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证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-094江苏常铝铝业股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年10月26日接到职工代表监事朱春年先生的书面辞职报告，朱春年先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，朱春年先生辞职后将继续担任公司其他职务。
朱春年先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及本公司章程的有关规定，在本公司选举出新的职工监事前，朱春年先生将继续履行监事职责。
公司衷心感谢朱春年先生在担任职工监事期间对公司所做出的贡献。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十七日
5.2017年01月17日，公司刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《济南柴油机股份有限公司关于聘任公司 2016年度财务及内控审计机构的公告》；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司《济南柴油机股份有限公司第七届董事会 2017年第一次会议决议公告》、《济南柴油机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户资料、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人所持股份为172,523,520股，占公司有表决权股份总数的1.9105%。
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统统计结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 13名，代表有表决权股份7,175,823,532股，占公司股份总数的79.4660%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案均按照会议议程进行了审议并以记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用深圳证券信息有限公司提供的网络投票系统，本次股东大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持股份总数为7,348,347,052股，占公司有表决权股份总数的81.3765%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于济南柴油机股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
吴寒
孙美莉
单位负责人：
王玲
二〇一七年二月三日
江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关议案之事前认可意见
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70%股权（以下简称“本次交易”）。公司拟于 2019年 7月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议有关重大资产重组相关事项和会计政策变更事项，具体如下：
1、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案；
2、关于《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案；
4、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议（二）》的议案；
5、关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案；
6、关于本次发行股份及支付现金购买资产交易定价依据及合理性分析的议案；
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案；
8、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
10、关于公司会计政策变更的议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件、《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）政部颁布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》和《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对相关会计政策进行了变更，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次会计政策变更进行了认真的事前核查，就拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的本次会计政策变更的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项和会计政策变更事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
本次交易作出的相关修订和调整符合法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次交易有利于提升公司整体实力、改善财务状况、进一步增强公司盈利能力和持续经营能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交至公司董事会审议。
本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至公司董事会审议。
（本页以下无正文）
独立董事签字：
_____________________ _____________________
施平 黄学良
签署日期：2019年7月25日
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司全称的独立意见
我们认为，本次变更公司全称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意拟变更公司全称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事：穆钢、谢德仁、林中、赵国栋
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-062易食集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2015年9月1日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准公司重大资产重组相关审计报告的议案》；报告正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司今日公告。
特此公告。
易食集团股份有限公司监事会2015年9月2日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-017快乐购物股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2017年4月24日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事、部分高管列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
经核查，公司董事会认为：公司2017年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-061
