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证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-036铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东一致行动人股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月20日，公司收到控股股东一致行动人广州市特华投资管理有限公司（以下简称“广州特华”）关于股份解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
2018年6月19日，广州特华在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，将其于2016年9月28日质押给华融证券股份有限公司的本公司 35,000,000股无限售流通股予以解除质押，本次解除质押的股份占公司总股本的1.79%。
截至本公告披露日，广州特华持有公司股份 35,741,674股，占公司总股本的1.83%，本次解除股份质押后，广州特华质押公司股份为0股，占公司总股本的0%。
截至本公告披露日，公司控股股东为特华投资控股有限公司，控股股东的一致行动人包括广州特华和华安财产保险股份有限公司。公司控股股东及其一致行动人共持有公司股份合计481,395,786股，占公司总股本的24.62%。
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股票383,039,114股，占其合计持有公司股份总数的79.57%，占公司总股本的19.59%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年6月21日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2018-007
上海柴油机股份有限公司董事会
八届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会八届七次会议于 2018年 3月 12日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2018年 3月 22日在江苏海安县上柴动力海安有限公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名，独立董事孙勇先生因公务未能出席会议，书面委托独立董事罗建荣先生代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、2017年度总经理业务报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
二、2017年度董事会报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、关于会计政策变更的议案
根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
四、2017年度财务决算及 2018年度预算报告
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
五、2017年度利润分配预案
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司的合并净利润为 122,290,515.24元，每股收益 0.14元。2017年度母公司实现的净利润为 120,958,691.69元，提取法定盈余公积 12,095,869.17元，加上以前年度结转的未分配利润 1,002,439,312.63元，减去公司 2016年度利润分配派发现金红利 30,180,976.34元后，2017年末母公司可供股东分配的利润为 1,081,121,158.81元。2017年末，母公司资本公积金余额为 1,123,272,452.96元。
2017年度利润分配预案如下：以公司 2017年末总股本 866,689,830股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.43元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
六、2017年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
七、2017年度独立董事述职报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
八、2017年度社会责任报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
九、2017年年度报告及摘要
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
十、关于申请 2018年度综合授信额度的议案
同意公司申请 2018年度综合授信额度为不超过 13亿元人民币，
主要用于票据贴现、信用证开证、补充日常流动资金的贷款等业务。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
十一、关于聘请 2018年度会计师事务所的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过 100万元人民币（不含税）。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
十二、关于聘请 2018年度内控审计机构的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过 28.30万元人民币(不含税)。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
十三、关于签署日常关联交易框架协议及预计 2018年度日常关联交易的议案
本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。（本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾耀辉回避表决）
十四、关于购买设备的议案
根据公司高性能 2.0T柴油机项目生产线建设需要，董事会同意公司购买该部分生产设备，购买价格以评估价为基准,并授权公司管理层办理后续相关事项。
本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决，由其他无关联关系的五名董事进行表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
十五、关于召开 2017年度股东大会的议案
上述第二、四、五、七、九、十一、十二、十三项议案需提交 2017年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备 2017年度股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2018年 3月 24日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-19
中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 3月 18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年3月28日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经监事会过半数监事推举，本次会议由监事史景明先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提取与核销2017年减值准备金的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于2017年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于2017年度关联交易实际执行情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于2018年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于聘任2018年审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于运用闲置资金购买结构性存款的议案》
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买结构性存款，有利于提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司股东谋求更多的回报。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更系根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求对公司会计政策进行相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
同意选举监事史景明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—026山西安泰集团股份有限公司
2015年年度报告补充披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司于2016年3月5日披露了公司2015年年度报告，2016年4月15日，公司收到上海证券交易所《关于对山西安泰集团股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0375号），2016年4月 22日，公司就问询函中所提问题逐项进行了回复说明并予以披露。现根据上海证券交易所要求，对公司2015年年度报告中的相应内容进行补充披露：
1、第二节公司简介和主要财务指标之十、非经营性损益项目和金额部分补充披露非经营性损益确认及会计师意见；
2、第四节管理层讨论与分析之二、（一）收入和成本分析部分补充披露主要销售客户和主要供应商的情况；
