Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东海证券股份有限公司关于
实丰文化发展股份有限公司控股股东为公司及子公司申请
授信融资提供担保暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次关联交易事项的具体情况
蔡俊权担任公司董事长，持有公司股份 32,569,100股，占公司总股本的40.71%，为公司控股股东、实际控制人。
为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过8.95亿元的综合授信。其中，拟向交通银行汕头澄海支行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用、抵押或担保；拟向中国建设银行汕头澄海支行申请不超过人民币0.5亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用、抵押或担保；拟向兴业银行汕头分行申请不超过人民币1.0亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；拟向浙商银行深圳分行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；拟向民生银行汕头澄海支行申请不超过1.0亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；拟向光大银行汕头澄海支行申请不超过1.0亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；拟向中信银行汕头分行申请不超过1.0亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；拟向工商银行汕头澄海支行申请不超过0.95亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；
拟向汇丰银行汕头分行申请不超过0.5亿元的综合授信额度，期限一年，授信方式为信用或担保；以上综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。
公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司上述授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上市公司控股股东及实际控制人蔡俊权为公司及子公司申请授信融资提供担保，能够更好的满足公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金。本次担保不收取担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益，有利于上市公司的长远发展。
三、核查意见
上述控股股东为上市公司及子公司申请授信融资提供担保事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事进行了回避，独立董事也对此发表了事前认可意见，并经过第二届监事会五次会议通过。上述事项尚需股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
上市公司控股股东蔡俊权为公司及子公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。
综上，东海证券对上市公司控股股东蔡俊权先生为上市公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
马媛媛 孙登成
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-56号西安旅游股份有限公司
第七届董事会2016年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第八次临时会议通知于 2016年 7月 15日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2016年第八次临时会议于 2016年 7月 19日（星期二）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。
监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于投资协和方元 FOF4号基金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2016年 7月 20日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资协和方元 FOF4号基金的公告》。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-044
浙江南洋科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日收到公司董事胡晓峰先生、董事兼总经理胡梅晓先生、董事会秘书杜志喜先生的通知，获悉上述三位于2018年6月26日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司未来发展前景及公司价值的认可，促进公司持续、稳定发展，切实维护广大投资者利益。
2、资金来源：自有资金。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式从二级市场买入公司股份。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（元）|本次增持后||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|||||持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|胡晓峰|董事|0|0|2018年6月26日|12.834|10,000|128,340.00|10,000|0.0011|
|胡梅晓|董事兼总经理|0|0|2018年6月26日|12.816|15,700|201,211.20|15,700|0.0017|
|杜志喜|董事会秘书|72,000|0.0076|2018年6月26日|13.074|38,600|504,657.00|110,600|0.0117|
|合计|-|72,000|0.0076|-|-|64,300|834,208.20|136,300|0.0144|

注：以上数据尾数汇总差异因四舍五入原因导致
二、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、参与本次增持的全体人员承诺在本次增持后六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-073武汉精测电子技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象金斌已离职，根据《武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“股票激励计划”）的相关规定，公司将对金斌所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计83,000股以45.38元/股的价格进行回
