Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：603036 股票简称：如通股份 公告编号：2019-030江苏如通石油机械股份有限公司
关于对公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●激励对象人数：首次授予权益的激励对象人数由原183人调整为162人。
●限制性股票数量：首次授予的数量由原 305.50万股调整为 275.10万股。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“如通股份”或“公司”）第
三届董事会第十次会议于 2019年 9月 26日召开，会议审议通过《关于调整
公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议
案》，根据《江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2019年第一次
临时股东大会授权，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划首次授予权益
的激励对象名单及数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年 8月 14日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事汤敏智就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。江苏祎华律师事务所出具了《关于江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划之法律意见书》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年8月16日起至2019年8月26日止。在公示期内，公司未收
到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年8月26日披露了《江苏如通石油机械股份有限公司监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年9月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年 9月 26日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。江苏祎华律师事务所出具了《关于江苏如通石油机械股份有限公司 2019年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予之法律意见书》。
二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况
(一）调整原因
鉴于公司《激励计划（草案）》中部分首次授予权益的激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部限制性股票，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
（二）调整内容
经调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由原 183名调整为 162名，首次授予的限制性股票数量由原305.50万股调整为275.10万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
||||
|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|副总经理、董事会秘书|11.00|3.15%|
|财务总监|11.00|3.15%|
||263.10|72.40%|

|||
|-|-|
|74.50|21.31%|
|349.60|100.00%|

三、本次调整事项对公司的影响
公司对 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会的核查意见
鉴于首次授予权益的激励对象中有部分激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的部分或全部限制性股票，根据 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及授予数量进行了调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由原 183名调整为162名，首次授予的限制性股票数量由原305.50万股调整为275.10万股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；调整后的激励对象作为本次激励计划的对象合法、有效。同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
五、独立董事发表的独立意见
公司董事会对 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》中有关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，同意公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
六、律师的结论性意见
江苏祎华律师事务所出具意见如下：截至本法律意见书出具日，公司本
次激励计划限制性股票调整及授予已取得必要的批准和授权；董事会有权调
整本次激励计划并确定授予日；董事会对本次激励计划首次授予的激励对象
和授予数量的调整、董事会确定的授予日符合《管理办法》、《激励计划（草
案）》的相关规定；本次激励计划授予的条件已成就，公司及首次授予的激励
对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件；
公司尚需依照《管理办法》、上海证券交易所的相关规则履行信息披露和办理
限制性股票授予登记等事项。
七、备查文件
1、江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议；
2、江苏如通石油机械股份有限公司第三届监事会第八次会议；
3、江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见；
4、江苏祎华律师事务所出具的《关于江苏如通石油机械股份有限公司
2019年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予之法律意见书》。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2019年9月27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-046大连港股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12
月16日收到徐颂先生提交的书面辞呈。徐颂先生由于工作变动的原
因，提请辞去其所担任的本公司董事长、非执行董事以及董事会战略发展委员会和财务管理委员会主席职务，徐颂先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，徐颂先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
根据《公司章程》的规定，公司副董事长、非执行董事曹东先生代为履行董事长职责，直至新任董事长选举产生之日止。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关后续工作。
徐颂先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。
在此，公司董事会谨向徐颂先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2019年12月17日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—009湖北兴发化工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2014年经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]630号）核准，公司向浙江金帆达生化股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)95,344,295股购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权。2014年7月4日经宜昌市工商行政管理局核准办理股东变更登记，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2014]第1025号验资报告确认。
公司本次发行系以发行股份方式购买资产，不涉及募集货币资金，不存在募集资金到账时间及以及专项账户存储情况。
（二）截至 2016年 9月 30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
2014年公司发行股份购买资产不涉及配套募集资金，未开立募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募投项目的资金使用情况
公司向浙江金帆达生化股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)95,344,295股购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权。截止 2014年7月4日，资产过户手续已全部办理完成。
截至2016年9月30日，发行股份购买资产募集资金使用情况对照情况详见附表1。
（二）前次募集资金变更情况
公司2014年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)95,344,295股购买资产事项不存在募集资金变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2016年9月30日，本报告涉及的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金
截至2016年9月30日，本报告涉及的募集资金投资项目不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
2014年非公开发行股票购买资产募集资金投资项目实现效益情况详见附表2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
1、资产权属变更情况
公司向浙江金帆达生化股份有限公司非公开发行股票购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权，2014年7月4日工商变更办理完毕。
2、资产账面价值变化情况
金额单位人民币：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总额|207,960.83|196,985.52|151,125.99|
|负债总额|125,672.47|114,891.91|71,500.15|
|所有者权益|82,288.36|82,093.60|79,625.84|

