Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
徐州五洋科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于 2014年 5月 19日经徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会选举为公司独立董事。作为公司独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，在 2014年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见。
现就本人 2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为 2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 6次董事会会议，我应出席会议 6次，亲自出席会议 6次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交董事会审议的议案，本人均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表事独立董事意见：
2014年 9月 1日第一届第十四次会议上发表了《关于公司 2011年到 2014年 1-6月间与徐州长顺物资贸易有限公司及徐州苏兴金属材料有限公司关联交易的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序；切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与
公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，
对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有
效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告！
独立董事：李风生
签 名：
二 0一五年三月二十七日
江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就公司2016年度利润分配发表如下意见：
公司2016年度利润分配预案为：以总股本1,506,988,000股为基数，拟用未分配利润每10股派发现金红利21元（含税），合计派发现金红利3,164,674,800元。我们认为，该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制，严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2016年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司续聘 2017年度财务报告审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等相关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就公司续聘2017年度财务报告审计机构发表如下意见：
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告
客观、公正，同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。
四、关于 2016年度日常关联交易及预计 2017年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司的独立董事，对公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易独立意见如下：
公司董事会对本次日常关联交易的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
公司2016年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。实际发生情况与预计存在较大差异，主要是由于近年来公司根据市场拓展需要，加大上海地区的招商力度，业务分流导致的。
2017年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
五、关于提名王凯先生为公司董事人选的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，我们在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人王凯先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，同意提名王凯先生作为公司董事人选，提交公司2016年度股东大会进行选举。
独立董事：徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广 2017年 4月 27日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-016
长生生物科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与 2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|101,860.11||79,551.58||28.04||
|营业利润|49,839.08||34,395.48||44.90||
|利润总额|50,198.84||34,586.00||45.14||
|归属于上市公司股东的|42,287.14||29,305.99||44.30||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4362||0.9708||-55.07||
|加权平均净资产收益率|12.09%||25.43%||-13.34||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||（％）|
|总资产|403,538.54|369,456.18|9.23||
|归属于上市公司股东的|356,169.76|328,562.82|8.40||
|所有者权益|||||
|股本（万股）|96,939.04|48,469.52|100.00||
|归属于上市公司股东的|3.67|6.78|-45.87||
|每股净资产（元）|||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入101,860.11万元，利润总额50,198.84万元，归属于上市公司股东的净利润42,287.14万元，较上年同期分别增长28.04%、45.14%和44.30%，报告期内业绩变动的主要原因为：
1.报告期内，受“山东非法经营疫苗案件”的影响，公司产品销售在上半年受到一定程度的影响，短期内对公司业绩造成冲击，导致公司2017年上半年营业收入和净利润同比出现下降。
2.国务院修订《疫苗流通和预防接种管理条例》（以下简称：《新条例》）后，疫苗产品的流通和接种服务模式发生了较大变化，公司迅速开展市场调研，按照《新条例》要求，充分借助原有的销售网络优势，及时调整销售模式，加大市场推广营销力度，把握新、旧政策过渡调整的机遇期，积极适应《新条例》实施后新的经营环境的变化，大力拓展主要品种市场业务，使得公司主要产品的销售得到快速恢复，销售业绩同比出现增长。
