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证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2018-017
广州产业投资基金管理有限公司
要约收购上海爱建集团股份有限公司股份的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次提示性公告依据广州产业投资基金管理有限公司《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》而作出。
 本次要约收购有效期为2018年2月8日至2018年3月9日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日（即2018年3月7日、3月8日和3月9日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
 本次要约收购的申报代码为706043，简称为“爱建收购”。
 股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2018年2月6日协助信息披露义务人公告了《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》。广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”或“收购人”）自2018年2月8日起要约收购公司104,883,445股股票。依据广州基金《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》，作第二次提示性公告如下：
“一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为爱建集团，所涉及的要约收购的股份为除上海华
豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）和广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）以外的爱建集团股东持有的部分股份，具体情况如下：
被收购公司 上海爱建集团股份有限公司
被收购公司股票简称 爱建集团
被收购公司股票代码 600643
被收购股份的种类 无限售条件的流通股
预定收购的股份数量 104,883,445股
占被收购公司总股本的比例 6.47%
支付方式 现金支付
要约价格 15.38元/股
二、要约收购的目的
本次收购为部分要约收购，即向除一致行动人华豚企业和广州基金国际以外的股东发出部分收购要约。
收购人看好上市公司的未来发展前景，本次收购旨在加强对爱建集团的战略投资和战略合作，同时拟利用自身的金融行业运作经验和优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。
收购人本次要约不以终止爱建集团上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购有效期为2018年2月8日至2018年3月9日。按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个交易日（即2018年3月7日、3月8日和3月9日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
四、操作流程
本次要约收购的申报代码为706043，简称为“爱建收购”。
要约收购的支付方式：现金支付
要约收购价格：15.38元/股
要约收购有效期：2018年2月8日至2018年3月9日
要约收购有效期内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，
可以按照下列程序办理：
1、股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。预受要约有效期的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。
3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
4、股东拟撤回预受要约的，可以在每个交易日的交易时间内申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。在要约期届满前 3个交易日（即 2018年 3月 7日、3月 8日和 3月9日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
5、收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
6、公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报。
7、要约期满后，如预受要约的股份数量少于或等于收购人预定收购数量，收购人按照约定条件收购预受要约的股份；如预受要约的股份数量超过预定收购数量，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。”
五、预受要约情况
截至 2018年 2月 23日，预受要约的账户总数为 2,182户，股份总数为70,417,625股。
六、本次要约收购的详细信息
投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅广州基金于 2018年 2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会 2018年 2月 27日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2018-058号江苏亨通光电股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.16元
每股派送红股0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/7/2|2018/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月22日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,359,775,587股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利217,564,093.92元，派送
红股543,910,235股，本次分配后总股本为1,903,685,822股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/7/2|2018/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除自行发放的股东外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东崔根良先生和亨通集团有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司派发股息红利时，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税，实际每股派发现金红利0.16元；
对个人持股1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.16元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作
日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：如果股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际负税为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际负税为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
