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证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-021天虹商场股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2014年 2月 27日在深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦 23楼总办会议室召开，会议通知已于2014年2月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到7名（独立董事郭晋龙、涂成洲因公出差授权独立董事欧伟明对所有事项进行表决）,会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告及 2014年度经营思路的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2013年度审计工作总结报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2014]001718号《审计报告》确认，2013年公司归属于母公司股东的净利润615,443,104.27元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，建议按照以下方案实施分配：
1、提取法定盈余公积金 133,116,127.32元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 482,326,976.95元，加年初未分配利润 1,198,784,979.95元，减报告期内利润分配264,066,000.00元，报告期末公司未分配利润为1,417,045,956.90元；
3、以2013年末公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.6元（含税），本次利润分配合计288,072,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,128,973,956.9元转入下一年度。
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《公司 2013年度报告及摘要》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司 2013年度报告》以及《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2013年度报告摘要》（2014-023）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2014-024）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、会议审议通过了《公司2013年度关联交易执行情况说明及 2014年度日
常关联交易预计的议案》
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》（2014-025）。
关联董事赖伟宣先生、黄俊康先生、汪名川先生、李世佳先生、黄勇峰先生均对该议案进行了回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》
通过对中航工业集团财务有限公司（以下简称“中航财务公司”）基本情况、风险管理情况、经营管理情况等评估，公司认为中航财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现中航财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中航财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；中航财务公司 2013年度严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（银监会令[2004]第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令[2006]第 8号)之规定经营，中航财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财务公司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告》。
关联董事赖伟宣先生、汪名川先生、黄勇峰先生均对该议案进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、会议审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、会议审议通过了《公司高管人员 2013年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、会议审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、会议审议通过了《公司<内部控制规则落实自查表及整改计划>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、会议审议通过了《公司 2013年度社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2013年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第三项至第七项以及第九项议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会的时间、地点将另行通知。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2015-089
广西博世科环保科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事雷福厚先生为响应中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，雷福厚先生需履职直至公司股东大会选举新任独立董事为止，详情敬请查阅公司于2015年12月10日刊登于证监会指定创业板信息披露网站的《关于独立董事雷福厚先生辞职的公告》（公告编号：2015-087），公司在《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》中均对雷福厚先生的任职情况作了具体说明。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，鉴于上述规定，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于推选文新女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，董事会同意提名文新女士为独立董事候选人进入公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。独立董事候选人文新女士的个人履历、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。据此，我们一致同意提名文新女士为公司第三届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所审核其独立董事任职资格无异议后，同意将此事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
