Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-71
中钢国际工程技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2016年6月16日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2．通过现场和网络投票的股东9人，代表股份360,887,036股，占上市公司
总股份的56.1638％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，
代表股份总数量为360,721,936股，占公司股份总数的56.1381%；通过网络投票
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份总数量为165,100股，占公司股份总数的0.0257％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 165,100股，占公司股份总数0.0257％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份165,100股，占上市公司总股份的0.0257％。
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下
决议：
关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案
表决结果：同意360,887,036股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意165,100股，占出席会
议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、郭一达到会见证了本次股东大会，并
出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司
董事会
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2014年11月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关于公司第四届董事会第三次临时会议决议、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知；
2、刊登在 2014年11月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司独立董事对公司拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股事项的独立意见；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集。
网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司第四届董事会第三次临时会议决议、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知。
3、公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次临时股东大会的现场会议于 2014年 12月 04日（星期四）下午16:00在公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路 1号）召开。
（2）本次临时股东大会的网络投票时间为 2014年 12月 03日-2014年 12月04日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月04日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 03日下午 15:00至 2014年 12月04日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召集人资格、股东及代理人
（一）本次临时股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表股份
204,367,351股，占公司总股份565,509,600股的36.1386%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1人，代表股份203,488,800
股，占公司总股份565,509,600股的35.9833%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人，代表股份878,551股，占公司总股份
565,509,600股的0.1554%）。
本次通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共21名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份878,551股，占公司总股份565,509,600股的0.1554%。
现场出席本次会议的还有全部公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，
召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
出席本次临时股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现
场投票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》
经查验，同意204,109,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8739%；反对257,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1261%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决通过。
出席本次会议的中小投资者表决情况如下：同意620,920股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的70.6755%；反对257,631股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.3245%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2014年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2014年第三次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2014年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 律师：____________
李 荣 吕 杰
____________
邹 棒
二○一四年十二月四日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-064加加食品集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”或“公司”）于 2015年 3月 20日刊登了《加加食品集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票的预案》，目前，公司非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据相关审核要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、加加食品出具的承诺函
（一）关于本次募集资金不用于投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合兴基金”）的承诺：
1、本公司作为有限合伙人，本公司与其他合伙人共同发起设立的合兴基金已经依法注册成立。相关信息已经依法公告。本公司依据相关的协议约定认缴及实缴的资金为本公司的自有及自筹资金，非本次非公开发行的募集资金。
2、本次非公开发行募集资金将不会用于投资合兴基金。
3、本次非公开发行募集资金将不会用于与合兴基金共同进行投资。
4、本次非公开发行募集资金将不会用于认购合兴基金发行的产品。
（二）关于不变相使用本次募集资金用于其他用途的承诺：
1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，本公司不存在已实施的重大投资或资产购买，本公司未来三个月不存在进行重大投资或资产购买的计划。
2、本次非公开募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本公司将依法建立健全专项募投资金账户并专款专用于补充公司之流动资金。
3、相关资金用途已在本次非公开发行预案中予以明确并公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。
二、实际控制人杨振家庭出具的承诺函
公司实际控制人杨振家庭成员杨振、肖赛平、杨子江（杨子江为杨振与肖赛平夫妇之子）出具关于加加食品集团股份有限公司股份的减持情况及减持计划承
