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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-100债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于2017年非公开发行公司债券(第二期)
完成发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于南宁糖业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证[2017]616号），同意公司非公开发行面值不超过8亿元人民币的公司债券。
本次 2017年非公开发行公司债券（第二期）债券简称：17南糖02，债券代码114284。发行规模 3亿元人民币，票面金额 100元，按面值平价发行，期限 3年，票面年利率为6.5%，起息日 2017年 12月 18日。截至本公告披露日，公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）的发行已完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，相关登记手续正在办理中。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 12月 20日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-075银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生、沈健生先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈于蓝|是|无限售流通股50,000,000股|2016年11月21日|2018年11月20日|光大证券股份有限公司|17.67%|6.08%|个人资金需求|
|沈健生|是|高管锁定股30,000,000股|2016年11月21日|2018年11月21日|光大证券股份有限公司|20.38|3.65%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000股，占公司总股
本的34.44%，其中已累计质押股份 167,950,000股，占沈于蓝先生持有公司股
份总数的59.34%，占公司股份总数的20.43%。
截至本公告日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份60,774,401股，占沈健生先生持有公司股份总数的41.29%，占公司股份总数的7.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-017北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司官园支行申请综合授信额度5,000万元，公司为银河伟业提供连带责任担保；向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度8,000万元，公司为银河伟业提供一般保证担保，总计担保金额不超过13,000万元。公司2018年3月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
由于单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：北京银河伟业数字技术有限公司
2、住所：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层东侧1-12号房间
3、法定代表人：王立群
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2000年03月29日
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；
建设工程项目管理；计算机信息系统集成；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备；专业承包；生产、加工计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：银河伟业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、最近两年财务数据如下（单位：元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2015年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额||255,319,519.41||363,155,507.89||
|负债总额||194,833,987.51||263,766,446.31||
|银行贷款总额||29,700,000.00||34,823,205.00||
|流动负债总额||194,833,987.51||263,766,446.31||
|净资产||60,485,531.90||99,389,061.58||
||指标名称||2015年度||2016年度|
|营业收入||200,678,110.95||195,431,148.99||
|利润总额||-722,045.73||-76,512.32||
|净利润||-1,393,995.99||-1,785,595.31||

以上财务数据已经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：北京银行股份有限公司官园支行5,000万元的综合授信额度，公司为银河伟业提供连带责任担保；南京银行股份有限公司北京分行8,000万元的综合授信额度，公司为银河伟业提供一般保证担保。
2、担保期限：北京银行股份有限公司官园支行担保期限以银行实际审批的授信期限为准；南京银行股份有限公司北京分行担保期限为一年。
3、担保事项：为银河伟业共计13,000万元的银行综合授信提供担保，其中为北京银行股份有限公司官园支行5,000万元的综合授信额度提供连带责任担
保；为南京银行股份有限公司北京分行8,000万元的综合授信额度提供一般保证担保。
其他具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为银河伟业13,000万元综合授信提供担保。
银河伟业为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不
会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
银河伟业为公司全资子公司，公司为其13,000万元综合授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进银河伟业的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为18,000万元（含本次担保额度），占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的比例为
27.16%，实际发生的对外担保总额为7,800万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的11.77%，均为公司对全资子公司担保。
截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年3月8日
关于厦门金达威集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门金达威集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第141号致：厦门金达威集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、魏吓虹律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第六届董事会第二十二次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其
