证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-2
四川双马水泥股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高希文先生主持。会议于2014年1月20日下午1：30在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人32人，代表公司有表决权的股份总数456,276,947股，占公司有表决权股份总数的74.09％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表公司有表决权的股份总数442,334,659股，占公司有表决权股份总数的71.82%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人29人，代表公司有表决权的股份总数13,942,288股，占公司有表决权股份总数的2.27%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,715,930股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0％；弃权3,839股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.03%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
1、审议通过了《发行股份购买资产交易方案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
2、审议通过了《标的资产的定价原则及交易价格》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
3、审议通过了《发行的股票种类和面值》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
4、审议通过了《发行对象及发行方式》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
5、审议通过了《定价基准日、发行价格和定价原则》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
6、审议通过了《发行数量》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
7、审议通过了《锁定期》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总
数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
8、审议通过了《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
9、审议通过了《滚存利润安排》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
10、审议通过了《决议有效期》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的
145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
11、审议通过了《上市地点》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对3,539股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.02%；弃权1,278股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（三）审议通过了《关于<四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对300股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权4,517股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.03%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（四）审议通过了《关于与拉法基中国签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对300股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权4,517股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.03%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（五）审议通过了《关于与拉法基中国签订<盈利补偿协议>及其补充协议的议案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对300股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%；弃权4,517股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.03%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向拉法基中国发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权4,817股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.03%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（七）审议通过了《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的 296,452,000股、控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的145,105,178股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为14,719,769股。
投票表决情况：同意14,714,952股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权4,817股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.03%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（八）审议通过了《关于修改<四川双马水泥股份有限公司章程>的议案》
参与表决的股份总数为456,276,947股。
投票表决情况：同意456,272,130股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权4,817股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（九）审议通过了《关于修改<四川双马水泥股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》
参与表决的股份总数为456,276,947股。
投票表决情况：同意456,272,130股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对300股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权4,517股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（十）审议通过了《关于中期票据发行方案的议案》
参与表决的股份总数为456,276,947股。
投票表决情况：同意456,272,130股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权4,817股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案已获通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权总经理全权办理发行中期票据具体相关事宜的议案》
参与表决的股份总数为456,276,947股。
投票表决情况：同意456,272,130股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权4,817股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案已获通过。
（十二）审议通过了《关于选举苗壮先生为第五届董事会董事的议案》
参与表决的股份总数为456,276,947股。
投票表决情况：同意456,272,130股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数
的0%；弃权4,817股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
投票表决结果：本议案已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：孙望清、唐强
3、结论性意见：四川双马水泥股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2014年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．其他。
四川双马水泥股份有限公司
董事会