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证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-046广州市昊志机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|汤秀清|是|69万股|2016年9月28日|质权人申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|1.90%|个人财务安排|
|合计|-|69万股|-|-|-|1.90%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汤秀清先生直接持有公司股份 36,336,546股，占公司总股本的
总股本的4.89%，尚余31,446,546股未质押。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2016年9月29日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-062山东新能泰山发电股份有限公司
关于被纳入国企改革“双百行动”企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）被纳入本次“双百企业”名单。
公司将积极贯彻党的“十九大”对深化国有企业改革作出的新部署新要求，落实高质量发展和国有企业改革“1+N”政策要求，充分发挥上市公司的优势，按照《国企改革“双百行动”工作方案》中提出的“五突破、一加强”主要目标的要求，大力推进股权多元化和混合所有制改革，不断健全法人治理结构，完善市场化经营机制、推行经理层成员任期制和契约化管理，健全激励约束机制、建立起与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，加强党的领导，进一步激发企业活力、创造力和市场竞争力，不断提升企业市场化、现代化经营水平。
公司将按照国务院国资委的总体部署与指导要求，认真学习领会《国企改革“双百行动”工作方案》，结合本公司实际，积极组织制订完善“双百行动”综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革措
施、责任分工等内容，制定工作计划和目标，并履行相关程序。
目前，该事项尚处于方案制定阶段，具体方案内容与进度安排尚待确定。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一八年八月二十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-078上海康耐特光学股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划
预留权益授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2015年11月16日完成了预留股票期权与限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权与限制性股票授予的具体情况
2015年10月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。具体授予情况如下：
（一）预留股票期权授予情况
1、股票期权行权价格：11.33元
2、股票股权代码：036200
3、股票期权简称：康耐JLC2
（二）预留限制性股票授予情况
1、限制性股票授予价格：4.96元
2、限制性股票的上市日期：2015年11月18日
（三）其他情况
1、预留股票期权与限制性股票授予日：2015年10月28日。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
3、激励对象：经第三届董事会第十七次会议审议预留股票期权的激励对象共计13人，预留限制性股票的激励对象共计14人。包括公司及子公司中层管理人员和核心技术（业务）人员。
预留受激励对象人员名单及分配情况如下表：
单位：万份/万股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓 名|职 位|获授的股票期权份数|获授的限制性股票股数|小计|
|1|中层管理人员、核心骨干（含子公司，共14人）||26.88|26.88|53.76|
|合计|||26.88|26.88|53.76|

二、激励对象获授股票期权和限制性股票数量与前次在本所网站公示情况
一致性的说明
本次完成登记的激励对象获授股票期权与限制性股票数量与公司2015年10
月29日披露的《关于预留股票期权与限制性股票授予相关事项的公告》一致。
三、本次股权激励计划所募集资金的用途
本次股权激励计划所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
四、授予限制性股票认购资金的验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 10月 29日出具了大信验字[2015]第4-00045号验资报告，审验了公司截至2015年10月28日止新增注册资本及股本情况，认为：
贵公司原注册资本为人民币249,036,160元，实收股本为249,036,160元。根据贵公司2015第一次临时股东大会会议授权，贵公司第三届董事会第十七次会议决议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，贵公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干共14人认购共计26.88万股的股份，因此贵公司申请增加注册资本人民币268,800.00元，由曹雪、张志华等14人一次缴足，变更后，注册资本为人民币249,304,960.00元。
截至2015年10月28日止，贵公司曹雪、张志华等14人合计缴纳出资款1,333,248.00元，其中：计入注册资本（股本）人民币268,800.00元（大写：人民币贰拾陆万捌仟捌佰元整），计入资本公积人民币1,064,448.00元（大写：人民币壹佰零陆万肆仟肆佰肆拾捌元整）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币249,036,160.00元，股本为人民币249,036,160.00元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月4日出具大信验字【2015】第4-00020号验资报告。截至2015年10月
28日止，变更后的注册资本为人民币249,304,960.00元、累计股本为人民币
249,304,960.00元。
五、股本结构变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|106,486,144|42.76%|268,800|268,800|106,754,944|42.82%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其它内资持股|106,486,144|42.76%|268,800|268,800|106,754,944|42.82%|
|其中：境内非国有法人持股|||||||
|境内自然人持股|106,486,144|42.76%|268,800|268,800|106,754,944|42.82%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件股份|142,550,016|57.24%|||142,550,016|57.18%|
|1、人民币普通股|142,550,016|57.24%|||142,550,016|57.18%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|249,036,160|100.00%|268,800|268,800|249,304,960|100.00%|

