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证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-096黑龙江京蓝科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
公司股票目前处于退市风险警示期间，如果公司 2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将面临暂停上市的风险。
公司 2015年第三季度尚未完成财务结算工作，公司将依据实际情况及时履行披露义务。
2015年 10月 22日，公司发布了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》修订稿及其摘要等相关文件。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年 10月 26日、27日、28日，本公司股票（证券简称：*ST京蓝；证券代码：000711）连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计不发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（六）公司于 2015年 10月 22日披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》修订稿及其摘要等相关文件。本次重大资产出售暨关联交易相关议案尚需提交股东大会审议，公司将及时公告上述事项的进展情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2015年第三季度尚未完成财务结算工作，公司将依据实际情况及时公告。公司股票目前处于退市风险警示期间，如果公司 2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将面临暂停上市的风险。
（三）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
第二届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-032北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十八次会议的通知。
会议于2015年4月3日上午10﹕00在公司会议室现场召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司提供信贷担保的议案》
公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司正处于生产经营高峰期，经营性资金需求量较大，为满足正常经营之需，拟向中国建设银行股份有限公司盐山支行申请总额度为5000万元的综合授信。公司拟为其上述综合授信提供信用担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为1年。
第二届监事会第十八次会议决议公告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一五年四月三日
独立董事对美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司 2018年半年度募集资金的实际存放与使用情况。
二、关于2018年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规的规定，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
情形。
2、公司的对外担保情况：
（1）公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
（2）报告期内，公司对外担保情况：
报告期内，公司经审批的对外担保金额为 65亿元，其中经审批对下属子公司以及子公司对孙公司的担保金额为65亿元。
2018年1月25日召开的公司第六届董事会第三十七次（临时）会议、2018年2月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，同意公司及公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）向相关银行申请综合授信额度不超过人民币65亿元。公司分别为美年大健康、慈铭体检、美鑫租赁提供不超过人民币 65亿元的最高额连带责任保证。
截至报告期末，公司对外担保余额为人民币 627.88万元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）；累计实际对外担保总额约为人民币 360,668.48万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司 2018年 6月 30日归属于母公司净资产的56.41%。
我们认为：公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
三、《关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》的独立意见
本次公司下属境外全资子公司Mei Nian Investment Limited境外发行债券的方案合理，切实可行，有助于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司资金使用效率，优化公司债务结构，有利于公司保持长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。公司为 Mei Nian Investment Limited提供信用担保，被担
保对象为公司的下属全资子公司，该担保风险总体可控，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意本次公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事：葛俊肖志兴刘勇刘晓二0一八年八月二十八日
巴士在线股份有限公司董事会
关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)对巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2018年度财务报告进行了审计，并出具了有保留意见的审计报告。除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巴士在线公司 2018年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该保留意见审计报告涉及事项作如下说明：
一、保留意见涉及事项的详细情况
(一)保留意见的内容
由于 2017年度财务报表审计时，中汇会计师事务所对公司原全资子公司巴士在线科技有限公司（以下简称巴士科技公司）的营业收入、应收账款及长期资产减值等事项未能获取充分适当的审计证据，导致中汇会计师事务所对该年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
如财务报表附注六(一)所述，公司已于 2018年 12月 24日丧失对巴士科技公司的控制权，自该日起巴士科技公司不再纳入合并财务报表范围。因此，上述导致 2017年度无法表示意见所述事项对本年度财务报表已不存在广泛影响，但该事项对本期数据和对应数据可能存在影响。
(二)保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1511号——比较信息：对应数据和比较财务报表》第十四条规定，“如果以前针对上期财务报表发表了保留意见、无法表
示意见或否定意见，且导致非无保留意见的事项仍未解决，注册会计师应当对本期财务报表发表非无保留意见。在审计报告的导致非无保留意见的事项段中，注册会计师应当分下列两种情况予以处理：（一）如果未解决事项对本期数据的影响或可能的影响是重大的，注册会计师应当在导致非无保留意见事项段中同时提及本期数据和对应数据；（二）如果未解决事项对本期数据的影响或可能的影响不重大，注册会计师应当说明，由于未解决事项对本期数据和对应数据可比性的影响或可能的影响，因此发表了非无保留意见”。
因上期无法表示意见主要由巴士科技公司相关事项导致，本期巴士科技公司已不纳入合并财务报表范围，上述未解决事项对本期经营成果不存在重大影响，但对本期合并利润表报表科目的列示仍可能存在影响，考虑到该影响不具有广泛性，故中汇会计师事务所对本期出具了保留意见的审计报告。
二、相关事项对公司财务报表的影响金额