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉峰农机；证券代码：300022）已于2017年5月23日（星期二）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-030），于 2017年 5月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-032）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年6月7日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-033）,分别于 2017年 6月 13日、2017年 6月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038），2017年6月23日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2017-039），分别于 2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、 2017年 7月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046、2017-047、2017-049）,于2017年7月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并于2017年7月24日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2017-050），分别于2017年7月26日、2017年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-053），于 2017年 8月 4日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年8月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），内容详见中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌以来，截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作。目前重大资产重组工作还在推进过程中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-013北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年2月7日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2018年2月13日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》
经审议，公司董事会同意公司设立全资子公司并部分变更募集资金投资项目实施内容。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京数字认证股份有限公司设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
经审议，公司董事会同意修改《北京数字认证股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意公司于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。对《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》、《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》进行审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《北京数字认证股份有限公司章程》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
关于举行2014年度业绩说明会的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-019广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年度报告全文及摘要》于2014年4月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2014年4月15日(星期二)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林永飞先生；总经理翁武强先生；独立董事胡玉明先生；董事会秘书兼财务总监林峰国先生；恒泰证券股份有限公司保荐代表人李东茂先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会 2014年4月1日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-036三力士股份有限公司
关于 2018年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因业务发展需要，公司全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“智能装备”）需向关联法人浙江匠心智能科技有限公司（以下简称“匠心智能”）采购桨轴、桨叶、大齿轮、驱动轴、导架、齿轮毂等工业用品，并接受其提供的劳务，双方根据需要不定期地签署采购合同和委托合同。
2、关联人名称：匠心智能。
3、关联交易预计总金额：不超过2,247.00万元。
4、去年同类交易实际发生总金额：830.00万元。
5、履行的审议程序：公司已于2018年4月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年新增日常关联交易预计的议案》，该关联交易事项不涉及关联董事回避表决，7位董事全部同意该关联交易事项。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。上述日常关联交易事项所涉金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订|||||
||||||||||||截至披露日|||
||关联交易||||||关联交易||金额或预||||上年发生金额|
||||关联人||关联交易内容||||||已发生金额|||
||类别||||||定价原则||计金额||||（万元）|
||||||||||||（万元）|||
||||||||||（万元）|||||
|向关联人采购商品||匠心智能||桨轴、桨叶、大齿轮、驱动轴、导架、齿轮毂等工业用品||市场价格||247.00||247.00||830.00||
|接受关联人提供的劳务||匠心智能||产品的开发、生产和加工||市场价格||2000.00||0||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
匠心智能系 2017年 11月 2日起，成为公司的关联法人，智能装备上一年度向匠心智能采购商品发生额 830万元均系其成为关联法人之前发生，不属于上市公司上年度日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
关联人名称：浙江匠心智能科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：周斌
注册资本：625.00万元
主营业务：金属制日用品、日用玻璃制品、家用厨房电器具、汽车零部件及配件、电子线路板、电子控制器、机械设备、电气设备及配件的设计、生产、销售及技术咨询服务；金属材料（国家禁止或限制的项目除外）的销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业区莹乡路15号
