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证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-031东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年10月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年12月3日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司2018年12月25日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年1月23日利用暂时闲置募集资金向建设银行东莞石排支行购买了 3,200万元的“中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019
年第 13期”。具体内容详见 2019年 1月 24日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。该笔理财产品已到期收回,公司收回本金 3,200万元，收到现金管理收益 236,712.33元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
公司子公司东莞市铭庆电子有限公司于2019年1月23日利用暂时闲置募集资金向工商银行东莞石排支行购买了1,800万元的“中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品”。具体内容详见2019年1月24日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。该笔理财产品已到期收回,公司收回本金 1,800万元，收到现金管理收益 151,989.04元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|花旗银行深圳分行|否|花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品|保本型|900万元|2019.02.26|2019.04.27|2.49%|公司|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行“智慧金”存款产品|保本浮动收益型|1,600万元|2019.03.11|2019.06.12|0.385%-3.7%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|4,000万元|2019.03.13|2019.07.01|3.35%|铭庆电子|

四、备查文件：理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年4月 27日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-103
深圳市实益达科技股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会没有新增提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2014年12月4日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2014年12月3日-2014年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月3日15:00至2014年12月4日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 14人，代表股份数量 299,432,625股，占公司有表决权股份总数的65.01%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数量236,134,225股，占公司有表决权股份总数的51.27%；参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份数量63,298,400股，占公司有表决权股份总数的13.74%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于增加经营范围的议案》
表决结果：同意299,432,625股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意27,298,400股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意299,432,625股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意27,298,400股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意299,432,625股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意27,298,400股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
4、审议《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意27,298,400股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意27,298,400股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东乔昕、陈亚妹、新余天道酬勤投资发展有限公司分别持有表决权股份数量为52,049,126股、2,343,978股、217,741,121股，因其系本次交易的交易对方，已全部对本议案回避表决。本议案已经非关联股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。
五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司2014年度第四次临时股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2014年度第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2014年12月4日
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-073江苏常铝铝业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2014年10月27日上午9：30分在公司三楼会议室召开，会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事。会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并以现场和传真表决方式通过以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年第三季度报告正文及全文的议案》；
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2014-076）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于授权全资子公司对外融资的议案》，同意山东新合源董事会根据企业生产经营情况向朱明及其控制的企业融资，融资额度不超过人民币2500万元。是否使用上述融资额度视山东新合源生产经营所需资金情况而定，并授权山东新合源董事长签署相关的融资合同或文件。
鉴于朱明为公司持股超过5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易制度》及《公司章程》有关规定，本次交易构成关联关系。由于本次关联交易的交易金额在3000万元以内，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，因此本议案不需通过股东大会审议。
《关于授权全资子公司对外融资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn相关公告（公告编号：2014-075）。
公司独立董事已就本议案发表意见（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于授权全资子公司对外融资的独立意见》），同意董事会关于该事项所做出的决议。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-011深圳市新国都技术股份有限公司
关于参股子公司向公司分配利润的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股子公司深圳嘉石大岩资本管理有限公司（以下简称“嘉石大岩”）董事会决议，决议同意按股东持股比例以现金分配人民币 53,770,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2016年8月31日，嘉石大岩税后可分配利润为人民币57,388,907.07元，现嘉石大岩拟向全体股东按股东持股比例现金分配人民币53,770,000.00元。公司持有嘉石大岩25%股权，故嘉石大岩拟向公司分配利润为人民币13,442,500.00元。
公司此次收到嘉石大岩的现金分红对公司的合并报表净利润没有影响，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于担任江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函
东吴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行股份购买资产”）的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次发行股份购买资产相关事宜进行了尽职调查，对本次发行股份购买资产出具了《东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的发行股份购买资产方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次发行股份购买资产事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于担任江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
齐磊
曾亮
东吴证券股份有限公司年 月 日
齐鲁证券有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，齐鲁证券有限公司（以下称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“沧州明珠”或“公司”)非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对沧州明珠全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了审慎
核查，发表意见如下：
