Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-111北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生的通知，郭信平先生将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭信平|是|200,000|2018-10-11|2018-12-14|广州证券股份有限公司|0.07%|补充质押|
|郭信平|是|2,010,000|2018-10-12|2020-10-11|无锡晋商海村投资企业（有限合伙）|0.69%|补充质押|
|合计||2,210,000||||0.76%||

上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份289,264,422股，占本公司总股本的38.94%，其中已累计质押股份 231,396,300股，占郭信平先生持有公司股份总数的79.99%，占本公司总股本的31.15%。
3、其他情况说明
郭信平先生本次股票质押为补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，
控股股东郭信平先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实
际控制权变更。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险情况，并按规定
及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—081
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2016年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2016年12月28日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2016年12月27日至2016年12月28日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2016年12月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016年12月27日下午15:00至2016年12
月28日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年12月22日（星期四），于股权登记日2016年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于<公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、《关于<公司2016年员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
上述议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详情请见 2016年 12月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2016年12月27日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：李荣强
联系电话：010-85653696传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层 邮编：100020
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2016年12月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362143
（二）投票简称：印纪投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||关于<公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案||1.00||
|议案2||关于<公司2016年员工持股计划管理办法>的议案||2.00||
|议案3||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案||3.00||

2、填报表决意见或选举票数
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2016年12月28日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于<公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案|||||
|2||关于<公司2016年员工持股计划管理办法>的议案|||||
|3||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案|||||

委托人签名(盖章)： 营业执照号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-063
广东溢多利生物科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 50%|盈利：2,086.54万元|
||盈利：约2,921.16 万元-3,129.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年上半年业绩较上年同期增长的主要原因是：报告期内，公司
加大市场开拓力度，推动新产品销售，整体销售规模扩大，同时受行业价格回
升影响，医药板块营业收入取得较大增幅，盈利相应增长；饲用酶板块业绩继
续保持平稳增长。
报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约
为1,150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十二日
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第三十次会议《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于公司扩展业务，符合公司战略发展需要，有利于促进公司健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。因此，同意本次控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项。
独立董事：
曹健先生、谢维信先生、张玉川先生2018年7月18日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-034
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
１、本期业绩预告期间
2017年1月１日至2017年3月31日
２、预计的业绩
2017年1-3月预计的经营业绩情况：业绩亏损
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-2,200|至|-1,600|
|动区间（万元）||||
|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-1,553.54|||
|元）||||

二、业绩预告审计情况
本报告期业绩预告未经所聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于整体经济下沉压力未能得到有效的缓解，随着国家对环保要求的愈加严格，公司各类原辅材料如包装、煤炭、纯碱等价格的迅猛上涨，加剧了公司产品的竞争压力，产品销售收入较上年同期有所下降。
2、为保持产品的市场占有率，在成本上涨的情况下，公司产品销售价格的调整幅度暂无法匹配成本上涨的幅度，使得产品销售毛利率较上年同期下降幅度明显。
3、公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司，由于受市场的制约及生产线技改等因素的影响，本期持续亏损。
四、其它相关说明
１、本次业绩预告公告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
２、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 编号：2015-114东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司股东股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日接到股东彭朋先生关于股权质押和解除质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
1、股权质押情况
2015年11月25日，彭朋先生因自身资金需求，将其持有的公司有限售股份4,800,000股（占公司总股本的2.08%）质押给国联证券股份有限公司，初始日期为2015年11月25日，购回交易日期为2017年07月10日，股权质押登记手续已办理完成。
