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无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则无锡双象超纤材料股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员构成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需占半数以上，公司董事长为提名委员会当然成员。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书办公室负责准备，向委员会提交提案。
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）选定合格的董事、高级管理人员和其他需提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选，并对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并向董事会提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议；否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第四章选任程序
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名工作组应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高经管理人员人选，然后提交提名委员会；
（三）提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会负责征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对提名
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则工作组提出的人选进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条董事长的任职条件：只有符合以下条件者，才能根据本办法第十条所规定的程序，由提名委员会提名作为本公司董事长候选人：1.熟悉公司情况，且在公司所属行业具有丰富管理经验；2.具有担任公司所属行业大型企业的董事长或者总经理职务五年以上之经历，且业绩突出；3．优先在原董事会成员中选聘。
第十三条其他董事和高级管理人员的任职条件，适用其他制度要求的条件。
第五章会议的召开与表决
第十四条提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
公司董事长、委员会召集人或两名以上（含两名）委员可要求召开临时会议。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。当反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十三条本议事规则由董事会制定并修改，本议事规则自董事会通过之日起实施。
第二十四条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章和经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本议事规则，报公司董事会通过。
第二十五条本议事规则解释权归属公司董事会。
无锡双象超纤材料股份有限公司二○一九年四月六日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-078北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的曹忻军先生的通知，获悉曹忻军先生将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|曹忻军|非第一大股东，是一致行动人|5,530,000|2016年8月31日|2017年8月30日|海通证券股份有限公司|7.0607%|融资|
||合 计|--|5,530,000|--|--|--|--|--|

2016年8月31日，曹忻军先生将其持有的公司部分高管锁定股 5,530,000股质押给海通证券股份有限公司，为其融资提供质押担保。曹忻军先生于 2016年 8月 31日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2016年08月31日起至2017年8月30日。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，曹忻军先生持有公司股份数量为 78,321,100股，占公司目
前总股本的5.4569%。其中，本次质押股份5,530,000股，占其目前持有公司股
份总数的7.0607%，占公司目前总股本的0.3853%。
截止本公告日，曹忻军先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 13,130,000股，占其目前持有公司股份总数的16.7643%，占公司目前总股本的0.9148%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一六年九月一日
中颖电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨旭波）
各位股东及股东代表：
本人杨旭波，作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。较好的发挥了独立董事的作用，现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开 7次董事会和 1次股东大会。本人应出席董事会 7次，实际出席7次，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议的情况。对于出席的每场会议，都会在会议前，认真审阅各项议案，充分了解各项议案所涉及的内容，做到心中有数；会议中，关注会议召开的合法性和合规性，并结合自身的专业知识，积极参与各项议题的讨论，提出合理建议；表决时，在充分结合自身专业知识和相关法律法规的基础上，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
的独立意见》、《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司续聘 2017年度审计机构的独立意见》、《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目结项的的独立意见》。
2、2017年 4月 26日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，发表了关于《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案的独立意见》。
3、2017年 5月 25日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，发表了关于《对公司拟实施 2017年限制性股票激励计划的独立意见》、《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》。
本人委托独立董事王天东先生作为征集人，向公司股东征集 2016年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。
4、2017年 6月 27日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，发表了关于《关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。
5、2017年 8月 28日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，发表了关于《2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《2017年半年度关联交易事项的独立意见》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的独立意见》。
6、2017年10月27日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，发表了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》和《关关于限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期及（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》的独立意见。
三、专门委员会履职情况
我作为董事会提名委员会的主任委员和审计委员会成员，2017年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
本人作为董事会提名委员会主任委员，按照公司《提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议。
2、审计委员会
作为审计委员会委员，按照公司《内部审计管理制度》，参加了审计委员会会议，认真听取了审计部经理的审计工作报告并进行了指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告，并关注了公司重大事项的进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，还与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
2017年本人认真学习《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2018年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：杨旭波
