证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-029无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年04月11日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十四次会议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名，会议通知已于2016年03月31日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司2015年度报告》及其摘要
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》董事会认为，2015年，公司经营层基本完成了公司各项经营指标；同时，董事会同意经营层对公司2016年经营发展的分析、目标和策略。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司现任独立董事郝德明先生、邓雅俐女士、冯凯燕女士，以及离任的独立董事李远扬先生向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司2015年度利润分配的议案》 2016年公司下游行业煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等依然处于结构调整转型之中，必将造成输送带行业竞争态势将更加严重，鉴于宏观环境形势和自身发展需要，公司将集中现有的资本优势，围绕着广州易幻网络科技有限公司持续完善移动互联网上下游资源，布局符合公司发展战略的新兴行业，在输送带领域推广具有较高附加值的新产品和新的输送系统总包服务商业模式等项目，同时，2016年度尚需支付重大资产重组项目现金对价。
综上所述，产业整合和跨行业拓展的经营资金需求，因此公司董事会拟定
2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续和稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点,公司目前所处转型发展期、需要大量资金支持的阶段等因素，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，没有损害股东特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事对公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字（2016）00504号）和公司保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项发表的核查意见，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
公司独立董事对公司控股股东及其它关联方占用公司资金和公司对外担保
情况进行了审核并发表了独立意见，认为：报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情形，报告期内公司不存在违规对外担保的情形。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡宝通科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字
(2016)00506号）。
本说明具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述购买安全性高、流动性好的理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
授权期限：自2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
在授信总规模不超过5亿元，且单次授信不超过1亿元范围内（所获授信
额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、
开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司2016年第一季度报告》
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》
经董事长提名，拟补选曾晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，补选曾晓斌先生为第三届董事会战略委员会委员，补选曾晓斌先生为第三届董事会审计委员会委员，补选曾晓斌先生为第三届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，公司董事会拟将募投项目结余
资金及利息收入 1,095.36万元（以及本事项具体实施前产生的少量利息）用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
公司独立董事对公司《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见；公司保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于确认 2015年度关联交易及 2016年度日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事唐宇、陈希、周莉对此项议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2015年度股东大会，时间定于 2016年 05月 03日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。
审议事项如下：
1、《无锡宝通科技股份有限公司 2015年度报告》及其摘要；
2、《无锡宝通科技股份有限公司董事会2015年度工作报告》；
3、《无锡宝通科技股份有限公司监事会2015年度工作报告》；
4、《无锡宝通科技股份有限公司 2015年度财务决算报告》；
5、《无锡宝通科技股份有限公司 2015年度利润分配的议案》；
6、《关于公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于补选第三届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》；
10、《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；
11、《关于确认 2015年度关联交易及 2016年度日常关联交易预计的议案》。
股权登记日为2016年 04月25日。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月十一日