证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-096号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，公司于2018年10月10日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
公司第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。
经董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审核，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名刘建军先生、刘良坤先生、邓瑞女士、刘鹏举先生、代义刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
2、提名李永军先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第三届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
1、监事会提名刘劲松先生、王小飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生第三届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。
2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
特此公告。
附件：1、西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会候选人简历
2、西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事
候选人简历
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年10月11日
附件 1
西藏华钰矿业股份有限公司
第三届董事会候选人简历
一、非独立董事
刘建军，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河北省魏县北皋中学，高中学历。1977年至1984年，任河北省峰峰矿务局职员；
1984年至 1989年，从事个体运输；1989年至 1993年，任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理；1993年至2002年，任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理；2002年至2005年，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理；2005年至2007年，任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理；2007年至 2012年 10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事长；2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。
刘良坤，男，1984年 5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程学院，本科学历。2006年至2008年，任西部矿业锡铁山分公司职员；2008年至2009年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009年6月至 2012年 10月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012年10月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理。
邓瑞，女，1981年 3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京财经贸易学院，本科学历。2002年4月至2004年5月，任北京京门物业管理有限公司项目经理；2004年 5月至 2007年 10月，任前锦网络信息技术有限公司北京分公司客户经理；2007年 11月至 2012年 2月，任北京中邦亚科贸集团董事长助理；2012年3月至今，任西藏博实创业投资有限公司董事长助理。
刘鹏举，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1988年至1993年，任桦林橡胶学院教务科副科长；
公司总经理；2012年 10月至 2018年 2月，任西藏华钰矿业股份有限公司总经理；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。
代义刚，男，1971年 3月 2日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于广西大学，硕士研究生学历。1993年7月至2000年1月，任中国银行广西分行柳州分行计划科副科长、科长；2000年 1月至 2005年 10月，任中国银行广西分行资金计划处副处长、处长、金融机构部负责人；2005年10月至2008年7月，任中国银行广西分行玉林分行党委书记、行长；2008年7月至2011年9月，任中国银行广西分行计划财务部主要负责人、财务管理部总经理；2010年10月至2010年12月，任中国银行总行甘肃省巡视组副组长；2011年9月至2015年 9月，任中国银行西藏分行行长助理、副行长；2015年 9月至 2017年 7月，任中国银行重庆市分行副行长兼财务总监；2017年 7月至今，任西藏道衡投资有限公司董事兼总经理；2017年10月至今，任四川同广贸易有限责任公司董事长；
2017年12月至今，任阳光东海（北京）资产管理有限责任公司执行董事；2018年4月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。
二、独立董事
李永军，男，1964年 10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国政法大学，博士后研究。1986年7月至1994年8月，任山东大学教师；1994年8月至今任中国政法大学教师。
王瑞江，男，1956年 3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学（武汉），博士研究生学历。1990年至 1997年，原地质矿产部科学技术司，历任主任科员、副处长、调研员；1997年至1999年，任贵州省六盘水市人民政府副市长；1999年至2005年，任中国地质调查局资源评价部主任（副局级）；2005年3月至2006年1月，中央党校第21期一年制中青班学习；2005年至2012年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记；2012年至2014年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记；2010年至2016年，任中国地质科学院副院长；2016年 8月退休，2018年 1月至今，任全国找矿突破战略行动专家技术指导组组长。
王聪，男，1958年 6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究生学历。1976年至1979年，任职中国人民解放军 35427部队；
附件 2
西藏华钰矿业股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
刘劲松，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京邮电大学，博士研究生学历。1993年至1998年，任德国弗戈媒体总编辑；2000年至2006年，任埃森哲公司经理；2014年至今任西藏华钰矿业股份有限公司监事会主席。
王小飞，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西理工大学，本科学历。2006年7月至2009年6月，任上海瑞石实业投资集团有限公司技术发展部部门副经理；2009年7月至2010年2月，任西安东为实业（集团）有限公司云南金平分公司技术负责；2010年3月至2011年4月，任云南地质调查院云南德钦县区域地质调查项目副技术负责；2011年5月至2012年5月，任中国地质大学地质调查研究院云南丽江黎明乡区域地质调查项目技术负责；