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证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-046文投控股股份有限公司
九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十二次会议于 2019年 7月 11日下午17:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9名董事参会，实有 9名董事参会。本次会议的会议通知已于 2019年 7月 9日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用金额不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事认为：公司本次拟以非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规，前次暂时补充流动性的募集资金已全部归还，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，我们一致同意公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12
个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-036申能股份有限公司
2018年前三季度发电量完成情况公告
一、2018年前三季度发电量完成情况
根据初步核算，2018年 1-9月，公司控股发电企业完成发电量 285.62亿千瓦时，同比增长6.7%；控股发电企业上网电量 272.92亿千瓦时，同比增加7.1%，上网电价均价 0.412元/千瓦时（含税）。前三季度，公司完成权益发电量 279.19亿千瓦时，同比增长8.1%。
2018年前三季度，公司控股发电企业中燃煤发电完成 251.87亿千瓦时，同比增长6.3%；天然气发电完成 26.93亿千瓦时，同比增长7.7%；风电完成 6.52亿千瓦时，同比增长12.9%；太阳能发电完成 0.30亿千瓦时，同比增长841.6%（主要原因是收购完成金寨太科光伏电力有限公司，同比增加光伏发电量）。
公司发电量同比增长的原因：一是上海市用电量同比增幅大于市外来电增幅，致本地机组发电量同比上升3.86%；二是上海申能崇明发电有限公司投产，新增发电量 5.58亿千瓦时，此外淮北申皖发电有限公司发电量同比增长20.0%。
公司控股发电企业 2018年前三季度发电量情况
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|电源类型|企业项目名称|公司持股比例（%）|装机容量（万千瓦|发电量（亿千瓦） 时）|上网电量（亿千瓦时）|
|燃煤发电|上海外高桥第三发电有限责任公司|40|2×100|77.94|75.42|
||上海外高桥第二发电有限责任公司（共同控股）|40|2×90|65.48|62.44|
||上海吴泾第二发电有限责任公司|51|2×60|36.91|34.58|
||淮北申皖发电有限公司|51|2×66|47.67|45.29|
||申能吴忠热电有限责任公司|97.43|2×35|23.85|22.25|
|天然气发电|上海申能临港燃机发电有限公司|65|2×40.3+2×42.3|21.34|20.97|
||上海申能崇明发电有限公司|100|2×42.42|5.58|5.46|
|风电|上海临港海上风电有限公司|54|10.08|2.59|2.51|
||申能新能源达茂风力发电有限公司|100|9.75|1.34|1.18|
||上海华港风力发电有限公司|100|6.75|1.19|1.15|
||上海申能长兴第二风力发电有限公司|100|4.8|0.79|0.76|
||上海申能长兴风力发电有限公司|100|2|0.39|0.388|
||上海申欣风力发电有限公司|55|1.37|0.22|0.21|
|太阳能发电|上海世博太阳能|100|0.31|0.018|0.0179|
||上海申欣太阳能发电有限公司|100|0.11|0.009|0.009|
||金寨太科光伏电力有限公司|100|3|0.27|0.27|

二、2018年前三季度装机容量情况
截至 2018年 9月底，公司权益装机容量为 1027.71万千瓦，同
比增加9.1%；公司控股装机容量为 990.21万千瓦，同比增加9.4%。
公司控股装机容量中，煤电 702万千瓦，占70.9%；气电 250.04万千瓦，占25.3%；风电 34.75万千瓦，占3.5%；光伏发电 3.42万千瓦，占0.3%。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司 2018年 10月 23日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-020中国高科集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日（2015年 5月 18日、2015年 5月 19日及 5月 20日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东发函询证，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（2015年 5月 18日、5月 19日及 5月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
经向公司控股股东北大方正集团有限公司及公司实际控制人核实，公司控股股东及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-020四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-042宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司 2016年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将联合举办“宁夏上市公司2016年度业绩说明会”活动。
届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2017年6月13日15：00-17：00。
登陆地址：全景网（网址：http://www.p5w.net）或全景路演天下（网址：http://rs.p5w.net）。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年六月八日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-015
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦建路 620号双季花艺西区 3楼培训教室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|64,369,945|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.3699|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议
