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上海嘉坦律师事务所
关于西藏天路股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：西藏天路股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2019年3月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会有关事宜的议案》，决定于
2019年4月26日召开本次股东大会。
公司董事会于 2019年 4月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议
上海嘉坦律师事务所 法律意见书审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于2019年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2019年4月26日14点30分在西藏拉萨市夺底路14号公司 6610会议室召开，召开时间、地点与《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-16号）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2019年4月19日收市后的股东名
册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为865,384,510股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的资格合法有效。
2.3 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公
司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的
上海嘉坦律师事务所 法律意见书股东共计17名，代表有表决权股份242,933,106股，占公司有表决权股份总数的28.0722%。
2.4 综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1．《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》；
2．《关于<公司2018年度董事会报告>的议案》；
3.《关于<公司2018年度监事会报告>的议案》；
4.《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案>的议案》
6.《关于<公司独立董事2018年度述职报告>的议案》
7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.《关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》
9.《关于增加公司经营范围的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》
11.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
13.《关于修改<独立董事制度>的议案》
上海嘉坦律师事务所 法律意见书经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东大会对上述项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2 现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于2019年4月26日下午3时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《上海嘉坦律师事务所关于西藏天路股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一九年四月二十六日。
本法律意见书正本贰份，无副本。
上海嘉坦律师事务所 经办律师：
_________________ ____________________
卢超军 徐涛
____________________
金剑
健康元药业集团 关于获得药物临床试验批件的公告
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：2016-098债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）直接及间接持
有70.82%股权的珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）收到国家食品药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》（批件号：
2016L08624）。现将有关详情公告如下：
一、该药物基本信息内容
药物名称：注射用重组人绒促性素
英文名/拉丁名：Recombinant Human Chorionic Gonadotropin alfa for Injection剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
规格：250μg（6500IU）/瓶（为保证注射250微克的准确剂量，每瓶装有
285微克重组人绒促性素α。）
注册分类：治疗用生物制品
申请人：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
适应症/功能主治：接受辅助生殖技术如体外受精（IVF）之前进行超排卵的妇女：注射本品可在刺激卵泡生长后触发最终的卵泡成熟和黄体化；无排卵或
少排卵妇女：注射本品可在刺激卵泡生长后触发排卵及黄体化。
健康元药业集团 关于获得药物临床试验批件的公告
结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符
合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
二、该药物研发及相关情况
注射用重组人绒促性素历经3年多时间研发，是公司自主开发并按照生物
类似药研究的治疗用生物制品。公司首次提交注射用重组人绒促性素临床试验
申请获得受理的时间为2014年12月30日（受理号：CXSL1400155粤）。
人绒促性素（hCG）作为促黄体生成素（LH）的类似物，在女性不孕症的诊疗与体外辅助生殖技术（ART）中发挥着极其重要的作用。本公司品种系通
过基因工程技术将人绒促性素的基因克隆，经载体转染中国仓鼠卵巢（CHO）
细胞，然后利用筛选到的稳定高表达CHO细胞株进行发酵生产。与传统尿源的 hCG相比，具有成分稳定、纯度高、不受来源限制等优点。
截至本公告日，注射用重组人绒促性素累计研发投入约为人民币3,035万元。
三、同类药物的市场情况
人绒促性素根据其制备来源分为尿源人绒促性素（u-hCG）和重组人绒促性素（r-hCG）。目前，全球仅有一家公司的重组人绒促性素药物上市销售，商品名：艾泽（英文Ovidrel®），该产品于2005年在中国获批进口。根据 IMS数
据，国内人绒促性素2015年总体医院销售额为人民币1.5亿元（包括重组产品和尿源产品），其中，艾泽销售额为人民币5,180万元。
根据CDE审评中心网站及咸达数据库显示，截至目前，国内无其他厂家申报此品种（包括临床申请、上市申请及进口注册申请）。
四、产品上市尚需履行的审批程序
本公司根据《药物临床试验批件》要求，需与进口参照药进行药代动力学
对比试验以及随机对照临床试验。初步预计需要18个月完成，期后，本公司须将研究结果提交CFDA，获批后方可上市。
健康元药业集团 关于获得药物临床试验批件的公告
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市存在周期长、环节多等不
可预测的风险，临床试验进度、结果以及未来产品市场竞争形势均存在诸多不
