Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-015
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国政府采购网于2018年2月13日发布的《广西真诚工程咨询有限公司关于昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目预中标公示》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所属的联合体确定为昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP项目（以下简称“本项目”）的预中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。
2、项目采购人：昭平县住房和城乡建设局。
3、预中标人：联合体牵头方——博天环境集团股份有限公司，联合体成员——广西木盛投资管理有限公司。
4、项目建设内容：
昭平县桂江及其沿岸景观带基础设施，全长 18公里，规划总面积为 735公顷，总建筑面积为 104785平方米；主要建设内容为五大功能核心区（生态游赏核心区、新城活力核心区、旅游文化核心区、风情艺术核心区及休闲养生核心区）以及桂江沿岸两条城市休闲景观带公共基础设施（包括观光亭廊、观景广场、园林绿化、公共基础服务设施、路网工程、水电安装、给排水工程及相关配套基础设施）的建设。
5、项目投资估算：本项目可行性研究报告总投资估算为 195,637.10万元。
6、合作期限：18年（含建设期3年）。
7、回报机制：可行性缺口补助。
8、联合体各方股权比例及职责分工：
合作期限内，政府出资方代表广西昭平县城市建设投资有限公司和预中标人按照95%：5%的出资比例组成项目公司，由项目公司专门负责本项目投（融）资、设计、建设、运营维护和移交等。
联合体牵头方——博天环境集团股份有限公司占项目公司的股权比例为94.9%，负责项目的投融资、采购、建设、运营维护及项目公司的管理；联合体成员——广西木盛投资管理有限公司占项目公司的股权比例为0.1%，负责项目的投融资顾问、建设及运营顾问。
二、对公司的影响
此次预中标项目彰显了公司在水环境治理领域的实力，如合同顺利签订将对公司未来经营产生积极影响。
三、风险提示
本项目目前尚处于预中标公示阶段，公司能否取得《中标通知书》，并签订正式项目合同，仍存在一定的不确定性。本项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年2月14日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-036江苏弘业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次利润分配每股派发现金0.10元（含税），每10股派发现金1.00元（含税）；
●扣税前每股现金红利0.10元；扣税后，自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.095元；合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利为 0.09元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税；
●股权登记日：2015年7月10日；
●除息日：2015年7月 13日；
●现金发放日：2015年7月 13日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 6月 4日召开的 2014年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2015年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止 2015年 7月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、以 2014年末 246,767,500股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利1.00（含税），共计派发股利24,676,750元。本次不实施公积金转增股本方案。
本次派息后公司总股本未发生变化。
4、每股税前红利金额0.10元。
5、根据国家有关税法的规定：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，先
按5％税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.095元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，实际税率为10％；持股期限超过1年的，实际税率为5％。
按照以上规定，本次利润分配时，暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.095元；自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局于 2009年 1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股人民币0.09元派发现金红利。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司不代扣所得税，每股派发现金红利0.10元。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
1、股权登记日：2015年7月10日
2、除息日：2015年7月 13日
3、现金发放日：2015年7月13日
四、分派对象
截止2015年7月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
本公司 A股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证
券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：弘业股份证券部
咨询电话：025-52262530、52278488
传真：025-52278488
联系地址：南京市中华路 50号弘业大厦18楼
七、备查文件
公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-034
河北福成五丰食品股份有限公司
关于签订员工持股计划相关资金信托合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月30日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，公司于2017年7月3日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要（修订稿）》。
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|-|
|近日，公司作为本次员工持股计划集合资金的委托人代表与信托计划受托人|
