产控股子公司中房（苏州）地产有限公司此次为苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）提供财务资助，有利于路劲公司顺利取得土地，促进开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。路劲公司另一股东苏州隽泽房地产开发有限公司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。本次为路劲公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要和整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
二、《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》的事前认可意见
中房地产及其控股子公司温州公司、全资子公司西南置业拟向中
交房地产集团有限公司借入款项合计 15亿元人民币，年利率为6.38%，借款期限 160天。我们认为本次向关联方借款的事项有利于保证中房地产项目建设中的资金需求，有利于中房地产主营业务持续健康发展，借款利率合理。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的议案》的事前认可意见中房地产及下属公司拟向中交地产集团借入款项合计 150,000万元人民币，借款利率6.38%，借款期限为 160天。上述借款需要中房地产提供股权质押担保及连带责任担保，具体如下表：
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|被担保公司|借款金额（万元）|我司持股比例|担保金额（万元）|担保方式|
|中房地产股份有限公司|60000|-|60000|以持有中房（苏州）地产有限公司70%的股权作为质押担保|
|中交（温州）置业有限公司|40000|70%|28000|连带责任担保|
|重庆中交西南置业有限公司|50000|100%|50000|连带责任担保|
|合计|150000|——|128000||

由于本次担保合同系与关联方中交房地产集团有限公司签订，本次担保构成关联交易。
经审阅相关资料，我们认为本次与中交房地产集团签订股权质押担保协议，为控股子公司温州公司和全资子公司西南置业提供担保的事项有利于满足项目建设对资金需求，符合公司正常经营需要。温州公司、西南置业经营情况正常，信用状况良好，且为本次担保出具反担保函，为其提供担保风险可控。此外温州公司另一股东上海希盟资产经营管理有限公司按其持有的温州公司股权比例（30%）向温州
公司提供担保，担保公平、对等。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 1月 20日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-060青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月31日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第九次（临时）会议的通知，于 2016年 6月 6日以现场方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际现场出席的董事7人，董事曹际东先生委托董事周建孚先生代为出席，独立董事徐国亮先生委托独立董事张鹏女士代为出席并表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
公司拟通过非公开发行股份的方式收购北京博升优势科技发展有限公司（简称“博升优势”）、中国移动通信集团公司（简称“中国移动”）、银联商务有限公司（简称“银联商务”）合计持有的联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）91.56%的股东权益（对应出资比例95.7%），同时，联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余8.44%权益（对应出资比例4.30%）减少注册资本；此外，公司向不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过228,360万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，全部用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目投资、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用（以上合称为“本次交易”或“本次重大资产重组”或“本次重组”）。公司于2016年1月27日召开的第三届董事会第四
次(临时)会议和 2016年 2月 25日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。
公司本次重大资产重组已于 2016年 5月 5日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第32次并购重组委工作会议审核并获得有条件通过。
为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，联动优势与博升优势签署了《联动优势商业保理有限公司股权转让协议》，将其持有的联动优势商业保理有限公司（以下简称“联动保理”）100%股权转让给博升优势。根据上述协议，股权转让价格以中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2015]396号《青岛海立美达股份有限公司进行重大资产重组事宜涉及的联动优势科技有限公司股权项目资产评估报告》中联动保理100%股权的评估值4,460.86万元为依据确定为4,460.86万元，博升优势以应收联动优势的股利支付对价。
另外，公司对本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额予以调整如下：本次交易募集配套资金总额由原“不超过 228,360万元”调整为“不超过 187,042万元”；募集的配套资金用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目建设、补充上市公司流动资金、上市公司支付中介机构相关费用，前述四项用途的金额由原“分别为不超过28,000万元、146,602万元、48,868万元、4,890万元”调整为“分别为不超过 28,000万元、105,284万元、48,868万元、4,890万元”，不再使用本次配套募集资金用于在线供应链金融项目，其他募集资金项目及拟投资金额不变。除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
其中董事刘国平女士、洪晓明女士、曹际东先生、鲁浩先生因涉及关联交易，对本议案已回避表决。
根据公司 2016年第一次临时股东大会作出的相关决议，上述对本次重大资产重组方案的调整，在经本次董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》；
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定，本次股
