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证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015-02号上海申华控股股份有限公司
关于设立申华（开封）物流产业园有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：申华（开封）物流产业园有限公司（暂定名）
2、投资金额：人民币2000万元
一、对外投资概述
1、申华（开封）物流产业园有限公司
公司合营企业华晨申华物流（上海）有限公司拟对“申华（开封）汽车物流园”项目（简称“开封物流园”）进行投资。该项目位于河南省开封市顺河回族区，主要定位于发展汽车物流及综合物流产业。
为顺利开展和推动开封物流园项目，公司合营企业华晨申华物流（上海）有限公司拟全资设立申华（开封）物流产业园有限公司（暂定名），注册资本2000万元人民币。
2、公司第九届董事会第二十八次临时会议于2015年1月10日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资。同时董事会授权公司管理层具体实施与本项目相关的工作，包括但不限于签订投资协议、设立项目公司、参与竞拍取得开封物流园相关用地等工作。2015年1月10日，公司与开封市顺河回族区人民政府签订《申华（开封）物流产业园项目投资合同书》。
3、根据《上市规则》及《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。
二、投资主体基本情况
企业名称：华晨申华物流（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2000万元
经营范围：普通货运（凭许可证经营），国内货物运输代理，海上、航空、陆路国际货物运输代理，人力装卸、搬运服务，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，第三方物流服务，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、汽车装饰品、机械设备的销售，停车场管理，汽车租赁，投资管理，房地产开发。
股权结构：公司全资子公司上海华安投资有限公司与云南风帆实业有限公司各持股50%的上海丽途汽车维修服务有限公司，持有华晨申华物流（上海）有限公司100%股权。
三、投资标的基本情况
企业名称：申华（开封）物流产业园有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2000万元
经营范围：普通货运（凭许可证经营），国内货物运输代理，海上、航空、陆路国际货物运输代理，人力装卸、搬运服务，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，第三方物流服务，计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、汽车装饰品、机械设备的销售，停车场管理，汽车租赁，投资管理，房地产开发。
投资项目介绍：开封物流园位于河南省开封市顺河回族区。规划总用地1500亩，将建设包括管理服务区、信息交易区、车源调配区、零担快运区、仓储配送区、整车储运区、包装加工区、商贸展销区、专业市场区、配套住宅区等功能板块。开封物流园主要以华晨汽车物流和开封物流产业为依托，以物流信息交易为核心，以公路运输为主，打造具有信息化、网络化、集约化的综合物流公共运营平台；以开封专业市场整合为导向，有选择地开发建设有关专业市场，为完善开封商贸流通产业提供支撑。公司合营企业华晨申华物流（上海）有限公司拟设立申华（开封）物流产业园有限公司，作为开封物流园运作的经营管理平台。
五、协议主要条款
1、项目概况：申华（开封）汽车物流园由华晨申华物流（上海）有限公司设立项目公司具体负责项目的投资建设及经营管理。项目规划总用地 1500亩，位于开封汴东产业集聚区或开封市顺河回族区内。项目用地价格根据招拍挂价格确定。
2、权利义务：开封市顺河回族区政府承诺负责规划用地的“七通一平”工作，为项目建设和项目经营提供良好的外部环境。公司承诺在开封设立的项目公司及项目公司所属其他独立经营主体的住所地和主营业地登记在开封市顺河回族区内，并在取得建设
项目批准书和开工建设许可后尽快开工建设，确保按期开园。
六、投资的目的及对公司的影响
公司以合营企业投资物流产业园，是对公司汽车消费产业的进一步延伸和完善，物流园设立后将提供专业和全面的汽车物流、综合产品物流及仓储管理服务，降低物流成本，提高物流速度，更好的服务和推动汽车消费产业的发展，符合公司发展战略和产业布局。公司将尽快对物流产业园项目的具体投资方案进行进一步的可行性研究，并就投资方案及涉及项目土地招拍情况进展及时发布相关公告。
七、备查文件：
1、第九届董事会第二十八次会议决议；
2、《申华（开封）物流产业园项目投资合同书》。
上海申华控股股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-017
上海联明机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 18日以书面方式向公司监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。会议于 2014年10月29日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》。
监事会对《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》进行了审核，认为：《上海联明机械股份有限公司2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2014年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-045凤凰光学股份有限公司
关于公开挂牌出售闲置房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟对位于西安、上海的闲置房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售。
本次交易未构成重大资产重组。
本次实施不存在重大法律障碍。
本次闲置房地产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审
批报备手续，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司上海凤凰光学销售有限公司（以下简称“上海销售公司”）在西安、上海现存少量房产，鉴于目前国内房地产状况和减少对上述房产的管理和维护费用支出，经公司2015
