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特变电工股份有限公司证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2019-096公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
投资建设新能源电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资项目名称:获嘉县汇能 40MW分散式风电项目（以下简称获嘉 40MW风电项目）
投资金额:30,667.77万元
项目批复情况:该项目已获得《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县汇能40MW分散式风电项目核准的批复》（获发改[2017]163号）。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟投资建设获嘉40MW风电项目。
(二)董事会审议及项目批复情况
1、董事会审议情况：
2019年11月22日，公司2019年第十九次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省获嘉县汇能 40MW分散式风电项目的议案》。该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、项目批复情况
获嘉40MW风电项目已获得《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县汇能 40MW分散式风电项目核准的批复》（获发改[2017]163号）。
该项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
新能源公司投资设立了全资子公司获嘉县汇能发电有限公司（以下简称获嘉汇能公司），并以获嘉汇能公司为主体投资建设获嘉40MW风电项目，项目投资主
特变电工股份有限公司体情况如下：
公司名称：获嘉县汇能发电有限公司
注册资本：250万元人民币
法定代表人：邓鹏
住所：河南省获嘉县大新庄乡人民政府院内
经营范围：风力发电、风力发电服务（包括风力发电的技术咨询、设计、建设及安装调试、专业运行及维修维护服务）。
新能源公司持有该公司90%股权，新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司持有该公司10%股权。该公司主要是为了建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
三、投资项目基本情况
1、项目资源情况及建设内容
获嘉 40MW风电项目位于河南省新乡市获嘉县中部，交通便利，具备建设大型风电场的条件；风功率密度等级为1级，属四类资源区,年等效利用小时数为2,030h，具备一定的开发价值。
根据可行性研究报告，该项目建设内容主要包括 40MW风力发电机组，配套新建一座35kV开关站、场内输电线路及检修道路、电站管理配套设施等,工程工期为1年。
2、项目投资及效益情况
根据可行性研究报告测算，项目总投资 30,667.77万元，项目资本金占项目总投资比例为20%，由股东对获嘉汇能公司增资的方式解决，其余项目建设资金由获嘉汇能公司通过融资租赁、银行贷款或其他方式解决。
该项目年等效利用小时数为2,030h，年均上网发电量为8,069.25万kw·h，经营期 20年的总上网电量为 161,385.00万kw·h。按照经营期 20年平均上网电价0.6元/kw·h（含增值税），资本金20%，银行贷款80%，贷款偿还期15年，工程建设总工期 1年测算，该项目年均实现营业收入 4,284.56万元，年均利润总额 1,970.36万元，项目投资回收期为 8.24年，项目总投资收益率（ROI）为8.33%，资本金净利润率（ROE）为24.09%。项目具有一定的盈利能力。
3、项目的运营和转让
项目建设完成并网后，新能源公司将持有运营或将获嘉汇能公司的全部或部
特变电工股份有限公司分股权转让给其他投资者。
四、对外投资对上市公司的影响
该电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定。
五、对外投资风险分析
1、发电量不能全额上网的风险
项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。
2、上网电价下调的风险
根据2015年12月22日国家发改委下发的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，该项目标杆上网电价为0.6元/千瓦时，2018年5月国家能源局下发了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》、2019年2月国家发改委下发了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》、2019年5月国家发改委下发了《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，项目存在电价下调，导致无法实现项目预期效益的风险。
应对措施：该项目资源状况较好，项目已获得批复，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。
3、项目建设成本超预算的风险
新能源市场需求及产品价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
六、备查文件
特变电工股份有限公司2019年第十九次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年11月23日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-27
上海三爱富新材料股份有限公司
2016年上半年度业绩盈利公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司 2016年上半年度经营业绩将出现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为4443万元左右。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-3487万元。
2、每股收益：-0.0913元。
三、本期业绩盈利的主要原因
1、通过产品结构调整及强化降本增效措施，使产品毛利较上年同期增加8772万元。
2、归还借款，利息支出减少,较上年同期减少财务费用3688万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务指标公司将在 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会2016年 7月 8日
国旅联合股份有限公司
2014年第三次临时股东大会文件
二〇一四年十二月二十九日
国旅联合股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
国旅联合股份有限公司 2014年第三次临时股东大会以现场
和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2014年 12月 29日
9:30-11:30，13:00-15:00。
现场会议召开时间： 2014年 12月 29日14:00。
现场会议地点：南京江宁区汤山街道温泉路 8号
汤山颐尚温泉酒店会议中心一楼尚御厅
现场会议议程：
一、主持人宣读现场到会股东人数及代表股份。
二、宣读并审议以下议案：
1、审议《汤山公司与南京东百就转让颐尚天元股权签订补充
协议的议案》；
2、审议《公司更换 2014年度财务审计和内控审计会计师事务
所的议案》；
3、审议《公司向国旅集团借款展期 3个月的议案》。
三、股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、提名并选举监票人。
五、现场会议表决。
六、统计现场会议投票和网络投票表决结果，向大会报告。
七、宣布表决结果，律师发表见证意见。
八、形成大会决议并宣读。
九、宣布会议结束。
国旅联合股份有限公司
二〇一四年十二月二十九日
国旅联合2014年第三次临时股东大会文件之一
汤山公司与南京东百
就转让颐尚天元股权签订补充协议的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会2014年第三次临时会议及公司2014年第一次临
时股东大会审议批准了《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议
