北京歌4tt有銭屯祝岡第股紛有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京歌隼有銭屯祝同絡股扮有限公司董事会,現提名陶鳴成先生力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逸人,井己充分了解被提名人取立寺K、教育背景、工作経厠、兼任取努等情況。被提名人己ギ面同意出任北京歌隼有銭屯祝圏絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逃人(参兄該独立董事候逸人声明 提名人汰力,被提名人具各独立董事任取資格,与北)。
京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司之同不存在任何影噛其独立性的美系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司這作的基本知沢,熟悉相美法律、行政法規、規章及其他規疱性文件,具有五年以上法律、経済、財努、管理或者其他履行独立董事取責所必需的工作経唸,井己根据《上市公司高数管理人員培切1工作指引》及相美規定取得独立董事資格江事。
二、被提名人任取資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求
:
(一)《公司法》美子董事任取資格的規定
;
(二)《公努貝法》美子公勢貝兼任取努的規定
;
(三)中央究委、中央狙須部《美子規疱中管干部辞去公取或者退(高
)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立監事的通知》的規定
;
(四)中央妃委、教育部、監察部《美子加張高等学校反腐侶廉建没的意兄》美子高校頷早班子成長兼任取努的規定
;
(五)中
国保監会《保陰公司独立董事管理暫行方法》的規定
;
(六
)其他法律、行政法規和部日規章規定的情形。
三、被提名人具各独立性,不
属千下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企並任取的人員及其宜系来属、主要社会美系(宣系来属是指配偶、父母、子女等;主要社会美系是指兄弟姐妹、岳父母、りL娘女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二
)直
接或同接持有上市公司己友行股分1%以上或者是上市公司前十名股木中的自然人股末及其宜系来属
;
(三)在宜接或同接持有上市公司己友行股扮
5%以上的股木単位或者在上市公司前五名股木単位任取的人員及其宣系来属
;
(四
)在上市公司実際控制人及其附属企立任取的人員
;
(五)力上市公司及其控股股末或者其各自的附属企立提供財努、法律、各,包
洵等服努的人員 括提供服努的中介机杓的項目狙全体人員、各象夏核人員、在報告上釜字的人員、合伏人及主要負責人
;
(六)在埼上市公司及其控股股末或者其各自的附属企立具有重大立努往来的単位担任董事、監事或者高数管理人員,或者在核並努往来単位的控股股木単位担任董事、監事或者高象管理人員
:
(七)最近一年内曽径具有前六項所列挙情形的人員
;
(八)其
他上海II券交易所決定不具各独立性的情形。
四、独立董事候逃人元下列不良犯最
:
)近
(一 三年曽被中国II盟会行政赴罰
;
(二)赴
千被II券交易所公升決定力不通合担任上市公司董事的期同
;
(三)近三年曽被II券交易所公升遣責或両次以上通扱批坪
;
(四)曽任取独立董事期同,達数両次未出席董事会会波,或者未来自出席董事会会波的次数占当年董事会会波次数三分之一以上
;
(五)曽任取独立董事期同,友
表的独立意兄明塁埼事実不符。
五、包括北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超道五家,被提名人在北京歌牛有銭屯祝同絡股分有限公司連銭任取未超述六年。
本提名人己姪根据上海II券交易所《上海II券交易所上市公司独立董事各案及培切1工作指引》対独立董事候逸人任取資格逃行核実井碗汰符合要求。
本提名人保iI上述声明真実、完整和准碗,不存在任何虚仮除述或渓早成分
,本提名人完全明白作出虚仮声明可能早致的后果。
特此声明。
:北
提名人 京歌 限公司董事会
北京歌隼有銭屯祝岡第股倫有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京歌牛有銭屯祝同絡股分有限公司董事会,現提名張恒先生力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逸人,井己充分了解被提名人取立寺K、教育背景、工作経所、兼任取努等情況。被提名人己ギ面同意出任北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逸人(参兄核独立董事候逸人声明
提名人決力,被提名人具各独立董事任取資格,埼
北京)。
歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司之同不存在任何影噛其独立性的美系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司送作的基本知沢,熟
悉相美法律、行政法規、規章及其他規疱性文件,具有五年以上法律、経済、財努、管理或者其他履行独立董事取責所必需的工作経唸。被提名人尚未根据《上市公司高須管理人員培切|工作指引》及相美規定取得独立董事資格II事。被提名人己承堵在本次提名后
,
参加上海II券交易所挙亦的最近一期独立董事資格培切1井取得独立董事資格iI事。
二、被提名人任取資格符合下列法律、行政法規和部日規章的要求
:
(一)《公司法》美子董事任駅資格的規定
;
(二)《公雰員法》美子公努員兼任取雰的規定
;
(三)中央究委、中央狙須部
《美子規疱中管千部辞去公取或者退(高
