证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2017-037
美克国际家居用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年6月12日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|695,835,206|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.91|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议；董事赵晶委托董事张建英出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，因出差，监事甄靖宇委托监事冯蜀军出席会议；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1.01本次股权激励计划目的
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

2、议案名称：1.02激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

3、议案名称：1.03限制性股票的来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

4、议案名称：1.04限制性股票的分配情况
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

5、议案名称：1.05股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

6、议案名称：1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

7、议案名称：1.07限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

8、议案名称：1.08限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

9、议案名称：1.09限制性股票的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

10、议案名称：1.10限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

11、议案名称：1.11限制性股票激励计划的变更与终止
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

12、议案名称：1.12公司/激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

13、议案名称：1.13公司/激励对象的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

14、议案名称：2、《美克国际家居用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

15、议案名称：3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,250,036|99.92|585,170|0.08|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|本次股权激励计划目的|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.02|激励对象的确定依据和范围|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.03|限制性股票的来源和数量|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|

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|1.04|限制性股票的分配情况|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.05|股权激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.06|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.07|限制性股票的授予与解锁条件|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.08|限制性股票激励计划的调整方法和程序|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.09|限制性股票的会计处理|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.10|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.11|限制性股票激励计划的变更与终止|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.12|公司/激励对象发生异动的处理|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|1.13|公司/激励对象的权利与义务|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|2|《美克国际家居用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|2,057,574|77.86|585,170|22.14|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、《美克国际家居用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为逐项审议表决议案，表决结果如上；
2、议案1、2、3均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司2017年6月13日