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迪安诊断技术集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司共召开6次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议名称||召开时间|
|1||第三届监事会第六次会议||2018年03月30日||
|2||第三届监事会第七次会议||2018年04月22日||
|3||第三届监事会第八次会议||2018年04月26日||
|4||第三届监事会第九次会议||2018年08月23日||
|5||第三届监事会第十次会议||2018年08月29日||
|6||第三届监事会第十一次会议||2018年10月25日||

（一）第三届监事会第六次会议
2018年03月30日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度监事薪酬的议案》、《关于前次募集资金使用情况报
告的议案》、《关于公司2017年计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于会计政
策变更的议案》。
（二）第三届监事会第七次会议
2018年04月22日，第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于二次调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
（三）第三届监事会第八次会议
2018年04月26日，第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2018年第一季度报告全文》。
（四）第三届监事会第九次会议
2018年08月23日，第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于延长公司2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（五）第三届监事会第十次会议
2018年08月29日，第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
（六）第三届监事会第十一次会议
2018年10月25日，第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。
在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。2018年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司重大收购项目决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司除与子公司之间的担保外，未发生其他对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）内部控制自我评价报告
监事会对公司2018年度《董事会关于内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：2018年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了一套较为健全的内部控制制度；
公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；公司《董事会关于内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件要求，以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。
经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，监事会成员将紧密围绕公司2019年的生产经营目标，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益。
迪安诊断技术集团股份有限公司监事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-076债券代码：112180 债券简称：12奥飞债
奥飞娱乐股份有限公司
“12奥飞债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
奥飞娱乐股份有限公司“12奥飞债”本次付息的债权登记日为2016年6月 6日，凡在 2016年 6月 6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年6月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
奥飞娱乐股份有限公司（简称“本公司”）于 2013年 6月 7日发行的 12奥飞债（简称“12奥飞债”、“本期债券”、债券代码112180）至 2016年 6月 6日将期满3年。根据本公司“12奥飞债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券
2、债券代码：112180
债券简称：12奥飞债
3、债券发行价格：100元/张
债券发行数量：550万张
债券回售后剩余托管数量：450万张
4、债券利率及规模：
本公司发行的债券为固定利率债券，期限为5年期。票面利率为5.20%，在本期债券存续期限前 3年固定不变；在本期债券存续期的第 3年末，公司可行使调整票面利率选择权，上调票面利率 0至 100个基点（含本数），其中 1个
基点为0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
本公司发行的债券规模为人民币5.5亿元。
5、债券回售情况：在本期债券存续期的第 3年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2年的票面利率仍为5.20%，并在债券存续期内后2年（2016年6月7日至2018年6月6日）固定不变。投资者可在回售登记期内选择将其持有的“12奥飞债”全部或部分回售给公司，回售部分债券享有2015年6月7日至2016年6月6日期间利息，票面年利率为5.20%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12奥飞债”有效回售申报数量100万张，剩余托管量为450万张。
6、每张派息额：5.20元（含税）/张
7、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）年付息次数：1次/年
（2）起息日：2013年 6月 7日
（3）付息日：2014年至 2018年每年的 6月 7日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014年至 2016年的6月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（4）还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、下一付息期情况：
（1）下一付息期票面利率：5.20%
（2）下一付息期起息日：2016年6月7日
9、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
二、本次付息方案
按照《12奥飞债票面利率公告》，“12奥飞债”的票面利率为5.20%，每手 “12奥飞债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：52.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：46.80元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2016年6月6日
2．除息日：2016年6月7日
3．付息日：2016年6月7日
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2016年 6月 6日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12奥飞债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：奥飞娱乐股份有限公司
地址：广州市珠江新城临江大道5号保利中心2606
联系人：李倩兰
联系电话：020-38983278-1121
传真：020-38336260
邮编：510623
八、相关机构
1、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
联系人：陈光、王奕然
联系电话：020-87555888
传真：020-87557978
邮政编码：510075
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：张思聪
邮政编码：518038
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月一日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-038百洋产业投资集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2018年5月28日星期一下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日15:00至2018年5月28日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。
（四）股权登记日：2018年5月23日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经2018年5月10日第三届董事会第二十六次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人4人，代表股份 100,784,873股，占公司有表决权总股份数的43.3417%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人 2人，代表股份100,460,234股，占公司有表决权总股份数的43.2021%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份324,639股，占上市公司有表决权总股份的0.1396%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2018年5月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意100,784,873股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意324,639股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
2、审议通过《关于 2018年为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意100,784,873股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 324,639股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、李峰律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年第三次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-056
