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股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2018-013
广西丰林木业集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年3月5日以电话方式送达各监事，会议于2018年3月15日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年年度报告
全文及摘要的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司《2017年年度报告》全文及其摘要进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面
审核意见。与会监事一致认为：
（1）公司《2017年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期（即2017年4月27日至2018年4月26日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，监事会同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，自届满之日起延长12个月，即延长至2019年4月26日。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的有效期（即2017年4月27日至2018年4月26日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，监事会同意公司提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，自届满之日起延长12个月，即延长至2019年4月26日。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司与国际金融公司（IFC）拟签署贷款协议的议案》。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会2018年3月17日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2017-003
浙江梅轮电梯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 9月 25日、2017年 9月 26日，连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年9月 25日、2017年9月26日，连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目
前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-066
新疆百花村股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月24日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
本公司聘请的西安希格玛会计师事务所对公司的 2016年度财务审计工作中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，董事会拟同意续聘西安希格玛会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，并同意支付 2016年度审计费用及内控审计费用70万元。此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2016-012中新科技集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2016年 2月 25日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，于 2016年 3月 2日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会审核认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务发展，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行。监事会同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一六年三月三日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-015
梅花生物科技集团股份有限公司
关于 2017年第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日召开了 2017年第一次临时股东大会，会上审议并通过了《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（公告具体内容详见2017年1月4日、2017年1月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2017年 1月 26日，公司 2017年第一期员工持股计划专户通过二级市场购买方式（竞价交易方式）累计买入梅花生物股票29,007,028股，成交金额为人民币199,999,852.04元，成交均价约为人民币6.895元/股，买入股票数量占公司总股本3,108,226,603股的0.93％。
根据公司2017年第一次临时股东大会批准的方案，公司2017年第一期员工持股计划已完成购买计划，购买的梅花生物股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起12个月。
公司将持续关注公司员工持股计划的后续情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一七年二月三日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-039文投控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日收到上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0745号，以下简称“《问询函》”），要求公司于 2019年5月31日之前就《问询函》所涉及的相关事项予以披露，详见公司于2019年5月24日发布的2019-033号公告。
公司收到《问询函》后，立即组织公司相关部门及会计师对《问询函》涉及的事项进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及内容较多，部分问题涉及的细节事项需进一步核实确认，且会计师事务所、财务顾问需履行内部审核流程，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司经向上海证券交易所申请，拟延期《问询函》的回复日期至2019年6月19日。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-032
广西五洲交通股份有限公司
关于第七届董事会第四十一次会议决议公告
的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：临2015-017号）。
在《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》中对议案4、审议通过公司 2014年度利润分配预案。原公告表决结果为：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。现更正为表决结果：赞成9票，反对 2票，弃权 0票,杨旭东董事与孟杰董事投反对票,反对理由为利率分配政策应具有一定连续性。
在《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》中对议案18、审议通过关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案,原公告表决结果为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。现更正为赞成 9票，反对 0票，弃权 0票,杨旭东董事与梁君董事回避表决。
在《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》中对议案19、审议通过关于公司 2015年度提供担保预计的议案。原表决结果为：赞成11票，反对 0票，弃权 0票。现更正为表决结果：赞成9票，反对 2票，弃权 0票,杨旭东董事与孟杰董事投反对票,反对理由为:担保对象资产负债率过高,具有一定不确定性。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-036山东金麒麟股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第三届董事会第二次会议、2018年10月31日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年11月9日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-076）。本次回购股份方案的主要内容如下：
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
(二)回购股份的方式和用途
公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，公司回购的股份予以注销。
(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 14.00元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
(四)用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 21,000万元（含），资金来源为公司自有资金。
(五)回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 21,000万元（含），回购价格不超过人民币14.00元/股的条件下，公司按上述条件回购股份。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
(六)回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
二、回购实施情况
(一)公司于2018年11月9日实施了首次回购股份，并于 2018年11月10日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077）。
(二)根据回购方案，本次回购股份至 2019年 4月 30日期满，公司已实际回购公司股份 5,631,300股，占公司目前总股本（209,370,000股）的比例为2.6896%，成交最高价为13.99元/股，成交最低价为12.69元/股，支付总金额为75,265,669.00元。
(三)在不影响公司股价大幅波动的情况下，公司按照既定的回购股份方案开展了回购，但自 2019年 2月以来，市场行情反转，公司股价持续高于回购价格上限，同时受定期报告披露窗口期限制等其他综合因素影响，至回购实施期满，公司本次回购股份实际金额与回购方案中计划回购金额下限相差 24,734,331.00元，达到计划回购金额下限的75.26%。
(四)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生影响，也不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年 10月 16日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-066）。
除此之外，经核查，自公司披露回购股份预案之日起至回购股份计划届满之日止，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在此期间未有买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2019年 5月 7日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、回购股份注销后公司股份变动情况
本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由 209,370,000元变更为 203,738,700元，总股本将由 209,370,000股变更为 203,738,700股，具体股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|注销前||本次注销股份总数（股）|注销完成后||
||股份数（股）|股份比例（%）||股份数（股）|股份比例（%）|
|有限售股份|109,260,886|52.19|0|109,260,886|53.63|
