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广州东华实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
广州东华实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料（召开时间：2015年 5月 14日）
广州东华实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
资料目录
1、会议议程；
2、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；
董事会秘书：蔡锦鹭
3、选举广州东华实业股份有限公司第八届董事会董事；
董事会秘书：蔡锦鹭
4、选举公司第七届监事会监事；
监事：陈湘云
广州东华实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
广州东华实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议议程
主持人：杨树坪董事长
签到时间：二O一五年五月十四日（星期四）下午13:30—14:00
会议地点：东华公司会议室
会议时间：下午14:00—15:00
会议议程：
一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；
二、介绍本次股东大会议案：
1、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；
2、选举广州东华实业股份有限公司第八届董事会董事；
3、选举公司第七届监事会监事；
三、股东审议议案；
四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；
五、宣读投票表决事项；
六、现场点票与统计；
七、宣读现场表决结果；
八、律师宣读现场表决结果；
九、宣布现场会议结束。
广州东华实业股份有限公司二O一五年五月十四日
广州东华实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于第八届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》和公司的实际情况，公司董事会拟提议公司第八届董事会的独立董事津贴为：独立董事津贴为每年税后9万元。
本议案已经 2015年 4月 27日召开的公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
广州东华实业股份有限公司董事会
2015年5月14日
广州东华实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案二
选举广州东华实业股份有限公司第八届董事会董事
各位股东：
鉴于公司第七届董事会将于2015年5月任期届满，经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰集团有限公司的提名，结合公司第七届董事会各位董事的履职情况，公司董事会决定提名杨树坪先生、杨树葵先生、何德赞先生、李宏坤先生、余静文女士、付恩平先生为公司第八届董事会董事候选人；提名李新春先生、吴向能先生、王朋先生为公司第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会候选人简历附后），任期三年。
本议案已经 2015年 4月 27日召开的公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
本议案采用累积投票制进行投票
广州东华实业股份有限公司第八届董事会候选人简历：
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|姓名|简历情况|
|杨树坪|男，57 岁，硕士，高级工程师。广州东华实业股份有限公司总经理，广州东华实业股份有限公司第四、五、六届董事会董事长。历任广州粤泰集团有限公司董事局主席兼总裁。现任广州粤泰控股集团董事长、总裁，广州东华实业股份有限公司董事长。|
|杨树葵|男，53 岁。最近 5 年一直担任广州东华实业股份有限公司第六届、第七届董事会董事、副董事长。|
|何德赞|男，46 岁，学士学位。现任三门峡东华房地产开发公司董事长，沈阳东华弘玺公司董事长，广州东华实业股份有限公司第六届、第七届董事会董事，广州东华实业股份有限公司总经理。北京东华虹湾房地产开发有限公司法人，广州旭城实业发展有限公司法人。|
|李宏坤|男，52岁，硕士，高级工程师。曾任广州东华实业股份有限公司董事会秘书、副总经理；广州东华实业股份有限公司第四、第五届董事会董事。现任广州东华实业股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。|

广州东华实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
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|余静文|女，45岁，硕士学历，注册会计师。2009年1月在 广州恒瀚实业有限公司任职副总裁。2012年8月起至今在 广州粤泰集团有限公司任职 常务副总裁。|
|付恩平|男，34岁，硕士学历，注册会计师。2009年7月在汤臣倍健股份有限公司任职财务总监，2012 年 6 月在 广东家升投资管理有限公司任职总经理，2013 年 4 月起至今在广州粤泰集团有限公司任职财务总监。|
|独立董事候选人||
|李新春|男，52 岁。中山大学管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山大学管理学院院长。现任公司第七届董事会独立董事。|
|吴向能|男，40 岁。中国注册会计师、国际注册内部审计师、中山大学管理学院兼职副教授。现任广东南海控股投资有限公司副总经理，本公司第七届董事会独立董事。|
|王朋|男，60 岁。管理学教授。曾任原广州大学管理系系主任、副教授，广州大学商学院副院长、教授。现任广州大学财务处处长，工商管理学院教授。擅长市场营销理论与实践研究、新产品创新及扩散理论研究。累计发表论文30余篇，主编营销教材一部，参编房地产营销教材一部。现任公司第七届董事会独立董事。|

广州东华实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
议案三
选举公司第七届监事会监事
各位股东：
鉴于公司第六届监事会将于 2015年5月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰集团有限公司的提名，结合第六届监事会监事的履职情况，公司监事会拟提名范志强先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人，任期三年。公司监事会拟提名隆利女士为公司第七届监事会的监事候选人，任期三年。
本议案已经2015年4月27日召开的公司第六届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
本议案采用累积投票制进行投票。
附：第七届监事会监事候选人简历：
隆利：女,1961年生,大学本科,高级会计师,党员。曾任广州铁路第五工程公司、广州铁路工程总公司助理会计师、会计师;广州铁路第五工程公司、广铁工程实业公司、广州铁路工程总公司会计师、高级会计师、审计部副部长、总会计师;中铁二十五局集团公司工程实业公司总会计师;中铁二十五局集团公司财务部副部长;中铁二十五局集团公司监察审计部副部长;中铁二十五局集团公司审计处长。2012年1月按中铁二十五局集团公司规定退居二线。2012年经公司第七届董事会聘任，隆利女士为公司审计中心主任。
范志强：男，1963.11.9出生，本科学历，高级人力资源管理师。2010年 1月任职广州城启集团行政人事部副总经理，2011年 6月任职广州粤泰集团企业管理部人事经理，2015年2月起至今任职广州粤泰集团企业管理中心副总经理。
广州东华实业股份有限公司监事会
2015年5月14日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-077海利尔药业集团股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017 年 1至 9月产量（吨）(cid:13)|2017 年 1 至 9月销量（吨）(cid:13)|2017年1至 9月销售金额（万元）(cid:13)|
|吡虫啉原药|2,078.60|1,784.43|25,538.22|
|啶虫脒原药|720.74|676.86|9,837.51|
|杀虫剂|5,242.74|6,139.78|33,954.96|
|杀菌剂|2,624.83|2,917.49|20,617.13|
|除草剂|4,209.78|4,554.81|13,287.07|
