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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-088北京立思辰科技股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京立思辰科技股份有限公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向花旗银行（中国）有限公司申请额度为 2,000万元的综合授信，期限2个月，全部款项用于办理流动资金贷款，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司之全资子公司北京立思辰信息技术有限公司（以下简称“立思辰信息技术”）向花旗银行（中国）有限公司申请额度为1,600万元的综合授信，期限2个月，其中 1,100万元用于办理流动资金贷款，500万元用于办理银行承兑汇票，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经于 2016年 10月 11日经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共12人，实际参会董事12人，会议以同意12票、反对0票、弃权0票通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
因公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，且立思辰新技术及立思辰信息技术资产负债率超过70%，故本次担保事项达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）北京立思辰新技术有限公司
1、名称：北京立思辰新技术有限公司
3、公司注册地：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B407
4、法定代表人：乔坤
5、注册资本：11,972万元人民币
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询、教育咨询（中介服务除外）、市场调查、公共关系服务、仪器仪表维修；办公设备维修；租赁机械设备（不含汽车租赁）；销售机械设备、通讯设备、文化用品；电脑打字、录入、打印服务；复印、传真服务；电脑喷绘、晒图服务；奖杯、奖牌、奖章、锦旗的设计；承办展览展示活动；电脑动画设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，立思辰新技术总资产为85,676.48万元，负债总额为59,022.72万元，净资产为 26,653.76万元，2015年度营业收入33,526.88万元，利润总额-334.99万元，净利润为201.62万元，以上为立思辰新技术合并报表数据。
截至 2016年 6月 30日，立思辰新技术总资产为 89,991.43万元，负债总额为63,215.88万元，净资产为26,775.55万元，2016年1-6月营业收入10,141.71万元，利润总额为194.94万元，净利润为121.79万元。以上为立思辰新技术合并报表数据。
以上数据尚未经审计。
（二）北京立思辰信息技术有限公司
1、名称：北京立思辰信息技术有限公司
2、成立日期：2006年6月19日
3、公司注册地：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B402
4、法定代表人：方伟航
5、注册资本：3000万元
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，立思辰信息技术总资产为16,112.65万元，负债总额为12,734.26万元，净资产为3,378.39万元，2015年度营业收入8,471.58万元，利润总额-110.52万元，净利润为-109.44万元。
截至2016年6月30日，立思辰信息技术总资产为 20,143.88万元，负债总额为 16,825.05万元，净资产为 3,318.83万元，2016年 1-6月营业收入 5,052.32万元，利润总额为-60.21万元，净利润为-59.56万元。以上数据尚未经审计。
三、担保协议主要内容
1、债权人：花旗银行（中国）有限公司；
2、担保金额：人民币3,600万元；
3、担保期限：2个月；
4、担保方式：连带责任保证担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司申请综合授信额度提供担保后,公司对外担保总额为人民币153,354.84万元，其占最近一期经审计净资产的88.09%,担保实际发生总额为人民币24,783.03万元，其占最近一期经审计净资产的14.24%，除对北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）提供回购担保及对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保外全部为对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司的资金需求情况，为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董
事会同意为北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司向银行申请授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为上述子公司为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。
公司第三届董事会第三十九次会议以同意 12票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
六、独立董事意见
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象均为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年10月11日
中交地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则
（2019年 4月修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中房地产股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中至少二名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作。负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告
是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 编号：2016-011
北京三夫户外用品股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议通知，会议于
2016年1月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议 2名，监事姚国华授权卢弘毅代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席卢弘毅先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，公司拟确定2016年1月27日为授予日，授予61名激励对象52.999万股限制性股票。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2016年第一次临
时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一六年一月二十七日
深圳市赛为智能股份有限公司
2017年度独立董事履行职责情况报告
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，王立彦先生（历任）、刘宁女士、胡振超先生、黄幼平女士四位独立董事均依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加董事会会议与所任职的董事会审计委员会会议、提名委员会会议、战略委员会会议及薪酬与考核委员会会议。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|董事会|||||专门委员会|||
||应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|表决情况|应出席次数|亲自出席次数|表决情况|
|王立彦(历任)|5|5|0|0|全部同意|5|5|全部同意|
|刘 宁|12|12|0|0|全部同意|3|3|全部同意|
|胡振超|12|12|0|0|全部同意|9|9|全部同意|
|黄幼平|7|7|0|0|全部同意|4|4|全部同意|

二、独立董事发表独立意见情况
勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
1、2017年3月27日，对第三届董事会第三十五次会议审议的关于2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2016年度关联交易、关于 2016年度利润分配预案、关于 2016年度内部控制自我评价报告、关于公司董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬、关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于续聘财务审计机构的相关事项发表了同意的独立意见。
