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广发证券股份有限公司
关于南通四方冷链装备股份有限公司
2017年现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕773号”核准，南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“四方冷链”或“公司”）于2016年首次公开发行人民币普通股（A股）5,170万股，每股发行价格为人民币 10.19元，募集资金总额人民币 52,682.30万元，扣除发行费用人民币 6,178.30万元后，实际募集资金净额为人民币46,504.00万元。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四方冷链首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任四方冷链首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构。现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查基本情况
保荐机构于 2017年 12月 29日对公司进行了现场检查，徐荔军、徐文参加了本次现场检查。在现场检查过程中，保荐机构结合四方冷链的实际情况，查阅、收集了四方冷链的“三会”会议资料及信息披露等材料，对四方冷链的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查；在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于四方冷链现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
（一）公司治理与内部控制
通过访谈四方冷链主要管理层成员、查阅公司章程、三会制度及持续督导期
间的会议资料、内部控制制度的制定及执行情况、财务报告进行核查，保荐机构认为：四方冷链的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度等内部控制制度已经建立并有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，且能够有效执行。
（二）信息披露情况
保荐机构已对持续督导期间发行人的主要信息披露事项进行了事前或事后审阅，通过现场查阅发行人的信息披露文件，对四方冷链主要管理人员进行访谈，本保荐机构认为：公司在持续督导期间履行了必要的信息披露义务，已披露的文件与实际情况一致、披露内容真实、准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，格式符合相关规定，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过查阅四方冷链与董事、监事和高级管理人员及其他关联方的资金往来情况，公司三会会议资料、关联交易资料，对财务人员进行访谈，本保荐机构认为：四方冷链在资产、人员、机构、业务、财务等方面能够独立有效运行，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
通过现场查阅发行人募集资金专户资料、募集资金账户明细账、募集资金使用相关的凭证材料和披露文件，本保荐机构认为：发行人募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
通过现场查阅持续督导期间有关协议和凭证材料以及发行人信息披露文件，对四方冷链主要管理人员进行访谈，本保荐机构认为：持续督导期间四方冷链不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在对外担保事项。
（六）经营状况
持续督导期间，发行人生产经营情况未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，四方冷链积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与四方冷链主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，本保荐机构认为：2017年度四方冷链公司治理与内部控制较为完善并得到有效执行，公司治理结构不断完善；公司信息披露及时、准确、完整；公司在资产、人员、机构、业务、财务等方面都与控股股东、实际控
制人及其他关联方保持了独立性；不存在与关联方违规资金往来的情况；公司募集资金使用合法、合规，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司关联交易、重大对外投资事项不存在违法违规现象；公司严格履行有关承诺；公司经营情况良好，未来发展具有可持续性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南通四方冷链装备股份有限公司2017年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐荔军 杜涛
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2019-066浙江铁流离合器股份有限公司
关于收购湖北三环和慈田智能100%股权交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年9月10日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整<公司支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》，具体内容详见公司 2019年 9月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
2019年8月14日，公司与湖北慈田智能传动有限公司（以下简称“慈田智能”）股东杭州德萨实业集团有限公司（以下简称“德萨集团”）签订《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北慈田智能传动有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》，约定上市公司收购慈田智能的交易价格为 6,200.00万元。2019年 9月 10日，公司与湖北三环离合器有限公司（以下简称“湖北三环”）股东德萨集团、黄石慈海企业管理咨询中心（有限合伙）重新签订《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》和《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》，约定上市公司收购湖北三环的交易价格为 15,000.00万元。
截至本公告出具日，公司已收到湖北黄石市市场监督管理局换发的湖北三环和黄石慈海营业执照，公司已完成本次收购股权交割事宜，上市公司取得湖北三环和慈田智能100%股权。湖北三环和慈田智能财务数据于 2019年 10月开始并入公司合并报表范围。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-001号上海置信电气股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2014年 1月 8日发出会议通知，会议于 2014年 1月 18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的议案》。
