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证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—054
国脉科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押及解押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月23日,国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东陈国鹰先生、林惠榕女士通知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份被质押及陈国鹰先生部分股份解押，具体事项如下：
一、股东本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林惠榕|是|5600万股|2016/12/20|至申请解除质押之日止|中信证券|25.38%|融资担保|
|合计||5600万股||||25.38%||

中信证券系指中信证券股份有限公司。
二、股东本次股份解押情况
陈国鹰先生质押给华福证券有限责任公司6750万股公司股份解除质押。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司股份比例|
|陈国鹰|是|6300万股|2016/12/22|华福证券|29.00%|7,28%|

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||||0.52%|
|合计|6750万股|31.07%|7.80%|

公司股份总数为86500万股。华福证券系华福证券有限责任公司。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林惠榕女士持有公司股份 22,065.30万股（为公司第一大股东，与公司第二、第三股东共为一致行动人），占公司股份总数的25.51%，累计质押其持有的公司股份 11,600万股，占其所持本公司股份的52.57%，占公司股份总数的13.41%。
陈国鹰先生持有公司股份 21,723.4万股（为公司第二大股东，与公司第一、第三股东共为一致行动人），占公司股份总数的25.11%，累计质押其持有的公司股份9,800万股，占其所持本公司股份的45.11%，占公司股份总数的11.33%。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－047杭州滨江房产集团股份有限公司
关于与平安不动产有限公司签订战略合作备忘录的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为充分发挥杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）在房地产开发与投资方面的各自优势，实现优势互补，2015年 6月 5日，公司与平安不动产签订《战略合作备忘录》（以下简称“备忘录”），具体情况如下：
一、备忘录的主要内容
公司与平安不动产有意愿对双方均认可的潜在房地产项目进行开发经营，共同开发、共同获益，并希望以此为契机建立双方战略合作伙伴关系，双方至 2016年末的战略合作规模预计为 100亿元人民币以上（含 100亿元）。
二、合作方基本情况
平安不动产注册资本 100亿元；住所深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 10层01、02、03、04、05室；法定代表人邹益民。平安不动产具有优秀的房地产投资及管理能力。
平安不动产与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司作为一家具有 20多年开发经验的专业房地产企业，在未来
的发展中，公司将充分发挥专业开发商在开发、运营、管理和品牌方
面的优势，通过拓展对外合作，大力推行轻资产运营，以实现公司的可持续、高质量的发展。平安不动产具有优秀的房地产投资及管理能力，公司与平安不动产签署《战略合作备忘录》，将实现优势互补、合作共赢。
四、风险提示
本次签署备忘录属于双方意向性约定，具体的实施内容和进度存在不确定性，尚需进一步落实。敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月六日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-003天津汽车模具股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 29日公告的 2015年第三季度报告中预计的业绩为：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%—30%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-15% — 15%|盈利：16,642.36万元|
||盈利：14,146.01万元—19,138.71万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司主营业务发展基本稳定，因公司主营业务产品中的模具产品单件订制化
特征突出，客户需求不同，产品的设计方案、品质要求、材料构成及人工费用各
不相同，项目毛利率差异大。模具产品单件定制化生产、单个订单金额差异大、项目周期长以及本公司按照谨慎性原则于发货（海外销售）或终验收（国内销售）时一次性确认收入的特点，导致在某个时点的个别项目确认销售收入时可能对当期的净利润造成一定的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-022江西黑猫炭黑股份有限公司
关于续签日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易交易概述
1、关联交易事项：2013年度公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司签订《水、风、水蒸汽服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原材料供应协议》，与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》。上述协议有效期为三年，并将于近日到期，根据公司日常生产经营的需要,公司拟与上述单位续签相关日常关联交易。
2、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示：
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|合同预计金额（万元）/年|上一年度发生的总金额约计（万元）|
|采购产品|原料油|景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司|不超过10,000|6135.45|
||综合服务||不超过96|96.00|
||水、风、蒸汽、除盐水||不超过2,000|1248.98|
||原料油|新昌南炼焦化工有限责任公司|不超过14,000|8733.25|
|销售产品|洗 油|景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司|不超过1,000|685.02|
||设备租赁|景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司|不超过170|170.00|

3、董事会表决情况：该关联交易事项经公司第五届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，景德镇开门子陶瓷化工集团
有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司系本公司控股股东景德镇市焦化工业集