一、沧州明珠本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可[2014]1156号）核准，沧州明珠向社会非公开发行人民币普通股（A股）23,644,064股，每股发行价格为14.38元，募集资金总额为340,001,640.32元，扣除保荐承销费用以及发行费用14,102,093.84元后，募集资金净额为325,899,546.48元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年11月28日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“中喜验字[2014]第0258号”《验资报告》。
二、本次以部分闲置募集资金补充流动资金情况
2014年12月17日，沧州明珠第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，沧州明珠董事会同意全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司和德州东鸿制膜科技有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为12,000万元，补充流动资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次闲置募集资金
补充流动资金可以缓解公司资金压力，降低公司融资成本，满足公司对流动资金的需求。按照目前现行6个月期限银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约336万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司在过去十二个月内没有进行过风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投
资。
鉴于本次补充流动资金的规模已超过本次募集资金净额的10%，该议案尚需提交股东大会审议批准后实施。沧州明珠将召开2015年度第一次临时股东大会并采取现场与网络投票相结合的方式审议本次以部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案。
三、保荐机构意见
关于沧州明珠全资子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，齐鲁证券经核查后认为：
1、沧州明珠全资子公司本次拟使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、沧州明珠全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经由沧州明珠第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将经由股东大会审议批准后实施。本次以闲置募集资金补充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。
3、沧州明珠全资子公司本次使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司在过去十二个月内没有进行过风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时，沧州明珠全资子公司
将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。
综上，齐鲁证券对沧州明珠全资子公司本次使用部分闲置募集资金12,000
万元暂时补充流动资金事项无异议。
【本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
武利华 陈仕郴
保荐人（盖章）：齐鲁证券有限公司
签署日期：2014年12月17日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届二十二次董事会审议的《关于为参股公司东旭集团财务公司增资的议案》进行了事前审查。以公司提供的相关资料为基础，我们就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表意见如下：
公司与控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）共同为东旭集团财务公司（以下简称“财务公司”）进行增资，是为了扩大财务公司整体规模，增强其综合实力，使其能够更加适应公司的整体发展需要，更好的服务于包括公司在内的全部会员单位。本次交易以中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2017]第1022号审计报告确认的净资产为依据，经双方协商一致以1元/注册资本进行增资，未损害公司及中小股东的利益。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，符合法律法规的相关规定。因此我们事前认可并一致同意此关联交易事项。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事事前认可及独立意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-59
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于更换公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 14日召开第六届董事会第六次会议、第六
届监事会第五次会议审议通过《关于更换公司 2019年度审
计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司于 2019年 3月 27日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《聘用公司 2019年度审计机构的议案》，该议案于2019年6月 25日经公司 2018年度股东大会审议批准，同意聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2019年年报审计机构。
结合公司业务发展和未来审计工作的需要，经审慎考虑，公司董事会风控与审计委员会提议公司不再聘请瑞华事务
所为公司 2019年度审计机构。
公司从审计机构业务规模、审计资格、综合服务经验及能力等方面对会计师事务所进行筛选，经过认真考察，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称为“立信
事务所”）为公司 2019年度审计机构，负责出具公司 2019
年度财务审计报告。
二、拟聘请会计师事务所情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
成立日期： 2011年 01月 24日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证
企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
立信事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，并于 2010年首批获得 H股审计资格。
立信事务所在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。
三、聘请审计机构履行的审批程序
公司已提前与瑞华事务所就更换会计师事务所事宜进
行了事前沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。
公司董事会风控与审计委员会对立信事务所的业务资
质与执业质量进行了充分了解，并对立信事务所的相关资质
进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司 2019年度审计工作。
2019年 11月 14日公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司 2019年度审计机构的议案》，同意将公司 2019年度审计机构更换为立信事务所，负责出具公司 2019年度财务审计报告。
本次议案尚需提交股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
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|四、独立董事意见|
|1、独立董事事前认可意见：|

独立董事认为，本次拟将公司 2019年度审计机构更换
为立信事务所，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，更换原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。立信事务所具有证券期货相关业务从业资格和 H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计。我们同意将公司 2019年度审计机构更换为立信事务
所，并同意公司将上述事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。
2、独立董事独立意见：
独立董事认为，公司将 2019年度审计机构更换为立信
事务所，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，更换原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。立信事务所具有证券期货相关业
务从业资格和 H股审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计。我们同意将公司 2019年度审计机构更换为立信
事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次变更 2019年度审计机构不会影
响公司 2019年度审计工作。该事项符合公司及全体股东利
益，且符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 11月 14日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-035深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会 2016年第三次会议通知于 2016年 3月 11日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年3月21日上午9：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
根据中国证监会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意见及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订。具体修订情况请参见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（董事长黄昌华先生、董事郑军先生因涉及关联交易，回避表决。）
2、审议通过《关于修订非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，
公司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订。
