Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-041
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于子公司拟对外投资暨参与设立视频孵化基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之子公司三七互娱（上海）有限责任公司（以下简称“上海三七互娱”）拟与芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）签署《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。根据协议，上海三七互娱与芒果传媒达成战略投资意向，拟共同发起成立“芒果视频孵化基金”，上海三七互娱将与芒果传媒以及其他机构共同发起设立湖南芒果视频孵化有限公司作为“芒果视频孵化基金”的基金管理人（以下简称“管理公司”），并在其内容决策委员会占有席位。上海三七互娱同时拟以自有资金不超过4,000万元以有限合伙的方式投资“芒果视频孵化基金”。“芒果视频孵化基金”旨在鼓励原创，挖掘IP，为视频内容生产储备资源，依托芒果生态圈，建立全新的垂直领域孵化模式。
2、2016年4月26日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司拟对外投资暨参与设立视频孵化基金的议案》，同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易。
二、协议对方介绍
公司名称：芒果传媒有限公司
注册地址：长沙市开福区金鹰影视文化城
法定代表人：吕焕斌
注册资本：205,000万元人民币
业务概况：芒果传媒是湖南广播电视台全资控股的市场主体，其主营业务包括：媒体零售；互联网业务；娱乐经纪；影视节目制作；卡通动漫；手机游戏；
文化地产；广告策划、制作、经营；国际版权运营；投融资及产权管理等。公司以市场化运作的形式，致力于实现传统媒体与新媒体的对接，打造全新的媒体产业生态。
三、拟投资标的情况（尚未注册，相关信息以最终工商注册为准）
基金名称：芒果视频孵化基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：湖南芒果视频孵化有限公司
基金规模：人民币1.3亿元
基金投向：重点关注视频内容产业链上下游的投资。
四、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
五、协议主要内容
1、芒果视频孵化基金的总投资额约为人民币 1.3亿元，其中，上海三七互娱拟出资人民币不低于2000万元，不高于4000万元；同时，与芒果传媒、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等共同发起设立湖南芒果视频孵化有限公司作为“芒果视频孵化基金”的管理公司，上海三七互娱在管理公司中占有股份，并在内容决策委员会中占有席位，为基金募投管退的全流程提供产业资源支持与专业服务，享受基金收益分成。
2、上海三七互娱拥有的游戏和动漫资源，以及影视、直播、网剧、游戏 cosplay等泛娱乐资源，对芒果视频孵化基金提供优质IP、团队及平台支持。
3、芒果视频孵化基金为上海三七互娱推荐优质游戏IP；芒果视频孵化基金孵化成型的优质视频项目，同等市场条件下，上海三七互娱优先拥有游戏改编权。
同时，利用芒果的品牌背书和平台优势，借助芒果旗下的资源，扩大三七互娱品牌知名度，助力三七互娱打造领先的游戏平台。
六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响
1、对外投资目的：随着互联网生态的不断进化，优质视频内容对于电商、广告、游戏的价值逐渐显著，在多屏互动、内同整合营销、衍生产业爆发、粉丝经济崛起的新背景下，视频内容产业将迎来新的发展机遇。本次合作方芒果传媒作为湖南广电全媒体产业的市场化主体，在文化传媒、新媒体等领域拥有顶尖的创新能力及品牌声誉，拥有强大的一流内容生产能力、对行业政策和信息的高度把控能力、丰厚的全国广电行业资源以及强大的品牌推广和营销渠道。公司本次牵手芒果传媒，与其共同发起设立“芒果视频孵化基金”，在作为基金有限合伙人认购基金份额的同时共同参与设立基金管理公司，深度参与视频孵化基金的日常运作，这将进一步加强与芒果传媒的战略合作，在获取投资收益、分享快速发展的视频内容产业回报的同时，公司还可优先享有优质视频项目游戏改编权，这将促进与公司网络游戏业务的联动协同，助力三七互娱打造领先的游戏平台。
2、公司本次投资存在的风险：如相关发起人未按协议的约定履行出资义务，则基金面临资金募集失败的风险。同时，视频孵化基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注基金日常运作情况，积极参与基金管理及投资决策，做好风险的防范和控制。
3、本次投资对公司的影响：公司本次拟对外投资将以出资额为限，承担有限责任，对公司未来财务状况和经营业绩无不利影响。同时本次投资有利于进一步推进公司泛娱乐产业战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在泛娱乐产业的影响力，为股东谋取满意的投资回报。
七．其他
公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、《战略合作协议》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十六日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对2014年3月3日公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行审阅，发表意见如下：一、根据公司董事会专项说明，截至2014年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,000万元，系公司《非公开发行A股股票预案》中公开披露的募集资金投资范围。
二、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（编号：XYZH/2013JNA3023-2），上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会的专项说明一致。
三、公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们同意：公司以募集资金26,000万元置换预先已偿还银行贷款的自筹资金26,000万元。
独立董事：刘庆林赵大利宋文山二〇一四年三月三日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-040北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于控股子公司获准设置单采血浆站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）收到河北省卫生和计划生育委员会（以下简称“河北省卫计委”）签发的《关于同意河北大安制药有限公司设置魏县大安单采血浆站的批复》（冀卫医函[2017]44号），同意大安制药设置河北大安单采血浆站，采浆范围在魏县辖区内。
大安制药将按照《单采血浆站设置标准》、《单采血浆站质量管理规范》、《单采血浆站管理办法》等有关规定，尽快完成单采血浆站相关执业许可手续的办理。