保留事项对公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。保留意见所涉事项系由于2017年度巴士科技公司相关事项导致无法表示意见对本期数及对比数可能的影响。公司已于2018年12月24日丧失对巴士科技公司的控制权，自该日起巴士科技公司不再纳入合并财务报表范围。故保留事项可能会对本期合并利润表资产减值损失、投资收益等科目的重分类产生影响，但不会对本期归属母公司净利润产生影响，也不会导致公司本期盈亏性质发生变化。因此，公司认为，引起2018年度财务报告出具保留意见事项不对公司报告期的财务报表金额产生影响，影响金额为0元。
三、公司董事会、独立董事、监事会的意见
1、董事会意见
对中汇会计师事务所出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。公司董事会认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量；
《审计报告》保留意见涉及事项不会对本期归属母公司净利润产生影响，也不会
导致公司本期盈亏性质发生变化。
2、独立董事意见
公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对中汇会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望公司董事会进一步加强公司管理，维护公司和广大投资者特别是中小投资者利益。
3、监事会意见
公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证
监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2018年12月31日的财务状况，揭示了公司的财务风险。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。
四、消除该影响的措施、预期消除影响的可能性及时间
鉴于巴士科技未来经营具有重大不确定性且预计无法在短期内改善，为消除巴士科技对公司经营带来的风险，减少公司亏损，优化资产结构，公司与交易对方鲁敏就处置公司持有的巴士科技100%股权事宜签署了《股权处置协议》，双方约定，自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起，将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给鲁敏；自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止，公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。托管期间，公司按照5万元/年的价格向交易对方支付托管费，标的股权对应的资产产生的盈利和亏损，公司不再享有及承担。目前，巴士科技已经移交受托人经营管理。
本次股权转让构成重大资产重组，该事项经公司2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，2018年12月21日公司回复了深交所《关于对巴士在线股份有限公司的重组问询函》，2018年12月24日公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了本次重大资产处置。
鉴于巴士科技股权处置后，上市公司不再对巴士科技拥有控制权，不再享有
及承担可变收益和损失，巴士科技已不再纳入公司合并财务报表范围，故之后保留意见的影响已经消除。
巴士在线股份有限公司董事会2019年1月29日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-081
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其将持有的 2016年非公开发行可交换公司债（第三期、第四期）换股完成后剩余质押的本公司股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人/申请人等|
|本溪钢铁公司|是|203,565,232|8.55%|5.25%|2016年11月 15 日|2019年12月 18 日|国泰君安证券股份有限公司|
|本溪钢铁公司|是|32,000,000|1.34%|0.83%|2018年12月 20 日|2019年12月 18 日|国泰君安证券股份有限公司|
|本溪钢铁公司|是|24,000,000|1.01%|0.62%|2019 年1月 25 日|2019年12月 18 日|国泰君安证券股份有限公司|
|本溪钢铁公司|是|216,699,237|9.10%|5.59%|2016年11月 30 日|2019年12月 18 日|国泰君安证券股份有限公司|
|本溪钢铁公司|是|38,000,000|1.60%|0.98%|2019 年2月 25 日|2019年12月 18 日|国泰君安证券股份有限公司|
|合计||514,264,469|21.60|13.27%||||

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|

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|本溪钢铁公司|2,381,105,094|61.44%|110,000,000|4.62%|2.84%|0|0|45,000,000|1.98%|

三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
3、证券质押及冻结明细表
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二 0一九年十二月二十日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-040
广州毅昌科技股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因公司营业执照三证合一后，公司营业执照号发生了变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014）》等法律法规及规范性文件的规定，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将《公司章程》部分条款进行修订，并提交2016年第四次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》详见2016年6月29的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司章程修订前后对照表如下：
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|条款号|原条款|修订后条款|
|第二条|公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号4401012007521。|公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。|

特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—042
大连天神娱乐股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）于2019年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。同意根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，将公司本次前期会计差错更正及追溯调整的有关情况公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
子公司上海掌正网络科技公司（以下简称“掌正网络”）于2017年9月从无锡新游网络科技有限公司（以下简称“无锡新游”）、阿拉山口市盛派华腾股权投资有限合伙企业（以下简称“盛派华腾”）、中安百联（北京）资产管理有限公司（以下简称“中安百联”）分别借入资金10,000.00万元、1,000.00万元、10,000.00万元，由国民信托有限公司作为受托人设立单一资金信托-伯睿5号单一资金信托向资金使用人发放贷款，贷款本金为20,800.00万元。公司上述交易需追溯调整。截止2018年12月31日，上述贷款本金已经全部收回，借款已经全部归还。
二、前期差错更正对财务报表的影响
对2017年12月31日合并资产负债表及2017年度合并利润表、合并现金流量表项目的影响：
单位：元
财务报表项目 调整后 调整前 调整金额
