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股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2019-013
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日以现场方式召开了第九届二十二次董事会会议。本次会议的通知于 2019年 4月 1日以传真和电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9人,实际参加表决董事9人，会议由吴建华董事长主持，全体3名监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2018年度董事会工作报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、公司 2018年度财务决算报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、公司2018年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、公司 2018年度利润分配预案
2018年 12月 31日公司总股本为 705,914,633股，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》同意回购注销 63万股，回购完成后，公司总股本变更为 705,284,633股（详见 2019年 3月 21日在《中国证券报》）、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的披露）。
2018年度利润分配预案为：以公司总股本 705,284,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.30元(含税)，剩余利润结转以后年度分配。本年度不转增。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、公司 2018年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、公司2018年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、关于聘请公司年度审计机构的议案
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2019年度财务审计服务。审计费用为人民币 255万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、关于2018年度资产报损事宜
同意公司 2018年度资产报损共计 164,492,333.12元，2018年半年度已批准报损 113,520,075.25元（其中白南山厂区资产处置损失已由搬迁补偿款予以弥补 95,201,212元，详见 2018年 8月 25日在《中国证券报》）、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的披露）。本次报批报损50,972,257.87元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、关于单项计提资产减值准备的议案
同意计提商誉减值准备共计1,101.79万元，其中对山东鑫丰种业有限公司计提商誉减值准备 666.39万元，对农飞客农业科技有限公司计提商誉减值准备435.40万元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
10、关于对全资子公司提供担保的议案（详见公司2019-017号公告）
同意为公司全资子公司综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保。为提高工作效率，公司授权管理层在总担保额度内具体实施相关业务，并在不超过核定担保额度内，调节公司为各全资子公司的具体担保金额。因新安集团（香港）有限公司的资产负债率超过70%，为其提供担保尚需提交股东大会审议。担保期限自2018年度股东大会审议通过之日起两年。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
11、关于董事、监事和高管薪酬的议案
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
12、关于预计 2019年与传化集团（含传化智联）及其子公司日常关联交易的议案（关联董事吴建华、周家海、吴严明回避表决。此项关联交易通过沟通，已事先获得本公司独立董事李伯耿先生、严建苗先生、陈银华先生的认可）。
同意公司与传化集团有限公司（含传化智联）签订关联交易协议，2019年度本公司（含全资和控股子公司）与传化集团（含传化智联）及其子公司关联交易总金额不超过人民币 3.5亿元。该议案尚需提交股东大会审议（详见公司 2019-015号公告）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
13、关于预计 2019年与泛成化工日常关联交易的议案（详见公司 2019-016号公告）
同意公司与嘉兴市泛成化工有限公司日常关联交易总金额不超过人民币1.9亿元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
14、关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见公司 2019-018号公告）表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
15、关于召开2018年度股东大会的通知议案（详见公司2019-020号公告）表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票
三、上网公告附件
1、浙江新安化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
2、独立董事对日常关联交易发表的事前认可意见
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2018-069诺德投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2018年9月21日，诺德投资股份有限公司于公司会议室以现场会议方式召开了公司第九届监事会第一次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。公司监事会同意选举赵周南先生为公司第九届监事会主席。
赵周南先生个人简历：赵周南，男，1972年生，香港居民，MBA，曾任广东中融投资有限公司监事，诺德投资股份有限公司第八届监事会监事会主席和监事。现主要担任广东华夏置业有限公司监事、广东新汇豪投资有限公司监事、广州汇豪市场经营管理有限公司监事，现任诺德投资股份有限公司第九届监事会监事会主席和监事。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于2018年8月29日召开了职工代表大会，会议推选郭丽影女士为诺德投资股份有限公司第九届监事会职工代表监事。
郭丽影女士个人简历：郭丽影，女，1970年生，大学本科学历。曾在本公司研发中心、投资管理部工作，曾任本公司第七届监事会职工代表监事、第八届监事会职工代表监事。现任诺德投资股份有限公司总裁办公室副主任、西藏诺德科技有限公司监事，诺德投资股份有限公司第九届监事会职工监事。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会2018年9月22日
证券代码：600137证券简称：浪莎股份公告编号：2018-014
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 10点00分
召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
不适用。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《董事会工作报告》|√|
|2|审议《监事会工作报告》|√|
