Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公告编号：临2016-034
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于非公开发行普通股股票有关事宜
获得上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 10日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第五十三次会议审议通过了公司非公开发行普通股股票的相关议案，具体内容详见2016年3月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到本次非公开发行认购对象上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）的通知，其已收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（沪国资委产权[2016]67号），原则同意国际集团及上海国鑫投资发展有限公司认购公司本次非公开发行普通股股票的方案。
本次非公开发行普通股股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的核准后方可实施。
公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年4月21日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-015
西安宏盛科技发展股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月6日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场表决与通过上海证券交易所交易系统进行网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2014年6月26日下午14:30在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开；网络投票时间为：2014年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式）|50|
|所持有表决权的股份总数（股）|37,151,902|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.09|
|其中通过网络投票出席会议的股东人数|45|

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|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|1,937,901|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.20|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长马婷婷女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，北京中盈（西安）律师事务所执业律师出席了本次会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议及表决情况
（一）《董事会2013年度工作报告》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,669,701|1,479,501|2,700|96.01%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,079,733股；反对：
1,479,501股；弃权：2,700股。
（二）《2013年度财务决算报告》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
1,479,501股；弃权：17,600股。
（三）《2013年度利润分配预案》
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
（四）《2013年年度报告及摘要》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
1,479,501股；弃权：17,600股。
（五）《监事会2013年度工作报告》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
1,479,501股；弃权：17,600股。
（六）《关于<公司章程（2014修订）>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
1,479,501股；弃权：17,600股。
（七）《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><
监事会议事规则>的议案》（逐项表决以下议案）
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
1,479,501股；弃权：17,600股。
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
1,479,501股；弃权：17,600股。
（八）《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》
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||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|37,151,902|35,654,801|1,479,501|17,600|95.97%|

其中中小投资者表决情况为：同意：2,064,833股；反对：
1,479,501股；弃权：17,600股。
三、律师见证意见
本次股东大会由北京中盈（西安）律师事务所黄春峰、付士河
见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法
有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
证券代码 600758 股票简称红阳能源 编号：临 2015-038号
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|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|关于收到中国证监会《关于核准辽宁红阳能源投资股|
|份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行|
|股份购买资产并募集配套资金的批复》的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

2015年 9月 21日，辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2140号），批复内容如下：
一、核准你公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司发行 546,694,237股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 145,241,948股股份、向西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）发行 96,798,445股股份、向西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）发行48,399,222股股份、向西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）发行 48,399,222股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 295,207,213股新股募集本
次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照
报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权，尽快完成本次发行股份的相关手续及资产过户工作，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月二十一日
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，作为海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事，现就公司2015年度利润分配预案发表以下独立意见：
1、公司 2015年度利润分配方案综合考虑了公司主业所处行业的特点，公司目前所处成长发展期，需要大量资金支持的阶段等因素，符合公司章程中保持持续性和稳定的利润分配政策，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
2、公司第七届董事会第五次会议审议通过《公司 2015年度利润分配预案》。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司 2015年度不进行利润分配，并将该方案提交公司股东大会审议。
