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一品红药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（蒋晟）
各位股东及股东代表：
本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
本着勤勉尽责的态度，2017年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了应有的作用。
2017年度，公司共召开五次董事会、三次股东大会，本人均以现场方式出席，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人对 2017年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
作为公司独立董事，2017年度本人就相关事项发表了独立意见，具体如下：
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|会议名称|相关事项|
|第一届董事会第七次会议|“2016 年度利润分配预案”、“关于制定公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案”、“关于公司内部控制制度有关事项的说明的议案”。|
|第一届董事会第八次会议|“关于受让关联方注册商标的关联交易的议案”。|
|第一届董事会第九次会议|“关于公司内部控制制度有关事项的说明的议案”。|
|第一届董事会第九次会议|“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”、“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。|

三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
本人作为审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关规定，参与了审计委员会的日常工作。积极履行职责，利用自身的专业优势，在内部审计人员与外部审计机构之间的沟通、监察公司财务汇报程序及内部控制的实施成效、核查公司月度或季度会计账目等方面发挥了重要作用。
本人作为战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，参与了战略委员会的日常工作。积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略规划等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、
行业发展趋势等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司发
展战略的科学决策提供合理化建议。
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定，参与了提名委员会的日常工作。在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会召集人和委员职责。
本人作为薪酬与考核委员会召集人、主任委员，《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。
监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事和高级管理人员的薪酬原则进行了审核，并对高级管理人员年度绩效进行考核。
四、保护投资者合法权益方面所做工作
1、本人积极有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能存在的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身专业优势，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，切实维护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
3、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关的最新法律、法规和各项规章制度，同时通过多种方式、多种渠道了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。
五、对公司进行现场调查情况
借助生物医药方面的专业优势，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，了解公司生产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通、了解具体情况，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，了解执行的效率、质量，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理
提出合理化建议。
六、其他工作情况
1、2017年度，未提议召开董事会；
2、2017年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、2017年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益。在今后的工作中，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，切实履行独立董事职责。
通过进一步加强同公司董事会、监事会与公司经营管理层之间的沟通与合作，充分利用自身的专业知识与经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，确保公司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告！
一品红药业股份有限公司独立董事：
蒋晟
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-022宏达高科控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
2014年 1月 26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于2006年颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他有关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第40号、第41号等准则和 2014年7月23日修订的《企业会计准则-基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》等要求进行了追溯调整，受影响的报表项目和金额如下：
单位：人民币元
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|受重要影响的报表项目|影响金额|备 注|
|2013 年12月31日资产负债表项目|||
|递延收益|28,529,333.35||
|其他非流动负债|-28,529,333.35||
|资本公积|-693,008,215.55||
|其他综合收益|693,008,215.55||

除以上四个报表项目金额产生影响外，其他对本公司2014年度净利润、净资产及现金流量未产生影响。
2、公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司应付职工薪酬分为“短期职工薪酬”和“离职后福利—设定提存计划”，该调整主要影响财务报表附注披露。
备查文件：
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-053
上海移为通信技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.预计的业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：6.31% - 13.10%|盈利：4,421万元|
||盈利：4,700万元 – 5,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，业绩变动的主要原因如下：
（1）公司积极拓展市场，销售收入同比增长超30%，销售费用同比增长超50%；
（2）募投研发项目进展顺利，研发费用同比增长超40%；
（3）公司持有美元类资产折算汇兑收益超400万元。
2.报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为650万元，主要为闲置募集资金理财收益和政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财
务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-030
凯撒（中国）股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年3月21日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 389,990,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月13日，除权除息日为：2014年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年5月
