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证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-036
北京华力创通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月18日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）2017年4月28日，财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
（2）2017年5月10日，财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月 12日起施行。对2017年 1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
（3）2017年 12月 25日，财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则一基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 1
公告及其他相关规定。
3、变更后釆用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年4月18日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，资产负债表新增“持有待售的资产”及“持有待售的负债”。公司2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司 2017年度经营业绩产生影响。
2、公司执行新的《企业会计准则第16号—政府补助》采用未来适用法，仅涉及报表科目的调整，利润表中新增的“其他收益”项目，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。由于上述会计政策变更，调增本期合并其他收益 18,583,267.18元，调减本期合并营业外收入 18,583,267.18元；调增本期母公司其他收益 11,678,998.28元，调减本期母公司营业外收入11,678,998.28元。
变更，对 2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为调增本期合并及母公司资产处置收益-42,650.21元，调减本期合并及母公司营业外支出-42,650.21元；调增上期合并资产处置收益-13,130.38元，调减上期合并营业外支出-13,130.38元。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部 2017年修订和新颁布的具体会计准则解释对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1．北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
2．北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
3．北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-045哈尔滨博实自动化股份有限公司
控股子公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）于2017年8月15日在青岛市与中国石油工程建设有限公司华东设计分公司（以下简称“中石油华东设计分公司”）签订关于中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司（以下简称“锦州石化”）1.8万吨/年废酸再生装置工艺技术专有设备、专利特许和工艺包工程设计合同，合同合计金额人民币54,540,969.00元。
二、交易对手方基本情况
1、名称：中国石油工程建设有限公司华东设计分公司
2、住所：青岛市市南区华严路2号
3、负责人：王国庆
4、经营范围：境内、外石油天然气、石油化工、工业与民用建筑工程、道路、市政、电力工程的咨询、规划、设计、勘察、项目管理、安装、施工总承包及设计、采购、施工（EPC）总承包；工程地质、岩土工程、工程监理、工程造价、安全环保技术服务、咨询；物资、工程招标及招标代理；进出口业务；工业新工艺、新技术、计算机软、硬件开发、咨询、服务、转让；各类石油石化设备、轻型结构、钢结构设计、制造、安装；工程机械、机电产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、轻工产品、家用电器、日用百货的销售。
5、博实股份、博奥环境与中石油华东设计分公司及中国石油工程建设有限公司不存在关联关系。
6、最近一个会计年度博实股份、博奥环境与中石油华东设计分公司未发生与上
述合同标的相类似的业务。截至目前2017年度（不包括本次合同），博奥环境与中石油华东设计分公司已签订类似合同金额为人民币9,193.25万元。
7、履约能力分析：本合同交易对手是中国石油工程建设有限公司的分公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、设备合同主要内容
1、合同标的：工艺技术专有设备、专利特许和工艺包工程设计。
2、合同金额：（人民币）伍仟肆佰伍拾肆万零玖佰陆拾玖元整。
3、生效条件：工艺技术专有设备合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章（公章）后生效；专利特许和工艺包工程设计合同由双方授权代表在中国青岛签署，在中国政府部门备案后生效。代理商在合同备案后向许可方发出的书面合同生效通知之日为合同生效日期。
4、签订时间：2017年8月15日。
5、工艺技术专有设备交货时间：2018年3月30日之前到达锦州石化烷基化项目施工现场。
6、工艺技术专有设备主要违约责任：
（1）因卖方原因未按期交付货物，每逾期一周，应向买方支付延迟交付部分货款金额1%的违约金，延迟交货违约金最高限额为5%。
（2）卖方未在约定期限内提供对设备的安装所需卖方支持的调试服务，每逾期一周，应向买方支付合同金额0.1%的违约金，违约金最高限额1%。
（3）合同货物交付后，由于卖方原因造成的质量问题导致买方工程不能按期投运的，每延误一周，卖方向买方支付合同总价0.1%的违约金；由于卖方原因造成的质量问题导致买方工程最终无法投运的，买方有权解除合同卖方应全额退还买方已经支付的全部货款。
（4）卖方明确表示无法供货或因其他原因导致无法供货，买方有权终止全部或部分合同。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款。
7、专利特许和工艺包工程设计合同主要违约责任：
如果由于许可方的原因造成工艺包和技术文件未能按期交付，许可方应支付给被许可方的迟交付罚金为每周10,000EURO。迟交付罚金累计不超过合同总价的10%。
当罚金达到限值时，被许可方有权取消合同。即便如此，授权方应负的支付罚款的责任在合同取消后仍然有效。
四、合同对公司的影响
1、上述合同的签订，标志着公司在节能减排环保领域继续取得重大进展。近年来，公司将节能减排环保领域作为重要战略发展方向，博奥环境是公司在该领域布局的控股子公司，该公司通过中外合资，获得以硫化物氧化工艺技术为主的环保技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺），并致力于在国内相关节能减排环保领域开展产业化。
2、本次设备合同标的产地为奥地利，制造商为奥地利P&P Industrietechnik GmbH（P&P工业技术公司，以下简称“P&P公司”）。P&P公司为博奥环境的全资子公司，对于以相关环保工艺技术（SOP工艺技术，化工废酸、酸性气体循环利用工艺）进行产业化，具有一定的经验积累和良好的产业化基础。博奥环境在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同及此类合同的能力。
