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证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-017贵州川恒化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：川恒股份，证券代码：002895）连续三个交易日内（2017年9月19日、2017年9月20日、2017年9月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司
目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于 2017年 8月 25日在指定信息披露媒体披露的《贵州川恒化工股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）主要原材料采购价格上涨的风险
磷矿石、硫酸、硫磺是公司生产所需的主要原材料，最近三年及一期，磷矿石、硫酸、硫磺的合计成本在主营业务成本中的占比分别为56.22%、52.34%、47.97%、48.25%。主营业务成本对主要原材料采购价格变动的敏感性表明，主要原材料价格波动对公司的主营业务成本具有重大影响。
最近三年，在主要原材料价格及产品单位成本下降并维持低位的条件下，公司领先的行业地位有助于实施维护产品价格的市场策略，进而维护产品毛利率；
但是，如果主要原材料的采购价格以及产品成本处于高位，例如 2013年的情况，那么公司提高产品价格以维护毛利率的市场能力将会受到限制，提价的空间终将受到下游市场承受能力的制约，产品的毛利率也难以维护。报告期内公司业绩的变化规律表明，主要产品的市场需求基本稳定或有增长，主要原材料采购价格的波动是影响公司主营业务毛利率的重要因素。如果未来主要原材料的采购价格总体大幅上升，那么可能对公司盈利能力造成重大影响。
（二）对矿业公司长期股权投资的资产减值风险
截至报告期末，公司分别持有天一矿业和绿之磷两家矿业公司49%的股东权益，公司对两家矿业公司的长期股权投资的账面价值占总资产的比例合计为49.12%。天一矿业和绿之磷的主要资产分别为瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的探矿权和采矿权，主营业务为矿山开采，但报告期内尚未开展磷矿开采业务。老虎洞磷矿的探矿权和采矿权的价值是决定公司对天一矿业和绿之磷的长期股权投资
的价值的主要因素。如果发生磷矿石价格下降、磷矿石生产成本上升、可采储量下降、无风险利率及贴现率上升，或建设过程中遭遇重大施工技术问题等情况，那么公司对矿业公司的长期股权投资就可能存在资产减值风险，并影响公司的当期利润。
天一矿业未来的主营业务除磷矿开采与销售外，还可能从事磷化工业务。如果天一矿业未来生产和销售磷化工产品，那么磷化工业务若发生亏损则可能影响公司对天一矿业的长期股权投资的价值和公司利润。
（三）人民币对美元升值的风险
最近三年及一期，公司主营业务的出口收入分别为5,692.40万元、26,631.37万元、36,181.15万元、10,161.58万元，占公司主营业务收入的比例分别为7.10%、24.97%、35.20%、43.87%。公司出口产品主要以美元定价、结算，人民币对美元升值可能对出口业务产生不利影响，包括降低产品价格竞争力以及产生汇兑损失。
（四）环境保护的风险
报告期内，公司的污染物治理符合环保部门有关环境保护的各项要求，不存在违法行为。但是，污染物治理特别是废水和磷石膏的处理未来可能存在风险因素。
公司废水经处理后其中主要污染物（包括 Ph值、总磷、氟化物）达到《磷肥工业水污染物排放标准》，公司从厂区外部回抽水超出公司生产消耗的部分，经处理后在环保部门的日常监管下外排，公司废水的处理及外排均得到环保部门认可。但是，如果未来环保部门提高对废水的处理标准和排放要求，那么公司为了满足更高的环保要求可能会增加环保设施的投资和环保的日常费用。
磷石膏作为磷化工行业湿法磷酸生产方式的副产品或固体废物，其处理方式以渣场堆存为主，以综合利用为辅。由于磷石膏综合利用水平还比较有限，因此磷化工行业的磷石膏主要通过渣场堆存处理。公司渣场建设符合环评审批文件的要求，即按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的二类场要求建设。磷石膏堆存需要有配套的土地资源，在土地资源紧缺的情况下磷石膏的堆存空间会受到影响，进而影响磷化工企业的生产经营。
（五）募集资金运用的风险
本次募集资金使用项目为年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目，其经济效益测算的基准日为2015年10月31日，原材料、能源、燃料等生产物资的物耗水平、直接人工的工资水平、制造费用中除折旧之外的其他费用的支出水平均选取 2014年饲料级磷酸二氢钙的生产数据；原材料、能源、燃料等生产物资的单价选取 2015年 1-10月的平均采购价格；销售费用为产品运输费用，运输单价选取 2015年 1-10月平均运输价格；产品价格选取 2015年 1-10月公司饲料级磷酸二氢钙的平均销售价格。募投项目产品的销售情况预计为：生产期第1年产销量为12万吨，第2年产销量为16万吨，其后每年产销量为20万吨。
如果募投项目建成后，生产物资的采购价格高于上述测算水平，产品的销售价格低于上述测算水平，或者募投项目的产能利用率、产销率低于上述测算水平，那么募集资金的使用效益有可能不及预期。
在饲料级磷酸二氢钙的市场推广过程中，可能会发生价格竞争的风险，其主要原因可能是饲料级磷酸二氢钙行业尚存在一定程度的闲置产能，随着行业盈利能力的好转，行业的产品供给可能增加，包括停产企业恢复生产、持续生产的企业扩大产量等增加供给的因素，由此可能引发价格竞争。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2017年9月22日
烟台东诚药业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
配套募集资金认购方作出的主要承诺事项
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]558号），核准烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”、“上市公司”或“公司”）向由守谊等发行股份购买相关资产，同意非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。
公司目前已完成发行股份募集配套资金的相关实施工作，本次交易中，募集配套资金认购方中国北方工业有限公司、上海国鑫投资发展有限公司和九泰基金管理有限公司做出的主要承诺事项如下：
本次认购所获股份自新股上市之日起锁定12个月。
截至目前，上述承诺履行均在正常履行中，未有发生违反承诺的情形。上市公司将持续督促各方严格按照承诺履行相关事宜，并根据上市公司的相关规定及时履行信息披露。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的
专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、
经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，原则上每年的上半年和下半年各进行一次。会议由董事长或主任委员提出，由董事会秘书于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议由公司董事会秘书记录并予以保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本规则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本规则解释权归属公司董事会。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2018年 12月 27日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2019-023
