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上海中信信息发展股份有限公司
独立董事候选人声明（刘红梅）
声明人刘红梅，作为上海中信信息发展股份有限公司第4届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性
的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理
公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相
关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理
事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级
管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规
定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董
事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以
上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以
上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请
股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托
该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情
况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 27
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人刘红梅郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真
实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的
时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董
事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报
告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内
容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、
报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担
相应的法律责任。
声明人：刘红梅（签署）
日期：2017-08-28
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-038华斯控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到本公司控股股东、实际控制人贺国英先生的通知，获悉贺国英先生所持本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下:
一、控股股东贺国英先生所持股份解除质押的基本情况
（1）2017年11月27日，贺国英先生将其持有的本公司17,027,400股的有限售条件流通股份和7,900,000股无限售流通股，合计24,927,400股质押给国泰君安证券股份有限公司，股份质押期限自2017年11月27日起至2019年5月27日止。
相关质押情况详见2017年11月28日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-060）。
2018年8月3日，贺国英先生已将上述质押股份24,927,400股部分股份
7,900,000股提前解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（2）2018年6月15日，贺国英先生将其持有的有限售条件股份54,800,000股延期和补充质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，质押期限自2018年6月15日起至2019年8月8日止。相关质押情况详见2018年6月20日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东股票质押延期的公告》（公告编号：2018-031）。
二、贺国英先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，贺国英先生共持有本公司股份120,720,374股，占本公司总股本的31.31%。本次部分股权解除质押后贺国英先生累计质押本公司股票
61,170,000股，占贺国英先生持有的公司股份总数的50.67%，占公司股份总数的15.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、关于部分股份解除质押的通知
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会 2018年8月 8日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-093
河南辉煌科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
发行审核委员会对河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发
行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票
申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监
会核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会关于公司股票价格波动的说明四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动的说明
丹甫股份因重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。自 2014年3月24日起，丹甫股份的股票开始连续停牌。
丹甫股份股票连续停牌前第 21个交易日（即 2014年 2月 21日）的收盘价格为11.24元，连续停牌前一交易日（即 2014年3月21日）的收盘价格为 10.26元，停牌前20个交易日累计跌幅为 8.72%。
在2014年2月24日至2014年3月21日（本次重大资产重组信息公布前20个交易日）期间，深圳成指从7750.56点下跌到7241.57点，下跌幅度为6.57%；中小板指从5280.52点下跌到4801.26点，下跌幅度为9.08%；通用设备指数（证监会行业划分标准）从1638.00点下跌到1574.76点，下跌幅度为3.86%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为2.15%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计跌幅为4.86%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年6月20日
