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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-053
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一的曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少强先生通过深圳证券交易所与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”）进行股票质押回购业务，现将有关情况公告如下：
1、曾少强先生与平安证券就2150万股公司股票进行了股票质押回购业务。
2、曾少强先生于2014年5月30日与平安证券通过深圳证券交易所操作完成该部分股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
3、曾少强先生共持有本公司股份 8040.10万股，占公司总股本20.10%；上述质押的2150万股，占其所持公司股份总数的26.741%，占公司总股本的5.375%。
截至本公告日，曾少强先生共质押了7150万股公司股份，占其所持公司股份总数的88.929%，占公司总股本的17.875%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年6月3日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-027深圳达实智能股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十六次会议批准了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）个别激励对象已离职以及部分激励对象业绩考核结果为合格，根据激励计划的相关规定，公司将对部分激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的股份数量合计为82.94万股，占注销前公司总股本的比例为0.1289%。现就有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述
1、2014年11月10日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、2014年12月15日，公司第二期限制性股票激励计划经中国证监会确认无异议并进行了备案；
3、2014年12月19日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
5、2015年1月5日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议《关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司拟授予第二期限制性股票的总数由650万股变为645万股,其中首次授予数量由585万股减少至581万股，预留股份数量由65万股减少至64万股；激励对象由196人减少至194名。
6、在授予过程中，激励对象汪鹏因离职不再满足激励对象条件，实际授予的激励对象减少为193人，获授的限制性股票减少为580万股。
7、2015年2月6日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予的580万股上市流通。
8、2015年5月12日，公司实施了2014年度权益分派方案，首次授予的限制性股票股票由580万股调整为1276万股。
二、回购原因
1、激励对象离职
因黄颖、王建、廖汉钢、刘永鹏四名激励对象已离职，根据激励计划的相关规定，上述四人已不再符合激励条件，公司将对其获授的全部限制性股票17.6万股进行回购注销。
2、未达到业绩考核条件
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|激励计划设定的第一个解锁期解锁条件|未达到解锁条件的说明|
|根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》，激励对象实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核解锁系数的乘积。具体如下：考核结果为杰出，解锁100%；考核结果为优秀，解锁75%；考核结果为良好，解锁50%；考核结果为合格，解锁25%；考核结果为需改进，解锁0%。|41名激励对象2015年度的考核结果为合格，实际解锁股份为21.78万股，本批次剩余应解锁的限制性股票65.34万股将由公司回购注销。|

三、回购注销数量
本次拟回购注销的股份数量合计为82.94万股，占注销前公司总股本的比例为
0.1289%。
四、回购注销价格和数量
根据激励计划的相关规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购
价格为授予价格，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整公式为：
P＝P÷(1＋n)
0
其中： n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增或送股后增加的股票比例）；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P为限 0
制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
公司2015年5月12日实施了2014年度权益分派方案：以2015年03月05日的公司总股本261,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
因此本次限制性股票的回购价格调整为：15.76/（1+1.2）=7.16元。
五、回购对公司的影响
1、本次回购注销未达解锁条件的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响激励计划的继续实施。
2、本次限制性股票解锁及回购注销后，第二期激励计划全部授予股份将由
1,350.60万股减少至1,267.66万股，首次授予股份由1,276万股减少至1,193.06万股，激励对象由193名减少至189名。公司股本总额将由643,228,792减少至642,399,392股。
3、拟用于本次回购的资金总额为593.8504万元，全部为公司自有资金。
4、本次回购注销后股本结构变动情况表
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||本次变动前||回购注销数量（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|187,018,934|29.08%|829,400|186,189,534|28.98%|
|二、无限售流通股|456,209,858|70.92%||456,209,858|71.02%|
|三、总股本|643,228,792|100%|829,400|642,399,392|100|