3、生产经营情况
公司此次发行完成后，增加草甘膦业务，进一步完善公司磷化工产业链，增加了与公司的协同效应。湖北泰盛化工有限公司2014年、2015年分别实现净利润26,073.30万元、12,533.54万元。
4、前次募集资金业绩承诺实现情况
金额单位人民币：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|
|承诺利润数|26,589.57|27,608.25|27,302.35|
|实现利润数（扣非后）|25,946.43|12,440.14|/|
|实现率|97.58%|45.06%|/|

该募集资金业绩承诺实现情况详见附表2。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2017年1月24日
附表1：
2014年发行股份购买资产募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额（扣除筹资费用）：|||121,182.60|||已累计使用募集资金总额：|||121,182.60||
|变更用途的募集资金总额：||||||各年度使用募集资金总额：|||121,182.60||
|变更用途的募集资金总额比例：||||||其中：2014年|||121,182.60||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|收购浙江金帆达生化股份有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权|收购浙江金帆达生化股份有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权|121,182.60|121,182.60|121,182.60|121,182.60|121,182.60|121,182.60|0.00|2014年7月4日|
||合计||121,182.60|121,182.60|121,182.60|121,182.60|121,182.60|121,182.60|||

附表2：
2014年发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（扣除非经常性损益后净利润）||实现效益（扣除非经常性损益后净利润）||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2014年|2015年|2014年|2015年|||
|1|收购浙江金帆达生化股份有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权|不适用|26,589.57|27,608.25|25,946.43|12,440.14|38,386.57|注|
|合计|||26,589.57|27,608.25|25,946.43|12,440.14|38,386.57||

