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股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-78
中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十七次会议（下称“本次会议”）通知于 2017年 11月 1日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2017年11月6日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事 11人，亲自出席 7人，董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，董事杨森先生、彭建武先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决,董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决,本次会议合计可履行董事权利义务 11人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于新增 2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于新增2017年度融资额度向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-80）。
本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生已回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于新增2017年度融资额度向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-80）。
本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生已回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于为子公司新增委托贷款的公告》（公告编号：2017-81）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于调整全资子公司黎明公司挂牌转让其全资子公司上海黎明飞浦工贸有限公司100%股权挂牌底价的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于调整全资子公司黎明公司挂牌转让上海黎明飞浦工贸有限公司100%股权挂牌底价的公告》（公告编号：2017-82）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于2017年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于调整2017年非公开发行股票部分募集资金实施内容的公告》（公告编号：2017-83）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于子公司中国航发南方工业有限公司减少与赛峰飞机发
动机简易股份有限公司所设合资公司注册资本并重新签署合资合同和章程的议案》
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司中国南方航空工业(集团)有限公司（现已更名为中国航发南方工业有限公司，以下简称“南方公司”）与斯奈克玛简易股份有限公司（现已更名为赛峰飞机发动机简易股份有限公司，以下简称“赛峰飞机发动机”）共同出资设立合资公司；合资公司投资总额为 5,300万欧元，注册资本为 1,800万欧元，南方公司、赛峰飞机发动机在合资公司的出资比例分别为50%、50%。具体详见公司于 2015年 11月 12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于所属子公司与法国斯奈克玛简易股份有限公司签订合资合作合同的公告》（公告编号：2015-75）。因投资范围调整，董事会同意将合资公司投资总额由 5,300万欧元减少至 1,800万欧元，将合资公司注册资本由1,800万欧元减少至800万欧元，南方公司、赛峰飞机发动机在合资公司的出资比例不变。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于撤销北京管理中心和注销西安分公司的议案》
按照精简、高效、协调发展的原则，公司拟优化组织管理模式，对现有资源进行整合，董事会决定撤销公司北京管理中心（非独立法人）和注销西安分公司（非独立法人）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-84）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
赵岳先生因工作变动，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去副总经理及董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开
展，董事会同意聘请公司副总经理王洪雷先生为新任董事会秘书。具体详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-85）。
赵岳先生在公司担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就赵岳先生多年来在公司规范治理及资本运作等方面做出的贡献谨表谢忱。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于提议召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2017年11月23日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于新增 2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》、《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》、《关于 2017年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》及《关于修订公司章程的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-86）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2017年11月7日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-042
广东四通集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●减持计划的主要内容：公司于2017年6月13日披露了董事、高级管理人员黄奕鹏先生计划自减持股份计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过其所持有公司股份的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
●减持计划的实施情况：截至本公告日，公司董事、高级管理人员黄奕鹏先生于2017年7月18日通过集中竞价方式减持本公司股份200,000股，占公司总股本的0.07%，减持计划已实施完毕。
一、减持计划的主要内容
公司于2017年6月13日披露了《四通股份关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（2017-039），公司董事、高级管理人员黄奕鹏先生计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过其所持有公司股份的25%，合计减持将不超过200,000股（占公司总股本比例为0.07%）。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施结果