2、股权解除质押情况
彭朋先生将其持有的公司有限售股份5,140,000股（占公司总股本的2.23%）和无限售股1,600,000（占公司总股本的0.69%）质押给国联证券股份有限公司，上述股份已于2015年11月27日解除质押，股权解除质押登记手续已办理完成。
截止公告日，彭朋先生持有公司股份 35,089,763股，其中有限售条件流通股为 26,317,321股，本次质押有限售股份 4,800,000股，占其所持公司股份的13.68%，占公司总股本的2.08%。累计质押有限售股份 9,800,000股，占其所持公司股份的27.93%，占公司总股本的4.25%。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年十一月三十日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-029成都银河磁体股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月31日下午在公司2号会议室采用现场方式召开。本次会议经三分之一以上董事提议召开，会议通知于2019年5月31日书面下发全体董事，全体董事同意本次董事会通知的召集、召开时间和方式。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举戴炎先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议选举唐步云先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举了公司第六届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：（1）战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志坚、何金洲、刘志强，其中戴炎为召集人；
（2）提名委员会成员：傅江、王仁平、张燕，其中傅江为召集人；
（3）薪酬与考核委员会成员：刘志强、王仁平、吴志坚，其中刘志强为召集人；
（4）审计委员会成员：王仁平、傅江、何金洲，其中王仁平为召集人。
公司第六届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
会议续聘吴志坚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
会议续聘何金洲先生为公司技术副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
会议续聘朱魁文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
会议续聘朱魁文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议续聘黄英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
会议续聘马雪芹女士为公司审计室负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
本次会议相关人员简历见附件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司董事会
附件：
高管人员简历
（1）吴志坚先生：1964年10月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1986年毕业于四川大学材料学专业，本科学历。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产管理、质量管理工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、常务副总经理；从2007年6月起历任成都银河磁体股份有限公司董事、总经理。
吴志坚先生直接持有公司股份12,057,318股，占公司总股本的3.73%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（2）何金洲先生：1965年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1988年毕业于华中理工大学材料学专业，1991年获得四川大学材料学硕士学位。从1993年至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，长期从事粘结钕铁硼稀土磁体的批量生产工艺、设备的研究、开发工作，曾获成都市科学技术进步一等奖、四川省科技进步一等奖。历任成都银河磁体股份有限公司董事、副总经理。
何金洲先生直接持有公司股份2,111,464股，占公司总股本的0.65%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（3）朱魁文先生：1966年8月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1991年四川大学计算机系毕业，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级工程师；已取得证券从业人员资格证书、国际注册内部审计师证书。1991年7月至1996年5月在成都晚报社工作；1996年6月至2000年2月在中国农业银行四川省分行工作；2000年3月至2010年12月在中国长城资产管理公司成都办事处工作；从2011年1月起在成都银河磁体股份有限公司工作，历任成都银河磁体股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
朱魁文先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其它人员简历
其它人员简历
（1）黄英女士：1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学英语专业本科学历。1997年7月至今一直在成都银河磁体股份有限公司工作，先后在公司技术部、质控部和人事部工作，2008年7月调至公司董事会办会室工作，2009年7月至今任公司证券事务代表。黄英女士不持有公司股份，除与第六届监事会职工代表监事代华进先生为夫妻关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）马雪芹女士：1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，毕业于电子科技大学行政管理专业，自2011年4月至今在公司审计室工作，现任公司内部审计部门负责人。马雪芹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-068北京北陆药业股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2019年第三季度报告》已于 2019年 10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年十月二十二日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-042
宁波银行股份有限公司2014年
第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
(一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
(二)本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
(一)现场会议召开时间：2014年 9月 11日（星期四）下午15：15。
(二)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 9月 10日下午 15:00至 2014年 9月 11日下午 15:00期间的任意时间。
(三)会议地点：宁波开元名都大酒店。
(四)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
(五)召集人：公司董事会
(六)主持人：公司董事长陆华裕先生
三、会议出席情况
(一)出席的总体情况
出席本次股东大会的股东和股东代表 18人，代表有表决权股份 1,957,909,035股，占公司股本总额的67.89%，其中除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东及股东代表外的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”） 12人，代表有表决权股份 99,108,197股，占公司股本总额的5.06%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次股东大会作了见证。
(二)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 10人，代表有表决权股份 1,957,561,435股，占公司股本总额的67.88%。
(三)交易系统和网络投票情况
