Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-061
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014年 8月 15日在公司 A楼三楼会议室召开，会议通知于 2014年 8月 5日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举黄新保先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自2014年8月15日到2017年4月3日止。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的 2014年半年度报告发表如下审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。
同意公司使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金用于本次购买保本型结构性存款，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司监事会2014年8月16日
附：黄新保先生简历
黄新保，男，1964年出生，中共党员，审计师，1984年 9月参加工作，1999年 3月至2014年7月期间历任淮南矿业集团审计处驻潘集审计科副科长、科长，淮南矿业集团审计处审计科科长、审计处副处长，淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员。现任淮南矿业集团纪委副书记、审计处处长，兼纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任。现兼任淮南矿业集团电力有限责任公司监事，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事。
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-29健民药业集团股份有限公司
关于产品抽检不合格情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况简介
小金胶囊列入 2018年国家药品评价性抽验计划，承办单位为北京市药检所，该所在全国各地市场共抽检公司生产的小金胶囊近 50批次。经检验，公司生产的1批次小金胶囊（批号为170661）微生物限度不符合规定，其余批次产品各项指标全部合格，2018年5月 29日公司收到小金胶囊该批次抽检不合格报告，公司立即向北京市药检所申请复检，北京市药检所对原抽样产品的留样样品进行的复检报告依旧为微生物限度不符合规定（霉菌及酵母菌计数不符合规定）。2018年7月20日，国家药品监督管理局发布了《国家药品监督管理局关于14批次药品不合格的通告（2018年第 63号）》，通告了相关情况。
小金胶囊基本情况如下：
药品名称：小金胶囊
批准文号：国药准字 Z10970132
规格：每粒装 0.35克
主治功能：散结消肿、化瘀止痛。用于阴疽初起，皮色不变，肿硬作痛，多发性脓肿，瘿瘤，瘰疬，乳岩，乳癖。
二、公司核查情况
公司收到小金胶囊该批次抽检不合格报告后高度重视，立即组织生产、质检、营销等相关部门对该批次产品生产、储存和流通各环节进行核查，及时启动了召回程序，并开展留样自检工作。
经公司自查，该批次产品原料入厂检验、生产及检测过程、仓储环节均未发现异常；公司对该批次留样样品自检并送第三方检测，检查结果均为合格；
公司启动该批次产品召回程序后，将召回的产品就地封存，并全程视频录像进行第三方抽样检验，抽样检查结果均为合格；经查，北京市药检所抽检不合格批次产品为公司 2017年 6月 30日发往黑龙江某医药公司销售的产品，共计 1200盒。经公司对该医药公司仓储情况进行现场调查，未发现异常情况。综合上述情况，初步判断销往黑龙江某医药公司的该批次部分产品可能因为运输过程控制不当导致的局部产品污染（该批次产品运往黑龙江期间正值炎热下雨时节）。
三、公司处理措施
为避免该批次产品造成不良影响，公司已对该批次产品实施紧急召回，以保证人民群众用药安全。霉菌及酵母菌为非致病菌，不影响产品功效。
公司全力配合药监部门相关工作，积极采取措施，加强仓储、运输等药品流通环节控制，加强人员专业培训，杜绝类似事件再次发生。
公司一贯重视产品质量，公司产品小金胶囊已纳入 2016年国家中医药管理局中药标准化行动计划项目(项目编号：ZYBZH-C-HUB-20)，从药材等源头抓起，已初步建立枫香脂、五灵脂、香墨、当归等药材基地和全程质量追溯系统，从各环节保障药品质量。
四、对公司的影响
根据《药品管理法》相关规定，小金胶囊其它批次产品生产、销售情况正常。批号为 170661产品共计 22540盒，货值 56.35万元，占公司 2017年度经审计营业收入 271150.28万元的0.021%，不会对公司生产经营造成重大影
响。
公司本次产品抽检不合格事项可能会受到当地药监部门的处罚，公司会根据相关事项进展及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者，公司发布的信息以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2017-008上海复旦复华科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因工商登记信息变更的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体内容如下：
1、原《公司章程》第二条：公司系依照国务院《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号3100001050272。
修改为：公司系依照国务院《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000132209607P。
2、原《公司章程》第五条：公司注册地址：上海市杨浦区复旦科技园四平路 1779号 103室，邮政编码：200433。公司住所：上海市国权路 525号，邮政编码：200433。
修改为：公司住所：上海市杨浦区复旦科技园四平路 1779号 103室，邮政编码：200433。
2017年4月13日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），并提请公司
2016年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019- 07健民药业集团股份有限公司
关于增补杨庆军先生为董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第二十三次会议决定拟增补杨庆军先生为公司董事，并提交股东大会审议。
杨庆军先生简历：
杨庆军，男，1981年出生，管理学硕士。2006年 7月至 2007年 6月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，2007年 7月至2012年 3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长，2012年 4月至 2014年 12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，2015年 1月至 2016年 1月，担任华方医药科技股份有限公司财务营运部部长。2016年 1月至今，担任华立集团财务营运总监。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十日