（一）减持计划实施结果
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员黄奕鹏先生减持计划已实施完毕，具体减持情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|减持日期|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例|
|黄奕鹏|董事会秘书|2017年7月18日|12.387|200,000|0.07%|

本次减持计划实施完毕后，公司董事、高级管理人员黄奕鹏先生持股情况见
下表：
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|姓名|职务|本次减持前持有数量（股）|本次减持前占总股本比例|本次减持后持有数量（股）|本次减持后占在总股本比例|
|黄奕鹏|董事会秘书|800,000|0.30%|600,000|0.22%|

（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响。
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2017年7月19日
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
2015年度对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司的净利润42，543，352.33元，加上年初未分配利润367，483，139.34元，扣除2013年年度利润分配25，200，000.00元，提取10%的盈余公积571，190. 88元，2014年期末可供股东分配的利润384，255，300.79元。
公司拟进行2014年度利润分配，以2014年末25，200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金25，200，000.00元。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司的审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构；同时续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。我们同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的独立意见
公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司2014年度日常关联
交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事，我们在会前己认真阅读了公司提供的涉及该事项的有关资料，并出具了事前认可的书面文件。现就上述事项发表独立意见如下：
（一）2014年度日常关联交易执行及2015年度日常关联交易预计事项符合
公司正常经营需要：
（二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2014年度日常关联交易执行及2015年度日常关联交易预计事
项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
（三）2014年度日常关联交易执行及2015年度日常关联交易预计事项符合
市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于公司2014年度日常关联交易执行及2015年度日常关联交易预计事项，
我们表示同意。
四、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见
作为公司独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，对此发表如下独立意见：（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益；
（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。
为此，同意公司在股东大会批准的额度和理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
（本页无正文，为公司独立董事2015年度对相关事项的独立意见签字页）
蜱牵矽
独立董事
张立军 杨金观
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-024甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十二次会议召开通知于2018年7月2日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年7月12日以现场结合通讯方式，会议由董事长程子建先生主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：1.审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》；
为有效提升公司治理决策水平，充分发挥董事会各专门委员会职能专长，认真履行相应职责，同意根据董事会最新成员构成情况对董事会下设专门委员会进行调整，调整后各专门委员会委员构成如下：
（1）战略发展与投资决策委员会:
程子建先生、阮强先生、郭继荣先生、胡桂萍女士、冯宜鹏先生、高冠江先生、李闯先生，主任委员程子建先生。
（2）审计委员会：
程子建先生、胡桂萍女士、高冠江先生、聂兴凯先生、李闯先生，主任委员聂兴凯先生。
（3）提名委员会：
程子建先生、王建元先生、高冠江先生、聂兴凯先生、李闯先生，主任委员高冠江先生。
（4）薪酬与考核委员会：
程子建先生、冯宜鹏先生、高冠江先生、聂兴凯先生、李闯先生，主任委员李闯先生。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
2.审议通过《关于变更财务总监的议案》；
董事会于近日收到公司财务总监赵浩洁女士提交的辞职报告，赵浩洁女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据相关规定,董事会同意赵浩洁女士辞去财务总监职务，并对赵浩洁女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会推荐，总经理阮强先生提名，董事会同意聘任赵登峰先生为公司财务总监，赵登峰先生简介如下：
赵登峰先生，男，1976年1月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、会计师职称。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监等职务，现聘为公司财务总监。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
3.审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。
为保障公司全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）正常运转和发展的资金需求，降低公司整体财务费用，董事会同意公司按照“统借统还”模式向其提供借款7亿元整，主要用于其偿还到期的银行贷款，镜铁山矿业公司以银行同等利率按月及时向公司付息，借款期限一年。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
独立董事对上述第2、3项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2018年7月13日
中国民生银行股份有限公司
关于复星系集团统一授信的独立董事意见
中国民生银行股份有限公司拟给予复星系集团统一授信额度 98亿元人民币（含复星系及国药系在我行存量授信额度），期限一年。
含本笔授信在内，复星系集团在本行授信总额为人民币 98亿元，占本行最近经审计资本净额比例为3.39%，占本行最近经审计净资产的4.15%。