关联董事奚国富、任伟理、曹培东、杜忠东、周旭回避表决。以上议案6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开置信电气 2014年度第一次临时股东大会的议案》。以上议案11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年度第一次临时股东大会会议时间确定后另行通知。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─023
中国中煤能源股份有限公司
2013年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议无否决提案的情况
 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议时间：2014年5月13日上午9时
会议地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
公司 2013年度股东周年大会（以下简称“本次股东周年大会”或“本次会议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|17|
|其中：内资股股东人数|10|
|外资股股东人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|8,454,110,727|
|其中：内资股股东持有股份总数|7,753,438,388|

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|外资股股东持有股份总数|700,672,339|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.76292%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|58.47828%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|5.28464%|

（三）会议主持及表决情况
本次股东周年大会由本公司董事会召集，副董事长、非执行董事李延江先生主持，本次股东周年大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，亲自出席董事 8名，董事长、执行董事王安先生因故无法亲自出席；公司在任监事 3人，亲自出席监事 3名；公司董事会秘书周东洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1、|《关于<公司2013年度董事会报告>的议案》|8,452,388,727|99.97963%|1,000|0.00001%|1,721,000|0.02036%|是|
|2、|《关于<公司2013年度监事会报告>的议案》|8,453,388,727|99.99146%|1,000|0.00001%|721,000|0.00853%|是|
|3、|《关于公司2013年度财务报告的议案》|8,453,386,727|99.99144%|3,000|0.00004%|721,000|0.00852%|是|

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|4、|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》|8,453,388,727|99.99146%|1,000|0.00001%|721,000|0.00853%|是|
|5、|《关于公司2014年度资本支出计划的议案》|8,453,146,827|99.98860%|3,000|0.00004%|960,900|0.01136%|是|
|6、|《关于聘请公司2014年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》|8,453,388,727|99.99146%|1,000|0.00001%|721,000|0.00853%|是|
|7、|《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》|8,453,155,727|99.99144%|3,000|0.00004%|721,000|0.00852%|是|
|8、|《关于延长公司已注册的100亿元中期票据有关授权有效期的议案》|8,452,388,727|99.97963%|1,000|0.00001%|1,721,000|0.02036%|是|
|9、|《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》|8,452,148,827|99.97679%|240,900|0.00285%|1,721,000|0.02036%|是|

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|10、|《关于修改公 司<章程>的议案》|8,453,386,727|99.99145%|2,000|0.00002%|721,000|0.00853%|是|
|11、|《关于投资建设中煤陕西榆林能源化 工有限公司大海则煤矿及选矿厂项目的议案》|8,452,388,727|99.97963%|1,000|0.00001%|1,721,000|0.02036%|是|
|12、|《关于投资建设图克气化 岛及相关工程项目的议案》|8,452,388,727|99.97963%|1,000|0.00001%|1,721,000|0.02036%|是|

议案8《关于延长公司已注册的 100亿元中期票据有关授权有效期的议
案》、议案9《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》及议案10《关
于修改公司<章程>的议案》，赞成比例超过出席本次会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议案获得通过。
三、律师见证情况
本公司境内法律顾问——北京市嘉源律师事务所张汶、易建胜律师出席了本次股东周年大会并出具法律意见书。经其审验认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东周年大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司 2013年度股东周年大会的法律意见书》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年五月十三日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-027
安徽恒源煤电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司股票交易价格于2017年7月17日、18日和19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于2017年7月17日、18日和19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产
重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东及实际控制人核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票价格其它应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
