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国金证券股份有限公司
关于上海沃施园艺股份有限公司本次交易前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过向山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、山西瑞隆天成商贸有限公司（以下简称“山西瑞隆”）、博睿天晟（北京）投资有限公司（以下简称“博睿天晟”）发行股份购买其直接持有的北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）6.58%的股权；向於彩君、桑康乔、许吉亭发行股份购买其持有的宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耐曲尔”）85.20%合伙企业份额，从而购买其间接持有的中海沃邦8.52%的股权；募集配套资金购买山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟直接持有的中海沃邦6.58%的股权（以下简称“本次交易”）。
上市公司董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司其他购买、出售资产的情况如下：
1、上市公司全资子公司与吕梅芳女士合作投资设立合资公司
该合资公司注册资本为人民币 10,000万元整，沃施生态以自有货币资金出资5,100万元，占注册资本的51%。吕梅芳女士出资4,900万元，占注册资本的49%。
该合资公司于2017年8月23日完成工商注册登记，公司名称为上海沃施园艺科技有限公司，经营范围为：从事园艺科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，工业设计，物业管理服务，会议及展览展示服务，自有设备租赁，软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事金融业务）。
上海沃施园艺科技有限公司与中海沃邦不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
2、上市公司参与投资设立商业保理公司暨关联交易
2017年7月13日，上市公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》，上市公司拟与公司关联法人上海瑞驰曼投资有限公司（以下简称“瑞驰曼投资”）共同投资设立商业保理公司。
拟投资公司注册资本为人民币 10,000万元整，上市公司以自有货币资金出资1,500万元，占注册资本的15%。瑞驰曼投资出资8,500万元，占注册资本的85%。
瑞驰曼投资系上市公司控股股东、实际控制人吴海林先生之配偶徐卫芬女士、吴海江先生之配偶吴美燕女士、吴君亮先生之配偶赵蒙黎女士共同发起设立的投资管理公司。此次交易构成关联交易，于2017年8月3日经上市公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
该公司于 2017年 8月 25日完成工商登记注册，公司名称为瑞驰曼（上海）商业保理有限公司，经营范围为：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。
瑞驰曼（上海）商业保理有限公司与中海沃邦不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
2017年12月5日，上市公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意公司全资子公司宁国沃施园艺有限公司（以下简称“宁国沃施”）向安徽云燕食品科技有限公司出售宁国沃施位于宁国经济技术开发区河沥园区振宁路的土地与房产，交易价格经双方协商确定为1,883万元。
安徽云燕食品科技有限公司与中海沃邦不属于相同或相近的业务范围，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
4、上市公司间接收购中海沃邦股权通过耐曲尔取得中海沃邦股权
（1）2017年 10月，上市公司全资子公司西藏沃施生态产业发展有限公司（以下简称“沃施生态”）与於彩君、桑康乔、许吉亭签署耐曲尔《合伙协议》，投资设立耐曲尔，沃施生态持有耐曲尔1%的合伙企业份额，为耐曲尔的执行事务合伙人。
2017年 11月 10日，山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟同意耐曲尔对中海沃邦增资并签署了《增资协议》，约定耐曲尔以450,000,000元作为增资价款认购中海沃邦新增的注册资本，其中 55,555,556元计入中海沃邦注册资本，剩余 394,444,444元计入中海沃邦资本公积。此次增资完成后，耐曲尔持有中海沃邦10%的股权，公司通过耐曲尔持有中海沃邦0.10%股权。
（2）通过西藏沃晋能源发展有限公司（以下简称“沃晋能源”）取得中海沃邦股权
2018年 1月 8日，上市公司控股子公司沃晋能源股东会审议同意以支付现金12.24亿元向山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟购买中海沃邦27.20%的股权。
截至本核查意见签署之日，沃晋能源受让山西汇景、博睿天晟、山西瑞隆所持中海沃邦合计27.20%股权的交易正在实施中，尚未完成工商变更登记。
上述交易标的与本次交易上次公司拟收购的标的资产属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，已纳入累计计算的范围。
综上所述，除上述第4项上市公司间接收购中海沃邦股权已纳入累计计算的范围外，其余上市公司交易标的与本次交易上市公司拟收购的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。上述资产交易已履行了必要的审批程序。
除以上资产交易外，上市公司最近 12个月内未发生其他日常经营活动之外的资产购买、出售行为。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易前 12个月内，除上述第 4项上市公司间接收购中海沃邦股权已纳入累计计算的范围外，其余上市公司交易标的与本次交易的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-033广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]533号文核准，深圳证券交易所深证上[2015]163号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格为人民币14.87元，并于2015年4月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14001480283号《验资报告》。
根据公司第二届董事会第五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对公司章程作相应补充和修订，并经股东大会授权办理工商变更相关事宜。公司于近日完成工商变更登记工作，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：440126000124432
名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号
法定代表人：夏信德
注册资本：捌仟肆佰万元整
成立日期：2001年01月18日
营业期限：2001年01月18日至长期
经营范围：研究和试验发展
具体经营项目：能源技术研究、技术开发服务；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；锂离子电池制造；镍氢电池制造；节能技术开发服务；节能技术转让服务；能源管理服务；其他电池制造（光伏电池除外）；电力电子元器件制造；电力电子技术服务；电子产品批发；电子产品零售；电子产品设计服务；为电动汽车提供电池充电服务；电池销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；