3、第四节管理层讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析部分补充披露公司为降低资产负债率的计划以及具体措施；
4、第四节管理层讨论与分析之二、（七）主要控股公司分析部分补充披露重要子公司营业收入、营业利润、净利润等数据以及变动原因；
5、第四节管理层讨论与分析之三、（四）可能面对的风险部分补充披露经营风险、流动性风险；
6、第五节重要事项之二、承诺事项履行情况部分补充披露关联方还款承诺的实际履行情况及后续履行计划；
7、第五节重要事项之十一、重大关联交易部分补充披露关联交易的必要性、持续性，以及关联交易金额较大的原因；关联交易对公司独立性的影响，公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施。
上述补充披露的内容详见公司《2015年年度报告（修订版）》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十九日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-001宁波博威合金材料股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司康奈特提供金额为人民币10,000万元的银行综合授信担保；
截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币37,800万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司康奈特日常经营的实际需要，公司为康奈特向中国进出口银行宁波分行申请金额为人民币10,000万元的银行综合授信提供担保。
截止本公告日，公司已与中国进出口银行宁波分行签订了《保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司（简称“博威板带”）、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-026）。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司
注册资本：55,000万元
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：谢朝春
成立日期：2015年1月21日
经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
2.1截止2017年12月31日经审计的主要财务指标情况
单位：万元币种：人民币
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|公司名称|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|资 产 负债率|
|康 奈|106,519.03|36,457.61|16,200.00|21,657.61|70,061.41|54,182.04|-1,986.65|34.23%|

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|特|

2.2截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况
单位：万元币种：人民币
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|公 司名称|资产总额|负债总额|银 行 贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|资 产负 债率%|
|康奈特|119,804.38|47,417.45|15,500|33,617.45|72,386.93|47,366.87|2,325.51|39.58|

三、担保协议的主要内容
康奈特为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，拟申请银行综合授信等业务，公司为其提供总额不超过人民币10,000万元的担保。
四、董事会意见
公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司康奈特、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。
独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。
公司本次向康奈特提供的总额不超过人民币10,000万元的担保处于上述额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保总额为人民币10,000万元；本公司累计对外担保总额（不
含本次）为人民币101,368.70万元,占公司最近一期（2017年）经审计净资产的30.52%，
均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
2、《公司2017年年度股东大会决议》；
3、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年1月3日
北京国枫律师事务所
关于新奥生态控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0179号
致：新奥生态控股股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第四十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年4月12日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年4月29日上午10:30在河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室如期召开，贵公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，本次会议由贵公司副董事长于建潮先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计15人，代表股份474,859,190股，占贵公司股份总数的38.6266%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.表决通过了《关于终止公司重大资产购买事项的议案》
表决结果：同意股份数474,851,890股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对股份数7,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次重大资产
购买相关事宜的议案》
表决结果：同意股份数474,851,890股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对股份数5,100股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权股份数2,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0006%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新奥生态控股股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
张莹
2019年4月29日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-069
物产中大集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,574,784,745|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.7858|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事宋宏炯、张波、许强、徐方根，独立董
事沈建林因公未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐雨光因公未能出席会议；
3、董事会秘书陈海滨因公未能出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,574,784,745|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,574,784,745|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构的议案|55,522,883|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李良琛、施旺泉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司2019年9月16日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-046
贵州永吉印务股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 4,216万股，每股发行价格为人民币 4.76元，募集资金总额 20,068.16万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额 17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 12月 19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第 5-00049号的《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用概况
截至2017年9月30日，公司募集资金使用情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|截止期末累计投入金额（万元）|
|1|冷烫工艺及后加工配套设施技改项目|8788.35|2423.08|
|2|年产1万吨复合转移纸搬迁改造技改项目|3309.49|7.47|

