证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2018-039
中国南方航空股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|376|
|其中：A 股股东人数|370|
|境外上市外资股股东人数（H股）|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,525,856,269|
|其中：A 股股东持有股份总数|4,675,693,792|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,850,162,477|

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|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.69|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|46.35|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|18.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事张子芳先生因公务未能出席本次会议，独立董事焦树阁先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,675,693,292|100.0000|0|0.0000|500|0.0000|
|H股|1,849,501,877|99.9643|20,200|0.0011|640,400|0.0346|
|普通股合计：|6,525,195,169|99.9899|20,200|0.0003|640,900|0.0098|

2、议案名称：审议及批准本公司 2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,675,693,292|100.0000|0|0.0000|500|0.0000|
|H股|1,849,501,877|99.9643|20,200|0.0011|640,400|0.0346|
|普通股合计：|6,525,195,169|99.9899|20,200|0.0003|640,900|0.0098|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,675,693,292|100.0000|0|0.0000|500|0.0000|
|H股|1,849,544,377|99.9666|20,100|0.0011|598,000|0.0323|
|普通股合计：|6,525,237,669|99.9905|20,100|0.0003|598,500|0.0092|

4、议案名称：审议及批准 2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,675,692,842|100.0000|950|0.0000|0|0.0000|
|H股|1,850,021,177|99.9924|27,700|0.0015|113,600|0.0061|
|普通股合计：|6,525,714,019|99.9978|28,650|0.0004|113,600|0.0017|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,675,688,742|99.9999|5,050|0.0001|0|0.0000|
|H股|1,850,139,127|99.9987|23,350|0.0013|0|0.0000|
|普通股合计：|6,525,827,869|99.9996|28,400|0.0004|0|0.0000|

6、议案名称：审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,673,917,030|99.9620|1,776,762|0.0380|0|0.0000|
|H股|1,544,171,618|83.4614|305,928,509|16.5352|62,350|0.0034|
|普通股合计：|6,218,088,648|95.2839|307,705,271|4.7152|62,350|0.0010|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,673,784,413|99.9592|1,069,779|0.0229|839,600|0.0180|
|H股|1,530,017,829|82.6964|320,032,148|17.2975|112,500|0.0061|
|普通股合计：|6,203,802,242|95.0650|321,101,927|4.9205|952,100|0.0146|

8、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,674,795,813|99.9808|897,479|0.0192|500|0.0000|
|H股|1,569,234,809|84.8161|280,916,968|15.1834|10,700|0.0006|
|普通股合计：|6,244,030,622|95.6814|281,814,447|4.3184|11,200|0.0002|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,675,689,192|99.9999|4,100|0.0001|500|0.0000|
|H股|1,849,798,477|99.9803|240,750|0.0130|123,250|0.0067|
|普通股合计：|6,525,487,669|99.9944|244,850|0.0038|123,750|0.0019|

10、 议案名称：审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《<金融服务框架协议>的补充协议》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,675,148|99.8759|789,979|0.1241|0|0.0000|
|H股|574,171,527|70.3200|242,215,200|29.6646|125,750|0.0154|
|普通股合计：|1,209,846,675|83.2667|243,005,179|16.7246|125,750|0.0087|

供担保
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,675,684,542|99.9998|9,250|0.0002|0|0.0000|
|H股|1,822,908,771|98.5270|27,130,456|1.4664|123,250|0.0067|
|普通股合计：|6,498,593,313|99.5822|27,139,706|0.4159|123,250|0.0019|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|4,039,228,665|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|636,464,177|99.9998|950|0.0002|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普|2,498,899|99.9619|950|0.0381|0|0.0000|

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|通股股东|||||||
|市值 50 万以上普通股股东|633,965,278|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|审议及批准2017年度利润分配预案|636,464,177|99.9998|950|0.0002|0|0.0000|
|6|审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保|634,688,365|99.7208|1,776,762|0.2792|0|0.0000|
|10|审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《<金融服务框架协议>的补充协议》|635,675,148|99.8758|789,979|0.1242|0|0.0000|

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|11|审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其 SPV 公司提供担保|636,455,877|99.9985|9,250|0.0015|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-6、10、11项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 10项议案为普通决议案且涉及关联股东回避表决，关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审议通过。第7-9项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所
律师：章震亚、吴晓青
2、律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。本次年度股东大会的表决结果和形成的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、本公司2017年年度股东大会决议；
2、广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
中国南方航空股份有限公司2018年6月15日