电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件及其他电子器件制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-018广东威华股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，公司自2015年3月23日起对办公地址和投资者联系方式予以变更，现将公司办公地址和投资者联系方式的变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场17楼
办公地址的邮政编码：510620
联系电话（投资者热线）：020－87551736；020－87551761
传 真：020－87551329
现变更为：
办公地址：广东省梅州市沿江东路滨江新村B00栋7楼
办公地址的邮政编码：514021
联系电话（投资者热线）：0753－2191686；0753－2191163
传 真：0753－2191162
除此以外，公司其他投资者联系方式均保持不变，包括：
注册地址：广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
注册地址的邮政编码：514768
电子信箱：whgf@vip.163.com；liufeng@gdweihua.cn
公司网址：http://www.weihuaonline.com
以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，变更前的投资者联系电话、传真停止使用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年三月二十三日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-31关于以募集资金置换郑州专汽
智能化增资扩产项目先期投入资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》，同意公司以所募集的配套资金（以下简称“募集资金”）置换“郑州专汽智能化增资扩产项目”的先期投入资金 2516.61万元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于 2016年 12月 29日向 8名发行对象定向发行普通股（A股）股票 168,804,014股，每股面值 1元，每股发行价人民币 12.13元。本次募集资金总额人民币 2,047,592,689.82元，扣除与发行有关的费用人民币 56,281,347.49元，实际募集
资金净额为人民币 1,991,311,342.33元。截止 2016年 12月 29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241号”验资报告验证确认。截止 2016年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 0元，账户余额 1,994,395,123.82元。在扣除应支付给发行股份及支付现金购买资产之交易对方现金对价后剩余募集资金金额为 1,629,442,108.58元（不含利息和手续费），该专户所存储资金仅能用于甲方本次非公开发行股份所募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
“郑州专汽智能化增资扩产项目”是公司未来重点发展的项目之一，该项目总投资额11,600万元，拟使用募集资金9,530.80万元。截至2017年2月28日,郑州红宇专用汽车有限责任公司已对该项目先行累计投入2,516.61万元，其中：建安工程支出2,112.41万元，设备购置及安装费用332.25万元,其他费用支出71.95万元。
三、公司独立董事、监事会和独立财务顾问出具的意见（一）独立董事就上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜发表了如下独立意见：
经审查相关材料，本次以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金没有与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合项目实施的进度要求，有利于提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》。
（二）监事会就上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜发表了如下意见：
根据公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重组募集的配套资金将用于公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）等新注入资产的主营业务发展，投资建设郑州专汽智能化增资扩产项目等九个募投项目，募集配套资金到位时间与募投项目实施进度不一致的，公司及全资子公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入，待募集配套资金到位后予以全额置换。
上述重组并募集配套资金工作已于 2016年 12月完成，募集资金总额人民币 204,759.27万元，扣除与发行有关的费用及支付给交易对方现金对价后 ,实际可使用募集资金 162,944.21万元。
郑州专汽智能化增资扩产项目是公司未来重点发展的项目之一，该项目总投资额 11,600万元，拟使用募集资金 9,530.80万元。截至 2017年 2月 28日,红宇专汽已对该项目先行累计投入 2,516.61万元，其中：建安工程支出 2,112.41万元，设备购置及安装费用 332.25万元,其他费用支出 71.95万元。
经审查相关材料，本次以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合项目实施的进度要求，有利于提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》。
（三）本次重组的独立财务顾问就上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜发表了如下核查意见：
经核查，中兵红箭本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经上市公司第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过，已经全体独立董事发表同意意见，并经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。募集资金的使用没有与募集资金投向相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
因此，中信证券同意上市公司实施本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
四、备查文件
1.第九届董事会第三十六次会议决议；
2.第九届监事会第二十五次会议决议；
3.《中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》；
4.《中兵红箭股份有限公司监事会意见》；
5.大华核字[2017]002339号《郑州红宇专用汽车有限责任公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
6.《中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2017年4月26日
信会师报字[2018]第ZA13348号互众广告（上海）有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）管理层编制的《互众广告（上海）有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
互众广告管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《互众广告（上海）有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《互众广告（上海）有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《互众广告（上海）有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，互众广告《互众广告（上海）有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了互众广告 2017年度业绩承诺的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供互众广告 2017年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为互众广告 2017年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾薇
