Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江赞宇科技股份有限公司独立董事
关于公司拟设立境外全资子公司的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赞宇科技”）的独立董事，对赞宇科技拟设立境外全资子公司事项（以下简称“本次交易”）发表以下独立意见：
在境外设立全资子公司不仅有利于加速公司开拓国际贸易，拓展国外市场，提升公司在国际上的企业形象、品牌形象，还有利于拓展融资平台，为公司迈向国际化发展奠定基础。
本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司对外投资设立全资子公司的决策。
以下无正文，为独立董事签字页。
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-018苏州苏试试验集团股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司（以下简称“扬州英迈克”）日前收到江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201732004316，发证日期：2017年12月27日，有效期三年。
扬州英迈克于2014年被认定为高新技术企业，并于2017年完成了高新技术企业的复审工作。本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，扬州英迈克将自2017年起连续三年（2017年-2019年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠对公司2017年度经营业绩影响不大。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年3月14日
东莞铭普光磁股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就拟提交公司第二届董事会第十九次董事会审议的《关于聘请2018年度审计机构的议案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2018年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事
前认可意见之签字页）
独立董事签字：
马君显 李忠轩 曾庆民
2018年3月 23日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-084银泰资源股份有限公司
关于变更公司全称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、变更后的公司名称：银泰黄金股份有限公司
2、变更后的证券简称：银泰黄金
3、证券简称启用日期：2019年10月17日
4、证券代码不变，仍为 000975
一、公司名称变更的情况
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》。
目前，公司已办理完成工商变更登记手续并取得锡林郭勒盟市场监督管理局下发的营业执照。
公司新的企业法人营业执照相关事项如下：
名称：银泰黄金股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街
法定代表人：杨海飞
注册资本：壹拾玖亿捌仟叁佰叁拾柒万叁仟零肆拾柒（人民币元）
成立日期：1999年 06月18日
营业期限：1999年 06月18日至长期
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-084营活动）
公司名称和证券简称变更前后说明如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|中文名称|银泰资源股份有限公司|银泰黄金股份有限公司|
|英文名称|Yintai Resources Co.,Ltd.|Yintai Gold Co.,Ltd.|
|证券简称|银泰资源|银泰黄金|
|英文简称|YTR|YTG|

二、公司名称变更的原因及与主营业务匹配情况
公司于2018年1月26日完成发行股份购买资产暨关联交易。本次交易前，公司主营业务为有色金属矿采选业务及探矿权勘查，矿产资源为铅锌银多金属矿；
本次交易完成后，公司主营业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，矿产资源主要为金矿，产品主要为合质金。2018年度，黄金业务营业利润占公司总营业利润的53.82%。
因此，为了更准确地体现公司的主营业务，公司拟将全称变更为银泰黄金股份有限公司（英文“Yintai GoldCo.,Ltd.”），证券简称由银泰资源变更为银泰黄金（英文“YTG”），证券代码不变。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2019年 10月 17日起由“银泰资源”变更为“银泰黄金”，公司证券代码不变，仍为“000975”。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一九年十月十六日
齐鲁证券有限公司
关于北京君正集成电路股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的
核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北京君正部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]691号文核准，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 43.80元，其中网下配售 400万股，网上发行 1,600万股。
公司股票于2011年5月31日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为6,000万股，发行后总股本为8,000万股，均为普通股。
根据2012年4月27日召开的2011年年度股东大会决议，公司于2012年5月 11日实施了 2011年年度权益分派方案：以 2011年 12月 31日总股本 8,000万股为基数，向全体股东按每10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.40元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。上述事项完成后，公司总股本增至10,400万股。
截至目前，公司总股本 10,400万股，其中限售股份 46,049,661股，占公司总股本的44.28%；无限售条件股份57,950,339股，占公司总股本的55.72%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
（1）上市公告书中作出的承诺
赵明漪、鹿良礼承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
除前述承诺外，公司股东赵明漪、鹿良礼承诺：在前述限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。
（2）招股说明书中作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的限售承诺与上市公告书中一致。
2、自公司上市之日起至今，上述股东均严格履行了承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2015年1月9日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为1,371,994股，占公司总股本的比例为1.32%；
