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天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人自担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规、规章制度的要求，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行了独立董事职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2015年度的履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
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|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|本年列席股东大会次数|
|8|8|0|0|-|3|

报告期内，本人对公司的董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出任何异议，对董事会的各项议案均投取赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对下列重要事项发表了独立意见：
1、2015年3月31日，对公司第六届董事会第七次会议审议通过的2014年度利润分配预案、2015年日常关联交易的议案、公司内部控制评价报告、关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案、关于从中国第一汽车股份有限公司委托贷款并授权总经理办理相关事宜的议案、董事会关于会计师事务所出具的 2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明、关于会计政策变更的议案发表了独立意见，此外还对公司2014年关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意见。
2、2015年7月5日，对关于注册商标使用许可的关联交易议案发表了独立意见。
3、2015年8月28日，对公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况、一汽财务有限公司风险评估报告、关于增加从中国第一汽车股份有限公司委
托贷款额度并授权总经理办理相关事宜的议案发表了独立意见。
案发表了独立意见。
5、2015年12月4日，对资产转让及股权收购相关议案、资产租赁等议案、提名董事候选人等议案发表了独立意见。
三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内,对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人能够做到预先审议、认真审核，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的生产经营、发展规划等提出合理的意见和建议。
报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报，本人也利用参加董事会的机会听取公司管理层对于经营状况、财务状况、公司治理等方面的汇报。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、关联交易、财务运作情况、内部控制方面，详细听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、在2014年年度报告编制和披露过程中，本人按照中国证监会的要求，积极履行职责，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用，认真听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告,在审计过程中与年审注册会计师沟通审计相关情况，切实履行独立董事勤勉职责。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，特别履行独立董事职责所涉及的规范上市公司法人治理、内部控制基本规范及其配套指引、保护社会公众股股东权益等方面的知识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报，我将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事签名：
林东模
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-034
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2016年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告区间： 2016年01月01日至2016年03月31日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016年1月1日至2016年3月31日|上年同期2015年1月1日至2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|约-1,650万元至-1,400万元|-5,540,102.22元|
|基本每股收益|约-0.0279元至-0.0237元|0.0094元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告尚未经过注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司预计归属于母公司所有者的净利润为负，出现亏损。主要原因为：（1）受春节长假影响，公司各项业务开展出现正常季节性波动；（2）由于市场竞争激烈公司企业信息化业务、信息服务业务较上年同期收入规模大幅下降，且以上两项业务毛利率略有下降。
综上，公司2016年一季度出现亏损。
四、其他相关说明
如 2016年一季度业绩与本业绩预告公告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。2016年一季度经营业绩的具体情况,以公司2016年第一季度报告披露为准。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-001华斯农业开发股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】79号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过2,053万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
为方便投资者联系，现将本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下：
1、公司联系人：郗惠宁、徐亚平
电话：0317-5090055
传真：0317-5115789
2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
联系人：田勇、刘灏
电话：010-85120190
传真：010-85120211
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会2014年1月15日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号:2015- 125
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件情况概述
公司于2015年6月18日、8月21日、10月12日、10月13日、11月10日、11月28日、12月04日、12月09日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大诉讼公告》、《关于公司收到应诉通知书的公告》、《关于公司收到应诉通知书的进展公告》、《关于重大诉讼事项的进展公告》等，以上诉讼案件如下：
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|原告|案由、案件号|||
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|北京中视智扬广告有限公司|广告合同纠纷（海民商初字第15208、15209号）|483.1090|42.0909|
|北京皇台商贸有限责任公司|借款纠纷（武中民初字第56号）|1341.3299|626.7767|
