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海航创新（海南）股份有限公司独立董事候选人声明
本人沈银珍，已充分了解并同意由提名人海航创新（海南）股份有限公司监事会提名为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航创新（海南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海航创新（海南）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在海航创新（海南）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任海航创新（海南）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立
判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明
声明人：沈银珍
声明人签字：
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-035号
四川水井坊股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.075元(含税)
●扣税前与扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利0.075元；合格境外机构投资者（QFII)和沪股通香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.0675元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利0.075元。
●股权登记日：2016年7月27日
●除息日：2016年 7月28日
●现金红利发放日：2016年7月28日
一、通过本次利润分配或资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期
经 2016年 6月 2日召开的公司 2015年度股东大会审议，通过了本次利润分配或资本公积转增股本方案。该次股东大会决议公告刊载于 2016年 6月 4日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
二、利润分配或资本公积转增股本方案
（一）发放年度：2015年度。
（二）发放范围：截止2016年7月27日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股
东。
（三）本次 2015年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以 2015年末股本总数 488,545,698股为基数，每 10股派送现金红利 0.75元(含税)，计36,640,927.35元，母公司未分配利润余387,407,145.23元结转以后年度分配。
（四）扣税情况：
1、对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利0.075元。
持有公司股票的个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0675元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于通过沪股通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，并按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实
际派发现金红利0.0675元。
4、对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利0.075元。
三、红利派息具体实施日期
（一）股权登记日：2016年7月27日
（二）除息日：2016年7月28日
（三）现金红利发放日：2016年7月28日
四、分派对象
截至 2016年 7月 27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息具体实施办法
（一）公司股东四川成都水井坊集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
（二）除四川成都水井坊集团有限公司以外，其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系部门：公司董事办
联系电话：（028）86252847
联系传真：（028）86695460
联系地址：成都市金牛区全兴路9号公司董事办
邮政编码：610036
七、备查文件目录
四川水井坊股份有限公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二O一六年七月二十一日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第九届董事会第十六次会议审议的相关事项进行审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》等的规定及公司实际情况，董事会审议程序合法合规，不存在损害投资者利益的情况。基于独立判断，我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的独立意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司计提资产减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备，并提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，公司独立董事同意本次会计政策变更事项。
五、关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的独立意见
本次股权转让完成后，公司将获得股权转让收入4,048万元，可增加公司现金流入；有利于公司集中精力聚焦主业发展，符合公司的发展战略；本次交易决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次股权转让事项，并提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司2018年度预计担保额度的独立意见
本次担保额度为公司与子公司之间的担保，是为了满足其日常经营需求，同时有助于公司提高融资效率，降低资金成本，实现共同发展；决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2018年度预计担保额度事项，并提交公司2017年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
陈敏： 刘文君：
张平：
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-022天津创业环保集团股份有限公司
关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保公司名称：杭州天创水务有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币14,710万元；已实际为其提供的担保余额为人民币36,420万元；
本次担保是否有反担保：杭州天创水务有限公司以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司杭州天创水务有限公司（以下简称“杭州天创”）拟向银行申请贷款人民币 14,710万元,用于杭州天创续贷原有杭州七格污水处理厂项目贷款、偿还到期的本公司对杭州天创的委贷及补充杭州天创流动资金等需求。按照贷款银行要求，本公司拟为杭州天创提供人民币 14,710万元的贷款担保。杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保。
本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币 14,710万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）杭州天创基本情况如下：
1.注册地点：杭州
2.法定代表人：赵毅
3.经营范围：污水处理和再生水利用设施的运营维护及其技术服务，技术培训等配套服务。
4.财务情况：
截止 2015年 12月 31日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的杭州天创的总资产为人民币81,513万元，净资产人民币 51,138万元，负债人民币 30,376万元，其中非流动负债人民币 11,985万元，流动负债人民 18,391万元；2015年度营业收入人民币 16,598万元，净利润人民币3,737万元。
