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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-057
恒逸石化股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43号）等相关规定的要求，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，明确对公司股东权益的回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，以增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制定本分红回报规划，具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长远的战略目标和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，基于公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划制定的原则
公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考量当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。
三、规划的制定周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该期间的股东分红回报计划。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（三）公司根据生产经营情况、外部经营环境、投资规划和长期发展的需要，确须对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，董事会审议通过后方可提交股东大会，并事先征求独立董事和监事会的意见；公司应充分听取中小股东的意见，通过电话、邮件、传真等方式收集中小股东意见，并由董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会；利润分配政策变更的议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、未来三年（2019-2021年）股东回报规划
（一）公司利润分配的形式、比例、期间
1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利
润，但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。
2、现金分红的具体条件和比例：除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、发放股票股利的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以在进行现金股利分配之余根据公司股票估值情况发放股票股利。
4、利润分配的期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《中华人民共和国公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司两次分红的时间间隔不超过24个月。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
5、公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司在采用股票方式分配利润时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
6、公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。
（二）现金分红的具体条件
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照《公司章程》规定的程序修改本条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、附则
（一）本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事事前认可书面意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第五次会议拟审议的《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》进行了审查和监督。我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见：
公司接受关联方邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、曾庆远、李玉成、李仲森等为公司申请银行授信提供担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人及其他关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事事前认可书面意见》的签署页）
独立董事签名：
刘奕华
朱娟
年 月 日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-059广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年9月20日17:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。董事纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
与会董事选举纪晓文先生担任公司董事长，任期与第三届董事会相同。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，经与会全体董事选举，董事会各专门委员会的召集人及委员会成员名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||董事会专门委员会||召集人||委员会成员|
|战略委员会||纪晓文||纪晓文、陈永阳、邢伟||
|提名委员会||纪晓腾||纪晓腾、安鹏啸、邢伟||
|薪酬与考核委员会||顾旭芬||顾旭芬、纪晓腾、安鹏啸||
|审计委员会||邢伟||邢伟、顾旭芬、陈永阳||

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，会议同意聘任朱小艳女士为公司总经理（总裁）兼财务负责人、董事会秘书，任期与第三届董事会相同，简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
为确保公司业务稳定发展及后续业务转型升级顺利推进，经公司总经理（总裁）朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任黄逸贤先生、陈惠板先生为公司副总经理（副总裁），任期与第三届董事会相同，简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》并提交公司股东大会审议。
考虑公司业务升级转型及新业务开拓处于研究论证期，根据公司实际情况，经公司薪酬考核委员会提议，公司高级管理人员薪酬暂按公司高级管理人员原薪酬制度执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》并提交公司股东大会审议。
考虑公司业务升级转型及新业务开拓处于研究论证期，根据公司实际情况，经公司薪酬考核委员会提议，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬暂按公司第二届董事会董事、第二届监事会监事薪酬制度执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。
随着社会经济与文化的发展，市场对玩具行业的发展提出了更高、更新的要求，玩具已经成为婴童成长、家庭沟通、社区交际的重要工具和载体，玩具产业与休闲、娱乐、益智、教育、运动、健康等产业存在多角度、多层次的衍生性和协同性。公司是国内规模较大的自主品牌婴童玩具企业之一，为了巩固和发展现有业务，公司新设婴童玩具事业部，由公司副总经理（副总裁）黄逸贤先生兼任婴童玩具事业部负责人（总经理），同时要求公司管理层认真研究论证现有业务的升级转型和新业务拓展、尽快形成可行性方案提交董事会审议并进行相应的组织机构调整、专业人才引进、激励机制优化。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附：公司高级管理人员简历
广东群兴玩具股份有限公司董事会
二零一六年九月二十日
附件：
广东群兴玩具股份有限公司
高级管理人员简历
朱小艳：中国籍，汉族，1989年出生，湖南商学院物流管理专业毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程电气股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理。
黄逸贤：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1996年加入本公司，历任公司采购部经理、生产部经理、副总经理，现任公司副总经理，主管公司生产、行政及人力资源管理等工作。高级玩具设计师，国家认证认可监督委员会强制性产品认证技术专家组成员，具备23年的玩具行业从业经
