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证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-027新疆浩源天然气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年8月20日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年8月5日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，按照真
实、准确、完整的原则，编制了《公司2015年半年度报告》，监事会成员在全面了解《公司2015年半年度报告》全文及正文后,对其进行了认真严格的审核，一致认为：
公司董事会编制和审核《公司2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、审议通过了《关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-027根据喀什地区巴楚县城市道路建设发展的变化，考虑到加气站今后的效益，公司拟将原来的公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”中CNG汽车加气站中的巴莎公路和巴图公路2座加气站合建为1座加气站，改为位于巴楚县世纪大道（高速公路巴楚出入口西侧），占地面积8.4亩，设计加气能力4.8万方/日，投资概算1,600万元。
本次会议认为：公司变更募投项目部分加气站选址，是根据喀什地区巴楚县城市道路建设发展的变化，考虑到加气站今后的效益而提出的，该项目实施地点的变更，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该项目实施地点的变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。监事会一致同意公司变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十次会议决议》
特此通告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-47泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年9月24日以通讯方式发出，会议于2017年9月29日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本次公司拟以现金1.4392亿元收购深圳市众迈科技有限公司（以下简称“众迈科技”）51.40%股份，收购后，公司将成为深圳市众迈科技有限公司控股股东。
独立董事对该事项发表独立意见如下：本次交易符合公司工业智能发展战略规划，通过本次整合，不断拓宽公司的市场及业务领域，充分发挥公司在装备行业的资源优势，提升公司整体盈利水平和可持续发展能力，实现股东利益最大化；同时通过报表的合并，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力。本次交易的价格参考评
估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价公允。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意公司收购众迈科技51.40%股权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
详见2017年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
经董事会讨论决定于2017年10月17日下午14:00在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。
详见2017年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-027
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于公司董事开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于近日接到公司董事孙陶然先生的通知：孙陶然先生将其所持有的部分公司股票办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股票质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙陶然|否|6,100,000|2019年3月1日|办理解除质押登记手续之日|华鑫国际信托有限公司|7.56%|融资|
|孙陶然|否|3,636,416|2019年3月1日|办理解除质押登记手续之日|华鑫国际信托有限公司|4.51%|融资|
|合计||9,736,416|—|—|—|12.07%|—|

二、股东股份累计质押情况
截至2019年3月4日，孙陶然先生持有公司股份80,636,314股，占公司总股本的3.5934%；其中处于质押状态的股份为 80,626,416股，占公司总股本的3.5930%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-31
千足珍珠集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。千足养殖根据其自身经营发展需要，拟向诸暨农商银行申请人民币3000万元的借款，并由本公司为其提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保。
公司于2015年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开了四届董事会第十一次会议。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议以6票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元担保的议案》。本次担保总额为3000万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；且千足养殖资产负债率未达到70%，按照公司《章程》的规定，本次担保事项经董事会审议通过后即可生效。
二、被担保人基本情况
诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况
被担保人名称：诸暨市千足珍珠养殖有限公司
成立日期：2006年10月13日
住 所：诸暨市山下湖镇西斗门村
法定代表人：陈夏英
注册资本：7700万元
经营范围：珍珠、水产养殖、销售。
本公司持有千足养殖100%的股权。
2013年 12月 31日，千足养殖经审计的总资产为 22332.96万元，总负债为 7070.64万元，净资产为 15262.32万元，资产负债率为31.66%；2013年度实现营业收入7482.88万元，净利润1937.83万元。
2014年 12月 31日，千足养殖经审计的总资产为 23467.62万元；总负债为 7114.52万元，净资产为 16353.10万元，资产负债率为30.32%；2014年度实现营业收入8211.58万元，净利润1090.78万元。
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式为连带责任保证。
四、董事会意见
鉴于：
本公司是千足养殖的控股股东，持有千足养殖100%的股权。千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。
董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了该子公司2013年度和2014年度度经审计的财务报表，认为该家公司的经营状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的6名董事一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：千足养殖目前经营情况正常，经济效益良好，企业经营风险可控。为促进子公司业务发展，独立董事同意公司为千足养殖在诸暨农商银行的总金额为 3000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式均为连带责任保证。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本次担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为 12000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.07%。其中：本公司对全资子公司的担保总额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.54%；
