Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-045昆明龙津药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年 7月 9日以口头通知、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，并于 2018年 7月 9日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中周晓南、文春燕、孙汉董、龙云刚、王楠采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
因公司独立董事补选完成，根据公司专门委员会组织制度，第四届董事会专门委员会成员调整如下（战略委员会无调整）：
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||董事会专门委员会||专门委员会成员||召集人|
|审计委员会||龙云刚、王楠、周晓南||龙云刚||
|薪酬与考核委员会||王楠、龙云刚、文春燕||王楠||
|提名委员会||王楠、龙云刚、周晓南||王楠||

董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-010广东广州日报传媒股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）控股股东广州传媒控股有限公司（以下简称“广传媒”）及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（以下简称“大洋实业”）计划自2017年9月1日起18个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价的方式增持公司股票不低于2,000,000股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163股（占公司现有股本总数的2%）。
公司于近日收到公司控股股东广传媒及其一致行动人大洋实业的通知，告知本次增持计划实施期限届满，增持已实施完毕。广传媒已于2017年9月至2019年2月期间，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式累计增持公司股份 2,005,220股，占公司总股本0.1727%。
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司
2.增持主体在本次增持计划实施前持有公司股份的情况：广传媒持有公司股份551,070,451股，占公司总股份47.46%，大洋实业持有公司股份211,407,711股，占公司总股份18.21%，均为无限售条件流通股。
3.增持主体已披露增持计划的完成情况：截止至本公告日，广传媒及一致行动人大洋实业本次增持期限届满且已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。
2.增持股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
3.增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价的方式进行。
4.增持期间：2017年9月1日起18个月。
5.增持数量：不低于2,000,000股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163股（占公司现有股本总数的2%）。
6.增持股份的资金来源：由广传媒及大洋实业自筹取得。
三、增持计划的实施结果
1、在增持计划实施期间，公司控股股东广传媒及其一致行动人累计增持公司股份
2,005,220股，占公司总股本0.1727%。具体情况如下：
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|增持人|增持时间|增持股数（股）|
|广传媒|2017年12月25日|921,420|
|广传媒|2017年12月26日|733,800|
|广传媒|2017年12月27日|350,000|
|||2,005,220|

2、公司控股股东及其一致行动人本次增持股份前后的持股情况
本次增持股份前，公司控股股东广传媒及其一致行动人大洋实业合计持有公司股份
762,478,162股，占公司总股本的65.67%；本次增持股份后，公司控股股东广传媒及其一致行动人大洋实业合计持有公司股份764,483,382股，占公司总股本的65.85%。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|控股股东及一致行动人名称|本次增持股份前|||
||持股股数（股）|持股比例|持股股数（股）|
|广传媒|551,070,451|47.46%|553,075,671|
|大洋实业|211,407,711|18.21%|211,407,711|
||762,478,162|65.67%|764,483,382|

四、律师核查意见
广东广信君达律师事务所律师经核查后认为，本次增持股份的增持人具备实施本次增持的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得增持上市公司股份的情形；本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持股份符合《收购管理办法》规定的条件，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
五、相关承诺及其他说明事项
1.广传媒、大洋实业将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规
则的有关规定执行，在增持期间及完成增持后的12个月内不减持其持有的粤传媒股票，并
将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。
在增持期间，广传媒、大洋实业严格遵守了承诺，未减持其所持有的公司股份，未发生内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内未超计划增持等行为。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实
际控制人发生变化。
3.本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
六、备查文件
1.《广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司关于完成增持广东广州日报传媒股份有限公司股票计划的通知》；
2.《广东广信君达律师事务所关于广州传媒控股有限公司及其一致行动人完成增持广东广州日报传媒股份有限公司股份的法律意见书》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-033山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2015年 4月 23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年4月24日下午1：30以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于签订<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）>的议案》
公司已于 2015年 2月 25日与业绩承诺方签订了《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议》（以下简称“《业绩承诺与补偿协议》”），并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司本次交易情况及中国证监会审核要求，原《业绩承诺与补偿协议》的相关条款需要调整并补充约定，为此，公司与业绩承诺方签订附条件生效的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》（以下简称“《业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》”），补充约定如下：
1、业绩承诺补偿责任的分担及补偿方式
1.1齐海莹、周志刚、王璟、宁波鑫歆、李洪国应当按照本次交易各自出让标的公司股权的对价占上述五名补偿义务人出让标的公司股权总对价的比例各自承担相应的补偿责任，且齐海莹、周志刚、王璟对宁波鑫歆的补偿义务承担连带补偿责任。
1.2业绩承诺及补偿方式：齐海莹、周志刚、王璟、宁波鑫歆四名股东根据各自情况选择采用股份或现金或二者结合的方式进行补偿；李洪国为采用股份的
方式进行补偿。
2、资产减值测试及补偿