附件
文新女士简历
文新，女，1970年10月出生，现为广西财经学院教授，广西大学法学院硕士研究生导师。主要从事民商法学教学与相关的科研工作。目前主持国家级社会科学基金项目1项；参加国家社会科学基金重大项目、教育部重大课题项目各1项；
发表学术论文30多篇，其中SSCI收录论文12篇，参编专著1部，获中国行为法学会优秀论文奖和中国商法学会论文三等奖各1项，2012年被评为广西“五五”普法教育先进个人。
截止公告披露日，文新女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-085山东龙力生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续两个交易日（2015年 12月 7日、2015年 12月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 11月 24日、2015年 12月 4日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿等公告。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-015
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年 1月新增土地储备情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月,公司通过拍卖方式在重庆、南通、金华、淮安、安宁、梅州、诸暨、仁寿等取得了11宗地块的国有土地使用权，根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，公司新增土地储备具体情况如下：
1、公司在 2018年 1月 4日重庆国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得位于沙坪坝区西永组团L标准分区L23-1/04、L23-2/04、L23-3/04、L23-4/04、L23-5/04、L23-6/04号宗地的国有建设用地使用权。该地块出让面积为74,503平方米，计容建筑面积为 189,628平方米，土地用途为二类居住用地、商业用地、商务用地。成交总价为70,183万元，成交楼面地价为3,701元/平方米。
2、公司在2018年1月10日南通海门国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为 CR17030地块的国有建设用地使用权。该地块位于海门市南海路南、江海路西侧，出让面积为 91,789平方米，容积率为2，土地用途为其他商服用地。
成交总价为132,726.89万元，成交楼面地价为7,230元/平方米。
3、公司在2018年1月15日南通国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为R17043地块的国有建设用地使用权。该地块位于南通市通盛大道东、龙腾路北，出让面积为 132,980.58平方米，容积率为1.8，土地用途为住宅用地。成交总价为190,295万元，成交楼面地价为7,950元/平方米。
4、公司在2018年1月16日南通国有建设用地使用权挂牌出让活动中，与重庆龙湖地产发展有限公司联合竞得地块编号为R17044地块的国有建设用地使用权。该地块位于南通市通盛大道东、怡和路南，出让面积为133,977平方米，容积率为1.8，土地用途为其他普通商品住房用地。成交总价为194,401万元，成交楼面地价为8,061元/平方米。
人民路以东广福路以北，出让面积68,369.28平方米，容积率2.6，土地用途为商住用地。成交总价为91,200万元，成交楼面价为5,131元/平方米。
6、公司在2018年1月17日淮安国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为淮国土(安)挂2017第9号地块国有建设用地使用权。该地块位于淮安区梁红玉路西侧、承恩大道南侧，出让面积 43,189平方米，容积率2.5，土地用途为中低价位、中小套型普通商品住房用地。成交总价为26,580万元，成交楼面价为2,462元/平方米。
7、公司在 2018年 1月 17日昆明安宁市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为 ANCB-2017L003的国有建设用地使用权。该地块位于安宁市连然街道，出让面积 15,668.06平方米，容积率3，土地用途为城镇住宅兼批发零售用地。
成交总价为5,000万元，成交楼面价1,064元/平方米。
8、公司在2018年1月18日重庆国有建设用地使用权挂牌出让活动中，与金科地产集团股份有限公司、贵阳市美的房地产发展有限公司、福建中骏置业有限公司联合竞得位于沙坪坝区西永组团L标准分区L18-1/05号宗地的国有建设用地使用权。
该地块出让面积57,543平方米，计容建筑面积143,858平方米，土地用途为二类居住用地。成交总价为79,180万元，成交楼面价5,504元/平方米。
9、公司在2018年1月25日梅州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为 PM-B18001地块的国有建设用地使用权。该地块位于梅县区扶大高管会三丰村，出让面积 44,774平方米，容积率2.6，土地用途为商住用地。成交总价为39,600万元，成交楼面价3,402元/平方米。
10、公司在 2018年 1月 29日诸暨市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为环北居住区艮塔西路-01地块的国有建设用地使用权。该地块位于跨湖路以东，艮塔西路以南，崇德路以西，出让面积 17,874平方米，容积率2.5，土地用途为中低价位、中小套型普通商品住房用地。成交总价为20,212万元，成交楼面价4,523元/平方米。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-025江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年04月 17日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2020年04月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现有关事项公告如下：
一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，单次购买保本型银行理财产品所运用的资金金额不超过净资产的10%。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年1年以
内的短期保本型银行理财产品。
4、资金来源
公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
5、授权及授权期限
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
授权期限为自董事会审议通过之日起至2020年04月30日止。
二、审批程序
本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在授权额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即向公司董事会报告，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
