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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）018号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2013年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|343,634,863.26||254,315,147.76||35.12%||
|营业利润|103,350,981.77||71,952,876.23||43.64%||
|利润总额|112,139,834.63||78,695,980.43||42.50%||
|归属于上市公司股东的净利润|94,734,342.17||67,748,512.86||39.83%||
|基本每股收益（元）|0.89||0.76||17.11%||
|加权平均净资产收益率|13.30%||20.20%||-6.90%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|810,422,767.75||732,839,102.98||10.59%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|743,798,147.77||690,058,610.86||7.79%||
|股本|106,800,000.00||53,400,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.96||12.92||-46.11%||
|（元）|||||||

注：①本公告数据为公司的合并报表数据；
②上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市
公司股东的数据填列；
③本公司2013年5月根据股东会决议实施资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由53,400,000股增加至106,800,000股，因此本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较上年末下降。本报告计算每股收益时已按会计准则相关规定对上年同期数据进行追溯调整，视同上年同期资本公积已转增。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩
2013年，在经营管理团队和全体员工的共同努力下，公司临床试验技术服务、统计分析等服务能力不断加强，主营业务延续了2012年度的良好增长势头。公司主营业务收入和净利润都实现了稳步增长。报告期内公司实现营业收入34,363.49万元，比上年同期增长35.12%；利润总额11,213.98万元，比上年同期增长42.5%；归属于上市公司股东的净利润9,473.43万元，比上年同期增长39.83%。
2、报告期财务状况
报告期内公司资产总额81,042.28万元，比上年同期增长10.59%；归属于上市公司股东的所有者权益74,379.81万元，比上年同期增长7.79%；股本10,680.00万元，比上年同期增长100%，主要是公司报告期内实施资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-069浙江每日互动网络科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年11月28日以公告形式发出。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月13日14:00
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日下午15:00至2019年12月13日下午15:00。
3.会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
7.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份101,304,170股，占上市公司总股份的25.3197％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份101,256,970股，占上市公司总股份的25.3079％。
通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0118％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,707,304股，占上市公司总股份的2.6762％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,660,104股，占上市公司总股份的2.6644％。
通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0118％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证
律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议
通过了如下议案：
的议案》
总表决情况：
同意 101,256,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,660,104股，占出席会议中小股东所持股份的99.5592％；
反对47,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师出席了本次股东大会，进行现场鉴证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2019年第三次临时股东大会决议；
务所关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-042江西世龙实业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]321号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000
万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为461,400,000元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字
[2015]000113号《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资金风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商银行股份有限公司乐平支行、交通银行股份有限公司景德镇分行、招商银行股份有限公司南昌分行开设募集资金专项账户，并于 2015年 3月 16日与民生证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金专户的情况如下：
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|银行名称|账号|
|中国工商银行股份有限公司乐平支行|1503229029000100792|
|交通银行股份有限公司景德镇分行|472066617018010050201|
|招商银行股份有限公司南昌分行|791900090810315|
|合 计||

三、募集资金专户注销情况
鉴于公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕，为充分发挥结余募集资金的使用效率，降低财务费用，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
截至本公告日，公司已办理完成了上述募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额已全部转入公司其他存款账户。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》均随之终止。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年3月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn
）、中证网（
www.cs.com.cn
）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）及中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：新劲刚
（二）股票代码：300629
（三）首次公开发行后总股本：6,666.67万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,666.67万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号