3.公司疫苗产品种类丰富，其中一类疫苗业务基本未受到“山东非法经营疫苗案件”的影响，销售正常；作为公司主要支柱产品的冻干人用狂犬病疫苗（VERO细胞），因产品在预防狂犬病方面的功能效用，具有刚性需求较强的特点，因此在短暂受到影响后，为满足接种人群的健康需求，产品供应快速得到恢复。
4.2015年末，公司重大资产重组募集配套资金到位，为充分发挥资金的使用效率，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产品，理财投资收益较
去年同期有大幅增长。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产403,538.54万元，同比增长9.23%，主要原因为公司净利润增加所致；公司股本较期初增加100%，归属于上市公司股东的每股净资产减少45.87%，主要原因是公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，导致公司股本由484,695,189股增加至为969,390,378股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的公司2016年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以证监会指定的信息披露媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年2月 28日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 12月 11日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于联合发起设立农业产业投资基金的独立意见
公司联合北京大北农科技集团股份有限公司和普莱柯生物工程股份有限公司两家上市公司及北京融拓创新投资管理有限公司共同出资设立农业产业投资基金，有利于公司在项目早期有效隔离标的企业的多种潜在风险,借助专业投资团队的投资经验开展资本运作，精准定位和投资符合公司发展战略和业务方向的农业行业标的企业，同时有效输出公司的业务资源和管理经验，提升标的企业的内在价值，最终通过收购和整合标的企业实现外延式扩张，实现公司业务的可持续增长。对于未能进入公司的投资标的,公司也可以通过投资退出实现一定的资本增值收益。
公司本次设立产业基金符合法律、法规及相关制度的规定,并履行了必要的审议程序。本次投资事项使用公司自有资金,不涉及关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司参与投资设立北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙），并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司在本次担保期内有能力对菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”）经营管理风险进行控制，并直接分享菏泽金正大的经营成果，同时公司内审部门将定期对上述担保事项进行专项审计，可使上述事项得到有效监控。
公司本次为菏泽金正大提供担保是根据其业务实际需要，对其提供的担保额度在可控范围之内，且被担保对象菏泽金正大的经营及财务状况良好，提供上述担保符合全体股东及公司利益。此次担保不会对公司产生不利影响。
我们同意公司《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一二〇一五年十二月十一日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-16广东锦龙发展股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）于2013年9月16日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1188号），中国证监会核准了本公司收购中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）66.0517%股权的重大资产购买方案（下称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组已基本实施完成，2013年11月16日，本公司披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》。本次重大资产重组目前后续事项办理情况如下：
目前,由晋江市恒隆建材有限公司（下称“恒隆建材”）转让给本公司的占中山证券出资总额1.4760%股权和由厦门来尔富贸易有限责任公司（下称“厦门来尔富”）转让给本公司的占中山证券出资总额4.4280%股权，尚未取得中国证监会深圳监管局关于中山证券变更持有5%以下股权股东的无异议函。
根据本公司2013年3月10日分别与恒隆建材和厦门来尔富签订的《股权转让合同》的约定，在合同签订后届满8个月时如仍未能取得证券监管部门的核准，转让方和受让方应以书面形式确认继续履行合同，否则《股权转让合同》可以解除。本公司与恒隆建材已签订了继续履行《股权转让合同》的《确认书》；截至目前，虽经本公司致函通知，但厦门来尔富仍未书面回复是否继续履行《股权转让合同》，因此厦门来尔富转让占中山证券出资总额4.4280%股权事项存在一定的不确定性。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一四年三月十五日
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-005华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,923万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币 18.77元，募集资金总额为 73,634.71万元，扣除发行费用总额人民币 5,879.18万元后，公司募集资金净额为人民币 67,755.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15828号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金承诺投资项目的计划
根据公司公开披露的《招股说明书》，本次公开发行股票募集资金到位后，将用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金投入金额|
|1|全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目|25,982.82|25,982.82|
|2|智能化磨削设备生产项目|22,929.07|22,929.07|
|3|研发中心建设项目|5,452.00|5,452.00|
|4|补充流动资金|14,000.00|13,391.64|
|合计||68,363.89|67,755.53|

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司可使用自筹
资金先期开展部分项目。募集资金到位后，公司将专款专用，用于置换先期投入的资金并支付上述项目剩余款项。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2019年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币7,279.86万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年 12月7日出具了信会师报字[2019]第 ZA15852号《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额|