其中可上市流通股份的数量为342,998股，占公司总股本的比例为0.33%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计2名，全部为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
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|序号|股东全称|首发前限售股份总数|本次解除限售数量|新增可上市流通股份数量|
|1|赵明漪|658,125|658,125|164,531|
|2|鹿良礼|713,869|713,869|178,467|

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|合计|1,371,994|1,371,994|342,998|

注：1、赵明漪现持有公司股份总数658,125股，全部为首发前限售股份。根据赵明漪上市前作出的承诺，本次公司将其所持有的全部股份参照高管股份进行管理，其解除限售后新增可上市流通股份总数为658,125×25%＝164,531股。
2、鹿良礼现持有公司股份总数755,369股，其中首发前限售股份数量为713,869股，参照高管股份方式锁定的股份数量为31,125股，已流通股份数量为10,375股。根据鹿良礼上市前作出的承诺，本次公司将其所持有的全部股份参照高管股份进行管理，其解除限售后新增可上市流通股份总数为755,369×25%-10,375＝178,467股。
3、截至本公告出具之日，上述股东均不存在股份质押冻结情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，齐鲁证券认为，本次申请解除限售股份数量、本次可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。齐鲁证券同意北京君正本次申请解除部分股份限售并在创业板上市流通。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》的签署页）
保荐代表人签名：
孔少锋
付灵钧
保荐机构：齐鲁证券有限公司
（加盖保荐机构公章）2015年1月7日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－123岭南园林股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2015年10月11日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）与业主单位眉山岷东开发投资有限公司（以下简称“业主”）就岷东新区起步区市政道路景观工程投资建设合作事宜签署了《眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程PPP模式建设项目合作协议》。本合同甲方采用PPP模式合作建设“眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程PPP模式建设项目”，即公司作为运营本项目的社会资本方，同时承担本项目施工任务。
现为了积极推进“眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程PPP模式建设项目”的运营，并根据《眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程PPP模式建设项目合作协议》的要求，公司于近日投资2000万元设立了眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，该投资事项属于公司董事长决策权限，不需提交本公司董事会及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的全资子公司基本情况
1、注册名称：眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：眉山市东坡区东坡镇东学府街150号
4、法定代表人：蔡耳发
5、注册资本：贰仟万元人民币
7、经营范围：园林景观工程、市政工程；园林绿化、植树造林工程、石场生态覆绿工程；水电安装工程；室内外装饰；土石方工程；绿化养护、高尔夫球场养护；清洁服务（不含城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币2,000万元，占注册资本的100%。
三、投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，因此，未签署相关对外投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，是为了满足“眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程PPP模式建设项目”的运营需要，并更好的推进上述项目的进程，符合公司总体发展规划。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
上述“眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程PPP模式建设项目”的实施、运营以及未来是否能实现预期收益等风险，将对本次投资的全资子公司造成一定的影响。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年十月十三日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-005安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年2月5日以送达方式通知全体监事，于2016年2月17日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席沈晓平女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效，会议形成如下决议：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司仍然符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的规定，同意公司申请非公开发行A股股票。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
（二）会议逐项审议通过了《调整公司非公开发行股票方案中部分事项》的议案
根据资本市场环境的变化情况，为顺利推进公司本次非公开发行股票工作，公司对第三届董事会第十六次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”等事项进行调整，同时延长本次非公开发行的“决议的有效期限”。具体如下：
2.1定价基准日、发行价格和定价原则
原方案：
“4、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为批准本次非公开发行的公司董事会决议公
告日（即2015年11月25日）。
发行价格不低于16.65元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行底价进行相应调整。”
现调整为：
“4、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为批准本次非公开发行的公司董事会决议公
告日（即2016年2月18日）。
发行价格不低于13.73元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行底价进行相应调整。”
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2.2发行数量
原方案为：
“5、发行数量及发行规模
