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证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-057深圳日海通讯技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长刘平先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年10月30日下午14:30。
2、网络投票时间：2017年10月29日至2017年10月30日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2017年10月23日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份24,899,805股，占公司有表决权股份总数的7.9807%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份171,200股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份24,728,605股，占公司有表决权股份总数的7.9258%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共22人，代表有表决权的股份24,899,805股，占公司有表决权股份总数的7.9807%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的议案》。
表决结果：同意票 24,899,805股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。未有关联股东参与本议案的表决。
其中中小投资者表决情况：同意票 24,899,805股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的议
案》。
表决结果：同意票24,899,805股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。未有关联股东参与本议案的表决。
其中中小投资者表决情况：同意票 24,899,805股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意票24,899,805股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小投资者表决情况：同意票 24,899,805股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过《关于对全资子公司进行担保的议案》。
表决结果：同意票24,899,805股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
（五）审议通过《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票24,899,805股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所肖剑律师、沈琦雨律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》合法、有
效。”
五、备查文件目录
（一）《深圳日海通讯技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
（二）《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会法律意见书》。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-038
杭州园林设计院股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年10月31日10：00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理吕明华先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：
公司董事会审核了葛荣先生、李永红女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为葛荣先生、李永红女士在公司任职多年，均为公司高级管理人员，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。
根据审核结果，董事会同意聘任葛荣先生、李永红女士为公司副总经理。任期自审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
葛荣先生简历：
葛荣：男，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，本科学历，教授级高级工程师。1989年6月至1999年1月任杭州园林设计院设计师，1999年2月至2001年10月任杭州园林设计院设计一分部经理，2001年11月至2011年2月任杭园有限董事、总建筑师、设计一分部经理，2011年2月至2013年3月任杭园设计董事、总建筑师、设计一分部经理，2013年 3月至 2014年 11月任杭园设计董事、总建筑师、建筑设计所所长，2014年12月至2015年10月任杭园设计董事、董事会秘书、总建筑师、建筑设计所所长，2015年10月至2017年 6月任公司董事、董事会秘书、总建筑师、建筑设计研究院院长，2017年 7月至今任公司董事、总建筑师、建筑设计研究院院长。
截至本次会议日，葛荣先生直接持有公司股份8,000,000股，直接持股比例6.25%，通过杭州园展投资管理有限公司间接持有公司股份 160,000股，间接持股比例0.125%。葛荣先生为公司实际控制人之一，其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
李永红女士简历：
李永红：女，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，硕士学历，教授级高级工程师。1998年7月至2001年11月任杭州园林设计院设计师，2001年11月至 2011年 2月任杭园有限设计八分部经理，2011年 2月至 2013年 3月任杭园设计副总工程师（园林）、设计八分部经理，2013年 3月至 2014年 12月任杭园设计副总工程师（园林）、园林规划设计七所所长，2014年12月至今任公司总工程师。
截至本次会议日，李永红女士直接持有公司股份1,600,000股，直接持股比例1.25%，通过杭州园展投资管理有限公司间接持有公司股份160,000股，间接持股比例0.125%。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-026
飞亚达（集团）股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、飞亚达（集团）股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过，具体方案为：以2016年1月15日的公司总股本438,744,881股（其中A股总股数为357,096,881股，B股总股数为81,648,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本438,744,881股（其中A股总股数为357,096,881股，B股总股数为81,648,000股）为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金0.900000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2016年5月23日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8427）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日。
