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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-59
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017年 12月 15日以书面形式发出通知，2017年 12月 25日下午在公司 9楼会议室召开会议，会议应到董事 9名，实到董事 8名，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美,董事刘健翔因出差未能参会，授权董事王金秋代为表决。
会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长,任期三年，薪酬标准继续按 2010年度股东大会审议通过的《公司董事薪酬方案》执行。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；
公司对董事会专门委员会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行换届选举。
各委员会成员名单如下：
（1）董事会战略委员会组成人员
独立董事：邓峰
非独立董事：丁治平、王炜、梁月林、刘健翔
战略委员会成员一致选举丁治平先生为董事会战略委员会主任
委员。
（2）董事会提名委员会组成人员
独立董事：胡本源、邓峰、徐世美
非独立董事：丁治平、李润起
提名委员会成员一致选举邓峰先生为董事会提名委员会主任委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员
独立董事：胡本源、邓峰、徐世美
非独立董事：丁治平、李润起
薪酬与考核委员会成员一致选举胡本源先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
（4）董事会审计委员会组成人员
独立董事：胡本源、邓峰、徐世美
非独立董事：丁治平、王金秋
审计委员会成员一致选举胡本源先生为董事会审计委员会主任委员。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
聘任董事长丁治平先生兼任公司总经理；继续聘任王炜先生、李润起先生为公司副总经理；聘任乔新霞女士为公司财务总监，上述人员的薪酬标准继续按公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《公司经营层薪酬方案》执行。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
继续聘任李润起先生为公司董事会秘书，聘任顾君珍女士为公司证券事务代表。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
为确保公司独立董事责权利的相对平衡，参照同类行业、同等规模上市公司的现有水平，公司决定将独立董事津贴标准由每人每月 5000元，自 2018年 1月调整至 5600元/月（税前工资），按月发放。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交下次股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第七届董事会第一次会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 12月 26日
附：个人简历
附： 简历
（1）董事长：丁治平，男，58岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长，兼任控股股东控股的子公司新纽贸易公司董事，除此之外，与持有国际实业百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（2）副总经理：王炜，男，58岁，大专，高级商务师，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理，任全资子公司新疆中油化工集团有限公司总经理。
（3）副总经理、董事会秘书：李润起，男，43岁，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
（4）财务总监：乔新霞,女，汉族，54岁，工商管理硕士，高级会计师。曾在哈密矿务局技工学校和乌鲁木齐矿务局技工学校任教；
历任新疆煤炭建设工程公司信息科、财务科科长；曾在新疆对外贸易集团公司财务部任职；曾任公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司财务总监，现任公司财务总监。
（5）证券事务代表：顾君珍，女，汉族，50岁，本科学历，经济师，具有董事会秘书资格证书。曾任职于新疆工商银行、宏源证券股份有限公司，现任公司证券事务代表。
上述人员中丁治平先生配偶谭娟持有公司股份 12万股，王炜先生持有公司股份 2万股，李润起先生持有公司股份 1.3万股，乔新霞女士持有公司股份 1.35万股。
上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，上述人员之间也不存在关联关系；上述人员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，符合《公司法》及相关法规规定的任职条件。
歌尔声学股份有限公司
独立董事意见
歌尔声学股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年1月20日召开，作为歌尔声学股份有限公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，认为：
一、关于为子公司提供内保外贷的审查意见
作为歌尔声学股份有限公司的独立董事，我们认真查阅了有关规定及资料，认为：香港歌尔泰克有限公司为公司全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事意见签字页）
独立董事：
张平 周东华
肖星 肖志兴
二○一四年一月二十日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-084苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东陈东先生通知，获悉陈东先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈东|第一大股东|4,600.00|2016-08-31|2017-08-30|广发证券资产管理（广东）有限公司|32.04%|融资|
|合计|-|4,600.00|-|-|-|32.04%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司14,355.3582万股，占公司总股本的
25.91%；办理了质押的股份为12,902.8170万股，占公司总股本的23.29%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本
公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为0股。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司15,297.6108万股，占公司总股本的27.61%；办理了质押的股份为12,902.8170万股，占公司总股本的23.29%。
3、鉴于陈东先生、汪敏女士向公司承诺：“如南京友智科技有限公司2014
年、2015年、2016年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为计算依据）低于人民币2,950万元、4,900万元、5,800万元，陈东、汪敏夫妇以在本次交易中取得的宝馨科技股份进行补偿，不足部分以现金方式
进行补偿”。上述股份质押行为可能影响其业绩补偿承诺的正常履行，公司将
密切关注南京友智科技有限公司的业绩实现情况，提请公司广大投资者注意相
关风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-062
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年8月8日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事刘明先生、金春保先生，独立董事熊焰先生、马海涛先生、储珺女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年8月3日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
