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广州市鸿利光电股份有限公司
独立董事2015年年度述职报告
——郭康贤
本人作为广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵照相关法律法规、《公司章程》的要求，在2015年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司共召开了九次董事会、六次股东大会。其中，本人通过现场参加董事会七次，通过通讯方式参加二次；列席股东大会三次。董事会没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
董事会出席情况
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|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|9|7|0|0|

股东大会出席情况
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|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|3|0|3|

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相应的审批程序，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司生产经营运和财务状况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2015年4月23日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的关于公司2014年年度内部控制自我评价报告、2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2014年度公司对外担保情况、全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保、2014年度关联交易事项、2014年度利润分配预案、续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构、2015年度董事、高级管理人员薪酬方案、公司会计政策变更事宜、未来三年股东回报规划（2015年-2017年）发表了独立意见，同意以上议案。
（二）2015年8月4日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于公司非公开发行股票相关事项、公司前次募集资金使用情况、公司与廖建文、游国娥签署《关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议》、股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整发表了独立意见，同意以上议案。
（三）2015年8月24日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的关于2015年半年度报告有关事项、2015年半年度利润分配预案、对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票、全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
（四）2015年9月17日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
（五）2015年10月15日，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的公司本次非公开发行股票发行数量和除权除息事宜调整相关事项、全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
（六）2015年12月4日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
本人认为公司2015年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策。同时，多次利用现场参加会议的机会提前到公司进行调查了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，并提出合理化建议切实履行了独立董事职责。
四、在公司2015年年度审计中的履职情况
根据公司《独立董事工作细则》的有关规定。本人到公司进行实地调研，结合行业现状特别是LED照明的发展现状，与公司2015年年审会计师进行充分的沟通，听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督。当公司董事会审议决策重大事项时，本人均提前要求公司提供相关资料，并进行认真审核，并能够独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对法规中涉及到规范公司法人治理结构，保护社会公众股东权益等相关内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）积极关注公司信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格按照相关法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2015年按照公司《董事会战略委员会工作实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，积极参与公司相关日常工作。
（一）作为董事会战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出建议。2015年董事会战略委员会审议通过了《关于设立子公司暨对外投资事宜》、《2015年度非公开发行股票事宜》、《关于公司与廖建文、游国娥签署<关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议>事宜》。
（二）作为董事会提名委员会的委员，参与董事会提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了董事会提名委员会委员的专业职责。
（三）作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责。2015年本人主持召开董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《关于2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
七、其他相关工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提名高级管理人员情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报。本人已连任两届公司独立董事，于2016年2月份任期届满，本人现已不再担任公司独立董事及其他任何职务。作为公司的独立董事期间，本人忠实地履行了独立董事的职责及义务。对于公司董事会、管理层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表示衷心的感谢！希望公司再创佳绩！
[本页无正文，为广州市鸿利光电股份有限公司独立董事2015年年度述职报告签字页]独立董事：
郭康贤
二〇一六年四月十五日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-055丝路视觉科技股份有限公司
关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）为优化股东结构，增强资本实力，进一步深入发展视觉云计算平台业务，通过股权转让及增资扩股的方式引入投资人和新股东。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》，并于 2018年 5月 24日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露了《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的公告》（公告编号：2018-047）。上述交易事项已获得公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，详情请见公司于 2018年 6月9日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-053）。
近日，上述交易事项已经完成交割，瑞云科技已经办理完毕相关工商登记备案手续，公司全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司和瑞云科技也已分别收到上述交易涉及的股权转让款项及增资款项。上述交易交割完毕后，瑞云科技成为公司的关联企业，且不再纳入公司合并报表范围内。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会 2018年6月27日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-056新晨科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2018年 2月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-009）。