本次权益分派B股最后交易日为：2016年6月23日，股权登记日为：2016年6月28日，除权除息日为：2016年6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2016年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2016年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2016年6月28日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2016年6月28日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号股东账号股东名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东帐号||股东名称|
|1|08*****489||中航国际控股股份有限公司||
|2|00*****584||卢炳强||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2016年7月13日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询机构：飞亚达（集团）股份有限公司董事会办公室
联系人：张勇熊瑶佳
电话：（0755）86013669/86145203
传真：（0755）83348369
联系地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20楼（518057）
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
3、飞亚达（集团）股份有限公司2015年度股东大会决议。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年六月十八日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-086深圳市证通电子股份有限公司关于
向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）增资347.86万元，增资后本公司共计出资2,809.46万元，在通新源的出资比例由30.77%调整为32.29%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司的现有股东拟对该公司进行
增资，增资后通新源注册资本增加至8,700万元，公司本次拟以自有资金增资
347.86万元，增资后公司出资总额为2,809.46万元，占通新源出资比例从30.77%调整为32.29%。
以上对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司于2014年12月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。
二、投资项目的相关主体
2010年3月3日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立深圳市通新源实业有限公司的议案》，同意公司与深圳市新纶科技股份有限公司、
深圳典通投资发展有限公司合资设立深圳市通新源物业管理有限公司。
深圳市证通电子股份有限公司2011年8月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司联营企业深圳通新源物业管理有限公司增资并引进新股东的议案》，通新源公司引进新股东深圳德旺投资发展有限公司，注册资本提高至2,000万元，其中公司出资金额增加至588.20万元，持股比例29.41%。
2012年9月26日，公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》，通新源公司注册资本提高至4,000万元，公司出资金额增加至1176.40万元，持股比例29.41%。
2013年4月8日，通新源公司原股东深圳德旺投资发展有限公司将其持有的
23.53%股权转让给茂硕电源科技股份有限公司。通新源注册资本4,000万元，其中本公司出资1176.40万元，出资比例为29.41%，深圳市新纶科技股份有限公司出资1176.40万元，出资比例为29.41%，茂硕电源科技股份有限公司出资941.20
万元，出资比例23.53%，深圳典通投资发展有限公司出资706.00万元，出资比例17.65%。
2013年7月3日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向联营企业深圳市通新源物业管理有限公司增资的议案》。通新源注册资本调高至8,000万元，公司出资增加至2,461.60万元，持股比例30.77%。
公司联营企业深圳市通新源物业管理有限公司的现有股东本次拟对该公司
进行增资，增资后通新源注册资本增加至8,700万元，其中公司本次拟以自有资金增资347.86万元，增资后公司出资总额为2,809.46万元。
本次增资前后各股东出资情况及持股变化如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||增资后出资|
||序号||单位||原出资额||原股权比例||此次增资||合计出资|||
||||||||||||||比例|
|1||证通电子||2,461.60||30.77%||347.86||2809.46||32.29%||
|4||新纶科技||2,461.60||30.77%||156.42||2618.02||30.09%||
|3||茂硕电源||1,846.40||23.08%||117.11||1963.51||22.57%||
|2||典通投资||1,230.40||15.38%||78.61||1309.01||15.05%||
|5||小计||8,000.00||100.00%||700.00||8,700.00||100.00%||

（注：新纶科技本次新增出资为368.42万元，其中增加通新源注册资本156.42万元，占通新源出资比例调整为30.09%；另向通新源投入建设成本212万元，计入通新源资本公积。）
三、投资标的基本情况
公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司
深圳市证通电子股份有限公司公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区南油大道西西海岸大厦娱乐室
法定代表人：曾胜强
经营范围：物业管理
截至 2013年 12月 31日，通新源总资产 7,732.04万元，净资产 7,707.18万元，2013年实现营业收入 0万元，净利润-169.90万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
截止2014年9月1日，通新源总资产7,660.48万元，净资产7,653.64万元，2014年1月-9月实现营业收入0万元，净利润-53.55万元（以上数据未经审计）。
通新源设立的目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地用以建设通新源股东单位所需的总部和研发中心。通新源除作为总部及研发中心的建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。
根据南山区政府深南工纪[2011]29号《工作会议纪要》的决定，深圳市南山区政府将提供位于南山区南海大道以西、深南大道以北的行政办公用地用于通新源公司出资建设南山创意大厦，用于其股东单位公司总部和技术研发中心，建设费用包括但不限于招标费用、勘察设计费、建设施工费、工程监理费、水电消防、验收等所有与该项目有关的费用。南山创意大厦建成后，产权归南山区政府所有，同时拥有建筑面积15%的使用权；通新源公司拥有建筑面积85%的使用权，使用期限为土地使用权的期限或产权期限。
通新源公司对85%使用权的建筑面积，只能交由其股东按照在通新源公司的出资比例相应享用使用面积，作为股东单位的总部和研发中心使用，不得作为公司批量生产场所，也不得从事不符合环保要求或者影响办公环境的产品试制，不得转租第三方或者用作其他用途。
以上事项详见公司2011年8月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的公告》（编号：2011-031）。
2014年 12月，该项目建设内容全部完成，该项目建设总成本预计为 8,903万元，建设面积为19,938.97平方米，将于2015年1月份投入使用。
