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证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 014四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年2月28日上午9点在成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年2月26日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<募集资金存储管理制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《募集资金存储管理制度》。
二、审议通过《关于设立募集资金专户和签署<募集资金三方监管协议>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于设立募集资金专户和签署<募集资金三方监管协议>的公告》（公告编号：2014-015）。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
根据公司经营发展的需要，同意聘任葛伟先生为公司副总经理（简历见附件），任期至本届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司副总经理发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法总则>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《高级管理人员薪酬管理办法总则》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
附件：葛伟先生简历
葛伟先生，中国国籍，生于1972年，汉族，大学学历，经济师。
1993-1998年在四川石油管理局油建总公司子弟中学从事教学工作，1998-2001年在四川石油管理局油气田建设工程总公司大兴实业公司任部门经理，2001年-2008年在成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作，历任部门经理、副总经理，2008年至2014年2月在成都天齐实业（集团）有限公司工作，任副总经理，负责人力资源、业务流程和信息技术等管理工作。2011年10月至今任公司董事。
截至本公告日，葛伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-010
中国宝安集团股份有限公司
关于北京宝安公司股权出售进展的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 12月 25日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售北京宝安投资管理有限公司股权的议案》。具体内容参见公司于 2013年 12月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《2013年第三次临时股东大会决议公告》。
截至本公告日，公司已收到股权受让方湖北鑫昊投资管理有限公司支付的全部款项，并已将交易标的股权过户至湖北鑫昊投资管理有限公司指定的受让人名下，工商变更登记手续办理完毕。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一四年三月一日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-015号广州海格通信集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年3月25日下午在广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2015年3月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席祝立新先生主持。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会 2014年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2014年度利润分配的预案》
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2014年度利润分配预案为：以 2014年12月31日公司总股本997,519,530股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），派发现金红利199,503,906元，剩余未分配利润654,235,695.66元结转至下一年度。监事会认为该利润分配预案合法、合规。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2014年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司 2014年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司 2014年度募集资金使用情况专项报告》
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司高管层 2014年度薪酬考核和 2015年度业绩考核目标的议案》
根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司 2014年度经营状况，对公司高管年度业绩进行考评，确定了各高管薪酬，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 9名高管 2014年应付薪酬合计为 1076.38万元。并核定了高管层2015年基本年薪和业绩年薪基数。同意以2014年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2015年度业绩目标考核基数。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，监事会同意使用暂时闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为：公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过40,300万元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为充分发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，监事会同意公司拟将募投项目之一“年产 11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计25,333万元（其中含利息收入约4,727万元）用于永久补充流动资金。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经过公司必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》
为了进一步提高募集资金使用效率，提升海格通信经营效益，维护公司和股东利益最大化，监事会同意：在充分保证海华电子经营业务正常进行的前提下，对海华电子减资 1亿元，相应减少其注册资本及对其战略性研发项目的投入金额，用于海格通信永久性补充流动资金。
该事项已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：根据公司实际情况变更会计政策是必要的、合理的，本次会计政策变更能够公允的反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2015年3月26日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-046债券代码：112209 债券简称：14雏鹰债
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于“14雏鹰债”投资者回售实施办法的第二次提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、投资者参与回售即以面值人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“14雏鹰债”。公司以投资者回售债券面值加上回售债券在 2014年 6月 26日（含当日）至回售资金划至投资者账户日（含当日）期间按照票面利率及实际天数折算的利息作为支付对价。每张债券（面值 100元）对应的回售计息期的利息为 0.988元，计算公式如下：100元X8.80% X 41天/365天= 0.988元。假设投资者回售本次债券数量为N张，则该投资者应收到的利息为（100元X N X8.80% X 41天/ 365天）元。
2、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
3、可行使回售权的对象：持有本次债券数量低于 5,000张即认购金额低于50万元人民币的债券持有人。
4、回售申报期：2014年7月 25日、28日、29日、30日、31日。