截至 2016年 4月 30日，未经审计的杭州天创总资产为人民币 73,603万元，负债总额为人民币30,533万元，银行贷款总额为人民币18,710万元，流动负债总额为人民币 14,049万元，净资产为人民币 43,070万元,营业收入人民币 4,927万元，净利润人民币390万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有杭州天创70%股份，杭州市水务控股集团有限公司持有杭州天创30%股份，杭州天创是本公司的控股子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为杭州天创与贷款银行签署的该项借款合同项下杭州天创的全部债务，包括借款合同项下贷款本金人民币 14,710万元和利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
杭州天创以七格污水处理厂一期、二期的污水处理业务收费权和收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和杭州天创签署反担保协议；
3、以杭州天创2016年4月底资产负债表为基础，在完成本次贷款后，计算的资产负债率为44.28%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第十一次会议于2016年6月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年5月25日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于对杭州天创水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会认为杭州天创的发展，符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对杭州天创提供不超过人民币 14,710万元连带责任保证，其中项目贷款须全额定向用于杭州天创续贷原有项目贷款；流动资金贷款用于补充杭州天创全部流动资金需求，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 121,985万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2015年12月31日）净资产的27.72%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2016年6月7日
江苏鹿港文化股份有限公司
限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||倪敏||子公司管理人员||
|2|||郑国庆|子公司管理人员||
|3|||周正策|子公司管理人员||
|4|||朱秀芹|子公司管理人员||
|5|||沈兰|子公司核心业务人员||

江苏鹿港文化股份有限公司2016年10月24日
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2014年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会工作指引》及《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2014年度，公司第七届董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将2014年度的主要工作汇报如下：
一、公司审计委员会 2014年度会议召开情况
2014年度，公司审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
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|-|-|
|会议届次|会议内容|
|2014年第一次会议|2013年度年审会计师与审计委员会、独立董事就2013年度财务报表审计计划进行沟通；公司管理层与审计委员会、独立董事就公司2013年度经营情况进行沟通,会议审议并通过了2013年度公司财务报表（未经审计）。|
|2014年第二次会议|公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就2013年度财务报表审计初稿进行沟通；|
|2014年第三次会议|审议通过：1、公司2013年度财务报告（经审计）2、公司2013年度内控审计报告3、续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。|
|2014年第四次会议|审核公司与关联方出资设立江苏苏豪融资租赁有限公司的关联交易|
|2014年第五次会议|审核公司与关联方共同对外投资的关联交易|

二、审计委员会履行职责的情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计服务工作情况进行了审核，通过考察其为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，认为其较好地完成了公司委托的各项工作，提议公司董事会续
聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计和内控审计机
构并提交公司股东大会审议。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司2014年度内部审计工作计划，同时督促公司审企部严格按照审计计划执行。我们审查了公司的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，报告期内未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了更好的便于管理层、内部审计部门及相关部门与天衡会计师事务所(特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们敦促年审会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告，要求其与财务部、证券部等部门保持良好的工作联系；并通过董事会秘书积极进行了相关协调工作，以求最高的效率完成相关审计工作。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内公司的经营管理状况和财务状况健康、稳定，内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，切实保障了公司和股东的合法权益。
三、总体评价
2014年度，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到积极的作用。
（本页无正文，仅为《江苏弘业股份有限公司第七届董事会审计委员会 2014年度履职报告》的签字之用）
董事会审计委员会委员签字：
李远扬 张阳
南宁建宁水务投资集团有限责任公司承诺函
广西绿城水务股份有限公司：
南宁市武鸣区供水有限总公司（以下简称“武鸣供水公司”）原为南宁市下辖武鸣县区域范围内的供水企业。2016年5月，武鸣县撤县设区，成为南宁副中心城区。根据南宁市城市规划和国有产权管理的需要，南宁市人民政府决定，通过国有产权无偿划转的方式将武鸣供水公司整体划归本公司。
本公司作为绿城水务的控股股东，在绿城水务首次公开发行股票并上市时，曾做出关于避免同业竞争的承诺：自承诺签署之日起，本公司作为绿城水务的控股股东和实际控制人，承诺本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事任何与绿城水务及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。本次无偿划转的武鸣供水公司主要在武鸣区（原武鸣县区域）从事自来水供应业务，武鸣区供水区域与绿城水务现有供水区域存在显著区分，不会与绿城水务构成实质性的同业竞争。但本着谨慎原则，为确保上述情形未来也不会形成与绿城水务的潜在同业竞争，本公司特承诺如下：
1、武鸣供水公司整体划归我公司后，我公司将尽快进行资产清理、资产评估等工作，并向国有资产监督管理部门提交申请，将相关产权以本公司和绿城水务协商确定的合理价格依法出售给绿城水务或者以其他合法的方式注入绿城水务。
2、如未能在划转完成后的3年内完成上述转让，或绿城水务经内部决策机构审议后决定不受让（或接收）相关产权，则本公司承诺在2020年12月31日前依法将武鸣供水公司的相关产权出让给无关联关系的第三方，以消除与绿城水务之间潜在的同业竞争。
本公司违反本承诺给你公司造成损失的，依法承担全部赔偿责任。
南宁建宁 公司（盖章）
