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美的集团2014年第二次临时股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-091受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年8月19日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、《第一届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2014年9月2日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
美的集团2014年第二次临时股东大会 嘉源律师事务所部大楼。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00的任意时间。
5、2014年9月5日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事袁利群主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计94人，代表股份1,877,255,906股，占公司股份总数的44.53%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
美的集团2014年第二次临时股东大会 嘉源律师事务所加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
美的集团2014年第二次临时股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：徐莹
刘兴
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2018-031
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2019年4月25日在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体监事，应到会监事 3人，实际到会监 3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《2019年第一季度报告》
监事会认为，公司的《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
公司的《2019年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的报告全文。
《2019年第一季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票否决
2、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公允的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见；
发表的独立意见；
4、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会
二○一九年四月二十五日
关于宁波银行股份有限公司 2017年度
流动性风险管理履职情况的评估报告
根据监事会职责和工作安排，依据《商业银行流动性风险管理办法》（试行）、《宁波银行流动性风险管理办法》的有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司董事会和高级管理层 2017年度流动性风险管理履职情况进行了监督和检查。
监事会认为，2017年，公司董事会及高级管理层按照《宁波银行流动性风险管理办法》要求履行了各自职责，董事会按要求对流动性风险管理策略、政策、程序及流动性风险限额等重大事项进行审核并督促管理层予以贯彻执行，保障了公司在经营过程中流动性始终处于适合水平。高级管理层积极执行董事会决策，流动性风险管理制度体系进一步完善，管理技术不断改进。公司通过动态调整流动性管理策略，强化资产负债管理分析，定期监控流动性风险指标，规范资金头寸管理，每日监测现金流量缺口等措施，有效提升了流动性风险管理能力。一年来，公司优质流动性资产储备充足，各项流动性指标均在限额以内，主要指标优于上一年度。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 5月 26日
华孚时尚股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，国内外市场需求出现分化，中美贸易战给市场带来了一定的不确定性，人民币汇率前升后贬，波动加剧。棉价在波动中趋稳，内外棉价差缩小。公司在报告期内坚持做强主业，加快共享产业，完善全面经营，围绕“舞动时尚，聚焦质效”的年度主题展开工作。随着纱线业务质效提升、网链战略稳步实施，公司全年营收、利润依然保持较快增长。报告期内，公司实现营业收入 143亿元，较去年同期增长13.58%；归属于母公司股东净利润 7.52亿元，较去年同期增长10.98%，本报告期内我们做了以下主要工作：
1、集聚营运，提升质效。
通过加大营销力度，聚焦客户与订单，优化组织流程，深化分类生产等措施，提升了订单批量，通过加大研发技改投入，提升了生产效率。同时公司加强了质量管理力度，产品质量明显改善。
2、优化产能布局。
报告期内，公司进一步优化产能布局，将位于浙江宁海、余姚的两个工厂 6万锭产能转移至西部，报告期内新增产能9万锭达到189万锭。
3.网链业务稳健发展。全年贡献营收70.17亿元，同比增长7.32%。
2、董事会会议召开情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2018年公司董事会共召开9次会议，审议并通过议案共46项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。
2018年度，公司独立董事发表独立意见共计9次，内容涉及募集资金使用、董事会换届、员工持股、股份回购、提供担保、关联交易、利润分配、对外投资等重大事项。
3、对股东大会决议的执行情况
2018年，公司董事会召集召开4次股东大会，审议议案25项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
4、信息披露管理工作
公司严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《华孚时尚股份有限公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，保证投资者的合法权益，确保投资者及时、公平地获知公司信息，切实提高公司的透明度和治理水平。公司建立了完善的《信息披露管理制度》，并保证制度的实施和违反制度的监督、纠正机制，以及制度的更新机制。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。2018年度，公司发布公告及非公告上网文件 137份，其中定期报告 4份，临时报告 82份，非公告上网文件 51份。公司还将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司场所，以方便提供给社会公众查阅。