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2015-063凯撒（中国）股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日公告了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2015年4月23日开市起停牌。2015年4月29日公告了《关于重大事项停牌的进展公告》，公司股票于2015年4月29日开市起继续停牌。2015年 5月7日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年5月7日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2015年5月13日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年5月13日、2015年5月21日、2015年5月28日、2015年6月4日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2015年6月6日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2015年 6月 13日、2015年 6月 20日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2015年7月7日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，相关中介机构正在开展尽职调查、财务审计和评估工作，相关各方就重大资产重组的具体方案
仍在进行沟通、细化和完善。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，
保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-035上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺实现的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2015年 9月 10日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告，公司完成了发行股份及支付现金向廖邦富等 19名自然人股东（以下简称“交易对方”）购买成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”或“目标公司”）75.238%股权的事项。根据 2015年 2月 12日公司与交易对方签署的《盈利预测补偿与奖励协议》（以下简称“《协议》”）的约定，2015年至 2017年为成电医星业绩承诺期间。
一、业绩承诺
根据《协议》约定：“于业绩承诺期间(若本次交易于 2015年完成交割，即 2015年、2016年及 2017年)，目标公司每年度实现的净利润（指经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下的归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）应分别不低于 3,992万元、 4,990万元及 6,237万元；相应地，目标公司于 2015年、2016年及
2017年实现的归属于上市公司的净利润应分别不低于 3,004万元、 3,755万元及 4,693万元。”
二、成电医星 2015年业绩承诺实现情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对成电医星 2015年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，并出具了《成都成电医星数字健康软件有限公司关于利润承诺实现情况的说明的审核报告》（天职业字[2016]6672-4号），成电医星盈利情况如下：成电医星 2015年度归属于母公司所有者的净利润为 4,239.98万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,081.57万元，高出承诺数（3,992万元）89.57万元；成电医星 2015年实现的归属于上市公司的净利润为 3,070.89万元，高出承诺数（3,004万元）66.89万元。
综上所述，2015年度成电医星实现了业绩承诺，超额完成业绩承诺的奖励根据《协议》约定的相关条款执行。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-149东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第八十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第八十三次会议于2019年 12月 11日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年 12月1日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于实施子公司员工股权激励方案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
为建立、健全东方日升子公司江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”）长效激励机制、进一步提升江苏斯威克独立面对市场的能力，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与公司及子公司共同成长和发展，公司拟对子公司江苏斯威克实施员工股权激励。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于实施子公司员工股权激励方案的公告》（公告编号：2019-151）。
本议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）系公司全资公司，为进一步促进日升香港在海外市场的拓展，公司拟为日升香港对塔格雷国际有限公司（TARGRAY INTERNATIONALINC）形成的应付账款提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,500万美元，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-152）。
本议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于对全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
浙江双宇电子科技有限公司（以下简称“浙江双宇”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为浙江双宇向兴业银行股份有限公司宁波宁海支行申请合计不超过 24,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-153）。
本议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
董事会同意公司于2019年 12月27日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第七次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《东方日升关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-154）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2014-002南京中电环保股份有限公司
关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售的股份数量为39,977,437股，占公司股本总额的30.75%；
解除限售后实际可上市流通的数量为9,994,359股，占公司股本总额的7.69%。
2.本次限售股份可上市流通日为2014年2月7日。
一、首次公开发行前已发行股份及上市后股份变动概况
南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1873号”《关于核准南京中电联环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。公司股票于2011年2月1日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后总股本10,000万股。
2012年 5月 25日，公司实施了 2011年度权益分派方案，以公司总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。方案实施后，公司总股本增至 13,000万股。
截止本公告日，公司总股本13,000万股，其中：限售流通股67,080,548股，无限售条件流通股62,919,452股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺：
本公司控股股东、实际控制人王政福先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
在公司担任董事的自然人股东王政福承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
（2）上述股东在公司招股说明书中做出的股份锁定承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2014年 2月 7日。
2、本次解除限售的股份数量为39,977,437股，占公司股本总额的30.75%；
解除限售后实际可上市流通的数量为9,994,359股，占公司股本总额的7.69%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1人，为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通明细表（单位：股）：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称||所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|||39,977,437|39,977,437|9,994,359|董事|
|||王政福|||||

四、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求和股东承诺。
本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中电环保本次解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见。
南京中电环保股份有限公司董事会 2014年 1月 27日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-077深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于委托理财进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财基本情况：