验。公司第一、第二届董事会董事。
陈惠板：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南农业大学。现任本公司副总经理，曾任职汕头市中联建会计师事务所有限公司，汕头海信发展有限公司任财务总监，公司第二届董事会董事。
截至本公告日，上述人员皆未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
天津力生制药股份有限公司
独立董事关于天津市医药集团有限公司部分调整
药品转让承诺的独立意见
天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）于 2014年 6月 26日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺的议案》。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表独立意见如下：
本次天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺并提请2014年第二次临时股东大会审议相关事项。
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司第五届董事会第六次会议独立董事关于天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺
的独立意见签字页）
独立董事：郑鸿 田昆如 韩传模
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－017大连天宝绿色食品股份有限公司
2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过4亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。具体内容详见2014年11月22日和2014年12月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-039）和《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-048）。
公司于2015年2月27日收到交易商协会下发的中市协注[2015]PPN21号《接受注册通知书》，同意接受公司定向工具注册。具体内容详见2015年2月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2015-014）。
2015年3月12日公司发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具，由华夏银行股份有限公司作为主承销商，发行规模为2亿元，期限为一年，票面利率为7.50%。2015年3月13日公司上述融资款项已全部到账。
特此公告
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
博彦科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下：
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||日期||届次||内容|
|2015年3月11日||第二届监事会第十次临时会议||《博彦科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》||
|||||《博彦科技股份有限公司2014 年度财务决算报告》||
|||||《博彦科技股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》||
|||||《博彦科技股份有限公司关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||《博彦科技股份有限公司2014 年度内部控制评价报告》||
|||||《博彦科技股份有限公司董事、监事及高级管理人薪酬管理办法的议案》||
|||||《关于2014年度利润分配方案的议案》||
|||||《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》||
|2015年4月21日||第二届监事会第十一次临时会议||《博彦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文及其正文》||
|2015 年8月5日||第二届监事会第十二次临时会议||《博彦科技股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要》||
|||||《博彦科技股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|2015年8月10日||第二届监事会第十三次临时会议||《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》||
|||||《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》||
|||||《关于 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解||

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|||锁条件成就的议案》|
|2015年9月25日|第二届监事会第十四次临时会议|《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|
|2015 年10月21日|第二届监事会第十五次临时会议|《博彦科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文及其全文》|
|2015年11月1日|第二届监事会第十六次临时会议|《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》|
|||《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|
|||《关于核查<博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》|
|||《关于将王斌、马强作为 2015 年限制性股票激励计划激励对象的议案》|
|2015 年11月20日|第二届监事会第十七次临时会议|《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》|
|||《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》|
|||《关于核查<博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》|
|2015 年12月15日|第二届监事会第十八次临时会议|《关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案》|
|||《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|
|||《关于对外投资暨关联交易的议案》|

二、监事会对以下事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规开展经营活动。监事会通过召开会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司 2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司所有重大决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的程序，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司2015年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和
审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量
优良；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，未发生内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
公司2015年度发生的关联交易严格遵守了《公司法》、《股票上市规则》、《关联交易管理制度》等的各项规定,遵循了客观、公正、公平的交易原则，履行了相应的法定程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会认为：公司建立并严格遵照《对外担保制度》中规定的对外担保程序及策略。报告期内，公司在对子公司的担保事项中严格执行了此制度，要求对外担保方提供可执行性反担保，明晰了公司的担保风险范围。未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2015年度认真执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《2015年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会认为：公司已按相关法规的要求建立了较为完善的内幕信息知情
