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证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2019-018
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月30日
本次股东大会的股权登记日为：2019年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司定于 2019年 5月 30日召开公司 2019年第一次临时股东大会，并于 2019年 5月 14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月30日 13点30分
召开地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月30日
至2019年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案|√|
|2|关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各议案于 2019年 5月 14日披露，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2019/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 5月 28日上午9：30—11：30；下午14：00—16：00。
3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128
联系人：杨业、王琼
六、 其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年 5月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案||||
|2|关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/社会统一信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-002号光明乳业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事沈伟平因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年2月7日在上海市吴中路578号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年1月24日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事六人，董事沈伟平先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。本次会议由董事长庄国蔚先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会议案审议情况
1、审议通过《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）（草案）及其摘要》的议案。
同意6票、反对0票、弃权0票。
详见 2014年 2月 8日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激
励计划（二期）（草案）》及《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划（二期）（草案）摘要公告》。
2、审议通过《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）》的议案。
同意6票、反对0票、弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）》。
3、审议通过《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》的议案。
同意6票、反对0票、弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》。
4、审议通过《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单》的议案。
同意6票、反对0票、弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单》。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（二期）相关事宜》的议案。
为了有效实施A股限制性股票激励计划（二期），董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（二期）实施过程中的以下事宜：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整。
3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4）授权董事会对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁或暂缓解锁。
6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
7）授权董事会办理未解锁限制性股票的回购注销，包括但不限于向证券交易所提出回购注销申请、向登记结算公司申请办理回购注销有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
9）授权董事会办理实施限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）回避表决情况
因郭本恒董事为 A股限制性股票激励计划（二期）（草案）的激励对象，故郭本恒董事对上述议案回避表决。
（三）独立董事独立意见
2014年 2月 7日，独立董事根据相关法律法规和规范性文件的规定，对公司拟实施的 A股限制性股票激励计划（二期）（草案）（以下简称“激励计划”）发表独立意见如下：
1、至今未发现光明乳业存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，光明乳业具备实施股权激励计划的主体资格。
2、光明乳业本次激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、光明乳业本次激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关规范性文件的规定，对各激励对象A股限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、光明乳业本次激励计划不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、光明乳业实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、光明乳业实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
以上各项议案将在上海市国资委审批通过及国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一四年二月七日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-074