5、回售资金到帐日：2014年8月 5日
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 7月 7日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于债券持有人回售相关事项的议案》，并经 2014年 7月 23日召开的 2014年第一次债券持有人会议审议通过，现将公司关于“14雏鹰债”投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、本次债券基本情况
1、债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称：14雏鹰债
3、债券代码：112209
4、发行总额：8亿元
5、票面金额：100元/张
6、债券期限：5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
7、债券批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1671号文核准
8、债券利率：票面利率为8.8%，采用单利按年计息，不计复利
9、计息期间：2014年6月26日至2019年6月25日
10、起息日：2014年6月26日
11、付息日：2015年至 2019年每年的 6月 26日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、债券评级：经联合信用评级有限公司评定，2014年公司主体信用等级为AA-级，本次债券评级为AA-级
13、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、可行使回售权的对象
持有本次债券数量低于 5,000张即认购金额低于 50万元人民币的债券持有人。
三、“14雏鹰债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、回售申报期：2014年7月25日、28日、29日、30日、31日。
3、回售价格：人民币 100元/张(不含利息)。以 10张(即面值 1,000元)为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给公司，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。对于不符合回售条件的债券持有人的回售申报不予确认。
5、“14雏鹰债”债券持有人在回售申报期内不进行申报的，即视为该债券持有人不回售，同意继续持有“14雏鹰债”。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2014年8月5日。
2、回售计息期：起息日（2014年6月26日，含当日）至2014年8月5日（含当日），即回售部分债券享有 2014年6月26日至回售资金到账日期间按照票面利率及实际天数折算的利息。每张债券（面值100元）对应的回售计息期的利息为0.988元，计算公式如下：100元 X8.80% X41天/365天=0.988元。
假设投资者回售本次债券数量为N张，则该投资者应收到的利息为（100元X N X8.80% X41天/365天）元。
3、付款方式：公司将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“14雏鹰债”回售部分支付本金及利息。该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、联系方式
1、发行人
名称：雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：吴易得、贡妍妍
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道
电话：0371-6258 3588 /6258 3825
传真：0371-6258 3825
2、主承销商和债券受托管理人
名称：东吴证券股份有限公司
联系人：狄正林、沈大鹏
联系地址：苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦
电话：0512-6293 8517
传真：0512-6293 8500
以上内容敬请投资者关注。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年七月二十八日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-066通裕重工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2016年7月21日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年8月2日上午9点以现场和通讯表决方式在本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席有了虚会假议记，载符合、《误公导司性法陈》、述《或公者司重章大程》遗的漏要。求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一六年半年度报告及摘要的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2016年半年度报告全文及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板上市有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年募集资金存放与实际使用情
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
况专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于2016年本上公半司年及募其集资董金事存会放全与体实人际使员用保情证况信专息项披报告露的的公内告容》。真实、准确和完整，没有虚假表记决载结果、：误同导意性票陈9述票，或反者对重票大0遗票漏，弃。
权票0票。
三、审议通过了《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016年 6月底财务报表审计验证，2016年上半年母公司实现净利润 88,801,962.58元；根据国家法律法
规及章程有关规定，提取法定盈余公积 8,880,196.26元后，加上年初未分配利润 420,664,508.06元，母公司 2016年 6月底累计可供分配的利润为500,586,274.38元。经研究，公司2016年半年度利润分配预案为：以截止2016年6月30日公司总股本1,089,247,976股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.0元人民币（含税）,同时，以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增20股，共计转增2,178,495,952股。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年8月19日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年8月2日
北京华力创通科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，个人价值实现与公司的发展战略相统一，激励公司高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员及子公司部分核心人员诚信勤勉的工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现2016年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
1.2本办法适用于高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司部分核心人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。
二、考核机构
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下，负责组织具体的考核工作，包括具体考核指标和方案的制定、相关考核数据的搜集和整理，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.3公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员、子公司部分核心人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。
3.2考核指标
（一）公司层面业绩考核
本计划授予的限制性股票在锁定期满后，分三期解除限售，对应的业绩考核期为2017年、2018年、2019年三个会计年度。
公司业绩考核指标为扣除非经常性损益用后的归属于上市公司股东的净利润增长率。由本次限制性股票激励产生的激励费用将在经常性损益中列支。
各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%；|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%；|