公司于2016年04月6日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。董事会同意增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度至6亿元（包括于2015年04月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的4.1亿元额度）。该6亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、委托理财履行情况
公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签订了《广发多添富 12号集合资产管理计划资产管理合同》，本次使用人民 10,000万元购买广发多添富 12号集合资产管理计划。
理财产品合同主要内容如下：
1、产品名称：广发多添富12号集合资产管理计划
2、认购理财产品资金总金额：10,000万元。
3、理财产品期限：2016年10月18日至2017年10月17日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金)、分级基金的优先级份额、保本基金、以申购新股为主要投资策略的基金、现金、银行存款、存单、同业存单、可转让存单、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划、收益凭证等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证，本集合计划应在其可交易之曰起的30个交易曰内
卖出
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。
5、投资收益支付：
预期业绩收益率4.5%
6、公司与广发证券资产管理（广东）有限公司无关联关系。
7、风险提示
(一）市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。
(二）管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
(三）流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额退出，致使本集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。若出现系统故障、全部退出等特殊事件导致产品无法实现及时转换或延迟退出时，可能导致委托人的账户资金出现不能及时到账、及时实现收益或及时进行证券交易的风险。
(四）信用风险
集合计划在交易过程中可能发生交易对手未能履行合约在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，或者所投资债券的发行人倒闭、信用评级被降低、违约、拒绝支付到期本息的情况，从而导致集合计划财产损失。
(五）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
(六）本集合计划特有风险
①份额转让时可能面临的风险
②本集合计划有可能投资于类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划，上述产品具有所投资的特定投资对象可能引起的特定风险（包括但不限于信用风险、道德风险、管理风险等）、流动性较差或存在赎回资金到账时间不确定的风险，同时还可能存在达不到预期收益甚至本金损失的风险。
③债券正回购投资风险
④合同条款变更的风险
⑤使用电子签名合同的风险
⑥电子对账单的风险
⑦参与和退出不确定的风险
⑧集合计划设立失败风险
⑨收益不确定的风险
(七）其他风险
①技术风险。在集合资产管理计划的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托的利益受到影响。这种技术风险可能来自管理人、托管人、证券交易所、证券登记结算机构等等。
②不可抗力风险。战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）③对主要业务人员如投资主办人的依赖而可能产生的风险；
④因业务竞争压力而可能产生的风险；
⑤金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管银行违约等超出集合计划管理人自身直接控制能力外的风险可能导致集合计划或者集合计划委托人利益受损；
⑥突发偶然事件的风险：指超出集合计划管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致集合计划或集合计划委托人利益受损。
三、对公司日常经营的影响和应对
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、应对措施
2.1董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
2.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）四、备查文件
1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；
2、《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的公告》；
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一六年十月二十日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-55中化岩土工程股份有限公司
关于完成全资子公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于设立中化岩土投资有限公司的议案》。经达孜县工商行政管理局核准，全资子公司名称为中化岩土投资管理有限公司。目前已完成工商注册登记，相关信息如下：
注册号：540126200001592；公司类型：有限责任公司；法定代表人：吴延炜；注册资本：5000万元整；成立日期：2014年 6月 4日；经营范围：投资管理、资产管理。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-036深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 8月 17日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于 2017年 8月 28日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事1人），缺席会议的监事0人。监事会主席汪婉欣以通讯表决方式出席了本次监事会会议。董事会秘书刘奕列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
《2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过48,000万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等的有关规定。因此，同意使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-002
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）21,794,871股，发行价格为39.00元/股，募集资金总额为849,999,969.00元，扣除发行费用23,286,794.87元后，募集资金净额为826,713,174.13元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年12月15日出具了“众会字(2016)第6361号”《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行（以下简称“专户银行”）、保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议三方约定的主要条款如下：一、公司已在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，账号为10867000000836196，截止2016年12月14日，专户余额为人民币372,000,000.00元。该专户仅用于基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在中国工商银行观澜支行开立募集资金专户，账号为4000026829201085312，截止2016年12月14日，专户余额为人民币288,000,000.00元。该专户仅用于公司MPIM小尺寸系列电感生产项目募集资金款项的接收、存储
和划转活动，不得用作其他用途。
公司已在中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行开设募集资金专项账户，账号为44250100006000000546，截止2016年12月14日，专户余额为人民币167,474,969.00元。该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放募集资金,公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知东海证券，存单不得质押。
二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东海证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东海证券应当依据深交所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东海证券指定的保荐代表人吴逊先、江成祺可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东海证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送东海证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应当及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。
