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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-054精华制药集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2019年6月13日（星期四）下午14：30在公司会议室召开。
网络投票时间：2019年6月12日至6月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年6月6日
7、出席对象：
（1）截至2019年6月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-054（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案
1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
以上议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见2019年5月29日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|

四、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传
真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-05430，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-054附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362349。
2.投票简称：“精华投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-054附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2019年6月13日精华制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√||||

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
河南同力水泥股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密
制度的说明
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”或“上市公司”）拟以其持有的水泥制造业务相关资产，即河南省同力水泥有限公司100%股权、三门峡腾跃同力水泥有限公司100%股权、新乡平原同力水泥有限责任公司100%股
权、中非同力投资有限公司100%股权、濮阳同力建材有限公司100%、洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%股权、驻马店市豫龙同力水泥有限公司70%股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司60%股权、驻马店市同力骨料有限公司62.96%股权及其持有的“同力”系列商标权与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”或“交易对方”）持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100%股权进行等值置换，置换差额部分由同力水泥以现金方式向河南投资集团予以支付
（以下简称“本次资产置换”或“本次交易”）。
根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订）的规定，同力水泥及交易对方现就本次资产置换采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于同力水泥及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，同力水泥股票自 2017年 5月 8日开市起持续停牌，2017年5月19日，同力水泥披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
2、在同力水泥停牌前，同力水泥及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
涉及的相关单位、所有内幕信息知情人在同力水泥停牌前6个月内买卖同力水泥股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
4、在本次重大资产重组保密阶段，同力水泥及交易对方在公司内部严格控制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，指定专人报送和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
5、同力水泥聘请了相关中介机构之后，均与之签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次重组中，同力水泥以交易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。同力水泥在筹划、实施重大资产重组的过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
6、同力水泥及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的公司高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
7、同力水泥及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，同力水泥及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南同力水泥股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
河南投资集团有限公司 2017年7月5日
（本页无正文，为《河南同力水泥股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
河南同力水泥股份有限公司2017年7月6日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－138福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于 2016年 11月 3日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2016年 10月 29日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于龙岩市华辉商贸有限公司与中龙天利投资控股有限公司签署钢筋销售合同的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。
本议案具体内容详见公司 2016年 11月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2016年 11月 5日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-021
江西华伍制动器股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及其摘要已于2015年3月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布，具体内容详见公司公告。
为了让广大投资者进一步了解公司 2014年度报告和经营情况，公司将于 2015年 3月 26日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长聂景华先生、总经理曹明生先生、财务总监赖琛女士、董事会秘书兼副总经理陈凤菊女士、独立董事付国章先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-023
汉嘉设计集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|94,460.59||72,620.81||30.07%||
|营业利润|9,185.14||7,922.28||15.94%||
|利润总额|9,627.72||7,915.60||21.63%||
|归属于上市公司股东的|7,564.29||6,048.53||25.06%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.40||0.38||5.26%||
|加权平均净资产收益率|9.76%||10.64%||-0.88%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|117,577.86||83,713.70||40.45%||
|归属于上市公司股东的|91,218.49||59,865.77||52.37%||
|所有者权益|||||||
|股本|21,040.00||15,780.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的|4.34||3.79||14.51%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司实现营业收入94,460.59万元，同比增长30.07%；实现营业利
润9,185.14万元，同比增长15.94%；实现归属于上市公司股东的净利润7,564.29万元，同比增长25.06%。主要原因系公司主营业务发展良好，传统设计业务保持稳定增长，EPC工程总承包业务收入增长，业绩贡献增加。
报告期末，公司财务状况良好。经初步核算，期末公司总资产为117,577.86万元，较期初增长40.45%；归属于上市公司股东的所有者权益91,218.49万元，较期初增长52.37%；股本21,040.00万元，较期初增长33.33%。其主要原因系公司上市发行股票增加股本和资本公积以及净利润增加共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年2月27日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-119深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司实际控制人、部分董事股份减持计划期满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日披露了《关于公司实际控制人、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-030），公司实际控制人黄申力先生计划在本减持预披露公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 2,263.65万股，占公司总股本比例3%。公司董事杨林先生计划自减持计划预披露之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 875.62万股，占公司总股本比例1.16%。
2018年 11月 11日，公司收到黄申力先生、杨林先生出具的《关于股份减持计划期满的告知函》，截至 2018年 11月 11日，黄申力先生、杨林先生的股份减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占减持预披露公告时公司总股本的比例|
|黄申力|集中竞价交易|2018年5月22日|7.09|100,000|0.01%|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018年5月23日|7.08|2,100,000|0.28%|
||集中竞价交易|2018年5月24日|7.01|600,000|0.08%|
||集中竞价交易|2018年5月25日|6.85|750,000|0.10%|
||集中竞价交易|2018年7月17日|6.00|1,350,000|0.18%|
||集中竞价交易|2018年7月18日|6.07|880,000|0.12%|
||大宗交易|2018年10月31日|4.18|3,982,716|0.53%|
||合计|-|-|9,762,716|1.29%|
|杨林|集中竞价交易|2018年5月16日|7.01|965,394|0.13%|
||集中竞价交易|2018年5月17日|6.93|2,433,600|0.32%|
||集中竞价交易|2018年5月18日|6.91|671,000|0.09%|
||合 计|-|-|4,069,994|0.54%|

