Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
章程修订对照表
[2018年 5月修订]
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||原条款内容||修改后的条款内容|
|第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人民 币71603.8334万元。||第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人民 币71215.3001万元。||
|第十八条 公司股份总数为71603.8334万股，公司的股本结构为：普通股71603.8334万股，无其他种类股份。||第十八条 公司股份总数为71215.3001万股，公司的股本结构为：普通股71215.3001万股，无其他种类股份。||

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-008广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于投资设立三级子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）的全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电
力”）为更好地在清洁能源领域发展，以自有资金人民币 1,000万元在西藏拉萨设立西藏猛狮清洁能源投资有限公司（以下简称“西藏猛狮能源”），开展清洁能源、智能电网、能源互联网、电池和储能电站的投资、研发及转让等相关业务。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
2016年1月15日，西藏猛狮能源已完成工商注册登记手续，并取得拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
注册名称：西藏猛狮清洁能源投资有限公司
统一社会信用代码/注册号：91540091MA6T148J75
注册资本：1,000万元人民币
注册住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城15幢3号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王少武
成立日期：2016年1月15日
营业期限：长期
经营范围：对清洁能源、智能电网、能源互联网、电池和储能电站的投资与技术研发、技术转让；矿业投资、股权投资、项目投资；矿业技术研发与技术咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
资金来源及出资方式：深圳清洁电力以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。
三、本次公司设立三级子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立三级子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立三级子公司西藏猛狮能源，符合公司在新能源领域的发展战略和投资方向，是完善公司新能源产业战略布局的具体实施，有利于积极推进公司在清洁电力领域的发展。该公司将成为猛狮科技未来在国内投资清洁能源产业的主要投资平台。
本次设立三级子公司所需资金为深圳清洁电力自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次投资完成后，西藏猛狮能源成为公司的全资三级子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、政策风险
新能源产业的高速发展很大程度受益于国家在政策、法规及补贴、税收等方面的支持。近年来，国家在新能源产业方面颁布了多项政策、法规及各项优惠措施，显著提升了该产业的经济发展前景。如果未来国家相关政策发生变化，将有可能对公司的经营业绩带来不利影响。
2、市场风险
新能源产业会在一定程度上受制于有限的地区和特定位置，因此各相关公司对于有资源优势的地理区域或收购已有优质项目的市场竞争非常激烈。国家如持续加大在新能源产业方面的相关扶持力度，会促使更多的资本进入该领域，公司可能会面临激烈的市场竞争。
3、管理风险
随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求。公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。
4、投资风险
存在未能寻求到合适的标的公司的风险，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营的变化等多种因素影响，未来预期收益尚存在较大不确定性。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-068
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄元元女士100%持有的股东上海会畅企业管理咨询有限公司（以下简称“会畅企业”）的通知，会畅企业质押给华泰证券股份有限公司的股票办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一||||||||||||
||||||解除质押|）||质押开始||解除质押||||质押占其|
||股东名称||大股东及一|||||||||质权人|||
||||||股数（股|||日期||日期||||所持股份|
||||致行动人||||||||||||
|||||||||||||||比例|
|上海会畅企业管理咨询有限公司||是||9,400,000|||2017 年 8月30日||2019 年 6月5日||华泰证券股份有限公司||30.02%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，会畅企业持有本公司限售股 31,308,120股,占本公司总股本的18.72%；累计质押的股份数为 5,100,000股,占其持有本公司股份总数的16.29%，占公司总股本的3.05%。
截止本公告日，黄元元女士通过直接和间接方式合计持有本公司限售股 69,809,040股,占本公司总股本的41.74%；累计质押的股份数为43,592,999股,占其合计持有本公司股份总数的62.45%，占公司总股本的26.06%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-045远光软件股份有限公司
关于实施2016年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由13.17元/股调整为13.12元/股；
2、本次非公开发行股票数量由不超过 45,182,232股调整为不超过45,354,420股。
一、公司本次非公开发行股票的基本情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日、2016年9月13日分别召开了第五届董事会第三十二次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次发行的价格不低于第五届董事会第三十二次会议决议公告日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 13.17元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。本次募集资金总额不超过 59,505万元，发行 A股股票数量不超过 45,182,232股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
二、公司2016年年度权益分派方案及实施情况
度利润分配方案》。公司决定以未来实施 2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。
2017年7月5日，公司披露了《2016年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年7月11日，除权除息日为2017年7月12日。目前公司2016年度利润分配方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司第五届董事会第三十二次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过的关于非公开发行股票的相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格、发行数量将作相应调整。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量上限进行调整，调整情况如下：
（一）发行底价调整
公司2016年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价调整为13.12元/股。
