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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-010锐奇控股股份有限公司
第四届监事会第 6次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第6次会议通知于2019年4月12日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2019年4月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
本次会议由监事会主席叶君先生主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《2018年度监事会工作报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本议案需提交股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-010会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果以及现金流量等相关情况。
本议案需提交股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《2018年度内部控制的自我评价报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2018年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、《关于2018年度利润分配的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司 2018年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有关规定,审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水平，保证了公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次利润分配方案。
本议案需提交股东大会审议。
《关于 2018年度不进来利润分配的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-010会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
根据公司本年度生产、经营计划，公司预计 2019年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过2,000万元人民币的范围内发生经销业务，交易定价按市场公允价格确定。我们认为本次关联交易计划公允、合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
《关于 2019年度日常关联交易计划的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为锐奇控股股份有限公司 2018年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘该事务所为公司 2019年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
《关于续聘 2019年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过4.8亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司使用不超过4.8亿元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-010同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
10、《关于会计政策变更的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
11、《2019年第一季度报告》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-071苏州海陆重工股份有限公司
关于控股孙公司签署加工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股孙公司张家港润通海洋工程科技有限公司（以下简称“润通海洋”）与中船黄埔文冲船舶有限公司签署了《半圆板和齿条板焊接承揽合同（H6006-060、H6007-060）》（以下简称“本合同”），该合同所述价款为来料加工制作费，合同价款总计为人民币34,600,000元。
二、交易对手方介绍
1、本合同交易对手方：中船黄埔文冲船舶有限公司
中船黄埔文冲船舶有限公司是中国船舶工业集团公司属下大型造船企业，由原广州中船黄埔造船有限公司和广州文冲船厂有限责任公司组成，是华南地区军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。
中船黄埔文冲船舶有限公司与本公司及润通海洋均不存在关联关系。
2、中船黄埔文冲船舶有限公司最近三个会计年度与本公司及润通海洋均未发生类似业务。
3、中船黄埔文冲船舶有限公司经济实力雄厚，财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同交易方：
甲方：中船黄埔文冲船舶有限公司
乙方：张家港润通海洋工程科技有限公司
2、工作范围：550D-H6007半圆板和齿条板焊接
3、原材料的提供：甲方提供半圆板和齿条板、焊评试验板。其中H6006-060合同中甲方应当在2016年2月28日前将提供的材料运送至乙方指定地点。
4、图纸提供：
甲方在签署本合同后的7日内向乙方提供图纸，乙方须严格按图施工。乙方在履行合同期间发现提供的图纸或技术不符合约定或者不合理时，应当及时通知甲方，甲方应当在3日内答复。
5、施工工艺：乙方严格按照甲方的技术要求和施工工艺进行施工。
6、价款：本合同总价为34,600,000元，其中H6006-060合同价款为17,300,000元，H6007-060合同价款为17,300,000元。
7、价款的支付（H6006-060合同、H6007-060合同的价款均按下述方式支付）：合同生效后的30个工作日内，甲方支付合同价的20%，即3460,000元作为预付款；
第二期款：甲方收到产品且正式验收合格并收到所有合格发票之后的30个工作日内支付合同款的75%，即人民币12,975,000元；
剩余5%款项，即865,000元，作为质保金，质保期满后无质量问题或者乙方完成保修义务后30个工作日内无息支付。
8、交货时间：其中H6006-060合同中交货时间为2016年3月5日；H6007-060合同中交货时间为待船厂通知生效。
9、违约责任与争议解决方式：按照双方签订的合同中的相关条款执行。
四、合同对公司的影响
1、张家港润通海洋工程科技有限公司成立于2013年12月（详见2013年12月12日披露于《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的相关公告），主营业务为海洋钻井平台模块与桩腿的建造和安装，包括齿条切割、圆弧板成型、桩腿焊接及三角桁架整体组装。润通海洋致力于为船厂的自升式钻井平台桩腿提供“一条龙”服务的整体解决方案，其研制的自升式海洋钻井平台，成功填补了国内一体化生产桩腿的空白。
2、润通海洋现有资金、人员、技术完全具备履行本次加工合同的能力，润通
海洋将一如既往及时、保质履行本次加工合同。
3、本合同总金额约占公司2014年度经审计后营业总收入的2.46%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生影响。
3、本合同的履行对本公司及润通海洋的业务独立性不构成影响，公司及润通海洋主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。
五、风险提示
1、合同制造期间，可能出现生产计划变动、材料采购、资金安排等因素影响，导致润通海洋无法按期交货从而影响公司收入确认的风险；
2、原材料价格波动等市场因素的影响，从而影响该合同收益的风险；
3、合同采取分期付款的方式，合同执行过程中可能存在不能及时收回部分合同款的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、备查文件：
半圆板和齿条板焊接承揽合同（H6006-060、H6007-060）。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2015年11月13日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-016胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2018年3月5日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2018年2月28日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
