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证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-084债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划授予事宜已经完成，并于 2018年 11月7日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定、公司2018年第二次临时股东大会的授权、公司2018年限制性股票授予后的实际情况，董事会同意将公司注册资本由人民币40,800.00万元变更为41,100.00万元、公司股份总数由40,800.00万股变更为41,100.00万股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：
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||原条款||修订后的条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币40,800万元。||第六条 公司的注册资本为人民币41,100万元。||
|第十九条 公司股份总数为 40,800万股，均为人民币普通股。||第十九条 公司股份总数为 41,100万股，均为人民币普通股。||

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-004广西绿城水务股份有限公司 2017年四季度主要经营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》的有关要求，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年 1-12月主要经营数据公告如下：
一、自来水供应业务
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|地区|平均水价（元）|供水量（万ｍ³）|||售水量（万ｍ³）|||
|||2017年1-12月|2016年1-12月|同比变化（%）|2017年1-12月|2016年1-12月|同比变化（%）|
|南宁市区|1.6487|47320.45|45233.81|4.61|38193.53|36880.76|3.56|
|广西-东盟经济技术开发区|1.9662|1120.62|1105.16|1.40|1049.40|1010.94|3.80|

注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。
二、污水处理业务
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|地区|平均水价（元）|处理量（万ｍ³）|||结算量（万ｍ³）|||
|||2017年1-12月|2016年1-12月|同比变化（%）|2017年1-12月|2016年1-12月|同比变化（%）|
|南宁市|1.78|31145.96|30329.33|2.69|31173.78|30329.33|2.78|
|武鸣、广西-东盟经济技术开发区|2.16|1402.63|1338.66|4.78|1487.93|1343.07|10.79|
|横县|2.49|691.56|623.12|10.98|691.56|623.12|10.98|
|宾阳县|2.30|780.06|744.42|4.79|780.06|744.42|4.79|
|上林县|5.29|168.44|129.06|30.51|168.66|143.01|17.94|
|马山县|3.63|276.87|231.33|19.69|276.87|231.33|19.69|

注：上表所列平均水价均为公司污水处理服务费价格，为含税价。
以上经营数据由本公司内部统计，未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-053号
江苏悦达投资股份有限公司关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、因江苏京沪高速公路有限公司（以下简称“京沪公司”）调整改扩建项目资本金筹措方式，公司相应调整对京沪公司增资方案，原增资方案经公司第十届董事会第十次会议审议通过（详见公司 2019年 6月 1日公告）。
2、由于本公司董事王连春、解子胜同时担任京沪公司董事，本次调整增资方案构成关联交易，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资方案调整不需提交公司股东大会审议。
3、在过去 12个月内，本公司与京沪公司发生的关联交易：2019年 5月，公司同意以 15.15亿元参与京沪公司增资。
一、京沪公司增资方案调整的具体内容
因京沪公司调整改扩建项目资本金筹措方式，公司相应调整对京沪公司增资方案，公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案的议案》，由于本公司董事王连春、解子胜同时担任京沪公司董事，本次调整增资方案构成关联交易，关联董事王连春、解子胜董事会审议时回避了表决。
京沪公司调整改扩建项目资本金筹措方式，具体内容如下：
1、京沪公司原增资方案为：京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建项目资本金共计 125.61亿元，拟优先使用京沪公司留存利润 53.47亿元转增股本作为项目资本金，剩余部分 72.14亿元由各股东单位按照持股比例缴纳相应的项目资本金。
根据原方案：悦达投资需 2019年出资 1.05亿元，2020年出资 4.62亿元，2021年出资 6.51亿元，2022年出资 2.31亿元，2023年出资 0.66亿元，累计需出资 15.15亿元。
2、现京沪公司决定 2019年用以前年度留存利润向股东分配现金 10亿元，各股东单位用分配的现金增资，悦达投资可分得现金 2.1亿元。
调整后的京沪公司增资方案为：京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建项目资本金总额不变，京沪公司自有资金出资部分，由 53.47亿元调整为 43.47亿元，股东单位按照持股比例增资部分由 72.14亿元调整为 82.14亿元。
根据现方案：悦达投资 2019年出资额由 1.05亿元调整为 3.15亿元，2020年出资 4.62亿元，2021年出资 6.51亿元，2022年出资 2.31亿元，2023年出资 0.66亿元，累计需出资额由 15.15亿元调整为 17.25亿元。
原方案其他内容不变。
新方案不增加悦达投资现金支出，2019年公司新增 2.1亿元出资来源为公司本次收到的京沪公司分配的现金。
二、独立董事意见
全体独立董事同意将《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增
资方案的议案》提交董事会审议。
在董事会审议时，独立董事认为本次调整对京沪公司增资方案，仅涉及出资结构调整，且不实际增加悦达投资出资额，对悦达投资没有影响，同意本次增资方案调整。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 12月 11日
报备文件
（一）公司第十届董事会第十五次会议决议。
（二）经独立董事事前认可的声明
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-002
华泰证券股份有限公司
