证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-051广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于 2016年 5月 5日以专人送达方式发出，会议于 2016年 5月 10日 16:00在广州市萝岗区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席的董事共6名，董事陈钢先生因公外出，委托董事肖林女士代为出席会议。本次会议由董事肖林女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》。
详细内容参见 2016年 5月 11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2016-052）。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2016年5月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的独立意见》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会选举杜力先生为公司董事
长，并担任法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。按照《公司章程》等的规定，公司原董事长肖林女士的辞职请求自公司新任董事长产生之日起生效。
杜力先生个人简历详见附件。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事程文杰先生、邹大群先生及独立董事王浩晖先生、易建军先生辞去董事职务，经股东大会选举杜力先生、吴世春先生任第五届董事会非独立董事、选举吴鹰先生、陈健斌先生任第五届董事会独立董事，董事会成员发生变动，需重新选举第五届董事会专门委员会委员。
董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体如下：
1）公司第五届董事会战略委员会由杜力先生、肖林女士和吴鹰先生组成，其中杜力先生担任主任委员。
2）公司第五届董事会提名委员会由吴鹰先生、吴世春先生和陈健斌先生组成，其中吴鹰先生担任主任委员。
3）公司第五届董事会审计委员会由黄德汉先生、陈钢先生和陈健斌先生组成，其中黄德汉先生担任主任委员。
4）公司第五届董事会薪酬与考核委员会由陈建斌先生、黄德汉先生和肖林女士组成，其中陈建斌先生担任主任委员。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会下设投资决策委员会的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，满足公司双主业运营的要求，保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资特别是在移动互联网业务方面投资的风险，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟在董事会下设投资决策委员会，其人员构成如下：
主任委员：杜力；
成员：杜力、吴世春、吴鹰。
投资决策委员会成员简历详见附件。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
详细内容参见 2016年 5月 11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2016-053）。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于公司与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
附件：
投资决策委员会成员简历
杜力先生：男，1980年出生，经济学硕士、EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中能基业投资公司董事长，现任广东华声电器股份有限公司董事长、北京凤凰财富控股集团有限公司执行董事等职。其履历情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|
|时间||公司名称||职务|
||2008 年 9 月至 2010|中能基业投资公司||董事长|
||年5月||||
||2011年1月至今||北京凤凰财富投资管理有限公司|执行董事、经理|
|2011年5月至今||北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）||执行事务合伙人委派代表|
||2012年7月至今|北京凤凰财富资产管理有限公司||执行董事、经理|
||2012年9月至今|扬州新概念电气有限公司||董事|
|2014年10月至今||北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）||执行事务合伙人委派代表|
||2014年12月至今|北京凤凰财富控股集团有限公司||执行董事、经理|
||2015年1月至今|北京凤凰财富创新投资有限公司||执行董事、经理|
||2015年1月至今|北京凤凰鼎耀投资管理有限公司||执行董事、经理|
||2015年1月至今|北京凤凰财富投资咨询有限公司||执行董事、经理|
||2015年2月至今|北京凤凰财鑫投资管理有限公司||执行董事、经理|
||2015年4月至今|北京凤凰金服投资有限公司||执行董事|
|2015年5月至今||北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）||执行事务合伙人委派代表|
||2015年7月至今|广东华声电器股份有限公司||董事长|
|2015年10月至今||深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）||执行事务合伙人委派代表|
||2016年3月至今|深圳乐丰投资管理有限公司||执行董事、经理|

杜力先生为深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）的实际控制人，与张巍先生为一致行动人，是公司的实际控制人。杜力先生与其他持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。除与公司另一名董事吴世春先生存在共同投资行为之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜力先生未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚。杜力先生不存在直接持有公司股份的情形，没有受
到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情
形。
吴世春先生：男，1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任职于华为高级工程师、百度高级工程师，为原商之讯、酷讯网的创始人。现任北京基调网络股份有限公司的董事、赤子城（北京）网络技术有限公司的董事、北京最淘科技有限公司董事、宁波梅花天使投资管理有限公司法定代表人、北京梅花天使成长创新创业投资有限公司的法定代表人。
吴世春先生与公司实际控制人杜力先生、张巍先生存在共同投资行为，与其他持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。吴世春先生不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
吴鹰先生：男，1959年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。在通讯和互联网行业的企业管理和投资方面累积超过 25年的经验，曾联合创立 UT斯康达公司，并担任 UT斯达康中国公司董事长、首席执行官十二年；
现任中泽嘉盟投资基金董事长，兼任九阳股份有限公司之董事、TCL集团股份有限公司之独立董事、卓尔发展集团有限公司之独立非执行董事，以及华谊兄弟传媒股份有限公司之监事会主席。
吴鹰先生与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）及深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系。吴鹰先生不存在持有公司股份的情形，与本公司实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。吴鹰先生持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。