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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—027通化东宝药业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）于2018年5月13日以现场与通讯方式召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
根据公司发展需要，经公司总经理提名，由董事会提名委员会审核，经与会董事表决，一致同意聘任韩凤军先生、张文海先生、张国栋先生为公司副总经理。
以上人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未发现有《公司法》第一百四十七条及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
以上人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。韩凤军先生、张文海先生、张国栋先生简历附后。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年五月十五日
简历：
韩凤军先生，出生于1967年12月21日，中共党员，本科学历，高级工程师，执业中药师。1989年7月毕业于长春中医学院（长春中医药大学）中药学专业。主要工作经历：1989年 7月至 1990年 5月任通化白山制药三厂技术员；
1990年5月2007年5月任通化林海药业有限公司技术员、车间主任、总工程师、副总经理；2007年5月至2011年9月任长春万德制药有限公司副总经理；2011年9月至2017年1月任通化吉通药业有限公司副总经理；2017年2月-2018年5月任本公司技术总监。2018年5月13日起任本公司副总经理。
张文海先生，出生于1974年10月3日，本科学历。1998年7月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998年7月-2002年2月北京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002年2月-2004年3月美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表；2004年3月-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。
张国栋先生，出生于1976年8月4日，本科学历。1999年毕业于同济医科大学临床医学专业；2011年毕业于中国人民大学工商管理专业。主要工作经历：2000年-2002年联邦制药北京办事处医药代表；2002年-2005年美国礼来公司医药专员；2005年-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-001公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于 2017年1月15日以传真或电子邮件方式通知，并于2017年1月20日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》，其中 7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23）号等相关规定，结合公司目前实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。修改内容见同日披露于上海证券交易所网站的《安源煤业关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2017-003号）。
本议案将提交公司股东大会审定。
二、审议并通过了《关于修订安源煤业〈股东大会议事规则〉的议案》，其中 7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《公司章程》，同意对安源煤业《股东大会议事规则》进行相应修订。具体如下：
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|原条款|修改后条款|备注|
|第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）公司章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资|第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）公司章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资|与《公司章程》第七十七条统一。|

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|产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）现金分红政策的调整或变更；（七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。||
|第八十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|根据《上市公司股东大会规则》（2016修订）第三十六条。|

本议案将提交公司股东大会审定。
三、审议并通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
经考核，公司 2015年度各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2015年度的薪酬分配方案：
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|姓名|职务|金额（元）|姓名|职务|金额（元）|
|林国尧|副总经理|267776|姚培武|董事会秘书|267776|
|易光藕|副总经理|267776|余子兵|总经理助理|240998|
|兰祖良|财务总监|292880|谭亚明|总经理助理|240998|
|曹鸿霞|副总经理|267776|皮志坚|总经理助理|240998|

特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-46债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
关于子公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●交易内容：2014年11月20日，公司子公司呼伦贝尔双良能源系统有限公司（以下简称：“呼伦贝尔公司”）向公司关联方江苏双良新能源装备有限公司（以下简称：“新能源公司”）采购智能换热站设备。合同金额1,339万元人民币。
●该关联交易已经公司五届董事会2014年第五次临时董事会审议通过，董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事均回避了对该议案的表决。
●过去 12个月公司子公司呼伦贝尔公司与新能源公司发生关联交易金额累计0元人民币。
一、关联交易概述
2014年11月20日，公司控股子公司呼伦贝尔公司向公司关联方新能源公司采购智能换热站设备。本合同需经采购方和供货方的有权审批机关之批准，并且双方签署、盖章后生效。合同金额1,339万元人民币。
由于新能源公司的控股股东江苏双良科技有限公司持有本公司15.39%的股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》中关联方的认定标准，新能源公司为本公司控股子公司呼伦贝尔公司的关联方，故本次交易构成了关联交易。
本次关联买卖合同签署前取得了独立董事的认可，并经于2014年11月21日召开的公司五届董事会2014年第五次临时会议审议通过，董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事均回避了对该议案的表决。
二、关联方介绍
江苏双良新能源装备有限公司
住 所：江阴市利港镇西利路115号
企业类型：有限公司
注册资本：4000万元人民币
法定代表人：单昱林
经营范围：一般经营项目：新能源设备、电子设备、焦化设备、耐火设备、化工设备、热力设备、环保设备的制造、加工、研究、开发、销售；设备及管道的安
装：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类：涉及专项审批的，经批准后方可经营）
江苏双良科技有限公司持有新能源公司61.73%股份。
三、关联交易标的基本情况
1、公司控股子公司呼伦贝尔公司向公司关联方新能源公司采购智能换热站设备。
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||序号||设备名称||数量||合计(万元)|
|1||智能换热站||11套||1,339||

2、合同的定价政策
买方以市场上同类产品交易价格为参照基础，与卖方共同协商确定具体交易价格；无论在何种情况下，卖方向买方出售的以上产品的价格均不高于卖方向无关联第三方出售同类产品的均价且不可高于市场的可比价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、交易价格
本合同总价为人民币1,339万元。
2、协议生效条件及生效时间
本合同需经采购方和供货方的有权审批机关之批准，并且双方签署、盖章后生效。
3、结算方式
电汇
4、交货期
2014年12月26日之前。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要，相关交易遵循市场经济规律，交易定价切实维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。本次关联交易金额较小，不会对公司造成重大影响。
