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关于
浙江三星新材股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼邮编310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江三星新材股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1261号致：浙江三星新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）的委托，指派本所律师参加三星新材2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三星新材2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三星新材本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三星新材本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三星新材2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，三星新材本次股东大会由董事会提议并召集，本次股东大会会议通知于2017年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
浙江天册律师事务所 法律意见书根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年11月2日下午两点三十分；召开地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号三星新材三楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2017年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2017年11月2日的9:15-15:00。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2017年10月27日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，持股数共计66,000,000股，占公司总股本的75%。
根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份共计3,200股，约占三星新材股份总股本的0.0036%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
浙江天册律师事务所 法律意见书经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2017年11月2日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2017H1261号”《浙江三星新材股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：童智毅
签署：
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2014-021号湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年 5月 12日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于选举产生公司监事会主席的议案，选举陈庚涌为公司第八届监事会主席，任期三年（2014年 5月 12日至 2017年 5月 12日）。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2014年 5月 12日
附：陈庚涌简历
陈庚涌男，1975年 8月出生，曾任普宁市瀚通织造有限公司总经理。现任广东融亨资本管理有限公司总经理，本公司第八届监事会主席。
河南中孚实业股份有限公司防范控股股东
及其关联方资金占用管理制度
第一章 总 则
第一条为防范河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步加强和规范公司的资金管理和维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称控股股东及其关联方是指上市公司控股股东、实际控制人或其控制的企业。本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司之间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和和其他支出；代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金；为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价提供情况下给控股股东及其关联方使用的资金或中国证监会认定的其他非经营性占用资金。
第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则
第四条公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和中小投资者负有诚
信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和中小投资者的合法权益。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，应当依法、积极地采取措施制止股东或者实际控制人侵占公司资产。
第五条公司应不断完善防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》进行决策和实施。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第八条公司应严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。
第三章 保障公司独立性、防范资金占用的措施
第九条公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
第十条公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。
第十一条公司的资产独立完整、权属清晰，不被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配。
第十二条公司不得为控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
第十三条公司在拟购买或参与竞买控股股东、实际控制人或其关联人的项目或资产时，要核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产。
第十四条公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员应严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定勤勉尽职地履行职责，依法、积极地采取措施制止股东或者实际控制人侵占公司资产。
第十六条公司应于每个会计年度结束后聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对公司控股股东及关联方资金占用和违规担保问题作专项审计。独立董事对专项审计结果有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。
第四章责任追究与处罚
第十七条公司控股股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十八条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东或实际控制人及其关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十九条公司或所属子公司与控股股东或实际控制人及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响或经济损失的，公司将对相关责任人给予行政处分及赔偿经济损失。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，维护公司资金不被控股股东占用，如有发现协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司财产，损害公司及股东利益的情形，公司董事会应当视情节轻重对高级管理人员给予警告、通报批评处分；对负有严重责任的高级管理人员予以罢免；公司股东大会应当视情节轻重对董事给予警告、通报批评处分，对负有
严重责任的董事予以罢免。
第五章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释并修订。
河南中孚实业股份有限公司
二○一九年一月二十五日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-011陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年4月12日 15:30-16:30
会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2016年年度报告及公司2016年年度利润分配方案（预案）。为使广大投资者深入了解公司经营情况和利润分配等相关情况，公司决定以网络在线互动的方式召开利润分配投资者说明会，具体情况如下：
二、说明会召开的时间及形式
召开时间：2017年4月12日 15:30-16:30
召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流
网络地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
三、参会人员
总经理：郭新峰先生
财务总监：任随安先生
董事会秘书：崔积堂先生
四、投资者参加方式
投资者可以在2017年4月12日15:30-16:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目参与本次说
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-011明会，届时公司参会人员将针对利润分配相关问题与投资者进行在线交流。
五、联系方式
联系人：张秋月王栋梓
电话：029-81881823
传真：029-81881812
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-060东方集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十四次会议。会议通知于 2016年 8月 20日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-062）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年八月三十一日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-067
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十三次会议通知已于 2017年 5月 22日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年 5月 23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2017年 5月 24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2017-068）。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。具体内容详见公司于 2017年 5月 24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2017-069）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年五月二十四日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-020科达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）正在筹划资产收购重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年12月14日起停牌。2015年 12月 26日,公司发布《重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 12月 28日起进入重大资产重组程序停牌。2016年1月28日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》。
目前，公司及相关中介机构正对拟收购标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或草案），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2018-020债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|592,446,074|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.5348|

