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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-121露笑科技股份有限公司
关于公司向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司
东方弘远借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远借款暨关联交易的议案》。为了补充生产经营流动资金，公司拟向中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）全资附属公司东方弘远国际投资有限公司（以下简称“东方弘远”）借款人民币10,000万元。东方弘远将自有资金委托浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇”），浙商金汇向公司发放信托贷款，由露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保，不收取担保费用，信托存续期24个月。
根据2018年9月7日召开的第四届董事会第十二次会议及相关决议，公司拟以发行股份的方式购买深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）等交易对方持有的顺宇股份92.31%股权。本次交易完成后，东方创投将成为上市公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，东方创投与上市公司构成关联关系。
东方创投、东方弘远同为东方资产所控制的子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，本次借款事项构成关联交易。
对于本次借款事项，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：东方弘远国际投资有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：珠海市吉大景山路188号粤财大厦2101#办公
法定代表人：王权
注册资本：10000万美元
统一社会信用代码：91440400094216901D
经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资（国家宏观调控行业除外）；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中所需的技术支持、员工培训、企业内部人力资源管理等服务；
4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司的任何关联公司的服务外包业务。
主要股东或实际控制人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司
关联关系：截至目前，东方弘远未持有本公司股份，与东方创投为关联方。
东方弘远由中国东方资产管理股份有限公司全资所有，是东方资产在境内的重要投资平台之一。
东方资产是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构。东方资产前身为中国东方资产管理公司，成立于 1999年 10月。经过十多年的快速发展，东方资产已经成为拥有近万亿总资产、业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微金融、信用评级和海外业务
等多领域的综合金融控股集团。
三、委托借款方基本情况
公司名称：浙商金汇信托股份有限公司
统一社会信用代码：91330000147289494K
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：浙江省杭州市上城区庆春路 199号 6-8楼
法定代表人：蓝翔
注册资本： 170,000万人民币
成立日期：1993年 5月 19日
经营期限：1993年 5月 19日至长期
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
股东：浙江东方金融控股集团股份有限公司持股78%，中国国际金融股份有限公司持股17.5%，传化集团有限公司持股4.5%。
四、关联交易主要内容
东方弘远国际投资有限公司将自有资金委托浙商金汇信托股份有限公司，浙商金汇向露笑科技发放信托贷款，露笑科技是债务人，露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保，信托存续期24个月。
五、关联交易目的及影响
公司向东方弘远借款主要是为满足公司生产经营需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司和东方弘远累计已发生的各类关联交易的总金额为 0
元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：
公司向东方弘远借款主要是为了满足公司资金周转、改善资本结构，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
该关联交易事项是为了满足公司资金周转、改善资本结构，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向东方弘远借款。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-058传化智联股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2018年8月17日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司 2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度使用情况的专项报告》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于募集资金 2018年半年度使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的公告》。
四、审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。
五、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的公告》。
六、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-067
创业软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
因创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）实施了2015年年度权益分
配方案，并完成了《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》预留部分限制性股票授予登记工作，故公司总股本由7006.75
万股增加至21,100.35万股，公司注册资本同时发生变动。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并收到浙江省工商行政管理
局换发的《营业执照》，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：9133000025393934X6
名称：创业软件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州文三路199号创业大厦三楼
法定代表人：葛航
注册资本：贰亿壹仟壹佰万叁仟伍佰元整
成立时间：1997年12月10日
营业期限：1997年12月10日至长期
经营范围：医疗机械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器
械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。
