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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-053浙江华策影视股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华策影视，股票代码：300133）已于2014年7月10日（星期四）开市起停牌。
由于公司非公开发行股票事项的相关准备工作仍未完成，且相关事项尚存在不确定性，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司将全力推进相关工作，尽快召开董事会会议审议非公开发行股票相关事项。待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年9月3日
独立董事述职—朱华
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人参加了公司召开的11次董事会会议和2次股东大会。会上，本人认真审阅了会议议案，对重大事项发表了独立意见。本人所参加的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、2017年发表独立董事意见情况
2017年度，本人在任期内与其他两位独立董事分别对公司重大事项进行了认真审查并发表意见如下：
独立董事述职—朱华
1、2017年 1月 13日，召开第三届董事会第二十次会议，对会议审议的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的意见》发表了独立意见。
2、2017年3月6日，召开第三届董事会第二十一次会议，对会议审议的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的意见》发表了独立意见。
3、2017年 3月 17日，召开第三届董事会第二十二次会议，对会议所审议的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的意见》发表了独立意见。
4、2017年4月19日，对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》发表了独立意见。并对签署重大资产重组框架协议进行事前审核发表了独立意见。
5、2017年 4月 25日，召开第三届董事会第二十五次会议，对会议所审议的《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况>的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》发表了独立意见。并对关于公司续聘2017年审计机构进行事前审核并发表了独立意见。
6、2017年8月4日，召开第三届董事会第二十七次会议，对会议审议的《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》发表独立意见，并对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行事前审核并发表了独立意见。
独立董事述职—朱华
7、2017年8月7日，召开第三届董事会第二十八次会议，分别就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及关于募集资金使用和存放情况发表独立意见。
8、2017年8月31日，召开第三届董事会第二十九次会议，分别对会议审议的关于2015年股票期权激励计划相关事项调整、关于股票期权激励计划第二个行权期可行权、以及关于注销部分已授予股票期权发表了独立意见。
除上述事项外，无其他需本人发表意见的重大事项。本人认为公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、2017年度专业委员会履职情况
1、在战略委员会中履职情况
本人作为公司董事会战略委员会的成员，2017年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，任职期间能够认真履行独立董事职责，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，使董事会决策更加科学性，并积极参战略委员会的相关工作，切实履行了战略委员会的责任和义务。
2、在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责和义务。
四、2017年度对公司进行现场调查的情况
独立董事述职—朱华
2017年度，本人利用参加现场会议及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的生产经营情况；同时，就财务审计过程中发现的问题与管理层及审计机构进行了有效的沟通，确保公司对外披露信息的真实性和合法、合规性。
五、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高公司规范运作水平。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
独立董事述职—朱华
3、2017年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
最后，本人对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。
特此报告。谢谢！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事：朱华二〇一八年四月二十四日
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，经吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2016年第五次临时股东大会审议通过后生效。章程修订内容如下：
原章程条款：
第二条吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司在吉林市工商行政管理局注册登记,取得注册号为 220214000001024的企业法人营业执照。
第四条公司注册中文名称：吉林永大集团股份有限公司；
英文名称：JILIN YONGDA GROUP CO.,LTD.
现如上条款修订为：
第二条融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由吉林永大集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。
公司在吉林市工商行政管理局注册登记 ,取得注册号为912202016051690282的企业法人营业执照。
第四条公司注册中文名称：融钰集团股份有限公司；
英文名称：RONGYU GROUP CO.,LTD.