审议通过议案《关于终止子公司股权转让暨关联交易》的议案。
2017年12月26日，公司和富海蓝域签订了《股权转让协议》（以下称“原协议”），约定：公司将其持有的深圳胜宏60%的股权以人民币6000万元的价格转让给富海蓝域。2017年12月27日，就协议上股权转让事项办理了工商变更登记。但协议所约定的股权转让款并未实际支付，因市场变化，导致合作目的无法实现，故终止本次关联交易事项，经与双方协商，公司决定终止子公司股权转让事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
董事肖群回避表决。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2018年3月5日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-004东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载的公司关于计提资产减值准备数据仅为初步核算结果，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年2月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2014年2月24日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《东方日升关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
公司对资产负债表日公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产等进行减值测试，判断存在减值的迹象，根据《企业会计准则》的规定对有关资产计提资产减值准备。
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、长期股权投资，计提减值准备金额为 8,862.34万元，计入 2013年度会计报表。扣除本次资产减值准备计提金额后2013年度归属于上市公司股东的净利润为7,696.50万元。
独立董事意见：本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，符合《企业
会计准则》和公司相关制度的规定；公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
审计委员会意见：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》、《东方日升审计管理委员会关于计提资产减值准备的说明》、《东方日升关于计提资产减值准备的公告》。
备查文件《深圳市阿尔斯电信技术有限公司资产评估报告（国众联评报字（2014）第2-052号）》。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年 2月26日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-027山东新北洋信息技术股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2015年 4月 20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号:计提资产减值准备》的规定,现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2013年8月5日，公司召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金 8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。该收购事项形成商誉11,390万元，因鞍山搏纵原有产品竞争力较低，新产品仍在研发中，导致市场销售低迷，经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购鞍山搏纵形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司聘请了山东正源和信资产评估有限公司对鞍山搏纵股东权益价值进行评估，并出具了鲁正信评报字(2015)第0035号评估报告。根据收益法测算结果,鞍山搏纵股东权益市场价值为26,546万元，低于可辨认净资产账面价值和商誉之和29,459万元，确认商誉减值损失2,913万元。本次减值准备事项计入公司2014年损益,使公司2014年归属于母公司所有者的净利润减少 1,486万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、第五届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-058
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于马洲污水处理厂（一期）工程
PPP项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据福建省政府采购网（网址http://zfcg.czt.fujian.gov.cn）于 2019年 09月 27日发布的《马洲污水处理厂（一期）工程 PPP项目预中标公示》，公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目（以下简称“本项目”）的预中标社会资本方，目前尚处于公示期，能否最终中标，尚存在一定的不确定性。公示期结束后，若水务集团成为该项目的中标社会资本方，公司将及时履行信息披露义务。
本次投资事项未达到公司董事会审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目的基本情况
1.项目名称：马洲污水处理厂（一期）工程 PPP项目
3.预中标单位：漳州发展水务集团有限公司
4.项目概况及规模：马洲污水处理厂（一期）工程估算总投资 29,202.04万元，包括新建一座 6万m³/d污水处理厂的构建筑物、3万m³/d设计规模的污水处理设备以及相关生产附属设施，脱水后污泥含水率≤80％。项目建设内容和建设规模以批复的可行性研究报告
为准。
5.合作期：30年（其中建设期 2年，运营期 28年）
6.公示期：2019年 09月 27日至2019年 10月 09日
二、对公司的影响
项目正式中标后尚需与实施机构签订《投资合作协议》、《PPP项目合同》。项目的实施建设需要一定周期，本项目对公司 2019年度的经营成果不会产生重大影响，对公司业务的独立性亦不构成影响。
本公司将按规定及时披露相关后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年九月二十八日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-001
金字火腿股份有限公司
关于公司全资子公司购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司购买银行理财产品的授权情况
2017年5月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司及其下属子公司利用不超过人民币2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年9月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，授权公司及下属子公司利用不超过人民币3亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自2017年9月29日起至2019年9月28日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次购买银行理财产品的主要情况
（一）招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）
1.购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字火腿”）
2.产品名称：招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）3.认购金额：人民币5,000万元
4.产品类型：保本浮动收益型
5.产品评级：谨慎型风险产品（PR1）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
6.预期年化收益率：本理财计划为保本浮动收益型理财产品，本理财计划收益率根据市场利率的变化以及招商银行实际投资运作的情况计算。招商银行于每个
理财计划交易日计算并公布理财计划上一交易日的理财收益率（年率）（扣除银行费用后，下同）。银行费用包括销售费等，按日由理财计划上一交易日理财计划余额计提，按月支付。
