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海欣食品股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命的下列人员：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）内部董事：指在公司担任除董事职务外的其他职务并且领取薪酬的董事；
（三）职工代表监事；指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工监事；
（四）股东代表监事：指由股东大会选举的监事；
（五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
（四）薪酬与公司长远发展和利益相结合；
（五）薪酬与市场价值规律相符；
（六）公开、公正、透明的原则。
第二章管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。
第五条公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、管理与考核公司董事及高级管理人员的薪酬制度。依据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关法律、法规的规定负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，且对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人资部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章董事薪酬
第七条董事根据《公司法》和《公司章程》的规定履行相关职能，公司对于独立董事发放董事津贴，具体发放标准和发放范围由薪酬与考核委员会拟定后按程序报公司股东大会批准后执行。
未在公司担任其他职务的董事，董事津贴参照独立董事发放。
第八条对于同时担任公司高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬按照公司高级管理人员的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。
第九条对于公司专职董事长，其薪酬应参照公司总经理的薪酬体系确认，不再领取董事津贴。
第十条对于公司董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第四章监事薪酬
第十一条监事根据《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职能，公司对于监事发放监事津贴，具体发放标准和发放范围由监事会审议通过后提交股东大会批准执行。
对于同时在公司担任其他职务的监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管
理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
第十二条对于公司监事出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第五章高级管理人员薪酬及绩效考核
第十三条公司高级管理人员实行年薪制，年薪由月度工资和年终绩效奖金两部分构成，其中月度工资包括基本工资、绩效工资、加班费和福利。年终绩效奖金与年度考核结果挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定；月度绩效工资与个人月度绩效考评结果挂钩。
第十四条公司董事会对高级管理人员进行年度薪酬的审议确认，并在年度报告中予以披露。
第六章薪酬的发放
第十五条公司内部董事、监事、高级管理人员的月度工资根据月度绩效考核情况每月发放。
第十六条公司高级管理人员的绩效奖金在会计年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会进行评定并报董事会审核确认后一次性发放。
第十七条公司对内部董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第十八条公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第二十条公司高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效奖金的发放：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第七章薪酬的调整
第二十一条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十二条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织的结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十三条鉴于外部经营环境的变化，由董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬标准进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议，签署人员的薪酬以董事会、股东大会审议通过后的标准实施。监事薪酬标准的调整由公司监事会审议，并经股东大会审议通过后实施。
第八章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行。
第二十五条本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十六条本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
海欣食品股份有限公司董事会
东信和平科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，本人本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下独立意见：
经认真核查，本人认为：东信和平科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，2014年度，公司所提供的担保为对合并报表范围内的子公司提供的担保，已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。2014年度公司不存在其它对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、独立董事就 2015年度日常关联交易发表的独立意见
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，本人对公司提供的 2015年度预计将与中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、普天东方通信集团有限公司（以下简称：东信集团）销售充值卡及测试卡的日常关联交易情况进行了事前审核，同意提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：
公司与普天股份、东信集团发生的SIM卡、充值卡测试卡销售事项，与东信集团发生的金融终端、增值业务系统产品购买事项及租赁事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