|第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%。|

公司如果未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年度的可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（二）个人层面业绩考核
根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度对所有激励对象进行考核。
（1）考核依据
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|考核对象|考核依据|
|公司高管人员|公司经营业绩、《KPI管理试行办法》、《高级管理人员综合素质考核评价办法》|
|核心骨干人员|《KPI管理试行办法》和依据二级核算制定的绩效考核办法、《绩效管理制度》|
|其他人员|《KPI管理试行办法》和依据二级核算制定的绩效考核办法、《绩效管理制度》|

（2）依据《高级管理人员综合素质考核评价办法》考核通过的标准为75分以上；
依据《绩效管理制度》考核通过的标准为至少其中一个季度考核结果中有 A或A+，无C或D；依据公司经营业绩、《KPI管理试行办法》和二级核算绩效考核办法通过的标准视当年考核情况确定。
（3）其他
根据公司《员工过错行为管理制度》，凡在考核期间出现重大过错行为的激励对象取消本次限制性股票解锁资格；凡在考核期间出现严重过错行为的激励对象取消本次及以后限制性股票解锁资格。
如果激励对象为担任高级管理岗位的人员，在本计划有效期内不再担任高级管理岗位，取消本次及以后限制性股票解锁资格。这里的高级管理岗位的人员特指包括副总经理、董事长助理、总经理助理、总工程师及公司或董事会任命的其他高级管理人员。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象可解除限售限制性股票的前一会计年度为考核期间。
（2）考核次数
视考核对象的考核依据而定，分为按年度、半年度、季度考核。
3.4考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的反馈及应用
4.1考核结果的反馈
（1）被考核者有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（2）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会应在接到申诉之日起十日内进行复核并最终确定考核结果。
4.2考核结果的应用
（1）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（2）考核结果直接影响被考核人的年终奖励与职务变动。
（3）若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不可解锁，由公司回购注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2016年12月28日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-018号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十二次会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》，并登载于2014年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2014年4月29日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S002415/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理胡扬忠先生，独立董事江华先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人郑一波先生，保荐代表人陈佳先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2017-041
北京晓程科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二十三日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议及 2018年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的要求。
经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司最近 12个月内未进行高风险投资，也没有对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
我们同意公司本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
经核查：公司董事会编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况，公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，独立董事对深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十六会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
耿利航： 王继中： 梁文昭：
年 月 日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－049阳光电源股份有限公司
关于使用间隙闲置募集资金购买理财产品的进展公告（十七）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币110,000万元的间隙闲置募集资金适时购买保本型理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，具体情况请详见 2017年 8月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用间隙闲置募集资金购买了下列银行理财产品，并到期收回部分理财产品：
一、理财产品基本信息
购买情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|中信银行|结构性存款|9000|保本浮动收益|2019.1.28|4.55%|

收回情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约银行名称|产品名称|本金（万元）|实际收益（万元）|实际年化收益率|
|2017-085|建设银行|乾元保本型2018年第2期|10000|209.42||
||||||4.2%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用间隙闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
五、此前十二个月内公司使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品到期日|目前状态|预计年化收益率|
|2018-012|农业银行|本利丰|15000|2018.10.15|未到期|4.0%|
|2018-030|浦发银行|公司固定持有期JG903期|10000|2018.11.3|未到期|4.7%|
|2018-030|民生银行|人民币结构性存款D-1款|10000|2018.11.8|未到期|4.65%|
|2018-030|杭州银行|添利宝结构性存款产品|14000|2018.11.7|未到期|4.7%|
|2018-041|兴业银行|结构性存款|21000|2018.9.3|未到期|4.74%|

六、备查文件
相关理财产品的协议书（申购申请书）及产品说明书等。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年七月二十七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-95
浙江永太科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道简述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“本公司”）关注到近日有媒体刊载的一篇名为《永太科技收购“黑天鹅”标的物被亮环保红牌未信披贷款或受限》的文章。
该文章对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中拟收购标的公司佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）的环保情况提出疑问,指出“佛山市环保局日前公布的 2015年度企业环境信用评价结果名单显示，佛山手心被亮出了红牌（环保不良企业），而且是唯一被亮红牌的企业。根据广东省环保厅和佛山市环保局的规定，遭亮红牌企业的生产经营将受到诸多限制，甚至无法贷款。”，并指出公司就上述事项“未作只字披露”。
二、澄清说明
