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华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－029华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十七次会议于2014年10月30日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人，实到 5人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年第三季度报告》。
根据《中华人民共和国证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2014年第三季度报告后，对公司2014年第三季度报告发表如下书面审核意见：
1、公司2014年第三季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第五届董事会第十七次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年前三个季
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度的财务状况和经营成果。
3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况进行，认为提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。
该议案须提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
三、逐项审议并通过了《关于发行公司债券的议案》。
为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：
（一）发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币 15亿元（含 15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（二）向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（三）债券期限
本次公司债券的发行期限为1年以上且不超过5年，具体期限提请股东大会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（四）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金，偿还公司债务，改善公司财务结构。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会在发行前根据公司资金需求情况确定。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（五）发行方式
本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（六）上市场所
本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（七）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
（八）决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月之日止。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会
2014年10月30日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-009
重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司2017年3月20日以现场表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议的通知已于 2017年 3月 15日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 6人，实到董事 5人，张展翔董事因工作安排原因，委托王世安董事长代为出席并表决。公司部分监事、高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整公司本部组织机构的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整污水项目建设模式及涉及的中央预算内固定资产投资补助资金处理方式的议案》表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案在表决时关联方董事王世安、汤清平、张展翔已回避表决。
1、同意在项目投资具备技术、经济可行性的前提下，由本公司作为中央预算内固定资产投资补助资金（以下简称“中央国债资金”）的污水处理项目建设主体，负责项目投资、建设、营运管理，即：一是将新项目建设业主直接明确为本公司；二是对目前以重庆市水务资产经营有限公司作为污水项目建设业主的尚未争取到中央国债资金的在建项目及正在开展前期工作的项目，将其项目业主变更为本公司。
2、在新项目模式下，拟将直接拨付本公司的中央国债资金作为负债管理，不计利息；项目建成后由公司将该等资金支付给水务资产公司，仍由水务资产公司享有。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临 2019-003号人福医药集团股份公司关于
2019年度第一期超短期融资券发行情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2018年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
中国银行间市场交易商协会于2018年8月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司于近日发行了“人福医药集团股份公司2019年度第一期超短期融资券”，现将发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|全称|人福医药集团股份公司2019年度第一期超短期融资券|简称|19人福SCP001|
|代码|011900132|期限|270日|
|起息日|2019年01月16日|兑付日|2019年10月13日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|5.30%|发行价格|100元/百元面值|
|联席主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司|||

本期发行的相关文件将在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一九年一月十八日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-016重庆百货大楼股份有限公司
第六届二十九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 7日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届二十九次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2017年 4月 17日下午 4:00时在公司 31楼二会议室以现场表决方式召开，公司应出席会议监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席徐晓勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
修改后的《监事会议事规则》详见www.sse.com.cn。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司监事会监督检查发现问题整改实施办法（草案）》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会2017年4月17日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-072
深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月19日14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||《关于部分募投项目变更的议案》||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年第五次临时董事会、2019年第三次临时监事会审议通过，详见 2019年 8月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603063||禾望电气||2019/8/12||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以 2019年 8月 18日 17点以前收到为准。
