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证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-003海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年1月18日以通讯方式通知各位监事及相关出席人员，并于2014年 1月 23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会通过了《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
该议案尚待《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
具体内容披露于2014年1月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚待《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于核实〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》
监事会对《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，认为：公司本次股权激励计划首期授予权益的激励对象包括目前公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干(含控股子公司及受托管理公司)，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其
作为公司本次股权激励计划首期授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此决议。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-058广东金明精机股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【151930号】。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-113成都三泰控股集团股份有限公司
关于独立董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司独立董事陈宏民先生通知，陈宏民先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，于2018年9月25日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同。
2、资金来源：
陈宏民先生个人自有资金。
3、增持方式：
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市场买入。
4、增持股份情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元/股）|持有股份数量（股）|持股比例（%）|
|陈宏民|独立董事|56,800|0.0041|54,000|3.71|110,800|0.0080%|

二、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人员承诺：在本次增持后六个月内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员后续购买公司股票的情况，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-011
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019年 1月 30日晚发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议的通知》。会议于 2019年 1月 31日以通讯方式召开。本届董事会共有董事9名，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，并均通过通讯表决出席会议，其中董事于博先生、李武先生因公出差，分别授权董事武剑飞先生、姜学谦先生代为表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：1、审议通过《关于批准公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司与齐齐哈尔市土地储备中心解除<国有土地使用权收购补偿合同【A-08】>的议案》
2014年4月24日，公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）与齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心（现名为齐齐哈尔市土地储备中心，以下简称“土储中心”）分别签署了三份《国有土地使用权收购补偿合同》，分别涉及 A-04地块、A-05地块和 A-08地块。目前，A-04地块和 A-05地块齐重数控已经完成土地的移交，取得土储中心签发的《收购土地交接单 2014-002号》和《收购土地交接单 2014-001号》，土储中心应向齐重数控支付的土地收购补偿款项为80,134万元，截至目前，已经支付收购补偿款项 26,000万元，尚未支付的收购补偿款项为54,134万元。
就 A-08地块，齐重数控并未履行交付土地之义务，土储中心亦未履行支付收购补偿款项 20,707万元之义务，对应的《国有土地使用权收购补偿合同》并未实际履行。
日前，经齐重数控与土储中心协商一致，双方拟解除 A-08地块的《国有土地使用权收购补偿合同》，互不履行该等合同项下之义务，且互不负有任何违约责任。公司董事会批准该等合同的解除。
由于齐重数控和土储中心均未实质履行《国有土地使用权收购补偿合同（A-08地块）》，本次解除A-08地块收储之交易，对齐重数控和公司本期的财务状况和经营成果不存在重大不利影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
青海盐湖工业股份有限公司
独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第三次临时会议审议的关于调整非公开发行股票方案进行了审阅，现发表独立意见如下：
1、本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司六届董事会第三次临时会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
2、本次方案调整是基于公司实际状况和响应维护证券市场稳定的倡议，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票预案》及相关文件。董事会作出的此次调整已经获得股东大会的授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
独立董事：张建祺、胡国徽、王富贵、任萱
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-014牧原食品股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日上午 9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第七十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2018年 1月 22日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2018年 1月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。
《牧原食品股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》详见2018年1月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年度开展外汇衍生品交易的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于2018年度开展外汇衍生品交易的公告》详见2018年1月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将部分
项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金 3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目。
《牧原食品股份有限公司关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的公告》详见 2018年 1月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于修订公司章程的公告》详见 2018年 1月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于设立子公司的公告》详见 2018年 1月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
议案四、五尚需提交股东大会审议通过，同意公司于 2018年 2月 12日召开牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年1月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-122深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司因筹划可能对股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。
公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日、2018年5月4日和2018年5月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2018年5月23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨签署框架协议的公告》（公告编号：2018-070），并分别于2018年6月8日、2018年6月19日、2018年7月2日、2018年7月16日、2018年7月30日、2018年8月13日、2018年8月27日、2018年9月10日、2018年9月21日、2018年10月15日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
因本次重大资产重组收购的标的公司存在业务模式和集团架构调整，且相关尽调工作涉及标的公司海外业务的核查工作，相关的核查工作量大，相关尽调工作仍在积极有序推进中，截至目前部分中介机构已经进入海外现场开展尽职调查工作，部分海外子公司架构调整申请资料已获得当地政府批准，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-069
江苏德威新材料股份有限公司
第六届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次临时会议通知于2019年5月26日以电话、口头方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2019年 5月26日（星期日）下午16:00在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的议案》；
《关于豁免公司控股股东、实际控制人不减持上市公司股份承诺的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审核，监事会认为：本次豁免控股股东德威投资、实际控制人周建明先生不减持上市公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次豁免符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意豁免公司控股股东、实际控制人作出的不减持上市公司股份的承诺事项，并将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的议案》；
