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证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-023
横店集团得邦照明股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江横店得邦进出口有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称“得邦进出口”）在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称“汇丰银行”）的授信业务提供最高债务金额为人民币 30,000,000元的担保。截至本公告披露日，公司及全资子公司为得邦进出口所提供的实际担保余额合计为0元（不含本次担保）。
本次担保不存在反担保
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司得邦进出口因经营需要，向汇丰银行申请最高不超过 30,000,000元的人民币银行承兑汇票承兑授信。公司为得邦进出口在汇丰银行的前述授信业务提供最高债务金额为人民币 30,000,000元的担保，并于 2018年5月24日与汇丰银行签署《公司/企业保证书（单个受益人）》。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已分别于 2018年 3月 9日和 2018年4月 11日召开第二届董事会第十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过《关于2018年度对外担保额度计划的议案》，其中包含为得邦进出口的授信业务提供本金35,000万元人民币及其产生的利息与其他费用的担保，授权公司及各子公司董事长或董事长指定的授权代
理人签署相关协议及文件，期限自 2017年年度股东大会通过此议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司《关于2018年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。因此本次担保额度在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
被担保人的名称：浙江横店得邦进出口有限公司
注册资本：5,000万元
注册地点：浙江省东阳市横店镇工业园区
法定代表人：倪强
经营范围：商品及技术的进出口业务
截至2017年12月31日，得邦进出口资产总额 1,160,807,995.25元，负债总额 1,103,054,571.53元，短期借款 0元，流动负债总额 1,103,054,571.53元，资产净额 57,753,423.72元，营业收入 2,961,151,478.53元，净利润 -21,009,885.74元。截至 2018年 3月 31日，得邦进出口资产总额1,177,830,716.79元，负债总额1,121,350,866.37元，短期借款0元，流动负债总额 1,121,350,866.37元，资产净额 56,479,850.42元，营业收入465,488,283.16元，净利润-1,273,573.30元。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：横店集团得邦照明股份有限公司
债权人：汇丰银行（中国）有限公司杭州分行
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保范围
公司与得邦进出口对担保款项承担连带责任，并保证一经要求立即支付担保款项，但前提是公司在本保证书项下支付的总金额在任何情况下均不超过最高债务。包括自银行要求公司偿还担保款项之日起支付担保款项的违约利息，和因执
行本保证书而产生的所有开支（包括律师费）。违约利息和因执行本保证书而产生的责任不受限于最高债务。
（四）担保期限
授信函项下得邦进出口在债权确定期间内的任何时候产生并欠付汇丰银行的全部合同性金钱性债务的到期日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为对公司全资子公司的担保是为满足其日常经营所需资金的需求。其经营情况良好，授信额度多年来均未全额使用，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司不存在对外担保情形。上市公司对全资子公司提供的担保总额为 27000万元本金（包含本次担保的 3000万元本金），占上市公司最近一期经审计净资产的11.38%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2018年5月25日
报备文件
（一）公司/企业保证书（单个受益人）
（二）授信函
（三）第二届董事会第十二次会议决议
（四）2017年年度股东大会决议
（五）被担保人营业执照复印件
全国优秀律师事务所ADVOC国际律师联盟成员 网址：http://www.jzlawyer.com.cn
内蒙古建中律师事务所
地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060
电话：+86 4727155473传真：+86 472 7155474关于内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
2014
年临时股东大会的法律意见书
建律券意字[2014]第1229号
致：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（下称“本所”）受内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师王勇、张敏（下称“本所经办律师”）对贵公司 2014年临时股东大会（下称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、部门规章及贵公司章程的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本所根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
经查验，贵公司董事会（以下简称“召集人”）提议于2014年12月29日召
开本次股东大会，并于 2012年 12月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上同时刊登了《内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开2014年临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
召集人在法定时间内公告了《会议通知》，在《会议通知》中载明了会议的时间、地点，网络投票时间、投票程序，会议审议的议案及议案的具体内容；并说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。本次股东大会现场会议于 2014年 12月 29日下午15：00时，在贵公司会议室召开，网络投票于2014年12月29日9：30时－11：30时、13：00时－15：00时，通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台进行。
经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和贵公司章程的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东，持有的股份共1,173,085,077
股，占贵公司总股本的48.43%。贵公司部分董事、监事以及董事会秘书、本所经办律师出席了本次股东大会现场会议。
贵公司就本次股东大会同时向全体股东提供了网络平台，贵公司股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所经办律师未对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《会议通知》公告规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》的有关规定，其资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案
