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平安证券有限责任公司
关于西安通源石油科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通源石油董事会出具的《西安通源石油科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：一、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括：西安通源石油科技股份有限公司和全资子公司西安通源正合石油工程有限公司、北京大德广源石油技术服务有限公司、龙源恒通石油技术有限公司、TongPetrotechInc及控股子公司大庆市永晨石油科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。纳入评价范围的主要业务包括:复合射孔器销售、复合射孔作业服务、压裂增产服务、钻井服务等业务。
纳入评价范围的事项主要考虑公司及各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，重点关注的主要事项包括：组织架构，人力资源，财务管理、预算管理，运营管理、对外投资管理、对外担保管理、关联交易管理、法律事务管理、资产管理、综合管理、内部审计管理等。重点关注的高风险领域主要包括：新业务拓展风险、客户相对集中风险、市场竞争风险、期末应收款项金额较大风险、境外经营风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入2%|营业收入2%<错报≤营业收入4%|错报>营业收入4%|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额0.5%|资产总额0.5%<错报≤资产总额1%|错报>资产总额1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的严重舞弊行为；
②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
③审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
出现以下特征的，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告缺陷认定的定量标准参照财务报告缺陷的定量标准。
（2）非财务报告缺陷认定定性标准
对于非财务报告定性标准，在公司现有的管理水平、人员结构素质和管控手段条件下，根据公司日常运营中风险发生的频率（可能性）和影响程度来认定：①风险事件发生的影响程度较小、可能性较低为一般缺陷；
②风险事件发生的影响程度较重、可能性较高为重要缺陷；
③风险事件发生的影响程度非常严重、可能性非常高为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。对于其他缺陷已进行了整改，并将在今后的工作中不断优化、完善。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司将按要求继续强化内控建设，建立健全与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，增强风险防范意识，规范公司运作，促进公司健康、可持续发展。
二、内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，经过整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、平安证券的核查意见
通过对通源石油内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求。但由于内部控制体系建设和运行过程中存在不完善和执行不到位的情况，对于陕西证监局及中介机构指出的内部控制方面存在的问题，公司在各中介机构的协助下积极进行整改，治理规范程度不断提高。公司应持续加强内部控制制度的建设及执行，合理保证经营管理合法合规、提高经营效率和
效果，促进实现企业发展战略。通源石油的《2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况，保荐机构对此报告无异议。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
齐政 王为丰
平安证券有限责任公司 2015年3月18日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-114宁夏中银绒业股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展
2019年 7月 9日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）作出（2018）宁 01破申 29号《民事裁定书》及（2019）宁 01破 6-1号《决定书》，裁定受理债权人上海雍润投资管理有限公司对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）的重整申请，《决定书》指定由银川市人民政府推荐的有关部门、机构人员组成清算组担任中银绒业管理人。（详见中银绒业于 2019年 7月 11日发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》,公告编号：2019-69）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人正在依法接受债权人补充申报债权。截至2019年 10月30日下午5时，共有 159家债权人向管理人申报了 171笔债权，申报金额共计人民币 11,008,258,231.35元。目前管理人正在对已申报债权依法进行审查。
根据中银绒业第一次债权人会议表决通过的《财产管理及变价方案》，管理人委托京东网络司法拍卖平台（http://sifa.jd.com/）对中银绒业的部分财产进行的第一次、第二次、第三次、第四次公开拍卖已
分别于2019年9月11日、9月18日、9月26日、10月4日因无人出价而流拍。管理人已于 2019年 10月28日委托京东网络司法拍卖平台对中银绒业的部分财产进行第五次公开拍卖，目前上述财产拍卖正在进行当中。
管理人于 2019年 10月 29日发布了《关于召开第二次债权人会议的公告》（公告编号2019-108）、《关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2019-109）以及《宁夏中银绒业股份有限公司重整案出资人权益调整方案》。
二、风险提示
1、公司股票可能被暂停上市的风险
公司股票交易目前被实施退市风险警示（*ST），且公司 2018年年度经审计的期末净资产为负值。如果公司 2019年年度经审计的期末净资产仍为负值，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、公司股票可能被终止上市的风险
（1）如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2020年度）报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2020年年度报告，根据《上市规则》第 14.4.1条第（一）至第（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。
如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（3）如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人二○一九年十月三十一日
江苏华西村股份有限公司
独立董事事前认可函
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议将于2017年8月14日以通讯表决方式召开，作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的关于共同发起设立并购投资基金暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
作为公司独立董事，已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司独立董事工作制度的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会议审议。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-41债券代码：101776007 债券简称：17兴蓉环境MTN001
成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年度第一期中期票据 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年度第一期中期票据（债券简称：17兴蓉环境MTN001，债券代码：101776007）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司