注：1、湖北泰盛化工有限公司2014年度未完全达到业绩承诺的主要原因是：主产品草甘膦原药受全球市场行情影响，下半年与同期相比大幅下滑，未达到预期水平；甘氨酸、液氯等原材料全年实际采购均价高于预期。
2、湖北泰盛化工有限公司2015年度未完全达到业绩承诺的主要原因是：报告期内，虽然泰盛公司凭借兴发集团宜昌园区循环产业链优势，并通过工艺改造和控制能耗等措施，使其草甘膦生产技术和成本在行业处于前列，但受行业产能集中释放、市场需求下降等因素影响，草甘膦原药产品价格持续下跌，幅度达到30%以上，导致毛利率持续下降。
3、发行股份购买资产业绩承诺年度为2014年、2015年、2016年，湖北泰盛化工有限公司2016年度财务报表审计工作尚未完成，目前暂无法对2016年是否达到预计效益进行评价。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-57号
国机汽车股份有限公司
关于控股公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称“中进万国”）本次担保金额：本次对中进万国提供担保金额为5,500万元，累计为其担保金额9,100万元
未提供反担保
本公司及下属控股公司目前对外担保总额为209,516.6667万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），均为对下属控股公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的55.68%
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）持股100%的控股子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）为其下属控股公司中进万国向福特汽车金融（中国）有限公司（以下简称“福特金融”）借款提供连带责任担保，担保范围为中进万国与福特金融签署并不时调整的融资文件项下不超过5,500万元（原有额度4,900万元增加至5,500万元）的全部债务，担保期限壹年。
（二）担保事项内部决策程序
2014年5月8日，本公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于预计2014年度为下属公司提供担保的议案》，其中对中进万国提供的担保额度为不超过10,000万元。本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
北京中进万国汽车销售服务有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区北环东路15号
注册资本：1,500万元
法定代表人：伍刚
主要经营范围：销售长安福特品牌轿车、汽车零配件；汽车大修、总成大修、汽车小修、汽车维护、汽车专项修理；经济信息咨询（不含中介服务）；汽车装饰；代理保险法律、法规和行政规章制度许可范围内的险种；技术咨询、技术服务、技术转让；提供劳务服务（不含中介服务）。
股东情况：中进汽贸持股75%，本公司的控股子公司中进汽贸服务有限公司持股25%。
中进万国的股权结构图见下：
国机汽车股份有限公司
100% 53%
中国进口汽车贸易有限公司
47%
75% 中进汽贸服务有限公司
25%
北京中进万国汽车销售服务有限公司
截止 2014年 9月 30日，中进万国的资产总额 7,217.18万元，负债总额 2,944.20万元，净资产 4,272.98万元，资产负债率40.79%；2014年 1-9月利润总额738.77万元，净利润554.07万元。
三、担保协议的主要内容
中进万国作为福特品牌汽车经销商，为了拓展汽车销售业务，充分利用福特金融为其经销商提供的信贷支持，已向福特金融申请综合授信额度4,900万元，担保期限为2013年11月19日至2014年11月18日。现因业务需要，中进万国向福特金融申请增加授信额度至5,500万元。中进汽贸作为担保人为中进万国出具了受益人为福特金融的保函，为中进万国向福特金融申请用于采购福特品牌国产汽车的5,500万元借款提供担保，保证借款到期按时支付本息，担保期限为
2014年12月1日至2015年11月30日。
四、董事会意见
本公司全资子公司中进汽贸为中进万国提供的担保为其经营发展需要，中进万国具有足够的债务偿还能力，且为本公司下属控股公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截止公告日，本公司及其控股公司实际担保总额为209,516.6667万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），均为对下属控股公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的55.68%；本公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
（一）保函；
（二）中进万国营业执照复印件；
（三）中进万国最近一期财务报表；
（四）股东大会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2014年12月1日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-013证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
2016年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计2016年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
●本次预计的2016年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。此议案尚需获得公司2015年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)2015年日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||关联人||上年（前次）||上年（前次）||预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
||类别||||预计金额||实际发生金额|||
|采购原料||永祥股份||1,200||1,461||产品价格涨价||
|||汉鑫矿业||12,000||12,814||||
|||科百瑞公司||3,000||146||稀土金属需求减少||
|||中铝四川||3,000||3,969||半成品附加值高||
|||西安西骏||3,000||473||相关业务未能预期开展||
|销售商品||科百瑞公司||5,000||9,974||增加稀土氧化物销售||
|||中铝四川||20,000||3,265||稀土收储未落实||
|||西安西骏||10,000||178||相关业务未能预期开展||
|||丰华冶金||800||10||相关业务未能预期开展||
|接受劳务||科百瑞公司||580||101||委托加工减少||
|||西安西骏||5,000||668||相关业务未能预期开展||

(三)2016年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际情况，公司管理层预计2016年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：
单位:万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联||关联人||本次预计||占同||本年年初至||上年度实际发||占同|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||||||||类业||披露日与关||||类业||
||交易||||金额||||||生金额||||
||||||||务比||联人累计已||||务比||
||类别||||||例（%）||发生的交易||||例(%)||
||||||||||金额||||||
|采购原料||汉鑫矿业||12,000||80||2,966||12,814||92.3|||
|||中铝四川||4,000||25||0||3,969||22.3|||
|销售商品||中铝四川||4,000||||0||3,265||6.4|||

说明：1、根据上海证券交易所股票上市规则10.1.1条和公司《关联交易管理制度》的规定，公司、控股子公司、参股公司之间交易不属于应披露的日常关联交易，并且不需要经董事会或股东大会审议。
2、公司股东四川巨星企业集团有限公司在永祥股份不再持有股份，同时公司董事唐光
跃先生在永祥股份不再担任董事职务，故公司及控股子公司与永祥股份之间的日常交易不再
属于日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联人||四川汉鑫矿业发展有限公司（汉鑫矿业）||中铝四川稀土有限公司|
||基本情况||||（ 中铝四川）|
|法定代表人||孙万章||王洪||
|注册资本||5000万元||8000万||
|成立日期||2007年12月11日||2014年04月08日||
|经营范围||轻稀土矿开采，萤石、硫酸锶钡矿、重晶石的购买、加工、销售，矿山设备购销（以上经营范围凭许可证在有效期内经营）||稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发；相关设备的研发和销售；技术咨询、技术转让、技术服务；项目投资（国家禁止或限制的领域和项目除外）；进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