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年 10月 10日公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年十月九日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-017
欧普康视科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
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|欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及|
|摘要已于 2019年4月3日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情|
|况及未来发展规划，公司将于 2019年4月12日（周五）15:00-17:00在“欧普|
|康视IR”小程序举行2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程|
|的方式举行，投资者可登录“欧普康视 IR” 小程序参与互动交流。|
|参与方式一：在微信中搜索“欧普康视 IR”；|
|参与方式二：微信扫一扫以下二维码：|

投资者依据提示，授权登入“欧普康视IR”小程序，即可参与交流。
参加本次年度报告说明会的有：公司董事长兼总经理陶悦群先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书，董事施贤梅女士；公司保荐代表人孔晶晶先生、刘俊先生；独立董事潘平先生、丁斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-053
上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月 25日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2019年10月 22日以电话结合电子邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7人，实际出席会议董事 7人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
《2019年第三季度报告》全文详见公司于 2019年 10月28日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文刊登于 2019年 10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审议，公司董事会同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并同意授权董事长或董事长授权人员行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
详见 2019年 10月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-052）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审议，公司董事会同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报表审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
《关于变更2019年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于变更 2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司拟定于 2019年 11月 15日（周五）召开公司 2019年第四次临时股东大会。
《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018121
福建广生堂药业股份有限公司
关于与和睦家医疗签订《运营服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《运营服务协议》的签署，明确双方的权利和义务，是公司与和睦家医疗的进一步深化合作，是打造地区人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗产业链的重要一环。
2、本协议所涉及的具体合作内容尚需具体落实，拓展医疗健康服务领域是公司的全新业务，公司将积极引进行业内人才，充分利用“和睦家医疗”在该领域的行业积累和先进管理经验，为顺利营业提供品牌、技术、人员、设备等方面的保障。但敬请广大投资者关注新业务可能带来的管理风险，理性投资。
一、与和睦家医疗合作的基本情况
为提高公司持续盈利能力和综合竞争实力，培育新的利润增长点，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）立足国家和地区医疗事业蓬勃发展的外部环境，依托在肝药领域形成的行业地位，积极拓展区域医疗服务，与“博奥生物”、“RGI”、“和睦家医疗”等国内外知名医疗机构合作，打造地区人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗产业链。2017年 7月 25日，公司启动非公开发行 A股股票项目，并将福州和睦家广生妇儿医院（以下简称“福州和睦家医院”或“医院”）建设项目作为募投项目之一。
2017年7月25日，广生堂与和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司（以下简称“和睦家医疗”）签订了《合作意向书》（详见编号2017048公告）。2017
年 8月 31日，公司全资设立福州和睦家广生妇儿医院有限公司，作为福州和睦家医院的建设、运营单位。2018年3月26日，广生堂与和睦家医疗就合作事宜签署《合作框架协议》，在福建省福州市长乐新区海滨新城以福州和睦家广生妇儿医院有限公司为运营实体，合作开办“福州和睦家广生妇儿医院”（详见编号2018052公告）。
2018年 11月 28日，为进一步深化合作，明确双方的权利与义务，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订福州和睦家广生妇儿医院<运营服务协议>的议案》，同意全资下属公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司与和睦家医疗签订《运营服务协议》，就和睦家医疗为福州和睦家医院提供品牌授予、运营服务等事宜达成协议。
二、《运营服务协议》主要内容
甲方：和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司
乙方：福州和睦家广生妇儿医院有限公司
（一）品牌授予与运营服务
1、服务概述
