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股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2019—038河北福成五丰食品股份有限公司
2019年第三季度畜牧业及食品制造业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》、《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司
2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2019年第三季度畜牧业及食品制造业主要经营数据披露如下：
一、畜牧业主要经营数据
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||生产量比上年增减（%）||销售量比||库存量比|
||主要产品||生产量|销售量||库存量|||上年增减||上年增减|
||||||||||（%）||（%）|
|活牛||847.00||16,519.00|0.00||-86.15|180.65||-100.00||
|农作物||0.00||980.00|0.00||-100.00|39.24||0.00||

注：1、活牛单位为头，农作物单位为吨；
2、活牛生产量 847头（其中：国内生产量为 137头，澳洲生产量为 710头）；销售量16,519头（其中：国内销售量为2,541头,澳洲销售活牛13,978头）；库存量0.00头；
3、农作物为公司澳洲农场自产，主要为品种为大麦、燕麦、绿豆、鹰嘴豆等；
4、上述经营数据未经审计。
二、食品制造业主要经营数据
1、报告期内细分产品情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||产量比上年增减（%）||销量比上||库存量比|
|||||||库存量（吨）||||||
||产品类别||产量（吨）|销量（吨）|||||年增减||上年增减|
||||||||||（%）||（%）|
|牛肉||3,198.91||3,415.35|563.56||-27.21|-24.64||-19.20||
|肉制品||11,994.99||11,908.86|613.90||-9.87|-9.22||3.94||
|乳制品||3,018.60||2,996.96|48.41||-32.99|-34.45||12.79||
|速食品|||6,009.76|6,295.92|341.53||15.07|15.64||14.92||
|益生菌粉|||2.82|2.52|0.49||62.07|76.22||206.25||
|||||24,619.61|1,567.89||-11.69|-11.02||-3.71||
||合计||24,225.08|||||||||

注：上述经营数据未经审计。
2、报告期内主营业务构成情况
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内主营业务按产品分项分||||||||||||||||||
|||||||||||营业收入||||营业成本||||毛利率比|
||||||||毛利率||||||||||||
||产品分项||营业收入||营业成本|||||比上年增||||比上年增||||上年增减|
||||||||（%）||||||||||||
|||||||||||减（%）||||减（%）||||（%）|
||牛肉||181,484,717.54|156,845,147.15||13.58|||-2.98||||-10.17||||6.92||
||肉制品||271,463,070.04|220,960,695.99||18.60|||-5.98||||-6.26||||0.24||
||乳制品||18,430,942.48|17,584,316.13||4.59|||3.54||||-6.40||||10.13||
|速食品|||237,011,023.81|207,150,324.25||12.60|||23.67||||27.00||||-2.30||
||益生菌粉||2,250,068.54|2,176,738.08||3.26|||49.29||||77.29||||-15.28||
||||710,639,822.41|604,717,221.60||14.91|||3.48||||1.90||||1.32||
|||小计|||||||||||||||||
||报告期内主营业务按销售模式分||||||||||||||||||
||||||||||营业收|||营业成|||||||
||||||||毛利率||入比上|||本比上||||毛利率比上年增|||
||销售模式||营业收入||营业成本||||||||||||||
||||||||（%）||年增减|||年增减||||减（%）|||
||||||||||（%）|||（%）|||||||
||||319,733,590.27|267,254,444.84||16.41||-17.19|||-18.86||||1.72||||
||直销模式||||||||||||||||||
||分销模式||390,906,232.14|337,462,776.76||13.67||30.03|||27.80||||1.50||||
|小计|||710,639,822.41|604,717,221.60||14.91||3.48|||1.90||||1.32||||
||报告期内主营业务按地区分部分||||||||||||||||||
||||||||||营业收|||营业成|||||||
||||||||毛利率||入比上|||本比上||||毛利率比上年增|||
||地区分部||营业收入||营业成本||||||||||||||
||||||||（%）||年增减|||年增减||||减（%）|||
||||||||||（%）|||（%）|||||||
|北京地区|||493,455,914.09|414,908,183.08||15.92||6.26|||3.13||||2.56||||
|华北地区|||88,792,188.51|79,279,589.08||10.71||-9.42|||-7.58||||-1.77||||
|东北地区|||7,705,238.31|6,314,487.96||18.05||-42.74|||-42.98||||0.36||||
|华东地区|||96,177,895.81|84,381,358.59||12.27||6.12|||8.57||||-1.98||||
|华南地区|||3,475,754.98|2,865,284.16||17.56||-30.59|||-31.05||||0.55||||
|其它地区|||21,032,830.71|16,968,318.73||19.32||37.74|||36.88||||0.51||||
||||710,639,822.41|604,717,221.60||14.91||3.48|||1.90||||1.32||||
||合计||||||||||||||||||

注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2019年10月30日