经核查，本次股东大会的议案由贵公司董事会提出，即
（一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
（二）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
（三）《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》；
（四）《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的议案》；
（五）《关于修改公司〈章程〉的议案》
上述议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和贵公司章程的规定。
经本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经核查，本次股东大会现场会议根据《会议通知》中列明的事项以记名投票方式对议案进行了表决，并按贵公司章程规定的程序进行监票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会现场会议审议并通过了议案。
经核查，本次股东大会现场会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，贵公司合并统计了现场投票表决结果和上海证券交易所提供的网络投票表决结果。合并后的表决结果显示，本次股东大会的表决事项均获得有效通过。
六、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签字页。）
(此页无正文,为《内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢稀土
(集团)高科技
股份有限公司⒛14年临时股东大会的法律意见书》之签字页。
)
二0一四年十二月二十九日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-008
国睿科技股份有限公司
关于南昌市轨道交通 3号线工程（B部分）PPP项目的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月19日披露了《关于预中标南昌市轨道交通 3号线工程（B部分）PPP项目的公告》（公告编号：2019-007），公司与中铁电气化局集团有限公司（联合体牵头方）、广州地铁集团有限公司及中铁民通（北京）投资有限公司组成的联合体（以下简称联合体）预中标南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目社会资本方采购项目。
2019年 3月 25日，公司收到了南昌市交通运输局发出的《中标通知书》，确定联合体中标南昌市轨道交通 3号线工程（B部分）PPP项目社会资本方采购项目。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目社会资本方采购项目。
2、项目采购人：南昌市交通运输局。
3、服务需求：由社会资本方与南昌轨道交通集团有限公司（政府出资人代表）共同出资组建项目公司。项目公司获得南昌市轨道交通3号线工程全线的特许经营权，在合作期内负责对 B部分进行投资、融资、建设；租赁 A部分设施，负责 3号线工程全线（A、B两部分）的运营、维护、更新（仅限于 B部分）及维持运营投资（不含远期增购车辆）等工作，以及授权范围内的非客运服务业务经营。项目公司通过特许经营获得运营收入和政府可行性缺口补贴等方式，实现合理的投资回报。项目公司在特许期末，要将全部资产无偿、完好地移交给政府或其指定机构。
4、回报机制：可行性缺口补助。
5、项目合作期限：合作期限为28年，包括建设期3年，以及运营期25年。
6、项目概算：总投资约人民币 71.29亿元，包括工程费用约 46.10亿元，工程建设其他费用约 6.48亿元，预备费约 2.63亿元，专项费用约 16.08亿元。
本项目资本金占总投资的35%，其中，国睿科技拟出资金额占资本金的21.4%。
7、中标价格：初始车公里日常运营成本19.16元/车公里。
二、风险提示
1、本次项目成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。
2、公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-048
大参林医药集团股份有限公司
关于收购福建省国晟医药连锁有限公司相关资产及股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、相关收购的基本情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第二届第十三次董事会审议通过《关于收购福建省国晟医药连锁有限公司相关资产及股权》的议案，公司与姜师才、陈夏云以及福建省国晟医药连锁有限公司（以下简称“福建国晟”）签署《合作协议书》约定：由姜师才、陈夏云或其指定的第三方以货币方式设立一间医药连锁公司（以下简称“新公司”），姜师才、陈夏云以及福建国晟将其持有的 51门店（以下简称“目标门店”）的资产和业务注入新公司，本公司将向姜师才、陈夏云或其指定的第三方购买整合后的新公司100%股权，购买价格不超过人民币7500万元。
具体内容详见公司于2017年11月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017-024号公告。
二、相关收购的进展情况
2018年7月 24日，姜师才、陈夏云以及福建国晟所持有的 51门店的资产及业务已完全注入新公司，并已完成相关工商变更登记，新公司股权已全部转让至本公司。
新公司登记信息如下：
名称：漳州市大国晟医药销售有限公司
统一社会信用代码：91350603MA31D77N67
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：福建省漳州市蓝田经济开发区东干道以东 2楼
法定代表人：姜师才
注册资本：壹仟万圆人民币
成立时间：2017年 12月14日
营业期限：2017年 12月14日至2037年 12月13日
交割后新公司股东情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|统一社会信用号码|持股比例|
|大参林医药集团股份有限公司|914400007265265110|100%|

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（冷藏冷冻药品除外）、医疗器械的零售；预包装食品（不含冷藏冷冻品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、消毒用品、化妆品及卫生用品、婴幼儿配方乳粉、日用品百货、食用农产品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《漳州市大国晟医药销售有限公司营业执照》
2、股权变更工商证明
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2019-011
上海海欣集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月18日 14点00分
召开地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2018 年年度报告全文|√|√|
|2|公司2018 年度董事会工作报告|√|√|
|3|公司2018 年度监事会工作报告|√|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|√|
|5|公司2018 年度利润分配方案|√|√|
|6|公司2019 年度担保计划|√|√|
|7|关于续聘公司 2019年度财务报告审计机构的议案|√|√|
|8|关于续聘公司 2019年度内部控制审计机构的议案|√|√|
|9|关于修订公司《章程》部分条款的议案|√|√|

