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证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-028丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2018年3月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月24日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司首次授予限制性股票的激励对象程倩、罗韶坚以及预留授予限制性股票的激励对象梁乾坤、葛文红、谢懿、杨辉共计6人因个人原因离职，已不符合激励条件。
基于公司 2015年第一次临时股东大会授权，同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计28,431股进行回购注销。其中，回购注销的首次授予部分限制性股票的股份数量为 14,196股，回购价格为 14.08元/股；本次回购注销的预留授予部分限制性股票的股份数量为14,235股，回购价格为18.16元/股。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解
锁的议案》
同意公司按照《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 413人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,038,407股，占尚未解锁的股权激励限售股份总数的27.20%，占目前公司股本总额的0.73%。
因董事陶德胜先生、徐国祥先生属于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》
经与会董事认真审议，一致同意公司根据中华人民共和国财政部修订及新颁布的包括《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。
另，根据公司近年市场销售、应收款项回收情况、客户质量等信息的分析和判断，公司通过整合商业渠道，强化客户资信管理，为更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，董事会同意对公司应收账款和其他应收款坏账准备的计提方法进行变更，使其更符合行业和公司的实际情况。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《关于变更会计政策和会计估计的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别
股东会及2018年第二次 H股类别股东会的议案》
公司董事会作为召集人，定于2018年5月21日（星期一）采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会，以现场表决的方式召开公司2018年第二次H股类别股东会。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
关于召开公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2018年第二次H股类别股东会的通知已于本公告日披露于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-099新界泵业集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2018年8月2日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》。公司拟注销回购专户的股份12,235,277股，本次回购注销完成后，公司总股本将由515,315,300股减少为503,080,023股，注册资本将由515,315,300元减少为503,080,023元。详情请参阅公司2018年8月3日披露于《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2018-098）。
本次注销回购专户的股份将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销事宜将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年八月二日
股票简称：翰宇药业 股票代码：300199 公告编号：2018-100深圳翰宇药业股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券更名公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整及对公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年12月27日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2390号文核准向合格投资者公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“深圳翰宇药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“深圳翰宇药业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券”（以下简称：本次债券）；首期债券名称确定为“深圳翰宇药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称确定为“18翰宇01”和“18翰宇02”。
本次债券名称更变不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效
力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《深圳翰宇药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳翰宇药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之签章页）
深圳翰宇药业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳翰宇药业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-040
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 11日收到中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第160478号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项落实，完成了对反馈意见中所列问题的说明和答复，编制了《江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”），并根据监管要求进行了公开披露，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的反馈意见回复。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准且最终取得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2016年4月 22日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-104新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|杨维国||是||2,070,000||2017年10月25日||||国泰君安||3.14%||个人融资||
||||||||||2018年10月25日|||||||
|合计||--||2,070,000||--||--||--||3.14%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 65,840,000股，占公司总股本的20.29%，本次办理股份质押式回购交易的股份数为 2,070,000股，占其持有公司股份总数的比例为3.14%，占公司总股本的比例为0.64%；累计质押股份数为22,440,700股，占其持有公司股份总数的比例为34.08%，占公司总股本的比例为6.92%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-70
新疆国际实业股份有限公司
关于公司申请贷款及相关担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款及相关担保情况概述
因补充公司流动资金需要,公司拟向招商银行乌鲁木齐分行申请6000万元流动资金贷款,贷款期限一年,子公司新疆中油化工集团有限公司拟以其位于乌鲁木齐市中泉广场第6、11、12层房产及国有土地使用权作为抵押担保，同时，子公司新疆中油化工集团有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆中化房地产产有限公司将为本公司上述贷款提供保证担保。
二、被担保公司基本情况
公司名称：新疆国际实业股份有限公司
注册地点及办公地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路 358号大成国际 9楼
