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证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--49广东广弘控股股份有限公司
2014年第八次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2014年12月12日以书面、电子文件方式发出2014年第八次临时董事会会议通知，会议于 2014年 12月 17日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事朱列玉先生因出差在外，授权委托独立董事邹建华先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司的议案（详见同日公告编号：2014—50）。
董事会同意全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟以自有资金2500万元与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准），占其注册资本5亿元的5%。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。
表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
由于涉及关联交易，董事会审议该项议案时，关联董事周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、翁世淳先生回避了表决。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-076
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于收购北京星立方科技发展股份有限
公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)第七届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》，公司通过一致行动协议方式，取得北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）核心股东刘宇明、李晓军等共计持有的星立方61.81%股份的表决权（该表决权享有的期限与一致行动的期限一致，且不低于三年）、董事会控制权，实现对星立方的实际控制。同时，南天信息按照每股不高于 3.64元的价格，使用自有资金不超过 9,464万元认购星立方非公开发行的新股 2,600万股，获得星立方28.5362%的股权，成为星立方的第一大股东。本次交易完成后，在一致行动期限内，南天信息合计持有及控制星立方72.7162%股份的表决权，并占有星立方董事会中的多数席位。目前，本次投资的评估结果已经云南省工业投资控股集团有限责任公司备案同意。具体内容详见公司分别于 2018年 10月 23日、2018年 10月 25日、2018年 11月 8日、2018年 11月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于收购北
京星立方科技发展股份有限公司的公告》（2018-062）、《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的进展公告》（2018-070）等相关公告。
二、本次投资进展情况
近日，根据星立方发布的《股票发行认购公告》，公司已将本次认购星立方非公开发行股票的款项 9,464万元汇入指定的认购资金缴款账户，完成本次投资认购款的缴纳。
三、风险提示
本次投资按照公司与星立方及其股东刘宇明、李晓军等签署的相关协议实施。星立方非公开发行股票事宜尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请备案，以及向中国证券登记结算有限责任公司申请股份登记。如未获得备案，则存在交易被终止的风险。
公司将持续关注本次投资的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一八年十一月二十八日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-075北京飞利信科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持有公司5%以上股份的股东赵经纬先生的通知，赵经纬先生将其持有的公司部分有限售条件流通股份2,000,000股与1,850,000股，二者共计3,850,000股质押给海通证券股份有限公司，为赵经纬先生融资提供质押担保。赵经纬先生分别于2014年6月12日及2014年10月29日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，赵经纬先生质押期限分别自2014年6月12日及2014年10月29日起至赵经纬先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，赵经纬先生共计持有本公司股份12,600,000股，占公司总股本的5.00%。其中，本次质押股份3,850,000股，占赵经纬先生持有本公司股份总数的30.56%，占公司总股本的1.53%。
截至本公告日，赵经纬先生累计质押股份5,850,000股，占赵经纬先生持有本公司股份总数的46.43%，占公司总股本的2.32%。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月三日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-055厦门三维丝环保股份有限公司
关于变更现金及发行股份购买资产项目
之财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的《兴业证券股份有限公司关于厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之独立财务顾问主办人调整的说明》，本次重大资产重组项目已顺利实现资产交割和新增股份上市，目前处于持续督导期。兴业证券根据相关规定担任持续督导机构，曾指定刘洋先生、余小群先生作为该项目财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
目前，由于刘洋先生、余小群先生工作安排原因，将不再担任公司本次重大资产重组的财务顾问项目主办人。为保证公司持续督导工作的有序进行，兴业证券决定委派王亚娟女士、曾福杰先生接替刘洋先生、余小群先生担任公司本次重大资产重组持续督导期间的财务顾问主办人，履行相关职责与义务，持续督导期至2016年12月31日。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年七月二十九日
附：
王亚娟：兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，注册会计师。
先后主持或参与了厦华电子（600870）非公开发行项目、象屿股份
（600057）2014年度、2015年度非公开发行项目；福建海峡科化股份有限公司主板 IPO项目、福建赛特新材股份有限公司创业板 IPO项目；
三维丝（300056）重大资产重组项目及多家拟上市公司改制辅导等项目。
曾福杰：兴业证券股份有限公司投资银行总部项目经理，注册会计师。
曾就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），参与恒兴黄金港股 IPO审计、中铁二局、敏华控股等项目年度审计工作。2015年 4月加入兴业证券股份有限公司投资银行总部，先后参与了多个 IPO项目和新三板项目的改制辅导工作。
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2015-004江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第四次会议于2015年01月
13日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2015年01月19日下午15时在公司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》
经审议，本次投资有利于公司积累产业整合、股权投资等方面的经验，提升公司投资运作水平，并为公司在供应链领域提供新项目和新机会，符合公司长远发展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益；不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司以自有资金3000万元参与投资设立州钟鼎创业三号投资中心（有限合伙）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-045中颖电子股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2016年年度股东大会授权，于2018年6月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》。董事会决定由原预留限制性股票12.00万股调整为5.20万股，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《中颖电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2017年 5月 25日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