六、独立董事意见
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票的回购依据、回购数量及价格符合公
司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销部分限制性
股票事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司按照激励计划的相关程序回购注销限制性股票事宜。
七、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜进行了核实，公司回购注销该部分限制性股票符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，同意公司办理回购注销限制性股票事宜。
八、广东信达律师事务所出具的法律意见
信达律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划》的规定，除尚待办理减资手续和股份注销登记手续外，公司已履行本次回购注销部分限制性股票应履行的程序。
九、备查文件
（一）深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
（二）深圳达实智能股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议；
（三）深圳达实智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
（四）《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划第一次解锁及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年4月22日
獐子岛集团股份有限公司
股票期权激励计划首期授予激励对象名单
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|序号|人员类型|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占本次授予期权总量的比例|占授予时总股本的比例|
|1|高级管理人员|梁 峻|执行总裁|150|16.68%|0.211%|
|2||何春雷|执行总裁|150|16.68%|0.211%|
|3||孙颖士|执行总裁|75|8.33%|0.105%|
|4||尤 君|执行总裁|75|8.33%|0.105%|
|5||孙福君|副总裁|75|8.33%|0.105%|
|6||曹秉才|总裁助理|75|8.33%|0.105%|
|7||邹 建|总裁助理|75|8.33%|0.105%|
|8||战 伟|总裁助理|75|8.33%|0.105%|
|9||勾 荣|首席财务官|75|8.33%|0.105%|
|10||张 戡|首席信息官|75|8.33%|0.105%|
|合 计||||900|100%|1.262%|

獐子岛集团股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-142惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
由于公司首期股权激励计划部分已授予限制性股票回购注销，公司总股本和注册资本发生了变更，具体如下：
根据2017年8月28日第三届董事会第十四次临时决议通过的《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司2016年业绩未达到公司股权激励计划规定的解锁条件、卜仁军等共计6名员工辞职及监事会主席金昆先生在任职前持有此次激励计划限制性股票，同意根据股权激励计划的规定，对未达到解锁条件的首次授予限制性股票的第三个解锁期的37.35万股（占首次授予限制性股票的25%）限制性股票予以回购，对卜仁军等共计6名员工未达到解锁条件的首次授予剩余25%限制性股票（即4.05万股）予以回购，对监事会主席金昆先生在任职前持有此次激励计划首次授予剩余25%限制性股票（即0.9万股）予以回购。综上所述，此次回购注销的限制性股票合计42.3万股。
截止至2017年10月26日，回购注销的限制性股票42.3万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。此次回购后，公司的注册资本（股本）由人民币407,516,850元变更为人民币407,093,850元。
二、《公司章程》修订情况
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第五条、第十五条作如
下修订：
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|-|-|
|原《公司章程》内容|修改后的内容|
|第五条 公司注册资本：人民币40,751.685万元，实收资本：人民币40,751.685万元。|第五条 公司注册资本：人民币40,709.385万元，实收资本：人民币40,709.385万元。|
|第十五条 公司的股份总数为40,751.685万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|第十五条 公司的股份总数为40,709.385万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|

