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深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案之独立意见
本次变更募集资金用途是基于当前市场环境、本公司自身及原募投项目的实际情况，并对新的募投项目进行了认真的分析和论证而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，合理布局和加快公司主营业务发展，优化财务结构，实现资源优化配置，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
因此，我们同意本次变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一六年十一月十七日
江苏德威新材料股份有限公司
关于受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司19%股权的公告的相关情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月25日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于通过北京产权交易所受让航天科工创业投资有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司19%股权的公告》（详见公告编号2017-078）。为了让广大投资者更好地了解本次股权转让的相关事宜，现就公告做如下几点补充说明：1、本次股权转让款的定价依据说明：
本次标的股权的最终交易价格以资产评估机构的最终评估结果为基准确定。
（1）评估基准日：2017年3月31日
（2）评估方法：收益法和资产基础法
（3）评估结论：
①资产基础法评估结果:
在评估基准日持续经营假设前提下啊，经资产基础法评估，贵州航天特种车有限责任公司总资产账面价值为 43,925.35万元，评估价值为 46,592.70万元，增值额为 2,667.36万元，增值率为6.07%；负债账面价值为 28,742.35万元，评估价值为 27,714.50万元，评估减值 1,027.85万元，减值率为3.58%；净资产账面价值为15,183.00万元，评估价值为18,878.21万元，增值额为 3,695.21万元，增值率为24.34%。
②收益法评估结果：
采用收益法评估后的贵州航天特种车有限责任公司股东全部权益价值为-5,328.10万元，评估减值20,511.10万元，减值率为135.09%。
③评估结论的最终确定
经评估，在本报告假设条件下，于评估基准日2017年3月31日，贵州航天特种车有限责任公司股东全部权益价值的市场价值为 18,878.21万元人民币，金额大写：人民币壹亿捌仟捌佰柒拾捌万贰仟壹佰元整。
以上评估数据业经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2017）第
0534号《航天科工创业投资有限责任公司拟转让所持有的贵州航天特种车有限责任公司19%股权所涉及之贵州航天特种车有限责任公司股东全部权益评估报告》出具。
故本次拟受让贵州航天特种车有限责任公司19%股权的最终交易价格为3586.8599万元人民币。详见2017年9月5日北京产权交易所关于航天科工创业投资有限责任公司转让贵州航天特种车有限责任公司19%股权信息公告（项目编号：G32017BJ1000566）。
2、本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化的说明
1）股权转让后贵州航天特种车有限责任公司的股权结构：
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|序号|股东名称|出资额|出资方式|持股比例|
|1|江苏德威新材料股份有限公司|9242.71|货币|49%|
|2|中国航天汽车有限责任公司|3961.16|货币|21%|
|3|贵州航天工业有限责任公司|3583.90|货币|19%|
|4|航天科工创业投资有限责任公司|2074.89|货币|11%|
|5|合 计|18862.66|——|100%|

2）上述股权结构中的中国航天汽车有限责任公司、贵州航天工业有限责任公司、航天科工创业投资有限责任公司为一致行动人，故三者合计持股比例为51%。
3）贵州航天特种车有限责任公司设董事会，董事会由五位董事构成，股权转让后，公司将占贵州航天特种车有限责任公司两席董事席位。故本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、因工作人员的疏忽，在填写相关数据的时候，数据单位填写错误，现更正如下（更正部分为加粗字体）：
原公告内容：
10、主要财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年度|
|资产总额|531,515,999.77|423,930,225.99|
|负债总额|379,343,623.46|387,730,776.49|
|净资产|152,172,376.31|36,199,449.50|
|营业收入|151,261,639.76|107,574,355.80|
|净利润|487,226.81|1,053,808.00|

现公告内容：
10、主要财务状况：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年度|
|资产总额|531,515,999.77|423,930,225.99|
|负债总额|379,343,623.46|387,730,776.49|
|净资产|152,172,376.31|36,199,449.50|
|营业收入|151,261,639.76|107,574,355.80|
|净利润|487,226.81|1,053,808.00|

工作人员将在未来的工作中提高信息披露的准确性，给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此说明。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
湖南科力尔电机股份有限公司
独立董事郑馥丽 2017年度述职报告
报告期内，由于公司原独立董事夏斌因为个人原因提出辞职，湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开第一届董事会第九次会议、于 2017年 2月 6日召开 2017年第一次临时股东大会选举本人担任公司第一届董事会独立董事职务。
在 2017年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参加股东大会和董事会，认真审议会议各项议案，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 8次董事会。自本来人担任独立董事以来，公司召开了 7次董事会，本人以现场方式出席了 7次会议，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，不存在异议之情形。
2017年度，公司共召开了5次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对提交给董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使了表决权，对公司使用募集资金购买银行理财产品、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点等事项发表了独立意见，具体情况如下：
会议 召开时间 事项
第一届董事会第十 关于《内部控制的自我评价报告》的独立意
2017年2月20日
次会议 见
会议 召开时间 事项
关于《公司 2016年度利润分配方案》的独
立意见
关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意
见
关于确认 2016年度董事、监事薪酬的独立
第一届董事会第十 意见
2017年4月2日
一次会议 关于确认 2016年度高级管理人员薪酬的独
立意见
关于确认《公司非独立董事、监事薪酬与考
核方案》的独立意见
关于确认《公司高级管理人员薪酬与考核方
案》的独立意见
第一届董事会第十
2017年9月5日 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
五次会议
筹资金的独立意见
关于变更部分募集资金投资项目实施主体和
实施地点的独立意见
第一届董事会第十
2017年10月23日关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管
六次会议
理的独立意见
关于向全资子公司深圳市科力尔电机有限公
司增资的独立意见
三、对上市公司进行现场检查情况
本人积极利用在会计、审计方面的专业能力，在董事会、股东大会会议结束后，对公司进行了现场调研，密切关注公司首次公开发行并上市事项、生产经营、财务管理、募集资金使用及募投项目建设、对外投资等事项的相关情况，主动向董事、董事会秘书及相关人员问询、了解公司的具体情况；及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，了解执行的效率、质量，积极参加湖南证监局和上市公司协会培训并及时将所培训内容传达至公司，同时结合公司实际情况和本人在会计、审计方面的实践经验，给予相应的意见或建议。
四、在专门委员会履职情况
1、2017年度，本人在担任公司提名委员会委员期间，严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展各项工作；提名委员会对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进公司管理团队的稳定。
级管理人员的薪酬方案，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
