Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600634 证券简称：富控互动 公告编号：临 2018-022上海富控互动娱乐股份有限公司
关于重大事项进展情况暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：根据《收购意向协议》的约定，该协议生效后30日（即截至 2018年 3月 27日），中商云南资产管理有限公司仍未完成相关收购工作开始前的前期工作，该协议将终止。该收购事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）现有股东颜静刚、杨影于 2018年2月25日与中商云南资产管理有限公司（以下简称“中商云南”）签订了《收购意向协议》，拟将其合计持有的中技集团100%股份以协议方式转让给中商云南。
上述协议转让事项可能导致公司实际控制人发生变更，存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2018年2月26日早间紧急停牌，并自2018年2月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过十个交易日（详见公司临2018-019号公告）。
据了解，中商云南成立于 2015年 7月 23日，注册资本为 10,000万元，经营范围：受托非金融性资产管理，不良资产的收购及处置；非金融资产置换、转让及销售；企业资产的重组、并购；投资、财务及商务咨询；粮食收购与销售；
煤炭、焦炭、矿产品、金属材料、建筑材料、电气机械、电子产品、通讯器材、五金交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品及制毒品）、橡胶制品、黄金制品的销售；工程机械设备租赁；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。其控股股东中商（西藏）资产管理有限公司为隶属于国务院国有资产监督管理委员会的商业网点建设开发中心的子公司。
截至本公告披露日，中商云南对中技集团的相关尽职调查工作正在进行中。
公司将督促公司实际控制人颜静刚先生尽快确定上述事项，并根据相关工作进程及时履行信息披露义务。同时，根据《收购意向协议》的约定，该协议生效后30日（即截至2018年3月27日），中商云南仍未完成上述收购工作开始前的前期工作，该协议将终止。上述相关事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2018年3月12日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2016-063
三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月21日14点30分
召开地点：公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2016年12月 5日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016年 12月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》同时登载的相关公告。
公司还将在 2016年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司 2016年第二次临时股东大会会议资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601116|三江购物|2016/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886700；邮箱：investors@sanjiang.com)。
(二) 登记地点：
浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号四楼董事会办公室
(三) 登记时间：
2016年12月20日（星期一）9:00—11:00 13:00—16:00
六、 其他事项
(一)会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。(二)联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197号四楼董事会办公室；联系人：边青青、俞贵国联系电话：0574-83886893传真：0574-83886806邮政编码：315010
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三江购物俱乐部股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月
21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－001中国长江电力股份有限公司
2014年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计，截至 2014年 12月 31日，长江上游来水量约 4380亿立方米，较上年同期偏丰19.09％，公司 2014年总发电量约1166亿千瓦时，较上年同期增加18.15％。其中，三峡电站完成发电量约 988亿千瓦时，较上年同期增加19.28％；葛洲坝电站完成发电量约 178亿千瓦时，较上年同期增加12.23％。
三峡电站、葛洲坝电站 2014年发电量分别为：
|||
|-|-|
|电站名称|总发电量（亿千瓦时）|
|三峡电站|988|
|葛洲坝电站|178|
|合 计|1166|

特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码： 600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-086债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2019年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第三季度，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）开工面积 40.63万平方米，同比增加300.68%；竣工面积 2.52万平方米，同比减少22.02%。第三季度，公司实现商品房签约面积 15.63万平方米，同比增长77.98%；实现商品房签约金额201,991.23万元，同比增长72.81%；实现车位签约757个，同比增长172.30%；实现车位签约金额 2,235.74万元，同比减少55.61%。公司房地产出租总面积 15,574.36平方米、车位出租 523个，取得租金总收入 675.23万元，出租率100%，房地产每平方米月平均基本租金 31.17元，车位每个月平均租金506.21元。
2019年1-9月份，公司开工面积91.18万平方米，同比增加148.80%；竣工面积15.74万平方米，同比减少41.64%。实现商品房签约面积30.77万平方米，同比减少 3.64%；实现商品房签约金额 383,144.57万元，同比减少7.70%；实现车位签约 1,101个，同比减少9.23%；实现车位签约金额 7,409.58万元，同比减少63.94%。
2019年第三季度，公司新增房地产项目2个，具体项目如下：
单位：万平米
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|区域|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|权益比例|累计权益比例|
|1|西安市|西咸新区沣东新城FD3-10-6号地块|西咸新区沣东新城|8.76|2.8|24.53|17.55%|40.95%|
|2|榆林市|建榆路项目|榆阳区|4.00|2.25|9.00|60.00%|60%|
|合计||||12.76|-|33.53|-|-|

