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广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司
关于深圳市赛为智能股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司（以下合称“独立财务顾问”）作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经审慎核查，就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之事项发表核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准，赛为智能于 2017年 12月非公开发行人民币普通股31,136,950.00股，每股面值1元，发行价格为人民币15.48元/股，募集资金总额人民币481,999,986.00元，扣除发行费用人民币 21,249,999.81元，募集资金净额为人民币 460,749,986.19元。上述募集资金公司已于 2017年 12月 11日收到，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZI0797号《验资报告》验证确认。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，赛为智能设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与广发证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投向的承诺情况
根据赛为智能《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露的募集资金用途，公司本次募集资金拟用于支付本次
交易的现金对价、标的公司 IP授权使用及游戏开发建设项目和支付本次交易的中介机构费用，具体情况如下：
单位：万元
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|-|
|项目|
|支付本次交易的现金对价|
|IP授权使用及游戏开发建设项目|
|支付本次交易的中介机构费用|

合计 54,000.00
在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。上述项目总投资金额与本次实际募集资金净额的差额，公司将通过自有资金或其他融资方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 12月 11日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核查，并出具了《深圳市赛为智能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报[2017]第 ZI10802号），证明赛为智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为657.80万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|
|支付本次交易的现金对价|32,200.00|32,200.00|-|
|IP授权使用及游戏开发建设项目|19,011.00|19,000.00|-|
|支付本次交易的中介机构费用|2,800.00|2,800.00|657.80|
||54,011.00|54,000.00|657.80|

四、本次置换事项履行的决策程序
2017年 12月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，
同意公司以募集资金657.80万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司以募集资金 657.80万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
上述以募集资金置换已预先投入自筹资金事项，已经赛为智能董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并已经立信会计事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立财务顾问同意赛为智能实施该事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
方逸峰 沈杰
广发证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳市赛为智能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
袁聃 周耿明
英大证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-003苏州世名科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“子公司”或“常熟世名”）拟在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合计使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个
月，授权董事长最终审定并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司前期向江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行（以下简称“昆山农商银行”）、宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行（以下简称“宁波银行昆山高新技术开发区支行”）认购的结构性存款产品协议已到期赎回，并收到理财收益合计650,958.9元（含税）。理财产品赎回后，公司于近日与昆山农商银行、宁波银行昆山高新技术开发区支行分别签订了《结构性存款产品协议》等文件，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、产品基本情况
（一）已赎回的产品基本情况
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|受托方|产品名称|金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|宁波银行昆山高新技术开发区支行|单位结构性存款881227|3,000|2018年9月19日|2019年1月7日|结构性存款（保本浮动性）|4.2%|
|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20180468|4,000|2018年11月15日|2019年1月9日|结构性存款（固定收益型）|4.5%|

（二）本次购买的结构性存款基本情况
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|受托方|产品名称|金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20190075|3,000|2019年1月10日|2019年5月8日|结构性存款（固定收益型）|4.35%|
|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20190087|2,000|2019年1月10日|2019年5月8日|结构性存款（固定收益型）|4.35%|
|宁波银行昆山高新技术开发区支行|单位结构性存款890347|2,000|2019年1月10日|2019年4月15日|结构性存款（保本浮动性）|3.9%|

