Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-027
北京立思辰科技股份有限公司
关于2016年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一
个行权期采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2016年股权激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足。2017年9月29日公司召开的第三届董事会第六十次会议审议通过了《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本次2016年股权激励计划股票期权第一个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、公司2016年股权激励计划首次授予的37名激励对象第一个行权期的起止日期为：2018年3月13日起至2018年7月24日止，可行权数量共计134.85万份，期权简称：立思JLC2，期权代码：036228，行权价格：21.17元/股，第一个行权期可行权的激励对象及股票期权数量具体如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||获授的股票期||占股票期权||占目前总||本期可行权|）|
||||姓名||职务||||||||||
||号||||||权份数（万份）||总量的比例||股本的比例||数量（万份||
|1||王辉||董事、总裁||50||11.17%||0.06%||15|||
|2||华婷||董事、副总裁、董事会秘书||15||3.35%||0.02%||4.5|||
|3||潘凤岩||副总裁||41.5||9.27%||0.05%||12.45|||
|4||黄祥侣||副总裁||12.5||2.79%||0.01%||3.75|||
|5||桂峰||副总裁||25||5.58%||0.03%||7.5|||
|6||朱秋荣||副总裁||5.25||1.17%||0.01%||0|||
|7||雷思东||副总裁||12.5||2.79%||0.01%||3.75|||
|8||刘顺利||财务总监||12.5||2.79%||0.01%||3.75|||
|9||中层管理人员、核心业务（技术）人员（30人）||||273.5||61.08%||0.31%||84.15|||
|合计||||||447.75||100.00%||0.51%||134.85|||

2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商国信证券系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-047江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月8日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席陆建芬、职工代表监事韩鹏飞的辞职报告，陆建芬女士申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，韩鹏飞先生申请辞去职工代表监事职务，上述监事辞职后仍在上市公司担任其他职务。
同日，公司召开职工代表大会，选举陈斌先生、包炯杲先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。
公司对陆建芬女士、韩鹏飞先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
2016年 8月 8日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致通过选举陈斌先生担任第三届监事会主席。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
陈斌、包炯杲简历附后。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
陈斌，男，1965年出生，中国国籍，华中农业大学农学学士，首都师范大学教育学硕士。1986年 7月至 2015年 10月，历任湖北农学院、厦门国际学校、北京协力国际学校教师，北京世青国际学校In部校长，北京为明教育集团国际部教育总监，北京青苗国际双语学校 AP项目校长；2015年 10月至今担任北京文凯兴教育投资管理有限公司国际教育研究院院长。现为公司监事会主席、职工代表监事。
截至本公告披露日，陈斌先生未持有公司股份。陈斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
包炯杲，男，1973年出生，中国国籍，中专，助理工程师。1992年至2006年，在江苏扬子江船厂管舾车间工作，历任主任助理、主任，2007年至2014年在江苏新扬子船厂工作，历任管舾装车间主任；机电二车间主任；物资部副部长；设备动力部副部长；生产管理部副部长；2014年起到江苏中泰桥梁钢构股份有限公司工作，历任生产负责人、副总经理。现为公司职工代表监事。
截至本公告披露日，包炯杲先生持有公司股份 2000股。包炯杲先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—025深圳市天地(集团)股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、2016年 3月 8日，深圳市天地（集团）股份有限公司（乙方，以下简称“我公司”、“公司”）与深圳市东部开发（集团）股份有限公司（甲方，以下简称“东部集团”）在深圳签署了《关联交易框架协议书》，主要内容为东部集团作为“金域中央花园”、“东部英郡假日广场”等房地产工程项目的开发方或施工所属公司（单位）的控股方向作为混凝土生产单位及生产单位控股方的我公司，集中采购商品混凝土。
2015年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币伍仟叁佰壹
拾肆万元整（￥53,140,000.00元），占同类交易的5.54%。
预计 2016年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币肆仟陆佰万元整（￥46,000,000.00元），占同类交易的5.22%。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况。
该框架协议的议案已经 2016年 3月 8日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过。有关联关系的董事杨国富先生、展海波先生、刘长有先生回避表决，其余有表决权的董事均全票通过同意此议案。
此项交易尚须获得 2015年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东—东部集团将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
2016年预计日常关联交易为公司向关联方—东部集团及所属企业（单位）销售商品混凝土，预计产生的关联交易总额约人民币肆仟陆佰万元整（￥46,000,000.00元），占同类交易的5.22%。
（三）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2016年 3月 10日，公司与东部集团的关联交易总额约为 812.58万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：深圳市东部开发（集团）有限公司
住所：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 30-31层注册地：深圳市福田区新世界广场新世界商务中心 30楼