诺函内容如下：
自加加食品本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本人以及本人控制的公司或企业不存在减持加加食品股份的情况。
自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人以及本人控制的公司或企业不存在减持加加食品股份的计划。且承诺在上述期间内不会减持加加食品的股份。
如本人以及本人控制的公司或企业存在或发生上述减持情况或减持计划，由此所得收益归加加食品所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
三、控股股东湖南卓越投资有限公司出具的承诺函
公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）出具关于加加食品集团股份有限公司股份的减持情况及减持计划承诺函内容如下：
自加加食品本次发行定价基准日（2015年3月20日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司以及本公司控制的公司或企业不存在减持加加食品股份的情况。
自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本公司以及本公司控制的公司或企业不存在减持加加食品股份的计划，且承诺在上述期间内不会减持加加食品的股份。
如本公司以及本公司控制的公司或企业存在或发生上述减持情况或减持计划，由此所得收益归加加食品所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
四、控股股东湖南卓越投资有限公司关联方出具的承诺函
（一）公司控股股东湖南卓越投资有限公司关联方包括：
1、卓越投资的股东：杨振、杨子江、肖赛平；
2、卓越投资控制的其他公司或企业：长沙可可槟榔屋有限公司、新疆嘉华湖湘股权投资有限合伙企业、香港加加集团有限公司；
3、卓越投资股东控制或担任董事、高级管理人员的其他公司或企业：香港盘中餐粮油集团有限公司、盈豐创建地产发展（香港）有限公司、湖南盈兴地产发展有限公司、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司、乌鲁木齐加华卓越股权投资管理有限合伙企业、北京森根比亚生物工程技术有限公司；
4、卓越投资的关键管理人员与其关系密切的家庭成员：卓越投资的董事、监事、高管（关键管理人员）为杨振、杨子江、肖赛平。关系密切的家庭成员是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
（二）湖南卓越投资有限公司前述关联方分别出具关于加加食品集团股份有限公司股份的减持计划承诺函内容如下：
自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本公司/本人以及本公
司/本人控制的公司或企业不存在减持加加食品股份的计划，且承诺在上述期间内不会减持加加食品的股份。
如本公司/本人以及本公司/本人控制的公司或企业存在或发生上述减持情况或减持计划，由此所得收益归加加食品所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2018‐10095鼎捷软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
（1）预计的2018年前三季度业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 15%|盈利： 5,269.69 万元|
||盈利： 5,533.17 万元– 6,060.14 万元||

（2）预计的2018年第三季度业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 15%|盈利： 1,956.65 万元|
||盈利： 2,054.48 万元– 2,250.15 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续向纵深推进智能+战略“一线三环互联”实践路径，业务结构与运营模式持续优化，经营情况稳定，公司将继续紧抓“智能制造”、“工
业互联”等发展的有利时机开展各项工作，为推进战略落地不懈努力。
预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一八年十月十二日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016-64广东韶钢松山股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2016年9月8日、9月9日、9月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司无应予以披露而未披露的信息，前期信息披露也不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.因公司2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本公司股票实行了“退市风险警示”的特别处理。具体见2016年4月20日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股票实行退市风险警示特别处理的公告》（公告编号：2016-32）。
3.2016年6月16日、6月21日、8月9日、8月19日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2016-51、2016-52、2016-56、2016-57），本公司董事会就股价异常波动情况于2016年8月18日对控股股东和实际控制人是否存在应披露而未披露的重大信息进行了函证，公司控股股东回函确认了不存在涉及韶钢松山的应披露而未披露的重大信息；没有计划对韶钢松山进行股权转让、重大资产重组以及其他对韶钢松山有重大影响的事项。并承诺在韶钢松山终止重大资产重组暨股票复牌公告之日（2016年6月13日）起六个月内不会筹划上述重大事项。
4.公司郑重提请广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-005中国中期投资股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第四
次会议于 2014年 4月 25日以通讯方式召开。公司于 2014年 4月 15
日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3名，实
到监事 3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
１、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2013年度财务工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
３、《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《2013年度报告及摘要》
经对公司2013年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2013年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
５、《关于聘任公司2014年审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、《公司内部控制的自我评价报告》
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董
事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度
的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上
符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度
健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评
价报告》无异议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2014年第一季度报
告》
经对公司2014年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2014年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会2014年4月25日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-047新华都购物广场股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月10日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》（股票简称：新华都，股票代码：002264），并于2017年5月17日发布了《重大事项停牌进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2017年6月2日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年6月9日,公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。