|肥料|1,542.94|1,959.37|2,000.36|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年 1至 9月平均售价（元/吨）(cid:13)|2016年 1至 9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）(cid:13)(cid:13)|
|吡虫啉原药|143,117.31|88,977.50|60.85|
|啶虫脒原药|145,340.05|78,246.48|85.75|
|杀虫剂|55,303.18|43,269.79|27.81|
|杀菌剂|70,667.41|77,064.51|-8.30|
|除草剂|29,171.52|27,931.99|4.44|

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|肥料|10,209.20|11,868.83|-13.98|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年 1至 9月平均进价（万元/吨）|2016年 1至 9月平均进价（万元/吨）|变动比率（%）|
|咪唑烷|2.90|2.25|28.61|
|甲维盐|56.86|51.71|9.97|
|丙烯醛|1.17|1.09|7.40|
|丙烯腈|0.98|0.84|16.02|
|氰基乙酯|2.69|2.67|0.59|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年10月25日
云南文山电力股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项的说明
一、终止本次重大资产重组的原因
2016年9月29日，上市公司接到控股股东云南电网通知，南方电网提议，本次重组历时较久，期间政策变动较大，继续推进亦具有不确定性，南方电网建议交易各方认真研究终止本次重组相关事项。在收到上述通知后，本次重组的交易各方南网国际、云南电网和文山电力分别召开了董事会，审议同意终止本次重组。
公司已于2016年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《云南文山电力股份有限公司重大事项停牌公告》。
二、终止本次重组事项的具体过程
公司收到控股股东云南电网通知之后，积极与各方沟通，各方决定终止本次重大资产重组。2016年10月12日，公司分别召开了六届董事会第十八次会议和六届监事会第十六次会议，审议同意公司终止本次重大资产重组事项，同意公司与交易对方签署《云南文山电力股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
关于公司董事会终止本次重大资产重组事项，公司独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。
经交易双方协商一致，公司与南方电网国际有限责任公司（以下简称“南网国际”）、云南电网于2016年10月12日共同签署了《云南文山电力股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
本次重大资产重组的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为文山电力本次重大资产重组终止原因符合独立财务顾问从文山电力了解到的客观事实，终止程序符合上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。
公司将于2016年10月13日上午11:00-12:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，说明本次公司终止重大资产重组的相关情况。
该等事项公司于2016年10月13日在指定信息披露媒体披露了《云南文山电
力股份有限公司六届董事会第十八次会议决议公告》、《云南文山电力股份有限公
司六届监事会第十六次会议决议公告》、《云南文山电力股份有限公司关于终止重
大资产重组的公告》、《云南文山电力股份有限公司关于召开投资者说明会预告的公告》等相关文件。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需要对预案披露之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为进行自查，自查期间为自本次重组预案披露之日（2015年 12月 23日）起，至公司股票因终止本次重组事项开始停牌前一交易日（2016年 9月29日）止。公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司会及时予以公告。
四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
由于此前公司与交易对方南网国际、云南电网签署的附条件生效的《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿框架协议》、《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议》，与云南电网签署的附条件生效的《云南文山电力股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购意向协议》、《云南文山电力股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议》等协议的生效条件均未满足，故上述协议均尚未生效，且经交易双方协商一致，公司与交易对方南网国际、云南电网已于2016年10月12日签署了《云南文山电力股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》，明确终止本次重大资产重组，交易双方均无需承担任何违约责任。
五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析
本次重大资产重组终止不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。重组事项终止后，公司与全体员工仍将团结一心，勤奋工作，持续深化公司整体发展战略，通过强化内部管理、提升经营效率、提高员工凝聚力等多种手段，努力降低运营成
本、打造核心竞争力、提升市场竞争能力、提升主营业务盈利能力、不断提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。
公司将持续密切关注监管政策走向，并优化改善上市公司业务结构和盈利能力，进一步提高上市公司可持续发展能力。
六、股票复牌安排
公司将在2016年10月13日召开投资者说明会，本次投资者说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计划在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
七、承诺
本公司承诺：本公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
云南文山电力股份有限公司
华融证券股份有限公司
关于湖南百利工程科技股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
上海证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规的要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，于 2019年 4月 27日-2019年 4月 29日对百利科技进行了2018年度定期现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于 2019年 4月 27日-2019年 4月 29日对百利科技进行了现场检查，参加人员为保荐代表人梁燕华。
在现场检查过程中，保荐机构结合公司的实际情况，查阅、收集了公司的有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
现场检查人员查阅了百利科技的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并与董事、监事、高级管理人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：百利科技的董事、监事和高级管理人员能够按照有
关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
根据《管理办法》和《工作指引》等相关规定，华融证券对公司的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查，保荐机构认为：百利科技严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员与公司相关人员进行沟通、访谈，查阅了公司关联交易资料，分析公司与控股股东等之间在资产、人员、业务、机构及财务等方面是否保持独立，并核查公司是否与控股股东及其关联方之间存在资金往来等情形。