由董事长施琼先生主持；公司法律顾问北京安杰律师事务所律师对本次会议进行
了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事刘盛、独立董事刘鸿亮、独立董事龚康康因公务原因未能出席本次现场股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及副总裁高岷、副总裁王云、财务总监乐人军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,369,945|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案|330,033|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威、刘小敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年2月28日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-009
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2016年2月29日以书面方式发出，并于 2016年3月10日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周小华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会第二次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名表决方式对以下议案进行表决，有效表决票 3票，占出席会议有效表决票数的100%，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，一致通过。
1、公司 2015年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案，并同意提交年度股东大会审议。
经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2015年年度报告》及《广东明珠集团股份有限公司 2015年年度报告摘要》审核，发表独立审核意见如下：
（一）公司2015年度编制年度报告及摘要和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理
和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2015年度《监事会工作报告》的议案，并同意提交年度股东大会审议。
3、公司 2015年度《财务决算报告》的议案，并同意提交年度股东大会审议。
4、公司 2015年度利润分配预案。
公司是以实业投资发展、贸易业务及参与PPP模式合作项目致力于土地一级开发为主的上市公司，长期以来，公司进行了实业发展的持续性投入，对企业的自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司2014年、2015年加权平均净资产收益率分别为40.65%、6.12%，保证了留存收益的高效回报。
目前通过参与PPP项目致力于土地一级开发，公司正处于高速成长期且有重大资金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。
经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，拟定2015年度利润分配预案为：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并按照《公司章程》规定，母公司2015年实现净利润149,126,430.88元可以不再计提法定公积金（盈余公积），提议按2015年末股本34,174.66万股为基数，每10股派0.50元现金红利（含税），共派现金 17,087,330.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,887,506,275.88元，结转2016年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。
监事会关于对公司 2015年度利润分配预案的意见：
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及广东明珠集团股份有限公司《公司章程》等相关规定，参考已收集的部分股东对公司 2015年度利润分配的意见，以及公司以实业投资发展、贸易业务及参与PPP模式合作项目致力于土地一级开发为主的经营特点，目前通过参与 PPP项目致力于土地一级开发，公司正处于高速成长期且有重大资金支出阶段，为进一步提升公司竞争实力，公司需留
存充足收益用于未来发展的现状。我们认为，董事会提出的 2015年年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
鉴于此，我们认为公司2015年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，我们同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2015年年度股东大会审议。
5、关于续聘审计机构的议案，并同意提交年度股东大会审议。
根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构。其 2016年度审计报酬为人民币柒拾万元整（不包含差旅费用）。
6、关于审议《广东明珠集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》的议案。
经核查，监事会认为公司已按照有关法律规定和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会决议通过的《广东明珠集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
7、关于审议《广东明珠集团股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》的议案。
公司 2015年度内部控制审计报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。监事会同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的内部控制审计报告。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月十二日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016- 53债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于四家子公司股权托管关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易效果能否达到公司预期，存在一定风险。
过去12个月未与同一关联人进行关联交易。
一、关联交易概述
