Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
（詹伟哉）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在本人任期内，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人因任期满6年,于2016年7月提请任期满时辞去公司独立董事职务。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2016年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年1月1日至2016年7月28日，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
2、出席董事会情况：
2016年1月1日至2016年7月28日，本人亲自出席了7次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|詹伟哉|7|2|5|0|0|否|

2016年1月1日至2016年7月28日，公司共召开了1次股东大会，本人作为第三届董事会独立董事，列席了1次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如下独立意见：1、2016年3月29日第三届董事会第二十七次会议，本人就2015年度报告相关事项、公司2015年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、为公司子公司向银行申请贷款提供担保的议案发表了独立意见：同意2015年度报告相关文件和2015年度分配预案；同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构；同意公司为公司子公司向银行申请贷款提供担保。
2、2016年4月20日第三届董事会第二十九次会议，本人对关于调整首期股票期权激励计划对象、期权数量及注销部分已授予期权和关于公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公司共同投资设立产业并购基金的议案发表了独立意见：同意对首次授予激励对象、股票期权数量进行调整；同意公司以自有资金发起设立产业并购基金。
3、2016年6月7日第三届董事会第三十次会议，本人对关于调整首期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量、行权价格及预留期权行权价格和关于公司首期股票期权第二次及预留授予股票期权第一次行权的议案发表了独立意见：同意对激励对象、股票期权数量、行权价格及预留期权行权价格进行调整，并对已离职激励对象已获授但未获准行权的股票予以注销；同意公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二次及预留授予股票期权第一次行权的激励对象在公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权期内行权。
的事项发表了独立意见：同意孔祥云先生独立董事候选人的提名；同意修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设两个专业委员会组织：审计委员会和薪酬与考核委员会。本人作为第三届董事会审计委员会和第三届薪酬与考核委员会的成员之一，严格按照《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2016年主要工作职责如下：
1、审计委员会工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，负责召集和主持审计委员会各项会议，2016年1月1日至2016年7月28日，审计委员会共召开了2次会议，其中第三届董事会审计委员会共召开2次，本人亲自出席了2次会议。审议通过了以下议案：《关于公司2015年度报告总体审计策略的议案》、《关于公司2016年度内审计计划的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》，并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议提请董事会审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2016年1月1日至2016年7月28日，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，其中第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，本人亲自出席了4次会议。会议审议通过了《2015年度高管绩效薪酬考核方案》、《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、期权数量及注销部分已授予期权的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划对象、期权数量及行权价格并注销部分已授予期权的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期选择自主行权模式的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人多次到公司进行现场检查和沟通。检查公司内部控制制度的建立健全及执行
情况、财务管理情况、募集资金使用情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。此外，积极关注公共传媒对公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
3、本人作为公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的成员，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，2016年积极参加公司审计部向审计委员会报告会议以及董事会薪酬与考核委员会报告会议，忠实勤勉履行董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。
七、其他工作
1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2016年任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
特此报告。
独立董事：
詹伟哉2017年3月23日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2017年第十二次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会 2017年第十二次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
二、关于 2017年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2017年半年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月30日的关联方违规占用资金情况。
三、关于 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
四、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2017年第十二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2017年8月28日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-060
万达信息股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已于 2019年 4月 26日发布。为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2019年5月 10日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2018年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长史一兵先生、独立董事李柏龄先生、高级副总裁兼董事会秘书张令庆女士、财务总监卞世军先生、保荐代表人李孝君先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-022号
四川川润股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年4月4日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2017年年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁罗永忠先生、董事会秘书曾金山先生、副总经理易东生先生、独立董事姚刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-035安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于高管离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董|
|事会于2016 年4月11日收到公司副总经理王金海先生以书面形式递|
|交的辞职报告，因工作原因，王金海先生辞去公司副总经理职务。辞|
|职后，将继续在公司工作。根据《公司法》及《公司章程》等相关文|
|件的规定，王金海先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 王金海|
|先生的离职不会对公司生产经营带来影响。|
|公司董事会对王金海先生在担任公司高管期间为公司发展所做的|
|贡献表示衷心的感谢！|
|特此公告|

