证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-002杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2015年 1月 12日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，2015年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币342,200万元的授信。
预计申请授信情况如下：
1、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度7000万元；
2、向中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
3、向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度8000万元；
4、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度36000万元；
5、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度15000万元；
6、向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度65000万元；
7、向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
8、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度22000万元；
9、向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
10、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度10000万元；
11、向平安银行股份有限公司杭州分行营业部申请授信额度5000万元；
12、同意控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过12500万元；
13、同意控股子公司山东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过16500万元；
14、同意控股子公司河南杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计
不超过9400万元；
15、同意控股子公司河北杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过15300万元；
16、同意控股子公司江西杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8000万元；
17、同意控股子公司杭州杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过2000万元；
18、同意控股子公司浙江汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8000万元；
19、同意控股子公司内蒙古杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过7500万元；
20、同意控股子公司广东杭萧钢构有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过20000万元；
21、同意控股孙公司万郡房地产（包头）有限公向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过30000万元。
为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2015年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。
（1）2015年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|安徽杭萧钢结构有限公司|交通银行股份有限公司|2,000|
||上海浦东发展银行|1,000|
||中国银行股份有限公司|1,000|
||中国招商银行股份有限公司|1,500|
|合计||5,500|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|山东杭萧钢构有限公司|中信银行股份有限公司|3,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|江西杭萧钢构有限公司|中国光大银行股份有限公司|3,000|
||中国农业银行股份有限公司|2,000|
||中国招商银行股份有限公司|3,000|
|合计||8,000|

关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|河南杭萧钢构有限公司|洛阳银行股份有限公司|2,000|
||中国光大银行股份有限公司|1,000|
||中国招商银行股份有限公司|1,100|
|合计||4,100|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|河北杭萧钢构有限公司|河北银行股份有限公司|2,500|
|合计||2,500|

关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|杭州杭萧钢构有限公司|杭州银行股份有限公司|2,000|
|合计||2,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|浙江汉德邦建材有限公司|江苏银行杭州分行|2,000|
||杭州银行股份有限公司|4000|
|合计||6,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|-|-|-|
|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|广东杭萧钢构有限公司|中国银行股份有限公司|4,000|
|合计||4,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）2015年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：
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|-|-|-|-|
|担保公司|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|山东杭萧钢构有限公司|安徽杭萧钢结构有限公司|徽商银行股份有限公司|2,000|
|合计|||2,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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|担保公司|被担保公司|金融机构名称|担保金额（万元）|
|安徽杭萧钢结构有限公司|山东杭萧钢构有限公司|中国银行股份有限公司|3,000|
|合计|||3,000|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过
之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定
代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会
或者股东大会另行审议后实施。
截至2015年1月12日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为35,586.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为3986万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2015-003《关于公司及控股子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2015-004《2015年日常关联交易公告》。
关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2015-005《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日