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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-109号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司云南星际元生物科技有限公司
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南星际元生物科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元投资设立全资子公司云南星际元生物科技有限公司。具体内容详见公司2015年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-082）及《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-085）。
2015年8月17日，全资子公司云南星际元生物科技有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得由云南省昆明市工商行政管理局颁发的注册号为530100000481750的《营业执照》，具体内容如下：
名 称：云南星际元生物科技有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：云南省昆明经济技术开发区鸿翔路1号
法定代表人：阮鸿献
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年08月17日
营业期限：2015年08月17日至长期
经营范围：食品、保健食品、消毒产品、化妆品的研发、生产、销售；农副产品初加工；生物技术的开发、转让及技术服务；计算机软硬件的开发及应用；项目投资及对所投资的项目进行管理；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易，
物资供销；货物及技术进出口业务（以上范围均不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：《云南星际元生物科技有限公司营业执照》
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年8月17日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-011深圳市科信通信技术股份有限公司
关于全资子公司住所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本信息
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司深圳市科信智网技术有限公司（以下简称“科信智网”）的通知，科信智网的住所由“深圳市龙岗区龙岗街道夏莲路宝龙综合服务中心602”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源一路科信科技大厦16楼”。
1、本次变更事项
科信智网于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更信息如下：
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||序号||变更事项||变更前||变更后|
|1||住所||深圳市龙岗区龙岗街道夏莲路宝龙综合服务中心602||深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源一路科信科技大厦16 楼||

2、变更后登记信息
除上述变更事项外，科信智网《营业执照》其他登记事项未发生改变，变更后的相关登记信息如下：
名称：深圳市科信智网技术有限公司
统一社会信用代码：91440300342935295U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区新能源一路科信科技大厦16楼
法定代表人：陈登志
注册资本：（人民币）3000万元
成立日期：2015年6月22日
经营期限：2015年6月22日至长期
经营范围：通信技术、计算机软、硬件以及信息系统的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；通信信息网络、计算机信息系统集成；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软、硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、上门修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：信息服务业务。
二、备查文件
1、科信智网《营业执照》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-066天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月18日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议在公司1号办公楼3楼3号会议室以现场会议的方式召开。
会议通知已于 2014年 8月 12日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事 3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王绍国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了：
一、关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行了再次确认，监事会认为：
公司《限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，由于公司拟授予限制性股票的激励对象黄艳萍、王洪军因个人原因不参与认购。根据公司限制性股票激励计划相关规定及股东大会的授权，公司将取消前述激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格及相应获授的限制性股票90,000股，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。本次限制性股票激励计划授予股票数量由 268万股调整为 259万股，其中首次授予数量由 263万股调整为 254万股，预留部分数量不变，仍为 5万股；首次授予限制性股票的激励对象由 39人调整为 37人。
公司董事会对限制性股票激励对象授予名单和授予数量的调整符合公司
《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果：会议以 3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、关于向激励对象授予限制性股票的议案
经审核，监事会认为：公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》所规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：会议以 3票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案
