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证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-070
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：凯发电气；股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌。
由于公司本次重大资产重组事项涉及的境外收购相关程序较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，经申请，公司股票继续停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次资产购买之目标公司主要从事轨道交通业务，其2014年度实现的营业收入（未经审计，具体金额以经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后的结果为准）占公司同期营业收入的比例约为300%左右，构成重大资产重组。
二、公司在停牌期间所做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证。目前，公司已与交易对方就交易结构、资金来源等重要条款达成一致意向；根据境外各中介机构的前期尽职调查结果，公司正在与交易对方进行交易协议谈判；参与本次重大资产重组的各中介机构正在有序开展相关资产的进一步尽职调查工作。同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公
告。
三、延期复牌的原因
鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的境外收购相关程序较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经申请，公司股票将延期至不超过2015年12月17日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
四、延期复牌的决策程序
公司已于2015年10月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，公司董事长孔祥洲先生、董事王伟先生回避了表决。
2015年11月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司第一、第二大股东及共同实际控制人孔祥洲先生、王伟先生回避了表决。
五、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交
易。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年11月10日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-121
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年10月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年10月9日开市起继续停牌。2014年10月15日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
2014年11月6日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票于2014年11月10日开市起继续停牌。
目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-059万通智控科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
本公司已于2018年7月20日以书面及通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第一届监事会第十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2018年 7月 25日在公司会议室现场召开。应出席本次会议的监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席俞正权先生主持，董事会秘书列席。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式逐项表决通过了相关议案并形成如下决议：
1.通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据公司法及《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名俞正权、徐建峰先生担任第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
1.1以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名俞正权为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
1.2以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名徐建峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
该项议案尚需提交公司股东大会选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二
届监事会。
万通智控科技股份有限公司监事会二〇一八年七月二十五日
附：非职工代表监事候选人简历
俞正权先生，汉族，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事会主席。1980年至2000年任临平金属配件厂职员，2000年至今历任公司采购部经理、橡胶气门嘴事业部总经理；2015年 5月至今任公司监事会主席。
俞正权先生间接持有公司股票 239.13万股，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
徐建峰先生，汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，过程装备与控制工程专业，助理工程师，现任公司监事。2003年至2006年任山东华鲁恒升化工股份有限公司设备技术员；2006年至2007年任江苏吴江石油机械有限公司机加工工艺员；2007年 7月至今历任公司生产主管、金属气门嘴事业部总经理；2015年5月至今任公司监事。
徐建峰先生间接持有公司股票 20万股，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－63号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于 2015年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年年度报告已于 2016年 3月 29日在中国证监会指定媒体予以披露，现根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的要求，按融资途径补充披露2015年度公司报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构等情况。
截止2015年12月31日，公司各类融资情况如下：
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|融资渠道|融资余额（万元）|融资成本区间|期限结构（年）|
|银行贷款|432,391|5.8%-8.5%|1-15|
|内保外贷|93,831|1%-2%|1年以内|
|公司债券|128,738|6.30%|3|
|信托类融资|184,900|10%-12%|3-5|

特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
2016年6月2日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-023江苏亚威机床股份有限公司
关于江苏亚威创科源激光装备有限公司
2016年度未完成业绩承诺情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2015年7月31日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚威机床股份有限公司向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1850号）核准，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）通过向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）（以下简称“汇众投资”）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司（原名无锡创科源激光装备有限公司，以下简称“创科源”）94.52%的股权（以下简称“标的资产”）。
