股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 017深圳市新纶科技股份有限公司
关于2018年度公司对下属企业提供财务资助额度的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2018年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外提供财务资助管理制度》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证控股子、孙公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为下属控股子公司深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简称“鹏阔精密”），以及下属控股孙公司新纶科技（日本）有限公司（以下简称“日本新纶”）、苏州依格斯电子有限公司（以下简称“依格斯”）提供总额不超过 7,500万元（本文中币种除特别说明外均为人民币）财务资助，有关事项如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：深圳市金麒麟环境科技有限公司
财务资助金额：公司向金麒麟资助不超过1,000万元。
财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。
资助的方式：借款方式（根据金麒麟的实际经营需要分批给付）。
资金主要用途：该款项主要用于金麒麟补充生产经营流动资金。
资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
财务资助额度的期限：从股东大会审批通过之日起一年内有效。
（二）财务资助对象：新纶科技（日本）有限公司
财务资助金额：公司向日本新纶资助不超过7,000万日元。
财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。
资助的方式：借款方式（根据日本新纶的实际经营需要分批给付）。
资金主要用途：该款项主要用于日本新纶补充生产经营流动资金。
资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
财务资助额度的期限：从股东大会审批通过之日起一年内有效。
（三）财务资助对象：深圳鹏阔精密工业有限公司
财务资助金额：公司向鹏阔精密资助不超过3,000万元
财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。
资助的方式：借款方式（根据鹏阔精密的实际经营需要分批给付）。
资金主要用途：该款项主要用于鹏阔精密补充生产经营流动资金。
资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
（四）财务资助对象：苏州依格斯电子有限公司。
财务资助金额：公司向依格斯资助不超过3,000万元。
财务资助的期限：自协议签署生效日起一年（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至协议期限终止日止）。
资助的方式：借款方式（根据依格斯的实际经营需要分批给付）。
资金主要用途：该款项主要用于依格斯补充生产经营流动资金。
资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率，每季末结算一次，资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
上述所有财务资助事项需经公司2018年2月27日召开的第四届董事会第二
十五次会议审议，审议通过后尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本次公司向各下属企业提供的财务资助的资金来源为公司自有资金。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）深圳市金麒麟环境科技有限公司
成立日期：2005年8月29日
注册资本：人民币1300万元
注册地址：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园 3号厂房 3-5层
法定代表人：张原
经营范围：净化工程设计及施工；五金交电、服装百货、建筑材料、装饰材料的销售；制冷设备的销售及上门安装；货物及技术进出口。空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售；衣物清洗服务；硅材料加工及销售；防静电服装的生产加工与销售。
与上市公司的关联关系：公司持有其80%股权，为公司控股子公司。
金麒麟股东情况：
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||股东名称||持股比例（%）|
|深圳市新纶科技股份有限公司||80.00||
|蔡亮||10.00||
|刘晓宇||10.00||
|合计||100.00||

主要财务状况：截止 2017年 12月 31日，金麒麟总资产 8,983.20万元，负债总额 4,289.43万元，净资产 4,693.76万元，2017年度实现营业收入 10,164.69万元，利润总额704.10万元，净利润575.70万元。（经审计）
（二）新纶科技（日本）有限公司
日文名称：セイレンジャパン株式会社
住 所：東京都千代田区麹町3丁目5番地2号ビュレックス麹町５０５代表取缔役：傅博
认缴注册资本总额：700万日元
经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务；洁净技术
咨询；防尘、防静电服装及鞋的生产；计算机软件开发；纯水工程的设计、施工；
工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；无尘服、鞋等无尘用品的清洗；投资业务；销售无纺布制品、日化产品；进出口业务；模具的技术开发、销售及售后服务；前述各项附带的一切业务。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司新纶科技（香港）有限公司持有新纶日本71.4%股权，为公司控股孙公司。
股东情况：
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||股东名称||持股比例（%）|
|新纶科技（香港）有限公司||71.4%||
|共同技研化学株式会社||14.3%||
|宮澤洋聴||14.3%||
|合计||100.00||

主要财务状况：截止 2017年 12月 31日，日本新纶总资产约 87.11万元，负债总额354.04万元，净资产-266.93万元，2017年度实现营业收入39.57万元，利润总额-336.77万元，净利润-338.51万元。（经审计）
（三）深圳鹏阔精密工业有限公司
成立日期：2013年5月17日
注册资本：人民币500万元
注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房2栋4层
法定代表人：王军
经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。电子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。
该公司主营产品有特殊进口胶带销售及生产各种防震、防滑、绝缘、保护等精密模切冲型制品。公司将充分利用其多年的行业经验及产品客户销售渠道，与公司常州项目形成产业链配套，提高并强化公司客户服务水平。
与公司的关联关系：公司持有其51%股权，为公司控股子公司。
鹏阔精密股东情况：
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||股东名称||持股比例（%）|
|深圳市新纶科技股份有限公司||70.20||

王军 29.80
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|合计|100.00|

主要财务状况：截止2017年12月31日，鹏阔精密总资产为2,530.48万元，负债总额 2,604.59万元，净资产-74.11万元，2017年度实现营业收入 759.76万元，利润总额-266.70万元，净利润-201.13万元。（经审计）
（四）苏州依格斯电子有限公司
法定代表人：于洪万
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2007年6月14日
住所：苏州工业园区唯亭唯新路115号
经营范围：胶带、绝缘片复合、模切加工；销售本公司自产产品；经营本公司自产产品的出口业务及本公司生产所需机械设备、原辅材料的进口业务；销售：电子产品及元器件、电线电缆、电动工具、橡塑制品、化工原料及产品、防静电产品、无尘室设备、劳保用品、电脑及配件、电脑周边设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司持有依格斯51%股权，为公司控股孙公司。
股东情况：
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|股东|持股比例|
|苏州新纶超净技术有限公司|51.00|
|于洪万|49.00|
|合计|100%|

主要财务状况：截止 2017年 12月 31日，依格斯总资产约 6,275.43万元，负债总额 7,166.45万元，净资产-891.02万元，2017年度实现营业收入 1,475.45万元，利润总额-990.88万元，净利润-683.33万元。（经审计）
三、本次财务资助风险防范措施
公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围
内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
上述财务资助额度为一年内有效的总额度，具体资金提供将根据各下属企业的实
际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。
四、董事会意见
公司为各下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，对公司各下属企业提供财务资助，有利于下属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司确定 2018年度向各下属企业提供财务资助额度,并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日