五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予后，按新股本249,304,960股摊薄，公司2014年前三季度每股收益为0.1749元。
六、公司控股股东、实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的249,036,160股变动至249,304,960股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变动，具体情况
如下：
||||
|-|-|-|
|控股股东、实|授予完成前|授予完成后|

||||||
|-|-|-|-|-|
|际控制人|||||
|费铮翔|持有公司股份（股）|占公司总股本比例（%）|持有公司股份（股）|占公司总股本比例（%）|
||137,613,312|55.26%|137,613,312|55.20%|

本次授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-017深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于 2019年度拟开展金融衍生品交易业务公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，并获取无风险收益、提|
|高股东回报，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公|
|司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度拟|
|开展金融衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规|
|定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审|
|议通过后方可实施。具体内容如下：|
|一、 开展金融衍生品交易业务的必要性|
|公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括|
|贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风|
|险敞口业务等）。在全球经济急剧变化的环境中，公司及子公司必须|
|进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及子公|
|司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。|
|二、拟开展的金融衍生品交易业务品种|
|公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合|
|约等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货|
|币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金|
|管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于以|

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|-|
|下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币|
|互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。|
|三、拟开展的金融衍生品交易业务规模|
|经公司及子公司预测，2019 年度拟开展的金融衍生品交易合约|
|量不超过 20 亿美元，有效期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过|
|之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。|
|四、开展金融衍生品交易业务的风险分析|
|1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动|
|而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。|
|2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度|
|较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。|
|3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。|
|4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成|
|违约而带来的风险。|
|5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制|
|度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。|
|五、公司拟采取的风险控制措施|
|1、公司操作金融衍生品以公司进出口贸易业务为基础，达到降|
|低财务结算成本及获取无风险收益的目的。|
|2、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。|
|3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。|

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|-|
|4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动|
|或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层|
|并积极应对。|
|5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融|
|衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。|
|六、会计政策及核算原则|
|公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企|
|业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具|
|列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应|
|的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。|
|七、独立董事关于 2019 年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见|
|独立董事认为，公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的|
|外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海|
|外外币净资产风险敞口业务等）。在全球经济急剧变化的环境中，公|
|司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健|
|发展。且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效|
|规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。该事项已经公司董事会|
|审议通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。|
|因此，同意公司 2019 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20|
|亿美元。|
|八、备查文件|
|1、公司第四届董事会第七次会议决议；|

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|-|
|2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告。|