法定代表人：丁治平
成立时间：1999年 3月 28日
注册资本：人民币 481,139,294元
最近一期财务指标：截至 2016年 6月 30日，公司（母公司）资产总额为 207,170.40万元，负债总额 39,620.13万元，净资产为 167,550.27万元。
三、董事会意见
公司本次申请贷款用于补充流动资金,以满足业务发展的需要，子公司为本公司提供担保符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
四、担保总额情况
截至目前，公司实际担保余额为 37,500万元（其中对控股子公司提供担保 12,000万元，子公司对本公司担保 25,500万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2015年净资产的17.19%，占总资产的12.72%。
本次贷款及相关担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司董事会审议通过即可实施。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018-008
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于控股子公司为惠州新源 2018年度银行授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司为惠州新源 2018年度银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称“惠州新源”）是本公司的二级控股子公司，因生产经营及业务发展需要，2018年度拟向各银行申请综合授信合计人民币 4.5亿元（该授信额度包括新增授信及原有授信展期或续期），公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）、惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）拟根据持股情况为惠州新源银行综合授信分别承担61%和19%的连带责任担保，担保金额总计为3.6亿元。
惠州新源持股20%的股东惠州市德赛西威汽车电子有限公司（以下简称“德赛西威”）与公司属同一控股股东，控股股东均为惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”），本次担保事项以德赛西威或德赛工业按持股比例为惠州新源上述银行综合授信承担20%的连带责任担保为前提。
惠州新源在担保的授权有效期内所发生的银行融资，惠州蓝微、惠州电池在上述金额和比例范围内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，授权惠州蓝微、惠州电池的董事长根据惠州新源向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
上述综合授信担保金额不等于惠州蓝微、惠州电池实际承担的担保金额，实际担保金额应在授信额度内，以银行和惠州新源实际发生的融资金额为准。
惠州新源持股4%的股东惠州市德硕投资合伙企业（有限合伙）对上述担保按持股比例（4%）向惠州蓝微承担连带保证责任。
本次担保金额为人民币3.6亿元，超过公司最近一期经审计净资产的10%且惠州新源的资产负债率超过70％，此次对外担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、成立日期：2015年07月22日
3、注册地点：惠州市
4、法定代表人：丁春平
5、注册资本：人民币2.5亿元
6、主营业务：大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料的研究、开发、生产、测试、销售及技术服务，货物进出口，国内贸易。
7、股权结构如下图：
截止 2017年 12月 31日，惠州新源资产总额 25,309.27万元，负债总额 22,685.85万元，净资产 2,623.41万元，营业收入 7,762.22万元，利润总额-10,873.27万元，净利润-10,873.27万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由控股子公司及惠州新源与贷款授信金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于惠州新源的业务发展，促进公司战略规划的顺利推进。公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源向银行申请综合授信提供担保。被担保企业为公司控股二级子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司及控股子公司已批准的对外担保总金额为人民币545,900.00万元,占公司2017年度经审计净资产的388.55%。
截止公告之日，公司及控股子公司实际担保余额为 115,375.55万元，占公司2017年度经审计净资产的82.12%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-060
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人持股比例变动达到1%暨减持计划数量过半的公告
公司控股股东、实际控制人纪法清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信
息一致。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年09月 02日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司第二大股东增持计划暨控股股东、实际控制人减持股份计划预披露的公告》(公告编号：2019-058)，公司控股股东、实际控制人纪法清基于自身资金需求，计划通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于大宗交易和集合竞价）减持不超过公司股份1,000万股（即不超过目前公司总股本的2%），其中部分股份将通过大宗交易转让给李昭强先生。
公司近日收到控股股东、实际控制人纪法清先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，截至 2019年 9月 27日收盘，纪法清先生通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股份 5,875,630股，减持比例累计达到公司总股本的1.1768%，减持股份数量已经过半，现将其股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|纪法清|大宗交易|2019-09-12|13.86|2,000,000|0 . 4 006%|
|||2019-09-17|13.9|1,000,000|0.2003%|
||集合竞价|2019-09-24|14.9|1,382,210|0.2768%|
|||2019-09-25|14.543|14,200|0.0028%|
|||2019-09-26|14.3|104,000|0.0208%|
|||2019-09-27|13.809|1,375,220|0.2754%|
||合计|||5,875,630|1.1768%|

注1：上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份、因资本公积金转增股本方式取得的股份；
注2：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|纪法清|合计持有股份数|133,504,454|26.74%|127,628,824|25.56%|
||期中：无限售条件股份|33,376,114|6.68%|27,500,484|5.51%|
||有限售条件股份|100,128,340|20.05%|100,128,340|20.05%|

二、相关情况说明
1、在上述减持公司股份期间，股东纪法清先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次股份减持后，纪法清先生直接持有公司股份 127,628,824股，占公司总股本的25.56%，仍为公司第一大股东，纪法清先生通过莱阳微红投资有限责任公司间接控制公司股份 25,106,075股，占公司总股本的5.03%，纪法清先生及其一致行动人莱阳微红投资有限责任公司合计控制公司30.59%股份，纪法清先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，纪法清先生的减持计划尚未全部实施完毕，在减持计划实施期间，公司将继续关注其后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
成都富森美家居股份有限公司成都富森美家居股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
（调整后）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规、规范性文件及《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）及其他相关资料进行核查核实后，现发表如下意见：
