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证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：临 2014-011
北京金自天正智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2014年11月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年11月 27日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议经通讯表决方式通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
公司拟终止与现任审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计业务合同，聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014年度的财务审计工作，聘期自 2014年第一次临时股东大会通过之日起至 2015年 4月 30日，财务审计业务费用为人民币叁拾伍万元（审计人员差旅费用由公司据实支付）。
此议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年12月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2014年11月28日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司董事会审计委员会
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等文件的有关规定，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2016年1月5日召开会议，认真审议了拟提交董事会审议的“本次非公开发行股票涉及关联交易事项”的议案，现发表书面审核意见如下：
1、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；
2、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人未发生变化；
3、本次非公开发行股票涉及关联交易，遵循了公平、公正的原则，公司与关联方签署的《附条件生效的股份认购协议》内容符合国家法律法规和其他规范性文件的规定，协议约定的条款及定价方式公允合理，未发现损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及的关联交易，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，程序合规，发行完成后可优化公司的资产负债结构，有利于公司的长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益，因此同意将该事项提交董事会审议。
董事会审计委员会委员签名：
__________ ___________ __________
顾琍琍 洪波 朱红志
2016年1月5日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2019-025
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现将相关风险提示如下：
一、根据公司财务部初步测算，截至 2018年12月31日止，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润将亏损约 18-22亿元，详见公司于 2019年 1月31日披露的《公司2018年度业绩预减公告》。
二、若公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2018年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
三、公司 2018年度业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露，预约披露日期为2019年4月30日，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-012转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2018年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度第一期短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日发行了2018年度第一期短期融资券（简称：18九州通CP001，代码：041800062），发行总额为5亿元人民币，期限365天，发行利率为5.30%，本期计息起始日为2018年2月28日，本期计息结束日为2019年2月27日。
公司于2019年2月28日完成了该期短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币526,500,000.00元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、注册有效期内历次短期融资券发行及兑付情况
1、自2017年3月1日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP35号）以来，公司已发行四期短期融资券，发行及兑付情况如下：
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|简称|发行额度（人民币）|发行日|兑付日|兑付情况|
|17九州通CP001|10亿元|2017年8月11日|2018年8月15日|已兑付|
|18九州通CP001|5亿元|2018年2月26日|2019年2月28日|已兑付|
|18九州通CP002|5亿元|2018年10月22日|2019年10月24日|未兑付|

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|18九州通CP003|5亿元|2018年11月15日|2019年11月19日|未兑付|

2、自2019年1月4日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP210号）以来，公司已发行一期短期融资券，发行及兑付情况如下：
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|简称|发行额度（人民币）|发行日|兑付日|兑付情况|
|19九州通CP001|5亿元|2019年1月16日|2020年1月18日|未兑付|

截至本公告披露日，公司累计发行短期融资券余额为人民币 15亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年3月1日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2016-019江苏索普化工股份有限公司
关于控股股东法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 27日，本公司接到控股股东——江苏索普（集团）有限公司（下称“索普集团”）通知，索普集团于 2016年 7月 26日完成了法定代表人变更，现任法定代表人为凌荣春先生。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会 2016年 7月 27日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-049哈药集团股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议以书面方式发出通知，于 2019年 8月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、2019年半年度报告全文及摘要（同意 7票，反对 0票，弃权 0票）。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年半年度报告全文及摘要。
二、2019年上半年计提资产减值准备的议案（同意 7票，反对0票，弃权0票）。
根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2019年半年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备 2640.40万元，存货跌价准备2877.41万元。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一九年八月三十一日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2018-027河南明泰铝业股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划时间过半
的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持计划的主要内容：2017年12月23日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）披露了公司部分董事、高级管理人员减持股份计划，自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），拟减持不超过各自直接持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况：截至本公告日，本次减持计划时间已过半，拟减持股份的董事、高级管理人员未减持公司股份。
因偿还参与股权激励购股的银行借款及股权激励授予后的相关税费，明泰铝业于 2017年 12月 23日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-081）。根据《上交所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，减持计划时间过半应披露进展情况，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|化新民|董事、监事、高级管理人员|18,096,913|3.067%|IPO前取得：17,336,913股集中竞价交易取得：360,000股其他方式取得：400,000股|
|杜有东|董事、监事、高级|2,130,000|0.361%|IPO前取得：1,230,000股|

