证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-031
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"浪潮信息"、"公司"或"本公司"）独立董事韩传模先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018年 7月 10日召开的 2018年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人仅对公司拟召开的 2018年度第二次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：浪潮电子信息产业股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：浪潮信息
证券代码：000977
法定代表人：张磊
董事会秘书：李丰
联系地址：山东省济南市浪潮路1036号
联系电话：0531-85106229
传 真：0531-85106222
邮政编码：250101
2、本次征集事项
由征集人针对公司 2018年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
议案一：关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
议案二：关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、本委托投票权报告书签署日期为2018年6月22日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的基本情况，请详见2018年6月23日公司公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员韩传模先生，其基本情况如下：
韩传模先生，1950年生，现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员，天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，
中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司神州易桥信息服务股份有限公司、天津力生制药股份有限公司和阳光新业地产股份有限公司独立董事。
2014年4月起至今任本公司独立董事。
2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2018年6月22日召开的第七届董事会第二十四次会议，对《关于<浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》投了赞成票；出席了公司于2018年2月12日召开的第七届董事会第十八次会议，对《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2018年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2018年7月5日至7月6日（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告
书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：山东省济南市浪潮路1036号
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权报告书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：韩传模
二〇一八年六月二十二日
附件：
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事韩传模先生代表本人/本公司的代理人出席浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案||||
|2|关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
委托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公司2018年第二次临时股东大会结束。