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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-067深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司实际控制人、部分董事减持计划期满的公告股东黄申力、杨林保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日披露了《关于公司实际控制人、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-130），公司实际控制人黄申力先生计划在本减持计划公告之日起 15个交易日后的连续6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,626,771股，占公司总股本3%；公司董事杨林先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的连续 6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过7,542,257股，占公司总股本1%。
近日，公司收到黄申力先生、杨林先生出具的《关于股份减持计划期满的告知函》，截止本公告披露日，黄申力先生、杨林先生减持公司股份计划期限届满。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占减持预披露公告时公司总股本的比例|
|黄申力|大宗交易|2019年1月7日|4.27|8,480,000|1.12%|
||大宗交易|2019年1月8日|4.59|1,950,000|0.26%|
||合计|-|-|10,430,000|1.38%|
|杨林|大宗交易|2019年1月4日|4.27|7,220,000|0.96%|
||合计|-|-|7,220,000|0.96%|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）黄申力先生、杨林先生减持的股份来源为首次公开发行前取得的股份及股权激励股。
2、股东本次减持前后股份变化
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占减持预披露公告时公司总股本的比例|股数(股)|占减持预披露公告时公司总股本的比例|
|黄申力|合计持有股份|123,682,166|16.40%|113,252,166|15.02%|
||其中：无限售条件股份|30,920,542|4.10%|20,490,542|2.72%|
||有限售条件股份|92,761,624|12.30%|92,761,624|12.30%|
|杨林|合计持有股份|30,954,835|4.10%|23,734,835|3.15%|
||其中：无限售条件股份|7,738,709|1.02%|518,709|0.07%|
||有限售条件股份|23,216,126|3.08%|23,216,126|3.08%|

二、其他相关说明
1、公司实际控制人黄申力先生、董事杨林先生本次减持公司股份不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、公司实际控制人黄申力先生、董事杨林先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划期间，公司董事会严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、黄申力先生为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、黄申力先生出具的《关于股份减持计划期满的告知函》；
2、杨林先生出具的《关于股份减持计划期满的告知函》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年7月2日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-082宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）和上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 17,427,872股（占公司总股本比例7.97%）的股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）和持本公司股份 4,910,978股（占公司总股本比例2.24%）的股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）拟自本公告披露之日起以大宗交易及集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 3,281,400股（占公司总股本比例1.50%）和 688,710股（占公司总股本比例0.31%），合计减持本公司股份不超过 3,970,110股（占公司总股本比例1.81%）。其中通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起 3个交易日后进行，且任意连续 90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起 15个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）和上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|备注|
|智鼎博能|17,427,872|7.97%|智鼎博能实际控制人为公司董事、股东张辉阳先生|
|智兴博辉|4,910,978|2.24%|智兴博辉实际控制人为公司董事、股东张辉阳先生|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量及比例：上述股东本次拟减持股份合计不超过 3,970,110股，占公司总股本比例1.81%。其中，通过集中竞价方式减持的，连续 90个自然日不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，连续 90个自然日不超过公司总股本的2%。
上述股东的具体减持计划如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持数量占公司总股本比例|拟减持股数占该股东总持股比例|
|智鼎博能|3,281,400|1.50%|18.83%|
|智兴博辉|688,710|0.31%|14.02%|
|合计|3,970,110|1.81%|-|

注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易方式。
5、减持期间：拟自本公告披露之日起 3个交易日后 6个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），其中：通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之
日起15个交易日之后进行。
（二）股东承诺与履行情况
智鼎博能和智兴博辉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
1、自公司股份上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本机构所直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本机构直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
2、本机构直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
3、本机构在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、间接持有的公司股份合计不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的100%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。
4、上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经承担赔偿责任。
5、本企业减持公司股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
截至本公告披露之日，智鼎博能和智兴博辉均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、在按照上述计划减持公司股份期间，智鼎博能和智兴博辉将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时
履行相关信息披露义务。