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称：本公司）拟将四家以钢材销售为主要业务的子公司，包括包钢汽车专用钢销售有限责任公司、河北包钢特种钢销售有限公司、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司、无锡包钢钢联特钢有限公司的本公司所持股权委托包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司（暂定名，以下简称：铁捷物流）代管，依靠包钢集团物流产业的优势，为客户提供优质高效低价的物流服务，扩大公司产品的销售和市场占有率。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
铁捷物流为本公司的控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司投资组建的全资子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。
铁捷物流至本次关联交易前未与本公司进行过关联交易。
二、关联方介绍
包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司，注册资本人民币3亿元。经营范围：贸易、普通货运、特种运输、仓储、口岸物流、报关报验、货运代理、货物配送、运输信息咨询、铁路运输代理服务、深加工、电子商务、仓库出租、城市生活物流等。住所：内蒙古包头市昆区河西工业区环保楼。
铁捷物流的成立，将整合集团现有的运输、仓储、贸易、深加工、电子商务、信息等各项资源，为主业提供高效、低价的物流服务，通过快速便捷的物流服务，
拓展销售渠道，为增加钢铁主业的销售提供强有力的支撑。
铁捷物流为近期成立的新公司，无最近一年的财务资料。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次关联交易的标的为本公司四家子公司股权托管，包括包钢汽车专用钢销售有限责任公司、河北包钢特种钢销售有限公司、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司、无锡包钢钢联特钢有限公司的本公司所持股权。
2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产情况的说明
1）包钢汽车专用钢销售有限责任公司，注册地点：内蒙古包头市昆区河西工业区，经营范围：汽车用钢材及其它钢材的销售。注册资本：1000万元人民币。本公司以货币出资 700万元人民币，占注册资本总额的70%，北京卓冠科技有限公司以货币出资300万元人民币，占注册资本的30%，2016年上半年实现销售额：7115万元，利润：163万元。
2）河北包钢特种钢销售有限公司，注册地址：河北省，注册资本：人民币2000万，经营范围：钢材、建材销售。包钢股份以现金方式出资1020万元，占注册资本的51%、河北友谊特钢公司现金出资 490万元，占注册资本的24.5%、河北金环公司现金出资490万元，占注册资本24.5%。2016年上半年实现销售额：10289万元，利润：76万元。
3）鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司，注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，注册资本为1.5亿元人民币。经营范围：钢材剪切、加工、销售；
出资方式：股东三方按照出资比例以现金出资。包钢股份出资比例为51%，首钢出资比例为39%，奇瑞汽车出资比例为10%。按三方的出资比例，项目一期包钢股份出资7650万元，首钢出资5850万元，奇瑞汽车出资1500万元。2016年上半年主要经营业绩，销售额：6999万元，利润：亏损491万元。
公司注册资本的10%；和润公司以货币出资390万元人民币，占公司注册资本的39%。2016年上半年实现销售额：1637万元，利润：亏损43.4万元。
4、本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更。
5、本次交易已取得四家子公司其他股东的认可，并已出具相关承诺。
(二)本次关联交易为股权委托铁捷物流行使，收益仍归本公司。代管期间铁捷物流不收取代管费用，且因代管发生的一切费用，由铁捷物流自行承担。铁捷物流作为物流平台，需向公司提供优质优价物流服务，服务收取的费用，由双方协商确定。
四、本次股权代管协议内容如下:
第一条：代管标的
本公司所持河北包钢特种钢销售有限公司51%股权、无锡包钢钢联特钢有限公司51%股权、包钢汽车专用钢销售有限责任公司70%股权、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司51%股权。
第二条：代管内容
代管期间，本公司在上述 4家公司的股东权利，由铁捷物流行使。收益由本公司获取。
第三条代管费用
代管期间，铁捷物流不向本公司收取代管费用，且因代管发生的一切费用，由铁捷物流自行承担。
第四条利益保护
铁捷物流代管本公司 4家公司股权后，铁捷物流作为物流平台，需向本公司提供优质优价物流服务。铁捷物流为本公司提供物流服务收取的费用，由双方另行协商，但应执行本协议确定的优质优价原则。铁捷物流不得利用本协议获得的支配4家公司的权利损害本公司的利益。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易将扩大本公司产品销售范围，提高市场占有率，整合销售物流资源，更好的为顾客服务。
六、该关联交易履行的审议程序
本公司于 2016年 10月 28日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避表决，独立董事对该关联交易予以事前认可并发
表同意本次关联交易的独立意见。董事会审计委员会进行了审核，并出具了同意意见。
本公司于 2016年 10月 28日召开的公司第四届监事会第十四次会议审议通过本次关联交易。
本次关联交易需要提交股东大会审议。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、上网公告附件
（一）独立董事的事前认可的意见
（二）独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）《股权代管协议》
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2015-066晋西车轴股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆担保金额为15,000万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币6,620万元；为晋西装备担保金额为5,000万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币2,134万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆、晋西装备使用公司向交通银行山西省分行申请办理的总额为人民币 40,000万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保，晋西车辆的授信额度为 15,000万元，晋西装备的授信额度为5,000万元，期限为2年。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。根据《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）晋西车辆基本情况如下：