海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健 2016年 4月 14日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-058
时代出版传媒股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月26日15点00分
召开地点：：合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月26日
至2018年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|拟回购股份的目的和用途|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|拟回购股份的价格区间、定价原则|√|
|1.05|拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例|√|
|1.06|拟用于回购的资金来源|√|
|1.07|拟回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案|√|

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|-|-|-|
|3|关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|4|关于修订公司《章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，详见 2018年 11月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案及所属子议案；议案 2关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案；议案4关于修订公司《章程》的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600551|时代出版|2018/11/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记时间：2018年 11月 19日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议文件编号：DSH-06-33，日期：2018-11-09
（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号15楼证券法务部
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、
本人身份证和委托人股东账户卡。
（5）拟出席会议的股东请于2018年11月19日（或之前）将上述资料传真至本
公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、 其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533050、63533053
传真：0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会 2018年11月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月26
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||
|1.01|拟回购股份的目的和用途||||
|1.02|拟回购股份的种类||||
|1.03|拟回购股份的方式||||
|1.04|拟回购股份的价格区间、定价原则||||
|1.05|拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例||||
|1.06|拟用于回购的资金来源||||
|1.07|拟回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案||||
|3|关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|4|关于修订公司《章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-095债券代码：125631债券简称：15兴业 07
兴业证券股份有限公司关于
拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放兴业证券股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（债券代码：125631）兑付、兑息资金。但如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-016宁波维科精华集团股份有限公司
关于变更会计估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、变更起始日期：2014年4月17日；
2、本次会计估计变更本公司业绩基本无影响。
一、概述
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况，自2014年4月17日起，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司决定对应收款项（含应收账款和其他应收款）“账龄分析法坏账准备计提比例”会计估计进行变更。变更情况如下：
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|-|-|-|
|账龄|变更前应收账款、其他应收款计提比例|变更后应收账款、其他应收款计提比例|
|一年以内|5%|5%|
|一至二年|10%|10%|
|二至三年|20%|20%|
|三年以上|50%|100%|

2014年4月17日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届九次监事会会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更的原因
原公司账龄分析法坏账准备计提比例略低于同行业企业水平,为了更准确
地反映公司的财务状况及经营成果，公司经过参考同类企业的会计估计方式，并结合公司应收款项的回收情况和风险状况，制定了新的坏账准备计提比例。
2、本次会计估计变更对公司的影响
（1）根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，不对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生较大影响。
（2）本次会计估计变更对公司业绩基本无影响。
三、公司独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见：公司本次变更会计估计，符合国家相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意本次会计估计变更。
2、监事会意见：公司本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次会计估计变更符合公司的实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-016常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性
存款的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。为充分利用公司及全资子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 8000万元闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及全资子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见公司公告，公告编号：2015-007）
2015年 4月 7日，公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，购买人民币结构性存款产品 3000万元，2015年 4月 8日，公司与中信银行股份有限公司常州分行签订《中信银行理财产品总协议》，购买理财产品 3500万元。（详见公司公告，公告编号：2015-012）
2015年 5月 4日，公司与南京银行股份有限公司常州分行营业部签订《理财产品协议书》，使用闲置自有资金认购“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品1500万元，现将有关情况公告如下：
一、购买保本型理财产品或结构性存款概况
公司于2015年5月4日与南京银行股份有限公司常州分行营业部签订《理财产品协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：“珠联璧合-月稳鑫1号”保本人民币理财产品
2、产品编号：ZC108691513939
3、金额：1500万元
4、产品类型：保本保证收益型
5、预期年化收益率：4.10%
6、投资周期天数：35天
7、申购日期：2015年4月29日-2015年5月5日（17:00前）
8、申购确认日/收益起始日：2015年5月6日
9、封闭终止日：2015年6月10日