黄申力先生、杨林先生减持的股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及股权激励股。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占减持预披露公告时总股本的比例|股数(股)|占减持预披露公告时公司总股本的比例|
|黄申力|合计持有股份|133,444,882|17.69%|123,682,166|16.39%|
||其中：无限售条件股份|30,162,524|4.00%|23,598,505|3.13%|
||有限售条件股份|103,282,358|13.69%|100,083,661|13.26%|
|杨林|合计持有股份|35,024,829|4.64%|30,954,835|4.10%|
||其中：无限售条件股份|8,756,207|1.16%|4,686,213|0.62%|
||有限售条件股份|26,268,622|3.48%|26,268,622|3.48%|

二、其他相关说明
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）1、公司实际控制人黄申力先生、董事杨林先生本次减持公司股份不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司实际控制人黄申力先生、董事杨林先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、黄申力先生为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施没有导致公司控制权发生变化，没有对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、黄申力先生出具的《关于股份减持计划期满的告知函》。
2、杨林先生出具的《关于股份减持计划期满的告知函》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年 11月12日
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|江苏竹辉律师事务所|
|关于创元科技股份有限公司|
|2015 年第一次临时股东大会的法律意见书|
|致：创元科技股份有限公司|
|江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公|
|司”）的委托，委派本律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次|
|股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、|
|《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。|
|本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法|
|律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本|
|法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了|
|勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事|
|实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席|
|了本次股东大会。|
|一、本次股东大会召集、召开的程序|
|公司董事会已于 2015 年 10 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进|
|行了公告（下称“公告”）,并于 2015年10月15日在《证券时报》及巨潮资讯|
|网（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号|
|及对应的申报价格表进行了更正公告。本次股东大会会议召开时间为 2015年10|
|月30日下午14:00，地点在江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室。|
|网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平|
|台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月30日 9：30至11：30，|
|13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 29|
|日15：00至 2015年10月30 日15：00期间任意时间。会议由公司董事长董柏|
|先生主持。|
|本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符|
|合法律、法规及公司章程规定。|
|二、出席本次股东大会人员和召集人的资格|
|出席本次会议的股东、股东代理人共 2人，代表股份147,352,535股，占公|
|司有表决权总股份的36.83 %。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 2人，|
|代表股份147,352,535股，占公司有表决权总股份的 36.83%；通过网络投票的|

||
|-|
|股东、股东代理人共0人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。此外，|
|公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。|
|本次股东大会由公司董事会召集。|
|本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资|
|格、召集人资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行|
|了表决：|
|1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，该议案采用累积投票制|
|方式表决。表决结果如下：|
|选举刘春奇先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数|
|147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表|
|决权股份数的100%。|
|选举朱志浩先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数|
|147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表|
|决权股份数的100%。|
|选举沈洪洋先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数|
|147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表|
|决权股份数的100%。|
|选举周成明先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数|
|147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表|
|决权股份数的100%。|
|选举胡增先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，|
|得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的|
|100%。|
|选举俞雪中先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数|
|147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表|
|决权股份数的100%。|
|选举蒋学明先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数|
|147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表|
|决权股份数的100%。|
|2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，该议案采用累积投票制方|
|式表决。表决结果如下：|

||
|-|
|选举顾忠泽先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，|
|得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的|
|100%。|
|选举肖波先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，|
|得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的|
|100%。|
|选举毛玮红先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，|
|得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的|
|100%。|
|选举俞铁成先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，|
|得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的|
|100%。|
|3、《关于选举第八届监事会监事的议案》，该议案采用累积投票制方式表|
|决，表决结果如下：|
|选举韩震先生为第八届监事会监事,表决结果：得票数147,352,535，得票|
|数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100 %。|
|选举陆惠章先生为第八届监事会监事,表决结果：得票数 147,352,535，得|
|票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%|
|本次股东大会审议的议案属于普通决议案，三项议案分别获得出席会议的股|
|东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。|
|本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序|
|符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。|
|综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法|
|规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；|
|本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。|