办公地点：深圳市福田区新世界广场新世界商务中心 30楼
法定代表人：杨玉科
注册资本：25,000万元
主营业务：土地开发、房产经营；工业与民用建筑、道路、
桥涵、码头、港口工程施工；管道、电器、机电设备；工程总承包、地盘管理；建筑材料；物业管理（凭资质证书经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；工矿、贸易、交通运输、旅游等行业的经济开发、五金交电、机械电器设备。
截止到2015年12月31日，东部集团实现营业收入为人民币40.86亿元，净利润为人民币 2.08亿元，总资产为人民币 150.56亿元，净资产为人民币 9.95亿元。（以上数据均未经审计）
（二）与上市公司的关联关系：
东部集团为公司的第二大股东，持有本公司 20,805,839股，占总股本的14.99%，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。因此，本次交易构成了我公司的关联交易。
（三）履约能力分析
关联方东部集团近年来经营业绩稳定，且与本公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）本框架协议是由甲方作为“金域中央花园”、“东部英郡假日广场”等房地产工程项目的开发方或施工所属公司（单位）的控股方，乙方作为混凝土生产单位及生产单位的控股方，统一协商确定的商品混凝土集中采购的主要条款，是签订各项目《商品混凝土销售合同》的基础。
（二）甲方或各项目施工之甲方所属企业在本框架协议原则下，
与乙方及乙方控股混凝土公司另行签订《商品混凝土销售合同》，就商品混凝土供应的计划用量、供货方式、验货方式、结算方式、质量要求、三方责任等具体条款达成一致。
（三）价格的确定原则：各项目所需商品混凝土销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。预计 2016年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币肆仟陆佰万元整（￥46,000,000.00元）。
（四）付款方式：商品混凝土货款付款原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易付款条件。具体付款方式由甲方或甲方所属公司与乙方及乙方控股混凝土公司在签订《商品混凝土销售合同》时另行约定。
（五）本框架协议如在执行中发生新的问题，由甲、乙双方协商解决。
（六）本框架协议经甲、乙双方签字、盖章，并经乙方董事会、股东大会审议通过后生效。
（七）本框架协议有效期为：自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
（八）本框架协议生效前，即 2016年 1月 1日至本框架协议生效之日的前一日止，甲、乙双方所形成的关联交易同样适应本框架协议之规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）此次关联交易由交易双方彼此的正常业务需要决定。
（二）关联交易定价依据为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格，付款条件合理，不存在损害公司利益的情形。
（三）该关联交易有利于公司占领混凝土市场，扩大市场销售份额，做大主营业务，同时也将为公司带来一定的经济效益，符合公司及全体股东的利益，具有持续性。同时 2016年预计产生的关联交易总额约人民币肆仟陆佰万元整（￥46,000,000.00元），仅占同类交易的5.22%，因此不会对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况：
本公司独立董事程汉涛先生、沈险峰先生、梁融先生根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为上市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署的混凝土日常关联交易框架协议的内容进行了全面详细的了解，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的详细介绍，经过充分的审查后，一致认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
（二）本公司独立董事程汉涛先生、沈险峰先生、梁融先生关于本框架协议发表如下独立意见：
就公司与深圳市东部开发（集团）有限公司商品混凝土供应关联交易事宜，我们对协议书及相关资料进行了审查，我们认为：
1、公司董事会在审议公司与东部集团签署 2016年度混凝土日常
关联交易框架协议议案时所履行的表决程序合法有效。
2、关联交易中所确定的交易定价按“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的原则，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害中小股东和非关联股东的合法权益。
3、此项关联交易尚须获得 2015年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
九、备查文件目录。
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
（三）公司第八届监事会第十二次会议决议；
（四）《关联交易框架协议书》。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-061
连云港如意集团股份有限公司
关于总裁辞职及聘任新总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 16日收到公司总裁彭亮先生的书面辞职报告。彭亮先生因个人原因申请辞去公司总裁、副董事长以及董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬考核委员会委员职务。
辞职后彭亮先生继续担任公司董事职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对彭亮先生任公司总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
2016年8月17日，公司召开第八届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴向东先生为公司总裁。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
吴向东先生简历附后。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一六年八月十八日
附：吴向东先生简历
吴向东，男，1970年9月出生，本科学历。曾任宁波市对外经贸公司地方工业分公司副经理、远大物产集团有限公司主管、副经理、总经理助理、副总裁、常务副总裁，现任远大物产集团有限公司总裁、远大石化有限公司董事长。
吴向东先生持有本公司有限售条件流通股9,217,978股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-096北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于召开重大资产重组网上说明会的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>》等相关议案，并于2016年6月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。为使投资者进一步了解重组项目的相关情况，公司将于2016年8月19日（星期五）上午9：00-11：00，在深圳证券信息有限公司的网上互动平台召开投资者网上说明会，与投资者进行交流和沟通。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁张志勇先生，董事会秘书陈鹏先生及Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.公司CEO DivyankTurakhia先生等交易相关人员。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-103