|1|全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目|25,982.82|4,970.16|
|2|智能化磨削设备生产项目|22,929.07|1,737.04|
|3|研发中心建设项目|5,452.00|572.66|
|合计||54,363.89|7,279.86|

四、募集资金置换预先投入自筹资金的金额
根据公司于2019年 12月7日召开的第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币7,279.86万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额|拟置换金额|
|1|全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目|4,970.16|4,970.16|
|2|智能化磨削设备生产项目|1,737.04|1,737.04|
|3|研发中心建设项目|572.66|572.66|
|合计||7,279.86|7,279.86|

五、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 7,279.86万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金 7,279.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行审慎审议，均认为，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项符合公司经营和发展的实际需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金72,798,630.56元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师事务所出具的专项审核报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年 12月7日出具了信会师报字[2019]第 ZA15852号《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为公司董事层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，与实际情况相符。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华辰装备本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华辰装备上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，广发证券股份有限公司对华辰装备本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次（临时）会议决议
2、公司第一届监事会第十一次（临时）会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》5、会计师事务所出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2019年 12月9日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2014-034
湖北金环股份有限公司
关于实际控制人可能发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 9日，公司收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司转来的北京市第一中级人民法院应诉通知书【（2014）一中民初字第 3305号】及《起诉状》。原告北京京汉投资集团有限公司就被告一朱俊峰先生借款纠纷一案向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
（具体内容详见 4月 10日巨潮资讯网或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告，公告编号2014-015）。
2014年 5月 26日，北京市第一中级人民法院再次就该纠纷开庭，原、被告各方就纠纷解决方案在法院主持下基本达成和解意见：被告同意以其持有的湖北嘉信投资集团有限公司100%的股权抵偿所欠北京京汉投资集团有限公司的欠款。法院的调解文书还未出具。
2014年 5月 27日接实际控制人朱俊峰先生和控股股东湖北嘉信投资集团有限公司通知，如果 2014年 5月 26日在法院主持下的和解方案予以执行，本公司实际控制人将由朱俊峰先生变更为北京京汉投资集团有限公司实际控制人。
公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-063】顾地科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司马鞍山顾地塑胶有限公司（以下简称“马鞍山顾地”）的通知，马鞍山顾地已于近日办理完法定代表人及董事会成员的工商变更登记并取得新的营业执照，具体变更事项如下：
1、原法定代表人：林超群
变更后法定代表人：陈瑞锋
2、原董事会成员：林超群、祝艳华、董大洋
变更后董事会成员：陈瑞锋、许新华、董大洋
3、根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，马鞍山顾地新取得的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91340500698967546M
名称：马鞍山顾地塑胶有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：马鞍山市花山区银杏大道1301号
法定代表人：陈瑞锋
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2009年12月23日
营业期限：长期
经营范围：生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复合管、水处理器材及塑料制品；批发、零售化工原料（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装（国家有专项许可规定的，未取得相关许可文件不得经营）。（依法需经批准
的项目经相关部门批准后方可经营）
除了上述变更外，马鞍山顾地营业执照其它内容未发生变化。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-41
数源科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事魏江先生提交的书面辞职报告。魏江先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
鉴于独立董事魏江先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，魏江先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
魏江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向魏江先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感
谢!
