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长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
关于深圳市通产丽星股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市通产丽星股份有限公司（简称“通产丽星”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就《深圳市通产丽星股份有限公司 2014年度内控自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
长城证券、国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”
的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》）等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大事项内部报告制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于平安银行股份有限公司深圳泰然支行11007760097501账户、中信银行股份有限公司深圳分行7441010182600243054账户、中国民生银行股份有限公司深圳分行1801014170044800账户、中国光大银行深圳八卦岭支行38980188000208963账户、中国银行股份有限公司深圳国贸支行 38980188000208963账户。2013年4月至6月，公司、保荐机构共同分别与前述五家银行签署《募集资金四方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金四方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
长城证券、国信证券检查并审阅了公司2014年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2014年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》外，还进一步制定了《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
自非公开发行股票上市至2014年12月31日，公司不存在对外投资管理的
实施情况。
4、关联交易及对外担保的实施情况
自非公开发行股票上市至2014年12月31日，发生的关联交易事项如下：2014年7月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2014
年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》，为满足经营发展资金需要，同意公司向深圳市通产集团有限公司（以下简称“通产集团”）申请人民币2亿元的委托贷款额度，委托贷款将作为公司流动资金使用，利率为同期商业银行贷款基准利率下浮10%。授权公司经营班子根据公司实际经营需要及通产集团资金情况确定委托贷款具体金额并办理相关手续，并以公司房产、土地、设备为委托贷款提供相应担保。委托贷款办理期限为自股东大会通过之日起一年内有效，委托贷款使用期限为一年。2014年8月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》。
自非公开发行股票上市至2014年12月31日，公司不存在对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐机构通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
6、其它
无
五、公司对内部控制的自我评价
公司对内部控制自我评价的结论如下：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（即 2014年 12月 31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（即2014年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
董建明 徐浙鸿
长城证券有限责任公司年 月 日
【本页无正文，为《长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张远航 徐新正
国信证券股份有限公司2015年03月18日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-049
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于《独立董事对总经理辞职事项的独立意见》更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司于2017年6月9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《北京弘高创意建筑设计股份有限
公司独立董事对总经理辞职事项的独立意见》，经事后审核，由于工作人员
的笔误，导致上述独立意见中部分内容有误，现对相关内容更正如下：在《北
京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事对总经理辞职事项的独立意见》
中，“二、魏勇先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司
的生产经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。”更正为“二、
甄建涛女士的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的生产经
营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。”
除上述更正内容外，原披露的其他内容不变，《北京弘高创意建筑设计
股份有限公司独立董事对总经理辞职事项的独立意见（更新后）》于2017
年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司董事
会对由此给投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2014-023
河南森源电气股份有限公司
关于举办 2013年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司本公司已于2014年4月16日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，按照河南省上市公司协会的统一安排，将于2014年6月5日（星期四）下午14:10-17:00举行2013年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日，15:00-17:00为网上交流和电话沟通时间，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan）,同时还可拨打现场热线电话：0371-66252666来参与沟通交流。
出席本次业绩网上说明会的人员有：总经理曹宏先生、副总经理兼董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
二一四年五月三十日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-068宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及可转换债券的方式吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组）。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议，并经股东大会审议通过，且需经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）等有权机关批准或核准。本次重大资产重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。本次重大资产重组存在的其他风险，具体详见公司于 2019年 6月 19日披露的《宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称重组预案）重大风险提示部分。
敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更
