Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-007|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|第二届监事会第九次会议决议公告|

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、监事会议召开情况|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4月|
|24日以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议，会议通知于 4月13|
|日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事 3|
|人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》|
|等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。|
|二、监事会会议审议情况|
|与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：|

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过|
|该议案，并提请股东大会审议。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

2、审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过|
|该议案，并提请股东大会审议。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过|
|该议案，并提请股东大会审议。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

4、审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，公司拟以利润分配股权登记日的总股|
|本10,400 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.43元（含税），共计派|
|发现金红利1,487.2万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转|
|增3股,共计转增3,120 万股；上述预案实施完成后，公司总股本由 10,400 万股增至|
|13,520万股。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特|
|殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，相关收费为人民币|
|80万元整（不含税金额）。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股|
|东大会审议。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

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|6、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议|
|案》|

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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过|
|该议案。|

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|独立董事意见：我们认为:（1）公司 2017 年对募集资金存放与使用情况符合|
|中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相|
|关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。（2）|
|公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，|
|不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017 年公司募集|
|资金的存放与实际使用情况。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

7、审议通过《关于公司2017年度审计报告及财务报表的议案》
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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过|
|该议案。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

8、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》
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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过|
|该议案。|
|独立董事意见：我们认为:公司根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年|
|修订）》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制了《上海克来|
|机电自动化工程股份有限公司 2017年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》反|
|映了公司业绩承诺实现情况，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述编制|
|的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2017 年度重大资产重组业绩承诺实现情|
|况的说明》进行了专项审核并出具了专项审核报告，我们一致同意该报告意见。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|

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|张海洪向与会者阐述了议案的主要内容，经全体监事认真审议，一致同意通过|
|该议案，并提请股东大会审议。|
|独立董事意见：我们认为: 公司根据《关于印发＜企业会计准则第 42 号—持|
|有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13 号）、《关于|
|印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)、《关|
|于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的有关规定，对公|
|司原会计政策进行相应变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海|
|证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损|
|害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会|
|计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。|
|表决结果如下：|
|3名同意，占出席会议的监事人数的 100％；0名弃权；0名反对。|
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-013华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 6日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2018年 1月 12日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案》
根据《公司章程》及产业园区战略需要，同意提请股东大会授权公司董事会审批合作区域面积超过40平方公里不超过80平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议，授权经营管理层审批合作区域面积不超过 40平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议。授权期限自公司 2018年第二次临时股东大会决议日起至2018年12月31日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-015号公告。
(三)审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-016号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：600634 证券简称：富控互动 编号：临 2019-014上海富控互动娱乐股份有限公司
关于间接控股股东筹划重大事项停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东上海富控文化传媒有限公司（以下简称“富控文化”）的通知，富控文化及其控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）拟与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“四川聚信”）签订《合作意向协议》，四川聚信拟发起设立基金或指定第三方与中技集团、富控文化等开展战略合作，收购中技集团所持有的富控文化股权，该事项可能导致公司实际控制人发生变更且存在重大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，公司股票于2019年1月21日早间开始起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-066债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2019年度第六期超短期融资券
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2018〕SCP120号文注册，本公司于2019年11月7日在中国银行间债券市场发行2019年度第六期超短期融资券（简称“19赣粤SCP006”），发行规模为人民币12亿元，发行期限为270日，起息日为2019年11月8日，发行利率为2.50%。本次募集资金12亿元已于2019年11月8日划入公司指定账户。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
公司代码：603918 公司简称：金桥信息 公告编号：2015-014
上海金桥信息股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|金桥信息|603918||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李志明|姚明|
|电话|021-33674997|021-33674396|
|传真|021-64647869|021-64647869|
|电子信箱|lzm@shgbit.com|yaoming@shgbit.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|715,700,541.49|594,098,503.19|20.47|
|归属于上市公司股东的净资产|426,920,460.83|265,493,561.14|60.80|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-95,752,949.31|-62,602,864.76|-52.95|
|营业收入|195,700,824.11|221,922,881.53|-11.82|
|归属于上市公司股东的净利润|260,690.83|4,560,182.71|-94.28|
|归属于上市公司股|243,978.39|4,558,652.71|-94.65|