)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立監事的通知》的規定
;
(四)中央犯委、教育部、監察部《美千加張高等学校反腐侶廉建没的意見》美子高校頷早班子成長兼任取努的規定
;
(五)中国保監会
《保陰公司独立董事管理哲行方法》的規定
;
(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属千下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企並任取的人員及其宣系来属、主要社会美系(宣系来属是指配偶、父母、子女等;主要社会美系是指兄弟姐妹、岳父母、ノL娼女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二
)直接或同接持有上市公司己友行股分
1%以上或者是上市公司前十名股木中的自然人股木及其宜系来属
;
(三)在宜接或同接持有上市公司己友行股分
5%以上的股木単位或者在上市公司前五名股末単位任駅的人員及其宜系来属
;
(四
)在上市公司実際控制人及其附属企立任取的人員
;
(五)力上市公司及其控股股末或者其各自的附属企立提供財努、法律、各洵等服努的人員,包括提供服努的中介机杓的項目狙全体人員、各須夏核人員、在報告上釜字的人員、合秋人及主要負責人
;
(六)在与上市公司及其控股股末或者其各自的附属企並具有重大並努往来的単位担任董事、監事或者高象管理人員,或者在該並各往来単位的控股股木単位担任董事、監事或者高数管理人員
;
(七)最近一年内曽径具有前六項所列挙情形的人員
;
(八)其他上海II券交易所決定不具各独立性的情形。
四、独立董事候逸人元下列不良究最
:
(一
)近三年曽被中国II監会行政赴罰
;
(二)処千被iI券交易所公升決定力不適合担任上市公司董事的期同
;
(三)近二年曽被iI券交易所公升遣責或両次以上通扱批坪
;
(四
)曽任取独立董事期同,違鉄両次未出席董事会会波,或者未来自出席
董事会会波的次数占当年董事会会波次数三分之一以上
;
(五)曽任取独立董事期同,友表的独立意見明塁与事実不符。
五、包括北京歌牛有銭屯祝同絡股分有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超述五家,被提名人在北京歌準有銭屯祝同絡股分有限公司連銭任取未超述六年。
本提名人己径根据上海II券交易所《上海IIE券交易所上市公司独立董事各案及培切1工作指引》対独立董事候逸人任取資格逃行核実井碗決符合要求。
本提名人保IIE上述声明真実、完整和准碗,不存在任何虚俣際述或渓早成分
,本提名人完全明白作出虚似声明可能早致的后果。
特此声明。
:北
提名人 京歌隼有 限公司董事会
北京歌隼有銭屯祝岡第股紛有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司董事会,現提名桂也光先生力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逸人,井己充分了解被提名人取立寺長、教育背景、工作経厠、兼任取努等情況。被提名人己事面同意出任北京歌準有銭屯祝同絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逃人(参兄該独立董事候逸人声明
)。
提名人決力,被提名人具各独立董事任取資格,与北京歌隼有銭屯祝圏絡股分有限公司之同不存在任何影噛其独立性的美系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司這作的基本知沢,熟悉相美法律、行政法規、規章及其他規疱性文件,具有五年以上法律、経済、財努、管理或者其他履行独立董事取責所必需的工作経強。被提名人尚未根据
《上市公司高象管理人員培切|工作指引》及相美規定取得独立董事資格ilEギ。被提名人己承堵在本次提名后
,
参加上海証券交易所挙亦的最近一期独立董事資格培切1井取得独立董事資格江事。
二、被提名人任駅資格符合下列法律、行政法規和部日規章的要求
:
(一)《公司法》美子董事任取資格的規定
;
(二)《公各員法》美子公努員兼任取努的規定
;
(三)中央究委、中央狙須部
《美子規疱中管干部辞去公取或者退
(高
)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立監事的通知》的規定
;
(四)中央究委、教育部、監察部《美千加張高等学校反腐侶廉建没的意兄》美子高校頷早班子成員兼任取努的規定
;
(五)中
国保監会《保隆公司独立董事管理哲行方法》的規定
;
(六)其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属予下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企立任取的人員及其宣系来属、主要社会美系(宣系来属是指配偶、父母、子女等:主要社会美系是指兄弟姐妹、岳父母、りL妃女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二
)直接或同接持有上市公司己友行股分
1%以上或者是上市公司前十名股木中的自然人股木及其宣系来属
;
(三)在直接或同接持有上市公司己友行股扮
5%以上的股木単位或者在上市公司前五名股木単位任取的人員及其宜系来属
;
(四
)在上市公司実際控制人及其附属企並任取的人員
;
(五)力上市公司及其控股股木或者其各自的附属企並提供財努、法律、各洵等服努的人員,包括提供服各的中介机杓的項目姐全体人員、各象隻核人員、在報告上釜字的人員、合秋人及主要負責人
:
(六)在与上市公司及其控股股木或者其各自的附属企並具有重大並努往来的単位担任董事、監事或者高象管理人員,或者在該並努往来単位的控股股木単位担任董事、監事或者高象管理人員
;
(七)最近一年内曽径具有前六項所列挙情形的人員