对于有限售条件的自然人股东及证券投资基金，在限售期内取得的股息红利，公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.104元；解禁后取得的股息红利，公司按照前款规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算。
对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.104元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.104元。
对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利0.16元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|118,506,522|47,402,609|165,909,131|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,241,269,065|496,507,626|1,737,776,691|
|1、 A股|1,241,269,065|496,507,626|1,737,776,691|
|三、股份总数|1,359,775,587|543,910,235|1,903,685,822|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额1,903,685,822股摊薄计算的2017年度每股收益为1.11
元。
七、 有关咨询办法
关于公司 2017年年度权益分派的事项，请通过以下方式咨询：
联系部门：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0512-63430985
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2016-013
郑州安图生物工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 9月 14日、9月 19日、9月 20日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年9月 14日、9月 19日、9月 20日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，前述信息包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2016-028华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月27日起停牌，具体详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-022）。
公司于2016年5月4日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。具体详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。
依据相关规定，公司股票于2016年5月5日开市起复牌。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会二 O一六年五月五日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-046瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于投资参股北京领先创融网络科技有限公司暨复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司于2015年7月7日向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞茂通，股票代码：600180）自 2015年7月7日开市起停牌。详见公司当天披露的《瑞茂通关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2015-043）。
经公司论证决策，公司拟以现金出资参股北京领先创融网络科技有限公司
（以下简称“领先创融”)，拟参股比例为20%。
一、投资标的基本情况
标的名称：北京领先创融网络科技有限公司
标的住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼5层65号
法定代表人：朱莹莹
注册资本：10000万元
成立日期：2014年1月10日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；
计算机系统集成；资产管理；投资咨询；投资管理；网页设计；经济信息咨询；
会议服务；数据处理；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）
与公司的关系：领先创融为北京和嘉瑞兴投资有限公司（以下简称“和嘉瑞兴”）的全资子公司，公司实际控制人万永兴先生持有和嘉瑞兴80%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章关于关联方的认定规则，万永兴先生作为公司的实际控制人，属于公司的关联自然人；领先创融系由关联自然人万永兴先生实际控制的法人，因而属于公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
二、投资情况概述
领先创融成立于2014年1月，其投资创立的中瑞财富（www.zrcaifu.com）是国内最早专注于大宗商品供应链金融领域的P2B平台，注册资本10000万元，于
2014年5月12日正式上线。
目前，中瑞财富融资项目类型涵盖应收账款转让、订单融资及企业流动资金借款等，一方面为广大社会投资人提供高收益的安全投资项目；另一方面，服务于大宗商品中小微企业，覆盖煤炭、钢铁、油气等垂直领域，为融资方提供资金服务。截至2015年7月10日，中瑞财富平台累计成交额突破14亿，平台注册用户近20万人。基于深厚的产业背景和严谨的风控理念，中瑞财富致力于成为国内最具价值的供应链金融服务平台。
经公司论证决策，公司拟以现金方式出资参股领先创融，持有其20%的股权。
目前，公司正积极准备开展审计评估等相关工作。待标的资产的审计评估工作完成并确定本次投资规模后，公司将依据相关法律法规及公司章程的规定履行相应的审议披露程序。
本次投资完成后，中瑞财富将成为公司打造的煤炭供应链平台的重要组成部分，双方在大宗商品供应链金融领域将开展更深入的协同合作。
根据相关规定，经公司申请，本公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。
由于本事项尚未履行相关审议程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年7月12日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2019—028长春欧亚集团股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的规定，现将公司 2019年半年度主要经营数据公告如下：
一、报告期门店变动情况
2019年半年度，公司新开门店 4个，其中购物中心（百货店）2个，连锁超市 2个。相关数据详见下表
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|地区|经营业态|名称|地址|开业时间|建筑面积（㎡）|物业权属|
|山东省|购物中心（百货店）|济南欧亚大观园房地产开发有限公司|济南市市中区刘长山路20号|2019年1月|83,933|自有|
|内蒙古自治区||乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司|内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇红卫路西侧(大医院对面)|2019年3月|17,646|自有/租赁|
