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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-112浙江方正电机股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月 27日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议
2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年 12月27日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间为：2020年1月13日（星期一）下午13:00
网络投票时间为： 2020年 1月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月 13日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月 13
日9：15至下午15：00期间的任意时间。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020年1月6日（星期一）。
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2020年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
8、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
二、本次会议的审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
上述议案的具体内容详见2019年12月28日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》及相关文件。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2020年1月9日，上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。
5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；
邮编：323000；
传真：0578-2276502。
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。
2、浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日（现场股东大会召开
当日）上午9：15，结束时间为2020年1月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
浙江方正电机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份有限公司于2020年1月 13日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人对审议事项的指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√||||

委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017036北部湾港股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2017年 5月 13日在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年5月10日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事审议通过了《关于继续推进资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会 2017年 5月 13日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2015-020黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
黑龙江京蓝科技股份有限公司股票将于2015年3月10日开市起停牌一天，将于2015年3月11日开市起复牌。
公司股票实施退市风险警示的起始日为2015年3月11日。
实施退市风险警示后的股票简称为：*ST京蓝，股票代码为：000711，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
一、股票种类与简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“京蓝科技”变更为“*ST京蓝”。
（二）股票代码仍为000711。
（三）公司股票将于2015年3月10日开市起停牌一天，将于2015年3月11日开市起复牌。
（四）公司股票自2015年3月11日开市时实施“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的适用情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计
年度净利润连续为负值”，深证证券交易所将对股票实施退市风险警示。
公司2013年度、2014年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，公司连续两年亏损，公司将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.3条等相关规定，公司股票将于2015年3月10日停牌一天，3月11日实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。提示实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于正确撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司连续亏损主要是管理费用与财务费用增加。其中，借款金额增加导致利息支出大幅增长；2014年筹划重大资产重组和非公开发行事项导致聘请中介机构费用增加以及拟利用募集资金对公司天誉花园5楼进行装修改造，未对外出租导致租金收入降低。为摆脱困境，公司董事会在2014年积极主动采取如下措施：2014年8月17日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
2014年12月15日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《确定<关于公司非公开发行A股股票方案的议案>中发行数量的议案》、《关于本次非公开发行之发行方案有效期及授权期限的议案》、《修改<关于公司非公开发行A股股票预案的议案>部分内容的议案》。
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过129,594万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于购买远江信息81.08%股权、对远江信息增资用于补充其营运资金、天伦大厦及天誉花园五楼装修改造及偿还借款。从而可以增加公司收入来源，减少利息支出。同时公司将会积极拓展新的业务，寻找新的利润点，开源节流。
公司将在2015年继续努力，争取早日完成本次非公开发行事项，尽最大努力应对退市风险。公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司若2015年经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
1、地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
2、联系人：公司董事会秘书刘欣
3、联系电话：010-63300361
4、传真：010-63303671
5、电子信箱：securities@ikingland.cn
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
云南铜业股份有限公司第七届董事会
独立董事关于公司会计政策变更事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经认真审议相关资料，对公司第七届董事会第三十三次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二○一八年十月二十九日
关于株洲天桥起重机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：株洲天桥起重机股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年6月8日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年6月12日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年6月27日（星期三）下午14:30在湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重办公楼七楼会议室召开，会议由肖建平董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年6月27日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2018年6月26日15∶00至2018年6月27日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数126,746,558股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数的8.95%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，共计持有公司有表决权股份 469,044,776股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的33.11%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会没有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的100%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会没有增加临时提案的情况；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
刘佩
签署日期: 2018年6月27日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了加强广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制度第三条规定的形式对外进行投资的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。
公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。
投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易决策制度》执行。
第三条对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。
第四条对外投资应遵循的原则：
(一)必须遵守国家法律、法规的规定，符合国家产业政策；
(二)必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；
(三)必须坚持效益优先的原则。
第二章对外投资管理的组织机构
第六条公司设置投资管理部作为对外投资的管理机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议，并负责对对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续等。
第七条投资管理部负责组织相关部门或人员对投资项目进行分析与论证以及对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外投资建议书。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。
第八条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目的实施进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。
第九条公司董事会审计委员会负责对对外投资进行审计监督，具体运作程序参照公司制定的有关规定。
第三章对外投资的审批权限
