Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-059|

帝欧家居股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议|
|于 2018 年 6 月 1 日下午 4 点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会|
|议通知已于 2018 年 5 月 30 日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事 3|
|名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|1、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|监事会同意佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为其经销商解|
|决融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生|
|金融环境，加快整个产业链的资金流动，欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限|
|公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 5,000 万元，具|
|体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质|
|押的反担保。同意，欧神诺为其经销商银行贷款提供连带责任担保，同意将该议|
|案提交公司股东大会审议。|
|上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至 2018年 12月31日。|

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。
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|2、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|经核查，监事会认为，公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承|
|诺履行期限事宜，系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长，导致|
|办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由欧神诺及其子公司正常占有并使用，未|
|对欧神诺及其子公司的生产经营造成不利影响，未因产权瑕疵问题形成使用或经|
|营障碍，未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失，不存在损害公司及股东利益、|
|尤其中小股东利益的情形。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，鲍杰|
|军先生亦承诺将履行补偿义务。因此，本次延长部分重组承诺的履行期限不会对|
|公司及股东权益造成不利影响。同意延长部分重组承诺的履行期限，同意将该议|
|案提交公司股东大会审议。|
|具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时|
|报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：|
|2018-061）。|
|3、审议通过《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|监事会认为，孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司对“欧神诺八组年产 5,000万|
|平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资 4亿元人民币，|
|并没有与投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，亦不存|
|在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意孙公司广西欧神诺|
|陶瓷有限公司对“欧神诺八组年产 5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能|
|减排、节水）项目”追加投资 4 亿元人民币，追加投资后，该项目总投资规模将|
|达到14.5亿元人民币。|

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：
2018-062）。
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|三、备查文件|
|1、《帝欧家居股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》|
|特此公告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|监事会|
|2018年6月2日|
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制审计报告
苏公W[2017]E1221号
常柴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是常柴股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的
风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常柴股份于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 戴伟忠
中国注册会计师
何泰锋
中国·无锡 二○一七年四月十一日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-022
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于公司股票和公司债券复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的资产收购等重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所债券上市规则》的相关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000690，股票简称：宝新能源）和公司债券（债券代码：112483，债券简称：16宝新01）自2017年1月3日开市起停牌。公司分别于2017年1月10日、2017年1月13日、2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日、2017年2月21日通过指定媒体发布了停牌进展公告。（详见公司2017-003、2017-005、2017-007、2017-008、2017-009、2017-013、2017-016号公告）。
2017年2月23日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份涉及关联交易的议案》等相关议案，并定于2017年2月25日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。（详见公司2017-018、2017-019、2017-020号公告）
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000690，股票简称：宝新能源）和公司债券（债券代码：112483，债券简称：16宝新01）自 2017年2月27日（星期一）开市起复牌。
公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十五日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的
独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
本次担保事项是为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2018年5月18日
宁波华翔电子股份有限公司
2017年监事会工作报告
（一）监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了5次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司2016年年度及公司2017年第一至第二次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2017年度，公司监事会召开会议情况如下：
1、第五届监事会第十八次会议
公司第五届监事会第八次会议于2017年2月8日在上海浦东召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
《关于公司监事会换届选举的议案》
2、第六届监事会第一次会议
公司第六届监事会第一次会议于2017年2月24日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》
3、第六届监事会第二次会议
公司第六届监事会第二次会议于2017年4月17日在上海浦东以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议
（1）《公司2016年度监事会工作报告》；
（2）《公司2016年度财务决算报告》；
（3）《公司2016年年度报告及其摘要》；
（4）《公司2016年度利润分配预案》
（5）《公司2016年度内部控制自我评价报告》
（6）《关于公司明确非公开发行股票方案的议案》
（7）《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
（8）《关于与宁波峰梅实业有限公司签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
（9）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案》
4、第六届监事会第三次会议
公司第六届监事会第三次会议于2017年4月25日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：《2017年一季度报告》5、第六届监事会第四次会议
公司第六届监事会第四次会议于2017年8月24日在上海浦东以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，审议通过如下决议：
《公司2017年半年度报告》及其摘要
6、第六届监事会第五次会议
公司第六届监事会第五次会议于2017年10月24日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，审议通过如下决议：《2017年三季度报告》（二）、监事会对 2017年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会借助公司内审部的专业力量对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、关于公司日常关联交易
通过对公司2017年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
4、关于内部控制自我评价报告
经对董事会编制《公司2017年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以监事会决议公告及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、关于 2017年年报及其摘要
经对公司2017年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、关于 2017年一季度报告
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2017年一季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2017年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、关于 2017年半年度报告及其摘要
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2017年半年度报告》，监事
会认为：宁波华翔电子股份有限公司 2017年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、关于 2017年三季度报告
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2017年三季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2017年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波华翔电子股份有限公司监事会
2018年4月24日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，对公司本次聘任高管，发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任周少明先生担任公司总经理，同意聘任吴兴群先生、陈平女士担任公司副总经理，同意聘任李玲波先生担任公司财务总监，同意聘任陈平女士担任公司董事会秘书。
独立董事：屈文洲
刘志云
陈少华
戴亦一
襄阳汽车轴承股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-025襄阳汽车轴承股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|襄阳轴承|股票代码||000678|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|廖永高||孟杰||
|电话|0710-3577209||0710-3577678||
|传真|0710-3564019||0710-3564019||
|电子信箱|xf_lyg@163.com||huntercs@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|716,913,567.76|406,772,140.13|76.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,116,070.37|1,561,302.41|932.22%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||6,097,591.21|-9,885,169.30|161.68%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-65,755,437.59|-69,595,387.01|5.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.038|0.004|850.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.038|0.004|850.00%|
|加权平均净资产收益率|1.50%|0.15%|1.35%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|

