Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2016-016号河南羚锐制药股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，相关情况如下：
一、投资概况
1、投资目的及投资品种
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，包括银行理财产品、信托理财产品、国债、央行票据以及上海证券交易所认定的其他投资行为，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资期限
自获董事会审议通过之日起24个月内有效。
3、投资额度
投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币2亿元之内，即公司用不超过2亿元本金的资金循环进行短期投资；2亿元本金可以滚动使用。
4、资金来源
本次用于短期投资的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及子公司择机购买。
5、实施方式
上述投资事项在投资限额内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2016年3月25日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《授权管理制度》的规定，公司本次对外投资金额在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、内控及投资风险
（1）金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。
（2）公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2019-010
哈尔滨空调股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）与新疆宜化化工有限公司于 2019年 3月 11日签订《新疆宜化化工有限公司热电分厂空冷散热片合同》，合同总价：人民币1,725.912万元，主要内容如下：
买方：新疆宜化化工有限公司
卖方：哈尔滨空调股份有限公司
合同标的：空冷散热片
交货：合同签订后20日之内发出第一车产品，卖方收到预付后60天内货物到达现场。
本公司提醒广大投资者注意投资风险。
哈尔滨空调股份有限公司2019年3月12日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-014号南京高科股份有限公司
2014年度分红及送股实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
每股分派比例：每股派送红股0.5股并派发现金红利0.1元（含税）。
●
扣税前与扣税后每股现金红利：
自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.07元；
合格境外机构投资者(QFII)按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.04元；
其他账户不代扣所得税。
●
股权登记日：2015年4月28日。
●
除权除息日：2015年4月29日。
●
新增股份上市流通日：2015年4月30日。
●
现金红利发放日：2015年4月29日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
南京高科股份有限公司 2014年度利润分配方案经 2015年 4月 20日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2015年 4月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年。
2、发放范围：截止 2015年 4月 28日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：以 2014年末总股本 516,218,832股为基数，向全体股东按每 10股派送红股 5股并派发现金红利 1元（含税），共计分配利润 309,731,299.20元。
4、扣税情况
对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利 0.07元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.04元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，
可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1元。
三、相关日期
股权登记日：2015年 4月 28日。
除权除息日：2015年 4月 29日。
新增股份上市流通日：2015年 4月 30日。
现金红利发放日：2015年 4月 29日。
四、分派对象
截至 2015年 4月 28日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司股东南京新港开发总公司、南京港（集团）有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
2、其他股东的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本次利润分配中的派送红股由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按比例自动计入股东账户。
六、股本变化情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|||本次变动后|
|||送股|转增|合计||
|无限售条件的流通股份|516,218,832|258,109,416||258,109,416|774,328,248|
|股份总数|516,218,832|258,109,416||258,109,416|774,328,248|

七、实施送股方案后，按新股本 774,328,248股摊薄计算的公司 2014年度每股收益为 0.787元。
八、咨询办法
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：025-85800728
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-041西藏珠峰资源股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）于 2018年 3月 21日与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易业务，并于期满后进行了相关展期业务，详见公司 2018年 3月 24日的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2018-016）、2018年 10月 9日的《关于控股股东进行约定购回式证券交易展期的公告》（公告编号：2018-034）及2018年10月16日的《关于控股股东进行约定购回式证券交易展期的公告》（公告编号：2018-035）。
2018年 11月 19日，公司收到塔城国际通知：2018年 11月 16日，塔城国际再次进行了上述约定购回式证券交易的展期业务，具体情况如下：