|||||
|-|-|-|-|
|3|研发设计中心建设项目|5002.26|2133.48|
||合计|17100.1|4564.03|

三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的情况
公司拟变更募投项目“年产 1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体，实施主体由公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司变更为公司全资孙公司贵州金马包装材料有限公司。
除此变更外，原项目投资概算、项目效益分析等其他内容不变。
四、关于本次变更部分募集资金投资项目实施主体的原因及影响
公司拟变更募投项目“年产 1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体，实施主体由公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司变更为公司全资孙公司贵州金马包装材料有限公司，主要考虑的因素是贵州金马包装材料有限公司有部分闲置的生产经营场所和未建设用地，公司变更实施主体后有利于公司集约化利用土地资源，降低公司的生产经营成本，同时也有利于内部各公司之间的分工协作，提升整体管理水平和管理效果，增强公司主营业务实力。
五、关于本次变更部分募集资金投资项目实施主体的风险
本次变更部分募集资金投资项目实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的宏观经济形势、市场变化等风险与公司首次发行股票招股说明书中提示的风险相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为公司本次变更“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体，内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目实施主体由公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司变更为全资孙公司贵州金马包装材料有限公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司更为合理地利用土地资源，降低公司的生产经营成本，有效提高管理效率，促进公司的可持续发展。独立董事同意对公司“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体进行变更，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审查，监事会认为公司募投项目之“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体由公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司变更为全资孙公司贵州金马包装材料有限公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司更为合理地利用土地资源，降低公司的生产经营成本，有效提高管理效率，促进公司的可持续发展。监事会同意对公司“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体进行变更，并将该事项提交 2017年第二次临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：永吉股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司的发展战略和规章制度，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
特此公告。
备查文件：
1、《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《贵州永吉印务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4、英大证券有限责任公司出具的《关于贵州永吉印务股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的的专项核查意见》
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年10月27日
喜临门家具股份有限公司独立董事
关于本次重大资产购买事项的独立意见
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向周伟成、兰江（以下合称为“交易对方”）支付现金购买其合计持有的浙江绿城文化传媒有限公司（以下简称“绿城传媒”）100%的股权（以下简称“标的资产”；上述支付现金购买标的资产事宜以下简称为“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有绿城传媒100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，对本次交易发表如下独立意见：
1.本次提交公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2.本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的有关规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3.公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
4.本次交易的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东（特别是中小股东）的利益。本次交易涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。
5.本次交易的相关事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议相关议案时履行的程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6.同意《喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。
7.本次交易符合公司发展战略，有利于进一步增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量和抗风险能力。本次交易有利于推动公司长远、健康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
8.鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，同意董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。
（以下无正文，下接签署页）
浙江华友钴业股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与上市公司重大资产重组情形的说明
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司15.68%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，上市公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
经核查，本次重组涉及的上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其相关方，标的公司及其相关方以及为本次重组提供服务的机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
浙江华友钴业股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-010
国泰君安证券股份有限公司
关于行使 2016年公司债券（第一期）品种一
发行人赎回选择权的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月28日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《国泰君安证券股份有限公司关于行使2016年公司债券（第一期）品种一发行人赎回选择权的公告》（详见2019年2月28日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。
《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关公开发行2016年公司债券（第一期）品种一（以下简称“本期债券品种一”）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期债券品种一第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后2年存续。
公司于2016年4月12日发行完成本期债券品种一，2019年4月12日为本期债券品种一第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定行使本期债券品种一发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券品种一全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好本期债券品种一赎回事宜的后续信息披露及
本息兑付工作。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-084号
江苏亨通光电股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 14日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-063号。
2019年 5月 30日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-070号。