权转让对本次重大资产重组拟收购的标的公司交易标的联动优势的整体评估价值不产生影响，不增加或减少交易标的的交易作价，同时本次拟转让的联动保理股权的评估价值占联动优势 2015年 8月 31日评估基准日整体评估价值 331,883.42万元的1.34%，所占比例较小，且本次股权转让对联动优势的生产经营不构成实质性影响，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定，不构成对本次重组方案的重大调整；调减配套募集资金金额亦不构成本次重组方案的重大调整。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
其中董事刘国平女士、洪晓明女士、曹际东先生、鲁浩先生因涉及关联交易，对本议案已回避表决。
三、审议通过了《关于公司与中国移动、博升优势、银联商务签署﹤发行股份购买资产协议之补充协议﹥的议案》；
就上述调整涉及的募集配套资金事项，公司拟与中国移动、博升优势、银联商务签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》，对募集配套资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2016年 6月 7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中第七章第一节。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
其中董事刘国平女士、洪晓明女士、曹际东先生、鲁浩先生因涉及关联交易，对本议案已回避表决。
四、审议通过了《关于公司与海立控股、博升优势、联动优势签署﹤业绩补偿协议之补充协议（二）﹥的议案》。
就上述调整涉及的募集配套资金事项，公司拟与海立控股、博升优势、联动优势签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议（二）》，对募集配套资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2016年 6月 7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中第七章第二节。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
其中董事刘国平女士、洪晓明女士、曹际东先生、鲁浩先生因涉及关联交易，
对本议案已回避表决。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年6月6日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2017-009
西部证券股份有限公司关于
配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕316号）文件（以下简称“批复”）。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售726,848,101股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2017年3月16日
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-15天津中环半导体股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述：
2014年3月6日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》，具体情况如下：
公司子公司天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“中环领先”），根据其生产经营需要，拟向天津农商银行和平支行，申请流动资金贷款人民币4,900万元，期限一年，用于补充流动资金。此笔贷款为还后续贷。
以上银行贷款由公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）和公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）按照出资比例进行担保，并对其到期偿付承担连带责任。
由于中环集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易需提交公司股东大会审议。
公司关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍：
1、中环集团基本情况：
企业名称：天津中环电子信息集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法人代表：由华东
注册资本：贰拾亿零贰仟柒佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品，电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
2、中环集团财务状况：
中环集团主要财务数据：截止2013年9月30日，总资产为2,525,881.19万元，净资产为956,691.59万元；2013年1-9月实现营业收入为902,951.69万元，净利润为2,446.41万元。（以上数据未经审计）
3、中环集团持有本公司41.15%的股权。
三、关联交易的主要内容和定价依据：
中环领先拟向天津农商银行和平支行，申请流动资金贷款人民币4,900万元，此笔贷款为还后续贷，贷款期限一年，贷款利率为银行基准利率上浮不超过10%，用于补充流动资金。
四、关联交易目的及对上市公司的影响：
环欧公司与中环集团按照51%和49%的出资比例为中环领先提供担保，有利于促进该公司的生产经营和发展，同时中环领先按上述比例提供反担保，此关联交易不会损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见：
本公司独立董事陆郝安先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士发表如下意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《天津中环半导体股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》进行了认真阅读并参加了董事会审议后，基于本人的判断，发表独立意见如下：
1、公司《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
领先生产经营发展，不存在侵占中小股东利益的情形。
六、保荐人意见：
公司保荐机构申银万国证券股份有限公司发表如下意见：
1、本次关联交易程序合规
（1）上述关联交易事项经2014年3月6日召开的第三届第五十七次董事会审议通过，关联董事回避表决；
（2）公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；
（3）上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
2、本次关联交易符合公司和全体股东的利益
公司控股股东中环集团为公司子公司中环领先提供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》的决定。
七、备查文件目录：
1、公司第三届届董事会第五十七次会议决议
2、独立董事关于相关事项的事先认可函
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、申银万国证券股份有限公司关于公司关联交易的保荐意见