年第二次临时董事会审议，同意对位于西安、上海的闲置房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售。
上述事项详见公司于2015年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临时公告《公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（编号：临时2015-022）。
二、交易进展
（一）拟出售的闲置房产评估情况
1、公司聘请了具有证券期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司对拟出售的闲置房产（上海市中山北路864号金甸大楼1401室、1402室、1403室、1404室、1405室）进行评估，并出具了房地产评估报告【2015】第0613196号。资产评估报告的评估基准日：2015年2月28日；评估方法：市场比较法。
2、上海销售公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对拟出售的闲置房产（上海市中山北路864号金甸大楼1101室、1102室、1103室及车库105号，西安市碑林区端履门46号1幢3单元30702室）进行评估，并出具了房地产评估报告【2015】第0614196号。资产评估报告的评估基准日：2015年2月28日；评估方法：市场比
较法。
拟出售的闲置房产情况如下表：
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|结构|建筑面积（平方米）|用途|竣工时间|账面原值|账面净值|评估值|增值额|增值率%|
|1|中山北路864号1401室、1402室、1403室、1404室、1405室|钢混|598.63|居住|1997年|271.70|175.78|1514.53|1338.75|761.61|
|2|中山北路864号1101室、1102室、1103室、105车库及西安市碑林区端履门46号1幢3单元30702室|钢混|529.21|居住、车库|1997年、2001年|282.49|83.86|1030.58|946.72|1128.93|

（二）拟出售闲置房产的交易情况
2016年2月25日，公司将拟出售的房产在北京产权交易所公开挂牌征集受让方，每套房产的挂牌价格为其评估价，所有符合条件的意向主体均可参与竞买，最终通过网络竞价确定标的受让方。
2016年 5月 13日，公司收到北交所《关于网络竞价结果的通知》，公司挂牌出售的 1402室、1403室、1404室、1405室，上海销售公司挂牌出售的 1101室、1103室在挂牌期间产生多个意向受让人，并于 2016年 5月 13日以网络竞价方式确认张晶晶等六位自然人为受让方，完成了网络竞价。
上述六套闲置房产转让价款共计 2529.44万元。《通知》要求公司在收到通
知后3个工作日内与受让方签署《实物资产交易合同》。
(三)交易合同的主要内容
甲方：公司、上海销售公司
乙方：根据公开竞价结果确认的张晶晶等六位自然人
2016年5月18日，甲、乙共同签署了《实物资产交易合同》，交易金额共计2529.44万元。乙方采用一次性付款方式向甲方支付转让价款，甲方在乙方交纳了全部转让价款后十个工作日内与乙方进行标的资产及相关权属证明文件的交
接，办理标的资产的权属变更登记手续。合同生效后，任何一方无故提出终止合同应按照本合同转让价款的30%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的还应当承担赔偿责任。
（四）尚有部分房产没有完成出售
截至本公告日，闲置房产中尚有部分房产没有完成出售，其中：上海中山北路864号金甸大楼1401室、1102室及105车库，西安市碑林区端履门46号云龙大厦1幢3单元30702室房产。公司将根据成交情况，及时披露上述房产的处置情况。
三、本次交易对公司的影响
本次出售房产能够有效盘活公司存量资产，增加公司收益，更好地发挥资金使用效率。
四、备查文件
1、《实物资产交易合同》；
2、资产评估报告。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年5月20日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临 2014-017
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司关于公司股东、关联方以及公司承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》(吉证监发〔2014〕23号)的相关要求，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“吉林高速”或“公司”）相继披露了公司及相关方所作出的承诺履行和进展情况（详见2014年2月14日、2014年3月26日、2014年4月30日、2014年5月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告）。
日前，公司收到股东单位吉林省高速公路集团有限公司（以下简称“吉高集团”）《吉高集团关于履行相关承诺事项进展情况的函》（吉高集团函字【2014】31号），现就吉高集团履行相关承诺事项进展情况披露如下：
一、尚未履行完毕的承诺事项
根据吉林省人民政府《关于向吉林高速公路股份有限公司注入优质资产的批复》（吉政函【2010】9号）的文件精神，吉高集团需两年内向吉林高速注入长营高速公路、长春绕城高速公路南段和长平一
级公路等高速公路资产。至今该承诺尚未履行完毕。
二、超过承诺期限未履行的原因
为落实资产注入工作，省交通运输厅向交通运输部上报了《关于向吉林高速公路股份有限公司注入长平高速绕城南段资产的请示》
（吉交财【2011】124号）文件。根据交通运输部《关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函》（财资便字【2011】227号）文件精神，交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项，直接导致原资产注入承诺无法如期兑现。
三、解决方案及最新进展情况
吉高集团已将资产注入承诺无法如期兑现的实际情况函告吉林
高速，并已履行相关信息披露义务。同时，吉高集团向省交通运输厅汇报，提请调整注资方案。（详见公司2012年3月16日、2012年10月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告）
吉林省交通运输厅已向吉高集团下发了《向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案》（吉交财【2012】126号），拟向吉林高速注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。