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||管理人员|||其他方式取得：900,000股|
|刘 杰|董事、监事、高级管理人员|686,386|0.116%|其他方式取得：686,386股|
|王利姣|董事、监事、高级管理人员|717,000|0.122%|IPO前取得：17,000股其他方式取得：700,000股|
|雷 鹏|董事、监事、高级管理人员|753,500|0.128%|其他方式取得：753,500股|
|孙军训|董事、监事、高级管理人员|670,000|0.114%|其他方式取得：670,000股|
|贺志刚|董事、监事、高级管理人员|590,000|0.100%|其他方式取得：590,000股|

备注:股份来源中“其他方式取得”为股权激励授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
截至本公告日，本次减持计划时间已过半，上述拟减持股份的董事、高级管理人员未减持公司股份。
（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、相关风险提示
（一）上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否
实施股份减持计划，减持数量、时间、价格存在不确定性。公司将严格遵守有关
法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-013新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,704,288,960股，占本公司总股本59.18%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给华鑫国际信托有限公司的本公司股份 271,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。同时，新湖集团将本公司股份 166,000,000股质押给坤和建设集团股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
3,090,368,970股，占公司总股本的49.38%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年二月十八日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2019-021大唐华银电力股份有限公司监事会
2019年第 3次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2019年 4月 19日发出书面会议通知，2019年 4月 29日以通讯表决方式召开本年度第 3次会议。会议应到监事 7人，监事王元春、缪士海、焦峰、梁翠霞、郭世新、甘伏泉、陈立新共 7人参加了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、关于公司会计政策变更的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司 2019年第一季度报告。
监事会发表如下审核意见：
（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2019年 4月 30日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-087
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
近期购买国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止2019年11月30日，公司2019年11月购买的国债逆回购具体情况如下：
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|回购品种|购买金额（万元）|购买日期|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|到期日|到期收益(元)|
|1天国债逆回购|370.00|2019年11月1日|2.6850|2019年11月4日|979.05|
|1天国债逆回购|650.00|2019年11月1日|2.6800|2019年11月4日|1,431.78|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月4日|2.8000|2019年11月5日|729.05|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月5日|2.5950|2019年11月6日|762.07|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月6日|2.0400|2019年11月7日|704.78|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月7日|2.2600|2019年11月8日|549.68|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月8日|2.4000|2019年11月11日|1,874.28|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月11日|2.4500|2019年11月12日|650.29|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月12日|2.6100|2019年11月13日|664.24|

1天国债逆回购 1,020.002019年11月13日 2.8200 2019年11月14日 708.96
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|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月14日|2.8300|2019年11月15日|767.66|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月15日|2.9900|2019年11月18日|2,352.15|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月18日|3.0000|2019年11月19日|815.16|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月19日|2.9000|2019年11月20日|817.96|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月20日|2.8350|2019年11月21日|790.01|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月21日|2.8000|2019年11月22日|771.84|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月22日|2.7800|2019年11月25日|2,327.00|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月25日|2.8800|2019年11月26日|756.48|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月26日|2.8850|2019年11月27日|784.42|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月27日|2.8600|2019年11月28日|785.82|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月28日|2.8550|2019年11月29日|778.83|
|1天国债逆回购|1,020.00|2019年11月29日|2.9950|2019年12月2日|2,373.11|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月1日|2.6900|2019年11月4日|2,150.96|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月4日|2.8100|2019年11月5日|2,249.58|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月5日|2.5800|2019年11月6日|2,060.55|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月6日|1.9900|2019年11月7日|1,575.62|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月7日|2.2600|2019年11月8日|5,512.60|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月8日|2.4000|2019年11月11日|1,912.63|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月11日|2.4850|2019年11月12日|1,982.47|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月12日|2.6000|2019年11月13日|2,076.99|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月13日|2.8500|2019年11月14日|2,282.47|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月14日|2.8300|2019年11月15日|6,918.08|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月15日|2.9950|2019年11月18日|2,401.64|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月18日|2.9900|2019年11月19日|2,397.53|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月19日|2.8850|2019年11月20日|2,311.24|
|1天国债逆回购|3,000.00|2019年11月20日|2.8350|2019年11月21日|2,270.14|
|1天国债逆回购|3,010.00|2019年11月21日|2.8000|2019年11月22日|6,844.11|
|1天国债逆回购|3,010.00|2019年11月22日|2.7800|2019年11月25日|2,232.35|
|1天国债逆回购|3,010.00|2019年11月25日|2.8800|2019年11月26日|2,314.81|
|1天国债逆回购|3,010.00|2019年11月26日|2.8900|2019年11月27日|2,323.06|
|合计|||||74,991.45|

