Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-005西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于 2017年 1月 20日（星期五）召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于 2017年 1月 4日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间：2017年1月20日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 20日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 19日 15:00至 2017年 1月 20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年1月16日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2017年1月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其相关人员。
8、会议地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2017年1月18日17:00前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来信请寄：西安市高新区锦业路 135号，邮编710076（信封请注明“2017年第一次临时股东大会”字样）。
2、登记时间：
2017年1月17日至1月18日9:00-17:00
3、登记地点：西安市高新区锦业路135号公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：张成、王亚斌
电话：029-81112902
传真：029-88453538
电子邮箱：pub@sunresin.com
联系地址：西安市高新区锦业路135号公司证券部。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、《股东参会登记表》；
3、《授权委托书》。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一七年一月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365487”，投票简称为“蓝晓投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案||100.00|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 1月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名（名称）|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-016东方财富信息股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年3月6日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司定于2019年3月19日（星期二）下午15:00－17:00，举行2018年年度报告网上说明会。
本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆公司提供的投资者互动平台http://show.eastmoney.com/ly/201903.html参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理其实先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生，独立董事严杰先生，保荐代表人孙雷先生。
欢迎广大投资者积极参与本次年度报告网上说明会。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－013
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年3月14日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2014年 3月 3日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事8名，实际参加会议并表决的董事8名，其中独立董事冯东先生因工作原因请假书面授权委托独立董事郭晋龙先生参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《公司 2013年度总经理工作报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
总经理对公司 2013年度总体运营情况、财务状况、研发创新情况和人力资源情况作了详细汇报。
2．审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》，表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。
该工作报告需提请公司2013年度股东大会审议，详见《公司 2013年年度报告》全文第四节。公司独立董事郭晋龙先生、冯东先生、曾燮榕先生、宋萍萍女士分别向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3．审议通过《公司2013年度财务决算报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
101.14%，实现归属于上市公司股东的净利润12,980,665.57元，比上年同期增长143.78%。该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
4．审议通过《公司2013年度报告及其摘要》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2013年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及 2014年 3月 18日《证券时报》。该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5．审议通过并决定提请 2013年年度股东大会审议《公司 2013年度利润分配预案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
考虑到公司2014年的业务拓展计划，为了公司的可持续发展和股东的长远利益，公司2013年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司2013年度股东大会审议。
以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
6.审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事及监事会分别对《关于公司2013年度内部控制评价报告》出具了审核意见。《公司2013年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
7.审议通过《董事会关于 2013年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于2013年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及2014年3月18日《证券时报》。
8.审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提请公司2013年度股东大会审议。
票反对，0票弃权。
《公司内部控制评价制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10.审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议通知详见2014年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-064石家庄通合电子科技股份有限公司
关于暂不召开公司临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金方案等相关事项。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年七月五日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对更换公司第五届董事会部分董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料，并听取公司关于更换公司第五届董事会部分董事的议案后，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、经调查公司董事长张剑龙先生辞职原因与披露情况相符合，其辞职不会影响公司经营稳定性；
2、公司董事会关于董事的提名方式及表决、聘任程序合法有效；
3、第五届董事会董事候选人李宗顺先生、倪永锋先生、孙毓魁先生、周焕明先生的教育背景、工作经历符合担任董事职务的要求，并且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
4、基于个人独立判断，同意推选李宗顺先生、倪永锋先生、孙毓魁先生、周焕明先生担任公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致。
同意上述第五届董事会董事候选人提交股东大会审议批准。
独立董事（签名）：李世亮冯渊杜坤伦
2016年3月21日
天津普林电路股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002134 证券简称：*ST普林内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|公司未进行证券投资|
|（5）风险投资|不适用|公司未进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金|||
||是||
|往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发|||
||是||
|现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会|||
|提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其|是||
|专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||

天津普林电路股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投|||
||是||
|资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动|||
|记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及|是||
|时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内|||
||是||
|幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确|是||
|认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情|||
|人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内|||
||是||
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追|||
|究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司|||
||是||
|股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募|||
||是||
|集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并|||
||是||
|对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出|||
|售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、|||
||是||
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及|||
|其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资|||
|金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充|不适用|公司未进行风险投资|
|流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料|||
|填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化|是||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、|||

天津普林电路股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存||||
||是|||
|在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违||||
||是|||
|反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将|是|||
|超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管||||
||是|||
|理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||陈敏|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营||||
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场|是|何曙光|12|
|检查。||陆宇建|7|
|||涂红|5|