经审核，监事会认为公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金存储和管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，监事会同意公司将上述三个募集资金投资项目进行结项，节余募集资金4,649.44万元（含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金。
表决结果：会议以 3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-007中国长城计算机深圳股份有限公司
2014年年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 42.42%－89.89%|盈利：2,949 万元|
||盈利：约4,200 万元－5,600 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.032 元－0.042 元|盈利：0.022 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上述变动的主要原因是：从全年情况来看，公司经营效益自二季度开始渐趋良好，下属主要子公司在2014年下半年经营状况持续改善，因此预计公司 2014年年度利润将出现同比增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2014年年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-007公告以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年一月二十九日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-081深圳文科园林股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 9月 5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191978号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳文科园林股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2019年 9月 16日，公司向中国证监会提交了《关于延期上报<深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见>回复的申请》，申请延期至2019年11月4日前报送反馈意见书面回复材料。
目前，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否最终获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-074中颖电子股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第三季度报告及摘要已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年10月26日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-094
珠海艾派克科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚及整改的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会二○一五年十月十二日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—062
山东龙大肉食品股份有限公司
关于合资公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，会议同意公司与 Global Meat Investment PartnersInc.（以下简称 “GlobalMeat”）共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 1,840万元，公司出资人民币 938.4万元，占合资公司注册资本的51%；Global Meat出资人民币 901.6万元，占合资公司注册资本的49%。相关内容详见公司于 2015年 5月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2015-031）、《山东龙大肉食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-046）。
合资公司于近日完成了工商登记手续，并取得了莱阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：莱阳普瑞食品有限公司
2、统一社会信用代码：91370682MA3BX57D7X
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、住所：山东省烟台市莱阳市食品工业园
5、法定代表人：赵方胜
6、注册资本：人民币壹仟捌佰肆拾万元整
7、成立日期：2015年10月12日
9、经营范围：生产、加工生肉加工制品、调味生肉，并销售上述所列自产产品（设计配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，依法须经批准的项目，须相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2019-031
山东金岭矿业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次国有股权无偿划转概述
2019年 1月 7日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145股股份（占公司总股本的58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下
简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公司于 2019年 1月 8日、3月 5日、4月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国
证监会核准的公告》。
二、本次国有股权无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第五十五条的
董事会公告相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30日公告相关股份过户办理进展情况。”在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019年 5月 11日、6月 11
日、7月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为2019-025、2019-027、2019-030）。
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2019年 8
月 9日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
