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证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-103宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于全资子公司
签订《投资合作框架协议》暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为框架协议，属于协议各方意愿和基本原则的框架性约定，最终合作条款以各方签署的正式协议为准，尚存不确定性。
2、本协议的履行对公司业绩具体影响尚需根据交易标的的审计和评估结果确定，预计对公司2016年度经营业绩有一定影响。
一、协议的基本情况
（一）宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”或“公司”）为了进一步推进公司的发展，拓展公司盈利来源，增强公司市场竞争力，稳定公司的业绩增长点，阿诺精密与常熟市维克尔精密工具有限公司（以下简称“维克尔精密”）于2016年8月在苏州签订了《投资合作框架协议》（以下简称“协议”）。
（二）协议相关方的基本情况
1、交易对手方的基本情况
常熟市维克尔精密工具有限公司，法人代表翁文东。常熟市维克尔精密工具有限公司目前持有常熟万克精密工具有限公司（以下简称“万克精密”）100%的股权。公司统一社会信用代码91320581578188484J，注册地址：常熟市辛庄镇张桥沈张路388号
（1）常熟万克精密工具有限公司位于苏州常熟张桥镇，主要生产定制化的精密工具。主要产品有：PCD、CBN刀具、焊接 HM刀具、整体 HM刀具、再研改制等。万克精密目前采用先进的生产设备，领先的工艺、设计能力，产品始终保持在行业领先的地位。产品广泛用于航空制造业、汽车制造业、铁路机车制造业、模具制造业等。可根据客户的特殊要求定制各种非标准的成形、阶梯、复杂刀具。基本情况如下：
公司名称：常熟万克精密工具有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：江苏省常熟市张桥镇
法定代表人：翁文东
注册资本：1776.025604万元人民币
成立日期：1996年3月28日
经营范围：生产销售以钻头、铣刀、铰刀、塞规为主的精密量具、刃具和各类模具及精冲模、精密型腔模、模具标准件，销售自产产品：从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该交易方与阿诺精密及鲍斯股份无关联关系。
（2）姓名：翁文东，身份证号码：32052019721116****，任维克尔精密执行董事兼总经理、万克精密执行董事兼总经理。翁文东先生为维克尔精密及万克精密的实际控制人。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议仅为框架性，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，但最终的条款，需要根据对万克精密进行审计和评估的结果确定，并在后续正式签署的股权转让等相关协议中对上述事项进行详细约定，具体事项最终以各方正式签署的股权转让等相关协议的约定为准。
因此，根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交董事会和股东大会审议，公司将在审计评估结束且具体合作事宜最终确定后根据相关规定及时履行相关决策程序。
二、协议的主要内容
（一）投资合作的主要内容
公司拟以现金方式取得万克精密51%的股权，成为万克精密的控股股东（以下简称“本次交易”）。本次交易资金来源为阿诺精密自有资金，本次交易的具体价格，尚需根据中介机构对交易标的审计、评估及律师的尽调结果为依据，最终以双方平等协商后正式签署的协议为准。
（二）协议的生效条件以及保密条款
本协议经各方签字盖章后生效。协议的任何内容，双方应当严格保密，如双方的雇员、顾问知悉了协议的任何内容，双方应当确保该等人员承担与协议项下同等的保密义务，协议的保密义务自双方及相关方获知协议的内容之日起直至协议的内容已经成为公开信息。
（三）争议的解决方式
任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过协商友好解决，30日内不能协商解决的，协议双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。
三、投资合作的目标
万克精密目前为阿诺精密的供应商，合作已达 10年之久，万克精密的产品与阿诺精密的产品在类型、材料、设计等方面虽存在一定区别，但客户群体有较大重叠。公司与万克精密合作将是对公司产品类型的良好补充，万克精密借助阿诺精密全国成熟营销渠道、众多的优质客户群体，可快速拉动PCD、CBN等产品销售增长。阿诺精密将作为控股股东充分介入万克精密的日常经营管理中，凭借阿诺精密优秀的管理能力以及双方在精密工具研发人才的整合，万克精密在相关行业综合竞争能力将会有明显的提升。随着阿诺精密的销售规模不断扩大，产能
及工厂占地需求不断放大，万克精密作为阿诺精密的产能扩充选择，将充分体现地域、成本等优势。
四、对上市公司的影响
本协议的签署，符合阿诺精密的战略发展需要，有利于优化公司的产品及产业结构，有利于进一步发挥公司的全部产业链优势，实现与目标公司的优势互补，有利于进一步提升公司整体经营业绩及盈利水平。预计对阿诺精密 2016年度经营业绩有一定影响，进而影响上市公司的经营业绩。
五、重大风险提示
本协议仅属于协议各方合作意愿的框架性约定，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，正式合作协议的签署，将以中介机构的审计、评估、法律尽调等意见为依据，尚需履行必要的内部决策程序，本协议的履行尚存在不确定性。
鲍斯股份将根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，在相关事项确定后，履行相应的决策和审批程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《投资合作框架协议》
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年8月12日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-050海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会2019年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第四次会议通知于2019年 10月25日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年10月 28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议了以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）；
根据中华人民共和国财政部2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），以下简称“修订通知”）的规定和要求，公司对合并财务报表格式进行了相应调整。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关通知及要求进行的调整，符合有关法律法规的规定；本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-047）。
2、董事会审议通过了关于《2019年第三季度报告全文及正文》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-048）、《2019年第三季度报告
