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金圆环保股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第三十二次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》的独立意
见：
我们认为：公司本次聘任徐森先生为公司副总经理，相关提名、审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，徐森先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
二、对《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》的独立意见：
我们认为：公司本次补选赵继凤女士为公司第九届董事会董事，相关提名、审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，赵继凤女士具备必要的专业背景和从业经验，不存在不得担任上市公司董事的情形。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）：俞乐平、尹大强、何品晶。
关于成都分公司完成工商注册登记的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-051北京北信源软件股份有限公司
关于成都分公司完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月15日召|
|开第二届董事会第九次临时会议审议通过《关于设立北京北信源软件股份有限公|
|司成都分公司的议案》，同意设立上述分公司。|
|近日，公司已经取得由成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，关于北|
|京北信源软件股份有限公司成都分公司工商登记的相关信息如下：|
|名 称：北京北信源软件股份有限公司成都分公司|
|注 册 号：510109000605154|
|营业场所：成都高新区交子大道 88号2栋19层1903号|
|负 责 人：王晓娜|
|经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；研发计|
|算机软硬件、通信设备并提供技术推广、技术转让；货物及技术进出口。（依法|
|须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|成立日期：2015年6月29日|

特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年7月 7日
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌有关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为深圳中国农大科技股份有限公司的独立董事，对2016年6月6日召开的第九届董事会第二次临时会议审议的议案，基于独立判断立场，发表以下意见：
一、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的意见
我们基于独立董事的判断立场，就以上事项发表如下意见：因客观原因，公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌，根据相关规定，本事项需提请股东大会批准。
经审查相关材料后，我们认为，公司因客观原因导致本次重大资产重组不能按照原定时间披露相关信息，本次拟提请股东大会审议公司继续筹划重大资产重组并继续停牌的事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司与交易各方签署框架协议的意见
我们基于独立董事的判断立场，就以上事项发表如下意见：公司为保障本次筹划重大资产重组工作的顺利进行，拟与交易各方签署框架协议。经审查相关材料后，我们认为，公司拟与交易各方签署框架协议，符合相关程序，本次交易各方签署框架协议的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：孙俊英 曾凡跃 苏晓鹏二〇一六年六月七日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-028广东佳隆食品股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年10月8日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年9月25日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见 2019年 10月 9日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。
为了规避所经营的相关产品价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，提高企业抗风险能力，促进企业稳定健康发展，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司全资子公司广州市佳隆食品有限公司使用不超过2,000万元人民币的自有资金开展商品期货套期保值业务。
具体内容详见2019年 10月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会 2019年10月8日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号:2014-045贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2013年年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月4日（星期五）上午十时
2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份339,106,100
股，占公司有表决权股份总数470,400,000股的72.09%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案:
议案一、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》；
同意：339,106,100股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
议案二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
同意：339,106,100股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
议案三、审议通过《公司 2013年年度报告及摘要》；
同意：339,106,100股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
议案四、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
同意：339,106,100股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决
权的 0%。
议案五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
同意：339,106,100股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
议案六、审议通过《公司2014年财务预算报告》；
同意：339,106,100股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
议案七、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》。
同意：339,106,100股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托，对公司
