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证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-017
安徽应流机电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|235,770,291|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.94|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事胡晓玲女士、李威先生、丁邦满先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人,监事万正祥先生因公务未能出席；
3、董事会秘书林欣先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,761,291|99.99|9,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|235,761,291|99.99|9,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,761,291|99.99|9,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,761,291|99.99|9,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2015年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,761,291|99.99|9,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：安徽应流机电股份有限公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,755,291|99.99|15,000|0.01|0|0.00|

7、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,676,491|99.96|93,800|0.04|0|0.00|

8、议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,755,291|99.99|15,000|0.01|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|229,213,911|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|4,152,597|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|2,388,783|99.37|15,000|0.63|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|78,800|84.00|15,000|16.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|2,309,983|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案|6,547,380|99.86|9,000|0.14|0|0.00|
|6|安徽应流机电股份有限公司 2015 年度利润分配方案|6,541,380|99.77|15,000|0.23|0|0.00|
|7|安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案|6,462,580|98.56|93,800|1.44|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案七审议事项为特别决议事项，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过；其他议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：尚世鸣、何廷财
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽应流机电股份有限公司2016年5月19日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-046鲁银投资集团股份有限公司
出售子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司拟按不低于 4096万元公开挂牌出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司（以下简称“德州羊绒”）100%股权；公司控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司（以下简称“山东鲁邦”）拟按不低于 9378万元公开挂牌出售其持有的青岛泰泽海泉置业有限公司（以下简称“泰泽海泉”）90%股权,股权受让方须同时承接截止评估基准日的债务本息 388,254,006.98元、承担评估基准日到债务本息划至指定账户截止的银行利息（自评估基准日至 2017年 12月 31日的银行利息约 1000万元）
●本次交易未构成关联交易及重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易已经公司九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、交易概述
2017年 5月 12日,公司九届董事会第四次会议审议通过了《关
于拟出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》，授权经理层启动德州羊绒股权转让前期准备工作（详见临 2017-029号公
告）。
2017年 12月 6日，公司九届董事会第七次会议审议通过《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》，同意公司按不低于 4096万元公开挂牌出售德州羊绒100%股权；公司控股子公司山东鲁邦按不低
于 9378万元公开挂牌出售其持有的泰泽海泉90%股权,股权受让方
