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证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-031苏州海陆重工股份有限公司
关于控股子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股子公司广州拉斯卡工程咨询有限公司（以下简称“广州拉斯卡”）与东北制药集团股份有限公司签署了《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污染治理工程-焚烧车间 EPC总承包合同》（以下简称“本合同”），合同价款总计为人民币43,083,000.00元。
二、交易对手方介绍
1、本合同交易对手方：东北制药集团股份有限公司
法定代表人：魏海军
注册资本：47,465.5070万元
经营范围：原料药、无菌原料药、食品添加剂、饲料添加剂、危险化学品生产(以上经营范围按生产许可证规定项目及地址从事生产经营活动)；一般经营项目：医药中间体副产品、包装材料、化工产品(不含危险化学品)、化妆品制造；
医药新产品开发、技术咨询服务、成果转让；厂房、设备租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
首次注册时间：1993年6月10日
注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
其与本公司及广州拉斯卡均不存在关联关系。
2、东北制药集团股份有限公司最近三个会计年度与本公司及广州拉斯卡均未发生类似业务。
3、东北制药集团股份有限公司经济实力雄厚，财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同交易方：
买方（甲方）：东北制药集团股份有限公司
卖方（乙丙丁组成的联合体）：
乙方：辽宁省石油化工规划设计院有限公司
丙方：广州拉斯卡工程咨询有限公司
丁方：中国电子系统工程第二建设有限公司
联合体主办人为辽宁省石油化工规划设计院有限公司，广州拉斯卡工程咨询有限公司与中国电子系统工程第二建设有限公司是联合体的成员。
2、合同标的：东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污染治理工程-焚烧车间，分为设备、设备安装和技术服务三个部分。
3、合同价格：总价为43,083,000.00元。设备的合同价款为人民币30,197,000元，设备安装的合同价款为人民币3,271,000元，技术服务的合同价款为人民币
9,615,000元。其中，归属于广州拉斯卡的合同金额总计为人民币39,140,370元。
4、支付方式：设备和技术服务部分卖方应得的费用由甲方直接以人民币结付给乙方；设备安装部分卖方应得的费用由甲方直接以人民币结付给丁方。
5、合同计划交货时间：2016年8月31日。
6、合同生效条件：经各方签字后即生效。
7、违约责任与争议解决方式：按照双方签订的合同中的相关条款执行。
四、合同对公司的影响
1、广州拉斯卡现有资金、人员、技术完全具备履行本次合同的能力，广州拉斯卡将一如既往及时、保质履行本次合同。
2、本合同中归属于广州拉斯卡的合同金额约占公司2013年度经审计后营业总收入的2.64%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
3、本合同的履行对本公司及广州拉斯卡的业务独立性不构成影响，公司及广州拉斯卡主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。
五、风险提示
1、合同制造周期较长，可能出现生产计划变动、材料采购、资金安排等因素
影响，导致广州拉斯卡无法按期交货从而影响公司收入确认的风险；
2、原材料价格波动等市场因素的影响，从而影响该合同收益的风险；
3、合同采取分期付款的方式，合同执行过程中可能存在不能及时收回部分合同款的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、备查文件：
东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污染治理工程-焚烧车间EPC总承包合同。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2014年12月31日
TCL集团2014年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：TCL集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于TCL集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-110受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年11月11日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2014年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告。公司并已分别于2014年9月2日在指定信息媒体上刊登了《公司章程修正案》、《公司章程（2014年9月）》，及于2014年11月11日在指定信息披露媒体上刊登了《公司章程修正案》、《公司章程（2014年11月）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》等公告，披露了本次股东大会拟审议事项的详细情况。2014年11月20日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2014年第三次临时股东大会的提示公
告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议地点为深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19
楼。
TCL集团2014年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月26日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月25日下午3:00至2014年11月26日下午
3:00的任意时间。
5、2014年11月26日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事会秘书廖骞主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计124人，代表股份1,701,332,091股，占公司股份总数的18%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
TCL集团2014年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的普通决议提案已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，特别决议提案已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
TCL集团2014年第三次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________
见证律师：徐莹_____________
王莹____________
二零一四年 月 日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-009江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议通知于2016年1月18日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年1月26日（星期二）上午9：30以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