襄阳汽车轴承股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|总资产（元）|2,273,144,798.46|2,153,845,403.99|5.54%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,080,924,695.02|1,064,937,492.70|1.50%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||36,696||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|三环集团公司|国有法人||29.83%|128,000,000|128,000,000|||
|襄阳汽车轴承集团公司|国有法人||19.24%|82,559,130||||
|林德辉|境内自然人||0.30%|1,277,510||||
|李瑞|境内自然人||0.28%|1,221,100||||
|李萌|境内自然人||0.26%|1,100,096||||
|李建冬|境内自然人||0.18%|759,900||||
|王悦东|境内自然人||0.17%|744,550||||
|何月媚|境内自然人||0.17%|710,024||||
|湖北省襄樊市税务咨询事务所|境内非国有法人||0.15%|664,952||||
|招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金|其他||0.15%|657,800||||
||||三环集团公司是襄阳汽车轴承集团公司的控股股东，存在关联关|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||系，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》|||||
|说明|||中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属|||||
||||于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||||||||
||||无|||||
|（如有）||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
襄阳汽车轴承股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等。
报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。
报告期内，公司在结合市场环境的情况下，努力完成制定的战略目标及既定的工作计划。
按照“调结构、上水平、国际化”战略要求，公司全体职工紧紧围绕生产经营、工业园建设、国际化战略三大任务目标，各项工作取得了显著进步。2014年半年度公司实现营业收入71691.36万元，同比增加76.24%，归属于母公司所有者的净利润1611.61万元，同比增加932.22%，主要是由于2013年度公司成功完成了对波兰KFLT工厂89.15%股份的收购，将其纳入合并报表范围，同时借助其国外销售网络拓展了公司海外市场。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
襄阳汽车轴承股份有限公司2014年半年度报告摘要报告期内与上年相比减少一家合并单位，主要是由于2014年4月30日波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司下属全资子公司波兰克拉希尼克大型轴承制造厂有限责任公司已注销并与母公司合并。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
襄阳汽车轴承股份有限公司
法定代表人：高少兵
二〇一四年八月十三日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-002北京百华悦邦科技股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27|
|日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通|
|过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将|
|闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会|
|批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公|
|司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集|
|资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-076）。|
|公司本次实际使用募集资金用于补充流动资金合计 83,868,139.99 元，截|
|至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述 83,868,139.99 元闲置募集资金全部提前|
|归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超|
|过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证|
|券股份有限公司及保荐代表人。|
|截至本公告日，公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金|
|不存在暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的情况，也不存在违|
|规使用该流动资金的情况。|
|特此公告。|

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一九年一月八日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天健审〔2019〕3-215号标准无保留意见的审计报告。根据公司2018年度财务报告反映的相关数据，总结2018年度公司经营情况和财务状况并形成报告
如下：
一、公司经营情况
公司主要经营数据如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年度||2017年度||较上年末增长|同期增幅|
||90,358.69||94,951.80||-4,593.11|||
||51,786.38||48,080.35||3,706.03|||
||19,356.27||14,205.54||5,150.73|||
||10,205.37||11,030.41||-825.04|||
||5,596.37||3,093.46||2,502.91|||
||-4,184.96||-4,525.50||340.54|||
||10,097.40||23,214.94||-13,117.54|||
||10,723.82||23,439.45||-12,715.63|||
||9,657.05||21,119.68||-11,462.63|||
||9,459.65||20,888.40||-11,428.75|||

二、公司财务状况
（一）公司资产负债状况如下表：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日||2017年12月31日||较上年末增长|同期增幅|
||180,238.44||206,798.45||-26,560.01|||
||75,568.48||56,293.31||19,275.17|||
||255,806.92||263,091.76||-7,284.84|||
||49,646.86||30,780.16||18,866.70|||
||50,732.68||36,214.26||14,518.42|||
||205,074.25||226,877.50||-21,803.25|||

