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湖南大康国际农业食品股份有限公司
总裁工作细则
（2018年修订）
第一章总则
第一条为了进一步完善湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，明确经营层的职责权限，健全和规范总裁领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定的公司战略规划，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第二章经营层构成与任免
第三条公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构发布的文件和《公司章程》的有关规定。
第四条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
第五条根据公司董事会决议，由总裁及其他高级管理人员组成公司管理层。
副总裁、财务总监由总裁提名，报董事会任免。副总裁、财务总监在总裁领导下，根据分工和授权进行工作，并将工作进展情况及时向总裁汇报，直接对总裁负责。
第六条董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第七条总裁每届任期三年，连聘可以连任。其他高级管理人员任期同总裁任期，可以连聘连任。
第八条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
第九条总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，在向董事会提交的辞职报告中应对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司董事会注意的情况进行说明。
第三章职责与权限
第十条总裁向董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
(九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十条公司管理层在行使职权时，不得变更董事会决议或超越其职权和决策范围。
第十一条副总裁的主要职责是协助总裁的工作。副总裁应严格履行职责并依照总裁要求，及时向总裁汇报工作。副总裁有责任就公司经营发展与管理向总裁提出建议和改进措施。副总裁行使工作职责时，应严格遵守国家有关法律法规、《公司章程》等规章制度的规定。
第十二条副总裁、财务总监在管理分工上各有侧重，在分管或协管领域内向总裁负责，并在公司业务流程授权审批管理权限之范围内签署有关文件、合同。
第十三条总裁因故不能履行职务时，由董事长指定一名副总裁代行总裁职权。
第四章会议管理制度
第十四条公司实行总裁主持下的办公会议制度，公司办公会议制度也是公司日常生产经营管理的议事制度，讨论有关公司经营、管理、发展等重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。凡提交会议研究决定的事项，总裁应充分听取与会人员的意见和建议，以提高决策的科学性和正确性。
第十五条办公会议原则上每周召开一次，参会人员包括公司内部高级管理人员和相关职能部门负责人等，总裁办负责会议记录。会前以书面或电话形式通知全体与会人员。参会人员必须准时出席，因故不能到会的，需提前请假。
第十六条办公会议的会议记录，作为公司档案进行保管；会议对审议事项形成决定的文件，经总裁签发后送达相关部门组织实施，并及时将实施情况和存在问题向总裁或者相关管理人员汇报；对需要向董事会报批的事项，必须形成书面文件报董事会审议批准后才能实施。
第五章总裁报告制度
第十七条总裁应定期向董事会、监事会报告公司经营管理情况，以及对公司重大事项所做出的决定情况。
(一)总裁应当根据董事会或监事会的要求，不定期地向董事会或监事会报告
公司生产经营情况。
(二)公司遇到重大经营问题和其他重大事件时，总裁应及时向董事会、监事会报告。
(三)总裁应真实、准确、完整地履行上述报告义务。
第六章附则
第十八条总裁在拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘和开除等涉及员工切身利益的决定时，应当事先听取公司工会的意见。
第十九条本公司制定的业务流程授权审批管理权限表为本细则之必要补
充。
第二十条本细则由董事会负责解释。本细则未尽事宜，依照国家有关法律
法规、部门规章和《公司章程》等规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律法规规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本细则自董事会审议通过之日起实行，修订时亦同。
北京市中伦（深圳）律师事务所关于华润三九医药股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受华润三九医药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和资料。公司已向本所承诺，公司已经提供和披露了一切足以影响本法律意见书的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的以及有效的，所提供的有关原件及上面的签字和印章是真实的，所提供文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不
中伦律师事务所 二○一五年第一次临时股东大会法律意见
得用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会是由公司董事会根据 2014年 12月 19日公司 2014年第七次董事会决议而召集召开。
2.本次股东大会的召开通知（下称“会议通知”）已于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，会议通知载明了召集人、会议召开方式（现场投票与网络投票相结合）、召开日期和时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法投票规则、授权代表委托、大会联系方式及其他事项。
3.本次股东大会已按会议通知采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集。其中：
(1)公司按照会议通知规定通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统投票时间为：2015年 1月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015年1月5日下午 15:00至1月6日下午15:00期间的任意时间。
(2)公司现场会议（下称“现场会议”）于2015年1月6日15点在深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室召开。
二、出席、列席本次股东大会的人员
1.经查验出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至 2014年 12月 29日下午 3点正深交所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计10名，代表股份数648,203,215股，占公司有表
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决权股份总数的66.2175%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，且均已按照会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
2.在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深交所交易系统以及深交所互联网投票系统进行网络投票的股东共 3名，代表股份数 15,400股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行表决的股东，由深交所身份验证机构和系统验证其股东资格。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
4.本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
本所认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员均具备有关法律法规及《公司章程》规定出席、列席公司股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法及有效。
三、本次股东大会审议及表决事项
根据会议通知，本次股东大会审议及表决事项如下：
1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案
在本次股东大会进行过程中，没有股东提出新提案，也未对会议通知所列审议及表决事项进行任何修改或补充。
四、本次股东大会的表决情况
本次股东大会对会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。表决适用累计投票制。经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了现场投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的表决权总数和统计数据，并由该公司对其真实性负责。
中伦律师事务所 二○一五年第一次临时股东大会法律意见
