Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-024襄阳汽车轴承股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2016年1月1日---2016年6月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|净利润|-230万元左右|-1184.73万元|
|基本每股收益|-0.005元|-0.028元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因上半年宏观经济形势和行业市场需求状况依然偏软、公司本部由于工业园投资建设导致固定成本及相关费用居高不下，公司本期归属于母公司的净利润为亏损约 230万元左右，净利润较上年同期同比增长80.59%。盈利状况改善的原因主要是由于 1-6月份公司本部经营亏损同比减少、下属境外子公司波兰KFLT公司盈利总额同比有较大幅度增加。
四、其他相关说明
2016年半年度经营业绩的具体情况，以公司《2016年半年度报告》披露为准。本公司拟于2016年8月27日披露2016年半年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所关于
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]0196号
致：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2016年6月21日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 7月 7日上午 10:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长周志文先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 6日下午15：00至 2016年 7月7日下午15：00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
法律意见书致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共4名，代表4名股东。均为2016年6月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 249772884股，占公司有表决权股份总数的53.0868%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共15名，代表15名股东，代表公司有表决权的股份数308640365股，占公司有表决权股份总数的65.5986%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
（一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（二）《关于公司注册资本变更的议案》；
（三）《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。
以上提案所涉内容已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
法律意见书四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者进行了单独计票。
现场表决以书面投票方式对议案及进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
付 洋 鲍卉芳
周群
2016年07月07日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-005
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300374，证券简称：恒通科技）股票连续二个交易日（2017年03月08日、2017年 03月 09日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2017年1月24日披露了2016年度业绩预告，2017年2月28日公司2016年度业绩快报披露经营业绩与前述业绩预告基本相符，不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年03月09日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016--64京汉实业投资股份有限公司
关于成立产业基金签署补充协议之公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 9日，公司披露了《关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》(2016-60)，公司于 2016年 9月 7日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立产业基金暨关联交易公告的议案》，公司与控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）、北京隆运资产管理有限公司（以下简称“隆运资管”），共同发起设立“襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）”（以下简称“产业基金”），产业基金出资总额为人民币 20,000万元，公司以自有资金出资 12,000万元，占设立的产业基金出资总额的60%。协议主要内容已经予以了公告。
为保证上市公司利益，公司与京汉控股、隆运资管进行协商，2016年 9月 9日签署补充协议，补充协议主要内容如下：
基金的退出机制：合伙企业可以将投资所取得的标的股权通过对外出售、上市后二级市场出售或上市公司并购等方式退出，但在任何情况下不得向京汉实业投资股份有限公司的竞争方出售该等股权；合伙企业在对外出售标的股权时，在同等条件下京汉实业投资股份有限公司有权优先选择收购，具体收购事宜按法律、法规、交易所的相关规定确定。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-099利欧集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年8月24日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“利欧股份”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的公告》（公告编号：2016-093），公司拟与上海鼎晖百孚财富管理有限公司、宁波梅山保税港区利欧数字娱乐产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“利欧数娱”）签订《共同发起设立并购基金之合作框架协议》（以下简称“框架协议”），利欧股份、利欧数娱，以及上海鼎晖百孚财富管理有限公司或其关联方（以下简称“鼎晖百孚”）拟共同参与投资并购基金。
并购基金为专项投资基金，仅用于并购美国等海外市场处于稳定成长期且排名靠前的互联网技术型企业。并购基金目标规模为不超过80亿元人民币，其中，利欧股份拟作为有限合伙人以自有资金认购出资额不超过人民币8亿元，普通合伙人（鼎晖百孚及/或利欧数娱，或双方共同新设实体）拟认缴出资50万元（或在法律允许的范围内普通合伙人决定的其他金额），其余资金向其他投资人募集。鼎晖百孚募集投资人的目标认缴出资额为不低于10亿元，利欧数娱募集投资人（含利欧股份认缴出资金额）的目标认缴出资额为不低于10亿元。普通合伙人、鼎晖募集投资人、利欧数娱募集投资人合称为“劣后级合伙人”，鼎晖百孚与利欧数娱共同负责寻找优先级投资人认缴剩余金额。
