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华宝香精股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，现将2017年履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
2016年11月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过关于选举独立董事的议案，选举本人为第一届董事会独立董事。本人履历及专业背景如下：符启林，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学经济法专业，获法学博士学位，拥有教授职称。曾任中国政法大学经济法系副主任、教授，暨南大学法学院院长、教授，首都经济贸易大学法学院院长、教授。
现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任北京市炜衡律师事务所律师，冠昊生物科技股份有限公司独立董事，梦百合家居科技股份有限公司独立董事、常州中英科技股份有限公司独立董事。
二、关于独立性的说明
作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况。
三、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及专门委员会会议的情况
主任委员，目前本人担任审计委员会、提名委员会委员，及薪酬与考核委员会的主任委员。
2017年度，公司共召开了6次董事会会议、4次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自并按时出席了相关会议。
对于提交董事会或专门委员会审议的事项，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对关联交易等重大事项发表了事先认可或独立意见。
2017年度，本人未对公司董事会议案、专门委员会议案或其他事项提出异议。
出席董事会及专门委员会会议的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|亲自出席次数|是否存在反对或弃权议案|
|董事会会议出席情况|6|6|否|
|审计委员会会议出席情况|4|4|否|
|提名委员会会议出席情况|1|1|否|
|薪酬与考核委员会会议出席情况|1|1|否|

（二）出席股东大会的情况
2017年度，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，6次董事会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席董事会会议和股东大会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
四、2017年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）内部控制的执行情况
报告期内，公司建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我
国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并
在此基础上不断加以完善。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节
的控制发挥了较好的作用。
（二）发表独立董事意见的事项
1、本人对第一届董事会第七次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见（1）《公司2016年度利润分配方案》
（2）《关于<确定公司董事 2017年度薪酬与津贴>的议案》和《关于<确定公司高级管理人员2017年度薪酬与津贴>的议案》
（3）《关于审查2016年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》
（4）《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
（5）关于《公司2017年度进行委托理财的议案》
（6）《关于确认最近三年内关联交易的议案》
2、本人对第一届董事会第八次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见（1）《关于公司境内首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
（2）《关于公司上市后三年度分红回报规划的议案》
3、本人对第一届董事会第十次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见（1）《关于会计政策变更的议案》
4、本人对第一届董事会第十二次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于调整公司境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》五、总体评价和建议
董事会科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。
2018年，我将继续本着对公司和全体股东高度负责的精神，认真、勤勉、忠实的履行职责，坚持独立、客观的判断原则，持续关注内部控制建设、现金分红政策执行、关联交易、对外担保以及信息披露等重点事项，并不断加强学习，提高履职能力，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，用自己的专业知识和独立职能积极为公司发展和董事会科学决策贡献力量，更好的维护公司利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：符启林
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-042江苏新宁现代物流股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案已于2014年05月15日召开的2013年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告于 2014年 05月 16日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本次利润分配及资本公积转增股本距离股东大会审议通过时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为90,000,000股，分红后总股本增至180,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1．股权登记日：2014年6月12日
2．除权除息日：2014年6月13日
三、权益分派对象
截止2014年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****351|苏州锦融投资有限公司|
|2|08*****363|昆山宁和投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月13日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
|||||公积金|||
||数量|比例|送股||数量|比例|
|||||转股|||
||0|0||0|0|0|
|一、有限售条件股份|||||||
||90,000,000|100%||90,000,000|180,000,000|100%|
|二、无限售条件股份|||||||
||90,000,000|100%||90,000,000|180,000,000|100%|
|人民币普通股|||||||
||90,000,000|100%||90,000,000|180,000,000|100%|
|三、股份总数|||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 180,000,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.027元。
八、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760号
电话：0512-57120911
传真：0512-57999356
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年06月06日
株洲宏达电子股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
株洲宏达电子股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2018)第9003号株洲宏达电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“宏达电子”)2017年度的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月18日出具了众会字(2018)第9002号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，宏达电子编制了后附的截至2017年12月31日止宏达电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宏达电子管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与宏达电子 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对宏达电子实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度宏达电子的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为宏达电子披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：宏达电子2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人）
中国注册会计师
中国，上海 2018年4月18日
附件： 株洲宏达电子股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-||-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|钟若农|实际控制人|其他应收款|2.12|33.00|-|29.85|5.27|备用金|经营性往来|
||曾继疆|实际控制人|其他应收款|2.16|117.50|-|111.75|7.92|备用金|经营性往来|
