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证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-063江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。鉴于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，造成本次交易已经耗时较长，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经重组各方审慎研究，一致同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请文件。现将有关情况公告如下：一、本次发行股份购买资产并募集资金的基本情况
公司拟通过发行股份方式向公司控股股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）购买其持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）20.22%股权，同时向八大处控股募集配套资金（以下简称“本次交易”）。交易完成前公司持有文凯兴79.78%股权，交易完成后，公司将持有文凯兴100%股权，文凯兴将成为公司的全资子公司。
二、公司在推进本次交易期间所作的工作
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重大资产重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时按照有关要求，在本次重大资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，严格履行信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
（一）本次重大资产重组主要历程
因筹划收购资产，公司股票（证券简称：中泰桥梁，证券代码：002659）自2016年11月3日（星期四）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2016-074）。经确认公司筹划的重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金，公司股票自 2016年 11月 17日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-077）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2016年12月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并在巨潮资讯网进行了披露。
2016年 12月 29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏中泰桥梁钢构股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 113号）（以下简称“问询函”）。根据要求，公司及中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并于 2017年 1月 5日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2017-001）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 6日开市起复牌，并于同日披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（2017-004）。
2017年1月23日、2017年2月8日公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>（修订稿）》及其他相关议案，并在巨潮资讯网进行了披露。
2017年2月14日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。公司于2017年2月16日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2017-026）。
理部门提交书面回复意见。根据要求，公司于2017年4月18日进行了回复，并披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170268号）之反馈意见的回复公告》（公告编号：2017-049）。
2017年5月18日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，并于2017年5月19日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-058）。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、本次交易终止的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，造成本次交易已经耗时较长。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经重组各方审慎研究，一致同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请文件。公司已于2017年6月26日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，本议案将提请2017年第四次临时股东大会审议。
四、本次交易终止对公司的影响
终止本次发行股份购买资产并募集配套资金，是经审慎研究并与相关各方一致协商的结果，不会对公司经营造成不利影响，亦不会影响公司发展战略。公司后续计划以现金方式收购八大处控股持有的文凯兴剩余20.22%股权。公司将积极创造有利条件，继续大力推进国际教育产业布局，提升可持续发展与盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见：
自公司启动重大资产重组事项以来，公司与相关各方一直积极推进重大资产重组各项工作，并严格按照相关法律法规的要求履行了披露义务。但由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请材料。我们认为，终止本次交易符合公司的实际情况及发展需要，相关程序合法有效。同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
（二）独立董事意见：
公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决，不存在损害公司及股东的行为，不会对公司经营造成不利影响。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问天风证券股份有限公司认为，中泰桥梁本次重大资产重组事项进行期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。中泰桥梁终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等规定，公司承诺自本公告披露之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-010广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑靭先生通知，获悉郑靭先生所持有公司的股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有本公司股份比例|
|郑靭|是|9,600,000 股|2016年8月16日|2017年4月13日|国泰君安证券股份有限公司|40.87%|
|||2,400,000 股|2016年8月29日|2017年4月13日|国泰君安证券股份有限公司|10.22%|
|||7,200,000 股|2016年9月29日|2017年4月13日|国泰君安证券股份有限公司|30.65%|
|合计|-|19,200,000股|-|-|-|81.74%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日止，郑靭先生持有本公司股份数量为23,490,000股，占公司总股本的6.53%。无质押股份。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-087浙江海翔药业股份有限公司
2016年度业绩修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月29日披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为-10.95%至8.40%之间，2016年度归属于上市公司股东的净利润变区间为46,000万元至56,000万元之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：61.28% - 41.93%|盈利：51,658.72万元|
||盈利：20,000万元–30,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年12月12日公司与浙江如意实业有限公司签订《股权转让协议》，协议约定公司以1.23亿元的价格向如意实业转让江苏海阔生物医药有限公司（以下简
称：“海阔生物”）100%股权，同时约定免除海阔生物所欠公司约2.39亿元债务。
本交易需提交公司股东大会审议。上述交易完成后，预计公司2016年度归属于上
市公司股东的净利润减少2.1亿元-2.5亿元（内容详见《关于处置全资子公司的公告》公告编号2016-085）。公司考虑上述交易以及目前经营状况等因素，对2016年度业绩进行修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年十二月十三日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-091
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过 3.5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见本公司 2015年 4月 29日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2015-022）和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。
一、本次购买理财产品情况
2015年10月26日，中天公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签订理财产品协议及相关文件，中天公司以暂时闲置募集资金1,500万元在兴业银行购买保本浮动收益型结构性存款产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：保本浮动收益型结构性存款
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资总额：1,500万元
5、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益
6、固定收益：固定收益=本金金额×[1.3%]×产品存续天数/365
7、浮动收益：若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 5000美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365；若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于 50美元/盎司且小于 5000美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[1.8%]×产品存续天数/365；若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于50美元/盎司，则浮动收益为则浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365。
9、到期日：2015年11月 25日
10、资金来源：暂时闲置募集资金
11、关联关系说明：本公司与兴业银行无关联关系
二、购买理财产品对公司的影响
在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公告日前 12个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形
具体如下表：
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|受托人名称(cid:10)|资金来源|产品类型|委托理财金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益型|6,000|2015 年 4月30日|2015 年 10月15日|6,000|151.89|
|中信银行股份有限公司深圳分行|闲置募集资金|保本浮动收益类|3,000|2015 年 4月30日|2015 年 7月30 日|3,000|32.91|