关于创科源2016年度业绩承诺实现的具体情况如下：
一、创科源业绩承诺情况
根据朱正强、宋美玉、汇众投资（以下合称补偿方）与公司签订的《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》，补偿方承诺创科源2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（根据业绩承诺协议）分别不低于1,500万元、1,800万元、2,200万元。
二、盈利补偿协议的主要条款
1、盈利差异的确定
自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数
的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。
2、利润补偿期间
补偿方承诺的利润补偿期间为2015年、2016年及2017年。
3、补偿金额的计算
根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。
当年补偿的金额＝（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数－标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格－已补偿金额
在逐年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
4、补偿方式
双方同意，首先以补偿方于本次交易中获得的股份对价支付；若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。
补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易非公开发行股份价格
若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）
若亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
5、减值测试
在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对创科源进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果创科源期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：
应补偿金额=期末减值额—朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。
6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。
三、2016年度创科源业绩承诺完成情况
1、盈利预测完成情况
创科源2016年经审计的税后净利润（根据业绩承诺协议）为1,446.31万元，较盈利预测数1,528.63万元少82.32万元，未能完成盈利预测。
2016年度创科源实际利润完成情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，完成比例达到94.61%，未出现标的资产实现的利润未达到盈利预测的80%的情形。
2、业绩承诺实现情况
创科源2016年经审计的税后净利润（根据业绩承诺协议）为1,446.31万元，较业绩承诺1,800万元少353.69万元，未能完成业绩承诺。
四、业绩承诺未能完成的原因分析
创科源2016年全年业绩未达到预期，主要是由于2016年中国经济增速放缓，激光切割行业市场需求未能达到创科源管理层预计水平，同时新产品未能及时上市，老产品竞争加剧导致毛利持续下降，对创科源的盈利能力造成了一定的不利影响。
五、后续措施
根据《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》的相关规定，公司于2017年 3月 22日召开的第四届董事会第二次会议已审议本次业绩承诺未实现的具体补偿方案，详见刊载于2017年3月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016年度应补偿股份的公告》（公告编号：2017-024）。该方案还将提交公司 2016年度股东大会审议，经审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。公司将持续关注创科源后续经营情况及朱正强、宋美玉、汇众投资按照相关规定和程序履行《盈利补偿协议》的具体进展，
加大对创科源整合力度，发挥双方优势资源，促进创科源业务三维激光切割系统业务的拓展，以助推创科源2017年业绩承诺的完成。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-010瑞达期货股份有限公司关于
注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的相关募集资金已使用完毕，为便于账户管理且相关募集资金专用账户（以下简称“募集资金专户”）不再使用，公司近期注销了相关募集资金专户，有关情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2019）1432号）核准，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,000,000股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币5.57元，每股面值人民币1元，募集资金总额为人民币250,650,000.00元，扣除股票发行费用人民币33,007,075.47元（不含增值税），募集资金净额为人民币 217,642,924.53元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（致同验字（2019）第350ZA0033号）。
截至2019年9月2日止，本公司募集资金专户余额为人民币23,065万元，已扣除支付中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的承销、保荐费用人民币1,886.79万元及对应增值税税费人民币113.21万元。
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金专户开立情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求，为规范公司募集资金管理和使
用，保护投资者的权益，公司于2019年8月27日分别与中国民生银行股份有限公司
厦门分行、招商银行股份有限公司泉州分行、招行银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门观音山支行以及保荐机构（主承销商）中信证券完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
募集资金专户开立情况如下：
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||||募集资金专项账||
|序号||||募集资金用途|
||开户||||
|||开户银行|||
||||户账号||
||主体||||
|1|公司|中国建设银行股份有限公司厦门观音山支行|35150198840109667788|补充公司资本金|
|2|公司|中国民生银行股份有限公司厦门分行|631348323|补充公司资本金|
|3|公司|招商银行股份有限公司厦门分行|595900240710401|补充公司资本金|
|4|公司|招商银行股份有限公司泉州分行|595900240710618|补充公司资本金|

三、募集资金专户注销情况
公司首次公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，上述募集资金专户已不再使用，公司依法注销上述首次公开发行股票募集资金专户。本次注销前全部募集资金专户的结余利息共为 198090.19元，已转入公司开立的一般账户中。
截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司分别与中国民生银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司泉州分行、招行银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门观音山支行以及中信证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-131吴通控股集团股份有限公司
关于注销全资孙公司上海茂岳网络技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日召开的第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司上海茂岳网络技术有限公司的议案》，同意注销公司全资孙公司上海链潮网络科技有限公司（以下简称“上海链潮”）的全资子公司上海茂岳网络技术有限公司（以下简称“上海茂岳”）。
董事会同意授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
二、上海茂岳基本情况
1、名称：上海茂岳网络技术有限公司
2、统一社会信用代码：91310114MA1GT7K32X