中国·上海 二〇一八年四月二十四日
专项审核报告第2页
互众广告（上海）有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
互众广告（上海）有限公司
2017年度关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，互众广告（上海）有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“互众广告”），编制了自2017年1月1日起至2017年12月31日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。
本说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
吴通控股集团股份有限公司（系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来，以下简称“吴通控股”）经 2015年 1月 19日第二届董事会第十九次会议、2015年 1月2日第二届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关方案。
中通诚资产评估有限公司对本次交易标的公司互众广告截止2014年10月31日资产进行了评估，并出具了中通评报字（2015）第 12号《资产评估报告书》。根据评估报告，本公司评估基准日2014年10月31日收益法预估值约为135,013.25万元，交易双方商定本次交易对价为135,000万元。
上述重大资产重组方案于 2015年 6月 1日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1094号《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向谭思亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
2015年6月11日互众广告完成工商注册变更，股权登记变更为吴通控股持有100%股权。吴通控股向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,082,640股及支付现金方式购买互众广告（上海）有限公司100%股权，发行价格为14.52元/股；同时向新互联投资中心（普通合伙）非公开发行股份 22,233,201股以募集配套资金，发行价格为 15.18元/股。其中向谭思亮发行 45,865,526股加上人民币 311,450,349.00元；向何雨凝发行5,823,184股加上人民币36,236,843.00元；向罗茁发行274,030股加上人民币1,705,252元；向万阳春发行1,179,621股加上人民币7,340,618元；向张立冰发行1,179,621股加上人民币7,340,618元；向天津启迪发行3,767,940股加上人民币23,447,358元；向广东启程发行2,808,832股加上人民币17,478,962元；向金信华创发行4,183,886股。
说明第1页
互众广告（上海）有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
2015年 7月 14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》（发行股份购买资产部分）。2015年 7月 31日，公司完成了向配套融资投资者新互联投资发行股份募集配套资金事宜。2015年8月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》（配套融资部分）。至此，吴通控股完成向特定对象非公开发行股份及支付现金方式购买资产的重大资产重组。
二、业绩承诺实现情况
(一) 业绩承诺情况
吴通控股在进行重大资产重组时，交易双方于2015年1月19日签署《购买资产暨利润补偿协议》，于2015年1月27日签署《购买资产暨利润补偿协议之补充协议》，并于2015年4月24日签署《购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》。发行股份认购人承诺本公司2015年度、2016年度与2017年度经审计的税后净利润分别不低于人民币10,006万元、13,000万元与16,902万元，上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果在协议约定的业绩承诺期间内，本公司三年累计实际实现的净利润低于认购人的业绩承诺，则各认购人应以其交易获得的吴通控股股份和现金向吴通控股进行补偿。对于各认购人股份补偿部分，吴通控股有权以1元的总价格予以回购。
(二) 业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对互众广告（上海）有限公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZA12894号审计报告，经审计本公司2017年度实现净利润169,691,109.86元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
净利润 169,020,000.00 169,691,109.86 671,109.86 100.40%减：非经常性损益
扣除非经常性损益的净利润 169,020,000.00 169,691,109.86 671,109.86 100.40%三、业绩承诺结论
截止2017年12月31日，本公司2017年度业绩承诺已实现。
互众广告（上海）有限公司二〇一八年四月二十四日
说明第2页
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-124广西河池化工股份有限公司
关于生产装置继续停车的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年6月7日、8月5日、9月20日、11月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于生产装置停车的公告》（公告编号：2017-053），《关于生产装置继续停车的公告》（公告编号：2017-070），《关于生产装置继续停车的公告》（公告编号：2017-084），《关于生产装置继续停车的公告》（公告编号：2017-105）基于当前化肥市场状况及季节性影响，公司对尿素生产装置进行停车。
目前，尿素市场仍然低迷，原材料煤炭价格居高不下，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，经研究，公司决定对生产装置继续停车，预计12月下旬恢复生产，具体复产时间将根据2018年春节备肥情况及尿素市场走势情况确定。
公司生产装置继续停车预计减少尿素生产产量3万吨。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，对生产装置停车、复产的进展情况和影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 12月 1日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-078
银江股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-151
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018年 8月 23日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第八次会议的通知》。会议于 2018年 8月 28日召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十九日
