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证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-017浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年3月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,397,730|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.9067|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，李明焱董事长主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘翰林先生与赵江华先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡凌娟女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；宋泳泓副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,397,730|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,397,730|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,397,730|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，中小投资者的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励 计 划 （ 草案）》（全文及摘要）|663,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|663,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于授权公司董 事 会 办 理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案|663,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的三个议案均为特别决议事项，获得出席会议的股东和
代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过，股东郑化先女士、孙科先
生、刘国芳女士、宋泳泓女士为本次限制性股票激励计划激励对象，根据中国证
监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上述股东对本次股东大会审议事项回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、李鸣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所任穗律师和李鸣律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年3月31日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-009
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第6次会议于2015年2月24日以邮件和短信方式发出会议通知，并于3月6日下午在公司综合楼一楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2014年年度工作报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《董事会 2014年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2014年度实现净利润-17,025,242.75元，加年初未分配利润 265,593,787.27元，减根据 2013年度股东大会审议通过的向全体股东按每10股派发现金红利0.26元（含税）的
2013年度利润分配方案所派发的股利 13,698,975.11元，截至 2014年 12月 31日，公司可供分配的利润为 234,869,569.41元。
结合公司实际情况，拟定的 2014年度利润分配预案为：以现有总股本 526,883,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利 31,613,019.48元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于 2014年度高管人员薪酬的议案》；
公司2014年度高管人员薪酬数额如下表：
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|-|-|-|
|姓 名|职 务|2014 年度薪酬金额（万元）|
|张智跃|总经理（1-2月）|4.11|
|屈 军|副总经理（1-2月）总经理（2-12月）|23.68|
|张建新|副总经理兼财务总监（1-5月）|7.02|
|张学民|副总经理|18.00|
|张传晕|董事会秘书|18.91|
|陈孟列|副总经理（2-12月）|20.49|
|傅伟|副总经理（2-12月）|15.41|
|王岳峰|副总经理（2-12月）|15.40|
|李维龙|财务总监（5-12月）|11.65|
|祝存春|总工程师（1-2月）|1.56|
|凌道武|总工程师（2-9月）|8.10|
|合 计||144.33|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2014年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议；
经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》（详见《公司2015年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票（关联董事陈道荣、范志实、陈帮奎、屈军、张建新在该议案表决过程中回避表决）。
10、审议通过了《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于 2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于全资子公司 2015年度预计为公司提供担保的议案》（详见《关于全资子公司 2015年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公司股东大会审议；
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2015年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等各家银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《关于开展现金管理（票据池）业务的议案》（详见《关于开展现金管理（票据池）业务的公告》）；同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
16、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
18、审议通过了《关于向子公司华时能源科技集团有限公司增资的议案》，（详见《关于向子公司华时能源科技集团有限公司增资的公告》）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