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-078广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司与郧西县人民政府签署 100兆瓦地面光伏
电站项目投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资协议概述
1、2016年 4月 8日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与郧西县人民政府签署了《猛狮科技（郧西）100兆瓦地面光伏电站项目投资协议书》，公司拟在郧西县河夹镇投资建设装机总容量为 100MWp的光伏发电项目，总投资约7亿元，建成并网后，实现年发电收入约 10000万元。
2、本协议尚未生效，待可行性研究报告等相关方案资料完善后，再提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
郧西县位于湖北省十堰市。十堰市不仅是全国著名的汽车工业基地、汽车城，更是南水北调中线工程核心水源区。郧西县是国家重点贫困县，其结合特殊的资源和环境条件，确立了以绿色、清洁、环保产业为主的发展道路，致力于打造清洁能源基地，绿色产业之都。
三、投资协议主要内容
1、项目概况
（1）项目名称：猛狮科技郧西（二期）100MWp光伏发电项目。
（2）投资内容：在郧西县河夹镇来家河村建设装机总容量为100MWp的光伏发电系统，总投资约7亿元，项目分两期实施，一期装机50MWp，二期装机50MWp，
年均发电量约 10000万度，年实现发电收入约 10000万元，年实现税收约 1600万元。
2、权利与义务
甲方的权利与义务：
（1）协助乙方办理荒坡地和相关土地流转、预审、规划调整手续；协助乙方办理项目备案等相关审批手续。
（2）负责乙方建设和生产所需道路、供水、供电、网络等配套基础设施到项目所在地。
（3）按投资方建设进度和投资强度给予奖励，协助乙方争取国家资金补贴及相关优惠政策。
乙方的权利与义务
（1）按照有关规定，办理省级备案、荒坡地和灌木林地流转或租赁、基站用地征用、电网接入以及规划、环评、水利等部门的审批手续。
（2）在项目获得省发改委批复备案并符合建设条件后两年内，完成项目全部建设任务并网发电。
（3）未经甲方许可，乙方不得将项目整体或分割转让给第三方；不得改变用地性质，不得随意转让变卖土地。
（4）乙方在项目获得省发改委（能源局）备案后10个工作日内，且在项目用地依法依规符合光伏电站建设要求的情况下，一次性将 28年土地流转费、青苗费打入甲方指定账户。由甲方负责给农户兑付到位。
3、违约责任
（1）乙方若达不到协议约定的投资内容和额度，不得享有协议约定的优惠政策。
（2）如果一方违反本协议的任何条款，守约方有权终止执行本协议，要求违约方赔偿损失，并依法行使其他权力。
4、协议生效及其他
（1）协议实施过程中，如有未确定事宜，双方可另行协商，签订补充协议，
补充协议与本协议具有同等法律效力。
（2）经甲乙双方协商一致，可变更协议内容，但应签订书面变更协议。相关内容依据变更协议的约定履行。
（3）本协议一式贰份，双方各执壹份，双方签字盖章并经乙方董事会、股东大会审议批准后生效。
四、对公司的影响
本次投资建设100兆瓦地面光伏电站符合公司在新能源领域的战略布局，有助于利用国家在新能源领域的鼓励政策，积极推进公司在清洁电力领域的发展，完善公司新能源产业战略布局，对公司向新能源领域转型、延伸公司新能源产业链、寻找新的利润增长点具有重要意义。本次光伏电站的建成、运营将对公司未来收入、利润产生积极影响。
五、风险提示
1、本协议尚未生效，待可行性研究报告等相关方案资料完善后再提交公司董事会、股东大会进行审议，协议涉及事项的实施及实施过程均存在不确定性。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该投资事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与郧西县人民政府签订的《猛狮科技（郧西）100兆瓦地面光伏电站项目投资协议书》
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018-17
广东广弘控股股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2018年 4月 9日以电子邮件和传真方式发出第九届监事会第二次会议通知，会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过关于下属公司计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司于2017年底对公司资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试。
经清查发现，公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司之子公司广东广弘贸易发展有限公司（以下称“贸发公司”）部分应收款项的收回存在较大不确定性，经对该部分应收款项回收的可能性进行了充分的分析和评估后认为贸发公司对该应收款项收回的可能性极低。因此，公司监事会同意对该应收款项单项全额计提坏账准备。其中：单项计提应收帐款坏账准备 4,525,000.00元，计提其他应收款坏账准备2,696,413.40元，合计7,221,413.40元。以上两项应收款项截至2016年底已按账龄计提坏账准备991,782.68元，本次实际计提坏账准备6,229,630.72元。本次计提资产减值准备计入2017年年度报告。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
二、审议通过公司 2017年度监事会工作报告（详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2017年度监事会工作报告》）；
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
三、审议通过公司2017年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过公司2017年度财务决算报告；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
五、审议通过公司2017年度利润分配预案；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
六、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》；
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司《2017年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系运行的实际情况，同意《2017年内部控制自我评价报告》。目前公司建立了不断完善的内部控制体系，并能在经营活动中有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，具备合理性和有效性，进一步提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进了公司经营目标和财务目标的实现，保障公司的可持续发展。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
上述第二、三、四、五项议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二O一八年四月二十日
关于友邦吊顶2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：
一、友邦吊顶内部控制规则落实情况
友邦吊顶结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会运行情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了公司2018年度《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了友邦吊顶 2018年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
关于友邦吊顶2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对友邦吊顶填写的2018年度《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：友邦吊顶的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
关于友邦吊顶2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
邹晓东
保荐代表人签字：
夏俊峰
保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-007云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入|824,071,975.10||381,742,374.02||115.87||
|营业利润|127,614,351.67||91,328,715.51||39.73||
|利润总额|151,381,475.76||118,431,690.51||27.82||
|归属于上市公司股东的净利润|123,110,596.94||100,240,406.78||22.82||
|基本每股收益（元）|0.19||0.15||26.67||
|加权平均净资产收益率|8.61||7.45||1.16个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|||||||（％）|
|总 资 产|2,001,291,095.68||1,746,531,805.74||14.59||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,478,351,827.78||1,386,610,275.40||6.62||
|股 本|653,120,000.00||326,560,000.00||100.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.26||4.25||-46.82||