|中海信托股份有限公司签署了《中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托|
|合同》，根据合同约定信托财产主要通过二级市场投资于本公司流通股股票、信|
|托业保障基金及银行存款。合同对集合资金信托计划的基本情况、期限和规模、|
|投资管理、当事人的权利与义务等进行了详细的说明和约定，具体内容详见公司|
|在上海证券交易所网站披露的《中海信托-福成股份员工持股计划集合资金信托|
|合同》。|

特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年7月11日
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-044四川国栋建设股份有限公司关于
控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日接到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）的通知，国栋集团将其持有的125,000,000股公司股票质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押期限一年。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期间该股份予以冻结不能转让。
国栋集团共持有公司股份687,730,570股，占公司总股本45.53%。截止本公告日，国栋集团累计质押659,670,000股，占公司总股本的43.67%。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2015年12月22日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-010天津市海运股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2014年3月19日上午10:00
（四）会议的表决方式:现场投票方式
（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
二、会议审议事项
公司董事会提交本次临时股东大会审议的议案为《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，内容如下：
为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司申请 2.5亿元人民币信托贷款,贷款期限为 14个月,固定年利率为9.5%,同时以公司1亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公司6亿股（对应出资6亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔贷款提供连带责任保证。
三、会议出席对象
（一）截至2014年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2014年3月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有 B股股东(B股的最后交易日为 2014年 3月 12日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表
决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。
四、会议登记方法
拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附件1）,于2014年3月18日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
五、联系方式及其他
联系人：张延波 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130
地址： 天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层
邮编： 300380
会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
天津市海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月19日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年3月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国船舶重工股份有限公司
财务授权审批制度
第一章总则
第一条 为提高中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）内部规范化、精细化管理水平，有效执行《企业内部控制基本规范》及配套指引，明确财务审批程序，明确审批权限，确保不相容职务分离，特制定本制度。
第二条 本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》及财
政部、审计署、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引。
第三条 本制度规定的中国重工本部财务授权审批制度旨在建立合理、规范的财务授权审批制度，加强公司本部内部控制，维护股东利益，降低财务运行风险。中国重工所属控股子公司等应结合本单位的实际情况，参照本制度制定本单位的财务授权审批制度。
第二章财务审批的分类及审批权限
第四条 根据中国重工本部财务授权审批的性质，将财务授权审批分为：
1、财务预算内审批；
2、财务预算外审批；
第五条 中国重工本部财务审批的内部控制全流程是：
审批事项开始→经办人拟定签报、报销单、会议费开支决算单或借款单并签字→职能部门负责人审核签字→财务部门负责人审核签字→分管领导批准→财务总监批准→总经理办公会批准→董事长批准或董事会/股东大会批准→财务部会计岗位审核单据并编制记账凭证→财务主管审核凭证→出纳岗位付款→审批事项结束。
第六条 中国重工本部财务预算年度预算内开支内部控制
审批流程是：
1、中国重工本部高级管理层年薪、董事（含独立董事）津贴、监事津贴、员工激励等年度内需报董事会或股东大会批准的财务预算内审批权限按本制度第五条所规定的财务审批内部控制全流程履行审批程序；
2、中国重工本部预算年度内不需经董事会或股东大会批准的财务事项，按照《中国船舶重工股份有限公司本部差旅费管理办法》、《中国船舶重工股份有限公司本部财务管理规定》的签批程序办理，具体审批流程是：
审批事项开始→经办人拟定签报、报销单、会议费开支决算单或借款单并签字→职能部门负责人审核签字→财务部门负责人审核签字→分管领导批准→财务总监批准→总经理批准→财务部会计岗位审核单据并编制记账凭证→财务主管审核凭证→出纳岗位付款→审批事项结束。
第七条 中国重工本部财务年度预算外开支，如遇增加预算科目或预算费用超支（无论金额大小）具体审批流程是：审批事项开始→经办人拟定签报、报销单、会议费开支决算单或借款单并签字→职能部门负责人审核签字→财务部门负责人审核→分管领导批准→财务总监批准→总经理办公会批准→总经理签字批准→财务部会计岗位审核单据并编制记账凭证→财务主管审核凭证→出纳岗位付款→审批事项结束。
