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恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《2016年度利润分配预案》的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度《审计报告》确认：公司2016年度实现净利润68,174.26万元。截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为 106,854.83万元，本年末资本公积金余额为217,558.60万元。
公司 2016年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2016年度利润分配方案为：拟以截至 2016年12月31日的总股本717,505,878股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利 1元（含税），共计 71,750,587.80元，公司未分配利润结转至下一年度；
公司不实施资本公积转增股本。
我们认为:公司2016年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该预案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2016年度利润分配预案是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，并将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、《关于2016年内部控制自我评价报告》的独立意见
我们已认真阅读公司《关于2016年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政
法规和部门规章的要求。对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2016年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为,我们同意续聘该所为公司2017年度审计机构。
四、关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经过审阅《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为：
公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年3月20日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-067无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种垃圾焚烧烟气净化石灰浆制备控制方法|ZL201310648550.X|雪浪环境|2013.12.06|烟气净化|

注：该专利期限自申请日起二十年。
上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，且已应用于公司产品。
该专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-100
第一创业证券股份有限公司
2017年 9月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年9月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创摩根2017年9月主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|2017年9月||2017年1-9月||2017年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|16,396.72|6,281.56|95,889.71|33,646.80|864,887.63|
|一创摩根|465.65|-675.62|11,154.24|-952.13|86,911.67|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）中审议的非公开发行A股票预案修订等相关事项进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：
1、公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件；本次非公开发行有关议案符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
2、本次非公开发行符合行业发展趋势和公司实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、我们同意将本次非公开发行预案修订等有关议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-022
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润29,398,481.83元，扣除按10%提取的法定盈余公积2,939,848.18元，加母公司年初未分配利润119,888,642.18元，减去2017年度现金分红9,335,000.00元，截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配利润137,012,275.83元；截至2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为129,463,694.85元。根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为129,463,694.85元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，2018年度利润分配预案如下：
公司拟以2018年末总股本140,025,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金红利9,801,750.00元（含税）。2018年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
本预案已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此已发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017－003
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.随着公司国内光伏市场业务拓展以及光伏电站开发、建设业务的开展，为了补充流动资金，公司拟向深圳市奥欣投资发展有限公司增加申请不超过30,000万元人民币的借款总额度，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款方式为直接向奥欣投资借款或通过银行委托贷款方式向奥欣投资申请借款，公司可分批取得上述借款，并可提前归还。借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。借款利率不超过奥欣投资同期向金融机构融资的融资成本。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。
2.深圳市奥欣投资发展有限公司持有本公司 201,232,499股，占总股本的32.55%，为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定,深圳市奥欣投资发展有限公司属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.公司于2017年1月19日召开的第四届董事会第八次会议对上述关联交易事项进行了审议：以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳市奥欣投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2003年7月12日
注册地：深圳市光明新区光明壹号花园（二期）3栋A单元2502房
法定代表人：李粉莉
注册资本：500万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管理信息咨询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）
与本公司的关联关系：本公司之控股股东。
最近一期财务数据：截至2016年12月31日，奥欣投资未经审计的财务数据如下：总资产16,922.22万元，净资产16,526.34万元，营业收入192.66万元，净利润1,057.74万元。
三、交易的定价政策及定价依据
经双方协商同意，借款实施期限为自首次实际放款日起一年内根据需要分批实施，经双方协商同意可提前归还。借款利率不超过奥欣投资同期向金融机构融资的融资成本。按照上述利率及相关规定，本次在借款总额度内的关联交易金额为公司借款支付的利息最高不超过人民币2400万元。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充公司流动资金,使公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的同类关联交易的总金额
2017年年初至本公告日，公司与奥欣投资发生各类关联交易如下：
1.租赁奥欣投资办公场地费用，累计总金额为人民币9.04万元；
2.奥欣投资为公司银行贷款提供的担保：人民币140,923万元，公司支付的担保费用为0。
3.公司向奥欣投资借款，累计支付的利息总金额为人民币0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见如下：
我们认为，本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；符合公司生产经营活动需要。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次借款事项。
七、监事会意见
经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，没有损害公司股东的利益。
八、保荐机构中信建投证券股份有限公司关于本次关联交易的核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：
1．本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2．本次拓日新能向其控股股东奥欣投资申请增加不超过30,000万元人民币的借款总额度，贷款年利率不超过奥欣投资同期向金融机构融资的融资成本，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；
3．保荐人对本次拓日新能向喀什东方申请借款的关联交易事项无异议。
九、备查文件目录
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
2．独立董事关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八会议相关事项的独立意见；
3.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
4.中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司关联交易的核查意见
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-067山西证券股份有限公司
关于向全资子公司格林大华期货有限公司之子公司格林
大华资本管理有限公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林大华资本管理有限公司（以下简称“格林大华资本”）是山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）全资子公司格林大华期货有限公司之子公司。格林大华资本成立于 2014年 9月 4日，注册资本为人民币 1亿元。
为满足格林大华资本开展标准仓单业务需求，实现快速发展，有效延长公司业务链条，加强业务协同，公司董事会审议通过：
1、公司向格林大华资本提供不超过 5亿元的借款额度；
2、授权公司经营管理层在前述借款额度内具体实施借款相关事宜，并根据资金融资成本、项目申请使用资金的时间点等因素综合确定借款利率。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
北京国枫（上海）律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]B0058号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会
召集。雅本化学董事会于 2019年8月22日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会现场会议于2019年9月10日在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第四届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人2人，代表股份299,871,632股，占雅本化学股份总数的31.1293%；通过网络投票方式行使表决权的股东2人，代表股份20,578股，占雅本化学股份总数的0.0021%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。
本次股东大会表决通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》。
经表决，同意股份299,872,160股，反对20,050股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9933%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
[此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于雅本化学股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
董一平
马一斌
2019年9月 10日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技江西正邦科技股份有限公司《信息披露管理制度》修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》(以下简称“《上市规则》”)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》(以下简称“《指引》”)等相关法律法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《江西正邦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本制度。|第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》(以下简称“《指引》”)、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关法律法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《江西正邦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本制度。|
|2||第五节 公司债券的信息披露第六十五条 公司应当按照中国证监会及证券自律组织的相关规定履行信息披露义务。第六十六条 公司公开发行公司债券应当按照规定及时披露债券募集说明书，并在债券存续期内披露中期报告和经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告。公司非公开发行公司债券信息披露的时点、内容，应当按照募集说明书的约定履行，相关信息披露文件应当由受托管理人向中国证券业协会备案。第六十七条 公司债券募集资金的用途应当在债券募集说明书中披露。公司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。非公开发行公司债券的，应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。第六十八条 公司公开发行公司债券应当及时披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。重大事项包括：（一）公司经营方针、经营范围或生产经营外部|

