Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2016-015
新华网股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月16日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦公司五层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司利润分配方案的议案》|√|
|2|《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》|√|
|3|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|4|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|5|《关于选举刘海涛先生担任公司独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2016
年 12月 1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告
议案 5经第二届董事会第十四次会议审议通过，相关内容已在公司于 2016年10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《招股说明书》中披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603888|新华网|2016/12/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)出席回复
拟出席 2016年第二次临时股东大会的股东应于 2016年 12月 14日（星期三）前在办公时间（上午8:30－11:30、下午1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
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|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）：|身份证号（营业执照号）：|
|股东代码：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否委托代理人参会：||
|委托人（法定代表人）姓名：|身份证号：|
|联系电话：|联系地址：|
|股东签字（法人股东盖章）：||

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（详见附件１）。
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2016年 12月 14日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
(三)登记时间：2016年 12月 14日（星期三）上午 8:30-11:30及下午1:30-5:00。
(四)登记地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦新华网股份有限公司
联系部门：董事会办公室
邮编：100031
联系人：宋波
联系电话：010-88050888
传真：010-88050888
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会 2016年12月1日附件1：授权委托书
 报备文件
新华网股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新华网股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司利润分配方案的议案》||||
|2|《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》||||
|3|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》||||
|4|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|5|《关于选举刘海涛先生担任公司独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临060国旅联合股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）股票（证券代码：600358，证券简称：国旅联合）连续三个交易日（2015年 8月 31日、9月 1日、2日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司第一大股东及其实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日（2015年 8月 31日、9月 1日、2日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实：公司目前经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向我司第一大股东厦门当代资产管理有限公司及其实际控制人王春芳先生书面询证确认：截至本公告披露日，我司、公司第一
大股东及其实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司信息披露，注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-054
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
关于董事去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵雄刚先生2019年7月4日因突发疾病不幸去世。
赵雄刚先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事的职责和义务，为公司的发展壮大做出了重要贡献。公司及公司董事会对赵雄刚先生所做的贡献表示衷心感谢，对赵雄刚先生的去世表示沉痛哀悼，向赵雄刚先生的家人致以深切慰问。
公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。赵雄刚先生去世后，公司现任董事由 7人减少至 6人，符合《公司法》要求的董事会最低人数 5人。公司将根据有关规定完成增选董事相关事宜。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2019年7月4日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018– 050拉芳家化股份有限公司
关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日收到公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生部分股份提前购回并解除质押的通知。具体情况如下：
一、本次股份提前解除质押的具体情况
吴桂谦先生2018年5月29日将其所持有的4,700,000股首发前限售股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行融资；具体内容详见公司于 2018年 5月 31日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
鉴于公司 2018年 5月 10日召开 2017年年度股东大会审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2018年6月7日完成2017年年度权益分派的实施；
故吴桂谦先生上述质押股份数量相应调整为6,110,000股。详情请查阅公司于2018年5月31日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。上述质押给海通证券的股份已经于 2018年 6月 15日办理了提前购回股票业务，并已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押登记手续。具体提前解除质押的详情如下：
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|原出质人|是否为控股股东及一致行动人|本次提前解除质押股数（股）|提前解除质押登记日期|本次提前解除质押股数占公司总股本比例|
|吴桂谦|是|6,110,000|2018/6/15|2.69%|
|合计|-|6,110,000|-|2.69%|

二、截止公告日累计质押的具体情况
鉴于公司实施完成2017年年度权益分派，故公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生与吴滨华女士以及澳洲万达国际有限公司的实际控制人LaurenaWu女士为一致行动人，合计持有公司股份137,404,381股，占公司总股本比例60.61%。
截至本公告日，吴桂谦先生共持有公司股份68,920,771股，占公司总股本的30.40%，吴桂
谦先生累计质押的其所持有公司股票共计31,720,000股，占其持股总数比例为46.02%，占公司总股本比例为13.99%。吴桂谦先生及其一致行动人吴滨华女士以及澳洲万达国际有限公司合计累计质押46,358,000股公司股份，占其合计所持有公司股份总数的33.74%，占公司总股本的比例为20.45%。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2018年6月20日
北京市金杜律师事务所
关于奥瑞德光电股份有限公司
2017年第九次临时股东大会的
法律意见书
致：奥瑞德光电股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2017年 12月 25日召开的 2017年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告》；
3.《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会第四十二次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第八届董事会第四十二次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2017年 12月 25日下午 14:30在黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号公司四楼会议室召开。