（二）与上市公司的关联关系
1、汉鑫矿业系公司子公司乐山盛和稀土股份有限公司托管企业。2012年，四川汉龙（集团）有限公司、四川省地质矿产公司分别与乐山盛和稀土股份有限公司签署《资产托管框架协议》以及《资产托管协议》。依据《资产托管协议》，子公司盛和稀土对汉鑫矿业拥有控制权并自负盈亏，该托管事项属于《上市公司关联交易实施指引》规定的特殊事项。同时，汉鑫矿业董事樊志宏、李琪在本公司分别担任董事、监事职务。
2、中铝四川公司系公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、子公司乐山盛和稀土股份有限公司和托管企业四川汉鑫矿业发展有限公司共同参股的
公司，乐山盛和持有30.5%股权。同时公司董事胡泽松、监事李琪、董事翁荣贵分别在中铝四川担任董事、监事职务。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。
三、关联交易的定价政策和定价依据
（一）关联交易主要内容和定价依据
上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
（二）关联交易协议签署情况
四川汉鑫矿业发展有限公司、中铝四川稀土有限公司在之前均已经分别与公司签署了《关于长期购销氟碳铈稀土精矿的采购合同书》、《长期购销之框架合同书》，并经第五届董事会和股东大会批准，协议均在有效期内。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易，有利于稳定公司的采购、销售渠道及定价，符合公司持续稳定发展的要求。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2016年3月 31日
报备文件：
（一）独立董事事前认可的意见
（二）独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）董事会决议
（五）监事会决议
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-001中国冶金科工股份有限公司
2015年 1-12月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2015年1-12月份累计新签合同额人民币4,015.86亿元，较上年同期增长21.8%，其中新签海外合同额为人民币410.75亿元。
12月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中冶交通建设集团有限公司|遵义至绥阳高速公路延伸线项目|35.0|
|2|中冶交通建设集团有限公司|丹东至锡林浩特国家高速公路大板至经棚段公路建设项目施工总承包标段（JDSG）|23.1|
|3|中国一冶集团有限公司|白银市地下综合管廊建设工程|20.4|
|4|上海宝冶集团有限公司|扬州金鹰新城市中心 A/B 地块项目总包工程|18.0|
|5|中冶东北建设发展有限公司、北京中冶设备研究设计总院有限公司、中国一冶集团有限公司|抚仙湖华夏和谐文化园矣马谷度假区工程|17.0|
|6|中冶京诚工程技术有限公司|石钢环保搬迁产品升级改造项目|15.2|
|7|中冶长天国际工程有限责任公司|长沙高新区黄桥大道等三条道路 PPP 项目|15.0|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|8|中国二十冶集团有限公司|康达医疗产业园|15.0|
|9|上海宝冶集团有限公司|郑州航空港经济综合实验区（郑州郑新综合保税区）河东第七至第九棚户区施工总承包（十标段）|14.8|
|10|中冶天工集团有限公司|绿地（马来西亚）金海湾建筑及室外工程（1、2、3 号地块）|13.8|
|11|中冶京诚工程技术有限公司|广西梧州环城公路工程建设项目工程总承包合同协议书|12.5|
|12|中冶天工集团有限公司|裕邦.新外滩楼工程|8.0|
|13|中国二十冶集团有限公司|粤北农特产品电商物流商贸城|8.0|
|14|中冶华天工程技术有限公司|来安县水环境综合治理及市政公用基础设施PPP 项目投资建设合同|8.0|
|15|中国一冶集团有限公司|晋江东石东湖新区项目|7.0|
|16|中冶华天工程技术有限公司|淮安（涟水）空港产业园电子商务产业园及安置房PPP 项目|7.0|
|17|中冶天工集团有限公司|大通区林巷村棚户区（朝阳东路 2 号安置区）（二期工程）|6.3|
|18|中冶天工集团有限公司|哈尔滨哈南华夏饭店工程|6.0|
|19|中国五冶集团有限公司|檀木书香一期安置房项目|5.9|
|20|上海宝冶集团有限公司|厦门大学访客中心及演武运动场改造项目|5.6|
|21|上海宝冶集团有限公司|仙林金鹰购物中心 NO.2014G29 地块项目（A地块）总包工程|5.5|
|22|中国华冶集团有限公司|青岛数媒中心 6#及地下车库（中心书城）项目|5.0|
|重大合同金额合计|||272.2|
|重大合同金额合计占 2014 年度经审计营业收入比重|||12.6%|