14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****163|凯撒集团（香港）有限公司|
|2|08*****164|志凯有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城
咨询联系人：徐晓东
咨询电话：0754-88805099
传真电话：0754-88801350
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2014年5月7日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于确认 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度
日常关联交易预计的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于确认 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》相关资料，经过认真的事前审查，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，经过讨论后发表事前认可意见如下：
经审阅公司会前提交的《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》相关资料，我们调查和了解了公司 2017年度日常关联交易执行情况和 2018年度关联交易预计事项的背景情况，认为公司严格履行了相应审批程序，公司此次日常关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，属于相应子公司的正常经营需要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格遵循公平、合理的定价原则。
综上所述，我们认为上述日常关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东的利益，我们对上述日常关联交易的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于确认 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事前认可函》之签字页）全体独立董事：
王 青 王伯仲 崔晓钟
华泰联合证券有限责任公司
关于北京鼎汉技术股份有限公司
发行股份购买资产 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京鼎汉技
术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“鼎汉技术”）发行股份购买海
兴电缆100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息
披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，对阮寿国、阮仁义做出
的关于海兴电缆2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、盈利预测承诺情况
根据鼎汉技术与阮寿国、阮仁义签署的《盈利补偿协议》，阮寿国、阮仁义承诺鼎汉技术2014年、2015年、2016年度实现的净利润分别不低于7,900万元、8,400万元、9,180万元。净利润指标为公司实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
二、盈利补偿的主要条款
根据鼎汉技术与阮寿国、阮仁义签署的《盈利补偿协议》：
“3.1鼎汉技术与阮寿国、阮仁义一致确认，在业绩承诺期每一个会计年度结束后四个月内，由鼎汉技术聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对海兴电缆实际净利润情况进行审计并出具《专项审核报告》。
3.2海兴电缆于承诺期内实际实现的净利润按照如下标准计算和确定：
3.2.2除非法律、法规规定，否则，未经鼎汉技术批准，阮寿国、阮仁义在承诺期内不得改变海兴电缆的会计政策、会计估计；
3.2.3净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
非经常性损益的涵义与中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的涵义相同。
4.1本次发行股份购买资产完成后，在本协议所述利润补偿期内任一会计年度，如海兴电缆截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，则阮寿国、阮仁义应将截至当期期末累计实现净利润数与截至当期期末累计承诺净利润数之差额部分以其在本次交易中取得的股份对鼎汉技术进行补偿，由鼎汉技术按本协议的约定按年度锁定约定数量的股份，并在利润补偿期届满后向阮寿国、阮仁义回购并注销。
当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=（截止当期期末累计承诺净利润-截止当期期末累计实现净利润）/补偿期限承诺净利润总和×阮寿国、阮仁义本次交易取得股份总数-已补偿股份数量。
如截至当期期末累计实现净利润数大于或等于截至当期期末累计承诺净利润数，则无须进行补偿。在各年计算的应补偿股份少于或等于0时，按0取值，即已经回购的股份不返还，也不折抵相应金额冲回。
4.2阮寿国、阮仁义应在本协议所述利润补偿期内任一会计年度《盈利预测实现状况专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）出具后三十个工作日内履行相应的补偿义务。阮寿国、阮仁义按照约定的补偿方式计算出来的补偿股份数额以阮寿国、阮仁义在本次交易所获得的股份数额为限。
4.3如承诺期内鼎汉技术有派息、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，则股份补偿数量也作相应调整，具体调整方法与《发行股份购买资产协议》约定的一致。
5.1在利润补偿期届满时，由鼎汉技术聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在利润补偿期最后一个年度《专项审核报告》出具后三十个工作日内出具《减值测试报告》。
如减值测试的结果为：期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则阮寿国、阮仁义应另行向鼎汉技术进行补偿。资产减值补偿采取股份补偿的方式。
应补偿的股份数量=期末标的资产减值额/发行股份价格–利润补偿期内阮寿国、阮仁义已补偿股份总数
期末标的资产减值额=标的资产的本次交易价格－期末标的资产评估值（扣除承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。
利润补偿期内如鼎汉技术有除权、除息情形的，则发行价格也作相应调整。
5.2阮寿国、阮仁义应在利润补偿期最后一个年度《减值测试报告》正式出具后三十个工作日内履行相应的补偿义务。无论如何，阮寿国、阮仁义对标的资产的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过本次交易总对价。”
三、2014年度业绩承诺完成情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
“海兴电缆 2014年经审计的扣除非经常性损益的净利润为 16,901.14万元，与重大资产重组时阮寿国、阮仁义对海兴电缆业绩承诺数比较，完成率为213.94%。”
海兴电缆经审计的 2014年度扣除非经常性损益的净利润超过盈利补偿协议的承诺数，因此发股对象无需对上市公司进行补偿。
四、华泰联合对业绩承诺的实现情况的审核意见
华泰联合通过与海兴电缆及上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务
会计报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产的标的资产 2014
年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现，各发股对象
关于拟购买资产 2014年度的业绩承诺得到了有效履行，无需对上市公司进
行补偿。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京鼎汉技术股份有限公
司发行股份购买资产2014年业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
二〇一五年一月三十日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可函
作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司证券投资部提交的《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》《、关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的议案》的相关资料，现就相关事项发表如下意见：
一、关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的事项