近日，公司对部分到期理财产品进行了赎回，具体情况如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年2月8日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买了安信证券股份有限公司发行的本金保障型理财产品，预计年化收益率5.20%，产品期限自2018年2月8日至2018年7月30日。具体内容详见公司于2018年2月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-012）。
截至本公告日，公司已收回投资本金3,000万元及理财收益735,320.48元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
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|受托机构|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|是否到期赎回|收益（元）|
|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享198号|本金保障型|2,000|2018年2月9日|2018年5月10日|4.60%|闲置募集资金|是|228,015.98|
|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享197号|本金保障型|3,000|2018年2月8日|2018年7月30日|5.20%|闲置募集资金|是|735,320.48|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构20062期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1,500|2018年5月18日|2018年9月3日|4.50%/4.90%（注）|闲置募集资金|否|-|

注：根据中信理财之共赢利率结构20062期人民币结构性理财产品说明：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.50%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.90%。
三、备查文件
1、中信银行股份有限公司银行回单。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-148北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月27日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。并于2016年12月2日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易
事项的议案》
控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过17,000万元的借款，免收利息，借款期限不超过24个月，用于临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。
樊立、樊志系关联方，回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避2票。
独立董事出具了同意意见。
北京太空板业股份有限公司 公告本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 10,000万元的借款，免收利息，借款期限不超过 24个月，用于临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。
樊立、樊志系关联方，回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票 0票，回避2票。
独立董事出具了同意意见。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 12月 19日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第四次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-155）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2016年12月2日
四川环能德美科技股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们审阅了公司董事会向我们提交的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》等相关资料，基于独立董事的独立判断，现就2015年5月8日公司以通讯方式召开的第二届董事会第十三次会议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》所述事项发表独立意见如下：
公司本次以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的实际投资金额为99,328,478.29元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司募投资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核报告。
独立董事同意公司以募集资金人民币99,328,478.29元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
以下无正文。
本页为四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见签字页
杭世珺 王世汶 宋晓琴
二〇一五年五月八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-204厦门三维丝环保股份有限公司
关于离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举王光辉先生为公司董事长的提案》、《关于聘任王光辉先生为公司总经理的提案》、《关于聘任徐秀丽女士为公司常务副总经理、财务总监的提案》、《关于指定徐秀丽女士代行董事会秘书职责的提案》、《关于聘任商晔先生为公司副总经理的提案》、《关于聘任蔡伟龙先生为公司副总经理的提案》、《关于聘任吴刚先生为公司副总经理的提案》，选举董事王光辉先生为公司董事长，聘任董事王光辉先生为公司总经理，聘任董事徐秀丽女士为公司常务副总经理、财务总监，指定徐秀丽女士代行董事会秘书职责，聘任商晔先生、蔡伟龙先生、吴刚先生为公司副总经理，任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次换届选举及聘任事项完成后，罗祥波先生不再担任公司董事长，张永辉先生不再担任公司总经理，陈锡良先生不再担任公司常务副总经理，杨未来女士不再担任公司副总经理、董事会秘书。
离任人员中，杨未来女士持有公司第1期员工持股计划的相应份额；除此外，罗祥波先生、张永辉先生、陈锡良先生、杨未来女士均未以其他形式直接或间接持有公司股份。公司将督促前述相关人员离任后持续遵守相关法律法规的规定和原相关声明与承诺，其本人配偶或其他关联人如曾对其本人离任后的股份减持作
出明确承诺的，亦仍按照原有规定和承诺处理。
公司前述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此说明！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2015-002
深圳汇洁集团集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日内（2015年6月12日、2015年6月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 6月 10日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）公司品牌被侵权的风险
随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。
（二）存货风险
公司 2014年末、2013年末和 2012年末存货净值分别为 58,216.19万元、 52,651.99万元和 56,789.30万元，占流动资产的比例分别为59.78%、60.13%和63.01%,其中往季产品分别为17,160.47万、21,307.48万元和20,503.95万元。如果公司未来产品销售不畅，将会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
（三）电子商务等销售业态快速发展带来的风险
中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常都以百货商场销售为主。截至 2014年 12月 31日，公司在全国开设了 1,928个直营专柜，均开设在各地的商场中。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务的快速发展，消费从“线下”转移至“线上”，公司未能顺应变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。
（四）产品质量风险
公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。
（五）人力资源风险
公司以自主生产和直营终端销售为主，而生产和销售环节属于劳动密集型，
对人工需求量较大，如果未来不能及时招聘到所需的生产和销售人员或人力成本大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。