关于开展金融衍生品交易业务的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-014北方国际合作股份有限公司
关于开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、衍生品交易业务概述
为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，减轻汇率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司拟开展总额度不超过 9.48亿美元或等额人民币的以套期保值为目的金融衍生品交易业务（以下简称“本次金融衍生品交易业务”）。
本次金融衍生品交易事项于2019年3月29日经公司七届十五次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。
本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。
二、本次衍生品交易业务的交易对手方
公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。
三、本次衍生品交易业务的基本情况
（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
目前公司面临的主要是美元汇率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，业务品种为外汇远期，此外，公司全资子公司北方车辆的控股子公司南非 EVER STAR INDUSTRIES (PTY)LTD还拟开展包括外汇掉期、外汇期权及上述产品的组合等非外汇远期业务。
（二）拟开展的金融衍生品交易业务期限
公司及公司控股子公司拟开展金融衍生业务的期限原则上控制在 3-6个月，最长不超过1年。
（三）拟申请金融衍生品交易业务额度
公司本部及下属子公司拟开展总额度不超过 9.48亿美元或等额人民币金额
关于开展金融衍生品交易业务的公告的金融衍生品业务，在上述额度范围内可在股东大会审批通过后 12个月内循环使用。
四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响
由于公司经营中，外币收付汇、外币存款均金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司及下属子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，以规避汇率波动的风险，从而降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
（二）开展衍生品交易的风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（三）风险应对措施
1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生
关于开展金融衍生品交易业务的公告的法律风险。
5、专人负责：由公司管理层代表、公司财金部、董事会办公室、审计部等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
五、衍生品公允价值确定
公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。
六、金融衍生品业务的会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
七、独立董事意见
公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
1、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。
2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
八、备查文件目录
1、七届十五次董事会决议
2、独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
四川金路集团股份有限公司董事局
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明四川金路集团股份有限公司（以下简称“金路集团”或“公司”）拟向新光控股集团有限公司及自然人虞云新发行股份购买其持有浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
公司董事局对于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司就本次重大资产重组事项向深圳证券交易所申请自2015年1月19日开市起公司股票连续停牌。
2、公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
3、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
5、2015年6月9日，交易各方在参考标的资产预估值的基础上，初步协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》、《业绩承诺补偿框架协议》。
6、2015年6月9日，公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
7、2015年6月9日，公司召开了第九届第九次董事局会议，审议通过了公司本次重大资产重组预案等相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
8、2015年6月10日，公司公告了重组预案及相关文件，公司股票于2015年6月24日开市起复牌。
9、2015年7月14日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》。
10、2015年7月14日，公司召开了第九届第十次董事局会议，审议并通过了《四川金路集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案。公司独立董事，会前认真审核了提交本次董事会审议的相关文件，同意提交董事会审议，并对本次重组的相关事项发表了独立意见。
11、2015年7月14日，公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司就本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事局及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事局及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事局认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《四川金路集团股份有限公司董事局关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
四川金路集团股份有限公司董事局 2015年7月14日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-021广东文化长城集团股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（周五）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://rs.p5w.net（全景•路演天下）参与本次说明会。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡廷祥先生，董事、副总经理、董事会秘书任锋先生，副总经理、财务总监罗晨鹏先生，独立董事贠庆怀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-035河南森源电气股份有限公司