联系人：李正曦
电话：0757-66823066
传真：0757-66823000
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
住所：长春市长江路经济开发区长江路57号五层479段
保荐代表人：邹卫峰、李东茂
电话：020-88831255
传真：020-88831258
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-057
广东正业科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2015年9月10日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年9月14日下午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，公司董事会通过对公司实际情况以及相关事项进行认真自查论证以后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）符合相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的要求和条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
与会监事审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体
方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向特定对象发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》。
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。本次交易中，本次交易的交易对方与公司及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格，参照具有证券期货从业资格的资产评估机构天健兴业出具的资产评估报告所载评估值由交易各方协商确定。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为55.10元/股，不低于定价基准日（公司第二届董事会第十六次会议决议公告日）前 20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（最终发行价格尚需经公司股东大会和中国证监会批准）。
综上所述，本次发行股份购买标的资产的价格以其资产评估值为基础由公司与交易对方协商确定；本次交易发行的股份，按照法律、法规和规范性文件的规定确定发行价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公证的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年09月14日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-060
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为 64,680,426股，占公司股份总数的16.25%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年7月14日。
一、公司非公开发行股票基本情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，于 2015年 6月向 8名特定对象实施了非公开发行股票方案，认购对象分别为：招商证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、张桂兴，共计发行人民币普通股 64,680,426股，该等股份于 2015年 7月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，并于2015年7月14日在深圳证券交易所上市。上述特定对象认购股份的限售期为12个月。
公司总股本由本次非公开发行前的333,474,232股增加至398,154,658股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次非公开发行股票发行对象共 8名，分别为招商证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、张桂兴。前述8名发行对象承诺：自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在12个月内不转让和上市交易。
截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。
2、本次上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2016年7月 14日。
2、本次可上市流通股份的总数64,680,426股，占公司股份总数的16.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为8家。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
|||||||
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|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|招商证券股份有限公司|6,990,679|6,990,679|1.76||
|2|国投瑞银基金管理有限公司|6,657,789|6,657,789|1.67||
|3|财通基金管理有限公司|10,876,378|10,876,378|2.73||
|4|申万菱信（上海）资产管理有限公司|12,521,970|12,521,970|3.15||
|5|诺安基金管理有限公司|6,664,447|6,664,447|1.67||
|6|创金合信基金管理有限公司|7,202,396|7,202,396|1.81||
|7|兴业全球基金管理有限公司|8,614,913|8,614,913|2.16||
|8|张桂兴|5,151,854|5,151,854|1.29||
|合计||64,680,426|64,680,426|16.25||

本申请书中出现各分项数值之和与总数尾数不符，均为四舍五入原因造成。
其中，财通基金管理有限公司通过其管理的财通基金-光大银行-财通基金-富春源通定增3号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增341号资产管理计划、财通基金-兴业银行-财通定增 2号资产管理计划、财通基金-兴业银行-财通定增 3号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 13号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 2号资产管理计划、财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托•恒盛定向增发投资集合资金信托计划（外贸信托 2号）、财通基金-工商银行-富春定增 375号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 381号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 88号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 333号资产管理计划、财通基金-工商银行-钜派定增1号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增419号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增 407号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增401号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增418号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 3号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增397号资产管理计划、财通基金-光大银行-富春定增288号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增增利 1号资产管理计划、财通基金-光大银行-富春唯一定增 1号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 10号资产管理计划、财通基金-工商银行-富春定增添利 16号资产管理计划等产品购买本次发行的股票；国投瑞银基金管理有限公司通过其管理的中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金等产品购买本次发行的股票；申万菱信（上海）资产管理有限公司通过其管理的申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号等产品购买本次发行的股票；诺安基金管理有限公司通过其管理的诺安基金-工商银行-沈利萍产品购买本次发行的股票；创金合信基金管理有限公司通过其管理的创金合信基金-招商银行-鹏德成长1号资产管理计划产品购买本次发行的股票；兴业全球基金管理有限公司通过其管理的兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）等产品购买本次发行的股票。