的相关事项，本次重大资产重组工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组进展情况
公司于 2019年 6月 3日下午收盘后接到控股股东宁夏能源通知，中国铝业股份有限公司有意将所持有的宁夏能源股权转让给公司，公司将根据具体情况通过发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）已于2019年6月4日开市起停牌并于2019年6月5日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-039）。2019年 6月 12日，公司披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2019-040），公司股票于 2019年 6月 12日开市起继续停牌，停牌预计时间不超过 5个交易日，累计停牌时间不超过 10个交易日。
2019年 6月 18日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于审议<宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2019年 6月 19日在深圳证券交易所网站披露重组预案等相关公告。同时经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019年 6月 19日上午开市起复牌。2019年 7月 18日、8月 17日、9月 16日，公司按规定披露了本次重大资产重组的进展情况，具体详见《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2019-051、2019-052、2019-066）。
二、本次重大资产重组的后续工作安排
自重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进和落实各项工作。截至本公告披露日，本次重大资产重组的审计、评估等工作正在有序进行中。待相关工作完成后，公司将与宁夏能源股东协商确定本次重组的具体方案及对价，再次召开董事会审议，并经宁夏能源股东会及本公司股东大会审议通过。
三、风险提示
本次重大资产重组尚需履行宁夏能源股东会、本公司董事会、股东大会、国务院国资委、中国证监会等有权机关批准或核准等程序，本次重大资产重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司关于本次重大资产重组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2019年 10月 16日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2018-096
厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2018年12月20日以书面通知的方式发出，会议于2018年12月27日下午14时在公司会议室召开，会议由赖永春主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，作出如下决议：
一、以3票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：同意公司控股子公司投资建设数据中心项目，其中公司全资子公司南通承宏云计算有限公司拟投资建设JN12数据中心项目，该次合作项目投资金额预计不超过6亿元；公司控股子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾昇”）拟在广州市高新技术产业开发区投资建设广州名美数据中心项目，该项目拟投资金额预计为不超过6.01亿元；
上述2个项目拟投资金额共计不超过12.01亿元，资金来源均为自筹及银行贷款等其他融资方式。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对和 0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：为保证公司全资子公司南通承宏的数据中心项目顺利开展，同意公司为其向国家开发银行股份有限公司厦门市分行
申请项目贷款人民币34,500万元（贷款期限8年），由南通承宏以数据中心项目主要机器设备为贷款提供抵押担保；由公司全资子公司漳州科华技术有限责任公司（以下简称“漳州科华技术”）为上述项目提供连带责任保证担保，同时以公司持有南通承宏股权提供质押担保。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司监事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-033亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次（临时）会议于 2016年 3月 31日以口头方式发出通知，于 2016年 4月 6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以传真等表决方式形成以下决议：
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于收购DHY& CO.LTD.53.80%股权的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购 DHY& CO.LTD.53.80%股权的公告》（公告编号：2016-034）。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第四十一次（临时）会议决议》
2、《独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－064甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于与中创天虹(北京)投资管理有限公司
签署《并购财务顾问协议》的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“本公司”）聘请中创天虹(北京)投资管理有限公司（以下简称“中创天虹”）担任本公司财务顾问，为本公司寻找境内或境外合适的收购标的，并提供一系列并购财务顾问服务。
2、截止本公告日，公司不存在重大资产重组、并购等事项。
一、协议签署概况
近日，公司与中创天虹签署了《并购财务顾问协议》，聘请中创天虹担任公司在国际国内收购与兼并、资本运营等资本领域业务担任财务顾问并提供相关系列服务。
本协议无需提交董事会和股东大会审议，本次签署的协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
1、基本情况
名称：中创天虹(北京)投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路9号2106-016号
中创天虹是一家有着雄厚资源和实力的资产管理公司，公司运用创新的投资运营模式，全面整合相关产业优势资源，积极参与国内投资行业体系的建立，力求发展成为独具特色的专业投资机构。
2、中创天虹与本公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
中创天虹就大禹节水拟实施的在国际国内收购与兼并、资本运营等资本领域业务相关事宜提供财务顾问服务，包括但不限于：
1、为大禹节水寻找合适的并购目标公司，提供初步并购方案，包括目标公司优缺点分析、并购的效益分析、成本估算等。
2、组织投行、会计师、律师和评估师进行尽职调查，出具尽职调查报告，全面评估目标公司。
3、拟定并购方案，进行法律、财务等方面的可行性研究，出具研究报告。
4、按照大禹节水要求与并购标的进行谈判，并确定相关交易结构。
四、协议对公司的影响
公司聘请中创天虹担任并购财务顾问，依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对加快推进公司实施国际、国内外产业并购整合提供了有力支撑。中创天虹将在国际和国内充分挖掘与本公司业务相关的产业链，利用本公司已有的平台优势，未来将开展与本公司业务相关的横向和纵向兼并重组，为公司注入强劲动力，提升公司产业运作效率，促进公司快速、稳健、可持续发展。
本次聘请中创天虹担任并购财务顾问将有助于公司更规范、高效的进行资本运营，充分利用资本市场拟进行产业并购整合做大做强公司。本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他并购顾问的合作构成排它性。
五、附件