1、约定购回式证券交易展期的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|参与交易的证券公司|初始交易日期|原购回交易日期|本次展期后购回日期|交易股数（万股）|占总股本比例（%）|
|塔城国际|海 通 证 券股 份 有 限公司|2018年3月21日|2018年9月19日|2018年12月19日|610.00|0.93|

2、股东股份变动前后持股情况
本次交易未导致塔城国际持有的公司股份发生变动。截至本公告披露日，塔城国际持有公司股票 257,191,663股，占公司总股本的39.39%，公司实际控制人仍为黄建荣先生和黄瑛女士。
3、其他相关说明
(1)上述交易符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份
转让指导意见》、《上海市证券交易所股票上市规则》及《约定购回式证券交易及
登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定；
(2)上述约定购回式证券交易待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由海通证券股份有限公司按照塔城国际的意见行使；待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于塔城国际；
购回期满，如果塔城国际违约，海通证券股份有限公司将按照上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2015-38号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：海正药业（杭州）有限公司（简称“海正杭州公司”）、浙江海正动物保健品有限公司（简称“海正动保公司”）、海正药业（美国）有限公司（简称“海正美国公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本公司拟为海正杭州公司申请的共计35,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，截至2015年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为260,433.613万元；
本公司拟为海正动保公司申请的 8,500万元长期贷款提供连带责任保证（实际新增担保额为 500万元），截至2015年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为10,700万元；
本公司拟继续为海正美国公司申请的 1,850万美元流动资金贷款提供连带责任保证，截至 2015年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为1,000万美元。
●截止2015年6月30日，本公司对外担保余额为306,217.21万元。
●本次担保无反担保。
●本公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
2015年8月14日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，同意为海正杭州公司向宁波银行富阳支行申请的20,000万元流动资金贷款、向杭州银行富阳新登支行申请的15,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限两年；同意将海正动保公司向建设银行富阳支行申请的 8,000万元长期贷款（期限 5年）调整为向工商银行富
阳支行申请8,500万元长期贷款（期限6年），并提供连带责任保证；同意继续为海正美国公司向中国工商银行美国纽约分行申请的 1,850万美元流动资金贷款（期限 2年）提供连带责任保证。因公司累计对外担保授权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据相关规定，上述担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、海正杭州公司：成立于 2005年 8月，法人代表白骅，注册资本 90,000万元，注册地在杭州市富阳区，主营业务为生产、销售：原料药。截至2015年6月30日，总资产960,674.23万元，归属于母公司净资产321,032.93万元，负债总额519,043.97万元，其中长期借款170,477.58万元；2015年上半年实现营业收入164,010.84万元，归属于母公司净利润-2,234.07万元（以上数据未经审计，为合并口径）。
海正杭州公司为本公司全资子公司。
2、海正动保公司：成立于2009年8月，法人代表朱康勤，注册资本9,500万元，注册地在杭州市富阳区，主营动物保健品、药品的研发、生产和销售。截至 2015年 6月30日，总资产35,828.52万元，归属于母公司净资产9,176.44万元，负债总额 26,652.09万元，其中长期借款8,700.00万元；2015年上半年实现营业收入1,469.05万元，归属于母公司净利润-279.08万元（以上数据未经审计）。
海正动保公司为本公司全资子公司。
3、海正美国公司：成立于2010年11月，法人代表白骅，注册资本150万美元，注册地在美国特拉华州，主营业务为新药及工艺研究、代理销售。截至 2015年 6月 30日，总资产10,827,60万元，归属于母公司净资产-1,342.42万元，负债总额 12,170.02万元，无长期借款；2015年上半年实现营业收入9,725.51万元，归属于母公司净利润-52.25万元（以上数据未经审计）。
海正美国公司为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、为满足海正杭州公司日常经营需求，本公司拟为海正杭州公司向宁波银行富阳支行申请的 20,000万元流动资金贷款（期限 2年）、向杭州银行富阳新登支行申请的
15,000万元流动资金贷款（期限2年）提供连带责任保证。具体贷款事项由海正杭州公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
2、根据公司 2013年度股东大会审议，本公司为全资子公司海正动保公司向建设银行富阳支行申请的 8,000万元长期贷款（期限 5年）提供连带责任保证。但因该笔贷款洽谈过程中有所调整，经海正动保公司与工商银行富阳支行沟通协商，最终确定向工商银行富阳支行申请该笔长期贷款，同时将授信额度调至8,500万元，期限调整至6年，本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证。具体贷款事项由海正动保公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
3、根据公司 2013年度第四次临时股东大会审议，本公司为全资子公司海正美国公司向工商银行美国纽约分行申请的 1,850万美元流动资金贷款（期限 2年）提供连带责任保证。现担保期限将至，本公司拟继续为海正美国公司上述贷款提供连带责任保证，担保期限为2年。具体贷款事项由海正美国公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续并向银行申请开立保函。
上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。
四、董事会意见
