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证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-025
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于一致行动人变更暨公司实际控制人变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次一致行动人变更不会引起公司管理层变动；
●本次实际控制人变更不涉及公司控股股东发生变化。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）原实际控制人为庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳、黎旭晖、廖少层等八人组成的一致行动人（以下简称“原一致行动人”），八人已于 2017年 12月 27日签署了《一致行动确认及协议》之终止协议；同时庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳等六人签署了《一致行动协议》。上述协议签署后，公司实际控制人变更为庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳等六人组成的一致行动人，现就该事项公告如下：
一致行动人变更情况：
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|变更前成员|变更后成员|
|庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳、黎旭晖、廖少层|庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳|

一、《一致行动确认及协议》的签署和履行
2011年 3月 15日，原一致行动人签署了《一致行动确认及协议》（以下简称《原协议》）。该协议主要约定原一致行动人作为广东海天集团股份有限公司（以
下简称“海天集团”）股东，在行使其各自持有的海天集团的股权的表决权时采
取一致行动。
二、一致行动人的变更情况
鉴于原一致行动人成员黎旭晖、廖少层二人已离职，并不在海天集团及公司担任任何职务，不对公司生产经营施加任何影响，一致行动人变更情况如下：
1、原一致行动人于2017年12月27日签署了《一致行动确认及协议》之终止协议，原一致行动人同意并确认《原协议》终止，自该终止协议生效之日起不再根据《原协议》的规定采取一致行动。
2、庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳等六人于 2017年 12月27日签署《一致行动协议》，组成了一致行动人，协议主要内容如下：
“(1)、各方同意，自本协议生效之日起，各方作为海天集团的股东（包括受员工持股会委托行使股东权利时），在选举海天集团董事及根据海天集团的章程由海天集团股东会决定如何行使海天集团持有的佛山海鹏/海天味业的股权的表决权前，均先行协商达成一致意见（有不同意见时，则根据持有多数股份的人的意见）行使表决权。
(2)、如果任何一方违反本协议中约定的内容，则违反协议的一方必须按照形成一致意见的其他各方的要求将其本协议项下的权利委托给其中一方行使。
(3)、任何一方对依照其他各方形成的一致意见行使股东表决权所产生的任何法律后果，均应予以认可并承担相应责任，不得要求其他各方承担任何责任或对其作出任何经济上的或其他方面的补偿。
(4)、各方承诺善意勤勉地处理海天集团和海天味业的所有重大事宜，不得利用其一致行动所形成的控制地位故意损害海天集团、海天味业及海天集团、海天味业其他股东的合法权益。
(5)、本协议是各方就如何行使其持有的海天集团股权的投票权的约定，不影响各方享有各自所持有的海天集团股权的财产权益，包括（但不限于）：现金及其他形式的分红、其他财产分配及海天集团公司章程规定股东应享有的其他财产权益。
(6)、本协议自各方签署之日起生效，有效期为36个月；本协议到期前一个月各方协商续签事宜。
(7)、协议的变更或解除
本协议生效之日起，各方应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更。”
三、一致行动人变更后公司实际控制权的归属
《一致行动确认及协议》之终止协议和《一致行动协议》生效后，公司实际控制人变更为庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳六人组成的一致行动人。
上述六人持有公司股份及在公司任职情况如下：
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|序号|姓名|持股数量(股)|持股比例（％）|任职情况|
|1|庞康|258,408,691|9.57|董事长、总裁|
|2|程雪|85,647,571|3.17|副董事长、常务副总裁|
|3|黄文彪|14,444,395|0.53|董事、副总裁|
|4|吴振兴|13,872,229|0.51|董事、副总裁|
|5|叶燕桥|16,151,562|0.60|董事|
|6|陈军阳|5,990,281|0.22|董事|
|合计||394,514,729|14.60||

四、其他说明
1、一致行动人变更后，黎旭晖、廖少层基于一致行动关系做出的相关承诺解除，对该两方以往的其他约定和承诺不构成解除或变更。
2、一致行动人变更不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、律师法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具法律意见，认为：《终止协议》及《一致行动协议》的内容不违反《公司法》及《合同法》的有关规定；自《一致行动协议》生效之日起，公司的实际控制人变更为庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥及陈军阳等6人。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2018-047西南证券股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月16日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,669,077,990|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.28|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人；
2、公司在任监事3人，出席1人；
3、公司法定代表人廖庆轩先生代行董事会秘书职责并出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选倪月敏女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,668,900,162|99.9933|177,828|0.0067|0|0|

2、议案名称：关于补选徐平先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,668,871,462|99.9922|206,528|0.0078|0|0|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：王秀江、姚何柳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西南证券股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-002宁波联合集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛集团”）筹划与本公司相关的重大事项，本公司股票已于2013年9月23日起停牌。2013年10月19日，公司发布了重大资产重组停牌公告，公司股票自 2013年10月21日起继续停牌。2013年11月20日、12月20日，公司先后发布了重大资产重组停牌期延长公告，经公司申请，公司股票停牌期将延长至2014年1月19日。
