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300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-001浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016年 1月 5日以现场与电话相结合的方式召开，会议通知于 2015年 12月 31日以邮件等方式发出。本次会议由董事长方亨志先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、非董事高管也参加了此次会议，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会人员审议并表决形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
的议案》；
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次创业板非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。详细内容可参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
300412
二、审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；
公司对《浙江迦南科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》进行了修订，《浙江迦南科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》（修订稿）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》；
公司对《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行了修订，《浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》（修订稿）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修改<2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
公司对《2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订，《2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
300412
五、审议通过了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会将依据《公司法》、《公司章程》的规定，于2016年1月21日召开 2016年第一次临时股东大会，会议将以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2016年 1月5日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-034山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月25日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。
本次会议已于2015年8月15日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《山东得利斯食品股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》。具体内容详见 2015年 8月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，按照实事求是的原则对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
1、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司对外担保皆是对全资子公司的担保。公司能够严格控制对外担保风险，担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的行为。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。
二、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》的独立意见
公司 2019年半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的等规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
陈明
宋思勤
赵德军
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－24新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第三十六次会议的通知于2015年4月23日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2015年 5月 4日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行换届选举。经公司股东及公司监事会推荐，提名倪志江先生、杨文成先生、王翙女士(简历附后)为公司第五届监事会监事候选人。
公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司已于2015年4月30日召开职工代表大会，民主选举朱春燕女士、牛丽娟女士(简历附后)为公司职工代表监事。朱春燕女士、牛丽娟女士将与经公司股东大会审议通过的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－24备查文件：公司第四届监事第三十六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一五年五月四日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－24附件:
简 历
倪志江先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1978年 3月，本科学历，在读EMBA，高级政工师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司办公室主办科员、副主任。现任本公司监事会主席，工会主席、纪委书记。
截至 2015年 5月 4日，倪志江先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
杨文成先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1966年10月，毕业于上海城建学院建筑企业管理专业。历任工一师八团财务科会计、主办科员、副科长；工一师八团审计科科长；兵团建工集团太中银铁路指挥部项目会计；现任兵团建工集团财务部主办科员。
截至 2015年 5月 4日，杨文成先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
王翙女士中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1982年 8月，毕业于华中农业大学经济学专业，本科学历，经济师。历任兵团建工集团海外部科员，海外公司人力资源部科员，兵团建工集团北京办事处联络员、纪检监事办科员；
现任兵团建工集团纪检监事办主办科员。
截至 2015年 5月 4日，王翙女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－24一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
朱春燕女士中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1977年11月，工商管理硕士在读，会计师。历任公司伊犁项目部出纳，公司证券部科员，海外事业部科员，公司证券事务代表，新疆北新投资建设有限公司投资运营部副经理。现任新疆鼎源融资租赁有限公司资产风险管理部副经理。
截至 2015年 5月 4日，朱春燕女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
牛丽娟女士中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1980年12月，本科学历，法学学士，高级人力资源管理师。历任公司证券部副经理、经理，公司证券事务代表。现任公司人力资源部经理。
截至 2015年 5月 4日，牛丽娟女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-107深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年9月18日上午09：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，董事龚伟斌、吴强、胡建华、张会生、李莉、杨燕风，独立董事叶剑生、王东芹、罗桃通过现场结合通讯方式参加了会议。出席人数达到法定要求。公司监事简小花、沈倩倩、丁中渠，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
董事会同意公司对外投资与9位自然人成立合资公司。合资公司的设立旨在通过运用新的业务模式和合作关系拓展公司激光产品的市场，有助于进一步加强公司在光源领域的竞争地位，对提升公司盈利水平具有积极意义。具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于注销东莞子公司的议案》
董事会同意公司注销东莞子公司。该子公司并未实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-107产生重大影响。具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请金额不超过人
民币1.5亿元、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币 1亿元，期限为壹年的综合授信额度以解决公司开具银行承兑汇票、融资贷款、进口付汇等业务及公司持续发展的资金需求；由公司全资子公司宁波市瑞康光电有限公司、上海瑞丰光电子有限公司提供连带责任担保；具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
董事会同意公司根据实际业务活动范围修改公司经营范围。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
董事会同意公司根据经营范围及注册资本的变更相应修改公司章程。具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-107公司拟于2016年10月13日召开2016年第七次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
上述议案四已经公司独立董事发表了同意意见，详见公司于同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年9月19日
深圳市维业装饰集团股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的规定，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订需提交公司2017年度股东大会审议。
公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，相关内容如下：
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|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第九十六条 董事候选人由董事会或占普通股总数10%以上的股东单独或联合提出。公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。|第九十六条 董事候选人由董事会或占普通股总数 3%以上的股东单独或联合提出。公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。|