3、2017年度，本人在担任公司审计委员会主任委员期间，主持召开了 6次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司的续聘审计机构、内部审计总结、内部控制报告、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，对内部控制的实施情况进行了监督，充分发挥了审计委员会的监督作用，提高了公司年报信息披露质量。
五、履行职务的有效性
2017年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》等相关法律法规、规则指引的规定，做好信息披露和投资者关系管理工作，公平对待所有投资者特别是中小投资者，维护其知情权、决策参与权和投资收益权。
2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
独立董事：郑馥丽
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-079威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（简称“本次会议”）通知于2016年11月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年11月25日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
公司于2015年12月14日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自2015年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。2016年6月21日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。
2016年8月3日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，后续相应工作仍需继续实施。为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期延长至2016年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议
有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，董事刘永强、王进、吕书国、陈家会回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大连高金科技发展有限公司应回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2016-082）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》；
公司于2015年12月14日召开的2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会全权办理与本次非公开发行相关的具体事宜，授权有效期自2015年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司非公开发行股票的申请已经获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，后续相关工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2016年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，董事刘永强、王进、吕书国、陈家会回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大连高金科技发展有限公司应回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2016-082）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开 2016年度第五次临时股东大会的议案》。
经公司董事会研究定于 2016年 12月 13日召开 2016年度第五次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-081）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
独立董事关于
第三届董事、监事薪酬方案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬方案发表独立意见如下：
1、结合国内上市公司董事、监事报酬（津贴）整体水平和公司的实际情况，公司提议的第三届董事会董事、监事薪酬方案符合目前的市场水平和公司的实际情况，有利于强化公司董事和监事勤勉尽责，不存在损害公司及投资者利益的情况。
2、我们同意本次第三届董事、监事薪酬方案，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事签署：
裘炳毅 杨育农 田志伟
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-53新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月1日以电话和书面方式发出第七届董事会第三十四次会议通知，会议于2017年9月11日，以现场和通讯表决（传真）相结合的方式进行，公司全体 9名董事均出席了本次会议。参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，做出如下决议：审议通过了《关于设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司的议案》为了更好地落实产品结构调整发展战略，进一步提高新兴格板和新兴钢塑复合管产品的核心竞争力，公司拟设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），将新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产作为部分出资，或该公司设立后购买新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-015深圳市聚飞光电股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月 22日发布了2013年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2013年度报告及公司经营情况，公司定于 2014年 3月 27日（星期四）下午15：00-17：00举行 2013年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2013年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“聚飞光电投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=300303）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢其彬先生，董事会秘书殷敬煌先生，财务负责人吕加奎先生，独立董事胡宝越先生及国金证券保荐代表人吴承达先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事 会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-059兴业皮革科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年 2月 21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和授予预留限制性股票第二期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计820,500股，由此导致公司总股本减少820,500股。
综上所述，公司的总股本将从242,478,000股减少至241,657,500股，具体内容详见2016年2月23日、5月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-015）、《兴业皮革科技股份有限公司减资公告》（2016-016）、《兴业皮革科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2016-051）。
根据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意办理公司注册资本变更登记。
目前，公司已经完成相关工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 24,247.8万元变更为 24,165.75万元，其他事项均未变更。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-042沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 20日上午11：00以现场方式召开第二届监事会第六次会议。会议的通知已于 2014年 8月 14日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席赵明强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
根据《证券法》第68条的要求，监事会认为：公司编制的 2014年半年度报告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司2014年半年度报告的报出。
