Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—49厦门信达股份有限公司关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］62号），厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行 A股股票 95,729,013股，每股发行价为人民币 13.58元，募集资金总额为人民币 1,299,999,996.54元，扣除各项发行费用 21,852,967.91元后，实际募集资金净额为人民币 1,278,147,028.63元。上述募集资金已于 2016年 1月 26日存入公司的募集资金专户中，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（[2016]京会兴验字第62000007号）。
2、以自筹资金预先投入募投项目和置换情况
在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]京会兴鉴字第62000002号《厦门信达股份有限公司截止2016年3月31日募集资金置换鉴证报告》鉴证。
公司本次非公开发行募集资金投资项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|截止披露日自有资金已投入金额（元）|拟置换金额（元）|
|1|信达物联安防技术服务平台项目|16,020.16|16,000.00|2,759,988.01|2,759,988.01|
|2|信达光电LED封装及应用产品扩产项目|64,000.00|64,000.00|||
|3|信达光电LED显示屏封装产品扩产项目|11,000.00|11,000.00|30,615,566.35|30,615,566.35|
||补充流动资金|39,000.00|39,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|130,020.16|130,000.00|33,375,554.36|33,375,554.36|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、募集资金置换预先投入与公司发行申请文件的一致性说明
2015年 11月 5日，公司 2015年第三次临时股东大会表决通过了《关于修订公司 2015年非公开发行股票预案的议案》（以下简称“发行预案”），发行预案中对募集资金置换先期投入作如下安排：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按照上述资金需求的轻重缓急安排使用。
本次置换金额与公司发行申请文件中的内容一致。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会 2016年度第五次会议于 2016年 7月 21日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 33,375,554.36元。
3、独立董事意见
独立董事对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定。同意公司使用募集资金 33,375,554.36元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
4、监事会意见
2016年7月21日，公司第九届监事会2016年度第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合公司实际发展需
要，有利于提高募集资金的使用效率。预先投入金额已经注册会计师鉴证，没有
与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司使用募集资金 33,375,554.36元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
5、注册会计师的鉴证结论
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《募集资金置换鉴证报告》（[2016]京会兴鉴字第 62000002号），鉴证结论如下：我们认为，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
6、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，核查意见为：
经核查，本保荐机构认为，厦门信达股份有限公司本次募集资金置换事宜由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证。厦门信达本次募集资金置换事宜已经厦门信达第九届董事会 2016年度第五次会议、第九届监事会 2016年度第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合上市公司募集资金管理的相关规定。
综上所述，中信建投对厦门信达本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、厦门信达股份有限公司第九届监事会2016年度第三次会议决议；
4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》；
5、中信建投证券股份有限公司《关于厦门信达股份有限公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-074广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2017年8月7日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。会议应到董事 7人，实到 7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》
由于标的资产的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌两个月期满后继续停牌，即申请公司股票于自2017年8月21日开市起继续停牌，停牌时间不超过1个月。
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-066黑龙江天伦置业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项申请停牌的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天伦置业，证券代码：000711）于 2014年 8月 5日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二O一四年八月五日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2016-17大连三垒机器股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司股东俞洋先生的通知，获悉：
1、2016年 5月 19日，俞洋先生将其之前质押给中信证券股份有限公司的1,500万股股份提前回购，办理了解除质押登记手续，有关情况如下：
2015年5月13日，俞洋先生将其所持部分公司股份 1,500万股（占公司股份总数的6.67%）质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为 2015年 5月 13日。详见公司于 2015年 5月 15日在巨潮网、《证券日报》发布的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2、2016年 5月 19日，俞洋先生与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其持有的本公司首发限售股 1,600万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 5月 19日，回购交易日为 2017年 5月 19日。该笔质押已在中信证券股份有限公司办理了相关登记手续。