购注销。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将由81,907,000股减少至81,824,000股，注册资本将由人民币81,907,000元减少至人民币81,824,000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-009江西三川水表股份有限公司
关于江西蓝川市场经营有限公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于注销控股子公司江西蓝川市场经营有限公司的议案》。日前，公司收到鹰潭市工商行政管理局出具的《注销证明》，江西蓝川市场经营有限公司已于2015年3月6日经核准办理注销登记。
江西蓝川市场经营有限公司由公司与江西三川集团有限公司、江西储弘投资有限公司共同投资设立，拟开发与运营“江西三川国际电商城”项目。由于房地产市场形势变化，各投资方决定终止项目的实施，解散并依法注销江西蓝川市场经营有限公司。各投资方对江西蓝川市场经营有限公司的出资予以返还，对其存续期间所发生的费用支出由各投资方按出资比例承担。江西蓝川市场经营有限公司的注销，对公司生产经营不构成重大影响。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-059南京聚隆科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司2018年第三季度报告将于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-044江苏润邦重工股份有限公司
关于全资子公司参股江苏蓝星化工环保有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月30日和2015年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上分别披露了《关于全资子公司拟参股江苏蓝星化工环保有限公司的公告》（公告编号：2015-053）和《关于全资子公司参股江苏蓝星化工环保有限公司的进展公告》（公告编号：2015-067），公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）以自有资金总计1,500万元通过受让江苏蓝星化工环保有限公司原股东部分股权后并以增资的方式，取得江苏蓝星化工环保有限公司15%的股权。
近日，公司获悉江苏蓝星化工环保有限公司完成了股份制改造，江苏蓝星化工环保有限公司已更名为江苏蓝兴化工环保股份有限公司，相关股东完成了对该公司的增资，润禾环境持有江苏蓝兴化工环保股份有限公司的股权已被稀释到13.50%。
江苏蓝兴化工环保股份有限公司已完成工商登记变更相关手续并领取了新的《营业执照》。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-08宁夏中银绒业股份有限公司
关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年3月17日上午以通讯表决的方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,遵循会计核算谨慎性原则,促进稳健经营,公司自2014年4月1日起对固定资产折
旧年限进行变更。具体变更情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|变更前|||变更后|||
||折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|折旧年限（年）|残值率（%）|年 折 旧 率（%）|
|房屋及建筑物|20-35|5|4.5-2.71|20-40|5|4.75-2.34|
|机器设备|10|5|9.5|10-20|5|9.5-4.75|
|电子设备|5-8|5|19-11.88|5-8|5|19-11.88|
|运输设备|10|5|9.5|10|5|9.5|
|其他设备|5-8|5|19-11.88|5-8|5|19-11.88|

二、董事会关于会计估计变更合理性说明
公司正在建设的生态纺织园项目因房屋建筑物建设标准高，设计使用年限
长；正在投建的生态纺织园项目主要生产设备以及目前使用的纺纱和针织主要生产设备90%以上是进口设备，均为目前国际最为先进的技术装备，性能优异、具有高度自动化、高效率及低能耗等特点，可使用年限较长。企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。
基于公司固定资产的实际情况，对上述房屋建筑物及机器设备折旧年限进行合理的调整，将使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况。
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更固定资产折旧年限，属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。公司变更会计估计将从2014年4月1日开始，不会影响2013及以前年度的净利润以及所有者权益，也不影响本公司的盈亏性质，因此，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号--会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事张文君、崔健民、陆绮、张小盟认为：公司依照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，对固定资产折旧年限作了变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意固定资产折旧年限会计估计变更。
五、监事会意见
公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，并发表意见：公司本次会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，符合本公司固定资产的实际使用情况；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要、合理和稳健的，监事会同意本次会计估计变更。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二O一四年三月十八日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-108
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月21日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯与现场结合的方式召开。会议通知于2017年7月18日以通讯的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度 1亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限1年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向北京银行北太平庄支行申请综合授信额度不超过 2亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向北京银行北太平庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，授信期限2年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司向中信银行北京海淀支行申请综合授信额度 1亿
