Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-046
广西柳州医药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月20日在公司五楼会议室召开。会议通知于2018年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到 7人，实到 7人，其中 CHEN CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司 2018年半年度报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2018年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、审议通过《关于在汇丰银行开立账户及授权办理相关事项的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
股票代码：600866 股票简称：*ST星湖 编号：临 2017-011债券简称：PR星债停 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于申请公司债券恢复上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内，决定是否恢复公司 2011年发行的公司债券上市。
一、公司债券被暂停上市交易的情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，公司 2011年发行的公司债券(债券代码：122081，债券简称:“PR星债停”)自 2016年 5月 5日起被上海证券交易所暂停上市。
二、公司 2016年度经审计的财务报告的情况
2016年度公司实现营业收入 6.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2,430.62万元，归属于上市公司股东的净资产为 10.72亿元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度的财务报表进行审计,并出具大华审字[2017]001588号标准无保留意见的审计报告。公司《2016年年度报告》已经 2017年 3月 29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2017年 3月 31日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
三、公司申请恢复公司债券上市交易情况
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定，公司最近两年连续亏损的情形已消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。公司董事会认为，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》相关规定及 2016年度经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件。2017年 3月 29日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请公司债券恢复上市交易的议案》，同意公司向上海证券交易所提交恢复“PR星债停”上市交易的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的十五个交易日内决定是否恢复“PR星债停”上市。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2017-064号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金投资理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于内蒙古第一机械集团股份有限公司（简称“公司”）年底资金回笼较为集中，现金流充裕，为进一步提高资金使用效率和增加投资收益，公司于 2017年 12月 5日召开五届四十二次董事会，审议通过了《公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在年初五届三十七次董事会授权的 25亿元额度外，增加不超过 5亿元额度的闲置自有资金用于投资金融机构发行的理财产品。未来12个月内，公司购买金融机构理财产品的资金累计不超过 30亿元，在授权期限内资金可以滚动使用。截止目前为止，公司已用闲置自有资金购买结构性存款和保本型理财产品金额合计 24.1亿元。该事项尚须提交公司股东大会审议批准。
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。
2、投资理财金额
公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品额度从年初 25亿元增加至不超过30亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品。
3、投资理财品种
为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
上述投资额度自股东大会审议通过之日起 1年内有效。
5、投资理财的资金来源
投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
二、对公司的影响
公司增加使用闲置自有资金投资金融机构理财产品的额度，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司董事会授权经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司自有闲置资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司增加 5亿元额度，使用累加总额不超过人民币 30亿元的自有闲置资金购买理财产品,资金可在上述额度内滚动使用。
公司监事会认为:公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司增加5亿元额度，累加使用总额不超过人民币 30亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期限一年。
五、备查文件
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十二次董事会决议、五届三十一次监事会决议
2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2019-020上海创力集团股份有限公司
2018年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年 4月 23日审议通过了《关于 2018年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018年度公司实现净利润 205,092,242.98元，加母公司年初未分配利润 869,804,411.31元，扣除计提盈余公积 20,509,224.30元，扣除 2017年度现金分红 25,462,400.00元，公司 2018年底可供股东分配利润总计为1,028,925,029.99元。
为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，拟以 2018年 12月 31日的总股本 636,560,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元(含税)，共计分配利润 31,828,000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 997,097,029.99元，全部结转以后年度分配。
二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
（一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年||0.50||31,828,000.00|207,487,090.15|15.34|
|2017年||0.40||25,462,400.00|144,670,857.18|17.60|

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|2016年|0.20|12,731,200.00|95,902,128.29|13.28|

（二）公司未分配利润的用途及其说明
公司主营业务采掘装备业务回暖，市场需求旺盛，公司在 2018年取得了较好业绩。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及投资矿山工程等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的 2018年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有
利于公司健康、持续稳定的发展，同意公司2018年度利润分配方案。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-047
