Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-055无锡宝通科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月24日开市时起停牌，公司股票停牌期间，公司严格按照法律法规及监管部门的相关规定，每5个交易日披露一次《公司关于重大事项继续停牌的公告》。经过对交易标的的初步尽职调查，以及交易各方通过协商初步拟定的交易方案，公司认为重大事项将构成重大资产重组，公司于2015年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告，分别于7月17日、7月30日、8月6日、8月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》，7月24日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
公司原定于2015年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项涉及的资产、业务核查工作量较大，重组方案涉及的相关事项仍需要与有关方进行持续沟通，经公司董事会申请，公司股票继续停牌。
公司预计于2015年9月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年9月24日恢复交易，并在公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工
作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月21日开市时起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-012乐歌人体工学科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损
□
√基本持平□√同向上升
□
同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|（2017 年1月1日—2017年12月31）|盈利：6008.43万元|
||比上年同期增长： 1.52%- 8.18%||
||盈利：6100万元 - 6500 万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极进行产品线拓展和市场拓展；在人体工学大屏支架产品保持稳定增长的同时，人体工学工作站系列产品不断扩充并呈现快速增长趋势，销售收入持续增长。因材料涨价和人民币升值的原因，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润下滑。
经初步测算，公司2017年度非经常损益为950万元左右，主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度经营业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
鸿达兴业股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经对相关材料的研究和讨论，我们对公司续聘 2016年审计机构事项、日常关联交易、重大资产重组业绩补偿事项发表如下事前认可意见：
（一）续聘2016年审计机构
2009年-2015年，大信会计师事务所（特殊普通合伙）连续7年为公司提供了财务报告审计服务，其能够独立、客观、公正履行审计职责，且出具的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于其审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构。
（二）2016年度日常关联交易预计
因日常生产经营需要，2016年预计公司子公司将与关联方发生日常关联交易。其中，公司子公司内蒙古乌海化工有限公司（简称“乌海化工”）和内蒙古中谷矿业有限责任公司（简称“中谷矿业”）分别向乌海市新能源集团发展有限公司采购燃料煤炭、向内蒙古盐湖镁钾有限责任公司采购原盐，乌海化工向内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司采购蒸汽，有助于取得稳定可靠的原材料供应渠道；乌海化工、中谷矿业接受乌海市海外建筑有限公司建筑劳务服务，是基于厂区道路、建筑等基础设施的建设和维护需要，均通过公开招标的方式选择合作方且以第三方审定数作为定价；广东塑料交易所股份有限公司、广州圆进出口电子商务有限公司向广东兴业国际有限公司租赁办公场地、仓库系为其日常办公、经营、仓储物流服务业务需要。且上述 2016年度预计将发生的日常关联交易定价公允，对其经营活动是有利的，也是必要的。
（三）重大资产重组业绩补偿
2013年4月公司完成重大资产重组之资产过户手续，2013年5月办理完毕相应非公开发行股份的登记和上市手续。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及各重组方（鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司）在重组时所作承诺，若乌海化工2013年-2015年各年度扣除非经常性损益后的净利润未达到利润预测数，各重组方将以股份方式对公司进行补偿。
作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，事前审阅了相关文件，我们认为：
受国内宏观经济形势及主要产品价格走势等因素影响，乌海化工 2015年度利润（扣除非经常性损益、会计估计变更影响及承诺扣除的本期使用母公司非公发资金的相应利息影响金额后）未达到业绩预测数，各重组方依照承诺以股份方式对公司进行补偿，能充分保障公司的利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》、《关于确认公司及子公司2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
独立董事签名：江希和、李旦生、刘东升二○一六年四月十二日
湖南景峰医药股份有限公司
董事会审计委员会工作规则
（经公司2019年4月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了加强湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，强化公司董事会决策功能，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定此工作规则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要工作为审核公司财务信息及披露、提出聘任或更换外部审计机构的建议、协调内部审计与外部审计、内控监督和核查等工作，并向董事会报告工作。
公司设立审计部，负责开展整个公司的内部审计工作。并对公司董事会审计委员会报告内审工作情况
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事并担任召集人，至少一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定予以增补。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，向董事会提议聘请或更换外部审计机构；
（二）年度财务预算草案的评审及实施监督；
（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（四）监督公司年度审计计划的实施，听取审计工作汇报；
（五）检查、监督公司存在或潜在的财务风险；
（六）审核公司的财务信息及其披露；
（七）监督及评估公司内部控制，对重大关联交易进行审计；
（八）审查衍生品投资的必要性及风险控制情况；
（九）考察董事会审计部负责人并向董事会提出任命或解聘的意见；
（十）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条审计委员会对公司董事会负责，审计委员会的提案应当提交公司董事会审查决定。
