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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、乔营强律师出席并见证了公司于2019年12月24日在江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室召开的公司2019年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2019年12月9日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2019年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2019年12月24日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月24日上午9:15至2019年12月24日下午15:00期间的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（2）本次股东大会现场会议于2019年12月24日上午10:30在江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人22人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人13人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份64,252,811股，占公司股份总数的54.9927%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份59,090,771股，占公司股份总数的50.5746%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份5,162,040股，占公司股份总数的4.4181%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》；
同意64,251,511股，占参与表决有表决权股份总数的99.9980%；反对1,300股，占参与表决有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书其中中小投资者表决情况为：同意8,042,350股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9838%；反对1,300股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0162%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
同意64,251,511股，占参与表决有表决权股份总数的99.9980%；反对1,300股，占参与表决有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意8,042,350股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9838%；反对1,300股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0162%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000%。
3、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
同意64,251,511股，占参与表决有表决权股份总数的99.9980%；反对1,300股，占参与表决有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意8,042,350股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9838%；反对1,300股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0162%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000%。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许航
负责人：
李强 乔营强
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-075债券代码：123015 债券简称：蓝盾转债
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于“蓝盾转债”恢复转股的提示性公告
公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123015；债券简称：蓝盾转债）将于 2019年 7月19日开市起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-071浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年1月13日下午14:30
（2）网络投票时间：2020年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年1月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年1月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年1月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
提案1、《关于增加子公司贷款额度的议案》
提案2、《关于增加对子公司提供担保的议案》
以上提案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过。详见公司于2019年 12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告号：2019-067）、《第六届监事会第二十三次会议决议公告》（公告号：2019-068）、《关于增加对子公司提供担保的公告》（公告号：2019-070）。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于增加子公司贷款额度的议案》|√|
|2.00|《关于增加对子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券
业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义
持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加
股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2020年1月10日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：章银凤李亚
电话：0575－86298339
传真：0575－86298339
地址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”。
2、填报表决意见：
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15，结束时间为2020年1月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于增加子公司贷款额度的议案》|√||||
|2.00|《关于增加对子公司提供担保的议案》|√||||

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人（法定代表人）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的健康、持续发展。同意将该预案提交2016年度股东大会审议。
2、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
2016年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。我们认为，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金存放和使用违规的情形。
3、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
4、关于公司2016年度日常关联交易情况的独立意见
我们作为独立董事认为公司 2016年度与关联方发生的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所
有股东利益的行为。
5、关于公司2016年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
2016年度，公司不存在为实际控制人、控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
6、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
7、关于董事长2016年度绩效薪酬的独立意见
公司董事长2016年绩效薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动高管人员的积极性和创造性，有利于公司的长远发展不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对董事长2016年度绩效薪酬的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