深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-065河南通达电缆股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|有效期|证书号|
|ZL201621325482.9|一种新型轧纹不锈钢护套防火控制电缆|实用新型|2016.12.6|2017.8.11|10年|第6371362号|

上述实用新型专利的获得，不会对公司的生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年九月六日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市奋达科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）全体股东购买其合计持有的富诚达100%股权，富诚达100%股权交易作价为289,500万元；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过91,000万元。
中信建投证券作为本次交易的独立财务顾问，对公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行核查，说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，在本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市奋达科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）财务顾问主办人：
伍春雷 彭欢 徐洋
中信建投证券股份有限公司2017年4月20日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-037
北京北纬通信科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2017年 7月 28日上午10：00以通讯方式召开，公司已于 2017年 7月 26日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事 9人，实际出席9人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司已实施2016年年度权益分派方案，根据公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将限制性股票回购价格由10.96元/股调整为4.9318元/股。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事对该事项发表的独立意见、律师出具的法律意见书刊登于 2017年 7月 29日的巨潮资讯网。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象程琦、柴鹏辉、王君涛因个人原因离职，根据公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对上述三位所持已获授但尚未解锁的 11,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.9318元/股，回购资金为公司自有资金。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见、律师出具的法律意见书刊登于2017年7月29日的巨潮资讯网。
三、审议通过《关于减少公司注册资本议案》
根据公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 11,000股，公司股本将由 567,362,127股减少为 567,351,127股，注册资本由 567,362,127元减少为567,351,127元。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 11,000股，公司股本将由 567,362,127股减少为 567,351,127股，注册资本由 567,362,127元减少为567,351,127元，据此对《公司章程》中的相应条款进行修改。为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》的部分其他条款进行修改。章程修正案详见附件1。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修改后的《公司章程》全文刊登于2017年7月29日的巨潮资讯网。
五、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金在新疆霍尔果斯经济开发区设立全资子公司霍尔果斯润丰创业投资有限公司，注册资本人民币3000万元，公司持有100%股权。该全资
子公司具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商局核准
登记为准。本次设立子公司主要是为了深化公司创业投资布局，加强在创业投资方面的综合管理，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资不需要提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于 2017年 7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
附件1：
北京北纬通信科技股份有限公司
公司章程修正案
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||修订条款||修订前内容||修订后内容|
|第六条||公司注册资本为人民币567,362,127元。||公司注册资本为人民币567,351,127元。||
|第十九条||公司的股份总数为567,362,127股，均为人民币普通股。||公司的股份总数为567,351,127股，均为人民币普通股。||
|第一百六十一条||公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会等民主选举方式产生。||公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。||
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-030西部证券股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日收到董事谢凯先生的书面辞职函，谢凯先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务,同时不再担任公司战略委员会委员职务。
谢凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定,谢凯先生的辞职报告自送达董事会时生效，谢凯先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对谢凯先生在任职期间为公司所作贡献表示感谢！
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-061杭州中亚机械股份有限公司
关于签署股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年11月20日与宁波汇润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇润投资”）签署《股权转让协议》，同意受让汇润投资持有的杭州汇萃智能科技有限公司（以下简称“汇萃智能”）2%股权，股权转让价格为600万元。本次股权转让完成后，公司持有汇萃智能2%股权。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司董事会审议，不需提交公司股东大会审议。
3、本次签署的《股权转让协议》在公司董事会审议通过后生效。
4、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：宁波汇润投资管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330200MA282HN28L
3、主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼236室
4、执行事务合伙人：周才俊
5、公司类型：外商投资合伙企业（有限合伙企业）
6、成立日期：2016年8月25日
器人、工业相机、传感器的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、合伙人情况
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|-|-|-|
|合伙人姓名|出资额（万元）|出资比例|
|周才俊|10|1.00%|
|周才健（Chou Jay TsaiChien）|990|99.00%|