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2015年7月10日发出了召开第六届董事会第三十三次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2015年7月16日上午10时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清出席了现场会议，谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。
本次会议由董事长唐勇召集和主持，监事及高管共8人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案》
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、高福兴、邓永清回避表决。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本
公司公告临2015-048。
本议案需提交股东大会审议。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事唐勇、高福兴、邓永清回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（1）评估机构具有独立性
公司聘请的北京天圆开资产评估有限公司具有证券期货业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、标的公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（2）评估假设前提具有合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
（4）评估定价具有公允性
本次交易以标的资产的评估结果为基础确定最终交易价格，交易标的评估定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司本次股权置换相关方案等尚需报国有资产监督管理部门审批，公司本次董事会后暂不召开股东大会，待国有资产监督管理部门批复后，公司董事会将另行发出召开股东大会的通知。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一五年七月十七日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科 B股编号：临2019－053
丹化化工科技股份有限公司
八届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年11月8日收到第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）提交的《关于提请召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的申请》，鉴于本届董事会、监事会任期即将到期，丹化集团向董事会提议公司召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，同时丹化集团提名了下届董事会、监事会候选人作为股东大会提案，提请本次股东大会审议。
本次董事会会议通知于2019年11月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月14日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
提名王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻为第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：同意8票，反对1票，弃权0票。
2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
提名张新志、郑万青、谢树志为第九届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案
提名杨军、谈翔为第九届监事会非职工监事候选人。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
公司将于 2019年 12月 2日召开 2019年第二次临时股东大会，逐项审议上述第1-3项议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事杨金涛对第1项议案投了反对票，补充说明如下：
“鉴于董事长王斌和董事花峻在八届二十九次会议上和会议后严重违规甚至可能违法的事实，本人认为王斌和花峻不再适合担任新一届董事会非独立董事。谢树志先生的独立性和专业性适合担任新一届董事会独立董事。”
候选人简历详见附件。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年11月16日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。曾任本公司总裁、永金化工投资管理有限公司副董事长，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、通辽金煤化工有限公司董事长、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事长。王斌现持有本公司 A股股份 552,900股。
李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师。曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。李国方现持有本公司A股股份 428,900股。
成国俊，男，汉族，1966年 2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。成国俊现持有本公司A股股份 302,700股。
丁伟东，男，1968年10月出生，大专文化，助理政工师。现任江苏丹化集团有限责任公司党委委员、纪委副书记、政治部副主任。丁伟东现持有本公司 A股股份140,200股
蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司财务负责人。
花峻，男，汉族，1973年 2月生，南京大学学士学位。曾任本公司执行总裁、永金化工投资管理有限公司董事，现任通辽金煤化工有限公司董事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事、总裁。花峻现持有本公司A股股份151,680股。
2、独立董事候选人简历：
张新志，男，1944年 5月出生。中国科学技术大学高分子化学专业本科学历，高级工程师。曾任本公司第七届董事会独立董事，现任中国科学院大连化物所兼职博士生导师、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。
郑万青，男，1962年4月出生，中国人民大学法学博士，现任浙江工商大
学教授、天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
谢树志，男，1965年 7月出生。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）技术支持部授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、非职工监事候选人简历：
杨军，男，汉族，1970年 1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。
杨军现持有本公司 A股股份315,000股。
谈翔，男，汉族，1972年 5月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事、通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事。谈翔现持有本公司 A股股份95,000股。
注：上述候选人中，王斌、李国方、成国俊、丁伟东、杨军、谈翔在控股股东任职，其中王斌、李国方、成国俊、杨军、谈翔在控股股东担任董监高而与公司存在关联关系；上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所惩戒。
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-126安徽梦舟实业股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十四次董事会会议于 2017年 10月 22日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司的银行融资业务提供担保的议案》
同意公司为全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司开展银行融资业务提供人民币5,000万元连带责任保证，独立董事发表了同意的独立意见。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《梦舟股份关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经董事长王继杨先生提名，公司董事会同意聘任周永才先生（简历后附）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2017年10月23日
附件：
周永才，男，1970年出生，首都师范大学汉语言文学及中国书法学士。曾在北京光明媒景文化传播有限公司担任总经理、北京佳运阳光文化传播有限公司担任董事长，现任梦舟影视文化传播（北京）有限公司总经理及安徽梦舟实业股份有限公司副总经理。