8、关于公司高级管理人员薪酬绩效的独立意见
公司高级管理人员薪酬绩效方案，是根据公司业绩情况及高级管理人员岗位责任情况和个人绩效完成情况而确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。董事会对上述议案的审议及表决符合相关规定，关联董事予以回避，表决程序合法有效。我们认为公司高级管理人员薪酬绩效合理、符合公司的实际情况，同意公司高级管理人员的薪绩效酬方案。
9、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告
审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格。在执行业务过程中，大信会计事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权，较好地履行了双方所
规定的责任与义务。因此，我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
10、关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见
公司 5名激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象获授的共计 24.7万股限制性股票。
11、关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的独立意见在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，使用不超过 100,000万元的闲置自有资金和不超过100,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
12、关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的独立意见
公司部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金用于公司研发平台运行，是为满足公司正常的经营需要，有利于提高募集资金使用效率。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的方案，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。
经审阅独立董事候选人王渝次先生的个人履历等相关资料，我们认为王渝次先生作为独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审批。
14、关于高级管理人员职务调整的独立意见
鉴于个人身体原因，本次董事会同意关仕源先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。我们认为此事项符合《公司法》和《公司章程》等相关法规规定，表决程序符合相关规定，本次职务调整不会影响公司日常经营的正常运作。据此，我们一致同意上述事项的审议结果。
15、关于会计估计变更的独立意见
本次对应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司对本次会计估计进行变更。
独立董事：郑斌、孟亚平、刘斌
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—023晨光生物科技集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于2017年04月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2017年04月26日（星期三）下午15：00——17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2016年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理卢庆国先生，董事刘英山先生，独立董事王淑红女士，董事、财务负责人、董事会秘书周静女士，保荐代表人封江涛先生。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
道明光学股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（陈良照）
道明光学股份有限公司各位股东及代表:
作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司2016年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度，公司共计召开9次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席了上述董事会会议，其中4次以通讯表决方式参加董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、参加股东大会情况
2016年公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解
情况、查阅相关文件后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
(一)2016年4月21日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；2、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见；3、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、关于公司2015年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见；5、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；6、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
（二）2016年8月28日，对公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、关于公司2016年半年度募集资金存放及实际使用情况发表的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的独立意见。
（三）2016年9月2日，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》发表了独立意见；
（四）2016年 10月 25日，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过参加公司董事会及董事会下设委员会会议、股东大会机会对公司现场进行了实地考察，主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，根据《薪
酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，制
定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核方案，按照绩效评价标准
对公司董事、高级管理人员的工作进行有效评估，提出合理化建议。同时，积
极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告的等进行审阅，督
促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强
内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，
发挥审计委员会的监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
作为独立董事，自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、本人依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，为董事会的决策提供专业性的建议，促进董事会更好的履行职责。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，我将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司的发展提供更多有建设性的建议。
独立董事：陈良照
江苏大港股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于江苏大港股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017NJA10036江苏大港股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月25日出具了XYZH/2017NJA10034号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，大港股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大港股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计大港股份公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对大港股份公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计大港股份公司2017年度财务报表时大港股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解大港股份公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供大港股份公司2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件一：江苏大港股份有限公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷明
