证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-034绿康生化股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》，决定于 2018年5月16日下午14:30召开2017年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30开始。
4、网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月15日下午 15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年5月9日（星期三）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应
在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2018年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|
|1|《公司2017年度董事会工作报告的议案》|
|2|《公司2017年度监事会工作报告的议案》|
|3|《公司2018年度财务预算报告的议案》|
|4|《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》|
|5|《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》|
|6|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》|
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|
|8|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|9|《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》|
|10|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|
|10.1|选举赖潭平先生为非独立董事|

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|-|-|
|10.2|选举洪祖星先生为非独立董事|
|10.3|选举张琼瑶女士为非独立董事|
|10.4|选举徐春霖先生为非独立董事|
|10.5|选举张维闽先生为非独立董事|
|10.6|选举赖建平先生为非独立董事|
|11|《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》|
|11.1|选举谭青女士为独立董事|
|11.2|选举张信任先生为独立董事|
|11.3|选举范学斌先生为独立董事|
|12|《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》|
|12.1|选举冯真武先生为非职工代表监事|
|12.2|选举楼丽君女士为非职工代表监事|

公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案 7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，前述议案10、11和12需采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述相关议案经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2018年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏|

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|-|-|-|
|||目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司2017 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《公司2017 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《公司2018 年度财务预算报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》|√|
|5.00|《公司2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》|√|
|6.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|8.00|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|9.00|《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》|√|
|累积投票提案|提案10、11、12为等额选举||
|10.00|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|应选人数（6）人|
|10.01|选举赖潭平先生为非独立董事|√|

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|-|-|-|
|10.02|选举洪祖星先生为非独立董事|√|
|10.03|选举张琼瑶女士为非独立董事|√|
|10.04|选举徐春霖先生为非独立董事|√|
|10.05|选举张维闽先生为非独立董事|√|
|10.06|选举赖建平先生为非独立董事|√|
|11.00|《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|11.01|选举谭青女士为独立董事|√|
|11.02|选举张信任先生为独立董事|√|
|11.03|选举范学斌先生为独立董事|√|
|12.00|《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|
|12.01|选举冯真武先生为非职工代表监事|√|
|12.02|选举楼丽君女士为非职工代表监事|√|

四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、传真方式登记。
2、登记时间：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2018年5月15日下午 16:30之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县南浦生态工业园区 19号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
联系人：狄旸/林信红
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
附件：1、2017年度股东大会授权委托书
2、2017年度股东大会参会股东登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
附件1：绿康生化股份有限公司2017年度股东大会授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司 2017年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
||||同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《公司2017年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《公司2017年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《公司2018年度财务预算报告的议案》|√||||
|4.00|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|√||||
|5.00|《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|8.00|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||||
|9.00|《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》|√||||
|累积投票议案 提案10、11、12为等额选举||||||
|10.00|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|应选人数（6）人||||

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|-|-|-|
|10.01|选举赖潭平先生为非独立董事|√|
|10.02|选举洪祖星先生为非独立董事|√|
|10.03|选举张琼瑶女士为非独立董事|√|
|10.04|选举徐春霖先生为非独立董事|√|
|10.05|选举张维闽先生为非独立董事|√|
|10.06|选举赖建平先生为非独立董事|√|
|11.00|《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|11.01|选举谭青女士为独立董事|√|
|11.02|选举张信任先生为独立董事|√|
|11.03|选举范学斌先生为独立董事|√|
|12.00|《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|
|12.01|选举冯真武先生为非职工代表监事|√|
|12.02|选举楼丽君女士为非职工代表监事|√|

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：绿康生化股份有限公司2017年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/ 法人股东姓名||
|个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码|单位股东法定代表人姓名|
|股东账户|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至2018年5月9日15:00交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018年 5月 15日下午 16:30之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
附件3：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362868
2、投票简称：“绿康投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案10.00，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案11.00，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案12.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位非职工代表监事候选人，也可以在 2位非
职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日 15:00至2018年5月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。