（二）现场登记时间
2019年8月19日12点45分-13点45分
（三）会议登记地点
深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：曹阳
联系电话：0755-86026786-846
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11栋董事会办公室
2、参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年8月3日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19
日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于部分募投项目变更的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
湖甫海利化工股份有限公司内郡控制中计报告
犭杵马吕t同艹巧△【2016】4301000△《升
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目 录
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瑞华会计师事务所
内部控制审计报告
瑞亻冖专审字【2016】
43010001号湖南海利化工股份有限公司全体股东
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按照《企业内邮引I制审计捐刂及巾丨吲注册会计帅执业准则的相关要求
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31凵的财务报告内部控制的有效性。
一、湖南海利公司对内部控制的责任
按照《企业内部拧制基本规范》、《个业内部控制应用指引》、《个业内部摔制评价指引》的规定,佳立健个和有效实施内邮控制,并评价其有效性是湖南海利 L
公司芾筝会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施市汁匚仵的基础卜,对财务报告内部控制的有效忤发淡汁志见,并对注葸到的非财务报告内邮控制的辽大缺陷进行披露。
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三、内部控制的固有局限性
内部扑制其有Ⅲ有川限性,仃在个能防I卜和发现错报的u∫能性。此外
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,湖南海利化匚股份有限公刊J12015年12川31凵按照《命业内
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部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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证书序号:No.0⊥ 9628说 明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政会计师事务所 部门依法审批`准子执行注册会计师法定业务的凭证。
执业
2 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 ,应当向财政部门申请换发。
名 称 瑞华 合伙
《会计师事务所执业讧书》不得伪造、涂改、出 )
租、出借、转让。
会计师事务所终止‘应当向财政部门交回《会计主任会计师 顾仁荣
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师事务所执业证书》。
办公场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
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组织形式
特殊普通合伙
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会计师事务所编号 11010130
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注册资本(出资颌
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批准设立文号 O02号
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中华人民共和国财政部制批准设立日期 201t-02-14
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滨化集团股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字(2018)第 000071号滨化集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是滨化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共2页
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-057
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议于 2017年 10月 30日下午四点半在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所223会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已分别于 2017年10月 13日及 2017年 10月 20日通过电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于二○一七年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审查通过了《关于本公司与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），本议案为关联
交易议案。有关该关联交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝日常关联交易公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1、同意提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一七年十月三十日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-049山东大业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到政府补助人民币
1,037.00万元。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|获得补助主体|发放单位|补贴项目|收到补助时间|补贴金额（万元）|
|山东大业股份有限公司|诸城市财政局|产业发展引导基金|2018.9.21|1,037.00|
|合计||||1,037.00|

二、政府补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助资金将计入与收益相关的会计核算科目。本次公告的政府补助会对公司利润产生一定影响,以上数据未经审计，具体会计处理将以会计师对公司 2018年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2018-028杭州天目山药业股份有限公司
关于控股股东承接资管计划所持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份承接情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药
业”）控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）基于对“健康”产业和公司未来发展的坚定信心，通过“国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计
划”（以下简称“长影增持一号资管计划”）持有公司 3,193,585股份，占公司总股本的2.62%。上述增持事项详见 2016年 5月 20日公司于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-064）。
2018年 5月 9日，公司接到控股股东长城集团的通知：“长影增持一号资管计划”即将到期，到期后不再续期，基于对公司经营发展的支持，以及对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，长城集团已于 2018年 5月 9日通过大宗交易方式承接“长影增持一号资管计划”所持有天目药业的全部股份，交易均价为 17.40元/股，交易总额 55,568,379.00元。
截至本公告披露日，“长影增持一号资管计划”不再持有公司股份，转由长城集团直接持有。
