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北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司 2016年度股东大会的
法律意见
德恒01G20170074-01号致：太平洋证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《太平洋证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年度股东大会的法律意见规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2017年2月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。2017年3月1日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载了《太平洋证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
股东大会通知载明了本次股东大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项、网络投票操作流程等。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2017年3月14日。
3．本次股东大会的现场会议于2017年3月21日下午14：00，本次股东大会在云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）召开。
4．本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。通过交易系统投票平台投票时间为 2017年 3月 21日的9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 3月 21日9:15-15:00。
2017年 3月 21日（星期二）14:00，本次股东大会现场会议在云南省昆明市湖景酒店举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年度股东大会的法律意见本所律师认为，公司本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表共计84人，代表股份1,258,785,967股，占公司股份总数的18.47%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
经审核，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年度股东大会的法律意见 4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会通过了以下议案：
（1）《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》；
（2）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
（3）《2016年度董事会工作报告》；
（4）《2016年度监事会工作报告》；
（5）《2016年度财务决算报告》；
（6）《2016年度利润分配方案》；
（7）《2016年度独立董事述职报告》；
（8）《2016年年度报告及摘要》；
（9）《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
（10）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》；
（11）《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2016年度股东大会的法律意见人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-025
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届董事会第一次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第一次全体会议于 2018年 3月 7日在上海松江区文诚路 765号上海新晖大酒店 12楼会议室召开，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会有 9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由龙炼先生主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举龙炼先生任公司董事长，选举顾勇先生任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举各专门委员会成员如下：（1）龙炼先生、鲍勇剑先生、夏旸先生、林斌先生、毛德良先生为公司董事会战略与发展委员会成员，其中龙炼先生任主任委员。（2）夏旸先生、鲍勇剑先生、刘昭衡先生、龙炼先生、毛德良先生为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）刘昭衡先生、夏旸先生、顾勇先生为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，批准夏旸先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，批准刘昭衡先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。经董事长推荐，并经过提名、薪酬与考核委员会审查和提名，同意聘任龙炼先生担任公司总裁,聘任张广中先生、陈仲先生、林鹏程先生、盛旭春先生及张亮先生担任公司副总裁,聘任杨雪峰先生担任公司董事会秘书，简历见附件。此外，聘任吴晓燕担任公司财务负责人，孙茂宏担任公司证券事务代表。上述人员任期为三年，其中张广中先生任期自签订劳动合同之日起；其余人员任期自董事会聘任之日起，与本届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。本议案为关联议案，关联董事龙炼、林鹏程、盛旭春回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于授权部分董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》。鉴于公司董事会于2018年3月7日完成换届，为便于办理贷款、对外担保、资产抵押及质押等事项的相关手续，建议本届董事会同意授权龙炼、林鹏程、盛旭春等三位董事签署2016年年度股东大会授权范围内贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的相关合同、协议等。本次授权期限至2017年年度股东大会召开之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年3月8日附件：高管简历
龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理硕士研究生学历。现任本公司董事兼总裁，复旦大学证券研究所特聘研究员。
曾任上海四季生物科技有限公司总经理，上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理，香港星晨旅游集团董事等。
张广中，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金
融学硕士，保荐代表人。曾任中国华融资产管理公司第一重组办公室经理、中信
证券投资银行委员会高级经理、华融证券并购重组部总经理、天风证券执行董事，拥有丰富的投资银行业务经验。张广中先生亦曾担任北京乐动卓越科技有限公司副总裁，Locojoy InternationalCorp（系韩国上市公司）董事等。
陈仲（英文名 ChrisChan），男，1979年 1月出生，加拿大国籍，具有中国永久居留权，英国萨里大学金融管理学硕士研究生学历。现任本公司副总裁兼任集团国际事业部总经理。曾任中信信托有限责任公司国际业务部总经理，中信信托有限责任公司创新业务部副总经理，晨星（中国）高级分析师，GECapital（加拿大）结构融资部主管等。
林鹏程，男，1984年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有美国哥伦比亚大学硕士学位，特许金融分析师CFA。现任本公司董事、总裁助理。曾任上海联和金融信息服务有限公司金融产品部分析师，上海国禹资产管理有限公司投资业务部项目经理，兴业银行股份有限公司上海分行投资银行部产品经理等。
盛旭春，男，1972年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
现任本公司董事、总裁助理兼投资部总经理。曾任上海浦东建筑设计研究院设计、项目负责人，上海绿庭集团有限公司设计部总经理、投资部总经理、产品部总经理、松江区域总经理、河南区域总经理，开封绿庭房地产开发有限公司经理等。
张亮，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，中级职称。现任公司总裁助理兼资金部总经理。曾任中华联合财产保险公司上海分公司财务部科员，交通银行总行市场业务服务部经理等。
杨雪峰，男，1975年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级职称。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。杨雪峰先后在公司财务部、行政部和董事会办公室工作，曾任公司行政部副总经理等。杨雪峰于 2005年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-010浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年3月26日在上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事花天文先生主持。召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
本次会议选举花天文先生为公司监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会2014年3月27日
证券代码：600059 证券简称：600059 公告编号：2018-006
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司新二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|336,078,889|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.5669|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席8人，公司独立董事杨米雄先生、赵光鳌先生因有其他事务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周娟英女士出席本次会议；公司副总经理刘剑先生因公出差未出席本次会议,其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,905,289|99.9483|173,600|0.0517|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|1,200,188|87.3634|173,600|12.6366|0|0.0000|

5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 336,078,889股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波 张灵芝
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2018年2月10日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-016杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续使用部份闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年 2月 22日，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）向宁波银行股份有限公司台州分行购买了人民币 5,000万元的“净值型理财 1号”理财产品，该产品类型为低风险理财产品，预期年化收益率为3.4%，产品起息日：2017年 2月 22日，产品到期日：随时赎回(公告编号：2017-010号）。公司于 2017年 3月 20日至 2017年 3月 21日分两次赎回上述理财产品，收回本金 5,000.00万元，取得收益 120,850.20元，上述理财产品本金和收益已全部到账。
2017年 3月 17日，公司向宁波银行股份有限公司台州分行购买了人民币 3,400万元的“启盈活期化理财产品”，该产品类型为低风险理财产品，预期年化收益率为3.5%，产品起息日：2017年 3月 17日，产品到期日：随时赎回（公告编号：2017-014号）。公司于 2017年 3月 21日赎回上述理财产品本金 1,000万元，上述理财产品本金已到账，收益按月结息。
