Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-089吉林省金冠电气股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）于2018年8月23日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围等及修改<公司章程>部分条款的议案》，公司根据实际生产经营需要，拟申请增加公司经营范围，以及根据公司实际情况对《公司章程》部分条款作出修订，现将相关事宜公告如下：
一、增加经营范围
原经营范围：
许可经营项目：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2020年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。
变更后的经营范围
许可经营项目：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2020年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。
配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；
新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。
二、修订《公司章程》部分条款情况
1、公司因发行股份及支付现金购买辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司100%股权之配套融资发行完成，公司总股本由 262,262,574股，增加至291,362,449股。
2、2018年8月23日召开第四届董事会第四十三次会议审议《关于公司2018年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：拟以截至 2018年 6月 30日公司总股本 291,362,449股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.56元（含税），合计派发现金股利 16,316,297.14元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以现有总股本291,362,449股为基数，以资本公积转增股本，每 10股转增 8股，合计转增 223,089,959股，转增后公司总股本变更为524,452,408股。
综上，根据公司配套融资、资本公积金转增股本、增加经营范围等事项，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||《公司章程》原条款||《公司章程》修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币26,226.2574万元。||第六条 公司注册资本为人民币52,445.2408 万元。||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2020 年 8 月 9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。||第十三条经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2020 年 8 月 9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销||

|||
|-|-|
||售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为26,226.2574 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为52,445.2408 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-47证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于“中鼎转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券情况概述
（一）“中鼎转债”发行、上市概况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文核准，于2011年2月 11日向社会公众公开发行可转换公司债券 300万张，票面金额为 100元，期限为5年（2011年2月11日至2016年2月11日），公司可转债于2011年3月 1日在深圳证券交易所上市交易，可转债简称为“中鼎转债”，交易代码为“125887”。2011年8月11日，“中鼎转债”进入转股期。
（二）“中鼎转债”赎回概况
1.本次赎回的原因
公司 A股股票自2014年 6月 5日至 2014年7月 2日已连续 20个交易日收盘价格高于当期转股价格（6.94元/股）的130％（9.02元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司行使“中鼎转债”有条件赎回条款的议案》，公司决定行使“中鼎转债”提前赎回权。
2.本次赎回的时间：2014年8月1日
3.本次赎回过程
公司将全部赎回截至赎回日（2014年8月1日）尚未转股的“中鼎转债”。
公司分别于 2014年 7月 4日、7月 5日、7月 8日、7月 24日、7月 25日、7月26日、7月29日和7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了8次实施“中鼎转债”赎回事宜公告，通知“中鼎转债”持有人本次赎回的相关事项。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（2014年7月31日）收市后登记在册的“中鼎转债”尚有 1,479,800元未转股，本次赎回数量为 14,798张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司“按可转换公司债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部未转股的可转换公司债券。”
赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为1.7%，且当期利息含税），个人投资者和投资基金持有“中鼎转债”代扣税后赎回价格为102.84元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“中鼎转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张；
公司共计支付赎回款1,521,903.12元。
三、赎回影响
（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次赎回的“中鼎转债” 1,479,800元，仅占“中鼎转债”发行总额30,000万元的0.49%，未对公司财务状况和经营成果造成影响。
（二）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌
本次赎回为全额赎回，“中鼎转债”自赎回日（即2014年8月1日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“中鼎转债”继续流通或交易，“中鼎转债”不再具备上市条件而面临摘牌。
（三）其他影响
“中鼎转债”转股后，公司总股本由 2014年 6月 30日的 1,101,339,076股增至1,115,493,070股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
“中鼎转债”于8月11日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“中鼎转债”摘牌的公告》（公告编号：2014-46）。
五、最新股本结构
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||||
||||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||（2014年6月30日）||||||
||||可转债转股||||
||股份数量（股)|比例(%)||合计（股）|股份数量（股)|比例(%)|
||||（股）||||
|一、限售流通股（或非|||||||
||1,010,195|0.09|0|0|1,010,195|0.09|
|流通股）|||||||
|04高管锁定股|1,010,195|0.09|0|0|1,010,195|0.09|
|二、无限售流通股|1,100,328,881|99.91|14,153,994|14,153,994|1,114,482,875|99.91|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0|0.00|
|三、总股本|1,101,339,076|100.00|14,153,994|14,153,994|1,115,493,070|100.00|