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|安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司|
|董事会|
|二○一六年四月十二日|
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-138顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第四次临时会议通知于2018年11月28日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018
年11月30日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公
司申请借款的议案》；
为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司及子公司申请借款的公告》（公告编号：2018-139）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提
供担保的议案》。
为解决资金压力，同意霍尔果斯快马财税管理服务有限公司向昆仑信托有限
责任公司申请最高额不超过 25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元，担保期限为不超过36个月，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-140）。
三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一八年十二月一日
新兴铸管股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2019年度第二次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司
（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北
（三） 公司法定代表人：李成章
（四） 公司信息披露联系人：王新伟
（五） 联系电话：010-85147922
（六） 联系传真：010-65168808
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（二） 债券简称：16新兴 01
（三） 债券代码：112408
（四） 债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 6月 30日。
（五） 债券利率：4.75%
（六） 债券发行规模：人民币 10亿元
（七） 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（八） 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。
（九） 债券发行首日：2016年 6月 30日
（十） 债券上市交易首日：2016年 9月 7日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“16新兴01”的受托管理人，根据发行人于 2019年 2月 27日披露的《关于子公司涉及诉讼（仲裁）的公告》，现将本期债券重大事项报告如下：
（一）有关本案的基本情况
1、仲裁当事人
申请人（原告）：新兴际华融资租赁有限公司
被申请人一（被告一）：海航集团有限公司
被申请人二（被告二）：海航生态科技集团有限公司
2、受理机构：北京仲裁委员会
3、仲裁标的：到期未支付及未到期租金、律师费、仲裁费、违约金等合计 3.08亿元。
4、案件基本情况
年期，按季度支付租金。
鉴于海航未按照合同约定按时支付到期租金，2018年 8月新兴租赁向北京市第一中级人民法院申请仲裁前保全，请求冻结海航名下银行账户存款人民币 75,069,403.76元的财产，或者查封、冻结与不足部分价值相当的其他财产。北京市第一中级人民法院于 2018年 9月出具《民事裁定书》【（2018）京 01财保 110号】，支持新兴租赁的仲裁前财产保全请求。
5、仲裁请求
裁决海航向新兴租赁支付到期未支付及未到期租金、违约金、仲裁费、律师费等合计人民币 3.08亿元。
（二）裁决情况
上述案件已开庭审理，目前尚未裁决。
（三）仲裁对公司的影响
该事项对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司后续将持续推进仲裁及执行程序，尽快督促海航履行相应付款义务。由于本案件尚无裁决结果，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新兴铸管股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2019年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）
受托管理人：光大证券股份有限公司 2019年 3月 日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策机制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条审计委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责并报告工作。审计委员会主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性及公司内、外部审计的沟通、监督和检查。
第三条审计委员会下设内审部门，作为其日常办事机构。负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草审计委员会会议议案等。
第二章人员组成
第四条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六名审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集和主持审计委员会会议；主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行其职责；
主任委员即不履行职责，也不指定其他委员代为行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。
第七条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则所规定的不得内蒙古四海科技股份有限公司审计委员会工作细则任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。
第八条审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第三章职责权限
第十条审计委员会的具体职责为：
（一）审查公司内部控制及其实施情况的有效性；
（二）指导公司内部审计机构的工作，监督检查内部审计制定及其实施情况；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）审核和监督关联方交易以及评价关联方交易的适当性；
（五）提议聘请或更换外部审计机构，监督和评估公司外部审计工作；
（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（七）公司董事会授权的其他职责。
第十一条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定；审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十二条董事会授权审计委员会按照其职责范围进行与其职责相关的调查。审计委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十三条公司内审部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，收集、提供审计事宜有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告及其他相关资料；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告和独立财务顾问报告、资产评估报告等其他相关报告；
（六）其他相关事宜。
第十四条审计委员会会议对内审部门提供的报告进行评议、签署意见，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评估，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的外部披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十五条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，临时会议由审计委员会提议召开。例会应于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。临时会议应于会议召开前一天发出会议通知。
第十六条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条公司内审部门成员可列席审计委员会会议；公司非委员董事受邀可以列席审计委员会会议；审计委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议，介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有
表决权。
第十九条如有必要，审计委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条审计委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存，保存期为 10年。内蒙古四海科技股份有限公司审计委员会工作细则
第二十二条审计委员会会议通过的议案及表决结果或就公司内部控制有效性出具的任何评价意见，均应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，并严格遵守公司《信息披露管理办法》的相关规定。
第六章附则
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁发的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十五条本工作细则解释权归属董事会。
第二十六条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－006北京立思辰科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 27日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开第二届监事会第二十七次会议。会议通知于2014年1月16日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席朱卫先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金充实控股子公司注册资本用于研
发的议案》
公司拟使用部分超募资金人民币840.00万元充实控股子公司北京立思辰合众科技有限公司的注册资本，并用于项目研发。
经审议，诸位监事认为，公司本次使用超募资金，是根据公司的发展规划及实际生产经营需求下，安排超募资金的使用计划，符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容与决策程序符合相关法律法规要求，同意公司本次超募资金使用计划事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2014年1月27日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-032威海广泰空港设备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已经2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2017年 5月 17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次实施的权益分派方案与公司第五届董事会第四次会议和2016年度股东大会审议的议案一致。具体方案为：以381,827,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。共派发现金红利57,274,125.60元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 381,827,504股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本
公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 13日，除权除息日为：2017年 7月14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****869|新疆广泰空港股权投资有限合伙企业|
|2|01*****603|李光太|
|3|01*****536|郭少平|
|4|01*****426|孟岩|
|5|01*****219|杨森|
|6|01*****228|范晓东|
|7|01*****538|李光太|
|8|08*****698|新疆广泰空港股权投资有限合伙企业|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月5日至登记日：2017年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
咨询联系人：王海兵、鞠衍巍
咨询电话：0631-3953335
传真电话：0631-3953451-3335
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－17
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
近日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及子公司陆续收到政府补助资金 24,788,448.91元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体||获得补助的原因或项目||发放主体|补助金额|补助到账的时间|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|
|1|新疆北新路桥集团股份有限公司(cid:13)||《 关 于 下 达2017-2018 年兵团科技发展专项资金的通知》||新疆生产建设兵团第十一师财政局|1,530,000.00|2019年1月22日|营业外收入|与收益相关|
|2|四川北新天瞾投资发展有限公司||广府阅﹝2018﹞25号会议纪要||青川县财政国库支付中心|22,958,448.91|2019年1月29日|递延收益|与资产相关|
|3|新疆北新四方工程检测咨询有限公司||《兵团师域发展创新支持计划项目任务书》(cid:13)||新疆生产建设兵团第十一师财政局|300,000.00|2019年1月7日|营业外收入|与收益相关|
|||--||--|合计|24,788,448.91||||

