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证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-081聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2016年12月16日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第三十六次会议通知。会议于2016年12月22日以通讯表决的方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。董事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原激励对象张尚飞、王显卫等10名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象张尚飞、王显卫等10人已获授但尚未解锁的限制性股票153,000股予以回购注销；同时，公司对王杰、计琪等8名激励对象因2015年度个人业绩考核结果达到部分解锁条件后剩余未解锁部分的30,150股予以回购注销。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司已确定回购注销
183,150股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由452,983,400股减至452,800,250股，注册资本由452,983,400元减至452,800,250元。同时根据相关法律法规，需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
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|原章程|新章程|
|第六条：公司注册资本为人民币452,983,400元。第 十 八 条 ： 公 司 股 份 总 数 为452,983,400股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。|第六条：公司注册资本为人民币452,800,250元。第 十 八 条 ： 公 司 股 份 总 数 为452,800,250股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。|

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案所涉内容为已离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
回购注销手续后的必要事项，已经股东大会授权，故不再提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<项目团队出资跟投计划>的议案》
为了激励聚光科技各业务单元(含事业部、全资及控股子公司)项目团队后续对投资业务的持续整合、辅导,发挥公司平台协同作用,达成投资之目标公司(以下简称“目标公司”)未来业务战略规划与经营目标,更好的保证公司投资业务的回报,特制订《项目团队出资跟投计划》。《项目团队出资跟投计划》内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-004北京神州泰岳软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00的任意时间；现场会议于2017年1月19日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共8名，所持（代理）股份618,004,830股，占公司有表决权总股份的31.5133%。其中：参加现场会议的股东及股东代表6人，所持（代理）股份为617,960,730股，占公司有表决权总股份的31.5111%；通过网络投票的股东2人，代表股份44,100股，占公司有表决权总股份的0.0022%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）3人，代表公司有表决权股份数49,700股，占公司有表决权总股份的0.0025%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票617,982,130股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对票22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票27,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的54.3260%；反对票22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.6740%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票617,982,130股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对票22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票27,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的54.3260%；反对票22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.6740%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
表决情况：同意票617,982,130股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对票22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意票27,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的54.3260%；反对票22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.6740%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师王昆、孙雨林出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京神州泰岳软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2017年1月19日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-032深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2016年 5月 13日以送达、电子邮件和传真等方式发出，会议于 2016年 5月 17日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人，参会人数超过公司董事会成员半数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司原承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，并于 2016年 6月 7日前披露符合相关要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组方案较为复杂，与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重大资产重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
具体内容详见 2016年 5月 18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公告编号：2016-033。
2、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016年 6月 2日（星期四）下午 2:30在本公司第一会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议《关于停牌期满申请继续停牌的议案》。具体内容详见 2016年 5月 18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号2016-034。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等有关规
定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立
行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会
对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司
经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行
了监督和检查，促进了公司健康、持续发展。监事会现将2018年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：
1、2018年3月30日举行第二届监事会第二次会议，监事会审议通过了如
下议案：
（1）公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
（2）公司《2017年度监事会工作报告》；
（3）公司《2017年度财务决算报告》；
（4）公司《2018年度财务预算报告》；
（5）公司《2017年度利润分配预案》；
（6）公司《2017年度内部控制自我评价报告》；
（7）公司《2018年度日常关联交易预计》的议案；
（8）关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案；
（9）关于公司拟向银行申请授信额度的议案；
（10）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
（11）关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
（12）关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
（13）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2018年度审计机构的议案；
（14）关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案；
（15）关于会计政策变更的议案。
2、2018年4月23日举行第二届监事会第三次会议，监事会审议通过如下
议案：公司《2018年第一季度报告》。
3、2018年8月3日举行第二届监事会第四次会议，监事会审议通过如下
议案：
（1）关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案；
（2）关于制定《员工免息贷款管理规定》的议案。
4、2018年8月10日举行第二届监事会第五次会议，监事会审议通过如下
议案：
（1）《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案；
（2）关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案；
（3）关于修订公司《对外投资管理办法》的议案。
5、2018年10月26日举行第二届监事会第六次会议，监事会审议通过一
项议案：关于公司《2018年第三季度报告》的议案。
6、2018年10月30日举行第二届监事会第七次会议，监事会审议通过如
下议案：
（1）《关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案》；
二、监事会对公司2018度有关事项的专项意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了2018年度的董事会和股东大会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到
很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、
监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年度的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项
规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本
年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会结合本公司的实际情况，通过听取财务部门汇报、
进行定期审计等方式，对公司本部及各子公司的财务情况进行了检查，强化了
对公司财务工作的监督。监事会认为公司及各子公司财务制度健全，管理、运
作规范，财务状况良好，会计报表真实，遵守《中华人民共和国会计法》和有
关财务规章制度，准确地反映了公司本部及各子公司的实际情况，无损害公司
及广大股东利益的情况发生。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联
交易不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行认真核查后，
认为：2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，规范使用和管理募
集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至
（六）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制
体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性
文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司
各项业务活动的有序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的
利益。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
三、公司监事会2019度工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负
责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范
运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
特此报告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2019年4月23日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-033号
西王食品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）通知,西王集团于2015年7月10日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：西王集团有限公司
2、本次增持情况：西王集团于2015年7月10日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司472,994股，占公司股份总额的0.13%（以下简称“本次增
持”）。
二、增持目的及计划
西王集团基于对公司未来持续稳定发展的信心，于 2014年7月7日通知公司，其计划在未来不超过12个月的时间内，通过深圳证券交易所证券交易系
统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，累计增持不超过本公司股份总额的2%（内容详见巨潮资讯网公司公告，编号
2015-032）。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、增持期间：2015年7月10日。
五、已增持股份数量及比例
2015年7月10日，西王集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份472,994股，占公司股份总额的0.13%。本次增持前，西王集团直接持有
本公司股份158,050,862股，占公司股份总额的41.96%。上述增持后，西王集团直接持有本公司股份158,523,856股，占公司股份总额的42.04%。
六、增持的合法合规性
上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。
七、其他事项说明
1、西王集团承诺履行《上市公司收购管理办法》规定的相关义务，并保证信息披露行为符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定；将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，自上述增持买入公司股票完成之日起六个月内不减持本公司股票。
2、西王集团本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、公司将继续关注西王集团后续增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的事前认可意见
贵州信邦制药股份有限公司第六届董事会第五次会议拟于 2015年 6月 25日以现场与通讯相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议的《关于为控股子公司提供担保的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述担保事项的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与其相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：吕晓翔、曹进、陈浩、王玲
二〇一五年六月二十四日
第六届董事会2017年度第八次临时会议决议公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-062
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2017年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2017年度第八次临时会议通知于 2017年 7月 28日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2017年 8月 8日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
董事会同意公司对部分募集资金项目，包括：与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的投入期限适当延后。
公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目时间计划的改变，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
第六届董事会2017年度第八次临时会议决议公告 共 2页
部分募集资金投资项目延期的具体内容，详见公司同日公告，公告编号：2017-064号。
备查文件：
第六届董事会 2017年度第八次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年八月八日
国泰君安证券股份有限公司
关于吉林省金冠电气股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：金冠股份|
|保荐代表人姓名：秦磊|联系电话：021-38676516|
|保荐代表人姓名：杨志杰|联系电话：021-38674721|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知|