经核查，保荐机构认为：百利科技在资产、人员、业务、机构及财务等方面保持独立，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来没有异常情况。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员取得了募集资金专户清单、三方监管协议、划转凭证、银行对账单与相关会议记录，并查阅了公司有关募集资金的外披露文件。
经核查，保荐机构认为：公司募集资金存放和使用符合《管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》
等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司与关联交易、重大对外投资相关的协议、三会决议及信息披露文件，并与公司管理层沟通，核查公司在决策和执行中是否存在违法违规的情况。
经核查，保荐机构认为：公司相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务资料、主要销售和采购合同、同行业上市公司的定期报告、相关行业研究报告并与公司管理层进行沟通，了解公司的生产经营情况及公司主营业务所处市场环境变化情况。
经核查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
（八）提请上市公司注意的事项及建议
现场检查人员提示公司应继续严格按照证监会以及上海证券交易所等相关规定，履行信息披露义务。
三、是否存在《管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告
的事项
本次现场检查未发现公司存在《管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。
四、上市公司及其他中介机构的配合情况
在现场检查中，百利科技及其他中介机构能够及时提供保荐机构所需资料，公司及时安排与公司管理层及相关人员进行沟通，安排现场检查人员进行实地调研，为现场检查提供了便利。
五、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构认为：在 2018年度持续督导期间，百利科技公司治理、内部控制和三会运作制度基本得到有效执行，风险控制有效；信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合上海证券交易所的相关规定及公司信息披露管理制度；公司在资产、人员、业务、机构及财务等方面保持独立，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司募集资金的使用已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况；公司不存在应披露而未披露的重大关联交易、对外担保、重大投资情况；
公司主营业务的市场前景、经营环境未发生重大不利变化，公司经营状况良好，业务运转正常。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司2018年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
梁燕华 郑友贤
华融证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-040
重庆万里新能源股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”)因融资担保需要，于 2014年6月19日将其持有的本公司无限售流通股900万股质押给平安银行股份有限公司海口分行,期限一年，详见本公司于2014年6月21日披露的《万里股份关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2014-042）。
公司近日接到南方同正通知，南方同正已将上述质押给平安银行股份有限公司海口分行的 900万股股份全部解除质押，上述股权解除质押手续已于 2015年 7月 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，南方同正持有本公司股份共计 41,400,898股，占本公司总股本的26.29%，本次解押手续办理完后，南方同正累计质押股份数额为 32,073,500股，其中无限售流通股13,000,000股，限售流通股19,073,500股。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事会2015年7月14日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-053中海发展股份有限公司
二〇一六年第五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一六年第五次监事会会议通知和材料分别于2016年7月25日和2016年8月25日以电
子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司二〇一六年上半年度总经理报告的议案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司二〇一六年上半年度财务报告的议案
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司二〇一六年半年度报告及中期业绩报告的议案
监事会全体成员对公司的二〇一六年半年度报告及中期业绩报告发表如下
意见：
1、公司2016年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、
上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2016年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
中海发展股份有限公司监事会二〇一六年八月二十九日
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无锡阿科力科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断原则，经过认真审核相关资料，现就2019年8月27日召开的第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东的情形。因此，同意聘任崔小丽女士为公司副总经理。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页为《无锡阿科力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王鹏飞
（本页为《无锡阿科力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
窦红静
（本页为《无锡阿科力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王瑞
招商证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司关联交易的
持续督导核查意见
2015年4月2日，中安消股份有限公司（以下简称“中安消”或“上市公司”）召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订<收购卫安1有限公司100%股权的协议书>暨关联交易的议案》等议案。
根据该议案，中安消拟通过其子公司香港飞乐国际股份有限公司（以下简称“飞乐国际”）以现金方式收购卫安控股有限公司全资子公司卫安1有限公司
（BVI）及其3家香港全资子公司，包括卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司100%的股权。飞乐国际将在卫安1有限公司股权变更完成后，向卫安 1有限公司增资或提供借款73,986.70万港币，专门用于卫安1有限公司向卫安控股有限公司偿还借款。
作为2014年度上市公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，招商证券股份有限公司对上述交易的主要内容、程序、对上市公司及公众股东的影响等情况进行了核查，认为：
1、本次交易系上市公司与其实际控制人控制的其他企业进行的资产交易，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
2、本次交易的交易价格系参考具有证券期货评估资质的德正信国际资产评估有限公司所出具的德正信综评报字[2015]第015号《资产评估报告》，本次交
