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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-104深圳市联建光电股份有限公司
关于子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于 2018年 7月 17日召开第四届董事会第四十七次会议，以 11票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》。为满足公司经营发展需求，为公司业务发展提供资金，公司向相关银行申请综合授信额度的贷款，并由子公司四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）、深圳市精准分众传媒有限公司（以下简称“精准分众”）、上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）、西藏大禹伟业广告有限公司（以下简称“西藏大禹”）为公司向相关银行综合授信额度提供担保。上述担保合计不超过2.5亿元（人民币，下同），期限不超过1年。
本次担保事项在董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市联建光电股份有限公司
成立日期：2003年04月14日
注册地：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼
法定代表人：刘虎军
注册资本：61,332.8411万元
经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第2003-738号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务；房屋租赁。
主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年1-3月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||119,767,364.01||724,231,776.16||
|利润总额||-24,177,920.55||482,348,286.08||
|净利润||-24,407,099.77||481,017,950.33||
||项目||2018年3月31日 (未经审计)||2017年12月31日 (经审计)|
||资产总额||7,446,592,411.78||7,642,073,653.94|
||负债总额||2,369,380,506.88||2,539,958,433.55|
||所有者权益||5,077,211,904.90||5,102,115,220.39|
||资产负债率||31.82%||33.24%|

三、担保协议的主要内容
担保人：公司子公司四川分时广告传媒有限公司、深圳市精准分众传媒有限公司、上海友拓公关顾问有限公司、西藏大禹伟业广告有限公司
担保方式：抵押担保、连带责任担保
担保金额：不超过2.5亿元
担保期限：不超过1年
授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述
担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、董事会意见
董事会认为：本次分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司向相关银行申请综合授信额度追加担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司100%控股的子公司，其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截至公告发布日，公司累计对外担保总额为18.25亿元，其中包括全资子公
司惠州市健和光电有限公司、深圳市联动文化投资有限公司、深圳市力玛网络科
技有限公司、深圳市易事达电子有限公司对公司向相关银行申请综合授信提供的担保为14.55亿元；公司为深圳市易事达电子有限公司提供的担保为 1.2亿元；
以及本次分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司向相关银行申请综合授信提供的担保为2.5亿元。
公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事就《关于子公司为母公司提供担保的议案》发表如下独立意见：分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司向相关银行申请综合授信额度追加担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意分时传媒、精准分众、友拓公关、西藏大禹为公司相关银行综合授信额度追加担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-030深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将任期届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，为保证监事会的正常运作，公司按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。
公司于2019年4月15日在公司会议室召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举周纯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
周纯女士将与公司 2018年年度股东股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司附件：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届监事会职工代表监事候选人简历
周纯，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广泽（武汉）汽车饰件有限公司，2007年加入深圳市理邦精密仪器股份有限公司，现任公司人力资源部高级薪酬专员。
截止本公告日，周纯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-002深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议于2018年1月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年1
月9日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频相结合的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》
经审核，监事会认为：本次公司全资子公司参与设立信托计划，有利于扩宽项目融资渠道，提高融资能力，将有效地推进公司食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司全资子公司参与设立集合资金信托计划。
二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务的议案》
经审核，监事会认为：本次差额补足及回购义务是基于公司全资子公司新金农参与信托计划及产业投资基金合作事项，本公司对信托计划优先级合伙份额提供差额补足和回购义务，有利于扩宽项目融资渠道，提高融资能力，将有效地推进公司食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不存在损害公司和全体
股东、特别是中小投资股东利益的情形。因此，同意公司为信托计划优先级信托单位承担差额补足及回购义务。
三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的9家控股公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司深汕特别合作区金新农生物科技有限公司向银行申请不超过18,000万元借款提供连带责任保证担保，有利于其发展建设，符合公司整体利益。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
监事会认为：《公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。因此同意此规划，并将该规划提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一八年一月九日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-049
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第十六次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届第十六次监事会会议于 2016年 12月 8日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2016年12月2日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
监事会审议通过了公司《关于对外投资购买股权》的议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
全体监事审议通过了公司《关于变更募集资金用途》的议案，认为公司本次变更部分募集资金项目投向并用于收购北京宏思电子技术有限责任公司91.36%