通过交易系统和网络投票的股东共 8人，代表有表决权股份 347,600股，占公司股本总额的0.01%。
四、议案审议情况
（一）审议通过了关于发行金融债券的议案。会议同意公司发行不超过人民币 100亿元的金融债券，期限不超过 10年，募
集资金用于发放小型微型企业贷款。会议同意授权董事会、并由董事会授权经营管理层根据监管要求及相关规定，确定及办理发行金融债券具体事宜，有效期至 2016年 9月 30日。
（本议案有效表决权股份为 1,957,909,035股，同意股数 1,957,897,235股，占有效表决权股份的100%；反对股数 11,800股，占有效表决权股份的0.00%；弃权股数 0股，占有效表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：本议案中小投资者有效表决权股份为 99,108,197股，同意股数 99,096,397股，占中小投资者有效表决权股份的99.99%；反对股数 11,800股，占中小投资者有效表决权股份的0.01%；弃权股数 0股，占中小投资者有效表决权股份的0%。）
（二）审议通过了关于宁波银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案。会议同意授权董事会、并由董事会授权经营管理层，开展信贷资产证券化业务。
（本议案有效表决权股份为 1,957,909,035股，同意股数 1,957,598,738股，占有效表决权股份的99.98%；反对股数 305,100股，占有效表决权股份的0.02%；弃权股数 5,197股，占有效表决权股份的0.00%。）
（三）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举傅建华为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。
（本议案同意 1,957,561,436票，占出席股东大会有表决权
股份总额的99.98%。
其中中小投资者表决情况为：同意 98,760,598票，占中小投资者有效表决权股份的99.65%。）
（四）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举傅继军为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。
（本议案同意 1,957,561,436票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.98%。
其中中小投资者表决情况为：同意 98,760,598票，占中小投资者有效表决权股份的99.65%。）
（五）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举贲圣林为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。
（本议案同意 1,957,561,436票，占出席股东大会有表决权股份总额的99.98%。
其中中小投资者表决情况为：同意 98,760,598票，占中小投资者有效表决权股份的99.65%。）
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江波宁律师事务所陶蓉、孙洁律师见证并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司 2014年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议
合法有效。
六、备查文件
（一）宁波银行股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司 2014年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一四年九月十二日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-094棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
（一）基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5
亿元（含5亿）额度的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，闲置募集资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。
（二）董事会审议情况
2017年8月22日，公司第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。按照《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。
二、募集资金的基本情况
2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票109,988,950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50
元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储制度。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置的原因
在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司将根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入，进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（二）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）资金来源
本次非公开发行募集的闲置资金。
（三）投资额度
公司使用不超过人民币5亿元（含5亿）额度的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，累计购买银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币 5亿元（含 5亿），在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用。
（四）投资期限
自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）现金管理的投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（六）实施方式
授权公司法定代表人、总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
四、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
五、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关监管规定及公司《募集资金使用管理办法》，在保障募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。
七、监事会意见
监事会认为：根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合监管部门关于募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过 50,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已履行投资决策的相关程序，经公司2017年8月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的2015年度非公开发行募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、安信证券股份有限公司《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-115唐山冀东水泥股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项进展的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）持有北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）（详情参见公司于 2016年 10月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-103））。
2016年 11月 17日，金隅股份收到北京国管中心通知，通知称香港证券及期货事务监察委员会已经同意豁免北京国管中心就本次无偿划转而应履行的要约收购义务。
本次无偿划转事项尚需取得中国证券监督管理委员会豁免北京国管中心的要约收购义务的批准。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