甲方为乙方提供品牌使用授权，以及医院运营服务。甲方向乙方提供“和睦家”的相关品牌授权，同时在医院的筹备、建设、运营全环节上对医院给予品牌、人才、技术、管理等的支持，并在医院董事会领导下负责医院开业后的具体日常运营管理工作，并在提供相关服务的基础上，向项目公司收取品牌费与项目运营管理费。
2、品牌授予许可及品牌许可费
甲方向乙方提供“和睦家”品牌的相关授权，授权区域范围为福建省福州市范围内。在乙方取得《医疗机构执行许可证》并正式运营之前，乙方或其股东广生堂向甲方每年支付200万品牌授权费，但合计不超过600万元（广生堂已合计支付400万元）。在乙方取得《医疗机构执业许可证》以及乙方正式运营之后，乙方向甲方每年支付200万品牌授权费。
3、医院运营服务及运营服务费
甲方为医院提供运营服务，并有权按约定向乙方收取运营服务费。运营服务费的收费标准，为以下二方式中较高者：福州和睦家医院年净收入的4%；或福州和睦家医院税后年净利润的25%。乙方可以据甲方在医院的运营服务期间完成关于的特定的业绩指标的考核结果调整运营服务费的支付标准，具体标准应当每年由董事会审议设置。但调整后的运营服务费不得低于医院年净收入的2%。
4、运营服务期限
自本协议生效之日起十年。服务期限届满后，双方经协商一致，另行签署运营服务协议。
5、运营服务标准
由甲方负责按JCI标准对项目进行具体运营管理，且医院遵照 JCI标准的理念、政策、程序和系统来经营医院，医院尤其应遵守 JCI标准的价值观与经营理念。
6、服务范围的保障
甲方承诺对项目提供的服务范围与甲方向所有甲方的关联医院提供的服务范围一致。
7、公司治理
医院执行董事会制度，由甲、乙双方委派代表共同组成，董事会设5名董事；
其中，甲方推荐 2名专业人士（其中一名由首席执行官/院长出任）；其余 3名董事由乙方或乙方的股东委派。董事长由乙方委派的董事担任；董事长同时担任项目公司法定代表人。
8、双方主要权利义务
（1）甲方的主要权利和义务
甲方有权按本协议的约定向乙方收取品牌许可费、运营服务费。
甲方向乙方提供“和睦家”品牌授权；按照 JCI标准，向医院提供开业前的专业指导，包括但不限于工程建设、设计指导、医疗配置、软件系统、人员配置
和招聘、薪酬体系、设备采购和市场营销等；在医院运营过程中，按照 JCI标准，在专业医务人员支持、业务领域、管理体系、软件系统、薪酬体系、人员配置及招聘、UFH医联体支持等实质性运营、管理等事务上给予全面、专业的支持、输出、指导、推荐、培养、培训。
（2）乙方的主要权利和义务
乙方和广生堂有权在甲方的授权范围内使用“和睦家”品牌，前提是乙方的股东只能在筹备医院建设时使用“和睦家”品牌；组织董事会审议甲方推荐的首席执行官/院长、首席医疗官、首席护理官人选，呈报乙方股东批准后生效；组织董事会审议甲方制定的医院发展规划、年度经营计划及年度预算方案；乙方或广生堂有权委派一名首席财务官负责医院的财务管理。
乙方负责医院建设资金的筹措，保障医院建设；及时、足额向甲方支付品牌使用费、运营服务费等费用；依据在福建省福州市行政区域内政策、资金等资源配置优势，将医院建设成为具有国际化医疗服务理念与标准的高端医疗机构，与甲方共同提升“和睦家”品牌的价值与影响力；在甲方的支持下，按 JCI标准建设、筹备、运营医院。
9、争议解决
协议履行期间发生的争议，双方友好协商；协商不成，由医院所在地人民法院管辖。
因一方违约导致本协议终止或解除的，不影响守约方要求违约方承担违约责任和赔偿损失的权利。
三、对上市公司的影响
本协议的签订是在《合作框架协议》基础上的进一步深化合作，明确了双方的权利、义务，有利于形成稳定的合作模式，为高端妇儿医院项目在福州的建设运营和市场推广提供有力保障，是公司聚合全球高端技术和产业资源，打造地区人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗产业链的进一步落实，有利于公司非公开发行A股股票募投项目之福州和睦家广生妇儿医院建设项目的顺利实施。
四、风险提示
1、本协议所涉及的具体合作内容尚需具体落实，仍存在不确定性。
2、医疗健康服务是医药健康制药的下游领域，与公司原有肝药领域业务的人员、渠道、技术存在着一定差异，公司将积极引进行业内人才，充分利用“和睦家医疗”在该领域的行业积累和先进管理经验，为顺利营业提供品牌、技术、人员、设备等方面的保障，但医疗服务领域是公司的新业务，敬请广大投资者关注新业务带来的管理风险，理性投资。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》
2、《运营服务协议》
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2018年11月29日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-022天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2014年 4月 8日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月28日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事8人。董事长姚小青先生因公未能亲自出席本次会议，其在审阅 2013年年度报告后，委托副董事长吴玢先生代为投票。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司副董事长吴玢先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2013年度报告>及其摘要的议案》；
《2013年度报告》及其摘要详见证监会指定网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2013年度财务决算及2014年度财务预算报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于<2013年度财务决算>的议案》尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2013年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母
公司的净利润339,536,492.34元，加上年初未分配利润 498,415,697.38元，提取10％的法定盈余公积金 18,615,841.03元，减去本年度分配以前年度实现的未分配利润 24,931,487.83元后，截至 2013年 12月 31日，可供股东分配的利润为794,404,860.86元。
经董事会提议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以现有总股本 382,020,318股为基数，每 10股派发现金 1元（含税），共计派发现金38,202,031.80元。同时，拟以现在总股本382,020,318股为基数，以资本公积每 10股转增 5股，共计 191,010,159股。以上方案实施后，公司总股本由 382,020,318股增至 573,030,477股。剩余未分配利润 756,202,829.06元结转以后年度分配。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次利润分配预案须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。
