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北京中石伟业科技股份有限公司
2018年独立董事述职报告
本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。
现将2018年年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
2018年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
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|独立董事||本报告期应出席||亲自出席||委托出席||缺席|是联系两次未|
|姓名||董事会次数||次数||次数||次数|亲自参加会议|
||7||7||0||0|||

列席股东大会次数 3
二、会议表决情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合
理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
没有反对、弃权等情形。
三、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2017年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，北京中石伟业科技股份有限公司对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
四、任职董事会专门委员会的工作情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间及董事届次|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月18日第二届董事会第十二次会议|1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案的独立意见|同意|
|2|2018年3月29日第二届董事会第十三次会议|1、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；2、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；4、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；5、关于公司 2017 年度权益分派议案的独立意见；6、关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的独立意见；7、关于聘任公司 2018年度审计机构的议案；8、关于会计政策变更的独立意见；9、关于 2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品独立意见|同意|
|3|2018年8月8日|1、公司 2018年半年度利润分配预案;|同意|

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|-|-|-|-|
||第二届董事会第十四次会议|2、北京中石伟业科技股份有限公司 2018年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告；3、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见。||
|4|2018年11月5日第二届董事会第十七次会议|1、关于《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见；2、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。|同意|
|5|2018年11月28日第二届董事会第十八次会议|1、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。|同意|

作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，本人才加了该委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
五、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在2018年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
与公司其他董事、监事、高管，尤其是财务人员保持着密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。对审计部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、信息披露方面的工作
本人在 2018年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
述职人：
（王爱群）
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-064
康跃科技股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连依勒斯涡轮增压技术有限公司（以下简称“依勒斯”）于近日收到大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号：GR201821200072，发证日期：2018年8月13日，有效期三年。
本次系依勒斯首次获得高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，依勒斯自通过高新技术企业认定起连续三年（2018年度至2020年度）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—16合肥百货大楼集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：合肥百货大楼集团股份有限公司（公司本部）；合肥鼓楼商厦有限责任公司、合百集团铜陵合百商厦有限责任公司、合百集团黄山百大商厦有限公司等所有百货业态的子公司（百货业态共 19家）；安徽百大合家福连锁超市股份有限公司及其下属子公司（超市业态7家）；安徽百大电器连锁有限公司（电器连锁业态1家）；合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司及宿州百大农产品物流有限责任公司（农产品市场业态3家）；
安徽冠雅商贸有限公司及合肥合鑫商贸有限公司（商贸公司2家）；安徽百大易商城有限公司（网上商城 1家）；合肥周谷堆置业有限公司（房地产业态 1家）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.42%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.30%；本年度纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、财务报告与信息披露、全面预算管理、资金管理、对外股权投资管理、固定资产与无形资产、工程项目管理、人力资源管理、采购与付款管理、存货管理、销售与收款管理、信息系统总体控制、业务外包管理等。重点关注的高风险领域主要包括重大投资、对外担保、财务、资金等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，根据公司的实际发展情况，在以往年度内控缺陷认定标准的基础上，研究确定了2016年度适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类||||
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|别||||
||错报金额＜资产总额的|资产总额的0.1%≤错报金额＜|错报金额≥资产总额|
|资产总额||||
||0.1%|资产总额的0.5%|的0.5%|
|主营业务收入||||
|||主营业务收入总额的0.1%≤错||
||错报金额＜主营业务收||错报金额≥主营业务|
|||报金额＜主营业务收入总额的||
||入总额的0.1%||收入总额的0.5%|
|||0.5%||
|净利润||||
||错报金额＜净利润总额|净利润总额的2%≤错报金额＜|错报金额≥净利润总|
||的2%|净利润总额的4%|额的4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类||||
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|别||||
||损失金额＜资产总额的|资产总额的0.1%≤损失金额＜|损失金额≥资产总额|
|资产总额||||
||0.1%|资产总额的0.5%|的0.5%|
|主营业务收入||||
|||主营业务收入总额的0.1%≤损||
||损失金额＜主营业务收||损失金额≥主营业务|
|||失金额＜主营业务收入总额的||
||入总额的0.1%||收入总额的0.5%|
|||0.5%||
|净利润||||
||损失金额＜净利润总额|净利润总额的2%≤损失金额＜|损失金额≥净利润总|
||的2%|净利润总额的4%|额的4%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未
得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形等。
②重要缺陷：决策程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重要缺陷；
重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重要影响；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形等。