关于公司《章程》变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会 2012年 12月颁布的《证券公司治理准则》相关规定和公司设立资产管理子公司需要，结合公司实际情况，公司对《章程》进行了相应修订。该事项已经 2013年 9月 3日召开的我公司 2013年第二次临时股东大会审议批准。本次公司《章程》变更条款共 60条，其中：修订条款共 50条、新增条款 10条。根据《证券公司监督管理条例》第十三条关于变更公司章程重要条款的相关规定，我公司本次章程变更内容属于章程重要条款的共有 38条，并已获得江苏证监局核准同意。关于我公司设立资产管理子公司并变更业务范围申请材料已报中国证监会审核，公司将在获得批准后相应修订公司章程第十三条内容，并及时办理备案和披露事项。此外，我公司本次章程变更内容属于章程一般条款的共21条，已上报江苏证监局备案。
公司已于近日完成了《章程》在工商部门的备案手续。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年1月4日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-026
合盛硅业股份有限公司
2018年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018 年一季度|2018 年一季度|2018年一季度|
||生产量（吨）|销售量（吨）|销售金额（万元）|
|工业硅|157,703.99|96,872.92|117,242.02|
|110生胶|21,001.16|16,925.18|43,625.56|
|107胶|11,952.26|11,770.04|29,303.18|
|混炼胶|7,289.23|6,867.34|15,608.74|
|环体硅氧烷|24,919.24|3,250.66|8,594.15|
|气相法白炭黑|1,117.94|1033.92|2,619.80|

注1、上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。
注2、自用量分别为工业硅1.83万吨、110生胶0.47万吨、环体硅氧烷2.17万吨。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年一季度平均价格（元/吨）|2017年一季度平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|工业硅|12,102.66|10,014.44|20.85|
|110生胶|25,775.54|18,020.15|43.04|
|107胶|24,896.42|16,645.94|49.56|
|混炼胶|22,728.96|16,266.56|39.73|
|环体硅氧烷|26,438.15|16,757.16|57.77|
|气相法白炭黑|25,338.55|18,243.60|38.89|

2018年一季度主要产品销售价格同比上涨明显，其中110生胶平均售价同比上
涨43.04%；107胶平均售价同比上涨49.56%；混炼胶平均售价同比上涨39.73%；环
体硅氧烷平均售价同比上涨57.77%；气相法白炭黑平均售价同比上涨38.89%。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2018年一季度平均价格（元/吨）|2017年一季度平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|矿石|251.40|213.79|17.59|
|石油焦|2,116.11|1,011.15|109.28|
|硅厂煤|507.35|376.79|34.65|
|热电用煤|228.38|165.82|37.73|
|甲醇|3,002.04|2,682.92|11.89|
|氯甲烷|4,672.40|2,097.51|122.76|
|白炭黑|6,575.14|5,376.79|22.29|

2018年一季度主要原材料价格同比上涨明显，其中硅厂煤平均采单价同比上涨34.65%；石油焦平均采单价同比上涨109.28%；热电用煤平均采单价同比上涨37.73%；甲醇平均采单价同比上涨11.89%；氯甲烷平均采单价同比上涨122.76%。
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2018年04月26日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-074东兴证券股份有限公司
关于公司 2019年度第二期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券已于2019年11月21日簿记发行完毕，相关发行情况如下：
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|债券名称|东兴证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券|||
|簿记管理人|东兴证券股份有限公司|||
|短期融资券简称|19东兴证券CP002|短期融资券代码|071900150|
|簿记日|2019年11月19日|起息日|2019年11月21日|
|兑付日|2020年2月19日|期限|90天|
|计划发行总额|人民币20亿元|实际发行总额|人民币20亿元|
|发行利率|3.12%|发行价格|100元/百元面值|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）；
2、上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
2019年11月23日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-067
京投发展股份有限公司
关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟将联营公司上海礼兴酒店有限公司（以下简称“上海礼兴”）2016年度借款额度从不超过人民币7亿元调整为不超过人民币12亿元。
调增借款额度可为上海礼兴正常开展业务提供保障，也有利于公司预期经济目标的实现，无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
●累计关联交易金额：过去 12个月公司为上海礼兴提供借款共计44,238.20万元，提供担保共计7,800.00万元。
●本次借款是否有反担保：无。
●对外借款是否有逾期情况：无。
一、关联交易概述
公司九届十次董事会、2015年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，公司预计2016年度向上海礼兴提供借款不超过人民币7亿元。内容详见公司2016年4月28日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临2016-019）。
为保证上海礼兴业务正常开展，公司拟将上海礼兴 2016年度借款额度调增至不超过人民币12亿元，借款年利率不超过9.5%。
因上海礼兴属于《股票上市规则》中所规定关联方范围，故为上海礼兴提供
借款构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
含本次关联交易，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
公司名称：上海礼兴酒店有限公司
住所：上海市黄浦区马当路99号1层1室
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：卢宁