2.1在 2017年度结束时，上市公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所将对上海新合进行减值测试。如果拟购买资产期末减值额＞（已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额），则除按照《业绩承诺与补偿协议》及《业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》中对业绩承诺补偿所约定的补偿以外，业绩承诺方还应按照下述方法向上市公司进行资产减值补偿：
补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份总数×发行价格-已补偿现金
2.2资产减值测试补偿方式：齐海莹、周志刚、王璟、宁波鑫歆四名股东根据各自情况选择采用股份或现金或二者结合的方式进行补偿；李洪国为采用股份的方式进行补偿。
2.3齐海莹、周志刚、王璟、宁波鑫歆、李洪国应当按照本次交易各自出让标的公司股权的对价占上述五名补偿义务人出让标的公司股权总对价的比例各自承担相应的资产减值补偿责任，且齐海莹、周志刚、王璟对宁波鑫歆的补偿义务承担连带补偿责任。
3、业绩承诺补偿与资产减值测试补偿总额上限规定
各方同意，业绩承诺方总体累计补偿金额（含资产减值补偿，下同）不超过本次整体交易对价的78%；其中，齐海莹、周志刚、王璟、宁波鑫歆的累计补偿金额不超过本次整体交易对价的66.42%，李洪国的累计补偿金额不超过本次整体交易对价的11.58%。
鉴于公司2015年第一次临时股东大会已授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件，本议案无需提交公司股东大会审议。
同意公司与业绩承诺方签署附条件生效的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》。
表决情况：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事李洪国回避表决。
二、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告
的议案》
审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告，包括修订后的标的资产 2012年度、2013年度、2014
年 1-9月审计报告（信会师报字[2015]第 110288号）及补充出具的标的资产 2014
年审计报告（信会师报字[2015]第113188号）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
审计报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审阅报告
的议案》
审议通过了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资产相关的审阅报告，包括修订后的山东联创节能新材料股份有限公司 2013年度、2014年 1-9月审阅报告（XYZH/2014JNA4020-6）及补充出具的山东联创节能新材料股份有限公司 2013年度、 2014年度审阅报告
（XYZH/2014JNA4020-7）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
2015年4月24日
广州东凌粮油股份有限公司
广州东凌粮油股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（独立董事郭学进）
本人作为广州东凌粮油股份有限公司第五届、第六届董事会的独立董事，
2014年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人亲自参加以现场方式召开的股东大会2次，以现场及通讯方式召开的董事会9次。针对须经董事会决议的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真的审核，充分了解公司的生产经营和运作情况，在各次会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内，本人出席会议的详细情况如下：
||||||||||||
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||董事会会议出席情况||||||||股东大会列席情况||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应列席次数||实际列席次数|
|郭学进||9|6|3|0|0|否|3||2|

报告期内，本人对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
1、在2014年3月13日召开的第五届董事会第二十六次会议，对《关于拟
投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》等事项发表了独立意见。
广州东凌粮油股份有限公司
2、在2014年3月27日召开的第五届董事会第二十七次会议，对《关于 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》、《关于 2013年利润分配预案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品》等事项发表了独立意见。
3、在2014年4月26日召开的第六届董事会第一次会议，对《关于聘任高级管理人员》的事项发表了独立意见。
4、在2014年8月18日召开的第六届董事会第三次会议，对《关于公司<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于拟签署<SAP系统实施及云服务合同>暨关联交易的议案》、《关于对股票期权数量和行权价格进行调整的议案》等事项发表了独立意见。
5、在2014年10月24日召开的第六届董事会第五次会议，对于《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>》、《关于会计政策变更的议案》等事项发表了独立意见。
6、在2014年11月21日召开的第六届董事会第六次会议，对于《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了独立意见。
7、在2014年12月10日召开的第六届董事会第七次会议，对于《公司2015年度开展衍生品交易业务》、《公司2015年度开展外汇交易业务》、《关公司 2015年度对全资及控股下属公司提供不超过人民币13.58亿元担保额度》、《关于2015年使用自有资金购买理财产品》等相关事项发表了独立意见。
上述独立意见均及时刊登在巨潮资讯网上。
三、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为公司第六届董事会独立董事，本人还兼任公司董事会战略委员会委员。
作为战略委员会委员，报告期内，本人根据《董事会战略委员会工作细则》规定履行职责，参与了公司发展战略会规划的参改和审定，本人充分运用专业知
广州东凌粮油股份有限公司
识和信息，对公司的经营发展提出建议和看法，为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用。
四、现场工作情况
本人多次利用公司召开董事会、股东大会，到公司现场了解经营现况，积极与公司董事、监事、高管、财务中心等部门进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进度与效果等情况。平时也经常通过电话、邮件的其他沟通方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司战略定位和规范经营及时提出建议，公司管理层方面能够积极吸纳我的意见和建议，并从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来本人积极有效地履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
1、2014年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2014年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2、2014年本人未提议召开董事会、临时股东大会。
3、2014年本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
4、2014年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
广州东凌粮油股份有限公司
2015年，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人将充分利用自己的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的职责和义务。