2、债券名称:成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年度第一期中期票据
3、债券简称：17兴蓉环境 MTN001
4、债券代码：101776007
5、发行总额：3亿元
6、本计息期债券利率：4.9%
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司
联系人：范峒彤
联系方式：028-85293300-8202
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：赵业
联系方式：010-85130421
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708/23198682
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合
试验线项目施工标段的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，对《关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合试验线项目施工标段的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
我们已对《关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合试验线项目施工标段的议案》涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时，关联董事应当回避表决。
（下接签字页）
（此页无正文，独立董事关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合试验线项目施工标段的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-118
欣旺达电子股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，则本公司不存在回购的股份被注销而减少注册资本的情形。在上述情况下，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公司无需履行债权人于本公告有效期内（本通知公告之日起 45天内）提出的要求本公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》（详见巨潮资讯网《关于回购公司股份的预案》等公告，公告编号：<欣>2018-100）。
此议案于2018年11月2日通过公司2018年第四次临时股东大会审议。
根据回购方案，公司拟以不超过人民币 4亿元（含 4亿元），且不低于人民币 2亿元（含2亿元）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币 11元/股。按回购金额上限 4亿元、回购价格上限11元/股进行测算，预计回购股份数量约为3,636.36万股，约占公司目前已发行总股本的
2.35%；按回购金额下限2亿元、回购价格上限11元/股进行测算，预计回购股份数量约为1,818.18万股，约占公司目前已发行总股本的1.17%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过十二个月。公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划、依法注销减少注册资本及法律法规许可的其他用途。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》等相关法律法规的规定，现公告如下：
公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，若本次回购的股份最终予以注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求
履行相关义务。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2018年11月3日至2018年12月17日期间的每个工作9:00-17:00。
2、申报材料送达地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号
联系人：曾玓、黄颖
联系电话： 0755-27352064
联系传真： 0755-29517735
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年11月2日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017-020
江苏天瑞仪器股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏天瑞仪器股份有限公司 2016年度报告及摘要已于 2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!2017年4月21日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2016年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-096深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的会议通知于2016年9月2日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2016年9月8日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司杭州西溪支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》；
同意公司向杭州银行股份有限公司杭州西溪支行申请人民币壹亿元的综合授信额度（具体融资产品、期限、金额、利率等以合同或协议签订为准），期限一年，并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿捌仟万元人民币综合授信额度的议案》；
同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿捌仟万元人民币的综合授信额度（具体融资产品、期限、金额、利率等以合同或协议签订为准），期限 12个月，并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
http://www.comix.com.cn
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币的综合授信
额度，期限12个月。
鉴于公司将与下属子公司深圳市齐心供应链管理有限公司（以下简称“齐心供应链”）、深圳齐心乐购科技有限公司（以下简称“齐心乐购”）共同使用前述综合授信额度（具体融资产品、期限、金额、利率等以相关合同或协议为准），同意公司对齐心供应链使用前述额度提供不超过人民币壹亿元的连带责任保证担
保；同意公司（持有齐心乐购51%股权）、齐心乐购股东济南新海诺科贸有限公司（持有齐心乐购29%股权）的实际控制人孙兆煜、齐心乐购股东深圳市银澎投资控股有限公司（持有齐心乐购20%股权）的实际控制人彭荣涛三方分别对齐心乐购使用前述额度提供不超过人民币壹亿元的连带责任保证担保（前述三方担保责任总额不超过人民币壹亿元，具体担保期限以相关合同或协议为准）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度并为子公司共同使用额度提供担保的议案》；
鉴于原授信额度即将到期，同意公司继续向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币综合授信额度伍亿元。
鉴于公司将与下属子公司齐心供应链共同使用前述综合授信额度（具体融资产品、期限、金额、利率等以相关合同或协议为准），同意公司为齐心供应链实际占用综合授信额度提供相应连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于上述议案3、4的担保对象齐心乐购（最近一年又一期）、齐心供应链最近一期的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等相关规定，上述议案3、4尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。待股东大会审议通过上述担保事项后，公司将授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
上述担保事项详见《关于为子公司提供担保的的公告》（公告编号2016－097），刊登于2016年9月9日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.comix.com.cn