自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，荣盛集团、本公司以及所聘请的中介机构一直在积极推动本次重大资产重组的方案拟定、对交易各方的尽职调查、标的资产的审计和评估等各项工作。目前本次重大资产重组的基本框架已确定，即由本公司通过非公开发行股份购买荣盛集团等所持杭州盛元房地产开发有限公司、大连海滨置业有限公司两家房地产开发企业的股权。目前，有关各方正在就购买上述两家企业股权的事宜完善相关手续，中介机构对交易各方的尽职调查、审计和评估等工作已取得重要进展。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-007闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）第九届董事会第四十次会议于2019年2月1日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司及本次担保额度期限内新设立全资子公司，闻泰通讯拟为其全资子公司WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATELIMITED（以下简称“印度闻泰”），合计不超过人民币80.8亿元（或等值外币，下同）的融资提供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度确定。同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权管理层可以在上述额度内，对各子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。
详细内容请参阅公司同日发布的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-008）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资孙公司的议案》
基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司拟注销全资孙公司重庆闻泰科技有限公司（以下简称“重庆闻泰”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
鉴于重庆闻泰未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。详细内容请参阅公司同日发布的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：临2019-009）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。详情请参阅公司同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-005号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：自2017年6月24日起的未来十二个月，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事、高级管理人员及核心人员（以下简称“增持主体”）拟通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规以及监管部门允许的方式，增持股
份比例不低于公司股份总数的5%，不超过公司股份总数的8%。
●增持计划的实施进展情况：截止本公告日，增持主体尚未实施增持计划，主要原因为增持主体出于实施期间的整体考虑，本次增持计划尚未实施，后续增持情况将按照内部投资计划逐步实施。
一、增持计划的主要内容
2017年6月24日，公司在上海证券交易所网站等指定媒体披露了《公司关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（详见公司披露的 2017-024号公告）：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，同时为了积极维护资本市场的稳定，分享公司未来发展的成果，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员拟通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规以及监管部门允许的方式，在未来十二个月内增持公司股份，增持股份比例不低于公司股份总数的5%，不超过公司股份总数的8%。本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持主体将基于对公司股票价值
的合理判断，逐步实施增持计划。
二、增持计划的实施与进展
2018年1月22日，公司收到增持主体的《关于增持海南椰岛股份进展情况的通知函》：截至2018年1月22日，上述增持主体出于实施期间的整体考虑，本次增持计划尚未实施，后续增持情况将按照内部投资计划逐步实施。
上述增持主体承诺，将在本次增持计划期限内履行承诺，适时完成本次增持计划。同时，公司董事长冯彪先生承诺，增持主体因职务变动或者自愿退出本次增持计划的，由冯彪董事长本人进行增持，保证本次增持计划时间与数量不变。
本次增持计划人员为：
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|姓 名|职务|已持有股份数量（股）|
|冯 彪|海南椰岛董事长|0|
|邓亚平|海南椰岛监事会主席|0|
|许若威|海南椰岛职工监事|7100|
|曲 锋|海南椰岛副总经理|0|
|罗 雯|海南椰岛副总经理|0|
|伍绍远|海南椰岛财务总监|0|
|洪 河|海南椰岛酒业发展有限公司副董事长|0|
|杨嘉平|海南椰岛酒业发展有限公司副总经理|0|
|郭 川|海南椰岛房地产开发有限公司总经理|0|
|谢 姝|海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司董事长|0|
|杜延勇|海南椰岛核心经销商|0|

注：截至本公告披露日，公司董事长冯彪先生未直接持有公司股份，其为公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司实际控制人，北京东方君盛投资管理有限公司持有公司股份93,410,473股，占公司股份总数的20.84%。
三、增持计划实施的不确定性风险
由于本次增持主体尚未与有关机构签署相关协议，本次增持计划可能面临
因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计
划无法实施或者变更的风险。
四、其他
公司将持续关注增持主体后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年1月22日
上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
2015年公司债券 2017年第一次债券持有人会议的
法律意见书
二〇一七年四月
锦天城律师事务所 法律意见书上海锦天城（重庆）律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券
2017年第一次债券持有人会议的
法律意见书
锦天城 04F20170026号致：重庆市迪马实业股份有限公司
上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等有关规定，就公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次债券持有人会议议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息在指定信息披露媒体上披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司和/或召集人提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次债券持有人会议依法见证。在本所律师对所提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
