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证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2017-018安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于举办 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月 5日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举办 2016年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长束龙胜先生、总经理瞿洪桂先生、常务副总经理兼董事会秘书汪宇先生、财务负责人陶黎明先生、独立董事葛愿先生和保荐代表人陈功女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-076神州易桥信息服务股份有限公司
关于孙公司与其终端资产合伙人签署补充协议
拟购买公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开总裁办公会，审议通过了关于霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司与终端资产合伙人签署《关于<股权转让协议>及<盈利补偿协议>的补充协议》事项。
为共同致力于公司的长远发展和做强做优，进一步增强收购后的协同效应，孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“易桥快马”）所并购整合完成的部分终端资产合伙人自愿使用易桥快马所支付的股权转让对价购买神州易桥（000606）股票并锁定。为此，同意易桥快马与其完成并购整合终端资产合伙人进行协商，并与同意股票购买方案的合伙人签署《关于<股权转让协议>及<盈利补偿协议>的补充协议》。同时，授权易桥快马执行董事具体办理与上述事项所涉相关协议的签署、执行事宜，包括但不限于相关协议条款的确定、签署及后续执行。
截至目前，已有 28家整合完成的终端资产合伙人签署了相关补充协议，上述 28家终端资产合伙人的总对价为 38,600.18万元，该对价占整合完成的终端资产交易总对价的83%。
易桥快马终端资产合伙人统一成立持股平台（含契约型产品），持股平台资金全部用于以包括但不限于集合竞价、大宗交易、协议受让等方式购买神州易桥（000606）股票，具体由持股平台执行事务合伙人负责操作。
根据上述补充协议，终端资产的原控股股东同意：（1）终端资产原控股股东使用 2017年度业绩实现后原本应得的部分现金对价，统一用于购买神州易桥股
票并自愿锁定，金额约为 4,065.97万元；（2）易桥快马如向终端资产原控股股东提前支付部分2018、2019年度承诺业绩实现后应支付的现金对价的，终端资产原股东承诺将该部分对价统一用于购买神州易桥股票，该部分金额合计约为11,371.89万元。
上述方案中第二项的最终实施取决于易桥快马能够获得相关金融机构提供的融资，用于提前支付对价。由于上述因素的可实现性尚具有不确定性，提请投资者关注公司上述事项相关进展情况。
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|公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年五月二十一日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-102
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第五十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议于 2017年 9月 7日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2017年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的议案》
《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过《关于公司全资子公司钱包汇通商业保理有限公司债权收益权转让及回购融资的议案》
《关于公司全资子公司钱包汇通商业保理有限公司债权收益权转让及回购融资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-200凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深交所公司部第 206号关注函延期回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 10月 11日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2018〕第 206号)(以下简称“206号关注函”)，因涉及 2017年度报告中相关事项，公司需要进一步核实，公司于 2018年 10月 16日、 2018年 10月 27日、2018年 11月 3日发布了《关于对深交所公司部第 206号关注函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前对 206号关注函的回复延期至 2018年 11月 16日前。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 11月 9日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-084北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司使用部分募集资金
购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金购买理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币5,000万元募集资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年1月26日披露的《关于使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-009）。
一、公司使用部分募集资金购买银行理财产品的到期赎回情况
币理财产品”，详情请参考公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2017年 12月 26日披露的《关于公司使用自有资金及部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的实施公告》（公告编号2017-070）。2018年 6月 22日，该理财产品已到期收回，收回本金 1,500万元，取得收益 329,095.89元,实际年化收益率为4.40%。
2、2018年 4月 11日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行购买理财产品-“稳健系列人民币 92天期限银行间保证收益理财产品 ”，详情请参考公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 4月 21日披露的《关于公司使用部分募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号2018-024）。2018年 7月 27日，该理财产品已到期收回，收回本金 1,000万元，取得收益 65,534.25元,实际年化收益率为2.60%。
4、2018年 6月 28日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品-“与利率挂钩的结构性产品保本浮动收益型人民币理财产品”，详情请参考本公告“二、公司本次购买银行理财产品的实施情况1”。2018年 9月 28日，该理财产品已到期收回，收回本金 1,500万元，取得收益 172,027.40元,实际年化收益率为4.55%。
二、公司本次购买银行理财产品的实施情况
1、2018年 6月 28日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：与利率挂钩的结构性产品
（2）本理财产品类型：保本浮动收益型
（3）认购理财产品资金总金额：1,500万元人民币
（4）理财产品期限：2018年 6月 28日至 2018年 9月 28日
（5）理财产品投资方向：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
（6）投资收益支付：预计年化收益率2.08%-5.00%。
（7）公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
2、2018年 10月 9日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：与利率挂钩的结构性产品
（2）本理财产品类型：保本浮动收益型
（3）认购理财产品资金总金额：1,500万元人民币
（4）理财产品期限：2018年 10月 9日至 2018年 11月 19日
（5）理财产品投资方向：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
（6）投资收益支付：预计年化收益率2.08%-5.0%
（7）公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