大安制药在河北魏县地区设置单采血浆站的获批，将有利于提升大安制药原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。公司将对上述单采血浆站设置事项的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2017年9月15日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-038申通快递股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日接到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）的通知，其因项目投资需要将其持有本公司的部分股权进行了质押，其股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占其|||
||股东||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||持有公司股份||用途|
||名称||||（股）||始日期||期日期|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|上海德殷投资控股有限公司||是||40,540,000||2017-07-11||2020-07-10||上海海通证券资产管理有限公司||4.93%||项目投资||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，德殷控股直接持有本公司 822,884,966股，占公司总股本的53.76%；其累计质押本公司股份63,640,000股，占其直接持有本公司股份的7.73%，占本公司总股份的4.16%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-13浙江森马服饰股份有限公司
关于公司 2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日在上海召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》，关联人董事长邱光和先生、董事周平凡先生及董事邱坚强先生回避了本次表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、预计关联交易类别和金额
公司2014年度预计发生如下日常关联交易：
（1）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号办公房屋，租用面积为777平方米，租期三年，自2014年1月1日至2016年12月31日，年租金（含税）279,720元，租金每半年支付一次。
（2）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号3号楼4楼仓储房屋，租用面积为 3000平方米，租期二年，自 2013年 4月 1日至 2015年 3月31日，年租金（含税）396,000元，租金每季度支付一次。
（3）公司向邱坚强租赁其位于温州市龟湖路名豪园 1-2幢 111号房屋作为营业用房，房屋建筑面积为 108.00平方米，租赁期限三年，自 2013年 1月 1日至2015年12月31日止，每年租金（含税）307,195.56元，租金每半年支付一次。
（4）公司向戴智约租赁其位于温州市龟湖路名豪园 112号的房屋，房屋建筑面积103.29平方米，租赁期一年，自 2014年1月1日至2014年12月31日，每年租金（含税）294,179.76元，租金每半年支付一次。
（5）加盟商的关联交易
||||||||
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|名称|类型|内容|定价方式及决策程序|预计金额（含税）|占同类交易比例（%）|付 款方式|
|杭州骏步服饰有限公司|销 售商品|儿 童服饰|协商定价|≦3500万元|1.5%|款 到发货|

备注：杭州骏步服饰有限公司的实际控制人为郑索女士，系公司实际控制人邱光和配偶的侄女。
二、关联人介绍和关联关系
1、森马集团有限公司
森马集团有限公司成立于1996年12月18日，注册资本23,800万元，法定代表人邱光和，主要从事股权投资，股东包括邱光和先生（持股40％）、周平凡先生（持股15％）、邱艳芳女士（持股15％）、邱坚强先生（持股15％）以及戴智约女士（持股15％）。森马集团有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司62.69％股份，并通过持有森马投资40.17％股权间接持有本公司股份。
其中，邱光和先生与邱坚强先生为父子关系，邱光和先生与邱艳芳女士为父女关系，周平凡先生与邱艳芳女士为夫妻关系，邱坚强先生与戴智约女士为夫妻关系。
2、邱坚强
邱坚强先生， 1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，直接持有公司3201.06万股股份，占公司股份总数的4.78%，为公司的实际控制人之一。
3、戴智约
戴智约女士，1977年出生，中国国籍，拥有香港居留权，直接持有公司 398.94万股股份，占本公司股份总数的0.60%，为公司的实际控制人之一。
4、杭州骏步服饰有限公司
杭州骏步服饰有限公司成立于2010年3月17日，注册资本500万元，主要从事服饰批发与销售。该公司法定代表人及主要股东为郑索女士，系公司实际控制人邱光和先生配偶的侄女。
三、预计关联交易较上年变动的原因
杭州骏步服饰有限公司成立于 2010年，经过三年运营，公司在该地区市场逐渐稳固，市场销售逐渐增长，预计 2014年杭州骏步服饰有限公司与公司交易将有所增长，预计交易总金额不超过3500万元。
四、关联交易定价政策与定价依据
公司与森马集团有限公司、邱坚强先生、戴智约女士之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。公司与杭州骏步服饰有限公司之间的关联交易，产品销售价格系按照公司统一的加盟商相关商务政策协商确定。
上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的房屋租赁、产品销售服务等关联交易均系根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格遵循市场公允原则合理定价，符合公司长期发展战略目标。
六、独立董事意见
公司 2014年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，关联交易价格按市场原则公允定价，上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。
六、监事会意见
经审核，公司 2014年度预计日常关联交易的关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
七、保荐机构的意见
公司 2014年度预计发生的日常关联交易已经第三届董事会第四次会议决议审议通过，符合公司实际发展，关联交易价格参照市场公允价格协商确定，符合公司利益，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。上述交易已获得独立董事同意意见。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。保荐机构对森马服饰2014年预计发生的日常关联交易无异议。
七、备查文件目录
1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第四次决议》。
2、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
