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证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2017-013
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年通过了高新技术企业认定，2013年完成了高新技术企业的复审工作，2016年申请了高新技术企业的重新认定。
近日，公司收到了由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：企业名称：青岛汇金通电力设备股份有限公司
证书编号：GR201637100399
发证时间：2016年12月2日
有效期：三年
根据国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—024国电南京自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司2017年12月31日总资产、净资产、2017年1-12月及以前年度净利润未产生影响。
一、会计政策变更情况概述
财政部于 2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），2017年6月12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更事项已经公司2018年3月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更性质
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更内容
1、变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、财政部于 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、财政部于 2017年 12月 25日度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。
（三）会计政策变更的影响
1、公司在编制 2017年年度报告时执行 2017年度财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）会计政策，适用于 2017年 1月 1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的会计报表项目名称和影响金额|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|合并利润表：列示持续经营净利润本期发生额156,964,935.35元，上期发生额154,675,493.75元；列示终止经营净利润本期发生额0元，上期发生额0元。母公司利润表：列示持续经营净利润本期发生额247,283,242.22元，上期发生额224,437,648.06元；列示终止经营净利润本期发生额0元，上期发生额0元。|

2、公司在编制 2017年年度报告时执行 2017年度财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）会计政策，适用于 2017年 1月 1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的会计报表项目名称和影响金额|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|合并利润表：其他收益148,393,602.87元。母公司利润表：其他收益15,525,565.50元。|

3、公司在编制 2017年年度报告时执行 2017年度财务部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）会计政策，适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的会计报表项目名称和影响金额|

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|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|合并利润表：本期发生额：营业外收入减少49,207,134.36元，营业外支出减少877,674.81元，重分类至资产处置收益48,329,459.55元。上期发生额：营业外收入减少85,487,267.79元，营业外支出减少1,320,384.34元，重分类至资产处置收益84,166,883.45元。母公司利润表：本期发生额：营业外收入减少47,850,270.33元，营业外支出减少755,077.50元，重分类至资产处置收益47,095,192.83元。上期发生额：营业外收入减少84,543,459.93元，营业外支出减少3,469.35元，重分类至资产处置收益84,539,990.58元。|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017年12月31日总资产、净资产、2017年1-12月及以前年度净利润未产生影响。
三、董事会审计委员会、独立董事和监事会的结论性意见
1、董事会审计委员会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
3、董事会意见
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
4、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
3、《审计委员会意见书》
4、《独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
5、《监事会意见书》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018年3月24日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临 2014-057
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2014年10月28日下午2时在公司以现场方式召开，公司于2014年10月18日以书面方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
一、《山东南山铝业股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》
5票同意，0票反对，0票弃权。
针对《山东南山铝业股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》，监事会审核意见如下：
1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
针对《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的议案》，监事会审核意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行了大规模修订和补充，并发布了修订后的《企业会计准则-基本准则》以及《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，本次变更符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会2014年10月28日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2017-033