2、2017年 4月 25日，对关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的事项发表了同意提交第三届董事会第三十六次会议审议的事前认可意见，并对该事项发表了同意的独立意见。
3、2017年 6月 26日，对第三届董事会第三十七次会议审议的关于公司对控股子公司安徽工业大学工商学院、全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的相关事项发表了同意的独立意见。
4、2017年 8月 16日，对第三届董事会第三十八次会议审议的关于转让参股公司广东赛翼智能科技股份有限公司股权、关于调整第二期限制性股票回购价格、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票、关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的相关事项发表了同意的独立意见。
5、2017年 8月 25日，对第三届董事会第三十九次会议审议的关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的相关事项发表了同意的独立意见。
6、2017年9月1日，对第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
7、2017年 9月 13日，对第四届董事会第二次会议审议的关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
酬方案及高级管理人员薪酬方案、关于会计政策变更的相关事项发表了同意的独立意见。
9、2017年12月19日，对第四届董事会第六次会议审议的关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的相关事项发表了同意的独立意见。
10、2017年 12月 25日，对第四届董事会第七次会议审议的关于公司以募集资金置换已预先投入自筹资金的事项发表了同意的独立意见。
三、独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2017年度，独立董事未对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异议。
四、独立董事 2017年度现场办公及实地查看情况
2017年度，独立董事利用参加董事会、股东大会的时间对公司进行了现场考察，并与公司管理人员进行座谈交流，深入了解公司的历史沿革、生产经营状况和财务情况。密切关注外部环境和市场变化对公司的影响，运用各自的专业知识和工作经验，对公司的发展提出合理化建议。对于须经董事会决策的重大事项，我们均认真审核公司提供的材料，并在董事会决策中发表相关意见。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
作为公司的独立董事，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促公司不断完善和有效执行信息披露管理制度和内幕信息知情人管理制度，确保了公司信息披露的公开、公平与公正，并保证信息的真实、准确、及时、完整性。保持与公司管理层的及时沟通，关注公司经营动态和重大事项，确保投资者公平获知相关信息。
另外，通过主动学习上市公司相关法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所组织的独立董事培训等方式不断提高自身的履职能力，以便能够促进公司稳健规范的经营，以便更好的保护投资者的合法权益。
六、其他工作情况
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|其他工作情况|王立彦|刘 宁|胡振超|黄幼平|
|提议召开董事会的次数|0|0|0|0|
|聘用或解聘会计师事务所的次数|0|0|0|0|
|独立聘请外部审计机构 和咨询机构的次数|0|0|0|0|

深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十九日
中工国际工程股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“上市公司”）通过发行股份方式购买中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的中国中元国际工程有限公司100%股权并向国机集团非公开发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司全体董事、监事及高级管理人员现在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
1、上市公司董事、监事及高级管理人员保证已提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性；保证所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如因上市公司董事、监事及高级管理人员提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司和投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌上市公司董事、监事及高级管理人员所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上述人员将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，上市公司董事、监事及高级管理人员承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
上市公司董事、监事及高级管理人员承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）承诺方：
董事
罗艳 丁建 张福生
葛长银 王德成 李国强
监事
史辉 王国星 黄翠
刘佳丹 卫建华
高级管理
人员
罗艳 王宇航 李海欣
张春燕 黄建洲
中工国际工程股份有限公司（盖章）2018年9月7日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-053深圳市机场股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟筹划重大经营资产转让事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：深圳机场，证券代码：000089）于 2015年 7月 9日开市起停牌，公司债（债券简称：12深机01，债券代码：112111）不停牌。公司于 2015年 7月 9日披露了《深圳市机场股份有限公司停牌公告》（公告编号2015-051）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大事项涉及的各项准备工作。本公司拟转让所持有的深圳机场西区土地项目（具体内容请参见刊登在 2014年 10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资开发深圳机场西区土地项目的公告》）。
经征询相关单位意见，短期内无法完成该项目的土地属性变更，暂不具备交易条件。经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳机场，证券代码：000089）自2015年7月13日开市起复牌。
公司董事会对因本次筹划重大事项停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-030上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2016年 4月 10日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月 13日下午 2:00在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
《公司 2015年度监事会工作报告》内容详见 2016年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年年度报告》内容详见2016年4月15日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2015年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体财务决算数据详见《公司 2015年年度报告》之“第十节财务报告”内容，详见2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润125,135,537.65元，按10%提取法定盈余公积 12,513,553.77元，加年初未分配利润236,515,237.12元，扣减已分配2014年度利润30,959,950.00元，截止2015年末可供股东分配的利润为318,177,271.00元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2015年度利润分配预案为：以 2016年 4月 13日总股本 129,423,480股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金红利 5元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增10股.