2017年6月16日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年6月23日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-41新希望六和股份有限公司
关于公司子公司与国际金融公司签署融资协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 9日，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新希望新加坡私人有限公司（以下简称“新加坡公司”）与世界银行集团成员国际金融公司（以下简称“IFC”）在北京签署融资协议，由 IFC向新加坡公司提供为期 7年的 6,000万美元优惠贷款，资金将用于公司在亚洲尤其是东南亚市场的农牧业与食品领域的投资和运营。
通过本轮融资及后续投资计划，将促进公司饲料等农产品的销售，提升公司产品的市场占有率，加速公司国际化进程与拓展，并促进孟加拉、柬埔寨、印度、越南等国的农户提高生产效率，为当地创造新的就业机会，提高当地农牧业的发展水平，践行公司所承担的社会责任。
“全球经营”已升级为公司的三大战略主轴之一，公司在新加坡建立了海外发展总部，将进一步深耕亚洲区域，拓展欧洲和非洲市场。
IFC的本次融资及其对环境保护与社会责任的高标准要求，为公司国
际化的有序推进提供了帮助，有利于提高公司在国际市场上的竞争力，并惠及更多国家的农户。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师（以下简称本所律师）出席贵司 2017年度第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2017年 4月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2017年 4月 27日14：50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2017年 4月 20日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2017年 4月 11日公告中所列本次股东大会的各审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案
（同意 1,997,027股，占出席会议所有股东所持股份的98.8565％；反对 23,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.1435％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％）。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,997,027股，占出席会议中小股东所持股份的98.8565％；反对 23,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1435％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓再强律师李欣律师 2017年 4月 27日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-029雏鹰农牧集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了使广大投资者更全面了解雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告的内容，公司定于2017年5月4日（星期四）下午15:00—17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与此次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）侯建芳先生，董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生，董事、财务总监、副总裁杨桂红女士，独立董事陈琪女士和保荐代表人尹鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
深圳市德赛电池科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001658号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015年度 3
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001658号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 3月 11日签发了大华审字[2016]002339号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就德赛股份公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德赛股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德赛股份公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2016]001658号关联方资金占用情况的专项说明对德赛股份公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解德赛股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张燕
中国·北京 中国注册会计师：刘吉良
二〇一六年三月十一日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||||||
|深圳市德赛电池科技股份有限公司|||||||||||
|2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|续表：||||||||||单位：万元|
|||往来方与上市公||2015年期|2015年度往来|2015年度往|2015年度偿|2015年期末|||
|其他关联|||上市公司核算||||||往来形成||
||资金往来方名称|司||初往来资金|累计发生金额|来资金的利|还累计发生|往来资金余||往来性质|
|资金往来|||的会计科目||||||原因||
|||的关联关系||余额|（不含利息）|息（如有）|金额|额|||
||惠州市德赛西威汽车电子||||||||||
|||同一控股股东|应收账款|2.39|-||2.39|-||经营性往来|
||股份有限公司||||||||||
||惠州市德赛工业发展有限||||||||||
|||控股股东|应收账款|4.06|41.86||45.93|(0.01)||经营性往来|
||公司||||||||||
|大股东及其附|惠州市德赛信息科技有限||||||||||
|||同一实际控制人|应收账款|-|141.23||112.18|29.05||经营性往来|
|属企业|公司||||||||||
||惠州市德赛西威汽车电子||||||||||
|||同一控股股东|其他应收款|3.12|-||-|3.12||经营性往来|
||股份有限公司||||||||||
||深圳市德赛工业研究院有||||||||||
|||同一实际控制人|其他应收款|11.97|-||-|11.97||经营性往来|
||限公司||||||||||
|上市公司的子|惠州市蓝微电子有限公司|控股子公司|其他应收款|14,595.89|2,527.62||594.48|16,529.03|资金往来|非经营性占用|
|公司及其附属|惠州市德赛聚能电池有限||||||||||
|||控股子公司|其他应收款|903.71|||150.00|753.71|资金往来|非经营性占用|
|企业|公司||||||||||
|关联自然人及||||-|-||-|-|||
|其控制的法人||||-|-||-|-|||
||镇江中研电控有限公司|联营公司|应收账款|0.77|2.71||1.78|1.70||经营性往来|
||惠州市亿能电子有限公司|联营公司|应收账款|48.05|1.29||49.34|-||经营性往来|
|其他关联人及|新疆上阳股权投资股份有|控股子公司少数|||||||||
||||应收账款|0.34|0.75||1.16|(0.07)||经营性往来|
|其附属企业|限公司|股东|||||||||
||惠州市亿能电子有限公司|联营公司|应收票据|50.00|17.46||67.46|-||经营性往来|
||惠州市亿能电子有限公司|联营公司|其他应收款|17.83|429.68||465.50|(17.99)||经营性往来|
|总计||||15,638.13|3,162.60||1,490.22|17,310.51|||