《关于公司部分管理人员终止实施增持计划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审核，监事会认为：本次公司部分管理人员终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，公司部分管理人员终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司部分管理人员终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的议案》；
《关于交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经核查，监事会认为：本次会议审议的交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，变更程序合法合规。不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意交易对方江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴不再购买公司股份事项，并将此议案提交公司2019年第三次临时股东大会予以审议。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》。
公司于 2018年 6月 22日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》及相关议案，公司拟以支付现金的方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启及江阴华能企业管理有限公司合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司40%的股份，公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
鉴于公司本次重大资产购买暨关联交易的股东大会决议有效期将于2019年6月21日到期，为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会将公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期延长12个月。除上述决议有效期延长外，本次重大资产购买暨关联交易事项的其他内容不变。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议决议；
2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于不再购买江苏德威新材料股份有限公司股票的函》；
3、《关于终止实施增持计划的告知函》；
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
北方国际合作股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金
的独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司使用募集资金置换先期投入自筹资金事项发表独立意见如下：
1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。
2、同意公司以募集资金人民币 4,984万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2015–17江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 9月 22日开市起停牌。公司于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起继续停牌。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司于2015年1月23日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。因预计无法按照原定计划在 2015年 3月 22日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司于2015年3月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司承诺最晚将在 2015年 4月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，抓紧进行涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，并积极确定、完善交易方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所关于上市公司重大资产重组的有关规定，公司股票将继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-020宁波戴维医疗器械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会会议通知已于2014年4月10日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于2014年4月30日（星期三）上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长陈再宏先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2014年4月29日下午15:00至2014年4月30日下午15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权的股份数为 116,980,790股，占公司有表决权股份总数的73.1130%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数为 116,977,990股，占公司有表决
权股份总数的73.1112%；通过网络投票的股东共 2名，代表有表决权的股份数为 2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0013%。
2、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0013%。
3、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总
数的0.0013%。
4、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0013%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0013%。
7、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0013%。
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0013%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0011%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0013%。
10、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
总的表决结果：同意 116,977,990股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9976%；反对 2,800股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0024%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所赵日晓和刘学良律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度股东大会的
召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2013年度股东大会会议决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 2014年 4月 30日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2019-022号南国置业股份有限公司
关于提请股东大会审批 2019年度
获取股东委托贷款的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2019年公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会审批自2018年度股东大会通过之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，公司及下属公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）委托贷款余额不超过30亿元人民币。现将有关事项公告如下：
一、委托贷款概述
1、公司董事会拟提请股东大会审批自2018年度股东大会通过之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行获取公司控股股东电建地产委托贷款余额不超过30亿元人民币。公司可以根据需要提前还贷。
2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议
案》。关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：800,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为电建地产委托贷款余额不超过30亿元人民币货币资金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利
率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、涉及交易的其他安排
在上述金额内发生的具体委托贷款事项，不再另行召开股东大会和董事会。公司将在定期报告中披露具体实施情况。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产累计已发生的各类关联交易的总金额为426.12万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次提请2018年度股东大会审批自2018年度股东大会通过之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司委托贷款余额不超过30亿元人民币。参照今年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的贷款利率，委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司控股股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司整体发展战略需要和资金需要。
九、备查文件目录
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-051深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2．前次业绩预告情况：2018年3月31日，本公司2017年年度报告没有披露 2018年 1-3月归属于上市公司股东的净利润的预计变动情况，原因是公司预计该期间归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度不超过50%。