案》：公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（简
称“汤山公司”）以 8,265万元的价格转让南京颐尚天元商务管
理有限公司（简称“颐尚天元”）19%股权给南京东飞百货有限公
司（简称“南京东百”），并签订《股权转让协议》。协议约定：
南京东百已向汤山公司支付的 500万元定金直接转为股权转让
款，剩余股权转让款7,765万元在2014年7月20日前支付完毕，并办理股权过户手续。
因南京东百一直未能支付该剩余股权转让款，汤山公司积极
向南京东百催收该笔股权转让款。经双方协商，拟签订补充协议，就付款时间重新进行约定：
南京东百采用分期付款的方式支付该 7,765万元股权转让
款，具体付款时间为： 2014年 11月 10日前支付款项人民币
2,000万元； 2015年 3月 31日前支付余款人民币 5,765万元。
款项支付完毕当天，双方到工商部门办理颐尚天元19%股权过户
手续。
本议案已经公司董事会 2014年第七次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
2014年 12月 29日
国旅联合2014年第三次临时股东大会文件之二
公司更换 2014年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案各位股东及股东代表：
公司拟将 2014年度财务审计及内控审计机构由立信会计师
事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信所”）更换为大信会计
师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信”）。
一、更换会计师事务所情况
根据公司现有业务规模和经营状况，同时遵循公司重大采
购事项需要招标的规定，公司拟更换 2014年度财务审计和内部
控制审计会计师事务所，并对更换会计师事务所事宜进行招标。
公司董事会预算与审计委员会在经过认真调查及筛选等相关程
序后，提名大信为公司 2014年度财务决算审计机构，聘期一年。
为了便于公司内控审计的开展，同时提名大信为公司提供 2014
年度内控审计服务，聘期一年。
公司 2013年度聘请了立信所为公司年度财务决算审计机
构，为公司提供审计业务服务。立信所为公司提供审计服务工作
期间，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对立
信所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
大信是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计特许资格和 H股企业审计资格，业务
涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨
询、管理咨询、税务咨询等领域，具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作
的要求。
三、审计费用
经协商，公司 2014年度财务审计和内控审计的年度服务费
用共 55万元，其中财务决算审计服务费用为 35万元，内控审计
服务费用为 20万元。
本议案已经公司董事会 2014年第八次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
2014年 12月 29日
国旅联合2014年第三次临时股东大会文件之三
公司向国旅集团借款展期 3个月的议案
各位股东及股东代表：
公司曾于 2011年通过第三方委托贷款的方式向原公司第一
大股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）借款 3
亿元，借款期限为 3年，借款利率不高于中国人民银行公布的同
期贷款利率，并以南京汤山颐尚温泉酒店所拥有的经营资产作为
该项委托贷款的抵押物。2014年 8月 1日，公司通过委托贷款
银行办理了提前归还 6,000万元本金的还款手续，同时对抵押给
国旅集团的部分物业办理解抵押手续，剩余借款本金 2.4亿元。
2014年 11月 24日，该笔剩余借款 2.4亿元到期。根据公
司整体现金流的安排，公司拟向国旅集团申请该 2.4亿元借款展
期 3个月。经双方协商，国旅集团同意将该 2.4亿元借款展期 3
个月，展期至 2015年 2月 24日，原抵押物继续作为展期抵押物，展期期间的借款利率从原约定的6.65%调整为7.98%，展期到期
后，本息一次性付清。
国旅集团原为公司第一大股东，2014年 3月国旅集团转让
其所持有我司股份，转让时间未超过 12个月，公司与国旅集团
仍为关联方，该项交易属于关联交易。
本议案已经公司董事会 2014年第八次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
2014年 12月 29日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2018-049
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于立案调查进展情况暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于2018年1月19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临2018-004）。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前，公司经营管理情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大违法行为，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-033宋都基业投资股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于 2017年 4月 21日下午14：00在杭州市富春路 789号宋都大厦 8楼会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
二、监事会审议情况：
会议审议并逐项表决以下议案：
（一）、审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文及正文
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
监事就《公司2017年第一季度报告》全文及正文，提出审核意见如下：
1、《公司2017年第一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2017年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。
3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2017年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司监事会
2017年4月22日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－004号京能置业股份有限公司
第七届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第三十五次临时会议于 2016年 1月 27日以通讯方式召开，1月 27日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，经参会董事表决，形成决议如下：
一、通过了京能置业股份有限公司关于向大连京能阳光房地产开发有限公司发放委托贷款的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意京能置业利用自有资金向控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司发放委托贷款 23000万元，期限三年，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率。
二、在关联董事徐京付先生、田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融
服务框架协议》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意京能置业与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合作、接受其提供的服务。
