Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-063号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：本公司开户银行交通银行、中信银行、浦发银行、招商银行
金额：2.8亿元
类型：购买银行理财产品
期限：每笔产品期限不超过一年
一、购买银行理财产品概述
（一）购买银行理财产品的基本情况
近日，本公司使用自有闲置资金购买银行理财产品合计2.8亿元。
（二）购买银行理财产品的决策程序
本公司于2016年5月10日召开2015年年度股东大会，审议通过《关于2016年度购买银行理财产品计划的议案》，公司（含子公司）计划2016年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行理财产品。每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买银行理财产品的具体事宜。对此，独立董事已于2016年4月18日发表独立意见。本次购买银行理财产品在股东大会授权范围内，按公司资金管理流程办理。
二、购买银行理财产品交易对方的基本情况
本公司开户银行，包括交通银行、中信银行、浦发银行、招商银行。公司与购买理财产品的银行之间不存在关联关系，购买银行理财产品不构成关联交易。
三、购买银行理财产品的主要内容
公司本次购买银行理财产品的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|交易对方|产品名称|预期年化收益率|认购金额（万元）|产品类型|产品期限（天）|
|1|交通银行陕西省分行|日增利S款|按持有期限1.65%-2.95%|4,000.00|保本浮动收益型|无固定期限|
|2|交通银行陕西省分行|日增利S款|按持有期限1.65%-2.95%|3,000.00|保本浮动收益型|无固定期限|
|3|交通银行陕西省分行|日增利B提升91天|3.10%|5,000.00|保证收益型|91天|
|4|中信银行西安分行|共赢保本步步高|按持有期限2.50%-3.80%|3,000.00|保证收益型|无固定期限|
|5|浦发银行高新支行|财富班车1号|2.60%|5,000.00|保证收益型|30天|
|6|招商银行南大街支行|步步生金8688号|按持有期限1.40%-2.70%|8,000.00|保本浮动收益型|无固定期限|
|合计||||28,000.00|||

截止目前，本公司（含子公司）持有银行理财产品余额27670万元。
四、对公司的影响
本公司购买银行理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，没有影响经营资金周转，也没有影响业务正常开展。同时，利用短期闲置资金购买银行理财产品，可以获得一定的理财收益，有利于提高资金使用效率。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-079债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2018年11月20日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长任子翔先生主持，应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会，委托董事徐加利先生行使表决权。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于关联方通过资产管理计划向公司控股子公司购买保理资产的关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。
关联董事任子翔先生、冷天晴先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2018年12月6日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会，具体
内容详见与本公告同时披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-004
四川明星电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
国债逆回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引2号”）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金的使用效率，提高闲置资金的现金管理收益，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)将使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字
[2012]302A39号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）投资概况
1、投资目的：提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币1亿元。在上述额度内根据公司项目
资金使用计划安排，滚动使用。
3、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种。
4、投资期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司部分闲置募集资金。
（三）投资收益与风险
1、国债逆回购交易收益
国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率。
2、国债逆回购交易风险
（1）市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格波动，可能会对公司开展国债逆回购交易业务产生相应影响；
（2）利率风险：公司拟开展的国债逆回购交易业务在成交之后不再承担价格波动的风险。国债逆回购交易在初始交易时收益的大小即已确定，因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。
（3）操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息，将可能导致投资损失或丧失交易机会。
3、投资目的及对公司的影响
在不影响公司主营业务的情况下，公司利用部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易业务有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
目前，国债逆回购品种分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将部分暂时闲置的募集资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
（四）风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2、公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险。
3、公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门。
4、公司审计部为国债逆回购交易的监督部门。审计部对公司国债逆回购交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）独立董事意见
独立董事发表了以下意见：
公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效