注册资金：美元15915万元
成立日期：2002年8月21日
经营范围：在上海市黄浦区（原卢湾区）第107、108号地块内建造、经营及管理宾馆，物业管理：以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。
上海礼兴经审计的 2015年 12月 31日总资产为 144,256.84万元、总负债165,725.36万元、净资产-21,468.52万元；2015年度营业收入20,385.06万元、净利润-19,615.00万元（数据为拟拆分后的107酒店公司个别报表数）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司为上海礼兴提供借款的关联交易，依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（联营公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。
四、交易目的以及对公司的影响
公司调增上海礼兴借款额度，为其提供借款，可保障上海礼兴业务的正常开展，也有利于公司预期经济目标的实现，无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
2016年11月30日，公司九届十六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，关联董事高一轩先生已回避表决。建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司调增上海礼兴借款额度、为其提供借款事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司调增上海礼兴借款额度、为其提供借款事项符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。
六、历史关联交易情况
过去 12个月公司为上海礼兴提供借款共计 44,238.20万元，提供担保共计7,800.00万元。
七、备查文件：
1、京投发展九届十六次董事会会议决议；
2、关于将《关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
3、审计委员会关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交易的意见；
4、独立董事关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交易的独立意见。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2016年11月30日
唐山三友化工股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度工作报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《唐山三友化工股份有限公司章程》、《唐山三友化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会人员构成情况
公司第七届董事会审计委员会由5名委员构成，分别为杨贵鹏先生、于得友先生、王兵先生、郑瑞志先生、邓文胜先生，其中杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为独立董事，杨贵鹏先生为审计委员会主任。
二、会议召开情况
2018年，审计委员会共召开会议四次，全体委员均亲自出席了全部会议，会议分别就公司生产经营情况、内部控制报告、财务状况、关联交易、内部审计工作、定期报告等议案进行了审议，并向公司董事会提出了审议意见。
三、主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内,董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）的独立性和专业性进行了评估：认为中喜会计师事务所作为拥有证券、期货相关执业资格的审计机构，具有丰富的上市公司执业经验，在相关业务合作过程中，遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司委托的各项工作，经审计委员会审议表决，向董事会建议公司续聘中喜会计师事务所为 2018年度财务审计和内部控制审计机构。
在完成公司 2017年度财务审计和内部控制审计工作期间，审计委员会与会计师事务所就审计工作安排进行磋商，确定了审计范围、审计计划、审计方法及审计工作具体事项和时间安排。在审计过程中通过不定期联系项目审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通，有力保障了公司财务
审计和内部控制审计工作的有效推进。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划及审计部工作报告，积极督促公司审计部严格按照内部审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并结合公司实际情况对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。审计委员会认为公司内部审计工作制度健全，审计部人员素质高，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，充分履行了审计监督职责。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务情况
1、审阅财务报告。报告期内，审计委员会对公司定期报告中有关财务信息进行审查，并对定期报告的编制提出了专业指导意见和建议，认为公司各定期报告均能严格按照《企业会计准则》的规定编制，不存在虚假记载及重大错报的情况，所载内容能够充分反映公司各期的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。在年报审计过程中，审计委员会与中喜会计师事务所及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，就审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及2017年度的审计重点，年审时间安排等事项进行沟通。审计期间，审计委员会责成财务部门密切配合中喜会计师事务所的审计工作，定期听取审计部汇报审计进展情况，并发函督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
2、关注公司日常关联交易情况。报告期内，我们对公司日常关联交易进行了详细的审核，认为公司日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生
的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规的规定。
资计提资产减值准备的议案》，我们审阅了该项议案，认为公司对子公司唐山三友志达钙业有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备。
（四）评估内部控制有效性