六、关联交易履行的审议程序
该关联交易已经公司五届董事会2014年第五次临时董事会审议通过，无需股东大会审议。
七、独立董事的意见
1、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，
审议程序合法。
2、独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时4名关联董事均回避了表决，因此
关联交易的表决程序合法。
3、独立董事认为：买方以市场上同类产品交易价格为参照基础，与卖方共同协商确定具体交易价格；无论在何种情况下，卖方向买方出售的以上产品的价格均不高于卖方向无关联第三方出售同类产品的均价且不可高于市场的可比价格。
八、历史关联交易情况
过去12个月呼伦贝尔公司与新能源公司发生关联交易金额累计0元人民币。
九、备查文件目录
1、公司五届董事会2014年第五次临时会议决议；
2、独立董事意见书；
3、买卖合同。
双良节能系统股份有限公司
2014年11月22日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-079厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于控股股东出具不减持公司股份承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票，本次非公开发行对象之一为公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福汽集团”）。根据中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181622号）相关要求，公司控股股东福汽集团于2018年12月5日出具了《承诺函》，主要内容如下：
“福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“本公司”）系厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，本公司拟以现金方式参与认购发行人 2018年非公开发行的股票，现就本公司所持有的发行人股份锁定事宜承诺如下：
一、从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司不减持所持发行人股份。
二、本公司将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用控股股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务。
三、本公司自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束。若违反上述承诺，本公司减持股份所得收入归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2018年12月6日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件。在召开董事会审议该事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。
二、本次非公开发行价格不低于公司第六届董事会第九次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
四、公司第六届董事会第九次会议的审议过程中，表决事项涉及公司的控股股东银河天成集团有限公司、公司关联公司广西银河天成实业有限公司认购本次非公开发行股票，构成关联交易。本次控股股东及关联方按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允。该关联交易体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
六、关于制订公司未来三年股东分红规划事项的独立意见我们认为：公司制订的《未来三年股东分红规划（2015-2017）》能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提
下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
七、关于修改公司章程中有关利润分配事项的议案，我们认为：本次对公司章程中利润分配事项的修改，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关法规的要求，有利于公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决
结果。同意将有关内容提交公司股东大会审议。
独立董事:李铁军 毛家仁 张仁
2015年3月9日
证券代码：600318 股票简称：新力金融 编号：临2016—079安徽新力金融股份有限公司
重大资产重组相关进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组概述
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日公告了《安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京海科融通支付服务股份有限公司（以下简称“海科融通”）100%股权，并募集配套资金。
2016年11月9日公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组报告书（草案）及相关议案，详见于2016年11月10日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、本次重大资产重组相关进展情况
2016年12月20日，公司本次重大资产重组收购的标的资产海科融通通过了中国人民银行《支付业务许可证》续展，新支付牌照的有效期从2016年12月22日至2021年12月21日。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-38债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
债券代码：155364 债券简称：19上实 01
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2019年 10月 29日（星期二）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2019年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
东海证券股份有限公司
关于贵州燃气集团股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对公司拟变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体事项进行了核查。具体情况如下：一、募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1782号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）121,948,396股，每股发行价为人民币 2.21元，募集资金总额为人民币 269,505,955.16元，扣除发行费用人民币 42,550,894.71元（不含税），募集资金净额为人民币 226,955,060.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZB12027号《验资报告》。
二、募集资金的投向情况
根据《贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次实际募集资金将投资于贵阳市城市燃气管道改扩建项目。该项目预计总投资额
56,058.96万元，不足部分由公司自筹解决，具体投资金额可能根据国家有关部门的要求进行调整。该项目拟投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目|投资金额|
|贵阳市城市燃气管道改扩建项目|56,058.96|

三、本次拟变更“贵阳市城市燃气管道改扩建项目”中部分区域管道建设目实
施主体的情况及原因
公司拟将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县(扎佐镇、龙场镇、久长镇)区域城市燃气管道改扩建项目实施主体，由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“修文公司”）。拟变更实施主体的项目投资计划为 3,300万元,拟全部用于对修文公司增资扩股，增资扩股完成后，修文公司注册资本由6,000万元增加至9,300万元。
修文公司是贵州燃气全资子公司，成立时间为 2013年 3月 5日，注册资本 6,000万元人民币，注册地址：贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道，经营范围：管道燃气（天然气）供应（在前置许可有效期内经营）；燃气配套设备、燃器具及配件的销售及有关售后服务；燃气工程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装；城市燃气管网的运营；汽车油改气及其他加气业务；燃气的运输、销售。
修文公司具备实施该部分募投资金投资项目的能力。变更实施主体后，有利于争取修文地区政府支持和政策优惠，有利于项目运作和实施，可加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。通过项目属地管理还可加强项目的管理时效，确保实施过程的管控力度，维护公司股东利益。
四、变更部分募集资金投资项目实施主体对公司的影响