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、2017年度股东大会审
议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买结构
性存款产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审
议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期收回|
|1|常熟世名|交通银行常熟分行|蕴通财富·日增利92天|2,000|2017年10月24日|2018年01月24日|保证收益型|4.10%|是|
|2|世名科技|交通银行昆山开发区支行|蕴通财富·日增利117天|5,000|2018年2月1日|2018年5月29日|保证收益型|4.60%|是|
|3|世名科技|昆山农村商业银行新镇支行|“尊享”系列保本浮动收益型人民币理财产品|7,500|2018年2月2日|2018年5月29日|保本浮动收益型|4.60%|是|
|4|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20180066|13,000|2018年5月31日|2018年9月18日|结构性存款（固定收益型）|4.85%|是|
|5|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20180308|10,000|2018年9月19日|2018年11月15日|结构性存款（固定收益型）|4.5%|是|
|6|世名科技|宁波银行昆山高新技术开发区支行|单位结构性存款881227|3,000|2018年9月19日|2019年1月7日|结构性存款（保本浮动性）|4.2%|是|

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|7|世名科技|昆山农商银行|昆山农商银行结构性存款YEP20180468|4,000|2018年11月15日|2019年1月9日|结构性存款（固定收益型）|4.5%|是|
|8|世名科技|中国建设银行昆山分行|“乾元”保本型理财产品2018年第300期|6,000|2018年11月16日|2019年2月21日|保本浮动收益型产品|3.6%|否|

六、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《苏州世名科技股份有限公司2017年度股东大会决议》
4、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
5、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
6、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
7、公司与银行签署的相关产品协议书
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-29许继电气股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家电网公司在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）发布了“国家电网公司 2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购—推荐的中标候选人公示”。本公司下属子公司河南许继仪表有限公司（以下简称“许继仪表公司”）为此项目第 1分标 “2级单相智能电能表”、第 2分标“1级三相智能电能表”、第 3分标“0.5s级三相智能电能表”和第 6分标“集中器、采集器”的推荐中标候选人，共中12个包，预计中标总金额约为15,349万元。
一、中标公示主要内容
根据招标公告（招标编号：0711-14OTL007）及中标公告公示的内容，许继仪表公司中标情况如下，其中：
第1分标，2级单相智能电能表中标 6个包；
第2分标，1级三相智能电能表中标 4个包；
第3分标，0.5s级三相智能电能表中标1个包；
第6分标，集中器、采集器中标1个包。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，合同的履行将对本公司 2014年经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，许继仪表公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2014年5月16日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-010
深圳文科园林股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）作为社会资本方于近日与哈密市伊州区住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）签署了两项 PPP项目协议，分别为《哈密市伊州区西部片区新建核心区中心景观轴建设 PPP项目协议》及《哈密市伊州区西区道路建设 PPP项目（三标段）协议》，合同预计总投资分别为1.5亿元和1.55亿元。
二、交易对手方介绍
上述项目交易对手方均为哈密市伊州区住房和城乡建设局，哈密市伊州区住房和城乡建设局作为本项目的政府主体，代表伊州区人民政府对上述项目进行设计、建设和运营维护的经营权。
公司与哈密市伊州区住房和城乡建设局不存在关联关系。
三、合同的主要内容
（一）哈密市伊州区西部片区新建核心区中心景观轴建设PPP项目协议
1.项目名称：哈密市伊州区西部片区新建核心区中心景观轴建设PPP项目。
2.项目规模：主要为西部片区园林景观建设，总占地面积 90,000平方米（约 135亩），其中 4,600平方米为商业用房，其余 85,400平方米为景观主体及绿化植被。
3.项目建设内容：项目建设主要为广场、园林景观、人行道路及给排水、供电、雕塑小品、户外家具、灯具、水景、喷雾等配套工程。
4.项目投资规模：1.5亿元（最终以审计竣工结算金额为准）。
注：近日，公司收到甲方发来函件，将项目资本金内部收益率由6%变更为5.9%。
（二）哈密市伊州区西区道路建设PPP项目（三标段）协议
1.项目名称：哈密市伊州区西区道路建设PPP项目（三标段）。
2.项目建设内容：经一路、经三路、纬四路、广场路配套基础设施建设。
3.项目投资规模：1.55亿元（不含设计费）。
（三）上述项目通用条款
1.建设模式：BOT（建设-运营-移交）。
2.项目合作期：项目合作期限为10年，其中1年建设期，9年运营期。
3.项目公司：项目公司由公司投入资本金的100%，公司已注册全资子公司哈密市文科基础建设有限公司作为上述项目的项目公司，注册资本为6,100万元。
四、合同对公司的影响
（一）上述项目总投资金额合计为 3.05亿元，预计对公司 2017年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）上述合同的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行上述合同对甲方形成依赖。
五、风险提示
（一）上述合同总投资金额较大，对公司的融资能力、项目管理能力等提出较高的要求。
（二）项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
（三）合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）《哈密市伊州区西部片区新建核心区中心景观轴建设PPP项目协议》（二）《哈密市伊州区西区道路建设PPP项目（三标段）协议》
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年三月六日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-023