六、审议通过《关于<2013年度募集资金使用情况专项报告>的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【瑞华核字【2014】51070006号】《关于天津红日药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。具体内容详见证监会指定网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见证监会指定网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于<独立董事 2013年度述职报告>的议案》；
公司独立董事张继勋先生、刘培勋先生及叶祖光先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司《章程》修正案详见附件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2014年4月30日召开2013年度股东大会，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附件：公司《章程》修正案。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年四月八日
附件：
天津红日药业股份有限公司
章程修正案
1、原章程第一章第六条：
公司注册资本为人民币38,202.0318万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币57,303.0477万元。
2、原章程第二章第十三条：
公司的经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（低分子量肝素钙、盐酸法舒地尔、硫酸氢氯吡格雷、盐酸沙格雷酯、环酯红霉素、盐酸普拉克索、盐酸莫西沙星、伊班膦酸钠、阿立哌唑）生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17号开展生产活动：中药材前处理；大容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（马来酸氟吡汀、盐酸替罗非班、罗库溴铵、对甲苯磺酰胺、胸腺法新、磺达肝癸钠、肝素钠、盐酸帕洛诺司琼、L-苹果酸、盐酸美金刚、右佐匹克隆）、小容量注射剂生产。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
现修改为：
公司的经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（低分子量肝素钙、盐酸法舒地尔、硫酸氢氯吡格雷、盐酸沙格雷酯、环酯红霉素、盐酸普拉克索、盐酸莫西沙星、伊班膦酸钠、阿立哌唑）生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17号开展生产活动：中药材前处理；大容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（马来酸氟吡汀、盐酸替罗非班、罗库溴铵、对甲苯磺酰胺、胸腺法新、磺达肝癸钠、肝素钠、盐酸帕洛诺司琼、L-苹果酸、盐酸美金刚、右佐匹克隆）、小容量注射剂（抗肿瘤药）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
3、原章程第三章第一节第十九条：
公司股份总数为38,202.0318万股，公司的所有股份均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为57,303.0477万股，公司的所有股份均为普通股。
4、原章程其他条款不变。
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-008
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股子公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》，公司拟以自有资金人民币 700万元与施惠娟合资设立控股子公司，具体内容详见公司2015年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-095）。
一、子公司基本情况
广东溢多利生物科技股份有限公司之控股子公司珠海溢多利动物药业有限公司已于近日办理完成工商设立手续并取得了珠海市工商行政管理局金湾分局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440400MA4ULLFE3D），具体如下：
名称：珠海溢多利动物药业有限公司
类型：其他有限责任公司
营业场所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号办公楼102房
法定代表人：冯国华
成立日期：2016年01月19日
二、设立子公司的目的和对公司的影响
本次投资旨在加强公司在兽药及动物保健药品领域的研发优势。氯前列醇及氯前列醇纳产品附加值较高，国内生产企业数量少且规模较小，该项目技术先进，适应市场发展方向，产品市场前景广阔，借助公司强大的营销网络布局，在项目投产后，预计将产生良好的经济和社会效益，为公司在兽药及动物保健药领域的
发展奠定良好的基础。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月三日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的独立意见
根据北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第四届董事会第九次会议（临时会议）审议通过的《关于公司对控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司提供担保的议案》，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
本次被担保的对象为公司持股81.91%的控股子公司 Madhouse Inc.下属全资子公司上海竞道广告有限公司（以下简称“上海竞道”），被担保方向银行申请贷款系为满足其自身业务发展的资金需求，并且被担保方信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。就此次担保，持有MadhouseInc.的18.09%股东First East Sun MillenniumInc.以其持有的全部MadhouseInc.股份向公司提供质押，作为反担保。