团有限责任公司的关联企业，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明回避表决。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-0224、该关联交易事项尚需提请公司股东大会审议，股东会投票表决时，公司股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人介绍：
景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司，成立于2000年7月4日，注册资本19,728万元，为景德镇市焦化工业集团有限责任公司的全资子公司；注册地址：景德镇市瓷都大道新风路口（焦中大楼），法人代表：李保泉，经营范围：生产销售焦炭，煤气，玻管，塑料制品，化工产品,（国家有专项规定按规定办理）；
农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务。截止2015年12月31日，该公司资产总额270,272.88万元，净资产20,221.76万元，2015年度实现主营业务收入112,279.60万元。
新昌南炼焦化工有限责任公司，成立于2008年8月2日，注册资本30,612.25万元,景德镇市焦化工业集团有限责任公司持有75.50%股权；注册地址：历尧，法人代表：蔡景章，经营范围：焦炭、焦油、煤气生产、销售（有效期至 2018年11月22日）；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。截止2015年12月31日，该公司资产总额207,396.59万元，净资产32,872.98万元，2015年度实现主营业务收入130,470.58万元。
2、关联关系：本公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司和新昌南炼焦化工有限责任公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下
属全资或控股子公司。
3、履约能力分析：景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司均生产经营情况良好，过往履行约定能力比较良好。
三、关联交易的主要内容
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|项 目|交易标的物|交易定价|质量标准|协议期限|
|《油品供销协议》|公司煤焦油处理装置生产的轻油、洗油|市场价，随行就市|协议标准|三年|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-022
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|《原料油供应协议》|炭黑原料油|市场价，随行就市|协议标准|三年|
|《综合服务协议》|公共服务设施|96万元/年|协议标准|三年|
|《水、风、水蒸气、除盐水服务协议》|生产原料和设备|水：1.0元/立方米；风：0.08元/立方米；水蒸气：130元/吨，除盐水10元/吨；35吨锅炉租赁费：170万/年|协议标准|三年|

1、定价原则和定价依据：按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、其他事项：付款方式和支付方式为按月支付，支付款项通过现金、银行本票、支票或银行汇款处理。市场形势如发生变化，双方可友好协商，签订补充协议，以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司采购原料和服务等关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持江西本部炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应和降低生产成本，有助于提高公司的经济效益和抗风险能力。
五、独立董事意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余忠明回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程序；
2、本次关联交易协议的签订为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；
3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
六、保荐机构意见
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-022经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的规定，相关购买原料、公共设施服务等交易为公司生产经营所必需，交易价格系按市场公允价格确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和非关联方股东及中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。
3、保荐机构关于本次关联交易的核查意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-061
天津广宇发展股份有限公司
关于三级控股子公司重庆鲁能英大公司抵押借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的三级控股子公司重庆鲁能英大置业有限公司(以下简称“重庆鲁能英大公司”)拟于与招商银行股份有限公司重庆江北支行（以下简称“招商银行重庆江北支行”）签署《固定资产借款合同》、《抵押合同》，借款额度人民币80,000万元，授信期限三年，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%执行。重庆鲁能英大公司将以其持有的“鲁能领秀城”项目的4号地项目土地及地上在建工程提供抵押担保。本次借款资金用于“鲁能领秀城”5号地块儿项目的开发建设。
二、控股子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆鲁能英大置业有限公司
成立日期：2005年11月25日
注册地址：重庆市南岸区天文大道1号
法定代表人：魏海群
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发、房屋销售；物业管理；国内贸易（不含国家专项管理规定的商品、国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外、不含危险化学品）；旅游信息咨询服务；销售建筑材料、装饰材料。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后，方可经营）
股权结构：本公司二级控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司持有重庆鲁能英大公司70%股权，乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司30%股权。
2、财务情况
截止 2014年 12月 31日，重庆鲁能英大公司总资产 154,831.36万元、总负债 141,607.14万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产13,224.22万元。营业收入32,305.18万元、利润总额 2,069.80万元、净利润1,550.63万元（前述财务数据经审计）。
截止2015年9月30日，重庆鲁能英大公司总资产189,918.08万元、总负债 175,980.44万元，净资产 13,937.64万元。2015年 1-9月实现营业收入 15,442.30万元、利润总额951.22万元、净利润713.42万元（前述财务数据未经审计）。
三、合同的主要内容
重庆鲁能英大公司以持有的“鲁能领秀城”4号地项目的土地及地上在建工程作为抵押，向招商银行重庆江北支行申请80,000万元的借款,期限三年，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%执行。
