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深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二次会议及 2014年半年度相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次临会议审议的相关议案及2014年半年度相关事项进行认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现说明和发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求。报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况。公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来属于经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。
（二）关于对外担保的独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截止报告期末，公司已审批的担保额度合计为22,000万元，报告期内对外担保实际发生额为3,000万元，实际担保总额占公司报告期末经审计净资产的
3.72%。公司对外担保均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
截止报告期末，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于《2014年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司严格中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
三、关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
公司2014年半年度利润分配及公积金转增股本方案为：以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；
同时进行资本公积金转增股本，以截至到 2014年6月30日公司总股本 14100
万股为基数，全体股东每10股转增12股，共计转增16920万股，转增后公司总股本将增加至31020万股。
我们认为该利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，符合公司的发展规划，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司该利润分配预案，并同意此议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议及2014年半年度相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
佟景国 李庆杰 李斌
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
累积投票管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范公司董事、监事的选举,切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》,特制定本制度。
第二条本制度所称累积投票制,是指公司股东大会在选举董事或者监事时,股东所持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者监事人数相等的表决权,股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事或者监事人数的乘积，并可以集中使用,即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或者监事候选人,也可以将投票权分散行使、投票给数位董事或者监事候选人,最后按得票的多少决定当选董事或者监事。
第三条本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。
第四条本制度所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
第五条本制度中所称“监事”特指由股东大会选举产生的监事,由职工选举的监事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本制度的相关规定。
第二章董事、监事候选人的提名
第六条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以以提案的方式书面提出非独立董事、监事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。
第七条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,确认其被公司公开披露的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第八条董事、监事被提名人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资
料,包括姓名、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第九条公司董事会收到被提名人的资料后应当进行审核,对于符合法律、法规和公司章程规定的提案,应提交股东大会审议,对于不符合的提案不提交股东大会审议,但应当在股东大会上进行解释和说明。
第十条当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时,应当进行差额选举。
第三章累积投票制的投票原则
第十一条公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时,每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或者监事人数的乘积。
第十二条股东大会对董事、监事候选人进行表决时,股东可以集中行使表决权,将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事或者监事候选人,也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事或者监事候选人。
每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条股东对某一个或几个董事或者监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时,该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数等于或少于其拥有的全部表决权时,该股东投票有效,差额部分视为放弃表决权。
第十四条为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定,独立董事与非独立董事选举应当分开进行,以保证独立董事的比例。
第十五条选举独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事或监事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积,该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
第四章董事、监事的当选原则
第十六条董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列,位次在本次应选董事、监事人数之前(含本数)的董事、监事候选人当选,但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)
的二分之一。
第十七条两名或两名以上候选人得票总数相同,且该得票总数在拟当选人中最少,如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的,该次股东大会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。再次选举仍不能决定当选者时,则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员人数不足公司章程规定三分之二时,则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十八条若在股东大会上当选人数少于应选董事、监事的,但超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时,则缺额在下次股东大会选举填补。
若当选人数少于应选董事、监事人数,且不足《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二以上时,则应对未当选董事、监事候选人进行再次选举。若经再次选举仍未达到《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二时,则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第五章累积投票制的特别操作程序
第十九条公司采用累积投票制选举董事、监事,应在召开股东大会通知中予以特别说明。
第二十条在股东大会选举董事、监事前,应向股东发放或公布由董事会制订并经股东大会通过的《累积投票管理制度》。
第二十一条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票,该选票应当标明:会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间,选票不设“反对”项和“弃权”项,并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第二十二条公司采用累积投票制选举董事、监事时,股东可以亲自投票,亦可委托他人代为投票。
第二十三条公司采用累积投票制选举董事、监事时,可通过公司股东大会网络投票系统进行,具体操作应按有关实施办法办理。
第六章附则
第二十四条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数;“超过”、“少于”、“多于”不含本数。
第二十五条本管理制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门和深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定执行；本管理制度如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。
第二十六条本管理制度由公司董事会负责解释。
第二十七条本管理制度经股东大会审议通过后生效。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-012积成电子股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，该方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年3月 1日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2019年2月28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|山东省国有资产投资控股有限公司|19,684,866.00|5.00|
|2|杨志强|16,321,200.00|4.15|
|3|张跃飞|16,298,000.00|4.14|
|4|王良|15,663,800.00|3.98|
|5|严中华|15,662,400.00|3.98|
|6|冯东|15,642,200.00|3.97|
|7|中财金控投资有限公司－赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）|14,800,000.00|3.76|
|8|王浩|10,233,000.00|2.60|
|9|山东大学威海分校电子系统实验所|8,591,090.00|2.18|

