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北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独
立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、独立董事有关控股股东及其他关联方2019年上半年占用公司资金的独立意见
2019年，公司资金15,600.00万元通过其他往来款的形式转出至控股股东陈江涛先生的借款单位。陈江涛先生 2019年 1月至 2019年 5月 17日占用公司资金共计15,600.00万元，截止2019年5月17日，陈江涛占用资金余额24,108.39万元。截止2019年6月14日，公司已收到陈江涛先生关联账户归还的占用资金共计24,108.39万元，公司自查发现的控股股东占用资金已全部归还。
除上述事项之外，未发现其他公司控股股东及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项。
我们将督促公司加强内控管理，继续深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格规范并落实与关联方资金往来的相关管理制度，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生，以维护广大股东特别是中小股东的利益。
二、公司2019年上半年对外担保情况的专项说明及独立意见
任保证担保，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币 10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计审批对外担保为124,500万元，占公司 2019年 6月 30日净资产的比例为24.42%。未发现公司逾期对外担保事项、对控股股东担保事项及涉及诉讼的担保。
三、独立董事对公司2019上半年度关联交易事项的独立意见
公司2019年上半年度未发生关联交易事项。
四、独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2019年8月28日
海欣食品（002702）
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人在 2014年担任公司独立董事期间，严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2014年担任公司独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了4次董事会和2次股东大会，本人作为第三届董事会董事出席了全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
（一）作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，本人参加了提名委员会 2014年2次会议，审议了如下议案：
1、2014年3月17日，第三届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于提议聘任公司总经理的议案》、《关于提议聘任公司财务总监的议案》；
2、2014年7月17日，第三届董事会提名委员会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（二）作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了薪酬与考核委员会2014年1次会议，审议了以下议案：
2014年 3月 17日，第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；
三、发表独立意见的情况
作为公司第三届董事会独立董事，2014年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
（1）2014年 1月 2日，在公司第三届董事会第二十三次会议，发表《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的独立意见》；
（2）2014年 3月 18日，在公司第三届董事会第二十四次会议，发表《关于公司
海欣食品（002702）
2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司聘任新总经理和财务总监的独立意见》、《关于公司非独立董事、高管薪酬考核情况的独立意见》、《关于公司“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金对全资子公司增资的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金投资成立全资子公司的独立意见》、《关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》；
（3）2014年4月25日，在公司第三届董事会第二十五次会议，发表《关于公司使用闲置自有资金用于现金管理的独立的意见》、《关于公司调整闲置募集资金现金管理方案的独立意见》；
（4）2014年7月17日，在公司第三届董事会第二十六次会议，发表《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
海欣食品（002702）
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年在本人担任公司独立董事期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）第四条第(四)项“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定，2014年8月5日起，本人不再担任公司独立董事。本人在担任公司独立董事期间能够顺利开展工作，缘于公司对独立董事行使职权的尊重和支持，在此，本人向公司领导和各部门相关人员，表示衷心的感谢！本人虽不再担任公司的独立董事，但仍将关注公司的发展，祝愿公司越来越好！
独立董事：林毅
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2017-43
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2017年10月26日召开第十八次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月13日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年11月12日15：00至2017年11月13日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2017年11月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
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|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|议案一|《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保提供担保的议案》|是|
|议案二|《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保提供担保的议案》|是|
|议案三|《关于为福州华信实业有限公司提供担保提供担保的议案》|是|

2、披露情况：
上述议案内容刊登于 2017年 10月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上，公告编号为2017-41、2017-42，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查到相关内容。
三、参加现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登
记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表
决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
2、登记时间：2017年11月7日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层证券投资部证券事务代表处。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、联系办法：
地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
邮政编码：350009
联系人：林艺圃
电话：0591-38170632 传真：0591-38173315
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2017年10月 26日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|议案一|《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保提供担保的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|议案二|《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保提供担保的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|议案三|《关于为福州华信实业有限公司提供担保提供担保的议案》|□同意 □反对 □弃权|

