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股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2018-051深圳顺络电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.特别提示
1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。
2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。
二.会议召开的情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间为：2018年5月25日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间为：2018年 5月 24日-5月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室
（三）召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长袁金钰先生
（六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2018年5月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三.会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为248,837,962股，占公司股份总数的30.4719%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为242,738,558股，占公司股份总数的29.7250%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，所持有公司有表决权的股份数为6,099,404股，占公司股份总数的0.7469%。
2.公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。
四.议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》。
表决情况：同意248,267,358股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.7707%；反对570,604股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2293%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,898,178股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.5495%；反对570,604股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
2.审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》。
表决情况：同意248,267,358股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.7707%；反对570,604股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2293%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,898,178股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.5495%；反对570,604股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3.审议通过了《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》
表决情况：同意248,267,358股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.7707%；反对570,604股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,898,178股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.5495%；反对570,604股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4.审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。
表决情况：同意248,267,358股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.7707%；反对570,604股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
表决结果：本《议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5.审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决情况：同意248,267,358股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.7707%；反对570,604股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
表决结果：本《议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五.律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
（二）见证律师姓名：李颖、李新梅
（三）结论性意见：
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六.备查文件
（一）《深圳顺络电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京天驰君泰律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一八年五月二十六日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-113徐州科融环境资源股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司 2016年 11月 17日召开第三届董事会第二十四次会议（临时），审议通过《关于变更审计机构的议案》。鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）已经连续多年为公司提供审计服务。为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经与中审众环协商同意，公司不再聘请中审众环为公司 2016年年度审计机构，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构。公司对中审众环审计机构期间专业、严谨的服务及其辛勤劳动表示衷心的感谢。
大华会计事务所具有相关业务从业资格，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司年度的审计要求。公司拟聘请大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016年年度财务审计服务。经与大华会计事务所（特殊普通合伙）协商， 2016年度报告审计业务费用为人民币 50万元，其执行公司审计业务时的膳宿费、交通费（具体内容在审计业务约定书中明示)由公司承担。其它相关业务如季报审阅、业务咨询等由该所免费提供。如中大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供其他审计业务并出具相关报告，由公司按照市场化原则确定审计费用，并签署相关审计约定书。
独立董事已事前认可本次变更审计机构事项，并发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《独立董事制度》的有关规定，在董事会召开第三届董事会第二十四次会议（临时）前向我们提供了《关于变更审计机构的议案》,我们对于公司变更审计机构事项发表了同意的事前认可意见。公司不再聘请审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构是基于中审众环已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，公司经
与中审众环协商同意后提请董事会审议变更审计机构相关事项。经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资格、从业经验、人员配置等多方面审核，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次变更审计机构的董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意《关于变更审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-052
河南佰利联化学股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》，决定依法定程序吸收合并公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）和焦作市联泰精细化工有限公司（以下简称“联泰化工”），并注销其法人资格。
【详见2014年3月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2014-028）】。
公司向焦作市工商行政管理局中站分局申请办理了高泰化工和联泰化工的
工商注销登记手续，公司于近日获悉，高泰化工和联泰化工已被核准注销，公司对高泰化工和联泰化工的整体吸收合并工作全部完成。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015-02
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-85），公司股票自 2014年 12月1日起继续停牌。公司分别于2014年12月6日、2014年12月13日、2014年12月20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-86、2014-87、2014-89），后于2014年12月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-90），于2015年1月7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-01）。
目前，公司及有关各方正在推动重组各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的审计、评估等工作仍在进行中，尚未完成；重组方案正进行进一步的沟通、协商和完善。公司董事会将在所有工作完成以后，召开董事会审议本次并购的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-039深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十九次会议（临时）于2017
年7月21日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司监事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、会议逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,具体如下：
1、发行股票种类
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、每股面值
本次非公开发行股票面值为人民币1元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量
深圳诺普信农化股份有限公司公告本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%。公司发行前总股本为914,076,384股，即本次非公开发行股票数量的上限为182,815,276股（含182,815,276股）。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量上限将进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行方式和认购方式
本次发行采用非公开发行的方式，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、锁定期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次非公开发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持
还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、发行对象
本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人投资者等特定对象。
本公司将在取得发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