3、上述合同不含税合计金额为4,726.80万元，占公司2016年度营业收入的7.53%。合同交货期在2018年度，由于相关工艺设备需要时间调试运行，预计对公司2018年度业绩有积极的影响。
4、由于博奥环境尚无相似合同确认收入，目前公司尚不能准确预测其盈利水平。
5、上述合同的签订和履行不影响博实股份、博奥环境的业务独立性，不存在对合同对方形成依赖的情况。
五、风险提示
1、尽管博奥环境掌握的烷基化工艺装置中的工业废酸再生工艺装置处于国内领先乃至国际先进的水平，并通过奥地利P&P公司在中国以及境外多套同类装置进行成功验证，但烷基化项目中的工业废酸再生装置运行环境复杂、生产工艺难度大，技术要求高、对装置前段工艺物料指标要求精细，在项目实施过程中，不排除用户生产中间品工业废酸构成复杂，装置难以或短期难以完成用户生产工艺要求的可能性，如出现这种极端情况，博奥环境可能形成损失，详见违约责任部分。
2、本次设备合同标的产地为奥地利，不排除因运输条件、船期安排等原因延迟交付，如不能按期交付，将构成违约，并承担违约扣款等责任。
3、博奥环境尚无类似合同确认收入，不排除存在尚未预见的不利因素影响合同标的如期交付、结算等履约事项的发生，如出现此类风险，将对公司造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一七年八月十七日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-009号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，投资者联系方式变更如下：
联系地址：
变更前：云南省昆明市人民西路 821号
变更后：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
联系邮箱：
变更前：ir@hxyxt.net
变更后：1192373467@qq.com
投资者联系其他信息不变，更新后的投资者联系信息如下：
联系地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
联系电话：0871-68185283
传 真：0871-68185283
联系邮箱：1192373467@qq.com
上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年2月2日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-22深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年4月8日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年四月八日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-070
长春奥普光电技术股份有限公司
关于子公司长春长光辰芯光电技术有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议并通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意子公司增资并放弃优先认缴权的议案》，公司同意自然人王欣洋以自有货币资金增资入股，长春长光辰芯光电技术有限公司（以下简称“长光辰芯”）的注册资本拟由2350万元增加至2950万元,本次新增注册资本600万元由王欣洋以不超过人民币 4000万元的现金认缴，溢价部分计入长光辰芯资本公积。增资完成后，公司持股比例为32.06%。详情请见公司于 2017年 3月 14日披露于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意子公司增资并放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2017-010）。增资各方已于 2017年 7月 27日签署《增资协议》，增资的认购价格以经中国科学院备案的股权资产评估报告
结果为基础确定。详情请见公司于2017年7月29日披露于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司长春长光辰芯光电技术有限公司增资事宜的进展公告》（公告编号：2017-042）。
近日，长光辰芯完成了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》,注册资本变更为贰仟玖佰伍拾万元整，其他事项均未发生变化。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-029奥飞娱乐股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新议案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
本次议案二为特别表决事项，已经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过；
议案三已对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 3月 27日下午14：30-15：30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 26日15： 00至 2018年 3月 27日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
(六)股权登记日：2018年3月20日（星期二）；
(七)本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2017年8月19日、2018年1月26
日、 2018年 3月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《董事会议事规则》、《公司章程》及《公司章程修订案》、《关于申请 2018年度银行授信额度的公告》（公告号：2018-026）、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2018-028）；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人 13人，代表股份数 726,698,349股，占公司股本总数 1,357,159,525股的53.5455%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人11人，代表股份数2,300,564股，占公司股本总数1,357,159,525股的0.1695%，占出席会议有效表决权总数的0.3166%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份数725,255,486股，占公司股本总数1,357,159,525股的53.4392%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东7人，代表股份1,442,863股，占公司股本总数1,357,159,525股的0.1063%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：其中赞成票 726,678,049股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：其中赞成票 726,678,049股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于申请 2018年度银行授信额度的议案》