电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、
维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、
灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批
发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
——郑全录
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 6次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2017年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益尤其是中小股东的利益。因此，本人对公司 2017年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况: 2017年度，公司共召开了 2次股东大会，1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均亲自出席了会议。
二、发表独立意见情况
1、2017年4月20日，在公司第三届董事会2017年第一次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2016年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2016年度关联交易事项
的独立意见；（3）关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（4）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；（5）关于公司续聘 2017年审计机构的独立意见；（6）关于公司高级管理人员2017年度薪酬计划的独立意见；（7）关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；（8）关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见；（9）关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。
2、2017年8月21日，在公司第三届董事会2017年第三次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见；（3）关于会计政策变更的独立意见。
3、2017年 10月 18日，在公司第三届董事会 2017年第四次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：关于公司实施第一期员工持股计划的独立意见。
4、2017年 12月 28日，在公司第三届董事会 2017年第六次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司申请综合授信的独立意见；（2）关于公司增资子公司收购部分股权的独立意见。
本人认为公司2017年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会委员，在公司 2017年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌
握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审
计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。此外，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人作为董事会战略委员会委员，认真听取了公司 2017年年度研发、生产、销售和资本运作等计划，并深入讨论了 2017年公司的战略发展与方向，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责的情况汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
特此报告，谢谢！
郑全录独立董事
2018年4月24日
浙富控股集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等要求，我们作为公司的独立董事，在2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开了9次董事会和5次股东大会。作为独立董事，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2017年出席董事会情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||列席股东大会|
||出席董事会情况|||||||||||||||
||||||||||||||||情况|
||||本报告期应||||以通讯||||||是否连续两|||
||独立董事||||现场出||||委托出席|||||||
||||参加董事会||||方式参||||缺席次数||次未亲自参||出席次数|
||姓名||||席次数||||次数|||||||
||||次数||||加次数||||||加会议|||
|何大安||9||2||7||0||0||否||4||
|李慧中||9||1||7||1||0||否||2||
|谢 峰||9||1||7||1||0||否||3||
|王宝庆||9||2||7||0||0||否||5||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会会议的情况。
二、参与董事会决策及发表独立意见情况
根据法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度经营
活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表时间||事项||独立董事|
|2017-1-3||第三届董事会第四十次会议，发表《独立董事关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2017-3-1||第三届董事会第四十一次会议，发表《关于董事会换届选举发表的独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2017-3-17||第四届董事会第一次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2017-4-24||第四届董事会第二次会议，发表《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2017-5-31||第四届董事会第三次会议，发表《独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2017-7-12||第四届董事会第四次会议，发表《独立董事关于公司2017年度非公开发行股票相关事项的独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2017-8-25||第四届董事会第五次会议，发表《独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||
|2017-12-10||第四届董事会第七次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》||何大安、李慧中、谢峰、王宝庆||

三、通过各种形式了解行业情况和公司经营情况
