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证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-017广州市香雪制药股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,261,114,651.88|801,020,212.90|57.44%|
|营业利润|177,192,314.08|125,688,136.90|40.98%|
|利润总额|194,513,914.67|129,499,280.52|50.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|158,102,278.87|107,167,519.17|47.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.40|0.28|42.86%|
|加权平均净资产收益率|10.23%|7.49%|2.74%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,475,584,671.90|2,949,031,513.44|17.86%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,605,296,602.74|1,483,319,123.05|8.22%|
|股本（股）|392,055,300.00|300,973,200.00|30.26%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.09|4.93|-17.04%|
|（元/股）||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、2013年6月17日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）实施了每10股转增3股的2012年度资本公积金转增股本方案，根据《企业会计准则第 34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
4、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 1,261,114,651.88元，比上年同期增长57.44%，实现营业利润177,192,314.08元，比上年同期增长40.98%；利润总额 194,513,914.67元，比上年同期增长50.20%；归属于上市公司股东的净利润 158,102,278.87元，比上年同期增长47.53%，主要是由于报告期内公司坚持既定的发展战略，加强市场开拓力度，在保持主营产品业务稳健增长的同时积极拓展中药饮片等新业务所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产 3,475,584,671.90元，比期初增长17.86%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,605,296,602.74元，比期初增长8.22%。主要是由于公司经营规模扩张，业绩增长所致。
报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产4.09元，比期初减少17.04%，主要是由于报告期内实施资本公积金转增股本导致股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人王永辉、主管会计工作的负责人陈文进、会计机构负责人卢锋签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-019浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）的通知，华通控股将其持有的本公司部分股权进行了质押和解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|浙江华通控股集团有限公司|是|1,260万|2017年3月8日|2018年3月8日|宏信证券有限责任公司|4.61%|融资|
|浙江华通控股集团有限公司|是|450万|2017年3月15日|质押人申请解除质押为止|中信证券股份有限公司|1.65%|融资|
|合计|--|1,710万|--|--|--|6.26%|--|

二、股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|浙江华通控股集团有限公司|是|1,050 万|2016年6月16日|2017年3月13日|中信证券股份有限公司|3.85%|
|浙江华通控股集团有限公司|是|1,500 万|2016年3月9日|2017年3月19日|方正证券股份有限公司|5.49%|

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|合计|--|2,550 万|--|--|--|9.34%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份273,000,000股，占本公司总股本的26.58%。本次质押17,100,000股，占本公司总股本的1.66%，累计质押193,140,000股，占其所持公司股份的70.75%，占本公司总股本的18.80%。如若出现平仓风险，华通控股将采取相应的积极措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－004深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于公司 2014年年度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]253号）。为确保公司2014年年度报告
质量和信息披露的准确性，同时顺利完成公司本次非公开发行股票工作，经公司申请，2014年年度报告披露时间由原预约的2015年3月21日变更为2015年4月21日。
公司董事会对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2016-112 关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-112南极电商股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东蒋学明先生通知，获悉蒋学明先生将其所持有本公司的部分股份质押，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押的基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋学明|否|10,000,000|2016 年 9月27日|2017 年 9月26日|天风证券股份有限公司|8.33%|个人资金需求|
|合 计||10,000,000||||8.33%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,蒋学明先生共持有公司股份120,000,000股，占公司股份总数的7.80%；蒋学明先生累计质押其持有的公司股份 119,500,000股，占其持有公司股份总数99.58%，占公司股份总数的7.77%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-89
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第十次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2016年12月2日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于12月5日以通讯方式召开第十次会议。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过《关于全资孙公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司出售资产的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2016-90）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。
决定于2016年12月21日下午3：00时在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2016年第六次临时股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2016-91）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）首次公开发行股票和非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对牧原股份《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司董事会对内部控制制度的评价
