Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-44
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月13日开市起停牌。公司于2014年8月13日、8月20日在指定信息披露媒体上披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-28、2014-29）。
8月27日在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-36）。
9月1日，公司召开第五届董事会第九次会议（临时），审议通过了筹划发行股份购买资产事项，2014年9月3日在指定信息披露媒体上披露了《第五届董事会第九次会议（临时）决议公告》（公告编号：2014-37）。
9月3日、9月11日、9月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-38、2014-39、2014-41）。
9月24日在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-42）。
10月8日在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-43）。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，公司股票继续停牌，公司债券（债券简称：12芭田债，债券代码：112149）在公司停牌期间正常交易，不停牌。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票、聘任总经理及提名董事候选人的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第十届董事会第二十一次会议审议通过的相关事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票、聘任总经理及提名董事候选人相关议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次对非公开发行股票方案的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，募集资金使用符合公司长远发展计划。本次修订不构成非公开发行方案的重大调整。
3、根据对公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司提交的第十届董事会董事候选人路强先生的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人路强先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意提名路强先生为公司第十届董事会董事候选人。
4、经认真审核路强先生的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为路强先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次高级管理人员的
提名、聘任方式符合法定程序。因此，同意董事会聘任路强先生为公司总经理。
5、公司关联方余斌先生、西藏格桑梅朵科技有限公司、新华富时弘景 1号专项资产管理计划、天安人寿保险股份有限公司、上海纪辉资产管理有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了其对公司前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
独立董事：张在强、麦昊天、李文婷
二○一六年十一月二十一日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-019深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的实施完成公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 12日和 2018年 3月 2日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露了《关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-005）和《关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-010）,截至本公告披露日，上述倡议增持事项已经完成，现将有关情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
公司董事会于 2018年 2月 9日收到公司控股股东、实际控制人、董事长李苏华先生提交的《关于倡议全体员工增持公司股票的函》，承诺凡在2018年2月12日至2018年2月28日期间净买入美芝股份股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由其本人予以补偿；若产生收益，则归员工个人所有。
倡议书发出后，公司员工积极响应董事长李苏华先生的倡议。经公司自行统计，在董事长倡议买入期间（即2018年2月12日至2018年2月28日），公司及全资子公司员工中共有 49位员工通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，累计增持公司股票数量为 212,400股，增持均价人民币 28.28元/股，增持总金额为人民币6,005,716元。
二、本次倡议员工增持公司股票事项实施完成情况
截至 2018年 3月 1日（计算亏损日），符合补偿条件员工合计 1人，持股数量合计1,800股，需补偿金额合计人民币2,531.17元。截至本公告披露日，公司控股股东、
实际控制人、董事长李苏华先生已对申报补偿的员工进行了补偿，本次倡议员工增持公司股票事项已全部实施完成。
三、倡议人承诺履行情况
本次倡议员工增持公司股票事项是由公司控股股东、实际控制人、董事长李苏华先生个人承诺发出且履行相关信息披露义务。截至本公告披露日，倡议人李苏华先生已经履行了本次倡议承诺，未发现存在违约情形。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-014
烟台东诚生化股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月30日（星期三）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长由守谊先生、财务负责人朱春萍女士、独立董事吕永祥先生、董事会秘书白星华先生、保荐代表人孙振先生。
（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-045江苏雅百特科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 5月 9日（星期二）下午15：00-17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者关系互动平台（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陆永先生、董事会秘书张明女士、财务总监顾彤莉女士、独立董事赵阿平先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-038号成都天翔环境股份有限公司