本公司对外担保6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.54%。
公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、千足珍珠集团股份有限公司四届董事会第十一次会议决议。
2、千足珍珠集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-013杭州顺网科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长华勇先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2014年2月26日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请聘任吴晓伟先生担任公司总经理的议案》，决定聘任吴晓伟先生为公司总经理，华勇先生不再兼任公司总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。吴晓伟先生简历详见附件。
公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2014年2月28日
吴晓伟先生简历
吴晓伟，男，1955年3月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。吴晓伟先生2006年-2010年任中国电信股份有限公司浙江省公司副总经理；2010年-2013年中国通信服务股份有限公司浙江省公司总经理。
截止公告日，吴晓伟先生未持有上市公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2017-021
创维数字股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东林伟建函告，获悉林伟建进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押||累计|
||股东||||||初始交||购回交|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||质押|
||名称||||||易日||易日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例||用途|
|林伟建||否||1,000,000||2017/5/11||2018/1/31||中信证券股份有限公司||2.09%||个人投资||
|林伟建||否||2,500,000||2017/5/12||2017/10/17||中信证券股份有限公司||5.23%||个人投资||
|林伟建||否||10,200,000||2017/5/15||2018/5/15||中信证券股份有限公司||21.35%||个人投资||
|合计||||13,700,000||||||||28.68%||||

鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为 81,895,150股，占公司总股本的比例为7.92%。其中股东林伟建直接持有公司股份数量为 47,767,099股，占公司总股本的比例为4.62%。
本次林伟建合计质押股份 13,700,000股，占其直接持有公司股份的28.68%，占公司总股本的比例为1.32%。林伟建累计质押股份 41,020,000股，占其直接持有公司股份的85.88%，占公司总股本的比例为3.96%。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合
计质押 55,220,000股，占其合计持有公司股份总数的67.43%，占公
司股份总数的5.34%。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2017年 5月 17日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-040
杭州老板电器股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局下发的《关于下达余杭区2015年度企业培育第一批财政扶持资金的通知》（余经信[2016]191号），杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）获得政府补助 5339.21万元。
2016年12月23日，该笔政府补助资金5339.21万元已全部到账。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述补助中 4699.02万元为与收益相关的政府补助，将该补助确认为 2016年度的营业外收入；其余 640.19万元为与资产相关的政府补助，此类补助将随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助的取得将会对公司2016年度的业绩产生积极影响。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-122苏州天沃科技股份有限公司独立董事
关于拟终止回购公司股份相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事独立履行职责，就公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）审议的关于拟终止回购公司股份相关事项发表独立意见如下：
一、关于拟终止回购公司股份相关事项的独立意见
公司于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在 3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并于 2018年 12月 10日、2018年 12月 26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在 3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。鉴于公司董事会已审议通过了非公开发行股票的相关议案，为确保公司符合非公开发行股票的条件，公司决定终止回购公司股份。
我们认为公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，因此，我们同意本次终止回购公司股份的议案。
独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰2019年9月16日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-085号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于参加 2019年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 11月6日（星期三）参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2019年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项通知如下：
一、活动内容
公司将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益创新举措等投资者所关心的问题，通过“全景路演天下”平台与投资者进行“一对多”形式的在线交流。
二、参加人员
副董事长、副总经理、董事会秘书陶荣先生，副总经理、财务总监孙敏先生，证券事务代表皮薇女士。
三、活动时间
2019年 11月6日（星期三）15:00-17:00
四、投资者参加方式