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与南京银行股份有限公司常州分行营业部不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响日常运营和确保资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行现
金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的资金总额为 8000万元（含本次交易）。
五、备查文件
1、公司与南京银行股份有限公司常州分行营业部签订的《理财产品协议书》特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会二○一五年五月四日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-008华东建筑集团股份有限公司
关于2016年度银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
2016年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司 2016年度发展规划和经营需要，为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向工商银行等 5家银行申请新增银行综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 2年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
本次授信额度具体如下：
|||
|-|-|
|银行名称|授信额度（单位：人民币亿元）|
|中国工商银行股份有限公司上海市静安支行|10|
|中国建设银行股份有限公司上海市闸北支行|10|
|交通银行股份有限公司上海市分行|6|

兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 3
|||||
|-|-|-|-|
|中信银行股份有限公司上海市中山公园支行||6||
||合计||35|

特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-040债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年1月19日开市起停牌，经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份购买资产。公司 2017年 4月 18日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过2个月，具体详见公司于2017年4月19日披露的《公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2017-035）。
公司于2017年4月20日分别与上海红生系统工程有限公司和北京同方洁净技术有限公司全体股东签署了《关于收购上海红生系统工程有限公司的框架协议书》和《关于收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书》，具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《公司关于签署收购上海红生系统工程有限公司的框架协议书的公告》）（公告编号：临2017-036）和《公司关于签署收购北京同方洁净技术有限公司的框架协议书暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-037）。
公司于2017年3月16日就本次发行股份购买资产事项与陕西华通机电制造有限公司（以下简称“陕西华通”）全体股东签署了《关于陕西华通机电制造有限公司之重大资产购买意向协议》，具体内容详见公司 2017年 3月 18日披露的《公司关于拟收购陕西华通机电制造有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-016）。截至目前，公司与陕西华通股东方经多次协商，但仍有部分关键条款短期内难以达成一致意见，鉴于本次发行股份购买资产的时间紧迫，经公司与相关各方充分论证，决定终止该标的资产的收购。
公司已经组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，各中介机构对本次发行股份购买资产方案进行了多次论证，但由于本次发行股份购买资产事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作量较大，尚未最后完成，同时，因公司的主营业务之一为军工装备，且本次发行股份购买资产的标的资产为涉军企业，根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定，公司本次发行股份购买资产事项需取得国防科工局的审批。截至目前，公司本次发行股份购买资产相关申请材料已报国防科工局审批，但尚未取得批准。
公司将加快完成本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，并根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，确保本次发行股份购买资产事项顺利实施。待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议重大资产重组预案并予以公告，同时向上海证券交易所申请复牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2019-017
厦门华侨电子股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司业绩预计盈利约410万元左右。
●公司本次业绩预盈主要是由于出售全资子公司股权，获得部分债务豁免及收回历史欠款等非经常性损益事项所致，影响金额约为1649万元。
●扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利约-1239万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润410万元左右，且2018年末净资产为正。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1239万元左右。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
目前审计工作尚在进行中，我们对厦华电子2018年度财务报表审计意见尚未形成。
截至本专项说明出具之日，根据我们已实施的审计程序和已获取的审计证据，我们尚未发现厦华电子拟公告的2018年度业绩预告存在不符合会计准则的情况。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对厦华电子2018年度财务报表发表的审计意见存在差异。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,230.22万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,215.78万元
（二）每股收益：-0.0235元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）非经营性损益的影响：
1、出售全资子公司股权
2018年7月30日，公司与广州复朴道和投资管理有限公司签订股权转让协议，将公司持有的子公司上海领彧投资有限公司的100%股权全部转让给广州复朴道和投资管理有限公司，转让价格1,930.00万元，本次转让增加公司净利润1,237.05万元。
2、获得部分债务豁免
2018年度公司分别与中信建投证券股份有限公司等3家中介机构签订债务豁免协议，免除公司因2016年债务重组相关的顾问服务费235.85万元、审计费26.42万元、律师费10.00万元，合计272.27万元，本次债务豁免增加公司净利润272.27万元。
3、收回历史欠款
公司于2018年5月2日收到原彩电销售客户贵阳国鼎家用电器贸易有限公司、贵阳云岩国鼎家电有限公司、遵义国鼎家用电器设备有限公司及都匀国鼎家用电器设备有限公司合计归还的140万元历史欠款。该款项的收回将为公司2018年度带来140万元的收益。
（二）主营业务影响
报告期内，公司积极拓展了新的农产品贸易业务及教育信息化服务业务，通过相关业务的有序开展，逐步提高了公司的盈利能力。
四、风险提示
截至本公告日，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，根据《股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2018年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将严格按照有关法律的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-110号昆药集团股份有限公司
八届五十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018年 10月 15日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十七次董事会议的通知和材料，并于 2018年 10月 18日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于公司会计政策变更的议案（详见公司临 2018-112号《关于公司会计政策变更的公告》）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