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果如下：
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|-|-|-|
|议案名称|表决意见|表决结果|
|1.关于董事会换届选举的议案|获得票数||
|1.1 选举王春城先生为董事|648,194,133|通过|
|1.2 选举魏斌先生为董事|648,194,134|通过|
|1.3 选举杜文民先生为董事|648,194,134|通过|
|1.4 选举陈鹰先生为董事|648,194,131|通过|
|1.5 选举吴峻先生为董事|648,194,131|通过|
|1.6 选举宋清先生为董事|648,194,131|通过|
|1.7 选举周辉女士为董事|648,194,131|通过|
|1.8 选举叶祖光先生为独立董事|648,203,216|通过|
|1.9 选举毛蕴诗先生为独立董事|648,203,219|通过|
|1.10 选举李常青先生为独立董事|648,203,216|通过|
|.11选举ZhengWei先生为独立董事|648,203,215|通过|
|2.关于监事会换届选举的议案|获得票数||
|2.1 选举阎飚先生为监事|648,203,216|通过|
|2.2 选举方明先生为监事|648,194,130|通过|
|2.3 选举徐荣兴先生为监事|648,194,130|通过|

出席本次股东大会的股东及其代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决方式均符合相关法律法规和《公
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司章程》的规定。
五、结论
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，为签字盖章页）
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
未来三年(2018年-2020年)股东回报规划
为进一步完善和健全厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公
司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划（以下简称“本规划”）。本规划尚需经公司股东大会审议通过，其主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司实际经营发展情
况、社会资金成本、外部融资环境、重大投资安排、公司现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例
公司现金分红的具体条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司该年度资产负债率低于70%；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
公司在符合利润分配原则和现金分红条件，保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划制定的决策机制
1、公司的利润分配方案财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟定后提
交公司董事会、监事会审议。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议利润分配预案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。
2、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，还应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润分配。
五、本规划制定的周期及调整机制
1、公司管理层应根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见，以每三年为一个周期，拟定股东回报规划方案。
2、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准后的利润分配具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化
时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
六、本规划制定的监督约束机制
1、公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事
发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年03月22日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——039债券代码：112050 债券简称：11报喜 01
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于“11报喜01”投资者回售实施办法的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、根据浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2011年11月22日发布的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券（债券代码：112050，以下简称“11报喜01”或“本期债券”）的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“11报喜01”。截至2014年10月10日，“11报喜01”的收盘价为101元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
4、投资者回售申报日：2014年10月14日至2014年10月16日。
5、回售资金到帐日：2014年11月24日。
现将发行人关于“11报喜01”投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“11报喜01”基本情况
1、债券名称：2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券
2、债券简称：11报喜01
3、债券代码：112050
4、发行总额：人民币3亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：5年期，债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
末上调本期债券后2年的票面利率。在“11报喜01”存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.00%，并在债券存续期后2年（2014年11月24日至2016年11月23日）固定不变。
8、起息日：债券存续期间每年的11月24日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。
10、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。2014年6月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、“11报喜01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“11报喜01”。截至2014年10月10日，“11报喜01”的收盘价为101元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售申报日：2014年10月14日至2014年10月16日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11报喜01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2014年11月24日。
2、回售部分债券享有2013年11月24日至2014年11月23日期间利息，利率为7.00%。付息每手债券面值1,000元的“11报喜01”派发利息为70.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63.00元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11报喜01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报日的交易
“11报喜01”在回售申报日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年11月30日前(含当日)填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司证券部。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
六、“11报喜01”回售的相关机构
1、发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
法定代表人：吴志泽
联系地址：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业园六楼证券部
联系人：方小波、谢海静
联系电话：0577-67379161
传真：0577-67315986转8899