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2017年 10月 9日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2017年 10月 25日上午 9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 9名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《调整董事会审计委员会委员》的议案。
调整前：穆林娟女士（主任委员）、孙仁平先生、杨珏先生
调整后：穆林娟女士（主任委员）、孙仁平先生、李万寿先生
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《调整董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。
调整前：杨珏先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士
调整后：李万寿先生（主任委员）、詹旭先生、穆林娟女士
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于《2017年第三季度报告正文及全文》的议案。
《2017年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-028
公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
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|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

2013年湖北楚天高速公路股份有限公司
公司债券（第二期）2016年付息公告
本公司及董事会及全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年6月7日
债券付息日：2016年6月8日
2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2016年 6月8日开始支付自2015年 6月8日至2016年6月7日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：债券简称为“13楚天02”，债券代码为122378
3、发行主体：湖北楚天高速公路股份有限公司
4、债券期限：本期债券期限为5年
5、发行总额：6亿元
6、债券利率：本期债券票面利率4.58%
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2015年6月8日至2020年6月7日
二、本次付息方案
1、根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率4.58%。
2、每 1手“13楚天02”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 45.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 36.64元；扣税后境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币41.22元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2016年6月7日
2、债券付息日：2016年6月8日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2016年 6月 7日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13楚天02”持有人。2016年 6月 7日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 6月 7日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息方式
本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。
公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得
税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13楚天02”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：湖北楚天高速公路股份有限公司
住所：武汉市汉阳区龙阳大道9号
法定代表人：肖跃文
联系人：郭生辉
联系电话：027-87576667
传真：027-87576667
邮编：430074
（二）主承销商：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：齐澍、汤楠
电话：010-59026651
传真：010-5902 6604
邮编：100025
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到互联网（网址：http://www.sse.com.cn）查询本付息公告。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司2016年 5月31日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019-026西南证券股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元（含税）。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2019/8/7|－|2019/8/8|2019/8/8|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月27日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,645,109,124股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利 169,353,273.72元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|A股|2019/8/7|－|2019/8/8|2019/8/8|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股 1年以内(含 1年)的，公司暂不代为扣缴个人所得税；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.027元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易
所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登
记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不
执行按持股时间实行差别化征税政策，由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.027元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法相关规定自行判断缴纳，每股实际派发现金红利0.03元。
五、有关咨询办法
就本次权益分派实施如有疑问的，请按以下联系方式咨询：
联系部门：西南证券股份有限公司办公室
联系电话：023-63786433
特此公告
西南证券股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2019-036郑州宇通客车股份有限公司