|3|审议《独立董事 2017年度述职报告》|√|
|4|审议《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》|√|
|5|审议《2017 年度财务决算报告》|√|
|6|审议《关于 2017年度利润分配预案》|√|
|7|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》|√|
|8|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内控审计机构的议案》|√|
|9|审议《关于修改【公司章程】的议案》|√|
|10|审议《关于母公司使用自有资金不超过 1.8亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年4月24日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600137|浪莎股份|2018/5/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
截止2018年5月18日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：马中明
3、联系电话：0831-8216216（2017年5月22日前）。
4、邮编：644000
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会2018年4月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川浪莎控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《董事会工作报告》||||
|2|审议《监事会工作报告》||||
|3|审议《独立董事2017年度述职报告》||||
|4|审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》||||
|5|审议《2017年度财务决算报告》||||
|6|审议《关于2017年度利润分配预案》||||
|7|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》||||
|8|审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控审计机构的议案》||||
|9|审议《关于修改【公司章程】的议案》||||
|10|审议《关于母公司使用自有资金不超过1.8亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-009江苏苏博特新材料股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司于 2018年 3月 3日召开职工大会选举职工监事。经参会职工民主表决，选举王莲女士（简历附后）为第五届监事会职工监事。王莲女士将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司监事会
附件：王莲女士简历
王莲，中国国籍，无境外永久居留权，女，1980年6月出生，本科学历，中级会计师；2005年 3月至今历任本公司出纳、会计、总账、财务部主任助理、财务部副主任。2011年 2月至今任本公司职工监事。截至目前，王莲女士不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
北京华方科泰医药有限公司
2015年度业绩承诺完成情况专项审核报告
众环专字（2016）160081号昆药集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京华方科泰医药有限公司（以下简称“北京科泰”）《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层对上述说明的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，编制《关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是北京科泰管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对北京科泰管理层编制的《2015年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015年度业绩承诺完成情况的说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合北京科泰实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，北京科泰管理层编制的《2015年度业绩承诺完成情况的说明》，在所有重大方面已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
规定编制，公允反映了北京科泰 2015年度业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供了解北京科泰2015年度目标资产业绩承诺完成情况，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐毅
中国注册会计师：刘元
中国武汉市 二○一六年三月二十九日
北京华方科泰医药有限公司
关于 2015年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，北京华方科泰医药有限公司（以下简称“公司”或“北京科泰”）编制了本说明。
一、公司股权转让基本情况
北京华方科泰医药有限公司成立于 2002年 11月，其前身为北京市龙华医药公司，2002年11月15日经北京医药集团有限责任公司批准改制。经历次股权变更及增资后，公司在股权转让前的注册资本为人民币 20,000万元，均为华方医药科技有限公司出资。公司营业执照号码：110106000507590。公司住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层。法定代表人：何勤。
2015年9月，华方医药科技有限公司将其持有的公司100%股权转让给昆药集团股份有限公司，2015年9月24日，公司已在工商行政管理局办理了过户手续。变更后的注册资本为人民币 20,000万元,股东为昆药集团股份有限公司。公司营业执照号码：911101081011704397。公司住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层。法定代表人：赵鑫润。
公司经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、医疗器械 III类、II类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2017年01月18日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、补偿协议主要内容
根据华方医药科技有限公司（甲方）与昆明制药集团股份有限公司（乙方）于 2014年 12月 26日签订的《附条件生效的股权转让合同》，甲方向乙方承诺：北京科泰 2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于人民币1,188.53万元、2,136.88万元和2,826.54万元。
净利润指年度经审计合并报表中（以扣除非经常性损益后两者孰低）的净利润。如果标的公司在上述业绩承诺的任一年度未达到业绩目标，甲方应在乙方每年年度审计结束后 30日内向乙方做出现金补偿，现金补偿金额计算公式如下：
补偿金额=当年承诺的净利润-当年实际实现的净利润
三、2015年度业绩承诺完成情况
昆药集团股份有限公司 2015年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：众环审字（2016）160255号），经审计的 2015年度北京科泰财务报表净利润情况如下:
（单位：人民币万元）
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|2015年度实现|承诺2015年度实现|