四、累计抵押贷款数额
截至目前，重庆鲁能英大公司累计抵押贷款总额为77000万元。
五、董事会意见
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2015年12月11日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-07秦川机床工具集团股份公司
关于下属子公司收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取项目资金的基本情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）下属二级子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“宝鸡忠诚”，公司间接持有其27%股权）近日收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”课题牵头单位拨付给宝鸡忠诚承担的子课题 2018年度部分研究经费 201.32万元。
该重大专项牵头单位是武汉华中数控股份有限公司，宝鸡忠诚是参与研发单位，项目期为 3年。
二、该笔资金对上市公司的影响
宝鸡忠诚将按照项目预算实施节点进行投入使用，按《企业会计准则》的相关规定对收到的项目资金予以确认“递延收益”。后期根据项目进度款支付情况确认损益。
三、风险提示
该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款回单
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－060广东金莱特电器股份有限公司
关于拟投资设立深圳市安备无绳电器有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在广东省深圳市南山区投资设立全资子公司深圳市安备无绳电器有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称"全资子公司"），现将本次对外投资相关事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司拟在广东省深圳市南山区投资设立全资子公司，注册资本为3000.00万元，由公司自有货币资金出资，公司持有其100%股权。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次对外投资已经2015年10月29日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、其他投资主体情况
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立控股子公司情况（具体以公司登记管理部门核准的为准）
1、公司名称：深圳市安备无绳电器有限公司
2、注册地址：广东省深圳市南山区
3、法定代表人：孙莹
4、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：家用电器、照明器材、电脑周边及配件等产品的研发和销售；
电子商务；计算机软硬件开发销售；国内贸易；经营进出口业务（经营范围以工商部门核定为准）。
7、出资方式及资金来源：以自有货币资金分次缴足。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司结合了自身在可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的研发、生产及销售上的成熟经验，逐步开拓国内市场，打造“安备”高端便携无绳电器及相关产品知名品牌，除线下商超模式外，还充分利用电商平台、微商等新型销售模式，有利于推动公司主营业务的发展，提高利润增长点。
六、本次对外投资可能存在的风险
设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
七、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-062鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日接到公司实际控制人之一尤玉仙女士（持有本公司股份3406.05万股，占公司总股本10.22%）通知，获悉尤玉仙女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、2016年9月13日，尤玉仙女士将其持有的本公司股份253万股高管锁定股（占公司总股本的0.76%）质押给东方证券股份有限公司，用于个人融资，质押期限为2016年9月13日至2017年9月13日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤玉仙|一致行动人|253|2016/9/13|2017/9/13|东方证券股份有限公司|7.43|个人融资|
|合 计||253||||7.43||

截至本公告披露日，上述股份的解押、质押手续已办理完毕。尤玉仙女士持有本公司股份3406.05万股，占本公司总股本的10.22%；累计质押3368万股，占本公司总股本的10.11%。
备查文件：
1.股东个人股份质押式回购交易协议。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州天孚光通信股份有限公司董事会现就提名徐飞为苏州天孚光通信股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州天孚光通信股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会
会议的情形。
□是 □否 不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录
入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州天孚光通信股份有限公司董事会日期：2017-10-20
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-013潍柴重机股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 4月 29日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十三次临时会议（下称“会议”）。
本次会议于2014年4月26日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。
应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人，共收回有效表决票 10票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
1、关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
根据公司经营发展需要，本届董事会同意选举杨俊智先生、张玉明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交 2013年度股东大会审议。具体表决结果如下：
杨俊智：同意10票、反对0票、弃权0票。
张玉明：同意10票、反对0票、弃权0票。
（杨俊智先生、张玉明先生简历附后）
3、关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
修订后的《董事会审核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日附：候选独立董事简历
杨俊智，男，研究生学历，教授级高级工程师，兰州理工大学兼职教授，硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国机械工业集团有限公司高层次科技专家。1973年参加工作，历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长（借调），兰州电源车辆研究所科研办副主任、工厂厂长、所长助理、副所长、所长等职。现任兰州电源车辆研究所有限公司董事长；兼任国家内燃机发电机组质量监督检验中心主任，全国移动电站标准化技术委员会(SAC/TC329)主任委员，中国电器工业协会常务理事，中国电器工业协会内燃发电设备分会理事长；2008年8月至今任上海科泰电源股份有限公司独立董事。