附件：董事候选人承诺书
附件：
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-051四川广安爱众股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（简称：广安爱众，代码：600979）自 2015年 8月 18日起停牌，详见《四川广安爱众股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告（临2015-048）》。停牌后公司积极推进相关工作，经初步论证，公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项，并于 2015年 8月 25日发布了《四川广安爱众股份有限公司关于筹划非公开发行股票事宜继续停牌的公告（临2015-049）》，公司股票自2015年8月25日起继续停牌。
停牌期间，公司及相关中介机构正在积极推进本次非公开发行股票方案的拟定工作，经讨论，本次非公开发行拟向不超过10名特定对象以锁定价格的方式发行，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
截至目前，公司与拟参与本次非公开发行股票的投资者进行了深入沟通。但由于近期证券市场大幅下挫，市场环境发生巨大变化，导致公司在拟定非公开发行股票方案和锁定非公开发行战略投资者方面遇到了一定困难，目前相关工作正在进行中，本次非公开发行事项仍存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年9月1日起继续停牌。公司将尽快推进相关工作，并于 5个交易日内（含继续停牌当日）公告公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告，并
注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-048宋都基业投资股份有限公司
2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对宋都基业投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]899号），宋都基业投资股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 10亿元的公司债券。
宋都基业投资股份有限公司 2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行总额为不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。发行价格为每张人民币 100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年5月30日结束，实际发行规模 8亿元，期限为3年期，附债券存续期的第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为8.50%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2019-055
深圳市共进电子股份有限公司董事、监事
及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至公司减持计划公告披露之日（2019年5月28日），深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、副总经理胡祖敏先生持有公司股份
991,300股，占目前公司总股本的0.128%；董事、副总经理王志波先生持有公司股份1,021,600股，占目前公司总股本的0.132%；监事、监事会主席漆建中先生持有公司股份495,000股，占目前公司总股本的0.064%；副总经理龚谱升先生持有公司股份571,800股，占目前公司总股本的0.074%；副总经理韦一明先生持有公司股份778,800股，占目前公司总股本的0.100%；董事、董事会秘书贺依朦女士持有公司股份368,800股，占目前公司总股本的0.048%；副总经理唐晓琳女士持有公司股份104,000股，占目前公司总股本的0.013%；副总经理龙晓晶女士持有公司股份385,600股，占目前公司总股本的0.050%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
漆建中先生、胡祖敏先生、龚谱升先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士的减持结果情况详见公司分别于2019年7月5日、2019年8月21日、2019年9月6日、2019年9月18日披露的《监事减持股份实施结果公告》（临2019-042）、《董事及高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-046）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-049）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-050）。
截至本公告披露日，公司副总经理韦一明先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份194,000股，占目前公司总股本的0.025%；董事、董事会秘书贺依
朦女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份70,000股，占目前公司总股本0.009%。
原公司董事、副总经理王志波先生因个人原因，已于 2019年 6月 5日辞去公司董事、副总经理及董事会相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，王志波先生未减持公司股份，王志波先生仍持有公司股份1,021,600股，占目前公司总股本的0.132%。
本次减持计划时间届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|胡祖敏|董事、监事、高级管理人员|991,300|0.128%|IPO前取得：775,700股其他方式取得：215,600 股|
|王志波|董事、监事、高级管理人员|1,021,600|0.132%|IPO前取得：806,000股其他方式取得：215,600 股|
|漆建中|董事、监事、高级管理人员|495,000|0.064%|IPO前取得：495,000股|
|龚谱升|董事、监事、高级管理人员|571,800|0.074%|IPO前取得：387,000股其他方式取得：184,800 股|
|韦一明|董事、监事、高级管理人员|778,800|0.100%|IPO前取得：594,000股其他方式取得：184,800 股|
|贺依朦|董事、监事、高级管理人员|368,800|0.048%|IPO前取得：230,200股其他方式取得：138,600 股|
|唐晓琳|董事、监事、高级管理人员|104,000|0.013%|其他方式取得：104,000 股|