最近一期财务数据：截至2017年12月31日，匠心智能总资产1,958.99万元，净资产1,409.62万元，2017年1-12月主营业务收入1,883.49万元，净利润176.40万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司收购匠心智能20%的股份，并于2017年11月2日完成工商变更登记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则第 36号-关联方披露》的相关规定，自 2017年 11月 2日起，匠心智能属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
智能装备与匠心智能的交易主要是向其采购桨轴、桨叶、大齿轮、驱动轴、导架、齿轮毂等工业用品，并接受其提供的劳务（开发、生产和加工产品），双方根据需要不定期地签署采购合同和委托合同。交易价格以市场公允定价为原则，
具体由双方根据交易内容协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2.关联交易协议签署情况
就日常经营中实际发生的关联交易，智能装备将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
通过匠心智能采购所需的推进器零部件，并接受其提供的开发、生产和加工产品的劳务，有利于公司进行战略转型，增强公司在无人潜航器等相关领域的研发和生产能力。上述关联交易系公司正常业务范围内的产品采购和劳务委托，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，上述日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。
同意将相关议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。该日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过；全体独立董事发表了同意意见；经第六届监事会第三次会议审议通过；符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、三力士《公司章程》
以及《关联交易公允决策制度》等有关审议程序和审批权限的规定。上述日常关联交易属于公司正常业务范围内的采购，交易定价参照同类产品的市场价格确定，上述日常关联交易不存在损害中小股东利益的情况。
六、监事会意见
公司监事会一致认为：上述日常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且交易定价遵循公开、公平和公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司利益情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、保荐机构意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-30债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）向中国工商银行股份有限公司临夏分行办理贷款30,000.00万元，公司对上述贷款提供担保，担保金额30,000.00万元。2019年6月19日，公司与中国工商银行股份有限公司临夏分行签订了保证合同。保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司与炳灵公司签署了反担保合同。
2019年3月13日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于2019年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案，该议案已经公司 2018年度股东大会审议通过，本次担保额度预计授权期限自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，其中对炳灵公司的担保额度为 3亿元。本次担保前，公司为炳灵公司担保余额为3.56亿元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为炳灵公司担保余额为6.56亿元（含以前年度担保），可用担保额度为 0元。
二、被担保人基本情况
1、公司简介。成立日期：2005年3月3日；注册地点：甘肃省临夏州永靖县黄河路60号；注册资本：50,444.44万元；主营业务：水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备、材料、技术咨询；股权结构：公司持有炳灵公司90%股份，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司持有炳灵公司10%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：炳灵公司为本公司控股子公司。
元，负债总额180,358.63万元（其中包括银行借款：163,335.00万元，流动负债：44,639.63万元），净资产53,111.89万元。2018年实现营业收入 32,585.76万元，利润总额3,991.12万元，净利润3,683.67万元。
截止 2019年 3月 31日，公司资产总额 230,200.04万元，负债总额 177,615.45万元（其中包括银行借款：161,210.00万元，流动负债：41,896.45万元），净资产 52,584.59万元。2019年 1-3月实现营业收入 5,307.06万元，利润总额-527.30万元，净利润-527.30万元。
3、炳灵公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
3、担保金额：人民币 30,000.00万元。
4、合同生效与解除：本合同自甲方盖公章或合同专用章、乙方盖章之日起生效。
四、董事会意见
对炳灵公司向金融机构融资的担保额度已经公司2019年3月13日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会审核意见如下：
1、炳灵公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,需要本公司提供担保。
2、被担保人主营发电业务，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。
3、公司持有炳灵公司90%的股份，具有高度的决策权，能够做到风险可控。
公司为炳灵公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保，不存在损害上市公司利益的情形。
4、公司就本次担保事宜与炳灵公司签署反担保合同，反担保范围为：公司为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司 2018年度股东大会审议通过，2019年新增担保额度为 11.6亿元。
本次担保后，可用担保额度8.6亿元。截止公告日，公司为控股子公司提供担保总余额为190,591.23万元（含本次担保），属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产31.66%（公司2018年度经审计归属于母公司净资产 602,073.51万元）。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2019年6月21日
中原内配集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、根据对公司第七届董事会第二十七次会议提交的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，认为公司第八届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、未发现本次提名的独立董事候选人有《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
鉴于上述情况，我们一致同意提名薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党增军先生、刘东平先生、姚守通先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述9人将作为公司第八届董事会董事成员，任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