确定性。本公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年十月二十七日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-043贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2014年 10月 29日上午在公司行政楼四楼会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主持。会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
1、审议《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》；
公司于2014年7月1日期开始执行2014年新颁布或修订的相关会计准则，这是落实执行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》等会计准则具体准则，并对公司涉及业务核算进行追溯调整。
监事会认为：本次执行新会计准则及对公司涉及业务核算进行追溯调整是根据财政部新颁布或修订的具体会计准则进行的合理变更和调整，且与公司年度审计的服务机构充分交流及沟通，是符合规定的，更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；此次会调整的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请参见 2014年 10月 31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告》。
同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过
2、审议《公司2014年第三季度报告的议案》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号---季度报告内容与格式特别规定》[2007年修订]相关规定和要求，对公司董事会编制的 2014年第三季度报告进行了严格的审核，监事会认为：
⑴、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
⑵、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
⑶、公司监事会未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会 2014年10月31日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-014浙江万盛股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局对本公司下发的《关于对浙江万盛股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2019]22号），现将相关内容公告如下：
“浙江万盛股份有限公司、高献国、周三昌、宋丽娟、龚卫良：
我局在现场检查中发现浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”或“你公司”）存在以下问题：
你公司全资子公司张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）未严格按照企业会计准则的规定进行核算，导致你公司2015年、2016年、2017
年1-9月份合并报表虚增归属于母公司股东的净利润分别为691.62万元、813.58万元、557.98万元，并导致你公司2015年、2016年及2017年前三季度财务数据披露不真实、不准确。
龚卫良作为大伟助剂原控股股东、总经理兼万盛股份副总经理，未将大伟助剂财务会计核算不规范问题及时告知万盛股份，对万盛股份上述信息披露存在不真实、不准确的行为负有主要责任。高献国作为万盛股份董事长，对子公司内部控制不完善导致公司信息披露存在不真实、不准确的行为负有主要责任。周三昌作为万盛股份总经理、财务负责人,对子公司财务会计核算不规范导致公司信息披露存在不真实、不准确的行为负有主要责任。宋丽娟作为万盛股份副总经理、董事会秘书，对公司信息披露存在不真实、不准确的行为负有主要责任。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条、第四十六条的有关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的有关规定，我局决定对你公司及高献国、周三昌、宋丽娟、龚卫良分别采取出具警示函的监督管理措施，记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。”
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年4月13日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2019-041春秋航空股份有限公司
2019年 5月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月份主要运营数据情况如下：
一、本月机队情况
本月新增1架空客A320neo飞机，引进方式为经营性租赁。
截止本月末，公司共运营86架空客A320飞机，其中自购飞机41架，融资性租赁飞机1架，经营性租赁飞机44架。
二、本月主要新增航线情况
本月主要新增航线：深圳=名古屋（天天班）
三、本月运营数据主要情况
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|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|运力|||||||||||
|可用吨公里数(万吨公里)|34,781.90||5.32%||10.60%||164,798.16||8.83%||
|国内|22,923.93||3.73%||12.21%||107,912.13||8.23%||
|国际|10,724.64||9.87%||7.18%||51,099.64||8.70%||
|地区|1,133.32||-2.58%||11.83%||5,786.39||22.97%||
|可用座公里数 (万人公里)|364,653.78||5.35%||11.01%||1,726,420.30||9.21%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|国内|239,672.85||3.72%||12.61%||1,128,711.66||8.72%||
|国际|113,110.13||9.94%||7.67%||537,187.81||8.84%||
|地区|11,870.80||-2.44%||12.06%||60,520.83||23.35%||
|可用货邮吨公里数 (万吨公里)|1,963.06||4.86%||4.13%||9,420.33||2.95%||
|国内|1,353.37||3.93%||6.25%||6,328.08||0.95%||
|国际|544.73||8.61%||-1.21%||2,752.74||6.19%||
|地区|64.95||-4.90%||8.15%||339.51||17.14%||
|载运量|||||||||||
|运输周转量 (万吨公里)|30,248.91||4.76%||14.33%||143,329.65||12.55%||
|国内|20,437.14||4.39%||13.48%||95,653.99||10.13%||
|国际|8,841.39||6.47%||16.02%||42,770.56||16.40%||
|地区|970.37||-2.26%||17.26%||4,905.09||30.82%||
|旅客周转量 (万人公里)|330,878.90||4.61%||14.56%||1,583,392.86||12.57%||
|国内|221,273.72||4.33%||14.26%||1,043,213.85||10.30%||
|国际|98,748.91||6.12%||14.89%||484,610.45||15.73%||
|地区|10,856.27||-2.62%||17.79%||55,568.56||31.97%||