2、智鼎博能和智兴博辉将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、智鼎博能和智兴博辉均不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）和上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持江丰电子股份计划的告知函》。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016033
河南恒星科技股份有限公司
2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了公司2015年度利润分配预案，具体情况如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现的净利润为166,960,161.31元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积 16,696,016.13元，加上 2015年年初结存的未分配利润 35,818,584.59元，减去 2015年半年度对股东已实施的现金分红 35,318,141.60元，母公司 2015年末可供股东分配的利润为150,764,588.17元，资本公积金余额为608,191,535.66元。
公司 2015年度利润分配预案为：计划以 2015年 12月 31日股本总额 706,362,832股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.00元（含税）,共需支付现金70,636,283.20元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为 80,128,304.97元，结转以后年度进行分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。
本次转增金额为353,181,416.00元,未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-056金城造纸股份有限公司
重大资产重组补充提供材料承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，深圳证券交易所对本次《重组报告书》等相关文件进行了事后审查，并出具了《关于对金城造纸股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 20号），公司及中介机构对问询函进行了回复，其中本次重大资产重组交易对方北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的股权结构未能披露完整，主要原因是神雾集团股东 BW SHENWU(HK) LIMITED股权结构涉及众多国外机构或基金，短期内无法取得全部资料。
金城股份董事会承诺将在召开股东大会审核本次重大资产重组前两日取得上述神雾集团股东的资料，并将完善后的神雾集团股东信息予以披露。如不能按上述承诺取得相应文件，公司将延期或取消召开临时股东大会。
特此公告，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-059广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于 2016年 5月 30日以专人送达方式发出，会议于 2016年 6月 6日以通讯表决的方式召开，公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》。
详细内容参见 2016年 6月 7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2016-060）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见 2016年 6月 7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的独立意见》。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-070青岛特锐德电气股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月31日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本997,570,075股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月28日；
除权除息日为：2017年7月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户|股东名称|
|1|08*****096|青岛特锐德电气股份有限公司－第3期员工持股计划|
|2|08*****508|青岛特锐德电气股份有限公司－第2期员工持股计划|
|3|08*****846|青岛特锐德电气股份有限公司－第1期员工持股计划|
|4|08*****099|青岛德锐投资有限公司|
|5|01*****339|屈东明|
|6|01*****606|于德翔|
|7|07*****019|HELMUT|
|8|08*****152|川开实业集团有限公司|
|9|01*****900|简兴福|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月5日至登记日：2017年7月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询地址：青岛市崂山区松岭路336号特锐德董事会办公室
2、咨询联系人：杨坤
3、咨询电话：0532-80938126
4、电话传真：0532-89083388
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-019北京神州泰岳软件股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2014年度报告及摘要已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-067广东金莱特电器股份有限公司
关于外汇套期保值情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月至本公告日期间开展外汇套期保值业务，经公司财务部初步测算，公司套期保值业务出现较大金额的浮动亏损，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务的决策程序
2017年8月29日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意自董事会通过之日起12个月内，视公司需要拟进行的远期结汇额度累计不超过4,500万美元。
2018年7月13日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展不超过折合美元4,500万元的外汇套期保值业务（该类业务主要涉及外汇远期和外汇掉期）。
二、外汇套期保值业务开展情况
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，截至本公告日，公司尚持有银行外汇产品 4,400万美元，其中：将在 2018年履约的有2,000万美元；将在2019年履约有的2,400万美元。
截至本公告日，受汇率波动的影响，经公司财务部门初步测算，上述外汇套期保值业务形成浮亏约人民币1,517万元（未经审计）。
三、应对措施及对公司的影响
针对汇率的极大不确定性，公司将继续开展外汇套期保值业务以防范汇率风险，但在具体策略上会进行适当调整。公司将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司外汇套期保值业务管理制度（2018
年7月）》等相关规定开展外汇套期保值业务，严格控制外汇套期保值业务风险，并按规定及时履行信息披露义务。
上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。
四、风险提示
本公告中所列示的财务数据均为公司财务部门初步估算数据且未经审计，套期保值业务形成的累计浮亏最终以会计师审计确认为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-057九阳股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟使用自有资金不少于（含）人民币4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币20元/股（经2018年度权益分派后现调整至19.20元/股），拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2018年 11月 19日披露了《回购股份报告书》，详情请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及 2018年 11月 19日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-065号《回购股份报告书》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份发生次日予以公告。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-063北京耐威科技股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事柯颖女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，柯颖女士将不再担任公司任何职务。