预计关联交易的保荐意见》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二O一四年三月十七日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-008江苏南大光电材料股份有限公司
2018年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年度增加约：50.71%-62.53%|盈利：3,383.91 万元|
||盈利约：5,100 万元–5,500 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：900万元-1200万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩上升主要有以下几个方面的原因：
1、 加强市场拓展。围绕客户需求，实施客户服务计划，从产品延伸到综合服务，通过产品和服务的“双轨驱动”，实现了MO源业务收入较上年同期稳定增长，特气业务快速增长；
潜力，形成规模经济，又通过提高材料转换率、良品率和智能化，提升产品品质，促进产品成本不断下降，销售毛利同比上年有较大提升；
3、 加快新业务发展。公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司生产的特气产品已在LED行业取得主要的市场份额，并实现了在IC行业的快速替代进口，得到了广大客户的高度认可，已成为公司新的利润增长点。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体数据将在年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
中国中投证券有限责任公司
关于上海华峰超纤材料股份有限公司关联方向全资子公司
提供财务资助的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“本保荐机构”）作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华峰超纤关联方向全资子公司提供财务资助相关事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次财务资助事项概述
（一）基本情况
公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰”）项目用地已进入招拍挂程序，支付土地款及项目启动需要大量资金，而目前江苏华峰尚无融资能力。2014年8月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供总额不超过 2.5亿元人民币财务资助，利率为0，期限一年。目前公司正按流程筹措资金，为防止因审批流程长而造成的资金不能及时到账，影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，2014年 8月 27日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司向江苏华峰提供不超过6,500万元财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0，期限1个月。
本次接受关联方财务资助事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
（二）关联关系
关联方浙江华峰新材料股份有限公司为公司实际控制人所控制的企业，因此本次江苏华峰接受其财务资助，构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12个月公司及江苏华峰未接受过任何关联方的财务资助。
关联方的基本情况如下：
公司名称：浙江华峰新材料股份有限公司
法定代表人：尤金焕
注册资本：40,000万元整
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|华峰集团有限公司|23,200|58%|
|2|尤小平|4,800|12%|
|3|尤金焕|6,000|15%|
|4|尤小华|6,000|15%|
|合计||40,000|100%|

经营范围：聚氨酯系列产品、塑料制品、鞋类产品的研发制造和销售等。
主要财务状况：浙江华峰新材料股份有限公司 2013年度经审计后的主要财务数据：2013年度销售收入382,157.43万元，净利润30,106.34万元，2013年末总资产312,289.55万元，净资产 143,310.58万元。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
法定代表人：尤小平
注册资本：10,000万元整
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：江苏华峰尚未开始经营，各项财务指标均为0。
三、接受财务资助的原因及对全资子公司的影响
公司第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议通过新建年产 7500万米产业用非织造布超纤材料项目的议案，并由江苏华峰具体实施，从长
远看，此项目投资有利于解决公司目前上海基地厂区内发展用地不足，无法进一
步扩大规模的情况，也有利于降低公司整体的运营成本，完善公司的产品结构，
提高企业经营业绩，进一步提升企业综合实力。2014年7月15日，江苏华峰取得了《营业执照》。
日前，江苏华峰项目用地已进入招拍挂程序，支付土地款及项目启动需要大量资金，而目前江苏华峰尚无融资能力。公司已审议通过为江苏华峰提供总额不超过 2.5亿元人民币财务资助，利率为0，期限一年。目前公司正按流程筹措资金，为防止因审批流程长而造成的资金不能及时到账，影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失。公司董事会审议通过拟由关联方浙江华峰新材料股份有限公司向江苏华峰提供不超过6,500万元财务资助。
本次财务资助可以保障江苏华峰年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，避免因资金问题造成损失。本次财务资助对公司的正常生产经营不会产生影响。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司2014年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》。关联董事尤小平、段伟东先生回避表决，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司3名独立董事对议案均投赞成票。
（二）监事会审议情况
2014年8月27日公司第二届监事会第十六次会议经审议后认为关联方提供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益，同意关联方为全资子公司提供财务资助。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
关联方向全资子公司提供财务资助主要为保障江苏华峰年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，避免因资金问题造成损失，该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，本次资金支持的利率为0，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、华峰超纤本次关联方浙江华峰新材料股份有限公司为全资子公司江苏华峰提供财务资助事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》关于关联交易的相关规定。上述事项无尚需提交公司股东大会审议批准。
