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成都佳发安泰教育科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（尹治本）
各位股东及股东代表：
本人作为成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2018年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年1月1日至2018年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了8次董事会会议，3次股东大会，出席会议情况如下：
（一）出席2018年度董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|尹治本|8|8|0|0|否|

（二）列席2018年度股东大会情况
2018年度，本人列席公司召开的股东大会3次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表
决权。本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：（一）2018年1月23日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》和《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》发表了明确同意的独立意见。
（二）2018年3月8日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》和公司2017年对外担保和关联方资金占用情况事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2018年6月20日，在公司第二届董事会第十六次会议决上，对《关于参与投资设立成都合力基石壹号企业管理中心的议案》发表了明确同意的独立意见。
（四）2018年7月2日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于向公司 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股的议案》发表了明确同意的独立意见。
（五）2018年8月27日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对《关于2018半年募集资金存放与使用情况专项报告》和于2018年半年度报告公司对外担保和
关联方资金占用情况事项发表了明确同意的独立意见。
（六）2018年10月26日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对《关于使用自有资金及闲置募集资金的现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会薪酬与考核会会议（2次），认真审阅公司董事、高级管理人员、监事薪酬与考核管理办法等，参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为战略委员会委员，本人认真履职，本着勤勉尽责的态度，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序。
作为审计委员会委员，本人认真履职，参与公司审计会议（4次），认真审阅公司2017年度财务报表及与财务报告相关的内部控制的自我评价报告、2018年第一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年第三季度财务报表等，参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
作为提名委员会委员，本人认真履职，本人认真履职，本着勤勉尽责的态度，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：尹治本2019年3月20日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-018大连华锐重工集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100万元—1,000万元|亏损：6,829.56万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司营业收入较上年同期有所增长，预计 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.公司2019年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
北京华远意通热力科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作和正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人2018年度出席会议的情况如下：
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|年内召开董事会会议次数||9|||年内股东大会次数|3|
|应出席次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|9|9|0|0|否|3||

二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
2018年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2018年1月19日|第二届董事会第二次会议|1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|同意|
|2018年4月|第二届董事会第三|1、关于公司2017年度利润分配预案|同意|

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|-|-|-|-|
|23日|次会议|的议案||
|||2、关于续聘会计师事务所的议案|同意|
|||3、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案|同意|
|||4、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案|同意|
|||5、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
|||6、关于为控股子公司提供担保额度的议案|同意|
|||7、关于申请银行授信额度的议案|同意|
|||8、关于会计政策变更的议案|同意|
|||9、关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案|同意|
|2018年8月20日|第二届董事会第五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项|同意|
|||2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
|||3、关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案|同意|
|||4、关于申请银行授信额度的议案|同意|
|||5、关于选举非独立董事的议案|同意|
|||6、关于聘任总经理的议案|同意|
|2018年9月25日|第二届董事会第六次会议|1、关于聘任董事会秘书的议案|同意|
|||2、关于《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|同意|
|||3、关于《公司2018年限制性股票与|同意|

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|||股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||
|2018年10月12日|第二届董事会第七次会议|1、关于资产证券化提供反担保的议案|同意|
|2018年10月25日|第二届董事会第八次会议|1、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案|同意|
|2018年10月30日|第二届董事会第九次会议|1、关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案|同意|
|2018年12月27日|第二届董事会第十次会议|1、关于选举非独立董事的议案|同意|
|||2、关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案|同意|
|||3、关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2018年度本人任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。
作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人 2018年度主持召开 2次会议，审议了《关于<公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
作为第二届董事会审计委员会委员，本人 2018年度参加了 7次会议，分别对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2017年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制
自我评价报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于公司<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》、《关于拟开展资产证券化业务的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司资产证券化提供反担保的议案》、《关于 2018年第三季度报告的议案》、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》、《关于<2019年内部审计工作计划>的议案》、《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》、《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》等事项进行审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2018年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。