（六）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金将主要投资于江西生产基地建设项目，若公司在项目实施过程中宏观经济、市场环境等发生重大不利变化或公司组织管理不力导致不能按计划实施项目、新增产能不能完全释放或者不能完全消化导致募投项目无法实现预期收益，将对本公司经营发展产生不利影响。
五、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-049
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十次会议于2016年4月11日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2016年4月21日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
公司独立董事徐宗宇先生、盛昭瀚先生向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》（详见2016年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在2015年度股东大会上进行述职。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
公司2015年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公W[2016]A571号标准无保留意见的审计报告。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
三、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司 2015年度实现净利润为 5,883,668.96元(母公司报表，下同),根据公司章程的规定，提取净利润的10%计588,366.896元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润264,108,810.88元，母公司2015年度可供分配利润为262,016,005.53元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），预计共计派发现金红利
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-049
7,387,665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
四、审议通过了关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案
《江阴中南重工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见 2016年 4月 22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
五、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
六、审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议；
《公司 2015年年度报告全文》详见 2016年 4月 22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《公司 2015年年度报告摘要》详见 2016年 4月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
七、会议审议通过了《公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议
《江阴中南重工股份有限公司董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2016]E1393号《关于江阴中南重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于2016年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
八、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议
公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2016年度财务报告审计工作，年报审计报酬为不超过人民币 70万元。同意本议案提交
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-049
公司2015年年度股东大会审议。
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九、审议通过了《关于授权董事长在授权金额范围内对外融资的议案》
董事会全权授权公司董事长陈少忠先生在《公司章程》所规定的董事会权限范围内向有关商业银行申请借款、签署借款合同、办理借款手续以及办理公司资产因相应借款而抵押给相关银行的抵押手续。本议案自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
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十、审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文》
公司全体董事保证公司 2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
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十一、会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
会议决定于2016年5月17日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2015年年度股东大会，详见 2016年 4月 22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》
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特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年4月22日
关于泰禾集团股份有限公司
2015年第八次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2015年第八次临时股东大会的
法律意见书
〔2015〕闽君顾字第 0015号致：泰禾集团股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号 13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2015年第八次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会第三十九次会议决议、第七届董事会第四十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第七届董事会于 2015年 12月 8日召开第四十会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2015年 12月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2015年第八次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2015年 12月 24日下午 3时在福州市湖东路 43号奥林匹克大厦八楼会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份 609,400,795股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的48.9695%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2015年 12月 17日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 4人，代表股份 1,020,726股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0820%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2015年 12月 24日
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2015年 12月 23日下午 15时至 2015年 12月 24日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》表决情况：赞成 610,254,795股，占本次会议有效表决股份总数的99.9727%；反对 166,726股，占本次会议有效表决股份总数的0.0273%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）审议《关于与控股股东泰禾投资联合对控股子公司泰禾金控进行增资暨关联交易的议案》。
关联股东福建泰禾投资有限公司回避表决，福建泰禾投资有限公司所持股份不计入表决结果。
表决情况：赞成 854,800股，占本次会议有效表决股份总数的83.7443%；反对 165,926股，占本次会议有效表决股份总数的16.2557%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2015年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一五年十二月二十四日