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-90东方时代网络传媒股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足经营发展需要，公司拟向中信银行申请综合授信额度1亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-014
青岛天能重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郑旭先生关于将其持有的公司部分有限售条件的股份进行补充质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、郑旭先生股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑旭|是|2,000,000.00|2018年2月8日|2020年3月26日|平安银行股份有限公司深圳分行|4.44%|补充质押|
|郑旭|是|2,000,000.00|2018年2月8日|2020年3月26日|平安银行股份有限公司深圳分行|4.44%|补充质押|
|合计|—|4,000,000.00|—|—|—|8.89%|—|

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郑旭先生共持有公司股份 45,000,000股，占公司总股本的30.00%。本次质押的股份数量为 4,000,000股，占其所持有本公司股份的8.89%，占公司目前总股本的2.67%。其所持有本公司股份累计被质押的股份数量为 34,355,320股，占其持有公司股份总数的76.35%，占公司目前总股本的22.90%。
（注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
截至本公告披露日，郑旭先生质押的股份不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年2月9日
东吴证券股份有限公司
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、
继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“东方市场”、“上市公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意继续筹划本次重组及停牌期满申请继续停牌，并已提交 2017年第二次临时股东大会审议通过。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为东方市场本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，出具如下核查意见：
一、停牌期间信息披露情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司于2017年3月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009），因筹划重大事项，公司股票自 2017年 3月 13日开市起停牌；2017年 3月 18日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）；2017年3月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-012），经确认本次筹划事宜涉及公司控制权变更，并构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 27日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2017年 4月 1日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-013）；2017年4月12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）；2017年 4月 19日、4月 26日、5月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-025、2017-032）。
公司2017年5月10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年 5月 11日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-036）,公司股票自 2017
年 5月 12日开市起继续停牌；2017年 5月 18日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-039）。
公司2017年5月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，2017年 5月 24日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-045）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）；2017年 6月 2日、6月 9日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049）。
公司2017年6月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2017年 6月 10日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-051），公司股票于 2017年 6月 12日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月；2017年 6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054、2017-055、2017-056）。
经核查，东吴证券认为，公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、公司股票继续停牌的合理性
截至本核查意见出具日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，因此公司预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案或报告书。因该事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票仍需继续停牌。
经核查，东吴证券认为：公司股票继续停牌具有合理性。
三、公司股票6个月内复牌的可行性
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，公司与上述中介机构与交易
对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公
告，履行信息披露义务。公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组涉及的相关工作，积极推进本次重组涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证。停牌期间，公司将根据重组进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。根据各项工作推进情况及复牌前的工作安排，公司预计争取在2017年9月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组相关文件。
经核查，东吴证券认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判；公司、独立财务顾问等中介机构及有关各方就本次重大资产重组方案进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排，公司股票6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，东吴证券认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性，但考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有必要性和合理性。东吴证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年9月11日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
东吴证券股份有限公司年月日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（142）号北京恒华伟业科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会的通知已于2015年11月23日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编码：2015（131）号）。
2、召开和出席情况
公司 2015年第二次临时股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 12月 9日上午 10:00在北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心A座12层会议室召开。