2、关于公司 2018年三季度报告的议案
同意：9票反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
上海嘉坦律师事务所
关于
君禾泵业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项
之
法律意见书
二〇一八年十二月
上海嘉坦律师事务所 法律意见书致：君禾泵业股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《君禾泵业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就君禾股份依据《君禾泵业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）回购注销部分限制性股票相关事项出具本法律意见。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到君禾股份如下保证：君禾股份向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次激励计划部分限制性股票回购注销的相关法律事项发表意见，而不对公司本次股权激励计划回购注销所涉及的会计、审计等非法律专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次激励计划部分限制性股票回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为君禾股份本次激励计划部分限制性股票回购注销事宜所必备的法律文件，随其他需公告的材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
2018年 4月 12日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。
2018年12月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意回购注销激励计划的原激励对象安力已获授但尚未解锁的限制性股票共计45,000股股票。
2018年12月5日，公司独立董事对本次回购注销发表了独立意见：公司本次回购并注销行为符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此，我们一致同意公司《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》。
2018年12月5日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，同意本次回购注销事宜。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及激励计划的相关规定。
二、本次激励计划的授予情况
（一）本次回购注销的原因
上海嘉坦律师事务所 法律意见书公司限制性股票激励对象安力因个人原因离职，根据公司激励计划中的相关规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销。公司将以授予价格与同期银行存款利息之和回购注销安力已获授但尚未解锁的限制性股票。
（二）本次回购注销的注销价格和数量
公司原激励对象因个人原因离职不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计45,000股票。
2018年6月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》同意将限制性股票授予价格由 10.94元/股调整至10.74元/股。因此本次回购价格为10.74元/股与同期银行存款利息之和。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
根据公司的说明，本次回购注销部分限制性股票资金来源为公司自有资金。
本所律师认为，公司本次回购注销的原因、股票数量、回购价格的确定及资金来源，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及激励计划的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权，本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》以及激励计划的相关规定。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，仅为签署页）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于君禾泵业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》的签字盖章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人：卢超军________ 卢超军：________
金剑：________
2018年12月5日
甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为莫高股份的独立董事，本着对公司和股东负责的态度，认真行使职权，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。现将2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2015年度工作情况
1、2015年度出席董事会会议情况。
2015年公司共召开了6次董事会会议，我们均亲自出席或委托出席会议。同时，列席了公司 2014年度股东大会。不存在连续两次未出席，或未亲自出席会议占报告
期董事会会议的三分之一情形。
2015年度我们能够按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按时参加了公司董事会会议和股东大会。我们确认有足够时间和精力履行独立董事职责，能够及时掌握公司生产经营和运作情况，参与公司重大事项的决策过程。
同时我们认为，在出席董事会会议行使表决权时，独立履行职责，对所审议表决事项是独立作出判断的，未受到公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；对有关事项向董事会或股东大会发表独立意见是经过认真查验，独立作出判断。
2、2015年度发表独立意见情况
根据中国证监会有关规定和《公司章程》赋予独立董事的有关职权，2015年度我们切实履行独立董事职责，对公司续聘会计师事务所、关联交易、利润分配、购买理财产品等事项发表了客观、谨慎的独立意见。
对 2015年度公司与关联股东发生的日常关联交易，在董事会审议之前，我们对关联方经营情况、财务状况以及其履约能力进行了审慎查验，在认为关联交易事项公平、公正、合理以及确保公司利益不受损害的情况下，同意提交董事会审议，在董事会审议公司 2015年度日常关联交易预案时，我们本着对公司和股东特别是中小股东
负责的态度，发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司发展需要，有利于交易双方形成优势互补，而且关联交易合同条款公平、公正，定价合理，不存在公司利益向关联方转移的情况，不存在损害公司整体利益和非关联股东特别是中小股东的合法权益。
公司第七届董事会第十三次会议审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们根据中国证监会和上海证券交易所的规定，并结合公司实际情况，认为公司本次使用最高额度不超过人民币 5亿元的自有闲置资金购买理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，收益高于同期银行存款利率，是提高闲置资金使用效率的理财手段，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司第七届董事会第十三次会议审议《2014年度利润分配方案》，我们发表独立意见如下：公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合相关规定和公司实际情况。同意公司2014年度利润分配方案。
公司第七届董事会第十三次会议审议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构事宜，我们认为该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师具有相关从业资格，聘任、表决程序不存在违规行为，审计机构报酬合理，符合实际情况。同时我们根据相关法律法规和中国证监会的要求，在年度财务报告审计过程中，进一步加强了与年审会计师事务所的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后和召开年度董事会会议审议年报前，我们与年审注册会计师进行了沟通。
公司第七届董事会第十三次会议审议《关于使用节余募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，我们认为公司在募集资金投资项目已经基本完成的情况下，将节余的募集资金利息收入用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，同时也符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定。