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-046债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司债券评级调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前公司债券评级：AA主体评级：AA
调整后公司债券评级：A+主体评级：A+
因公司连续两年亏损,自 2014年 3月 13日起，上海证券交易所已不再将公司 2011年发行的公司债券作为回购质押券纳入质押库，并停止债券质押式回购入库申报。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司 2011年发行的公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA；公司债券前次评级结果为AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为 2013年 4月 25日。
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2014年 3月 28日出具了《保定天威保变电气股份有限公司2011年16亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：A＋；公司债券评级结果为：A＋。
因公司连续两年亏损，根据上海证券交易所《公司债券上市规则》相关规定，公司 2011年发行的公司债券不再符合上海证券交易所债券质押式回购交易的基本条件，自 2014年 3月 13日起，上海证券交易所已不再作为回购质押券纳入质押库，并停止债券质押式回购入库申报。（详见 2014年 3月 12日披露于上海证券交易网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告）
本次信用评级报告《保定天威保变电气股份有限公司 2011年 16亿元公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于
公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为全资子公司提供担保事项发表如下独立意见：
1、公司为全资子公司博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；
2、公司提供担保的对象博威尔特是公司的全资子公司,公司能有效的控制和防范担保风险；
3、上述担保事项已履行内部决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。
独立董事： 邱妘、门贺、包建亚
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2018-017
上海市天宸股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/24|－|2018/7/25|2018/7/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月29日的2017年年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告于 2018年 6月 30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊载。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2018年 7月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本686,677,113股为基数，每股派发现金红利0.03
元（含税），共计派发现金红利20,600,313.39元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/24|－|2018/7/25|2018/7/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司、上海成元投资管理有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.03元发放现金红利。个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资
金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳
个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月23日颁布的国税函[2009]47号《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，委托中国结算上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额，即每股人民币0.027元派发现金红利。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利为0.03元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：上海市天宸股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-62782233
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会2018年7月19日
德邦物流股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2019年8月20日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表事前认可意见：
一、关于收购德易商业保理（深圳）有限公司100%股权的关联交易事项
公司本次收购构成关联交易，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际的运营和发展需要，符合公司的发展战略，有助于公司业务协同，增强公司的竞争力。本次关联交易定价方式合理、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述事项相关议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
二、关于变更会计师事务所事项
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司拟聘任容诚担任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议
案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：毛付根、倪玮、任建标二〇一九年八月二十日（以下无正文）
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
毛付根
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
倪玮
（本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
任建标
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2019-008
东软集团股份有限公司
关于继续为间接全资子公司—
Neusoft Technology Solutions GmbH
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为 2,000万欧元或等值其他币种。截至目前，本公司为其提供担保余额为550万欧元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
于 2017年 3月 8日召开的公司七届三十五次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司继续为间接全资子公司—Neusoft Technology SolutionsGmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保总额度为 2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即自 2017年 3月 25日起至 2019年 3月 24日止。具体内容，详见本公司于 2017年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据公司业务发展需要，董事会同意公司继续为 NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，额度期限为三年。鉴于NTS最近一期资产负债率超过70%，根据相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，上述额度自股东大会审议通过之日起算。
董事会提请公司股东大会授权本公司董事长签署相关法律文件。
公司八届二十一次董事会于2019年3月28日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH
2、注册地址：Hugh-Greene-Weg 2-4, 22529, Hamburg, Germany
3、法定代表人：陈锡民
4、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务
5、注册资本：102.5万欧元
6、与本公司关系：为本公司间接全资子公司