海正杭州公司、海正动保公司、海正美国公司均为本公司全资子公司，各子公司组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，对子公司的银行贷款提供担保，有利用推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
以上担保不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
上述担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2015年6月30日，公司实际发生的对外担保余额为人民币306,217.21万元，占公司最近一期经审计净资产的43.60%，均为对全资或控股子公司的担保，担保对象分别为浙江省医药工业有限公司、海正药业（杭州）有限公司、浙江海正动物保健品有限公司和海正药业（美国）有限公司，无逾期担保情况。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-02
债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于收购上海申大物业有限公司100%股权和上海城开商用物业发展有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易概述
2017年 11月 17日，公司第七届董事会第十四次会议审议并通过《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司收购上海申大物业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司上海新世纪房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
具体情况详见公司于 2017年 11月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》发布的相关公告（公告编号临2017-037、临2017-038）。
二、 交易进展情况
近日，公司收到对于上述交易的进展情况通知：
1、2018年2月5日，公司控股子公司上海上实物业管理有限公司以人民币7000万元的价格收购上海申大物业有限公司（以下简称“申大物业”）100%股权的交易已取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证；
2、 2018年 2月 5日，公司全资子公司上海新世纪房产服务有限公司以人民币 1700万元的价格收购上海城开商用物业发展有限公司（以下简称“城开商用”）100%股权的交易已取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。
三、 本次关联交易对公司的影响
本次交易符合公司发展战略。通过收购申大物业和城开商用，公司得以迅速扩大在管物业规模，巩固行业地位，提升市场占有率；同时，规模优势和协同效应将有助于提升公司物业服务业务的整体管理效率和盈利能力；公司物业服务种类也将因此延伸至教育、产业园区和展览展示等新兴领域，将加快向都市服务供应商及集成商的转型步伐。
四、 备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、两项交易的《上海市产权交易合同》；
3、上海联合产权交易所出具的关于两项交易的《产权交易凭证》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一八年二月七日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-007光大证券股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 30日，上海市第二中级人民法院就徐平阳、秦帅章 2人分别起诉光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)涉及“816事件”民事赔偿纠纷案向公司送达了一审判决，一审判决判令公司赔偿徐平阳、秦帅章 2人损失共计人民币 59,100元。
根据我国《民事诉讼法》的相关规定，公司就上述两起案件依法向上海市高级人民法院提起上诉。2016年 1月 20日，上海市高级人民法院对上述两起案件向公司送达了二审判决，二审判决驳回了公司的上诉请求，维持了一审判决。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-026上海网达软件股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
投资标的名称：重庆网达软件有限责任公司
投资金额：5000万人民币
本次对外投资经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议
一、对外投资概述
2018年 8月 17日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展需要，拟以自有资金在重庆投资设立重庆网达软件有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：重庆网达软件有限公司
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件开发、设计、销售（最终以当地主管机构核准的内
容为准）
董事会及董事：不设董事会，设一名执行董事，由公司董事长冯达先生担任资金来源：本次投资资金来源为自有资金，本公司占出资额的100%
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资对公司的影响
公司根据发展需要，在重庆成立全资子公司是公司积极拓展物联网业务的重要举措，有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次对外投资的风险
重庆网达软件有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-028江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月9日，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（171285号）（以下简称《反馈意见》）。
按照《反馈意见》的要求，本行会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
本行将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本行本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会核准。本行将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2016－025号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三十四次会议通知及材料于2016年4月11日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年4月22日在云南省大理洱海天域酒店召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《公司监事会2015年度工作报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司监事会2015年度工作报告》。