投资者可在 2019年 11月 6日（星期三）15:00-17:00通过互联网直接登陆http://rs.p5w.net/c/300363.shtml，在线参与本次活动。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2019年11月1日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-057山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到公司财务总监武同铭先生的书面辞职报告。武同铭先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司财务总监职务。根据相关规定，武同铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，武同铭先生不继续在公司担任任何职务。
武同铭先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。截至本公告日，武同铭先生持有公司限制性股票30万股,占公司总股本的0.18%。武同铭先生已委托公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。同时，武同铭先生承诺，离任后将继续履行任职期间的保密义务直至相关信息公开披露为止。公司董事会对武同铭先生任职期间在公司财务管理、资本运作等重要工作方面所做出的成绩给予高度肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年5月15日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张冬先生为公司财务总监（简历附后），任期与第六届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2018年5月16日
附件：
张冬先生的简历
张冬，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士、工程硕士，注册会计师，2006年6月至2009年7月在立信会计师事务所山西分所工作；2009年7月至2014年8月在山西尚风科技股份有限公司任职公司董事、财务总监；2014年8月至2018年4月山西天然气有限公司财务投资部任财务部长。2018年4月入职公司任财务副总监。
张冬先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-063号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）第二届董事会第二十四次会议通知于2016年9月30日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年10月10日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为理顺管理架构，更好地实现内部资源整合，降低经营和管理成本，提升公司整体管理效率，董事会同意公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司南京埃尔法电液技术有限公司（以下简称“埃尔法电液”），具体安排为：
1、吸收合并基准日：本次吸收合并基准日2016年8月31日。
2、吸收合并完成后，埃斯顿将继续存续，埃尔法电液将予以注销，原埃尔法电液的全部资产、债权、债务、劳动关系等均由埃斯顿承继。
3、吸收合并后，埃斯顿名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成均不发生变化。
4、办理本次吸收合并的相关授权，授权经营层具体办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等事宜。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-052万泽实业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十八次会议于2017年6月1日以通讯方式召开。会议通知于2017年5月26日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《公司关于签订终止合作协议的议案》
具体内容详见《公司关于签订终止合作协议的公告》（公告编号：2017-053）。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 6月 2日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-072
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，经公司内部讨论，其中“股东大会现场会议登记时间”存在实际操作困难，现将相关内容予以更正如下：
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》三本次股东大会现场会议登记方法（一）登记时间
更正前：
2016年8月31日（星期三）（上午9:30－11:30，下午13:30－16:30）
更正后：
2016年9月5日（星期一）（上午9:30－11:30，下午13:30－16:30）
除上述更正内容之外，《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》的其他内容不变。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
东方花旗证券有限公司
关于珠海艾派克科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克股份”或“上市公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，东方花旗对艾派克股份 2015年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下：
一、上市公司内部控制工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司珠海艾派克科技股份有限公司，子公司珠海艾派克微电子有限公司、SEINETECH（USA）CO.,LTD、NINESTAR IMAGE TECHLIMITED、SEINE（HOLLAND）B.V.、珠海格之格数码科技有限公司、珠海爱丽达电子科技有限公司、珠海纳思达企业管理有限公司、Static Control Holdings Limited(HK)、珠海联芯投资有限公司。
纳入评价范围的主要业务包括：研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；研发、生产、加工和销售自产的激光硒鼓、碳粉、墨盒、墨水、墨盒外壳、色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工销售。投资及管理。
纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理，对子公司的管理，全面预算
管理，资金管理，固定资产管理，存货管理，销售与收入管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理等。
重点关注的高风险领域主要包括募集资金管理；对外投资、证券投资与风险投资；对外担保；关联交易与关联方资金往来；对外提供财务资助；购买或出售资产；大额资金往来。市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
本公司采用定量和定性标准相结合的方式，对财务报告内部控制缺陷进行认定。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1)财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2)财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能产生重大负面影响的，以重大负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为一般缺陷；受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重要缺陷；
受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告
披露造成负面影响，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
二、内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、核查意见
