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证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临－001山西漳泽电力股份有限公司
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“漳泽电力”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1803号文核准，向大同煤矿集团有限责任公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票 823,204,419股新股，发行价格为 3.62元/股，募集资金总额为人民币 2,979,999,996.78元，扣除证券承销费和保荐费后的募集资金净额为人民币 2,946,999,996.78元。
募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为中兴财光华审验字（2017）第 302001号的验资报告。截至 2016年 12月 30日，公司已全部支付证券承销费和保荐费 33,000,000元，账户余额共计 2,946,999,996.78元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）和中国工商银行股份有限公司太原五一路支行（以下简称“银行”）签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：一、募集资金专项账户情况
1、漳泽电力已在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0502120929200057303，截至 2016年 12月 30日，专户余额为 2,946,999,996.78元。该专户仅用于漳泽电力投资建设绛县陈村富家山风电场一期 100MW工程项目、新建龙溪镇 30兆瓦光伏发电项目、和丰 100MWp光伏发电项目、阿克陶县 40兆瓦光伏并网发电项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、漳泽电力、银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券作为漳泽电力的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对漳泽电力募集资金使用情况进行监督。海通证券应当按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及漳泽电力制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。漳泽电力和银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年度对漳泽电力募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、漳泽电力授权海通证券指定的保荐代表人葛欣、薛阳可以随时到银行查询、复印漳泽电力专户的资料；银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询漳泽电力专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向银行查询漳泽电力专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
银行按月（每月 10日前）向漳泽电力出具加盖单位印章的对账单，并抄送海通证券（将对账单传真或寄送至海通证券联系人处，下同）。银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、漳泽电力一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过五千万元或募集资金净额的10%的，银行应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。
海通证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时（三个工作日内）向漳泽电力出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在
未配合海通证券调查专户情形的，漳泽电力或者海通证券可以要求漳泽电力单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自漳泽电力、银行、海通证券三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
海通证券义务至持续督导期结束之日。
十、本协议一式六份，漳泽电力、银行、海通证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山西监管局各报备一份，其余留漳泽电力备用。
十一、备查文件
1、公司与海通证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司太原五一路支行签署的《募集资金专户存储监管协议》。
2、公司八届七次董事会决议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会 2017年 1月 10日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的独立意见
经公司总裁余少雄先生提名，拟聘任叶小金先生为公司执行总裁，拟聘任罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士为公司高级副总裁，经审阅被提名人的个人履历，我们认为被提名人具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现被提名人有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。该议案由公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，审议程序符合相关法律、法规的相关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任叶小金先生担任公司执行总裁，聘任罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士担任公司高级副总裁。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2019年1月21日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-042中水集团远洋股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 6日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内控审计机构。
二、续聘的会计师事务所情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年外部审计机构，公司认为该事务所在 2018年度审计工作中具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、履行的审批程序
1.公司董事会审计委员会和独立董事事前对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，结合公司的实际情况，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审
计机构，并提请将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