2、《云南城投置业股份有限公司2015年度财务决算报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2015年度财务决算报告》。
3、《关于公司2015年度利润分配的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2015年度利润分配的议案》。
4、《云南城投置业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
5、《云南城投置业股份有限公司2015年度内部控制审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。
6、《云南城投置业股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司 2015年年度
报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：
（1）公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。
（2）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》。
7、《云南城投置业股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司 2016年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
（2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》。
8、《关于公司收购昆明市官渡区城中村改造置业有限公司5%股权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购昆明市官渡区城中村改造置业有限公司5%股权的议案》。
9、《关于公司转让云南城投晟发房地产开发有限公司60%股权的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司转让云南城投晟发房地产开发有限公司60%股权的议案》。
10、《关于公司下属公司分摊项目基础设施工程建设费的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司分摊项目基础设施工程建设费的议案》。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外投资的议案》。
12、《关于公司为下属公司提供担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。
13、《关于公司下属企业债权转让的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业债权转让的议案》。
三、会议决定将以下议案提交公司2015年年度股东大会审议:
1、《公司监事会 2015年度工作报告》
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2016年4月26日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2019-044哈药集团股份有限公司
重大事项提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“哈药股份”）于 2019年 8月 12日披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》，公司的控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）通过增资扩股方式引入重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆哈珀”）和天津黑马祺航投资管理有限公司（以下简称“黑马祺航”）为新增投资者，本次增资完成后，哈药集团及公司控制权将发生重大变化，公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。
哈药集团决定依规启动对哈药股份和人民同泰的要约收购事宜，目前正在协调各方起草《要约收购报告书摘要》及相关文件，具体发布时间、内容另行公告。
本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，收购价格需依据相关规则和要约时间予以确定。
公司及相关各方将严格履行信息披露义务，及时公告有关进展。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，理性投资。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二〇一九年八月十四日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-028
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年4月25日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
同意公司2018年度利润分配预案：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易的执行情况及 2019年度预计日常关联交易的议案》
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于调整公司回购股份预案部分内容的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、审议《关于变更公司会计政策的议案》
公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述议案事项的第1、2、3、4、5、8项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2019年4月25日
太阳雨控股集团有限公司
关于日出东方股票交易异常波动问询函的回复
截止目前日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”）控股股东太阳雨控股集团有限公司，不存在与日出东方有关的应披露而未披露的信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资本注入等重大事项。
控股股东：太阳雨控股集团有限公司
年 月 日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-061号
西藏旅游股份有限公司
关于公司控股股东向全资子公司协议转让公司无限售
流通股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东权益变动属于公司控股股东向其全资子公司协议转让其所持有的部分上市公司无限售流通股股份，不会导致控股股东及其一致行动人合并持股数量的变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
本次权益变动比例未达上市公司已发行股份的5%，相关信息披露义务人无需编制权益变动报告书
