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股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2018-003
债券代码：112154 债券简称：12盐湖01
青海盐湖工业股份有限公司
2012年公司债券(第一期)票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)募集说明书》本公司有权在本期公司债券存续期内的第五个计息年度末决定是否调整本期债券后2年的票面利率，本期债券在存续期前5年票面利率为4.99%固定不变；存续期第5年末，本公司选择上调票面利率，即本期债券存续期第6年的票面利率为5.70%。
2、根据《青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权在投资者回售申报日进行登记，将本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或继续选择持有本期债券。
3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售申报日进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)
2、债券简称：12盐湖01
3、债券代码：112154
4、发行总额：人民币50亿元
5、债券期限：7年期（附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
发行人可选择上调票面利率0－100个基点（含本数），存续期后 2年票面利率为4.99%加上调基点。不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：公开发行上市公司公司债券。
8、上市时间：2013年4月24日
9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：存续期内每年的3月6日为该计息年度的起息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
11、付息日：2014年至 2020年每年的 3月 6日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的3月6日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
12、信用等级：中诚信证券评估有限公司对发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13、债券担保：无担保
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前 5年（2013年 3月 6日至 2018年 3月 6日）票面利率为4.99%固定不变；在存续期第 5年末，发行人选择上调票面利率 71个基点，本期债券存续期后 2年（2018年 3月 6日至 2020年 3月 6日）票面利率为5.7%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
三、本期债券投资者回售选择权及回购实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、回售申报日：2018年1月16日至2018年1月18日
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。相应的债券将被冻结交易，直至本期回售实施完毕后相应债券被注销。
5、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日:2018年3月6日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到帐日：2018年3月6日
2、回售部分债券享有 2017年 3月 6日至 2018年 3月 5日期间利息，利率为4.99%，付息每手债券面值 1,000元的公司债券派发利息为 49.9元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每首派发利息为 39.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为 44.91元。
3、付款方式:本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对公司债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售申报日的交易
本期债券在回售申报日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市后被冻结。
六、回售实施的时间安排
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|时间|安排|
|2018/1/16|发布青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一|

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||期)回售实施办法的第一次提示性公告|
|2018/1/17|发布青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)回售实施办法的第二次提示性公告|
|2018/1/18|发布青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)回售实施办法的第三次提示性公告|
|2018/1/16-2018/1/18|本次回售申报日|
|2018/1/22|发布本次回售申报登记情况的公告|
|2018/3/2|发布本次回售结果的公告|
|2018/3/6|回售资金到帐日，有效申报回售的本公司债券完成资金清算交割|

七、关于本期企业债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期企业债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付统一由各付息网点在向持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由发行人负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
八、本期债券回售的相关机构
联系地址:青海省格尔木市黄河路28号
联系人:李岩、巨敏
电话:0979-8448121
传真:0979-8434445
2、主承销商:华林证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
联系人:刘沛
电话:010-88091798
传真:010-88091976
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012号
联系人：赖达伦
电话：0755-21899325
传真：0755-21899334
邮政编码：518031
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017临-15福建闽东电力股份有限公司
2016年年度分红派息实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本373,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发 0.25元人民币现金（含税），2016年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。该方案已获公司 2016年年度股东大会审议通过（详见公司于 2017年 4月 25日披露的《福建闽东电力股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》（2017临-13））。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本373,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
1、本次分红派息股权登记日为：2017年5月16日。
2、除权除息日为：2017年5月17日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、联系咨询办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询地址：福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦9楼
3、咨询联系人：陈胜
4、咨询电话：0593-2768888
5、传真：0593-2098993
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、公司第六届监事会第九次会议决议；
4、福建闽东电力股份有限公司2016年年度股东大会决议；
5、其他相关材料。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2017-102金卡智能集团股份有限公司
关于控股股东股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，金卡工程与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）办理了股份质押延期业务，现将有关情况公告如下：