公司建立信息保密制度，防止信息公开披露之前向第三人披露，利用该内幕信息买卖公司的证券，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人依法承担赔偿责任。
5、投资者关系管理工作
公司一直注重投资者关系管理，董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过电话沟通、接待投资者调研、网络互动平台、网上业绩说明会等形式，加强与投资者的沟通与联系。公司 2018年度回复投资者互动平台投资者问题107条，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复。公司关注投资者的意见与反馈信息，并将信息收集整理后传达给公司决策层，并注意投资者利益的保护。公司高级管理人员积极参与各种投资者关系的活动。
为了加强与投资者的沟通和互动，公司制订了《投资者关系管理办法》，规范公司与投资者联络沟通工作，对投资者所提供的资料和沟通的问题都基于公平、公开原则。
公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、借鉴先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和更通畅的途径使投资者能够及时、平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，力求维护与投资者密切的互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
6、内控体系建设工作
2018年，公司按照内控体系建设的要求，继续完善业务和管理流程，进一步完善了战略管理、组织架构、人力资源、财务、采购、销售等管理的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2018年度内部控制自我评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷。
二、2019年度发展展望
（一）行业趋势
2019年全球经济发展不稳定，纺织服装市场需求继续增长，但增幅放缓，区域市场、应用品类、供应链各环节的发展出现分化，纺织服装领导品牌正向智能化、数字化方向发展，平台融合、线上线下渠道融合、社交场景融合等快速发展，绿色、环保、责任贡献成为行业共识。随着消费个性、多样、随意化，订单的不确定性增强，对供应链的协同快速响应提出了更高的要求。
（二）公司发展战略
持续做强纱线主业，深化推进前端网链，加速发展后端网链，着力抓好综合经营。
（三）可能面临的风险
1、原材料价格波动风险：棉花成本占总成本60%以上，棉花、涤纶原料的金融属性加强，价格波动幅度增大。
2、人民币汇率风险：本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，利用境外融资平台配置有美元外债，公司也有境外项目投资，人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。
（四）公司2019年经营计划和工作措施
A．坚持主业方面
贯通价值客户服务流程，向创新要订单，向管理要效益。通过趋势引领、产品创新、市场细分、集聚营运、降本增效等措施，全面提升主营纱线竞争力。
1、提升营销能力。强化趋势引领，增强品牌影响力；实行前导营销，加强与终端品牌的客户关系；落实创新驱动，增强产品竞争力；通过市场细分、区域深挖，增强销售能力。
2、加强产品创新。在深化色纺纱色彩、工艺、技术融合创新的同时，延伸发展高新坯纱、染色纱，加强与头部客户的联合开发、迭代开发、持续改善，提高新产品销量及利润率。
3、抓好集聚营运。以价值为导向，聚焦客户与订单，优化组织流程，深化分类生产，提升订单批量，提高市场竞争力。
4、落实降本减费。垂直整合成本费用，提升产品成本竞争力；在采购、生产、营运等环节落实降本、减费项目，提升盈利水平。
5、创新经营组织和机制，明确责任、目标与激励约束，释放经营活力。
B.共享产业方面
1、前端网链经营加快推进，以大数据整合棉花产业链，积极经营好新疆棉花交易市场平台，发展配棉、供应链金融等延伸服务，提高综合收益。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
关于实际控制人部分股票质押的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-051
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于实际控制人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月19日，本公司接到公司实际控制人林永飞先生的通知，林永飞先生将其所持有本公司的部分股票质押给了海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已于2017年5月18日办理了质押手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||股东||||质押||质押开始日||质押到||||押占其|||
||||股东||||||||质权人||||用途|
||名称||||股数||期||期日||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|林永飞||是||20,980,000||2017年5月18日||2017 年6 月 16日||海通证券股份有限公司||41.63%||个人投资需要||
|合计||-||20,980,000||-||-||-||41.63%||-||

（1）林永飞先生承诺将严格按照协议约定使用资金，不投资于二级市场股票及“两高一剩”行业。
（2）在待购回期间，林永飞先生承诺随时了解自己的账户状态，并及时接收相关权利方发出的通知，并随时关注证券二级市场价格、履约保障比例的变化情况。当履约保障比例达到或低于预警履约保障比例/最低履约保障比例时，林永飞先生将按协议约定采取补充现金作为保证金、提前回购等履约保障措施。
2、实际控制人股权累计被质押的情况
关于实际控制人部分股票质押的公告截至本公告日，林永飞先生持有本公司股份50,400,000股（其中37,800,000股为高管锁定股），占本公司总股本的12.30%；其中处于质押状态的股份为 20,980,000股，占林永飞先生所持本公司股份的41.63%，占本公司总股本的5.12%。
3、有关风险情况
截至本公告日，林永飞先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。预警履约保障比例为170%，最低履约保障比例为150%。在质押股票的当前市值及孳息+Σ补充的保证金与转让价款之比降至预警线时，林永飞先生将采取包括补充现金作为保证金、提前回购等措施应对上述风险。
二、备查文件
1.股权质押凭证