|无限售股份|100,109,114|47.81|5,631,300|94,477,814|46.37|
|总股本|209,370,000|100.00|5,631,300|203,738,700|100.00|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2019-018上海广泽食品科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）于近期收到政府补助人民币 2,185,840.00元。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|获得补助单位|补助项目|补助金额（元）|补助依据|补助类型|获得补助时间|
|广泽乳业|安置残疾人就业增值税即征即退|2,185,840.00|注1|与收益相关|2019.1.29|
|合计||2,185,840.00||||

注1：财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助计入当期损益的金额为 2,185,840.00元（注：以上数据未经审计）。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-045
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置|
|自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，|
|计划使用不超过人民币 2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外|
|币）理财产品的投资。公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议、第|
|二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议|
|案》，增加人民币 6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响资金流动性和安全性的前提下，增加人民币 2亿元|
|额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置自有资金|
|的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于2016年8月24日召开的2016|
|年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2015年3|
|月11日和2015年3月 24日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2015-008）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购买保本型|

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|-|
|理财产品额度的公告》（公告编号：临2015-019）以及2016年7月16日和 2016年|
|8月25 日分别披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购|
|买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-043）、《深圳市共进电子股份|
|有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-054）。|

近期公司使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了3笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于 2017年 6月 27日与中国平安银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，具体内容如下：
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（产品简码：TGG170548）
（2）币种：人民币
（3）金额：20000万元
（4）产品类型：保本固定收益，年化收益率4.40%
（5）交易日：2017年6月27日
（6）起息日：2017年6月27日
（7）到期日：2017年9月25日
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）关联关系说明：与平安银行不存在关联关系
称“平安银行”）签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，具体内容如下：
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（产品简码：
TGG170578）
（2）币种：人民币
（3）金额：10000万元
（4）产品类型：保本固定收益，年化收益率4.40%
（5）交易日：2017年6月29日
（6）起息日：2017年6月29日
（7）到期日：2017年8月30日
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）关联关系说明：与平安银行不存在关联关系
3、公司于2017年6月29日与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。
具体内容如下：
（1）产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：7000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率4.30%
（5）认购日：2017年6月29日
（6）起息日：2017年6月29日
（7）到期日：2017年7月6日
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为41000万元。
五、备查文件
1、产品简码：TGG170548平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约；
2、产品简码：TGG170578平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约；
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
北京市重光律师事务所
关于凌源钢铁股份有限公司 2018年第六次临时股东大会之法律意见书
致：凌源钢铁股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2018年第六次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第六次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2018年11月9日、2018年11月10日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》、《凌源钢铁股份有限公司关于2018年第六次临时股东大会更正补充公告》，公司拟于2018年11月26日召开2018年第六次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 11月26日上午9时30分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为2018年11月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 10名，代表股份 1,535,107,651股，占公司股本总额的55.3973%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 6人，代表股份 963,629,188股，占公司股本总额的34.7745%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份571,478,463股，占公司股本总额的20.6228%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2018年第六次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于90㎡烧结机改扩建工程的议案》
同意票1,535,106,151股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对票1,500股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股。
同意票1,535,106,151股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对票1,500股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股。
3、审议通过《关于对外提供担保的议案》
同意票1,529,651,352股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.6445%；反对票 5,456,299股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.3555%；弃权票0股。
4、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意票1,529,651,352股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.6445%；反对票 5,456,299股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.3555%；弃权票0股。
5、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>部分条款的议案》
同意票1,532,972,802股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.8609%；反对票599,550股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0390%；弃权票 1,535,299股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.1001%。
6、审议通过《关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案》同意票1,535,106,151股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对票1,500股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票0股。
经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案中，议案3、4、6由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的三分之二
以上通过，其余议案均由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司 2018年第六次临时股东大会之法律意见书》之专属签章页。
经办律师： 、
徐扬 李静
北京市重光律师事务所二〇一八年十一月二十六日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2019-004上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2019年 4月 18日上午在公司会议室召开。会议应到董事 8人，实际出席并参加表决董事 8人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司2018年度财务决算的议案》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经审计，公司2018年母公司年初未分配利润为46,631,127.85元，2018年度实现净利润47,725,141.38元，提取法定盈余公积4,772,514.14元，2018年度的
可供分配利润为 52,238,583.99元。截止 2018年 12月 31日，公司总股本240,936,559股，母公司资本公积 1,514,728,927.01元。
根据公司实际情况，董事会同意以公司2018年12月31日总股本 240,936,559股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元(含税)，共计分配股利43,368,580.62元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