|货邮周转量 (万吨公里)|947.44||10.52%||11.06%||4,282.13||11.66%||
|国内|766.32||7.97%||1.26%||3,565.59||2.74%||
|国际|169.41||23.56%||100.37%||664.09||116.40%||
|地区|11.72||12.18%||-0.26%||52.46||-8.97%||
|总载运人次（千人次）|1,887.96||4.29%||15.64%||8,924.73||13.18%||
|国内|1,391.94||4.33%||14.49%||6,490.44||10.56%||
|国际|426.18||5.39%||19.43%||2,073.70||19.22%||
|地区|69.83||-2.81%||16.28%||360.58||30.84%||
|货邮载重量（吨）|5,135.70||8.90%||5.09%||23,863.88||6.80%||
|国内|4,373.92||6.93%||-0.83%||20,850.04||2.15%||
|国际|677.63||22.94%||74.28%||2,642.19||74.84%||
|地区|84.15||12.70%||-3.65%||371.66||-12.10%||
|载运率|||||||||||
|综合载运率|86.97%||-0.47%||2.84%||86.97%||2.87%||
|国内|89.15%||0.56%||1.00%||88.64%||1.53%||
|国际|82.44%||-2.63%||6.28%||83.70%||5.54%||
|地区|85.62%||0.28%||3.97%||84.77%||5.09%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|客座率|90.74%||-0.64%||2.81%||91.72%||2.74%||
|国内|92.32%||0.54%||1.33%||92.43%||1.33%||
|国际|87.30%||-3.14%||5.48%||90.21%||5.37%||
|地区|91.45%||-0.18%||4.45%||91.82%||5.99%||
|货邮载运率|48.26%||2.47%||3.01%||45.46%||3.54%||
|国内|56.62%||2.12%||-2.80%||56.35%||0.98%||
|国际|31.10%||3.76%||15.77%||24.12%||12.29%||
|地区|18.04%||2.75%||-1.52%||15.45%||-4.43%||

以上运营数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：603569 股票简称：长久物流 编号：2016-015
北京长久物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）本着提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报等目的，于 2016年 8月 22日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在董事会审议通过后一年内，使用部分闲置募集资金不超过4亿元适时投资保本型理财产品，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2016-011号）。
一、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
2016年 8月 26日，公司使用部分闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司吉林省分行以及交通银行股份有限公司北京顺义支行购买了 14,500万元及16,400万元的保本型理财产品，金额总计为30,900万元，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行“蕴通财富•日增利”S款；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、理财产品投资方向：固定收益类资产投资比例为0-50%，货币市场类资产投资比例为40%-100%，其余投资品种投资比例不超过30%；
4、产品风险评级：极低风险产品（1R）；
5、预期理财收益率：实际年化收益率以银行公布的为准。存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|
|小于7天|1.65%|
|7天（含）-14天|2.40%|
|14天（含）-30天|2.75%|
|30天（含）-90天|2.85%|
|90天（含）以上|2.95%|

6、认购日：2016年8月26日；
7、收益计算起始日：2016年8月26日；
8、到期日：不定期，可随时赎回，具体可赎回时间为理财产品开放期内每个工作日的交易时间；
9、认购金额：人民币30,900万元；
10、资金来源：公司部分闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司吉林省分行以及交通银行股份有限公司北京顺义支行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计金额30,900
万元人民币。
五、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品协议》及产品购买凭证；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、公司第二届监事会第八次会议决议；
4、北京长久物流股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5、安信证券股份有限公司《关于北京长久物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2017-012号西藏华钰矿业股份有限公司
关于 2016年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了本公司《2016年年度报告》，经事后审查，发现部分书写填报错误，现将相关内容更正如下：
一、“第六节普通股股份变动及股东情况”中“（二）前十名无限售条件股东持股情况表”中前十名无限售条件股东持股数量填写有误，现予以更正。
更正前：
前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|陈宇|535,232|人民币普通股|535,232|
|高祖胜|234,200|人民币普通股|234,200|
|中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金|216,800|人民币普通股|216,800|
|周滇|165,200|人民币普通股|165,200|
|胡明美|147,700|人民币普通股|147,700|
|罗桥章|535,232|人民币普通股|535,232|
|方成跃|234,200|人民币普通股|234,200|
|张渺翊|216,800|人民币普通股|216,800|
|平曙光|165,200|人民币普通股|165,200|
|钱林霞|147,700|人民币普通股|147,700|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

现更正为：
前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|陈宇|535,232|人民币普通股|535,232|
|高祖胜|234,200|人民币普通股|234,200|
|中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金|216,800|人民币普通股|216,800|
|周滇|165,200|人民币普通股|165,200|
|胡明美|147,700|人民币普通股|147,700|
|罗桥章|140,000|人民币普通股|140,000|
|方成跃|134,100|人民币普通股|134,100|
|张渺翊|129,200|人民币普通股|129,200|
|平曙光|114,900|人民币普通股|114,900|
