Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-017
江苏三六五网络股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据与指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|509,398,939.27|473,240,192.76|7.64%|
|营业利润|128,373,868.33|108,564,351.22|18.25%|
|利润总额|136,447,958.06|117,140,330.69|16.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|98,690,357.98|94,112,854.90|4.86%|
|基本每股收益（元）|0.51|0.49|4.08%|
|加权平均净资产收益率|8.58%|8.84%|-0.26%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,066,975,579.79|1,525,372,156.66|35.51%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,189,574,329.55|1,106,852,904.52|7.47%|
|股 本|192,996,000.00|192,996,000.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.16|5.74|7.32%|

注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况
报告期内，公司营业收入较上年同期增长7.64%，主要是由于公司基于数据
兑现的包销、分销业务发展良好，实现的收入分别同比有所增长。
得益于营业收入的增长、管理费用的控制以及资产减值损失的减少，2018
年公司营业利润同比增长18.25%。
不过由于：
（1）2018年公司因业务发展需要，银行贷款增加，本期利息支出相应增加，财务费用增加；
（2）母公司高新技术企业资质复审在2018年末尚未能够通过，因此本报告
期的母公司所得税率不能采用优惠税率，母公司所得税费用同比增加；
因此，2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期仅增长4.86%。
2、财务状况
公司财务状况仍保持良好态势，总资产同比增长35.51%，主要是由于公司因业务发展需要，业务保证金等增加，因此其他应收款等科目增加所致。从负债和权益看，报告期内公司资产负债率有所提高，但仍处于合理范围，负债增加主要是因为银行借款和应付票据增加所致；报告期内归属于上市公司股东的所有者权益同比增长7.47%，来源于当期盈利。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月披露的2018年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2019年02月27日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-055镇江东方电热科技股份有限公司
第二届监事会第十二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年 11月 25日下午2：00以现场会议的方式召开，会议通知已于 2014年 11月 14日以电子邮件和电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
1、以 2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司员工持股计划（草案）〉的议案》。
公司监事会认真核查了参与本次员工持股计划的员工名单。经审核，监事会认为：1、本次员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展。
2、所有参与本次员工持股计划的员工符合《公司员工持股计划（草案）》确定的参加对象条件要求；《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定。
3、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。
4、监事会一致同意《公司员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
监事殷斌参与了本次员工持股计划，为关联监事，在审议此议案时回避表决。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站的《公司员工持股计划（草案）》。
镇江东方电热科技股份有限公司2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
瑞吉格泰今年的订单大部分集中在第四季度需要完成，目前流动资金需求较大，拟向中国工商银行镇江新区支行申请5,000万元流动资金贷款额度，此贷款额度由公司提供连带责任担保。
为促进瑞吉格泰在手订单顺利完成及 2015年订单的承接，公司拟为上述贷款额度提供连带责任担保，担保总额不超过 5,000万元(含 5,000万元)，担保有效期自公司 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2015年 12月 31日止。
公司监事会认为：瑞吉格泰是公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在因瑞吉格泰违约而需要承担连带责任；为支持其发展，保证订单顺利完成，监事会同意公司为瑞吉格泰流动资金贷款提供担保，额度不超过 5,000万元，担保有效期自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至2015年12月31日止。
此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站的《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司流动资金贷款提供担保的公告》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会2014年11月26日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-033湖南千山制药机械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年3月14日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
被担保人湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）为公司的子公司。湖南千山医疗拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币3,000万元的借款授信额度，湖南千山制药机械股份有限公司为其提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。
本项申请银行授信额度担保事项待湖南千山医疗履行相关审批程序，授信协议的具体内容以湖南千山医疗和华夏银行股份有限公司长沙分行签署的正式合同为准。
根据相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：湖南千山医疗器械有限公司
统一社会信用代码：9143112106010168X4
住 所：湖南省祁阳县经济技术开发区灯塔路18号
法定代表人：刘祥华
注册资本：6,000万元
公司类型：有限责任公司
被担保人主要财务指标：
单位：万元
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|主要财务指标|2014年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|8,444.16|14,182.25|
|负债总额|2,692.55|7,207.30|
|其中：银行贷款总额|363.00|0|
|流动负债总额|2,329.55|7,207.30|
|净资产|5,751.61|6,974.95|
|资产负债率|31.89%|50.82%|
|主要财务指标|2014年1月-12月|2015年1月-12月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-239.41|1,634.24|
|净利润|-182.18|1,223.34|