三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更注册资本和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
根据公司2014年8月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜
的议案》，在股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年10月27日
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司有关制度文件规定，我们作为广东和胜工业铝材股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第七次会议《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、李江先生具备履行职责所必须的专业知识和管理经验，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、经审阅上述人员的个人履历等资料并了解相关情况，未发现上述人员存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。李江先生已经取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意聘任董事会秘书的事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页]
独立董事签名：
郑云鹰 杨中硕 张红
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-051常州强力电子新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届监事会第七次会议通知于2018年7月24日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2018年 8月 1日以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购常州格林感光新材料有限公司10%股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司使用自有资金受让杨金梁先生持有的常州格林感光新材料有限公司1,500万元出资（其中已实缴出资1,200万元，占注册资本的8%；认缴出资 300万元，占注册资本2%），转让对价为 1,200万元（已实缴出资1,200万元的转让对价为1,200万元，认缴出资300万元的转让对价为0元，公司将按照常州格林感光新材料有限公司现行章程的相关规定继续履行该认缴出资300万元的出资义务）。
公司本次股权收购，有利于公司向下游产业延伸，更好的发挥上下游协同效应，拓宽公司发展空间，增强公司可持续发展能力，进一步巩固公司在光固化行
业的技术和市场的地位。本次通过自有资金收购股权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司收购常州格林感光新材料有限公司10%股权暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议有关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第二十次会议有关议案发表独立意见如下：
一、对《关于终止筹划重大资产重组的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：
公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，就本次重大资产重组有关事项进行了多次积极的沟通、分析和论证；各中介机构对目标公司及其下属子公司开展了尽职调查。
为加快和推进重组工作的进程，公司与交易对方分别在成都、自贡、唐山等地，多次就交易方案、拟购买资产范围、合作方式、后续安排等重要事项和协议关键条款进行了积极、坦诚的协商和谈判。
股票停牌期间，公司严格按照相关规定，及时披露本次重大资产重组的停牌进展公告，并向广大投资者充分提示注意本次重大资产重组事项存在的不确定性风险，认真履行信息披露义务。
由于交易双方对本次拟购买资产估值、换股方案等核心条款未能达成一致，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制投资并购风险、维护上市公司和全体股东利益，保障投资者对公司股票的正常交易权利，经与相关各方反复协商和审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
我们认为，公司终止重大资产重组符合中国证监会和深圳证券交易所有关规则制度的要求，符合公司内外环境实际情况，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序；不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司、股东、特别是中小股东利益的情形，独立董事对该项议案无异议。
二、对《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：（1）公司通过投资参与产业并购基金，可与基金其他合伙人实现资源共享、共同发展，有利于拓展新的业务增长点、提升公司发展后劲；依托并购基金合伙人的专业团队优势、资源优势和并购基金平台，有利于拓展公司投资渠道，提升投资盈利能力，增强公司综合竞争力。（2）本次投资关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次投资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议有关议案的独立意见之签署页。）
出席会议的独立董事签名：
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2019-005筑博设计股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 40,000万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000万元进行现金管理，自 2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1931号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币 22.69元，共计募集资金 567,250,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 511,585,770.44元。
募集资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》，公司已对上述募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部投入与主营业务相关的项目建设。本次募集资金投资项目情况如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|设计服务网络建设项目|17,543.17|
|2|装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目|6,227.22|
|3|技术研发中心（深圳）建设项目|11,897.99|
|4|高原建筑研究中心建设项目|5,055.27|
|5|信息系统建设项目|6,666.45|
|6|补充流动资金|3,768.48|
|合计||51,158.58|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
根据募投项目建设进度，目前募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000万元进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，
不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银
行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期
自公司 2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（五）实施方式
在获股东大会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关制度。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。
六、监事会及独立董事意见
公司监事会和独立董事认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益。
因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不超过人民币35,000万元进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。综上，保荐机构对筑博设计以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、履行的决策程序
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
（一）《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《筑博设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于公司向无锡明心心脏病救助基金会进行捐赠事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司向无锡明心心脏病救助基金会进行捐赠事项发表如下独立意见：
1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
2、公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
3、同意公司向无锡明心心脏病救助基金会捐赠人民币200万元。
独立董事：
刘志庆 狄瑞鹏
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-032山东圣阳电源股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型：
||
|-|
|本次投资者说明会以网络远程方式召开，届时公司将针对终止本次重大资产|
|重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投|
|资者普遍关注的问题进行回答。|