关于股价异动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于2019年2月20日、2月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、公司于2019年2月18日在巨潮资讯网上披露了《关于违规担保自查结果的补充说明公告》（公告编码：2019-036）、2019年2月19日在巨潮资讯网上披露了《关于2019年第一次临时股东大会的决议公告》（公告编码：2019-037）及《北京市金杜律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、目前控股股东和实际控制人及持股5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
5、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号： 2014-025
常州千红生化制药股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
||
|-|
|常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）|
|监事会于2014年3月24日收到公司监事金小东先生的书面辞职报告|
|金小东先生因公司另有工作安排，其申请辞去公司监事职务。公司将|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》和《公司章程》的有关规定，尽快增补新的监事，在新的监事获|
|得公司股东大会审议通过前，金小东先生仍将继续履行监事职责。|
|公司监事会对金小东先生在担任公司监事期间为公司发展所做|
|的贡献表示衷心感谢，并希望其将来在新的岗位上为公司的发展继续|
|贡献更大力量。|

特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司监事会
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-069科力尔电机集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第二届董事会第七次会议，于2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在深圳市南山区投资设立全资子公司，注册资本为 26,799万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其100%股权。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
近日，全资子公司已完成工商登记，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
基本情况如下：
1、名称：深圳市科力尔投资控股有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FY32Y4U
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋507
5、法定代表人：聂鹏举
6、注册资本：（人民币）26,799万元
7、成立日期：2019年11月21日
8、营业期限：长期
9、经营范围：投资兴办实业；创业投资；投资咨询；国内贸易；货物及技术进出口。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-069三、对公司的影响
1、本次设立全资子公司是基于整体发展战略规划及资产配置优化所做的决策，有利于公司的相关产业投资，提升公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。
2、本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的子公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
3、本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进子公司业务的顺利开展。
四、备查文件
1、营业执照
特此公告！
科力尔电机集团股份有限公司董事会
2019年11月21日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-017珠海英搏尔电气股份有限公司
关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案》。公司拟在珠海市高新区科技创新海岸投资6亿元建设新能源汽车一体化动力总成建设项目，本项目基本情况如下：
1、项目投资额
本项目计划总投资64,214.16亿元人民币。资金来源为自有资金、银行贷款，未来可根据市场及生产经营需要拓展各种融资渠道。
2、项目产能
本项目投资后，新能源汽车电机产能可达 20万套、电源产能达 10万套、电驱动产能 1万套。第一年（2019年）投产率30%，第二年（2020年）投产率80%，第三年（2021年）投产率为100%，全部投产。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||第一年（2019年）|第二年（2020年）|第三年（2021年）|
|达产率||30%|80%|100%|
|产能（万套/年）|电机|6|16|20|
||电源|3|8|10|
||电驱动|0.3|0.8|1|

3、项目建设内容
本建设项目产品为电机、电源和电驱动，系新能源汽车关键零部件产品。
本项目拟投资人民币64,214.16万元，总占地面积为40.94亩的厂房。
项目引进国内外先进生产和研发设备，将建成4条电机生产线，共计年产能20
万套电机；2条电源生产线，共计产能10万套，2条电驱动产线，共计产能1万套。
4、项目建设目的
本项目通过引进新能源汽车电机、电源及电驱动系统自动化生产设备，在公司现有生产研发技术研发基础上，通过新项目投建，扩大公司产品生产规模，降低电机、电源及电驱动产品生产成本，提升产品技术水平，增强公司产品市场竞争力。
5、投资估算
本项目总投资为64,214.16万元：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|费用名称|投资额(万元）|占项目投入总资金的比例(%)|
|1|建设投资|54,908.00|85.51%|
|1.1|厂房购置费|17,000.00|26.47%|
|1.2|厂房装修费|8,100.00|12.61%|
|1.3|设备及工器具购置费|29,808.00|46.42%|
|2|流动资金|9,306.16|14.49%|
|3|项目投入总资金(1+2)|64,214.16|100.00%|

6、建设项目风险及防范措施
（1）政策风险及防范措施：本项目政策风险是指由国家政策变动而影响项目投资产生的风险，如政府对新能源汽车零部件技术标准提升，汽车补贴幅度下降等。政府对新能源汽车产业支持力度减弱或部分政策的停止实施，都将对项目产生不利影响。防范措施：从政策趋势来看，“十三五”中央和地方政府对新能源汽车产业扶持的政策仍将持续，《汽车产业中长期发展规划》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用》、《关于节约能源，使用新能源车船车船税优惠政策的通
知》、《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见（内政办发〔2016〕188号）》等对国家和地方政策，为新能源汽车产业的发展提供了有利的政策保障，国家政策对本项目的产生的影响基本可消除。同时公司