具体修订情况请参见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》及《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（董事长黄昌华先生、董事郑军先生因涉及关联交易，回避表决。）
3、审议通过《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的有关内容进行修订。具体修订情况请参见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》及《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（董事长黄昌华先生、董事郑军先生因涉及关联交易，回避表决。）
4、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
根据中国证监会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意见及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关内容进行了修订。具体修订情况请参见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于本次非公开发行股票相关文件修订情况说明的公告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（董事长黄昌华先生、董事郑军先生因涉及关联交易，回避表决。）
5、审议通过《关于公司出具相关承诺的议案》
根据中国证监会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意见及公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司就不会直接或间接向参与本次认购的投资者深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿出具承诺函。具体承诺内容请参见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于非公开发行股票相关事项承诺的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（董事长黄昌华先生、董事郑军先生因涉及关联交易，回避表决。）
公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会 2016年第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2019-001
飞亚达（集团）股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于飞亚达（集团）股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2018]936号），批复主要内容如下：
一、原则同意公司实施限制性股票激励计划。
二、原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
三、以后年度实施股权激励计划应当报国资委备案。
本公司限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年一月五日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（045）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年4月19日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年4月13日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席
会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第一季度报告全文的议案》
《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第一季度报告全文》于2017年4月 20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司拟以信用方式向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限一年。
同意公司拟以位于北京市东城区安定门外大街138号12层A座1205、1206、1207、1208号自有房产（X京房权证东字第088612号、X京房权证东字第088613号、X京房权证东字第088615号、X京房权证东字第088617号）作为抵押，向江
苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信，授信期限一年。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》于2017年4月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年4月 20日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第三届董事会第六次会议审议相关事项进行了认真审核并发表事前认可意见如下：
一．关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见
经核查，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，我们同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
二．关于2019年度主要日常关联交易预计的事前认可意见
经核查：公司预计的 2019年主要日常关联交易是基于生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于关于第三届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》之签署页）
独立董事：
许亮 王玥 程丽
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-55广东鸿图科技股份有限公司
关于配股募集资金使用的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2015年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议，于2015年5月22日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度配股方案的议案》。
2015年8月21日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定公司 2015年度配股配售股份比例的议案》，进一步明确了配股比例及配售股份数量。截至目前，本次配股申请文件已上报中国证监会，正在审核中。
本次配股拟募集资金不超过 5.50亿元，扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金，具体为：（1）增资控股子公司广东鸿图武汉压铸有限公司实施“汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）”，项目投资总额 3.00亿元，其中拟以募集资金投资额为2.00亿元；（2）剩余部分全部用于补充流动资金。
为保证本次配股募集资金按计划使用，公司承诺如下：
1、本次配股募集资金到账后，公司将严格执行《募集资金管理办法》的规定，将募集资金全部存放于公司董事会决定的银行专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；
2、公司不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。
特此承诺。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-52江苏爱康科技股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 22日，江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东及一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧先生提交的《关于 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人|控股股东及一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧|||
|提议理由|根据公司发展战略、当前的经营状况、及2016年3月完成非公开发行股票后资本公积金余额充足的情况，也基于对公司未来发展的预期和信心，公司成立十周年之际，为回报投资者的坚守与市场的认同，与广大投资者分享公司发展的经营成果，同时优化公司股本结构，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配议案。|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.00|30|
|分配总额|以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,122,715,400 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 30 股(cid:10)。|||
|提示|如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的|||

||
|-|
|股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。|

2、利润分配方案的合法性、合规性
本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2016年是公司成立十周年，十年来公司的成长从来没有离开过资本的支持，产业和资本的完美融合铸就了爱康蓬勃发展的今天。在第三个五年的开局之年，公司完成了非公开发行股票募资38.3亿元，这为公司提供了充足的资本公积金余额，为公司完成从新能源电力供应商到新能源服务专家的转型升级提供了有力的资金支持。在互联网+以及电力体制改革的时代背景下，公司正在搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，业务发展趋势较好，未来发展前景良好。
在保证公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，控股股东及一致行动人提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
4、相关承诺
提议人邹承慧承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
提议人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧承诺在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|变动日期|变动股数（股）|截止目前持股数（股）|变动股数占总股本比例|
