证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-035吉峰农机连锁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东；
2、2018年6月15日公司发布增加临时提案的公告，增加了2个议案，本次股东大会共计10个议案，无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
4、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于2018年6月29日（星期五）召开2017年年度股东大会，股权登记日为2018年6月26日（星期二），具体内容详见2018年6月9日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-029）；2018年6月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号2018-033），增加了《关于拟变更公司名称的议案》及《关于公司增加经营范围并补充修订<公司章程>的议案》。
（1）现场会议时间：2018年6月29日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月28日15:00至6月29日15:00。
3、召开地点：公司综合楼二楼会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：王新明董事长
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师代表出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
7、出席会议的股东及股东代表6名，代表股份118,400,327股，占公司有表决权股份总数的31.1383%。其中，参加现场会议的股东及股东代表5名，代表股份118,353,827股，占公司有表决权股份总数的31.1261%；参加网络投票的股东1人，代表股份46,500股，占公司有表决权股份总数的0.0122%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份35,629,503股，占公司有表决权股份总数的9.3703%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
〔一〕审议通过《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数
的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
〔二〕审议通过《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔三〕审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔四〕审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔五〕审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔六〕审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意
35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔七〕审议通过《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔八〕审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔九〕审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
变更前公司中文名称：吉峰农机连锁股份有限公司
拟变更后公司中文名称：吉峰三农科技服务股份有限公司
变更前证券简称：吉峰农机
拟变更后证券简称：吉峰科技
变更前公司英文名称：Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.
变更后公司英文名称：Gifore Agricultural Science& Technology Service Co., Ltd.
以上公司名称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，证券代码“300022”和英文简称“GIFORE”保持不变。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。
该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
〔十〕审议通过《关于公司增加经营范围并补充修订<公司章程>的议案》
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|修订前《公司章程》|修订后的公司章程|
|第一条 为维护吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称 中文全称：吉峰农机连锁股份有限公司；英文全称：Gifore Agricultural|第四条 公司注册名称 中文全称：吉峰三农科技服务股份有限公司；英文全称：Gifore Agricultural Science|

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|Machinery Chain Co.,Ltd.|& Technology Service Co., Ltd.|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售农业机械,机械设备,汽车零配件,摩托车及配件,建筑材料(不含危险化学品),化工材料(不含危险品),交电,日用百货,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油),金属材料(不含稀贵金属),通信设备(不含无线通信),办公用品,计算机;销售汽车(不含九座以下乘用车);制造小型农业机械,通用机械零部件;进出口业;仓储业;装卸搬运;货物运输代理;废旧物资回收;职业技能培训;商务服务业。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售农业机械,机械设备,汽车零配件,摩托车及配件,建筑材料(不含危险化学品),化工材料(不含危险品),交电,日用百货,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油),金属材料(不含稀贵金属),通信设备(不含无线通信),办公用品,计算机;销售汽车(不含九座以下乘用车);制造小型农业机械,通用机械零部件;进出口业;仓储业;装卸搬运;货物运输代理;废旧物资回收;职业技能培训;商务服务业;物业管理及物业租赁;展览展示服务;项目策划;品牌咨询服务;连锁加盟服务;电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（最终经营范围以工商行政机关核定内容为准）。|

该议案经表决结果，同意118,353,827股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9607%；反对46,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意35,583,003股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.8695%；反对46,500股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.1305%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、罗啸威律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、吉峰农机连锁股份有限公司2017年年度股东大会决议；
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会