目前，吉林省交通运输厅已经成立专门的组织机构，正在积极开展各项工作。
吉高集团承诺2015年12月31日前完成向吉林高速注入相关资产工作。
公司董事会将密切关注公司控股股东承诺事项履行进展情况，
并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告
吉林高速公路股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-024南京新街口百货商店股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金关联交易
之标的资产过渡期损益专项审计
及 2016年业绩承诺完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组基本情况
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2016年 7月 8日、2016年 8月 31日召开第七届董事会第四十六次会议及 2016年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产重组方案、交易协议及相关议案。公司拟以发行股份方式购买安康通控股有限公司（以下简称安康通）84%股权，Sanpower International Healthcare GroupCo.,Ltd.（以下简称三胞国际）100%股权及山东省齐鲁干细胞工程有限公司（以下简称齐鲁干细胞）76%股权，并募集配套资金（以下简称本次重组或本次交易）。
2017年1月13日，公司取得了中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］79号）。截至目前，本次重组收购的标的资产已经完成了交割，并于 2017年 2月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份登记事宜。
二、过渡期间损益情况
根据公司与交易对方广州金鹏、常州元康、农银基金、东吴创投、力鼎资本、赛领辅仁、赛领并购、衡丹创投等签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，自估值基准日起至交割审计基准日止的期间，标的资产因盈利或其他任何原因造成的权益增加由上市公司享有；标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由广州金鹏及常州元康分别按照各自持有目标公司的股权数量占其持有的目标公司的股权总数的比例再乘以84%之后确定的金额，在标的资产交割审计报
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-024告出具后10日内以现金方式一次性向上市公司补足。
根据公司与交易对方三胞集团、常州明塔、农银基金、东吴创投、力鼎资本、赛领辅仁、赛领并购、衡丹创投等签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，自估值基准日起至交割审计基准日止的期间，标的资产因盈利或其他任何原因造成的权益增加由上市公司享有；标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由三胞集团及常州明塔承担，分别按照各自持有目标公司的股权数量占其合计持有的目标公司的股权总数的比例在标的资产交割审计报告出具后 10日内以现金方式一次性向上市公司补足。
根据公司与交易对方银丰生物、新余创立、王伟、王山、力鼎资本、沈柏均等签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，自估值基准日起至交割审计基准日止的期间，标的资产因盈利或其他任何原因造成的权益增加由上市公司享有；标的资产因亏损或其他任何原因造成的权益减少由交易对方按照各自持有目标公司的股权数量占其合计持有的目标公司的股权总数的比例，在标的资产交割审计报告出具后10日内以现金方式一次性向上市公司补足。
公司已委托江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司的过渡期间损益分别进行了审计，出具《关于安康通控股有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（苏亚专审[2017]100号）、《关于三胞国际医疗有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（苏亚专审[2017]99号）和《关于山东省齐鲁干细胞工程有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（苏亚专审[2017]103号）。根据专项审计报告结果，在过渡期间安康通、三胞国际、齐鲁干细胞实现净利润分别为13,063,602.38元、25,366,578.09元、332,408,414.91元，因此交易对手不需向上市公司进行补足。
三、业绩承诺及补偿
1、业绩承诺情况
根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议，盈利补偿义务人基于标的公司目前的经营能力和未来的发展前景对标的公司的业绩作出承诺：
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-0241、安康通 2016年度至 2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1,700万元、2,100万元、3,400万元、5,300万元、7,500万元。如在承诺期内，安康通截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则广州金鹏和常州元康将向南京新百支付补偿。
2、三胞国际 2016年度至 2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 6,300万元、8,300万元、9,750万元、12,350万元、16,800万元。
如在承诺期内，三胞国际截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则三胞集团和常州明塔将向南京新百支付补偿。
3、齐鲁干细胞 2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别不低于 21,000万元、27,300万元、35,500万元。如在承诺期内，齐鲁干细胞截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则银丰生物将向南京新百支付补偿。
2、2016年度业绩承诺实现情况