9、本次股权转让前，汇润投资持有汇萃智能64.25%股权。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：杭州汇萃智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：913301105898954403
3、住所：杭州余杭区文一西路1500号1号楼111室
4、法定代表人：周才健（Chou Jay TsaiChien）
5、注册资本：1,000万元。其中汇润投资出资 642.50万元，持有汇萃智能64.25%股权；李引金出资232.50万元，持有汇萃智能23.25%股权；周柔刚出资55万元，持有汇萃智能5.5%股权；汪斌出资40万元，持有汇萃智能4%股权；
张旭英出资30万元，持有汇萃智能3%股权。
6、公司类型：私营有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
7、成立日期：2012年3月15日
8、经营范围：一般经营项目：技术研发、技术服务、技术成果转让：机器人、光机电一体化、机械设备及配件、电子产品、计算机软硬件、网络设备、网络技术、计算机系统；销售：电子产品及配件（除电子出版物）、计算机软硬件、网络设备、LED灯具、LED显示器、LED控制器、机器人、机械设备及配件、工业相机、传感器。
9、最近一年又一期主要财务指标
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|-|-|-|
||2 0 1 5 年 12 月 3 1 日 /2 0 1 5 年|2 0 1 6 年 9 月 3 0 日/2016年1-9月|
|资产总额（万元）|436.22|559.02|
|负债总额（万元）|84.49|150.36|
|净资产（万元）|351.73|408.65|

||||
|-|-|-|
|营业收入（万元）|329.07|53.22|
|净利润（万元）|-110.76|-343.07|

注：以上2015年数据已经浙江敬业会计师事务所审计，并出具浙敬会审字（2016）第231号《审计报告》。2016年9月30日及2016年1-9月数据未经审计。
10、本次股权转让前后的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|转让前||转让后||
||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|汇润投资|642.50|64.25%|622.50|62.25%|
|李引金|232.50|23.25%|232.50|23.25%|
|周柔刚|55.00|5.50%|55.00|5.50%|
|汪斌|40.00|4.00%|40.00|4.00%|
|张旭英|30.00|3.00%|30.00|3.00%|
|本公司|0.00|0.00%|20.00|2.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|1,000.00|100.00%|