（一）公司董事会确认，公司未发现任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向；公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（二）公司控股股东及实际控制人确认，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-033债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2016年 10月 12日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于 2016年 10月 24日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3名，实际参加表决董事 3名。
二、监事会会议审议情况
（一）2016年第三季度报告全文及正文；
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）关于变更会计师事务所的议案；
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因预计 2016年报审计期间项目人员紧张，提出辞去公司 2016年报会计师工作。为尽快确定公司 2016年度审计机构，保证预审工作的顺利开展，公司拟
聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。公司监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，该所具有证券期货审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任其为公司 2016年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（三）关于山西兰花沁裕煤矿有限公司向兰花集团公司借款支付资金占用费的议案；
公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司于 2016年 5月完成工商变更登记，纳入公司合并报表范围。为满足其正常运行需要，截至 2016年 5月末累计向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司借款余额为 15478.30万元，根据兰花沁裕与兰花集团公司签署的借款协议，借款利率为7.5%或7.8%，该利率参照金融机构向整合煤矿贷款利率水平，由双方协商确定，预计 2016年全年兰花沁裕需向兰花集团支付资金占用费约 1100万元。公司监事会认为，上述关联交易为满足兰花沁裕正常运转和按期归还银行贷款所需，交易定价遵循了公开、公平的原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（四）关于对 2016年第三季度报告的审核意见
1、公司 2016年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2016年第三季度报告全文及正文编制、审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2014-003天津劝业场（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2014年 4月 14日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应出席监事四人，实出席监事四人。会议由公司监事会主席张建玲女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司2013年度报告及摘要。
四位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见：
1、公司 2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过公司2013年度业务工作报告及财务决算报告。
四位监事一致同意此报告。
三、审议并通过公司2013年度利润分配方案（预案）。
四位监事一致同意此预案。
四、审议并通过公司2013年度监事会工作报告。
四位监事一致同意此报告。
五、审议并通过监事会换届改选事宜及第八届监事会监事候选人名单。经第七届监事会提议：张建玲、张晓莉、姜虹、陈贵祥为公司第七届监事会监事候选人，其中姜虹、陈贵祥为职工代表监事，职工代表监事已经公司职代会讨论通过。（监事候选人简历见附件一）。
四位监事一致同意此议案。
六、审议公司2013年度内控自我评价报告。
四位监事一致同意此报告。
七、审议公司2013年度内控审计报告。
四位监事一致同意此报告。
八、审议关于公司预计2014年度与关联方日常关联交易的议案。
四位监事一致同意此议案。
特此公告。
监事会主席：
天津劝业场（集团）股份有限公司监事会2014年4月14日
附件一：
监事候选人简历
张建玲女 1971年 1月生中共党员研究生学历 1991年 12月参加工作，曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，天津劝业华联集团有限公司计财处处长，现任天津劝业华联集团有限公司总会计师、计财处处长、董事会办公室主任。
张晓莉，女，1969年 7月出生，汉族，中共党员，1987年 11月参加工作，本科学历。曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长、天津劝业场南开百货有限公司财务部部长兼部室二支部书记，现任天津劝业场（集团）股份有限公司审计部部长。
姜虹女1969年2月生中共党员大本学历1991年7月参加工作，曾任天津劝业场鞋帽商场售货员、主任，天津劝业场（集团）股份有限公司业务部一般管理人员、儿童用品商场见习副经理、经理助理，新悦童趣馆副经理、经理，绮丽新姿馆经理、现任天津劝业场（集团）股份有限公司收银部副部长。
陈贵祥男 1970年 6月生中共党员大本学历 1986年 10月参加工作曾任天津劝业场钟表眼镜商场售货员、友谊商场见习副经理、经理助理、黄金珠宝馆副经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司八大天商品馆经理。天津市劳动模范，全国“五•一”劳动奖章获得者。
关于增资及股权转让的公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-079
龙元建设集团股份有限公司
关于子公司增资及股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概况：公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司（以下简称“龙元明城”）与万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）拟对龙元明城全资子公司宁波嘉业汇投资管理有限公司（以下简称“嘉业汇”）分别增资4,650万元和20,000万元，增资后龙元明城拟将持有嘉业汇的42.45%股权以14,750万元的价格转让给中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际”）。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易事项经公司八届三次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为顺利推进公司与嘉业汇（龙元明城全资子公司）联合体承接的温州洞头区状元南片市政基础设施工程PPP项目的实施，龙元明城与万向信托拟向嘉业汇分别增资 4,650万元和 20,000万元，增资后嘉业汇注册资本由 10,100万元增至34,750万元，龙元明城与万向信托分别持股比例为42.45%和57.55%。完成增资后龙元明城拟将持有嘉业汇的42.45%股权以14,750万元的价格转让给中融国际,万向信托放弃优先受让权。