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|条件等发 生重大变化；（二）债券信用评级发生变化；（三）公司主要资产被查封、扣押、冻结；（四）公司发生未能清偿到期债务的违约情况；（五）公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；（六）公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；（七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；（八）公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（九）公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；（十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；（十一）公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；（十二）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（十三）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。第六十九条 公司披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。第七十条 公司和资信评级机构至少于年度报告披露之日起的二个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。第七十一条 债券存续期间，公司发生可能影响信用评级的重大事项时，应当及时告知资信评级机构。资信评级机构应当充分关注影响评级对象信用等级的所有重大因素并开展不定期跟踪评级。信用等级调整的，公司及资信评级机构应当立即向深圳证券交易所报告并公告。第七十二条 公司应当在债权登记日前，披露债券付息或者本金兑付等有关事项。第七十三条 债券附公司调整票面利率选择权的，公司应当按照募集说明书约定的日期披露票面利率调整公告，并在利率调整日前至少披露三次。第七十四条 债券附投资者回售选择权的，公司应当在回售申报起始日前披露回售程序、回售申报期、回售价格、回售资金到帐日等内容，并在回售申报结束日前至少披露三次。|

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|回售完成后，公司应当及时披露债券回售情况及其影响。第七十五条 债券附赎回条款的，公司应当在满足债券赎回条件时，披露是否行使赎回权。行使赎回权的，应当披露赎回程序、赎回价格、赎回资金到帐日等内容，并在赎回权行权日前至少披露三次。赎回完成后，公司应当及时披露债券赎回的情况及其影响。第七十六条 公司公开发行公司债券应当将披露的信息刊登在其债券交易场所的互联网网站，同时将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种中国证监会指定的报刊，供公众查阅。|

