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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-068四川北方硝化棉股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 8日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于收到董事会秘书李小燕女士递交的书面辞职报告。李小燕女士因工作调整申请辞去其所任的公司第三届董事会董事会秘书职务。相关公告见2015年12月 9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，公司于2015年12月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务负责人黄卫平先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，黄卫平先生的简历附后。
黄卫平先生已于2015年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将黄卫平先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2015年12月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
黄卫平先生联系方式如下：
电话：0830-2796927
传真：028-85925759
电子邮箱：cngchwp@126.com
通信地址：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼
四川北方硝化棉股份有限公司
邮政编码：610063
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
附件：黄卫平先生简历：
黄卫平先生，1963年9月出生，中共党员，中南财经政法大学本科，高级会计师。
历任湖北东方化学工业有限公司董事、总会计师；辽宁北方华丰特种化工有限公司董事、总会计师；中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例33.83%）财务金融处处长；本公司监事会监事、监事会主席、纪委书记。现任公司财务负责人。
黄卫平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》的有关规定，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会相关资料进行了认真的审阅和查验，现就公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的议案》的独立意见：
公司本次核销应收款项坏账符合相关法律法规及财务制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会审议该项议案的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次应收账款核销方案。
二、公司独立董事《关于海隆码头公司向海翔码头公司转让集装箱装卸桥等设备资产暨关联交易的议案》的独立意见：
1、公司董事会在审议《关于海隆码头公司向海翔码头公司转让集装箱装卸桥等设备资产暨关联交易的议案》前取得了我们的事前认可。本次交易内容为：本公司全资子公司厦门海隆码头有限公司拟将其拥有 1台岸边集装箱装卸桥、2台空箱堆高机及其备品备件等资产按评估值转让给本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司的全资子公司厦门港务海翔码头有限公司。该事项属于关联交易事项，该交易有助于厦门海隆码头有限公司进一步理顺资产、业务关系，实现收回上述设备资产的剩余价值。
2、公司本次聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该机构及其经办评估师与公司及本次交易双方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
3、本次关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益。
4、本次关联交易事项程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，表决时与关联方有利害关系的董事回避了表决。
独立董事同意该项关联交易事项。
独立董事：刘鹭华初良勇林晓月
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-086福建三元达通讯股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 8月 24日披露的《2017年半年度报告全文》中预计公司 2017年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,000万元—2,000万元，比上年同期变动幅度为113.75%—127.49%。
3、修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800 万元–1800万元|亏损：7,274.83万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2017年三季度公司继续加大新业务的拓展及优质人才的投入，对应管理成本较前期有所提高，相应的业务收入未能在本报告期内体现，归属于上市
公司股东的净利润较前次预计有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2017年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年十月十四日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-007上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2016年3月3日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年3月9日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人,其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，拟将募集资金专户余额约2,627.89万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款，具体以转账日金额为准）扣除超募资金200.98万元（包括超募资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额）后的金额2,426.91万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。
具体内容详见《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-009），刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2016年3月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了核查意见。详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2016-010），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2016年3月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-026
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第三届董事会 2017年第二次会议和第三届监事会 2017年第一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容如下：
一、公司拟申请综合授信的基本情况
2017年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行等金融机构申请人民币综合授信额度不超过1亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）授信期限为1年（最终以银行审批期限为准）。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、备查文件：