表决结果：其中赞成票 726,678,049股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票20,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 2,300,564股。赞成票 2,280,264股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.1176%；反对票 20,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.8824%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：刘雅慧、于一
(三)结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
(一)奥飞娱乐股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-038贵州川恒化工股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文》及其摘要已于 2018年 4月 24日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2017年度公司经营情况，公司定于 2018年 5月 4日（星期五）上午 9:30-11:30在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴海斌先生、财务负责人何永辉先生、董事会秘书李建先生、独立董事朱家骅教授、保荐代表人罗大伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-014常熟市天银机电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》。由于杜金松、陈松2名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计40,000股限制性股票。本次回购注销处理完成后公司总股本将由431,980,272股减少至
431,940,272股。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-013）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—053江西正邦科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）将于2017年4月19日（星期三）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长程凡贵先生、独立董事黄新建先生、持续督导保荐代表人付爱春先生、财务总监周锦明先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-103深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月20日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于收购福建省隧道工程有限公司19%股权的议案》
同意使用现金人民币 17,578.98万元收购平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）持有的福建省隧道工程有限公司（以下简称“福建隧道”）19%的股权。本次收购完成后，公司将持有福建隧道70%的股权。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于收购福建省隧道工程有限公司19%股权的公告》（公告编号：2019-104）。
二、《关于预计日常关联交易的议案》
同意与控股股东佳源创盛控股集团有限公司及其子公司和公司实际控制人沈玉兴先生控制的佳源国际控股有限公司及其子公司发生提供工程建设项目的关联交易，交易总额为 60,000万元。董事会授权公司经理层在有关法律法规范围内签署相关工程合同。
代礼平女士与姚惠良先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司须回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-105）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-044
美盛文化创意股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届监事会第十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 8月21日以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2015半年度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会全体成员认为2015半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2015半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会全体成员认为公司 2015半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会2015年8月21日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-067
申科滑动轴承股份有限公司
关于股票异常波动暨停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2014年7月1日、2014年7月2日、2014年7月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
为保护广大投资者合法利益，公司拟对股票异动的事项进行核查，公司股票自 2014年7月4日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关公告后复牌。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二O一四年七月四日
河南辉煌科技股份有限公司独立董事
关于放弃参股子公司权利暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及辉煌科技
的《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的有关规
定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司放弃参股子公司权利暨关联交易的相关材料进行了认真的事前核查，并
发表如下意见：
本次关联交易交易定价公允，符合公司的发展战略及未来业务发展目标；
本次放弃相关权利不会对北京赛弗网络科技有限责任公司（以下简称“赛弗科
技”）的生产经营产生不利影响，不会对辉煌科技在赛弗科技的权利产生不利
影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、
《公司章程》的规定。基于独立判断，我们一致同意放弃本次优先受让权及本
次关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于放弃参股子公司
权利暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑建彪 张宇峰 康斌生