三、关于提名独立董事候选人的独立意见
独立董事陈静先生因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名袁华生先生为独立董事候选人。公司董事会关于该事项的表决程序合法有效，经审阅袁华生先生简历等个人资料，认为其
东信和平科技股份有限公司具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责的所必需的工作经验，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解禁的情况。同意提名袁华生先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内部审计工作指引》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对《公司内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
本人认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。本人同意《公司内部控制自我评价报告》。
五、对2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司2015年4月16日召开的第五届董事会第六次会议提出的关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表如下独立意见：
经核查，本人认为公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
六、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。
独立董事：陈静 杨雄 张琪 郁方 孟洛明
二零一五年四月十六日
中国中期投资股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
中国中期投资股份有限公司各位股东：
本人作为中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了2015年的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。现将2015年度本人履行的工作情况向各位董事及股东汇报如下：
一、2015年本人出席公司董事会会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，列席了公司股东大会。2015年度公司共召开了六次董事会会议，本人按时出席了公司全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；对公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。2015年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、日常工作情况
2015年，本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。
三、对公司董事会会议发表独立意见情况
融信息服务（北京）股份有限公司新发股份的议案》、《关于同意子公司转让廊坊开发区捷利物流有限公司股权的议案》、《关于同意参股公司出售股权的议案》发表了独立意见；
2、2015年 3月 19日，第六届董事会临时会议，对《关于对 2014年半年度及第三季度会计报表差错进行更正的议案》发表了独立意见；
3、2015年 4月 28日，第六届董事会第七次会议，对《公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司 2014年度担保事项的专项说明》、《2014年度利润分配预案》、《关于聘任公司2015年审计机构的议案》、《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》发表了独立意见；
4、2015年 6月 12日，第六届董事会第八次会议，对《控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况》发表了独立意见；
5、2015年 8月 30日，第六届董事会第九次会议，对对公司与关联方资金往来及对外担保情况发表了独立意见；
四、2016年本人将严格履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的作用，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。
谢谢。
独立董事：王玉伟、孔雨泉
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-031
深圳日海通讯技术股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“日海通讯”）2013年度权益分派方案已获2014年5月7日召开的公司2013年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本312,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日，除权除息日为：2014年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股。
五、咨询机构：
咨询机构：公司董事会办公室
联系人：彭健，方玲玲
咨询电话：0755-26616666，0755-86185752
传真：0755-26030222，0755-26030222-3218
六、备查文件
1、深圳日海通讯技术股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-059中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中国应急”或“公司”）于2019年8月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。因公司内部任职调整，原财务负责人陈世龙先生不再担任公司财务负责人，调任公司其他职位。经公司总经理唐勇提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司聘任李应昌先生(简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
陈世龙先生任职财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈世龙先生任职财务负责人期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。
独立董事发表了独立意见：李应昌先生具备担任财务负责人所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任财务负责人的情形。其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会聘任其担任公司财务负责人。
公司新任财务负责人李应昌先生办公地址及联系方式如下：
办公地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
