深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-014深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2015年 4月 16日审议通过的关于《提请召开 2014年度股东大会》的议案，兹定于 2015年 5月 12日 15:00召开 2014年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将相关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月12日（周二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 11日下午 15:00至 2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联
深圳市理邦精密仪器股份有限公司网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、现场会议召开地点：
广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园三楼B座会议室5、现场会议主持人：董事长张浩先生
6、股权登记日：2015年5月5日
二、会议出席对象
1、截至2015年5月5日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东本人不能亲自参加会议的有权以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于2014年年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《关于2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司9、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
10、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
11、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。
上述议案经2015年4月16日召开的第二届董事会2015年第二次会议及第二届监事会 2015年第二次会议审议通过。具体内容请见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网的相关公告。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：
2015年5月8日（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写股东登记表（式样请见附件一），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写股东登记表（式样请见附件一），出示法人营业执照复印件、本人身份证明、能证明其具有法人代表人资格的有效证明和法人股东证券账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡等办理登记手续。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记。传真或信函在2015年5月8日 17:00前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园 B栋三楼深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券事务部，邮编：518067，信函请注明“股东大会”字样。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司五、网络投票操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、投票代码：365206
2、投票简称：理邦投票
3、投票时间：2015年 5月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“理邦投票”的“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应申报价格|
|100||总议案||100.00元||
|1||审议《关于2014年年度报告及其摘要》的议案||1.00元||
|2||审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案||2.00元||
|3||审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案||3.00元||
|4||审议《关于2014年度财务决算报告》的议案||4.00元||
|5||审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||5.00元||
|6||审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构》的议案||6.00元||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司
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|-|-|-|
|7|审议《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案|7.00元|
|8|审议《关于修订<公司章程>》的议案|8.00元|
|9|审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案|9.00元|
|10|审议《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案|10.00元|
|11|审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案|11.00元|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见||委托数量|
|同意||1||
|反对||2||
|弃权||3||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2015年 5月 11日下午15:00，结束时间为2015年5月12日下午15:00。
2、股东获得身份认证的具体流程：
股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密
码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
深圳市理邦精密仪器股份有限公司的“密码服务专区”，点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照深圳证券交易所新股申股业务操作，申报规定如下：
a）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
b）“申购价格”项填写 1.00元；
c）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，请参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》。
（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（1）登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn后，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市理邦精密仪器股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、.股东大会有多个议案，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2、如同一股东账户通过交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准；
3、本次会议有多项审议事项，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
4、不符合上述规定的投票申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
六、其他事项
1、会务常设联系人
（1）姓名：祖幼冬、李翔华
（2）联系电话：0755-26851437
（3）联系传真：0755-26850550
（4）联系地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1019号医疗器械园B栋三楼（5）邮编：518067
2、出席会议的所有股东食宿、交通等费用自理。
3、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日备查文件：
1、公司第二届董事会2015年第二次会议决议；
2、公司第二届监事会2015年第二次会议决议。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司附件一：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2014年度股东大会股东登记表
截止2015年5月5日下午 15:00交易结束时本人（或单位）持有理邦仪器（300206）股票，现登记参加公司2014年度股东大会。
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|-|
|股东姓名或名称|
|身份证号码或营业执照注册登记号|
|股东代理人姓名 （如适用）|
|股东代理人身份证号码 （如适用）|
|股东证券账户号码|
|持股数量|
|股东或股东代理人 联系电话|
|股东或股东代理人 联系地址|
|股东或股东代理人 邮政编码|

深圳市理邦精密仪器股份有限公司附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于2014年年度报告及其摘要》的议案||||
|2|审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案||||
|3|审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案||||
|4|审议《关于2014年度财务决算报告》的议案||||
|5|审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||||
|6|审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构》的议案||||
|7|审议《关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案||||
|8|审议《关于修订<公司章程>》的议案||||
|9|审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案||||
|10|审议《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案||||
|11|审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案||||

说明：
1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人证券账号： 持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。