其他流动资产 488,955,900.58 280,955,900.58 208,000,000.00其他流动负债 274,834,574.08 64,834,574.08 210,000,000.00应付利息 78,664,047.53 77,392,814.65 1,271,232.88财务费用 121,030,329.44 117,203,541.00 3,826,788.44管理费用 244,397,248.68 244,952,804.24 -555,555.56支付其他与经营活动有关的现金 836,480,188.15 837,035,743.71 -555,555.56支付其他与投资活动有关的现金 477,366,821.47 269,366,821.47 208,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 210,000,000.00 210,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现
314,982,008.10 312,426,452.54 2,555,555.56金
注：2017年度管理费用发生额为 645,302,065.19元，其中研发费用 400,349,260.95元。根据财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。2017年度经过调整后的管理费用发生额为244,952,804.24元。
三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明
公司审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于大连天神娱乐股份有限公司2018年度财务报告前期差错更正的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于大连天神娱乐股份有限公司2018年度财务报告前期差错更正的专项报告》。
四、董事会、监事会及独立董事意见
(一)董事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。
(二)监事会意见
监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。
监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。
(三)独立董事意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议；
2.第四届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于大连天神娱乐股份有限公司2018年度财务报告前期差错更正的专项报告》。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-034贤丰控股股份有限公司
关于公司股东股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月16日进行定期股份冻结查询，获悉公司控股股东贤丰控股集团有限公司（以下简称“贤丰集团”）及其一致行动人广东贤丰控股有限公司（以下简称“广东贤丰”）所持有的公司股份被冻结。具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1.股东股份被冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|广东贤丰控股有限公司|是|9,000,000|2019-03-20|2022-03-19|广东省深圳市中级人民法院|3.05%|
|广东贤丰控股有限公司|是|3,158,647|2019-03-27|2022-03-26|江苏省高级人民法院|1.07%|
|广东贤丰控股有限公司|是|283,200,000|2019-03-27|2022-03-26|江苏省高级人民法院|95.88%|
|合计|-|295,358,647|-|-|-|100%|

2.股东股份被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候委托日期|轮候期限|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|贤丰控股集团有限公司|是|159152000|2019-03-27|36|江苏省高级人民法院|100%|

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|贤丰控股集团有限公司|是|159152000|2019-04-03|36|广东省东莞市中级人民法院|100%|
|贤丰控股集团有限公司|是|159152000|2019-04-04|36|广东省深圳市中级人民法院|100%|
|广东贤丰控股有限公司|是|9,000,000|2019-03-27|36|江苏省高级人民法院广东省|3.05%|
|广东贤丰控股有限公司|是|26,000,000|2019-03-28|36|广东省深圳市中级人民法院|8.80%|
|广东贤丰控股有限公司|是|295,358,647|2019-04-02|36|天津市高级人民法院|100%|
|广东贤丰控股有限公司|是|295,358,647|2019-04-08|36|广东省深圳市中级人民法院|100%|

3.股份冻结原因说明
在知悉上述情况后，经公司向贤丰集团问询，获悉此次贤丰集团及广东贤丰股份被司法冻结及轮候冻结系相关债权方在知悉贤丰集团持有的公司的股份被天津高级人民法院冻结后，为确保其信贷资产能够得到有效的保障并按合同约定偿还，从而进行的保护性诉讼。
4.股东股份累计冻结的情况
截至本公告披露日，贤丰集团直接持有公司股份 159,152,000股，持股比例为14.03%；贤丰集团全资子公司广东贤丰持有公司股份 295,358,647股，占公司总股本的26.03%，贤丰集团全资子公司广东贤丰矿业资源有限公司持有公司股份 10,136,819股，占公司总股本的0.89%。贤丰集团及其全资子公司直接间接共计持有公司股份 464,647,466股，占公司总股本的40.95%。
贤丰集团本次轮候冻结数量为159,152,000股，占贤丰集团所持有公司股份的100%，占公司总股本的14.03%。
广东贤丰本次冻结数量为 295,358,647股，占广东贤丰所持有公司股份的100%，占公司总股本的26.03%。
5.股东股份被司法冻结的影响及风险提示
贤丰集团表示目前正积极与相关债权方保持良好沟通，并尽快采取措施，解
除冻结。贤丰集团及广东贤丰未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息
披露义务。
以上冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理产生较大影响，但如贤丰集团及广东贤丰所冻结的股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更，贤丰集团将尽力不会使公司控制权发生变更。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司与股东贤丰集团及其一致行动人广东贤丰为不同主体，在资产、业务、财务等方面与股东均保持独立，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。目前暂未对公司的控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促贤丰集团积极协商解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
3.贤丰集团回复函。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
广东嘉应制药股份有限公司股票交易异常波动公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2018—056广东嘉应制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票价格于2018年7月26日、27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询持有公司5%以上股份的前两大股东，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