截至本公告日，俞洋先生共持有公司股份 3,057.75万股，占公司总股本13.59%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为1,600万股，占其所持有公司股份总数的52.33%，占公司总股本的7.11%。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-070深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192149号）（以下称“反馈意见”）。
中国证监会对公司提交的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的发行人及保荐机构《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-064欣龙控股（集团）股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关注函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所公司管理部（以下简称公司管理部）于 2015年 12月 16日向本公司发出《关于对欣龙控股（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 542号）。关注函主要内容如下：
12月 5日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称欣龙控股）直通披露了《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》以及《欣龙控股（集团）股份有限公司关于实际控制人变更的提示性公告》。公告中显示，欣龙控股控股股东变更为海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”），海南永昌和控股股东郭开铸成为欣龙控股实际控制人。郭开铸曾于 2014年 6月受到中国证监会行政处罚。公司管理部于 12月 9日就郭开铸收购欣龙控股是否符合《收购管理办法》第六条的规定向欣龙控股发关注函，并于 12月 11日收到欣龙控股回复。欣龙控股回复中称：“本次收购人为海南永昌和，而非郭开铸，两者是不同法律主体，郭开铸受到行政处罚并不能代表或标明海南永昌和存在证券市场失信行为。”
公司管理部对此表示关注。请欣龙控股在 12月 17日前书面回
复以下问题，并履行相应的信息披露义务：
1、请欣龙控股说明郭开铸与海南永昌和是否构成《收购管理办
法》第八十三条所规定的一致行动关系，请欣龙控股律师对此发表
明确意见。
2、请欣龙控股说明郭开铸是否属于《收购管理办法》第五条定义的收购人。郭开铸近三年内收到证监会行政处分，其收购行为是否符合《收购管理办法》第六条的规定，请欣龙控股律师对此发表明确意见。
本公司接到上述《关注函》后，就《关注函》所涉问题专项向
海南方圆律师事务所进行了咨询，并请该所发表专业意见。海南方
圆律师事务所为此于 2015年 12月 17日出具了《补充法律意见书》（见公司同期披露的海南方圆律师事务所《关于海南永昌和投资有
限公司收购股权专项核查的补充法律意见书》），确认：
1、海南永昌和与郭开铸先生不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动关系，郭开铸先生不是海南永昌和本
次股权收购的一致行动人。
2、郭开铸先生不具有《上市公司收购管理办法》第五条所规定的投资者的身份，不是海南永昌和本次股权收购的收购人。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2015年 12月 18日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-013梦网荣信科技集团股份有限公司
关于股东减持计划减持时间过半的进展公告
本公司持股5%以上股东孙慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月23日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东孙慧女士计划自2018年10月23日起6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过16,212,130股、2018年10月23日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过8,106,065股（共计占公司总股本比例3%），减持原因为个人资金需求。2019年2月18日，公司收到孙慧女士出具的《股份减持计划进展的告知函》。
孙慧女士在减持计划预披露后于2018年11月29日以集中竞价交易方式实施首次
减持，现减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司非公开发行股份取得的股份、二级市场增持的股份及司法划转取得的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占总股本的比例|
|孙慧|集中竞价|2018年11月29日|7.415|11.2|0.0138%|
|||2018年12月21日|7.172|14|0.0173%|
|||2018年12月25日|7.222|20|0.0247%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018年12月26日|7.254|14|0.0173%|
|||2018年12月27日|7.319|57.55|0.0710%|
|||2019年1月2日|7.208|30.4499|0.0376%|
|||2019年1月3日|7.119|76|0.0938%|
|合计|-|-|-|223.1999|0.2753%|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占 总 股 本比例（%）|
|孙慧|无限售条件股份|42,775,059|5.2769|40,543,060|5.0016|

二、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、孙慧女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、在减持计划实施期间，公司将持续关注孙慧女士股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持计划进展的告知函》
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-004
广东奥马电器股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153843号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一六年一月十三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-073
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因筹划重大事项股票临时停牌，2014年8月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项继续停牌公告》，根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于
2014年8月22日、8月28日、8月30日、9月6日、9月12日、9月19日、9月27日、10月10日、10月17日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司本次重大资产重组预案的相关准备工作即将完成，公司将争取尽在履行必要的审核程序后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露，公司预计于2014年11月1日前披露相关文件同时股票复牌。