锦天城律师事务所 法律意见书2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
本次债券持有人会议由本期债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）召集。公司已于 2017年 4月 7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布《关于召开重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次债券持有人会议的召开方式、表决方式、会议召开时间等事项。
（二）本次债券持有人会议的召开
根据《会议通知》，本次债券持有人会议以通讯方式召开，召开时间为 2017年4月24日，表决方式为记名投票表决。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召开时间、召开方式、表决方式与《会议通知》一致，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议的召集人、出席会议人员资格
本次债券持有人会议的召集人为本期债券的受托管理人中信建投，召集人资格符合《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》的规定。
根据《会议通知》，除法律、法规另有规定外，截至债权登记日（2017年 4月 10日），登记在册的“15迪马债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。
因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
锦天城律师事务所 法律意见书不必是债券持有人。
根据本次债券持有人会议召集人收到的会议登记文件及表决票，出席“15迪马债”债券持有人会议的有表决权的债券持有人及代理人共 1名，代表有表决权的本次债券14,100,000张，占公司本期未偿还债券总额且有表决权的70.50%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次债券持有人会议的人员资格符合《债券持有人会议规则》的规定及《会议通知》的要求，合法有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
（一）本次债券持有人会议的表决程序
根据《会议通知》，本次债券持有人会议的表决方式为记名投票表决，拟出席会议的债券持有人应将表决票通过传真或邮寄方式送达受托管理人。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》的规定。
（二）本次债券持有人会议的表决结果
根据本次债券持有人会议召集人收到的表决票，本次债券持有人会议对《会议通知》列明的议案进行了表决：
1.审议通过《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》
表决结果：同意票14,100,000张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的100%；反对票0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%；弃权票0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%。
债券持有人会议同意修订《重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》部分条款，新《重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》即日起生效。
2.审议通过《因股权激励对象离职等原因进行回购减资的议案》
同意票 14,100,000张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的100%；反对票 0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%；弃权票 0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%。
债券持有人会议同意对不再具备激励对象资格的离职人员所持有的已获授未解锁的合计134.7万股限制性股票进行回购注销。
锦天城律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次债券持有人会议表决程序符合《债券持有人会议规则》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。
（以下无正文，下页为签署页）
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券2017年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签字盖章页）
上海锦天城（重庆）律师事务所 经办律师：______________
王 丹
负责人：______________ ______________屈三才 柏 婧
年 月 日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-014号
唐山三友化工股份有限公司
关于 2018年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司
●委托贷款金额：总额不超过 45,500.00万元人民币
●委托贷款期限：一年
●贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为有效支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，2018年度公司以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过 45,500.00万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。2018年度公司拟为子公司提供委托贷款明细情况如下：
单位：人民币万元
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|公司名称|公司持股比例|截止2017年底委贷余额|2018年拟委托贷款金额|
|唐山三友硅业有限责任公司|95.29%|20,000.00|20,000.00|
|唐山三友矿山有限公司|100.00%|5,000.00|8,000.00|
|唐山三友物流有限公司|100.00%|2,500.00|2,500.00|
|青海五彩碱业有限公司|51.00%|15,000.00|15,000.00|
|合计||42,500.00|45,500.00|

（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2018年 4月 10日召开的七届三次董事会审议通过了《关于 2018年度为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2017年底，资产总额245,719.35万元，净资产 112,255.00万元。2017年主营业务收入 223,994.41万元，净利润45,333.92万元。
（二）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969.00万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2017年底，资产总额60,103.92万元，净资产34,649.71
万元。2017年主营业务收入35,034.63万元，净利润5,447.58万元。