双方签署的《并购财务顾问协议》。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-004佛山市金银河智能装备股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 18日，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》全文于 2019年 1月 22日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年一月二十一日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于实际控制人及其相关股东
履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理
委托协议暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第七次会议审议的《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
1、公司在将议案提交董事会审议前，已将该议案及相关资料提交给独立董事审阅。独立董事认为，楚天网络将尚未注入上市公司的资产及相关负债、业务、人员委托给上市公司经营，是省台、楚天网络履行避免同业竞争承诺的需要，公司本次签订《网络统一经营管理委托协议》暨关联交易符合公司实际情况和发展战略，同意提交董事会审议。
2、本次托管构成关联交易，关联董事在表决时依法进行了回避。
董事会的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
成本和费用；同时也为公司后续实现全省广电网络整体上市，彻底清除同业竞争，打下夯实的基础。
综上所述，独立董事同意公司《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》。
独立董事：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一七年一月二十二日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公开发行 2015年公司债券之债券持有人会议规则
第一章总则
第一条为保证大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）公开发行的2015年公司债券（以下简称“2015公司债”）的持有人（以下简称“债券持有人”）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及其他规范性文件的规定，特制订本规则。
第二条本规则项下公司债券为本公司依据《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“2015公司债募集说明书”）约定发行的2015公司债。2015公司债的受托管理人为西南证券股份有限责任公司（以下简称“债券受托管理人”）。
第三条债券持有人会议由全体债券持有人组成。债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的债券持有人会议的召开情形范围内的事项依法进行审议和表决。
第四条债券持有人会议依据本规则审议通过的决议，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，对所有债券持有人具有同等效力和约束力。
第二章债券持有人
第五条债券持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得2015公司债之投资者。
第六条债券持有人的权利：
1.依照其所持有2015公司债数额享有约定利息；
2.依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
4.依照法律、本公司章程的规定获得有关信息；
5.按约定的期限和方式要求本公司偿付2015公司债本息；
6.法律、行政法规及本公司章程所赋予的其作为本公司债权人的其他权利。
第七条债券持有人的义务：
1.遵守本公司发行2015公司债条款的相关规定；
2.依其所认购的2015公司债数额缴纳认购资金；
3.遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4.除法律、法规规定及2015公司债募集说明书另有约定之外，不得要求本公司提前偿付2015公司债的本金和利息；
5.法律、行政法规及本公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
第三章债券持有人会议
第一节债券持有人会议的召开情形
第八条存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会议：
1.拟变更债券募集说明书的约定；
2.拟修改债券持有人会议规则；
3.拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
4.不能按期支付本息；
5.发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
6.本公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
7.本公司管理层不能正常履行职责，导致本公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
8.本公司提出债务重组方案的；
9.发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
10.根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、2015公司债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
第九条下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1.债券受托管理人；
以上的债券持有人书面提议；
3.法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。
第二节债券持有人会议的职权
第十条债券持有人会议的职权范围如下：
1.就公司变更2015公司债募集说明书的约定作出决议；
2.当公司不能按期支付2015公司债本息时，就是否同意符合本规则规定的提案人提出的解决方案作出决议；
3.当公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产的情形时，就债券持有人应采取的债权保障措施及其依法行使有关权利的方式作出决议；
4.当发生其他对债券持有人权益构成其他重大不利影响的事项时，就债券持有人依法行使有关权利的方式作出决议；
5.行使法律、行政法规、部门规章等赋予债券持有人会议的其他职权。
第三节债券持有人会议的召集
第十一条债券持有人会议由债券受托管理人负责召集；债券受托管理人不予召集的，由提议召开债券持有人会议的提议人负责召集。
第十二条债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。本公司应于会议召开15日前在中国证券监督管理委员会指定的媒体上公告会议通知。会议通知应包括以下内容：
1.会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
2.提交会议审议的议案；
3.以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议；
4.授权委托书内容要求以及送达时间和地点；
5.确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
6.召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
7.召集人需要通知的其他事项。
第四节债券持有人会议的出席人员
适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债
券持有人会议并行使表决权的债券持有人。
第十四条下列机构或人员可以列席债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
1.债券发行人（即本公司）；
2.其他重要关联方。
债券受托管理人应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
第五节债券持有人会议的程序
第十五条首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。
第十六条债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持人，则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券本金总额最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。