|龙晓晶|董事、监事、高级管理人员|385,600|0.050%|IPO前取得：247,000股其他方式取得：138,600 股|

备注：其他方式取得的股份为公司实施限制性股票激励计划所授予的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|韦一明|194,000|0.025%|2019/6/20～2019/12/17|集中竞价交易|9.84－14.71|2,258,952|已完成|584,800|0.075%|
|贺依朦|70,000|0.009%|2019/6/20～2019/12/17|集中竞价交易|13.3－15.6|991,500|未完成：22,200股|298,800|0.039%|
|王志波|0|0%|2019/6/20～2019/12/17|集中竞价交易|/－/|0|未完成：255，400股|1,021,600|0.132%|

注：漆建中先生、胡祖敏先生、龚谱升先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士的减持情况详见公司于 2019年 7月 5日、2019年 8月 21日、2019年 9月 6日、2019年 9月 18日披露的《监事减持股份实施结果公告》（临2019-042）、《董事及高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-046）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-049）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-050）。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
王志波先生在本次减持计划所披露的减持时间内未通过集中竞价交易方式
减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会 2019/12/18
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2016-020中国高科集团股份有限公司
关于公司及控股子公司与方正证券股份有限公司
进行委托理财暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）及控股子公司拟计划利用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）（包括其控股子公司）进行委托理财，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
●关联交易的审议：本次关联交易经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
●过去 12个月公司没有与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
●风险提示：理财产品理论上均具有一定的兑付风险，公司将选择风险低、安全性保障高的理财产品进行投资。
一、关联交易概述
为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金与方正证券（包括其控股子公司）进行委托理财，购买固定收益类或低风险的理财产品，期限为自提交2015年年度股东大会审议通过之日起12个月。
北大方正集团有限公司为方正证券控股股东，同时也是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，方正证券（包括其控股子公司）为公司关联法人，本项交易构成关联交易。
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2016-020本次关联交易得到了公司全体独立董事的事前认可。2016年 4月 28日以现场及通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议，全体 8名董事以 5票同意、0票弃权、0票反对（其中 3名关联董事回避表决），审议通过了《关于公司及控股子公司与方正证券股份有限公司进行委托理财暨关联交易的议案》，公司全体独立董事同意并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易尚需股东大会审议。
过去12个月公司没有与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
关联方名称：方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：何其聪
注册资本：人民币8,232,101,395元
营业范围：证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
方正证券 2015年末（经审计）总资产 154,425,206,383.05元，净资产 34,958,090,717.59元， 2015年度营业收入 10,914,989,706.62元，净利润 4,064,211,991.64元（详见方正证券在上海证券交易所网站公开披露的 2015年年度报告）。
三、关联交易的基本情况
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行固定收益类或低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。
2、投资金额
使用不超过人民币3亿元额度的闲置资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2016-0203、投资方式
本次委托理财资金主要用于购买债券回购、公募基金、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及基金子公司特定客户资产管理计划等固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自提交2015年年度股东大会审议通过之日起12个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
5、委托理财的资金来源
公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。
6、关联交易的定价原则
公司将与其他金融机构的理财产品进行比较，选择风险较低、收益较高的理财产品进行适度投资。
7、截至本公告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币25.92亿元（不含本次理财投资金额），未到期理财金额6.72亿元。
四、关联交易合同签署情况
公司将在每笔理财投资业务发生时与外贸信托公司签署有关合同，合同签署后将另行公告。
五、关联交易目的和对公司的影响
此次关联交易是为了提高公司闲置资金的使用效率和现金资产的收益。此次关联交易未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。
六、风险提示及风险控制
理财产品理论上均具有一定的兑付风险，公司将选择风险低、安全性保障高的理财产品进行投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
证券代码 600730 证券简称中国高科 公告编号临2016-020七、独立董事意见