也将持续关注政策走势，分析各政策对公司项目和经营产生的影响，根据政策和市
场发展情况及时调整公司经营发展策略。
（2）经济风险及防范措施：经济风险是指由于物价上涨、银行利率上调等因素而影响项目投资。防范措施：目前电机、电控及电驱动系统产品建设期相对较短，而且项目投资以建设单位自筹资金为主，短期内不会受到影响。因此，经济风险对项目投资影响的可能性也较小，该风险由建设单位自担，同时企业也将不断加快项目建设和投产，尽可能减少经济风险带来的影响。
（3）环境风险及防范措施：环境风险是指自然灾害情况、资源与环境保护情况等因素造成项目直接经济损失。项目建设地区的气温、降雨雪量、风力等因素，特别是自然灾害，如干旱、泥石流、冰雹、森林火灾等灾害对项目建设有一定影响。防范措施：项目环境风险难以预料，控制难度相对较大，本项目建设可能遇到的最大环境风险是台风和下雨的影响，为此公司可以在项目建设进度的推进过程中，尽量避开台风季节和雨季，避免极端恶劣天气对项目建设的影响。
（4）实施风险及防范措施：本次投资项目可行性分析是基于当前的国内外市场环境、技术发展趋势、公司的技术研发能力以及订单的预计执行情况等因素做出的，虽然公司在决策过程中综合考虑各方面的因素，认为本项目有利于提升公司产能、降低生产成本、扩大市场份额，增强公司的持续盈率能力。但是项目在实施过程中可能受到市场变化以及工程进度、工程管理、设备供应等因素变化的影响，导致项目的实际实施情况与本公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增产能，公司将面临投资失败的风险。防范措施：公司将严格按照项目工程实施规划建设，加强公司工程监督与管理，不断推进项目进度，按期完成项目。
（5）管理风险及防范措施：公司虽然已经上市，并严格按照上市公司的企业管理要求建立完善的企业法人治理结构，公司内部管理运行状况良好，但依然存在一些问题需要进一步完善。而且随着公司业务规模的不断扩大，以及公司职能部门的延伸和企业员工规模的不断增加，公司组织模式和管理制度依然存在不能满足公司未来发展需要的可能。防范措施：针对组织模式和管理制度可能存在的风险，公司将依托上市为契机，进一步推进公司现代企业制度的建设，学习并引进先进适合企业发展的组织模式和科学的管理方法，进一步完善公司组织模式和管理制度。
（6）人力资源风险及防范措施：英搏尔作为高科技企业，人才对公司发展至
关重要。目前公司专业研发团队超过百人，技术人才储备丰富。当前电机电控生产
高端人才仍处于卖方市场，电机电控生产需要较高水平的人才资源，本项目的推进势必会加大公司对高技术人才的需求。而且由于市场此类人才供给的紧张，公司还可能存在技术人才被竞争对手挖走的风险，高端人才的流失势必会降低公司的整体竞争力。防范措施：公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。公司除了在全省招聘高端人才外，还积极从全国范围内寻找高端人才，提升公司人才来源渠道的多样化。另外公司还提供有竞争力的薪酬待遇和良好的配套服务体系服务员工，解决员工工作外的负担。另外公司正在推进员工持股计划，与员工一起分享公司成长带来的收益。
7、独立董事意见
公司拟投资的新能源汽车一体化动力总成建设项目，将提高公司产能以及提升公司产品质量，全面增强公司产品竞争力。该投资事项的相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。所以，我们同意公司投资新能源汽车一体化动力总成建设项目的事项。
公司提议授权董事长全权代表公司负责项目的具体实施。
本事项须提交股东大会审议。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-31
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第四十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四十次会议于 2018年 4月 26日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2018年 4月 20日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事 9名，实到董事 9名（其中董事马建华因公务委托董事局主席余刚出席会议并行使表决权，董事王立新因公务委托董事吴圣辉出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2018年第一季度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》；
同意公司使用不超过 44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的
实际情况适时递减。
在公司董事局审议通过的额度范围内，董事局授权公司行使该项投资决策权，授权公司董事长签署相关合同，公司管理层负责组织实施。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 4月 28日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-067
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年12月4日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2014年11月25日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的事项，并通过决议如下：
审议通过了《关于全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司设立南通分公
司的议案》
根据业务发展需要，经公司第三届董事会第二次会议审议，同意公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司在江苏省南通市设立分公司（设立情况以工商行政管理局核准内容为准）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二次会议决议
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年12月4日
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-026珠海万力达电气股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 6日，珠海万力达电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《关于增加 2013年度股东大会临时提案的公告》、《关于召开 2013年度股东大会通知的补充公告》（具体内容详见 2014年 3月 6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》），现将 2013年度股东大会通知全文公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次召开的股东大会为年度股东大会，即2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会。
2014年2月24日，公司第四届董事会第五次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开 2013年度股东大会，审议本次董事会以及第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年3月19日（星期三）上午9：30时
