Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宜宾纸业股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会资料
（二〇一七年九月二十一日）
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
宜宾纸业股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议程
一、会议召开时间：2017年9月21日下午14：30。
二、会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室。
三、主持人：董事长易从先生
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开幕
（二）主持人宣布股东到会情况
（三）推荐并通过计票人、监票人
（四）审议议案
《宜宾纸业股份有限公司关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事、高管及律师等相关人员回答提问。
六、主持人宣布进行投票表决
七、现场会议表决及表决结果统计。
八、主持人宣读本次股东大会表决结果和决议
九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
十、见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
十一、主持人宣布大会闭幕
宜宾纸业股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料议案一：
宜宾纸业股份有限公司
关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司
提供担保的议案
各位股东（股东代理人）：
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司（以下简称“竹之琨”）因经营业务需要，拟向中信银行宜宾分行申请信用证额度6000万元，期限1年。公司拟以自有部分资产对该笔信用证额度进行抵押担保，抵押资产为公司自有机器设备，公司为该笔贷款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
该担保事项已于2017年9月4日经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，详情请见 9月 6日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第九届董事会第四十九次决议公告》《公告编号2017-039》。该担保事项尚需经公司股东大会审议。
一、被担保人基本情况
被担保人名称：宜宾竹之琨林业有限责任公司
注册资本：2000万元人民币
注册地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区
法定代表人：周晓川
经营范围：原竹、原木收购，竹材、木材加工、销售，竹苗培育、销售，农、林产品的运输和贸易；林业项目的投资、开发建设；林地开发、生态旅游建设开发；
运输及进出口贸易。
公司持有竹之琨100%股权，其相关财务情况如下：
主要财务数据： 以下数据未经审计
||||
|-|-|-|
|竹之琨|截至2016年12 月31日|截至2017年 8月31日|
|资产总额|142,097,707.28|207,501,757.72|
|负债总额|132,016,311.39|186,735,157.37|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|132,016,311.39|186,735,157.37|

宜宾纸业股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料
||||
|-|-|-|
|资产净额|10,081,395.89|20,766,600.35|
|营业收入|209,753,184.23|347,310,011.66|
|净利润|81,395.89|685,204.46|

二、公司拟与中信银行宜宾分行签署的《最高额保证合同》主要内容
借款人：宜宾竹之琨林业有限责任公司
贷款人：中信银行宜宾分行
担保人：宜宾纸业股份有限公司
担保金额：6000万元
担保期限：1年
担保方式：连带责任担保
抵押资产：公司以自有部分资产对该笔信用证额度进行抵押担保，抵押资产为公司自有机器设备。
三、董事会意见
宜宾纸业认为：竹之琨系本公司全资子公司，主要负责公司的原料基地建设，满足公司正常生产的原料需求等。宜宾纸业对其担保风险可控，可以保障宜宾纸业的利益。因此，同意为被担保人向中信银行宜宾分行申请信用证额度6000万元提供资产抵押担保，期限1年。
||
|-|
|四、累计对外担保及逾期对外担保的数量|
|公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司未提供过担保，无逾期|
|担保。|

现提交本次股东大会审议。
宜宾纸业股份有限公司 2017年 9月 15日
独立董事候选人声明
本人武滨，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公司董事会提名为南京医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证丌存在任何影响本人担任南京医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关亍董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关亍公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关亍规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关亍加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关亍高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，丌属亍下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在不上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列丼情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定丌具备独立性的情形。
四、本人无下列丌良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处亍被证券交易所公开认定为丌适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显不事实丌符。
五、包括南京医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在南京医药股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，丌存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任南京医药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，丌受公司主要股东、实际控制人或其他不公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现丌符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：武滨
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-072广州维力医疗器械股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2016年 10月 13日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）与德国 Creative BalloonsGmbH（以下简称“CB公司”）及Dr.FredGöbelVermögensverwaltungs GmbH(以下简称“Fred公司”）签署投资协议，拟以3,757,000欧元认购CB公司增资发行的17,000股股份，同时CB公司向Fred公司发行新股 1,000股。CB公司增资完成后，注册资本从 50,000欧元增加到 68,000欧元，维力医疗持有CB公司25%的股份，Fred公司持有CB公司75%的股份。具体内容详见公司于 2016年 10月 15日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-064）。
二、对外投资进展情况