公司本次对募投项目实施主体的变更，是根据公司实际情况和募投项目进展情况的调整，变更后的主体是公司的全资子公司，且未改变项目建设内容，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响募投项目的建设和运营。
本次对募投项目实施主体的变更，有利于公司提高管理效率，推动募投项目的顺利实施。公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、相关审批程序及意见
1、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
2、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
3、公司独立董事对上述变更部分募投项目实施主体的事项发表了明确同意的独立意见。
4、上述议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：贵州燃气本次变更部分募投项目实施主体经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，除尚须提交股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序。贵州燃气本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。
（以下无正文）
北京市中高盛律师事务所
法律意见书
致：龙建路桥股份有限公司
北京市中高盛律师事务所（以下简称“本所”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“大会规则”）的规定，接受龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派张迎泽、胡凤滨律师（以下称“本所律师”）出席公司 2013年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则”）以及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了认真审查。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司 2013年度股东大会必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 6月 6日《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《龙建路桥股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于 2014年 6月 26日在哈尔滨市嵩山路 109号 401会议室召开股东大会的通知。
经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东（及委托代理人）：
根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议的股东（及委托代理人）共 3名，代表股份 186,825,450股，占公司股份总额的34.80％。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。
经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《大会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1《公司 2013年度董事会工作报告》；
2《公司 2013年度监事会工作报告》；
3《公司 2013年度报告及摘要》；
4《公司 2013年度财务决算报告》；
5《公司 2013年度利润分配预案》；
6《公司 2014年度财务预算报告》；
7《公司 2013年度董事薪酬分配预案》；
8《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
9《2013年度独立董事述职报告》；
10《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》；
11《关于为全资子公司一公司 1000万元贷款提供担保的议案》；
12《关于为全资子公司一公司申请 3.9亿元保函额度提供担保的议案》；
13《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资 2215万元提供担保的议案》；
14《关于为全资子公司四公司申请 4.3亿元保函额度提供担保的议案》；
15《关于为全资子公司三公司 2000万元贷款提供担保的议案》；
16《关于为全资子公司市政公司 900万元贷款提供担保的议案》；
17《关于为控股子公司伊哈公司 900万元贷款提供担保的议案》。
大会对上述提案进行了认真审议，以记名投票的方式逐项表决。
本次股东大会由 1名监事 2名股东监票、由见证律师核查。
（二）本次股东大会的表决结果
1《公司 2013年度董事会工作报告》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
2《公司 2013年度监事会工作报告》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
3《公司 2013年度报告及摘要》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
4《公司 2013年度财务决算报告》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数
的100%，无反对票，无弃权票。
5《公司 2013年度利润分配预案》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
6《公司 2014年度财务预算报告》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
7《公司 2013年度董事薪酬分配预案》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
8《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
9《2013年度独立董事述职报告》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
10《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》
关联股东黑龙江省建设集团有限公司回避表决，其所持有的股份数未记入表决权总数，由非关联股东表决。获同意票 7,845,687股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
11《关于为全资子公司一公司 1000万元贷款提供担保的议案》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
12《关于为全资子公司一公司申请 3.9亿元保函额度提供担保的议案》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
13《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资 2215万元提供担保的议案》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
14《关于为全资子公司四公司申请 4.3亿元保函额度提供担保的议案》
获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
15《关于为全资子公司三公司 2000万元贷款提供担保的议案》获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
16《关于为全资子公司市政公司 900万元贷款提供担保的议案》获同意票 186,825,450股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
17《关于为控股子公司伊哈公司 900万元贷款提供担保的议案》获同意票 179,837,204股，占出席本次会议股东所持表决权总数的96.26%，反对票 6,988,246股，占出席本次会议股东所持表决权总数的3.74%，无弃权票。
经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、本次股东大会无临时提案提出。
五、结论
本所律师认为，贵公司 2013年度股东大会的召集及召开程序，
出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份、副本伍份。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公司债券
受托管理事务临时报告
受托管理人
债券受托管理人：
（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）
签署日期：2017年10月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于 2012年公司债券（松债暂停）评级调整公告》、《中诚信证评关于调整新疆青松建材化工（集团）股份有限公司债项信用等级的公告》等新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。
下一步，长城证券将继续密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、债券核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司获准发行不超过22亿元人民币公司债券。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为22亿元。
