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证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-001完美世界股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于 2018年 7月15日召开公司第四届董事会第九次会议及2018年7月31日召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并予以注销。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币 36元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 17,019,793股，占公司总股本的1.29%，最高成交价28.05元/股，最低成交价19.94元/股，交易总金额为416,678,107元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2019年1月3日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-025广州普邦园林股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因
（1）2017年 4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
（2）2017年 12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行 2006年 2月 13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年 4月 20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度资产总额、负债总额、净资产及净利润无影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新企业会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司2017年度及以前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新企业会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
天壕节能科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的事项
对于公司为下属公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属公司的经营借款提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，公司有能力对该公司的经营风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
二、关于对外投资设立合资公司的事项
本次关联交易已获公司独立董事事前认可，独立董事的独立意见认为：公司本次对外投资的目的是为了改善公司的办公条件，提升品牌形象，符合公司实际经营管理的需要，关联董事对此次交易进行了回避表决，本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，独立董事同意上述投资事项。
天壕节能科技股份有限公司
独立董事：段东辉、徐小舸、符国群
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐小舸 符国群 段东辉
2014年11月19日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2018-048西藏奇正藏药股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||542,308,302.55||458,288,459.64||18.33%||
|营业总收入|||||||
||211,963,603.72||180,993,666.19||17.11%||
|营业利润|||||||
||210,980,516.39||183,659,525.11||14.88%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|190,076,772.03||169,649,086.24||12.04%||
||0.4682||0.4179||12.04%||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.78%||9.46%||0.32%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,535,384,268.75||2,296,568,381.10||10.40%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,900,597,354.35||1,876,980,582.32||1.26%||
||406,000,000.00||406,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.68||4.62||1.30%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入54,230.83万元，较上年同期增长18.33%，其中：药品业务持续稳定增长，较上年同期增长18.20%；
2、报告期内,公司实现营业利润21,196.36万元，较上年同期增长17.11%；
实现归属于上市公司股东净利润19,007.68万元，较上年同期增长12.04%，公司经营业绩稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》等有关规定，我们对公司2018年上半年（“报告
期”）控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况，进行了认真仔细的了解和查验，基于客观、独立判断的立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，公司与其他关联方发生的资金往来均属于正常经营性资金往来。公司所有对外担保相关审议程序符合相关法律法规要求，公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦未发生与中国证监会上述规定以及深圳证券交易所有关规定涉及的违规对外担保事项。
二、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
关于公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，经核查，我们认为：
情形。董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
关于公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于审议公司会计政策变更的议案》，经核查，我们认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为比亚迪股份有限公司独立董事第六届董事第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王子冬
邹飞
张然
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019050福建广生堂药业股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司限制性股票回购注销的实际结果，并结合最新法律法规及规范要求，对公司《章程》中注册资本及股份总数等条款进行修订，详见公司2019年4月2日于巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，并已取得由福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由“141,211,420元人民币”变更为
“140,000,000元人民币”。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913500007297027606
名称：福建广生堂药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：柘荣县东源乡富源工业区
法定代表人：李国平
注册资本：壹亿肆仟万圆整
成立日期：2001年06月28日
经营期限：2001年06月28日至长期
经营范围：凭药品生产许可证生产销售：片剂、胶囊剂、茶剂、颗粒剂、原料药、人工天竺黄；凭食品卫生许可证生产销售保健食品；出口：本企业自产的
