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证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-032债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2016年 3月 12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016年 3月 29日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 29日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月28日下午 15:00至 2016年 3月 29日下午 15:00期间的任意时间。
届董事会 2016年第五次临时会议审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》（董事会决议公告于 2016年 3月 12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年 3月 23日
7.出席对象：
（1）凡 2016年 3月 23日下午 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。
上述议案的相关内容见于 2016年 3月 12日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、登记方法
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2016年 3月 25日、28日9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21层福建漳州发展股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码及投票简称
||||
|-|-|-|
||投票代码|投票简称|
|360753||漳发投票|

2．投票时间：2016年 3月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
3.在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元表示议案一。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号||||对应申报价格|
|||议案总称|||
|1|审议《关于公司发行超短期融资券的议案》||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
||||
|-|-|-|
||表决意见种类|对应的申报股数|
|同意||1股|
|反对||2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 3月 28日下午15:00，结束时间为 2016年 3月 29日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
(1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；
3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自
理。
2.联系方式：
电话：0596-2671753-8503
传真：0596-2671876
联系人：韩金鹏苏选娣
邮政编码：363000
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序||||||
||||议案名称||||
||号||||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||审议《关于公司发行超短期融资券的议案》|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的
法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）委托，为股份公司调整2018年限制性股票激励计划回购价格的相关事项出具法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关主管机构、部门的有关规定，就股份公司调整2018年限制性股票激励计划回购价格出具本法律意见书。
一、本次调整
经本所律师核查，股份公司于2018年8月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。
（一）限制性股票回购价格的调整事由及调整方法
2018年 5月 18日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《股份公司 2017年度利润分配预案》。公司以利润分配实施时的股权登记日的股本总数779,764,760为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币0.6元（含税）。该分配方案已于2018年7月11日实施完毕。
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股
法律意见书票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
本次限制性股票回购价格的调整为：
（1）派息
P＝P-V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整 0
后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
以上述公式调整的回购价格为：3.11-0.06=3.05元
（二）限制性股票回购价格调整对公司的影响
本次对 2018年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、本次调整限制性股票回购价格的批准
经本所律师核查，股份公司已就本次调整限制性股票回购价格履行了下列法定程序：
1、2018年8月23日召开第四届董事会第二十六会议，审议通过《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》；
2、2018年8月23日召开第四届监事会二十四次会议，审议通过《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》；
3、公司独立董事发表了独立意见，认为：公司对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整。
本所律师认为，股份公司本次调整2018年限制性股票激励计划回购价格已按法定程序取得了现阶段必要的授权和批准。
三、结论意见
本所律师认为，股份公司本次调整2018年限制性股票激励计划回购价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年
法律意见书限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整2018年限制性股票激励计划回购价格合法、有效。
北京海润天睿律师事务所
负责人： 经办律师：
罗会远 李强 黄浩
二○一八年八月二十五日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能G1
深圳能源集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年11月21日
债券付息日：2019年11月22日
凡在2019年11月21日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年11月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由深圳能源集团股份有限公司（以下简称：“发行人”或“本公司”）于 2017年11月22日发行的深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以下简称“本期债券”、“17深能G1”），将于2019年11月22日开始支付自2018年11月22日至2019年11月21日期间的利息。根据《深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券。
（二）债券简称及代码：债券简称“17深能G1”，债券代码“112617”。
（三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。
（四）发行总额：人民币10亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券的票面利率为5.25%。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；
如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。
（七）计息期限：2017年11月22日至2022年11月21日。
（八）本年度付息日：2019年11月22日
（九）付息日：本期债券付息日为2018年至2022年每年的11月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至2020年每年的11月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（十）兑付日：本次债券的兑付日为2022年11月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 11月 22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
（十一）信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用评级为AAA级，评级展望稳定，本期债券信用评级为AAA。
（十二）上市时间及地点：本期债券于2017年12月4日在深圳证券交易所上市。
二、本期债券本次付息方案
根据《深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.25%，每手（每 10张）“17深能G1”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币52.50元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 42.00元，
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 52.50元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2019年11月21日；
（二）付息日：2019年11月22日；
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2019年11月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全部“17深能G1”绿色公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