1、公司第三届董事会2017年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2017年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会2017年第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-3
中钢国际工程技术股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）近期接到本公司前次重大资产重组项目之财务顾问瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）的通知，原承担持续督导职责的财务顾问主办人之一王毅女士因工作变动原因，不再担任本公司前次重大资产重组项目的财务顾问主办人，瑞银证券指派张什先生接替担任财务顾问主办人并履行相关职责（履职时间自 2017年 1月起至持续督导期结束之日，即2017年12月31日止）。本次变更后，张什先生与原财务顾问主办人张紫清先生将对公司继续履行持续督导职责。
特此公告。
附：张什先生简历
张什，于 2015年加入瑞银证券有限责任公司投资银行总部，曾参与执行的主要项目包括中国中车集团公司公司债券发行、中国中车股份有限公司公司债券发行、中国中化股份有限公司公司债券发行、老百姓大药房连锁股份有限公司公司债券发行。张什先生目前正在参与执行多项股权及债券融资项目，具有较丰富的投资银行经验。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年1月9日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-038深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于调整公司股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股权激励计划概述
1、2013年9月3日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会上报了申请备案材料；
2、2013年 9月 26日，公司获悉中国证监会对公司报送的《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》确认无异议并进行了备案；
3、2013年 10月 29日，公司召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准；
4、2013年11月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于同日召开第二届监事会第十七次会议，对激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事宜发表独立意见，认为本次董事会确定授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效。
二、 本次股票期权的调整事由及调整方法
（一）公司实施2013年度权益分派方案
根据 2014年 5月 13日公司 2013年度股东大会审议通过的《2013年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司2013年度权益分派方案为：以 2013年 12月 31日总股本 109,356,950股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利 10,935,695.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总计转增 109,356,950股，转增后股本增至218,713,900股。2013年度权益分派已于2014年5月28日实施完毕。
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，在行权前公司发生资本公积金转增股本、派息等事项时，应对股票期权的授予数量和行权价格进行相应调整，具体调整方法如下：
1、股票期权数量调整方法如下：
Ｑ＝Ｑ×（1＋n）
0
其中：Ｑ0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即1股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。
调整前公司首次授予股票期权数量Ｑ为 192万份，预留股票期权数量Ｑ
01 02为30万份，根据上述公式计算得出：
调整后首次授予股票期权数量Ｑ＝192×（1＋1）=384万份
01
调整后预留股票期权数量Ｑ＝30×（1＋1）=60万份
02
2、股票期权行权价格调整方法如下：
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷(1＋n)
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（2）派息
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
若在派息引起的行权价格调整中，按上述计算方法出现 P小于公司股票面值 1
元时，则P=1元。
调整前公司首次授予股票期权行权价格 P为20.42元/股。
0
调整后公司首次授予股票期权行权价格P＝（20.42-0.1）÷（1+1）=10.16元/股。
（二）激励对象离职
鉴于激励对象中的饶二德因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意取消其激励对象资格并注销其已授予的 10万份股票期权，公司首次授予涉及的激励对象由47人调整为46人，首次授予股票期权数量由384万份调整为374万份。
综上，根据公司股东大会的授权，公司董事会对公司股权激励计划激励对象、授予的股票期权数量及行权价格进行了调整，激励对象由47人调整为46人，首次授予期权数量由192万份调整为374万份，期权行权价格由20.42元调整为10.16元，预留期权数量由30万份调整为60万份。
三、 本次调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划的激励对象、期权数量和行权价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、 独立董事会独立意见
公司独立董事对本次调整发表了独立意见，该独立意见认为：鉴于公司2013年度权益分派方案及个别激励对象离职，公司董事会本次调整股权激励计划中激励对象、股票期权数量和行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象、股票期权数量和行权价格调整的规定。本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉激励对象、股票期权授予数量和行权价格进行调整。
五、 监事会意见
公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次调整后的46名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录 3号》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
六、 律师意见
广东华商律师事务所认为：本次股权激励计划及其调整已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、 备查文件
1、深圳奥特迅电力设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、深圳奥特迅电力设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事会关于调整公司股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格的独立意见；
4、广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司调整股权激励计划相关事项的法律意见。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2014年6月27日
万科企业股份有限公司
关于第十七届董事会第五次会议召开时间的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-008