第十条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》以及公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等规定的权限履行审批程序。
第十一条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的认证研究。对确信为可以投资的，按照本公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。
经营管理层的审批权限不能超出董事会的授权。董事会的审批权限不能超出公司股东大会的授权。公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将证券投资、委托理财或衍生产品投资事项的审批权授予公司董事个人、经营管理层或者其他任何部门或个人行使。
第四章对外投资的决策管理
第十二条投资管理部对投资项目进行初步评估，提出对外投资建议，报投资管理部负责人初审。
规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。
第十四条可行性研究报告提交总经理通过后，按照本制度第三章的规定相应履行审批程序。
第十五条公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和影响新建公司的运营决策。
第十六条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长（执行董事），派出相应的经营管理人员（包括财务负责人），定期取得并分析控股子公司季报（或月报）、对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十七条对外投资派出人员的人选由公司总经理办公会研究决定。
第十八条派出人员应按照《公司法》和公司章程的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十九条派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。
第二十条公司总经理办公会应组织对派出的董事、监事进行年度和任期考核，公司根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第五章对外投资的转让与收回
第二十一条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照被投资企业章程规定，该投资项目经营期满；
（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十二条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第二十三条投资转让应严格按照《公司法》和公司章程有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
分析、论证，充分说明处置的原因和直接、间接的经济及其他后果，提交书面报告至总经理办公会、董事会或股东大会。批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
第二十五条投资管理部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第六章对外投资的财务管理及审计
第二十六条公司投资管理部应协同公司财务部对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录,进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。
第二十七条长期对外投资的财务管理由公司投资管理部协同公司财务部负责，投资管理部根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。
第二十八条公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查。对子公司进行定期或专项审计。
第二十九条公司子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计管理制度的有关规定。
第三十条公司子公司应每月向公司投资管理部及公司财务部报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。
第三十一条公司可向子公司委派财务负责人，财务负责人对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第三十二条公司内审部门应对被投资单位进行定期或专项审计。对于发现的问题要及时提出整改建议。
第七章对外投资的信息披露
第八章附则
第三十四条本制度未尽事宜，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行。
本制度的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定为准。
第三十五条本制度由公司董事会负责解释，修改时需经公司股东大会审议通过。
第三十六条本制度所称“以上”、“以内”、“以前”、“达到”、“不超过”都含本数，“低于”、“超过”不含本数。
第三十七条本制度由公司股东大会审议通过，并于公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0052林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019年 8月 23日上午 8:30在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2019年 8月 13日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
公司 2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年半年度报告》及《林州重机集团股份有限公司 2019年半年度报告摘要》，《林州重机集团股份有限公司 2019年半年度报告
摘要》（公告编号：2019-0054）同时刊登于 2019年 8月 26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2019年上半年的募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》
为规范公司与关联方之间的资金往来，保护上市公司全体股东特别是中小股东利益，同意公司制定的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于补充审议股权转让补充协议书二的议案》具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签订股权转让补充协议书二》（公告编号：2019-0033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于公司使用部分自有资金预先投入募投项目的议案》
为优化公司产业布局，同意公司先期投入募投项目建设。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于继续签订<互保协议>的议案》
因双方互保期限已满，根据公司与中农颖泰林州生物科园有限公司的业务发展需要，公司与中农颖泰林州生物科园有限公司重新签订《互保协议》。同意公司为中农颖泰林州生物科园有限公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿元，中农颖泰林州生物科园有限公司为公司提供的担保额度为不超过人民币壹亿伍仟万元，互保期限一年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于继续签订<互保协议>的公告》（公告编号：2019-0055）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于向银行申请续授信业务的议案》
根据公司的经营发展需要，公司拟向各银行申请续授信业务，授信额度合计为不超过人民币壹拾亿壹仟万元整，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限为一年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请续授信业务的公告》（公告编号：2019-0056）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》公司为全资子公司提供担保有助于全资子公司的生产经营，有利于子公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2019-0057）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更根据财政部发布的财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，有利于进一步规范公司的财务报表，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，且不存在损害公司股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-0058）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-0059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的议案》
同意召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份
有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-0060）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-107星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月四日
西部证券股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十四次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第二十四次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
一、关于公司新增预计2017年度日常关联交易的独立意见
我们对《关于公司新增预计 2017年度日常关联交易的提案》按有关规定进行了审查，一致认为：公司新增预计 2017年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；
且定价公允，有利于公司提高经济效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该提案提交 2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于选举公司非独立董事的提案的独立意见
非独立董事邱哲先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，现提名谢凯先生为非独立董事候选人。公司董事会关于该事项的表决程序
合法有效，经审阅谢凯先生简历等个人资料，认为其具备法律、行政法规所规定的上市公司非独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解禁的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。同意提名谢凯先生为公司非独立董事候选人，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为西部证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关独立意见签字页）
独立董事：员玉玲、郭随英、昌孝润、王晋勇、段亚林
江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-046江阴海达橡塑股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日10时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知于2015年8月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-010佛山市国星光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司已于 2019年 1月 10日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增提案的情况；
3、本次股东大会无变更提案的情况；
