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金轮蓝海股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（陆健）
本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2017年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了17次会议，其中：现场参加3次，通讯方式参加14次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票、弃权票之情形。
2、出席股东大会情况
2017年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了4次股东大会，本人因工作关系未现场列席的会议已向董事会办理相关请假手续。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2017年1月18日|第三届董事会2017年第一次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2017年3月5日|第三届董事会2017年第二次会议|关于开展票据池业务的独立意见|同意|
|2017年4月21日|第三届董事会2017年第三次会议|1、关于2016年度利润分配预案的独立意见2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于提议续聘2017年度审计机构的独立意见5、关于第三届董事会换届选举的独|同意|

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|||立意见6、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见7、关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的独立意见8、关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见9、关于2017年度公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见10、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见||
|2017年4月28日|第三届董事会2017年第四次会议|关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年5月16日|第四届董事会2017年第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年5月24日|第四届董事会2017年第二次会议|关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见|同意|
|2017年6月14日|第四届董事会2017年第三次会议|1、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见2、关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年8月21日|第四届董事会2017年第七次会议|1、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见3、关于公司对外担保情况的独立意见4、关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|2017年8月28日|第四届董事会2017年第八次会议|关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年9月11日|第四届董事会2017年第九次会议|关于调整授权董事会批准提供担保额度的独立意见|同意|
|2017年10月26日|第四届董事会2017年第十一次会议|1、 关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的独立意见2、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年12月15日|第四届董事会2017年第十二次会议|1、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见2、关于高级管理人员任免的独立意见|同意|
|2017年12月25日|第四届董事会2017年第十三次会议|1、关于调整授权董事会批准提供担保对象的独立意见2、关于商业保理业务会计估计的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2017年度，本人作为审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，做了如下工作：1、审计委员会：
报告期内，本人作为审计委员会主任委员召集和召开了4次会议。根据《审计委员会议事规则》，分别对2016年年度报告及其摘要、2016年度财务决算报告、2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2017年度财务预算报告、关于提议续聘2017年度审计机构的议案、关于2017年度日常关联交易预计的议案、2017年度内部审计工作计划和2016年内部审计工作总结报告、2017年第一季度报告全文及其正文、2017年第一季度审计工作计划执行情况及第二季度审计工作计划报告、2017年半年度报告及其摘要、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年第二季度审计计划执行情况及第三季度审计工作计划报告、2017年第三季度报告全文及其正文、2017年第三季度审计工作计划执行情况及第四季度审计工作计划报告进行讨论并审议通过。
2、薪酬委员会：
报告期内，本人作为薪酬委员会委员参加了1次会议。讨论第四届董事会董事津贴并审议通过。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司的独立董事，在报告期内本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董
事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2017年，本人认真学习中国证监会、中国证监会江苏证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：1253560381@qq.com
金轮蓝海股份有限公司独立董事：陆健
北北北北京京京京市市市市金金金金杜杜杜杜律律律律师师师师事事事事务务务务所所所所
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2013年年年年年年年年度度度度股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的法法法法律律律律意意意意见见见见书书书书
致致致致：：：：冀冀冀冀中中中中能能能能源源源源股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2014年5月16日召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》；
4.《冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
5.《冀中能源股份有限公司关于召2013年年度股东大会的通知公告》；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一一一一、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的召召召召集集集集、、、、召召召召开开开开程程程程序序序序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第九次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决的方式。