在停牌期间公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-072江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年8月25日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次（临时）会议在公司三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2018年8月22日以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要议案》
与会董事认为，公司《2018年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。
审计机构向公司提交了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司独立董事对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况及公司外担保情况发表了独立意见。
公司《2018年半年度报告及其摘要》、审计机构向公司提交的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》及《独立董事关于第二届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2018年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司2018年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司关于2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
与会董事认为，公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求，对公司的会计政策进行相应变更，自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年 12月31日资产负债表及2017年度利润表进行相应的调整。公司执行前述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
《关于变更会计政策的公告》及《独立董事关于第二届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告；
4、公司关于2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
5、公司募集资金存放与实际使用情况审核报告；
6、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2018年上半年持续督导期间跟踪报告。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2018年8月28日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进行了认真审核，发表了独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行核查，发表以下意见：
1、报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况；
2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在任何对外担保情况。
因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，建立了规范、完
整的内部决策程序和工作流程，能够有效地防范对外担保风险和关联方资金占用的风险。
二、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经过对《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了解与核查，我们认为：公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规的规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。
三、关于收购湖北大华建设工程有限公司100%股权事项的独立意见
经核查，我们认为：本次收购事项符合公司的长远发展战略及业务发展的需要，有利于公司未来的经营发展。本次交易决策及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以人民币 6,000万元收购湖北大华建设工程有限公司100%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
魏从九 兰正恩 国鹏
二零一五年八月十八日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-024号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2016年 4月 18日收到监事会主席崔睫女士，监事张蓁女士和陈静女士分别提交的书面辞职申请。
崔睫女士、张蓁女士和陈静女士系本公司原控股股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）向本公司推荐的股东监事。2015年11月17日起，华夏西部已不再担任本公司控股股东，且截止目前，华夏西部不再持有本公司股份。鉴于以上变动情况，华夏西部不再向本公司推荐股东监事。因此，崔睫女士提出辞去公司监事及监事会主席职务，张蓁女士和陈静女士分别申请辞去公司监事职务。
上述三位监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔睫女士、张蓁女士和陈静女士将继续履行相关职务，直至公司选举新任监事会主席和新任监事之日止。截止本公告日，上述三位监事均未持有本公司股份。待上述辞职生效后，崔睫女士、张蓁女士和陈静女士均不在公司担任任何职务。
为确保监事会的正常运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司监事会成员的补选工作。
公司监事会对上述三位拟离任监事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
新希望六和股份有限公司
期货管理制度
第一章宗旨
第一条根据新希望六和股份有限公司（以下简称“股份公司”）内部控制制度建设的总体要求和有关法律、法规，特制定期货、期权套期保值业务管理制度。股份公司范围内对各类期货、期权套期保值安排都适用本制度的规定，任何违反本制度的操作均视为对公司制度的重大违纪行为，公司保留追究当事人相关经济责任的权利。
第二条本管理制度适用于新希望六和股份有限公司及其所有分、子公司。
第二章期货业务管理
第三条期货、期权管理的基本原则是：新希望六和股份有限公司及各分、子公司的商品期货、期权操作品种，仅限于与公司经营直接相关的产品，如豆粕、玉米、大豆、小麦、菜粕、生猪、豆油等，禁止交易除农产品之外的期货、期权品种。
第四条期货资金账户开户和管理原则是：
（一）公司及子公司开展所有期货、期权相关业务的总体额度由公司董事会审批，额度分配、开立和撤销交易账户由公司饲料供应链管理部总经理和股份公司财务总监确定后报公司总裁审批后执行。
（二）期货保证金账户由饲料供应链管理部和股份公司财务部共同管理。开户公司安排专人对每日下单情况进行记录，并每日核对期