公司于2016年8月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对利欧集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第148号）（以下简称“关注函”）。
深圳证券交易所对公司上述拟参与设立专项并购基金事项表示关注。根据《关注函》的要求，现对相关问题回复如下：
利欧集团股份有限公司
1、上述合作投资事项是否可能导致同业竞争，如存在此类情形，请说明是否已做出相应安排。
根据公司与上海鼎晖百孚财富管理有限公司、宁波梅山保税港区利欧数字娱乐产业投资管理合伙企业（有限合伙）拟签订的《共同发起设立并购基金之合作框架协议》，此次拟设立的并购基金为专项投资基金，仅用于并购美国等海外市场处于稳定成长期且排名靠前的互联网技术型企业。
上述并购基金的设立及投资，专项用于并购海外市场的互联网技术型企业，从公司目前所从事的业务类型和市场区域来看，并购基金暂时不会与公司产生同业竞争。具体分析如下：
（1）市场区域不同
公司目前互联网业务的主要客户及投放渠道均集中在国内，而并购基金拟投资的标的公司为境外公司，其主要客户及投放渠道也将集中在境外。从客户以及投放渠道所属区域不同的角度分析，现阶段，并购基金的投资不会对公司现有业务形成正面竞争，因此，并购基金所投资的标的短期内不会与公司产生同业竞争。
（2）业务类型不同
互联网营销业务包含多种细分业务类型，目前，公司互联网业务主要覆盖了营销策略、创意内容、媒介代理、流量整合等领域，而并购基金拟投资的标的公司为互联网技术型企业，与公司目前业务类型有所不同，因此，短期内不会与公司产生同业竞争。
考虑到此次并购基金的设立主要是寻求能与公司现有业务产生显著协同效应的标的资产，是公司实施互联网业务出海战略的重要举措。因此，随着公司未来互联网业务向海外拓展，上述并购基金对外投资可能与公司存在潜在的同业竞争。对此，公司已做出相应安排，框架协议中约定：“并购基金完成对标的资产的投资且进行规范培育，并购基金在同等条件下优先向公司进行出售，公司同意在并购基金投资的标的资产符合公司收购条件时优先考虑投资。”
此外，对于并购基金所投项目未来可能与公司发生的关联交易，公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易决策规则》等规定，及时履行内部审批程序，确保关联交易的公允性，不损害公司和全体股东的利益。
2、并购基金的管理模式，包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利
利欧集团股份有限公司
义务、收益分配机制，上市公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等。
并购基金采用有限合伙企业的形式，鼎晖百孚及/或利欧数娱作为并购基金的普通合伙人，担任并购基金的管理人，负责并购基金的投资运作、运营管理，以及合格投资人的依法募集；公司及其他投资人作为并购基金的有限合伙人，承担按规定出资的义务，享有获取投资收益的权利。普通合伙人对并购基金的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对并购基金的债务承担责任。
并购基金设投资决策委员会，由5名委员组成，其中，鼎晖百孚指定2名委员，利欧数娱指定3名委员。投资决策委员会负责对并购基金的投资事宜（包括投资项目的退出）进行审议，获得投资决策委员会半数（即3人）以上委员通过方可执行（其中通过的委员中应至少包括1名鼎晖百孚指定的委员）。根据上述投资决策委员会的表决机制，上市公司对并购基金拟投资标的不具有一票否决权。
鼎晖百孚及其募集的投资人、利欧数娱及其募集的投资人、公司将作为并购基金的“劣后级合伙人”，其他投资人将作为并购基金的“优先级合伙人”。并购基金的可分配收入，首先用于向优先级合伙人分配优先收益、返还其实缴出资；之后在所有劣后级合伙人之间根据实缴出资比例进行划分。鼎晖百孚、利欧数娱作为并购基金的管理人有权就其他劣后级合伙人的收益提取收益分成，具体的收益提成规则将在并购基金合伙协议中具体约定。
3、你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否拟参与基金份额认购、是否拟在上述投资基金中任职，如有，请分别说明拟认购份额、认购比例、拟任职情况、主要权利义务安排等。
按照《框架协议》的约定，利欧数娱拟认缴并购基金50万元人民币的份额（占比0.00625%），除此之外，公司控股股东、实际控制人暂无其他基金份额认购计划。
公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦暂无基金份额认购计划。
除了利欧数娱向并购基金投资决策委员会委派3名委员外（具体人选尚未确定），公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员暂无在并购基金中任职的计划。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2016年9月2日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-074西部证券股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年11月3日，西部证券股份有限公司第四届监事会第一次会议在陕西人民大厦会展中心以现场会议的方式召开。会议应到监事8名，实到8名，根据公司章程规定，全体监事一致同意推举王尚敢先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于豁免章程规定的监事会会议通知期的提案》。会议同意豁免按照公司章程规定提前五日通知的义务，缩短监事会会议的通知期限；与会全体监事均对第四届监事会第一次会议的会议通知、召集和召开程序、议案内容不持任何异议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会主席，任期三年。（王尚敢先生简历见附件）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会2014年11月3日
附件：王尚敢先生简历
王尚敢先生简历
一、基本情况
王尚敢，男，汉族，中共党员，1964年10月出生，籍贯江西，本科学历，硕士学位，高级会计师。1984年 8月参加工作，现任上海城投控股股份有限公司财务总监。
二、主要学习经历
1987年9月至1989年12月，在江西财经学院会计学专业在职学习；
1993年9月至1996年7月，在江西财经大学会计学专业在职学习，本科学历，学士学位；
2006年 6月至 2008年 10月，在香港中文大学在职学习，专业会计硕士学位。
三、主要工作情况
1984年8月至1991年4月，任江西新余钢铁有限公司财务处科长；
1991年4月至1999年11月，任江西省冶金工业（厅）总公司财务处科长；
期间：1993年6月至1996年9月，任江西新兴会计师事务所所长助理；
1999年 11月至 2002年 3月，在江西金世纪新材料股份有限公司任财务总监兼董事会秘书；
2002年3月至2004年5月，任上海振环实业总公司副总会计师；
2004年5月至2008年1月，任上海环境集团有限公司财务总监；