公司将根据增资后的持股比例享有通新源出资建设的南山创意大厦的相应使用面积。
深圳市证通电子股份有限公司四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次增资总计347.92万元，不会对公司日常现金流产生重大影响。
该项目建成后，公司在深圳市内将拥有自己的总部大厦，对公司未来发展、提高研发条件、引进高端人才等方面均具有积极的影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-090奥特佳新能源科技股份有限公司
拟筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日（周二）开市起停牌。
公司本次筹划收购的资产涉及新能源行业，考虑的资产收购方式包括现金和发行股份，交易金额处于商谈之中。公司预计本次收购事项需经公司股东大会的审议。至目前相关中介机构尚未确定。
根据相关规定，公司本次停牌预计不超过10个交易日，如经判断本次收购资产事宜涉及重大资产重组事项，公司将申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年十月十八日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-074深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：155.83% - 185.00%|盈利：6,684.23万元|
||盈利：17,100.00 万元–19,050.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，导致业绩大幅上升的主要原因：（1）公司所处行业发展形势持续向好，城市景观照明行业迎来“井喷”爆发期；（2）城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂；（3）2018年 5月完成非公开发行股票，募集资金到账后，公司运营资金得以充分保证，公司依托施工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大，公司核心竞争能力持续增强。
2、2018年 1-6月，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为0.68万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2018年半年
度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经董事会提名委员会提名，董事会拟聘任朱保义先生为公司总经理。经核查，我们认为：
1、公司董事会聘任公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、通过对拟聘任总经理朱保义先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为朱保义先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
因此，我们一致同意聘任朱保义先生为公司总经理。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2019年1月16日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-001哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持计划期限届满的公告
股东哈尔滨誉衡集团有限公司、 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日披露了《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-084），公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）及其质权人在2018年7月2日至2019年1月2日期间，可能通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 43,962,459股，不超过公司总股本的2%，且在减持期间内任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
2019年 1月 3日，公司收到誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的《告知函》，截至 2019年 1月 2日，本次减持计划的期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||减持|
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持数量（股）|||
||||||||（元/股）||||比例|
|誉衡集团||集中竞价交易||2018年8月13日||5.57||246,000||0.01%||
|||集中竞价交易||2018年8月14日||5.01||238,500||0.01%||
|||集中竞价交易||2018年8月15日||4.51||819,523||0.04%||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
集中竞价交易2018年8月15日 4.49 354,864 0.02%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018年8月15日|4.51|230,700|0.01%|
||集中竞价交易|2018年8月16日|4.64|746,327|0.03%|
||集中竞价交易|2018年8月16日|4.54|210,100|0.01%|
||集中竞价交易|2018年8月17日|4.37|694,261|0.03%|
||集中竞价交易|2018年8月17日|4.25|195,400|0.01%|
|小计||||3,735,675|0.17%|
|誉衡国际|集中竞价交易|2018年8月15日|4.63|6,896,796|0.31%|
||集中竞价交易|2018年8月16日|4.44|2,945,204|0.13%|
||集中竞价交易|2018年8月20日|4.48|851,900|0.04%|
||集中竞价交易|2018年8月21日|4.42|1,100,000|0.05%|
||集中竞价交易|2018年8月22日|4.37|1,290,000|0.06%|
|小计||||13,083,900|0.60%|
|合计||||16,819,575|0.77%|

2、股东本次减持前后持股情况
上述减持发生前，誉衡集团直接持有公司股票 933,525,000股，占公司总股本的42.47%。截至 2019年 1月 2日，誉衡集团直接持有公司股票 929,789,325股，占公司总股本的42.30%，仍为公司的控股股东。
上述减持发生前，誉衡国际持有公司股票 429,578,904股，占公司总股本的19.54%。截至2019年1月2日，誉衡国际持有公司股票416,495,004股，占公司总股本的18.95%。
在上述减持计划期间内，健康科技未减持其持有的公司股份，截至 2019年1月2日，健康科技持有公司股票42,904,599股，占公司总股本的1.95%。
二、其他情况说明
1、上述减持行为未违反中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、关于誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的可能减持计划有关事项，公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况符合此前披露的可能减持计划。
3、上述减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的减持情况，
并按照相关法律法规督促誉衡集团、誉衡国际、健康科技严格遵守相关规定，及
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