本次非公开发行股票的数量不超过7,316万股，募集资金总额不超过121,800万元。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行股票的数量将做相应调整。最终股票发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
现调整为：
“5、发行数量及发行规模
本次非公开发行股票的数量不超过8,872万股，募集资金总额不超过121,800万元。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行股票的数量将做相应调整。最终股票发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2.3决议的有效期限
原方案为：
“10、本次发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日
起十二个月。”
现调整为：
“10、本次发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交2016年第一次临时股东
大会审议通过之日起十二个月。”
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司非公开发行 A股股票预案>》的议案
根据《调整公司非公开发行股票方案中部分事项》的相关内容，同意相应修订《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见2016年2月18日登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司非公开发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告>》的议案
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于修订《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见2016年2月18日登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施>》的议案
公司就本次非公开发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次非公开发行完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》。具体内容详见2016年2月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案
公司同意提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的有效期，即延长至公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，其具体授权内容不变。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年二月十八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-022蓝盾信息安全技术股份有限公司关于
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2015年3月13日、3月16日、3月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对上述情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司于 2015年 3月 11日公布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》等相关公告，披露了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式核准的情况；
2、公司于 2015年 3月 12日公布了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的股份数量为 82,947,600股，占公司总股本的42.32%，本次解除限售股份可上市流通日为2015年3月16日；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行
为。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司董事会经上述自查后，郑重提示投资者特别认真考虑下述各项风险因素：
1、收购整合风险
公司董事会将根据中国证监会核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。本次交易完成后，广州华炜科技股份有限公司（以下简称“华炜科技”）将成为本公司的全资子公司。
本公司和华炜科技在企业文化、管理制度、业务开拓及营销网络布局等诸多方面需要相互进行整合。本公司对华炜科技的整合主要体现为对信息安全领域的外延扩展、深化重点行业领域、客户资源共享等方面，对华炜科技的业务模式、机构设置、激励制度和人员团队等不会进行重大调整。
虽然上市公司已积累了一定的并购整合经验，但本次交易完成后上市公司能否通过整合既保证上市公司对华炜科技的控制力又保持华炜科技原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，仍然具有不确定性。若整合结果未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，会对本公司及公司股东造成不利影响。
2、公司控股股东、实际控制人所持股份解除限售风险
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵二人合计持有上市公司股份为 74,762,800股，占比38.14%，上述股份已于 2015年 3月 16日全部解除限售。公司控股股东柯宗庆、柯宗贵二人可能将其所持公司股份进行减持，二人将会根据持续督导的要求并严格遵守中国证监会、深交所有关法律法规和公司章程等规章的规定依法合规进行减持，同时将制定基于解除限售后一年内明确的股份减持计划并将相关信息予以公告。
提请投资者注意公司控股股东及实际控制人所持股份解除限售对上市公司
带来影响的风险。
关于公司本次重组事项的其它相关风险，详见公司于 2015年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中“本次交易涉及的重大风险因素”的相关内容。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－045东莞发展控股股份有限公司
关于开展债权投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为拓宽融资渠道，丰富长期资金融资模式，经东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第六次会议审议，同意公司与国寿投资控股有限公司（下称，国寿控股）设立“国寿投资-莞深高速债权投资计划”（暂定名，以最终注册的名称为准），融资金额不超过 20亿元人民币，期限不超过 7年，利率不超过6.3%/年，资金用于莞深高速项目的运营、优化债务结构、补充营运资金等。
本次债权投资计划尚需经中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构进行注册。
二、交易对方情况介绍
公司名称：国寿投资控股有限公司
成立日期：1994年 06月 01日
注册地址：北京市朝阳区景华南街 5号 17层(14)1703单元
法定代表人：尹兆君
注册资本：370000万人民币
营业期限：2003年 01月 21日至 2053年 01月 20日
统一社会信用代码：911100001020321266
主营业务：投资及投资管理；资产管理。
三、协议的主要内容
公司拟与国寿控股签署《国寿投资-莞深高速债权投资计划投资合同》，主要内容如下：