第十七条召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六节债券持有人会议的表决与决议
第十八条债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权。
第十九条债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
第二十条债券持有人会议须债券持有人会议作出的决议，须经出席该次会议的债券持有人所代表的债券面值总额的三分之二以上同意方为有效。
第二十二条债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
第二十三条债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
第四章附则
第二十四条本规则适用于本公司公开发行的公司债券。
第二十五条本规则内“2015公司债”、“债券”均指2015公司债，本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十六条本规则由本公司董事会负责修订和解释。本规则的修订需经债券持有人会议审议通过后方可生效。
中交地产股份有限公司独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对公司管理层提交的《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
中交地产全资子公司华通置业有限公司持有中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明置业”）73%的股权且合并其报表，中交置业有限公司持有昆明置业19%股权，昆明众垚建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有昆明置业8%股权。现根据昆明置业实际情况，经股东之间友好协商，三方股东拟对昆明置业按股权比例进行减资，昆明置业的注册资本金由目前的 10000万元减至 2000万元。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为昆明置业各股东方按持股比例同比例减资，公平对等；减资完成后中交地产仍合并昆明置业财务报表，不会对公司财务状况形成重大影响；昆明置业目前现金流较为充裕，此次减资不会对昆明置业的正常经营活动产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事： 郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 11月 18日
国电长源电力股份有限公司
媒体质疑信息处理制度
第一章总则
第一条为提高国电长源股份有限公司(以下简称“公
司”)应对媒体质疑的能力,建立快速反应和应急处臵机制,
及时、妥善处理媒体质疑对公司社会形象、股价及正常生产经营活动造成的负面影响,切实保护投资者合法权益,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和中国证券监督管理委员会湖北监管局的有关要求,特制订本制度。
第二条本制度所称媒体质疑是指各类媒体（包括但不
限于报纸、期刊、杂志、广播、电视、网络等）对涉及公司信息且已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较
大影响的质疑。重大突发媒体质疑事件是指全国主流媒体提出的质疑，媒体质疑被主流媒体报道、转载及已被证券监管机构关注或要求公司做出解释、说明的媒体质疑事件。
第三条公司应对媒体质疑工作以快速反应为主，一旦
发生媒体质疑事件应急时、快速、稳妥处理，最大限度的避免给公司社会形象、股价和生产经营造成不良影响。
第四条本制度适用于公司及公司所属各单位。
第二章组织机构及工作职责
第五条公司董事会秘书为媒体质疑信息处理工作的直
接责任人，对董事会负责，其负责统一领导公司应对媒体质
疑的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息。主要工作职责包括：
（一）决定启动媒体质疑处理工作的相关事宜；
（二）拟定媒体质疑信息的处理方案；
（三）协调和组织媒体质疑处理过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传口径；
（四）负责做好向证券监管机构的沟通和信息上报工
作；
（五）做好媒体质疑信息有关的信息披露工作
（六）媒体质疑处理过程中的其他事项。
第六条公司证券融资法律部为媒体质疑信息的搜集、
归集及对外披露的部门,在公司董事会秘书的领导下开展公
司媒体质疑信息处理工作。
第七条公司证券融资法律部应保持高度的日常敏感度,不断地监测社会舆论环境的变化趋势,搜集整理并及时汇报
各类涉及公司的重要信息,并对其转换为媒体质疑的可能性
和后果进行评估。
第八条公司各部门和所属各单位应将搜集到的对公司
有重大影响的舆情、社情信息第一时间传递给公司证券融资法律部。
第九条公司各部门和所属各单位传递媒体质疑信息,
应当做到及时、客观、真实,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十条发生重大突发媒体质疑事件时,董事会秘书应
立即启动媒体质疑处理应急程序，即由公司成立应急领导小
组,组织开展应急工作,控制事态发展,并制订相关应急预案,及时有效地处臵媒体质疑事件。
第三章处理程序及措施
第十一条公司对媒体质疑的处理实行统一领导、统一
组织,快速反应、协同应对的原则。
第十二条发生媒体质疑事件时公司应按如下程序采取
措施：
1.公司证券融资法律部应立即向公司董事会秘书进行
汇报，汇报内容至少应当包括导致媒体质疑事件的类别、起始时间、可能影响范围、建议采取的措施等;
2.董事会秘书对媒体质疑信息进行审核；
3.董事会秘书在审核确认媒体质疑事件后，应组织有关部门、单位和人员研究处理措施；
4.发生重大突发媒体质疑事件时，董事会秘书应立即启动媒体质疑处理应急程序。
第十三条媒体质疑信息处理措施：
（一）开展内部调查核实,详细了解并核实事件真实情
况;
（二）调查和了解与产生媒体质疑相关的外部环境因
素,了解详细情况并评估其对上市公司的影响程度;
（三）建立良好的内部信息沟通渠道,保证对外信息披
露口径的一致;
（四）积极向质疑信息所涉股东或一致行动人询证，并取得回复；
（五）积极配合证券监管机构的核查和问询工作;
（六）加强投资者关系的管理,积极做好对投资者的咨
询、来访及调查的接待工作;
（七）及时更正、公告不实信息,最大程度降低对媒体
质疑产生的不利影响，必要时召开媒体见面会；
（八）必要时应停止引发媒体质疑重大事项的继续实施并对事件进展情况进行控制和披露;
（九）必要时做好与深圳证券交易所的沟通工作，及时发布澄清公告，并视情况根据有关规定采取停牌等措施;
（十）追查相关责任人责任。
第十四条突发媒体质疑事件发生后,公司应及时将事
件情况、已采取的措施、联络人及联系方式等上报中国证券监督管理委员会湖北监管局,并根据监管机构的要求汇报相
关情况,不得迟报、谎报、瞒报和漏报。应急处臵过程中,公司要及时汇报有关进展情况。
第十五条媒体质疑事件处理结束后,公司应尽快消除
媒体质疑产生的影响,及时解除应急状态。发生重大突发媒
体质疑事件，应急领导小组应组织有关单位和人员对媒体质疑事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行及时的总结,评估媒体质疑事件处理的效果。
第十六条公司证券融资法律部负责对媒体质疑信息的
整理,建立媒体信息管理档案,将文章题目、质疑内容、刊登媒体、对公司的影响、公司采取的相关措施及后续的进展情
况记录在案,整理后交归档管理部门归档，以备证券监管机
构查询。
第十七条经董事会秘书或应急领导小组决定,公司可
以聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所进行核查,公
告其核查意见,协助公司解决重大突发媒体质疑事件,以确
保公司处理媒体质疑时的公众信誉度及准确度。
第四章责任追究
第十八条公司内部有关部门及知情人员对处理媒体质
疑事件中的涉密信息负有保密义务,在该类信息依法披露之
前,不得对外公开或者泄露,不得利用该类信息进行内幕交
易。如有违反保密义务的行为发生,公司有权根据情节轻重
给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分。给
公司造成损失的,追究其民事赔偿责任，构成犯罪的,将依法移交司法机关追究其刑事责任。
第十九条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人
员应当遵守保密纪律,如擅自披露公司信息,致使公司遭受
媒体质疑,损害公司社会形象或对公司股票及其衍生品交易
价格产生较大影响,给公司造成损失的,公司将根据具体情
形保留追究其法律责任的权利。
第五章附则
第二十条本制度的规定与有关法律、法规、规范性文