经审核，公司独立董事认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障资
金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的决定。
三、关于使用闲置自有资金进行投资理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，适当购买理财产品，在控制风险的前提下有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司使用闲置自有资金进行投资理财的额度增加至50,000万元。
四、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李安民 廖家河 楚金桥
二〇一六年一月二十九日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-041福建圣农发展股份有限公司
关于调整公司第五届监事会监事任职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到严高荣先生的书面申请，因工作调动原因，不再担任公司监事会主席及公司全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，严高荣先生的申请将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故严高荣先生提交的申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，严高荣先生将继续履行监事职责。严高荣先生在任职监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及监事会对严高荣先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露之日，严高荣先生直接持有公司股份2,400股。严高荣先生承诺，将严格遵守有关调整监事任职后需遵守的法律、法规及规范性文件等有关规定。
2018年11月6日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案》。监事会同意提名龚金龙先生为公司第五届监事会股东代表监事，并同意该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
龚金龙先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定。龚金龙先生担任公司第五届监事会监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
龚金龙先生简历附后。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十一月七日
附件：龚金龙先生简历
龚金龙，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，兼任浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司董事。龚金龙先生目前未持有公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会其他监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，龚金龙先生不属于失信被执行人。龚金龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-006江西特种电机股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2018年10月31日披露的《2018年三季度报告》中对2018年度经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为 33,756.53万元至47,821.75万元，变动幅度为20%-70%。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 150,000万元—164,000万元|盈利：28,130.44万元|

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受新能源汽车补贴政策调整、外部融资环境趋紧、新能源汽车补贴资金延期发放、货款回收缓慢等影响，公司全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司
报告期内经营利润亏损，结合经营情况及未来经营的预测，该公司商誉存在减
值迹象，基于谨慎原则，公司对该公司商誉计提减值，计提金额约10.98亿元。
2、受对外贸易关系影响，公司全资子公司杭州米格电机有限公司下游需求下滑，利润下降，结合经营情况及未来经营的预测，该公司商誉存在减值迹象，基于谨慎原则，公司对该公司商誉计提减值，计提金额约3亿元。
受公司上述主要子公司业绩下滑及商誉计提减值的影响，本次业绩预告修正数据与前次业绩预告数据存在较大差异。
四、其他相关说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，商誉减值具体金额需经评估审计后最终确定，对公司2018年业绩预计将造成较大的影响，具体财务数据以公司2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一九年一月三十一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-092号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日,2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090）。
截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月十七日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-063
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司 2018年第三季度报告全文于 2018年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年10月25日
大连三垒机器股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复
深圳证券交易所：
2016年11月29日，大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”、“上市公司”、“本公司”）董事会收到贵所中小板公司管理部下发的《关于大连三垒机器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第525号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，本公司董事会高度重视，对问询函中所涉及的问题进行核实，公司现说明回复如下：
问题1、本次股权出让方的相关股权转让价格为40.65元/股，相较于相关协议签署日你公司股票的收盘价 24.9元/股，转让价格溢价率为63.25%，请你公司核查并补充披露本次股权转让价格的定价依据及其合理性。
【回复】
根据俞建模、俞洋及珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）的确认，本次交易系珠海融诚与本公司股东俞建模、俞洋基于公司的资产负债状况、业务经营情况及未来发展预期，经过平等友好协商，确定本次股权转让价格。
本公司财务状况良好，收购人珠海融诚对未来证券市场充满信息，愿意接受一定的溢价，本次交易定价具有合理性。
问题2、请核查除本次股权出让方和珠海融诚于 2016年 11月 23日签订的《股份转让协议》和《表决权委托协议》及其补充协议之外是否存在其他协议，如存在，请补充披露并说明该等协议的内容及合法合规性。