2015年 10月 15日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举第二届监事会新任主席的议案》，选举监事郑云霞女士担任监事会主席，任期自 2015年 10月 15日起至本届监事会届满之日止；审议通过了《关于提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事的议案》，提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止，并提请公司股东大会审议。
2015年10月30日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举杨建先生担任公司监事的议案》，杨建先生开始担任公司第二届监事会监事，任期自 2015年 10月 30日起至本届监事会届满之日止。杨建先生的简历及任职资格详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（临2015-053）。
截止本公告披露之日，柯颖女士已辞去公司第二届监事会主席、监事职务，公司及监事会对柯颖女士在公司任职及担任监事会主席、监事期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告披露之日，柯颖女士直接持有公司股份300,013股（未间接持有公司股份），占公司目前总股本的0.36%。根据柯颖女士在公司首次公开发行股票时作出的承诺，柯颖女士属于在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，其自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会 2015年10月30日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-082云南铜业股份有限公司
关于开展外汇融资套期保值交易业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟开展外汇融资套期保值业务(以下简称“套期保值业务”)，现将相关情况说明如下：
一、审批程序
2018年 8月 27日，公司第七届董事会第三十次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的预案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，该预案需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易。
二、公司开展外汇融资套期保值的必要性
因公司原料进口占比较高，出口产品较少，主要采用美元等外币进行结算，无法形成汇率风险对冲；同时，公司为满足正常生产经营需要，需要进行外汇融资。为规避汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展外汇融资套期保值业务。
三、拟开展的外汇融资套期保值业务概述及主要条款
（一）套期保值业务概述
公司拟开展的外汇融资套期保值业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇（如远期外汇契约 DF或NDF）、外汇期权等。公司将根据秉承安全稳健的原则开展上述业务。
（二）拟开展外汇融资套期保值业务的主要条款
1.开展业务主体：公司及控股子公司
2.合约品种：拟开展的主要外汇套期保值包括但不限于远期结/购汇、外汇期权等。
3.合约期限：购买的外汇套期保值品种的期限尽可能与公司外币融资风险敞口的期限相同或相近，且不能超过外汇风险敞口的期限。
5.交易对手范围：只可与资信较强的金融机构进行套期保值交易。
四、拟开展的套期保值业务规模及准备情况
公司拟开展外汇融资套期保值业务余额不超过 13亿美元，期限从 2018年 9月至 2019年召开 2018年年度股东大会前，根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定额度内开展业务。若因业务发展需要，公司增加套期保值业务额度，需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。
五、套期保值的风险及控制措施
（一）外汇套期保值业务存在的风险
公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行外汇套期保值，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值仍会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制滞后于业务发展而造成经营风险。
合约价格交割原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。
（二）外汇套期保值的风险控制措施
1.外汇套期保值以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的外汇套期保值产品。
2.密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，适时调整购买策略，最大限度地减少汇兑损失。
3.开展外汇套期保值时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
4.严格按照公司内控、风控流程及公司相关制度规定开展汇率风险控制工作。
六、交易的公允价值分析、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认和计量。根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（2017）、《企业会计准则第 24号——套期保值》（2017）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（2017）相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司
对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、独立董事意见
本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生和陈所坤先生对该事项发表独立意见如下：
（一）公司开展外汇融资套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构，严格履行操作程序，按照制度要求执行。
（三）公司开展外汇融资套期保值交易主要是规避汇率风险，保持稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意公司开展外汇融资套期保值交易业务。
八、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-135格林美股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2271号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,442,606股人民币普通股（A股），发行价格为9.5元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757.00元，扣除发行费用59,312,251.65元，募集资金净额2,357,892,505.35元。上述募集资金已于2015年11月3日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]48110017号）。
为了规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，公司在平安银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“平安银行”）、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行（以下简称“建设银行”）、中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行（以下简称“农业银行”）、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“宁波银行”）、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下简称“工商银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2015年11月23日，公司和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与各开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议的主要条款内容如下：
