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证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-114
天域生态环境股份有限公司
关于重大工程项目预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中晟华兴国际建工有限公司（以下简称“中晟华兴”）与四川竞辉建工有限责任公司（以下简称“四川竞辉”）组成联合体（以下简称“联合体”）参与了杨柳公园(项目代码：2018-510185-78-03-258339)（以下简称“本项目”）的投标。根据全国公共资源交易平台（四川省）（http://www.scggzy.gov.cn）2018年 12月 05日发布的评标结果公示，联合体预中标杨柳公园(项目代码：2018-510185-78-03-258339)，具体信息如下：
一、预中标公示的内容
项目名称：杨柳公园(项目代码：2018-510185-78-03-258339)
预中标人：中晟华兴国际建工有限公司和四川竞辉建工有限责任公司组成的联合体
投标报价：1、建安工程费下浮比例：按简阳市财政局出具的工程财评控制价综合单价（下浮比例）5.03%进行报价，其中税金、安全文明施工费、规费不可竞争性费用不参与下浮；2、资金占用利息：以资金使用当年 1月 1日中国人民银行5年以上同期贷款基准年利率上浮49.50%
招标人：四川雄州实业有限责任公司
建设地点：四川省成都市简阳市石桥片区
建设规模及内容：主要建设内容为城市公园建设，总建筑面积约 213,333平方米。主要包括广场、停车场、健身娱乐设施、公厕及管理房等园林建筑、道路、
景观照明工程、排水工程及绿化工程等。其中绿化面积约170,666平方米
计划工期：20个月，合计609日历天
二、联合体协议的主要内容
1、四川竞辉为联合体牵头人，负责代表联合体参与本项目的投标活动。
2、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中晟华兴负责本项目投融资及园林绿化相关工作，四川竞辉负责本项目其余工作。
三、风险提示
1、本项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2018年12月06日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-043鲁银投资集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 12月25日13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目
会议召开方式：通过上海证券交易所上证e互动网络平台，以网络互动交流方式召开
根据控股股东莱芜钢铁集团有限公司通知，因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年10月20日起停牌，并于2015年10月28日进入重大资产重组程序，停牌期间公司按要求履行了信息披露义务。截至目前，相关各方仍未对本次重大资产重组方案达成一致意见，因此决定终止本次重大资产重组事项，公司于2015年12月25日发布《关于终止重大资产重组的公告》。为此，公司将于2015年12月25日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就终止本
次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动交流方式召开，届时公司将就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年 12月 25日 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络互动交流方式
三、参加人员
山钢集团资本运营部部长付博先生，公司副董事长、总经理孙佃民先生，公司副总经理、总会计师陈瑞强先生，公司董事会秘书孙凯先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所
“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通。公司将及时回答投资者提问。
（二）为提高会议效率，敬请有意参加本次沟通的投资者在 2015年12月25日上午11:30前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解
的情况和关注的问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关
注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙凯刘晓志
联系电话：0531-82024156
传真：0531-82024179
邮箱：luyin784@163.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主
要内容。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会二О一五年十二月二十四日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 编号：临2014－028号
天地科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2014年 8月 15日以传真、邮件等形式发出，会议于 2014年 8月 27日上午在北京天地大厦 600会议室召开。本次会议应到监事 9人，实到监事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席汤保国主持，全体监事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2014年半年度报告》，并发表如下审核意见：
1、2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年1~6月份的经营管理和财务状况；
为。
表决结果为：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、通过《关于审议公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过《关于公司发行股票购买资产并募集配套资金事宜构成关联交易及重大资产重组的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—031
安阳钢铁股份有限公司资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年12月11日召开了2014年第四次临时董事会会议（传真方式），审议并通过了《关于<安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》及其他议案，并于2014年12月13日对外披露了相关内容，公司股票自2014年12月15日起恢复交易，并分别于2015年1月13日、2月13日、3月14日、4月14日公告了《资产重组进展公告》（临2015-001）、（临2015-014）、（临2015-015）、（临2015-023）。现根据有关规定，就资产重组事项的进展情况公告如下：
一、资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，中介机构相关工作正在按本次资产重组计划稳步进行，并未发现可能导致本次重组事项被终止的问题。
标的资产所涉及的划拨土地及部分房产权属瑕疵规范事项取得了积极进展，目前正在稳步推进中；审计机构对本次资产重组涉及的标的资产进行的审计现场工作已经基本结束；公司聘请的相关中介机构正在按要求编制相关报告文件，公司也正在抓紧
完善相关文件，并已开始编制重组报告书。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项，同时公告本次资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