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》；
特决议于2016年9月26日下午14：30在深圳市福田区深南大道国际创新中心 A座 34层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2016年第五次临时股东大会审议相关事项。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会审议的事项详见《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2016－098），刊登于2016年9月9日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的董事会决议原件；
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
神州高铁技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购武汉利德测控技术有限公司100%的股权、北京交大微联科技有限公司90%的股权并向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定的要求，公司董事会对公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）2015年3月12日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月12日开市起开始停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
（2）2015年3月19日、2015年3月26日，公司分别发布《关于重大事项停牌进展的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
（3）2015年 4月 2日，公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》，公布公司筹划的重大事项为向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集资金用于
向第三方购买轨道交通相关资产。经公司申请，公司股票继续停牌。
（4）停牌期间，公司按照有关规定每五个交易日发布一次进展公告，披露非公开发行股票进展情况。
（5）2015年6月4日，公司发布《关于非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告》，公布鉴于证监会审核政策调整，经过与交易对方的进一步谈判和磋商，公司在综合各中介机构意见并与相关部门沟通后，拟将本次交易由非公开发行事项变更为重大资产重组事项，拟发行股份及支付现金收购北京交大微联科技有限公司90%股权及武汉利德测控技术有限公司100%股权，并募集配套资金，公司股票继续停牌；公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重大资产重组方案。
（6）2015年6月11日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，公布截止目前，公司已与标的公司及其股东确定了交易方案，相关中介机构基本完成了审计、评估、尽职调查等工作，正在起草相关专项报告，积极推进本次重大资产重组事项；经公司申请，公司股票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
（7）停牌期间，公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
2、关于本次重大资产重组程序
（1）公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（2）2015年 6月 12日，公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与北京交大微联科技有限公司股东嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）及王文辉签署《股权转让协议》。
（3）2015年 6月 12日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制定了《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
（4）2015年 6月 12日，独立财务顾问民生证券股份有限公司对本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（5）公司独立董事事前审核了本次重大资产重组相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议。
（6）2015年6月12日，公司召开了第十一届监事会2015年度第一次临时会议，审议并通过了本次重大资产重组相关事项。
（7）2015年6月12日，公司召开了第十一届董事会2015年度第二次临时会议，审议并通过了本次重大资产重组相关事项，其中关联董事回避表决了涉及关联交易的相关议案；独立董事对本次重大资产重组有关事项发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《神州高铁技术股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产重组事项内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重大资产重组事项内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重大资产重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州高铁技术股份有限公司董事会关于重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
神州高铁技术股份有限公司二零一五年六月十二日
中国中投证券有限责任公司
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2015年度日常关联交易完成情况总结
及 2016年度日常关联交易预计的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”或“公司”或“上市公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对华东科技 2015年度关联交易超出预计的补充确认事项进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下：
一、2015年度日常关联交易完成情况
2015年度日常关联交易完成情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年度预计金额|2015年度完成金额|占同类交易比例（%）|
|购买商品或接受劳务|南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司|48,000.00|32,524.97|98.08|
||晶门科技有限公司|12,180.00|-|-|
||彩虹显示器件股份有限公司|5,000.00|-|-|
||日本夏普株式会社|-|634.74|1.91|
||中电会展与信息传播有限公司|-|2.21|0.01|
|销售产品或提供劳务|南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司|72,000.00|16,814.39|64.14|
||深圳长城开发科技股份有限公司|100.00|33.16|0.13|
||日本夏普株式会社|50,000.00|-|-|
||冠捷科技有限公司|40,000.00|9,357.61|35.7|
||北京为华新业电子技术有限公司|20.00|1.25|-|
||北京中电华大电子设计有限责任公司|-|0.43|-|
||深圳中电国际信息科技有限公司|-|4.33|0.02|
||中国电子器材国际有限公司|-|2.04|0.01|

北京中电瑞达物业有限公司 - 0.68 -
||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋租赁|南京华东电子集团有限公司|744.43|809.58|100|

二、2016年度日常关联交易预计情况
2016年度日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年度预计金额|合计|
|购买商品或接受劳务|南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司|500,000.00|502,753.04|
||晶门科技有限公司|1,920.00||
||彩虹显示器件股份有限公司|833.04||
|销售产品或提供劳务|南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司|600,000.00|727,814.50|