易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设合理，评估方法选用合理且与评估目的一致，评估定价公允。
3、本次交易的标的资产业绩状况良好，有利于提升上市公司的经营水平与盈利能力，有利于上市公司更好的达成国内领先、国际知名的，集产品生产、软件开发、系统集成、工程安装和运营服务于一体的大型综合性安防企业总体目标。
4、本独立财务顾问注意到，截止核查意见出具之日，卫安1的股权处于抵押状态，债权人已书面确认同意解除该项抵押，且卫安控股出具承诺：“保证本
次交易中收到的股权转让款将优先用于解除所持目标公司股权的抵押，并将于双方签订的收购协议书生效之日起十个工作日内办理完毕标的股权的解押手续，且保证该等手续的办理不会影响本次交易标的交割和过户”。本独立财务顾问将持续跟进和督导该事项的相关进展。
5、本次交易尚需上市公司股东大会表决通过，且需获得相关主管部门批
准或备案。前述批准或审议通过的时间均存在一定的不确定性，提请广大投资
者注意投资风险。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中安消股份有限公司关联交易的持续督导核查意见》签字盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-023重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会及 2019年第一次 H股类别股东大会的授权，公司于 2019年 5月 21日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2019年 5月 31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-022）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购公司股份进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司已申请并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，暂未开始实施股份回购。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-003三棵树涂料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 6月 14日、6月15日、6月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 6月 14日、6月 15日、6月 16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2016年6月17日
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明并发表意见如下：
一、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。
二、报告期，公司没有对控股子公司以外的企业提供担保，只有公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保。截至 2014年 12月 31日，担保余额为 1000万元，占公司合并会计报表净资产比例为0.21%。
三、截至 2014年 12月 31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
四、公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。
五、公司严格遵守内控制度、控制对外担保风险，保护中小投资者利益。
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017-007
上海华鑫股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会
并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月2日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月2日召开的2017年第10次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月3日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临 2015-017号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
2014年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 5月 25日（星期一）下午 15:30至 17:00
会议召开地点：山西上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）
会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
本次说明会为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年度业绩网上说明会。公司已于2015年4月24日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了2014年年度报告。为使广大投资者能更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，公司根据中国证监会山西监管《关于举办山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日暨并购重组培训的通知》的整体安排，参加本次2014年度业绩网上集体说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开的时间
公司2014年度业绩网上说明会将于2015年5月25日（星期一）下午15:30至17:00举行。
2、说明会召开的地点
山西上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）
3、说明会召开的方式
网络方式
三、参加人员:
出席本次年度业绩网上说明会的人员有公司财务负责人和董事会秘书。
四、投资者参加方式
2015年5月25日（星期一）下午15:30起，投资者可直接登录山西上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
为了提高本次业绩说明会的效率，公司为投资者提供电话、传真、电子邮件等形式向投资者征集问题。请投资者将关心的问题于2015年5月22日之前提供给公司。
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
电子邮箱：smzqb@shanxicoal.cn
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018-042号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。
2018年 4月 13日，公司召开六届二十二次董事会和六届十三次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号），此两项会计政策变更采用未来适用法。2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），此项会计政策变更采用追溯调整法。
2018年4月13日，公司六届二十二次董事会和六届十三次监事会，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审议情况详见2018年4月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十二次董事会决议公告》、《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届十三次监事会决议公告》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部印发的制定《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知的要求，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。
（二）会计政策变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未修改部分，仍按照采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定的要求。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额|