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为上海竞道提供担保。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
____________ ____________ ____________
冯晓 阎焱 徐冬根
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司与关联方签订长期互联网金融战略合作框架协议的议案》进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、交易概述
北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代”）、北京瓴岳信息技术有限公司（以下简称“瓴岳信息”）、银客未来科技（北京）有限公司（以下简称“银客未来”）和LendInvestLimited（以下简称“LendInvest”）分别拟与昆仑万维签订长期互联网金融战略合作框架协议，拟在互联网金融领域建立长期密切合作的关系。
因为快乐时代是昆仑万维投资的公司趣分期（QufenqiInc）VIE协议控制的境内公司（昆仑万维直接持有趣分期19.45%的股份），瓴岳信息正在搭建VIE架构，未来将是昆仑万维投资的公司米投科技（香港）有限公司（以下简称“米投科技”）VIE协议控制的境内公司（昆仑万维持有米投科技20%的股份），银客未来是昆仑万维投资的公司银客网（YinkerInc）VIE协议控制的境内公司（昆仑万维持有银客网20%的股份），LendInvest是昆仑万维投资的英国公司（昆仑万维持有LendInvest20%的股份），上述与昆仑万维签署协议的公司构成昆仑万维的
关联方，因此上述四项交易构成关联交易。本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、快乐时代
快乐时代是趣分期（QufenqiInc）VIE协议控制的境内公司，根据企业信用信息公示系统提供的信息，快乐时代的股东包括罗敏、北京纷享时代科技有限公司、上海云鑫投资管理有限公司、朱天宇和昆仑万维。
2、瓴岳信息
瓴岳信息未来将是米投科技（香港）有限公司 VIE协议控制的境内公司，根据企业信用信息公示系统提供的信息，瓴岳信息的股东包括强爱瓒、刘永延、李石磊和昆仑万维。
3、银客未来
银客未来是银客网（YinkerInc）VIE协议控制的境内公司，根据企业信用信息公示系统提供的信息，银客未来的股东包括李志洪，林恩民，张天乐，郭新涛。
4、LendInvest
LendInvest是一家注册于英国伦敦的P2P互联网金融公司，主要业务为通过P2P平台帮助英国商业及住宅地产投资人贷款融资，同时为平台投资人提供相当于短期房地产抵押债权的较高收益回报。其主要股东除昆仑万维外，主要是创始人团队。
三、关联交易的主要内容
快乐时代、翎岳信息、银客未来、LendInvest分别拟与昆仑万维签订长期互联网金融战略合作协议，约定在国家法律、法规和金融政策允许的范围内将对方
作为战略合作伙伴，在互联网金融领域建立长期密切的合作关系，为对方拓展业务提供必要的信息、资料与便利，利用各自的金融资源共同为目标客户提供全方位的互联网金融服务。
四、关联交易的目的和对公司的影响
根据公司介绍并经审慎核查，本次关联交易主要目标为帮助公司拟进行的非公开发行募集资金投资项目打下坚实基础。本次非公开发行，公司拟在互联网金融领域建设海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目和游戏互动P2P平台项目。其中，海淘金 P2P平台项目可以让境内个人投资者利用每年个人外汇兑换额度兑换外汇后，除满足自用需求，可以在海淘金平台上选择境外互联网金融平台出售的优质债权产品进行购买，资产端对接境外互联网金融合作伙伴（如LendInvest）；游戏互动 P2P平台项目拟与公司自有游戏运营平台合作，改变传统的游戏充值购买道具模式，具备理财需求的游戏玩家在游戏中被导入第三方 P2P平台，在其购买一定金额的互联网金融产品后，游戏平台按照在第三方P2P平台交易额的一定换算比例赠予游戏玩家游戏币使用，用于在游戏中购买虚拟道具等，资产端对接境内互联网金融合作伙伴（如银客网、洋钱罐（米投科技旗下产品）、趣分期等）。公司通过与快乐时代、瓴岳信息、银客未来、LendInvest签署互联网金融合作战略协议，既为上述非公开发行募集资金投资项目打下良好的运作基础，也为公司打造平台型互联网综合服务提供商的战略规划做好铺垫。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2016年 1月 6日公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签订长期互联网金融战略合作框架协议的议案》，同意将其提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见如下：
“公司与快乐时代、瓴岳信息、银客未来、LendInvest签署的互联网金融合作战略协议，合作条款按照市场交易原则合理协商而定，有利于为公司非公开发行募投项目奠定良好的运作基础，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事周亚辉实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，同意提交公司股东大会审议该事项。”
上述关联交易尚待股东大会审议批准。
六、保荐机构的核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易的产生有其合理背景，有利于发行人非公开发行募投项目的实施，该等交易按照市场交易原则协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
昆仑万维对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人
刘丹 丁宁
中国国际金融股份有限公司年 月 日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－130债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2017年 12月 6日审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2017年11月6日，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2017年11月6日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2017年11月7日至2017年11月16日，公司对本次授予激励对象的名单在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月17日，公司监事会披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017年 11月 22日，公司召开 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