③一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；公司存在的其他非财务报告内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事长：刘浩
2017年3月30日
海峡股份 第五届董事会第三十三次会议 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，经对公司审计委员会出具的《公司内部控制自我评价报告》进行审阅，发表独立意见如下：
1、同意公司审计委员会出具的《公司内部控制自我评价报告》，该报告客观、真实反映了截止2017年12月31日公司内部控制的实际情况；
2、公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；
海峡股份 第五届董事会第三十三次会议 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一八年四月二日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-041海欣食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2016年4月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《中国民生银行理财产品合同》，金额为1,500万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：非凡资产管理65天安赢第107期
2、产品类型：保证收益型，组合投资类
3、产品投资范围：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
4、购买理财产品金额：1,500万元
5、投资周期：63天
6、年化收益率：3.2%
海欣食品（002702）8、到期日：2016年9月6日
9、分配日、理财资金返还到帐日：投资周期结束日（即到期日）/提前终止日/延期终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及收益，分配日即为理财资金返还到帐日。
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
12、风险揭示
12.1、信用风险：如发生理财产品所投资产的发行主体未能按期全部兑付本息，信托项下信托公司违约，信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形，将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益；
12.2、市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益降低甚至没有理财收益；
12.3、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行，并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益；
12.4、流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
12.5、提前终止的再投资风险：本理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户面临再投资风险；
海欣食品（002702）12.7、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险；
12.8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知购买时的银行网点，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
12.9、不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
海欣食品（002702）保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，以及不超过29,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为3,750万元(含本笔)；用于现金管理的自由资金余额为15,000万元。
五、备查文件
1、公司与中国民生股份有限公司东街支行签署的《中国民生银行理财产品合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2014-109
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 3次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第3次会议于
2014年10月31日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年10月21日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司监事会主席YINGWU主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
监事会认为：本次注销部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（修订稿）》中的相关规定。本次注销部分已授予的股票期权合法、有效。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二O一四年十月三十一日
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据相关规定，公司第三届监事会对激励对象人员名单进行核查，经核查后认为：
一、因参与本次激励计划的魏罡先生作为公司董事、副总经理在授予日 2015年3月9日前6个月存在买卖公司股票情况，公司董事会暂缓授予魏罡的限制性股票。符合《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励限制性股票的取得与授予》、《公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》等相关法律规章制度的规定。截止到目前，上述激励对象股票的限购期已满，并且满足《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“股权激励计划”）的全部授予条件。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等。
四、激励对象人员均不存在下述任一情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
五、激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为：
除因公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本369,650,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.0元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。根据公司股权激励计划的规定，对尚未授予的限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整之外，本次激励授予对象魏罡先生相关信息与2015年1月13日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上公告的激励对象名单一致。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及股权激励计划的规定，列入本次股权激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象合法、有效。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
监事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-043
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届监事会 2015年第一次临时会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年7月23日向各监事发出。本次会议于2015年7月27日以现场方式在公司9楼会议室召开。会议应出席3人，实际出席3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司监事陈敏先生、龚君女士均拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。
公司监事周剑先生出席会议，表决同意了《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，根据公司《监事会议事规则》第二十五条规定：监事会做出决议，必须经半数以上的监事通过。
因此本次监事会未能形成监事会决议，本议案将直接提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《2015年第一期员工持股计划
（草案）及其摘要》提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2015年7月27日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第五届董事会第十二次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