人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记、管理和保密制度》实施内幕信息知情人的登记管理工作，未出现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司所发行证券的交易价格，给公司造成严重影响或损失的情况，有效地保护了投资者、特别是中小投资者的利益。
博彦科技股份有限公司
监事会
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-001号中原大地传媒股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）七届八次董事会会议通知于2018年1月9日以书面、电子邮件、微信、传真及短信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：2018年1月12日，本次董事会以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过了公司《关于变更公司证券简称的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2018-002号）。
三、备查文件
1、七届八次董事会决议签字页；
2、其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-042广联达科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
根据业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广联达商业保理有限公司（以下简称“保理子公司”）于2018年10月17日与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行（以下简称“贷款银行”）签订《流动资金借款合同》，向贷款银行申请5,000万元的流动资金贷款，贷款期限自2018年10月17日始至2019年10月17日止。为保证相关债权得以清偿，公司与贷款银行同时签订《最高额保证合同补充协议》（以下简称“《补充协议》”），将在最高债权额限度内为上述债权提供保证担保。
2、担保的审批情况
公司于2018年9月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为保理子公司向华夏银行股份有限公司北京分行新增申请的5,000万元授信额度提供对外担保，担保期限自担保合同生效日至该银行授信项下的所有债务清偿完毕日止。董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关协议及其他法律文件。
上述担保审批事项的具体内容详见公司于2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2018-035）、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2018-036）。
二、担保协议的主要内容
（注：本次签订的《补充协议》是在双方于 2018年 8月 8日已签订的《最高额保证合同》（以下简称“原合同”）基础上，将原合同的被担保最高债权额由人民币 5,000万元整直接变更为人民币 1亿元整。1亿元的被担保最高债权额包含了之前的 5,000万元及本次的5,000万元。）
2、保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等，以及债权人为实现债权而发生的合理费用等。上述范围中除本金外的所有费用，计入公司承担保证责任的范围，但不计入合同项下被担保的最高债权额。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：公司承担保证责任的保证期自本《补充协议》签署之日起，至被担保的债权全部清偿完毕止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次披露的担保事项，公司实际对外担保总额为25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.11%，无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-095无锡先导智能装备股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，因公司经营战略需要，公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中信银行股份有限公司无锡分公司申请授信额度15,000.00万元；
2、向中国民生银行股份有限公司无锡分公司申请授信额度6,000.00万元；
3、向华夏银行股份有限公司无锡分公司申请授信额度5,000.00万元。
董事会同意公司向上述各家银行申请的额度总计不超过 26,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年11月8日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
我们认为：1、本次拟变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司拟变更部分募集资金投资项目，符合客观环境变化的要求，符合公司实际生产经营情况。
综上，我们一致同意变更部分募集资金投资项目，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
二、关于部分募投项目延期的独立意见
我们认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意部分募投项目延期，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司为下属子公司提供担保的独立意见
我们认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本。
综上，我们一致同意公司为下属子公司提供担保，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
我们认为:公司董事会所聘刘刚先生为公司副总经理兼董事会秘书，其具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任副总经理、董事会秘书的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，我们同意公司聘任刘刚先生为公司副总经理兼董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年1月4日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-38
西安启源机电装备股份有限公司
关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，资本市场出现非理性波动，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，提振市场信心，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价的稳定将积极采取以下措施：
1.公司部分董事、高级管理人员将在未来 3个月内适时增持公司股份，增持股份数量不低于其 2015年度内累计减持股份数量的10%，累计增持数量不低于32890股，并同时承诺在增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份；
2、公司控股股东、实际控制人承诺未来 6个月内不减持本公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，并将根据市场情况,适时增持公司股票。
3、公司将进一步加强信息披露工作，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
4、进一步深化创新发展，围绕公司发展战略积极推进转型，专注于公司经营管理，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展前充满信心，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将通过实际行动坚决履行社会责任，为中国资本市场的长期健康稳定发展做出贡献。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-046
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日接收到控股股东卢先锋先生关于正在筹划涉及本公司重大事项的通知，为避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 5日（星期三）开市起停牌。目前该重大事项仍在开展相关工作，尚存在不确定性。为确保公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-032东华软件股份公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届监事会第十三次会议，于2016年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月25日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2015年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司 2015年年度报告》全文详见 2016年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2015年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。