“山钢集团解除金岭矿业股票质押担保手续，相关银行、证券公司内部程序未履行完毕，我公司将督促尽快办理。
我公司将继续加强与山钢集团的沟通，关注山钢集团解除担保的相关进展，并督促金岭铁矿按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，配合我公司完成股份划出与过户登记的手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、风险提示
截止到公告日，控股股东金岭铁矿尚未解除股票质押，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续
董事会公告公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-086桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知于 2016年 10月 28日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于2016年11月6日下午15:00在公司总部五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中，6名董事出席现场会议，独立董事王若晨先生因出差以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。（关联董事秦本军先生作为本次发行的认购方之一回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。）
自 2015年度非公开发行股票方案公布以来，公司为推进本次非公开发行事项做了大量工作，公司董事会、管理层会同保荐机构一直积极推进本次非公开发行股票的进展。由于国内资本市场环境、监管政策发生了诸多变化，在本次非公开发行股票项目的二次反馈意见回复期限内，公司和标的公司股东按照最新的审核要求无法就相关交易条件达成一致。因此，综合考虑公司业务发展规划、经营情况、融资时机等各方面因素，为维护公司及广大投资者的利益，经与保荐机构反复沟通、审慎研究后，公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项，并授权公司管理层办理向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。该事项在股东大会授予董事会的审议权限范围内，无需提请股东大会审议。
桂林莱茵生物科技股份有限公司二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订终止协议书的议案》。
2016年11月6日，公司与收购标的公司广州涅生网络科技有限公司及其股东李先桃、吴军凡签订了《终止协议书》。三方约定：同意终止本次收购，三方为此签订的所有协议，包括但不限于《股权收购协议》、《业绩补偿及业绩奖励协议》及其相应的补充协议均终止；三方同意各方均不承担上述协议的违约责任；
同时三方承诺未来也不会以任何理由就上述协议的签订、履行和终止向其他方主张任何权利，追究任何责任。
上述议案的详细内容见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》以及《中国证券报》的《关于终止非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的公告》。
备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
深圳市华测检测技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2014年度认真的履行了独立
董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交
董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另
一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计
工作及内控工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况
汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开10次董事会，本人亲自出席9次，1次因出差委托独立董事田景亮进行表决。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我对提交董事会的议
案均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合
理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，在公司任期内，本人作为独董恪守职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2014年1月21日召开的第三届董事会第四次会议上对《关于本次公司
以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事项》、《关于公司使用超募
资金收购新加坡POLYNDT公司70%股权事项》分别发表了独立意见。
2、在2014年3月19日召开的第三届董事会第五次会议上对《公司使用超募
资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司事项》发表了独立意见。
3、在2014年4月8日召开的第三届董事会第六次会议上对《关于公司2013年度关联交易事项》、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担
保情况》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与
使用情况专项报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《续聘2014年度审计机构》、《关于公司为全资子公司提供担保》、《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金》这些事项分别发表了独立意见。
4、在2014年5月14日召开的第三届董事会第八次会议上对《关于公司股票
期权激励计划首次授予股票期权调整及第二个行权期可行权相关事项》、《关
于公司股票期权激励计划预留授予股票期权调整及第一个行权期可行权相关事
项》、《关于股票增值权激励计划股票增值权调整及第二个行权期可行权相关
事项》、《关于注销公司股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权
事项》分别发表了独立意见。
5、在2014年7月9日召开的第三届董事会第九次会议上对《关于调整公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模》、《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目》、《关于调整临床前CRO研究基地募投项目》、《关于公司为控股子公司提供担保》、《关于董事候选人》事项分别
发表了独立意见。
6、在2014年8月18日召开的第三届董事会第十次会议上对《关于2014年上
半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》事项分别发表了独立意见。