股权，有助于提高公司募集资金使用效率，实现协同发展，增强公司的竞争力，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2016年12月9日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-017苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议，于 2014年 03月 17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 03月 28日上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事和高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长姚建华先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》。公司董事会听取了总经理姚建华先生所作《2013年度总经理工作报告》，认为2013年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，出色地完成了2013年度经营目标。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》，独立董事陈少英女士、朱兆斌先生、尹锦泉先生向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会进行述职。
《独立董事 2013年度述职报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
该议案尚需股东大会审议表决。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。
公司2013年实现营业收入342,881,210.59元，同比增长23.86%；归属于上市公司股东的净利润 62,673,048.28元，同比增长22.73%，报告期内，公司取得了良好的经营业绩。
该议案尚需股东大会审议表决。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现利润为69,647,362.27元，归属于公司股东的净利润为 62,673,048.28元。根据公司章程的有关规定，公司计提法定盈余公积金 5,493,987.23元。截至 2013年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 161,431,571.76元，公司年末资本公积金余额为 291,808,880.38元。考虑到公司处于高速发展期，营业规模保持大幅增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止 2014年 03月 28日公司总股本16,612.15万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。
公司董事会认为：鉴于公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的了 2013年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚需股东大会审议表决。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》，该议案尚需股东大会审议表决。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年
度经审计财务报告》。
《2013年度经审计财务报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事就公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。
《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需股东大会审议表决。
十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《补选第二届董事会独立董事候选人》的议案。
公司独立董事陈少英女士由于个人其他工作繁忙，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东大会予以增补。根据公司董事会提名，并经董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名周定华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期同本届董事会任期，至第二届董事会届满为止。（详见附件：独立董事候选人简历）
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选
人声明》。
该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
十一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体修改内容如下：
原章程：
第六条 公司注册资本为人民币 16,560万元。
第二十条公司股份总数为：16,560万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为1400万股。
现改为：
第六条 公司注册资本为人民币 16,612.15万元。
第二十条公司股份总数为：16,612.15万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为1400万股。
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司定于2014年04月22日上午在公司会议室召开2013年度股东大会。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-007深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于投标项目中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本项目正处于中标候选人公示环节，公司仅为本项目的第一中标候选人，不代表公司已正式中标，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司于 2019年 3月 12日被公示为广州医药有限公司广药生物医药城白云基地物流项目（一期）分拣输送系统及相关服务采购项目（以下简称“分拣输送项目”）的第一中标候选人，具体详见公司次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本项目与分拣输送项目属于广州医药有限公司广药生物医药城白云基地物流项目（一期）的不同标段，两项目投标总报价合计为人民币 181,048,000.00元。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参与了广州医药有限公司广药生物医药城白云基地物流项目（一期）立库和冷库存储拣选设备系统及相关服务采购项目的投标。2019年 3月 14日，广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn/）公示了上述项目的中标候选人（http://www.gzebid.cn/web-detail/frontDetail?articleId=63cf8ce0e38e493e8949470b8f012257），公司为第一中标候选人。现将有关内容公告如下：
一、中标候选人公示的主要内容
智慧物流·智能制造系统提供商2、招标内容：白云项目立库 AS/RS及相关配套系统，冷库拣选设备系统及其相关服务，具体包含设备系统细化设计、设备供货、安装、WCS系统调试及配合白云项目整体联合调试、验收、人员培训、运营支持及售后服务等。
3、招标人：广州医药有限公司
4、招标编号：M4400000707001465
5、第一中标候选人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
6、投标价格：人民币53,988,000.00元
7、公示期：2019年3月14日-2019年3月17日
二、本项目对公司业绩的影响
本项目投标价格为人民币 53,988,000.00元，占公司 2018年度业绩快报中初步核算的营业收入 416,147,308.87元的12.97%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
公司于2019年3月12日被公示为广州医药有限公司广药生物医药城白云基地物流项目（一期）分拣输送系统及相关服务采购项目（以下简称“分拣输送项目”）的第一中标候选人，本项目与分拣输送项目投标价格合计为人民币 181,048,000.00元，两项目属于广州医药有限公司广药生物医药城白云基地物流项目（一期）的不同标段。广州医药有限公司广药生物医药城白云基地物流项目（一期）为公司在医药领域的首个大型项目，对公司未来在医药领域的业务拓展极具标杆效应。
三、风险提示
由于本项目目前尚处于中标候选人公示期，能否最终中标并签订正式项目合同尚存在一定的不确定性。公司若收到本项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
智慧物流·智能制造系统提供商四、备查文件
《广州医药有限公司广药生物医药城白云基地物流项目（一期）立库和冷库存储拣选设备系统及相关服务采购中标候选人公示文件》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
北京君正集成电路股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独立董事，2018年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和北京君正《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期间的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共召开董事会10次、股东大会3次，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