五、公司现场调研工作情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
独立董事：刘海清
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-012广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润 180,805,547.75元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金 18,080,554.77元，加年初未分配利润264,621,992.44元，减2017年度现金分红36,480,000元，2018年度累计可供分配的利润为390,866,985.42元。
根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的情况下，经公司董事会研究决定，2018年度利润分配预案拟定为：以经审计母公司累计可供分配利润为依据，以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利4,864万元，剩余累计未分配利润结转至下年度；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2018年度利润分配预案相关说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本次2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的
利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法、合规性。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司 2018年生产经营状况与财务状况良好、业绩符合预期，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司董事会提出了本次利润分配预案。
本次分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司整体发展规划；利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理、可行性。
（三）利润分配审议情况
2018年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
上海华虹计通智能系统股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海华虹计通智系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2014年度的履职情况报告如下：
一、参加董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||12||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席议|
|韩斌|独立董事|12|12|0|0|否|

2014年度，公司召开董事会会议共计十二次，本人亲自出席了十二次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营
管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并
现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2014
年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年4月8日，在公司第二届董事会第六次会议上，本人对公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易事项发表了独立
意见。
2、2014年4月21日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人对关于2013年度募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、公司续聘2014年度审计机构、2013年度公司关联交易情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2013年度利润分配预案发表了独立意见。
3、2014年6月20日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人对公司与上海华虹置业有限公司的关联交易事项发表了独立意见。
4、2014年7月28日，在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对公司董事长、董事辞职事项发表独立意见。
5、2014年8月8日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对公司董事会补选及提名董事候选人发表了独立意见。
关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
7、2014年12月8日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对关于公司董事、总经理辞职、聘任公司新任总经理发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2014年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、公司薪酬考核等重大事项进行审议。
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任、战略委员会委员，审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。同时，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：韩斌________
二〇一五年四月二十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-59国海证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：国海证券，证券代码：000750）10月 22日、10月 23日、10月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，按照《深圳证券交易所交易规则》属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经本公司核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期本公司经营情况未发生重大变化。
2.公司及公司第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3.在股票异常波动期间，公司第一大股东广西投资集团未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司《2018年第三季度报告》预约披露时间为 2018年 10月 27日。公司于 2018年 10月 15日披露了《国海证券股份有限公司 2018年前三季度业绩预告》，具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述业绩预告与公司实际情况不存在较大差异，最终数据以公司《2018年第三季度报告》为准。公司不存在向为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的 2018年第三季度财务信息的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2017-018北京顺鑫农业股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事郭妨军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，郭妨军先生向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，郭妨军先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，郭妨军先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，郭妨军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，郭妨军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行辞职董事工作移交的相关手续，并将尽快完成空缺董事职位的补选及后续工作。
公司衷心感谢郭妨军先生在公司任职期间所做出的贡献！
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-038）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自 2016年 9月 14日开市起停牌。
公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司 2016年 10月 14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年11月18日、25日、12月2日和12月9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。经申请，公司自 2016年 12月 14日开市起继续股票停牌，并承诺公司股票自首次停牌之日累计停牌不超过6个月（即至2017年3月13日）。公司于2016年12月16日、12月23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 13日、1月 20日、2月 3日、2月 10日、2月17日、2月24日、3月3日和3月10日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048、2016-049、2016-050、2016-051、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-005、2017-006、2017-007、2017-011号）。