第九条审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章年报工作
第十条年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第十一条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第十二条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十三条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十四条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第十五条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
及审计机构对公司内部控制自我评估报告的核实评价意见。
第五章决策程序
第十七条公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司财务信息对外披露情况；
（五）公司重大关联交易审计报告或有关报告；
（六）公司内部控制评价报告；
（七）其他相关材料。
第十八条审计委员会会议，对公司内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及解聘；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观、真实、全面、准确，公司的重大关联交易是否符合相关法律、法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第六章议事规则
第十九条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由审计委员会委员或公司审计部提议召开。
会议应当于召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第二十条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十二条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作规则的规定。
第二十四条审计委员会会议所议事项形成法人会议记录，出席会议委员须审核自己的发言记录并在记录上签名确认；会议记录由审计部及时归档，作为公司档案永久保存。
第二十五条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第二十七条审计委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本规则规定的人数时或因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，由公司董事会对该议案直接审议
第七章附则
第二十八条本工作规则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条本工作规则由公司董事会负责解释。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-68杭州中恒电气股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2015年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月20日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中恒电气股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司监事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-025上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于共同增资控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
南京博士朗电子技术有限公司（以下简称“博士朗”）为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为2,000万元人民币，其中公司持股70%。为了进一步促进公司汽车电子相关业务的发展，公司拟以自有资金与博士朗原股东以及新增股东共同对博士朗进行增资。其中公司认缴新增注册资本5,600万元人民币；博士朗其他原股东及本次新增股东认缴新增注册资本 2,400万元人民币。本次增资完成后，博士朗的注册资本将由 2,000万元增至10,000万元，公司持股比例不变，博士朗仍为公司控股子公司。
2、本次增资事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
3、本次增资的资金来源于自有资金，本增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：李财宏
身份证号码：44058219860520****
本次增资前，李财宏持有博士朗20%的股权，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、名称：周鸣方
身份证号码：32010619580526****
本次增资前，周鸣方持有博士朗10%的股权，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
3、陈武宏
身份证号码：44058219791028****
本次增资前，陈武宏不持有博士朗股权，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、对外投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：南京博士朗电子技术有限公司
住所：南京市江宁区谷里街道工业集中区兴谷路10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈福泉
注册资本：2,000万元
经营范围：电子产品、模具及工装设备的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
博士朗最近一年的主要财务指标：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|截止 2017年 12月 31 日|
|总资产|66,465,223.82|
|所有者权益|32,277,055.81|
|项目|2017年|
|营业收入|51,279,251.76|
|净利润|4,512,716.28|

2、股权结构
本次增资的资金来源于自有资金，增资前后博士朗股权结构为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海加冷松芝汽车空调股份有限公司|1,400.00|70.00%|上海加冷松芝汽车空调股份有限公司|7,000.00|70.00%|
|李财宏|400.00|20.00%|李财宏|904.00|9.04%|
|周鸣方|200.00|10.00%|周鸣方|452.00|4.52%|
||||陈武宏|1,644.00|16.44%|
|合计|2,000.00|100.00%|合计|10,000.00|100.00%|

四、《增资协议》的主要内容
1、本协议所称增资扩股，指除目标公司原股东增资之外，吸收新的股东丁方投资入股，增加目标公司注册资本。
2、各方通过现金方式对目标公司增资。具体增资情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资方式|增资额|增资后股权比例|
|甲方|上海加冷松芝汽车空调股份有限公司|5,600.00|70.00%|
|乙方|李财宏|504.00|9.04%|
|丙方|周鸣方|252.00|4.52%|
|丁方|陈武宏|1,644.00|16.44%|

3、目标公司增资后的注册资本注册资本为：10,000万元人民币。
