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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-078号金圆环保股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2017年度利润分配方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，方案具体内容为：以公司 2017年 12月 31日的总股本 714,644,396股为基数，按每 10股派发现金红利 0.50元人民币（含税），共计派发现金35,732,219.8元（含税）。上述股东大会决议公告刊登于2018年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn)。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 714,644,396股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 13日，除权除息日为：2018年 6
月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****717|康恩贝集团有限公司|
|2|08*****896|金圆控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 5日至登记日：2018年 6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼22楼董事会办公室
咨询联系人：王函颖、朱磊倩
咨询电话：0571-86602265
传真电话：0571-85286821
七、报备文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议
金圆环保股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-081卫宁健康科技集团股份有限公司
关于 2016年股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2016年股权激励计划所涉预留股票期权授予登记工作。现将相关情况公告如下：
一、2016年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2016年 12月 9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。公司独立董事对本股权激励计划发表了同意的独立意见。
2、2016年 12月 26日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
98.60万份股票期权，同意授予 610名激励对象 1,551.40万股限制性股票。本股权激励计划的授予日为 2016年 12月 30日。独立董事对本股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
4、2017年 2月 4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有 3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计 3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有 1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票 0.3万股，另有 20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计 22.90万股，同意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由 47名调整为 44名，首次授予股票期权数量由 98.60万份调整为 95万份；首次授予限制性股票的激励对象由 610名调整为 589名，首次授予限制性股票数量由 1,551.40万股调整为 1,528.20万股。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
象已获授但尚未解锁的 145.92万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.877元/股，回购总价款为 8,575,718.4元；同意首次授予限制性股票激励对象由 589名调整为 552名；同意预留股票期权数量由 20万份调整至 38万份，预留限制性股票数量由 330万股调整为 627万股。
6、2017年 11月 27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2016年股权激励计划预留授予相关事项的议案》，根据公司 2016年股权激励计划规定和股东大会授权，股票期权与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的 6名激励对象授予 38万份股票期权，向 295名激励对象授予 627万股限制性股票，授予日为 2017年 11月 27日。
二、股票期权的授予登记完成情况
1、期权简称：卫宁JLC6，期权代码：036269
2、授予日：2017年 11月 27日
3、行权价格：7.31元
4、授予对象及数量：公司向 6名激励对象授予 38万份股票期权，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期||占预留授予期||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||权数量（万份）||权总数的比例||的比例|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（6人）|||38||100%||0.0237%||
|合计|||38||100%||0.0237%||

上述激励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公示内容一致。
5、预留股票期权的行权安排：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间|||
||||||行权比例|
|第一个行权期||自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||

||||
|-|-|-|
|第二个行权期|自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

预留授予股票期权行权需同时满足公司业绩考核要求和个人考核要求,具体如下：
①公司业绩考核要求
预留授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示:
||||
|-|-|-|
||预留部分行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期||以2015 年为基数，公司2017年净利润增长率不低于 52%|
|第二个行权期||以2015 年为基数，公司2018年净利润增长率不低于 85%|

注：上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，下同。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。
②个人绩效考核要求
根据公司制定的《卫宁健康科技集团股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度考核中被评为“良好”或者之上，才能全额行权当期激励权益；
达到“合格”的行权当期激励权益的80%。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司作废注销。
三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
公司股权激励计划的实施有利于进一步促进公司建立、健全长期的激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远利益，推动公司可持续发展。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月七日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-036
深圳同兴达科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234号）核准，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 2,400万股人民币普通股（A股），募集资金总额为 38376.00万元，扣除发行费用人民币 4021.60万元后，实际募集资金净额为 34354.40万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》验证确认。
二、本公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行、海通证券股份有限公司签订的三方监管补充协议
