证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-16量子高科（中国）生物股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2015年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。2015年4月16日，公司第三届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，关联交易内容主要为公司向江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）销售商品、向湖南大三湘茶油电子商务有限公司（由“湖南大三湘茶油营销有限公司”于2015年1月14日更名而来，以下简称“大三湘电子商务公司”）提供房屋租赁；全资子公司广东微生态健康产业有限公司向公司部分董事、监事、高管及其近亲属销售商品。
根据2014年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司2015年度日常关联交易总金额为155万元，该计划需提请2014年度股东大会审批。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联方|2014年实际发生金额(单位：万元）|2015年预计金额(单位：万元）|
|销售商品及服务|江门大动保生物科技有限公司|32.09|15|
||广州三致祥生物技术有限公司|52.75|100|
||公司部分董事、监事、高管及其近亲属|0|20|
|提供租赁|湖南大三湘茶油电子商务有限公司|13.35|20|
|合计||98.19|155|

（三）2015年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
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|关联交易类别|关联方|年初至披露日关联交易累计金额(单位：万元）|
|销售商品及服务|江门大动保生物科技有限公司|8.16|
||广州三致祥生物技术有限公司|2.26|
|提供房屋租赁|湖南大三湘茶油电子商务有限公司|1.88|
|合计||12.30|

二、关联方介绍和关联关系
1、江门大动保生物科技有限公司
（1）基本情况
注册号：440703000013524
住所：江门市杜阮北三路58号之五厂房
法定代表人姓名：陈桂靖
注册资本：600万元
实收资本：600万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、研究、开发：添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料（以上凭有效的经营许可证经营）；饲料，饲料添加剂销售、研究、开发。
经广东正中珠江会计师事务所审计，截至本报告期末，大动保总资产为654.72万元，净资产为-269.02万元。2014年度实现营业收入207.22万元，净利润-351.51万元。
（2）与上市公司的关联关系
大动保为公司参股子公司，公司拥有其32.21%股权，公司副董事长曾宪经先生担任大动保的董事，大动保为公司关联法人。截至本公告日，公司已将持有大动保的股权全部转让，公司董监高也未在大动保担任任何职务。
因上述关联公司偿债能力存在问题，公司只同意先款后货的销售商品业务发生。
2、广州三致祥生物技术有限公司
（1）基本情况
注册号：440101000248056
住所：广州市越秀区东风中路268号广州交易广场15层05单元
法定代表人姓名：魏竹钰
注册资本：200万元
实收资本：200万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生物技术咨询、交流服务；食品科学技术研究服务；营养健康咨询服务；茶叶作物及饮料作物批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化妆品及卫生用品批发；非酒精饮料、茶叶批发；预包装食品零售；
米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；
截至本报告期末，三致祥总资产为132.97万元，净资产为134.07万元。2014年度实现营业收入7.53万元，净利润-48.92万元。
上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（2）与上市公司的关联关系
三致祥为公司参股子公司，公司拥有其20%股权，为公司关联法人。
3、湖南大三湘茶油电子商务有限公司
（1）基本情况
注册号：430102000163785
住所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8栋16层1601号
法定代表人姓名：周新平
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
农产品互联网销售；农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；计算机、软件及辅助设备、预包装食品、化妆品及卫生用品、散装食品、日用百货的销售；其他产品互联网销售；会议服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本报告期末，大三湘电子商务有限公司总资产为771.27万元，净资产为-481.66万元。2014年度实现营业收入155.96万元，净利润-379.39万元。
上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（2）与上市公司的关联关系
公司董事周新平先生担任大三湘电子商务公司的董事长，大三湘电子商务公司为公司关联法人。
4、公司部分董事、监事、高管及其近亲属
（1）基本情况
公司部分董事、监事、高管及其近亲属主要包括曾宪经、周新平、钟泉光、朱彪、张海花、贺宇、杨新球、甘露、黎定辉、曾宪维及其近亲属，根据其薪酬情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
（2）与上市公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规认定的关联人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、公司位于广州市越秀区东风中路268号广州交易广场的办公场所存在部分面积空置的情况，将部分闲置办公地租赁给湖南大三湘茶油电子商务有限公司有利于公司充分利用闲置资产为公司创收，有利于公司资产的保值增值。
2、公司将欧力多益生元销售给大动保开发果寡糖饲料有利于开拓益生元进入饲料行业，促进销售。
3、公司销售产品给三致祥是利用其经营推广推动公司的欧力多益生元进入更多的百姓生活，让更多的人了解益生元，认识欧力多品牌，有利于公司欧力多益生元产品的销售和品牌建设。如果公司的参股公司向其他公司采购公司的同类产品，将对公司的品牌建设产生负面影响。
（二）关联交易对公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司2015年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于2015年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会