4、本次增资完成后，不改变目标公司董事/执行董事、监事的人员组成。
5、税费承担
（1）本次增资过程中发生的评估费、验资费、工商登记费用等（如有），由目标公司承担。
（2）本次增资过程中发生的其他税费，由各方根据国家法律、法规、规章的有关规定，各自缴纳。
（1）本协议各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方具有法律约束力。
（2）本协议各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其他协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
（3）甲方、乙方和丙方同意放弃优先认缴出资的权利，接受丁方作为新股东对目标公司进行增资扩股。
（4）本协议各方一致同意根据本协议内容对目标公司章程进行相应修改。
（5）本协议各方承诺在协议签订后尽快签署相关文件，提供相关资料，完成目标公司增资工商变更登记手续。
6、违约责任
若本协议任何一方违反本协议的相关约定，导致本协议目的无法实现，则违约方应向各守约方分别支付违约金。违约金不足以弥补守约方的损失时，违约方仍需赔偿给守约方造成的损失。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
博士朗目前的主营业务为新能源乘用车空调控制器、踏板、换挡器、行人提醒装置等相关汽车电子产品的研发、生产和销售。公司通过本次投资，有利于提高博士朗的资本实力，进一步加大在汽车电子行业的研发、生产和销售力度，符合公司长期发展战略。同时本次外部增资方为博士朗核心管理人员，有利于提高公司管理层的积极性和凝聚力，从而保证公司汽车电子业务的顺利开展。本次增资完成后，公司在博士朗的持股比例为70%，博士朗仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、对外投资存在的风险
博士朗可能面临行业技术风险、经营管理风险、行业竞争等风险。公司将积极整合资源，提升其管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-19徐工集团工程机械股份有限公司
关于《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月25日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，误将《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》部分“其他关联方资金往来”项目计入“非经营性资金占用”项目。
现对相关内容更正如下：
更正前：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年度占用|2016 年度|||||
||非经营||||2016 年期|||||2016 年度||2016 年期|
||||资金占用方名||||累计发生金额|占用资金|||||
||性资金||||初占用资|||||偿还累计||末占用资|
||||称||||（不含占用资|的利息|||||
||占用||||金余额|||||发生金额||金余额|
||||||||金利息）|（如有）|||||
|现大股东及其附属企业||徐州工程机械集团有限公司||338,453,437.47|||||338,453,437.47||||
|||徐工集团巴西投资有限公司||152,458,765.73|||||87,158,659.73||65,300,106.00||
|||徐工集团工程机械有限公司||||63,424,500.00|||||63,424,500.00||

更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方资金往来|资金占用方名称|2016 年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2016 年度占用资金的利息（如有）|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末占用资金余额|占用形成原因|
|大股东及其附属企业|徐州工程机械集团有限公司|338,453,437.47|||338,453,437.47||股权转让款|
||徐工集团巴西投资有限公司|152,458,765.73|||87,158,659.73|65,300,106.00|转让资产等（注 1）|
||徐工集团工程机械有限公司||63,424,500.00|||63,424,500.00|业绩补偿款（注 2）|

注1：系徐工集团巴西制造有限公司向徐工集团巴西投资有限公司转让资产形成的关联方资金往来，尚在合同约定的付款有效期内。
注2：系徐工集团工程机械有限公司按照协议约定需履行的相关业绩补偿承诺，尚在合同约定的付款有效期内。内容详见 2017年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2017-15公告。
除上述更正内容外，原专项说明其他内容不变。
更正后《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文详见 2017年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-030广东威华股份有限公司
关于本次重大资产重组方案获得江西省国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2014年4月 26日，公司对外发布了《关于召开 2014年第一次（临时）股东大会的通知》：公司将于2014年5月28日召开2014年第一次（临时）股东大会，审议公司本次重大资产重组相关议案，具体内容详见2014年4月26日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《广东威华股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会通知》（威华股份2014－025号临时公告）。
2、公司本次重大资产重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定关于借壳重组的情形。目前，公司本次重大资产重组尚需如下审批程序：
（1）公司股东大会批准本次交易方案，并同意豁免重组交易方－赣州稀土集团有限公司（以下简称“赣稀集团”）以要约方式收购上市公司股份；
（2）中国证监会并购重组委员会审核通过本次交易方案；
（3）中国证监会核准本次交易并批复同意豁免重组交易方－赣稀集团要约收购义务。
上述审批程序能否获得批准或核准以及获得批准或核准的时间均存在不确定性。
3、目前，中国证监会对威华股份内幕交易案已完成调查，案件正在审理中，尚未结案，公司本次重大资产重组仍存在可能被暂停或终止的风险。
近日，公司接到重组交易方－赣稀集团通知：江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）下发了《关于赣州稀土集团有限公司重组广东威华股份有限公司方案的复函》（赣国资产权函[2014]44号），原则同意本次重大资产重组方案。
公司董事会将于2014年第一次（临时）股东大会（2014年5月28日）审议本次重大资产重组相关议案后，根据股东大会的授权，按照赣州市国有资产管理委员会核准的拟
购买资产评估结果和江西省国资委批复的本次重大资产重组方案对相关数据和文件进行调整、补充并及时披露。
备查文件：
1、江西省国有资产监督管理委员会《关于赣州稀土集团有限公司重组广东威华股份有限公司方案的复函》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-018凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-30%|盈利：4,909万元|
||盈利：5,891万元–6,382万元||

注：上表单位为人民币万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，人民币对美元汇率大幅上涨，对公司业绩造成了一定程度的影响，但公司生产经营状况良好，业绩仍保持了稳定的增长态势。公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润实现同比上升，主要基于以下原因：