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》13.43条关于董事会审议定期报告应预先披露董事会召开时间的要求，及《深圳证券交易所上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公布本公司将于 2015年 3月 30日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心会议室召开第十七届董事会第五次会议，审议及批准公司2014年年度报告等相关事项。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月五日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-061
北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知。并于2015年6月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
审议通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2015年6月30日（周二）召开公司 2015年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2015年6月15日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于第十届董事会 2014年度第一次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会 2014年度第一次会议相关议案发表如下意见：
一、关于选举公司董事长、聘任高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表相关议案
1、经认真审阅上述人员的简历等材料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
2、上述人员具备担任公司董事、高管、董事会秘书和证券事务代表所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们同意选举霞晖为公司董事长、聘任霞晖为公司总经理，聘任马金伟为公司副总经理、总会计师，杨战兵为公司副总经理、总工程师，贾必明、李红满、袁红为公司副总经理，程晓伟为公
司董事会秘书，曹巧云为公司证券事务代表。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
我们对本次董事会审议的为控股子公司提供担保议案事项进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，予以事前认可，并发表如下意见：
此次担保是为了支持控股子公司的发展，其中控股子公司九州科技为九州光电子的担保为到期续作担保。被担保方均为公司控股子公司其下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司要求被担保方以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保，维护了公司及股东利益。
本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意九州科技为九州光电子与绵阳市商业银行城郊支行形成的 800万元债务提供担保、同意公司为九洲多媒体向恒生银行有限公司申请 1200万美元的贸易融资额度提供连带责任担保。并将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：马明余海宗 张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-016号武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持武汉南国融汇商业有限责任公司（以下简称“南国融汇”）武汉洺悦府项目的开发，公司与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）在本次董事会通过之日起一年内，拟向南国融汇按股权比例提供财务资助共计20.75亿元。其中，公司10.5825亿元人民币，电建地产10.1675亿元人民币。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
2、2016年3月21日召开的第三届董事会第十六次临时会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的预案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
3、本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需要召开公司股东大会进行审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：武汉南国融汇商业有限责任公司
注册地址：武汉市硚口区解放大道329号
法定代表人：肖新乔
注册资本：39,215万元
经营范围：房地产开发，商品房销售，房屋出租（租赁）中介服务；广告设计、制作、发布；物业管理；酒店经营管理；会议展览服务（国家有专项规定的项目经
审批后在核定的期限内方可经营）。
与公司的关系：系公司的控股子公司。
股权结构：
||||
|-|-|-|
||注册资本|持股比例|
|增资前|20,000万元|南国置业100%|
|增资后|39,215万元|电建地产49%；南国置业51%|

三、被资助对象的其他股东情况
公司名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
电建地产将按出资比例向南国融汇提供财务资助。
四、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行武汉洺悦府项目的开发。
2、本次财务资助金额：向南国融汇按股权比例提供财务资助共计20.75亿元。
其中，公司10.5825亿元人民币，电建地产10.1675亿元人民币。
3、财务资助利率：财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
4、资金来源：自有资金
五、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
六、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
七、独立董事事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下独立意见：
以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、公司累计对外提供财务资助金额
年初至本公告披露日，公司累计对南国融汇提供财务资助金额为0亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一六年三月二十二日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2019-002广东高乐股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年1－12月主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||850,134,670.33||661,152,899.56||28.58%||
|营业利润||51,921,645.15||72,130,080.02||-28.02%||
|利润总额||43,561,075.17||68,972,918.28||-36.84%||
|||21,205,070.55||55,089,133.47||-61.51%||
||归属于上市公司股东的净利润|||||||
|||0.0224||0.0582||-61.51%||
||基本每股收益（元/股）|||||||
|||3.2259%||4.3791%||-1.1532%||
||加权平均净资产收益率（%）|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|||1,834,475,142.38||1 ,730,499,916.57||6.01%||
||总资产|||||||
||归属于上市公司股东的所有者权益|1,296,212,531.69||1,272,331,766.46||1.88%||
|股本||947,200,000.00||947,200,000.00||0||