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|中国光大银行股份有限公司深圳分行|闲置募集资金|结构性存款|4,000|2015 年 4月30日|2015 年 7月30日|4,000|40.50|
|中信银行股份有限公司深圳分行|闲置募集资金|保本浮动收益类|4,000|2015 年 5月7日|2015 年 8月 6日|4,000|43.88|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益|5,000|2015 年 5月7 日|2015 年 5月12 日|5,000|2.40|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益|4,000|2015 年 5月8 日|2015 年 8月26 日|4,000|9.06|
|中国建设银行股份有限公司水贝珠宝支行|闲置募集资金|存款产品|3,000|2015 年 5月8日|2015 年 7月29 日|3,000|6.21|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益|5,000|2015 年 5月14 日|2015 年 10月29日|未到期|未到期|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益|3,000|2015 年 5月14 日|2015年 10月29日|未到期|未到期|
|中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行|闲置募集资金|保本浮动收益|5,000|2015 年 5月20 日|2015 年 6月23 日|5,000|21.95|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益|2,000|2015 年 7月3 日|2015 年 9月28日|2,000|15.97|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|闲置募集资金|保本浮动收益|1,500|2015 年 7月24 日|2015 年 10月23日|1,500|12.53|
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益|4,000|2015 年 7月31 日|2015 年 9月22 日|1,500|3.90|
|中信银行股份有限公司深圳分行|闲置募集资金|保本浮动收益|3,000|2015 年 8月 7日|2015年 11月 5 日|未到期|未到期|
|江苏银行股份有限公司深圳分行|闲置募集资金|保本浮动收益|1,000|2015 年 8月 7日|2015年 11月 13 日|未到期|未到期|
|光大银行股份有限公司深圳华丽支行|闲置募集资金|结构性存款|3,000|2015 年 8月10日|2015年 11月 10 日|未到期|未到期|
|光大银行股份有限公司深圳|闲置募集资金|保本保收益类|3,000|2015 年10月16日|2016 年 1月16日|未到期|未到期|

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|华丽支行||||||||
|兴业银行股份有限公司深圳天安支行|闲置募集资金|保本浮动收益|3,000|2015年10月15日|2016 年 3月31日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-066
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）于 2017年 8月 25日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以日常业务为依托，不以盈利为目的。
公司及控股子公司拟于本次董事会召开之日起 12个月内开展累计金额不超过等值人民币5亿元的外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
出境游业务是公司的主营业务之一，为了满足出境游业务支付外币的需求，防范和控制汇率风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、业务规模、业务期间及投入资金
1、业务规模：公司外汇套期保值业务以日常业务为依托，不以盈利为目的。
公司及控股子公司拟于本次董事会召开之日起 12个月内开展累计金额不超过等值人民币5亿元的外汇套期保值业务。
2、业务期间：董事会审议通过之日起 12个月内。
3、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
的自有资金，不涉及募集资金。是否缴纳保证金及缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
四、外汇套期保值业务的风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，但也存在如下风险：
1、汇率波动风险：在远期汇率行情变动小于银行远期结售汇报价的情况下，将造成汇兑损失风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，导致付款周期延长，会造成远期结汇延期交割而产生损失风险。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。
2、根据公司相关规定，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
关于开展外汇套期保值业务的公告
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》；
2、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-031
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十四会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关会计政策变更的具体情况公告如下：一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、审批程序
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依照财政部2017年修订后的新金融工具的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于2018年度相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2019年4月27日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的规定，作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为公司独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下意见：
1、报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金
情况。
2、截止2017年6月30日，公司的控股子公司实际对外担保余额为0元；
公司对控股子公司实际担保余额为364,479万元，占公司最近一期净资产的比例为87.27%；逾期担保金额为0元。
二、关于公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
三、关于为董监高投保责任保险的独立意见
1、公司董事、监事、高级管理人员在依法履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系，有利于公司治理。
2、我们认为该事项相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并将该事项提交股东大会审议。
四、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了董事会提供的与本次事项有关的资料，进行了事前审查，认为本次与参股公司签署经营性关联交易合同，为公司正常开展分布式业务的需要，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意将此事项提交董事会审议。
2、独立董事意见
我们对本次交易以及关联方的资料进行了核查，对本次日常经营性关联交易予以认可。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司业务发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018-82天津经纬辉开光电股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年10月22日审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 11月 7日召开 2018年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年11月7日下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日 15:00的任意时间。
（三）股权登记日：2018年11月2日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截止2018年11月2日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；与该议案审议的关联交易有利害关系的关联股东需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案是由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。
（二）本次会议议案为：《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》
相关议案的具体内容，详见 2018年 8月 28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。
三、议案登记编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》|√|