二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2019年9月9日（星期一）15:00-16:00；
2、召开地点：全景网提供的服务平台（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）；
3、召开方式：采用网络远程方式。
三、出席说明会的人员
公司董事长兼经理宋斌先生、财务总监宫国伟先生、董事会秘书于海龙先生。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：张赟
电话：0537-4435777
传真：0537-4430400
邮箱：zqb@sacredsun.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，公司编制的2019年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是真实准确的，公司与关联方ITO AND CO.,LTD.之间的资金往来是由日常关联交易所产生的，没有通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2017】16号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司2019年半年度的对外担保情况进行了认真的核查，就此作出专项说明并发表独立意见如下：
1、截至2019年6月30日，公司无对外担保。
2、截至2019年6月30日，公司不存在为控股股东或者其他关联方提供担保的行为，未发生违规对外担保等情况。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，2019年半年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。因此，公司全体独立董事一致同意通过公司
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见
通过对王辉先生本人的身份、专业素养及其工作履历等信息进行必要的核查,上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意董事会聘任王辉先生担任公司的财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
金河生物科技股份有限公司长期股东回报规划
为健全和完善金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加股利分配决策的透明度和可操作性，形成稳定的回报周期，长期回报投资者。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件精神，结合公司实际情况及《公司章程》，公司董事会制定了《长期股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定长期股东分红回报规划的考虑因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学、长期的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定长期股东分红回报规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策。
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，确定合理的利润分配方案。股东分红回报规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
3、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
根据公司经营情况，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等因素后，提出并实施股票股利分配预案。
4、公司在利润分配时，采取差异化的现金分红政策。
三、制定长期股东回报规划的内容
1、公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规划。
2、每个会计年度结束后，管理层结合公司章程、盈利情况、资金需求、股东回报规划等因素提出利润分配建议。董事会在考虑对股东科学、持续、稳定的回报基础上，拟定利润分配预案。独立董事充分参与利润分配预案拟定的全过程。
3、利润分配方案的制定。公司具体利润分配方案由公司董事会制定，董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划；独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见；监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经半数以上监事通过；公司利润分配方案经独立董事发表意见，董事会、监事会审议后提交股东大会审议，其中，现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。
4、股利分配政策的调整。如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应由公司董事会以保护股东权益为出发点，根据实际情况提出利润分配政策调整议案，董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因。独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见。监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见并进行审议，经半数以上监事表决通过。
公司利润分配政策的调整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。
5、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在公司账面货币资金小于现金分红资金需求的情况下，资金缺口由借款等方式予以解决。
四、股东利益的保护机制
1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、审议分红预案的股东大会会议召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。
3、独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。
4、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
5、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
6、公司留存的未分配利润将主要用于补充流动资金、购买资产、对外投资等，以扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。
五、股东利润分配意见的征求
公司设有证券部，负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、利润分配信息的披露
公司董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露。
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
在公布定期报告的同时，公司董事会根据利润分配政策结合实际经营情况制定利润分配方案，利润分配方案需经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
金河生物科技股份有限公司2018年1月3日
江苏大港股份有限公司
独立董事2013年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人陈留平，作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，独立公正地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的利益。现将2013年度履职情况报告
如下：
一、参加会议及表决情况
2013年度，公司共召开9次董事会，2次股东大会,本人均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。本人本着维护公司和中小股东利益的原则，对各次提交董事会审议的议案和资料，据自己的专业知识和经验做出独立、客观、公正的判断，依法审慎行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他三位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|

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|2013年3月11日|第五届董事会第七次会议|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2012年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见；3、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；4、关于公司2013年日常经营关联交易预计的独立意见；5、关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的独立意见；6、关于公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见；7、关于高级管理人员薪酬管理办法的独立意见；8、关于接受财务资助暨关联交易的独立意见。|同意|
|2013年4月9日|第五届董事会第八次会议|关于关联交易事项的独立意见。|同意|
|2013年8月19日|第五届董事会第十次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2013年10月14日|第五届董事会第十三次会议|1、关于资产置换暨关联交易的独立意见；2、关于对外担保的独立意见；3、关于改聘年度审计机构的独立意见。|同意|
|2013年12月17日|第五届董事会第十五次会议|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项之独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期，本人利用参加董事会、股东大会的机会和其他闲暇时间，
多次对公司实地考察调研，现场参观公司重大项目和子公司，听取相
关人员汇报，及时了解公司的生产经营情况和财务状况，重点关注公
司财务状况、财务风险、新型产业的培育及重大事项的进展情况，并与经营层进行深入沟通交流。本人也经常通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，运用专业知识和经验对公司的经营发展和运作提出建议并被采纳。密切关注公司的外部环境、媒体、网络报道等，掌握公司发展动态，切实履行独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2013年度，本人担任审计委员会的主任委员、战略委员会委员。
1、审计委员会履职情况
报告期，本人按照《公司董事会审计委员会议事规则》召集召开审计委员会7次会议，分别对2012年年报相关事宜、2013年一季报、半年报、三季报以及改聘会计师事务所等进行了审议和讨论。本人利用参会的机会认真听取内审部门的汇报，积极参与讨论，审查公司内部审计工作，定期查阅公司财务报表，了解经营情况和重大事项进展情况，对公司内部控制进行监督，为公司董事会决策提供建议。
2、战略委员会的履职情况
报告期，战略委员会共召开3次会议，本人均亲自参加。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会分别对公司增资中技新材、收购东尼置业股权、投资成立合资公司及非公开发行股票相关事宜进行了审议，本人认真听取相关汇报，积极了解情况，与其他委员认真讨论沟通，发表意见，审慎决策，形成决议提交董事会审议。
五、年报编制沟通情况
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》等相关规定和要求，本人在2013年度财务报告审计和年报编制过程中，认真听取公司经营层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，在年审会计师进场前，积极与年审会计师就2013年度财务报告的审计安排和计划进行讨论沟
通，确定审计时间、范围及关注重点。审计过程中，主动与相关人员联系，询问审计进展情况。在年审注册会计师出具初审意见后，认真审阅了公司财务报告，并与年审会计师就初审意见进行沟通，以确保财务报告全面客观反映公司真实情况。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司日常经营
报告期，本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易、对外担保、对外投资、非公开发行股票等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
2、关注公司信息披露
报告期，本人持续关注公司的信息披露工作和媒体相关报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真学习法律法规，提高履职能力
报告期，本人主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。
七、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的职责，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事作用。同时，感谢公司高管层及有关工作人员对本人2013年度工作的积极配合和
全力支持。
联系方式：chenlp@ujs.edu.cn
江苏大港股份有限公司独立董事:陈留平二○一四年三月六日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-036
北京荣之联科技股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司荣联康瑞减资的议案》，同意对全资子公司荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司（以下简称“荣联康瑞”）减资4,000万元人民币，荣联康瑞的注册资本将由5,000万元人民币减少至1,000万元人民币。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项属董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、减资标的基本情况
公司名称：荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资金：5,000万元人民币
注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101内723室
法定代表人：张彤
成立日期：2017年10月 25日
营业期限：2017年10月 25日至长期
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售II类医疗器械；
销售III类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医
疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截至 2019年 3月 31日，荣联康瑞的资产总额 151.75万元；负债总额 106.75万元；净资产 45万元；2019年一季度营业收入 70.51万元；净利润-45.95万元。
三、减资前后股权结构情况
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|股东名称|减资前||减资后||
||出资额（万元）|比例（%）|出资额（万元）|比例（%）|
|北京荣之联科技股份有限公司|5,000|100|1,000|100|
|合计|5,000|100|1,000|100|