2.公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
3.公司第七届董事会第二十三次会议已审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。
四、备查文件
1.第七届董事会第二十三次会议决议
2.独立董事独立意见
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年 12月 7日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-069
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于 2015年度非公开发行股票收购标的重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2015年度非公开发行股票的方式募集资金收购北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）100%股权，本次非公开发行股票申请已于2016年7月29日获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
近日，北讯电信股份有限公司关于使用1.4GHz频段无线电频率的申请已获河北省无线电管理局的批复，具体如下：
1、使用频率：1447-1467MHz；
2、使用地点：河北省内11个地级市和省直管县（市）；
3、使用期限：截止日期为2019年8月4日；
4、用途：无线电数据传送业务；
5、北讯电信应进一步优化技术方案，满足政务、公共安全、社会管理、应急通信等各行业部门用户对1.4GHz宽带专网的需求，采取频率复用等多种方式，实现频率资源的科学合理共用。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-012广东宏大爆破股份有限公司
关于控股子公司宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司
拟申请新三板挂牌的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016第一次会议审议通过了《关于控股子公司宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司股改及拟申请新三板挂牌的议案》，宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司（以下简称“宏大国源”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
现将具体情况公告如下：
一、宏大国源基本情况
注册号：340222000008（1—1）
名称：宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司
类型：有限公司
住所：安徽省繁昌县经济开发区
法定代表人姓名：张光权
注册资本：3,000万元
成立日期：2013年 09月 27日
营业期限：2013年 09月 27日至长期
经营范围：矿山综合治理及绿色植被恢复，矿业开发技术研发及综合利用，矿产品深加工及销售，园林绿化施工，地质灾害治理工程勘察、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估，市政公用工程施工，矿山工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持股比例为51%；繁昌县国源矿业有限责任公司持股比例为46%；自然人翟英持股比例为2%；自然人付廷席持股比例为1％。
财务情况：截至 2015年 12月 31日，宏大国源总资产为
6,572.46万元，净资产为 3,300.76万元。2015年实现营业收入
4,327.22万元，实现净利润 -202.17万元。
二、宏大国源拟申请在新三板挂牌的原因及目的
本次宏大国源拟申请在新三板挂牌，一方面为业务发展需要，另一方面将有利于进一步完善法人治理结构，有利于建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。宏大国源挂牌新三板后可更好地实现筹融资管理，扩大经营规模，增强行业地位。
三、宏大国源在新三板挂牌的具体方案和制度安排
目前，宏大国源股改及申请挂牌新三板涉及的相关内部审议程序
尚未履行完毕，宏大爆破将根据有关法律法规要求，对宏大国源股改及挂牌新三板事宜的进展及时公告。
四、对上市公司影响
鉴于宏大国源与上市公司各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为：宏大国源拟申请在新三板挂牌，不会对上市公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
五、风险提示
宏大国源申请在新三板挂牌，目前还处于筹划阶段，除还需履行
必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司
将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及
时做好信息披露工作。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-057浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东增持公司股票阶段性进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月11日收到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）“关于增持浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股份阶段性进展的通知”，现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划
2015年7月11日，公司披露了《关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告》（公告编号：2015-042），控股股东万丰集团基于对国家经济、资本市场及公司未来发展充满信心，为维护公司股价，保护广大中小投资者利益，以实际行动维护资本市场的稳定，公司控股股东万丰拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元。
二、增持计划实施情况
为积极维护广大投资者利益，公司控股股东万丰集团根据中国证监会于2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）与中融基金管理有限公司、海通证券股份有限公司签订了《中融基金-万丰奥威增持资产管理计划资产管理合同》。
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|资管计划名称|增持日期|成交均价（元/股）|增持数（股）|增持金额（元）|增持数量占公司总股本的比例（%）|
|中融基金-万丰奥威增持资产管理计划|2015年8月10日|52.9667|300,000|15,890,000.00|0.077%|
||2015年8月11日|52.4233|720,000|37,744,776.03|0.185%|

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|合计|-|1，020，000|53,634,776.03|0.262%|

本次增持前，公司控股股东万丰集团持有本公司股份 189,254,131股，占公,司总股本的48.51%，增持后，万丰集团持有本公司股份【190,274,131】股，占公司总股本的【48.77】%。