日期：2017年2月27日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-030北京合众思壮科技股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2014年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开 2013年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票
3、召开时间：2014年5月9日（星期五）上午 9:00
4、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室
5、主持人：董事长郭信平
6、参加本次股东大会的股东授权委托代表人4人，代表股份87,478,050股，占公司有表决权股份总数的46.73%。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所陈益文律师、都伟律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《董事会2013年度工作报告》
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，
反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
2、《监事会2013年度工作报告》
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
3、《公司2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
4、《公司2013年年度决算报告》
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
7、关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
8、关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东
所持有效表决权的0%。
9、关于补充审议关联交易事项的议案
表决结果：出席会议的关联股东郭信平、李亚楠回避表决，同意 1,904,040票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
10、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 87,478,050票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权 0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
11、选举第三届董事会非独立董事的议案
本次会议就非独立董事候选人采取累积投票表决方式，逐人进行了现场记名投票表决，最终所有提名候选人全部当选，具体结果如下：
（1）选举郭信平先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
（2）选举徐刚先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
（3）选举侯红梅女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
（4）选举欧阳玲为第三届董事会非独立董事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
12、选举第三届董事会独立董事的议案
本次会议就独立董事候选人采取累积投票表决方式，逐人进行了现场记名投票表决，最终所有提名候选人全部当选，具体结果如下：
（1）选举张永生先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
（2）选举郜卓先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
（3）选举苏金其先生为第三届董事会独立董事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
13、选举第三届监事会股东代表监事的议案
本次会议就监事候选人采取累积投票表决方式，逐人进行了现场记名投票表决，最终所有提名候选人全部当选，具体结果如下：
（1）选举苗亚良先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
（2）选举刘江女士为第三届监事会股东代表监事
表决结果：获得累计表决权票87,478,050票，议案通过，候选人当选。
监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一四年五月十日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-52
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月4日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案，公司拟以发行股份的方式购买上海京颐科技股份有限公司99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技术有限公司90%股权。
2019年 4月 11日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发出的《关于对国新健康保障服务集团股份有限公司的重组问询函》【许可类重组问询函〔2019〕第 9号】（以下简称“问询函”）。公司按照问询函要求向深交所报送了相关说明材料，并对预案内容进行了修订和补充。具体内容详见 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号:2019-34）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（修订稿）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》（修订稿）。
一、重大资产重组进展情况
截至本公告披露日,本次重大资产重组的各项工作正常进展中。本次交易的独立财务顾问长城证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以及评估机构上海东洲资产评估有限公司正在积极开展各项工作。待上述尽职调查、审计和评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，同时披露《重组报告书》等相关文件。
公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准和核准才能实施，包括本次交易涉及的评估报告履行国有资产评估备案程序，上市公司再次召开董事会审议本次交易方案，上市公司股东大会审议通过本次交易方案，本次交易方案取得国务院国资委批准，本次交易方案取得中国证监会核准等。
二、特别提示
本次交易能否取得相关批准或核准及取得批准或核准的时间存在不确定性。
截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年五月二十四日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-032