【回复】
根据俞建模、俞洋的确认，本次股权出让方俞建模和俞洋除与珠海融诚于
2016年 11月 23日签订《股份转让协议》和《表决权委托协议》及其补充协议之外，不存在签署其他协议的情况。
问题3、根据《投票权委托协议》及相关补充协议，相关委托期限为出让方持有相关股票期间。请你公司核查并补充披露本次委托投票权的相关股权的后续安排，包括但不限于俞建模和俞洋未来的减持计划、股票质押融资安排，相关委托投票权的委托是否受该等股票被质押、冻结等事项的影响，俞建模和俞洋减持相关股权后相关投票权的安排及对你公司实际控制权的影响。
【回复】
（1）本次委托投票权的相关股权的后续安排，包括但不限于俞建模和俞洋未来的减持计划、股票质押融资安排
根据珠海融诚披露的详式权益变动报告书，珠海融诚不排除未来在合适的情况下，进一步受让俞建模、俞洋在上市公司中拥有权益的其余股份。
《表决权委托协议之补充协议》约定，未经珠海融诚同意，俞建模、俞洋不得转让该部分股份，若俞建模、俞洋未经珠海融诚同意转让该部分股份，则俞建模、俞洋需将其持有的同等数量的股份的表决权委托给珠海融诚行使。
根据俞建模和俞洋的确认，在符合《表决权委托协议》、《表决权委托协议之补充协议》约定的前提下，其未来不排除在市场合适的时候或发生资金需求的情况下依法减持股份，但无进行股票质押融资的计划。
（2）相关委托投票权的委托是否受该等股票被质押、冻结等事项的影响
根据俞建模和俞洋的确认，相关委托投票权涉及股份目前不涉及被质押、冻结等事项，后续无进行股票质押融资的计划。如果极端情况下，该等股票被冻结，并不影响该等股份的表决权，以及表决权委托安排。
（3）俞建模和俞洋减持相关股权后相关投票权的安排及对你公司实际控制权的影响
俞建模和俞洋减持其持有的我公司 29,522,812股股份（占公司总股本的13.12%），并将35,730,000股股份（占公司总股本的15.88%）的表决权不可撤销
的委托给珠海融诚行使后，公司控股股东变更为珠海融诚，公司实际控制人变更为解直锟。
如上所述，《表决权委托协议之补充协议》约定，未经珠海融诚同意，俞建模、俞洋不得转让该部分股份，若俞建模、俞洋未经珠海融诚同意转让该部分股份，则俞建模、俞洋需将其持有的同等数量的股份的表决权委托给珠海融诚行使。
根据该等安排，不会对上市公司控制权造成重大不利影响。
问题4、本次股权转让行为是否存在违反相关法律法规或相关股东承诺的情形。
【回复】
根据俞建模、俞洋及珠海融诚的确认，俞建模、俞洋本次协议转让不违反 2016年 1月 9日实施的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告﹝2016﹞1号），本次协议转让事项也符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及部门规章的有关规定。
俞建模自公司首次公开发行股票以来对于股份转让所作出的相关承诺有：俞建模承诺自2011年9月29日首发上市之日起，股票锁定五年，目前承诺已经履行完毕。俞洋自公司首次公开发行股票以来对于股份转让所作出的相关承诺有：俞洋承诺自2011年9月29日首发上市之日起，股票锁定五年，目前承诺已经履行完毕。
根据俞建模、俞洋的确认和公司核实，俞建模、俞洋本次协议转让不存在违反其已经出具的承诺的情形。
问题5、本次股权转让前，俞建模和俞洋是否对珠海融诚的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理的调查和了解、俞建模和俞洋及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债或未解除上市公司为其负债提供担保等情形。
【回复】
根据俞建模、俞洋的确认，本次股权转让前，俞建模和俞洋已对珠海融诚的
主体资格、资信情况、受让意图等进行合理的调查和了解，交易双方进行了深入协商。
根据俞建模、俞洋的确认和本公司核实，俞建模和俞洋及其关联方不存在未清偿其对本公司的负债或未解除上市公司为其负债提供担保等情形。
问题6、本次控股权变更事项是否对公司生产经营造成重大影响，以及公司未来保持控制权稳定性拟采取的具体措施。
【回复】
根据珠海融诚披露的《详式权益变动报告书》，从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量的角度出发，珠海融诚在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下，有可能在未来 12个月内尝试对公司资产、业务进行调整的计划。本次控股权变更事项未来可能会对公司生产经营造成影响，但如上所述，该等影响非重大不利影响。且若对资产业务进行调整，将依法履行相应的决策程序，做到公平、公正，程序合法、公开，并保证维护中小股东的利益。
根据珠海融诚、俞建模、俞洋的确认，未来保持公司控制权稳定性的具体措施为：（1）珠海融诚承诺在本次权益变动完成后 12个月内，不处置本次权益变动中所获得的上市公司的股份。（2）《表决权委托协议》、《表决权委托协议之补充协议》对表决权委托的期限、股份不得转让等进行明确的约定。（3）俞建模、俞洋出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，无条件不可撤销的承诺在承诺函出具后不谋求三垒股份实际控制人地位。（4）珠海融诚确认不排除未来在合适的情况下，进一步受让俞建模、俞洋在上市公司中拥有权益的其余股份。
问题7、你公司认为应说明的其他事项。
【回复】
根据俞建模、俞洋的确认和本公司核实，目前不存在应说明而未说明的其他事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连三垒机器股份有限公司关于深圳证券交易所对公司的问询函的回复》之盖章页）
大连三垒机器股份有限公司2016年12月6日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-115
广东红墙新材料股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本
公司于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司实际向 80名限制性股票激励对象授予限制性股票5,039,500股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由120,000,000股增加至125,039,500股。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月20日出具了《验资报告》（广会验字[2017]G17000750063号），审验了公司截至2017年9月19日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至2017年9月19日止，贵公司已收到激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 92,978,775.00元，其中新增注册资本（实收资本）人民币5,039,500.00元，资本公积为人民币87,939,275.00元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 125,039,500.00元。
综上所述，现拟将公司注册资本由 120,000,000元变更为 125,039,500元。
二、修订《公司章程》对照说明
由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|1.06|第 1.06 条 公司注册资本为人民|第 1.06 条 公司注册资本为人民|

||||
|-|-|-|
||币12,000万元。|币12,503.95万元。|
|3.06|第 3.06 条 公司股份总数为12,000万股，均为人民币普通股，每股面值1元。|第 3.06 条 公司股份总数为12,503.95万股，均为人民币普通股，每股面值1 元。|