(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。
本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

4、议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

5、议案名称：《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

6、议案名称：《2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

7、议案名称：《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

8、议案名称：《关于2018年度向金融机构融资总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|592,444,874|99.9997|1,200|0.0003|0|0|

9、议案名称：《关于2018年度对外担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|591,589,886|99.8554|856,188|0.1446|0|0|

(二)现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|527,619,836|100.0000|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|63,871,550|100.0000|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|953,488|99.8743|1,200|0.1257|0|0|
|其中:市值50万以下普通股股东|100|7.6923|1,200|92.3077|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|953,388|100.0000|0|0|0|0|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《2017 年度利润分配方案》|64,825,038|99.9981|1,200|0.0019|0|0|
|7|《关于续聘 2018年度审计机构的议案》|64,825,038|99.9981|1,200|0.0019|0|0|
|9|《关于 2018 年度对外担保总额度的议案》|63,970,050|98.6792|856,188|1.3208|0|0|

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案5、议案9属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：孙涛、段素兰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2018年5月19日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2017-012
中国石油天然气股份有限公司董事会
2017年第 2次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第2次会议通知，会议于2017年3月29日至30日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事13人，实际到会10人。沈殿成先生、刘宏斌先生以及赵政璋先生因故不能到会，已分别书面委托董事喻宝才先生、刘跃珍先生、徐文荣先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：
1、审议通过2016年度总裁工作报告；
3、审议通过公司2016年度利润分配预案；
董事会同意2016年度末期股息按截至2016年12月31日止12个月的归属于母公司股东净利润的45%扣除已派发的2016年中期股息后的余额，派发2016年度末期股息合计人民币32.97亿元。以2016年12月31日公司总股本183,020,977,818股为基数计算，拟派息每股人民币0.01801元（含适用税项）。公司同时拟增派特别派息每股人民币0.02元（含适用税项），即向全体股东派发2016年度末期股息每股人民币0.03801元（含适用税项）。拟派发的末期股息须经股东于2017年6月8日举行的2016年年度股东大会审议通过。本次末期股息派发基准日为2017年6月21日，即本次股息将派发予2017年6月21日收市后登记在本公司股东名册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂停过户登记日期为2017年6月16日至2017年6月21日（包括首尾两日）。本次分配不实施资本公积金转增股本。
4、审议通过关于公司2016年年度报告及业绩公告（含董事会报告）；
5、审议通过关于总裁2016年度经营业绩考核及2017年度业绩合同制定情况的报告；
6、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2017年中期利润分配方案的议案；
7、审议通过关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的议案；
董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行和处理公司内资股（A股）和/或境外上市外资股（H股）及发行的条款和条件，并且拟发行的内资股（A股）、境外上市外资股（H股）的数量分别不超过该类已发行在外股份的20%（“股票发行一般授权”）；在发行内资股（A股）时，如根据中国境内相关
法规的规定，即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会，则公司仍需依照相关规定取得股东大会的批准。
8、审议通过关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案；
董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1000亿元的债务融资工具。
9、审议通过公司2016年度内部控制工作报告；
10、审议通过公司2016年度可持续发展报告；
11、审议通过关于召开2016年年度股东大会的议案；
12、审议通过关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为13票，无反对票或弃权票。
拟将上述第2、3、4、6、7、8项议案中的相关事宜提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会2017年第2次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
柳州两面针股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年度，我们作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，认真出席董事会、股东大会等会议，忠实履行独立董事职责，本着独立、客观、公正的原则，依法对公司相关重大事项发表独立意见，对规范公司治理起到了积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现述职如下：
一、独立董事的基本情况
1、何小平女士，1957年生，本科，中国注册会计师协会非执业会员。
曾任柳州航运公司会计主管，广西财经学校讲师、高级讲师，广西科技大学计划财务处副处长、管理系副主任、副教授，柳州化工股份有限公司独立董事，柳州市柳北区第八届人民代表大会代表。现任广西科技大学副教授，本公司独立董事。
2、覃解生先生，1949年生，本科，高级律师。曾任柳州市人民政府、柳州市国税局、建设银行柳州分行、广西金嗓子有限责任公司等政府和企业的常年法律顾问；柳州市政协第七届政协委员、第八届政协常委。现任广西广合律师事务所合伙人，民盟广西区委法制委员会主任，南宁市仲裁委员会仲裁员，广西版权保护协会常务理事、副秘书长，广西民族大学客座教授，本公司独立董事。
3、覃程荣先生，1975年生，博士后，教授。现任广西大学轻工与食品工程学院副院长，广西大学制浆造纸科学研究所副所长，本公司独立董事。
上述人员均具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2015年度，我们出席股东大会、董事会会议，并对会议议案及相关事项进行讨论与审议。报告期内，独立董事出席会议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况||
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|本年度公司召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|何小平|8|8|5|0|0|否|4|4|
|覃解生|8|7|5|1|0|否|4|4|
|覃程荣|8|7|5|1|0|否|4|4|