19、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
兹定于2015年4月2日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，具体详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2014年3月6日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—011
申能股份有限公司
关于稳定股价相关举措的公告
针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东利益，公司及公司控股股东拟采取以下措施，维护公司股价稳定：
1、接控股股东通知，公司控股股东申能（集团）有限公司计划根据市场情况，在未来 6个月内，以不超过 10亿元资金，择机增持本公司股份，并承诺在增持后 6个月内不减持所持有股份。
2、公司正积极研究董事、监事、高管增持计划，股权激励机制等方案，着力提升上市公司竞争力，如有后续进展，公司将及时予以信息披露。
3、公司将继续积极践行投资者关系管理，进一步加强与投资者沟通与交流，坚定市场信心，保护投资者合法权益。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司 2015年 7月 11日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-058
亿晶光电科技股份有限公司
关于收到诉讼通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理
上市公司所处的当事人地位：上市公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）为被告
涉案的金额：940万元人民币
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
常州亿晶分别于2019年10月12日、10月18号、10月23号收到山东省烟台市牟平区人民法院以邮寄方式送达的案号为（2019）鲁0612民初3345号、3369号、3542号的民事起诉状、应诉通知书等。具体信息如下：
（一）起诉各方当事人名称：
1、原告一：青岛布鲁泰克太阳能技术有限责任公司（以下简称“布鲁泰克”）原告二：山西丝路电力工程有限公司（以下简称“山西丝路”）
2、被告：常州亿晶光电科技有限公司
（二）审理机构：山东省烟台市牟平区人民法院
（三）审理机构所在地：烟台
（四）受理时间：2019年10月8日、10月9月、10月18日
二、原告请求事实、理由
诉讼1、诉讼2：2018年 8月 2日、8月 3日布鲁泰克与常州亿晶签订光伏组件买卖合同（以下称“合同”），常州亿晶按照该合同约定的烟台牟平恒邦50MWp光伏发电项目供应光伏组件合计 15672块。烟台牟平恒邦50MWp光伏发电项目于2018年8月并网发电，自2019年上半年起，该项目业主提出光伏组件隐裂的质量问题。布鲁泰克认为此缺陷为不能容忍重大缺陷，为维护其合法权益，依法向法院提起诉讼。
诉讼3：2017年11月山西丝路与常州亿晶签订光伏组件买卖合同，2018年 7月双方又签订补充合同，常州亿晶共计向以上合同约定的烟台牟平恒邦 50MWp光伏发电项目供应光伏组件57145块。烟台牟平恒邦50MWp光伏发电项目于2018年 8月并网发电，自 2019年上半年起，该项目业主提出光伏组件隐裂的质量问题。山西丝路认为此缺陷为不能容忍重大缺陷，为维护其合法权益，依法向法院提起诉讼。
三、原告申请事项：
（一）布鲁泰克提起诉讼请求如下：
1、判令常州亿晶支付布鲁泰克因光伏组件质量缺陷所造成的损失合计 240万元（暂估数，最终根据案件产品质量及损失司法鉴定结论予以调整，包括退货、重新拆卸更换安装和发电损失等）；
2、案件律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费都由常州亿晶承担。
（二）山西丝路提起诉讼请求如下：
1、判令常州亿晶支付山西丝路因光伏组件质量缺陷所造成的的损失 700万元（暂估数，最终根据案件产品质量及损失司法鉴定结论予以调整，包括退货、重新拆卸更换安装和发电损失等）；
2、案件律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费都由常州亿晶承担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将按照有关规定，对本次公告的诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年10月26日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-123
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于与网宿科技股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次战略合作不存在重大风险及不确定性。
该合同履行对公司 2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”）
公司类型：股份有限公司（上市）
股票代码：SZ.300017
法定代表人：刘成彦
住所：上海嘉定环城路 200号
注册资本：69823.648700万人民币
网宿科技致力于改善互联网用户的访问体验。公司成立于 2000年 1月，主要向客户提供全球范围内的内容分发与加速（CDN）、互联网数据中心（IDC）以及面向运营商的网络优化解决方案等服务。
近年来公司业务规模飞速发展，已成为仅次于美国 Akamai的全球第二、中国最大的 CDN公司。
网宿科技以“成为全球一流的云服务公司”为战略目标，在原有技术积累、业务探索的基础上，逐步开展“社区云”、“私有云服务”、“云安全”等项目建设及业务推广。
网宿科技与上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“东方明珠”）不存在关联关系。
（二）协议签署情况
2015年 12月 5日，公司与网宿科技签订了《战略合作协议》，就双方在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系达成合作。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关制度的规定，本协议为双方战略合作的框架性协议，不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目标
双方本着友好务实、协商互利的原则，同意在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系。双方围绕进一步提高各自信息化水平展开全面、深入的合作；在符合国家相关法律规定和各自公司内部管理制度的前提下，在同等条件下优先购买对方经营范围内的产品或服务，相互承诺给予特殊优惠和方便；双方在所从事的不具有相互竞争性的领域寻找合作的可能，以借助对方的客户关系和渠道资源扩大市场份额。
（二）合作主要内容
优势资源，从而形成整体解决方案。具体项目中的利益分配可在执行协议中另行约定。
2、双方发挥各自在通信和电视领域的规模优势、比较优势和协同效应，共同打造新媒体视听服务平台，通过智能终端、多媒体终端等终端媒介向互联网客户提供视听服务。
3、东方明珠投入优势内容资源，网宿科技投入CDN、社区云服务及网络等资源，双方共同合作进行互联网电视业务领域的市场拓展。
4、本协议有效期为三年，自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。协议期满，经双方同意，可延期或重新签订协议。