第八条 中国重工本部对财务担保、募集资金投资项目及流动资金调拨、利润分配拨付均按照本制度第五条规定的内部控制全流程履行相应的审批程序。凡涉及大额对外付款一千万元（含一千万元）以上的，需报请董事长在付款报批单上签字批准。
第三章财务授权审批人的责任规定
第九条 经办人应如实反映资金支付内容，在待审核事项的签报、报销单、会议费开支决算单或借款单上签字，并对所承办的资金支付结果负直接责任。
第十条 各职能部门负责人对本部门相关财务开支的真实性、合规性及必要性负责，在此基础上审核签字，对财务支付的结果负部门领导责任。
第四章授权审批制度的责任追究
第十二条公司将不断建立健全责任追究机制，全面贯彻有权必有责，权责必相称的原则，公司各级管理人员必须本着恪尽职守、勤勉尽职的态度以公司价值最大化为原则、在公司章程及各项规章制度规定的范围内审慎行使被授予的各项权利，并全责承担因不当使用权限而引发的各项后果，具体如下：
1、违反公司制度规定不恰当使用权限或超越所授权限处理公司事务，公司财务部等职能部门应拒绝办理相关事务，同时将其不恰当履职的情形抄送其上级领导。
2、对其权限范围内的事务玩忽职守、不负责任的审批，一经发现将给予警告、通报批评等处分，如因此给公司带来不良影响或造成损失的，应该赔偿全部损失并处降职、免职处分；造成重大损失的，由公司决定是否移送司法机关处理。
3、被授权人在办理公司事务中有掩盖事实、弄虚作假或滥用权利、营私舞弊等行为的，一经查实立即予以解职；如因此给公司带来不良影响或造成损失的，被授权人承担全部责任并予以赔偿，同时由公司决定是否移送司法机关处理。
第四章附则
第十三条公司财务部应严格按照上述资金支出审批权限与
程序监督各项资金支出的执行情况。
第十四条本制度由公司财务部负责制定、修订及解释。
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019-30
第一拖拉机股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
经公司自查并向控股股东、最终控股股东核实，不存在涉及公司的应披露未披露重大事项
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2019年6月14日、6月17日及6月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）目前，公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化；
（二）公司经自查和向公司控股股东中国一拖集团有限公司和最终控股股东中国机械工业集团有限公司核实，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产注入等；
（三）公司经自查及核实，未发现有其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及承诺
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。董事会也未
获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）为公司指定信息披露媒体。
公司发布的信息以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-074
杭州纵横通信股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年9月23日、2019年9月24日及2019年9月25日连续三个交易日涨停。由于近期公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司市盈率高于同行业
截至2019年9月25日，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据显示，公司最新滚动市盈率为120.13，公司所处的软件和信息技术服务业(I65)最新滚动市盈率为52.6，公司市盈率高于行业市盈率水平。
二、公司业绩下滑
公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为44,522,537.41元，同比下降25.73%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35,790,616.37元，同比下降31.35%。2019年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为 17,392,275.72元，同比下降24.06%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,265,058.72元，同比下降21.96%。
三、部分股东已披露减持计划
截至本公告披露日，公司对外披露的股东及董事、监事、高级管理人员的股票减持计划显示，公司四名股东总共计划减持公司股票不超过 483.45万股，占公司总股本的3.0832%，具体情况如下：
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|股东名称|股东身份|计划减持数量|计划减持|减持方式|竞价交易减持|拟减持原因|对应公告编号|

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|||（股）|比例||期间|||
|东 证 昭 德（上海）投资中心（有限合伙）|持 股5%以下股东|不超过：3,136,000股|不 超过：2%|竞价交易减持，不超过：3,136,000股|2019/9/30 ～2020/3/27|经 营 计划需要|2019-068|
|魏世超|监事|不超过：43,500股|不 超过 ：0.0277%|竞价交易减持，不超过：43,500股|2019/10/23 ～2020/4/17|个 人 资金需求|2019-069|
|上海晨灿投资中心（有限合伙）|持 股5%以下股东|不超过：1,568,000股|不 超过：1%|竞价交易减持，不超过：1,568,000股|2019/10/8 ～2020/1/3|经 营 计划需要|2019-072|
|朱劲龙|董事、董事会秘书、财务负责人|不超过：87,000股|不 超过 ：0.0555%|竞价交易减持，不超过：87,000股|2019/10/24 ～2020/4/18|个 人 资金需求|2019-073|

公司近期股票价格波动较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2017-058