为了提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，董事会同意公司使用新一代航空总线产品的研制及产业化项目中的节余募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
同意公司将注册地址变更为：北京市海淀区丰秀中路 3号院 12号楼。同时根据《公司法》等相关规定，同意修订《公司章程》相关条款，具体如下：
||||
|-|-|-|
|《公司章程》|修改前|修改后|
|第四条|公司住所：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1006室邮政编码：100083|公司住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼邮政编码：100094|

《公司章程（2014年8月修订）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会批准。
本议案审议通过后，授权公司管理层进行后续工商变更事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过关于召开2014年第四次临时股东大会的议案
同意公司于2014年8月26日（星期二）以现场投票结合网络投票的形式召开2014年第四次临时股东大会。
本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年8月11日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-053债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于 2018年 5月 17日下午 13:30在北京经济技术开发区西环中路 6号公司 504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 5月 15日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》。
《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》详见2018年5月18日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。
《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见 2018年 5月 18日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-068中孚信息股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019年第一次股东大会的通知》（2019-067），因工作疏忽，导致上述公告标题存在错误，现将公告标题更正如下：
更正前：
《关于召开 2019年第一次股东大会的通知》
更正后：
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
除上述更正外，原公告其他内容不变，不会对原公告结果造成影响。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，今后将不断加强监督和复核工作，切实避免此类情况再次发生，敬请广大投资者见谅。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-091号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于与荣盛控股股份有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司经营业务需要，2018年 7月 12日，公司（以下或简称“乙方”）与控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”或“甲方”）本着“互惠、互利、稳定、恒久”的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定，经友好协商，签订了《战略合作协议》，上述事项业经公司第五届董事会第六十七次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况：
荣盛控股，成立于 2002年 7月 31日，注册资本 64,400万人民币，法定代表人：杨小青，住所：河北省廊坊开发区春明道北侧，经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。
截至2017年12月31日，荣盛控股总资产20,037,206.13万元，负债总额 16,944,703.55万元，归属于母公司的所有者权益 1,494,904.52万元，实现营业收入 4,291,397.57万元，净利润 596,818.22万元，资产负债率为84.57%。
截至 2018年 7月 20日，荣盛控股持有公司 1,550,000,043股，
占公司总股本的35.65%，为公司的控股股东。上述事项属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况：
上述事项中部分内容涉及关联担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项需经公司股东大会审议通过后生效。
二、协议的主要内容
（一）合作宗旨
1.本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠、互利、互相促进、共同发展、相互协作；
2.充分发挥甲、乙双方优势，优势互补、提高竞争力、增强甲方对乙方的支持并保证甲方的良性发展；
3.本协议为战略合作协议，应是甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订其他相关合同的基础。
（二）合作内容
1.甲方因自身发展需要，本拟向乙方收回相关拆借资金。但鉴于乙方自身快速发展的需要，需甲方持续提供资金支持。为加强双方的持续合作，保障双方的持续快速健康发展，双方签订本战略合作协议；
2.甲方将持续为乙方提供包括但不限于担保、资金拆借等支持，甲方向乙方提供的资金拆借成本将不高于甲方自身获取资金的成本；
3.为支持乙方的运营，保护中小股东利益，甲方未来将不会向乙方拆借资金；
5.在上述关联担保行为实际发生时，甲方承诺甲方或第三方将以资产或以其他有效方式提供充分的反担保，并将按期还款，保证不会发生损害乙方和其他股东的利益的情形。
（三）保密
本协议任何一方不得在未经对方同意的情况下将本协议之内容向本协议双方之外的第三方披露，本协议各方应对本协议另一方的商业资料予以保密，除非为遵守中国法律要求或有关监管机构要求所需或向各自的顾问机构披露（该方应确保其顾问机构对所获得的信息履行同样的保密义务）或者有关内容已在非因违反本条的情况下为公众知悉。
（四）不可抗力
任何一方因战争及严重的火灾、台风、地震、水灾或其它不可预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行本协议项下的义务的，受不可抗力事故影响的一方应将发生不可抗力事故的情况以书面形式通知另一方，并在不可抗力事故发生后五个工作日内将有关机构出具的证明文件提交另一方证实（众所周知的不可抗力事件除外）；
受影响的一方因不可抗力而不能履行或延迟履行本协议项下义务的，不承担违约责任。但受影响的一方应在不可抗力事故结束或消除后尽快以书面形式通知另一方。
（五）协议的生效条件
本协议自双方有权机构审批通过且加盖公章后生效。
（六）解除或终止
1.本协议因下列原因而终止或解除：
（1）本协议履行完毕；
（2）因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认后终止；
（3）本协议双方协商一致终止本协议；
（4）本协议约定的其他一方有权解除本协议的情形。
2.本协议一方严重违反本协议，致使对方不能实现本协议目的，对方有权解除本协议。
3.本协议的解除不影响一方向违约方追究违约责任的权利。
三、公司董事会的审议情况及意见
（一）董事会审议情况
2018年 7月 20日，公司第五届董事会第六十七次会议审议通过了《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》。本议案部分内容涉及关联担保，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项需经公司股东大会审议通过后生效。