天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
二○一九年十月十五日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2018-039
债券代码：136198 债券简称：16上药01
上海医药集团股份有限公司
关于受让控股股东全资子公司100%股权暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 15日，上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）与上海长江口商城股份有限公司签署了《产权交易合同》，受让其持有的上海新世纪药业有限公司（以下简称“新世纪药业”）及上海一德大药房连锁经营有限公司（以下简称“一德大药房”）100%股权（以下简称“标的资产”），股权转让价格合计为人民币2.76亿元（详见公司公告临2018-021号）。
2018年3月23日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“本公司”）第六届十四次董事会决定由本公司或本公司指定的子公司受让上药集团持有的标的资产100%股权，考虑到上药集团尚未完成标的资产的工商变更，故本公司仅与上药集团签署了《股权转让意向书》，股权转让价格预计不超过人民币3.2亿元（详见公司公告临2018-019号）。
一、关联交易的进展情况
2018年4月，上药集团完成对标的资产的工商变更。
2018年7月11日，本公司全资子公司上药控股有限公司（以下简称“上药控股”）和上海华氏大药房有限公司（以下简称“华氏大药房”）分别与上药集团签署了正式的《产权交易合同》，确定了本次关联交易的交易金额合计为人民币2.81亿元。本次关联交易是以上海财瑞资产评估有限公司出具的《沪财瑞评报字（2018）第2015号》及《沪财瑞评报字（2018）第2016号》评估报告为定价依据：经资产基础法评估，标的资产的股东全部权益价值评估值合计为人民币 2.81亿元（已经国资主管单位评估备案）。本次交易标的基本情况及财务数据、关联
方基本情况、关联关系、交易过程及股权评估值说明等详见公司于 2018年 3月24日、3月27日发布的公告临2018-019号、2018-021号。
自《股权转让意向书》签署之日起直至本次交易交割完成之日，上药集团将标的资产委托给本公司下属全资子公司托管且不收取托管费用，故不涉及同业竞争。
二、《产权交易合同》的主要内容
1、交易方式：在上海联合产权交易所内采取协议转让方式。
2、交易对价：上药集团分别以人民币 178,257,292.35元、人民币 102,536,047.57元向上药控股、华氏大药房转让新世纪药业、一德大药房100%股权。
3、生效：除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，交易协议自各方签字或盖章之日起生效。
4、违约责任：上药控股、华氏大药房若逾期支付价款或上药集团若逾期不配合上药控股、华氏大药房完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.3‰向转让方或受让方支付违约金，逾期超过30日的，转让方或受让方有权解除合同，并要求对方赔偿损失。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一八年七月十二日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-015浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018年 3月 22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018年 3月 19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于审核公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，公司于 2018年 3月 7日至 2018年 3月 17日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.sxg1909.com）公示了本次限制性股票激励计划激励对象名单，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：
1、激励对象名单的公示情况
（1）公司于 2018年 3月 7日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江寿仙谷医药股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》。
（2）公司于2018年3月7日通过公司网站（www.sxg1909.com）发布了《浙江寿仙谷医药股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》，就激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为 2018年 3月 7日至 2018年 3月17日。
截至公示期满，监事会未收到公司员工对激励对象提出的任何异议。
2、监事会对激励对象名单的审核意见
公司监事会在充分听取公示意见的基础上，认真审阅了激励对象的身份证件、与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、任职文件等材料，对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单发表如下审核意见：
（1）列入激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围。
（2）激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
（3）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（4）激励对象均系对公司未来经营业绩和发展有重要影响的董事、高级管理人员以及核心技术（管理、业务）人员。
（5）上述人员均不存在下述任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象名单中未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上所述，公司监事会认为，本次限制性股票激励计划列入激励对象名单的人员符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年3月23日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-085顾家家居股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日以通讯表决方式召开了第三届监事会第七次会议。公司于 2018年 9月 2日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第七次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 109,731.00万元。
（二）票面利率
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（三）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 52.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；前一个交易日公司 A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
（四）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，发行人将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（五）发行方式及发行对象
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足109,731.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：股权登记日（2018年9月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