特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
中航证券有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产出售之独立财务顾问。中航证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临2014—030贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期为2014年6月30日
股权登记日为2014年 6月25日
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
贵州长征天成控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期
公司拟定于 2014年 6月 30日上午 9:30召开现场会议；网络投票的时间为2014年6月30日上午9:30-11：30及13：00-15：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（五）现场会议地点
贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》
2014年 5月 20日公司股东大会审议通过了《公司 2014年度为关联企业提供担保》的议案，为广西银河风力发电有限公司（下称“广西风电”）向银行申请和使用授信提供担保 10,000万元以及为威海银河风力发电有限公司（下称“威海风电”）向银行申请和使用授信提供担保20,000万元。
由于实际生产经营的需要，结合关联企业的业务发展情况，公司现将担保额度调整如下：
公司在原有的基础上，对威海风电减少7,500万元的担保额度，对广西风电增加7,500万元的担保额度，调整后公司为广西风电向银行申请和使用授信的担保额度为 17,500万元，公司为威海风电向银行申请和使用授信的担保额度为 12,500万元，天成控股对广西风电和威海风电的总体担保额度不变。
广西风电、威海风电和本公司同为银河天成集团有限公司控制的子公司，为防范风险，经协商，银河天成集团有限公司与公司签署备忘录，银河天成集团有限公司为上述担保事项提供反担保。
此事项经公司 2014年第三次临时董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
三、会议出席对象
1.股权登记日：2014年6月25日
2014年6月25日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记办法
1.登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：
2014年6月27日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
五、其他事项
1．联系办法：
会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园
联系电话：0852-8620788
传真：0852-8654903
邮政编码：563002
联系人：龙涛
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
六、附件
附件1：授权委托书
附件2：网络投票操作流程
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月十一日
附件1：
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司 2014 年度为关联企业提供担保额度调整的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年6月30日上午9:30-11：30及13：00-15：00
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738112|天成投票|1（总议案数）|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的1项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||关于公司 2014 年度为关联企业提供担保额度调整的议案||1.00||

注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有监事候选人各列一组。
（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年6月25日 A股收市后，持有公司A股（股票代码600112）的投资者拟对本网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738112|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738112|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738112|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738112|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2017-034
南京化纤股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|126,239,261|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.111|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《南京化纤股份有限公司关于 2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,220,961|99.9855|18,300|0.0145|0|0.00|

2、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务开展情况的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,220,961|99.9855|18,300|0.0145|0|0.00|

的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,220,961|99.9855|18,300|0.0145|0|0.00|

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,180,961|99.9538|58,300|0.0462|0|0.00|