|钱林霞|110,100|人民币普通股|110,100|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

二、“第五节重要事项”中“上市公司 2016年精准扶贫工作情况统计表”单位书写错误，现由“万元”改为“元”。
更正前：
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|2,180,000.00|

|||
|-|-|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|36|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|36|
|8.社会扶贫||
|8.2定点扶贫工作投入金额|180,000|
|8.3扶贫公益基金|2,000,000|

更正后：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|2,180,000.00|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|36|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|36|
|8.社会扶贫||
|8.2定点扶贫工作投入金额|180,000|
|8.3扶贫公益基金|2,000,000|

除上述更正外，报告中其他内容不变，更正后的《公司2016年年度报告（更正修订）》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-015债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于向 Xinhai Investment Limited融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Xinhai InvestmentLimited(为海南矿业股份有限公司全资子公司，以下简称“Xinhai”)
本次担保金额：最高不超过8,000万美元
本次是否有反担保：无
公司无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司Xinhai融资需要,完成对Roc Oil CompanyLimited（以下简称“洛克石油”）51%的股权的购买，Xinhai拟办理最高额本金不超过8,000万美元的授信（包括不限于并购贷款等），期限不超过7年。海南矿业股份有限公司以下简称“公司”）拟为Xinhai本次融资提供连带责任担保，担保的主债权期限不超过7年。同时，公司为本次购买的洛克石油51%股权提供质押担保。
二、被担保人的基本情况
公司名称：Xinhai Investment Limited
执行董事：刘明东
注册资本：1美元
经营范围：不限
注册地址：Level 54, HopewellCentre，183 Queen's RoadEast，Hong Kong
截至2019年2月18日，总资产及所有者权益为美元0元。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计发生担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。
四、董事会意见
公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向 Xinhai InvestmentLimited融资提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。
截至目前，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2019年3月13日
成都前锋电子股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
按照中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定和要求，公司审计委员会全体成员认真履职，对公司的规范发展切实起到了监督作用。现将审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会成员基本情况
公司审计委员会由三名董事会组成。
报告期内，公司原董事杨维彬和李章因工作原因辞去董事及相关委员会职务，经公司八届十八次董事会和2018年第一次临时股东大会审议批准，选举胡革伟、迟英利、程国川为公司董事，因此公司审计委员会进行了相应调整。调整前公司审计委员会由独立董事张小灵、董事杨维彬和李章组成，主任委员张小灵。调整后公司审计委员会由张小灵、胡革伟、李小军 3名董事组成，主任委员：张小灵。
张小灵女士：42岁，西南财经大学 MBA毕业。曾任四川省建十三公司会计、岳华会计师事务所四川分所高级项目经理、四川松林河流域开发有限公司财务主管、成都博瑞传播股份有限公司投资副总监兼投资部经理，现任成都前锋电子股份有限公司独立董事。
胡革伟先生，51岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学，本科学历。1989年至1992年，任北京科成公司法律部部门经理。
年，任中国服装集团上市筹备组项目经理。1999年至2004年，任中国服装股份有限公司投资部高级经理/办公室主任。2004年至2008年，任中国服装股份有限公司总经理助理。2008年至2015年，任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至2018年1月，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。2018年1月起，任本公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。
李小军先生：42岁，汉族，大学学历，律师，中南政法学院法学专业毕业。曾任武汉市第三律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所、北京市高朋律师事务所专职律师，现任北京联储在线信息服务有限公司法务总监、本公司独立董事。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，认真履行职责。2017年度，审计委员会共召开了三次会议。
2017年 1月 18日，审计委员会召开 2017年度第一次会议。会议对公司提供的 2016年度财务报表（初稿）进行了查阅和审核，形成以下意见：公司能够按照国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2016年财务报表；公司编制的财务报表基本反映了公司 2016年度的财务状况及经营成果；我们同意提交给四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2017年3月10日，成都前锋电子股份有限公司公司审计委员召开了2017年度第二次会议，认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提交的初步审计报告较为全面地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。我们同意提交给公司董事会讨论。
2017年度第三次会议。会议对审议并通过了如下决议：1、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》；2、审议通过了《2016年度会计师事务所从事公司审计的工作总结报告》；3、审议通过了《公司 2017年续聘会计师事务所的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。参与年审的工作人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和执业谨慎性，能够胜任审计工作。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2017年的内部审计工作情况，对内部审计工作中出现的问题提出了建议和意见。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司财务报告，针对发现的问题进行了沟通和交流，认为公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报告合并基础准确；公司财务会计报表真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，报告期内公司严格按照各项管理制度执行，公司内部管理取得成效。