网络投票时间：2015年12月8日至2015年12月9日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月9日上午9：30—11：30，下午13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12
月8日下午15：00至2015年12月9日下午15：00期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份124,267,851股，占上市公司总股
份的70.7035%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份118,083,200股，占上市公司总股份的67.1847%。通过网络投票的股东2人，代表股份6,184,651股，占上市公司总股份的3.5188%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份19,146,751股，占上市公司总股份的10.8938%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12,962,100股，占上市公司总股份的7.3749%。通过网络投票的股东2人，代表股份6,184,651股，占上市公司总股份的3.5188%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长江春华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司 2015年第二次临时股东大会以累积投票方式选举江春华文先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.1、选举江春华先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
1.2、选举方文先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
1.3、选举罗新伟先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
1.4、选举陈显龙先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
公司 2015年第二次临时股东大会以累积投票方式选举郭素玲女士、韩凌先生、曾军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1、选举郭素玲女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
2.2、选举韩凌先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
2.3、选举曾军先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
公司 2015年第二次临时股东大会以累积投票方式选举胡宝良先生、牛仁义先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事戚红共同组成公司第三届监事会，任期自2015年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.1、选举胡宝良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
3.2、选举牛仁义先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数124,267,851股。
中小股东总表决情况：同意股份数19,146,751股。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 124,267,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意19,146,751股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年 12月9日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-055松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智慧松德；证券代码：300173）自2019年5月 22日（星期三）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》通知的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的本次交易预案或报告书，并申请复牌。若未能按期披露，公司将终止筹划本次重大事项并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
二、本次交易的基本情况
（一）标的公司基本情况
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|公司名称|东莞市超业精密设备有限公司|
|公司类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|公司住所|东莞市万江区上甲汾溪一路 83号实验检测中心技研楼|
|法定代表人|邓赤柱|
|注册资本|2869.6万元人民币|
|成立日期|2012年10月 29日|
|统一社会信用代码|91441900056780069B|
|经营范围|生产和销售工业专用设备、仪器、模具;设立研发机构,研究和开发工业专用设备、仪器、模具(涉限涉证及涉及国家宏观调控行业除外;涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)|

（二）交易对手方及交易方式
公司拟以发行股份、支付现金的方式，购买超源科技（香港）有限公司、厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、邓赤柱、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、宁德冠鸿投资有限公司、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有东莞市超业精密设备有限公司的88%股权（以下简称“标的股权”）。
（三）意向协议的主要内容
1、协议各方
甲方：松德智慧装备股份有限公司
乙方：东莞市超业精密设备有限公司
丙方：
丙方一：超源科技（香港）有限公司
丙方二：厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）
丙方三：邓赤柱
丙方四：厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）
丙方五：宁德冠鸿投资有限公司
丙方六：厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）
丙方七：厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）
丙方八：厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（丙方一、丙方二、丙方三、丙方四、丙方五、丙方六、丙方七与丙方八合称为“丙方”；甲方、乙方与丙方单独称为“一方”，合称为“各方”）
2、标的股权的作价与支付
（1）各方协商聘请资产评估机构出具《资产评估报告》，并以此为依据确定乙方股权的价值，并协商确认本次交易对价。
（2）甲方拟以发行股份、支付现金相结合的方式作为支付方式，具体支付方式、比例、定价原则等由各方另行签署正式协议确定。
3、拟议交易完成后的乙方债权债务的处理
拟议交易完成后乙方成为甲方的控股子公司，其作为独立法人的法律主体资格未曾发生变化，拟议交易不涉及乙方债权债务的转移。
4、排他性
乙方、丙方同意并承诺在本协议签署后三个月届满之日或者因证券监管机关审批或其他客观原因致使本次交易终止之日（以孰早原则确定）前仅与甲方或其指定方就本次交易事宜进行协商谈判，乙方、丙方均不会寻求与任何其他方在乙方进行任何形式的股权合作。
5、适用法律及争议解决
（1）本协议的解释与执行适用中国法律。
（2）与本协议有关的争议，各方应友好协商解决；协商解决不成的，任何一方有权向甲方所在地管辖权的人民法院提起诉讼。
（四）拟聘请中介机构的情况
公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为独立财务顾问，北京市金杜（广州）律师事务所为法律顾问，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，万隆（上海）资产评估有限公司为评估机构，作为本次交易的中介机构开展相关工作。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
四、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关重大资产重组的相关意向书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年05月21日