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日收到公司控股股东国风集团有限公司（以下简称“国风集团”）转来的《国风集团有限公司关于协议转让持有的部分西藏旅游股份有限公司无限售流通股股份的通知》（以下简称“协议转让通知”），国风集团将其持有的公司 9,300,000股无限售流通股股份协议转让至全资子公司西藏国风文化发展有限公司（以下简称“国风文化”），上述股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记相关手续。
一、本次股份协议转让的基本情况
（一）股份协议转让协议主要内容
根据国风集团发出的协议转让通知，为优化国风集团资产结构，国风集团将其持有的公司部分无限售流通股以协议转让的形式转让至全资子公司国风文化，协议转让数量为 9,300,000股，协议转让价格为 19元/股，协议转让金额为176,699,965元。
国风文化成立于2016年11月，为国风集团全资子公司，法定代表人为欧阳旭先生，注册资本人民币壹亿元。经营范围：文化艺术品展销；文化艺术服务；
文化项目推介服务；组织策划文化活动；发掘整理传统文化遗产；文化产业投资与经营；市场调查。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
国风集团持有国风文化100%股份，且欧阳旭先生同时担任两家公司的法定代表人，故本次协议转让属于公司控股股东向其全资子公司协议转让其所持有的部分上市公司无限售流通股股份，不会导致控股股东及其一致行动人合并持股数量的变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
（二）股份协议转让前后股东持股情况
本次股份协议转让前，国风集团及其一致行动人持有公司股份55,939,073股，占公司已发行股份的29.58%。其中，通过自有账户持有39,221,325股，通过“前海开源基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划”持有 16,717,748股。本次股份协议转让之前，国风文化未持有公司股份。
本次股份协议转让完成后，国风集团及其一致行动人持有公司股份 55,939,073股，占公司已发行股份的29.58%，合并持股数量及比例未发生变化。
其中，通过自有账户持有29,921,325股，通过“前海开源基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划”持有16,717,748股，通过全资子公司国风文化持有公司股份 9,300,000股。
目前，上述股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司完成股份过户登记相关手续，并取得了《过户登记确认书》。
（三）股份协议转让相关承诺
就本次股份协议转让事项，协议转让双方当事人国风集团（出让方）和国风文化（受让方）于2017年11月28日出具了《股份转让承诺函》（详见本公告上网文件），承诺主要内容如下：
股份转让双方当事人承诺，自上交所就本次股份转让出具确认单之日起，至本次股份转让完成过户后6个月内，双方均不减持所持有的公司股份。
股份转让双方当事人承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际
控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
股份转让双方当事人承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
二、所涉及后续事项
1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次股东权益变动事项涉及的信息披露义务人无需披露权益变动报告书。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2017年12月18日
备查文件：
（一）《国风集团有限公司关于协议转让持有的部分西藏旅游股份有限公司
无限售流通股股份的通知》
（二）《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
（三）《股份转让协议》
（四）《北京市中伦律师事务所关于国风集团有限公司协议转让西藏旅游股
份有限公司股份的专项法律意见书》
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-103湖北凯乐科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
现金对价支付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 15日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登了《湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之发行结果暨股本变动公告》(公告编号：临 2015-036)、《湖北凯乐科技股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》(公告编号：临2015-037)、《长江证券承销保荐有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、《长江证券承销保荐有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、《北京达辉律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见》、《北京达辉律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见》。
因向境外企业支付现金对价程序较为复杂，截止上述公告出具日，凯乐科技尚未完成向 Blue GoldLimited（蓝金有限公司）支付现金对价。
2015年11月11日，公司已经完成向 Blue GoldLimited（蓝金有限公司）支付现金对价，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金交易的标的资产交付与过户、新增股份登记、现金对价支付等相关手续全部办理完毕。
一、交易标的资产交付及过户情况
1、资产交付及过户
上海凡卓依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变
更登记手续，并于 2015年 4月 8日领取了变更后的营业执照。上海凡卓股东由上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和等企业变更为凯乐科技。凯乐科技与交易对方完成了上海凡卓100%股权过户事宜。
2、过渡期间损益归属情况
本次交易股份交割日为 2015年 4月 8日，即本次交易过渡期为 2014年 7月1日至2015年3月31日。
受凯乐科技与各交易对方委托，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就上海凡卓在交易过渡期的损益情况进行了专项审计，并于2015年4月29日出具了中天运[2015]普字第 90388号《专项审计报告》，认为上海凡卓公司合并过渡期损益表公允反映了上海凡卓公司 2014年 7月 1日至 2015年 3月 31日的经营成果。凯乐科技将根据《专项审计报告》确定的过渡期损益的金额享有该等收益和权益。
3、验资情况