本公司及子公司获得的以上政府补助均为现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资金已经全部到账且未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本次
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－17
获得的补助资金中，确认与资产相关的政府补助人民币 22,958,448.91元，确认与收益相关的政府补助人民币 1,830,000.00元。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对于以上政府补助，公司及子公司将进行确认和计量：
（1）作为营业外收入1,830,000.00元计入当期损益；
（2）控股子公司四川北新天曌投资发展有限公司收到的广元至平武高速公路 PPP项目（以下简称“广平项目”）补助资金 22,958,448.91元与资产相关，计入递延收益。广平项目建设期为4年，补助资金将在项目建设期内平均摊销冲减相关资产账面价值，递延收益摊销确认的起点为项目开工之日，终点为项目交工日。截止本公告日，已冲减相关资产账面价值 2,142,372.00元。
上述具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
3.补助对上市公司的影响及风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
凯瑞德控股股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002072 证券简称：凯瑞德内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|不适用||

凯瑞德控股股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

凯瑞德控股股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘海英|15天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘俊青|20天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陆仁忠|15天|

凯瑞德控股股份有限公司董事会2015年04月29日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-021绵阳富临精工机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购湖南升华科技股份有限公司100%股份的事宜，经公司申请，公司股票已于2016年2月29日开市起停牌，并于2016年2月29日刊登了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-007）、2016年3月5日刊登了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-020）。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问等中介机构正在对标的资产进行尽职调查。因该事项尚存在不确定性，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年3月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-056中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）关于部分股份质押延期购回及补充质押的函告，具体情况如下：
一、控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的基本情况
山田实业于2017年5月23日将持有本公司的2,270万股股份质押给兴业证券股份有限公司，办理了股票质押式回购交易业务，并于2018年5月2日将持有本公司的90万股股份质押给兴业证券股份有限公司，用于上述股票质押式回购交易业务的补充质押（具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2017-046】号和【2018-050】号公告）。
近日，山田实业将上述股份质押办理了延期购回及补充质押手续，详见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田实业|是|2,270|2017年5月23日|2018年5月22日|2018年8月23日|兴业证券股份有限公司|4.24%|延期购回|
|山田实业|是|90|2018年5月2日|2018年5月22日|2018年8月23日|兴业证券股份有限公司|0.17%|延期购回|
|山田实业|是|1,090|2018年5月21日|2018年5月22日|2018年8月23日|兴业证券股份有限公司|2.04%|补充质押|
|合计||3,450|||||6.44%||

