Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600617 900913 股票简称：联华合纤联华B股 编号：2014-032上海联华合纤股份有限公司
关于公司向控股股东借款筹建项目暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司根据业务发展需要，拟向公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源”）借款，国新能源将以其向世界银行申请的1亿美元贷款向公司转贷的方式提供项目贷款，贷款年利率为世界银行向国新能源贷款的年利率（目前世界银行贷款利率不超过2%）。
因国新能源为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。2014年4月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹建保德燃气（煤层气）热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案》；《关于筹建昔阳煤层气热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案》；
《关于筹建天然气城市管网利用项目并就该项目向控股股东借款的议案》。
二、投资项目概况
(一)保德燃气（煤层气）热电联产项目
保德燃气（煤层气）热电联产项目是由全资子公司山西天然气有限公司负责组织实施建设的山西省级重点“气化山西”项目。本工程为热电联产项目，年发电量约6亿度，厂内设置供热首站，采用热水管网，供热能力（采暖）为57.6MW，可供暖建筑面积为120万平方米。
该项目静态投资约7.5亿元人民币，公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司将以其向世界银行申请的贷款向山西天然气转贷的方式提供项目贷款
贷款期限为20年，宽限期为5年。
(二)昔阳煤层气热电联产项目
昔阳煤层气热电联产项目由全资子公司山西天然气有限公司负责组织实施建设，并列入山西省级重点“气化山西”项目。本工程为热电联产项目，年发电量约6亿度，厂内设置供热首站，采用热水管网，供暖热负荷为55.12MW，供热规模约110万平方米。
该项目静态投资约 7.68亿元人民币，公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司将以其向世界银行申请的贷款向山西天然气转贷的方式提供项目贷款3,950万美元，该项目使用世界银行贷款利率（目前世界银行贷款利率不超过2%），贷款期限为20年，宽限期为5年。
(三)天然气城市管网利用项目
天然气城市管网利用项目是山西省级重点“气化山西”项目，由孙公司山西煤层气（天然气）集输有限公司(以下简称“煤层气集输”)和清徐县凯通天然气有限公司（以下简称“清徐凯通”）负责组织实施建设。公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司将以其向世界银行申请的贷款向煤层气集输和清徐凯
通转贷的方式提供项目贷款共计1,800万美元（煤层气集输1,650万美元，清徐凯通150万美元），分别用于长治、屯留、襄垣、清徐四个项目。该项目使用世界银行贷款利率（目前世界银行贷款利率不超过2%），贷款期限为20年，宽限期为5
年。项目具体情况如下：
1.长治县天然气城市管网利用项目
该项目总投资约5,671.75万元人民币，其中拟向控股股东借款500万美元。
该项目气源来自长治市三晋新能源发展有限公司晋城—长治煤层气输气管道工
程。晋城—长治煤层气输气管道工程的气源为沁水煤田煤层气。气源稳定可靠，储量可观，气质较好，开发价值较大，符合资源综合利用的要求。
该项目总投资约5,572.67万元人民币，其中拟向控股股东借款600万美元。
本项目一气源来自山西省天然气有限公司洪洞—安泽—长子长输管线的屯留分
输站，洪洞-安泽-长子输气管线通过92号阀室与西气东输管线相接。气源稳定可靠，储量可观，气质较好，开发价值较大，符合资源综合利用的要求，另一气源来自沁水煤田煤层气。
3.襄垣县天然气城市管网利用项目
该项目总投资约6,070.12万元人民币，其中拟向控股股东借款550万美元。
本工程气源来自山西煤层气（天然气）集输有限公司在建的屯留-襄垣输气管道所输送天然气，屯留-襄垣输气管道又通过屯留分输站与山西天然气有限公司已建的洪桐-安泽-长子输气管线相接。
4.清徐县天然气城市管网利用项目
该项目总投资约为1,481.73万元人民币，其中拟向控股股东借款150万美元。
本工程主要气源来自山西天然气有限公司太原至平遥输气管道所输送天然气，本工程另一气源来自已建孔村—古交煤层气对接输气管道。
三、关联方介绍
|||
|-|-|
|公司名称|山西省国新能源发展集团有限公司|
|注册资本|18,000万元|
|实收资本|18,000万元|
|营业执照注册号|140000100004110|
|法定代表人|梁谢虎|
|注册地址|太原市小店区长风大街108号|
|企业类型|有限责任公司（国有独资）|
|经营范围|水煤浆、冶金焦、生铁、铝矾土、腐殖酸类产品和腐殖酸原料的铁路和公路运销；为出口组织、加工煤炭；天然气及其附属产品的开发及利用；输气管网的建设、生产经营及对外专营；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；批发零售建材、装潢材料、纺织品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、日用百货、五金交电、服装鞋帽、土产日杂；零售花木；零售酒；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商|

||
|-|
|品和技术除外。|

财务状况：2013年12月31日，国新能源总资产为19,750,984,402.48元，净资产为2,731,522,762.54元，2013年度营业收入为31,554,297,068.18元，净利润283,057,525.4元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易是公司向控股股东国新能源通过转贷方式向公司贷款1亿美
金，贷款年利率为世界银行向国新能源提供贷款的年利率（目前世界银行贷款年利率不超过2%）。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是为了保证公司项目投资建设，有利于公司业务的开展。
六、公司独立董事意见
上述借款事项在很大程度上支持了公司的项目建设，符合广大股东的利益。
本事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。该事项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议
上海联华合纤股份有限公司董事会
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2019-044债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
2018年 12月 28日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字 180199号）：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于 2018年 12月 29日、2019年 1月 29日、2019年 3月 1日、2019年 3月29日和2019年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2018-116、临2019-005、临2019-014、临2019-014、临2019-031）。