（三）合作方式
双方采取协议合作方式开展相关业务工作。
双方以本协议为双方合作的指导文件，对双方合作具有约束力。
针对具体的合作项目，双方后续另行签订业务合作合同来约定双方在具体合作项目中的权利义务、职责分工，如具体的业务合作合同约定与本协议不符的，以业务合同的约定为准。
（四）其他事项
本协议的东方明珠包括上海东方明珠新媒体股份有限公司及其关联公司；网宿科技包括网宿科技股份有限公司及其分支机构。
三、对上市公司的影响
双方本着“优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则，在通信服务、产品提供、资源共享领域建立战略合作伙伴关系，通过发挥各自的规模优势、比较优势和协同效应，共同打造新媒体视听服务平台，加强互联网电视业务领域的业务拓展。该协议符合公司经营发展及战略需要。
四、重大风险提示
本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度将以另行签订的实际合同协议为准。公司将视合作事项进展情况，按照上交所《股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015年 12月 7日报备文件
公司与网宿科技股份有限公司签订的《战略合作协议》。
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-055
湖南盐业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 10月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 24日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事 5名，实到出席监事 5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年三季度报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2018年三季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2018年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
议案的表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于发起设立盐化产业运作基金的议案》
监事会认为：本次投资基金暨关联交易有利于公司借助专业投资机构的资源，提高对外投资标的的专业化运作能力，探索公司外延式发展的路径。本次参与的基金符合公司未来的战略转型与布局，有利于为公司进行并购重组培育优秀的标的，加快公司借助资本市场实现转型升级，培育新的利润增长点。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，也没有使公司对关联方产生依赖。未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于参与发起设立盐化产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-056）
关联监事陈军先生和孙俊先生回避表决。
议案的表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司监事会 2018年 10月 30日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2017-040证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于控股股东签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司控股股东中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）通知，中车集团于 2017年 8月 21日与中国铁路总公司签署《中国铁路总公司中国中车集团公司战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”）。
一、战略合作协议涉及本公司的主要合作内容
（一）铁路装备战略采购合作。以铁路“十三五规划”为基础，以市场需求为导向，实行装备战略采购、逐年交付的采购方式；综合考虑物价水平、技术条件、配件价格、批量采购、全寿命周期成本等因素，建立采购价格调整长效机制。以中国标准动车组为试点，签订战略采购意向，双方计划采购和供应时速350公里中国标准动车组500组，实际采购数量以采购合同为准。
（二）铁路装备高级修合作。以修程修制为基础，结合装备维修布局规划，开展铁路装备高级修合作。以动车组和和谐机车为试点，开展参股、控股、劳务输出、技术支持等多种合作方式。统筹考虑双方既有资源和维修规划，充分释放双方产能，发挥双方资源优势实现自主修、专业修、合作修。双方共同研究高级修产能布局，中车集团积极参与中国铁路总公司所属企业高级修产能的扩建，逐步压缩高级修修时，降低高级修成本。
（三）铁路配件供应管理合作。以修程修制和运用消耗数据为基础，统筹中国铁路总公司与中车集团的供应商资源、仓储配送资源，形成合力。在供应商层面，双方共同搭建供应商管理平台，形成信息共享、综合评价体系，保证采购质量；在配件采购供应层面，研究建立新型配件采购供应方式，逐步实现集中采购、分开配送模式，降低采购和物流成本；在配件仓储层面，研究建立新型供应
方库存管理模式，形成配件用户随用随领、定期清算的供应体系，有效降低库存。
（四）装备新技术、新产品研发合作。以市场为导向，以装备发展趋势为依托，双方共同开展基础理论、检修技术、前沿技术、关键技术研究和标准制修订工作，提升装备技术水平；双方共同开展新装备、新产品的研发合作，加快自主创新进程，促进新技术应用，提升中国铁路装备的国际地位。中国铁路总公司支持中车集团开展新型装备试验验证工作；中车集团研发的新装备、新产品与中国铁路总公司所属企业优先合作；共同开展对外技术合作和知识产权运营。
二、对本公司的影响
本公司控股股东中车集团与中国铁路总公司此次签署战略合作协议，是为适应现代运输市场需求，深入推进铁路改革与发展，积极参与“一带一路”建设的重要举措。此次战略合作协议的签署对本公司的长远发展具有积极意义，对本公司2017年度业绩无重大影响。
三、重大风险提示
本次中车集团与中国铁路总公司签订的战略合作协议仅为协议双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需由相关方另行签订具体业务协议。本公司将按照相关法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序并履行相关披露义务。
战略合作协议有关具体合作项目仍需相关方进一步协商，具体的实施内容、项目进度与实施效果存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2017- 035
西部黄金股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月21日 15点30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号 12楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月21日
至2017年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程的议案》|√|