报告期内，审计委员会审阅了《中喜会计师事务所出具的 2017年度内控审计报告》及《公司2017年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制的有效性进行了评估，认为：公司内部控制评价范围涵盖了公司的主要业务和事项，不存在重大遗漏；公司的内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，对纳入评价范围的业务与事项均严格按照《公司内部控制管理手册》的要求得以有效执行，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，对个别存在的一般内控缺陷，已经整改完毕，目前运行情况良好；公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总结
报告期内，审计委员会进一步强化内部控制，充分发挥审计、监督管理作用，维护审计的独立性，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，维护了公司及全体股东利益。
2019年，董事会审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，勤勉忠实地履行职责，继续加大监督检查力度，不断强化对内部审计的指导和外部审计的监督评估，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，进一步完善内控体系制度建设，规范内控制度执行，同时积极探索更为有效的日常监督机制，为公司重大经营事项决策的科学性、规范性与严谨性提供有力支撑，不断促进公司治理水平的提升。
唐山三友化工股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2019-024江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●使用闲置募集资金补充流动资金金额：不超过人民币15,000.00万元；
●使用闲置募集资金补充流动资金期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1655号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 20,000,000股，发行价格为人民币 19.68元/股。本次募集资金总额为人民币 39,360万元，扣除发行费用人民币 3,409.71万元后的募集资金净额为人民币 35,950.29万元，用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。
该募集资金已于2017年9月21日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“苏公W[2017]B140号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
2018年 4月 25日，公司董事会、监事会审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。同意天目湖御水温泉二期项目投资总额由原计划的 6,631.07万元追加至 24,000.80万元。除原计划投入该项目的募集资金2,543.01万元外，将原计划投入天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目的剩余募集资金本金 18,067.31万元及其利息、现金管理带来的收益全部用于天目湖御水温泉二期项目。独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了上述事项。
2019年3月7日，公司董事会、监事会审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限，天目湖御水温泉二期项目达到预定可使用状态时间调整至2019年12月。2019年3月28日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述变更事项。
截至2019年5月13日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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|项目名称|拟投资总额|募集资金|累计投入|
|天目湖御水温泉二期项目|24,000.80|20,610.33|5,517.93|
|归还银行贷款|15,339.96|15,339.96|15,339.96|
|合计|39,340.76|35,950.29|20,857.89|

截至2019年5月13日，公司募集资金账户余额为15,765.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次拟使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求且不影响募集资金投资项目进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，金额不超过人民币 15,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况，及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、审议程序
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规
和制度的规定，公司于2019年5月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟以闲置募集资金不超过人民币 15,000.00万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：天目湖本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意天目湖本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-028辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押展期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东丁云峰先生办理股票质押展期交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
2018年 6月 19日，丁云峰先生将其持有的本公司 5,980,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日期为 2019年 6月 19日。2019年 6月 19日，丁云峰先生将上述 5,980,000股股票（占公司总股本的0.65%）质押展期12个月，上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
二、股东股票累计质押情况
截至本公告日，丁云峰先生持有本公司股票81,929,558股，占公司总股本的8.88%。丁云峰先生累计质押的其所持本公司股票共计 50,560,000股，占其持股总数的61.71%,占公司总股本的5.48%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-068广汇汽车服务股份公司
关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