关于与蒙古国新亚洲集团有限责任公司
签署重大合同的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1．本协议生效日期为下列所有条件均满足之日：（1）业主和承包商已正式签署本合同协议；（2）承包商已向业主提交履约保函；（3）蒙古开发银行出具的还款保函已由承包商接收并经中国相应主管机构审批同意。且中国出口信用保险公司（SINOSURE）已经为该项目出具有效保单。
2．协议约定如果中国融资机构，包括中国出口信用保险公司（SINOSURE）和贷款行,未对承包商为执行项目、本合同和EPC补充协议目的而申请的融资计划给予批准和确认,本合同和EPC补充协议将被终止，承包商在本合同和EPC补充协议下的所有义务将被豁免。
3．双方仍需在本协议项下讨论确定EPC补充协议，EPC补充协议为本协议的组成部分，目前，双方尚未签署EPC补充协议。
4．本协议无需公司董事会及股东大会审议批准。
5．本协议在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致协议无法全部履行或终止的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日在北京与蒙古国新亚洲集团有限责任公司（以下简称“新亚洲集团公司”）签署《蒙古扎布汗省台勒门100MW燃煤电厂项目合同协议》（以下简称“协议”），协议约定新亚洲集团公司在蒙古扎布汗省的台勒门牧场开发、建设、拥有和运营一座包括 2台 50兆瓦机组、总装机容量为100兆瓦的燃煤电厂，公司承担该项目EPC工程总包。协议总价（不含增值税）为18,155.60万美元（按现行汇率折合人民币 113,955.44万元）。
二、交易对手方情况
新亚洲集团公司是一家根据蒙古国法律注册并存续的公司，注册资本
8,534,460,000蒙古图格里克，注册地址为蒙古乌兰巴托-17030汗乌拉区第一分区成吉思大道新世纪大厦。
三、协议的主要内容
（一）协议双方
业主：新亚洲集团有限责任公司
承包商：河南森源电气股份有限公司
（二）项目内容
业主方在蒙古扎布汗省的台勒门牧场开发、建设、拥有和运营一座包括2台50兆瓦机组、总装机容量为100兆瓦的燃煤电厂。公司承担该项目EPC工程总包。EPC总包，包括但不限于设计、制造、测试、交付、安装、预调试、调试和性能测试，承包商保证设施能够运行，且承包商接受设计、制造、测试、交付、安装、预调试、调试和性能测试等工作，保证设施运行、完成工程并修复缺陷。
（三）项目融资
双方同意，在中国出口信用保险公司（SINOSURE）风险承保范围内，承包商以出口卖方信贷形式为合同价格的85％融资。
（四）协议价格和付款方式
1、协议价格
本协议下的合同价格以美元计价。合同总价（不含增值税）为181,556,000.00美元。
2、付款方式
业主向承包商付款的方式及流程如下：
（1）预付款
业主应在收到相应发票后，通过电汇（T/T）方式一次性支付合同总价的15%，即 27,233,400.00美元，作为预付款。
（2）延期付款
合同总价的85％，即154,322,600.00美元，应从开工日起36（三十六）个月后上半年的最后一天起，每半年付款一次，分20次等额付清。（“开工日”是指满足以下所有先决条件的日期：1）合同协议和补充EPC协议生效。2）业主须向承包商发出说
明项目启动日期的书面申报书）。
（3）延期利息支付
承包商有义务向中国出口信用保险公司（SINOSURE）和贷款银行的就出口卖方信贷提出申请并获得审批和确认。如果承包商向贷款银行申请出口卖方信贷，业主承诺以有效货币全额支付到期的延期利息款项。
（4）还款保函
业主应向承包商提供一份由蒙古发展银行开具的不可撤销无条件还款保函，该保函金额应包括延期款项支付及延期款项利息支付。
（五）纠纷调解
双方应本着友好与善意的原则履行本协议。双方应协商处理本协议产生的任何纠纷，如不能达成一致意见，最终以国际商会调解和仲裁委员会任命的三名仲裁委员，按照国际商会的仲裁规则以英文仲裁方式进行仲裁解决。仲裁地点为香港国际仲裁中心。
协议适用的法律为英国法律。
（六）协议的暂停和终止
1、承包商违约造成的终止；
2、业主违约造成的终止；
3、融资失败造成的终止
如果中国融资机构，包括中国出口信用保险公司（SINOSURE）和贷款行,未对承包商为执行项目、本合同和EPC补充协议目的而申请的融资计划给予批准和确认,本合同和EPC补充协议将被终止，承包商在本合同和EPC补充协议下的所有义务将被豁免。
（七）生效日期
作为施工时间计算起始日的协议生效日期为下列所有条件均满足之日：
1、业主和承包商已正式签署本合同协议；
2、承包商已向业主提交履约保函；
3、蒙古开发银行出具的还款保函已由承包商接收并经中国相应主管机构审批同意。且中国出口信用保险公司（SINOSURE）已经为该项目出具有效保单。
四、对公司的影响
1、本协议的签署是公司执行“大电气”战略，多年布局国际市场，作为电力系统集成总承包商在国际市场获得的首个大额订单，是公司在国际市场拓展的重大突破。
2、本协议总金额按现行汇率折合人民币113,955.44万元，占公司2017年营业收入的比例为32.09%，本协议的顺利实施，能够增厚公司业绩，并对公司当期及未来经营业绩产生积极影响。
3、公司能以此为契机，在国际市场拓展中，依托电力系统总承包商及输配电设备制造商优势，紧抓我国“一带一路”建设发展机遇，带动公司输配电及新能源系列产品的销售。
4、该项目建设将采用中国标准，采购国内设备，项目的顺利实施，能够进一步提升公司的国际市场影响力和品牌形象，助推公司实现从国内市场向国际市场的跨越。
五、风险提示
1、本协议的实施还需业主方和承包商就EPC补充协议的具体条款进行讨论确定，并取得金融机构对相关融资计划确认，因此，合同的实施仍存在较大不确定性。
2、本协议约定的付款方式为分期支付，从开工日起36个月后上半年的最后一天起，每半年付款一次，分20次等额付清，虽然约定由蒙古发展银行开具不可撤销无条件还款保函，但由于付款周期较长，仍存在无法按时收款的风险。
3、本合同涉及中外不同的法律和经济环境，如遇国际市场环境变化、政策调整等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
《新亚洲集团有限责任公司与河南森源电气股份有限公司关于蒙古扎布汗省台勒门100MW燃煤电厂项目的合同协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2018年4月11日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券
提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司制定的《独立董事工作细则》的有关规定，作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，对公司《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
1、公司已将实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