联系电话：027-87970446
传 真：027-87970222
电子信箱：army03011184@163.com
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
附件：
李应昌简历
李应昌，男，1972年出生，本科学历，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师（非执业）。2011年至
2019年 7月历任昆明船舶设备集团有限公司财务部主任、副总会计师，大连船舶工业集团有限公司党委委员、总会计师，武昌船舶重工集团有限公司党委委员、总会计师，武汉武船投资控股有限公司董事、总会计师。2019年 7月至今任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司总会计师。
目前兼任中国船舶重工集团南方有限公司董事，云南昆船第二机械有限公司董事。
李先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-134安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司上海华信集团商业保理有限公司
与上海国立商业保理有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次战略合作协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、战略合作协议签署概况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）于2015年12月22日与上海国立商业保理有限公司（以下简称“国立保理”）签订了《战略合作协议》，未来双方将在能源行业商业保理业务领域推进全方位长期合作。
二、合作方情况介绍
公司名称：上海国立商业保理有限公司
注册号：310101000681067
注册地址：上海市黄浦区淮海中路98号22楼2218-2219室
注册资本：5000.00万人民币
法定代表人：刘益朋
经营范围：应收账款融资，销售分户账管理，应收账款催收，坏账担保。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与国立保理以前年度无交易，不存在关联关系，本次战略合作协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、战略合作协议主要条款
（一）合作领域及规模
1.双方推动各自所隶属的集团在能源等领域加强合作。
2.双方建立保理联盟关系，共同开拓能源供应链金融服务。
（二）合作方式
1.双方建立保理联盟关系，共同开拓能源供应链金融服务。
2.双方利用各自资源共同开拓能源行业的保理业务，并促成甲乙双方共同与能源行业企业建立保理业务合作关系。
3．甲乙双方针对特定的核心企业制定统一的保理产品、风险控制措施及保理业务流程。
4．开展具体保理业务时，双方通过以下方式进行合作：
（1）甲乙双方分别与核心企业供应商签订保理业务合同，受让供应商的应收账款，开展保理业务。
（2）一方与核心企业的供应商签订保理业务合同，接受供应商保理业务申请，然后再将该应收账转让给另方进行再保理。
（三）双方权利义务
1．双方在本合同签订后，指定专人具体负责本协议的落实。
2．甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在彼此互联网站的显
著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
3．甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该
信息将由双方协商同意后方可引用。
4．甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明"该信息由×××（合作方网站）提供"字样，并建立链接。
四、战略合作协议对公司的影响
公司全资子公司华信保理与国立保理本着双方自愿、公平、互利的原则签订战略合作协议，双方建立保理联盟关系，共同开拓能源供应链金融服务。本次战略合作将有利于公司保理业务的开拓和发展,不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
1、本协议为战略合作协议，具体合作事项后续另由双方签订书面合同予以确认。具体实施情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
阳光城集团股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（经公司2017年度股东大会审议修订）
为建立健全阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，及中国证监会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的要求和《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定公司未来三年股东回报本规划，具体如下：
第一条股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
第二条股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定持续、稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2018年-2020年）股东回报具体计划
1、利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，并优先采用现金分红的利润分配方式；在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式进行利润
分配。
2、利润分配周期
公司原则上按年度进行利润分配，也可以根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
3、现金分配的具体规定
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来连续三年内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事局根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。
4、差异化现金分红政策
公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出符合公司实际情况的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低可以达到20%。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司以每三年为一个周期，至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司现状、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的调整，以确定相应年度的股东回报计划。