||
|-|
|（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2015年第一|
|次临时股东大会的法律意见书签字页）|
|经办律师：朱伟、李国兴、郎一华|
|负责人：朱伟|
|江苏竹辉律师事务所|
|二零一五年十月三十日|
|地址：江苏省苏州市三香路333 号万盛大厦17楼|
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-060
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年5月18日下午14:30。
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24名，代表股份444,523,773股，占公司股份总数的45.57%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共6人，代表股份413,667,280股，占公司总股本的42.41%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表有表决权的股份 30,856,493股，占公司股份总数的3.16%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：
1、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
表决结果：
1.1沈学如
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
1.2徐利英
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
1.3朱宝元
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
1.4李科峰
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
1.6林文华
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
上述 6位非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第四届董事会非独立董事。
2、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
表决结果：
2.1吕强
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
2.2曹承宝
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
2.3梁秉文
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
上述 3位独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以
上同意，当选为本公司第四届董事会独立董事。
3、以累积投票的方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果：
3.1朱志皓
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
3.2徐琢明
所获得的同意选举票数为444,503,073票，占出席会议有表决权股份总数的99.9953％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 30,835,793票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9329％。
上述 2位监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第四届监事会监事。
新当选的监事朱志皓先生、徐琢明女士将与公司职工代表监事虞静珠女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
4、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 444,519,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,852,593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9874％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权3,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及俞雅琪见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-088
北京华联商厦股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
公司暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 4日上午开市起停牌，并于 2015年6月4日发布了《公司关于重大事项临时停牌的公告》（2015-047）。随后确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票于 2015年 6月11日开市起继续停牌，并发布《重大事项继续停牌公告》（2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（2015-049）、《重大事项继续停牌公告》（2015-050）、《重大事项继续停牌公告》（2015-051）、《重大事项继续停牌公告》（2015-054）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-058）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-059）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-060）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-061）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-063）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（2015-066）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-070）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-078）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展暨延期复牌的公告》（2015-079）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-080）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-081）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-082）。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况
公告。
2015年 10月 9日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”）的相关事项。
公司拟向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）和中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的安徽华联购物广场有限公司100%股权、山西华联购物中心有限公司100%股权、内蒙古信联购物中心有限公司89.29%股权、银川华联购物中心有限公司80.92%股权和青岛海融兴达商业管理有限公司100%股权，并募集配套资金。具体内容见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 10月 12日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年10月10日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-070上海海隆软件股份有限公司
股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于核准包叔平及一致行动人公告上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]169号），上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日公告了《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》。本次要约收购的收购人为包叔平及一致行动人（一致行动人包括36名自然人及 1名法人上海古德投资咨询有限公司），收购主体为包叔平。要约收购的期限自2014年4月8日（含）至2014年5月7日（含）。
目前要约收购期限已届满，因本公司尚未收到收购主体包叔平出具的要约收购结果，经公司申请，本公司股票于 2014年 5月 8日开市起停牌，待要约收购结果及过户公告后复牌。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年5月7日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-053山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于与广东南粤银行签订银企战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2018年5月 10日与广东南粤银行股份有限公司（以下简称“广东南粤银行”或“甲方”）签订了《银企战略合作框架协议》（以下简称“协议”），双方在互惠互利、合作共赢的前提下，建立战略合作关系，成为战略合作伙伴。
公司与广东南粤银行不存在关联关系，公司本次签署合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
公司名称：广东南粤银行股份有限公司
住 所：湛江经济技术开发区乐山大道60号