本年度，我们勤勉履行独立董事职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通、联系，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议（预）案，审慎决策并依法发表意见。
（二）出席董事会各专门委员会会议的情况
2015年，公司独立董事按照各自在董事会各专门委员会的任职，参加各专门委员会会议，履行职责，对议案和相关事项进行了认真审议，没有投反对票或弃权票的情形。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总裁、董事会秘书等高级管理人员与我们保持顺畅的沟通,我们能及时了解公司生产经营情况。公司召开董事会、股东大会等相关会议前，能够认真准备会议材料，提前发送到相关人员手中，为工作提供了便利，积极有效地配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指
引》等相关法律法规的规定，我们对公司经营过程中所发生的关联交易就
其必要性、客观性、定价是否公允等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为：公司 2015年度发生的关联交易定价公允，相关交易行为有利于公司，不存在损害公司股东及中、小股东利益的行为。
（二）对外担保及资金占用情况
1、2015年，根据我们对公司相关担保事项的了解和调查。我们认为公司所有担保事项均符合法律法规和公司章程的规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况，所提供的担保行为是必要的，符合公司和全体股东利益。
2、报告期内，公司与其他关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表审计机构的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》。我们认为该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务及时、规范。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表的审计机构和内部控制审计机构。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
为实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司决定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“真实、准确、完整”的原则，公司信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。
公司信息披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求建立、健全内部控制制度。公司在强化内部控制日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并重点关注关键业务流程和关键控制环节内部控制的有效性。公司编制《2014年度内部控制评价报告》，未发现公司存在内部控制重大缺陷。
(七)公司及股东承诺履行情况
本年度，我们认为公司及股东认真履行承诺，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（八）募集资金存放与实际使用情况
公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，信息披露真实。
四、总体评价和建议
2015年，我们勤勉尽责，积极履行独立董事职责；我们与公司董事、监事、高级管理等人员进行了充分的交流和沟通，了解公司经营情况，独立审慎发表意见和建议；为完善公司治理、维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。
2016年，我们本着对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东的合法权益。
柳州两面针股份有限公司
独立董事：何小平、覃解生、覃程荣
2016年 4月 13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-081
苏州纽威阀门股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月25日披露了《纽威股份关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-050）。公司实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生计划自2018年6月25日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额不低于人民币 6,000万元，不高于人民币16,000万元。
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
截至 2018年 9月 18日收盘后，公司实际控制人席超先生按本次增持计划，通过上海证券交易所集中竞价系统已增持公司股份共计175,600股；占公司总股本比例0.0234%。
公司于2018年9月18日收到公司实际控制人席超先生的通知，席超先生通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将增持计划进展情况公告如下：一、增持主体的基本情况
1、增持主体：席超先生；
2、本次增持前增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持前，席超先生直接持有95,200股，占公司总股本的0.0127%；
公司实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生通过公司控股股东苏州正和投资有限公司间接持有595,000,000股，占公司总股本79.3333%；
四位实际控制人合计持有公司股份596,178,200股，占公司总股本79.4904%。
二、增持计划的主要内容
公司于2018年6月25日披露了《纽威股份关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-050）。具体内容详见公司《上海证券报》和上海交易所网站www.sse.com.cn。公司实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生计划自2018年6月25日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额不低于人民币6,000万元，不高于人民币16,000万元。
三、增持计划实施的进展情况
2018年 9月 18日,公司收到实际控制人席超先生通过上海证券交易所系统增持本公司部分股份的通知，具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|本次增持金额(元)|本次增持股数（股)|成交均价(元)|
|席超|董事、副总经理|2018-09-17|435,540|35,000|12.44|
|席超|董事、副总经理|2018-09-18|564,232|45,400|12.43|
|合计|||999,772|80,400||