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-043吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年5月27日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月16日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心业务人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《公司2016年股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。
董事长王新明先生、副董事长骆峰先生、董事刘波先生系参与本次股票期权激励计划激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对《公司2016年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权、3票回避获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
董事长王新明先生、副董事长骆峰先生、董事刘波先生系参与本次股票期权激励计划激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权、3票回避获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1.1确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予权益数量，确定标的股票的行权价格；
1.2确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜；
1.3对激励对象的可行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；
1.4因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
1.6授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象全部或部分尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象继承人期权继承及行权事宜，终止实施股权激励计划；
1.7签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
1.8为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
1.9实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
董事长王新明先生、副董事长骆峰先生、董事刘波先生系参与本次股权激励计划激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权、3票回避获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于实际控制人王新明先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》
本次激励计划拟将公司实际控制人兼董事长王新明先生作为被激励对象。王新明先生作为公司主要创始人、董事长、总经理，把握公司发展战略，明确公司进步的发展方向，领导公司逐步发展壮大，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用；王新明先生作为公司战略方向指引者成为公司本次股票期权激
励计划的激励对象具备合理性。
董事会认为王新明先生所获授权益与其在公司所担任的职务相匹配，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，可以成为激励对象。
董事长王新明系参与本次股票期权激励计划激励对象，在审议本议案时已回避表决。
公司独立董事对实际控制人王新明先生作为本次股票期权激励计划激励对象发表了独立意见。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权、1票回避获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于实际控制人之弟王海名先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》
激励对象王海名先生系公司实际控制人王新明先生之弟，董事会对王海名先生参与公司本次股票期权激励计划一事作为专项议案单独审议。董事会认为王海名先生所获授权益与其在公司所担任的职务相匹配，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，可以成为激励对象。
董事长王新明系参与本次股票期权激励计划激励对象王海名的哥哥，在审议本议案时已回避表决。
公司独立董事对实际控制人之弟王海名先生作为本次股票期权激励计划激励对象发表了独立意见。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权、1票回避获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司结合近年来农机流通行业的发展及公司目前生产经营和客户信用风险
情况，根据管理层关于账龄组合、信用风险最近几年的历史经验，并参考同行业可比上市公司应收款项账龄组合和坏账准备计提比例，对于原应收款项的账龄组合和坏账准备计提比例进行了调整、变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
公司董事会提请于2016年6月17日召开2015年年度股东大会，会议通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-032浙江众成包装材料股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公|比上年同期下降：70%–40%||盈利：1,842.64万元||
|司股东的净利|||||
||盈利：552.79万元–1,105.58万元||||
|润|||||

二、业绩预告预审计情况（如适用）：
公司本次业绩预告未经会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明：
1、随着公司新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目及二期等募投项目的逐步投产，相关生产线设备及部分房屋及建筑物等陆续转入固定资产，2014年一季度固定资产折旧费用同比增加；
2、公司新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目及二期等募投项目因采用的是自制设备，设备调试磨合期相对较长，导致公司综合成品率下降，成本有所增加；
3、一季度由于人民币兑美元汇率快速贬值以及原材料国际市场价格上涨等
因素，导致公司采购的进口原材料的价格上涨，成本同比增加；
4、美国子公司等仍处于前期市场开拓阶段，同比所产生的费用增减导致子
公司亏损幅度同比增加。
5、研发费用开支同比增加导致管理费用增加。
四、其他相关说明：
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司 2014年第一季度具体财务数据以公司公布的2014年第一季度报告为准。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年四月十九日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-159
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假重记要载提、示误：导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年5月首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2020年12月31日止。
公司于2018年12月13日召开了公司2018年第八次临时股东大会，审议通过了公司创业板非公开发行股票的相关议案。经股东大会授权，公司拟聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于近日已与兴业证券签订了《关于<厦门弘信电子科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于首次公开发行股票之保荐协议>之终止协议》，并与国信证券签订了《非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》、《非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议》，兴业证券尚未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国信证券承继。国信证券指派王浩先生、郭振国先生担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，国信证券及两位保荐代表人简介详见附件。
