安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
2014年第二次临时股东大会会议资料
二零一四年三月
安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料安源煤业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
会议时间：2014年3月19日上午9:00；
会议会期：半天；
会议地点：江西省南昌市丁公路117号17楼会议室；
主持人：董事长李良仕先生；
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会的出席情况； 会议主持人
二、宣读安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会
会议主持人
议须知；
三、宣读、审议各项议案：
1.审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提
会议主持人
供担保的议案》。
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管
股东、监事、律师、五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
股东代表、监事代表、七、监票、计票（清点、统计票数）；
律师
八、宣布全部表决结果； 会议主持人
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师
十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记与会董事、监事、召录、决议上签名； 集人、主持人、董秘十二、宣布大会结束。 会议主持人
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2014年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
七、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
八、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
九、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
十一、表决方式
（一）本次大会作出的议案，采取书面记名投票表决的方式。
（二）表决权的计算方法
股东出席本次大会，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 1个，为特别决议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。
股东在直接投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。
十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十三、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十四、公司董事会聘请江西宏正律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料议案一：
关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司
银行借款提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）全资子公司江西煤炭储备中心有限责任公司（以下简称“储备中心”）因煤炭储配项目建设需要，向工商银行申请5年期长期借款2亿元。江西煤业拟为该项目借款提供连带保证责任担保。
（一）担保情况概述
储备中心于2010年7月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地九江市庐山区新港镇，注册资金人民币20,000万元。2011年12月31日，江西省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改能源字〔2011〕2977号），同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、储配煤场、铁路专用线等 3项工程。项目总投资 121,599万元，其中码头工程投资 63,077万元，储配煤场工程投资 36,384万元，铁路专用线工程投资 22,138万元。
码头工程规模为建设 3个 5000DWT泊位及相应的配套设施，储配煤场工程规模为静态储存能力 80万吨/年，铁路专用线工程全长2.87km。项目于 2012年 3月开工建设，累计已完成投资 59,600万元，预计今年建成投产。
2013年12月30日，国家发改委《关于印发煤炭物流发展规划的通知》(发改能源[2013]2650号)中明确将健全煤炭储配体系，建设九江煤炭物流园区。鼓励大型煤炭企业充分发挥自身优势，剥离物流业务，发展专业化煤炭物流。该项目是公司做大做强煤炭加工物流产业的重要基础。
为抓住发展机遇，储备中心向工商银行申请 5年期长期借款 2亿元，以保障项目资金需求。江西煤业股东会审议同意为该借款提供担保。
（二）被担保人的基本情况
储备中心基本情况如下：
1、成立日期：2010年 7月29日；
2、注册资本：人民币20,000万元；
3、注册地址：九江市庐山区新港镇；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金对外投资、润滑油、沥青、石油助
剂、重油、渣油、燃料油销售。
安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料6、公司法定代表人：钟爱和
截止至2012年12月31日，储备中心的资产总额为76,454万元，负债总额为65,424万元，净资产为 11,030万元，资产负债率为85.6％（经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。
2014年 1月 31日，储备中心的资产总额为 120,589万元，负债总额为 99,942万元，净资产为20,647万元，资产负债率为82.9％（未经审计）。
（三）担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额应按照储备中心实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：
担保金额：20,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：五年；
是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
反担保期限：贷款到期后两年。
（四）对外担保情况
1、2012年12月28日，公司 2012年第五次临时股东大会同意江西煤业为其全资子公司储备中心提供最高限额 9700万元一年期银行借款连带保证责任担保，截止本次董事会召开日,实际提供担保余额为7000万元。
2、公司2012年度股东大会同意为全资子公司江西煤业集团有限责任公司、江西煤业销售有限公司、江西煤业物资供应有限公司和控股子公司曲江公司 2013年度贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为分别为 148,960万元、30,000万元、5,000万元和 33,000万元，共计 216,960万元的担保；公司 2014年第一次临时股东大会同意为曲江公司新增 18,000万元一年期最高限额连带担保。截止本次董事会召开日,公司为上述子公司提供担保余额共计142,980万元,其中为江西煤业集团有限责任公司提供担保100,000万元，为江西煤业销售有限公司提供担保11,000万元，为曲江公司提供担保31,980万元。
除上述担保外，公司未提供其他任何形式的对外担保。增加本次董事会审议的江西煤业为储配中心提供的20,000万元五年期长期借款担保后，公司及控股子公司已同意提供对外担保累计金额为264,660万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的71.7%。无逾期贷款。
（五）其他
安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料1、本议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。
公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
请予审议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月十三日
安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料附件 1.
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席安源煤业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
一、投票指示
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一、特别决议案|||||
|1|审议《关于江西煤业集团有限责任公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》。||||
|二、普通决议案|||||
|注：上 述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“O”，做出投票指示。|||||

二、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
三、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
四、本授权委托书可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券部。
五、委托日期： 年 月 日，委托期限至本次临时股东大会及其续会结束。
六、其他委托权限： 。
七、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料附件 2.
安源煤业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
股东登记表（回执）
关于安源煤业集团股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知已收悉。兹登记参加安源煤业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
姓名或名称： ；
法人营业执照号码： ；
法定代表人姓名： ； 身份证号码： ；
股东帐户卡号码： ； 持股数量： 股；
联系电话： ； 传真号码： ；
联系地址： ；
邮政编码： ；日期： 。
股东签名
（盖章）：
注：1、 2014年 3月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东请于2014年3月13日办理登记手续。
2、参加会议的人员或单位请填写此表进行登记，此表剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件（法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记，授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记，受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记）。
4、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券部。
6、如此表采用来人或来函形式，请递送至：江西省南昌市丁公路 117号安源煤业集团股份有限公司证券部 邮政编码：330002