根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》规定，该笔关联交易由董事会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：秦荣生、郑海泉、王立华、韩建旻 2015年 11月 28日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-045号债券代码：136390 债券简称：16人福债
人福医药集团股份公司
关于公司债券2018年跟踪评级结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，联合信用评级有限公司于2018年6月6日出具了《人福医药集团股份公司公司债券2018年跟踪评级报告》。
一、本次跟踪评级情况
本次跟踪评级报告维持对人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望“稳定”，同时维持“16人福债”的债券信用等级为“AA+”。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、前次跟踪评级情况
根据联合信用评级有限公司于2017年4月28日出具的《人福医药集团股份公司公司债券2017年跟踪评级报告》，公司的主体长期信用等级为“AA+”，评级展望“稳定”，“16人福债”的债券信用等级为“AA+”。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年六月九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
關連交易
簽訂施工合同
於二零一九年十一月二十五日，本公司之附屬公司武漢辰展（作為發包人）與中建二局一公司（作為承包人）就建設武漢項目簽訂施工合同。
據此，中建二局一公司同意負責武漢項目的施工總承包，包括有關的地基與基礎工程、主體結構工程、建築裝飾裝修工程、屋面工程、建築給排水及供暖工程、通風與空調工程、建築電氣工程、智能建築工程、建築節能工程、電梯工程、園林綠化工程、對物資供應商的管理及配合等工作。
上市規則的涵義
中建二局一公司為中建二局之全資附屬公司，而中建二局為本公司一家附屬公司的主要股東，故根據上市規則第14A章，中建二局一公司亦為本公司在附屬公司層面的關連人士。因此，施工合同項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下的本公司之關連交易。由於按上市規則第14.07條計算出的一項或多項適用百分比率超過1%但低於5%，本公司根據上市規則第14A.76條須就施工合同項下擬進行之交易遵守申報及公佈的規定，惟獲豁免遵守刊發通函、取得獨立財務意見及股東批准的規定。
– 1–
1. 施工合同
於二零一九年十一月二十五日，本公司之附屬公司武漢辰展與中建二局一公司就建設武漢項目簽訂施工合同。施工合同的主要條款概述如下：
日期： 二零一九年十一月二十五日
訂約方： (i) 武漢辰展，作為發包人
(ii)中建二局一公司，作為承包人
工程範圍： 根據施工合同的要求，中建二局一公司負責武漢項目的施工總承包，包括有關的地基與基礎工程、主體結構工程、建築裝飾裝修工程、屋面工程、建築給排水及供暖工程、通風與空調工程、建築電氣工程、智能建築工程、建築節能工程、電梯工程、園林綠化工程、對物資供應商的管理及配合等工作。武漢項目的建築面積為227,717.67平方米。
合同工期： 891天
工程合同價： 本集團為施工合同項下的施工工程公開招標，經進行相關評估程序及考慮各項因素（包括所有投標者的技術經驗、專業資格、業務聲譽、項目管理能力、總開支及其他有關因素），本集團選擇中建二局一公司為中標者。
– 2–
按施工合同確定之合同總價為約人民幣478,877,641.35元，乃經考慮(i)武漢辰展就武漢項目所要求的各項服務及(ii)有關設計、採購及各項工程的現行市場條件後，按公平基準釐定。董事會認為合同總價屬公平合理。
預期合同總價將以本集團內部資源撥付。
付款條件： 合同總價根據工程進度按月支付。惟於竣工驗收合格並完成竣工結算後，武漢辰展向中建二局一公司支付至結算總金額的97%為限，餘下3%將作為質量保證金於保證期結束後支付。
履約擔保金： 在施工合同簽署後7天內，中建二局一公司應向武漢辰展提交總額相當於合同價格的10%並且形式符合武漢辰展要求的銀行履約保函。
2. 訂立施工合同的理由及裨益
推進武漢項目的建設工作，並於武漢地塊上開發物業，屬本集團的正常業務。作為中國建築股份有限公司（世界500強企業）旗下中建二局的全資子公司，中建二局一公司具有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的房屋建築施工總承包特級資質。本集團審慎周詳考慮並對投標人工程報價、資格、經驗及工程質量進行全面評估後，依法選定中建二局一公司為武漢項目的施工單位。本集團認為訂立施工合同對推進武漢項目至為重要，並可使本公司受惠於其主要業務的發展。
– 3–
董事（包括獨立非執行董事）已確認施工合同之條款屬公平合理，施工合同項下擬進行之交易在本集團的日常業務中按一般商務條款或更佳條款進行，並符合本公司及其股東之整體利益。
概無董事於施工合同項下擬進行之交易中擁有任何重大權益。
3. 上市規則的涵義
中建二局一公司為中建二局之全資附屬公司，而中建二局為本公司一家附屬公司的主要股東，故根據上市規則第14A章，中建二局一公司為本公司在附屬公司層面的關連人士。因此，施工合同項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下的本公司之關連交易。由於按上市規則第14.07條計算出的一項或多項適用百分比率超過1%但低於5%，本公司根據上市規則第14A.76條須就施工合同項下擬進行之交易遵守申報及公佈的規定，惟獲豁免遵守刊發通函、取得獨立財務意見及股東批准的規定。
4. 一般資料
本公司的主要業務為發展物業、投資物業（含酒店）。武漢辰展的主要業務為在中國武漢進行物業開發。
中建二局一公司的主要業務包括鋼結構製作、鋼範本、鋼架板、金屬活動房屋、砼構件製作；承包各種通用工業與民用建築施工及安裝工程；承擔市政工程、裝飾工程；電梯安裝；金屬門窗及暖氣片；
技術諮詢；國外建築及土木工程的總承包、施工、安裝、技術諮詢及專案管理。
5. 釋義
「董事會」 指 本公司董事會；
「中建二局」 指 中國建築第二工程局有限公司，一家於中國成立的公司；
– 4–
「中建二局一 指 中建二局第一建築工程有限公司，一家於公司」 中國成立的公司，為中建二局的全資附屬公司；
「本公司」 指 北京北辰實業股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和聯交所上市交易；
「關連人士」 指 具有上市規則所賦予的涵義；
「施工合同」 指 武漢辰展作為發包人與中建二局一公司作為承包人，就武漢項目簽訂日期為二零一九年十一月二十五日的《P(2018)068號地塊項目施工合同》，其詳情載於本公告「施工合同」一節；
「董事」 指 本公司董事；
「本集團」 指 本公司及其子公司；
「香港」 指 中國香港特別行政區；
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則；
「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣；
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
– 5–
「武漢辰展」 指 武漢辰展房地產開發有限公司，為本公司的附屬公司；
「武漢地塊」 指 位於湖北省武漢市的武漢經濟技術開發區143R2地塊；
「武漢項目」 指 位於武漢地塊的建築安裝工程施工項目；
「%」 指 百分比。
承董事會命
北京北辰實業股份有限公司執行董事及公司秘書郭川
中國•北京，二零一九年十一月二十五日
於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事賀江川先生、李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生，以及三名獨立非執行董事符耀文先生、董安生先生及吳革先生。
如本公告中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。
– 6–