2019年 10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司2019年10月份产销数据快报如下：
单位：辆
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|产 品|2019年10月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|3,028|5,879|-48.49%|44,054|47,802|-7.84%|
|其中：大型|1,147|2,151|-46.68%|18,046|20,005|-9.79%|
|中型|1,360|2,868|-52.58%|19,743|20,382|-3.14%|
|轻型|521|860|-39.42%|6,265|7,415|-15.51%|
|销售量|2,904|4,677|-37.91%|45,044|44,218|1.87%|
|其中：大型|1,134|2,242|-49.42%|18,070|18,897|-4.38%|
|中型|1,246|1,807|-31.05%|19,889|18,434|7.89%|
|轻型|524|628|-16.56%|7,085|6,887|2.87%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年十一月四日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--096山西广和山水文化传播股份有限公司
关于收到《执行通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：广东省珠海市斗门区人民法院下达执行通知书（2015）珠斗法执字第 1374号、第1374—1号。
珠海金正电器有限公司（被宣告清理整顿的原子公司，以下称“珠海金正电器”）所处的当事人地位：被告
上市公司所处的当事人地位：被告
对公司的影响：截止 2015年 9月，公司已计提预计担保损失 1004万元。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）收到广东省珠海市斗门区人民法院下达的执行通知书及报告财产令（2015）珠斗法执字第 1374号、第1374—1号，现将相
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--096关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
2011年7月，经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，
2011年第三次临时股东大会决议批准，本公司为原子公司珠海金正电器欠中教仪器800万元货款提供连带担保责任。2012年经公司股东大会批准，拟向法院提请珠海金正电器破产。珠海金正电器2012年10
月31日后已列入被宣告清理整顿的原子公司，本公司不再将其纳入合并报表范围。上述详细内容见公司《2014年半年度报告》及相关公告。
2014年7月，因上述事项，中国教学仪器向广东省珠海市斗门区人民法院起诉珠海金正电器与本公司，提出财产保全申请并提供了财产作担保，要求对珠海金正电器及本公司的财产采取保全措施。广东省珠海市斗门区人民法院分别下达民事裁定书（2014）珠斗法民二初字第409号、第409-1号、第409-2号、第409-3号。上述内容详见公司临2014-126号公告。
2015年4月9日，广东省珠海市斗门区人民法院下达民事判决书
（2014）珠斗法民二初字第409号，上述内容详见公司临2015-037号公告。
本公司不服珠海市斗门区人民法院上述民事判决，向广东省珠海市中级人民法院提起上诉。
在案件审理过程中，中国教学仪器分别于2015年6月17日、2015
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--096年6月29日向广东省珠海市中级人民法院提出申请，请求置换财产保全的担保物以及撤回对本公司所有财产保全措施，广东省珠海市中级人民法院为此下达民事裁定书（2015）珠中法民二终字第337号、第337—2号，上述内容详见公司临2015-079号公告。
2015年7月24日，广东省珠海市中级人民法院下达民事判决书
（2015）珠中法民二终字第337号，判决：驳回公司上诉，维持原判。
上述内容详见公司临2015-081号公告。
二、本次法院执行通知书及报告财产令主要内容
（一）广东省珠海市斗门区人民法院下达的执行通知书（2015）珠斗法执字第 1374号的主要内容是，珠海市金正电器有限公司立即履行：一、返还本金 11420180.63元，违约金 2941334元（从 2012年6月1日起按中国人民银行的同期同类贷款利率上浮30%的标准计算，暂计至 2015年 8月 20日）及迟延履行期间的利息给申请人中国教学仪器设备有限公司；二、支付案件受理费 102014元，执行费 81864元。合计：14545392.63元。
（二）广东省珠海市斗门区人民法院下达的执行通知书（2015）珠斗法执字第1374—1号的主要内容是，山西广和山水文化传播股份有限公司立即履行：一、返还本金 8000000元，违约金 2060446元（从 2012年 6月 1日起按中国人民银行的同期同类贷款利率上浮30%的
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--096标准计算，暂计至 2015年 8月 20日）及迟延履行期间的利息给申请人中国教学仪器设备有限公司；二、支付案件受理费 71462元，执行费 81864元。合计：10213772元。
同时，公司收到广东省珠海市斗门区人民法院下达的报告财产令（2015）珠斗法执字第 1374号，分别限珠海金正电器、本公司于执行令送达之日起五日内，按《财产报告表》的要求向广东省珠海市斗门区人民法院报告本公司的财产情况。在报告之后财产发生变动的，还应当自知道之日起十日内补充报告。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除已披露的诉讼、仲裁外，截至目前，本公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司为珠海金正电器欠中国教学仪器 800万元货款提供的连带担保责任，已在 2012年底全额计提担保损失。
本着谨慎性的原则，截止 2015年 9月，公司以 800万元为本金，从 2012年 6月 1日起按照中国人民银行的同期同类贷款利率上浮30%的标准计算计提 800万元范围内产生的违约金，即已计提预计担保损失 1004万元。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--096公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司二零一五年十月二十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：2017-034债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2017年，公司及控股子公司拟向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）租赁办公楼、向豫联集团及联营企业河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）拆借资金，构成关联交易。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的以上日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