医药制品（医药行业有规定的从其规定）；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、保健食品、食品的研发及提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-101北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年10月18日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年10月22日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）变更财务报表格式符合相关规定。本次变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次财务报表格式变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司本次财务报表格式变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
《关于公司财务报表格式变更的公告》详见2018年10月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司财务报表格式变更的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>全文及其正文》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司编制和审核《2018年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文及其正文，详见2018年10月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经公司董事、总经理徐烨烽先生的推荐以及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任吴萍女士为新任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
《关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见2018年10月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于聘任财务总监的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年10月23日
广东广弘控股股份有限公司
监事会关于对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司 2014年内部控制评价报告》。
监事会监事：林文生、潘瑞君、潘芸、王振秀、曾锦炎
广东广弘控股股份有限公司监事会
二 O一五年四月二十五日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2018-061
苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州。恒
久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 10月 26日以专人送达及电子邮件的方式通知了全体董事，会议于 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2018年第三季度报告正文》于2018年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务
报表格式进行了修订。因此，公司对原会计政策进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
该议案具体内容详见2018年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-064）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年10月30日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-86债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 10月 14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 10月 26日上午 9:00
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 9人（其中，委托出席的董事 2人，董事肖凌因公务请假未能亲自出席会议并授权董事李建华代为行使表决权,董事黄丽燕因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交代为行使表决权）。
4、会议主持人：副董事长丁润声先生
5、列席人员：监事会成员 5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年第三季度报告》。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
同意公司向工商银行等15家银行申请合计人民币82.1亿元授信额度。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
3、审议通过了《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，具体详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
4、审议通过了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
5、审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
证券代码: 002503证券简称:搜于特
东莞市搜于特服装股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人东莞市搜于特服装股份有限公司董事会现就提名王珈为东莞市搜于特服装股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞市搜于特服装股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合东莞市搜于特服装股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东莞市搜于特服装股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东莞市搜于特服装股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东莞市搜于特服装股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在东莞市搜于特服装股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为东莞市搜于特服装股份有限公司或其附属企业、东莞市搜于特服装股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与东莞市搜于特服装股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括东莞市搜于特服装股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在东莞市搜于特服装股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
日期：2015-12-22
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-022邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 3月 19日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018年 3月 29日在公司五层会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
一、关于公司重大资产重组延期复牌的议案
公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 2日开市起停牌，2018年 2月 23日公司股票开市起转为重大资产重组继续停牌。
本次重大资产重组，拟通过邦讯技术发行股份购买资产购买中基能有限公司、厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）、北京创金兴业投资中心（有限合伙）所持协成科技股份有限公司合计 100,571,499股股权，占协成科技股份有限公司股权比例100.00%。停牌期间，公司及有
关方面积极推动本次重组相关的各项工作，并就涉及的相关问题进行进一步论证、沟通，同时各中介机构相继展开尽职调查、审计、评估等工作。
由于此次交易涉及标的审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，预计将于 2018年 5月 2日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
《关于重大资产重组延期复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司关联董事张庆文先生及戴芙蓉女士回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