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-080H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 11次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第 11次会议于 2016年 10月 12日（星期三）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事 5人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司2016年中期利润分配方案，自2016年10月20日起公司股票期权激励计划的行权价格由 7.24元/股调整为 7.16元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关规定。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2016年10月13日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-033证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国南车股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票在 2015年 4月 7日、2015年4月8日和2015年4月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关的情况
1、公司于2015年4月4日发布了《中国南车股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》、《中国南车股份有限公司关于本次合并通过商务部反垄断审查的公告》等相关公告，披露了公司与中国北车股份有限公司合并之有关进展，公司股票自 2015年 4月 7日起复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东中国南车集团公司函证确认，除已披露的事项外，公司控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东承诺至少未来三个月内不会策划公司下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-05号
国机汽车股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2014年2月13日、 2月 14日、2月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
1、公司拟发行股份购买控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的中国汽车工业进出口有限公司100%股权并配套募集资金，并于2013年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第131639号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。由于申请文件中公司和标的资产财务资料最近一期的截止日为2013年6月30日，目前已超过6个月有效期，需要更新相关财务数据并补充审计，故无法在收到反馈意见之日起30个工作日内完成回复材料并上报中国证监会。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会申请延期30个工作日提交反馈意见回复材料。目前，公司正按照反馈意见要求组织相关材料的报送。
2、公司目前经营正常。
3、公司不存在应披露而未披露的重大信息。
4、近日，关于媒体对于公司的一些报道，说明如下：作为国内唯一的多品牌进口汽车综合贸易服务商，公司已接受TeslaMotors（特斯拉汽车公司）委托，取得Tesla Model S车型的中国强制性产品认证证书（英文名称为China
Compulsory Certification，英文缩写为CCC，简称3C认证）。另外，公司与中国领先的导航地图及动态交通信息服务提供商北京四维图新科技股份有限公司成
立了合资公司——北京图新智盛信息技术有限公司（以下简称“图新智盛”）。
图新智盛的注册资本为2,000万元人民币，其中公司出资700万元，持股比例为
35%，将以此为平台抢占车联网行业先机，为客户量身定制平台搭建、内容管理、导航服务、车联网运维及一站式服务解决方案。
（二）向控股股东及实际控制人函证情况
经征询公司控股股东及实际控制人国机集团，公司控股股东及实际控制人无应披露而未披露的重大信息。
除上述事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会筹划上述除公司收购的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2014年2月18日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2016-030
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第六次会议通过决议，决定公司使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2015年11月11日、11月19日、2016年2月26日和3月30日，公司分别使用自有资金提前归还了1,500万元、800万元、4,000万元和2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2016年4月26日，公司使用自有资金2,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为1.97亿元，使用期限至2016年6月9日。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
北京大豪科技股份有限公司：
贵公司董事会《关于向控股股东询问股票异动原因的函》收悉，经本公司自查并询问北京市人民政府国有资产监督管理委员会，现就贵公司董事会函询问题回复如下：
本公司及北京市国资委均不存在对贵公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。未来三个月内亦不会筹划上述重大事项。
特此函告。
北京一轻控股有限责任公司 2015年 5月 25日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2014-010滨化集团股份有限公司关于
聘任 2014年度财务审计机构及内控审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年度公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任 2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘任山东和信会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-034江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016年 11月 21日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过认真审议和充分讨论，形成如下决议：
审议通过《关于对自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟对自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、公司拟对自有资金进行现金管理的情况
公司拟授权自有资金的现金管理总额度为人民币5000万元至1亿元，在公司董事会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品
公司拟使用额度不超过1亿元用于投资银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品，在公司董事会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。