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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|0.09|1.96|减少1.87个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0037|0.0691|-94.65|
|稀释每股收益（元／股）|0.0037|0.0691|-94.65|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||14,582||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||无||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|金国培|境内自然人|39.89|26,328,000|26,328,000|无|
|朱树旺|境内自然人|4.80|3,168,000|3,168,000|无|
|束韶华|境内自然人|4.55|3,000,000|3,000,000|无|
|上海王狮实业有限公司|境内非国有法人|4.55|3,000,000|3,000,000|无|
|李志明|境内自然人|4.00|2,640,000|2,640,000|无|
|周英|境内自然人|4.00|2,640,000|2,640,000|无|
|周喆|境内自然人|4.00|2,640,000|2,640,000|无|
|陆胜|境内自然人|3.60|2,376,000|2,376,000|无|
|金史平|境内自然人|3.20|2,112,000|2,112,000|无|
|沈颖华|境内自然人|3.20|2,112,000|2,112,000|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量||||||

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|的说明|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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|截止报告期末优先股股东总数（户）|||无|||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|报告期内股份增减变动|持股比例(%)|持股数量|所持股份类别|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明||||||||

2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
1、报告期内，公司董事会和管理层按照公司章程行使各项职能，贯彻落实股东大会各项决议，执行年初董事会制订的经营目标和发展战略，进一步加强市场拓展、产品研发、项目管理、内控管理等方面的建设，公司竞争优势、品牌影响力得到保持和提升。另一方面，公司积极完善各项规章制度，规范公司法人治理结构，努力提升管理水平。
2、报告期内，公司实现营业收入1.95亿元，比去年同期下降11.82%，主要因项目的签约时间、规模、方案设计、实施模式、施工周期等不同及行业季节性特征，使得各期收入存在波
动。因收入同期比有所下降，资产减值准备增加，归属于上市公司股东的净利润26.06万
元，比去年同期下降94.28%。公司整体业务未发生重大的变化，报告期内新签合同额和
尚未确认收入的在手合同额同期比均增长。
3、报告期内，公司积极拓展行业应用领域市场，创新营销模式，以系统集成部为骨干，以各分公司、办事处为网点，实施行业用户拓展的全国战略，同时加强对各分公司的技术支持与培训力度，在市场发展趋势良好的行业，取得了较好的业务增长。如法院行业，获得了广西高院等多个法院项目订单。
4、报告期内，公司围绕主营业务，根据行业客户应用需求、技术发展，持续在行业应用解决方案、自主应用软件等领域开展技术和产品研发工作，继续引进高端人才，不断巩固、扩大行业应用领域的技术优势。积极拓展细分市场，推动技术、产品以及商业模式的创新。
5、报告期内，公司进一步完善了人力资源计划、招聘计划与流程、培训计划，进一步加强业绩考核，充分激发员工的积极性，有效优化公司的人员结构，建立了合理的人才培养梯队。同时，不断完善健全内部管理和内部控制制度，认真梳理各部门各岗位职责，加强各岗位的管理知识培训和专业技能培训，提升公司员工的整体素质。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将上海金桥信息科技有限公司（以下简称金桥科技）和上海金桥信息香港有限公司（以下简称金桥香港）等2家子公司纳入报告期合并财务报表范围。本公司财务报告由本公司董事会于2015年8月21日批准报出。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-066
苏州纽威阀门股份有限公司
关于部分董监高及核心管理人员增持公司股份
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司董监高及部分核心管理人员增持公司股份的通知，现将有关事项公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司董事、副总经理邓国川先生；副总经理姚炯先生、程学来先生、黎娜女士、财务总监兼董事会秘书凌蕾菁女士；监事陈斌先生；部分核心管理人员陈汀先生、张柱柱先生、鲁良锋先生。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持的目的：公司部分董监高及核心管理人员以自有资金增持公司股份，是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场的稳定。
2、本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
3、本次拟增持股份的金额：合计增持不低于人民币 500万元，不高于人民币2,000万元。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。
增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上
的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
2018年7月27日，公司收到董事、总经理邓国川先生；副总经理姚炯先生、程学来先生、黎娜女士、财务总监兼董事会秘书凌蕾菁女士；监事陈斌先生；部分核心管理人员陈汀先生、张柱柱先生、鲁良锋先生通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份的通知，具体增持情况如下：
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|姓名|职务|增持时间|本次增持金额(元)|本次增持股数（股)|成交均价(元)|
|邓国川|副总经理|2018-07-27|490,134|38,800|12.63|
|姚炯|副总经理|2018-07-27|889,304|70,400|12.63|
|程学来|副总经理|2018-07-25|289,219|22,900|12.63|
|程学来|副总经理|2018-07-26|154,737|12,300|12.58|
|黎娜|副总经理|2018-07-26|194,630|15,500|12.56|
|凌蕾菁|财务总监兼董事会秘书|2018-07-26|444,680|35,400|12.56|
|鲁良锋|核心管理人员|2018-07-27|444,372|35,200|12.62|
|陈汀|核心管理人员|2018-07-26|252,548|20,000|12.63|
|陈汀|核心管理人员|2018-07-27|191,813|15,200|12.62|
|陈斌|监事|2018-07-27|423,290|33,500|12.64|
|张柱柱|核心管理人员|2018-07-26|444,436|35,400|12.55|
|合计|||4,219,163|334,600||