截止本公告日，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，对存在的信息披露问题进行认真自查自纠，并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前，公司经营管理情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。
本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-047号
天士力医药集团股份有限公司
第七届董事会第 5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018
年 8月 7日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第七届董事会第5次会议的通知，并于2018年8月17日10：00在
公司天津本部会议室召开该次会议。
会议应到董事 9人，实到 7人，公司副董事长孙鹤先生、独立董事刘昕
女士均因工作原因向董事会告假,孙鹤先生书面委托董事长闫凯境先生代为
行使表决权，刘昕女士书面委托独立董事田昆如先生代为行使表决权。公司
监事、高级管理人员等相关人员全部列席会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项
审议，通过了以下议案：
1.《2018半年度报告》全文及摘要；
公司《2018半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司当日披露的临 2018-049号《募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
3.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临
2018-050号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
4.关于为控股子公司天士营销应收账款资产支持专项计划提供差额支
付保证的议案；
公司于2018年7月18日召开的第七届董事会第4次会议审议通过了《关
于控股子公司天士营销拟发行应收账款资产支持专项计划的议案》（详见公司
临2018-042号关于《关于控股子公司天士营销拟发行应收账款资产支持专项
计划的公告》）。子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天
士营销”）拟通过发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资，总发行
规模不超过17亿元，期限不超过3年。
现根据市场情况，公司董事会同意天士营销对本次拟开展的应收账款资
产支持专项计划项目要素进行变更，具体如下：
（1）本次专项计划拟新增差额支付保证作为外部增信方式，本公司将作
为专项计划的差额支付保证人。
（2）根据公司2018年3月27日召开的第六届董事会第23次会议决议及
2018年4月17日召开的2017年度股东大会会议决议，公司股东大会授权公
司董事会在 58.79亿元担保额度内对天士营销及其子公司提供不限品种的保
证担保。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案；
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式
回购股份的补充规定》的相关规定，公司拟用自有资金，回购公司部分社会
公众股份（以下简称“本次回购”）。具体方案如下：
5.1回购股份的目的和用途
本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股
权激励计划或员工持股计划之标的股份。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.2拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为A股。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.3拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.4回购股份的价格区间、定价原则
结合公司近期股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币36.31元/股（按
照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中
竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，不超过董事会前三十个交
易日平均收盘价的150%），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实
施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调
整回购价格上限。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.5拟用于回购的资金总额和资金来源
本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民
币20,000万元，全部来源于公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时
实际回购股份使用的资金总额为准。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.6拟回购股份的数量和占总股本的比例
按回购金额上限 20,000万元，回购价格上限 36.31元/股测算，预计回
购股份数量约为550.8124万股，约占公司目前已发行总股本的0.36%。具体
回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.7回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起 6
个月内。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司当日披露的临 2018-051号《以集中竞价方式回购股份预案
的公告》，公司独立董事就该项议案发表了同意意见。
6．关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案；
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事
会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度
维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本
次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，
授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应
调整；