1、出席董事会情况
任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2018年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2018年度本人任职期间，本人应出席董事会会议次数1次，实际出席次数 1次，不存在缺席等情形。
2、列席股东大会情况
2018年度本人任职期间，公司未召开股东大会。
二、对相关事项发表独立意见的情况
2018年度任职期间，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
管理人员、使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
三、任职各专门委员会的履职情况
本人作为董事会提名与薪酬委员会召集人，严格遵守公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建议。
本人作为董事会审计委员会委员，严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极与外审机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查的情况
本人自2018年12月26日起担任公司独立董事，2018年度任职期间未对公司进行现场考察，但通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司相关事项做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。
促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
2018年度任职期间，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有独立董事提议召开董事会的情形发生，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。
作为第四届董事会独立董事，2019年本人将继续认真履行独立董事职责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王艳辉
二○一九年四月十八日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-002上海新阳半导体材料股份有限公司
关于实际控制人增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日接到公司实际控制人之一、董事长王福祥先生的通知，基于对公司未来发展和长期投资价值以及中国资本市场稳定健康发展的信心，其本人于2017年1月20日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式增持了公司股份 506,100股，占公司总股本的0.26%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
王福祥先生于2017年1月20日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式增持公司股份506,100股，平均增持股价33.087元/股，占公司总股本的0.26%。
本次增持前，王福祥先生直接持有公司股份 1,010,236股,通过 SIN YANGINDUSTRIES&TRADING PTE LTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计24,908,782股，直接和间接持有公司股份合计25,919,018股，约占公司总股本的13.38%。王福祥、孙江燕夫妇直接和间接持有公司股份合计 45,425,040股，约占公司总股本的23.44%。
本次增持后，王福祥先生直接持有公司股份 1,516,336股，通过 SIN YANGINDUSTRIES&TRADING PTE LTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计24,908,782股，直接和间接持有公司股份合计 26,425,118股，约占公司总股本的13.64%%。王福祥、孙江燕夫妇直接和间接持有公司股份合计45,931,140股，约占公司总股本的23.70%。
二、本次增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值以及中国资本市场稳定健康发展的信心。
三、其他说明
1、王福祥先生承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等违规操作。
2、本次实际控制人增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次实际控制人增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-055浙江唐德影视股份有限公司
关于聘任联席总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 14日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任古元峰先生为联席总经理的议案》，同意聘任古元峰先生（简历请参见附件）为公司联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
古元峰先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书，本次聘任后，将任公司董事、联席总经理、董事会秘书。
古元峰先生不存在《中华人民共和国公司法》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
特此公告。
附件：古元峰先生简历
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年五月十四日
附件：
古元峰先生简历
古元峰先生，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。
古先生分别于2003年7月和2005年7月取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。古先生曾任职于广东省电信实业集团公司投资管理部，并曾在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，在 2018年 8月加入本公司前，古先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理，业务十一部负责人。2018年8月至2018年11月任公司副总经理、董事会秘书，2018年11月至2019年5月任公司董事、副总经理、董事会秘书。
湖南投资集团股份有限公司
董事候选人简历
增补董事候选人简历：
刘林平，男，1966年 12月出生，中共党员，在职研究生。历任常德师范专科学校政治教育系教师，临澧县委办公室副主任，长沙市委办公厅副主任，长沙市芙蓉区委副书记、长沙高新区隆平高科技园党工委书记（正县），长沙市望城区委副书记（正县）、区委党校校长；现任公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，公司党委书记。
刘林平先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2015年 9月 2日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-10河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 2月 2日以通讯方式召开。本次会议于 2016年 1月 22日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》
为更充分地反映前次募投项目实现效益情况，本次在前次募集资金使用情况报告中补充了效益比较分析的口径等信息，公司编制了《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，中喜会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中喜专审字【2016】第0007号）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议《关于<2015年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定和《中
国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153485号）要求，公司对创业板非公开发行股票部分内容进行了修订，编制了《2015年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：7票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事高树华、高晓东回避表决。
《2015年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
三、审议《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》
为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的要求，结合公司实际情况，重新对《公司章程》中利润分配的部分条款进行完善。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
《章程修订案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