2、公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求的基础上，结合股东（包括中小股东）、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后2个月内实施。
3、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和利润分配规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交股东大会审议批准，且经持有效表决权三分之二以上通过；审议利润分配政策修改事项时，还应向股东提供网络投票形式的投票平台。
第五条公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金，投入能够为股东带来稳定回报的业务，在扩大现有业务规模，提升创利能力的同时，积极拓展新的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-73
内蒙古天首科技发展股份有限公司
重要事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天首发展”）2016年10月20日收到控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）《通知函》。《通知函》告知本公司控股股东合慧伟业于 2016年 10月 20日与北京浩正投资有限公司（以下简称“浩正投资”）签订《合同权利转让协议书》（以下简称“本协议”），协议约定:浩正投资同意自《合同权利转让协议书》签署之日起，将其与河北省久泰实业有限公司（以下简称“河北久泰”）于 2015年 5月 15日签署的《协议书》项下的全部合同权利（包括但不限于受让取得本公司4,000万股股权的权利等）转让给合慧伟业。
一、合慧伟业与浩正投资签署《合同权利转让协议书》的情况介绍
合慧伟业与河北久泰于 2013年 12月 3日签署《合作协议》，约定河北久泰向合慧伟业提供借款及与天首发展4,000万股股份（以下简称“标的股权”）相关的事项等内容；之后，河北久泰与合慧伟业就上述《合作协议》及标的股权转让产生纠纷，河北久泰于 2014年 3月 6日提起诉讼，请求合慧伟业偿还 1.22亿元借款及相应利息，后于2014年9月24日变更诉讼请求，要求将标的股权过户至河北久泰；
浩正投资与河北久泰于 2015年 5月 15日签署《协议书》，约定河北久泰将其在与合慧伟业签署的《合作协议》项下的合同权利转让给浩正投资，转让总价款为3.5亿元人民币；
2016年 9月 23日，河北省高级人民法院作出（2016）冀民初 26号《民事判决书》，判决合慧伟业将其持有的天首发展 4,000万股股权变更登记至河北久泰名下；鉴于合慧伟业将向最高人民法院提起二审上诉，截至本协议签署之日，上述判决内容尚未生效，河北久泰与合慧伟业就标的股权的股权转让纠纷一案尚
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
未了结；
基于上述情况，2016年 10月 20日，合慧伟业与浩正投资签署了《合同权利转让协议书》。
二、北京浩正投资有限公司基本情况介绍
公司名称：北京浩正投资有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张硕源
注册资本：1000万元
成立日期：2014年05月16日
经营范围：投资管理；资产管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股东情况：自然人张硕源持股90%，自然人丁耐东持股10%。
三、合同权利转让协议书主要条款
1、浩正投资同意自本协议签署之日起将其在与河北久泰签署的《协议书》项下的全部合同权利（包括但不限于受让取得天首发展 4,000万股股权的权利等）转让给合慧伟业，合慧伟业同意自本协议签署之日起受让浩正投资在与河北久泰签署的《协议书》项下的全部合同权利。
2、上述全部合同权利转让完成后，浩正投资将不再享有其与河北久泰签署的《协议书》项下的任何合同权利，但浩正投资同意将继续履行其与河北久泰签署的《协议书》项下的合同义务。
3、若河北久泰在上述股权转让纠纷案中最终胜诉取得标的股权，基于本协议第一条之约定及浩正投资与河北久泰签署的《协议书》之内容，合慧伟业将继续持有标的股权。
4、本次合同权利转让的对价为人民币3.8亿元。
5、双方确认：浩正投资仅将其在与河北久泰签署的《协议书》项下的全部
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
合同权利（包括但不限于受让取得天首发展4,000万股股权的权利等）转让给全合慧伟业；河北久泰与合慧伟业签署的《合作协议》项下的合同义务（包括但不限于置出资产赠予义务的履行等）及浩正投资在其与河北久泰签署的《协议书》相关的其他协议文件项下的合同义务继续由相关方自行承担。
四、备查文件：
1、合慧伟业《通知函》
2、合慧伟业与浩正投资签署的《合同权利转让协议书》
3、河北久泰与浩正投资签署的《协议书》
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-083苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于“多工位连续级进模的工件输送装置”专利诉讼和
与竞争对手美国STOLLE诉讼情况说明公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，有投资者关心苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）“多工位连续级进模的工件输送装置”专利诉讼和与竞争对手美国STOLLE诉讼的进展情况，关于“多工位连续级进模的工件输送装置”专利诉讼，公司已于2014年1月17日及2014年3月21日在巨潮资讯网上对其即时情况进行了详细披露，关于与竞争对手美国STOLLE诉讼，公司已于2014年1月17日在巨潮资讯网上对其即时情况进行了详细披露。
公司现对上述两项诉讼进展情况及最新情况说明如下：
一、“多工位连续级进模的工件输送装置”专利诉讼情况及进展
公司于2011年1月21日向广东省广州市中级人民法院提交民事起诉状，诉被告广州斯多里德诺机械设备有限公司（美国STOLLE在中国的代理商）侵犯原告的实用新型专利权。公司于2011年10月14日向广东省广州市中级人民法院提出该案撤诉申请，广东省广州市中级人民法院于2011年10月17日作出《民事裁定书》
（2011穗中法民三初字第101号），准许公司撤诉。
上述案件被告广州斯多里德诺机械设备有限公司于2011年5月9日向国家知
识产权局专利复审委员会对公司“多工位连续级进模的工件输送装置”专利权提出了无效宣告请求。该专利权无效宣告请求于2012年1月10日由国家知识产权局专利复审委员会进行了口头审理，并于2012年5月11日出具《无效宣告请求审查决定书》（第18546号），决定维持公司的专利权有效。
根据北京市第一中级人民法院于2012年8月28日向公司发出的《北京市第一中级人民法院第三人参加诉讼通知书》（(2012)一中知行初字第3057号），广州斯
多里德诺机械设备有限公司不服上述决定，已向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，将国家知识产权局专利复审委员会列为被告，公司列为第三人，要求撤销被告第18546号无效宣告请求审查决定书及被告重新作出无效宣告请求审查决定，北京市第一中级人民法院已于2012年8月10日受理该案。