截至2018年7月27日，本次增持计划实施期间相关增持人员已增持公司股份
共367,900股（占公司总股本的0.0491%），增持金额合计约457.27万元，具体已增持情况如下：
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|姓名|职务|累计增持公司股份数（股）|占公司总股本比例（%）|累计增持金额（元）|
|邓国川|副总经理|48,600|0.0065|594,064.00|
|姚炯|副总经理|70,400|0.1186|889,304.00|
|程学来|副总经理|35,200|0.0047|443,956.00|
|黎娜|副总经理|39,000|0.0052|444,235.00|
|陈斌|监事|33,500|0.0045|423,290.00|
|凌蕾菁|财务总监兼董事会秘书|35,400|0.0047|444,680.00|
|鲁良锋|核心管理人员|35,200|0.0047|444,372.00|
|陈汀|核心管理人员|35,200|0.0047|444,361.00|
|张柱柱|核心管理人员|35,400|0.0047|444,436.00|
|合计||367,900.00|0.0491|4,572,698.00|

五、其他说明
1、参与本次增持计划的公司董监高及核心管理人员承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》
和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规
定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2018年07月28日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016-042中国银行股份有限公司
监事会 2016年第五次会议决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会 2016年第五次会议通知于 2016年 11月 10日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2016年 11月 18日在北京现场召开。会议应出席监事 7名，实际亲自出席监事 6名，刘万明监事因其他公务安排无法出席此次会议，授权邓智英监事代为出席并表决。会议召开情况符合《公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由王学强监事主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
《关于选举王希全先生为本行监事长及监事会履职尽职监督委员会主任委员的议案》
表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。
王希全先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
王希全先生的简历如下：
王希全先生，出生于 1960年，2016年加入本行。此前在中国工商银行工作多年，并担任多个职务。2012年 9月至 2016年 7月任中国工商银行副行长，并于 2015年 6月至 2016年 7月任中国工商银行执行董事。2010年 4月至 2012年 9月任中国工商银行高级管理层成员，1999年 9月至 2010年 4月曾先后担任中国工商银行河北省分行副行长、总行资产风险管理部总经理、内部审计局局长、人力资源部总经理。1983
年毕业于山西财经学院，2009年获南京大学管理学博士学位。具有高级经济师职称。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十八日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2014-054烟台园城黄金股份有限公司
关于签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 25日与信汇来（北京）资产管理有限公司进行了友好协商洽谈，初步签定了《合作协议》，现将协议的内容公告如下：
一、协议双方
甲方：烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“园城黄金”或甲方）
公司成立于1994年6月17日，注册资本为22422.682万元，并于1996年10月28日在上海证券交易所上市，股票代码为600766。
乙方：信汇来（北京）资产管理有限公司（以下简称“信汇来”或乙方）
已取得中国证券投资基金业协会备案登记的私募投资基金管理人，成立于 2013年 10月 22日，注册资本为人民币 10,000万元，经营范围包括资产管理、投资管理及投资咨询，主要业务包括资产管理、股权债权融资及文化产业等三大板块。
二、协议主要内容
现甲乙方有意结合各自的资源优势，经甲乙双方友好协商，就成立并购基金进行合作事宜，达成如下协议：
1、甲乙双方共同发起设立并购基金，由乙方作为GP（普通合伙人），负责管理该基金并收取基金管理费。
剩余份额。实际募集的资金规模及比例按项目要求确定。
3、项目选择：双方共同寻找符合并入上市公司的优质资产，基本要求是具有良好现金流及利润，由甲方进行专业判断并在甲方及基金投资决策委员会同意的前提下进行并购。
4、项目退出：并购标的在达到相关要求时，由甲方通过股权换购，现金收购，定向增发等方式并入上市公司。
5、利润分配：基金管理费及超过收益部分在扣除成本后，双方按照50%：50%的比例分配，具体成本构成由基金合伙协议决定。
6、未经对方同意，任何一方均不得向其他第三人泄露本协议所涉及的交易内容及因本协议谈判过程中获悉的对方的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。甲方作为国内 A股上市公司，依照法律、法规及证监会、上交所要求规定须披露的除外。
本条款为独立条款，不论本协议是否签署、变更、解除或终止等，本条款均有效。
三、对公司业绩的影响
本合作协议的履行将对公司未来经营与发展产生积极地影响。
四、协议的风险提示
本次合作协议属于框架合作协议，实施进展存在不确定性，公司董事会将及
披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2014年9月01日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-080中安消股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