公司通过内部控制检查监督活动的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行，对公司加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
二、公司内部控制
公司董事会于2016年2月24日审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》，认为公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。
三、招商证券对牧原股份《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见通过对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的核查，招商证券认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
申孝亮 许德学
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-032湖北台基半导体股份有限公司
关于董事增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日收到公司董事王鑫先生的《股份增持计划告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可，自增持计划公告之日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过市场集合竞价、大宗交易、协议转让、认购公司非公开发行股票或法律法规允许的其他方式增持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：王鑫或王鑫所控制的相关主体。王鑫先生为公司现任董事，截至目前，王鑫先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司4.17%股权间接持有公司1.25%股份。
2、王鑫先生在本次公告前12个月内未披露增持计划。
3、本次公告前6个月，王鑫先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可，拟实施本次增持计划。
2、拟增持主体：王鑫或王鑫所控制的相关主体。
3、拟增持股份的数量：不低于公司已发行总股本的1.8%，不超过公司已发行总股本的3.6%。增持所需资金为王鑫或王鑫所控制的相关主体的自有资金或
自筹资金。
4、拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
5、本次增持计划的实施期限：自增持计划公告之日起 6个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。同时，王鑫承诺本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
6、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过市场集合竞价、大宗交易、协议转让、认购公司非公开发行股票或法律法规允许的其他方式增持公司股份。
7、王鑫承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东、董监高买卖股票的相关规定。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能因二级市场及股价波动导致后续增持计划的具体实施存在一定不确定性。公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、王鑫先生出具的《股份增持计划告知函》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-132上海超日太阳能科技股份有限公司
关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、每股转增1.991654股，每10股转增19.916540股
2、股权登记日：2014年12月19日
3、除权除息日：2014年12月22日
4、根据《重整计划》的实际情况，本次资本公积金转增股本的除权（息）参考价计算公式为：除权（息)参考价=〔（前收盘价×原总股本）+本次投资人支付的资金对价〕÷（原总股本+本次转增股本）。
5、由于上述除权（息)参考价计算公式的调整，其与正常分红派息的除权（息)参考价计算公式存在差异【原计算公式为：除权（息)参考价=〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例）】，公司将以每股转增0.569433股（每10股转增5.694334股）提交除权操作申请。
6、对股东的影响：公司总股本由843,520,000股增加至2,523,520,000股。
本次转增的股份直接划给至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户），原股东持股数量不变、持股比例相应调整。
一、法院裁定批准公司重整计划
上海市第一中级人民法院（下称上海一中院）于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或者公司）的重整申请。2014年 10月 23日，超日太阳重整案第二次债权人及出资人会议表决通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》，2014年10月28日，上海一中院裁定批准《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计
划草案》（下称《重整计划》）。其中出资人权益调整方案中涉及了资本公积金转增股本的方案。
二、资本公积金转增股本方案
根据《重整计划》，超日太阳出资人权益需进行调整，调整方案为：以超日太阳现有总股本为基数，按照每10股转增19.9165402124431股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增168,000万股。资本公积转增股本实施完毕后，超日太阳总股本将由 84,352万股增加至 252,352万股。实际转增的股票数量以登记结算公司登记确认为准。
超日太阳全体出资人无偿让渡转增股份并由管理人发售,投资人支付 14.6亿元资金获得上述股份，所得资金用于支付重整费用、清偿债务、提存初步确认债权和预计债权、作为后续经营的流动资金。
目前，公司和管理人正在办理上述股份的登记划转工作。下一步，公司和管理人将按照《重整计划》的规定对相关股份予以处置。公司将根据该事项的进展情况及时履行披露义务。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2014年12月19日
除权除息日：2014年12月22日
根据《深圳证券交易所交易规则（2013年修订）》第 4.4.1条“上市证券发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，本所在权益登记日（B股为最后交易日）次一交易日对该证券作除权除息处理，本所另有规定的除外”以及第 4.4.2条“除权（息）参考价计算公式为：除权（息)参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例），证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式”的规定，由于本次资本公积金转增的股本是存在投资人支付的资金对价的，故根据《重整计划》的实际情况，本次资本公积金转增股本的除权（息）参考价计算公式为：
除权（息)参考价=〔（前收盘价×原总股本）+本次投资人支付的资金对价〕
÷（原总股本+本次转增股本）
四、转增股本实施办法
按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，转增股份通过计算机网络系统按照重整计划根据股权登记日登记在册的持股数，按比例转增后直接划入公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）。
五、股本变动表
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|单位：股|变动前股本|本次转增股本|变动后股本|
|无限售条件流通股|843,520,000|1,680,000,000|2,523,520,000|
|股份总数|843,520,000|1,680,000,000|2,523,520,000|

六、咨询方式
联系部门：公司董秘办
联系人：严佳伟
联系电话：021-51889318
七、备查文件
上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民四（商）破字第1-4号民事裁定书。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-047