邮编：325105
2、保荐人（主承销商）：中航证券有限公司
法定代表人：王宜四
联系地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层
联系人：江珊
联系电话：010-64818575
传真：010-64818501
邮编：100101
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：丁志勇
电话：0755-25941405
传真：0755-25987133或 25987132-1405
邮政编码：518031
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
附件
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|债券持有人信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
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证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-060中国长城科技集团股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2018年5月29日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2017年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>的议案》，由于公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司2017年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未能达到承诺业绩，根据公司与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司将以1元的价格回购中国电子 7,903,899股并予以注销。回购注销完成后，公司总股本将由 2,944,069,459股减少至2,936,165,560股，中国电子仍为公司控股股东及实际控制人。
本次公司回购注销部分股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的相关规定，公司特此通知债权人，公告债权事项如下：
本公司债权人自接到本公司发出的债权人通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告刊登之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
（1）现场申报
请持有效债权文件、相关凭证和要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料（以下合称“债权资料”）到本公司以下地址申报债权：
地址：深圳市南山区科技工业园科发路 3号长城大厦，中国长城科技集团股份有限公司
中国长城科技集团股份有限公司 2018-060号公告联系人：邓咏梅
联系电话：0755-26639997-2522
申报时间：工作日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00
（2）以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：邮寄地址：深圳市南山区科技工业园科发路 3号长城大厦，中国长城科技集团股份有限公司
联系人：邓咏梅
邮编：518057
联系电话：0755-26639997-2522
以邮寄方式申报的申报时间以寄出邮戳为准。
（3）以传真方式申报
请将债权资料传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：
传真号码：0755-26631695
联系电话：0755-26639997-2522
联系人：邓咏梅
以传真方式申报的申报时间以具体送达日期为准。
对于根据本公告或债权人通知进行有效申报的债权人，本公司将根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利；对于未进行申报的债权人，公司将根据原债权文件的约定继续履约。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年五月三十日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-037浙江卫星石化股份有限公司
关于公司 PP二期项目完成试生产备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）年产15万吨聚丙烯二期项目（以下简称“PP二期”）于2019年5月14日完成试生产备案，公司PP二期已符合试生产要求，具备投料试生产条件。
PP二期为公司非公开发行股份募投项目之一，即卫星能源年产45万吨丙烯
及30万吨聚丙烯二期项目（以下简称“本项目）中年产15万吨聚丙烯项目。本项目总投资金额为303,864.00万元，项目地址为平湖市独山港区石化工业园，项目实施单位为卫星能源。详细项目内容见公司非公开发行股份相关公告。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-65
宜华健康医疗股份有限公司
公司控股股东、公司实际控制人、实际控制人关联方及公司董事、监事、高级管理人员共同声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于资本市场目前出现的非理性波动情况，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司控股股东宜华企业（集团）有限公司、公司实际控制人、实际控制人及关联方、董事、监事、高级管理人员共同声明将在符合法律法规规定的条件下适时增持公司股票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
关于收到中标通知书的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-019三变科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日收到Nepal ElectricityAuthority（以下简称“尼泊尔电力局”）出具的《中标通知书》，确定公司为尼泊尔配变供货项目（包1）、尼泊尔配变供货项目（包2）、尼泊尔配变供货项目（包3）的中标人。
一、项目基本情况
1、项目名称：尼泊尔配变供货项目（包1）、尼泊尔配变供货项目（包2）、尼泊尔配变供货项目（包3）
2、招标人：尼泊尔电力局
3、中标金额：合计约 1766.86万美元
二、中标对公司的影响
本次项目中标充分展现了公司的核心竞争力和整体优势，为进一步拓展海外市场奠定了良好的基础。本项目顺利履行后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已取得《中标通知书》，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将根据相关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
关于收到中标通知书的公告三变科技股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-019】顾地科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、变更或否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年 3月 4日（星期三）13:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 4日9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月3日15:00-2015年3月4日15:00；
2、现场会议召开地点：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，共拥有股份数192,971,000股，占公司股本总额的55.8365%。现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数 192,950,800股，占公司股本总额的55.8307%；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 20,200股，占公司股本总额的0.0058%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出（列）席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下：
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意 192,950,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9895%；反对 20,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