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）通过发行股份方式购买中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的中国中元国际工程有限公司100%股权，并向国机集团非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
对于本次交易，公司及交易对方已采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终。现公司及交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自着手筹划本次交易相关事项之日至本次交易事项首次披露期间，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司部分高级管理人员及部分核心工作人员知悉相关敏感信息。
二、公司和交易对方为了顺利完成本次交易，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述机构签署了保密协议。在内幕信息依法公开披露前，公司向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单，按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
三、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
四、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律法规的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，同时本次交易的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关联人在公司本次交易事项申请股票停止交易前6个月（2017年10月4日）至重组报告书披露之前一日内买卖上市公司股票的情况进行了核查，并出具了相应的自查报告。
五、在公司与交易对方签署的相关交易协议中，公司与交易对方就本次交易相关信息的保密事项作出了明确约定。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为中工国际工程股份有限公司《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
中工国际工程股份有限公司（盖章）2018年12月6日
（本页无正文，为中国机械工业集团有限公司《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
中国机械工业集团有限公司（盖章）2018年12月6日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-003浙江杭州鑫富药业股份有限公司
股票交易异常波动的自查暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年1月7日上午开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2013年 12月31日、2014年 1月 2日、2014年1月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为保护广大投资者合法利益，公司于2014年1月6日发布了《股票交易异常波动暨停牌自查公告》，公司股票交易于2014年1月6日开市起停牌。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司管理层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核实，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、对投资者关注事项的说明
(1)公司主导产品D-泛酸钙的情况
公司于2013年11月7日发布了《关于D-泛酸钙价格变动的提示性公告》，宣布对D-泛酸钙产品报价提高10%以上。D-泛酸钙对外提高报价以来，市场的认可和接受程度超出了预期，另外受市场供给关系影响D-泛酸钙价格走势也持续上升,但公司平均成交价与市场报价会存在一定差异。
公司对D-泛酸钙 2013年第三、四季度的销售情况及2014年第一季度订单情况进行了核算，该产品2013年第四季度平均销售单价比2013年第三季度增长6.1%，2014年第一季度订单尚未全部签订完毕，通过初步测算估计2014年第一季度平均销售单价比2013年第四季度增长25%以上，2014年第二季度订单目前还未开始正式签订。
(2)公司重大资产重组进展情况
公司重大资产重组目前处于反馈意见阶段，公司已完成反馈意见的回复工
作，计划于本周上报中国证监会。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、公司在《2013年第三季度报告》中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润与2012年度相比上升80%~130%，归属于上市公司股东的净利润在2,577万元~3,293万元之间，目前通过初步测算，仍在这个预测范围内。如出现变化公司将及时进行披露，2013年归属于上市公司股东的净利润要以经审计的《2013年年度报告》为准。
2、近期，公司D-泛酸钙价格持续走高，但未来走势尚不确定，存在产品价格继续波动的风险，公司目前尚无法判断D-泛酸钙对2014年度业绩的影响情况。
公司将及时了解D-泛酸钙市场动态，做好持续性信息披露。投资者可通过健康
网（http://www.healthoo.com）、博亚和讯（http://www.boyar.cn）等网站了解维生素产品相关信息。
3、由于 2014年第一季度订单尚未全部签订完毕，公司目前无法预测D-泛酸钙涨价对 2014年第一季度净利润的影响，公司会根据深交所的相关规定及时做好2014年第一季度业绩预告披露工作。
4、原材料价格的波动及人民币汇率的波动也将对D-泛酸钙的盈利情况产生影响。
5、公司重大资产重组尚处于反馈意见阶段，该事项最终能否取得中国证监会核准以及取得核准的时间尚存在不确定性。
6、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年1月7日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-077深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于二○一五年八月九日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于二○一五年八月十三日上午11：00在深圳市福田区彩田路 3069号星河世纪大厦 A栋 32楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗桃女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的议案》
公司参与竞买风行在线63%股权符合公司互联网电视联合运营战略，有助于增强公司可持续发展能力。本次交易价格将通过公开竞买确定，不存在损害股东合法权益情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司参与竞买北京风行63%的股权。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》