|2|《关于更换公司董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（见公司 2017-032号公告），具体内容详见公司于 2017年 6月 6日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601069|西部黄金|2017/6/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2017年 6月 20日（星期二）上午10：00至13：00，下午15:30至18:00。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
2.与会股东所有费用自理
联系人：魏彬李莹
联系电话：（0991）3778510 3771795传真：（0991）3705167
邮编：830000
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年6月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
《西部黄金股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于更换公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥华新B股 公告编号：2018-027华新水泥股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月29日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426号华新大厦B座22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月29日
至2018年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于应股东 Holchin B.V.提议解除 IanRiley 先生本公司第九届董事会董事职务的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。相关决议公告已于同日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案详情还将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600801|华新水泥|2018/11/20|－|
|Ｂ股|900933|华新B股|2018/11/26|2018/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；(授权委托书见附件 1)
(二)具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
(三)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
(四)公司证券与投资者关系部于2018年11月28日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00，11月29日上午9:00-11:30办理出席会议登记手续；
(五)拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
（二）联系方法：
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座21层联系人：汪晓琼女士、诸子涵女士
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月29
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于应股东 Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-68浙江巨化股份有限公司
关于非公开发行股票获浙江省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月18日收到公司控股股东巨化集团公司的通知，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）出具了《浙江省国资委关于浙江巨化股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（浙国资产权[2015]48号）文件，浙江省国资委对公司本次非公开发行A股股票方案做出批复，批复的主要内容如下：
原则同意本公司的非公开发行股票方案，即本公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票不超过29795万股，其中巨化集团公司以现金认购不低于拟发行股份的10%。
公司本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求在指定媒体和网站及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-049号
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
全资子公司广州发展新能源股份有限公司
投资连州星子农业光伏项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资项目名称：广州发展连州星子 200MW农业光伏项目投资金额：总投资人民币 8.48亿元
项目批复情况：上述项目已取得连州市发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）拟在清远市连州市星子镇 259省道连州火电厂东侧投资建设广州发展连州星子 200MW农业光伏项目(以下简称“连州星子农业光伏项目”)，项目总投资约 8.48亿元，其中30%为资本金，其余70%通过融资方式解决。
（二）董事会审议情况
2019年 8月 29日，公司第八届董事会第三次会议审议通
过了《关于公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资连州星子农业光伏项目的议案》，同意新能源公司投资建设连州星子农业光伏项目。上述项目无需经公司股东大会审议，已取得连州市发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》，并已纳入 2019年地面光伏电站竞价补贴范围。
（三）上述投资未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
连州星子农业光伏项目用地面积为 5,000亩，拟建设装机规模为 200MW的光伏电站和一座 220kV升压站。根据项目可行性研究报告，项目建成后平均年利用小时数为 954.84小时，平均年发电量 19,097.68万kWh，按照上网电价 0.4779元/kWh计算，全部投资内部收益率(税后)为6.88%，资本金内部收益率（税后）为9.32%。
三、对外投资对上市公司的影响
连州星子农业光伏项目采用农光互补模式进行开发，可实现光伏发电与农业种植相结合，土地立体化增值利用。在满足该地区用能需求的同时，改善区域环境，既符合国家可再生能源发展规划和能源产业发展方向，也符合广州发展产业转型升级和产业协同发展的需要，有利于公司新能源业务规模化发展，推动能源结构调整优化，实现企业与环境的可持续发展。
四、对外投资的风险分析
1、补贴电价未能落实风险。根据国家能源局综合司发布《国家能源局综合司关于公布 2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》（国能综通新能[2019]59号），连州星子农业光伏项目已被纳入 2019年光伏发电国家竞价补贴范围，