结论意见：上海市锦天城律师事务所程家斌律师、俞铖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2015年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-065宁波天邦股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知已于2015年12月4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年12月15日上午10:00以现场和通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让子公司湖南金德意股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会同意公司向宁波梅山保税港区和谐成长投资管理中心转让子公司金德意油脂能源有限公司73.05%股权，转让价格为7,520万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于转让子公司湖南金德意股权暨关联交易的公告》将于 2015年 12月 16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-066。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司监事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-001浙江金盾风机股份有限公司
关于延迟披露 2016年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）原预定于2017年01月24日披露 2016年年度报告，因年报制作工作量大、春节时间较早等原因，影响了公司的年报编制工作进度，公司预计无法按照预定的时间披露2016年年度报告。
经公司申请，现将公司2016年年度报告披露时间延期至 2017年02月13日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十七日
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”或“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次交易的预案及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的相关议案经过公司第三届董事会第十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易的标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力；本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
5、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
6、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会对本次交易正式方案的通过、公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会对本次交易的核准等。
综上所述，全体独立董事认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司第三届董事会十七次会议的相关安排。
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
殷建军 阮永平 潘斌
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-044
南方汇通股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年年度权益分派方案已经2016年4月25日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、本次权益分派方案及相关事宜
（一）本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
422,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.30元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016年6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月6日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||
|-|-|
|股东账号|股东名称|
|08*****449|中车产业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月30日至登记日：2016年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司
资讯机构：董事会办公室
咨询联系人：宋伟
咨询电话： 0851-84470866
传真电话：0851-84470866
六、备查文件
（一）登记公司确认有关本次分红派息具体时间安排的文件；
（二）股东大会关于审议通过本次利润分配方案的决议；
（三）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会2016年5月31日
兰州黄河企业股份有限公司 2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会以《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规为依据，认真履行监督职责，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，发挥监督职能，维护广大股东的利益。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议。详细情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期次||召开时间||召开方式||监事出席情况||会议内容||签字人员||表决结果|
|监事会九届二次会议||2015年4月20日||现场会议||应到监事 5人，实到4人||1、审议通过《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》；2、审议通过《2014年度监事会报告》；3、审议通过《2014年度总裁工作报告》；4、审议通过《2014年度财务决算报告》；5、审议通过《2014年度利润分配预案》；6、审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》；7、审议通过《2015年度日常关联交易预案》；8、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；9、审议通过《2014年度独立董事履职报告》。||毛宏、谢健龙、钱梅花、杨泽富||议案获与会监事全票表决通过||
|监事会九届三次会议||2015年4月20日||现场会议||应到监事 5人，实到 4人||审议公司《2015年第一季度报告》。||毛宏、谢健龙、钱梅花、杨泽富||议案获与会监事全票表决通过||
|监事会九届四次会议||2015年7月24日||现场会议||应到监事 5人，实到 5人||审议公司《2015年半年度报告》及摘要。||毛宏、杨世沂、谢健龙、钱梅花、杨泽富||议案获与会监事全票表决通过||
|监事会九届五次会议||2015年10月21日||现场会议||应到监事 5人，实到 5人||审议公司《2015年第三季度报告》。||毛宏、杨世沂、谢健龙、钱梅花、杨泽富||议案获与会监事全票表决通过||

二、列席董事会会议情况
监事杨世沂因出差未列席第九届董事会第二次和第三次会议，其他监事均列席报告期内公司历次董事会现场会议。
三、监事会对有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事出席了各次股东大会，列席了董事会各次现场会议，并认真审阅了股东大会的各项议案和董事会的有关报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。
监事会认为，公司内部控制体系已基本建立，各项制度有效执行，经营管理风险得到了有效防范。公司的高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好；2015年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告审慎、客观。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理、没有损害公司及股东的利益。
兰州黄河企业股份有限公司监事会二〇一六年四月五日
中弘控股股份有限公司
独立董事林英士 2015年度述职报告
作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》规定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的合法权益。
现将 2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内,公司召开 18次董事会，7次股东大会。本人应参加董事会 18次（其中现场会议 3次），实际出席 3次，通讯方式表决 15次，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，列席了其中 6次股东大会。