注：1、上述数据是以公司合并报表数据填列。
2、上表中，基本每股收益的上年度数 0.15元/股，系按本年的最新股
本65,312万股计算得出。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
①公司本年度实现营业收入 82,407.20万元，较上年度的38,174.24万元增长115.87%，主要原因系产品的销量和价格变动所致，其中，本年度销售的锗系列产品折合金属量较上年度增长95.43%（不含锗镜头）。量价齐升的产品系区熔锗和锗单晶；销量增长幅度超过一倍以上的产品系太阳能电池用锗晶片、区熔锗、锗单晶、锗镜头、砷化镓晶片。
②公司本年度实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润本期均较上年度增长，但增长幅度低于营业收入的增长幅度，其主要原因系公司及全资子公司云南东昌金属加工有限公司本期外购原料大幅度增长，且原料价格高；
为保护资源和优化资源的合理开采，本期公司加大对低品位锗矿的开采量；为适应公司发展的需要，新招聘员工及执行新的薪酬政策；本年度银行贷款较上年度增加，利息费用增加。该等因素导致成本和费用上升。
2、财务状况说明
截止 2013年 12月 31日，公司资产总额 200,129.11万元，较年初的 174,653.18万元增长14.59%，主要原因系本年收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司60%的股权和临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司100%的股权，首期合并该两个公司的会计报表；其次，本年实现利润增加。
截止2013年12月31日，公司负债总额41,929.02万元，较年初的31,768.18万元增长31.98%，主要原因系本年两个募集资金投资项目竣工结算，部分工程款尚未支付；其次，本年收到的与资产相关的政府补助增加。
截止2013年12月31日，公司净资产158,200.09万元，较年初的142,885.00万元增长10.72%，主要原因系本年实现利润所致；其次本年收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司60%的股权，使得少数股东权益增加。
本公司于 2013年 5月以资本公积金按每 10股转增 10股股本，使得股本增
加100%;
归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期减少46.82%，系2012年度权益分派，公司总股本增加100%所致.
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年三季度报告中预计的公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%-50%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年02月21日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-020证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-020京东方科技集团股份有限公司
关于下属子公司获得贷款贴息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属子公司合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“合肥鑫晟”）于 3月 15日获得合肥新站综合开发试验区管委会（以下简称“新站管委会”）的批复，具体情况如下：
新站管委会为支持本公司在合肥持续、快速发展，给予合肥鑫晟 6亿元贷款贴息。根据企业会计准则相关规定，该等与收益有关的政府补助用于补偿企业已经发生的费用或损失的，于收到时可计入当期损益。合肥鑫晟于 2016年 3月 15日收到上述贴息款。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－070
中材科技股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2015年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015年10月20日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-072）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“中材叶片河北邯郸风电叶片产业基地基础条件建设项目（中材叶片京津冀一体化项目）”的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（邯郸叶片）公告》（公告编号：2015-073）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决（关联董事李新华回避表决），以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于中材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2015-074）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（公告编号：2015-075）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中材叶片为酒泉叶片提供58,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（酒泉叶片）公告》（公告编号：2015-076）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2015年度审计机构，审计费用不超过人民币六十五万元，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2015年10月21日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-077）全文刊登于 2015年 10月 21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第五届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2016-028宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于 2016年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-27