须同时承接截止评估基准日的债务本息 388,254,006.98元、承担评估基准日到债务本息划至指定账户截止的银行利息（自评估基准日至 2017年 12月 31日的银行利息约 1000万元）。
独立董事对上述股权转让事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。上述股权转让事宜须提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的：德州羊绒100%股权
1.公司全称：鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：德州经济开发区晶华路
法定代表人：王泉
注册资本：壹仟伍佰万元整
经营范围：羊绒制品加工、销售；纺织原料、羊毛纺织品加工、销售（不含棉花销售）；货物及技术进出口业务（国家禁止限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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|2.德州羊绒由我公司全资设立。本次交易标的产权清晰，不存在|
|涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转|
|移的其他情况。|

股权转让前后德州羊绒的一切债权债务由该公司继承。
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|3.主要财务指标|
|单位：元|

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|年度项目|2017.3.31/2017 年1-3月|2016.12.31/2016年度|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|
|资产|24,568,885.71|25,347,587.44|28,548,256.06|32,086,305.68|
|负债|14,739,602.20|15,099,338.32|16,283,832.39|16,475,708.89|
|净资产|9,829,283.51|1 0,248,249.12|12,264,423.67|15,610,596.79|
|利润总额|-418,965.61|-1,834,934.70|-3,346,173.12|-3,478,393.26|
|净利润|-418,965.61|-2,016,174.55|-3,346,173.12|-3,413,568.38|

注：以上数据均经过审计
（二）交易标的：泰泽海泉90%股权
1.公司全称：青岛泰泽海泉置业有限公司
住所：青岛市即墨市温泉镇新兴街村
法定代表人：陈晓丽
注册资本：伍仟万圆整
公司类型：有限责任公司
成立时间：2010年 12月 17日
经营范围：一般经营项目：房地产开发；物业管理；设计、制作、代理、发布国内广告业务；酒店经营管理及营销策划；自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2.权属状况说明
（1）股东与股权比例情况：山东鲁邦占90%的股权；自然人李
强占5.1%的股权；自然人翟旭峰占4.9%的股权。泰泽公司最近 12个月内未曾增资、减资或改制。
（2）抵押情况：
泰泽海泉与青岛银行股份有限公司江西路支行签订抵押合同，将土地使用权设定抵押。抵押期限自 2016年 1月 29日起至 2022年 01月 29日止。
公司将根据出售情况提前办理解除抵押手续。
（3）本次交易标的产权清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。
股权转让前后泰泽海泉的一切债权债务由该公司继承。
3.主要财务指标
单位：万元
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|时间|2017 年 3月 31日/2017 年1-3月|2016年12月31日/2016 年度|2015年12月31日/2015 年度|2014年12月31日/2014 年度|
|总资产|38780.75|38669.02|36239.23|32700.48|
|负债|38969.1|38844.03|36356.05|32743.8|
|净资产|-188.35|-175.01|-116.82|-43.32|
|利润总额|-13.34|-58.19|-73.5|-31.46|
|净利润|-13.34|-58.19|-73.5|-31.46|

注：以上数据均经过审计
三、交易标的评估情况
上述交易标的由具有从事证券期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司进行评估，并出具了《评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
四、涉及出售资产的其他安排
1.股权转让后，德州羊绒原职工由公司妥善安排。公司不存在为德州羊绒提供担保、委托理财等情形。
2.股权转让后，泰泽海泉原职工由山东鲁邦妥善安排。截至 2017年 3月 31日，公司向泰泽海泉提供借款本息合计为 2763149.42元，待交易标的出售时及时收回。公司不存在为泰泽海泉提供担保、委托理财等情形。本次交易不涉及土地租赁情形。
3.上述交易若摘牌方为关联交易方，则可能产生关联交易。上述交易所得款项将用于补充经营性流动资金。
五、出售资产的目的和对公司的影响
1.因德州羊绒持续亏损，且与公司主营业务发展不符，为依法合规盘活资产，公司拟以不低于 4096万元在公开市场挂牌转让德州羊绒100%股权，按此方案产生账面盈利约 3000万元。
2.为依法合规盘活资产，山东鲁邦拟以不低于 9378万元转让泰泽海泉90%股权，股权受让方须同时承接截止评估基准日的债务本息 388,254,006.98元，且代为清偿该债务。同时，受让方需要承担评估基准日到债务本息划至指定账户截止的银行利息（自评估基准日至
2017年 12月 31日的银行利息约 1000万元），按此转让方案不产生账面损益（此计算不包括交易产生的税费）。
3.根据相关规定，公开挂牌交易需履行相关程序，2017年底上述挂牌交易无法完成，预计不会对公司 2017年度的经营成果产生影响。因上述挂牌交易尚存在不确定性，目前无法预计上述股权转让对公司利润的具体影响金额。公司将根据股权转让的进展情况进行持续披露。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 12月 6日
上海亚通股份有限公司