2016年8月29日，金卡工程将其持有的公司无限售流通股2,200,000股质押给上海证券，回购交易日为2017年8月29日。
2017年8月29日，金卡工程办理了前述股份股票质押式回购延期购回业务，回购交易日延期至2018年8月29日。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金卡工程|是|2,200,000|2017.08.29|2018.08.29|上海证券|3.36%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金卡工程直接持有本公司股份65,407,100股，占公司总股本的27.84%，其所持有的公司股份累计被质押30,100,000股，占公司总股本的
12.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-055浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）已于 2017年 4月 19日（星期三）开市起停牌。详见 2017年 4月 19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030）、2017年 4月 26日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、2017年5月4日披露的《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-037）、2017年 5月 11日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-039）、2017年 5月 19日披露的《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）、2017年 5月 26日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）、2017年6月6日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）、2017年 6月 13日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-044）、2017年 6月 19日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046）、 2017年 6月 26日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-048），2017年7月3日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）与《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-052）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，为保证公平信息
披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年7月10日（星期一）开市时起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一七年七月十日
杭州泰格医药科技股份有限公司
监事会关于 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下核查意见：
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
河北钢铁股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
公司为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）之规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，落实《公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》(下称“规划”)。
第一章公司制定规划考虑的因素
第一条公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。
第二章规划的制定原则
第二条公司董事会根据国家相关法律法规及《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
第三条公司根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。
第四条公司充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下充分考虑投资者回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
第三章规划的决策机制
第五条公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
第四章公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划
第六条公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。在公司盈利、且现金流充足，能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式。
第七条公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反本款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
第八条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金；
（三）根据股东大会决议提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
第九条公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第十条原则上公司以年度为周期实施利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
第十一条公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，比照上述规定执行。
第十二条利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
第十三条公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。
第五章利润分配方案的制定及执行
第十四条公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当
年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配方案不得与《公司章程》的相关规定相抵触。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
第十五条公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，须充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
第十六条公司每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来
资金使用计划提出预案，公司董事会也可以在有关法规允许的情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
第十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六章股东分红回报规划的监督机制
第十八条公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事须对此发表独立意见。
第七章附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程、董事会议事规则等有关规定，请董事会对上述事项予以审议。
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司重大合同公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）于古巴当地时间 2015年 12月 30日与 FARMACUBA进出口公司（代表古巴生物
医药集团）签署合同，本公司根据合同规定，承担包括在技术设备组装、辅助设施安装、试运行、培训、工程开发等过程中所需的材料和设备、工程、技术文档、监督、技术援助等工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
（1）双方签署合同；
（2）古巴政府授权机构与金融机构签署该项目贷款协议并生效。
2、履约期限
合同正式生效后预计 3年履行完毕。
3．合同的重大风险及重大不确定性
（1）古巴政府授权机构与金融机构尚未签订贷款协议，目前融资未落实，合同的生效、执行存在不确定风险。
（2）鉴于合同双方对于本合同工作范围等细节需进一步讨论并明确，合同双方保留继续就本合同进行谈判、以及根据谈判结果对本合同进行修改的权利。