11、本公司出资方式：公司以现金600万元受让汇萃智能2%股权。
12、定价依据：本次股权转让的价格根据协商确定。
四、对外投资合同的主要内容
1、转让之股权
出让方汇润投资同意将其持有的汇萃智能2%的股权按照股权转让协议的条款出让给公司，公司同意按照股权转让协议的条款受让出让方所出让的股权。协议生效后，公司按其在目标公司中的股份比例享有汇萃智能的股东权利并承担股东义务。
2、转让股权之价款
根据协商，该等股权转让价格为600万元。
3、股权转让价款之支付
本次股权转让的工商变更登记完成后7日内，公司应向出让方支付全部股权转让款。
4、协议之生效
协议在满足下述全部条件后生效：
①经出让方、受让方法定代表人或授权代表签署及加盖公司公章；
②经受让方董事会审批通过。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
汇萃智能由国家“千人计划”入选者周才健博士创建，是一家专注于通用机器视觉平台研发及生产的高科技企业。汇萃智能自主开发了具有国际先进水平的机器视觉算法库HCvisionlib，并可在Window、Android、Linux等平台应用。汇萃智能研制的智能视觉软件HCvisionQuick具有视觉定位、几何尺寸测量、产品缺陷检测、OCR识别（光学字符识别）、视觉跟踪等功能，相关产品可应用于电子制造、汽车制造、机器人、包装、物流、智能交通、食品、生物、医疗等行业，以提高生产线自动化程度和检测效率。汇萃智能的通用机器视觉开发平台是我国首个通用高速机器视觉开发平台，填补了国内空白，打破了国外公司在中国市场的垄断。
本公司是国内领先的智能包装机械制造企业，机器视觉系统在公司提供的包装生产线上具有广泛的应用空间。本次投资汇萃智能，将增强公司机器视觉技术的储备，优化机器视觉技术在公司智能包装设备上的应用，提升公司智能包装设备产品的整体竞争能力。同时又可对公司产业链进行延伸，为公司培育新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。
本次受让股权资金为公司自有资金，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）存在的风险
本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但受持股比例限制，公司不能决定汇萃智能的经营管理，且汇萃智能后续研发及市场拓展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
七、备查文件
1、公司与汇润投资签署的《股权转让协议》；
2、汇萃智能2015年度《审计报告》及2016年1-9月财务报表。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-024四川迅游网络科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年4月2日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019年 3月 29日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币5.65亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-0241、经与会董事签字的第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014-021广东宜通世纪科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
电信维基网（http://www.telewiki.cn/viewLogin.action）于近日发布《2014年中国移动（广东）网络工程无线网主设备施工招标项目中标候选人公示》、《2014年中国移动（广东）网络工程传输骨干、汇聚设备主设备施工招标项目中标候选人公示》、《2014年中国移动（广东）网络工程IP类设备施工招标项目中标候选人公示》、《2014年中国移动（广东）驻地网施工招标项目中标候选人公示》及《2014年中国移动（广东）网络工程室内覆盖及WLAN系统施工招标项目中标候选人公示》。广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为上述招标项目中标候选人之一。
一、标的概况
1、2014年中国移动（广东）网络工程无线网主设备施工招标项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||标的地市||标段||标段预估金额（万元）|
|1||广州市||第4标段||1,817||
|2||潮州市||第4标段||693||
|3||茂名市||第2标段||1,251||
|4||湛江市||第1标段||1,700||
|5||阳江市||第4标段||305||
|6||惠州市||第3标段||791||
|7||揭阳市||第3标段||780||
|8||深圳市||第3标段||2,400||
|9||东莞市||第2标段||2,100||
|10||河源市||第2标段||900||
|11||韶关市||第1标段||1,224||
|12||汕头市||第2标段||910||
|13||佛山市||第2标段||1,150||
|14||肇庆市||第3标段||818||
|15||江门市||第1标段||2,200||
|小计||||19,039||||

2、2014年中国移动（广东）网络工程传输骨干、汇聚设备主设备施工招标
项目
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014-021
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||标的地市||标段||标段预估金额（万元）|
|1||云浮市||第1标段||164||
|2||揭阳市||第3标段||325||
|3||珠海市||第1标段||299||
|4||湛江市||第3标段||329||
|5||汕头市||第3标段||297||
|6||江门市||第3标段||167||
|7||东莞市||第4标段||850||
|小计||||||2,431||

3、2014年中国移动（广东）网络工程 IP类设备施工招标项目
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||标的地市|预估金额（万元）|
|1||惠州市||180|
|2||河源市||167|
|3||潮州市||106|
|4||珠海市||147|
|5||江门市||79|
|6||汕头市||146|
|小计||||825|

4、2014年中国移动（广东）驻地网施工招标项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||标的地市||标段||标段预估金额（万元）|
|1||江门市||第1标段||3,157||
|2||东莞市||第3标段||1,180||
|3||广州市||第2标段||5,236||
|4||佛山市||第2标段||2,700||
|5||汕尾市||第3标段||1,400||
|6||揭阳市||第1标段||2,000||
|7||茂名市||第1标段||1,573||
|小计||||||17,246||