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢 J675室
5、法定代表人：庞迎利
6、注册资本：人民币 100.0000万元整
7、成立日期：2016年03月 04日
8、营业期限：2016年03月 04日至2046年 03月03日
9、经营范围：从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，公关活动组织策划，市
场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、股权结构：上海链潮全资子公司，持有其100%股权
11、上海茂岳最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元，币种：人民币
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||科目||2019年 11月 30日||2018 年 12月 31日|
|资产总额||97.03||140.67||
|负债总额||0.00||10.22||
|净资产||97.03||130.45||
||||2019 年 1-11 月||2018 年度|
|营业收入||13.35||500.04||
|净利润||-19.50||11.99||

备注：上述2018年度财务数据已经审计；2019年第1-11月财务数据未经审计。
三、注销上海茂岳对公司的影响
根据上海茂岳的实际经营状况与上海链潮的业务布局考量，为进一步降低上海链潮管理成本，进一步优化公司组织结构，因此决定注销该公司。本次注销上海茂岳，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。
本次注销上海茂岳将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2019年12月 13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-043安泰科技股份有限公司
关于全资子公司搬迁拟获得补偿款情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于涉及政府补助事项背景
为顺应国家产业发展政策和“京津冀协同发展”国家战略的要求，充分发挥环渤海和京津唐国家产业发展带的区位优势，实现企业的长期发展目标，公司2015年12月29日披露的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中对关于安泰天龙未来的搬迁计划做了整体的安排。
为实现平稳搬迁，减少搬迁对生产经营的影响，安泰天龙于 2016年开始为整体搬迁做筹划准备工作；同时，加快了天津宝坻基地的建设速度，目前已全面具备承接业务、设备搬迁及扩产的各方面条件。近期根据北京市城市副中心建设和北京市通州区的整体的规划安排，安泰天龙调整了搬迁计划，于 2017年 7月开始正式搬迁工作。
二、关于搬迁涉及补偿相关事项的说明
根据北京市政府搬迁补偿政策，安泰天龙本次搬迁拟获得政府补偿款的内容主要包括：停产停业损失补偿费、企业搬迁补助、大型设备移机费、材料迁移补助等。搬迁补偿总金额初步确定为 169,995,170元，最终搬迁补偿总金额和《搬迁补偿协议》须由政府审计完成后才能最后确认和签订。
为鼓励加快搬迁进度，当地政府于 2017年 7月支付安泰天龙搬迁预付款93,646,886元，作为搬迁启动的前期费用，公司目前将上述款项计入专项应付款。
三、目前的进展情况
截至目前，公司尚未收到任何政府有关部门下发的涉及搬迁补助事项的通知
或函件以及未与任何有关单位签署相关协议。但是，鉴于安泰天龙通州基地的搬迁工作目前已完成80%，公司拟正式启动与政府有关部门的沟通工作，推进对搬迁补助事项的审计事宜；审计完成后，公司将及时披露相关信息并按照会计准则的要求确认最终补偿金额以及各项补偿项目的最终金额。
预计该补偿款对公司业绩有一定积极影响。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年10月27日
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于公司股票期权激励计划
股票期权调整及可行权相关事项的独立意见
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）已于2015年5月6日召开第三届董事会第二十八次会议，审议了关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象、期权数量和行权价格及股权激励计划可行权相关事项。作为公司的独立董事，我们对相关事项发表如下独立意见：
1、公司因权益分配及2014年度激励对象考核等原因对对股权激励计划已授予未行权的首次授予股票期权数量及价格和预留股票期权的授予激励对象、授予股票期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司董事会本次对股权激励计划所涉激励对象、授予股票期权数量和行权价格进行调整。
2、经对公司股权激励计划首次授予激励对象第二期可行权情况进行核实后认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。激励对象满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股权激励计划首次授予第二个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。同意激励对象在公司股权激励计划规定的首次授予第二个行权期内行权。
格、有效。同意激励对象在公司股权激励计划规定的预留股票期权第一个行权期内行权。
综上，独立董事一致同意公司董事会本次对股权激励计划所涉及激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整，同意可行权激励对象在公司股权激励计划规定的行权期内行权。
独立董事:林莘李仁发刘纳新 2015年 5月 6日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—79獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 25日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接本公司持股5%以上股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心（以下简称“褡裢经济发展中心”）通知，获悉褡裢经济发展中心将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|褡裢经济发展中心|否|35,629,999|2016/07/22|中泰证券股份有限公司|69.47%|
|合 计||35,629,999||||

二、处于质押状态的累计情况
截止本公告日，褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股5,128.68万股，占公司总股本71,111.2194万股的7.21%。褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为0万股，占公司总股本的0%。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
江苏雷利电机股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的利益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
（一）2018年 2月 1日在公司会议室召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（二）2018年4月23日在公司会议室召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司变更募投项目实施主体的议案》、《关于2018年第一季度报告全文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（三）2018年5月25日在公司会议室召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
（四）2018年6月13日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
（五）2018年8月28日在公司会议室召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
（六）2018年 10月 26日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。
（七）2018年 11月 19日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》。