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|10|张志伟|7,654,400.00|1.94|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|
|1|山东省国有资产投资控股有限公司|19,684,866.00|5.92|
|2|张跃飞|16,298,000.00|4.90|
|3|中财金控投资有限公司－赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）|14,800,000.00|4.45|
|4|山东大学威海分校电子系统实验所|8,591,090.00|2.59|
|5|张志伟|7,654,400.00|2.30|
|6|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众61号集合资产管理计划|4,945,416.00|1.49|
|7|杨志强|4,080,300.00|1.23|
|8|王良|3,915,950.00|1.18|
|9|严中华|3,915,600.00|1.18|
|10|冯东|3,910,550.00|1.18|

特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年3月4日
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0928第0316号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层
100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2016]字0928第0316号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席泰达股份二○一六年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一六年第一次临时股东大会经公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议召开，并于2016年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2016年9月28日下午2:00在天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）召开，由公司董事长胡军主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月28日
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2016年9月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及授权代表；部分公司董事、监事、董事会秘书及本所见证律师。部分公司高级管理人员列席会议。
（一）出席本次股东大会的股东及其授权代表共11人，代表股份488,954,959股，占公司有表决权股份总数的33.1366%。其中，现场出席的股东及其授权代表共1人，代表股份485,532,559股，占公司有表决权股份总数的32.9047%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，现场出席本次股东大会的股东及其授权代表具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10人，代表股份3,422,400股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书经审查，出席本次股东大会的中小股东共计10人，代表股份3,422,400股，占公司有表决权股份总数的0.2319%。中小股东均通过网络投票系统进行投票表决。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为《关于补选公司监事的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：《关于补选公司监事的议案》，同意485,721,559股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.3387%；反对3,233,400股，弃权0股。
该议案获得审议通过。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—032
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月21日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十六次会议通知，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经核查：董事会认为公司 2019年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创公告编号：2019-024德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文创”）于 2018年 5月 4日召开第三届董事会第四次会议及 2018年 5月 25日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于 2019年 4月 19日使用闲置募集资金 2,000万元进行现金管理，具体情况如下：
招商银行结构性存款
2019年 4月 18日，公司与招商银行股份有限公司福州分行签订《招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款》，具体情况如下：1、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（代码：H0002270）
2、产品编号：H0002270
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：人民币 2,000万元整
5、产品认购日期：2019年 4月 19日
6、产品到期日：2019年 5月 20日
7、产品期限：31天
8、预期年化收益率：3.24%
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|披露日期公告编号|是否到期|是否赎回|
|1|招商银行股份有限公司福州古田支行|招商银行结构性存款CFZ00374|3,000|2018.1.42018-001|已到期|已赎回|
|2|招商银行股份有限公司福州古田支行|招商银行结构性存款CFZ00375|7,000|2018.1.42018-001|已到期|已赎回|
|3|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00473|3,000|2018.6.112018-049|已到期|已赎回|
|4|招商银行股份有限|招商银行结构性存|4,000|2018.07.042018-061|已到期|已赎回|