证券代码：000537 证券简称:广宇发展 公告编号：2017-035天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司挂牌转让部分资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证资产的保值增值，盘活存量资产，改善财务状况，公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）通过重庆联合产权交易中心公开挂牌出售所持有的巴蜀幼儿园鲁能二园，现将有关进展公告如下：
一、交易概述
经公司第八届董事会第二十五次董事会审议和公司独立董事认可，重庆鲁能公司将其所拥有的，位于重庆市江北区新溉大道 888号 7幢的巴蜀幼儿园鲁能二园通过重庆联合产权交易中心公开挂牌出售，挂牌价 1053万元，成交价 1053.138万元。经公开挂牌征求意向受让方一名，并于2017年5月25日签署商品房买卖合同。
二、交易对方的基本情况
巴蜀幼儿园鲁能二园房产摘牌方为个人，姓名：何艳，身份证号：510823197511140065，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
巴蜀幼儿园鲁能二园房产（房产证编号为 103房地证 2013字第 57425号），位于重庆市江北区新溉大道 888号 7幢。建筑面积 3,510.46平方米，账面原值为 10,069,500.00元，土地使用权终止日期2052年3月21日。2015年6月30日，账面净值为7,261,612.73元。
（二）交易标的其他说明
1、该项资产不存在质押或者其他第三人主张权利。
（三）资产转让定价情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2015)第3753号《重庆鲁能开发(集团)有限公司拟转让巴蜀幼儿园鲁能二园投资性房地产项目评估报告》,以 2015年 6月 30日为评估基准日，采用收益法进行评估，该项资产的账面净值 7,261,612.73元，评估值 8,887,500.00元，净值评估增值 1,625,887.27元，增值率22.39%。
四、交易协议的主要内容
协议成交金额1053.138万元，支付方式为一次性付款，自双方签署协议日期起生效。产权登记变更将由双方配合共同完成。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁和关联交易等情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审批。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
为保证资产的保值增值，盘活存量资产，改善财务状况，重庆鲁能公司通过重庆产权交易中心公开挂牌出售所持有的巴蜀幼儿园鲁能二园。转让完成后，可以增加重庆鲁能公司2017年度营业收入1053.138万元，增加2017年度利润总额约339万元。
交易对方目前已经全额支付交易款项。
七、有关仲裁情况
截至本公告披露之日，与本次资产转让相关的仲裁结果已出具，并由双方履行合同签署和资产交割过户程序。
八、备查文件
1.重庆市商品房买卖合同。
2.公司第八届董事会第二十五次董事会决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-017四川环能德美科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月10日（星期五）召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司关于会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
自 2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述发布的企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。公司根据前述规定的时间要求开始执行上述企业会计准则。
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，财政部后续发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日及后续颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审计。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次调整不涉及追溯调整事项，也不影响2014年度财务状况及经营成果。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更的，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司经营成果、财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计变更符合公司的实际情况，符合相关法律、法规规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、真实、公正地反映公司的经营成果和财务状况，符合公司及
全体股东的利益，没有操纵利润、所有者权益等财务指标。并且，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，因此同意公司本次的会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理、合规的变更，变更的决策程序也符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》、《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公司）的独立董事，在公司第九届董事会第三次会议召开之前，收到了 2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的相关材料，听取了相关负责人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事先认可意见如下：
中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性
非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
公司出具的《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
在上述风险控制的条件下，我们同意公司与中节能财务有限公司的相关金融服务，同意将《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》提交公司第九届董事会第三次会议进行审议，关联董事应回避表决。
中节能太阳能股份有限公司
独立董事：王进黄振中许强
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-005科大智能科技股份有限公司关于控股股东
及实际控制人增持公司股份进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在巨潮资讯网披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-071），为维护资本市场的健康稳定发展，切实保护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司大股东及董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起的未来六个月内（2015年7月10日-2016年1月10日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持公司股票，合计增持不低于100万股（2015年9月15日，公司实施完成2015年半年度利润分配以资本公积金向全体股东每10股转增8股后，合计增持股份变更为不低于180万股）。
公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生已于2015年8月4日、5日、6日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式分别增持公司股
份80,000股、72,900股和81,900股，合计增持了公司股份234,800股（公司实施完成2015年半年度利润分配后，合计增持股份变更为422,640股）。具体内容详见公司于2015年8月5日、8月7日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-075、2015-077）。
因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月21日开市起停牌，并于2016年1月7日开市起复牌。扣除此次公司重大资产重组停牌时间后，公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生将继续履行上述股份增持的承诺，并将于2016年5月28日前择机从二级市场继续增持公司股票不低于1,377,360股。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年一月八日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-045号成都天保重型装备股份有限公司