中安消股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）于 2015年 6月 3日收到第二大股东上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子”）发出的《关于减持中安消股份有限公司股份的告知函》。
2015年4月9日至2015年6月3日期间，仪电电子通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份 51,324,437股，占本公司总股本的4.00%，减持均价为27.28元。其中，2015年4月9日至2015年5月27日，仪电电子累计减持本公司股份份 39,324,437股，详见2015年5月28日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中安消股份有限公司关于持股5%以上的股东减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-076）；2015年5月28日至2015年6月3日，仪电电子累计减持本公司股份12,000,000股。
本次减持前，仪电电子持有本公司无限售流通股股份 134,534,437股，占公司总股本的10.49%。本次减持后，仪电电子持有本公司无限售流通股股份 83,210,000股，占本公司总股本的6.49%。仪电电子承诺在任意六个月内减持股份不会达到或超过上市公司已发行股份的5%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-066
威龙葡萄酒股份有限公司
关于实施 2019年半年度权益分派方案后
调整股份回购价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年10月15日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）实施2019年半年度权益分派方案后，公司回购股份的价格上限由19.91元/股调整
为13.74元/股。
一、调整股份回购价格上限的原因
2019年6月11日，公司2018年度权益分派实施完毕，公司回购股份的价格上限由20.00元/股调整为19.91元/股。
2019年9月16日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案》，同意公司以 2019年6月30日总股本 229,646,720股，扣减不参与利润分配的已回购的股份
530,200股后229,116,520股为基数，以资本公积金向全体参与利润分配的股
东每 10股转增 4.5股，共计转增 103,102,434股，实施资本公积金转增股本后，公司总股本为332,749,154股。
二、本次回购价格上限的调整情况
（一）股份回购的基本情况
公司于2018年10月29日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于 2019年3
月4日召开第四届董事会第十次会议、2019年3月22日召开2019年第一次
临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，于2019年3月26日披露了《威龙股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报
告书（修订稿）》（公告编号为：2019-018）。具体内容详见在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年1月18日，公司在上海证券交易所网站披露了《威龙股份关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告编号为：2019-002）。
截至2019年10月15日，公司2019年半年度权益分配事项已实施完毕，而公
司回购股份事项尚处于回购期限内，根据公司披露的股份回购方案中的相关规
定：“若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送红股或派发现金红利等事
项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海交易所相关法律法规要
求相应调整回购价格上限”，即公司回购股份价格上限由19.91元/股调整为
13.74元/股。
（二）回购价格上限调整的计算过程
公司回购股份价格上限调整的具体计算过程如下：
1、计算公式
调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配（新）
股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
现金红利=（参与分配的股份总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本
调整前的回购价格上限为19.91元/股。以2019年9月30日公司总股
本 229,646,720股为准，本次参与分配的股数为229,116,520股，已回购
的股份 530,200股不参与本次的分配。
现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股
本=229,116,520×0÷229,646,720=0
流动股变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股=229,116,520×0.45÷229,646,720≈0.4490
调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配
（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
=[（19.91-0）+0×0.4490]÷（1+0.4490）≈13.74元/股
三、预计股权结构的变动情况
假设公司以本次计划回购资金上限 6,000万元和回购价格上限 13.74元/股的回购价格计算，公司预计可回购4,366,812股，若回购股份全部
用于股权激励，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购后||
||股份数（股）|股份比例（%）|股份数（股）|股份比例（%）|
|有限售条件流通股份|27,298,922|8.20|31,665,734|9.52|
|无限售条件流通股份|305,450,232|91.80|301,083,420|90.48|
|合计|332,749,154|100|332,749,154|100|