议案主要内容：公司分别在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行、中信银行股份有限公司太仓支行设立账户，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-026广州集泰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，有关此次会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更的原因及情况概述
（一）会计政策变更原因
1、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2018〕15
号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
2、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
1、财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
2、新金融工具准则的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起，按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目列示；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”归并至“其他应收款”项目列示；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
5、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”归并至“其他应付款”项目；
6、在利润表中新增“研发费用”项目，“研发费用”不再在“管理费用”科目核算。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响
财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司将于 2019年 1月 1日起变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
公司董事会认为：公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《第二届董事会第七次会议决议》
2、《第二届监事会第六次会议决议》
3、《独立董事关于公司相关事项之独立意见》
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年4月26日
决议公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-012
烟台泰和新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、为推动收购进程、促进生产经营，公司控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称“宁夏泰和”）拟向银行申请贷款及综合授信，累计额度不超过人民币 10亿元，公司拟按照持股比例为其提供担保，并授权公司董事长在股东大会通过该议案后与有关方面签订相关协议。
2、本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议出席会议董事三分之二以上同意通过，并经全体独立董事三分之二以上同意，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、宁夏宁东泰和新材有限公司
统一社会信用代码：91641200MA76CTRP62
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：人民币40,000万元
成立时间：2017年12月14日
法定代表人：周国永
经营范围：差别化氨纶及化学纤维产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务（不含危险化学品）；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料的批发及零售；货物进出口业务。
决议公告公司住所：宁夏灵武市临河镇工业园A区
2．主要股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|泰和新材|26,800|67%|
|2|宁东投资公司|8,000|20%|
|3|万华节能|4,000|10%|
|4|宁夏嘉诚公司|1,200|3%|

公司持有其67%的股份，为宁夏泰和的控股股东。
3、宁夏泰和成立于2017年12月14日，暂无相关财务数据。
三、担保协议的主要内容
宁夏泰和拟向银行申请的贷款及综合授信额度不超过人民币 10亿元，公司按照持股比例为其提供的担保金额累计不超过6.7亿元，其余3.3亿元由其他股东提供担保。宁夏泰和以其资产为公司提供反担保。公司尚未与相关银行签订担保协议，相关协议授权公司董事长在股东大会通过该议案后签署。
四、董事会意见
1．宁夏泰和为公司的控股子公司，公司为其提供担保，能够解决其资金需求，满足资产收购及生产经营所需，促进业务持续发展，符合公司整体发展战略，有利于宁夏泰和进一步做大做强。
2．本次担保对象为公司控股子公司，财务风险处于可控制范围内，本次担保不会损害公司利益，符合公司和全体股东的利益。
3．公司直接持有宁夏泰和67%的股权，根据持股比例对宁夏泰和进行担保，另外33%由其他股东提供担保，担保公平、对等。
4．宁夏泰和将以其资产为公司提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月23日，公司及控股子公司无对外担保事项。
决议公告六、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2018年3月24日
国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作
煌上煌根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况，并重点对内部审计部门和审计委员会运作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。国信证券指派担任煌上煌持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了深入交流，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：煌上煌编制的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李震 戴锋
国信证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016-024河南易成新能源股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2015年11月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
公司本次拟非公开发行不超过 9,464.77万股股票，发行价格为 6.83元/股（以下简称“本次非公开发行”），发行对象拟认购情况如下（按发行数量及认购金额上限测算）：
|||
|-|-|
|发行对象|认购数量（万股）|
|平安佳赢1号定向资产管理计划|3,660.32|
|中金投资（集团）有限公司|3,660.32|
|广发原驰·易成新能定向资产管理计划（易成新能第一期员工持股计划）|680|