3、2017年5月25日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《中颖电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2017年 5月 26日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-045大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2017年 6月 27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
7、2017年 6月 27日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。
8、2017年 6月 27日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
9、2017年7月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对42名激励对象限制性股票的授予工作。
10、2018年6月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
11、2018年6月25日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票数量调整事项及授予事项出具独立意见。
12、2018年6月25日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
二、激励计划相关调整事项说明
2017年 7月 31日公司实施了 2016年年度权益分派：以公司现有总股本 191,039,477股为基数，向全体股东每 10股派 3.484189元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增0.995482股。共计转增19,017,636股。
2018年 6月 22日公司实施了 2017年年度权益分派：以 209,985,933为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-045经调整，限制性股票数Q＝Q×（1＋n）=12.00×（1+0.0995482）*（1+0.1） 0
=14.5140（万股）
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
根据公司第三届董事会第十二次会议决议，确定授予 2名激励对象 5.20万股预留限制性股票，则原计划预留的限制性股票 14.514万股根据实际授予情况调整为5.20万股，剩余9.314万股作废。
三、本次调整对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次对激励计划中预留限制性股票数量的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2016年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票数量的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次预留限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为，中颖电子本次股权激励计划预留限制性股票数量调整及授予等相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；中颖电子本次股权激励计划预留限制性股票数量调整以及授予等相关事项均符合《管理办法》、《创业板备忘录 8号》、《创业板备忘录 9号》和《股权激励计划》的规定；本次预留限制性股票数量调整及授予相关事项尚需按照《管理办法》和深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-045七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议公告；
2、第三届监事会第十二会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第十二会议相关事项发表的独立意见。
4、中颖电子预留限制性股票数量调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
安徽华信国际控股股份有限公司
董事会关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2017年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，公司2017年度实现净利润 488,022,775.43元，其中，母公司实现净利润为 280,304,522.22元。截至2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 1,051,851,431.14元，资本公积金余额为112,753,209.82元。
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于公司 2017年度利润分配的预案的议案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
二、 2017年度不进行利润分配的原因
1、公司章程关于利润分配的规定
根据《公司章程》第一百五十五条及公司《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）》的规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：（1）公司未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、2017年度不进行利润分配的原因
上会基于公司持续经营存在重大不确定性、资产减值准备计提存在重大不确定性、关联方及其关联交易存在重大不确定性，上会无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础。上会对公司的财务报表出具无法发表意见的审计报告。
公司 2018年第一季度因受中国华信能源有限公司相关事件影响，公司业务大幅萎缩，同时应收账款也发生较大规模逾期情况，现金流持续紧张，难以满足公司正常经营和持续发展的需求，不符合上述规定的现金分红条件。
综上，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，建议本年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常营运的资金需求。公司董事会重视投资者的合理投资回报，今后，公司将更加重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司 2017年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017-2019）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此说明。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
关于本次发行股份购买资产履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）非公开发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（以下简称“《指南第10号》”）的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
(一)公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年12月18日开市时起停牌。
(二)停牌期间，公司每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
(三)公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
(四)公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求
编制了《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
(五)2014年3月14日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
(六)2014年3月14日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了本次交易的相关议案。独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。
(七)公司聘请独立财务顾问安信证券有限责任公司就本次交易事项出具了
核查意见。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法合规、有效。待审计
评估完成后，本次交易事项尚需经过公司关于本次交易的第二次董事会会议和股东大会审议通过，并需报中国证监会核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》以及《指南第10号》的规定，就本次交易相关事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