2013年4月1日，北京市第一中级人民法院作出《行政判决书》（(2012)一中知行初字第3057号），维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第18546号无效宣告请求审查决定。根据北京市第一中级人民法院送达回证（2012年度知字第
3057号），广州斯多里德诺机械设备有限公司不服上述判决，已提出上诉。根据北京市高级人民法院行政裁定书（（2013）高行终字第1302号），广州斯多里德诺机械设备有限公司已于2013年8月28日申请撤诉并获准许，本案按原审判决执行。
2012年11月21日广州斯多里德诺机械设备有限公司再次向国家知识产权局
专利复审委员会对公司“多工位连续级进模的工件输送装置”专利权提出了无效宣告请求，2013年3月5日，国家知识产权局专利复审委员会出具《无效宣告请求受理通知书》。2013年7月16日，国家知识产权局专利复审委员会出具《无效宣告请求审查决定书》（第20938号），决定宣告专利部分无效，即宣告权利要求1-4、6无效，在权利要求5的基础上维持专利权有效。公司不服上述决定，已于2013
年10月10日向北京市第一中级人民法院就该《无效宣告请求审查决定书》提起行政诉讼，将国家知识产权局专利复审委员会列为被告，广州斯多里德诺机械设备有限公司列为第三人，请求：（1）撤销被告第20938号无效宣告请求审查决定；
（2）判令被告重新作出无效宣告请求审查决定。
针对以上进展情况，公司已于2014年1月17日在巨潮资讯网上公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十三节“其他重要事项”之三“其它事项说明”之（三）“广州斯多里德诺机械设备有限公司申请发行人专利无效案”中予以披露。
本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。”
针对以上进展情况，公司已于2014年3月21日在巨潮资讯网上公告的《关于“多工位连续级进模的工件输送装置”专利诉讼的进展情况公告》中予以披露。
公司因不服上述行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。2014年12月16日公司收到北京市高级人民法院（2014）高行终字第1546号《行政判决书》的判决结果：“驳回上述，维持原判。一、二审案件受理费各一百元，均由苏州斯莱克精密设备股份有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。”
上述专利技术只是公司众多技术之一，并且该专利已于2015年4月28日到期失效，该诉讼对公司无影响。
二、与竞争对手美国STOLLE的诉讼情况及进展
美国STOLLE于2010年4月22日在美国地区法院俄亥俄州南区代顿法院提起指控，被告为RAM、肯•富尔茨、安旭及斯莱克，原告认为安旭、斯莱克侵犯版权、合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在业务关系、不公平竞争、商业欺诈及非法侵占。
STOLLE律师在本案被告之一的安旭在美国履行公务时已通过中介服务机构将诉状送达安旭，作为被告之一的公司至今尚未收到通过正常法律程序送达的诉状。尽管诉状未按照相关国际公约的规定送达公司，但公司与安旭仍采取了积极的应诉行动。安旭及公司于2010年6月向法院提出了《驳回诉讼动议》（以下称“《动议》”），该《动议》依据美国法律认为该法院对安旭及公司无管辖权，同时要求驳回STOLLE在诉状中对公司与安旭的所有指控。
2013年7月12日，美国法院就安旭及公司和STOLLE分别提出的即决判决动议做出裁定，支持被告提出的部分即决判决动议，并驳回被告的部分即决判决动议，驳回原告的全部即决判决动议，具体如下：就对安旭及公司关于侵占商业秘密、合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在商业关系和商业欺诈等的指控，即决判决支持公司和安旭；就对公司侵犯版权指控，即决判决支持公司；就对安旭侵犯版权的指控没有做出即决判决。即该案最后仅剩对安旭侵犯版权的指控尚待审理。
针对以上进展情况，公司已于2014年1月17日在巨潮资讯网上公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十三节“其他重要事项”之三“其它事项说明”之（二）“与竞争对手美国STOLLE之间的诉讼情况”中予以披露。
2015年3月16日，美国第六巡回上诉法院作出裁定：维持俄亥俄州南区西部法庭作出的驳回对公司合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在商业关系、商业欺诈和侵犯版权等指控的即决判决，仅就对公司侵犯商业秘密的指控,指令地区法庭进行进一步审理。维持俄亥俄州南区西部法庭对安旭的即决判决。
截止目前，该诉讼无实质性进展。如果该诉讼导致公司任何损失，公司实际控制人安旭先生已承诺将予以全额补偿。故无论判决结果如何，该诉讼不会对上市公司构成重大不利影响。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年11月23日
深圳市信维通信股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年04月 25日
中国，上海
深圳市信维通信股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2017）第4206号深圳市信维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维公司”)2016年度的财务报表，包括 2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 04月 25日出具了众会字(2017)第4190号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，信维公司编制了后附的截至2016年12月31日止信维公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是信维公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与信维公司 2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对信维公司实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度信维公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为信维公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市信维通信股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2017年04月25日
附件：
深圳市信维通信股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市信维通信股份有限公司 编制日期：2016年12月31日 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|信维创科通信技术（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|13,903.93|6,500.00|-|10,600.00|9,803.93|补充流动资金|非经营性往来|
