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青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2019年第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会 2019年第二次会议的相关资料，现发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司董事会本次聘任副总经理，其提名程序与审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定。不存在损害公司及股东合法权益的情形。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，经过对本次副总经理候选人简历的认真审查，我们认为本次副总经理候选人均具备相关法律法规及交易所有关规则规定的担任公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任人有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
因此，我们同意聘任刘洪涛先生为公司副总经理。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
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|公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产|
|经营需要、未来发展资金需求以及给予投资者稳定合理的投资回报等综合因素，|
|与公司经营发展的实际情况及未来发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续|
|健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。本|
|预案利润分配及现金分红比例符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分|

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|红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司|
|章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中|
|小投资者利益的情况。|

因此，我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身经营特点，建立了能够覆盖公司运营各层面和各环节的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露、关联交易、募集资金存放与使用、对外投资及其他重大事项等活动均按照公司各项内控制度的规定进行，经营管理活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理有效地控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司的内部控制总体有效。
因此，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，我们认为公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。
五、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关
业务资格，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验、良好的职业操守和高水平
的履职能力，且连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。公司董事会做出续聘其为 2019年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认真研究、审核了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关文件，一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金
管理的事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
2018年，公司未发生任何控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2018年，公司未发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-005广东超华科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）自2016年1月27日（星期三）13:00起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
2015年公司启动“电路解决方案提供商+智慧城市方案解决和服务运营商”双轮驱动的发展战略。本次停牌期间，公司积极推动在智慧城市领域进行项目收购，公司拟聘请广州证券股份有限公司为财务顾问。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-034深圳市信维通信股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月25日、2015年5月26日、2015年5月27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常
波动情况。
二、股票交易异常波动说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及重大事项的筹划；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、目前公司发行股份购买资产事项已经中国证监会无条件通过，尚未取得中国证监会的正式批文。如后续有进展，公司将会及时公告。
2、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零一五年五月廿七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-092陕西坚瑞消防股份有限公司
关于2015年半年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年7月21日披露了2015年半年度报告，经事后审查，公司在半年度报告第三节董事会报告“5、公司前5大供应商或客户的变化情况”中的报告期前五大客户没有加入达明科技有限公司，现对相关内容补充如下：
补充前：
报告期前五大客户为：
（单位：元）
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|客户名称|营业收入|占公司营业收入的比例|
|中建安装工程有限公司|13,130,000.00|7.05%|
|吉林国文医院|5,547,119.32|2.98%|
|邹城星凯家居生活广场管理有限公司|4,805,367.00|2.58%|
|辽宁强盾消防工程有限公司|3,417,275.50|1.83%|
|山东中关村医药科技发展有限公司|2,821,000.00|1.51%|
|合计|29,720,761.82|15.95%|

补充后：
报告期前五大客户为：
（单位：元）
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|客户名称|营业收入|占公司营业收入的比例|
|中建安装工程有限公司|13,130,000.00|7.05%|

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|中建三局建设工程股份有限公司工程总承包公司|7,619,082.05|4.09%|
|中国移动通信集团湖北有限公司|5,896,787.54|3.17%|
|吉林国文医院|5,547,119.32|2.98%|
|湖北清江置业有限责任公司|5,178,577.76|2.78%|
|合计|37,371,566.67|20.07%|

特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-032
西安民生集团股份有限公司
关于与活力天行影业投资（北京）有限公司
进行租赁业务合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）拟与活力天行影业投资（北京）有限公司（以下简称“活力天行”）进行影院业务合作，活力天行租赁公司长安店、文景店、延安店部分物业用于影院经营。
活力天行与西安民生同属海航集团控制的企业，为公司关联法人，此事项构成了关联交易。
此事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第八届董事会第二十一次会议审议了《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司进行租赁业务合作的议案》，关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。