注：重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2016年1月15日
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-050
国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司
质量技术总监王思新先生的辞职函。因个人原因，王思新先生申请辞去公司质
量技术总监职务。根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，王思新先生的
辞职申请自辞职函送达董事会时生效。
王思新先生在担任公司质量技术总监期间，尽职勤勉，为公司产品的质量
控制、技术创新、新品研发做出了贡献。公司对王思新先生任职期间为公司发
展做出的努力表示衷心的感谢。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017-060债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02无锡市太极实业股份有限公司
关于“13太极02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100942
●回售简称：太极回售
●回售价格：按面值人民币100元/张
●回售申报期：2017年11月1日至2017年11月3日
●回售申报有效数量：163,273手
●回售金额：人民币163,273,000元
●回售兑付日:2017年12月4日
根据《无锡市太极实业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日披露了《无锡市太极实业股份有限公司关于“13太极02”公司债券回售的公告》（公告编号：临2017-052），并于2017年10月27日、10月28日、10月31日分别披露了“13太极02”回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：临2017-053、临2017-054、临2017-059）。投资者可在回售申报期（2017年11月1日至2017年11月3日）选择将持有的“13太极02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“13太极02”公司债券本次回售申报有效数量为163,273手，回售金额为163,273,000元。
有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。2017年12月4日为回售资金发放日，此次回售有效申报数量为163,273手，回售金额为163,273,000元。本次回售实施完毕后，“13太极02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为86,727手，合计金额为86,727,000元。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司2017年11月7日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-064福建福能股份有限公司
关于与福建省能源集团财务有限公司
签订《金融服务补充协议》（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●截止2015年6月末，福能财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下：1、存款服务：公司及控股子公司在福能财务公司存款8.14亿元。
2、信贷服务：福能财务公司为公司及控股子公司提供贷款余额为3.10亿元，为公司及控股子公司开具保函4.49亿元。
3、其他金融服务：福能财务公司为公司及控股子公司提供 2.1亿元委托贷款金融服务。
一、关联交易概述
经福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议批准，公司与福建省能源集团财务有限公司（以下简称“福能财务公司”）签订《金融服务协议》。
为进一步明确《金融服务协议》中的部分条款内容，提高后续决策效率，经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，拟与福能财务公司签订《金融服务补充协议》。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
福能财务公司和公司同为福建省能源集团有限责任公司控股子公司。
（二）关联人基本情况
关联方概况：福能财务公司是 2011年 8月 1日经中国银监会批准开业的非银行金融机构；
住所：福建省福州市五四路239号物资大厦三楼；
注册资本：10亿元；
法定代表人：卢范经；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；中国银监会批准的其他业务。
三、《金融服务补充协议》内容
1、将《金融服务协议》引言中的“乙方拟与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务”变更为“乙方拟与甲方（含福建福能股份有限公司及权属控股子公司，下同）进行合作并为甲方提供相关金融服务”。
2、将《金融服务协议》第二条3、（1）中的“给予甲方人民币 50亿元的综合授信额度”变更为“给予甲方人民币 50亿元的综合授信额度（其中：给予福建福能股份有限公司授信额度 15亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司授信额度 8亿元，给予福建省晋江天然气发电有限公司授信额度 10亿元，给予福建省福能新能源有限责任公司授信额度8亿元，给予福建南纺有限责任公司授信额度2亿元，给予福能龙安热电有限公司授信额度7亿元）”。
3、将《金融服务协议》第二条4、（1）中的“向甲方提供经营范围内的委托贷款等其他金融服务”变更为“向甲方提供经营范围内的委托贷款额度 30亿元（其中：给予福建福能股份有限公司委托贷款额度 10亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司委托贷款额度 10亿元，给予福建省晋江天然气发电有限公司委托贷款额度 5亿元，给予福建省福能新能源有限责任公司委托贷款额度4亿元，给予福建南纺有限责任公司委托贷款额度1亿元）等其他金融服务”。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次签订《金融服务补充协议》的目的是为进一步明确《金融服务协议》中的部分条款内容，提高后续决策效率。
