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西藏城市发展投资股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准而设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数,且至少有一名独立董事为专业会计人士。
审计委员会成员原则上独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则增补新的委员。
第七条审计委员会可下设审计工作组，其为审计委员会之日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司内控制度及重大关联交易的审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议、签署意见，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开 2次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前5天需通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席并行使表决权，委托应明确授权范围
和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员不能出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方式表决。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员列席会议。
审计委员会会议讨论的议题和与会委员或其直系亲属有利害关系时，该委员应当回避表决。
第十六条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规及本实施细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会委员认为应当记载的其他事项。
审计委员会委员或公司董事会秘书应最迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章审计委员会年报制度
第二十一条审计委员会监督公司年度财务报告的审计过程，不定期督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第二十二条会计事务所在完成年度财务报告的审计工作之后，应提交审计委员会审议，该项工作应在审计工作完成后的五个工作日内完成，审计委员会对会计事务所的审计结果进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。
第二十三条公司财务负责人、董事会秘书负责协调审计委员会与年度审计会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第二十四条审计委员会应向董事会汇报会计师事务所从事本年度公司审计工作的情况总结和下半年续聘或改聘会计师事务所的决议。
第二十五条审计委员会在公司年度审计过程中，应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十六条公司财务总监、董事会秘书负责协调审计委员会与年度审计会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第七章附则
第二十七条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十八条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十九条本实施细则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。本细则解释权归属公司董事会。
安通控股股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，是公司发展的重要一年，在公司全体人员的共同努力下，公司重大资产重组工作顺利完成公司的主营业务由焦炭和尿素转变为集装箱综合物流
服务业务。
2016年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将
2016年度董事会工作报告如下：
一、2016年主要工作回顾
2016年是公司发展的重要一年，面对复杂的国内外发展环境、经济下行压力的挑战和结构转型的机遇，公司始终积极围绕董事会年初制定的发展战略，积极推进公司重大资产重组的进行，同时根据行业和市场情况，积极落实公司的年度经营计划，做好公司重大经营决策，督促和指导管理层做好具体措施的落实，切实提升公司经营效益。
（一）公司主要经营业绩
2016年度公司共实现营业收入 3,798,127,101.17元，同比增长23.00%；
利润总额538,185,228.70元，同比增长51.05%；实现归属于母公司的净利润
401,292,805.45元，同比增长 51.34%。
截止 2016年 12月 31日，公司资产总额6,640,965,598.37元，其中流动资产2,216,521,163.30元，非流动资产4,424,444,435.07元；负债总额
4,194,460,863.82元；归属于母公司股东权益2,446,504,734.55元。
（二）完成了重大资产重组工作
集配套资金的批复》（证监许可[2016]892号），中国证监会核准了公司重大资产重组并配套募集资金的事宜；2016年7月13日公司此次重大资产重组的标的资产泉州安通物流有限公司100%股权（以下简称“安通物流”）和泉州安盛船务有限公司100%股权（以下简称“安盛船务”）办理完成股权过户至本公司的工商登记手续，安通物流和安盛船务成为了公司的全资子公司；并于2016年10
月26日发布了《关于公司重大资产重组实施完成的公告》，至此本次重大资产重组已实施完毕。
公司的主营业务由焦炭和尿素转变为集装箱综合物流服务业务，公司盈利能力显著增强，经营状况得以根本改善，增强了公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障了公司及全体股东的利益。
二、2016年度董事会工作
报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。
（一）加强公司规范化治理情况
报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，
推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（四）募集资金使用情况
2016年公司募集资金人民币70,000万元，公司对募集资金进行了专项存储。
截至本报告披露之日，公司本次募投项目正有序推进。
（五）投资者关系管理情况
2016年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现
场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。目前正在进行公司网站建设，将完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、2017年的主要经营计划
2017年是我国实施“十三五”规划的重要之年，对于公司来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。公司将继续坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展的模式，围绕“物流+金融、物流+资本运营、物流+信息化”的发展战略，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供定制化的物流解决方案。同时，开展富有成效的资本运作与投资管理，借助资本的力量去整合渠道、网络、服务互补性强的优质供应商资源，扩大公司业务规模，并致力优化融资渠道和融资形式，打造出了一条适合企业发展的多层次的融资渠道组合，形成了实体产业与投资之间的协同效应，打造企业发展产融结合的双擎动力，推动公司持续发展。
根据年度经营规划，做好公司经营管理科学决策工作；同时将切实做好中小投资者合法权益保护工作，进一步提升公司规范化治理水平，扎实做好董事会日常工作，持续认真做好信息披露义务工作。
安通控股股份有限公司董事会 2017年4月2日
股票代码：600690 股票简称：青岛海尔 公告编号：临2019-046转债代码：110049 转债简称：海尔转债
转股代码：190049 转股简称：海尔转股
海尔智家股份有限公司