||曾琛|实际控制人|其他应收款|4.32|19.00|-|14.95|8.36|备用金|经营性往来|
|小计||||8.60|169.50|-|156.55|21.55|||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南湘怡中元科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3,156.13|5,958.53|-|401.31|8,713.35|往来款|非经营性往来|
||株洲宏达陶电科技有限公司|控股子公司|其他应收款|575.27|9.30|-|383.73|200.84|往来款|非经营性往来|
||||其他流动资产|-|150.00|6.63|6.63|150.00|委托贷款|非经营性往来|
||株洲宏达磁电科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3.44|-|3.44|-|往来款|非经营性往来|
||||其他应收款|-|132.67|-|32.67|100.00|往 来款|非经营|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||术科技有限公司|||||||||性往来|
||||其他流动资产|-|500.00|12.57|12.57|500.00|委托贷款|非经营性往来|
||株洲宏达恒芯电子有限公司|控股子公司|其他应收款|-58.28|243.44|-|114.54|70.62|往来款|非经营性往来|
||||其他流动资产|-|300.00|2.80|2.80|300.00|委托贷款|非经营性往来|
||株洲宏达电通科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2.69|-|2.69|-|往来款|非经营性往来|
||株洲宏达微电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款|191.25|67.73|-|78.98|180.00|往来款|非经营性往来|
||||其他流动资产|1,140.00|1,480.00|84.13|1,224.13|1,480.00|委托贷款|非经营性往来|
||株洲宏达膜电有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2.20|-|2.20|-|往来款|非经营性往来|
||株洲天微技术有限公司|控股子公司|其他应收款|-|173.70|-|123.70|50.00|往来款|非经营性往来|
||||其他流动资产|-|780.00|9.17|9.17|780.00|委托贷款|非经营性往来|
|小计||||5,004.37|9,803.70|115.29|2,398.56|12,524.81|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|5,012.97|9,973.20|115.29|2,555.10|12,546.36|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-66
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司承租商业物业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、交易的基本情况
为了落实公司战略转型，拓展不动产管理服务业务，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与深圳市岗厦实业股份有限公司（以下简称“岗厦实业”）签订租赁合同，承租其持有的商业物业岗厦皇庭大厦裙楼负一层至五层（以下简称“租赁房屋”），用于本公司经营购物中心。租赁房屋建筑面积共计 27,982.97平方米，月租金总额为人民币 2,798,297元，租赁期为 15年，自2018年12月1日起至2034年5月31日止。预计整个租赁期内租赁合同的租金总金额合计为人民币约为62,500万元。
2、表决情况
2016年11月16日，本公司第八届董事会以通讯表决方式召开二〇一六年第三次临时会议，审议通过《关于公司承租商业物业的议案》。
3、本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：深圳市岗厦实业股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦村东四坊30号四楼
统一社会信用代码：914403001923602373
企业性质：股份合作有限公司
注册地：深圳
法定代表人：文晓阳
注册资本：5463万元
主要股东：集体股（岗厦村集体资产管理委员会）持股51%，合作股(文植坤等915名村民)持股49%
经营范围：物业管理；机动车辆停放服务；投资饮食、旅业；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营，兴办实业（具体项目另行申报）。五金交电、日用百货、化工原料、汽车配件、塑料制品、建筑材料、家私、服装、纺织品、工艺美术品、文化体育用品、粮油、糖、副食品、农副土特产、建筑五金的购销及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
2、岗厦实业与本公司实际控制人郑康豪先生控制的深圳市皇庭房地产开发有限公司合作开发了岗厦皇庭大厦项目，建设完成后由岗厦实业持有岗厦皇庭大厦裙楼物业。除此之外，岗厦实业与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
岗厦皇庭大厦裙楼位于深圳市福田CBD中心区核心腹地，地处于福华路和金田路的交汇处，地铁1、4号线会展中心站与项目无缝接驳，面积约 27,982.97平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易金额定价是参照市场价格，经交易双方协商确定，租赁价格公允，不存在损害上市公司利益的行为。
五、交易协议的主要内容
出租方（甲方）：深圳市岗厦实业股份有限公司
承租方（乙方）：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
1、租赁物业：岗厦皇庭大厦裙楼负一层至五层,建筑面积共计 27,982.97平方米。
2、租赁用途：商业。
3、租赁期限：15年，自2018年12月1日起至2034年5月31日止。以竣工验收交付使用日为准，预计从2018年3月1日起至2018年11月30日止，甲方给乙方作为装修期（免收租金）。在租赁期7年后，甲方给乙方中途装修共 6个月（免收租金）。
4、租赁费：租赁房屋的单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币 100元，月租金总额为人民币 2,798,297元，年租金为人民币 33,579,564元。前三年租金不变，第四年开始每年租金递增4%。
5、租金支付方式：乙方在协议签订后十五天内向甲方支付 2个月租金做为租赁保证金，签订合同后以竣工验收交付使用三十天内向甲方一次性支付一年租金，以后乙方每月5日前缴付当月租金。
6、其他费用：该商铺负一楼至五楼及以上物业发生的一切装修费、管理费、水电费等费用均由乙方承担。
7、租赁房屋的交付：甲方应于 2018年 12月 1日前将租赁房屋交付乙方使用，并办理有关手续。
8、合同生效日期：自签订之时起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁的岗厦皇庭大厦裙楼地理位置优越，位于公司福田中心区购物中心皇庭广场项目周边，北倚市民中心，南接会展中心，周边配套设施齐全。
上述交易是基于本公司自身经营发展的需要，有利于本公司拓展不动产管理服务业务规模，提升公司在商业运营方面的品牌影响力。
七、备查文件
1、公司第八届董事会二〇一六年第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年11月18日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-009亿帆医药股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：35 %-60 %||盈利：13,659万元||
|||盈利：18,440 万元至 21,854 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计2017年第一季归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要
原因系报告期公司维生素B5等原料药产品价格较上年同期相比增长较大，使经营业绩同比增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
2、公司维生素B5等原料药产品2017年第二季度订单尚未签订完毕，目前价格较为稳定，但存在波动的可能，公司暂不能准确掌握其未来走势，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-014上海汉得信息技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年2月13日（星期四）上午9:00。
（2）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路151号4楼公司会议室。
（3）网络投票时间：2014年 2月 12日—2月 13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年2月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年2月12日15：00至2014年2月13日15：00。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
2、参加表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份91,136,665股，占公司总股本的34.2398%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份91,035,165股，占公司总股本的34.2017%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份101,500股，占公司总股本的0.0381%；
（3）委托独立董事投票的股东及股东代表共0人；代表有表决权股份0股，
占公司总股本的0%；
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范建震先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表及见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1、激励对象的确定依据和范围