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会正在筹划重大事项。经本公司申请，本公司股票已从 2015年 6月 8日起停牌。因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票自 2015年 7月 8日开市起继续停牌，待本公司刊登相关公告后复牌。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-026广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2018年4月13日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 4月 24日（星期二）上午 11:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第五届监事会主席吴寿强先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）具体内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
监事会对《2017年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
监事会对《关于 2017年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
监事会对《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为 2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-028）具体内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会对《2017年内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
监事会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪职尽守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-030）具体内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在梅州客商银
行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；
监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》（公告编号：2018-031）的具体内容详见 2018年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正暨对<2014年年度报告>更正的议案》。
监事会认为：公司本次会计差错的调整是恰当的，更正处理，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项作出的进行会计差错更正的调整意见，以及就其原因和影响所做的说明。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-032）的具体内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
监事会认为：《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。监事会将督促董事会及管理层切实推进各项措施的实施。
《监事会对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二○一八年四月二十五日
关于创业板非公开发行情况报告书的提示性公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2016-087
北京北信源软件股份有限公司
关于创业板非公开发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京北信源软件股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》已于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定的要求，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司进行重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）2014年9月22日，公司发布重大事项停牌公告：经公司申请，公司 A股股票自2014年9月22日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
（2）2014年12月24日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起继续停牌。
（3）公司原承诺争取最晚将在 2015年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年3月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
（4）公司原承诺争取最晚将在 2015年 3月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请继续停牌，并承诺最
晚将在2015年4月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
（5）公司原承诺争取最晚将在 2015年 4月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请继续停牌，并承诺最晚将在2015年4月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
（6）公司原承诺争取最晚将在 2015年 4月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请继续停牌，并承诺最晚将在 2015年 5月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
（7）停牌期间，公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（8）停牌期间，公司按照有关规定每五个交易日发布一次进展公告。
（9）2015年4月30日，公司发出通知，公司将于2015年5月6日召开公司第九届董事会第十一次会议审议本次重大资产重组方案；公司将于董事会后按照相关规定公告董事会决议、独立董事意见、中介机构文件等。
2、关于本次重组程序
（1）公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（2）2015年5月6日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制定了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。
（3）2015年5月6日，公司与北京中清龙图网络技术有限公司（以下简称“中清龙图”）全体股东、江苏双良科技有限公司签署了《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产》，公司与除深圳市世纪凯华投资基金有限公司外的中清龙图股东签署了《利润补偿协议》。
（4）2015年5月6日，独立财务顾问东方花旗证券有限公司对本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（5）公司独立董事事前审核了本次重大资产重组相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议。
（6）2015年5月6日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了本次重大资产重组预案，其中关联董事回避表决了涉及关联交易的相关议案。
独立董事对本次重大资产重组有关事项发表了独立意见
（7）本次交易构成重大资产重组，尚需履行的批准程序如下：
①交易对方内部有权机构批准本次交易；
②上市公司董事会及股东大会批准本次交易；
③上市公司股东大会批准同意杨圣辉免于发出收购要约；
④中国证监会核准本次交易；
⑤取得根据法律法规规定应取得的其他批准、许可或备案。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《上市公司业务办理指
南第 10号——重大资产重组》的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产重组事项内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重大资产重组内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（此页无正文，为《江苏友利投资控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