|吉林省|连锁超市|伊通满族自治县欧亚商贸有限公司|吉林省四平市伊通满族自治县伊通镇库伦大路北侧家阖上品小区22号楼地下室-101室|2019年1月|7,947|租赁|
|||长春欧亚超市连锁经营有限公司南湖大路店|长春市南关区东岭南街1405号金桥花园22号楼|2019年4月|15,416|租赁|

报告期，因公司对分公司红旗超市进行了经营转向调整，拟在其原址建立体停车场，故分公司红旗街超市于 2019年 5月 1日起暂时停业。
二、报告期主要经营数据：
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|地区|经营业态|营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|吉林省|购物中心（百货店）|3,796,216,625.23|3,044,992,291.82|19.79|10.87|-0.02|
||大型综合卖场|2,183,926,688.37|1,554,479,513.08|28.82|2.91|1.46|
||连锁超市|1,151,076,650.36|935,195,253.60|18.75|21.14|-1.70|
||房地产|69,069,987.15|55,431,526.14|19.75|49.31|-9.28|
||其他|59,262,645.43|45,057,746.72|23.97|-6.08|-41.23|
|辽宁省|购物中心（百货店）|173,939,165.24|139,372,341.51|19.87|-1.84|-0.34|
||大型综合卖场|-|-|-|-|-|
||连锁超市|-|-|-|-|-|
||房地产|-|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|-|
|内蒙古自治区|购物中心（百货店）|396,009,110.24|309,544,515.02|21.83|6.57|-0.13|
||大型综合卖场|-|-|-|-|-|
||连锁超市|236,855,994.53|195,201,280.08|17.59|3.43|2.19|
||房地产|33,603,997.12|32,118,527.75|4.42|-56.66|-16.91|
||其他|1,187,243.10|466,984.73|60.67|12.59|-4.41|
|北京市|购物中心（百货店）|-|-|-|-|-|
||大型综合卖场|-|-|-|-|-|
||连锁超市|16,183,670.44|11,343,291.24|29.91|-20.95|4.99|
||房地产|-|-|-|-|-|
||其他|2,036,839.85|521,236.92|74.41|100.00|-|
|山东省|购物中心（百货店）|34,860,803.76|25,775,066.62|26.06|100.00|-|
||大型综合卖场|-|-|-|-|-|
||连锁超市|-|-|-|-|-|
||房地产|154,663,125.71|67,234,124.67|56.53|139.88|3.46|
||其他|-|-|-|-|-|
|河南省|购物中心（百货店）|43,663,293.53|29,767,415.57|31.83|-4.27|1.11|
||大型综合卖场|-|-|-|-|-|
||连锁超市|-|-|-|-|-|
||房地产|-|-|-|-|-|
||其他|4,925,595.26|274,154.90|94.43|123.60|-4.53|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|青海省|购物中心（百货店）|81,168,195.07|55,727,023.58|31.34|852.65|10.92|
||大型综合卖场|-|-|-|-|-|
||连锁超市|117,345,677.56|93,189,878.53|20.59|797.77|2.27|
||房地产|-|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|-|
|海南省|购物中心（百货店）|-|-|-|-|-|
||大型综合卖场|-|-|-|-|-|
||连锁超市|3,938,281.90|2,786,686.72|29.24|-33.29|0.44|
||房地产|-|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|-|

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日
瑞华核字[2016]13020005号
目 录
1、专项·审····核···报···告····························································· 1
····2··、··········附······表······················· ······································ ·· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]13020005号瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是瑞茂通管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计瑞茂通2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解瑞茂通2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供瑞茂通供应链管理股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月十五日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-032厦门金牌厨柜股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自 2018年 1月 1日至本公告出具日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）累计收到与收益相关的政府补助共计 14,494,526.73元（未经审计），具体情况如下：
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|序号|获得补助单位|补助项目|补助依据|补助金额（元）|
|1|金牌厨柜|2017 年度第三批企业研发经费补助资金|厦科发计„2018‟1号|1,000,000.00|
|2|金牌厨柜|劳动就业中心社保补差款|厦人社（2013）126号|36,755.82|
|3|金牌厨柜|劳动就业中心劳动协作奖励|厦人社（2013）126号|52,500.00|
|4|金牌厨柜|劳动就业中心应届毕业生社保补贴|厦人社（2013）126号|30,894.56|
|5|金牌厨柜|2017外经贸发展第二批项目补贴|厦商务（2017）136号|70,000.00|
|6|金牌厨柜|高新企业研发补贴|厦科发计„2018‟1号|250,000.00|
|7|金牌厨柜|劳动就业中心社保补差款|厦人社（2013）126号|39,143.91|
|8|金牌厨柜|企业发展扶持资金|同经信„2016‟22号|582,120.00|
|9|金牌厨柜|劳动就业中心应届毕业生社保补贴|厦人社（2013）126号|39,293.70|
|10|金牌厨柜|劳动就业中心劳务协作奖励款|厦人社（2013）126号|58,000.00|
|11|金牌厨柜|产业转型升级专项资金|闽经信服务„2017‟297号|500,000.00|
|12|金牌厨柜|工业企业增产用电奖励金|厦经信运行„2018‟51号|38,700.00|