四、审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153485号）要求，公司就本次创业板非公开发行与认购对象金鹰基金管理有限公司签署了《附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议》。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
《关于公司与认购对象签订<附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
五、审议《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次创业板非公开发行股票事项编制了《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施》。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
六、审议《关于董事、高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》要求，以及中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，为保障中小投资者利益，公司全体董事和高级管理人员出具了《董事、高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺函》。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
《关于董事、高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行承诺的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
七、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会会议审议的第 1项至第 6项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2016年 2月 18日下午 3:00在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-004
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 1月 8日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议通知已于 2015年 12月 31日通过传真或送达方式发出。董事会 9名董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号），湖北能源集团股份有限公司于2015年12月向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司共发行了 1,158,699,808股人民币普通股（A股）股票，股本由 5,348,749,678股增加至 6,507,449,486股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续。会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改，修改内容详见附件。
根据 2015年 8月 27日公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，会议同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目之自筹资金 677,522,884.98元。
本议案具体情况详见公司于 2016年 1月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，同意公司使用不超过 250,000万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公
司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。
本议案具体情况详见公司于 2016年 1月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一六年一月八日附件：
《公司章程》因非公开发行 A股股票修改内容
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|修改前|修改后|
|第三条 公司于 1998年4月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。1998年5月19日在深圳证券交易所上市。2010年10月19日，经中国证券监督管理委员会核准，公司进行公司重大资产重组， 并向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司发行 1,782,412,018股股份购买资产。2012年9月21日，经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普通股 606,575,126 股，于2012年9月28日上市。|第三条 公司于1998年4月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。1998年5月19日在深圳证券交易所上市。2010 年10 月19 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司进行公司重大资产重组，并向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司发行1,782,412,018股股份购买资产。2012年9月21日，经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普通股606,575,126股，于2012年9月28日上市。2015 年12 月21 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票方式增发新股人民币普通股1,158,699,808股，于2016年1月4日上市。|

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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币 5,348,749,678元。|第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486元。|
|第十九条公司的股本总额为 5,348,749,678股，全部为普通股。|第十九条 公司的股本总额为 6,507,449,486股，全部为普通股。|
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-267
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司苏州鸿昌房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为124.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产65.23%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,251.77亿元。上述两类担保合计总额度1,376.69亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司苏州鸿昌房地产开发有限公司（以下简称“苏州鸿昌房地产”）拟发行不超过2亿元的定向融资工具，期限6个月，作为担保：公司为本次经备案后发行的定向融资工具提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：苏州鸿昌房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2017年9月27日；
（三）注册资本：人民币3,000万元；
（四）注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号1幢2层；
（五）法定代表人：刘申亮；
（六）主营业务：房地产开发经营，楼盘销售代理，市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的设计施工，物业管理，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司南京阳光恒茂置业有限公司持有其100%股权。
苏州鸿昌房地产股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|38,002.79|54,237.87|
|负债总额|38,020.54|54,502.55|
|长期借款|-|-|
|流动负债|38,020.54|54,502.55|
|净资产|-17.75|-264.68|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-17.75|-246.93|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F【2018】D-0178号