1、注册地点：太原经济技术开发区梧桐大厦716-02室
2、法定代表人：李照智
3、注册资本：13,000万元
4、经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产和销售；大型铆焊件、集装箱的生产和销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电、仪器仪表的销售；设备租赁；
进出口贸易。
5、财务情况
截至2015年9月30日，晋西车辆资产总额为75,652万元，负债总额为30,315万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为30,210万元）；2015年1至9月晋西车辆实现营业收入为65,113万元，净利润为2,285万元。
6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。
（二）晋西装备基本情况如下：
1、注册地点：山西省太原工业新区锦绣大街368号
2、法定代表人：李照智
3、注册资本：30,000万元
4、经营范围：铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；设备维修；非标准设备及其零部件的设计、制造、销售；环保装备及其零部件的设计、制造、销售；钢材、建材、生铁、化工产品、五金交电的销售；进出口业务。
5、财务情况
截至2015年9月30日，晋西装备资产总额为36,473万元，负债总额为6,444
万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 6,444万元）；2015年 1至9月晋西装备实现营业收入为 1,158万元，净利润为56万元。
6、无影响晋西装备偿债能力的重大或有事项。
（三）被担保公司与本公司的关系
晋西车辆、晋西装备均为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事审议后认为：公司为其全资子公司向交通银行山西省分行申请的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此，我们同意本次董事会对这项议案的审议决议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为 4,500万元，本公司对子公司提供的担保总额为 8,754万元，上述数额占母公司最近一期经审计净资产的比例分别为1.62%和3.14%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第五届董事会第五次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
4、晋西车辆、晋西装备营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年十月二十七日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-073海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月24日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号2019-075）。
2、审议通过《关于公司 2019年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号2019-076）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，公司决定以全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司为实施主体，新建7,000T水性化制剂项目(悬浮剂、微胶囊、水乳剂)、9,000T水性化固体制剂项目（粉剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、可溶性粉剂、水溶肥）、 26,000T水性化制剂项目（悬浮剂、微胶囊、水乳剂、微乳剂、水溶肥）。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于青岛奥迪斯生物科技有限公司拟投资新建制剂项目的公告》（公告编号2019-077）。
4、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）系海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为增强恒宁生物资本实力，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币2,000万元。增资完成后，恒宁生物注册资本将由人民币9,666万元增加至人民币11,666万元。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号2019-078）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2016-074号浙江龙盛集团股份有限公司
关于 2016年度第二期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月27日召开2014年第二次临时股东大会审议并通过《关于发行超短期融资券的议案》，具体内容详见2014年8月28日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-048号）。中国银行间市场交易商协会于2014年11月20日出具《接受注册通知书》（中市协注【2014】SCP105号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效，具体内容详见2014年11月29日披露的《关于超短期融资券获得注册的公告》（公告编号：2014-063号）。
公司于2016年10月17日发行2016年度第二期超短期融资券，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券|简称|16龙盛 SCP002|
|代码|011698602|期限|270 日|
|债权登记日|2016年10月19日|兑付日期|2017年7 月16日|
|发行总额|5亿元人民币|发行价格|100.00元/百元面值|
|发行利率|2.87%|计息方式|利随本清|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一六年十月二十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-036安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于2018年5月30日下午在合肥市安建国际大厦 29楼多媒体会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事薛蕴春先生、独立董事王德勇先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意本公司以 2017年 12月 31日为划转基准日，将吸收合并安徽建工集团有限公司前上市公司的相关资产（除已作为出资划转至安徽水利开发有限公司的 18家全资子公司的股权）、业务、人员、债权债务等整体划转至安徽水利开发有限公司。