货日报交易记录是否和期货、期权下单情况一致；风控负责人核对每一期货保证金账户期货日报（月报）中资金情况是否无误，并对期货日报进行汇总和内部指定对象的发布。任何经办人员发现账单错误，都必须及时向饲料供应链管理部总经理、股份公司财务总监汇报，开户公司在期货经纪公司规定的时间内，按期货经纪合同约定的方式向期货经纪公司提出书面异议，直至更正错误。
第五条套期保值方案设计原则是：
（一）禁止没有现货消耗和存量做依据的单边交易行为；
（二）期货、期权净头寸持有量应不大于本品种上月现货实际耗用量的 3倍；
（三）每日下午收盘前，对当日期货市场收盘后与下一日开盘前的采购情况进行预估，可以在当日期货市场收盘前通过合适的期货合约对这些采购量进行预先套保。下日开盘前检查期现头寸是否匹配并做相应调整；
（四）交易时间之外的已套保的现货发生消耗或销售，必须在下一交易日开市后，立即通过买入或平仓期货合约进行对冲，使得头寸平衡；
（五）止损平仓原则：针对每一个品种或组合，如在中国内盘（DCE、ZCE）期货亏损比例达到入场价格的5%或在外盘（CBOT）期货亏损比例达到入场价格的10%时，风险控制人员应及时要求止损平仓出场。
如有特殊情况达到上述条件需继续持有头寸的应及时报告公司总裁，同意后重新制定相应交易方案审批后执行。
第六条所有套期保值业务均需提交交易方案，报总裁审批后执行，日常采购点价除外。
第七条公司指定人员作为期货指令下达人，负责期货、期权操作指令的下达和反馈指令的执行情况。
第八条交易员负责按照指令进行期货、期权操作，并及时向指令下达人汇报行情变化和走势；交易结算员根据期货日报核对期货、期权交易记录是否正确，按照要求编制和提供期货日报。
第九条财务部指定专人负责期货出、入金及有关资料的收集、初审、保管及通知期货项目组办理出、入金手续；负责准确、规范核算期货、期权业务。
第十条风控负责人负责期货日报的核对及汇总编制公司期货日报，并发送至股份公司财务总监、饲料供应链管理部总经理、总裁等。
第三章审批权限
第十一条所有套期保值业务必须由采购负责人编制具有交易目的、交易方案、方案可行性分析、资金需求、风险因素、止损措施等内容的采购套期保值方案。
第十二条期货业务操作部门提供期货、期权的套保方案--饲料供应链管理部总经理审核--财务总监审核--总裁审批。
涉及套保资金投入在 5,000万元以下的方案由总裁审批；超过 5,000万元的，需要董事长审批。
供应链管理部总经理有责任召集相关审批人员对突发情况和临时的重大套期保值计划进行快速决策。
第四章方案执行和汇报原则
第十四条期货交易员必须严格按照审批确定后的方案进行期货、期权操作，期货结算员按日编制期货交易报告，并需按日提交财务部相关负责人和上述审批人员。
第十五条套期保值方案执行过程如果发生贸易争端、汇率利率重大变化、交易所修改规则及制度等重大变化且严重背离预期或方案没有执行，方案发起人则需要重新评估方案可行性，或做补充说明，并制定修订方案。
第十六条与期货、期权相关的汇总报告由风控负责人出具并按时提供给董事长、总裁、财务总监和饲料供应链管理部总经理。任何人发现方案执行偏差都有责任第一时间告诉饲料供应链管理部总经理，由饲料供应链管理部总经理直接指令期货交易员进行纠正。期货交易员必须无条件执行。
第十七条基于期现一本账原则，每日盘后结算人员将按照套期保值方案来划分的期货现货头寸数据编制成结算报表，内容包括但不限于头寸数量、成本、浮动盈亏、平仓盈亏，期现净盈亏等关键要素，发给采购、风控及相关负责人，期现计划发起人则要对结算表进行确认。
第五章资金支付和结算监控
具体用途，并附上审批后的操作方案经通用付款审批程序后，由财务按约定时间统筹安排支付。如果财务部门不能按照约定时间支付，需提前 1小时向相关人员做出说明。为了保证计划执行及应对突发情况，账户需要留有一定数量的机动资金。
第十九条期货账户开户公司财务人员根据每日收到的期货账单，对闲置较多的期货保证金给予提示，由财务部与饲料供应链管理部协商后进行资金调拨。具体由财务部写《保证金划拨申请单》，经资金调拨人签字后，传真至开户公司，由开户公司按《期货开户合同》约定通知期货经纪公司办理出金手续。划回后，开户公司根据银行入账通知、期货日报进行核算。
第二十条风控负责人对期货账户交易和资金情况进行监控。检查交易和资金往来是否严格根据方案设计执行，发现期货交易情况偏离原方案设计，必须立即向饲料供应链管理部总经理和财务总监进行预警提示，并要求期货指令下达人严格按照止损方案下达操作指令。
第二十一条风控负责人的监控流程为：饲料供应链管理部期货交易员、跟单复核员根据每日收到的期货公司提交的账单，编制期货账户结算日报告；风控负责人审核账单和日报告的一致性，对差错进行调整，补充并按照附件的固定格式分别发送给饲料供应链管理部总经理、财务总监和总裁。
第六章投资损益确认
投资损益的业务计量。该负责人必须根据各期货账户的有效账单、损益确认办法，按月编制损益确认报告，经财务总监审核确认。
第二十三条月度损益确认报告在月度终了第 1日提供，遇国家法定节假日顺延。
第七章现实货物交割规则
第二十四条如期现计划涉及现货交割，首先要提前制定期货交割计划，其次汇同期货、研究、采购、风控财务、技术、品控对交割计划以及交割品进行调研论证，确保交割环节风险可控，交割品质量达标，交割地点可以和现有工厂对接。相关财务负责人协调资金收付和发票的开具安排，并在现货交割完毕后 15内完成对项目的总清算，保证合同、收货、付款、发票金额相符，账务记录清晰准确。
第八章附则
第二十五条若因未严格按本办法规定操作给公司造成损失的，公司将追究相关责任人的责任，违规情况和处罚办法见《新希望六和期货管理细则》。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。如有未尽之处，以有关法律、法规为准。
第二十七条本制度经公司董事会审议通过后生效。
新希望六和股份有限公司二〇一八年十月
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 076四川天齐锂业股份有限公司
关于预计
2014
年度竞拍总额的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 18日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第十次会议以 7票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2014年度竞拍总额的议案》，公司提请股东大会授权公司董事会自本议案获得股东大会通过之日起至 2014年度股东大会召开前，在总额不超过 10亿元人民币的范围内参与与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的的竞拍。
在上述期间内，若累计竞拍金额不超过本次预计竞拍总金额的，由公司董事会审议；若实际累计竞拍金额超过本次预计竞拍总金额的且超过董事会权限的，公司将超出额度的竞拍事项提交股东大会审议并披露。若竞拍的标的构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将经董事会审议后提交股东大会进行审议。
一、竞拍标的选择要求
公司参与竞拍的标的必须是与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的。
二、竞拍资金的来源
公司参与竞拍的资金由公司自筹解决。
三、竞拍方式
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》相关条款之规定，公司本次预计的竞拍是指上市公司以投标、拍买或者挂牌竞价方式取得与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关股权事项的行为。
三、预计竞拍总额的必要性和对公司的影响
本次预计的竞拍总额只能用于竞拍与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的，将有利于丰富公司的主营业务范围，完善公司产业链布局，进一步夯实公司发展基础，提高公司的整体竞争力，降低公司面临的风险，实现股东利益最大化。公司将按照国家相关部门的法律规章、指引以及公司的内部控制制度严格履行决策论证程序和信息披露义务，提高决策的科学性、严谨性，保护公司及全体股东利益不受损害。
四、累计竞拍总金额
