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青岛东方铁塔股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
1、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）不存在不适宜现金分红的特殊情况。
特殊情况是指：（1）公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准；（2）董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
2、利润分配的形式：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先实施现金分红。
3、利润分配周期：
未来三年，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见并提交股东大会审议。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策：
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整《公司章程》中的利润分配政策，应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决通过（经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
4、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议并经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、股东利润分配意见的征求
公司证券部主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题（包括但不限于现场沟通、电话、传真、邮件及投资者关系互动平台等方式）。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
本规划经公司第五届董事会第十一次会议审议通过后需提交公司2013年度股东大会审议。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-045深圳市卓翼科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 26日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160990号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）推荐的《深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要东兴证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与东兴证券等中介机构将按照《通知书》的要求，逐项落实相关问题，在规定的期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，存在一定的不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十八日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-094浙江唐德影视股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月20日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-046），公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生计划自2017年7月21日起十二个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
2017年 11月 29日，吴宏亮先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份462,200股，增持金额约936.09万元，详见公司于2017年11月29日披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-093）。
公司于2017年12月4日接到吴宏亮先生通知，获悉吴宏亮先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式再次增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、合计增持情况说明
1、合计增持情况
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|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例|
|吴宏亮|集中竞价|2017.11.29|462,200|20.25|936.09|0.12%|
|吴宏亮|集中竞价|2017.11.30|268,550|20.25|543.87|0.07%|

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|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例|
|吴宏亮|集中竞价|2017.12.04|269,300|19.48|524.70|0.07%|
|总计|||1,000,050|20.04|2,004.66|0.25%|

截至本公告日，吴宏亮先生已履行完毕前述增持公司股份的计划。
二、完成增持前后持股变动情况
增持前，吴宏亮先生持有公司股份148,167,590股，占公司总股本的37.04%；
本次增持后，吴宏亮先生持有公司股份149,167,640股，占公司总股本的37.29%。
三、其他事项说明
1、吴宏亮先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、吴宏亮先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一七年十二月四日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-69山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东孙世尧先生通知，获悉其将所持本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙世尧|是|22,000,000|2016-06-16|2016-09-09|齐鲁证券(上海)资产管理计划|18.80%|
|合 计||22,000,000||||18.80%|