安徽丰原药业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
北京数字认证股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
因北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会换届，冯晔先生、金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生不再担任公司董事，卢贺会女士不再担任公司监事，上述人员均不再担任公司任何职务。
冯晔先生、金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生及卢贺会女士的原定任期届满日均为2017年9月28日。截至本公告日，上述人员均未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份。
特此说明。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-055杭州微光电子股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年7月12日（星期四）下午15:00；
网络投票时间：2018年7月11日—2018年7月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月11日下午15:00—2018年7月12日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365号公司一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6人(分别代表8名股东)，代表股份数量88,686,800股，占公司有表决权股份总数的75.0594％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人(代表7名股东)，代表股份数量88,686,700股，占公司有表决权股份总数的75.0593%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 1人，代表股份数量 100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
（3）参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计3人，代表股份数量5,886,800股，占公司有表决权股份总数的4.9822%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意88,320,000股，占出席会议有表决权股份的99.5864%；反对366,800股，占出席会议有表决权股份的0.4136%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,520,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.7691%；反对 366,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.2309%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（二）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意88,686,700股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对100股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,886,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对 100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（三）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意88,320,000股，占出席会议有表决权股份的99.5864%；反对366,800股，占出席会议有表决权股份的0.4136%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,520,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.7691%；反对 366,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.2309%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意88,686,700股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对100股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,886,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对 100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（五）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意88,686,700股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对100股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,886,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对 100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（六）审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意88,686,700股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对100股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,886,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对 100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
（七）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意88,686,700股，占出席会议有表决权股份的99.9999%；反对100股，占出席会议有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,886,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对 100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：翟栋民、俞卓娅
3、结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于杭州微光电子股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-046厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于收购安徽维致环保纸品有限公司67%股权
并完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购参股公司安徽维致环保纸品有限公司剩余67%股权的议案》，公司与安徽维致环保纸品有限公司（以下简称“安徽维致”）剩余股东刘晓、陈茂圣、宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业(有限合伙)、李铁军签署《股权转让协议》，约定公司收购上述股东所持有安徽维致剩余67%的股权。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，安徽维致已完成了股权转让的工商变更登记手续并更名为安徽吉宏环保纸品有限公司，并取得安徽省怀远县市场监督管理局颁发的新《营业执照》，登记信息如下：
公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司
统一社会信用代码：9134030069282275X4
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李铁军
注册资本：人民币伍仟万圆整
住所：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号
成立日期：2009年08月 07日
营业期限：2009年08月 07日至无固定期限
经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品
的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。（公司 2015年9月1日至2018年1月3日为外资企业）
