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广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——刘斌
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司独立董事工作制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2017年本人履行职责情况述职如下：
一、2017年工作情况
1、本人2017年出席董事会情况
2017年应参加公司董事会次数8次，亲自出席8次，委托出席0次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
2017年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、本人2017年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
报告期内，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2017年2月7日第七届董事会第十九次会议。
（1）关于《关于公司2017年营销业务授信担保的议案》的独立意见；
（2）关于《关于公司从广西中源机械有限公司借入4,000万元低息贷款的议案》的独立意见；
（3）关于《关于聘免公司总裁的议案》的独立意见；
（4）关于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见。
2、2017年3月27～28日第八届董事会第一次会议。
（1）关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》的独立意见；
（3）关于《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见；
（4）关于《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》的独立意见；
（5）关于《关于公司2016年度资产核销的议案》的独立意见；
（6）关于《关于公司2016年度利润分配方案的议案》的独立意见；
（7）关于《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；
（8）关于《关于发放2016年度公司高管薪酬的议案》的独立意见；
（9）关于《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》的独立意见；
（10）关于《关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》的独立意见；
（11）关于《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案》的独立意见。
3、2017年4月27日第八届董事会第二次会议。
（1）关于《关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见；
（2）关于《关于2014～2016年公司高管人员奖励方案的议案》的独立意见。
4、2017年8月24～25日第八届董事会第四次会议。
（1）关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见。
5、2017年10月28日第八届董事会第五次会议。
（1）关于《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》的独立意见；
（2）关于《关于公司2017年第三季度计提减值准备的议案》的独立意见。
6、2017年11月8日第八届董事会第六次（临时）会议。
（1）关于《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案》的独立意见；
7、2017年12月25日第八届董事会第七次（临时）会议。
（1）关于《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》的独立意见；
（2）关于《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人作为公司董事会预算与审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员，我和其他委员一起，对公司内部审计、财务信息披露、关联交易、董事和高管人员的考核以及公司投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的会计专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积累的财务、经济等专业知识和实践经验，对公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。
四、其他工作情况
述职年度内，本人作为独立董事：
1、未有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有提议召开临时股东大会、董事会；
3、未有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
五、工作展望
在新的一年里，为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的
职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营业绩。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页）广西柳工机械股份有限公司独立董事
刘斌
2018年3月30日
中泰证券股份有限公司
关于天邦食品股份有限公司
《2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”或“公司”）的保荐机构，对公司出具的《2018年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、天邦股份内部控制规则落实情况自查表相关情况
天邦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《2018年度内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，保荐机构认为：天邦股份编制的《2018年度内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经在公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司<2018年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭 强 孙晓刚
中泰证券股份有限公司2019年4月23日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-008新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 3月 18日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年3月12日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年3月18日14:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 7人，实际出席人数 7人，其中董事张俊杰，独立董事牟介刚、甘为民、周岳江以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于取消会计估计变更的议案》。
经公司与年审会计师沟通，为匹配新金融工具准则调整事项，统筹制定新的相关政策，对公司包括应收账款坏账准备在内的各项金融资产减值进行梳理和重新估计，审慎考虑后，决定取消本次会计估计变更，符合公司自身实际情况和相关法律法规的规定和要求，能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。同意取消本次会计估计变更。
具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《关于取消会计估计变更的公告》（公告编号：2019-010）。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2019年 3月 19日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年三月十八日
民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司使用超募资金投资设立全资子公司的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对益盛药业使用超募资金投资设立全资子公司的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票超募资金总额及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币39.90元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元，超募资金总额为 762,893,772.21元。
