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证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-018浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2015年3月20日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于 2015年 4月 1日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》；
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期1年。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告（2014年度）》；
监事会认为：1、公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督；3、2014年度，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《关于公司内部控制的自我评价报告（2014年度）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》；
监事会认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
（2014年度）》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
9、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于会计估计变更的议案》；
监事会认为：1、公司本次会计政策变更审议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。2、本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更事项。
10、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2015年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》；
监事会认为：从长期来看，公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司在 2015年在开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。业务的总规模为：美元币种累计金额不超过5,000万美元，欧元币种累计金额不超过1,000万欧元。
11、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
监事会认为：公司本次对“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”的建设期限进行延期调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“年产 7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的建设期限进行延期调整。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一五年四月一日
精华制药集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-042精华制药集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|精华制药|股票代码||002349|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨小军||王剑锋||
|电话|0513-85609109||0513-85609123||
|传真|0513-85609115||0513-85609115||
|电子信箱|yxj@jhoa.net||it@jhoa.net||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|305,972,236.03|384,725,598.93|-20.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,392,566.23|26,615,265.86|-19.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,412,491.75|25,052,720.97|-38.48%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|25,611,365.06|-30,333,919.07|184.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.13|-15.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.13|-15.38%|
|加权平均净资产收益率|3.14%|4.17%|-1.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,045,822,639.98|1,070,815,143.12|-2.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|681,760,936.15|669,855,714.12|1.78%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||7,736|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

精华制药集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|||例|||股份状态|数量|
|南通产业控股集团有限公司|国有法人|41.30%|82,606,060|0|||
|南通综艺投资有限公司|境内非国有法人|16.50%|33,000,000|0|||
|江苏省南通港闸经济开发区总公司|境内非国有法人|5.70%|11,394,140|0|||
|全国社保基金四零六组合|其他|1.75%|3,493,572|0|||
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金|其他|1.62%|3,233,583|0|||
|中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金|其他|1.50%|2,990,178|0|||
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|其他|1.33%|2,655,915|0|||
|中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金|其他|1.18%|2,351,429|0|||
|东方证券股份有限公司|国有法人|1.15%|2,300,068|0|||
|丰和价值证券投资基金|其他|0.92%|1,837,665|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年医药行业发展速度减缓，环保、安全要求不断提高，公司结合自身情况，坚持“以中成药为重点，以特色原料药及医药中间体和新型化学制剂为两翼，涉足生物制药产业”的发展战略。在中成药主要业务方面，进一步加大市场投入，加大向第三终端的网络拓展，积极推进学术推广和招投标工作。
在化学原料药业务方面，抓好搬迁达产和市场拓展工作，实现扭亏为盈。在生物药方面，加快设立生物药生产基地和研发平台的前期准备工作。报告期内，随着公司首发上市募集资金项目均已陆续建成投产，较大的折旧费用和运营成本上升，制约了公司盈利水平提高。为了加大市场投入、释放项目产能、加快新品研发，满足公司在现有业务结构下对流动资金的需求，2014年2月公司推出非公开发行股票预案，申请已被中国证监会正式受理，目前尚在审核阶段。
报告期内，公司实现营业收入3.06亿元，同比下降20.47%，实现归属于上市公司股东的净利润2139.26万元，同比下降19.62%，归属于上市公司股东的所有者权益6.82亿元，同比增加1.78%。
精华制药集团股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年6月30日完成兄弟制药股权转让，兄弟制药不再纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
精华制药集团股份有限公司
董事长：朱春林
二〇一四年八月二十五日
江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了认真的了解和核查，现发表如下独立意见：
（一）公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
（二）公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于继续使用暂时闲置募集资金进行管理的独立意见
经核查，公司本次继续使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015年修订）》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用募集资金不超过人民币 11,000万元额度进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，该额度资金可以滚动使用。
四、关于年产300吨氰氟草酯募集资金项目临时生产麦草畏产品的独立意见经审阅相关材料，公司氰氟草酯原药募集资金项目于2015年底建成，由于市场竞争原因，订单不足，销售价格持续低迷，2016年上半年本项目产能未能充分利用。为提高募集资金使用效益，公司利用年产300吨氰氟草酯原药项目的空余产能，临时性生产麦草畏除草剂产品。公司作为国内为数不多的麦草畏生产企业，生产工艺成熟可靠，具备规模产业化经验，本项目的实施有利于成为公司新的利润增长点。本议案的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定，不属于募集资金用途变更，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对年产300吨氰氟草酯募集资金项目空余产能加以利用，临时生产麦草畏除草剂产品，待氰氟草酯的市场需求回暖时，择机生产氰氟草酯产品。
