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证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-008上海润欣科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2015年12月 23日召开了第二届董事会第六次会议，决定拟使用最高不超过人民币 1,347万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
具体情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1361号《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年12月1日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 6.87元，募集资金总额人民币20,610万元，发行费用总额3,580万元，募集资金净额17,030万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年12月4日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明【2015】验字第60462749_B01号”验资报告。
二、招股说明书披露的募集资金投资项目情况
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司募集资金将用于投资如下募投项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||计划总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||金额（万元）|
|1||工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目||4,502.17||4,502.17||
|2||智能手机关键元件开发和推广项目||15,671.67||9,840.00||
|3||现有产品线规模扩充项目||7,000.00||2,687.83||
|合计||||27,173.84||17,030.00||

本次募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，本公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。若实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资需要，资金缺口通过本公司自筹解决。
三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币1,347万元进行现金管理，
具体情况如下：
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产
品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的
产品。
（二）投资期限
自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。
（三）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
（四）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司影响分析
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安
全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币 1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、经公司第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币 1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
3、公司独立董事对《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币 1,347万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
润欣科技目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。润欣科技使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对润欣科技使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、独立董事签署的《上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会 2015年12月24日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－009洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨媛|大宗交易|2016年 1月14日|21.16|120 万|0.27|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%）|股数（股）|占总股本比例(%）|
|杨媛|合计持有股份|22,916,619|5.17|21,716,619|4.90|
||其中：有限售条件股份|20,443,197|4.61|20,443,197|4.61|
||无限售条件股份|2,473,422|0.56|1,273,422|0.29|

二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股份的股东杨媛女士非公司控股股东和实际控制人。杨媛女士本次
减持后不再为持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-06深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于控股股东股份质押相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2019年1月25日收到控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）新增股份质押及部分股份补充质押的通知，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.1.6条的有关规定，现将具体内容公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
长盈投资于2018年2月6日通过质押式回购的方式将其持有公司股份中的32,500,000股无限售流通股质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），购回交易日为2019年2月5日；并分别于2018年6月20日、2018年9月4日、2018年10月15日及2018年10月18日将其持有公司股份中的4,000,000股、7,000,000股、10,000,000股及2,000,000股无限售流通股补充质押给申万宏源证券（详见公司于2018年2月8日、2018年6月22日、2018年9月7日、2018年10月16日及2018年11月28日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-07、2018-40、2018-58、2018-65、2018-72）。
经长盈投资与申万宏源证券经协商一致，同意长盈投资于2019年1月24日提前偿还本金人民币5,000万元，并将剩余本金人民币20,000万元的质押股份购回期限延长三个月，购回交易日延长至2019年5月6日。因本次展期时折算率调整，长盈投资需要向申万宏源证券补充质押10,000,000股无限售流通股。
长盈投资本次补充质押的基本情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|长盈投资|是|10,000,000股|2019年1月24日|至申请解除质押登记为止|申万宏源证券|2.58%|1.10%|补充质押|