福建君立律师事务所 - 5 -
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-006
债券代码：112041 债券简称：11冀东 02
唐山冀东水泥股份有限公司
关于“11冀东02”债券持有人回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2017年 2月 6日、2017年 2月 7日、2017年 2月 8日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“11冀东02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11冀东02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“11冀东02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》的约定，“11冀东02”的投资者有权选择在第 5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，或者选择继续持有本期债券。投资者可在回售登记期即 2017年 2月 6日、2月 7日、2月 8日，选择将其持有的“11冀东02”全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登
记公司”）对“11冀东02”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为4,813,050张，回售金额为508,161,819.00元(含税前利息)，剩余托管量为 4,186,950张。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-002
深圳顺络电子股份有限公司
关于大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称“恒顺通”）通知，获悉恒顺通所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒顺通|否|1,500|2015年10月15日|2017年10月11日|长城证券股份有限公司|22.89%|质押式回购交易|
|恒顺通|否|1,000|2016年1月15日|办理解除质押登记之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|15.26%|借款|
|合计||2,500||||38.15%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，恒顺通持有公司股份数为65,520,000股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的8.84%，其中处于质押状态的股份累积数为2,500万股，占其所持公司股份总数的38.15%，占公司总股本的3.37%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-061
茂硕电源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年8月16日召开的第四届董事会2017年第2次定期会议审议通过，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更日期
公司按照上述文件的时间要求开始执行新的规定。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号--存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本次会计政策变更对公司 2017年半年度财
务报表累计影响为：“其他收益”科目增加人民币 6,005,095.21元，“营业外
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-061
收入”科目减少人民币6,005,095.21元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
第四届董事会2017年第2次定期会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会2017年第2次定期会议决议公告；
2、第四届监事会2017年第2次定期会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会2017年第2次定期会议的独立意见。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2017年8月17日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-107沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
及全资子公司
关于取得商标注册证书及专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知
识产权局的两项商标续展注册证明；全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司
（以下简称“深圳萃华”）于近日取得两项外观设计专利证书以及两项商标注
册证书，现将有关情况公告如下：
一、公司取得商标续展注册证明情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|注册号|注册类型|续展注册有效期至|
|1|第1415911号|国际分类：40|2030年06月27日|
|2|第1397918号|国际分类：35|2030年05月13日|

二、深圳萃华取得证书情况
1、商标：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|注册号|注册类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1|第311606号|国际分类：14|珠宝首饰140050；手镯（首饰）140015；项链（首饰）140031；宝石140074；戒指（首饰）140107）；耳环140118；珠宝首饰140050；手镯（首饰）140015；项链（首饰）140031；护身符（首饰）140006；宝石140074；戒指（首饰）140107|自2019年02月07日至2029年02月06日|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|第36066916号|国际分类：14|未加工或半加工贵金属；首饰盒；珠宝；已切割的钻石；贵金属制珠宝首饰；手镯（首饰）；项链（首饰）；珠宝首饰；戒指（首饰）；贵金属制艺术品（截止）|自2019年09月21日至2029年09月20日|

2、专利：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL201930224593.3|耳饰（御花园竹韵）|外观设计专利|2019年05月09日|10年|第5475176号|深圳萃华|
|ZL201930224195.1|耳饰（御花园兰花）|外观设计专利|2019年05月09日|10年|第5469830号|深圳萃华|

以上专利、商标的取得及续展，不会对公司生产经营产生重大影响，但有
利于公司加强对注册专利及商标的保护，提高公司品牌知名度，防止侵权事件
的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
三、备查文件
1、商标注册证书；
2、外观专利证书；
3、商标续展注册证明。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年十二月二十六日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-024蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好地推进“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的建设实施，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金（含衍生利息）向全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都网信”）增资人民币20,010.50万元，用于该项目建设。本次增资完成后，成都网信注册资本由30,000万元变更为 50,010.50万元，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于 2016年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，成都网信已完成工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510100MA61U4PB2B
名称：成都蓝盾网信科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都高新区天府大道中段1268号1栋11层12-18号房
法定代表人：林东
注册资本：人民币50,010.50万元
成立日期：2016年04月05日
营业期限：2016年04月05日至长期