公司与2017年2月11日就本公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“专户银行”）开设的募集资金专项账户（账号为：773168407861）签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2017年3月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《深圳同兴达科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-027）。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2017年4月25日，本公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）三方经协商一致，就《募集资金三方监管协议》达成以下补充协议：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）1、三方一致同意，将原协议第一条：“甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户773168407861，该专户仅用于甲方募集资金及其投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。”修改为“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户773168407861，户名：深圳同兴达科技股份有限公司，截止2017年1月19日，专户余额为5904万元，该专户仅用于甲方研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
2、三方一致同意，本补充协议作为《募集资金专户存储三方监管协议》的组成部分，与《募集资金专户存储三方监管协议》具有同等法律效力。除依据本补充协议所作修改、补充外，《募集资金专户存储三方监管协议》中的其他条款继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-016贵阳新天药业股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月13日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，相关会计估计变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更的情况
1、本次会计估计变更原因
根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”。
为适应公司发展，公司增加购置了办公楼，新增办公楼的设计使用年限与现行的《公司主要会计政策、会计估计》中的房屋建筑物类固定资产最长折旧年限存在较大差异。
综上，公司目前执行的房屋建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况。为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司决定将房屋建筑物进行细分，对外购置的房屋建筑物按照房屋建筑物的所有权年限计提折旧。
2、本次会计估计变更具体情况
根据上述变更原因，公司房屋及建筑物会计估计变更具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|固定资产类别|变更前||变更后||预计残值率|
||预计使用寿命|年折旧率|预计使用寿命|年折旧率||
|房屋及|10-20年|4.75%－9.5%|10-50年|1.90%-9.5%|5.00%|

||
|-|
|建筑物|

3、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
本次会计估计变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润及最近一期经
审计的所有者权益绝对值产生影响，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更不影响公司的业务范围。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更从2017年7月1日起执行，本次会计估计变更不涉及追溯调整，本次会计估计变更不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事经审查，发表独立意见如下：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，
监事会认为：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司实施本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于对公司第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-003
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人、董事长计划增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长张亮先生的通知，张亮先生计划自2018年02月02日起6个月内，以自由或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1．增持人的基本情况
张亮先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至本公告发布之日，持有公司股份53,390,400股，占公司总股本的38.76%。
2．增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，张亮先生拟实施本次增持计划，以更好的支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3．增持计划
张亮先生在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，拟使用自有或自筹资金择机增持不超过2,755,200股（即不超过公司总股本2%）公司股份。
4．增持方式
根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
5．增持期间
自2018年02月02日起6个月内进行增持，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
二、其他相关说明
1．本次增持公司股份计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2．本次增持公司股份计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3．张亮先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4．本公司将根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，持续关注张亮先生增持公司股份的有关情况，及时履行报告和信息披露义务。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-007广东德美精细化工股份有限公司
公司 2017年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次授信申请情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2017年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
鉴于公司银行授信额度即将到期，为提高工作效率，公司2017年度拟向以下非关联方银行申请授信额度。
（一）向中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行申请20,000万元的综合授信
1、向中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行申请人民币20,000万元的综合授信额度。
2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行签署上述授信（含抵押担保）、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
3、公司与中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行无关联关系。
（二）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请10,000万元的综合授信
1、向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请10,000万元的综合授信额度。
2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
3、公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行无关联关系。
（三）向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请25,000万元的综合授信
1、向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请人民币 25,000万元的综合授信额度。
2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
3、公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行无关联关系。
（四）向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请20,000万元综合授信
2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
3、公司与招商银行股份有限公司佛山容桂支行无关联关系。
（五）向广发银行股份有限公司佛山分行申请10,000万元综合授信
1、向广发银行股份有限公司佛山分行申请10,000万元的综合授信额度。