二、特别提示
（一）本次交易尚需满足多项审批或核准才能实施，包括但不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会对本次交易的批准；国有资产监督管理部门的批准和中国证监会对本次交易的核准等。本次资产重组方案能否最终成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
（二）2015年以来铁矿石价格持续下跌并维持低位运行，铁矿石价格未来走势存在一定的不确定性，因此，标的资产的未来盈利状况亦存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
（三）截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（四）关于本次资产重组涉及的风险因素及审批事项，公司已在2014年12月13日公告的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读预案相关内容，注意投资风险。
（五）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司首次董事会决议经表决通过，董事会披露资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每三十日发布
本次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－010中牧实业股份有限公司
关于年度审计机构转制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2013年第二次临时股东大会审议批准，续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务。
近日，公司收到《关于中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函》，知悉经北京市财政局批准，中审亚太会计师事务所有限公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，转制后名称变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址及经营范围保持不变。
根据《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的相关规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。因此，本次执行公司 2013年度审计业务的机构名称变更不涉及其主体资格变更，不属于改聘审计机构的情形。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年三月七日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案
公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程修订指引》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。
二、关于为下属子公司提供贷款担保的事项
本次担保事项为公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为其全资子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意本次担保。
三、关于修正2018年度利润分配预案的议案
公司修正利润分配预案是依据公司实际情况提出的，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该议案履行了必要的审议程序。
四、关于会计政策变更的议案
公司执行新金融工具准则有关规定，对相关会计政策进行相应调整，符合国家关于企业会计准则的规定。公司本次会计政策变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
我们一致同意上述议案，并同意提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－089北京首创股份有限公司
2016年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 17日召开 2015年度第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额为20亿元人民币的长期限含权中期票据，期限为3+N或5+N年，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为20亿元人民币，公司已于2015年11月12日至13日进行了2015年度第一期10亿元的发行工作。以上具体内容详见公司临2015-068、临2015-075、临2015-081、临2015-110号、临2015-120号公告。
2016年7月20日至21日，公司进行了2016年度第一期中期票据的发行工作，本次发行规模为10亿元人民币，2016年7月22日该募集资金已全部到账。
现将发行结果公告如下：
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|中期票据名称|北京首创股份有限公司2016年度第一期中期票据|中期票据简称|16首创股 MTN001|
|中期票据代码|101651034|中期票据期限|无|
|起息日|2016年7月22日|兑付日|无|
|计划发行总额|人民币10亿元|实际发行总额|人民币10亿元|
|发行价格|人民币100元/百元面值|票面利率|3.78%|

特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年7月23日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-024
福建省青山纸业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：法院一审判决公司胜诉
●公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：货款人民币 19,749,706.36元及相应的逾期付款损失。
●是否会对公司损益产生影响：法院一审判决公司胜诉，但债权回收仍存在重大不确定性，且公司在之前会计年度已对被告拖欠货款事项累计按80%比例计提了坏帐准备，预计对公司本期利润不会产生重大影响。
2018年 5月 4日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到《福建省三明市中级人民法院民事判决书》（2017）闽 04民初 190号，有关本公司诉佛山市三水青山纸业有限公司(以下简称“三水青山”)、卢婉萍买卖合同纠纷案，福建省三明市中级人民法院判决本公司胜诉，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
因合同纠纷，公司向福建省三明市中级人民法院诉讼请求三水青山、卢婉萍支付本公司货款 19,749,706.36元及支付逾期付款损失按中国人民银行同期同类贷款利率4.75%计算，自 2015年 12月 31日起，至货款全部还清之日止的主张，2017年 8月 25日，福建省三明市中级人民法院立案受理上述民事案件。具体内容详见公司于 2017年 8月 29日在指定的信息披露媒体即《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：临2017-068）。
二、判决结果
福建省三明市中级人民法院于 2018年 5月 2日下达民事判决书
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2018-024
（2017）闽 04民初 190号。有关上述民事纠纷案判决如下：
1、三水青山自本判决生效之日起十日内向本公司支付货款本金 19,749,706.36元；