联系人：周朝晖、李亚博
地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层
联系电话：0755-83684138
邮政编码：518033
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：关键、郑云桥
地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100044
（三）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系部门：登记存管部
联系电话：0755-25938043
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司2019年11月20日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-029江苏云意电气股份有限公司
关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，编号为GR201832008523，发证时间为2018年12月3日，有效期三年。
本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得本次高新技术企业重新认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即 2018年至 2020年按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2018年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业重新认定不会对公司已披露的2018年度财务数据和经营业绩产生影响。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
中润资源投资股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第八届董事会第二十三次会议拟审议的《关于聘请 2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》，现发表事前认可意见如下：
我们认为公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：肖遂宁王全喜魏俊浩
中润资源投资股份有限公司董事会
福建中能电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为福建中能电气股份有限公司第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关材料进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
一、对公司 2014年1月至6月关联交易事项的独立意见
公司2014年1月至6月未发生关联交易。
二、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
2、截至 2014年 6月 30日，公司未发生对控股子公司以外的担保事项。公司的对外担保事项均严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、公司《章程》、《对外担保管理规定》等有关规定，不存在损害公司及和全体股东利益的情形。
三、关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审查，我们认为：公司编制的《关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的独立意见
经审查，我们认为：该项目符合公司的战略规划及市场发展的需要，符合全体股东利益；董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，相关审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关于转让福建中能建设工程有限公司股权的独立意见
经审查，我们认为：该项目符合公司的战略规划及市场发展的需要，有利于公司集中优势资源发展主业，符合全体股东利益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。
六、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
经审查，我们认为：公司为控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司提供 1000万元财务资助，可保障武昌电控的业务正常开展，提高资金的使用效率；
该交易资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，表决程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内，不损害全体股东尤其是中小股东的利益；因此，我们同意向武昌电控提供1000万元财务资助。
七、关于聘任内部审计负责人的独立意见
经审查，我们认为：吴立华女士具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，本次聘任内部审计负责人程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意聘任吴立华女士为内部审计负责人。
[以下无正文]
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页]
陈 冲 汤新华 陈章旺
福建中能电气股份有限公司
董事会
2014年8月20日
独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项
的独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的独立意见
本次被担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们一致同意提供不超过 200,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级子公司之间的担保），用于对合并报表范围内各级子公司的“银行综合授信”提供担保，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于与中建财务有限公司开展 15亿无追索权应收账款保理
业务暨关联交易的独立意见
公司与中建财务有限公司开展总额不超过15亿元的应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司向银行申请授信事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）申请综合授信事项发表独立意见如下：
一、公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司本次向中信银行南宁分行申请综合授信业务，是为了满足公司因经营规模扩大的生产经营流动资金的需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会共八名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。
三、公司本次拟向中信银行南宁分行申请的授信总额度为9,500万元人民币，根据有关规定，本事项的决策权属于董事会，无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长签署上述相关授信文件和授权经营层根据公司的资金需求实际情况使用银行授信符合有关法律法规、公司章程规定。
四、公司本次拟向中信银行南宁分行申请授信符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章二〇一九年一月十四日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-024天津膜天膜科技股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年4月12日公告了《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》，拟定于 2016年5月6日（星期五）以现场与网络投票结合方式召开公司 2015年年度股东大会（内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2016-015）。
2016年4月22日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，该两项议案尚需提交股东大会审议通过。
2016年 4月 22日，公司股东天津膜天膜工程技术有限公司（直接持有公司股份 64,004,465股，占比23.19%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述两项议案以临时提案方式提交公司 2015年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日公司股东天津膜天膜工程技术有限公司直接持有公司股份 64,004,465股，占比23.19%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。议案内容详见同日
披露的公司公告。
因上述临时提案的增加，原 2015年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司2015年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开 2015年年度股东大会通知的公告（增加议案后）》详见同日公告（编号：2016-025）。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-040号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月15日召开的第四届董事会第十七次会议、2017年7月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券。具体内容详见公司于2017年6月16日、2017年7月7日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》和《2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-027号、2017-028号、2017-031号）。
2017年9月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注
[2017]SCP284号)，同意接受公司超短期融资券注册，公司发行超短期融资券核定注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2017年9月16日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2017-037号）。