经核查，东方花旗认为上市公司现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效
的内部控制；上市公司的《2015年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
项目主办人：
王冠鹏 向清宇
东方花旗证券有限公司2016年3月13日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对第六届董事会第四次会议审议的有关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司事前就涉及的本次发起设立互联网小贷公司暨关联交易事项与我们进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
2、本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事均回避了表决，关联交易决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司本次发起设立互联网小贷公司，与公司业务发展布局相匹配，有利于改善产业链，延伸增值服务，实现多方共赢，提高公司市场竞争力，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司的发展战略，维护了全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司此次交易事项。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议独立董事相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
浙富控股集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）拟发行股份及支付现金购买浙江申联环保集团有限公司（以下简称“申联环保集团”）100%的股权和杭州申联环保科技有限公司（以下简称“申能环保”）40%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司聘请坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）对本次交易相关资产进行了评估。董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
1、本次交易的标的资产的评估机构坤元评估具有证券期货业务资格。坤元评估及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。坤元评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对申联环保集团100%股权价值和申能环保100%股权价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对申联环保集团100%股权和申能环保100%股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
5、评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合申联环保集团和申能环保的实际情况，预期各年度收益和现金流量的评估依据及评估结论合理。
综上，公司本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
浙富控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-040湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司
正式挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司（以下简称“龙翔新材”）通知，龙翔新材于2017年 5月8日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下：
一、证券简称：龙翔新材；
二、证券代码：871454；
三、转让方式：协议转让。
龙翔新材公开转让说明书及附件已于2017年4月24日披露于全国股转系统指定
信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。
公司持有龙翔新材股份27,161,591股，持股比例54.3232%。本次龙翔新材在新三板挂牌，有助于进一步提升其品牌影响力，拓宽融资渠道，促进龙翔新材持续健康发展，同时提升公司所持有资产的价值。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年5月8日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司向中国有色（沈阳）冶金机械有限公司提供财务资助的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司七届董事会第3次会议审议；
三、独立意见
独立董事意见
公司独立董事邱定蕃、张继德、李相志出具事前认可及独立意见认为：
公司向沈冶机械提供人民币4亿元财务资助，使用期限 8年，资金占用费率为人民银行同期贷款基准利率计算，此次财务资助用于支持沈冶机械整体搬迁改造升级工作，有利于沈冶机械的发展。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-042神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分流通股股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、2016年11月10日，神码软件将其持有的公司限售流通股16,200,000股股份质押给华福证券有限责任公司，用于办理融资业务。2017年4月24日、4月25日，神码软件分别将所持有的公司流通股600,000股、1,000,000股补充质押给华福证券有限责任公司。（详见公司在2016年11月12日、2017年4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于公司控股股东部分股份补充质押的公告》。）
2、2016年12月22日，神码软件将持有的公司限售流通股27,090,000股股份质押给英大证券有限责任公司，用于办理融资业务。2017年4月20日、4月25日，神码软件分别将所持有的公司流通股1,250,000股、1,700,000股补充质押给英大证券有限责任公司。（详见公司在2016年12月24日、2017年4月25日、4月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于公司控股股东部分股份补充质押的公告》和《关于公司控股股东部分股份补充质押的公告》。）
3、股东股份本次补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期||日|||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神 州 数码 软 件有 限 公司||是||130.00||2017 年 5月12日||2018年11月8日||华 福 证 券有 限 责 任公司||0.33％||融资||
|||||190.00||2017 年 5月12日||2017年12月22日||英 大 证 券有 限 责 任公司||0.49％||融资||
|合计||-||320.00||-||-||-||0.82％||-||

4、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为389,540,110股，占神州信息总股本比例为40.43％，其中：本次补充质押的流通股股份数为 3,200,000股，占其所持公司股份总数的0.82％，占公司总股本比例为0.33％；累计质押的流通股股份数为239,247,698股，占所持公司股份总数的61.42％，占公司总股本比例为24.83％。
5、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-23号西安旅游股份有限公司