元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向中信银行北京海淀支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限1年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度不超过人民币 3亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向中国建设银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元，包括但不限于流动资金贷款、资产收益权转让、贸易融资、债券投资、债券承销等业务，授信期限1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订<东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，以进一步满足规范公司运作的要求。主要修订内容如下：
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|序号|修订前内容|修订后内容|
|1|第十条 公司应严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。|第十条 公司应严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理和本制度规定，履行审批手续。所有募集资金项目项下资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报董事会秘书、财务负责人审核，方可予以付款；若募集资金支出超过特定额度以上的，必须经总经理在董事会授权范围内审批；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。必要时，还应当由独立董事、监事会|

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|-|
|及保荐机构出具意见。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-008上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年3月8日下午13:30在上海市松江区思贤路3600号公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2017年 3月 3日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事王福祥、吕海波、方书农、邵建民现场出席，公司董事孙江燕、李昊，独立董事徐秀法、蒋荃和秦正余采用通讯方式参与表决。至表决截止时间，共有9位董事通过现场、电话传真等方式参与会议。
会议由王福祥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议通过《终止实施上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划的议案》。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜》的议案、《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会》的议案等四项议案。相关公告文件已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
务，资管产品结构比例、负债杠杆等受到影响，非标资产投资和资金池业务受到进一步限制，导致公司大股东为员工参与持股计划提供融资支持的能力受到影响。经审慎考虑并与律师事务所和持续督导机构认真协商，认为公司第三期员工持股计划此时推出有些不合时宜，筹划过程较为仓促，方案有不完善之处，与第二期员工持股计划间隔时间较短，大部分参加第三期员工持股计划的员工虽有强烈参与意愿但实际出资能力有限，故拟终止实施第三期员工持股计划。
公司独立董事对此项议案发表独立意见，同意终止实施第三期员工持股计划。
本议案无需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
董事王福祥、孙江燕、方书农、邵建民作为参与人回避表决，关联董事吕海波一并回避表决，其他4名非关联董事参与表决。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于取消召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司终止实施第三期员工持股计划的议案已经董事会本次会议表决通过，公司原定于2017年3月14日下午14:00在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡山厅召开的2017年度第一次临时股东大会相关议案已自动终止，故取消2017年度第一次临时股东大会的召开。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于由上海新晖资产管理有限公司出资置换上海新阳半导体材料股份有限公司认购的沃伦——新阳私募基金优先级份额的议案》
审议通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司 2015年 10月 17日、 2015年 11月 2日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。本员工持股计划设立后委托上海沃仑投资管理有限公司（以下简称“沃仑投资”）进行管理，并全额认购上海沃仑投资管理有限公司设立的沃仑-新阳私募证券投资基金(以下简称“沃仑-新阳基金”)的普通级份额。沃仑-新阳基金的资金总额上限为 6,000万元，设立普通级份额和优先级份额，普通级份额与优先级份额的比例为1:2。普通级份额由员工持股计划认购，优先级份额由公司以自有资金出资认购。沃仑-新阳基金主要投资范围为购买和持有上海新阳股票。在存续期届满或提前终止的情形下，沃仑-新阳基金委托资产在扣除管理费、托管费等相关费用后按照以下顺序规则分配：优先级份额按照4.6%的预期年化收益率(中国人民银行制定的一年期贷款利率)按实际存续天数优先获得本金和利息；普通级份额获得本金、其收益及优先级份额的剩余收益。公司首期员工持股计划于 2016年 2月 3日至 2016年 2月 15日期间通过二级市场以竞价方式累计买入本公司股票 2,229,173股，占本公司（当时）总股本的1.2114%，成交均价为 26.91元/股，并于 2017年 2月 16日锁定期届满。公司大股东上海新晖资产管理有限公司为公司利益考虑决定出资置换上海新阳半导体材料股份有限公司认购的沃伦——新阳私募基金全部优先级份额，出资金额为 4000万元本金及相应的利息（按照约定利率以置换完毕为时间节点计息）。
本议案所议事项在董事会授权范围之内，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-027河北承德露露股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头高新区露露南方有限公司（以下简称“汕头露露公司”）关于无形资产等系列重大侵权案件的进展情况公告如下：