二、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，长盈投资持有公司股份 388,316,759股，占公司总股本的42.68%；长盈投资累计质押股份250,500,000股，占公司总股本的27.53%，占其持有公司股份的64.51%。
三、其他说明
本次股份质押为长盈投资对前期质押给申万宏源证券的公司部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，长盈投资质押给申万宏源证券的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注长盈投资的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押明细表》；
2、新疆长盈粤富股权投资有限公司股票补充质押的通知。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-084广东美联新材料股份有限公司
关于参与投资的并购基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金并签署相关框架协议的议案》，同意公司投资设立并购基金——汕头市美联赢达投资企业（有限合伙），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司参与投资设立并购基金并签署相关框架协议的公告》（公告编号：2018-057）。
公司于 2018年 8月 13日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于并购基金增资、变更合伙人暨重新签订合伙协议的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于并购基金增资、变更合伙人暨重新签订合伙协议的公告》（公告编号：2018-077），并于 2018年 8月 15日完成工商登记变更，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于参与投资的并购基金完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-078）。
近日，公司收到基金管理人帆海资本管理有限公司通知，并购基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》
等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。具体信息如下：
基金名称：汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）
备案编码：SEK434
管理人名称：帆海资本管理有限公司
备案日期： 2018年 8月 28日
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-031武汉高德红外股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.前次业绩预告情况：2018年4月27日公司披露的《2018年第一季度报告
全文》中对2018年1-6月的经营业绩进行了预告，即2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润在4,630.41万元至6,019.53万元之间，较上年同期变动0.00%至30.00%之间。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：_120_% -150%|盈利：4,630.41万元|
||盈利：10,186.90万元–11,576.03万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内公司应收账款回款情况好于预期，特别是账龄较长的客户单位收回应收账款，公司冲回了前期计提的应收账款坏账准备。公司持续加强应收账款管理及清收力度，后续将陆续收回前期应收账款。
2、报告期内公司根据军品增值税相关政策，前期军品销售缴纳的增值税款
免退税产生其他收益。
3、随着国防及军队改革措施落地后国内军品采购工作的全面恢复，其对公司前期军品业务延期的影响正在逐步消除，公司军品项目研制、定型及订货任务逐渐回升。报告期内，公司既有的军品型号科研生产任务全面恢复，传统军工业务实现了稳定、持续供货；公司加快了中标及定型的新型号产品的批产工作，在各个军兵种中标、定型军品型号科研生产任务也呈逐步增长的态势，实现新军品型号产品订货并逐步批量交付。
4、公司已全面打造具备自主知识产权的“中国红外芯”，拥有的三条完全自主可控的红外焦平面探测器产线走向批量生产及规模化应用阶段。随着国家明确提出国内军品型号产品需全系统国产化，公司红外焦平面探测器在国内军品项目的应用需求快速增长，已应用公司红外焦平面探测器的中标军品型号项目正逐步定型并批量交付；以及受国际政治、经济环境的影响，公司红外焦平面探测器的出口销售也实现较大的突破，需求呈快速上升趋势。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准；
2．公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
山东威达机械股份有限公司监事会
关于第七届监事会第七次会议相关事项的意见
一、关于公司 2017年度预计日常关联交易的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事，对公司的关联交易情况进行了认真核查，认为：
公司 2017年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的意见
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司监事会关于第七届监事会第七次会议相关事项的意见签字页。）
监事：
丛湖龙 孙康进 曹信平
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-022比音勒芬服饰股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2018年5月14日（星期一）15:00开始
网络投票时间：2018年5月13日至2018年5月14日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年 5月 13日下午15:00—2018年5月14日下午 15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年 5月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号比音勒芬大厦 7楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 74,341,555股，占上市公司总股份的69.6930％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份53,601,100股，占上市公司总股份的50.2495％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 20,740,455股，占上市公司总股份的19.4436％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 12,741,555股，占上市公司总股份的11.9448％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0010％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 12,740,455股，占上市公司总股份的11.9438％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议经逐项表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（3）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（4）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的
议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,741,555股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,741,555股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）审议通过了《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
（7）审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,741,555股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（8）审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（9）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 74,341,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：周涛、桑健
结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-032深圳万讯自控股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月3日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。有关的会议通知已于2015年3月27日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：战略委员会由傅宇晨、王岩（独立董事）、王洪组成，其中傅宇晨为战略委员会召集人；
提名委员会由王岩（独立董事）、胡琴（独立董事）、傅宇晨组成，其中王岩为提名委员会召集人；
审计委员会由李石芳（独立董事）、胡琴（独立董事）、钟怡泰组成，其中李石芳为审计委员会召集人；
薪酬与考核委员会由胡琴（独立董事）、李石芳（独立董事）、傅宇晨组成，其中胡琴为薪酬与考核委员会召集人。
上述专门委员会任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，聘任傅晓阳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
根据拟任总经理提名，聘任王洪先生为公司副总经理，聘任仇玉华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
根据公司董事长提名，聘任董慧宇先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司高级管理人员简历详见附件。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》
2015年度，公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和浮动年薪两部分，基本年薪按月发放，浮动年薪于财年结束后按照董事会薪酬与考核委员会制订的绩效考核办法的规定，根据公司业绩完成情况一次性发放。
2015年度，公司高级管理人员薪酬标准为（以下均为含税金额）：
总经理傅晓阳先生，年薪363,144元，其中基本年薪182,772元，浮动年薪
180,372元；副总经理王洪先生，年薪363,144元，其中基本年薪182,772元，浮动年薪180,372元；财务总监仇玉华女士，年薪284,833元，其中基本年薪200,136元，浮动年薪84,697元；董事会秘书董慧宇先生，年薪305,778元，其中基本年薪214,800元，浮动年薪90,978元。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过，关联董事傅晓阳先生、王洪先生回避表决。
公司独立董事对上述议案3、4发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
附件：公司高级管理人员简历
傅晓阳先生：1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在重庆赛能电子有限公司工作。1994年6月起，进入深圳万讯自控有限公司工作，历任产品技术工程师、办事处主任、市场部经理、销售总监；2008年12月至2012年 6月 15日，担任深圳万讯自控股份有限公司副总经理、营销中心总经理兼董事职务；2012年6月15日起，任深圳万讯自控股份有限公司董事、总经理职务。
傅晓阳先生持有公司股份 19,163,251股，占公司总股本的7.72%，与公司实际控制人傅宇晨先生系兄弟关系，与公司监事及持有公司百分之五以上股份的股东孟祥历先生系表兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王洪先生：1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在黑龙江星火五七农场、四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作；1994年 6月起，在深圳万讯自控有限公司工作，担任副总经理职务；2008年12月至今，任深圳万讯自控股份有限公司董事、副总经理职务。
王洪先生持有公司股份12,872,437股，占公司总股本的5.19%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
仇玉华女士：1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，中级会计师。曾任重庆川仪十八厂财务科长，重庆川仪南坪分公司财务部长，重庆川仪自控系统事业部总会计师，深圳万讯自控有限公司财务经理，2008年12月至今任深圳万讯自控股份有限公司财务总监。
仇玉华女士持有公司股份3,522,488股，占公司总股本的1.42%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
董慧宇先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾在创维集团有限公司、联想电脑有限公司深圳分部任职，从事海外市场销售和客户关系管理等工作，曾任深圳万讯自控有限公司客服部经理、管理部经理，2008年至今任深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书。
董慧宇先生持有公司股份458,671股，占公司总股本的0.18%，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—050
紫光股份有限公司
关于实际控制人筹划对转让紫光集团有限公司部分股权的方案进行重大调整的进展暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司实际控制人清华控股有限公司关于筹划对转让紫光集团有限公司部分股权的方案进行重大调整的事项仍在继续推进。根据有关协商情况，相关方拟在签署的《合作框架协议》及拟形成一致行动人关系的基础上，进一步论证和完善相关交易方案。待上述事项确定后，公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
2、截至本公告披露日，上述股权转让事宜尚未签订正式股权转让协议等交易文件，且尚需履行多项审批程序，是否能够通过审批及审批周期均存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
3、公司股票（股票简称：紫光股份、股票代码：000938）将于2018年10月 26日（星期五）开市起复牌。
因紫光股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）正在筹划对尚在进行中的紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）部分股权转让方案做出重大调整，鉴于上述事项存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年10月19日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间自2018年10月19日起不超过5个交易日。
目前清华控股拟对转让紫光集团部分股权方案进行重大调整，于 2018年 10月25日与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（以下简称“苏州高新”）和海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）分别签署了《股权转让协议之终止协
议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及紫光集团共同签署了《合作框架协议》，拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。基于这一安排，本次股权转让完成前后，紫光集团的国有控股的性质未发生变化。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份、股票代码：000938）自2018年10月26日（星期五）开市起复牌。
一、实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权的事宜
公司因实际控制人清华控股拟转让其持有的紫光集团部分股权，于2018年8月 11日披露了《关于实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018-035）。
2018年 9月 4日，清华控股分别与苏州高新、海南联合签署附生效条件的《股权转让协议》，分别转让清华控股所持有的紫光集团30%、6%股权。同时，清华控股与苏州高新、海南联合三方签署《共同控制协议》，对紫光集团实施共同控制。公司于2018年9月5日披露了《关于实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018-046）、《收购报告书摘要》和《简式权益变动报告书》。
因清华控股正在筹划对尚在进行中的紫光集团部分股权转让方案做出重大调整，公司于2018年10月19日披露了《关于实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权方案拟发生重大调整暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-049）。
二、实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权方案拟发生重大调整事项的进展和《合作框架协议》的主要内容
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|-|
|2018 年 10 月 25 日，公司收到清华控股发来的通知，清华控股拟对转让紫光集|
|团部分股权的方案进行如下调整：|