凤凰传媒独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
及第三届董事会相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年度对外担保情况和第三届董事会第二次会议的相关议
案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就公司2015年度对外担保情况及该次会议所涉及的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）及其他有关规范性文件要求，作为公司的独立董事，对公司截至2015年12月31日对外担保情况进行了认真细致的核查，现就有关情况
专项说明和发表独立意见如下：
（一）公司 2015年度内发生的担保事项
截至2015年12月31日，公司担保余额为58201万元。公司在2015年度新增担保58201万元，具体情况如下：
1、为关联方提供13401万元担保
本公司和关联方江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）下属全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）于2012年、2013年通过联合竞拍的方式分别取得合肥凤凰文化广场项目和镇江凤凰文化广场项目的土地使用权，并与凤凰置业的下属子公司合肥凤凰文化地产有限公司（简称“合肥公司”）和镇江凤凰文化地产有限公司（简称“镇江公司”）共同取得了合国用（2014）第092号和镇国用（2014）第5526号《国有土地使用证》。合肥公司和镇江公司因项目建设的需要，向银行贷款用于工程项目建设。凤凰传媒根据联合拍地的出资比例，分别为合肥项目、镇江项目提供不超过
4,062万元,9,339万元的贷款抵押担保，担保期限三年。凤凰股份以
提供连带责任担保的方式对此提供反担保。担保情况详见《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（2015—018），该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时
股东大会审议通过。
2、为全资子公司提供44800万元的担保
公司之全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）为境外收购PIL项目的资金需求，向中国银行贷款7500万美元。公司为凤凰教育的贷款提供44800万元人民币的担保。担保情况详见《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于为中国银行对凤凰教育社授信提供担保的公告》（2015—024），该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
除上述担保外，公司无其他上年度累计至本年度的对外担保事项。
（二）独立意见
关于上述公司2015年度担保事项，我们认为：公司的担保行为严格按相关规定执行，符合相关主管部门要求和《公司章程》的规定，决策程序合规，没有损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
二、对《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的议案》的独立意见
经审阅公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为：公司 2015年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的行为。
三、对《关于公司 2015年度日常性关联交易执行情况与 2016年度日常性关联交易预计情况的议案》的独立意见
||
|-|
|公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，经审阅公|
|司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易|
|预计情况，我们认为：公司及下属企业与控股股东及其下属企业预计|

||
|-|
|在物资采购、房屋租赁等方面的关联交易系公司业务经营运作的需要|
|属于合理的、必要的交易行为，定价方式公开透明，定价标准公允，|
|不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会在|
|表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损|
|害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。|
|我们同意将该议案提交公司股东大会审议。|

四、对《关于公司 2015年度利润分配的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的有关要求和《公司章程》的规定，我们对公司本次会议提交的《关于公司2015年度利润分配方案的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
在充分考虑后续发展及资金现实需求等因素情况下，公司制订了2015年度利润分配预案，有利于公司可持续发展，给投资者带来长
期稳定的回报，符合公司经营现状和股东的长远利益。公司2015年利润分配预案的审批、决策程序符合有关法规和公司章程的规定,具
备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对《关于公司 2015年度内控自我评价报告的议案》的独立意见
||
|-|
|经核查，我们认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配|
|套指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司|
|2015 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制|
|实际情况。|

六、对《关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
本次终止实施职业教育教材复合出版项目，并将节余募集资金永
久补充流动资金，是公司基于长远经营发展战略及内外部经营环境发
生一定变化的情况下作出的相应调整，将有助于进一步整合公司产业
布局，适应行业发展趋势，同时能够降低公司财务成本，缓解公司流动资金压力，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，从 2014年 8月起服务于公司，工作情况良好。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事独立意见签字页）
独立董事签字：
__ ___
应文禄 杨雄胜 罗戎 许成宝
江苏凤凰出版传媒股份有限公司二 O一六年四月二十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-174