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
2、限制性股票的来源、种类和数量
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
3、激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
4、股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
6、限制性股票的解锁安排及考核条件
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
7、股权激励计划的调整
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意
91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
8、向激励对象授予权益的程序
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
9、公司与激励对象的权利义务
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
10、股权激励计划的变更与终止
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
（二）审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2013年股权激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司 2013年限制性股票激励计划的顺利实施，股东大会同意授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
（三）审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》；
表决结果：参加表决的有表决权股份总数为 91,136,665股，其中同意91,057,765股，占99.9134%；反对78,900股，占0.0866%；弃权0股，占0%；
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所指派李志强律师、周铭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．上海汉得信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-003
恒逸石化股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱菊珍女士提交的书面卸任申请，朱菊珍女士因个人原因申请卸任公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，朱菊珍女士的卸任申请自送达公司董事会之日起生效。朱菊珍女士卸任公司财务总监后，仍在公司从事管理工作。
截至本公告日，朱菊珍女士持有公司股份 1,470,000股，占公司总股本的0.06%。公司董事会对朱菊珍女士在担任公司财务总监期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
2019年1月11日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意朱菊珍女士的卸任申请，并同意聘任毛应女士（简历附后）担任公司副总裁兼财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
公司聘任毛应女士为公司副总裁兼财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，毛应女士不存在公司法规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经审阅董事会提供的毛应女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总裁、财务总监的任职条件和履职能力。
我们一致同意聘任毛应女士为公司副总裁兼财务总监。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
简历：
毛应，中国国籍，女，1981年 2月出生，南京大学金融学专业，高级经济师。曾任职恒逸石化股份有限公司总裁助理兼恒逸实业（文莱）有限公司财务总监。拟任恒逸石化股份有限公司副总裁兼财务总监。
截至本公告日，毛应女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，毛应女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-120岭南园林股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2016年10月20日以
电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年10月24日（周一）上午9：00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
公司《2016年第三季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十四日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-024浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2019年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月29日下午14时
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月24日（星期三）
7、出席本次股东大会的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2019年 4月 12日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。其中议案2属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司名称的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记时间：2019年4月29日上午9:00-11:00
2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部。
4、与会股东食宿费、交通费自理。
5、会议联系方式：
联系人：刘朝阳林明波
电话：0579-85920905
传真：0579-85922004
电子邮箱：777abc@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362634
2、投票简称：棒杰投票
3、填报表决意见
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 28日下午 15:00至 2019年4月29日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人持有上市公司股份的性质：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、投票指示
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更公司名称的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。||||||

委托人签名/或盖章： 受托人签名：
签发日期：
有效期限：
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-047贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理马冀平先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，马冀平先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的规定，马冀平先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，马冀平先生未持有公司股份，所负责的工作在其离职时已实现平稳交接，其辞职不会影响到公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对马冀平先生在担任公司副总经理职务期间所做出的贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2017年6月23日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2015-020长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2015年 12月 3日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9人，实到董事 6人。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：审议通过《关于对株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。
鉴于株洲华晨房地产开发有限责任公司良好的资产、财务状况以及履约能力，在公司专项项目组对其进行必要的、充分的尽职调查后，公司董事会同意向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供 2.1亿元人民币的委托贷款。该项委托贷款用于其项目建设，委托贷款期限为 6个月，年利率为15%。
表决结果：以 6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于委托贷款的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一五年十二月五日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-088航天工业发展股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得的批准或核准包括但不限于：1、交易标的南京壹进制信息技术股份有限公司于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对终止挂牌事项的同意函；
