Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-48中信国安信息产业股份有限公司
对外投资(奇虎 360私有化项目)进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，奇虎 360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)已要求纽交所向 SEC提交相关文件，暂停其ADS股份在美国纽交所的交易。此后，奇虎360拟及时向美国证监会另行提交相关文件，以终止其在美国 1934年证券交易法项下的报备义务，并完成正式从纽交所退市。
奇虎360已根据合并协议完成合并,奇虎360私有化交割完成。目前奇虎360方已按照交易安排完成天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司境外股权交割事项。
公司将根据奇虎360项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，请投资者关注公司后续进展公告。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司二〇一六年七月十八日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-046
厦门日上集团股份有限公司
关于取得计算机软件著作权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）近期取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权，具体信息如下：
软件名称：TPMS智能车队管理平台[简称：智管轮]V1.0.0
证书号：软著登字第1597372号
权利取得方式：原始取得
权利范围：全部权利
登记号：2017SR012088
登记日期:2017年01月13日
“TPMS智能车队管理平台[简称：智管轮]V1.0.0”本平台包含 WEB系统及移动应用APP,用于商用车队管理，以车轮管理专家为主打功能，结合日上运通的TPMS、GPS、油量传感器、RFID等智能硬件，帮助车队管理者精确管理车轮，实时监控运行中车轮的压力、温度、运行时长、运行里程等数据，结合车轮胎纹深度、油耗、位置、里程和任务等管理数据，深入诊断车轮的运行问题，更好的维护车轮健康情况，进而为车队提高效率、降低成本，提升车队的整体竞争力。
以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年7月7日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-067
沈阳化工股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2014年12月3日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月2日15:00至12月3日
15:00。
（3）召开地点：公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共267人，代表有表决权的股份数额243,891,427股，占公司总股份数的
36.9013%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，为公司控股股东沈阳化工集团有限公司，代表有表决权的股份数额218,663,539股，占公司总股份的33.0843%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东266人，代表有表决权的股份数额25,227,888股，占公司总股份的3.8170%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数25,227,888股，占公司总股数的
3.8170%。
3、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
4、议案审议及表决情况
具体表决结果如下：
（一）、审议通过《关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民
币 70,000万元授信额度并提供抵押物的议案》
同意229,042,548股，占出席会议所有股东所持股份的93.9117%；
反对 13,080,277股，占出席会议所有股东所持股份的5.3632%％；弃权 1,768,602股（其中，因未投票默认弃权 1,768,602股），占出席会议所有股东所持股份的0.7252%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,379,009股，占出席会议中小股东所持股份的41.1410％；反对 13,080,277股，占出席会议中小股东所持股份的51.8485％；弃权 1,768,602股（其中，因未投票默认弃权1,768,602股），占出席会议中小股东所持股份的7.0105％。
根据表决结果，该议案通过。
（二）、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
同意228,597,822股，占出席会议所有股东所持股份的93.7293%；
反对 14,830,879股，占出席会议所有股东所持股份的6.0809%；弃权 462,726股（其中，因未投票默认弃权 462,726股），占出席会议所有股东所持股份的0.1897%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,934,283股，占出席会议中小股东所持股份的39.3782％；反对 14,830,879股，占出席会议中小股东所持股份的58.7876％；弃权 462,726股（其中，因未投票默认弃权 462,726股），占出席会议中小股东所持股份的1.8342％。
根据表决结果，该议案通过。
（三）、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
同意228,588,622股，占出席会议所有股东所持股份的93.7256%；
反对 13,069,477股，占出席会议所有股东所持股份的5.3587%；弃权 2,233,328股（其中，因未投票默认弃权 2,233,328股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9157%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,925,083股，占出席会议中小股东所持股份的39.3417％；反对 13,069,477股，占出席会议中小股东所持股份的51.8057％；弃权 2,233,328股（其中，因未投票默认弃权2,233,328股），占出席会议中小股东所持股份的8.8526％。
根据表决结果，该议案通过。
以上议案内容详见公司于2014年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所
2、律师姓名：党荣光韩旸
3、结论性意见：
综上所述,本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东大会作出的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一四年十二月三日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-045号成都天保重型装备股份有限公司
财务总监辞职公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2014年7月21日收到公司董事、财务总监邬锐先生的书面辞职报告。邬锐先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务；邬锐先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。邬锐先生未持有公司股票。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
邬锐先生辞职后在本公司继续担任公司第三届董事会董事职务，在聘任新的财务总监之前，由公司总经理邓翔先生代行财务总监职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－060
岭南园林股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2014年11月17日以电子邮件方式发出，会议于2014年11月21日上午以现场的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举林鸿辉先生为公司监事会主席的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，选举林鸿辉先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