本次股东大会的现场会议于2014年5月16日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由祁泽民先生主持。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二二二二、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会出出出出席席席席人人人人员员员员及及及及召召召召集集集集人人人人资资资资格格格格
根据本次股东大会通知，截至2014年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 16名，代表有表决权的股份为1,657,730,731股，占公司股份总数的71.67%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三三三三、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的表表表表决决决决程程程程序序序序与与与与表表表表决决决决结结结结果果果果
本次股东大会采取现场表决的方式进行表决，当场公布了现场表决结果。经统计，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
7.《关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案》
8.《关于制定<冀中能源股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四四四四、、、、结结结结论论论论意意意意见见见见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
姜翼凤
谢元勋
二〇一四年五月十六日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-099湖南大康牧业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2015年09月11日14:30时
网络投票时间：2015年09月10日至2015年09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年09月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年09月10日15:00至2015年09月11日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店苏州厅（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事臧舜（经现场出席的董事推选产生）
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份1,596,376,400
股，占上市公司总股份的55.2946%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,596,111,000股，占公司总股份
2,887,038,000股的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份265,400股，占上市公司总股份的0.0092%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计5人，代表股份265,400股，占公司总股份2,887,038,000股的0.0092%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师吕杰、陈孝辉出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》。
表决情况：同意1,596,376,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意265,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行定向债务融资工具相关事宜的议案》。
表决情况：同意1,596,376,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意265,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0377%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：吕杰、陈孝辉
结论性意见：“公司2015第五次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年09月12日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-002苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司所聘会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案》，同意继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013年度的财务审计机构。
公司近日收到了华普天健会计师事务所（北京）有限公司《关于会计师事务所名称变更的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。
为此，公司聘请的 2013年度财务审计机构更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－14新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月12日，乌鲁木齐中铁轨道交通有限公司发布乌鲁木齐市轨道交通 3号线一期工程土建施工 08合同段中标通知书（以下简称“中标通知书”），根据上述中标通知书，确定中交第二航务工程局有限公司（联合体牵头人，以下简称“中交二航局”）与新疆北新路桥集团股份有限公司（联合体成员，以下简称“本公司”）联合体为中标人，中标价为人民币484,208,018.00元。
一、工程工期：2017年4月5日—2020年1月28日。
二、工程质量：合格。
三、合同签订：该工程合同目前尚未签订，本公司将按照招标文件规定的时间与乌鲁木齐中铁轨道交通有限公司签订合同。
四、业主情况
业主名称：乌鲁木齐中铁轨道交通有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海置业综合楼
768室
主要职责：乌鲁木齐市轨道交通3号线一期的投融资、建设、运营、管理、维护，提供城市快速轨道交通客运服务及项目范围内的非客运服务业务（广告设计、制作、发布、代理业务、通讯、商业零售、出租经营空间和经营设施）。
本公司与乌鲁木齐中铁轨道交通有限公司不存在关联关系。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－14五、《联合体协议书》主要内容
1.中交第二航务工程局有限公司为中交第二航务工程局有限公司与新疆北
新路桥集团股份有限公司联合体牵头人。
2.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）联合体由牵头方负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）如中标，联合体内部将遵守以下规定：a.联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；b.联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责。
3.联合体成员各单位各自所承担的合同工作量比例如下：中交第二航务工程局有限公司（联合体牵头人）承担本工程工作量约占本工程造价的51%；新疆北新路桥集团股份有限公司（联合体成员）承担本工程工作量约占本工程造价的
49%。
六、项目概况
新疆乌鲁木齐市轨道交通3号线是乌鲁木齐市南北方向的一条骨干线路，主要连接沙依巴克区和新市区。3号线线路全长33.7km，车站 26座。一期工程自仓房沟至三江北，主要沿仓房沟路、长江路、扬子江路、友好路、长春路、三工路八户梁停车场出入线由该站南侧正线之间接出，南侧正线预留后期延伸条件。