五、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅闵丹女士的个人履历及相关资料，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备与其行使职权相适应的履职能力和条件；闵丹女士任职的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意聘任闵丹女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
冯巧根____________ 孙叔宝____________
王韧____________
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-23
北京燕京啤酒股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年8月20日以书面文件形式发出，会议于2019年8月30日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王金泉、邓启华、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并同意公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2019年半年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年 8月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》监事会认为北京控股集团财务有限公司提供的金融服务严格遵守各项规定，程序合法，没有损害公司和全体股东的利益。
《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2019年 8月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-052
广东奥马电器股份有限公司
关于控股股东质押公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”））于近日接到公司控股股东赵国栋先生的通知，其于2018年5月25日将所持部分公司股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵国栋|是|8,500,000|2018年5月25日|质权人办理解除质押为止|张继平|7.94%|自身资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赵国栋先生共持有公司股份107,076,419股，占公司总股本的16.79%。本次办理股份质押后，赵国栋先生所持有公司股份累计被质押103,177,818股，占其持有公司股份总数的96.36%，占公司总股本的16.18%。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会
2018年5月29日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-039
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月4日以电子邮件、电话等方式发出，于 2014
年8月7日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立青岛子公司的议案》
为了加快公司发展，进一步加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好地为国际大客户提供更优质的服务，本公司拟投资5,000万元设立歌尔科技有限公司。
具体名称以主管部门核准登记为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于投资设立青岛子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
二、审议通过《关于控股子公司变更公司名称暨投资设立台湾子公司的议案》为了加快公司发展，进一步加强公司精密注塑件、光学镜头研发、制造和销售能力，提高客户辨识度，拓展业务领域，本公司拟变更控股子公司山东歌尔谷崧精密工业有限公司名称为歌崧光学精密有限公司，同时由歌崧光学精密有限公司投资
100万美元设立台湾歌崧光学精密有限公司。
具体名称以主管部门核准登记为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于控股子公司变更公司名称暨投资设立台湾子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司、下属控股子公司歌尔电子（越南）有限公司实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过9,000万美元、1,000万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
公司独立董事就公司为子公司提供内保外贷发表独立意见，认为该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
《歌尔声学股份有限公司独立董事的审查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
为解决关键管理技术人员同外籍技术专家住宿问题，公司拟以 21,227,741.00元（不含税费）购买潍坊歌尔家园置业有限公司项下总面积为4103.97平方米住宅及其配套设施。该价格参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区物价局出具的《潍
坊市商品房销售明码标价备案通知书》，经交易双方协商确定。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事姜滨先生、姜龙先生回避表决。
《歌尔声学股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
公司独立董事就公司购买房产暨关联交易事前认真查阅了有关规定及资料，认为：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
《歌尔声学股份有限公司独立董事关于关联交易的事前审查意见》、《歌尔声学股份有限公司独立董事的审查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年八月七日
海南海峡航运股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对海南海峡航运股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10845号海南海峡航运股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由海峡股份管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，海峡股份 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海峡股份为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供海峡股份 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年三月二十七日
专项审计说明第2页
附件：
海南海峡航运股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用类别|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度累计收到款项发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度累计支付款项发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|备注|往来性质|
|大股东及其附属企业|海南港航控股有限公司|控股股东|其他应收款|70,000.00||||70,000.00|水电费押金、场地租金保证金||经营性往来|
||海口港信通科技有限公司|受同一母公司控制|预付款项|256,047.16|||30,566.04|30,566.04|预付款|注1|经营性往来|
||海南港航控股有限公司实业发展公司|受同一母公司控制|其他应收款|407,400.00||||407,400.00|水电费押金||经营性往来|
|小计||||733,447.16|||30,566.04|507,966.04||||
|其他关联人及其附属企业|海南海汽港口汽车客运站有限公司|控股股东的联营企业|应收账款||19,584,860.92||19,584,860.92||代售船票款|注2|经营性往来|
|小计|||||19,584,860.92||19,584,860.92|||||
|总计||||733,447.16|19,584,860.92||19,615,426.96|507,966.04||||

专项审计说明第3页
注1：本公司 2018期初与海口港信通科技有限公司往来资金余额 256,047.16元，本公司与海口港信通科技有限公司签订合同终止协议，本公司将预付款256,047.16元结转当期损益。2018年期末往来资金余额30,566.04元（不含税），系依据公司与海口港信通科技有限公司于2018年12月签订的《轮渡app一期（基础功能）开发项目》（合同总金额108,000.00元），于2018年12月支付合同的预付款项。
注 2:为了方便旅客购票过海，改善服务质量，提高公司的经济效益。本公司与海南海汽港口汽车客运站有限公司签订了《代售客票协议》，本公司委托海南海汽港口汽车客运站有限公司在海口市、三亚市市内各汽车站点代售海口至海安航线直通车旅客船票，本公司按代售船票船运费总额的4%支付代售船票手续费，扣除手续费后的余额由海南海汽港口汽车客运站有限公司归还本公司。报告期内，海南海汽港口汽车客运站有限公司为本公司代售船票款金额为 20,329,461.50元，扣除了代售船票手续费 744,597.09元，本公司应收到代售船票款 19,584,860.92元。截止到2018年 12月31日实际收到代售船票款19,584,860.92元，无应收未收代收船票款。
专项审计说明第4页
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015年 3月 13日上午 9时 30分在公司四楼会议室召开，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会拟定的 2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配原则，良好地兼顾股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性和合理性。我们一致同意将 2014年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，经对公司2014年募集资金存放和实际使用情况进行审核，我们认为：2014年度，公司已按照公司《募集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