《关于选举公司第二届监事会主席的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
监事会
二O一四年十一月二十一日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-029
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
由于公司稳健的现金流控制政策，目前公司留存了充足的货币资金，同时珠宝行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异。为提升资金使用效率，经 2016年 4月 7日公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资，具体如下：
1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额：资金使用额度不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过20亿元。
3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中涉及的风险投资品种。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：最长投资期限不超过一年。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围
内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司按照《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，全体独立董事均认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
综上所述，公司全体独立董事均同意公司投资理财事项，同意该事项提请公司股东大会审议批准。
六、其它
董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年4月8日
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
广东东方锆业科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
2018年度公司监事会工作情况具体如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司全年共召开了六次监事会会议，各次会议各位监事全部出席，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
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||届次||召开日期||审议内容|
|第六届第七次会议||2018年4月25日||（1）审议《关于公司<2017年年度报告全文>及摘要的议案》；（2）审议《关于公司<2018 年第一季度报告全文>及正文的议案》；（3）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；（4）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；（5）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；（6）审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；（7）审议《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；（8）审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年||

||||
|-|-|-|
|||（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；（9）审议《关于会计政策变更的议案》。|
|第六届第八次会议|2018年8月22日|（1）审议《关于<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》；（2）审议《关于日常关联交易的议案》。|
|第六届第九次会议|2018年8月30日|（1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；（2）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（3）审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；（4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；（5）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；（6）审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》；（7）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；（8）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；（9）审议《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行事宜的议案》。|
|第六届第十次会议|2018年10月26日|（1）审议《关于<2018年第三季度报告全文>及正文的议案》。|
|第六届第十一次会议|2018年11月7日|（1）审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》。|
|第六届第十二次会议|2018年12月5日|（1）审议《关于会计政策变更的议案》。|

二、监事会对 2018年度公司运作的独立意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事
及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
2018年，监事会认真履行对公司定期报告、财务报表和财务状况的审查监督，认为公司财务会计严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题，有效地保证了公司生产经营的正常进行。公司 2018年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具的无保留意见的 2018年度审计报告客观、真实。
3.公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4.公司对外担保情况
监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期,公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5.公司内部控制的情况
公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各
个方面,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。监事会认为：董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
6.公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
7.监事会对公司 2018年年度报告的审核意见
监事会对董事会编制的 2018年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司监事会 2019年度工作计划
员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会二零一九年二月二十七日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-044苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议，于2016年5月13日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年5月18日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于转让南京