活力天行与公司签订租赁合同，租赁公司长安店、文景店、延安店物业，租期 8年，根据目前租赁物业所在区域类似市场租金水平测算，整个租期内租金合计约为2000万元至2400万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定此事项不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
活力天行影业投资（北京）有限公司成立于2012年7月19日，企业性质：有限责任公司(法人独资)，注册资本：1500万元，法定代表人：官伟，统一社会信用代码：91110105599626631H。注册地：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4号 3号楼 2302室，经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询；企业策划；会议服务；技术推广服务、承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；版权贸易；
电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；家庭劳务服务。活力天行 2015年末总资产6081.12万元、净资产649.95万元，2015年度营业收入126.67万元、净利润-464.08万元（未审计）。
二、交易标的基本情况
长安店租赁物业位于陕西省西安市长安区西长安街138号，民生百货长安店八层1400平方米。
文景店租赁物业位于西安市经济开发区凤城八路与文景路所围合区域（市政府新址西侧）民生百货文景店四层1165平方米。
延安店租赁物业位于陕西省延安市宝塔区迎宾大道 3188号，民生百货延安店五层1120平方米。
三、交易的定价政策及定价依据
根据目前市场调研分析，租金以物业所在周边市场为定价基础，按不低于所在区域类似市场租金水平由双方协商确定。
四、租赁合同主要原则
双方将基于以下主要原则进行此业务合作，签订具体的租赁协议：
租赁标的：民生百货长安店八层1400平方米、文景店四层1165平方米、延安店五层1120平方米。
租赁期限：8年，如若续租，相关租赁费用应依据当时市场租赁价格重新确定，并另行签订租赁合同。
租金标准：租金以物业所在周边市场为定价基础，按不低于物业所在区域类似市场租金水平由双方协商确定。根据目前市场调研分析，长安店所在区域类似市场租金水平约为每月50-60元/㎡之间，文景店所在区域类似市场租金水平约为每月50-60元/㎡之间，延安店所在区域类似市场租金水平约为每月50-65元/㎡之间。
五、交易目的及影响
公司与活力天行的影院合作业务基于双方共赢原则进行。活力天行实施其在西北地区的业务拓展，提升其品牌影响力。西安民生借助影院增加门店功能配套的丰富性，满足顾客的体验需求，增加客流量，提升门店竞争力。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次披露的关联交易外，2016年年初至目前公司与活力天行未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司进行租赁业务合作的议案》提交董事会审议。
公司第八届董事会第二十一次会议审议了《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司进行租赁业务合作的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、有效。公司与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-063债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉夏曙东先生所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持股份|
||||及一致行||股数||日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|夏曙东||是||24,000,000||2017-05-09||2019-07-09||国开证券股份有限公司||10.01%||
|||||5,720,000||2018-07-16||2019-07-09||国开证券股份有限公司||2.39%||
|合计||-||29,720,000||-||-||-||12.40%||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，夏曙东持有公司股份 239,692,806股，占公司总股本的16.12%；累计质押公司股份160,910,091股，占公司总股本的10.82%，占其直接持有公司股份的67.13%。
截止本公告披露日，夏曙东及其一致行动人共同持有公司股份 398,802,918股，占公司总股本的26.83%；累计质押公司股份 168,813,091股，占公司总股本的11.36%，累计质押股份数占其共同持股总数的42.33%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细；
2、质权人出具的股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年7月11日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018－021安徽国风塑业股份有限公司
关于完成公司住所和营业范围
工商登记变更的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月10日召开的董事会六届二十一次会议和2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于修改公司住所和经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，对公司住所和经营范围进行修改，并相应修改《公司章程》。
近日，公司完成了住所和经营范围相关工商变更登记和备案手续，并取得合肥市工商行政管理局换发的营业执照。变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91340100705045831J
名称：安徽国风塑业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：合肥市高新区铭传路 1000号
法定代表人：黄琼宜
注册资本：柒亿叁仟玖佰肆拾肆万玖仟柒佰叁拾圆整
成立日期：1998年 09月 23日
营业期限：/长期
经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料，高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；
相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-43成都市兴蓉环境股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|147,075.62||129,565.25||13.51%||
|营业利润|50,923.32||45,749.75||11.31%||
|利润总额|57,268.57||47,651.25||20.18%||
|归属于上市公司股东的|45,873.10||40,276.45||13.90%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||0.13||15.38%||
|加权平均净资产收益率|5.96%||5.68%||0.28%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|1,255,794.74||1,215,706.45||3.30%||
|归属于上市公司股东的|783,836.13||746,763.64||4.96%||
|所有者权益|||||||
|股 本|298,621.86||298,621.86||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.64||2.51||5.18%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩（本报告期与上年同期数据对比分析）
报告期，公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度上升，呈现快速增长态势。报告期，公司实现营业总收入为147,075.62万元，比去年同期增长13.51%；营业利润为50,923.32万元，比去年同期增长11.31%；利润总额为57,268.57万元，比去年同期增长20.18%；归属于上市公司股东的净利润为45,873.10万元，比去年同期增长13.90%；基本每股收益为0.15元，比去年同期增长15.38%。上述指标波动的主要原因为：公司的自来水制售业务、污水处理业务、供水管网工程业务稳步提升，处置股票投资的投资收益同比增加。
2、财务状况（本报告期末与本报告期初数据对比分析）
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产均较期初有所增长。