六、备查文件
1．《安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2．公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2014年8月9日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-68江苏爱康科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年5月24日下午14:00
网络投票时间：2017年5月23日至24日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 24日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 14人，代表股份1,111,416,900股，占公司有表决权股份总数的24.7484%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,111,287,200股，占公司有表决权股份总数的24.7455%。
通过网络投票的股东9人，代表股份129,700股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份3,588,500股，占公司有表决权股份总数的0.0799%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 3,458,800股，占公司有表决权股份总数的0.0770%。
通过网络投票的股东9人，代表股份129,700股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
表决结果：同意 1,111,388,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9975％；反对 28,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,560,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2197％；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7803％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本提案表决通过。
2、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议
案》
表决结果：同意 1,111,386,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9973％％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,558,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1640％；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8360％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本提案表决通过。
3、《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 1,111,386,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9973％％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,558,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1640％；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8360％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、陈媛
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度预计日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为：公司预计2018年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
独立董事签名：
王匡（ ） 张建军（ ）曹叠云（ ） 宋建武（ ）二〇一八年三月二十八日
2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明公司 2014年度高级管理人员
薪酬及绩效考核情况专项说明
根据《东北证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》规定，现将公司 2014年度高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬及绩效考核情况说明如下：
一、2014年高管人员薪酬情况
公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司经营管理目标完成情况提取，按年发放。
2014年度高管人员基本年薪均已按月全额发放，绩效年薪根据考核结果于次年发放，并根据规定实行延期支付。
二、2014年高管人员考核情况
公司高管人员在 2014年度均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务。
东北证券股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-013山西永东化工股份有限公司
关于公司投资建设<煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次对外投资已通过第二届董事会第十七次决议，但尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，故本次对外投资项目是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性。公司提请各位投资者注意投资风险。
2、本次对外投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略，为保持公司自身的技术优势，提高新产品、新工艺的研发水平；拟投资 21000万元建设山西永东化工股份有限公司煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目。该项目入驻山西省科技创新城（以下简称“科创城”），项目建设分为前期调研、可研编制、初步设计、施工图设计、设备购置、土建、试运行等阶段，建设周期总时间为24个月。
二、山西省科技创新城情况介绍
科创城，俗称山西“硅谷”，是山西建设国家综改试验区的重大标杆项目。
该区域位于太原与榆次交界部，研究范围包括太原经济技术开发区、太原高新区拓展区、汾东商务区、综合保税区等，以及晋中经济开发区、晋中北部新城、榆次工业园和省高校新区等区域。科创城将成为山西省转型跨越发展的先行区、综改试验区的核心区、创新政策的试验区。
三、对外投资合同的主要内容
目前该投资项目入驻协议等事项还未签署。
四、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
根据公司未来发展规划：依托山西省煤化工基地的地域特点，重点发展主营优势产品，完善现有产业的产能配比，利用先进技术进一步延伸高附加值产品链，最大限度发挥一体化优势。
科技创新对公司业务拓展空间至关重要。未来公司研发计划：一是要加大研发投入，尤其增加对核心技术研发的投入；二是要建立公司重大战略项目决策智囊团，通过与在煤化工领域掌握前沿技术、拥有高端信息资源的专家交流合作，建立更广泛的联系；三是继续提高公司现有科技人员的整体水平和科研开发能力，壮大科研队伍，通过与科研院所和大专院校的紧密合作，有效增强公司研发中心的研发水平。同时，加强与中国焦化协会、炭黑分会的联系，就公司发展进行交流及研讨，破解技术难题，创新关键技术，扩大公司技术研发水平在行业内的影响能力。
（二）对公司的影响
1、本次投资所需资金为公司自有资金及银行借款，建设周期为 24个月，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次投资可能存在的风险
公司尚未与科创城正式签署入驻协议或约定，本次对外投资项目的谈判结果尚未能预知，可能存在不能达成入驻科创城意向的风险。请投资者理性判断，注意投资风险。
六、其他说明
公司将根据深圳证券交易所中小企业板上市规则、业务备忘录等要求披露项目进展情况。本项目所有信息均以中国证监会指定的信息披露渠道的正式公告为准，敬请投资者注意。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年六月七日
深圳中国农大科技股份有限公司
关于本次交易符合相关法律法规规定的承诺函
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”）重大资产出售（出售持有的北京国农置业有限公司99%的股权，以下简称“本次交易”），国农科技作为上市公司就本次交易符合相关法律法规规定承诺如下：
一、符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的情形：
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
（二）不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（三）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
（四）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定:（一）公司本次重大资产重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产重组尚须提交公司股东大会审批。
（二）本次重大资产购买有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
深圳中国农大科技股份有限公司法定代表人：李林琳
二〇一六年五月十五日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-053杭州集智机电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开的二届董事十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，公司于2018年9月28日申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买了杭州银行的理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
杭州银行理财产品基本情况如下：
1、产品名称：卓越增盈(尊享)第180208期预约89天型
2、产品类型：浮动收益型
3、产品代码：ZG180208
4、投资金额：￥3,000万元
5、投资期限：89天
7、预期年化收益率：4.50%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的理财产品预期收益受风险因素影响较小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月自有资金购买理财产品情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||||取得投|
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注|||
||号||||||||||||||资收益|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈第180280 期预约96天型||3,000万元||开放式浮动收益型||2018 年10 月 8日||已到期||假 期 原因 收 益尚 未 到账||
|2||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国公司银行法人挂钩黄金人民币理财产品||2,500万元||开放式浮动收益型||2018 年10 月 2日||已到期||假 期 原因 收 益尚 未 到账||
|3||中融国际信托有限公司||中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划||3,000万元||浮动收益型||2018年9月28日||已到期||315,616.44元||
|4||杭州银行股份有限公司西城支行||幸福99卓越增盈开放式银行理财计划||5,000万元||开放式浮动收益型||2018年6月27日||已到期||222,945.21元||
|5||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品||3,500万||开放式浮动收益型||2018年5月15日||已到期||164,452.05元||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越增盈第180038 期预约181天型|3,000万元|开放式浮动收益型|2018年7月19日|已到期|751,273.97元|
|7|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越稳盈第170241 期预约35天型|3,000万元|开放式保本浮动收益型|2017 年12 月 27日|已到期|100,684.93元|
|8|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越稳盈第170182 期预约91天型|2,000万元|开放式保本浮动收益型|2017 年12 月 06日|已到期|194,465.75|
|9|杭州银行股份有限公司西城支行|卓 越 稳 盈第170164期预约91天型|3,000万元|开放式保本浮动收益型|2017 年11 月 15日|已到期|299,178.08元|