中远海运控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月7日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议案》、《关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过境外全资子公司 Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上港集团BVI发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外（国际）有限公司（股票代码：00316，以下简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现金收购要约（以下简称“本次要约收购”或“本次重大资产重组”）。本次要约收购的对价均将以现金支付，要约价格为每股 78.67港元。详见公司于2017年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2017年7月18日，公司收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》（上证公函[2017]0841号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，同时按照《问询函》的要求对《中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了修改及补充。详见公司于 2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司收到中国远洋海运集团有限公司转来的由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）办公厅出具的《关于中远海运控股股份有限公司收购东方海外（国际）有限公司有关意见的复函》（国资厅规划[2017]603号）
（以下称“复函”）。根据复函，公司本次要约收购不属于中央企业境外投资项目负面清单禁止类范围，准予备案。
本次要约收购仅在先决条件获满足或豁免（如适用）后方会做出。截止本公告披露日，除上述国资委的备案外，本次要约收购尚需通过中国商务部及欧盟、美国的反垄断审查，并需取得国家发改委备案，以及通过公司股东大会的审批等，以满足本次要约收购的先决条件。后续公司将持续推进相关审批工作。
公司通过于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司重大资产购买书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的“重大风险提示”章节，提示了本次要约收购的各项风险因素。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他相关规定，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二O一七年九月七日
北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，我们作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表以下独立意见：
公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行了合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
独立董事（签名）：金德龙、曹卫东、彭中天、罗玫、邓峰
2014年 10月 29日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-043深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017年 10月 10日以通讯方式向全体监事发出，并于 2017年 10月 12日发出的《第二届监事会第十三次会议增加议案的通知》会议于2017年10月20日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年第三季度报告》
监事会认为：
（1）公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司《2017年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）《2017年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司《2017年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年第三季度报告》
（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象中：1、林贻聪、陈亮、肖世杰、庄华辉、张峰、郑琳、赵千君、陈明文等 8人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 94,600股，回购价格为 47.99元/股；2、孙庆博因个人身体原因，目前无法在原岗位继续履行工作职责，故在保留原职务的基础上停薪离岗，现监事会同意取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,270股，回购价格为47.99元/股加上同期存款利息（按日计息）。
董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 454,258,322股减少至 454,159,452股，公司注册资本也将由454,258,322元减少至454,159,452元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号：2017-044。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会2017年10月20日
福建省南纸股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定,我们作为公司独立董事,对公司第六届董事会第十次临时会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》进行了审查,在对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下
:
公司用本次募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订 等相关法律)》
法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展,有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用募集资金908627万
元置换己预先投入募集资金投资项目的白筹资金。
独立董事
:
罗妙成
2ors
+
e E23E
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-053杭州银行股份有限公司
关于大股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司大股东红狮控股集团有限公司于2017年12月25日至26日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份3,007,230股，占公司总股本的比例为0.08%。
●公司大股东红狮控股集团有限公司计划于未来六个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式，以自有资金继续增持公司股份至少1,000万股。
●股东后续增持计划所需的资金来源为自有资金，不存在因所需资金不到位而导致后续增持计划无法实施的风险。