计算公式：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金红利=13.17元/股-0.05元/股=13.12元/股。
（二）发行数量上限调整
根据调整后的发行底价，本次非公开发行股票的数量上限调整为45,354,420股。
计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额÷调整后的发行底价=59,505万元÷13.12元/股=45,354,420股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
华天酒店集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、报告期监事会工作情况
报告期公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责，对公司运作、财务情况进行监督，发表监事会意见，并列席了公司董事会、股东大会等重要会议。
2018年度公司共召开五次监事会会议:
1、公司于2018年3月30日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》、《关于会计政策变更的议案》。（相关内容刊登于2018年4月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
2、公司于2018年4月25日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度经审计的财务报告》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《关于补提2017年度资产减值准备的议案》、《关于公司 2017年度利润分配的预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》。（相关内容刊登于2018年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
3、公司于2018年6月4日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》。（相关内容刊登于 2018年6月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
5、公司于2018年10月26日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。（相关内容刊登于2018年10月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
二、监事会独立意见
（一）监事会认为：
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策科学合理，程序合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真谨慎、勤勉尽责地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会认真检查了公司财务状况，对《公司 2017年度财务报告》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《公司2018年半年度报告正文及摘要》、《公司2018年第三季度报告全文及正文》等各定期报告出具了审核意见。
对公司重要财务状况做了认真审核。监事会认为：公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告客观、公允。
（三）报告期，监事会对公司重大资产收购项目和重大投资项目进行了认真的审查，认为公司重大资产收购项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是中小股东利益的情况发生。通过项目的收购和投资促进了公司主营业务的发展壮大，符合华天做大做强的发展战略。
（四）报告期，监事会对公司募集资金使用与管理进行了认真的审查，认为公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（深交所2015年
修订)、《华天酒店集团股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》以及相关承诺的募集资金用途使用,募集资金使用与管理符合相关规定。
（五）报告期公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵照同类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
1、报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司的内部控制不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告。
华天酒店集团股份有限公司监事会2019年4月27日
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2.公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司未发生违规对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的违规对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的存放与使用符合全体股东利益，
是合理、合规和必要的。
四、对公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司已制定《关联交易决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。2015年度公司未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
本次续聘2016年度审计机构得到了全体独立董事的事前认可。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
六、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据被聘任人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任刘奕先生为公司财务总监，聘任许秋江先生为公司副总经理。
八、关于公司高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
公司高级管理人员2016年度的薪酬是根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。我们同意公司制定的高级管理人员2016年度薪酬方案。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一六年四月十一日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-100号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：因公司发展规划及经营管理的需要，公司拟分别在上海、香港成立全资子公司。
2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
如下表所示：
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|公司名称|公司性质|法定代表人|注册资本|注册地址|拟定经营范围|资金来源及出资方式|
|爱迪尔珠宝（上海）有限公司|有限责任公司|狄爱玲|50万人民币|暂未确定|珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品；国内贸易|公司自有资金，以货币资金形式出资|
|爱迪尔珠宝（香港）有限公司|有限责任公司|狄爱玲|10万港币|暂未确定|||

*以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在上海、香港分别成立全资子公司。其主要用于钻石原材料采购、收集市场信息等。子公司成立后有利于拓宽公司现有钻石原材料供应商渠道，选取优质供应商资源；将缩短信息流通的时间，降低资源、物流、信息流的传递和处理成本，更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务
2、存在的风险
（1）经营风险
全资子公司的建设对市场拓展、营销管理、人员管理等方面有较高的要求。
过于频繁的人员流动极易造成市场失败、商业机密泄露等问题，因此会对子公司经营造成重大不利影响。
（2）市场风险
市场风险主要是由子公司构建营销网络在完善过程中存在的风险，虽然珠宝首饰市场需求也正在高速成长，但由于国内市场准入门槛低、产业密集度低、市场竞争异常激烈，有序的市场体系尚未建立，市场环境仍需要继续培育，会给子公司经营带来风险。