四、出席会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持
有法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的
股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
（三）登记时间：2018年 11月 2日（上午9:00-12:00、下午 14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。
六、其他事项
1、联系人：黄跃军 韩贵璐
2、联系电话：022-28572578 022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
5、会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、经纬辉开：第四届董事会第十一次会议决议；
2、经纬辉开：第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2018年10月22日
附件1：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票程序：
1、普通股的投票代码为“365120”；投票简称为“经纬投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 7日的交易时间，即 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||备注|
|||同意|反对|弃权|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》||||√|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临2019—014
山西路桥股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日以书面、电话及邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知，会议于2019年4月17日在太原市高新区高新街环能科技大厦 12层会议室召开。会议由监事会主席郜勇刚先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年年度报告及摘要》，表决结果 5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，表决结果 5票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年监事会工作报告》。
三、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《2018年度利润分配议案》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》，表决结果 5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特别在重大资产重组完成后，能够积极遵循内部控制的基本原则，按照主营业务变化及自身实际情况，不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度，各项制度实施能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行。
特此公告
山西路桥股份有限公司监事会
2019年4月17日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-004武汉理工光科股份有限公司
关于对外投资湖北烽火平安智能消防科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）2018年 11月 21日召开的第六届董事会第十二次会议审议批准，公司拟出资 1530万元人民币对湖北烽火平安智能消防科技有限公司（以下简称“烽火平安”）进行增资，增资完成后公司将持有烽火平安51%股权。
具体内容详见公司于2018年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-061）。
二、交易进展情况
2018年 11月 22日，公司与湖北平安智能消防工程有限公司正式签订《增资入股协议》。日前，上述增资事宜已完成工商变更登记。
三、备查文件
1、增资入股协议；
2、工商变更通知书。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-042
包头东宝生物技术股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日接到股东江任飞、江萍减持股份告知函，江任飞先生、江萍女士于 2013年12月 20日至2014年8月31日通过竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份3145283股，占公司总股本的1.59%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|江任飞|竞价交易|2013年12月20日-2014年8月31日|12.15|1110283|0.56|
|江萍|竞价交易|2013年12月20日-2014年8月31日|11.20|2035000|1.03|
|合计|---|---|---|3145283|1.59|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|江任飞|无限售条件股份|9620000|4.87|8509717|4.31|
|江萍|无限售条件股份|8580000|4.34|6545000|3.31|
|合计|---|18200000|9.21|15054717|7.62|

二、其它相关说明
1、江任飞先生、江萍女士系父女关系。江任飞先生、江萍女士合计持股超过包头东宝生物技术股份有限公司总股本的5%以上，但因其每个人单独持股均未超过5%，故江任飞先生、江萍女士未意识到需及时履行减持股份告知义务，两位股东已在本次减持股份告知函中表示歉意，并表示今后严格履行减持交易告知义务。敬请投资者谅解！
2、本次减持后，江任飞先生单独持有公司股份 8509717股,占总股本比例为4.31%、江萍女士单独持有公司股份6545000股，占总股本比例为 3.31%，上述两位股东合计持有公司股份 15054717股，占总股本比例为7.62%，两位股东合计持有公司股份占比仍超过公司总股本5%。
三、备查文件
江任飞先生及江萍女士减持股份告知函。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2014-020关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，现将公司召开2014年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年7月18日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 18日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月17日15:00至2014年7月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止 2014年 7月 11日(星期五)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(4)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2014年7月18日前(包括7月18日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2014年7月18日（9：00-11：30，13：00-14：00）
3、登记地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼。
4、受托行使表决权的代理人登记和表决时需提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 18日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：铁岭投票)，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360809|铁岭投票|买|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
入
（1）输入买卖指令：买入；
（2）输入证券代码：360809；
（3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|议案1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|1.00|