2.通过中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
根据股东大会通知，截至 2017年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 15名，代表公司有表决权股份401,079,164股，占公司股份总数的32.6791%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 14名，代表有表决权股份400,803,022股，占公司股份总数的32.6566%；
2.根据中国证券登记结算有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1名，代表有表决权股份 276,142股，占公司股份总数的0.0225%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.《关于全资子公司前期贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案》
表决情况：同意10,372,556股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案作为特别决议予以表决，股东大会在对上述议案进行表决的过程中，关联股东左洪波、褚淑霞回避了表决。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
北京市金杜律师事务所
见证律师：谢元勋 赵璐
单位负责人：王玲
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2016—007宏发科技股份有限公司
关于新余有格投资有限公司股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日收到公司控股股东新余有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）关于股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
2016年 2月 19日，有格投资将持有本公司部分股权 20,193,600股的无限售流通股同东吴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，质押股份数量占其持有公司股份总数的11.06％，占本公司总股本的3.80％。该股票质押式回购交易初始交易日为2016年2月19日，购回交易日为2017年2月14日，购回期限为361天。
截止本公告日，有格投资持有公司股份182,581,449无限售流通股，占公司总股本34.32%，已累计质押公司股份 129,531,814无限售流通股，占其持有公司股份总数的70.94%，占公司总股本24.35%。
（二）控股股东的质押情况
1.有格投资融资主要用于归还借款和补充流动资金，截至2014年12月31日，有格投资资产总额为626,198.15万元，净资产为332,065.97万元，有足够的资金偿还能力。
2、若因公司股价下跌，达到履约保障预警线的，控股股东尚有充足的股票用于补充质押，不会导致公司实际控制权发生变更。
3.公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2016年2月23日报备文件：
股票质押式回购交易协议书；
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-012
江苏博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2019年3月15日发出通知，于2019年3月19日上午以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立
董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。
1、同意提名罗静女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、同意提名刘晖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、同意提名姜绍阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。
二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提请股东大会审议。
1、同意提名刘微芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、同意提名黄日雄先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、同意提名陈海锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。
独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。
三、审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年4月4日在广东省广州市召开公司2019年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举事宜。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-015）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-097
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2018年8月16日（星期四）上午10：00—11：00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http//sns.sseinfo.com）
3.会议召开方式：网络互动方式
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产及发行股份购买资产（后调整为现金购买资产）事项，经公司申请，公司股票自2018年3月14日起停牌,具体内容详见《公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
2018年8月13日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，根据公司的实际情况，经公司董事会审慎研究，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，终止此次重大资产重组事项，详见公司于2018年8月14日披露的相关公告（公告编号：2018-095、2018-096）。
为加强公司与投资者的沟通，公司拟于2018年8月16日召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将相关事项预告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露相关制度允许的范围内就投
资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2018年8月16日（星期四）上午10：00—11：00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http//sns.sseinfo.com）
3.会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司总经理、副总经理、独立财务顾问
四、投资者参加方式
1.投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2.为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者通过后附的联系电话或电子邮件方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1.联系人：安一唱
2.电话：0451-86269034
3.邮箱：anyichang@126.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-013梦百合家居科技股份有限公司
关于研发中心扩建项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于研发中心扩建项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2055号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币15.41元，共计募集资金92,460.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为86,661.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕401号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及2016年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|实际项目总投资（万元）|实施主体|
|记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目|46,481.65|公司|
|研发中心扩建项目|4,865.27|公司|
|营销网络建设项目|5,320.00|金睡莲科技|
|补充流动资金|29,994.96|-|
|合计|86,661.88|-|

注：金睡莲科技为公司全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司。
2016年12月8日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换2016年10月31日以前预先已投入募投项目自筹资金10,623.03万元。
2016年12月8日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。截至目前，上述事项已到期，用于进行现金管理的募集资金已全部归还至募集资金专户存储。