五、备查文件
1、公司认购杭州银行理财产品说明书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经审慎、认真的研究，现就下列事项发表独立意见：一、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司募集资金 2017年度的使用及存放管理规范，实际的使用及存放情况与公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，并符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定；
公司使用部分募集资金补充流动资金等情形均履行了必要的审批程序，并及时履行了相关的信息披露义务；公司募集资金的使用和存放不存在违法违规的情形。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司的内部控制相关制度符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内部控制相关制度较为健全完善，并能得到有效执行。公司的内部控制相关活动均按公司内部控制相关制度的规定开展和进行，并在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动方面均能严格、充分、有效控制，保证了公司的规范运作。《第三届董事会第二十四次会议 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制相关制度的建立及内部控制的开展、运行情况，我们对《第三届董事会第二十四次会议 2017年度内部控制自我评价报告》没有异议。
三、关于续聘公司 2018年度外部审计机构的独立意见
我们认为，大华会计师事务（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务主体资格，该所在 2017年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告，实现了公司 2017年度对财务工作的要求，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意，同意续聘其为公司 2018年度外部审计机构。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独
立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，现就 2017年度利润分配预案发表如下意见：
公司 2017年度利润分配预案：因公司本年度净利润为负，公司 2017年度不进行现金分红,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页）
此页无正文，为华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见的签署页
独立董事签字：
丁建臣
此页无正文，为华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见的签署页
独立董事签字：
谢蓓
此页无正文，为华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见的签署页
独立董事签字：
韩景利
天泽信息产业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（杨雄胜）
各位股东及股东代表：
本人作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，在2015年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度本人任职期间出席公司会议情况
1、本人于2015年8月17日经公司2015年第四次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案后正式离任，辞职后本人亦不在公司担任其他任何职务。
2、2015年度，公司共召开了15次董事会、6次股东大会；其中，在本人任期内共召开了8次董事会、2次股东大会；除本人因个人原因未能亲自出席于2015年12月18日召开的第三届董事会2015年第六次临时会议、并委托独立董事王全胜代为表决之外，本人均亲自出席了其余各次董事会和各次股东大会，无其他缺席或委托其他董事出席会议的情况。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，提出了合理化建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|杨雄胜|8|6|1|1|0|否|