三、后续增持计划
公司控股股东万丰集团在未来六个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，将继续通过符合相关法律法规要求的方式继续增持公司股份，增持累计额度不超过本公司总股本的2.00%，其所需的资金来源为其自筹资金。相关情况公司将按法律法规要求及时做好信息披露。
四、其他事项说明
1、公司控股股东万丰集团承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-105
康芝药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 9月 10日在广州东山广场 26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 9月 4日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
公司监事会对本次股票期权激励计划确定激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次拟被授予股票期权的激励对象与公司 2018年第二次临时股东大会批准的公司2018年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
截止本次股票期权授予日，公司股票期权激励计划首次授予激励对象均为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，激励对象中无独立董事、监事。
经核查，监事会认为：激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2018年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2018年 9月 10日为首次授予日，授予 75名激励对象 950万份股票期权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
2018年9月10日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-021
康得新复合材料集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，使用不超过人民币30亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，产品期限不超过十二个月；且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1年。
具体内容详见公司 2017年 1月 20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
根据上述决议及授权，公司全资子公司张家港康得新光电材料有限公司（下称：康得新光电）与以下银行签订了理财产品协议，有关情况请见“购买理财产品事项进展”部分。
二、购买理财产品事项进展
中国农业银行股份有限公司张家港分行理财产品
2017年3月28日，康得新光电与中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买银行理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第28期
2、产品代码：DXBFSZH170028
4、产品期限：91天（银行有权根据实际情况提前终止）
5、产品预期最高收益率：3.2%/年
6、产品起息日：2017年03月28日
7、产品预计赎回日：2017年06月27日
8、认购资金总额：人民币10,000万元
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、理财本金及收益支付：产品赎回日当日到账，理财收益的计算截止日期为赎回确认日当日（不含）。
11、公司及康得新光电与中国农业银行股份有限公司张家港分行无关联关系。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为人民币 255,000万元（含本次），购买银行理财产品金额占公司最近一期经审计总资产的13.74%。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行购买短期银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，不影响募集资金投资项目的建设进度，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现资产保值增值的目的，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、前十二个月内公司募集资金购买理财产品情况
本公告涉及的理财产品实施前十二个月内，公司募集资金购买银行理财产品金额合计为 245,000万元，具体内容详见公司 2017年 2月 22日及 2017年 3月15日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（编号分别为：2017-013、2017-019）。
六、备查文件
康得新光电与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订的理财产品协议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－011关于安徽乐金健康科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步贯彻落实战略目标与规划，实现外延式发展，公司与厦门爱玛康科技有限公司（以下简称“爱玛康科技”）、顾乾坤签订了《关于厦门爱玛康科技有限公司的增投资协议》（以下简称《增投资协议》），根据《增投资协议》约定，公司拟向爱玛康科技增资人民币500万元，取得爱玛康科技35%的股权。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的增资前的基本情况
1、公司名称：厦门爱玛康科技有限公司（有限责任公司）。
2、公司注册资本：100万元人民币。
3、公司股东：顾乾坤，现持有爱玛康科技100%股权。机电一体化专业博
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－011士，博士后；教授级高工；“电动按摩椅”国家标准专家组组长。历任荣事达
研究院副院长、厦门蒙发利科技(集团)有限公司研发中心总经理、按摩椅厂总
经理、宁波康福特公司总经理。
4、公司注册地址：厦门市思明区香莲里32号3507
5、公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；
其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位后勤管理服务；市场管理；会议及展览服务；
包装服务；办公服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；
市场调查；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；文具用品批发；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发；文具用品零售；其他文化用品零售；其他电子产品零售；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展。
三、《增投资协议》的主要内容
公司本次与爱玛康科技签订的《增投资协议》的主要内容如下：
（一）增资方式、增资金额及出资比例：
1、公司拟向爱玛康科技增资人民币500万元，其中人民币53.85万元进入注册资本，人民币446.15万元进入公司资本公积金。