三、备查文件
经公司现任法定代表人杨光先生、主管会计工作负责人胥正楷先生、会计机构负责人董昱女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司监事会
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的审核意见
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的威海广泰空港设备股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。本次会议程序合法有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意本次董事会关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议。
监事签署：
罗丽 郝绍银 李永林
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对因离职失去激励资格的1名授予激励对象，涉及的已授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，回购程序合法、合规。公司本次回购注销限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司回购注销部分限制性股票。
二、关于2016年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
独立董事认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意相关激励对象在公司2016年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期内解锁其获授的限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）
钱英：_____________
郑建明：_____________
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－007安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：楚江新材；证券代码：002171）自 2016年 2月 17日（星期三）开市起停牌,预计 2016年 2月 23日复牌，停牌时间不超过 5个交易日。
公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-066天广中茂股份有限公司
关于完成工商变更登记及变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、工商变更登记完成情况
天广中茂股份有限公司(原名为天广消防股份有限公司，以下简称“公司”)于2016年6月21日、7月1日和12日分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》，同意对公司经营范围进行变更；同意公司注册资本由708,094,516元增加至1,557,807,935元；
同意公司中文名称由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限公司”，英文名称也相应由“TianGuang Fire-FightingCo.,Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMaoCo.,Ltd.”。具体内容详见刊登在2016年6月22日、7月1日（2日）和13日巨潮资讯网和《证券时报》的《天广消防股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《天广消防股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《天广消防股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，公司完成工商变更登记手续，并于2016年7月25日领取了营业执照。营业执照的具体信息如下：
公司名称：天广中茂股份有限公司
统一社会信用代码：913500002598597460
公司住所：南安市成功科技工业区
法定代表人：邱茂期
公司类型：股份有限公司(上市)
注册资本：155,780.7935万元人民币
经营范围：消防设备及器材，耐火材料制品，D1级第一类压力容器，D2级第二类低、中压容器，A2级安全阀的制造；消防设施工程、建筑工程、建筑装修装饰工程的设计、施工；园艺作物、食用菌种植；对外贸易；网上贸易代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司原披露的拟变更后的经营范围为：消防设备及器材、耐火材料制品、金属压力容器（D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压容器）、安全阀（A2级）的制造；
消防设施工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程的设计、施工；园艺作物、食用菌种植；对外贸易；网上贸易代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鉴于工商登记机关最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更后的经营范围在用语表述上存在部分差异（不涉及实质内容的变更），公司根据工商登记机关核准的经营范围对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整。调整后的《公司章程》刊登于2016年7月27日的巨潮资讯网。
二、变更证券简称情况
公司已于2015年12月通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司100%股权，由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三大主业并举，形成多元化发展的新格局。为更好地反映公司的业务特点，体现公司促进三大主业协同发展的战略布局，经公司第三届董事会第三十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议批准并经工商登记机关核准，公司中文名称已由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限公司”，英文名称也相应由“TianGuang Fire-FightingCo.,Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMaoCo.,Ltd.”。为使公司证券简称与公司名称保持一致性，公司决定对公司证券简称进行变更，公司股票代码保持不变。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年7月27日起，公司证券简称由“天广消防”变更为“天广中茂”，英文简称相应由“TIANGUANG FIREINC.”变更为“TianGuangZhongMao”，公司证券代码保持不变，仍为002509。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-057浙江精功科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东孙建江先生通知，孙建江先生将其持有的本公司股份合计24,500,000股（占公司总股本的5.383%）办理股票质押式回购交易。具体情况如下：
2015年8月27日，孙建江先生与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，孙建江先生将其持有的本公司18,380,000股（占公司总股本的4.038%）进行股票质押式回购交易，并于 2015年 8月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年8月27日，购回交易日为2016年8月29日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2015年8月28日，孙建江先生与申万宏源证券有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，孙建江先生将其持有的本公司 6,120,000股（占公司总股本的1.345%）进行股票质押式回购交易，并于 2015年 8月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年8月28日，购回交易日为2016年8月29日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
孙建江先生共持有本公司股份24,508,170股，占公司总股本的5.385%；截止到本公告日,孙建江先生累计质押公司股份 24,500,000股，占公司总股本的5.383%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-005北京昆仑万维科技股份有限公司与
Rovio Entertainment Ltd.
