证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-05-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于 2013年 02月 26日送达。本次会议于 2013年 03月 09日上午 11:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事3名。
本次会议由监事曹海燕女士召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》
本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2013年年度报告中的相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》
《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
告及年度报告摘要>的议案》
2013年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013
年度报告披露的提示性公告》刊登在《证券时报》。
公司监事会对董事会编制的 2013年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审（2014） 00200号），公司 2013年度实现归属公司股东的净利润 109,572,624.03元，以母公司 2013年度实现净利润 116,240,368.14元为基数提取10%法定盈余公积金 11,624,036.81元后，加上年初未分配利润 275,089,579.75元，减去实施 2012年度利润分配方案分配的53,360,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为319,678,166.97元，资本公积金余额为704,826,325.47元。
公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实
际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
独立董事发表了独立意见，保荐机构德邦证券有限责任公司对公司的募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：2013年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事发表了独立意见，保荐机构德邦证券有限责任公司出具专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度报告的审计工作。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司决定继续向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，公司董事会在审议《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》由于 2013年度公司业绩较上一年度有所下滑，以董事身份在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员2013年度绩效薪酬为0元。
未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务的监事实行公司其他员工岗位工资制度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定如下2014年度董事、监事薪酬方案（根据《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，未在公司担任其他职务的董事、监事不在公司领取薪酬，同时监事李涛女士、徐向青女士在公司担任其他职务，实行其他员工岗位工资制度，独立董事工作津贴已经过股东大会批准，因此此方案仅涉及以董事身份在公司领取薪酬的非独立董事周志文先生、张洪山先生、蒋立新先生）：
基本薪酬24万元人民币/年，按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核经董事会批准后发放。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素制定如下2014年度高级管理人员薪酬方案：
币种：人民币；单位：万元。
||||
|-|-|-|
||基本薪酬|绩效薪酬|
|张荣秦|33.6|36.4|
|徐江平|56.0|16.8|
|王顺友|64.0|23.04|
|孙燕芳|17.6|9.6|
|马莉娜|22.4|9.6|

其中，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核经董事会批准后发放。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》
公司首期股权激励计划首次授予的激励对象中冉茂月等 11人因个人原因已离职，根据公司《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已不具备激励对象资格，所涉及首期股权激励计划首次授予的股票期权 43.2万份应予以注销，首期股权激励计划首次授予的激励对象人数调整为73人。
2013年业绩（经天衡会计师事务所审计）低于股权激励计划规定的首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件和预留股票期权等待期考核指标，根据公司《股票期权激励计划（草案）》，首期股权激励计划首次授予的股票期权第二期125.64万份和全部预留股票期权72万份失效，应予以注销。
本次调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划（草案）》的规定，同意按《股票期权激励计划（草案）》的相关规定调整股权激励对象名单及注销部分已授予股票期权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于变更公司住所的议案》
监事会同意公司将住所地由“北京市北京经济技术开发区荣京东街 5号”变
更为“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号”。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会