深圳诺普信农化股份有限公司公告7、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、上市地点
公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、募集资金用途及数额
本次非公开发行股票募集资金不超过140,000万元，拟投资于以下三个项目：单位：万元
||
|-|
|项目总投资|
|145,130|
|15,213.31|
|6,210|
|166,553.31|

若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、本次发行前公司滚存利润分配
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司
深圳诺普信农化股份有限公司公告新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案需提交公司股东大会审议通过。
本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。
本次非公开发行股票方案具体内容参见《深圳诺普信农化股份有限公司2017年非公开发行 A股股票预案》。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》
详细内容请见2017年7月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运行可行性报告的议案》
详细内容请见2017年7月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
详细内容请见2017年7月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
深圳诺普信农化股份有限公司公告六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
详细内容请见2017年7月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会二○一七年七月二十二日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-034号浙江华通医药股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“发行人”或“华通医药”）公开发行 22,400万元可转换公司债券（以下简称“华通转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]243号文核准。
本次发行的华通转债向发行人在股权登记日（2018年 6月 13日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行华通转债的募集说明书摘要和发行公告已于2018年6月12日（T-2日）刊登在《证券时报》，本次发行华通转债的募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解华通医药的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年6月13日（周三）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：浙江华通医药股份有限公司保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司2018年6月12日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第二十六次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
关于关联交易的事前认可意见
我们认为本次关联交易符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。对公司日常生产经营有积极影响，我们一致同意将《关于拟与控股股东发生关联交易的议案》提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2015年12月22日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-102广西河池化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 10月 26日下午2：30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月26日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 10月 25日 15:00至 2017年 10月 26日 15:00期间的任意时间
（二）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 28楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长施伟光先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 125,560,227股，占上市
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-102公司总股份的42.6989％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 124,743,589股，占上市公司总股份的42.4212％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 816,638股，占上市公司总股份的0.2777％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 1,066,638股，占上市公司总股份的0.3627％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 250,000股，占上市公司总股份的0.0850％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 816,638股，占上市公司总股份的0.2777％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于调整证券投资额度的议案。
总表决情况：
同意 124,755,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.3588％；
反对 33,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权 771,538股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6145％。
中小股东总表决情况：
同意 261,500股，占出席会议中小股东所持股份的24.5163％；反对 33,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1501％；弃权 771,538股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的72.3336％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
2、审议通过了关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-102总表决情况：
同意 124,755,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.3588％；
反对 33,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权 771,538股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6145％。
中小股东总表决情况：
同意 261,500股，占出席会议中小股东所持股份的24.5163％；反对 33,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1501％；弃权 771,538股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的72.3336％。
表决结果：本议案作为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、张咸文
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议部分议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第四届董事会第三十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《公司股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2016年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》和《公司股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2016年度利润分配预案的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《浙江久立特材科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《浙江久立特材科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
五、关于公司2017年日常关联交易预计的议案的独立意见
公司及控股子公司与久立集团股份有限公司、浙江久立钢构工程有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司、湖州久立物业管理有限公司、浙江嘉翔精密机械技术有限公司之间发生的关联交易是公司生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营。
且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。因此，同意公司此项关联交易计划。
六、关于聘请2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
截止2016年12月31日，公司除为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立管件有限公司、湖州久立穿孔有限公司、湖州久立永兴特种合金材料有限公司、湖州华特不锈钢管制造有限公司和久立美国公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2016年末，本公司对下属子公司已审批的担保额度为39,569万元，实际担保余额6,020万元；子公司之间互保额度为4,300万元,实际担保余额2,900万元。除此之外，本公司及下属子公司无其他对外担保事项。
报告期末，实际担保余额8,850.00万元，占公司2016年归属于上市公司股东的净资产的比例3.39%。
报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
报告期内，公司对外担保行为均经公司董事会或股东大会审批，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
八、关于公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
截止2016年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发
[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项审计说明。
独立董事：严圣祥徐亚明王德忠
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-116
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者
关系管理工作，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景
网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年12月13日（星期四）参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天15:00-17:00与投
资者进行网上交流，平台登录地址为http://rs.p5w.net。
届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公
司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者
进行沟通和交流。