《关于公司及控股子公司与方正证券股份有限公司进行委托理财暨关联交易的议案》事前已经本公司独立董事认可，并发表相关意见如下：
1、本次关联交易在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置资金进行固定收益类或低风险的委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、本次关联交易的表决程序符合公司章程和相关法律法规的规定。关联交易程序体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-58证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于成立全资子公司京能秦皇岛热电项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟建设秦皇岛开发区2×350MW热电联产项目（以下简称：秦皇岛热电联产项目）并成立负责承建该项目的全资子公司。
本议案已经公司五届二十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、成立项目公司基本情况
公司拟全资设立京能秦皇岛热电有限公司（最终名称以工商登记为准），负责建设规模为2×350MW燃煤超临界空冷凝汽抽汽式供热机组（以下简称：秦皇岛热电联产项目），替代区域内秦皇岛同和热电厂小火电机组和区域内锅炉。该项目已于 2015年 2月取得河北省发展改革委《关于支持京能秦皇岛开发区2×35万千瓦热电联产项目开展前期工作的函》（冀发改函〔2015〕60号），并于 2015年 8月取得《河北省发展和改革委员会关于下达 2015年火电项目方案的通知》（冀发改能源〔2015〕906号）。
秦皇岛热电联产项目工程投资估算总额为 35亿元（实际金额以核准批复为准），资本金为投资额的20%，即 7亿元，公司首期拟出资 2.9亿元。公司后续将根据项目建设进度情况，按100%持股比例分批对该项目追加资本金。
二、本次对外投资对公司的影响
公司全资设立京能秦皇岛热电项目公司，有利于公司扩展煤电业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
三、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-030
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日公司第二届董事会第二十次会议和 2014年 5月 13日公司 2013年度股东大会分别审议通过了《关于 2013年度利润分配预案》，以截至 2013年 12月 31日公司 253,360,000股总股本为基数，向全体股东以资本公积金按每 10股转增 4股，共计转增 101,344,000元，实施后公司总股本为 354,704,000股,增加 101,344,000股。该资本公积金转增股本事项已于 2014年 5月 28日实施完成。
（以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。）
公司于2014年6月26日召开的2014年第2次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修改，并办理了工商变更登记等相关手续，于 2014年6月26日领取了锦州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由25,336.00万元变更为35,470.40万元，其他登记事项不变。相关信息如下：
注册号：210724000018774
名 称：锦州新华龙钼业股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：凌海市大有乡双庙农场
法定代表人：郭光华
注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰柒拾万肆仟元
成立日期：2003年6月18日
营业期限：2003年6月18日至长期
经营范围：有色金属（金银除外）冶炼；炉料、金属化合物、金属合金制品、五金矿产品的购销业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2014年6月28日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-095上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划共向181名激励对象授予219.2万股股票，因公司实施资本公积转增股本，上述限制性股票变为657.6万股。由于7名激励对象离职，公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述已授予未解锁的限制性股票进行了回购注销，共计 25.5万股。因此，公司总股本由 538,659,333股变为538,404,333股。
按照《公司章程》的相关规定，公司向上海市工商行政管理局申请办理注册资本变更手续。近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：青浦区朱家角镇沪青平公路 6335号7幢461
法定代表人：朱斌
注册资本：人民币53840.4333万元整
成立日期：1998年10月14日
营业期限：1998年10月14日至不约定期限
经营范围：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装。家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年 11月13日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-013
新华网股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）于 2019年 4月 17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需要提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对应收款项、存货、长期股权投资等资产进行了全面的清查和测试。根据清查情况和减值测试的结果，确定需计提资产减值准备的资产项目和金额。
根据清查情况和减值测试的结果，公司 2018年度对应收款项和可供出售金融资产计提减值准备 7,662.84万元，其中：应收账款减值准备 5,728.45万元，可供出售金融资产减值准备1,934.39万元。
根据公司会计准则规定，对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类，对于单项金额重大并单项计提坏账准备 2,875.00万元，单项金额虽不重大单项计提坏账准备589.00万元，按信用风险计提坏账准备2,264.45万元。本次单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大单项计提坏账准备的应收账款主要是根据经营中掌握的催收信息，预计难以收回的款项。根据对本公司持有的道有道（北京）科技股份有限公司股权的评估报告，本着谨慎性原则，公司计提可供出售金融资产减值准备 1,934.39万元。