二、股东股份累计被质押的情况
因公司2016年4月18日完成利润分配及资本公积金转增股本，公司总股本发生变化，质押数量同比例发生变化。截止本公告日，孙世尧先生持有公司 117,040,000股，占公司总股本的15.13%，累计质押股份88,280,000股，占其个人所持股份的75.43%，占公司总股本的11.41%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-028
浙江南洋科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 23日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 4月 19日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。公司董事长李锋先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2018年第一季度报告>的议案》。
《公司 2018年第一季度报告正文》登载于 2018年 4月 24日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第一季度报告全文》详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额不超过 2.2亿元的 2015年非公开发行股票暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。单个理财产品购买期限不超过 1年。在上述额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
根据公司于2018年3月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票110.64万股,相应减少注册资本110.64万元。
本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 94606.2685万股，注册资本变更为 94606.2685万元。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2019年1月1日至2019年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：李勉冯东
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-009
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：9,969.15万元|
||盈利：10,966.07万元–12,959.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因公司主营业务较上年同期有所增长，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10% -30%。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,370万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董事会
2015年1月26日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会三十三次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定,对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司现金分红政策没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意董事会提出公司 2015年度利润分配预案
并提交公司股东大会审议。
四、关于2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2007-2015年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2016年度审计工作的稳健和连续性，我们一致认可，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所2016年度审计机构，并提交公司董事会审议。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、关于聘任公司副总裁的独立意见
我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第三届董事会第三十三次会议关于聘任付洪涛先生为公司副总裁的相关议案，对董事会聘任公司副总裁事宜发表独立意见如下：
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在如下情况形：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（2）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（3）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（6）深圳证券交易所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次董事会聘任公司副总裁，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意董事会聘任付洪涛先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一六年四月十五日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-035
广州万孚生物技术股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，现就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
近五年以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2017年3月21日
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-095
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于 2018年 11月 30日在杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室以通讯方式召开。会议通知于 2018年 11月 20日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，经与会董事研究讨论，认为陈雪梅女士符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提名陈雪梅女士为公司第八届董事会董事候选人。
具体内容详见 2018年 12月 1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于董事、高管辞职并补选董事的公告》（公告编号：2018-096）。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018年 12月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-095
青岛海立美达股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月5日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，拟将公司中文名称由“青岛海立美达股份有限公司”变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称由 “QING DAO HAILI METAL ONE CO.,LTD.”变更为“HyUnion HoldingCo.,Ltd.”，证券简称由“海立美达”变更为“海联金汇”，英文简称由“HAILIMETALONE”变更为“HyUnionHolding”。2017年7月26日，公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。相关信息详见公司于 2017月 7月 6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-078、2017-079）。
公司已于近日在青岛市工商行政管理局办理完成了本次变更公司名称的工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91370200766733419J的《营业执照》，名称变更为：海联金汇科技股份有限公司，其他事项未变。公司本次证券简称变更事宜尚需取得深圳证券交易所核准，深圳证券交易所审批通过后公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-002
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会 2017年第一次会议于 2017年 1月 9日在公司本部瑞和大厦会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2017年 1月 3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对 IPO募集资金投资项目计划进行调整的议案》；
公司第三届董事会2017年第一次会议审议了《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整的议案》，所有九名董事均表决同意该议案。
具体内容请投资者查阅将于2017年1月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对IPO募集资金投资项目计划进行调整的公告》（公告号2017-003）。
监事会认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二〇一七年一月九日
聚光科技(杭州)股份有限公司
未来三年(2016-2018年度)股东回报规划
为了建立健全聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定,董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制定《聚光科技(杭州)股份有限公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划》(以下简称“本规划”)如下:
一、公司制定本规划考虑的因素
1、公司着眼于长远和可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、公司股东回报规划应充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见。
2、公司应重视对投资者的合理投资回报,应保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年(2016-2018年度)的具体股东回报规划
1、利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
2、现金分红的具体条件和比例:
根据母公司报表,公司当年盈利、可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以进行现金分红。在满足现金分红的条件时,公司单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的
10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产30%(包括30%)。
3、发放股票股利的具体条件:在满足上述现金分配股利之余,结合公司股本规模和公司股票价格情况,公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
4、利润分配的时间间隔:公司符合本章程规定的条件,可以每年度进行一次利润分配,也可以进行中期利润分配。
四、利润分配方案的决策机制
1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定,独立董事应当对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。制订公司利润分配具体方案时,应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道,充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。
2、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:
(1)未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
(2)未严格履行现金分红相应决策程序;
(3)未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会每三年重新审议一次本规划,并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订,确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
2、未来三年,如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的,新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定,并经独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事应当对调整或变更股东回报规划的相关议案发表意见;相关议案经董事会审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-003北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|沈飒|是|7,000,000|2017-11-07|2019-02-11|华创证券有限责任公司|12.26%|
|合计||7,000,000||||12.26%|