全文》（公告编号：2019-049）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-007山东日科化学股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人不减持股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日接到控股股东、实际控制人赵东日先生《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股票稳定，公司控股股东、实际控制人赵东日先生承诺：自本承诺出具之日起6个月内（即至 2016年 7月 8日）不减持公司股份；若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告日，赵东日先生直接持有公司股份 126,417,768股，占公司总股本31.21%。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年一月八日
关于保障中国天楹股份有限公司
切实履行非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
本人作为中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的切实履行，本人承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于保障中国天楹股份有限公司切实履行非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签字页）
（严圣军） （曹德标）
（茅洪菊） （XinhuiLi）
（洪剑峭） （俞汉青）
（杨东升）
（陈竹） （陆平）
（景兴东） （张建民）
（高清） （郭峰伟）
（程健）
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-023宁波江丰电子材料股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。
为了使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年 4月20日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-041北京四维图新科技股份有限公司
关于与青汽签署战略合作协议及
控股子公司成为青汽定点供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与一汽解放青岛汽车有限公司（以下简称“青汽”）签署了《车联网项目战略合作协议》，合作双方本着优势互补、合作共赢的原则，紧密结合当前国家政策，响应国家积极推进“互联网+”行动的指导意见，以构建一个健康、开放、可持续发展的商用车车联网服务生态体系为目标，充分发挥各方优势，开展全面、深入、务实的战略合作。
同时，公司的控股子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）于近日收到青汽的通知，将成为青汽的定点供应商。为青汽提供可用于卡车前装及后装的智能车联网终端设备、应用及相应的技术支持和售后服务，将智能车联网终端设备采集数据及各合作方相关数据接入车联网平台，通过数据对接集成，融合云计算、大数据、车联网、卫星定位、GIS等技术，为青汽车辆提供在线服务，并协助其开展平台的日常运行和维护。
一、交易对方介绍
公司名称：一汽解放青岛汽车有限公司
住 所：山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道 100号
经营范围：普通货运（道路运输许可证有效期限以许可证为准）。研发、生产、销售载重汽车、客车；改装汽车；汽车配件制造及相关技术咨询服务；货物进出口和技术进出口（国家限制的除外），提供检测和校准服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：王瑞健
注册资本：人民币80000万元
交易对方与公司不存在关联关系。
二、战略合作协议主要内容
1、主要合作内容
双方建立长期的合作伙伴关系，合作主要内容包括但不限于：充分利用青汽拥有的在商用车领域的经销网络、车辆维修与保养网络及车辆相关技术数据等资源，四维图新拥有的车联网、云计算、物流电子地图、动态交通信息、海量数据处理、大数据高并发、高性能车联网智能硬件等技术资源，打造面向青汽及其供应商、经销商、服务站和司机、车主、车队、物流公司用户的商用车车联网云综合服务平台（简称“车联网平台”）。
2、双方权利义务
（1）青汽
权利：在四维图新授权许可范围内使用四维图新拥有自主知识产权的车联网平台、互联网应用、地图数据及其相关服务。
义务：青汽应提供车联网平台建设所需各类数据，及数据集成服务所需的各系统接口。
（2）四维图新
权利：使用青汽所提供的数据，依托车联网平台协同各合作方打造车联网应用服务。
义务：向青汽提供可用于卡车前装及后装的智能车联网终端设备、应用及相应的技术支持和售后服务。
3、数据安全、保密及对外披露
（1）青汽有关业务数据属于青汽所有。
（2）青汽拥有对软硬件系统及数据的管理权限。
（3）四维图新为开展后市场服务业务，可合理存储、使用及分析相关业务
数据。
（4）双方的保密责任不因本合同的终止而终止。
4、生效及期限
本协议自双方负责人签字并加盖公章之日起生效，有效期三年，本协议终止前三个月，双方有意续签本协议的，另行重新签署合作协议。
三、对公司的影响
公司是国内最优秀的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商，始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。一汽解放青岛汽车有限公司是一汽解放汽车有限公司的全资子公司，是国家卡车生产的骨干企业，拥有国内一流的冲压、辊压、焊装、涂装、总装工艺生产线，工艺水平达到了国内领先、国际先进的标准。公司本次与青汽合作，将依托双方在各自领域的技术优势，在车联网平台、互联网应用、地图数据及其相关服务等方面合作布局，推进健康、开放、可持续发展的商用车车联网服务生态体系的构建。
公司控股子公司中寰卫星导航通信有限公司成为青汽定点供应商，将进一步扩大公司产品在商用车辆网领域的应用提升市场占有率，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，对2017年度及未来的经营业绩带来积极的影响。
四、重大风险提示
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性。本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方或旗下适合的法人主体另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
一汽解放青岛汽车有限公司、北京四维图新科技股份有限公司《车联网项目战略合作协议》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-099
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）既定的发展战略，公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业。为更好地实施上述发展战略，不断增强公司的综合实力，公司决定拟以自有资金人民币 3,000万元在深圳市投资设立全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“清洁电力公司”），开展清洁电力发电、储能、智能输配电、能源互联网等领域的技术开发、投资。