报告期内，我们积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，对公司进行了多次现场考察，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注公司生产经营和重大事项的进展情况等，同时与公司管理层保持密切联系，对公司的经营管理和制度建设提供专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们将持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露相关信息。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，我们认真听取了公司相关情
况介绍，审阅了公司提供的资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，还
深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，充分履行了独立董事的工作职责。
3、报告期内，我们不断学习法律法规及公司各项管理规定，履职能力不断增强。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：何大安hedaan@mail.zjgsu.edu.cn；李慧中hzli@fudan.edu.cn
谢峰 xtyxf@163.com； 王宝庆hsywbq@126.com
2018年,我们将继续本着诚信与勤勉的原则，正确行使权利，尽职尽责地履行独立董事义务，加强同董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：何大安、李慧中、谢峰、王宝庆2018年4月26日
华工科技产业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期相关事项发表独立意见如下：
公司决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和市场现状，有利于公司的持续经营和未来长远发展，有利于全体股东的利益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交临时股东大会审议。
独立董事：
蔡学恩： 刘国武： 金明伟：__________
二○一七年五月三十一日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-023天马轴承集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 12月 19日（星期二）开市起停牌，并于 2017年 12月19日、2017年12月26日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划购买资产事项的停牌公告》（2017-143）、《关于筹划购买资产事项停牌的进展公告》（2017-146）。
经初步尽职调查，公司预计本次筹划的购买资产事项将通过发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金的方式实现，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-002）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-003）、《关于继续筹划重大资产重组暨股票延期复牌的公告》（2018-004）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-011）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-014）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-017）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》和
《中小企业板信息披露业务备忘录 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-077北京君正集成电路股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2．预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65.32%-87.20%|盈利：3,872.07万元|
||盈利：1,342.84万元—495.63万元||

其中，2016年第三季度（2016年7月1日-2016年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：72.98%-95.10%|盈利：3,829.26万元|
||盈利：1,034.73万元—187.53万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2016年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司不断加强对智能穿戴设备、智能家居、物联网及智能视频等市场的推广力度，公司产品在各市场领域逐渐展开批量销售，尤其在智能视频领域销售收入增长情况较好，使公司总体营业收入及营业利润同比实现增长。但由于政府补助较去年同期降幅较大，致 2016年前三季度归属于上市公司股东的
净利润同比下降。
行理财的收入约为2,056万元，政府补贴收入金额约为955万元；去年同期非经常性损益金额为4,213万元，其中银行理财收入为210万元，政府补贴收入金额为4,319万元。由于公司使用部分银行存款购买银行理财产品，公司利息收入同比减少，银行理财产品收益同比增加。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年十月十二日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-063山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2017年8月13日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于 2017年8月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为《公司2017年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司 2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-043
浙江唐德影视股份有限公司
关于持股5%以上股东拟通过大宗交易
减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日收到公司股东北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“睿石成长”）《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东情况
1、股东名称：北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）
2、截止至本公告日，睿石成长直接持有公司无限售条件流通股 27,000,180股，占公司总股本的6.75%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营需要
2、股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）
3、减持方式：大宗交易
4、减持期间：自公告之日起三个交易日后的三个月内（窗口期不减持）
5、减持数量及比例：拟减持数量不超过7,200,180股，即不超过公司总股本的1.80%（若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定（将不低于公司首次公开发行股票时的价格，若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，首次公开发行股票时的价格将相应进行调整）