上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）为公司持股20%的参股公司，主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制造等相关业务。2018年初，精虹科技根据市场及自身经营情况，制定了 2018年总体经营计划。为满足经营业务对资金的需求，精虹科技拟向中信银行上海松江支行、上海交通银行金山支行、上海农商银行金山支行等银行申请合计 1.11亿元授信额度。按照银行要求，公司拟为精虹科技在上述银行的授信提供全额保证担保，并由精虹科技其他股东以其持有的精虹科技股份为公司的上述担保提供反担保。
公司通过增资方式取得精虹科技20%股权，精虹科技为公司参股公司。增资后，公司委派副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总裁、财务总监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）中关联方的认定标准，精虹科技为公司关联方，本次对外担保构成关联担保。
我们作为公司的独立董事，对本次为参股公司精虹科技银行授信提供担保的事项进行了认真核查，认为本次对外担保遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意将《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
二、关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的事项福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）为公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例51%的控股子公司泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”）的全资子公司，主要从事发电机组的制造和海外销售业务，泰德能源主要负责海外采购销售业务。为了更好地完成年度经营计划，科泰德拟向招商银行股份有限公司福州分行申请授信 1,500万元人民币，泰德能源拟向星展银行（香港）有限公司申请授信 1,900万元人民币，合计 3,400万元人民币，用于日常经营事项。按照银行要求，公司需为上述两项授信提供全额保证担保。
作为反担保，由科泰德以其所有资产向公司提供不可撤销的连带责任保证，同时由泰德机械工业有限公司以其持有的泰德能源科技有限公司49%股权向公司提供股权质押担保。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
我们作为公司的独立董事，对本次为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的事项进行了认真核查，认为本次对外担保遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意将《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事： 袁树民 葛定昆 田海星
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事关于相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-072号永兴特种材料科技股份有限公司
关于控股子公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司江西永诚锂业科技有限公司（以下简称“永诚锂业”）告知函，永诚锂业就合同纠纷事宜向宜春市中级人民法院提交了民事诉讼状，并于近日收到宜春市中级人民法院送达的《受理案件通知书》，编号为：（2019）赣 09民初239号。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
1、原告：江西永诚锂业科技有限公司
统一社会信用代码：913609240871408065
注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园（花桥工业小区）
法定代表人：杨国华
2、被告：宜春科丰新材料有限公司
统一社会信用代码：91360900MA36UPNQ9W
注册地址：江西省宜春经济技术开发区春一路99号
法定代表人：卢文俊
（二）诉讼事由
2018年12月12日，原告永诚锂业、被告宜春科丰新材料有限公司（以下简称“科丰新材”）与江西合纵锂业科技有限公司(以下简称“合纵锂业”)、李新海(以
下合称“四方”)签订《四方债务清偿协议》，对各方之间的债权债务关系进行重新确认。《四方债务清偿协议》生效后，原告永诚锂业对被告科丰新材享有人民币 104,895,869.48元债权。
原告永诚锂业于2019年 5月22日向被告科丰新材发送《催款函》，要求其在收到上述函件的10日内向原告永诚锂业清偿债务。但被告科丰新材在收到前述函件后仍拒不履行支付义务，故原告永诚锂业向宜春市中级人民法院提起诉讼，要求被告科丰新材向原告永诚锂业清偿债务，并赔偿原告损失。
（三）诉讼请求
1、被告科丰新材立即向原告永诚锂业支付人民币104,895,869.48元；
2、被告科丰新材赔偿原告永诚锂业损失，以人民币104,895,869.48元为基数，自 2019年6月 3日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算；
3、被告科丰新材承担本案全部诉讼费。
（四）诉讼保全
本次诉讼前，原告永诚锂业已向宜春市中级人民法院提请对被告科丰新材采取财产保全措施，宜春市中级人民法院根据（2019）赣09财保18号《民事裁定书》，对被告科丰新材的不动产、机器设备等固定资产及在其他主体拥有的股权等进行了保全。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公告前公司（包括控股子公司在内）存在小额诉讼事项，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》；
3、《财产保全通知书》。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会2019年 10月9日
广东威华股份有限公司
独立董事候选人声明
（陈潮）
声明人陈潮，作为广东威华股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东威华股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合《公司章程》规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在广东威华股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有广东威华股份有限公司1%以上的已发行股份或是广东威华股份有限公司前十名股东。
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有广东威华股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在广东威华股份有限公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在广东威华股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、本人不是为广东威华股份有限公司或其附属企业、广东威华股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、本人不在与广东威华股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括广东威华股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东威华股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
陈潮，郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈潮（签署）日期：2016年1月21日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－059债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）因筹划投资、收购资产事宜，经公司申请，公司股票于2017年1月13日开市起停牌。公司于2017年1月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-006），于2017年1月20日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。
2017年1月26日，经公司确认，本次投资、收购资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于当日起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-010）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年5月26日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的规定,公司在直通披露重大资产重组方案后,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至目前，深圳证券交易所正在对本次重大资产重组草案进行审核中。因此，公司股票自2017年6月8日（星期四）开市起继续停牌，待公司回复深圳证券交易所事后审核意见后将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