二、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
2018年 3月 29日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2014-04广西柳工机械股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年2月7日以电子邮件方式发出召开第七届第二次会议的通知，会议于2014年2月18日在公司总部如期召开。应到会董事 9人，实到会董事9名。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过《关于公司 2014年度经营计划的议案》。
该项议案获董事会全票赞成通过。
二、审议通过《关于公司 2014年度财务预算的议案》。
该项议案获董事会全票赞成通过。
三、审议通过《关于公司 2014年度银行融资计划的议案》。
同意公司2014年月度最高银行融资额度为72亿元人民币，有效期自董事会批准之日起至董事会审议批准2015年度公司银行融资之日止。
同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。
该项议案获董事会全票赞成通过。
四、审议通过《关于公司 2014年度对子公司提供银行融资担保的议案》。
同意公司2014年度对12家子公司提供共计501,103万元人民币银行融资担保。
柳工董事会公告具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司||占公司2012年末经|是否需提|
||担保金额(￥万元||2012年末|||
|公司名称||直接持股||审计净资产929,527|交股东大|
||人民币/$万美元)||资产负债率|||
|||比例||万元人民币|会审议|
|柳州柳工挖掘机有限公司|￥4,000|100%|47%|0.43%|否|
|柳工常州挖掘机有限公司|￥15,000|100%|36%|1.61%|否|
|柳州柳工叉车有限公司|￥3,000|100%|55%|0.32%|否|
|柳工柳州铸造有限公司|￥2,700|100%|0%|0.29%|否|
|天津柳工机械有限公司|￥10,000|100%|42%|1.07%|否|
|中恒国际租赁有限公司|￥400,000|70%|82%|43.03%|是|
|柳工机械亚太有限公司|$1,555(￥9,427)|100%|64%|1.01%|否|
|柳工机械拉美有限公司|$298(￥1,807)|99%|51%|0.19%|否|
|柳工北美有限公司|$2,000(￥12,125)|100%|115%|1.30%|是|
|柳工欧洲有限公司（含柳工俄||||||
||$600(￥3,638)|100%|94%|0.39%|是|
|罗斯有限公司100万美元）||||||
|柳工机械(波兰)有限责任公司|$4,500(￥27,281)|100%|64%|2.93%|否|
|柳工香港投资有限公司|$2,000(￥12,125)|100%|0%|1.30%|否|
|总计|￥501,103|||53.91%||

上述子公司的融资担保有效期为：
1、只须经董事会审批的，有效期自董事会批准之日起至董事会审议批准 2015年度对子公司提供银行融资担保之日止。
2、须提交股东大会审批的，有效期自股东大会批准之日起至 2014年度股东大会召开之日止。
同意授权董事长在融资担保额度内分别签署各子公司银行融资担保文件及手续。该项议案获董事会全票赞成通过。
详情见公司同时披露的《2014-05号柳工2014年度为子公司提供担保的公告》。
五、审议通过《关于公司 2014年度开展按揭和承兑授信业务额度的议案》。
同意公司及下属子公司2014年与银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务：（1）2014年度公司授信的按揭业务总额度 2亿元人民币，额度有效期一年；
（2）2014年度公司授信的承兑业务总额度8.80亿元人民币，额度有效期一年；
（3）上述授信额度均授权董事长签署相关文件。
该项议案获董事会全票赞成通过。
柳工董事会公告六、审议通过《关于柳州柳工叉车有限公司投资成立柳工（山东）叉车有限公司的议案》。
同意柳州柳工叉车有限公司在山东省临沂市投资成立柳工（山东）叉车有限公司，注册资金1,500万元人民币。
该项议案获董事会全票赞成通过。
七、审议通过《关于柳工无锡路面机械有限公司减资的议案》。
同意柳工无锡路面机械有限公司减少注册资本1.5亿元人民币。
该项议案获董事会全票赞成通过。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
银江股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情
况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2013年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘海生|9|8|1|0|否|

2、出席2013年股东大会情况
2013年，本人参加了公司在 2013年度召开的 1次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
公司于 2013年 3月 19日召开第二届董事会第二十四次会议，本人对《2012年关联交易情况》、《2013年日常关联交易计划》、《2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度利润分配预案》、《股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的激励对象名单》发表了独立意见。
公司于 2013年 5月 6日召开第二届董事会第二十六次会议，本人对《关于对<股票期权激励计划>涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议案》、《关于公司<股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》发表了独立意见。
公司于 2013年 8月 16日召开第二届董事会第二十七次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况》发表了专项说明和独立意见。
公司于 2013年 9月 5日召开第二届董事会第二十八次会议，本人对《关于公司符合向特定对象非公开发行股票及现金购买资产条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》发表了独立意见。
公司于 2013年 10月 30日召开第二届董事会第三十次会议，本人对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
告、投资项目、调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销事宜、股权激励第一期可行权事宜、董事会换届提名候选人等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为董事会审计委员会主任委员，本人按照《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规章制度的规定，积极召集组织审计委员会会议，重点对公司的内控内审工作进行督促和检查，保障公司各项内控制度的实施效果。2013年任职期间，本人与其他委员一起认真审阅了公司一季度、半年度、三季度会计报表；督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
3、作为公司薪酬与考核委员会委员，2013年度本人与其他委员一起讨论研究并调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销事宜，及时提交公司董事会审议。积极了解了公司的经营状况和内部控制情况，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2013年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人在任职期间，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报。本人董事会任期已届满， 2013年 11月 15日起不再担任公司的独立董事一职。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：
刘海生
年 月 日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-059苏州天孚光通信股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、2019年10月 29日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年第二次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2019年 11月13日-2019年11月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年11月 13日15：00至 2019年11月 14日15：00的任意时间.
