证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-11
华孚时尚股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月13日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，于2018年4月24日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度报告
全文及摘要》。
报告全文和摘要详见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度第一季度报告全文及正文》。
报告全文和正文详见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会工作报告》。
详见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年度董事会报告》。
独立董事胡永峰先生、陈卫滨先生、孔祥云先生、刘雪生先生（历任,报告
期内任期届满）向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》。报告全文详
见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度总裁工作报告》。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》。
报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 12,596,539,031.75元，同比上升42.54%；归属于上市公司股东的净利润 677,376,240.73元，同比上升41.37%；基本每股收益 0.69元/股，同比上升18.97%。
2017年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 702,616,195.71元，其中归属母公司股东的净利润 677,376,240.73元；
累计未分配利润为 2,695,260,089.00元；资本公积余额为 3,031,272,782.19元；母公司累计可供分配利润530,232,252.19元。
截至2017年12月31日，公司总资产同比增加45.75%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长72.57%，财务状况良好。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年利润分配预案》。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2017年 12月 31的总股本 1,012,917,037股为基数，每 10股派发现金股利 5元（含税），本次现金股利分配总额为 506,458,518.50元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本变更为1,519,375,555股。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司三年（2015～2017年）股东回报规划。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年社会责任报告的议案》。
报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
全文祥见公司于2018年4月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十、以 5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过《关于预计2018年度日常关联交易》的议案。
该议案表决时关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决。
详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2018年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，关联股东应回避表决本议案。
十一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。
详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度期货套保交易的议案》。
详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2018年度期货套期保值交易事项的公告》。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度申请银行授信额度及借款的议案》。
根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2018年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司2018年度股东大会召开日止。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度公司为子公司提供担保的议案》。
详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2018年度公司为子公司提供担保的公告》
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案需提交公司 2017年度
股东大会审议。
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任 2018年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可和发表明确同意意见,并经董事会审核，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计相关事项。
详情见公司于2018年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案。
详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订对照表》。
本议案已经公司独立董事发表明确同意意见,本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案。
详情见公司于 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《<股东大会议事规则>修订对照表》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《未来三年（2018-2020）股东回报计划》的议案。
详情见公司于2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2018-2020）股东回报计划》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十九、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
二十、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。
详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司 2017年度股东大会通知》。
备查文件
1、《华孚时尚股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《董事、高管关于公司2017年度报告的书面确认意见》；
5、《董事、高管关于公司2018年第一季度报告的书面确认意见》
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日