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|单位|事项|注册资本（万元）|股东情况|出资金额（万元）|
|宁波嘉业汇投资管理|增资前|10,100|龙元明城：100%|10,100|

关于增资及股权转让的公告有限公司
龙元明城：42.45% 14,750
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|||万向信托：57.55%|20,000|
|股权转让后|34,750|中融国际：42.45%|14,750|
|||万向信托：57.55%|20,000|

万向信托增资金额 20,000万元由公司与金融机构共同通过信托计划出资，中融国际受让的 14,750万元股权转让款由龙元明城与金融机构共同通过信托计划出资。通过上述增资及股权转让后，引进金融机构投资 PPP项目，顺利推进PPP项目的进展。
公司于2016年10月28日召开的八届三次董事会审议通过了《关于子公司增资及股权转让的议案》，详细请参见公司在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露的《龙元建设第八届董事会第三次会议决议公告》。
二、交易对方的基本情况
1、万向信托
（1）公司名称：万向信托有限公司
（2）成立日期：2012年08月18日
（3）注册号/统一社会信用代码：91330000052808183G
（4）注册资本：壹拾叁亿叁仟玖佰万元整
（5）法定代表人：肖风
（6）住所：杭州市体育场路429号天和大厦12-17层及4层（401-403）
（7）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务指标：截止2015年末经审计的资产总额20.69亿元、资产净额16.52亿元、营业收入6.03亿元、净利润2.62亿元。
（9）股东情况：中国万向控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江省邮政公司、巨化集团公司、浙江省金融控股有限公司分别持股76.50%、14.49%、3.97%、2.86%和2.18%。
（10）万向信托与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在关联关系。
关于增资及股权转让的公告2、中融国际
（1）公司名称：中融国际信托有限公司
（2）成立日期：1993年01月15日
（3）注册号/统一社会信用代码：912301991270443422（1-1）
（4）注册资本：陆拾亿圆整
（5）法定代表人：刘洋
（6）住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
（7）经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）截止2015年末经审计的资产总额188.52亿元、资产净额118.85亿元、营业收入65.88亿元、净利润26.05亿元。
（9）股东情况：经纬纺织机械股份有限公司（央企中国恒天集团有限公司下属A股上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司及沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8%。
（10）中融国际与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：宁波嘉业汇投资管理有限公司
2、成立日期：2015年10月09日
3、注册号/统一社会信用代码：91330206MA2810YY83（1/1）
4、注册资本：壹亿零壹佰万元整
5、法定代表人：洪贤兴
6、住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十号722室
7、经营范围：投资管理、投资咨询、物业服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：龙元明城投资管理（上海）有限公司持股100%。
9、截止2016年8月31日未经审计的资产总额101,000,862.63元、资产净额101,000,362.63元、营业收入0元、净利润362.63元。
关于增资及股权转让的公告10、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易事项对公司影响
本次增资及股权转让事项，有利于充实嘉业汇资金实力，对嘉业汇的正常生产经营及财务状况不会造成不良影响，有利于顺利推进温州洞头区状元南片市政基础设施工程PPP项目的实施。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临027国旅联合股份有限公司
关于公司 2019年度向金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日召开董事会 2019年第二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019年度向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，提升综合实力，公司及附属子公司 2019年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过 5亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年。
融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
公司股东大会授权董事会根据业务开展需要,具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
该事项尚需提请公司 2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2016-008苏州兴业材料科技股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年12月27日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司以自有资金进行现金管理，使用累计余额不超过人民币30,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
该事项须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。相关情况具体如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
公司以自有资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
拟提请公司股东大会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次公司股东大会审议通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事同意公司使用累计余额不超过人民币30,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。本人同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2016年 12月 27日，公司召开第二届监事会第七次会议，以赞成票 3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司以自有资金进行现金管理，使用累计余额不超过人民币 30,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