根据 2018年度日常关联交易的实际情况，公司董事会同意授权 2019年公司及其控股子公司与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属关联企业发生日常关联交易额度为4,200万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，关联董事谢峰、马云、朱继宏、段君恒回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度绩效薪分配的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会对其资格审核，董事会同意聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
朱正伟，男，1979年 2月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁兼财务总监。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘任叶守建先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会对其资格审核，董事会同意聘任叶守建先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。
叶守建，男，1971年12月出生，本科学历，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月10日下午13:30在公司会议室召开2018年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-040
南京我乐家居股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月3日14点0分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218号公司三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月3日
至2018年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第一次会议通过，具体内容详见公司于 2018年 8月 16日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603326|我乐家居|2018/8/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218号公司总部三楼；
（七）登记时间：2018年 8月 31日-2018年 8月 31日（上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）
（八）联系人：张华
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olokitchen.com
六、 其他事项
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会 2018年8月16日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月3日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号：临2016-006广东邦宝益智玩具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 2月 24日、2月25日、2月 26日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，不存在需要更正、补充之处。
经向公司控股股东和实际控制人征询确认，按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求，截止到本公告日，控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二０一六年二月二十六日
i努
北京国扭律师 所
关于佳都新太科技股份有限公司
⒛18年笫五次临时股东大会的法律志见书
Am%号
国枫律股字E⒛18彐
致:佳都新太科技股份有限公司(贵公司)
“
根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券 ” “
法》
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称《股)、
“
东大会规则》●、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称《从业办法》勹 “
及贵公司章程(以下称《公司章程》勹
等有关规定,本所指派律师出席贵公司 “
2018年第五次临时股东大会(以下称本次会议勹,并出具本法律薏见书。
本所律师己经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下 :-t本
次会议的召集、召开程序
(一)本
次会议的召集
经查验,本次会议由贵公司第八届董事会2018年第十一次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月⒛日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http:炳 ⒘sse∞mon/)公开发布了《佳都新~、~、
太科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行便表决杈,有权出席本次会议股东的股杈登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月lO日
(星期一〉下午14‘0在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室如期召开,贵公司董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次会议,经贵公司半数以上董事推举,贵公司本次会议由董事王立新先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月lO日⒐15”⒓5,⒐30ˉ11‘0,13⒑0ˉ】5⒑0;通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为⒛18年9月lO日⒐15ˉ15⒑0期间的任意时间。
经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二.本次会议的召集人和出席会议人员的资枯
本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本饮会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东
(股东代理人)合计12人,代表股份“6,”4j438股
,占贵公司股份总数的350011%。除贵公司股东
(股东代理人)夕卜,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验,上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决了以下议案
:
1.表决通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表诀结果:同意“6,593,238股,占出席会议有效表诀杈股份总数的叨.”叨%;反对1,200股,占
出席会议有效表决杈股份总数的00003%;弃杈0股,占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表
决通过了《公司章程修订》
表诀结果:同意“6,”3,⒛8股,占出席会议有效表决权股份总数的”叨叨%;反对1,200股,占
出席会议有效表决权股份总数的0,00"%;弃权0股,占出席会议有效表诀权股份总数的θ0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名
监事为计票人和监票人j本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验,上述议案 议案2经出席本次会议的股东
(股东代理人〉所持有效l、
表决杈的三分之二以上通过。
综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四、结论志见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表诀结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页
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中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料
中公高科养护科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十一月
中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料
目录
会议须知......................................................... 1会议议程......................................................... 2议案一：关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案........ 3
中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2017年12月13日17：00前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于12月14日10：00前到北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议决议议案《关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
增资的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东、股东代表所持表决权的2/3以上通过。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年12月14日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料
会议议程
一、现场会议时间：2017年12月14日（星期四）10:00
二、现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票时间：2017年12月14日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、召集人：中公高科养护科技股份有限公司董事会
六、会议主持人：杨文银董事长
七、会议议程：
1、参会股东、股东代表签到登记
2、宣布现场会议开始
3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
5、推选计票、监票人员
6、现场会议审议议案
|||
|-|-|
|序号|审议议案|
|1|关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案|

7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
8、现场投票表决
9、休会，统计现场投票结果
10、宣布现场及网络表决结果
11、律师宣布法律意见书
12、宣布会议结束
中公高科养护科技股份有限公司 股东大会会议资料
关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
增资的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,668万股，公司首次公开发行股票每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币26,054.16万元，募集资金净额为人民币22,254.27万元，上述募集资金用于中公高科（霸州）养护科技产业有限公司实施的公路智能养护技术应用开发中心项目。
根据公路智能养护技术应用开发中心项目建设进度安排，公司已在霸州进行开工建设，现需支付相关工程款。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）（上证公字〔2013〕13号）》有关规定，公司拟用上述募集资金人民币10,000万元对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资，上述增资款中的3,700万元计入实收资本，6,300万元计入资本公积。本次增资完成后，中公高科（霸州）养护科技产业有限公司注册资本为4,000万元，实收资本为4,000万元。增资完成后上述增资款将全部用于公路智能养护技术应用开发中心项目，不得挪作他用。
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
中公高科养护科技股份有限公司董事会2017年11月28日