4、输入委托股数
上述议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1 股|2 股|3 股|

5、确认委托完成。
(二)计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月17日15：00至2014年7月18日15：00的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997890
邮 编：112000
2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
向控股股东借款暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对赛托生物新增关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次借款暨关联交易概述
根据公司经营计划安排，为满足公司经营需要，公司拟向控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）申请借款，用于补充流动资金和偿还银行借款，额度不超过人民币50,000万元，有效期为24个月（自股东大会审议通过该议案之日起算）。借款利率为山东润鑫实际融资利率，计息方式按照借款实际使用金额和天数计息。公司可在规定期限内根据资金需要循环提取使用。
山东润鑫目前持有公司股份 39,802,720股，占公司总股本的37.3150%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
二、关联方的基本情况
公司名称：山东润鑫投资有限公司
法定代表人：米超杰
注册资本：4216.87万人民币
住所：菏泽市定陶区东外环路南段
经营范围：以自有资产进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期未经审计的财务数据：
单位：万元
||
|-|
|2017年9月30日/2017年1-9月|
|38,328.61|
|8,552.84|
|0.00|
|-433.92|

关联关系：山东润鑫目前持有公司股份 39,802,720股，占公司总股本的37.3150%，为公司控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，山东润鑫为公司关联方，本次借款构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易主要为满足公司经营发展需要，用于补充流动资金和偿还银行借款。公司承担的山东润鑫实际融资成本符合市场利率标准，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
1、成交金额及支付方式
公司控股股东山东润鑫申请借款额度不超过人民币 50,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款。有效期为 24个月，公司可在规定期限内根据资金需要提取使用。本次借款利率为山东润鑫实际融资利率，计息方式按照借款实际使用金额和天数计息。
2、协议的生效条件
《借款合同》经双方签署后、公司董事会及股东大会审议通过生效。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次向控股股东山东润鑫申请借款额度不超过人民币 50,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款。公司可在规定期限内根据资金需要提取使用。
本次借款利率为山东润鑫实际融资利率，计息方式按照借款实际使用金额和天数
计息，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，2017年初至本公告日山东润鑫累计为公司提供银行授信连带责任担保总额为6.3亿元，上述担保已经第一届董事会第十五次会议、公司2017年第三次临时股东大会、第一届董事会第十六次会议、公司2017年第四次临时股东大会审议通过。
七、关联交易履行的审批程序
赛托生物第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事米超杰、米嘉回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司第二届监事会第三次会议亦审议通过了上述议案。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：赛托生物上述关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
常厚顺 卢学线
国金证券股份有限公司年 月 日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四十九次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第四十九次会议审议的有关议案及相关资料如下：
1、《关于收购惠州山顶会议旅游度假中心有限公司50%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于制定<嘉兴 2016南-23号地块项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与嘉兴房地产项目跟投暨关联交易的议案》；
3、《关于制定<无锡梁溪区第六空间东侧地块项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与无锡房地产项目跟投暨关联交易的议案》；
4、《关于制定<惠州天御五期项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与惠州天御五期项目跟投暨关联交易的议案》。
作为公司独立董事，就公司第七届董事会第四十九次会议的关联交易的情况发表如下独立意见：
一、关于收购惠州山顶会议旅游度假中心有限公司50%股权暨关联交易的独立意见
1、本次关联交易的相关议案经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《股票上市规则》以及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
2、董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
3、本次交易的定价是在目标公司经审计财务数据的基础上，综合考虑目标公司的前期投入，与交易对方共同协商确定的价格，且目标公司另外50%股权转让给无关联第三方，其转让价格亦与本次交易一致。关联交易价格公允合理，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。
综上，全体独立董事同意公司收购惠州山顶会议旅游度假中心有限公司50%股权暨关联交易事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关于公司嘉兴 2016南-23号地块项目、无锡梁溪区第六空间东侧地块项目、惠州天御项目五期制定相关《项目跟投管理办法》并针对上述项目实施跟投，公司部分关键管理人员参与上述跟投暨关联交易的独立意见
1、上述所有关联交易的相关议案经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
2、董事会审议有关上述关联交易相关议案的时候，遵循了公开、自愿和诚信原则，关联董事均已对相关事项进行回避表决，表决程序符合法律法规以及公司《章程》的相关规定。
3、上述关于公司跟投机制的三笔关联交易符合公司正常业务经营的需要，有助于提升项目管理团队的责任心和积极性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司部分关键管理人员参与公司嘉兴2016南-23号地块项目、无锡梁溪区第六空间东侧地块项目、惠州天御项目五期跟投暨关联交易事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
独立董事：张立民李东明曹叠云二〇一七年三月十八日