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||公司福州分行|款CFZ00491|||||
|5|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00492|3,000|2018.07.042018-061|已到期|已赎回|
|6|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00542|3,000|2018.10.182018-078|已到期|已赎回|
|7|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00610|4,000|2018.12.292018-103|已到期|已赎回|
|8|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行结构性存款CFZ00611|3,000|2018.12.292018-103|未到期|未赎回|
|9|招商银行股份有限|招商银行挂钩黄金|2,000|2019.01.192019-003|已到期|已赎回|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||公司福州分行|两层区间三个月结构性存款H0002105|||||
|10|招商银行股份有限公司福州分行|招商银行单位结构性存款CFZ00651|4,000|2019.03.292019-006|未到期|未赎回|

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 9000万元。
六、备查文件
相关结构性存款协议书及说明书。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 4月 19日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-028中航工业机电系统股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，监事会认为公司编制和审核的2017年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-013深圳市爱施德股份有限公司
关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年02月26日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于 2019年追加申请银行综合授信额度的议案》，同意公司2019年向华夏银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计壹拾亿元整（10亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
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|-|
|公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切|
|授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭|
|证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。|
|本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日|
|起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2019年银行综合授信累计额度|
|不超过人民币贰佰柒拾贰亿伍仟万元整（272.50亿元）。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-020大连易世达新能源发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）董事会于2016年2月4日以公告形式发出《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-012）。本次股东大会于2016年2月25日以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月24日下午15:00至2月25日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2016年2月25日下午15:00在大连市高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数量为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%。其中：出席现场会议的股东及股东代表为1人，代表公司有表决权的股份数量为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；通过网络投票出席会议的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖建清先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意票25,820,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票25,820,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份0股。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票25,820,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份0股。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》
利润分配方案：公司以2015年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），合计总金额2,360,000.00元。
表决结果：同意票25,820,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份0股。
表决结果：同意票25,820,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份0股。
6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票25,820,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份0股；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁大东律师事务所梁永刚律师、李福霞律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、辽宁大东律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年2月25日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-070恒逸石化股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值 1元，发行价格为每股 13.80元，募集配套资金总额为人民币 2,949,999,987.00元，扣除承销费用 32,574,999.89元后，募集资金金额为人民币 2,917,424,987.11元。上述发行募集资金已于 2019年 1月 30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了【2019】01090002号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司已于 2019年 1月分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行及独立财务顾问中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理，具体详见公司 2019年 2月 1日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-017）。
二、变更部分募集资金用途情况
公司分别于 2019年 4月 25日和 2019年 5月 9日召开第十届董事会第二十九次会议及 2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关
联交易的议案》，同意取消使用募集资金用于年产 25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金156,300万元投入新项目，其中年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目拟投入募集资金75,600万元，收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权拟投入募集资金 80,700万元。具体详见公司 2019年 4月 26日披露的《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》（公告编号：2019-063）。
三、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
根据变更部分募集资金用途的情况，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行（以下合称“乙方”）于2019年5月9日分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、开户银行：中国工商银行股份有限公司萧山分行
账户名：浙江恒逸石化有限公司募集资金专户
银行账号：1202090129901153131
截止2019年4月29日，专户余额：0.00元
资金用途：募集资金的存储和使用
2、开户银行：中国银行股份有限公司海宁支行
账户名：海宁恒逸新材料有限公司
银行账号：398776282431
截止2019年4月29日，专户余额：0.00元
资金用途：募集资金的存储和使用
四、协议主要条款
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人毛宗玄、江文华、丙方指定的其他工作人员或更换后的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；
乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－065杭州锅炉集团股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金受让杭州悦基节能科技有限公司持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）11.3%的股权，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司由于业务整合需要，拟以西子联合工程 2015半年度经审计净资产为依据，经协商以自有资金2,245.13万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的西子联合工程11.3%的股权，受让前后西子联合工程的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||受让前|||受让后|||
||股东名称|出资额（万元）|比例|股东名称|出资额（万元）|比例|
|杭锅股份||7,683.50|60.50%|杭锅股份|9,118.6|71.80%|
|杭州悦基节能科技有限公司||3,111.50|24.50%|杭州悦基节能科技有限公司|1,676.4|13.20%|
|青岛捷能汽轮机集团股份有限公司||1,905.00|15.00%|青岛捷能汽轮机集团股份有限公司|1,905.00|15.00%|
|合计||12,700|100.00%|合计|12,700|100.00%|