3、2018年 8月 10日，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行购买理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：稳健系列人民币 92天期限银行间保证收益理财产品
（2）本理财产品类型：保本浮动收益型
（3）认购理财产品资金总金额：1,000万元人民币
（4）理财产品期限：2018年 8月 10日至 2018年 11月 8日
（5）理财产品投资方向：本理财产品投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
（6）投资收益支付：预计年化收益率2%-3.7%
（7）公司与北京银行股份有限公司无关联关系。
三、对公司的影响及内控措施
1、对公司的影响
公司本次使用部分募集资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响募投项目的正常运营，日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用部分募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、内控措施
（1）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对保本投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，进行核实。
（4）公司监事会应当对保本投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本投资理财以及相应的损益情况。
四、备查文件
1、公司第三届董事会十七次决议公告。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二零一八年十月十二日
关于控股股东及持股5%以上股东股权质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-054富春通信股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）及持股5%以上股东福州奥德企业管理咨询有限公司（以下简称“福州奥德”）的通知，获悉上述股东部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|富春投资|是，控股股东||22,100,000||2015-05-07|2016-05-07|齐鲁证券有限公司|25.23%||融资|
||||21,900,000||2015-05-07|2016-05-07|齐鲁证券有限公司|25.00%||融资|
||||5,600,000||2015-09-17|2016-09-17|齐鲁证券有限公司|6.39%||融资|
||||1,680,000||2016-01-28|2017-01-28|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.92%||融资|
||||5,443,000||2016-03-31|2016-09-29|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|6.21%||融资|
||||8,000,000||2016-04-29|2017-04-27|东兴证券股份有限公司|9.13%||融资|
|||小计||64,723,000|||||73.88%||

关于控股股东及持股5%以上股东股权质押的公告
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|福州奥德|是，一致行动人|5,060,000|2016-04-29|2017-04-28|上海光大证券资产管理有限公司|24.99%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
1）控股股东富春投资股份累计质押情况：
截至公告披露日，富春投资持有公司股份 87,607,338股，占公司总股本的23.05%，其中累计质押的股份为 64,723,000股，占其持有公司股份总数的73.88%，占公司总股本的17.03%。
2）持股5%以上股东福州奥德股份累计质押情况：
截至公告披露日，福州奥德持有公司股份 20,250,000股，占公司总股本的5.33%，其中累计质押的股份为 5,060,000股，占其持有公司股份总数的24.99%，占公司总股本的1.33%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东富春投资质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-072安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2017年 8月 24日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对第三届董事会第四十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，严格控制关联方资金占用。2017年上半年，未发现公司持股5%以上股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、关于公司对外担保事项的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够严格执行有关规定，控制对外担保风险；
3、2017年上半年，除为合并报表范围内的子公司提供担保外，公司累计和当期不存在为持股5%以上股东及其他关联方提供担保的情形；
4、公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2017年半年度募集资金的存放与使用能够遵循专户存放、规范使用、严格管理、如实披露的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等的规定，不存在违规情形。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明
二〇一七年八月二十六日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 编号：2014-61长航凤凰股份有限公司
关于确认超出 2013年年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年日常关联交易情况
1、日常关联交易概述
公司于2013年4月23日召开的第六届董事会第十四次会议和2013年5月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》，相关公告分别刊登在2013年4月24日、5月24日的《上海证券报》上，经审议公司2013年度日常关联交易总额预计为71,459万元。
因公司相关资产相继被司法冻结或拍卖，2013年公司生产运营计划发生较大变化，受此影响，公司与关联方之间的关联交易在实际发生额方面与预计额存有差异。为保证公司生产经营的持续、稳定运行，公司依据业务的情况对关联交易事项进行了调整。
2014年4月29日公司以现场方式召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平回避表决，非关联董事邓明然、茅宁、马勇一致同意该议案，经确认超出2013年年度预计的日常关联金额为 2,890万元。
按照决策权限，本事项需要提交股东大会审议。
2、本次日常关联交易超出2013年年度预计的项目及金额情况
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|2013年全年预计金额|2013年实际|超出|
|上海长江轮船公司|采购物料|0|4|4|
|上海长航国际海运有限公司等|接受劳务|5,135|6,003|868|

芜湖长能物
流有限责任 提供劳务 3,653 5,671 2,018
公司等
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|合 计|8,788|11,678|2,890|

3、2013年公司与关联方发生的日常关联交易额为29，660万元，占公司 2012年度股东大会经批准的2013年日常关联交易预计金额的41.51%，关联交易金额在股东大会审议范围内。截止 2014年 3月 31日，公司超出 2013年年度预计日常关联部分与2014年的日常关联交易发生额累计为4,368.10万元。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、上海长航国际海运有限公司
上海长航国际海运有限公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司。该公司注册资本为81926万元。
法定代表人：周斌
经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流省际普通货船运输，国际船舶普通货物运输，国际船舶管理，国内沿海普通货船海务管理、机务管理、船舶检修保养（以上均凭许可证经营），海上国际货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），仓储（除危险品）。
2013年11月该公司总资产488,690万元；净资产57,765万元；主营业务收入：115,131万元。
2、上海长新船务有限公司