2、审议通过了《公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会二〇一四年八月二十日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-148
万兴科技集团股份有限公司
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||关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月3日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及相关规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的部分激励对象离职、部分激励对象 2018年度个人绩效考核结果未达标以及新任公司第三届监事会监事等情况，公司对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计143,000股进行回购注销。公司的注册资本由81,427,500元减至81,284,500元。关于回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司2019年12月4日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-126深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第五十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十二次会议通知于 2019年 6月 14日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 6月 17日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2019年度金融衍生品交易的相关议案》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度金融衍生品交易预测的公告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2019年度购买银行低风险理财产品的议案》
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币80亿元。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度购买银行低风险理财产品的公告》。
三、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出售参股公司百润（中国）有限公司股权的议案》
因业务发展需要，公司决定终止对参股公司百润（中国）有限公司（以下简称“百润（中国）”）的投资，经协商一致，百润（中国）按照公司实际出资额即人民币5,200万元回购公司所持有百润（中国）22.22%的股权，并按照公司实际出资额的7%向公司支付投资收益。本次股份出售事项完成后，公司将不再持有百润（中国）股权。
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|-|
|因公司高级管理人员梁欣先生前 12 个月期间曾兼任百润（中国）董事，百|
|润（中国）为公司的关联方，此次股份出售事项已构成了关联交易，但不构成《上|
|市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售参股公司百润（中国）有限公司股权及关联交易的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2019年6月17日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－040阳光电源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：阳光电源；证券代码：300274）自2014年8月15日开市起临时停牌，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司的信息均以公司在上述指定的媒体披露为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年八月十四日
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事
关于五届五十六次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，就董事会聘用王浩波先生、胡华海先生为公司副总经理事项发表独立意见如下：
因工作需要，董事会拟聘任王浩波先生、胡华海先生为公司副总经理。我们对王浩波、胡华海先生的个人履历等进行了审核，未发现两人有《公司法》第146、147、148条规定的情况，没有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；两人的教育背景、工作经历及身体状况能胜任公司副总经理的职责要求；
公司关于聘用王浩波先生、胡华海先生为公司副总经理程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘用王浩波先生、胡华海先生为公司副总经理。
独立董事（签名）：
赵定涛 卓敏 刘有鹏
二 O一八年十一月二十八日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2015年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2015年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2015年度，本人出席了全部六次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，并与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2015年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：
1、公司于2015年4月2日召开第二届董事会第六次会议，本人对公司2014年度利润分配预案、续聘公司 2015年度审计机构、董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、2015年度关联交易情况以及公司资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
2、公司于 2015年 4月 23日召开第二届董事会第七次会议，本人对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
3、公司于 2015年 8月 20日召开第二届董事会第八次会议，本人对于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况以及使用闲置自有资金购买理财产品等事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2015年度召集并参加了四次审计委员会会议，对公司2014年度财务决算、2015年各定期报告、募集资金各期存放及使用情况以及续聘公司2015年度审计机构等事项进行了审议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，2015年度参加了一次薪酬与考核委员会会议，对2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：周中胜
2016年4月8日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 9月）
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》以及股权激励计划的规定，结合公司实际情况，特制订本管理办法。（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
二、考核原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照股权激励计划年度经营目标和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本激励计划授予的激励对象共计 49人，包括：
1、公司董事；
2、公司高级管理人员；
3、中层管理人员和核心骨干人员；
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
以上激励对象中，公司高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时与公司或公司的子公司具有雇佣或劳务关系。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部成立考核小组负责具体考核工作。考核工作小组对薪酬委员会负责及报告工作；
（三）公司人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019年至2021年三个会计年度，每个
会计年度考核一次，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标
作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票各年
度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核指标|
|限制性股票第一个解除限售期|2019年公司营业收入不低于5亿元；|
