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证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐069神雾环保技术股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
1、神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务会计报告
被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228号），若 2019年度报告再次被出具否定或者无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条（五）“最近两个年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票可能被暂停上市。
2、若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如 2019年度财务会计报告经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（三）“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告或经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
受 2018年公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，项目建设进度低于预期，这导致了公司业绩大幅下滑，货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，尽管面临诸多困难，但公司核心骨干仍然坚守，具备项目开展的技术资源和人力资源。经历危机以来，公司治理层与管理层也在不断反思工作中的不足，并采取多项举措，积极恢复项目复工工作，力求改善经营
现状。
1、控股股东神雾集团积极通过开展纾困、成立金融债权人委员会等方式，来缓解资金流动性问题。继续加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
2、2019年 8月 20日董事会、监事会召开会议，审议董事会、监事会换届选举（具体内容详见巨潮资讯网《第三届董事会第四十九次（临时）会议决议》、《第三届监事会第二十一次（临时）会议决议》），待股东大会换届选举后，新的董事会、监事会成员临危受命，在维护好公司稳定的同时，积极促进项目复工，恢复生产。
3、公司分别于2018年 5月18日、2018年8月15日、2019年1月 25日、 2019年3月 20日、2019年 3月22日、2019年7月22日、2019年9月5日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））、《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017）、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-019）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-048）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-067），诉讼及仲裁涉案金额共计 269,024.29万元。公司诉讼、仲裁金额较大，若完全执行，将对公司本期利润或期后利润产品重大不利影响。公司管理层妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题。公司于 2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。
见所形成的各项意见基础，努力尽快化解上述相关事项的不利因素。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的，在披露其后首个半年度报告时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“(三)公司知悉年末净资产为负时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、公司2019年度审计报告将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、投资者咨询方式：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：dubin@shenwu.com.cn
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 9月5日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-064任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人景晓军先生通知，景晓军先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购延期购回业务，具体情况如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|||
||||||质押延期||||||质押延期|||||||
||股东||一大股东||||质押开始||原购回||||||占其所持||用|
||||||购回||||||购回到期||质权人|||||
||名称||及一致行||||日||交易日||||||股份比例||途|
||||||股数（股）||||||日期|||||||
||||动人||||||||||||（%）|||
|景晓军||是||70,080,567||2016年9月12日||2018年9月12日||2018年12月12日||中信证券股份有限公司||26.57||融资||
|景晓军||是||298||2016年12月5日||2018年9月12日||2018年12月12日||中信证券股份有限公司||0.0001||融资||
|景晓军||是||30,000,000||2018年8月24日||2018年9月12日||2018年12月12日||中信证券股份有限公司||11.37||融资||
|合计||--||100,080,865||--||--||||--||37.94||--||

注：2018年6月，公司实施了2017年年度权益分派，上述质押延期购回股数为经权益分派调整后股数。上述股份质押的公告详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-064二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，景晓军先生持有公司股份263,777,286股，占公司总股本的38.79%，其中，累计处于质押状态的股份数为242,716,401股，占其所持有公司股份总数的92.02%，占公司总股本的35.69%。
三、其他说明
截至本公告日，景晓军先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押冻结明细表；
2、中信证券出具的股票质押式回购交易补充协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-047烟台东诚药业集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月11日收到公司监事会主席宋兆龙先生的书面辞职报告。由于个人原因，宋兆龙先生申请辞去公司监事以及监事会主席职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会主席宋兆龙先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。宋兆龙先生辞职生效后，不再担任公司任何职务。