停牌6个月期满前，公司于2017年3月10日召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司于2017年3月11日披露的《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。经向交易所申请，公司于2017年3月14日，公告了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-013号）。
停牌7个月期满前，公司于2017年3月17日、3月24日、3月31日、4月7日和4月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-014、2017-015、2017-021、2017-023、2017-025号）。经向交易所申请，公司于2017年4月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-024号）。
停牌 8个月期满前，公司于 2017年 4月 21日、4月 28日、5月 5日和 5月 12日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-026、2017-033、2017-034和 2017-035号）。经向交易所申请，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-036号）。5月 19日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-037号）
二、停牌期间安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年5月26日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-055号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月7日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）第三届董事会第二十二次及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》。本次增资完成后，巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）的注册资本由人民币 15,000万元增至30,000万元，公司对宜安云海的出资比例为60%，南京云海特种金属股份有限公司对宜安云海的出资比例为40%。上述详情见公司于2018年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
宜安云海于近日完成了上述增资工商变更登记手续，取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
二、统一社会信用代码：913401813356305492
三、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
四、注册资本：叁亿圆整
五、成立日期：2015年03月16日
六、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-012西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2016年 12月 5日上午开市起停牌，公司于 2016年 12月 5日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 12月 12日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030号），公司股票自 2016年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2017年 1月 3日、2月 3日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-001号、2017-006号），公司股票继续停牌。公司分别于 2016年 12月 19日、12月 26日，2017年 1月 10日、1月 17日、1月 24日、2月 11日、2月 17日披露《重大资产重组进展公告》（2016-031号、2016-032号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-007号、2017-011号）。
2017年 2月 15日，公司召开第十届董事会第十四次会议，并审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会提请于 2017年 3月 3日召开 2017年第一次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项。在股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 3月 6日
开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。具体内容详见公司于 2017年 2月 16日披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（2017-008号）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-010号）。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及仍然存在的不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次进展公告，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一七年二月二十四日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-37
江西万年青水泥股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192115号）。中国证监会依法对公司提交的《江西万年青水泥股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书要求，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见的回复，并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照上市公司公开发行可转换公司债券相关法律法规的规定和要求及时履行
信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2019年 9月 20日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-031山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2017年12月1日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）约定在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币 1.15亿元、单笔业务最长期限不超过 1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，有效期一年。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见公司2017年12月2日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-102）。
二、对外担保进展情况
2017年3月31日，公司与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署《综合授信最高额保证合同》，约定对谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署的《综合授信合同》提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币叁仟玖佰万元整（详细内容见巨潮资讯网2017年4月6日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2017-029）。2018年3月19日及2018年3月22日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订两笔《银行承兑汇票承兑协议》，金额累计人民币2,000万元，公司对协议范围内形成的1,000万元敞口提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 19,230万元，占公司2016年度经审计净资产的29.46%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币11,280万元，占公司2016年度经审计净资产的17.28%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,950万元，占公司2016年度经审计净资产的12.18%。本公司无逾期对外担保情况。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
上海飞凯光电材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年是本人任飞凯材料独立董事的最后一年，在本人任职期间，即2017年1月 1日至2017年3月 14日，共召开 3次董事会会议，本人均准时亲自出席；2次股东大会，本人按时列席，无委托出席或缺席情况。本人对提交董事会的全部议案都认真进行了审议，在召开董事会会议与公司领导层沟通交流之后认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此都投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司 2017年度本人任职的最后三个月里公司董事会、股东大会的召开召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项符合相关法律法规的规定，合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度，本人在任职期间共参加3次董事会会议并对以下议案发表独立意见：