5、会议的召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2014年3月14日
7、出席对象：
（1）截止 2014年 3月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。
8、会议地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
二、会议事项
（一）审议第四届董事会第四次会议、第四次监事会第四次会议审议通过的议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
该议案已经 2013年 12月 27日公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第四次会议审议通过，决议公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
（二）审议第四届董事会第五次会议、第四次监事会第五次会议审议通过的议案：
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
7、2013年度报告全文及摘要
8、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、2013年度证券投资专项说明
10、2013年度内部控制评价报告
以上议案已经2014年2月24日公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过，决议公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
（三）持股7.09%的股东黄文礼先生向公司董事会提出在 2013年度股东大会上增加的临时提案：
11、关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案
该议案具体内容详见 2014年 3月 6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于增加 2013年度股东大会临时提案的公告》。
（四）公司独立董事向股东进行 2013年度述职报告
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2.股东登记时间：2014年3月18日（上午9：00时至下午17：00时整）3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：姜景国叶江平
联系电话：0756—3395968
传真：0756—3395968
邮编：519085
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议、第四届监事会第五次会议决议
3、关于增加2013年度股东大会临时提案的函
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会二0一四年三月六日
珠海万力达电气股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|2013 年度董事会工作报告||||
|3|2013 年度监事会工作报告||||
|4|2013 年度财务决算报告||||
|5|2013 年度利润分配预案||||
|6|关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案||||
|7|2013 年度报告全文及摘要||||
|8|公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|9|2013 年度证券投资专项说明||||
|10|2013 年度内部控制评价报告||||
|11|关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案||||

本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限： 委托日期： 年月日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-029
快乐购物股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年5月13日以电话会议的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 110,388,346.24元，公司决定以募投资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了明确同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于快乐购物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0089号）；公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了相关核查意见。
《快乐购物股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》；
公司募投项目中，快乐购新媒体项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399号青竹湖会展中心，现根据项目实施实际情况，公司决定将快乐购新媒体项目交
由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路99号25楼，将快乐购智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8号东亿国际传媒产业园区二期 C15号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥城。
公司独立董事对该议案发表了明确同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了相关核查意见。
《快乐购物股份有限公司变更募集资金实施地点及实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于与车聚互联（天津）汽车销售有限公司合资成立芒果生活汽车之家（湖南）汽车销售有限公司的议案》
公司全资子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司（以下简称“芒果生活”）和AutohomeINC.(中文名“汽车之家”)全资子公司车聚互联（天津）汽车销售有限公司（以下简称“车聚互联”）均有意进军汽车电商领域，联手打造全国汽车电商第一品牌。双方拟成立合资公司芒果生活汽车之家（湖南）汽车销售有限公司（以下简称“芒果汽车”），共同开发经营整车销售业务、汽车保养服务、汽车金融和二手车等业务。芒果汽车注册资本为10000万元，其中芒果生活注资5100万，持股51%；车聚互联注资4900万，持股49%。
详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《快乐购物股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）子公司拟设立以下募集资金专用账户：
东塘支行开设的募集资金监管账户的资金将分期转移到该账户。