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|13,420,000|2017年8月25日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|江苏省国际信托有限责任公司|5.25%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次合计质押股份 13,420,000股，占公司总股本的1.30%；本次质押后，万豪投资累计质押股份 241,300,000股，占其持有本公司股份总数的94.41%，占公司总股本的23.40%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第三十六次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见；
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、公司本次公开发行可转换债券方案各项内容设置合理，切实可行，符合公司及全体股东利益；
3、公司编制的《公开发行可转换公司债券论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定；
4、公司审议本次公开发行可转换债券的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；综上所述，我们同意公司公开发行可转换公司债券。
二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见；
公司制定的《蓝盾信息安全技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
报告》如实地反映了公司募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
三、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的独立意见；
1、公司关于公开发行可转换债券对摊薄即期回报的影响的分析、相关填补措施符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺有利于保障中小股东的合法权益，相关内容合法、合规。
四、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见；
公司制定的《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
五、关于公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的独立意见；
公司董事会编制的《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的内容。
六、关于投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目的独立意见。
本次公司投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地，是公司综合考虑了国家相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。本次投资的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次投资建设事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：王丹舟、黎奇、周涛
日期：2017年8月15日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-037汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八十四次会议，审议通过了《<2016年度报告>全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《<2016年度报告>全文及其摘要》已于2017年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-005
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知于2018年3月16日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2018年3月28日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
公司2017年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
公司 2017年度的利润分配预案为：以公司总股本 972,116,416股为基数，每 10股派发现金股利 7.2元（含税），同时以资本公积金每 10股转增 5股。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的
公告》，公告编号2018-007。
八、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2018年财务和内控审计机构的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2018年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2017
年度财务报告和内控报告的审计费用约为 150万元。
九、审议通过《公司 2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2018年需补充流动资金。结合各控股子公司生产经营情况，公司 2018年拟对相关控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保或对子公司提供财务资助，担保和财务资助总金额为人民币 38.90亿元，占公司 2017年末经审计净资产的44.16%。根据上市公司相关监管规定，该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于 2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的公告》，公告编号2018-008。
十、审议通过《公司 2018年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
本公司下属相关控股子公司2018年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2018年拟对其进行相应的增资。
上述增资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布《关于2018年度拟对相关控股子公司增资的公告》，公告编号2018-009。
十一、审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