（八）2018年 12月 24日在公司会议室召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会成员，认真履行并行使监事会的监督职权，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、股权激励和募集资金运用等有关方面进行了一系列监督。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务状况运行良好。公司的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会编制的年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金的使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理办法》，募集资金使用程序规范，报告期内，没有发现使用募集资金违规行为；变更部分募投项目是基于市场及公司实际生产经营情况等客观因素做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对与公司经营相关的日常关联交易进行了审议，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）对实施股权激励的意见
报告期内，监事会对股权激励计划和回购注销限制性股票事宜进行了审议，监事会认为：股票激励计划、回购注销股票事宜，以及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。
江苏雷利电机股份有限公司监事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-144鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
经鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）于2015年1月15日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意公司子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）向招商银行股份有限公司扬州分行邗江支行（以下简称“招行邗江支行”）申请综合授信额度12,000万元、向中国银行股份有限公司扬州东区支行（以下简称“中行扬州东区支行”）申请综合授信额度5,000万元。现根据银行要求，公司需为金材科技向上述银行申请的部分流动资金贷款提供担保。2015年12月25日，公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为金材科技向招行邗江支行申请5,000万元流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限不超过一年；同意公司为金材科技向中行扬州东区支行申请4,000万元流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币4,000万元，担保期限不超过一年。
本次担保对象金材科技为公司持股100%的全资子公司，因此，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司
股东大会批准。
二、担保对象基本情况
1、被担保人名称：江苏金材科技有限公司
2、成立日期：2013年6月21日
3、注册地点：扬州市广陵区杭集镇曙光路
4、法定代表人：陈飞武
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子膜的研究、生产、销售，化工原料、化肥、土壤改良剂、户外健身器材、塑胶跑道的销售。资产租赁（不包括融资租赁）。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品及相关技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（经营范围不含危险化学品等工商登记前需许可项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：金材科技为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止 2014年 12月 31日，金材科技资产总额 44,333.66万元，净资产 18,724.07万元；2014年度，金材科技实现营业收入 38,455.36万元，净利润-3,660.11万元。
截止2015年9月30日，金材科技资产总额58,898.94万元，净资产18,744.92万元；2015年 1-9月，金材科技实现营业收入 30,179.64万元，净利润 20.85万元。
三、担保合同的主要内容
（一）公司拟为全资子公司金材科技向招商银行股份有限公司扬州分行邗江支行申请5,000万元流动资金贷款提供担保，具体情况如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过1年
3、担保金额：人民币5,000万元
截至目前，担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
（二）公司拟为全资子公司金材科技向中国银行股份有限公司扬州东区支行申请4,000万元流动资金贷款提供担保，具体情况如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过1年
3、担保金额：人民币4,000万元
截至目前，担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，被担保人金材科技为公司全资子公司，且本次担保事项是因金材科技正常生产经营资金需求而发生，为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展,董事会同意公司为金材科技向招商银行股份有限公司扬州分行邗江支行申请5,000万元流动资金贷款提供担保，同意公司为金材科技向中国银行股份有限公司扬州东区支行申请4,000万元流动资金贷款提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他
公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约488,400万元，占公司2014年12月31日净资产的172.56%。
本次担保后，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约497,400万元，占公司2014年12月31日净资产的175.74%。
上述担保中，子公司之间担保金额为200,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约297,400万元，占公司2014年12月31日净资产的105.08%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
六、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业为全资子公司金材科技本次向招行邗江支行申请5,000万元流动资金贷款、向中行扬州东区支行申请4,000万元流动资金贷款提供担保，已经鸿达兴业第五届董事会第二十九次会议审议通过，取得了全体董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。鸿达兴业上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，不会损害上市公司利益，华泰联合证券有限责任公司对鸿达兴业为全资子公司金材科技本次提供担保事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次（临时）会议有关事项的独立意见；
4、担保对象金材科技营业执照复印件；
5、担保对象金材科技最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年十二月二十九日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第三十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于变更部分募集资金用途的独立意见如下：公司本次变更部分募集资金用途将有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略。公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。公司独立董事同意本次变更部分募集资金用途的事项。
2、关于为控股子公司衡山国祯水处理有限公司提供担保的独立意见如下：衡山国祯水处理有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为衡山国祯向中国银行衡山县支行申请的5,200万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保。
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为衡阳国祯向中国银行衡阳市长丰支行申请的5,400万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保。
4、关于为涡阳国祯污水处理有限公司提供担保的独立意见如下：涡阳国祯污水处理有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为涡阳国祯向中国建设银行股份有限公司涡阳向阳路支行申请的3,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保。