本次交易实施前，长城集团直接持有公司 29,988,228股，占公司总股本的24.63%，并通过“长影增持一号资管计划”持有公司 3,193,585股份，占公司总股本的2.62%；并通过一致行动人恒丰基金管理（北京）有限公司持有公司 1,252,589股，占公司总股本的1.03%，长城集团合计控制公司28.28%股份。
本次交易实施后，长城集团直接持有公司 33,181,813股，占公司总股本的27.25%；并通过一致行动人恒丰基金管理（北京）有限公司持有公司 1,252,589股，占公司总股本的1.03%，长城集团合计控制公司28.28%股份。
二、其他相关说明与提示
（一）长城集团本次行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）长城集团承诺在法定期限内不转让其所持有的公司股份，在本次承接交易完成后，将继续履行上述不减持承诺。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，继续关注相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于公
司七届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，认真审阅公司本次非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）相关议案及关于子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案等其他议案后，我们发表如下事前认可意见：
关于公司本次非公开发行事项的事前认可意见：
1、公司具备本次发行的主体资格，本次发行的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金有利于落实公司核心战略，提升公司经营效益，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司控股股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司参与本次发行构成关联交易。本次关联交易遵循了公平、公允、公正原则，符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
有关议案时，关联董事需回避表决；同时，相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
关于子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的事前认可意见：
本次关联交易遵循了公平、公允、公正原则，符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次发行的相关议案提交给公司七届董事会第三次会议审议，无应回避的关联董事。
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-026浙江司太立制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）获悉，公司股东朗生投资（香港）有限公司（以下简称“朗生投资”）将其持有的司太立3,000,000股限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行，此次质押占公司总股本的2.5%，质押期限自2016年8月1日起至质押登记解除日止，并于2016年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，朗生投资共计持有司太立18,000,000股限售条件流通股，占公司总股本比例15%；本次质押后累计质押股份数量3,000,000股，占其持有股份的16.67%，占公司总股本比例的2.5%。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会2016年8月4日
宁波波导股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，我们（刘舟宏、胡左浩、张恒顺）作为宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《独立董事工作制度》的要求，现将2015年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
刘舟宏先生，1961年出生，大专学历，注册会计师。现为宁波国信联合会计师事务所合伙人，浙江省注册会计师协会常务理事、宁波市注册会计师协会常务理事。兼任宁波东力股份有限公司独立董事。
胡左浩先生，1964年出生，教授，博士生导师，现为清华大学中国企业研究中心常务副主任。
张恒顺先生，1963年出生，经济法硕士，现为北京市金杜律师事务所律师。
上述独立董事不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）报告期内，独立董事出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|刘舟宏|5|5|0|0|
|胡左浩|5|4|1|0|
|张恒顺|5|5|0|0|

我们对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提
出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，
没有反对、弃权的情况。
（二）2015年度出席股东大会情况
本报告期内公司共召开二次股东大会，即于 2015年 5月 22日召开 2014年年度股东大会、2015年 8月 14日召开的 2015年第一次临时股东大会，我们均列席了本年二次股东大会。
（三）发表独立意见情况
报告期内，我们在充分了解和认真审核的基础上，对公司的对外担保事项、内部控制自我评价报告、经营层业绩考核事项、公司 2014年度利润公配预案、公司会计政策变更、续聘会计师事务所及内控审制机构等事项发表了独立性意见。
（四）上市公司配合独立董事的工作情况
报告期内，我们与公司高级管理人员保持定期沟通，公司为我们对于董事会的各项议案的调查、获取做出决议所需要的其他情况和资料提供尽可能的便利，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，根据客观标准对日常生产经营过程中所发生的关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
公司无募集资金。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬及有关考核激励的规定执行，薪酬的发放符合有关法律法规及公司章程等的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司没有发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十四年为公司提供财务审计
服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务及其他事项都较熟悉，董事会续聘其为公司2015年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司2015年年末可分配利润为负，故本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本；
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东无相关承诺事项。
（九）信息披露的执行情况
报告期内公司信息披露制度健全，能够真实、准确、完整、公正及时地履行信息披露义务。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司聘请内部控制咨询机构梳理和完善公司制度及流程，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规要求，积极推进实施内部控制规范体系建设工作，并得到了规范实施。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
（十二）其他事项
报告期内，我们作为独立董事，没有提议召开董事会的情况发生，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况发生。
四、 总体评价和建议
2015年，我们本着诚信、勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年我们将继续按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，继续履行独立董事的权利和义务，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益发挥独立董事的作用，履行应尽的责任。
特此报告。（以下无正文）
华电国际电力股份有限公司
独立董事对公司累计和当期对外担保情况
的专项说明及独立意见
我们在听取了华电国际电力股份有限公司（“公司”）有关人员的相关说明和查阅有关资料后，现就公司对外担保事宜说明并发表意见如下：