2017年12月26日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）通知，红狮集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份并计划继续增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：红狮控股集团有限公司。
2、本次增持实施前，红狮集团持有公司股份2.10亿股，占公司总股本的5.73%。
3、本次增持情况：2017年12月25日至26日，红狮集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份3,007,230股，占公司总股本的比例为0.08%。本次增持后，红狮集团合计持有公司股份213,007,230股，占公司总股本的5.81%。
4、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、本次增持股份的资金来源：自有资金。
二、后续增持计划
1、增持主体：红狮控股集团有限公司。
2、增持目的：红狮集团基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值成长的认可，决定增持公司股份。
3、增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
4、增持股份的种类：公司无限售流通股A股。
5、增持股份的数量：拟继续增持公司股份不少于1,000万股（不含本次已增持的公司股份）。
6、增持股份的价格区间：本次后续增持计划不设价格区间。
7、后续增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起六个月内（即自2017年12月27日起至2018年6月26日）。
增持期间，公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
8、后续增持股份的资金安排：自有资金。
三、后续增持计划实施的不确定性风险
红狮集团后续增持计划所需的资金来源为自有资金，不存在因所需资金不到位而导致后续增持计划无法实施的风险。
四、其他事项说明
1、本次增持行为及后续增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、红狮集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注红狮集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司独立董事对提交公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金 4.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
3、同意提交本次董事会会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事：许永斌、宣卫忠、周广明
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-047
大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年11月9日开起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行购买资产重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月10日起停牌不超过 30
日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问开展相关工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-031天津松江股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）委托第三方金融机构向东莞市益展恒泰房地产开发有限公司（以下简称“益展恒泰”）发放的委托贷款即将到期，该笔委托贷款金额为人民币壹亿伍仟伍佰万元，期限一年，年利率为12%。由于经营需要益展恒泰申请该笔委托贷款展期11个月。
本次委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司履行的审议程序
公司 2015年 3月 25日召开的第八届董事会第三十次会议审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司向东莞市益展恒泰房地产开发有限公司提供的委托贷款展期的议案》。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：东莞市益展恒泰房地产开发有限公司
注册地址：东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心 702房
法定代表人：关琛
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币叁仟万元
经营范围：房地产开发、投资（凭有效资质证经营），实业投资。
益展恒泰为深圳市德弘基投资有限公司的全资子公司。
截至 2014年 12月 31日，益展恒泰资产总额 734,467,330.93元，资产净额10,934,735.14元。因为开发项目尚不符合收入确认条件，故2014年无营业收入，2014年净利润为-10,569,017.62元（未经审计）。
三、委托贷款的主要内容
本次委托贷款展期金额为人民币壹亿伍仟伍佰万元，展期期限为11个月，展期期间年利率为12%，展期期间益展恒泰以其所开发的晓庐•假日田园项目 3号楼提供抵押担保，深圳市宏海发电子技术开发有限公司以名下位于深圳市龙岗区布吉丹竹头的左庭右院小区 8套商铺为其提供抵押担保，东莞市左庭右院实业投资有限公司和深圳市农业菜虫有限公司为其提供连带责任担保。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
在控制风险的前提下，公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，
增加收益，不会影响公司正常经营。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2015年3月26日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-099华夏幸福关于与江苏润恒物流发展有限公司
拟签署《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，双方同意根据具体项目另行签订合作协议书。框架协议项目总投资为60亿元，固定资产投资42亿元，总投资额以项目实际投资情况为准，敬请广大投资者注意投资风险；
本协议对公司2016年度的经营业绩不构成重大影响。
一、投资框架协议签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况
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|公司名称：江苏润恒物流发展有限公司|
|企业性质：有限责任公司|