（二）2018年度主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日||2017年12月31日|同期差异|
||19.83%||13.76%|||
||3.63||6.72|||
||3.38||6.35|||
||42.69%||49.36%|||
||10.47%||22.00%|||
||4.38%||9.58%|||
||0.15||0.32|||
||0.14||0.31|||

报告期内，公司共实现营业总收入90,358.69元，较上年同期 949,518,021.45元，下降4.84%；归属于上市公司股东的净利润9,459.65元，较上年同期
208,883,993.65元，下降54.71%。公司的整体财务状况良好，公司资产负债率
19.83%，比上年增加6.07%，资产变现能力较强。
报告期内，为推进公司的持续转型，公司持续加大对智慧停车、平台解决方案等新业务的发展投入，虽然智慧停车业务市场推广各项应用数据实现高速增长、天启在年末实现如期上市，但上述两项新业务都暂未在报告期内实现规模化的收入，综合效益未能在报告期内释放，从而影响整体利润。同时，在智能硬件业务上，公司更注重线下停车场的覆盖的增加、更注重行业生态的建设，为智慧停车运营业务奠定良好的基础。报告期内，公司加大了市场端的投入，采取更积极、灵活的市场竞争策略，在一定程度上影响了公司当期的毛利率水平。
2019年，随着公司转型的深入，公司持续投入培育的智慧停车、平台解决方案、城市停车等新业务规模化推向市场，开始兑现转型的效果，成为重要的业绩增长来源，将有助于公司整体经营业绩的提升。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0029林州重机集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月 13日（星期一）下午15:00—17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采取网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长郭现生先生；副总经理、董事会秘书吴凯先生；财务负责人崔普县先生；独立董事张复生先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月七日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2014年 8月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年 7月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黄山永新股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次临时股东大会的召开程序
1、本次临时股东大会于 2014年 8月 8日下午2：30如期召开，会议由董事长江继忠先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 8月 7日下午 15:00至 2014年 8月 8日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表股份 131,147,161股，占公司股份总数的40.26%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 12名，所持有表决权的股份数为 564,155股。
股东大会法律意见书据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 17名，所持有表决权股份数共计 131,711,316股，占公司股份总数的40.43%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就议案进行了投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
股东大会法律意见书本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
负责人：______________ 经办律师： _____________
张晓健 喻荣虎
____________吴 波
二○一四年八月八日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019-63中嘉博创信息技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东深圳通泰达投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2019年3月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-31），公司持股5%以上股东深圳通泰达投资中心（有限合伙）（简称“通泰达”)计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份不超过 33,455,094股(占本公司总股本比例5%)。
2019年7月15日，公司收到通泰达的《减持计划进展情况的告知函》。截至2019年7月15日，本次减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况及后续计划
截至2019年7月15日收市，上述减持计划的减持时间已过半，通泰达尚未减持其持有的本公司股份。通泰达目前持有本公司股份70,000,000股，占本公司总股本的比例为10.46%，与减持计划前所持股份未发生变化。
自2019年7月16日起，在之后余下的3个月时间内，上述减持股份计划仍将有效，即：以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份不超过 33,455,094股(占本公司总股本比例5%)。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及业务规则的规定。
履行信息披露义务。
3、减持计划的实施将根据市场情况及公司股价情况决定。通泰达不是公司第一大股东，本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。请投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件：
通泰达出具的《减持计划进展情况的告知函》。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2014-40号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2014年度第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事局。2014年 11月 13日，公司 2014年度六届董事局第四次临时会议审议通过了《关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：
1、会议议案《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》已经公司2014年度六届董事局第四次临时会议审议通过。
2、本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（五）现场会议时间:2014年12月4日（星期四）下午14:45。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 4日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00。
2、通过互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 3日下午 15:00至 2014年 12月 4日下午15:00。
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2014年 11月 28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。
（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1号都市之门 B座 19层)
二、会议审议事项
审议《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》
本议案已经公司 2014年度六届董事局第四次临时会议审议通过。详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于金叶印务转让全资子公司股权的公告》【公告编号：2014-39】。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年 12月 2日至 12月 3日工作时间（上午09:00～12:00,下午13:30～17:30）。
（二）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证原件办理登记手续；
2、个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可采用传真方式登记（不接受电话登记），传真号码：029-81778533。
4．根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（三）登记地点:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层公司证券部。
（四）联系电话:029-81778556；传真：029-81778533（五）联系人:黄涛、金璐
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360812
2、投票简称：金叶投票
3、投票时间：2014年 12月 4日上午09:30—11:30；下午13:00—15:00。
4、具体流程：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码360812；
(3)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，以 1.00代表议案1。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(5)确认投票委托完成。
5、注意事项：
（1）对议案的投票以第一次有效申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果；
（4）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统投票时间：2014年 12月 3日下午
15:00至 2014年 12月 4日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项:
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 2014年度六届董事局第四次临时会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一四年十一月十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2014年12月4日召开的2014年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》||||