衷心感谢广大投资者对公司的支持，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年12月7日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司第四届董事会第三十四次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象公司的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施2018年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2018年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2018年限制性股票激励事项，并同意将《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面的考核以及个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标根据公司的实际情况设定为净利润增长率，指标设定不仅有助于提升公司的业绩表现，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作
用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2017年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%的考核指标。
除公司层面的业绩考核外，对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2018年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-031天津汽车模具股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190928号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的相关要求，公司与相关中介机构对有关问题进行了逐条核查和说明，同时对申请文件进行了相应的修改及补充。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司与华融证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换公司债券尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
华林证券有限责任公司
关于苏州天马精细化学品股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就天马精化拟开展远期结售汇业务的事项，发表如下保荐意见：一、天马精化外汇远期结售汇业务情况
公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2015年度远期结售汇业务额度的议案》，同意公司开展外汇远期结售汇业务。
（一）开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
（二）结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
（三）业务期间、业务规模、拟投入资金
根据目前公司出口业务的实际规模，自2015年1月1日起至2015年12月31日
止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值5亿元人民币。
2015年12月31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
二、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司第三届董事会第二次会议已审议通过了《远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、天马精化开展远期结售汇业务目的是为了利用远期外汇交易业务来规避外汇收入的汇率波动风险，具有必要性。
2、公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的结售汇业务内控制度，以及有效的风险控制措施。
本保荐机构同意天马精化自2015年1月1日起至2015年12月31日止，开展预计远期结售汇业务累计总额不超过等值5亿元人民币的远期结售汇业务。
（此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：毛娜君
李鹏
华林证券有限责任公司2015年4月21日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－011
华西能源工业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项，由于有关事项存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华西能源、股票代码：002630）自2015年3月27日（星期五）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年三月二十六日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-23广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：新世纪公司于 2019年 4月 11日办理了其持有的本公司无限售条件流通股 37,500,000股（占本公司总股本4.19%）的解除质押手续，办理了其持有的本公司无限售条件流通股 62,500,000股（占本公司总股本6.98%）的质押展期手续。具体情况如下：
1.股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新世纪公司|是|37,500,000|2018-4-13|2019-4-11|第一创业证券股份有限公司|15.00%|
|合计|—|37,500,000|—|—|—|15.00%|

2.股东股份质押展期基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新世纪公司|是|37,500,000|2018-4-13|2019-4-11|2020-4-9|第一创业证券股份有限公司|15.00%|融资|
|||5,000,000|2018-6-22||||2.00%||
|||5,000,000|2018-8-1||||2.00%||
|||15,000,000|2018-8-7||||6.00%||
|合计|—|62,500,000|—|—||—|25.00%|—|

3．股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份 250,000,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本27.90%；新世纪公司质押的本公司股份合共 149,500,000股，占本公司总股本16.69%。
4．其他说明
新世纪公司上述解除质押及质押展期行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
5．备查文件
相关的股份解除质押及质押展期证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日
四川环能德美科技股份有限公司章程修正案
本修正案为对《四川环能德美科技股份有限公司章程》（2015年 12月）第十三条所作的修正，具体如下：
原内容：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研发技术、电子应用软件研发及技术服务；
节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研制销售；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理；高新技术开发、咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁及物业管理；环境工程设计。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
修订为：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研发技术、电子应用软件研发及技术服务；
节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售；环境污染治理工程施工总承包；环保工程施工；水利水电工程、市政公用工程、机电工程；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理；高新技术开发、咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁及物业管理；
环境工程设计。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
四川环能德美科技股份有限公司法定代表人签字：倪明亮
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-100厦门科华恒盛股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议决议，决定于 2019年 1月 16日召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2019年1月16日下午15：00
网络投票时间：2019年1月15日—2019年1月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 15日 15:00至 2019年 1月 16日 15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
5、股权登记日：2019年1月11日
6、出席对象：
（1）截至 2019年 1月 11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议拟审议：
1、审议《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案1为普通表决事项。议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）披露情况：
以上议案已经公司 2018年 12月 27日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见披露于 2018年 12月 28日的《厦门科华恒盛股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》及相关公告。
三、现场会议的登记办法
（一）登记时间：2019年1月15日（星期二）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以 2019年 1月15日（星期二）17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）
（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号
厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：361006
传真：0592-5162166
四、议案编码
本次股东大会提案编码表：
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||||议案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：所有议案||√||
|1.00||《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》||√||
|2.00||《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||√||

五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票操作具体流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赖紫婷
联系电话：0592-5160516
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东账户：____________________ 持股数：____________________委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_______________________________委托人（签名）：_____________________受托人身份证号码__________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|||表决意见||||
|||议案名称|||||
|||||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》||||||
|2|《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年 月日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-033深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年 4月 8日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2019年 4月 10日（星期三）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于明确回购股份用途及金额的议案》。
表决结果：全体董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于明确回购股份用途及金额的公告》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日