002115 三维通信股份有限公司公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年 12月 6日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
二、对 2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的情况
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划中确定的激励对象王鹏杰、雷晓莉、朱诚、姚莉莉自愿放弃参与本次激励计划，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司首次授予激励对象由原 167名调整为 163名，限制性股票总量由原 692.50万股调整为 690.00万股，其中首次授予的限制性股票由原554.50万股调整为552.00万股，预留限制性股票数量仍为138.00万股。
除上述4名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2017年第六次临时股
东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
根据公司2017年第六次股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范围内，只需董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司
002115 三维通信股份有限公司2017年第六次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次限制性股票计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
五、监事会意见
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：鉴于《公司2017年限制性股票激励计划》中4名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司首次授予激励对象由原167名调整为163名，限制性股票总量由原692.50万股调整为690.00万股，其中首次授予的限制性股票由原554.50万股调整为552.00万股，预留限制性股票数量仍为138.00万股。
除前述4名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2017年第六次临时股
东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
六、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为：三维通信董事会向激励对象授予限制性股票的批准与授权、授予日确定、授予条件成就、授予对象和授予数量的调整及授予价格等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，三维通信董事会向激励对象授予限制性股票合法、有效。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见；
4、国浩律师（杭州）事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的法律意见书。
5、上海荣正投资咨询有限公司关于三维通信2017年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告。
002115 三维通信股份有限公司特此公告。
三维通信股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-041
徐州五洋科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东蔡敏女士的通知，蔡敏女士将其所持有的本公司限售流通股 12,660,500股质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，并于 2015年 7月 16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本次交易的初始交易日为2015年7月16日，购回交易日为2018年7月13日。
截止本公告日,蔡敏女士共持有本公司12,660,500股股份，占本公司总股本的21.10%，其中已质押股份12,660,500股，占蔡敏女士持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的21.10%。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-020
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议于2016年3月29日下午在公司办公楼608会议室召开，本次会议采用现场方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月18日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事7人，副董事长MichelDoukeris（中文名：邓明潇）先生因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事王仁荣先生代为出席并行使表决权；董事杨永福先生因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事曹洲涛女士代为出席并行使表决权。会议由董事长方贵权先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
二、审议通过《公司董事会2015年度工作报告》
公司独立董事杨永福、曹洲涛、林斌分别向董事会提交了2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》。
公司 2015年完成主营业务收入 34.63亿元，同比增长0.04%；实现利润总额
12,678.51万元，同比增长42.90%；归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元，同比增长37.69%。截止2015年12月31日，公司合并报表口径资产总额64.85亿元，同比增长3.19%；净资产总额为33.91亿元，同比增长2.04%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》的详细内容刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网。公司监事会、独立董事对此发表了审核意见，具体内容刊登于 2016年3月31日的巨潮资讯网。