件的规定不一致的,以有关法律、法规和规范性文件为准。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起实
施。
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：临2017-055嘉事堂药业股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东中国青年实业发展总公司涉及重大事项，该事项可能会导致公司实际控制人的变更。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：嘉事堂，股票代码：002462）自2017年11月21日开市起停牌,停牌时间最长不超过十个交易日。股票停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，待相关事项确定后，公司将及时发布公告，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-032宁波双林汽车部件股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年第一季度报告全文已于 2016年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询！巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-51金洲慈航集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-47），2018年8月7日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
网络投票时间：2018年8月9日－2018年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月10日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
现场会议于2018年8月10日（星期五）下午14：30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30层公司北京总部会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由公司董事长朱要文先生主持，出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书，高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数52人，代表股份387,058,232股，占公司有表决权股份总数的18.2252%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份384,702,732股，占公司有表决权股份总数的18.1143%；通过网络投票出席会议的股东48人，代表股份2,355,500股，
占公司有表决权股份总数的0.1109%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,879,328股，占公司有表决权股份总数的0.1356%；通过网络投票的中小股东48人，代表股份2,355,500股，占公司有表决权股份总数的0.1109%。
二、议案审议表决情况
本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（一）《关于转让全资子公司股权的议案》
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意386,005,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7279%；反对1,053,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2721%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 4,181,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.8828%；反对1,053,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1172%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
三、律师出具的法律意见
根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计票，公司监事代表参加监票。北京海润天睿律师事务所律师冯玫、李冬梅出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-062张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年半年度报告已于 2014年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-66
宝安鸿基地产集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司原第一大股东中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）筹划关于公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2015年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大事项停牌公告》，之后每五个交易日披露了《重大事项停牌进展公告》。
2015年10月15日，公司在《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-61）中披露了公司正在筹划非公开发行股票及战略转型等重大事项，相关各方正在积极推进非公开发行股票工作。
2015年10月26日，公司本次非公开发行股票的相关议案经第八届董事会第八次会议审议通过。预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或
核准。
依照相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宝安地产，
证券代码：000040）将于2015年10月27日开市起复牌。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
七喜控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司独立董事工作制度等规定，我们对七喜控股股份有限公司第六届董事会第二次会议中的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于会计政策会计估计变更的议案》的独立意见
公司此次会计政策、会计估计的变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律法规的规定。同意提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，利用自有闲置资金适时购买理财产品，可以保证在公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益；不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》的独立意见
此次增补的公司第六届董事会独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》的独立意见
此次增补的公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、《关于修订<公司内部控制相关制度>的议案》的独立意见
本次公司内部控制相关制度的修订，为有序推进公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益等奠定了制度基础，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。同意公司对内部控制相关制度进行修订，并同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：葛明、葛俊、卓福民2016年2月19日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－112维尔利环保科技集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2019年12月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2019年第200次工作会议对维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 2019年12月 13日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019年 04月 11日