广东红墙新材料股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国都证券股份有限公司（简称“国都证券”）是广东红墙新材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2016年首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，持续督导期至2018年12月31日止。国都证券原委派乐永宏先生和郭斌先生担任本公司持续督导工作的保荐代表人。
2017年2月24日，本公司收到国都证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因郭斌先生工作变动，无法继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国都证券现委派保荐代表人花宇先生接替郭斌先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为乐永宏先生和花宇先生。
特此公告。
附件：保荐代表人花宇先生简历。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
附件：花宇先生简历
花宇先生，现任国都证券投资银行总部董事总经理，保荐代表人。曾任职于北京国际信托投资公司证券总部。主要参与项目包括：作为项目负责人主持西藏天路非公开发行股票工作、沃华医药非公开发行股票工作、三联虹普首次公开发行股票并在创业板上市项目工作；作为保荐代表人负责完成青岛碱业非公开发行股票工作、双塔食品首次公开发行股票并上市项目工作、雪人股份首次公开发行股票并上市项目工作、雪人股份2014年非公开发行股票项目工作；作为主要项目成员参与北京双鹭药业股份有限公司、中铁现代物流科技股份有限公司、新疆永昌复合材料股份有限公司首次公开发行股票并上市项目；参与成都新筑路桥机械股份有限公司、双塔食品上市辅导工作；作为项目负责人主持并完成西藏天路股权分置改革项目，作为主要成员参与并完成北京城建股权分置改革项目。
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-160山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于黄冈晨鸣化学木浆项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过了黄冈晨鸣浆纸有限公司建设年产 30万吨化学木浆项目。为适应长江经济带生态环境建设要求，该项目经过多次论证和方案调整，已于2018年11月13日投产。
该项目符合新兴产业要求，环保处理及清洁生产达到国际先进水平。该项目的投产能够进一步提升公司木浆自给率，有效缓解木浆原料供求矛盾，降低生产成本，拓宽产业链，增强公司产品市场综合竞争力，增加公司效益，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-071江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年7月22日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
董事会全体成员一致通过选举陆永先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
陆永先生简历请见公司于2016年7月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-057）。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》；
1、战略决策委员会：陆永(主任委员)、褚衍玲、顾彤莉、单少芳、陈建辉表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会：涂振连（主任委员）、赵阿平、李冬明
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会：赵阿平（主任委员）、单少芳、陆永
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会：单少芳（主任委员）、涂振连、褚衍玲
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历请见公司于2016年7月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-057）。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会全体成员一致通过聘任陆永先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
陆永先生简历请见公司于2016年7月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-057）。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张明女士简历附后。
张明女士联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路789号
联系电话：021-32579919
传真：021-32579996
电子邮箱：dsb@yabaite.com
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
同意聘任李冬明先生为公司副总经理、内审部门负责人；聘任陈建辉先生、张明女士为公司副总经理；聘任顾彤莉女士为公司财务负责人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
张明女士简历请见附件，其他人员简历请见公司于2016年7月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-057）。
六、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任缪真女士为公司证券事务代表，简历附后。
通讯地址：上海市长宁区天山西路789号
电话：021-32579919
传真：021-32579996
邮箱：dsb@yabaite.com
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年7月23日
附件：
1、张明女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任北京市君泽君律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师、本公司投融资总监。张明女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张明女士与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2、缪真女士：1989年出生，中国国籍，本科学历。2011年7月至2016年5月任职于上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室。2016年5月至今任江苏雅百特科技股份有限公司证券事务代表。
缪真女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%
以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
股票简称：鲁西化工 股票代码：000830 公告编号：2015-054鲁西化工集团股份有限公司