5、2014年中国移动（广东）网络工程室内覆盖及WLAN系统施工招标项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||标的地市||标段||标段预估金额（万元）|
|1||珠海市||第2标段||650||
|2||广州市||第3标段||4,077||
|3||东莞市||第2标段||1,950||
|4||惠州市||第6标段||527||
|5||汕头市||第1标段||1,100||
|6||云浮市||第1标段||668||
|7||河源市||第2标段||750||
|小计||||||9,722||

注：标段：当一个标的工作量较大时，招标单位选取多家中标方，将标的按照工作量划
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014-021分成多个标段。
在上述公示的标段中，公司均为中标候选人。上述标段预估金额合计为 49,263万元。
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是电信维基网，招标人是中国移动通信集团广东有限公司及中国移动通信集团公司广东分公司（以下简称“广东移动”）。详细内容请查看电信维基网，网址为：http://www.telewiki.cn/viewLogin.action。公示时间：2014年4月23日至2014年4月27日。
三、对公司业绩的影响
根据公司业务特点，公司从广东移动获得的通信网络工程业务通常在年初进行招投标。此次公示的项目符合公司业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对保证公司持续稳定发展、保持业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，且标段预估金额亦非最终签订的合同金额。根据公司业务特性，通常网络工程项目在中标后与客户签订框架性合同，合同金额为项目上限金额，实际金额需按照项目实际工作量与客户结算确认。
本公司若收到上述招标的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-062北京清新环境技术股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2019-029）。近日，公司收到与 Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (UPRVUNL)印度北方邦电力有限公司签署的《印度北方邦安帕拉 D电厂（2x500MW）机组烟气脱硫系统包 EPC总承包合同》，合同金额约 4.8亿人民币（EPC总承包合同金额，含进口关税10%以及印度增值税18%）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan NigamLimited（UPRVUNL）印度北方邦电力有限公司
住 所：印度北方邦勒克瑙
经营范围：火力发电（印度国有发电企业）
2、公司与交易对方不存在关联关系。
3、2018年度，公司未与交易对方发生类似业务。
4、履约能力分析：交易对方履约能力良好。
三、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan NigamLimited（UPRVUNL）印度北方邦电力有限公司
乙方：北京清新环境技术股份有限公司
2、项目名称：印度北方邦安帕拉D电厂（2x500MW）机组烟气脱硫系统包EPC总承包
3、项目范围：2台 500MW机组的石灰石湿法烟气脱硫系统 EPC总承包，包括：设计、工程设计、制造、供货、施工、安装、调试等。
4、项目工期：1号机24个月；2号机27个月。
5、合同结算原则和支付方法：根据合同约定，以美元和印度卢比为支付货币，采用信用证支付。
6、违约责任：依照项目所在国相关法律法规、国际通用贸易规则和合同约定执行，甲乙双方违反合同规定，擅自解除合同，或因一方原因造成合同无法履行的，违约方应承担相应的经济损失并承担违约责任。
四、对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
2、公司承接此次项目将进一步提升公司的影响力、竞争力，是公司在国际环保领域上的进一步突破，是公司获得海外客户认可的有力表现，标志着公司具有广阔的市场发展前景，为海外市场业务奠定了基础。上述合同执行后，对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行合同而对甲方形成依赖。
五、风险提示
1、合同履行过程中可能出现国际贸易政策变化、货币政策变化、汇率波动、产业结构调整或其他市场、法律、政治方面的风险。
2、合同履行过程中存在受到不可预计或不可抗力等因素的影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《印度北方邦安帕拉D电厂（2x500MW）机组烟气脱硫系统包EPC总承包合同》
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年九月二十六日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-001广东塔牌集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日以专人送出、电话、邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第九次会议的通知》。2018年 1月5日，公司在总部四楼会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2018年生产经营计划>的议案》 2018年，公司将继续通过管理加强、技术进步、模式创新等各个方面进一步深化企业改革发展，促进企业经营再上台阶，进一步做大做强传统产业，加快新兴产业发展步伐，实现“双轮驱动”，力争全年实现净利润9亿元以上的经营目标。
2018年主要工作思路和对策措施：（一）继续全力推进做大做强做精水泥主业；（二）继续全力提升混凝土产业效益；（三）加快发展新兴产业；（四）不断提高经营管理水平。
《2018年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过审议《关于修订<总经理工作细则>的议
案》