一、关于公司专利权重大诉讼的进展情况
公司与汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权（公司外观设计：专利号：“CN200830124267-包装盒【利乐包】”“CN201130304266-包装罐【杏仁露】”“CN201630467829-包装箱【原味杏仁露】”事项于 2017年 8月 21日向北京知识产权法院提起民事诉讼，并收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（案号【2017】京 73民初1571、1572、1573号），该案正式依法受理，并于2017年9月22日完成了诉状送达和证据调取工作。
公司在本次诉讼请求“1、判令被告一汕头露露公司，立即停止制造、销售侵犯公司外观设计专利权的侵权产品；判令被告二北京沃尔玛百货有限公司建国路分店，立即停止销售、许诺销售侵犯公司外观设计专利权的侵权产品；2、判令上述两被告赔偿公司经济损失及公司为制止侵权行为所支付的合理费用约人民币300余万元；3、本案诉讼费用由二被告承担。”
相关内容详见本公司于2017年09月27日、2017年10月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大诉讼公告》（公告编号：2017-023）、公司《重大诉讼进展的公告》（公告编号:2017-025）。
近日，公司收到北京知识产权法院下达的《民事判决书》[（2017）京 73民
初 1571号之一、（2017）京 73民初 1572号之一、（2017）京 73民初 1573号之一]。由于本案受理期间，被告汕头露露公司于2017年10月23日针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会（简称“专利复审委员会”）提出无效宣告请求。2018年5月3日，专利复审委员会作出第35711号、第35769号、第35670号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。根据相关法律规定，北京知识产权法院裁定如下：
驳回原告河北承德露露股份有限公司的起诉。
如不服本裁定，各方当事人可在本裁定送达之日起十日内，向本院提交上诉状，上诉于北京市高级人民法院。
本案判决为一审判决，公司将依法采取措施，切实维护公司利益，将维权进行到底。
二、关于专利无效申请的结果及公司采取的进一步措施
国家知识产权局专利复审委员会于 2018年 5月 3日作出第 35711号、第35769号、第35670号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第35711号、第35769号、第35670号无效宣告请求审查决定，于 2018年 7月 4日向北京知识产权法院提起行政诉讼，并于当日取得（2018）京73行初6673、6674、6675号行政案件受理通知书，本次诉讼是公司应对专利诉讼结果的进一步措施，有关本案的基本情况如下：
1、诉讼双方当事人情况
原告：河北承德露露股份有限公司
地址：河北省承德市高新产业开发区西区8号
法定代表人：鲁永明 职务：董事长
电话：0314-2121888
被告：中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12号
法定代表人：葛树 职务：副主任
电话：010- 62801799
第三人：汕头高新区露露南方有限公司
地址：汕头高新区科技中路21号
法定代表人：林维义
电话：0754-88268668
2、委托律所及律师
委托代理律所：北京市京悦律师事务所
委托代理律师：孙宏臣潘建华
3、本案案情介绍及申请诉讼原因
第三人汕头高新区露露南方有限公司请求宣告原告专利 200830124267.7名称为“包装盒（利乐包）”、专利201130304266.2名称为“包装罐（杏仁露）”、专利201630467829.2名称为“包装箱（原味杏仁露）”（以下简称“涉案专利”）专利无效，被告专利复审委员会于2018年05月03日做出第35711号、第35670号、第 35769号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称“被诉决定”），宣告涉案专利全部无效。原告不服该审查决定，认为被诉决定违反法定程序，认定事实错误，依据我国行政诉讼法及专利法的相关规定，向贵院提起诉讼。
4、诉讼请求
（1）请求撤销被告作出的《无效宣告请求审查决定书》第35711号、第35769号、第35670号，并判令被告重新作出决定；
（2）请求判令本案诉讼费用由被告承担。
三、关于公司商标权诉讼的进展情况
公司于 2018年 2月 8日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼，当日收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（[2018]京 73民初 175号），该案正式依法受理。【具体详见 2018年 2月 13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大诉讼公告》（公告编号：2018-001）】。
公司在本次诉讼请求“1、判令被告一汕头露露公司立即停止生产、销售侵犯原告商标权的侵权产品，判令被告二北京荣诚文华超市立即停止销售上述侵权产品；2、判令被告一汕头露露公司赔偿原告经济损失 89,900,833.16元，以及原告为制止侵权行为所支付的合理开支648,265.8元，共计90,549,098.96元；
被告二北京荣诚文华超市对上述赔偿承担连带责任；3、本案诉讼费用由二被告
承担。”
在本次诉讼受理期间，汕头露露公司提出该案管辖权异议。近日，公司收到北京知识产权法院下达的民事裁定书（2018）京 73初民 175号，根据相关法律规定，北京知识产权法院裁定如下：
驳回被告汕头高新区露露南方有限公司对本案管辖权提出的异议。
本案件审理工作继续由北京知识产权法院管辖，该案仍在审理之中。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截止公告日，公司无其他应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼尚未正式开庭审理，法院最终判决结果具有不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1-1北京知识产权法院《民事裁定书》（2017）京73民初1571号之一
1-2北京知识产权法院《民事裁定书》（2017）京73民初1572号之一
1-3北京知识产权法院《民事裁定书》（2017）京73民初1573号之一
2-1《行政起诉状》；
2-2北京知识产权法院《行政案件受理通知书》（2018）京 73行初6673、6674、6675号
3-1北京知识产权法院《民事判决书》（2017）京73民初175号
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-010上海康耐特光学股份有限公司