委托方(签字或盖章)：___________________________________________
委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
委托方股东账号：_______________________________________________
委托方持股数：_________________________________________________
受托人(签字)：_________________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托日期：_____________________________________________________
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编号|
|总议案|表示对以下议案统一表决|100|
|议案一|《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保提供担保的议案》|1.00|
|议案二|《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保提供担保的议案》|2.00|
|议案三|《关于为福州华信实业有限公司提供担保提供担保的议案》|3.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第四次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 13日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日下午3：00，结束时间为2017年11月13日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-067
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司分别于2014年6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司停牌公告》（公告编号：2014-036）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-037）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于股票继续停牌公告》（公告编号：2014-039）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-049）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-052）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-053）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-054）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-056）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-057）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-064）。
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止本公告日，公司筹划的收购资产项目评估工作尚未完成，公司与收购方正就方案进行洽谈，该事项尚存在较大不确定性，为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2014年8月21日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-05南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年2月12日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年2月12日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月12日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月11日（星期一）下午15:00至2019年2月12日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年1月30日
7、会议出席对象
（1）截至2019年1月30日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9号，三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选李长春先生为公司董事的提案》
2、审议《关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的提案》上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 1月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第五届董事会第六次会议相关公告。
以上提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|非累积投票提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于补选李长春先生为公司董事的提案|√|
|2.00|关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的提案|√|

四、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2019年 2月11日16：00前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2018年2月11日（星期一）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；
3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
邮政编码：211200
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168
联系人：边玉玺
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件二：授权委托书格式
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362182投票简称：云海投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 2月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 2月 12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
本次股东大会议案的授权表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|非累积投票提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于补选李长春先生为公司董事的提案|√||||
|2.00|关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的提案|√||||

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
万向钱潮股份有限公司
独立董事关于对合营公司提供委托贷款事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于向合营公司提供委托贷款的议案》发表如下独立意见：
公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司提供额度不超过人民币1,500万元、期限不超过二年的委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。本次委托贷款事项构成关联交易，相关关联董事已回避表决。我们同意上述委托贷款事项。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国
二〇一九年一月二十五日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2017-024
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 3月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2017年 3月 17日，公司使用闲置募集资金 2000万元购买了中国工商银行股份有限公司天台支行“工银理财共赢3号保本型2017年第8期A款(拓户产品) ”人民币理财产品，预期年化收益率3.20%。详见公司于2017年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-014）。
截止本公告日，公司已如期赎回中国工商银行股份有限公司天台支行“工银理财共赢3号保本型2017年第8期A款(拓户产品)”理财产品，赎回本金 2000
万元及理财收益 75397.26元，符合预期收益。本金及收益均于 2017年 5月 4日到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|交易日|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第399期）|2,000|2017.5.11|2017.5.12|2017.8.8|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.55%|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中国建设银行股份有限公司天台支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第9期|2,500|闲置募集资金|2017.3.23|保本浮动收益型|3.60%|否|
|2|中国建设银行股份有限公司天台支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第10期|5,000|闲置募集资金|2017.3.23|保本浮动收益型|3.90%|否|
|3|兴业银行股份有限公司临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2017.3.17|保本浮动收益型|3.88%-3.92%|否|

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|4|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财共赢3号保本型2017年第8期A款(拓户产品)|2,000|闲置募集资金|2017.3.21|保本浮动收益型|3.20%|是|

七、备查文件
1、银行理财产品的协议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-090
绿康生化股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第六次（临时）会议通知已于2018年12月13日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018年 12月 18日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。
为增强武汉绿康的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，公司拟将应收武汉绿康的1,540万元的债权转作对其的增资，本次增资完成后，武汉绿康的注册资本将由1,200万元增加至2,740万元，公司仍持有武汉绿康100%股权。
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事独立意见及《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2018-020江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过30,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-017）及监事会、独立董事出具的意见刊载于2018年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，公司于 2018年 5月 9日以自有资金 1,000万元向中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）扬州龙城路证券营业部购买了本金保障类理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品基本情况
2018年5月9日，公司以自有资金1,000万元向中投证券扬州龙城路证券营业部购买理财产品，具体内容如下：
1、产品名称：中国中投证券安享97号收益凭证
2、产品类型：本金保障类
3、投资周期：62天
4、产品起始日：2018年5月9日
6、产品预期年化收益率：固定收益率4.95%
7、购买理财产品金额：1,000万元
8、资金来源：公司自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险揭示
1、收益凭证产品的相关风险：流动性风险。本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致投资者在收益凭证产品到期前无法变现。
2、与发行人有关的风险：根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中投证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中投证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致投资者的本金及收益发生损失。
信用风险。收益凭证产品以中投证券的信用发行。收益凭证存续期间，中投证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中投证券财产后，将按一般债权人顺序对投资者进行补偿，因此，在最不利的情况下，投资者的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
操作风险。由于中投证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致投资者的本金及收益发生损失。
信息技术系统风险。中投证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响中投证券业务顺利开展；随着新业务的推出和中投证券业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，中投证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持
行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
3、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中投证券产生不确定性影响，进而对中投证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中投证券对此不承担任何责任。
5、信息传递风险：投资者可通过中投证券网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如投资者未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、其他事项说明
2、公司本次使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
3、截至本公告日，本公告前12个月内，公司除此次外，使用自有资金购买理财产品情况如下：
2017年 6月 1日，公司控股子公司昆山艾派斯软件科技有限公司以自有资金360万元，向昆山农村商业银行城东支行购买非保本浮动收益型理财产品，该理财产品本金与收益已于2017年7月6日收回。
2017年7月10日，公司控股子公司昆山艾派斯软件科技有限公司以自有资金410万元，向昆山农村商业银行城东支行购买非保本浮动收益型理财产品，该理财产品本金与收益已于2017年8月10日收回。
上述使用自有资金购买理财产品详情请查阅公司2018年4月24日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》。
2018年 4月 25日，公司以自有资金 5,000万元向中信银行股份有限公司江都支行购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司 2018年4月27日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-019）。
四、备查文件
相关理财产品认购资料
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一八年五月十二日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-069号南国置业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为：2017年9月8日(星期五)下午14:30；|
|（2）网络投票时间为：2017年9月7日——2017年9月8日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 9 月 8 日的交易|
|时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间|
|为2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长薛志勇先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|
|出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份数758,929,675股，|
|占公司股份总额的43.762%。其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股份|
|数 707,544,168 股，占公司股份总额的 40.799%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份|
|51,385,507股，占上市公司总股份的2.963%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人|
|中，中小投资者共4人，代表有表决权股份数53,348,486股，占公司股份总额的3.076%。|
|2、其他人员出席情况：|