另外，会议还将听取《独立董事2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2019年4月12日召开的第九届董事会第十八次会议审议
通过，具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案9。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600851|海欣股份|2019/6/10|－|
|Ｂ股|900917|海欣B股|2019/6/13|2019/6/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于 2019年 6月 14日下午 4点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。
2、现场登记时间：
2019年6月14日（星期五）9:00-16:00
3、登记地址：
上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司；
联系人：欧阳雪； 传真：021-52383305；
联系电话：021-52383315； 邮编：200050。
六、 其他事项
1、公司2018年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、公司通讯地址：上海市福州路 666号华鑫海欣大厦18楼
上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：200001 联系人：潘荣辉、胡爱琴联系电话：021-63917000 传真号码：021-63917678。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第九届董事会第十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海欣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告全文||||
|2|公司2018年度董事会工作报告||||
|3|公司2018年度监事会工作报告||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配方案||||
|6|公司2019年度担保计划||||
|7|关于续聘公司 2019年度财务报告审计机构的议案||||
|8|关于续聘公司 2019年度内部控制审计机构的议案||||
|9|关于修订公司《章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－030华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2017年 3月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2017年3月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|2,219|1,563|41.97%|5,384|2,679|100.97%|
||专用车上装|898|453|98.23%|1,815|855|112.28%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|2,014|1,155|74.37%|4,239|2,048|106.98%|
||专用车上装|985|408|141.42%|1,920|712|169.66%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-079广西慧金科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任韦承武先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自董事会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。
韦承武简历：
韦承武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，毕业于北
京工商大学新闻系，本科学历。韦承武先生自2008年10月至2012年2月在经
济观察报社任编辑、记者；2012年2月至2014年3月在中国经营报社任资深
记者，2014年3月至2017年4月在上海证券报社任职，2017年5月加入广西
慧金科技股份有限公司。韦承武先生于 2017年2月参加上海证券交易所组织的
董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。
韦承武先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
重庆钢铁股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
作为重庆钢铁股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，现就公司对外担保情况发表说明如下：
一、担保事项
2014年度内，本公司无新增对外担保，现有担保为 2012年本公司为联营企业——三峰靖江港务物流有限责任公司（“靖江物流公司”）向银行贷款提供担保，担保金额共计 9亿元人民币。我们了解到，公司已于 2014年 7月将持有的靖江物流公司10%的股权出售给控股股东—重庆钢铁（集团）有限责任公司，现正在积极办理解除此担保的事宜。
二、对外担保金额
报告期末，公司担保余额为 8.51亿元，占公司净资产的比例为8.65%，无逾期担保、无违规担保。
三、独立意见
公司对外担保的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，公司及时履行了相关的信息披露义务。
2012年，公司为靖江物流公司提供了共计 9亿元人民币的担保，该等担保由靖江物流公司的其他股东按其比例对本公司提供了反担保，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
截止报告期末，本公司不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保的情形。
我们认为，公司严格执行了《公司章程》中关于对外担保的规
定，对外提供担保的决策及审批程序合法、合理，严格履行了信息披露义务，符合有关规定，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（本页无正文，系本公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见签署页）独立董事:刘天倪徐以祥辛清泉 2015年 3月 30日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－069中国长江电力股份有限公司
2015年前三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计，截至2015年9月30日，长江上游来水量约 2958.26亿立方米，较上年同期偏枯16.47％。公司前三季度总发电量约 805.83亿千瓦时，较上年同期减少10.94%。其中，三峡电站完成发电量 666.86亿千瓦时，较上年同期减少13.23%，平均上网电价 263.97元/千千瓦时；葛洲坝电站完成发电量 138.97亿千瓦时，较上年同期增加2.00%，平均上网电价 214.31元/千千瓦时。
三峡电站、葛洲坝电站前三季度主要经营数据如下表所示：
单位：亿千瓦时、元/千千瓦时
|||||
|-|-|-|-|
|电 站|发电量|上网电量|平均上网电价（含税）|
|三峡电站|666.86|663.35|263.97|
|葛洲坝电站|138.97|137.42|214.31|
|合 计|805.83|800.77||

特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2015-080中航资本控股股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