7、在2014年12月22日召开的第三届董事会第十三次会议上对《关于使用募集资金置换已投入自筹资金》事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序
合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。其中1月21日《关于本次公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事项》，本人建议华安检测本次较大生产事故对华安检测经营资质造成实质性障碍的不
确定性消除后再进行本次交易。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会审计委员会的委员，2014年本人积极参加审计委员会的相关会议。所有会议均亲自
出席。审计委员会就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了审计
委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点关注公司的经营情况、内部控制和
财务状况；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司
的报道，及时对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的
作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，我将继续勤勉尽职，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决
策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，
不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
______________
刘胜军
2015年4月8日
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2015-035
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况:
“中国制造2025”提出大力推进智能制造，加快新一代信息技术与制造业深度融合，必将为智能汽车搭建一个更大的平台，推动智能汽车取得实质性的进展。中国汽车行业自2010年以来世界销量第一，并仍处于持续增长中。汽车90%的创新来自电子领域，智能化、互联化、节能化趋势引领汽车电子创新方向。未来汽车电子整车成本占比有望从25%上升至50%，实现由高端车型向中低端车型下沉，应用范围和渗透率将大幅提升，中国汽车电子市场将进入快速发展期。
为持续推动深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展再上台阶，打造“双引擎”战略，公司拟在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司（暂定名），注册资本20亿元人民币，加强汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局，与主流智能汽车制造企业建立紧密合作，利用公司在移动互联网产业积累的行业核心竞争力和知识产权大力发展智能驾驶相关产品、营造车联网生态，为实现更安全、更智能、更环保的用车体验提供产品及技术支持，力争将公司打造成为在汽车智能驾驶和车联网领域具有国际竞争力的一流品牌。
（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年6月5日以邮件形式发出，董事会于2015年6月10日以通讯表决方式召开，公司董事9名，参会董事9名，投票结果9票通过本议案。
（3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司拟在上海成立全资子公司，即上海欧菲智能车联有限公司（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：蔡荣军先生。
（1）出资方式：
1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。
2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司自筹。
3、投资方的基本情况：
企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：103,061.2万元人民币；
主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
（2）标的公司基本情况：
1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资100%持股，设立上海欧菲智能车联有限公司。
2、公司的经营范围是：汽车电子产品、机电一体化产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网运营服务；汽车电子行业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商核准最终登记为准）
（3）项目情况：
1、项目名称：上海欧菲智能车联有限公司（以工商核准名称为准）；
2、注册资本：20亿元人民币；
3、项目的具体内容：通过在汽车智能化、互联化、节能化领域整合、引进、消化外部资源，快速形成关键产品和技术布局。依靠自身研发对核心技术进行集成创新，构建汽车智能化产品生态链，打通从车载智能终端设备、后台云端到线下服务的价值链，扩大市场规模，与各方面实现合作共赢。
5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的：
公司设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司，通过整合、引进、消化外部资源，快速形成汽车智能化核心技术能力，构建汽车智能化产品生态链，成为客户认可的最具成长力的汽车智能化系统龙头企业和品牌体系。
（2）对公司的影响
公司投资设立上海欧菲智能车联有限公司，进军汽车智能化新领域，旨在把握智能驾驶和车联网产业的发展机会，通过外延式扩张布局新产品系，进一步完善目前业务的生态系统，实现协同发展，一方面可以促进现有触控系统、影像系统、生物识别系统在汽车智能化领域垂直一体化拓展，形成协同效应。同时，可以开辟新的业务领域，丰富产品结构，形成新的产值和利润增长点，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司整体业务的优化和升级，提升盈利水平，拓宽盈利渠道。
（3）存在的风险
汽车的智能化和车联网技术发力才刚刚开始,伴随着移动与数字互联信息技术的发展与成熟,未来还将进行几次更大的升级过程，需要综合考虑消费者需求与技术发展成熟度,快速对市场变化做出反应和调整，因此将面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-008
恒逸石化股份有限公司
关于拟对外投资设立子公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易。