四、保荐机构的核查意见
经核查，民族证券就本次尤夫股份非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、民族证券对尤夫股份本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
4、保荐机构的核查意见
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
郴州市金贵银业股份有限公司
董事会关于会计师事务所出具的否定意见的内部控制
鉴证报告涉及事项的专项说明的意见
一、否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）对郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“金贵银业”）2018年度财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制鉴证报告（天健审[2019]2-475号）。导致否定意见的事项如下：
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
金贵银业公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷:
2017年6月13日，上海汐麟投资管理有限公司向金贵银业公司关联方郴州金江房地产开发有限公司（以下简称金江房地产公司）提供一年期借款 16,000.00万元，金贵银业公司及金江房地产公司的共同实际控制人曹永贵在没有经过金贵银业公司董事会、股东大会等内部决策流程审批的情况下私自加盖了金贵银业公司公章，从而让金贵银业公司为该借款提供不可撤销的连带责任担保，上述对外担保违反了金贵银业公司对外担保内部控制制度、关联方交易内部控制制度及其他相关规定。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使金贵银业公司内部控制失去这一功能。
在金贵银业公司 2018年年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。除上述事项外，本报告并未对金贵银业公司2018年财务报表审计报告产生影响。
二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。天健会所已经在 2018年财务报表审计中考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，并出具了保留意见的审计意见。
三、公司董事会对该事项的意见
董事会认为，内部控制审计报告中导致否定意见的事项是客观存在的，前述事项表明公司的内部控制确实存在重大缺陷。公司将积极组织整改，优化治理结构、管理体制和运行机制，强化法规意识和风险防控机制，认真学习并遵照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求进行全面梳理和重点整改，努力提升内控管理水平。
四、消除该事项及其影响的具体措施
对于目前公司在财务报告内部控制方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进：
1、董事会、管理层及各管理部门负责人加强学习《内部控制总制度》、《风险管理制度》、《对外担保管理办法》和《关联方交易管理办法》等公司制度，加强和提升公司制度执行的有效性，不断进行内部控制体系的补充和完善。同时，公司尽快开展内控制度的梳理工作，需进一步加强公司管理和制度建设，并积极采取有效措施，落实责任，加强检查，考核效果，消除上述事项对公司的影响。
2、对导致内控制度及执行出现重大缺陷的相关责任人换离工作岗位
通过全面调查，将导致内控制度及执行出现重大缺陷的各个环节的相关人员的换离工作岗位。
3、安排公司审计委员会核实上述事项与对公司的影响
立刻开展公司重大事项的摸底工作，对公司的融资、担保和关联方交易事项进行了摸底调查。公司将委托审计机构对该事项进行专项审计，并采取有效措施，消除上述事项对公司的影响。
4、开展内控制度及执行的梳理工作，对内控制度及其执行的进行查漏补缺公司需尽快开展内控制度及执行问题的梳理工作，需进一步建立完善内部控制制度，加强公司管理和制度建设，并积极采取有效措施，落实责任，加强检查，考核效果，消除上述事项对公司的影响。
5、实际控制人积极解决问题与出具相关承诺
公司实际控制人曹永贵表示已与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司协商通过多种方式解决公司实际控制人目前存在的问题，后续将通过包括但不限于股权转让、借款、资产重组的形式积极筹措资金，解决目前存在的未履行
正常内部审批决策流程以公司的名义对外提供担保的事项。
公司实际控制人曹永贵为上述事项出具承诺：上述事项的履行义务全部由曹永贵承担，无需公司履行与上述对外担保相关的义务。如上述对外担保给公司造成损失也将由曹永贵负责赔偿。
特此说明。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-13上海柘中集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为根据财政部修订的具体会计准则的变更。
本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；
2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更的日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-13〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），以及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次变更会计政策涉及的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会审议通过后执行，独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
2、在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-134、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
5、明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
6、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更，对公司会计政策变更前公司净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，变更后增加2019年第一季度净利润约7800万元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不涉及以前年度追溯调整的情况，不会对本公司2018年度财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见
经审核，公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，本次会计政策变更决策程序符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司 2018年度财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是基于国家统一的会计制度的要求对会计政策变更，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-13本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
银江股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2013年董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|史其信|9|8|1|0|否|