上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的16.91%，其中共质押公司股份 27,849,980股，占其持有公司股份总数的48.78%，占公司总股本的8.25%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-014
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于近日收到公司控股股东暨实际控制人之一、公司董事、副总经理——杨子江先生的《股份减持告知函》，杨子江先生于2015年3月11日通过大宗交易方式减持公司股份8,000,000
股，占公司总股本的3.14%。由于杨子江先生与其父杨泽文先生、其兄杨子善先生构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的“一致行动人”情形，上述三人所持公司股份应当合并计算：本次减持前，杨子江先生及其一致行动人杨泽文和杨子善先生合计持有公司股份91,659,258股，占公司股份总数的36.00%；本次减持后，杨子江先生及其一致行动人杨泽文和杨子善先生合计持有公司股份
83,659,258股，占公司股份总数的32.86%。现根据有关规定公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东|减持方式||减持期间|||减持均价||减持股数||减持比例|
||名称||||||（元）||（股）||（％）|
|杨子江||大宗交易||2015年3月11日||44.65||8,000,000||3.14||
||合计||-||-||-||8,000,000||3.14|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|||股数（股）|||占总股本比例|股数（股）|||占总股本比例|
||||||（％）||||（％）|
|杨泽文|无限售条件股份|26,066,666||10.24||26,066,666||10.24||
||有限售条件股份|0||0||0||0||
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－010
南京红太阳股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、本公司/红太阳股份：南京红太阳股份有限公司；
2、安徽国星： 安徽国星生物化学有限公司，本公司全资子公司；
一、增资概述
1、增资的基本情况
（1）根据安徽国星经营发展需要，经公司审慎研究决定对安徽国星增资人民币12,900万元，安徽国星注册资本由人民币20,000万元增加至人民币32,900万元，红太阳股份持有其100%股权。
（2）本次安徽国星增资事项不构成关联交易。
（3）本次安徽国星增资事项不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
2014年4月12日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况详见2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-004）。
3、增资行为生效所必须的审批程序
（1）本次安徽国星增资事项，业经公司第六届董事会第十次会
南京红太阳股份有限公司
议审议一致通过，并授权经营层办理本次安徽国星增资相关事宜；
（2）根据《公司章程》规定，本次安徽国星增资事项不需要提交公司股东大会审议。
二、增资主体安徽国星生物化学有限公司的基本情况
1、公司名称：安徽国星生物化学有限公司
2、注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
3、法定代表人：杨寿海
4、注册资本：20,000万元人民币
5、经营范围：许可经营项目：4万吨/年草甘膦原药、3.3万吨/年吡啶、1.7万吨/年3-甲基吡啶、0.1万吨/年3,5-二甲基吡啶、1万吨/年百草枯生产、销售（许可证有效期止于 2015年 4月 24日）；
一般经营项目:双甘膦、0.1万吨/年2,3-二甲基吡啶、0.05万吨/年2,3,5-二甲基吡啶生产、销售，劳务服务。
6、主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 1,937,448,337.51元，净资产 942,288,934.72元，2013年度实现营业收入 1,229,865,868.64元，实现营业利润 262,803,843.14元，实现归属于母公司净利润 221,412,089.71元。
三、增资方南京红太阳股份有限公司的基本情况
1、公司名称：南京红太阳股份有限公司
2、注册地址：南京市高淳县桠溪镇东风路 8号
3、法定代表人：杨寿海
4、注册资本：50724.6849万元人民币
5、经营范围：农药（凭许可证经营）、三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；
农药产品包装物的生产、销售（凭危险化学品包装物、容器生产企业
南京红太阳股份有限公司
定点证书核定的范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
6、主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 10,307,243,098.64元，净资产 3,553,877,582.51元，2013年度实现营业收入 7,241,324,764.81元，实现营业利润 416,738,119.43元，实现归属于母公司净利润 371,992,604.80元。
四、增资的主要内容
本次增资完成后，安徽国星注册资本将为人民币32,900万元。安徽国星增资前后股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||||增资后||
|股东名称||||||||
|||出资额||出资比例||出资额|出资比例|
||20,000万元||100%||32,900万元|||