二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，本议案不需要提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提坏账准备将增加资产减值损失并减少公司本年度营业利润 7,662.84万元。该数据已经审计，公司仍将通过司法及其他途径积极追索上述应收账款，维护公司及公司全体股东权益。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
八、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、新华网股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-035中国核工业建设股份有限公司
关于召开 2018年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 5月 28日（星期二）15:30-16：30会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公告详见2019年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《中国核建第三届董事会第三次会议决议公告》。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红
等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将以网络形式召开“2018年度现金分红说明会”，与投资者进行互动交流与沟通。
二、说明会召开的时间、形式
召开时间：2019年 5月 28日（星期二）15:30-16：30
召开形式：以网络在线互动形式召开。
三、公司出席说明会的人员
公司总会计师、副总经理兼董事会秘书、财务部等相关部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2019年 5月 28日 15:30前通过本公告附后的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
（二）投资者可在 2019年 5月 28日 15:30-16:30通过互联网直接登录上证路演中心网址：http://roadshow.sseinfo.com/，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：010-88306839
联系传真：010-88306639
联系邮箱：wangpeixuan@cnecc.com
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2019年 5月 24日
证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2018-049
上海沪工焊接集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|150,014,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0071|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事赵鹏、刘荣春因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,010,300|99.9973|4,000|0.0027|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案|10,300|72.0279|4,000|27.9721|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：程枫、魏栋梁
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海沪工焊接集团股份有限公司2018年8月17日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-038骆驼集团股份有限公司签订框架协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议属于股份认购意向框架协议，该事项的实施需以满意的尽职调查结果、履行公司相关审议程序及签署确定版股份购买协议等为前提，故存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议为意向框架协议，项目最终实施与否存在不确定性，预计对公司当年业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
根据骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”或“公司”）战略规划及发展需要，公司拟以认购可赎回可转换优先股的方式投资克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o公司（以下简称“Rimac”）及 Greyp Bikes d.o.o公司（以下简称“Greyp”）。公司与Rimac、Greyp公司于 2017年 4月 11日签署了《拟投资 Rimac Automobili d.o.o公司及 GreypBikes d.o.o公司 B轮可赎回可转换优先股的有约束力的条款清单》（以下简称“框架协议”）。
Rimac、Greyp两家公司位于克罗地亚首都萨格勒布，均是由创始人 Mate Rimac先生设立并控股，Mate Rimac为公司CEO。Rimac是一家专注于高性能电动汽车、传动系统、电池系统、汽车电子、车
载信息娱乐系统等开发及生产的高科技公司，公司的全电动超级跑车技术已经处于世界领先水平，其旗下的电动跑车 Concept One被誉为超越特斯拉的电动速度之王。Greyp公司是一家电动自行车制造公司，拥有强大的自主研发能力，该公司的 Greyp电动自行车，被誉为电单车中的超跑。
二、框架协议的主要内容
（一）骆驼股份投资总额为 3千万欧元，其中 2千 7百万欧元投资于Rimac；3百万欧元投资于Greyp，投资完成后，公司将成为 Rimac和 Greyp公司参股股东。
（二）投资款经骆驼股份批准后将依照Rimac、Greyp公司预算用于公司产品研发，业务拓展，营运资金以及公司预算中（该预算需经骆驼股份在交割时批准）所规定的其它用途。
（三）交割指骆驼股份完成购买 B轮优先股。
（四）在签署本条款清单时，Rimac与骆驼股份将尽最大努力达成在中国设立制造电动汽车零部件的中外合资企业的共识。
（五）交割应限于惯常的交割条件要求，包括但不限于：
1、由克罗地亚律师出具法律意见及完成满意的法律尽职调查；
2、Rimac、Greyp公司及其每个子公司均获得现有股东及相关方的必要批准和同意，包括但不限于董事会和相关政府部门批准；
3、完成满意的技术和财务尽职调查及客户调查；
4、完成满意的（并签署）关于设立中外合资公司的具有法律约束力的中外合资合同和章程；
5、骆驼股份董事会的最终批准；
公司和 Mr. Mate Rimac的惯常陈述与保证，以及各缔约方签署其满意的最终投资协议。
（六）任何与本条款有关的争议或索赔，均应通过友好协商解决。