公司监事会对宋兆龙先生在担任监事会主席期间为公司所做的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2017年4月12日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-021美康生物科技股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于 2018年1月2日与刘剑锋、梁毅雄、卢新世、湖南浚源鼎立创业投资管理有限公司、湖南品信共赢企业管理合伙企业（有限合伙）就参股湖南品信生物工程有限公司（以下简称“品信生物”）签署了《湖南品信生物工程有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。公司拟以货币出资 1,500万元，其中 106.90万元记入目标公司注册资本，溢价部分 1,393.10万元记入目标公司资本公积。增资完成后，公司持有品信生物18%的股权。
具体内容请详见公司于2018年1月4日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、进展情况
根据上述增资协议的安排，公司已于近日完成了上述企业的增资及股权变更登记并取得了长沙市工商行政管理局新颁发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：湖南品信生物工程有限公司
统一社会信用：91430100079151695H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
美康生物科技股份有限公司
住所：长沙高新开发区麓谷大道 627号新长海麓谷中心第B－2栋车间 N单元9层902号房
法定代表人：刘剑锋
注册资本：伍佰玖拾叁万玖仟元整
成立日期：2013年09月12日
营业期限：2013年09月12日至2063年09月11日
经营范围：生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；
一类医疗器械、二类医疗器械的生产；通用仪器仪表、计算机软件、计算机辅助设备、医学教学仪器、医疗实验室设备和器具、办公用品、通用机械设备、环保设备的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化工产品的批发；
生物技术开发服务；通用仪器仪表制造；软件开发；房屋装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-070天津膜天膜科技股份有限公司
关于签订重大经营合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 7日，公司在证监会指定信息披露网站刊登了《关于签订重大经营合同的公告》（公告号：2016-069）。本公司（牵头人）、陕西华山建设有限公司（成员二）、天津市市政工程设计研究院（成员三）与西安渭北水务有限公司（发包人）共同签署了《西安渭北污水处理与再生水回用项目 EPC工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币 189,886,000元。
根据交易所监管要求，现对重大经营合同的披露信息补充如下：公司作为本项目的总承包方，正分别与陕西华山建设有限公司、天津市市政工程设计研究院协商相关土建及设计的分包方案，具体分包合同内容及金额尚未确定，公司将在定期报告中披露该项目的后续进展情况。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-039广东金明精机股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次利润分配距离2013年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2013年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利6,000,000.00元。实施红利分配时确定的权益登记日的股数如有所调整的，以调整后的股数为基础，届时每股获派的现金红利将被摊薄，即6,000,000.00元/调整后股本总额。
公司于2014年5月6日完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的120,000,000股增加至121,185,000股。按照上述的利润分配方案，公司2013年年度权益分派方案自动调整为：
以公司现有总股本121,185,000股为基数，向全体股东每10股派0.495110元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.445599元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.074265元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.024755元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日，除权除息日为：2014年5月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：广东金明精机股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：邱海涛先生
咨询电话：0754-89811399
传真电话：0754-89811303
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及公告；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-101深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2015年 7月 6日开市时起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项临时停牌公告》，2015年 7月 7日刊登了《关于重大事项补充公告》，2015年 7月 13日刊登了《关于重大事项进展公告》，2015年7月21日刊登了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，2015年7月27日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年8月3日刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年 8月 31日刊登了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展的公告》， 2015年 9月 7日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、 2015年 11月 2日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
公司于 2015年 9月 23日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司向深交所和中国证监会提交继续停牌的申请已获得深交所与中国证监会的批准，并于 2015年 9月 29日刊登了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票于 2015年 9月30日起继续停牌，停牌时间不超过两个月。
自停牌以来，公司、交易方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，本重组方案框架已基本确定,各方正在积极的开始开展工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会
议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-094宁波创源文化发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2019年前三季度（1-9 月）|上年同期|
||比上年同期上升：42.00% - 57.00%|||