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2019年度第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月25日湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议审议通过了公司2019年一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2019年一季度报告全文》于2019年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
高凛
作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2018年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共召开七次董事会会议，本人作为董事会独立董事全部出席本年度的七次会议，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票；公司共召开了三次股东大会，本人在2018年度任职期间现场出席公司召开的股东大会三次。
本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的权益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、2018年度发表独立意见的情况根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
（一）2018年1月9日，在第一届董事会第二十次会议上就《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
（二）2018年 1月 26日，在第二届董事会第一次会议上就《关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》发表了独立意见。
（三）2018年4月23日，在第二届董事会第三次会议上就《公司2017年度利润分配及转增股本预案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更》、《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于预计 2018年度日常关联交易额度的议案》、《关于2018年度公司审计机构聘任的议案》以及《关于2018年度向银行申请综合授信的议案》发表了独立意见。
（四）2018年 5月 30日，在第二届董事会第四次会议上就《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》及《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
（五）2018年8月20日，在第二届董事会第五次会议上就《2018年半年度募集资金存放与使用情况》及《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2018年度，薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求履行职责，报告期内召开2次会议，对公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬政策和方案都做了核查，并对其进行了认真考核，从而有效加强公司治理。同时，作为董事会审计委员会委员以及董事会提名委员会委员，积极参加委员会工作，与其他委员一起认真审议公司法人治理结构、定期报告和财务报告等重要事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所关心的问题，对公司 2018年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定做好信息披露工作，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、提高履行职责的能力方面
作为独立董事勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者权益。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（四）无妨碍独立董事独立性的情况。
独立董事：高凛2019年4月23日
北京超图软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名郭仁忠为北京超图软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京超图软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：被提名人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京超图软件股份有限公司董事会
海波重型工程科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了公司第四届董事会第二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《海波重型工程科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对议案认真审阅后，就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《海波重型工程科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，我们已认真查阅了公司相关会议资料，就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《募投项目延期的议案》的独立意见
公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司将募集资金投资项目进行延期。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效
率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了相应审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：喻超、张涛、胡凤香2018年10月26日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-011上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,900 万元-10,000万元|盈利：3,940.33万元|
||比 上 年 同 期 增 长 ：125.87%-153.79%||
|基本每股收益|盈利：0.14元-0.16元|盈利：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司主营业务发展情况较好，毛利率有所上升，相关费用有所下降。
四、其他相关说明及风险提示
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在《2019年第一季度报告》中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），涉及公司的所有信
息均以刊登在指定媒体的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-035汕头万顺包装材料股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017年 4月 8日披露了《2016年年度报告》，为方便广大投资者了解公司情况，公司将于 2017年 4月 17日(星期一)下午15∶00-17∶00在全景网举办 2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜成城先生；财务负责人洪玉敏女士；董事会秘书黄薇女士；独立董事陈泽辉先生；渤海证券股份有限公司保荐代表人张运发先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年四月十日
《深圳市爱施德股份有限公司章程》修改对照表