（二）董事会的意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，公司为荣盛控股提供的上述关联担保，是基于荣盛控股为公司的发展在各方面给予了全力的支持，为公司快速健康发展提供了持续的帮助，也是为了荣盛控股未来能继续支持公司的发展的前提下进行的，担保金额不超过荣盛控股向公司提供的借款及担保的总额额度的50%，且绝对额不超过 25亿元人民币（荣盛控股向公司提供的借款及担保总额额度根据公司向其提供担保发生时的实际数确定）。
同时荣盛控股在《战略合作协议》中承诺，在上述关联担保行为实际发生时，其或第三方将以资产或其他有效方式提供充分的反担保，并将按期还款，保证不会发生损害公司及其他股东的利益的情形，风险可控；上述事项不存在与证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华对此项关联交易事项发表的独立董事意见认为：
（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定；
（二）2018年 7月 12日，公司与荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）签订了《战略合作协议》。为支持公司的运营，保护中小股东利益，荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）将持续为公司提供包括但不限于担保、资金拆借等支持，且其向公司提供的资金拆借成本将不高于其自身获取资金的成本；荣盛控股未来将不会向公司拆借资金；
基于荣盛控股为公司的发展在各方面给予了全力支持，为公司快速健康发展提供了持续帮助的前提下，公司将为荣盛控股后续拟融资业务提供关联担保，担保金额不超过荣盛控股向公司提供的借款及担保的总额额度的50%，且绝对额不超过 25亿元人民币（荣盛控股向公司提供的借款及担保总额额度根据公司向其提供担保发生时的实际数确定）。同时荣盛控股承诺其或第三方将以资产或以其他有效方式提供充分的反担保，并将按期还款，保证不会发生损害公司及其他股东的利益的情形。
上述《战略合作协议》涉及的关联担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第六十七次会议决议；
2.《战略合作协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
深圳王子新材料股份有限公司董事会
关于公司连续停牌前股票价格未发生异动的说明
公司股票因资产重组事项自 2016年 4月 5日起停牌。公司股票连续停牌前第 20个交易日（即 2016年 2月 22日）的收盘价格为 37.74元/股，公司股票连续停牌前一交易日（即2016年4月1日）的收盘价格为41.27元/股，停牌前20个交易日公司股票累计涨幅为9.35%。同期，中小板指从 2016年 2月 22日的6843.93点上涨至2016年4月1日的6799.12点，累计涨幅为-0.65%。王子新材属于轻工制造业中的包装印刷行业，包装印刷（证监会）指数（代码：881138）从2016年2月22日的3098.13点上涨至2016年4月1日的3188.42点，上涨幅度为2.91%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为10.00%；
剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为6.44%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
同时，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
董事会认为，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年 5月16日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－049
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划管理层及员工持股计划或管理层增持计划的相关重大事项，因筹划事项尚存在不确定性且预计难以保密，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年7月8日起停牌，公司于2015年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）。
2015年7月10日公司收到控股股东董事长周儒欣先生、董事胡刚先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司成长价值的认可拟计划根据资本市场变化情况自 2015年7月13日起至2016年7月13日止，通过法律允许的方式增持公司股份，有关该事项的公告《关于公司控股股东及部分董事拟计划增持股份的公告》（编号2015-046）刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告日，公司管理层及员工持股计划或管理层增持计划尚在筹划研究中，同时公司正在根据管理层及公司核心员工持股意愿的初步调查结果，研讨设计可能的资产管理计划实施方式及规模。由于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2017-019
西安民生集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议召开时间：2017年2月13日下午2:30
⑵网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2017年2月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日下午3:00至2月13日下午3:00期间的任意时间。
2.召开地点：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦3层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长姜杰
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司 2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970股）。
总体出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代理人共 39名，代表股份4,334,499,528股，占公司总股份的72.15%，占公司有表决权股份总数的87.47%。
现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 30人，代表股份4,300,106,459股，占公司总股份的71.58%，占公司有表决权股份总数的86.78%。
网络出席情况：通过网络投票的股东 9人，代表股份 34,393,069股，占公司总股份的0.5725%，占公司有表决权股份总数的0.6941%。
出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）：共 15人，代表股份 298,636,045股，占公司总股份的4.9708%，占公司有表决权股份总数的6.0265%。
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议采用非累积投票，有表决权股份总数为 4,334,499,528股。中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为298,636,045股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：本次股东大会总体表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意||反对||弃权||表决结果|
||同意(股)|占本次会议有表决权股份总数的比例|反对（股）|占本次会议有表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案|4,334,358,874|99.9968%|137,554|0.0032%|3,100|0.0001%|审议通过|

本次股东大会中小股东表决结果