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-33号北大医药股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年8月10日上午11：30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017年 8月 8日以电话、电子邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事孙建先生、唐学锋先生、王洪先生、易崇勤女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事孙建先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
会议审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的第二条部分内容和第八条进行修订。具体如下：
第二条：“……取得营业执照，营业执照号码5000001804220”修改为“……，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H”。
法定代表人”。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《<公司章程>修正案》）
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名宋金松先生、范晶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
表决结果：
宋金松：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
范晶：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立董事意见》。
本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
3、《关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的议案》；
为保证公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现推举公司董事孙建先生代行董事长职责，自本议案通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长止。鉴于公司对《公司章程》进行修订，将法定代表人修改为总裁（总经理）担任，《<公司章程>修正案》需提交至2017年第二次临时股东大会审议。现推举董事孙建先生代行法定代表人职责，自本议案通过之日起至2017年第二次临时股东大会审议通过《<公司章程>修正案》之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-31号《关于
推举董事代行董事长及法定代表人职责的公告》）
4、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司2017年第二次临时股东大会定于2017年8月29日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，股权登记日为2017年8月22日。现场会议将于2017年8月29日下午2:30在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。召开，网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年8月28日下午3:00至2017年8月29日下午3:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年8月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
表决结果：赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-32号《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）
三、备查文件：
第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
附:非独立董事候选人简历。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
附：非独立董事候选人简历
宋金松男1967年2月出生，博士。历任GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中华区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理，复星医院/复星医药集团投资总裁/高级副总裁。现任北大医疗产业集团有限公司CEO。
经核查，宋金松先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
范晶男1980年4月出生，硕士。历任卫生局（国家卫计委）医政医改局主任科员、北京春雨天下软件有限公司首席医疗官。现任北大医疗产业集团有限公司助理总裁。
经核查，范晶先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018－100浙江交通科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年9月22日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2017年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金投入金额的议案》。
监事会认为：公司本次对募集资金投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关募集资金的相关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。
综上所述，监事会一致同意公司本次议案。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 16,511.91万元置换先期投入的自有资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
二、备查文件
1.公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司监事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-061北京光环新网科技股份有限公司
关于全资子公司上海明月光学有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 10月 27日 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购上海明月光学有限公司100%股权的议案》。收购完成后，公司持有上海明月光学有限公司（以下简称“明月光学”）100%的股权，明月光学成为公司的全资子公司，负责实施公司在上海市嘉定工业区投资建设的绿色云计算基地项目，具体情况详见公司于 2014年 10月 10日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
近日，明月光学的收购工作已经完成并办理了相关工商变更登记手续，变更后的《企业法人营业执照》相关登记信息如下：
名称：上海明月光学有限公司
注册号：310000400500502
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：嘉定工业区兴顺路1000号
法定代表人姓名：杨宇航
注册资本：人民币9500.0000万元整
成立日期：2007年1月29日
营业期限：2007年1月29日至2057年1月28日
经营范围：数码相机镜头、光学镜片、光学器材、光纤镀膜生产加工（以上除医疗器械），眼镜镜架、太阳镜的生产加工，从事计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包方式从事数据处理，计算机系统集成，自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、钟表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年12月17日