说明：1、具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、此次除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-023浙江诺力机械股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）总经理毛英女士提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2016年 4月 27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘光胜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
特此公告。
附：刘光胜先生个人简历
浙江诺力机械股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
附：
刘光胜，男，1972年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学)工业电气自动化专业。
大学本科学历，中共党员，工程师。1996年至 2002年在厦工集团厦门银华机械厂工作，期间历任技术员，项目主管。2003年至 2010年在林德（中国）叉车有限公司工作，期间历任项目工程师、研发主管、产品研发经理。2011年至 2015年在浙江尤恩叉车股份有限公司工作，期间担任副总经理兼研究所所长。现任本公司副总经理。
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-124号中珠医疗控股股份有限公司
关于控股子公司潜江制药收购慈象药业60%股权的补充公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2018年10月31日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司潜江制药收购慈象药业60%股权的公告》（编号：2018-121号），公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）于2018年10月30日签署《股权转让协议》，拟以总价人民币500万元收购湖北华丹医药科技股份有限公司（以下简称“华丹医药”）所持慈象药业湖北有限公司（以下简称“慈象药业”或“目标公司”）39%股权以及熊杰所持慈象药业21%股权。现根据相关要求，就上述事项作如下补充：
一、慈象药业最近一年及一期财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|7,420,092.61|8,293,093.85|
|负债总额|11,116,738.10|8,828,992.07|
|净资产|-3,696,645.49|-535,898.22|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|79,752.56|512,392.42|
|净利润|-3,160,747.27|-5,651,676.63|
|扣除非经常性损益后的净利润|-3,160,747.27|-5,651,676.63|