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安康通控股有限公司2016年度业绩承诺实现情况审核报告（苏亚核[2017]39号）》、《关于三胞国际医疗有限公司2016年度业绩承诺实现情况审核报告（苏亚核[2017]40号）》及《关于山东省齐鲁干细胞工程有限公司 2016年度业绩承诺实现情况审核报告
（苏亚核[2017]41号）》，安康通、三胞国际、齐鲁干细胞三家标的公司2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 17,151,709.32元、63,252,744.40元、357,624,466.91元，均达到利润承诺方的业绩承诺。按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议，利润承诺方无需补偿。
特此公告。
南京新街口百货股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-072号成都博瑞传播股份有限公司
关于完成成都小企业融资担保有限责任公司部分股权收购的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别于 2016年 8月 25日、2016年 9月 13日召开了九届董事会第十七次会议和 2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司收购国际金融公司持有的成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“小保公司”）20%股权事宜。
此前，根据需履行的相关审批程序要求，本次交易已陆续取得四川省金融办《关于同意成都小企业融资担保有限责任公司股权变更等事项的批复》（川府金发<2016>197号）和四川省商务厅《关于同意成都小企业融资担保有限责任公司股东股权转让的批复》（川商审批<2016>249号），且小保公司已向成都市工商行政管理局提交了股东变更登记手续。
截至2016年9月30日，小保公司的股东变更登记备案工作已正式完成，本公司正式持有小保公司20%股权。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年10月10日
董事会秘书工作制度远东智慧能源股份有限公司
董事会秘书工作制度
（2014年第二次临时股东大会审议修订）
第一条为进一步完善远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制定本工作制度。
第二条公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书人员不得以双重身份做出。
董事会秘书不得在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事以外的其他职务。
第三条董事会秘书为公司与证券监管机构及证券交易所的指定联络人。董事会办公室为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
(一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚；
(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
(六)公司现任监事；
(七)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向证券交易所备案，并报送以下材料：
(一)董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本工作制度规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
(二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选
董事会秘书工作制度人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第六条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
第七条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
(一)本工作制度第四条规定的任何一种情形；
(二)连续三年未参加董事会秘书后续培训；
(三)连续三个月以上不能履行职责；
(四)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，后果严重的；
(五)违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就公司不当解聘，向证券交易所提交个人陈述报告。
第八条董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第九条董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十条董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
(一)负责公司信息对外发布；
(二)制定并完善公司信息披露事务管理制度；
(三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
(四)负责公司未公开重大信息的保密工作；
(五)负责公司内幕知情人登记报备工作；
(六)关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十一条董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
(一)组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股
董事会秘书工作制度东大会会议；
(二)建立健全公司内部控制制度；
(三)积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
(四)积极推动公司建立健全激励约束机制；
(五)积极推动公司承担社会责任。
第十二条董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十三条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
(一)保管公司股东持股资料；
(二)办理公司限售股相关事项；
(三)督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；
(四)其他公司股权管理事项。
第十四条董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十五条董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十六条董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。