7、主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，NTS资产总额为 1,051万欧元，负债总额为1,016万欧元（其中银行贷款总额为700万欧元、流动负债总额为881万欧元），归属于母公司所有者权益为35万欧元，2017年度实现营业收入1,332万欧元，归属于母公司所有者的净利润-595万欧元（经审计）。
截至2018年12月31日，NTS资产总额为1,187万欧元，负债总额为1,001万欧元（其中银行贷款总额为650万欧元、流动负债总额为867万欧元），归属于母公司所有者权益为 186万欧元，2018年度实现营业收入 1,226万欧元，归属于母公司所有者的净利润-610万欧元（经审计）。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：自股东大会审议通过之日起三年
4、担保额度：2,000万欧元或等值其他币种
四、董事会意见
本公司作为汽车电子领域的软件开发与服务商，已在汽车电子领域拥有二十多年的经验和积累，尤其在 2010年收购并组建 NTS业务团队后，进一步完善了汽车电子软件研发团队全球布局，拓宽了业务范围、客户和市场，提升了商业模式创新能力，并逐渐向业务高端价值链转移，是公司践行以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的重要实践。
NTS作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力方面发挥了积极作用。近年来，NTS自有产品业务不断取得市场突破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于目前在欧洲当地的融资成本要低于国内水平，且 NTS具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及创新发展所需资金，以推动公司国际业务稳步发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年3月28日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为 15,249万元，占公司2017年度经审计净资产的1.71%。以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-066
兴业证券股份有限公司关于完成子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于对兴证（香港）金融控股有限公司增资的议案》，拟对公司全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司（以下简称“兴证（香港）”）增资 15亿港币（详见临 2015-045号公告）；公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于分拆兴证（香港）金融控股有限公司在香港联交所上市的议案》，同意有关分拆兴证（香港）上市的基本方案及相关工作安排（详见临2015-080号公告）。
近日，公司完成向兴证（香港）15亿港币的增资工作，并通过兴证（香港）完成对拟分拆上市主体兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）上市前的增资扩股工作。截止本公告披露日，兴证（香港）已发行股本为 20亿港币(20亿股每股面值港币1元)，兴证国际已发行股本为约2.89亿港币(约28.86亿股每股面值港币0.1元)。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年五月四日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-047广东超讯通信技术股份有限公司
关于收购广东康利达物联科技有限公司股权的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购康利物联51%股权及相关协议的议案》，同意公司以 9,180万元现金通过增资及受让老股方式收购广东康利达物联科技有限公司（以下简称“康利物联”）51%股权。本次交易具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于收购广东康利达物联科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-028）、《关于收购广东康利达物联科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-033）。
二、交易实施情况
截至本公告日，公司已将本次交易的增资款及股权收购款全部支付完毕，本次对康利物联的收购工作已全部完成。
本次对康利物联的收购是公司逐步实现物联网领域战略布局的重要步骤，顺应了新一代信息技术创新发展和变革趋势，符合公司在物联网产业集群的整体发展战略。本次交易完成后，公司的短期盈利水平将得到有效提高，并通过战略协同方式，全面提升公司在通信网络服务领域和物联网领域的核心竞争力，加强公司的长期盈利能力，对公司的发展产生积极影响。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018年8月7日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-026
日出东方太阳能股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险：该项目可能面临政策的变化的风险。
2、投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临国家经济政策变动带来的风险。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、投资概述
1、对外投资基本情况
拟设立的公司名称：上海好景投资有限公司，最终以登记机关核准为准；
注册资本：拟为1000万元人民币，公司持有100%投资比例；
注册地：拟为上海自由贸易试验区西里路55号958A，最终以登记机构登记为准。
经营范围：投资、管理、咨询、贸易
本项对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2014年4月28日召开的第二届董事会第五次会议，会议以全票 9
票审议通过了《关于对外投资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。
二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次设立子公司目的
中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“自贸区”）的设立，是国家顺应全球经贸发展新趋势，更加积极主动对外开放的重大举措，这有利于培育我国面
向全球的竞争新优势，构建与各国合作发展的新平台，拓展经济增长的新空间，打造中国经济“升级版”。
为充分利用上海自贸区的优惠政策优势，为公司参与国际业务提供更好的平台，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，公司拟在上海自贸区设立子公司，这将进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。
2、存在的风险
目前，上海自贸区的政策细则尚未完全明确，公司将需要进一步熟悉相关的政策体系，规范管理制度，建立操作规程，避免不必要的政策风险。
3、对公司的影响
本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
三、备查文件
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016－023中文天地出版传媒股份有限公司
2016年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2016年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司出版发行业务
人民币：万元
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|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|
|出版业务|115,657.95|115,680.09|0.02%|61,108.22|63,314.00|3.61%|45,039.55|47,039.45|4.44%|26.30%|25.70%|-0.59%|
|发行业务|84，528.05|90，133.16|6.63%|81，900.32|86，330.76|5.41%|52，254.52|56，031.08|7.23%|36.20%|35.10%|-1.10%|

二、公司互联网游戏业务
(1)互联网游戏业务
人民币：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|营业收入|||营业成本|||推广营销费用|||
||上年同期|本期|增减比率|上年同期|本期|增减比率|上年同期|本期|占本年收入比例|
|互联网游戏业务|31,898|127,557|299.89%|11,317|47,900|323.25%|13,826|66,978|52.51%|

注:该互联网游戏业务是指游戏服务和授权运营游戏。
（2）主要游戏业务数据
|||
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|列王的纷争|2016年一季度（月平均）|
|月末总注册用户（万户）|14,068.14|
|月新增注册(万户)|933.62|