关于“海尔转债”回售的第一次提示性公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100914
回售简称：海尔回售
回售价格：100.11元/张（含当期利息）
回售期：2019年7月3日至2019年7月9日
回售资金发放日：2019年7月12日
回售期间可转债停止转股
海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”）2018年年度股东大会等审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将公司可转换债券募集资金项目中的原子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”变更为“海尔印度北部工业园项目（一期）”，以更好的提高资金使用效率。根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“海尔转债”的附加回售条款生效。公司已于2019年6月26日披露了《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”回售的公告》。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项第二次向全体“海尔转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动失去该回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格：
根据上述当期应计利息的计算方法，海尔转债第一年的票面利率为0.2%，计息天数为196天（2018年12月18日-2019年7月2日），利息为100*0.2%*196/365=0.11元/张，回售价格为100.11元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目，上市公司应当在股东大会通过决议后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售权利，有关回售公告至少发布三次，因此在2019年6月26日至2019年7月3日，本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布回售公告及3次回售提示性公告。
（二）回售申报程序
本次回售的回售代码为“100914”，回售简称为“海尔回售”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方
向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2019年7月3日至2019年7月9日
（四）回售价格：100.11元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的海尔转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2019年7月12日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
海尔转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若海尔转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后海尔转债将停止交易。
海尔转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。海尔转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0532-8893 1670
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[070]
招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知于2015年11月10日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于 2015年 11月 13日以书面审议方式召开。会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于在非关联方订造 8艘超大型矿砂船（VLOC）的议案；
为推动本公司与巴西淡水河谷的战略合作，继前期收购巴西淡水河谷 4艘现有 VLOC并签署相应的长期 COA协议后，经过多方询价和谈判，公司拟启动新造 10艘超大型矿砂船，并向董事会提交了新造 10艘 VLOC的建议方案。董事会同意公司在非关联方订造 8艘
VLOC，因本项目投资总额达到了股东大会审议的标准，董事会将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层签署《船舶
建造协议》及相关融资协议等文件。公司将在股东大会审议通过并签署造船合同后另行公告。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于在关联方订造 2艘 VLOC的议案；
同时，公司拟在关联方招商局重工（江苏）有限公司订造 2艘VLOC。董事会批准公司与关联方招商局重工（江苏）有限公司签订 2艘 VLOC的《船舶建造协议》。本议案涉及关联交易，董事会将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层签署《船舶建造协议》及相关融资协议等文件。公司将在股东大会审议通过并签署造船合同后另行公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经理，副董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，该 3名董事为关联董事，在审议此议案时进行了回避表决。
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、张宝林对上述关联交易进行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。
三、关于与淡水河谷签署长期运输协议（COA）的议案；
根据香港明华于2014年9月26日与淡水河谷在北京签署的战略合作框架协议约定，香港明华将与淡水河谷签署 25年铁矿石包运合同。
董事会同意香港明华就新建造 10艘 VLOC与淡水河谷签署长期
运输协议（COA），并授权公司总经理或总经理授权之其他人士签署有关文件。公司将在协议签署后另行公告。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于召开 2015年第一次临时股东大会并增加会议议案的议案。
董事会决定于2015年11月30日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议议案如下：
（1）关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案
（2）关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案
（3）关于增加公司与海通公司 2015年度日常关联交易额度的议案
（4）关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案
（5）关于修订公司章程的议案
（6）关于新建 8艘超大型矿砂船的议案
（7）关于在关联方新建 2艘超大型矿砂船的议案
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2015年 11月 14日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-002
上海市北高新股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元到24,000万元之间。与上年同期相比，将增加4,700万元到8,700万元之间，同比增加31%到57%之间。
2、公司本次业绩预增的主要原因是本公司控股子公司上海松宏置业有限公司开发的住宅项目实现对外销售并确认收入；同时公司合作开发的项目公司上海闸北绿地企业发展有限公司、公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司合作开发的项目公司上海松铭房地产开发有限公司分别开发的房地产项目效益显现，归属于公司的收益大幅上升。
