证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-085深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017年 9月 1日在广东省深圳市南山区科技中二路软件园 2号楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举周勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。周勇先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举周勇先生、周斌先生、周新宏先生、刘宁女士、商毛红先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中周勇先生担任主任委员。
同意选举胡振超先生、黄幼平女士、宁群仪女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中胡振超先生担任主任委员。
同意选举刘宁女士、胡振超先生、周勇先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中刘宁女士担任主任委员。
同意选举胡振超先生、黄幼平女士、宁群仪女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡振超先生担任主任委员。
公司第四届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。第四届董事会专门委员会委员简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周勇先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。周勇先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017年 9月 2日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈欣宇女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈欣宇女士简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017年 9月 2日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任宁群仪女士、商毛红先生、周晓清先生、林必毅先生、范开勇先生、张熙先生、陈欣宇女士担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述人员简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017年 9月 2日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任翟丹梅女士担任公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。翟丹梅女士简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。详见 2017年 9月 2日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢丽南女士担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。谢丽南女士简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
附件：
周勇：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1997年--至今任职公司，现任公司董事长、总经理。
兼任合肥赛为智能有限公司董事长、深圳前海皓能互联网服务有限公司董事长、香港辉骏国际贸易有限公司董事长、安徽工业大学工商学院董事长、合肥赛为智慧医疗有限公司董事长及总经理、合肥赛鹰通用航空科技有限公司董事长、深圳前海博益科技发展有限公司执行董事、湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司董事长、北京华翼星空科技有限公司执行董事、湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司董事长。
周勇先生为本公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 63,373,651股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。除与持有公司5%以上股份的股东周新宏先生为一致行动人、与公司高级管理人员周晓清先生是兄弟关系，存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周斌：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年 4月--至今任职北京开心人信息技术有限公司，现任公司董事。兼任新余北岸技术服务中心（有限合伙）实际控制人、北京开心人信息技术有限公司董事长、开心人网络科技（北京）有限公司、开心网网络科技（北京）有限公司的执行董事。
周斌先生通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持有本公司380,444股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除与持有公司5%
以上股份的股东新余北岸技术服务中心（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
周新宏：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。1997年--至今任职公司，现任公司董事。兼任合肥赛为智能有限公司总经理、成都中兢伟奇科技有限责任公司董事、安徽工业大学工商学院董事、合肥赛为智慧医疗有限公司董事、合肥翔越通用航空科技有限公司执行董事及总经理。
周新宏先生直接持有公司股份 25,513,931股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除与持有公司5%以上股份的控股股东、实际控制人周勇先生为一致行动人，存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘宁：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中共党员，深圳证券交易所聘任的第八届、第九届上市委员会委员和第一届公司债券上市预审核专家。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。兼任深圳市奋达科技股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事。
刘宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
胡振超：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中共党员。曾担任中信 21世纪深圳办事处投资经理、深圳市科普特投资发展有限公司（现更名为“深圳市科普特绿色产业发展有限公司”）财务部部长兼投资发展部部长、深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理。现任深圳麟烽投资管理有限公司总经理。兼任深圳同兴达科技股份有限公司、广东天波信息技术股份有限公司独立董事。
胡振超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄幼平：女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、董事会秘书。兼任南通锻压设备股份有限公司独立董事。
黄幼平女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
宁群仪：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999年--至今任职公司，现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳前海皓能互联网服务有限公司董事及总经理、成都中兢伟奇科技有限责任公司董事、深圳前海博益科技发展有限公司总经理、安徽工业大学工商学院董事、贵州赛云智慧科技有限公司董事及总经理、广东赛翼智能
科技股份有限公司董事、北京开心人信息技术有限公司董事。
宁群仪女士直接持有公司股份1,821,215股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
商毛红：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师，国家一级注册建造师。2000年--至今任职公司，现任公司董事、副总经理。兼任成都中兢伟奇科技有限责任公司董事、广东赛翼智能科技股份有限公司董事、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司董事、合肥赛为智慧医疗有限公司董事、齐河华盟信息技术有限公司董事长、湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司董事、贵州赛云智慧科技有限公司董事、湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司董事、北京开心人信息技术有限公司董事。
商毛红先生直接持有公司股份1,657,982股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周晓清：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，国家一级注册建造师，国家注册造价师。2005年--至今任职公司，现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、安徽海思达机器人有限公司董事。
周晓清先生直接持有公司股份712,500股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除与持有公司5%以上股份的控股股东、实际控制人周勇先生是兄弟关系，存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
林必毅：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动化控制高级工程师，注册自动化系统工程师，注册一级建造师。2000年 6月--至今任职公司，现任公司副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、中新赛为私人有限公司董事、贵州赛云智慧科技有限公司董事、北京开心人信息技术有限公司董事、湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司总经理。
林必毅先生持有公司股份662,500股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
翟丹梅：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年7月--至今任职公司，现任公司财务总监。兼任贵州赛云智慧科技有限公司监事、湖南赛为停车场投资建设管理有限公司监事会主席、北京开心人信息技术有限公司监事、广东赛翼智能科技股份有限公司监事。
翟丹梅女士直接持有公司股份275,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
范开勇：1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气自动化专业工程师。2003年--至今任职公司，现任公司副总经理。兼任赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司法定代表人。
范开勇先生持有公司股份562,500股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张熙：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气专业工程师，2004年4月--至今任职公司，现任公司副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司副总经理、新疆赛为皓能科技有限公司董事长、湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司监事、北京格是菁华信息技术有限公司董事。
张熙先生直接持有公司股份319,900股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈欣宇：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，具有深交所独立董事资格，深交所董事会秘书资格，基金从业资格、证券从业资格。曾任职深圳九富投资顾问有限公司执行经理、深圳成霖洁具股份有限公司投资者关系负责人、深圳市沃尔弗斯实业有限公司副总裁兼董事会秘书、深圳市前海千宇资本有限公司执行董事。2017年 8月--至今任职公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
陈欣宇女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
谢丽南：女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有深交所董事会秘书资格。2000年4月--至今任职公司，现任公司证券事务代表。
谢丽南女士持有公司股份110,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。