益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，因此，我们同意公司使用对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易。
（六）监事会意见
监事会发表了以下意见：
在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，该事项决策程序合法合规。
（七）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：
明星电缆在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，使用不超过人民币1亿元部分闲置募集资金进行国债逆回购交易已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。明星电缆本次使用部分闲置募集资金进行债券逆回购交易符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用计划，不存在损害股东利益的情况。
本保荐机构对明星电缆本次拟使用部分闲置募集资进行国债逆回购交易的
计划无异议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年一月十五日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-017北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第二次临时监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时监事会会议通知于 2017年2月3日以书面形式发出，于2017年2月8日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案。
一、 审议通过了《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华胜天成股份有限公司监事会 2017年2月9日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2018-001南京医药股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项需进一步咨询论证，鉴于该重大事项未公告且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2018年1月12日起连续停牌。
停牌期间公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请投资者关注相关公告并注意投资风险。。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2018年1月 12日
中牧实业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，作为中牧实业股份有限公司独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
经审查，叶少华先生、苏智强先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，公司董事会聘任程序合法合规，同意董事会聘任叶少华先生为公司董事会秘书；聘任苏智强先生为公司副总经理。
独立董事：
郑鸿 周晓苏 马战坤
北京市天元律师事务所
关于
北京京能电力股份有限公司
2016
年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第139号致：北京京能电力股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）受北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许亮律师和李娜律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》和《北京京能电力股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所律师出席了本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
||||
|-|-|-|
|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司2016年3月21日召开第五届董事会第二十四次会议，决议召集本次股东大会，并于2016年3月22日在上海证券交易所网站等指定媒体公告了《股东大会通知》。
根据《股东大会通知》，本次股东大会拟于 2016年 4月 7日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2016年 4月 7日上午9:00，召开地点为北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室，网络投票时间为2016年 4月 7日，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 4月 7日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 4月 7日的9:15-15:00。《股东大会通知》还载明了本次股东大会的会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法等事项。
经核查，本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 4月 7日上午 9:00在北京市朝阳区永安东里 16号 CBD国际大厦会议室召开，由代行董事长职责的公司董事郭明星主持。股东进行网络投票的时间为 2016年 4月 7日，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年4月7日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 4月 7日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所披露的内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会的人员和召集人的资格
1、根据上证所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师查验，本次股东大会参与表决（包括参加现场投票及网络投票）的股东及股东代理人共 16人，代表公司股份3,481,966,488股，占公司有表决权股份总数的75.41%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验，本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》中列明的议案一致。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由股东代表、监事代表和本所律师进行计票、监票。本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的计票以上证所信息网络有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会当场公布了现场投票和网络投票的合并统计结果。经本所律师见证，本次股东大会最终表决结果如下：
《关于选举公司董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：
1、朱炎获得有效表决权数3,481,871,191股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.99%；