||伊高得表面处理（深圳）有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,530.00|679.99|-|679.99|2,530.00|补充流动资金|非经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||深圳亚力盛连接器有限公司|全资子公司|其他应收款|237.25|253.35||447.47|43.13|房屋租赁|经营性往来|
||香港信维通信有限公司|全资子公司|预付账款||5,607.45||1,939.59|3,667.86|预付材料、设备款|经营性往来|
||深圳艾利门特科技有限公司|控股子公司|预付账款||1,000.00|||1,000.00|购买原材料|经营性往来|
||小计|||16,671.18|14,040.79|-|13,667.05|17,044.92|||
|其他关联方及其附属企业|深圳市音沃仕科技有限公司|参股10%|其他应收款|114.58|534.37||340.61|308.34|房屋、设备租赁|经营性往来|
|||参股11%|预付账款||975.79||286.43|689.36|购买原材料|经营性往来|
||小计|||114.58|1,510.16|-|627.04|997.70|||
|总计||||16,785.76|15,550.95|-|14,294.09|18,042.62|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
公司根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求对回购股份方案进行调整，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。
因此，我们一致同意公司本次调整回购公司股份事项。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2019年4月10日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-089新华都购物广场股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日召开第四届董事会第十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议、于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见公司2018年8月11日、2018年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-064）、《第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-065）和《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）等相关公告。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由 684,563,880元变更为 692,043,880元。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十六日
中航光电科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次用募集资金置换预先投入自筹资金的事项履行了必要的审批程序，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司以募集资金 215,992,949.56元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：公司本次使用闲置募集
资金不超过 3.74亿元暂时补充流动资金有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《公司章程》规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的行为。
三、关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的独立意见
公司使用前次节余募集资金（包含项目尾款）永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，符合全体股东的利益。本次节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，同意公司将前次节余募集资金（包含项目尾款）永久补充流动资金。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一八年十二月十二日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-43号四川浩物机电股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届八次董事会会议通知于 2016年 6月 3日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016年 6月 6日 14:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于续聘 2016年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》根据公司审计委员会提议，本公司拟续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计单位。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，年报审计费标准不超过 45万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
2、审议《关于续聘 2016年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》根据公司审计委员会提议，本公司拟续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计单位，聘期一年。
根据审计业务工作量和市场平均报酬水平，年度内控审计费不超过 20万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
经本公司董事长颜广彤先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任赵吉杰女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
赵吉杰女士于2014年4月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本公司已将赵吉杰女士的任职资格材料报送深圳证券交易所，经审查，深圳证券交易所对其任职资格无异议。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
4、审议《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁合同之补充合同>的议案》