||借款纠纷（武中民初字第57号）|1116.6000|811.9224|
||借款纠纷（武中民初字第58号）|648.7000|483.1047|
||借款纠纷（武中民初字第59号）|1200.0000|741.5415|
||借款纠纷（武中民初字第60号）|770.0000|554.5299|
||借款纠纷（武中民初字第61号）|877.0964|637.7703|
|甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司|借款纠纷（武中民初字第80号）|6085.1238|3874.2134|

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|甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司|借款纠纷（武中民初字第78号）|3149.7085|1523.7818|

二、重大诉讼事项的进展情况
案件1，北京中视智扬广告有限公司诉本公司广告合同纠纷案：公司已于2015年10月12日披露了《重大诉讼进展公告》：公司收到北京市海淀区人民法院一审《民事判决书》（2015）海民（商）初字第15208号、15209号，判决本公司向原告北京中视智扬广告有限公司支付欠款及相应利息，并承担案件受理费。公司已对一审判决提起上诉，目前二审法院正在审理中；
案件2，北京皇台商贸有限责任公司诉本公司借款纠纷案（武中民初字第56号-61号）：甘肃武威市中级人民法院原定于2015年12月7日、8日、9日、10日、11日和14日对该6个案件进行开庭审理，由于原告皇台商贸提交了新的证据，现法院指定于2015年12月24日、25日、28日、29日、30日、31日在武威市中级人民法院进行开庭审理。
案件3，甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司诉本公司借款纠纷案（武中民初字第80号）：公司已向甘肃高级人民法院提起管辖异议申请，目前等待甘肃高院对管辖权异议的裁定；
案件4，甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司诉本公司借款纠纷案（武中民初字第78号）：公司已向甘肃武威市中级人民法院提起管辖异议申请，目前等待武威市中院对管辖权异议的裁定。
三、公司所涉及的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于北京中视智扬诉本公司广告合同纠纷案的一审判决结果，公司将根据一审判决计提销售费用901,045元、利息105,984.17元以及案件受理费6,798元。
因其他案件均尚未审理判决，本公司目前无法准确预估上述其他重大诉讼事
项对公司本期利润或期后利润的影响。公司最近一个会计年度经审计的净资产为
117,609,253.59元，2015年前三季度净利润为-1,402,536.31元。如若上述尚未判决的重大诉讼存在被判决败诉并承担还款责任的情况，将或导致公司2015年净资产或净利润存在负值的可能。
本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2015年12月22日
浙江天册律师事务所 关于三花智控2019年第一次临时大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江三花智能控制股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2019H1202号致:浙江三花智能控制股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）的委托，指派本所律师参加三花智控 2019年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三花智控本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三花智控本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三花智控本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2019年 10月 25日在指定报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
根据本次大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（2）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
浙江天册律师事务所 关于三花智控2019年第一次临时大会的法律意见书现场会议召开的时间为2019年 11月11日（星期一）14:00；网络投票时间为： 2019年11月10日—2019年11月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 10日15:00至 2019年 11月11日 15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会现场会议的召开地点为：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室。
4、本次股东大会的股权登记日为2019年 11月4日
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计16名，持股数共计 1,704,673,827股，占三花智控总股本的61.64%。
其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
浙江天册律师事务所 关于三花智控2019年第一次临时大会的法律意见书2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案经合法表决通过。议案1、2均为特别决议事项，需获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2019年 11月11日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于三花智控2019年第一次临时大会的法律意见书本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2019H1202号《关于浙江三花智能控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
黄丽芬
承办律师：
任穗
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-028瑞康医药股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年 7月 28日以书面形式发出，2017年 8月 1日下午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》(公告编号：2017-027)。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司拟发行资产支持证券和资产支持票据的议案》
为优化资产负债结构，拓宽融资渠道，拟以本公司及下属分子公司持有的应收账款作为基础资产，通过发行资产支持证券和资产支持票据的形式进行融资（以下简称“项目”），现就有关事宜提请董事会审议：
1、本公司拟作为原始权益人，以本公司及下属分子公司持有的应收账款作为基础资产，通过向计划管理人转让基础资产，由计划管理人设立资产支持专项计划发行资产支持证券，可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持证券单期规模不超过 25亿元，单期最长期限不超过 5年，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，本公司或关联方将根据项目需要持有次级资产支持证券。
基础资产，委托信托公司作为受托机构发行资产支持票据，可一次或多次分期发行，拟发行的资产支持票据单期规模不超过25亿元，单期最长期限不超过5年，分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，本公司或关联方将根据项目需要持有次级资产支持票据。
3、上述项目的累计发行规模不超过60亿元，募集资金用途用于补充公司营运资金、偿还借款、调整债务结构等，具体期限规模、分层设计、融资利率等项目要素以最终发行时为准。根据项目需要，若基础资产未来现金流不足以偿付优先级资产支持证券的本金和预期收益，本公司或关联方作为差额补足承诺人承担差额补足义务，具体事宜由本公司或关联方签署的差额补足承诺函约定。在项目存续期间，由本公司或本公司指定的下属公司作为专项计划资产服务机构持续性地对基础资产提供管理服务。