||归属于上市公司股东的每股净资产|1.3685||1.3433||1.88%||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入为8.50亿元，比2017年增加1.89亿元，同比上升28.58%，
主要原因是报告期内高乐教育销售收入大幅增长以及异度信息并表；实现归属于上市公司股
东的净利润为 0.21亿元，比 2017年减少 0.34亿元，同比下降61.51%，营业利润及利润总额同比分别下降28.02%和36.84%，主要原因包括：报告期内母公司玩具外销收入下降，年末计提存货减值准备金额较大，教育服务行业毛利率下降等。
报告期末，公司总资产同比增长6.01%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.88%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长1.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东高乐股份有限公司2018年业绩预告修正公告》（公告编号：2019-001）中对2018年度业绩预测为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-70.00%至-20.00%，归属于上市公司股东的净利润变动区间1,652.67万元至4,407.13万元。2018年度业绩快报预计实现归属于上市公司股东的净利润为2,120.51万元，同比下降61.51%，未超过预测区间。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东高乐股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事
关于 2016年度利用自有资金开展委托理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于 2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》，进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司2016年度利用不超过人民币30亿元闲置自有资金开展委托理财。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-010聚龙股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东柳永诠先生的通知，获悉柳永诠所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名||一大股东||质押||||质押到||||押占其|||
||||||||期（逐笔列||||质权人||||用途|
||称||及一致行||股数||||期日||||所持股|||
||||||||示）|||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|柳永诠||是||16,430,000股||2018年01月11日||2020年01月09日||申万宏源证券有限公司||10.60%||偿还股权质押融资款、补充集团流动资金||
|||||18,780,000股||2018年01月17日||2020年01月16日||申万宏源证券有限公司||12.12%||偿还股权质押融资款、补充集团流动资金||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||第一大||||质押开始日||||||本次解除质|
||||||解除质押||||解除质押|||||
||股东名称||股东及||||期（逐笔列||||质权人||押占其所持|
||||||股数||||日期|||||
||||一致行||||示）||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|柳永诠||是||17,847,000股||2017年01月12日||2018年01月12日||兴业证券股份有限公司||11.51%||
|||||1,000,000股||2017年07月19日||2018年01月12日||兴业证券股份有限公司||0.65%||
|||||18,000,000股||2017年01月19日||2018年01月19日||长江证券股份有限公司||11.61%||

上述质押股份已全部解除质押,并已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳永诠直接持有公司股份155,002,096股，占公司总股本的28.21%。其所持有上市公司股份累计被质押 121,940,000股，占总股本的22.19%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
东北制药集团股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第十五次会议审议事项的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年 4月 2日召开的第六届董事会第十五次会议的所有议案进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见：经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告及内部控制审计机构，并根据 2015年度审计的具体工作
审计费用 100万元，内部控制审计费用 50万元。
三、关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
公司董事会提出考虑到公司生产经营和搬迁发展需要，2014年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，补充公司经营发展所需资金。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况。同意公司 2014年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案。
四、关于确定 2015年度融资及担保总额度的议案。
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们经审核后认为：
根据公司的战略发展目标和 2015年度的经营计划，为满足公司经营发展的资金需求，拟确定公司 2015年度融资授信总额不超过 880,000万元，并且此额度在下一年度融资及子公司担保方案经过股东大会批准之前的有效期内可滚动使用。
公司 2015年度对外担保对象均为公司全资及控股子公司，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持其战略规划及发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，关于公司使用闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
公司已按照相关要求建立了《理财产品管理制度》，规定了公司理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。
本次公司使用闲置资金购买银行理财产品的行为，是根据公司经营发展计划和资金状况，为提高资金收益，拟在确保资金安全性、流动性的基础上，利用安全保障资金购买银行理财产品进行短期投资，不会造成公司的资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司在股东大会批准此议案后一年内，存续期内理财投资额不超过 3亿元，且在此额度内可以滚动投资。
六、关于发行中期票据的议案
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元的中期票据，可分期发行，单笔期限不超过 5年。
我们认为通过发行中期票据可以降低公司财务成本，有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，同意公司本次发行中期票据。
七、关于对子公司增资的议案
本议案为关联交易事项，根据有关规定，董事会在表决该项议案时，关联董事魏海军、汲涌、周凯对本议案回避表决。经非关联董事
表决， 6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对子公司增资的议案》。
我们认为本次增资，有利于该公司扩张市场，加快发展；同时加快其后续新产品的研发进度，进一步增强公司在高端分子诊断试剂等有关产品领域的市场开拓能力。