第十七条董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第十九条董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十一条董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第二十二条董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的
董事会秘书工作制度信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十三条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第二十四条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：
(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
(三)公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第二十五条董事会秘书应在每年5月15日或离任前，主动向证券交易所提交年度履职报告或离任履职报告书。
董事会秘书未在上述期间内向证券交易所提交年度履职报告书或离任履职报告书的，公司董事会和监事会应督促董事会秘书提交。
第二十六条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第二十七条本工作制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定执行。
第二十八条本工作制度由公司董事会解释和修订。
第二十九条本工作制度经公司董事会审议通过后生效。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2017-004号河南大有能源股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 18日，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）的通知，义煤集团将其持有的公司无限售条件流通股 738,519,900股（占公司总股本的30.89%）质押给中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司，用于为融资提供质押担保，质押期限自 2017年 1月 18日起至质押双方办理解除质押手续止，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
义煤集团本次质押融资主要用于企业生产经营，质押融资的还款来源包括其营业收入、投资收益等，具备资金偿还能力，质押风险可控。后续如出现平仓风险，义煤集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
截至本公告日，义煤集团持有公司股票 1,507,183,566股，占公司总股本的63.04%，其中已质押股票 738,519,900股，占公司总股本30.89%。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
江苏鹿港科技股份有限公司
限制性股票激励计划（首次授予）激励对象名单
一、首次授予情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占首次授予限制性||占目前股本总额|
||激励对象||职务|||||||
||||||票数量（万股）||股票总数的比例||的比例|
|黄海峰||副总经理||12||2.56%||0.03%||
|侯文彬||副总经理||8||1.71%||0.02%||
|管理人员、核心技术（业务）人员（150人）||||432.06||95.74%||1.14%||
|首次授予合计||||452.06||100%||1.19%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、管理人员、核心技术（业务）骨干
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||陈翠保||中层管理人员||
|2||陈浩||中层管理人员||
|3||陈建峰||中层管理人员||
|4||陈丽琴||中层管理人员||
|5||陈荣||中层管理人员||
|6||陈往芹||中层管理人员||
|7||陈晓辉||中层管理人员||
|8||陈雪春||中层管理人员||
|9||成龙||中层管理人员||
|10||程会||中层管理人员||
|11||仇秀荣||中层管理人员||
|12||范维亚||中层管理人员||
|13||高辉||中层管理人员||
|14||高云飞||中层管理人员||
|15||韩海兵||中层管理人员||
|16||何金花||中层管理人员||
|17||何平||中层管理人员||
|18||何颖||中层管理人员||
|19||常志娟||中层管理人员||
|20||胡晓波||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|21|花蓁|中层管理人员|
|22|化登虎|中层管理人员|
|23|黄斌|中层管理人员|
|24|贲凯|中层管理人员|
|25|黄建良|中层管理人员|
|26|黄磊|中层管理人员|
|27|贾兵|中层管理人员|
|28|蒋伟|中层管理人员|
|29|李海|中层管理人员|
|30|李建峰|中层管理人员|
|31|李金华|中层管理人员|
|32|李军|中层管理人员|
|33|李晓磊|中层管理人员|
|34|刘伟|中层管理人员|
|35|刘智聪|中层管理人员|
|36|陆晓波|中层管理人员|
|37|吕伏华|中层管理人员|
|38|马红|中层管理人员|
|39|缪凤双|中层管理人员|
|40|倪红艳|中层管理人员|
|41|倪健|中层管理人员|
|42|倪强|中层管理人员|
|43|倪晓东|中层管理人员|
|44|倪新波|中层管理人员|
|45|倪云|中层管理人员|
|46|倪志刚|中层管理人员|
|47|庞焱|中层管理人员|
|48|浦瑞娣|中层管理人员|
|49|钱爱阳|中层管理人员|
|50|钱佰全|中层管理人员|
|51|钱锋|中层管理人员|
|52|钱继红|中层管理人员|
|53|钱静春|中层管理人员|
|54|钱梅新|中层管理人员|
|55|钱美玲|中层管理人员|
|56|钱仁霞|中层管理人员|
|57|钱文卫|中层管理人员|
|58|钱仪彬|中层管理人员|
|59|钱月新|中层管理人员|
|60|秦丹|中层管理人员|
|61|秦凯|中层管理人员|