2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）为提升供给侧改革效应，加快公司对聚酯纤维并购整合，创新“资本+并购+整合”的应用方式，促进公司聚酯纤维的产能增加和技术升级，抓住行业复苏的有利时机，实现行业引领和效益提升的双重效应，经公司充分研究论证后，公司拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）对外投资设立子公司。设立的子公司将用于并购整合相关聚酯纤维资产。
（1）恒逸有限拟以自有资金与福建正麒高纤科技股份有限公司（以下简称“正麒高纤”）共同出资投资设立“福建逸锦化纤有限公司（以下简称“福建逸锦”）”。合资公司注册资本 20,000万元，其中恒逸有限认缴 13,000万元，占合资公司注册资本的65%；正麒高纤认缴7,000万元，占合资公司注册资本的35%。
（2）拟通过恒逸有限设立全资子公司“宿迁逸达新材料有限公司”（以下简称“宿迁逸达”）。注册资本拟为人民币 35,000万元，以自有资金出资，占注册资本的100%。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于2018年1月19日召开公司第十届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于拟对外投资设立公司的议案》，董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；同意票占本次董事会有效表决票数的100%。公司独立董事同时发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批的范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成重大资产重组或关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
福建正麒高纤科技股份有限公司
成立时间：2010年07月26日
统一社会信用代码：91350000557551563H
注册资本：70,000万人民币
住所：福建省晋江市英林镇锦兴工业园（原加排盐场）
企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
法定代表人：柯文贵
经营范围：生产差别化化学纤维、复合超细纤维、特种工业切片及从事化工产品（不含危险品）、服装、纺织品的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
关联关系：正麒高纤与公司不存在关联关系。
经查，正麒高纤不属于失信责任主体，不是重大税收违法当事人。
三、投资标的福建逸锦的基本情况
1、拟设立合资公司基本情况
公司名称：福建逸锦化纤有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元
注册地：福建省晋江市英林镇锦兴工业园（原加排盐场）
法定代表人：柯文贵
各投资方出资额、出资比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||出资额（元）|持股比例||出资方式|
|恒逸有限||130,000,000||65%|货币||
|正麒高纤||70,000,000||35%|土地使用权||
|合计||200,000,000||100%|||

拟定经营范围：生产、加工、销售聚酯、涤纶短纤、涤纶长丝、化纤原料；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储管理。
上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
2、定价情况
公司以现金形式出资，拟对外投资的资金来源为自有资金。正麒高纤以自有的晋江市英林镇加排盐场的土地使用权出资，该土地面积为 129,660.00平方米，为工业用地，《土地使用证》权证编号为“晋国用（2010）第00970号”，终止使用日期为2057年6月30日。
根据中联资产评估集团有限公司于 2017年 10月 31日出具的《浙江恒逸石化有限公司拟与福建正麒高纤科技股份有限公司合资设立新公司涉及的出资土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 2503号）显示，拟出资土地使用权账面价值为7,524.99万元，评估值为7,027.60万元，以该评估价值作为作价依据，最终确定以7,000.00万元作为对合资公司的出资。
3、合资公司工商注册成立后，正麒高纤在规定时间内办理完成产权过户的转移手续。
四、宿迁逸达的基本情况
（1）出资金额、方式
公司以现金方式出资35,000万元，资金来源为公司自有资金。
（2）标的公司基本情况
名称：宿迁逸达新材料有限公司（暂定名称，具体以工商注册核准登记内容为准）；
注册资本：35,000万元；
持股比例：100%；
注册地址：江苏宿迁；
法定代表人：楼翔
企业类型：有限责任公司；
经营范围：纳米材料研发，聚酯切片、涤纶短纤、涤纶丝、化纤原料销售，仓储管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
五、投资合同的主要内容
目前暂未签署相关协议。
六、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司本次对外投资设立两家子公司，满足公司未来发展战略，有利于行业供给侧改革，有利于公司并购整合及产业升级，提升聚酯纤维核心竞争力，将会加强一体化产业链，拓展公司在闽南地区和苏北地区的战略布局，更能有效拓展公司的盈利空间，促进公司的稳定和发展，对公司未来发展具有积极作用。因此，本次投资将会增加公司股东的利益，满足公司利益最大化的要求。
（二）存在的风险
本次对外投资设立两家子公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，资金来源为自有资金。两家公司均为新设公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，且目前相关投资
合同尚未签署，公司将积极采取相应对策和措施进行防范。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资有利于公司主营业务做大做强，有利于聚酯纤维产业升级，是公司推动产业链一体化的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。两家子公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
七、其他
公司董事会授权公司管理层具体办理此次投资相关事宜。
八、备查文件
（一）第十届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年一月二十一日
广州证券股份有限公司关于广东超华科技股份有
限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售
资产说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）本次发行股份及支付现金购买资产交易前12个月内购买、出售资产的情况如下：
一、本次交易前12个月内购买、出售资产情况
1、2015年6月，公司之全资子公司超华科技股份（香港）有限公司以人民币6,500万元受让公司控股子广州三祥多层电路有限公司（以下简称“广州三祥”）的股东三祥新太电子有限公司所持有的广州三祥的25%股权。该项收购已完成，广州三祥成为公司的全资子公司。
上述资产与本次购买资产标的不属于同一实际控制人所控制，也不属于同一或相近业务范围，不属于同一或者相关资产。