公司为下属子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）继续向华夏银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年的银行授信提供担保，是为了支持下属子公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为下属子公司飞讯数码的银行授信提供保证担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
王文海 佟琼 黄德汉
第四届董事会第二次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-010
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月22日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年2月28日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于制定<衍生性商品交易业务管理制度>的议案》
《衍生性商品交易业务管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
第四届董事会第二次会议决议公告报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于董事会提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-075安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月29日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
本次续聘 2019年度审计机构事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘 2019年度审计机构事项进行了审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以62,500万元的对价购买西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）、江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）100%股权，同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不超过39,700万元。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为江苏雷科防务科技股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次交易的相关事项经公司第六届董事会第十次会议审议通过，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
3、本次交易前，交易对方伍捍东、魏茂华、安增权、程丽、西安辅恒、西安伴恒及西安拥恒与上市公司之间均不存在关联关系。在交易对方中，伍捍东与魏茂华为夫妻关系，同时伍捍东为西安辅恒、西安伴恒及西安拥恒的执行事务合伙人，因此伍捍东与魏茂华、西安辅恒、西安伴恒及西安拥恒为一致行动人关系。
在不考虑本次募集配套资金的情况下，假设本次交易完成后，伍捍东及其一致行动人在本次交易中取得的可转换债券全部按照原始转股价完成转股，则伍捍东及其一致行动人持有上市公司的股权比例将超过5%，根据《上市规则》的规定，
伍捍东及其一致行动人构成上市公司的关联人，因此本次交易构成关联交易。
4、《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要，以及公司与交易对方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可行性和可操作性。
5、本次交易的标的资产已经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构审计和评估，本次交易的标的资产价格以其评估值为依据确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
6、本次交易尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司股东大会的批准，中国证券监督管理委员会的核准。公司已在《报告书》中如实披露本次交易尚需履行的批准程序，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
7、本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求。交易完成后，有助于进一步丰富公司产品与服务体系，完善公司产业平台，提升持续盈利能力，有利于发挥业务协同效应，提升公司整体价值公司整合行业资源，提升公司的市场竞争力，进一步优化公司的业务结构，增强公司盈利能力的可持续性和稳定性，符合公司和全体股东的利益。
8、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性等事项的独立意见
1、评估机构的独立性
上海东洲资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。
2、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估采用资产基础法（成本法）和收益法（现金流量折现法）两种方法对西安恒达微波技术开发有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司全部股东权益的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。
鉴于本次评估目的系在本公司非公开发行股份、可转换债券及支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
3、估值定价公允
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2019年3月31日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，经交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，公司本次资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事
黄辉
刘雪琴
刘捷
龚国伟
2019年7月21日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-057浙江仁智股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智公司”）于2018年11月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到（2018）苏 0114民初 5358号<传票>等相关法律文书的公告》（公告编号：2018-060）：公司收到江苏省南京市雨花台区人民法院（以下简称“雨花台法院”）案号为（2018）苏0114民初5358号关于公司与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“伊斯特威尔公司”）买卖合同纠纷一案的相关法律文书。公司收到上述相关法律文书后，委托律师出庭参加诉讼并向雨花台法院反诉提出了诉讼请求，具体如下：二、本次诉讼的反诉请求
1、判令伊斯特威尔公司向仁智公司支付违约金 1074600元；
2、判令伊斯特威尔公司赔偿仁智公司因货物质量问题造成的损失 700万元；
3、判令伊斯特威尔公司向仁智公司开具品名为稀释沥青，金额为45385974.88元的江苏增值税专用发票；
4、本案的反诉费用由伊斯特威尔公司承担
三、本次诉讼的判决结果
近日公司收到本案律师转达的关于本次案件的《民事判决书》，具体内容如下：
雨花台法院依据《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
1、浙江仁智股份有限公司于本判决生效后三日内向江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司支付价款 25646289.32元、违约金 1067030.698元及并承担相应的利息损失（以本金25646289.32元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算自2018年8月2日起至款付清时止）；
2、江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司于本判决生效后三日内向浙江仁智股份有限公司开具品名为稀释沥青，金额为45385974.88元的江苏增值税专用发票，浙江仁智股份有限公司于收到的税票的当日向江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司支付价款5335153.488元；如浙江仁智股份有限公司不能支付该笔价款应向江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司承担相应的利息损失（以价款 5335153.488元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算至款付清时止）；
3、驳回江苏斯特威尔供应链管理有限公司其它本诉诉讼请求；
4、驳回浙江仁智股份有限公司其它反诉诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费 202042元，保全费 5000元，合计 207042元，由江苏斯特威尔供应链管理有限公司承担7150元，浙江仁智股份有限公司承担199892元；诉讼保全担保保险费 24500元，由浙江仁智股份有限公司承担。
本案反诉案件受理费 34161元，由浙江仁智股份有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向雨花台法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。
