厦门弘信电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-3
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字(2018)第350ZA0311号厦门弘信电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称弘信电子公司）截至 2018年 9月 30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是弘信电子公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对弘信电子公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合弘信电子公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，弘信电子公司董事会编制的截至 2018年 9月 30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了弘信电子公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供弘信电子公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年十一月二十四日
厦门弘信电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】617号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股发行价格为 7.77元。截至 2017年 5月 18日止，本公司募集资金总额为人民币 202,020,000.00元，扣除发行费用 38,016,000.00元后，本公司实际收到募集资金净额人民币 164,004,000.00元，已存入本公司在以下银行开设的账户内：
金额（人民币）账户名称 开户银行 账号
元
兴业银行股份有
厦门弘信电子科
限公司厦门新港 129380100100192014 164,004,000.00技股份有限公司
支行
合计 164,004,000.00上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第350ZA0024号”验资报告。
本公司募集资金到账后，经董事会批准全部用于置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目计164,004,000.00元。截止2017年9月30日，募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一。
2．截止2018年9月30日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。募集资金164,004,000.00元已经全部投入使用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目为年产 54.72万平方米挠性印制电路板建设项目，未发生过变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017年 6月 4日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。截止 2017年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 40,212.03万元，置换募集资金投资项目金额人民币 16,400.40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年6月4日出具了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0270号）。2017年6月6日，兴业证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
五、临时闲置募集资金情况
截至 2018年 9月 30日，本公司前次募集资金全部用在投资项目上，累计投入人民币16,400.40万元。无临时闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
本公司前次募集资金实际投资项目，不存在尚未使用募集资金情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件二
2．本公司前次募集资金投资项目为“年产 54.72万平方米挠性印制电路板建设项目”，该项目的实施主体是本公司。该项目效益实现过程为：通过卷对卷生产线投入，提高了产能，生产的 FPC产品及时满足客户需求，有利于本公司的稳定经营和持续发展。本公司未对该项目的实现效益做出具体承诺。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司无以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2018年11月24日
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门弘信电子科技股份有限公司 截止日期：2018年9月30日 单位：人民币万元
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|募集资金总额：16,400.40||||||已累计使用募集资金总额： 16,400.40|||||
|变更用途的募集资金总额： -变更用途的募集资金总额比例： -||||||各年度使用募集资金总额： 16,400.402014年： 16,400.402015年：-2016年：-|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产 54.72 万平方米挠性印制电路板建设项目|年产 54.72万 平 方 米挠 性 印 制电 路 板 建设项目|16,400.40|-|16,400.40|16,400.40|-|16,400.40|-|项目共建设两条产线，2014 年末第一条产线达到预定可使用状态，截至 2017年末两条产线均达到预定可使用状态。|
|小计|||16,400.40|-|16,400.40|16,400.40|-|16,400.40|-||

附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：厦门弘信电子科技股份有限公司 截止日期：2018年9月30日 单位： 人民币万元
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||||截止日投|||||||||
|实际投资项目||||||最近三年实际效益||||||
||||资项目累||最近三年||||最近三年累计||是否达到预计|
||||计产能利||承诺效益||||实现效益||效益|
||||用率|||||||||
|序号|项目名称|||||2015|2016|2017||||
||年产54.72万平方米挠性印|不适用||不适用||||||不适用||
|1||||||1,298.10|1,870.87|1,019.79|4,188.76|||
||制电路板建设项目|||||||||||

说明：本公司实际投资项目“年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目”在2018年1-9月共实现效益962.14万元。