鉴于公司2017年年度权益分派已实施完成，公司以总股本1,032,734,839股为基数，已向全体股东每 10股派 2元人民币现金，并且以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。公司注册资本、股份总数已相应的发生变化。经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：
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|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币103,273.4839万元。|第六条 公司注册资本为人民币 123,928.1806万元。|
|第十九条 公司股份总数为103,273.4839 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 123,928.1806万股，均为人民币普通股。|

《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|@证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-003|

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|-|
|北京华宇软件股份有限公司|
|关于限制性股票授予登记完成公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《2016年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2016年12月16日；
2、本次限制性股票的授予价格为：10.03元；
3、本次限制性股票激励计划激励对象共计 881人，均为实施本计划时公司高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行2158.69万股，占公司目前总股本的3.35%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。
本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个解除限售期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

6、激励对象名单及获授情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|||获授的限制性股|占授予限制性股|占公司股本总额|
||姓名|职务||||
||||票数量(万股)|票总数的比例|的比例|

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|-|-|
|王琰|财务总监|15|0.69%|0.02%|
|邢立君|人力资源总监|15|0.69%|0.02%|
|韦光宇|董事会秘书|15|0.69%|0.02%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（878人）||2113.69|97.92%|3.28%|
|合计||2158.69|100%|3.35%|

注：1、参与激励的高级管理人员在限制性股票授予登记日前6个月未买卖本公司股票。
2、上表中尾差为四舍五入所致，下同。
7、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。
二、激励对象获授限制性股票情况与公司网站公示情况一致性说明
公司于2016年12月16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向907名激励对象授予2,200万股限制性股票。
在确定授予日后的资金缴纳过程中，有26名激励对象因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，共计41.31万股。因此，公司本次限制性股票激励计划实际授予对象为881人，实际授予数量为2158.69万股，占授予前公司总股本的3.35%。调整后的激励对象均为公司2016年六次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
中审华会计师事务所有限公司于2017年1月12日出具了《北京华宇软件股份有限公司的验资报告》（CAC字【2017】第0002号），审验了公司截至2017年1月11日止新增注册资本实收情况，认为：截至2017年1月11日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 216,516,607.00元，其中：新增注册资本人民币21,586,900元；出资额溢价部分为人民币194,929,707.00元，全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至2017年1月11日止，变更后的注册资本为人民币666,069,288元、累计股本为人民币666,069,288元。
四、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予日为2016年12月16日，授予限制性股票的上市日期为2017年1月24日。
五、股本结构变动情况表
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
|项目|||||||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|161,922,452|25.12|21,586,900||183,509,352|27.55|
|1、首发后个人类限售股|14,276,401|2.22|||14,276,401|2.14|
|2、股权激励限售股|10,870,743|1.69|21,586,900||32,457,643|4.87|
|3、首发后机构类限售股|1,973,674|0.31|||1,973,674|0.30|
|4、高管锁定股|134,801,634|20.92|||134,801,634|20.24|
|二、无限售流通股|482,559,936|74.88|||482,559,936|72.45|
|三、股份总数|644,482,388|100.00|21,586,900||666,069,288|100.00|

注：最终以中国证券登记结算公司出具的数据为准
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本666,069,288股摊薄计算，2015年度每股收益为0.31元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 64,448.2388万股增加至 66,606.9288万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，控股股东及实际控制人邵学先生持有公司 137,540,900股，占授予前公司股本总额21.34%；本次授予完成后，控股股东及实际控制人邵学先生持有公司股份占公司股本总额20.65%。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-007
深圳雷柏科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》的要求，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司、公司实际控制人、股东、关联方以及收购人承诺履行情况进行了自查。现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺
（1）公司控股股东热键电子（香港）有限公司、公司股东汇智创业投资有限公司和深圳市致智源投资有限公司承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年4月28日-2014年4月27日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
