健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二〇一八年七月
健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2018年8月27日14:00
二、网络投票时间：2018年8月27日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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|会议具体议程|||
|第一项|主持人宣布会议开始||
|第二项|主持人介绍参加会议的相关人员||
|第三项|审议以下会议议案：|报告人|
|1|《关于变更公司注册资本的议案》|赵凤光|
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|赵凤光|
|3|《关于调整公司董事长和副董事长津贴的议案》|赵凤光|
|4.00|关于选举董事的议案|-|
|4.01|审议《关于朱保国先生担任公司第七届董事会董事的议案》|赵凤光|
|4.02|审议《关于刘广霞女士担任公司第七届董事会董事的议案》|赵凤光|
|4.03|审议《关于曹平伟先生担任公司第七届董事会董事的议案》|赵凤光|
|4.04|审议《关于邱庆丰先生担任公司第七届董事会董事的议案》|赵凤光|
|5.00|关于选举独立董事的议案|-|
|5.01|审议《关于冯艳芳女士担任公司第七届董事会董事的议案》|赵凤光|
|5.02|审议《关于胡庆先生担任公司第七届董事会董事的议案》|赵凤光|
|5.03|审议《关于崔利国先生担任公司第七届董事会董事的议案》|赵凤光|
|6.00|关于选举监事的议案|-|
|6.01|审议《关于彭金花女士担任公司第七届监事会监事的议案》|赵凤光|
|6.02|审议《关于谢友国先生担任公司第七届监事会监事的议案》|赵凤光|
|第四项|股东问答环节||
|第五项|主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数||
|第六项|主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱||
|第七项|股东对议案进行投票表决||
|第八项|主持人宣读表决结果||
|第九项|律师宣读2018 年第二次临时股东大会法律意见书||
|第十项|主持人宣布会议结束||

健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料议案一
审议《关于减少公司注册资本的议案》
各位股东及股东授权代表：
基于激励对象卢志武、朱洪、张能鹏、那长红、李永红、姚海霞、王国彬、徐光辉、蔡欢、叶娟、彭程、龚志富、赵欣、陈修明、曾付娜、徐华华、刘菲、张弛、张强、李洁等20人辞职原因，根据公司激励计划的相关规定，上述股权注销手续已于 2018年 6月 19日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，共计注销股份 85万股。
上述股份注销完成后，本公司注册资本由1,573,778,272元变更为1,572,928,272元。
本议案已经公司六届董事会五十二次会议审议通过，现提交本公司股东大会进行审议。
本议案为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料议案二
审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
各位股东及股东授权代表：
基于激励对象卢志武、朱洪、张能鹏、那长红、李永红、姚海霞、王国彬、徐光辉、蔡欢、叶娟、彭程、龚志富、赵欣、陈修明、曾付娜、徐华华、刘菲、张弛、张强、李洁等20人辞职原因，根据公司激励计划的相关规定，上述股权注销手续已于 2018年6月19日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，共计注销股份 85万股。
上述股份注销完成后，本公司注册资本由1,573,778,272元变更为1,572,928,272元。
基于此，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
原《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,573,778,272元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,573,778,272股。
修订后《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,572,928,272元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,572,928,272股。
此议案已经公司六届董事会五十二次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
本议案为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
请各位股东及股东代理人予以审议！
健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料议案三
审议《关于调整公司董事长和副董事长津贴的议案》
各位股东及股东授权代表：
为完善公司董事津贴体系，充分发挥董事积极性及创造力，根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟调整公司董事长及副董事长津贴至325万/年（税前），并于公司股东大会审议通过进行实施。
此议案已经公司六届董事会五十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料议案四
审议《关于董事会换届选举非独立董事议案》
各位股东及股东授权代表：
鉴于本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举产生第七届董事会，现拟提名朱保国先生、刘广霞女士、曹平伟先生、邱庆丰先生等四人为第七届董事非独立董事候选人（候选人简历附后）。
此议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累计投票，此议案已经公司六届董事会五十二次会议董事会审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
非独立董事候选人简历：
1、朱保国先生，1962年生，大学本科学历。曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理，于1992年起历任本公司总经理、副董事长、董事长，现任本公司董事长及丽珠医药集团股份有限公司董事长、非执行董事及战略委员会主席。朱保国先生系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及本公司实际控制人，间接持有本公司股份45.55%。
2、刘广霞女士，1969年生，大学专科学历，曾任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、曾任本公司副总经理、董事及丽珠集团副董事长，现任本公司副董事长，无兼职。刘广霞女士系本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司股东及与公司实际控制人系夫妻关系，间接持有本公司股份4.72%。
3、曹平伟先生，1959年生，大学专科学历， Royal RoadsUniversity工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份144,059股。
4、邱庆丰先生，1971年生，大学专科学历，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，副总经理及本公司总经理兼董
健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料事会秘书，现任本公司董事、副总裁，及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份93,072股。
健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料议案五
审议《关于董事会换届选举独立董事议案》
各位股东及股东授权代表：
鉴于本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定，公司将进行换届选举产生第七届董事会，现拟提名冯艳芳女士、胡庆先生及崔利国先生三人为第七届董事独立董事候选人（候选人简历附后）。
此议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累计投票，此议案已经公司六届董事会五十二次会议董事会审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
独立董事候选人简历：
1、冯艳芳女士，1976年生，大学本科学历。曾任河南精锐律师事务所律师、广东国晖律师事务所律师及合伙人、2012年起至今任北京市大成（深圳）律师事务所律师及合伙人，现为本公司独立董事，兼任深圳云海技术有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
2、胡庆先生，1970年生，大学本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，历任深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司科员、副科长，艾默生网络能源有限公司（Emerson Network PowerCompany）会计科科长、经理及亚太区财务高级经理，深圳市至高通信技术发展有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术开发有限公司财务总监及深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监。现任本公司独立董事，兼任深圳市前海荆鹏投资有限公司监事，东莞市金太阳研磨股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
3、崔利国先生，1970年生，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所（曾用名“观韬律师事务所”）创始合伙人及管理委员会主任，现任本公司独立董事，兼任亚太卫星控股有限公司（证券代码：01045）、中核国际有限公司（证券代码：02302）、中国软件与技术服务股份有限公司（证券代码：600536）、安信证券股份有限公司及北京人寿保险股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
健康元药业集团 2018年第二次临时股东大会会议资料议案六
审议《关于监事会换届选举的议案》
各位股东及股东授权代表：
鉴于本公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司将进行换届选举产生第七届监事会，现拟提名彭金花女士及谢友国先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
此议案须对每位被提名的候选人逐个表决，且进行累计投票，此议案已经公司六届监事会三十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
监事候选人简历：
彭金花：女，1962年生，大学专科毕业。曾任核工业部国营二七二厂资料员及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公司财务经理，于1994年3月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经理，现任本公司总裁助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 30,680股。
谢友国：男，1957年生，化学制药大学本科，于2003年历任本公司全资子公司深圳太太药业有限公司药厂总监，本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司常务副总经理，总经理，现任深圳市海滨制药有限公司巡视员。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 60,840股。