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||及其决议|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见的情况||
|（1）发表独立意见次数|13次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|

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|-|-|-|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份限制流通及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、公司持股5%以上股份的主要股东持股及减持意向承诺|是|不适用|
|3、关于稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已转让的原限售股及赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5、公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、规范及减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10、社保、医保和住房公积金事项的承诺|是|不适用|
|11、资金占用事项的承诺|是|不适用|

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|12、公司技术权属事项的承诺|是|不适用|
|13、关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|14、保证上市公司独立性|是|不适用|
|15、所持标的公司股权清晰无负担|是|不适用|
|16、关于锂离子电池隔膜三期工程项目的承诺|是|不适用|
|17、不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条情形|是|不适用|
|18、不属于私募投资基金及私募投资基金管理人|是|不适用|
|19、关于前进村土地事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|2018年2月2日，辽源市工商行政管理局核准了鸿图隔膜的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：912204007710797229）。股东变更完成后，上市公司持有鸿图隔膜100%股权，本次重组完成交割。2018年8月15日，上市公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司将中文证券简称由“金冠电气”变更为“金冠股份”，公司英文证券简称变更为“JGGF”，公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于吉林省金冠电气股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
杨志杰 秦磊
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-014山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：713.65 万元-951.54万元|盈利：792.95万元|
||比上年同期增长：-10%-20%||