需在 2019年 12月 31日前按要求建成并网后依政策纳入国家竞价补贴范围，享受国家补贴。对于逾期未全容量建成并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低 0.01元/千瓦时；在申报投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的，取消项目补贴资格。公司将科学合理地安排工期，确保项目按要求建成并网。
2、工程进度风险。项目建设涉及租地问题，工程进度可能会受到一定影响。公司将科学制定工作计划，优化施工方案，保证项目顺利推进。
五、备查文件
广州发展第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二○一九年八月三十一日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-326华夏幸福关于签订眉山市彭山区
产业新城PPP项目合作协议的补充约定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：合作协议补充协议
2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经本公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。
3.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月12日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于与彭山区人民政府签署<备忘录>的议案》，公司与彭山区人民政府签署《关于整体合作开发建设经营四川省眉山市彭山区约定区域的合作备忘录》，公司有意与彭山区人民政府共同开发建设四川省眉山市彭山区行政区划内约定区域，具体内容详见公司于2016年1月13日发布的临2016-006号公告。
经公示，公司于2016年6月21日取得《中选通知书》，载明公司为四川省眉山市彭山区产业新城PPP项目成交人，具体内容详见公司于2016年6月22日发布的临2016-128号公告。
公司于2016年6月22日召开第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于签订眉山市彭山区产业新城PPP项目相关合同的议案》,同意公司与彭山区人民政府签署《眉山市彭山区产业新城PPP项目合作协议》（以下简称“合作协议”）及《关于眉山市彭山区产业新城PPP项目合作协议的专项结算补充约定》（以下简称“结算协议”，以上协议简称“原协议”），具体内容详见公司于2016年6月23日发布的临2016-131号公告。眉山鼎兴园区建设发展有限公司为乙方下属全资子公司九通基业投资有限公司根据原协议约定设立的项目公司。
现除原协议约定的合作区域外，甲方经相关财政部门审批以单一来源采购形式新增7平方公里合作区域，乙方为该新增PPP项目单一来源方式的供应商，双方拟就以上新增合作事项达成补充协议。公司2016年12月19日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于签订眉山市彭山区产业新城PPP项目合作协议的补充约定的议案》，同意公司与彭山区人民政府签署《眉山市彭山区产业新城PPP项目合作协议的补充约定》（以下简称“《补充约定》”），该事项尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、补充约定签署方
甲方：眉山市彭山区人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
丙方：眉山鼎兴园区建设发展有限公司
三、补充约定主要条款
1.新增合作区域
1) 新增合作区域范围
除原协议约定的合作区域外，甲方采用单一来源采购形式新增7平方公里合作区域作为新增区域（以下简称“新增合作区域”）纳入合作区域，并将新增合作区域的开发事项与乙方进行合作，丙方作为项目公司承继乙方在新增合作区域的权利义务。新增合作区域位于彭谢路（成乐高速出口段至谢家镇段）以北约1公里范围内，总占地面积约7平方公里，面积以实际测量为准。
2) 新增合作区域合作模式
各方同意除上述约定外，新增合作区域开发建设的合作内容、合作期限、服务费用、结算方式、资金来源、支付方式、结算流程等相关事宜按照原协议约定执行。
2.其他约定
本补充约定生效后，丙方承继乙方在原协议项下的所有权利义务，丙方的实际控股股东应支持项目公司履行其在本协议项下的权利和义务，并依托内外资源从投融资、招商引资、开发建设运营等方面提供全面支持，确保项目公司按约定完成合作区域开发建设各项工作。
本补充约定由各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经乙方董事会及股东大会决议通过之日起生效。
四、合同履行对上市公司的影响
公司与彭山区人民政府签署本《补充约定》，将扩大公司在彭山区域的委托范围，有利于加速公司在成渝城市群的产业新城发展进程，巩固公司在长江经济带的战略布局。该合同履行对公司2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
五、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月21日
北方导航控制技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
报告期内，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。
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|召开会议的次数|5|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|2017年3月28日，召开第五届监事会第十五次会议|关于2016年度监事会工作报告的议案关于会计政策变更的议案关于《2016年度报告及 2016年度报告摘要》的议案关于2016年度利润分配的预案关于《2016年度内部控制评价报告》的议案关于日常经营性关联交易的议案关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|
|2017年4月26日，召开第五届监事会第十六次会议|关于《2017年第一季度报告及摘要》的议案关于下属子公司中兵通信 2017年度非公开发行股份的议案|
|2017年8月22日，召开第五届监事会第十七次会议|关于《2017年半年度报告全文及摘要》的议案；关于《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；关于公司会计政策变更的议案；关于控股子公司会计政策变更的议案|
|2017 年 10 月 24 日，召开第五届监事会第十八次会议|关于《2017年第三季度报告及摘要》的议案|
|2017 年 12 月 14 日，召开第五届监事会第十九次会议|关于选举公司第六届监事会非职工监事候选人的议案关于公司第六届监事会外部监事津贴方案的议案|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事
规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股
东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、