为进一步健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，对公司现行《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前第二十六条第（一）、（二）款内容为：
第二十六条除本细则第十六条规定外，根据董事会授权，总经理有权批准以下事项：(一)审议批准单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产的2%以下（含2%）的购买或出售资产、对外投资事宜；
(二)审议批准单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的2%以下（含2%）的租入资产或受托经营，以及单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的2%以下（含2%）的租出资产或委托经营，如涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
修订后第二十六条第（一）、（二）款内容为：
第二十六条除本细则第十六条规定外，根据董事会授权，总经理有权批准以下事项：(一)审议批准单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产的1%以下（含1%）的购买或出售资产、对外投资事宜；
(二)审议批准单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的1%以下（含1%）的租入资产或受托经营，以及单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的1%以下（含1%）的租出资产或委托经营，如涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《总经理工作细则》（2018年1月修订）。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过审议《关于修订<授权管理制度>的议案》为进一步完善法人治理结构，加强内部控制和风险管理，确保公司规范运作，对公司现行《授权管理制度》的部分条款与本次修订的《总经理工作细则》作同步修订，具体修订情况如
下：
修订前第十六条第3款3.1、3.2内容为：
3、根据公司《总经理工作细则》权限规定，总经理履行审批程序决定的重大经济业务事项，以及由公司董事长向总经理授权的重大经济业务事项，由总经理向公司其他高级管理人员、各子公司以及各职能部门负责人签署授权书。总经理履行相关审批程序后，授权相关人员具体负责操办：
3.1、单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产的2%以下（含2%）的购买或出售资产、对外投资事宜；
3.2、单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的2%以下（含2%）的租入资产或受托经营，以及单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的2%以下（含2%）的租出资产或委托经营；
修订后第十六条第3款3.1、3.2内容为：
3、根据公司《总经理工作细则》权限规定，总经理履行审批程序决定的重大经济业务事项，以及由公司董事长向总经理授权的重大经济业务事项，由总经理向公司其他高级管理人员、各子公司以及各职能部门负责人签署授权书。总经理履行相关审批程序后，授权相关人员具体负责操办：
3.1、单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产的1%以下（含1%）的购买或出售资产、对外投资事宜；
3.2、单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的1%以下（含1%）的租入资产或受托经营，以及单笔涉及的资产总额在公司最近一期经审计净资产的1%以下（含1%）的租出资产或委托经营；
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《授权管理制度》（2018年1月修订）。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过审议《关于修订<对外捐赠管理制度>的
议案》
为进一步健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，对公司现行《对外捐赠管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前第十四条第（五）款内容为：
第十四条公司（含子、分公司）对公司每一会计年度发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算价值）捐赠，按照如下标准执行：
（五）公司每个会计年度内发生对外捐赠的累计金额，不得超过公司最近一期经审计净资产（按合并报表计算）的0.2%，所述“累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子(分)公司发生的捐赠金额。
修订后第十四条第（五）款内容为：
第十四条公司（含子、分公司）对公司每一会计年度发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算价值）捐赠，按照如下标准执行：
（五）公司每个会计年度内发生对外捐赠的累计金额，不得超过公司最近一期经审计净资产（按合并报表计算）的0.1%，所述“累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子(分)公司发生的捐赠金额。
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《对外捐赠管理制度》（2018年1月修订）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-043索菲亚家居股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2018年 8月 31日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于 2018年 9月 4日上午 10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延期召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一八年九月五日