三、股东承诺及履行情况
（一）睿石成长在上市公告书及招股说明书中做出的相关承诺
1、股份限售承诺：“自公司首次公开发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后的十二个月内，转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该部分股份总数的百分之五十。”
2、持股意向及减持意向承诺：“自公司首次公开发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后的十二个月内，转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该部分股份总数的百分之五十；
上述承诺锁定期满后的二十四个月内，转让的本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份高可至该部分股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的80%。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。”
（二）截至公告日，睿石成长严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他事项
1、睿石成长将根据其自身经营发展情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、睿石成长不为公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、在按照上述计划减持股份期间，睿石成长承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定。公司将督促睿石成长按照相关法律法规的规定进行股份减持。
五、备查文件
1、睿石成长出具的《股份减持计划告知函》
2、睿石成长出具的《关于股份减持的承诺》
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年五月二十八日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（孙东升）
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司进行了换届选举，本人于2017年6月26日经公司2016年度股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会独立董事。
2017年度，在本人的任期内，公司共召开了六次董事会、二次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：
1、出席2017年度的董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孙东升|6|6|0|0|否|

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|-|-|-|
|姓名|2017 年度召开股东大会次数|列席次数|
|孙东升|2|2|

二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|1|2017 年 6 月26日|第四届董事会第一次会议|（1）《关于选举连松育先生为公司第四届董事会董事长的议案》|同意|
||||（2）《关于聘任连松育先生为公司总经理的议案》||
|2|2017 年 6 月30日|第四届董事会第二次会议|（1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》|同意|
||||（2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》||
|3|2017 年 7 月12日|第四届董事会第三次会议|（1）《关于处置西安子公司土地方案的议案》|同意|
|4|2017 年 8 月21日|第四届董事会第四次会议|（1）关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
||||（2）《关于会计政策变更的议案》||
|5|2017年9月1日|第四届董事会第五次会议|（1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》|同意|
||||（2）《关于续聘会计师事务所的议案》（独立意见及事前认可意见）||
|6|2017年10月25日|第四届董事会第六次会议|（1）《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效履行独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3、积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
理财产品的情况，对内部控制制度及执行情况进行监督。
2017年度，本人为公司第四届董事会提名委员会召集人。报告期内，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，共参加提名委员会一次会议，对公司高级管理人员候选人的任职资格等进行审查，对公司人事管理制度执行情况等事宜进行监督，有效履行独立董事职责。
2017年度，本人为公司第四届董事会战略委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定参加相关会议。认真履行职责，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，有效履行独立董事职责。
2017年度，本人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议，有效履行独立董事职责。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：dssun@szvc.com.cn。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事：
孙东升
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-37关于签署《<贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议>提前解除协议》的公告的补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称、“中天城投”或“公司”）于2016年4月2日在公司指定媒体披露了《关于签署<《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》提前解除协议>的公告》（公告编号：2016-35）（以下简称“原公告”）。现根据深圳证券交易所监管要求，公司进行补充说明如下：
一、原公告“一、交易概述”中第二段内容为：
“……提前解除金阳建投与中天城投于2011年签定的《筑城广场BOT协议》，由政府组织对项目投资成本进行审计，并由政府回购整体项目。”
现补充说明为：
“……提前解除金阳建投与中天城投于2011年签定的《筑城广场BOT协议》，由政府组织对项目投资成本进行审计，并由政府回购整体项目。由于该协议签
署是基于贵阳市政府对筑城广场进行整体文化规划，由贵阳市政府主导签署，根据原合同约定，任何一方均不承担违约责任。”
二、原公告“四、合同主要内容”中（五）项目竣工结算及审计之：“1.本项目乙方不再收取项目建设管理费及利润，只收取项目投资费和资金占用费。”
现补充说明为：
“1.本项目乙方不再收取项目建设管理费及利润，只收取项目投资费和资金占用费。