南方中金环境股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。并且，我们认为本次交易符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
公司董事、副总经理兼董事会秘书沈梦晖先生为本次交易的交易对方安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人并持有其4.13%出资份额；上市公司董事沈凤祥之子沈赟宾先生为本次交易对手安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人并持有其18.043%的出资份额。沈梦晖、沈凤祥为公司关联方，故本次交易构成关联交易，公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及其他议案提交公司董事会审议。
（下接签字页）
（本页无正文，为南方中金环境股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见之签章页）
牟介刚：
曲久辉：
邵少敏：
年 月 日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的
事前认可意见
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|-|
|根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意|
|见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立|
|的立场，我们作为公司的独立董事,对本公司2019年度拟发生的日常经营性关联|
|交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：|
|（一）公司2019年度日常经营性关联交易涉及的交易方与本公司存在关联关|
|系,所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。|
|（二）上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可|
|避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,是|
|公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格|
|与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。|
|（三）我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义|
|务。|
|专此。|

独立董事：李罗力、宋萍萍、范值清
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第七次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》因公司业务发展迅速，2016年度公司控股股东、实际控制人蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰曾广胜岑赫
二○一六年九月十九日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-071
中国宝安集团股份有限公司
关于马应龙股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“本公司”）于 2018年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）26,000,000股无限售流通股的解除质押业务，并将本公司持有的马应龙 40,000,000股无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行。具体事项如下：
1、马应龙股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中国宝安|是|2,600万|2017-07-10|2018-09-18|中国民生银行股份有限公司深圳分行|20.61%|
|合计||2,600万||||20.61%|

2、马应龙股份再质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国宝安|是|4,000万|2018-09-18|办理解除质押登记手续之日|中国民生银行股份有限公司深圳分行|31.70%|贷款|
|合计||4,000万||||31.70%||

截至2018年9月18日，本公司持有马应龙股份126,163,313股，占马应龙总股本的29.27%；本次解除质押的 26,000,000股无限售流通股，占马应龙总股本的6.03%，本次质押的 40,000,000股无限售流通股，占马应龙总股本的9.28%。截止目前，本公司累计质押马应龙股份111,000,000股，占其总股本的25.75%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年九月二十日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下合称“世纪鼎利”）拟以发行股份及支付现金方式购买一芯智能科技股份有限公司（以下简称“一芯智能”）100%股权，同时拟向特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），作为本次交易的交易对方之一，现本人承诺如下：
1、本人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的上述信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证该等信息文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如违反上述承诺给世纪鼎利或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在世纪鼎利拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交世纪鼎利董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺为不可撤销的承诺，本人完全清楚本承诺的法律后果，本承诺如有不实之处，本人愿意承担相应的法律责任。
承诺人（签字）：
王峻峰
二零一六年 月 日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-002杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日收到持股5%以上股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）将其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|双帆投资|是|475|2019 年1月7日|2020年1月6日|杭州及时雨实业有限公司|20%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，双帆投资共持有公司股份 2,375万股，占公司总股本的18.75%；累计质押其持有的公司股份 23,749,997股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的18.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2017年第一季度报告的监事会专项审核意见