涉及标的资产完成过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于 2015年11月5日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）30.95%股权、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）16.82%股权、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）28.29%股权的过户手续及相关工商变更登记手续。
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
2015年 11月 11日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了中航租赁股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术国际控股有限公司、陕西航空电气有限责任公司、中国航空工业集团公司西安飞行自控所、成都凯天电子股份有限公司、金城集团有限公司、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中国航空无线电所、沈阳沈飞企业管理有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国空空导弹研究院、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所合计持有的中航租赁30.95%股权已变更登记至中航资本名下。
2015年 11月 18日，江西省工商行政管理局核准了中航信托股东变更事项
并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司、江西省财政投资管理公司合计持有的中航信托16.82%股权已变更登记至中航资本的全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资有限”）名下。
2015年 11月 20日，江西省工商行政管理局核准了中航证券股东变更事项并颁发了《营业执照》，中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司合计持有的中航证券28.29%股权已变更登记至中航资本名下。
2、相关后续事项
中航资本应向交易对方支付收购对价的股份支付部分，即应发行的人民币普通股（A股）尚未完成新增股份登记、上市手续。中航资本尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续、向上海证券交易所申请办理新增股份上市手续，并需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
同时，本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记；
新增股份尚需取得上海证券交易所的上市核准。中航资本尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。中航资本尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对中航资本不构成重大风险。
2、法律意见
本次交易的法律顾问北京市尚公律师事务所认为：1.中航资本本次重组已取得了必要的批准及授权，具备实施本次重组的法定条件。2.本次重组涉及的标的资产已完成资产过户及相应的工商变更手续，中航资本或其全资子公司中航投资有限已合法取得标的资产的所有权，符合现行法律、法规及规范性文件的规定。
3.本次重组相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意见书》。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2015年11月21日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-007泰瑞机器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）募集资金结项项目名称：大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目（2）节余募集资金用途：永久性补充流动资金
（3）节余募集资金金额：1,320,109.32元
（4）本事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）于 2019年 1月 22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1781号文核准，并经上海证券交易所同意，泰瑞机器由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 51,000,000股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 7.83元，共
计募集资金人民币399,330,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 25,145,698.11元后的募集资金为人民币374,184,301.89元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2017年 10月 25日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为3301040160008224753的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币 19,614,166.19元后，公司本次募集资金净额为人民币354,570,135.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验[2017]417号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目|16,280.00|16,280.00|
|2|大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目|7,892.00|7,892.00|
|3|技术中心升级改造项目|3,470.00|3,470.00|
|4|区域营销服务网络建设项目|4,245.00|4,245.00|
|5|补充流动资金|5,000.00|3,570.01|
|合计||36,887.00|35,457.01|

二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目。截至本公告日，该项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
截至2019年1月21日，本次结项募集资金投资项目共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|杭州银行下沙开发区支行|3301040160008225503|1,320,109.32|活期存款|

（二）募集资金节余情况
截至2019年1月21日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投资额|实际以募集资金投入金额|项目节余资金|闲置募集资金收益净额|节余总金额|
|大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目|78,920,000.00|79,328,758.19|-408,758.19|1,728,867.51|1,320,109.32|

注：节余总金额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
（1）项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，对部分进口加工中心设备型号及数量进行了优化。