（一）2017年1月5日第二届董事会第三十二次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2017年2月20日第二届董事会第三十三次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2017年3月3日第二届董事会第三十四次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
2017年度本人作为公司本人作为公司审计委员会主任委员和提名委员会委员，在2017年度任职期间，积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了审计委员会的日常工作，就公司内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，通过与公司领导层进行沟通的方式深入了解公司财务状况和经营成果的方式，同时利用自己的专业知识督促和指导内部审计部门，对公司的财务管理运行情况建言献策，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司提名委员会委员，积极配合提名委员会主任委员开展工作，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，就重大事项进行审议，对于第三届董事会董事候选人，本人充分了解了每一个人的资质和工作经历，对候选人的任职资格提出了专业的审核意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为公司的独立董事，本着对公司和广大中小投资者负责的态度，在参加董事会和股东大会期间，本人对公司进行了多次现场考察，主要就公司的生产经营情况、内部控制制度建设和执行情况、募集资金使用情况、公司重大项目的推进情况、发展战略、市场前景以及财务状况等方面的内容与公司中高层领导进行沟通交流并运用自己的专业提出了相关的意见和建议。同时，本人一直通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注媒体对公司的相关报道，及时获悉外部环境及市场变化对公司发展的影响以及公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责。关注公司生产经营状况，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作。促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、培训和学习的情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加强自身学习，提高履职能力。本人在履职的同时也在不断丰富自身的知识储备，积极进行自主学习，同时也积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其他工作的情况
1、2017年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
作为独立董事，2017年度，本人一直都站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见。感谢公司的信任让我可以与大家一起为公司的发展壮大贡献一份力量，感谢公司董事会、领导成员和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，最后，祝愿公司在新的一年里在董事会的带领下继续稳健运营，健康发展，蒸蒸日上，为广大投资者带来更多的福利。
特此报告，谢谢！
独立董事：王志瑾2018年3月15日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-053长江润发健康产业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）的通知，获悉长江润发集团已将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有本公司股份比例|
|长江润发集团有限公司|是|100|2017年11月 08日|2019年10月 23日|上海证券有限责任公司|0.000021%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，长江润发集团直接持有本公司股份470,667,365股，占公司总股本的38.08%；累计质押本公司股份374,383,300股，占其直接持有本公司股份的79.54%，占公司总股本的30.29%。
三、备查文件
持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次会相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
（1）、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。
（2）、截至 2014年 12月 31日，公司仅为关联参股子公司京能（迁西）发电有限公司向银行贷款提供担保，担保额度为人民币 11,000万元整，实际担保余额为人民币 1,600万元，占公司 2014年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的0.56%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保事项。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2014年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益，并请董事会将上述方案提请公司2014年年度股东大会审议。
三、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规及部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完善的风险评估体系；公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大经营事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且对公司各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的各项预定目标基本实现，公司的内部控制得到有效的执行；公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
对公司续聘中天运会计师事务所为公司2015年度审计机构事宜，我们发表如下独立意见：董事会在就2015年度发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经事先告知了独立董事。中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,并同意提请公司2014年年度股东大会审议。
五、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此我们同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。也同意提请2014年年度股东大会审议。
六、关于对公司会计政策变更的独立意见
我们认为：根据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策的变更。
七、关于终止部分募投项目的独立意见
我们认为：公司对“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”进行终止，是根据项目市场环境以及公司的实际情况进行决策的，能够充分保障募集资金的安全，不会对公司生产经营产生实质性影响，公司本次终止部分募投项目事项将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
八、关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的独立意见
我们认为：公司根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关规定对《公司章程》及《股东大会议事规则》中相关条款进行修订完善，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，能够更好地保障中小股东的利益。本次公司章程及股东大会议事规则的修订程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们对于相关修订内容无异议，同意提请公司2014年年度股东大会审议。
独立董事：
权锡鉴 张世兴 樊培银
证劵代码：002546 证劵简称：新联电子 公告编号：2015-053南京新联电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152494号）。中国证监会依法对公司提交的《南京新联电子股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-099深圳广田集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）的通知，获悉广田控股将其持有的本公司 20,700,000股股票质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广田控股集团有限公司|公司第一大股东|20,700,000|2016年11月10日|办理解除质押登记手续之日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|3.53%|用于广田控股非公开发行公司债（第二期）反担保|
|合计||20,700,000||||3.53%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，广田控股持有本公司股份 585,600,000股，占本公司总股本的37.77%。广田控股共质押其持有的本公司股份140,000,000股，占本公司总股本的9.03%。
二、备查文件
1、广田控股集团有限公司出具的《关于股票质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月十五日