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于公司董事收到中国证监会调查通知书的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月30日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：临2016-167），现将有关事项补充如下：
2016年 11月 29日，收到公司实际控制人兼董事蒋锡培先生、副董事长兼首席执行官蒋华君先生通知，蒋锡培先生和蒋华君先生分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字160895号、稽查总队调查通字 160674号），因前期公开增持本公司股票行为（详见相关增持通知要求，上海证券交易所对相应董事持有本公司股份变动情况的公示及公司相关公告），涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定进行立案调查。
蒋锡培先生、蒋华君先生均表示将积极配合监管部门的调查工作。此次调查不涉及公司，不会对公司的正常经营产生影响。公司及公司相关人员将根据法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十二月二日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2015-031安徽方兴科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015-04-22
(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|108,162,948|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.13|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相
关规定。本次会议董事长、副董事长均未能出席，经过半数董事推选，由董事李龙主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事长茆令文、副董事长夏宁、董事曲新因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈勇因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,162,948|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,162,948|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2014年年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,162,948|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,162,948|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2014年年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,162,948|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,162,948|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于 2015-2017年持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,950|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014 年度利润分配方案|335,950|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|335,950|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于2015-2017年持续关联交易的议案|335,950|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第7项议案属于关联交易，关联股东安徽华光光电材料科技集团有限公司、蚌埠市玻璃工业设计研究院回避了对第7项议案的表决，两家所持有的股份合计为107,826,998股（占公司股份总数的30.04％）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联姜利
2、律师鉴证结论意见：
安徽方兴科技股份有限公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席本
次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽方兴科技股份有限公司2015年4月23日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2019-024桂林福达股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，桂林福达股份有限公司（简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过上证所信息网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http：//roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司副总经理兼财务总监吕桂莲女士、董事会秘书张海涛先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过上证路演中心互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会 2019年5月21日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-047长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第六届董事会 2016年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会 2016年度第四次临时会议于 2016年 8月 26日上午以通讯方式召开，公司于 2016年 8月 23日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2016年半年度报告及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司规范治理、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟自 2016年起对公司独立董事津贴由每人5万元/年（含税）调整为每人8万元/年（含税）。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司四、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2016-048）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