2、公司于 2015年 7月 13日召开了第五届董事会第二十一次临时会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
注册名称：深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）
注册住所：深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道星河银湖谷一期A栋20楼
法定代表人：陈乐伍
注册资本：人民币3,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
拟申请经营范围：清洁电力技术研发、技术转让；电池与储能技术研发与技术转让；智能电网技术研发、技术转让；光伏发电技术研发、技术转让；能源互联网技术的开发、技术转让；国内贸易；货物及技术进出口。
资金来源及出自方式：公司以自有资金出资人民币 3,000万元，占注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次拟设立的全资子公司符合公司的发展战略和投资方向，进一步提升和完善公司的发展布局，有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力，推进公司在新能源领域的稳定发展。
设立子公司，不会对公司的营运资金产生明显的影响，该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司业绩产生影响。
（二）存在的风险
子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
江苏宝利国际投资股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了 2019年10月 16日召开的第四届董事会第二十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案发表独立意见如下：一、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的独立意见；
本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅公司第五届董事会董事候选人的教育背景、工作履历等情况，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》第 146条、《公司章程》所规定的不得担任董事之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意提名周德洪先生、周文彬先生、王斌军先生、舒扬杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
二、关于公司董事会换届暨选举独立董事的独立意见。
本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅公司第五届董事会董事候选人的教育背景、工作履历等情况，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》第 146条、《公司章程》所规定的不得担任董事之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意提名朱鹰先生、承军先生、吴良卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（以下无正文，为江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：沙智慧王荣朝卢青
2019年10月 16日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-031
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）通知：
尤夫控股于2013年8月15日将其持有的本公司15,000,000股股票（占公司总股本比例为6.30%）质押给财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）并办理了质押手续（详见本公司于2013年8月17日发布在指定信息披露媒体上的公告）。
8月15日，尤夫控股将上述质押给财通证券的股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，尤夫控股持有公司无限售流通股88,845,380股，占公司总股本的37.30%，其中尚在质押的公司股份为56,260,000股，占公司股本总额的23.62%。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—028大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于述或者重大遗漏。
2017年5月2日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于4月29日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘晓庆女士主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司拟向西部信托申请2亿元流动资金信托贷款的议案》
根据公司实际生产经营的需要，现拟向西部信托有限公司申请不超过人民币 20,000万元的一年期信托贷款。该笔贷款由本公司控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和公司董事、总经理冯文杰先生提供担保。董事会同意上述借款，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署协议等相关事项。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-032浙江跃岭股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职及新聘审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人陈敏立先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈敏立先生的辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈敏立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
公司及董事会对其在担任审计部负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，决定聘任周丹飞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周丹飞女士的简历附后。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
附件：
公司审计部负责人简历
周丹飞，1985年 9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。2007年 7月至今在浙江跃岭股份有限公司财务部从事财务工作。