五、本次增资的目的及对公司的影响
红太阳股份对安徽国星增资，增强了子公司的资金实力，有利于安徽国星进一步增强公司竞争力和盈利能力；有利于提高公司未来的经营业绩，促进公司良性运营和可持续发展，为股东提供长期稳定的投资回报，符合公司战略投资规划及长远利益。
六、备查文件
南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年四月十五日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—078
深圳市全新好股份有限公司
关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 21日在指定报刊、网站上披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》（公告编号：2017-053），公司对分别由深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）、深圳国际仲裁院及深圳仲裁委员会出具的涉及吴海萌、谢楚安的相关诉讼、仲裁案件内容及核查情况进行了披露。
2017年4月 28日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017-058），关于吴海萌向深圳国际仲裁院申请仲裁的两起案件（SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170236号），也向福田法院申请了财产保全。现将相关案件进展公告如下：
一、涉及吴海萌之（2017）粤0304民初 585号案件进展
2019年9月 10日，公司收到福田法院送达的《民事裁定书》编号：（2017）粤0304民初585号。福田法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（一）项，第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下：
驳回原告吴海萌对被告深圳市全新好股份有限公司的起诉。本案案件受理费 452612元，本裁定书生效后全部退还给原告。
二、吴海萌在深圳国际仲裁院提起的两起仲裁案件（SHEN DX20170235号和 SHENDX20170236号）相关情况
目前涉及吴海萌在深圳国际仲裁院两起仲裁案件（SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170236号）尚未作出生效裁定。
公司将密切关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
三、涉及谢楚安的相关案件进展
告编号：2019-067），公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行裁定书》（（2019）粤 03执 335号），就涉及谢楚安之案号为(2016)深仲受字第 2123号的仲裁案件已作出裁决并执行完毕。目前公司正在办理该案相关资产解封工作。
同时，公司分别于 2019年 8月 10日、13日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号：2019-064、2019-065），公司新增2起涉及谢楚安之案号分别为（2019）深国仲受 3032号及（2019）深国仲受 3033号的仲裁案件，目前尚未收到相关法律文书，公司将密切关注该两起仲裁案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-099深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司《2017年第三季度报告全文》已于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-21
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,我公司收到《沈阳市财政局关于下达2015年科技专项资金支出指标的通知》（沈财指企[2015]127号），根据2015年沈阳市科学技术计划安排，现下达沈阳机床股份有限公司支出指标700万元，专项用于公司基于i5系统的汽车变速箱齿轮桁架智能化加工车间的研制项目。公司已收到该专项经费700万元。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》规定，上述政府补助与资产相关，公司收到上述款项后，将先确认为递延收益，待项目完工投产后，按资产使用年限计入当期损益。上述资金预计不会对公司 2015年经营业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
华明电力装备股份有限公司
关于拟为上海华明电力设备制造有限公司和上海华明电力设备销售有限公司取得银行综合授信提供担保的独董意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《华明电力装备股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议审议的《关于拟为上海华明电力设备制造有限公司和上海华明电力设备销售有限公司取得银行综合授信提供担保》的议案，发表独立意见如下：
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股的上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）和上海华明电力设备销售有限公司（以下简称“华明销售”）因业务经营及拓展需要，拟向上海银行等商业银行合计申请不超过人民币陆亿元（小写：￥600,000,000.00）的综合授信（其中，华明制造和华明销售各自的综合授信额度以各银行最终批准的结果为准），公司拟为华明制造和华明销售上述综合授信申请提供相关责任担保，担保期为一年，不收取担保费，并授权董事长肖毅负责实施。
为保证下属公司正常的生产经营,确保其健康稳定持续发展，公司董事会同意对上海华明电力设备制造有限公司和上海华明电力设备销售有限公司申请银
行综合授信提供相关责任担保。
以上担保事项是为了下属公司的业务经营及发展需求而实施的，决策程序合法、合理。公司对以上下属公司的生产、销售绝对控制，无担保风险，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。因此我们同意为其申请银行综合授信提供相关责任担保。
独立董事签字：冯正权刘大力杨迎建
华明电力装备股份有限公司2016年12月5日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-111
招商局地产控股股份有限公司
关于换股吸收合并涉及 B转 A相关事宜的提示性公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。|
|招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口”）换股吸收|
|合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）的有关事宜已经公司于|
|2015年9月16日召开的第七届董事会第十七次会议及2015年10月9日召开的|
|2015年第三次临时股东大会审议通过，并已提交中国证监会审核。|
|如获得相关监管机构审核同意，公司将启动招商局 B（200024）转换为招商|
|局蛇口A股（以下简称“B转 A”）的相关工作。为确保拟持有至最终交易日并转|
|股的B股投资者知悉相关变化并顺利完成转股手续，特向公司 B股投资者提示以|
|下事项：|
|一、尽快办理B股与A股账户的关联关系确认（仅适用于境内投资者）|
|根据公司于11月17日发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸|
|收合并招商局地产控股股份有限公司并在深圳证券交易所上市 A、B股证券账户|
|转换投资者操作指引（草案）》（以下简称“操作指引”），境内投资者一码通账户|
|下有关联A股账户的，未来招商局蛇口 A股将登记至该账户中，否则将登记至转|
|登记受限账户中。而转登记受限账户的交易受到一定限制，且在交易之前需办理|
|相关手续。|
|因此，如欲在招商局蛇口 A股挂牌初期进行交易的境内投资者，需尽快办理|
|如下手续：|
|1、没有同名A股账户的投资者，向券商申请开立同名A 股账户，并与托管|
|券商确认A、B股账户已建立一码通账户关联关系。|
|2、已有A股账户的投资者，与托管券商确认 A、B股账户已建立一码通账户|
|关联关系。|