二、公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 7日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币 70,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本项授权有效期自 2017年第一次临时股东大会通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。
根据日常经营资金需求，2017年 3月 20日至 3月 21日，公司用自有闲置资金购买人民币为 8,000万元低风险理财产品，现将具体情况公告如下：（一）、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|产品购买日期|签约银行|产品名称|产品编号|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收利率|
|1|2017-3-20|宁波银行股份有限公司|智能定期理财6号|600006|3,000|非保本浮动收|2017-3-21|2017-4-4|4.50%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||台州分行||||益型||||
|2|2017-3-21|宁波银行股份有限公司台州分行|智能定期理财6号|600006|3,000|非保本浮动收益型|2017-3-22|2017-4-5|4.50%|
|3|2017-3-21|中信银行股份有限公司台州分行|中信理财之共赢利率结构17176期|C17AR0176|2,000|保本浮动收益|2017-3-21|2017-4-21|3.90%|

公司与宁波银行股份有限公司台州分行、中信银行股份有限公司台州分行均不存在关联关系。
（二）、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确
保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为股份制银行发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
（四）、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的金额
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币46,300万元（含本次，余额已剔除已赎回但未到账理财产品）。
（五）、备查文件
1、《启盈智能定期理财6号产品说明书》；
2、《中信理财之共赢利率结构17176期人民币结构性理财产品产品说明书》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-076湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东增持股份进展暨增持计划调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的进展情况：湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）计划自 2018年 8月24日起12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份。截止本公告日，海新投资尚未增持公司股份。
增持计划的调整情况：因海新投资近期正在实施通过引进纾困基金及战略投资者的方式降低质押率,根据《证券法》关于禁止短线交易的相关规定，海新投资申请将原增持计划实施期限延长至有关本次增持计划调整事项的股东大会审议通过之后12个月内完成，同时将原计划增持股份数量的下限由1%提高至1.5%。除此之外，原增持计划内容不变。
为确保本次增持计划的履行，公司将在百利科技名下开立专项资金账户，用于控股股东实施本次增持股份计划所用资金的专项保管。同时，海新投资作出以下承诺：（1）于2019年8月20前将2000万元的增持资金汇至增持资金专用账户；
（2）于2019年10月31日前将3000万元的增持资金汇至增持资金专用账户；（3）在具备增持实施条件后3天内，将剩余增持资金汇至增持资金专用账户。
风险提示：控股股东后续可能受到投资项目退出未达预期、股权转让未能完成等不确定因素的影响，导致后续增持资金困难，致使本次增持计划可能面临被终止的风险；本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场发生变化等因素导致增持计划未达预期或者发生变更的风险；本次增持计划方案调整事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过存在不确定性。
公司近日收到控股股东海新投资《关于增持湖南百利工程科技股份有限公司股
份的承诺函》，海新投资拟对原增持公司股份计划进行调整，并就增持事项作出相关承诺，现将相关情况公告如下：
一、原增持计划的主要内容
基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，海新投资拟自2018年8月24日期的12个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%。具体内容详见《百利科技关于控股股东增持股份计划公告》、《百利科技关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2018-055；2019-009）。
二、原增持计划的实施进展及原因
截至本公告日，本次增持计划尚未正式实施。主要原因如下：海新投资在增持期间由于受到定期报告窗口期、重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短；另一方面，由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多等原因导致增持资金未能及时到位。基于上述原因，海新投资截至目前尚未正式实施本次增持计划。
三、本次增持计划调整的原因及具体安排
为了公司长远利益考虑，海新投资近期正在实施通过引进纾困基金及战略投资者的方式，降低质押率,并于 2019年 7月 21日与陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式转让其持有的公司无限售条件流通股21,952,000股，占公司总股本的5%。
为了遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，同时确保对增持股份承诺的最终履行，海新投资申请将本次增持计划实施期限延后，即在有关本次增持计划调整的股东大会审议通过之后12个月内完成增持计划。
同时，基于对百利科技未来发展前景的信心，以及维护自身信用，保障百利科技的持续、稳定发展，海新投资经审慎考虑，决定将本次增持股份数量的下限由1%提高至1.5%，即未来累计增持股份的数量不低于公司总股本的1.5%，不高于公司总股本的3%。除此之外，原增持计划其他内容不变。