本议案尚须提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2017年 3月 23日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》，关联董事贺怀钦先生、薄光利先生回避了该项议案的表决，其余7位非关联董事全票表决通过了该项议案。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议。
（二）2016年度日常关联交易预计额度及执行情况
公司于2016年4月14日和2016年11月2日分别召开的公司2015年年度股东大会和 2016年第十次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》和《关于增加2016年度关联交易预计额度的议案》，预计向控股股
东豫联集团租赁办公楼涉及金额0元、拆借资金40亿元，向联营企业中孚热力拆借资金3亿元。
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|2016年预计金额（亿元）|2016年执行情况（亿元）|
|向关联方租赁|豫联集团|租赁办公楼|0|0|
|向关联方拆借资金|豫联集团|借款|40|39.34|
||中孚热力|借款|3|1.8|
|合计|||43|41.14|

（三）2017年度预计日常关联交易情况
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2017年度预计金额（亿元）|
|向关联方租赁办公场地|豫联集团|0|
|向关联方拆借资金|豫联集团|40|
||中孚热力|3|
|合计||43|

二、关联方介绍和关联关系
1、豫联集团成立于 1997年 12月，注册资本为人民币 124,314万元，主要经营范围为铝深加工，发电，城市集中供热等。其为公司控股股东，目前持有公司49.84%股份。
2、中孚热力成立于2007年5月，注册资本为1000万元人民币，主要经营城市供热；热力设备、器材、器具的销售。其为公司联营企业，目前公司控股子公司中孚电力持有其49%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司租用控股股东豫联集团办公楼。公司自 2008年至今一直租用豫联集团办公楼，双方在相互协商的基础上，为便于公司行政部门日常办公，豫联集团同意公司租用其位于巩义市新华路 31号的办公楼部分楼层，面积约 1,720平方米，经协商，豫联集团同意以 0元/年租出以上办公场所。详细内容及条款，均以公司与豫联集团签署的《房屋租赁协议》约定。
2、为满足公司业务发展的资金需求，2017年度公司及控股子公司预计向控股股东豫联集团拆借资金总额不超过40亿元人民币的短期资金，单笔金额不超过2亿元
人民币，单笔期限不超过 1个月。拆借资金的利率水平按照中国人民银行同期贷款
基准利率计算。
3、2017年度公司及控股子公司向联营企业中孚热力拆借资金总额不超过3亿元人民币的短期资金。拆借资金的利率水平按照中国人民银行同期贷款利率计算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的以上日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司的稳健发展，增强公司的现金流，满足公司日常生产经营。公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，并以协议形式约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好控制。
上述日常关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。交易价格合规，不存在损害公司和股东利益的情况，是交易方充分利用了各自所拥有的资源和资金优势，在确保生产经营正常开展的同时，降低费用、实现双赢。不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
五、独立董事意见
在公司召开第八届董事会第二十二次会议审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》前，公司已征求独立董事的意见，独立董事就此项议案发表了事前认可意见，同意公司将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
1、公司2017年度与关联方签署的日常关联交易合同是基于公司正常生产经营需要所做出的，是必要的、有利于公司业务的开展。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司稳健发展，增强公司的现金流，满足公司日常生产经营，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。
3、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临 2018-005号昆药集团股份有限公司
关于获得国家科学技术进步奖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）参与的“中药大品种三七综合开发的关键技术创建与产业化应用”项目获得中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步二等奖，证书号：2017-J-234-2-01-D07。
公司是血塞通系列三七制剂的原研者、标准制定者和引领者，也是三七制剂产品线最全的企业。近年来，公司与中国医学科学院药用植物研究所等机构合作进行了三七系列产品的生产工艺优化及控制标准的研究，在产品技术改造、升级、制定相关药品标准方面做了大量工作，在保证产品质量的同时，增加了三七产品的经济和社会效益，对三七产品的推广应用起到了重要的推动作用。
本次获奖是对公司科研成果和创新能力的充分肯定，公司将持续推进产品的基础研究、临床安全性再评价、学术推广等活动，维护提升产品学术地位，加强产品生命周期管理，不断提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。该奖项的获得对公司目前业绩暂无重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2018年1月11日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-003
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司短期融资券注册发行事项经第二届董事会第二十六次会议及 2014年第一次临时股东大会审议批准，公司拟发行总额度不超过人民币 5亿元的短期融资券（具体内容详见公司公告临 2014-023、临2014-031）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP26号），该协会接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为人民币5亿元，注册额度自交易商协会发出通知书之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。公司将根据资金需求和市场情况择机发行。
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好信息披露、发行及兑付工作。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-033宁波维科精华集团股份有限公司
关于变更公司会计政策的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。由于上述会计准则及相关规定的颁布，宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开的九届董事会第四次会议及九届监事会第四次会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