委托人签名或签章： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2019年6月30
日控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况以及其他事项发表独立意见如下：
一、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止2019年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规占用或者变相占用公司资金情况，亦不存在其他关联方违规占用或者变相占用公司资金情况。
二、关于报告期内公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30
日的对外担保、违规对外担保等情况。
三、关于提名董事的独立意见
1、本次公司董事会换届选举的非独立董事候选人、独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，且候选人任职资格已经过公司董事会提名委员会审
查，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效；
2、本次提名邰正彪、邰紫鹏、黄春燕为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名方明、张居忠、尤佳为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人均具备相关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现有、也未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；
具有独立性和履行独立董事所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。因此，同意上述董事候选人的提名，公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第一次时临时股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标均无实质性影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：方明、张居忠、尤佳
泰尔重工股份有限公司
二〇一九年八月二十六日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-055
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司
事宜的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］339号文核准，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“本公司”）将发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”、“深基地B”）。
2、为充分保护本公司股东的合法利益，本次换股吸收合并将由中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）担任本公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日为 2018年5月9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。截至 2018年5月8日，南山控股股票收盘价为5.52元/股，相对于现金选择权行权价格溢价1.66%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
3、本公司股票（股票代码：002314）将自 2018年 5月 10日开始连续停牌，此后南山控股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
4、南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的深基地 B股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的南山控股股份。在完成证券转换后，南山控股将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理新增股份上市的初始登记工作。
一、本次换股吸收合并方案
南山控股拟以发行 A股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地 B股股票。本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
本次合并中，南山控股于定价基准日前 20个交易日股票交易均价为 6.48元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比公司股价等因素，经公平协商，最终确定南山控股的换股价格为定价基准日前 20个交易日南山控股股票交易均价的90%，即 5.83元/股。经 2016年 6月 23日、2017年 7月 21日分红除息实施后，南山控股换股价格调整为5.43元/股。
本次合并中，深基地于定价基准日前 20个交易日的股票交易均价为 16.62港元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模、同类交易溢价率等因素，经公平协商，深基地股东的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础，并在此基础上给予40%的换股溢价率确定，即23.27港元/股。采用B股停牌前一交易日即2016年3月4日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.8403人民币）进行折算，折合人民币19.55元/股。
根据上述换股价格，深基地股份与南山控股股份的换股比例为1:3.6004，即每1股深基地B股股票可以换得3.6004股南山控股股票。计算公式为：每 1股深基地 B股股票可以换得南山控股股票数=深基地的换股价格/南山控股的换股价格。
南山控股因本次合并将发行 830,252,240股 A股股票，全部用于换股吸收合并深基地。本次合并实施后，南山控股总股本将由 1,877,530,273股增加至2,707,782,513股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
二、现金选择权实施安排
本次换股吸收合并将由中国南山集团担任本公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日为2018年5月9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见本公司于本公告同日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
截至 2018年5月 8日，南山控股股票收盘价为5.52元/股，相对于现金选择权行权价格溢价1.66%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
三、换股实施安排
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，南山控股和深基地 B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的深基地B全体投资者。
南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。
按照换股股权登记日下午 3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的深基地 B全体股东名册（简称“换股股东名册”），深基地 B投资者所持有的每1股深基地B股份将转换为3.6004股南山控股股份。
按上述比例换股后，深基地 B投资者取得的南山控股股份数应为整数，对于换股过程中的零碎股，将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如深基地 B投资者所持有的深基地 B股份乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数从大到小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随
机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
四、本次换股吸收合并实施的预计时间表
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|日期|事项|
|2018年5月3日|南山控股刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告|
|2018年5月9日|南山控股股东现金选择权股权登记日|
|2018年5月10日|南山控股股票自本日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌|
|T至T+4交易日|T日为现金选择权申报首日（具体日期另行公告），本公司于每个交易日内刊登提示性公告，申报截止时间为T+4交易日下午3点整|
|T+7交易日|公告现金选择权申报结果并复牌|
|L-1日|换股股权登记日（日期待定）|
|L日|深基地B发布终止上市公告，深基地B完成退市（公告日期待定）|

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。
五、联系人及联系方式
投资者如有问题可联系深基地B股票托管的证券公司营业部或以下联系人：（1）深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
联系人：沈启盟
注册地址：广东省深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801号
邮编：518054
联系电话：0755-33372314
传真：0755-33300718
（2）深圳赤湾石油基地股份有限公司
联系人：赵坤
注册地址：广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼
邮编： 518068
联系电话：0755-26694211-2306
传真：0755-26694227
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年5月9日