时履行信息披露义务，同时，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、誉衡集团、誉衡国际及健康科技出具的《告知函》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：中山公用事业集团股份有限公司、中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司、中山公用市场管理有限公司、中港客运联营有限公司、中山市天乙能源有限公司、中山公用工程有限公司、中山公用环保产业投资有限公司、公用国际（香港）投资有限公司、中山公用东凤物业发展有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.39%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.87%，纳入评价范围的主要业务和事项包括:信息系统一般控制、人力资源管理、资金运营管理、筹资管理、采购管理、固定资产管理、投资管理、投资性物业管理、担保管理、财务报告、预算管理、信息披露、关联交易、合同管理、成本管理、无形资产管理、工程项目、销售管理；重点关注的高风险领域主要包括采购业务管理、工程项目管理及销售业务管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以公司净利润为衡量指标
|||
|-|-|
|内控缺陷|定量标准|
|重大缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ＞净利润的5%|
|重要缺陷|净利润的1% ＜由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤净利润的5%|
|一般缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤净利润的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊，对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正，注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报，审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质；
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施，对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿控制，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实准确的目标；
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|损失≥年度利润总额的2.4%|年度利润总额的1.8% ≤损失<年度利润总额的2.4%|损失 < 年度利润总额的1.8%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，内部控制评价的重大缺陷未得到整改，其他对公司产生重大负面影响的情形；
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误，重要业务制度或系统存在缺陷，关键岗位业务人员流失严重，内部控制评价的重要缺陷未得到整改，其他对公司产生较大负面影响的情形；
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：决策程序效率不高，一般业务制度或系统存在缺陷，一般岗位业务人员流失严重，内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内
部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关事项说明。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-030
深圳海联讯科技股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司5%以上股东章锋先生、邢文飚先生股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
1、2015年5月14日，章锋先生将其持有的公司 18,000,000股限售流通股（占公司总股本的13.43%）质押给北京国开泰富资产管理有限公司，（以下简称“国开泰富”）用于个人融资担保，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于股东股权质押式的公告》（2015-034）。
2015年5月21日，邢文飚先生将其持有的公司2,000,000股限售流通股（占公司总股本的1.49%）质押给国开泰富用于个人融资担保，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于股东股权质押式的公告》（2015-035）。
2、2015年 9月 24日，经向深圳证券交易所申请章锋先生、邢文飚先生所持限售股流通股解除限售，上述已质押股份由限售流通股变更为无限售流通股。
质押股数变更为5,000,000股。
3、2016年5月19日，章锋先生将其上述质押给国开泰富的45,000,000股无限售流通股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了解除质押手续。截止本公告发布之日，章锋先生持有的本公司76,886,790股无限售条件流通股，占公司总股份的22.95%，股份全部无质押冻结情形。
2016年5月19日，邢文飚先生将其上述质押给国开泰富5,000,000股无限售流通股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了解除质押手续。截止本公告发布之日，邢文飚先生持有的本公司 42,817,485股无限售条件流通股，占公司总股份的12.78%，股份全部无质押冻结情形。
||
|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2016年5月 20日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-095深圳市艾比森光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会﹝2019﹞16号）（以下简称“财会﹝2019﹞16号”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞16号的规定编制财务报表，企业2019年度合并报表及以后期间的合并财务报表均按财会﹝2019﹞16号的规定编制执行。
2、变更审议程序
公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议。
3、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财会﹝2019﹞16号的规定执行财务报表列报格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更不会对公司净资产、净利润产生重大影响。根据财会﹝2019﹞16号的要求，修订后的合并财务报表格式的会计准则主要变更内容如下：一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。
2、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。
3、《深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-014
南京三超新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名邹余耀先生、刘建勋先生、狄峰先生、吉国胜先生、赵贵宾先生、姜东星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；左敦稳先生、蔡啟明先生、唐昕淼先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
