Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-12
宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：*ST中绒，股票代码：000982）股票2017年12月29日、2018年1月2日、1月3日连续三个交易日收盘价格偏离值累计达到12.55%，根据深圳证券交易所的有关规
定，公司股票交易属于交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司于2018年1月3日收到公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的一致行动人恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“恒天嘉业”）提交的《宁夏中银绒业股份有限公司详式权益变动报告书》，恒天嘉业与本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）于2018年1月2日签署了《质押股票转让及处置协议》，约定以人民币4元/股的价格将中绒集团已经质押给恒天嘉业的公司34,444,000股股票通过中国证券登记结算有限责任公司规定的质押证券线下过户的方式过户至恒天嘉业。作为信息披露义务人，恒天嘉业已就以上处置行为向公司报送了《详式权益变动报告书》及相关文件，公司将于2018年1月4日予以披露。除此以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。
（三）公司已收到中绒集团支付的本次交易对价91,912.57万元，但由于本次重大资产置出交易尚存在不确定性，尚存在交易无法最终实施完毕的风险。
（四）公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一八年一月四日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-005深圳市名雕装饰股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|683,616,691.27||673,452,517.28||1.51||
|营业利润|70,275,309.41||65,774,991.15||6.84||
|利润总额|70,377,386.67||65,886,383.70||6.82||
|归属于上市公司股东的净利润|51,132,930.53||48,086,886.19||6.33||
|基本每股收益（元）|1.02||0.96||6.25||
|加权平均净资产收益率|16.00%||16.90%||-0.9||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|932,969,653.33||640,406,057.02||45.68||
|归属于上市公司股东的所有者权益|569,630,307.82||303,584,370.96||87.63||
|股本|66,670,000.00||50,000,000.00||33.34||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.54||6.07||40.69||
|（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大影响的其它事项。2016年1—12月份公司实现营业收入683,616,691.27元，较上年同期增长1.51%，报告期内公司业务平稳增长。归属于上市公司股东的净利润51,132,930.53元，较上年同期增长6.33%，主要是营业收入及利润率增长所致。
2、报告期的财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止 2016年 12月 31日，公司总资产为 932,969,653.33元，较上年同期增长45.68%，主要是本期收到首发募集资金229,411,815.10元所致。公司归属于上市公司股东的所有者权益569,630,307.82元，较上年同期增长87.63%，主要是本期首发新增注册资本金16,670,000元、新增资本公积212,741,815.10元以及本期实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年12月12日公司披露的《首次公开发行股票并在中小板上市上市公告书》预计的2016年度经营业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-025
荣丰控股集团股份有限公司
关于与关联方拟联合收购 Ethniki Hellenic General
InsuranceS.A.股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示:
（一）本次收购以控股股东上海宫保为主要收购主体，上市公司仅部分参股，具体参股比例尚未确定，本次收购对公司未来的主营业务、经营成果等方面均不构成重大影响，请投资者注意风险。
（二）本公司目前主业为房地产开发，暂未涉及保险业务，本次尝试进入保险行业，在人员、技术、管理等方面准备尚不充足，且保险行业经营模式上与原主业存在较大不同，未来经营和整合存在不确定性，请投资者注意风险。
（三）本次收购尚存在重大不确定性，请投资者注意风险。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于本年2月27日发布《荣丰控股集团股份有限公司关于与关联方拟联合收购 Ethniki Hellenic General InsuranceS.A.股权的意向性公告》（公告编号:2018-013）及《荣丰控股集团股份有限公司关于与关联方拟联合收购 Ethniki股权的补充公告》（公告编号:2018-011），公司拟与关联方上海宫保商务咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）作为联合体收购 National Bank of Greece全资保险子公司 Ethniki Hellenic General Insurance S.A.（以下简称“Ethniki”）不低于75%股权。现将进展情况公告如下：
作为收购联合体之一的上海宫保，于北京时间本年 5月 1日收到卖方 NBG财务顾问高盛及摩根士丹利之通知函，正式获邀作为两家竞标者之一参与新一轮投标。
Ethniki创立于1891年，为希腊最大的保险公司。2017年度税后净利润约5870万欧元。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二0一八年五月二日
深信服科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2018年 5月 16日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com/；
中证网，http://www.cs.com.cn/；证券时报网，http://m.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/。供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：深信服
（二）股票代码：300454
（三）首次公开发行后总股本：40,001万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：4,001万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：深信服科技股份有限公司
2、联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层
3、联系人：蒋文光
4、电话：0755-26581945
5、传真：0755-26409940
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2、保荐代表人：李林、王万里
3、联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
4、电话：0755-23953869
5、传真：0755-23953850
（本页无正文，为《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》的盖章页）
深信服科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深信服科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》的盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-033山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2019年4月18日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2019年第一季度报告全文及正文
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于子公司开展融资租赁业务的议案
考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司拟通过浦银金融租赁股份有限公司开展期限不超过3年（含3年），金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资租赁业务。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-084
深圳海联讯科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 16日下午收市后，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）接到第二大股东孔飙先生和第三大股东邢文飚先生通知，拟将其持有的部分或全部海联讯股票通过协议转让的方式转让给中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司，上述股权转让可能导致公司控股股东、实际控制人变更。
经公司申请，公司股票于 2015年 10月 19日上午开市起停牌，并于 2015年 10月26日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。（详见巨潮资讯网上的第2015-078、2015-083号公告）