（3）决定聘请相关中介机构；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成
与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方
案；
（6）授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公
司章程》修改及注册资本变更事宜；
（7）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（8）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有
效。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.关于召开2018年度第三次临时股东大会的会议通知。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案第5、6项须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-081明阳智慧能源集团股份公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转债申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年10月21日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2016-033
有研新材料股份有限公司
关于董事和总经理辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 20日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张世荣先生递交的辞职报告。由于工作原因，张世荣先生辞去公司董事职务及董事会下设委员会相关职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张世荣先生书面辞职报告自送达公司董事会时生效。
同日，公司董事会收到公司总经理李红卫先生递交的辞职报告，由于工作原因，李红卫先生辞去公司总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李红卫先生辞去公司总经理的辞职报告自董事会审议通过之日起生效。
公司及董事会对张世荣先生和李红卫先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2017-016苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
●
委托理财金额：不超过3亿元人民币
●
委托理财投资类型：保本型、短期银行理财产品
●
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
●
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）银行理财产品，委托理财金额不超过3亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司2017年3月31日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买保本型、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司投资保本型、短期银行短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过适度的保本型短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：
经审查，公司以闲置自有资金购买保本型、短期理财产品的风险可控，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金在不超过3亿元范围内滚动使用，购买保本型、短期银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2017年4月5日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018002
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议选举宋克伟为公司第三届监事会职工代表监事，任期3年。宋克伟担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格和条件的规定。宋克伟监事简历详见附件。
宋克伟将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名监事一起共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会2018年1月8日附件：宋克伟先生简历
宋克伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，1985年7月毕业于内蒙古科技大学钢铁冶金专业，工学学士，高级工程师，曾任职于苏州阀门厂铸造分厂，2004年5月加入本公司，现任宝业锻造常务副总经理。其参加的“镶套旋塞阀项目”曾获得中国核工业总公司科技进步二等奖。
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 070
宁波三星电气股份有限公司
股权激励计划预留限制性股票授予结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2015年6月2日
限制性股票登记数量：77万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
1、本次限制性股票的授予日：2015年5月4日
2、授予数量：77万股
3、授予对象及人数：子公司高级管理人员、公司及子公司中层管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员，共计27人
4、授予价格：20.62元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票
（二）本次预留限制性股票激励对象名单及获授数量情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次授予限制性股票数量（万股）|占本次授予股票总量的比例（%）|占总股本的比例（%）|
|林相如|子公司总经理|10|12.987|0.021|
|袁忠|子公司总经理|10|12.987|0.021|
|蒋忠金|子公司副总经理|8|10.390|0.017|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共24人）||49|63.636|0.102|
|合 计||77|100|0.161|

二、本次限制性股票的有效期、锁定期及解锁安排情况
本激励计划的有效期最长不超过4年，自首次授予日起至限制性股票解锁（或回购注销）完毕止。
限制性股票授予后即行锁定。首次授予的限制性股票按既定的比例分三批解锁，每一批的锁定期分别为自首批授予之日起满12个月、24个月和36个月；预留部分的限制性股票分两批均匀解锁，锁定期分别为自首次授予日起满24个月和36个月。