公司持续深耕创新药CDMO领域，研发生产经验、客户信誉等方面不断提升，推动公司承接到更多覆盖新药开发全链条的项目，同时公司积极部署多层级战略发展方向,全面加速国内市场的开拓和布局，成效逐步释放。在本业绩预告期内，包括布局国内 CDMO以来首个创新药商业化长期供货合同的签署在内的新增合作项目，加速推进和完善了公司为国内创新药提供全产业链服务的能力，进一步开拓公司新的业绩增长点。以上因素共同助力公司一季度业绩保持持续稳定增长。
四、其他相关说明
本次 2018年第一季度业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-030浙江中坚科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称“中坚机电”）关于其所持有本公司的部分股份办理质押的登记证明文件。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第||质押股数||质押开始||质押||质权人||本次质||用途|
||||一大股东||||||||||押占其|||
||||及一致行||（股）||日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|中坚机电||是||14,200,000||2019/9/4||至质权人申请解除质押之日止||华夏银行股份有限公司金华永康支行||20.87%||融资||
||合计||-|14,200,000|||-||-||-|20.87%||-||

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
中坚机电为本公司控股股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，中坚机电共计持有本公司股份68,042,700股，占公司总股本132,000,000股的51.55%。中坚机电累计被质押的本公司股份数为49,200,000
股，占其所持本公司股份数的72.31%，占公司总股本的37.27%。公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人合计所持本公司股份数为 87,120,000股，占公司总股
本的66.00%，累计被质押的本公司股份数为 49,200,000股，占公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计所持本公司股份数的56.47%。
4、其他说明
公司控股股东中坚机电资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，中坚机电将及时采取包括但不限于追加质押股份或提前还款等措施应对上述风险。
上述质押事项如若出现重大变动情况，中坚机电将及时通知本公司并履行信息披露义务，本次质押行为不会导致公司实际控制人变更。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-061号汇中仪表股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年10月20日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王健先生提议召开。会议通知于2015年10月9日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人。会议由监事会主席王健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告》的详细内容请见本公司2015年10月21日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会2015年10月20日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于阳光新业地产股份有限公司
2014年第八次临时股东大会的
法律意见书
二〇一四年七月
阳光新业地产股份有限公司2014年第八次临时股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2014年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2014年第八次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
阳光新业董事会于 2014年 6月 28日、2014年 7月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2014年第八次临时股东大会通知》、《阳光新业地
阳光新业地产股份有限公司2014年第八次临时股东大会法律意见书
产股份有限公司第七届董事会 2014年第九次临时会议决议公告》、《阳光新业地产股份有限公司对子公司担保公告》及《阳光新业地产股份有限公司变更 2014年第八次临时股东大会召开方式的通知》，以公告形式通知召开本次临时股东大会，并充分披露了本次临时股东大会将审议的议案。2014年 7月 9日，阳光新业董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司2014年第八次临时股东大会提示性公告》。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
阳光新业本次临时股东大会现场会议于 2014年 7月 14日上午 9:30在北京市顺义区高丽营镇于庄春晖园会议中心会议室如期召开，由董事长唐军先生主持。
阳光新业股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 7月 14日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。阳光新业股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 13日下午 15:00至2014年7月14日下午 15:00中的任意时间。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告，阳光新业本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次
阳光新业地产股份有限公司2014年第八次临时股东大会法律意见书
临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份 76,012,544股，占阳光新业股份总数的10.14%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经阳光新业核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 21名，代表股份 16,720,718股，占阳光新业股份总数的2.23%。
据此，阳光新业本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 23名，合计代表股份 92,733,262股，占阳光新业股份总数的12.37%。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
阳光新业通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向阳光新业提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，阳光新业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|审议关于公司拟为控股子公司上海晟域资产管理有限公司及上海锦赟资产管理有限公司借款提供全额连带责任担保的议案|92,513,462|219,800|0|99.76%|

根据表决结果，本次临时股东大会的议案已经参加表决的股东二分之一以上