2、公司关联方向全资子公司提供财务资助主要为保障江苏华峰年产 7,500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，避免因资金问题造成损失，符合公司及全体股东的利益。
综上，本保荐机构对公司本次关联方浙江华峰新材料股份有限公司为全资子公司江苏华峰提供财务资助事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司关联方向全资子公司提供财务资助的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：魏德俊、渠亮
中国中投证券有限责任公司2014年7月27日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-003沪士电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年1月13日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十一次会议通知。会议于2017年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，预计需计提2016年度各项资产减值准备的金额为4,118.52万元。
公司独立董事及董事会审计委员会的意见，详见2017年1月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于2016年度计提资产减值准备
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告的独立意见》、《公司董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》。
《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见2017年1月24日《证券时报》以及巨潮资讯网。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十一次会议决议》。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-045南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年6月28日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月27日（周一）下午15：00至2016年6月28日（周二）下午15：00期间的任意时间。
（3）提示性公告日期：公司将会在2016年6月24日发出本次股东大会的催告通知。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路7号行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》
（三）以上提案的具体内容详见2016年6月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn的公司2016-044《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2016年 6月 27日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2016年6月27日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下输入申报价格，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案1|审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月27日15:00至 2016年6月28日15:00期间的任意时间。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
四、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路7号
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传 真：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
五、备查文件
公司第八届董事会第五次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||
||||审议事项|同意|反对|弃权|
||号||||||
|1||审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2016年 月 日注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-007
歌尔股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月31日收到公司副总裁李菁华女士的书面辞职报告，李菁华女士因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，李菁华女士将不再担任公司及子公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李菁华女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
董事会对李菁华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-174凯迪生态环境科技股份有限公司
关于收到银行间协会处分意见书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）《非金融企业融资债务工具市场自律处分意见书》[2018]5号（以下简称《自律处分意见书》），现将《自律处分意见书》内容公告如下：
非金融企业债务融资工具市场自律处分意见书
凯迪生态环境科技股份有限公司：
经查，你公司作为债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间存在以下违反银行间市场相关自律管理规则的行为：
一、未积极配合协会现场调查，提供材料不及时、不完整；
二、未按期披露 2017年年度报告及 2018年一季度财务信息；
三、未及时披露主营业务停产、停顿情况；
四、未专项披露资产抵（质）押事项；
五、未及时披露债务逾期事项；
六、未同步披露债务逾期、资产冻结、董事长变动信息。
上述行为违反了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具现场调查工作规程》（以下简称《现场调查工作规程》）第五条、第十九条、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》（以下简称《自
律处分规则》）第十三条、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第二条、第八条、第九条、第十一条，以及《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》PZ-5、PZ-8、PZ-23的规定。