独立董事关于公司增加1名独立董事的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上巿公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制
度》的有关规定，我们作为上海亚通股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对本公司第八届董事会第14次会议审议的《关于公司第八届董事会增加1名独立董事的议案》发表独立意见如下：
公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，我们同意第八届董事会关于公司第八届董事会独立董事候选人的提名，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，公司独立董事人数低于三分之一的规定，公司根据这个情况增加1名独立董事，我们同意第八届董事会关于公司第八届董事会增加1名独立董事候选人的提名。
我们认为，上述增加1名独立董事的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，候选人谭军萍的任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将上述议案
提交本公司2016年第4次临时股东大会审议。
〔本页无正文)
佳都新太科技股份有限公司监事会
关于公司股票期权激励计划之激励对象名单的核查意见
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会审核了《佳都新太科技股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》，并对本次股权激励计划拟获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：
本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含全资子公司及分公司）任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《佳都新太科技股份有限公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号-3号》规定的激励对象条件，符合《佳都新太科技股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文，为本核查意见签署页）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司监事会关于公司股票期权激励计划之激励对象名单的核查意见》的签字页）
监事签字：
吕咏梅 凌伯辉 李敏华
2014年6月5日
股票简称：山东高速 债券简称：14鲁高速股票代码：600350 债券代码：122305
山东高速股份有限公司
（山东省济南市文化东路 29号七星吉祥大厦 A座）
山东高速股份有限公司 2013年公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”、“公司”或“发行人”）对外公布的《山东高速股份有限公司关于2017年新增债务的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东高速股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于山东高速股份有限公司2013年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
目录
一、本次债券核准情况 .................................................................................. 4二、本次债券的主要条款 .............................................................................. 4三、本次债券的重大事项 .............................................................................. 5四、提醒投资者关注的风险 .......................................................................... 6五、受托管理人的联系方式 .......................................................................... 6
一、本次债券核准情况
本次债券于2013年11月15日经发行人第四届董事会第四十次会议审议通过，于2013年12月3日经发行人2013年第二次临时股东大会审议通过。
经中国证监会“证监许可[2014]396号”文件核准，山东高速获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 20亿元（含20亿元）的公司债券。
截至 2014年 7月 16日，山东高速股份有限公司 2013年公司债券（以下简称 “14鲁高速”或“本次债券”）成功发行 20亿元。
二、本次债券的主要条款
1、债券名称：山东高速股份有限公司2013年公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称“14鲁高速”、债券代码122305。
3、发行主体：山东高速股份有限公司。
4、债券期限：本次债券期限为5年期（普通）。
5、发行总额：人民币 20亿元，一次性发行。
6、票面金额：100元。
7、债券利率及其确定方式：票面年利率为5.84%，票面利率在债券存续期保持不变。
8、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、计息期限：本期债券计息期限自 2014年 7月 11日至 2019年 7月 10日。
10、起息日：本期债券的起息日为 2014年7月11日。
11、付息日：本次债券的付息日期为 2015年至2019年每年的 7月11日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计
利息。
12、兑付日：本次债券的兑付日期为 2019年 7月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、担保情况：本期债券为无担保债券。
14、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