锁定期后为解锁期。预留的限制性股票解锁安排如下表：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日|50%|
|第二次解锁|自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日|50%|

上述预留部分限制性股票的解锁期的第一次解锁时间、解锁条件与首次授予限制性股票第二次解锁时间、解锁条件一致，并按预留部分限制性股票数量的50%解锁；预留部分限制性股票的第二次解锁时间、解锁条件与首次授予限制性股票第三次解锁时间、解锁条件一致，并按预留部分限制性股票数量的50%解锁。
三、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第113925号验资报告，对公司截至2015年5月7日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：
截至2015年5月7日止，公司已收到27名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币15,877,400.00元，其中新增注册资本（股本）人民币770,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币15,107,400.00元,全部以货币出资。公司本次增资前的注册资本人民币477,530,000.00元，截至2015年5月7日止，变更后的注册资本人民币478,300,000.00元，累计实收资本（股本）478,300,000.00元。
四、限制性股票的登记情况
2015年6月2日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的477,530,000股增加至478,300,000股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东奥克斯集团有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的37.69%；授予完成后，公司控股股东持有公司股份占公司股份总额的37.63%。
本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、股本结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|一、有限售条件的流通股份||||
|境内自然人持有股份|77,030,000|770,000|77,800,000|
|有限售条件的流通股份合计|77,030,000|770,000|77,800,000|
|二、无限售条件的流通股份||||
|人民币普通股|400,500,000|0|400,500,000|
|无限售条件的流通股份合计|400,500,000|0|400,500,000|
|三、股份总数|477,530,000|770,000|478,300,000|

七、本次募集资金使用计划
公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司本次向激励对象授予预留限制性股票77万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，授予日公司股票收盘价为42.16元/股，最终确定授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为936.32万元，该等公允价值总额作为公司本次激励计划预留限制性股票授予的成本，并在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。2015年至 2017年成本摊销情况见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|2015年|2016年|2017年|
|摊销金额|468.16|390.13|78.03|

本计划的成本将在经常性损益中列支。
上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2015-025号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
董事辞职公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会（以下简称“董事会”）于 2015年 7月 20日收到董事刘乐飞的辞职报告。刘乐飞先生因工作原因提出辞去本公司非执行董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员职务。
刘乐飞先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。刘乐飞先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
本公司对刘乐飞先生任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-018西藏珠峰资源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年3月30日下午在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。
2、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
3、本次董事会由董事黄建荣先生主持，公司监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司本次第七届董事会第一次会议的通知及召开时间为2018年3月30日公司 2017年度股东大会决议出具后。经审议，董事会同意豁免本次会议的通知期限。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举公司董事长的议案》
选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于选举公司副董事长的议案》
选举董事何亚平先生任公司副董事长，任期三年。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，各专业委员会的成员情况如下：
（1）提名与考核委员会
公司第七届董事会提名与考核委员会由五名董事会成员组成，其中至少包括三名独立董事。
主任委员：庞守林
委员：黄建荣、唐海燕、戴塔根、陈振婷
（2）安全与环境委员会
公司第七届董事会安全与环境委员会由三名董事会成员组成，其中至少包括一名独立董事
主任委员：戴塔根
委员：湛胜、唐海燕
（3）审计委员会
公司第七届董事会审计委员会由三名董事会成员组成，其中至少包括二名独立董事，且主任委员需为会计专业的独立董事。
主任委员：陈振婷
委员：湛胜、庞守林
（4）战略决策与执行委员会
公司第七届董事会战略决策与执行委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
主任委员:黄建荣
委员：何亚平、湛胜、戴塔根、庞守林
（5）运营委员会
公司第七届董事会运营委员会成员由五名董事组成。
主任委员：黄建荣
委员：何亚平、湛胜、唐海燕、陈振婷