具体内容详见《安徽水利关于向全资子公司划转资产的公告》（2018-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）、审议通过了《关于接受关联方提供担保的议案》，同意本公司及本公司所属子公司 2018年度接受关联方安徽省水利建筑工程总公司提供的总额不超过20亿元担保，并按年化费率不超过0.68%支付担保费用。
具体内容详见《安徽水利关于接受关联方提供担保的关联交易的公告》
（2018-038）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵时运先生、杨广亮先生、霍向东先生和许克顺先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
（三）、审议通过了《关于宣城安建工程有限公司增加注册资本事项的议案》，同意公司对宣城安建工程有限公司增加注册资本 200万元，将其注册资本从800万元增加至1000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）、审议通过了《关于注销安徽江南建工投资发展有限公司的议案》，同意注销安徽江南建工投资发展有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）、审议通过了《关于投资设立利辛县安建新润建设投资有限公司的议案》，同意本公司的全资子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资4590万元（占注册资本的45.90%）与安徽天润建筑工程集团有限公司和利辛县城乡建设投资有限公司在利辛县投资设立“利辛县安建新润建设投资有限公司”（暂定名），负责实施利辛县城市基础设施建设PPP项目，项目公司注册资本 10000万元。该项目资本金为项目总投资的20%，约 49392.22万元，项目资本金超出项目公司注册资本的部分，由股东各方按出资比例根据项目实施进度补足。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）、审议通过了《关于投资设立漳浦安建建设投资有限公司的议案》，同意本公司及本公司的全资子公司安徽三建工程有限公司分别出资 3150万元（占注册资本的63%）和1350万元（占注册资本的27%）和漳浦万安经济发展有限公司在福建省漳浦县投资设立漳浦安建建设投资有限公司（暂定名），负责实施福
建漳浦县万安生态开发一期市政道路工程 PPP项目，项目公司注册资本 5000万元。该项目资本金为项目总投资的25%，约 21885.07万元，项目资本金超出项目公司注册资本的部分，由股东各方按出资比例根据项目实施进度补足。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-017
关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司
变更为全资子公司并向其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开第四届董事会第二十七次会议，本次董事会会议审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。
一、关于公司全资孙公司变更为全资子公司
为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司东莞桃李面包有限公司将其全资持有的广西桃李面包有限公司100%的股权转让给公司。
转让完成后，公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司。
本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。
前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
广西桃李面包有限公司具体情况如下：
统一社会信用代码：91450100MA5KB61B7J
法定代表人：林元
登记机关：南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局
成立日期：2016年2月26日
营业期限至：2016年2月26日至长期
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：500万元人民币
住所：南宁市友谊路西二里19号中房▪碧翠园A组团6区商铺23号
经营范围：销售：食品（凭许可证在有效期内经营具体项目以相关部门批准为准）、农副产品（限初级农产品）；仓储服务（除危险化学品）；市场营销策划；企业管理咨询。
二、关于增资事项
（一）本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，同意公司以人民币9,500万元对广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本将由人民币500万元增至人民币10,000万元。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）增资对象基本信息
1、增资前后的股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东名称|出 资 金 额（万元）|占注册资本比例（%）|股东名称|出 资 金 额（万元）|占 注 册 资本比例（%）|
|东莞桃李面包有限公司|500|100|桃李面包股份有限公司|10,000|100|

2、主要财务指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|广西桃李面包有限公司|项目||2018年9月30日|2017年 12月31日|
||财务状况|资产总额|903.23|602.28|
|||负债总额|1530.33|968.75|
|||所有者权益|-627.10|-366.47|
||项目||2018 年1-9月|2017年 1-12月|
||经营情况|营业收入|1985.46|1996.86|
|||利润总额|-480.71|-775.02|
|||净利润|-360.64|-581.64|

注: 2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，2018年第三季度财务数据未经审计。
（三）增资方式
桃李面包股份有限公司拟用人民币9,500万元对广西桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本由人民币500万元增加至人民币 10,000万元。
（四）本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持广西桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着广西桃李规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对广西桃李的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