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-371深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月26日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加其自然人股东、法定代表人杨迎时为其提供个人连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简称“郑州丰和通供应链”）注册地点：郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号
法定代表人：杨迎时
成立时间：2014年02月27日
经营范围：批发零售：预包装食品；乳制品（凭有效许可证经营）、避孕套、日用百货、工艺美术品（文物除外）、建材；企业营销策划、会议会展服务；供应链管理咨询。
郑州丰和通供应链目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，郑州丰和通供应链的总资产为7,246.96万元，净资产为3,102.27万元，总负债为4,144.69万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为57.19%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,412,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的515.60%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-082希努尔男装股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，公司预计无法按照原计划在2015年12月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申
请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司股票拟继续延期复牌。根据相关规定和要求，公司于2015年11月20日召开的第三届董事会第九次会议和
2015年12月7日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，具体情况如下：
一、本次重大资产重组事项概况及进展情况
（一）公司依法履行信息披露义务
公司于2015年9月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052），拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年9月8
日开市起停牌。
公司分别于9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日和12月5日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、2015-074和
2015-077）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058和2015-071）。
（二）本次重大资产重组进展情况
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在确定本次重大资产重组意向后，聘请了中银国际证券有限责任公司担任本次重大资产重组的财务顾问，同时还聘请了本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和评估机构。
2、在确定相关中介机构后，及时安排中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了论证。
3、截止本公告日，本次重大资产重组的尽调、审计、评估等工作尚未完成，交易各方就交易条款及相关协议正在商讨过程中。公司及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。
二、延期复牌的原因
截至目前，公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的现场尽职调查，由于本次重大资产重组标的资产规模较大，其持有的项目公司有100余个，尽职调查工作量较大，审计、评估复核工作较为复杂，需要时间较长，主要评估和审计数据尚待进一步复核确定；交易各方对于重要交易条款谈判内容较多、难度较大，涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认；公司本次重大资产重组拟在发行股份购买资产的同时募集部分配套资金，配套资金的比例不超过交易总金额的100%，公司正在与拟参与配套资金认购的机构协商相关协议，协议尚未最终确定。
公司无法按照原计划在2015年12月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，为避
免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票已于2015年12月7日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016年 3月 7日开市起复牌。公司债券（证券代码：112146，证券简称：12希努01）不停牌。
三、延期复牌审议情况
公司于2015年11月20日召开的第三届董事会第九次会议和2015年12月7日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司自2015年12月7日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年3月7日开市起复牌。
因本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案表决过程中回避表决。公司2015年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》时，关联股东回避表决此项议案。
公司独立董事对《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2015年11月21日和2015年12月8日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上的相关公告。
四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取在2016年3月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），公司股票将于2016年3月7日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、其他
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-015北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月18日以现场和通讯相结合方式召开了公司2016年第三次临时董事会会议，审议通过了关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》的议案相关内容，本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将在董事会薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量并拟定完整的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时董事会会议于 2016年 3月 18日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2016年3月14日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 7人）,董事王立群、罗茁、刘海斌、施天涛、李存慧、周洪波、林中先生以通讯表决方式出席了会议。董事马伟先生因工作原因，未能出席会议。
会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》的议案
同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及其他有关法律、法规等相关文件的规定，编制的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划(预案)》。
公司将在董事会薪酬与考核委员会确定本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量并拟定完整的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《股票激励计划（草案）》内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。
《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过关于《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向花旗银行、民生银行申请贷款授信额度的议案》的议案
经公司董事会审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度不超过伍仟万元整、期限一年；向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度不超过叁仟万元整，期限一年。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