真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第二十二次会议于 2017年 11月 16日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2017年 11月 17日分别在《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2017年 12月 7日下午在厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号公司会议室召开，由公司董事长江斌先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 7日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 6日下午 15:00至 2017年 12月 7日下午 15:00期间的任
意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 5人，代表股份 218,483,869股，占公司股份总数（616,481,927股）的比例为35.4404%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3人，代表股份 218,418,411股，占公司股份总数的比例35.4298%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2人，代表股份 65,458股，占公司股份总数的比例为0.0106%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席本次大会人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：同意 218,483,869股，占出席本次大会有表决权股东所持股份总数的100.0000%；无反对票，无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门金达威集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
魏吓虹
律师事务所负责人：
刘建生
二○一七年十二月七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-124
浙江步森服饰股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月16
日收到公司监事会主席蔡众众先生的书面辞职报告，蔡众众先生因个人原因申请
辞去公司第五届监事会监事职务，同时相应辞去监事会主席职务，辞职后不再担
任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》等有关规定，由于蔡众众先生辞职会导致公司监事会成
员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，蔡众众先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，认真履行监事会主席职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作
和监事会主席的选举工作。
公司对蔡众众先生在担任公司监事主席期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-057中国长城科技集团股份有限公司
关于与金蝶软件（中国）有限公司
签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作框架协议，仅为双方合作意向和合作方向、合作范畴的初步洽谈结果，后续是否能最终达成具体合作项目及业务进度均存在不确定性。实际业务合作须以双方签订的具体业务合作协议为准，敬请投资者注意投资风险。
2、本次战略合作协议的签订对公司的具体影响需取决于双方后续签署及实施的项目及合同执行情况，目前难以准确预测；但如最终能顺利开展合作，将对公司未来的业务发展和业绩带来正面影响。
一、概况
本着通过自主创新，发展自主技术和产业，推进国产自主可控替代计划和构建安全可控的信息技术体系的初衷，在“平等互利、合作共赢、共谋发展”的原则下，中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”或“公司”）、金蝶软件（中国）有限公司（简称“金蝶”）于2018年5月15日签订了《战略合作框架协议》，有效期三年。
二、合同当事人介绍
金蝶软件（中国）有限公司
1、公司性质：有限责任公司（外国法人独资）
2、法定代表人：徐少春
中国长城科技集团股份有限公司 2018-057号公告3、注册资本：人民币53,000万元
4、主营业务：生产、开发、经营电脑软硬件、技术培训及信息方面的咨询服务。
5、住 所：深圳市南山区科技园科技南十二路 2号金蝶软件园 A座 1-8层
6、与本公司关联的关系：与本公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作范围
双方战略合作区域范围：中国大陆。
（二）合作内容
1、设立自主可控联合实验室
（1）加快推进金蝶更多产品在中国长城“PK平台”的自主可控适配与产品融合。
（2）共同打造以金蝶EAS、金蝶中间件与中国长城“PK平台”为基础的自主可控私有云解决方案和私有化部署方案。
（3）充分发挥双方各自资源与技术优势，针对自主可控云计算技术与应用等开展联合技术攻关。
2、开展联合市场开拓
（1）共同推进金蝶EAS、金蝶中间件产品在自主可控市场中的应用推广。
双方在自主可控相关的市场活动中，在资源方面相互支持。
（2）共享市场与客户资源，针对特定目标市场，打造差异化自主可控行业解决方案，共同拓展关键行业自主可控信息化市场。
（3）共同拓展国家自主可控的目标行业。
3、共同打造自主可控适配应用的标杆示范
（1）以中国长城旗下企业为示范，率先启动已完成自主可控适配的金蝶 ERP及相关产品的应用，打造标杆应用示范，为下一步双方共同拓展行业市场奠定基础。
（2）金蝶将在中国长城自身企业信息化建设的自主可控替代方面给予大力
中国长城科技集团股份有限公司 2018-057号公告支持。中国长城在自身企业信息化建设方面，同等条件下，优先应用已完成自主可控适配的金蝶EAS及相关产品。
4、共同承担国家自主可控方面的课题研究。
（三）其他事项
1、双方开展战略合作的范围包括但不限于以上所列内容。在出现新的合作机会时，双方本着本协议约定的友好协商原则探讨新的合作内容及方式。
2、本合作协议为框架性文件，本协议框架下涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，并在符合国家政策和法律、法规且符合双方业务审批条件和办理程序的前提下，按照市场化方式运作。本协议的约定与业务合同不一致的，以具体的业务合同为准。
（四）协议生效、终止
1、任何与本协议相关但未在协议中明确规定的事项将由双方友好协商并达成协议予以解决。一方违反本协议的约定，应根据法律的规定承担相关责任。
2、本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起执行，有效期三年。
四、合同对上市公司的影响
1、公司认为，网络信息技术日新月异，深刻改变着全球经济格局、利益格局和安全格局。加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系，是建设网络强国的需要。双方通过本次战略合作意向的达成，在互惠共赢的前提下，在市场渠道、产品融合创新、方案设计、咨询、服务等方面展开全方位、深层次合作，这将有利于扩大双方行业品牌的影响力、市场占有率，在共享客户资源、技术服务等方面实现互利互惠，通过合作共同探索全新的自主可控信息化方案建设之路。
2、本次战略合作协议仅对合作方向做出框架性约定，对公司具体业务的影响与协同效应将取决于双方后续签署及实施的项目及合同执行情况。
3、本次合作，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因双方合作而对合作方形成依赖。
五、风险提示