天津普林电路股份有限公司董事会
2018年03月29日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—053印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年8月14日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2015年 8月 26日 15:00以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，全体监事列席了会议，会议由肖文革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于认购 Chorokbaem Media新发行股份的议案》根据公司未来战略发展需要,公司全资子公司 DMG (Hong Kong) GroupLimited（以下简称“DMG (HongKong)”）与 Chorokbaem Media股份有限公司（以下简称“ChorokbaemMedia”）签署《新股认购协议书》，DMG (HongKong)拟参与认购 Chorokbaem Media新发行股份 12,594,458股,认购金额合计约 24,999,999,130韩元。本次认购完成后，公司将单独或联合成为 Chorokbaem Media的第一大股东。
具体内容详见 2015年 8月 27登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-054）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称：“天津卓达”）向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币8,000万元的综合授
信额度符合运营需求，公司为其提供担保，是公司对全资子公司提供的有力支持，是综合考虑天津卓达的经营环境、业务状况后做出的审慎决定，符合公司、子公司协同发展的经营思路；天津卓达运营稳定，公司对其具有实质控制权，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响，我们同意本次担保事宜。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见）
独立董事签署：
张学斌
王艳梅
易庆国
深圳市卓翼科技股份有限公司
二○一五年七月二十四日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—038
中材科技股份有限公司投资项目（中部叶片产业基地）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
近年来，我国中部地区低风速风电开发不断加快，为抢占市场，实施产业布局，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟在江西萍乡设立全资子公司——中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（暂定名）（以下简称“萍乡公司”），投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”。
经中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议研究，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”的议案》。
该议案无需提交本公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目主体
中材叶片拟设立中材科技（萍乡）风电叶片有限公司，由萍乡公司承担“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”建设工作。
拟设公司名称：中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（暂定名）
设立地点：江西省萍乡市芦溪县工业园区
设立时间：2014年8月
注册资本：2900万元
经营范围：生产和组装兆瓦级风机用叶片，销售本公司自产产品；风力
发电设备的研究与开发；兆瓦级风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务。
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
萍乡公司拟由中材叶片出资2,900万元全资设立。
三、投资项目基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目。
项目内容：本项目建成后，将具备年产400套低风速大型风电叶片的基础条件，并根据市场需求，从中材叶片内部调配模具（租赁方式）组织生产运营。
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目总投资9,409.67万元，全部为固定资产投资。
资金来源：30%为企业自筹，70%为银行贷款。
建设进度：项目建设期为 7个月，2014年 8月开工建设，2015年 2月试生产。
（三）根据苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入 53,388.04万元，年均利润总额 4,115.28万元，总投资收益率28.20%，项目具有较好的经济效益。
（四）项目的可行性分析
1、符合国家产业政策
我国政府将风力发电作为改善能源结构、应对气候变化和能源安全问题的重要替代能源技术，给予了有力的扶持，推动了相关技术创新、市场培育和产业化发展。