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律、法规及《公司章程》，公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东大会审议通过，同意选举张尊昌先生和童晓婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事。公司于2018年4月23日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘则安先生为公司第三届监事会职工代表监事。
上述人员共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于 2018年 4月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-022）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（2018-023）。
上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-137中天城投集团股份有限公司
关于延期回复重组问询函并继续停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票“中天城投（000540）”自 2016年 11月 28日起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-125）。
2016年 11月 30日，公司第七届董事会第 55次会议审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。有关本次重大资产重组方案具体情况详见公司 2016年 12月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司按照相关规定，每隔五个交易日发布重大资产重组停牌进展公告，具
体内容详见 2016年 12月 5日、2016年 12月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-132）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-136）。
2016年 12月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 27号）（以下简称“问询函”），并要求于 2016年 12月 12日前报送书面说明。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回复。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需进行核实和查证，因此回复工作尚需时间，无法按期完成，申请延期。公司将抓紧时间与相关各方进行沟通，尽快书面回复深圳证券交易所的问询函，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时公告并申请股票复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准以及中国保监会核准,能否取得上述批准及核准均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-139
北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆嘉梦”）和西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆嘉梦|否|10,000,000|2016 年9月27日|三年|九州证券股份有限公司|26.3222%|担保|
|西藏金宝藏|否|26,400,000|2016年10月10日|三年|九州证券股份有限公司|49.9844%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆嘉梦持有我公司股份 37,990,695股，占公司总股本5.2477%，累计质押股数为 10,000,000股，占公司总股本1.3813%。
截至公告披露日，西藏金宝藏持有我公司股份 52,816,457股，
占公司总股本7.2956%，累计质押股数为 52,808,229股，占公司总股本7.2945%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-008
桂林旅游股份有限公司重大事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月12日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015年 1月 13日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 7日、2月 14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《桂林旅游股份有限公司重大事项停牌公告》、《桂林旅游股份有限公司重大事项进展公告》。
目前公司正在筹划非公开发行股票事项。停牌后，公司及相关各方正在紧张、有序地积极推进相关工作。鉴于本次非公开发行股票的方案存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 3月 2日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-071常熟市天银机电股份有限公司
关于回购股份比例每增加1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议、以及2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不高于人民币15元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月
（即2018年9月10日至2019年9月9日），具体内容详见公司于2018年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-052）及2018年9月21日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-063）。
二、回购股份比例每增加1%暨实施进展情况
公司于2018年9月21日首次实施了股份回购，具体内容请详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-064），并于2018年10月9日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-066）。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以公告，具体进展情况公告如下：
截至2018年10月30日，公司股份回购专用账户已累计回购股份4,321,659股，
占公司目前总股本的比例为1.00%，最高成交价为12.298元/股，最低成交价为
11.535元/股，累计支付总金额为51,875,609.36元（含手续费）。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-008
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司（以下简称“莱帝亚照明”）近日取得1项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书，具体情况如下：
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|-|-|-|
|注册号|核定使用商品|商标注册有效期|
|第10996456号|第11类：灯；电灯灯头；照明器械及装置；顶灯；照明灯（曳光管）；发光门牌；手电筒；灯罩座；发光二极管（LED）照明器具；日光灯管（截止）|2013年9月28日至2023年9月27日|