备查文件：公司2016年第三次临时董事会会议决议
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年 3月18日
公司简称：智飞生物 证券代码：300122 公告编号：2015-08重庆智飞生物制品股份有限公司
关于与中科院上海巴斯德研究所签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）与中国科学院上海巴斯德研究所（以下简称“巴斯德研究所”）于 2015年 4月 16日签署了《合作框架协议》。双方将遵循平等互助、优势互补的原则，发挥各自优势，利用双方资源，开展中长期科学研究合作，致力于提升我国整体疫苗研发水平，开发新型疫苗产品。现将协议有关内容公告如下：
一、协议的风险提示
1、本协议是战略性框架协议，双方将根据合作进展情况签订具体协议，公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的信息披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。
2、本协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、概况
为发展长期战略合作关系，公司与上海巴斯德研究所，充分发挥科研院所与智飞生物各自的优势，共同开展新型及基因工程疫苗的研究，致力于提升我国整体疫苗研发水平,开发新型疫苗产品。本次合作意向的后续具体协议尚需双方进一步论证和商议，公司将按照《公司章程》的决策程序以及深圳证券交易所的相关规定，提交公司董事会或股东大会批准后生效实施。
本次合作意向不构成关联交易。
三、合作方基本情况介绍
中国科学院上海巴斯德研究所是中国科学院、上海市人民政府和法国巴斯德研究所共建的中法合作型研究机构，上海巴斯德研究所致力于人类重要传染病的致病机理和免疫保护机制研究以及疾病防控的关键技术发展和应用基础研究；面向国家战略需求，加强传染病的应急处置能力建设，着重于传染病的诊断、预防和新的防治策略及相关技术的研发。
四、协议的主要内容
基于优势互补，合作发展的思想，公司与上海巴斯德研究所签订了战略合作框架协议，主要内容如下：
1、主要合作领域
针对国内国际疫苗发展趋势，结合双方的科研优势，重点在病毒新型疫苗等方面进行广泛合作。具体合作项目另行签订单独的项目合作协议为准。
2、合作形式 合作研发
3、协议期限 10年，自双方代表签字及加盖公章之日起生效。
4、知识产权归属
因履行本协议所产生的由双方共同研究、共同开发完成的技术成果及其相关知识产权归双方共同所有。
五、对公司的影响
1、本次战略合作协议的签署确定了公司与上海巴斯德研究所在新型及基因工程疫苗的研究领域建立战略合作伙伴关系，实现优势互补、互利双赢、共同发展的目的。若合作意向最终实施，将有利于双方在创新药领域的拓展和研究，有助于提升各自的经营能力，创造更大的商业价值。
2、本协议是战略性框架协议，具体的合作范围、合作方式、合作条款及条件等需双方根据具体签订合作协议。
六、其他相关说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意防范投资风险。
七、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019-057尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第五次会议于2019年10月28日 13:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年 10月18日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于《2019年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2019年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《2019年第三季度报告》详见2019年 10月30日中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
二、备查文件
1、第四届监事会2019年第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2019年 10月28日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－090江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月18日接到公司控股股东聂景华先生通知，其根据个人资金使用安排，聂景华先生于 2015年 11月 17日将其持有的本公司 1300万股股权质押给中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行南昌分行”），并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年11月17日起至聂景华先生办理解除质押登记手续之日止。
聂景华先生直接持有本公司股份 9828万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有本公司股份 780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本34.42%，上述新增质押的1300万股股份占公司总股本的4.22%。
截至本公告日，聂景华先生个人共直接质押了 8780万股公司股份，占公司总股本的28.49%。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-034天津力生制药股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”或“瑞华会计师事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”），现将有关事项具体公告如下：
一、变更2019年度审计机构的情况说明
鉴于瑞华已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来发展的需要，经综合评估，公司决定变更 2019年度审计机构。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任信永中和担任公司 2019年度审计机构，聘期为一年。信永中和具有证券、期货从业资格。公司已将改聘审计机构的相关事宜与瑞华进行了事先沟通和友好协商。瑞华在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对瑞华长期以来的辛勤工作表示衷心感谢。公司此次变更审计机构的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
二、拟聘任的2019年度审计机构的情况
企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110101592354581W
执行事务合伙人：叶韶勋、李晓英、张克
成立日期：2012年03月02日
登记机关：北京市工商行政管理局东城分局
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理
企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和具有证券、期货从业资格，业务范围包含以下方面：
审计鉴证：包括法定的审计服务和各类专项审计；
资本市场：包括上市公司审计与IPO（首次公开发行股票）、M&A（并购重组）等相关业务的审计服务，并已具备为H股上市公司提供专业服务的经验和能力；
管理咨询：包括财务尽职调查、内部控制、信息系统等；
税务服务：包括税务咨询、税务筹划及会计外包、税务代理服务；
工程咨询：包括工程审计与造价咨询、工程项目管理咨询服务。
三、本次变更2019年度审计机构履行的程序
1、公司已就变更2019年度审计机构的事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议聘任信永中和为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年10月23日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、本次变更审计机构事项须提请公司股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更2019年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。
2、独立董事意见：公司拟变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公
司2019年度审计工作的要求。公司拟变更2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请信永中和为公司2019年度审计机构，聘期一年。
五、监事会意见
经审议，我们认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘任信永中和担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。我们同意聘任信永中和为公司2019年度审计机构。
六、备查文件
1、力生制药第六届董事会第十二次会议决议；
2、力生制药第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会