出站后线路转向东北沿大湾路敷设。一期工程线路长21.2km，全部为地下线，车站18座，平均站间距1,246.6m。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－14新疆乌鲁木齐市轨道交通3号线一期工程08合同段全长2,231.96m，包括河南东路站～河北东路站区间、河北东路站、河北东路站～喀什东路站区间。工程内容主要为土建工程、部分安装工程、临时道路交通疏解等工程。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（037）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日召开第三届董事会第五次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2015年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2015年度股东大会审议。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法律法规和证券监
管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2015年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，审议程序合法。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲2016年3月18日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-028诚志股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）或下属子公司拟受
让云南汉盟制药有限公司（以下简称“云南汉盟”）37.14%股权及拟向其增资的事宜尚存在宏观环境风险、国家政策变化风险、工业大麻加工许可证的取得
风险、市场竞争风险、人才竞争的风险、本次交易无法完成的风险、经营风险。
郑重提请各位投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 3个交易日内（2019年3月21日、3月22日、3月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，截止目前，内外部经营环境未发生重大变化；
4、2019年 3月 11日，公司与云南汉素生物科技有限公司、义乌汉盟投资合伙企业（有限合伙）、自然人项荣章、华德新机遇私募股权投资基金、云南汉盟共同签署了《股权转让及增资框架协议》，具体内容详见2019年3月12日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-004）、《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露的补充公告》（公告编号：2019-005）。2019年 3月 15日，公司于上述指定信息披露媒体发布了《公司 2018年年度报告》及其它经公司年度董事会、监事会审议通过的相关事宜的公告（公告编号：2019-008至2019-019）。2019年3月12日公司收到深交所发出的《关于对诚志股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2019〕第 45号】（以下简称“关注函”），要求公司就相关情况予以核实并作出书面说明。公司董事会高度重视，针对《关注函》中所提到问题逐项进行核查，并于2019年3月16日披露了关注函的回复公告，具体内容详见2019年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2019-021）；
5、经查询，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项；
6、经查询，股票异常波动期间公司控股股东未有买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、近期公司股价涨幅较大，公司提醒投资者，在投资公司股票时可能因股价波动而遭受损失，郑重提请各位投资者理性投资，注意投资风险。风险提示如下：
（1）宏观环境风险
目前国内的工业大麻产品相当数量用于出口，如果未来国际宏观经济情况不能持续向好或出现波动，将可能导致工业大麻的市场环境出现不利变化，从而对
公司的生产经营产生不利影响。
（2）国家政策变化风险
国内工业大麻的生产属于许可生产行业，工业大麻的种植、提取、加工和销售涉及行政审批。近年来，包括云南省在内的部分国内地区陆续出台了允许工业大麻产业发展的政策。但是不排除未来国家可能会对相关产业政策进行调整，从而对云南汉盟工业大麻加工项目后续正常推进或项目投产后的经营业绩带来较大的不确定影响。
（3）工业大麻加工许可证的取得风险
截止目前，云南汉盟已经取得《关于云南汉盟制药有限公司申请筹备开展工业大麻花叶加工项目的批复》，可以进行工厂建设、设备安装及试生产，但仍需通过公安部门验收后方可取得《云南省工业大麻加工许可证》，虽然目前云南汉盟各项工作进展顺利，但不排除因国家政策变化等或因未通过公安部门验收等因素无法取得工业大麻加工许可证。
（4）市场竞争风险
国内目前已经开展或正在筹备工业大麻花叶加工提取的企业在 14家以上，同时，国内医药公司中具备植物药成分高纯度提取制备中药注射剂的公司众多，且面临增长瓶颈，如果工业大麻大麻二酚市场监管政策松动，此类公司也将具备在相对较短时间内形成大麻二酚提取产能的能力，从而加剧国内竞争。项目投产后，若云南汉盟未能保持并提升技术水平、管理能力，有效拓展市场以及控制成本，其经营效益将面临国内外竞争对手的挑战。
（5）人才竞争的风险
公司将协助云南汉盟建立市场化的激励机制，但随着云南汉盟在行业中技术和市场地位的不断提高，不排除公司存在核心研发人员及管理人员流失、竞争对手争夺公司人才的可能。同时，本次交易后云南汉盟将聘用新的核心技术人员，不排除该等人员由于和原聘用单位存在竞业禁止协议等因素从而无法到云南汉盟任职，从而在一定程度上影响和制约公司未来的发展。
（6）本次交易无法完成的风险
本次交易各方已签署框架协议，根据约定，框架协议签署后三个月内仍未达
成正式协议，则框架协议自动解除；同时，交易各方可能需根据市场环境变化或相关部门要求完善交易方案，如交易各方最终无法未达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。
（7）经营风险
本次投资涉及到工业大麻的主要产业链，研发、提取、分离、浓缩、成品生产等多个环节，需要公司持续的资金投入和培育，项目存在生产稳定性与否、产品提纯率达标与否、市场营销顺利与否等种种因素造成无法达到预期结果的经营风险，标的公司在后续的经营效益是否能如期体现，存在较大的不确定性。由于云南汉盟工业大麻生产加工项目规划是 2019年以后达到生产状态，根据云南汉盟项目工作总体进度安排，规划 2020年一季度末完成项目设备吊装、工艺管道及净化装修工程，于2020年年内投产，因此对公司2019年度的业绩及发展无实质影响。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-025新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-056软控股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事许春华女士、张艳霞女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：
许春华女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，许春华女士将不再担任公司任何职务。许春华女士未持有公司股份。
张艳霞女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员的职务。辞职后，张艳霞女士将不再担任公司任何职务。张艳霞女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
公司及董事会向许春华女士、张艳霞女士在任期内对公司所做出重要的贡献表示衷心感谢！
为了保证公司董事会工作的正常进行，2018年10月15日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举王捷先生、李迁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止（简历详见附件），并将上述事项提交公司股东大会审议。李迁先生尚未取得