截至本公告发布之时,公司获悉上述股权转让相关当事人孔飙先生、邢文飚先生、中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司正在进行关于股权转让的谈判工作,且该事项仍存在重大不确定性，为保护中小投资者切身利益、避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌，预计不晚于2015年11月19日复牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，每五个交易日披露一次上述重大事项的进展情况，待公司发布相关公告后复牌。在此期间，公司会密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-26号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日接到公司控股股东、实际控制人李五令先生的通知，李五令先生于2015年3月23日将其持有的公司无限售流通股11,606,455股及高管锁定股4,893,454股，合计：16,499,909股，质押给长城证券有限责任公司，质押期限12个月。证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，李五令先生持有公司股份102,926,060股，占公司总股本的28.59%。累计质押的公司股份合计57,999,909股，占其持有公司股份的56.35%，占公司总股本的16.11%。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-024
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年4月20日下午13：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月9日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、2014年度监事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
二、关于审核《公司 2014年年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司 2014年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、2014年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
请股东大会予以审议通过。
四、2014年度利润分配预案
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
五、关于对《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司 2014年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案
监事会对董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
七、关于对公司 2014年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案
公司监事会已就公司 2014年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构的议案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
九、关于对 2015年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案
监事会对 2015年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2015年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十、关于审核《公司 2015年第一季度报告全文及正文》的议案
公司监事会对《公司 2015年第一季度报告全文及正文》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-019苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第五次会议于二〇一四年四月十一日召开，会议决议于二〇一四年五月八日召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年5月8日（星期四）上午9点
2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2014年4月28日
6、会议召开方式：现场召开
7、会议表决方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）委托独立董事投票：公司独立董事赵增耀先生已发出《独立董事征集投票权报告书》，向股东征集投票权，具体情况详见公司2014-020号公告。
（3）同一表决权只能选择本人出席现场会议表决或授权他人出席现场会议表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议议题：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；（需特别决议通过）
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；（需特别决议通过）
7、审议《关于修改公司章程的议案》；（需特别决议通过）
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
11、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2012年度述职报告。
三、出席会议对象：
1、截至 2014年 4月 28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年4月29日
上午9:00—11:30，下午13:30—5:00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月29日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、委托独立董事征集投票：
根据《公司章程》规定，公司审议利润分配方案时，可以采用征集投票权的方式，以保障中小股东话语权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵增耀先生向股东征集投票权，具体情况请参见刊登于 2014年 4月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事赵增耀先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于2014年4月29日至2014年4月30日（上午 9:00—11:30，下午14:00—17:00）送达苏州市西环路888号证券事务部。
六、其他事项：
会议联系人：罗承云、龙瑞、王扬
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
附：现场会议授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年 5月 8日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
11、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人手机：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
受托人手机：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-049深圳市兆驰股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市龙岗区经济与科技发展专项扶持资金共计6,137.20万元。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，上述政府补助资金将作为其他收益计入当期损益，预计对公司2017年度的净利润将产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一七年八月九日
东兴证券股份有限公司关于
美盈森集团股份有限公司对外投资涉及关联交易的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定,就美盈森公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议的《关于与公司关联人共同投资成立公司的议案》所涉及的关联交易事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见:
一、交易概述
公司第三届董事会第二十六次会议已审议通过《关于拟实施“深圳智慧农谷”项目暨农地开发合作合同拟生效的议案》。按照《新羌社区农地开发合作合同》的有关约定，拟由公司、深圳市新羌生态农业发展有限公司（以下简称“新羌生态公司”）及深圳市中州实业有限公司（以下简称“中州实业”）共同出资设立项目公司（该公司目前尚未设立）以实施“深圳智慧农谷”项目，新羌生态公司、公司、中州实业三方股权比例暂定分别为10%、78%、12%，公司可通过转让其占有的部分股权吸收其他投资者参股经营。
鉴于智慧农谷项目为公司新进入的产业，相关经验不足，为进一步充分发挥各自资源优势，降低投资风险，公司拟在与新羌生态公司、中州实业合资的基础上，按照《新羌社区农地开发合作合同》的有关约定，将部分出资权转让给公司大股东王海鹏、公司现任高管及第四届董事候选人黄琳、公司第四届董事候选人刘征兵，具体出资比例如下：
||||
|-|-|-|
|出资方|出资金额（单位：万元）|出资比例|
|美盈森|25,500|51%|
|中州实业|6,000|12%|

||||
|-|-|-|
|新羌生态公司|5,000|10%|
|王海鹏|11,500|23%|
|黄琳|750|1.5%|
|刘征兵|750|1.5%|
|深圳市中大华安投资有限公司|500|1%|
|合计|50,000|100%|

公司将与上述其他股东签订发起人协议，并具体办理公司注册相关事宜。
二、关联方基本情况
1、王海鹏
截至本核查意见出具之日起，王海鹏先生持有公司654,500,100股，为公司控股股东及实际控制人，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，前述交易构成关联交易。
2、黄琳
黄琳女士现任公司副总经理兼董事会秘书，系公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，前述交易构成关联交易。
3、刘征兵