2.中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份冻结数据
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-057号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十八次会议通知于 2016年 6月 3日以书面、电子邮件方式发出，2016年 6月 8日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资子公司南京荣盛置业有限公司向中国银行股份有限公司南京六合支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 33,135万元，担保期限 48个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于南京荣盛置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议
案》；
同意为全资下属公司南京荣盛盛景置业有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行提供连带责任保证担保，担保金额不超过
46,840万元，担保期限 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于南京荣盛盛景置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于召开公司 2016年度第六次临时股东大会的议案》。
公司 2016年度第六次临时股东大会的具体召开日期将另行决定并通知。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-088新华都购物广场股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、泉州新华都与和昌福建一案
（一）本次诉讼的基本情况
2017年 2月 23日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泉州新华都购物广场有限公司（以下简称“泉州新华都”）诉和昌（福建）房地产开发有限公司（以下简称“和昌福建”）一案，福建省高级人民法院正式立案受理。该案经福建省高级人民法院审理后作出（2017）闽民初26号《民事判决书》，和昌福建不服该判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院依法组成合议庭对本案进行审理。
有关本次诉讼的基本情况，具体内容详见公司2017年2月25日、2018年6月12日、2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2017-008）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-052）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-072）。
（二）本次诉讼进展情况
根据最高人民法院作出的（2018）最高法民终 804号《民事裁定书》，本案二审审理过程中，和昌福建未在规定期限内交纳二审案件受理费，最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百二十条规定，裁定如下：
本案按上诉人和昌（福建）房地产开发有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
（三）本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定对投入“泉州和昌贸易中心”项目的款项计提减值准备，具体数据以定期报告披露为准。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2017年2月25日披露的《关于2016年度重大资产计提减值准备的公告》（公告编号：2017-007）。
本裁定为终审裁定，公司后续将积极推进本次裁定结果的落实事宜，涉案款项收回仍具有不确定性。如裁定结果能得到有效执行，将对公司期后利润有积极影响。
二、公司与一信公司一案
（一）本次诉讼的基本情况
2017年 3月，公司向福建省三明市中级人民法院起诉一信（福建）房地产开发有限公司（以下简称“一信公司”）及第三人沙县华都置业有限公司。2017年9月30日，公司收到法院出具的(2017)闽04民初26号《民事判决书》，一信公司不服该判决，向福建省高级人民法院提起上诉。2018年4月12日，公司收到福建省高级人民法院作出的（2017）闽民终1069号《民事判决书》，法院判决一信公司应于判决生效后十五日内向公司支付 1290万元等相关事项。一信公司未履行支付义务，公司向福建省三明市中级人民法院申请案件执行，法院已受理（案号：2018闽04执82号）。2018年8月，在福建省三明市中级人民法院的主持调解下，公司与一信公司就相关事项达成《执行和解协议》。
有关本次诉讼的基本情况，具体内容详见公司 2017年 4月 25日、2017年 10月 9日、2017年 11月 15日、2018年 4月 13日、2018年 6月 12日、2018年 8月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告正文》、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-084）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-103）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-029）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-052）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-072）。
（二）本次诉讼进展情况
根据福建省三明市中级人民法院作出的《结案通知书》（案号：2018闽 04执82号），一信公司已支付第一期、第二期偿还款，公司与一信公司一案执行完
毕。
按《执行和解协议》约定，一信公司应于 2018年 10月 31日前支付第三期偿还款，截至本公告披露日，公司尚未收到足额款项，公司将采取相应措施要求一信公司严格履行支付义务，努力维护上市公司合法权益，必要时将以法律途径方式解决。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、其它说明
1、公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，相关款项收回仍具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以公司指定信息披露媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、中华人民共和国最高人民法院（2018）最高法民终 804号《民事裁定书》；