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-006天舟文化股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：22.01%–41.87%|盈利：17,621.79万元|
||盈利：21,500万元–25,000万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
4、2016年度预计的业绩变动情况：归属于上市公司股东的净利润为盈利21,500万元至25,000万元，上年同期为盈利17,621.79万元，预计增长22.01%至41.87%。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度预计归属于上市公司股东的净利润同比增长22.01%–41.87%，主要原因为报告期内并购广州游爱网络技术有限公司和人民今典科教传媒有限公司合并新增所致。
四、其他相关说明
1、预计 2016年度非经常性损益对净利润的影响金额约为300–600万元，上年同期为 3,109.43万元，下降的主要原因为上年同期确认了北洋传媒的股权处置收益 2,396.78万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-157广东猛狮电源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）进行增资，同时调整福建猛狮新能源的经营范围。本次增资完成后，福建猛狮新能源的注册资本将由1,000万元增加至30,000万元。相关内容详见2015年10月8日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-141）。
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|2015年10月19 日，公司收到福建猛狮新能源的通知，福建猛狮新能源已|
|办理完成相关工商变更登记手续，并领取了福建省诏安县工商行政管理局换发的|
|统一社会信用代码为913506240732099641《营业执照》和相关工商登记资料，|
|相关工商登记事项变更如下：|
|一、营业执照|

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||变更项目||变更前||变更后|
|注册资本||1,000万元||30,000万元||
|经营范围||电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；锂电池电芯及锂||锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售：自营和代理各类商品和技术的||

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|电池组的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。|
|二、股东及股权结构如下：|
|单位：万元|

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||增资前||||||增资后|||||
||股东名称||出资金额||出资比例||股东名称||出资金额||出资比例|
|广东猛狮电源科技股份有限公司||1,000||100%||广东猛狮电源科技股份有限公司||30,000||100%||
|合计||1,000||100%||合计||30,000||100%||

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|特此公告。|

广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-004四川金石东方新材料设备股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年度（2017年1月1日至2017年12月31日）
2、预计的业绩：同向上升
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|本报告期|
|与上年同期相比：334.06% ～ 364.03%|
|盈利：11,080.00万元 ～11,845.00万元|

注：公司于2017年完成了对海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”）的收购，亚洲制药成为公司的全资子公司。与上年同期相比，公司的业绩将会有大幅提升。由于上年同期基数较低，经审计后的公司业绩可能会超出上述业绩预计的变动范围。
二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅较大，预计同比变化在334.03%～364.03%。业绩变动的主要原因是：公司于2017年6月完成了对亚洲制药收购的第一次交割手续、于 2017年 7月完成了对亚洲制药收购的其余交割手续，至此亚洲制药成为公司的全资子公司；相比上年同期，公司 2017年度的净利润增加了亚洲制药 2017年6～12月的业绩贡献，使净利润与上年同期相比有较大增幅。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会二○一八年一月二十六日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014043
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 5月 12日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见2014年5月13日第2014015号——《2013年度股东大会决议公告》）。原章程第四条中“公司注册名称：深圳市大族激光科技股份有限公司，英文名称：Han’s Laser TechnologyCo.,Ltd.”，修改为：“公司注册名称：大族激光科技产业集团股份有限公司，英文名称：Han’s Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.”。
近期，公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称变更的原因说明
本次公司名称变更是为适应公司战略及未来经营发展的需要。
三、其他事项说明
公司证券简称、证券代码均不变。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2014年11月24日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-023北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第1375676号
发明名称：一种有导流体的微流体芯片及其应用
专利号：ZL201210121023.9
专利申请日：2012年04月23日
授权公告日：2014年04月02日
专利权人：北京博晖创新光电技术股份有限公司
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供一种有导流体的聚合物微流体芯片，在微流体芯片的溶液池内有导流体，导流体表面包被有抗原或抗体，该导流体与溶液池壁之间的空隙为0-1.5mm。本发明的微流体芯片可减少排液残留，使导流体与容器之间形成间隙，气流增强，将残留液滴抽走；可控制溶液泵入时的溅射，便于控制包被质量；在溶液池中的导流体的转动，使溶液中的抗原与包被导流体表面的抗体有效接触，比振动的效果更加充分，提高反应效率。
本专利所对应的方法在申报专利时已应用于公司微流控技术平台及产品的研究开发。本专利的取得有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。本专利的取得对公司本年度经营无重大影响。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-012
广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司七届董事会第 25次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召开日期和时间：
（一）现场会议时间:2015年 3月 20日 14:45开始。
（二）互联网投票系统投票时间:2015年 3月 19日15：00－2015年 3月 20日15：00。
（三）交易系统投票时间：2015年 3月 20日9：30-11：30和13:00-15:00。
5.出席对象：
（1）截止 2015年 3月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
6.现场会议地点：本公司 206会议室
二、会议审议事项
1.会议审议事项合法、完备。
2.会议审议事项：
（1）《关于转让通用公司股权的议案》
3.披露情况：有关内容见《证券时报》、《中国证券报》于 2015年 3月 5日刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第 25次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。
（3）委托代理人出席会议的，受托人请于 2015年 3月 19日15： 00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。
2.现场登记时间：2015年 3月 20日14：15-14：40。
3.登记地点：本公司股东大会会场
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360782”。
2.投票简称：“美达投票”。
3.投票时间：2015年 3月 20日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
4.在投票当日，“美达投票”对应的“昨日收盘价”显示的数字
为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“美达投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表本次临时股东大会唯一需要表决的议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议 案序 号|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|1|《关于转让通用公司股权的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票时间为 2015年 3月 19日（现场股东大会召开前一交易日）15：00，结束时间为 2015年 3月 20日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1、申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：
http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、
补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2.2、申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn、 http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
3、投资者根据获取的数字证书或服务密码可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
四、其它事项
1.会议联系方式：
地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
联系人：朱明辉谭景熙
2.会议费用：股东自理
五、备查文件
《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第 25次会议决议公告》；
特此通知。
附件：授权委托书
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2015年 3月 4日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于转让通用公司股权的议案》||||