2、控股股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 535,522,406股股份，占公司总股份的
司总股份的20.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-93
甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2016年11月22日上午10:00时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年11月16日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司追加对外担保额度的议案》
公司全资孙公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）因业务发展需要，与光大银行合肥稻香楼支行达成融资意向，计划向其申请融资 5,000万元，由公司全资子公司铜陵上峰股份有限公司为该项融资业务提供连带责任担保,该等担保事项已经公司第八届董事会第六次会议、2016年度第八次临时股东大会审议通过。现应银行要求，需追加公司为该笔融资事项提供等额连带责任担保，本次担保为追加担保额度事项。
截止2016年9月30日，公司及控股子公司实际累计发生对外担保总额共计 136,380万元，占 2015年 12月 31日经审计总资产的比例为29.15%，占净资产的比例为78.46%。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
本次追加对外担保后，2016年公司计划对外担保额为 215,150万元（其中 38,500万元为重复追加担保），占公司 2015年 12月 31日经审计总资产的比例
为45.99%，占净资产的比例为123.77%。
根据《公司章程》规定，本次追加对外担保额度事项需提交公司股东大会审议通过。提请董事会同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内为怀宁上峰追加提供授信业务的连带责任担保，并授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。同意将本次追加对外担保额度的议案提交公司 2016年度第九次临时股东大会审议，提请同意本次追加对外担保额度计划自 2016年度第九次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
该议案属特别决议，需提交公司 2016年度第九次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年11月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于公司追加对外担保额度的公告》（公告号[2016－94]）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016年 11月 23日巨潮资讯网站上的《<公司章程>修订对照表（2016年11月）》及《公司章程（2016年11月）》。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
该议案属特别决议，需提交公司 2016年度第九次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于提请召开公司 2016年度第九次临时股东大会的议案》公司提议于2016年12月8日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2016年度第九次临时股东大会，审议上述第一项、第二项议案。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
具体内容请见与本决议公告同时刊登在 2016年 11月 23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于召开 2016年度第九次临时股东大会的通知》（公告号[2016－95]）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-055苏交科集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止本次创业板公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债”）并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次可转债申请文件。具体内容详见公司于2018年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏交科集团股份有限公司关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-053）。
公司于 2018年 8月 23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]337号），根据《行政许可法》及《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次可转债事项行政许可申请的审查。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审核，发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币30,000万元）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
新华都购物广场股份有限公司独立董事张白、戴亦一、黄建忠
二〇一六年七月二十六日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-75
湖南江南红箭股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届监事会第二十一次会议通知已于2016年9月3日以电话通知的方式向全体监事发出，会议于2016年9月5日以现场及通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决的监事5人，分别为王霞、王建文、周子平、刘善跃、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议由公司监事会主席王霞主持，经与会监事认真审议，通过《关于调整本次募集配套资金金额的议案》，具体如下：根据本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金的具体情况以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定的要求，公司拟将经公司 2016年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十四次会议
审议通过的本次募集配套资金总额上限调减为 204,759.27万元，且不超过本次发行股份购买资产的金额，本次募集配套资金总额变更后的用途具体如下：
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|||项目投资金额|拟使用募集资|
|用途|项目|||
|||（万元）|金（万元）|
|产业项目投资|智能化弹药生产能力建设项目|31,000.00|23,350.00|
||智能化弹药研发条件建设项目|8,000.00|6,800.00|
||机加生产线技术改造项目|5,000.00|3,250.00|
||系列化产品生产能力扩充建设项目|20,995.00|17,730.00|
||郑州专汽智能化增资扩产项目|11,600.00|9,860.00|
||特品研发条件及生产能力建设项目|43,200.00|32,882.35|
||汽车底盘结构部件生产项目|20,500.00|18,700.00|
||研发生产条件建设项目|39,800.00|31,200.00|
||飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目|29,667.00|24,800.00|
||小计||168,572.35|
|支付现金对价|||36,186.92|
|合计|||204,759.27|

如因相关主管部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或本次募集配套资金被取消，导致配套资金不足以或无法支付转让价款，公司将以自有资金、银行贷款或其他方式融资支付本次交易的对价现金。
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关
联监事王霞已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司监事会
东北电气发展股份有限公司
独立董事关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
鉴于东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）就拟出售资产评估事项聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信资评”）对标的资产在评估基准日的价值进行评估。经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性情况，发表独立意见如下：
1、评估机构具有较好的独立性
本次重大资产出售聘请的鹏信资评拥有证券从业资格，鹏信资评及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提具有合理性
本次重大资产出售的评估报告的假设前提按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值。企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。
鹏信资评本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
鹏信资评在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。
评估结果客观、公正反映了评估基准日2017年7月31日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，我们认为，公司本次重大资产出售所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北电气发展股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
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张陆洋 金文洪 钱逢胜
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-071北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划增资控股北京凯铭风尚网络技术有限公司，公司股票于2016年1月14日下午开市起停牌，详见公司于2016年1月15日披露的《重大资产停牌公告》。并于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布了《停牌进展公告》，并于2016年3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日发布《停牌进展公告》，于4月15日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于4月20日、4月27日、5月4日、5月11日发布了《停牌进展公告》。
目前，公司与凯铭风尚已经基本谈定收购后核心管理层的稳定办法和激励措施，能够保证本次交易完成后凯铭风尚核心管理团队的稳定性。同时，公司正在积极推动各项工作，协调审计、评估机构以2015年12月31日为审计和评估基准日，对凯铭风尚进行审计和评估。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年5月18日