4、提请公司股东大会授权董事会全权办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜，并同意董事会授权本公司董事长韩旭在股东大会审议通过的框架与原则下，办理上述项目发行及存续期间的一切相关事宜，包括但不限于：根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整上述资产证券化的融资方案；根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与上述项目有关的必要文件；选聘上述项目涉及的相关中介机构并与其签署相关的聘用协议或服务协议；办理与上述项目发行和存续期间有关的其他必要事宜。本授权自股东大会审议通过之日起生效至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让公司及下属子公司部分应收账款发行资产支持票据的公告》、《关于转让公司及下属子公司部分应收账款发行资产支持证券的公告》（公告编号：2017-030、2017-031）。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2017年8月17日（星期四）下午15:00在烟台市芝罘区机场路 326号公司四楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
备查文件：本公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
董事会
2017年8月2日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-012债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2018年2月2日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018年2月9日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：一、审议通过关于为荆州银湖科技有限公司（以下简称“荆州银湖”）提供担保的议案。
近日，公司全资子公司福星银湖控股有限公司之全资子公司荆州银湖科技有限公司（以下简称“荆州银湖”）拟向湖北荆州农村商业银行股份有限公司沙市支行（以下简称“荆州农商行”）申请贷款人民币5,000万元，期限36个月，利率为7.2%，荆州银湖以其拥有的部分房产及土地使用权提供抵押担保，公司为荆州银湖履行上述债务提供连带保证责任。
该议案已经独立董事发表独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于福星智慧家物业服务有限公司（以下简称“标的公司”）股权收购暨关联交易的议案。
鉴于公司控股子公司标的公司系公司与关联人武汉星慧投资管理中心（有限
合伙)(以下简称“星慧投资”，主要投资人为公司董事、监事或高级管理人员）共同投资设立，其中，公司持有标的公司51%股权，星慧投资持有标的公司49%股权。
2018年2月9日，公司拟以人民币4,858万元的价款收购星慧投资持有标的公司49%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有标的公司100%股权。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。
因该议案涉及到关联交易，公司董事谭少群、冯东兴、冯俊秀、汤文华、谭红年回避表决了本议案，由其他4名非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-67国海证券股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日（二）预计的经营业绩：
（1）2019年 1-9月，同向上升
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|项 目|2019 年 1-9 月|2018 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：58,239 万元|盈利：12,810 万元|
||比上年同期增长：355%||
|基本每股收益|盈利：0.14 元/股|盈利/亏损：0.03 元/股|

（2）2019年 7-9月，同向上升
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|项 目|2019 年 7-9 月|2018 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：19,393 万元|盈利：2,605 万元|
||比上年同期增长：644%||
|基本每股收益|盈利：0.05 元/股|盈利：0.01 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，证券一级市场整体融资规模趋稳，二级市场主要股票指数宽幅波动、整体上涨，股票交易额同比增加，债券市场维持区间震荡，现券成交量大幅增加。公司牢牢把握“稳中求进”工作总基调，按照“强实力、铸特色、提效能、防风险”的工作方针，加快推进业务转型发展，抢抓市场机遇增收创利，销售交易、投资管理、证券经纪等业务收入同比均实现增长。报告期内，公司在计提各项资产减值后，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
国海证券股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
深圳市裕同包装科技份有限公司累积投票制度细则深圳市裕同包装科技股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条为了进一步完善公司法人治理结构，保证深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上（含两名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。
第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会会议召集人应该置备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间,选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第六条运用累积投票制选举公司董事或监事的具体表决办法如下：
深圳市裕同包装科技份有限公司累积投票制度细则（一）累积投票制的票数计算法
1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2.股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3.公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作如下：
1.选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
2.选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向监事候选人。
（四）投票方式
1.所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
2.股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
3.股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所
深圳市裕同包装科技份有限公司累积投票制度细则有选票视为弃权。
4.股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
（五）董事或监事的当选原则
表决完毕后,由股东大会监票人清点票数,并公布每个董事或监事候选人的得票情况。
1.股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2.若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
3.若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
4.若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举，以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上者当选。第二轮选举仍不能决定当选者时，则缺额董事或监事应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