公司会同佛山手心及其股东对报道质疑问题进行核实并确认，为避免误导投资者和舆论导向，本公司针对上述报道事项特澄清说明如下：
（一）佛山手心环保处罚的情况
2015年8月24日，佛山手心中成药制剂产品建设项目环境影响评价文件未经环保部门同意，就开工新建萃取生产车间及配套的废气、废水治理设施。佛山市禅城区环境保护局于2015年10月19日向佛山手心出具佛禅环罚张字【2015】第 32号行政处罚决定书，给予罚款十万元整，并责令停止萃取车间生产车间及配套的废气、废水治理设施建设。
根据《佛山市环境保护局企业环境信用评价办法》（以下简称“《信用评价办法》”）第十三条的规定，在评价年度内，参评企业“建设项目环境影响评价文件
未按规定通过审批，擅自开工建设的”，实行‘一票否决’，直接评为‘环保不良企业’,因此佛山市环境保护管理局将佛山手心列为2015年度佛山市企业环境信用评价“环保不良企业”是基于前述行政处罚，但其本身不属于行政处罚，在佛山市环保局官网亦未将该事项列入“处罚决定”栏目。
根据《信用评价办法》第三十二条，“建立健全环境失信惩戒机制。对环保不良企业，应当采取以下环境管理措施：（一）责令其向社会公布改善环境行为的计划或者承诺，按季度向市环境保护局和直接对其实施日常环境监管的环保部门，书面报告企业环境信用评价中发现问题的整改情况；改善环境行为的计划或者承诺的内容，应当包括加强内部环境管理，整改失信行为，增加自行监测频次，加大环保投资，落实环保责任人等具体措施及完成时限。（二）结合其环境失信行为的类别和具体情节，从严审查其行政许可申请事项；（三）市、区、镇（街道）环保部门应加大执法监察频次；（四）暂停各类环保专项资金补助；（五）环保部门在组织有关评优评奖活动中，不得授予其有关荣誉称号；（六）建议银行业金融机构对其审慎授信，在其环境信用等级提升之前，不予新增贷款，并视情况逐步压缩贷款，直至退出贷款；（七）建议保险机构提高环境污染责任保险费率；（八）将环境不良企业名单通报有关国有资产监督管理部门及其他有关机构，建议对环境不良企业及其负责人不得授予先进企业或者先进个人等荣誉称号；
（九）国家或者地方规定的其他惩戒性措施。”
佛山手心银行贷款余额为0，也在积极按照相关部门要求进行整改，上述环境管理措施对佛山手心的日常生产经营活动不造成重大不利影响。
（二）相关处罚信息的披露情况
针对佛山手心上述处罚对生产经营的影响，公司已经在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《报告书》”）之佛山手心“重大风险提示”之“二、（二）环保风险”和“第十二节风险因素”之“二、（二）环保风险”部分，及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见之回复（修订稿）》（以下简称“《反馈意见之回复（修订稿）》”）中披露，并进行了风险提示：“2015年 8月 24日，佛山手心中成药制剂产品建设项目环境影响评价文件未经环保部门同意，就开工新建萃取生产车间及配套的废气、废水治理设施。佛山市禅城区环境保护局于 2015年 10月 19日向佛山手心出具佛禅环
罚张字【2015】第 32号行政处罚决定书，给予罚款十万元整，并责令停止萃取车间生产车间及配套的废气、废水治理设施建设。”、“报告期佛山手心中成药产品销售收入分别为 1,571.37万元、1,437.14万元和 613.87万元，占营业收入比重分别为22.31%、14.31%和10.77%，占比呈下降趋势。目前佛山手心正积极整改，尽快办理相关环评手续。若标的公司环评手续未顺利在主管部门备案通过，届时佛山手心的生产经营和业务可能受到不利影响。”
（三）相关处罚的后续整改措施
根据《佛山市环境保护局企业环境信用评价办法》第十七条“企业环境信用评价周期为一年，评价期间为上一年度。评价结果反映企业上一年度1月1日至 12月 31日期间的环境信用状况。”，第二十六条“参评企业实施整改、完成现场监察、监测后，需向所在地区环保部门提交相关材料，由区环保部门出具初审意见。经审查核实，企业已经采取有效整改措施，符合环境管理要求的，市环境保护局在政务网站公示7天，若无异议，则通过信用修复，将其信用等级上调一级，并将信用修复信息记录在企业环境行为信息管理系统中，向社会公布”。
即佛山手心通过整改，可通过信用修复消除“红牌”。从整改的情况来看，佛山手心正在积极办理环评手续。未来也会采取积极的措施，满足环保的各项规定，避免再发生类似处罚。
同时，针对因上述处罚可能造成的损失，中国医化、实际控制人范伟荣、胡沛兴已出具承诺，“在标的公司盈利补偿期限内，如标的公司因环保问题遭受任何处罚或其他损失（包括但不限于停产、停业等），本人/本公司将在实际损失发生之日起 15日内，以现金方式承担全部损失，包括但不限于罚金、因停产停业产生的损失、违约金等”。
三、其他说明及必要提示
1、公司将密切关注佛山手心的环保整改进展；
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年09月05日
山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
山东恒邦冶炼股份有限公司于2014年10月28日召开了第七届董事会第七次
会议，作为本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
根据2014年财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整，公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
独立董事签名：
金福海 战淑萍 黄祥华
上海姚记扑克股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2016年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了8次董事会，本人应参加8次，均按时出席了董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数||现场出席次数||通讯出席次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|潘斌|||||||1|0|否|0|
|||8||2||5|||||

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，由于工作原因，未亲自出席次，但对会议的相关审议事项决议公告做了及时关注。
二、发表独立意见情况
1、2016年 3月 21日，对公司三届十九次董事会会议审议《关于公司关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》发表了独立意见。
2、2016年 4月 18日，对公司三届二十次董事会会议审议的《关于上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司引入新投资者且公司同时对其增资暨关
联交易的议案》发表了相关独立意见。
3、2016年 4月 29日，对公司三届二十一次董事会会议审议的关于控股股
东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《关于公司 2015年利润分配预案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司聘请2016年度会计师事务所的议案》、《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》、《关于公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易议案》、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬情况发表了相关独立意见。
4、2016年6月7日，对公司三届二十二次董事会审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金发行底价的议案》、《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》发表了相关独立意见。
5、2016年 8月 11日，对公司三届二十三次董事会审议的《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》发表了相关独立意见。
6、2016年8月30日，对公司三届二十四次董事会审议的对公司2016年半年度与关联方资金往来、公司当期对外担保情况发表了相关独立意见。
7、2016年11月18日，对公司三届二十六次董事会审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高
管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。
五、在2016年年度审计中所做的工作
本人在公司 2016年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的法律专业知识为公司发展提供专业意见。
2016年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2016年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：潘斌