北京新雷能科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京新雷能科技电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十一次会议有关议案在公司董事会审议前进行了事前审查，就相关议案发表意见如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
经核查，我们认为：中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任中汇会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签章页）
独立董事签字：
刘东 赵宇 孙玉玲
北京新雷能科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-092东华软件股份公司
关于董事长参与维护资本市场稳定倡议活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于今日获悉，公司董事长薛向东先生于 2015年 7月 6日参与了一项由中关村上市公司协会发起的倡议活动，活动发出一份“中关村上市公司协会关于维护资本市场稳定发展的行动倡议书”，主要内容如下:
近日国内A股市场正在经历一场罕见的非理性震荡，投资者损失惨重，恐慌气氛在资本市场蔓延。在此非常时刻，作为中关村277家创新型上市公司的代表组织，为维护资本市场稳定发展，公司向上市公司的主要股东及高级管理人员、市场投资者发出倡议：
1.正确认识宏观经济形势。随着中国经济改革不断深化，“一带一路”、“大众创业、万众创新”的国家战略得以实施，一批新的经济增长点层出不穷，创新驱动必将成为产业结构调整的持续动力，为中关村上市公司发展带来难得的历史机遇，一批有全球影响力的创新龙头企业将在此群体中涌现。宏观形势支持 A股重回上升通道，创新企业表现尤为可期；
遇，稳定股价，切实维护全体股东的利益。
3.坚定信心、众志成城。资本市场是金融体系的重要组成部分，也是公司这些上市公司赖以生存的金融平台。公司要竭尽全力保障股东及广大投资人的权益。公司矢志对投资人负责、对监管机构负责、更对我们赖以安身立命的企业负责。公司必将不断提升经营管理水平，勤练内功，加强研发，抓住经济转型机遇，用优异业绩回报投资者。
公司坚持自主创新、恪守主业，专注自身优势，持续保持业绩稳定增长，成为“中国智造”的中坚力量。公司坚信以公司的勇气和担当，一定能够抓住中国经济转型升级的历史机遇，持续为广大投资者创造价值、创造财富！以公司持续增长的业绩，向市场证明，向投资人证明，中关村的上市公司就是中国、乃至全球最优秀的创新代表！公司正在加倍努力，积极转型升级，以创新驱动发展，对实现中国梦充满信心！对资本市场充满信心！
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2015年7月 7日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-091云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）于 2018年 7月 31日披露了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件，并于2018年8月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对云南旅游股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 26号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司会同相关中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明。
根据本次交易的实际进展及问询函的要求，公司对预案进行了相应的更新和补充披露，并公告了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。涉及的主要内容如下（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称释义与预案中的简称释义具有相同的含义）：
1、预案（修订稿）“重大风险提示”之“三、交易后上市公司业务整合风险”补充披露了本次重组后业务转型升级可能面临风险的拟应对措施；
2、预案（修订稿）“第一章本次交易概述”之“五、本次交易相关合同的主要内容”之“（二）业绩承诺及补偿协议”补充披露了本次交易的业绩及过渡期损益补偿的执行程序和时间期限；
况和主要财务指标”之“（一）主营业务发展情况”补充披露了本次交易后上市公司的经营发展策略和业务管理模式；
4、预案（修订稿）“第四章标的资产基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员及其变动情况”补充披露了主要管理人员、技术人员对标的公司的重要性及可替代性、交易完成后保持文旅科技核心管理及技术人员稳定性的相关安排；
5、预案（修订稿）“第四章标的资产基本情况”之“九、与生产经营有关的固定资产、无形资产及其他经营要素”之“（三）无形资产情况”补充披露了文旅科技已取得的正常生产经营所需商标、专利等知识产权所有权的具体情况；
6、预案（修订稿）“第四章标的资产基本情况”之“十一、最近三年及一期主要财务指标”补充披露了报告期内文旅科技扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润；
7、预案（修订稿）“第七章本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（二）本次重组后上市公司同业竞争情况”补充披露了本次重组后解决上市公司同业竞争的时间安排；
8、预案（修订稿）“第七章本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司关联交易的影响”补充披露了本次交易前上市公司和文旅科技的关联交易情况。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年9月8日
独立财务顾问承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）担任此次恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
本公司在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
华泰联合证券有限责任公司 2014年 10月 15日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-101华闻传媒投资集团股份有限公司
关于全资子公司持有的东海证券股份有限公司股份
被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、山南华闻持有的东海证券股份被司法冻结的基本情况
根据华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）于 2018年 9月 6日收到的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）董事会办公室发送的邮件以及山南华闻于 2018年 9月 7日向中国证券登记结算有限责任公司申请打印的《投资者证券冻结信息（股转系统）》、《投资者证券冻结变更信息（股转系统）》获悉，山南华闻持有的东海证券 17,069.10万股股份已于 2018年 9月 5日被上海市公安局司法冻结（占山南华闻持有东海证券股份的100%，占东海证券总股本的10.22%）。
公司及山南华闻目前尚未收到任何主管单位关于与上述冻结相关的司法冻结证明文件，亦未收到任何司法机关要求公司及山南华闻提供司法协助的通知，故上述冻结的具体原因及合法性尚需进一步核实。公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。
二、山南华闻合法持有东海证券股份的交易概述及股份质押情况经公司第七届董事会 2017年第三次临时会议审议通过，山南华
闻于 2017年 2月 10日、2月 13日通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）买入东海证券合计 6,261.50万股股份，交易金额 84,530.25万元（不含交易手续费，下同）。