3、经向公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司及其一致行动人长安国际信托股份有限公司－长安权－股权并购投资1号集合资金信托计划和第二大股东、董事长陈泳洪先生查询，公司目前正在推进的非公开发行股份及支付现金方式购买贵阳德昌祥药业有限公司股权的重大资产重组事项，截至目前公司对标的资产的尽职调查和论证评估工作尚未完成，公司尚未能确定重组方案，该事项具有重大不确定性。除此之外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司及其一致行动人长安国际信托股份有限公司－长安权－股权并购投资1号集合资金信托计划和第二大股东、董事长陈泳洪先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股
票；
广东嘉应制药股份有限公司股票交易异常波动公告5、公司第二大股东陈泳洪，原发起人黄利兵、黄智勇近日分别与中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”）签订了《表决权委托协议》。陈泳洪将其持有公司5554.1万股股份（占公司总股本的10.94%），黄智勇将其持有公司2499.7848万股股份（占公司总股本的4.93%），黄利兵将其持有公司70.7248万股股份（占公司总股本的0.14%），包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份，对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权等财产性权利之外其他权利委托中联集信行使。协议签订后，中联集信通过表决权委托的形式取得对公司81,246,096股普通股对应的16.01%股份的表决权，将成为公司的第一大股东。协议生效之日起30个自然月内，中联集信将取代股东陈泳洪、黄利兵、黄智勇行使依法请求、召集、召开和出席公司董事会、股东大会会议，对需要股东会讨论、决议的事项行使表决权、提案权，包括但不限于选举上市公司法定代表人、董事、监事等法定权利。
6、截止 2018年 7月 24日，中联集信持有嘉应制药 81,246,096股股份的表决权，占嘉应制药总股本的16.01%。基于对嘉应制药经营理念、发展战略的认同及对未来大健康相关领域发展前景的看好，中联集信拟通过增持增加对嘉应制药的直接持股比例，计划在未来 12个月内，通过深圳证券所交易系统允许的方式（包括集中竞价、连续竞价、大宗交易），根据证券市场整体状况及股票价格情况等因素，增持不低于嘉应制药总股本5%的股份。若出现嘉应制药送红股、转增股本等情形，亦按照上述数量区间进行增持。
7、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除继续推进非公开发行股份及支付现金方式购买贵阳德昌祥药业有限公司股权的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
广东嘉应制药股份有限公司股票交易异常波动公告1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年5月21日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-039）、《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-040）。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性；公司与贵阳德昌祥药业有限公司签署的战略合作协议属于框架性约定，不涉及具体金额，亦不会对公司2018年度的经营业绩产生重大影响。
3、公司于2018年4月26日披露了《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-031）及《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-032），预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1,089万至1,237.5万元人民币，目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。上述预计是公司财务部门初步测算的结果，2018年1-6月经营业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、本公司将严格按照有关法律和规定的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2015-37
创维数字股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：创维数字，证券代码：000810）交易价格于 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实的情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司董事会与控股股东、持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员进行了必要的核实，有关核实情况如下：
1、经公司自查，公司目前经营、运营及服务等情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经核实，公司股票异常波动期间，控股股东未发生买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、其他说明
近期，国内证券市场出现非理性下跌，公司股价亦大幅波动，对此公司特申明如下：
1、公司将切实按既定的规划、策略与措施，务实地落实好公司的经营，达成上市公司的业绩目标与盈利水平，以真实、稳定的业绩回报广大投资者。
2、公司将积极做好投资者关系管理工作，增强投资者的信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，公司控股股东、及董事、监事、高级管理人员将通过实际行动坚决履行社会责任与经营义务，为产业发展及中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献！
4、面对目前证券市场状况，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告
创维数字股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-117中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的通知，获悉山田实业正在筹划调整自身股权结构事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2017年8月9日开市起停牌。公司于2017年8月10日及2017年8月16日在指定媒体上发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》，并于该事项停牌期满后2017年8月23日发布了《关于公司控股股东的股权结构变更的提示性公告》（2017-066），披露关于公司控股股东股权结构变更的具体情况。2017年8月23日公司筹划重大事项申请继续停牌，详见《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2017-067），并于2017年8月30日发布《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（2017-071）。2017年9月6日，公司转入重大资产重组继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
（2017-076）。2017年9月9日，公司停牌期满并申请延期复牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-078），2017年9月16日和2017年9月23日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-080）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-081），2017年9月30日，发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-084），2017年10月14日和2017年10月21日，发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-089）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-091）。2017年10月23日，公司召开董事会，发出了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2017-093），2017年10月28日和2017年11月4日，分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-100）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-105）。2017