本人作为中航工业机电系统股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2013年出席董事会的情况
1、亲自出席公司五届一次、五届二次、五届九次会议，对审议事项均投赞成票；
2、以通讯表决方式参加五届三、四、五、六、七、八次董事会会议，对审议事项均投赞成票；
3、年内未有缺席会议情况。
二、发表独立意见情况
（一）2013年2月28日，在公司第五届董事会一次会议上，对公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表发表独立意见。
（二）2013年4月18日，对田学应先生辞去公司总经理职务事项进行了核查，并就核查情况发表独立意见。
（三）2013年4月21日，在公司第五届董事会第二次会议上，对董监事选举、对外担保、公司2012年度内部控制自我评价报告、签署金融服务补充协议、日常关联交易、续聘公司审计机构、公司利润分配方案等事项发表了独立意见。
（四）2013年4月21日，在公司第五届董事会第二次会议上，对公司拟向特定对象非公开发行股票涉及的关联交易事项发表了独立意见。
（五）2013年5月23日，在公司第五届董事会第三次会议上，对公司聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。
（六）2013年6月7日，在公司第五届董事会第四次会议上，对公司拟向特定
对象非公开发行股票涉及的评估事项以及发行公司债券涉及的关联交易事项发表独立意见。
（八）2013年7月19日，公司第五届董事会第五次会议审议半年报相关事宜时，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实并发表了独立意见。
（九）2013年10月25日，公司第五届董事会第七次会议审议对子公司担保和日常管理交易时，发表了独立意见。
（十）2013年11月19日，公司第五届董事会第八次会议审议变更会计师事务所是，发表了独立意见。
（十一）2013年12月6日，在公司第五届董事会第九次会议审议关于托管部分航空企业股权的议案时发表了独立意见。
三、在公司进行现场办公调查及日常沟通情况
2013年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司多次进行了解。现场办公期间，本人与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响。
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司的运行动态，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、内部管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为提名委员会主任委员，对于报告期内公司的高管人员变动、董事增补事宜，本人皆认真组织提名委员会的讨论，对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。作为公司审计委员会委员，本人积极履行职责，积极参加委员会会议，认真审议审计委员会的相关议案。
五、2013年年度报告工作
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，在2013年真实、准确、及时、完整地披露公司的信息。
（二）对公司的治理结构及经营管理的现场调查情况
作为公司独立董事在2013年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并进行了现场调查，主动联系相关人员获取做出决策所需要的情况和资料，到公司现场调查和工作达10天以上。此外凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，详细了解了相关议案的背景资料和决策依据，如有疑问总是主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，为公司提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
七、履行独立董事职务所做的其他工作情况
在2013年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
八、联系方式：
nkliujunmin@163.com
2013年度公司对于本人的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异
的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：刘骏民
2014年4月16日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-089湖南大康牧业股份有限公司
关于媒体传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2015年08月22日，中国经营报刊登了题为《事涉周本顺大康牧业踢爆上市潜规则》的报道，并被其他媒体转载。涉及公司传闻的内容如下：
（一）2002年，胡思友、易图清、张远铁、谌光成分别通过梁琴、周万铭、向来清和唐嘉辉代持大康牧业股权；大康牧业股票上市前，上述股权在胡思友、易图清等人不知情的情况下被陈黎明私自转让；
（二）大康牧业 2011年 10月 27日完成对溆浦县种猪场及伍少华、单振文等14家养猪场部分资产的收购，诡异的是，在2012年年报中该猪场便不再出现；
（三）大康牧业被多次举报造假上市；
（四）桐木溪猪场实为租赁，并没有被收购。
二、澄清说明
自 2014年 4月湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）控股权发生变更后，公司管理层亦随之发生了重大变化。针对媒体报道的涉及大康牧业被多次举报造假上市事项，公司管理层高度重视，并积极与相关监管单位及中介机构询证查验，对公司相关披露文件予以自查核实，针对上述传闻事项说明如下：
（一）股份被陈黎明私自转让，股东不知情
1、公司已于2011年8月9日针对该事项发布了澄清说明，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关于媒体传闻的澄清公告》（公告编号：2011-046，公告链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-09/59789645.PDF）；
2、有关该股权纠纷事项，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）进行了尽职调查、审慎核查，并于 2011年 8月 2日出具了《关于对湖南大康牧业股份有限公司媒体质疑相关事项进行核查的函的核查意见》，中德证券认为：“媒体报道中涉及的梁琴、周万铭、唐嘉辉、向来清等人均在访谈笔录或询证调查中承诺其在持有大康牧业股权期间不存在委托他人持有公司股权或者代他人持有公司股权的行为以及其他形式的股权安排，历次股权转让协议真实，系股权转让方和受让方真实意思的表示，且履行了相应的工商变更登记手续，股权转让真实、合法、有效。”
（二）关于溆浦种猪场及伍少华、单振文等 14家养猪场部分资产的收购在 2012年年报中未出现