注：本表格中的“万元”指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期 PVC助剂产品销售与去年同期相比保持稳定或略有增长，主要原材料价格同比降低；
2、公司MBS抗冲改性剂产能提高，产品品质国内先进，销售收入同比会增长；
3、报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计30万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码:300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-076江西三川水表股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 12月 31日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共 25名，所持有效表决权的股份数 208,334,543股，占公司股份总数的50.0788%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共11名，所持有效表决权的股份数 208,136,441股，占公司股份总数的50.0312%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共14名，所持有效表决权的股份数198,102股，占公司股份总数的0.0476%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：赞成股份208,333,743股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9996%；反对股份 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权股份800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%。
二、以特别决议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成股份208,330,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的99.9981%；反对股份 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权股份4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0019%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、洪旭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司《2015年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-013
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于公司董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事郭立新先生、独立董事韩高举先生的书面辞职报告。郭立新先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相应专门委员会委员职务，韩高举先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会委员职务。辞职后，郭立新先生、韩高举先生将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，郭立新先生、韩高举先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。公司将按照相关规定，尽快增补新的董事和独立董事。
公司及董事会对郭立新先生和韩高举先生在分别担任公司董事职务和独立
董事职务期间的勤勉尽职，以及为公司的规范治理、战略规划和经营发展等方面所做出的卓著贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二О一六年三月二十九日
证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2017-023广博集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2017年4月16日以书面及通讯送达方式发出，会议于2017年4月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了第六届董事会第二次会议有关事项，具体如下：1、《2016年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、《2016年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的2016年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、《2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、《关于为子公司提供保证担保的议案》
经审核，监事会认为：被担保子公司经营情况稳定，公司为全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司监事会同意为上述子公司公司提供担保。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
其中为宁波广博进出口有限公司、宁波环球淘电子商务有限公司以及宁波广新纸业有限公司提供担保事项需提交2016年度股东大会审议。
6、《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计议案》
经审核，监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，交易公平合理，价格公允，未有损害公司及中小股东利益。同意确认子公司 2015年度及 2016年度日常关联交易及 2017年日常关联交易的预计议案。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事徐建村回避对本议案的表决。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
7、《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》
经审核，监事会认为：经审计，灵云传媒2016年扣非后净利润未达到业绩承诺。在此情况下，业绩承诺方任杭中、杨广水及杨燕应按照《盈利预测补偿与奖励协议》的约定向上市公司进行补偿，符合约
定。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
关联监事徐建村回避对本议案的表决。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
8、《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度健全，除2016年度内部控制自我评价报告所述事项外无重要疏漏或违反法律法规的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
9、《2016年度社会责任报告》
经审核，监事会认为：2016年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
经审核，监事会认为：《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定结合了公司的实际情况，符合公司法等法律、法规及公司《章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，建立科学有效的激励与约束机制有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于审定2017年度公司监事基本薪酬的议案》2017年度公司监事基本薪酬具体如下：
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|
|姓 名|职务|2017年度基本薪酬（税前）|
|舒跃平|监事会主席|50|
|何海明|监事|26|
|徐建村|监事|30|
|林晓帆|监事|30|
|张小莉|监事|20|
|合计|--|156|