|住所：南京市江宁区东山街道工业集中区|
|法定代表人：毕国祥|
|认缴注册资本: 88,192万元人民币|
|主要业务：预包装视频、散装食品批发与零售；房屋出租；物业管理；国内|
|贸易；搬运装卸服务；蔬菜、花卉、水果的种植；初级农产品加工、销售；仓储|
|服务；停车场管理服务；市场管理服务；市场设施租赁。|
|主要股东为南京国宁投资管理有限公司及毕卫海。|
|财务状况：截至 2015年6月30日江苏润恒物流发展有限公司总资产约177|
|亿，净资产约158亿，2015年营业收入约800 亿，净利润约5亿。|
|华夏幸福基业股份有限公司与江苏润恒物流发展有限公司不存在关联关系。|

(二)合作框架协议的签署
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|《战略合作协议》（以下简称“本协议”）由华夏幸福基业股份有限公司（以|
|下简称“公司”或“甲方”）与江苏润恒物流发展有限公司（以下简称“乙方”）|

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|于华夏幸福董事会审议通过《关于与江苏润恒物流有限公司拟<签署战略合作框|
|架协议>的议案》后签署。|

(三)签署协议已履行的审议决策程序
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|公司于2016年5月16日召开的公司第五届董事会第七十一次会议审议通过|
|了《关于与江苏润恒物流有限公司拟签署<战略合作框架协议>的议案》。|

二、战略合作框架协议主要内容
(一)合作宗旨
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|基于乙方在全国范围内农产品冷链物流网络布局及行业影响力和品牌资源|
|优势，以及甲方在产业新城投资运营的业务优势，双方共同寻求在相关领域的全|
|方位、深层次合作。本着“真诚合作、互惠共赢”的合作理念，通过达成战略合|
|作关系共谋发展。|

(二)合作内容
1.乙方拟在固安工业园区选址建设现代化电商展示、配送及冷链物流仓储基地。预计项目总投资为60亿元，固定资产投资42亿元，占地1,500亩，引进3,000左右家电商商户落户固安，实现交易额800亿元/年。
2.甲方在全国范围内均有园区布局，甲乙双方可以在全国范围内开展战略合作。双方共同在电商物流领域寻找市场机会，发挥双方优势，共同推进项目落地实施。
3.乙方根据合作项目需要，在固安区域建设现代化电商展示、配送及冷链物流仓储基地，同时整合京津冀地区农副产品物流产业链。
4.甲方为乙方在固安建设现代化电商展示、配送及冷链物流仓储基地项目提供必要的支持，并以最优惠的土地或租金政策为乙方提供选址服务。若甲、乙双方就以上项目开展合作，由双方另行签订协议确定具体事宜。
(三)合作义务
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|甲方应充分发挥在产业园区投资与运营方面的优势，与乙方开展合作；负责|
|协调相关政府部门，确保建设用地在项目开工建设前符合进厂条件，在项目竣工|
|验收前完成“九通一平”；协调相关政府部门落实建设所需生活配套、基础设施|

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|建设等条件。在甲方按约定提供土地资源的情况下，乙方将按照合同约定及时推|
|进项目进展。|

(四)合作机制
1.建立工作组联席会议制度，双方确定工作联络部门及负责人，研究协调合作重要事项。
2.工作组下设合作推进部，负责联合拓展的具体工作，并协调推进工作组议定的其他合作事项。
3.对于共同开发项目，双方以友好协商的原则确定合作模式。
三、协议履行对上市公司的影响
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|1. 江苏润恒物流发展有限公司充分整合食品物流产业链，着力发展电子商务和|
|期货平台。继固安工业园区成功实现京东华北订单处理中心项目签约落地|
|后，本次与江苏润恒物流发展有限公司的合作，标志着固安电子商务产业聚|
|集效应逐渐显现。|
|2. 江苏润恒物流发展有限公司拟在固安工业园区建设的现代化电商展示、配送|
|及冷链物流仓储基地，涉及固定资产投资 42 亿元。2006 年 4 月 6 日河北固|
|安工业园区管理委员会与公司全资子公司三浦威特园区建设发展有限公司|
|（以下简称“三浦威特”）签署《河北固安工业园区综合服务框架协议》，|
|三浦威特以每个会计年度新增落地投资额（以审计报告为准）的 45%收取园|
|区产业发展服务费（详见公司2011年8月30日于上海证券交易所公告的《重|
|大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》）。根据上|
|述协议，本协议签署后，随着上述固定资产投资 42 亿元逐步投资落地，三|
|浦威特预期可由此实现园区产业发展服务费收入约 18.9 亿元（最终金额以|
|审计结果为准）。|
|3. 本协议的签署体现了公司对产业发展服务大项目招商战略的坚决贯彻，有助|
|于增加公司园区落地投资额，能够为产业新城的产业发展集聚产业配套和创|
|新力量。|
|4. 本协议对公司 2016 年度的经营业绩不构成重大影响。|

四、风险提示
本协议根据双方商定的合作意向和合作原则订立，为双方后续推进具体项目合作奠定了基础。本协议签署后，三浦威特有望获得产业发展服务费收入约18.9亿元，但具体收益需根据审计后的金额确认，目前江苏润恒物流发展有限公司具体投资进度尚待双方进一步协商，存在不确定性。
后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年5月17日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于股票期权可行权及限制性股票可解锁事项的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第二十三次会议审议的限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的相关事项发表独立意见如下：
1、关于限制性股票可解锁的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
公司的经营业绩、激励对象个人绩效考核等实际情况均达到了公司股权激励计划中规定的解锁条件，激励对象的主体资格合法、有效；本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
据此，一致同意346名首次授予限制性股票的激励对象在股权激励计划规定的第三个解锁期内解锁；97名预留授予限制性股票的激励对象在股权激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
2、关于股票期权可行权的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
公司的经营业绩、参与行权的激励对象个人绩效考核等实际情况均达到了公司股权激励计划中规定的行权条件，参与行权的激励对象的主体资格合法、有效；公
司股权激励计划对各激励对象的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形；本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