中国长城科技集团股份有限公司 2018-057号公告本协议为双方签署的合作框架协议，表明了双方对开展合作的意向，并不意味着双方必须签订正式合作协议，任何一方也不因未签订正式合作协议而承担损失赔偿责任。双方将在本协议下根据具体合作事项另行签订具体业务合作协议，本协议的具体实施和进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
本协议为双方合作的战略框架性协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此无需提交董事会和股东大会审议。
七、备查文件
中国长城科技集团股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司《战略合作框架协议》
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年五月十五日
一心堂药业集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，并发表意见如下：
一、关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况，2019年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
龙超
母景平
刘锡标
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－037浙江大立科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）非货币性资产交换的会计政策，财政部于 2019年 5月 9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（3）债务重组的会计政策，财政部于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019
年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
（2）非货币性资产交换的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019年5月9日修订印发的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）执行相关会计政策。
（3）债务重组的会计政策，本次变更后，公司按照财政部于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）执行相关会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述关于财务报表格式调整从2019年度中期财务报表开始执行，此项会计政策变更采用追溯调整法。
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更。
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（4）资产负债表取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”项目、“租赁负债”项目；
（5）利润表新增“信用减值损失”项目；（6）将利润表“减：资产减值损失”
调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；（7）将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”科目。（8）现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；（9）所有者权益变动表，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、非货币性资产交换会计准则变更。修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：（1）明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。
3、债务重组会计准则变更。修订后的债务重组准则主要变更内容如下：（1）修订后债务重组的定义中取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人作出让步”的前提条件，即不再要求就债务人是否发生财务困难以及债权人是否作出让步进行判断，因此扩大了修订后准则的适用范围；（2）对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，修订后准则不再要求区分债务重组损益和资产处置损益，而是合并作为债务重组相关损益反映。相应地，修订后准则也不再要求债务人评估所转让的非现金资产的公允价值；（3）修订后准则新增分组披露的要求，将对债务重组的信息分解程度要求更高，以便为财务报表使用者提供更多有用信息。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负责总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）以及《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）的等规定，公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年和以前年
度的资产总额、所有者权益和净利润。公司本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司按照财政部相关规定，对会计政策进行变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《浙江大立科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一九年八月十日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—064
浙江众合机电股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2014年8月11日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董事及高级管理人员，会议于2014年8月18日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年半年度报告全文》及其摘要，公司董事和高级管理人员签署了《2014年半年度报告》确认书面意见。
《2014年半年度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2014年半年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公司公告（定2014-005）。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
二、《关于向中信银行申请 2014年度授信的议案》
根据公司2014年经营计划和公司现有资金需求情况，同意向中信银行杭州分行商请总量为人民币15,000万元的综合授信，期限两年。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年8月18日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-010苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书和六项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201110002375.8|高电压试验中限制直流分量电阻器|发明|2011.1.7|2015.2.18|二十年|电科院|
|2|ZL201420151393.1|一种新型的高压大电流回路中的气动投切开关|实用新型|2014.3.31|2014.8.20|十年|电科院|
|3|ZL201420151394.6|一种新型多路可调电阻负载箱|实用新型|2014.3.31|2014.11.19|十年|电科院|