四、减资的目的及对公司的影响
根据公司未来发展战略规划，为整合公司经营业务、优化投融资结构，对公司全资子公司荣联康瑞进行减资。本次减资事项不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
五、备查文件
1、《北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年8月20日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会有关规定，我们对武汉中商集团股份有限公司关联方占用资金情况和对外担保情况进行了仔细核查。我们认为：
1、经核查，截至 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联资金占用情况。
2、经核查，截至 2014年 6月 30日，公司没有为股东、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
截止2014年6月30日，公司为控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供最高额度为3,000万元的担保，武汉中商徐东平价广场有限公司实际向银行贷款2,000万元。除此之外，公司无对外担保情况发生，公司的控股子公司也无对外担保事项。
二、关于公司以资产抵押申请银行贷款的独立意见
此次涉及的抵押是以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产为公司的融资贷款提供资产抵押，该融资贷款主要是用于公司的日常经营及业务发展需要；公司本次抵押有利于公司为经营和业务发展提供营运资金，符合公司整体利益；本事项决策程序合法、有效。因此我们同意公司以资产抵押向银行申请贷款。
独立董事：王宗军、徐涤宇、谢获宝二O一四年八月二十日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-066安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 2,000万元，综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：
公司对其中的 1,020万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的 980万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新区香樟大道 168号科技实业园 C7栋
法定代表人：罗杰
成立时间：2006年 1月 26日
注册资本：5,050万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构情况
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|-|-|-|
|股 东|认缴出资额（万元）|股权比例|
|安徽皖通科技股份有限公司|2575.50|51.00%|
|安徽省交通物资有限责任公司|2278.10|45.11%|
|个 人|196.40|3.89%|
|合 计|5050.00|100.00%|

3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|日 期|资产总额||净资产||营业收入|利润总额||净利润||
|截至2018年12月31日||||||||||
|||261,935,839.31||102,766,272.70|283,340,445.77||36，165，851.21||31,714,457.40|
|截至2019年6月30日||||||||||
|||234,639,304.12||92,004,261.72|138,178,835.26||10，675，239.98||9,005,780.68|

备注：截至2019年6月30日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为汉高信息拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请的 2,000万元银行综合授信中的 1,020万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保 5,100万元，占公司 2018年经审计净资产 201,535.35万元的2.53%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 8月 29日