;
(八)其他上海II券交易所決定不具各独立性的情形。
四、独立董事候逸人元下列不良犯景
:
(一
)近三年曽被中国II監会行政赴罰
;
(二)楚千被II券交易所公升決定力不通合担任上市公司董事的期同
;
(三)近三年曽被iIE券交易所公升遣責或両次以上通扱批坪
;
(四)曽任取独立董事期同,連銭両次未出席董事会会政,或者未来自出席
董事会会波的次数占当年董事会会波次数三分之一以上
:
(五)曽任取独立董事期同,友
表的独立意見明塁与事実不符。
五、包括北京歌牛有銭屯祝同絡股分有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超道五家,被提名人在北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司違銭任取未超道六年。
六、被提名人具各校キ富的会汁寺並知沢和径強,具各注冊会汁帰、会汁学寺立教授及財努管理寺立博士学位資格。
本提名人己径根据上海江券交易所《上海II券交易所上市公司独立董事各案及培切1工作指引》対独立董事候逃人任取資格逃行核実井碗汰符合要求。
本提名人保II上述声明真実、完整和准碗,不存在任何虚俄陳述或俣早成分 ,本提名人完全明白作出虚仮声明可能早致的后果。
特此声明。
:北
提名人 京歌隼有 公司董事会
北京歌4ft有銭屯祝阿絡股紛有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司董事会,現提名桂欣先生力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逸人,井己充分了解被提名人駅立寺長、教育背景、工作経所、兼任取努等情況。被提名人己ギ面同意出任北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司第五届董事会独立董事候逸人(参兄核独立董事候逸人声明 提名人決力,被提名人具各独立董事任取資格,与北京)。
歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司之同不存在任何影噛其独立性的美系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司這作的基本知沢,熟悉相美法律、行政法規、規章及其他規疱性文件,具有五年以上法律、経済、財努、管理或者其他履行独立董事取責所必需的工作径唸。被提名人尚未根据《上市公司高象管理人員培切|工作指引》及相美規定取得独立董事資格iI事。被提名人己承堵在本次提名后
,
参加上海II券交易所挙亦的最近一期独立董事資格培切1井取得独立董事資格IIギ。
二、被提名人任取資格符合下列法律、行政法規和部日規章的要求
:
(一)《公司法》美子董事任駅資格的規定
;
(二)《公努貝法》美子公努員兼任取勢的規定
;
(三)中央妃委、中央狙須部《美子規疱中管干部辞去公取或者退(高
)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立監事的通知》的規定
;
(四)中央究委、教育部、監察部《美子加張高等学校反腐侶廉建没的意見》美子高校頷早班子成員兼任取努的規定
;
(五)中
国保監会《保隆公司独立董事管理哲行方法》的規定
;
(六)其他法律、行政法規和部日規章規定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属千下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企並任取的人員及其宣系来属、主要社会美系(宣系来属是指配偶、父母、子女等;主要社会美系是指兄弟姐妹、岳父母、ノL妃女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二
)直接或同接持有上市公司己友行股分
1%以上或者是上市公司前十名股木中的自然人股木及其宜系来属
:
(三)在直接或同接持有上市公司己友行股分
5%以上的股木単位或者在上市公司前五名股末単位任取的人員及其宣系来属
;
(四
)在上市公司共隊控制人及其附属企立任取的人員
;
(五)力上市公司及其控股股木或者其各自的附属企並提供財努、法律、各洵等服努的人員,包括提供服努的中介机杓的項目狙全体人員、各象隻核人員、在扱告上釜字的人員、合依人及主要負責人
;
(六)在埼上市公司及其控股股木或者其各自的附属企立具有重大立努往来的単位担任董事、監事或者高象管理人員,或者在該立雰往来単位的控股股木単位担任董事、監事或者高数管理人員
;
(七)最近一年内曽径具有前六項所列挙情形的人員
;
(八)其他上海涯券交易所決定不具各独立性的情形。
四、独立董事候逸人元下列不良犯最
:
(一
)近三年曽被中国II監会行政赴罰
;
(二)処干被iI券交易所公升決定力不遣合担任上市公司董事的期同
;
(三)近三年曽被iI券交易所公升遣責或両次以上通扱批坪
;
(四
)曽任取独立董事期同,連銭両次未出席董事会会波,或者未来自出席
董事会会波的次数占当年董事会会政次数三分之一以上
;
(五)曽任取独立董事期同,友表的独立意見明塁埼事実不符。
五、包括北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超述五家,被提名人在北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司連銭任駅未超述六年。
本提名人己径根据上海II券交易所《上海IIE券交易所上市公司独立董事各案及培洲1工作指引》対独立董事候逸人任取資格逃行核実井碗汰符合要求。
本提名人保江上述声明真実、完整和准碗,不存在任何虚仮際述或渓早成分 ,本提名人完全明白作出虚仮声明可能早致的后果。
特此声明。
提名人 公司董事会
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