五、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
《公司 2015年年度报告》刊登于 2016年 3月 31日的巨潮资讯网，《公司 2015年年度报告摘要》刊登于 2016年 3月 31日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
六、审议《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》。
因经营运作需要，公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。具体详见 2016年 3月 31日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于2016年日常关联交易的公告》。
公司独立董事林斌、杨永福、曹洲涛已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网。。
关联董事方贵权、廖加宁、王志斌、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向商业银行申请总额不超过80亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、信托融资、境外融资、债券发行、私募、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，但单笔实际借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。上述借款用途限于公司日常经营运作，或用于董事会批准的项目建设；非经公司董事会批准，不得用于转贷或
上述用途以外的其他用途。超出以上额度的债务性融资业务，需另行提请董事会等审议批准。
提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司经营情况全权办理申请授信事宜，包括但不限于申请授信额度、以上授权范围和额度内的银行融资所涉具体事宜。
同时，提请董事会授权董事长或总经理在银行授信额度内签署单项金额不超过人民币20亿元的相关融资文件，授权期限自本年度股东大会审议批准本议案之日起，至下一年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》。
鉴于公司经营中资金收付、专项资金、总部搬迁补偿、工程建设等资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品。本次投资不使用公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
公司在任一时点用于投资理财产品的金额折合人民币合计不得超过10亿元；并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限 1年；任何一种金融产品的投资期限不超过1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
公司《关于使用短期闲置资金投资理财产品的公告》详见2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网。
九、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
2、以2015年末公司总股本680,161,768股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），本次共分配现金34,008,088.40元；
3、不实施资本公积金转增股本。
特别提示：后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容刊登于 2016年 3月 31日的巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
董事会决定召开2015年度股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于2016年3月31日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2016年3月31日
北京浩丰创源科技股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为完善和健全北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件精神，公司董事会制定了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于自身长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
公司处于快速发展阶段，面临良好的发展机遇，因此公司将实现的部分利润用于生产经营、规模扩张、产品研发等再投资符合公司和股东的长远利益，明确现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%。公司的股利分配政策及未来股利分配计划重视对投资者的现金回报，部分利润用于再投资有助于公司充分把握市场机遇，增强持续盈利能力，实现股东利益最大化。
二、股东回报规划制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见。
三、规划的制定周期和相关决策机制
公司每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司在扣除非经常性损益后实现盈利的情况下，公司应当采取现金方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策，也即：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
五、利润分配方案的审议及执行
公司制定利润分配政策，或者因公司外部经营环境发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。
董事会应就制订或修改利润分配政策作出预案，该预案应经全体董事二分之一以上表决通过，并经二分之一以上独立董事表决通过。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关议案中详细论证和说明原因。
公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并且经二分之一以上监事表决通过。若公司有外部监事，外部监事还应对利润分配政策的制订或修改发表意见。
股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
六、股东回报规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年11月29日