根据《自律处分规则》第五条、第二十八条、《信息披露规 2则》第三十条、《现场调查工作规程》第二十三条、《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》第二十二条的规定，经 2018年第 11次自律处分会议审议，做出以下处分意见：
一、给予你公司公开谴责处分；
二、责令你公司针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，并在收到处分决定书之日起 20个工作日内向协会提交书面整改报告。
三、给予责任人陈义龙公开谴责处分，并认定为非金融企业债务融资工具市场不适当人选，期限为永久；给予责任人李林芝公开谴责处分；给予责任人张海涛通报批评处分。
你公司以及责任人陈义龙、李林芝对本处分意见若有异议，可在收到《自律处分意见书》5个工作日内向交易商协会自律处分会议办公室提交书面《复审申请书》。《复审申请书》应当包括原处分意见、复审申请和理由等内容。逾期未提交的，视为接受意见，处分决定生效。
（以上为《自律处分意见书》全文）
收到《自律处分意见书》后，公司、陈义龙、李林芝均对处分意见持有异议，认为意见认定“不积极”情形不存在，同时未及时披露的情形已完成披露或当时因客观情况无法披露，因此公司、陈义龙、李林芝已在指定日期内就《自律处分意见书》相关内容提交《复审申请书》；此外，银行间协会 8月 7日提出核查前期涉嫌违规事项，而陈义龙于 2018年 8月 8日才被选举为凯迪生态董事长，此前在凯迪
生态未担任任何董监高职务。即使凯迪生态前期存在未按期披露的违规事项，其本人并非《管理规则》界定的“负有直接责任的董事、高级管理人员或其他直接责任人员”，将其认定为涉嫌违规事项的直接负责人没有任何事实和法律依据，陈义龙已就此补充提交了《复审申请书补充意见》。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-010
苏州锦富新材料股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日；
2、预计的业绩：同向下降；
3、业绩预告情况表：
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 25%-35%|14,415.15 万元|
||盈利9,369.85万元－10,811.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度，受行业竞争的影响，公司产品毛利率较上年同期有所下降。
2、2013年度，受市场因素的影响，公司移动终端产品的销售占比下降。
3、2013年度，因参股公司 DS Asia Holdings Company Limited经营状况持续恶化，公司已计提了长期股权投资减值准备约1,093.50万元。
5、2013年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为2300万元－2500万元，主要是公司出售苏州蓝思科技发展有限公司股权所获得的投资收益。2012
年度非经常性损益对净利润的影响金额为136.06万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计；
2、2013年年度业绩具体数据将在本公司 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二零一四年一月二十七日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-026
山东未名生物医药股份有限公司
关于全资子公司停产搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到控股子公司关于山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）关于公司停产的报告，未名天源地处淄博市火车站南广场改造项目二期搬迁区域，应政府要求限期搬迁，故未名天源自2018年5月8日起停止生产，目前正在探讨异地搬迁的有关事宜。
一、停产控股子公司概况
名称：山东未名天源生物科技有限公司
统一社会信用代码：91370303MA3CECAX6G
住所：山东省淄博市张店区朝阳路26号
法定代表人：邢兆伍
注册资本：壹亿陆仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生物技术的研究、推广；医药中间体、农药中间体的研究开发（不含生产）、销售；货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
未名天源2017年（经审计）及2018年第一季度主要经营数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年度|2018年第一季度|
|营业收入|299,864,411.55|13,173,308.59|
|净利润|66,363,675.75|-1,933,646.75|
|收入占比|25.79%|8.95%|

||||
|-|-|-|
|净利润占比|17.09%|-|

二、停产原因
因淄博市调整规划布局，将张店主城区划定为化工行业禁止发展区，未名天源所在即位于禁止发展区内。同时淄博市政府于2017年底启动淄博火车站南广场改造项目，根据淄博火车站南广场征迁范围及时间表要求，公司所处良乡工业园地块被列入第二批搬迁范围，限期于2018年9月底实施搬迁。
鉴于以上情况，经慎重研究，决定于2018年5月8日起实施停产。根据公司的规划部署，未名天源将集中精力启动并投资建设位于安徽巢湖半汤生物经济实验区的抗体药CMO项目（已经列入2017年度股东大会审议议程），现有厂区生产装置将根据政府规划，本着对公司利益最大化原则进行搬迁，同时配合政府妥善做好后续各项工作。
三、对公司的影响及风险提示
未名天源的停产搬迁，将对公司经营状况产生影响，公司将根据深圳证券交易所信息披露相关规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一八年五月十一日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号： 2015-072
广夏（银川）实业股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广夏（银川）实业股份有限公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕2646号），内容如下：
“你公司报送的《广夏（银川）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）等有关规定，你公司发行股份购买资产方案已经我会上市公司并购重组委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司发行 429,820,178股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 229,154,850股股份、向神华宁夏煤业集团股份有限公司发行71,526,908股股份、向华电国际电力股份有限公司发行 71,084,524股股份、向中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司发行 71,084,524股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露业务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