|限制性股票第二个解除限售期|2020年公司营业收入不低于6亿元；|
|限制性股票第三个解除限售期|2021年公司营业收入不低于7亿元；|

注：本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以经审计扣除非经常性损益后为计算依
据。
当上述公司业绩条件未达到考核目标时，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
若激励对象在上一年度绩效考核合格及以上的，则当年度可按照本计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售。若激励对象在上一年度绩效考核不合格，则当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
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|个人层面上一年度考核结果|个人层面系数（N）|

良好及以上 100%
合格 80%
不及格 0%
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
（一）公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司
业绩考核指标；
（二）公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考
核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解除限售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2018年9月10日
北京市天元律师事务所
关于易联众信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第051号致：易联众信息技术股份有限公司
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 2月 17日在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《易联众信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《易联众信息技术股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2017年1月20日召开第二十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年1月20日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 2月 17日 14:30在厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室召开，由董事长张曦主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年2月17日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 2
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3人，共计持有公司有表决权股份 59,023,146股，占公司股份总数的13.7263%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 59,010,746股，占公司股份总数的13.7234%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人，共计持有公司有表决权股份 12,400股，占公司股份总数的0.0029%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数12,400股，占公司股份总数的0.0029%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于增加经营范围的议案》
表决情况：同意59,023,146股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意59,023,146股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（三）《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》
表决情况：同意59,023,146股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
杨燚
______________
高海洋
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-095中捷缝纫机股份有限公司
2014年第六次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于 2014年 9月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第六次（临时）股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2014年10月9日（周四）下午13:30—15:30
网络投票时间为：2014年10月8日—10月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9:30—11:30，下13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月8日15:00—2014年10月9日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷
股份综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 37名，代表股份共计295,127,237股，占公司股份总数的42.91%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计 293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计 34名，代表股份共计1,333,240股，占公司股份总数的0.19%。
公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资的议案》
表决结果：同意股份为295,125,537股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.00%；反对股份为1,300股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为 400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（二）审议讨论《关于调整<年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>实施主体的议案》
表决结果：同意股份为295,094,607股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.99%；反对股份为12,100股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为20,530股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席会议并见证，认为:
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2014年第六次（临时）股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-034
浙江万里扬股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2016年3月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2016年3月25日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由葛晓明先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
因原监事会主席吴羽飞先生辞职，经公司 2015年度股东大会审议通过，补选周新良先生为公司监事，公司监事会由葛晓明先生、周新良先生和徐小勤先生3名监事组成，选举葛晓明先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
新疆国际实业股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《新疆国际实业股份有限公司章程》、《新疆国际实业股份有限公司董事会议事规则》、《新疆国际实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行事前核查，并发表如下事前认可意见：
关于公司向控股股东借款事项，根据公司提供的相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司补充短期流动资金的需求，借款利率是在综合考虑了公司融资成本,结合未来12个月融资的难度和融资成本趋
势的基础上双方协商确定。本次关联交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们对该项关联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：邓峰、胡本源、徐世美