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|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|

1、《关于日常关联交易的议案》
同意股数 758,873,775股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数55,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意53,292,586股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.90%；反对55,900股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第六次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一七年九月九日|
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-22徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十二次会议（临时）通知于 2015年 3月 13日（星期五）以书面方式发出，会议于 2015年 3月 16日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于向徐州工程机械集团进出口有限公司增资的议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见 2015年 3月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2015-23 - 1 -
的公告。
二、关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案（一）关于为按揭业务提供担保额度的议案
按揭业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。
根据公司 2015年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，继续开展按揭销售业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 60亿元，每笔担保期限不超过 5年，担保额度使用期限不超过 1年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
根据公司 2015年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，开展融资租赁业务，为融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6年，担保累计额度不超过人民币 100亿元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。
该议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。
三、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障公司经营资金的需求，计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为 600亿元，授信额度使用期限为一年。
董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2015年 3月 16日
附件一
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：
2015年公司及相关下属子公司为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 60亿元，每笔担保期限不超过 5年，担保额度使用期限不超过 1年。
2015年公司及相关下属子公司为合作额度内融资租赁业务提供权益购买担保。其中，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6年，合作项下担保累计额度不超过人民币 100亿元。
上述按揭业务、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。提供担保的决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》规定，未损害中小股东利益。
鉴于此，同意《关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案》。
2015年 3月 16日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成
林爱梅 薛一平
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-112号泰禾集团股份有限公司
关于与泰禾投资集团有限公司续签《资金统借统还
财务支持协议》并向关联方借款预计的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第七次临时股东大会及 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案》（详见公司2013-72号、2015-03号公告），公司同意与控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）签署《资金统借统还财务支持协议》（以下简称“《统借统还协议》”）。2015年 1月15日，公司与泰禾投资重新签署了《统借统还协议》。
鉴于上述《统借统还协议》已履行满三年，为满足公司及控股子公司经营业务发展的资金需求，拓宽公司资金来源，并获取控股股东泰禾投资的资金支持，公司第八届董事会第六十次会议审议通过了《关于与泰禾投资集团有限公司续签<资金统借统还财务支持协议>并向关联方借款的议案》，同意在保持原协议相关条款不变情况下，公司与泰禾投资续签《统借统还协议》，同时，在该协议框架内，泰禾投资预计在经公司股东大会审议通过本事项后，向公司及控股子公司提供借款（含委托贷款方式）用于公司项目开发及补充流动资金，预计自股东大会审议通过起12个月内，累计借款本息总额（发生额）不超过80亿元人民币，借款余额最高不超过45亿元人民币。
泰禾投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
以上事项已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事黄其森先生、葛勇先生回避表决。公司独
立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚须获得
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：泰禾投资集团有限公司
住所：福州市五四北路333号