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》内容详见 2016年4月15日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见2016年4月15
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》内容详见
2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 40,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见
2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见2016年4月15日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度审计机构。
《关于续聘 2016年度审计机构的公告》内容详见 2016年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年第一季度全文及正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《上海良信电器股份有限公司 2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第一季度正文》详见 2016年 4月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-066转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2019年 8月 29日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1803号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券12,000,000张，每张证券面值为人民币 100元，每张发行价格为人民币 100元。截至 2019年 3月 14日止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券12,000,000张，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用金额合计人民币12,865,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,187,135,000.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019（2280）号《验资报告》验证。
截至 2019年 3月 14日止，中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一
期）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 32,000,879.91元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|实施主体|承诺募集资金投资金额|
|安徽中鼎减震橡胶技术有限公司|800,000,000.00|
|——|800,000,000.00|

对以上自筹资金投入情况，容诚会计师事务所出具了会专字[2019]7147号《关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
鉴于募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，为降低公司财务费用，同意公司使用募集资金 32,000,879.91元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日公告的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-171新疆中泰化学股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十一次监事会会议于 2017年 10月 14日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2017年 10月 19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司2017年第三季度报告；
报告全文内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017第三季度报告》。
报告摘要内容见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案；
根据公司经营业务需要，依据证监会相关规定，经审计委员会提议，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
该议案需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案；
详细内容见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第十一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇一七年十月二十日
吉药控股集团股份有限公司
||
|-|
|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性|
|及提交法律文件的有效性的说明|
|根据吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次|
|会议的决议，公司拟通过支付现金方式收购交易对方持有的长春普华制药股份有|
|限公司（以下简称“普华制药”、“标的公司”）99.68%的股权（以下简称“本|
|次交易”、“本次重组”）。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、|
|合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：|
|一、关于公司本次交易履行法定程序的说明|
|1、2018年6月12日，公司发布了《公司关于重大事项停牌公告》(公告编|
|号：2018—036)，公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公|
|司股票自2018年6月12日上午开市起停牌。|
|2、2018年6月27日，公司发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公|
|告编号：2018—042），公司股票自 2018 年6月12日起，预计连续停牌不超过|
|一个月。|
|3、2018 年 7 月 11 日，公司发布了《公司关于重大资产重组进展暨延期复|
|牌公告》（公告编号：2018-049），公司股票自 2018 年 7 月 11 日起继续停牌，|
|预计继续停牌时间不超过一个月。|
|4、2018年8月10日，公司以现场方式召开了第四届董事会第十一次会议，|
|以同意票7票、反对票0票、弃权票 0票，审议通过了《公司关于重大资产重组|
|延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请自 2018年 8月13日起继续|
|停牌，停牌时间不超过一个月。|
|5、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股|
|票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。|
|6、2018年9月11日，公司与本次重组的交易对方签订了附生效条件的《购|
|买资产协议》。|

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|-|
|7、2018 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通|
|过了公司本次交易相关事宜。|
|8、2018 年 9 月 11 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议并通过|
|了公司本次交易相关事宜。|
|9、本次交易尚需获得如下授权和批准：|
|（1）本次交易相关审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议|
|通过本次 《重大资产购买报告书（草案）》及与本次交易有关的其他议案；|
|（2）上市公司召开股东大会审议通过本次交易。|
|综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票|
|上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资|
|产重组若干问题的规定》等有关法律法规，规范性文件的规定及公司章程规定，|
|就本次交易相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、|
|有效。|
|二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司|
|重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公|
|司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司|
|就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对|
|其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。|
|综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整、符合|
|相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交|
|易所提交的法律文件合法有效。|