2、史晓文获得有效表决权数3,481,869,390股，得票数占出席会议有效表决权的比例99.99%。
表决结果：朱炎、史晓文当选为公司董事。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页以下无正文）
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-013江苏银行股份有限公司
关于举办业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）
将于 2017年 3月 21日（星期二）下午 15:30--17:00在总部大厦举办 2016年年度报告业绩说明会，本次年度报告
业绩说明会将采用现场方式召开。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：本行行长季明先生、本行董事会秘书吴典军先生，以及相关部门负责人。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-103债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（编号为：沪证专调查字20161102号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，详见公司公告（公告编号：2016-276）。
2018年1月15日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2018]7号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]8号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]9号），详见公司公告（公告编号：2018-002）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结案通知书。目前，公司经营情况正常，后续将严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公司公告为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事
关于公司本次重组相关事项的事前认可意见函
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“天华院”）拟向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited（以下简称“装备环球”或“本公司”）发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.àhr.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，拟向桂林橡胶机械有限公司（以下简称“桂林橡机”）发行股份购买其持有的主要经营性资产及负债，拟向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）和福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）发行股份分别购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 122,600万元，且不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司本次重组的相关文件，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见：
1.董事会在发出前述本次重组相关议案前，已经将相关材料交予我们审议。
2.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，相关关联董事需回避表决。
3.经审议，我们认为本次重组相关议案符合公平、公正的原则，同意提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事：
赵正合 陈叔平 翁卫华
2018年6月5日
（以下无正文）
安通控股股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
各位董事：
根据上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等法律法规及有关规定，2018年，公司董事会审计委员在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2018年的履职情况报告如下：
一、审计委员会的组成情况
公司审计委员会由三名委员组成，分别为赵雪媛（主任委员）、储雪俭、王经文。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2018年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员均参会，具体情况如下：
2018年1月5日，第六届审计委员会 2018年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》。
2018年3月11日,第六届董事会审计委员会2018年第二次会议审议通过《董事会审计委员会 2017年度履职报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构》、《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等九项议案。
2018年4月25日,第六届董事会审计委员会2018年第三次会议审议通过《公司2018年第一季度财务报表》、《公司2018年第一季度审计部工作总结报告》、《2018年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
况的专项报告》、《公司2018年第二季度内部审计工作报告》等五项议案。
2018年 10月 28日,第六届董事会审计委员会 2018年第五次会议审议通过《公司2018第三季度财务报表》、《2018年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2018年第三季度内部审计工作报告》。
2018年12月14日,第六届董事会审计委员会2018年第六次会议审议通《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
三、审计委员会 2018年度主要工作的履职情况
1、监督及评估 2018年年度报告审计工作情况
在公司 2018年年报编制、审计工作期间，审计委员会根据公司《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定要求，在会计师进场审计前及出具初步审计意见后，积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通。在对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，较好的完成了公司委托的审计工作。同意继续聘任其为公司 2019年度审计机构。
2、对公司内部审计工作的指导情况
报告期内，审计委员会督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司及各子公司开展专项审计工作，对审计过程中存在的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计工作成效。在报告期内，未发现公司内部审计工作中存在重大问题的情况。