3、公司2017年非经常性损益金额预计为1,600万元。扣除上述非经常性损益事项后，公司预计2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3,700万元到7,700万元，同比增加25%到52%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元到24,000万元之间。与上年同期相比，将增加4,700万元到8,700万元之间，同比增加31%到57%之间。
增加3,700万元到7,700万元，同比增加25%到52%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15,346.7万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,678.5万元
（二）每股收益：0.19元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因为：本公司控股子公司上海松宏置业有限公司开发的住宅项目实现对外销售并确认收入；同时公司合作开发的项目公司上海闸北绿地企业发展有限公司、公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司合作开发的项目公司上海松铭房地产开发有限公司分别开发的房地产项目效益显现，归属于公司的收益大幅上升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2014-012桂林福达股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续两个交易日内（2014年12月8日、2014年12月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东、实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-067
浙江祥源文化股份有限公司
关于股东股份解冻公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 16日，公司接到上海证券交易所转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻 1216-04号)，股东北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）持有的公司 45,117,148股限售流通股解除了冻结，本次解冻股份占公司总股本的7.28%。
一、本次解除冻结股份的原冻结情况
2016年3月24日，天厚地德持有的公司股份被北京市第三中级人民法院冻结，冻结起始日为 2016年 3月 24日，冻结期限为三年，详细情况参见公司临2016-016号公告。2019年3月19日，北京市第三中级人民法院出具协助执行通知书，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助继续冻结天厚地德持有的公司 45,117,148股限售流通股，冻结期限从 2019年 3月 19日至 2022年3月18日止，详细情况参见公司临 2019-025号公告。
二、本次股份解冻的基本情况
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|股东名称|北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）|
|本次解质（解冻）股份（股）|45,117,148|
|占其所持股份比例（%）|98.96|
|占公司总股本比例（%）|7.28|
|解质（解冻）时间|2019-12-16|

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|持股数量（股）|45,589,701|
|持股比例（%）|7.36|
|剩余被质押（被冻结）股份数量（股）|0|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例（%）|0|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例（%）|0|

截止本公告日，天厚地德持有本公司股份总计为 45,589,701股，占公司总股本的7.36%。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2019-003
宝胜科技创新股份有限公司
关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 327,071,250股。
本次限售股上市流通日期为2019年1月28日。
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型系宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）2016年非公开发行股票的限售流通股。
2、限售股核准情况
2015年 12月 28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3099号），核准公司非公开发行不超过151,421,875股新股。
3、限售股股份登记情况
4、限售股锁定期安排
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|序号|股东名称|认购股份（股）|锁定期时间（月）|限售股解禁日|
|1|中航机载系统有限公司|25,000,000|36|2019/1/27|
|2|中航新兴产业投资有限公司|25,000,000|36|2019/1/27|
|3|深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）|37,500,000|36|2019/1/27|
|4|新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）|50,000,000|36|2019/1/27|
|5|东莞市中科松山湖创业投资有限公司|3,796,875|36|2019/1/27|
|6|广东融易创业投资有限公司|2,227,500|36|2019/1/27|
|7|李明斌|7,087,500|36|2019/1/27|
|8|令西普|303,750|36|2019/1/27|
|9|陈根龙|506,250|36|2019/1/27|

二、该次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经公司 2015年年度股东大会决议，以 2016年 3月 31日的总股本 565,792,832股为基数，用资本公积向全体股东每 10股转增 6股，共计转增339,475,699股；经公司2016年年度股东大会决议，以2017年3月3日的公司总股本 905,268,531股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.35股，共计转增 316,843,986股，其中，两次转增完成后的限售流通股从 151,421,875股变更为327,071,250股。
三、公司 2016年非公开发行股票限售股上市流通的相关约定
公司 2016年非公开发行股票的认购股东所持公司非公开发行的 A股股票自上市之日起36个月内不得转让。截至本公告日，公司2016年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本次限售股解禁上市的股东中，中航机载和中航产投为中国航空工业集团有
限公司子公司，为本公司控股股东关联方。截至本公告日，中航机载和中航产投
不存在对上市公司资金占用情况。
五、保荐机构核查意见
中航证券有限公司和华泰联合证券股份有限公司作为公司 2016年非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查报告出具日，宝胜股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中航证券有限公司和华泰联合证券股份有限公司对宝胜股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 327,071,250股。
本次限售股上市流通日期为2019年1月28日。
本次限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|本次上市流通数量（单位：股）|
|1|中航机载系统有限公司|54,000,000|54,000,000|
|2|中航新兴产业投资有限公司|54,000,000|54,000,000|
|3|深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）|81,000,000|81,000,000|