吉药控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）098号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，
为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰格医
药，股票代码：300347）自2014年12月10日（星期三）下午开市起停牌，待相关
事项正式确定并经公司董事会审议通过且公告后复牌。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-014贤丰控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月14日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2019年3月13日—2019年3月14日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月13日15：00至2019年3月 14日15：00。）2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈文才先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份668,476,572股，占上市公司总股份的58.9144％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份465,520,800股，占上市公司
总股份的41.0275％。
通过网络投票的股东6人，代表股份202,955,772股，占上市公司总股份
的17.8870％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份41,673,381股，占上市公司总股份的3.6728％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,010,153股，占上市公司总股份的0.9704％。
通过网络投票的股东4人，代表股份30,663,228股，占上市公司总股份的2.7024％。
2．公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案暨增资扩股的议案》；
表决结果：同意 668,414,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 41,611,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.8505％；反对 62,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意 202,893,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.5410％；反对935,634股，占出席会议所有股东所持股份的0.4590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 30,600,928股，占出席会议中小股东所持股份的97.0332％；反对 935,634股，占出席会议中小股东所持股份的2.9668％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于关联交易，鉴于广东贤丰控股有限公司（以下简称“广东贤丰”）系公司控股股东的一致行动人，公司对贤丰深圳新能源提供财务资助时，广东贤丰未能按出资比例为贤丰深圳新能源提供同等条件的财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，关联方广东贤丰控股有限公司、贤丰控股集团有限公司及广东贤丰矿业资源有限公司合计持有表决权股份数量464,647,466股，审议本议案时，上述关联方回避表决。
3.审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；
表决结果：同意 668,414,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 62,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 41,611,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.8505％；反对 62,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、黎波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2017-53
浙江永太科技股份有限公司
关于减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、已披露的减持股份计划的主要内容
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989万股，占富祥股份总股本的17.71%。为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司已于 2016年 12月 23日、2017年 3月 14日通过深圳证券交易所大宗交易平台出售富祥股份股票合计780万股，上述股份出售后，公司尚持有富祥股份股票1,209万股，约占富祥股份总股本的10.76%。
2017年 5月 5日，2016年年度股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》，公司将在未来6个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,209万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
二、减持计划的实施进展
截至本公告日，公司减持持有的富祥股份股票计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将公司减持持有的富祥股份股票计划的实施进展情况公告如下：
自2017年5月5日至本公告日，公司未减持富祥股份股票，目前尚持有1,209万股，占富祥股份总股本的10.76%。
上述股份来源为富祥股份首次公开发行股票并上市前持有及 2016年半年度富祥股份权益分派资本公积金转增股本持有。
三、其他相关说明
截止本公告日，公司减持富祥股份在其减持计划之内，遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-068宜宾天原集团股份有限公司
关于变更投资者联系电话及传真号码的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话系统调整，公司投资者联系电话和传真号码发生变更，现将相关变更情况公告如下：
一、联系电话
变更前：0831-3607079,0831-3608918
变更后：0831-5980660,0831-5980789
二、传真号码
变更前：0831-3607026
变更后：0831-5980860
上述联系方式自公告之日起正式启用，原有投资者电话及传真号码将停止使用，敬请广大投资者注意。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一六年十月二十五日
股票代码：000795 股票简称：英洛华 公告编号：2016-48
英洛华科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2000万元–2500万元|亏损:4577.49万元|盈利:477.41万元|
||比上年同期调整后增长：318.93%-423.66%|||
|基本每股收益|盈利：约0.020 元|亏损:0.133元|盈利:0.004元|

注：公司于 2015年 8月通过发行股份购买浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）100%股权，于 2016年 6月通过发行股份购买赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）100%股权，实现对联宜电机和赣州东磁同一控制下的企业合并，对上年同期财务数据进行了追溯调整。公司上年同期归属于上市公司股东的净利润调整前为亏损 4577.49万元，调整后为盈利 477.41万元。本期预计盈利 2000万元-2500万元，公司 2016年半年度预计业绩与上年同期调整后数据相比为同向上升。
2016年 6月，公司因发行新股，总股本变更为 1,133,684,103股。2016年半年度每股收益及上年同期调整后每股收益均为按照变
更后总股本计算的每股收益。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩变动的主要原因系全资子公司联宜电机上半年毛利率上升，实现的净利润同比增加；浙江横店英洛华进出口有限公司上半年盈利且本期并入公司财务报表合并范围；出售闲置房产实现相关收益所致。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在 2016年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-015
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表喻兴萍女士提交的书面辞职报告。喻兴萍女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。喻兴萍女士辞职后将不在公司继续工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对喻兴萍女士在任职期间对公司所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-031号东莞宜安科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第一季度报告定于 2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会