八、关于核销公司资产损失的议案
本次核销的应收账款坏账共计 26,014,479.47元，均已在以前年度全额计提减值准备; 2项在建工程因企业搬迁进行拆除，账面余额为 8,146,976.96元，已在以前年度全额计提减值准备；子公司对过效期和报废存货进行盘点，涉及金额 2,810,882.73元，已提减值 1,643,596.31元，将减少公司 2014年度利润 1,167,286.42元，但
在公司 2014年度业绩预计中，已将上述核销对损益的影响考虑在内。
本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次资产核销不涉及公司关联方，同意本次公司资产核销事项。
九、关于与东北制药集团有限责任公司签订房产补偿协议的议案。
本议案为关联交易事项，根据有关规定，董事会在表决该项议案时，关联董事魏海军、汲涌、周凯对本议案回避表决。经非关联董事表决， 6票同意，0票反对，0票弃权，通过了本议案。
我们认为关联交易价格合理，没有损害公司和中小股东利益。
十、选举公司副董事长的议案
公司第六届董事会第十三次会议提名、选举梁宏伟先生为公司第
六届董事会副董事长的程序、表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
独立董事：
______________ __________________
姚海鑫 梁杰
__________________ __________________
赵希男 吴凤君
二O一五年四月七日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-032
鹭燕医药股份有限公司
关于四川鹭燕世博药业有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月完成对四川鹭燕世博药业有限公司（以下简称“鹭燕世博”）49%股权的收购，收购后，鹭燕世博成为公司的全资子公司。
根据深圳证券交易所相关规定，现将鹭燕世博业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况概述
1、2017年 3月 30日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司与自然人刘益民、自然人武智才、四川世博药业有限公司签署《四川世博药业有限公司股权转让协议》（以下简称“原股权转让协议”）。公司以人民币 1.02亿元收购四川世博药业有限公司51%股权。收购完成后，鹭燕医药持有四川世博药业有限公司51%股权，四川世博药业有限公司变更公司名称为“四川鹭燕世博药业有限公司”（具体请参见公司分别于2017年3月31日、2017年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告编号2017-006《关于签署<四川世博药业有限公司股权转让协议>的公告》、公告编号2017-021《关于收购四川世博药业有限公司股权完成工商变更登记的公告》）。
告》、公告编号2018-013《关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告》）。
二、业绩承诺情况
根据本公司与自然人刘益民、自然人武智才、四川鹭燕世博药业有限公司签订的《股权收购协议》，自然人刘益民承诺鹭燕世博母公司2018年度净利润不低于2,800万元。
三、业绩承诺完成情况
鹭燕世博2018年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的 2018年度鹭燕世博母公司实现净利润为 1,666.20万元，未能达到 2018年度净利润 2,800万元的业绩承诺，达成率为59.51%。
四、未完成业绩承诺的原因
2018年度鹭燕世博实际完成业绩低于承诺业绩，主要原因是市场竞争加剧，鹭燕世博母公司营业收入和毛利率有所下滑，以及两票制政策推广后，鹭燕世博作为四川省平台公司原跨区销售业务部分改为通过当地子公司销售等。
五、公司拟采取的措施
根据《股权收购协议》的约定，如刘益民在承诺年度中目标公司净利润未达到当期承诺净利润的，刘益民须以现金方式补足差额，公司有权在刘益民借给鹭燕世博的借款中直接扣除。公司将根据协议约定，积极督促相关方履行补偿义务。
六、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司关于四川鹭燕世博药业有限公司2018年度业绩承诺完成情况说明的审核报告》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－036红宝丽集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动情况
红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年6月18日、2015年6月19日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、管理层核实，就有关情况说明如下：
1、公司已于2015年6月16日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金不超过50,000万元（含发行费用），建设“年产12万吨环氧丙烷项目”。该项目在江苏省泰兴经济开发区征地建设，项目总投资95,081.18万元，其中固定资产投资为91,773.13万元（建设投资89,648.97万元），铺底流动资金3,308.05万元。具体内容详见公司于2015年6月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第1条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、对 2015年 1-6月经营业绩的预计情况：公司于 2015年 4月 23日披露的《2015年第一季度报告》，截止 2015年 3月 31日，公司总资产 176,243.24万元，归属于上市公司股东的净资产 103,901.76万元（未经审计）。预计 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,560万元—6,680万元；截止目前，公司2015年1-6月的业绩预告不存在需要修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-001三诺生物传感股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 10月 27日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）金额不超过人民币捌亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。2017年 11月 17日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-106）、《三诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-109）、《三诺生物传感股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-116）。
二、担保进展情况
截至目前，公司为心诺健康向浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行长沙分行”）申请总金额人民币58,450万元贷款提供担保（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2018-090）。公司与浙商银行长沙分行签署了《抵押合同》，同意为心诺健康贷款提供抵押担保，期限为三年。同时，公司解除了此前与浙商银行长沙分行签订的《质押合同》。
公司与华融湘江银行股份有限公司长沙分行（以下简称“华融湘江银行长沙分行”）签订《保证合同》，根据合同安排，公司为心诺健康向华融湘江银行长沙
分行申请总金额为人民币3,200万元贷款提供保证担保。同时公司同步解除了此前与华融湘江银行长沙分行签订的《质押合同》。
近日，公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签订《保证合同》，根据协议约定，公司为心诺健康向三湘银行申请总金额为人民币 1,800万元贷款提供保证担保，心诺健康其他股东李少波先生同时提供连带责任保证担保，此贷款主要用于偿还心诺健康此前在长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行星城支行”）的流动资金贷款。由此，公司同步解除了与长沙银行星城支行签订的《最高额质押合同》（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2018-090）。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
