证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2014-002
厦门法拉电子股份有限公司
第五届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事郑毅夫先生因事未能出席本次会议，授权董事郭锦地先生全权参与表决；独立董事丁以秩因病未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2014年3月3日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第五届 2014年第一次董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2014年3月13日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 7人，董事郑毅夫先生因事未能出席本次会议，授权董事郭锦地先生全权参与表决；独立董事丁以秩因病未能出席。公司监事及高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 8票，反对 0票，弃权 0票一致通过了以下决议：
（一）《2013年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（二）《2013年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（三）《2013年总经理工作报告》；
（四）《2013年度独立董事述职报告》；
（五）同意《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；
（六）同意《公司董事会审计委员会议事规则》；
（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；
2012年末盈余公积累计余额157,125,187.73元，占公司注册资本225,000， 000.00元的69%，按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，因此，从 2012年度开始，公司不再计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润286，225，698.41元人民币(其中母公司284，342，872.94元),加年初未分配利润 818,823,502.56元，减去2013年发放股利135，000，000万元，2013年度未分配利润为970，049，200.97元。
公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每 10股派送红利 7元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币157，500，000.00元，利润分配后结存未分配利润为812，549，200.97元。
（八）《2013年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
（九）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报表及内部控制审计机构，支付其2012年度财务报告审计报酬41万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。
独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
（十）同意授权经营层在总额不超过人民币2亿元的额度内购买保本型理财产品；
为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，公司董事会决定授权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币2亿元的额度内，购买保本型理财产品，上述额度可滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。
（十一）《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》；
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币2亿元整。期限为2014年4日1日至2016年4月1日止。
（十二）《关于公司董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满，经股东提议和董事会研究决定，提名曾福生、严春光、张树杰、欧阳超建、王文怀、余峰为第六届董事会董事候选人；提名肖珉、孟林明、张瑛瑛为第六届董事会独立董事候选人。（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上交所网站）
以上董事和独立董事候选人需提交公司2013年度股东大会选举表决。
（十三）《关于召开 2013年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜另行公告。
本次董事会通过的第一、二、七、八、九、十二项议案需提交公司 2013年度股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2014年3月 13日
附件一：董事及独立董事候选人简历
董事候选人简历
曾福生，男，高级经济师，出生于 1943年，学历中专。1982年任厦门电容器厂厂长，1994年任厦门市法拉发展总公司总经理，1998年任厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。
严春光，男，高级工程师，出生于１９６３年，本科学历。1983年进入厦门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。１９９４年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司副董事长、总经理。
张树杰，男，高级工程师，出生于1953年，大学学历。１９８１年进入厦门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。１９９４年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。现任
厦门法拉电子股份有限公司董事、常务副总经理。
欧阳超建，男，助理经济师。出生于１９５６年，历任统计员、工会干事、生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。１９９４年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。
现任厦门法拉电子股份有限公司董事、副总经理。
王文怀：男，经济师，出生于1972年，硕士学历。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理，现任厦门建发集团有限公司投资总监。
余峰：男，经济师，出生于1968年，本科学历。历任厦华电子公司总经理助理、厦门威迪亚建材公司副总经理、厦门金龙联合汽车工业公司供应链总监、厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部副总经理（主持），现任厦门建发集团有限公司投资一部总经理。
独立董事候选人简历
肖珉：女，副教授，出生于1971年，现任厦门大学管理学院财务学系副教授，发表过《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券市场对上市公司配股行为反应的实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖。
孟林明：男，副教授，出生于 1949年，2002年 8月至今先后任厦门大学工商管理教育中心教师、系副主任、主任，主要著作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费者心理学》等，现已退休。
张瑛瑛：女，出生于1949年。大专学历，曾任厦门市经委企业管理处副处长、厦门市开元区区长助理、厦门市国资局副局长，现已退休。
附件二：独立董事关于董事会换届、提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会
2014年第一次会议审议的《关于公司董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
2、公司经股东提议和董事会研究决定提名曾福生、严春光、张树杰、欧阳超建、郑毅夫、郭锦地为第六届董事会董事候选人；提名肖珉、孟林明、张瑛瑛为第六届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意9名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并将上述事项提交2013年度股东大会审议。
厦门法拉电子股份有限公司
独立董事：程文文、肖珉、丁以秩
2014年3月13日