关于与成都市兴蓉投资股份有限公司签署战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2015年4月28日与成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“兴荣投资”或“甲方”)签署了《战略合作协议》，现将有关事项公告如下：
一、概述
为完善和延伸公司与兴荣投资的环保节能产业链，实现强强联合、优势互补、合作共赢的目标，双方签署《战略合作协议》，建立了长期、全面、深度的战略合作关系。
二、合作方基本情况
成都市兴蓉投资股份有限公司是一家在中国境内依法设立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行 A股股票并在深圳证券交易所上市的国有控股上市公司，股票简称：兴蓉投资，股票代码：000598，是一家西部领先的城市综合环境服务商。公司主营城市供排水和环保相关业务，现已获得特许经营权的供排水规模超 500万吨/日，居西部地区首位。现下辖四家全资子公司，分别为成都市自来水有限责任公司、成都市排水有限责任公司、成都市兴蓉再生能源有限公司和成都市兴蓉安科建设工程有限公司；业务范围覆盖中国四川、甘肃、宁夏、陕西、广东、海南等省（地区），是 2011年和 2012年中国最具影响力的十大水务环保企业之一。
三、《战略合作协议》主要内容
（一）战略合作目的和合作原则
合作目的：发挥各自优势，完善和延伸甲乙双方的环保节能产业链，促进甲乙双方在环保节能产业、环保节能市场的跨越式发展，实现双方优势互补，建立稳定长期的合作关系。
合作原则：平等自愿、优势互补、协调分工、共促发展、合作共赢
（二）战略合作方式及目标
合作方式：
依托甲方的资金、市场、管理、运营、品牌优势，乙方在环保节能装备方面的核心技术和设备制造能力、维修改造能力优势，甲乙双方通过战略合作共同开拓国内外环保节能装备产业市场。
在战略合作初期，双方通过出资依法设立合资公司，先期重点从事供水、污水污泥及固废处理等相关先进环保节能技术及设备的集成和市场拓展。合资公司作为技术和高端环保节能装备的集成实施平台，有权在存续期间经授权无偿使用乙方现有的专利和专有技术，主要开展环保节能装备项目的设计、技术集成、制造、成套设备供应、维修、改造和安装业务。成立合资公司具体事宜另行签订协议予以明确。
合作目标：
进行实体经济合作，开展环保节能技术装备引进、技术集成、技术制造，通过技术引进、消化、应用、延伸到市场全面的推广。
甲乙双方通过战略合作实现在环保节能产业、环保节能市场的跨越式发展。
（三）战略合作范围
1、依托甲方的资本、市场及运营管理优势和乙方在环保节能装备方面的核心技术和设备制造能力、维修改造能力优势，甲乙双方互认对方为给排水及污泥处置等水务、环保领域的项目合作伙伴，共同开展先进环保技术及装备的引进、消化、制造及环境服务。在符合法律、法规规定及市场原则的前提下，同等条件下甲方优先考虑合资公司向其提供环保节能技术装备的制造集成、设备改造维修、环境治理等服务，合资公司应确保质量、进度和优质售后技术服务等。
2、双方在合作过程中，当其中一方需要另一方支持时，另一方应给予积极响应，有关支持的具体事宜由双方视项目的实际状况协商确定。
3、双方应通过合作积极宣传对方信息，实现广泛意义上的知名度提升，积极谋求市场覆盖，扩大市场份额，加大对给排水项目、污水污泥处置项目等市场的共同开拓力度，为双方更广泛的合作提供便利条件。
（四）战略合作运行机制
为便于管理，明确各自的责任权利，双方同意建立沟通机制，定期通报各自最新的动态情况，共同研究确定重大战略合作事项。
1、双方一致同意建立联席沟通制度，讨论、决定年度合作计划及重大合作事项，听取合作进展情况汇报，检查、监督合作项目的落实情况，协调、处理合作过程中的重大问题。
2、联席沟通制度由双方各自企业指派的专人（或部门）负责对接；也可成立“联席工作小组”，由双方各派有关领导及职能部门负责人组成。有关问题，通过召开协调（调度）会议沟通解决。
3、双方高层和工作团队建立定期会晤机制，在技术引进及创新应用、设备生产制造及运用、项目开发、项目运营等方面及时沟通，取长补短。
四、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，有利于拓展和延伸公司环保业务产业链，增加市场空间，提升公司环保业务核心竞争力，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
五、其他
上述合作内容仅为《战略合作协议》，此外双方签署了《合作框架协议》，详见同日披露的《关于与成都市兴蓉投资股份有限公司签署合作框架协议的公告》，公司将根据上述事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
战略合作协议。
特此公告。
成都天保重型装备股份有限公司董事会
湖北双环科技股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
为了完善湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全、科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《湖北双环科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的原则和考虑因素
本规划的制定应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展及经营能力，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，且不得违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配的相关规定。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者、中小投资者的意见。
二、公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损；
（2）提取10%法定公积金；
（3）提取任意公积金；
（4）支付普通股股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
（1）利润分配原则：
公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（2）利润分配形式及间隔期：
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。
（3）现金分红比例及条件：
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票方式分配利润。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。
每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）股票股利分配条件
若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。
3、利润分配的决策机制与程序
公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得监事会过半数同意、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。
公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因重大投资计划或重大现金支出事项等特殊情况造成当年以现金方式分配的利润低于10%的，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于10%的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
公司如对现金分红政策进行调整或变更时，独立董事应当对此发表独立意见。
公司应当在年度现金分配方案制定前，通过中国证监会指定的信息披露媒体公开征集中小股东意见。中小股东可通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台留言等方式对公司年度现金分配方案提出意见和建议。
4、利润分配政策调整的决策机制与程序
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。
公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，该议案在提交股东大会批准时，公司应安排网络投票方式进行表决。
公司的利润分配方案应在股东大会通过分配方案后两个月内完成股利派发事项。
三、附则
1、本规划未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
2、本规划解释权归属公司董事会。
3、本规划经公司股东大会审议通过之日起生效。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十六日