1、公司 2007年年度股东大会决议，同意公司为持股78％的华电宿州生物质能发电有限公司（“宿州生物质能公司”） 2.5亿元银行借款按持股比例提供担保。公司实际为该公司 2.35亿元借款按持股比例提供了担保，截至 2015年 12月 31日，公司按持股比例为该公司提供担保余额为 13,260万元。
2、公司 2007年年度股东大会决议，同意公司为全资子公司华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东风电分公司（“新能源宁东风电分公司”）2亿元借款提供担保。公司实际为该公司 0.5亿元借款提供了担保，截至 2015年 12月 31日，担保余额为 3,000万元。
3、公司 2008年年度股东大会决议，同意公司为全资子公司华电内蒙古开鲁风电有限公司（“开鲁风电公司”）提供不超过 26.7亿元的项目借款担保。公司实际为该公司 8.3亿
元的项目借款提供了担保，截至 2015年 12月 31日，担保余额为 49,035.7万元。
4、公司 2010年和 2011年股东大会决议，同意公司为控股子公司提供总额不超过 45亿元的担保，公司实际为子公司提供担保 304,428万元，截至 2015年 12月 31日，担保余额 93,948.9万元，其中为茂华公司提供担保余额为 53,600万元，为下沙公司提供担保余额为 34,524万元，为龙游公司担保余额 5,824.9万元。
5、电力建设项目要求资本金比例不低于20%，公司一般按项目投资的20%注入项目资本金。上述宿州生物质能公司、新能源宁东风电分公司、杭州华电下沙热电有限公司（“下沙公司”）和华电浙江龙游热电有限公司（“龙游公司”）四个公司的资产负债率均超过70％。茂华公司生产煤矿受煤炭价格持续下滑影响亏损、在建煤矿投资金额较大等原因影响，资产负债率超过70%。
6、公司2007年年度股东大会决议，同意四川广安发电有限责任公司（“广安公司”）按持股比例（45%）为四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（“龙滩公司”）提供总额不超过20,166万元的借款担保。截至2015年12月31日，广安公司按持股比例为该公司提供担保余额为7,020万元。该公司资产负债率为47.26％。
7、截至 2015年 12月 31日，公司对所属子公司提供担
保余额合计为人民币 166,264.6万元，本集团对外提供担保金额合计为人民币7,020万元，合计担保余额173,284.6万元，占公司最近一期合并会计报表净资产的3.10%，没有超过公司最近一期合并会计报表净资产的50％。
8、公司上述担保中,为宿州生物质能公司、新能源宁东风电分公司、开鲁风电公司、茂华公司、下沙公司、龙游公司提供担保和广安公司为龙滩公司提供担保经过了股东大会批准，依法进行了信息披露。
第七届董事会独立董事：
董事（签字） 董事（签字）
（丁慧平） （王大树）
董事（签字） 董事（签字）
（魏 建） （宗文龙）
签署日期：二〇一六年三月二十四日
股票简称：中国远洋 股票代码：601919 公告编号：临2016-032中国远洋控股股份有限公司
关于中国远洋海运集团有限公司
申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 30日，中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”）的通知，中国远洋海运已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免中国远洋海运集团有限公司要约收购中国远洋控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]1150号），批复内容如下：一、核准豁免中国远洋海运因国有资产行政划转而控制公司 4,645,229,644股股份，约占该公司总股本的45.47%而应履行的要约收购义务。
二、中国远洋海运应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、中国远洋海运应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
公司将按照有关规定办理相关手续，及时履行信息披露义务。《中国远洋控股股份有限公司收购报告书》及相关法律意见书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司 2016年 5月 30日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-020冠城大通股份有限公司
关于调整向太阳宫地产提供借款的利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司第九届董事会第三十一次（临时）会议同意公司利用发行公司债券募集资金向控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司（以下简称“太阳宫地产”）提供人民币5.6亿元的借款，借款期限不超过5年，借款年利率为6.0%，用于偿还太阳宫地产向上海诚盈三期股权投资中心（有限合伙）借款。公司与太阳宫地产就该事项于2015年8月28日签订了《借款合同》。具体内容详见公司2015年9月1
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于向控股子公司太阳宫地产提供借款的公告》。
截止目前，上述借款余额为5.6亿元。根据营改增相关政策精神，该项贷款系集团统借统还业务，为充分享受政策优惠，公司第九届董事会第四十七次（临时）会议审议通过《关于调整向太阳宫地产提供借款的利率的议案》，同意公司调整上述为太阳宫地产提供的人民币5.6亿元借款的利率，即年借款利率自2016年5月1日起由6.0%调整为5.1%。2016年4月27日，公司与太阳宫地产就上述事项签署了《借款合同补充协议》。
公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）持有太阳宫地产3%股权，本次交易涉及关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与丰榕投资的关联交易未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上。
二、关联方情况
名称：福建丰榕投资有限公司
住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人：薛黎曦
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁亿壹千肆佰万圆整
经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、丰榕投资的主要股东为薛黎曦女士，其持有丰榕投资68.5%股份。韩国龙先生与薛黎曦女士为本公司实际控制人。
3、丰榕投资最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日|2014年12月31日|
|资产总计|20,827,585,434.58|20,533,777,110.23|
|净资产额|8,417,275,739.61|6,728,888,451.23|
||2015年1月-12月|2014年1月-12月|
|营业收入|7,405,621,483.44|7,567,487,975.04|
|净利润|547,241,747.07|855,669,594.62|

三、关联交易标的基本情况
1、交易标的情况
公司名称：北京太阳宫房地产开发有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫金星园4号楼205室
法定代表人：韩孝煌
注册资本：10000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房，自有房屋物业管理，装饰装潢设计，投资咨询
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|冠城大通股份有限公司|95%|
|福建丰榕投资有限公司|5%|

3、太阳宫地产最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|3,079,254,481.44|3,144,548,483.61|
|净资产额|147,343,124.48|146,824,021.00|
||2015年1月-12月|2016年1月-3月|
|营业收入|5,840,762.62|1,230,142.00|
|净利润|-3,405,983.27|-519,103.48|

上述太阳宫地产财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
四、《借款合同补充协议》的主要内容
出借方（甲方）：冠城大通股份有限公司
借款方（乙方）：北京太阳宫房地产开发有限公司
鉴于上述5.6亿元借款利率由6.0%调整为5.1%，对2015年8月28日双方签订的原《借款合同》中相应条款进行修改，即该借款的2016年5月1日（不含该日）前的年利率为6.0%，2016年5月1日（含该日）起至借款满三年期间的年利率为5.1%，借款期限满三年时双方协商确定余下期限的借款利率。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次调整向太阳宫地产提供人民币5.6亿元借款的利率，有利于公司根据营改增相关政策精神，充分享受政策优惠，交易的实施有利于降低公司综合成本，符合公司整体利益。