独立董事：郭学进
二〇一五年三月十二日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-025
福建元力活性炭股份有限公司
关于核销部分资产的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于核销部分资产的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次核销资产概述
依照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对确实无法收回的应收款项、需要报废的固定资产进行核销。
二、本次核销资产的范围和金额
（一）核销应收款项97,497.33元，减少2017年净利润55,050.93元
1、因黑龙江成福食品集团有限公司等企业经营不善或所欠货款金额极其微小等原因长期挂账，经公司多次催款无果，决定核销应收账款97,497.33元。扣除已计提的坏账准备、所得税因素影响后，将减少2017年净利润55,050.93元。
2、上述应核销的应收款项不涉及关联方。
3、公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
（二）报废固定资产净值1,370,393.41元，减少2017年净利润
1,142,570.78元
根据公司固定资产管理的规定，对固定资产状况进行了全面的盘点清理，经相关部门确认，公司对包括机器设备、专有设备及电子设备等在内的不能正常使用的固定资产进行报废处理。报废处理固定资产账面原值合计人民币2,937,991.49元，账面净值合计人民币1,370,393.41元。扣除变卖收入、所得税因素及少数股东权益影响后，减少2017年净利润1,142,570.78元。
三、本次资产核销对公司的影响
本次核销资产将减少公司2017年度净利润1,197,621.71元,连同2017年8月28日第三届董事会第三十二次会议决定核销的应收账款，2017年度核销资产累计减少净利润1,358,148.19元。
本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对该次资产核销事项发表独立意见：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次核销部分资产。
五、监事会意见
公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于核销部分资产的议案》。监事会认为：公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成
果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次核销部分资产。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于<四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》的独立意见
为保护股东利益，基于谨慎性原则，公司对《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容作了部分修订。
经审阅，我们认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、《四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本次股权激励的任何一名激励对象获授本公司股票的数量不超过公司股本总额的1%。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使管理团队、业务骨干和股东形成利益共同体，提高管理效率和团队的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。因此，公司实施本次股权激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，公司本次针对《四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容进行部分修订的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
（以下无正文）
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅 金勇 杨记军
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-043号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月25日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉荣盛控股持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛控股|160,000,000|2019-04-23|自申请解除质押之日起到期|华泰证券（上海）资产管理有限公司|10.32%|3.68%|—|
|合计|160,000,000|—|—|—|10.32%|3.68%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 4月 24日，荣盛控股持有公司股份 1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持有公司股份累计被质押 1,215,392,970股，占公司总股本的27.95%。
截至 2019年 4月 24日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,629,392,970股，占公司总股本的37.47%，占上述股东所持公司股份总数的60.13%。
二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；
2、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-051浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日收到公司控股股东沈耿亮先生的通知，获悉其将持有的公司高管锁定股50,000,000股
（占其所持公司股份的58.07%，占公司总股本351,000,000股的14.25%）质押给中泰信托有限责任公司，用于对中泰信托有限责任公司的债权提供质押担保。上述股权质押登记手续已于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押期限自2015年12月9日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记为止。
截至本公告日，沈耿亮先生持有公司股份86,110,293股（其中64,582,720
股为高管锁定股，21,527,573股为无限售条件流通股），占公司总股本的24.53%，本次股份质押后其累计质押的公司股份为68,000,000股，占公司总股本的
19.37%，占其持有公司股份总数的78.97%。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-026苏州东山精密制造股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”或“东山精密”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《公司2018年度报告及摘要》，并登载于2019年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将于2019年4月25日（星期四）下午15:00-17:00举行2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司独立董事罗正英女士，公司保荐代表人徐建豪先生。
公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年4月 19日
广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2019年9月23日召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的独立意见
此次公司拟委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金，是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们认为该事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《募集资金存放与使用管