2013年年度股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，认真阅读了第三届董事会第二十九次会议的相关议案，听取了公司有关人员的详细介绍，基于个人独立判断，就公司相关事项发表以下独立意见：
一、拟变更公司名称和证券简称的独立意见
变更公司名称、证券简称，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司业务拓展。变更公司名称、证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。据此，我们一致同意变更公司名称、证券简称，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于将母公司拥有的锻压业务相关全部资产及负债划转至全资子公司的独立意见
将母公司拥有的锻压业务相关全部资产及负债划转至全资子公司能够充分发挥公司的平台优势，可以更好地提高公司经营管理效率，便于搞活放权，提高经营管理层的积极性，更好地提升公司的市场竞争能力。同时，为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利，对公司发展起到促进作用。本次划转资产、负债，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。据此，我们一致同意将母公司拥有的锻压业务相关全部资产及负债划转至全资子公司，
并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一八年七月三日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-051
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月27日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年度股东大会通知》（公告编号：2019-041）。由于工作人员的疏忽，导致“附件三参加网络投票的具体操作流程”个别议案的名称及顺序有误，现更正如下：
变更前：
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||审议议案|
|100||总议案||
|1.00||《关于<公司董事会 2018年度工作报告>的议案》||
|2.00||《关于<公司2018 年度财务决算报告>的议案》||
|3.00||《关于<公司2018 年年度报告及其摘要>的议案》||
|4.00||《关于<2018 年内部控制自我评价报告>的议案》||
|5.00||《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》||
|6.00||《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》||
|7.00||《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》||
|8.00||《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||

|||
|-|-|
|9.00|《关于<公司董事会 2018年度工作报告>的议案》|
|10.00|《关于2018年度计提资产减值准备的议案》|
|11.00|《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》|

变更后：
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||审议议案|
|100||总议案||
|1.00||《关于<公司董事会 2018年度工作报告>的议案》||
|2.00||《关于<公司监事会 2018年度工作报告>的议案》||
|3.00||《关于<公司2018 年度财务决算报告>的议案》||
|4.00||《关于<公司2018 年年度报告及其摘要>的议案》||
|5.00||《关于<2018 年内部控制自我评价报告>的议案》||
|6.00||《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》||
|7.00||《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》||
|8.00||《关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》||
|9.00||《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||
|10.00||《关于2018年度计提资产减值准备的议案》||
|11.00||《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》||

除以上更正外，其余内容不变。公司对于更正事项给广大投资者带来的不便
深表歉意。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年4月12日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-026
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（以下简称“电动汽车充电技术公司”）市场竞争力和可持续发展能力，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
一、交易概述
电动汽车充电技术公司拟设立持股平台深圳市英威腾电动汽车充电技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，以工商设立为准），英威腾拟将其所持电动汽车充电技术公司当前注册资本的6%股权（对应资本额288万元）转让给合伙企业，深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司拟将其所持电动汽车充电技术公司当前注册资本的4%股权（对应资本额 192万元）转让给合伙企业。
本次转让完成后，合伙企业持有电动汽车充电技术公司10%的股权，用于电动汽车充电技术公司除总经理张科孟以外的管理层持有。
本次转让电动汽车充电技术公司的股权未构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
公司名称：深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
设立时间：2016年8月15日
注册资本：4800万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车电源、充电系统及充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、投资、建设及运营服务；从事充电桩的装修、安装；联网充电管理系统的开发和销售；软件开发，计算机系统集成。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市英威腾电气股份有限公司|2,880|60%|
|深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司|1,920|40%|
|合计|4,800|100%|

财务情况：
截至2017年12月31日，电动汽车充电技术公司资产总额7,497.12万元，负债总额3,335.37万元，应收款项4,590.42万元，净资产4,161.75万元，2017年1~12月营业收入 4,710.28万元，营业利润-485.18万元，净利润-462.94万元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 2月 28日，电动汽车充电技术公司资产总额 7,282.52万元，负债总额3,364.04万元，应收款项5,132.12万元，净资产3,918.48万元，2018年1~2月营业收入 803.61万元，营业利润-216.52万元，净利润-216.52万元。
（以上数据未经审计）
三、交易对方基本情况
1、公司名称：深圳市英威腾电动汽车充电技术合伙企业（有限合伙）（以工商设立为准）
2、合伙人：电动汽车充电技术公司除总经理张科孟以外的管理层人员（以工商设立为准）
四、交易协议的主要内容
1、股权转让的金额：英威腾将持有电动汽车充电技术公司当前注册资本6%的股权以出资额所对应的价格288万元人民币转让给合伙企业。