鉴于在原合同项下，公司享有的运营权利与风险为：地下负一层、负二层人防工程、配套设施、附属工程以及筑城广场地面LED屏幕等配套设施70年的运营期限（按贵阳市委、市政府的要求和安排进行公益宣传或播放公益广告，每年无偿使用LED屏幕的时间不超过LED屏幕全年运行时间的30%），且自行承担上述资产的运营、管理、维护的一切费用和风险，目前上述地下设施未投入运营，未产生利润。经贵阳市审计局委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于中天城投集团股份有限公司对贵阳市筑城广场项目投资费的专项审核报告》（中审亚太专审字【2016】04号）审定，截止2015年12月31日，送审管理费24,228,185.99元，审定管理费为0元。
为保证公司利益，经双方协商，乙方投资收益由项目投资费和资金占用费构成，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于中天城投集团股份有限公司对贵阳市筑城广场项目投资费的专项审核报告》（中审亚太专审字【2016】04号）审定，项目投资费与资金占用费总和为950,119,208.95
元，其中资金占用费为173,397,258.49元。上市公司利益未受到损失。”三、原公告“五、对公司的影响……收回公司投资建设成本并产生投资收益是一个较长过程，投资效率及回报偏低……有利于推进公司房地产业务轻资产运行。”
现补充说明为：
“五、对公司的影响
筑城广场项目作为展示贵阳城市形象的靓丽“窗口”，拥有优越的区位优势，具备发展广告经济、停车经济和休闲经济的先天优势条件。但通过《筑城广场BOT协议》对上述资产进行运营，收回公司投资建设成本并产生投资收益是一个较长过程，投资效率及回报偏低，且公司须持续进行后续投入以保证上述资产的运营、管理、维护的一切费用并承担运营风险。提前解除该协议，公司快速收回投资成本并获得一定资金占用费，实现了完全收回投资成本并规避了原协议下对上述资产进行商业运营的商业风险，有利于推进公司房地产业务轻资产运行。
投支付的5亿元筑城广场建设款，公司依据会议纪要及按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定将筑城广场建造成本从“存货-开发成本”转入“长期应收款”核算，并将收到的5亿元冲减长期应收款。2016年度3月，公司与金阳建投正式签订《<贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议>提前解除协议》（以下简称“BOT提前解除协议”）。BOT提前解除协议约定：针对筑城广场项目，公司项目投资费及资金占用费以贵阳市审计局审定金额为准，贵阳市审计局出具的审计报告金额为项目投资费与资金占用费之和；公司完成已完工程（除消防工程外）的分项工程验收认可并经住建主管部门确认达到竣工验收备案条件后，将项目移交给金阳建投，且工程投资经贵阳市审计局审定并出具审计报告后，金阳建投向公司支付至审计报告金额的97%（扣除已支付金额伍亿元）；公司配合金阳建投完成筑城广场负一、二层的规划、消防、环评、交评的手续办理并办理完成验收备案手续，且移交工程质量保修期满后付清余款。
双方解除协议后，公司根据《企业会计准则第 14号-收入》有关规定，在同时满足收入确认的四个条件时，即确认筑城广场项目收入。四个条件包括：（一）收入的金额能够可靠地计量；（二）相关的经济利益很可能流入企业；（三）交易的完工进度能够可靠地确定；（四）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。公司拟将在筑城广场项目向金阳建投移交并可收回金额能够确认，根据从金阳建投收回的可确认金额与公司对筑城广场项目的投入成本的差额来结转有关收益。解除该协议后对公司之前年度业绩无影响，对公司当年及今后年度预计会带来一定收益（具体金额以会计师核定的数据为准）。”
四、除上述内容外，原公告中的其他内容不变，具体详见2016年4月2日在
公司指定媒体披露的《关于签署<《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》提前解除协议>的公告》。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
独立董事的事前声明和事后意见
康佳集团股份有限公司独立董事
关于与华侨城集团共同开发
康佳集团总部厂区城市更新项目的关联交易的事前声明
本人于近日收到《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该议案的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该议案作出独立判断。
鉴于康佳集团股东对康佳集团总部厂区城市更新项目合作开发方案的分歧较大，且华侨城集团公司未对其提出的合作开发方案做出详细说明，我们无法判断该合作开发方案的公平合理性。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一四年九月二十五日
康佳集团股份有限公司独立董事
关于康佳集团总部厂区城市更新合作开发方案的专门意见
本人于近日收到《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该议案的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该议案作出独立判断。发表意见如下：
一、《深圳国际仲裁院裁决书》虽然提到：当华侨城集团公司在合理的条件下提出共同参与开发涉案争议宗地的城市更新项目时，康佳集团不应拒绝。但《裁决书》并未就“合理的条件”作出明确说明，也未就城市更新项目进行开发的具体合作内容和方式提供任何建议或判断。
从本人了解的情况来看，康佳集团中小股东要求的合作开发比例中康佳集团的占比与华侨城集团公司提出的方案中康佳集团的占比存在一定的差距，华侨城集团公司也未对其提出的合作开发方案做出详细说明。
因此，本人对华侨城集团公司提出的合作开发方案无法发表意见，对该议案投弃权票。
二、鉴于目前股东大会要求提供网络投票，股东的表决机制较为完善，在召开股东大会的情况下，股东有机会对提交股东大会审议的事项充分发表意见；为尽快推进康佳集团总部厂区城市更新开发事项，我们建议相关股东直接将《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》提交股东大会审议。
特此说明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一四年九月二十六日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-088
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于持股5%以上股东股票进行解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持股5%
以上股东新余德尚投资管理有限公司（以下简称“新余德尚”）通知，新余德尚因公司于2017年6月27日将其2017年6月9日质押给华融证券股份有限公司1,960万股的公司股份办理了解除质押的手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新余德尚持有公司1,960万股，其中660万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为0万股，占其所持公司股份总数的比例为0%，占本公司总股本39,195.07万股的0%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-072
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年10月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017年第三季度报告正文及全文的议案》；
《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行申请贷款的议案》；
同意公司在中国建设银行股份有限公司肇庆市分行办理流动资金贷款业务，贷款金额为2000万元人民币。同意董事长谭帼英女士为上述业务提供个人连带责任保证。授权谭帼英女士为公司有权签字人，有权代表公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签署与本次流动资金贷款业务相关的所有合同、协议、法律文书。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本公司的孙公司宝兴县华锋储能材料有限公司购置土地及建筑物的议案》；