独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
附件：
1、王捷先生，中国籍，无境外居留权，1955年出生，硕士。现在担任光明中金文化传媒有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，王捷先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-054
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第三十一次会议（下称“本次会议”）于 2019年 4月 11日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 4月 8日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行优先股股票方案的议案》公司于 2018年 12月 24日召开 2018年第六次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》等议案。根据相关规定，结合对市场的分析和公司的实际情况，公司对原《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》中的募集资金及优先股发行数量进行调整，具体如下：
1、关于“（一）本次发行优先股的种类和数量”
原方案为：“本次发行的优先股总数不超过 2,000万股，募集资
金总额不超过人民币 20亿元”。
现修改为：“本次发行的优先股总数不超过 1,870万股，募集资金总额不超过人民币 18.70亿元”。
2、关于“（十二）募集资金用途”
原方案为：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币 20亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 10亿元，其余不超过 10亿元的部分用于补充流动资金”。
现修改为：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币 18.70亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 10亿元，其余不超过 8.70亿元的部分用于补充流动资金”。
除上述事项外，公司本次非公开发行优先股股票方案的其他内容不变。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
表决结果：通过。
||
|-|
|二、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票预案（修订版）|
|的议案》|

公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行
数量，公司对本次非公开发行优先股股票预案进行相应修订。
本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票预案（修订版）》。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订版）的议案》
公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票方案论证分析报告进行相应修订。
本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订版）》。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》
公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行
数量，公司对本次非公开发行优先股股票的募集资金运用可行性分析报告进行相应修订。
本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票摊薄即期回报、填补措施（修订版）的议案》
公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行数量，公司对本次非公开发行优先股股票涉及的即期回报摊薄及填补回报措施进行相应修订。
本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于 2018年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订版）的公告》。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会
2019年 4月 11日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-074安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2019年10月 23日上午11：30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2019年 10月13日以直接、邮件的形式送达。应到监事4人，实到监事 4人。会议由公司监事会主席张来祥先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会监事认真审议并形成了以下决议：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 2019年 10月24日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-129
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月
29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）会计政策变更日期及变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和上述通知附件“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。
自公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司按照上述通知要求，对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司按照财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
2、本次变更后，公司将按照财政部财会[2018]15号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并
对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策的变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第
九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年10月29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部对一般企业财务报表格式的修订进行的合理变更，主要体现为对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
2018年10月29日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-060武汉精测电子集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人彭骞先生的通知，彭骞先生将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|彭骞|是|2,200,000|2018年6月25日|2021年6月25日|广发证券股份有限公司|4.60%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，彭骞先生直接持有公司 4,780.80万股，占公司总股本的29.21%；累计质押股份2,510.00万股，占其直接持有公司股份总数的52.50%，占公司总股本的15.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年6月27日