关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司对2015年度、2016年度归属于母公司股东净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次重组非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”或“康耐特”）于 2016年 1月 17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案。康耐特拟以发行股份及支付现金方式购买刘涛、陈永兰、樟树市和雅投资管理中心（有限合伙）、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）、珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）、深圳前海美亚创享投资有限公司及北京易牧科技有限公司合计持有的上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）100%股权，并拟向珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）、上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）及博时资本管理有限公司设立的康耐特1号专项资产管理计划、康耐特 2号专项资产管理计划等不超过 5名特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本次重组”或“本次交易”）
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110号）、证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次交易对公司每股收益的影响
1、本次交易对当期每股收益的影响
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）出具的大信阅字[2016]第 4-00001号《备考财务报表审阅报告》，假设本次交易已于 2014年1月1日完成，上市公司2015年1-9月备考基本每股收益为0.2166元/股，高于上市公司2015年1-9月实际基本每股收益0.1372元/股。故本次交易不会导致公司当期每股收益被摊薄。
2、本次交易完成当年每股收益相对于上年度的变动分析
1）主要假设条件
①为最大限度考虑摊薄即期回报对财务指标的影响，假设本次重组于 2016年6月实施完毕，该完成时间仅为测算本次重组非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终以实际发行完成时间为准；
②考虑到公司 2015年度内部结算工作尚未完成，相关财务数据尚未经过审计，公司2015年度归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）按照经会计师审阅后的 2015年前三季度净利润/3*4进行预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
③2016年度净利润数据预测基于：假设公司原有树脂镜片业务的净利润和2015年度保持不变。根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第 BJV3091号”《资产评估报告书》，预测标的公司旗计智能 2016年的净利润为 15,985.36万元。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
④本次重组预计发行股数 274,438,822股，其中配套募集资金发行股数以125,510,201股的上限测算，本次交易最终发行股数以证监会核准为准；
⑤在预测公司发行后总股本时，以截至本公告日公司总股本24,922.816万股为基础，同时考虑到公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的第一个行权/解锁期的可行权/解锁条件已满足，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司激励计划首次授予的 54名股票期权激励对象在第一个行权期可行权 1,089,792份股票期权，行权期限为 2016年 1月 20日起至 2017年 1月 19日，预测公司股票期权激励对象行权增加2016年度普通股加权平均数为544,896股。
除上述以外，仅考虑本次重组非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。
⑥不考虑2015年度利润分配的影响。
2、基于上述假设，对本次交易完成当年和上一年每股收益测算如下：
每股收益
||||
|-|-|-|
|基本每股收益|||
|2016年度|2015年度|2016年度|
|0.3246|0.1829|0.3242|
|0.3041|0.1510|0.3036|

如上表所示，本次交易不会导致公司出现本次重组完成当年即期回报被摊薄的情况。
二、拟采取的防范风险保障措施
虽然根据上述预计，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，本公司承诺采取以下保障措施：
1、加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低
公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
2、加强募集资金运用管理
本次重组完成后，本次配套募集资金到位后将依据《募集资金使用管理办法》的规定进行存储、使用和监管。上市公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险等方面进行强化管理，以保证募集资金投资项目的顺利推进，早日实现预期收益。
3、完善利润分配政策
本次重组完成后，上市公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
三、相关主体对保障措施能够得到切实履行作出的承诺
1、公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况相挂钩。
5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与保障措施的执行情况相挂钩。
2、公司的控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
四、审议程序
公司董事会对公司本次重组事项是否摊薄即期回报进行了分析，已将防范即期回报摊薄的风险保障措施及相关主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决，以进一步维护中小投资者的权益。公司将在定期报告中持续披露保障措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2016年1月17日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-51东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，涉及收购文化传媒行业公司股权，公司股票自 2016年5月9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 5月 16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。公司2016年5月23日、5月30日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41,2016-47），6月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-50）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组的具体方案仍处商讨和论证阶段，公司聘请的中介机构正加紧推进对初步确认的标的资产尽职调查、审计、评估等工作。由于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北能源集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL& PARTNERS