2、支付期限和方式：股权转让价款协议书生效之日起一个月内按前款规定的币种和金额将股权转让款以现金（或银行转账）的方式一次性全额支付。
3、协议生效条件：经各方签字盖章且经英威腾董事会就本次交易事宜审议通过后生效。
4、费用承担：在本次股权转让过程中发生的有关费用，由交易双方按照法律、法规之规定各自承担。如法律、法规无明确规定，则由各方共同承担。
五、交易的定价依据
本次股权转让的受让方是电动汽车充电技术公司管理层，在电动汽车充电技
术公司初创阶段对电动汽车充电技术公司做出重大贡献，促进公司业绩增长，实
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）行股权转让是从电动汽车充电技术公司可持续性发展的长远角度出发，为更好地促进电动汽车充电技术公司业绩提升，加快公司未来发展战略的实施。经电动汽车充电技术公司的全体股东与受让方协商确定，以出资额对应价格进行本次股权转让。
六、交易目的和对公司的影响
1、本次股权转让旨在使电动汽车充电技术公司核心经营管理人员及核心骨干人员与公司共同成长，吸引和留住高端人才，促进电动汽车充电技术公司长远发展。
2、本次股权转让后，公司保持控股地位，不会导致公司合并财务报表范围变更。本次交易从公司整体利益出发，符合公司的产业发展战略，合理布局人才机制，实现公司长远发展。
七、本次股权转让存在的风险
本次股权交易事宜尚未完成合伙企业设立、未完成股权交割，请广大投资者注意投资风险。
八、独立董事意见
本次股权转让旨在使电动汽车充电技术公司核心经营管理人员及核心骨干人员与公司共同成长，吸引和留住高端人才，促进电动汽车充电技术公司长远发展。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次股权转让事宜。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
珠海润都制药股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，及《珠海润都制药股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十次会议审议通过的相关事项后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司调整募集资金投资项目部分设备的独立意见
经审核，公司关于公司调整募集资金投资项目部分设备的事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次拟调整募集资金投资项目为：“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”，本次调整不涉及项目名称、产品、投资额等的变更，仅涉及该项目设备购置情况的调整，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次调整符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
我们同意公司此次调整募集资金投资项目部分设备的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李高、杨德明、周兵
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－036北京立思辰科技股份有限公司
关于与无锡江南信息安全工程技术中心
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议为立思辰与无锡江南信息安全工程技术中心推动产学研成果转化，共同成立“北京立思辰江南新产品研发中心”的框架性合作，并不涉及具体项
目和金额，交易双方具体金额与合作项目均以日后实际合作中签署的各项正式
合同为准。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作概述
在国家将国产化和信息安全提升为国家发展战略的大趋势下，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”或“公司”）与无锡江南信息安全工程技术中心（以下简称“江南所工程技术中心”）成立“北京立思辰江南新产品研发中心”（以下简称“中心”），双方利用各自优势，根据国家战略发展方向，融合云计算技术、密码技术、信息安全技术，共同推进信息领域核心技术产品的国产化工作，不断提高双方在核心技术方面的自主研发能力，以及带动具有完全自主可控信息安全产品在行业内的应用。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
无锡江南信息安全工程技术中心是国内最早经国家密码管理局批准的商用
密码科研定点单位，商用密码产品生产定点单位和商用密码产品销售许可单位，先后参与了国家金卡、金关、金税、金盾等国家重大项目的工程建设，为公安部、国家税务总局、海关总署、中国各大银行、中石化、国家电网总公司等用户单位提供密码安全产品。
三、战略合作协议主要内容
第一条：合作目的
1）甲乙双方充分利用各自优势，资源共享，推进双方自有产品的深度融合，共同开拓市场资源，为合作双方创造更大的商业价值。
2)根据国家战略发展方向，融合云计算技术、密码技术、信息安全技术，共同推进信息领域核心技术产品的国产化工作，不断提高核心技术的自主研发能
力，带动具有完全自主可控信息安全产品的应用。
3)广泛引进各领域所需高端专业人才，加强高层次人才培养与合作，推动中心和企业的人才队伍建设，促进相关领域的技术创新。
4）中心为立思辰内设机构，双方根据本协议进行具体的合作、攻关和开发。
第二条：合作定位
中心使用“产学研”相结合的模式，通过甲乙双方和应用单位的合作开发、联合攻关，将科研机构研究开发优势与立思辰的市场优势、产品化优势和应用单位的实际需求有效结合，实现“产学研”各方的“资源共享”、“优势互补”，促进科研成果转化、推广应用及其产业化。
双方合作开发、联合攻关的项目，双方需要通过联络机制进行协商确认，包括项目的内容、进度、费用等。在就具体项目达成一致后，双方根据本合同及达成的协议进行实施。
第三条：联络机制
1）本中心实行联络小组领导下的组长负责制。
2）中心设组长一名，副组长一名，组长由江南所工程技术中心推荐，副组长由立思辰推荐，经由双方核准，中心日常的管理由江南所工程技术中心负责。
派3名。
4）联络小组成员如有临时变动，可由该组员的派出单位另派人选接替。
5）联络小组会议有三分之二以上的人员出席方可举行（包括电话会议）。组员因故不能出席时，可以书面委托其他组员代为出席。
6）涉及双方权利、义务的事项需有联络小组决议，必须经联络小组人员一致通过，中心的日常管理事务可由全体人员的三分之二以上通过即为有效。
7）需要联络小组一致通过的重大决策包括：
①中心的中止或延期；
②具体项目的确定，包括内容、技术要求、费用、实施进度。
第四条：运作经费
1）中心设立独立的财务管理账户，负责本中心所有进出资金的管理。
2）中心研发经费由立思辰承担。研发经费包括设备、耗材、原料等采购，差旅费用，不包括参与人员的工资，双方参加的人员的工资由各自承担，需要发放差旅费等补贴的，需要联络小组一致协商确认。
第五条：资产及归属
中心在运作过程中购买的仪器设备应建立固定资产卡。其产权归属立思辰。
第六条：知识产权及归属
1）在中心存续期内，研发的新产品，知识产权归双方共同所有，销售权归立思辰所有，对于共同享有知识产权的产品，未经双方同意，不得申请专利。
2）共同研发的新产品由江南所工程技术中心组织生产，型号证书由江南所工程技术中心申请办理，江南所工程技术中心以优惠价格销售给立思辰，立思辰组织产品对外销售。双方需履行签订合同。
3）合作期间，立思辰不得自行生产或者委托生产共同研发的新产品，合作终止后，双方均有权自行生产或者委托生产共同享有知识产权的产品，相应的利益由实施方享有。
第七条：合作期限
自2015年5月至2021年4月止。合作期限届满，双方需要延长的，应当另行签订新的协议，未签订新的协议继续按照本协议履行的，视为不定期，任何一方均有权提前90天通知对方终止继续履行，但是未履行完毕的，继续按照本协议履行完毕。
四、合作协议对公司的影响
公司于2015年初正式分为两大产业集团--教育产业集团与安全产业集团，安全产业集团的核心理念为“保卫数据安全，护航国计民生”，立思辰将依托文档输入输出领域形成的数据安全产品优势，结合文档全生命周期的内容安全管控平台，实现内容与数据的安全管控，并延伸到移动应用的内容与数据的安全管控服务领域，在关系国计民生的重点行业，构建自主可控的非结构化数据安全管控解决方案，从而成为国内首屈一指的数据安全管控专家。