（五）协调管理层、内部审计人员及相关部门与外部审计机构的沟通审计委员会认真听取公司管理层对内部审计的汇报，专业指导公司内部审计人员工作，切实履行监督职责。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会勤勉尽责、较好地履行了自身义务。2018年公司董事会审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，充分发挥监督职能，切实维护公司利益和股东权益。
特此报告。
审计委员会：张小灵、李小军、胡革伟 2018年 2月 6日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-053
浙江正裕工业股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作回复的公告
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好正裕工业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查和落实,现根据相关要求对《告知函》回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于请做好正裕工业公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2019-050新疆友好（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月23日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|109,075,695|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.0172|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事刘思军先生、吕伟顺先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席 5人，监事陈欣女士、王鹏先生因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于全资子公司签订《房屋征迁补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,052,395|99.9786|23,300|0.0214|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，持股5%以下股东的表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号||议案名称||同意||反对||弃权||
|||||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
||||公司关于全资子|14,173,000|99.8359|23,300|0.1641|0|0.0000|
||||公司签订《房屋|||||||
||1|||||||||
||||征迁补偿协议》|||||||
||||的议案|||||||

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、常娜娜律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司2019年8月24日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2017-25中视传媒股份有限公司
关于涉及与中视丰德仲裁案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：已裁决
●上市公司所处的当事人地位：申请人
●涉案的金额：人民币67,028,587.50元及仲裁费、财产保全费、律师费等。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁涉及的应收款已全额计提减值损失。由于仲裁裁决尚未执行，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
近日，中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会［2017］中国贸仲京裁字第1237号《裁决书》。现将本次仲裁案件的进展情况公告如下：
一、本次仲裁的基本情况
申请人中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”）与被申请人中视丰德影视版权代理有限公司（以下简称“中视丰德”）于2012年7月25日签订《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》，约定中视传媒将电视剧《山楂树之恋》的部分著作权以6,300万元转让给中视丰德。《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》签订后，中视丰德未按约支付相应转让费用。2013年5月，双方就《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》签订了《补充协议》，明确中视丰德最迟应于2013年12月20日前履行完毕全部付款义务。此后，中视丰德向中视传媒支付了630万元，仅履行了10%的付款义务。经中视传媒多次催告，中视丰德仍有5,670万元著作权转让款未予支付。为维护中视传媒合法权益，根据协议约定，中视传媒向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。请求裁令：
1.裁决继续履行中视传媒与中视丰德于2012年7月25日签订的《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》及2013年5月24日签订的《补充协议》。
2.裁决中视丰德向中视传媒支付 5,670万元转让费。
3.裁决中视丰德按照中国人民银行同期贷款利率标准计算，向中视传媒赔偿迟延交付转让费的损失（分别以2520万元、1890万元、1260万元为基数，自 2013年 8月 1日、2013年 10月 1日、2013年 12月 21日起计算至中视丰德实际支付之日止，暂计至2016年12月31日为10,328,587.50元）。
4.裁决中视丰德赔偿中视传媒为实现本案债权支出的律师费 10万元及其他实现债权费用（包括但不限于保全费、差旅费、调查费等）。
5.裁决由中视丰德承担本案全部仲裁费用。
中国国际经济贸易仲裁委员会于2017年3月1日受理了中视传媒的仲裁申请【（2017）中国贸仲京字第009170号】。
二、本次仲裁的进展情况
2017年6月21日，仲裁庭对本案进行了开庭审理。双方当事人就案件的事实进行了陈述和辩论，出示了有关证据的原件，对证据进行了质证并回答了仲裁庭的提问。
由于本案仲裁程序进行的需要，经仲裁庭申请，仲裁委员会仲裁院院长同意并决定将本案裁决书作出的期限延长至 2017年10月27日。
三、仲裁裁决情况
近日，中视传媒收到中国国际经济贸易仲裁委员会［2017］中国贸仲京裁字第1237号《裁决书》。
仲裁庭裁决：
（一）被申请人向申请人支付欠付的转让费人民币5,670万元。
（二）被申请人赔偿因逾期付款申请人所遭受的损失，即以人民币 2,520万元、人民币1,890万元、人民币1,260万元为基数，分别自2013年8月1日、 2013年 10月 1日、2013年 12月 21日起算，每逾期 15日，按照上述每笔金额的万分之一支付违约金，直至每笔款项实际付清之日为止。
（三）被申请人赔偿申请人律师费及其他费用人民币105,000元。