阳光新业地产股份有限公司2014年第八次临时股东大会法律意见书
通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
阳光新业地产股份有限公司2014年第八次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2014年第八次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
胡冰 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一四年七月十四日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-016
苏州春兴精工股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司2015年第一次职工代表大会于2015年3月26日10时在公司会议室召开。会议蒋燕萍女士主持，应出席职工代表39人，实到职工代表32人，符合法定人数，经与会职工代表审议并表决，通过如下决议：根据《公司章程》的有关规定，会议一致选举张勇先生担任公司三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2014年度股东大会通过之日起计算。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司监事会
2015年3月28日附件：
张勇先生：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中。1980年10月至2000年8月在上海崇明电扇厂任销售经理，2000年10月至2001年9月任上海崇明春兴电器厂任人事主管，2001年 9月至 2008年 12月历任上海春兴电器有限公司人事行政部副经理和苏州春兴精工有限公司人事行政部副经理。
现任本公司监事。张勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-029成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2017年 4月 17日以电话、电子邮件方式送达给全体监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年4月19日在成都市高新区康隆路555号公司会议室以通讯表决方式召开。
3、会议的出席人数：会议应出席监事3人，全部监事均以通讯表决方式出席。
4、会议的主持人：本次会议由监事长李农先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2017年第一季度报告全文的议案》
表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月18日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于推举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式投票表决。
公司第二届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意推举吴军先生、孔晶晶女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述两名监事候选人简历见附件。
（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
监事会认为：公司本次会计估计变更不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反应公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
三、备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会二〇一七年四月二十日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
吴军，男，1972年出生，大专学历，会计师。1992年至 2005年在四川银河地毯公司负责财务工作；2005年至2012年在四川省驻京办负责财务工作；2012年至2013年在成都华气厚普机电设备股份有限公司负责审计工作，2013年至今任成都华气厚普机电设备股份有限公司审计部负责人。
吴军先生持有公司股份 24,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 95条以及《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。
孔晶晶，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。英国索尔福德大学商学院项目管理专业毕业。曾任成都华气厚普机电设备股份有限公司项目部副部长，总经理办公室副主任，现任公司综合管理部副部长。
孔晶晶女士持有公司股份24,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 95条以及《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情况，以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事关于对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十一会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资发起设立产业投资基金并签署有限合伙协议的独立意见
公司拟与三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、杭州梵域投资管理有限公司及三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业共同成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的成立将拉动更多社会资金参与储能电站投资，加速南都电源“投资+运营”储能商用拓展进程，推动在储能产业的战略落地，进一步提高南都电源的综合竞争力。
该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《创业板信息披露备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2017年7月4日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-006
麦趣尔集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供审计服务已达8年，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司生产经营和业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过，公司拟改聘希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。
公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟
通和友好协商。瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对瑞华会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：9161013607340169X2
住所：西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512
执行事务合伙人：吕桦、曹爱民
成立日期：2013年06月28日
合伙期限：2013年06月28日至长期
经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000111），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度审计机构。