航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）出资份额暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为全资子公
司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请综合授信提供信用担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为厦门宝馨向银行申请综合授信提供信用担保，能提高厦门宝馨的融资能力、解决厦门宝馨对流动资金的需求、进一步扩大厦门宝馨的经营业务，符合公司整体利益。公司为厦门宝馨提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2016年5月18日
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|中冶美利纸业股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置|
|换预先投入募投项目的自筹资金事项发表的独立意见|
|公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自|
|筹资金发表明确意见如下：|
|公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策|
|程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使|
|用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》、《公|
|司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投|
|资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，|
|不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时|
|间距募集资金到账时间不超过 6 个月。公司使用募集资金置换预先投|
|入募投项目自筹资金将提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，|
|维护公司和投资者利益。同意公司使用募集资金 13,321.39 万元置|
|换预先投入募投项目的自筹资金。|
|独立董事：张小盟 孙卫国 刘景省|
|二 0 一六年四月二十六日|
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-075新华联不动产股份有限公司
关于控股股东解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）的函告：
2015年7月8日，新华联控股将其于2013年6月20日质押给新时代信托股份有限公司的100,000,000股公司无限售流通股解除质押，并在中国证券登记结算公司办理了解除证券质押登记手续。
截至本公告日，新华联控股共持有本公司股份1,114,081,562股，占本公司股份总数的58.74%，其中无限售流通股1,054,337,608股，限售流通股59,743,954股。质押状态股份合计756,000,000股，占公司股份总数的39.86%，占其所持公司股份的67.86%。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－046海宁中国皮革城股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 5月 22日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届监事会第十一次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2018年5月12日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于修订发行价
格调整方案的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订发行价格调整方案暨本次方案调整不涉及发行价格相应调整的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于本次方案调
整不涉及发行价格相应调整的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订发行价格调整方案暨本次方案调整不涉及发行价格相应调整的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于本次调整不
构成交易方案重大调整的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 9月 18日发布的《上市公司监
管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，并经查验本次调整的具体情况，董事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为海宁市资产经营公司。
此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的调价基准日、调价触发条件及发行价格调整机制进行调整，不涉及交易标的。
此外，本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取消或新增配套募集资金。
综上，监事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、在关联监事李董华回避表决的前提下，审议通过了《关于签署附生效
条件的<海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购
买资产之补充协议（二）>的议案》。
公司与交易对方于2018年5月22日签署了附生效条件的《海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购买资产之补充协议（二）》，对本次交易的调价基准日、调价触发条件等事项进行了具体约定。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号： 2017-004青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同比下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升： 5%-10%|收入：116,327万元|
||收入：122,143 万元-127,960万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-25%|盈利：33,865 万元|
||盈利：25,399 万元–28,785万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、按照生产计划，2016年全年产值较去年同期有所增长，导致营业收入较去年同期也有所增加，但由于工艺设计不同，本年在执行合同的毛利率小于去年同期，致使本年归属于上市公司股东的净利润有所下滑。
2、预计报告期内公司非经常性损益金额较去年同期减少 4,235万元，占去年归属于上市公司股东的净利润的12.51%，对归属于上市公司股东的净利润的影响较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年一月二十六日
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
关于2016年第一季度报告对以前报告期披露的财务报表数
据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2016年2月24日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人汝继勇先生签署了《股权转让协议》，汝继勇先生将其持有苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）48%股权以现金方式转让给公司。
公司与汝继勇先生已于2016年3月17日办理完成工商变更手续，百得胜正式成为公司控股子公司。
由于公司与百得胜在合并前后均受汝继勇先生控制且该控制并非暂时性，因此公司对百得胜的合并构成同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为汝继勇先生。根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
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|-|-|-|-|