|62|秦能|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|63|秦秀芸|中层管理人员|
|64|芮春明|中层管理人员|
|65|苏美娟|中层管理人员|
|66|唐志平|中层管理人员|
|67|陶海东|中层管理人员|
|68|童丽萍|中层管理人员|
|69|汪建荣|中层管理人员|
|70|王春宝|中层管理人员|
|71|王佳安|中层管理人员|
|72|王建春|中层管理人员|
|73|王秋豪|中层管理人员|
|74|王玉玲|中层管理人员|
|75|吴爱芹|中层管理人员|
|76|吴国平|中层管理人员|
|77|吴建丰|中层管理人员|
|78|吴建祥|中层管理人员|
|79|夏平|中层管理人员|
|80|谢丽娜|中层管理人员|
|81|辛锋|中层管理人员|
|82|辛红娟|中层管理人员|
|83|徐克俊|中层管理人员|
|84|徐伟|中层管理人员|
|85|徐晓辉|中层管理人员|
|86|许凤亚|中层管理人员|
|87|许文兵|中层管理人员|
|88|严建丰|中层管理人员|
|89|杨步珍|中层管理人员|
|90|游宏兵|中层管理人员|
|91|袁菠|中层管理人员|
|92|袁春|中层管理人员|
|93|袁梅兰|中层管理人员|
|94|袁霞|中层管理人员|
|95|翟飞|中层管理人员|
|96|张合年|中层管理人员|
|97|张惠祎|中层管理人员|
|98|张静|中层管理人员|
|99|张伟|中层管理人员|
|100|张晓春|中层管理人员|
|101|张逸娥|中层管理人员|
|102|张英|中层管理人员|
|103|赵欢欢|中层管理人员|
|104|仲丽芳|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|105|周健|中层管理人员|
|106|周玲|中层管理人员|
|107|朱丽亚|中层管理人员|
|108|朱世英|中层管理人员|
|109|朱文俊|中层管理人员|
|110|朱彦|中层管理人员|
|111|邹怡玲|中层管理人员|
|112|顾惠刚|中层管理人员|
|113|董晓杰|核心业务人员|
|114|冯玲|核心业务人员|
|115|茅冬静|核心业务人员|
|116|倪海峰|核心业务人员|
|117|钱海洲|核心业务人员|
|118|钱敏|核心业务人员|
|119|钱星海|核心业务人员|
|120|钱颖|核心业务人员|
|121|肖海|核心业务人员|
|122|徐卫忠|核心业务人员|
|123|张琼珍|核心业务人员|
|124|赵东|核心业务人员|
|125|朱丽琴|核心业务人员|
|126|范春亚|核心技术人员|
|127|何月红|核心技术人员|
|128|蒋春花|核心技术人员|
|129|钱静|核心技术人员|
|130|薛燕|核心技术人员|
|131|查卫|核心技术人员|
|132|张晓辉|核心技术人员|
|133|纪红|子公司高级管理人员|
|134|吴毅|子公司高级管理人员|
|135|俞华|子公司高级管理人员|
|136|陈萍|子公司中层管理人员|
|137|陈祺闽|子公司中层管理人员|
|138|陈少荣|子公司中层管理人员|
|139|冯丽青|子公司中层管理人员|
|140|刘涛|子公司中层管理人员|
|141|陆德斌|子公司中层管理人员|
|142|邱宇|子公司中层管理人员|
|143|姚红梅|子公司中层管理人员|
|144|赵治平|子公司中层管理人员|
|145|黄俏芳|子公司中层管理人员|
|146|付超|子公司核心业务人员|

||||
|-|-|-|
|147|刘宝平|子公司核心业务人员|
|148|宋昊桦|子公司核心业务人员|
|149|唐泽灿|子公司核心业务人员|
|150|吴波|子公司核心业务人员|

江苏鹿港科技股份有限公司2015年11月4日
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2018-79中国船舶工业股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司董事吴永杰先生递交的书面辞呈。
吴永杰先生因工作调动原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第六届董事会董事职务。吴永杰先生还对在职期间董事会、管理层及公司同仁的大力支持与配合表示了衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴永杰先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对吴永杰先生在担任本公司董事期间，为公司经营发展、规范治理作出的贡献深表感谢。吴永杰先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快补选新任董事。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2018年 9月 4日
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华*ST联华B 编号：2014-027上海联华合纤股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司2012年末净资产为负，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规
定，公司股票在2012年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示的特别处理,股票简称从“联华合纤”、“联华B股”变为“*ST联华”、“*ST联华B”。
公司于2014年3月15日在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公告了2013年年度报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013
年度财务会计报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2013年12月31日公司净资产为167,159.80万元，2013年度实现营业收入439,340.92
万元，实现归属于公司股东的净利润30,785.19万元。
对照《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》的相关规定，公司已不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。公司于2014年3月14日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，公司股票自2014年3月17日起停牌。目前，上海证券交易所已同意了公司撤销退市风险警示的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》13.2.17的规定，公司股票于2014年3月24日继续停牌一天，将于3月25日起复牌并撤销退市风险警示。