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 8月 11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8月 17日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场+通讯的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名,其中独立董事宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司高管、董事会秘书、监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
审议了《2017年半年度报告》及其摘要。同意报出公司《2017年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
公司《2017年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
审议了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》
公司现结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事、监事会主席津贴标准，从五万元/年（税前）调整至八万元/年（税前）。自独立董事、监事会主席任职之日起计算。独立董事、监事会主席参加公司会议或根据公司章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等由公司另行支付。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，拟使用不超过8000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 8000万元理财额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为自股东大会审议通过之日起一年以内。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司须对原会计政策进行相应变更，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行调整。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2017年9月6日14:30召开2017年第三次临时股东大会，审议董事会通过，尚需提交股东大会批准的议案。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码: 002722证券简称:金轮股份
金轮科创股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金轮科创股份有限公司现就提名贺小勇为金轮科创股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金轮科创股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合金轮科创股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金轮科创股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金轮科创股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金轮科创股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金轮科创股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为金轮科创股份有限公司或其附属企业、金轮科创股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与金轮科创股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金轮科创股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金轮科创股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议57次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金轮科创股份有限公司
日期：2014-03-16
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2016-044
华联控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议审议事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1.本次依据《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“公司限制性股票激励计划”）的相关规定所确定的预留限制性股票授予对象主要为中层管理人员、核心技术（业务）人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2.董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2016年6月24日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。
3.公司本次对预留限制性股票授予价格的确定，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司限制性股票激励计划中有关授予价格确定的规定。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们同意以 2016年 6月 24日为授予日，向 15名符合授予条件的激励对象授予预留限制性股票190万股，授予价格为4.09元/股。
二、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1.公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2.独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3.公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4.本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 44名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为华联控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会
议审议事项的独立意见的签字页）
独立董事：张淼洪 ____________
朱力 ____________
刘秀焰 ____________
刘战红 ____________
2016年6月24日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-017
杭州炬华科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2016年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》已于 2017年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-063
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、）第三届董事会第二十六次会议于2016年6月17日以通信方式发出会议通知，于2016年6月21日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长程小彦先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于修订公司本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2016年 6月 17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“《相关问题与解答》”），为符合《相关问题与解答》的规定，董事会同意对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金中的募集配套资金额及用途进行调整，具体如下：1、募集配套资金金额及发行股份数量
调整前为：
本次募集配套资金的总额不超过100,000万元；发行股份数量的上限根据本次募集配套资金金额的上限除以最终发行价格计算确定。最终发行股份数量及向各发行对象发行股份的数量，由股东大会授权董事会根据实际情况与独立财务顾问协商确定。
在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股份数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
2、调整后为：
本次募集配套资金的总额不超过 52,000万元；发行股份数量的上限根据本次募集配套资金金额的上限除以最终发行价格计算确定。最终发行股份数量及向各发行对象发行股份的数量，由股东大会授权董事会根据实际情况与独立财务顾问协商确定。
在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股份数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、募集资金用途
调整前为：
本次募集配套资金金额不超过 100,000万元，在扣除 2,000万元中介机构费用后，其中 50,000万元用于公众信息广东省光纤接入建设项目，不超过 48,000万元用于公司补充流动资金。
本次募集配套资金到位之前，公司及标的公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入募集资金项目，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集配套资金金额少于上述计划，不足部分由公司自筹解决。
调整后为：
本次募集配套资金金额不超过 52,000万元，其中 50,000万元用于公众信息广东省光纤接入建设项目，2,000万元用于支付中介机构费用。
本次募集配套资金到位之前，公司及标的公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入募集资金项目，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集配套资金金额少于上述计划，不足部分由公司自筹解决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》
根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与
解答修订汇编》，公司调减本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额，同时取消原募集配套资金用途中的“上市公司补充流动资金”，不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案属于公司2016年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据调整后的方案，董事会同意就本次发行股份购买资产并募集配套资金编制的《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一六年六月二十二日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-027苏州市世嘉科技股份有限公司