三、关于2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定规定，经对公司报告期内控股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司也不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
四、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的风险管理控制作用，公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于会计估计变更的独立意见
经审阅公司第二届董事会第十九次会议提交的《关于会计政策和会计估计变更的议案》等相关资料，我们认为：公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司固定资产折旧年限和单项金额重大应收款项认定标准的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意公司本次会计估计变更。
六、关于前期会计差错更正的独立意见
经审阅公司第二届董事会第十九次会议提交的《关于前期会计差错更正的议
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见案》等相关资料，我们认为：公司此次对前期会计差错的调整更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，提高了公司会计信息质量。本次对前期会计差错的更正未损害公司和全体股东的合法权益，我们一致同意本次针对前期会计差错的更正处理。同时，我们希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝上述事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
七、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
经审核，我们认为：公司制定的高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司整体经营目标的达成。董事会关于公司 2015年度高级管理人员薪酬方案的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。
（以下无正文）
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 唐红
2015年03月13日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-108
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会关于筹划重大资产重组停牌期满申请
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 1日开市起停牌。公司于 2016年 6月 1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-65）。经确认，本次停牌购买资产的重大事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 6月 8日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2016-68)，于 2016年 6月 16日、2016年 6月 23日、2016年 6月 30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-79、2016-80、2016-84），于 2016年 7月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-86），于 2016年 7月 9日、2016年 7月 16日、2016年 7月 23日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-98、2016-101、2016-103）。
公司原承诺争取于 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组信息。根据深圳证券交易所《主板信息披
露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》规定，公司于 2016年 7月 29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。为保护广大投资者的权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京文化；
股票代码：000802）将于 2016年 8月 1日开市起继续停牌，并承诺累计停牌时间不超过 3个月，即争取在 2016年 9月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产具体情况
标的资产:北京聚合影联文化传媒有限公司，其他标的资产正在商谈中。
北京聚合影联文化传媒有限公司
住所：北京市昌平区兴寿镇半壁店村 281号
法定代表人：易常春
注册资本：1,333.33万元人民币
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、承办展览展示；图文设计；产品设计；
企业管理咨询、企业形象策划（不含中介服务）；公共关系服务；筹备、策划大型庆典、晚会；市场调查；动漫设计；影视策划；软件开发；国产影片发行。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
国产影片发行以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构图：
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|股东姓名/名称|股权比例|
|易常春|36.75%|
|西藏好艺达文化传媒有限公司|35.48%|
|重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|27.77%|
|合计|100%|

关联关系：富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是北京聚合影联文化传媒有限公司股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。本次交易构成关联交易。
截至目前，公司本次重大资产重组涉及的标的资产尚未最终确定，存在增加或减少的可能性。
2、交易具体情况
本次交易方式为通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金方式购买自然人易常春、西藏好艺达文化传媒有限公司、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的北京聚合影联文化传媒有限公司100%股权。本次交易构成关联交易，但不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司就本次重大资产重组事项与北京聚合影联文化传媒有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，达成初步收购意向，但尚未签
署正式协议。截至本公告披露日，公司及有关各方正在研究论证本次
重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。
4、本次重组涉及的中介机构名称
独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司；
律师机构：北京国枫律师事务所；
审计机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；
评估机构：中联资产评估集团有限公司。
中介机构进展情况：截至公告披露日，有关各方正在研究论证本次重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
公司本次重大资产重组事项无需经有权部门事前审批。
二、上市公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产的尽职调查工作。同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，并对相关人员买卖公司股票的情况进行了自查。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
因本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关准备工
作尚未全部完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于 2016年 8月 1日前披露本次重大资产重组方案并复牌。为保护广大投资者的权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京文化；股票代码：000802）将于 2016年 8月 1日开市起继续停牌。
四、承诺事项
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟推进重组事项，公司将在原定复牌期限（即 2016年 9月 1日）届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司筹划各类事项连续停牌时间自停牌之日起不得超过 6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或公司董事会或股东大会否决前述议案的，公司将及时申请公司股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-016深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2019年 4月 14日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 4月 18日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生召集，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整首次股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》。