杨俊智与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张玉明，男，复旦大学经济学博士、管理学博士后。1980年参加工作，历任山东济南乳品厂科长、监管部部长，山东斯瑞乳品有限公司总经理，山东证券有限公司投行总部购并业务部经理，天同证券有限公司投行总部助理董事等职。
现任山东大学管理学院会计系教授、博导、研究所所长；2009年 4月至今任山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，2013年 6月至今任北京金一文化股份有限公司独立董事。
张玉明与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-032
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年5月22日开市起停牌。公司分别于2015年5月22日、2015年5月29日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-030）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-039
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会|
|议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不|
|超过8亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意|
|时点进行投资理财的总金额不超过 8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公|
|司最近一期经审计净资产的 50%。公司第二届董事会第二十二次会议及 2014 年|
|第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财额度不超过人民币 20亿元，在上|
|述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20 亿|
|元。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：|

一、本次购买理财产品的情况
公司于 2016年 5月 9日向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行（以下简称“瑞丰银行）购买“禧瑞J16017期保本浮动收益型银行理财产品”。
具体情况如下：
1、产品名称：禧瑞J16017期保本浮动收益型银行理财产品
2、认购理财产品金额：人民币3亿元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、最高预期年化收益率：3.75%
5、理财投资期：2016年 5月 10日至 2016年 6月 14日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
7、产品投资对象：主要投资于交易所债券、银行间市场债券、同业存单、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与瑞丰银行无关联关系。
10、公司出资3亿元购买瑞丰银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的9.82%。
二、本次购买理财产品的主要风险
1.理财收益损失风险：购买理财产品是保本浮动收益型理财产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，最终收益以实际支付为准。公司存在收益降低甚至收益为零的风险。
2.流动性风险：购买理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，公司需要资金时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。理财产品到期前公司无权提前终止或赎回。
3.提前终止及再投资风险：理财期限内，如果瑞丰银行认为有必要，有权随时提前终止理财产品，一旦理财产品被提前终止，则理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
4.延期风险：如因理财产品项下对应的理财财产不能及时变现等原因造成理财产品不能按时偿还本金及收益，理财产品将面临期限相应延长或进行二次清算的可能。
5.管理风险：包括但不限于理财产品投资管理人操作风险，即理财产品投资管理人未履行勤勉尽责义务、业务人员操作失误或差错而产生的风险；若投资管理人将理财资金通过信托或其他方式投资于标的资产，信托公司或其他合作机构受经验、技术等因素的限制，可能会影响其对信托资金的管理，导致受托资金遭受损失。
价格走势可能对产品结构不利，产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。如果在理财期内，市场利率上升，理财产品的预期收益率不随市场利率上升而提高。
7.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
8.不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非瑞丰银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，瑞丰银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
公司本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司购买的未到期银行理财产品金额共3.5亿元，占公司最近一期经审计的净资产的11.46%。
五、备查文件
公司与瑞丰银行签订的《理财计划协议书》
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-045国轩高科股份有限公司
关于公司高管计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 16日收到公司董事、常务副总经理胡江林先生，董事会秘书、副总经理马桂富先生关于计划增持公司股份的通知，胡江林先生、马桂富先生计划于2017年5月16日起三个月内分别通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，各增持金额不低于500万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、本次计划增持情况
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可。
2、增持方式
深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
3、本次增持计划
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持时间|本次增持金额不低于（元）|
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|||
|胡江林|董事、常务副总经理|0|0%|三个月内|5,000,000|
|马桂富|董秘、副总经理|0|0%|三个月内|5,000,000|

二、增持计划及方式
基于坚定看好中国新能源汽车产业的未来发展，坚定公司“让自然能源服务于人类”的企业使命与发展前景。公司接到部分公司董事、常务副总经理胡江林、董事会秘书兼副总经理马桂富等通知，拟在未来3个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式适时增持公司股份，人均增持金额不低于 500万元人民币。