（1）委托人：向债权投资计划缴纳委托资金的保险公司等合格投资者。
（2）受托人/债权人：国寿投资控股有限公司
（3）偿债主体：东莞发展控股股份有限公司
（4）融资规模：不超过 20亿元人民币，具体金额将在监管机关指定机构的注册额度内，以实际划拨至托管账户的资金金额为准，但最低募集额不低于注册规模上限的20%，即人民币 4亿元人民币。
（5）期限：7年；若分期发行的，自首期投资资金的起息日起计算至该期投资资金的投资资金到期日止，为 7年。
（6）收益率/利率：年化收益率/年利率不超过6.3%/年。
（7）资金用途：用于偿债主体对莞深高速项目的运营、优化债务结构、补充营运资金等。
（8）投资本金的偿还：偿债主体应在第一期投资资金划款日起满六年之日归还投资本金的50%，在第一期投资资金划款日起满七年之日归还投资本金的50%，各期投资资金的投资利息在最后一次归还投资本金时应利随本清。
（9）担保方式：公司的控股股东东莞市交通投资集团有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（10）生效条件：合同自双方的法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章之日成立并生效。
四、对公司的影响
公司与国寿控股开展债权投资计划，拓宽了公司的融资渠道，有利于充实公司的营运资金，提高资产的流动比率，有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《国寿投资-莞深高速债权投资计划投资合同》文本。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018年 10月 20日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-106北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于全资子公司金石威视与国家广播电视总局广播电视科
学研究院签署了《数字水印技术相关产品及系统的联合研发协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议属战略合作框架性协议，框架协议下的具体合作将在双方另行签署的采购文件、产品开发协议中进一步明确，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议对公司 2019年营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，本协议的顺利履行预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议概述
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）近日与国家广播电视总局广播电视科学研究院（以下简称“广科院”）本着长期平等合作，互利互惠的原则，为实现技术研发与市场营运的直接联系，创造良好的经济效益和社会效益，经双方友好协商于近日签署了《数字水印技术相关产品及系统的联合研发协议》。
本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应
的决策和披露程序。
二、合同当事人介绍
（一）交易甲方
公司名称：国家广播电视总局广播电视科学研究院
统一社会信用代码：12100000400011569A
登记机关：国家事业单位登记管理局
住所：北京市西城区复兴门外大街2号
法定代表人：邹峰
注册资本：12,778万元人民币
营业期限：2019年 01月29日至 2024年 01月29日
经营范围：开展广播电视和网络视听科学研究,促进广播电视、网络视听事业发展。广播电视和网络视听技术研究广播电视和网络视听信息、战略、标准、规划研究广播电视技术与设备检测认证商用密码应用安全性评估试点广播电视和网络视听新产品研制与系统集成广播电视和网络视听科学创新基地和实验平台建设授权范围内相关会展服务相关专业培训和咨询服务承办上级交办事项。
（二）交易乙方
公司名称：北京金石威视科技发展有限公司
统一社会信用代码：911101077560329858
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼 2层 A-1412房间
法定代表人：李朝阳
注册资本：3000万元人民币
成立时间：2003年 10月30日
营业期限：2003年 10月30日至 2023年 10月29日
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；信息咨询(中
介除外)；会议服务；企业形象策划；家居装饰；图文设计；承办展览展示；销售日用百货、建筑材料、五金、交电、汽车配件、电子计算机及外围设备、机械、电器设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、产品进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司及下属公司与广科院不存在关联关系。
广科院信用优良，具有良好的履约能力。
三、合同的主要内容
甲方：国家广播电视总局广播电视科学研究院
乙方：北京金石威视科技发展有限公司
（一）合作宗旨：
1、促进科学技术产业化的发展，充分发挥广科院在广播电视领域成熟行业经验，并利用金石威视的数字水印技术优势，实现技术研发与市场营运的直接联盟。
2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、本联合研发协议的宗旨是结合双方的特长，联合研发基于数字水印技术的符合市场未来方向的系统、产品，在后续市场推广中，双方根据具体项目的规模、成本等因素，本着合作共赢利益共享的原则，另行签定具体的合同。
（二）合作关系及合作方式：
1、金石威视负责提供水印的嵌入和检测算法，按照广科院提出的要求对水印算法进行完善、改进。同时金石威视授权广科院在本协议范围内使用金石威视提供的算法开展研发工作。
2、广科院负责制定总体技术方案、系统或产品的技术要求、对水印算法的要求、对水印算法的技术检测。
3、双方均不得在未告知对方的情况下，将本协议产生的研发成果转移给第三方。
双方针对具体项目另行签署合同。
5、广科院单方开发的产品，金石威视如有兴趣合作，可在双方协商后，另外确定合作方式。
（三）权利和义务：
1、在本合同范围内，经双方共同开发的产品或系统，其所有权属于双方共同拥有。
2、广科院单独研发的且未使用金石威视提供的水印算法的成果，属于广科院单方独立研发的项目，其所有权属于广科院所有。
3、金石威视单独研发的且未使用广科院提供的技术的成果，属于金石威视单方独立研发的项目，其所有权属于金石威视所有。
4、金石威视提供的水印算法应能满足广科院提供的技术要求，如金石威视提供的水印算法不能满足广科院提供的技术要求，广科院可自行选择适合的其他水印算法，且由此产生的成果规广科院单方所有，不受本协议限制。
5、广科院有权独立开展不同于金石威视提供的水印算法的其他水印算法的研究工作，由此产生的研究成果规广科院独立所有，不受金石威视限制。
6、在双方合作过程中，双方无权干涉对方企业或机构内部管理。
7、双方应以诚信为本，互相交流和切磋业务动作状况，以便互相促进。
（四）合作范围：
1、基于数字水印的版权保护和追踪溯源。
2、基于数字水印技术的媒资检索。
3、数字水印算法在通用终端芯片的集成和移植。
4、基于本合同产生的成果的应用与推广。
（五）合作期限：
本协议有限期限为叁年，自双方代表签字盖章之日起计算。
四、对上市公司的影响
性。
2、金石威视和广科院此次合作，推进我国自主创新技术的产业化推广实施，支撑广播电视全媒体业务创新和服务创新，有助于推动构建健康有序的融合媒体内容保护生态体系。
五、风险提示
1、本协议属战略合作框架性协议，框架协议下的具体合作内容将在双方另行签署的协议中进一步明确，尚存在不确定性。