4、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 25日交易日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 1月 24日下午 15:00至 2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何勇先生因有其他公务安排，由半数以上董事共同推举董事王森先生主持本次会议。
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）56名，代表有表决权的股份170,641,031股，占公司有表决权股份总数的27.5905%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 12名，代表有表决权的股份150,301,588股，占公司有表决权股份总数的24.302%；
2、网络投票情况
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 44名，代表有表决权的股份20,339,443股，占公司有表决权股份总数的3.289%；
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 49名，代表有表决权的股份30,326,367股，占公司有表决权股份总数的4.903%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。广东华法律师事务所邓亭玉、郭子欣律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于投资新一代 LED封装器件及芯片扩产项目的议案》
表决情况:同意 170,606,461股，占出席会议具有表决权股份比例的99.980%；反对 34,570股，占出席会议具有表决权股份比例的0.020%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 30,291,797股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.886%；反对 34,570股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.114%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
广东华法律师事务所委派了邓亭玉、郭子欣律师列席并见证了本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华法律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-061
江苏大港股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议
通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2016年8月21日—8月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月22日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月21日下午3：00至2016年8月22日下午3：00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日 2016年 8月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
上述议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上（含本数）通过方为有效。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2016年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8
月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511－88901188
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东费用自理；
2、会议咨询：公司证券部。
联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳王静
六、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏大股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于修订《公司章程》的议案||1.00||

（2）填报表决意见
对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 21日下午3：00，结束时间为2016年8月22日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
华自科技股份有限公司独立董事关于
聘任公司 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们就聘任公司 2017年度审计机构事项进行了审查，发表前如下事前认可意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负
责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务
状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予
积极建议和帮助。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议，同意提交公司 2016年年度股东大会审议。
华自科技股份有限公司独立董事：桂卫华、凌志雄、柴艺娜
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事对
第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
三、关于公司2013年度董事、高级管理人员报酬的独立意见
经核查，2013年度公司董事、高级管理人员报酬结合行业发展现状，符合公司的实际经营管理情况，考核、发放的程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关制度的要求和规定。
四、关于对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司 2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2013年度利润分配预案。
— 1—
五、关于对公司2013年度关联交易的独立意见
经核查，报告期内，公司2013年度未发生关联交易事项。
六、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在对外提供担保事项的情形，也没有以前发生但延续到报告期的对外担保事项。
七、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
经核查，公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。公司已聘请天健会计师事务所就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项审计说明。
八、关于对公司使用部分暂时闲置的募集资金1.6亿元人民币进行现金管理的独立意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，使用部分暂时闲置的募集资金1.6亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分暂时闲置的募集资金1.6亿元人民币进行现金管理。
十、关于对公司变更高级管理人员的独立意见
经审阅黄华因、周毓的简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任黄华因先生为公司客服总监、聘任周毓先生担任公司生产总监。
十一、关于对回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未
— 2—
解锁的限制性股票的独立意见
据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛持有的尚未解锁限制性股票
68,850股全部进行回购注销，其中陆晓东、宋荣辉、梁卓涛所持股份回购价格为3.52元/股，预留股份授予对象刘宏涛所持股份回购价格为3.92元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确；我们认为公司本次回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
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（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见的签字页。）
独立董事：
桑涛 王理宗 李伟相
2014年4月23日
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证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-L108
凯瑞德控股股份有限公司
关于一致行动人协议到期暨实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）股东张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签订的《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》（以下简称“协议”或“《一致行动协议》”）已于 2018年7月24日到期。公司股东任飞、王腾、黄进益签署了《告知函》，决定《一致行动协议》到期后不再续签，一致行动关系自动终止（截至本公告日，张培峰先生和郭文芳女士未能联系到）。协议终止后，公司无控股股东、实际控制人。
一、一致行动人协议签署情况
2017年 7月24日，公司股东张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签署了《一致行动协议》，协议自各方签字盖章后立即生效，有效期为十二个月。
各方一致同意在协议有效期内以一致行动人的身份参与公司的决策和管理相关
事项。上述一致行动人共同持股比例超过了原公司控股股东、实际控制人，公司实际控制人发生变更，张培峰及其一致行动人成为公司新的实际控制人。
二、一致行动人协议履行情况
上述《一致行动协议》签署后，张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
三、一致行动人协议到期情况
2018年7月24日，公司股东张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳签署的《一致行动协议》到期。公司收到股东任飞、王腾、黄进益签署的《告知函》，上述股东决定《一致行动协议》到期后不再续签，一致行动关系自动终止。
张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳解除一致行动关系后，在公司股东
大会审议公司经营发展相关重大事项时，上述股东将按照相关法律法规及公司章程的规定，依照各自的意愿独立发表意见并行使投票权，各自独立地行使各项股东权利，履行相关股东义务。
四、实际控制人变更对公司的影响
此次实际控制人变更，为公司主要股东《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》到期不再续签所致，不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
2、任飞、王腾、黄进益出具的《告知函》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-052人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于
2015年8月14日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。
监事会经审议认为：公司于 2015年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（﹝2015﹞30号，以下简称“《决定书》”）。公司针对《决定书》中的问题全面进行了整改，并形成整改报告。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月26日披露的《人人乐：关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一五年八月二十六日