六、审议通过《关于金刚幕墙集团有限公司剥离后所形成关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2016-049）
本议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生进行了回避表决。独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2018-029安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份
解除质押暨部分股份继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）通知，铜峰集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、公司股份解质
2018年10月30日，铜峰集团将质押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行的2,000,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2018年10月29日。本次解除质押的股份数量占公司总股本564,369,565股的0.35%。铜峰集团目前持有公司94,561,280股，占公司总股本的16.76%。本次解除以上2,000,000股股份质押后，铜峰集团累计质押其持有公司股份75,300,000股，占其持有公司股份总数的79.63%，占公司总股本的13.34%。
二、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2018年10月31日，铜峰集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司10,000,000股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行，质押期五年，质押登记日为2018年10月30日。本次质押的10,000,000股股份数量占公司总股本564,369,565股的1.77%。
16.76%，本次质押后，铜峰集团已累计质押公司股份85,300,000股，占其持有公司股份总数的90.21%，占公司总股本的15.11%。
（二）股东的质押情况
本次质押系为铜峰集团在中国工商银行股份有限公司铜陵分行融资提供质押担保，本次融资主要用于补充铜峰集团流动资金，还款来源为铜峰集团经营性收入、投资收益等。铜峰集团具备资金偿还能力，质押风险可控，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，也没有导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据股份质押的具体情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-016厦门松霖科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开第一届第十七次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司漳州松霖智能家居有限公司进行增资的议案》。具体内容详见2019年9月7日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-010）。近日收到全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）的通知，因业务发展需要，漳州松霖同时对经营范围进行了变更，目前已完成上述事项工商变更登记手续，并取得了长泰县市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350625MA2XUF8X68
名称：漳州松霖智能家居有限公司
类型：有限责任公司
住所：福建省漳州市长泰县古农农场顺祥路
法定代表人：周华松
注册资本：伍亿伍仟万圆整
成立日期：2016年12月12日
营业期限：自2016年12月12日至2066年12月11日
经营范围：智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设备、建材产品（不含危险化学品）、家用电器、IT软硬件的销售、安装、维护；木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具制造；其他家具制造；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他金属制日用品制造；其他未列明的塑料制品制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会 2019年 10月12日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－016华丽家族股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对华丽家族股份有限公司再融资停牌等相关事项的问询函》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对华丽家族股份有限公司再融资停牌等相关事项的问询函》（上证公函【2015】0126号，以下简称“问询函”）。问询函的全文如下：
你公司于2015年2月11日披露收购资产等公告，经我部事后审核，现有如下问题请公司进一步说明：
一、关于本次增资收购杭州南江机器人公司股权相关事项
1、请你公司根据本所上市公司日常信息披露工作备忘录临时公告格式指引相关要求，补充披露交易对手方北京南江投资有限公司和深圳市南江投资控股有限公司最近一年主要财务指标。
2、你公司披露的杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“杭州南江机器人公司”）的审计报告不完整，请你公司补充披露完整的杭州南江机器人公司审计报告。
3、请你公司详细说明南江机器人公司目前的定位、已有的研发成果、重点产品及应用、未来的研发投入方向。
4、浙江大学并非南江机器人公司的股东方，请你公司说明南江机器人公司与浙江大学的具体合作方式、“浙大——南江服务机器人研究中心”的主要研究成果及使用方式。
二、关于本次收购华泰长城期货股权相关事项
权结构；补充披露华泰长城期货最近一年的审计报告。
2、华泰长城期货其他股东方是否放弃本次优先受让权；你公司收购华泰长城期货40%股权后，是否能取得华泰长城期货的控制权；本次收购对你公司财务状况的影响。
3、请你公司说明本次收购华泰长城期货的资金来源；
4、我部关注到“公司第五届董事会第十次会议通过《关于适用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案生效以公司与华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货40%股权）生效为前置条件”，若你公司收购华泰长城期货的资金来源于本次补充流动资金的募集资金，则请你公司说明相关募集资金暂时补充流动资金到期后，如何归还；《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定以闲置募集资金暂时补充流动资金的，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，请公司说明上述募集资金用于补充公司流动资金是否符合相关规定。