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币3亿元担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,180,961|99.9538|58,300|0.0462|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 1/2以上通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏苏德律师事务所
律师：张国民、芮成辉
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；
2017年第二次临时股东大会的表决程序、结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京化纤股份有限公司2017年6月30日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-047
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015年 9月 2日 14时 30分在公司总部一楼会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2015年8月22日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）发出会议通知。本次会议由董事长邬建树召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立电子商务公司的议案》
近年来，汽车后市场发展迅猛，为加快在该领域的布局和业务开展，公司决定出资人民币10,000万元在宁波市梅山保税区设立全资子公司“宁波拓普修车宝电子商务有限公司”（暂定名）。
该公司主要从事汽车配件的采购与销售、仓储、配送等服务（以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准）。
董事会通过该议案，并授权总经理全权处理与设立该公司的相关事宜。
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票。
（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
为扩大公司产能，进一步提升整体竞争力，结合自身整体战略布局和业务发展需要，经研究，公司决定出资人民币10,000万元，在宁波市北仑区小港街道设立全资子公司“宁波拓普悬架系统有限公司”（以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准）。
该公司主要从事汽车悬架系统、控制臂、底盘、转向节、锻造铝合金的研发、制造与销售等（以上名称、经营范围等信息最终以公司登记机关核定为准）。
董事会通过该议案，并授权总经理全权处理与设立该公司的相关事宜。
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2015年9月2日
宁波博威合金材料股份有限公司
重大投资和决策制度
（2014年 10月修订）
第一条目的
为保护对外投资的安全，最大限度利用公司资源，贯彻执行企业财务制度及会计准则，促使公司加强投资管理和建立科学的投资决策机制，依据相关法律法规，结合本公司具体情况制定本投资决策制度。
第二条本制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公司参照执行。
第三条公司投资内部控制坚持如下原则：
（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
（四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条合理的职责分工
对于合法的投资业务，应在业务的授权、业务的执行、业务的会计记录以及投资资产的保管等方面都有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
职责分工应达到：
（一）投资计划的编制人不能同时掌握该计划的审批权；
（二）负责证券购入与出售业务的职员不能届时担任会计的记录工作；
（三）证券的保管人必须与负责投资交易账务处理的职员在职责上分离；
（四）参与投资交易活动的职员不能同时负责有价证券的盘点工作。
第五条投资分析制度
公司应设立有效的投资分析制度，帮助减少投资风险和选择最佳的投资对象和时机。投资分析工作应由熟悉整个公司经营活动过程和情况及公司未来发展规划，同时具备投资分析技能的人员担任。公司也可以根据实际情况，聘请证券分析专家、市场分析专家或其他投资咨询公司来进行投资分析工作。投资分析应当包括：
（一）分析正常经营和计划中扩大经营情况下所需的营运资本额，检查公司的资金存量；
（二）根据经营计划，编制和调整资本预算；
（三）了解分析本行业或其他行业中赢利较高公司的经营政策和财务状况；
（四）及时跟踪了解证券市场的相关政策和上市公司的资料；
（五）编制财务分析报告，定期向公司最高管理者或董事会送交。
第六条投资审批制度
公司对外投资以前，应编制详细的投资可行性研究报告。投资可行性研究报告的编制应以投资分析的结果为依据，详细说明准备投资的对象及其投资理由、投资的性质和目的、影响投资收益的潜在因素分析、投资回收期分析等。
投资可行性研究报告在正式执行前必须进行严格的审批。公司应根据投资的性质和金额建立授权审批制度。
本公司的投资行为必须严格遵守国家法律和法规，不得以国家规定不得用于对外投资的财产向其他单位投资。
审批的内容主要包括：投资的理由是否恰当；投资行为与公司的战略目标是否一致；投资收益的估算是否合理无误；影响投资的其他因素是否充分考虑。
所有投资决策都应当经审批确认后，方可正式执行。投资决策的有关书面文件应进行连续编号归档，以便于日后查询。
第七条公司董事会审批下列投资，超过该权限的报股东大会审批：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元人民币。
第八条健全的财产保管制度
公司对投资资产一般有两种保管方式：一种是由独立的专门机构保管，如在公司拥有较大的投资资产的情况下，委托银行、证券公司、信托投资公司等机构进行保管。另一种方式是由公司自行保管，在这种方式下，必须建立严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触。
第九条投资资产处置的控制制度
投资资产处置必须有严格的审批制度，即任何投资资产的处置必须经公司股东会或董事会的批准，各级审批处置投资资产金额限额可参照审批投资金额限额执行；代公司进行证券出售活动的经纪人应受到严格的审定；经纪人同投资者之间的各种通讯文件应予记录保存，反映经纪人处置证券结果的清单应根据处理指令受到检查。如果投资资产的处置为不同证券之间的转移，则该业务应同时置于证券取得和处置的控制制度之下。如果处置的结果是收回现金，还应结合现金收入的控制方法，来对投资资产处置进行控制。
第十条详尽的会计核算制度