上海长新船务有限公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司中国长江航运有限责任公司，与上海建材工业投资发展公司，新加坡亿福投资私人有限公司共同投资设立。该公司注册资本为500万美元，中国长江航运有限责任公司占40.5%的股份。
法定代表人：方卫建
经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输。
2013年11月该公司总资产6,712万元；净资产5,288万元。
3、芜湖长能物流有限责任公司
芜湖长能物流有限责任公司系本公司与安徽省电力燃料总公司共同出资成
立的联营公司。该公司注册资本为2579万元，本公司占19%的股份。
法定代表人：侯海晏
经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船运输；国内的船舶代理业务、国内水路货物运输代理业务。
2013年11月该公司总资产7,330万元；净资产2,854万元；主营业务收入：16,361万元。
4、重庆新港长龙物流有限责任公司
重庆新港长龙物流有限责任公司本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司、重钢集团路桥工程有限责任公司、重庆港务物流集团有限公司、民生轮船股份有限公司等五家公司共同出资设立。该公司注册资本为11000万元，本公司占28%的股份。
法定代表人：涂德令
经营范围：在港区内提供货物装卸服务；货物仓储、船舶代理、货物联运代理、货运代理、汽车运输代理、运输咨询服务。
5、武汉长江轮船公司
武汉长江轮船公司系本公司的实际控制人中国长江航（集团）总公司全资子公司。该公司注册资本为25849万元。
法定代表人：王理东
经营范围：船舶修理及水上运输服务；国际船舶管理及配套服务；物业管理；仓储服务；房屋租赁；长江干线及支流省际普通货船运输；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。
三、履约能力分析
以上关联公司经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据及关联交易对上市公司的影响
本公司与关联方的交易遵循市场公允原则，以市场价格作为定价基础。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
因公司相关资产相继被司法冻结或拍卖，2013年公司生产运营计划发生较大变化，受此影响，公司与关联方之间的关联交易在实际发生额方面与预计额存有差异。为保证公司生产经营的持续、稳定运行，公司依据业务的情况对关联交易事项进行了调整，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。
在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-029浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2015年5月8日以书面或电话的形式送达。会议于2015年5月20日在公司会议室召开。
会议由监事张正亮主持，本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举张正亮先生为公司监事会主席的议案》。
监事会主席胡关跃先生因个人原因已辞去公司第三届监事会主席及监事职务，胡关跃先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，监事会成员一致同意张正亮先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
《关于选举张正亮先生为公司监事会主席的公告》（公告编号：2015-030）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会2015年5月20日
附件：张正亮先生简历
张正亮，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
浙江工业大学在读工商管理硕士MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得PMP（Project ManagementProfessional）项目管理专业人士资格认证。
2002年5月至2005年2月，就职于中山宝元集团，任职软件工程师。2005年5月至 2011年 11月，就职于锦兴控股，任职信息部主管。2011年 11月至 2012年 11月，就职于通普软件，任职技术总监。 2012年 11月至今，就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，任职信息部经理。张正亮先生长期从事企业信息化相关工作，擅长企业信息化战略规划、项目管理，具有十多年信息化建设的丰富经验。
张正亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,就公司第二届董事
会第六十九次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金置换先期投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次以募集资金置换先期投入未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 222,960,358.57元人民币。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：
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陈骞 聂铁良
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周延风 王怀坚 刘涛
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-039
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品，现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|中国民生银行|否|非凡资产管理季增利第249期对公款|低风险|10,000万元|2017.4.7|2017.7.7|4.50%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|工商银行北京分行|否|中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品|低风险|3,000万元|2016.12.16|———|递增型||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第267期对公款|低风险|2,000万|2017.1.9|2017.4.10|4.10%||

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|国信证券|否|金益求金 90天529期|保本|5,000万元|2017.1.10|2017.4.10|4.50%|
|招商银行|否|招商银行点金公司理财增 利 系 列281号理财计划|低风险|2000万元|2017.2.20|2017.5.24|4.10%|
|民生银行|否|非凡资产管理双月增利第273期对公款|低风险|5000万元|2017.2.20|2017.4.20|4.35%|
|招商银行|否|招商银行点金公司理财增利系列289号理财计划|低风险|5000万元|2017.3.6|2017.6.6|4.10%|
|民生银行|否|非凡资产管理64天增利标准第274期对公03款|低风险|3000万元|2017.3.1|2017.5.4|4.75%|
|民生银行|否|非凡资产管理64天增利标准第274期对公03款|低风险|1000万元|2017.3.1|2017.5.4|4.75%|
|浙商银行|否|浙商银行永乐3号|低风险|23,500万元|2017.3.9|2017.6.7|4.2%|

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|国信证券|否|金 益 求 金32天544期|保本|10,000万元|2017.1.20|2017.2.21|4.60%|本金及收益已经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理89天安赢第140期对公款|保本|9900 万元|2017.2.23|2017.5.23|3.60%||

五、备查文件
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-007通鼎互联信息股份有限公司
关于补充流动资金的募集资金部分归还募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
在确保募集资金项目正常运行的前提下，2016年3月24日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》；2016年4月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金 30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体详见 2016年 3月 25日、2016年 4月 19日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2016-036、2016-037、2016-057）。
