智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-041深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划第一期解锁股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次解锁的限制性股票首次授予的时间为2017年5月17日；
2、本次限制性股票第一期申请解锁的激励对象共计87人；
3、本次限制性股票解锁数量为1,015,416股，占股权激励计划授予限制性股票总数的20%，占公司目前总股本的0.3662%。
4、本次限制性股票上市流通日为 2018年5月21日。
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年 3月 13日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票计划有关事项的议案》。
2、2017年 3月 13日，公司召开第三届监事会第四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
智慧物流·智能制造系统提供商4、2017年4月26日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票计划有关事项的议案》。
5、2017年 5月 17日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
6、2017年 6月 8日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为 2017年 5月 17日，首次授予股份的上市日期为 2017年 6月 12日。公司 2017年限制性股票激励计划的首次授予对象为 88人，首次授予的股份数量为 282.96万股,首次授予股票的授予价格为17.60元/股。
7、2018年 5月 10日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
二、关于满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明
（一）锁定期已届满
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》，本次授予的限制性股票第一期的锁定期为授予日后12个月，具体解锁安排如下表所示：
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||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|第二个解除限售期||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||

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|第三个解除限售期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

本次授予的限制性股票授予日期为 2017年 5月 17日，第一期的锁定期将于 2018年5月17日届满。
（二）解锁条件成就情况说明
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||序号||解除限售条件||成就情况|
|一||今天国际未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述情形，满足解除限售条件。||
|二||激励对象未发生如下任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。||激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。||

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|三|业绩指标考核条件：（1）以2016年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于15%；（2）上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。|公 司 2017 年 净 利 润 为9,056.78 万元，相比 2016 年净利润均值 4,933.12 万元增长83.59%。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。|
|四|个人绩效考核条件根据公司制定的考核管理办法，根据个人每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据下表确定激励对象的解除限售比例：|2017年度，57名激励对象综合考评结果S≥90，30名激励对象综合考评结果 90＞S≥80，0名激励对象综合考评结果80＞S≥60，激励对象根据相应标准系数解除限售。0名激励对象综合考评结果 S＜60，不得申请解除限售。|

综上所述，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。根据公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会按照激励计划的相关规定办理首次授予第一个限售期的相关解除限售事宜。
三、本次限制性股票解锁股份上市流通安排
1、本次限制性股票解锁股份上市流通日为2018年5月21日。
2、本次限制性股票解锁数量为1,015,416股，占股权激励计划授予限制性股票总数的20%，占公司目前总股本的0.3662%。
3、本次申请解锁的激励对象为87名首次授予激励对象。
4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：
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||||||||||剩余未解除限售|
||||||获授的限制性股||本次可解除限售的限|||
||姓名||职务||||||的限制性股票数|
||||||票数量(股)||制性股票数量(股)|||
||||||||||量(股)|
|张小麒||董事、总裁||550,800||110,160||440,640||
|张永清||董事、副总裁||388,800||77,760||311,040||

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|刘成凯|董事、副总裁|388,800|77,760|311,040|
|梁建平|副总裁|162,000|32,400|129,600|
|徐峰|副总裁|162,000|32,400|129,600|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（82人）||3,424,680|684,936|2,739,744|
|合计||5,077,080|1,015,416|4,061,664|

注1：公司实施了2017年度权益分派方案后，已授予的限制性股票总量由 2,829,600股调整为5,093,280股。
注2：公司原激励对象刘海冰已辞职，不符合股权激励条件，其获授的限制性股票 16,200股将由本公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定择期回购注销。
目前满足解锁条件的上述87位激励对象已授予的限制性股票总量变更为 5,077,080股。
注3：根据《公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和深圳证券交易所有关规定的要求，公司董事及高级管理人员张小麒、梁建平、徐峰、张永清、刘成凯所持的限制性股票解除限售后，其股票买卖行为将严格遵守相关法律法规的要求和本人所做之承诺。
四、董事会核查意见
公司董事会下属提名与薪酬委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，本次解锁激励对象的资格合法、有效。
经公司第三届董事会第十三次会议表决通过，同意公司为 87名激励对象首次授予第一个解除限售期的1,015,416股限制性股票办理解除限售手续。
五、独立董事意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对
象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核
条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
智慧物流·智能制造系统提供商3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 87名激励对象在激励计划首次授予的第一个限售期内按规定解除限售合计1,015,416股，同意公司为其办理相应解除限售手续。
五、监事会核查意见
监事会审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分，除一位员工离职不满足解锁条件外，其余 87名激励对象第一个限售期解除限售条件已满足，公司 87名激励对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为 87名激励对象首次授予第一个解除限售期的 1,015,416股限制性股票办理解除限售手续。
六、律师法律意见书的结论意见
律师事务所发表意见认为：公司本次激励计划首次授予部分第一期解除限售事宜已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次激励计划首次授予部分第一期解除限售涉及的限售期已届满，参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格，公司不存在不得实施股权激励的情况，公司本次解除限售涉及的解除限售条件已经成就，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
智慧物流·智能制造系统提供商3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司二〇一七年限制性股票激励计划的补充法律意见书（二）。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会