深圳冰川网络股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》的独立意见
经核查，公司本次变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议，并未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划,专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。基于以上审查结果，我们就《关于变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》发表同意意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
郑学定 米旭明 张健
深圳冰川网络股份有限公司年 月 日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-096号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司5%以上股东江勇先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||本次补|||
||||第一大|||||||||||充质押|||
||股东||||补充质押|）||补充质押开始|||||||||
||||股东及|||||||购回交易日||质权人||占其所||用途|
||名称||||数量（股|||日期|||||||||
||||一致行|||||||||||持股份|||
||||动人|||||||||||比例|||
|江勇||否||1,150,000|||2018年8月8日||2020年3月23日||西 南 证券 股 份有 限 公司||3.484%||用于维持担保比例||
|江勇||否||680,000|||2018年8月8日||2020年3月30日||西 南 证券 股 份有 限 公司||2.060%||用于维持担保比例||
|江勇||否||350,000|||2018年8月8日||2020年4月10日||西 南 证券 股 份有 限 公司||1.060%||用于维持担保比例||
|江勇||否||580,000|||2018年8月8日||2020年4月16日||西 南 证券 股 份有 限 公司||1.757%||用于维持担保比例||
|江勇||否||580,000|||2018年8月8日||2020年4月20日||西 南 证券 股 份有 限 公司||1.757%||用于维持担保比例||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江勇|否|980,000|2018年8月8日|2020年4月27日|西 南 证券 股 份有 限 公司|2.969%|用于维持担保比例|
|江勇|否|530,000|2018年8月8日|2020年4月27日|西 南 证券 股 份有 限 公司|1.606%|用于维持担保比例|
|江勇|否|1,749,500|2018年8月8日|2020年5月4日|西 南 证券 股 份有 限 公司|5.301%|用于维持担保比例|
|合计||6,599,500||||19.995%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，江勇先生持有公司股份 33,005,637股，占公司总股本的的9.718%。
本次补充质押股份6,599,500股，占其持有公司股份总数的19.995%，占公司总股份的1.943%；
累计质押股份33,005,500股，占其持有公司股份总数的 99.999%，占公司总股份的9.718%。
三、备查文件
1、股份补充质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、5%以上股东关于股份补充质押的告知函。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-036威海广泰空港设备股份有限公司
关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司
提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2017年8月7日审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向广发银行营口分行申请的敞口为 5,600万元人民币的授信提供担保，公司提供 4,480万元担保额度，担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
上述担保事项经本公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过生效，本次担保无需股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本信息
企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司
成立日期：2012年6月
注册地点：辽宁省营口市西市区荣华路9号
法定代表人：孟岩
注册资本：10,000万元
主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统，消防应急照明和疏散指示系统产品，大空间智能灭火装置研发、生产、销售。
2、与本公司的关系：被担保人为本公司的控股子公司，公司拥有其80%的股份。
3、被担保人主要财务状况
截止2016年12月31日，山鹰报警经审计的资产总额 48,625.20万元，负债总额20,797.38万元，资产负债率为42.77%，净资产27,827.82万元，2016年度实现营业收入22,400.41万元，利润总额10,607.30万元，净利润9,078.22万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币4,480万元
4、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等。
四、董事会意见
山鹰报警正处于业务快速发展时期，随着业务量继续增加，经营的流动资金需求及设备投资需求同时不断加大，拟向广发银行营口分行申请的敞口为5,600万元人民币授信，申请公司提供4,480万元担保额度。公司董事会认为：山鹰报警发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务，为了支持山鹰报警的进一步发展，董事会同意为该授信提供连带责任担保，担保额度4,480万元。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 9,780万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.69%。其中包括公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司担保的5,300万元和本次担保4,480万元。逾期担保累计金额为 0元。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次临时会议决议
2、第五届监事会第十九次临时会议决议
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-65申万宏源集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2016年12月21日披露公司《重大事项停牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：申万宏源；股票代码：000166）自2016年12月21日开市起停牌。
截至本公告日，公司正积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关程序正在进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于2016年12月28日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日