2、账户名：上海快乐讯广告传播有限公司，开户行：工商银行上海分行愚园路支行，账号：1001223629005523997。该专户仅用于上海快乐讯广告传播有限公司快乐购新媒体项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户设立后，快乐购在长沙银行电广支行设立的募集资金监管账户的资金将分期转移到该账户。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
因公司现任副总经理、董事会秘书、财务总监李牛先生辞去财务总监职务，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任朱寰女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
深圳华强实业股份有限公司
发行 A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明
本公司于 2015年 5月 18日召开董事会会议，并于 2015年 5月 21日公告了《深圳华强实业股份有限公司发行 A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 8月 13日召开的 2015年第 68次工作会议审核，本公司发行 A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2015年 10月10日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。
根据中国证监会对公司发行 A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的反馈，公司对《深圳华强实业股份有限公司发行 A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告
书”）进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下： 1.根据公司分红事项调整了发行价格和发行数量，请详见“重大事项提示/一、本次交易情况概要”、“重大事项提示/四、发行股份及支付现金购买资产的简要情况”、“重大事项提示/五、募集配套资金的简要情况”、“第一章本次交易概述/第一节本次交易的基本情况”、“第一章本次交易概述/第五节本次交易的主要内容”、“第六章发行股份情况/第一节发行股份购买资产之发行股份情况”。
2.增加了公司收购深圳捷扬的的有关情况，请详见“重大事项提示/三、本次交易不构成重大资产重组且不构成借壳上市，构成关联交易”。
3.根据调整后的发行价格和发行数量更新了本次交易对公司股权结构和财务状况的影响，请详见“重大事项提示/九、本次交易对上市公司的影响”、“第一章本次交易概述/第六节本次交易对于上市公司的影响”。
4.根据本次交易已经获得的批准对本次交易方案实施需履行的批准程序进行了更新，请详见“重大事项提示/十、本次交易方案实施需履行的批准程序”、“第一章本次交易概述/第四节本次交易的决策过程”、同时删除了“重大风险提示/第一节本次交易的审批风险”、“第十二章风险因素/第一节本次交易的审批风险”。
5.对本次交易可能会被中止或终止的风险进行了更新，请详见“重大风险提示/第一节与本次交易相关的风险”、“第十二章风险因素/第一节与本次交易相关的风险”。
6.补充披露了深圳华强关于经营者集中反垄断审查事宜的承诺，请详见“重大事项提示/十一、本次交易相关方所作出的重要承诺”。
7.将相关数据更新至截至 2015年 3月 31日，请详见“重大风险提示/八、应收账款无法回收风险”、“第二章上市公司基本情况/第三节控股股东及实际控制人情况/一、控股股东、实际控制人及股权结构图”、“第二章上市公司基本情况/第三节控股股东及实际控制人情况/二、深圳华强前十大股东及持股情况”、“第二章上市公司基本情况/第三节控股股东及实际控制人情况/第五节主要财务数据及财务指标”、“第三章交易对方基本情况/第二节募集配套资金的交易对方详细情况/一、华强集团”、“第四章标的资产基本情况/第四节湘海电子的主营业务情况”、“第六章发行股份情况/第一节发行股份购买资产之发行股份情况”、“第九章董事会就本次交易对上市公司的影响分析/第一节本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“第九章董事会就本次交易对上市公司的影响分析/第二节标的资产所在行业特点和经营情况的讨论与分析”、“第九章董事会就本次交易对上市公司的影响分析/第四节本次交易对上市公司影响分析”、“第十章财务会计信息”。
8.补充披露了湘海电子历次股权转让是否涉及股份支付，请详见“第四章标的
资产基本情况/第二节历史沿革”。
9.补充披露了湘海电子报告期内新增代理产品线、湘海电子与主要供应商的合作年限及采购量占比、有关湘海电子与供应商代理合作的稳定性及对未来经营业绩影响分析，请详见“第四章标的资产基本情况/第四节湘海电子的主营业务情况”。
10.更新了湘海电子主要负债情况，请详见“第四章标的资产基本情况/第六节湘海电子合法合规性说明及主要资产、负债情况介绍/十、主要负债情况”。
11.补充披露了对湘海电子近三年增资的原因、作价依据及合理性，请详见“第四章标的资产基本情况/第八节湘海电子最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关情况”。
12.补充披露了湘海电子 2015年上半年经营业绩、已有订单、湘海电子 2015年业绩预测的可实现性、产品市场需求、核心竞争优势、收益法评估中营业收入和毛利率预测的合理性、深圳新思维指纹识别产品项目进展、预期收益、已有订单、产品市场发展情况、指纹识别产品销售收入预测的合理性、收益法评估中折现率对评估值的影响程度的敏感性分析、汇率变动对湘海电子经营业绩及本次交易评估值的影响，请详见“第五章本次交易标的评估情况/三、湘海电子100%股权收益法评估结果/（三）收益法模型数据预测”。
13.补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施，请详见“第九章董事会就本次交易对上市公司的影响分析/第四节本次交易对上市公司影响分析/二、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”。
14.补充披露了湘海电子可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响，请详见“第九章董事会就本次交易对上市公司的影响分析/第四节本次交易对上市公司影响分析/三、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（三）本次交易对上市公司合并财务报表商誉的影响”。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2015年 10月 12日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-027三川智慧科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月15日以当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
1、审议通过《2016年第一季度报告》
2016年第一季度，公司实现营业收入150,619,548.94元，同比增长8.31%；实现营业利润28,635,060.50元，同比增长69.30%；归属于公司普通股东的净利润
27,751,779.68元，同比增长38.11%。
监事会认为，公司《2016年第一季度报告》编制程序合法，内容真实完整，能够真实反映公司经营状况，符合相关法律法规要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