根据2017年10月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2017]8197号），截至2017年9月30日，公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|累计投资金额|
|记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目|46,481.65|46,481.65|18,576.63|
|研发中心扩建项目|4,866.27|4,866.27|558.82|
|营销网络建设项目|5,320.00|5,320.00|4,067.25|
|补充公司流动资金项目|30,000.00|30,000.00|29,994.96|
|合计|86,666.92|86,666.92|53,197.66|

2018年1月15日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募投项目延期的具体内容
公司拟将募投项目“研发中心扩建项目”延期一年完成，即将完成时间从2017年12月31日调整至2018年12月31日。
2、募投项目延期的原因
公司研发中心扩建项目设计时间较早，原计划研究内容为记忆绵的材料和产品外观设
计。近年来，随着家居制品智能化、功能化趋势，公司的研究方向和布局亦有所调整，研
究重点逐步转向睡眠数据采集与分析、智能化和健康化产品的设计等领域，对研发人才提
出更高要求。由于本项目原定建设地点位于江苏省如皋市丁堰镇，高端研发人才招聘较为
困难，导致本项目进展速度低于预期。董事会根据目前研发中心扩建项目的建设进度，决定将研发中心建设项目的建设期延长一年。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
本次公司研发中心扩建项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司本次研发中心扩建项目延期的事项。
（二）独立董事独立意见
公司本次研发中心扩建项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司本次研发中心扩建项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
梦百合本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。广发证券股份有限公司对梦百合本次募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司研发中心扩建项目延期的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年2月24日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-052浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第十二次会议于 2019年 6月 19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事丁涛先生委托董事长杨敏先生出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
（公告编号：临2019-054）。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2019-055）。独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2019-056）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年6月25日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第十二次会议决议。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-222华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知：
华夏控股与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）签订了《股票质押合同》，华夏控股为其自身融资提供担保，将其持有的公司11,600,000股无限售流通股股票质押给第一创业证券。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为2015年9月28日。上述质押股份占公司总股本的0.44%。
截止本公告日，华夏控股直接持有公司股票1,822,373,118股，占公司总股本的68.88%，其中质押股票合计1,105,258,000股，占公司总股本的41.77%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年9月30日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-043
杭州纵横通信股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）原董事贾立明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-033）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年7月10日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会同意补选莫彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：经我们审核，补选的董事候选人任职资格合法；提名程序及选举程序合法合规；候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。我们同意提名莫彩虹女士为公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
董事候选人简历
莫彩虹，女，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2019-022五矿资本股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事管涛先生的书面辞职报告。管涛先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、战略发展委员会、提名委员会委员职务，并确认其与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东注意。辞职后，管涛先生将不在公司担任任何职务。
鉴于管涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事议事办法》等有关规定，管涛先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间管涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
管涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对管涛先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019年 4月 26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名程凤朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。《候选独立董事简介》详见附件。
程凤朝先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
1、独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、我们同意提名程凤朝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止，并同意将《关于选举公司独立董事的议案》提交公司 2018年年度股东大会审议表决。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
附件：
候选独立董事简介
程凤朝男，1959年 6月生，中共党员，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。
程凤朝先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司《章程》等要求的任职资格。
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2014-023北京天坛生物制品股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届三次会议于 2014年 8月 12日以书面文件方式发出会议通知，于 2014年 8月 22日在公司综合楼三层大会议室召开。会议应到董事九人，实到董事六人，董事周斌先生、崔萱林先生、独立董事沈建国女士因公务未能出席会议，分别委托董事陈曦先生、吴永林先生、独立董事邱洪生先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。
会议做出决议如下：
一、审议通过《2014年半年度报告正本及其摘要》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于控股子公司成都蓉生技术引进并签订技术引进和服务协议的议案》
同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司引进重组人活化凝血因子七技术项目，并签订技术引进和服务协议，项目总投资 28063.84万元人民币，其中：技术转让费 1722万美元（约合 10561.53万元人民币），项目运行 9042.31万元人民币，厂房设施 8460万元人民币。
该技术引进项目分多阶段投入，预期取得产品生产文号还需数年时间，现阶段对本公司的财务状况和经营成果无实质性影响。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于高级管理人员 2013年度薪酬考核的议案》同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2014年 8月 22日
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-020