2、出席2013年股东大会情况
2013年，本人参加了公司在 2013年度召开的 3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
公司于 2013年 3月 19日召开第二届董事会第二十四次会议，本人对《2012年关联交易情况》、《2013年日常关联交易计划》、《2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度利润分配预案》、《股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的激励对象名单》发表了独立意见。
公司于 2013年 5月 6日召开第二届董事会第二十六次会议，本人对《关于对<股票期权激励计划>涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议案》、《关于公司<股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》发表了独立意见。
公司于 2013年 8月 16日召开第二届董事会第二十七次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况》发表了专项说明和独立意见。
公司于 2013年 9月 5日召开第二届董事会第二十八次会议，本人对《关于公司符合向特定对象非公开发行股票及现金购买资产条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》发表了独立意见。
公司于 2013年 10月 30日召开第二届董事会第三十次会议，本人对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
告、投资项目、调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销事宜、股权激励第一期可行权事宜、董事会换届提名候选人等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为公司薪酬与考核委员会主任委员，2013年度本人与其他委员一起讨论研究并调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销事宜，及时提交公司董事会审议。积极了解了公司的经营状况和内部控制情况，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
3、作为公司战略与决策委员会委员，2013年度本人与其他委员一起讨论公司未来战略发展和行业上下游的收并购项目，特别是公司首个重大资产重组项目，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2013年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人在任职期间，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报。本人董事会任期已届满， 2013年 11月 15日起不再担任公司的独立董事一职。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：
史其信
年 月 日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-003游族网络股份有限公司
关于公司子公司退出产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司上海游素投资管理有限公司（以下简称“游素投资”）与其他投资主体共同投资设立宁波梅山保税港区九根兄弟股权投资中心（有限合伙），游素投资拟以自有资金认缴人民币3亿元，占设立的合伙企业出资总额的28.58%，合伙人性质为有限合伙人。
具体详见公司于2017年4月25日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
2018年2月22日，公司披露《关于全资子公司对外投资暨设立产业基金的进展公告》，确认游素投资关于该基金的认缴出资额由人民币 3亿元调整为人民币2.7亿元，该基金完成了工商登记注册并取得了营业执照，基金主体注册名称为宁波梅山保税港区玖誉泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖誉泽”）。
截至目前，游素投资已以自有资金向玖誉泽实缴出资约1.17亿元。
游素投资基于公司主业发展聚焦战略和公司运营方面的考虑，经与玖誉泽各方合伙人协商并达成一致，决定退出玖誉泽，退出后游素投资将不再持有玖誉泽的合伙份额。基于此，游素投资拟与有关主体签署份额转让及退出基金主体的协议，份额完成转让后游素投资将收回全部投资款。
玖誉泽设立后尚未开展投资活动，公司本次退出基金份额未产生投资收益，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，也不会影响公司未来的整体发展规划。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-020
鸿博股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-079北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151688号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（151688号）之回复报告》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事关于调整2014年度日常关联交易预计的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第四次会议的相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就公司关于调整 2014年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
公司调整2014年度日常关联交易事项，是公司根据整体部署而进行的调整，是公司正常生产经营的需要，相关调整的日常关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。公司审议该议案时，关联董事何春生先生、钱正先生、丛国庆先生回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次关于调整 2014年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次调整日常关联交易事项。
江苏沙钢股份有限公司独立董事
王则斌黄雄葛敏
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-99北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2015年 12月 8日以通讯表决的方式召开。
参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
1、审议《关于参与电影<绣春刀：修罗场>投资》的议案
公司下属子公司北京摩天轮文化传媒有限公司的控股子公司西藏一格万象影视传媒有限公司拟参与电影《绣春刀：修罗场》（暂定名，以下简称“该片”）的投资。该片导演兼编剧为路阳，监制为宁浩，主演为张震等。经过对市场调研，公司认为该片从题材、主创阵容上，均为一部比较有商业价值的影片。
本次参与电影《绣春刀：修罗场》投资，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（电影具体情况详见同日公告《关于电影<绣春刀：修罗场>情况的公告》，公告编号：2015-100）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一五年十二月八日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
近日，经公司相关部门确认，公司及所属子公司自 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日期间，累计收到政府各类补助 664.19万元，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|补助金额（万元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|宜昌交运集团五峰客运有限公司|五峰土家族自治县道路运输管理所|农村客运发展补助资金|1.29|五交文[2017]43号|与收益相关|其他收益|否|
|2|宜昌交运集团夷陵客运有限公司|湖北省财政厅|燃油补贴|93.69|鄂财建发〔2018〕135号|与收益相关|其他收益|是|