二、债券概况
1、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券。
2、债券代码及简称：证券代码为122213，证券简称为“松债暂停”。
3、发行规模：22亿元。
4、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为6.20%。2017年10月21日，发行人发布上调票面利率公告，票面利率调整为8.90%，调整后起息日为2017年12月5日。
5、发行日：2012年12月5日。
6、上市日：2012年12月17日。
7、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、担保人及担保方式：发行时本次债券为无担保债券。2017年10月20日起，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为本次债券担保人，担保方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行跟踪评级。
中诚信于2017年6月5日对公司进行跟踪评级，经评定，青松建化主体信用等级下调至AA-，列入信用评级观察名单；本次债券信用等级下调至AA-。
中诚信于2017年10月25日对公司进行跟踪评级，经评定，本次债券债项信用等级由AA-上调为AA，并维持青松建化主体等级为AA-，列入信用评级观察名单。
三、本次公司债券需关注的事项
为保护债券持有人利益，公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）同意为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保的金额和范围包括：公司 2012年公司债券的本金及利息（含回售金额及利息）、违约金、损害赔偿金和其他应支付的合理费用。2017年 10月 20日，统众公司出具了关于本次债券的担保函。
2017年 10月 25日，中诚信证券评估有限公司发布了《中诚信证评关于调整新疆青松建材化工（集团）股份有限公司债项信用等级的公告》，决定将将青松建化发行的 2012年公司债券（债券代码：122213，债券简称：松债暂停）债项信用等级由AA-上调为AA，并维持青松建化主体等级为AA-，列入信用评级观察名单。前次公司 2012年公司债券（松债暂停）债项评级结果为AA-；主体信用评级结果为AA-，列入信用评级观察名单。
四、债券受托管理人履职情况
作为本次公司债券的受托管理人，长城证券为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。长城证券于2017年4月26日召开了“12松建化2017年第一次债券持有人会议”，于2017年10月对统众公司出具的担保函进行了核查并披露，并就此以及发行人上调票面利率出具了临时受托管理报告。
长城证券后续将密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
受托管理人就本次债券债项评级上调事项提示投资者注意。并且，由于发行人2016年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，本次债券已暂停上市。根据上海证券交易所《关于为暂停上市债券提供转让服务的通知》的相关规定，公司向上海证券交易所申请为本期债券提供转让服务，上海证券交易所同意自2017年10月26日起为本期债券提供转让服务。受托管理人提示投资者仍需谨慎判断，关注投资风险。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：郑侠
联系电话：010-88366060-8789
（本页无正文，为《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）
长城证券股份有限公司年 月日
太原狮头水泥股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
太原狮头水泥股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月28日完成了董事会换届选举工作，本人作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，在本人任职期间，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了2016年度需本人出席的所有股东大会、董事会会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
毕嘉露：女，1982年12月生，硕士。历任江苏德富信律师事务所律师，现任江苏德富信律师事务所律师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人不存在影响独立性的情况，不属于下列情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；5、为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；6、在与公司及其控股股东或者其附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
二、独立董事2016年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
业能力，审慎审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见。具体参会情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|毕嘉露|1|1|0|0|0|否|1|

（二）会议表决情况
在本人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（三）日常工作情况
在本人任职期间，本人通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知本人并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为本人履行职责提供积极协
助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在本人任职期间，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下:（一）关联交易情况
报告期内，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本人对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2016年12月31日，公司没有发生担保
事项,符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；公司与控股股东及其
关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规
占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司没有使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、报告期内，公司第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本人认为公司第七届董事候选人的提名程序符合规定；
2、本人关注到公司2015年度对高级管理人员的薪酬方案，认为符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生；公司《2015
年年度报告》中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（五）业绩预告情况
公司业绩预告按规定在会计年度结束后一个月内予以发布，没有出现业绩预告更正的事项。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司2015年度财务审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，因公司2015年度可分配利润为负值，董事会决定公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
2016年度，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
2016年，公司按公平性和及时性原则及监管要求及时披露了106个临时公告，并按预定时间披露了季报、半年报和年报等定期报告，及时如实地向社会公众披露了公司在经营、发展中的重大事项。综合全年的信息披露情况，公司较好地执行了《公司信息披露事务管理制度》和相关制度，遵守了法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，努力做好信息披露工作，保障了投资者的知情权。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水
平和风险防范能力。2016年，公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2016年，公司内部控制审计机构认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
本人作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。报告期内本人对分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