5.再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公
深圳市裕同包装科技份有限公司累积投票制度细则司章程》的规定执行；本实施细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应该立即对本实施细则进行修订。
第八条除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第九条本实施细则由公司董事会负责解释。
第十条本实施细则自公司股东大会决议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市裕同包装科技股份有限公司二〇一七年四月
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-017
诚志股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||404,245.37||401,085.80||0.79||
|营业总收入|||||||
||13,852.12||-130.00||10,755.48||
|营业利润|||||||
||16,398.55||8,521.45||92.44||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|11,858.16||7,322.41||61.94||
|净利润|||||||
||0.306||0.229||33.62||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.00%||4.00%||增加一个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||490,890.73||392,086.41||25.20||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|243,050.44||231,840.14||4.84||
|所有者权益|||||||
||38,768.36||38,768.36||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.27||5.98||4.85||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司在战略上继续优化产业布局，向主营业务凝聚资源，加速传
统业务转型，同时在经营管理上沉着应对市场变化和激烈竞争，调整产品结构，提升产品品质，降低成本费用，更好地满足客户需要。公司实现营业总收入404,245.37万元，同比增长约0.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,858.16万元，同比增长约61.94%。
报告期末，公司财务状况较好，资产总额490,890.73万元，负债总额228,835.52万元，归属于上市公司股东的所有者权益为243,050.44万元，资产负债率46.62%。
2.增减变动的主要原因
本报告期公司营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东净利润出现大幅增长的主要原因是完成了对全资子公司诚志永丰药业全部股权的出售，以及对全资子公司诚志日化增资并让渡控股权等交易，由此给公司带来较大额投资收益。
三、其他说明
公司2015年报拟披露时间为2016年4月27日，本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2016年4月15日
上海中信信息发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司全资子公司光典信息发展有限公司与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司共同出资设立淘菜猫信息发展股份有限公司，构成关联交易。
经审查，我们认为本次公司全资子公司光典信息发展有限公司拟参与投资设立淘菜猫信息发展股份有限公司的事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力。本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 刘运宏 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司二〇一六年七月十二日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）044号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司《2019年第一季度报告》已于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-026海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司毕节瑞泽竞得 2013-CR-121土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司（以下简称“毕节瑞泽”）于2014年3月 7日与毕节市国土资源局七星关分局（以下简称“出让人”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”），确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区2013-CR-121地块使用权。
2、根据《公司章程》和《投资决策管理制度》以及《分公司及子公司管理办法》规定，本次竞拍属于公司总经理决策权限，无需提交董事会和股东大会审议，且毕节瑞泽以自有资金参与竞拍该土地使用权已获公司批准。
3、本土地使用权的权属不存在限制或争议等情形。
2014年3月21日，公司全资子公司毕节瑞泽收到毕节市国土资源局七星关分局签署的《国有土地使用权出让合同》，毕节瑞泽确认竞得七星关区2013-CR-121地块使用权，该地块的具体情况如下：
一、竞得地块的基本情况
1、土地位置：贵州省毕节市七星关区长春堡镇王官村与清塘村交界处（2013-CR-121号地块）
2、使用年限：50年
3、用地性质：二类工业用地
4、规划指标要求：容积率：大于或等于0.7；建筑密度：大于或等于25%；
绿地率：小于或等于20%。
6、成交金额：22,100,000.00元(贰仟贰佰壹拾万元整)及交易服务费296,000.00元（贰拾玖万陆仟元整）
7、资金来源：自有资金
本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
1、本次竞拍取得土地使用权，将为毕节瑞泽生产经营提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，可推动毕节瑞泽的持续发展。同时，将有助于公司扩大经营规模、完善产业链，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，为公司整体业务进行走出岛外的战略性布局奠定基础，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。
2、本次竞拍对公司本年度及未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
三、风险提示
1、若公司不能按时支付国有建设用地出让价款，自滞纳之日起，每日按迟延支付佣金的1‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过 60日，经出让人催交后仍不能支付国有土地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，公司无权要求返还定金，出让人并可请求公司赔偿损失。
2、若公司造成公司闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；
土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。
四、备查资料
《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：522401-2014-CR-0023）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-056
浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事会第三次会议通知于 2016年 10月 21日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2016年 10月 28日在公司会议室召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由公司监事会主席王震先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年三季度报告》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
《浙江亚厦装饰股份有限公司 2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》，上述交易构成关联交易，关联监事王震依法回避表决。
签署《股权转让框架合同》。根据股权转让框架合同，公司拟将持有的浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权以5,263.78万元价格出售给亚厦控股。亚厦控股为公司控股公司，且公司与亚厦控股属于同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易构成了公司的关联交易。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容请见《关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权暨关联交易的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016- 086
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于拓明科技申请北京银行综合授信额度的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司北京拓明科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请总额为捌佰万元的综合授信贷款额度，利率为基准利率，期限为两年，此笔贷款由常青、宋永清、王广善无偿提供个人无限连带责任保证。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-81中科云网科技集团股份有限公司
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 1日召开第四届董事会 2019年第八次临时会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2019年 11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的有关规定，公司针对 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况说明如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中登公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前6个月内（2019年4月30日至 2019年 11月4日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
1.核查对象买卖公司股票的自查结果情况
根据中登公司出具的《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，除下列核查人员外，本激励计划
其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||自查期间累计买||自查期间累计卖|||
||序号||姓名||职务||交易区间/日期||||||结余数量|
||||||||||入数量（股）||出数量（股）|||
|1||龙英琦||副总裁||2019-08-26||139,700||0||242,300||
|2||秦国伟||子公司执行董事||2019-05-06至2019-08-06||86,400||17,300||80,600||
|3||王 军||核心业务人员||2019-06-28至2019-09-09||21,800||21,800||0||
|4||蔡 莉||中层管理人员||2019-06-13至2019-08-23||8,700||8,000||2,700||
|5||罗 丽||中层管理人员||2019-07-02至2019-08-29||28,600||2,000||28,600||
|6||王念玉||核心业务人员||2019-05-08至2019-09-16||81,200||68,700||12,500||
|7||江 忠||核心业务人员||2019-05-17至2019-08-09||1,000||700||300||
|8||李 洋||核心业务人员||2019-05-22至2019-06-14||1,500||1,500||0||
|9||梁广益||子公司总经理||2019-05-09至2019-08-29||30,000||40,000||110,000||
|10||朱学丽||核心业务人员||2019-04-30至2019-09-16||8,000||6,500||3,000||
|11||薛松巍||中层管理人员||2019-06-26至2019-09-09||50,500||35,300||15,200||
|12||张晨晖||中层管理人员||2019-09-27||7,900||0||7,900||
|13||董 标||子公司副总经理||2019-08-28至2019-09-04||10,000||0||14,100||
|14||张德志||核心业务人员||2019-06-28至||1,700||2,800||0||

||
|-|
|2019-09-26|

2.关于核查对象买卖公司股票情况的说明
公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
公司结合本激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查，经公司自查，上述 14名激励对象已出具书面声明，其在核查期间的公司股票交易行为完全系根据公司公开信息和基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有公司相关内幕信息知情人向其泄露本次激励计划相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-027
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月15日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司于2015年3月3日与兴业银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金1,000万元人民币购买兴业银行结构性存款产品。起息日：2015年3月3日。到期日：2016年2月25日。收益计算方式：产品收益=固定收益+浮动收益。
具体内容详见2015年3月5日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-013）。
该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益403,260.27元。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2016年2月27日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-051深圳市卓翼科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日公告了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告》，结合目前资本市场以及公司的实际情况，经过慎重考虑及与有关各方充分协商，公司决定终止筹划非公开发行股份事项，并开始筹划重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年7月29日开市起继续停牌。公司于2015年8月5日、2015年8月12日分别发布了进展公告，公司股票继续停牌。
截至本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票自2015年8月19日开市时起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日