|江苏爱康实业集团有限公司|2016/3/22|39,771,500|175,770,500|3.5424%|
|深圳天风天成资产管理有限公司－天成定增5号资产管理计划|2016/3/22|61,787,400|61,787,400|5.5034%|
|邹承慧|2016/1/27|1,097,200|30,461,550|0.0977%|
||2016/1/28|1,619,324||0.1442%|
||2016/1/29|530,500||0.0473%|
||2016/2/1|521,400||0.0464%|
||2016/2/3|510,600||0.0455%|
|袁源|2016/2/15|5,000|5,000|0.0004%|
|李光华|2016/2/16|40,000|80,000|0.0036%|
||2016/2/17|10,000||0.0009%|
||2016/2/18|30,000||0.0027%|

2、提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划。
2016年 1月 6日，公司控股股东、实际控制人、董事长邹承慧先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，实际控制人邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司承诺：自承诺书签署之日起半年内不减持其持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截止目前，公司董事会未收到公司董事、监事、高级管理人员的减持计划通知。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投
资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司
总股本由1,122,715,400股增加至4,490,861,600股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案尚需待2016年半年度审计报告出具后，经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2016年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次利润分配预案预披露前后 6个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
四、其他说明
1、公司董事会接到控股股东及一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧先生《关于公司 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，以现场及通讯方式召集了季海瑜、易美怀、徐国辉、袁源、史强五位公司董事对该预案进行了讨论，五位董事一致表示同意该预案，认为该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长性相匹配，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。上述董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
2、提议人邹承慧承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。提议人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧承诺在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。
3、袁源女士持有公司5000股股票，承诺在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。
五、备查文件
1、公司控股股东及一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧先生签署的《关于 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-025浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于 2016年 4月 25日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016年 5月 3日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-081欣旺达电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》。
公司的《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于控股子公司发生日常关联交易
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《光正集团股份有限公司章程》的规定，我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“光正集团”或“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司董事会提供的公司控股子公司发生日常关联交易事项的相关材料，经审慎分析，基于独立判断，就公司该关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次关联交易为日常关联交易，主要为满足控股子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司将《关于控股子公司发生日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。
光正集团股份有限公司
(此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于控股子公司发生日常关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司二〇一八年十二月十一日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—029
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
关于提出豁免要约收购申请的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）于 2019年 4月 4日和 2019年 6月 1日分别披露了公司控股股东江铃控股有限公司（以下简称 “江铃控股”）实施存续分立的相关事项（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的“2019-018号”和“2019-024号”公告）。
近日，公司收到控股股东江铃控股通知，其就存续分立事项已完成工商登记相关手续，江铃控股持有的江铃汽车41.03%股权将由分立新设公司南昌市江铃投资有限公司（以下简称“江铃投资”）承继，公司实际控制人不发生变化，该事项也不会对公司构成实质性影响。
新设公司江铃投资承继股份后，在公司拥有权益的股份比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，江铃投资已经触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，本次收购事项符合要约收购豁免情形，江铃投资已于近日向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。
承继股份的过户尚需获得中国证监会审核无异议并豁免江铃投资的要约收购义务后，方可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户和登记等相关手续。
在上述相关程序实施过程中，公司将按照江铃控股通告的事项进展情况，严格按照有关法律法规规定和要求配合做好信息披露工作。在取得中国证监会的核准及豁免批复前，该事项仍存在不确定因素，敬请投资者注意风险。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年6月5日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-020中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2016年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2016年 4月 8日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2016年第一次会议的通知，会议于2016年4月21日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实际出席董事5人，其中独立董事吴克忠先生委托独立董事蔡妮娜女士代为出席表决。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
具体内容详见 2016年 4月 23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告全文》第四节内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2015年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2015年年度报告全文》及摘要
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2015年利润分配及资本公积转增股本预案》
鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东山田林业提议公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日的公司股份总数 965,890,446股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增完成后公司总股本将变更为 1,931,780,892股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
本预案需提交公司 2015年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2015年度社会责任报告》
具体内容详见2015年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2015年度业务经营实际情况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2016年财务报表审计机构，2016年度财务报表审计费用拟确定为 60万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年5月13日召开公司2015年度股东大会，具体内容详见2016年4月23日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2016-022】号公告。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日