根据证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订完成后《公司章程》将与《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定保持一致。《公司章程》修正案详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，公司拟对现行《股东大会议事规则》进行修订，修订完成后的《股东大会议事规则》将与《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求保持一致。公司《股东大会议事规则》修正案详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的议案》
表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。关联董事李邦良、傅航回避表决。
利拉鲁肽为2017年公司自杭州九源基因工程有限公司引进并在
研的重点新药品种（糖尿病适应症），出于公司发展的需要，经杭州九源基因工程有限公司及本公司董事会决议通过，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟出资受让杭州九源基因工程有限公司拥
有的利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）。
独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。详见公司发布的《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）的关联交易公告》，公告编号：2018-012。
十五、审议通过《关于全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事傅航回避表决。
为完善公司百令系列产品剂型，经董事会决议，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟出资受让杭州华东医药集团新药研究
院有限公司拥有的百令片新药技术。
独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。详见公司发布的《关于全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的关联交易公告》，公告编号：2018-013。
十六、审议通过《公司募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律法规使用募集资金，并及时、真实、准确完整履行了相关信息披露工作，不存在违规情形。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构光大证券出具了相关专项核查报告。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。
上述第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十四、十五项议案，需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
公司2017年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-106海南海药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月21日、8月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：
2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-081、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-100、2015-101）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。截至目前，公司正在积极推进相关各项工作，非公开发行股票的具体方案仍在进一步论证完善。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年九月七日
西藏奇正藏药股份有限公司
外部信息报送管理制度
第一章总则
第一条为规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》、《内幕信息及知情人管理制度》和《西藏奇正藏药股份有限公司信息披露管理制度》等有关法律、法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及下属子公司。
第三条本制度中信息是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等；本制度中外部信息使用人是指除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外的单位及个人。
第二章外部信息报送细则
第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈会等方式。
第六条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第七条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
报完整的数据报董事会办公室审核，涉及财务数据的需附财务经理确认签字，涉及其他部门相关数据，需相关部门经理签字确认，最终经董事会秘书批准后方可对外报送。同时，应需要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十二条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十三条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十四条本制度未做规定的，适用本公司《公司章程》和《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等有关规定执行。本制度规定如与《公司章程》相关规定不一致，以《公司章程》的规定为准。
第十五条董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行解释和修订，本制度经董事会审议通过后生效。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-004步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 3月 26日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见 2014年3月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
近日，公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108）2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、风险评级：1Ｒ（极低风险产品，银行内部评级）
4、认购期限：无固定期限，每个工作日为开放日
6、产品预期收益率：本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数(N)|预期年化收益率|
|1≤N＜7|2.1%|
|7≤N＜14|2.7%|
|14≤N＜30|3.2%|
|30≤N＜90|3.4%|
|N≥90|3.6%|

7、产品成立日：2012年6月28日
8、产品开放日及开放时间：产品运作期间每个工作日为开放日，开放时间为每一个工作日的9:00—15:30。
9、产品收益起算日：2015年2月10日