高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2017年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会监督公司的募集资金使用管理情况，并召开监事会会议审议募集资金使用的相关议案，监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购事项，出售资产事项符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，程序合法、决策科学，交易价格公允合理，不存在损害股东和公司利益的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司 2017年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告
全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2018年3月23日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-025山西省国新能源股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国新能源集团此次随行赴石家庄，就煤层气等清洁能源合作事宜进行洽谈仅为随行考察，并未签署具体战略合作框架或协议。
公司作为独立的经营主体，经营决策保持独立性。公司未参与此次考察，且未与相关单位接触，未来是否进行合作具有重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、媒体报道简述
近日，有多家媒体发布消息称：“为推进山西省深度融入京津冀协同发展战略，进一步做好服务雄安、对接雄安工作，山西省发改委副主任赵友亭带领地区处和国新能源集团公司负责人，赴河北省石家庄市与河北省能源局、河北省天然气公司负责人进行会谈。据悉，双方主要围绕深化煤层气等清洁能源合作，保障京津冀、雄安新区煤层气供应等方面进行协商对接。”
二、澄清说明
针对上述消息和传闻，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）向山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集团”）发函确认，
2017年5月17日，公司得到回复内容如下：
国新能源集团此次随行赴石家庄，就煤层气等清洁能源合作事宜进行洽谈仅为随行考察，并未签署具体战略合作框架或协议。如今后确有合作项目且涉及上市公司，国新能源集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、风险提示
国新能源集团此次随行赴石家庄，就煤层气等清洁能源合作事宜进行洽谈仅为随行考察，并未签署具体战略合作框架或协议。
公司作为独立的经营主体，经营决策保持独立性。公司未参与此次考察，且未与相关单位接触，未来是否进行合作具有重大不确定性。
公司不存在应披露而未披露的信息。本公司发布的信息以公告为准，指定信息披露平台为《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》及上海证券交易所网站。请投资者及时关注指定信息披露平台发布的相关信息，理性投资，注意风险。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2017年5月18日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2015-006
江苏弘业股份有限公司
会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据《企业会计准则》的相关规定以及公司实际情况，江苏弘业股份有限公司2015年1月30日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计进行变更。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的内容和原因
1、变更日期
本次会计估计变更起始日期为2015年1月1日
2、变更原因
近年来，由于公司贸易经营结构发生了一定变化，进口、内贸业务有较大幅度增长，同时，鉴于公司低值易耗品更新速度加快，本着谨慎性原则，公司拟对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销方法予以调整。此外，为更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，依照会计准则等相关规定，公司拟对固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计予以变更。
3、变更的具体内容：
（1）应收款项坏账准备计提比例
||||
|-|-|-|
|账龄|变更后（%）|变更前（%）|
|1、一年以内|2.00|2.00|
|2、一至二年|10.00|5.00|
|3、二至三年|30.00|8.00|

||||
|-|-|-|
|4、三至四年|60.00|15.00|
|5、四至五年|80.00|50.00|
|6、五年以上|100.00|100.00|

（2）低值易耗品的摊销方法
||||
|-|-|-|
|项目|变更后|变更前|
|低值易耗品|一次性摊销法|五五摊销法|

（3）固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|变更后|||变更前|||
||折旧年限(年)|预计残值率（%）|年折旧率（%）|折旧年限（年）|预计残值率（%）|年折旧率（%）|
|1、房屋及建筑物|30～45|5.00|2.11～3.17|30|3.00|3.23|
|2、运输工具|8|0|12.50|10|3.00|9.70|
|3、其他设备|3～10|0|10～33.33|5|3.00|19.40|

（二）、本次会计估计变更对公司的影响
本次变更起始日期为 2015年 1月 1日。根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
经公司财务部门测算，此次会计估计变更对公司日后财务状况和经营成果有一定影响。如以公司 2013年度经审计的财务报表模拟测算，此项会计估计变更将影响公司2013年度利润总额-886.29万元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事冯巧根先生、李远扬先生、张阳先生对公司会计估计变更发表如下独立意见：公司对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定
资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计变更，符合《企业会计准
则》的相关要求，符合公司的实际情况；变更后的会计估计体现了真实、可靠的
原则和精神，能够更客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司和所有股东的利益；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计估计变更。
2、监事会意见
公司第七届监事会第十四次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，认为：公司对应收款项坏账准备计提比例、低值易耗品的摊销、固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率的会计估计变更，符合公司经营情况的变化，符合相关会计制度的规定。变更后的会计估计能够更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，同意公司本次会计估计变更。
四、上网公告附件
（一）经与会董事签字确认的七届二十七次董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）经与会监事签字确认七届十四次监事会决议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015年1月31日