企业性质：有限责任公司
主要办公地点：福州市湖东路43号奥林匹克大厦7层
法定代表人：黄其森
注册资本：320,000万人民币
统一社会信用代码：91350100260183667Q
经营范围：对工业、农业、种养殖业、贸易业、房地产业、旅游业、电子商务业的投资；对医疗业的投资及管理；对保险业、银行业、证券业、信托业的投资。
股权结构：黄其森持股95%、黄敏持股5%。
历史沿革：泰禾投资设立于 1993年 6月，为投资控股型企业，目前主要进行对房地产、旅游、医疗健康、保险、银行、证券等行业的投资。
主要财务数据：2017年度，泰禾投资营业收入为293.18亿元，净利润为 16.04亿元；截至2017年12月31日，总资产为2,571.53亿元，净资产为266.84亿元（未经审计）。
关联关系：泰禾投资直接持有公司股份 609,400,795股，占公司总股本的48.97%，系公司控股股东。
经核查，本次交易对方泰禾投资不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
泰禾投资预计在经公司股东大会审议通过本事项后，向公司及控股子公司提供借款（含委托贷款方式）用于公司项目开发及补充流动资金，预计自股东大会审议通过起12个月内，累计借款本息总额（发生额）不超过80亿元人民币，借款余额最高不超过45亿元人民币。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司按照泰禾投资统借资金支付给金融机构的利率水平和资金的实际占用
天数，计算应负担的利息金额，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特
别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司与泰禾投资拟签署的《资金统借统还财务支持协议》主要条款如下：
甲方：泰禾投资集团有限公司
乙方：泰禾集团股份有限公司（含下属全资及控股子公司）
1、甲方在取得统一借款后，根据乙方的资金需求申请，并结合统借资金的到位以及资金的使用情况，将资金拨付给乙方，乙方收到资金时应提供收款收据给甲方；乙方向甲方的借款余额最高不超过45亿元人民币。
2、在特殊情况下，在保证资金安全的情况下，甲方也可通过其下属企业或指定的第三方将资金拨付给乙方。
3、借款期限可以由双方根据实际情况议定，但乙方使用资金的最长期限不得超过甲方向金融机构借款的期限。
4、乙方按照甲方统借资金支付给金融机构的利率水平和资金的实际占用天数，计算应负担的利息金额。
5、本协议签订后尚需泰禾集团股份有限公司股东大会审议通过方生效；本协议生效后，如确需变更或解除本协议，应经甲、乙双方协商一致，并另行签订书面补充协议，书面补充协议达成之前，本协议继续执行。
六、关联交易目的和影响
本次公司与控股股东泰禾投资续签统借统还协议并向关联方借款，是为了获取控股股东的资金支持，满足公司业务发展的资金需求，符合公司的经营发展规划。本次关联交易遵循公平合理的原则，对公司整体经营及财务状况不会产生较大影响。本次关联交易不存在影响公司业务和经营独立性的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。关联方通过利用自有资源，支持上市公司发展，符合其股东利益。
七、年初至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与泰禾投资及其控制下的除上市公司及其控股子公司以外的其他企业累计发生的各类关联交易总金额为22,655,432.80元。
八、独立董事事前认可及独立意见
1、独立事前认可意见
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述关联交易事项发表事
前认可意见：
公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关资料。
公司与控股股东签署资金支持协议，并由控股股东向公司提供借款，有利于拓宽公司正常生产经营发展所需资金来源，符合公司整体利益。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第六十次会议审议。
2、独立意见
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述关联交易事项发表独立意见：
泰禾投资以实际取得资金的相同条件确定借款利率，不额外收取任何附加费用，定价原则合理、公允，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。审议该议案时，关联董事黄其森先生、葛勇先生回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。因此我们同意本次关联交易，同意将上述议案提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第六十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-041北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015年 9月 15日采取现场方式召开，会议通知于 2015年 9月 10日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、《关于杨云春先生辞去公司总经理职务的议案》；
经与会董事讨论，同意公司现任董事长兼总经理杨云春先生辞去公司总经理职务。辞去该职务后杨云春先生继续担任公司董事长职务。公司董事会对杨云春先生在担任公司总经理期间的勤勉工作和所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、《关于聘任张云鹏先生为公司总经理的议案》；
经与会董事讨论，同意公司聘任张云鹏先生担任公司总经理职务，负责主持公司的生产经营等全面管理工作，行使《公司章程》所约定的职权，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，张云鹏先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对张云鹏先生在担任公司副总经理期间的勤勉工作和所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、《关于聘任蔡广远先生为公司副总经理的议案》；
经与会董事讨论，同意公司聘任蔡广远先生担任公司副总经理职务，负责公司战略发展决策研究、MEMS产业拓展和管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，蔡广远先生辞去职工监事职务。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、《关于聘任张阿斌先生为公司副总经理的议案》；
经与会董事讨论，同意公司聘任张阿斌先生担任公司副总经理职务，同时兼任投融资总监，负责公司战略投资并购、融资规划和投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会 2015年9月15日