被担保人名称：广汇汽车服务股份公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 53亿元，截至本公告日，担保人广汇汽车服务（香港）有限公司为上述担保对象提供担保余额为 0元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司”）于 2016年 4月 28日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于授权公司管理层审批 2016年度限额内融资活动的议案》，并提交公司 2015年年度股东大会审议通过。在上述授权范围内，公司与招商银行股份有限公司上海松江支行（以下简称：“招商银行”或“牵头行”）、中国工商银行股份有限公司上海外滩支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、中国进出口银行、江苏银行股份有限公司上海普陀支行签署了 5年期共计 53亿的并购银团贷款协议，用于收购宝信汽车集团有限公司（以下简称：“宝信汽车”）75%股份（含购股权）的自有资金。该等资金通过公司全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司（以下简称：“广汇
香港”）跨境投资，由广汇香港用于进行并购交易或偿付广汇香港用于并购交易的其他贷款。上述相关事项已按照有关规定履行相关审批程序。
目前该收购事项已经完成相关的交割工作。按照并购银团贷款协议的相关约定，广汇香港已同意在要约收购宝信汽车成功并完成交割后将其持有的全部宝信汽车（广汇香港持有其75%的股权）股份质押给招商银行。上述质押担保事项提交广汇汽车董事会、股东大会进行审议。
2016年 8月 12日召开公司第六届董事会第十三次会议，会议经董事会全体成员的三分之二以上董事审议通过《关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的议案》，同意公司全资附属公司将其持有的控股子公司宝信汽车全部股权质押给招商银行，作为此次并购银团贷款的担保。本次质押担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广汇汽车服务股份公司
注册地址：辽宁省大连市甘井子区营升路九号
法定代表人：李建平
经营范围：汽车及配件销售、二手车销售；汽车维修；汽车保险代理；汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装潢；汽车租赁；汽车信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经会计师事务所审计，截止 2015年 12月 31日，公司资产总额 758.11亿元，负债总额 539.09亿元，其中流动负债总额 485.13亿，净资产 219.02亿元；
2015年度公司实现营业收入 937.00亿元，净利润 21.18亿元。
截止 2016年 3月 31日，公司资产总额 751.09亿元，负债总额 523.48亿元，其中流动负债总额 468.31亿元,净资产 227.61亿元，实现营业收入 258.11亿元，净利润 7.73亿元。
担保方广汇香港是被担保方广汇汽车服务股份公司的全资附属公司。
三、担保协议的主要内容
担保的方式为质押担保，质押期限同债权期限，金额为 53亿元人民币。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，公司资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资附属公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
公司独立董事就本次全资附属公司为母公司提供担保事项，发表如下独立意见：公司资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资附属公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次提供质押担保事项属于公司股东大会决策权限范围，同意提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 266.94亿元（不包含本次担保事项，包含公司为控股子公司提供的担保），占 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为125.70%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 57.73亿元，占 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为27.51%。不存在逾期担保情况。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2016年 8月 13日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2015-010新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年1月28日
3.股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2015/1/19|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015年 1月 9日发布的《新疆
冠农果茸集团股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-004)和 2015年 1月 14日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（临2015-006）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外，公司于 2015年 1月 9日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》(临2015-004)、 2015年 1月 14日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（临2015-006）、2015年 1月 22日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告》（临2015-008）中的其他事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月28日 12点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月28日
至2015年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2015/1/19|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于确定公司董事、监事津贴的议案|√|
|2|公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案|√|
|累积投票议案|||
|3.00|关于公司董事会换届选举的议案|应选董事（6）人|
|3.01|选举郭良先生为公司第五届董事会董事|√|
|3.02|选举章睿先生为公司第五届董事会董事|√|
|3.03|选举杨雄先生为公司第五届董事会董事|√|
|3.04|选举范爱军先生为公司第五届董事会董事|√|
|3.05|选举黄学东先生为公司第五届董事会董事|√|
|3.06|选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事|√|
|4.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|4.01|选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事|√|