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|1、经各方友好协商，清华控股于 2018 年 10 月 25 日与苏州高新和海南联合分|
|别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》；|
|2、清华控股于 2018 年 10 月 25 日与深投控及紫光集团共同签署了《合作框架|
|协议》，拟向深投控转让紫光集团 36%股权。|
|根据上述《合作框架协议》，就本次紫光集团部分股权转让事项，清华控股、深|
|投控和紫光集团约定的主要内容如下：|
|（1）清华控股向深投控转让其持有的紫光集团36%股权，深投控以现金支付对|
|价。本次股权转让后，清华控股持有紫光集团 15%股权，深投控持有紫光集团 36%|
|股权。|
|（2）清华控股和深投控应在签署 36%股权转让协议的当天，签署《一致行动协|
|议》或作出其他安排，约定本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作|
|出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫|
|光集团的实际控制。|
|（3）《合作框架协议》签订后，清华控股、深投控、紫光集团将在上述合作原|
|则的基础上推进相关工作，深投控安排专业机构对紫光集团进行尽职调查，各方在|
|股权转让交易价格、数量、方式等内容协商一致的基础上，如不存在审批程序等客|
|观障碍或影响本次股权转让的其他重大事项，力争自《合作框架协议》签订之日起1|
|个月内签订正式交易文件。|
|（4）清华控股和紫光集团同意在《合作框架协议》签署之日起 1 个月内，未经|
|深投控书面同意，不会同任何除深投控之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于|
|紫光集团的股权或资产的收购、出售等相关事宜进行任何讨论、安排或签署任何协|
|议，且不会同任何除深投控之外的其他投资者或潜在投资者就实施、履行或完成《合|
|作框架协议》中约定的同类事项进行任何讨论、安排或签署任何协议。|