2、本次投资已提交杭锅股份2015年9月18日召开的第三届董事会第十八次临时会议审议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方的基本情况
杭州悦基节能科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区九堡镇九华路2号
法定代表人：陈坚
注册资本：贰仟伍佰万元整
经营范围：服务：节能技术开发、技术咨询、成果转让，节能设备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
浙江西子联合工程有限公司
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|杭锅股份|7,683.50|60.50%|
|2|杭州悦基节能科技有限公司|3,111.50|24.50%|
|3|青岛捷能汽轮机集团股份有限公司|1,905.00|15.00%|
|合计||12,700|100.00%|

注册资本：12700万元
法定代表人：林建根
企业类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区丁桥东路880号1-7楼410室
经营范围：电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014年 12月 31日，西子联合工程总资产 69,136.51万元,净资产25,431.39万元，2014年度实现营业收入29,865.37万元，净利润2,093.75万元（经
审计）。
截至 2015年 6月 30日，西子联合工程总资产 63,868.10万元，净资产
19,868.42万元，2015年1-6月份实现营业收入14,816.97万元，净利润-5,441.25万元（经审计）。
四、本次股权受让的目的和对公司的影响
公司本次股权受让出于业务整合需要，本次交易不会对公司 2015年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-058
南京海辰药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2019年 9月2日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年9月5日采取通讯方式召开。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为 8人，所有董事均以通讯方式参加会议并表决。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
经审核，董事会认为：在保证公司控股的前提下，设立合资的安庆汇辰药业有限公司能够吸引优秀的人才技术团队加盟本项目，同时分担上市公司的投资风险，有利于更好地推动安庆原料药与医药中间体生产基地的建设。本次投资设立控股子公司符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
详细内容见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-059）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会 2019年9月5日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-028星辉互动娱乐股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：互动娱乐；证券代码：300043）自2015年12月17日开市起停牌。公司于2015年12月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，于2016年1月13日、2016年3月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司分别于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日、 2016年 1月 20日、2016年 1月 27日、2016年 2月 3日、2016年2月 17日、 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、2016年 3月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-25四川双马水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）的告知函，获悉和谐恒源对所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务，具体事项如下：
一、 股东部分股份质押展期的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|质押用途|
|和谐恒源|是|46,500,000|8.82%|6.09%|否|否|2017年8月30日|2019年10月31日|2020年8月27日|申万宏源证券有限公司|偿还债务|
|和谐恒源|是|21,900,000|4.15%|2.87%|否|否|2018年10月29日|2019年10月28日|2021年3月22日|申万宏源证券有限公司|偿还债务|
|和谐恒源|是|31,263,279|5.93%|4.10%|否|否|2018年10月26日|2019年10月25日|2020年10月25日|中国国际金融股份有限公司|偿还债务|

上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
上述股份当时质押情况详见2018年10月29日、2018年11月1日及2019年8月31
日披露的《关于控股股东股份解除质押及再质押的公告》、《关于控股股东股份
质押展期及被质押的公告》及《关于控股股东部分股份质押展期的公告》。依据
和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有本公司的部分股份办理质押展期的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措施。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，和谐恒源持有公司202,446,032股股份，占公司总股本的26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津赛克环”）、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD.（以下简称“LAFARGE”）合计持有公司527,275,817股股份，
占公司总股本的69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为197,913,279股，占公司总股本的25.92%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|质押后质押股份数量占其所持股份比例|质押后质押股份数量占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|和谐恒源|202,446,032|26.52%|197,913,279|197,913,279|37.54%|25.92%|0|0%|0|0%|
|天津赛克环|190,877,024|25.00%|0|0||0%|0|0%|0|0%|
|LAFARGE|133,952,761|17.55%|0|0||0%|0|0%|0|0%|
|合计|527,275,817|69.07%|197,913,279|197,913,279|37.54%|25.92%|0|0%|0|0%|