数据的采集、分发、检索、流转与存储过程中，存在被窃取、修订等各种可能性，“保卫数据安全，护航国计民生”为立思辰安全集团的服务理念，在移动互联网及云计算背景下，提高公司在信息安全的技术实力，公司加大了自身研发投入以及产学研合作力度。
江南所工程技术中心是国内知名的商用密码科研定点单位，其在密码类产品与解决方案上拥有国内领先的技术水平和开发能力，自2013年起，双方已经在终端云安全、轨道交通信息安全、安全增强型复印机等产品上展开合作，本次双方共同成立新产品研发中心，将进一步加强技术融合的深度，提高公司在自主可控产品上的技术实力，并为公司在构建自主可控的非结构化数据安全管控解决方案提供有力支撑。
五、风险提示
1、本次战略合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次战略合作协议的签署仅为双方合作意愿和合作前提的框架性约定，具体的实施内容和进度存在不确定性。无强制约束力，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。协议中涉及的资金、技术、生产计划的实施情况具有不确定性。
6、未来本协议如有实质性进展，公司将按照等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《立思辰&江南所工程技术中心战略合作协议》
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-076浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押、再次质押事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月19日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知： 2015年 4月 16日，集团公司将其质押给第一创业证券股份有限公司的 66,000,000股（占公司总股本 939,180,050股的7.03%，占其持有本公司股份293,775,846股的22.47%）解除质押。该笔解除质押登记手续已在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕。
2015年 5月 5日，集团公司将其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的 46,200,000股（占公司总股本 939,180,050股的4.92%，占其持有本公司股份 293,775,846股的15.73%）解除质押。该笔解除质押登记手续已在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕。
2015年6月5日，集团公司将其质押给长江证券股份有限公司的20,668,800股（占公司总股本 939,180,050股的2.2%，占其持有本公司股份 293,775,846股的7.04%）解除质押。该笔解除质押登记手续已在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕。
2015年 6月 10日，集团公司将其质押给东吴证券股份有限公司的 13,200,000股（占公司总股本 939,180,050股的1.41%，占其持有本公司股份 293,775,846股的4.49%）解除质押。该笔解除质押登记手续已在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕。
2015年 7月 1日，集团公司将其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的 14,000,000股（占公司总股本 939,180,050股的1.49%，占其持有本公司股份293,775,846股的4.77%）解除质押。该笔解除质押登记手续已在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕。
集团公司分别于 2015年 4月 21日、4月 22日、5月 8日将其持有公司股
份中的46,000,000股、20,000,000股、46,200,000股质押给东方证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为半年。解除质押时，公司将另行公告。
集团公司于 2015年 6月 15日将其持有公司股份中的 14,520,000股质押给天风证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为半年。解除质押时，公司将另行公告。
集团公司于 2015年 6月 25日将其持有公司股份中的 22,720,000股质押给湘财证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为半年。解除质押时，公司将另行公告。
集团公司于 2015年 7月 1日将其持有公司股份中的 8,000,000股质押给天风证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为三个月。解除质押时，公司将另行公告。
截止本公告日，集团公司持有本公司的股份数为293,775,846股，占公司股份总数的31.28%。集团公司质押的总股数为 263,640,000股,占其所持公司股份总数的89.74%，占公司总股本 939,180,050股的比例为28.07%。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2015年8月20日
百洋产业投资集团股份有限公司监事会
对《董事会关于公司 2018年度保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》的意见
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年财务报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司监事会对其出具的保留意见的《审计报告》，董事会编制的《董事会关于公司 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》等进行了认真审核，发表如下意见：
我们对公司编制的《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，客观反映了截至2018年12月31日公司的财务状况和经营成果，揭示了公司的财务风险。公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019016合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2019年 3月 7日 9时 30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年2月25日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于 2019年 3月 8日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文详见 2019年 3月 8日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避的表决结果审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事秦震先生回避表决。（《关于对外投资暨关联交易的公告》全文登载于 2019年 3月 8日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文详
见 2019年 3月 8日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2019年 3月 25日召开 2019年第二次临时股东大会。（《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》全文登载于 2019年 3月 8日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年三月七日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2019-061云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司
鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买山西华圣铝业有限公司
电解铝产能指标的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次产能指标交易的基本情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2019年2月20日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标的预案》，公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“云铝溢鑫”）拟购买中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）控股子公司山西华圣铝业有限公司（以下简称“山西华圣”）19万吨电解铝产能指标，本预案尚需提交公司股东大会审议通过后正式实施。具体内容详见公司于 2019年 2月 21日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司拟购买山西华圣铝业有限公司电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
2019年5月28日，云铝溢鑫与山西华圣签署了《电解铝产能置换指标转让协议书》。
二、《电解铝产能置换指标转让协议书》的主要内容
协议各方：甲方（出让方）：山西华圣铝业有限公司
乙方（受让方）：鹤庆溢鑫铝业有限公司
转让标的：甲方同意将其年产19万吨电解铝产能指标一次性全部转让给乙方（以转入省最终确定的电解铝产能指标数量为准）。
转让价格：甲乙双方同意电解铝产能指标交易价格参考市场价值，转让价格（含税）为 5,000元/吨，按年产19万吨计算，交易总价为人民币95,000万元。最终交易对价以专业评估机构出具的资产评估报告及转入省最终确定的电解铝产能指标数量计算为准。如有差异，甲乙双方将另行签订补充协议。
转让价款支付：乙方应在下列条件均满足的 5个工作日内，且不晚于 2019年 12月 31日一次性向甲方支付本协议价款：
1.电解铝产能指标置换所需的公示、公告等全部手续已完成；
2.乙方收到甲方按照协议对价款全额开具的增值税专用发票；
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
3.本次交易的电解铝产能指标已经转入省公示、公告并登记于乙方名下。
违约责任：
1.协议签订后，乙方没有在约定的支付条件完成后将款项支付甲方，协议将自动解除；
2.甲方启动置换程序，已向当地政府部门提交相应置换申请，但因乙方自身原因导致协议无法履约，则甲方有权解除本协议。届时，双方同意在电解铝产能指标全部转回甲方后，甲方将乙方已支付的款项退还给乙方指定账户；
3.电解铝产能指标转让完成前，甲方应确保所拥有的该指标所有权、使用权、买卖权为其所有。如果乙方因本次交易而受第三方对乙方的追索、争议、仲裁或诉讼，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。
协议生效条件：本协议在满足下列条件后生效：
1.经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字盖章；
2.经甲、乙双方内部有权决策机构批准。
三、备查文件
山西华圣铝业有限公司与鹤庆溢鑫铝业有限公司签订的《电解铝产能置换指标转让协议书》。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 5月 28日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
浙江闰土股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）及《公司章程》的有关规定，作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013年2月 5日修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金中的不超过15,000万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金使用期限不超过1年，自
2014年4月16日至2015年4月15日止。
（以下无正文！）
（本页无正文，为《浙江闰土股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》签字页）
黄卫星： 沃健： 陶鑫良：
2014年4月15日
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-065
武汉海特生物制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会的通知已于2018年9月13日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2018-058）。
2．召开和出席情况
公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月9日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年10月9日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。
出席公司2018年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）16人，代表股份67,419,219股，占公司股份总数的65.2307％。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）5人，代表股份5,5942,482股，占公司股份总数的54.1265%；通过网络投票的股东（或委托代理人）11人，代表股份11,476,737股，占公司股份总
数的11.1042％。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计12人，代表股份11,619,219股，占上市公司总股份的11.2420％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,142,482股，占上市公司总股份的3.0405％。通过网络投票的股东10人，代表股份8,476,737股，占上市公司总股份的8.2016％。
公司2018年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权的议案》。
总表决情况：
同意67,406,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,606,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.8933％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该议案经本次出席会议所有股东股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
总表决情况：