七、东海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向东海证券出具对账单或向东海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、东海证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且东海证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年一月九日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-034厦门万里石股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东胡精沛先生通知，因补充质押需要，胡精沛先生将其持有的公司部分限售流通股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡精沛|否|600,000|2018年7月6日|办理解除质押登记手续之日|招商证券|1.88%|股票质押式回购补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为31,865,451股，占公司总股本的15.93%。其所持有公司股份累计被质押31,150,000股，占其所持公司股份的97.75%，占公司总股本的15.58%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东胡精沛先生股份暂不存在平仓风险，但胡精沛股东存在高比例质押风险。胡精沛股东表示对公司的发展充满信心，目前正积极与质权人招商证券保持良好沟通，提前做好风险预案。公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
１、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易补充质押交易确认书。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年7月7日
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司未发生对外担保事项。
二、关于2017年半年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，程序合规，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备，并提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事：余明桂孙震孙颉二〇一七年八月二十二日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-039西北轴承股份有限公司关于参加“宁夏上市公司投资者网上接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏上市公司协会联合宁夏证监局、深圳证券信息有限公司将联合举办“宁夏上市公司投资者网上接待日”活动。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台就公司 2014年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设和中小股东合法权益保护等投资者关心的事项与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2015年 6月 9日15：00-16：30。
登陆地址：“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/ningxia/),或者本公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000595/）。
特此公告
西北轴承股份有限公司
二〇一五年六月三日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-034
深圳康泰生物制品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2017年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上以公告的形式发出召开2017
年第一次临时股东大会通知,于2017年3月23日披露本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017
年3月29日14:30在深圳市南山区科技工业园科发路6号公司五楼会议室召开，由董事长杜伟民先生主持。
网络投票时间为2017年3月28日至2017年3月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日9:30至11:30，13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
表决权的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表有表决权股份数为16,602,500股，占公司有表决权股份总数的4.0395%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数为
246,212,700股，占公司有表决权股份总数的59.9058%。
（2）通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份数为49,300股，占公司有表决权股份总数的0.0120%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意246,212,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对49,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,553,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7037%；反对49,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2963%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于全资子公司以自有房产及土地为抵押向银行申请贷款暨公司为其贷款提供担保的议案》
表决结果：同意246,212,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对49,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,553,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7037%；反对49,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2963%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意246,212,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对49,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,553,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7037%；反对49,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2963%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意246,212,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对49,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,553,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7037%；反对49,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2963%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意246,212,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9800%；反对49,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,553,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7037%；反对49,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2963%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所陈晋赓、陈媛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-019厦门弘信电子科技股份有限公司
关于收到赠与资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日发布《关于实际控制人结算以公司股票为标的证券的衍生品交易并向上市公司赠与
收益的公告》（公告编号：2018-003），现将该事项进展情况公告如下：
一、 公司于2018年1月16日召开第二届董事会第十二次会议，于2018年2月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于接受实际控制人现金赠与的议案》。2018年2月1日，公司与实际控制人李强先生签订了《赠与协议》，根据赠与协议约定，李强先生将通过银河汇达智赢7号定向资产管理计划与中国银河证券股份有限公司开展场外期权交易所获的的收益共计人民币1,077,873元全部赠与公司。本次赠与为单方面无条件赠与，不可撤销，李强先生将在公司股东大会审议通过后向公司支付赠款。
二、 2018年2月6日，公司收到上述赠与款人民币1,077,873元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定，将其计入资本公积。具体会计处理最终需以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《赠与协议》；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年2月6日