签署《“愤怒的小鸟”IP手游开发授权协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作签署概况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”）于 2015年 2月 3日与 Rovio EntertainmentLtd.（以下简称“Rovio”）签订了《“愤怒的小鸟”IP手游开发授权协议》（以下简称“《授权协议》”）。Rovio在中国独家授权昆仑万维“愤怒的小鸟”IP，进行 IOS以及安卓版本手机游戏开发，授权期限三年。授权期间，昆仑万维享有“愤怒的小鸟”IP手机游戏在中国的独家开发权利，同时与Rovio在包括中国在内的全球市场共同运营以上游戏。
授权方情况介绍
Rovio EntertainmentLtd.，“愤怒的小鸟”创造者，成立于2003年，公司总部位于芬兰，是一家致力于将数码与实体创意相结合的娱乐媒体公司。2009年发布首款《愤怒的小鸟》游戏以来，《愤怒的小鸟》系列游戏全球下载量已超过25亿。如今，“愤怒的小鸟”相关业务涵盖出版、授权、动画、书籍以及主题乐园等领域，是一个享誉全球的娱乐品牌。
Rovio与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
二、授权内容
Rovio在中国独家授权昆仑万维“愤怒的小鸟”IP进行IOS以及安卓版本手机游戏开发。昆仑万维享有“愤怒的小鸟”IP手机游戏在中国的独家开发权利，同时与Rovio在包括中国在内的全球市场共同运营以上游戏。
三、分成模式：昆仑万维获得游戏净收入的40%-60%。
四、授权期限
2015年2月3日至2017年12月31日
五、授权协议对公司的影响
该授权协议有利于公司加大手机游戏自主研发的进程，借助知名IP提升自营游戏影响力。同时借助于“愤怒的小鸟”在全球市场的巨大影响力进一步拓展全球市场份额，尤其是欧美市场。
六、风险提示
公司郑重提醒广大投资者注意如下风险：
（一）国家对互联网和网络游戏行业的监管政策风险
网络游戏行业是国家鼓励的新兴互联网行业，我国乃至全球网络游戏行业处于快速发展的过程中。伴随着技术的持续创新、游戏内容和形式的不断升级，我国互联网和网络游戏行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。一方面，网络游戏行业面临工业和信息化部、国家新闻出版总署、文化部及国家版权局等多个部门的监管，监管政策在不断调整、变化；另一方面，有关网络游戏的相关法律实践和监管要求也在不断发展。若国家对互联网和网络游戏行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。若本公司出现以下情形：（1）未能持续拥有已取得的相关批准和许可；（2）未能对已取得的相关批准和许可进行及时更新；（3）未能及时取得新的批准或许可；（4）未能符合相关主管部门未来提出的新监管要求，将可能受到罚款、限制甚至终止运营等处罚，对公司的经营发展产生不利影响。
（二）市场风险
移动网络游戏现在正处于集中爆发阶段，很多大型游戏公司有做了业务转型，业务竞争将愈发激烈。公司游戏成功后可能被竞争对手模仿和攻击，渠道竞争也会趋于激烈，随着竞争加剧利润率有下降的风险。
（三）行业竞争风险
手机游戏是一个技术更新换代速度快、产品复制难度低、用户偏好转换快、竞争较为激烈的行业。若行业在技术、产品等方面出现重大的变革，用户需求发生较大变化，而公司未能把握行业的发展趋势，则对公司的持续盈利能力及业务增长将产生不利影响。
（四）技术更新换代过快风险
公司所处的手机游戏行业目前处于高速发展阶段，技术及产品更新换代速度快。
游戏相关企业需要加大技术开发方面投入，并且紧跟行业技术发展趋势。若行业的技术、产品等方面出现重大的变革，而公司未能跟上行业技术发展步伐，导致产品未能满足市场需求，则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响公司的经营业绩。
（五）过分依赖核心技术人员流失的风险
网络游戏行业是人才与技术密集型产业，新项目业务开展的基础是核心技术实现、一流的游戏策划、优质的美术效果都需要依赖核心人员。特别是，游戏研发团队的稳定是整个公司保持长期稳定增长的基石。
（六）游戏产品发行渠道及费用的风险
公司当前的游戏产品主要通过电信运营商平台及第三方渠道进行推广和结算，不同的平台发行方式、结算时点及结算方式均有所差异，导致公司产品的发行、推广将受到一定的限制，同时，公司实施多平台推广所耗费的成本相对较高，目前尚无法预计对其利润的影响程度。
七、备查文件
《 IPLicensing,Development And Publishing Agreement Between Rovio Entertainment Ltd.And Beijing Kunlun Tech Co., LTD.》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2017-026
金字火腿股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 4月 18日以电子邮件方式发出，于 2017年 4月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年第一季度季度报告及其正文的议案》。
经审核，监事会认为：《关于公司 2017年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年第一季度季度报告全文刊登在 2017年 4月 25巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2017年第一季度季度报告正文刊登在 2017年 4月 25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-045
广发证券股份有限公司
2019年 5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年5月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年 5月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年5月||2019年1-5月||2019年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|518,620,879.33|138,698,713.25|5,727,376,406.56|2,299,861,429.02|78,672,631,989.30|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|110,720,581.50|53,909,937.93|534,880,509.18|276,287,606.11|5,025,195,578.44|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一九年六月七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-024巨轮股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第三次会议的会议通知于 2014年 4月 4日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于 2014年 4月 11日上午 9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生均亲自出席会议，董事陈志勇先生因公务出差，无法参加会议，书面委托董事杨传楷先生代为出席会议并行使表决权；独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
《公司前次募集资金使用情况报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于 2014年 4月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二O一四年四月十二日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-033四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025）,2014年9月23日、2014年9月30日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-027、2014-028）。2014年10月15日,因重组相关事项尚未筹备完毕,公司申请继续停牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029）,最晚将于2014年12月15日前按照26号文准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。2014年10月23日,公司再次发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-031）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，本次重大资产重组涉及的问题仍须商议、探讨。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-010河南森源电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购及对外投资事项，涉及收购电器制造及照明行业标的公司股权，预计交易金额达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）自2017年12月7日（星期四）开市起停牌，公司已分别于2017年12月7日、2017年12月14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）、《继续停牌公告》（公告编号：2017-078）。停牌期间经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购电器制造及照明行业标的公司股权事项已构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 21日（星期四）起转入重大资产重组继续停牌并披露了《筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081），于 2017年 12月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、2018年 1月 5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、2018年 1月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-002）、 2018年 1月 13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-003）。2018年1月20日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-006）、2018年1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。