武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦 20楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北能源集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
得伟君尚能源律意（2019）第005号致：湖北能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定，本所受贵司董事会的委托，指派本所李姗姗律师和杨岳涛律师（以下简称“本所律师”）出席贵司 2019年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查，贵司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律、法规规定。
（二）本次股东大会的召开
贵司本次股东大会现场会议于 2019年 10月 25日（星期五）下午 14时 50分在武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室召开，会议由贵司副董事长瞿定远先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3人，代表股份1,826,819,995股，占公司股份总数的28.0727%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数4名，代表股份 208,510,478股，占公司股份总数的3.2042%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
公司的相关董事、监事和董事会秘书出席了会议；公司经理和其他高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由贵司第八届董事会召集，召集人资格符合法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。
经查验，出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议。
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。本次股东大会审议议案对中小投资者对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独统计（以下简称“中小投资者表决结果”）。合计表决结果及中小投资者表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司子公司对外借款暨关联交易的议案》
关联股东中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、长电资本控股有限责任公司回避表决。
在非关联方表决中，合计表决结果为：同意2,035,310,173股，反对股数为20,300股，弃权股数为0股。同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。
其中中小投资者表决结果为：同意218,557,033股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9907%；反对股数为20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0093%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本次股东大会按照法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定进行计票和监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与会议通知中列明的事项相符；
本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。会议记录及决议均由出席会议的贵司的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名，其表决程序符合有关法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，自加盖本所公章和经办律师签字之日起生效。
（以下无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所（盖章）负责人：
蔡学恩
经办律师：
杨岳涛
经办律师：
李姗姗
二零一九年十月二十五日
大成律师事务所 法律意见书关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
二 0一三年年度股东大会法律意见书
[2014]大成武汉非字第42号
www.dachengnet.com
武汉市江岸区建设大道971号新光大厦19层（430019）
19/F, Xinguang Plaza,971# jiangan jianshe Avenue,
Wuhan 430019, China
Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
二0一三年年度股东大会法律意见书
大成律师事务所 法律意见书致：武汉凡谷电子技术股份有限公司
受武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉凡谷”）的委托，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）指派周守梅、刘菊兰律师出席公司2013年年度股东大会，对公司本次大会进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、2014年03月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议决定于 2014年04月25日召开本次股东大会。
2、2014年03月28日，公司董事会在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《第四届董事会第十五次会议决议公告》及《关于召开2013年度股东大会的通知》。
上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，列明了本次股东大会的审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孟庆南先生主持本次会议。
经查验，公司董事会本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：1、截至2014年04月18日15:00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2、公司董事、监事及高级管理人员、独立董事、公司律师等。