1、鉴于公司《激励计划（草案）》确定的首次授予激励对象中有 18名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票；有 38名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，以上 56名激励对象合计放弃限制性股票 95.00万股，故公司董事会根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象由163名调整为145名，首次授予的限制性股票总数由601.30万股调整为506.30万股。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象名单和权益数量相符。
《激励计划（草案）》中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。自《激励计划（草案）》经股东大会审议通过至本次授予期间，公司已实施完毕 2017年度利润分配方案。因此，本次限制性股票的授予价格相应调整为14.83元/股。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
成都富森美家居股份有限公司2、拟获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干，均为与公司建立正式劳动关系的在职员工。调整后的激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、拟获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会认为本次激励计划调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就，同意公司对本次激励计划的激励对象名单及权益数量进行调整，并以 2018年 5月 4日为首次授予日，以 14.83元/股的价格向符合授予条件的145名激励对象授予506.30万股限制性股票。
成都富森美家居股份有限公司监事会
陈林祥、严奉强、张新民
二○一八年五月四日
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为： 2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司 2014年度对外担保情况进行核查和监督，认为：
1、2014年度公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保情形。
2、2014年度公司对子公司提供担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|湖北凌晟药业有限公司|2014年04月26日|6,000|2014年05月16日|1,500|连带责任保证|1年|否|无|
||||2014年05月27日|1,500|连带责任保证|1年|否|无|

上述担保是公司为控股子公司湖北凌晟药业有限公司提供总额不超过人民
证券代码：002317 独立董事独立意见币6,000万元的连带责任保证担保，担保期限一年。报告期内，湖北凌晟药业有限公司实际发生借款3,000万元需要担保，公司对湖北凌晟药业有限公司累计至2014年12月31日的担保余额为3,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的1.62%。
公司对控股子公司具有控制权，为其提供担保的财务风险属于公司可控范围之内。上述担保有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
2014年度，公司除了对控股子公司湖北凌晟药业有限公司提供保证担保以外，没有其他对外担保事项。
3、公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生关联交易事项。
四、关于公司 2014年度利润分配的独立意见
根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的有关规定，我们对公司董事会 2014年度利润分配预案发表独立意见如下：
2014年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司2012年至2015年股东回报规划》的相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会的利润分配预案。
证券代码：002317 独立董事独立意见五、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
我们对《2014年度内部控制评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2014年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。
七、关于公司续聘审计机构的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。
我们同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘用期一年。
八、关于沾益县益康中药饮片有限责任公司 2014年度业绩承诺完成情况的独立意见
经核查，沾益县益康中药饮片有限责任公司（以下简称“益康中药”）2014年度未达成承诺业绩。根据业绩承诺约定，承诺方益康中药股东李伟应在公司2014年年度报告公告之日起10日内，以现金方式补足业绩承诺数额，益康中药股东李伟将于近日将业绩补偿款 370.28万元以现金方式支付给益康中药。本次对未达业绩承诺所采取的措施不会对公司财务及经营状况产生不利影响。我们对
证券代码：002317 独立董事独立意见益康中药本次未达业绩承诺所采取的措施无异议。
九、关于湖北凌晟药业有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的独立意见
经核查，湖北凌晟药业有限公司（以下简称“凌晟药业”）2014年度未达成承诺业绩。按照业绩承诺约定，承诺方凌晟药业股东金联明应以现金方式补足对应年度业绩承诺数额。鉴于凌晟药业 2014年度实际盈利数与业绩承诺数差异较大，金联明提出按业绩承诺补偿要求于公司2014年年度报告公告之日起10日内完成现金补偿存在较大困难，金联明申请在公司2014年年度报告公告之日起10日内，先以现金方式补偿差异数的10%，剩余应补偿部分在 2015年内以现金方式补足，若2015年度的实际业绩超出业绩承诺部分予以冲回上述补偿金额。
参考凌晟药业全部权益评估值，考虑造成业绩未达因素、宏观市场因素及凌晟药业在未来两年仍有能力完成上述承诺业绩等情况，并考虑公司收购凌晟药业是基于完善公司业务布局，完善公司从上游原料到制剂的产业链打造的目的。
2014年度业绩承诺方案的调整符合公司发展考虑，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。我们对凌晟药业本次未达业绩承诺所采取的措施无异议。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一五年三月十五日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-040
广发证券股份有限公司
2017年 5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年5月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 5月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2017年5月||2017年1-5月||2017年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|939,408,022.69|396,840,772.69|5,337,820,251.35|2,304,679,744.28|71,277,778,968.55|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|130,411,482.24|57,216,356.62|706,181,816.42|370,429,144.40|3,366,750,909.90|

备注：1、上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。2、根据5月10日公司股东大会审议通过的《广发证券2016年度利润分配预案》，公司计提了应付股利26.67亿元，净资产相应减少。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月七日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 编号：2018-017号河南科迪乳业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《公司 2017年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会A审字[2018]0046号）（母公司报表），公司 2017年度母公司报表净利润为103,885,966.99元，按10%提取法定公积金后、公司2017年度实现的可分配利润为 93,497,370.29元，加上以前年度累计未分配的利润 284,517,403.69元，共计378,014,773.98元。
考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额 1,094,867,797股为基数，每 10股分配利润 0.18元（含税），共计分配利润 19,707,620.35元，本次利润分配占 2017度实现的可分配利润的比例为21.08%。