该商标的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的意见
为完善公司治理，落实《公司法》有关公司经理的法律职权，促进经理层尽职履责，加强对子公司广东长实通信科技有限公司的管控，经公司董事长提议，聘任林明为公司总裁，经林明总裁提名，聘任孙达为公司副总裁。公司独立董事认为：经查阅侯任人选的自查说明、简历，公司拟聘总裁人选林明、副总裁人选孙达的提名过程、审议程序符合《公司章程》规定，任职条件不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十五条、一百二十五条规定情形之一，没有属于监管部门认定为市场禁入且禁入尚未解除的或不适当人选的，不是失信被执行人，具备任职能力及条件，同意聘任。
独立董事：刘宁、徐小伍、张天福 2018年 1月 10日
青海盐湖工业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,基于独立客观的立场，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则,现就公司七届十二次董事会中的相关事项发表独立意见如下:
一、关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案
本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司，公司持有盐湖海纳股权97.7%，根据公司运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司向盐湖海纳提供财务资助，履行连带担保责任，维持盐湖股份整体信用体系并保证了必要的生产经营资金，为盐湖海纳提供财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，本次财务资助程序合法、合规，并采取了必要的风险防范措施，基于上述情况，我们同意公司向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案。
独立董事：
洪乐 王建玲 董春明 王孝峰
江苏凯伦建材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：
一、关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
公司层面2018年度业绩已达到考核目标，且授予的54名激励对象个人业绩考核结果均为“优秀”，根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等规定的解除限售条件，公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
苗燕 杨春福 殷俊明
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-018
江西华伍制动器股份有限公司
关于与上海华伍行力流体控制有限责任公司
2015年度日常关联交易的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）根据 2015年度日常关联交易计划，将与上海华伍行力流体控制有限责任公司（以下称“华伍行力”）发生日常性关联交易。具体情况如下：
（一）、关联方简介
上海华伍行力流体控制有限公司
注册号：310118003091636
名称：上海华伍行力流体控制有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市青浦区久业路123号2幢3层
法定代表人：邢国旗
注册资本：人民币4000万元整。
成立日期：2015年1月23日
营业期限：2015年1月23日至2025年1月22日
经营范围：生产、加工过程控制设备和阀门驱动装置及相关技术咨询服务，商务信息咨询，销售公司自产产品。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
股权结构：上海行力流体控制有限公司出资 2280万元，占注册资本的57%，华伍股份出资 1720万元，占注册资本的43%。
华伍股份
（二）、交易背景
华伍股份是制动器行业的专业制造商、服务商，有丰富的生产经验、领先的技术、和先进的设备。华伍行力是刚注册不久的从事生产、加工过程控制设备和阀门驱动装置的生产商和服务商，为公司的参股子公司。公司为加快华伍行力的发展，同时也为公司拓展业务增强盈利能力，公司利用自身先进的机械加工技术和能力，计划向华伍行力销售机械加工件产品和提供相关服务。在同等条件下，华伍行力在其产品上优先采用公司的产品，商品购销和服务按照市场化原则定价。
（三）、关联交易认定
因公司董事、副总经理曾志勇先生及副总经理聂璐璐女士兼任华伍行力董事，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与华伍行力将构成关联关系，公司向华伍行力销售产品和提供服务将构成关联交易。
二、预计 2015年度日常关联交易的基本情况
为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就 2015年度与华伍行力发生关联交易情况进行了合理预测。
公司对关联方主要是销售商品及提供服务，公司销售给关联方的产品价格和提供的服务将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考。
公司预计 2015年度对华伍行力销售商品和提供服务总额预计为不超过1,000万元。
三、关联交易对公司的影响
公司本着平等互利的原则，加强与华伍行力的合作，有利于公司增强盈利能力，拓展新的业务领域，也有利于华伍行力利用公司先进的机加工能力，生产更为优质产品。
上述关联交易为持续的、经常性日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，预计 2015年关联交易金额 1,000万元，占公司合并报表营业收入比重仅为1.5%，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。
四、董事会和监事会的审核情况
经公司第三届董事会第十次会议审议，董事会审议通过了《关于与上海华伍行力流体控制有限责任公司2015年度日常关联交易的预案》。
经公司第三届监事会第九次会议审议，监事会审议通过了《关于与上海华伍行力流体控制有限责任公司 2015年度日常关联交易的预案》。监事会认为：公司就2015年度与华伍行力发生关联交易情况进行了合理预测，公司预计2015年度对
华伍股份
华伍行力销售商品和提供服务总额预计为不超过1,000万元。本次预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、独立董事的独立意见
我们作为独立董事认为：为规范公司与关联方上海华伍行力流体控制有限责任公司交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就 2015年度与华伍行力发生关联交易情况进行了合理预测。公司对关联方主要是销售商品及提供服务，公司销售给关联方的产品价格和提供的服务将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考。公司预计 2015年度对华伍行力销售商品和提供服务总额预计为不超过1,000万元。
我们认为：本次预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意公司对华伍行力 2015年度日常关联交易的预计情况。独立董事在审议该预案时发表了同意的事前认可意见。
特此公告
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2015年3月21日