|13|金牌厨柜|社会保险管理中心2017年稳岗补贴|厦人社（2013）126号|129,399.96|

14 金牌厨柜 2017年度外经贸发展专项第四批项目 厦商务（2017）136号 50,000.00
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|15|金牌厨柜|财政扶持资金|同财„2018‟61号|11,501,500.00|
|16|金牌厨柜|个税手续费返还|个人所得税法|92,508.28|
|17|江苏金牌|双创博士科技副总类配套资金补贴款|苏人才办„2017‟16号|20,000.00|
|18|无锡建盈|2016年度个税手续费返还|个人所得税法|3,710.50|
||合计|||14,494,526.73|

注：江苏金牌系指公司子公司江苏金牌厨柜有限公司，无锡建盈系指公司子公司无锡建盈卫厨有限公司。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金计入公司当期损益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议
审议相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》、《包钢股份独立董事年报工作制度》等相关规定，包钢股份全体独立董事就 2016年 4月 18日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，母公司实现营业收入2,191,212.51万元，净利润-346,992.48万元，加上以前年度未分配利润157,711.38万元，2015年末未分配利润为-189,281.10万元。公司决定2015年度不进行利润分配。
经认真审阅公司2015年度利润分配预案，公司独立董事认为本年度不进行利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。公司2015年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司 2015年度利润分配预案，同意将此议案提交2015年度股东大会审议。
二、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
综上所述，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2015年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、关于《公司 2015年关联交易完成情况和 2016年度日常关联交易预测议案（草案）》的独立意见
独立董事认为：公司根据生产经营需要，2015年与关联方进行了必要的日常关联交易，交易金额未超过2015年度关联交易预测金额。上述关联交易定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益情况。公司做出的2016年日常关联交易预测数据较为科学，准确。公司董事会从企业生产经营实际出发，依据“公开、公正、公平”的原则，以市场价格为依据，确定了公允的关联交易价格,能够保证公司的利益和股东的权益。
公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事均回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该关联交易议案提交公司股东大会审议。
四、对公司更换年审会计师事务所的独立意见
我们对公司第四届董事会第二十五次会议所审议的《关于更换年审会计师事务所的议案（草案）》发表如下独立意见：经认真核查，公司 2015年度聘任的财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的各期审计报告（包括内控审计）客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司支付财务审计机构报酬的依据充分，报酬数额合理。
为确保外部审计机构审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“致同会计师事务所”）为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构。
致同会计师事务所前身是北京会计师事务所，成立于 1981年，总部设立于北京，是中国最早成立的会计师事务所之一、国内 12家获得 H股企业审计资格的会计师事务所、中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所、少数在美国 PCAOB登记的中国会计师事务所、首批改制为特殊普通合伙的大型事务所。
聘用致同会计师事务所为公司财务审计机构的程序符合《公司法》《公司章程》的规定，同意公司此次聘用。并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的独立意见
包钢集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
公司为保障在包钢集团财务有限责任公司的资金安全，已制定了《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包钢集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。
公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意签署本协议并将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司《2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2015年年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2015年年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
独立董事：刘冬李军张世潮郑东刘向军
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2014－041号天地科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第五次会议的通知于 2014年 11月 6日以电话、邮件等发出。会议于 2014年 11月 13日在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 600号会议室召开。会
议应到监事 9人，实到监事 8人，其中王明山、许春生、魏勇刚三位监事以通讯方式进行审议和表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司监事会主席汤保国主持会议，与会监事经审议，一致通过以下决议：
一、通过《关于审议明确并细化本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》。同意对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“重大资产重组方案”）的募集配套资金进行明确，即由原来的用于补充流动资金明确为：投入 110,457万元募集资金用于三家标的公司的在建项目，剩余不超过 85,313.28万元仍用于
补充公司流动资金。
表决结果为：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
二、通过《关于审议公司与中国煤炭科工集团签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）的议案》。本次对《盈利预测补偿协议》及其补充协议进行了细化，即补充三家标的公司 2014年度至 2017年度各自的承诺净利润数，同时，将三家标的公司在盈利承诺期内的业绩合并承诺及补偿细化为业绩分别承诺及补偿。