5、你公司2010年9月以5.55亿元的价格收购西藏华孚投资有限公司（以下简称“华孚投资”），从而间接持有华泰长城期货40%股权；2013年2月，你公司以华泰长城期货长期对公司没有现金流流入贡献为由，以资产置换的方式，按原价向控股股东转让华孚投资；目前，你公司拟以6.23亿向控股股东再次收购华孚投资。
请你公司说明本次收购华孚投资的原因，本次收购价格较上次转让价格增加的原因。
三、关于本次非公开发行停牌事项
你公司在公告中披露本次非公开发行继续停牌的原因为“拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查所需时间较长。”请你公司说明本次收购资产涉及的子公司数量、地域分布、成立时间、目前的经营情况；公司停牌至今已取得的工作成果、后续取得阶段性工作成果的时间安排。
四、关于公司董事长林立新和南江集团总裁王栋接受媒体采访的相关事项
否存在时间表。
2、南江集团总裁王栋提及“5个子板块中，规模最小的南江机器人集团净资产也超过5亿元”，目前杭州南江机器人公司评估值为438万，请你公司说明杭州南江机器人公司和南江机器人集团是否存在股权关系，南江机器人集团目前的净资产规模，未来南江机器人集团净资产超过5亿元的时间和依据。
3、董事长表示“华丽家族将择机收购一家利润较好的区域金融机构”，请你公司说明目前收购对象是否已经明确。
请你公司于2015年2月14日之前，披露上述说明并以书面形式回复我部。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-047号吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2014年度业绩及现金分红说明会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 6月 8日15:30-17:00。
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com/
会议召开方式：网络在线互动。
一、说明会类型
公司已于 2015年 4月 29日披露了《2014年年度报告》及 2014年度利润分配方案，具体请参阅 2015年 4月 29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2015年 6月 8日通过网络互动的方式召开“2014年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年 6月 8日15:30-17:00。
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com/
会议召开方式：网络在线互动。
三、参加人员
董事长、总裁宋尚龙先生；副董事长、副总裁孙晓峰先生；董事、常务副总裁、总会计师刘树森先生；董事会秘书秦音女士；财务资产管理部总经理彭雪松先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2015年 6月 8日 15:30-17:00通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com/，在线进行互动交流，欢迎广大投资者
积极参与；
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：秦音、张绍冬
咨询电话：0431-84956688
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一五年六月二日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-036上海新世界股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新世界股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票交易于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东函证确认，本公司除目前已披露的非公开发行事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年七月十五日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－043山东江泉实业股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年6月10日接到公司股权受让方宁波顺辰投资有限公司通知，因宁波顺辰投资有限公司拟对本公司筹划重大事项，该事项涉及上市公司发行股份收购资产、重大资产重组事宜，标的尚未最后确定。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年 6月11日起停牌5日。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告重大事项进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一五年六月十一日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018-031光大嘉宝股份有限公司
关于变更投资者关系电子邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，自本公告日起，变更公司投资者关系电子邮箱，具体变更情况如下：
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|-|-|
|变更前邮箱|变更后邮箱|
|jbdm@jbjt.com|600622@ebjb.com|

公司的办公地址、投资者联系电话、传真等其他信息不变，敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一八年八月十七日
证券代码： 600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2018-035中国软件与技术服务股份有限公司
子公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于安徽省芜湖市弋江区人民政府（原告）诉本公司子公司中软信息服务有限公司（简称中软服务，被告）合同纠纷案件，中软服务今日收到《安徽省高级人民法院民事裁定书》，主要内容如下：
“本院认为：根据双方提交的《中国软件芜湖服务外包园项目补充协议》的约定，弋江区政府为支持软件园及服务外包产业发展，设立软件发展基金，用于奖励中国软件芜湖服务外包园云计算中心建设及软件产业发展，奖金数额为