经公司第七届董事会 2017年第七次临时会议审议通过，山南华闻分别于 2017年 5月 12日、5月 15日、5月 24日，通过股转系统买入东海证券合计 3,000.00万股股份，交易金额 40,500.00万元。
经公司第七届董事会 2017年第十四次临时会议审议通过，山南华闻分别于 2017年 7月 17日、7月 28日、8月 4日、8月 31日、9月 1日、9月 11日、9月 21日、9月 22日通过股转系统买入东海证券合计 7,807.60万股股份，交易金额 99,937.28万元。
截至本公告日，山南华闻合计持有东海证券 17,069.10万股股份，占东海证券总股本的10.22%。公司购买东海证券股份的资金来源为自有资金及信托融资。
具体内容详见公司在指定媒体上披露的以下公告：
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|披露时间|公告标题|公告编号|
|2017年3月28日|关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的公告|2017-025|
|2017年5月11日|关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的进展公告|2017-048|
|2017年5月25日|关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的进展公告|2017-054|
|2017年7月14日|关于授权全资子公司山南华闻创业投资有限公司增持东海证券股份有限公司股份的公告|2017-068|

另，在上述司法冻结之前，山南华闻已分别于2017年8月21日、 2017年 9月 13日与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）签署股票质押合同，将其持有的东海证券合计 16,700.00万股股份质押给建信信托。
三、上述司法冻结对公司的影响及风险提示
（一）公司及山南华闻目前尚未收到任何主管单位关于上述司法
冻结的任何法律文件，亦未收到任何司法机关要求公司及山南华闻提供司法协助的通知，故上述司法冻结的具体原因及合法性尚需进一步核实。公司及山南华闻保留通过司法途径维护自身合法权益的一切相关权利。
（二）山南华闻所持有的东海证券股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
（三）公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月七日
露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）的独立董事，认真审阅了关于公司2018年度新增日常关联交易预计的事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，露通机电有限公司与伯恩露笑蓝宝石有限公司分别为露笑科技股份有限公司的全资子公司和参股公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该事项的投票权。本次关联交易定价公允，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易。
同意公司将以上议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-008北京中科金财科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司（以下简称“上海金服”）向其全资子公司华缔资产管理（北京）有限公司（以下简称“华缔资管”）增资19,900万元，本次增资完成后，华缔资管注册资本增加至20,000万元。
2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次交易事项无需提交股东大会审议。
3.本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的企业基本情况
1.企业名称：华缔资产管理（北京）有限公司
2.注册地址：北京市通州区台湖北里29号楼3层306
3.注册资本：100万人民币
4.成立日期：2016年4月8日
5.法定代表人：边婷
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.出资及持股情况：
本次交易前，华缔资管股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|出资方式|认缴出资（万元）|股权比例|
|中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司|现金|100|100%|

本次交易后，华缔资管股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|出资方式|认缴出资（万元）|股权比例|
|中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司|现金|20000|100%|

8.主要财务数据：华缔资管成立于 2016年，尚未开展实际经营，暂无财务数据。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司致力于打造中国领先的第三方互联网银行平台、资产证券化互联网综合服务平台，目前已建立较为完善的科技金融业务布局，初步形成了“互联网＋金融＋服务”的闭环生态圈。本次对外投资有利于公司持续推进科技金融生态圈发展，符合公司长远发展的战略定位。
本次对外投资事项可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次对外投资所面临的风险和不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标，敬请投资者注意投资风险。
本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不
利影响。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-001中原特钢股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到济源市财政根据《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达2014年重大科技专项后项目补助资金预算的通知》等拨付的科技专项、科学技术等补助资金204.07万元。
上述补助资金目前已全部到账，按照《企业会计准则》的有关规定，该笔补助资金将计入公司2014年度营业外收入，对公司经营和现金流产生一定的积极影响。该事项的具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-044上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）于2016年2月25日开市起停牌（详见公告编号：2016-014），并于2016年3月2日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。经公司核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月10日开市起继续停牌。
2016年4月6日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028）。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并在深圳证券交易所网站刊登相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司
信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估工作完成及目标公司完成内部重组后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
关于筹划重大事项的停牌公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-016摩登大道时尚集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，