独立董事：任德慧蒋敏郑兴灿颜俊二〇一五年二月九日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-033
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）的通知，经投集团将其持有的公司部分股票办理了补充质押手续，现将有关情况如下：
一、本次质押的具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张家界市经济发展投资集团有限公司|是|250|2018年5月14日|2019年12月27日|国开证券股份有限公司|2.22%|补充质押|
|合计||250||||2.22%||

二、股东股票累计质押的情况
截止本公告日，经投集团共持有公司股份112,653,131股，占公司总股本的27.83%。本次质押后，经投集团累计质押公司股份
79,700,000股，占其持有公司股份总数的70.75%，占公司总股本的
19.69%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-072
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017年 10月 10日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会方式召开，会议通知于 2017年 9月 29日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
附章程修正案。本议案尚需提交股东大会审议通过。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
3、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
4、审议通过了《关于增加公司2015年非公开发行股票募集资金存放账户的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据非公开发行股票预案敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目由全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司负责实施，为尽快推进项目实施，公司拟由该子公司在北京增设募集资金专户，具体信息详见下一步签署的《募集资金三方监管协议》。
5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年10月26日召开2017年第二次临时股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2017年10月10日
附件1:
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票发行完成，
公司注册资本及总股本应做相应的调整，现对公司章程做修改如下：
原条款：
第二条……，营业执照号码为：110115002973980
第四条……，公司英文名称：Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd
第六条公司注册资本为人民币1,971,129,886元。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造电站、石化、
冶金空冷设备，电站、石化、冶金空冷散热元件。一般经营项目：制冷、节
能环保、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务；制造销售空冷
设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承
包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
第十九条公司股份总数为 1,971,129,886股，均为普通股。
修订后：
第二条……，统一社会信用代码为：91110000802226984D
第四条……，Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technology Co.,Ltd
第六条公司注册资本为人民币2,538,720,737元。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制冷、节能、节
水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电站空
冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及
元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；管道产品设计；
工程勘察设计；建设工程项目管理；制造电站空冷设备、电站空冷单排管散
热元件。
第十九条公司股份总数为2,538,720,737股，均为普通股。
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》、《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司董事候选人的独立意见
我们对公司提名胡刚先生为董事候选人事项进行了认真审查并发表以下独立意见：
本次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
根据胡刚先生的个人履历、工作实绩等，我们认为本次董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
全体独立董事同意提名胡刚先生为董事候选人。
二、关于公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构事项的独立意见
我们对公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构事项进行了认真审查并发表以下独立意见：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）作为2014年度的审计机构，符合相关的法律、法规和《公司章程》的规定。
全体独立董事同意聘其为公司2014年度审计机构。
三、独立董事对会计政策变更的独立意见
我们对公司会计政策变更事项进行了认真审查并发表以下独立意见：
公司本次对会计政策变更的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。公司根据国家财政部统一的会计准则要求变更的会计政策，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的和合理的。
全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、关于向全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司提供委托贷款的独立意见
我们对公司向全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）提供委托贷款事项进行了认真审查并发表以下独立意见：
公司以自有资金向全资子公司蓝色火焰提供委托贷款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
该事项有助于保障蓝色火焰经营活动的正常运行，委托贷款的利率以银行一年期贷款基准利率为参照，上浮不超过10%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内。
全体独立董事同意公司为蓝色火焰提供委托贷款。
独立董事：周煊、崔军、沈国权二〇一四年十一月六日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-026
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2.前次业绩预告情况：广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公
司”）于2016年3月16日披露的《2015年年度报告摘要》中预计：2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为亏损350万元至亏损50万元。
3.修正后的预计业绩
亏损■扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元—150万元|亏损：306.58万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
由于公司的控股子公司珠海市一致电工有限公司在报告期内对白银一致长通超微线材有限公司以评估后的实物资产出资，导致公司营业外收入增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的2016年第一季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会