近日，该项境外投资通过了广东省商务厅的核准，并取得《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201601094号）。
目前公司尚未完成实缴出资，具体投资额存在汇率波动的风险，公司将根据该投资项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
三、备查文件
企业境外投资证书（境外投资证第 N4400201601094号）
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2016年11月22日
升华拜克2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江升华拜克生物股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：浙江升华拜克生物股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江升华拜克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
升华拜克2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2014年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载、公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、股权登记日、会议联系人和方式等。
（二）经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会由贵公司董事长张文骏先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，于股权登记日（2014年4月8日）合计持有公司股份160,400,486股，占贵公司股份总数的39.55%。
（二）经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
升华拜克2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会审议的议案进行了表决。
（二）本次股东大会推举的股东代表、监事代表与本所经办律师共同进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于公司相关董事、监事2013年度薪酬的议案》；
6、《2013年年度报告及摘要》；
7、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、《关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
升华拜克2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议为合法、有效。
（以下无正文）
升华拜克2013年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
二〇一四年四月十四日
蓝光发展董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见四川蓝光发展股份有限公司
董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》及《四川蓝光发展股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们对《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》进行了审核，形成如下书面意见：
该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017-012中远海运控股股份有限公司
2017年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年第一季度经营业绩同比将扭
亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2.6亿元人民币左右。
二、上年同期业绩情况（2016年1月1日至2016年3月31日）
2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为
-4,483,790,086.13元人民币（重述前），每股收益为-0.44元人民币（重述前）。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，在市场企稳向好和改革重组成效的双重利好作用下，中远海控的整体经营状况保持良好态势。
1、报告期内,集装箱航运市场回暖，中国出口集装箱运价综合指
数（CCFI）均值为825.3点，同比增长11.7%，本公司集装箱航运业务平均运价同比上升。
2、经初步测算，报告期内本公司集装箱航运业务的货运量（标准箱）同比增长约54%。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司董事会审议批准后正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司 2017年 4月 7日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2015-087深圳香江控股股份有限公司
关于控股股东股份质押变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）持有深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）股份406,115,339股，占公司总股本的34.79%，为公司的控股股东。
近日，公司接到南方香江通知，南方香江将其持有的本公司股份 40,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行。（证券质押登记证明编号：ZYD151825）。
截至目前，南方香江已将其持有的本公司股份 406,115,339股中的 310,500,000股进行了质押。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一五年十一月二十一日
公司代码：600939 公司简称：重庆建工
重庆建工集团股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》《信息披露管理制度》、《财务管理办法》、《资金管理办法》、《内部审计制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保等重大事项，按金额及权限分别由分管领导、总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于 2017年 2月 21日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报
告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2016年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：魏福生重庆建工集团股份有限公司2017年4月20日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-044转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体内容如下：
实用新型名称：一种光催化水处理反应器
专利号：ZL 2018 2 0762697.X
专利申请日：2018年05月21日
专利权人：广东联泰环保股份有限公司
地址：广东省汕头市龙湖区中山东路黄厝围龙珠水质净化厂
授权公告日：2019年04月05日
授权公告号：CN 208700630 U
专利权期限：十年（自申请日起算）
上述实用新型专利的取得体现了公司的研发及创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系和发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保护公司产品技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-026
广东世运电路科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2019年 4月 30日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2019年 5月 7日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。其中独立董事吴德龙、周台、朱健明及董事佘俊杰、卢锦钦、孙汝宁以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-029）。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于调整董事会专门委员会并相应修订<董事会议事规则>、制定专门委员会工作细则的议案》。