|4|ZL201420151461.4|一种移动式高电压湿试验设备|实用新型|2014.3.31|2014.11.19|十年|电科院|
|5|ZL201420378077.8|一种高压断路预击穿电流检测装置器|实用新型|2014.7.7|2015.1.28|十年|电科院|
|6|ZL201420378078.2|一种新型的冲击试验装置|实用新型|2014.7.7|2015.1.28|十年|电科院|
|7|ZL201420378079.7|一种新型的可调速刚体滑触式干线|实用新型|2014.7.7|2015.1.28|十年|电科院|

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|-|
|系统耐久性验证系统|

《高电压试验中限制直流分量电阻器》发明专利为公司自主研发并已应用。
该专利一般使用在高压交流断路器的接通与分断试验中，起到调整、限制试验回路直流分量的作用。是一种能安全性能高，能方便调整阻值的限制直流分量电阻器。
《一种新型的可调速刚体滑触式干线系统耐久性验证系统》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利主要应用于低压成套开关设备和控制设备中刚体滑触式母线干线系统的耐久性试验，针对原有试验装置进行了改进，提高了试验装置的适用性。
《一种新型的冲击试验装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利针对目前市场上高效冲击试验装置存在的不足，提出了一种高效、节能、操作方便的垂直式落锤冲击试验装置。
《高压断路器预击穿电流检测装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种适用于252kV以下电压等级的高压断路器预击穿电流检测装置，该装置不仅成本低廉、使用方便，而且精准可靠，具有抗干扰能力强、衰减小的特点。
《一种新型的高压大电流试验回路中的气动投切开关》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种新型的高压大电流试验回路中的气动投切开关，该投切开关不仅具备符合规定的绝缘距离和明显的断开标志，同时具备能承载正常试验电流及规定时间内短路电流的能力。
《一种移动式高电压湿试验设备》实用新型专利为公司自主研发并已应用。
该专利提供了一种新型的移动式高电压湿试验设备，极大提高了试验的实用性和方便性，解决了常规大型湿试验设备喷嘴方向不易大角度调整以及调节处渗漏问题，兼容110kV电压等级以下大部分电力电器产品的湿试验，设备自动化程度较高，试验用液配比精确，试验数据可靠。
《一种新型多路可调电阻负载箱》实用新型专利为公司自主研发并已应用。
该专利主要应用于蓄电池充放电系统，提供了一种多路可调节电阻大小的负载
箱，针对不同类型和不同规格的蓄电池均可以按照产品标准设定相对应的电阻
值。
上述各专利的取得，有效保护了公司各电器检测装置及设备的自主知识产权,维护了公司持续的创新机制，并且有利于促进公司电器检测技术的不断提升。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-027深圳市赛为智能股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：140%–170%|盈利：633.19万元|
||盈利：1,519.66万元-1,709.61万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度公司业绩较上年度同期有大幅度增长，主要是因为上年度签订的工程合同本季度按进度确认收入，安徽工业大学工商学院按期结转学费收入及收到马鞍山市人民政府850万元教学补贴所致。
2017年第一季度计入非经常性损益的金额为 950.35万元，上年度同期
非经常性损益金额为362.39万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0037
浙江星星科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东毛肖林先生的通知，毛肖林先生已于2016年4月5日将其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|毛肖林|否|60|2015年9月 9日|2016年4月5日|九州证券股份有限公司|1.7857%|0.1848%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份 33,600,000股，占公司总股本的10.3468%。其中累计处于质押状态的股份数为 33,000,000股，占毛肖林先生所持公司股份总数的98.2143%，占公司总股本的10.1620%。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2018年度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－007北京合康新能科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：23,500万元 —24,000万元||盈利：6,760.33 万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、根据证监会《会计监管风险提示第8号----商誉减值》相关要求，因北京华泰润达节能科技有限公司业绩下滑，公司需对收购北京华泰润达节能科技有限公司100%股权所形成的商誉计提减值准备，导致本报告期净利润亏损。最终计提金额将
由公司聘请的审计机构和评估机构进行审计和评估后确认；
2018年度业绩预告2、控股子公司武汉合康动力技术有限公司受新能源汽车相关政策及市场竞争加剧的影响，业绩下滑；全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司受经济下行周期等因素影响，业绩亦出现下滑；
3、公司2018年的非经常性损益对净利润的影响金额约为160万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董 事 会
2019年1月28日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-030
金杯电工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》（2016年修订）要求，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将公司修订《公司章程》情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||《章程》原条款||《章程》修订后条款|
|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集||

|||
|-|-|
||股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十三条 ……董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、连续180 日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10％以上的股东（们）有权向公司提名董事候选人。董事会、监事会、连续180日以上持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1％以上的股东（们）有权向公司提名独立董事候选人。监事会、连续 180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10％以上的股东（们）有权向公司提名监事候选人。|第八十三条 ……董事、监事选聘程序如下：（一）董事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10％以上的股东（们）有权向公司提名董事候选人。董事会、监事会持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1％以上的股东（们）有权向公司提名独立董事候选人。监事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东（们）有权向公司提名监事候选人。|