2、三水青山自本判决生效之日起十日内向本公司支付货款本金 19,749,706.36元相应的逾期付款损失（该损失以尚欠货款本金 19,749,706.36元为基数，从 2015年 12月 31日起至本判决确定的履行期限内支付货款之日止按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算）；
3、卢婉萍对三水青山上述第 1项、第 2项债务付款义务承担连带清偿责任；卢婉萍承担保证责任后，有权向三水青山追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 147,989元、诉讼保全费 5,000元，合计 152,989元，由三水青山、卢婉萍共同负担。
三、该诉讼事项判决对公司的影响
上述合同纠纷案件公司虽已胜诉，但并非终审判决，且债权回收存在重大不确定性。公司之前会计年度已对被告拖欠货款事项累计按80%比例计提了坏帐准备,预计对公司本期利润不会产生重大影响。
公司将对案件进展情况保持关注，并据有关规定及时披露上述诉讼案件进展。
四、风险提示
公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意防范投资风险。
五、备查文件
福建省三明市中级人民法院民事判决书
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二○一八年五月四日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:临2016-001株洲冶炼集团股份有限公司
关于公司股东湖南有色金属股份有限公司名称变更的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到公司控股股东的一致行动人湖南有色金属股份有限公司通知，称其已办理完成工商及中国登记结算名称变更手续，已由“湖南有色金属股份有限公司”变更为“湖南有色金属有限公司”。
上述事项未涉及股权变动，公司大股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董 事会
2016年1月19日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：上海復星醫藥(集團)股份有限公司
股份代號： 2196 呈交日期：2017年12月27日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情： 普通股(A股及H股)____________________
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2017年11月30日|2,495,131,045股(包括2,011,190,545股A股及483,940,500股H股 )|||||
|(註3)||||||
|於 2017 年12 月27日購回但未注銷之股份|60,100股A 股|0.00241%||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2017 年12月27日|2,495,131,045股(包括2,011,190,545股A股及483,940,500股H股 )|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)根據本公司於 2015年 11月 16
27/12/2017 60,100股 日採納的第二期限制性 A股股 人民幣10.54元 不適用 人民幣633,454元 A股 票激勵計劃的條款所作出的場
外股份購回。
60,100股 人民幣633,454元合共 A股
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)不適用_ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百 不適用%分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已_______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______不適用_________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 陳啟宇
(姓名)
職銜： 董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-031
营口金辰机械股份有限公司
关于子公司注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）于2019年2月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司与自然人王玉明共同设立苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名称），新设公司注册资本1000万元，公司以货币出资700万元，占注册资本的70%。具体内容详见公司于 2019年 2月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于对外投资的公告》（公告编号：2019-011）（后经工商部门核准，子公司名称为“苏州拓升智能装备有限公司”）。
近日，苏州拓升智能装备有限公司在苏州市吴中区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，基本登记信息及股权结构如下：
名称：苏州拓升智能装备有限公司
统一社会信用代码：91320506MA1YGA9Q4K
类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258号B3幢二楼
法定代表人：王玉明
注册资本：1000万元整
成立日期：2019年05月31日
营业期限：2019年05月31日至******
经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线设备、自动化设备、工业机器人及配件、机械设备及配件；计算机系统集成服务；计算机软件开发；工业自动化设备安装工程项目总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司以货币出资 700万元，占注册资本的70%；自然人王玉明以货币出资300万元，占注册资本的30%。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2019年6月10日
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
Level 10& 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并对本次会议的相关事项进行见证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
公司董事会于2019年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次会议的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、参加人员和参加会议登记办法。
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
本次会议于2019年11月7日按照《通知》载明的时间、地点和方式召开，由公司董事长郑术建先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
本次会议的出席会议人员为：1.截止2019年10月30日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人共6人，代表股份数408,020,484股，占公司总股本1,378,790,086股的29.5926%；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.本所律师；4.公司邀请的其他人员。出席会议人员均持有合法有效的证件和证明。