（四）本案仲裁费为人民币537,886元，全部由被申请人承担，该笔费用已由申请人全额预缴并冲抵，被申请人应向申请人支付人民币 537,886元以补偿申请人为其垫付的仲裁费。
（五）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述应付款项，被申请人应在本裁决作出之日起十五日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本次仲裁涉及的应收款已全额计提减值损失。由于仲裁裁决尚未执行，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。对于上述仲裁裁决的执行情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-017湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）会议通知于 2016年 9月 5日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；
（三）会议于 2016年 9月 9日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
二、董事会会议审议情况
1、《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日公告。
该议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2、《关于续聘会计师事务所担任公司 2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
3、《关于召开 2016年第二次临时股东大会有关事项的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会将于 2016年 9月 26日召开，具体内容详见同日公告。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年九月十日
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、《2017年半年度利润分配预案》的独立意见
公司2017年半年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，全体独立董事一致同意该利润分配预案。
2、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》的独立意见
公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本
型理财产品业务（以下简称“该业务”），单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币25亿元；该业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案。
3、《关于选举公司独立董事的议案》的独立意见
经审阅公司第六届董事会独立董事候选人马光远先生的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，独立董事候选人不存
在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
4、《关于实施精准扶贫工作的议案》的独立意见
实施精准扶贫工作是公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，根据公司实际情况积极履行上市公司社会责任的重要举措。本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第十八次会议》之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟
许定波
唐 涯
三一重工股份有限公司
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-051常州星宇车灯股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司非公开发行A股股票工作已于2016年8月16日实施完毕（详见《星宇股份非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，编号：临2016-045），公司因实施本次非公开发行涉及注册资本和总股本增加。
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次章程修订具体内容如下：
一、公司章程“第六条”
原为：公司注册资本：23,965万元。
现修订为：公司注册资本：276,155,232元。
二、公司章程“第十九条”
原为：公司股份总数为23,965万股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为 276,155,232股，均为普通股。
除上述外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：600997证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-048债券代码：122201债券简称：12开滦01
开滦能源化工股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年 10月 29日
债券付息日：2014年 10月 30日
开滦能源化工股份有限公司于 2012年 10月 30日发行开滦能源化工股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2014年 10月 30日开始支付自 2013年 10月 30日至 2014年 10月 29日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：开滦能源化工股份有限公司 2012年公司债券（第一期）
（二）债券简称：12开滦 01
（三）债券代码：122201
（四）发行总额：人民币 15亿元
（五）债券期限：本期债券为 7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权。
（六）债券利率：本期债券票面利率为5.4%，在债券存续期限前 5年固定不变。
（七）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，
债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
二、本次付息方案
根据本公司《公司债券募集说明书》的约定，本期票面利率为5.4%，每手“12开滦01”债券面值 1000元派发利息 54元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）本次付息债权登记日：2014年 10月 29日
（二）本次付息日：2014年 10月 30日
四、付息对象
本次付息对象为截至2014年10月29日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12开滦01”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
本公司（发行人）按10%的税率代扣代缴合格境外投资者（QFII、RQFII）所得税。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
开滦能源化工股份有限公司
法定代表人：张文学
联系地址：河北省唐山市新华东道70号东楼
联系人：侯树忠
电话：0315-2812013
传真：0315-3026507
邮政编码：063018
（二）主承销商、债券受托管理人
华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人：赵宏志、杨硕
电话：010-56839506
传真：010-56839500
邮编：100032
（三）托管人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一四年十月二十三日