2、福建省三明市中级人民法院《结案通知书》（案号：2018闽04执82号）。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-06-050号受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2019年第五次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2019年 11月29日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于 2019年12月 16日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 3人,代表股份 260,265,223股，占公司股份总数的28.1709%。上述股东均持有相关持股证明，
委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东人数为零。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计3人，代表股份260,265,223股，占公司股份总数的28.1709%。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2019年12月 16日下午 15时开始，16时结束。
参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审
议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年12月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 12月16日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》
同意票 260,265,223股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反
对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于开展票据池业务的议案》
同意票259,807,623股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.8242%，反对票 457,600股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：晏国哲
2019年 12月16日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事钱国安 2017年度述职报告
本人作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规的要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履行职责情况作如下总结：
一、2017年度出席董事会情况
2017年度公司第五届董事会共召开 5次会议，其中 3次以通讯表决的方式召开，本人均亲自出席会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东的合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2017年度发表独立意见的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||独立意见事项||发表意见日期||类型|
|1||关于会计政策变更的独立意见||2017年4月24日||同意||
|2||关于2016年度关联方资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况的独立意见||||同意||
|3||关于2016年度利润分配预案的独立意见||||同意||
|4||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见||||同意||
|5||关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||||同意||
|6||关于日常关联交易事项的独立意见||||同意||
|7||关于2017年度日常关联交易预计情况的独立意见||||同意||
|8||对聘任公司副总经理发表的独立意见||2017年8月8日||同意||
|9||关于子公司中钢制品院向中钢制品工程租赁厂房、办公楼暨关联交易的独立意见||||同意||
|10||关于子公司中钢制品院向中钢制品工程出租厂房、办公楼暨关联交易的独立意见||||同意||
|11||关于孙公司奥赛公司向番禺中钢厂租赁厂房、设备暨关联交易的独立意见||||同意||
|12||关于子公司中唯公司向中钢热能院租赁厂房暨关联交易的独立意见||||同意||
|13||关于子公司中钢制品院向中钢制品工程采购设备暨关联交易的独立意见||||同意||

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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||独立意见事项|发表意见日期||类型|
|14||关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的独立意见|||同意||
|15||关于子公司中唯公司向中钢热能院提供担保暨关联交易的独立意见|||同意||
|16||关于新增日常关联交易预计的独立意见|||同意||
|17||关于董事会换届的独立意见|||同意||
|18||关于增加独立董事津贴的独立意见|||同意||
|19||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||同意||

三、对公司现场调查及在上市公司治理方面所做的主要工作
2017年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、公司制度的建设及执行情况，本人在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查，全年累计超过 12天。主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为中钢天源的独立董事，本人积极参与公司依法治理、完善法人治理结构、内部控制体系建设等公司治理进程，提出了若干意见和建议，并对该过程进行了监督，在进一步规范公司运作、健全公司内部控制体系、全面提升公司抗风险能力、提高公司财务安全性等方面做出了贡献。