4、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意提交公司2015年年度股东大会审议；
监事会认为：董事会制订的2015年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
5、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《东华软件股份公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《东华软件股份公司2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的决定。
8、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2016年第一季度报告》全文及正文。
监事会认为：公司2016年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司2016年第一季度报告》全文详见 2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东华软件股份公司二零一六年四月二十六日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-97国海证券股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2015年 9月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 9月 16日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 8人，秦敏董事因公无法出席公司本次董事会会议，授权委托刘剑锋董事代为行使表决权，除李宪明董事视频参加会议外，其他董事均现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于公司会计估计变更的议案》
同意公司变更融资类业务减值准备的计提标准。具体变更情况如下：
（一）变更日期：
自本次董事会会议审议通过之日起。
（二）变更原因：
公司开展的融资类业务包括融资融券业务、约定购回式证券
交易业务、股票质押式回购业务等。融资类业务是公司根据对客户的征信或尽职调查，向客户出借资金或证券，并收取担保品的交易行为，随着业务规模的不断扩大，此类业务在信用风险、市场风险、法律风险等方面的风险逐渐增加。
为了提高防御风险的能力，公司根据《企业会计准则》、中国证监会 2015年 7月 1日新修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》及中国证监会《关于证券公司会计核算和信息披露有关问题的通知》（会计部函[2015]87号）的相关规定，基于审慎性原则及对融资类业务风险情况的考量，决定变更融资类业务减值准备的计提标准。
（三）变更内容：
变更前融资类业务减值准备计提标准：
在资产负债表日，公司对已全部强制平仓但客户未能如期、足额还款或还券等产生的损失，从融资类会计科目转入应收款项科目，全额计提坏账准备。
变更后融资类业务减值准备计提标准：
1.在资产负债表日，公司对已全部强制平仓但客户未能如期、足额还款或还券等产生的损失，从融资类会计科目转入应收款项科目，全额计提坏账准备。
3.对于未按个别认定法计提减值准备的融资类业务，公司根据融资类业务资产分类，结合维持担保比例情况，按照资产负债表日融资余额的一定比例计提减值准备。具体计提比例为：融出资金余额的0.20%，约定购回式证券交易业务余额的0.30%，股票质押式回购业务余额的0.50%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本事项详见与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《国海证券股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
二、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任谭志华先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。
谭志华先生已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。
谭志华先生简历详见附件。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年九月十七日
附件
谭志华先生简历
谭志华，男，1970年 12月生，工商管理硕士，注册会计师。
1992年 7月至 2001年 10月，历任交通银行股份有限公司南宁
分行科员、科长；2001年 11月至 2011年 8月，历任国海证券
有限责任公司职员、稽核部副总经理、合规部总经理、计划财
务部总经理、稽核监察部总经理；2011年 8月至今，任国海证
券股份有限公司稽核监察部总经理。期间：2014年 4月至今，
任广西北部湾股权交易所股份有限公司监事；2015年 6月至今，任国海创新资本投资管理有限公司董事。不存在《公司法》第
一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持
有公司股票；与公司控股股东及持有公司5%以上股份股东不存
在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员
任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-028苏州海陆重工股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）已于2017年3月6日开市起停牌。公司于2017年3月4日、2017年3月11日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（2017-004）。经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2017年 3月 18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012），公司股票自2017年3月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 3月 25日、2017年 4月 1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013、2017-015）；于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）；于 2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018、2017-019、2016-025）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 2个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司于 2017年 5月 3日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，现公司申请股票停牌累计满2个月后继续停牌不超过1个月，并预计在累计停牌不超过3个月的时间内（即 2016年 6月 6日前）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人
公司拟以发行股份及支付现金购买资产的标的公司为宁夏江南集成科技有限公司，属光伏行业，其控股股东及实际控制人为自然人吴卫文。本次交易前，吴卫文与公司无关联关系。
（二）交易具体情况
本次公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买标的公司的股权，同时向不超过十名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易不会导致本公司实际控制人发生变更。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与交易对方就本次发行股份购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已初步就本次交易的主要条款达成共识，但尚未与交易对方签订正式协议。
（四）本次重组涉及的中介机构
本次重大资产重组的独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为国浩律师（南京）事务所，评估机构为中联资产评估集团有限公司。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批
本次交易在提交公司董事会、股东大会审议通过后，需商务部对本次交易经营者集中进行审查，并提交中国证监会等监管机构审批。
二、申请继续停牌的原因及停牌时间