2、本次增资完成后爱玛康科技注册资本变更为153.85万元，公司持有
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－011爱玛康科技35%的股权，顾乾坤持有爱玛康科技65%的股权。
3、公司有权委托中介机构对爱玛康科技财务状况进行审计，审计结果显示爱玛康科技净资产与注册资本差异较大时，公司、顾乾坤均有权对本合同增
资金额、增资方式及出资比例予以调整。
4、公司、顾乾坤应在规定日期完成出资，经审计未按时完成出资的，任何一方有权终止合同，并要求违约方退还出资并支付银行同期贷款利息。
（二）增资后的爱玛康科技经营范围
增资完成后，爱玛康科技经营范围变更为：研发、制造、销售：按摩保
健器械、健身器械、美容器具、家居产品；经营本企业自产产品和技术的进出
口业务；技术咨询服务。
（三）业绩考核
本次增资完成后：
1、公司对爱玛康科技的利润要求：第一年盈亏平衡，第二年税前利润 590万，第三年税前利润1510万，第四年税前利润2340万，第五年税前利润 3350万。
2、业绩考核：第一年不考核，从第二年（2017年）开始进行业绩考核，
考核指标即税前利润590万，从第三年开始考核以往年份的累计利润（即前几
年的利润之和）。
（1）若连续三年达不到考核指标，公司有权要求顾乾坤先用爱玛康科技经营利润弥补考核差额。先提取考核差额的50%给爱玛康科技做为资本公积金，
再按股权比例对公司、顾乾坤进行利润分配，若第二年考核指标达标可将其从
爱玛康科技资本公积金内提出，并按公司、顾乾坤的股权比例进行分配。
（2）若连续三年考核只达到考核指标50%的，公司有权选择退出爱玛康科技，且要求在分配经营利润后，爱玛康科技退还公司出资资金并支付银行同期
贷款利息。
（3）爱玛康科技承诺全力完成上述考核指标，如果爱玛康科技在第三年度
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－011（2018年）达到考核指标，公司承诺经顾乾坤同意后启动收购爱玛康科技股
权，若因公司原因在1年内未完成相关收购事宜，顾乾坤有权要求公司退出在爱玛康科技的股权，在分配爱玛康科技经营利润后按公司出资额退还公司的出资
资金并支付银行同期贷款利息。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
公司立足于大健康主业，投资方向为积极拓展及有序推进延升相关产业链，以培育公司新的利润增长点，增强公司在按摩器械方面的核心竞争力。本次投资完成后，有利于公司向医疗健康领域的延伸发展，加强相关产品的国际影响力，构建公司更合理的健康、养老产业布局，提升公司的核心竞争力和持续发展能力，服务于中国“十三五规划”：健康中国的战略目标。
2、对公司的影响
本次拟进行对外投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于厦门爱玛康科技有限公司的增投资协议》
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年02月16日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-120安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程
有限公司提供担保提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：合肥市源泉融资担保有限公司。
●本次提供反担保金额：人民币2,000.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币340,249.82万元，实际担保金额累计数量为313,199.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
本公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为推动公司在建工程项目建设，参与城市城区、园区一体化基础设施及配套工程建设，需要补充公司流动资金，拟申请一年期人民币2,000.00万元贷款。合肥市源泉融资担保有限公司为其提供贷款担保，公司为此提供反担保。反担保方式为连带责任保证。反担保范围：借款人未清偿贷款人的全部款项，借款人应向担保人支付的逾期担保费、违约金、担保人垫付的以及担保人为实现债权支出的全部费用（包括但不限于公证费、律师费、诉讼费、执行费、拍卖费及审计评估费等）。公司对反担保范围内债务的清偿承担不可撤销的无限连带责任。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、相关方基本情况
（一）安徽盛运环保工程有限公司
住所：安徽省合肥市包河工业区大连路（原纬四路）二十三号
注册资本：壹亿圆整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：城市固废处理工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医废、危废处理专用设备，脱硫脱销、脱氮、脱汞处理设备等新型环保设备技术研发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理以及各类工程机电成套设备研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务（国家限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止至 2016年 9月 30日，安徽盛运环保工程有限公司总资产 32978.35万元，负债 19099.89万元，所有者权益 13878.46万元。2016年 1-9月份实现营业收入19168.58万元，实现净利润167.7万元(未经审计)。
（二）合肥市源泉融资担保有限公司
住所：合肥市包河工业区花园大道8号
注册资本：贰亿肆仟柒佰陆拾壹万圆整
企业类型：有限责任公司
经营范围：主营贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，投标担保，预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务相关的融资咨询，财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资业务。
截止至2016年9月 30日，合肥市源泉融资担保有限公司总资产40756.97万元，负债 13967.37万元，所有者权益 27689.61万元。2016年 1-9月份实现营业收入1594.01万元，实现净利润492.90万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述反担保是为合肥市源泉融资担保有限公司为公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司贷款担保提供的反担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运环保工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。安徽盛运环保工程有限公司经
营稳定，具有良好的偿债能力。公司为其贷款担保提供反担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现的经营风险。本次为其贷款行为的担保方提供反担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意为其贷款行为的担保方提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 340249.82万元（含对全资子公司担保 216455.44万元），实际担保金额累计数量为313199.82万元，占最近一期公司净资产的60%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