10192万元，分二期支付给中软信息公司（注：即中软服务）。中软信息公司总投资5亿元，建设期三年，争取3-5年培育出具备上市条件的软件企业。如中软信息公司不能完成工作目标和建设进度，应按照《战略合作框架协议》《落实战略合作框架协议备忘录》的约定，根据工作情况和建设进度完成情况赔偿损失，赔偿额不超过奖励资金。反之，弋江区政府赔偿中软信息公司损失，赔偿额不超过中软信息公司的投资总额，上述协议在双方协商的基础上达成，弋江区政府承诺向中软信息公司提供奖金10192万元，中软信息公司承诺投资规模达到5亿元，该协议的内容体现了权利义务相对等的原则，系平等主体之间的真实意思表示，因履行协议而发生的纠纷，属于民事案件的受理范围。原审法院裁定驳回弋江区政府的起诉不当，本院依法予以纠正。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法的解释>》第三百三十二条规定，裁定如下：
一、撤销安徽省芜湖市中级人民法院（2017）皖02民初64号民事裁定；
二、本案指令安徽省芜湖市中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。”
2017年4月13日，中软服务收到安徽省芜湖市中级人民法院送达的关于已
受理芜湖市弋江区人民政府诉中软信息服务有限公司合同纠纷的《应诉通知书》，原告提出诉讼请求：“1、判令被告因未完成中国软件芜湖服务外包园项目实施目标和建设工期而依约赔偿原告损失（返还产业扶持资金）4046.6459万元；2、本案诉讼费用由被告负担。”
2017年 10月 23日，原告向芜湖市中级人民法院递交《变更诉讼请求申请书》，提出将原诉讼请求第一项：“判令被告因未完成中国软件芜湖服务外包园项目实施目标和建设工期而依约赔偿原告损失（返还产业扶持资金）4046.6459万元。”变更为：“判令被告因未完成中国软件芜湖服务外包园项目实施目标和建设工期而依约赔偿原告损失（返还产业扶持资金）7210.7340万元。”
2018年1月3日，中软服务收到《安徽省芜湖市中级人民法院民事裁定书》，裁定：“驳回原告芜湖市弋江区人民政府的起诉。”
有关子公司中软服务涉及诉讼事项的其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 4月 17日、2018年 1月 4日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-033诺德投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月24日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|114,513,682|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,851,532|99.42|662,150|0.58|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、朱玉婷
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
诺德投资股份有限公司2016年3月25日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-060
腾达建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东的基本情况：截至本公告披露之日，长安基金管理有限公司（以下简称“长安基金”）持有本公司股份 113,895,216股，占公司总股本的7.12%。
减持计划的主要内容：长安基金拟以集中竞价、大宗交易、协议转让的方式减持股份数量合计不超过 113,895,216股，减持比例合计不超过公司总股本的7.12%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调
整。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本公告披露之日起十五个交易日后六个月内进行，且在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本公告
披露之日起三个交易日后六个月内进行，且在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式减持的，
将于本公告披露之日起三个交易日后六个月内进行，且单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。
公司于 2017年 12月 7日收到持股5%以上股东长安基金的《长
安基金管理有限公司关于拟减持腾达建设集团股份有限公司股份的
函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：长安基金管理有限公司
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源：
截至本公告披露之日，长安基金持有公司股份113,895,216股，占公司总股本的7.12%。上述股份均来源于公司2016年非公开发行股份，已于2017年9月26日解除限售。
（三）长安基金过去12个月未减持过公司股份。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体情况
1、股份来源：公司2016年非公开发行股份
2、减持方式：集中竞价、大宗交易、协议转让
4、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的承诺一致：长安基金在参与2016年公司非公开发行股份时承诺，获配的股票自发行结束之日起 12个月内不转让。本次减持事项与此前已披露的承诺一致。
（三）拟减持的具体原因：投资安排
三、相关风险提示
1、长安基金不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会对公司持续性经营产生影响。
2、本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
四、报备文件
《长安基金管理有限公司关于拟减持腾达建设集团股份有限公
司股份的函》
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2017年 12月 8日
宁波博威合金材料股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将2017年审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事邱妘女士、门贺先生及董事鲁朝辉先生三名成员组成，独立董事邱妘女士任董事会审计委员会召集人。具体情况如下：
邱妘：女，1963年9月出生，硕士研究生学历，会计学教授，硕士生导师。
曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事。现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、公司独立董事、审计委员会主任委员。
门贺：男，1980年 7月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。