2、信托产品、券商资管计划、银行委托贷款、基金产品及其他
公司拟使用额度不超过1亿元用于投资信托、资管计划、基金及其他产品，在公司董事会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、风险控制
（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经总经理、财务总监确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益。
四、本次拟对自有资金进行现金管理的内部决策程序情况
2016年11月21日，恒顺醋业第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对自有资金进行现金管理的议案》；
独立董事对上述对自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。
五、报备文件
1、江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于对自有资金进行现金管理事项的独立意见。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-181华夏幸福基业股份有限公司
关于取得西安市临潼产业新城PPP项目
《中标通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《中标通知书》，确认公司为西安市临潼产业新城PPP项目的中标供应商，中标费率如下：
1、土地整理服务、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-099
湖南百利工程科技股份有限公司关于
非公开发行 A股股票预案第二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第六次会议，并于 2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案。依据股东大会的授权，公司于2019年4月17日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行 A股股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于 2019年 11月 12日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)>的议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》，具体修订内容如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|第一章、本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行方案概要|1、更新公司注册资本和本次发行股份数量的上限；2、调减本次非公开募集资金金额，当升科技项目不再作为募投项目。|
|第二章、董事会关于本次募集资金使用的必要性和可行性分析|二、本次募集资金投资项目的具体情况|1、调减本次非公开募集资金金额，当升科技项目不再作为募投项目；2、依据公司2019年三季报数据，更新偿还银行贷款对公司影响的分析。|

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|第六章、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、（一）、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响|依据公司2018年报数据，更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。|

《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-070江苏丰山集团股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《江苏丰山集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《江苏丰山集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次限制性股票授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、公司2019年限制性股票激励计划中的3名激励对象由于个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其全部限制性股票，公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，公司对本次股权激励计划的首次授予对象、授予数量进行调整，首次授予的激励对象人数由156人调整为153人，首次授予的限制性股票数量由308.10万股调整为305.50万股。预留部分不作变更。以上调整符合公司《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
2、除 3名激励对象放弃认购公司拟授予其全部限制性股票，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的公司2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
3、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划首次授予条件已经成就。
综上，监事会认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2019年 11月 4日为授予日，以 16.76元/股的授予价格向符合条件的153名激励对象（不含预留部分）首次授予305.50万股限制性股票。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司监事会
2019年11月4日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-024
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十次会议的通知。2018年 4月 16日上午9:30，第六届董事会第三十次会议在宝胜会议中心 1号接待室召开。会议应到董事 8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金向宝胜（上海）线缆科技有限公司增资人民币 6,600万元。本次增资完成后，宝胜（上海）线缆科技有限公司的注册资本由 3,000万元增加到10,000万元，公司持有宝胜（上海）线缆科技有限公司90%股权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于对宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的公告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一八年四月十六日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-013
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项
暨公司证券复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
本公司证券因筹划重大事项于 2014年 1月 7日开始停牌，自 2014年 2月18日明确因筹划重大资产重组事项开始停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、因本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年1月7日起停牌，于1月8日发布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》，并分别于 1月 14日、1月 21日、1月 28日、2月 12日发布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项进展公告》。