中国注册会计师：沙曙东
中国 北京 二〇一八年三月二十六日
附件一
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：江苏大港股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江苏瀚瑞投资控股有限公司||控股股东||应收账款|12,011.14|4,104.80|16,115.94|-|工程建设及代建费|经营性占用|
||镇江新驱软件产业有限公司||受同一实际控制人控制||应收账款|52.42||52.42|-|工 程建设|经营性占用|
||镇江新区城市建设投资有限公司||受同一实际控制人控制||应收账款|65.00||65.00|-|工 程建设|经营性占用|
||镇江新区城市建设投资有限公司||受同一实际控制人控制||应收账款|-|957.64|957.64|-|补 贴款|经营性占用|
||镇江远港物流有限公司||受同一实际控制人控制||应收账款|0.17|5.52|5.36|0.33|卡口费收入(报关费）|经营性占用|
|||镇江经济开发区公用事业有限||受同一实际控制人|其他应收款|1.08|||1.08|工程建设押金|经营性占用|
|||责任公司||控制||||||||
|||镇江经济开发区公用事业有限||受同一实际控制人|应收账款|-|0.21|0.21|-|销 售轮胎|经营性占用|
|||责任公司||控制||||||||
|||||受同一实际控制人|其他应收款|20,140.41|2,468.05|22,608.46|-|临时周转借款|非经营性占用|
|||镇江港和新型建材有限公司||||||||||
|||||控制||||||||
||江苏中技新型建材有限公司|||受同一实际控制人|其他应收款|5,367.75|292.67|5,660.42|-|临时周转借款|非经营性占用|
|||||控制||||||||
|||||受同一实际控制人|其他会计科目|17.61|1.44|19.05|-|临时周转借款|非经营性占用|
|||镇江港润物业有限责任公司||||||||||
|||||控制||||||||
||镇江市港发工程有限公司|||受同一实际控制人|其他应收款|-3,557.70|5,705.90|2,148.20|-|临时周转借款|非经营性占用|
|||||控制||||||||
||镇江蓝天环科管理有限公司||受同一实际控制人控制||其他应收款|3.60||1.80|1.80|安全环境考核金|经营性占用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|34,101.48|13,536.23|47,634.50|3.21|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏大港能源物流有限责任公司|子公司|其他应收款|3,503.55|273.53||3,777.08|临时周转借款|非经营性占用|
||镇江市港龙石化港务有限责任公司|子公司|其他应收款|5,544.10|1,704.33||7,248.43|临时周转借款|非经营性占用|
||江苏大港置业有限公司|子公司|其他应收款|57,511.35|17,125.48|8,161.16|66,475.66|临时周转借款|非经营性占用|
||镇江东尼置业有限公司|子公司|其他应收款|43,461.23|11,465.36|13,676.79|41,249.80|临时周转借款|非经营性占用|
||江苏艾科半导体有限公司|子公司|其他应收款|5,000.00|7,471|4,475|7,995.52|临时周转借款|非经营性占用|
||镇江港沣汽车修理有限公司|子公司|其他应收款|102.30|56.25||158.55|临时周转借款|非经营性占用|
||江苏中科大港激光科技有限公司|子公司|其他应收款|-|1,779.90||1,779.90|||
|小计|-|-|-|115,123|38,095|26,313|128,685|-|-|
|合计|-|-|-|149,224|51,632|73,947|128,688|-|-|

企业负责人：谢恒福 主管会计工作的负责人：孙丽娟 会计机构负责人：朱季玉
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-240渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 15日、5月 9日召开第八届董事会第六次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2016年 4月 19日、5月 10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元。
一、担保情况概述
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度593,609万元（不含本次担保金额）。本次天津渤海为南沙渤海五号、南沙渤海九号、天津渤海七号提供的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
㈠广州南沙渤海五号租赁有限公司
1、成立日期：2016年06月07日；
2、注册地址：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X3171；
3、法定代表人：任卫东；
4、注册资本：10万；
5、经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；空中运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；
6、股本结构：天津渤海100%持股。
㈡广州南沙渤海九号租赁有限公司
1、成立日期：2016年06月07日；
2、注册地址：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X3193；
3、法定代表人：任卫东；
4、注册资本：10万；
书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；空中运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；
6、股本结构：天津渤海100%持股。
㈢天津渤海七号租赁有限公司
1、成立日期：2015年05月08日；
2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600号海丰物流园3幢2单元-101；
3、法定代表人：任卫东；
4、注册资本：10万；
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
6、股本结构：天津渤海100%持股。
三、《保证合同》的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：被担保债务履行期届满之日起两年；
3、担保金额：268,268,520.10元人民币；
4、本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为全资SPV南沙渤海五号、南沙渤海九号、天津渤海七号提供上述连带责任保证系支持其操作租赁业务，南沙渤海五号、南沙渤海九号、天津渤海
七号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，南沙渤海五号、南沙渤海九号、天津渤海七号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司对外担保累计发生金额约 2,628,525.26万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额约323,022.23万元，对天津渤海全资SPV公司担保金额约21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约392,283.59万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元，HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约433,728.44万元。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内公司累计发生担保金额为2,655,352.05万元，占2015年度公司经审计总资产约20.13%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额 323,022.23万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额 21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司担保金额约419,110.38万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约433,728.44万元。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-036号浙江我武生物科技股份有限公司