《国家风电发展“十二五”规划》中明确指出，要“坚持集中开发与分散发展并重。加快大型风电基地配套电网建设，有序推进“三北”地区成片风能资源的开发。加快推动东部沿海和内陆风能资源较为丰富、消纳条件好的地区风电的规模化发展。积极推动中东部及南方省（区、市）分散风能资源的开发利用，鼓励接入配电网的分散式接入风电项目建设，探讨与其它分布式能源发展相结合的方式，发挥各自优势，形成集中开发与分散发展并举的格局”。
为了减少弃风限电，国家鼓励在中部地区推行分散式风电开发，即在电力负荷较大的地方建设风电场，接入电压等级不大于 110千伏（kV）的电网，不改变现有输电容量，在当地消纳风电电量。与中国北部和西部集中开发风电的地区相比，虽然中部地区的风能资源相对较差，但是风电标杆电价是最高的，而且制造商能够提供低风速风电机组产品，没有弃风限电情况，使风电场项目可以盈利，
吸引开发商投资。
2、源于市场驱动及需求
中国风电开发热点转向并网条件较好的低风速地区，主要原因是近几年来北方一些风电装机集中区域自身消化以及向外输送能力有限，出现“弃风限电”现象，当地一些大型风电基地建设不得不放缓，“先找市场”成为上马新的风电项目的前提。中部地区“十二五”已核准风电计划1428.97万千瓦，已完成装机
298.4万千瓦，1130.57万千瓦正在全速开发中，未来5年该地区风电叶片年需求量在1500套左右。
在技术支撑方面，近半年来，中国风电设备制造企业先后推出了多种低风速风电机组，其中表现优异者可使年平均风速仅有 5.2米秒的超低风速地区具备风能开发价值。
3、满足环境保护、节能减排的需要
全球的风能蕴量巨大，约为2.74×109MW，其中可利用的风能为2×107MW，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。据中国气象科学研究院估计，中国可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿KW(依据陆地上离地10m高度资料计算)，具有很大的开发利用价值。
作为一种可再生的绿色新能源，风能的利用会大大减少煤炭等资源的消耗，对缓解我国能源急需和电力短缺局面、摆脱依赖煤炭、替代进口具有积极的意义。
同时风能与传统矿物燃料相比，不会产生CO2，完全符合国家对环境保护的要求。
据预算，1000万千瓦风电装机，按每年 200亿度电的发电量计算，每年可以减排CO2达2000万吨，节约标准煤660万吨。2013年全世界风力发电总装机容量达到了318GW,其中中国已经突破了90GW。风力发电能够有效地遏制温室效应和沙尘暴灾害，对沙漠地区的防风固沙、抑制荒漠化的发展有着积极的意义。
4、可行性研究报告专家评审会主要结论
该项目可研报告内容完整；目标市场定位准确；投资规模基本合理；技术方案、设备方案先进、成熟，项目整体建设方案可行；项目经济分析详实，具有较好的经济效益。项目在环境保护、安全措施、职业卫生、节能等方面符合相关规定，措施合理；开发组织和人员配置基本合理。建议：加强市场需求、目标客户、
竞争对手分析，客观合理预测市场容量。加强子公司的管控体系和制造体系的复制能力，确保产品质量。
五、项目投资实施的风险及对公司的影响
目前中部风电开发呈不断增长的态势，国内主要叶片厂商也在大力开发低风速叶片系列，未来以产品价格为重点的竞争对项目运行构成一定风险。中材叶片将积极拓展原材料供应渠道，与主要供应商形成战略合作关系，通过精细化管理有效控制制造成本；同时加强与国内专业主机厂商的沟通和交流，实时掌握市场信息，积极开拓客户市场，争取市场份额。
风电叶片产业是公司的主导产业、优势产业之一，本项目的实施，将实现公司在我国中部地区的风电叶片产业布局，有利于进一步抢占市场，提高综合竞争能力，确保公司风电叶片产业战略发展规划顺利实现，有利于公司全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-089神州数码信息服务股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于 2014年 8月 12日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014年8月22日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场中华厅以现场的方式召开。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席郑雪艳女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告摘要>的议案》；
监事会认为，公司2014年度半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为，公司 2014年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；
监事会认为，在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款，同时监事会将进行定期监督。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2014年8月26日
中信建投证券股份有限公司
关于四川大通燃气开发股份有限公司
2014年非公开发行股票保荐工作总结报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”、“公司”或“发行人”）2014年非公开发行股票的持续督导机构，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|保荐机构名称|中信建投证券股份有限公司|
|注册地址|北京朝阳区安立路66号4号楼|
|主要办公地址|北京东城区朝内大街2号凯恒中心|
|法定代表人|王常青|
|本项目保荐代表人|曾琨杰，侯世飞|
|项目联系人|曾琨杰|
|联系电话|010-85130366|