报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。
针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立董事意见的情况
1、2015年 3月 16日在公司第六届董事会 2015年第二次临时会议上，对修改《公司章程》中有关利润分配政策的条款、公司会计政
策变更、聘任总经理和补选董事发表了独立意见。
2、2015年 4月 28日在公司第六届董事会第九次会议上，对公司 2014年度与关联方资金往来及对外担保情况、公司 2014年度内部控制自我评价报告、对公司 2015-2016年度预计担保情况、关于续聘公司财务审计机构等发表了独立意见。
3、2015年 8月 25日在公司第六届董事会第十次会议上，对公司 2015年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
4、2015年 9月 18日在公司第六届董事会 2015年第六次临时会议上，对公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
5、2015年 10月 14日在公司第六届董事会 2015年第八次临时会议上，对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。
6、2015年 12月 7日在公司第六届董事会 2015年第十三次临时会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
本人发表的上述独立董事意见类型均为同意，且已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、日常履职情况
1、本人利用参加董事会和股东大会机会，对公司开发的项目进行考察，及时了解公司重大事项的具体情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究和提出建议，对公司内、外部审计进行监督和核查，对公司内部控制的制度建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。
2、持续关注公司业务经营管理状况,对经营中遇到的困难提出一些专业性的建议,指出公司经营中出现的问题以及潜在影响因素,保
证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。
3、妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益。
四、其他重点工作情况
1、董事会专委会的工作情况
本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管人员薪酬考核进行审核，对提名公司董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司经营活动，促进公司加强规范运作
本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，深入了解公司生产经营管理、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度等相关事项，对重大事项的决策程序实施监督，充分履行独立董事职责，促进公司加强规范运作，实现公司运营效率与治理水平的不断提升。
3、保护中小股东合法权益工作
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，做到信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2016年，本人将按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，继续本着诚信与勤勉的精神，独立公正地履行职责，为董事会的决策提供更多建设性的建议和意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
(林英士)
2016年 4月 24日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86781250传真：027 85424329关于武汉武商集团股份有限公司
2016年度限制性股票激励计划业绩指标的鉴证报告
众环专字（2017）010892号武汉武商集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）根据《武商集团限制性股票激励计划（草案）》编制的2016年度的限制性股票激励计划业绩考核目标明细及计算过程表（以下简称“业绩考核目标明细表及计算过程表”）进行鉴证。
武商集团管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算和披露》、武商集团2014年股东大会审议通过的《关于武商集团限制性股票激励计划（草案）》的规定编制业绩考核目标明细表及计算过程表，并保证业绩考核目标明细表及计算过程表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任是对武商集团管理层编制的业绩考核目标明细表及计算过程表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算等以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，武商集团管理层编制的业绩考核目标明细表及计算过程表在所有重大方面公允反映了武商集团的2016年度的业绩考核目标明细情况。
附件：武汉武商集团股份有限公司 2016年度限制性股票激励计划业绩考核目标明细及计算过程表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师吴杰
中国注册会计师尹国保
中国 武汉 2017年4月20日
武汉武商集团股份有限公司
2016年度限制性股票激励计划业绩考核目标明细及计算过程表根据《武商集团限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票激励计划业绩考核目标净资产收益率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。此次为激励计划计提的费用属于公司的经常性费用支出，不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，净资产为在融资当年及后一年度扣除该次再融资募集资金净额后的净资产值；因再融资募投项目所产生的净损益将从融资当年及后一年度中扣除。
公司于2015年1月15日召开第七届第八次（临时）董事会会议、2015年4月9日召开2014年度股东大会审议通过了非公开发行股票预案，2016年3月23日，发行人向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.17元，扣除其他发行费用后实际募集资金金额812,707,353.51元。
本次非公开发行股票募集资金持有期间利息收入86,890.45元（以募集资金专户工行2016年活期存款利率计算），减少借款利息支出8,763,121.15元，增加流动资金利息收入1,467,943.72元（以2016年人民银行活期存款利率计算），综上合计10,317,955.32元，减所得税影响数2,579,488.83元，本期非公开发行股票项目所产生的净损益7,738,466.49元。
1、2016年度限制性股票激励计划业绩考核目标明细表 单位（元）
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|-|
|净利润|
|991,634,079.69958,845,857.45|

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|净利润|
|799,307,066.06778,083,073.42|

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2、2016年度限制性股票激励计划业绩考核目标计算过程表 单位（元）
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|序号|2016年度|
|NPB1B2P=NP-B1-B2EoEiMiEiMiEjMjEk1Mk1Ek2Mk2MoROE = NP/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0+|991,634,079.6925,049,755.757,738,466.49958,845,857.454,129,498,737.90119,892,282.2112.0012.0020.90%|

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|序号|2016年度|
|Ek×Mk÷M0)ROE = P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0+Ek×Mk÷M0)|20.21%|

公司法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L171凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元；2018年3月29日，公司支付给股权出让方股权收购款500万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计23,360万元，占本次交易总交易额的93.96%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会