东莞证券股份有限公司
关于重庆福安药业(集团)股份有限公司
以募集资金置换自有资金预先支付自筹资金的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“东莞证券”）接受委托，担任福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司使用募集资金置换自有资金预先支付自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套募集资金的批复》（证监许可[2016]942号），福安药业向募集配套资金认购方何志、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）（以下简称“德诺和太”）、杭州中证大道慧金投资股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧金投资”）发行股份募集配套资金不超过74,000万元。
本次非公开发行对象之一申万宏源设立并管理的申万宏源领航 200号集合资产管理计划（以下简称“领航200号”）包含福安药业高管及员工在内的36名自然人参与认购，原计划认购金额22,400.00万元。本次交易方案获得中国证监会批复后至本次发行前，领航 200号部分认购人因自身原因退出认购或缩减认购金额，本次配套募集资金的调减金额为 3,325.00万元，最终募集配套资金总额为 70,675.00万元，扣除本次发行相关费用 3,234.03万元后，实际募集资金净额为67,440.97万元，上述募集资金到位情况已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（京永验字（2016）第21115号）。
二、本次募集配套资金使用计划情况
根据重组方案，本次原计划募集配套资金总额不超过74,000.00万元，其中： 53,973.72用于直奔本次交易的现金对价，3,000.00用于标的公司新产品研发， 5,600.00用于标的公司购买土地，7,796.28万元用于补充标的公司营运资金，3,630.00万元用于支付本次重大资产重组相关中介机构费。具体情况如下：
序号 项目 金额（万元）
1 本次交易的现金对价 53,973.72 2 新产品研发费用 3,000.00 3 土地购置费用 5,600.00 4 补充只楚药业营运资金 7,796.28 5 中介机构费 3,630.00合计 74,000.00本次募集资金总额实际为70,675.00万元，公司优先安排支付本次交易的现金对价和标的公司的新产品研发、土地购置项目支出，剩余部分扣除发行费用后用于补充标的公司营运资金。
三、自有资金预先支付现金对价的情况
未来保证本次交易的顺利实施，在本次非公开募集配套资金到位之前，上市公司已向交易对方支付了全部现金对价及中介机构费。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福安药业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》，截至 2016年 9月 9日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计54,317.72万元，具体运用情况如下：
单位：万元
承诺募集资金投截止2016年9月9日自
项目名称 本次置换金额资额 筹资金已投入金额
本次交易的现金对价 53,973.72 53,973.72 53,973.72中介机构费 3,578.03 344.00 344.00标的资产新产品研发费用 3,000.00
标的资产土地购置费用 5,600.00
补充标的资产营运资金 4,523.25
合计 70,675.00 54,317.72 54,317.72经核查，截至2016年9月9日，公司以自有资金和募集资金向交易对方支付完毕本次交易现金对价及中介机构费用。
四、募集配套资金置换自有资金预先支付自筹资金的公司内部审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,317.72万元。
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,317.72万元。
公司独立董事对上述募集资金置换自有资金预先支付现金对价及中介机构费用的事项进行了核查并发表了独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价及中介机构费用的事项已经上市公司第三届董事会第十一次会议审议通过，第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确意见。上市公司以自有资金预先支付本次交易现金对价及中介机构费用已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。
上市公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价及中介机构费用的事项已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于重庆福安药业（集团）股份有限公司以募集资金置换自有资金预先支付自筹资金的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
毕杰 李志杰
东莞证券股份有限公司 2016年9月13日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-131乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普(北京)医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到公司实际控制人蒲忠杰先生的通知，其所质押的本公司的部分股份已办理了解除质押手续。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蒲忠杰|是|46,000,000|2015.12.18|2016.12.21|华鑫证券有限责任公司|20.24%|
|合 计||46,000,000||||20.24%|

2、股份累计被质押情况
截止本公告披露日，蒲忠杰先生本人持有公司股份227,242,576股，占公司总股本的13.03%。其中，处于质押状态的股份累计为 172,503,176股，占其本人持有股数的75.91%，占公司总股数的9.89%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十三日
东莞金太阳研磨股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王运奎）
各位股东和股东代表：
本人作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2016年1月1日至5月2日，现将本人 2016
年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会
2016年，公司董事会召开了 4次会议，本人亲自出席了应当参与的 2次董事会会议，因2016年5月3日股东大会通过《关于更换独立董事的议案》，不再担任公司独立董事职位而未参与其余董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2、股东大会
2016年，公司共召开4次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。因 2016年 5月 3日股东大会通过《关于更换独立董事的议案》，不再担任公司独立董事职位而未参与其余股东大会会议。
二、发表独立意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，2016年度，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会