京能置业在京能集团财务有限公司的存款余额不得超过京能置业最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。
独立董事发表了事前认可意见，认为：公司与京能集团财务有限公司续签的《金融服务框架协议》不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。同意将此事项提交公司第七届董事会第三十五次临时会议审议。
本公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律法规和公司章程的规定。
此议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。
三、通过了京能置业股份有限公司关于调整 2015年经营计划的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2016年 1月 28日
证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2015-029
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月18日 9点45分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月18日
至2015年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详情见公司董事会开 2015年 7月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn所做的披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600577|精达股份|2015/8/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年 8月 14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2015年 8月 17日上午9：30－11：00，下午14：00－16： 30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮编：244061
联系人：王丽华
联系电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2015年 7月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月18日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2016-032 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临 2016-032中国中铁股份有限公司
关于重大资产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份获国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 5日，公司收到了控股股东中国铁路工程总公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中铁二局股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2016〕333号），国务院国资委原则同意本次资产重组的总体方案。
本次重大资产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份尚须中铁二局股份有限公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 5月 6日
股票代码 600354 股票简称敦煌种业 编号：临 2015-005甘肃省敦煌种业股份有限公司 2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年年度实现归属于上市公司股
东的净利润为-2.5亿元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1733.74万元。
（二）每股收益：0.039元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2014年，油脂产品价格持续走低，原料价格居高不下，公司油脂产业亏损增大。
2、公司董事会决定自 2015年起停止油脂企业原料收购加工业
务，按照会计准则相关资产计提减值准备对当期业绩影响数为 0.8亿元左右，当期计提后对未来业绩将不再产生实质影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
（一）董事会关于 2014年年度业绩预亏的情况说明。
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于 2014年年度业绩预亏的情况说明。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会二〇一五年一月三十一日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-031
金发科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000.00万股，发行价格 12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费 195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于 2012年 2月 20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币 5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第 310040号”验资报告。公司以前年度累计使用募集资金178,388.47万元，2015年 1至 9月投入募集资金 12,661.19万元，截至 2015年 9月 30日，公司累计投入募集资金191,049.66万元，尚未使用金额为104,630.87万元。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于2014年11月13日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。本次募投项目“年产 15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内，涉及变更金额为15,429.65万元。详情请参阅公司于2014年10月28日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：临2014-035）。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，2015年10月14日，广东金发（以下简称“乙方”）分别与金发科技（以下简称“甲方”）、开户银行（以下简称“丙方”）及保荐机构（以下简称“丁方”）就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开户银行|银行账号|存储金额（元）|
|广东金发科技有限公司|中国工商银行股份有限公司清远新城支行|2018020629200238937|154,296,500.00|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、乙丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲、乙方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对
乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、乙方授权丁方指定的保荐代表人周伟、但超可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
六、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到甲方发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的
20%的，乙方应当及时以传真方式通知甲方与丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丁方发现乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