鉴于本公司全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）于 2016年 5月就汽车发动机曲轴生产及检验检测数字化车间建设项目获得国家发展专项建设基金 2016年第二批资金 8,200万元（期限 10年，年利率1.2%，逐年还本付息），根据近期与国家开发银行四川省分行沟通，要求金鸿曲轴经营厂房的使用期限须覆盖上述贷款期限，即超过 10年。基于上述情况，为保证金鸿曲轴顺利获得上述国家发展专项建设基金，经与关联方——内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“鹏翔投资”）协商，金鸿曲轴拟与鹏翔投资签署《房产租赁合同之补充合同》，将厂房、生产计量大楼及门卫室的租赁期限延长至 2027年 9月 28日。同时，自 2017年 9月 29日起至 2027年 9月 28日，租赁价格将在《房产租赁合同》确定的价格基础上每三年上浮8%。
该议案涉及关联交易，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生回避表决。
表决情况：同意 6票，弃权 0票，反对 0票
5、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司于2016年5月就汽车发动机
曲轴生产及检验检测数字化车间建设项目获得国家发展专项建设基金 2016年第二批资金 8,200万元，期限 10年，年利率1.2%，逐年还本付息。根据国家开发银行四川省分行的要求，将指定内江投资控股集团有限公司作为上述第二批专项建设基金在内江的承贷主体，专项借予金鸿曲轴用于汽车发动机曲轴生产及检验检测数字化车间项目建设。本公司拟就金鸿曲轴上述专项建设基金事项对其提供担保。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
6、审议《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
鉴于本次重大资产重组事项的相关审计、评估工作尚未完成，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止本公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，本公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，继续停牌时间不超过 3个月，预计不晚于 2016年 9月 28日披露本次重大资产重组报告书并申请复牌。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
7、审议《关于提议召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》
经董事会提议，本公司定于 2016年 6月 27日（星期一）14:00在成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228号）召开二〇一六年第一次临时股东大会，股东大会会议通知详见2016年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
上述第1、2、4、5、6项议案尚需提交二〇一六年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
附：赵吉杰女士简历
赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，研究生毕业，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司第六届董事；现任四川浩物机电股份有限公司董事、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。赵吉杰女士未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系且未在上述单位担任董事、监事；未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形。
赵吉杰女士联系方式如下：
电话：028-67691576
传真：028-67691570
电子邮箱：ginnyjijie@163.com
通讯地址：四川省成都市高新区天晖中街 56号曙光国际大厦 1栋 20层 2028
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 117号高升控股股份有限公司
关于再次延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日收到深圳证券交易所发来的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 218号），要求公司于 10月 29日前回复并披露。收到上述《关注函》后，公司董事会全体成员高度重视，立即对《关注函》所涉问题进行逐项落实。
因公司全体董事和持续督导机构需要对相关事项进行梳理、核查，经公司向深圳证券交易所申请，公司原计划于 2018年 11月 6日前向深圳证券交易所提交回复并披露。具体内容参见公司分别于2018年 10月 30日、2018年 11月 2日披露在指定信息披露媒体上的《关于延期回复深交所关注函的公告》（公告编号：2018-113号）、《关于再次延期回复深交所关注函的公告》（公告编号：2018-116号）。
目前公司与各方中介机构正在对《关注函》所涉内容作进一步核查，为保证此次核查内容准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司预计于 2018年 11月 9日前向深圳证券交易所提交回复并披露。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
高升控股股份有限公司
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十一月六日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-161格林美股份有限公司
关于子公司获得政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）子公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司（以下简称“武汉城矿公司”）收到武汉市发展和改革委员会下发的《市发展改革委转发省发展改革委关于分解下达节能、循环经济和资源节约重大项目2015年中央预算内投资计划的通知》（武发改投资[2015]289号），武汉城矿公司获得湖北省节能、循环经济和资源节约重大项目2015年中央预算内投资计划（第一批）循环经济示范项目1000万元政府资助。目前，武汉城矿公司已经收到首笔资助资金500万元。
公司将根据《企业会计准则》的规定，计入递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，该财政资助将对公司2015年盈利产生正面影响。
公司将结合经营情况持续跟进、测算对年度经营业绩的影响，并及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年十二月三十一日