||盈利：9,152.93 万元 - 10,119.79 万元|||

其中，公司2019年第三季度（2019年7月 1日-2019年9月 30日）预计业绩变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2019年第三季度（7 -9 月）|上年同期|
||比上年同期上升：23.07% - 50.96%|||
||盈利：4,265.29 万元 - 5,232.15 万元|||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司稳步推进市场拓展、加大技术研发力度，主营业务收入较上年同期上升。
2、报告期内，公司通过大力推动以精益生产为核心的供应链优化改造，规模
效应显现，销售毛利较上年同期上升。
3、2018年公司取得《高新技术企业证书》，母公司 2018年至 2020年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即减按15%的税率计缴企业所得税（上年同期按25%预交企业所得税）。
4、税务政策变化（增值税税率下降和出口退税率提高）和汇率变化等外部环境因素对公司经营业绩产生正面影响。
5、报告期内，非经常性损益对公司净利润的正向影响为 1,772万元左右，主要为政府补助以及委托理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2019年10月 10日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-093
江苏中利集团股份有限公司
关于开展供应链应付账款资产证券化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）的融资渠道，同时促进公司与上游企业的协同发展，公司拟开展供应链应付账款资产证券化业务，即前海融资租赁股份有限公司通过商业保理服务受让中利集团上游供应商对中利集团及下属子公司的应收账款并形成应收账款债权资产（以下简称为“入池资产”）后将入池资产转让给资产支持专项计划，以该入池资产为基础向深圳证券交易所申请发行资产支持证券，申请发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。
公司于2018年6月26日召开第四届董事会2018年第九次临时会议，审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、本次资产证券化基本情况
（一）发行方案：拟开展供应链应付账款资产证券化业务，即前海融资租赁股份有限公司通过商业保理服务受让公司上游供应商对中利集团及下属子公司的应收账款并形成应收账款债权资产后，作为原始权益人、发起机构和资产服务机构将由上述应收账款债权（以下简称为“入池资产”）转让给资产支持专项计划，以该入池资产为基础向深圳证券交易所申请发行资产支持证券，并由中利集团作为共同债务人出具《付款确认书》，确认入池资产真实、合法、有效，如
中利集团的下属公司未能在入池资产到期日足额偿还应付账款，中利集团将对尚未偿还的应付账款承担共同付款责任，并在入池资产到期日前(含该日)向资产支持专项计划清偿完毕，不以任何理由(包括但不限于商业纠纷)抗辩，直至入池应付账款获得全部清偿，承担应付账款到期无条件清偿应付款的义务。
(二)发行额度：本次资产支持专项计划总发行规模为不超过人民币 5亿元（含5亿元）。具体发行规模根据基础资产的情况以及公司在交易所获准注册的金额为准。
(三)发行对象：本次资产支持专项计划发行对象为商业银行、保险资管、券商资管等。
(四)发行期限：本次资产支持专项计划期限为不超过1年（含1年），具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。本次资产支持专项计划将在获准批文的有效期内一次性发行。
(五)发行利率：本次发行的资产支持专项计划利率根据各期发行时的市场情况确定。
（六）决议的有效期：本决议有效期为自董事会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
公司董事会同意并授权董事长或董事长授权人士在董事会审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理本次资产支持专项计划发行工作的全部事项，包括但不限于：
（一）同意授权公司董事长或董事长授权人士根据本次资产支持专项计划相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于签署公司作为公司下属子公司的共同债务人出具的《付款确认书》等；
（二）同意授权公司董事长或董事长授权人士根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整本次资产支持专项计划发行方案、规模、利率、委任或变更中介机构等；
三、本次资产证券化业务发起机构的基本情况
公司名称：前海融资租赁股份有限公司
住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：杨丽萍
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务；黄金及其衍生品的零售、批发及租赁业务。
四、专项计划的意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将不具有流动性的应付账款盘活，进一步提高公司资金使用效率；
3、资产证券化能有效降低融资成本、减少公司受银行信贷政策的影响；
4、公司开展供应链应付账款资产证券化，可以提高资金使用效率、为供应链上游企业提供金融支持，强化与供应链上游企业的合作，有利于公司业务更好的开展。
五、影响专项计划的因素
资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。
本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。
本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。
请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-061西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于抵押物置换的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于抵押物置换的议案》；同意公司将位于西安泾河工业园（北区）东西七横路北侧 61,652.97平方米工业用地使用权【土地证号：高国用（2015）第 10号】作为公司接受西安市现代服务业综合试点项目产业发展专项资金的抵押物，与原有抵押资产进行置换。
一、抵押物置换情况
公司于2016年12月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受西安市现代服务业综合试点项目专项资金的议案》，接受西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）作为产业发展专项资金的实施管理机构投入专项资金 1,000万元，资金使用期限三年，到期一次还本付息，按3%的年利率支付利息。公司以西高科技国用（2012）第42470号和西高科技国用（2012）第42471号的土地使用权作为抵押。
由于发展需要，公司以位于西安泾河工业园（北区）东西七横路北侧61,652.97平方米土地使用权【土地证号：高国用（2015）第 10号】与上述两块宗地进行抵押置换，本次置换的土地账面价值为1,582.64万元，未超过公司最近一次经审计净资产的10%。
本次抵押物置换，在董事会审批权限范围内，已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年9月25日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制性|||
||||||||||占目前总股本|
||姓名||职务||股票数量||股票总数的比|||
||||||||||的比例|
||||||(万股)||例|||
|李辉||董事、总经理||12.00||5.71%||0.09%||