理制度》的规定，我们一致同意公司募集资金投资项目机器设备转让事项。
二、关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的独立意见
我们认为公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨变更控股股东承诺事项的审议、决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，变更方案合法合规，有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题。本次审议事项符合实际情况，有利于维护上市公司及中小股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李 俊
陈玉罡 杨 彪
广东广州日报传媒股份有限公司二〇一九年九月二十三日
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：精锻科技|
|保荐代表人姓名：成鑫|联系电话：18928812006|
|保荐代表人姓名：卫成业|联系电话：18918321832|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|保荐机构对精锻科技自 2014 年 1月1日至2014年6月30日,在深交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充。|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|保荐代表人及持续督导专员通过审阅三会资料，比对现有规章制度以及核查关联资金往来等手段督导公司执行规章制度的情况。|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。2014 年上半年精锻科技修订了公司章程,制订了《未来三年股东回报规划（2014 年度-2016 年度）》。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。|

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|3.募集资金监督情况|在本保荐机构的督导下，精锻科技按照 《募集资金管理办法》对募集资金进行了严格的管理及使用。 保荐代表人及持续督导专员每月通过审阅募集资金专户对账单、企业对账户流水的说明、有关会计凭证等资料对募集资金存放及使用情况进行核查。|
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次（1月-6月，每月一次）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次（成鑫， 2013年度股东大会）|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况|通对公司董事长、董事会秘书进行访谈了解公司治理情况；查阅并复印三会资料；查阅公司章程；对公司财务负责人、董秘进行访谈了解审计委员会运作情况,了解内部审计部门的设置情况；查看公司生产经营场所；查看银行存款科目流水等多种方式进行检查。|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的投产进度相对招股说明书披露的进度延后，原因是公司募集资金实际到位时间晚于预期，设备采购晚于预期，|

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|-|-|
||设备的投产进度和实际产出比招股说明书上所列的时间延后约1 年。该项目实计划和实际出产时间分别在每期定期报告中均已披露。技术建设中心项目因实施地点变更，本项目新到货的设备将在变更后的实施地点三厂区（收购的原格琳电子厂区）安装投产，前期已投产的设备将搬迁到三厂区实施，致项目进度与招股说明书披露的进度存在差异。精煅科技在定期文件中进行了披露。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共3次具体情况如下：1、《光大证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 》；2、《光大证券股份有限公司关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的核查意见》；3、《光大证券股份有限公司关于公司2014年度关联交易预计情况的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|不适用|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|培训日期为 2014年6月 17日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司并购重组法规解读》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|2．股份锁定承诺|是|不适用|
|3. 关联交易承诺|是|不适用|
|4．最近十二个月未进行证券|是|不适用|

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|-|-|-|
|投资等高风险投资；|||
|5.偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|报告期内，本保荐机构保荐代表人未发生更。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|3月4日，我司收到中国证监会《行政处罚决定书》，天丰节能项目案已调查、审理终结，对公司给予警告，没收业务收入 215 万元，并处以430万元罚款。|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

保荐代表人签名： 成鑫 2014年 8月 19日
卫成业 2014年 8月 19日
保荐机构： 光大证券股份有限公司 2014年 8月 19日
（加盖公章）
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-48北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年8月19日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月14日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司为了严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及其他有关法律、法规、规章以及公司《章程》的规定，对《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股权激励计划（草案）》及其摘要中的部分方案进行修订，修订后的公司《2016年股权激励计划（草案修订稿）》对行权价格、业绩条件、行权期限制等事项做出调整。
监事会认为：公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》较原公司《2016年股权激励计划（草案）》更加符合《上市公司股权激励管理办法》及其《中小企业板信息披露备忘录4号：股权激励（2016年8月12日修订）》等相关法律法规规定，更加符合监管机构对股权激励的指导方向，具有可行性，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司进行本次股权激励计划的变更且公司无需聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。
因公司本次股权激励计划（草案修订稿）中未对激励对象作出修订，公司监事会对激励对象名单的初步核查意见不变，认为本次股权激励计划中的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和公司《章程》有关任职资格的规定，不存在《股权激励
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》（2016-49）详见 2016年 8月 22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》全文详见2016年8月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对公司本次变更原《2016年股权激励计划（草案）》发表了独立意见，详见2016年8月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