|4.02|选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事|√|
|4.03|选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事|√|
|5.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选监事（3）人|
|5.01|选举贾书选先生为公司第五届监事会监事|√|
|5.02|选举梅述江先生为公司第五届监事会监事|√|
|5.03|选举韩如江先生为公司第五届监事会监事|√|

特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年1月26日
北京海润天睿律师事务所
关于青岛蔚蓝生物股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：青岛蔚蓝生物股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 11月 2日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2019年 12月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 12月 18日下午14：30在青岛市崂山区海尔路 176号青岛汉卓酒店 5楼 2号会议室召开，会议由公司董事长黄炳亮先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
2．本次股东大会的现场会议于2019年12月18日下午14：30在青岛市崂山区海尔路 176号青岛汉卓酒店 5楼 2号会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2019年12月18日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年 12月18日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台投票的时间为：2019年5月15日9：15-15：00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份95,491,000股，占公司有表决权总股份数的61.74%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份95,466,000股，占公司有表决权总股份数的61.72%。
（2）根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共1人，代表股份25,000股，占公司有表决权总股数的0.02%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》；
2．《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3．《关于修订<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的
事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果；其中就应对中小投资者单独计票的议案表决进行了单独计票。经公司合并统计现场投票结果及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2016-052号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，根据公司战略发展规划及实际经营情况需要，2016年9月21日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对经营范围等条款进行了修改。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
《公司章程》修改情况如下：
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|事项|修改前|修改后|
|第二条|公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖北省经济体制改革委员会1993年3月8日鄂改[1993]190 号文《关于成立湖北三峡玻璃（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，1996年12月26 日，湖北|公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖北省经济体制改革委员会1993年3月8日鄂改[1993]190 号文《关于成立湖北三峡玻璃（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，1996年12月 26日，湖北|

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||省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309 号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号420000000043483。|省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309 号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91420000706875749。|
|第六条|公司注册资本为人民币34450.26万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会在通过同意增加或减少注册资本决议后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币774,754,697.00 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会在通过同意增加或减少注册资本决议后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十二条|公司的经营宗旨：以玻璃及玻璃深加工生产销售为主导，不断拓宽经营范围。以高质量产品和优良的服务增强公司信誉，强化科学管理，提高生产技术水平，大力开拓国际国内两个市场，深入挖潜、降耗，争取最佳经营业绩，努力给股东满意的回报。|公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以资本运作和资产经营为纽带，不断完善产业结构布局，保持公司的可持续发展，追求股东利益最大化，使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、|经依法登记，公司的经营范围：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏|

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||仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。|及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。|