截止目前，公司本年度参与与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的的竞拍总金额为 0元。
五、独立董事意见
公司独立董事同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议并发表如下独立意见：本次公司拟将该议案提交股东大会审议，旨在提高公司参与竞拍优质标的的速度和效率；且本次预计的竞拍总额只能用于竞拍与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的，将有利于完善公司产业链布局，进一步夯实公司发展的基础，提高公司的整体竞争力，降低公司面临的风险，
实现股东利益最大化。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、独立董事关于预计 2014年度竞拍总额的独立意见；
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十九日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2015-004
东方网力科技股份有限公司
关于公司股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月3日收到公司股东英特尔产品（成都）有限公司（以下简称“英特尔（成都）”）的《股份减持告知函》。具体情况如下：
一、持有股份情况介绍
1、持股情况
截止至本公告日，英特尔（成都）持有本公司股份 5,293,176股，占公司股份总数的4.44%。上述股份自2015年1月30日全部转为无限售条件流通股。
2、股东英特尔成都在公司首次公开发行股票时所做的承诺情况
英特尔产品（成都）有限公司承诺：“自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，除根据东方网力科技股份有限公司股票上市方案公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
在上述锁定期满后，可根据需要以任何合法方式转让全部或部分东方网力科技股份有限公司股票（包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等）。本公司拟在上述锁定期满后六十个月内，以市场价格减持完毕所持发行人的全部股票。本公司将提前通知东方网力科技股份有限公司，让东方网力科技有限公司可在减持前三个交易日公告上述减持意向。
二、股份减持计划
1、减持人姓名：英特尔产品（成都）有限公司；
2、减持目的：公司资金使用需求；
3、减持时间：2015年2月9日至2016年2月8日（12个月）；
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过5,293,176股，即不超过公司股份总数的4.44%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价。
三、其他说明
英特尔（成都）不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
四、备查文件
1、英特尔（成都）出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司2015年2月3日
启迪环境科技发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们对启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议的回购股份之事宜进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次拟回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、目前，公司行业地位稳定，业务发展良好。在此情形下，公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，拟使用自有资金或自筹资金回购部分股份，有利于切实提高股东的投资回报，提高股东持股价值，保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元（含6亿元），且不低于人民币3亿元（含3亿元）。资金来源为自有和自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且本次回购股份具有可行性，从增强投资者信心、维护全体股东利益的角度是必要的。因此，我们同意公司回购部分社会公众股份并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一九年十二月二十五日
北京浩丰创源科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2017年度内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|审议议案|监事出席情况|
|1|2017年3月14日|第三届监事会第七次会议|1.《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》2.《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》5.《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》|全体监事|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||6.《关于公司2017年度公司监事薪酬的议案》7.《关于公司向银行申请综合授信的议案》8.《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》9.《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》10.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》11.《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》12.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》13.《前次募集资金使用情况的鉴证报告》14.《关于北京路安世纪文化发展有限公司2016年度业绩完成情况的说明》15.《关于华远智德（北京）科技有限公司2016年度业绩完成情况的说明》||
|2|2017年4月26日|第三届监事会第八次会议|1.《关于<公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|全体监事|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2.《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》3.《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》||
|3|2017年7月27日|第三届监事会第九次会议|1.《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》2.《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|全体监事|
|4|2017年10月26日|第三届监事会第十次会议|1.《关于公司2017年第三季度报告的议案》2.《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》3.《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》4.《关于延长公司非公开发行A股股票并在创业板上市相关决议及授权有效期的议案》|全体监事|