公司第四届董事会第二十次会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利20,800,665.25元；送红股7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。
根据中国结算深圳分公司权益分派业务的相关规定，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金按红股面值与现金红利金额之和的10%计征税款。由于上述方案中该类股东所得现
金股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，导致上述利润分配方案无法继续实施。为此，公司拟调整2015年度利润分配方案如下：以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-111浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月12日，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。
2016年5月23日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第7号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）；2016年 6月 17日,公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 9号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产购买重组预案及重组预案（修订稿）提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。
许可）【2016】第 10号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）；2016年 6月 28日,公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第11号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产置出重组报告书（草案）提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。
公司在收到上述问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，认真组织对问询函的回复工作。并已于 2016年6月30日对深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 7号、9号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》进行了回复，同时披露了《关于重大资产购买预案修订说明的公告》、《重大资产购买预案（二次修订稿）》，按照有关重大资产重组事项的规则，公司下阶段将与中介机构共同开展编制《重大资产购买重组报告书（草案）》及相关议案等工作，并提交公司董事会、股东大会审议。
截止目前，公司与中介机构正加快推进对深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第10号、11号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》的组织核查和回复工作，并根据监管部门要求进一步完善、补充、修订重大资产置出重组草案。根据相关证券法律法规的要求及本次重大资产置出重组的进程安排，待各方中介机构出具上述相关核查意见，公司对《问询函》进行回复，且披露《重大资产出售重组草案（修订稿）》后即向深交所申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
创意信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议内容及相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司第四届董事会第五次会议内容及相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金的独立意
见
公司控股股东及其关联方不存在报告期内及以前期间发生但延续到报告期
的占用公司资金的情况。
二、关于2019年上半年公司对外担保情况的独立意见
截至报告期末，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币36,040万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的比例为
15.03%，全部为本公司对控股子公司或子公司对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
公司以上担保事项均履行了会议审批和信息披露程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、关于2019年上半年公司募集资金存放与使用的独立意见
公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订和新颁布的具体会计准则解释对会计政策进行相应变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
(本页无正文，为创意信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议内容及相关事项的独立意见之签章页)
独立董事签名：
张小松 辜明安 邹燕
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-027北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2017年3月10日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2017年3月20日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》深圳证券交易所就公司披露的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（下称“原报告书”）等相关文件进行了形式审查，并于2017年3月8日下发了《关于对北京世纪瑞尔技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2017〕第12号，下称“重组问询函”），公司已就重组问询函所涉及问题进行反馈，并按照重组问询函的要求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，并编制了《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
同意公司编制的上述《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
同意并批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告，上海东洲资产评估有限公司为本次交易事项出具的评估报告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十日