|中融信创投资管理（北京）有限公司|878.48|
|清远市长实兄弟投资企业（有限合伙）|585.65|
||9,464.77|

上述特定对象中，平安佳赢1号的委托人为公司的控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”），资金来源为中国平煤神马集团认购定向资管计划的出资额，与公司构成关联关系。广发原驰资管计划的委托人为易成新能第一期员工持股计划，资金来源为公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员用于认购员工持股计划份额的出资额，与公司构成关联关系。（具体详见公司2015年11月9日日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。）
2015年 12月 7日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了上述与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于市场环境、监管政策等情况发生变化，综合考虑公司业务发展规划和经营情况、资本市场环境、融资时机等因素，通过与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。公司坚持以光伏产业链为主业，紧紧围绕“新能源、新材料、节能环保”发展战略，探索“固本培新”，调整产业布局，立足转型发展。通过加强项目建设、创新驱动等措施，利用上市公司平台加快资源整合，优化产品结构。除自有资金之外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的快速发展。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，董事孙毅、于泽阳、左涛、宇德海和宋中学作为与本议案所议事项具有关联关系或利害关系的董事回避表决。独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了意见，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次非公开发行股票事项不具备继续推进的条件，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。
由于公司终止此次非公开发行股票相关事项，公司于2015年11月6日分别与平安证券有限责任公司、中金投资（集团）有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、中融信创投资管理（北京）有限公司及清远市长实兄弟投资企业（有限合伙）签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》同时失效。
四、对公司的影响
目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，公司将通过银行贷款等其他方式筹集“年产600万千米电镀金刚线项目”所需资金。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2017-025北京双鹭药业股份有限公司
关于来那度胺获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）及公司子公司新乡双鹭药业有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）核准签发的来那度胺《新药证书》和《药品注册批件》，现将相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
1、药品名称：来那度胺
剂型：原料药
注册分类：原化学药品第3.1类
药品生产企业：新乡双鹭药业有限公司
药品批准文号：国药准字H20170012
新药证书编号：国药证字H20170008
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号，同时发给新药证书。
2、药品名称：来那度胺胶囊
剂型：胶囊剂
规格：5mg、10mg、25mg
注册分类：原化学药品第3.1类
药品生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字H20170010、H20170011、H20170009
新药证书编号：国药证字H20170006、H20170007、H20170005
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号，同时发给新药证书。
二、药品其他相关情况
双鹭药业于2014年11月18日向北京市食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。来那度胺为新一代口服免疫调节药物，具有独特的双重作用机制，具有抑制肿瘤细胞增殖、诱导肿瘤细胞凋亡及免疫调节作用，主要用于多发性骨髓瘤和骨髓增生异常综合症（MDS）等病症的治疗。
来那度胺是沙利度胺的新一代衍生物，是美国 Celgene公司开发的新一代口服免疫调节药物，其化学性质比沙利度胺更稳定，具有更强的抑制血管生成和免疫调节作用，临床应用更安全，不良反应更小，对多种血液病和实体恶性肿瘤都有良好作用。2005年 12月 27日，美国 FDA通过快速审批程序批准来那度胺上市，目前主要用于多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合症（MDS）和套细胞淋巴瘤（MCL）的治疗。2013年1月23日获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准，来那度胺以瑞复美的商品名正式在中国上市。目前，还有至少17项旨在评价来那度胺其他适应症的临床试验在世界各地展开。
双鹭药业原参股公司南京卡文迪许生物工程技术有限公司发明了一条全新路线来合成来那度胺，同时还发明了来那度胺的三种新的多晶型物I、II、III，以上专利目前均已授权。2010年5月公司与卡文迪许签订了《来那度胺及胶囊临床试验批件转让及新药研究、生产技术转让、相关发明专利实施许可合同》。2014年 10月双鹭药业完成来那度胺的临床研究工作并向北京市食品药品监督管理局提交注册申请。目前，来那度胺已在美国、欧洲、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家申请了多项专利，部分专利已在美国、欧洲、韩国、日本、澳大利亚获得专利授权。在中国专利数据库中，可以检索到 Celgene公司在中国申请了29件与来那度胺相关的专利，其中部分核心专利的有效期 2024年才到期。
来那度胺2016年全球销售额69.74亿美元，根据FiercePharma发布的预测，2022年来那度胺销售额可达134亿美元，将成为全球销售额最高的肿瘤药。目前，我国多发性骨髓瘤患者超过10万人，每年新增病例约两万；骨髓增生异常综合症（MDS）
我国目前的发病率约每 10万人约有 10-12人。2017年 7月 19日，来那度胺等 36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》乙类范围，来那度胺10mg、25mg的医保支付价分别为866元/粒、1101.99元/粒。
三、对上市公司的影响及风险提示
1、来那度胺的获批上市是国内新药研发领域的一项重要突破，可提升公司在行业内的竞争实力。
2、来那度胺突破原研专利壁垒获批上市可打破外企垄断国内市场的局面，可降低国家医保支出，利国利民。
3、来那度胺的获批上市将丰富公司血液肿瘤领域的产品线，进一步奠定公司在国内血液肿瘤领域的突出竞争优势，提升公司的整体实力，对公司未来业绩的提升奠定良好基础。
4、来那度胺上市后医保、招标以及市场推广均需要一定的导入期，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告—于海纯
各位股东及股东代表：
大家好!