其他未分配利润358,307,153.63元留作以后年度分配。本次不送红股、也不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配预案符
合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司制定的公司2017年度利润分配预案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的2017年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须经公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。特提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-084中原特钢股份有限公司关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2018年第64次工作会议，对中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2018年12月4日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2016-017河北承德露露股份有限公司
第六届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年第一次临时会议于 2016年 7月 29日上午9：00以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 7月 26日以书面、传真、电子邮件方式发出通知，应参加会议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中公司独立董事 3人）。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：
《关于公司全资子公司郑州露露饮料有限公司增资深圳市斐婴宝网络科技有限公司的议案》。
详细内容见同日发布的《河北承德露露股份有限公司关于全资子公司郑州露露饮料有限公司增资深圳市斐婴宝网络科技有限公司的公告》。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会 2016年 7月 29日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-028深圳大通实业股份有限公司
关于子公司注销进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月9日公司召开第八届第五次董事会会议，会议审议通过了《关于注销潍坊亚通置业有限公司的议案》（具体内容见2013年8月10日刊登在巨潮咨询网上的公告，公告编号：2013-028），2013年9月11日公司召开第八届第六次董事会会议，会议审议通过了《关于注销济宁海情贸易有限公司及其子公司青岛大通地产顾问有限公司的议案》（具体内容见2013年9月12日刊登在巨潮咨询网上的公告，公告编号：2013-036）
近日，公司收到青岛市工商局保税分局《企业注销核准通知书》、安丘市工商局《准予注销登记通知书》及济宁市工商局《公司注销登记情况》，对青岛大通地产顾问有限公司、潍坊亚通置业有限公司、济宁海情贸易有限公司的注销登记予以核准，至此本公司子公司青岛大通地产顾问有限公司、潍坊亚通置业有限公司、济宁海情贸易有限公司的工商注销手续已办理完毕。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会2014年9月01日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临018巨人网络集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澎腾投资”）关于股份质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1.股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澎腾投资|否|5,200|2019/3/19|办理解除质押登记之日|重庆国际信托股份有限公司|33.99%|融资|

*澎腾投资本次质押股数占公司股本总额的2.57%。
2.累计质押情况
截至本公告披露日，澎腾投资持有公司股份 153,004,715股，占公司总股本的7.56%。上述质押手续办理完成后，澎腾投资持有的公司股份累计质押118,154,084股，占公司股本总额的5.84%，占其所持有的公司股份比例为77.22%。
二、涉及业绩承诺股份补偿的情况
2016年公司实施了重大资产重组，并与澎腾投资签署了《业绩补偿协议》
及《业绩补偿协议之补充协议》，协议约定：澎腾投资等八名业绩承诺人承诺本
次重大资产重组实施完毕后，上海巨人网络科技有限公司（以下简称“上海巨人”）
2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于100,177.07万元、120,302.86万元和150,317.64万元。（以下简称“净利润承诺数”）。公司将在业绩承诺补偿期间聘请具有证券业务资格的会计师事务所就上海巨人每年的实际净利润数与前述净利润承诺数的差异情况出具专项审核报告。上海巨人在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度净利润承诺数的，澎腾投资等八名交易对方应向公司进行股份补偿，股份补偿不能满足巨人投资等八名交易对方应当承担的补偿责任的，剩余部分由澎腾投资等八名交易对方以现金方式予以补足。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。上海巨人 2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 111,342.07万元，完成率111.15%，上海巨人 2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 138,307.37万元，完成率114.97%，2016、2017年均已达到业绩承诺。目前上海巨人运营状况良好，巨人投资触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份暂不会影响巨人投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，澎腾投资将解除所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，澎腾投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更；若后续出现平仓风险，澎腾投资会将时通知公司并采取相应的补救措施，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《证券质押及司法冻结明细表》；
2.《证券质押登记证明》。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于厦门光莆电子股份有限公司
继续使用自有资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就光莆股份本次继续使用自有资金进行现金管理事项发表核查意见如下：
一、公司前次使用自有资金购买理财产品情况
2018年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过一年，在授权额度可以滚动使用。截至2019年2月15日止，公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额为 10,800万元，2018年度通过现金管理获取的收益为401.60万元。
二、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的低风险的理财产品。
2、购买额度
最高额度不超过人民币 15亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15亿元。
3、实施方式
在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权董事长行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
三、风险控制
1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请董事长批准。
2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司购买银行短期理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常展开。公司及子公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、相关批准程序及审核意见
全性高、流动性好的低风险理财产品。