10、产品到期日：本理财计划持续运作，银行可提前终止。
11、产品本金赎回及收益支付：产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
本产品存续期间，若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%，即为巨额赎回，交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请。
12、公司认购金额：1,200万元
14、公司本次出资部分闲置募集资金人民币1,200万元购买该理财产品，占公司最近一期（2014年6月30日）经审计的总资产的0.1457%。
二、风险揭示
1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化，投资组合的收益率受市场多种要素影响。
2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立。
6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益，甚至理财收益率为0%，投资者未获得任何收益。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进
行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
2014年 2月 10日公司使用部分自有闲置资金人民币 100,000,000元购买中国民生银行保本浮动收益型理财产品。该项理财产品已到期，已赎回本金100,000,000元及获得收益541,666.67元。
2014年2月11日公司使用部分自有闲置资金人民币90,000,000元购买中国建设银行保本浮动收益型理财产品。该项理财产品已到期，已赎回本金90,000,000元及获得收益443,835.62元。
2014年5月27日公司使用部分闲置募集资金人民币25,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金16,000,000元及获得收益208,030.14元。
2014年 7月 30日公司使用部分闲置募集资金人民币 100,000,000元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 100,000,000元及获得收益404,383.56元。
2014年 8月 4日公司使用部分闲置募集资金人民币 15,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
2014年 11月 26日公司使用闲置募集资金人民币 12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品，已赎回本金 12,000,000元及获得收益52,536.99元。
六、备查文件：
1.公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签订的《“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年二月十二日
瑞银证券有限责任公司关于深圳证券交易所对
中钢国际工程技术股份有限公司问询函的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“上市公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，对本次深圳证券交易所对中钢国际问询函的相关内容进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、中钢国际对重钢股份应收账款的形成背景
中钢国际下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）与重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重钢股份”）于2012年签订了产品结构调整技改工程项目的施工总承包及设备成套供货等合同，合同约定中钢国际以总承包方式向重钢股份提供相关工程的新增和利旧改新增部分机械、电气设备的总承包、供货及相关的技术服务。目前，上述项目已经基本完工，尚剩余少部分收尾工程尚未竣工。
过去几年中，受国内钢铁产能严重过剩，钢材市场持续恶化，钢材价格大幅下跌的影响，国内钢铁行业普遍面临巨大经营压力。重钢股份的钢材销量、售价等均有较大幅度下降，还款能力受到较大影响。截至2014年、2015年及2016年末，公司对重钢股份的应收账款期末余额分别为134,942.04万元、98,446.65万元和90,692.69万元1。
二、中钢国际2016年对重钢股份应收账款的坏账计提及回收情况
截至2016年12月31日，中钢设备对重钢股份的应收账款期末余额为90,692.69万元，应收账款坏账准备期末余额为26,077.18万元，具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|6个月以内|72,577,020.06|-|-|
|6个月至1年|88,463,839.46|884,638.39|1%|
|1至2年|221,058,757.06|22,105,875.71|10%|
|2至3年|98,529,300.00|24,632,325.00|25%|
|3至4年|426,297,952.95|213,148,976.48|50%|
|4至5年|-|-|-|
|5年以上|-|-|-|
|合计|906,926,869.53|260,771,815.58|28.75%|

对于重钢股份的应收账款，中钢设备按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，各个账龄对应的计提比例如下：
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|
|6个月之内（含6个月，下同）|-|
|6个月至1年|1.00|
|1至2年|10.00|
|2至3年|25.00|
|3至4年|50.00|
|4至5年|50.00|
|5年以上|100.00|

与可比公司应收账款会计政策比较，中钢设备的应收账款计提比例基本与A股主要的以工程承包为主营业务的上市公司相符，具体比较如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|中国化学|中材国际|中国海诚|三维工程|东华科技|中国电建|东方园林|中钢国际|可比公司平均|
|1年以内|0.5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|1%|3.94%|
|1-2年|3%|10%|10%|10%|10%|5%|10%|10%|8.50%|
|2-3年|10%|20%|30%|30%|30%|10%|10%|25%|20.63%|
|3-4年|20%|80%|50%|50%|50%|20%|30%|50%|43.75%|
|4-5年|50%|100%|80%|70%|70%|20%|50%|50%|61.25%|
|5年以上|80%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|97.50%|

2016年度，中钢设备累计收回重钢股份应收款项共计68,805.69万元。其中，重钢股份以现金方式支付的金额为13,000.00万元，以银行汇票支付的金额为13,665.46万元，以房屋建筑物抵账的金额为17,423.87万元，以重钢铁业资产抵账的金额为21,275.41万元，
以债务抵账的金额为3,440.95万元，共计68,805.69万元。
三、中钢国际2016年1-9月的经营情况
中钢国际2016年1-9月的主要财务数据情况如下：
资产负债表主要数据（合并）