经审议，监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构意见
本次兴业股份以不超过 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司董事会通过，且公司独立董事已对该事项进行了必要的审核，发表了同意意见。
保荐机构同意公司使用不超过 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理。
该事项尚需提交股东大会审议。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事发表的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-086北部湾旅游股份有限公司
关于涠洲岛国际智慧旅游休闲岛建设
战略合作框架协议进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合作进展情况
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与北海市涠洲岛旅游区管理委员会签订《涠洲岛国际智慧旅游休闲岛建设战略合作框架协议》（详见公司2017年6月16日在上海证券交易所网站披露的《北部湾旅签订战略合作框架协议的公告》）。为推动该协议的落实，双方共同成立联络小组，制定项目推进方案，加快推进涠洲岛旅游区创建广西旅游特色名区、涠洲岛南湾鳄鱼山景区创建国家AAAAA级旅游景区工作，建设国际智慧旅游休闲岛等工作。日前，公司全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）参加了北海涠洲岛旅游发展有限公司发起的涠洲岛国际智慧旅游休闲岛智慧旅游建设项目(一期)——智能化管理软件开发服务采购项目投标。
近日，博康信息收到了广西科联招标中心发来的《涠洲岛国际智慧旅游休闲岛智慧旅游建设项目 (一期 )——智能化管理软件开发服务采购（GXBHZC2017-G3-0014-KL）中标通知书》：广西科联招标中心受北海涠洲岛旅游发展有限公司的委托，于 2017年 10月 12日就涠洲岛国际智慧旅游休闲岛智慧旅游建设项目(一期)——智能化管理软件开发服务采购（项目编号：GXBHZC2017-G3-0014-KL）项目采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开评标，经评审委员会评审，采购人确认，博康信息为本项目的中标供应商，其中标项目内容为：涠洲岛智慧旅游大数据中心平台云服务器租赁、网络存储、带宽租赁、运维服务及景区车辆监控调度管理系统采购。中标金额为人民币 149.6万元。
博康信息将根据招标确定的基本条款，在与采购人协商的基础上签订详细的采购合同，按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同，并为涠洲岛智慧旅游建设与提升提供顾问咨询服务。
二、对上市公司的影响
本次中标事项，推动了《涠洲岛国际智慧旅游休闲岛建设战略合作框架协议》的落实，是公司进入景区智慧化管理领域的项目之一。博康信息深度参与涠洲岛智慧旅游建设项目，为项目提供智能化管理软件开发服务，将为公司智慧旅游业务拓展提供丰富的景区管理基础场景，提高公司打造智慧旅游景区的能力，促进公司智慧旅游业务发展。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年10月16日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—108
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2016年12月19日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2016年12月14日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于子公司收购资产的议案》（具体内容详见同日公告）
经董事会审议，同意公司全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）以人民币479,629,998元收购秦皇岛市中银房地产开发有限公司（以下简称“中银地产”）名下位于天津市宁河区潘庄工业区的目标宗地以及在该宗地上建设的目标房产（以下简称“中银项目”），并授权公司管理层全权办理与本次资产收购事项相关的具体事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于子公司向秦皇岛市中银房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》（具体内容详见同日公告）
为保证平潭信众资产收购事项的顺利进行，降低远期收购风险，经公司董事会审议，同意平潭信众通过国内商业银行向中银地产提供合计人民币 366,231,665元的委托贷款，该委托贷款用于中银项目的开发建设，资金来源为公司自有资金；同时授权公司管理层办理委托贷款相关具体事宜，包括但不限于选择委托贷款银行、确定具体贷款利率、期限以及签订有关协议等。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2018-035
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，公司股票于 2017年 9月 27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 10月 18日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。
2018年 2月 26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。
2018年 3月 9日，公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0215号，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订。2018年 3月 20日公司完成《问询函》回复工作，并于 2018年 3月 20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自 2018年 3月 21日开市起复牌交易。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。
本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。
本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中，待相
关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2018年 4月 3日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2015-083