公司的投资资产无论是由自行保管的还是由他人保管的，都要进行完整的会计记录，并对其增减变动及投资收益进行相关会计核算。具体而言，应对每一种股票或债券分别设立明细分类账，并详细记录其名称、面值、证书编号、数量、取得日期、经纪人（证券商）名称、购入成本、收取的股息或利息等，对于联营投资类的其他投资，也应设置明细分类账，核算其他投资的投出及其投资收益和投资收回等业务，并对投资的形式（如流动资产、固定资产、无形资产等）、投向（即接受投资单位）、投资计价以及投资收益等做出详细的记录。
第十一条严格的记名登记制度
除无记名证券外，公司在购入股票或债券时应在购入的当日尽快登记于公司名下，不能以公司任何个人名义来署名和登记。这对于正确反映公司所拥有的各种投资证券，防止有人在没有得到管理者或董事会核准授权的情况下，利用其
个人的名义来冒领、转移或出售公司的证券，或非法获取应归公司所有的利息或股息。
第十二条完善的定期盘点制度
对于公司所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点，检查是否确为公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
公司自行保管的有价证券实物应由与投资业务无关的独立职员定期进行盘点，检查其实存情况。公司每年定期和不定期对投资资产进行盘点。盘点工作遵循公司《财物盘点制度》进行。如委托银行等机构代为保管证券，负有证券盘点职责的职员，应定期核对银行等机构送来证券存放清单同证券登记簿和投资明细账相核对，检查他们是否相一致。如果发现有不一致的情况，应及时追查。
第十三条对违反投资内部控制制度和影响投资内部控制制度执行的人，公司将追究其责任。
第十四条本制度由董事会负责解释，经股东大会批准之日起生效。
第十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-097上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第十次会议于2015年10月23日发出通知，于2015年
10月30日下午14时整在上海市浦东新区东方路710号19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持，经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年第三季度报告》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。本议案获得通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2015年10月31日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-012海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司福州琅岐发展有限公司与中电建路桥集团有限公司签订《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包
合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进海峡旅游综合开发项目的进度，达到完善交通带基础设施建设的目的，根据项目的进度需要，福州琅岐发展有限公司（以下简称“福州琅岐发展”）拟与中电建路桥集团有限公司（以下简称“中电建路桥”）签订《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包合同》，合同总金额约24,570.00万元。
本公司第八届董事会第二次会议审议了《关于授权孙公司福州琅岐发展有限公司与中电建路桥集团有限公司签订<海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包合同>的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合同的生效条件
《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包合同》经福州琅岐发展母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。
二、合同当事人介绍
（1）公司基本情况
公司名称：中电建路桥集团有限公司；
企业性质：有限责任公司(法人独资)；
法定代表人：汤明；
注册资本：262,233.49万元；
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层。
经营范围：施工总承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；固体废物污染治理；环境监测。
是否存在关联关系：双方不存在关联关系。
（2）履约能力分析：根据了解，中电建路桥经营情况良好，具备履约能力。
三、合同的主要内容
（一）工程双方当事人及工程名称
发包方：福州琅岐发展有限公司；
承包方：中电建路桥集团有限公司；
工程名称：海峡旅游综合开发基础设施道路工程。
（二）建设内容及规模
海峡旅游综合开发基础设施道路工程设计文件、施工图纸、图纸会审及设计变更要求中所含的全部工程内容，包括道路、桥梁、给排水、电气及照明、电力排管、通讯排管、绿化交通及配套工程等。建设道路长度约4,690.24米。
（三）合同价款
本合同总价约24,570.00万元。
（四）合同工期
工期总日历天数：730天。
四、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《海峡旅游综合开发基础设施道路工程施工总承包合同》经福州琅岐发展母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－014号
福建实达集团股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、该项日常关联交易对上市公司的影响：因电子业务和房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此该项关联交易对公司整体业务规模影响不大。
一、日常关联交易基本情况
公司2015年计划与公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）发生两项日常关联交易，分别为打印机委托加工业务和房产租赁业务。
（一）日常关联交易履行的审议程序
司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将实达大厦租赁给设备公司是可行
的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2014年公司预计实达电子公司为设备公司加工各类打印机约 15万台，年加工费不超过1,580万元。2014年，实达电子公司实际为设备公司加工各类打印机9.72万台，年加工费1,107万元。
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||关联交易||||上年预计||上年实际||预计金额与实际发生|
||||关联人|||||||
||类别||||金额||发生金额||金额差异较大的原因|
|向关联人提供劳务||福建实达电脑设备有限公司||1,580万元||1,107万元||打印机加工量比计划有所减少||