||
|-|
|3、建议境内投资者于本公告后两周内完成上述手续，具体操作流程详见操|
|作指引第二节“建立一码通A、B股子账户关联关系”。|
|二、转登记受限账户的交易限制|
|对于无法确认关联A股账户的境内投资者及所有境外投资者，B转A后的招|
|商局蛇口A股将登记至转登记受限账户中。该账户进行交易之前，需根据投资者|
|类型办理完成开户、存管等手续，且账户中的股票只能卖出不能买入。请投资者|
|知悉相关限制。|
|三、交易币种的变化（仅适用于境内投资者）|
|因持有招商局B（200024）而换股后持有招商局蛇口A股的境内投资者，未|
|来股份出售将以人民币进行清算交收，并最终以人民币进行结算，请投资者知悉|
|币种的变化。|
|四、B股先行退市|
|为保证B转A工作的顺利进行，最终交易日后，公司 B股将先于 A 股退市，|
|届时投资者证券账户中将不再登记本公司 B股股票，亦无法通过中国证券登记结|
|算有限责任公司办理本公司B 股股票的质押、冻结、过户等操作。请投资者知悉。|
|以上提示的具体内容，以及 B转A过程中须知悉及办理的其他事项，请投资|
|者详细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股|
|股份有限公司并在深圳证券交易所上市 A、B股证券账户转换投资者操作指引（草|
|案）》（2015年11月17日公告），并持续关注招商地产及招商局蛇口的相关公告。|
|本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告|

招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-094
重庆建峰化工股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2016年9月19日收到监事谢国华先生的辞职报告。谢国华先生由于工作变动原因，自愿辞去公司监事职务。谢国华先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达公司监事会时生效。公司及监事会衷心感谢谢国华先生在职期间为公司所做的贡
献。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-113浙江双环传动机械股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金6500万元人民币向控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司（以下简称“重庆神箭”）进行增资。重庆神箭另一股东重庆机床（集团）有限责任公司将同比例向重庆神箭增资3500万元人民币，增资完成后，重庆神箭注册资本将由8301.132372万元增加至18301.132372万元。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
1、名称：重庆神箭汽车传动件有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市南岸区牡丹路1号
法定代表人：耿帅
注册资本：8301.132372万元
经营范围：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件、汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货物（安许可证核定范围和期限从事经营）。
2、增资前后股本情况
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|-|-|-|
|股东名称|增资前|增资后|

||||||
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||认缴出资额（万元）|持股比例|认缴出资额（万元）|持股比例|
|浙江双环传动机械股份有限公司|5395.736042|65%|11895.736042|65%|
|重庆机床（集团）有限责任公司|2905.39633|35%|6405.39633|35%|
|合计|8301.132372|100%|18301.132372|100%|

3、主要财务数据(单位：万元)
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|项目|2018 年 9 月 30 日（未经审计）|2017 年 12 月 31 日（经审计）|
|资产总额|42,736.98|32,630.03|
|负债总额|30,338.47|20,772.18|
|净资产|12,398.51|11,857.85|
|营业收入|11,108.09|9,709.17|
|营业利润|463.41|-853.79|
|净利润|540.66|-837.17|

三、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要，属于重庆神箭日常经营发展需要，增资将有利于进一步增强重庆神箭的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，有助于重庆神箭可持续稳定发展。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，重庆神箭仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响；本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年10月23日
中航飞机股份有限公司
2018年 12月 31日
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2019BJGX0031中航飞机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航飞机股份有限公司（以下简称中航飞机）2018年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航飞机董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中航飞机于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：常晓波
中国注册会计师：岑宛泽
中国 北京 二○一九年三月十五日
太极计算机股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定，公司结合实际情况对2014年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的
探讨，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。我们同意将《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议进行审议。
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-078
浙江仁智股份有限公司
关于重大资产重组进展的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002629，证券简称：仁智股份）自2016年10月10日开市起停牌。
2016年11月6日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了关于重大资产购买的相关议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件。
2016年11月21日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-077），由于工作人员理解错误，误将深圳证券交易所核查交易情况的问询函理解为重组问询函，并在公告中做了披露，现公司特做出此补充更正说明。
由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2016年11月22日