委托人签名（盖章）:
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东证券账户号:
委托书签发日期:
被委托人签名:
被委托人身份证号码：
监事会关于内部控制评价的意见北京九强生物技术股份有限公司
监事会关于公司 2014年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了《北京九强生物技术股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《北京九强生物技术股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
北京九强生物技术股份有限公司监事会 2015年3月11日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于郭淑芹总经理所提名事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，对郭淑芹总经理所提名事项发表以下独立意见：1、本次提名程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、根据被提名人的个人履历等相关资料，被提名人符合《公司法》第一百四十七条的任职规定，未发现被提名人有违反《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的情况。
3、被提名人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
4、基于以上审查结果，同意聘任杨凯先生担任副总经理；同意聘任张淑媛女士担任公司副总经理兼财务总监。
独立董事：
吕桂霞： 孙茂成： 毕焱：
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-013广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于 2014年 1月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 1月 3日开市起停牌。2014年 1月 8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项，并于 2014年 1月 9日、2014年 1月 16日发布了《重大事项进展情况公告》，2014年 1月 23日发布了《关于拟筹划发行股份购买资产的进展公告》，2014年 1月 30日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2014年 2月 13日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。
控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》。2014年 2月 24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划本次收购海南文盛新材料科技股份有限公司的重大资产重组事项。
以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，锆谷科技 2012-2013年度审计工作已基本完成，文盛新材相关工作亦处于顺利推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。为避免公司股价异常波动，切实保护投资者利益，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
二、关于收购锆谷科技、文盛新材两家标的公司的原因及合理性公司于 2014年 1月 2日与锆谷科技股东方签订《发行股份购买资产意向书》。2014年 2月 17日，公司与文盛新材及其实际控制人签订《股权转让意向书》。公司针对上述两家标的公司的收购工作拟同时展开，并同时报送监管部门审核。
锆谷科技的产品出口比例较高，主要客户都是日本和欧美等公司（如DKK，华昌等），在国际市场占有重要地位。若成功收购锆谷科技，东方锆业将能在一定程度扩大海外市场，并能为自身下游高端产
品进一步发展提供原材料（氯氧化锆为下游产品的主要原材料之一）奠定基础，有利于提升东方锆业内外价值最大化。
文盛新材是国内锆钛中尾矿的主要进口加工企业，是国内锆英砂和钛精矿加工生产规模居首专业生产企业之一。若成功收购文盛新材，东方锆业将利用自身的海外原矿资源匹配文盛新材的选矿能力，有利于实现海外原矿资源的价值最大化。
锆谷科技的主要产品氯氧化锆为化学锆产业链中最重要的基础产品和生产其他锆制品的主要原材料，文盛新材则为国内规模最大的锆钛矿选矿加工企业。公司同时进行上述两家公司的收购工作，意在进一步控制上游原材料供应，扩大基础产品的产能，建立从原矿供应、选矿加工、化学锆产品生产的完整产业链，并为公司增加新的盈利增长点，提升公司行业地位、市场份额和综合竞争力。自 2012年以来，公司所处的化学锆行业整体处于下行通道，目前锆相关行业已基本处于行业周期的谷底，随着世界各大经济体的逐渐复苏和中国经济的稳定发展，在行业整体即将迎来复苏的背景下，东方锆业作为国内技术、规模领先的行业龙头企业，现阶段是公司在行业内部积极进行整合并购、迅速做大做强的有利时机。将两家标的公司的收购工作合并执行，有利于东方锆业抓住行业兼并整合契机，提升公司并购效率，迅速做大做强主业、及时完成产业布局，协助公司战略发展目标的达成。
如本次并购成功，东方锆业将实现锆矿、锆英砂、硅酸锆、氯氧化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆的全产业链发展，是目前国内最大的化学锆生产企业之一，是国内最
大的锆钛中尾矿加工企业，是国内最大的复合氧化锆生产商，是中核集团核材料产业体系建设成员之一，并拥有国内唯一拥有自主知识产权的核级海绵锆生产商。
如本次并购成功，将在一定程度使东方锆业与锆谷科技、文盛新材实现强强联合，实现锆矿与锆英砂、锆英砂与氯氧化锆，氯氧化锆与其他锆制品的有效对接，有效提高公司锆产业集中度，保证公司以较低的成本获得稳定的原材料供应，从而提升下游产品的市场竞争力，增厚公司现有锆产品的利润空间，增强公司抵御市场风险的能力，提升其市场地位和综合竞争力。
综上，从公司及时完成产业布局和战略发展需要，并考虑到重大资产重组工作进程的相关法律法规要求，公司在本次并购重组中同时进行两家标的公司的收购。
三、关于针对两家标的公司的收购是否构成重大资产重组的说明由于两家标的公司股权价值的评估工作尚未完成，因此尚无法确定本次交易的交易金额。根据 2012年度财务数据测算，锆谷科技营业收入超过东方锆业的50%，文盛新材总资产账面值、净资产账面值、营业收入均超过东方锆业对应指标的50%，因此基于上述数据，本次东方锆业针对两家标的公司的收购均构成重大资产重组。