1、公司于2011年9月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金收购溆浦县种猪场及伍少华、单振文等 14家养猪场部分资产的议案》，本次收购属于公司《30万头规模生态养猪小区建设项目》，收购金额为4,110万元，全部来自上述募投项目资金，有关本事项的具体内容详见巨潮资讯网的《关于使用募集资金收购溆浦县种猪场及伍少华、单振文等 14家养猪场部分资产的公告》（公告编号：2011-059，公告链接：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-21/59980474.PDF）；
2、公司《30万头规模生态养猪小区建设项目》的效益情况均在公司年度报告、半年度报告以及历次募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告中予以披露。
因此，该报道与事实不符。
（三）关于大康牧业被多次举报造假上市
经公司查阅历年有关媒体质疑事项的相关资料：
1、公司拟上市期间，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）办公厅信访办收到举报信；2010年5月17日，中国证监会发行监管部向中德证券下发了《关于对湖南大康牧业股份有限公司举报信有关问题进行核查的函》（发行监管函[2010]142号），要求其组织有关中介机构对举报信反映的问题进行核查；
2、深圳证券交易所于 2011年 7月 28日向中德证券下发了《关于对湖南大康牧业股份有限公司媒体质疑相关事项进行核查的函》（中小板问询函[2011]第3号），要求其对媒体报道涉及的特定事项进行核查；
3、中国证监会湖南监管局于2013年向中德证券下发了《关于对大康牧业相关媒体质疑事项进行专项核查的函》（湘证监函[2013]254号），要求其对新京报《大康牧业猪场资产调查：涉嫌上市前收购造假》报道中的事项进行核查；
4、中德证券会同天健会计师事务所针对上述三项举报事项先后进行了核查并出具了核查意见，主要核查意见内容如下：
中德证券认为，大康牧业不存在长期亏损、财务报表造假的情形。
天健会计师事务所对公司IPO申报期即2007年、2008年、2009年以及2010年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，报告
认为公司财务报表在所有重大方面均公允反应了其财务状况、经营成果和现金流量。
综上，该报道事项及内容与公司实际情况不符。
（四）桐木溪猪场实为租赁，并没有被收购。
1、公司已于2013年9月18日针对本事项发布了澄清说明，具体内容详见登载
于巨潮资讯网的《关于媒体传闻的澄清公告》（公告编号：2013-051，公告链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-18/63093311.PDF）；
2、上述猪场属于公司自有资产，且仍在持续经营中。
因此，该报道与事实不符。
三、必要提示及说明
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
对于报道误导性消息或发布误导性观点，而对公司造成恶劣影响的，公司表示强烈谴责并保留追究其法律责任的权利。
四、备查文件
（一）中德证券有限责任公司《关于湖南大康牧业股份有限公司举报信有关问题的核查意见》、《关于对湖南大康牧业股份有限公司媒体质疑相关事项进行核查的函的核查意见》、《关于对大康牧业相关媒体质疑事项进行专项核查的函之核查报告》；
（二）天健会计师事务所有限公司《关于<关于湖南大康牧业股份有限公司举报信有关问题进行核查的函>的回复》；
（三）其他相关文件。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年08月27日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-58深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于2016年11月3日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年 10月 31日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于拟成立遂宁海绵城市建设 PPP项目公司及签订<股东协议>的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司拟成立遂宁海绵城市建设PPP项目公司及签订<股东协议>的公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
二、审议并通过了《关于拟签订遂宁海绵城市<PPP项目合同>的议案》
本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于拟签订遂宁海绵城市<PPP项目合同>的公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于遂宁海绵城市建设 PPP项目公司增加股东的议案》
为更好的实施工程项目建设、及时快速响应现场和服务好业主，同时也为今后能持续稳定的开展运营维护期的工作，现申请将四川环能德美科技股份有限公司引进项目公司作为股东之一，参股比例为10%。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
四、审议并通过了《关于向遂宁市河东新区建设局出具银行履约保函的议案》
2016年9月13日，公司收到遂宁市河东新区建设局发来的《遂宁市河东新区海绵城市建设一期改造及联盟河水系治理 PPP项目中标通知书》，确认了以公司与中国市政工程华北设计研究总院有限公司,中建三局集团有限公司,北京天华绿化工程有限公司,北京翔鲲水务建设有限公司组成的联合体为遂宁市河东新区海绵城市建设一期改造及联盟河水系治理PPP项目的中标联合体单位，其中公司为联合体的牵头方。
根据《PPP项目合同》约定，公司作为中标联合体的牵头方应于本合同正式签署日后十日内向遂宁市河东新区建设局提交一份经其认可的银行或其它金融机构出具的，金额为人民币 2000万元的建设期履约保函，以保证乙方履行本项目的设计、投融资、建设和改造修复义务。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
2016年10月8日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162215号）。其中要求公司对股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期予以规范。根据相关要求，公司将对《反馈意见通知书》提出的相关问题做如下调整：
调整前：
“本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。”
调整后：
“本授权有效期限为自 2016年第二次临时股东大会决议审议通过之日起十二个月内。”
关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避对本议案的表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过了《关于公司召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公司2016年第四次临时股东大会。
股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一六年十一月五日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-049杭州炬华科技股份有限公司
关于非公开发行股票解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 46,949,150股，占公司股本总数的11.46%；