据此，一致同意参与行权的344名首次授予股票期权的激励对象在股权激励计划规定的第四个行权期内行权，94名预留授予股票期权的激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
（以下无正文）
独立董事：林楠、刘胜良、刘巍2017年5月10日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－009债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年2月5日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
截止目前，独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所和律师事务所等中介机构仍正在开展对上市公司、标的资产和拟置出资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面的工作。公司及相关各方正在对标的资产涉及的相关事项进行沟通、协商和论证，积极推进重大资产重组的各项工作。
停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-060中国高科集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年7月31日-8月1日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9位，实际参加董事 9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
(一) 审议通过《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托12.5%股权的关联交易议案》；
董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案为关联交易，因此关联董事余丽女士、卢旸先生、周伯勤先生及夏杨军先生回避表决。
此议案尚需股东大会审议。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登的临时公告《中国高科集团股份有限公司关联交易的公告》。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会2014年8月2日
独立董事关于第八届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》的有关规定，我们作为独立董事,在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，我们本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第八届董事会第三十九次会议审议的事项发表如下独立意见:
一、关于前期会计差错更正的议案的独立意见
公司本次会计差错更正及追溯调整符合财政部《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于改进公司会计信息质量，准确、客观地反映公司实际经营情况，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，追溯调整过程合法合规。同意对本次会计差错进行更正。
二、关于公司预计日常关联交易的议案的独立意见
公司及控股子公司与宁波万华石化投资有限公司的日常关联交易事项遵循
了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时，无董事需要进行回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意公司的上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：强力、刘瑛、成军2019年2月19日
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2019-013四川振静股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

 差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月31日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 240,000,000股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 19,200,000.00元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东四川和邦投资集团有限公司、贺正刚先生的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股股票的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.08元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负比率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得税暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负比率为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得税暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股股票的个人股东的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.072元。
(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、
利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴现金红利和股票红利应缴的企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)香港市场投资者（包括企业和个人）其红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利应缴的企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
(5)对于其他投资者，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.08元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下联系方式就本次权益分派实施的相关事宜进行咨询。
联系部门：四川振静股份有限公司董事会办公室
联系电话：028—62050265
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会2019年7月18日