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,547,430|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.6824|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长李德福先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长龚虹嘉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,444,430|99.9204|95,600|0.0737|7,400|0.0059|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于改聘信永中和会计师|436,283|80.9005|95,600|17.7272|7,400|1.3723|

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|-|
|事务所为公司 2019年度审计机构的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘雪晴、李史密特
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年11月12日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-047宋都基业投资股份有限公司
关于签订地块合作框架协议暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：杭州市拱墅区祥符东单元GS0804-R21-02地块，项目公司暂未成立（以后续工商设立信息为准）
投资金额：按股权比例承担出资义务,包括50%的土地款（即232,847万元）以及印花税、契税等。
特别风险提示：1、本次对外投资是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。2、本次交易存在未获得市场监督管理局等政府相关部门批准的风险。公司将根据后续甲乙双方签订的正式合作开发协议及时履行进展信息的披露。
一、对外投资概述
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州逸都企业管理有限公司（以下简称“逸都企管”或“乙方”）于近日与杭州禹泰贸易有限公司（以下简称“甲方”）签订了《祥符东单元GS0804-R21-02地块合作开发框架协议书》（以下简称“框架协议”或“本协议”）。鉴于甲方已于2019年5月17日以成交价465,694万元[自持比例3%]竞得杭政储出[2019]36号祥符东单元
GS0804-R21-02地块（以下简称“标的地块”），甲方同意以平价的价格在项目公司设立完成且具备转让条件后30个工作日内以股权转让或增资的方式使乙方或乙方指定的关联第三方直接取得项目公司50%的股权，或通过受让甲方50%股权的方式间接持有项目公司50%股权。项目公司的股权架构为：甲方占股50%，乙方占股50%。
公司于2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了由公司第十届董事会第二次会议提报的《调整公司2019年房地产投资计划的议案》，授权公司经营管理层在对外投资总额不超过300亿元的范围内决策公司直接或间接获取土地资源及后续开发等事宜。详见公司披露于上海证券交易所的临2019-030号及2019-039号公告。上述对外投资事宜属于公司经营管理层审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审批。本次对外投资是公司正常的经营行为，不影响主营业务的独立性，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
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|交易对方名称|杭州禹泰贸易有限公司|
|住所|浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 3号楼1503 室|
|法定代表人|齐鸣|
|注册资本|1000万元人民币|
|成立日期|2018-11-07|
|统一社会信用代码|91330105MA2CFBPF55|
|经营范围|建筑材料、五金交电、电子产品、日用百货、装饰材料的批发、零售;建筑工程、室内外装饰工程的设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|股权比例|厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 100%持股杭州禹泰贸易有限公司|

财务数据（非经审计，单位：万元）：
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|-|-|
||2019年4月30日|
|总资产|52,400.73|
|净资产|-20.27|
||2019年1-4月|
|营业收入|0|
|净利润|-20.27|

三、投资标的情况
标的项目公司暂未设立，项目公司拟认缴注册资本为人民币10,000万元，在项目公司设立初时，甲方持有项目公司100%股权（具体信息以后续设立的工商信息为准）。根据《框架协议》约定，双方达成合作后，项目公司的股权架构调整为：甲方占股50%，乙方占股50%。
标的地块的信息如下：
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|地块位置|杭州市拱墅区祥符东单元GS0804-R21-02地块，东至祥兴路，南至规划红旗路，西至规划祥宏路，北至规划园中河绿化|
|规划土地用途|城镇住宅用地（普通商品房）/住宅（设配套公建）用地|
|容积率|1.0＜容积率≤2.5|
|占地面积|75,068平方米|
|总建面积|187,670平方米|
|土地出让款|465,694万元|

四、框架协议主要内容
（一）合作模式
经双方友好协商，甲方同意以平价的价格在项目公司设立完成且具备转让条件后30个工作日内以股权转让或增资的方式使乙方或乙方指定的关联第三方直接取得项目公司50%的股权，或通过受让甲方50%股权的方式间接持有项目公司50%股权。项目公司的股权架构为：甲方占股50%，乙方占股50%。各方均按本协议约定的权益比例实际享有相关权利义务，并按各自的股权比例承担出资义务并享受股东权益。
鉴于甲方已于2019年5月16日支付土地竞买保证金71,800万元，乙方同意在2019年5月28日上午10:00前向甲方支付35,900万元作为按股权比例应由乙方承担的土地竞买保证金，同时乙方还应向甲方支付前述资金的占用利息（年利率10%）。
（二）组织架构
项目公司设立股东会，股东会为公司最高权力机构。股东会下设董事会，董
事会由5名董事组成，甲方推荐2名，乙方推荐3名。董事长由乙方推荐，董事长任
项目公司法定代表人。项目由乙方合并财务报表。
（三）资金管理
双方按照协议约定分三期付清土地出让金。契税、印花税及相关规费等由甲乙方按股权相关节点要求承担。
（四）其他
因本协议履行发生争议时，应协商解决。协商不成则可向项目所在地人民法院诉讼解决。本协议自双方盖章后生效，其他未尽事宜，由甲、乙双方在签订正式的合作开发协议详细约定。
五、对上市公司的影响
本次签订《框架协议》是公司房地产开发主营业务的有益拓展，符合公司整体战略规划及长远发展需求。公司历来十分看重长三角地产资源的获取。本次更是通过合作开发标的项目，通过强强联手，有利于促进公司整体开发能力，提升公司整体品牌形象。
六、风险提示
1、本次对外投资是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。2、本次交易存在未获得市场监督管理局等政府相关部门批准的风险。公司将根据后续甲乙双方签订的正式合作开发协议及时履行进展信息的披露。
七、备查文件
《框架协议》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
上海城投控股股份有限公司独立董事