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-083江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议于2018年10月19日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月15日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事 3人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：一、关于公司经营范围变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修改《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股份暨关联交易的公告》。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回
避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案
决定于 2018年 11月 5日下午在公司会议室召开 2018年第四次临时股东大会，审议以上第一、二、三、四项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-055法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年11月30日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2017年11月24日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司使用总金额不超过 4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为股东大会审议通过之日起一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任投资总监的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
同意聘任郑明来先生为公司投资总监，任期与本届董事会一致。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任郑明来先生为投资总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，有效期一年，审计费用 15万元。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表独立意见，认为公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于增加 2017年第二次临时股东大会议案并发布会议通知的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 12月 1日
对外担保管理制度远东智慧能源股份有限公司
对外担保管理制度
（2014年第二次临时股东大会审议修订）
第一章总则
第一条为了保护投资者的合法权益，规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。子公司发生对外担保，按照本制度执行。
第三条公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第四条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第五条公司对外部企业提供担保时，必须要求对方提供反担保，反担保的提供方应具备实际承担能力。
第二章对外担保的决策权限
第六条本公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后提交股东大会审议:
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。股东大会在审议为股东及其关联方提供的担保议案时，该股东应当回避表决。
(七)公司章程规定的其他担保情形。
第七条对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第（四）项担保，应当由股东大会以特别决议通过。
对外担保管理制度第八条在年度报告中，独立董事应当对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。
第三章对外担保对象的审查和合同签署
第九条公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；
（二）与公司具有重要业务关系的单位；
（三）与公司有潜在重要业务关系的单位；
（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。
以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。
第十条申请担保人的资信状况资料应当包括以下内容：
（一）企业基本资料，包括企业营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；
（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；
（四）与借款有关的主合同的复印件；
（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；
（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）其他重要资料。
第十一条经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，按照公司审批程序报相关部门审定后，将有关资料报公司董事会或股东大会审批。
第十二条公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合同。担保合同和反担保合同应当具备《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规要求的内容。
第十三条公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。未经公司股东大会或董事会决议通过并授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同。
第十四条公司可与符合本制度规定条件的企业法人签订互保协议。责任人应当及时要求对方如实提供有关财务会计报表和其他能够反映其偿债能力的资料。
第十五条在接受反担保抵押、反担保质押时，由公司财务部门会同公司法务人员，完善有关法律手续，特别是及时办理抵押或质押登记等手续。
第十六条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
对外担保管理制度第四章对外担保的管理
第十七条财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及公司控
股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第十八条公司财务部门应当持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十九条公司为他人提供担保，当出现被担保人在债务到期后未能及时履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张公司履行担保义务等情况时，公司财务部门应及时了解被担保人债务偿还情况，并在知悉后准备启动反担保追偿程序，同时通报董事会秘书，由董事会秘书立即报公司董事会。
第五章对外担保的信息披露
第二十条公司应当按照《上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。
第二十一条参与公司对外担保事宜的任何部门和责任人，均有责任及时将对外担保的情况向公司董事会秘书及时报告，并提供所有担保文件、情况说明、信息披露所需的文件资料。
第二十二条公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括但不限于董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
如果被担保人于债务到期后未及时履行还款义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时予以披露。
第二十三条公司在担保信息未依法公开披露前，将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司信息，直至该信息依法公开披露之日，否则将承担由此引致的法律责任。
第六章附则
第二十四条本制度所称“以上”、“超过”均含本数。
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条本制度经公司股东大会审议批准后生效。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-028厦门金牌厨柜股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