本次会议的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次会议的出席会议人员和召集人资格符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了列入《通知》的议案，按《规则》及《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。表决结果如下：
1.审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，参加表决的全体股东同意 407,985,484股，反对 35,000股，弃权0股。同意股数占有效表决权股份总数的99.9914%。
2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》，参加表决的全体股东同意 407,985,484股，反对 35,000股，弃权 0股。同意股数占有效表决权股份总数的99.9914%。
本所律师认为，本次会议表决程序及表决票数符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，会议决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
（下接签字页）
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-017号
金陵饭店股份有限公司
关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日接到公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）通知，金陵饭店集团拟筹划重大事项，涉及酒店和旅游资源整合，可能对本公司产生重大影响。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股票价格异常波动，经申请，公司股票（股票简称：金陵饭店，股票代码：601007）自2018年6月1日开市起停牌（详见公司于2018年6月1日披露的临2018-016号：《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》）。
2018年6月7日，公司接到金陵饭店集团通知：根据《江苏省国资委关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案>的通知》，为发挥金陵饭店品牌优势，整合省属企业资源，支持金陵饭店集团做强做优做大，根据江苏省委、省政府有关会议和文件精神，以下省属企业酒店类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团：江苏国信酒店集团有限公司及其所属的上海国信紫金山大酒店、南京国信状元楼大酒店、苏州国信雅都大酒店、连云港国信云台大酒店、淮安国信大酒店、无锡国信碧波度假村、连云港国信神州酒店、南京双门楼宾馆、扬州花园国际大酒店、深圳江苏宾馆、江苏舜发实业（速8酒店南京总统府店）；江苏交通控股公司所属的苏州南林饭店；徐矿集团所属的西安紫金山大酒店。以下省属企业旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团：国信集团所属省外事旅游汽车公司、舜天海外旅游公司。
由于金陵饭店集团现有酒店业务已经上市，酒店资源整合完成后会形成与
上市公司的同业竞争。金陵饭店集团将积极论证，研究制定同业竞争的解决方案。
本公司将根据相关工作开展情况，及时做好信息披露工作。
本次酒店和旅游资源整合完成后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化，控股股东为南京金陵饭店集团有限公司，实际控制人为江苏省国有资产监督管理委员会。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年6月8日开市起恢复交易。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关本公司的所有信息均以本公司正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-25上海电力股份有限公司
关于公司控股股东中国电力投资集团公司
联合重组事宜进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月1日，公司接到控股股东、实际控制人中国电力投资集团公司关于联合重组进展的通知：经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司。
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据重组工作的进展情况，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-058甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2016年5月31日召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第2期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
监事会对公司第2期员工持股计划（草案）及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：
（一）员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。
（二）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在损害公司及全体股东利益，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行通知。
二、核实《公司第2期员工持股计划持有人名单》。
公司第 2期员工持股计划的持有人为公司及全资、控股子公司的员工，包括经董事会认定的对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工，但不含公司董事、监事及高级管理人员，共计不超过 20人，具体参加人数根据最终认购情况确定。
经核实，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监 事 会
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：（临）2015-005内蒙古包钢钢联股份有限公司
2014年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,800万—26,300万元，预计变动幅度为上年同期的75%-105%，与上年同期相比无重大变化。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,800万—26,300万元，预计为上年同期的75%-105%，与上年同期相比无重大变化。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：25069万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、业绩预告更正的主要原因
由于相关人员理解偏差，对报告期内归属于母公司所有者的净利润与上年同期的比较说明表述不准确，有可能造成投资者对公司 2014年归属于母公司所有者净利润的预计产生偏差。
四、其他相关说明
（一）以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）受国内宏观经济下行压力加大，经济增速减缓，建筑业、制造业等钢铁行业的下游行业钢材消费减少、国内市场钢材价格继续下跌、钢材价格的下跌幅度大于原材料价格的下跌幅度、环保投入加大等因素影响，使得公司各品种的利润比上年有所减薄，公司针对不利的市场环境强化管理，采取推行模拟市场法人，调整产品结构，增加高附加值产品的生产，加大降本增效力度，增加钢材出口等措施，对冲了部分由于钢材市场需求不振、钢材价格下跌等对公司利润减少的影响，预计2014年归属于母公司所有者的净利润比上年同期持平或有所减少。