关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事
会办理本次重组相关事宜有效期事项的事前认可意见
上海城投控股股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《上海城投控股股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第八届董事会第三十三次会议拟审议的《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》及相关文件资料进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必要的沟通，现就相关事宜发表事前认可意见如下：
1、公司本次重组已于 2016年 1月 6日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016年第 1次并购重组委工作会议审核通过，待取得中国证监会的核准文件后方可正式实施。根据本次重组方案，本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期临近届满；为本次重组之目的，公司延长前述有效期符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
2、公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期有利于保障公司本次重组相关工作按原定
方案持续、有效、顺利推进及实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事认为：延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将相关议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
独立董事：
丁祖昱 王 巍 钱世政 林利军
二○一六年八月二十三日
铜陵市三佳电子
(集团)有
限责任公司
关于上交所问询函的回复
上海证券交易所
:
“
我公司系文一三佳科技股份有限公司(以
下简称 文一 ”
科技
)的控股股东。贵所《关于对文一三佳科技股份有限公司相关信息披露事项的问询函》(上证公函 E201712432 “ ”
号)(以下简称《问询函》)文件已收悉,现回复内容如下
:
一、在可以预见的未来
6个月内,我公司不存在对外转让文一科技股权、让渡文一科技控制权的相关安排。
二、我公司认为文一科技的控制权稳定,在
未来
6个
月内无稳定文一科技控制权的相关安排。
三、截至目前,我公司就文一科技控制权或其他相关重大事项与紫光集团有限公司及其一致行动人,未进行过沟通 ,亦不存在达成相关的默契或安排。
特此回复。
铜陵市三佳 任公司十日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-006浙江万好万家文化股份有限公司
2015年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2500万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1416.73万元。
（二）每股收益：-0.06元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2015年年度经营业绩扭亏为盈，主要因为公司重大资产重组实施完成后，厦门翔通动漫有限公司并入合并范围所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2016年1月14日
杭州士兰微电子股份有限公司独立董事 独立意见杭州士兰微电子股份有限公司独立董事
关于提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的有关规定，作为杭州士兰微电子股份有限公司的现任独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第三十四次会议中审议的：有关公司股东提名陈向东先生、范伟宏先生、郑少波先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、王海川先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人事项；
本公司第五届董事会提名朱大中先生、冯晓女士、马述忠先生和宋执环先生为本公司第六届董事会独立董事候选人的事项；本公司第五届监事会提名宋卫权先生、陈国华先生（第六届董事会另外一名监事，胡铁刚先生为公司职工代表大会选举成为第六届董事会监事）为本公司第六届监事会监事候选人发表以下独立意见：1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2、提名程序：上述候选人由有关股东、公司董事会、公司监事会推举提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
3、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
4、经了解，董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。
综上所述，同意将陈向东先生、范伟宏先生、郑少波先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、王海川先生作为本公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将朱大中先生、冯晓女士、马述忠先生和宋执环先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将宋卫权先生、陈国华先生作为第六届监事会监事候选人（第六届董事会另外一名监事，胡铁刚先生为公司职工代表大会选举成为第六届董事会监事），提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
杭州士兰微电子股份有限公司独立董事：
冯晓朱大中金小刚黄先海
2016年5月26日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-073
北部湾旅游股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
本次交易方案目前仍在洽谈之中，具有不确定性，提请投资者注意交易方案未来可能发生变化。
因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请，
公司股票于2015年10月16日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2015年10月30日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-058），并于2015年11月30日披露了《重
大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-064）。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
由于交易对方可能会包含多个法人及自然人,本公司正在逐个沟通。交易对方包含独立第三方，同时包含实际控制人控制的其他企业。
（二）交易方式
发行股份购买资产
（三）标的资产情况
标的：博康智能网络科技股份有限公司股权
住所：上海市浦东新区川沙路 955号11幢221室
注册资本：20,761.90万元人民币
法定代表人：张滔
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培
训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介，数字视音频产品的设计、研