为进一步提升公司治理水平，优化决策效率，公司董事会拟对董事会专门委员会进行调整，其中：
1、原提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会；
2、新增战略委员会。
经股东大会审议生效后，公司董事会将选举产生各专门委员会委员。
同时，相应修订公司《董事会议事规则》与董事会专门委员会工作细则。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《世运电路董事会议事规则》、《世运电路提名与薪酬委员会工作细则》、《世运电路战略委员会工作细则》。
该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开世运电路2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2019-028）。
该议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2019-076
江西洪城水业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月9日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号江西洪城水业股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|162,607,072|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.2590|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时
间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事熊萍萍因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于江西洪城水业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,895,592|98.9474|1,711,480|1.0526|0|0.0000|

2、议案名称：关于<江西洪城水业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,895,592|98.9474|1,711,480|1.0526|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,895,592|98.9474|1,711,480|1.0526|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|84,615,729|98.0174|1,711,480|1.9826|0|0.0000|
|2|关于<江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|84,615,729|98.0174|1,711,480|1.9826|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议|84,615,729|98.0174|1,711,480|1.9826|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1、2、3项议案属于关联交易事项；第1、2、3项议案项议案为特别表决事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：胡海若、雷萌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西洪城水业股份有限公司
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临
2017-019
中铁高新工业股份有限公司
变更证券简称实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：中铁工业
证券简称变更日期：2017年 3月 2日
本公司第六届董事会2017年第一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“中铁二局股份有限公司”变更为“中铁高新工业股份有限公司”。
2017年 1月 24日，公司取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中铁高新工业股份有限公司”。2017年 1月 24日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司董事会同意证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，证券代码“600528”保持不变。详见公司分别于 2017年 1月 7日、2017年 1月 24日、2017年 1月 25日披露的相关公告。
经公司申请并经上海证券交易所办理，自 2017年 3月 2日起，公司证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”，证券代码“600528”保持不变。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二○一七年二月二十五日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-006宁波东方电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12
月 29日召开的第四届董事会第 10次会议，2018年 1月 15日召开的 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币
15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券
公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-055）。
一、购买理财产品进展情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于 2018年 1月 23日使用暂时闲置募集资金 15,000万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
（一）2018年 1月 23日，公司与兴业证券股份有限公司签订理财产品认购协议，以人民币 10,000万元购买兴业证券兴融 2018-1号固定收益凭证理财产品：
|||
|-|-|
|发行人|兴业证券股份有限公司|
|产品名称|兴业证券兴融2018-1号固定收益凭证|
|产品类型|本金保障型|
|金额|10,000万元|
|产品期限|309天|
|认购日|2018年1月23日|
|起息日|2018年1月24日|
|到期日|2018年11月28日|
|兑付日|2018年11月29日|
|预期年化收益率|5.40%|

关联关系说明：公司与上述发行人无关联关系。
（二）2018年 1月 23日，公司与交通银行宁波高新区支行签订理财产品认购协议，以人民币 5,000万元购买“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品：
|||
|-|-|
|受托人|交通银行股份有限公司|
|产品名称|蕴通财富·日增利335天|

|||
|-|-|
|产品类型|保证收益型|
|金额|5,000万元|
|产品期限|335天|
|认购日|2018年1月23日|
|理财起息日|2018年1月24日|
|理财到期日|2018年12月25日|
|预期年化收益率|5.00%|

关联关系说明：公司与上述受托人无关联关系。
二、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求
开展。
额度内的资金用于购买的保本型理财产品，未用于证券投资及购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，风险可控。
上述购买的保本型理财产品不得用于质押，公司已开立理财产品专用结算账户，产品专用结算账户未存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品存续期间，公司财务部将与银行、证券公司保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