以上财务数据已经会计师事务所审计。湖南千山医疗器械有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司同意为子公司湖南千山医疗向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币3,000万元的借款授信额度提供担保，期限自协议生效之日起一年，担保责任按照公司与华夏银行股份有限公司长沙分行签署的相关合同执行。
以上担保计划是湖南千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。公司对湖南千山医疗担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意为湖南千山医疗向银行申请不超过3000万元的银行借款授信额度提供担保。
五、公司独立董事意见
公司独立董事顾维军、周仁仪、蔡弘对本次为子公司提供担保事项发表如下独立
意见:
本次被担保的对象为公司子公司，被担保方向银行申请授信额度系为满足其自身
业务发展的资金需求，并且被担保方信誉和经营情况良好，公司对其经营和管理能有效掌握，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。公司本次为其提供担保能支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保制度》的要求。因此，独立董事一致同意此次担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保金额为12,000万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为15.02%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《湖南千山制药机机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
3、《第五届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一五年三月十五日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-085深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月7日开市起继续停牌。2015年9月11日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司及中介机构对重组所涉及资产的尽职调查和审计、评估正在进行中，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-003
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
成都天奥电子股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金5,000万元购买共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品起息日：2019年1月25日
4、产品到期日：2019年4月26日
5、产品金额：5,000万元
7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。
二、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品期限|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30—2019.2.28|8,000|4.00%|否|——|
|2|中国工商银行股份有限公司成都|中国工商银行保本“随心E”二号法人|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.3.12|3,000|3.35%|否|——|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金牛支行|拓户理财产品|||||||
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.1.7|3,000|3.10%|是|7.13|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28—2019.4.2|4,000|3.40%|否|——|
|5|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.11—2019.4.11|5,000|4.15%|否|——|
|6|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.1.11—2019.7.11|5,000|3.45%|否|——|
|7|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.25—2019.4.26|5,000|4.10%|否|——|

五、备查文件
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
斯太尔动力股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-066斯太尔动力股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|斯太尔|股票代码||000760|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙琛||冯永飞||
|电话|0519-8159 5631||0519-8159 5760||
|传真|0519-8159 5779||0519-8159 5779||
|电子信箱|000760@sterdl.com||000760@sterdl.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|81,120,639.37|244,429,575.32|-66.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-77,714,019.29|-46,619,636.82|66.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-81,831,173.44|-63,239,738.51|-29.40%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-70,336,484.75|-51,455,024.58|-36.70%|
|基本每股收益（元/股）|-0.10|-0.06|-66.67%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.10|-0.06|-66.67%|
|加权平均净资产收益率|-5.18%|-2.97%|-2.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,145,223,008.47|1,948,774,045.52|10.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,641,606,925.38|1,518,270,974.93|8.12%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|46,730|
|前10名普通股股东持股情况||

斯太尔动力股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
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||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|山东英达钢结构有限公司|境内非国有法人|14.91%|117,565,960|117,400,360|||
||||||质押|117,390,000|
|长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.30%|73,375,260|73,375,260|||
||||||质押|73,375,260|
|长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.30%|73,375,260|73,375,260|||
||||||质押|73,375,200|
|天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.44%|58,700,180|58,700,180|||
|宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.44%|58,700,180|58,700,180|||
||||||质押|44,636,180|
|宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.44%|58,700,180|58,700,180|||
||||||质押|58,700,000|
|北京嘉利恒德房地产开发有限公司|境内非国有法人|2.00%|15,750,088||||
||||||冻结|15,750,087|
|吴晓白|境内自然人|0.60%|4,700,000|4,700,000|||
|刘晓疆|境内自然人|0.60%|4,700,000|4,700,000|||
|中国银行股份有限公司－民生加银信用双利债券型证券投资基金|境内非国有法人|0.38%|3,012,751||||
|||截至目前，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽|||||
|||瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上|||||
|的说明|||||||
|||述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系|||||
|||或一致行动关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||不适用。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
斯太尔动力股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，虽然国家加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，但宏观经济仍呈现“L型”增长态势，企业经营形势趋于严峻。受整体经济形势影响，柴油机销售增速明显放缓，行业发展压力较大。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2016年上半年柴油机累计销售142.03万台，同比下降了0.82%。面对较为复杂的经营环境，公司董事会与管理层严格按照2016年度经营计划，继续秉承“以市场为导向、以研发为突破口”的经营方针，坚定不移地贯彻落实“品种立厂、效率优先”的原则，紧紧围绕国家推进军民融合和鼓励新能源发展的契机，以高性能柴油发动机业务为核心，以电池级碳酸锂业务为利润増长点，实行“双轮驱动”的业务发展战略，为公司持续稳健地发展奠定了坚实基础。报告期内，公司共完成营业收入8,112.06万元，较去年同期下降66.81%，实现归属上市公司股东的净利润-7,771.40万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
斯太尔动力股份有限公司刘晓疆董事长：
2016年8月30日
深圳市英威腾电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、2017年度监事会会议召开情况
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|序号|会议届次|会议审议的议案|召开日期|审议结果|披露媒体名称|
|1|第四届监事会第十七次会议|1、《关于股票期权与限制性股票激励计划股票回购与注销的议案》2、《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》|2017年1月13日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|2|第四届监事会第十八次会议|1、《关于2016年度监事会工作报告的议案》2、《关于2016年度财务决算报告的议案》3、《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》4、《关于2016年度利润分配预案的议案》5、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7、《关于转让全资子公司部分股权及关联交易的议案》8、《关于监事辞职及增补监事的议案》|2017年3月14日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|3|第四届监事会第十九次会议|《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的议案》|2017年3月28日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|