|彭飞舟||董事、副总经理||10.00||4.76%||0.07%||
|谢映波||副总经理、董事会秘书||10.00||4.76%||0.07%||
|核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（83人）||||141.30||67.29%||1.01%||
|预留||||36.70||17.48%||0.26%||
|合计（86人）||||210||100%||1.50%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张日|核心管理人员|
|2|陈华|核心管理人员|
|3|李雄武|核心管理人员|
|4|解海涛|核心管理人员|
|5|王俊杰|核心管理人员|
|6|曹浩|核心管理人员|
|7|李灿辉|核心管理人员|
|8|李旭|核心管理人员|
|9|蔡翠兰|核心管理人员|
|10|胡建红|核心管理人员|
|11|谢春霞|核心管理人员|
|12|文佳|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|13|刘彪|核心技术（业务）人员|
|14|刘欣|核心技术（业务）人员|
|15|何威|核心技术（业务）人员|
|16|成有才|核心技术（业务）人员|
|17|贾寓真|核心技术（业务）人员|
|18|陈廷勇|核心技术（业务）人员|
|19|周新华|核心技术（业务）人员|
|20|邓文博|核心技术（业务）人员|
|21|刘雄|核心技术（业务）人员|
|22|刘国跃|核心技术（业务）人员|
|23|刘刚|核心技术（业务）人员|
|24|李文清|核心技术（业务）人员|
|25|黄鼎|核心技术（业务）人员|
|26|李栋梁|核心技术（业务）人员|
|27|张勇|核心技术（业务）人员|
|28|杨胜|核心技术（业务）人员|
|29|李品|核心技术（业务）人员|
|30|邓群洲|核心技术（业务）人员|
|31|彭永清|核心技术（业务）人员|
|32|匡旭光|核心技术（业务）人员|
|33|余畅|核心技术（业务）人员|
|34|李巍峰|核心技术（业务）人员|
|35|彭奇|核心技术（业务）人员|
|36|陈劲|核心技术（业务）人员|
|37|万国安|核心技术（业务）人员|
|38|王琪|核心技术（业务）人员|
|39|袁师|核心技术（业务）人员|
|40|张敏|核心技术（业务）人员|
|41|向小梅|核心技术（业务）人员|
|42|黄畅|核心技术（业务）人员|
|43|刘望华|核心技术（业务）人员|
|44|刘畅|核心技术（业务）人员|
|45|刘向|核心技术（业务）人员|
|46|李军|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|47|龙超|核心技术（业务）人员|
|48|何杰文|核心技术（业务）人员|
|49|肖胜|核心技术（业务）人员|
|50|王欢|核心技术（业务）人员|
|51|刘灿|核心技术（业务）人员|
|52|彭莎|核心技术（业务）人员|
|53|郭喜如|核心技术（业务）人员|
|54|林峰|核心技术（业务）人员|
|55|陈磊|核心技术（业务）人员|
|56|朱贤星|核心技术（业务）人员|
|57|向恒君|核心技术（业务）人员|
|58|黄磊|核心技术（业务）人员|
|59|邓兴旺|核心技术（业务）人员|
|60|罗雄|核心技术（业务）人员|
|61|刘海欧|核心技术（业务）人员|
|62|万梨|核心技术（业务）人员|
|63|秦立明|核心技术（业务）人员|
|64|李旭锋|核心技术（业务）人员|
|65|邓正文|核心技术（业务）人员|
|66|黄臣|核心技术（业务）人员|
|67|王志明|核心技术（业务）人员|
|68|陈伟|核心技术（业务）人员|
|69|廖明|核心技术（业务）人员|
|70|刘晓敏|核心技术（业务）人员|
|71|王宇|核心技术（业务）人员|
|72|赵胜男|核心技术（业务）人员|
|73|田园|核心技术（业务）人员|
|74|谭艳平|核心技术（业务）人员|
|75|黄赛君|核心技术（业务）人员|
|76|李亮|核心技术（业务）人员|
|77|赵敏|核心技术（业务）人员|
|78|曾土生|核心技术（业务）人员|
|79|卜业萌|核心技术（业务）人员|
|80|胡长伟|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|81|胡金贵|核心技术（业务）人员|
|82|孟帅|核心技术（业务）人员|
|83|孟爽爽|核心技术（业务）人员|

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会二 O一七年九月一十七日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-022天马轴承集团股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据公司日常经营的需求，2016年度天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向友佳齐重装备有限公司（以下简称“友佳齐重”）销售产品、商品，提供设备、房屋租赁，将构成日常关联交易，预计总金额不超过2.8亿元，其中销售产品、商品不超过2.5亿，设备、房屋租赁不超过3,000万，2015年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为0元。
公司于2016年4月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。公司于2016年4月6日第五届第十八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）与杭州友佳精密机械有限公司（以下简称“杭州友佳”）拟共同设立友佳齐重装备有限公司。因董事长马兴法、董事马伟良拟在友佳齐重担任董事职务，故而马兴法先生、马伟良先生回避表决，因沈高伟、陈建冬是马兴法关系密切之家庭成员，故而沈高伟先生、陈建冬先生回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东马兴法、马伟良、沈高伟、陈建冬将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、预计关联交易类别和金额
如果本次日常关联交易涉及两个及两个以上的交易类别或两个及两个以上的关联人，应以表格形式披露本年度预计发生的日常关联交易的内容：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||||||||||占 同 类 业|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|向关联人销售产品、商品||友佳齐重装备有限公司||不超过2.5亿元||0||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人提供设备、房屋租赁|友佳齐重装备有限公司|不超过3,000万元|0|0|

3、2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截至披露日，齐重装备有限公司尚处于工商办理中。年初到披露日与友佳齐重装备有限公司发生关联交易为0。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
友佳齐重装备有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：齐齐哈尔市龙沙区新城路66号
法定代表人：陈向荣
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发、制造、销售数控机床自动化生产系统及相关产品。（以工商登记为准）
拟新设立公司，未有财务数据。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长马兴法、董事马伟良拟在友佳齐重担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3，10.1.6规定，友佳齐重为公司的关联法人。
3、履约能力分析