本理财计划投资者总收益为：自理财计划申购日（如为理财计划认购则为理财计划成立日）起至赎回日或理财计划终止日（不含该日）期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和。
理财计划收益率的公布时间：招商银行每个交易日上午9：00前通过“一网通”网站（www.cmbchina.com）公布上一交易日的理财收益率（年率）。
7.理财产品期限：自2017年12月29日起至赎回日（不含）止
8.投资范围：
本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。
9.公司与招商银行无关联关系
10.风险揭示
①本金及理财收益风险：
本理财计划为保本浮动收益型理财产品，本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
②政策风险：
本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
③流动性风险
本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理申购与赎回,这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过本理财计划上一交易日余额30%时，即为发生大额赎回，此时招商银行系统有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
④再投资风险
由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财期可能
小于预定期限。如果理财计划提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。
⑤信息传递风险：
本理财计划存续期内不提供估值，投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招商银行按照本说明书有关“信息公告”的约定，发布理财计划的清算信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更的，招商银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。本理财计划不提供账单，投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息，若因投资者未及时通过前述方式查询相关信息，可能不能及时了解理财计划的盈亏状况，并可能将丧失提前退出及再投资的机会，由此导致的风险和责任由投资者自行承担。
⑥不可抗力风险：
指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。
三、风险控制及应对
1.公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品，严格控制资金的安全性；
2公司及全资子公司购买相关银行理财产品前，将银行理财产品基本情况报公司审核；购买银行理财产品后，公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。
3.公司内审部应对公司购买银行理财产品进行日常监督，审查公司及全资子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司及全资子公司的影响
公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲置资金
公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司以自有资金购买的理财产品21,250万元（含本次公告金额）。
六、备查文件
1、《金华金字火腿有限公司购买招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）回单》；
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
2018年1月2日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-019
郑州华晶金刚石股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月26日披露了公司2013年年度报告。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2014年4月4日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭留希先生、董事兼常务副总经理刘永奇先生、财务总监张超伟先生、董事会秘书张凯先生、独立董事刘殿臣先生、招商证券股份有限公司保荐代表人于国庆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-007上海安诺其集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|纪立军||是||673.5||2018-1-25||2019-11-24||中国银河证券股份有限公司||2.43%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，纪立军共持有公司股份数量为277,159,708股，占公司总股本的38.13%。本次股份质押后，纪立军所持公司股份中处于质押状态的股份数为134,791,700股，占其持有本公司股份总数的48.63%，占本公司总股本的18.54%。
二、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2017-11
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控
股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）的
通知，其于 2017年 1月 25日通过二级市场购入了本公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
1、增持人:阳光凯迪新能源集团有限公司
2、增持目的及计划：
基于对公司未来发展前景的信心，阳光凯迪在符合相关法律法
规的前提下，通过增持表示对上市公司发展的看好和支持。后续可
能会择机再增持公司股份，公司将继续关注其相关情况，并依据相
关规定及时履行信息披露义务。
3、增持方式：通过深圳证券交易所系统二级市场增持。
4、增持股份数量及比例：
2017年 1月 25日，阳光凯迪增持公司 4,772,450股股
票，平均价格 11.79元/股，占公司股份总额的0.24%。本次增持
前，阳光凯迪合计持有公司 560,358,023股股份，合计占公司股份总额的28.52%。上述增持后，截止到 2017年 1月 25日，阳光凯迪合计持有公司 565,130,473股股份，合计占公司股份总额的
28.76%。
及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
6、有关后续增持事项的说明：后续可能会择机再增持公司股
份，公司将继续关注其相关情况，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
7、其它说明：阳光凯迪承诺：阳光凯迪将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在增持期间及
法定期限内不减持其所持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
阳光凯迪本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备
上市条件。公司将继续关注阳光凯迪增持公司股份的有关情况，并
依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-077
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于收到企业境外投资证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月6日北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）（具体实施通过公司香港全资子公司—科蓝软体系统（香港）有限公司）与 EXEM法人股东（以下简称“EXEM”）、ATDATA法人股东（以下简称“ATDATA”）、金起完等韩国籍自然人股东签订关于 SUNJE SOFT株式会社的《股份买卖合同》，公司以 7300万元人民币获得 SUNJE SOFT株式会社67.15%的股权。详见公司于 2018年 8月 6日披露的《关于签署境外投资股权协议的公告》（公告编号：2018-063）。
2018年9月11日公司收到北京市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100201800441号），证书记载：公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014年第 3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期 2年。公司本次境外收购事项已完成向主管商务部门备案的手续。《企业境外投资证书》主要内容如下：