（六）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的顾家转债数量为其在股权登记日（2018年9月11日，T-1日）收市后登记在册的持有顾家家居的股份数量按每股配售 2.564元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位，即每股配售 0.002564手可转债。
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 109,731.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》；
根据公司 2017年第一次临时股东大会及 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理 A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
户并签署监管协议的议案》；
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理制度》、本次发行A股可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2018年9月10日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-015德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2019年 2月 11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月12日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更分支机构名称及其经营地址的议案》。
根据表决结果，同意变更下属分支机构“德力西新疆交通运输集团股份有限公司乌鲁木齐汽车站”的名称及经营地址，拟变更后的名称为“德力西新疆交通运输集团股份有限公司乌鲁木齐高铁国际汽车站”（已完成名称变更核准）；拟变更后的经营地址为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236号”（上述拟变更后的名称及经营地址最终以工商变更登记为准）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年2月14日
关于吉视传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]第
01780009
号
目 录
1、专项审核报告 1
··········································2····、
·······
·······告附
······
表
·····················
3
··································································································表······
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于吉视传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]第01780009号吉视传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是吉视传媒管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计吉视传媒2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解吉视传媒2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-076苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年8月25日起停牌，并于2015年8月25日、9月1日分别发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）。2015年9月10日发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-058），公司股票自2015年9月10日起预计停牌不超过一个月，2015年9月17日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-062），2015年9月24日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-063），2015年10月8日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-068）。2015年10月10
日发布了《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-070），申请公司股票10月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2015年10月15日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-071），2015
年10月22日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-075）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
中航直升机股份有限公司
2018
年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，中航直升机股份有限公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王正喜担任。
报告期内，董事会审计委员会共召开现场会议 3次，定期报告电话沟通会 4次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行了签字确认。
（一）2018年 3月 15日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审计委员会全体成员、董事会秘书、审计部、财务部部门负责人及主管人员，中介机构相关人员参会。会议审议了公司 2017年年度报告初稿、2017年经营成果分析、主要会计数据及财务指标情况、内部控制报告及 2018年审计计划等事项。会议由王正喜主任委员主持，在年报期间形成多次审阅意见。
（二）2018年 8月 23日，组织召开年中董事会审计委员会，审计委员会全体成员、董事会秘书、审计部、财务部部门负责人及主管人员参会。会议审议了 2018年上半年内部审计与风险管理工作总结及下半年计划。会议由王正喜主任委员主持。
（三）2018年 9月 26日，对公司所属昌航公司开展调研检查，董事会审计委员会全体成员、审计部部门负责人及主管人员参加调研。调研内容包含：一是 2018年科研生产任务、财务指标完成情况；二是 2017年、2018年度内部审计、风险管理、内部控制工作计划及完成情况；三是 2017年、2018年接受外部审计及审计反馈问题整改情况；四是“三重一大”决策制度体系建立及落实情况。
二、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
报告期内，审计委员会通过对信永中和会计师事务所进行审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，同意公司聘请其为公司 2018年年审会计师事务所。
2、评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计、税务师事务所 AAAA资质、军工涉密业务咨
询服务安全保密资质等执业资质，业务范围涉及审计、管理咨询和会计税务服务等多个领域。作为公司年审会计师，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计工作职责。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司 2017年度审计费为 74万元。授权公司管理层根据行业审计费用标准和工作量的情况与年审事务所协商确定 2018年度审计费用。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2017年度内部审计工作报告及 2018年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
1、审阅公司年度报告情况
（1）在年审事务所正式进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的 2017年度财务会计报表，并提出审阅意见。
