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民生证券股份有限公司
关于神宇通信科技股份公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：神宇股份（300563）|
|保荐代表人姓名：王刚|联系电话：021-60453962|
|保荐代表人姓名：蒋红亚|联系电话：021-60453962|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月17日|
|（3）培训的主要内容|1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月修订）修订内容解析；2、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》相关内容解析。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司、股东及相关方承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、稳定股价的预案|是|不适用|
|3、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的说明|是|不适用|
|4、关于无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于重大诉讼、仲裁及行政处罚的承诺|是|不适用|
|10、信息披露文件不存在泄露国家秘密风险、已经并能够持续履行保密义务的承诺|是|不适用|
|11、关于未履行承诺相关事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于神宇通信科技股份公司 2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司年月日
证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 公告编号：2015-055
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会对中小投资者表决实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年8月21日下午14:30。
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24名，代表股份414,245,950股，占公司股份总数的42.54%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共6人，代表股份413,226,680股，占公司总股本的42.44%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 18人，代表有表决权的股份 1,019,270股，占公司股份总数的0.10%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：
1、审议通过特别议案《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 413,980,150股，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％；反对 189,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04％；弃权76,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。
其中，中小投资者表决情况为：同意970,470股，占出席会议中小投资者所持表决权的78.50％；反对 189,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的15.30％；弃权76,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的6.20％。
2、审议通过特别议案《关于延长可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：同意 413,667,150股，占出席会议所有股东所持表决权的99.86％；反对 578,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.14％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意657,470股，占出席会议中小投资者所持表决权的53.18％；反对 578,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的46.82％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
成都天奥电子股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
成都天奥电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括成都天奥电子股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括公司治理、募集资金、关联交易、信息披露、财务报告、风险评估、资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
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|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|
|一般缺陷|内部控制的缺陷可能导致或者导致的财务报表错报：1）与利润表相关错报金额＜主营业务收入的0.5%2）与资产负债表相关错报金额＜资产总额的1%|不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。|
|重要缺陷|内部控制的缺陷可能导致或者导致的财务报表错报：1)与利润表相关主营业务收入的0.5%≤错报金额＜主营|1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控|

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|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|
||业务收入的1%2)与资产负债表相关资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的2%|制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|重大缺陷|内部控制的缺陷可能导致或者导致的财务报表错报：1)与利润表相关错报金额≥主营业务收入的1%2)与资产负债表相关错报金额≥资产总额的2%|1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3）审计委员会、审计部对内部控制的监督无效。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量及定性标准如下：
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|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|
|一般缺陷|内部控制缺陷可能导致或导致的损失：1）直接财产损失金额＜250万元；2）财产损失＜资产总额的0.5%；|1）受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；2）不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。|
|重要缺陷|内部控制缺陷可能导致或导致的损失：1）250万元≤直接财产损失金额＜500万元；2）资产总额的0.5%≤财产损失＜资产总额的1%；|1）重要业务制度或系统存在缺陷；2）内部控制评价的重要缺陷未得到整改；3）受到国家政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；4）其他对公司产生较大负面影响的情形。|
|重大缺陷|内部控制缺陷可能导致或导致的损失：1）直接财产损失金额≥500万元；2）财产损失≥资产总额的1%；|1）违反国家法律、行政法规和规范性文件；2）企业缺乏民主决策程序或决策程序不科学；3）关键岗位管理人员或技术人员流失严重；4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；6）已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
成都天奥电子股份有限公司董事会
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于回购公司股份方案（第二期）的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密合理地共同推进公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格公允合理，本
次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，具备必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该回购方案。
（以下无正文）
独立董事：刘力、高立、张锦慧日期：2019年 12月 05日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-030邦讯技术股份有限公司
关于2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司 2013年年度报告及摘要已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-039广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年7月8日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年7月1日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。
出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》。
出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正“光华转债”转股价格。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》同日刊登于公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。
根据公司 2017年 9月 18日 2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币 374,228,798元变更为人民币 374,231,291元。
《关于变更注册资本的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2017年 9月 18日 2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
《广东光华科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-006宁波创源文化发展股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期上升：22 % - 50 %|||