年11月8日，召开股东大会，审议通过了继续停牌事项，并发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-107）。2017年11月11日和2017年11月18日，发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-108）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-112）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十四日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-018北京掌趣科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于股价异动的情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 2月 26日、2月27日、3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、2015年2月13日召开了公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项等议案，并于2015年2月16日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。
2、2015年2月27日公司发布了《2014年年度业绩快报》。
除上述情况外：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-037江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年10月25日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2015年 10月 28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过关于《公司2015年第三季度报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经监事会核查，认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十八日
浙江康盛股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为进一步推动浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，特制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”）。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司股东回报规划制定原则
1、公司应重视对投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
2、公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
三、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式，公司优先采用现金分红的利润分配方式。经公司股东大会批准，公司还可以进行中期分红。
2、在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，现金分红占当期实现的可分配利润比例应不低于10%。在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。同时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。采用股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策机制和程序
1、公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制定，并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。
2、确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，经监事会审议通过后由股东大会进行表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。董事会调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见，监事会对调整或变更利润分配政策议案发表专项审核意见。
3、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告
中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。
五、股东回报规划调整机制
1、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定股东回报规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划，就未来三年的分红政策进行规划。
2、分红政策及未来三年股东回报规划（2014-2016年）由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江康盛股份有限公司
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-007
浙江大华技术股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间
1)现场会议时间：2018年3月6日（星期二）下午2:30；
2)网络投票时间：2018年3月5日-3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5
日下午3:00至2018年3月6日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年2月27日
7、出席对象：
1)截止2018年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《核心员工创投新业务管理办法（草案）》
以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过详见刊登于 2018年 1月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》、《核心员工创投新业务管理办法（草案）》。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《核心员工创投新业务管理办法（草案）》|√|

四、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时
间为准（不接受电话登记）。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、楼琼宇
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年1月26日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362236”。
2.投票简称：“大华投票”。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日下午3:00，结束时间为2018年3月6日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术
股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《核心员工创投新业务管理办法（草案）》|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必
须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日