发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防
范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自本次重组停牌以来，有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进
重组的各项工作。截至目前，交易资产范围、交易方式及交易对方正在确定之
中，尚未签订重组框架或意向协议。本次重组的财务顾问、律师、审计、评估
等中介机构已经确定，分别为国信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合
伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司，公司将在与独立财务顾问完
成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。目前各中介机构正在开展审
计、评估、法律及财务顾问等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次交易仍有诸多事项需要有关各方进行沟通、协商，公司、交易对
方及各中介机构需要进一步对标的资产进行核查、对交易方案进行讨论，本公
司股票无法在原预计时间2015年12月30日复牌。
四、申请继续停牌时间
为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资
者利益，经公司申请，公司股票自 2015年12月30日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月时间。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，及时
公告并复牌。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司2015年12月29日
安信证券股份有限公司
关于浙江吉华集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对吉华集团本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758号”《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1元，发行价格为每股17.20元，募集资金总额为 1,720,000,000.00元，扣除发行费用 87,517,592.92元后，实际募集资金净额为 1,632,482,407.08元。上述资金已于 2017年 6月 9日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“信会师报字[2017]第ZA15428号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|其中：建设投资|其中：流动资金|拟使用募集资金|
|年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目|66,840.00|62,598.00|4,266.00|46,840.00|
|年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造项目|12,000.00|10,990.00|1,010.00|12,000.00|
|年产 2万吨 H-酸（二期）生产线技|30,818.00|27,158.00|3,660.00|26,318.00|

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|改项目|||||
|年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目|32,108.00|29,064.90|3,043.10|28,090.24|
|补充营运资金|50,000.00|-|-|50,000.00|
|合计|191,766.00|129,810.90|11,979.10|163,248.24|

2018年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”中的280,902,400.00元募集资金调整用于杭州吉华江东化工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：2018-062）
截止2019年4月25日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金已投入金额|累计投入金额与承诺投入金额的差额|
|年产3000吨1-氨基蒽醌技术改造项目|12,000.00|0|12,000.00|
|年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目|28,090.24|1,235.00|26,855.24|
|年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目|46,840.00|10,868.41|35,971.59|
|年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目|26,318.00|0|26,318.00|
|补充营运资金|50,000.00|50,000.00|0.00|
|合计|163,248.24|61,543.41|101,144.83|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，
募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，
公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以
确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于 2019年 4月 29日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《浙江吉华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于 2019年 4月 29日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《浙江吉华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
六、保荐机构意见
吉华集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构安信证券股份有限
公司同意吉华集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-070江苏省新能源开发股份有限公司
关于国信灌云 100MW陆上风电场项目投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月18日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司投资建设的国信灌云100MW陆上风
电场项目（以下简称“灌云风电项目”）50台风电机组全部并网发电，实现了 2019年底前投产的预期目标。
灌云风电项目属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目，位于江苏省灌云县五图河农场内，总装机容量100MW，共安装单机容量为2.0MW的风力发电机组50台，预计投产后年均上网电量2.11亿千瓦时（该数据为可行性研究报告估算数，可能与项目实际存在偏差，请广大投资者注意投资风险）。