2、公司于2018年2月14日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，期限一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意变更希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
（1）公司董事会发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。
（2）经核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
（3）公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2018年2月22日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-102号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于向北京首创融资担保有限公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日第二届董事会第五次会议通过了《关于拟开展资产证券化业务的议案》，同意公司作为特定原始权益人开展资产证券化工作。公司开展《首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划》并就资产证券化项目提供差额支付承诺及回售和赎回安排，北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）作为担保人为公司上述差额支付义务及回售和赎回付款义务提供连带责任保证担保。
2018年 10月 12日公司第二届董事会第七次会议通过了《关于公司资产证券化提供反担保的议案》，鉴于北京首创融资担保有限公司为公司资产证券化项目差额支付承诺的支付义务及回售和赎回付款义务提供连带责任保证担保，对此公司同意拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次反担保事项需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述反担保事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、担保公司基本情况
1、担保人名称：北京首创融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：911100006336945323
3、成立日期：1997-12-05
6、注册资本：100230.8万元
7、经营范围：融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2021年3月31日)。
8、与公司关联关系：无
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日担保公司总资产为 48,652.6万元，总负债为17,239.85万元，净资产为31,412.75万元。2017年主营业务收入为 39,188.95万元，利润总额13,111.96万元，净利润9,407.8万元。
截至 2018年 6月 30日担保公司总资产为 501,42.82万元，总负债为 17,918.66万元，净资产为 32,224.16万元。2018年 1-6月主营业务收入为20,595.58万元，利润总额6,681.36万元，净利润4,988.56万元。
三、债务人基本情况
1、公司名称：北京华远意通热力科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110106745461928Y
3、成立日期：2002-12-12
4、住所：北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼5层01
5、法人代表：赵一波
6、注册资本：12000万元人民币
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;热力供应;施工总承包;维修办公设备;销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备。
8、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日公司总资产为 169,933.55万元，总负债为108,944.95万元，净资产为60,988.60万元。2017年主营业务收入为91,512.23万元，利润总额7,125.58万元，净利润5,258.17万元。
截至2018年6月30日公司总资产为135,929.54万元，总负债为71,247.39万元，净资产为64,682.12万元。2018年1-6月主营业务收入为57,709.47万
元，利润总额6,544.57万元，净利润4,865.56万元。
四、反担保协议的主要内容
公司拟签署的最高额反担保合同主要内容如下：
1、协议主要内容：北京首创融资担保有限公司为公司资产证券化项目差额支付承诺的支付义务及回售和赎回付款义务提供连带责任保证担保，公司就该笔担保向北京首创融资担保有限公司提供反担保，担保金额为20,000万元。
2、担保范围：以签订的相关合同为准。
3、担保方式：承担连带责任保证担保以及其他合法担保方式（实际担保方式、范围、种类、期限等以签订的相关合同为准）。
五、董事会意见
公司本次拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保，是为了满足公司资产证券化业务开展的需要，增加流动资金，保证公司可持续发展，对公司的自身发展有着积极作用，本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本议案已经董事会审议通过。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司为北京首创融资担保有限公司提供反担保事项有利于公司资产证券化业务的开展，有利于公司的持续发展，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。本议案已经监事会审议通过。
七、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、公司本次向北京首创融资担保有限公司提供反担保，有助于帮助公司扩大经营业务需求，增加流动资金，整体风险可控，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此独立董事同意上述反担保事项。
八、保荐机构意见
保荐机构对本次反担保事项的核查意见，保荐机构认为：公司上述反担保事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，该事项尚需经过股东大会审议。公司本次向北京首创融资担保有限公司提供
反担保，是为了满足公司资产证券化业务开展的需要，本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。保荐机构对公司本次向北京首创融资担保有限公司提供反担保事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保事项完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 20,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的32.79%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
十、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司向北京首创融资担保有限公司提供反担保的核查意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年10月12日