|2,039.65|1,188.53|
|1,251.15|1,188.53|

说明：2015年12月，公司出于管理平台化、扁平化的运营战略，与控股股东昆药集团股份有限公司签订股权转让协议，将持有的重庆华方武陵山制药有限公司100%股权、湘西华方制药有限公司100%股权转让给了昆药集团股份有限公司；与控股股东的子公司昆明贝克诺顿制药有限公司签订股权转让协议，将持有的浙江华立南湖制药有限公司70%股权转让给了昆明贝克诺顿制药有限公司。从2015年12月起，本公司已不再将上述三家公司纳入合并范围。此业绩承诺完成情况的净利润指标是按昆药集团股份有限公司收购本公司时的合并范围口径计算的，即包含了重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、浙江华立南湖制药有限公司2015年度的净利润。
北京华方科泰医药有限公司二○一六年三月二十九日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015—035号南通科技投资集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
●经本公司自查并向控股股东、实际控制人确认，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2015年 6月 25日、26日、29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询了公司实际控制人南通产业控股集团有限公司，现将有关情况说明如下：1、2015年 6月 17日，国务院国资委核准公司国有股东所持股份无偿划转及资产重组、配套融资方案。6月 18日,公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书(草案)(修订稿)》等重大资产重组相关议案，上述相关事项和文件，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
截至目前，公司重大资产重组方案已上报中国证监会审批。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经向公司实际控制人南通产业控股集团有限公司问询，除上述已披露的重大资产重组事项外，未来三个月内公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东、实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认：除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临 2014-054
证券代码：113005证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安转债转股价格调整的提示性公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可〔2014〕1163号），本公司拟非公开发行594,056,000股H股股票，详情请见本公司于2014年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.pingan.com）刊登的本公司《根据一般性授权配售新H股的公告》。
根据有关规定和《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的发行条款，在本公司 A股可转换公司债券（以下简称“平安转债”）发行之后，当本公司因增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况使本公司股份发生变化时，本公司将按募集说明书所述公式对平安转债的转股价格进行调整。
平安转债自2014年12月1日起停止转股，恢复转股时间另行公告。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2014年12月1日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2014-025
同方股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
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|每股现金红利（扣税前）|0.1元|
|每股现金红利（扣税后）|自然人股东和证券投资基金暂按 5%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利 0.095 元； 合格境外机构投资者（QFII）按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利 0.09元；；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。|

●股权登记日
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|股权登记日|2014年7月3日|

●除息日：2014年7月4日
●现金红利发放日
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|-|-|
|现金红利发放日|2014年7月4日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
2014年5月8日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于2013年利润分配和资本公积不转增股本的预案》，2013年年度股东大会决议公告刊登于 2014年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截至2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)分配方案：
以公司截至2013年12月31日的总股本2,197,882,238股为基准，向全体股东以每 10股派送现金红利 1元(含税)，共 219,788,223.80元。本次不实施公积金转增股本方案。本次派息后公司总股本未发生变化。
(四)扣税情况：
每股税前派发现金红利0.1元。根据国家税法的有关规定：
1、对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.095元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者，其所得税自行申报缴纳。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|-|-|
|股权登记日|2014年7月3日|

(二)除息日：2014年7月4日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年7月4日|

四、分派对象
截止2014年7月3日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
经与中国证券登记结算公司上海分公司确认，公司股东清华控股有限公司、蒋宇飞、方礼勇的红利由本公司直接派发。无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：同方股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-82399888
七、备查文件目录
同方股份有限公司2013年度股东大会决议及公告
同方股份有限公司日期：2014年6月27日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2017-004
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月15日 14点00分
召开地点：公司办公楼 7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月15日