涉及资产收购，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提
交股东大会审议的相关标准。
鉴于该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自
2018年2月2日开市起停牌。待上述事项确定后，公司预计在10个交易日内
刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据本次重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司
相关公告并注意投资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年2月2日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
二、关于拟出售部分非经营性闲置资产的独立意见
本次公司拟出售非经营性闲置资产，有利于公司盘活存量资产，提高公司资产运营效率，优化资产结构。本次交易价格以具有证券期货资格的资产评估机构出具的评估报告作为定价依据，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将位于吉林省吉林市丰满区沿丰街 12号与高新区景山路66号相关土地使用权及地上建筑物资产（以下简称“标的资产”）出售给吉林市领先同创电气科技有限公司，标的资产的交易总金额为人民币4,700万元。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、韩光、于雷
二〇一八年十月二十九日
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月23日召开了第八届董事会2016年第四次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会2016年第四次会议审议的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
因此，我们同意公司将 4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2016年6月23日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-121恒信东方文化股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2018年 12月 21日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 12月 17日以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孟宪民先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址、经营范围，并修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议。
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年1月7日（星期一）下午14:30在北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十一日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-060深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于 2015年 5月 18日、19日、20日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司在2015年5月9日披露了以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江博世华环保科技有限公司19名股东合计持有的博世华80.51%股权并募集配套资金的重大资产重组方案。除此之外，本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
组、收购、发行股份等行为，且至少3个月内不会筹划同一事项。
2．本司不存在违反信息公平披露的情形。
3．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-003浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司
融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年1月12日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）因生产经营需要，拟与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司（以下简称“恒鑫金融租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额合计人民币10,000万元，融资期限为3年。公司拟为上述租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏智航新能源有限公司
注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号5幢
注册资本：11,467万人民币
统一社会信用代码：91321200598630380K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周发章
经营期限：2012年07月03日至2032年07月02日
经营范围：锂电池的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：智航新能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
智航新能源最近一年又一期主要财务指标：单位：人民币元
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|项目|2016年 12月 31日（经审计）|2017年 9月 30日（经审计）|
|资产总额|1,299,555,581.41|2,143,939,473.06|
|应收账款总额|376,440,943.02|831,246,794.79|
|负债总额|970,563,113.92|1,214,311,518.56|
|净资产|328,992,467.49|929,627,954.50|
|营业收入|645,996,657.87|1,102,910,143.80|
|营业利润|169,492,531.26|230,705,733.43|
|净利润|149,531,488.51|200,635,487.01|
|经营活动产生的现金流量净额|60,847,304.71|-84,263,694.55|

注：以上数据已经众华会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年。
担保金额：人民币10,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为，智航新能源为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次融资租赁有利于进一步拓宽智航新能源的融资渠道，提高资金使用效率，满足生产经营需求。公司为本次融资租赁提供担保的风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本董事会召开之日，本公司及其全资子公司累计对外担保额度 72,800
万元（不含本次担保额度），占公司2016年12月31日（经审计）净资产（220,456.54万元）的33.02%；实际发生对外担保为 49,000万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。公司及子公司对外担保额度较前次有一定幅度的降低，原因为公司及子公司偿还了部分借款并取消了相应的担保。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年1月13日