增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
三、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、法规制度意见，以及深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、本次增持高管承诺遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票。
4、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-001宋城演艺发展股份有限公司
关于子公司签订解除土地租赁合同暨补偿协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”、“甲方”）整体开发需要，需与宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚千古情公司”、“乙方”）提前解除并终止关于三亚置业公司位于三亚市河东区迎宾路区域部分土地的《土地租赁合同》。经双方平等、自愿和友好协商，三亚千古情公司于 2018年 1月 12日与三亚置业公司签订了《解除土地租赁合同暨补偿协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，三亚置业公司为公司关联方，故上述交易构成了关联交易。
2、2018年 1月 12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与三亚置业公司签订<解除土地租赁合同暨补偿协议书>的议案》，关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决，独立董事对该关联交易发表了独立意见。
上述关联交易金额尚未达到股东大会审议权限范围，故经本次董事会审议通过后即可实施。
二、关联方基本情况
公司名称：三亚不夜城置业有限公司
法定代表人：刘卫东
宋城演艺发展股份有限公司注册资本：48,700万元
统一社会信用代码/注册号：91460200578712071W
企业性质：有限责任公司
住所：海南省三亚市迎宾路333号
经营范围：实业投资，土地开发，房产销售及租赁，物业管理（仅供办证使用），酒店管理，工艺品，土特产品的销售，会务服务，工艺美术品的销售，室内装潢，咨询服务。
财务状况：截止 2017年 12月 31日，三亚不夜城置业有限公司总资产 58,116.63万元，净资产 47,665.88万元，净利润-161.72万元。（以上财务数据未经审计）
三、关联交易标的的基本情况及定价依据
1、三亚千古情公司与三亚置业公司于2016年12月16日签订了《土地租赁合同》，约定由甲方将其位于三亚市河东区迎宾路并与千古情景区毗邻部分土地（面积13,300平方米）租赁给乙方日常经营使用，租赁期自2017年1月1日起至 2019年 12月 31日止，三亚千古情公司配套的三亚浪浪浪水公园座落于该土地上。由于三亚置业公司提前解除并终止《土地租赁合同》，导致三亚千古情公司在承租土地上的三亚浪浪浪水公园除了漂流河以外的其他项目需要整体拆除。
2、资产评估情况：经双方共同委托北京国融兴华资产评估有限责任公司进行对需要拆除的资产进行评估，所涉及的资产评估价值合计为5,044万元。根据评估结论，经双方结合种因素友好协商，三亚置业公司同意就解除并终止《土地租赁合同》事项给予乙方一次性补偿款人民币6,100万元（大写为人民币陆仟壹佰万元整）。
四、交易协议的主要内容
1、甲、乙双方一致同意于本协议签订日解除并终止《土地租赁合同》。
2、甲方提前解除并终止《土地租赁合同》，导致乙方在承租土地上的三亚浪浪浪水公园除了漂流河以外的其他项目需要整体拆除。经双方共同委托北京国融
宋城演艺发展股份有限公司兴华资产评估有限责任公司进行对需要拆除的资产进行评估，所涉及的资产评估价值合计为5,044万元。根据评估结论，经双方结合种因素友好协商，甲方同意就解除并终止《土地租赁合同》事项给予乙方一次性补偿款人民币6,100万元（大写为人民币陆仟壹佰万元整）。
3、本协议签订之日起的5个工作日内，甲方一次性向乙方支付补偿款。
4、乙方收到甲方补偿款之日起的三个工作日内与甲方完成租赁土地交接手续。原《土地租赁合同》所承租土地上的所有建（构）筑物、附着物及物品处置权归甲方，相关责任由甲方承担，并需确保不影响乙方其他公园和漂流河的正常经营。
五、交易对公司的影响
本次涉及的三亚浪浪浪水公园对公司经营业绩的影响较小，且主要的水公园游玩区漂流河将完整保留，因此本事项对公司经营业务不会产生影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事兰克先生、何思源先生、俞勤宜女士对上述关联交易出具了事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司提交的《关于子公司与三亚置业公司签订<解除土地合同暨补偿协议书>的议案》及其相关合同的条款，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署并将此议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司独立董事兰克先生、何思源先生、俞勤宜女士对上述关联交易出具了独立意见如下：
本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于子公司与三亚置业公司签订<解除土地合同暨补偿协议书>的议案》及其相关合同的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避
宋城演艺发展股份有限公司表决，程序合法。我们同意上述关联交易合同的签订。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、《解除土地合同暨补偿协议书》。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-039天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会职工监事简历
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第七届监事会职工监事李建成先生简历：
李建成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
男，1959年7月初生，中共党员，毕业于北京经济函授大学，大专。
1978年12月—1986年10月一商局修建公司车队办公室
1986年10月—1991年7月 天津焊丝厂办公室
1991年7月—1992年4月 印铁制罐厂销售
1992年4月—2005年12月 天津天大天财股份有限公司办公室主任
2006年1月—2011年11月 天津鑫茂科技股份有限公司工会主席、办公室主任2011年12月—至今 天津鑫茂科技股份有限公司总经理行政助理、工会主席天津鑫茂科技股份有限公司监事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-036
宁波天邦股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）由于生产经营的需要，向新疆泰昆股份有限公司（以下简称“泰昆股份”）采购饲料原料。由于公司独立董事尉安宁先生在新疆泰昆股有限公司担任董事一职，根据《深圳交易所上市规则》第十章第10.1.3及10.1.5条规定，泰昆股份符合深交所对上市公司关联法人的规定，公司与泰昆股份所发生业务往来构成关联交易。由于公司工作人员疏忽，未及时发现与泰昆股份存在关联关系，现将与泰昆股份历年发生的日常关联交易情况进行补充披露。
公司于2017年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事尉安宁先生回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，现将具体日常关联交易内容公告如下：
（一）日常关联交易类别和金额（2013年度-2016年度）