截止目前，周丹飞女士未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-041浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议会议通知于 2017年 8月 11日以传真或专人送出的方式发出，于 2017年 8月 18日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-042）同时刊登在 2017年 8月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期届满，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。本次监事会提名何挺先生、徐燕女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，非职工监事候选人简历见附件。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意将上述候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
上述 2名监事候选人经公司 2017年第二次临时股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期自本公司股东大会选举通过之日起计算。
本议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-043）详见 2017年 8月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议
浙江东南网架股份有限公司监事会2017年8月22日
附件：监事候选人简历
1、何挺：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长兼一所所长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。
何挺先生未直接持有公司股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任监事，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
2、徐燕：女，中国国籍，1978年12月出生，大专学历，助理工程师。2001年12月至今在浙江东南网架股份有限公司设计院办公室工作。现任本公司监事。
徐燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号： 2015-093福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十一次会议已于2015年10月10日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年10月14日上午9:00在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席朱大为先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届监事会主席朱大为先生、监事钟盛兴先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，拟选举王丰斌先生、白雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期从股东大会通过之日起至第三届监事会届满时止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向朱大为先生、钟盛兴先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
以上非职工代表监事简历请见附件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司监事会
2015年10月15日
附件：
非职工代表监事候选人简历
王丰斌先生，1966年10月出生，研究生学历。曾从事芜湖商业零售企业主管会计工作，曾任《法人》杂志副总编、总编辑、总经理，深圳同创伟业资产管理公司投资合伙人，长期为奔驰、丰田、三一重工、中国一汽等企业提供品牌咨询和传播管理服务；现任红岭资本管理北京有限公司副总经理。王丰斌先生具有深厚的整合营销策划理论功底和实战经历，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。王丰斌先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形，也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
白雪女士，1989年2月出生，本科学历，曾任职于中国对外翻译出版公司华东分公司（现上海中版翻译）、上海卓然工程技术有限公司、南通筑木室内设计有限公司；现任深南资产管理江苏有限公司综合部主管，江苏深南互联网金融信息服务有限公司人事专员。白雪女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。白雪女士也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-039|

广州市香雪制药股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理伍军先生的书面辞职报告，伍军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后伍军先生不在公司担任任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，伍军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
伍军先生目前持有公司股票340,096股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司董事会对伍军先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-002浙江金盾风机股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：4,290.94万元|
||盈利：4,290.94万元–4,720.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务收入与去年同期相比增长约2.5%，净利润与去年同期相比增长0%-10%。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响额预计为 452万元左右。
四、其他相关说明
2、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-038广州珠江啤酒股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30
日召开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司募投项目延
期的议案》。现将具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 426,502,472股，共计募集资金 4,311,939,991.92元，扣除发行费用
16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额 4,295,786,995.05元。上述募集资
金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管
理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行募集资金使用计划，截止2018年9月30日公司募集
资金投资项目建设投入情况如下：
单位：人民币/万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|累计投入募集资金金额|已投入比例|原计划项目达到可使用状态日|