关于5%以上股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月13日收到公司5%以上股东胡赓熙先生的通知，获悉胡赓熙先生将所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡赓熙|是|6,750,000|2019年6月12日|2020年6月11日|中国银河证券股份有限公司|9.95%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，胡赓熙先生持有公司股份 67,818,040股，占公司总股本的12.95%。其个人所持有上市公司股份累计被质押 6,750,000股，占其持股总数的9.95%，占公司总股本的1.29%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
独立董事对公司九届四次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第四次会议审议的相关事项认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于对《2019上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见为了规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的要求，公司和保荐机构分别与中国工行银行吉林市分行哈达湾支行、中国建设银行吉林市分行哈达湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的，应当由银行及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
经核查，截至2019年6月 30日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息，不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
二、对资金占用和对外担保发表的独立意见
报告期内，公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保，均为对子公司提供担保。
独立董事认为：2019年半年度，公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56号文规定的担保事项。对外担保的审批程序符合法律法规的有关规定。
公司2019年半年度,控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
独立董事：年志远、丁晋奇、刘彦文、李金泉
吉林化纤股份有限公司
二〇一九年八月三十日
华润三九医药股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
华润三九医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括华润三九医药股份有限公司及17家子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的82.27%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的84.8%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款、采购与付款、生产与存货、固定资产、研发管理、资金管理、财务报告编制、费用管理、投资管理、税务管理、信息披露、人力资源、IT一般控制；重点关注的高风险领域主要包括运营风险、战略风险、市场风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价认定标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务报告相关|影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错报的可能性|发生频率|偶尔|一般频率|重复发生|
||是否影响重要账||||
|对报表的影响||否|是|是|
||户、列报及其相关||||

|||||
|-|-|-|-|
|认定||||
|潜在导致财务损||||
||小于年度利润总|年度利润总额的|大于年度利润|
|失或会计报表错||||
||额的2.5%|2.5%~5%|总额的5%|
|报||||

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价认定标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|非财务报告指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|核心客户数量下降比例|小于10%|10%~30%|30%及以上|
|关键岗位人员流失率|小于5%|5%~15%|15%及以上|
|营运中断时间|少于2天|2天~5天|5天及以上|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：李福祚华润三九医药股份有限公司
二〇一四年三月六日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-041号广州尚品宅配家居股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约53.79% - 76.44%|盈利：11,838万元|
||盈利：18,206 万元- 20,887万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约30.00% - 60.00%|盈利：8,938万元|
||盈利：11,619 万元- 14,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、业绩增长符合预期，随着公司成功上市，品牌知名度及美誉度逐步
提高，公司加快全国加盟门店布局，同时销售旺季的到来，销售订单稳步上
升，对应的销售收入与净利润均有所上升。
2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为2088万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构
审计。
2、2017年1-9月经营业绩的具体财务数据将以公司 2017年第三季度
报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：000547 股票简称：航天发展 公告编号：2016-069航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于 2016年 5月 4日、5月 11日、5月 18日、5月 25日、6月 2日、6月13日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、 8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月 20日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易涉及与公司主营业务相关的并购重组事项，初步确认本次收购标的涉及信息安全、大数据存储等标的公司部分或全部股权。其中，信息安全标的为北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”），成立于 2003年1月15日，主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。公司收购大数据存储标的公司尚处于商谈阶段，待相关交易事项确定后再做披露。
（二）交易具体情况
本次交易方式拟通过发行股份的方式购买谢永恒、王建国等股东持有的锐安
科技股权、购买大数据存储标的公司股权，同时募集配套资金。本次收购部分的交易对手方为无关联第三方。截至目前，上述交易标的、交易方式及交易对手方尚未最终确定，仍存在调整的可能性。
经初步判断，公司发行股份购买资产并配套融资事项达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）交易进展情况
截至目前，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》后，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月19日开市起继续停牌，并承诺自停牌首日起累计不超过 6个月，即在 2016年 10月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
本次重大资产重组工作正在积极推进中，交易方案的谈判工作以及对标的资产的尽职调查工作正在进行当中，尚需一定时间方可完成。公司正积极与锐安科技股东沟通本次重组方案，目前已与锐安科技部分股东签订意向协议，并与大数据存储标的公司达成收购的基本意向，关于本次重组涉及的相关主管部门的沟通工作也正在积极开展中。
公司收购事项涉及的标的资产尚未最终确定，存在增加或减少等调整的可能，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。
（四）本次重组涉及的中介机构情况
目前，公司正会同相关中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对标的资产进行尽职调查、审计、评估、论证等与本次资产重组事项相关的各项工作，上述工作正在有序推进中。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会