监事会对公司 2017年第一季度报告做出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
倪静 李柏森 罗乐
北方国际合作股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的监事会意见
监事会对使用募集资金置换先期投入自筹资金发表意见如下：
监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。
监事签字：
倪静 李柏森 罗乐
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-025苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已获 2015年 5月 20日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2015年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案，与 2014年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、利润分配方案
公司2014年度公司的利润分配方案为：以公司现有总股本1,762,205,793股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红后公司总股本未发生变化，仍为1,762,205,793股。
三、股权登记日和除权除息日
1、股权登记日：2015年6月2日
2、除权除息日：2015年6月3日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下账户的现金红利由本公司自行派发：
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|序 号|姓 名|证券账户|序 号|姓 名|证券账户|
|1|苏州金螳螂企业（集团）有限公司|08*****370|7|浦建明|01*****297|
|2|GOLDEN FEATHERCORPORATION|08*****047|8|严永法|00*****372|
|3|倪林|00*****572|9|王洁|00*****757|
|4|杨震|00*****571|10|周文华|00*****805|
|5|严多林|00*****037|11|罗承云|00*****226|
|6|王琼|01*****810|12|白继忠|01*****229|

六、本次现金分红总额为人民币 176,220,579.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
七、咨询机构：公司证券部
咨询地址：苏州市西环路888号
联系人：罗承云龙瑞王扬
咨询电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
八、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（林中）
本人作为汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科或公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定，在2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了8次董事会会议和4次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2015年5月14日公司召开第一次董事会会议，对关于公司续聘2015年财务报告审计机构以及关于公司2014年度利润分配方案相关事项出具了独立意见。
2、2015年7月10日公司召开第四次临时董事会会议，独立董事就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。2015年主要履职情况如下：
1、组织召开董事会提名委员会两次会议，分别就公司独立董事变更事宜、公司董事及高级管理人员2014年度履职情况等进行审议，与各位委员达成一致意见。
2、参加董事会战略委员会召开的两次会议，分别就《关于变更公司申请首次公开发行A股股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：林中2016年 4月18日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于中山达华智能科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第 462号致：中山达华智能科技股份有限公司
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年8月28日在广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中山达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》、《中山达华智能科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2017年8月10日召开第二十次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年8月11日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 8月 28日下午 14:30在广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9号公司会议室召开，并由公司董事长蔡小如主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年8月28日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15人，共计持有公司有表决权股份 398,005,432股，占公司股份总数的36.3347%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计13人，共计持有公司有表决权股份 398,001,057股，占公司股份总数的36.3343%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，共计持有公司有表决权股份 4,375股，占公司股份总数的0.0004%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数 49,843,470股，占公司股份总数的4.5503%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡小如回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数343,867,650股不计入有效表决股份总数。
表决情况：同意54,133,407股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9919%；反对4,375股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意49,839,095股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9912%；反对4,375股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：_______________