关于收到理财产品收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 5月 10日与长安国际信托股份有限公司签订了《长安宁-陕西金地置业信托贷款单一资金信托信托合同》。具体内容详见 2019年 5月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》。
2019年6月20日，公司收到该产品收益129.83万元。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-089合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东曾小利女士关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|曾小利|是|600|2017年8月31日|2018年8月30日|国信证券股份有限公司|63.05%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东曾小利女士持有公司股份 9,515,842股，占公司总股本 3,128,310,676股的0.30%。其所持有上市公司股份 600万股处于质押状态，占其总持股的63.05%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 363,200,200股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份42,600,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、唐美姣持有的本公司股份9,500,000股、曾力持有的本公司股份110,010,510股、陈运持有
的本公司股份85,174,400股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股、马娟娥持有的
本公司股份56,900,000股、余达持有的本公司股份 10,000,000股及曾小利持有的本公司股份6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份776,214,636股，占公司总股本3,128,310,676股的24.81%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股票质押回购初始交易确认书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号:2015-159
江苏舜天船舶股份有限公司
关于增加 2015年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 15日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-149），董事会决定于 2015年 8月 3日采取现场书面表决和网络投票相结合的方式召开 2015年第四次临时股东大会。
2015年 7月 22日，公司董事会收到控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）《关于提议增加公司 2015年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2015年第四次临时股东大会上增加《关于拟出售公司存量船舶的议案》。具体内容可见公司于 2015年 7月 24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售公司存量船舶的公告》（公告编号：2015-158）。
截至本公告发布日，股东舜天集团持有公司股票 96,127,716股，占公司总股本的25.64%。公司董事会认为：提案人的身份符合有关
规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于拟出售公司存量船舶的议案》提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
除上述增加的提案外，公司于 2015年 7月 15日公告的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会审议事项未发生变更。变更后的公司 2015年第四次临时股东大会补充通知详见公司于 2015年 7月 24日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-160）。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2013CDA2021-1-1四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称雅化集团公司)关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
雅化集团公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，雅化集团公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了雅化集团公司2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供雅化集团公司 2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹淑萍
中国注册会计师：刘鹏
中国 北京 二○一四年三月二十八日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-010石家庄常山纺织股份有限公司
关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司董事会四届二十六次会议审议通过，公司为全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）提供了 2.3亿元的流动资金贷款担保额度，现该笔流动资金贷款担保额度即将到期。为保证正常生产经营需要，常山恒新申请继续为其提供流动资金贷款担保额度 2.3亿元。公司董事会五届十三次会议以全票通过了《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》，同意继续为常山恒新提供流动资金贷款总额不超过 2.3亿元额度的保证担保。
在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
本次为常山恒新担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
石家庄常山恒新纺织有限公司，注册日期2003年7月8日，注册资金15000万元人民币,公司持有其100%股份,注册地址：石家庄高新区长江大道 280号,法人代表：汤彰明。经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务。
截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 79992.87万元，负债总额 55860.40万元（银行贷款总额 16000万元，流动负债总额 55847.36万元），净资产 24132.47万元，资产负债率为69.83%；2013年实现营业收入 56380.41万元，利润总额 1615.70万元，净利润 1367.50万元，或有事项涉及的总额为
0元。
截止2014年3月31日,该公司资产总额80491.67万元，负债总额56184.50万元（银行贷款总额 20200万元，流动负债总额 56171.45万元），净资产 24307.17万元，资产负债率为69.80%；2014年 1季度实现营业收入 6624.02万元，利润总额 220.44万元，净利润 174.70万元，或有事项涉及的总额为 0元。
该公司最新银行信用等级为AA-级。
三、董事会意见
常山恒新为公司全资子公司，该公司装备水平较高，资产质量和盈利能力较好，不存在到期不能偿还债务的风险，公司为其担保是为了支持其业务发展，没有损害公司及股东利益。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2013年 12月 31日，公司提供贷款担保额度为 8.3亿元，全部为子公司担保，实际担保金额为 43180.51万元，占公司经审计最近一期净资产的17.68%，无逾期担保。本次担保事项完成后，公司累计提供对外担保额度为 8.3亿元。
五、备查文件
1、董事会五届十三次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2014年 4月 26日