关于2015年度第二期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 5月 11日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于申请 2015年度融资方式与额度的议案》，其中包括发行 20亿元永续债（长期限含权中期票据）；公司已按相关程序在中国银行间市场交易商协会公开发行 2015年度第一期中期票据 10亿元，具体发行情况详见公司于 2015年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司 2015年第二期中期票据已于 2015年 12月 14日在中国银行间市场交易商协会公开发行，发行金额为 10亿元人民币，每张面值为 100元人民币，发行利率为5.47%，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销，由中国工商银行股份有限公司联席主承销。
本次发行中期票据所募集的资金已全部到账。
本期中期票据发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2017-021深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第六次会议通知于 2017年 8月 2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 8月 16日在公司新办公楼 A栋2楼会议室现场召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。会议讨论并通过了下列决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年半度报告及其摘要》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决，审议通过了《公司2017年半度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年半度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告全文》登载于2017年8月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《公司2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《关于会计政策变更》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于会计政策变更》的议案。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会
计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-022）登载于2017年8月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2019-090南方中金环境股份有限公司
2019年度第二期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年 3月29日召开的第四届董事会第二次会议及 2019年4月 19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。
2019年9月 19日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN543号），注册金额为10亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效。
2019年 12月 5日，公司发行了 2019年度第二期中期票据，发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|南方中金环境股份有限公司2019 年度第二期中期票据|简称|19 南方中金 MTN002|
|代码|101901451|期限|3+2 年|
|起息日|2019年 12 月9 日|兑付日|2024年 12 月9 日|
|计划发行总额|5 亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率|4.10％|发行价格|100 元/百元面值|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|/|||

相关募集资金已于2019年 12月9日到账。公司上述中期票据发行情况可在
中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年12月 10日
承诺 函
鉴于：
1、键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）拟向上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）的股东义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）之实际控制人黄喜胜、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）之实际控制人王雁铭转让深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”）2,869.21万股和1,965.60万股股份，占键桥通讯股份总额的比例为7.3%、5%（以下简称“本次转让”）；
2、键桥通讯拟实施重大资产重组，拟以现金方式收购上海即富45%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易；
3、本次转让前，香港键桥为键桥通讯第二大股东，持有键桥通讯 7,233.89万股股份，占键桥通讯股份总数的18.40%。
香港键桥、黄喜胜及王雁铭（以下合称为“承诺人”）现作出如下不可撤销的承诺：
1、本次转让前，承诺人互不存在关联关系，互不存在一致行动关系；本次转让后，承诺人也无意通过投资关系、协议、人员、资金安排等方式持有或者共同控制键桥通讯股份，或者对键桥通讯董事、监事、高级管理人员人选及键桥通讯对外投资、分红等重大事项投票达成包括但不限于合作、协议、默契及其他一致行动安排，更无意通过一致行动安排谋取键桥通讯实际控制权。
2、本次转让与本次交易无关，本次转让与本次交易不互为前提、互为条件，承诺人相互之间不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排；
3、如本次转让因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让承诺人在键桥通讯直接或间接拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》之签章页）
承诺人：键桥通讯技术有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：吴建荣
签署日期：2017年5月 19日
（本页无正文，为《承诺函》之签章页）
承诺人：
黄喜胜（签字）
签署日期：2017年5月 19日
（本页无正文，为《承诺函》之签章页）
承诺人：
王雁铭（签字）
签署日期：2017年5月 19日
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十八次会议相关议案发表如下意见：
一、关于控股子公司江苏金丝利药业股份有限公司拟申请新三板挂牌的独立意见
公司控股子公司江苏金丝利药业股份有限公司拟申请新三板挂牌有利于金
丝利药业进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意本次《关于控股子公司金丝利药业拟申请新三板挂牌的议案》并同意将相关议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：高学敏、袁学礼、周卫国二〇一九年九月二十五日
关于盐津铺子食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于盐津铺子食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：盐津铺子食品股份有限公司