二、股权结构及权属情况
潜江制药持有慈象药业40%股权，华丹医药持有慈象药业39%股权，熊杰持有慈
象药业21%股权。除法律法规规定的情形，各方持有目标公司股权的产权清晰、不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易若完成后，慈象药业的股权结构为：潜江制药持有100%股权。
三、相关资产情况
慈象药业是以外用药制剂为主的药品生产企业，主要经营范围为耳用制剂、鼻用制剂、栓剂、搽剂、灌肠剂涂剂生产、批发、零售等。目前已取得药品GMP证书、药品生产许可证、外观设计专利证书。
1、药品GMP证书
企业名称：慈象药业湖北有限公司；地址：湖北省潜江市杨市办事处章华南路特1号；认证范围：搽剂、涂剂、灌肠剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂；证书编号：HB20160306；
有效期至2021年12月25日。
2、药品生产许可证
企业名称：慈象药业湖北有限公司；编号：鄂20160295；注册地址：潜江市杨市办事处章华南路特1号；分类码：HbZb；生产范围：搽剂、涂剂、灌肠剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂；有效期至：2020年12月31日。
3、外观设计专利证书
外观设计名称：平底开塞露瓶；设计人：张千；专利号：ZL201730061956.7；
专利申请日：2017年3月7日；专利权人：慈象药业湖北有限公司；授权公告日：2017年7月28日。
慈象药业最近 12个月不存在资产评估、增资、减资及改制等情况。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-018福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于公司开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 5日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司从事商品期货、期权交易套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货或者期权合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。
二、套期保值业务计划及业务期间
1、拟投资的期货、期权品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油等产品期货合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。
2、业务期间：自本次董事会审议通过之日起12个月内。
3、拟投入的资金金额：预计在套期保值业务期间内，公司对饲料原料套保累计数量不超过100万吨，套期保值业务期间任一时点所占用保证金（包括后续可能要追加的保证金）最高资金限额为人民币3,000万元（不含期货标的实物交割款项）。
4、资金来源：交易保证金占用额均使用公司自有资金。
三、套期保值的风险分析
商品套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定操作，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
五、独立董事意见
1、公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
3、公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险控制措施。
公司独立董事一致同意公司开展套期保值业务。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年3月6日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-029号
中珠控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第二十次会议于2014年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《公司2014年一季度报告全文》及正文；
《公司 2014年一季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
中珠控股持有下属子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司（下简称“中珠亿宏”）50%股份，为该公司第一大股东。珠海中珠亿宏矿业有限公司因经营需要，向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币 4000万元，中珠控股拟为其提供信用担保，期限 12个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币2000万元反担保。
中珠控股为支持子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司补充生产经营所需的流动资金；同时中珠亿宏为公司合并报表的范围，中珠控股对子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。详见《中珠控股对外担保的公告》，编号2014-031。
本次为子公司贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经
2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠亿宏提供担保事项无需再提交股东大会审议。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2017－003辅仁药业集团实业股份有限公司
关于2016年日常关联交易执行情况及
预计2017年度日常关联交易的议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第六届董事会第二十二次会议于2017年4月27日以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，关联董事朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生回避本议案的表决。本日常关联交易需经公司股东大会审议通过；
公司独立董事安慧女士、李雯女士、耿新生先生就有关事项出具了《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关议案的事前认可书》，同意将《2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，亦出具了同意该议案的书面意见《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关议案的独立董事意见》，独立董事对本交易出具如下独立董事意见：
我们认为，公司《关于2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易》中所涉及的关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司2016年度发生的日常关联交易及预计2017年发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
（一）日常关联交易基本情况
根据有关规定，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称：辅仁堂）以及辅仁堂之控股子公司广东瑞辉医药有限公司（以下简称：广东瑞辉）与控股股东辅仁集团及其全资或
控股子公司：开封预港制药有限公司、开封制药（集团）有限公司、河南同源制药有限公司、辅仁药业集团医药有限公司。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方交易类别|关联人|上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大原因|
|向关联人购买药品|开封豫港制药有限公司|200|238.29|说明1|
||开封制药(集团)有限公司|800|413.48||
||河南同源制药有限公司|1200|715.43||
||辅仁药业集团有限公司|500|653.07|说明1|
||小计|2700|2020.27||
|向关联方销售产品、商品|辅仁药业集团有限公司|100|0.23||
||辅仁药业集团医药有限公司|400|252.82||
||开封制药(集团)有限公司|100|0||
||小计|600|253.05||

说明1：本期开封豫港制药有限公司实际采购额为238.29万元，较上年预计超38.29万元；本期辅仁药业集团有限公司实际采购额为653.07万元，较上年预计超153.07万元，主要是由于广东瑞辉医药有限公司所采购药品属于该公司中标药品，为满足及时供货而超出预计额度。2016年度向关联人购买药品实际发生总额在预计总额范围内。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因|
|向关联人购买药品|开封豫港制药有限公司|400|8.36|27.2|238.29|4.97||
||开封制药(集团)有限公司|800|16.68|76.3|413.48|8.62||
||河南同源制药有限公司|1200|25.01|109.22|715.43|14.91||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||辅仁药业集团有限公司|1000|20.84|71.96|653.07|13.61|
||小计|3400|70.86|284.68|2020.27|42.1|
|向关联方销售产品、商品|辅仁药业集团有限公司|100|0.23||0.23|0.01|
||辅仁药业集团医药有限公司|400|0.92|187.43|252.82|0.43|
||开封制药(集团)有限公司|100|0.23||||
||小计|600|1.38|187.43|253.05|0.44|
|合计||4000|-|472.11|2273.32|-|