根据公司2011年4月12日第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的2,600万元归还银行贷款，7,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
根据公司2011年7月30日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 7,514.57万元对集安市益盛包装印刷有限公司进行增资。
根据2011年8月19日公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》及《关于使用部分超募资金用于<人参饮片加工项目>的议案》，同意使用超募资金 42,338.60万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目”及“人参饮片加工项目”。
根据2011年10月21日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司的议案》，同时使用超募资金2,158.24万元投资入股集安市永泰蜂业有限责任公司。
根据公司2013年7月10日第五届董事会第一次会议审议通过的《关于使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至目前，公司未安排使用的剩余超募资金为4,677.97万元。
二、对外投资情况
（一）对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，进一步延伸人参产业链条，公司拟使用超募资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。
（二）审议程序
公司2014年4月7日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，本次超募资金使用事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、投资主体情况
益盛药业将持有子公司100%股权，此外无其他投资主体。
四、投资标的基本情况
（一）公司名称：吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司
（二）注册资本：人民币2,000万元
（三）拟定经营范围：化妆品制造、销售；精细化工制造、销售；日用化工制造、销售。
（四）注册地：吉林省集安市
上述各项信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
五、项目投资目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资目的
根据公司战略发展规划，设立新的全资子公司，有利于进一步延伸公司人参产业链条，拓宽经营范围，从而提高公司整体业绩和盈利水平。
（二）存在的风险
子公司将作为独立法人实体运营，可能存在着人力资源、经营管理团队建设
及市场竞争等风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度，提高公司管理水平，降低风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资短期内不会对公司业绩产生重大影响。全资子公司的设立有利于公司进一步整合优势资源，为公司开辟了新的业务领域，符合公司长远发展规划。
六、保荐机构核查意见
益盛药业本次使用超募资金投资设立全资子公司事宜，已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
本次变更事项符合公司发展战略规划，有利于公司优化产能布局，提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
本次变更事项履行了相应的法律程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，本保荐机构和保荐代表人对益盛药业本次使用超募资金投资设立全资子公司的计划表示无异议。同时，鉴于益盛药业设立子公司在经营环境、项目建设、人员储备等具体实施方面尚存在一定的不确定性，保荐机构及保荐代表人仍提醒广大投资者注意投资风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司使用超募资金投资设立全资子公司的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
高立金 任滨
民生证券股份有限公司
2014年4月7日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-007福建省永安林业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2014年 1月 12日以书面和传真方式发出，2015年 2月 5日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向中国银行永安支行申请贷款并用公司位于永安市绿景佳园的房产向该行部分借款提供抵押担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，根据公司 2013年度股东大会表决通过的《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司永安支行申请金额为人民币 3500万元以内(含)、期限为 12个月的银行贷款，并以公司位于永安市绿景佳园南区6幢、南区10幢部分房地产[经三明燕江资产评估有限公司评估（明燕房地产评报字[2014]第 364号），评估值为 471.2万元，其中绿景佳园南区 6幢 1-702室不列入抵押范围]为上述贷款中的不超过人民币 411万元的银行流动资金借款提供抵押担保，抵押期限一年。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 2月 5日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对本次董事会以下事项发表意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，我们对公司 2018年度内部控制自我评价报告在基于独立判断立场的前提下发表独立意见。
我们认为：公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，符合公司实际
情况，具有合理性和有效性。
经审阅公司2018年度内部控制自我评价报告全文，我们认为报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意公司董事会出具的《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和交易所《规范运作指引》、公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为：公司 2018年度利润分配预案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该预案有利于公司长远发展，亦不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2018年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。
综上所述，我们同意公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，我们同意董事会的决定，同意将该议案提交公
司2018年度股东大会审议。
五、关于拟与关联方签订2019年度日常关联交易的独立意见
公司董事会在审议该项关联交易议案时，我们认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规、有效。
公司此次审议的 2019年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
我们同意董事会做出的决定。
六、关于2019年度使用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用阶段性部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，提高公司收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司循环滚动使用额度不超过 10,000万元人民币的阶段性部分自有闲置资金购买保本型理财产品的提案。
七、关于拟开展融资租赁业务的独立意见
我们认为：公司董事会在审议拟开展融资租赁业务的议案时，审议和表决程序合法、合规、有效。公司此次开展融资租赁业务，能够有效缓解资金面需求，拓宽融资渠道和改善融资结构；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务。
独立董事：田洪、董国云、刘德雷
2019年3月28日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号： 2018-015河南森源电气股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|3,551,471,459.74||2,952,700,424.22||20.28%||