截至2018年9月18日，本次增持计划实施期间相关增持人员已增持公司股份共 701,000股（占公司总股本的0.0935%），增持金额合计约 920.40万元，具体已增持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|累计增持公司股份数（股）|占公司总股本比例（%）|累计增持金额（元）|
|陆斌|董事、总经理|445,800|0.0594|6,205,750|
|席超|董事、副总经理|175,600|0.0234|1,999,220|
|程章文|董事、副总经理|79,600|0.0106|999,027|
|合计||701,000|0.0935|9,203,997|

四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
五、其他事项说明
1、公司实际控制人席超先生及其控制的公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2018年09月19日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-068号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）通知，获悉：
2017年11月27日，君正科技与兴业证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易业务，君正科技将其持有本公司的无限售流通股 3,500万股股票质押给兴业证券股份有限公司，质押期限自2017年11月27日至2018年11月27日，此笔业务的质押登记手续已办理完毕，君正科技本次质押的股份数占本公司总股本的0.41%。
截至本公告日，君正科技持有本公司股份总数180,656.64万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为 123,400.00万股，占君正科技持有本公司股份总数的68.31%，占本公司总股本的14.62%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年11月29日
公司与控股股东有关基金管理暨共同投资事项的
独立董事事前认可意见
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议，将于 2016年 2月 1日召开。会议拟审议《关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的议案》，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定。
我们作为公司的独立董事，现就关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资事项发表事前认可意见如下：
一、该关联交易事项将根据相关法律、法规遵循公平、合理的市场原则，不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。
二、该关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、同意将《关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的议案》提交公司董事会审议，董事会审议该议案时应当符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事应当回避表决。
股票代码：600674股票简称：川投能源 公告编号：2015-039号四川川投能源股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8
月19日召开了2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的提案报告》，股东大会决议公告已于2015年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
2015年8月19日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于回购股份方案的提案报告》后，公司积极按照国家有关法律法规和证监会、交易所有关规定，办理申请回购专户等相关事宜，并准备相关材料报上交所、证监会和国资委备案。
截至本公告日，公司尚未具备回购股份条件，尚未开始回购股份。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2015年 9月 7日
关于重大资产重组交易的一般性承诺
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以现金增资方式取得江苏省医药有限公司（以下简称“江苏省药”）10%的股权（以下称“本次交易”），本公司/本人现就本次交易的如下事项作出承诺并保证：
1、所提供信息的真实性、准确性和完整性
本公司/本人保证为本次交易所提供或披露的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任，并就该等赔偿承担个别和连带的法律责任。
本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任，并就该等赔偿承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在南卫股份拥有权益的股份。如违反上述承诺，本公司/本人将承担相应的法律责任。
2、诚信状况
本公司/本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会的行政处罚，最近十二个月内不存在受到过证券交易所公开谴责及其他重大失信行为；截至本承诺函出具之日，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。
截至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。
