证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-006
江苏大港股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年2月21日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2014年3月6日下午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》
2013年度董事会工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年度报告全文》中的“董事会工作报告”。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞将在公司2013年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度报告及摘要》
《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》同时刊登在2014年3月8日的《证券时报》上。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度财务决算报告》
截止 2013年 12月 31日，公司资产总额为 5,856,161,312.33元，负债总额为 4,800,601,275.27元，归属于母公司的所有者权益合计 921,325,960.81元， 2013年度公司营业总收入 2,692,453,791.47元，归属母公司的净利润 54,096,017.88元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，（合并）2013年度实现净利润 54,096,017.88元，提取10%法定盈余公积金 8,531,680.18元，扣除本年度应付普通股股利12,600,000元，加以往年度的未分配利润270,672,020.18元，2013年度实际可供股东分配的利润为 303,636,357.88元。（母公司）2013年度实现净利润 85,316,801.81元，提取法定盈余公积金 8,531,680.18元，扣除本年度应付普通股股利 12,600,000元，加以往年度的未分配利润 473,488,901.59元，2013年度实际可供股东分配的利润为 537,674,023.22元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2013年度利润分配或资本公积转增股本预案为：
拟以 2013年末总股本 25200万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元（含税），共计派发现金股利 1260万元（含税），本年度不派发红股，也不进行资本公积金转增股本。尚未分配利润 291,036,357.88元结转以后年度分配。
公司董事会审议通过的利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。
独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的独立意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于续聘审计机构及支付2013年度审计报酬的议案
同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司及控股子公司 2014年度财务审计机构，聘期一年；鉴于审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所2013年度审计费用为70万元人民币。
独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的独立意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《2013度公司内部控制自我评价报告》的议案
《2013年度公司内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司监事会和独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第十三次会议决议公告》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司 2014年日常经营关联交易预计的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2014年3月8日《证券时报》上的《关于2014年日常经营关联交易预计的公告》。
公司关联董事林子文、王东晓、张静明回避了表决。
公司独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案
鉴于公司房地产业务发展的需要，在有效控制经营风险的前提下，提高公司适时决策的效率和效益，促进公司的后续发展能力，提请股东大会授予公司董事会 2014年度累计总额不超过 5亿元的土地投标或竞买事项的决策权，授权期限自2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。在上述额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司向银行申请综合授信的议案
为了满足公司及子公司经营发展的需要，2014年公司及子公司拟向有关银行申请综合授信（含续贷）不超过23.565亿元，具体明细如下：
1、公司拟向光大银行南京分行申请金额为5000万元的综合授信，期限一年，由镇江新区经济开发总公司提供连带责任担保；
2、公司拟向招商银行苏州中新支行申请金额为 15000万元的综合授信，拟商请镇江新区经济开发总公司提供连带责任担保；
3、公司拟向广东发展银行股份有限公司南京白下支行申请 5000万元的综合授信，用液体化工仓储土地使用权为该笔授信下贷款作抵押；
4、公司拟向宁波银行南京分行申请授信额度为7000万元综合授信；
5、公司拟向厦门国际银行上海分行申请3500万元综合授信；
6、公司拟向农行新区支行申请2000万元综合授信；
7、公司拟向江苏银行大港支行申请 8000万元综合授信；
8、公司拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请20000万元综合授信；
9、公司拟向民生银行镇江分行申请 15000万元综合授信；
10、公司拟向浦发银行镇江支行申请 5000万元综合授信；
11、公司拟向恒丰银行南京分行申请 8000万元综合授信；
12、公司拟向建行新区支行申请6000万元综合授信；
14、公司拟向天津银行上海分行申请 10000万元综合授信；
15、公司拟向上海银行南京分行申请 10000万元综合授信；
16、公司拟向温州银行上海分行申请 5000万元综合授信；
17、公司拟向浙商银行南京分行申请 10000万元综合授信；
18、公司拟向江苏镇江农村商业银行学府支行申请5000万元综合授信；
19、公司拟向中信银行苏州分行申请 5000万元综合授信；
20、公司拟向大连银行上海分行申请8000万元综合授信；
21、公司拟向稠州银行南京分行申请 2500万元综合授信；
22、公司拟向广州银行申请10000万元综合授信；
23、子公司港汇化工拟子公司港汇化工拟向民生银行镇江分行申请 1000万元综合授信；
24、子公司港汇化工拟向中信银行镇江分行申请6000万元综合授信；
25、子公司港汇化工拟向江苏农商行大港支行申请1000万元综合授信；
26、子公司港汇化工拟向华一银行申请3000万元综合授信；
27、子公司港汇化工拟向镇江华夏银行申请4000万元综合授信；
28、子公司港汇化工拟向光大银行南京分行申请2000万元综合授信；
29、子公司港和建材拟向苏州华一银行申请4500万元综合授信
30、子公司港和建材拟向工商银行新区支行申请3000万元综合授信；
31、子公司港和建材拟向中信银行镇江分行申请3000万元综合授信；
32、子公司港和建材拟向天津银行上海分行申请5000万元综合授信；
33、子公司港诚国贸拟向工商银行新区支行申请5000万元综合授信；
34、子公司港诚国贸拟向中信银行镇江分行申请3000万元综合授信；
35、子公司港诚国贸拟向华夏银行镇江分行申请4000万元综合授信；
36、子公司港诚国贸拟向恒丰银行南京分行申请4000万元综合授信；
37、子公司港诚国贸拟向光大银行南京分行申请2000万元综合授信；
38、子公司港诚国贸拟向中国银行新区支行行申请5300万元综合授信；
39、子公司港发工程拟向光大银行南京分行申请1000万元综合授信；
40、子公司港发工程拟向华夏银行镇江分行申请4000万元综合授信；
41、子公司港能电力拟向新区交行申请450万元综合授信；
43、子公司新区固废拟向镇江招行申请1000万元综合授信。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司2014年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2014年 3月 8日《证券时报》上的《关于公司 2014年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。
独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于前期会计差错更正的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2014年3月8日《证券时报》上的《关于前期会计差错更正的公告》。
独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
信永中和会计师事务所对公司前期会计差错更正出具了专项说明。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年度财务报表前期差错更正的专项说明》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案
会议通知详见 2014年 3月 8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日