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于公司第二大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 10月12日接到公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司（以下简称：“正能伟业”）的通知：正能伟业将其持有的公司无限售流通股25,000,000股股份，以质押式回购交易的方式质押给西南证券股份有限公司，初始交易日为2015年9月25日，回购期限为2016年1月31日前。上述股票质押式回购交易的相关手续已办理完毕。
截至本公告日，正能伟业持有公司 50,000,000股股份，占公司总股本的18.25%，已全部质押。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一五年十月十四日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2018-20
云南文山电力股份有限公司
2018年 1-3月部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的有关要求，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）特此披露2018年1-3月部分经营数据：
一、主要经营数据
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年1-3月|2017年1-3月|增减变动幅度（%）|
|1.自发电量（万千瓦时）|18683|11786|58.52|
|其中，主要电站发电情况：||||
|南汀河电站|6799|4315|57.57|
|格雷一二级站|2338|1645|42.13|
|小河沟电站|3926|2291|71.37|
|落水洞电站|4144|2610|58.77|
|其它小水电站|1476|925|59.57|
|2.外购电量（万千瓦时）|131720|121860|8.09|
|3.平均购电价（元/千瓦时）|0.1755|0.2182|-19.57|
|4.售电量（万千瓦时）|141243|128217|10.16|
|5.平均售电价（元/千瓦时）|0.4581|0.5184|-11.63|

二、主要经营数据说明
（一）上表中的发电量为公司自营水电站发电量，在公司售电区域内销售，
未单独核算上网电价和厂用电量。
（二）平均购电价、平均售电价为不含220千伏开化变、听湖变等变电站过网电量7.79亿千瓦时的不含税不含基金综合电价。因电网结构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局220千伏开化变电站、220千伏文山变电站等220千伏网络输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局2018年购地方电网电力电量合同》的约定：“220千伏开化变上网电量优先满足文山电力在220千伏文山变过网使用，220千伏听湖变上网电量优先满足文山电力在220千伏路德变过网使用，220千伏锦屏变、220千伏老山变的上网电量优先满足文山电力在220千伏听湖变、220千伏路德变的过网使用，文山供电局收取0.002元/千瓦时过网费”。2018年1-3月，220千伏过网电量约为1.87亿千瓦时，该部分电量的售电收入约4603.53万元，购电成本约4640.99万元。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会2018年4月27日
上海外高桥集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人宗述、李志强，已充分了解并同意由提名人上海外高桥资产管理有限公司提名为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：宗述、李志强
2018年4月17日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-034
江苏南方卫材医药股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.16元
每股转增股份0.3股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/13|－|2019/5/14|2019/5/15|2019/5/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月18日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本130,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利20,800,000
元，转增39,000,000股，本次分配后总股本为169,000,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/13|－|2019/5/14|2019/5/15|2019/5/14|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
股东李平、苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）、徐东、王顺华、李永平、李永中、苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）、李菲的红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.16元；持股期限在 1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.16元，
待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税
额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.144元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.144元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.144元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利人民币0.16元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|66,592,500|19,977,750|86,570,250|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|63,407,500|19,022,250|82,429,750|

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|1、 A股|63,407,500|19,022,250|82,429,750|
|三、股份总数|130,000,000|39,000,000|169,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 169,000,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.23元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：投资管理部
联系电话：0519-86361837
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会2019年5月7日