一、关于募集资金专户：
（一）公司已在平安银行开设专户，账号为11014860043008，截止2015年11月18日，专户余额为19500万元。该专户仅用于公司收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权项目募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行必要的批准程序外，不得用作其他用途。
（二）公司已在建设银行开设专户，账号为44250100001809109181，截止2015年11月18日，专户余额为70500万元。该专户仅用于公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行必要的批准程序外，不得用作其他用途。
（三）公司已在农业银行开设专户，账号为17565101040016795，截止2015年11月18日，专户余额为16170万元。该专户仅用于公司收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权项目募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行必要的批准程序外，不得用作其他用途。
（四）公司已在宁波银行开设专户，账号为73070122000078589，截止2015年11月18日，专户余额为38587.4998万元。该专户仅用于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权项目募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行必要的批准程序外，不得用作其他用途。
（五）公司已在工商银行开设专户，账号为4000022529200658848，截止2015年11月19日，专户余额为910,317,507.35元。该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司如以存单方式存放募集资金，承诺在存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知兴业证券。公司存单不得质押。
三、公司与各开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、兴业证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和各开户银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权兴业证券指定的保荐代表人谢运、杨超可以随时到各开户银行查询、复印公司专户的资料；各开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向各开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人员向各开户银行查询公司专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、各开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送兴业证券。
各开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或超过募集资金净额的5%的，各开户银行应及时以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
八、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人，应将相关证明文件书面通知各开户银行，同时向公司、各开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式，更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
九、各开户银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，公司有权单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
十、公司与各开户银行签订的募集资金三方监管协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且兴业证券督导期结束后失效。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年十一月二十五日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-74
千足珍珠集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152988号）。中国证监会依法对公司提交的《千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可的受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
2015年10月31日
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152988号）
千足珍珠集团股份有限公司：
2015年 10月 19日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1、申请材料显示，本次交易拟募集配套资金15亿元。请你公司结合本次交易完成后上市公司货币资金余额、未来现金收支情况、可比公司资产负债率水平、融资渠道及授信额度等，补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2、申请材料显示，本次交易拟向昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋 8名特定对象锁价发行募集配套资金 15亿元。
请你公司补充披露锁价发行对象认购本次募集配套资金的资金来源，放弃认购的违约责任，以及发行失败对上市公司可能造成的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3、申请材料显示，配套募集资金拟用于本次交易标的资产建华医院和康华医院主营业务相关的项目建设。请你公司补充披露：1）相关募集资金项目是否需要审批，如需要，说明相关批文取得的进展情况。2）本次交易收益法评估中预测的现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
4、申请材料显示，报告期康华医院毛利率水平基本保持稳定，建华医院和福恬医院毛利率存在一定变动。同时，建华医院药品收入占医疗服务收入的比重约 0.18左右，与康华医院相关比例存在差异。请你公司结合建华医院、康华医院和福恬医院的核心竞争优势、盈利模式、定价机制、主要成本构成等，补充披露：1）标的资产报告期主要业务毛利率变动的原因及合理性，并与同行业公司比较存在差异的原因及合理性。2）建华医院与康华医院药品收入占医疗收入比重存在差异的原因及合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
5、申请材料显示，本次交易采用收益法评估结果为作价依据。请你公司结合标的资产竞争优势、行业特点、所处地域、业务拓展情况等，补充披露建华医院、康华医院和福恬医院收益法评估中：1）2015年营业收入预测的可实现性。
6、申请材料显示，标的资产收益法评估中预测期主营业务毛利率和销售净利率水平高于报告期。请你公司结合成本构成、期间费用控制可行性、可比公司情况等，补充披露标的资产预测毛利率和销售净利率水平的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
7、申请材料显示，建华医院拥有2处划拨用地。请你公司：1）补充披露建华医院的划拨地取得过程是否符合相关规定。2）结合《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发【2008】3号）及其他划拨用地政策，补充披露上述资产注入上市公司是否违反相关规定。如涉嫌违反，是否已采取必要措施进行纠正，并披露由此形成的相关费用的承担方式及对建华医院评估值的影响。3）补充披露该等情形对本次交易及未来生产经营的影响，请独立财务顾问、律师、评估师核查并发表明确意见。
8、申请材料显示，建华医院目前有 7处尚未办理产权证的房产。请你公司补充披露产权证办理进展情况、预计办毕时间及逾期未办毕的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
9、申请材料显示，千足珍珠原有业务属于珍珠饰品加工生产及批发零售行业，标的公司属于医疗服务行业。交易完成后，千足珍珠将由单一的养殖加工企业转变为双主业上市公司。请你公司：1）结合财务指标，补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。2）补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