|营业利润|470,187,348.67||341,219,557.88||37.80%||
|利润总额|512,020,475.56||363,715,910.39||40.77%||
|归属于上市公司股东的|446,724,764.38||330,557,394.46||35.14%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.48||0.39||23.08%||
|加权平均净资产收益率|9.49%||10.88%||-1.39%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总 资 产|8,549,338,246.37||7,477,853,545.04||14.33%||
|归属于上市公司股东的|4,890,090,773.13||4,527,044,136.68||8.02%||
|所有者权益|||||||
|股 本|929,756,977.00||929,756,977.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.26||4.87||8.02%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司秉承“大电气”的发展战略,积极把握行业发展的良好契机，实施双轮驱动，在深耕输配电成套设备和智能型光伏专用电器系列产品市场的同时，不断延伸产业链条，利用公司电力系统集成商和光伏发电 EPC总承包商的优势，加大市场研发和市场拓展力度，推动了公司业务持续稳定增长。2017年，公司实现销售收入355,147.15万元，比上年同期增长20.28%，实现营业利润47,018.73万元，比上年同期增长37.80%，利润总额 51,202.05万元，比上年同期增长40.77%，归属于上市公司股东的净利润44,672.45万元，较去年同期增长35.14%。净利润增幅高于销售收入增幅，主要是公司在输配电领域强化技术创新，优化产品结构，加大市场拓展，收入较大幅度增长及期间费用增幅小于销售收入增幅所致。
2、财务状况说明
报告期末，总资产854,933.82万元，比上年末增加14.33%，归属于上市公司股东的所有者权益489,009.08万元，比上年末增加8.02%，主要为公司在报告期内净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2017年第三季度报告全文》中披露的 2017年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年2月27日
云南铝业股份有限公司关于相关主体不存在
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）拟向云南冶金集团股份有限公司、云南冶金集团投资有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、 Alumax InternationalCompany（中译“阿鲁麦克斯国际公司”）、云南中烟物资（集团）有限责任公司和云南铁投恒维实业发展有限公司（以上除云铝股份以外的主体，简称“交易对方”）发行股份购买云南源鑫炭素有限公司100%股权、云南浩鑫铝箔有限公司100%股权及云南冶金集团进出口物流股份有限公司88.88%股份。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
1.公司及公司的董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，均未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
2.本次交易的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所及其经办人员以及参与本次交易的其他主体均未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，未受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-008宏达高科控股股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过30,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2014年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2014-021）。该事项已经2013年度股东大会审议通过。
近日，公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“兴业银行”）购买理财产品，投资金额5,100万元。具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品币种：人民币
2、产品名称：人民币保本浮动收益型结构性存款产品
3、产品性质：保本浮动收益型
4、产品期限：自成立日至到期日，共35天
5、成立日：2015年3月6日
6、起息日：2015年3月6日
7、到期日：2015年4月10日
8、收益条款观察标的：3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率，
由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布（www.chinabond.com.cn），如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的 3个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。
9、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×2.6%×产品存续天数/365
浮动收益=本金金额×1.6%×有效计息天数/365
10、购买金额：5,100万元
11、资金来源：自有资金
12、公司与兴业银行不存在关联关系
13、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行
账号：358610100100173938
二、产品风险提示
1、利率风险：该产品的浮动收益根据3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定，若本存款产品存续期间任一观察日 3个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定的参考区间内，则公司该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益。
2、流动性风险：在该产品存续期间，威尔德不可提前支取。
3、提前终止风险：该产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，威尔德必须考虑该产品提前中止时的再投资风险。
4、法律风险：该产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对该产品的运作带来影响。
三、采取的风险控制措施
1、由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件、公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。具体实施部门进行及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的自有资金购买理财产品金额为25,200万元(含本次5,100万元)，其中已到期金额为15,100万元，累计已收到利息收入958,027.40元。
六、备查文件
1、与兴业银行股份有限公司签订的《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》；
2、兴业银行本外币单位定期存款电子回单；
3、兴业银行本外币单位定期存款银行交割单；
4、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-026圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈▇同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16% - 29%|盈利：3,251.43万元|
||盈利：3,771.66 万元–4,194.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是 2018年 1-6月公司积极拓展业务，产品销量增加，相应的营业收入同比增长所致。
预计2018年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为230万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年7月11日