注：由于孙公司广东瑞辉医药有限公司主要从事药品销售业务，考虑到2017年其销售业务开展的需要，本次预计其向关联方购买药品有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系：
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|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联方与本公司关系|
|1|辅仁药业集团有限公司|本公司控股公司|
|2|河南同源制药有限公司|受同一控制人控制|
|3|开封豫港制药有限公司|受同一控制人控制|
|4|开封制药（集团）有限公司|受同一控制人控制|
|5|辅仁药业集团医药有限公司|受同一控制人控制|

2、关联方基本情况介绍
（1）河南同源制药有限公司，法定代表人：齐星；注册资金：8,000万元；
住所：信阳市工区路254号；主营业务：医药产品的生产销售、医药用品包装、食品饮料包装、塑料制品、纸箱、商品商标印刷等。
（2）开封制药（集团）有限公司,公司注册资本：20,456.86万元人民币；法定代表人：朱文臣；注册地址：开封市禹南街1号；主营业务：医药产品的生产和销售等。
（3）开封豫港制药有限公司，公司注册资本：2,207万元人民币；法定代表人：石艳霞；注册地址：开封市禹南街1号；主营业务：抗生素类医药产品的生产和销售等。
（4）辅仁药业集团医药有限公司，法定代表人：朱继涛；注册资金：5,000
万元；住所：郑州市金水区红专路63号附2号；经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发（凭有效许可证经营）；进出口贸易（国家限定或禁止经营的除外）；医疗器械第Ⅱ类的销售。
3、关联关系
辅仁药业集团有限公司为本公司控股股东，持有公司股票48,100,024股，占本公司总股本的27.08%。开封制药（集团）有限公司、河南同源制药有限公司、河南怀庆堂制药有限公司、辅仁药业集团医药有限公司为辅仁药业集团有限公司控股子公司，与公司关联关系为受同一控制人控制企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易分批结算，按以下原则执行：
1、定价原则：
以市场行情和关系方向第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。
2、费用和支付：
(1)对于购销商品,以销售合同或产品交割清单为结算依据。
(2)按合同约定期限付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间关联交易有利于公司发挥集团内部资源优势，降低销售成本，增加销售收入。上述交易是在各方协商一致的基础上按照市场价格执行，在价格协商中公司同时参考了第三方报价以及向非关联方销售的价格，价格公允，无损于公司利益，不损害公司股东利益。因关联交易占公司同类业务比例较低，不会使公司对关联方产生业务上的依赖。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2015—008美罗药业股份有限公司
关于公司控股股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司控股股东美罗集团有限公司（以下简称“美罗集团”，持有本公司无限售流通股份169,265,014股，占公司总股本的48.36%）将其持有的本公司无限售流通股3,000万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限至解除质押日止。截至目前，美罗集团将其持有的本公司股份累计质押12,800万股，占公司总股本的36.57%。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会 2015年 3月 3日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2017-055
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
本次担保金额：叁亿元人民币
本次担保无反担保
无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月10日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年度预计向子公司提供担保的议案》，于2017年3月28日召开了2017年第二次临时股东大会，会议表决通过了《关于公司2017年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司2017年为同济堂医药及新疆乐活果蔬饮品有限公司提供总额不超过30亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
二、被担保人基本情况
公司名称：同济堂医药有限公司
注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道237号
注册资本：50,000万元
法定代表人：王建国
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生
化药品、生物制品、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售。
主要财务指标：2017年 3月 31日总资产 6,534,600,498.30元，净资产5,295,548,984.75元，2017年1-3月营业收入2,192,603,908.33元，归属于母公司所有者的净利润134,495,611.34元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、银行名称：平安银行股份有限公司武汉分行
借款人：同济堂医药有限公司
保证人：新疆同济堂健康产业股份有限公司
2、担保范围：在主合同项下发生的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：担保协议生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。为保证同济堂医药资金周转，公司同意为该项综合授信提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告披露日，本公司提供的实际担保金额为3.5亿元，其中对全资子公司同济堂医药提供的实际担保金额为 3.5亿元（含本次公告担保金额），占最近一期经审计净资产的6.81%，无逾期担保。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会