公司第七届董事会第十三次会议审议《关于补选独立董事的议案》，我们对公司董事会提名的独立董事候选人刘顺仙、贾明琪任职资格进行审查，认为符合独立董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担
任公司董事、独立董事的情形。独立董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
公司第七届董事会第十三次会议审议《关于会计政策变更的议案》，我们认为严格依据财政部要求，进行企业会计政策变更。公司审计委员会认真负责，与公司年审服务的会计师事务所充分沟通及交流，并认真测算及评估对本公司的影响。变更后的企业会计政策，更能充分体现公司会计核算真实性与谨慎性原则，更能客观公正反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体及长远利益。本次会计政策变更的决策程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
公司第七届董事会第十八次会议审议聘任有关管理人员，我们认为相关人员符合任职资格，聘任程序合法合规。
报告期，我们对公司对外担保事项进行审查并出具专项说明，截止2015年末，公司对外担保余额为24,420,534.50元，除上述担保外，公司无其他任何担保。报告
期内公司严格遵守中国证监会和《公司章程》的有关规定，审慎对待和严格控制公司对外担保风险，不存在违规担保，维护了广大股东的合法权益。
3、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证2015年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为独立董事，在2015年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取作出决策所需要的情况和资料。
4、切实履行独立董事在年报审计过程中的职责
在公司 2014年度报表的编制和披露过程中，我们作为独立董事和审计委员会做了如下工作：
（1）在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，与年审会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）在年审会计师进场后，与年审会计师就有关财务政策等问题进行研究和探讨，经过沟通，大家对会计准则和会计处理方法达成共识。
（3）在审计报告出具前，我们按照时间安排，对年审会计师审计工作进行了督促。
（4）在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司财务会计报表。
（5）在年审会计师出具审计报告正稿后，我们再一次审议了报告，并同意提交公司董事会审议。
二、2016年度工作简要计划
严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法独立履行职权，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，按时参加公司董事会会议和股东大会会议，及时掌握公司生产经营情况和财务状况，更好的参与公司重大事项的决策过程，为公司的发展献计献策。继续维护公司和中小股东利益不受损害。对公司董事会和股东大会审议的相关事项按规定发表独立意见。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
独立董事：严复海 刘顺仙 贾明琪
二○一六年四月二十一日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2018-028号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2018年 6月 19日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司继续发行已注册企业债券（绿色债券）的决议》（公司董事会由 8名董事组成，实际参与表决董事 8名，8名董事一致同意通过）
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
（一）为进一步改善公司债务结构、满足公司资金需求、降低融资成本，同意公司继续发行已注册企业债券（绿色债券）。具体方案如下：
1、发行规模：不超过人民币 24亿元，可分期发行；
2、债券期限：不超过 5年。
3、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
4、债券利率：债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。
5、发行价格：债券面值 100元，平价发行。
6、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司登记托管。
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
8、募集资金用途：本次企业债券的募集资金将主要用于项目建设、补充营运资金、偿还公司债务、调整负债结构以及收购兼并项目等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（二）为确保公司发行企业债券工作的顺利开展，提请股东大会授权董事会全权负责公司发行企业债券上述及后续事项。包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行企业债券的发行方案以及修订、调整本次发行企业债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、募集资金用途、
债券利率或其确定方式、以及具体发行时机、发行期数、是否设臵回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，根据适用法例进行相关的信息披露等）及在董事会已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
3、如政府主管部门对发行企业债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据新的规定，对本次发行企业债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、在本次发行完成后，办理本次发行企业债券的相关上市事宜；办理企业债券的还本付息等事项；
5、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
6、办理与本次发行企业债券有关的其他事项；
7、公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理
层具体负责办理与上述发行企业债券的所有相关事宜。
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
就继续发行企业债券（绿色债券）事宜，提请 2018年第二次临时股东大会审议。
二、《关于通过提名公司第七届董事会独立董事候选人的决议》（公司董事会由 8名董事组成，实际参与表决董事 8名， 8名董事一致同意通过）
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
同意提名杨德明先生、曾萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2018年 7月 9日至 2019年 5月 30日。
提请 2018年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第七届董事会独立董事。
三、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的决议》（公司董事会由 8名董事组成，实际参与表决董事 8名，8名董事一致同意通过）
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月二十日
附件：
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
杨德明先生，1975年 8月出生，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师。
曾萍先生，1972年 5月出生，教授、博士生导师。历任湘潭钢铁公司钢铁研究所助力工程师，华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2014－036北京华联综合超市股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 8月 11日以书面方式发出通知，于 2014年 8月 22日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。应出席监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司2014年半年度报告的书面审核意见》。
监事会认为：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2014年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2014年8月26日