公司2018年度第一期超短期融资券1亿元人民币于2018年6月29日开始发行。
截至目前，公司已完成1亿元人民币超短期融资券的发行，且募集资金已经全额到账。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|简称|18合兴包装SCP001|

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|代码|011801218|期限|180日|
|起息日|2018年07月02日|兑付日|2018年12月29日|
|计划发行总额|1亿元|实际发行总额|1亿元|
|发行利率|票面利率6.50%|发行价格|100 元/百元|
|簿记管理人|厦门银行股份有限公司|||
|主承销商|厦门银行股份有限公司|||
|联席承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年七月三日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-060
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
股东 Systex Solutions (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准备、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号：2019-051)，持有公司股份 11,161,541股（占公司总股本比例5.91%）的股东 Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）计划以集中竞价的方式减持公司股份不超过1,889,000股（占公司总股本比例1%），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
公司于2019年 12月17日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告》(公告编号：2019-054)，持有公司股份 11,161,541股（占公司总股本比例5.91%）的股东 Systex Solutions在 2019年 12月 16日以集中竞价的方式减持其所持公司股份合计 946,500股，占公司总股本比例0.50%。
公司于 2019年 12月20日收到股东Systex Solutions出具的《股份减持告知函》，持有公司股份 10,215,041股（占公司总股本比例5.41%）的股东 Systex Solutions于 2019年 12月 20日以集中竞价方式减持其所持公司股份合计 766,700股，占公司总股本比例0.41%。本次减持后Systex Solutions持有公司股份9,448,341股，占公司股份总数的4.99996%，不再是持有公司5%以上股份的股东。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Systex Solutions(HK) Limited|集中竞价|2019年 12月 20 日|37.3172|766,700|0.41|
||合 计|-|-|766,700|0.41|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占当时总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|SystexSolutions(HK)Limited|合计持有股份|10,215,041|5.41|9,448,341|4.99996|
||其中：无限售条件股份|10,215,041|5.41|9,448,341|4.99996|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、Systex Solutions本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、Systex Solutions本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的承诺。
3、Systex Solutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
4、本次减持后，Systex Solutions持有公司 9,448,341股，占公司总股本的4.99996%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、本次权益变动具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《简式权益变动报告书》。
6、截至本公告日，Systex Solutions减持计划尚未全部实施完毕，公司将
继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义
务。
三、备查文件
1、Systex Solutions出具的《股份减持告知函》；
2、Systex Solutions出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年12月23日
第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-066
道明光学股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年8月15日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2015年8月21日上午9:30以现场结合通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决6人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充
第三届董事会第十七次会议决议公告流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 3000万平米反光材料生产线建设项目”已于 2014年 12月 25日竣工投产，截止目前，首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将上述项目节余募集资金（含利息收入）21,999,458.53元（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动,并注销相关募集资金专项账户。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用自有资金投资保本型理财产品的议案》经审议，董事会认为公司使用最高额度不超过 10,000万元的自有资金投资保本型理财产品能提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2015-069《关于使用自有资金投资保本型理财产品的公告》。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-078沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2019年11月12日（星期二）14:00；（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月12日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南新区东区飞云路3号三楼306
会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共4人（合计代表4个法人股东及自然人股东），所持有表决权股份116,951,200股，占公司股份总数的43.3153%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人4人，所持有表决权股份116,951,200股，占公司股份总数的43.3153%；参与网络投票的股东0人，所持有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审计后表决结果如下：
审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意116,951,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所
2、律师姓名：傅扬远喻双
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2019年11月 12日
独立董事对安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第九次会议相关议案
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本121,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
我们认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的公司2014年度利润分配预案。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见
我们认为：公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况；
公司为控股子公司提供的担保履行了相关程序，合符相关法律、法规；公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2014年 12月31日，公司为控股子公司提供的实际担保余额为 2,500万元，担保期限至2015年5月26日结束。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2014年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
四、关于公司聘请 2015年度财务审计机构的独立意见
经审查,华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在公司首次公开发行股票并上市期间提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
五、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案符合公司实际经营情况，体现了权责利结合的原则，能充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，符合公司和公司全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第九次会议相关议案发表的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
孙昌兴 朱华
王玉瑛 吴林
年 月 日