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，依法行使独董权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2013年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期的任职期间内，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议董事会的各项议案，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司共召开六次董事会会议，本人应出席四次，实际出席四次；公司共召开两次股东大会，分别为2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，本人均亲自出席上述股东会议。
二、发表独立意见的情况
报告期的任职期间内，本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司下列事项发表独立意见：
1、2013年5月22日，在公司第三届董事会第一次会议上发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见；关于公司研发中心资深副总经理薪酬的独立意见；关于公司日常关联交易预计的独立意见。
2、2013年8月27日，在公司第三届董事会第二次会议上发表了关于公司2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见；关于公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见。
3、2013年12月26日，在公司第三届董事会第四次会议上发表了关于大型注塑件生产线扩建项目延期的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会时间，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
报告期的任职期间内，本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权；对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金使用等事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
报告期的任职期间内，本人对公司的信息披露情况进行监督、检查，发现公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规、规章和《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，做到了信息披露真实、准确、及时、完整，无误。本人关注并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
报告期的任职期间内，本人作为董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，积极出席相关会议，审议关于高级管理人员候选人任职资格的议案；审议聘任公司审计负责人、定期报告、内部审计部门提交的内部控制审计报告与审计计划执
行情况等议案，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导；并多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、提高自身履职能力
报告期的任职期间内，本人认真学习新出台的法律、法规和规章制度，提高自身履职能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以下无正文
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事2013年度述职报告》的签字页）
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事：
于海纯
2014年4月15日
杭州高新橡塑材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人唐有根，作为杭州高新橡塑材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
唐有根本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：唐有根（签署）
日期：2017-10-18
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-047武汉农尚环境股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2017年 8月 30日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次董事会会议于 2017年 9月 4日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区归元寺路18附8号二楼），会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴亮先生主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙列席了本次会议。
本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女
士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮先生和吴世雄先生（吴亮先生之父亲）对本议案回避表决，其余非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本次董事会在审议本项议案时，关联董事均按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2、审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事关于对公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2017年9月4日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2016-026】金河生物科技股份有限公司
关于公司 2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2016年4月14日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）融资提供担保，最高额度为不超过5,000万元人民币，担保期限不超过 5年，为连带责任保证担保。
2、公司拟为孙公司杭州荐量兽用生物制品有限公司（以下简称“杭州荐量”）融资提供担保，最高额度为不超过2亿元人民币，担保期限不超过2年，为连带责任保证担保。
上述两项担保额度共计2.5亿元，占公司2015年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为24.15%。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古金河环保科技有限公司
注册地址：托克托县托电工业园区西区
注册资本：1,000万元
法定代表人：邓维康
成立日期：2014年3月6日
经营范围：污水处理及技术服务；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。
与公司的关系：公司持有金河环保公司67%的股权，是公司的控股子公司。
自然人田中宏和金锡标分别持有金河环保公司18%和15%的股权。
金河环保公司财务状况：
金河环保公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2015年度|
|营业收入|51,129,741.93|
|营业利润|18,556,874.20|