|1|现代化营销网络建设及升级项目|80,000.00|5,249.44|6.56%|2020年3月9日|
|2|O2O销售渠道建设及推广项目|14,274.70|681.02|4.77%|2022年3月9日|
|3|啤酒产能扩大及搬迁项目|166,000.00|68,305.12|41.15%|/|
|3.1|其中：南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目|86,000.00|67,715.99|78.74%|2018年7月31日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|累计投入募集资金金额|已投入比例|原计划项目达到可使用状态日|
|3.2|东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目|40,000.00|589.13|1.47%|2018年9月9日|
|3.3|湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目|40,000.00|-|-|2018年9月9日|
|4|精酿啤酒生产线及体验门店建设项目|22,524.00|-|-|/|
|4.1|其中：广西珠啤精酿啤酒项目|5,631.00|12.8|0.23%|2018年9月9日|
|4.2|东莞珠啤精酿啤酒项目|5,631.00|-|-|2018年9月9日|
|4.3|湛江珠啤精酿啤酒项目|5,631.00|-|-|2018年9月9日|
|4.4|湖南珠啤精酿啤酒项目|5,631.00|-|-|2018年9月9日|
|5|珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改造 升级项目|140,000.00|6,726.07|4.80%|2020年9月9日|
|6|信息化平台建设及品牌推广项目|6,780.00|467.45|6.89%|2020年3月9日|
||合计|429,578.70|81,441.89|18.96%|/|

三、募集资金投资项目延期的情况及原因
上述项目中，南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目已按计划建成投产，尚有部分工程尾款等未结算支付；O2O销售渠道建设及推广项目正按计划实施
中，预计可原定计划建成。除此两个项目之外的其他项目，因市场环境变化以及规划施工条件复杂等原因，投入进度较慢。根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，拟调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划项目达到可使用状态日|调整后项目达到可使用状态日|
|1|现代化营销网络建设及升级项目|2020年3月9日|2020年12月31日|
|3|东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目|2018年9月9日|2020年12月31日|
|4|湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目|2018年9月9日|2020年12月31日|
|5|广西珠啤精酿啤酒项目|2018年9月9日|2020年12月31日|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划项目达到可使用状态日|调整后项目达到可使用状态日|
|6|东莞珠啤精酿啤酒项目|2018年9月9日|2020年12月31日|
|7|湛江珠啤精酿啤酒项目|2018年9月9日|2020年12月31日|
|8|湖南珠啤精酿啤酒项目|2018年9月9日|2020年12月31日|
|9|珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目|2020年9月9日|2022年12月31日|
|10|信息化平台建设及品牌推广项目|2020年3月9日|2020年12月31日|
||合计|/|/|

四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，
符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主
体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用
募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远
健康发展。
五、董事会、独立董事、监事会对部分募集资金投资项目延期的意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司募投项目延期
的议案》，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将部分
募集资金投资项目的建设期限延期。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：由于市场环境变化以及规划施工条件复杂等原因，
公司部分募集资金投资项目投入进度较慢，公司因此延长其建设期限，不存
在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
也有利于公司的长远发展。我们同意将部分募集资金投资项目的建设期限延
期。
（三）监事会意见
公司监事会认为：目前公司对部分募集资金投资项目的建设期限延期符
合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意将部分募集资金投资项目
的建设期限延期。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年12月1日
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-006
中山联合光电科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利： 527.96万元|
||盈利： 686.35 万元 – 791.94万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度公司净利润增加，主要原因是一方面公司总体销售收入规模保持持续增长，拉动了营业利润的增加；另一方面，公司加强成本费用管控，经营效率提升，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有所增长。
2、2018年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为 35万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经审计机构审计。
2、公司2018年第一季度的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-005
重庆三峡油漆股份有限公司
关于获得国家高新技术企业证书的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日取得由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间：2018年 11月 12日，证书编号：GR201851100142，有效期：三年。
此前，公司于 2014年 10月曾获得《国家高新技术企业证书》。
根据相关规定，获得高新技术企业认定后三年内可享受国家相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于我公司已根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神，按15%的税率缴纳企业所得税，因此该事项对我公司缴纳企业所得税无影响。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 3月 20日