002115 三维通信股份有限公司务，有关公司的信息均以公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网刊登为准。公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准及最终取得批准时间均存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-029
江苏通光电子线缆股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会增加议案的情况：江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月22日收到公司股东通光集团有限公司（持有公司74,500,000股，占公司总股本的55.19%）《关于提交临时议案的函》，提议将公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，提交公司于2014年5月22日召开的2013年度股东大会审议。通光集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并于2014年4月22日发出《关于增加2013年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司于2014年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号:2014-015），并于2014年4月24日在上述网站发布了《关于增加2013年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号:2014-025）。会议于2014年5月22日（周四）上午9:00在江苏省海门市光华国际大酒店以现场投票方式召开。
本次会议由公司董事会召集、董事长张忠先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份99,500,100股，占公司有表决权股份总数的73.70%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及公司聘请的见证律师等相关人士出席或
列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决的方式。会议以记名投票方式表决通过以下决议：1、审议通过《关于公司2013年度董事会报告的议案》，公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
《2013年度董事会报告》详见公司《2013年度报告》“第四节董事会报告”的相关内容。《2013年度报告》及《2013年度独立董事述职报告》详见2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
《2013年度监事会工作报告》详见公司2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2013年度报告及年报摘要的议案》。
2013年度报告全文及摘要详见2014年4月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于调整公司董事、监事及高级管理人员年薪的议案》。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于更换公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意99,500,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所的律师刘云、李莎现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、《北京大成律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-089
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司被申请财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京银行股份有限公司城北支行（以下简称“南京银行城北支行”）和南京银行股份有限公司虹桥支行（以下简称“南京银行虹桥支行”）分别于2015年5月7日向南京市鼓楼区人民法院（以下简称“法院”）提出诉前财产保全申请，要求对江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）及公司子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）的财产予以查封。近日，公司收到了法院下发的两份《民事裁定书》。公司现就有关事项公告如下：
一、被南京银行城北支行诉前保全的基本情况
（一）各方当事人
申请人：南京银行股份有限公司城北支行
住所地：南京市湖北路 85号
负责人：刘强
被申请人：江苏舜天船舶发展有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号 A座
法定代表人：王军民
被申请人：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
（二）基本情况
南京银行城北支行于 2015年 5月 7日向南京市鼓楼区人民法院提出诉前财产保全申请，要求对发展公司及舜天船舶的财产予以查封。
2015年 5月 7日，法院作出裁定如下：
1、查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产 14,324,672元。
2、申请人应当在裁定书送达至日起三十日内向法院起诉，逾期不起诉的，法院将解除财产保全。
二、被南京银行虹桥支行诉前保全的基本情况
（一）各方当事人
申请人：南京银行股份有限公司虹桥支行
住所地：南京市中山北路 188号
负责人：杨武军
被申请人：江苏舜天船舶发展有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号 A座
法定代表人：王军民
被申请人：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
（二）基本情况
南京银行虹桥支行于 2015年 5月 7日向南京市鼓楼区人民法院
提出诉前财产保全申请，要求对发展公司及舜天船舶的财产予以查封。
2015年 5月 7日，法院作出裁定如下：
1、查封被申请人发展公司、舜天船舶名下的财产 66,000,000元。
2、申请人应当在裁定书送达至日起三十日内向法院起诉，逾期不起诉的，法院将解除财产保全。
（三）除本次公告的诉前保全外，公司被诉前保全的明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|申请保全机构|法院|财产保全内容|公告日期|公告索引|
|1|江苏银行股份有限公司|南京市中级人民法院|查封（冻结）公司、王军民、李玖、曹春华价值人民币 3亿元的存款或等值财产。|2015.5.6|关于被申请诉前财产保全及股东股份被冻结的公告（公告编号：2015-064）|
|2|南京银行股份有限公司城北支行|武汉海事法院|查封、扣押或冻结被申请人舜天船舶银行存款合计约390,792,461.48 元或等值资产。|2015.5.13|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-081）|
|3|江苏仪征农村商业银行股份有限公司|江苏省仪征市人民法院|对被申请人舜天船舶、扬州厂及刘晓春所有的财产在 5000万元范围内予以冻结或查封相应价值的财产。|2015.5.14|关于公司被申请财产保全的公告（公告编号：2015-085）|

三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉前财产保全对公司本期利润或期后利润的可能影响
因该案件尚未进行审理，本次公告所述的诉前财产保全对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时
履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
五、备查文件
南京市鼓楼区人民法院《民事裁定书》（2015）鼓诉保字第 10号南京市鼓楼区人民法院《民事裁定书》（2015）鼓诉保字第 11号特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
珠海赛隆药业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（袁自强）
本人作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了8次董事会会议，本人出席了全部会议，对所有审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署，没有委托出席和缺席会议的情况。
2018年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席了全部会议。