此项议案需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票方式分别选举出非独立董事及独立董事。公司第二届董事会董事任期自公司2017年度股东大会
选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年4月16日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
邹余耀，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，超硬材料及制品专业毕业，高级工程师；1991年至1999年任南京仪机股份有限公司砂轮辅料车间技术员、砂轮辅料车间主任；1999年作为主要创始人创立三超有限，目前负责公司技术研发、生产销售等全面运营管理；1999年至2011年任公司执行董事、总经理，2011年至今任公司董事长、总经理。邹余耀于2015年取得高级工程师专业技术资格，为公司 42项专利的第一发明人，获得南京市科学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等奖项，是行业标准《超硬磨料制品-电镀金刚石线》（JB/T2543-2015）的主要起草人之一。
刘建勋，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1974年至1976年下乡插队，1976年至1980年从军，1981年至2002年任职于南京仪机股份有限公司；1999年作为重要创始人参与创立三超有限，目前负责公司的内部审计与后勤保障。2003年至2011年任公司监事，2011年至今任公司董事、副总经理。
狄峰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业毕业；1991至 1997年任宜兴市机械总厂技术员、助理工程师，1997年至 1999年任江苏鹏鹞环境工程设计院业务员，2000年至 2002年任宜兴市世纪锅炉安装有限公司助理工程师，2003年至2004年任宜兴市华森化纤有限公司助理工程师，2004年至 2012年任微密科技（宜兴）有限公司生产经理；2012年加入公司，目前负责公司的生产管理、品质管理、市场销售等业务；2013年至2014年任公司副总经理，2014年至今任公司董事、副总经理。
吉国胜，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机及应用专业毕业；1992年至 1998年任职于南京仪机股份有限公司，1999年至2003年任职于南京安达森贸易有限公司；2003年加入公司，目前负责三超新材研发中心日常管理，制定产品研发计划，研发队伍建设等工作；2011年至 2014年任公司监事、研发中心经理，2014年至今任公司董事、研发中心经理。
吉国胜曾获得南京市科学技术进步二等奖，是行业标准《超硬磨料制品-电镀金
刚石线》（JB/T2543-2015）的主要起草人之一。
赵贵宾，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业毕业；1992年至 2001任南京军区司令部工程师，2001年至2002年任中国共产党南京市秦淮区委员会办公室秘书，2002年至2010年任中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理，2010年至今2015年任苏州凯风正德投资管理有限公司总经理，2015年至今任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司董事、总经理；2014年至今任公司董事。
姜东星，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商专业毕业；2012年至2013年任江苏诚行投资管理有限公司投资经理，2013年至今任南京协立的投资总监；2016年至今任公司董事。
二、独立董事候选人简历
左敦稳，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，生产科学专业毕业，教授、博士生导师；1990年任日本MIYAMURA株式会社见习工程师，1990年至1991年任日本国立熊本大学工学院外国人客员研究员，1991年至今历任南京航空航天大学机械工程博士后流动站博士后，南京航空航天大学机电学院副研究员、教授、博士生导师，日本国立熊本大学工学院访问学者；2014年至今任公司独立董事，同时兼任中国刀具协会切削先进技术研究会副理事长（兼学术委员会主任），中国机械工程学会高级会员、切削加工专业委员会委员。
蔡啟明，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，机械制造专业毕业，教授；1984年至1987年任南京航空学院管理系助教，1990年至1991年任南京航空学院工商学院助教，1992年至1995年任南京航空航天大学工商学院讲师，1995年至2004年任南京航空航天大学经济与管理学院副教授，2004年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授，2014年至今任公司独立董事；同时兼任南京市秦淮区政协委员、南京佑佐管理咨询有限公司首席咨询师、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、南京航宇创智科技有限公司董事。
唐昕淼，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，市场营销教育专业毕业，注册会计师；2004至2006年任江苏正则会计师事务所项目经
理，2006年至2008年南京中元联合会计师事务所项目经理，2008年至2013年任南京国信均益会计师事务所副主任会计师，2013年至今任南京信国会计师事务所副所长，2014年至今任公司独立董事。
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-079浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东、实际控制人邢翰学通知，因个人资金需要，邢翰学先生将其持有的部分高管锁定股办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份累计质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|邢翰学邢翰学|是|4,310,000|2015年12月15日|2016年12月14日|杭州银行|4.04%|个人资金需求|
|||90,000|2016年1月22日|||0.08%|补充质押|
|||1,000,000|2016年1月28日|||0.94%||
|||10,420,000|2016年3月11日|2017年3月10日||9.78%|个人资金需求|
|邢翰学|是|3,400,000|2016年3月30日|2017年3月30日|兴业证券|3.19%|个人资金需求|
|邢翰学|是|5,200,000|2016年6月1日|2017年6月1日|中信建投|4.88%|个人资金需求|
|邢翰学|是|6,140,000|2016年7月6日|2017年7月6日|中信建投|5.76%|个人资金需求|
|邢翰学|是|6,050,000|2016年8月8日|2017年8月8日|中信建投|5.68%|个人资金需求|
|邢翰学|是|5,400,000|2016年8月8日|2019年8月8日|国信证券|5.07%|个人资金需求|
|邢翰学|是|4,400,000|2016年8月8日|2017年8月8日|光大证券|4.13%|个人资金需求|
|邢翰学|是|2,750,000|2016年8月11日|2017年8月11日|国信证券|2.58%|个人资金需求|
|合 计||49,160,000|-|-|-|46.12%|-|

注：“质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至本公告日所持公司股份总数为分母计算。
二、股东股份累计质押的情况
截至2016年8月11日，邢翰学先生持有公司106,583,647股，占公司总股本的36.81%，本次质押股份2,750,000股，占其个人所持有股份的2.58%，占公司总股本的0.95%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日