除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-013汕头万顺包装材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
近日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东杜端凤女士书面通知，杜端凤女士已于 2014年 2月 14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股份660万股，占公司总股本1.5640%，现将有关情况公告如下：一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占总股本比例(%)|
|杜端凤|集中竞价交易|——|——|——|——|
||大宗交易|2014年2月14日|13.00|660|1.5640|
||其它方式|——|——|——|——|
||合 计|——|13.00|660|1.5640|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杜端凤|合计持有股份|2,760|6.5403|2,100|4.9763|
||其中：无限售条件股份|2,760|6.5403|2,100|4.9763|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、其他相关说明
（一）本次股东出售公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易减持数量均未超过1%；
（二）本次减持符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（修订）》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规
则的规定；
（三）本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
（四）本次减持后杜端凤女士持有公司4.9763%的股份，不再是持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、杜端凤女士《关于减持公司股票的告知函》；
2、《汕头万顺包装材料股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月十七日
南通江海电容器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《南通江海电容器股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
2014年度，公司监事会共召开了五次会议，具体如下：
1、2014年 4月 14日，公司召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度公司财务决算》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于公司 2013年度利润分配预案》、《关于公司聘任会计师事务所的议案》、《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》七项议案。
2、2014年 4月 23日，公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《公司2014年第一季度报告正文及全文》。
3、2014年 8月 18日，公司召开的第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2014年半年报摘要及全文的议案》。
4、2014年 9月 23日，公司召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
议案。
二、监事会监督、检查情况
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会列席了公司 2014年度的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召集召开程序、议案审议表决情况、决策程序、决议执行情况、高管履行职责情况、公司各项内部控制制度的执行情况等进行了有效的监督和检查。公司监事会认为：报告期内，公司对外投资等重大事项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司 2014年度的财务状况、财务制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公司 2014年度财务报告真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会认为，公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际存放和使用情况相符。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
2014年度，公司发生的购买出售资产的情况，没有发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。
（六）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在公司各经营环节中得到了有效执行。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理和登记制度，公司能够按照相关要求严格执行，有效杜绝了内幕交易的发生。
2015年里，公司监事会将继续依法勤勉履职，加强学习，认真对公司董事会、高级管理人员日常履职进行监督和检查，积极列席公司股东大会、董事会会议，主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
南通江海电器股份有限公司监事会2015年3月25日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-109卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会关于公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 9日，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“《激励计划》”）等议案，具体内容详见 2016年 12月 9日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况说明如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公示内容：公司《激励计划》首次授予激励对象姓名及职务。
公示时间：2016年 12月 9日至 2016年 12月 19日。
公示方式：公司内部公告栏进行公示。
反馈方式：通过电话、邮件及当面反映情况等方式向监事会进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、监事会对激励对象的核查情况
公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（或子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或子公司）担任的职务及其任职文件等。
三、监事会审核意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的相关规定，对激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，符合激励对象的确定依据和范围。
4、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二○一六年十二月二十一日