为确保本次增持计划的履行，公司将在百利科技名下开立专项资金账户，用于控股股东实施本次增持股份计划所用资金的专项保管。百利科技将与开户银行达成书面协议，约定该账户的资金划拨，需通过百利科技向特定账户发布付款指令。
同时，海新投资作出以下承诺：
（1）于2019年8月20前将2000万元的增持资金汇至增持资金专用账户；
（2）于2019年10月31日前将3000万元的增持资金汇至增持资金专用账户；
（3）在具备增持实施条件后3天内，将剩余增持资金汇至增持资金专用账户。
四、本次事项的审议情况
1、董事会审议情况
公司于 2019年 8月 7日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股股东增持股份计划调整的议案》，对控股股东原增持股份计划调整事项进行了确认，关联董事王海荣先生、王立言先生回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2019年 8月 7日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东增持股份计划调整的议案》。监事会意见如下：本次控股股东增持股份计划调整的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。同意控股股东增持计划调整方案，同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
全体独立董事认为，本次公司控股股东海新投资增持股份计划调整事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，控股股东增持股份计划调整的原因符合实际情况，同意控股股东增持计划调整方案，同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
五、增持计划实施的不确定性风险
控股股东后续可能受到投资项目退出未达预期、股权转让未能完成等不确定因素的影响，导致后续增持资金困难，致使本次增持计划可能面临被终止的风险；本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场发生变化等因素导致增持计划未达预期或者发生变更的风险；本次增持计划方案调整事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过存在不确定性。
公司将密切关注控股股东增持计划进展情况，并按照相关规定及时予以披露。
六、其他说明
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时予以披露。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-059上海世茂股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—032
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于开展钢铁产业链期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、期货套期保值业务的概述
为有效利用期货市场的套期保值功能，规避和控制生产经营中原燃料和钢材价格波动风险，稳定公司生产运营，增强企业抗风险能力，结合公司业务发展的实际需要，2017年公司将继续开展钢铁产业链期货套期保值业务(以下简称“套期保值业务”)。
二、开展套期保值业务的目的及必要性
经济全球化的格局下，黑色商品金融属性不断增强，行业产品定价从市场定价向资本定价转移。资本市场套利资金的不断参与介入，使得原燃料及钢材的价格波动幅度加大，频率加快，增加了企业经营难度。与此同时，钢铁产业链期货品种不断上市，为钢铁企业提供了对冲风险的工具。
公司开展套期保值业务，目的是规避和控制生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产运营。一方面，通过对生产所需铁矿石、焦炭、焦煤、铁合金、镍等期货品种的买入套保，防范成本上涨风险；另一方面，在成本确定的情况下，对敞口库存进行期货卖出套保，防范存货跌价损失。
三、开展期货套期保值业务概述
1、主要涉及业务品种
套期保值业务交易品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍等境内外商品交易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。
2、套期保值业务规模
公司套期保值业务规模不超过年度预算采购和销售计划的30%。套期保值业务交易保证金最高金额不超过1.5亿元人民币。
3、资金来源：公司套期保值业务主要使用自有资金，优先使用客户订单预付款，必要时使用银行授信资金。
四、管理制度
为规范公司钢铁产业链期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、风险管理、绩效评价等相关内容。
五、套期保值业务风险分析
公司开展套期保值业务可能存在政策、市场、基差、资金、汇率、操作、技术等方面的风险，具体如下：
1、政策风险
如果相关法律法规或监管政策发生变化，可能引起期货市场波动或无法交易的风险。
2、市场风险
市场过度投机、信息不对称、流动性不足所带来的风险。
3、基差风险
期货价格与现货价格走势背离，导致基差（期现价差）的不利变化产生的风险。
4、资金风险
在期货价格异常波动时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓的风险。
5、汇率风险
现货与期货头寸结算币种不同,可能存在因汇率波动带来价值损失的风险。
6、操作风险
期货交易具有专业性和时效性，若不及时加强交易团队的能力建设，会产生相应的操作风险。
7、技术风险
由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，导致交易失败的风险。
六、套期保值业务风险控制措施
为防范风险，公司将严格履行决策程序，确保公司《钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》的有效执行，杜绝投机交易；提升交易团队能力，提高实务操作水平；动态风险预警，强化风险控制。
具体应对措施如下：
1、政策风险：套期保值预案尽可能分析政策面可能发生的变化和影响，并提出应对策略；当政策风险显现时，及时提出应对方案。
2、市场风险：套期保值预案从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择期货合约、套保数量和操作策略。
3、基差风险：套期保值预案在对基差历史数据分析的基础上，测算基差波动可能产生的风险，并合理利用基差水平，调整套期保值比例，优化套期保值效果。
4、资金风险：套期保值预案充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的风险保证金比例；持仓过程中，持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。