同时，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目实施费用；
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
公司募集资金投资项目“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,320,109.32元（包含截至2019年 1月 21日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额 1,728,867.51元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。
因此，公司独立董事同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
因此，公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案文件，对本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：泰瑞机器本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对泰瑞机器本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2017-054
中国船舶重工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年6月14日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况，详见公司分别于5月27日、6月7日披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》，于 6月 14日、6月 21日、6月 28日披露的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》和《重大资产重组进展公告》。停牌期满 1个月，公司于 2017年 6月 30日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 2017年 6月 30日起继续停牌不超过 1个月，并于 7月 7日、7月 14日、7月 21日分别披露了《重大资产重组进展公告》。停牌期满 2个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于 2017年 7月 25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，并于 7月 27日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，申请公司股票自2017年7月31日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项仍在进一步推进中：公司正在就本次事项同国务院各相关部委、国家国防科技工业局、国务院国有资产监督管理委员会等主管部门积极沟通；公司仍在与投资人就有关事项进行协商；公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。本次发行股份购买资产事项需协调的相关方较多、工作量较大，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者
利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-018扬州亚星客车股份有限公司
关于职工代表监事辞职并补选新的职工代表监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 5月 20日收到公司职工代表监事宋林云先生的书面辞职报告。宋林云先生因工作调动原因请求辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。根据《公司章程》及有关规定，宋林云先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对宋林云先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
2016年5月20日，公司召开了全体工会委员会议，会上补选刘华女士为新的职工代表监事，与张志强先生、徐树林先生共同组成公司第六届监事会，刘华女士任期至第六届监事会届满。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ一六年五月二十一日
附：简历
刘华：女，1969年 5月出生，大专文凭。历任扬子旅游车厂磷化车间主任、亚星平山特种车辆厂涂装车间主任、扬州亚星客车股份有限公司涂装车间主任；现任扬州亚
星客车股份有限公司制造一厂厂长、工会副主席。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-36号南京纺织品进出口股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
2015年4月20日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）收到南京市中级人民法院送达的（2015）宁商初字第106-111、113-118号《应诉通知书》，因证券虚假陈述责任纠纷，共计12位股民向公司提起民事诉讼。
2014年5月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，认定南纺股份在2006至2010年期间存在虚构利润的证券违法行为。
截至目前，公司已陆续收到 41起证券虚假陈述股民索赔案件，诉讼金额共计约人民币787万元，上述案件均由南京市中级人民法院受理。
二、诉讼的进展情况
截至目前，上述41起股民索赔案件中，其中27起案件经开庭审理，并已结案；2起案件已开庭审理，尚未结案；其余12起案件尚未开庭审理。
三、诉讼对公司利润的影响
公司已在 2014年年度报告中对前 28起股民索赔案件计提预计负债人民币 375万元，该事项影响公司 2014年度净利润 375万元，有关情况详见公司 2014年年度报告。根据诉讼的具体情况，公司将在 2015年第一季度报告中计提预计负债人民币 412万元，该事项预计影响公司 2015年度净利润 412万元。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号：2018-015渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2018年 3月 10日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。会议于 3月 20日在渤海轮渡集团股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《2017年总经理工作报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票；
二、《2017年董事会工作报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
三、《2017年度独立董事述职报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
四、《2017年度董事会审计委员会履职情况总结》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
五、《公司2017年度财务决算报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
六、《公司2018年度财务预算报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
七、《公司2017年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
