证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-012深圳冰川网络股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2017年 4月 2日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 4月 15日上午10：00在深圳市南山区环球数码大厦A座八楼公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人。
4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理高祥先生所作的《2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会决议、经营管理、执行
公司各项制度等方面的工作及取得的成绩，并结合公司实际情况对2017年工作计划做了规划和安排。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2016年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”相关内容。
公司独立董事郑学定先生、张健先生、米旭明先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。
《2016年年度报告》、《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：公司2016年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2016年财务的实际情况和经营成果。
公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润 157,783,301.07元，其中归属于母公司股东的净利润 155,464,046.01元，
期末未分配利润为459,133,419.60元。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规定及公司实际经营情况，着眼于公司长远和可持续发展、并兼顾全体股东的整体利益，公司2016年度利润分配预案为：以公司股本总数10,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），共计派发现金股利 70,000,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事就此项议案发表事前认可意见及明确的同意意见、监事会对公司《2016年度利润分配预案》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》
经公司董事会经审议后认为《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整、及时的反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监
事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳冰川网络股份有限公司2016年12月31日内部控制审计报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；监事会对公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳冰川网络股份有限公司 2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于深圳冰川网络股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2016年度审计报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网络股份有限公司 2016年度审计报告》（XYZH/2017SZA20420），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
2016年，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间能够认真履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。经董事会、审计委员会审核通过同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会经审议后认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对公司会计政策变更情况发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及公司对外担保情况>的议案》
2016年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情形。
截至2016年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方
提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见；监事会对公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及对公司外担保情况》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过《关于 2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、薪酬制度及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2016年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事及高级管理人员2017年度的薪酬方案。
公司独立董事对《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 5月 11日在深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室召开2016年年度股东大会，审议本次董事会及第二届监事第五次会议的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会