5、外汇风险：原则上，选择期货与现货结算币种一致的市场进行套期保值交易。
6、操作风险：完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训和学习。
7、技术风险：建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。
该事项尚需提请公司股东大会批准。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年三月一日
独立董事关于资产损失财务核销的意见
公司独立董事对本次资产损失财务核销事宜事前进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行资产损失财务核销，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害中小投资者利益的情形。
独立董事:宋建中、陆珺、赵可夫、颉茂华
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-67永辉超市股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第四届董事会第十四次会议于2019年12月10日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
关于认购宝龙商业管理控股有限公司部分发行股份的议案
宝龙商业管理控股有限公司（以下简称“宝龙”）拟通过申请全球发售方式，将其发行的股份于联交所上市，计划发售 1.5亿股。董事会授权公司参与认购宝龙部分发行股份（价值：1000万美元，币种：港币），投后占比约1.5%（根据发行价、汇率不同，最后会有细微调整。）
宝龙是中国领先的商业运营服务提供商，截至 2018年 12月 31日，拥有 45处在管零售商业物业，总在管建筑面积为450万平方米（不包括停车场）。宝龙以4个品牌【宝龙一城】、【宝龙城】、【宝龙广场】及【宝龙天地】提供商业运营服务。
2018年营业收入人民币12亿元，毛利润人民币3.3亿元，净利润人民币1.3亿元。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-002重庆秦安机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于 2017年 5月 22日、2017年 5月 23日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年5月22日、2017年5月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目
前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2017年 5月 23日
青岛汇金通电力设备股份有限公司青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的有关规定，作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，对公司第三届董事会第三次会议相关议案，发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们对上述议案发表同意意见。
独立董事：黄镔、付永领、王书桐2019年4月29日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2018-004号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于控股股东终止《股权转让协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●荣华工贸与人和投资签署的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股份
转让协议》于2018年3月4日终止，自终止之日起，原协议中约定的双方权
利义务同时终止。
●公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为荣华工贸，实际控制人仍为张严德先生。
公司于2018年3月5日收到武威荣华工贸集团有限公司（以下简称:荣华工贸）通知。2018年3月4日，荣华工贸与上海人和投资管理有限公司（以下简称：人和投资）签署了《关于终止<甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股份
转让协议书>的协议》（以下简称：股份转让终止协议）。现将有关情况公告
如下：
一、股权转让基本情况
荣华工贸与人和投资于2017年11月20日签署《甘肃荣华实业（集团）股份
有限公司股份转让协议》（以下简称：股份转让协议），拟将荣华工贸持有公
司的108,976,734股普通股全部转让给人和投资。（详见公司发布的《关于股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》等公告）
股份转让协议签署后，公司积极督促并配合协议双方落实协议约定事项，
分别于2017年12月27日、2018年1月30日披露了《关于大股东协议转让公司股份相关事项进展情况的公告》。
二、终止协议签署情况
2018年3月4日，荣华工贸与人和投资签署《股份转让终止协议》，鉴
于公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司（以下简称：浙商矿业）
部分资产未取得相关部门的资产权属证明，经双方共同努力仍无法预计取得上
述资产权属证明的准确时间，已经无法履行原协议相关约定。经协议双方协商
一致，决定终止对原协议的履行。主要内容包括：
1、《股份转让协议》自2018年3月4日终止，自终止之日起，原协议约定的双方权利义务同时终止。
2、终止《股份转让协议》是双方友好协商确定，互相不构成对对方的违约，双方在任何情况下均不就原协议约定提出任何形式的追偿或其他要求。
三、对公司的影响
鉴于荣华工贸与人和投资签署的《股份转让协议》已经终止，公司控制权
未发生变更，公司控股股东仍为荣华工贸，公司实际控制人仍为张严德先生。
对公司生产经营不产生实质影响。
《股份转让终止协议》所述资产为浙商矿业房屋建筑物，截止2017年6
月30日，账面价值为8873万元。因上述资产地处戈壁，相关部门对周边的矿山企业均未办理产权登记，因此尚未取得资产权属证明。（相关情况详见公司
2016年年度报告及2017年半年度报告）
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
卧龙地产集团股份有限公司
