新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-018新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于2016年3月15日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2016年3月18日（星期五）在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，董事任忠光先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，委托董事郭运江先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过关于选举杨焰先生为公司董事长的议案；
选举杨焰先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（二）审议并通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体人员组成如下：
战略与投资委员会：杨焰、成辉、剡根强（独立董事），其中：杨焰先生担任战略与投资委员会主任委员；
提名委员会：杨焰、成辉、边新俊（独立董事），其中：杨焰先生担任提名
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告委员会主任委员；
审计委员会：徐振华、任忠光、杨立芳（独立董事），其中：杨立芳女士担任审计委员会主任委员；
薪酬与考核委员会：杨焰、杨立芳（独立董事）、边新俊（独立董事），其中：边新俊先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（三）审议并通过关于聘任成辉先生为公司总经理的议案；
经公司董事长杨焰先生提名，聘任成辉先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（四）审议并通过关于聘任高级管理人员的议案；
经公司总经理成辉先生提名，聘任王军先生、吴铭齐先生、赵钦先生为公司副总经理，耿立新先生为公司财务总监，罗晓文先生为公司总会计师，何玉斌先生为公司法务总监，黄雅璇女士为公司人力资源总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（五）审议并通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；
经公司董事长杨焰先生提名，聘任郭运江先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
（六）审议并通过关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；
同意聘任段效岩女士为公司审计稽核部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
独立董事对公司聘任高管人员已发表专项意见：认为本次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。
（七）审议并通过关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目的议案；
新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目占地面积87.45亩，建设规模为新建现代标准化猪舍9栋，总建筑面积26600m2，其中：祖代场新建现代标准化猪舍7栋，建筑面积21000m2；种公猪站新建现代标准化猪舍2栋，建筑面积1500m2；其它附属建筑面积4100m2。该项目由新疆天康原种猪育种有限公司负责建设运营。
项目生产规模为祖代猪场饲养祖代母猪4800头，种公猪站饲养原种公猪400头。项目达产后，每年可提供优质二元母猪3万头，出栏商品仔猪9万头；袋装鲜精37.5万袋。
项目总投资9000万元，其中：固定资产投资7500万元，占总投资的83％；
铺底流动资金1500万元，占总投资的17％。
资金筹措方案：单位自筹 5000万元，占总投资的55%；申请银行贷款资金4000万元，占总投资的45%。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（八）审议并通过定于2016年4月6日召开公司2016年第三次临时股东大会的议案；（详见刊登于 2016年 3月 19日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知》<公告编号：2016-020>）
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一六年三月十九日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告个人简历：
杨焰先生：中国国籍，汉族，男，农学硕士，高级畜牧师，硕士研究生导师，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，现任本公司第六届董事会董事、董事长，同时兼任新疆兵团国有资产经营公司董事。
杨焰先生在本公司控股股东及实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任董事职务，持有新疆天邦投资有限公司35.7132%的股权，除此之外与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，杨焰先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
成辉先生：中国国籍，汉族，男，研究生学历，高级兽医师，现任本公司第六届董事会董事、总经理。
成辉先生持有新疆天邦投资有限公司20%的股权，除此之外与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，成辉先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
吴铭齐：中国国籍，汉族，1964年11月出生，研究生学历，助理研究员，曾任新疆畜牧科学院副院长，现任本公司副总经理。
吴铭齐先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，吴铭齐先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
赵钦：中国国籍，汉族，1963年 4月出生，大学本科学历，高级兽医师，曾在新疆维吾尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作，曾任本公司制药事业部总经理，现任本公司副总经理并兼任本公司控股子公司吉林冠界生物技术有限责任公司董事长。
赵钦先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，赵钦先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告王军：中国国籍，汉族，1963年 3月出生，研究生学历，高级畜牧师，曾任新疆生物药品厂副厂长、新疆天康控股（集团）有限公司副总经理。
王军先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，王军先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
耿立新先生：中国国籍，汉族，1967年 3月出生，大学本科学历，曾任新疆天康技术发展公司财务部经理，本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监。
耿立新先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。耿立新先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
罗晓文：中国国籍，汉族，1969年11月出生，大学本科学历，曾任本公司财务总监、新疆天康控股（集团）有限公司财务总监。
罗晓文先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，罗晓文先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
何玉斌：中国国籍，汉族，1969年 3月出生，大学本科学历，律师，曾历任赛德律师事务所主任律师、新疆同泽律师事务所律师、本公司独立董事。
何玉斌先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，何玉斌先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
黄雅璇：中国国籍，汉族，1975年 6月出生，大学本科学历，高级人力资源管理师，曾任本公司石河子分公司总经理助理、公司人力资源部经理。
黄雅璇女士与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，黄雅璇女士本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告处罚和证券交易所惩戒情形。
郭运江：中国国籍，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，会计师，曾任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监，现任本公司董事、董事会秘书。
郭运江先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，郭运江先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
郭运江先生的联系方式：
办公电话：0991-6626101
传真电话：0991-6679242
电子邮件：xj_gyj@163.com
段效岩：女，汉族，1974年4月出生，大学本科学历，会计师，曾任新北方建材公司会计、新疆天康控股（集团）有限公司财务部经理、本公司食品养殖事业部财务经理。
段效岩女士与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，段效岩女士本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。