|5|2017年12月7日|第三届监事会第十一次会议|1.《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》2.《关于公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》3.《关于公司创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订|全体监事|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||稿）的议案》4.《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》5.《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》6.《关于公司向银行申请综合授信的议案》7.《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》||
|6|2017年12月21日|第三届监事会第十二次会议|1.《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》|全体监事|

二、监事会发表审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善治理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履职时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了
公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在收购及出售资产的情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：报告期内公司严格执行该制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告、业绩快报和定期报告等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。
经核查，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。报告期内公司也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。
（六）关于募集资金存放与使用情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施募集资金管理制度的情况进行了核
查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，通过对公司2017年度内部控制自我评价报告的认真审阅，对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-064
深圳科士达科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案已获 2018年度第三次临时股东大会审议通过。鉴于原股权激励计划激励对象张小青等 23人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的 547,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.375元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 588,551,794股减少至 588,004,794股。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见2018年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-049
万达信息股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2014年 4月 19日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2013年度股东大会。2014年5月12日上午9:30，公司2013年度股东大会在上海市联航路 1518号公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东或经股东授权的代理人 12名，所持有表决权的股份数 100,129,251股，占公司有表决权股份总数的41.1095%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
1、 审议通过《2013年度董事会报告》；
表决结果：同意 100,129,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、 审议通过《2013年度监事会报告》
表决结果：同意 100,129,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、 审议通过《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
表决结果：同意 100,129,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、 审议通过《2013年度审计报告》
表决结果：同意 100,129,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、 审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意 100,129,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、 审议通过《聘任2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 100,129,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、 审议通过《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
表决结果：同意 100,129,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、金尧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司 2013年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-091深圳万讯自控股份有限公司
关于参股子公司在纳斯达克第一北市上市进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司Scape TechnologiesA/S（以下简称“Scape”）已于2018年11月20日（当地时间）完成发行工作，实际发行数量为4,032,258股，发行价格为8.68丹麦克朗/股（约为人民币9.11元/股）。本次发行结束后，Scape的总股本为13,457,865股，公司及公司全资子公司香港万讯有限公司合计持有其27.89%的股份。
公司于今日收到Scape的通知，其本次发行的股份已在纳斯达克第一北市哥本哈根市场（Nasdaq First North,Copenhagen）成功上市，具体情况如下：
上市地点：Nasdaq First North, Copenhagen
上市日期：2018年11月26日（当地时间）
开票价格：13.00丹麦克朗/股（约为人民币13.65元/股）
股票简称：Scape Technologies
股票代码：DK0061114246
Scape此次上市有利于完善其法人治理结构，提高经营管理效率，拓宽融资渠道，促进其进一步发展壮大，提升公司资产的市场价值，符合公司的长期发展战略。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会