|2015年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响数|
|股本|649,374,000.00|649,374,000.00||
|资本公积|438,986,866.40|419,786,866.40|19,200,000.00|
|专项储备||||
|盈余公积|63,768,083.39|61,703,013.95|2,065,069.44|
|一般风险准备||||
|未分配利润|445,518,430.85|428,997,049.88|16,521,380.97|
|归属于母公司所有者权益合计|1,597,647,380.64|1,559,860,930.23|37,786,450.41|
|少数股东权益|55,913,011.81|14,901,040.65|41,011,971.16|
|所有者权益合计|1,653,560,392.45|1,574,761,970.88|78,798,421.57|

2、上述合并报表范围变化对 2015年一季度合并利润表项目的影响
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|-|-|-|-|
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响数|
|一、营业收入|187,284,546.51|152,549,910.28|34,734,636.23|
|减：营业成本|127,781,442.13|100,499,203.24|27,282,238.89|
|营业税金及附加|3,389,236.01|3,100,271.34|288,964.67|
|销售费用|14,580,084.01|8,713,408.55|5,866,675.46|
|管理费用|12,515,432.77|9,140,672.29|3,374,760.48|
|财务费用|-162,696.15|-523,262.11|360,565.96|
|资产减值损失|-261,410.76|-261,410.76||
|投资收益|8,036,545.42|8,036,545.42||
|二、营业利润|37,479,003.92|39,917,573.15|-2,438,569.23|
|加：营业外收入|52,850.00|52,850.00||
|减：营业外支出|10,000.00|10,000.00||
|三、利润总额|37,521,853.92|39,960,423.15|-2,438,569.23|
|减：所得税费用|6,772,328.15|6,507,716.01|264,612.14|
|四、净利润|30,749,525.77|33,452,707.14|-2,703,181.37|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|30,749,525.77|33,452,707.14|-2,703,181.37|
|少数股东损益||||

二、董事会关于追溯调整 2016年一季度期初数及上年同期数合理性的说明公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2016年一季度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
三、公司独立董事关于公司追溯调整 2016年一季度期初数及上年同期数发表独立意见
独立董事认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2016年一季度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益，同意本次追溯调整。
四、监事会关于公司追溯调整 2016年一季度期初数及上年同期数发表意见监事会认为：公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2016年一季度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。
五、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
浙江步森服饰股份有限公司
2018年度总经理工作报告
尊敬的各位董事：
下面我代表公司经理层向董事会作2018年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。
2018年初公司制定了《2018-2022年发展战略规划纲要》，明确了公司未来发展战略，并统一公司未来发展方向。公司计划在未来五年期间，以步森过去三十年积累的男装服饰业务为起点，充分利用公司在服饰产业多年积累的资源和竞争优势，以时尚服饰为核心大力布局时尚产业整合发展新零售业务，同时大力发展以供应链管理为主要方向的金融科技解决能力的业务，实施“时尚产业新零售+新链融”战略，以实体时尚产业为基础，以供应链金融科技为工具，积极探索“产融结合”的道路，将公司打造成为全球领先的时尚产业和供应链金融科技应用融合发展的千亿级新经济体。
同时，步森股份在费用控制上更加科学合理，减少不必要的支出，实现渠道方面的优化。一系列组合拳，成为一季度公司多项指标实现大幅增长的基础。
一、2018年主要工作成效
2018年公司围绕既定的战略发展方向和目标，继续做大做强公司传统男装业务，同时大力拓展以新零售为核心的新业务。
传统男装业务方面，公司继续坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心，以“步森男装”为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和时尚化。报告期内公司坚持经营“步森”品牌，充分挖掘市场客户需求、研究客户偏好，加深品牌价值深度，通过线上线下促销活动及订货会促进品牌营销，加大对品牌品质的立体塑造，使“活出男人范儿”的品牌形象更加深入消费者群体。此外，公司继续加强产品设计和质量监控、渠道整合和转型、供应链与营销网络运营几大板块的管理，通过精细化分析客户需求提升公司产品设计的有效性和适销性，通过对现有渠道的优化整合进一步提升店铺销售能力，更好的提升步森服装的市场口碑和市场份额。
新零售业务拓展方面，公司积极布局，努力践行“以线上线下融合的新零售
模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，先后投资了宿迁京东之家、速云科技和麦考利，其中公司投资宿迁京东之家是公司联手京东打造京东步森-时尚生活体验馆的新尝试，尝试与京东在供应链和产品、库存、货物领域实现有效整合，能够有效突破传统服饰店运营瓶颈，提高主营业务的经营效率和坪效，提升公司销售规模和利润水平，将有利于公司加快上述时尚服饰产业的布局，积极拥抱新零售时代的到来；公司投资速云科技不仅有利于抢占社交电商代表的零售新兴业态市场，分享企业高速扩张所带来的经济效益，同时有利于借助社交电商业务拓展，帮助公司打造多元化的销售渠道，提升公司销售业绩；此外，公司参股投资麦考利，借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的，使上市公司和麦考利融合发展、做强做大，为股东创造更大的价值。
二、2019年的主要工作思路
2019年公司将围绕《2018-2022年发展战略规划纲要》，继续强化公司在男装服饰业务的资源和竞争优势，加快推进服装销售渠道的改革和创新，打通线上线下销售环节，实现线上线下接轨，大力发展新零售业务。公司将根据业务发展进一步优化调整组织架构，加快引进先进人才，打造懂实业也懂金融的优秀团队。
同时从资金使用效率及内部控制规范等多方对上述纲要的实施予以保障。公司战略规划的贯彻落实，需要公司全体股东的大力支持和所有员工的共同努力。为此，董事会将在2019年里着手推进公司文化的建设，使广大员工与公司管理层人员统一思想、统筹推进，自觉落实规划相关工作。公司还将加强战略规划的评估，根据内外部环境变化不断优化调整，保证规划与时俱进，切实发挥战略规划的引领作用。以期实现公司经营业绩的有效增长，以更大的公司价值来回报全体股东和全体员工。
我们相信，随着国家改革开放的进一步深化，公司将迎来难得的发展机遇，虽然前进过程中存在诸多困难，公司将坚定不移的推进业务及组织架构的调整优化。面对瞬息万变的市场竞争环境、任重道远的改革发展任务，我们既要从战略布局上主动设置防范和抵御风险的先手，也要在实际工作开展过程中探索应对和化解风险挑战的妙招。公司管理层将努力带领全体员工继续发扬踏实奋进的优良作风，实现公司经营业绩的不断提升。
浙江步森服饰股份有限公司总经理：陈建飞
二〇一九年四月二十六日