15、跟踪评级结果：中诚信通过对发行人主体长期信用状况和发行的本次债券进行跟踪评级，评定山东高速信用等级为AAA，本次公司债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。
16、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
17、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、调整公司债务结构和补充营运资金等用途。
三、本次债券的重大事项
国泰君安作为“14鲁高速”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
发行人发布了《山东高速股份有限公司关于2017年新增债务的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）主要财务数据概况
1、2016年末公司经审计净资产为251.87亿元，借款余额148.76亿元；
2、截至2017年12月31日，公司借款余额为201.75亿元，较2016年末累计新增借款金额52.99亿元，占2016年末净资产比例为21.04%。
（二）新增借款的分类披露
公司截至2017年12月31日较2016年末各类借款余额变动情况及占公司2016年末净资产比例情况如下：
1、银行借款：新增59.88亿元，占2016年末净资产比例为23.78%。
2、应付债券：减少14.98亿元，占2016年末净资产比例为5.95%。
3、融资租赁借款：减少1.91亿元，占2016年末净资产比例为0.76%。
4、其他借款：新增10亿元，占2016年末净资产比例为3.97%
（三）2017年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于济青改扩建工程、补充营运资金、偿还借款等，属于公司正常经营范围。截至本临时报告出具日，公司经营状况良好，上述新增借款未对公司生产经营情况和公司偿债能力的产生重大不利影响。
上述财务数据按照发行人合并口径计算，相关财务数据除2016年末净资产外均未经审计。国泰君安作为本次债券的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。
四、提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：徐逸洲
联系电话：021-38676666
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东高速股份有限公司2013年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-005 2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570号”批复核准，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。
保利地产 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年1月14日，发行人和联席簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.95%，发行规模为 25亿元；品种二的票面利率为3.19%，发行规模为25亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年1月15日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：保利房地产（集团）股份有限公司牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司2016年1月15日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：保利房地产（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016—051山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
出质人名称：山东鲁锦进出口集团有限公司（本公司控股股东，以下简称：鲁锦集团）
质权人名称：日照银行股份有限公司青岛分行
此次质押时间：2016年11月10日
本次股权质押的种类：A股普通非限售流通股票
本次股权质押期间：三年
本次股权质押数量及占公司总股本的比例：本次股权质押无限售流通股数量为 900万股，占公司总股本（37599.2296万股）的2.39%；
出质人的持股数量及占公司总股本的比例：鲁锦集团持有上市公司 182,018,252股，占公司总股本的48.41%；
本次股权质押后累计股权质押的数量及占公司总股本的比例：累计质押总数为 17515.13万股，占公司总股本的46.58%；
本次股权质押后累计股权质押的数量占出质人持股数量的比例：累计质押总数为 17515.13万股，占出质人持股总数量的96.23%；
本次股权质押的目的：为鲁锦集团向日照银行股份有限公司青岛分行申请的流动资金借款提供质押担保；
资金偿还能力及相关安排：本次股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力；
本次股权质押可能引发的风险及应对措施：无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014—26号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
关于“11东阳光”公司债 2014年回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
回售代码：100923
回售简称：东阳回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2014年5月7日
回售有效申请数量：0手，回售金额为0元
回售资金发放日：2014年6月16日
根据《广东东阳光铝业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司公开发行的广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券（债券代码：122078，以下简称“11东阳光”）持有人可按规定在本次回售申报日（2014年5月7日）对其所持有的全部或部分“11东阳光”申报回售，本次回售价格为债券面值（100元/张）（详见本公司编号为临2014-23、临2014-24、临2014-25号公告）。