2019年 6月 6日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》及《关于股份回购进展情况的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-074号、2019-075号。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。2019年6月20日，公司实施了首次回购，现将具体情况公告如下：
公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回购股份 1,517,034股，占公司总股本的比例为0.08%。成交的最低价格16.30元，成交的最高价格16.62元，支付的总金额24,940,612.76元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十一日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-003
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润29.98亿元左右，与上年同期相比，将增加9.37亿元左右，同比增加45.46%
左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润29.98亿元左右，与上年同期相比，将增加9.37亿元左右，同比增加45.46%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.46亿元左右，与上年同期相比，将增加10.49亿元左右,同比增加55.30%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：206,125.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：189，717.88万元。
（二）每股收益：0.0452元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2018年，随着我国钢铁行业供给侧结构性改革和环保限产政策持续推进，产能结构不断优化，市场供需关系明显改善，行业发展稳中向好。同时，公司牢固树立高质量发展理念，大力推动质量变革、效率变革、动力变革，积极抢抓市场机遇，系统推进提质增效、转型升级，大力调整产品结构，加大稀土钢高附加值产品研发成果转化力度，全面践行绿色发展理念，把握“一带一路”国家用钢增长机遇加大出口贸易，加大尾矿资源开发利用，有效提升了公司的盈利能力，利润大幅增加。
（二）非经营性损益的影响
本期非经常性损益主要为公司出售稀土钢板材生产线3套新制氧装置及相关资产给盈德气体集团有限公司，计入当期资产处置收益
7450万元（该数据未经审计）。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-054
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批复和中国人民银行核准，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 11月 8日在全国银行间债券市场发行人民币 200亿元二级资本债券（以下简称“本次债券”），并于 2019年11月12日发行完毕。
本次债券发行总额为人民币 200亿元，为 10年期固定利率品种，在第 5年年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为4.18%。依据适用法律和监管部门的批准，本次债券募集资金将用于补充本公司二级资本，提高资本充足率，增强风险抵御能力，支持业务持续稳健发展。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2019年11月14日
银信资产评估有限公司
关于中安消股份有限公司借壳上市并募集配套资金
之置入资产未实现 2016年度盈利预测的说明及致歉
经中国证监会 2014年 12月 24日《关于核准上海飞乐股份有限公司重大
资产重组及向深圳市中恒汇志投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2014]1393号）核准，中安消股份有限公司（以下简称“公
司”，“上市公司”）向深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）
非公开发行 395,983,379股股份收购其持有的中安消技术有限公司100%股权
（以下简称“置入资产”，“中安消技术”）。截至2014年12月26日，本次交易
置入资产股权过户手续及相关工商登记完成。
银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）接受上市公司的委托，担
任本次重大资产重组的资产评估机构。
一、置入资产 2016年盈利预测实现情况
根据上市公司与中恒汇志签订的《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补
充协议》，置入资产的利润补偿期间为 2014年、2015年、2016年，对应拟实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 21,009.53万元、
28,217.16万元、37,620.80万元。补偿测算对象为置入资产在在本次交易实施
完毕后的三年内实现的净利润的年度数及各年累计数。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于中安消股份有限公司子公司2016年度盈利预测实现情况说明的专项说明》，中安消技术2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,329.77万人民币，较2016年预测净利润数少20,291.03万人民币，差异率为54%。
二、置入资产2016年未实现盈利预测的主要原因
内中安消技术受经济大环境等因素影响，部分系统集成项目进度未达预期，且市场竞争日益激烈，项目毛利率同比有所下降。中安消技术因并购产生的较高的财务费用亦在一定程度上侵蚀了利润。上述因素变化最终导致中安消技术 2016年度盈利预测未能实现。
三、致歉
由于经济环境因素影响及国内安防市场竞争激烈等原因，置入资产2016年度盈利预测未实现。银信评估对置入资产2016年度未达到盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2018-034
潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日14点00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|2017年年度报告及摘要||√|
|2|2017年度董事会工作报告||√|
|3|2017年度监事会工作报告||√|
|4|2017年度财务决算报告||√|
|5|2017年度利润分配预案||√|
|6|关于支付会计师事务所2017年度审计费的议案||√|
|7|关于预计2018年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案||√|
|8|关于预计2018年度与潍坊亚星集团有限公司日||√|

||||
|-|-|-|
||常关联交易的议案||
|9|2017年度独立董事述职报告|√|
|10|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案9披露时间为2018年03月24日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（临2018-017）、《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告》（临2018-019）；议案10披露时间为 2018年 05月 26日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（临2018-032）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8
应回避表决的关联股东名称：山东成泰控股有限公司回避议案7、潍坊亚星集团有限公司回避议案 8
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600319|亚星化学|2018/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
00-16：00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或受托人交通及住宿费用自理
2、会务联系人：张莎、潘晓静
3、联系电话：（0536）8663853、8591189
4、传真：（0536）8663853
5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
6、邮政编码：261041
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会2018年5月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月20日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年年度报告及摘要||||
|2|2017年度董事会工作报告||||
|3|2017年度监事会工作报告||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|关于支付会计师事务所2017年度审计费的议案||||
|7|关于预计2018年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案||||
|8|关于预计2018年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案||||
|9|2017年度独立董事述职报告||||
|10|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。