2．2019年 2月 18日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会审议后认为：在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及下属子公司继续使用不超过人民币 15亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币 15亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
3．公司独立董事对关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理事项进行了认真审核，认为：在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司继续使用不超过人民币 15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，提高资金收益，该事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
中信建投证券查阅了公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见等文件，核查了公司相关现金管理协议。
经核查，本保荐机构认为：
公司在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，并将现金管理的最高额度调整至15亿元（含子公司进行现金管理的额度），提高了资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。继续使用自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规。综上所述，保荐机构同意公司本次继续使用自有资金进行现金管理事项。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司继续使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
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|保荐代表人：|
|邱荣辉 刘能清|

中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-045株洲天桥起重机股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票于 2015年 5月 28日开市起停牌。
现中国证监会上市公司并购重组审核委员会已定于 2015年 6月 4日召开 2015年第46次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自2015年6月4日开市起继续停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-037
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2016年 4月 26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2016年4月18日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会监事高怀珍女士主持，本次会议审议通过了下列议案：一、审议了《关于选举高怀珍女士担任监事会主席的议案》
经与会监事推荐，会议选举高怀珍女士担任公司第三届监事会主席职务，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
二、审议了《关于 2016年第一季度报告的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2016年第一季度报告正文和全文。
监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2016年 1-3月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2016年4月27日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第三十会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为参股公司银行授信提供担保的独立意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；有利于参股公司顺利推进其中标的环保工程项目，尽快体现项目的效益，符合公司和全体股东的利益；同时广西鸿生源环保科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保，因此公司本次为参股公司担保给公司带来的风险较小，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。公司董事长孙忠义先生、董事欧顺明先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，是上市公司为了在广西鸿生源环保股份有限公司董事会发挥重大影响的正常安排，不存在因关联方关系而损害公司利益的情形。我们认为，本次关联担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
二、关于为控股公司银行授信提供担保的独立意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；有利于控股公司业务发展，符合公司和全体股东的利益；同时荣成市日鑫海洋生物科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保，因此公司本次为控股公司担保给公司带来的风险较小，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。我们认为，本次关联担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-075江西富祥药业股份有限公司
关于预计公司2016年下半年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2016年下半年日常关联交易的议案》，具体情况如下：
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江永太科技股份有限公司（含控股子公司，以下简称：永太科技）产生部分关联交易，主要是为其提供化工产品。预计 2016年下半年，公司与其发生的日常关联交易总额不超过200万元人民币。
一、预计公司全年日常关联交易基本情况
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|关联交易类型|预计发生金额|定价方式|
|销售商品|不超过200万元|市场价|

二、关联方介绍及关联关系
1、浙江永太科技股份有限公司
1）基本情况
成立时间：1999年10月11日；
住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道一号；
法定代表人：王莺妹；
注册资本：79,861.05万元；
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
与本公司的关联关系：永太科技为公司5%以上大股东，本公司董事王莺妹任其法定代表人。
2）履约能力分析
永太科技为深圳证券交易所上市公司，证券代码002326，管理规范，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，同时，与其进行的交易额绝对值并不是很大，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
本关联交易事项的议案已经独立董事认可并发表独立性意见。
六、关联交易协议的签署情况
本次交易经董事会批准后，将授权经营层在董事会决议的范围内与关联方签署具体的销售合同。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》；
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
深圳市得润电子股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
一、本次非公开发行对象为公司主要管理人员田南律先生、吴如舟先生、琚克刚先生、王少华先生、饶琦女士、任卫峰先生、黄祥飞先生等七名自然人，为公司关联方，本次发行涉及关联交易事项。
二、参与认购公司本次非公开发行的股票体现了上述发行对象对公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。
三、公司与上述发行对象就本次非公开发行股票签署了附条件生效的股份认购协议，该协议的内容符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。上述发行对象承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。
四、我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议；公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易提交公司董事会审议。
（此页无正文，系独立董事关于深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见的签字页）
公司独立董事签字：
陈骏德： 虞熙春： 梁赤：
二○一四年七月二十五日