特此公告。
董事长签字： 上海联华合纤股份有限公司
董事会
董事会秘书签字： 2014年3月21日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2018-008
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议通知于2018年5月31日以邮件和送达方式发出，会议于2018年6月7日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2018年度公司董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-007）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-105浙江康恩贝制药股份有限公司
八届监事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司八届监事会2016年第五次临时会议于2016年11月10日在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开。会议通知于2016年11月2日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆志国主持。
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
监事会
2016年11月11日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临 2019-053西部黄金股份有限公司
关于涉及诉讼一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位:被告二。
涉案的金额:人民币4000万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼判决为一审判决，该判决结果为驳回原告的诉讼请求，因此本次判决结果对公司本期及期后利润不会产生负面影响。同时，该诉讼的事项，控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）在《西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）首次公开发行股票招股说明书》中已作出承诺：“如果西部黄金因《四方协议》引发任何纠纷及损失，新疆有色同意承担因此给西部黄金造成的全部损失。”
一、本次诉讼的基本情况
公司于 2017年 4月 7日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院的传票及应诉通知书、原告 Terrawest MineralsInc.(特拉维斯特矿业有限公司)的起诉状，诉本公司中外合作勘探开发自然资源合同纠纷，本公司将作为第二被告参与诉讼。详见公司 2017年 4月 11日披露的《西部黄金股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-016）。
（一）各方当事人
原告：Terrawest MineralsInc.(特拉维斯特矿业有限公司)
被告一：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
被告二：西部黄金股份有限公司（曾用名：西部黄金有限责任公司，新疆有色金属工业集团金铬矿业有限责任公司）
被告三：新疆云龙矿业有限责任公司（以下简称“云龙矿业”）
（二）起诉理由
2006年 4月 14日，原告与三被告签订关于齐依求Ⅱ金矿区采矿证范围内进行勘查和开发的框架协议（以下简称《四方协议》），协议约定如下内容：被告二在齐依求Ⅱ金矿区采矿许可证到期后，将继续延续该采矿许可证，保持采矿证合法有效；在齐依求Ⅱ金矿区采矿证范围内新增探明的储量，原告占70%，三被告占30%。原告认为，被告擅自终止合作，客观上损害了原告的合法权益，遂诉至法院，要求赔偿其损失。
（三）原告诉讼请求
1.判令新疆有色、西部黄金、云龙矿业继续履行 2006年 4月 14日签订的“关于齐依求Ⅱ金矿区采矿证范围内进行勘查和开发的框架协议”；
2.判令西部黄金向原告赔偿损失人民币4000万元整；
3.判令新疆有色、云龙矿业在被告西部黄金承担责任范围内承担连带责任；
4.本案诉讼费用由被告承担。
二、本次诉讼的判决情况
近日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院签发的“（2017）新民初9号”一审判决民事判决书。该判决书就本次诉讼判决的主要内容如下：
新疆维吾尔自治区高级人民法院经审理认为：（一）《四方协议》合法有效，但该合同目的实现的前提条件均未按约完成，《四方协议》的合同目的已无法实现，《四方协议》已经不具备继续履行的条件和可能性，原告请求继续履行《四方协议》的诉讼请求缺乏事实依据，法院不予支持。（二）原告主张 4000万元人民币损失的依据是案涉矿区新增储量 15吨黄金价值的70%的估算。
但原告所举证据不能证实在案涉矿区采矿范围内有新增探明储量的事实，亦未提交有效证据证实新增探明储量的品类及具体储量，故原告该项诉讼主张无事实及法律依据，法院不予支持。（三）被告二西部黄金不应赔偿原告损失，故
有色集团、云龙矿业不存在承担连带责任的问题。况且，有色集团、云龙矿业与原告、西部黄金之间无承担连带责任的相关合同约定，故原告对其主张的损失要求有色集团、云龙矿业承担连带责任的主张无事实依据及法律依据，法院不予支持。
特拉维斯特矿业有限公司的诉讼请求不能成立，法院不予支持。依照《中国人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条、《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条、一百六十四条、二百六十九条规定，判决如下：
驳回 Terrawest MineralsInc(特拉维斯特矿业有限公司)的诉讼请求。
案件受理费 241,800元（Terrawest Minerals Inc特拉维斯特矿业有限公司已预交），由 Terrawest MineralsInc（特拉维斯特矿业有限公司)负担。