表决结果为：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-085无锡阿科力科技股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“阿科力”）董事、副总经理尤卫民先生持有本公司股份 2,400,000股（均为IPO前取得股份），占公司股份总数的2.7682%，其中无限售条件流通股 2,400,000股，占公司股份总数的2.7682%。
公司董事、副总经理张文泉先生持有本公司股份920,000股（均为IPO前取得股份），占公司股份总数的1.0611%，其中无限售条件流通股 920,000股，占公司股份总数的1.0611%。
减持计划的实施结果情况
2019年6月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡阿科力科技股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-034）。
截止本公告日，减持时间区间届满，尤卫民先生通过集中竞价方式累计减持公司股份130,000股，占公司股本的0.1499%。
截止本公告日，减持时间区间届满，张文泉先生未实施减持计划，其持有的公司股份数未发生变动。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|尤卫民|董事、监事、高级管理人员|2,400,000|2.7682%|IPO前取得：2,400,000 股|
|张文泉|董事、监事、高级管理人员|920,000|1.0611%|IPO前取得：920,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|尤卫民|130,000|0.1499%|2019/6/25～2019/12/20|集中竞价交易|23.42－25.20|3,153,203.65|未完成：70,000股|2,270,000|2.6182%|
|张文泉|0|0%|2019/6/25～2019/12/20|集中竞价交易|0－0|0|未完成：70,000股|920,000|1.0611%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
董事、高级管理人员尤卫民先生因误操作违规减持，具体内容请详见公司于2019年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于尤卫民先生因误操作违规减持股份及致歉的公告》
（2019-049）。
除上述情况以外，本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
张文泉先生未实施减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会 2019/12/21
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2019-033
中国石油天然气股份有限公司
关于媒体报道事项的说明
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称本公司）注意到，2019年 12月 9日，国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称国家管网集团）成立。
本公司注意到有媒体报道称本公司可能将一定数量的管道资产注入国家管网公司。截至本公告日，本公司已与国家管网集团就可能的资产注入事项进行磋商，该等磋商仍处于初步阶段，本公司与国家管网公司尚未就可能的资产注入事项达成协议。
本公司将在有关法律法规、规范性文件及相关监管要求下进行可能的资产注入事项，且本公司将继续坚持公平公正、市场化的原则，以保障本公司股东的整体利益。本公司将视该事项商讨的进展情况，根据相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定于适当时候作出进一步公告。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2016-030
长江投资实业股份有限公司
关于参与投资设立并购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
2016年 6月 17日，长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）召开六届二十九次董事会会议，审议通过了《关于出资设立并购基金的议案》，同意公司出资参与设立并购基金并授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续。具体内容详见 2016年 6月 21日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立并购基金的公告》（公告编号：2016-019）。
2016年 9月 22日，公司召开六届三十二次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于追加认缴并购基金投资份额的议案》，同意公司向并购基金追加认缴投资份额并授权公司经营管理层签署协议并办理相关手续，追加投资额为 25,000万元，增加后总投资额为 30,000万元。具体内容详见 2016年 9月 23日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《关于参与投资设立并购基金的进展公告》（公告编号：2016-028）。
2016年 10月 25日，公司与分宜长信及其他参与认购方正式签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》确认本次投资事宜。并购基金已完成本期募资，募集总额为人民币 50,800万元。具体内容详见 2016年 10月 27日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《关于参与投资设立并购基金的进展公告》（公告编号：2016-029）。
二、主要进展
2016年 11月 15日，上述并购基金完成在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。（备案编码：SN2342）
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年 11月 16日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2016-022上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 13点30分
召开地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2015年度董事会报告|√|√|
|2|2015年度监事会报告|√|√|
|3|2015年年度报告及摘要|√|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|√|
|5|2015年度利润分配方案|√|√|
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案|√|√|
|7|关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案|√|√|
|8|2016年度拟发生关联交易的议案|√|√|
|9|关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案|√|√|
|10|董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、公司第八届董事会第十三次会议、公司第八届监事会第三次会议审议通过；公司第八届董事会第十次会议决议公告已于 2016年 1月 27日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司第八届董事会第十三次会议决议公告、公司第八届监事会第三次会议决议公告、公司2015年年度报告摘要已于2016年3月31日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司2015年年