（二）公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的金额累计为
15,000万元（含本次），未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集
资金购买理财产品的授权投资额度。
五、备查文件
（一）公司与兴业证券股份有限公司签订的理财产品协议
（二）公司与交通银行宁波高新区支行签订的理财产品协议
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二O一八年一月二十四日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-071
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 受托方：浦发银行宁波开发区支行
 投资产品金额：人民币30,000万元
 投资类型：结构性存款
 投资期限：60天
一、购买保本型理财产品概述
（一）基本情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波拓普底盘科技有限公司（以下简称“拓普底盘”）于2017年7月26日在浦发银行宁波开发区支行进行的为期62天金额为 30,000万元的结构性存款到期后，于 2017年 9月 28日继续使用该笔 30,000万元的暂时闲置募集资金购在浦发银行宁波开发区支行进行结构性存款。本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2017年6月16日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司使用最高额度不超过人民币 150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限截至2018年6月30日，额度内资金可滚动使用。
同时，为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得
质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司持续督导机构、独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上董事会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司2017年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
二、保本型理财产品及受托方的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|购买方|受托方|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|期限|预计年化收益率|
|宁波拓普底盘科技有限公司|浦发银行宁波开发区支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1531期|30,000|60天|4.15%|

公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为交易对方具备履约能力。
三、保本型理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
本次进行的结构性存款为保本型产品，受托方保证到期归还本金，该产品主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券资产或货币市场工具，包括但不限于：银行存款、债券回购、货币基金、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据等资产。
（二）风险控制分析
本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期结构性存款，风险可控。公司将及时跟踪以上产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司2017年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团独立董事关于公司
使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的本金余额为 160,000万元，其中暂时闲置募集资金余额为100,000万元（含本次），闲置自有资金余额为 60,000万元。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年9月28日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-050
深圳市景旺电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|360,002,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.2359|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场表决
与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事罗书章因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事刘汉华因个人原因未能出席本次股东大会；
3、公司在任高级管理人员 8人，出席 7人，高级管理人员王宏强先生因工作原因未能列席本次会议；
4、董事会秘书黄恬先生的出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年中期利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,002,800|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,002,800|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,002,800|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.|《 公司 2017 年中期利润分配的预案》|33,090,802|100|0|0|0|0|
|2.|《 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》|33,090,802|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进、杨健
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、深圳市景旺电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市景旺电子股份有限公司2017年9月1日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-072中信重工机械股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，保障公司业务发展对流动资金的需求，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关自律规则，结合公司实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行短期融资券，具体方案如下：
一、本次短期融资券的发行方案
1、发行规模：申请注册总额不超过人民币 31亿元；
2、发行期限：每期发行期限为不超过 1年，且在中国银行间市场交易商协会关于短期融资券《接受注册通知书》的有效期内分期发行；
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
5、资金用途：偿还贷款，调整和优化公司债务结构，及（或）补充公司日常生产经营需要的流动资金等；
6、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司董事长在法律、法规允许范围内办理本次发行的具体事项，包括但不限于：
1、根据公司需求和市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条件，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、资金用途等与发行条款相关的一切事宜；