2、中国证监会核准本次交易方案。上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件，本次交易方案能否取得上述批准或核准存在不确定性，最终取得批准与核准的时间存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-068广东宏大爆破股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2015年 10月 19日以电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于 2015年 10月 27日下午 3:00在公司北塔 21楼会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东宏大爆破股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会二〇一五年十月二十八日
石家庄常山北明科技股份有限公司
独立董事对 2018年董事、监事和高级管理人员
薪酬与绩效考核方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄常山北明科技股份有限公司的独立董事，对
《2018年董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》发表以下独立意见：公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案是基于独立、客观判断的原则，并充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事、监事和高级管理人员的职责等方面，综合确定的，有利于调动董事、监事和高级管理人员的积极性，激励其勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司发展实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形，我们一致同意该方案。
石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事
对调整独立董事津贴的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄常山北明科技股份有限公司的独立董事对公司调整独立董事津贴发表以下独立意见：
本次独立董事津贴调整方案是依据《公司章程》，参照同行业上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，津贴预案合理。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。
石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事，对公司聘任高级管理人员发表如下意见：
1、咸勇先生符合担任上市公司副总经理的任职资格。
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-047苏州世名科技股份有限公司
关于部分股东股份减持计划的进展公告
股东上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真特实别、提准示确：、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2019
年4月11日收到公司股东上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海成善”）出具的《关于苏州世名科技股份有限公司股份减持计划的告知函》。上海成善计划自世名科技披露其减持计划公告之日起3个交易日后的2个月内，以大宗交易方式减持不超过公司股份620,840股（即不超过公司总股本的0.52%）。
若减持计划期间世名科技有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
具体内容详见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-033）。
公司于2019年5月17日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-045），截止2019年5月16日，公司回购专用账户股份数量为1,367,200股。本公告在计算数量、比例时，总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
公司于近日收到上海成善出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知
函》，截至2019年5月18日，上海成善减持计划期间已过半，现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
截止2019年5月18日，上海成善减持计划期间已过半，上海成善未减持世名科技股份，目前仍持有世名科技2,870,940股，占世名科技总股本的2.40%。
二、其他相关说明
1、上海成善本次减持世名科技股份计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、本次实施减持计划进展情况与上海成善此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、上海成善非世名科技控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致世名科技控制权发生变更，不会影响世名科技的治理结构和持续经营。
4、公司将继续关注上海成善减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
上海成善出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2019年5月21日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年3月19日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：1、公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易事项，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该事项回避表决。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的
利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关行为符合相关法律法规的要求。
因此同意公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-003浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年 12月 31日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2015年 12月 18日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额度不超过人民币 3.45亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月。使用期限内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2016年1月4日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-052中国海诚工程科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月20日收到独立董事李文祥先生的书面辞职报告。李文祥先生因担任公司独立董事时间已满6年原因辞去公司独立董事及董事会专业委员会职务。辞职后李文祥先生不在公司担任任何职务。
鉴于李文祥先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，李文祥先生的辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，李文祥先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。李文祥先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。
李文祥先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李文祥先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
甘肃皇台酒业股份有限公司
内部控制审计报告
希会审字(2018)1917号
目 录
一、内部控制审计报告…………………………（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2018)1917号
内部控制审计报告
甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称贵公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
贵公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
贵公司存货管理制度规定存货应每月盘点一次和每半年至少全面盘点一次，但公司并没有完全执行该规定。贵公司在货物调拨时依据经相关负责人签字批准的调拨单或书面申请由仓储部门发货，而货物发出后财务部门并未对货物发出情况及时进行核算和反映。上述内部控制重大缺陷未能及时有效发现公司成品酒亏空，从而对财务报表造成的重大影响。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去了这一功能。
贵公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告
中。在贵公司2017年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2018年 4月 24日对贵公司2017年财务报表出具的审计报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及对实现控制目标的影响，贵公司于 2017年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 西安市 中国注册会计师：
二○一八年四月二十四日