详情请查阅2015年8月14日公司在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的公告》（公告编号：2015-079）。
监事会意见：经核查，鉴于原募集资金项目和超募资金项目均已达到预定可使
用状态，如果公司成功竞得北京风行在线技术有限公司63%股权，公司拟将募集资金投资项目节余资金53,650.98万元用于支付股权交易价款。公司本次参与竞拍北京风行63%股权，是公司实现资源互补与整合、业务转型及战略扩张的重要措施，有利于提高超募资金的使用效率，符合公司的整体利益及未来发展战略，不构成关联交易，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目节余资金使用计划，并提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一五年八月十四日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-026广州视源电子科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度的背景
根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司天平架支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行开发区支行、渣打银行(中国)有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、交通银行广州东圃支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行）申请总额度不超过人民币200,000万元（或相当于此金额的外币）的综合授信额度。
二、申请综合授信额度的基本情况
公司及公司下属子公司拟向相关银行申请总额度不超过人民币200,000万元（或相当于此金额的外币）的综合授信额度。授信额度包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。公司及公司下属子公司 2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-026额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2017年03月31日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2015—020
山西三维集团股份有限公司
关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年3月13日，公司召开第六届董事会第八次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西三维豪信化工有限公司（以下简称：三维豪信）在洪洞县信用联社申请14,300万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。
本次担保为三维豪信提供担保的金额14,300万元人民币，占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的9.65%，截止2015年3月13日公司担保累计为20.18亿元人民币（包含本次会议审议的担保金额14,300万元），占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%。另外，由于三维豪信为公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
其中，公司给三维豪信提供担保的情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会决议时间|担保金额（万元人民币）|担保期限|贷款银行|备注|
|2014年3月13日|14,300|1年|洪洞县信用联社|到期|
|2012年4月20日|10,000|3年|晋商银行临汾分行||
|2015年1月30日|6,000|1年|洪洞县信用联社||
|2015年3月13日|14,300|1年|洪洞县信用联社||
|合 计|30,300||||

二、被担保人基本情况
1、三维豪信基本情况
注册号：140000110110756
法定代表人：梁小元
企业性质：有限责任公司
注册资本：1亿元
经营范围：一般化工产品的生产及销售，化工产品的技术引进与开发、技术转让。
与本公司关联关系：公司控股子公司。
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司
100%
山西三维华邦集团有限公司
27.79%
山西三维集团股份有限公司 洪洞县豪信化工有限公司
65% 35%
山西三维豪信化工有限公司
3、三维豪信最近一年又一期的财务数据
截至2013年12月31日，三维豪信的资产总额为294,368,578.12元，负债总额260,511,563.45元，资产负债率为89%，股东权益合计33,857,014.67元；
2013年 1-12月实现主营业务收入 163,934,116.38元，实现净利润-51,599,709.31元（经审计）。
截止 2014年 9月 30日，三维豪信资产总额 271,629,007.8元，负债总额263,622,321.05元，资产负债率97%，股东权益合计8,006,686.75；2014年1-9月实现营业收入8,287,593.16元，净利润-25,300,741元（未经审计）。
三、担保内容的主要情况：
担保方式：连带责任担保
担保金额：14,300万元人民币
担保期限：1年
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为三维豪信贷款进行担保，主要是为了满足其正常生产经营的需要，且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订反担保合同，以其有权的等额资产对本次担保提供反担保。因此，上述借款偿还风险基本可控，同意为该贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月13日，公司的担保总额为20.18亿元人民币，占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的136.17%；反担保金额14.2亿元，占公司2013年度经审计的净资产的95.82%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对三维豪信的担保事项，主要是为了满足三维豪信正常生产经营的需要，且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订反担保合同，以其有权的等额资产对本次担保提供反担保。上述借款偿还风险基本可控，公司对三维豪信的担保决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-074