（2）公司实际控制人曾浩、公司董事兼高管余欣、董事俞熔、高管李峥和前高管李密良承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：2011年4月28日-2014年4月27日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
2、关于避免同业竞争的承诺
（1）公司控股股东热键电子（香港）有限公司承诺：一、本公司目前不存在与
雷柏科技同业竞争的情形，除投资雷柏科技外，本公司未通过其他任何方式从事与雷柏科技及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本公司未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与雷柏科技及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。上述承诺是真实且不可撤销的，若违反上述承诺，本公司愿意赔偿雷柏科技因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
（2）公司实际控制人曾浩承诺：一、本人目前不存在与雷柏科技同业竞争的情形，除投资控制雷柏科技外，本人未通过其他任何方式从事与雷柏科技及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式从事与雷柏科技及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。上述承诺是真实且不可撤销的。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
3、关于公司发行上市后的其他承诺
（1）公司实际控制人曾浩承诺：如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失。上述承诺是真实且不可撤销的。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
（2）公司实际控制人曾浩承诺：公司因本次发行上市前存在的住房公积金缴存不规范情形而发生住房公积金方面的纠纷或遭受相关损失，本人将自愿承担发行人可能受到的一切损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-010号河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002号），并分别于2016年1月29日、2016年2月5日、2016年2月26日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-004号、2016-005号、2016-008号），于2016年2月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2016-006号）。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临052号
奥瑞金包装股份有限公司
关于与广东健力宝集团有限公司
签订战略合作协议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
近日，奥瑞金包装股份有限公司与广东健力宝集团有限公司（以下简称“健力宝”）签订战略合作协议，建立战略合作伙伴关系。为充分发挥双方各自的优势，深化合作，双方本着平等自愿、友好协商的原则，开展战略合作事宜。
根据《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会审议。
二、协议对方情况介绍
公司名称：广东健力宝集团有限公司
法定代表人：叶红汉
注册资本：3,698.9257万美元
住所：佛山市三水区西南街道金港路58号
经营范围：生产经营饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、碳酸饮料（汽水）类、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类]、其他酒（配制酒）、食品添加剂[食品用香精（液体、乳化香精）、复配食品添加剂]（凭有效的生产许可证经营），两片罐，聚酯瓶容器，纸箱，饮料包装机械，产品内外销售，保税仓储业务。
最近一个会计年度本公司向健力宝供应产品的销售收入为 663万元人民币。
关联关系：公司与健力宝不存在关联关系。
履约能力：广东健力宝集团有限公司是中国饮料行业的知名企业，旗下拥有多个知名品牌：健力宝、第五季、爆果汽、元动力等，其中健力宝是其饮料业务的核心品牌，连续多年被评为中国驰名商标；其在市场营销、产品研发及创新、品牌管理等方面均具有较强的综合实力。其具备较好的履约能力。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临052号
三、协议主要内容
1.甲方：广东健力宝集团有限公司
乙方：奥瑞金包装股份有限公司
2.甲方将以乙方为其制罐和提供灌装服务的战略供应商。
3.乙方将在全国范围内尽可能地为甲方提供“厂中厂”式的贴身供应服务，并利用自身已有的灌装基地为甲方提供配套灌装服务。
4.双方同意形成全面的资本合作关系，包括但不限于相互股权投资、通过合作设立基金和直接投资等方式对食品、饮料及其他关联领域进行联合投资，促进双方合作业务全面发展。
5.本协议自双方签字盖章后生效，有效期 5年，期满双方无异议的，本协议自动延续5年。
四、对公司产生的影响
本次公司与健力宝签署战略合作协议，是公司与客户深化合作关系的又一重大进展。在“综合包装整体解决方案提供商”的战略引领下，公司可运用产品策划、包装设计与制造、饮料灌装及信息化、网络化营销服务等综合服务能力为健力宝提供贴身的、优质的服务。通过为健力宝提供产品包装与灌装服务，可强化公司为客户提供“包装+灌装”整体服务的能力。本次合作将对公司未来的业绩产生积极的影响。
五、风险提示
本协议仅为战略合作框架协议，具体合作事项经双方友好协商进行约定。
最近三年公司披露的战略合作框架协议进展情况：
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|序号|协议签署情况|披露日期|进展情况|
|1|公司与北京一轻食品集团有限公司签订战略合作框架协议|2015年2月4日|公司已为其提供二维码赋码技术服务。业务正常开展中。|
|2|公司与福建康之味食品工业有限公司签订战略合作协议|2015年3月13日|设立漳州奥瑞金包装有限公司，实施异型罐生产线项目，正常生产经营。|
|3|公司与平安证券有限责任公司签订关于成立体育文化产业基金的战略合作协议|2015年8月21日|正常进展中|

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临052号
双方已开展原材料
公司与中粮包装控股有限公司 采购、产品销售业
4 2016年3月8日
签订战略合作协议 务。业务正常开展
中。
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|5|公司全资子公司的控股子公司香港奥瑞金贝亚有限公司与古巴 冶 金 工 业 集 团 （ GrupoEmpresarial de la IndustriaSidero Mecánica）签订合作框架协议|2016年9月28日|正常进展中|
|6|公司与苏州斯莱克精密设备股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：300382，证券简称：斯莱克）签订战略合作框架协议|2016年12月28日|正常进展中|
|7|公司与广州市东鹏食品饮料有限公司签订战略合作协议。|2017年5月10日|正常进展中|

上述协议披露后三个月内公司持股5%以上股东所持股份均未减持。
未来三个月内，根据相关规定，公司股东上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司持有的公司部分限售股份可于2017年10月11日申请
办理解除限售的手续。
公司将根据具体合作事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求及时履行披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