根据上述核准文件要求及股东大会授权，公司将尽快组织实施本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-060号光一科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的基本情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号），6月1日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码2016-036号）；2016年6月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-037号），确定上述收购资产事项为发行股份购买资产事项；2016年6月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编码2016-044号），拟收购两个标的公司股权。停牌期间，公司每5个交易日披露一次发行股份购买资产的停牌进展公告（详见相关公告编码2016－042、047、049、051、054、058号）。
2016年7月22日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》，同意公司以发行股份的方式收购控股子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）的少数股权并募集配套资金事项（详见公告编码2016-053号）。
2016年8月8日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。
二、停牌期间所做的主要工作
自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司尽职调查、审计、评估等具体相关工作，并对后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在停牌期间
定期披露进展公告，提示存在的风险及不确定性，认真履行信息披露义务。
三、终止本次发行股份购买资产事项的原因
公司本次停牌筹划事项主要是围绕公司版权云平台及文化大数据产业方向进行未来发展布局，拟收购从事相关产业的标的公司（以下简称“标的一”）；
考虑到控股子公司索瑞电气所处电力细分行业市场情况比较明朗、业绩比较稳定，拟借此机会一并收购其剩余少数股权（以下简称“标的二”）。在公司和中介机构对标的一尽职调查后，认为其广电技术运代维服务及编目业务开展较早，业务及市场较为稳定，作为未来增长点的专题文化视频素材项目尚在初期进展中，暂不能体现明确稳定收益，交易各方对其价值不能达成一致，经各方沟通协商后公司决定取消收购该标的资产计划，未来视标的公司发展情况以确定是否开展资本层面合作；在标的二收购索瑞电气剩余股权的洽谈期间，交易各方对交易方案的部分核心交易条款不能完全达成一致，同时考虑到如公司发行股份仅为收购控股子公司少数股权并为其募集部分配套资金，公司为此将耗用较多的时间资源和经济资源，无益于公司围绕既定战略有效进行产业布局。经过多次沟通协商，各方同意终止此次筹划事项。
四、终止本次发行股份购买资产事项的决策过程
2016年8月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项，独立董事对此发表了同意的独立意见。
五、本次终止发行股份购买资产事项对公司的影响
本次发行股份收购资产事项的终止，不会对公司生产经营造成不利影响，未来，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，围绕公司发展战略进行产业布局，提高公司竞争力。
六、公司承诺
按照《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺在终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、公司股票复牌安排
公司于2016年8月9日召开投资者说明会后，向深圳证券交易所申请复牌，公
司股票预计将于2016年8月10日（星期三）开市起复牌。
由于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-030
宁夏英力特化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 11日收市后，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）涉及公司重大事项的通知，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000635，证券简称：英力特）已于 2016年 4月 12日开市起停牌。
2016年 5月 10日收市后，公司接到控股股东英力特集团通知，公司将部分化工资产置出，由英力特集团承接，上述重组方案构成重大资产重组。经申请，于 2016年 5月 11日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-026号公告）。
截至本公告披露之日，公司与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票将于 2016年 6月 8日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财事项发表独立意见如下：
在保证资金流动性和安全性的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务有利于提高资金使用效率、增加现金资产收益，有效实现资金的保值增值，为公司和股东创造更好的收益，不存在损害公司股东利益的情形，也不会对公司日常生产经营造成不良影响。
本次委托理财事项已履行必要的审批程序，董事会会议的表决程序合法合规。
我们同意公司及下属公司在董事会审批通过后，一年内使用发生额合计不超过人民币 8亿元的自有闲置资金进行委托理财。
独立董事：刘勇 戴炳源
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-089中捷资源投资股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月 13日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-022）。郑学国先生“因拟调整工作，现向公司及董事会申请辞去副总经理兼董事会秘书职务”。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定职工董事陈国强先生代为履行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.13条的规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，因此，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长周海涛先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。周海涛先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
联系地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号
邮政编码： 317604
联系电话： 0576-87378885
传真号码： 0576-87335536
电子邮件：zojezht@163.com
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 9月10日