同意将《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》提交第二届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避该议案的表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
贝旭 方钦雄 蔡翀
年 月 日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-047深圳市朗科科技股份有限公司
关于签署《厂房租赁合同书》的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）于2017年5月4日，与深圳市万业隆实业有限公司（以下简称“万业隆”）签署了《厂房租赁合同书》（以下简称“合同”、“本合同”），详细情况如下：
一、合同的主要内容
公司于2017年5月4日，与万业隆签署了《厂房租赁合同书》。万业隆将位于深圳市宝安区石岩街道（洲石南路，宗地号：A704-0197）梨园工业区万业隆科技园的2#厂房三楼、四楼（以下简称“租赁物业”）租赁给公司使用，租赁物业的功能为生产办公，租赁面积为6000平方米（每层3000平方米），租期为10年，自2017年6月1日起至2027年5月31日止。
二、交易对方的基本情况
万业隆的注册地址为深圳市宝安区石岩街道洲石路南侧综合楼 4-5层（办公场所），法定代表人为韩元锋，注册资本为2000万人民币。
万业隆经营范围：太阳能照明产品的研发与销售；光伏发电站及发电系统的销售；
国内贸易；物业管理；自有房屋租赁；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）太阳能照明产品的生产；
光伏发电站及发电系统的安装；普通货运；机动车停放服务。
公司最近三个会计年度均未与万业隆发生购销业务往来。
公司与万业隆不存在关联关系。
三、租赁物业的基本情况
租赁物业位于深圳市宝安区石岩街道（洲石南路，宗地号：A704-0197）梨园工
业区万业隆科技园，宗地面积为 20142.88平方米，土地用途为工业用地，竣工日期
为2008年8月15日。租赁物业已通过了相关验收并已正式投入使用，已经取得房地产证。
四、合同的签署对公司的影响
根据公司与万业隆签订的《厂房租赁合同书》，该租赁物前6年（即自2017年6月1日至2023年5月31日）的租赁价格按本合同的约定执行，后4年（即自2023年6月1日至2027年5月31日）的租金价格双方应在前6年租期结束前三个月协商议定，协商未果，双方都可以在向对方发出解除租赁合同通知后的一个月内要求解除本合同，另一方不得拒绝，且不需要支付提前解除合同的经济补偿。
本合同第一年公司需支付租金及物业管理费约164.4万元，第二年公司需支付租金及物业管理费约194.4万元，第三年、第四年需支付租金及物业管理费分别为约212.4万元，第五年、第六年需支付租金及物业管理费分别为约232.2万元。合同前六年共计需支付租金及物业管理费约1248万元。其中，本合同中本年度需支付租金及物业管理费约为83.4万元。
以上数据为公司初步测算。
五、合同履行的审批程序及生效日期
经公司2017年5月8日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司签署工厂新址<厂房租赁合同书>的议案》，公司决定与业主方万业隆签订《厂房租赁合同书》。
本合同自双方签字盖章、万业隆收到公司租赁保证金+首月租金后生效。
六、其他相关说明
2014年3月，公司与深圳市桑泰实业发展有限公司（以下简称“桑泰实业”）签署《房屋租赁合同》，租赁桑泰实业位于南山区西丽留仙洞桑泰科技园第3栋厂房的5楼为公司工厂新址，合同期限10年，自2014年3月24日起至2024年3月31日止，租赁面积为3,277.00㎡。
2016年3月份，桑泰实业将整个桑泰科技园区转让给深圳市汇能智创科技投资有限公司（以下简称“汇能智创”）。目前汇能智创已启动桑泰科技园区商改项目，原桑泰科技园已改名为留仙文化园，相应的园区配套（宿舍、食堂等）、厂房租金、园
区招募企业类型等政策都有了很大调整，园区商改后的定位是“文化产业园”，其定
位及配套设施、使用成本均已不适合公司工厂的要求。目前园区已不再提供相应的配
套宿舍及食堂，这将直接影响公司工厂员工的人员招聘、安置，并增加用工成本。另外，目前公司工厂的场地面积不足，物料及成品的周转区域捉襟见肘，已经对工厂的生产运营造成影响，更不利于公司未来扩大生产。
七、备查文件
公司与万业隆签订的《厂房租赁合同书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）全体股东所持敏特昭阳100%股权，以发行股份的方式购买桂峰所持北京从兴科技有限公司30%股权；同时，立思辰拟向包括本人不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本人作为本次重组的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字/印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
承诺人（签字）：__池燕明_____日期：2014年11月5日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）全体股东所持敏特昭阳100%股权，以发行股份的方式购买桂峰所持北京从兴科技有限公司30%股权；同时，立思辰拟向包括本人不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本人作为本次重组的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字/印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
承诺人（签字）：__凌燕娜___日期：2014年11月5日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）全体股东所持敏特昭阳100%股权，以发行股份的方式购买桂峰所持北京从兴科技有限公司30%股权；同时，立思辰拟向包括本人不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本人作为本次重组的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字/印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
承诺人（签字）：__张敏____日期：2014年11月5日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）全体股东所持敏特昭阳100%股权，以发行股份的方式购买桂峰所持北京从兴科技有限公司30%股权；同时，立思辰拟向包括本人不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本人作为本次重组的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字/印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
承诺人（签字）：__杨涛____日期：2014年11月5日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）全体股东所持敏特昭阳100%股权，以发行股份的方式购买桂峰所持北京从兴科技有限公司30%股权；同时，立思辰拟向包括本人不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本人作为本次重组的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字/印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