2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与广发银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
3、公司与广发银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（六）向平安银行佛山分行申请5,000万元综合授信
1、向平安银行股份有限公司佛山分行申请5,000万元的综合授信额度。
2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与平安银行股份有限公司佛山城南支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
3、公司与平安银行股份有限公司佛山城南支行无关联关系。
（七）向中信银行股份有限公司佛山分行申请10,000万元综合授信
1、向中信银行股份有限公司佛山分行申请10,000万元的综合授信额度。
2、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与平安银行股份有限公司佛山城南支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。
3、公司与中信银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
汇总表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||授信银行||授信额度类别||金额(万元)|
|中国银行股份有限公司顺德分行||综合授信||20,000||
|||小计||20,000||
|中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行||综合授信||10,000||
|||小计||10,000||
|中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行||综合授信||25,000||
|||小计||25,000||
|招商银行股份有限公司顺德容桂支行||综合授信||20.000||
|||小计||20.000||
|广发银行股份有限公司佛山分行||综合授信||10,000||
|||小计||10,000||
|平安银行股份有限公司佛山分行||综合授信||5,000||
|||小计||5,000||
|中信银行股份有限公司佛山分行||综合授信||10,000||
|||小计||10,000||
|||合计||100,000||

公司董事会认为：根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此
次公司向上述非关联方银行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信，有助于解决生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展。
《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
二、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一七年一月二十四日
北京光线传媒股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2014年度工作中，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2014年度，公司召开了第二届董事会第九次至第二十三次会议，本人均有参加会议。在对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
余超募资金及利息投资电影项目的独立意见》发表了独立意见。
2、在2014年3月25日在公司第二届董事会第十一次会议上对《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的独立意见》、《关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《对公司2013年度关联交易事项的独立意见》、《对公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的独立意见》发表了独立意见。
3、在2014年4月29日在公司第二届董事会第十三次会议上对《关于使用自有资金参股投资仙海科技的独立意见》发表了独立意见。
4、在2014年6月13日在公司第二届董事会第十四次会议上对《关于变更募集资金项目并使用自有资金用于投资热锋网络的独立意见》、《关于公司使用自有资金投资蓝弧文化的独立意见》发表了独立意见。
5、在2014年6月24日在公司第二届董事会第十五次会议上对《关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见》、《关于非公开发行股票方案的独立意见》、《关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见》发表了独立意见。
6、在2014年6月27日在公司第二届董事会第十六次会议上对《关于使用自有资金对外投资的独立意见》发表了独立意见。
7、在2014年8月7日在公司第二届董事会第十九次会议上对《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于对外担保情况的独立意见》发表了独立意见。
8、在2014年10月17日在公司第二届董事会第二十一次会议上对《关于全资子公司对外提供担保的独立意见》发表了独立意见。
9、在2014年12月8日在公司第二届董事会第二十三次会议上对《关于使用自有资金参与设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）》的独立意见》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的
规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司的建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
七、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2014年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈彤
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-011深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年年度报告全文及摘要已于 2017年 3月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年 3月 24日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2016年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-123美尚生态景观股份有限公司
关于拟注销分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意注销分公司美尚生态景观股份有限公司遵义分公司（以下简称“遵义分公司”）、美尚生态景观股份有限公司天津分公司（以下简称“天津分公司”）、美尚生态景观股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）。
本次注销分公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟注销分公司基本情况
1、公司名称：美尚生态景观股份有限公司遵义分公司
类型：股份有限公司分公司
营业场所：贵州省遵义市汇川区汇川大道恒大城24幢30-3号
法定代表人：张路易
成立日期：2017年06月12日
营业期限：2017年06月12日至-
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（为公司开展经营活动提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动。））
2、公司名称：美尚生态景观股份有限公司天津分公司
类型：股份有限公司分公司
营业场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路12号3幢4层404-011
法定代表人：张路易
成立日期：2011年11月18日
营业期限：2011年11月18日至-
经营范围：城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；土石方工程施工；公路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；工程准备（以上经营范围凭有效资质证书经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、公司名称：美尚生态景观股份有限公司武汉分公司
类型：股份有限公司分公司
营业场所：武昌区积玉桥街临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）12栋5层19室法定代表人：张路易
成立日期：2011年12月06日
营业期限：2011年12月06日至-
经营范围：凭公司许可证在授权范围内经营
三、注销分公司对公司的影响
本次注销遵义分公司、天津分公司、武汉分公司是基于整体战略规划，有利于公司优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司整体经营效益。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、其他事项
公司董事会将授权管理层负责办理遵义分公司、天津分公司、武汉分公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。