东阿阿胶股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议、2018年度股东大会分别于2019年5月24日、2019年6月 18日审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币7.5亿元、不超过人民币15亿元，回购股份价格不超过人民币45元/股。
公司于2019年6月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，于7月 2日披露了《关于回购股份的进展公告》。
以上相关事项及具体内容请详见公司分别于 2019年 5月 25日、2019年 6月19日、2019年6月25日以及 2019年7月2日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。基于此，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 7月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,174,237股，占公司总股本的0.94%，其中最高成交价为 40.11元/股，最低成交价为 32.11元/股，合计支付的总金额为人民币 227,337,663.91元（不含交易费用）。回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 24日）前 5个交易日公司股票累计成交量为26,600,000股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 6,650,000股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一九年八月三日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会2014年第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会 2014年第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于为全资子公司提供银行借款担保的独立意见
我们在认真审阅了公司提供的相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍的基础上，对公司为全资子公司金诺（天津）商业保理有限公司向平安银行天津分行申请人民币 3000万元一年期银行借款提供连带责任保证担保事项，进行了充分讨论，认为：
金诺（天津）商业保理有限公司经营情况良好，获得人民币 3000万元一年期银行借款将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩，同时公司应控制好相关管理风险。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，担保行为是安全的，同意该担保事项。
（以下无正文）
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事：王诚屈先富石莉2014年3月28日
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会 2014年第二次会议相关事项的独立意见签字页）
王 诚：
石 莉：
屈先富：
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-058多喜爱集团股份有限公司
关于部分董事、监事股份减持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到公司董事赵传淼先生发来的《减持股份进展通知》，现将相关事项公告如下：
一、股东减持股份计划的预披露与进展情况
2018年9月4日，公司披露了《关于部分董事、监事拟减持股份的预披露公告》，公司董事张文先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过233,000股（占本公司总股本比例0.11%）；公司董事赵传淼先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 77,687股（占本公司总股本比例0.04%）；公司监事吴莹女士计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 38,843股（占本公司总股本比例0.02%）。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、监事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-051）。
2018年10月18日，公司披露了《关于部分董事、监事减持股份的进展公告》，公司董事张文先生以集中竞价的方式减持本公司股份233,000股，占本公司总股本比例0.11%；公司监事吴莹女士以集中竞价的方式减持本公司股份38,840股，占本公司总股本比例0.02%。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、监事减持股份的进展公告》（公告编号：2018-056）。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价（元/||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持日期||||||占总股本比例|
||||||||股）||（股）|||
|赵传淼||集中竞价交易||2018.11.29||32.00||77,687||0.04%||
|||||||--||77,687||0.04%||
||合计|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||23.20|233,000|0.11%|
|张文|集中竞价交易|2018.10.16||||
||||--|233,000|0.11%|
|合计||||||
||||23.02|21,020|0.01%|
|||2018.10.16||||
|吴莹|集中竞价交易|||||
||||22.95|17,820|0.01%|
|||2018.10.17||||
||||--|38,840|0.02%|
|合计||||||