此外，由于本次收购两家标的公司均涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司需向中国证监会提交申请材料，并提交并购重组委员会审核。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 2月 24日
证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2014-001江苏中联电气股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东许继红女士于2013年1月7日将其持有的公司无限售条件流通股2,400,000股（占公司股份总数的2.90%）质押给五矿国际信托有限公司，详见公司于2013年1月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东部分股权解除质押及质押的公告》。
2014年1月20日，公司接到股东许继红女士的通知，许继红女士于2014年1月16日将上述质押给五矿国际信托有限公司3,120,000股（2012年度权益分派后，原质押的2,400,000股，自动变更为3,120,000股）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记解除手续。
截止本公告披露日，许继红女士持有公司股份6,784,360股，占公司股份总数的6.31%；截止本公告日，许继红女士已无质押股数。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会 2014年1月21日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-075瑞康医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年10月21日以书面形式发出，2016年10月26日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由刘志华女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司应设立监事会，监事会设主席一人，本次监事会选举刘志华女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2016年第三季度报告（全文及正文）》
《2016年第三季度报告（全文及正文）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的经营状况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
监事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-126银亿房地产股份有限公司关于
公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司下属全资子公司南昌市银亿房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿房产”）因经营发展需要，拟与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）签订《信托贷款合同》，即国通信托向南昌银亿房产发放不超过 30,000万元的信托贷款，贷款期限为 12个月。公司拟为该笔信托贷款提供保证担保，担保金额为 30,000万元，担保期限为 12个月。
本次担保已经公司第六届董事会第五十八次临时会议审议通过，本次担保涉及的担保对象未在本公司 2016年年度股东大会审议通过的《2017年度新增担保额度的议案》中的授权担保范围内，根据深交所相关规定，故本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：南昌市银亿房地产开发有限公司
成立日期：2002年 08月 02日
注册地点：江西省南昌市南昌县莲塘镇上海庄园路 100号 164栋01、 02号房
法定代表人：王德银
注册资本：叁亿叁仟万元整
经营范围：房地产开发、建筑施工、房地产销售、租赁、售后服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构图：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司
100%
南昌市银亿房地产开发有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016 年 12月 31 日||2017 年 6月 30 日||
|资产总额||272,012.94|||102,649.04|
|负债总额||208,922.15|||29,372.57|
||或有事项||18,500.00||0.00|
|净资产||63,090.79|||73,276.47|
|||2016 年度||2017 年 1-6 月||
|营业收入||99,073.89|||45,836.67|
|利润总额||32,171.91|||13,638.86|
|净利润||23,974.22|||10,185.68|

三、担保合同的主要内容
公司拟与国通信托签订的《保证合同》，本合同下的保证范围为：南昌银亿房产与国通信托签订的《信托贷款合同》项下的本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权和担保权益的费用和所有应付费用。担保金额为 30,000万元，担保期限为 12个月。
四、董事会意见
南昌银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事
会认为公司为本次信托贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司担保余额为 876,810万元，占 2016年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 656,919.95万元的133.47%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 876,810万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 0万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十八次临时会议决议；
2、南昌银亿房产营业执照；
3、南昌银亿房产经审计的 2016年度财务报表及未经审计的 2017年 6月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年九月二十八日