六、该关联交易履行的审议程序
本次关联交易经公司第九届董事会第四十七次（临时）会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关
材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
本次关联交易除交易相关方内部程序批准外，无需其他相关部门批准。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2019-021老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届监事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司于 2019年12月9日向全体监事发出书面会议通知，并在 2019年 12月 13日如期召开了监事会九届十三次（临时）会议。出席会议的监事应到 5名，实到 5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由章周铭监事长主持，会议审议并一致通过以下决议：
《老凤祥股份有限公司关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻
石加工中心有限公司9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关
联交易的议案》
表决情况：5票同意、0票回避表决、0票弃权，该议案通过。
详细内容请见同日登载在上证券交易所网站(www.sse.com.cn）《老凤祥股份有限公司关于同意控股子公司放弃上海老凤祥钻石加工中心有限公司9.7143%非国有股股权转让的优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-020公告）。
老凤祥股份有限公司
2019年 12月 14日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-009债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)
2014年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2014-024)
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2015年1月13日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2015-051阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向下属全资子公司提供委托贷款的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）
委托贷款金额：10亿元
委托贷款期限：1年
贷款利率：参照银行同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
新景矿公司为公司的全资子公司，由于其目前资金周转紧张，暂无力偿付到期借款，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）给予其 10亿元的委托贷款,期限为 1年，利率为同期银行贷款基准利率。以上公司向新景矿公司提供的委托贷款将视新景矿公司生产经营过程中对资金的需求情况，由财务公司对其分期发放。
针对上述委托贷款事宜，公司将与财务公司签订具体的《委托贷款协议》，根据该协议，公司应向财务公司支付委托贷款手续费 50万元。本次公司向财务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交易，该项关联交易已在《预计 2015年度日常关联交易的议案》中体现，并经公司股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司为新景矿公司提供委托贷款，
委托贷款金额共计为 10亿元。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定，本次委托贷款事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：1988年1月23日
住 所：山西省阳泉市北大西街5号
法定代表人：廉贤
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。
与公司关系：财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司，阳煤集团持有财务公司50%的股权；公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
截至2015年6月30日，财务公司资产总额894,447.24万元、净资产额167,257.97万元；营业总收入20,214.55万元、净利润11,275.78万元。（上述财务数据未经审计）
（二）委托贷款对象基本情况
新景矿公司
注册资本：210,000万元人民币
成立日期：2009年09月29日
住 所：阳泉矿区赛鱼西路
法定代表人：陈国华
经营范围：煤炭开采。
与公司关系：公司全资子公司
截至2015年6月30日，新景矿公司资产总额610,167.30万元、净资产额273,854.02万元；2015年，营业收入75,788.77万元、净利润1,576.69万元。
（上述财务数据未经审计）
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容：
1.协议签署主体：《委托贷款合同》由公司与财务公司签署。
2.贷款金额：根据公司向下属公司实际发放的贷款金额分别确定。
3.贷款期限：1年。
4.贷款利率：参照银行同期贷款基准利率。
5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费共计 50万元。
6.其他：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章且经公司董事会批准之日起生效。
四、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金是为解决下属公司资金短缺问题，本次接受委托贷款的公司生产经营正常，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。同时，在保证公司生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金通过财务公司为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时也可以缓解下属公司的暂时财务困难。本次委托贷款不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。公司关于同意向下属公司提供委托贷款的事项，是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在
平等自愿的基础上进行的。不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 144,300万元，均为对公司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 19日
西南证券股份有限公司 2017年非公开发行次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，西南证券股份有限公司发行的西南证券股份有限公司 2017年非公开发行次级债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券挂牌条件，将于2018年1月10日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|西南证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券（第一期）|
|债券简称|17西南C1|
|债券代码|150058|
|信用评级|主体信用等级AAA，债券信用等级AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|---|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|6.27|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017年12月20日至2017年12月21日|
|起息日：|2017年12月21日|
|挂牌日：|2018年1月10日|
|到期日：|2020年12月21日|
|发行价格：|100元|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司 2017年非公开发行次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之签章页）
西南证券股份有限公司