同意67,406,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,606,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.8933％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意67,406,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,606,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.8933％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于制定<武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意67,406,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,606,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.8933％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于制定<武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意67,406,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,606,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.8933％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况：
同意67,406,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,606,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.8933％；反对12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经本次出席会议所有股东股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师出席了2018年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉海特生物制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－010中工国际工程股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月 31日（星期四）下午13：00-15：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理罗艳女士、财务总监王惠芳女士、董事会秘书张春燕女士、独立董事王德成先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
中钢国际 独立董事事前认可意见
中钢国际工程技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十一次会议
相关事项的事前认可意见
公司第七届董事会第四十一次会议审议的《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司重大资产重组标的资产 2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案》、《关于全资子公司与关联方重新签订房屋租赁协议的议案》等关联交易议案在提交董事会会议审议前，已提交我们审阅。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述事项发表如下意见：
1、公司 2016年度日常关联交易金额在预计范围之内。2017年度日常关联交易、公司与关联方签订租赁协议是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司依据《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定向公司以股份形式补偿506,166股股份，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（此页以下无正文）
中钢国际 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为独立董事关于《中钢国际工程技术股份有限公司关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号： 2019-075天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2019年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2019年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 9月 26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2019年9月20日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，部分监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果暨终止增持计划的议案》
基于对公司价值的认可和未来发展前景，同时，为增强广大投资者信心，公司实际控制人孙伯荣先生（以下简称“增持义务人”）计划自2018年 2月14日起在未来 12个月内从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币5,000万元（以下简称“本次增持计划”）。
综合考虑增持义务人目前的股票质押情况、流动资金状况、以及金融市场环境、融资渠道受限等客观因素，为优先进行股票质押风险化解，维护证券市场的稳定，增持义务人在充分考虑了上市公司和其他股东利益基础上决定终止本次增持计划。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果暨终止增持计划的公告》、《独立董事关于第四届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；1名（金薇）回避，0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于对外提供担保的议案》
鉴于公司的参股公司江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）提出的融资担保需求，为支持其业务发展，公司同意将持有的中交新能源12.325%的股权（对应于工商登记的出资额人民币 2,465万元）质押给无锡客运集团有限公司。质押协议及相关登记手续将在股东大会审议通过后办理。
由于公司的董事、总经理薛扬先生在中交新能源担任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于对外提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；1名（薛扬）回避，0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定于2019年 10月14日（星期一）召开公司2019年第四次临时股东大会。具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：本议案以 7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015- 110
北京东土科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司申请中信银行综合授信额度的议案》、《关于公司申请中国银行综合授信额度的议案》、《关于公司申请花旗银行（中国）有限公司综合授信额度的议案》和《关于公司申请宁波银行综合授信额度的议案》，根据公司日常运营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
单位：万元
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|银行名称|授信额度|担保类型|期限|
|中信银行|3000|信用|一年|
|中国银行|1000|信用|一年|
|花旗银行（中国）有限公司|等值人民币叁仟万元整的信用额度以及等值贰拾万美元的外汇，利率和商品等类型的即期、远期、掉期或期权的衍生产品交易额度的融资额度|信用|一年|
|宁波银行|5000|信用|一年|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署
相应法律文件。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2015年11月13日