本公司/本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本公司/本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用内幕信息进行内幕交易的情形，否则本公司/本人将承担因此给上市公司造成的全部损失。
3、不存在关联关系
本公司/本人与本次交易的交易对方和标的公司及其负责人、董事、监事、高级管理人员、聘请的中介机构及其负责人、董事、监事、高级管理人员、项目负责人、经办人和签字人员均不存在《公司法》、《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的关联关系。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司《关于重大资产重组交易的一般性承诺》签章页）
公司：江苏南方卫材医药股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东、实际控制《关于重大资产重组交易的一般性承诺》签章页）
控股股东、实际控制人：
李平（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司董事《关于重大资产重组交易的一般性承诺》签章页）
董事签名：
李平 李永平 吴萍
李菲 项琴华 庄国平
常桂华 李媛 吕腾飞
江苏南方卫材医药股份有限公司年 月日
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司监事《关于重大资产重组交易的一般性承诺》签章页）
监事签名：
吴国民 刘锡林 王志刚
江苏南方卫材医药股份有限公司年 月日
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司高级管理人员《关于重大资产重组交易的一般性承诺》签章页）
高级管理人员签名：
李平 李菲 项琴华
吴亚芬 庄国平
江苏南方卫材医药股份有限公司年 月日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-044永辉超市股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2016年 6月 3日，公司按照 2015年股东大会决议实施分红派息及转增股本方案：按公司实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 1.50元人民币（含税），同时按公司实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10股转增 10股。因此，本公告股数及股价按照除权后调整的股数及股价计算。
公司2016年7月20日[临-2016-37]公告《关于非公开发行股票获中国证监会核准批文的公告》称公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1318号），批复核准公司非公开发行不超过1,435,389,892股新股。本公告总股本按照本次非公开发行股票完成前的8,135,072,216股计算。
 2016年 3月 15日至 2016年 8月 8日，张轩松先生参与认购的相关资管产品在上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份96,485,528股，金额400,438,830元，均价4.15元/股。
一、增持计划的主体情况
本次定向增发完成前，公司董事长、控股股东张轩松先生个人账户持有本公司股份1,612,770,406股，占公司总股本19.82%。另外，张轩松先生参与认购的相关资管产品持有公司股份96,485,528股，占公司总股本的1.19%。
公司2015年10月8日公告，张轩松先生于2015年9月28日、2015年9月 29日增持公司股份 6,141,230股，占公司总股本的0.08%，均价 5.045元/股，完成2015年7月9日披露的增持计划。
二、本次计划的主要内容
2016年3月15日，公司披露了《永辉超市股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》，称即日起公司控股股东张轩松先生计划通过个人账户或相关的股权类、存续期不超过18个月的资管产品增持本公司股票，规模2亿元至6亿元、价格不高于4.425元/股、期限不超过半年。
三、本次增持计划的当前完成情况
截至目前，张轩松先生已认购国泰君安期货有限公司担任管理人的“国泰君安鑫悦8号资产管理计划”总份额的33%。“国泰君安鑫悦8号资产管理计划”于2016年3月15日至2016年8月8日通过上海证券交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份96,485,528股，合计金额超过400,438,830元，均价4.15元/股，占公司总股本的1.19%。
2016年8月9日，公司收到张轩松先生通知函称已完成本次增持计划。
四、增持主体的承诺
张轩松先生承诺：在增持计划完成之后 6个月内不减持所持有的本公司股份。
五、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注董监高及5%以上的股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2019－014上海界龙实业集团股份有限公司
关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江界龙御天包装有限公司
投资金额：人民币1,000万元
特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、经营管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2016年 5月 8日公司与中共平湖市新仓镇委员会签订了《上海界龙平湖包装印刷产业基地项目战略合作备忘录》、与平湖市新仓镇人民政府签订了《首期投资意向书》，战略合作设立该包装印刷产业基地。公司在浙江省平湖市新仓镇工业园区内投资人民币3亿元新建年产8,000万平米彩印包装产品项目。该项目现处投资建设阶段。