鉴于公司首次股票期权激励计划中的 2名激励对象因个人原因退出，因此须对本次激励计划的激励对象及授予期权数量进行调整。
调整后，激励对象人数由 63人调整为 61人，授出的股票期权总数由 2,650万份调整为 2,610万份。除此之外，授予激励对象人员及其所获授权益数量与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的一致。
经审议，监事会认为：本次调整符合公司《股票期权激励计划》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件以及《公司章程》和《股票期权激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本
次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于向首次股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
经审议，监事会认为：本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件；不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形；符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。监事会同意公司股票期权激励计划的授予日为 2019年 4月 18日，并同意向符合授予条件的 61名激励对象授予 2,610万份股票期权。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2019年 4月 20日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-048
山西仟源制药股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 8月 20日以电话和邮件方式发出，于 2014年 8月 25日通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事 9人，亲自出席 9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
《公司2014年半年度报告》及其摘要详见2014年8月26日证监会指定信息披露网站；《公司2014年半年度报告披露提示性公告》详见2014年8月26日证监会指定信息披露网站及刊登在《上海证券报》、《证券时报》的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于
道道全粮油股份有限公司
2017年内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对道道全董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；此外，道道全结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易等方面的内部控制，保荐机构查阅了道道全董事会编制的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：道道全的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。道道全填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了道道全对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司
2017年内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
汪家胜 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-001深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及质押的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2019年1月21日将其已质押的公司无限售条件的流通股合计55,980,000股办理了解除质押；于2019年1月22日将其持有的公司无限售条件的流通股55,980,000股质押给华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)，质押期限自2019年1月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|49,680,000|2018年05月25日|2018年11月22日|华福证券有限责任公司|7.64%|
|||6,300,000|2018年11月22日|2019年01月07日||0.97%|

注：原质押情况详见公司2018年05月29日、2018年11月24日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2018-045）、《关于控股股东股权补充质押的公告》（公告编号：2018-090）。
2、股东股份本次被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|55,980,000|2019年1月22日|2019年11月22日|华福证券有限责任公司|8.60%|补充流动资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份650,644,303股，占公司总股本的52.50%；本次解除质押55,980,000股，占其所持有公司股份的8.60%，占公司总股本的4.52%；本次新质押55,980,000股，占其所持有公司股份的8.60%，占公司总股本的4.52%；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计处于质押状态的股份为519,304,000股，占公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份总数的61.90%，占公司总股本的41.90%。
神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与华福证券签订的《华福证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书》的约定，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
2、《华福证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
赛摩电气股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（乔吉海）
各位股东及股东代表:
本人于2017年12月1日经赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。自任职公司独立董事以来,本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,在2018年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见。现就本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2018年度本人任职期间，公司共召开董事会10次，股东大会4次，本人均亲自参加上述会议,履行了独立董事的义务,无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见及事前认可意见
2018年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立董事意见：
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构、关于公司《2017年度利润分配方案》、关于公司《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》、关于公司2018年度日常经营关联交易预计、关于公司会计政策变更、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表了同意独立意见。
对关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及公司2018年度日常经营关联交易预计事项发表了事前认可意见。
2018年5月11日，在第三届董事会第六次会议上，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项调整发行价格及签订补充协议发表了事前认可意见及同意独立意见。
2018年8月6日，在第三届董事会第七次会议上，就关于公司对外担保情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表了同意独立意见。对关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见。
2018年8月10日，在第三届董事会第八次会议上，就公司追加为全资子公司武汉博晟提供担保额度及对全资子公司厦门积硕的担保事项发表了同意独立意见。
2018年10月19日，在第三届董事会第九次会议上，就公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件事宜发表了事前认可意见及同意独立意见。
2018年10月29日，在第三届董事会第十次会议上，就公司会计政策变更事项发表了同意独立意见。
2018年12月1日，在第三届董事会第十一次会议上，就关关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表了同意独立意见。对关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员，本人将按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度,本人利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
3、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
本人将继续本着诚信和勤勉的精神,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见,为董事会的科学决策提供参考意见,为促进公司稳健经营发挥积极作用,更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,同时,对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事:
乔吉海