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|反对(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|
|关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案|298,495,391|99.9529%|137,554|0.0461%|3,100|0.0010%|

经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案》。会议同意公司境外全资控股子公司供销大集国际控股有限公司（以下简称“供销大集国际”）与中国顺客隆控股有限公司（以下简称“顺客隆”或“标的公司”）的股东金元控股有限公司（以下简称“金元”）、兴农控股有限公司（以下简称“兴农”）、建农控股有限公司（以下简称“建农”）（前述金元、兴农、建农三方统称“卖方”）及顺澳控股有限公司及劳松盛先生签订股份买卖协议，供销大集国际以640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的顺客隆162,092,600股股份（以下简称“目标
股份”），占顺客隆全部已发行股份的55.80%；同意目标股份收购完成后供销大集国
际就顺客隆全部已发行股份作出全面要约，要约收购价格为每股港币3.95元，进行本协议项下之交易及该项要约。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：张晔、田慧
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月十四日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2019-085广东金莱特电器股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单
一、高级管理人员激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股|占授予限制性|占本计划公告|
|序号|姓名|职务|票数量|股票总数的比|日股本总额的|
||||（万股）|例|比例|
|1|李晓冬|财务总监|10|8.33%|0.05%|
|姜旭等中层管理人员28人|||95|79.17%|0.50%|
|许建涛等核心技术（业务）人员6 人|||15|12.50%|0.08%|
|合计（35人）|||120|100.00%|0.63%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|姜旭|中层管理人员|
|2|邱会梁|中层管理人员|
|3|田岳|中层管理人员|
|4|郑仕江|中层管理人员|
|5|尹清渠|中层管理人员|
|6|梁泳祺|中层管理人员|
|7|欧慧|中层管理人员|
|8|周建设|核心技术（业务）人员|
|9|蓝保群|中层管理人员|
|10|许建涛|核心技术（业务）人员|
|11|梁惠玲|中层管理人员|
|12|王道如|中层管理人员|
|13|饶朝辉|中层管理人员|
|14|陈惠娟|中层管理人员|
|15|包力|中层管理人员|
|16|赖自岳|核心技术（业务）人员|
|17|喻性强|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|18|万东海|中层管理人员|
|19|舒伟胜|中层管理人员|
|20|姜敏华|中层管理人员|
|21|徐秋平|核心技术（业务）人员|
|22|万林|中层管理人员|
|23|计芹芹|中层管理人员|
|24|李婷|中层管理人员|
|25|计祥|中层管理人员|
|26|姜勇|中层管理人员|
|27|郑春荣|中层管理人员|
|28|章红莲|中层管理人员|
|29|钟世明|中层管理人员|
|30|彭军|中层管理人员|
|31|周成涌|核心技术（业务）人员|
|32|余玉林|中层管理人员|
|33|李乐文|中层管理人员|
|34|孙祥明|核心技术（业务）人员|

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年 11月7日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议 独立董事专项意见
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2014年 6月 19日召开的第二届董事会第十五次会议，经过认真审议，基于独立判断发表专项意见如下：
一、对《关于公司 2014年度对联营企业提供贷款担保计划的议案》的独立意见如下：
根据 2014年公司联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司实际经营需要，需向银行贷款 1.3亿元，现公司同意按持股比例向其提供 5,000万元的担保，贷款期限为三年，贷款用于购买泌乳牛。其余贷款担保由其他股东方承担，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。
公司对联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保合
法可行，公司对该公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的 2014年度对该公司的担保计划。
二、关于公司收购石河子市红光牧业有限责任公司股权的独立意
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议 独立董事专项意见
见：
收购石河子市红光牧业有限责任公司（以下简称：红光牧业）股权符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，有利于加强公司统一管理力度，保证公司整体发展规划的实现，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。
同时依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2014]第 01690045号“《石河子市红光牧业有限责任公司 2013年度审计报告》所确认的红光牧业资产价值，公司所确认股权收购价格是客观、合理的。因此，我们同意公司 6,594,769.25元受让石河子市桃花农场投资有限公司所持有的红光牧业35%的股权。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议 独立董事专项意见
（此页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十
五次会议独立董事专项意见签字页）
姜方基 沈宝祥 李胜利
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-006北京金一文化发展股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018月10月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-94.52%—-67.10%，变动区间为1,000万元—6,000万元。
3、修正后的预计业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 124.67%— 89.03%|盈利：18,239.01万元|
||盈利：-4,500万元 — 2,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
黄金珠宝行业为资金密集型行业，需要大量的流动资金支持，2018年，由
于受国家宏观调控政策影响，公司融资渠道不畅，营运资金减少，致使公司的销售未达预期，毛利水平略有下降，从而影响整体盈利规模，为此公司调整经营策略，稳健推进公司业务发展。
四、董事会致歉说明
公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年1月31日
福建三元达通讯股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈维涛、吴炳康，现对公司 2014年 12月 10日召开的第三届董事会第六次会议的议案及相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
根据 2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
二、关于转让控股子公司福建三元达软件有限公司全部股权的独立意见
1、此次转让控股子公司股权，有利于盘活资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议。