因本次重大资产重组涉及的尽职调查、交易方案确定等相关准备工作尚未全部完成，公司无法按照计划于 2017年 5月 6日前披露本次重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过并经深圳证券交易所同意，公司股票将自2017年5月8日开市起继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加紧推进本次重大资产重组的各项工作。
公司董事会将在全部工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司承诺争取在 2017年 6月 6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况，按照相关规定的要求向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年 6月 6日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组公告，如公司股票累计停牌时间未超过3个月，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票累计停牌时间超过3个月，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2017年5月4日
股票代码：000012；200012 股票简称：南玻A；南玻B 公告编号：2014-036债券代码：112021；112022； 债券简称：10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2014年12月10日下午14:45
②网络投票时间为：2014年12月9日～2014年12月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月10日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月9日下午15:00至2014年12月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾南先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共142人，代表股份253,365,406股，占公司有表决权总股份的 12.21%。其中，A股股东（代理人）共 102人，代表股份 218,268,581股，占公司A股有表决权总股份数的16.63%；B股股东（代理人）共 40人，代表股份 35,096,825股，占公司B股有表决权总股份数的 4.60%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表 140人，代表股份131,533,748股，占公司有表决权总股份的6.34%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 52人，代表股份 246,768,306股，占公司有表决权总股份的11.89%。其中，A股股东（代理人）共 14人，代表股份211,801,599股，占公司A股有表决权总股份数的 16.13%；
B股股东（代理人）共 38人，代表股份 34,966,707股，占公司 B股有表决权总股份数的 4.59%。
出席本次股东会议现场会议的持有公司5%以下股份的股东及股东代表50人，代表股份124,936,648股，占公司有表决权总股份的6.02%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 90人，代表股份 6,597,100股，占公司有表决权总股份的 0.32%。其中，A股股东共88人，代表股份 6,466,982股，占公司A股有表决权总股份数的0.49%；B股股东共 2人，代表股份 130,118股，占公司B股有表决权总股份数的0.02%。
通过网络投票表决的持有公司5%以下股份的股东及股东代表 90人，代表股份6,597,100股，占公司有表决权总股份的0.32%。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：㈠审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》；
同意的股数 250,018,371股，占出席会议所有股东所持表决权98.68%。其中 A股 215,018,474股，占出席会议 A股股东所持表决权98.51%；B股 34,999,897股，占出席会议B股股东所持表决权99.72%。
反对的股数 3,124,407股，占出席会议所有股东所持表决权1.23%。其中 A股3,124,407股，占出席会议A股股东所持表决权1.43%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。
弃权的股数 222,628股，占出席会议所有股东所持表决权0.09%。其中 A股125,700股，占出席会议A股股东所持表决权0.06%；B股 96,928股，占出席会议B股股东所持表决权0.28%。
其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况：
同意 128,186,713股，占出席会议中小股东所持表决权的97.46％；反对 3,124,407股，占出席会议中小股东所持表决权的2.38％；弃权 222,628股，占出席会议中小股东所持表决权的0.17%。
㈡审议通过了《关于申请注册和发行超短期融资券的议案》；
同意的股数250,141,599股，占出席会议所有股东所持表决权98.73%。其中A股215,044,774股，占出席会议A股股东所持表决权98.52%；B股35,096,825股，占出席会议B股股东所持表决权 100%。
反对的股数 3,188,507股，占出席会议所有股东所持表决权 1.26%。其中A股 3,188,507股，占出席会议A股股东所持表决权 1.46%；B股0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。
弃权的股数 35,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。其中A股 35,300股，占出席会议 A股股东所持表决权0.02%；B股 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%。
其中，持有公司5%以下股份的股东的表决情况：
同意 128,309,941股，占出席会议中小股东所持表决权的97.55％；反对3,188,507股，占出席会议中小股东所持表决权的2.42％；弃权 35,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.03％。
以上两项议案的详细内容，请参见于2014年8月5日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第七届董事会
第三次会议决议等相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
2、律师姓名：饶晓敏张清伟方啸中
3、结论性意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人及出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-007苏州天马精细化学品股份有限公司
关于协议转让股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 12月 13日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下
简称“公司”）控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）与深圳市星美新能源汽车有限公司（以下简称“深圳星
美”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”）：天马集团拟将其持有公司的全部股份 118,100,000股（占公司总股本的20.67%）
通过协议转让方式转让给深圳星美。公司于 2015年 12月 16日、2015年 12月 24日、2016年 1月 13日、2016年 1月 19日分别在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2015-081）、《关于协议转让股份第一笔股权转让款的进展公告》（公告编号：2015-085）、《关于协议转让股份的进展公告》（公告编号：2016-001）、《关于协议转让股份的进展公告》（公告编号：2016-004）、《关于协议转让股份的进展公告》（公告编号：2016-005）。
2016年 2月 14日，公司收到天马集团告知函：“截止本告知函
发出时，我公司已收到深圳星美支付的定金人民币 5,000万元;深圳
星美已将第一期股份转让价款人民币 30,000万元支付至共管账户。
但深圳星美未按协议约定配合办理资金解付手续，故相应股份解除质押及过户事宜目前尚未办理；另，截止本告知函发出时，深圳星美尚未按《股份转让协议》约定时间将第二期股份转让价款 50,400万元支付至共管账户。”
公司会密切关注协议转让事项的进展情况，并督促协议转让双方按照协议约定履行各自职责。控股股东协议转让股权事项如有重大变动或进展，公司将及时公告。控股股东协议转让事项最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险，感谢广大投资者对公司的关注。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会