审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司苏州鸿昌房地产拟发行不超过2亿元的定向融资工具，期限6个月，作为担保：公司为本次经备案后发行的定向融资工具提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强苏州鸿昌房地产的资金配套能力，且苏州鸿昌房地产系公司持有100%权益的子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。故本次公司对苏州鸿昌房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为124.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产65.23%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,251.77亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产653.66%。上述两类担保合计总额度1,376.69亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产718.89%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月九日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-218厦门三维丝环保股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于2019年 11月19日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的提案》；现将相关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
对账户临时性闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
在保证正常生产经营不受影响的情况下，使用额度不超过人民币贰亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品；前述额度范围内，资金可以循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
3、投资品种
为控制风险，前述额度内的资金仅限于投资期限不超过1年的安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可以循环使用。
5、资金来源
资金来源为公司及子公司账户临时性闲置资金；资金来源合法合规。
6、决策程序
前述提案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司及子公司与拟提供理财产品的金融机构不存在关联关系，不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
⑴尽管本次公司拟购买的安全性高、流动性好、风险低的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
⑵公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量地介入，因此该短期投资的实际收益不可预计
⑶相关工作人员的操作及监控亦可能存在风险
2、针对前述投资风险，公司拟采取措施如下
⑴公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作
⑵公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况；如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
⑶公司内审部门负责对安全性高、流动性好、风险低的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的损失
⑷独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
⑸公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作
三、对公司的影响
本次公司及子公司使用账户临时性闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品是在保证正常生产经营不受影响的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。
公司通过投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、相关机构意见
㈠董事会意见
董事会认为，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
㈡独立董事意见
在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资
金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
㈢监事会意见
监事会认为，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届监事会第十三次会议决议
3、其他相关文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-077深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份期限届满
暨实施情况的公告
持股5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-030），持股5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称“建科投资”）（持有公司股份16,500,000股，占公司总股本的11.25%）计划以集中竞价方式于2019年5月11日至2019年11月 7日减持公司股份 2,933,333股（占公司总股本的2.00%），减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
近日，公司收到建科投资《关于减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2019年 11月 7日，上述减持计划期限届满，建科投资以集中竞价方式共减持公司股份数量为1,571,300股（占公司总股本的1.07%）。通过建科投资间接持有公司股票的 102位股东（全部股东人数114人）参与本次减持计划，公司董事长叶青未参与本次减持计划。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-077股（占公司总股本的1.00%）。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例%|
|建科投资|集中竞价交易|2019/5/11-2019/6/12|19.48-21.07|1,466,600|1.00%|
||合 计|-|-|1,466,600|1.00%|

注：1.若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2.公司已于2019年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告，公告编号：2018-043。
2019年6月13日至2019年11月7日期间，建科投资减持公司股份104,700股（占公司总股本的0.07%），系公司某前员工根据公务员相关管理规定，必须限期清理任何公司股权的需要。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例%|
|建科投资|集中竞价交易|2019/6/13-2019/11/7|17.01|104,700|0.07%|
||合 计|-|-|104,700|0.07%|

注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|建科投资|合计持有股份|16,500,000|11.25%|14,928,700|10.18%|
||其中：无限售股份|16,500,000|11.25%|14,928,700|10.18%|
||有限售股份|0|0|0|0|

注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-077实施完毕。本次减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
期限届满后，本次剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、股东关于计划减持公司股份期限届满的书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-124启迪设计集团股份有限公司
对外投资暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元向启迪数字展示科技（深圳）有限公司（以下简称“数字展示公司”）增资，增资完成后，公司持有数字展示公司20%的股权。
具体内容详见公司于2017年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2017-121）。
近日启迪数字展示科技（深圳）有限公司完成了工商变更登记手续，取得了相关营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300MA5DT3K1XP
2、名称：启迪数字展示科技（深圳）有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
5、法定代表人：黄海滨
6、注册资本：1200万元
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-124外，限制的项目须取得许可后方可经营）商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；展示及显示设备研发生产；数字多媒体的研发与应用、光电仪器的生产；普通货物货运；室内装饰设计。
8、股权结构：启迪国信科技有限公司 40%
深圳市壹格创意设计（有限合伙） 40%
启迪设计集团股份有限公司 20%
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年12月28日