3．修正后的预计业绩：
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,854.31 万元–4,635.77万元|盈利：9,271.54万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩预测发生变动的主要原因是：第一季度公司资产管理板块的资产运营业务（公寓管理、世联空间等）快速发展，加大投入造成暂时的经营亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据公司将在
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二○一八年四月十四日
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人沈国权作为为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
报告期内，公司2016年12月26日完成了董事会的换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事任期届满后，不再继续担任公司董事会独立董事。现将本人2016年度履行独立董事的职责情况报告如下：
一、出席会议情况：
报告期内，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。本人应参加6次董事会，实际现场参加6次董事会，因任期届满离任未参加2016年12月26日第四届第一次董事会会议，应列席2次股东大会，实际现场列席2次股东大会，没有委托出席或缺席的情况。董事会上认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司第三届董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、2016年2月3日，公司召开第三届董事会第二十一次会议（临时），对于公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2016年3月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、公司2015年度关联交易事项、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况报告、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、聘任公司2016年度财务审计机构事项发表了独立意见。
3、2016年8月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告、公司2016年半年度对外担保情况报告、公司2016年半年度关联交易事项、2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
4、2016年12月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，对公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，完善公司治理结构，公司董事会设立了战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会履行相关职责。本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、审计委员会委员，2016年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职责，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。报告期内，本人以专业委员会委员身份对公司的定期报告、聘任高级管理人员、募集资金存放与使用等事项与其他委员进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营情况、内部控制的健全情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况以及公司的规范运作情况。
与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，掌握公司发展的实际情况，积极了解公司的行业信息和公司经营环境以及市场情况的变化，为公司和规范治理和良好发展献计献策。
经核查，本人认为公司2016年严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层能够认真落实。
公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2016年度的信息披露工作。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，注重学习最新的法律、法规以及有关规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
报告期内，本人没有提议召开董事会；
报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
报告期内公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。本人委托公司第四届董事会独立董事李丹云女士在2016年年度股东大会上代表本人进行述职，本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：__________________沈国权
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2019-001
江苏长青农化股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||300,083.33|224,530.59|33.65%|
|营业总收入||||
|营业利润|38,756.68|28,010.40|38.37%|
||36,585.68|26,343.40|38.88%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的净|32,017.33|22,789.82|40.49%|
|利润||||
|归属于上市公司股东的扣|32,284.77|22,989.18|40.43%|
|除非经常性损益的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.8906|0.6340|40.47%|
||10.18%|7.63%|2.55%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||407,253.36|382,502.02|6.47%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所|325,957.14|304,738.51|6.96%|
|有者权益||||
||35,948.62|35,948.62|0.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每|9.0673|8.4771|6.96%|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司整体经营情况良好，2018年共实现营业收入300,083.33万元，较上年增长33.65%，实现营业利润38,756.68万元，较上年增长38.37%，归属于上市公司股东的净利润32,017.33万元，较上年增长40.49%，2018年归属于上市公司股东的非经常性损益项目金额为-267.43万元，占当年实现归属于上市公司股东净利润的-0.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,284.77万元，较上年增长40.43%，主要系本报告期农药行业市场需求良好，公司抢抓机遇，有效组织生产，主要产品的销量增加以及销售价格上涨所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月20日在2018年第三季度报告中披露的预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%至60%不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2016-021
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
八届董事会第三次正式会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2016年 4月 8日以书面方式发出关于召开八届董事会第三次正式会议的通知，会议于 2016年 4月 14日上午09：30在中核大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事 9名，实到 9名，分别是吕航、丁辉、杨剑平、俞磊、张权勋、陈耿森、韦少辉、纪辉彬、李祥军。5名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告全文》“第三节、第四节、第五节”之相关内容。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2015年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2016-023；《2015年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度利润分配方案》的议案；
根据 2015年审计报告，公司 2015年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 42,768,789.52元，截至 2015年 12月 31日，合并报表的未分配利润为 3,742,260.49元，母公司未分配利润为-91,388,913.41元。董事会谨向股东大会提议：因母公司未分配利润为负值，2015年公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度财务预算报告》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了关于 2016年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案；
务审计机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为 55万元；继续聘用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控报告审计报酬金额为 24万元。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交 2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】48330004号《关于深圳市特力（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于深圳市特力（集团）股份有限公司募集资金 2015年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-025。
九、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易，关联董事丁辉回避表决，由其他 8名非关联董事表决。
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
十、在董事会上，本公司独立董事就 2015年度的工作进行了述职。
2015年年度股东大会召开的时间另行公告。
特此公告。
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深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年四月十五日