战略合作协议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-024安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月18日起停牌。2014年 3月 18日，公司召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于 2014年 3月 25日、 2014年 4月 1日和2014年4月8日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2014年4月17日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与重组有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。目前，对重组标的资产的尽职调查仍在进行中。截止本公告日，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2014年5月17日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
目前，本公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组的相关工作，停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次资产重组事项进展公告。本公司筹划的该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-034
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到首次公开发行股票并在创业板上市项目保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的《关于更换吉林吉大通信设计院股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，海通证券原指派的保荐代表人廖志旭先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券决定由保荐代表人王鹏先生接替廖志旭先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人为赵耀女士和王鹏先生，持续督导期至2020年12月31日。
王鹏先生简历见附件。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
附件：王鹏个人简历
王鹏：男，保荐代表人，海通证券投资银行部副总裁，2011年加入海通证券投资银行部。主要参与了上海北特科技股份有限公司（603009）IPO项目，吉林吉大通信设计院股份有限公司（300597）IPO项目，上海北特科技股份有限公司（603009）非公开发行项目等。
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-08号四川浩物机电股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况：
2016年1月7日，本公司召开的七届五次董事会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行（以下简称“光大银行成都紫荆支行”）申请2,000万元人民币的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。
同时，本公司董事会同意授权经营层及财务部根据金鸿曲轴实际的经营及资金需求，协助金鸿曲轴办理相应的融资事项，并授权董事长签署与担保相关的各项法律文件等。
根据《深交所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等法律法规的有关规定，公司此次对金鸿曲轴提供担保的事项无需提交股东大会审议。
2、担保合同的签署：
2016年2月18日，金鸿曲轴在成都与光大银行成都紫荆支行签署了《综合授信协议》（编号：1116综-001），即光大银行成都紫荆支行向金鸿曲轴提供最高授信额度为2,000万元人民币的授信敞口。该授信额度的有效使用期为2016年2月19日至2017年2月18日。
额保证合同》（编号：1116综保-001），为金鸿曲轴的上述综合授信提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：内江金鸿曲轴有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：内江市市中区汉渝大道1558号
4、法定代表人：李朝晖
5、注册资本：壹亿壹仟万元人民币
6、成立日期：2005年5月25日
7、经营范围：制造、销售：汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电（不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
8、股权结构：本公司持有金鸿曲轴100%的股权。
9、资产及经营状况：
截至2014年12月31日，金鸿曲轴资产总额49,495.73万元，负债总额33,107.63万元，净资产16,388.10万元，资产负债率为66.89%；营业收入57,479.68万元，利润总额5,284.50万元，净利润4,473.09万元；
截至2015年9月30日，金鸿曲轴资产总额58,715.35万元，负债总额37,957.03万元，净资产20,758.32万元，资产负债率为64.65%；营业收入50,747.09万元，利润总额4,943.75万元，净利润4,227.64万元。该部分数据未经审计。
10、截至目前，金鸿曲轴不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等。
三、担保合同的主要内容
1、合同双方：保证人四川浩物机电股份有限公司，授信人中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行
2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币综合授信敞口贰仟万元整。
3、保证方式：保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
4、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
5、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项主要用于其生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等，保障金鸿曲轴生产经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司——内江峨柴鸿翔机械有限公司累计对外担保本金总额为200万美元及10,700万元人民币（除上述担保外还
包含尚未办理的金鸿曲轴向攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行申请5,000万元人民币的授信额度的担保），占本公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的22.69%。因历史原因，内江峨柴鸿翔机械有限公司逾期对外担保本金为200万美元及3,700万元人民币，该事项已计提预计负债。除上述事项外，本公司及控股子公司无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、《综合授信协议》；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-067吉林省金冠电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163884号）。中国证监会依法对公司提交的《吉林省金冠电气股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票购买资产事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日