湖南启元律师事务所接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
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|-|
|为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务|
|管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职|
|责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了|
|必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资|
|料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事实|
|真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。|
|鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师|
|行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。|
|2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮|
|资讯网网站发布了公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第七次会议|

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|-|
|决议、关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知。该等公告载明了本次股东|
|大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等。|
|3、本次股东大会的现场会议于 2019年 1月30日（周三）下午14:30在：|
|湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼盐津铺子食品股份有|
|限公司总部行政会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：：2019年1月|
|29日至2019年1月 30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体|
|时间为 2019 年1月30日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证|
|券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年1 月29 日（现场股东大会|
|召开前一日）下午 15:00至2019 年1月30 日（现场股东大会结束当日）下午|
|15:00期间的任意时间。|
|会议召开时间和地点符合通知内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票|
|的相结合的方式，网络投票的时间和方式与公告内容一致。|
|本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、|
|法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。|
|二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格|
|1、本次股东大会由公司董事会召集。|
|2、根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东|
|大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份 88,501,462股，|
|占公司总股份数的 71.3721%；通过网络投票的股东共 3人，持有公司股份|
|73,900股，占公司股份总数的 0.0596%。据此，出席公司本次股东大会表决的|
|股东及股东代理人共 9名，持有公司股份总数 88,575,362股，占公司股份总数|
|的71.4317%。|
|以上股东均为截止 2019年 1月23日（股权登记日）下午收市后在中国证|
|券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东。|
|现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。|

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|-|
|本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召|
|集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法|
|有效。|
|三、本次股东大会的表决程序、表决结果|
|出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投|
|票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表|
|决。具体表决结果如下：|
|1、审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，本议|
|案采取累积投票方式进行表决。|
|（1）选举黄新开先生为第二届监事会非职工代表监事，同意88,501,464|
|股，议案通过。|
|黄新开先生当选第二届监事会非职工代表监事。|
|（2）选举钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事，同意88,502,864|
|股，议案通过。|
|钟亚辉女士当选第二届监事会非职工代表监事。|
|本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文|
|件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。|
|四、结论意见|
|综上所述，本所律师认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开|
|程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有|
|关规定；出席公司 2019年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有|
|效；公司 2019年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。|

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|本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。本律|
|师同意将本法律意见书作为公司2019年第一次临时股东大会的必备公告文件随|
|同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。|
|本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。|

（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，系《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字签章页）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：___________ 经办律师：___________