2、本次股权转让价款在具有专业资格的审计机构的审计结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。
3、本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资产处置的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
三、关于聘任董事会秘书的独立意见
1、本次聘任董事会秘书的相关程序符合法律法规及相关规定的要求。
管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、汪晓东先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。经审阅汪晓东先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，且在公司任职多年，具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。
综上所述，我们同意聘任汪晓东先生担任董事会秘书。
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
沈维涛 吴炳康
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-111大连智云自动化装备股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，该议案已经公司于 2018年 11月 5日召开的 2018年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额区间为不低于人民币 15,000万元，不超过人民币 30,000万元，回购股份的价格为不超过人民币20元/股，本次回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年 11月 6日-2018年 12月 20日，每个工作日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00
2、联系方式
联系地址：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1公司董事会办公室
大连智云自动化装备股份有限公司联系人：孙聪
联系电话：0411-86705641
联系传真：0411-86705333
联系邮箱地址：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2018年第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，本着严谨、实事求是的态度，对公司下列事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司董事会本次聘任高级管理人员，其提名程序与审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定。不存在损害公司及股东合法权益的情形。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，经过对本次高级管理人员候选人简历的认真审查，我们认为本次高级管理人员候选人均具备相关法律法规及交易所有关规则规定的担任公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任人有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
因此，我们同意聘任丁利荣先生为公司总经理；同意聘任刘增勋先生、郑国良先生、张晓勇先生、秦熙先生为公司副总经理；同意聘任张瑞女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任朱英华女士为公司财务负责人。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-040武汉高德红外股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月10日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分超募资金及自有资金，投资于安全性高、流动性好、不超过一年的保本型银行理财产品，最高额度不超过人民币5亿元（具体情况详见公司于2014年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》）。
2014年8月7日，公司与广发银行股份有限公司武汉东湖支行签订了合同，运用自有资金3,000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。
本次理财产品详细情况如下：
一、广发银行购买理财产品情况
（1）理财产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划；
（2）理财产品编号：GYAXJD1809；
（3）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（4）理财产品起始日：2014年8月7日；
（5）理财产品到期日：2014年12月 31日；
（6）理财产品金额：人民币 3,000万元；
（7）预期收益率：5.2%；
（8）本金及收益兑付时间：在计划到期日，银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户；
（9）理财产品投资方向：货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）：10%-90%。债券（包括但不限于国债，地方政府债、金融债、中央银行票据，短期融资券，超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）：10%-90%。债权及权益类资产：10%-90%。
（10）公司与广发银行股份有限公司无关联关系；
（11）公司本次使用 3,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.26%。
上述理财产品的资金使用额度在第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的公告》的授权范围内。
二、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分超募资金及自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2013年9月4日运用闲置募集资金6,000万元向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本13002期理财产品。目前，该理财产品已于2013年12月2日
到期，购买该理财产品的本金6,000万元和收益658,356.16元已如期到账。
2、公司于2014年1月13日运用闲置募集资金1亿元向汉口银行水果湖支行购买了人民币机构保本14001期理财产品。目前，该理财产品已于2014年3月31日到期，购买该理财产品的本金1亿元和收益1,223,561.64元已如期到账。
3、公司于2014年1月13日运用闲置募集资金2亿元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划。目前，该理财产品已于2014年5月9日到期，购买该理财产品的本金2亿元和收益3,495,890.41元已如期到账。
4、公司于2014年4月11日运用闲置募集资金1.218亿元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划。目前，该理财产品已于2014年5月12日到期，购买该理财产品的本金1.218亿元和收益558,611.51元已如期到账。
5、公司于2014年5月16日运用自有资金1亿元及超募资金4,800万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划。目前，该理财产品尚未到期。
6、公司于2014年5月19日运用自有资金1亿元向招商银行办理结构性存款。目前，该存款已于2014年6月30日到期，办理该存款的本金1亿元和利息598,356.16元已支取到账。
7、公司于2014年7月4日运用自有资金2,000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2014年8月4日到期，购买该理财产品的本金2000万元和收益78,136.99元已如期到账。