10、申请材料显示，上市公司将根据三家医院各自的优势，进行资源整合，实现各家医院之间资源共享和优势互补。请你公司结合标的资产的经营规划、管理模式、发展战略等情况，补充披露标的资产之间如何实现互补及协同效应。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
11、申请材料显示，人才资源为医院最重要的战略资源。请你公司补充披露本次交易完成后保持标的资产主要管理层、核心技术人员稳定性的相关安排。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
期内标的资产是否存在医患投诉及纠纷，以及对标的资产生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
13、申请材料显示，2013年、2014年和2015年1-4月，建华医院报告期财务费用占营业收入的比重分别为8.81%、11.36%和14.98%。请你公司补充披露：1）报告期建华医院财务费用构成及主要借款利息率情况。2）收益法评估中有息贷款利率确定的合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-027
北京旋极信息技术股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表王丹女士因工作内容调整，不再担任公司证券事务代表职务，其工作调整后将担任公司并购业务总监兼证券部经理。截至本公告日，王丹女士持有公司股份313,624股。
公司对王丹女士在担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
2018年3月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任颜小品女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
颜小品女士联系方式：
联系电话：010-82885950；
联系传真：010-82885950；
电子邮箱：investor@watertek.com
颜小品女士简历见附件。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年3月9日
附：颜小品女士简历
1、颜小品，女，1988年 2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京大学，获双学士学位；2013年毕业于北京大学，获硕士学位。曾任职于天壕环境股份有限公司董事会办公室，2016年7月至今，任公司投融资事务主管。于2016年10月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》。
颜小品女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-084
浙江天铁实业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许吉锭
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 13日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月12日15:00-11月13日15:00。
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2018年 11月 6日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路928号2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 13人，代表有表决权的股份54,555,344股，占公司有表决权股份总数的51.23％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 4,338,384股，占公司有表决权股份总数的4.07％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 13人，代表有表决权的股份54,555,344股，占公司有表决权股份总数的51.23％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：
1、审议通过《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司相关事项变更的议案》
表决结果：同意 54,555,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,338,384股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：同意 54,555,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,338,384股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：蒋政村、张琦（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议。
时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2018年11月13日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-018
深圳市安奈儿股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，本次发行股份全部为新股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 17.07元，募集资金总额为 42,675.00万元，发行费用总额为 4,763.30万元，募集资金净额为 37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 5月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543号《验资报告》。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期
该决议自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
5、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
三、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：
将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000万元的暂
时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年 6月 30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
3、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：
在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
安奈儿使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，尚需提请股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-040洛阳轴研科技股份有限公司
关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，洛阳轴研科技股份有限公司定于 2019年 6月 27日（周四）16:00-17:30在全景网参加河南辖区上市公司 2019年网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2019年 6月 24日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-24
酒鬼酒股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因酒鬼酒股份有限公司（以下简称“本公司”）拟筹划非公开发行股票购买资产事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 6月 8日开市起停牌，公司于 2015年 6月 8日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》；公司于 2015年 6月 15日、2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，相关事项仍在筹划当中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，经公司申请，本公司股票于 2015年 7月 14日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
酒鬼酒股份有限公司董事会