丁少波 纪昌航
经办律师:___________
邵帅
二〇一九年一月三十日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-051杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2019年10月17日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2019年10月23日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意 2019年第三季度报告全文及正文于指定媒体进行公开信息披露。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019-052）
三、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-054）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会 2019年 10月25日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号： 2014-48深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于参股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月4日发布了《对外投资公告》，公司拟与深圳市高新投创业投资有限公司、深圳沃尔核材股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、海能达通信股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳大洋洲印务有限公司、深圳市元明科技发展有限公司、深圳市同创盈投资咨询有限公司、深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
（以下简称“鹏鼎创盈公司”），其中公司以货币出资人民币2,000万元，占鹏鼎创盈公司13.3333%的股权。
现将事项进展公告如下：
2014年6月12日，公司以现金形式支付人民币2,000万元认缴股本，2014年6月16日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了瑞华深圳验字
[2014]48260003号《验资报告》验证确认。
近日，鹏鼎创盈公司取得由深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。其工商登记相关信息如下：
注册号：440301109601706
名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
企业类型：股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陶军
认缴注册资本总额：人民币15,000万元
认缴实收资本总额：人民币13,500万元
成立日期：2014年6月16日
营业期限：永久经营
经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会的成员，本着对投资者负责的态度，对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，现对公司 2016年度计提资产减值准备的情况说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映截至 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提。
特此说明。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2017年 2月 27日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-049银泰资源股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 25,000万元-30,000万元|盈利：10,592.94万元|
||比上年同期上升：约136.01%-183.21%||
|基本每股收益|盈利：约 0.1260元-0.1513元|盈利:0.0534元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司重组完成后各矿山生产运行良好，上海盛蔚矿业投资有限公司自本期初纳入合并范围，对公司的业绩增加产生了积极影响。2018年上半年公司盈利主要来源于控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司和全资子公司上海盛蔚矿业投资
有限公司下属子公司黑河洛克矿业开发有限责任公司、吉林板庙子矿业有限公司的盈利。
2、本期发生了同一控制下企业合并、会计政策变更及资本公积转增股本，按照规定对上年同期数据进行了追溯调整。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务
数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-0492、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年七月十三日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—37厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到通知，公司已与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）向中国农业银行有限公司安溪县支行申请15000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
一、担保情况概述
2015年12月16日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了：
2016年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高额不超过25000万元担保的议案，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
福建省信达光电科技有限公司 成立时间：2013年 3月 27日注册地：安溪县湖头光电产业园法定代表人：杜少华注册资本：15000万元人民币主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止2015年12月31日，福建信达光电资产总额47928.38万元，负债总额17551.94万元，净资产30376.44万元,营业收入11.47万元，利润总额 74.09万元，净利润 4.68万元。截止 2016年 2月 29日，资产总额 50106.46万元，负债总额 19730.02万元，净资产 30376.44万元，营业收入 0万元，利润总额0万元，净利润0万元。公司持有福建信达光电100%股权。
三、担保合同的主要内容
（1）担保金额：15000万元人民币
（2）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（3）担保期间：1年
（4）担保方式：连带责任保证
四、反担保情况
福建省信达光电科技有限公司为公司全资子公司，向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供全额连带责任担保，能保障其业务的正常开展，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司2016年度已签署担保协议的担保金额为25000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.76%，无逾期担保。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