目前根据上海界龙平湖包装印刷产业基地项目的实际推进情况，并配合前述彩印包装产品项目顺利实施，公司拟出资人民币1,000万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
公司董事会战略委员会已于 2019年 3月 22日召开战略委员会 2019年第一次会议，审议通过公司《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》，同意提交公司董事会审议。
公司于2019年3月28日召开第九届第四次董事会会议，审议通过公司《关
于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》,同意公司出资人民币 1,000万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司。
本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资在本公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
投资主体：上海界龙实业集团股份有限公司
该公司注册地址：上海市浦东新区川周路 7111号；办公地址：上海市浦东新区杨高中路 2112号界龙总部园 5楼；法定代表人：费屹立；注册资本：人民币66,275.3072万元；经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营），计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷，包装印刷设计及技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理。主要产品为彩印塑印、纸制品、PS版、印刷制版等。
截止2018年12月31日，该公司资产总额人民币161,327.00万元，归属于母公司所有者权益人民币 107,036.65万元，营业收入人民币 25,083.61万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 2,375.41万元。
三、投资标的基本情况
拟设立公司基本情况如下：
公司名称：浙江界龙御天包装有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
注册资本：人民币1,000万元
行业类型：包装装潢及其他印刷（具体经营范围以工商部门核准为准）
出资方式：以现金方式出资
拟成立公司股东名称、出资金额及股权结构：
股东名称 出资金额 持股比例上海界龙实业集团股份有限公司 1,000万元 100%合计 1,000万元 100%四、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立浙江界龙御天包装有限公司有利于公司浙江平湖彩印包装产品项目顺利实施推进，更快地开拓发展相关业务，及时产生经济效益。
浙江界龙御天包装有限公司设立完毕后将导致上市公司合并报表范围发生变更，浙江界龙御天包装有限公司纳入公司合并报表范围内。
五、对外投资的风险分析
本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、经营管理风险等。
为控制上述风险，浙江界龙御天包装有限公司将建立全面的风险管理和内部控制体系，健全各项管理制度，降低市场不确定性因素带来的风险；同时引进专业人才等方式提高经营管理能力、规范管理业务等措施来降低经营管理风险。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2015-041
维维食品饮料股份有限公司
关于提请股东大会延长授权公司董事会
全权办理非公开发行股票相关事项有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 11月 25日召开的公司第六届董事会第四次会议和 2014年 12月 12日召开的公司 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，有效期为2014年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2015年 8月 28日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。
鉴于以上情形，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将至，而获取发行批文后实施发行工作尚需一定时间，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意并提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。
除股东大会授权期限作前述延长外，其他相关内容不变。
本次非公开发行股票决议有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十二月五日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-034厦门钨业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容如下：
一、修订《公司章程》第七条：
原文为：
第七条公司注册资本为人民币1,413,274,201元。
现修订为：
第七条公司注册资本为人民币1,406,046,200元。
二、修订《公司章程》第二十条：
原文为：
第二十条公司股份总数为1,413,274,201股，公司的股本结构为：普通股1,413,274,201股，无其他种类股。
现修订为：
第二十条公司股份总数为1,406,046,200股，公司的股本结构为：普通股1,406,046,200股，无其他种类股。
三、除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上述修订须提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会