||盈利：7,384.18 万元- 9,078.91 万元|||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司围绕年度整体发展战略，稳步推进市场拓展、项目建设、技术研发，推进精益生产管理，提升效率等各项工作，促进公司经营业绩保持良好发展态势，同时，人民币贬值及增值税税率调整增加了公司收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、预计本报告期，影响净利润的非经常性损益金额约为1,320.00万元。
3、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年1月17日
福建省闽发铝业股份有限公司
独立董事王志强 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会会议情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|王志强|6|2|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度公司共召开了4次股东大会，本人作为独立董事共列席会议4次。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见15次：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2015年2月7日|关于为全资子公司业务提供担保的独立意见|同意|
|2|2015年3月28日|关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的独立意见|同意|
|3|2015年3月28日|关于《2014年度内部控制我评价报告》的独立意见|同意|

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|4|2015年3月28日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5|2015年3月28日|关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|6|2015年3月28日|关于《公司未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》的独立意见|同意|
|7|2015年4月25日|关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
|8|2015年4月25日|关于本次非公开发行股票相关议案的独立意见|同意|
|9|2015年4月25日|关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金缺口的独立意见|同意|
|10|2015年7月27日|关于公司 2015 年第一期员工持股计划的独立意见|同意|
|11|2015年8月22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|12|2015年8月22日|关于聘任公司财务总监的独立意见|同意|
|13|2015年10月18日|关于公司终止本次非公开发行股票事宜的独立意见|同意|
|14|2015年11月11日|关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
|15|2015年11月11日|关于本次非公开发行股票相关议案的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2015年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过15个工作日，现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度
建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，
并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运作动态。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2015年度，本人继续在审计委员会、薪酬与考核委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加了审计委员会、薪酬与考核委员会二个专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2015年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议召开临时股东大会的情况；
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况
5、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：zhqwang@xmu.edu.cn
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，2016年，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司决策水平和经营绩效的不断提高。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里，以更好的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在 2015年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-095
利亚德光电股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月29日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017-055新疆国统管道股份有限公司
关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）。公司拟于2017年9月15日中午12:00召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于在安徽省桐城市设立PPP项目公司的议案》、《关于调整公司2017年度银行综合授信额度的议案》。因公司董事长徐永平先生，董事、总经理卢兆东先生及部分董事均出差在外，为了更好地与各位股东交流沟通，并审慎使用银行授信，公司决定取消原定于2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会并择日另行召开，具体股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年九月十二日
广州珠江啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
中喜专审字【2018】第0199号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））关于广州珠江啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
中喜专审字【2018】第0199号广州珠江啤酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））附件一：上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二〇一八年三月二十三日
附件一：
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广州珠江啤酒股份有限公司 （单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还或核销累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州珠啤-英特布鲁啤酒有限公司|受同一母公司控制|应收账款|600.10|||600.10|-|购货款|经营性往来|
||广州南沙发展燃气有限公司|受同一母公司控制|预付账款|0.00|15.00||15.00|0.00|购货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||600.10|15.00|-|615.10|0.00|||
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-053怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-080吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席李晓芳女士召集，会议通知于 2019年 8月 18日以电话及电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2019年 8月 29日在公司综合楼三楼会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席李晓芳女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：《吉林省金冠电气股份有限公司2019年半年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
经认真审议，监事会认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，对会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会事一致认为，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》；
特此公告
吉林省金冠电气股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-061北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年8月23日以书面及邮件通知的方式发出，并于2018年8月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于提名王东辉先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为配合公司未来发展战略及新的工作安排，张彤女士将辞去公司总经理职务，目前正在进行总经理工作梳理交接，张彤女士辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司第四届董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职对公司未来发展无不利影响。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，配合完成公司发展战略，回归公司创业者心态，提倡奋斗者精神，董事会同意提名公司董事长王东辉先生兼任公司总经理，负责公司整体经营，任期与本届董事会任期相同。
独立董事对于聘任王东辉先生为公司总经理事项也发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
王东辉先生简历见附件。
2、审议通过《关于选举张彤女士为公司第四届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，董事会同意选举张彤女士为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。