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事关于预计 2014年度日常关联交易的事前认可意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于预计2014年度日常关联交易的议案》进行了认真审查，包括但不限于查阅招标文件、调查交易的必要性、考察交易对方的履约能力等，我们认为，公司2014年度拟发生的日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将《关于预计2014年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签字：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二0一四年二月二十日
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-109
四川双马水泥股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日–2016年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000 万元 – 6,000万元|亏损：8,649.07万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.04元 – 0.08元|亏损： 0.11 元|

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|项 目|2016年7月 1日—2016年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：１,400 万元– 4,400万元|亏损：2,487.20万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.02元 – 0.06元|亏损： 0.03 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司持续加强生产过程的精细化管理，不断优化生产和维修管控能力，提高劳动生产率和设备有效运转率，实现了高产和稳产，进一步降低了单位产品的能耗电耗，同时市场材料价格下降，特别是煤炭采购价格，使得总体生产成本得以降低。在市场大环境不景气的情况下，公司加大销售力度，优化销售结构，使得水泥销售量较去年同期有所增长。综上，本报告期实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本公司2016年前三季度的具体财务数据以本公司披露的2016年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2016年10月14日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-046
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1093号，以下简称“批复”），核准公司向苏进发行股份购买资产并募集配套资金事宜，批复自下发之日起12个月内有效。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格一直较配套募集资金的发行价格有一定差距，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照证监会的核准文件，批复已到期自动失效。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年六月三十日
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度业绩快报证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-068深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017年半年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,050,040,613.07|1,189,867,733.24|-11.75%|
|营业利润|-8,381,770.64|298,409,542.04|-102.81%|
|利润总额|-3,037,341.68|301,475,041.43|-101.01%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,450,092.37|260,992,610.64|-97.15%|
|基本每股收益（元）|0.01|0.21|-95.24%|
|加权平均净资产收益率|0.09%|3.12%|-97.12%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|12,819,216,970.55|12,913,585,939.92|-0.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,517,715,008.17|7,971,187,456.58|-5.69%|
|股本|1,247,201,704.00|1,247,201,704.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.03|6.39|-5.63%|

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入105,004.06万元，比上年同期减少11.75%，主要是销售
量较去年同期下降所致。公司实现营业利润-838.18万元，比上年同期减少102.81%，主要原
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年半年度业绩快报因是报告期内营业收入下降，同时原料采购价格上涨导致毛利率降低，以及财务费用上升、投资收益减少共同所致。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润745.01万元，比上年同期减少97.15%，主要原因是系报告期内营业利润减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第一季度报告中经营业绩预告的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十九日
深圳英飞拓科技股份有限公司
预留股票期权激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|石佃忠|部门总经理|
|2|饶学贵|总监|
|3|万应龙|总监|
|4|何春峰|总监|
|5|徐小颖|主管|
|6|杨礼平|主管|
|7|王振贤|经理|
|8|沈欣洪|经理|
|9|皮玉华|经理|
|10|陈烈强|经理|
|11|丁建明|经理|
|12|施晔|经理|
|13|梁宇|经理|
|14|李姝|经理|
|15|柳中|经理|
|16|吴威|经理|
|17|梁滨|经理|
|18|周凯|骨干|
|19|吴建军|骨干|
|20|胡宗芳|骨干|
|21|罗建国|骨干|
|22|郭勇|骨干|
|23|陈长林|骨干|
|24|王光|骨干|
|25|罗玮杰|骨干|
|26|章楷琛|骨干|
|27|吕金丽|骨干|
|28|叶爱青|骨干|
|29|尚晓波|骨干|
|30|陈进葵|骨干|
|31|胡正文|骨干|
|32|陈国虎|骨干|
|33|李远哲|骨干|
|34|童少军|骨干|
|35|刘付辉生|骨干|
|36|莫远文|骨干|
|37|王关滔|骨干|

38 占鹏 骨干
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|39|刘心龙|骨干|
|40|周玉龙|骨干|
|41|李佳伟|骨干|
|42|刘鹏飞|骨干|
|43|杨柳|骨干|
|44|陈波|骨干|
|45|魏园波|骨干|
|46|张广强|骨干|
|47|吴雪梅|骨干|
|48|刘贯宇|骨干|
|49|李昭良|骨干|
|50|郑鑫|骨干|
|51|肖正|骨干|
|52|李卫兵|骨干|
|53|涂云|骨干|
|54|陈洪春|骨干|
|55|林小晖|骨干|
|56|罗宗聂|骨干|
|57|严瑞|骨干|
|58|肖斌|骨干|
|59|林美花|骨干|
|60|王海荣|骨干|
|61|魏恒|骨干|
|62|汪强|骨干|
|63|黄光群|骨干|
|64|艾平川|骨干|
|65|梁琳琳|骨干|
|66|张花花|骨干|
湖北能源集团股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
（1）2014年控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2014年控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经年报审计机构大信会计师事务所审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（2）独立意见
公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况属实，不存在违规占用公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）2014年公司对外担保情况
截至2014年12月31日，公司对外担保(含对子公司)余额合计249,513.64万元，占公司报告期末经审计的归属于母公司所有者净资产的17.21%。未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。具体对外担保事项，公司在2014年度报告中进行了充分的信息披露。