（3）盈利风险
虽然公司对上海、香港全资子公司开设区域市场进行了详细的调查，且目前公司品牌知名度较高，有稳定的销售渠道，但子公司成立后是否能够实现销售目标，仍存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
四、后续安排
上海、香港全资子公司成立后，公司将从优化组织结构和强化经营体制两方面着手，建立科学的经营管理体制。相关后期安排将按规定履行相关法定程序并及时披露。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年12月23日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-096
海欣食品股份有限公司
关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，董事会和监事会同意公司对控股子公司上海三锅投资管理有限公司（以下简称“上海三锅”）进行注销处理，具体情况如下：
一、上海三锅情况概述
公司于 2015年 3月 25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行对外投资的议案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金与华怀庆先生合作设立“上海三锅投资管理有限公司”，注册资本5,000万元（人民币，币种下同），其中，公司认缴3,500万元，占上海三锅注册资本的70%；华怀庆先生认缴1,500万元，占上海三锅注册资本的30%。详情请见公司于2015年3月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金进行对外投资的公告》（公告编号：2015-021）。
2015年 5月，上海三锅办理完成工商登记手续并领取了上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详情请见公司于 2015年 6月 3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于控股公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（公告编号：2015-045）。
截至今日，本公司持有上海三锅70%的股权，华怀庆先生持有上海三锅30%的股权。上海三锅的注册资本为 5,000万元，实收资本为 0元。上海三锅自成立以来未开展实质性业务经营活动，无营业收入。
二、注销上海三锅的原因及对本公司的影响
上海三锅的定位是对火锅等连锁餐饮企业的参股、控股或新设投资，上海三
海欣食品（002702）锅成立以后，公司对潜在投资标的进行了考察和调研，但目前均未达成实质的投资意向。
鉴于目前餐饮行业企业的财务规范、人工成本和商业模式等问题，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整，公司董事会及监事会认为公司目前不宜进行此类项目投资，决定对上海三锅进行注销处理。同时，公司董事会授权公司管理层负责办理上海三锅的清算、税务及工商注销登记等具体事宜。
鉴于上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，上海三锅至今实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，已与其他投资人协商，对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
三、监事会意见
经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司对上海三锅进行注销处理，是在进行了考察和调研后，充分考虑了火锅餐饮行业存在的问题，以及本公司目前的财务状况和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司董事会 2015年12月29日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-082绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司董事、高管股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日、2018年12月7日分别在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于部分董事、高管股份减持的预披露公告》（公告编号：2018-076）和《关于公司董事、高管股份减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2018-081）；公司董事、总经理阳宇先生计划于2018年12月5日至2019年6月4日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过894,039股（占公司总股本的0.18%），并已于2018年12月5日至2018年12月12日期间减持894,000股（占公司总股本的0.18%）；公司董事、财务总监彭建生先生计划于2018年12月5日至2019年6月4日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过603,477股（占公司总股本的0.12%），并已于2018年12月5日至2018年12月12日期间减持600,000股（占公司总股本的0.12%）。
2018年12月12日，公司收到阳宇先生、彭建生先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，本次减持计划实施完成。现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持情况
（一）本次减持情况
截止2018年12月12日，阳宇先生、彭建生先生减持公司股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股份|
|股东名称|||||||减持均价||减持股数|||
|||职务|减持方式||减持期间||||||占公司总|
||||||||（元）||（股）|||
||||||||||||股本比列|
|阳 宇|董事、总经理||集中竞价交易|2018年12月5日至2018年12月12日||7.02||894,000||0.18%||
|彭建生|董事、财务总监||集中竞价交易|2018年12月5日至2018年12月12日||7.03||600,000||0.12%||
|合 计|--||--|--||--||1,494,000||0.30%||

（二）减持后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东||减持前持有公司|减持前持有|减持后持有公司|减持后持有股份占公司|
||股份来源|||||
|名称||股份数量（股）|股份占公司|股份数量（股）||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||总股本比例|||总股本比例|
|阳 宇|首发前已发行股份|3,576,156|0.72%||2,682,156|0.54%||
|彭建生|首发前已发行股份|2,413,908|0.49%||1,813,908|0.36%||
|合 计|--|5,990,064|1.21%||4,496,064|0.90%||

二、相关说明
1、在上述计划减持股份期间，阳宇先生、彭建生先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及相关承诺。
2、阳宇先生、彭建生先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持严格遵守减持计划提示性公告披露的相关承诺，减持方式、数量符合其减持计划，减持计划已执行完毕。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-054
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，同意公司开展累计金额不超过人民币 1.2亿元或等值外币的外汇套期保值业务，授权董事长行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自公司董事会审议通过一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准，具体情况说明如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为降低融资费用，公司配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆续从境外进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、业务品种：开展的外汇套期保值业务主要包括：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权。