根据法律、法规和规范性文件以及修订后的公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司调整原《2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”，调整后的《考核管理办法》中设定的绩效考核指标具有科学性和合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》全文详见2016年8月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
2016年8月19日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事陈慈瑛2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、报告期内，公司共召开5次董事会会议。本人亲自出席了2015年度公司召开的全部5次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开1次股东大会。本人亲自出席了2015年度公司召开的全部1次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均做出了赞同意见。
二、报告期内本人发表独立意见的情况
（一）本人在2015年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议上，发
表了《独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2014年度关联交易事项的独立意见、对公司《2014年度内部控制评价报告》的意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、对公司 2014年度利润分配预案的独立意见、关于董事会换届选举的独立意见、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见。
（二）本人在2015年6月25日召开的第四届董事会第一次临时会议上，发表了《独立董事关于转让全资子公司股权的独立意见》，内容包括：关于转让全资子公司股权的独立意见。
（三）本人在2015年8月24日召开的第四届董事会第一次会议上，发表了《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，内容包括：对公司2015年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于选举董事长和聘任总经理等高管人员的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为14天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）2015年度报告编制的履职情况
本人在公司2015年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2015年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第三届及第四届董事会战略委员会、提名委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。
报告期内未召开战略委员会会议。
报告期内，本人共参加2次提名委员会会议。
1、2015年4月20日，参加第三届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》。鉴于第三届董事会任期已满，提名陈泳洪先生、黄利兵先生、黄雅敏先生、陈泳武先生、周书英女士和李祥厚先生为公司第四届董事会董事，提名陈耿豪先生、陈慈瑛女士、周兰女士为公司第四届董事会独立董事。
2、2015年8月23日，参加第三届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于选举陈泳洪先生为第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任黄利兵先生为公司总经理的议案》、《关于聘任方钦雄先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任黄康民先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组
织的相关培训。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
述职人：陈慈瑛
二零一六年四月十四日
郴州市金贵银业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人覃文庆先生/女士，作为郴州市金贵银业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与郴州市金贵银业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为郴州市金贵银业股份有限公司或其附属企业、郴州市金贵银业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括郴州市金贵银业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在郴州市金贵银业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：覃文庆（签署）
日期：2014-05-13
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-031
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月15日，经上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会全体监事一致同意，公司第三届监事会第一次会议于 2016年4月15日年下午16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由周志强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举周志强先生为公司第三届监事会的监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。周志强先生的简历详见本公告之附件。
表决结果：该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月十五日
附：周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954
年 9月出生，大专学历。曾任东航教培和综训公司副总经理、董事。2010
年1月至今，在本公司任监事。
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-036宁夏英力特化工股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
公司 2018年年度利润分配方案为：以总股本 303,087,602股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
公司本次实施 2018年年度利润分配方案，以公司现有股份总数 303,087,602股为基数，向全体股东每 10股派 0.8元人民币现金（含税）。
2．含税及扣税情况
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
303,087,602股为基数，向全体股东每 10股派 0.8元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
分红派息股权登记日为：2019年 5月 22日。
除权除息日为：2019年 5月 23日。
四、分红派息对象
截止 2019年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3．公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司，股东账号08*****925的现金红利由本公司自行派发。
六、咨询办法
咨询地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部
咨询联系人：杨向前郭宗鹏
咨询电话：0952-3689323
传真电话：0952-3689589
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过关于公司2018年年度利润分配预案的决议；
3.股东大会关于审议通过关于公司 2018年年度利润分配预案的决议；
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2019年 5月 16日