|3|宜昌交运集团夷陵客运有限公司|宜昌市夷陵区公共就业和人才服务局|2018年度失业动态监测信息采集费|0.03|夷就人文〔2019〕2号|与收益相关|营业外收入|否|
|4|宜昌交运集团长阳客运有限公司|长阳土家族自治县交通运输管理局|新能源推广补贴|15.00|鄂财建发〔2018〕153号|与收益相关|其他收益|否|
|5|湖北宜昌交运松滋有限公司|松滋市交通运输局|燃油补贴|78.59|财建[2018]273号 和鄂财建发〔2018〕153号|与收益相关|其他收益|是|
|6|湖北宜昌交运松滋有限公司|松滋市城市客运管理所|公交运营补贴|5.00|松滋市城市客运管理所《关于变更城市公交体制改革部分工作经费的情况说明》|与收益相关|营业外收入|否|

松滋市通达公共 公交运营补 松交文 与收益其他
7 松滋市交通运输局 12.40 是
汽车有限公司 贴 ﹝2014﹞23号相关 收益
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|8|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市交通运输局|燃油补贴|3.86|鄂财建发〔2018〕135号|与收益相关|其他收益|是|
|9|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市交通运输局|公交燃油补贴|20.00|鄂财建发〔2018〕134号|与收益相关|其他收益|是|
|10|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市交通运输局|公交运营补贴|100.00|宜都市人民政府关于全市交通 运输工作的专题办公会纪要|与收益相关|其他收益|否|
|11|宜昌交运集团五峰客运有限公司|五峰土家族自治县教育局|校车补贴|5.00|五峰县人民政府办公室《关于印发全县学生上 下学交通安全管理和服务实施方案的通知》|与收益相关|其他收益|是|
|12|宜昌交运集团五峰客运有限公司|五峰土家族自治县国家税务局|车船税退税|1.40|中华人民共和国 税收征收管理法|与收益相关|其他收益|否|
|13|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市交通局|新能源推广补贴|100.00|鄂交财(2017)568号|与收益相关|其他收益|否|
|14|宜昌交运集团宜都客运有限公司|宜都市交通局|燃油补贴|103.48|鄂财建发〔2018〕3号|与收益相关|其他收益|是|
|15|宜昌交运集团长阳客运有限公司|长阳土家族自治县交通运输管理局|公交燃油补贴|6.65|鄂财建发〔2018〕199号|与收益相关|其他收益|是|
|16|宜昌交运集团长阳客运有限公司|长阳土家族自治县交通运输管理局|公交燃油补贴|16.55|鄂财建发〔2018〕198号|与收益相关|其他收益|是|
|17|宜昌交运长江游轮有限公司|宜昌高新技术产业开发区国库收付中心|产业扶持资金|15.00|宜高管发〔2019〕4号|与资产相关|递延收益|否|
|18|宜昌交运集团夷陵客运有限公司|宜昌市财政局|公交运营补贴|20.00|宜市财办函〔2019〕11号|与收益相关|其他收益|是|
|19|宜昌茅坪港旅游客运有限公司|秭归县国土资源局|滨湖路改造工程建设土地回收款|66.25|秭归县人民政府专题会议纪要〔2018〕16号|与资产相关|递延收益|否|

上述政府补助均为现金补助，截至本公告日，上述补助资金已全
部到账。
（二）补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助中，与资产相关的政府补助累计金额为 81.25万元；与收益相关的政府补助累计金额为 582.94万元。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助中，与资产相关的政府补助累计金额为 81.25万元，确认为递延收益；与收益相关的政府补助累计金额为 582.94万元，其中与企业日常活动相关的政府补助 577.91万元，计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助 5.03万元，计入营业外收入。
3.补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司 2019年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额 582.94万元。
4.风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司2019年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-047常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2017年 7月 30日以传真、电子邮件方式发出，并于 2017年 8月2日上午9:30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议，监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（一）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次非公开发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（二）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东、实际控制人之一吴海宙在内的符合证监会规定条件的不超过5名的特定对象。除吴海宙以外的其他发行对象的范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人。
发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为人民币现金方式认购。
控股股东、实际控制人之一吴海宙承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购数量为不低于本次非公开发行股份总数的15.00%。
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（三）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股票限售期需要符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）本次向公司实际控制人吴海宙先生发行的股份，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月内不得上市交易和转让；（2）本次向其他特定对象发行的股份，自本次非公开发行股份结束之日起十二个月内不得上市交易和转让。
本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（四）募集资金数额及用途
本次非公开发行预计募集资金总额不超过63,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
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|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|轨道交通车辆产业化建设项目|75,000.00|59,000.00|
|2|高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目|5,000.00|4,000.00|
|合计||80,000.00|63,000.00|

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
除上述调整外，《公司非公开发行股票方案》的其他内容不变。
本议案经董事会通过后还将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行A
股股票预案（修订稿）>的议案》
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过《关于与吴海宙先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
七、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
吴海宙先生、吕泽伟先生和孙剑先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提请股东大会审议通过。
八、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
经公司第三届董事会第三十四次会议审议决定，定于2017年8月18日（周五）下午2：30在公司会议室106（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日