万科企业股份有限公司
第十八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-019
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年3月11日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于2019年3月25日在公司总部举行，会议应到董事10名，亲自出席及授权出席董事10名。董事会副主席林茂德因公务原因未能亲自出席本次会议，授权陈贤军董事代为出席并行使表决
权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年度公司工作重点》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年度经审计的财务报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年度经审计的财务报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018年度报告及摘要》
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年度报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案以及载于《2018年度报告》第四节的《2018年度董事会报告》、载于《2018年度报告》第九节的《2018年度监事会报告》尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提和核销2018年度减值准备的议案》
2018年末，公司各项减值准备合计人民币555,473.72万元，其中坏账准备余额人民币 212,784.95万元，较上年同期净增加人民币 62,533.72万元；存货跌价准备余额为人民币 231,285.25万元，较上年同期净增加人民币 69,964.31万元；投资性房地产减值准备余额为人民币111,403.52万元，较上年同期净增加人民币98,289.47万元。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
按中国企业会计准则，经审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润33,772,651,678.61元，母公司实现净利润22,986,348,424.81元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的50%计提任意盈余公积金后，当年可供分配利润为 11,493,174,212.41元。再加上年初未分配利润 613,384,586.07元，截止 2018年末母公司可供分配利润为12,106,558,798.48元。
董事会提出公司 2018年度分红派息方案： 2018年度拟合计派发现金股息人民币11,811,892,641.07元（含税），占公司2018年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为34.97%，不送红股，不以公积金转增股本。如以 2018年末公司总股份数 11,039,152,001股计算，每 10股派送人民币 10.70元（含税）现金股息。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于执行新修订的租赁准则的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于执行新修订的租赁准则的公告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司以中国企业会计准则编制的2019年度财务报告，出具内部控制审计报告，并审阅公司以中国企业会计准则编制的2019年半年度财务报告；继续聘请毕马威会计师事务所审计公司以国际财务报告准则编制的2019年度财务报告，并审阅公司以国际财务报告准则编制的2019年半年度财务报告。
建议2019年毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所年度审计报酬为人民币1,400万元。以上报酬不包含其他子公司、关联公司审计、融资评级支持等审计服务费用。公司不另支付税费、差旅费等其他费用。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认2018年度经济利润奖金的议案》
根据《万科企业股份有限公司经济利润奖金方案（2018年1月修订）》有关规定，公司董事会确认公司2018年度实现的经济利润为人民币17,386,732,332.53元，应计提2018年度经济利润奖金为人民币1,738,673,233.25元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2018年度企业社会责任报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年度企业社会责任报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助
的议案》
为持续解决项目公司经营发展所需资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》（2017年修订）等规定，董事会提请2018年度股东大会继续授权董事会（或其转授权人士）在一定金额内决定公司及控股子公司对外提供财务资助安排。授权具体情况如下：
1、财务资助是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，被资助对象为公司合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司，以及公司与关联人共同投资形成的控股子公司。不包括公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司。
2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
3、公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
4、财务资助授权总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，即人民币778.82亿元；
对单个项目公司的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即人民币155.76亿元。在额度内，资金可以滚动使用，任一时点的资助余额不得超过公司股东大会审议通过的资助额度。
5、资助资金来源为公司自有及自筹资金。
6、为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对符合上述条件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总裁进行决策并及时披露。
7、上述授权的有效期为自2018年度股东大会决议之日起至2019年度股东大会决议之日止。
8、公司承诺，在实际发生对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金（如有）暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第十八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于设立公司环境、社会及管治（ESG）工作小组的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第十八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日