二、独立董事发表独立意见的情况
2018年度，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了独立意见/事前认可意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2018.01.15|第二届董事会第二次会议|《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见|同意|
|||《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见|同意|
|||《关于聘任公司董事会秘书的议案》的|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||独立意见||
|2018.04.16|第二届董事会第四次会议|《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见|同意|
|2018.04.20|第二届董事会第五次会议|对《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。|同意|
|||《关于 2017 年度利润分配预案的议案》的独立意见|同意|
|||《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》的独立意见|同意|
|||《关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》的独立意见|同意|
|||《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见|同意|
|||《关于会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|||《关于向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见|同意|
|2018.08.27|第二届董事会第六次会议|《关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况》的独立意见|同意|
|||《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见|同意|
|||《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》的独立意见|同意|
|||《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见|同意|
|2018.10.29|第二届董事会第八次会议|《关于会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|2018.12.06|第二届董事会第九次会议|《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》的独立意见|同意|
|||《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见|同意|
|||《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
1.本人在担任第二届董事会审计委员会主任委员期间，本人对公司定期报告
相关财务数据进行审核，督促公司账务规范，确保财务数据真实、准确。
2.本人在担任第二届董事会提名委员会委员期间，本人根据公司发展需求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出了建议。
四、公司现场调研工作情况
2018年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司在公司治理、内部控制和生产经营的情况，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。并定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.公司治理结构及经营管理的监督
本人关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分认真履行独立董事的职责，对董事会的议案详细阅读、认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
2.对公司信息披露工作进行监督
2018年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习中国证监会、证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，本人在2018年10月参加了广东省证监局新上市公司监管第一课培训，学习最新的法律、法规和各项规章制度。
七、其他工作情况
1.2018年无提议召开董事会会议的情况；
3.2018年未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：ht1308@126.com。
作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和其他有关规定，积极参加业务知识培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
独立董事：
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2019年3月20日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2019年 4月 4日下午如期在张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议股东的营业执照、身份文件、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 98人，拥有及代表的股份为 1,115,641,933股，占公司股份总数的24.8474%；其中通过网络投票出席会议的股东共计 89人，拥有及代表的股份为 3,242,500股，占公司股份总数的0.0722％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
法律意见书根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1．《关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案》
2．《关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的提案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次会议审议议案的关联股东易美怀、袁源、史强、ZHANGJING（张静）、冯晖对议案1．《关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案》回避表决，回避表决股数为4,571,033股，占公司股份总数的0.1018%。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
法律意见书本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议通过了《关于延长董事高管增持承诺履行期限的提案》
表决结果：同意1,109,387,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8485％；反对1,603,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1443％；弃权 80,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0072％。
2.审议通过了《关于公司为赣州慧谷供应链提供担保的提案》
表决结果：同意1,114,018,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8545％；反对1,514,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1357％；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098％。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
庄浩佳
年 月 日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-024
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5
月9日收到公司董事凌兆蔚先生的书面辞职报告。凌兆蔚先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、顾问职务。辞职后，凌兆蔚先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，凌兆蔚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。
公司对凌兆蔚先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会