张彤女士简历见附件。
3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，董事会同意公司在董事会人数不变的基础上，增加公司董事会副董事长职务，同时对《公司章程》相应条款进行修改。
公司章程修改内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款编号||原条款内容||修改后的条款内容|
|第七十条||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违||

||||
|-|-|-|
||行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百零九条|董事会由十一名董事组成，设董事长1人、独立董事4人。|董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事，并设董事长、副董事长各一人。|
|第一百一十四条|公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|公司董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十六条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

此议案尚需股东大会审议通过。修改后的《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
附件：
简历
王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、清华大学五道口金融EMBA。1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有限公司，现任公司董事长。
王东辉先生直接持有公司股份117,608,893股，王东辉先生与夫人吴敏女士通过资产管理计划共同间接持有公司股份3,396,246股，为公司实际控制人。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张彤，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1989年至1996年任中华人民共和国国内贸易部技术开发中心工程师，1996年至2005年历任神州数码（中国）有限公司Sun产品事业部销售经理、总经理和企业系统事业本部副总经理。2005年加入本公司，现任公司董事。
张彤女士持有公司股份5,464,125股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观独立的原则，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、关联方资金往来情况
截止2018年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号和深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
公司在2018年4月26召开第三届董事会第二十二次会议审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》，全体董事审议通过为全资孙公司复榆（张家港）新材料科技有限公司提供不超过1.3亿元的融资担保。该担保额度可在累计12个月内循环使用。截至2018年6月30日止，报告期内对该孙公司实际担保金额、担保实际发生额为零。
公司在2017年4月14召开第三届董事会第十四次会议审议《关于为全资子公司提供担保的议案》，全体董事审议通过为全资子公司上海复榆新材料科技有限公司提供不超过5,000万元的融资担保。该担保额度可在累计12个月内循环使用。截至2018年6月30日止，报告期内对该子公司实际担保金额、担保实
际发生额为零。
公司在2016年8月10日召开第三届董事会第七次会议审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》，全体董事审议通过为全资孙公司复榆（张家港）新材料科技有限公司提供不超过6,000万元的融资担保。截至2018年6月30日止，报告期内对该孙公司实际担保金额4,960万元，报告期内对该孙公司担保实际发生额合计4,960万元。
截至2018年6月30日止，公司累计担保额度为24，000万元，其中对孙公司复榆（张家港）担保额度为 19,000万元，对子公司上海复榆担保金额为5， 000万元。报告期内公司发生的担保金额合计为 0.00万元。截止报告期末，公司累计担保实际发生额合计4,960万元（孙公司复榆张家港）。除此之外，公司不存在其它对外担保事项。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。
二、关于对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
经认真审阅核查，我们认为：公司董事会编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为宝鼎科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孟晓俊 魏飞 丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会 2018年7月24日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于为客户提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都天翔环境股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2016年9月19日召开的第三届董事会第四十二次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为客户提供担保的独立意见
公司本次对外担保事项，有利于公司拓展石油环保市场、开发客户，及时收回销售账款，本次对外担保事项风险可控，未损害公司及中小股东利益。本担保事项为公司正常经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于为客户提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2019-012号广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司《2018年年度报告》及摘要于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-068美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司股东上海美馨投资管理有限公司（以下简称“上海美馨”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押股||质押开始日期||解除质押||||质押占其||质押占公|
||||||||||||质权人|||||
||名称||及一致行||数（万股）||（逐笔列示）||日期||||所持股份||司总股本|
||||动人||||||||||比例||比例|
|上海美馨||是||1,200||2017-05-03||2019-05-22||国联证券股份有限公司||5.72%||0.38%||
||合计|||1,200||||||||5.72%||0.38%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，上海美馨股票质押情况如下：
上海美馨持有公司股份 20,969.3566万股，占公司总股本的6.72%。完成本次部分股份解除质押登记手续后，上海美馨累计质押本公司股份 12,478.8743万股，占其所持有本公司股份比例的59.51%，占公司总股本的4%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年五月二十三日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-085
江苏雷利电机股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东常州雷利投资有限公司（以下简称“雷利投资”）的通知，雷利投资将其持有的公司部分股份质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|雷利投资|是|18,400,000|2018年9月4日|2020年6月3日|中国银河证券股份有限公司|26.64%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，雷利投资共持有公司股份数量 69,060,559股，占公司总股本的37.64%。此次股份质押后其累计质押公司股份41,277,600股，占其所持有公司股份总数的59.77%，占公司总股本的22.50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、深交所要求的其他文件
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
浙江万安科技股份有限公司独立董事
关于公司向控股子公司提供财务资助事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司向控股子公司提供财务资助事项发表独立意见如下：
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和控股子公司的资金需求向公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司提供财务资助，用以支持子公司各项目顺利实施。同意公司向安徽万安汽车零部件有限公司提供财务资助。
独立董事：董建平、朱建、寿邹2015年9月21日
杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》，作为杭州新世纪信息技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在公司第三届董事会第十二次会议通知发出前，收到了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
（下称“本次重大资产重组”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组完成后，公司将获得置入资产，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、本次重大资产重组完成后，（1）何志涛、陈理和郭静波将成为本公司的控股股东；（2）本次重大资产重组所涉及置出资产的处理，拟最终由公司股东徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东和陆燕（下称“徐智勇等5人”）所新设、控制或指定的一家公司予以承接和经营，根据法律、法规及规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组构成关联交易。
4、本次重组方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
综上，同意将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（本页无正文，为《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事事先认可意见》签署页）独立董事：
蔡家楣 陆国华 张益山
日期：2014年5月9日