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长黄公司建荣先生的提名，聘任王喜兵先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长黄建荣先生的提名，聘任胡晗东先生为公司第七届董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁王喜兵先生的提名，聘任梁明先生为公司常务副总裁，胡晗东先生、黄亚婷女士、孟宪党先生为公司副总裁，任小华先生为公司总地质师，张树祥先生为公司财务总监（财务负责人），上述高级管理人员任期与第七届董事会一致。
公司独立董事就本议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长黄建荣先生的提名，聘任严国庆先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2018年3月31日
附件：聘任的高级管理人员及证券事务代表简历
王喜兵：男，1965年 8月出生，研究生学历，注册安全工程师、爆破工程技术高级工程师、享受国务院政府特殊津贴的教授级高级工程师。1988年-2006年在邯邢矿山局任职，先后出任该局安全生产资源部副部长、邯邢矿山局高阳铁矿矿长、临淄高阳铁矿矿长；2006年-2010年担任邯邢局安徽霍邱诺普矿业有限公司董事、总经理、党委书记；2010年-2011年担任邯邢矿山局副局长；2011年-2015年5月担任五矿邯邢矿业有限公司副总经理。2015年12月加入公司，现任公司总裁。
梁明：男，1951年3月出生，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长，2010年12月加入公司，现任公司常务副总裁。
胡晗东：男，1972年11月出生，西南政法大学本科，兰州大学工商管理硕士，香港科技大学EMBA，已于2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2005年7月至2014年4月在西部矿业股份有限公司工作，历任证券事务代表、副总裁、董事会秘书等职务。2014年5月至2016年1月担任上海海成资源（集团）有限公司董事长特别助理，2016年 2月加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理。2016年 5月至今兼任上海捷财金融信息服务有限公司董事。
黄亚婷：女，1980年 5月出生，上海师范大学本科，中欧国际工商学院EMBA。
2008年7月至2010年6月担任上海海成资源（集团）有限公司总经理助理。2010年7月加入公司，现任公司副总裁。
孟宪党：男，1970年 1月出生，大学学历，经济师。2000年 7月至 2003年 4月在青海昌达有色金属有限责任公司工作，任副总经理；2003年4月至2005年 2月在锡铁山矿业进出口公司工作，任业务经理；2005年 2月至 2017年 7月在青海西部铟业有限责任公司工作，任董事长兼总经理；2010年 7月至 2017年 2月，在青海珠峰锌业有限公司工作，任执行董事。2012年12月加入公司，现任
公司副总裁。
任小华：男，1957年12月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，陕西省有突出贡献专家，中国地质学会理事，澳大利亚矿业与冶金学会，地质科学家学会和矿产理事会高级会员，澳大利亚矿石储量联合委员会（JORC)标准合格人。
2016年1月加入公司，现任公司总地质师。
张树祥：男，1966年 8月出生。复旦大学本科，上海财经大学管理学硕士，注册会计师。2010年10月加入上海摩恩电气股份有限公司，历任财务总监，副总经理兼财务总监，副总经理兼财务总监、董事会秘书等职务；2013年 8月参与筹备设立东北亚创新金融交易中心有限公司，公司成立后任财务总监兼董事会秘书。2016年9月加入公司，现任公司财务总监（财务负责人）。
严国庆：男，1977年9月出生，同济大学本科，已于2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2000年7月至2003年5月，任职于中海电信有限公司，担任技术工程师；2003年 5月至 2015年 11月，任职于上海普天邮通科技股份有限公司，担任证券事务代表；2015年 11月至 2017年 6月，任职于上海二三四五网络控股集团股份有限公司，担任证券事务代表；2017年 6月加入公司，现任公司证券事务代表。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2015-038太原重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收悉中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153662号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会 2015年12月29日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2018-023债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2017年12月11日，证书编号为GR201744008567，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，金发科技股份有限公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年—2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响金发科技股份有限公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-028四川广安爱众股份有限公司
关于为控股子公司昭通爱众提供担保公告的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露了《四川广安爱众股份有限公司关于为控股子公司昭通爱众提供担保的公告》（公告编号：临2016-024）。由于工作人员的疏忽，需对原公告进行更正和补充披露。
一、更正内容
原公告中“根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《公司章程》等的规定，本次担保并未超过公司最近一次经审计的净资产的50%的，不需要提交股东大会审议。”
进行如下更正：
“根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《公司章程》等的规定，昭通爱众资产负债率已超过70%，需提交公司股东大会审议通过方可实施。”
二、补充内容
昭通爱众财务数据：
总资产：253507165.68元
净资产：-77697195.19元
净利润：-41112082.04元
资产负债率：130.65%
除上述更正和补充内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的规范。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-069
龙建路桥股份有限公司
2017年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2017年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|分地区|分行业|第二季度中标项目数量（个）|本年累计中标项目数量（个）|本年累计中标项目合计金额（万元人民币）|上年同期累计中标项目合计金额（万元 人 民币）|同比增减（%）|本年累计中标尚未签合同项目合计金额(万元人民币）|