实际可上市流通股份数量为46,949,150股，占公司股本总数的11.46%。
2、本次限售股份可上市流通日为2018年12月12日（星期三）。
一、本次解除限售股份的基本情况
2017年 7月 4日，杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬华科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]992号），核准公司非公开发行股票不超过4,700万股新股。
2017年 12月 12日，本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12个月。公司本次非公开发行股票数量为46,949,150股，发行价格为13.57元/股。
本次非公开发行股票的发行对象及限售股的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|配售股数（股）|锁定期限（月）|
|1|建信基金管理有限责任公司|9,579,955|12|
|2|鹏华资产管理有限公司|9,579,955|12|
|3|创金合信基金管理有限公司|9,439,941|12|
|4|华安未来资产管理（上海）有限公司|18,349,299|12|
|合计||46,949,150||

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次限售股东出具的承诺
建信基金管理有限责任公司、鹏华资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司承诺：
（1）本公司本次认购取得炬华科技非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 12个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司特向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理；
（2）本次非公开发行股份结束后，本公司基于本次认购而享有的炬华科技送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；
（3）若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；
（4）上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、本次限售股东承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、资金占用及违规担保
本次申请解除股份限售的股东不存在非法经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年12月12日。
2、本次可解除限售股份数量为46,949,150股，占公司股本总数的11.46%；
实际可上市流通股份数量为46,949,150股，占公司股本总数的11.46%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|建信基金管理有限责任公司|建信基金－杭州银行－华润深国投信托－华润信托·增利51号单一资金信托|9,579,955|9,579,955|9,579,955|
|2|鹏华资产管理有限公司|鹏华资产－工商银行－温州瑞崟投资合伙企业（有限合伙）|9,579,955|9,579,955|9,579,955|
|3|创金合信基金管理有限公司|创金合信基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英158期单一资金信托计划|9,439,941|9,439,941|9,439,941|
|4|华安未来资产管理（上海）有限公司|华安未来资产－工商银行－宁波梅山保税港区澜盛鼎耀股权投资合伙企业（有限合伙）|9,174,650|9,174,650|9,174,650|
|5|华安未来资产管理（上海）有限公司|华安未来资产－工商银行－温州园正投资合伙企业（有限合伙）|9,174,649|9,174,649|9,174,649|
|合计|||46,949,150|46,949,150|46,949,150|

4、上述股东在股份解除限售后，应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量|比例（%）|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|136,234,495|33.26|89,285,345|21.80|
|高管锁定股|40,581,582|9.91|40,581,582|9.91|
|首发后限售股|48,942,913|11.95|1,993,763|0.49|
|首发前限售股|46,710,000|11.40|46,710,000|11.40|
|二、无限售条件股份|273,384,655|66.74|320,333,805|78.20|
|三、总股本|409,619,150|100.00|409,619,150|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，炬华科技本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺；公司与本次限售
股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对于炬华科技本次非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-005成都振芯科技股份有限公司
关于签署《保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案，具体内容详见公司于 2018年 1月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-003）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、保证合同的主要内容
近日，公司（以下称“保证人”）与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行（以下称“工商银行”）签署完成编号为0440200055-2018年高新（保）字 0002号的《保证合同》，主要内容如下：
1、保证的方式：连带责任保证。
2、被担保的主债权：（1）保证人所担保的主债权为工商银行依据其与成都国星通信有限公司（以下称“债务人”）于2018年1月30日签订的主合同（名称：流动资金借款合同；编号：0440200055-2018年（高新）字 00023号）而享有的对债务人的债权。（2）主债权的金额和期限依主合同之约定。
年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2016年度经审计归属于上市公司净资产的7.19%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 10,750万元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 16,750万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的20.07%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、振芯科技第四届董事会第八次会议决议。