2、业务规模及资金来源：根据公司外币借款规模安排及进口采购等日常经营性外币结算需求，公司开展总额不超过人民币1.2亿元或等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对方：只可与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值交易。
三、业务规模及业务期间
根据实际经营及资金需求情况，公司在董事会审议通过一年内，开展外汇套期保值业务规模不超过人民币1.2亿元或等值外币。
四、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为，控制外汇套期保值业务风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，保证制度有效执行。
营策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事发表独立意见
独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对经营造成的不良影响。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。
八、监事会意见
公司于2018年8月28日召开公司第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币 1.2亿元或等值外币的外汇套期保值业务，授权董事长行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自公司董事会审议通过一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
常的生产经营前提下，为有效规避外汇市场风险对公司经营造成不良影响，降低未来偿债汇率波动风险，锁定公司的经营成本，公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性。
2、公司已根据有关法律法规的要求制定了切实可行的《外汇套期保值业务管理制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为，控制外汇套期保值业务风险。
3、该事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、根据公司外币借款规模安排及进口采购等日常经营性外币结算需求，外汇套期保值业务开展规模不超过人民币1.2亿元，与公司外币借款及经营性需求相匹配。
5、公司外汇套期保值业务开展规模未超过公司最近一期经审计净资产30%，经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。
综上，本保荐机构对沃特股份在批准额度范围内开展外汇套期保值业务无异议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-067
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明牌珠宝，股票代码：002574）已于2015年6月4日开市起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6月11
日至2015年7月24日期间每隔5个交易日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月31日至2015年9月29日期间每隔5个交易日先后发布《关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告》。
公司此次非公开发行股票初步投资方向为收购玉石矿业公司及投资互联网
平台项目。公司与玉石矿业公司交易意向方的合作框架已经基本确定，相关协议正抓紧签订中，公司预计在10月20日完成此次非公开发行股票事项整体方案并复牌。为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年10月12日
公司章程修正案
根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的文件要求，公司已于 2015年 10月 30日取得换发的新版《营业执照》，注册号：220101010011625变更为统一社会信用代码：912201012438438899。现根据换证涉及变更事项拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||涉及|||||
||序号||||修改前内容||修订后内容|
||||条款项|||||
|1||第二条第二款||公司经长春市经济体制改革委员会《关于组建长春兰宝实业股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在长春市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：220101010011625。||公司经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]78 号文件批准，以定向募集方式设立；在长春市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912201012438438899。||

顺发恒业股份公司
董事会
2016年4月8日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45st
Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏州苏大维格光电科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、本次临时股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由 2013年 12月 25日召开的公司第二届董事会第十五次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2013年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知，并根据网络投票的规定，于 2014年1月9日刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次临时股东大会的召开。
本次临时股东大会于2014年1月13日上午10:00在苏州工业园区科教创新区新昌路 68号公司会议室召开并由公司董事长陈林森先生主持。会议的召开时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2014年 1月 12日-1月 13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年1月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年1月12日15:00至2014年1月13日15:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
本所律师认为，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人（包含以征集投票权方式委托征集人出席会议的股东）11人，代表股份总数为31,203,297股，占公司股份总数的50.33%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书在独立董事征集投票权期间，公司及独立董事未收到任何股东提交的《独立董事征集投票权授权委托书》及其他相关文件。因此，本次股东大会委托独立董事行使投票权的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。
通过网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表股份总数为113,839股，占公司股份总数的0.18%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票、独立董事征集投票权投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，审议通过了如下议案：
1、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，包括：
（1）股票期权激励计划的目的
（2）激励对象的确定依据和范围
（3）股票期权激励计划的股票来源和股票数量
（4）激励对象的股票期权分配情况