关于对华远地产股份有限公司
房地产业务相关事宜的承诺函
鉴于华远地产股份有限公司（以下简称“华远地产”）拟配股公开发行证券，根据中国证监会于 2015年 1月 16日发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，按照国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关文件规定，华远地产对其在报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，以及捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，是否存在因前述违法违规行为而被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，并拟出具《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告》。
作为华远地产的控股股东，现承诺如下：
《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告》已真实、准确、完整地披露了华远地产在报告期内的房地产开发项目情况，华远地产在自查范围内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为而被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。如华远地产在自查范围内因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给华远地产和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-034江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年5月30日与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《结构性存款合同》使用闲置募集资金人民币2,000万元。具体内容见公司于2018年6月1日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-019）。
上述理财产品于2018年7月30日到期收回,收回本金2,000万元,获得收益136,833.34元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币17,500万元。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2019-014
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|259,718,471|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.81|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司全体董事推举，公司董事王崇能先生主
持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，邱志向、谢思瑜、黄莼、林崇、管欣、罗妙成因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，陈国发、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司子公司 2019年度为客户提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,679,471|99.98|39,000|0.02|0|0.00|

2、议案名称：关于公司 2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,692,471|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于公司 2019年度远期外汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,692,471|99.99|26,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,679,471|99.98|39,000|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司子公司2019 年度为客户提供融资担保的议案|458,746|92.16|39,000|7.84|0|0.00|
|2|关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案|471,746|94.78|26,000|5.22|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|关于公司与苏州创元公司共同为苏州金龙公司提供担保暨关联交易的议案|458,746|92.16|39,000|7.84|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：王娜、张秦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年2月1日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-003江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议，于二〇一四年三月五日以书面方式发出通知，于二〇一四年三月十五日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会成员和公司总经理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年总经理业务工作报告》。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事 2013年度述职报告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年董事会报告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年财务决算报告》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年利润分配方案》。
鉴于公司2014年在如东有重大投资项目，为了兼顾公司的长期发展和对投资者的合理回报，董事会提议2013年度利润分配方案为：以2013年末的公司总股本172,166,059股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.2元（含税），总计派发现金总额为37,876,532.98元，以未分配利润向全体股东按每10股送红股3股，共计送股51,649,818股，以资本公积向全体股东按每10股转增2股，共计转增股本34,433,212股。分配后剩余未分配利润结转到下年度。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2013年年度报告及摘要。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2014年 3月 18日上海证券报、中国证券报的《2013年年度报告摘要》。
7、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年社会责任报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过与控股股东及其关联方日常关联交易的议案。
该议案内容详见刊登于 2014年3月18日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（临2014-005号）。
10、以 4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过关于委托外贸信托公司进行理财投资的议案。
该议案内容详见刊登于 2014年3月18日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易公告》（临2014-006号）。
第九、十项议案，关联董事戚明珠、程晓曦、杨群、吴建民和许金来回避表决。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘请2014年度审计机构的议案。
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2014年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。