2、2015年6月，广州三祥多层电路有限公司以人民币3,300万元受让公司持有的梅州泰华电路板有限公司（以下简称“梅州泰华”）100%股权。该项资产受让已完成，梅州泰华成为公司全资子公司之下属子公司。
上述资产与本次购买资产标的不属于同一实际控制人所控制，也不属于同一或相近业务范围，不属于同一或者相关资产。
3、2015年8月，公司以自有资金人民币18,000万元对深圳市贝尔信智能系统股份有限公司（以下简称“贝尔信”）进行增资，其中2,500万元计入贝尔信注册资本，15,500万元计入贝尔信的资本公积。本次增资完成后，贝尔信注册资本变更为12,500万元，其中公司合计持有贝尔信2,500万元出资额，占贝尔信全部注册资本的20.00%。该项对外投资已完成，贝尔信成为公司参股公司。
上述资产与本次购买资产标的属于同一实际控制人所控制，属于同一业务范
围，属于同一资产。
4、2015年8，公司以自有资金500万美元认购XINGTERA（芯迪半导体）（一家在开曼群岛注册成立的公司，以下简称“芯迪”）新发行的B轮有限股权，以每股0.6274美元的价格次认购7,969,397股，占股权总数的12.73%。该项对外投资已完成，公司已经获得关于芯迪的持股凭证。
上述资产与本次购买资产标的不属于同一实际控制人所控制，也不属于同一或相近业务范围，不属于同一或者相关资产。
二、关于构成重大资产重组的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，购买股权导致上市公司取得被投资企业控制权，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因此，2015年8月，公司对贝尔信增资1.8亿元，在计算相关指标时以其累计数分别计算相应数额。
根据贝尔信2014年、2015年财务数据（未经审计）及根据评估预测值初步确定的本次交易价格、公司本次交易前12个月内购买和出售资产情况，经测算，本次交易及本次交易前12个月内购买和出售相关资产累计计算后的资产总额、资产净额，占上市公司2014年末、2015年末经审计资产总额、资产净额的比例均达到50%以上，根据《上市公司重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，故本次交易需要提交中国证券监督管理委员会并购重组委审核。
经核查，本独立财务顾问认为：在本次重大资产重组前12个月内，上市公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。但公司增资贝尔信与本次重大资产重组的交易标的为同一资产，属于上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况，应以其累计数分别计算相应数额。
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公
司本次资产重组前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见》之盖章页）
广州证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-044贵州泰永长征技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、变更日期：上述会计政策变更依据上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。
公司于2019年4月22日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司执行上述准则和会计政策的主要影响如下：
单位：元
2017年12月31日之 2018年1月1日经重列
列报项目 影响金额 备注前列报金额 后金额
应收票据 74,103,558.22 -74,103,558.22 -
应收账款 150,070,289.30 -150,070,289.30 -
应收票据及应收账款 - 224,173,847.52 224,173,847.52
应付票据 11,524,792.14 -11,524,792.14 -
应付账款 34,082,323.29 -34,082,323.29 -
应付票据及应付账款 - 45,607,115.43 45,607,115.43
应付股利 514,000.00 -514,000.00 -
其他应付款 1,406,275.84 514,000.00 1,920,275.84
管理费用 39,280,527.60 -16,612,290.90 22,668,236.70
研发支出 16,612,290.90 16,612,290.90
收到其他与经营活动有
5,866,967.19 2,580,000.00 8,446,967.19
关的现金
收到其他与筹资活动有
2,580,000.00 -2,580,000.00 -
关的现金
财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的第二届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－075深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司持股5%以上股东张田女士的通知，张田女士于2014年04月28日将其质押给中航证券有限公司的无限售流通股3,300,000股于2015年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续。
张田女士历次质押股份以及解除股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股份质押时间|质押股份性质|股份质押数量(股)|质权人名称|解除质押时间|
|1|2014年04月28日|无限售流通股|3,300,000|中航证券有限公司|2015年4月 28日|
|2|2014年07月22日|无限售流通股|7,000,000|中航证券有限公司|\|
|3|2014年09月26日|无限售流通股|5,000,000|海通证券股份有限公司|\|
|4|2015年04月27日|无限售流通股|6,000,000|海通证券股份有限公司|\|

截至本公告日，公司总股本为 163,412,950股，张田女士直接持有本公司21,442,831股，占本公司总股本的13.1219%。其中,本次张田女士办理股权质押登记解除手续股份总数为 3,300,000股，占其直接持有本公司股份总数的15.3898%，占本公司总股本的2.0194%。至此，张田女士将其直接持有的本公司股份累计质押18,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的83.9441%，占本公司总股本的11.0150%。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-066宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年6月11日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 6月 3日以电话的方式向全体监事送达，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有
限公司使用闲置的募集资金中的7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2016年6月13日