本公司提醒广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1．基本情况：
业主：FARMACUBA进出口公司，代表古巴生物医药集团。法定地址为：古巴共和国，哈瓦那省普拉亚市，布埃纳维斯塔 70号大街 29B与 29C之间29B14。
承包商：中成进出口股份有限公司
法定代表人：刘学义；注册资本：29598万元；主营业务：成套设备进出口、国际承包工程、一般贸易等；注册地：北京市丰台区南四环西路 188号 2区 8号楼。
2．最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
本公司与 FARMACUBA进出口公司未发生业务交易。
3、FARMACUBA进出口公司与本公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
本合同实际金额根据合同条款、设计及施工文件、实际工作量以及获得批准的单价进行计算和最终确定，且不应超过合同条款中规定的合同总金额。
2、资金来源：获得金融机构贷款。
3、生效条件：（1）双方签署合同；（2）古巴政府授权机构与金融机构签署该项目贷款协议并生效
4、签署时间：古巴当地时间 2015年 12月 30日
5、履约期限：合同正式生效后预计 3年履行完毕。
四、合同对上市公司的影响
1．合同尚未生效，对公司经营业绩不产生影响，若合同正式生效并正常履行，将对本公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。
2．合同对本公司业务独立性不产生影响。
五、合同的审议程序
合同不需要本公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
1、本公司将根据合同进展情况及时履行信息披露义务。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年一月五日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L114凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年 12月 29日至 30日，公司支付给股权出让方股权收购款 10,000万元；2018年3月29日至4月28日，公司支付给股权出让方股权收购款830万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计23,360万元，占本次交易总交易额的95.28%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成；根据北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）的财务数据显示，2015年度扣除非经常性损益后的净利润为1,888.89万元、2016年度扣除非经常性损益后的净利润为2,311.04万元、2017年度扣除非经常性损益后的净利润为1,447.01万元，未完成业绩承诺。
公司正在通过各种渠道及方式联系屹立由，要求其配合公司财务核查，正在积极联系屹立由原股东（业绩承诺方），要求配合完成业绩承诺补偿事宜。2019年9月3日，公司作为屹立由的100%持股股东、无法行使股东权利，为维护公司利益，公司已经向北京市大兴区人民法院对屹立由提起诉讼并收到《受理案件告知书》，详见公司2019年9月4日披露在巨潮资讯网上的《关于起诉全资子公
司的公告》（公告编码：2019-L087）。公司已应北京市大兴区人民法院要求于2019年10月18日重新提交诉状并收到《受理案件告知书》（案号为：2019大预民字第28174号、2019大预民字第28175号）。公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司2019年11月29日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2017-004东北电气发展股份有限公司
关于公司 A股股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司A股股票将于2017年1月4日（星期三）开市起复牌。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司 A股股票（股票简称：东北电气，股票代码：000585）已于 2016年 12月 21日起连续停牌。具体内容详见公司于 2016年 12月 21日公布的东北电气发展股份有限公司关于重大事项停牌的公告（公告编号：2016-078）和 2016年 12月 27日公布的关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告（公告编号：2016-079）。
2017年 1月 2日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于公司新增发行 H股方案的议案等相关议案，并于 2017年 1月 3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司 A股股票（股票简称：东北电气，股票代码：000585）将于 2017年 1月 4日（星期三）开市起复牌。公司本次新增发行 H股股票方案尚需报公司股东大会和类别股东大会审议通过后，按照有关程序向境内、境外监管部门申请核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-052洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
2019年6月10日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2019年6月14日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》；
公司《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的进展公告》（公告编号：2019-054）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－015山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年3月8日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事会第六次会议于2019年3月20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现营业收
入 1,517,668,591.13元，比上年度增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润 8,650,542.71元，比上年度减少78.06%；公司总资产1,415,595,974.03元，归属于上市公司的净资产 1,255,769,058.99元。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2018年度利润分配预案》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为8,650,542.71元，加上年初未分配利润-259,351,213.15元，实际可供股东分配的利润为-250,700,670.44元。母公司实现的净利润为8,898,773.96元，加上年初未分配利润-254,272,852.85元，可供股东分配的利润为-245,374,078.89元。公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2018年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2018年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《山东宏创铝业控股股份有限公司 2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构,审计费用为60万元。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司2019年监事津贴方案的议案》；
公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。
公司监事姜伟先生、魏其亮先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。
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|-|-|-|
|姓名|职务|年薪（万元）|
|姜伟|监事|36.50|
|魏其亮|监事|13.50|

公司监事2019年薪酬按月平均发放。
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第四届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。
8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会二〇一九年三月二十二日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-052|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