2017年2月7日，公司已按承诺将其中3500万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，剩余用于补充流动资金的募集资金公司将根据资金情况在到期前归还完毕，公司也将及时披露募集资金暂时补充流动资金的归还情况。同时，公司已将上述情况通知了持续督导保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
珠海格力电器股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十届第十五次董事会会议，审议了会议议案和相关材料，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们对公司此次聘任执行总裁和副总裁进行了认真审核、审阅和了解黄辉先生、谭建明的个人简历，并就有关情况进行了询问。现基于独立判断立场，发布如下意见：
1、此次执行总裁和副总裁的聘任程序符合相关法律法规文件的规定。
2、经审阅黄辉先生和谭建明先生的个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定。
（本页为珠海格力电器股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意
见的签字页，本页无正文）
独立董事：
王如竹 郭杨 卢 馨二Ｏ一七年八月三十日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-023安徽安利材料科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文已于 2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-006
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，该事项涉及购买资产，标的资产属于铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已于 2016年 11月 8日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-060）。停牌期间，公司分别于 2016年 11月 15日、2016年 11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日、2017年1月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。公司于 2016年 12月 7日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，并于2017年1月6日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》，公司争取于2017年2月8日前披露重大资产重组预案或报告书（草案）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。公司已与交易对方签署关于本次重大资产重组的《框架协议》，但公司尚未与各交易对方就本次交易签署任何正式协议。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-049山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于 2016年 6月 24日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2016年6月30日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6名，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于对公司非公开发行公司债券部分内容进行修订的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
根据公司 2015年年度股东大会的授权，董事会同意对公司经第三届董事会第四次会议审议通过的《关于公司发行公司债券的议案》中的部分内容进行修订，本次对非公开发行公司债券方案的修订无需提交公司股东大会审议。
《关于对公司非公开发行公司债券部分内容进行修订的公告》、《关于非公开发行公司债券的公告（更新后）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-01
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于购买银行保本理财产品到期的（第3次）公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起一年内使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2014年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2014年 10月 9日使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利”81天保证收益型理财产品（详见 2014年 10月 11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）。该理财产品于 2014年 12月 29日到期，理财本金 10,000万元及收益 1,023,041.10元已经到账。
公司于 2014年 7月 3日使用闲置募集资金人民币 15,000万元购买了招商银行结构性存款保证收益型理财产品（详见 2014年 7月 5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）。该理财产品于 2014年 12月 30日到期，理财本金 15,000万元及收益 3,772,602.74元已经到账。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-052中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014年 10月 30日以邮件形式发出会议通知，并于 2014年 11月 4日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整日常关联交易金额的议案》。
公司控股股东中航机电系统有限公司拟于第四季度发行 35亿元五年期中期票据和15亿元超短期融资券，已于10月30日领取了中国银行间交易商协会（以下简称“协会”）的《接受注册通知书》，具备了发行资格。根据协会指导利率，最近同行业同等信用等级五年期中期票据的发行利率在5%左右，承担相应承销费用、以及委托贷款手续费及法律、评级、会员费、机构服务费等固定费用后，企业实际负担利率预计不超过5.4%，较当前同期贷款基准利率至少低 1个百分点。
中航机电系统有限公司拟以中期票据的募集资金向公司下属子公司提供不高于 15亿元的资金支持，通过中航工业集团财务有限责任公司委托贷款的方式分配给各子公司，用于置换现有高息贷款，降低财务费用。
如若接受中期票据的资金支持，年初日常关联交易中对贷款限额的估计不足，拟进行调整：贷款限额（每日贷款最高额）年初预计金额 400,000万元，调整为550,000万元。具体内容详见2014年11月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于调整日常关联交易金额的公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、曹怀根、吴方辉、陈昌富、颜冬对议案回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成 3票，反对 0票，弃权0票，审议通过了本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。公司独立董事发表了独立意见，详细内容见 11月 4日巨潮资讯网《公司独立董事对关于调整日常关联交易金额的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议
2、《接受注册通知书》
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年11月4日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015－005
索芙特股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票涉及的有关事项需要进一步论证，由于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 12日起停牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会 2015年 1月 13日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-050
紫光国芯微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第1、2项提案对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年9月10日（星期二）下午14:50