2015年4月14日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中天运〔2015〕验字第00006号”《验资报告》。根据该验资报告，凯乐科技通过向上海卓凡等7名交易对方发行股份103,541,076股支付股份对价人民币73,100万元，同时支付现金对价人民币 12,900万元收购上海凡卓100%股权。其中：上海卓凡等 7名交易对方以其持有的上海凡卓100%股权对凯乐科技进行增资。截至 2015年4月14日止，上海凡卓100%股权已变更至凯乐科技名下，相关的工商变更登记手续已经办理完成。上海市工商行政管理局奉贤分局已经为上海凡卓换发了注册号为310112000972756的营业执照。
4、新增股份登记情况
2015年4月23日，凯乐科技向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交并完成了股份登记申请，后获得其出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次因增发股份变更登记的股份数量为139,107,648股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为 666,747,648股。
其中，凯乐科技申请登记的出让资产方的股东持股明细为：上海卓凡持有 51,283,895股，Blue Gold持有 20,242,280股、上海新一卓持有 12,466,346股、博泰雅持有 8,604,263股、杭州灵琰持有 7,568,852股、众享石天持有 2,360,737股、海汇润和持有 1,014,703股。
2015年4月20日，凯乐科技向上海卓凡、上海新一卓、博泰雅、海汇润和分别支付了现金对价 6,389.37万元、1,553.16万元、1,071.99万元、126.42万元；2015年4月21日，凯乐科技向杭州灵琰、众享石天分别支付了现金对价 942.99万元、294.12万元；2015年11月11日，凯乐科技向蓝金公司支付了现金对价2,521.95万元，代扣缴税后支付金额1,268.37万元。
二、后续事项
凯乐科技尚需办理向商务部申请换领外商投资企业批准证书等事宜。
三、备查文件
1、《服务贸易等项目对外支付税务备案表》；
2、《上海浦东发展银行购汇申请书》；
3、《境外汇款申请书》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司2015年11月20日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019－055西南证券股份有限公司关于与特定对象签订
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月26日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》，公司分别与重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）、重庆市地产集团有限公司（以下简称重庆市地产集团）、重庆发展投资有限公司（以下简称重庆发展投资）签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。《补充协议》主要内容如下：
一、协议签署基本情况
2019年8月22日，公司与重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆发展投资分别签署了《附条件生效的股份认购协议》（有关内容详见2019年8月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的公告》）。为进一步明确发行对象的认购区间及其违约责任，公司于2019年12月26日与上述四家公司分别签订了《补充协议》。
二、《补充协议》主要调整内容
公司（或甲方）与重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆发展投资四家认购对象（或乙方）分别签署的《补充协议》中，主要调整如下：
（一）《补充协议》对本次发行各认购对象的认购数量确定了具体区间，具体为：公司本次非公开发行A股股票数量不超过1,000,000,000股（含1,000,000,000股），募集资金总额不超过70亿元人民币（含70亿元人民币）。重庆渝富拟认购不低于2.805亿股且不超过3.3亿股，认购金额不超过23.1亿元；重庆城投集团拟认购不低于2.975亿股且不超过3.5亿股，认购金额不超过24.5亿元；重庆市地产集团拟认购不低于1.02亿股且不超过1.2亿股，认购金额不超过8.4亿元；重庆发展投资拟认购不低于1.7亿股且不超过2亿股，认购金额不超过14亿元。
（二）《补充协议》违约条款增加：如乙方未按照本协议约定的期限履行足额缴款义务，则乙方每日按未缴纳认购款的万分之五向甲方支付违约金；如乙方逾期履行足额缴款义务超过10个工作日，或因乙方未按照协议约定履行认购义务、乙方的认购资金无法按时到位等乙方原因影响甲方本次非公开发行，从而造成协议无法实际履行的，甲方有权要求乙方支付乙方拟认购本次非公开发行股票对应认购金额上限的1%作为违约金。前述违约金仍然不足弥补甲方损失的，乙方应当进一步负责赔偿直至弥补甲方因此而受到的全部损失。本款所约定之违约金及损失赔付形式均为现金支付。此情况下，甲方有权直接扣除乙方支付的履约保证金以抵扣前述乙方应支付的部分违约金，违约保证金与违约金不能叠加适应。同时，甲方有权在乙方上述违约事实发生之后单方面通知乙方解除本协议及与本次非公开发行相关的补充协议。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于公司增加2o18年
度日常关联交易的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,基于独立董事的法定职权和责任,现就公司增加2018年度日常关联交易发表以下独立意见
:公司本次预计增加的向汇金物流销售LNG的
日常关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定,公
司在确认和处理关联关系与关联交易时避循并贯彻了以下基本原则
:
(-)尽
量避免或减少与关联人之间的关联交易
;
(二〉确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则
;
(三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定
;
(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
我们认为公司本次预计追加的日常关联交易符合公司
《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不
影响公司的市场独立地位,不
损害公司和全体股东的利益。
(以下无正文〉
ˉIˉ
(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司增加2018年度日
常关联交易的独立意见签署页
)
(签
独立董事 署):
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崔丕江
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乔桂霞
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(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立童事关于公司蹭加2018年度日