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2018-17瓦房店轴承股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已获公司 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，分配方案为以公司 2017年 12月 31日总股本 402,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送股。公司 2017年年度股东大会决议公告刊登于 2018年 5月 1 9日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.自上述利润分配方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 402,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 0.36元，持有无限售股份的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款1。）【注1：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.08元；持股 1个月以上至 1年(含
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2018-17 1年)的，每 10股补缴税款 0.04元；持股超过 1年的，不需要补缴税款。】向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2018年 5月 21日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8134）折合港币兑付。未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 B股最后交易日为：2018年 7月 6日；除权除息日为：2018年 7月 9日；股权登记日为：2018年 7月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 11日（最后交易日为 2018年 7月 6日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于 2018年 7月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2017年 7月 11日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
发起人国有法人股现金红利本公司将自行派发。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2018年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2018-17七、咨询机构：
咨询地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段一号投资证券部
咨询联系人：柯馨
咨询电话： 0411-39116732 传真电话： 0411-39116738
瓦房店轴承股份有限公司 2018年 6月 29日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议将于2018年1月29日召开,本次会议拟审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，我们作为公司独立董事，对该议案进行了认真审查，现基于独立判断立场，事先发表认可意见如下：
作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于对外投资暨关联交易的议案》所涉公司与关联方之间发生的业务经营往来进行审议。我们发表如下事前认可意见：
1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易完成后，将有利于进一步完善公司全产业链的战略布局，符合公司战略投资规划及长远利益。
3、本次交易对方宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）系焦作多氟多实业集团有限公司控股子公司，李世江先生为公司及多氟多集团实际控制人，根据《上市规则》第10.1.1条的规定，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
提名人声明
提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会现就提名徐小芳为深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 声明日期：2018年5月11日
股票代码：002094 股票简称：青岛金王 公告编码：2015-037青岛金王应用化学股份有限公司
第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议于 2015年 7月 6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 7月 14日上午在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<青岛金王应用化学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<青岛金王应用化学股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于核查公司 2015年度员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有
人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司监事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017－007深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1～12月）|上年同期（2015年1～12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 60%—90%|盈利：30,604.28万元|
||盈利： 48,966.85万元---- 58,148.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年度，公司经营层围绕董事会制定的经营计划，努力开拓市场，PPP业务模式步入正轨，同时公司认真抓好各项在建工程项目施工管理，业务持续稳定增长，主营业务收入增加,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比保持增长。
2、公司2016年度的非经常性损益金额合计约为2,343万元，对公司2016
年度净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在《公司2016年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 1月 20日
东江环保股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司终止本次非公开发行股票的相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对该事项发表如下意见：
鉴于公司向中国证监会提交本次非公开发行股票申请文件以来，我国资本市场发生了较大变化，为切实维护公司及广大投资者的利益，综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事对本次关联交易事项回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，作为公司独立董事，我们一致同意公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事宜的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 苏启云
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-014
山东东方海洋科技股份有限公司
关于 2017年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-012）。因工作人员疏忽，未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式（2017年11月修订）》之“第4号上市公司召开股东大会通知公告格式”进行披露。
现进行更正通知，请广大投资者以《关于召开 2017年度股东大会的通知公告（更新后）》为准。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会