2、董事张文、监事吴莹、董事赵传淼减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持计划前持有股份||||本次减持计划后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|张文||合计持有股份||931,999||0.46%||698,999||0.34%||
|||其中:无限售条件股份||233,000||0.11%||0||0.00%||
|||有限售条件股份||698,999||0.34%||698,999||0.34%||
|吴莹||合计持有股份||155,371||0.08%||116,531||0.06%||
|||其中:无限售条件股份||38,843||0.02%||0||0.00%||
|||有限售条件股份||116,528||0.06%||116,531||0.06%||
|赵传淼||合计持有股份||310,743||0.15%||233,056||0.11%||
|||其中:无限售条件股份||77,687||0.04%||0||0.00%||
|||有限售条件股份||233,056||0.11%||233,056||0.11%||

注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、张文先生、吴莹女士、赵传淼先生已按照相关规定进行了减持计划的预披露。截至本公告披露日，张文先生、吴莹女士、赵传淼先生实际减持公司股份数量未超过计划减持的股
份数量，本次减持股份情况与预披露的意向、承诺及减持计划一致。
公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
截至本公告日，张文先生、吴莹女士、赵传淼先生的减持计划已完成。
四、备查文件
1、赵传淼先生出具的《减持股份进展通知》。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年十一月三十日
招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：明阳电路|
|保荐代表人姓名：梁战果|联系电话：0755-83081287|
|保荐代表人姓名：蔡晓丹|联系电话：0755-83081287|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|主要问题：原董秘辞职后由董事长兼任董事会秘书整改情况：已聘任新任董秘|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表过非同意意见|

|||
|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除按规定向交易所报告半年度及年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月10日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财 务|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|资助、套期保值等）|||
|10．公司或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等 方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2、控股股东及实际控制人关于规范关联交易及避免资金占用的承诺|是|不适用|
|3、股东所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|4、公司、控股股东、董事及高级管理人员关于稳定股票价格的相关承诺|是|不适用|
|5、发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员关于对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、发行人关于利润分配政策的安排及承诺|是|不适用|
|8、实际控制人关于公司租赁房产的承诺|是|不适用|
|9、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|10、实际控制人关于历史出资问题的承诺|是|不适用|
|11、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司2019年4月17日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-074申科滑动轴承股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年7月8日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2014年7月 18日（星期五）在浙江省诸暨市望云路 132号公司三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事 7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及其摘要》。
报告全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在 2014年7月22日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表了独立意见。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年七月二十二日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-083上海泰胜风能装备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议由公司董事长张福林先生召集，于2019年12月21日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年12月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事12人，亲自出席的董事12人，其中独立董事5人；董事张锦楠先生、全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票和通讯投票结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于授权总经理就对外投资事项进行决策的议案》
为加强运营管理效率、提高对外投资项目相关商业信息的保密性，根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规章制度的规定，公司董事会决定授权总经理就公司以及全资、控股子公司的部分对外投资事项和相应资产处置事项进行决策，并签署相关书面文件、审批相关资金的收支，本次授权范围具体如下：
1.仅限于关联交易、委托理财之外的，以自有资金对外投资及相应资产处置事项。
2.未达到公司《对外投资管理制度》第九条第（二）项第 1款所述必须经由董事会决定的投资标准。
必须经由董事会决定的投资标准具体包括：
1)投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2)投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；
3)投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
4)投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；
5)投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
3.法律、行政法规、规范性文件以及公司其他规章制度规定必须提交董事会、股东大会审议通过的，从其规定。
4.本授权有效期为2020年度。
5.本授权范围内的对外投资事项，如总经理认为必要，可提交董事会审议；未提交董事会审议的，总经理应在作出最终决定前以书面形式向董事会通报。
此项议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》
全体董事同意将以自有资金向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币（￥150,000,000.00）的财务资助事项展期至2020年12月31日；
同意授权董事长签署相关借款协议，并对董事会权限内的其他未决事项做出决定。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于对全资子公司提供财务资助展期的公告》（2019-085）。
三、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体董事同意使用闲置募集资金不超过人民币 13,000万元进行现金管理，有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日。在上述额度及期限内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，其中单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
同时授权董事长签署有关法律文件，并同意具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-086）。
四、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
全体董事同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币5亿元（或等额外币）购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2019-087）。
五、 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
全体董事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2019-088）。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年12月28日