三、本次紫光集团部分股权转让事项的后续工作
上述《合作框架协议》签署后，深投控将启动对紫光集团的相关尽职调查工作。
交易各方也将就具体交易方案做进一步的磋商和安排，并另行签订正式交易文件。
相关各方将继续推进关于清华控股向深投控转让紫光集团36%股权的各项工作。
四、风险提示
截至本公告披露日，上述关于清华控股转让紫光集团部分股权事项的最终方案尚未确定，且上述股权转让事项需履行多项审批程序，是否能够通过审批及审批周期均存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
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|-|
|公司及相关各方将在有关工作完成后，按照《上市公司收购管理办法》等相关|
|规定编制并披露权益变动情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司|
|相关进展公告。|

特此公告。
紫光股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-027北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）于 2018年2月9日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|认购方|受托人|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|辰安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,500|2018.3.12|无固定期限|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
北京辰安科技股份有限公司第三十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，且经营效益好、资金运作能力强的主体发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督；
5、公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险产品，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财产品投资，可提高资金使用效率，获得良好的投资回报，以进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|认购方|受托人|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|

北京辰安科技股份有限公司
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|4辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|1,200|2017.7.212017-069|
|5辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|5,000|2017.11.132017-103|
|6辰 安科技|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,000|2017.11.132017-103|
|7辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|2,000|2017.12.212017-120|
|8辰 安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|2,000|2017.12.282017-122|
|辰安科技|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|5,000|2018.1.122018-003|
|辰安科技|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|2,000|2018.3.82018-025|
|辰安科技|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2018.3.82018-025|

五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司《关于北京辰安科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
5、公司与签署的理财合同
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
1、本次增补非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
2、经审阅本次被提名的非独立董事候选人金锋先生、陈永聪先生的个人履历等资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
3、因此，我们同意提名金锋先生、陈永聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：田文凯、任佳、叶建芳2018年7月11日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-020莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东高靖娜女士的通知，获悉其所持有公司的股份已办理解除质押的手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高靖娜|是|79,380,000|2017.04.21|2019.04.19|方正证券股份有限公司|100%|
|合计|-|79,380,000|-|-|-|100%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高靖娜女士持有公司 79,380,000股股份，占公司总股本的6.16%；其所持有公司股份累计被质押0股，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─007山西漳泽电力股份有限公司
关于公司通过中青旅融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司拟向中青旅融资租赁有限公司（以下简称“中青旅租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将下属发电公司的通用设备等资产以售后回租方式，向中青旅租赁融资人民币不超过 5亿元。
本次交易已经公司八届二十次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方名称：中青旅融资租赁（天津）有限公司法定代表人：张玉成
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：100000.00万人民币
三、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为下属发电公司通用设
备，中青旅租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币不超过 5亿元的资金。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币不超过 5亿元，主要条款如下：
1.租赁物：下属发电公司通用设备。
2.融资金额：不超过 5亿元。
3.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将租赁物件转让给中青旅租赁，同时再与中青旅租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由公司按照合同约定向中青旅租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：3-5年。
5.租赁担保：信用。
6.租赁保证金及手续费：融资租赁业务相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。
7.租金及支付方式:融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
五、交易目的和对公司的影响
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|公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融|
|资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公|
|司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得|
|日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市|
|场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常|
|使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及|
|股东的利益。|

六、备查文件
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|1.八届二十次董事会决议；|
|2.融资租赁合同。|