法定代表人：韩春剑
经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同业拆借，提供担保，代理收付款项，代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周期使用资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务，从事基金销售业务，开办银行承兑汇票业务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，外汇借款，外汇担保，结汇、售汇，自营外汇买卖或者代客外汇买卖，资信调查、咨询、见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他外汇业务。（经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准）
三、协议的主要内容
1、合作双方
甲方：广东南粤银行股份有限公司
乙方：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
甲、乙双方在互惠互利、合作共赢的前提下，建立战略合作关系，成为战略合作伙
伴。甲方利用资金优势及完善的金融服务，为乙方提供全方位的金融支持，与乙方开展
多层次、多领域的金融业务合作。
2、业务合作领域
双方同意在下述领域开展合作：
（1）综合授信业务
甲方根据乙方及旗下子公司的资金需求、经营管理及财务状况，在同等条件下优先向乙方及旗下子公司提供授信项下业务，提供贷款申请审批的绿色通道，贷款的期限、利率在执行国家有关规定的前提下给予相关优惠。
（2）投资银行业务
甲方将发挥投资银行业务联动优势，向乙方及旗下子公司提供相应的投资银行产品服务。
（3）国际业务
甲方利用自身在本外币业务方面的经验和优势，在法律法规许可的范围内，为乙方及旗下子公司提供国际结算及国际贸易融资等业务方面的咨询和服务，提高乙方及旗下子公司外汇资金利用效率。
（4）资金管理服务
甲方利用自身经验和优势，在结算业务、现金管理服务、银企直联和理财服务等方面为乙方提供便捷、高效及个性化服务。
（5）财务顾问
甲方利用自身优势为乙方及旗下子公司提供投资、融资、资金管理等金融顾问服务，降低乙方及旗下子公司财务成本。
（6）同业合作业务
对于乙方旗下具备条件的财务公司，在符合国家相关政策和法规的前提下，开展金融市场、资金同业、资产托管、产品开发合作等业务，充分发挥各自客户、资源等优势。
（7）零售业务合作
在符合国家相关政策和法规的前提下，为乙方在广东地区各分支机构的个人员工提供代发工资、社保及公积金缴纳以及消费金融等服务。
3、双方权利和义务
（1）甲方在国家法律、法规和金融政策允许的业务范围内将乙方作为重点支持客户，根据实际情况配合乙方对日常经营、重大项目建设规划的融资方案和资本运作方案，同时利用自身的金融资源为乙方优先提供全方位的金融服务。
（2）乙方优先选择甲方提供的结算、账户开立、现金管理及其他金融服务，根据
自身业务需要，向甲方提供有关行业政策法规、企业规划、重大项目及行业动态等方面
的信息，为甲方实施金融服务提供决策依据，协助甲方为乙方提供金融服务并防控风险。
（3）本框架协议下具体业务品种的办理，按甲、乙双方签署的具体业务合同、协议执行。甲、乙双方应就拟合作的具体产品的使用及业务协商一致后，签订具体协议和合同，明确双方具体的权利、义务和责任。
4、其他
本协议有效期两年，自双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效。
在协议期满前30日内，双方如无异议，自动延期一年。
四、影响及风险提示
本协议的签订对公司的业务运营将产生积极影响，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况，按决策权限提交公司董事会或股东大会审议，并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《银企战略合作框架协议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日
宜华健康医疗股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2017年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2017年度，公司共召开六次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2017年度，公司共召开十七次董事会，其中现场会议二次，以通讯表决的方式十五次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2017年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。
2、在公司第六届董事会第四十二次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司51%的股权及余干仁和医院有限公司60%的股权发表了独立意见，认为该事项符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务。不存在损害公司及股东利益的情况。
3、在公司第六届董事会第四十三次会议上，就公司及公司子公司拟向控股股东宜华集团申请不超过20亿元的借款额度事项发表事前认可与独立意见，认为本次借款能补充并购投资需求的资金，促进公司在医疗健康领域的快速发展；本次申请借款额度的借款利率不低于宜华集团从其他融资渠道所得资金的融资利率，不高于宜华健康上一年度平均融资成本，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、在公司第六届董事会第四十四次会议上，本人就2016年公司内部控制评价报告、公司2016年度利润分配方案、续聘会计师事务所、聘任内部控制审计机构、公司会计政策变更、公司关联方资金占用和对外担保情况、2017年度提供担保额度并授权股东大会授权、2016年度募集资金存放与使用情况、2017年度日常关联交易预计情况等事项发表了独立意见，同意将相关事项提交公司2016年度股东大会审议。
5、在公司第六届董事会第四十五次会议上，本人就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司和杭州下城慈惠老年护理院的各自60%的股权发表独立意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
6、在公司第七届董事会第一次会议上，本人就聘任高级管理人员发表意见，同意聘任刘壮青先生为公司总经理、邱海涛先生为公司财务总监及董事会秘书。
8、在公司第七届董事会第三次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购昆山长海医院有限公司70%的股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
9、在公司第七届董事会第四次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购江阴百意中医医院股份有限公司51%的股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
10、在公司第七届董事会第五次会议上，本人就公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用的情况发表独立意见，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；就公司对外担保情况发表独立意见，认为公司对外担保严格按照有关规定履行了相应程序，不存在违规对外担保的情况；就2017年半年度募集资金存放与实际使用的情况发表独立意见，认为2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；就公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项发表事前认可与独立意见，认为该事项有利于公司及医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东利益的情形。
12、在公司第七届董事会第九次会议上，本人就出售公司子公司爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司100%股权发表独立意见，认为本次交易是出于公司的战略调整的需要，更好地突出以医疗产业服务和养老产业服务为主的两大主营业务，本次交易的定价是由各方在原来交易的基础上协商确认，对公司经营不会产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
13、在公司第七届董事会第十次会议上，本人就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购余干县楚东医院有限公司60%股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2017年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事： 夏成才
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-17
宝安鸿基地产集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：宝安地产；证券代码：000040）于 2015年 6月 2日、6月 3日、6月 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会经对公司及公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）、第二大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称“东鸿信”）相关事项问询核查，核查情况如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共传媒报道对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营情况未发生重大变化。
4、公司、第一大股东中宝控股、第二大股东东鸿信不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；未来三个月内不筹划上述事项。
3、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日