五、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-127
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过公开挂牌的方式出售所持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）第四条的规定，“上市公司拟实施重大资产重组的，董事会应当就本次交易是否符合下列规定作出审慎判断，并记载于董事会决议记录中。”
公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核查，认为公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次重大资产出售的标的资产为雅视科技100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会等审批事项，已在《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示；
2、本次重大资产出售有利于改善公司财务状况，进一步优化公司资产结构，为公司后续业务转型、结构调整奠定基础，有利于公司的可持续发展，且不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益；
综上所述，公司董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-032
关于本次重大资产重组交易标的公司版权签署事项
存在重大不确定性风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月21日，本公司公告了《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相关文件，本公司在预案之“重大事项提示”之“十一、本次交易的相关风险”中披露了标的公司目前与NBA谈判的进展情况及提示了若由于任何原因导致标的公司未能及时与有关授权方签署授权协
议，并取得有效的授权许可，标的公司游戏的运营及本次交易可能受到较大影响的风险。
截至本公告发布之日，标的公司仍未与NBA正式签署版权协议，如果标的公司与NBA就具体商业条款无法达成最终一致意见并完成
协议签署，则有可能导致标的公司无法按期取得相关授权方有效的授权许可并导致本次交易将无法继续进行，甚至最终被取消。因此，为维护广大投资者权益，本公司郑重提示：本次交易仍然存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险！
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议及
2016年半年度相关事项的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，就公司第三届董事会第十次会议及2016年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合证监会、深交所相关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司与公司董事董瑞国参股的济南宏达腾飞物资有限公司发生关联交易金额为54,912.00元，交易事项为销售环己烯和氯代环己烷，定价均为市场定价，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查：截止2016年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,200万元，占公司2015年度经审计净资产的26.45%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,300万元，占公司2015年度经审计净资产的2.60%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民
币11,900万元，占公司2015年度经审计净资产的23.85%。
报告期内，除上述担保外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦无逾期对外担保情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发生违规对外担保的事项。公司对外担保已按照相关法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
五、关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的独立意见
我们认为，公司与谷丰源续签互保协议的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，且谷丰源主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定，公司与谷丰源进行互保，为公司的生产经营提供了可靠的资金保障，符合公司的发展和投资者的利益。公司本次董事会审议的《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》是合理的，符合相关规定的要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、关于继续为全资子公司提供担保的独立意见
本次被担保对象系公司的全资子公司，该担保有助于解决子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，我们认为该笔担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
七、关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的独立意见
公司投资建设高性能橡胶助剂生产项目符合公司经营战略的要求，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。公司对本次投资项目建设事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定。我们同意投资建设高性能橡胶助剂生产项目，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议及2016年半年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
马镇 匡萍 徐文英
二○一六年八月二十五日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-070洽洽食品股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开的第四届董事会第十八次会议和 2019年 5月 10日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元（含），回购价格不超过人民币 29.5元/股（含）（因公司实施 2018年权益分派，回购 A股股份的价格由不超过人民币 30.00元/股（含）相应调整为不超过 29.5元/股（含））。公司于 2019年 5月 22日披露了《回购报告书》，2019年 5月 24日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截止2019年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,232,500股，占公司目前总股本的0.24%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为 21.78元/股，成交总金额为 29,998,016.10元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 17日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 19,836,800股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即4,959,200.00股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年九月二日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-075苏州中来光伏新材股份有限公司
关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12
月24日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书蔡永略先生的书面辞职报告。
蔡永略先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定，蔡永略先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等法律、法规相关规定，公司在未正式聘任新的财务总监、董事会秘书期间，由公司董事长、总经理林建伟先生代行财务总监、董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监、董事会秘书。
公司及董事会对蔡永略先生在担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
蔡永略先生通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司 241,947.00股，根据公司首发承诺规定，蔡永略先生离职后半年内，不得转让直接及间接持有的公司股份。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-086号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因日常生产经营需要，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）拟向中国银行股份有限公司上虞支行申请不超过人民币2,500万元的流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证。具体信息如下：