||深圳长城开发科技股份有限公司|160.00||
||冠捷科技有限公司|82,254.50||
||深圳中电国际信息科技有限公司|40,200.00||
||中国电子器材国际有限公司|5,200.00||
|房屋租赁|南京华东电子集团有限公司|690.00|690.00|

（二）关联交易的定价依据和定价政策
公司与关联方的关联交易定价是在遵循市场化原则的基础上，结合公司的成本水平，通过平等协商确定的。
三、关联交易对上市公司的影响
公司与关联方的交易是生产经营必须的，有利于公司业务的顺利展开，但不会形成对关联方的依赖。上述关联交易定价符合公平、公允和市场化原则，不存在损害公司和公司非关联方股东利益的情况，对上市公司的独立性不会产生不利影响。
四、日常关联交易决策程序
公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范运作文件规定了完善的关联交易决策程序，其中，对于每年发生的数量众多的日常关联交易，在披露上一年度报告之前，对当年度将要发生的日常关联交易进行合理预计，并提交公司董事会或股东大会审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事应当主动回避表
决，也不得代理其他董事形式表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东
应当回避表决。
上市公司的日常经营管理中，于每年年度报告披露时预计当年可能发生的日常关联交易，经独立董事发表独立意见，提交董事会和股东大会审议通过；同时，对上年度实际关联交易完成情况进行总结，与上年预计情况对比，并将完成情况再次经独立董事发表独立意见，提交董事会和股东大会审议。同时，该预计提案经公司2015年度第一次股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易是在公平合理双方协商一致的基础上，或者通过公开招投标而产生的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，价格公允，没有损害上市公司及其非关联方股东特别是中小股东的利益。
上市公司的关联交易预计和年度总结均按规定履行了必要的决策程序，关联董事在审议关联交易事项时履行了回避义务，独立董事发表了同意意见，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。中国中投证券对上述关联交易事项没有异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司2015年度日常关联交易完成情况总结及2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曾新胜 万久清
保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十九次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第十届董事会第十九次临时会议审议的补选第十届董事会独立董事的有关事项发表独立意见如下：
本次提名的独立董事候选人李安安先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意将独立董事候选人的提名提交董事会审议并提交股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-075
上海永利带业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月12日，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到持股5%以上股东王亦敏先生股份减持的告知函，王亦敏先生于2014年 12月 12日通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 200万股。截至 2014年 12月 12日收市，王亦敏先生累计减持本公司无限售条件流通股 200万股，占公司总股本的1.24%，减持后持有本公司股份 6,658,090股，占公司股本总额的4.12%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||占总股本比例（%|）|
|王亦敏||大宗交易||2014-12-12||10.52||2,000,000||1.24|||
|||合计||—||—||2,000,000||1.24|||

2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次减持后持有股份|||
||||||本次减持前持有股份|||||||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|王亦敏||无限售流通股||8,658,090||5.36%||6,658,090||4.12%||

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关
法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次权益变动后，王亦敏先生持有公司股份6,658,090股，占公司总股本的4.12%，不再属于持有公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《上海永利带业股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、简式权益变动报告书；
2、王亦敏先生的持股变动告知函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-057深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2015年 8月 16日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于2015年8月21日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事1人），缺席会议的监事0人。监事会主席汪婉欣以通讯表决方式出席了本次监事会会议。董事会秘书刘奕列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息投资设立易安财产保险股份有限公司的议案》。
监事会认为：本次使用超募资金及募集资金利息合计 1.5亿元投资发起设立易安保险，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次超募资金的使用计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
监事会认为：根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司26名激励对象行权/解锁资格合法、有效。我们同意公司26名激励对象在第二个行权/解锁期可行权股票期权数量为36万份，可解锁的限制性股票数量为 164万股，期权行权价格为 2.82元/股，本次期权行权采用集中行权模式。
5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
为了保证公司控股子公司日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，监事会同意为控股子公司深圳市科安数字有限公司提供不超过3000万元的担保额度，担保期限不超过一年。
《关于对控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网。
6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
修订后的公司《募集资金管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-001天津力生制药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|847,122,454.50||774,782,192.71||9.3||
|营业利润|144,214,486.54||133,623,866.17||7.9||
|利润总额|146,212,569.59||135,383,795.30||8.0||
|归属于上市公司股东的净利润|119,437,550.22||114,214,489.71||4.6||
|基本每股收益（元）|0.65||0.63||4.6||
|加权平均净资产收益率|4%||3.89%||0.11||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,434,192,224.66||3,409,447,121.64||0.7||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,018,981,483.42||2,969,945,060.71||1.7||