1、境外企业名称：SUNJE SOFT株式会社
2、设立方式：并购
3、投资主体：北京科蓝软件系统股份有限公司股比：67.15%
4、投资总额：7300万人民币
5、经营范围：软件的开发、销售、咨询；批发和零售电脑及其周边设备；
制作数据库及搜索服务业务；上述各项所附带的所有事业。
6、投资路径：科蓝软体系统（香港）有限公司
7、核准或备案文号：京境外投资[2018]N00437号
通过此次收购，公司将掌握发展最新的分布式内存数据库技术，打破国外传
统高端的数据库产品的垄断，快速占领市场潜力巨大的、高端的国内新一代数据库市场。
公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-010信质电机股份有限公司
关于开展 2014年度远期结汇业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2014年3月27日审议通过《关于开展2014年度远期结汇业务的议案》，根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：
一、开展远期结汇的目的
公司主营业务收入25%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。
通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期结汇品种
远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。
三、远期结汇业务规模
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2014年公司视需要拟进行的远
期结汇的额度累计不超过3,000万美元和1,500万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。
四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、相关审批程序
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、信质电机开展的远期结汇业务系为了满足生产经营出口业务的保值需要，远期交易的外币只限于公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测回款期一致，且交易金额与预测回款金额相匹配。
信质电机开展远期结汇业务的目的是利用金融机构提供的远期外汇合同工
具规避汇率风险，使公司专注于生产经营，不存在投机获利的情况。在公司出口业务逐年增加、人民币汇率波动幅度增大的背景下，是必要的。
结售汇业务规避汇率波动的风险是可行的。
3、信质电机拟定的《关于公司开展2014年度远期结汇业务的公告》有关内容符合《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等相关法律法规的原则规定，充分披露了远期结售汇业务的目的、具体内容、面临的风险以及公司采取的风险控制措施等，不存在误导性陈述及重大遗漏。
综上，保荐机构对信质电机开展2014年度远期结汇业务事项无异议。
七、备查文件
1.信质电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
2.《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司开展2014年度远期结售汇业务的核查意见》
特此公告！
信质电机股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-009江苏九九久科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月5日召开第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为本公司2015年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。
鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产已实施完毕，陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）成为公司全资子公司，公司主营业务已发生重大变化。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司重大资产重组过程中聘请的外部审计机构，已为陕西必康提供外部审计服务。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经公司董事会讨论，拟变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。
上会会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对上会会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤劳动表示衷心感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
瑞华会计师事务所是中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、国富浩华会计
师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。该所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人330名、全国会计领军人才20名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。
瑞华会计师事务所各类业务资质齐全，具备证券期货从业资格、H股企业审计资格、美国公众公司监督委员会PCAOB执业资格等，累计为多家国务院国资委直属中央企业、A股上市公司、A+H股、A+S股企业以及新三板挂牌企业服务，具有丰富的执业经验，能够为大中型企业、上市公司等提供年报审计、专项审计等专业服务。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前与上会会计师事务所和瑞华会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司未来业务的发展，同意公司变更会计师事务的建议。
2、公司于2015年1月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2015年度审计机构由上会会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。
3、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
公司拟变更会计师事务所的董事会决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
瑞华会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
同意聘任瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。
4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。
5、上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-16
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2015年 3月 3日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 2月 11日以邮件和书面方式通知全体监事，会议应到监事 5名，实际出席监事4名，监事朱建伟委托监事会主席戎晓明代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度审计报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安启源机电装备股份有限公司2014年度审计报告》。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，启源装备本部（母公司）2014年度实现净利润5,576,500.71元,根据公司章程的规定,提取10%的法定盈余公积557,650.07元，本年度可供分配的利润为5,018,850.64元,加上2013年结存未分配利润136,807,797.18元，扣减2014年现金分配利润12,200,000.00元,2014年度可供投资者分配的利润为129,626,647.82元；2014年末资本公积余额为
497,644,014.39元。