|4|新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）|108,000,000|108,000,000|
|5|东莞市中科松山湖创业投资有限公司|8,201,250|8,201,250|
|6|广东融易创业投资有限公司|4,811,400|4,811,400|
|7|李明斌|15,309,000|15,309,000|
|8|令西普|656,100|656,100|
|9|陈根龙|1,093,500|1,093,500|
|合计||327,071,250|327,071,250|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|108,000,000|-108,000,000|0|
||2、境内自然人持有股份|17,058,600|-17,058,600|0|
||3、境内非国有法人持股|202,012,650|-202,012,650|0|
||有限售条件的流通股份合计|327,071,250|-327,071,250|0|
|无限售条件的流通股份|A股|895,041,267|327,071,250|1,222,112,517|
||无限售条件的流通股份合计|895,041,267|327,071,250|1,222,112,517|
|股份总额||1,222,112,517||1,222,112,517|

特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2016-055中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于 2016年 10月 19日以书面方式发出通知，2016年 10月 28日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 7名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权；段秋荣董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过《公司 2016年第三季度报告》及其正文
9票同意，0票反对，0票弃权
《公司 2016年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司 2016年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过关于实施水电站发电上网收费权绿色资产证券化的议案 9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司以所属
的寺坪水电站、过渡湾水电站、木龙滩水电站、鱼跳水电站、斯木塔斯水电站等5家水电站未来 5年的发电上网收费权作为基础资产设立专项计划，专项计划通过发行绿色资产支持证券融资不超过 8亿元，全部用于偿还水电站存量贷款。
本次发行的资产支持证券分为优先级和次级，优先级 7.6亿元向合格投资者发售，次级 0.4亿元由 5家水电站委托中国葛洲坝集团投资控股有限公司认购，优先级获得固定收益，次级获得剩余收益，中国葛洲坝集团投资控股有限公司对优先级本息支付提供差额补足，公司对差额补足提供连带责任担保。
本次资产支持证券期限不超过 5年，在发行期满 3年时，原始权益人（5家水电站）有权选择回购剩余优先级资产支持证券。发行方可根据需要设立不同期限的产品，实际发行利率按专项计划设立时的市场利率而定。
上述专项计划的设立尚需取得上海证券交易所出具的无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，公司将按照监管要求履行持续信息披露义务。
三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团印度有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团印度有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company India PrivateLimited”，注册地址在印度首都新德里。注册资本 10万卢比（约合 9800美元）,由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股80%，中国葛洲坝集团第一工程有限公司持股20%。经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业
务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；房地产开发及相关的技术服务；物业管理；实业投资及资产管理业务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；进出口业务（经相关部门依法批准的内容开展经营活动）。
中国葛洲坝集团印度有限公司开发市场及管理区域为印度全境。
中国葛洲坝集团印度有限公司成立后，中国葛洲坝集团股份有限公司印度代表处予以撤销。
四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司津巴布韦代表处的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司津巴布韦代表处 ”，英文名称为 “ Zimbabwe Office of China Gezhouba Group International Engineering CompanyLimited”，注册地址在津巴布韦首都哈拉雷。
津巴布韦代表处工作职责为：负责协助公司相关市场部门开发津巴布韦市场，收集、评估、筛选市场信息，提出市场分析意见和发展计划；负责津巴布韦市场项目信息、商情调查和项目前期研究、项目资审工作，配合公司在津巴布韦的投标和签约工作；有条件地开展进出口贸易、劳务输出业务；组织开展与津巴布韦政府相关部门的联络和沟通工作；负责向中国驻津巴布韦大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。
津巴布韦代表处市场开发及管理区域为津巴布韦全境。
五、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司科特迪瓦代表处的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司科特迪瓦代表处”，法文名称：“China Gezhouba Group International Engineering Company Limited Bureau dereprésentation enCôted’Ivoire”，注册地址在科特迪瓦首都阿比让。
科特迪瓦代表处的工作职责为：负责协助公司相关市场部门进行科特迪瓦市场开发工作，收集、筛选、传递项目信息，提出市场分析意见和发展计划；负责科特迪瓦市场商务分析、项目前期研究以及项目考察工作，配合公司在科特迪瓦的项目投标、签约及合同生效工作；有条件地开展投资配合及一般贸易业务；与科特迪瓦政府相关部门建立公共关系并且进行维护；负责向中国科特迪瓦大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。
科特迪瓦代表处市场开发及管理区域为科特迪瓦全境。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 10月 31日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-007上海万业企业股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于 2018年 4月 20日以通讯方式召开。会议应到监事 5名，出席并参加表决监事 5名。会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过所有议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于与Kingstone Technology Hong KongLimited、苏州卓燝投资中心（有限合伙）等签署<框架合作协议>的议案》；
具体情况详见与本公告同日披露的《公司重大资产重组进展公告》（编号2018-008）。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》；
具体情况详见与本公告同日披露的《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的公告》（编号2018-009）。