A股简称：民生银行 A股代码：600016 编号：2019-065
中国民生银行股份有限公司
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会《中国银监会关于民生银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2016]168号）及中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1158号）核准，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行优先股2亿股，每股面值人民币100元。
截至2019年10月21日止，本公司本次优先股募集资金总额人民币20,000,000,000元，在扣除已支付的保荐及承销费人民币22,000,000元后，实收募集资金人民币19,978,000,000元。所有募集资金均以人民币形式汇入募集资金专项账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月21日出具了《中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（毕马威华振验字第1900491号），对本公司本次非公开发行优先股的募集资金到位情况进行了审验。
为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《中国民生银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，就本次优先股发行，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2019年11月4日签订了《中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”），协议约定的主要条款如下：
一、本公司已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2019年10月21日，专户余额为人民币19,978,000,000元。该专户仅用于本公司本次非公开发行优先股之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、海通证券作为本次发行的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。
三、本公司按月（公历每月5日前）向海通证券出具真实、准确、完整的专户对账单。
四、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，本公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
五、海通证券发现本公司未按约定履行《募集资金专户存储监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
六、《募集资金专户存储监管协议》自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户募集资金全部支出完毕且保荐机构收到专户资金全部支出凭证之日起失效。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年11月4日
独立董事候选人声明
本人郭崇慧，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限公司提名为康美药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括康美药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在康美药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任康美药业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郭崇慧
二〇一八年四月二十四日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-022
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2019年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解新疆鑫泰天然气股份
有限公司（以下简称“公司”）的基本情况、发展战略、经营
状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问
题，公司定于 2019年 7月 26日（星期五）下午 15:00-17:30
参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的
“新疆辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日”活动。
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行。网上交流
网址：投资者可以登录（http://rs.p5w.net/）进入专区页面
参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理郭志辉先生，
董事会办公室主任刘东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司 2019年 7月 19日
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-033上海飞科电器股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王燚先生提交的辞职报告，王燚先生因个人原因提出辞去证券事务代表职务。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。王燚先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王燚先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－073债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2014年度股东大会决议，公司 2014年度利润分配方案已于 2015年 6月 5日实施完成，因实施本次利润分配方案公司总股本及注册资本增加至11,194,639,548股（元），现对《公司章程》中有关公司总股本及注册资本相关内容进行修订。同时，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》要求，对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》的具体修订内容如下：
一、修订《公司章程》中注册资本和股本相关内容。
1、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本为人民币8,611,261,191元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币11,194,639,548元。”
2、《公司章程》第十九条原为：“公司股份总数为8,611,261,191股，公司的股本结构为：普通股 8,611,261,191股。”
现修改为：“公司股份总数为 11,194,639,548股，公司的股本结构为：普通股11,194,639,548股。”
二、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》要求对《公司章程》第七十八条有关内容进行修改。
在《公司章程》第七十八条中增加以下内容“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”
将原“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”修改为“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。”
修改后第七十八条内容为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