3、对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作,督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
经审查，公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，但公司 2018年的内部控制存在着重大缺陷，我们积极督促公司董事会及管理层积极落实各项整改措施，争取尽快完成整改以消除影响。审计委员会认为公司 2018年内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥了审计委员会审查、监督之作用，促进董事会及经营层规范高效运作。2019年，本委员会将继续发挥审计委员会专业作用，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司及全体股东利益。
(以下无正文)
【本页无正文，为公司董事会审计委员会 2018年度履职报告之签字页】
审计委员会委员签名：
赵雪媛 储雪俭 王经文
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－083债券代码：122139 债券简称：11洪水业
关于江西洪城水业股份有限公司、南昌市自来水工程有限责任公司拟与南昌市红谷隧
道有限公司签订迁改补偿合同暨关联交易
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同名称：《红谷隧道工程朝阳中路取水泵站管道及附属设施迁改补偿合同》；
●合同生效条件：《红谷隧道工程朝阳中路取水泵站管道及附属设施迁改补偿合同》经洪城水业董事会审议通过后生效；
●江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”）及其全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）拟与南昌市红谷隧道有限公司（以下简称“红谷隧道公司”）签订《红谷隧道工程朝阳中路取水泵站管道及附属设施迁改补偿合同》，该工程由红谷隧道公司委托洪城水业负责因红谷隧道建设朝阳中路取水泵站迁改工程施工的管道及附属设施，迁改工作的具体事宜由工程公司实施，工程合同金额暂定为柒佰柒拾贰万柒仟伍佰壹拾叁元，迁改费暂定为柒佰肆拾柒万肆仟伍佰壹拾叁元，设计费暂定为贰拾五万叁仟元。
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
为了满足红谷隧道工程施工需求，红谷隧道公司委托洪城水业负责因红谷隧道建设朝阳中路取水泵站迁改工程施工的管道及附属设施，迁改工作的具体事宜由工程公司实施，工程合同金额暂定为柒佰柒拾贰万柒仟伍佰壹拾叁元，迁改费暂定为柒佰肆拾柒万肆仟伍佰壹拾叁元，设计费暂定为贰拾五万叁仟元。
因南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“市政公用控股”）为公司的实际控制人，红谷隧道公司为市政公用控股全资子公司，工程公司为公司全资孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
(一)、关联方基本情况
关联方名称：南昌市红谷隧道有限公司
法定代表人：邹建伟
成立日期：2014年11月11日
注册资本：贰亿元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：隧道工程设计、施工及维护；市政工程、桥梁工程、园林绿化工程；隧道项目投资及投资管理；工程项目管理服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；物业管理；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)、与上市公司的关联关系
市政公用控股为公司的实际控制人，红谷隧道公司为市政公用控股的全资子公司。工程公司为洪城水业的全资孙公司。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
合同方：甲方：南昌市红谷隧道有限公司
乙方：江西洪城水业股份有限公司
丙方：南昌市自来水工程有限责任公司
工程名称：红谷隧道工程；
合同金额：人民币柒佰柒拾贰万柒仟伍佰壹拾叁元；
迁改费：人民币柒佰肆拾柒万肆仟伍佰壹拾叁元；
设计费：人民币贰拾五万叁仟元。
（二）关联交易的定价依据
工程合同：丙方工程公司按实际发生工作量编制迁改结算、图纸经乙方洪城水业报监理、红谷隧道公司初审，最终由甲方按南昌市财政局审定后支付。
迁改费：按照2006年《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》及其费用定额；2004年《江西省安装工程消耗量定额及单位估计价表》及其费用定额；费率按洪府【2004】第3号文件计取：人工按赣建价【2013】第05号文件：按赣建价【2012】第3号文件，取消上级（行业）管理费。
设计费：根据2002年工程勘察设计收费标准及洪府发【2004】3号文精神执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易是正常的企业经营行为，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。
五、关联交易审议程序及决议表决情况
该关联交易已提交洪城水业第五届董事会第十四次临时会议审议通过。在该议案进行表决时，关联董事李钢、邓建新、万义辉、史晓华、胡江华均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均同意此项交易(详见公司临2015-082号公告)。
六、独立董事事前认可和独立意见
一、事前认可意见
公司董事会就该议案事前与独立董事邓波、曹玉珊、吴伟军做了沟通。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，认为上述关联交易是基于确保公司正常生产经营和城市供水的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性，同意将此项交易提交公司第五届董事会第十四次临时会议审议。
二、独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，
认为：
1、该改迁项目的实施是为了保障公司取水泵站的正常运营，确保公司正常生产经营和城市供水。
2、该项关联交易已经洪城水业第五届董事会第十四次临时会议审议通过，董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易事项公允，合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见；
3.《红谷隧道工程朝阳中路取水泵站管道及附属设施迁改补偿合同》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-022亚宝药业集团股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）出具的 2份行政监管措施决定书《关于对亚宝药业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2019】10号）和《关于对亚宝药业集团股份有限公司财务总监左哲峰采取监管谈话措施的决定》（【2019】11号），现将相关内容公告如下：
一、《关于对亚宝药业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
亚宝药业集团股份有限公司：
经公司自查和我局核查，发现你公司存在以下违规行为：