2014年度利润分配预案：公司计划以2014年末总股本122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元；计划以2014年12月31日总股本122,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增122,000,000股。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2014年年度内部控制自我评价报告》
监事会已经审阅了董事会编制的《2014年年度内部控制自我评价报告》，认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2014年年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
六、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《监事会报告》
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
七、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年年度报告及年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核西安启源机电装备股份有限公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2014年度财务报告审计，公司决定继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度报告
审计机构。公司独立董事对聘请公司 2015年度审计机构发表了独立意见，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度报告审计机构，聘期一年。
本议案尚须提交2014年年度股东大会审议。
九、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目进度不会对该募集项目的实
施造成实质性的影响，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形，未违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意将购
买公司发展用地项目、扩大片式散热器产能项目达到预定可使用状态日期调整为2016年12月31日。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
十、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性强、收益率高的银行保本理财产品，现金管理的总额不超过1.7亿元，单笔期限不超过12个月，额度内可滚动使用。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。本议案尚须提交2014年度股东大会审议。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一五年三月三日
润建通信股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议
润建通信股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年1月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年1月25日发出会议通知，会议由董事长李建国召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充营运资金项目”拟投入募集资金数额的议案》
议案内容：根据 2016年第四次临时股东大会决议，股东大会授权董事会对募集资金投资项目和投资金额做适当的个别调整。因公司经营发展需要，拟将“补充营运资金项目”的拟投入募集资金数额从 90,000.00万元调整为 72,769.86万元。修改后募集资金投资项目如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称||投资总额（万元）||拟投入募集资金数额（万元）|
|1||区域服务网络和培训中心|43,513.20||43,513.20||
|||建设项目|||||
||2|研发中心建设项目||9,313.00||9,313.00|
||3|补充营运资金||90,000.00||72,769.86|
||合计|||142,826.20||125,596.06|

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（以下无正文）
||
|-|
|（此页无正文，为《润建通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》的|
|签署页）董事（授权代表）签字：|
|李建国 许文杰 沈湘平|
|梁 姬 方培豪 胡永乐|
|李胜兰 马英华 万海斌|
|年 月 日|
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议的有关事项发表以下独立意见：
公司《关于签订重大合同的议案》的独立意见
公司独立董事认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案。
（公司独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的签字页）
独立董事(签名)：
华一新 朱锦余 蔡庆辉
2018年7月13日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-046深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于2017年4月18日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 15日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2016年度工作报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》第四节。
本议案尚需股东大会审议。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年度财务报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度审计报告》。
本议案尚需股东大会审议。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年度利润分配及股本转增方案》；
经公司 2016年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）170008号审计报告，公司2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 78,019,021.13元、资本公积为 272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向股东派发现金红利，也不送红股，但以总股本230,965,363为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司 2016年度利润分配或资本公积金转增预案符合《公司章程》的规定及
公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》
本议案尚需股东大会审议。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了 2016年度财务及内部控制审计服务，对公司情况了解、专业能力胜任，因此决定 2017年度继续聘任其为本公司审计机构。根据公司审计工作的工作量，确定其年度审计报酬为68万元（含财务审计费用及内部控制审计费用）。
独立董事卢剑波、胡开梁、徐栋对此表示同意，并同意提交股东大会审议。
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制评价报告》。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事 2016年度述职报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事2016年度述职报告》
本议案尚需股东大会审议。
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
经审核，董事会认为：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。
九、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
经研究公司拟定于 2017年 5月 10日下午2：30在深圳市华强北路 1058号现代之窗大厦 A座 26楼公司会议室召开 2016年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会