（2）在年审会计师事务所正式进场后，董事会审计委员会与年审会计师通过电话沟通的方式就审计工作过程中遇到的重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，发表了各自的意见和看法。
（3）在年审会计师事务所出具初步审计意见后，董事
会审计委员会再次审阅了公司年度财务会计报表，并与年审会计师进行了充分沟通，同意将审计报告提交公司董事会审议。
2、审阅了公司 2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的财务报表。
3、报告期内，董事会审计委员会与年审会计师事务所、总会计师就会计准则的新规定对公司财务报告的影响等方面进行了充分沟通，并提出了意见和建议。
（四）评估公司内部控制有效性
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，董事会审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极协调管理层、内部审计部门与外部审计机构进行有效沟通，力求高效准确地完成相关审计工作。
2019年 3月 19日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2014-028
中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第四届董事会第三次会议于 2014年 7月 11日以接纳书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按照公司章程规定时间送达各位董事审阅。会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名，其中独立董事四名。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经全体董事审阅并签字同意，本次董事会全票通过了以下决议：一、审议并批准了中国远洋建造散货船舶项目之议案，其中包括：
(一)在中船澄西船舶修造有限公司建造四艘 3.88万吨散货船和四艘 6.38万吨散货船事宜；
(二)在中船重工山海关造船重工有限责任公司建造两艘 3.85万吨散货船事宜；以及
(三)建造六艘 8.16万吨散货船的造船计划。
同意将建造六艘 8.16万吨散货船的造船计划事宜提交股东大会审议批准。
二、审议并批准了于 2014年 8月 28日(星期四)上午十时，以电视电话会议形式同时在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中 183号中远大厦 47楼会议室召开 2014年第二次临时股东大会，并提请股东大会：
(一)审议批准已由董事会审议批准的中远集装箱运输有限公司订造五艘 14000TEU集装箱船的造船计划，并授权公司董事签署、订立及交付，或授权签署、订立及交付和作出其可能认为为使上述造船合同及其项下拟进行的交易得以执行及/或生效或就此而言属必要、权宜或适宜及其可能酌情认为符合公司及股东整体利益的一切文件及行为。
(二)审议批准公司拟建造六艘 8.16万吨散货船造船计划的议案，并授权公司董事签署、订立及交付，或授权签署、订立及交付和作出其可能认为为使上述造船合同及其项下拟进行的交易得以执行及/或生效或就此而言属必要、权宜或适宜及其可能酌情认为符合公司及股东整体利益的一切文件及行为。
特此公告。
备查文件：第四届董事会第三次会议决议
中国远洋控股股份有限公司
二○一四年七月十一日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2015-038北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京京城机电股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经公司申请，2015年 7月 13日进入重大资产重组程序，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号临2015-034），公司股票自 2015年 7月13日起停牌不超过一个月。
目前，重大资产重组的相关方案以及审计、评估、法律以及财务顾问等工作正在推进过程中。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》以及香港联合交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk上发布的相关信息，注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-013
天津天海投资发展股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司 A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）于 2016年 2月 15日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2016年 2月 15日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-032
通威股份有限公司
关于 2016年申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
随着通威股份有限公司（以下称“公司”）战略规划的调整，饲料和光伏新能源业务双重发展、协同互补，两大产业涉及科研技术、项目开拓的投入持续加大，总体经营规模快速增长。为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2016年的经营计划及国家金融政策，结合公司投资计划，拟在 2016年 6月 1日至 2017年5月31日向合作银行申请总额不超过 50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
二、授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生自 2016年 6月 1日至2017年5月31日审核并签署与单一银行的融资事项。对与单一银行融资不超过10亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
三、履行的审议程序
该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议批准。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2016-022号江苏亨通光电股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年4月5日在吴江经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2016年3月25日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：
一、审议通过了《2015年监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2015年度报告审核意见的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，董事会决议合法有效。
监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司董事会依法规范运作，经营决策正确，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行。
公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
3、公司财务状况良好，立信会计师事务所对本公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇一六年四月六日
厦门建发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
厦门建发股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
厦门建发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料目录
||||
|-|-|-|
|序号|内容|页码|
|1|《2018年第一次临时股东大会现场会议议程》|3|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|4|