（五）备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2019年3月1日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-81债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司关于2016年至今累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则（2015年修订）》以及《公司债券日常监督问答（五）》的相关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）就 2016年 1月 1日至 9月 30日累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
截至2016年9月30日，公司借款余额（含银行贷款、公司债券、非金融企业债务融资工具）为人民币 309,369万元，较公司 2015年末借款余额（含银行贷款、公司债券、非金融企业债务融资工具）180,290万元增加了129,079万元，累计新增借款超过2015年末公司经审计净资产238,445.21万元的40%。公司新增借款主要系公司于 2016年度新增发行的 4亿元短期融资券、6亿元超短期融资券及新增的长期借款，上述新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。
上述财务数据除2015年末净资产数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1104号”核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“公司”）于2017年8月公开发行A
股股票3,760万股，发行价格15.17元/股，共计募集资金人民币57,039.20万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币52,495.40万元。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为嘉诚国际首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任嘉诚国际首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构。
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构分别于2018年12月21日至2018年12月27日期间对嘉诚国际进行了
两次现场检查，参加人员为林义炳、张晓。
在现场检查过程中，保荐机构结合嘉诚国际的实际情况，收集、查阅了嘉诚国际的“三会”会议记录、决议等资料、信息披露材料、募集资金账户及其他主要银行账户对账单，对嘉诚国际的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了核查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于嘉诚国际现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营情况等。
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对嘉诚国际的董事长、总经理、董事会秘书和财务总监进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对“三会”文件、内
控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见：
嘉诚国际的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；除黎柏其因股东内部调整原因辞去董事职务、郑玉明因工作岗位轮岗调整原因辞去监事职务、职工代表大会新选段卫真为职工代表监事外，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变化，且均履行了相应程序和信息披露义务；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确、合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对嘉诚国际已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书等进行访谈和确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅嘉诚国际信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。
核查意见：
嘉诚国际在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
核查情况：
保荐代表人及项目组查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单及公司现金日记账等，并与公司财务人员进行沟通，询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
核查意见：
嘉诚国际资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
保荐代表人和项目组成员查阅了嘉诚国际募集资金账户的银行对账单、募集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流，对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了检查。
核查意见：
嘉诚国际募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，审议了关于对募集资金进行现金管理的议案，并充分履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资预案、协议等情况，并与公司董事会秘书、财务总监就关联方、上市公司独立性、对外投资等情况进行了详细询问，并对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
公司在持续督导期间的关联交易审议程序合规，且履行了相应的信息披露义务，不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，不存在对外担保的情况，对于重大对外投资事项，公司进行了审议并充分履行了信息披露义务。
（六）经营情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对嘉诚国际已披露的定期报告公告进行查阅和复
制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景气
程度、上下游客户、行业竞争对手等情况与董事长、总经理和财务总监进行访谈。
核查意见：
嘉诚国际上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；
公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定
应向中国证监会和交易所报告的事项