江苏友利投资控股股份有限公司 2015年5月6日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-071北京光线传媒股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140863号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会 2014年 7月 23日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-174广东正业科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）的股票2018年11月22日、23日连续2个交易日收盘价格涨跌幅偏离24.34%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年11月21日披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2018-170），预计公司2018年度业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润为21,734.38万元—27,661.94万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司2018年度报告中披露数据为准。
3、公司于2018年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-172），拟以公司2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.5股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司2018年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。
4、公司于2018年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东承诺不减持公司股票的承诺》（公告编号：2018-171），控股股东正业实业承诺自 2018年11月21日至2019年5月20日不通过集中竞价和大宗交易方式减持正业科技股票（包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的正业科技股票）。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
股东正业实业于2018年11月22日向珠海节弘出具了《通知函》，通知内容为：自收到通知之日起，东莞市正业实业投资有限公司解除与珠海节弘新能源有限公司于2018年7月23日签订的编号为：ZYKJ-SHCL-1807的转让协议。
6、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节披露的风险因素，审慎决策，理性投资。公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（1）股市波动风险
股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。
（2）应收账款结转为坏账的风险
截至2018年9月30日，公司应收账款余额91,479.35万元。应收账款金额较高，将影响公司的资金周转速度和运营效率，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营发生重大困难，可能存在因应收账款无法收回而形成坏账的风险。
（3）商誉减值风险
截至2018年9月30日，公司账面商誉余额107,722.20万元，占总资产的32.98%。如果公司并购标的在2018年经营业绩不达预期或业绩承诺，存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
（4）控股股东股权质押风险
截至本公告披露日，控股股东正业实业持有正业科技股份88,115,417股，占正业科技总股本的44.95%；累计质押股份数87,464,416股，占其持有正业科技股份总数的99.26%，占正业科技总股本的44.62%。控股股东股权质押比例较高，尚未解除质押风险，目前正业实业正与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合
伙）、东莞信托有限公司积极沟通实质性的降低股权质押比例的方式，尽快解决股票质押带来的流动性风险。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-145北京昆仑万维科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告全文的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月24日披露了《2018年半年度报告全文》（详情请见巨潮资讯网上相关公告）。根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号—上市公司从事互联网游戏业务》的规定，公司应在半年度报告中披露主要游戏（开发及运营收入占游戏业务总收入30%以上的游戏）的详细信息，因此公司在《2018年半年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”中增加“三、主要游戏基本情况”章节进行补充披露，具体内容如下：
三、主要游戏基本情况：
单位：元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|游戏名称||游戏类型||运营模式||收费方式||收入||收入占游戏业务总收入的比例||推广营销费用||推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例||推广营销费用占主要游戏收入总额的比例||
||神魔圣|||||||||||||||||
||||手游||自主运营||道具收费||204,027,116.26||31.25%||55,023,499.15||32.70%||8.43%|
||域|||||||||||||||||

主要游戏分季度运营数据：
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|游戏名称||季度||用户数量||活跃用户数||付费用户数量||ARPU值||充值流水||
||||2018Q1|20,653,945||3,014,597||107,027||1,037.85||111,078,040.19||
||神魔圣域||2018Q2|23,306,947||2,727,942||91,635||1,076.37||98,633,133.89||
|||小计|||43,960,892||5,742,539||198,662||1,055.62||209,711,174.08|

注：数据来源：公司数据
除上述补充内容外《2018年半年度报告全文》的其他内容不变，上述补充不会对
公司 2018年半年度营业总收入、净利润及每股收益等产生影响，公司也将于同日披露《2018年半年度报告全文（更新后）》。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，恳请广大投资者谅解。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年十月十二日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-034乐歌人体工学科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请的两项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书
证书号：第2856394号
发明名称：升降工作台
专利号：ZL 2015 1 0599244.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2015年09月18日
授权公告日：2018年03月23日
专利权人：乐歌人体工学科技股份有限公司
本产品是一种升降工作台，用于放置在现有桌面上，它通过弹性元件来提供支撑力，能将工作台停留在任意高度，且在升降的过程，台面的前后位置不会发生变化。该产品已经上市销售，目前无法估计该专利产品对公司2018年生产经营和业绩的影响，但该专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争。
二、发明专利证书
证书号：第2856388号
发明名称：升降式储物架
制备方法专利号：ZL 2016 1 0730160.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2016年08月28日
授权公告日：2018年03月23日
专利权人：乐歌人体工学科技股份有限公司