职业领域：金属材料及相关科学；现任中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师，公司独立董事、审计委员会委员。
鲁朝辉，男，1976年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监。现任本公司董事、审计委员会委员、财务总监。
以上审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，所有会议的召开程序都符合上市监管的相关规定，且都制作了会议记录并签名保存，具体会议时间和议题如下：
1、2017年1月4日，审计委员会2017年第一次会议，会议议题为公司 2016
年度审计会计师进场与董事会审计委员会委员、独立董事沟通会议，审计会计师通报了现场审计计划、时间安排、人员安排及各自主要职责，同时就公司年审重点关注问题及可能存在较高错报风险的领域与审计委员会委员做了沟通，并作出具体审计安排；审计委员会主任委员对公司年审工作提出了要求。
2、2017年 3月 4日，审计委员会 2017年第二次会议，会议议题为审计初稿后会计师与董事会审计委员会委员、独立董事的沟通会议，会计师就年度报告
审计工作过程做了回顾和总结，就审计期间发现的部分问题进行了沟通和讨论，并提出应对措施。
3、2017年3月24日，审计委员会 2017年第三次会议，会议由主任委员邱妘女士主持，审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职报告》、《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2016年度财务会计报表》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2017年度关联交易框架协议〉的议案》和《关于<宁波博威合金材料股份有限公司与关联方Berkenhoff公司2017年度关联交易框架协议>的议案》，会计师就审计过程做了汇报。
4、2017年11月27日，审计委员会2017年第四次会议，会议议题为公司2017年度审计会计师预审发现问题与审计委员会委员、独立董事沟通会议，会议由审计委员会主任委员邱妘女士主持，会计师就公司2017年年度预审期间发现的部分问题进行了沟通。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
1.1评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司上市后一直聘用的审计机构，能较好的完成公司委托的各项工作，其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来严格遵循独立、客观、公正的职业准则。天健所参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所均按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性；会计师事务所与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项；同时会计师事务所根据法律法规和职业道德规范的规定采取了必要的防护措施，以防止可能出现的对独立性的威胁。
1.2向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于天健所恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了公司 2016年度财务审计工作，审计委员会决议向公司董事会提议，继续聘请天健所为公司 2017年度外部审计机构。
1.3审核外部审计机构的聘用条款及审计费用
经审核，天健所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况了解后，与公司签署了《审计业务约定书》。在业务约定书中约定2016年度审计费用为78万元人民币，不存在或有其他收费项目。公司实际支付天健所2016年度审计费用为78万元，与约定相符。
1.4与外部审计机构的讨论与沟通
报告期内，审计委员会与天健所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，就审计过程中发现的问题进行沟通和提出解决意见，在审计期间未发现其他重大事项。
1.5外部审计机构的勤勉尽责情况
天健所在对公司进行年度审计期间，严格按照审计计划的安排，积极工作，恪尽职守，勤勉尽责，与审计委员会及独立董事保持了良好的沟通，公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计业务。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，并认为公司的财务报告真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了更好的完成审计工作，审计委员会多次与管理层、外审机构进行了有效的沟通和充分的协调，及时解决发现的问题。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。2018年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。
特此报告。
审计委员会：邱妘 门贺 鲁朝辉
2018年3月9日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-085
美克国际家居用品股份有限公司
关于 2016年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》以及《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》的规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2016年第三季度门店变动情况
（一）新增门店
无
（二）关闭门店
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|地区|经营业态|数量|停业时间|建筑面积（㎡）|
|天津|直营店|1|2016-7|877|
|陕西|直营店|1|2016-7|1,240|
|小计|-|2|-|2,117|

二、2016年第三季度拟增加未开业门店情况：
无
三、2016年第三季度末主要经营数据
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|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营模式|营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入同比变动（%）|毛利率同比变动（%）|
|国内|直营业务|1,817,726,908.72|67.00|24.30|-4.00|
|国内|加盟业务|145,050,000.00|40.00|59.40|-2.00|
|国外|批发业务|453,160,783.13|31.00|-0.20|3.00|

以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日