2、2月 18日，公司明确因筹划重大资产重组事项开始停牌，并于 2月 25日、3月4日、3月11日按照相关规定，披露了重大资产重组进展公告。
3、筹划的重大资产重组事项的基本内容：公司拟收购国内酒店行业相关资产。
二、首旅集团与上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，首旅集团与本公司积极组织财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构开展尽职调查和方案论证，并与交易对手就交易方案、交易结构和交易价格等核心问题进行了多轮沟通谈判。
三、终止筹划的原因
经多方论证后，首旅集团和本公司与交易对手在交易条款方面仍存在较大分歧，无法达成共识，资产收购条件尚不成熟，继续推进该事项将面临较大不确定性。基于以上原因，从全体股东利益出发，公司决定终止本次重大资产重组。
四、承诺
本公司及相关信息披露义务人承诺，自公告之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
五、证券复牌安排
本公司股票将于2014年3月14日开始复牌。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2014年3月13日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－020宁夏建材集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知和材料于2019年7月19日以通讯方式送达。公司于2019年7月30日上午9：00以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》(有效表决票数 6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)。
为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，践行中国建材集团有限公司“善用资源、服务建设”的价值理念，积极履行企业社会责任，同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币450万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户。
该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事于凯军回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案已取得公司独立董事陈曦、张文君、陆维成的事前认可，三位独立董事一致同意将该议案提交本次董事会审议。公司独立董事陈曦、张文君、陆维成出具独立意见：公司向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450万元，是为了履行企业社会责任，本次捐赠不会对公司生产经营产生重大不利影响；本次捐赠事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定；同意公司向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币450万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户。
二、审议并通过《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司申请银行借款的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
根据吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目建设资金需求，同意吴忠赛马向银行申请新增项目借款 20,000万元，借款期限为5年，借款利率不高于实际提款日5年期贷款基准利率。
三、审议并通过《关于公司为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请见公司于2019年7月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2019-021）。
四、审议并通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请见公司于2019年7月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2019-046
上海交大昂立股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年 4月 29日上午以通讯表决方式召开。会议通知和材料已先前送达各位监事。
会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告（全文及正文）的议案》
各位监事认为：公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况。没有发现参与 2019年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司2019年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》
公司第六届董事会第五次会议和 2016年第一次临时股东大会分别审议通过
了《关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》，同意授权公司总裁朱敏骏先生负责对外签署总计不超 15亿元授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》，朱敏骏先生辞去公司总裁职务，由王昕晨先生担任公司总裁。
为确保公司生产经营发展的需要,公司拟向主要商业银行申请总计不超 15亿元的综合授信额度。授信主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开信用证、开立保函、子公司委托贷款等业务，具体融资金额将视公司经营发展需要而定。若银行要求提供贷款担保的，公司可视具体情况采用由子公司提供全额连带责任担保或其他方式。
监事会同意提议董事会授权总裁王昕晨先生负责对外签署在上述授信额度内的银行借款相关合同或其他直接借款合同。此决议有效期为股东大会审议通过之日起至股东大会对上述事项产生新的决议止。
本议案尚需提交公司董事会及2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2019-046深圳香江控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年8月16日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2019年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2019年半年度报告》全文及摘要。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见本公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2019-048号《香江控股2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—050
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第九次会议通知于 2016年 10月 18日以邮件形式发出，会议于 2016年 10月 25日以通讯方式（书面、邮件、传真）召开。
会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。
会议通过了《二〇一六年第三季度报告》及其《正文》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2016年 10月 26日