本人作为公司第七届董事会独立董事，在任职期间，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
特此报告。
（本页无正文，为太原狮头水泥股份有限公司2016年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
毕嘉露
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2014-013
中节能风力发电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：节能风电股票代码：601016）于 2014年 11月 6日、11月 7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经公司自查，向公司实际控制人及控股股东发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 11月 6日、11月 7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》（2013年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2014年 11月 8日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2018-062
中农发种业集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80万元。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-050西藏诺迪康药业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，并发布了进展公告。
公司于 2017年 5月 20日发布重大资产重组进展公告后至本公告日，项目进展无重大变化。目前，依姆多上市许可转换、市场交接、生产转换及商标过户等工作正在按计划进行中。
公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2017年6月22日
西南证券股份有限公司
关于浙江金海环境技术股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎的核查，核查情况如下：
一、金海环境首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号文批准，金海环境于 2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，发行价格每股5.39元，募集资金总额为28,297.50万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为24,740.78万元。上述募集资金到账情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2015SHA20030号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、金海环境首次公开发行股票募集资金用途
金海环境首次公开发行股票募集资金将投资于下列项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|投资总额|拟使用募集资金投入金额|
|年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目|17,500|13,500.00|

||||
|-|-|-|
|项目|投资总额|拟使用募集资金投入金额|
|年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目|11,000|7,442.51|
|研发中心建设项目|3,800|3,800.00|
|合计|32,300|24,742.51|

三、金海环境首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设了募集资金专用账户。公司与西南证券以及开立募集资金专户的相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
四、本次部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议决议同意，金海环境拟用不超过 18,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款或购买保本型低风险短期理财产品，具体情况如下：1、投资产品：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品或国债产品。
上述投资产品必须同时符合下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）不得质押。
上述现金理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、现金管理额度：上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币18,000万元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。由董事会授权经营层具体实施。
4、投资风险及控制措施
尽管理财产品或国债产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过 12个月，购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长审批并书面同意。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、保荐机构核查意见
西南证券经审慎核查后认为：
1、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；
3、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理行为已经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，西南证券同意金海环境拟使用暂时闲置募集资金 18,000万元进行现金管理。
起步股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
作为起步股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《起步股份有限公司章程》的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的公司第二届董事会第五次会议拟审议的《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》等相关文件的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
公司自筹划本次交易事项以来，严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。
由于双方就本次交易方案中的部分重要交易条款无法达成一致，本次重大资产购买已不具备继续推进的条件。
在认真听取各方意见和充分调查论证后，公司认为继续推进本次重大资产重组具有重大不确定性，为维护全体股东及公司利益，经交易各方友好协商，一致同意终止本次交易事项。
我们认为：公司计划终止本次重大资产重组事项，是基于审慎判断并充分沟通协商之后做出的决定，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《起步股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意将《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》提交公司第二届董事会第五次会议审议。
（下页无正文）
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-028宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：宁波高发，股票代码：603788）于2016年6月15日、6月16日、6月17日连续叁个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2016年6月15日、6月16日、6月17日连续叁个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司及控股子公司经营状况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
2、2016年6月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第十三次会议决议公告》，审议并通过了公司2016年度非公开发行股票事项的相关议案，该事项现正在按程序推进，截至本公告发布日，不存在应披露而未披露的信息。
他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司此次非公开发行股票事项能否顺利通过中国证监会的核准尚存在不确定性；此次非公开发行股票募集资金投资项目能否顺利实施及其能否顺利实现预定目标亦存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将严格按照信息披露的规定和要求，及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一六年六月二十日