北京科锐国际人力资源股份有限公司
投资并购融合委员会工作细则
第一章总则
第一条 为提高北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资并购项目决策的质量和效率，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会战略委员会特设立投资并购融合委员会，并制定本工作细则。
第二条 投资并购融合委员会为战略委员会下设的常设执行机构，对战略委员会负责。
第三条 投资并购融合委员会主要职能为负责对公司重要投资项目进行研究、提出决策建议，并落实执行董事会的投资决策。
第二章人员组成
第四条 投资并购融合委员会成员共12名，包括8名委员和4名工作人员。其中，战略委员会的3名委员全部为投资并购融合委员会的委员，另外5名委员和4名工作人员由战略委员会主任委员提名，并经战略委员会选举产生。
第五条 投资并购融合委员会设主任委员一名，由战略委员会主任委员担任；设副主任一名，由公司投资并购部负责人担任。
第六条 投资并购融合委员会成员任期与战略委员会任期一致，任期届满，可以连选连任。
第七条 投资并购融合委员会成员如不再担任该职务，战略委员会应根据本工作细则第四条和第六条的相关规定，及时选举产生新的成员。
第三章职责权限
第八条 投资并购融合委员会的主要职责权限：
（一） 根据公司总体发展战略规划、各专项发展战略规划，起草中长期的投资并购规划；
（二） 关注行业动态，收集外部战略资源信息，寻找市场上潜在的符合公司发展需求的投资机会，并开展前期研究，形成书面报告并提交内部初审表决，决定是否聘请外部机构对投资标的开展进一步的调查；
（三） 对于经投资并购融合委员会初审表决通过的投资项目，协调内外部机构对投资项目开展如法律、财务、税务等方面的调查，并根据调查结果进行分析、论证和组织谈判；
（四） 形成初步投资方案，进行内部终审表决，并将表决结果向战略委员会进行汇报；
（五） 对经公司有权机构批准的投资项目，及时跟进并落实执行相关要求。
第四章议事规则
第九条 投资并购融合委员会每两周召开一次会议，会议召开前五天由主任委员或其指定的成员通知全体成员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他委员主持。
第十条 根据实际需要，投资并购融合委员会可以召开临时会议。召开临时会议的，由主任委员召集。召开临时会议的，主任委员应当提前三天通知全体成员，但根据实际情况需要并经全体委员一致同意的，可以不受上述通知时间的限制，随时召开临时会议。临时会议由召集人或召集人推举的代表主持。
第十一条投资并购融合委员会的委员有一票的表决权。工作人员应出席会议，仅享有建议权，但无表决权。
第十二条投资并购融合委员会会议表决方式为投票表决，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。投资并购融合委员会会议原则上应由委员本人出席；如确实无法出席的，可书面委托其他委员代为出席并进行表决。
第十三条投资并购融合委员会会议应当至少由6名以上的委员出席方可举行；会议作出的决议，须经至少5名委员通过方为有效。如有反对意见的，应将反对意见记录并存档。
第十四条投资并购融合委员会会议通过的事项属于战略委员会职责范围的，应以书面形式提请战略委员会审议。
第十五条投资并购融合委员会必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。
第十六条根据需要，投资并购融合委员会也可以聘请外部专家列席会议，费用由公司承担。
第十七条投资并购融合委员会聘请的列席会议专家仅享有建议权，没有表决权。
第十八条投资并购融合委员会应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名。
出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条出席会议的成员和其他与会人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十一条本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本工作细则由公司董事会审议通过后生效。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
北京科锐国际人力资源股份有限公司 2017年8月16日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-035新疆金风科技股份有限公司
关于为金风环保（沭阳）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
担保方：新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）；
被担保方：金风环保（沭阳）有限公司（下称“金风沭阳”）；
金风沭阳为公司全资子公司。
二、被担保人基本情况
1、被担保方：金风环保（沭阳）有限公司
（1）成立时间：2010年 8月
（2）注册地点：沭阳经济开发区赐富大道北侧官西支沟东侧
（3）法定代表人:裴延昭
（4）注册资本:3000万元整
（5）经营范围：污水处理；环保技术咨询；环境工程承包服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
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|-|-|-|
||2016 年1-3月|2015 年1-12月|
|营业收入|239.08|598.8|
|利润总额|35.11|409.05|
|净利润|30.72|349.8|
||2016 年3月31日|2015年 12月31日|
|负债总额|7638.37|7626.02|
|总资产|10933.7|10909.7|
|净资产|3295.33|3283.68|

三、担保的主要内容
担保内容：金风科技为金风沭阳与银行签订的固定资产借款合同项下债务履行提供担保
担保方式：连带责任担保
担保期限：9年
担保金额：6,000万元
签署日期：2016年 6月 23日
该项担保占公司截止 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为0.36%,占公司截止 2015年 12月 31日经审计总资产的比例为0.11%。
四、审批意见
根据公司董事会第五届董事会第十三次会议及 2014年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意对 2015年度合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民币 50亿元；期限自公司 2014年度股东大会决议之日起至公
司 2015年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签
署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。
本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，且担保金额在股东会审批额度之内，则不再另行召开董事会。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截止目前，公司实际担保余额为人民币 27.07亿元（其中包括对子公司担保额 23.94亿元），占公司 2015年度经审计净资产的比例为16.15%，占公司 2015年度经审计总资产的比例为5.15%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会