作为审计委员会成员，本人在公司 2017年需审计事项的审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取高管层对今年行业发展趋势、公司经营状况等方面的汇报，听取财务负责人对公司财务状况和经营业绩的汇报；与注册会计师进行沟通，了解审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会成员，本人对公司高管 2017年度履职情况进行了监督，并以之为依据对 2017年高管薪酬情况作出审查。作为提名委员会成员，本人对公司董事、高管候选人任职资格进行核查。作为战略发展委员会成员，本人积极参与公司战略规划及重大投资决策，指导公司发展方向。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董
事制度》的规定履行职责。本人持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成2017年度信息披露工作。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规则》的要求，作为独立董事，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。根据相关要求，本人向公司管理层了解本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况；关注公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及偿还情况等事项。
五、其他工作情况
1、无独立董事提议召开董事会的情况。
2、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、学习培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所出台的相关规定，加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性和必要性的认识和理解，加强维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、本人联系方式
邮箱：ty@ty-magnet.com
独立董事：钱国安
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-161
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 11月 18日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知，2019年 11月 25日，我司第八届董事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事 8人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立新项目公司的议案》。
我司与重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地产集团有限公司于2019年11月7日共同竞得沙坪坝区西永组团U分区U7-1-2/04号宗地的国有建设用地使用权，现结合本项目实际情况，三方拟成立项目公司对上述地块进行开发，拟成立的项目公司注册资本金为2000
万元，其中我司持股35%；重庆金科房地产开发有限公司持股35%；
厦门大唐房地产集团有限公司持股30%；此外，三方按持股比例向项目公司投入资本公积金 13,000万。
二、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交昆明置业有限公司减资的议案》。
关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案
本项议案详细情况于 2019年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019- 162号。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司北京联合置业有限公司放弃中交高新科技产业发展有限公司30%股权优先认购权的议案》。
我司全资子公司北京联合置业有限公司(以下简称“联合置业”)现持有中交高新科技产业发展有限公司（以下简称“中交高新”）15%股权，中交西北投资发展有限公司（以下简称“中交西北”）持有其70%股权，中交第一公路勘察设计研究院有限公司持有其15%股权。
现联合置业收到中交西北投资发展有限公司关于股权转让的函件，中交西北拟将其持有的中交高新30%股权以公开挂牌方式进行转让，转让底价约为 9825.813万元，联合置业作为中交高新的股东，对上述股权拥有优先受让权。现联合置业根据实际情况，拟放弃上述优先受让权。本次放弃优先收购权后，联合置业持有中交高新15%股权比例
不变；本次放弃优先购买权事项对公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。
四、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让中交世茂（北京）置业有限公司部分股权的议案》。
我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）持有中交世茂（北京）置业有限公司（以下简称“中交世茂”）45%股权，为进一步优化项目公司资本结构，华通公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让中交世茂8%的股权，挂牌价格将不低于经相关国资管理部门评估备案的相应股权比例净资产值，约为 4782.716万元。本次股权转让对我司主要财务指标无重大影响，不会对我司正常生产经营造成影响。
五、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司提供担保的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019- 163号。
本项议案需提交股东大会审议。
六、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2019- 164号。
本项议案需提交股东大会审议。
七、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第十七次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-165号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 11月 25日
浙江聚力文化发展股份有限公司
独立董事关于提供反担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于提供反担保的议案》进行了审查和监督，发表独立意见如下：
一、天津点我委托深圳中小担集团向腾讯文化传媒出具履约保函，公司接受天津点我的委托，为保函额度委托合同项下天津点我的债务向深圳中小担集团提供不可撤销的保证反担保。公司本次提供反担保是满足天津点我缓解资金压力和业务拓展的需要，符合公司的发展战略和整体利益。
二、本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