|终止经营净利润|174,367,545.72|0.00|—|
|其他收益|64,368,714.50|—|21,882,278.00|
|资产处置收益|221,723,166.03|-4,589,785.40|7,880.76|

三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
（一）经与会董事签字确认的六届二十二次董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的关于会计政策变更的独立董事意见；
（三）经与会监事签字确认的六届十三次监事会决议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2018年4月17日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-091债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）于2014年11月24日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股（简称“本次发行”），发行价格为人民币 15.80元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,998.60元，扣除保荐费、承销费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》验证确认。
二、协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司已在平安银行股份有限公司青岛分行（简称“募集资金存储银行”）开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）及募集资金存储银行签署了《赛轮集团股份有限公司 2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”）。截止2014年11月13日，募集资金存储银行账户余额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行名称|账号|存储金额（元）|
|1|平安银行股份有限公司青岛分行|11014700019008|1,179,999,998.60|

注：募集资金存储银行账户余额与募集资金净额的差额 7,231,996.99元，为尚未支付的部分发行费用。
三、三方监管协议的主要内容
1、募集资金专项账户（简称“专户”）仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与募集资金存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
西南证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存储银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权西南证券指定的保荐代表人张秀娟、成永攀可以随时到募集资金存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向募集资金存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金存储银行方按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
7、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金存储银行，同时按本协议第十
二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、西南证券发现公司、募集资金存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金存储银行、西南证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会 2014年11月25日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—028方大炭素新材料科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置募集资金购买
理财产品实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3
月17日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币1.6亿元暂时闲置的募集资金适时购买理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
详见公司2015年3月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-012）。
近日，公司子公司成都炭素有限责任公司以闲置募集资金16000万元购买中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）“‘银河金山’保本固定收益凭证463期”理财产品，相关情况公告如下；
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：“银河金山”保本固定收益凭证 463期
2、产品代码：YH0563
3、产品说明：“银河金山”保本固定收益凭证是指银河证券非公开发行的，具有固定期限、固定收益的理财产品。
4、产品类型：保本固定收益型（低风险）
5、约定收益率：5.7%/年（年化）
7、产品期限：154天
8、公司购买产品金额为：16,000万元
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司子公司及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为16000万元。
五、备查文件
中国银河证券股份有限公司“银河金山”保本固定收益凭证认购协议。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-099湖南方盛制药股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第二次临时会议于2018年10月16日16:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2018年10月11日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于对控股子公司营口三花制药有限公司进行增资扩股的议案》（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过；关联监事方传龙先生回避了表决）。
我们认为：公司与关联方将发生的共同投资遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会2018年10月16日
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人吴文芳，已充分了解并同意由提名人上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会提名为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－009辽宁成大股份有限公司
2018年度第一期非公开定向债务工具发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务工具的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 1亿元人民币的非公开定向债务工具。公司于 2017年 12月 26日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】 PPN500号），接受公司发行非公开定向债务工具注册金额为 1亿元，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效，由大连银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。
公司于2018年1月12日完成2018年度第一期非公开定向债务工具（“本期定向工具”）的发行。本期定向工具的发行额为 5000万元人民币，期限为3年，发行利率为4.75%。本期定向工具由大连银行股份有限公司和南京银行股份有限公司为主承销，向投资人定向发行。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2018年1月17日