承诺人（签字）：__陈昊____日期：2014年11月5日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-107湖南尔康制药股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行股票事宜，已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次次会议审议通过了《非公开发行股票预案》（以下简称“预案”），已于2014年12月2日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性
判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-05
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于为控股子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）为进一步拓宽融资渠道，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“振华科技”）全资子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称“振华宇光”）及控股子公司深圳市振华通信设备有限公司（以下简称“振华通信”）拟分别用账面净值为3,004.71万元和5,001.4万元的生产设备与中电通商融资租赁有限公司（以下简称“中电通商”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 8,000万元，其中振华宇光融资 3,000万元，振华通信融资 5,000万元。
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|-|
|融资期限为 3 年，采用期末后付方式支付，每 3 个月支付一次租|
|金。本公司与中电通商签订了《保证合同》，为控股子公司本次融资|
|租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 8,000 万元。|
|（二）公司于 2015 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二十八次会|
|议，审议通过了《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》，董|
|事会决议公告详见 2015 年 2 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|

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|-|
|（三）按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本担保议案|
|无需提交股东大会审议。|

二、被担保人基本情况
（一）中国振华电子集团宇光电工有限公司
1.成立时间：2007年 12月
2.注册地点：贵州省贵阳市新添大道 272号
3.法定代表人：陈勇
4.注册资本：人民币 15,921.00万元
5.主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。
6.被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。
7.财务状况：
金额:人民币万元
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|-|-|-|
|财务指标|2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|40,591.9|41,249.5|
|负债总额|18,180.6|19,335.6|
|净资产|22,411.2|21,913.9|
|营业收入|29,510.9|20,882.2|
|利润总额|-691.9|-497.3|
|净利润|-682.6|-497.3|

（二）深圳市振华通信设备有限公司
1.成立日期：1988年 12月
3.法定代表人：严维
4.注册资本：人民币 11,738万元
5.主营业务：电子电话机、GSM手机等通信设备生产和销售。
6.被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司占该公司的权益比例为97.78%，振华集团深圳电子有限公司占该公司的权益比例为2.22%。
7.财务状况：
金额:人民币万元
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|-|-|-|
|财务指标|2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|36,379.3|37,508.9|
|负债总额|23,404.1|24,920.9|
|净资产|12,975.2|12,588.0|
|营业收入|57,287.3|83,217.5|
|利润总额|2.4|-387.2|
|净利润|-112.5|-387.2|

三、保证协议的主要内容
（一）保证方式：连带责任保证
（二）保证期间：1.保证期间为主合同项下承租人的每一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满后两年。
2.若发生法律、行政法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，乙方保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
（三）保证金额：8,000万元
四、董事会意见
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|-|
|利用控股子公司生产设备开展融资租赁业务，可以优化公司债务|
|结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道。本次交易不影响控股子公司对|
|用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大|
|影响，不会因此损害公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响|
|公司业务的独立性。|

满足控股子公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展，董事会同意提供担保。
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|-|
|五、独立董事意见|
|振华科技为控股子公司开展融资租赁业务提供担保是公司日常|
|生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展，降低融资成本，|
|风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。|
|振华科技为控股子公司的担保符合《公司章程》和法律、法规及|
|规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券|
|交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益|