|||
|-|-|
|独立董事列席股东大会次数|2|

二、发表独立意见的情况
2015年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了7次独立意见、2次事前认可意见，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|会议届次|事前认可/独立意见的主要内容|
|1|2015 年 8月19日|第三届董事会2015年第一次临时会议|关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。|
|2|2015年8月25日|第三届董事会2015年第二次临时会议|1、关于2015年上半年度公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见；2、关于2015年上半年度公司对外担保情况的独立意见；3、关于公司2015年上半年度关联交易事项的独立意见；4、关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。|
|3|2015年9月21日|第三届董事会2015年第三次临时会议|1、关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见；2、关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的事前认可意见；3、关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的事前认可意见。|
|4|2015年9月24日|第三届董事会2015年第三次临时会议|1、关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的独立意见；2、关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的独立意见；3、关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的独立意见。|
|5|2015 年 11月3日|第三届董事会2015年第四次临时会议|关于重大资产重组继续停牌的独立意见。|
|6|2015 年 11月9日|第三届董事会2015年第五次临时会议|关于使用部分闲置募集资金对全资孙公司增资的独立意见。|
|7|2015 年 12月15日|第三届董事会2015年第六次临时会议|关于发行股份购买资产暨重大资产重组事项的事前认可意见。|
|8|2015 年 12月18日|第三届董事会2015年第六次|1、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项的独立意见；|

|||||
|-|-|-|-|
|||临时会议|2、关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见。|
|9|2015 年 12月30日|第三届董事会2015年第七次临时会议|关于补选第三届董事会独立董事的独立意见。|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会。董事会安排本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员。
2015年度，本人任职期间主要履行以下职责：
1、本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，在本人任期内，第三届董事会审计委员会共召开一次会议，本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2015年第三季度报告》及相关文件的编制和披露过程中，利用自身的财务专业知识，仔细审阅相关资料，提出了专业指导意见，并认真审核了内部审计部的工作总结及工作计划。本人切实履行了审计委员会主任委员的职责，发挥了审计委员会的作用。
2、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，尽管在本人任期内第三届董事会审计委员会没有召开会议，但是本人依然严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行独立董事的职责。本人了解了公司的生产经营、财务管理和内部控制等制度的执行情况，详细阅读、认真审核每次需董事会审议的各项议案及相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，并在此基础上独立、客观、审慎地发表了独立意见和建议、行使表决权；同时，本人作为会计专业方面的独立董事，充分发挥本人专业特长，对公司经营活动提出多项切实可行的指导意见，切实履行了独立董事职责。
2、持续关注公司信息披露工作。督促并指导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、
公平地做好信息披露。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间及与公司高管通过见面、电话沟通等方式，重点了解了公司的发展战略、内部控制和财务状况；关注公司重大事项，积极对公司经营管理、战略决策提出合理化建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对任职期间的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出反对；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2015年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用。尽管本人已不再担任独立董事职务，希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：杨雄胜
2016年3月24日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-044
上海润欣科技股份有限公司（创业板）
关于本次非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）于2016年8月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的有效期均为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日
起12个月，即自2016年8月1日至2017年7月31日，上述有效期即将到期。
鉴于上述情况，公司于2017年6月23日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。为确保本次非公开发行相关事宜的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日），并提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的
有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日），除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）的相关公告。
《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》尚需经公司2017
年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-012
武汉金运激光股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为 1,440,000股,占公司股本总额的比例为1.14%；实际可上市流通股份为1,440,000股，占总股本的1.14%；
2、本次限售股份实际可上市流通日为2015年3月12日（星期四）。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文核准，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）900万股（采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，其中，网下配售数量为180万股；网上发行数量为720万股），每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股 23.36元。并于2011年5月 25日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为 35,000,000股。
截止本公告日，公司总股本为 126,000,000股，尚未解除限售的股份数量为 4,950,000股，占总股本的3.93%；解除限售后实际可上市流通的数量为 1,440,000股，占总股本的1.14%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）上市公告书中做出的承诺
个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、公司核心技术人员承诺：自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月之后，其在金运激光任职期间，每年转让的股份数不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（二）招股说明书中做出的承诺
持有公司首次公开发行前已发行股份的股东于《招股说明书》中做出的限售承诺与《上市公告书》中一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通数量为 1,440,000股,占公司股本总额的比例为1.14%；实际可上市流通股份为1,440,000股，占总股本的1.14%。
（二）本次限售股份实际可上市流通日为2015年3月12日。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为2人，均为自然人股东。
（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份||本次解除限售||||
|序||||||||本次实际可上||
|号||股东名称||总数||数量||市流通数量|备注|
||农源钦||720,000||720,000||720,000|||

原核心技术人员（已于 2 许海童 720,000 720,000 720,000
2013年9月2日离职）
||||
|-|-|-|
|1,440,000|1,440,000|1,440,000|