|1|国内|建造工程项目|16|31|502,202|247,799|102.67|60,484|
|2||设计咨询|2|3|368|865|-57.46|0|
|3|国外|建造工程项目|2|2|1,796|81,369|-97.79|0|
|4||设计咨询|0|0|0|0|不适用|0|
|合计|||20|36|504,366|330,033|52.82|60,484|

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2019-026重庆水务集团股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2019年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日活动。主题活动及网上交流定于 2019年 11月 6日（星期三）15:00-17:00举行，投资者可以登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次活动。
届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。
欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2019年 11月 1日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-012重庆百货大楼股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司重庆分行
委托理财金额：人民币 2亿元
委托理财投资类型：人民币结构性存款D-1款
委托理财期限：181天
一、委托理财概述
（一）为提高自有资金短期使用效益，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 20日与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行”）签署了《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D1》。公司指定民生银行办理结构性存款产品业务，金额2亿元人民币，期限 181天。本次委托理财不构成关联交易行为。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第六届十八次董事会审议通过《关于授权总经理办公会审批委托理财权限的议案》，董事会授权总经理办公会对委托理财金额在15亿元范围内（金额连续十二个月内累计计算）的保本型理财产品进行审批。根据授权，本次办理结构性存款业务已经总经理办公会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
本结构性存款的协议主体为中国民生银行股份有限公司重庆分行，与公司不
存在产权、人员等关系，具有良好的交易履约能力。
中国民生银行股份有限公司为上市银行，基本情况、业务发展状况、财务指标等已向社会公众披露。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本结构性存款产品为保本浮动收益型产品。本产品风险为二级，与伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率（USD3M-LIBOR）挂钩，预计年化收益率为4.6%，产品期限为181天。本产品的受托人为中国民生银行股份有限公司重庆分行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（二）产品说明
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、投资及收益币种：人民币。
4、挂钩标的：USD3M-LIBOR
LIBOR:指伦敦同业市场拆借利率（London Interbank OfferRate），以德励财经终端3750页（TELERATE PAGE3750）在每日伦敦时间上午11时左右所公布的数据为准，以年利率表示。在LIBOR前增加相应期限和币种的英文字母缩写，即表示相应期限和币种的 LIBOR数据。USD3M-LIBOR表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。
5、产品风险评级：二级。
6、投资金额：2亿元。
7、成立日：如果银行判定本结构性存款成立，则本结构性存款的成立日为2015年1月21日。
8、到期日：2015年 7月 21日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）。
9、产品收益计算期限：181天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款提前终止的应进行相应调整）。
10、收益分析及计算：
本产品存续期间，每日观察挂钩标的；产品收益=4.7%*n1/N+4.6%*n2/N,其中n1为USD3M-LIBOR落在0-0.04%区间（大于等于0并且小于0.04%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在0.04-2.5%区间（大于等于0.04%并且小于等于2.5%）的天数，N为成立日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
在过去 10年内，USD3M-LIBOR最高为5.725%，最低为0.22285%，现行 USD3M-LIBOR为0.25360%。只要在未来 181天期限内 USD3M-LIBOR不超出区间[0.00%,2.5%],客户就能得到大于等于4.6%的年化收益。
（三）风险控制分析
本次委托理财产品为民生银行发售，为保本浮动收益型产品，能保证本金的收回，风险程度极低。
（四）根据公司第六届十八次董事会审议通过的《关于授权总经理办公会审批委托理财权限的议案》和《重庆百货大楼股份有限公司委托理财管理制度》的规定，本次委托理财在董事会授权范围内且为保本型，独立董事无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司结构性存款余额为10.5亿元人民币。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2015年1月24日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-022武汉东湖高新集团股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●委托理财管理人：天风证券股份有限公司
●委托理财金额：人民币10,000万元
●委托理财投资类型：定向资产管理计划
●投资期限：24个月
一、委托理财概述
1、委托理财基本情况
2015年4月7日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“管理人”）及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行”或“托管人”）签署了《定向资产管理合同》，委托资产投资金额为人民币 10,000万元整，委托期限：24个月。
2、公司审批程序
2015年3月9日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，同意将部分自有资金用于开展理财业务。