根据中国证券登记结算公司上海分公司对2014年回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元。有效回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
特此公告。
广东东阳光铝业股份有限公司董事会2014年5月9日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临 2016-64南宁化工股份有限公司
关于以公开挂牌方式转让对梧州市联溢化工有限公司债权的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2016年 12月 15日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定对部分债权的清收方案并督促经理层具体实施的议案》，授权董事会视情况全权决定对梧州市联溢化工有限公司、兴义市立根电冶有限公司等公司债权的清收方案，包括但不限于对债务人提起诉讼、与债务人和解或寻求第三方提供担保或代付、债权转让、申请债务人破产等清收方案，并督促公司经理层具体实施。2016年12月20日，公司第七届第一次临时董事会会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让对梧州市联溢化工有限公司债权的议案》，会议同意将公司对梧州市联溢化工有限公司享有的110,424,856.18元债权以不低于评估价值3047.73万元对外转让并以3500万元作为挂牌底价。已报经广西北部湾国际港务集团有限公司批准，相关评估报告报经广西壮族自治区国资委备案。
根据国有资产转让的有关规定，公司通过广西北部湾交权交易所公开挂牌转让上述债权，挂牌价为3500万元。采用网络竞价交易方式，共有3家参与网络竞价，最终广西西创傲森投资中心（有限合伙）（以下简称：西创傲森）成功受让，同时，公司、西创傲森及梧州市联溢化工有限公司三方签订了《债权转让协议》，成交价格为人民币3503万元，扣除产权交易服务费35.03万元，实为3467.97万元。2016年12月27日，公司收到由北部湾产权交易所转来的成交价款人民币 3467.97万元，本项交易已全部完成。
二、受让方的基本情况
名称：广西西创傲森投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：南宁市青秀区双拥路 38号广西新谊金融投资大厦16层3-2室执行事务合伙人：广西西江创新资本管理有限公司，委派代表为李晓晨
成立日期：2016年08月11日
合伙期限：2016年08月11日至2021年08月10日
经营范围：对房地产、旅游业、酒店业、生物产业、制造业、农业、林业、制药业、文化事业的投资；创业投资信息咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
受让方西创傲森是一家有限合伙企业，与公司不构成关联关系为非关联人。经问询函问询，该公司回复受让该笔应收债权的商业目的是公司的正常商业投资行为。
三、本次交易对公司的影响
本次交易不涉及关联交易，转让价格合理公允，不存在损害上市公司利益的情况。转让的债权已经全额计提坏帐准备，本次收到的转让款将按会计准则的规定转回并计入公司 2016年度当期损益，具体影响金额以经审计的公司 2016年度报告为准。
本次交易对公司 2016年当年财务状况和经营成果产生积极影响。由于公司2014年度、2015年度连续亏损，根据《上市规则》14.1.1条第（一）款的相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能将被暂停上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-025贵阳银行股份有限公司关于选举产生
第四届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第三届十四次职工（会员）代表大会会议，选举张正海先生、丁智南先生为本公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会一致。
第四届监事会职工监事简历如下：
张正海先生，汉族，籍贯河南延津县，出生于 1965年 11月，中共党员，经济学学士学位，经济师。现任本行党委委员、监事长。曾任中国人民银行成都分行内审处系统审核科交流干部，中国人民银行铜仁地区分行稽查科副科长（正科级），中国人民银行毕节地区中心支行行长助理，中国人民银行黔东南州中心支行党委委员、行长助理，中国银行业监督管理委员会铜仁监管分局党委委员、副局长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局财务会计处处长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局法人金融机构非现场监管处处长。
丁智南先生，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于 1958年 11月，中共
党员，本科学历。现任本行党委委员、职工监事、工会主席。曾任贵阳市金融城市信用社法人代表、副经理、经理，贵阳市商业银行金城支行行长，贵阳市商业银行副董事长。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会 2017年 7月 7日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2014-034安徽铜峰电子股份有限公司关于公司获准发行
公司债券批复到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（简称“公司”）于2014年6月13日获得中国证监会《关于核准安徽铜峰电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]601号），核准公司向社会公开发行面值不超过 2亿元的公司债券。
该批复自核准发行之日起6个月内有效。
获得本次债券发行批复后，公司积极开展发行准备，但受业绩下滑及债券市场利率变化等因素的影响，公司发行债券成本过高，不能有效实现降低财务费用之目的。为保证公司和投资者的利益，公司未在债券批复有效期内实施本次债券发行，该批复已到期失效。
根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会进行审议，及时披露并报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 编号：临2015-005浙报传媒集团股份有限公司