中国，上海
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第3538号深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”)2018年度的财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月11日出具了众会字(2019)第3536号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，佳创视讯编制了后附的截至2018年12月31日止佳创视讯非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佳创视讯管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与佳创视讯 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对佳创视讯实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度佳创视讯的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为佳创视讯披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：佳创视讯2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤
中国注册会计师 陈芝莲
中国，上海 2019年4月11日
附件：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2 018年度占用累计发生金额（不含利息）|2 018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|上市公司的子公司及其附属企业|佳创视讯（香港）贸易有限公司|全资子公司|长期应收款|1,306.84|65.80|-|-|1372.64|投资总额款|非经营性往来|
||深圳市佳创视讯文化传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|-|300.00|-|-|300.00|经营需要的流动资金|非经营性往来|
|关联自然人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联方及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计||||1,306.84|365.8 0|-|-|1,672.64|||

法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：颜学宽
江阴海达橡塑股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-032江阴海达橡塑股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护公司股价稳定，切实维护广大投资者合法权益，同时基于对公司未来持续发展前景的信心，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件内容，公司实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、终止减持计划
公司实际控制人钱胡寿承诺决定终止2015年6月9日披露的拟减持公司股份计划，尚未实施的减持额度不再减持；同时实际控制人钱胡寿、钱振宇及一致行动人钱燕韵承诺自公司复牌后至2015年12月31日前不减持所持有的公司股份。
二、增持计划及目的
1、公司控股股东、实际控制人钱振宇及一致行动人钱燕韵承诺计划于公司股票复牌后、2015年12月31日前，在法律法规允许的条件下，共同增持公司股票，增持股份数合计不低于145万股。增持完毕后6个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。增持所需资金由其本人自筹取得。
2、公司董事、副总经理吴天翼先生，董事贡健先生，监事陈敏刚、李国建、李国兴先生分别承诺计划于公司股票复牌后、2015年12月31日前，在法律法规允许的条件下，择机增持本公司股票，增持股份数合计不低于6万股。增持所需资金由其自筹取得。
三、增持方式
江阴海达橡塑股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告
上述人员将根据股价波动的实际情况，在公司股票复牌后、2015年12月31日前通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交易、二级市场、大宗交易及参与公司定增等一种或多种方式增持本公司股票。
四、其他说明
1、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员近6个月内不进行减持所持公司股份；参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员和股东承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-030山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年5月20日在太原市花园国际大酒店花园厅召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2015年5月10日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 11名，实到 11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、戴德明先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于董事会各专门委员会人员调整的议案》：
依据各个专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会人选调整如下：
提名委员会由独立董事王国栋先生、张吉昌先生和董事张志方先生组成，并由独立董事王国栋先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由独立董事张志铭先生、张吉昌先生和外部董事李成先生组成，并由独立董事张志铭先生担任召集人
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2015-050
紫光古汉集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：*ST古汉，证券代码：000590）已于2015年7月27日开市起停牌。
本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜。停牌期间，公司及相关各方正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，预计不晚于 2015年 10月 9日披露相关公告并复牌。敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-043易联众信息技术股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年04月21日在中国证监会指定的创业版信息披露网站上披露了2014年年度报告。为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于2015年5月26日（星期二）下午14：00-17：00参加中国证券监督管理委员会厦门监管局举办的“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方
式举行，投资者可登陆“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”
（http://irm.p5w.net/）参与交流。
公司出席本次活动的人员有：总经理雷彪先生、财务总监陈东红先生、董事会秘书李虹海先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会