（5）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（6）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
（7）激励对象的获授条件和行权条件
（8）股票期权激励计划调整的方法和程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（9）股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
（10）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权程序
（11）公司与激励对象各自的权利义务
（12）股票期权激励计划变更、终止；
2、《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一四年一月十三日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、刘曦律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥 张隽
刘曦
二零一四年一月十三日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-009
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2019年 3月 16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018年 3月 27日上午 10:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2018年度总经理工作报告的议案》。
内容参见公司 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于 2018年度董事会工作报告的议案》。
内容参见公司 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”与“第九节公司治理”的相关内容。
独立董事余浩明、洪冠平、唐有根、赵浩瀚已向董事会递交了《2018年度独立
董事述职报告》，并将在 2018年年度股东大会上述职。具体内容详见公司 2019年3月29日披露在巨潮资讯网的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》。
公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司 2019年 3月 29日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于募集资金 2018年度存放与使用情况专项报告的议案》。
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》。
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
7.审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见公司 2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。《2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的议案》。
10.1《关于2019年度独立董事薪酬的预案》
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；独立董事洪冠平、唐有根、赵浩瀚、余浩明回避表决。
10.2《关于2019年度董事长薪酬的预案》
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；董事长黄伟雄回避表决。
10.3《关于2019年度未在公司全职工作的董事薪酬的预案》
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；董事杨小燕、梁国智、蔡丹平、管乔中、王建瑜回避表决。
10.4《关于 2019年度在公司担任行政职务的董事、正/副总经理、其他高级管理人员薪酬的预案》
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；董事管乔中、王建瑜、管秩生、杨小燕回避表决。
10.5《关于2019年度监事薪酬的预案》
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案关于董事、监事薪酬部分尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司经营发展需要，同意公司（包括子公司）向银行申请不超过 50,000万元的综合授信额度，期限不超过1年，具体授信额度以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署包括但不限于授信协议、借款协议、为自身（包括公司为子公司、子公司为子公司、子公司为公司）银行借款提供担保的协议等全部法律文件，以及接受关联方无偿为公司银行授信及贷款提供的担保。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会，详见公司2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二十七次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
3.《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》；
3.《2018年度独立董事述职报告》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2018-016紫光国芯股份有限公司
关于公司董事长辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2018年4月8日收到董事长赵伟国先生的书面辞职报告。赵伟国先生因在紫光集团有限公司担任董事长职务，工作繁忙，决定辞去公司第六届董事会董事长、董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵伟国先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵伟国先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
赵伟国先生的离任不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。公司董事会对赵伟国先生担任本公司董事长以来所做出的贡献表示衷心感谢！
同时，公司董事会收到控股股东西藏紫光春华投资有限公司《关于提名董事候选人及提请增加股东大会临时提案的函》，提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。并提请公司董事会将补选李明先生为公司非独立董事的事项作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事发表了独立意见，内容详见2018年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
附：李明先生简历
李明：男，汉族，1964年3月出生。毕业于清华大学经济管理学院，研究生学历，博士学位。曾任国务院发展研究中心信息中心副主任、信息办主任；国研科技集团董事长兼总裁及党委书记；中国经济年鉴社社长。2018年 1月起，任紫光集团有限公司联席总裁。
李明先生现任紫光集团有限公司联席总裁，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-136木林森股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据井冈山经济技术开发区管理委员会下发的《井冈山经开区关于支持“1+3”产业发展的暂行办法》（井开字【2017】42号）的通知，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司吉安市木林森光电有限公司（以下简称“吉安木林森”）获得政府补助资金 5,700万元，上述资金已于 2018年 12月 25日划拨至吉安木林森公司账户，该政府补助资金，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认计入其他收益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司税前利润总额人民币5,700万元。
4.风险提示和其他说明
上述数据未经审计，本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后
的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
木林森股份有限公司董事会