截止本公告披露日，公司及交易相关各方正积极推进本次重大资产重组事项，重组方案正在商讨、论证和完善中。鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2018年2月2日
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、
出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华昌达”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司（以下简称“东研科技”）100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）不低于85%的合伙企业份额，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前12个月内，上市公司发生资产交易情况具体如下：
2018年4月13日，华昌达全资子公司华昌达智能技术有限公司与 Dearborn HoldingCompany,LLC（系公司全资控制的美国公司）及上海垤卖企业管理中心（有限合伙）共同投资设立迪迈威（上海）智能科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元。其中华昌达智能技术有限公司认缴出资人民币4,500万元，占注册资本45％；上海垤卖企业管理中心（有限合伙）认缴出资人民币3,000万元，占注册资本30％；Dearborn HoldingCompany,LLC认缴出资人民币2,500万元，占注册资本25％。
2019年1月30日，华昌达全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司拟在湖北省十堰市投资设立一家子公司十堰德梅柯汽车装备制造有限公司，注册资本为人民币2亿元。目前上海德梅柯汽车装备制造有限公司尚未完成实际出资，拟新设公司尚未进行工商注册。
上述交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月未发生其他重大资产交易的情况。上述交易与本次交易属于“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买”。因此，在计算本
次交易是否构成重大资产重组时，应以其累计数分别进行计算。但由于本次交易已经符合重大资产重组之标准，故上述累计计算指标不会影响本次交易属于重大资产重组的认定。
特此说明。
（本页无正文，系《华昌达智能装备集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-036
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于
2019年4月24日召开第四届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将
具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2017年财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会
[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企
业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融准
则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
公司执行上述准则规定，对会计政策进行变更。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他规定执行。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并颁布的《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号
——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会
计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会
[2017]14号）的相关规定执行。
4、变更日期：
公司根据财政部相关文件规定，从2019年1月1日起开始执行。
5、变更审议程序：
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会
第四十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更
无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
1、2019年1月1日起公司实行新金融准则，根据财政部财会[2018]15号通
知的要求，财务报表格式将做以下调整：
（1）资产负债表：新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债
权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”和“交易性金融
负债”项目。
同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供
出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债”项目。
（2）利润表：新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权
益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债
权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其
他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目。
同时删除“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。
（3）所有者权益变动表：新增“其他综合收益结转留存收益”项目。
2、根据财政部发布的新金融准则，主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特
征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。企业在初始确认时，可以将
非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。
（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资
产减值准备。
（3）修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。
（4）简化嵌入衍生工具的会计处理。
（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
（6）金融工具披露要求相应调整。
根据新金融工具准则的衔接规定，在新准则施行日，企业应当按照本准则
的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求
不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之
间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综
合收益。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和公司的
实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司是根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计
政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合
公司的实际情况，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，公正地反映公司
财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议
2、公司第四届监事会第四十一次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第四十二会议审议相关事项的独立意
见
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日