度报告已于 2016年3月31日刊登在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600754|锦江股份|2016/4/13|－|

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|Ｂ股|900934|锦江B股|2016/4/18|2016/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年4月20日（周三），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315,，传真：021-52383305
3、登记方式：
⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2016年4月20日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室
邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2016年4月14日附件1：授权委托书
 报备文件
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会报告||||
|2|2015年度监事会报告||||
|3|2015年年度报告及摘要||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配方案||||
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案||||
|7|关于聘请公司 2016年度财务报表和内控审计机构的议案||||
|8|2016年度拟发生关联交易的议案||||
|9|关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案||||
|10|董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
国浩律师（上海）事务所法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于诺德投资股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：诺德投资股份有限公司
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于 2016年12月21日在吉林省长春市高新北区航空街1666号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《诺德投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会系经公司第八届董事会第三十一次会议决议召开。公司董事会于2016年12月6日发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票安排等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五天，通知要素齐备。
2016年12月13日，公司发布《关于2016年第四次临时股东大会取消议案及增加临时提案的公告》，取消本次股东大会原拟审议的议案两项并增加议案两项。新增的两项议案系应公司持股3%以上的股东深圳市邦民创业投资有限公司提议而增加，
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该股东于2016年12月10日将上述有关内容作为临时提案提交公司董事会。提出临时提案的股东持股比例、提案日期和公告通知日期均符合要求。
2016年 12月 14日，公司发布《2016年第四次临时股东大会材料汇编》。经查验，本次股东大会拟审议议案十一项。其中，一项议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过；八项议案已经公司第八届董事会第三十一次董事会审议通过；
两项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次股东大会全部议案已于会前充分披露。
(二)本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于2016年12月21日14点30分在吉林省长春市高新北区航空街1666号公司会议室如期召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知的内容。
由上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格的合法有效性
(一)召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2016年 12月 5日召开的第八届董事会第三十一会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合有关《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
(二)出席会议人员
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 10名，代表股份75,275,732股，占公司总股本的6.5439%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事以及见证律师等。
该等人员均具备合法有效的参会资格。
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由上，本所律师认为公司本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)审议内容
经验证，公司本次股东大会共审议议案十一项，具体如下：
1.《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
2.《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
3.《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
4.《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
5.《关于公司全资子公司江苏联鑫材料拟向南京银行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
6.《对公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》；
7.《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》；
8.《关于修订<公司章程>的议案（修订版）》；
9.《关于修订股东大会议事规则的议案》；
10.《关于修订<董事会议事规则>的议案（修订版）》；
11.《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
(二)表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决，其中现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照会议规则，同一表决权只
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能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的全部议案均获有效表决通过。
由上，本所律师认为公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）