证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-019
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年2月5日和2016年2月23日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2015年股东大会的通知》和《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月25日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2016年2月24日-2016年2月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年2
月25日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年2月24日15：00至2016年2月25日15：00的任意时间。
4.股权登记日：2016年2月18日（星期四）
厅
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共30名，所持（代理）股份366,281,972股，占公司总股份的68.1328％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，所持（代理）股份366,187,072股，占公司总股份的68.1152％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共18名，代表股份94,900股，占公司总股份的
0.0177％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,205,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,156,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6968％；
反对5,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210％；弃权71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2822％。
公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会提交了《独立
董事2015年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），姚先国先生代表公司全体独立董事向股东大会做了2015年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见2016年2月5日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,100,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对110,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权70,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,051,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.2823％；
反对110,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4375％；弃权70,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2802％。
3.审议通过了《2015年年度报告》及摘要
《2015年年度报告》及摘要详见2016年2月5日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,205,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权70,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,156,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6968％；
反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权70,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2802％。
4.审议通过了《2015年度财务决算报告》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,205,472股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9791％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权70,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,156,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6968％；
反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权70,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2802％。
5.审议通过了《2015年度利润分配方案》
根据公司实际情况，以公司2015年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金7.40元人民币（含税），共计派发现金
397,824,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,203,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对78,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,154,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.6905％；
反对78,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,100,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权175,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,051,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.2823％；
反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权175,300股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6947％。
7.审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议
案》
（1）鉴于公司办公地址将有杭州市西湖区翠柏路7号杭州电子商务产业园二号楼搬迁至杭州市余杭区同顺街18号，公司拟将注册地址由“杭州市文二西路1号901室”变更为“杭州市余杭区同顺街18号”，并对《公司章程》相关的条款进行修改。
（2）因公司业务发展需要，新增经营范围“设计、制作、发布、代理国内外各类广告”，并对《公司章程》相关的条款进行修改。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,203,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,153,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6885％；
反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权72,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2885％。
8.审议通过了《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易
的议案》
详见2016年2月5日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于房屋租赁的关联交易公告》。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为172,745,972股，其中：同意172,667,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0421％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,153,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6885％；
反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权72,800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.2885％。（关联股东易峥回避表决）。
9.审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
详见2016年2月5日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的公告》。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为366,281,972股，其中：同意366,203,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意25,153,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.6885％；
反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权72,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2885％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2015年度股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日