（2）独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：易旺青方国建夏成才
二〇一五年四月二十七日
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日召开公司第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料(昆山)有限公司提供委托贷款的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第九次会议相关事项,基于独立判断的立场,作出专项说明并发表意见如下:
一.关于为控股子公司长兴电子材料(昆山)有限公司提供委托贷款的议案
我们认为,公司以自有资金通过中国建设银行股份有限公司昆山分行向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司的控股子公司长兴电子材料(昆山)有限公司(以下简称“长兴昆电”)提供人民币2,700万元的委托贷款系为了满足长兴昆电日常生产经营周转、偿还贷款等需要,提高长兴昆电的融资效率,降低融资成本,有利于长兴昆电的业务发展,有利于提高公司的资金使用效率。该事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,贷款利率参照银行同期贷款基准利率水平,没有损害公司及中小股东的利益。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料(昆山)有限公司提供委托贷款的议案》。
二.关于第一期员工持股计划存续期展期的议案
我们认为,根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《上海飞凯光电材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《上海飞凯光电材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,公司拟将第一期员工持股计划存续期进行续展,该事项已经员工持股计划持有人会议通过,不存在损害公司、员工及股东利益的情形,涉及的关联董事在董事会表决时履行了回避义务,董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关事宜的独立意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙岩(签字):
朱锐(签字):
年 月 日
北京市浩天信和律师事务所
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2018年12月
年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年1月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已于2018年12月13日在《证券日报》、《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网站上予以公告。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年 1月 3日 14:00在北京市南四环西路 188号 3区 20号楼公司二楼会议室如期召开。公司已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台；网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，截至2018年12月26
日深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计4名，代表公司有表决权股份数 898,113,231股，占公司股份总额35.3766%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计
表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共18名，代表公司有表决权的股份数798,500股，占公司股份总额0.0315%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交所验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司
董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
该项议案总有效表决股份数为898,911,731股。同意898,157,031股，占出席会议有表决权股份总数的99.9160%；反对 748,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0832%；弃权6,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意43,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.4853%；
反对748,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的93.7007%；
弃权6,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.8140%。
2、审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》
该项议案总有效表决股份数为898,911,731股。同意898,117,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9116%；反对 788,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0877%；弃权6,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.5009%；
反对788,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.6850%；
弃权6,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.8140%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签署页）北京市浩天信和律师事务所（章） 负责人：刘鸿
见证律师：李刚
见证律师：刘雷
见证日期：2019年1月3日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-014深圳市沃尔核材股份有限公司
关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）于2018年1月18日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议的补充协议暨关联交易的议案》，关联董事周和平先生已回避表决。现将具体情况介绍如下：
2018年1月9日，公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的议案》。在深圳证券期货业纠纷调解中心的组织下，公司及长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）就长园集团控制权纠纷事项接受了调解，并于2018年1月9日签署了《和解协议》。
具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的公告》（2018-006）。
因《和解协议》中公司及一致行动人承诺的履行期限约定不明确，经双方协商一致，公司与长园集团于2018年1月18日签署了《和解协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），对《和解协议》第三条“沃尔核材承诺”内容达成以下补充约定：
沃尔核材承诺，沃尔核材及其一致行动人现持有长园集团股票减持完毕前，（一）沃尔核材及其一致行动人不再增持长园集团股份（配股除外）。
（二）沃尔核材积极支持长园集团长远发展，沃尔核材及其一致行动人对经长园集团董事会审议通过的议案均投赞成票。
截至本公告披露日，公司持有长园集团股份占其总股本的7.79%，公司及其
一致行动人持有长园集团股份占其总股本的24.07%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3的相关规定，长园集团为公司关联方，本次签署补充协议事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次签署补充协议暨关联交易事项在提交公司董事会审议前已取得公司独
立董事的事前同意，且公司独立董事已发表了同意的独立意见。保荐机构已对上述事项出具了核查意见。
本次签署的和解协议及其补充协议相关事项尚需股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次购买长园电子股权的事项正在进行尽职调查，待审计和评估工作完成后将再次召开董事会审议，并提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年1月19日