嘉诚国际不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，嘉诚国际积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与嘉诚国际高管及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。申报会计师、发行人律师等中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：嘉诚国际公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度；严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；
公司不存在违规对外担保、关联交易、重大对外投资等事项，不存在违法违规现象；不存在违反承诺的情形；公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大变化，整体经营情况良好。
（以下无正文）
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|浦东金桥|600639||
|B股|上海证券交易所|金桥B股|900911||

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|严少云||
|电话|50307702||
|传真|50301533||
|电子信箱|jqir@58991818.com||

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|15,757,859,925.58|12,415,769,749.07|26.92|
|归属于上市公司股东的净资产|8,200,946,933.60|5,811,179,753.23|41.12|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-582,228,693.50|-20,272,872.63|-2,771.96|
|营业收入|747,823,050.32|961,670,782.94|-22.24|
|归属于上市公司股东的净利润|233,094,691.67|217,215,201.76|7.31|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|229,956,211.77|206,502,331.88|11.36|
|加权平均净资产收益率（%）|3.30|4.60|减少1.30个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.2510|0.2339|7.31|
|稀释每股收益（元／股）|0.2510|0.2339|7.31|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||86,393||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海金桥（集团）有限公司|国家|43.82|407,011,041|0|无|
|上海国际集团资产管理有限公司|国有法人|3.46|32,167,317|0|无|
|Golden China Master Fund|境外法人|1.07|9,942,780|0|未知|
|中国农业银行股份有限公司-富国中证|国有法人|0.92|8,501,373|0|未知|
|GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED|境外法人|0.81|7,499,679|0|未知|
|NORGES BANK|境外法人|0.76|7,029,998|0|未知|
|AEGON CUSTODY B.V.|境外法人|0.56|5,166,933|0|未知|
|SCBHK A/C BBH S/AVANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEX FUND|境外法人|0.53|4,942,943|0|未知|
|NOMURA SINGAPORE LIMITED|境外法人|0.38|3,499,983|0|未知|
|GIC PRIVATE LIMITED|境外法人|0.32|2,494,020|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2015年上半年，公司在董事会和经营班子的领导下，统一思想、强化管理，宁心静气，心无旁骛，埋头苦干，围绕公司年度经营绩效目标，取得了比较鼓舞的成绩，基本上实现了时间过半，任务过半的要求，为实现全年经营绩效的完成打下了坚实的基础。
本报告期内，公司经营业绩继续保持稳健的增长，归属于上市公司股东的净利润 2.3亿元，较上年同期增长7.31％。
报告期末，公司持有各类物业继续保持较高的出租率。具体而言，住宅92％，厂房、仓库80％，研发楼77％，办公楼98％，商业物业87％，酒店83％。报告期内，各类物业按面积加权的平均租金分别为：住宅类约 3.8元/天/平方米，厂房、仓库类约 1.3元/天/平方米，办公楼类约 3.1元/天/平方米，研发楼约 3.3元/天/平方米，商业类约 3.4元/天/平方米，酒店类约 5.7元/天/平方米。
报告期内，公司及控股子公司的重点工程项目基本按目标节点要求按时完成。碧云公馆项目完成土建施工的一房一验，室外总体绿化全部完成，五幢房屋的室内精装饰完成98％；物业服务公司招标工作完成，确定了物业服务公司。临港碧云壹零项目，25幢多层楼中结构封顶完成 12幢，其余已完成70％；10幢小高层楼结构完成90％。碧云国际社区配套项目（平和学校高中部）主体结构及室内砌筑墙体施工完成。英国德威学校体育中心项目主体结构、外立面及二结构工程完成，安装工程完成30％。G2地块地下车库项目桩基、围护工程完成，进入地下室挖土阶段。
证监会审核通过公司的非公开发行股票申请。4月17日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。5月15日，公司收到中国证监会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］844号）。公司积极推进相关工作，在 2014年度利润分配实施后立即启动公开发行工作。
4月下旬，经上海市和浦东新区精神文明建设委员会评审决定，授予公司“2013-2014年度上海市文明单位”荣誉称号。公司已连续两次获得此项荣誉。
公司因实际控制人浦东国资委筹划、研究与本公司相关的重大事项，于 6月 10日开市起停牌，并于6月12日开市起复牌。6月11日，浦东新区召开“浦东新区深化国资改革促进企业发展工作会议”，正式发布浦东国资国企改革18条，同时宣布浦东首批直属公司改革方案。本公司于 6月 11日接到控股股东上海金桥（集团）有限公司转发的浦东国资委《关于拟划转上海金桥出口加工区开发股份有限公司部分股份的通知》，该通知主要内容如下：1、拟将金桥集团所持有的本公司15％股份无偿划转至浦东国资委筹建中的上海浦东投资控股（集团）有限公司；2、上述有关事项尚需上级国有资产监督管理机构批准后实施。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度合并财务报表范围无变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本半年度财务报告未经审计。