12、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
公司决定向8家银行申请总额不超过7.792亿元的综合授信，该授信额度包含已向银行申请到的授信额度，有效期至2015年召开年度董事会止。
该授信额度不代表公司的实际贷款金额。根据公司章程的规定，公司在上述授信额度范围内的实际贷款总金额不超过 2013年末公司经审计的净资产的百分之三十。
13、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于对控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案。
该议案内容详见刊登于 2014年3月18日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《为控股子公司提供担保的公告》（临 2014-007号）。
14、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案。
第六条原为：公司注册资本为人民币172,166,059元。
现修改为：公司注册资本为人民币258,249,104元。
第十九条原为：公司股份总数为172,166,059股，公司的股本结构为：普通股172,166,059股。
现修改为：公司股份总数为 258,249,104股，公司的股本结构为：普通股 258,249,104股。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2013年年度股东大会的议案。
该议案内容详见刊登于 2014年3月18日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开二○一三年年度股东大会通知》（临2014-008号）。
以上第3、4、5、9、10、11、14项议案，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-133债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届监事会 2018年第八次会议（临时会议）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会2018年第八次会议（临时会议）于2018年11月19日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性A股股票第三期解锁的议案。
根据本公司 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、 2015年第一次 H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的相关规定，监事会认为：除李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生、宋大捷先生已获授但未解锁的共计 162,350股限制性 A股股票将予以回购注销外，其余 32名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第三期解锁条件，其所持有的总计 712,300股限制性A股股票可申请解锁。
由于本公司监事任倩女士为第二期激励计划的激励对象,其回避对本议案
的表决；其余2名监事参与表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零一八年十一月十九日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2019-011江苏金融租赁股份有限公司
关于金融工具会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 1日起执行新金融工具会计准则，预计对本公司财务报告产生一般影响，主要在减值方面。
一、 会计政策变更依据概述
公司董事会二届十一次会议审议通过了《关于金融工具会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更，是公司根据 2017年中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金
融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具会计准则”）的要求，对公司的金融工具相关会计政策进行变更。
二、 会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据新金融工具会计准则规定，金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，要求企业按照业务模式和合同现金流量特征将所持有的金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”三类；
金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑包括前瞻性信息在内的各种可获得信息，并且扩大了计提范围；套期会计方面拓宽了符合条件的套期工具和被套期项目的范围，改进了有效性评估要求，取消了80%-125%的套期高度有效性量化指标及回顾性评估要求，引入了通过调整套期工具和被套期项目的数量实现套期关系的再平衡，有助于套期会计更好地反映企业的风险管理活动；金融工具披露要求相应调整。
公司按照新金融工具会计准则要求，于 2019年 1月 1
日对金融工具会计政策进行变更。自 2019年一季度起财务报告将按照新金融工具会计准则要求进行会计报表披露，前期比较财务报表数据不做调整，金融工具原账面价值和 2019年 1月 1日新账面价值之间的差额计入 2019年期初留存收益。上述新金融工具会计准则实施预计对本公司财务报告产生一般影响，主要在减值方面。
三、 独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会对公司本次会计政策变更发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《江苏金融租赁股份有限公司章程》的规定。
四、 备查文件
（一）公司第二届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十次会议决议；
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2019—031国电南京自动化股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事赵文田先生因工作变动辞去职工代表监事职务，并于2019年6月24日向公司监事会递交了书面辞职报告。赵文田先生自2017年6月30日起任公司第六届、第七届监事会职工代表监事，在任职期间勤勉尽责，对公司规范运作做出了重大贡献。为此，公司对赵文田先生表示衷心地感谢。
公司于2019年6月24日召开了二十三届一次职工代表大会，经参会代表审议，选举表决通过王茹女士为公司第七届监事会职工代表监事，公司工会已于2019年6月24日至7月2日期间向全体职工进行职工代表监事的任前公示，公示无异议，选举结果自动生效。本次选举产生的职工代表监事任期自 2019年 7月3日起，至 2021年8月7日止（与本届监事会任期截止日相同）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
2019年7月4日
附职工代表监事王茹女士简历：
王茹女士，1975年11月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士学位，高级工程师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记,国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派驻华电江苏能源有限公司（中国华电集团公司江苏分公司）纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记。现任：国电南京自动化股份有限公司第七届监事会职工代表监事、党委委员、工会代主席。
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-013
山东东宏管业股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号:GR201837001194，发证时间:2018年11月30日，有效期:三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。由于2018年度公司已根据相关规定暂按15%的税率预缴企业所得税，因此上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年3月19日