广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称:广州证券股份有限公司|被保荐公司简称:三聚环保(300072)|
|保荐代表人姓名:陈焱|联系电话:020-88836999|
|保荐代表人姓名:陈志宏|联系电话:020-88836999|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)|是|
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|6|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|1|
|(2)列席公司董事会次数|1|
|(3)列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|(1)现场检查次数|2|

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|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|(3)现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|(1)发表独立意见次数|3|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|(1)向本所报告的次数|0|
|(2)报告事项的主要内容|无|
|(3)报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|无|
|(2)关注事项的主要内容|无|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|1|
|(2)培训日期|2016年 11月23日|
|(3)培训的主要内容|《公司债券发行与交易管理办法》规则解读、《非公开发行公司债券管理暂行办法》规则介绍、深交所公开发行公司债券上市预审核申报要求及业务流程介绍等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.董事长刘雷、股东张雪凌、高管林科、张淑荣、任相坤、王庆明、曹华锋、蒲延芳、王宁生、袁毅承诺:任职期间,年转让股份不超过直接或间接持有的 25%。|是|不适用|
|2.董事长刘雷、股东张雪凌、高管林科、张淑荣、任相坤、王庆明、曹华锋、蒲延芳、王宁生、袁毅承诺:离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份。|是|不适用|

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|3.公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、海淀科技股东北京市海淀区国有投资经营有限公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、刘雷、石涛、林科承诺:1、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。 2、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,本人或本公司将及时告知发行人,并尽力帮助发行人取得该商业机会。|是|不适用|
|4.自然人股东林科、张雪凌承诺本人作为股份公司的股东,目前与股份公司不存在同业竞争。本人郑重承诺, 将来亦不在股份公司以外的公司、企业投资从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担如因违反前述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔费用及任何额外的费用支出。|是|不适用|
|5.张雪凌承诺:（自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其所有的公司股份。）自公司股票上市之日起三十六个月后,在总经理林科先生任职期间,每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五,在林科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。|是|不适用|
|6.公司控股股东承诺:在本次增持计划实施期间(未来 6 个月)及法定期限内不减持其所持有的公司股份。(2015年7月8日)|是|不适用|
|7.海淀国投、海淀科技、中恒天达、刘雷、林科承诺:其认购的本次乙方非公开发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。(2014年 6 月 23 日)|是|不适用|

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|-|-|-|
|8.发起人承诺:于本次非公开发行股票募集资金到位后且用于偿还完毕相应银行贷款之日起12 个月内不以任何名义和形式新增项目建设银行贷款余额,并保证不存在变相使用募集资金的情形。(2015年6月4日)|是|不适用|
|9.海淀国投、海淀科技、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、总经理，上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让外，还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司董事、高管转让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。（2015年09月23 日）|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签名）： ___________ ___________
陈焱 陈志宏
广州证券股份有限公司2017年04月05日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-048广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2014年8月22日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年8月20日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，公司监事会认为:报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第1号-超募资金使用（2012年8月修订）》的有关规定存
放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，未发生变更募集资金投资项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意公司将超募资金中的1.2亿元用于永久补充流动资金。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
2014年8月22日
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.公司拟向东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）全体股东上海滨鸿影视文化传播有限公司（以下简称“滨鸿影视”）、永康市和暄影视文化有限公司（以下简称“和暄影视”）、上海澜溢影视文化传播有限公司（以下简称“澜溢影视”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）非公开发行4,892.8317万股股份及支付现金人民币17,284.09万元购买滨鸿影视、和暄影视、澜溢影视、广发信德合计持有瑞吉祥100%股权。
公司拟向北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）全体股东熊诚、北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）（以下简称“睿启开元”）、梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）（以下简称“梅州久丰”）、中山久丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中山久丰”）、东莞市久富股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东莞久富”）非公开发行3,781.5628万股股份及支付现金人民币14,011.75万元购买熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富合计持有的中视精彩100%股权。
本次重组前，捷成股份不持有瑞吉祥、中视精彩股权，本次重组完成后，捷成股份将持有瑞吉祥100%股权、中视精彩100%股权。
2.公司拟同时通过向不超过5名特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%（（本次重组交易总金额=本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额+本次发行股份募集配套
资金的交易金额-本次发行股份募集配套资金中用于支付现金对价部分的金额），即配套募集资金总额不超过58,928万元。
3.本次重组交易的标的公司为瑞吉祥、中视精彩，交易标的公司在本次重组前与公司及其关联方之间不存在关联关系。
本次重组交易对方为瑞吉祥股东滨鸿影视、和暄影视、澜溢影视、广发信德及中视精彩股东熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富，前述瑞吉祥及中视精彩股东在本次重组前与公司及其关联方之间不存在关联关系。
根据本次重组方案，本次重组瑞吉祥股东滨鸿影视、澜溢影视的控股股东、实际控制人贺昤将通过滨鸿影视、澜溢影视实际控制公司本次重组实施完成后总股本5%以上股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与未来12个月内持股5%以上股份的股东发生的交易构成关联交易，本次重组完成后，贺昤将实际控制公司5%以上股份，成为公司的关联自然人，滨鸿影视、澜溢影视将合计持有公司5%以上股份，成为公司的关联法人，本次重组为公司与潜在持股5%以上主要股东之间的交易，构成关联交易。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重组发表意见如下：
1.本次重组有利于促进产业整合，增强与公司现有主营业务的协同效应，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.鉴于本次重组为公司与未来十二个月内持股5%以上潜在关联方发生的交易,公司本次重组涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事（如有）应回避表决。
3.我们对《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
袁君 王正德 马明