海南康芝药业股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日收到实际控制人洪江游先生《减持股份告知函》，洪江游先生于 2014年 9月 26日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股 1,454,700股，占公司总股本的0.48%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|洪江游|大宗交易|2014-9-26|14.23|1,454,700|0.48%|
||合 计|--|14.23|1,454,700|0.48%|

注：公司于2014年9月24日披露了《关于实际控制人股份减持计划的公告》，公司实际控制人洪江游先生计划于2014年9月26日至2014年12月31日期间减持公司股票不超过1,454,742股，即不超过公司股份总数的0.48%。本次减持公司股份后，洪江游先生上述减持计划实施完毕。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|洪江游|合计持有股份|5,818,965|1.94%|4,364,265|1.45%|
||其中：无限售条件股份|1,454,742|0.48%|42|0%|
||有限售条件股份|4,364,223|1.45%|4,364,223|1.45%|

注：有限售条件股份为洪江游先生的高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、洪江游本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定。
3、首次公开发行股票前实际控制人关于股份锁定的承诺：
实际控制人洪江游承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。股东洪江游作为公司董事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的发行人股份。
实际控制人洪江游履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4、公司实际控制人洪江游先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
5、本次减持完成后，洪江游先生仍为公司实际控制人。
三、备查文件
1、洪江游先生的《减持股份告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年9月 29日
北京华宇软件股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第九次会议，对会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励计划行权价格的议案的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于行权价格调整的规定。
我们一致同意公司董事会对股票期权激励计划的行权价格进行调整。
二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见
公司使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
公司本次使用超募资金，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划，并同意将《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于调整募集资金投资项目实施内容的独立意见
公司调整募集资金投资项目实施内容是在充分考虑行业信息化新需求和新
技术的基础上做出的决定，有助于合理使用募集资金，维护全体股东的利益。本次调整募集资金投资项目实施内容履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
我们一致同意公司调整募集资金投资项目实施内容，并同意将《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于聘任余晴燕女士为公司副总经理的独立意见
公司聘任余晴燕女士担任公司副总经理符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。经审阅余晴燕女士的个人履历，未发现有《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；余晴燕女士具有履行职责所必须的专业或者行业知识，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意聘任余晴燕女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
独立董事：施天涛、赵小凡、王琨二〇一四年六月十三日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临110号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持本公司的部分股份办理了解除质押及再次质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再次质押的基本情况
1.股东股份解除质押情况
2016年1月29日，公司控股股东上海原龙将持有的公司有限售条件流通股份8,000万股质押给华福证券有限责任公司。详见公司于2016年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东股份质押情况的公告》。
在质押期间，2016年5月6日，公司实施完成2015年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利4.50元人民币（含税），向全体股东每10股送红股4股（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。据上，上述质押股份数量由8,000万股增至19,200万股。
2016年12月7日，上海原龙持有的上述质押股份 19,200万股有限售条件流通股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。
2.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海原龙投资有限公司|是|19,200|2016年12月12日|至质权人申请解除质押之日止|兴业国际信托有限公司-格律诗81号单一资金信托|16.87%|融资|

2016年12月12日，上海原龙将持有的公司有限售条件流通股份19,200万股
（占公司总股本的8.15%）质押给兴业国际信托有限公司-格律诗81号单一资金信
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临110号
托，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止。
3．股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份 113,820.6795万股，其中累计质押61,145.39万股（包含其非公开发行可交换公司债券划入担保及信托财产专户的本公司23,800万股股份，详见2016年10月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东拟进行股份信托登记的公告》），占其所持公司股份的53.72%，占公司总股本的25.96%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年12月14日