厦门建发股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
厦门建发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2018年12月 10日下午14:30
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦23层公司会议室
主持人：董事长张勇峰先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》。
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表人投票表决。
七、股东交流。
八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。
十、见证律师宣读现场会议见证意见。
十一、主持人宣读股东大会决议。
十二、主持人宣布会议结束。
厦门建发股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
厦门建发股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
大家好！
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、2018年11月9日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关文件规定，结合我司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经厦门市人民政府以厦府（1998）综34号文批准，以募集方式设立；公司在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：350200100004137。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经厦门市人民政府以厦府（1998）综34号文批准，以募集方式设立；公司在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：350200100004137。公司于2016年4月5日完成了“三证合一”工商登记手续，换发后的营业执照统一社会信用代码为：91350200260130346B。|
|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公|

厦门建发股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
|||
|-|-|
|司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。公司收购本公司股份的，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，且应当通过公开的集中交易方式进行。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应|

厦门建发股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
|||
|-|-|
||当在3年内转让或者注销。|
|第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；„„（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；„„（十六）对公司因本章程第二十五条第（一）、（二）项规定的情形回购本公司股份作出决议；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第一百一十五条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十五条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„（十六）对公司因本章程第二十五条第（三）、（五）、（六）项规定的情形回购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|第一百二十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百二十七条 除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第二百零七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|第二百零七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”都含本数；“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。|

厦门建发股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》全文已于2018年 11月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露，本材料不再单独列示。
以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-070成都豪能科技股份有限公司
关于部分董事增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事兼总经理张勇先生，董事兼副总经理杨燕女士计划自2018年 9月 18日起的 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持金额不低于人民币200万元，不超过人民币1000万元。具体内容详见公司于 2018年 9月 18日披露的《成都豪能科技股份有限公司关于部分董事计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-056）。
截至 2018年 12月 6日，增持主体已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份72,000股，合计人民币1,194,130元，占本次增持计划总金额下限的59.71%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体
董事兼总经理张勇先生，董事兼副总经理杨燕女士。
（二）本次增持前，已持有公司股份的数量和持股比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|本次计划增持之前持有公司的股份数（股）|本次计划增持之前持有公司股份比例（%）|本次计划增持之前持有公司的股份性质说明|
|1|张 勇|4,200,000|2.81|首发原始限售股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|杨 燕|4,270,000|2.86|首发原始限售股|

（三）上述人员在本次增持计划公告之前十二个月内未披露过增持计划，本次增持计划是公司股票上市以来首次增持。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景和真实投资价值的信心，履行公司董事和高级管理人员职责，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
（二）本次增持股份的种类：公司 A股股份。
（三）本次增持股份的金额：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|拟增持金额（万元）|
|1|张 勇|董事兼总经理|100-500|
|2|杨 燕|董事兼副总经理|100-500|

上述人员合计增持金额不低于200万元，且不超过1000万元。
（四）本次增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2018年9月18日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次增持股份的资金来源：个人合法自有及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定风险
本次股份增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、本次增持计划的实施进展
截至2018年12月6日，增持主体已通过上海证券交易所交易系统增持公司
股份72,000股，合计人民币1,194,130元，占本次增持计划总金额下限的59.71%。
具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|增持金额（元）|增持数量（股）|目前持股总数（股）|目前持股比例（%）|
|1|张勇|662,000|40,000|4,240,000|2.84|
|2|杨燕|532,130|32,000|4,302,000|2.88|
|合计||1,194,130|72,000|8,542,000|5.72|

五、其他重要事项
（一）参与本次增持计划的人员承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年12月7日