|第十九条|公司股份总数为 34450.26万股，全部为普通股。|公司股份总数为774754697股，全部为普通股。|

特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2016年 9月 23日
性沲电力
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第八届监事会第十四次会议文件之九
广西桂冠电力股份有限公司
第八届监事会第14会次议决议
(⒛19年4月25日通过)
广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第14次会议于⒛19年4月25日通讯表决方式召开。会议通知及文件于
⒛19年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表诀监事5人,实际参与表决监事 5人。会议审议并通过了如下议案:
一
、以5票赞成,o票反对,0票弃权,通过了
《公司zO18度年监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以5票赞成,o票反对,0票弃权,通过了
《公司zO18度年报告及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以5票赞成,o票反对,0票弃权,通过了《监事会对公司2018年度报告的审核意见》。
公司监事会认为公司⒛18度年的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告是客观的、公正的,一致
同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论。
本公司监事会保证公司⒛18年年度报告所载资料不存在任何虚假
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第八月监事会第十四次会议文件之九
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以5票赞成,o票反对,0票弃权,通过了
《关于审议<广
西桂冠电力股份有限公司zO18度年内部控制的评价报告)的
议案》。
审议通过《广西桂冠电力股份有限公司
⒛18年度内部控制的评价报告》,同意发布。
五、以5票赞成,o票反对,0票弃权,审议通过了
《公司⒛19年季度报告及摘要》。
六、以5票赞成,o票反对,o票弃权,审议通过了
《公司监事会一
对公司⒛19年季度报告的审核意见》。
一
本公司监事会保证公司⒛19年第
季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
七、以5票赞成,o票反对,o票弃权,审议通过了《关于公司
⒛18年计提资产减值损失的议案》。
公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和
《企业会计准
则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同
意公司⒛18年 度计提资产减值损失绲,234,219.15元 。
第八届监事会第
广西桂冠 股份有限
监
19年凵:4丿
弓25
(此页无正文,为广西桂冠电力股份有限
届
会议决议签字页)
监事签字:
(此页无正文,为广西桂冠电力股份有限公司第八届
会议决议签字页)
黄晓衡
吴武
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—015包头明天科技股份有限公司
关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问询事项整理并公告如下：一、投资者重点关注与问询事项主要包括如下方面
投资者电话咨询问题主要为：1、公司转型重组工作进展情况？2、重组转型的目标和大致方向？
二、我公司解答情况
对投资者有关问询事项，公司证券部门努力做到及时接听、耐心解答、认真回复。回复情况主要如下：
||
|-|
|1、转型重组工作是一项繁杂的系统工程，涉及多方面工作。由于目前宏观|
|经济、市场暂时处于下行通道，公司本着审慎、高度负责的态度，积极努力推进|
|资产重组，筛选利润良好、可持续发展之项目，以确保公司未来经营的确定性及|
|可持续性发展。如有实质性进展，公司会按照有关规定，及时披露相关信息。|

2、公司重组转型目标和方向需选定具体重组项目后方可最终确定，目前尚无法明确。
三、风险提示
公司产业转型方案确定和实施的时间存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一四年八月八日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－024华润双鹤药业股份有限公司
关于举行投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 3月 11日(星期五)下午15:00－17:00会议召开地点：公司 311会议室
会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行投资者说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进
行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2016年3月11日(星期五)下午15:00－17:00在公司 311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先
生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-64398099
3、联系邮箱：mss@dcpc.com
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-084北京高能时代环境技术股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：本事项尚需提交公司临时股东大会审议。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月8日收到三届董事何勇兵先生的辞职报告，何勇兵先生辞去公司董事及董事会下设专委会委员职务，详情请见公司2016年9月9日于上海证券交易所网站披露的
《高能环境关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-070）。
根据提名委员会提名及审查，公司第三届董事会第十二次会议审核通过了《关于公司补选董事的议案》，董事会推举魏丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。同时拟提名其为公司第三届董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
上述事项尚需提交公司股东大会审议后生效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年11月22日
附件：
魏丽女士简历：
魏丽，女，1977年出生，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级工程师，国家环境保护专业技术青年拔尖人才。曾就职于杭州大地环保工程有限公司，任技术总监；2012年起就职于北京高能时代环境技术股份有限公司，任北京高能时代环境修复有限公司总经理，兼任岳阳京湘时代环保有限公司执行董事，浙江高能环境工程技术有限公司执行董事。