三、公司董事会关于本次反担保事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。根据《公司章程》及公司《对外担保决策制度》等有关规定，本次担保在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
综上，我们同意公司本次提供反担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为聚力文化独立董事关于提供反担保事项的独立意见之签字页）独立董事签字：
熊晓萍 刘孟涛
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-034
恒宝股份有限公司
关于控股股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东钱京先生（目前持有公司股份143,925,147股，占公司目前总股本的20.21%）的函告，获悉钱京先生将其所持有的本公司部分股份进行了股权质押。现将有关情况说明如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱京|是|9,000,000|2018年6月20日|2018年12月11日|海通证券股份有限公司|6.25%|补充质押|
|合计|-|9,000,000|-|-|-|6.25%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱京先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.21％，为公司控股股东。本次质押完成后，钱京先生所持公司股份累计质押数量为143,752,899股，占其所持公司股份总数的99.88%，占公司总股本的20.19%。
3、股东股份质押的其他情况
截止本公告日，钱京先生质押的股份不存在平仓风险的情形，质押风险在可
控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓
风险，钱京先生将采取补充质押或提前归还银行贷款解除质押等措施防止股票平仓。
钱京先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一八年六月二十日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-028
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
2018年12月18日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）控股股东杨竞忠先生、实际控制人顾瑜女士分别与车行天下（惠州）投资发展有限公司（以下简称“车行天下”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），拟以协议转让方式将杨竞忠先生持有的公司股份24,994,000股及顾瑜女士持有的公司股份 6,172,000股（合计 31,166,000股，占公司股份总数的11%）转让给车行天下（惠州）投资发展有限公司（以下简称“车行天下”）。
具体详见公司于 2018年 12月 19日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-141）。
二、股份转让进展情况
车行天下与杨竞忠、顾瑜夫妇签署《股份转让协议》时，注册资本为 1,000万元，为能够履行向杨竞忠、顾瑜夫妇支付转让价款，车行天下拟通过增资等方式筹措资金。
车行天下及其原股东深圳市中汇资本创新有限公司（以下称“深圳中汇”）已于 2018年 12月 26日与李强先生签署了《车行天下（惠州）投资发展有限公司增资协议》（以下称“《增资协议》”），李强作为车行天下此次投资人向车行天下认缴出资9,000万元人民币。根据《增资协议》约定，李强此次向车行天下的出资将全部用于车行天下向杨竞忠和顾瑜支付股份转让价款，就本次股份转
让的转让价款与车行天下实缴出资额之差额，李强同意向车行天下提供借款。
2019年1月24日，车行天下完成了工商变更登记手续，车行天下注册资本增加至10,000万元人民币。
三、风险提示
1、截止本公告日，车行天下增资款尚未到位，股份转让协议有效期180天，若车行天下未能筹集到本次股份收购资金，则本次交易存在不能达成的风险，敬请投资者注意投资风险。
2、本次拟协议转让的股份存在质押情况，涉及的质押股份需办理质押解除手续后方能转让。若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-59
四川创意信息技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于前期中国证券市场出现了非理性下跌，为保护投资者利益，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定筹划重大事项，经向深交所申请，公司股票已于2015年7月7日起停牌，并于2015年7月8日披露了《重大事项停牌进展公告》，公司拟以自有资金人民币7000万元对成都快乐家网络技术有限公司（以下简称“快乐家”）进行增资，增资后公司占快乐家总股本比例不低于10%，但经双方进一步商谈后，在未来的发展战略、最终估值等方面无法达成一致意见。
因近期股票市场已回暖，为更好的保障投资者的合法交易权益，恢复本公司股票的流动性，公司决定暂停筹划该重大事项，并根据具体情况决定是否恢复该项重大事项的启动。
经申请，公司股票将于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年7月14日
关于本次重大资产重组采取的
保密措施与保密制度的说明
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次重大资产重组事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司筹划本次重大资产重组期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重大资产重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围。
二、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
为避免股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2018年9月7日开市起停牌并披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司与交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问等中介服务机构，并与上述中介服务机构签订了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
公司按照相关规定制作了《重大事项进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公