八、《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》；
公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并
进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。审议该
项议案时，关联董事杨卫新同志、孙厚昌同志、李明同志进行了回避表决，非关联董事一致通过表决。
独立董事意见：认为公司2017年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票；
九、《渤海轮渡内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十、《关于续聘 2018年度审计机构及支付 2017年度审计报酬的议案》
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
根据 2017年度委托的工作量等情况，公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度报告审计费用 38万元。
独立董事意见：根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018年度财务审计事务,根据 2017年度委托的工作量等情况，同意公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度报告审计费用 38万元。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十一、《2017年安全生产目标管理考核自查情况报告》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十二、《关于 2017年经营班子年薪考核兑现方案》
公司所提出的 2017年领导班子年薪考核兑现方案符合本年度公司实际经营情况，利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。
独立董事意见：经审查，公司《关于 2017年经营班子年薪兑现方案》符合公司相关规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营班子进取精神和责任意识，符合“责、权、利”相统一的薪酬原则。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十三、《公司2017年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司累计未分配利润为 1,416,409,475.25元。
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司48140万股总股本为基数，每 10股派发现金红利 4元（含税），共计分配利润 192,560,000.00元；本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 1,223,849,475.25元，全部结转以后年度分配。
独立董事意见：公司2017年度的利润分配方案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十四、《关于召开 2017年度股东大会的议案》
内容详见公司 2018-017号公告《渤海轮渡 2017年度股东大会通知》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十五、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》
因王钺同志辞职，公司经 2018年第一次临时股东大会补选唐波同志担任公司独立董事职务，现对公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会调整如下：
公司董事会战略委员会：由杨卫新、张伟、孙厚昌、于新建、唐波组成，其中杨卫新为主任委员；
公司董事会薪酬与考核委员会：由唐波、方红星、李明组成，其中唐波为主任委员；
特此公告
备查文件：
1、《独立董事 2017年度述职报告》；
2、《公司 2017年度财务决算报告》；
3、《渤海轮渡内部控制评价报告》；
4、独立董事相关独立意见等。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-044公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月22日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站发布了《安源煤业关于子公司涉及诉讼的公告》（2016-062号）。其中，对公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司所属分支机构江西煤业集团销售运输分公司（以下简称江煤销运分公司）诉江西绿能物矿实业有限公司（以下简称绿能公司）和范东照买卖合同纠纷案进行了披露。
近日，公司接到江煤销运分公司通知，法院已开庭审理本案并作出一审判决。现将诉讼事项进展情况公告如下：
一、案件的基本情况
2016年 6月 17日，江煤销运分公司因与绿能公司、范东照合同纠纷事项向南昌市西湖区人民法院（以下简称西湖区法院）提起诉讼。西湖区法院受理了本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
江煤销运分公司与绿能公司签订了《煤炭经营合作协议》。江煤销运分公司依约向绿能公司预付煤款。绿能公司未如约足额供货，应返还江煤销运分公司预付款257万元，范东照提供担保。2016年6月，江煤销运分公司将其诉至南昌市西湖区人民法院（以下简称西湖区法院）。法院已受理了本案。
(二)诉讼请求
1、请求依法判决被告江西绿能物矿实业有限公司返还预付款 2567801.33元，承担逾期利息295895.13元（以6%年利率自2014年7月1日计算至2016年5月31日止）、资金占用费 887685.40元（以18%年利率自 2014年 7月 1日计算至 2016年 5月 31日
止）并至还清为止。
2、请求依法判决被告范东照承担连带保证责任；
3、本案诉讼费及其他费用均由被告承担。
三、一审情况
绿能公司在2017年8月4日及2017年9月21日分两次各还款100000元。
2017年10月19日，西湖区法院于作出（2016）赣0103民初1655号民事判决书：1、被告江西绿能物矿公司于本判决生效后十日内支付原告江煤销运分公司款 2367801.33元及资金占用费（截止 2014年 12月 31日，为 583461.3元；自 2015年 1月1日至2017年8月4日，以本金2567801.33元，按年息18%计算；自2017年8月5日至 2017年 9月 21日，以本金 2467801.33元，按年息18%计算；自 2017年 9月 22日至款清之日止，以本金2367801.33元，按年息18%计算）。
2、驳回原告的其他诉讼请求。
案件受理费、保全费由江西绿能物矿公司承担
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案判决尚未生效，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-092
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|608,023,322|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.8421|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|608,023,322|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案|3,869,499|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、黄猛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年8月26日