审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定发表了如下独立意见：
（一）2016年 3月 8日，本人及其他独立董事对提交公司第二届董事会第三次会议审议的《关于内部控制的自我评价报告》、《关于批准公司 2013年度-2015年度财务报告报出的议案》、《关于确认公司2013年度-2015年度关联交易公允性的议案》发表独立意见，分别如下：
1、我们认为，《关于内部控制的自我评价报告》的内容客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。因此，公司内部控制是有效的。
2、我们认为，公司预计报出的2013年度-2015年度财务报告数据客观、全面、真实的反映了公司2013年度-2015年度的财务数据。同意报出。
3、我们认为，公司2013年度-2015年度关联交易履行的审议程序合法，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）2016年4月11日，本人及其他独立董事对提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于更换独立董事的议案》、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度利润分配预案》发表独立意见，分别如下：1、我们认为，本次公司独立董事更换符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法，候选人具备任职资格。同意更换胡庆为第二届董事会独立董事。
2、我们认为，本次公司确定的董事、监事、高级管理人员薪酬的方案符合公司人才政策。结合了行业水平和公司盈利情况，同意该议案。
3、我们认为，《关于公司购买理财产品的议案》符合公司经营发展战略。
4、我们认为，大华会计事务所在2015年度认真审慎的完成了对公司的审计公司，同意续聘其为公司2016年度审计机构。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露先关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
独立董事签名：
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-072
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于变更部分募集资金银行专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定等的有关规定，公司拟变更募集资金的部分存放专用账户，具体情况如下：
一、公司募集资金存放与管理情况，
潜能恒信于2011年2月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股发行价格人民币 41.46元，募集资金总额人民币 829,200,000元，扣除发行费用合计 52,078,686.38元后的募集资金净额为 777,121,313.62元，其中超募资金 530,970,513.62元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第040号验资报告。
1、2013年09月29日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更原存放于华夏银行募集资金专用账户（账号10275000000304260）中超募资金145,054,300.00元及其利息收入以及原存放于交通银行募集专户（账号110061353018010037879）中超募资金 270,896,113.62元及其利息收入的存放专户，待以上超募资金定期存单到期后逐笔转入公司在民生银行总行营业部（以下简称“民生银行”）新设立的募集资金专用账户（账号：601191295），以实现超募资金的集中统一管理。该账号将只用于该部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
潜能恒信能源技术股份有限公司资金增资 BVI子公司用于实施渤海 05/31勘探开发项目的议案》，将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目，截止2015年 08月31日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息,本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目。
2016年 01月 20日，该项目尚未使用的募集资金本金及利息已全部转入潜能恒信能源技术股份有限公司超募资金账户（账户：601191295）,并于当天完成该募集资金销户手续。
二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况
根据公司与中国民生银行总行营业部专户签署的《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户601191295，该账号将只用于该部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止 2019年 6月 30日，该超募资金项目余额 160,494,804.36元。为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于中国民生银行总行营业部专户的募集资金更换到中信银行股份有限公司北京分行（简称“中信银行”）专户（账户：8110701014101604424）存储。公司将及时与保荐机构东方花旗证券有限公司、中信银行共同签署《募集资金三方监管协议》。公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。三方监管协议签订后，公司将在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登相关公告。
三、相关审核、批准程序
1、董事会审议情况
2019年 8月 27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，公司本次变更部分募集资金银行专户，符合公司实际发展需要，有助于加强公司募集资金的管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，董事会同意本次变更部分募集资金银行专户。
2、监事会意见
潜能恒信能源技术股份有限公司3、独立董事的独立意见
公司本次变更募集资金银行专户的相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定的要求。公司变更部分募集资金银行专户的行为符合公司实际需要，有利于进一步提高募集资金的管理效率。公司此次变更部分募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意本次募集资金银行专户的变更事项。
四、保荐机构核查意见
潜能恒信本次变更部分募集资金银行专户事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对公司本次变更部分募集资金银行专户事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议董事会决议；
2、第四届监事会第七次会议监事会决议；
3、独立董事的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于潜能恒信能源技术股份有限公司变更部分募集资金银行专户的核查意见。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会