证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-040
宁波宜科科技实业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2014年11月10日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2014年11月21日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长张国君先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事逐项审议，以记名投票表决方式通过如下决议：一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称及修改公司经营范围的议案》。
为适应公司逐步剥离传统纺织业务，向汉麻新材料领域转型升级的发展需要，充分体现公司未来业务发展战略部署及战略目标，进一步提升公司形象，公司拟将变更公司名称及修改经营范围，具体为：
1、公司中文名称由“宁波宜科科技实业股份有限公司”变更为“汉麻产业投资股份有限公司”，英文名称由“Ningbo YAK Technology Industrial CO.,LTD.”变更为“Hemp Industrial Investment CO.,LTD.”（最终变更名称以工商管理部门核准的名称为准）。
质陶瓷、橱柜厨房用具的研发、生产；投资管理、资产管理、创业投资，产业投资，投资咨询服务；服装鞋帽、服饰、针纺织品的研发、生产；服装辅料技术咨询及检测服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（最终以工商管理部门核准的经营范围为准）。
3、同意公司控股子公司汉麻产业投资控股有限公司名称由“汉麻产业投资控股有限公司”变更为“云南汉麻新材料科技有限公司”。
4、根据有关法律法规，公司变更名称及修改经营范围需在公司登记机关办理有关变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
根据武汉汉麻生物科技有限公司（以下简称“武汉汉麻公司”）募集资金项目投资进度情况，会议同意公司与湖北富仕高新技术有限公司（以下简称“湖北富仕”）向武汉汉麻公司同比例增资10,000万元人民币，其中：本公司出资 7,000万元，占注册资本的70%；湖北富仕出资 3,000万元，占注册资本的30%。认缴的增资款缴款期限至2015年5月31日止。
本次增资完成后，武汉汉麻公司注册资本由3,000万元人民币增加至13,000万元人民币。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立配股募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。
《宁波宜科科技实业股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及2014年11月22日《证券时报》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
会议同意使用募集资金 2,100万元置换已预先投资设立武汉汉麻生物科技
有限公司注册资本的自筹资金。公司将在 2014年 11月 30日前完成本次募集资金置换。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《宁波宜科科技实业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及 2014年 11月 22日《证券时报》。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金进行银行结构性存款的议案》。
会议同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升暂时闲置募集资金使用效率，使用不超过8,600万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《宁波宜科科技实业股份有限公司关于使用募集资金进行银行结构性存款的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及2014年11月22日《证券时报》。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金》。
会议同意将使用不超过人民币 10,000万元（占公司本次配股发行股票募集资金净额 27,724.63万元的36.07%）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《宁波宜科科技实业股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及 2014年 11
月22日《证券时报》。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司抵押贷款额度的议案》。
会议同意公司以房产和土地（房屋及建筑物原值为 34,667,374.55元和土地原值为23,025,163.12元）作为抵押物与中国农业银行股份有限公司宁波分行钟公庙支行签订最高额抵押合同，抵押担保金额不超过人民币 17,000万元，期限不超过3年。
《宁波宜科科技实业股份有限公司抵押贷款额度的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及2014年11月22日《证券时报》。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。
鉴于公司名称拟发生变更及修改经营范围，《公司章程》中对应内容需要修改，具体如下：
原公司章程第三条公司注册名称：宁波宜科科技实业股份有限公司
公司住所：宁波市鄞州区鄞州大道西段 888号
邮政编码：315153
现修改为：第三条公司注册名称：汉麻产业投资股份有限公司
公司住所：宁波市鄞州区鄞州大道西段 888号
邮政编码：315153
原公司章程第十三条麻类等生物基纤维、纱线及其纤维制品、预包装食品的批发、零售；服装鞋帽面辅料、服饰纺织品、针织品、家装纺织、橱柜厨房用具的研究、开发、制造、加工；麻类植物种植技术的研究、开发；汉麻综合开发、利用；服饰、服装辅料技术咨询及检测服务；纺织、服装原辅材料、化工料（除化学危险品外）的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口；网上针纺织品、服装鞋帽批发、零售；汉麻萃取物提取（限分支机构经营）。
现修改为：第十三条汉麻及麻类生物种植技术的研发及技术转让、咨询、服务；汉麻籽、花、叶、杆、韧皮等生物质材料的产业化研发及技术转让、咨询、
服务；麻类生物质材料及其制品的研发、生产；汉麻装饰建材、板材、木质陶瓷、橱柜厨房用具的研发、生产；投资管理、资产管理、创业投资，产业投资，投资咨询服务；服装鞋帽、服饰、针纺织品的研发、生产；服装辅料技术咨询及检测服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
公司名称变更、经营范围修改以工商管理部门核准为准。
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。
会议通知刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及 2014年11月22日《证券时报》。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司董 事 会