根据公司2014年度股东大会决议，已授权董事会具体负责办理因2014年度利润分配实施产生的公司总股本、注册资本变更相关的修改《公司章程》和工商变更登记手续等事项，本次对《公司章程》中有关注册资本和股本变更的修订内容不需再提交股东大会审议。对《公司章程》中其他内容进行修订需提请公司股东大会进行审议。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-013
上海新梅置业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知及会议材料于 2016年 3月 7日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2016年3月17日上午以现场表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会长江晓凌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于2015年度计提减值准备的公告》（临 2016-014号）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于对<董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《监事会对董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。
4、审议通过了《公司2015年度报告》（以下简称“《年报》”）
与会监事一致认为：
（1）《年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《年报》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在签署本决议之前，未发现参与《年报》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
上海新梅置业股份有限公司监事会
2016年3月18日
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
公司董事会于2015年4月28日进行了换届选举，公司第七届董事会任期结束，本报告期由第八届董事会审计委员会作履职情况报告。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2015年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了7次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
（一）2015年2月13日召开了审计委员会第一次会议，会议内容主要为：公司管理层与审计委员会、独立董事就公司2014年度经营情况进行沟通，会议审议并通过了2014年度公司财务未审报表；
（二）2015年2月13日召开了审计委员会第二次会议，会议内容主要为：2014年度年审会计师与审计委员会、独立董事就2014年度财务报表审计计划进行沟通；
（三）2015年3月31日召开了审计委员会第三次会议，会议内容主要为：年审会计师与审计委员会、独立董事就 2014年度财务报表审计初稿进行沟通；
（四）2015年4月3日召开了审计委员会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：1、公司2014年度财务决算报告，2、公司2014年度财务审计报告，3、2014年度内部控制自我评价报告，4、公司2014年度内控审计报告，5、关于公司2015年度日常关联交易事项的书面审核意见，6、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易书面审核意见；
（五）2015年4月28日召开了审计委员会第五次会议，会议审议并通过了2015年公司第一季度财务报告；
（六）2015年8月27日召开了审计委员会第六次会议，会议审议并通过了2015年公司半年度财务报告；
（七）2015年10月27日召开了审计委员会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：1、2015年公司第三季度财务报告，2、经对江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）资格审核，提议公司董事会聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
二、审计委员会履行职责的情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司2014年度审计聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）具有从事证券、期货相关业务的资格，其遵循独立、客观、公正的职业准则，具有较强的专业能力，能较好地完成了公司委托的各项工作，并能定期轮换签字注册会计师，始终保持了形式上和实质上的双重独立。
公司2014年度财务报告审计与内控审计结合进行，在天衡所进驻审计现场前，我们会同财务部、年审会计师就2014年度财务报告及内部控制的审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，商定了公司
2014年度财务审计及内控审计工作的总体时间安排；在审计过程中，我们全程跟进了2014年年报审计的重要环节，与年审会计师保持了良好的沟通，及时关注审计进程，未发现公司2014年度财务报表及内部控制存在其他重大事项。我们认为天衡所在为本公司提供服务的过程中，勤勉尽责的完成了对公司2014年的财务审计和内控审计工作。
根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96号）的有关规定，公司决定不再续聘天衡所作为年报审计机构。经对江
苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）资格审核，我们提议公司董事会聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
2、指导内部审计工作
我们听取了审计部关于2014年度公司内部审计工作情况的汇报并认真审阅了公司2015年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；我们审查了公司所有的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见；我们对公司审计部开展内控自我评价工作过程中进行了有效监督，促使各分子公司各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司对 2014年度业绩作了预告，我们重点关注了公司财务部门对上述业绩预告初步核算数据的准确性。实际披露的 2014年年度报告与业绩预告情况相符；不存在发布业绩预告更正公告的情况。
报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和
财务状况健康、稳定。
报告期内，我们审阅了公司2014年度内部控制自我评价报告，认为报告公允的反映了公司2014年度的内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控
制。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取管理层、审计部及相关部门与年审会计师事务所等各方意见的基础上，在公司2014年度财务报告、内部控制审计过程中，积极进行了相关协调工作，确保管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。
6、对公司的重大关联交易进行审核并发表意见的情况
我们对公司第七届董事会第二十三次会议审议的关于公司2015年度日常关联交易以及关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易等事项进行审议，并发表了意见，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
三、总体评价
2015年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责和义务。2016年，我们将继续关注公司内外部审计工作，谨慎行使权力，充分发挥审计委员会的监督职能，认真监督和指导公司的内外部审计工作，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
（此页无正文，为2016年3月18日《江苏舜天股份有限公司第八届董事会审计委员会2015年度履职情况报告》之签章页）
审计委员会成员签字：
金国钧
周友梅
葛扬
二零一六年三月十八日