2、本协议对公司 2019年营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，在协议履行过程中，不可抗力因素、市场行情的变化，对公司未来的经营业绩的影响尚无法确定。
公司将严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《数字水印技术相关产品及系统的联合研发协议》
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
第二届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-27德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》公司与刘树雄、王梅梅、张健、朱红建、朱惠婷于2016年3月17日在苏州签署《股权转让协议》和《股权转让的利润预测补偿协议》，公司以现金受让其持有的苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）52%股权，转让总价格为31,366.75万元（已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了中企华评报字（2016）第3015号资产评估报告）。公司已持有百得胜48%股权，本次52%股权收购完成后，公司将持有百得胜100％股权。
根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。同时，根据《公司章程》规定，本次交易事项需提交股东大会审议。
《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告》详见公司指定信
第二届董事会第二十三次会议决议公告息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年4月5日（星期二）召开2016年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2016年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-35潮州三环（集团）股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,743,163,022股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.500000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月28日，除权除息日为：2019年7月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：
截止2019年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****391|潮州市三江投资有限公司|
|2|00*****463|张万镇|
|3|00*****809|谢灿生|
|4|00*****437|刘德信|
|5|01*****532|徐瑞英|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月21日至登记日：2019年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省潮州市凤塘三环工业城董事会办公室
咨询联系人：郭泓
咨询电话：0768-6850192
传真电话：0768-6850193
特此公告。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-069
广东东方精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2018年 8月 19日以电子邮件方式发出，并于 2018年 8月 29日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事 6人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 30日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》于 2018年 8月 30日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2018年上半年募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0017浙江星星科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票相关事项已于2016年8月9日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于2016年8月25日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年9月30日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并经2016年10月18日召开的2016年第五次临时股东大会决议通过。
2017年 2月 27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，公司董事会根据证监会反馈意见的要求，并结合公司实际情况对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，现将本次修订的主要内容公告如下：
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|-|-|-|
|预案章节||修订内容|
|特别提示|第“1”点|修订本次非公开发行股票已取得的审批情况，和本次预案修订已通过董事会审议的情况。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新公司最新股本总额及相关股东持股比例。|
||十二、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订本次非公开发行股票已取得的审批情况，和本次预案修订已通过董事会审议的情况。|
|第二节 发行对象的基本情况|“一、发行对象基本情况”中“（一）发行对象基本情况”(cid:10)|更新实际控制人及控股股东持股比例。|

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|及附条件生效股份认购合同摘要|“一、发行对象基本情况”中“（二）发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况”之“2、发行对象所控制的星星集团直接持股控制的核心企业情况”|更新浙江水晶光电科技股份有限公司注册资本及星星集团有限公司直接持股比例；“浙江星星家电股份有限公司”名称修改为“浙江星星冷链集成股份有限公司”，更新星星集团有限公司直接持股比例。|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|“二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析”中“（一）新型触控显示一体化模组项目”之“6、项目实施安排”|增加了该项目备案的最新进展情况。|
||“二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析”中“（二）指纹识别模组项目”之“6、项目备案及其他手续进展情况”|增加了该项目备案的最新进展情况。|
||“二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析”中“（三）金属 CNC 精密结构件及生产基地建设项目”之“6、项目备案及其他手续进展情况”|更新了该项目备案的进展情况。|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|“六、本次发行有关的风险说明”|增加了“（四）视窗防护屏业务市场竞争风险”和“（五）视窗防护屏业务持续亏损的风险”；更新“（十）审批风险”中已通过的审议情况。|