至2017年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2017年1月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东鲁北化工股份有限公司第七届董事会第六会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《山东鲁北化工股份有限公司关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600727|鲁北化工|2017/2/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时
间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于2月14日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部。
3、登记时间：2017年2月14日上午8点到下午5点。
六、 其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增蔺红波
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-077上海富控互动娱乐股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2018年年度
报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0612号）（以下简称“《问询函》”），上交所要求公司于 5月 17日之前就《问询函》中的相关问题予以回复并披露，同时对定期报告作相应修订（详见公司公告：临2019-076）。
公司对上交所下发的《问询函》高度重视，并积极组织公司相关部门及年审会计师对《问询函》中所述问题进行逐项落实并回复，但由于《问询函》涉及内容较多，公司及年审会计师需要就部分内容开展进一步的核实，相关工作难以在 2019年 5月 17日前完成。为确保回复内容的准确和完整，公司向上交所申请，将《问询函》回复的截止日期延期至2019年5月24日。公司将组织相关部门及年审会计师进一步加快《问询函》的回复工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年五月十八日
目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—6页
晋亿实业股份有限公司
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕334号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股A股54,220,000股，每股发行价格为人民币 9.22元，共计募集资金总额为 499,908,400.00元。坐扣保荐承销费2,000,000.00元后的募集资金为497,908,400.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2013年7月24日汇入公司账户内。另扣除前期支付的保荐承销费、律师费、评估审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,730,709.42元后，公司本次募集资金净额494,177,690.58元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕218号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2013年12月31日余额|
|1204070029242032922|494,177,690.58|42.97|
||494,177,690.58|42.97|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项目拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，结合公司实际情况，根据公司股东大会的授权，并根据公司第四届董事会2013年第五次临时会议审议通过的《关于调减募集资金投资项目的议案》：将浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目等 4个募集资金项目不列为本次非公开发行募集资金投资项目，上述项目拟通过公司自筹和银行贷款等方式解决。调减后的募集资金投资项目为：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|计划使用募集资金金额|
|收购晋正自动化100%股权|86,000,000.00|
|补充流动资金|420,000,000.00|
||506,000,000.00|

(四 )前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.本公司不存在前次募集资金闲置情况。
2.尚未使用的募集资金情况说明
公司于2014年4月11日将募集资金专户中利息收入42.97元转入公司基本账户并永久补充流动资金，公司募集资金均已使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投向为收购晋正自动化100%股权及补充流动资金，不涉及项目投资。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
。
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五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
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附件 前次募集资金使用情况对照表
第
5页
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证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2016－016
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟在 2016年度内向银行申请总额度不超过人民币 5亿元的综合授信额度。本事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司 2016年度经营计划，为满足控股子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）发展的融资需求，辅仁堂拟在 2016年度内向银行申请总额度不超过人民币 5亿元的综合授信额度。并提请公司股东大会授权公司董事会与各银行机构签署公司授信融资事项下的有关法律文件。
以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
截至 2015年 12月 31日，辅仁堂银行借款总额为 3.67亿元，资产负债率为58%，财务状况良好。
本次申请银行授信额度议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2016年4月7日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-037
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一四年八月十七日（星期日）上午11：00以现场方式召开第七届监事会第一次会议，会议通知及会议材料于二Ｏ一四年八月六日以电子邮件方式发出，3名第七届监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由钱东升先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于选举第七届监事会主席的议案》，一致选举钱东升先生为本公司第七届监事会主席。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 2014年8月18日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-084债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于控股子公司股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次质押股权子公司的名称：霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司（以下简称“易见区块链保理”）