2、聘请为本次发行短期融资券服务的中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-003中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第二十二次会议通知和议案等材料已于2019年 1月 24日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2019年 1月 30日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。会议同意：1.公司于 2019年 3月中旬召开公司 2019年第一次临时股东大会；2.董事会授权董事长确定本次股东大会股权登记日；3.由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2019年度责任保险的议案》。根据公司 2017年年度股东大会授权，同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员购买 2019年度责任保险，保险费不超过 75,000元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于成立社会事业管理中心的议案》。同意公司成立社会事业管理中心。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于人事任免的议案》。同意委派石磊为公司全资子公司中铁工业香港有限公司董事，推荐姚远为该公司总经理人选。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-101
宁波均胜电子股份有限公司
非公开发行股票进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于2015
年11月4日披露《均胜电子重大事项停牌公告》，公司因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年11月4日起停牌。2015年11月11日，公司披露《均胜电子重大事项进展暨继续停牌公告》，初步确定该重大事项为公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜。2015年11月18日，11月25日，12月2日，12月9日，12月16日，12月23日公司相继披露《均胜电子非公开发行股票进展暨继续停牌公告》，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作。
公司本次发行拟以募集资金收购海外高端汽车智能安全类标的资产（以下简称“标的资产”），是公司产品线“高端化，全球化”战略的持续实施。由于本次发行涉及重大海外资产收购,所涉及收购资产的审计、评估等工作量大，事项复杂程度较高，公司及相关各方之间沟通协调存在一定难度，完成相关工作所需时间较长，截止目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，争取尽快完成对标的资产的审计、评估等相关工作，确定本次非公开发行股票方案，及时召开董事会审议本次非公开发行股票相关事宜并复牌。
公司本次非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中，尚存在不确定性，公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年12月30日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于拟与太库科技创业发展有限公司签署创新服务协议的关联交易议案》发表如下意见：
公司与太库科技签署《创新服务协议》，太库科技为公司提供创新产业集群、国际孵化器、专业孵化器、创新产业驿站等服务产品，符合公司战略目标，定价参考了公司与太库科技前期同类合作的历史价格及实际业务需求，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
上述与关联方发生的业务不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2017-015号
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月23日以电话、邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年3月24日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有赵建泽、苏清政、宫来喜、杨培雄、戎爱国、苏新强、兰海奎、辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于取消 2017年第二次临时股东大会中<关于公司将山煤
国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司
分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案>的议案》
由于相关规则变化，同时结合标的公司未来业务发展定位，为彻底解决承包所带来的产权与管理关系不明晰的问题，有效推动标的公司实现转型，公司决定终止本次承包经营事项，并将尽快研究下一步对标的公司的安排。
基于上述原因，公司决定取消提交公司2017年第二次临时股东大会审议的《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公
司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的
议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2017年3月24日
隆鑫通用动力股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场,对公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期行权相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励计划首次授予第三期行权以及预留授予第二期
行权之行权价格和激励对象相关事项的独立意见
作为公司独立董事，依据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司调整股票期权激励计划首次授予第三个行权期以及预留部分第二个行权期行权价格和激励对象等相关事项发表意见如下：
公司董事会本次对股票期权激励计划首次授予第三期以及预留部分第二期行权价格和激励对象的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《激励计划（草案修订稿）》中关于行权价格和激励对象调整的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对股票期权激励计划首次授予第三个行权期期以及预留部分第二个行权期行权价格和激励对象进行调整。
二、关于股票期权激励计划首次授予第三期行权以及预留授予第二期行权之可行权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司股票期权激励计划首次授予第三期行权以及预留授予第二期行权之可行权发表独立意见如下：
1、公司符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《激励计划（草案修订稿）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，股票期权激励计划首次授予第三个行权期以及预留授予第二个行权期对应的可行权激励对象已满足《激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予第三期行权以及预留授予第二期行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动隆鑫通用动力股份有限公司中高层管理人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上所述，我们认为上述激励对象已满足《激励计划（草案修订稿）》和《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的要求，具备行权资格和行权条件。我们一致同意上述激励对象可在公司股票期权激励计划规定的首次授予第二个行权期以及预留部分第一个行权期内行权。
三、关于选举公司董事的独立意见
经审核公司董事候选人的个人履历等资料，我们同意提名胡伟先生为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人能够胜任所聘岗位，且未发现存在《公司法》第147条或其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形，其提名程序符合相关法律法规及公司章程等管理制度，具备担任公司董事的任职条件。
我们同意《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，选举胡伟先生为公司第二届董事会董事。
独立董事：周煜周建江积海
隆鑫通用动力股份有限公司2016年8月15日