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年9月30日|
|总资产|1,378,923.50|
|总负债|1,052,998.53|
|所有者权益|325,924.97|
|归属于母公司所有者权益|320,443.34|

利润表主要数据（合并）
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年1-9月|
|营业收入|592,226.97|
|营业利润|49,083.36|
|利润总额|49,343.55|
|净利润|37,274.68|
|归属于母公司所有者的净利润|36,899.52|

近年来，公司积极实施双五十战略，积极开拓海外市场，受益于“一带一路”国家战略，海外市场不断取得突破，2016年度人民币整体贬值的趋势导致公司海外项目毛利率上升，同时公司国内市场也保持较为稳定的发展势头，为公司完成2016年盈利承诺提供了较为稳定的业绩支撑。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：过去几年中，受国内钢铁产能严重过剩，钢材市场持续恶化，钢材价格大幅下跌的影响，国内钢铁行业普遍面临巨大经营压力。重钢股份的钢材销量、售价等均有较大幅度下降，还款能力受到较大影响，应收款项规模较高。重钢股份作为重庆市政府重点支持的企业之一，2016年度已经接受其控股股东重庆钢铁（集团）有限责任公司财务资助共计人民币12.38亿元。考虑到2016年度重钢股份的回款情况较为良好，同时结合A股其他工程承包类上市公司的应收账款坏账计提政策，独立财务顾
问认为中钢设备目前对重钢股份目前的应收账款坏账计提准备较为充分。
如果重钢股份在未来的经营状况进一步恶化，回款能力进一步下降，将可能导致中钢设备对其的部分或全部应收账款无法收回，对应的坏账计提准备金额将可能进一步大幅增加，若出现上述情况，将可能对中钢设备本年度业绩承诺的完成产生影响。
关于对河南森源电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210844号河南森源电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河南森源电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十八日
专项审计说明第2页
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件|上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||单位：万元|
|编制单位:河南森源电气股份有限公司|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上|上市公司核算|2014年期初|2014年度占用累|2014年度占用|2014年度偿|2014年期末|占用形成原|占用性质|
|||市公司的关|的会计科目|占用资金余|计发生金额（不|资金的利息（如|还累计发生|占用资金余|因||
|||联关系||额|含利息）|有）|金额|额|||
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||-||-||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上|上市公司核算|2014年期初|2014年度往来累|2014年度往来|2014年度偿|2014年期末|往来形成原|往来性质|
|||市|的|往来|计发生金额（不|资金的利息（如|还累计发生|往来资金余|因||
|||公司的关系|会计科目|资金余额|含利息）|有）|金额|额|||
|大股东及其附属企业|河南森源集团有|控股股东|应收账款||3,255.26||3,255.26|-|销 售商品|经营性往来|
||限公司||||||||||
||河南奔马股份有|同一实际控|应收账款|230.57|118.07||230.08|118.56|销售商品|经营性往来|
||限公司|制人|||||||||
||河南森源集团高|同一实际控|应收账款|1.14|0.84||1.98|-|销 售商品|经营性往来|
||强电瓷有限公司|制人|||||||||
||河南森源集团高|同一实际控|其他应收款||10,000.00||10,000.00|-|资 金往来|非经营性往来|
||强电瓷有限公司|制人|||||||||
||河南奔马股份有|同一实际控|预付款项|101.39|||101.39||采购商品|经营性往来|
||限公司|制人|||||||||
|上市公司的子公司及其|河南华盛隆源电|子公司|其他应收款|2,144.64|11,703.10|436.71|10,697.50|3,586.95|借款|非经营性往来|
|附属企业|气有限公司||||||||||
||河南华盛隆源电|子公司|应收账款|-|13,338.26||11,393.68|1,944.58|销售商品|经营性往来|

专项审计说明第3页
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||气有限公司||||||||||
||郑州森源新能源|子公司|其他应收款|-|70,512.72||70,079.24|433.48|往来款|非经营性往来|
||科技有限公司||||||||||
||郑州森源新能源|子公司|应收账款|572.87|1,027.18||770.76|829.29|销售商品|经营性往来|
||科技有限公司||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企|||||||||||
|业|||||||||||
|总计|||||||||||
|||||3,050.61|109,955.43|436.71|106,529.89|6,912.86|||
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________|||财务总监：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||

专项审计说明第4页
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-006】金河生物科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-049）及《金河生物科技股份有限公司2017年第三季度报告全文》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%—20.00%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,130.34万元至19,695.50万元之间。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升√同向下降 其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-30%—-10%|盈利16,412.92万元|
||盈利：11,489.04万元—14,771.63万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，由于人民币升值导致公司应收境外子公司法玛威药业有限公司的美元借款及人民币借款产生汇兑损失；由于美国市场受饲用金霉素添加方式改变
的影响，市场处于适应期，全年总体销量较上年同期下滑；报告期内，原预计的
政府奖励资金未能及时到位对净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
2、公司预定2017年度报告披露日期为2018年3月15日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
2018年1月10日