公司于2016年9月29日召开第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，本次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）概况
企业名称：浙江博腾药业有限公司
法定代表人：徐爱武
企业住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号
成立时间：2009年11月18日
注册资本：贰亿元整
经营范围：年回收：二氯甲烷 800吨、正庚烷 30吨、甲苯 280吨、异丙醇25吨、四氯呋喃500吨、甲醇30吨、甲基叔丁基醚260吨、乙醇400吨、乙酸异丙酯250吨、正丙醇500吨、三氯甲烷400吨（详见《安全生产许可证》经营）创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、化学产品的生产、销售（除危险化学品和易制毒品）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司的控股子公司，与公司不存在关联关系。
（二）最近一年及一期的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31日||2016年6月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||197.62||113.05||
|净利润||-1,270.92||-707.46||
|扣除非经常性损益后的净利润||-1,270.04||-708.41||
|未分配利润||-4,501.09||-5,208.55||
|总资产||39,609.28||44,097.21||
|净资产||17,150.23||15,419.10||
|资产负债率||59.29%||65.03%||
|经营活动产生的现金流量净额||5,265.94||2,559.84||
|投资活动产生的现金流量净额||-15,952.91||-2,025.52||
|筹资活动产生的现金流量净额||10,499.52||407.70||

三、贷款协议的主要内容
1、贷款种类、额度、期限和利率：
贷款种类：流动资金贷款
贷款额度：不超过人民币2,500万元
贷款期限：按实际签订的借款合同约定期限执行
贷款利率：按实际签订的借款合同约定利率执行
由公司为本次贷款提供连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为8,079.05万元，占公司最近一期经审计净资产的7.22%，分别为公司对全资子公司Hichem TechnologiesLimited（海凯技术有限责任公司）提供的担保505万美元（约人民币3,367.39万元）和对控股子公司浙江博腾提供的担保4,711.66万元。
截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
五、董事会意见
（一）提供担保的原因
由于浙江博腾目前尚处于生产经营起步阶段，独立融资能力有限，故需公司为其融资提供一定的支持。
（二）风险及影响
浙江博腾为公司的控股子公司，整体风险可控，公司在为其提供担保的同时，将进一步加强对其的经营管理，从而控制公司为其提供担保的责任风险。
公司持有浙江博腾65%股权，宁波美诺华药业股份有限公司持有浙江博腾35%股权，宁波美诺华药业股份有限公司未按其持股比例提供相应担保。公司为浙江博腾融资行为提供担保，有利于浙江博腾更快地获得金融机构的资金支持，推动其进一步发展，有利于公司的整体经营布局。
六、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
1、《第三届董事会第六次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-062浙江海翔药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表组成情况
1、第六届董事会组成情况
非独立董事：孙杨先生（董事长）、王扬超先生（副董事长）、杨思卫先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰先生
独立董事：苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、第六届监事会组成情况
职工代表监事：陈敏杰先生（监事会主席）
非职工代表监事：汪启华先生、龚伟中先生
公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、高级管理人员、审计部经理及证券事务代表组成情况
总经理：杨思卫先生
常务副总经理：李洪明先生
副总经理：沈利华先生、许华青女士、李进先生、毛文华先生、许国睿先生、姚冰先生
董事会秘书：许华青女士
财务总监：李进先生
审计部经理：周孔德先生
证券事务代表：蒋如东先生
二、部分董事、监事及审计部经理换届离任情况
1、公司第五届董事会董事、副董事长郭敏龙先生、董事沈利华先生、独立董事田利明先生任期届满离任，沈利华先生仍担任公司副总经理职务。
截止本公告日，郭敏龙先生持有公司股份300万股，郭敏龙先生所持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股票；田利明先生未持有公司股票。
2、公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席郭世华先生任期届满离任。
截止本公告日，郭世华先生未持有公司股票。
3、公司审计部经理牟哲军先生任期届满离任。
上述换届离任人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对上述离任人员在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一九年十一月十四日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-20江西赣能股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||266,904.19||264,909.01||0.75%||
|营业总收入|||||||
||49,933.83||44,047.46||13.36%||
|营业利润|||||||
||50,434.44||44,007.52||14.60%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|38,781.88||44,083.26||-12.03%||
|净利润|||||||
||0.60||0.68||-11.76%||
|基本每股收益（元）|||||||
||20.05%||28.62%||-8.57%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||595,091.54||613,745.05||-3.04%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|210,454.70||176,409.85||19.30%||
|所有者权益|||||||
||646,677,760.00||646,677,760.00||-||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|3.25||2.73||19.05%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
报告期内，公司生产经营稳定，因公司火电厂燃煤价格下降，营业成本同比
降低，致使利润总额增长14.60%。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
归属于上市公司股东的净利润同比下降12.03%，系因公司本期完成了对以前年度亏损的弥补，按25%税率计提企业所得税11,652.56万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未曾发布过关于本期的业绩预告、业绩预告修正公告及盈利预测公告。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人姚迪明、主管会计工作的负责人黎洪琥、会计机构负责人李海婴签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会 2015年4月13日
第六届监事会第三次会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-050号广州御银科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2018年 10月 29日上午 10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018年 10月 19日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于御银股份2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2018半年度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
第六届监事会第三次会议决议公告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第六届监事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2018年10月29日