4、现场会议召开时间：2019年11月 14日（星期四）下午 14:30
5、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长邹支农先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份为
117,997,131股，占公司有表决权股份总数的59.3243%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份为117,996,931股，占公司有表决权股份总数的59.3242%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共1人，代表公司有表决权的股份为200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意 117,996,931股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
表决结果：同意 117,996,931股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、蒋成律师进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-018万方城镇投资发展股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|156,171,865.46||239,484,202.38||-34.79%|||
|营业利润|15,190,230.14||-41,558,891.47||136.55%|||
|利润总额|17,269,469.61||-35,150,900.88||149.13%|||
|归属于上市公司股东|10,440,721.17||-35,393,779.69||129.50%|||
|的净利润||||||||
||0.0337||-0.1144||129.46%|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益|4.88%||-16.12%||21.00%|||
|率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|1,494,116,809.51||2,537,778,140.66||-41.13%|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东|221,047,580.04|206,496,710.74|7.05%|
||的所有者权益（元）||||
|股本||309,400,000.00|309,400,000.00|0.00%|
||归属于上市公司股东|0.7144|0.6674|7.05%|
||的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入约15,617万元，较去年同期下降34.79%，其中实现木材销售收入约13,296万元，其他业务收入约2,321万元。
2、2016年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益增长的主要原因:
（1）绥芬河市盛泰经贸有限公司本年度因贷款减少、财务费用降低，致使净利润增长；
（2）公司子公司万方财富投资管理有限公司与北京万方鑫润基金管理有限公司本年度业绩盈利；
（3）公司处置子公司海南龙剑实业有限公司和沧州市广润城市建设投资有限公司获得的投资收益。
三、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将以公司2016年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年四月十四日
武汉力源信息技术股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（简称“《管理办法》”）、股权激励有关事项备忘录1—3号》（简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审议了公司第二届董事会第二十三次会议关于公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项。现依据我们对有关材料的审核，发表书面确认和独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，不存在公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划》规定的不得授予激励对象股票期权与限制性股票的情形，公司具备实行本次股权激励计划的主体资格。
2、公司授予的 59名激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司授予股票期权与限制性股票的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、董事会确定 2014年股票期权与限制性股票授予日为 2015年 1月 7日，授予的股票期权行权价格为 15.82元，授予的限制性股票授予价格为 7.99元。该授予日和行权/授予价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划》中确定授予日和行权/授予价格的相关规定，同时授予股票期权与限制性股票也符合公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，独立董事一致同意公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权与限制性股票授予的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事于公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》签章页）
独立董事：
张兆国 邹明春 李定安
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于2016年度公司关联方资金占用情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金的情况进行了认真的核查。
2015年 12月，北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）纳入公司合并范围，因此，华泰润达应收北京华川卓越投资有限公司的股权转让款1850万元成为非经营性关联债权。截止2017年3月底，北京华川卓越投资有限公司所欠的股权转让款已经结清。截止本报告披露日，不存在非经营性关联债权债务。
除此之外，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、独立董事关于2016年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定履行了相应审批程序。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况，也无违规对外担保情况。
三、独立董事关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过实地考查并对2016年度内部控制自我评价报告审议后，我们认为：
独立董事关于相关事项的独立意见1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
四、独立董事关于2016年年度利润分配预案的独立意见
考虑到公司业务持续快速发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以现有总股本787,286,684股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利 39,364,334.20元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本787,286,684股为基数向全体股东每10股转增4股。转增后，公司总股本将增加至1,102,201,357股。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将此议案提交2016年度股东大会审议。
五、独立董事关于《2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见
2016年度，公司对东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）产生的商誉
独立董事关于相关事项的独立意见进行减值测试，结合东菱技术实际经营情况，东菱技术本期商誉发生减值，计提商誉减值准备 20,813,688.04元，计入公司 2016年损益。我们认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
2017年4月17日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，对关于注销部分已获授但未行权股票期权的事项发表如下独立意见：
经核查，我们一致认为：公司本次调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的事宜，符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修订版）》、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此我们同意公司第三届董事会第二十九次会议的《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》。
独立董事：
王红波 黎 伟 王一江