|的行为。|

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司担保（全部为全资及控股子公司）金额为人民币 36,700万元（包含本次 8,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产的16.47%。
本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提
供担保，没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
七、其他
（一）为了保证担保行为的公平、对等，按照公司制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。
（二）按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此担保事项无需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议
（二）独立董事意见
（三）《保证合同》
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2015年 2月 12日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1.激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员和核心骨干。
4.上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5.激励对象不包括公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
6.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会2016年 2月 1日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017012洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
2017年公司向相关银行类、金融租赁等金融机构申请累计不超过人民币 3亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。
公司授权董事长高学明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-075
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年10月31日、2017年11月24日以及 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|5,600|2018/10/18|2018/11/2|2.21%|

截止本公告日，本公司已如期赎回上述理财产品，共获得理财收益约 5.09万元。
二、公司购买银行理财产品的基本情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|中国银行|中国银行挂钩型结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500|2018/11/5|2019/2/12|3.35%|
|中国银行|中国银行挂钩型结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500|2018/11/5|2019/2/12|3.35%|

三、相关审核及批准程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|8,000|2017/11/27|2017/12/29|2.81%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,600|2018/1/3|2018/4/4|3.85%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,600|2018/1/3|2018/4/4|3.85%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,700|2018/4/10|2018/7/9|3.50%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,700|2018/4/10|2018/7/9|3.50%|

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|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|2,800|2018/7/11|2018/10/15|3.50%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|2,800|2018/7/11|2018/10/15|3.50%|
|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|5,600|2018/10/18|2018/11/2|2.21%|

六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2018年11月2日
安徽华茂纺织股份有限公司 “17华茂01”公司债票面利率公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2017-014安徽华茂纺织股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币6.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
［2017］193号文核准。安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为2.00亿元，可超额配售规模不超过4.50亿元。
2017年 3月 30日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.50%-5.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式，最终确定本次债券发行规模为5.66亿元，债券票面利率为5.42%。
发行人将按上述票面利率于2017年 3月 31日至 2017年 4月 5日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017年 3月 29日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-012）。
特此公告
发行人：安徽华茂纺织股份有限公司债券受托管理人/主承销商：德邦证券股份有限公司二○一七年三月三十一日
安徽华茂纺织股份有限公司 “17华茂01”公司债票面利率公告
（本页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页）
发行人：安徽华茂纺织股份有限公司（公章）年 月 日
安徽华茂纺织股份有限公司 “17华茂01”公司债票面利率公告
（本页无正文，为《安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页）
主承销商：德邦证券股份有限公司（公章）年月 日