网络投票时间为：2019年9月9日—2019年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长、总裁马道杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份241,630,825股，占公司总股本606,817,968股的39.8193%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）10人，代表有表决权的股份20,795,825股，占公司有表决权股份总数的3.4270%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人为4人，代表有表决权的股份总数为
228,999,827股，占公司有表决权股份总数的37.7378%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份总数为12,630,998股，占公司有表决权股份总数的2.0815%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》
表决结果：同意 241,545,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9647%；反对85,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0353%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,710,625股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5903%；反对85,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
2、审议通过《关于部分独立董事变更的议案》
表决结果：同意 241,545,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9647%；反对85,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0353%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,710,625股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5903%；反对85,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决结果，崔若彤女士当选公司第六届董事会独立董事。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 241,545,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9647%；反对85,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0353%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 241,523,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9556%；反对87,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0363%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
5、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 241,523,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9556%；反对87,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0363%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
6、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 241,523,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9556%；反对87,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0363%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、律师见证意见
北京市中伦律师事务所赖海燕律师、刘鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2019年9月 11日
广东锦龙发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对第七届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和《公司章程》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下:
1、截至2017年12月31日，公司没有控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司无对外担保情况，没有新增对控股子公司担保的情况。截至2017年12月31日，公司不存在对外担保余额，不存在对控股子公司担保余额。
二、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司第七届董事会第三十三次会议提出2017年度利润分配预案
为：以公司2017年12月31日总股本896,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派人民币现金1元（含税）。
公司独立董事认为，公司董事会提出的2017年度利润分配预案，符合《公司章程》关于利润分配的规定，符合公司目前未分配利润的实际情况，符合公司全体股东利益，独立董事同意2017年度利润分配预案。
本议案须提交公司 2017年度股东大会审议。
三、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司结合自身经营管理特点，建立了较为完善的内部控制制度，公司能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动，公司设有专职的内审部负责公司的相关审计活动。公司经营合法合规，资产安全，财务报告真实完整，内部控制制度有效促进了公司的规范运作，进一步提高了经营管理效率。我们认为，公司《2017年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
四、对公司续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2017年度审计服务的过程中，恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2017年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年，公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据2018年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊
普通合伙)协商确定相关的审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本议案须提交公司 2017年度股东大会审议。
五、对公司非独立董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司目前规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司所经营业务的实际状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事同意《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案》。
本议案须提交公司 2017年度股东大会审议。
六、对公司独立董事2018年度薪酬方案的独立意见
公司独立董事薪酬方案是依据公司所处行业，结合国内上市公司独立董事整体薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案须提交公司 2017年度股东大会审议。
七、对公司会计政策变更事项的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行
修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。
该会计政策的变更对公司2017年度及以前年度财务报告无重大影响。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
独立董事一致同意本次会计政策变更。
八、对公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为公司及中山证券本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司及中山证券截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，独立董事同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事：姚作为
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
二〇一八年三月二十一日