成立时间：2015年4月27日
注册资本：10,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李少波
公司类型：有限公司
主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）。
2、被担保人与本公司的关系：
被担保人系本公司的参股子公司，公司持有其39.742%的股份，本公司控股股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。
四、担保协议的主要内容
1、《抵押合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：浙商银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币58,450万元
（4）担保方式：抵押，担保物为公司六处房产
（5）担保范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等抵押权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
2、《保证合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：华融湘江银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币3,200万元
（4）担保方式：保证担保
（5）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费等）。
3、《保证合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：湖南三湘银行股份有限公司
（3）担保金额：人民币1,800万元
（4）担保方式：保证担保
（5）担保范围：主合同项下之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为73,650万元，全部为对参股子公司心诺健康提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的53.00%。
公司及子公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
2、公司2017年第四次临时股东大会决议；
3、《抵押合同》以及《保证合同》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-82
藏格控股股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知及文件于 2019年12月 5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事，会议于2019年12月10日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦 11楼会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
对《公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的审议意见
监事会认为：公司本次变更募集资金用途有利于公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要，募投项目已结项的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金可以有效降低财务费用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并将该议案提交股东大会审核。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届监事会第六次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会 2019年 12月11日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-004山东金城医药股份有限公司
关于控股子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于控股子公司收购股权的议案》。公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）以自有资金260万元人民币，收购广东嘉源药业有限公司（以下简称“嘉源药业”）股东杨浩宁持有的嘉源药业75%股权，收购股东杨洁亮持有的嘉源药业25%股权。
根据《公司章程》、《对外投资决策制度》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
股东1：杨浩宁（身份证号:44052719******0097）
股东2：杨洁亮（身份证号:44528119******4052）
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、标的公司名称：广东嘉源药业有限公司
2、注册资本：人民币1000万元
3、法定代表人：杨浩宁
4、实缴出资：人民币500万元
5、住所：揭阳市蓝城区磐东街道办事处富经桥社区村道东侧1幢201室
6、经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；货物和技术进出口；二类、三类注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内
窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，
物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X射线设备，医用 X射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，介入器材；保健食品；批发、零售：预包装食品兼散装食品；化妆品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）本次交易前的股权结构
单位：万元
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|-|-|-|
|股东|认缴出资金额|认缴出资比例|
|杨浩宁|750|75%|
|杨洁亮|250|25%|
|合计|1000|100%|

（三）本次交易后的股权结构
单位：万元
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|-|-|-|
|股东|认缴出资金额|认缴出资比例|
|广东金城金素制药有限公司|1000|100%|

四、交易协议的主要内容
转让方：广东嘉源药业有限公司股东（以下简称“甲方”）
股东1：杨浩宁（身份证号:44052719******0097）
股东2：杨洁亮（身份证号:44528119******4052）
受让方：广东金城金素制药有限公司（以下简称“乙方”）
（一）转让价格
甲方同意将其持有并合法存续的广东嘉源药业有限公司100%的股权（其中杨浩宁持有75%股权，杨洁亮持有25%股权），以人民币（大写）：贰佰陆拾万元转让给乙方，乙方同意按此价格购买上述股权。
（二）付款方式
在合同订立十五日内以现金形式一次性支付。
（三）保证
1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在广东嘉源药业有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，其在广东嘉源药业有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
五、本次收购的目的和对公司的影响
本次交易有利于优化金城金素的药品流通环节，进一步完善药品营销体系，提高企业质量管理水平。本次交易完成后，金城金素在经营过程中可能面临与国家药品经营相关的政策性风险，经营管理和人才管理等风险，短期内不会对公司经营产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、董事会决议。
2、股权转让合同。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日