证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-052杭州联络互动信息科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2015年 3月 4日发出《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于2014年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告（公告编号：2015-039）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年3月24日（星期二）上午 9:30
（2）网络投票时间：：2015年3月23日－2015年3月24日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 23日 15:00至 2015年 3月 24日 15:00期
间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7号千禧大酒店三层财富9厅
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何志涛先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10名，代表股份 168,068,619股，占公司有表决权股份总数的59.81%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 9名，代表股份 168,063,719股，占公司有表决权股份总数的59.8093%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东1名，代表股份4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员、见证律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
（一）审议通过《2014年董事会工作报告》
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（二）审议通过《2014年监事会工作报告》；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（三）审议通过《2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（五）审议通过《关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该
项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（六）审议通过《关于 2014年利润分配和资本公积金转增股本》的预案；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（七）审议通过《关于修改公司章程》的议案；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大
会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产》的议案；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（九）审议通过《关于公司及所属子公司申请银行信贷额度》的议案；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
（十）审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案；
表决结果：168,068,519股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
100股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,235,275股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2014年年度股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书；
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年3月24日