常关联交易的独立意见签署页)
(签
独立童事 署):
崔丕江
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陶树生
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ˉ2ˉ
(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立堑事关子公司增加20!8年
度日常夫联交易的独立崽见签署页
)
独立董事
(签署):
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崔丕江
饰
: 陶树生
:
乔桂霞
:
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于公司预计 2020年度日常关联交易事项的事前认可意见
作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，对公司预计2020年度日常关联交易事项进行了事前审查，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，将按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行，依据市场价格，协商定价、交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。我们对该事项无异议并同意提交公司第三届董事会二十一次会议审议。
独立董事：王林翔 舒敏 顾敏旻
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—047天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届三十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十一次临时董事会会议于2019年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2019年 6月 21日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名，其中独立董事侯欣一先生委托独立董事刘志远先生出席本次会议并行使表决权。会议由代理董事长孙建峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于选举董事长的议案；
选举郭维成先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满为止。
2、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于聘任总经理的议案；
聘任孙建峰先生为公司总经理，聘期至第九届董事会届满为止。
孙建峰先生简历：
孙建峰：男，1963年11月生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、代理董事长、代理总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。
3、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。
调整后的专业委员会成员名单如下：
战略及投资评审委员会：
主任委员：郭维成
委 员：刘志远、王力、侯欣一、孙建峰
薪酬与考核委员会：
主任委员：侯欣一
委 员：郑志刚、刘志远、郭维成、孙建峰
提名委员会：
主任委员：郑志刚
委 员：侯欣一、刘志远、郭维成、孙建峰
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一九年六月二十七日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-043力帆实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年4月10日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2018年4月20日（星期五）以现场会议方式召开第四届监事会第七次会议。本次会议应参会监事5名，参会监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席庹永贵先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度利润分配的议案》
公司2017年度归属于母公司的净利润为170,540,075.52元，加上年初未分配利润1,306,881,608.42元，减去提取的法定盈余公积 62,570,640.36元，减去2017年分配的股利61,831,668.95元，可供分配利润为 1,353,019,374.63
元。目前公司正在全力发展新能源汽车产业，各个产业项目投资金额大，项目投建初期需要流动资金量大，根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》中关于利润分配的相关规定，2017年度利润分配方案拟为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。力帆股份未分配利润为 1,353,019,374.63元，全部结转以后年度分配。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临2018-044）。
（五）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易实施情况的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易实施情况以及2018年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2018-045）。
（六）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2018年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易实施情况以及2018年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2018-045）。
（七）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2018年度对内部子公司提供担保额度的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2018年度对内部子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-046）。
（十）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重
庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆西部现代物流产业园区开
发建设有限责任公司提供反担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司提供反担保的公告》
（公告编号：临2018-047）
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
2018年4月21日
报备文件