2、2014年公司和设备公司没有发生房屋租赁的关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、2015年，实达电子公司计划为设备公司加工各类打印机 12万台，年加工费不超过1,350万元人民币。因此，2015年公司预计与设备公司在打印机加工方面发生不超过1,350万元人民币的日常关联交易。
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||||||||||本年年初至||||||本次预计金|
||||||||占同||||上年||占同|||
||||||||||披露日与关||||||额与上年实|
||关联交||||本次预||类业||||实际||类业|||
||||关联人||||||联人累计已||||||际发生金额|
||易类别||||计金额||务比||||发生||务比|||
||||||||||发生的交易||||||差异较大的|
||||||||例||||金额||例|||
||||||||||金额||||||原因|
|向关联人提供劳务||福建实达电脑设备有限公司||不超过1,350万元||95％||239万元（已开票金额）||1,107万元||92％||预计打印机加工量增加||

2、设备公司从2015年4月1日起拟租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路
每平方米 70元人民币，每月租金合计约 24.76万元人民币，2015年租金合计约 222.84万元人民币。因此 2015年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过223万元人民币的日常关联交易。
上述两项日常关联交易合计不超过1,573万元人民币。
二、关联方介绍和关联关系
设备公司注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人张彤，注册资本
14,818.18万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司的股东列表如下：
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|投资者名称|投资金额|比例％|
|世康投资有限公司|102,681,800|69.29%|
|福建实达集团股份有限公司|25,185,000|17%|
|青岛嘉华盛投资顾问有限公司|20,315,000|13.71%|
|合 计|148,181,800|100%|

2014年 12月至 2015年 2月，本公司实际控制人景百孚先生收购了福方集团有限公司合计70.71%股份，成为该公司下属企业世康投资有限公司和青岛嘉华盛投资顾问有限公司的实际控制人，进而控制设备公司。因设备公司目前为公司实际控制人控股的企业，因此设备公司是公司的关联公司，公司和设备公司的交易为关联交易。
设备公司的财务报表情况如下：
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||2013年12月31日|2014年12 月31日|
|资产总额|37,906.8万元|41,328.01万元|
|负债总额|20,985.08万元|20,220.78万元|
|其中：|||
|银行贷款总额|10,000万元|6,550万元|
|流动负债总额|20,985.08万元|20,220.78万元|
|归属于母公司所有者权益|14,525.38万元|18,608.42万元|
|营业收入|52,585万元|53,216.44万元|
|归属于母公司所有者净利润|2,303.65万元|4,083.05万元|

设备公司2014年对该项关联交易的付款情况良好。目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、2015年实达电子公司计划为电脑设备公司加工各类打印机 12万台，年加工费不超过1,350万元人民币，加工费按成本加不超过40％的毛利定价。因此， 2015年公司预计与设备公司在打印机加工方面发生不超过 1,350万元人民币的日常关联交易。根据两家公司拟签署的2015年代工协议，若2015年生产量在7万台以内，执行第一阶梯单价；超过7万台部分，执行第二阶梯价格；总量超过15万台时，第二阶梯价格可下降2%。
2、设备公司从 2015年 4月 1日起租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67号实达大厦4－6楼办公楼用于办公，租赁面积合计为 3,537.3平方米，租金每平方米 70元人民币，每月租金合计约 24.76万元人民币，2015年租金合计约 222.84万元人民币。因此 2015年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过223万元人民币的日常关联交易。租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。
由于加工费占设备公司产品成本的比例较小，房屋租金总体额度占设备公司的费用比例也不高，目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
实达电子公司主要从事各类打印机的加工生产，以往一直为设备公司提供打印机生产服务，后因设备公司从公司的控股子公司变为关联公司，该项交易才变为关联交易。该项关联交易是实达电子公司的主要业务来源。但因电子业务目前在公司整体业务规模中占比较小，而房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比更小，因此上述两项日常关联交易对公司整体业务规模影响不大。
五、备查文件
2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-004北京航天长峰股份有限公司
十届二十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议于 2018年 2月 1日在航天长峰大楼七层第一会议室以通讯方式召开，会议通知于 2018年 1月 18日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事史燕中、尚珊萍、袁晓光、张亚林、肖海潮、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次会议，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由史燕中董事长主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会