|股 本|182,454,992||182,454,992||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|16.55||16.28||1.7||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司经营业绩和财务状况同比增长的主要原因为：公司经营业绩平稳增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度经营业绩进行了预计：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在-20%—10%之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次
业绩预计不存在差异。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-053福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）。经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 6月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），于2017年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组的继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组事宜仍在商洽和沟通中，相关方案仍未确定，交易事项仍具有不确定性，且涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查、审计、评估等工作量较大，无法按照原计划于2017年7月2日前按要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），公司申请股票延期复牌，并于2017年6月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050）,2017年7月7日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-051）【详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构尽职调查、评估、审计等工作正在进行中。经申请，公司股票于2017年7月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十四日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制自我评价发表的独立意见
2014年度，公司董事会已按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，根据自身的实际情况基本建立和完善了内部控制体系，该体系是健全的，是符合国家有关法律、法规和部门规章要求的，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理以及对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为，公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二○一五年四月二十三日
北京市中伦律师事务所
关于北京北纬通信科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：北京北纬通信科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2014年年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2014年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所
必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准
确、完整、无重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2015年 4月 8日召开的第五届董事会第十一次会议表决通过。
2、 2015年4月9日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的
要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 4月 30日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于 2015年 4月 29日 15:00至 2015年 4月 30日 15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2015年 4月 30日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事
长傅乐民先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共
计8名，代表股份70,762,450股，占公司有表决权股份总数的27.6575%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截止2015年4月27日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计4名，持有股份70,735,850股，占公司有表决权股份总数的27.6471%。
北京市中伦律师事务所 法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，通过网络投票进行有效表决的股东共计4名，代表股份26,600股，占公
司有表决权股份总数的0.0104%。
3、 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告及其摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于2014年度董事薪酬的议案》；
7、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》；
8、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
9、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
北京市中伦律师事务所 法律意见方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定
的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会
议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供
了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所（公章）北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
王岩
张明
二〇一五年四月三十日
负责人：___________________
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2016-047吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理解除质押手续同时办理部分股权质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|3,500|2012年11月14日|2016年10月24日|中国工商银行股份有限公司敦化支行|15.10%|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|1,872|2015年4月30日|2016年10月24日|中国银行股份有限公司延边分行|8.08%|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|700|2014年2月17日|2016年10月24日|中国工商银行股份有限公司敦化支行|3.02%|
|合计|-|6,072|-|-|-|26.20%|

2、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|1,372|2016年10月24日|质权人申请解冻为止|中国银行股份有限公司延边分行|5.92%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
本次解除质押及质押业务完成后，金诚公司仍质押本公司股票127,420,000
股，占公司总股本的比例为14.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年10月26日