证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2016-011
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2016年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2016年4月 25日上午 10:00在公司 8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
《2015年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2015年年度报告》第四节《管理层讨论与分析》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015年年度报告》；独立董事谢石松先生、姜傥女士、陈菁佩先生分别向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2015年年度报告》及摘要
公司董事会在全面审核和了解公司 2015年年度报告全文及摘要后，认为公司 2015年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业总收入54534.89万元，比上年同期增长18.09%；营业成本30,853.09万元，比上年同期增长17.93%；但由于报告期内公司对新业务的持续性投入，导致报告期内负债比例显著提高，财务费用上升，对短期利润产生了不良影响，因此归属于上市公司股东的净利润 3,983.52万元，比上年同期下降24.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,343.05万元，比上年同期下降18.56%。
公司 2015年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的网站。
董事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润 39,835,209.12元，按母公司 2015年度净利润10%提取法定公积金 5,105,264.71元，减去 2015年已分配 2014年度利润 8,880,000.00元，2015年度归属于母公司所有者的未分配利润为25,849,944.41元，归属于母公司所有者的累计未分配利润186,893,722.13元，可供股东分配的利润186,893,722.13元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司股份总数 308,795,815股为基数，向全体股东每10股派发现金0.25元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币7,719,895.38元。
《2015年度利润分配预案》详见中国证监会指定的网站。
公司董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2016年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过6亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过1亿元范围内（所获授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》为支持子公司可持续的健康发展，提高优质代理商的销售积极性，在风险可控的前提下，公司拟于担保总额度不超过5亿元（其中对外担保总额不超过1亿元），单次担保不超过5000万元，担保总期限不超过36个月范围内，对子公司及重要代理商提供担保。为提高办事效率，董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见证监会指定的网站。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司原董事会秘书郑桂华女士已于 2016年 2月 5日辞职，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《公司章程》等内部规章制度的要求，经董事长提名及董事会审议，同意聘任倪桂英女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《2016年第一季度报告》
公司董事会在全面审核和了解公司2016年第一季度报告后，认为公司2016年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的通知》
公司定于 2016年 6月 17日召开 2015年年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定网站披露的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年4月25日