宁波水表股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2019年3月22日以通讯方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于2019年3月28日以现场方式在公司会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
（五）本次会议由监事会主席林琪先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
内容：2018年度，公司实现营业收入 102,931.26万元，较上年增长26.42%；
归属于母公司的所有者的净利润为 13,720.99万元，同比增加 1,585万元，增长13.06%。公司2018年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
内容：2018年度利润分配方案为，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。
监事会认为：公司 2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-021）及相关公告文件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》
内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年年度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会认为：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2018年度的财务状况和经营成果；确认《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宁波水表股份有限公司2018年年度报告》和《宁波水表股份有限公司 2018年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2019年度审计费用。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-022）及相关公告文件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》
内容：为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2019年度与关联方沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司和宁波普发蒙斯水表有限公司进行总额不超过420万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
监事会认为：公司 2019年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营
活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，审议程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2019年度的日常关联交易计划。
具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023）及相关公告文件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）第七届监事会第二次会议决议；
（二）国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司 2019年度预计关联交易的核查意见
特此公告。
宁波水表股份有限公司
监事会
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-007上海亚虹模具股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 4月 14
日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年合并报表口径实现归属于母公司股东净利润 41,464,421.66元，报告期末母公司累计可供分配利润143,235,965.12元。本年度拟以2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利3,000万元，此外不进行其他形式分配。
独立董事发表独立意见，认为公司2016年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金的实际需求制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司 2016年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》等利润分配政策的相关要求，同意公司2016年度利润分配预案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）
独立董事发表独立意见，认为报告真实反映公司募集资金存放、使用、管理情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年度审计服务，包括财务审计和内部控制审计。
独立董事发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司 2016年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。经对其执业资格进行审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务执业资格，能够满足为上市公司提供财务审计和内控审计方面的专业水平，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申
请银行综合授信额度提供担保的议案》
公司董事会审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告(公告编号：2017-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司航南公路 7588号厂房二期项目建设的议案》
公司经营业务持续稳健增长，募集资金投资项目陆续推进，使得现有生产经营场地日趋紧张，为满足公司未来生产经营发展的需要，拟于 2017开工建设厂房二期工程项目，项目总投资不超过8,000万元，计划于 2018年底完成竣工验收。项目建设地点：上海市奉贤区航南公路 7588号公司厂区内东侧空地。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
会议审议通过了2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中关于董事、监事的薪酬方案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2016年年度
股东大会的通知》（公告编号：2017-011）
同意定于 2017年 5月 17日召开上海亚虹模具股份有限公司 2016年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上网公告附件
（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见
特此公告。
上海亚虹具股份有限公司董事会2017年4月27日
报备文件
（一）上海亚虹模具股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-022安信信托股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行底价由13.00元/股调整为12.30元/股
根据公司于2014年2月11日和2014年10月9日分别召开的第七届董事会第九次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行前公司如有派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，公司将按规定对发行底价进行调整。
公司于 2015年 5月 27日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，分配方案为“以2014年末总股本 454,109,778股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7元（含税），共派发现金红利 317,876,844.60元，剩余未分配利润结转下一年度”。
该分配方案已于 2015年 6月 8日实施完毕。由此，需对本次非公开发行股票的发行底价进行调整。
1．发行底价的调整
根据公司非公开发行股票方案，本次发行股票的价格不低于公司第七届董事会第九次会议决议公告日 2014年 2月 12日（定价基准日）前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.20元/股（发行底价）。本次非公开发行前公司如有派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，公司将按规定对发行底价进行调整。
根据 2013年度股东大会审议通过的《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，公司以2013年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。鉴于2013年度利润分配方案已经实施完毕，本次发行的
安信信托股份有限公司公告发行底价调整为13.00元/股。具体详情参见本公司于2014年10月11日在上海证券交易所网站公告的临2014-035号公告。
根据2014年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2014年度利润分配预案》，公司以 2014年末总股本 454,109,778股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利7元（含税）。鉴于2014年度利润分配方案已经实施完毕，本次发行的发行底价调整为12.30元/股。
具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（13.00-0.70）/（1+0）=12.30元/股。
2．其他调整事项
除以上调整外,公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一五年六月九日