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2015年半年度报告的监事会专项审核意见
监事会对公司 2015年半年度报告做出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
李京涛 李柏森 罗乐
北方国际合作股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的监事会意见
监事会对使用募集资金置换先期投入自筹资金发表意见如下：
监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。
监事签字：
李京涛 李柏森 罗乐
北方国际合作股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的监事会意见
监事会对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品发表意见如下：
监事会认为，公司本次使用部分闲置的募集资金进行结构性存款或用于购买保本理财产品，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益。本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
监事签字：
李京涛 李柏森 罗乐
北方国际合作股份有限公司
关于募集资金半年度存放与实际使用情况专项报告的监事会意见
监事会对募集资金半年度存放与实际使用情况专项报告发表意见如下：
监事会认为，董事会出具的《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
监事签字：
李京涛 李柏森 罗乐
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-051北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第三十次会议通知于2015年8月21日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2015年 8月 31日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易》的议案。
顺鑫农业于2015年8月31日与北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）在北京顺义区签署了《资产转让协议》，公司将其下属分公司顺科农业技术开发分公司（以下简称“顺科农业”）的全部资产和负债转让给顺鑫控股，转让价格以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺鑫农业股份有限公司顺科农业技术开发分公司资产及负债项目资产评估报告书》（天兴评报字（2015）第0850号）（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，以 654.96万元转让顺科农业全部资产和负债。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2015-052）。
表决结果：有效表决票数 6票。其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
二、审议通过了《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》，其中修订内容主要以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所涉及到的募集资金管理的要求为主。
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请11.42亿元授信，期限两年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请7亿元授信，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会》的议案。
2015年第一次临时股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-134号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易的基本情况
2019年6月 24日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司拟以3,960万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的深圳市维恒国际供应链管理有限公司（以下简称“深圳维恒”）60%股权；本次收购完成后，深圳维恒将成为汇金供应链的控股子公司。
本次交易根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为沪申威评报字（2019）第1260号的《评估报告》，深圳维恒100%股权的整体估值为6,600万元，深圳维恒60%股权的估值为3,960万元。参考该估值，经交易双方协商，确定交易价格为3,960万元。
上述事项已经公司2019年6月24日召开的第三届董事会第三十四次会议及 2019年 7月 11日召开的公司 2019年第六次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司2019年6月25日、7月12日发布于巨潮资讯网站的相关公告。
二、本次关联交易最新进展情况
经邯郸市建设投资集团有限公司与邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会确认，邯郸市建设投资集团有限公司对本次股权转让事项涉及国有资产相关备
案审批具有核准权限。近日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意深圳市维恒国际供应链管理有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。
截止目前，本次股权转让事项已经通过公司股东大会审议，所涉及国有资产相关备案审批程序也已履行完毕。下一步，公司将加紧做好后续资产交割工作并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、邯郸市建设投资集团有限公司总经理办公会议纪要。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-031浙江网盛生意宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：生意宝；证券代码：002095）的股票交易价格连续三个交易日（2015年10月19日、2015年10月20日、2015年10月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、 不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2015年半年度报告中预计 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至20%。目前，公司对 2015年 1-9月的利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、本公司郑重提示广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年十月二十二日