关于受让爱阅读（北京）科技有限公司70%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：爱阅读（北京）科技有限公司
投资金额：9,600万元
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
公司拟与爱阅读（北京）科技有限公司（以下简称“爱阅读”）签署《爱阅读（北京）科技有限公司股权投资协议书》（以下简称“投资协议”），出资人民币9,600万元受让爱阅读70%的股权。通过本次对爱阅读的投资，公司将切入移动阅读领域，在数字化阅读领域快速取得市场份额。
（二）本次投资事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体及投资标的情况介绍
1、基本情况
投资协议主体的基本情况：
马飞，男，生于1970年，中国公民。
李涛，男，生于1970年，中国公民。
汤立松，男，生于1970年，中国公民。
中海发投资管理（北京）有限公司，法定代表人：肖湘阳。
本次投资标的为爱阅读。爱阅读系一家依照中国法律有效设立并合法存续的有限责任公司(国内合资)。2012年1月30日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得注册号为110105014594224的《企业法人营业执照》，注册资本1000万元，注册地址为北京市朝阳区小营路25号楼14层1701内1707-1710室，法定代表人为崔宏智，公司经营范围为技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务。
爱阅读是国内排名前十的移动阅读平台，作为优质移动阅读服务提供商，其业务核心是打造基于无线互联网的付费阅读平台，整合运营各种数字版权内容到阅读平台，通过各种渠道推广阅读平台，将数字版权内容直接分发到最终用户手里，并实现了手机、平板、电脑等全终端的实时同步阅读和云存储功能。
2、投资前后股权结构
本次股权转让前，爱阅读股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|出资方式|
|马飞|268.8万元|26.88%|货币|
|李涛|159.6万元|15.96%|货币|
|汤立松|128.8万元|12.88%|货币|
|中海发投资管理（北京）有限公司|142.8万元|14.28%|货币|
|北京勤十信息技术中心（有限合伙）|300万元|30%|货币|
|合计|1000万元|100%||

本次股权转让完成后，爱阅读的股权结构将变更为：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|出资方式|
|浙报传媒集团股份有限公司|700万元|70%|货币|
|北京勤十信息技术中心（有限合伙）|300万元|30%|货币|
|合计|1000万元|100%||

3、主要财务指标
截止2014年12月31日，爱阅读总资产为1,858.28万元，净资产为1,374.92
万元。2014年度净利润为355.87万元。（以上财务数据未经审计，仅为初步核算数据，敬请广大投资者注意投资风险。）
爱阅读 2015-2017年度预测净利润分别为 530.61万元、920.21万元、 1,164.49万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具的[中企华评报字(2015)第 3161号]资产评估报告，截止 2014年 12月 31日，爱阅读的净资产评估值为 12,005.83万元。
三、对外投资合同的主要内容
协议约定，浙报传媒拟出资人民币 9,600万元受让爱阅读70%的股权。浙报传媒将在协议生效之日起 10个工作日内，将股权转让款人民币9,600万元支付至指定的银行账户。
协议自各方签署后生效。
四、对外投资对上市公司的影响
2013年，公司提出并启动了构建互联网枢纽型传媒集团的战略，加快构建新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和文化产业投资"3+1平台"大传媒产业格局。本次受让爱阅读股权，是公司进入移动阅读领域的重要举措。
爱阅读是移动阅读行业的领先企业，积累了丰富的渠道资源、优质的用户群体和良好的产品技术储备。移动阅读行业仍在快速发展，爱阅读的团队和运营经验有助于公司尽快获取移动阅读以至网络出版领域的入口，进一步深化新闻传媒及智慧服务两大产业平台的内涵与外延。
五、对外投资的风险分析
（一）流量竞争加剧的风险
2014年初，三大运营商相继推出了移动阅读APP，移动阅读基地的新品牌“和阅读”借助渠道和计费方面的优势快速崛起，显示了流量对移动阅读业务的巨大刺激作用。目前百度、阿里和腾讯三大互联网公司都在移动阅读领域进行整合和布局，各家对流量的追逐和竞争有可能加剧，进而导致用户获取成本的升高。
爱阅读拥有很强的渠道推广和运营能力，这是应对流量竞争加剧的最重要保
证。爱阅读自身已经积累了一定量的用户群体，同时通过对细分领域的精耕细作来建立壁垒，实现差异化竞争，提高对流量平台的吸引力。
（二）内容版权价格可能上升的风险
2014年国家加大对于移动阅读的监管，同时行业内腾讯收购盛大文学后，相应的原创文学内容版权价格存在上升趋势。
本次投资后，公司将推动爱阅读进一步加大在主流出版物的数字内容版权开发，在经营模式上进一步创新，逐步降低对原创文学内容的依赖。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2015年4月2日
关于股东部分股份质押登记的公告证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2017-026新疆天润乳业股份有限公司
关于股东部分股份质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）通知，兵团乳业将其持有公司的 1,900,000股限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部，质押股份占公司总股本的比例为1.83%，质押期限自股份质押登记日起至质押双方办理解除质押手续为止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前，兵团乳业持有公司 14,058,254股限售流通股份，占公司总股本的13.58%。截止本公告发布之日，兵团乳业已累计质押其持有公司 12,450,000股限售流通股份，占本公司总股本 103,557,209股的12.02%。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2017年8月15日