特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017074河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税1,310,911.88元（此次退税的税收区间为2017年3月），目前相关退税手续已经办理完毕，截至2017年7月10日，上述退税款项恒星金属已全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加合并报表利润。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-016中水集团远洋股份有限公司
关于未完成业绩承诺的专项说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司经第六届董事会第六次会议、2014年第一次临时股东大会审议，通过了公司收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司（简称：新阳洲）55%的股权，收购价格为 22,000万元的议案。2017年新阳洲未能实现盈利预测数，公司对此说明并致歉如下：
一、业绩承诺情况
按公司在收购时与交易对手方张福赐签订的《股权转让协议》、《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》中约定，张福赐承诺：在新阳洲现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲自 2014年起四个会计年度（具体指 2014年、2015年、2016年、2017年）的实际盈利数不低于如下预测数：2014年：3,937万元，2015年：4,324万元，2016年：4,555万元，2017年：4,707万元。其中，“实际盈利数”是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利数的计算方法以中国现行有效的会计准则为基础，并以中水渔业聘请的具有相应资格的会计师事务所出具的专项审核结果计算确定。除非中水渔业同意，新阳洲的会计政策、会计估计不得变更。根
据《股权转让协议》的约定，在新阳洲利润补偿期间的任何一年，新阳洲年度实际净利润未达到所约定的当年承诺净利润的，张福赐应在每年 6月 30日前，将不足部分以现金方式或以现持有新阳洲的股权补偿。
二、业绩承诺完成情况
1．2014年度，新阳洲实现净利润 3,498万元，未能实现张福赐承诺的 3,937万元的业绩，需要补偿的利润为 439万元。2015年 12月 2日，张福赐将其持有的新阳洲2%股权无偿转让给我公司以弥补 2014年承诺业绩。
2．2015年度，由于新阳洲巨额应收款项存在回收风险，按照审慎原则，公司对其 2015年度应收款项计提坏账准备 26,289万元，新阳洲 2015年度净利润为-25,664万元，未能实现张福赐承诺的 4,324万元的业绩。至 2016年 6月 30日，张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿，公司于2016年8月15日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，通过法律途径追偿张福赐的违约责任（详见公司2016-054号公告）。公司于 2018年 2月 26日收到《北京仲裁委员会裁决书》【（2018）京仲裁字第 0112号】：张福赐以现金方式支付 2015年度业绩补偿款并承担仲裁费用等（详见公司 2018-006号公告）。
3. 2016年，经审计新阳洲实现净利润为-1,440万元，未能实现张福赐承诺的 4,555万元的业绩承诺。新阳洲于 2016年 3月 25日对张福赐提起刑事控告。2017年 1月 10日，新阳洲收到厦门市公安局出具的《破案告知书》：张福赐涉嫌合同诈骗罪、涉嫌挪用资金罪经
过侦查均已告破，目前两案正在进一步侦查中。（详见公司 2017-002号公告）。至 2017年 6月 30日，张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿。2016年 11月 7日北京中水海龙贸易有限责任公司申请厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产（公告编号：2016-060）。
4. 2017年，经审计新阳洲实现净利润为-757万元，未能实现张福赐承诺的 4,707万元的业绩承诺。2017年 12月 20日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书【（2017）闽 0213破申 1号之一】，法院受理新阳洲破产清算申请（详见公司公告2017-084）。2017年 12月 26日，新阳洲收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》，管理人已于 2017年 12月 27日上午 9时在厦门市翔安区人民法院的主持下，办理了新阳洲接管仪式并召开了接管会议（详见公司公告2017-089）。
三、致歉声明
因新阳洲 2017年度未能实现业绩承诺，中水渔业董事长宗文峰、总经理胡世保对此深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
2018年，公司针对新阳洲后续处理要重点做好以下几项工作： 1.持续关注张福赐刑事案件的进展情况，积极配合司法机关的调查。
2.密切关注新阳洲破产情况，积极申报主张债权，维护公司合法权益，并及时向广大投资者披露进展情况。
3.做好维稳工作，以实事求是的原则处理好破产过程中出现的问题，确保不再发生新的损失。
4.公司因交易对手张福赐、张福庆未按合同履行2017年业绩承诺补偿事项，已向北京仲裁委员会提交《仲裁申请书》，通过法律途径追究其违约责任。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-046北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年4月26日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月23日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经审议，通过了如下决议：
审议通过了关于《公司2017年第一季度报告全文》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在公司监事会出具本意见前，没有发现参与该报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会