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|4|第四届董事会第二十次会议|1、《关于<2017年第一季度报告>的议案》2、《关于2015年第二期限制性股票回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》3、《关于2015年第二期限制性股票首次授予部分第一个解锁期符合条件的议案》|2017年4月25日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|5|第四届董事会第二十一次会议|《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》|2017年6月1日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|6|第四届董事会第二十二次会议|《关于使用全部剩余超募资金及利息支付购买控股子公司深圳市英威腾电源有限公司少数股东权益部分交易对价的议案》|2017年6月29日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|7|第四届董事会第二十三次会议|《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》|2017年7月19日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|8|第四届董事会第二十四次会议|1、《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》3、《关于会计政策变更的议案》4、《关于公司日常关联交易的议案》|2017年8月28日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|9|第四届董事会第二十五次会议|1、《关于2017年第三季度报告全文及其正文的议案》2、《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|2017年10月25日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|
|10|第四届董事会第二十六次会议|《关于日常关联交易预计的议案》|2017年11月14日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|

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|11|第四届董事会第二十七次会议|1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》6、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》7、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》8、《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|2017年12月21日|同意|《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网|

二、监事会报告期内主要工作情况
1、公司依法运作情况
2017年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行了全面监督。
监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在履职时无违反法律、法规、公司章程等的相关规定，也不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。公司董事会、股东大会的召集和召开均符合相关法律法规的规定。公司监事会成员均依法列席了公司董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项议案均无异议；公司监事会对股东大会决议的执行
情况进行了监督，股东大会决议得到了有效执行。
监事会对 2017年度公司财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全，内部控制完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2017年度关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东特别中小股东利益的情形。
4、募集资金存放与使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金存放与使用情况，认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用，严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情形。
5、公司对外投资情况
监事会认为，公司披露的对外投资及其进展情况，信息真实准确，程序合法合规。公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司及中小股东利益的行为。
6、内部控制自我评价报告
监事会对董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
7、公司落实内幕信息知情人管理制度的情况
经监事会核查，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情管理制度》，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告
期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。
三、2018年监事会工作计划
公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力。
深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事
关于公司聘任2017年度财务报告审计机构的
事前认可意见
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就公司聘任2017年度财务报告审计机构事项发表如下事前认可意见：
经审核，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017年度财务报告审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017年度财务报告审计机构，同意将本议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林二〇一七年十月十九日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-096深圳市联建光电股份有限公司
关于2017年第二期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了2017年第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,192,705股，实际支付资金总额为人民币195,000,927.96元，回购股份占公司总股本的比例为1.6609%，成交均价约为19.1260元/股。
目前，关于本次员工持股计划的股份回购已完成。公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-011深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于回购公司股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，拟定了《关于回购公司股份的预案》，该预案已经 2017年 1月 20日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容如下：
一、回购股份的目的及用途
针对公司股票连续的下滑波动，基于管理层对公司未来前景及对公司价值的认可，同时为了提高公司资产盈利能力，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司决定拟以自有资金或银行贷款回购公司股份，回购的股份将注销或者用于员工激励。
二、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，建议公司本次回购 A股股份的价格为不超过本次会议召开前120天公司股票的加权平均价，即不超过人民币 10.32元/股（含10.32元/股）。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次公司拟回购股份的种类为人民币普通股（A股），公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购资金总额不超过人民币4亿元，回购股份价格不超过人民币10.32元/股（含10.32元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份3,875.97万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于3.62%。
五、回购股份的资金总额及资金来源
回购的资金总额不超过人民币4亿元，资金来源为公司的自有资金或银行贷款。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至 2017年6月30日。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照股份回购金额4亿元、回购价格上限10.32元/股进行测算，股份回购数量约为3,875.97万股，占公司目前总股本的3.62%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截至2016年9月30日，公司总资产361,697.59万元、归属于上市公司股东的所有者权益 181,700.31万元、货币资金余额为 26,903.77万元。假设此次回购资金4亿元全部使用完毕，按2016年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的11.06%，约占公司净资产的21.23%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币4亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，按照股份回购金额4亿元、回购价格上限10.32元/股进行测算，股份回购数量约为3,875.97万股，占公司目前总股本的3.62%，回购完成后公司
的股权结构不会出现重大变动。公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会导致公司不符合上市条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
十、独立董事意见