五、董事会致歉说明
公司董事会对由此给投资者造成的损失和不便致以歉意，公司董事会将对相关人员进行批评教育和相应的处罚。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2015年3月11日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-051银座集团股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在进行的重大资产重组及配套募集资金预案已于2015年4月28日经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过（详见公司2015年4月29日公告《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》）。
本公司收到第一大股东山东省商业集团有限公司通知，目前，结合实际情况，公司正在筹划调整本次重大资产重组及配套募集资金预案相关事项，相关标的资产范围调整构成对原重组方案的重大调整。鉴于有关调整事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（证券简称：银座股份；证券代码：600858）自2015年10月13日（星期二）开市起停牌。
公司股票停牌时间预计不超过5个交易日，公司将及时按相关格式准则的要求披露调整后的重大资产重组及配套募集资金方案。股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据相关规定在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及时履行信息披露义务，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-062杭萧钢构股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2015年 7月 9日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议经认真审议通过如下决议：
（一）审议通过了《杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》经审议，监事会认为：公司董事会提出的《杭萧钢构股份有限公司员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：
（一）实施员工持股计划有利于公司体制创新，实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力；有助于进一步完善公司治理结构，确保公司长期、健康、稳定可持续发展；有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚。
（二）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
（三）员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚待提交股东大会审议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司监事会二○一五年七月十日
证券代码： 600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2017-033哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于重大诉讼终审判决的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 10月 17日披露了《关于重大诉讼终审判决的公告》（公告编号：临2017-032），现就该诉讼事项的基本情况补充公告如下：
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审终审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：涉案金额人民币 3,000万元
公司与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“原告”或“省七建”）建设施工合同纠纷一案，公司向黑龙江省高级人民法院提起上诉（案件的基本情况及一审判决情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2014-018号公告、2017-001号公告），公司现收到黑龙江省高级人民法院关于此案的二审《民事判决书》【(2017)黑民终 221号】。现将本次诉讼的基本情况及判决情况公告如下：
一、本案的基本情况
原告：黑龙江省七建建筑工程有限责任公司
被告：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
因建设施工合同纠纷，原告省七建向哈尔滨市中级人民法院起诉被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”），本公司前身为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三
精制药”或“被告”），涉案金额 3,000万元。
2008年，省七建公司开始施工建设三精女子医院综合楼项目（以下简称“项目”），2009年，双方签署《三精女子专科医院综合楼工程补充协议书》,项目建设之初公司未能提交董事会进行审议，2010年行政执法部门责令该项目停工，停工后双方多次就该项目进行协商，最终未能达成一致意见。2014年，省七建向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求三精制药支付工程进度款 3,000万元。公司于 2014年 11月 20日披露了《涉及诉讼公告》，2017年 1月 12日披露了一审判决结果（具体详见上海证券交易所网站，临 2014-018号公告、 2017-001号公告）。
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|-|
|二、一审判决情况|
|公司于 2017 年 1 月 12 日披露了哈尔滨市中级人民法院签发的一|
|审判决结果，判决如下：|
|（一）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司在本判决生效十|
|日内，提供相关材料并配合黑龙江省七建建筑工程有限责任公司，并|
|按照《（哈规行处罚字【2012】第 120103008 号）处罚决定书》的要|
|求，补办规划手续。|
|（二）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司于本判决生效后|
|十五日内，给付原告黑龙江省七建建筑工程有限责任公司 3,000 万元|
|（人民币）工程款。|
|案件受理费 191,800 元，由被告哈药集团人民同泰医药股份有限|
|公司负担。|

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|-|
|公司向黑龙江省高级人民法院提出上诉，法院立案受理，依法进|
|入二审程序。|
|三、二审判决情况|
|近日，公司收到黑龙江省高级人民法院送达的【(2017)黑民终 221|
|号】《民事判决书》，黑龙江省高级人民法院作出终审判决，终审判决|
|的主要内容为：人民同泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审|
|判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和|
|国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：|
|驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 191,800 元, 由哈药集团|