||
|-|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议|
|于 2017 年 6 月 6 日下午 3：00 在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方|
|式召开。本次会议通知已于 2017 年 6 月 5 日以电话和专人送达的方式发出，会|
|议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|-|
|（一）审议通过《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购|
|买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》|
|表决结果：同意6票、反对 0票、弃权0票。|
|根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170521 号）|
|提出的相关问题及立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年5月23日收到|
|的中国证监会下发的“[2017]55号”《行政处罚决定书》，对《四川帝王洁具股|
|份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修|
|订稿）》及其摘要进行了更新和修订。|
|相 关 文 件 请 详 见 公 司 于 2017 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支|
|付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。|

||
|-|
|本议案在公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行股|
|份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的授权范围内。因此，本议案|
|无需提交公司股东大会审议。|
|本议案属于关联交易议案，公司董事刘进、陈伟、吴志雄回避表决。|

三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年6月7日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（林洪生）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司各位股东及股东代表：
作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求，在 2017年的工作中，力求尽职尽责，忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极出席董事会、股东大会，认真审议会议材料，独立、客观、公正地做出判断，对相关事项发表了独立意见。
1、2017年度，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否两次连续未亲自出席会议|
|12|12|0|0|否|

2、2017年度，本人出席股东大会会议情况：
报告期内，公司共召开1次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
2017年度任职期间，本人就公司相关独立事项发表的独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年3月24日|第二届董事会第六次会议|对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见|同意|
|2|2017年4月|第二届董事会第八|关于公司 2016 年度利润分配预案的|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||24日|次会议|独立意见||
||||关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||||关于公司 2016 年度募集资金存放和使用的独立意见|同意|
||||关于变更会计政策的独立意见|同意|
||||关于续聘公司 2017 年审计机构的独立意见|同意|
||||关于 2016 年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
||||关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见|同意|
|3|2017年5月19日|2017年度第二次临时董事会|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见|同意|
|4|2017年7月31日|第二届董事会第九次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|5|2017年8月22日|2017年度第五次临时董事会|独立董事关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
||||独立董事《关于会计政策变更的议案》之独立意见|同意|
||||独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之独立意见|同意|
|6|2017年10月26日|2017年度第七次临时董事会|关于终止重大资产重组事项的独立意见|同意|
|7|2017年12月12日|第二届董事会第十次会议|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见|同意|

三、对上市公司调查情况
本人不定期到公司现场检查、办公，了解公司生产经营状况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持着密切联系，时刻关注外部市场环境变化对公司的影响，关注公共媒体报道，及时获取公司重大事项及其进展情况，切实履行独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人积极关注公司信息披露情况，并进行监督，同时督促相关人员按照有关法律、法规及规范性文件的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、报告期内，本人通过对公司生产经营、财务管理、重大事项等情况进行深入了解，与公司管理层保持密切联系，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股东的利益。
五、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（林洪生）》之签字页）
独立董事
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-067无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司(以下简称“栖霞科投”)、鑫沅资产管理有限公司（代表鑫沅资产鑫梅花312号专项资产管理计划）共同投资设立了南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“环保产业并购基金”、“基金”）。此后，基金引入了新的有限合伙人南京钟山创意产业发展有限公司，同时栖霞科投减少了部分认缴出资额。具体内容详见公司于 2018年 2月10日、2018年2月28日、2018年3月30日及2018年8月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的公告》（2018-011）、《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》（2018-018）、《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》（2018-030）、《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》（2018-062）。
公司于近日收到通知，该环保产业并购基金已就引入新的合伙人及部分合伙人认缴出资额变动等事项进行了工商变更，并已完成了相关登记手续，且取得了南京市栖霞区市场监督管理局下发的《营业执照》和《合伙企业准予变更登记通知书》，登记信息如下：
名称：南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320113MA1W4L0G8A
类型：有限合伙企业
主要经营场所：南京市栖霞区马群街道紫东路2-3号
执行事务合伙人：西藏金缘投资管理有限公司（委派代表：段小光）
成立日期：2018年02月26日
合伙期限：2018年02月26日至2023年02月25日
经营范围：环保产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-临 062嘉事堂药业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1446号）的正式文件，文件内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过 41,180,805股新股。发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限