四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，公司准备递交诉状，向江苏省南京市中级人民法院上诉，故本判决尚未生效。公司暂时无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事判决书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-103福建博思软件股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2017年 8月 7日召开的 2017年第二次临时股东大会上审议通过第一期员工持股计划相关事宜。具体内容详见 2017年 7月 22日及 2017年 8月 7日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2017年9月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，对第一期员工持股计划（草案）及摘要的部分内容进行了修订。具体内容详见2017年9月13日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日与云南国际信托有限公司签订了《云南信托-汇享 1号集合资金信托计划文件》，具体合同内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
湖南启元律师事务所
关于克明面业股份有限公司
调整股票期权激励计划行权价格
的
法律意见书
二零一九年八月
致：克明面业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《公司股权激励计划》”），湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）的委托，就克明面业调整股权激励计划股票期权行权价格所涉相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对克明面业本次调整股权激励计划之股票期权行权价格的批准与授权及调整等事项进行了核查，查阅了克明面业本次调整股权激励计划股票期权行权价格的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必须审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对克明面业本次调整股权激励计划股票期权行权价格的相关法律事项的合法、合规性发表意见。本法律意见书仅供克明面业为本次调整股权激励计划股票期权行权价格之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为克明面业实施本次调整股权激励计划股票期权行权价格的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就克明面业本次调整股权激励计划股票期权行权价格事宜发表法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
（一）关于2018年股票期权激励计划的批准和授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，克明面业为实施本次调整 2018年股票期权激励计划行权价格已履行了如下程序：
1、2018年7月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。同意向92名激励对象授予1,721.00万份股票期权。公司监事会对此审议一致通过，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
2、2018年7月18日，公司将本次股权激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司宣传栏张贴公示，公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止。在公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议，2018年8月15日公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年8月20日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2018年9月12日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权授予日为2018年9月12日，授予数量为1,721.00万份，行权价格为13.41元/份。
5、2018年9月22日，公司披露了《关于公司2018年股票期权授予完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年9月21日完成了向92名激励对象授予1,721.00万份股票期权的授予登记工作，期权简称：克明
JLC3，期权代码：037790，股票期权的行权价格为13.41元/份。
（二）本次调整的批准和授权
1.2019年8月5日，公司第五届董事会第三次会议审议通过关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司因2019年6月6日实施了2018年度权益分派，根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，公司董事会决定对 2018年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，股票期权的行权价格相应调整为13.16元/股。同日，公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。
2.2019年8月5日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司监事会认为，本次调整股权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，调整程序合法、有效。
据此，本所认为，克明面业为实施本次调整2018年股票期权激励计划行权价格已经取得现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》《公司章程》及《公司股权激励计划》等相关规定，合法、有效。
二、关于本次调整 2018年股票期权激励计划行权价格的内容
（一）调整事由
根据公司的说明，2019年6月6日，公司实施了 2018年度权益分派方案， 2018年度权益分派方案为：向全体股东每10股派 2.500000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要相关规定，若在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
（二）调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。其中，派息的调整方法如下：
P PV
0
其中： P为调整前的行权价格；V为每股的派息额； P为调整后的行权价 0
格。
根据以上公式：
2018年股票期权激励计划的行权价格调整为：13.41-0.25=13.16元/份。
据此，本所认为，本次调整股权激励计划股票期权行权价格，符合《管理办法》《公司章程》《公司股权激励计划》等相关规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、克明面业本次调整股权激励计划股票期权行权价格，已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、本次调整股权激励计划股票期权行权价格所涉相关事宜，符合《管理办法》《公司章程》和《公司股权激励计划》等相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 许 智
经办律师：
文立冰
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-001
宁夏英力特化工股份有限公司
关于实际控制人变更进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日刊登了《关于实际控制人变更的提示性公告》，披露公司实际控制人中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）拟与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）进行联合重组，国家能源集团作为重组后的母公司拟吸收合并国电集团。
公司于 2018年 1月 4日接到实际控制人国电集团的通知，国电集团已于 2018年 1月 4日作出董事会决议，审议通过国电集团与国家能源集团的合并方案及双方拟签署的合并协议。根据合并方案及拟签署的合并协议，国家能源集团拟吸收合并国电集团，本次合并完成后，国电集团注销，国家能源集团作为合并后公司继续存续；自本次合并的交割日起，国电集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由合并后的存续公司国家能源集团承继及承接，国电集团的下属分支机构及国电集团持有的下属企业股权或权益归属于合并后的存续公司国家能源集团。
上述合并事项实施完成后，公司实际控制人将由国电集团变更为国家能源集团。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》等相关规定，国家能源集团将按规定程序向中国证券监督管理委员会申请豁免因本次吸收合并触发的全面要约收购公司股份的义务。
此外，上述合并事项的实施尚需履行必要的程序以及获得其他有权监管机构必要的批准、核准及同意。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 1月 5日