8、公司于2014年7月4日，运用自有资金3,000万元向广发银行购买“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品。目前，该理财产品尚未到期。
9、公司于2014年7月7日运用自有资金3,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行利多多财富班车1号理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月5日到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益110,958.90元已如期到账。
截至2014年8月7日，公司在过去十二个月内使用募集资金及自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计1.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.48%。
四、备查文件
1、广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品合同；
2、广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品说明书；
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一四年八月九日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议将审议终止重大资产重组事项，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将该事项通知了我们，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《重大资产重组终止协议》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不会侵害中小股东权益。因此，公司独立董事同意将《关于终上重大资产重组事项的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事： 冯强 方晓军 饶莉
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2014-066
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2014年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 12日召开了第二届董事会 2014年第十二次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2014年 9月 5日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《关于向交通银行股份有限公司太仓分行申请授信额度的议案》
同意公司向交通银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度人民币(或等值外币)3亿元整，期限为一年。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-001濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭志彦先生的通知：郭志彦先生将其所持有的无限售流通股3,000,000股（占公司总股本的0.34%）和高管锁定股25,722,603股（占公司总股本的2.89%）因个人资金需求与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并于
2015年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为2015年12月30日，购回交易日为2016年3月28日。
截至本公告日，郭志彦先生持有本公司90,296,804股，占公司总股本的
10.15%；累计质押股份数量为70,722,603股，占公司总股本的7.95%，占其持有本公司股份的78.32%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-009号成都天翔环境股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于 2018年 1月 16日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018年 1月 29日发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2018年1月26日（星期五）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2018年2月1日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年 1月 31日-2018年 2月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 1日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月31日15:00至2018年2月1日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长邓亲华先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股份数为 149,065,277股，占公司有表决权股份总数的34.1111%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7人，代表公司有表决权的股份数为148,995,383股，占公司有表决权股份总数的34.0951%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 2人，代表公司有表决权的股份数为 69,894股，占公司有表决权股份总数的0.0160%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表有表决权的股份 2,546,127股，占公司有表决权股份总数的0.5826%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议与表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年度对控股子公司提供担保计划的议案》
表决结果：同意 148,998,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.9549%；反对 67,194股，占出席会议有表决权股份总数的0.0451%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 2,478,933股，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的97.3609%；反对 67,194股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的2.6391%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意 148,998,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.9549%；反对 67,194股，占出席会议有表决权股份总数的0.0451%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 2,478,933股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的97.3609%；反对 67,194股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的2.6391%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：张树、刘方
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
成都天翔环境股份有限公司董事会