除上述内容调整外，公司非公开发行股票预案的其他内容不变。本次修订后的预案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-057亿帆医药股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于 2019年8月 26日以口头的方式发出通知，于 2019年8月 30日以通讯表决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司拟通过现金收购 Perfect Trend VenturesLtd100%股权及 Dongren Singapore PteLtd100%股权方式间接收购 Bioton S.A.31.65%股权的议案》
具体详见2019年9月3日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司拟通过现金收购Perfect Trend VenturesLtd100%股权及Dongren Singapore PteLtd100%股权方式间接收购Bioton S.A.31.65%股权的公告》（公告编号：2019-058）。
三、备查文件
《公司第七届董事会第五次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-003广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002853；
证券简称：皮阿诺）连续两个交易日（2017年3月19日、2017年3月20日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人是否买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 3月 10日在指定信息披露媒体披露的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者注意查阅。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》/《证券时报》/《上海证券报》/《证券日报》、深圳交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-113
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于
向杭州康欣置业有限公司提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
杭州康欣置业有限公司（以下简称“康欣公司”）是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司，我司持有其50%股权，理想四维地产集团有限公司（以下简称“理想四维”）持有其50%股权。
杭州康欣正在对杭州余杭区临平新城核心区项目地块进行开发建设，项目进展情况正常。
2018年 9月，康欣公司各股东方按持股比例向康欣公司提供财务资助共计 147,003.79万元，其中我司向康欣公司提供 73,501.895万元财务资助，截至目前，各股东方对康欣公司剩余借款本金 105,003.79万元将于 2019年 9月 30日到期，其中我司剩余借款本金为 52,501.895万元。
根据康欣公司生产经营需要，我司、理想四维拟在上述财务资助剩余借款本金到期后予以续借，年利率8%，期限六个月。
我司于 2019年 8月 28日召开第八届董事会第二十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
名 称：杭州康欣置业有限公司
注册资本：20000万元人民币
成立时间：2018年 4月
法定代表人：邵澄昱
注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道 168号 1单元 2501-2502室-2
经营范围：房产开发；室内外装璜及设计；建筑材料销售；房屋租赁、汽车租赁；物业管理；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成：我司持股比例50%，理想四维地产集团有限公司持股比例50%。
经营情况：康欣公司正在对杭州余杭区临平新城核心区项目地块进行开发建设，项目用地性质为二类住宅用地，总占地面积 37738㎡，容积率≤2，目前该项目进展情况正常。
康欣公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：
万元）：
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|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

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|2018 年/2018 年1-12月|159498.88|887.94|0|-182.10|-144.14|
|2019 年 3 月/2019年1-3月|162241.53|19726.02|0|-161.93|-161.93|

康欣公司不是失信被执行人。
康欣公司不是我司关联方。
2018年度我司为杭州康欣提供财务资助金额为 77,027.30万元。
三、风险防范措施
康欣公司所开发的房地产项目发展前景良好，经营风险可控；我司在康欣公司已派驻管理人员及财务人员参与经营管理和财务管理，能及时掌握康欣公司的经营进展和财务状况，资金风险可控，能够确保公司资金安全。
四、杭州康欣其他股东的基本情况
名 称：理想四维地产集团有限公司
注册资本：15180万元人民币
注册地址：杭州市余杭区南苑街道世纪大道 168号 1单元 2509-2512
成立时间：1998年 5月 20日
法定代表人：陈立强
主要股东：理想国际控股集团有限公司，持有理想四维90%股权。
实际控制人：自然人陈立强。
经营范围：房产开发；建筑安装工程；室内外装璜及设计；建筑材料销售；房屋租赁、汽车租赁；物业管理；企业管理咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
理想四维地产集团有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对康欣公司提供财务资助。
五、董事会意见
我司本次为康欣公司提供财务资助，系前期财务资助到期续借，不会新增对康欣公司财务资助金额；本次财务资助有利于保障康欣公司开发项目的顺利推进，符合公司整体利益需要；康欣公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等；本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为，中交地产本次对康欣公司提供财务资助，有利于保障康欣公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；
康欣公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；康欣公司所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在康欣公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2019年 7月末，我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 515,500万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 29日