|月活跃用户(万户)|1,710.77|
|付费用户数(万户)|48.34|
|游戏月流水（充值金额-万元）|37,734.91|
|ARPU（万元）|0.08|

（月末总注册用户为期末注册用户数据）
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-014
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
本公司股票因筹划重大事项于 2014年 1月 7日开始停牌，自 2014年 2月18日明确因筹划重大资产重组事项开始停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、因本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年1月7日起停牌，于1月8日发布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》，并分别于 1月 14日、1月 21日、1月 28日、2月 12日发布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项进展公告》。
2、2月 18日，公司明确因筹划重大资产重组事项开始停牌，并于 2月 25日、3月4日、3月11日按照相关规定，披露了重大资产重组进展公告。
3、筹划的重大资产重组事项的基本内容：公司拟收购国内酒店行业相关资产。
二、终止筹划的原因
经多方论证后，首旅集团和本公司与交易对手在交易条款方面仍存在较大分歧，无法达成共识，资产收购条件尚不成熟，继续推进该事项将面临较大不确定性。基于以上原因，从全体股东利益出发，公司决定终止本次重大资产重组。
三、股票复牌安排
经本公司 3月 13日向上交所申请并获得批准，公司股票将于 2014年 3月14日开始复牌。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2014年3月13日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-015
贵州赤天化股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,000万到6,000万元。
2、预计公司2017年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,000万元到 -2,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为
3,000万到6,000万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5,000万元到 -2,000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-34,953.42万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-46,532.28万元（二）每股收益：-0.2389元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
1、化工业务方面。本次业绩预告期间，在国家大力实施去产能和加强环保监察等政策推动下，公司尿素、甲醇等主导产品市场价格呈现回暧趋势，产品价格较上期同比有所上升，公司化工业务实现减亏。
2、医药业务方面。本次业绩预告期间，由于糖尿病等专用药品市场覆盖面进一步扩大，市场份额逐步增长，产品销量实现增长，盈利能力稳步提升。
（二）非经营性损益的影响。
本次业绩预告期间，公司确认对原控股子公司康心药业的股权处置收益，实现非经常性损益约5,200万元。此外，公司在业绩预告期确认其他非经常性损益（违约金等）共计约2,800万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-093
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资设立全资子公司情况概述
为便于公司进行项目申报，公司拟以自有资金 100万元人民币在宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区设立全资子公司宁夏泽华新能源有
限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“宁夏泽华”），宁夏泽华经营范围为太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服务，可再生能源的研究开发、技术咨询服务等（以工商登记为准）。
根据《公司章程》的有关规定，该投资事项的决策权限属于董事长权限，无需提交董事会及股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、该投资事项对上市公司的影响
该投资事项有助于公司拓展业务，进一步提升公司市场竞争力。
本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董事会
二 O一八年十二月二十一日
天册律师事务所 法律意见书关于
永艺家具股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
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天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于永艺家具股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1342号致：永艺家具股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师参加永艺股份2017年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供永艺股份 2017年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随永艺股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对永艺股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了永艺股份 2017年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2017年11月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相
天册律师事务所 法律意见书关事宜有效期的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2017年 11月 20日 14点 00分；网络投票起止时间：自2017年11月20日至2017年11月20日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议现场部分召开地点为浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《永艺家具股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2017年 11月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 23人，共计代表股份 170,778,369股，占永艺股份股本总额的67.49%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 19人，共计代表具有有效表决权的股份 153,369股，占公司有效表决权股份总数的0.06%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计5人，共计代表具有有效表决权的股份170,625,100股，占永艺股份具有有效表决权的股份总额的67.43%。
通过网络进行投票的股东共计 18人，共计代表具有有效表决权的股份
天册律师事务所 法律意见书 153,269股，占永艺股份具有有效表决权的股份总额的0.06%。
本所律师认为，永艺股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
(一)非累积投票议案表决情况
1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股(含恢复表决权优先股)|170,625,100|99.9102|153,269|0.0898|0|0.0000|

2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股(含恢复表决权优先股)|170,625,100|99.9102|153,269|0.0898|0|0.0000|

天册律师事务所 法律意见书(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1.|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|100|0.0652|153,269|99.9348|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案|100|0.0652|153,269|99.9348|0|0.0000|

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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