说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-015成都振芯科技股份有限公司
关于董事股份减持时间过半未减持的公告
董事徐奕先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月17日披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-065），持本公司股份4,870,728股（占本公司总股本比例0.88%）的董事徐奕先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,037,682股（占本公司总股本比例0.19%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司董事徐奕先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次拟减持股份的董事徐奕先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
三、备查文件
1、徐奕先生提供的《股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-007惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年2月2日以直接送达或邮件方式送达各位监事，会议于2015年2月13日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》；
与会监事认真审议了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意提名安雨轩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
为充分发挥募集资金的使用效率，公司在首次公开发行股票募集资金投资
“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”达到预计可使用状态后，将其节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
监事会认为，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资
金投资“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二Ο一五年二月十三日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-17天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年1月26日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2018）012号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2018年 2月 14日以通讯会议方式召开，会议通知于 2018年 2月 12日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式作出如下决议：
1、审议通过《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见 2018年 2月 15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
具体内容详见2018年2月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于前期会计差错更正的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2018年2月15日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十五日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-027江苏长海复合材料股份有限公司
关于与常州大学签署技术开发（委托）合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年6月1日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“委托方”、“甲方”）与常州大学（以下简称“受托方”、“乙方”）签署了《技术开发（委托）合同》（以下简称“合同”），现将合同的主要内容公告如下：二、合同主要内容
（一）合同主体、项目名称、项目期限
1、委托方（甲方）基本情况：
公司名称：江苏长海复合材料股份有限公司
住所地：常州市武进区遥观镇塘桥
法定代表人：杨国文
2、受托方（乙方）基本情况：
公司名称：常州大学
住所地：常州市滆湖路1号
法定代表人：陈群
3、项目名称：微孔PVC-SiO2片式隔板的研发
（二）合作研究开发项目的要求
1、技术目标
在合作伙伴关系的原则下，为提高甲方产品的科技竞争力，促进甲方经济效益的提升，甲乙双方共同围绕微孔PVC-SiO2片式隔板的研发项目开展研究工作；
甲方力求实现微孔PVC-SiO2片式隔板的研发项目的产业化，乙方致力于微孔PVC-SiO2片式隔板的技术研发并尽力为甲方提供全面的技术服务，达到共同推进企业科技进步、互利双赢的目的。
2、技术内容：
项目内容包括：a、微孔PVC-SiO2片式隔板的配方设计；b、微孔PVC-SiO2片式隔板的机械性能研究；c、微孔PVC-SiO2片式隔板的成孔机理研究；d、微孔PVC-SiO2片式隔板孔隙大小控制；e、微孔PVC-SiO2片式隔板的制备工艺研究。
（三）研究开发费用
研究开发经费和报酬总额为人民币贰拾万元整，不包含本项目研发中所需的设备采购、设备改造费。
（四）保密义务
1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的技术机密、行政信息、商务信息和经营信息等。
2、涉密人员范围：参与本项目的研发人员。
3、保密期限：本协议有效期终止后三年内有效。
4、泄密责任：违反保密义务的应对由此造成的损失承担相应法律责任。
（五）知识产权约定
1、甲方享有申请专利的权利。
3、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
4、乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。
（六）合同履行的风险承担
1、在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或多方损失的，双方按如下约定承担风险损失：本次研究宗旨在于微孔PVC-SiO2片式隔板的初期实验室探索工作，存在研发失败的几率，若研发失败，乙方将不在收取甲方的后续研发经费，不退还甲方已投入的研发经费。
2、双方确定，本合同项目的技术风险按现有技术水平是否具有足够的难度的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：
2.1本合同项目在现有技术水平下具有足够的难度；
2.2乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。
3、一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在 30日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承当赔偿责任。
4、在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 30日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
三、对公司的影响
微孔PVC-SiO2片式隔板主要用于胶体蓄电池中。胶体蓄电池作为免维护蓄电池，具有质量高、循环寿命长、使用安全、利于环保的优点，广泛应用于通信系统、太阳能和风力发电系统、发电厂及输变电系统等，应用领域比较广泛。
因PVC-SiO2片式隔板项目前景较好、毛利较高，结合目前公司拥有蓄电池
玻纤复合隔板和PE隔板的生产能力和销售渠道，公司预测该项目实现产业化后，将有利于提升公司综合产品毛利，对公司业绩提升有积极作用，成为公司新的盈利增长点。
四、备查文件
1、公司与常州大学签署的技术开发（委托）合同。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2016年度，本人担任独立董事期间公司共召开 3次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|康熙雄|独立董事|3|0|3|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人就公司 2016年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
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|时间|会议|发表意见|
|2016.7.22|第二届董事会第十|1、关于提名第三届董事会董事候选人的独立董事|

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||六次会议|意见；2、关于公司吸收合并全资子公司的独立董事意见。|
|2016.4.7|第二届董事会第十四次会议|1、关于公司2015年度利润分配预案的独立董事意见；2、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立董事意见；3、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的独立董事意见；4、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见；5、关于公司续聘2016年度审计机构独立董事意见；6、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见；7、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见。|

三、董事会专门委员会工作情况：
2013年 8月 3日，经公司第二届董事会第一次会议审议，本人担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员。作为提名委员会的召集人，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。作为审计委员会委员，本人督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。作为战略发展委员会委员，本人对公司未来发展战略及对外投资项目提出建议，发挥了战略发展委员会的专业水平。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
（一）持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的
材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，
保护投资者权益。
五、学习情况：
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，参加了上市公司独立董事培训，并参加了交易所组织的培训等一系列学习活动，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况：
（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人在2016年度任公司独立董事期间履行职责的情况，在此过程中，公司高级管理人员和相关工作人员对我们的工作给予了积极有效的配合和支持。
本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
签字页）
独立董事：
康熙雄
长春迪瑞医疗科技股份有限公司