三、发行人基本情况
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|-|-|
|公司名称|四川大通燃气开发股份有限公司|
|证券代码|000593|

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|注册资本|27,994.0202万元|
|注册地址|四川省成都市建设路55号|
|法定代表人|李占通|
|实际控制人|李占通|
|电话|028-68539558|
|2015年年报披露时间|2016年4月30日|

四、本次发行情况概述
经中国证监会《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1568号）核准，大通燃气于2013年12月向控股股东大通集团非公开发行 56,603,773股股票，发行价格为 5.30元/股，募集资金30,000万元，扣除各项发行费用760.49万元后，募集资金净额为29,239.51万元。
截至 2013年 12月 25日，该次非公开发行募集资金已全部到位，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验（2013）97号《验资报告》予以验证。
五、保荐工作概述
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资使用和存放发表独立意见；
4、持续关注公司为他人提供担保等事项；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训，并向监管机构报告培训情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
大通燃气于 2015年 4月公告非公开发行预案，启动非公开发行股票事宜，非公开发行募集资金将用于收购德阳市旌能天然气有限公司88%股权和罗江县天然气有限公司88%股权等。大通燃气聘请中信建投证券为本次非公开发行股票的保荐机构，并于2015年6月22日与海通证券签署了《关于〈海通证券股份有限公司（作为保荐人）与四川大通燃气开发股份有限公司（作为被保荐人）关于非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议〉的终止协议》，协议签署后，海通证券未完成的对公司 2014年度非公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证券完成，中信建投证券指派曾琨杰先生、侯世飞先生担任公司该次非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
截至本报告出具之日，大通燃气本次非公开发行已经中国证监会审核通过，尚未实施。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括 2015年年度报告（2016年4月30日公告）等，确认大通燃气各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司、本保荐机构与募集资金存放银行在本保荐机构承接持续督导义务后及时签订了《募集资金三方监管协议》；持续督导期限内，公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；大通燃气的募集资金按照监管部门批复和公开披露的承诺用途进行使用。
十、尚未完结的保荐事项
截至本报告书出具日大通燃气尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、其他事项
无。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限公司2014年非公开发行股票保荐工作总结报告》之签章页）
保荐代表人： _________________
曾琨杰
_________________
侯世飞
保荐机构法定代表人： _________________
王常青
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016-57广东韶钢松山股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2016年8月16日、8月17日、8月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司无应予以披露而未披露的信息，前期信息披露也不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.2016年7月14日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披
露了《2016年半年度业绩预告公告》（公告编号：2016-55），公司预计2016年1月1日至2016年6月30日期间的净利润为亏损约23,500万元。
3.因公司2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票实行了“退市风险警示”的特别处理。具体见2016年4月20日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告》（公告编号：2016-32）。
4.2016年6月21日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2016-52），本公司董事会就股价异常波动情况对控股股东和实际控制人是否存在应披露而未披露的重大信息进行了函证，公司控股股东回函确认了不存在应披露而未披露的重大信息。
5.公司郑重提请广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-012
广东水电二局股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||6,004,321,130.84||5,397,650,978.65||11.24||
|营业总收入|||||||
||119,312,303.63||95,714,996.68||24.65||
|营业利润|||||||
||124,462,442.90||100,023,201.36||24.43||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|99,136,397.27||89,241,057.09||11.09||
|东的净利润|||||||
||0.1649||0.1481||11.34||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收|3.95||3.68||0.27||
|益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||12,611,811,718.77||11,095,976,979.25||13.66||
|总 资 产|||||||

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-012
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|2,496,773,341.66|2,462,047,991.71|1.41|
|东的所有者权益||||
||601,131,029|601,131,029|0.00|
|股 本||||
|归属于上市公司股|4.15|4.10|1.22|
|东的每股净资产||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入6,004,321,130.84元，较上年同期增长11.24%；营业利润119,312,303.63元，较上年同期增长24.65%；利润总额124,462,442.90元，较上年同期增长24.43%；
归属于上市公司股东的净利润99,136,397.27元，较上年同期增长11.09%。公司业绩增长的主要原因是施工板块收入的增长及清洁能源发电项目实现收入的增长，导致利润总额和归属于上市公司股东的净利润相应增加。
2.财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 12,611,811,718.77元，较期初增长13.66%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,496,773,341.66元，较期初增长 1.41%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年第三季度报告
中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计
师）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-012
产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 2月 27日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-037高伟达软件股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月23日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以总股本 446,787,857股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.36元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.324元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.36元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.072元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.036元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
股权登记日：2019年 7月 16日
除权除息日：2019年 7月 17日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****874|鹰潭市鹰高投资咨询有限公司|
|2|08*****920|鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司|
|3|08*****499|银联科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月9日至登记日：2019年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：北京朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层
咨询联系人：郑祥云
咨询电话：010-57321010
传真电话：010-57321000
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
高伟达软件股份有限公司2019年7月10日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0118浙江星星科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13.28% — 27.43%|盈利：6,356.21万元|
||盈利：7,200.00 万元—8,100.00万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-6.42%—20.75%|盈利：3,312.51万元|
||盈利：3,100.00 万元—4,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2、报告期内，公司财务费用增长较大，主要原因：与去年同期相比，公司为满足新客户产能及3D玻璃产能增加了投资，相应融资金额增加，同时融资利率同比也增长。
3、非经常性损益对当期经营业绩的影响（增加利润）约为4,550万元，去年同期为740万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-041厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月25日（星期三）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2018年第一季度报告全文》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年第一季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》
为保证公司设立的产业投资基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作，拟调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项。由公司为优先级有限合伙人出资本金（不超过5亿元）及合伙协议约定收益承担担保责任，承担方式包括但不限于差额补足、远期回购等，担保金额、担保期限等具
体事项以协议约定为准。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2018年第一次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年4月25日