友佳齐重为齐重数控与杭州友佳共同设立的合资公司。其中齐重数控出资40%，杭州友佳出资60%。注册资本1亿。具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议。将根据实际需求，与关联方
签订相应的合同协议后实施交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
友佳齐重为公司控股子公司齐重数控的参股公司，也处于刚设立的阶段，主营业务和齐重数控有高度相关性。齐重数控根据市场价格销售产品、商品及提供设备、房屋租赁更有利于友佳齐重快速投入生产，符合公司利益。公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。
2、独立董事意见
独立董事事前认可意见
公司独立董事事前同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。
独立董事意见
公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们核查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，同意提交公司2015年度股东大会审议。
六、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.第五届监事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于相关事项事前认可意见及独立董事意见；
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-29
河北宣化工程机械股份有限公司
关于出售中工国际股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议及 2009年第三次临时股东大会已分别审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和自身发展的需要，通过深圳证券交易所一次或分次择机出售所持有的中工国际部分股份。上述事项公司已于 2009年 12月 4日、12月 20日在巨潮资讯网站和《中国证券报》进行披露。
2015年 6月 12日，公司通过深圳证券交易所出售中工国际工程股份有限公司股票 37.82万股（股票代码：002051，股票简称：中工国际），交易均价 41.45元，扣除相关税费后回笼资金 1564.9626万元，尚留存股份 278.8144万股。
本次交易回笼资金用于补充公司流动资金。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-003深圳王子新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会的议案1、议案2对中小投资者表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月5日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年1月4日-2017年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王进军先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有效表决权股份49,980,300股，占公司总股份的62.4754%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权股份49,980,300股，占公司总股份的62.4754%。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
3、中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共3人，代表有表决权股份300股，占公司总股份的0.0004%。
4、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》；
表决结果：同意：49,980,300股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100%；反对：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意：300股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的100%；反对：0股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0%。
2、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》；
表决结果：同意：49,980,300股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100%；反对：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；弃权：
0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意：300股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的100%；反对：0股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意：49,980,300股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100%；反对：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。本议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。表决结果为通过。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意：49,980,300股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100%；反对：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。表决结果为通过。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意：49,980,300股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100%；反对：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：李达、董宇
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-117浙江省围海建设集团股份有限公司
关于暂缓审议控股股东提请召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东提议召开临时股东大会的情况
公司董事会于 2019年 11月13日收到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的函》（以下简称：“函件”），控股股东以相关董、监事没有履行其作为董、监事应当尽到的责任和义务，不适合继续担任公司董、监事职务为由，提请董事会召开股东大会，罢免六名董事及三名监事，并提名了相应的候选人。
二、相关情况说明
鉴于事态紧急及重大，公司董事会当日即向控股股东发出《求证函》，要求控股股东在三日内提供函件落款公章的真实性说明、与函件有关的用印审批制度及审批文件，并要求控股股东补充列举所提议罢免相关董监事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明。截至第六届董事会第四次会议召开时，尚未获得控股股东的任何回应。