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，刘征兵先生为公司第四届董事候选人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，前述交易构成关联交易。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于公司更好切入新的行业，充分发挥各方投资者资源优势，降低投资风险，获取新的利润增长点，更好地回报广大投资者。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次对外投资已经董事会审议批准、独立董事同意，履行了必要的审批程
序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订)）及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订)》等相关规定的要求。
本次交易有利于公司更好的进入新行业，充分发挥各方投资者资源优势，降低投资风险，获取新的利润增长点，更好地回报广大投资者，符合公司发展战略，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他非关联方特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。该关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司对外投资涉及关联交易的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：______________ ______________
张广新 秦健
东兴证券股份有限公司2016年11月11日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-047洽洽食品股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 338,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 2014年 6月 9日，除权除息日为：2014年 6月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为： 2014年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2014年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****293|合肥华泰集团股份有限公司|
|2|08*****366|万和投资有限公司|
|3|08*****367|中国消费品投资公司|
|4|08*****305|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****282|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|

五、咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号
咨询联系人：李振武、田静
咨询电话：0551-62227008
传真电话：0551-62586500-7040
六、备查文件
公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年五月三十日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-14
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2014年3月14日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的书面通知；
2、本公司于2014年3月24日（星期一）上午9：00以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第二次会议；
3、本次会议应参会董事9人，现场参会董事9人；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2013年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2013年度报告摘要》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《董事会工作报告》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《总经理工作报告》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、听取了《独立董事述职报告》；
有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事述职报告》。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2013年度累计实现净利润人民币312，460，439.64元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币31，246，043.96元，加上年初未分配利润结余
738,596,550.53元，减2012年已分配利润26,550,000.00元，本年度可供股东分配的利润为993，260，946.21元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2013年度利润分配预案为每10股派0.70元（含税）、拟分配利润为 37,170,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2013年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
本公司《厦门港务发展股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2013年度内部控制审计报告》及公司独立董事对此出具的独立意见已披露于3月26日巨潮资讯网。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了关于《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
有关内容参见3月26日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则》的议案；
为了更好地发挥董事会专业委员会对董事会科学决策的支持作用，公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》等三份文件进行了修订。具体内容参见3月26日巨潮资讯网《董事会专业委员会工作细则》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于增补董事会战略发展委员会委员》的议案；
为适应公司发展需要，增强核心竞争力，更好地指引公司的战略发展方向，进一步提高公司对重大投资项目的科学决策水平，董事会决定增补董事缪鲁萍女士、林开标先生为第五届董事会战略发展委员会委员。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴》的议案；
公司参照同地区、同行业上市公司支付独立董事津贴的平均水平，拟适当调整公司独立董事津贴标准，即由原来的3.6万元人民币/年调整为7.2万元人民币/年。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
11、审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司关于2014年度日常关联交易预计公告》。
本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
12、审议通过了《公司2014年度全面预算方案》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
13、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
公司续聘致同会计师事务所为2014年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为68万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
14、审议通过了《公司经营管理层2013年年薪方案》；
公司董事会对公司经营管理层在2013年度的经营业绩和管理水平进行了全
面的考核，确定了《公司经营管理层2013年年薪方案》。2013年度，公司经营管理层年度收入总额为388.18万元。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
15、审议通过了《关于继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
16、审议通过了《关于贸易公司在2014年度开展套期保值业务的议案》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2014年度开展套期保值业务的公告》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
17、审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》；
具体内容参见 3月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目的公告》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
18、审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》；
具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对潮州港务发展有限公司增资的公告》；
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
19、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
由于上述第1、2、5、10、11、13、17项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于4月16日召开2013年度股东大会，具体内容详见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-044广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2018年5月17日以电话、书面、电子邮件的形式发出会议通知，2018年 5月 20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持。经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》；