1、公司本次在人民币 4亿元额度内推出股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次公司在人民币4亿元额度内回购公司A股股票，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，巩固公司在资本市场的形象。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或银行贷款，回购价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。
根据有关法律法规及公司《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会以特别决议审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-32许继电气股份有限公司六届二十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届二十次监事会会议于 2015年 10月 23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2015年 10月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年第三季度报告》。
监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2015年10月27日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-023华油惠博普科技股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会2017年第一次会议通知于2017年4月16日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年4月26日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
《 2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
元，净利润 133,064,748.66元，归属于公司普通股股东的净利润 131,026,749.63元。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]16010123号《审计报告》确认，公司2016年度合并归属于上市公司股东的净利润 131,026,749.63元，加年初未分配利润 540,550,841.19元，减去 2016年度提取法定盈余公积6,072,228.03元，减去2015年度利润分配现金股利 107,125,000.00元，加其他调整44,000.00后，2016年末合并未分配利润为558,424,362.79元。2016年度母公司实现净利润60,722,280.28元，未分配利润232,873,316.20元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2016年度可供股东分配的利润确定为不超过232,873,316.20元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：
以公司总股本 1,070,810,000股为基数，按照持股比例分配现金股利26,770,250元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.25元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2015-2017）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》。
《 2016年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告摘要》刊登在 2017年 4月 28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年年度报告全文》登载于 2017年 4月 28日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》。
监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
8、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为该报告如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在 2017年 4月 28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
议案内容请见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登在 2017年 4月 28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一七年四月二十六日
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司拟在第六届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
1、《关于 2016年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：公司此项关联交易事项是根据公司经营的实际需要；不存在占用公司资金及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。上述关联交易事项是必要的，同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，关联董事应回避表决。
2、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供财务审计服务，该会计师事务所具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了拟续聘的会计师事务所的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。
我们认为：拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
3、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016年度内部控制审计服务机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况、执业经验，以及其多年来为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，审计团队严谨敬业、恪尽职守，出具的各项专业报告客观、公正，能够胜任公司内部控制的审计工作。因此，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构。同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事:孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年三月四日
广东省高速公路发展股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年度—2020年度）
（2018年3月27日经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过）
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，结合《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》（2013年）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定，以及公司的实际情况，制订了《未来三年股东回报规划（2018年度-2020年度）》。具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远的和可持续的发展，独立董事应当发表明确意见。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成
本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司根据《公司章程》有关利润分配的相关条款，在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划时，应以股东权益保护为出发点，充分考虑和听取独立董事和中小股东的意见。
第三条公司未来三年（2018度—2020年度）具体的股东回报规划
（一）利润分配形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的形式分配股利。
（二）利润分配期间：原则上公司以年度为周期实施利润分配。
（三）现金分红规划：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，2018-2020年度现金分配的股利应满足“每年度以现金方式
分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十”的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出，并报股东大会审议通过。
（四）公司在同时采用现金分红和股票股利两种方式分配股利时，应遵守以下差异化的现金分红原则：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式进行利润分配。
应详细论证和说明原因，并由公司董事会提交议案报股东大会审批。
第五条董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释。
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-053宜宾天原集团股份有限公司
关于下属子公司变更经营范围和住所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司福建天原化工有限公司（以下简称“福建天原”）因生产经营需要，对经营范围及住所进行了变更，并已完成相关工商变更登记手续，取得了泉州市泉港区工商行政管理局换发的统一社会信用代码的营业执照，具体情况如下：
一、公司经营范围由：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。变更为：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）制造、销售，苯乙烯批发（租用存储设施），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
二、公司住所由福建省泉州市泉港区西海路泉港石化大夏三层 301室变更为福建省泉州市泉港区南埔镇先锋村陆岛路。
除上述变更外，其他登记事项未发生变化。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二 0一六年七月八日