（三）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600.00万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2017年底，总资产 28,841.03万元；净资产12,826.73万元。2017年主营业务收入 117,276.50万元，净利润2,033.30万元。
（四）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内
法定代表人：张作功
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51.00%
财务状况：截止 2017年底，总资产 295,411.06万元；净资产 99,623.01万元。2017年主营业务收入152,285.79万元，净利润22,676.60万元。
三、委托贷款的资金来源
全部为公司自有资金。
四、委托贷款对公司的影响
委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2018年3月底，公司为子公司提供委托贷款余额为42,500.00万元。除此之外，无对外提供委托贷款，不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
股票代码：600536 股票简称：中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1476号），中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股2,158.7512万股(每股面值1.00元)。截至2013年12月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股2,158.7512万股，募集资金总额 649,999,986.32元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 12,951,587.24元后，实际募集资金净额为人民币 637,048,399.08元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2013]第1-00089号验资报告。
截至2014年6月30日，公司已投入募集资金7,830.38万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3.70亿元，公司募集资金存储余额为18,874.46万元，全部为活期存款。
账户余额明细如下表:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行|银行账号||账户类别||存储余额（万元）||存款种类|
||北京银行中轴路支行|01090361800120109148741||募集资金专户||17,138.06||活期存款|
||民生银行中关村支行|626165082||募集资金专户||1,736.40||活期存款|
|合 计|||——||18,874.46||——||

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经2013年12月30日公司第五届董事会第十七次会议审议通过。公司于2013年12月30日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、北京银行股份有限公司中轴路支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在上述两家银行各开立了一个专用账户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年12月30日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过12个月。截止2014年6月30日，已实际补充流动资金3.70亿元，公司承诺到期即归还到募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
无变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2014年8月15日
附件：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||63,704.84|||本年度投入募集资金总额|||||
||||0|||已累计投入募集资金总额|||||
||||0||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|
|否|50,000.00|50,000.00|5,000.00|3,943.72|3,943.72|-1,056.28|78.87||-680.00|是|
|否|15,000.00|15,000.00|4,000.00|3,886.66|3,886.66|-113.34|97.17||-370.00|是|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2013年12月30日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金，时间不超过12个月。截至2014年6月30日，已实际补充流动资金3.70亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况
九州通医药集团股份有限公司
董事会财务与审计委员会2017年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和《公司章程》、《财务与审计委员会实施细则》等有关规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会财务与审计委员会在2017年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2017年度履职情况报告
如下：
一、财务与审计委员会基本情况
公司第三届董事会财务与审计委员会由张龙平、毛宗福和余劲松3名独立董事及刘兆年、林新扬2名董事共同组成，其中独立董事张龙平先生为会计专业人士并担任主任委员，第三届董事会财务与审计委员会履职期限至 2017年 11月20日止；第四届董事会财务与审计委员会履职期限从2017年11月21日开始至今，该委员会继续由张龙平、毛宗福、余劲松3名独立董事及刘兆年、林新扬 2名董事共同组成，其中独立董事张龙平为会计专业人士并担任主任委员。
二、财务与审计委员会会议召开情况
2017年，公司董事会财务与审计委员会共召开了 4次会议，会议具体情况如下：
1、2017年 4月 22日，财务与审计委员会组织召开第十次会议，审议通过了公司 2016年度财务决算报告、公司 2016年度报告及摘要、公司 2017年第一季度报告及摘要、公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构、公司2016年度董事会财务与审计委员会履职情况报告及会计师事务所 2016年度审计结果沟通函等议案，并对以上议案发表了审阅意见；
报告和摘要进行了审议，并发表了审阅意见；
3、2017年 10月 23日，公司 2017年第三季度报告审阅期间，财务与审计委员会组织召开第十二次会议，对公司2017年第三季度财务报告、2017年第三季度报告进行了审议，并发表了审阅意见；
4、2017年11月18日，财务与审计委员会组织召开第十三次会议，对公司 2017年度财务报表审计计划进行了审议，就审计时间、范围及人员安排、风险及舞弊的测试和评价方法及 2017年度审计重点关注领域等事项与公司审计机构进行沟通，并发表了同意意见。