|利润总额|18,856,874.20|
|净利润|16,592,640.30|
||2015年 12月31日|
|总资产|90,438,430.12|
|总负债|59,180,832.82|
|净资产|31,257,597.30|

（注：财务数据已经瑞华会计师事务所审计。）
2、杭州荐量兽用生物制品有限公司
注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号
注册资本：77,922,760元
法定代表人：王家福
成立时间：2000年9月29日
经营范围：生产：兽用疫苗、禽用疫苗（经向环保部门排污申报后方可经
营）。销售：本公司生产的产品。收购：本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）（国家限制和禁止的项目除外，涉及行政许可项目凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关联关系：公司为杭州荐量的间接控股股东，公司持有控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司90%股权，内蒙古金河生物制品有限公司持有杭州荐量67%股权。浙江荐量生物工程有限公司持有杭州荐量公司33%的股权。
杭州荐量公司财务状况：
杭州荐量公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2015年度|
|营业收入|68,702,199.39|
|营业利润|-7,745,209.31|
|利润总额|-8,044,971.62|
|净利润|-10,902,595.42|
||2015年 12月31日|
|总资产|208,992,067.11|
|总负债|143,117,925.07|
|净资产|65,874,142.04|

（注：财务数据已经瑞华会计师事务所审计。）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：金河环保担保期限为5年，杭州荐量担保期限为2年。
3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过 5,000万元人民币的担保，为杭州荐量提供最高额度不超过2亿元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的子公司及孙公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、公司为子公司金河环保公司、孙公司杭州荐量公司提
供担保，系保持子公司及孙公司财务健康现状的正常需要，有利于被担保公司筹
措资金、开展业务，符合公司的整体利益。公司为控股子公司及孙公司提供的担保无反担保。上述担保事项为全额担保，未按照公司持有的股权比例进行担保，主要系被担保公司资产状况、盈利能力和资信状况良好且公司对被担保公司具有绝对的经营控制权。被担保公司资产状况较好、偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司同意为金河环保公司、杭州荐量公司提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 86,961.6万元，实际担保余额为60,987.2万元,（按2015年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算）占公司最近一期经审计净资产的58.92%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的24.15%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年股票期权激励计划实施考核管理办法
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2016年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券事务部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的股票期权行权考核年度为 2016-2018年 3个会计年度，每个会计年度考核一次。
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2015年公司净利润*为基数，2016年公司实现净利润增长不低于65%。||
|第二个行权期||以2015年公司净利润*为基数，2017年公司实现净利润增长不低于115%。||
|第三个行权期||以2015年公司净利润*为基数，2018年公司实现净利润增长不低于185%。||

注：1、2015年公司净利润*指2015年实现的归属于上市公司股东的净利润53,300.65万元；
2、2016-2018年净利润指未扣除激励成本且未扣除非经常性损益前的归属于上市公司普通股股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核
公司将依照公司绩效考核相关管理办法对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分。若上一年度激励对象个人绩效考核结果为 60分及以上，则上一年度激励对象个人绩效考核为合格，可行权当期激励股份；若上一年度激励对象个人绩效考核结果低于 60分，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格，其相对应行权期所获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象行权股票期权的前一会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的行权资格及数量。
八、考核结果的管理
（一）考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源中心应在考核结束后五个工作日内向被考核对象通知考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
（三）考核结果申诉
被考核对象对自己的考核结果有异议的，首先应与主管领导和人力资源部沟通解决，如无法妥善解决的，被考核对象可以向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 2016年11月28日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-021广东盛路通信科技股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可
申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2014年 3月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140207号）。中国证监会对公司提交的《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组还需中国证监会的核准，尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-030山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2017年4月28日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2017年5月5日上午在公司科技园二楼以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
审议《关于公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请总额不超过人民币叁亿元的信托贷款，用于公司日常经营性运作；贷款分期发放，各期贷款期限均为 24个月，自该期信托计划成立之日起计算；公司第一大股东、实际控制人
程少博先生为公司上述借款提供连带责任担保。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年五月五日