公司董事会于2019年11月14日收到控股股东董事王掌权的《严正声明函》，声明其“尚未发现围海股份在任的董事会及经营管理层存在未依法依规履职或存在故意、过失侵害公司利益的行为。在没有明确的解决方案情况下，贸然更换全部管理层，将对围海股份产生重大不利影响，从而有损围海控股的合法权益”，“敦促围海控股立即停止此次临时股东大会的召集”。同日，董事会收到董事、总经理、法定代表人陈晖先生的《告知函》，告知其高度认同第六届董事会制定的公司发展战略目标及为之付出的努力，决定携全体高级管理人员与第六届董事会共进退。鉴于此，需请控股股东继续补充提名相关董事候选人。
三、董事会意见
因控股股东未在规定的时间内向董事会提供相关函件落款公章的真实性说明、与函件有关的用印审批制度及审批文件，并未补充列举所提议罢免相关董监事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明，所提交的提案中董、监事候选人人数不足、材料不够详实等原因，董事会决定暂缓审议控股股东提请召开 2019年第三次临时股东大会相关事项，待控股股东补充相关资料后再议。在此期间，第六届董事会仍将勤勉尽责、坚守岗位，继续按照“保上市、稳经营、强管理、引战投”的战略目标做好各项工作，尽全力保护上市公司和广大中小股东权益。
四、独立董事意见
鉴于控股股东公司治理现状，且其未反馈相关用印的真实性材料，未补充列举所提议罢免相关董监事没有履行其应当尽到的责任及义务的详细事项说明，所提交的提案中董、监事候选人人数不足、材料不够详实，独立董事认为控股股东提请董事会召开 2019年第三次临时股东大会的合法合规性存在瑕疵；无合理依据罢免工作已卓有成效的现任董、监事，已经并可能持续严重损害公司中小股东合法权益，独立董事同意暂缓审议控股股东提请召开 2019年第三次临时股东大会相关事项，待控股股东补充相关资料后再议。
五、其他事项
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、王掌权先生的《严正声明函》；
4、陈晖先生的《告知函》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-070东旭光电科技股份有限公司
八届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年5月 31日下午 5:00在公司办公楼会议室召开了第三十八次会议。会议通知以电话及文本方式于2018年5月28日向全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长武吉伟先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车有限公司增资的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》）同意公司根据 2017年第四次临时股东大会的授权，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用其收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的45,000万元（详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告）为募投项目实施主体广西源正新能源汽车有限公司（以下简称“广西源正”）进行增资，增资款全部计入广西源正注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会及独立财务顾问对公司使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-113露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2017年 9月 22日以电子邮件形式通知全体董事，2017年 9月 29日上午 10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订 EPC总承包合同暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司的全资子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司拟与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司（以下简称“顺琦太阳能”）签订《丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目EPC总承包合同》，作为丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目的EPC总承包商。
顺琦太阳能的母公司顺宇农业股份有限公司与上市公司均为露笑集团有限
公司（以下简称“露笑集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事鲁永、李孝谦在丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司的实际控制人露笑集团任职，对该议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东露笑集团将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2017-115）。
（二）审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》
在综合考虑募投项目下游市场需求情况及项目预期效益出现下降的情况后，为了避免项目投资过于冒进，很可能给广大中小股东及上市公司造成损害，公司经研究决定对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2017-116）。
（三）审议通过了《关于召开 2017年第九次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年10月16日召开公司2017年第九次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017
年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-117）。
三、备查文件
第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年限制性股票激励计划的独立意见
1、《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司《激励计划》所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和公司《章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本激励计划的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。
公司本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司业绩考核和个人绩效考核。
公司业绩指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，净利润增长率指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一会计年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2019年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2019年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
上海一芯智能科技有限公司（以下简称“一芯智能”）为公司全资子公司，该公司信誉及行业前景良好，财务风险可控。公司本次对其进行担保行为不会对公司以
及全资子公司一芯智能的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意公司为一芯智能向银行申请授信额度不超过20,000万元人民币（含20,000万元）提供担保，担保期限2年。
独立董事：谢春璞何彦峰二○一九年十二月二日