三、财务与审计委员会 2017年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、报告期内，公司董事会财务与审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其 2016年度的审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地完成了公司 2016年度财务报告和内部控制的审计工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。因此，为保持公司财务和内控审计工作的连续性，财务与审计委员会向董事会提议续聘其为公司2017年财务及内部控制审计机构。
2、公司董事会财务与审计委员会在 2016年年度报告审计及内控审计过程中，通过专项会议的形式与外部审计机构项目负责人进行审前深入沟通，就审计范围、时间、人员等事项提出具体意见和要求；并在审计过程中保持持续监督，敦促外部审计机构在约定时限内提交审计报告；在外部审计机构出具公司年度审计报告的初步意见后，财务与审计委员会与外部审计机构就审计报告的重要事项再次进行了沟通、确认，保证审计意见的客观、公正。
（二）指导内部审计工作
报告期内,公司董事会财务与审计委员会加强了与内部审计部门的联络与沟通，认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作按照审计要求执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告、专项报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会财务与审计委员会认真审阅了公司 2016年年度财务
决算报告、2016年年度报告及其摘要、2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2017年第一季度报告及半年度报告等，认为公司发布的定期财务报告和相关专项报告是真实、准确、完整的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会财务与审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，不断完善公司治理结构和治理制度，并督促指导公司完成内部控制自我评价工作。财务与审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司已建立较为合理完整的内控管理体系，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会财务与审计委员会积极参与公司审计工作，在工作中通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式积极协调公司管理层与外部审计机构、内部审计部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构的工作，促进各项审计工作的高效高质完成。
四、总体评价
报告期内,公司董事会财务与审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《财务与审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了财务与审计委员会的相应职责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。2018年，财务与审计委员会将继续充分发挥财务与审计委员会的监督、指导作用，在健全和完善公司内控体系、提升内部审计质量、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司和全体股东的共同利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为董事会财务与审计委员会签署页）
财务与审计委员会：
【张龙平】 【刘兆年】 【林新扬】
【毛宗福】 【余劲松】
会议记录人签字：
九州通医药集团股份有限公司2018年 4月24日
宝胜科技创新股份有限公司监事会
关于会计政策变更说明
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于 2015
年 3月 29日召开第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和34项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部发布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。
4、变更日期：从2014年 7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：
（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；
（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
2014年度财务报表列报对期初数的重分类调整明细如下：
项目 2013年12月31日变更前金额2013年12月31日变更后金额 变动金额递延收益
15,700,000.00 15,700,000.00其他非流动负债
15,700,000.00 -15,700,000.00资本公积
856,608,657.74 851,506,364.70 -5,102,293.04其他综合收益
5,013,421.10 5,013,421.10外币报表折算差额
-88,871.94 88,871.94本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不会对本公司 2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一五年三月二十九日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-033国泰君安证券股份有限公司
2016年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司2016年度第二期短期融资券已于2016年5月
13日发行完毕，相关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|国泰君安证券股份有限公司 2016年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|16国泰君安CP002|短期融资券期限|90 天|
|短期融资券发行代码|071602002|招标书编号|20160512001|
|招标日期|2016年5月12日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2016年5月13日|兑付日期|2016年8月11日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30 亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.80%|
|有效投标总量|98.50亿元人民币|投标倍率|3.28|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn) 和 上 海 清 算 所 网 站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年5月14日
广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事
对相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事，针对公司第九届六次董事会相关议案，发表独立意见如下：
关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案
