尊敬的各位股东及股东代表：
作为厦门信达股份有限公司的独立董事，在 2015年根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东报告如下：
一、2015年出席公司董事会的情况
1、年内亲自出席公司董事会10次。
2、年内无委托其他独立董事出席公司董事会情况。
3、年内无缺席会议情况。
4、本人对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、股东大会会议情况
亲自出席了公司 2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会。
三、本人严格审查了公司董事会提交的议案，在召开董事会会议前要求公司提供相关资料并进行仔细审查，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，审议程序符合相关法律、法规规定，没有对公司提交的审议事项提出异议。站在独立的立场，对公司的经营情况、信息披露、内部控制体系的建立及执行情况，对公司的经营管理及董事会的各项议案提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并对重要事项发表独立意见。
报告期内，在公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中分别担任委员会主任委员及委员职务，在各自的专门委员会行使专门职责。
四、发表独立董事意见情况
（一）2015年3月30日，对公司与厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司签订2014年度《担保收费协议》的议案发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（二）2015年4月9日，对公司2014年度利润分配预案、公司内部控制评价报告、公司第四季度计提资产减值准备、公司2014年第四季度核销部分资产、公司制订《股东回报规划（2015-2017年）》、公司修改《公司章程》部分条款及修订《股东大会规则》、关于公司与厦门信息—信达总公司和厦门国贸控股有限公司签订2014年度《担保收费协议》、提名公司第九届董事会独立董事候选人、会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的发表独立意见。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，对以上事项发表独立意见。
（三）2015年4月21日，对公司2015年度增加外汇衍生品交易、公司2015年第一季度核销部分资产的发表独立意见。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，对以上事项发表独立意见。
（四）2015年6月3日，对公司聘请2015年度审计机构、非公开发行股票所涉关联交易、公司向厦门国贸控股有限公司购买资产暨关联交易的议案发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（五）2015年6月8日，对公司聘请2015年度审计机构、非公开发行股票及关联交易、公司购买资产暨关联交易的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（六）2015年8月27日，对公司2015年第二季度单独计提资产减值准备、2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2015年度开展商品套期保值业务、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（七）2015年9月25日，对公司变更部分募集资金用途事项发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（八）2015年 10月 14日，对公司非公开发行股票方案调整、非公开发行股票所涉关联交易发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（九）2015年 10月 19日，对非公开发行股票方案调整及关联交易事项、挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（十）2015年11月9日，对细化与明确公司非公开发行股票方案之发行对象、非公开发行股票所涉关联交易发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（十一）2015年 11月 12日，对本次非公开发行股票方案之发行对象进行细化与明确、本次非公开发行股票所涉及的关联交易发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（十二）2015年 11月 23日，对接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易、公司2016年度日常关联交易预计发生额发表事前审核意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
（十三）2015年11月30日，对公司2016年度开展外汇衍生品交易、2016年度使用临时闲置资金购买银行理财产品、接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易、2016年度日常关联交易预计发生额、公司2016年度开展商品套期保值业务的议案发表独立意见。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对以上事项发表独立意见。
五、专业委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会的履职情况
会会议。会议对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行考核；对公司股权激励计划实施情况的核实；通过公司2015年度高管绩效考核办法的议案。对修订2015年度高管绩效考核办法进行审议。
2、审计委员会的履职情况
2015年，共出席七次审计委员会会议。对2014年年报审计工作进行进场前沟通，审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，与会计师就审计过程中的重要事项进行沟通。就年审工作中的重大事项、内控是否有重大缺陷、会计师事务所独立性等方面与会计师事务所和公司管理层进行了沟通。审议与厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司签订2014年度《担保收费协议》的议案；
公司聘请2015年度审计机构的议案；关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案；关于公司与厦门国贸控股有限公司签订《股份认购合同》的议案；关于公司购买资产暨关联交易的议案；2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；公司2015年度开展商品套期保值业务的议案；2015年上半年对外担保、委托理财、衍生品投资、委托贷款情况、2015年上半年审计工作总结与下半年工作计划；公司非公开发行关联交易相关议案；2016年度开展远期外汇交易的议案；关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案；公司2016年度日常关联交易预计发生额的议案进行审议。对公司内部控制的工作情况进行跟踪，有效提高公司内部控制水平。
3、提名委员会的履职情况
2015年，共出席一次提名委员会会议。对提名第九届董事会独立董事候选人的议案进行审核。
六、对公司进行现场调研的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会的机会以及公司组织的对下属重要产业现场调研活动，对公司生产经营和财务情况进行了解；听取管理层对经营状况和规范运作情况的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见。深入了解公司内部控制制度的建立完善情况，及时跟踪薄弱环节整改情况。2015年年报期间，对公司第二轮再融资募集资金投资项目进行调研，了解项目可行性。并就公司募集资金项目建设问题督促公司保质保量做好基础建设工作，同时督促项目建设进程。
七、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
作为独立董事在 2015年能勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保、资产评估、投资项目的进度等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营层沟通，了解公司的生产经营和法人治理情况。凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核。对公司的内部控制体系的完善及执行情况进行跟踪，协助公司建立有效的内部控制体系。与会计师事务所进行沟通，关注定期报告的编制与披露、内部控制的建设与缺陷整改。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
独立董事：童锦治