2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2016年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,894,500.96元，母公司实现净利润21,634,917.20元，按2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,163,491.72元，加上期末未分配 108,025,578.76元，截至2016年6月30日，母公司累计可供分配利润127,497,004.24元。
为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止 2016年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利 48,000,000元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为79,497,004.24元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例的规定。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合公司的股东回报规划，符合公司实际经营情况。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。
备查文件：
1.《苏州市世界科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月八日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-060广东万和新电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月9日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：2015年11月8日15:00—2015年11月9日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00。
2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室
3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人：公司第二届董事会
5、本次股东大会现场会议主持人：董事长卢础其先生
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表公司股份数330,467,200股，占公司股份总数的75.1062%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表公司股份数330,467,200股，占公司股份总数的75.1062%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共0人,代表公司股份总数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：赞成330,467,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：赞成50,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所余绵胜律师、朱艳妮律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东万和新电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2015年11月9日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-045债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2019年 6月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年6月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月份销售生猪6.54万头，销售收入0.90亿元，销量环比增长12%，同比增长52.21%；销售收入环比增长50.37%，同比增长101.45%。
2019年1-6月，公司累计销售生猪40.79万头，较去年同期增长28.68%；累计销售收入4亿元，较去年同期增长30.47%。
二、原因说明
2019年6月，公司生猪销售收入环比上升的主要原因是销量增加及市场价格上涨所致。2019年6月，公司生猪销量、销售收入同比上升主要原因是新建养殖基地投产后，养殖规模扩大以及生猪市场价格上涨所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
天康生物公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年七月六日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-055号湖北国创高新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资
并投资加拿大Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月3日召开的第四届董事会第二十次会议和2014年4月21日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的议案》，同意公司拟使用变更后的募集资金 9553.65万元（含募集资金产生的相关利息收入353.65万元），对全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司（以下简称“国创能源”）进行增资，并通过其收购并追加投资加皇投资（香港）有限公司（以下简称“加皇投资”），最终由“加皇投资”通过增资收购加拿大 Sahara Energy Ltd.（以下简称“撒哈拉公司”）完成对 Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的投资。
详细内容见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的公告》。
2014年6月12日，本公司下属全资子公司国创能源与加皇投资股东洪芳签订了正式的《股权收购协议》，双方同意国创能源以港币10,000元收购加皇投资100%股权。交易完成后，国创能源持有加皇投资100%的股权。详细内容见 2014年 6月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北国创高新材料股份有限公司关于全资子公司收购股权的进展公告》。
资以 1620万加元购买撒哈拉公司 20000万股普通股。撒哈拉公司目前已完成了股权登记及注册变更手续。本次撒哈拉公司向加皇投资增发20000万股普通股股票成功后，撒哈拉公司总股本将达到 289,684,072股，其中，加皇投资持股 20000万股，占比69.04%，为撒哈拉公司第一大股东；原控股股东中国长联石油仍持股48,967,029股，占比由54.6%下降至16.9%，为撒哈拉公司第二大股东。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-030浙江世纪华通集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月5日上午开市起停牌。
目前，相关各方仍在商谈该重大事项，该重大事项与收购资产有关，各项工作正积极、有序推进，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月29日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-004
瑞泰科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 1月 22日、1月25日、1月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于2016年1月26日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于实际控制人筹划战略重组事项的公告》，公告中披露公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后还需获得有关主管部门批准。
上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
2、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、控股股东中国建筑材料科学研究总院和实际控制人中国建筑材料集团有限公司询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-004
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司不存在根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等的情形；
董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2016年 1月 23日披露了《2015年度业绩快报》，报告中预计公司2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为亏损7277.64万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-72
广东银禧科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年10月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
关于公司之控股孙公司华素制药取得高新技术企业资格的公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-018北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于公司之控股孙公司华素制药取得
高新技术企业资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司之控股孙公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201611001059，发证时间为：2016年 12月 22日，有效期三年。
依据国家对高新技术企业的相关税收规定，华素制药自获得高新技术企业认定后，三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于 2016年华素制药已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司 2016年已披露定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告
备查文件：北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年三月三日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-040
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大公司信息披露的覆盖面，使广大投资者能够更加方便、及时地查阅公司披露信息，公司决定增加《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊。自 2017年 8月 1日起，公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会