司股票。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，系《关于本次重大资产重组采取的保密措施与保密制度的说明》之签署页）
山东道恩高分子材料股份有限公司2018年9月6日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-091浙江仁智股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在温州经开区设立全资子公司浙江东义贸易有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。
2、本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司为唯一出资方，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江东义贸易有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：温州经济技术开发区滨海三道4699号108室
4、法定代表人：池清
5、注册资本：10000万元
6、拟定经营范围：有色金属、化工原料(不含危化品)；煤炭、焦炭批发；
日用百货、日用化学品、塑料制品、针织品、皮革制品、玩具、服装、钟表、纸张及制品、文化用品、家具、陶瓷制品、五金交电、工艺美术品、照像器材的销售、展览、；木材、建材、仪器仪表、机械设备及生产所需原辅材料的销售；货物进出口业务、代理进出口；黄金饰品的销售；汽车（含小轿车）的销售；与以
上业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；石油焦、沥青销售；仪器维修；
批发预包装食品、酒类。
7、出资方式及资金来源：拟为货币出资，资金来源为自有资金。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
根据公司发展规划，为了更好地促进公司国际贸易业务的发展，本次投资可进一步优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。同时，公司以自有资金出资，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次临时会议决议
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-013暴风集团股份有限公司
关于媒体报道事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“暴风集团”）近日关注到“暴风集团被法院列为失信被执行人”、“暴风集团CEO冯鑫被法院限制消费”等相关报道。对于上述报道，公司高度重视，经过对相关信息的核查，现就有关情况说明如下：
一、媒体报道事项的说明
通过查询中国执行信息公开网，公司于2019年03月08日被北京市石景山区人民法院列入失信被执行人名单，2019年03月09日，法院已删除公司的失信信息，公司未被列入失信被执行人名单。
通过查询中国执行信息公开网，冯鑫先生于2019年03月01日被北京市海淀区人民法院采取限制消费措施。经公司核查，上述案件系上市公司的参股公司暴风体育（北京）有限责任公司所牵涉的服务合同纠纷，生效法律文书确定的义务为2.25万元，该合同纠纷已经了结，法院已经解除冯鑫先生限制消费措施。
二、其他说明
公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
三、必要提示
本公司在此郑重提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-049广东金明精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生关于将其持有的公司部分股份进行补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马镇鑫|是|1,350,000|2018年8月3日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|0.83%|补充质押|
|马镇鑫|是|2,800,000|2018年8月3日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|1.72%|补充质押|
|合 计|-|4,150,000|-|-|-|2.55%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为418,923,580股，马镇鑫先生共
持有公司股份162,706,500股，占公司总股本的38.84%，其中累计被
质押的股份为87,150,000股，占本公司总股本的20.80%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-020
成都银河磁体股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月19日以书面通知方式向全体监事发出第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2015年6月25日上午11：00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
审议通过了《关于使用自有资金6,000万元购买理财产品》的议案
公司在不影响正常经营的情况下拟使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。经审议，监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
成都银河磁体股份有限公司监事会二0一五年六月二十五日
证券代码：002317 公告编号：2015-054
广东众生药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 21日接到公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，张绍日先生将其所持有的公司有限售条件流通股721.00万股、无限售条件流通股309.00万股，共 1,030.00万股（占其所持有公司股份的8.74%，占公司总股本的2.79%。）质押给东莞证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年4月20日，购回交易日为2016年4月19日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
张绍日先生共持有公司股份 11,785.50万股，占公司总股本的31.90%。截至本公告披露日，张绍日先生累计质押其所持有的公司股份 4,837.00万股，占其所持有公司股份的41.04%，占公司总股本的13.09%。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日