一、具体情况及对公司的影响
变更前：
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后：
本次会计政策变更后，公司将执行财《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，上年比较数据不调整。本公司将原列报于“营业外收入”中的日常活动相关的政府补助变更为列报于“其他收益”。本期利润表中
其他收益增加14,651,285.70元，营业外收入减少14,651,285.70元。
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。本期利润表中“资产处置收益”减少 2,109,682.69元，本年营业外收入减少2,300,561.76元，营业外支出减少 4,410,244.45元。
本次会计政策调整对公司 2017年及以前年度经营成果均无重大影响。
二、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。
三、公司监事会意见
公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
报备文件
（一）公司第九届董事会第四次会议决议
（二）公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
（三）公司第九届监事会第四次会议决议
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-066转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本协议为意向性约定，具体合作事宜需进一步签署相关协议
本协议的履行对公司 2017年度业绩不产生重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
2017年 9月 13日，三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）与山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）在济南以书面方式签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方同意在国内外基础设施建设项目、新产品新技术研发、工程机械设备采购、产业发展等领域建立战略合作关系，同时发挥双方优势，共谋发展。
本协议仅为双方合作意向性约定，无需提交公司董事会审批。
二、交易对方的基本情况
名称：山东高速路桥集团股份有限公司；
性质：股份有限公司(上市)
法定代表人：江成
注册资本：112,013.91万元
经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，山东路桥经审计的总资产 150.43亿元，净资产 34.71亿元；2016年度营业收入 81.48亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.30亿元。
山东路桥与三一重工不存在关联关系。
二、框架合作协议的主要内容
甲方：山东高速路桥集团股份有限公司
乙方：三一重工股份有限公司
执行。
2.货款支付：甲方在设备采购时，可采用全款、融资按揭、分期等多种灵活的付款方式，具体可由双方在诚信、友好的合作态度下商定。
3.甲、乙双方的设备及配件采购数量、价格及付款方式等,由双方另行签订书面合同,并按双方书面合同确定的内容执行。
4.甲方采购、租赁设备需经招投标、竞争性谈判等公开选择供货方的，乙方同意以最优方案参与竞标或磋商，并认可甲方根据最优化选择的评审结果。
5.本协议为双方战略合作协议，具体合作事宜需在每一合作具体合同中进一步明确。
6.本协议书于协议双方盖章、双方法定代表人或授权代表人签字后生效。
7.本协议有效期 3年，协议到期前 90日，双方均可提出续签申请。
三、对上市公司的影响
本协议的签署，有利于双方建立稳定的战略合作关系，实现资源共享和共同发展；对公司发展具有积极意义。双方合作目前尚处于初始阶段，预计对公司本年度业绩不产生重大影响。
四、风险提示
本协议是双方形成全面战略合作关系的指导性文件，具体合作事宜需在每一合作具体合同中由双方进一步沟通和明确,合作成效尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－004
宁波海运股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019年 3月 29日在公司会议室召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周海平先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司 2018年度监事会工作报告》。监事会对公司 2018年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》。经核查，监事会认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司 2018年度财务决算和 2019年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司 2018年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于 2018年度审计报酬事项的议案》。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
七、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《公司 2018年年度
报告》和《公司 2018年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《公司 2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司 2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2018年的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
八、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司 2018年度内部控制评价报告>的议案》。
九、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司 2018年度社会责任的报告>的议案》。
十、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于追认控股子公司日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十四、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
十五、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于处置“明州6”轮等 5艘老旧船舶议案》。
十六、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修订<宁波
海运股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
十七、以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于增补公司第八届监事会监事候选人的议案》。