相关内容详见 2015年 3月 10日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站，公告编号：临2015-011。
经核查公司签订的《定向资产管理合同》是在董事会授权公司法定代表人的范围内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
二、委托理财协议主体的基本情况
1、管理人基本情况
（1）管理人名称：天风证券股份有限公司
（2）企业类型：股份有限公司
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-022（3）住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
（4）法人代表：余磊
（5）注册资本：人民币贰拾叁亿肆仟壹佰壹拾叁万元整
（6）成立日期：2000年3月 29日
（7）经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。
（8）天风证券最近一年的主要财务指标
截止2014年末，天风证券总资产1,605,294.83万元，净资产374,792.82万元，营业收入111,216.96万元，净利润21,610.22万元。
2、托管人基本情况
（1）管理人名称：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
（2）企业类型：股份有限公司分公司
（3）住所：武汉市江汉区新华路218号浦发银行大厦
（4）负责人：黄旭东
（5）成立日期：2002年12月26日
（6）经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。(有效期限与许可证核定一致)。
三、定向资产管理合同主要内容
（一）基本说明
1、委托资产投资金额：人民币10,000万元；
2、委托资产投资资金来源：自有资金；
3、委托期限：24个月；
4、管理费的计算方法及支付方式：
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-022管理费按委托资产本金的0.18%年费率计算，具体计算方法如下：
管理费=委托资产本金×0.18%×本期委托资产每一次提取时的相应存续天数/365。
管理费每半年支付一次，每期由管理人向托管人发送管理费划付指令，托管人复核无误后从托管专户中支付给管理人。延期期间报酬按实际延期天数按期支付，最后一期按本计划实际存续到期日与本金同期支付。
5、托管费的计算方法及支付方式：
托管费按委托资产本金的0.02%年费率计算，具体计算方法如下：
托管费=委托资产本金×0.02%/365×本期委托资产每一次提取时的相应存续天数。
托管费每半年支付一次，每期由管理人向托管人发送托管费划付指令，托管人复核无误后从托管专户中支付给托管人。延期期间报酬按实际延期天数按期支付，最后一期按本计划实际存续到期日与本金同期支付。
（二）投资产品说明
1、委托人指令管理人将委托资产投资于：货币型基金、债券、集合资产管理计划、信托计划、短期金融资产收益权、债权转让以及中国证监会认可的其他投资品种等；投资比例为0-100%；
2、为切实维护委托人的合法权益，委托资产的投资遵循以下限制：
（1）不得将委托资产用于可能承担无限责任的投资；
（2）不得使用委托资产开展资金池业务；
（3）不得将委托资金投资于高污染、高能耗等国家禁止投资的行业；
（4）不得以投资行为为名变相进行利益输送；
（5）相关法律法规及中国证监会禁止的其他行为。
四、对公司日常经营的影响及风险防范控制
1、本次委托理财是在公司董事会审批授权范围内进行，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，是在确保正常经营和资金安全的前提下，以部分自有资金进行适度的低风险的投资理财业务，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常展开。
2、本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、管理风险等，公司于 2015年 3月9日经董事会审议通过了《关于公司拟进行委托理财的议案》，经过综合分析、判断，
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-022择优择机选取风险可控的理财产品，公司相关人员将及时跟踪、分析委托理财进展情况，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，力争确保委托理财本金收益的安全性。
3、通过进行适度的低风险的委托理财，有利于提高资金使用效率。本次委托理财预期投资收益率为8%/年。
4、本次委托理财不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于公司拟进行委托理财的议案》，对此事项涉及的有关情况进行了解和调查，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，我们认为：
为提高资金使用效率，公司利用部分自有资金用于开展理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率、降低成本费用、改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东利益。决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
六、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（含本次）的发生金额为 30,000万元。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-034
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2019年 5月 8日以书面传签方式召开。
（三）本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，有效表决人数 9人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于为建设弥勒至玉溪高速公路 PPP项目投资项目公司的议案》
公司拟参与投资建设弥勒至玉溪高速公路 PPP项目，根据项目建设需要，公司并联合体（指公司及其所属施工主体、云南省建设投资控股集团有限公司及其所属施工主体）将与政府出资代表云南省交通发展投资有限责任公司共同投资项目公司。现提请董事会审议以上投资事项并授权董事长及其转授权人士签署相关文件并全权办理与本
次投资有关事宜。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对外投资的公告》。
（二）审议并通过了《关于中铝国际拟投资弥勒至玉溪高速公路 PPP项目并签署相关项目合同的议案》
公司已经与云南省政府就弥玉高速公路 PPP项目（以下称本项
目）合作达成初步意向。现提请董事会审议本项目相关事项并授权董事长及其转授权人士签署相关文件并全权办理与本项目有关事宜。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于签订特别重大合同的公告》。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 5月 8日报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议