五、该关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会 2015年第六次会议审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>（关联交易）的议案》，公司董事会审计委员会委员和独立董事对此发表事前认可意见认为：公司与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》，有利于明确公司2014年年度股东大会审批的《金融服务协议》中的具体条款内容，提高后续决策效率，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>（关联交易）的议案》提交公司八届董事会第四次临时会议审议。
公司于 2015年 7月 12日召开第八届董事会第四次临时会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>（关联交易）的议案》，关联董事林金本先生、黄友星先生和张小宁先生对此议案回避表决。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、黄友星先生和张小宁先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范、公平，我们同意《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务补充协议>（关联交易）的议案》。
该议案尚需获得股东大会的批准，与该事项有关的关联股东将在股东大会上对此回避表决。
六、上网公告附件
（一）审计委员会和独立董事事前认可意见
（二）独立董事意见
特此公告。
福建福能股份有限公司 2015年7月13日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临039号
白银有色集团股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月4日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2018年5月3日
曲美家居集团股份有限公司
相关股东关于公司股价异动的确认函
曲美家居集团股份有限公司董事会：
2015年8月19日、8月20日、8月21日，曲美家居集团股份有限公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
作为公司控股股东及实际控制人，我们确认：
公司、公司控股股东及实际控制人披露的信息没有需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
公司控股股东、实际控制人：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰
二〇一五年八月二十一日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度现任审计委员会成员，现就 2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员的基本情况：
2014年度，公司董事会审计委员会由独立董事迟京东先生、独立董事高冠江先生、独立董事吴绍礼先生、董事夏添女士、董事程子建先生共 5名成员组成，迟京东先生担任审计委员会主任委员，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会成员履职情况
本年度，审计委员会重点对公司 2013年度报告、2013年内部控制审计报告、2014年一季报、半年报、三季报进行了认真审核，并对 2013年度报告编制工作过程进行了监督、检查和审核，本年度共召开 6次会议，积极对相关议题发表专业意见。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计工作进行监督和评价，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，具备执行证券相关业务的资质，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合公司的实际情况建立公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合规开展。
四、履职情况评价
2014年，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥董事会审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。
（本页无正文，为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告之签字页）
迟京东 高冠江 吴绍礼
夏添 程子建
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会审计委员会 2015年 3月 31日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2017-017新疆八一钢铁股份有限公司
关于 2016年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将 2016年度的主要经营数据公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
|||||
|-|-|-|-|
|经营指标|2016 年度|2015 年度|增减幅度（%）|
|建材||||
|产量（万吨）|193.35|212.79|-9.14|
|销量（万吨）|202.98|240.03|-15.44|
|平均售价（元/吨）（不含税）|2,159.89|1,926.48|12.12|
|板材||||
|产量（万吨）|203.83|222.59|-8.43|
|销量（万吨）|205.28|232.21|-11.60|
|平均售价（元/吨）（不含税）|2,404.81|2,333.67|3.05|