同意本公司的孙公司宝兴县华锋储能材料有限公司购置土地以及地上附着
物，用于新建生产基地，交易金额约人民币650万元。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司继续使用总额不超过1000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算），到期归还到公司募集资金专项账户。
详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-096
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2018年6月10日（星期日）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年6月13日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：公司2017年股权激励计划限制性股票因部分激励对象离职，以及部分激励对象业绩考核未达标，公司拟对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 470,000股进行回购注销。鉴于公司已完成2017年度权益分派工作，根据2017年股权激励计划的相关规定需对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由3.47元/股调整为3.45元/股。
公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，同意公司调整限制性股票回购价格并对上述离职以及业绩考核未达标人员已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年股权激励计划首次股票期权激励对象、数量及行权价格调整的议案》。
经核查，监事会认为：根据公司《2017年股权激励计划（草案）》，鉴于公司 2017年股权激励计划首次股票期权激励对象杨威、金玉年、王洪全等共 45人离职及黄伟雄1人因病亡故不再符合激励条件，同意将首次股票期权激励对象总人数由 464名调整为 418名，公司已授予未行权的股票期权总数由 3,595.2万份调整为 3,226.8万份；同时，鉴于王晓明、黄宏坤等共计 14人 2017年度业绩考核未达标不满足首次股票期权第一个行权期行权条件，同意公司股权激励计划首次股票期权第一个行权期可行权的激励对象由418名调整为404名，可行权的首次股票期权数量由968.04万份调整为940.68万份。
本次对2017年股权激励计划首次股票期权激励对象、数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股权激励计划（草案）》的相关规定；本次调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等文件规定的激励对象条件，其作为本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年股权激励计划预留股票期权行权价格的议案》。
经核查，监事会认为：由于公司已完成2017年度权益分派工作，根据《2017年度股权激励计划（草案）》的有关规定，应对预留股票期权的行权价格进行调整。
经核查，监事会认为本次预留股票期权行权价格的调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年度股权激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司对已授予尚未行权的预留股票期权的行权价格进行相应调整。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次限制性股票第一个解除限售期可解除限售的37名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股权激励计划（草案）》规定的禁止解除限售的情形。2017年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股权激励计划（草案）》等相关要求，同意公司办理股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年股权激励计划首次股票期权第一个行权期可行权的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次股票期权第一个行权期可行权的404名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股权激励计划（草案）》规定的禁止行权的情形。2017年股权激励计划首次股票期权第一个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股权激励计划（草案）》等相关要求，同意公司为上述激励对象办理首次股票期权第一个行权期行权的相关事宜。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向金融机构申请并购贷款的公告》。
经审议，监事会认为：公司以持有的长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）75%股权作为质押担保向金融机构申请金额不超过人民币7.15亿元的并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司以持有的长园电子75%股权作为质押担保向金融机构申请金额不超过人民币7.15亿元的并购贷款。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—80广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易股份提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 1月 14日披露了《关于控股股东所持公司股份进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-04）、2016年1月15日披露了《关于控股股东所持公司股份进行股票质押式回购交易的补充公告》（公告编号：2016-05）、2016年 2月 16日披露了《关于控股股东所持公司部分股份质押的公告》（公告编号：2016-15），公告中披露本公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下称“芜湖德豪投资”）将其所持有的本公司股份 36,250,000股、10,000,000股办理了股票质押式回购交易，出资方为广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），初始交易日为 2016年1月11日、2016年1月29日。
2016年12月9日，芜湖德豪投资与广州证券办理了股票质押式回购交易提前购回业务，将其所持有的本公司股份46,250,000股提前购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。
芜湖德豪投资共持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本1,396,400,000股的20.94%，其中限售流通股100,000,000股，无限售流通股192,356,800股。本次质押解除后，芜湖德豪投资所持公司股份中已质押股份为230,800,000股，占本公司总股本的16.53%。其中已质押限售流通股100,000,000股，已质押无限售流通股130,800,000股。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年十二月十三日