内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会 2019年 8月29日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-57
江苏友利投资控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年05月12日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2017年05月16日上午10:00时在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司3名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项的议案》;
公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”项目，该项目已于2010年11月依法取得了成房预售中心《商品房预售许可证》，并对外公开预售。在销售中，已积累了相当数量的按揭贷款购房客户。为加快其产品销售，该子公司拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行申请办理按揭贷款购房客户的按揭贷款。
浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行同意向购买上述预售商品房
的购房人（即借款人）提供一手房按揭贷款。按照该银行审贷委员会批准，前述按揭贷款限额为10,000万元。相关专项公告详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的信息披露。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
公司独立董事对上述议案发表了《独立意见》，相关公告详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的信息披露。
2、审议通过了《公司关于银行授信及担保事项的议案》;
为保证收购天津福臻工业装备有限公司100%股权顺利进行，公司计划向江苏银行股份有限公司江阴支行申请授信额度不超过人民币40000万元。授信期限不超过五年。该授信由公司控股子公司江阴友利氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司提供连带保证责任担保，公司无须支付三家控股子公司担保费用。
同时，公司以天津福臻工业装备有限公司100%股权为公司在主合同项下所欠江苏银行股份有限公司江阴支行的全部债务提供质押担保。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
公司独立公司对上述事项发表了《独立意见》，相关公告详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的信息披露。
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营管理需要,由公司总经理乔徽先生提名，建议公司董事会聘任陈佩先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会一致。专项公告详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的信息披露。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。
三、备查文件
2、浙江民泰商业银行股份有限公司《个人购房贷款项目合作协议》；
3、江苏银行股份有限公司贷款合同文件
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-013
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于
2019年 04月 08日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019年 04月 18日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到监事 4名，实到监事 4名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年监事会工作报告》
圳证券交易所股票上市规则》等规则文件，审查了各定期报告，保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
监事会对报告期内公司的有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况：公司股东大会和董事会的各项决策程序合法有效，董事会全体成员及高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公司财务规章制度，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）对公司募集资金使用情况：公司严格按照非公开发行及公司债券发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金，就报告期内变更募集资金用途事项、注销及新开立募集资金专户按要求履行必要的程序，公司募集资金使用符合法律法规、公司章程及《募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）对公司收购、出售股权情况：报告期内，公司未发生收购、出售股权相关事项。
（五）对公司关联交易情况：报告期内，公司关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，关联董事及关联股东在审议关联交易事项时均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益情形。
（六）对公司对外担保情况：报告期内，公司未发生违规对外担保情况。
（七）公司内部控制情况：报告期内，公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。
（八）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司已制定《内幕信息知情人登记制度》及《内幕信息知情人报备制度》，并严格按规定实施。报告期内，公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告》及年度报告摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2018年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：
（一）公司 2018年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；
（二）公司 2018年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财
务状况和经营成果；
（三）未发现参与公司 2018年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年财务决算报告》
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年利润分配预案》
监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况基于审慎性原则计提资产减值准备，依据充分，决策程序合法，真实公允地反映了公司资产状况和经营成果。
六、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2019年度对外担保额度的议案》
监事会认为：为各下属企业及子公司对其下属企业提供融资担保支持，有利于各控股子公司提高资金周转效率，符合公司利益。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
七、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
监事会认为：公司按股比为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度，有利于项目的顺利推进，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
八、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司提供担保额度的议案》监事会认为：本次全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司云霄发展水务有限公司提供担保额度，有利于 PPP项目的顺利推进，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
九、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,对变更募集资金投入项目的情况，履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况。
十、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内
部控制评价报告》
监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一九年四月二十日