李怡星
经办律师（签字）：______________
黄和楼
______________
童琳雯
本所地址：深圳市福田区深南大道2002号
中广核大厦北楼9层，邮编：518026
2017年8月28日
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-020深圳新宙邦科技股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2018年度财务报表审计机构，拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质证书，并获得国务院国有资产监管委员会批准参与央企审计监督的项目。安永在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
二、续聘会计师事务所的审议情况
公司董事会审计委员会提议继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度审计机构，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作；审计费用由董事会审定。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意
的独立意见，公司监事会对该事项发布了明确同意的审核意见。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-043山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）2017年 4月 28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年 5月 10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行；对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至修订后的准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
（3）2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策。
本次变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年4月23日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，具体内容如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（元）|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整|持续经营净利润终止经营净利润|本年列示持续经营净利润36,149,549.45元，列示终止经营净利润 0.00 元；上年列示持续经营净利润-49,667,897.44元，列示终止经营净利润0.00元。|
|（2）自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。|营业外收入其他收益|本年营业外收入减少 9,570,812.93 元，其他收益增加9,570,812.93元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调|营业外收支资产处置收益|本年营业外收支减少 463,690.13 元，资产处置收益增加 463,690.13 元；上年营业外收支减少205,475.15 元，资产处置收益增加 205,475.15元。。|

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|整。|

本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总
额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2015-076江苏辉丰农化股份有限公司
关于首发上市以来被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司公开发行可转债事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前正处于中国证监会的审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152433号）的要求，现将公司首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施，以及相应整改措施进行公开披露。
经核查，公司首发上市以来未发生被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
公司首发上市以来被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况，详见公司同日披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉回复的公告》（公告编号：2015-074）附件中“一般问题”之“问题4．请申请人公开披露首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见”的回复内容。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-092厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司收到股东通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于 2016年 11月 30日收到股东罗红花女士的《关于股东向人民法院起诉撤销公司第三届董事会第十五次会议决议的通知》。
上述通知显示，罗红花认为，公司第三届董事会十五次会议存在如下问题：（1）本人已于 2016年 11月 21日向厦门市翔安区人民法院起诉撤销 2016年第二次临时股东大会决议，包括其中选举丘国强、张煜为新董事的决议，丘国强及张煜不是公司合法董事。无论是丘国强、张煜提议召开董事会，还是丘国强、张煜等人推举丘国强为召集人及主持人，亦或是丘国强实际主持董事会，均属于无效行为。（2）董事会会议通知发出时，本次董事会会议的召集人和主持人均未依法产生，即便是在会议召开前一天（2016年 11月 21日）非法产生的
丘国强作为本次董事会会议的召集人和主持人，丘国强亦未以其名义发出任何董事会会议的通知，故本次董事会根本未履行召集程序，违反了公司《章程》第一百零八条及第一百零九条的规定。（3）董事会
临时变更召开地点违反了《董事会议事规则》第十条的规定。（4）独立董事王智勇委托郑兴灿出席董事会并表决的行为无效。
罗红花作为公司股东已于 2016年 11月 30日向厦门市翔安区人民法院提起民事诉讼，请求判令撤销该董事会决议。厦门市翔安区人民法院已于 2016年 11月 30日依法立案受理，案号为：（2016）闽
0213民初 3349号。如案件后续有进展，公司将及时予以披露。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十一月三十日