截至本公告披露日，公司已投产控股装机容量1055.145MW，其中风电装机容量848.5MW。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2019年12月19日
南京我乐家居股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2018年度（以下或称“报告期”）履职情况的报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司独立董事符合中国证监会对独立董事人数比例和专业配置要求，公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定选聘独立董事，建立《公司独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，明确独立董事职责和义务，能够有效保证独立董事的独立性。
公司第二届董事会设独立董事三名，分别为：黄兴先生、姚欣先生和李明元先生，分别为会计、企业管理等方面的资深专家。
独立董事工作履历、专业背景介绍如下：
黄兴先生，1968年出生，硕士研究生学历，非执业注册会计师。1992年至2008年任麦当劳（中国）华中区财务总监，2008年至2011年任上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监，2012年至2014年任海尔电器集团有限公司副总经理，2014年11月至2015年10月，起任上海复橙信息科技有限公司总经理，2015年11月至
2016年3月，任上海微肯网络科技有限公司财务总监，2016年4月至今2018年10
月，任迅驰时尚（上海）科技股份有限公司副总经理，2018年11月起任上海复橙信息科技有限公司总经理。黄兴先生自2015年10月担任本公司独立董事至今。
姚欣先生，出生于1980年，中共党员，本科学历。曾任上海聚力传媒技术有限公司（PPTV网络电视）创始人兼总裁，现任蓝驰创投投资合伙人。姚欣先生自2017年8月担任本公司独立董事至今。
李明元先生，出生于1958年，硕士研究生学历，曾任麦当劳亚洲区副总裁，2012年，加入顶新国际集团，先后担任顶新国际集团餐饮事业群副总裁和副董事长，2016年12月起，担任勺子课堂首席战略合伙人。李明元先生自2017年8月担任本公司独立董事至今。
二、独立董事2018年度履职情况
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规规定，诚信、勤勉、尽责地履行职责，维护公司和股东合法权益。
（一）出席董事会情况
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否全部投赞成票|
|黄兴|7|6|1|0|是|
|李明元|7|7|0|0|是|
|姚欣|7|7|0|0|是|

（二）出席股东大会情况
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|
|黄兴|3|0|0|3|
|李明元|3|0|0|3|
|姚欣|3|0|0|3|

（三）公司配合独立董事工作的情况
在履职过程中，公司管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合与沟通，管理层汇报公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行情况，使我们能及时了解公司生产经营动态；对我们提出的意见，公司积极予以采纳，保证了独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监督指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和监管协议，不存在违反相关法律法规的情况。
（二）高级管理人员提名以及审核董事、监事及高管人员薪酬发放情况
我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，根据公司薪酬发放办法的相关规定，我们认为2018年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合规定。
（三）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理办法》的有关规定对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行了审核，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司除对控股子公司的担保外，未发生其他对外担保情形。公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司披露2018年半年度业绩快报，快报披露及时、准确。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，
（七）股权激励情况
报告期内，公司终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚
未解锁限制性股票，我们认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（八）会计政策变更情况
报告期内，公司的会计政策变更，审议程序符合《企业会计准则》、《公司章程》和有关法律法规的规定，更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，没有损害公司和中小股东的利益。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，我们对公司2017年度利润分配方案进行审议，我们认为，公司2017年度利润分配方案符合现行政策、法律、法规规定和公司实际，现金分红结合公积金转增股本，兼顾了广大股东的即期和长远利益，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司和相关股东严格履行相关承诺。
（十一）信息披露规则的执行情况
报告期，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时的进行信息披露。
（十二）内部控制的执行情况
我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，我们认为，公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期，董事会及下属专门委员会勤勉尽责，严格遵守议事规则，勤勉诚信对各自专业领域的事项进行审议并发表相关意见。
四、总体评价和建议
2019年，我们将继续本着谨慎、勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、规范性文件要求，独立、公正履行独立董事职责和义务，充分发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作，维护广大投资者合法权益。
独立董事：黄兴、李明元、姚欣2019年4月16日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-34上海电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由公司投资建设的滨海海上风电项目成功并网发电，公司所属上海外高桥发电有限责任公司燃煤耦合垃圾发电技改项目被国家能源局、生态环境部列为试点项目。
1、滨海北H2#400MW海上风电项目实现全容量投运
该项目位于江苏省盐城市滨海县，由公司全资子公司国家电投集团江苏电力有限公司全资投资建设。项目装机容量400MW，预计年均发电利用小时数为 2551小时，年平均发电量约 102,033万千瓦时，项目含税上网电价 0.85元/千瓦时，接网补贴0.01元/千瓦时。
2、公司所属上海外高桥发电有限责任公司燃煤耦合垃圾发电技改项目被国家能源局、生态环境部列为试点项目