2017年4月24日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-031北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年7月9日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2015年7月6日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更财务总监的议案》
公司对原财务总监王磊先生的工作进行调整，调整后，王磊先生不再担任财务总监。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈晶女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于变更公司财务总监的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年7月9日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2016-05
天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2016年 4月 15日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2016年第一次会议的通知，2016年 4月 22日在公司会议室召开了第六届董事会 2016年第一次会议。会议应到董事 10名， 9名董事出席了会议，张玉利董事因事外出未能出席会议。公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司 2015年年度报告正文及附录》，同意提交公司 2015年度股东大会进行审议，详情请见巨潮咨讯网上公司 2015年度报告全文。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》全文。
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会 2015年工作总结和 2016年工作指导意见》。同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了总经理所作的《天
津津滨发展股份有限公司 2015年工作总结和 2016年工作计划》。
五、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2015年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司 2015年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《董事会决议公告附件》。
六、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
截至 2015年末公司累计可分配利润为-712,042,163.89元。根据公司章程规定，公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润，因此 2015年度公司不进行利润分配。
同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
七、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准 2016年度最高贷款额度的议案》。
津滨公司 2015年末贷款余额为 24.64亿元，其中短期贷款 13.72亿元、长期贷款 10.92亿元。按照公司 2016年度投资计划和经营计划，预计 2016年末津滨公司的贷款余额约为 30亿元。考虑到公司未来项目开发及土地储备需求，申请董事会批准公司 2016年度及自 2017年 1月 1日起至 2017年度最高贷款额度的董事会决议做出之前一日的最高贷款额度为 40亿元，以便公司办理贷款倒贷手续。在此期间内，董事会全权授权华志忠董事长签署与银行等金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于预计 2016年发生的经常性关联交易的议案》。同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告》。关联董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。
独立董事对上述事项事前认可：认为该议案符合法律、法规及规范性文件要求，同意议案所列内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，体现出股东单位对公司的支持。
根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。
因此，同意《关于预计 2016年发生的经常性关联交易的议案》
九、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请支付泰达建设集团 2015年度贷款担保费的议案》，关联董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。
2015年度天津泰达建设集团有限公司共为我公司 25.88亿元借款提供担保，按照实际担保期限及收费标准计算，我公司 2015年度共需向天津泰达建设集团有限公司支付担保费 1196.38万元。
同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
十、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准 2016年度土地储备额度的议案》。为保证津滨公司健康稳定经营，增强公司抗周期波动能力，避免出现业绩大幅波动，并为可持续发展提续有力的保障，公司拟在 2016年加大土地竞买力度。根据公司《董事会工作条例》第四条第四款“董事会可在年度股东大会审定的土地储备数量和土地储备投资额度范围内，决定相关竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特别授权董事长在年度股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投资额度范围内决定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地使用权事宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决定。但在作出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会作出报告。”董事会在 2016年度及自 2017年 1月 1日起至 2017年度土地储备额度的董事会决议作出之前一日在 35亿元人民币的额度内通过招、拍、挂方式进行土地贮备。
同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
十一、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
十二、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘天津泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。
十三、逐项审议通过《关于增补刘志远先生、段咏女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
（1）推荐刘志远为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）推荐段咏为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性均需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
该议案尚需公司股东大会审议。
两位董事候选人的简历见附件1。
十四、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开 2015年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
十五、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司 2015年度股东大会。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2016年 4月 22日
公司第六届董事会独立董事候选人简历:
刘志远先生：男、53岁、博士，历任南开大学会计学系讲师、副教授，现任南开大学商学院会计学系教授、博士生导师。
段咏女士：女、47岁、硕士、注册会计师，曾任天津方正会计师事务所评估项目经理、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、信永中和会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所审计高级经理、天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理，现任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人。