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||发生额占同|
||年度||关联交易类别||关联人||关联交易内容||当年发生金额|||
||||||||||||类业务比例|
|2013||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||13,074,093.51||1.61%||
|2014||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||26,312,817.18||2.46%||
|2015||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||12,718,138.45||1.46%||
|2016||向关联法人采购原材料||泰昆股份||饲料原料采购||13,190,037.27||1.06%||
|合计||||||||65,295,086.41||1.65%||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
公司名称：新疆泰昆股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街369号
法定代表人：梁建疆
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：粮食收购。农畜产品销售；货物与技术的进出口业务；养殖业。
财务状况：截至2016年12月31日，泰昆股份主要财务指标如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2016年12月31日|
|营业收入||208,345.66||
|总资产||149,525.99||
|总负债||97,833.57||
|净资产||51,692.42||
|净利润||6,442.55||
|扣非后净利润||4,918.71||

备注：泰昆股份截至2016年度12月31日的财务数据未经审计，与审计报告披露的数据之间可能存在差异。
关联方股东结构：
（二）与公司的关联关系
公司独立董事尉安宁先生在新疆泰昆股份有限公司担任董事一职，根据《深圳交易
所上市规则》第十章第10.1.3及10.1.5条规定，泰昆股份符合深交所对上市公司关联法
人的规定，公司与泰昆股份所发生业务往来构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况较为稳定，根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况，以上关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
交易往来的产品是公司饲料原料：50%棉粕。
（二）关联交易协议签署情况
公司的分子公司依据采购需求，与泰昆股份所属的分子公司分别签订棉粕销售协议，采购价格由公司供应链中心统一参照市场定价。
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
（三）关联交易的定价政策
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参考植物蛋白豆粕的单个蛋白价格按蛋白定价，最终确定交易价格。
1、泰昆股份向天邦股份提供饲料原料产品的品种、规格：
饲料原料：50%棉粕，订购数量以公司及分子公司采购订单为准。
2、定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；
3、双方承诺，同等条件下泰昆股份提供给天邦股份的货物价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。
4、结算方式：货到验收合格收到发票3日后付款。
5、质量标准：货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；
没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。
（四）关联交易的原因及必要性
泰昆股份作为公司的饲料原料供应商，拥有较好的资源和质量优势，具有良好的业界口碑。基于公司和泰昆股份在各自领域的竞争优势、企业信誉，双方合作已久，符合彼此发展需求。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易，主要是从泰昆股份购买棉粕原材料，以满足公司饲料业务板块日常经营生产需要。该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例占比不高，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可（其中关联独立董事尉安宁先生回避表决），同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：本次日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《宁波天邦股份有限公司公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、宁波天邦股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、宁波天邦股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十四次次会议关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；
5、华创证券有限责任公司关于宁波天邦股份有限公司日常关联交易的核查意见。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件三、公司内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：无锡和晶科技股份有限公司及其所属部门、江苏中科新瑞科技股份有限公司、上海澳润信息科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
（1）公司治理层面，包括：组织机构、人力资源政策、企业文化、风险控制、控制措施、内部监督。
（2）业务流程方面，包括：货币资产管理、采购与付款、销售与收款、生产质量管理、存货管理、固定资产管理、研究与开发、工程项目、财务报告、成本与费用、预算管理、合同管理、信息批露和沟通、信息系统。
（3）重点关注的高风险领域主要包括：子公司管理、募集资金管理、信息披露、关联交易、对外担保。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以营业总收入的2%作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业总收入的2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营
无锡和晶科技股份有限公司公告文件业总收入的2%但大于或等于营业总收入的1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的1%时，则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以直接损失占公司资产总额的2%作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的2%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的2%但大于或等于资产总额的1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的1%时，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低
无锡和晶科技股份有限公司公告文件工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年4月18日