特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2019-010黑龙江国中水务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年02月12日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|428,381,724|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.9007|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长尹峻先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事金忠平先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代董事会秘书尹峻先生出席了本次会议，副总裁兼首席运营官丁宏伟先生、财务负责人章韬先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司回购股份实施期限延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|428,270,324|99.9739|68,100|0.0158|43,300|0.0103|

2、议案名称：关于提高公司回购股份下限金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|428,320,424|99.9856|61,300|0.0144|0|0.00|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|428,320,424|99.9856|61,300|0.0144|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司回购股份实施期限延期的议案|42,309,124|99.7373|68,100|0.1605|43,300|0.1022|
|2|关于提高公司回购股份下限金额的议案|42,359,224|99.8554|61,300|0.1446|0|0.00|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公|42,359,224|99.8554|61,300|0.1446|0|0.00|

||
|-|
|司股份相关事宜的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：赵婧芸、朱培烨
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
黑龙江国中水务股份有限公司2019年2月13日
天津环球磁卡股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明及独立意见
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号
《关于规范上市公司对)、
外担保行为的通知》(证监发[2005]12o号
)的规定和要求,为
规范上市公司的对外担保行为,作
为天津环球磁卡股份有限公司独立董事
,审阅了瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的
《天津环球磁卡股份有限公司关于对外担保情况说明》我们本着严格自律、规范运作的,对
精神 公司对外担保行为进行了核查。经核查
:
1、
⒛17年度公司未发生新的对外担保。
2、
关于对外担保的审批程序,公
司在《公司章程》中作了明确,符
的规定 合证监会、交易所的相关规定。
3、
公司对外担保项目都是历史遗留下来的问题,我
们未参与当时的审批程序,也
不便发表意见。
我们建议公司采取有效措施加大对外担保损失的追偿力度,尽可能地挽回经济损失。
独立董事签名
:
士明
__=J洫 __柳
梁津明 肾z半
沙宏泉
⒛18年4月1t日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-052陕西航天动力高科技股份有限公司
关于股东完成增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西安航天科技工业有限公司的一致行动人西安航天动力研究所（以下简称“动力研究所”）计划自 2018年 6月 12日起 6个月内增持公司股票，增持均价不高于每股11.50元，累计增持金额不高于人民币8,000万元，增持金额不低于人民币2,000万元，累计增持股份不超过公司已发行总股份数的2%。
●增持计划实施情况：截至 2018年 12月 11日，动力研究所上述增持计划期限届满，增持计划已实施完成。增持实施期间，动力研究所共计增持公司股份9,121,800股，增持均价8.77元，增持金额79,999,998.05元。
一、增持主体基本情况
1、增持方：西安航天动力研究所
动力研究所与本公司控股股东西安航天科技工业有限公司的实际控制人同为中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”），两者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。
2、持股情况
截至2018年12月11日，动力研究所持有公司股份18,511,800股，约占公司已发行总股本的2.90%。集团公司持有公司股份279,440,604股，约占公司总股本的43.79%。
3、增持方式
通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行增持。
二、增持计划主要内容
1、增持目的：基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心。
2、增持数量及金额：择机增持，累计增持金额不高于人民币 8,000万元，
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-052增持金额不低于人民币2,000万元。累计增持股份不超过公司已发行总股份数的2%。
3、增持计划的实施期限：视市场情况及自身资金状况，自 2018年6月12日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）增持公司股份。
4、拟增持股份价格：根据股价变化和市场趋势择机增持，增持均价不高于每股11.50元。
5、拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划的实施结果
1、增持计划实施情况
增持计划实施期间（法定不得增持的窗口期除外），动力研究所通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 9,121,800股，约占公司总股份数的1.43%，增持均价8.77元，增持金额79,999,998.05元，完成了增持计划。
2、持股情况
本次增持前，动力研究所持有公司股份 9,390,000股，约占公司总股本的1.47%，本次增持后，动力研究所持有公司股份18,511,800股，约占公司总股本的2.90%；本次增持前，集团公司持有公司股份270,318,804股，约占公司总股本的42.36%，本次增持后，集团公司持有公司股份 279,440,604股，约占公司总股本的43.79%。
四、其他情况说明
本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定。动力研究所承诺在本次增持完毕后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、律师核查意见
北京市嘉源律师事务所对本次增持相关事宜，进行核查，出具专项核查意见，认为：
1、增持人具备本次增持的主体资格。
2、本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》、《行为指引》之规定，本次增持已按计划实施完毕。
3、增持人已就本次增持履行了信息披露义务，符合《证券法》、《收购管理
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-052办法》、《行为指引》之规定。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2018年12月12日