如不服本判决，Terrawest MineralsInc（特拉维斯特矿业有限公司)可在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，被告新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、被告西部黄金股份有限公司、被告新疆云龙矿业有限责任公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼判决为一审判决，该判决结果为驳回原告的诉讼请求，因此本次判决结果对公司本期及期后利润不会产生负面影响。同时，该诉讼的事项，控股股东新疆有色在《西部黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中已作出承诺：“如果西部黄金因《四方协议》引发任何纠纷及损失，新疆有色同意承担因此给西部黄金造成的全部损失。”公司将及时跟踪诉讼事项进展情况并履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2019年12月25日报备文件
新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书（2017）新民初9号
上海金桥信息股份有限公司
独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司及相关各方就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估和法律等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等工作正在进行当中，耗时相对较长，相关工作尚未完成。公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进一步沟通，因此公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内复牌。
3、为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2016年6月6日起继续停牌不超过1个月，继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、在审议该议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》）
独立董事签字：
崔军
陈怀谷
魏建华
年 月 日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017- 072
国泰君安证券股份有限公司
2017年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1531号文核准。国泰君安证券本次债券采取分期发行的方式，其中国泰君安证券股份有限公司2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不过7亿元（含7亿元）。
本期债券期限为3年期。
2017年 10月 16日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.78%。
发行人将按上述票面利率于2017年10月17日至2017年10月18日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“17国君G3”，证券代码为“143337”）。
特此公告。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：临2017-045
广西慧球科技股份有限公司
关于 2016年年度股东大会会议资料的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司于 2017年 5月 5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《2016年年度股东大会会议资料》，因工作人员疏忽，造成议案5《2016年度利润分配预案》中相关数据单位出现错误，现更正如下：
更正前：
“经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-2,635.89元，加上上年结转未分配利润 -78,834.74元，期末未分配利润为-81,470.63元；2016年度母公司的净利润为 -1,176.86元，加上上年结转未分配利润-80,055.99元，期末未分配利润为-81,232.85元。”
更正后：
“经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-2,635.89万元，加上上年结转未分配利润 -78,834.74万元，期末未分配利润为-81,470.63万元；2016年度母公司的净利润为-1,176.86万元，加上上年结转未分配利润-80,055.99万元，期末未分配利润为-81,232.85万元。”
除上述更正外，原公告其他内容不变。因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月六日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-044河南太龙药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品》的议案，董事会授权公司经营管理层在人民币壹亿元的范围内办理购买保本型银行理财产品的相关事宜，授权期限为一年。
公司于 2017年 12月 16日披露了《河南太龙药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（具体内容详见公告：临2017-042）。
截至本公告披露日，公司已购买的保本型银行理财产品情况如下：
一、购买保本型银行理财产品基本情况
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|序号|公司名称|银行|产品名称|金额（万元）|年收益率|起始日|到期日|
|1|河南太龙药业股份有限公司|中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动性|10,000|1.05%-2.60%|2017年12月29 日|2018年1月5日|

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-044二、风险控制
1、公司在授权额度内的资金仅限于购买保本型银行理财产品，不得用于其他投资行为；
2、公司将与发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
三、对上市公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，获得一定的投资效益，提升公司盈利水平。
四、购买保本型银行理财产品累计金额
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型银行理财产品累计金额为人民币壹亿元。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2017年 12月 29日