根据《公司章程》第一百四十四条规定，公司监事会由五名监事组成，其中二名由职工代表担任。鉴于公司第八届监事会原监事周海平先生因工作原因岗位调整，辞去公司监事会主席、公司监事职务，公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐叶其礼先生为公司第八届监事会监事候选人，会议进行了投票表决，同意叶其礼先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交股东大会选举。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会2019年4月2日
报备文件
宁波海运股份有限公司第八届监事会第五次会议决议
附件：
叶其礼先生简历
叶其礼先生，1964年 12月生，大学本科学历，高级政工师，历任紧水滩水电厂开关班技术员、企管科标准化专职、厂办秘书、机关分工会主席、厂办副主任，石塘电站董事会秘书，滩坑水电厂筹备处综合管理部主任，浙江北海水力发电有限公司综合办公室主任、董事会秘书、监事会监事、党委委员、纪委书记、工会主席，浙江省能源集团有限公司办公室副主任，伊犁新天煤化工有限责任公司党委书记，浙江天虹物资贸易有限公司党委书记，浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司纪委书记、工委主任、党委委员，浙江省能源集团有限公司煤炭与运输分公司纪委书记、工委主任、党委委员等职。
现任浙江省能源集团有限公司煤炭与运输分公司纪委书记、工委主任、党委委员。
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-026大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2019年第4次（临时）会议
会议时间：2019年6月20日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2019年6月19日，电子邮件。
会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长徐颂先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过以下决议：
（一）审议批准《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
鉴于尹世辉先生于2019年3月22日辞任公司董事会审核委员会委员，根据香港联合交易所证券上市规则的相关规定，上市发行人须于三个月内委任适当人选作为董事会审核委员会成员。为满足监管规则的相关规定，同时也为提高决策效率和运营水平的需要，现选举徐颂先生担任董事会审核委员会委员。选举完成后，公司董事会审核委员会成员构成如下：
1、审核委员会
主席：王志峰，委员：徐颂、罗文达
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
三、上网公告附件
1、董事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2019-011
浙江华正新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为75,080,301.59元；母公司2018年度实现净利润31,537,851.37元，加年初未分配利润174,242,546.88元，可供分配的利润为 205,780,398.25元；
按母公司净利润的10%提取盈余公积 3,153,785.14元，可供股东分配的利润为 202,626,613.11元，减付 2018年向股东分配的 2017年度现金股利 19,402,500.00元，期末留存未分配利润183,224,113.11元。
综合考虑公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，公司 2018年度利润分配预案为：拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事
发表了同意的独立意见，若以本次董事会会议当天公司总股本 129,350,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），预计共派发现金红利 19,402,500.00元，占公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润 75,080,301.59元的25.84%。
二、关于2018年度利润分配预案的说明
公司 2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事覆铜板材料、功能性复合材料和热塑性蜂窝材料等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售，公司属计算机、通讯及其他电子设备制造业，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、技术研发实力重要等特点，属于资金密集型行业。纵观全球电子产品制造产业，随着电子产品的日益普及、消费的升级，中国作为全球新兴市场的代表对电子产品的需求持续旺盛，在大环境形势推动下，国内覆铜板的市场规模将进一步扩张。同时自动驾驶、物联网、大数据交换、人工智能和5G通信等的新兴需求，催生了高性能、高附加值覆铜板产品的市场需求，带动了覆铜板行业的升级和发展。
根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率以进一步提升行业地位。
公司目前仍处于成长期，青山湖新生产基地的投产运营还需要资金支持且未来公司的产业发展仍需继续投入大量的项目建设资金。同时，公司需要留存充足的营运资金，为公司研发投入、设备升级改造等提供资金支持。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股送红股数（股）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|1.50|0|19,402,500.00|75,080,301.59|25.84|

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|2017年|0|1.50|0|19,600,500.00|93,597,814.49|20.94|
|2016年|0|1.50|0|19,402,500.00|84,794,531.47|22.88|

注：：2018年度的现金分红数额是以公司第三届董事会第十七次会议当天总股本129,350,000股为基数进行的测算，实际分红金额以公司利润分配实施公告为准。
综上，公司近三年的利润分配预案中的现金分红比例符合《公司章程》的规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
三、留存未分配利润的确切用途
综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金和项目建设资金，以保障公司未来产业规划顺利推进，支持公司新产品的研发和市场拓展，满足新客户、新产品、新市场的开拓要求，进一步提高公司的核心竞争力。同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。
四、董事会审议和表决情况
公司已于 2019年 3月 20日召开第三届董事会第十七次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的 2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
六、其他事项
本公司将于 2019年 4月 2日在公司举行 2018年度现场业绩及现金分红说明会，具体内容详见同日披露的《华正新材关于举行 2018年度现场业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号:2019-018）。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2019年3月21日