上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。
三、 备查文件
2.和谐恒源科技有限公司出具的告知函。
四川双马水泥股份有限公司董事会2019年10月29日
探路者控股集团股份有限公司
章程修正案
（2016年4月）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定及公司实际经营状况对《公司章程》做修订，详细内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币513,459,616元。|公司注册资本为人民币513,939,242元。|
|第十八条|公司股份总数为513,459,616股，均为普通股。|公司股份总数为513,939,242股，均为普通股。|
|第一百一十一条|董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（一）决定公司下列重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产或担保金额未超过公司最近经一期经审计的资产总额30%的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下，或绝对金额在3000万元以下；3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对金额在300万元以下的；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以下，或绝对金额在3000万元以下的；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或绝对金额在300万元以下的。在必要、合理且符合有关法律法规、规章制度规定的情况下，为加强公司运营管理效率，董事会可通过决议形式将其中部分交易投资事|董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（一）决定公司下列重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%-50%之内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产10%-30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产或担保金额未超过公司最近经一期经审计的资产总额10%-30%的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%-50%之内；3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%之内；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%-50%之内；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%之内。在必要、合理且符合有关法律法规、规章制度规定的情况下，为加强公司运营管理效率，董事会可通过决议形式将其中部分交易投资事项的决策权限明确并有限授予公司董事长或集团办公会行使。（二）…[内容不变]（三）…[内容不变]|

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|项的决策权限明确并有限授予公司董事长或总裁行使。（四）与关联自然人发生的金额在30—300万元之内的关联交易；与关联法人单笔或累计标的在100万—1000万元之内，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%之内的关联交易（公司提供担保除外）；或虽属于总裁有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的|（四）与关联自然人发生的金额在30—300万元之内的关联交易；与关联法人单笔或累计标的在100万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%之内的关联交易（公司提供担保除外）；或虽属于集团办公会有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；（五）…[内容不变]（六）…[内容不变]|
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-043
四川北方硝化棉股份有限公司关于国有股份协议转让、
无偿划转获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“本公司”或“北化股份”）于2014年 12月15日收到实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）通知，获悉兵器集团已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于四川北方硝化棉股份有限公司和北方华锦化学工业股份有限公司国有股东所持股份变动有关问题的批复》（国资产权【2014】1133号），涉及本公司国有股东所持股份变动的批复内容如下：
一、同意将泸州北方化学工业有限公司（以下简称泸州北化）所持四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称北化股份）3,608.7049万股股份无偿划转中国北方化学工业集团有限公司（以下简称北化集团）持有。
二、同意将泸州北化所持北化股份7,032.6711万股股份转让给中兵投资管理有限责任公司（以下简称中兵投资）。
三、上述股份变动完成后，北化股份总股本仍为 41,368.6536万股，其中中兵投资持有7,032.6711万股，占总股本的17%；北化集团持有5,075.1216万股，占总股本的12.27%；泸州北化持有 4,330.5547万股，占总股本的10.47%；西安北方惠安化学工业有限公司持有4,663.3882万股，占总股本的11.27%。
关于本次股份变动的其他具体情况，请参见公司2014年7月26日刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告
书》。
公司将继续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-049
洛阳轴研科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）筹划与公司有关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：轴研科技，股票代码：002046）于 2016年 5月 9日开市起停牌。经确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2016年 5月 23日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 5月 28日、6月 4日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）,6月 9日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）, 6月 18日、6月 25日、7月 2日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-045、2016-046）,7月 6日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-048）。
截至本公告发布之日，国机集团及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公
告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司 2016年 7月 13日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-32杭州汽轮机股份有限公司
关于收到杭州银行分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据杭州银行股份有限公司（以下简称：杭州银行）2014年年度股东大会审议通过的《2014年度分配预案》，其利润分配方案为：按2014年末总股本为基数，每10股分配现金红利2元（含税）。
公司于近日已收到杭州银行分红款27,742,368.00元。截止本公告日，本公司持有杭州银行138,711,840股，持股比例为6.38%。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2015年 5月 25日