经大会及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人共计9人，持股数共计382,395,208股，占武汉凡谷总股本的68.79%。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事和高级管理人员、独立董事、本所律师。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟庆南先生主持。
经查验，全体出席会议人员、召集人的资格合法有效。
三、关于本次大会的提案
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的提案为：
1、《公司董事会2013年度工作报告》；
2、《公司2013年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2013年度工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配的方案》；
大成律师事务所 法律意见书6、《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》；
10、《关于确定2013年董事薪酬的议案》；
10.1关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬
10.2关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生2013年度薪酬
10.3关于公司董事兼董事会秘书汪青女士2013年度薪酬
10.4关于公司董事兼副总裁戴方莲女士2013年度薪酬
10.5关于公司董事兼副总裁杨志敏先生 2013年度薪酬
10.6关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬
11、《关于确定监事2013年薪酬的议案》；
11.1关于公司监事会主席李艳华女士 2013年度薪酬
11.2关于公司监事张利军先生2013年度薪酬
11.3关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬
12、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
13、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会通知中列明的事项完全一致。本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。
公司独立董事在股东大会上作了2013年度述职报告。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就各项议案进行了逐项现场投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，上述十七项议案均获得通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本叁份，无副本。本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
(本页无正文，为《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页)
大成律师事务所 法律意见书北京大成（武汉）律师事务所
负责人： 经办律师：
年 月 日
浙江天宇药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议浙江天宇药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会由董事会召集并于 2017年 2月 13日以书面形式发出会议通知，于 2017年 2月 28日上午九点在浙江天宇药业股份有限公司会议室召开。出席本次会议的自然人股东13名，非自然人股东代表2名，代表有表决权股份9000万股，占公司有表决权总股份的100%。会议由董事长屠勇军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过各议案并形成以下决议：
审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投
资项目及其可行性的议案》。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，原募集资金投资项目如下：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|5,000|
|25,000|
|30,000|

为进一步满足公司CMO业务的未来发展需求，经充分调研，拟新增募投项目“CMO业务生产基地建设项目”，其他募集资金投资项目不变，变更后募集资金投资项目如下：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|37,400|
|5,000|
|25,000|
|67,400|

浙江天宇药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议如本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决；如有结余，将用于补充与公司主营业务相关的流动资金。
表决结果：同意9000万股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
特此决议！
（以下无正文，接签字页）
浙江天宇药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议（本页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议》之签字页）
全体股东：
（1）浙江台州圣庭投资有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表：
（2）上海景林创业投资中心（有限合伙）（盖章）
授权代表：
（3）林洁（签字）： （4）屠勇军（签字）：
（5）屠善增（签字）： （6）王菊清（签字）：
（7）马成（签字）： （8）程荣德（签字）：
（9）方红军（签字）： （10）李美君（签字）：
（11）张毅（签字）： （12）杨学献（签字）：
（13）王耀杰（签字）： （14）周云富（签字）：
（15）张家骝（签字）：
签署日期：2017年月日
浙江天宇药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议
陕西省天然气股份有限公司独立董事
就相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提名第四届董事会董事候选人及第四届监事会监事候选人的独立意见如下：
同意提名郝晓晨、李谦益、邓军孝、梁倩、杨实、胡恒进、张宁生、吴健为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名何雁明、张俊瑞、赵选民、王智伟为第四届董事会独立董事候选人，上述候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条、《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议；
其他董事候选人直接提交股东大会审议。董事的选举将采用累积投票制度。此项议案需提交股东大会审议。
独立董事：何雁明、张俊瑞、赵选民、李安桂 2016年 5月 6日