本产品是一种升降式储物架，该升降式储物架的转轴安装在物料平台的底部，减轻了在天花板上悬挂装置的安装工作量，安装方便省力，且转轴离地面的高度大大降低，升降操作可以在人体合适的高度进行，不需要较长的驱动连接杆，操作可靠性和安全性得到明显改善。该产品目前尚未生产，暂时无法估计该专利产品对公司2018年生产经营和业绩的影响，但该专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-04新希望六和股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2017年 2月 25日收到监事刘军先生的书面辞职报告，其因工作变动，请求辞去公司监事职务。
根据公司《章程》等有关规定，该辞职报告已于送达公司监事会时生效，刘军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的运作和公司的经营产生影响，公司监事会将尽快提名合适的监事候选人，提交股东大会审议。
公司对刘军先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
新希望六和股份有限公司监事会
二〇一七年三月一日
华工科技产业股份有限公司
独立董事2013年年度述职报告
（吕卫平）
本人作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会独立董事，2013年度严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，独立、忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下：
一、出席董事会情况
2013年度，公司共计召开了8次董事会会议，公司的董事会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2013年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席2013年度公司董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|
|吕卫平|8|1|6|1|0|

二、独立发表意见的情况
在2013年度任期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定发表了9次独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|事项|意见类型|
|2013年2月4日（五届十七次会议）|关于 2013 年度向银行申请综合授信及为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|2013年3月28日（五届十八次会议）|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况的独立意见|同意|
||关于《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
||关于公司董事及高级管理人员 2012 年薪酬兑现的独立意见|同意|
||关于公司续聘审计机构的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
||关于公司利润分配预案的独立意见|同意|
|2013年5月13日（五届二十一次会议）|关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见|同意|
|2013年7月2日（五届二十二次会议）|关于华工激光与武钢激光关联交易的独立意见|同意|
|2013年10月29日（五届二十四次会议）|关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
本人就任公司第五届董事会提名委员会召集人；第五届董事会审计委员会委员；第五届董事会战略委员会委员。
报告期内，本人参与了全部审计委员会专门会议。2013年1月18日，参与了公司第五届董事会审计委员会关于2012年报审计计划及关注事项的现场沟通会议，会议对本次审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本期审计重点、2012年报审计中的关注事项等进行了审议，发表了同意众环会计师事务所进行2012年报审计工作的意见；2013年3月12日，参与公司第五届董事会审计委员会关于2012年报审计工作的第二次现场沟通会议，发表了同意众环会计师事务所就审计中关注的重大事项的处理意见；2013年3月26日，参与公司第五届董事会审计委员会关于2012年报审计工作的第三次现场沟通会议，会议审议通过了众环会计师事务所出具的审计报告初稿，发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见；在2013年第一季度、半年度、三季度结束后，共参与了3次审计委员会专门会议，审阅了公司该季度的报告，对募集资金存放与使用情况进行了审查；审核了公司的财务信息，监督定期报告及其重大财务信息的披露工作；协助制定和审查公司内部控制；配合公司监事会进行检查监督活动。
监督公司内部控制建设方面的工作：2013年3月26日听取公司审计部关于2012年度审计工作的汇报及2013年度工作规划；听取公司内控评价工作组关于2012年度内控评价工作情况的汇报；审议并通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，同意提交董事会审议。2013年8月26日听取公司2013年上半年内控检查阶段性工作报告。2013年公司授权审计委员会和审计部代理履行风险管理工作，并由审计委员会对审计部人员进行考评。审计委员会在风险管理方面进行了
如下工作：2013年8月26日听取公司审计部2013年上半年内部管理风险评估报告。
司法律顾问对购买用友公司HER软件的合规性报告。2013年11月7日听取公司法律顾问对华工赛百公司增资扩股合同的合规性报告。
报告期内，提名委员会及战略委员会无专项会议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人严格按照相关规定监督公司的信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、公平、及时，确保了信息披露质量和公司透明度，切实维护了投资者的知情权。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，我们高度重视公司及相关主体承诺及分红事项，切实监督公司及主体履行承诺，提请董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，结合公司盈利、现金流、资金需求等因素，形成科学、合理的利润分配预案。
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是国务院办公厅新颁布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》，形成自觉保护中小投资者权益的思想意识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况汇报。2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
独立董事：吕卫平
二○一四年二月二十六日
保龄宝生物股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等有关规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议做出的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。
2、公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）候选人的教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任高级管理人员的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、公司内部审计部负责人候选人的教育背景、工作经历符合担任内部审计机构负责人的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《保龄宝生物股份有限公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事：
张欣荣 宿玉海 杨高宇 黄永强
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019034本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）或关注微信公众号(全景网路演天下)参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司主要领导、董事会秘书和财务总监将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公 - 1 -
司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2019年 5月 21日