中国铝业股份有限公司
关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年9月12日起开始停牌。本公司因本次资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为2017年8月15日至2017年9月11日，该区间段内本公司股票、上证综指（000001.SH）、铝（申万）指数（850551.SI）的累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年8月15日|2017年9月11日|涨跌幅|
|中国铝业（601600.SH）|6.70|8.09|20.75%|
|上证综指（000001.SH）|3251.2617|3376.4188|3.85%|
|铝 （ 申 万 ） 指 数（850551.SI）|3683.35|4060.99|10.25%|

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综指（000001.SH）、铝（申万）指
数（850551.SI）的波动因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌
幅分别为16.90%和10.50%，均未达到20%。
综上，公司本次重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－033辽宁成大股份有限公司
出售资产公告
重要内容提示：
交易简要内容：通过产权交易中心进行公开挂牌转让公司拥有的纺织大厦营业楼及与其对应的土地使用权。根据北京中企华资产评估有限责任公司以 2014年4月30日为评估基准日的评估报告，该资产确认的评估价值为人民币6,070.07万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需按照产权交易中心的规定履行相应的挂牌手续后方能实施。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拥有位于大连市人民路35-37号纺织大厦的建筑面积为7,266.3平方米，可租用面积为6,224.23平方米。因该大厦设施已出现老化等现象，后续运营改造需要投入较大费用，该资产的运营回报率很低，基于以上原因及相关规定，公司决定通过产权交易中心进行公开挂牌转让该营业楼及与其对应的土地使用权。
本次资产转让以 2014年 4月 30日为评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中企华评报字(2014)第3272号）确认的评估价值人民币 6,070.07万元为依据。根据评估报告，资产增值额为人民币 4,393.44万元，增值率为262.04%。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。公司董事会在审议此次交易时，符合法律法规及公司内部规章制度，表决程序合法有效。公司独立董事发表了独立意见，认为本
次资产转让行为，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立性。
公司本次出售资产不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）交易生效尚需履行的审批程序
公司本次通过产权交易中心进行公开挂牌转让纺织大厦营业楼及与其对应的土地使用权，需按照产权交易中心的规定履行相应的挂牌手续后方能实施。
二、交易对方的基本情况
本次出售资产的交易对方为通过产权交易中心进行公开挂牌转让纺织大厦产权后的交易对象，该交易过程尚未实施。
三、交易标的基本情况
纺织大厦位于大连市人民路35-37号，于1994年投入使用。该楼宇大部分作为写字间对外出租，部分作为商品房对外出租做餐饮服务，已计提折旧20年。公司拥有的建筑面积为7,266.3平方米，可租用面积为6,224.23平方米。
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月底，纺织大厦营业楼账面原值为 34,531,930.18元，账面净值为 13,110,614.66元，累计折旧 21,421,315.52元；土地账面原值为 7,849,209.60元，账面净值为4,079,548.20元，累计摊销3,769,661.40元。
截至2014年3月底，纺织大厦营业楼账面净值为12,831,481.55元，土地账面净值为4,027,908.66元。
四、交易标的评估情况
本次交易标的经具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司评估，出具了资产评估报告（中企华评报字(2014)第 3272号）。
以 2014年 4月 30日为评估基准日，采用市场法为评估方法，委托评估的资产账
面价值为1,676.63万元，评估价值为6,070.07万元，增值额为4,393.44万元，增值率为262.04%。资产评估结果汇总如下：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2014年4月30日
被评估单位：辽宁成大股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|流动资产|1|0.00|0.00|0.00||
|非流动资产|2|1676.63|6070.07|4393.44|262.04|
|长期股权投资|3|0.00|0.00|0.00||
|投资性房地产|4|0.00|0.00|0.00||
|固定资产|5|1273.84|6070.07|4796.23|376.52|
|在建工程|6|0.00|0.00|0.00||
|油气资产|7|0.00|0.00|0.00||
|无形资产|8|402.79|0.00|-402.79|-100.00|
|其中：土地使用权|9|402.79|0.00|-402.79|-100.00|
|其他资产|10|0.00|0.00|0.00||
|资产总计|11|1676.63|6070.07|4393.44|262.04|
|流动负债|12|0.00|0.00|0.00||
|非流动负债|13|0.00|0.00|0.00||
|负债总计|14|0.00|0.00|0.00||
|净资产|15|1676.63|6070.07|4393.44|262.04|

由于当地的资本市场与标的资产类似或相近的可比资产市场比较活跃，获取类似资产的交易案例比较容易，故本次采用市场法评估。本次评估的思路是对营业楼采取按区域、楼层分别测算的方法进行评估。