|人民同泰医药股份有限公司公司负担。本判决为终审判决。|

四、本次诉讼案件判决结果对公司可能产生的影响
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|-|
|按照谨慎性原则，本案诉讼公司承担的工程进度款 3,000 万元，|
|公司已在 2016 年度确认为预计负债。此次判决结果不会影响公司正|
|常运营。|

五、备查文件
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|-|
|黑龙江省高级人民法院送达的《民事判决书》【(2017)黑民终 221|
|号】|
|特此公告。|

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
公司简称：家家悦 证券代码：603708家家悦集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，对公司关于第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
各专门委员会委员具备相关专业知识和决策、协调等能力，符合履行相关职责的要求，本次董事会关于调整第三届董事会各专门委员会委员的审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
我们对以上事项表示同意。
（以下无正文）
公司简称：家家悦 证券代码：603708（本页为《家家悦集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页，无正文）
顾国建
刘京建
魏紫
家家悦集团股份有限公司2019年11月14日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2019-027号京能置业股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年 5月 16日（星期四）
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600791|京能置业|2019/5/9|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京能源集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 13日公告了股东大会召开通知，持有公司45.26%股份的股东北京能源集团有限责任公司，在 2019年 5月 6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司
融资的议案》
京能置业股份有限公司（以下简称“我公司”）为了解决项目投入的资金需要，经与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）沟通，拟利用我公司控股子公司符合“四三二”条件项目的开发建设为载体，北京信托公司利用其发行信托产品，开展融资业务合作。
我公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司开发的宁夏银川“天下川”项目三期（以下简称“宁夏项目”）和天津海航东海岸发展有限公司开发的天津东疆港“海语城”项目二期（以下简称“天津项目”）均处于开发建设阶段，符合融资的“四三二”条件，北京信托利用以上两个项目发行信托产品，募集总额不超过 15.5亿元（其中宁夏项目 9.5亿元，天津项目 6亿元）信托资金。信托资金用于受让上述两个项目资产收益权，我公司为信托收益的实现提供差额补足。
我公司控股股东京能集团为差额补足提供担保。
本次融资预计利率不超过9%，期限不超过三年，具体融资金额、利率及期限以宁夏京能房地产开发有限公司和天津海航东海岸发展有限公司与北京信托签订的合同为准。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019年 4月 13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年 5月 16日 13点 30分
召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12层西侧公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 5月 16日
至 2019年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告|√|
|2|京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告|√|
|3|京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告|√|
|4|京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告|√|
|5|京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案|√|
|6|京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要|√|

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|-|-|-|
|7|京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案|√|
|8|京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请4 亿元开发贷款的议案|√|
|9|京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案|√|
|10|京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中“1、2、4、5、6、7、8、9”已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，议案“3”已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，议案“10”已经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2019年 4月 13日及 2019年 5月 7日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 5月 7日报备文件
（一）北京能源集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位出席召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告||||
|2|京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告||||
|3|京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告||||
|4|京能置业股份有限公司 2018年度财务决算报告||||
|5|京能置业股份有限公司 2018年度利润分配及公积金转增股本议案||||
|6|京能置业股份有限公司 2018年度报告及摘要||||
|7|京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案||||
|8|京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能||||

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||集团财务有限公司申请 4亿元开发贷款的议案|
|9|京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案|
|10|京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。