近日，国家能源局、生态环境部发布了《关于燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设的通知》，公司所属上海外高桥发电有限责任公司燃煤耦合垃圾发电技改项目被列为试点项目。
公司将按照上海市政府部署，依托现役煤电高效发电系统和污染物集中治理设施，发挥清洁高效煤电体系的技术领先优势，进一步做好项目的可行性研究、方案设计、环评等工作，依据相关规定履行相应的决策、核准程序，并根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-34上海电力股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-055兰州民百（集团）股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]411号）核准，公司于 2017年 6月 1日，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 53,059,766股（每股面值为人民币 1元），发行价格为人民币 7.70元/股，募集资金总额 408,560,198.20元，扣除相关发行费用人民币 16,208,801.47元后，募集资金净额为 392,351,396.73元。本次交易主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2017年 6月 2日在扣除承销费及财务顾问费人民币 13,124,801.47元后，将款项人民币 395,435,396.73元划入经公司董事会批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专项账户”）。
上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 6月 5日出具了天健验[2017]192号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制定了《兰州民百（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司严格执行《管理办法》，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。
2017年 6月 21日，公司与杭州银行环北支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|银行账号|存储金额（元）|用途|
|杭州银行环北支行|3301040160007177887|395,435,396.73|收购杭州环北丝绸服装城有限公司 100%股权项目及支付发行相关费用|

三、本次募集资金专用账户注销情况
（一）募集资金专户基本情况
本次注销的募集资金专户情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|募集资金来源|募集资金专户开户行|银行账号|注销前账户余额（元）|备注|
|发行股份购买资产之配套融资|杭州银行环北支行|3301040160007177887|4,442,627.97|已注销|

（二）募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司在杭州银行环北支行开立的募集资金专用账户（账号：3301040160007177887）的募集资金已按规定全部使用完毕。公司严格按照公司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。
上述募集资金专户已办理了注销手续，结余利息金额，也于注销时转入公司基本账户用于补充流动资金。上述账户注销后，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2018年 9月 11日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2018-024杭州天目山药业股份有限公司
关于控股子公司参与竞价租赁流转土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于近日收到控股子公司浙江天目生物技术有限公司（以下简称“天目生物”）的告知书及《杭州市公共资源交易中心临安分中心关于临安区天目山镇徐村股份经济合作社土地流转项目股票挂牌结果公告》，内容为“天目生物于近日竞得临安区天目山镇徐村股份经济合作社流转土地，该地块摘牌成交价为人民币贰仟肆佰陆拾叁万柒仟伍佰元整（大写）（￥24,637,500.00元），竞得人应在 2018年 5月 2日之前签订《农村土地承包经营权流转合同》。”
天目生物于2018年4月13日召开第六届董事会第三次董事会会议，审议通过《临安区天目山徐村股份经济合作社土地流转项目》竞买的议案，公司于2018
年4月27日以现场表决的方式召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过《关于控股子公司参与竞价租赁流转土地的议案》，截止公告日，尚未缴纳保证金，尚未取得《成交确认书》，并且尚未与临安区天目山镇徐村股份经济合作社签订《农村土地承包经营权流转合同》等相关文书及合同。
一、竞拍各方情况介绍
（一）出让方情况介绍
临安区天目山镇徐村股份经济合作社
（二）竞买方情况介绍
天目生物成立于 2000年 8月 29日，注册资金贰仟万元整，法定代表人祝政，经营范围：“技术开发、服务、咨询、成果转让；制药技术；中药材种植技术的开发；中药材种植；保健品食品销售；种植销售铁皮石斛；食品经营；销售
日用百货、化妆品；含下属分支机构经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
天目生物是公司持股70%的控股子公司，浙江大学科技园发展有限公司持有15%的股权、自然人张铭持有15%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在重大法律障碍。
二、竞拍标的基本情况
（一）土地地址：天目山镇徐村盛村畈东关溪沿岸；
（二）土地面积：约450亩；
（三）流转方式：土地租赁；
（四）流转年限：合同签订之日起至 2057年12月31日；
（五）流转用途：以农业产业为主导的产业经营；
（六）流转土地：农田约450亩；
（七）租赁款缴纳：土地租金分八个周期交纳，第一周期三年每亩 1,000元/年，共三年计 135万元，经挂牌交易后，合同签订之日起三十日内一次性付清；第二周期每亩 1,200元/年，共五年计 270万元；第三周期每亩 1,320元/年，共五年计 297万元；第四周期每亩 1450元/年，共五年计 326.25万元；第五至第七周期按每亩 1,450元/年，共十五年计 978.75万元；第八周期按每亩 1,450元/年，共七年计 456.75万元。第五至第八周期以每亩 1,450元/年为基数，按市场物价涨幅比例或当地土地流转均价,适时协商调整支付。第二周期开始的租金交纳在前一周期满前一个月内付清。
申请人以 2,463.75万元为起始报价，增价幅度为1万元或1万元的整数倍。
三、本次竞拍目的及对公司的影响
截止公告日，尚未缴纳保证金，尚未取得《成交确认书》，并且尚未与临安区天目山镇徐村股份经济合作社签订《农村土地承包经营权流转合同》等相关文书及合同。
本次参与竞价挂牌流转土地为天目生物铁皮石斛《仙草》小镇项目用地，
规划以发展“大健康”产业为主要目的，以在天目山种植道地铁皮石斛和生态环境为特色，建设集种植、观光、休闲、研发及购物五大功能于一体的综合性生态农业旅游休闲项目。此项目为公司转型升级提供有力抓手，有利于公司落实大健康产业发展规划，符合公司发展战略，促进公司健康稳定可持续发展。
四、本次竞拍的风险
本项目投资风险在于前期投入资金较大，投资投入第二年起才有产出，第三年才可能进入旺季，收益周期较长，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会