选择符合条件的参照物，进行交易情况、交易时间、区域因素、个别因素修正。计算公式为：
待估房地产价格=参照物交易价格×正常交易情况/参照物交易情况×待估房地产区域因素值/参照物房地产区域因素值×待估房地产个别因素值/参照物房地产个别因素值×待估房地产评估基准日价格指数/参照物房地产交易日价格指数
由于该营业楼证载用途全部为办公，截至评估基准日 2-3层的实际用途为餐
饮服务，其余楼层用途均为办公，本次评估以证载用途进行评估。另根据房地合
一的原则，该房屋建筑物对应的土地评估值含在房屋中，土地评估值为零。
五、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署协议，通过产权交易中心进行公开挂牌成交后将签署交易协议。
六、涉及出售资产的其他安排
公司本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。
七、出售资产的目的和对公司的影响
因纺织大厦设施已出现老化等现象，后续运营改造需要投入较大费用，该资产的运营回报率很低，基于以上原因及相关文件规定，公司决定通过产权交易中心进行公开挂牌转让纺织大厦营业楼及与其对应的土地使用权。本次出售资产完成后，对公司财务状况和经营成果无实质性影响。
八、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）北京中企华资产评估有限责任公司评估出具的资产评估报告。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2014年6月30日
万向德农股份有限公司独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《万向德农章程》、《万向德农独立董事工作制度》等有关规定，本人作为万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议审议的关联交易、担保事项、利润分配、续聘审计机构事项发表独立意见：
一、关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易事项
1、关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。
2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为和效果。
3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风险；
更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司北京德农种业有限公司贷款提供担保事项1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、公司在对外担保过程中，未发现有损害中小股东利益的行为。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司 2015年度利润分配预案事项
我们认为：本预案充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司续聘审计机构及内控审计机构事项
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2015年度审计及内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－010
亿阳信通股份有限公司
关于涉诉事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：人民币3,100万元；代理费及滞纳金；公证费；律师费；诉讼费、保全费、担保费等诉讼费用
是否会对上市公司损益产生负面影响：原告提供的《保证合同》对公司不产生效力。本次判决免除了公司因连带责任担保而引起的偿债风险，但截至本公告披露日，该案判决尚未生效，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响。
一、诉讼情况概述：
深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“深圳国投”)诉亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”或“公司”）保证合同纠纷案由广东省深圳市福田区人民法院于2018年9月19日公开开庭进行了审理，该案件现已审理终结。
二、诉讼的主要内容：
深圳国投向广东省深圳市福田区人民法院提出诉讼请求如下：
1、判令亿阳信通支付货款3,100万元，利随本清（截止2018年1月17日的利息136.54万元）；
为169.47万元）；
3、判令亿阳信通支付公证费损失7.95万元；
4、判令亿阳信通支付律师费33万元；
5、判令亿阳信通承担本案诉讼费、保全费、担保费等全部诉讼费用。
三、一审判决的主要结论：
日前，公司收到广东省深圳市福田区人民法院文书号为（2017）粤0304民初51732号的《民事判决书》。
对于此案，法院认为：亿阳集团为亿阳信通控股股东。根据《中华人民共和国公司法》第十六条规定，公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。本案被告系上市公司，而上市公司属于公众性公司，涉及众多股民利益保护、证券市场秩序维护等公共利益问题，上市公司未经股东大会决议同意即为股东提供担保，将会给上市公司、股东乃至整个证券市场带来潜在风险，一旦债务人（股东）未按期清偿债务，上市公司作为担保人以其资产代为履行清偿义务，势必造成公司净资产的减少，降低上市公司的企业价值，具有显著的负财富效应，涉及其他股东的原有利益，属于重大违规行为，侵害众多投资者利益，扰乱证券市场秩序，应认定被告未经股东大会决议同意即为亿阳集团提供担保无效，即原、被告签订的《担保合同》无效。
此外，案件的主要判决结论如下：
1、驳回深圳国投的诉讼请求。
2、深圳国投预交案件受理费20.73万元，由深圳国投负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
四、特别说明：
由于法院认为公司未对该次向亿阳集团提供担保的事项履行必要的股东大
会审议程序，因此该《担保合同》对公司不产生效力。本次判决免除了公司因连带责任担保而引起的偿债风险，但截至本公告披露日，该案判决尚未生效，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会