本次公司项目变更是公司为适应市场环境的变化，有利于降低公司募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于维护公司及全体股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。因为变更部分募集资金投资项目涉及关联交易，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及开元资产评估有限公司为具有执行证券、期货相关业务资格的审计和评估机构，以经审计净资产作为定价依据，公平、合理；收购香港南北兄弟持有公司四家子公司的全部股权符合公司整体发展战略要求，提高了上市公司所有者收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益情况，该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则；关联董事在审议本议案时回避了表决，所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第九届六次董事会相关议案独立董事意见签字页：
独立董事：张再鸿
刘运宏
徐友龙
四川和邦生物科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况等相关事项的独立意见
一、根据中国证监会的相关要求，我们本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，对四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了核查，经谨慎查验，现就核查情况发表独立意见如下：
1、经核实，本年度公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、经核实，公司严格遵守国家法律法规、公司章程等制度的相关规定，严格控制风险，公司重大对外担保都有相应的审批程序。
2015年度公司新增对四川顺城盐品股份有限公司的担保责任。截止 2015年 12月 31日，除为四川顺城盐品股份有限公司提供 5,300万元融资担保和全资子公司乐山和邦农业科技有限公司提供27,000万元融资担保外,公司无任何对外担保情况。
二、关于对《公司2015年度利润分配预案》的独立意见
经我们认真审议，现就有关情况发表独立意见如下：
1、本次董事会审议的2015年度利润分配预案，我们事先已审议并同意。该利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于现金分红的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
2、《公司 2015年度利润分配预案》经第三届董事会第二十次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
3、同意将《公司2015年度利润分配预案》提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于公司2016年度日常关联交易预计议案的独立意见
根据《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规范要求及公司章程、关联交易管理制度的规定，我们对公司《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前已进行了事前认可，并发表如下独立意见：
公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，交易合理，价格公允，未发现损害公司和股东利
益的情况。因而我们对此无异议。
四、关于公司董事任职资格的独立意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过关于提名曾小平先生为公司第三届董事会董事候选人。根据有关规定和《公司章程》的要求，我们经过审慎的核查，发表独立意见如下：
1、未发现上述人员有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。上述人员的工作经验、管理水平、学识和品质均符合公司董事任职条件和要求。
2、同意将《关于提名曾小平先生为公司董事的议案》提交公司2015年年度股东大会审议。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-036债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第七十四次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十四次会议（临时会议）于2016年3月2日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案。
因个人发展原因，王品良先生向本公司董事会申请辞去非执行董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》规定，王品良先生的辞职函自送达董事会时生效。
王品良先生自2016年3月2日起不再担任本公司非执行董事及董事会审计委员会委员职务。
经审议，董事会同意增补 John ChangZheng Ma先生为本公司第六届董事会审计委员会委员。增补后，本公司第六届董事会审计委员会由独立非执行董事曹惠民先生、独立非执行董事江宪先生、非执行董事 John ChangZheng Ma先生组成；其中，曹惠民先生任召集人。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年三月二日
股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-004上海浦东发展银行股份有限公司
关于公司副行长、财务总监辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副行长、财务总监刘信义先生的辞呈。刘信义先生因工作调动辞去公司副行长、财务总监职务。
刘信义先生与公司董事会之间无意见分歧。
公司董事会对于刘信义先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-079
三安光电股份有限公司
全资子公司获得补贴款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司湖北三安光电有限公司（以下简称“湖北三安”）收到鄂州葛店经济技术开发区财政金融局文件《关于拨付湖北三安光电有限公司基础设施建设奖励资金的通知》[鄂葛财国库发(2019)49号]。根据鄂州葛店开发区管委会与三安光电股份有限公司签订的《项目投资合同》，经葛店开发区管委会同意，给予湖北三安Mini/MicroLED显示产业化项目厂房基础设施建设奖励金6,601.9384万元。湖北三安已于2019年12月24日收到该笔款项。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，湖北三安收到的该笔建设奖励金在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一九年十二月二十六日
龙建路桥股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
和相关法律法规的规定，我们作为龙建路桥股份有限公司
的独立董事，基于独立判断的立场，在提前充分研究了提
交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的议案
发表独立意见如下：
一、关于公司改聘会计师事务所发表独立意见如下：
1、经审查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。
2、公司改聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构；并同意将此事项提交公司股东大会审议。
二、关于预计公司 2018年度日常关联交易发表独立意
见如下：
公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，
未发现损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司独立董事意
见》之签字页）
独立董事签字：
张志国 丁 波 王 涌
姜建平
年 月 日