公司对兴业证券在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的努力表示感谢。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2018年12月17日
附件：
一、国信证券简介
国信证券股份有限公司（股票简称“国信证券”，股票代码“002736”）前身是1994年 6月 30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表人何如。截至 2018年三季度末，国信证券在全国 119个城市和地区共设有53家分公司、164家营业部；拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券（香港）金融控股有限公司等 3家全资子公司；50%参股鹏华基金管理有限公司。
二、保荐代表人王浩先生、郭振国先生简介
王浩先生：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，管理学硕士。
先后参与或负责万润科技、英飞特 IPO项目，京东方 2014年非公开发行股票项目，铁汉生态、蓝光发展、科陆电子、华润三九等公司债券项目，担任英飞特 IPO项目的项目协办人。
郭振国先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，保荐代表人，经济学硕士。先后参与或负责完成腾邦国际、胜宏科技、博敏电子等IPO项目，胜宏科技非公开发行股票项目，长方集团重大资产重组项目，担任胜宏科技非公开发行股票项目的保荐代表人。
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2015-016濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于2015年向控股子公司云南濮耐及雨山冶金提供
融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，公司拟增加对云南濮耐昆钢高温材料有限公司2015年担保额度3000万，鉴于公司第三届第十四次董事会已审议通过的对其2015年担保额度5000万，本次追加后公司合计2015年为云南濮耐昆钢高温材料有限公司担保总额度不超过8000万。此外，公司拟为马鞍山市雨山冶金新材料有限公司2015年度提供担保3000万元。向上述各个被担保对象在2015年度提供具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。公司第三届董事会第十六次会议全票赞成审议通过了《关于2015年向控股子公司云南濮耐及雨山冶金提供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2015年度担保总额增加为3.1亿元，占公司2014年度经审计总资产的6.33%，占公司2014年度经审计归属于上市公司股东净资产的13.01%。根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||成立||||法定||注册||||本公司|
|被担保公司名称||||注册地点||||||主营业务|||
|||日期||||代表人||资本||||持股比例|
|云南濮耐昆钢高温|2001年||云南省安宁连然镇||刘百宽||2,039.9万||耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售||51%||
|材料有限公司|||||||||||||
|马鞍山市雨山冶金|2001年||安徽省马鞍山市雨山区工业园||王丽坤||2,000万||进出口滑动水口系列及配套耐火材料制品||100%||
|新材料有限公司|||||||||||||

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标
1、被担保公司资产负债情况（金额单位：元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年末||2013年末||2014年末||2013年末|
|被担保公司名称|||||||||
|||资产总额||资产总额||负债总额||负债总额|
|云南濮耐昆钢高温|342,536,154.61||285,842,857.95||219,729,103.57||172,258,677.39||
|材料有限公司|||||||||
|马鞍山市雨山冶金|132,974,767.29||129,012,165.97||72,720,253.93||83,700,664.97||
|新材料有限公司|||||||||

2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：元）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司||2013年度营业||2014年度||2013年度||2014年度||2013年度||2014年度|
|名称||收入总额||营业收入总额||利润总额||利润总额||净利润||净利润|
|云南濮耐昆|502,547,025.55||478,877,782.96||17,234,012.36||7,058,531.79||16,679,918.10||7,872,456.71||
|钢高温材料|||||||||||||
|有限公司|||||||||||||
|马鞍山市雨|103,202,168.03||122,137,971.39||16,575,696.78||17,724,643.67||14,117,974.15||14,943,012.36||
|山冶金新材|||||||||||||
|料有限公司|||||||||||||

3、被担保公司的担保情况
截至目前，云南濮耐昆钢高温材料有限公司及马鞍山市雨山冶金新材料有限公司均无担保情形。
四、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：2015年1月1日至2015年12月31日。
3、关于本次担保额度的说明（金额单位：万元）
||||
|-|-|-|
|被担保公司名称||本次授权担保额度|
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|3,000||
|马鞍山市雨山冶金新材料有限公司|3,000||
|合计|6,000||

注:公司与昆明钢铁集团有限责任公司按照双方投资比例为合资公司云南濮耐授信额度贷款提供担保。
鉴于云南濮耐本次追加担保额度3000万，公司第三届第十四次董事会已审议通过的对其2015年担保额度5000万，本次追加后公司合计2015年为云南濮耐昆钢高温材料有限公司担保总额度不超过8000万，即公司在授权担保期限内对云南濮耐任何时点的实际担保余额均不得超过8,000万元。同理，公司在担保期限内对
雨山冶金任何时点的实际担保余额均不得超过以上审批额度。
五、本次担保的授权及担保协议的签署
本议案经公司第三届董事会第十六次会议经审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
（1）授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
（2）公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况
截至目前，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。
截至目前，本公司对全资及控股子公司实际担保余额为2640万元，占2014
年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.11%，未发生逾期担保情形。
七、董事会意见
公司董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2015年度为以上被担保对象增加不超过6000万的融资担保额度。
本次审议的担保金额仅为公司拟对控股子公司2015年提供担保的金额上限，公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2015年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中，本次担保情况发生变化，则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2015年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2015年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年3月21日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2016-009
南方汇通股份有限公司
第五届监事会第一次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2016年 1月 18日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2016年 1月 29日下午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事 3人，亲自出席会议监事 3人。