2、《保证合同》。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-032
美的集团股份有限公司
关于公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准美的集团股份有限公司吸收合并无锡小天鹅股份有限公司的批复》（证监许可[2019]352号），该批复的主要内容如下：
一、核准公司发行342,130,784股股份吸收合并无锡小天鹅股份有限公司。
二、本次吸收合并应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续。
五、该批复自下发之日起 12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
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美的集团股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-074江西富祥药业股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人包建华先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
是否为第一 本次质押
股东名 质押 质押开始
大股东及一 质押到期日 质权人 占其所持用途称 股数（股） 日期
致行动人 股份比例
2017年10至申请解除海通证券股 追加包建华 第一大股东 1,500,000 3.95%
月20日 质押之日止份有限公司 质押包建华先生因其先前质押股份的市值减少，根据其和海通证券股份有限公司的约定，追加质押1,500,000股给海通证券股份有限公司。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，包建华先生持有公司限售条件流通股 37,944,000股，占公司股份总数的33.78%，本次质押 1,500,000股，占其持有公司股份总数的3.95%，占公司股份总数1.34%；
截至本公告日，包建华先生累计质押其持有的公司股份 13,122,700股，占其持有
公司股份总数的34.58%，占公司股份总数的11.68%，尚余24,821,300股未质押。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人包建华先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-070北京旋极信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）正在筹划重大资产购买事项，最终标的资产属于电子设备制造业，目前该资产收购事项尚处于洽谈阶段，具体收购方案各方正在积极协商沟通中，相关中介机构尚未确定。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）于2018年5月30日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。自股票停牌之日起至少每5个交易日公布一次相关事项的进展公告。
本次筹划的购买资产重大事项基本情况如下：
1、 标的资产基本资料
标的资产名称：合肥瑞成产业投资有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈平进
注册资本：665,366.50万元
成立日期：2015年11月11日
经营范围：企业资产管理，投资管理，投资咨询，投资实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：目前合肥瑞成产业投资有限公司工商注册的股东有四家，分别为
合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）、北京嘉广资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）。
标的公司的最终实际经营主体为某全球领先的射频功率芯片供应商，专业研发、设计、生产和销售高功率射频功率芯片产品，其产品主要应用于移动通讯（基站）领域，并在航天、照明、能量传输等领域存在广泛用途。
2、 交易对手方
本次交易的交易对方为北京嘉广资产管理中心（有限合伙）等。本次交易对手方属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。
3、 中介机构聘请情况
本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展各项工作。
4、 重大事项交易方式
发行股份、支付现金等可行方式购买资产。
5、 预计交易金额范围
预计交易金额约80亿至96亿元人民币，具体交易方案及金额尚需进一步洽谈。
公司所有信息均以在证监会指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年5月29日
北京国枫凯文律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0010号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第二届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。雅本化学董事会于 2013年 12月 31日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代
理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会于2014年1月15日在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，会议由董事长蔡彤先生主持。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第二届董事会第九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人，代表股份130,359,567股，占雅本化学股份总数的56.14%；通过网络投票方式行使表决权的股东2人，代表股份104,440股，占雅本化学股份总数的0.045%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照雅本化学章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《关于收购江苏建农植物保护有限公司股权并增资的议案》
经表决,同意股份130,359,567股,反对104,440股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.92%。
（2）《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》
经表决,同意股份130,359,567股,反对104,440股,弃权0股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.92%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事、一名董事和两名股东代表进行计票和监票。雅本化学统计了上述议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2014年1月15日