苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-021江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2017年度股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会于 2018年 3月 26日召开的第三届董事会第十一次会议决议召开本次年度股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2018年4月18日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2018年 4月 17日—2018年 4月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 18日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
苏奥传感 2018年公告
表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年4月13日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止2018年4月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《关于公司2017年度利润分配的议案》
5、《2017年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》9、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已经公司第三届董事会第十一次会议通过；议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案 10已经第三届监事会第八次会议审议通
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过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编号
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2017 年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《2017 年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《2017 年度财务决算报告》||√||
|4.00||《关于公司 2017年度利润分配的议案》||√||
|5.00||《2017年年度报告全文及摘要》||√||
|6.00||《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》||√||
|7.00||《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》||√||
|8.00||《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√||
|9.00||《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||√||
|10.00||《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》||√||
|11.00||《关于调整独立董事津贴的议案》||√||

四、会议登记等事项
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（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或者传真的方式登记（须在2018年 4月 17日 17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
2、登记时间：2018年4月17日上午9:00-12:00下午13:00-17:00.
3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158号公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系电话：0514-85118056
联系人：陈武峰
联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号
邮政编码：225127
传真：0514-85118071
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件1。
六、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
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江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
苏奥传感 2018年公告
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为“365507”。
2.投票简称为“苏奥投票”。
3.填报表决意见：
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 17日下午3：00，结束时间为2018年4月18日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 4月 18日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|4.00|《关于公司 2017年度利润分配的议案》|√||||
|5.00|《2017年年度报告全文及摘要》|√||||
|6.00|《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|√||||
|8.00|《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|9.00|《关于制定<公司第一期限制性股票激|√||||

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||励计划实施考核管理办法>的议案》||
|10.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》|√|
|11.00|《关于调整独立董事津贴的议案》|√|

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人身份证号码： 被委托人签字：
委托日期：2018年月 日
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附件3：
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码或者企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|