四、会议决议
会议作出了以下决议：
选举韩卫红先生为公司第五届监事会主席。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
南方汇通股份有限公司监事会 2016年 1月 29日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-050三力士股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年10月24日10：00以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年10月 17日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
详情请参见公司2014年 10月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表的独立意见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
《2014年三季度报告正文》详细内容见2014年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《三力士股份有限公司 2014年三季度报告全文》及《正文》详见信息披露指定网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
三力士股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-65
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美欣达”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣达，证券代码：002034）已于 2016年10月10日开市起停牌，并于停牌当日和 2016年10月14日分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-046）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-047）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年10月24日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-48）。2016年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-52）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-54）。2016年 11月 8日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-55）。2016年11月15日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-57）。2016年11月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-58）。2016年11月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-59）。2016年 12月 6日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-61）。2016年12月13日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-62）。2016年12月20日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-63）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，资产重组项目的相关尽职调查、审计、评估等工作尚在进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因本次资产重组事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价
异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次资产重组进展公告。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2016年12月27日
关于控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-042
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年5月30日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人杨建新先生与公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”)共同签署《借款合同》，杨建新先生拟以自有资金向环球易购出借现金人民币5000万元，用于环球易购流动资金等合法用途，贷款期限为12个月，自环球易购收到全部贷款款项金额之日起计算，贷款期限内环球易购可随时提前还款，杨建新先生按照人民银行同期贷款基准利率向环球易购计息，贷款利息于本金清偿之日一次性向杨建新先生付清；逾期还款利息，按照人民银行同期贷款基准利率的2倍计算。
2、杨建新先生为公司控股股东、实际控制人，目前担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2016年5月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易独立意见。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次交易关联方杨建新先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，现持有公司股份 141,680,250股，占公司股份总数的21.99%。杨建新先生为公司的关联自然人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易按照人民银行同期贷款基准利率进行定价，关联交易定价方法客观、公允，交
关于控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额及用途
杨建新先生向环球易购提供人民币5000万元借款，用于环球易购流动资金等合法用途。
2、借款期限及发放日
借款期限为 12个月，自环球易购收到全部款项金额之日起计算，借款期限内，环球易购可随时提前还款。杨建新先生需自借款协议生效之日起5个银行工作日内向环球易购全部支付。
3、借款利息
按照人民银行同期贷款基准利率向环球易购计息，贷款利息于本金清偿之日一次性付清。
逾期还款利息，按照人民银行同期贷款基准利率的2倍计算。
4、该协议对有关合同的变更和解除等做了约定。
五、交易目的和对公司的影响
杨建新先生为环球易购提供借款，按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费。价格公允，合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第8.2.10条的规定，“上市公司接受关联人提供的财务资助（如接受委托贷款）或者担保，可以按照合同期内应支付的利息、资金使用费或者担保费总额作为关联交易的交易金额，适用《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。”截至本公告披露日，2016年杨建新先生向公司累计出借金额为1.50亿元（含本次关联交易），期限为12个月，参照银行1年期贷款基准利率4.35%计算的利息费用为652.50万元，最终以具体结算金额为准。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于公司全资子公司的业务需要，降低财务成本和经营风险，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
鉴于本次交易对方为公司关联方,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
关于控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告2、独立意见
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。此次关联交易，关联董事杨建新先生回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款。
八、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见。
3、独立董事关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的独立意见。
4、广发证券关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日