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监事会提名苏佩玉女士、林顺福先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。
第六届监事会任期自公司 2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在第六届监事会就任前，将继续履行监事职责。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监 事 会二〇一八年五月二十日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
苏佩玉女士，1974年10月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
1994年至 1995年任潮州市科技陶瓷有限公司行政人员。1995年至 2001年任汕头金刚玻璃幕墙有限公司总经办副主任职务。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司监事会主席及人力资源部常务副主任。
截至本公告日，苏佩玉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
林顺福先生，1983年12月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2007年至 2010年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心信息化管理员职务；2010年至 2014年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心副主任职务。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司监事及总经理办公室副主任。
截至本公告日，林顺福先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-36
恒立实业发展集团股份有限公司
关于子公司收到政策性搬迁补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日收到控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）新管理层的通知：因上海市轨道交通建设发展及上海国际汽车城规划建设需要，上海安亭汽车市场管理委员会受上海市嘉定区土地储备中心的委托，在上海安亭汽车市场管理委员会管辖区域内拆迁非居住用房的房屋拆迁、交地工作，上海恒安作为被拆迁方，根据《上海市城市房屋拆迁管理实施细则》，与上海安亭汽车市场管理委员会订立《上海市城市非居住房屋拆迁补偿协议》。
一、协议主要内容
甲方：上海安亭汽车市场管理委员会
乙方：上海恒安空调设备有限公司
为明确甲乙双方的权利和义务，根据《上海市城市房屋拆迁管理实施细则》（以下简称《实施细则》），经双方商定，订立本协议，以供双方遵守执行。
1、乙方的非居住房屋座落安亭镇墨玉南路969号的房屋及土地，性质出让，房屋用途工业，房屋总面积10680.2平方米，根据西上海与恒安公司的合作协议第五章第十一条规定，土地面积按照10亩计算恒安公司，其余土地面积依据1997年3月15日租用土地协议及2003年12月10日租用西上海集团土地的约定，归入西上海集团资产（动迁协议另订）。
76.2万元/亩，计551.42万元。经核实土地、房屋、建构筑物、装潢、物资、设备及搬迁、停业补偿等费用合计 3567.769万元（人民币）。
3、根据《实施细则》第四十三条的规定，货币补偿总包干金额为（大写）叁仟伍佰陆拾柒万柒仟陆佰玖拾元。乙方选择由甲方补偿乙方货币补偿款的补偿安置方式和标准。
二、款项到账情况
公司接到上海恒安新管理层通知后，立刻派专人前往上海恒安核实，经核查：上海恒安截止本公告日共收到搬迁补偿款 24,980,000元，根据与上海安亭汽车市场管理委员会签订的的合同，未收到的补偿款为10,697,690元。
三、对当期利润的影响
该事项对当期利润无影响，公司将在补偿款支付完毕后及时公告。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-001甘肃大禹节水集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2014年1月3日、1月6日、1月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
本公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近日有关媒体报道，水利部部长陈雷在全国水利厅局长会议上透露，2014年水利部将以发展民生水利、保障国家水安全为重点，启动实施一批重大水利项目，推进水资源管理、水权交易、水价制度等重点领域和关键环节改革，加快农村饮水安全工程等薄弱环节建设，解决 6000万农村人口饮水安全问题。本公司农村饮水安全工程等业务涉及这些领域，以上报道事项对公司未来业务的影响存在不确定性。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及公司网站（www.gsdyjsgs.com）上刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-39南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年 4月 12日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2018年第一季度报告》监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2018年第一季度报告》发表如下专项意见：
董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产1万吨微通道扁管项目的议案》
监事会经过审核：本次投建年产1万吨微通道扁管项目为公司深加工项目，将有利于公司产业链向精深加工方向的发展，增加公司的盈利能力，对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于在印度投资建设年产 100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的议案》
监事会经过审核：在印度投资建厂，生产成本较低，且节约运输费用，增加公司竞争力，对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，本次投资不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
关于首次回购公司股份的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-078
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开了第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》（以下简称“《回购议案》”）。为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《回购补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购股份指引》”）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定的要求，公司对《回购议案》作出修订。
公司于 2019年 1月 30召开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，于 2019年 2月 15日召开了 2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》。相关内容请参见公司于 2019年 1月 31日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》（以下简称“《股份回购方案》”）（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
一、公司回购股份的具体情况
2019年6月27日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为1,061,092股，占公司总股本的比例为0.14%，最高成交价为7.39元/股，最低成交价为7.30元/股，支付的总金额为7,793,922.44元。
二、其他说明
关于首次回购公司股份的公告
1、上述公司回购情况符合既定方案及相关法律法规的要求。回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 27日）前五个交易日公司股票累计成交量为 132,119,413股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
4、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5、公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0024林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2016年 3月 4日上午9：00在公司九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2016年 2月 23日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高经济效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机
器人产业化（一期）工程项目”中的 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于使用工业机器人项目部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-0026）、《林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司暂时性补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月五日