●本次出质标的：易见区块链保理100%股权，其中易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）持有51.61%的股权，公司参股的云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有48.39%的股权。
●本次出质的目的：为云信智兴2017-133号单一资金信托计划的委托人（受益人）履行差额补足义务提供质押保证。
一、质押情况概述
鉴于云南信托作为云信智兴2017-133号单一资金信托计划（以下简称“信托计划”）的受托人出资5.00亿元参与区块链投资基金（以下简称“投资基金”），公司为该信托计划的委托人（受益人）提供差额补足义务。为进一步提高投资基金运行效率，经投资各方协商一致，拟将投资基金项目公司易见区块链保理100%的股权质押给信托计划的受益人浙商银行股份有限公司成都分行，为履行在信托计划项下每期期间收益分配日或/和该信托计划终止（含提前终止）日，该信托计划的委托人（受益人）未足额获取按预期年化收益率计算的收益或/和全部投资本金的差额补足义务提供质押保证。质押期限与投资基金持续期一致，时间为3年（具体内容以质押合同约定为准）。
本次子公司股权质押不构成关联交易，质押保证的最高金额不超过公司最近
一期经审计的净资产的10%，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
公司名称：霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司
统一社会信用代码：91654004MA77NTJJ71
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资金：155,000.00万元
法定代表人：常椿
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律、法规准予从事的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有易见区块链保理51.61%的股权，公司参股的云南易见浙银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有48.39%的股权，是公司的控股子公司。
三、对上市公司的影响
本次股权质押是为了进一步提高投资基金的运行效率，加快推进公司区块链技术在供应链金融服务领域开发、应用和推广。本次控股子公司的股权质押不会对公司及质押标的易见区块链保理的正常运营产生不利影响。
四、董事会意见
公司本次将持有的易见区块链保理的股权进行质押，是为了进一步提高投资基金的运行效率，充分发挥区块链技术在公司转型金融科技的推动作用，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，同意本次股权质押。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2019-049宁波富达股份有限公司关于
理财产品到期赎回的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：本次赎回50,000万元，本次赎回后余额25,000万元
一、本次公司理财产品（结构性存款）到期赎回情况
10月29日公司赎回温州银行股份有限公司宁波分行定期存款50,000万元，具体情况如下：
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|资金来源|银行|产品类型|产品成立日（或启动日）|产品到期日|产品期限|存入金额（万元）|预期年化收益率|是否已赎回|实际年化收益率|到期收益（万元）|
|公司|温州银行股份有限公司宁波分行|定期存款|2019年4月29日|2019年10月29日|180天|50,000|4.40%|是|4.40%|1,100|

二、本次赎回后公司理财产品余额情况
截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的余额为 25,000万元。具体有关情况如下：
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|资金来源|银行|产品类型|产品成立日（或启动日）|产品到期日|产品期限|存入金额（万元）|预期年化收益率|
|公司|交通银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2019年5月5日|2019年11月6日|185天|25,000|4.20%|
||合计|||||25,000||

特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2019年10月30日
悦达投资 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏悦达投资股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
江苏悦达投资股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2016年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2017年3月30日，公司在指定信息披露网站上刊登了《江苏悦达投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，于2017年4月8日，在指定信息披露网站上刊登了《江苏悦达投资股份有限公司2016年年度股东大会会议材料》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
悦达投资 法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过中国证券登记结算有限责任公司为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司进行网络投票的时间为 2017年 5月 4日 15:00至 2017年 5月 5日15:00；现场会议于 2017年 5月 5日 15点 00分在公司总部 10楼会议室召开，会议由公司董事解子胜先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计5名，所持有表决权股份数共计 248,281,214股，占公司股本总额的29.18%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，所持有表决权股份数共计247,794,514股，占公司股本总额的29.12%。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数共计486,700股，占公司股本总额的0.06%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
悦达投资 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告》；
4、《关于2016年度财务决算的议案》；
5、《关于2016年度利润分配的议案》；
6、《关于2016年计提资产减值准备的议案》；
7、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；
8、《关于2017年度财务审计、内部控制审计费用的议案》；
9、《关于2016年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
悦达投资 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏悦达投资股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
许玉龙
二〇一七年五月五日