关联监事范晓莹、段雪侠已回避本项议案的表决，本项议案尚需公司股东大会审议通过。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于<关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限
合伙）变更承诺的议案>尚需提交公司股东大会审议的议案》；
同意将《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的议案》提交至最近一期拟召开的公司股东大会上审议。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会 2018年 4月 24日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：临2015-002
金诚信矿业管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年7月6日、2015年7月7日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2015年7月7日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-102商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
2016年10月17日，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司子公司商赢体育发展（上海）有限公司于2017年3月3日使用暂时闲置募集资金购买了3,000万元上海浦东发展银行股份有限公司上海市分行利多多对公结构性存款。2017年6月1日，公司收回该理财产品3,000万元，获得理财收益267,000元。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品104,200.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为15,800.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年6月3日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-046南京华脉科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]648号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会首次公开发行 3400万股人民币普通股股票,实际发行 3400万股，每股发行价为人民币 11.26元，募集资金总额人民币 382,840,000.00元，扣除各项发行费用 42,667,192.06元，募集资金净额 340,172,807.94元。上述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具京永验字【2017】第 210049号《验资报告》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金采用专户存储，严格履行使用审批手续，以便对募集资金管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2017年 5月 25日与广发证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限
公司江宁科学园支行、首都银行（中国）有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开设的募集资金专户情况如下：
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|序号|开户银行|专户账号|专户用途|存续状态|
|1|首都银行（中国）有限公司南京分行|12500012650058767|补充流动资金|已注销|
|2|宁波银行股份有限公司南京江宁支行|72030122000281265|通信设备研发中心扩建项目|正常使用|
|3|中国工商银行股份有限公司南京江宁支行|4301015529100603234|无线天线扩产项目|正常使用|
|4|南京银行股份有限公司江宁科学园支行|0179220000000491|智能ODN扩产项目|正常使用|
|5|南京银行股份有限公司江宁科学园支行|0179240000000490|无线基站设备用微波无源器件扩产项目|正常使用|
|6|首都银行（中国）有限公司南京分行|12500012820058760|光通信无源器件扩产项目|正常使用|

三、募集资金专户注销情况
鉴于公司在首都银行（中国）有限公司南京分行开立的募集资金专户（账号12500012650058767）的募集资金已按规定使用完毕，结余利息已转至公司基
本账户。截止本公告披露日，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。公司
与首都银行（中国）有限公司南京分行、广发证券股份有限公司签订的关于该账户《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会 2017年 12月2日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-061花王生态工程股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职与聘任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 7日收到公司副总经理、财务总监李义荣先生递交的书面辞职报告和肖锁龙先生关于辞去公司副总经理职务的报告。具体情况如下：
李义荣先生由于个人身体原因需休养申请辞去公司副总经理、财务总监职务。
根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李义荣先生不再担任公司的任何职务。李义荣先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
肖锁龙先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖锁龙先生辞去公司副总经理职务后，将继续担任公司其它职务。肖锁龙先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
公司董事会对李义荣先生、肖锁龙先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2017年 6月 8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任王涛为公司副总经理的议案》和《关于聘任林晓珺为公司财务总监的议案》。
经第二届董事会提名委员第三次会审议进行资格审核，董事会同意聘任王涛为公司副总经理，负责公司内控管理及品牌提升，同意聘任林晓珺女士为公司财务总监，主管公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
王涛先生简历：
王涛,男,中国国籍，无境外永久居留权，1978年 5月出生，本科学历，工程师、一级建造师。曾任北京建工一建工程建设有限公司技术总工、北京东方园
林环境股份有限公司工程事业部西北区副总、北京富力欧美园林绿化工程有限公司北方区总经理，现任公司董事长助理。
林晓珺女士简历：
林晓珺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，初级会计师、中级工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限公司财务主管，历任公司财务经理、副总经理，现任公司董事、总经理。
公司独立董事意见：
1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为王涛先生具备担任上市公司副总经理的任职资格，林晓珺女士具备担任上市公司财务总监的任职资格。不存在《公司法》第一百四十七条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘请的高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、王涛先生、林晓珺女士的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任王涛先生为公司副总经理，同意公司董事会聘任林晓珺女士为公司财务总监。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2017年6月8日