2018年6月28日，你公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称亚宝投资）向中国民生银行股份有限公司上海分行贷款 4752万元，你公司控股子公司上海清松制药有限公司以 5000万元存单质押方式为控股股东亚宝投资上述贷款提供了担保。你公司未将该担保事项提交董事会或股东大会审议，并及时进行信息披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三十条第十七项、第三十三条的相关规定。
2018年年报审计期间，你公司发现此担保事项后积极整改，控股股东山西亚宝投资集团有限公司于 2019年 3月 5日归还了贷款本息并解除了担保；公司对相关人员进行了内部问责并在 2018年年报中披露了该担保事项。鉴于上述情况，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应认真吸取教训，加强对子公司的管理，严格规范信息披露行为，杜绝此类行为再次发生。你公司应自本决定下发之日起30日内，向我局书面报送整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《关于对亚宝药业集团股份有限公司财务总监左哲峰采取监管谈话措施的决定》
左哲峰：
经公司自查和我局核查，发现你任职的亚宝药业集团股份有限公司（以下简称亚宝药业）存在以下违规行为：
2018年6月28日，亚宝药业控股股东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称亚宝投资）向中国民生银行股份有限公司上海分行贷款 4752万元，亚宝药业控股子公司上海清松制药有限公司以 5000万元存单质押方式为控股股东亚宝投资上述贷款提供了担保，亚宝药业未将该担保事项提交董事会或股东大会审议，并及时进行信息披露。
你于2017年5月17日至今担任亚宝药业财务总监。你作为公司财务负责人，未能勤勉履职，对子公司财务管控不到位，导致公司对外担保未及时履行程序并披露，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第三条的相关规定。
2018年年报审计期间，亚宝药业发现此担保事项后积极整改，控股股东亚宝投资于 2019年 3月 5日归还了贷款本息并解除了担保；亚宝药业对相关人员进行了内部问责并在2018年年报中披露了该担保事项。鉴于上述情况，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第二项的规定，我局决定对你采取监管谈话的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强对子公司财务的管控，杜绝此类行为再次发生。现要求你于2019年5月28日携带有效的身份证件到我局接受监管谈话，届时一并提交书面整改材料。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司高度重视上述问题，将按要求制定可行的整改计划，并在规定时间内向
山西证监局上报书面整改报告。公司将组织相关人员认真学习上市公司法律法规和规范性文件，同时加强对子公司的管理，严格按照法律法规的要求规范运作，并及时、准确、完整的履行信息披露义务。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2019年5月22日
浙江新安化工集团股份有限公司
首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，促进公司董事、高级管理人员以及核心业务人员、核心技术人员勤奋努力工作，实现股东、公司和激励对象利益的一致，确保公司长远发展与股东利益的最大化，公司计划进行首期限制性股票激励(以下简称“本激励计划”)。为保证本激励计划在经批准后顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、总则
（一）考核目的
本办法的目的是通过对公司董事、高级管理人员、核心业务人员和核心技术人员的绩效进行考核，进一步完善公司的薪酬体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，充分调动公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员的主动性、积极性和创造性，提升公司凝聚力，实现股东、公司和激励对象利益的一致，促进公司持续、健康、高速的长远发展。
（二）考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩、能力、态度进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、能力、态度紧密结合，从而提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。
（三）考核对象
本办法适用的考核对象为《浙江新安化工集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》所确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心业务人员和核心技术人员。
二、考核组织管理机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会指派职能部门人员组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核程序
1、每一考核年度由公司根据年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的工作业绩指标，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司财务部、人力资源部在每一年度结束后汇总考核数据，由考核工作小组负责具体考核操作，形成绩效考核报告上报董事会薪酬与考核委员会，由董事会薪酬与考核委员会审定。
3、考核工作小组将考核结果反馈给各考核对象，如被考核对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起五个工作日内向考核工作小组提出申诉。考核工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会上报复核结果并提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。
4、经董事会薪酬与考核委员会审定的考核结果将由董事会存档，考核结果保存期至少五年，并作为限制性股票激励计划解锁的依据。
四、考核期间与次数
1、考核期间：激励对象锁定期内以及解锁日的前一个会计年度。
2、考核次数：股权激励期间每年度一次。
五、绩效考核指标
激励对象当年度可解锁额度根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面考核内容
本激励计划在2017年-2020年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件之一。
财务绩效考核指标为：净利润。
上述净利润指标是指以经审计的归属上市公司股东的净利润，并已包含限制性股票的会计处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。
首次授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁阶段||绩效考核目标|
|第一期解锁||2017年净利润不低于8,000万元。||
|第二期解锁||2018年净利润不低于10,500万元。||
|第三期解锁||2019年净利润不低于14,200万元。||
|第三期解锁||2020年净利润不低于20,000万元。||

本激励计划的预留限制性股票的考核条件与首次授予限制性股票的考核条件相同。若预留限制性股票的授予日在 2017年，则考核年度为 2017-2020年四个会计年度；若预留限制性股票的授予日在 2018年，则考核年度为 2018-2020年三个会计年度。