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后||
||||数量||比例||增加||减少||数量|比例|
|一、有限售条件股份|||60,662,302||48.14%|||1,440,000||59,222,302|||
||1、国家持股||||||||||||
||2、国有法人持股||||||||||||
|3、其他内资持股|||4,950,000||3.93%||||1,440,000||||
||其中：境内非国有法||||||||||||
||||3,510,000||2.79%||||||||
||人持股||||||||||||
|境内自然人持股|||1,440,000||1.14%|||1,440,000|||||
||4、外资持股||||||||||||
||其中：境外法人持股||||||||||||
||境外自然人持股||||||||||||
|5、高管股份||55,712,302||44.22%||||||55,712,302|||
|二、无限售条件股份||65,337,698||51.86%||1,440,000||||66,777,698|||
|1、人民币普通股||65,337,698||51.86%||1,440,000||||66,777,698|||
||2、境内上市的外资股||||||||||||
||3、境外上市的外资股||||||||||||
||4、其他||||||||||||
|三、股份总数||126,000,000|||100.00%|||||126,000,000|||

五、保荐机构的核查意见
经核查，光大证券认为，本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文
件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本保荐意见出具之日，
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。光大证券同意金运激光本次申请解除部分股份限售并在创业板上市流通。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请表；
（二）股份结构表和限售股份明细表；
（三）有关股东所做出的限售承诺；
（四）保荐机构的核查意见。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司
董事会
二O一五年三月十一日
四川德恩精工科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度四川德恩精工科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条 为进一步提高四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，以及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“信息”是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。
第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。
第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第六条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。
第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会办公室，由董事会秘书批准后方可对外报送。向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露时间。
四川德恩精工科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度第二章对外信息报送的管理和流程
第八条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第九条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈、报批期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等，且应积极采取措施将信息知情范围控制在最小范围。
第十条 在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第十一条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十二条公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。并将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十三条公司向外部信息使用人报送信息时，信息报送方需填写《外部信息使用人备案登记表》，经信息报送方主管部门和公司董事会秘书审批后，方可向外部信息使用人提供信息。公司应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第十四条公司在进行商务谈判、办理投融资事宜、申请相关资质认证等特殊情况需要对外提供未公开重大信息事项时，公司应与该等外部信息使用人签署保密协议，要求其保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十五条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、
四川德恩精工科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十六条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十七条对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十八条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十九条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第二十条外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
四川德恩精工科技股份有限公司2019年8月
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号： 2017-086
上海永利带业股份有限公司
关于全资子公司上海永利输送系统有限公司
为公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）因经营及业务发展需要，拟向宁波银行上海分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信额度1.2亿元，期限1年，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）拟为该笔业务提供连带责任保证担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
公司于 2017年 11月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
注册资本：45,344.7801万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002年1月10日
营业期限：2002年1月10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销
售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2017年9月30日（未经审计）||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|2,382,483,751.17||2,357,686,481.62||
|负债总额|149,836,199.83||90,729,202.17||
|净资产|2,232,647,551.34||2,266,957,279.45||
|项目||2017年1-9月（未经审计）||2016年度（经审计）|
|营业收入|305,041,430.37||373,399,888.70||
|利润总额|18,116,501.78||57,512,630.01||
|净利润|16,274,893.25||49,484,617.20||

3、担保方与本公司的关系
公司持有永利输送100%股权，永利输送为公司全资子公司。
三、担保的主要内容
1、担保金额：1.2亿元；
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海永利输送系统有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。董事会认为：公司具有稳定的偿债能力，此次被担保的
综合授信额度为1.2亿元，永利输送作为公司全资子公司为公司此次申请银行综
合授信提供连带责任保证担保，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司
的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为17,259.15万元（担保额以外币为单位的，按2017年10月31日的汇率折算），占公司 2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的6.88%。
截至公告日，子公司为公司提供的担保总额为 51,975.73万元（担保额以外币为单位的，按2017年10月 31日的汇率折算），占公司2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的20.70%。
截至公告日，公司下属子公司之间互相提供的担保总额为20,843.70万元（担保额以外币为单位的，按 2017年 10月 31日的汇率折算）。占公司 2016年 12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的8.30%。
不存在本公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保。
2、永利输送本次拟对公司提供担保总额 1.2亿元，占2016年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的4.78%，上述担保事项生效后，公司及子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 102,078.57万元，占 2016年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益的40.66%。
六、独立董事意见
公司独立董事对永利输送为公司提供担保的事项发表了明确同意的独立意见：公司具有稳定的偿债能力，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次永利输送为公司的银行综合授信提供担保。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：永利股份具有良好的发展前景和稳定的偿债能力，永利输送作为永利股份的全资子公司为其申请银行综合授信提供担保，本次担保风险可控，不会对永利股份及其子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。该担保事项已经永利股份第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过之后实施。永利输送为永利股份提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。基于上述核查，我们对上述担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会