经营范围：软件开发、销售并提供技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络技术服务；电子信息技术服务；网络技术研发；计算机技术开发、技术服务；安防工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；销售：计算机、电子产品、安防产品（国家有专项规定的除外）、文具用品、体育用品；
智能化安装工程、电子设备工程、机电设备安装工程、通信系统工程的技术服务（工程类凭资质许可证经营）；数据处理技术开发；数据处理及存储服务；通信技术开发、技术服务；通信工程、电子工程设计（工程类凭资质许可证经营）；
房地产中介服务；集成电路设计。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
交易对方关于提供资料真实、准确、完整的承诺
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买肖亮、新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）合计持有武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）的100%股权以及陈遂仲、陈遂佰、肖明及新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有长沙聚丰网络科技有限公司的100%股权，并向特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据相关法律法规的规定，作为本次交易的交易对方，本人郑重承诺如下：本人及武汉飞游所提供关于本次交易的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本资料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。本人保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本人及武汉飞游提供的关于本次交易的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
肖亮（签名）：
签署日期： 年 月 日
中国银河证券股份有限公司
关于珠海港股份有限公司用募集资金置换先期投入
之
核查意见
主承销商
（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）
2019年 05月
中国银河证券股份有限公司
关于珠海港股份有限公司用募集资金置换先期投入
之核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港”或“公司”）非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就珠海港用募集资金置换先期投入事项发表核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，珠海港已完成非公开发行人民币普通股 140,883,976股，发行价格为每股人民币 7.24元，募集资金总额为人民币 1,019,999,986.24元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03元，拟投入港口设备升级和港航江海联动配套船舶项目。上述募集资金已于 2019年 4月 25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10360号）验证。公司已对募集资金进行了专户存储，并于 2019年 5月 20日与保荐机构及开户银行签署募集资金三方监管协议。截
至目前本次募集资金未使用。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10403号），截止 2019年 5月 10日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付相关发行费用的实际金额为 55,290,203.43元，其中预先投入募集资金投资项目 54,640,000.00元，支付相关发行费用 650,203.43元。现公司拟使用募集资金置换先期已投入的自筹资金。
募投项目预先投入具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目||投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有/自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|港口设备升级项目|云浮新港设备购置项目|17,660.00|17,660.00|0.00|0.00|
|港航江海联动配套项目|6艘拖轮项目|20,000.00|20,000.00|5,464.00|5,464.00|
||40艘 3500吨级内河多用途船|36,000.00|21,000.00|0.00|0.00|
||3艘沿海12000 吨级海船项目|9,000.00|9,000.00|0.00|0.00|
||2艘沿海22500 吨级海船项目|18,000.00|18,000.00|0.00|0.00|
||2艘沿海45000 吨级海船项目|34,000.00|34,000.00|0.00|0.00|
||2艘沿海22500 吨级海船项目|15,000.00|13,400.00|0.00|0.00|
|合计||149,660.00|133,060.00|5,464.00|5,464.00|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司非公开发行 A股股票预案：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 133,060.00万元，扣除相关发行费用后拟投入港口设备升级项目和港航江海联动配套项目。本次发行事项经公司董事局审议通过之后，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
现公司拟对先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金进行置换，置换金额为 55,290,203.43元。本次拟置换募集资金事项与发行申请文件中的相关内容一致。本次置换有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
三、募集资金置换先期投入事项的审议程序和相关意见本次募集资金置换先期投入事项已经第九届董事局第八十次会议、珠海港第九届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
珠海港本次募集资金置换先期投入事项，符合公司披露的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
珠海港上述募集资金使用计划已经公司董事局和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性的有关规定。公司本次使用本次募集资金置换先期投入的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。
保荐机构对珠海港本次以募集资金置换先期投入项目事宜无异议。
此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司用募集资金置换先期投入之核查意见》之签字盖章页。
保荐代表人：
邢仁田 张龙
中国银河证券股份有限公司年月日
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
独立董事关于 2018年度日常关联交易预计
发表的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2018年度日常关联交易预计事项，发表事前认可意见如下：
1、公司2018年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；
2、公司2018年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意将2018年度日常关联交易议案提交公司董事会审议。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—015广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宝莱特”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 9月 30日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162199号）（以下简称“反馈意见”），公司已与相关中介机构就反馈意见中的有关问题逐项进行了落实，并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露，回复内容详见公司于2016年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《平安证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，同时在上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
现根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充及修订，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，公司将及时向中国证监会报送修订后的反馈意见回复及相关材料。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—015广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会