2017年度董事会审计委员会述职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就2017年度工作情况向本次董事会述职如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2015年 10月 22日召开第七届董事会第一次会议，选举史习民、张志铭、倪宇泰为第七届董事会审计委员会成员，选举史习民为主任委员。
史习民：1960年6月出生，浙江财经大学会计学院教授，同时还任浙江尖峰集团股份有限公司独立董事、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。
张志铭：1962年出生，中国人民大学法学院任教授、博士生导师，同时还任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。
倪宇泰先生：1974年出生，硕士研究生。现任卧龙控股集团有限公司董事、副总裁兼财务总监、公司董事。
二、会议召开情况
2017年，审计委员会共召开9次会议，全体委员均出席会议。具体如下：1、2017年1月11日，审计委员会召开会议审议了公司2016年度财务会计报表及相关说明，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2016年12月31日的资产负债情况和2016年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2016年度的财务审计工作。
2、2017年2月8日，审计委员会召开会议审阅了出具初步意见后的审计报告，并听取了会计师关于审计工作安排以及初步审计意见，同意以此为基础制作公司2016年年度报告及年度报告摘要。
预算报告》、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于2016年度审计机构费用及聘任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》、《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》、《公司审计部2016年度总结及2017年度工作计划》的议案、《审计部2016年度总结及2017年度工作计划》。
4、2017年4月16日，审计委员会召开会议审议通过了《公司2017第一季度报告全文及报告正文》的议案。
5、2017年6月3日,审计委员会召开会议审议通过了《关于收购广州君海网络科技有限公司38%股权的议案》。
6、2017年7月26日，审计委员会召开会议审议通过了《公司2017年半年度报告及报告摘要》的议案。
7、2017年9月8日，审计委员会召开会议审议通过了《关于收购南防集团上海尼福电气有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
8、2017年10月26日，审计委员会召开会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及报告正文》的议案。
9、2017年12月4日，审计委员会召开会议审议通过了《关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》。
三、其他职责履行情况
本年度审计委员会按照规定履行以下职责：
1、认真检查了公司的会计政策、财务状况，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能勤勉尽职，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。
2、审阅了公司2016年度大股东非经营性资金占用情况的自查报告，包括查阅公司账簿、凭证，核对公司银行对账单与银行日记账等，认为 2016年度公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金情况。
及时推进了立信会计师对公司的审计工作。
2017年度，我们以充足的时间和精力履行了作为公司董事会审计委员会委员的职责，勤勉尽职，在推进公司内部控制体系完善，保证财务报告的真实、准确，督促外部审计工作开展，指导内部审计等方面做了一定工作。展望2018年，我们将加强法律法规学习，进一步提高专业素养，勤勉、尽责，推动公司治理水平持续提高。
卧龙地产集团股份有限公司董事会审计委员会史习民张志铭倪宇泰2018年4月11日
证券代码：600692证券简称：亚通股份公告编号：2017-003
上海亚通股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 13点30分
召开地点：上海市崇明县新崇南路 68号上海锦绣宾馆5号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》|√|
|4|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|5|《关于公司续聘 2017 年度财务、内控审计机构的议案》|√|
|6|关于上海亚通股份有限公司 2017 年度对外担保计划的议案|√|
|7|关于上海亚通股份有限公司 2017 年度融资计划的议案|√|
|8|上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案|√|
|9|上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案|√|

上述议案已于 2017年 3月 28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600692|亚通股份|2017/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2017年 5月 15日（上午 9:00到下午5:00）到公司董秘室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路 297号 102室。
联系电话： 021-69695918
传 真： 021-69691970
邮 编： 202150
联系人： 蔡福生
其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会 2017年3月24日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》||||
|4|《公司2016年度利润分配预案》||||
|5|《关于公司续聘 2017年度财务、内||||

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||控审计机构的议案》|
|6|关于上海亚通股份有限公司 2017年度对外担保计划的议案|
|7|关于上海亚通股份有限公司 2017年度融资计划的议案|
|8|上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案|
|9|上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。