（二）激励对象个人层面的考核
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果（S）||S≧90||90>S≧80||80>S≧60||S<60|
|评价标准||优秀（A）||良好（B）||合格（C）||不合格（D）||
|标准系数||1.0||1.0||0.7||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。如果本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责解释本办法。
3、本办法由股东大会审议通过之日起开始实施。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-069福建省青山纸业股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2014年10月13日起停牌。
2014年10月28日，公司披露了《重大资产重组停牌的公告》，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2014年10月28日起停牌不超过30日。2014年11月4日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
目前，公司正在积极组织审计机构、评估机构、独立财务、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作，因该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的
有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-057
佳都新太科技股份有限公司
关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 21日收到董事徐炜先生的辞职报告，董事徐炜先生因个人原因提出辞去董事职务，徐炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司监事会于 2017年 8月 21日收到监事文伟斌先生的辞职报告，监事文伟斌先生因个人原因提出辞去监事职务，文伟斌先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此文伟斌先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。在此期间文伟斌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。
公司董事会、监事会对徐炜先生和文伟斌先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司董事会同意提名委员会提名周林先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任期同第八届董事会。
经征询股东意见，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名何月姣女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。任期同第八届监事会。
公司独立董事对提名董事候选人发表独立意见，认为：根据候选人简历，未发现候选人有不适合担任公司董事的情况，同意董事会提名周林先生为第八届董事会董事候选人。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会 2017年8月21日附简历：
周林先生：1983年7月生，中国国籍，清华大学机械工程系专业工学学士。
历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司首席投资官、副总经理，蒙羊牧业股份有限公司董事、天沃科技股份有限公司董事。
何月姣女士：1976年9月生，2009年6月毕业于中山大学法学院法律硕士专业，获法律硕士专业学位和法律职业资格，曾在律师事务所执业，于2011年8月入职广州佳都集团有限公司从事法律事务管理工作，现担任广州佳都集团有限公司法务部高级经理职务。
长城汽车股份有限公司独立非执行董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长城汽车股份有限公司章程》等有关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本公司本次会计政策变更。
独立非执行董事：
马力辉 李万军
吴智杰
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-068
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年12
月19日以通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2014年12月11日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。
会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
该议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司监事会认为：本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 450,000,000.00元。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—080中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司与中铁十六局集团有限公司（以下简称“中铁十六局”）、中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称“铁建大桥局”）组成的联合体中标新机场北线高速公路（北京段）PPP项目。
项目采用政府与社会资本合作（PPP）的模式，北京市交通委员会作为本项目的实施机构，通过公开招标确定社会投资人，由北京市首都公路发展集团有限公司（以下简称“首发集团”）作为政府出资人代表与社会投资人共同出资组建项目公司。
项目共分中段、东延段及西延段三段建设，总投资为 110.007亿元。其中中段建设期至 2018年 12月 31日，东延段和西延段建设期至 2019年 6月 30日。运营期自 2019年 7月 1日至 2044年 6月 30日，共 25年。运营期满项目无偿移交给政府。
公司作为社会资本方联合体牵头人，与中铁十六局和铁建大桥局组成社会资本联合体参与项目投标。中标后，由首发集团、社会资本联合体按 49:51股权比例出资成立项目公司，由社会资本方控股，首发集团持股但不参与项目公司利润分配及风险或债务承担。项目公司负责该项目的核准报批、协议合同的签署、建设资金筹措等前期工作，并按照合同文件约定，负责建设、运营、
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—080养护、移交等后续工作。社会资本方负责项目施工，履行总承包义务。
项目公司注册资本金为人民币 56.13亿元，其中，社会资本联合体出资 28.62亿元（其中联合体内部，本公司持股比例80%，中铁十六局持股比例10%，铁建大桥局持股比例10%），占注册资本金的51%；首发集团出资 27.5亿元，占注册资本金的49%。注册资本金以外的其他建设资金由项目公司通过多种渠道合法筹集。
该项目的投标已经公司第三届董事会第四十八次会议审议
批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日