解决方式为一方当事人向另一方递交书面通知，具体说明争议的内容或要求后，立即开始磋商。如果在收到该通知的日期后三十（30）天内，争议尚未解决，则争议应转交至克罗地亚经济商会常设仲裁法院，并根据“克罗地亚经济商会仲裁庭仲裁（萨格勒布规则）”生效。仲裁员人数为一人。适用克罗地亚共和国实体法。仲裁程序中使用的语言应为英文。仲裁地点应在常设仲裁法庭所在地。指定仲裁员的机构为常设仲裁法院主席。若缔约双方未一致同意选择仲裁员，仲裁员应由指定机关按照“萨格勒布规则”的规定任命。
三、对上市公司的影响
Rimac公司是一家专注于高性能电动汽车、传动系统、电池系统、汽车电子、车载信息娱乐系统等开发及生产的高科技公司，其旗下的电动跑车 Concept One被誉为超越特斯拉的电动速度之王，该车超强的动力和扭力、特殊的冷却系统、独立的变速箱系统彰显了该公司在电动化方面的极致能力。Rimac技术团队背景非常雄厚，核心人员来自法拉利、特斯拉等公司。Greyp公司是一家电动自行车制造公司，拥有强大的自主研发能力，该公司的 Greyp电动自行车，被誉为电单车中的超跑，其电池寿命和续航里程是吸引人们购买的亮点，此优势也彰显了 Greyp公司在新能源电池领域的行业地位。
此次Rimac、Greyp两家公司首选中国，是看重中国庞大的市场机会，首选与骆驼股份合作，亦是看重骆驼股份在国内电池领域的行
业地位和庞大务实的线上线下市场运营体系。而Rimac、Greyp公司与骆驼股份的合作如顺利实施，一方面将有利于公司股权投资业务发展；另一方面将有利于提高公司电动汽车电机、电控等相关零部件的技术水平，对公司电机、电控业务的发展以及“三电+租赁”商业模式的拓展产生积极影响。双方都对合作未来抱有乐观的预测和憧憬。
四、重大风险提示
本次签署的协议属于股份认购意向框架协议，该事项的实施需以满意的尽职调查结果、履行公司相关审议程序及签署确定版股份购买协议等为前提，故最终实施与否存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定，适时披露进展情况。
五、备查文件
框架协议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-050江苏赛福天钢索股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：建峰索具有限公司（以下简称“建峰索具”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为建峰索具提供的银行授信担保金额为肆仟万元整。截止本公告发布之日，公司向建峰索具已提供担保余额为壹亿壹仟伍佰万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年10月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子
公司银行授信提供担保的议案》，根据董事会决议，近日公司签订了下述最高额保证担保合同：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|债权人|担保金额（万元）|签署日期|与本公司的关系|
|建峰索具|招商银行股份有限公司广州体育东路支行|4000|2016年11月11日|建峰索具为本公司全资子公司|

二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：建峰索具有限公司
法定代表人：崔志强
注册资本：陆仟零柒拾万捌仟零陆拾叁元整
注册地址：广州经济技术开发区永和区贤堂路 18号
经营范围：金属制品业
（二）经营状况
||||
|-|-|-|
|项目|截至2015 年12月 31 日|截至2016 年 9月 30日|
|资产总额|204,291,405.42|210,482,376.35|
|负债总额|80,543,315.48|79,514,348.42|
|其中：银行贷款总额|40,000,000.00|20,000,000.00|
|流动负债总额|74,688,315.48|78,043,723.42|
|资产净额|123,748,089.94|130,968,027.93|
|项目|2015年度|2016 年 1月至 9月|
|营业收入|141,493,277.24|89,682,316.88|
|净利润|10,975,489.76|7,219,937.99|

三、担保协议的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司广州体育东路支行
保证人：江苏赛福天钢索股份有限公司
担保期限：担保生效日起至授信合同（授信期限一年）项下的债务履行期限届满之日后两年
担保方式：连带责任保证
担保金额：4000万元
四、董事会意见
上述担保事项经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意公司为上述综合授信提供担保。建峰索具为本公司的全资子公司，本公司可以及时掌控其
资信状况，担保风险在可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为银行授信提供担保总额为壹亿叁仟伍佰万元，全部为对全资子公司建峰索具的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为
29.96%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
六、备查文件目录
1．江苏赛福天钢索股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2.建峰索具有限公司营业执照复印件
3.《最高额保证担保合同》
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年11月25日
独立董事对于公司第三届董事会
第五十次会议（定期）相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国银河证券股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》及《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第五十次会议（定期）审议的相关事项发表以下事前认可及独立意见:
一、关于《公司 2018年度利润分配方案》的独立意见
我们认为：公司 2018年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益和长远利益。同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
二、关于《公司 2018年年度报告》的独立意见
我们认为：公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合监管机构的各项规定，其包含的内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定等其他损害股东利益的行为。同意公司 2018年年度报告，并提交股东大会审议。
三、关于《聘任公司 2019年度外部审计机构》的事前
认可及独立意见
我们对聘任公司 2019年度外部审计机构的相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司董事会审议。
我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，聘任上述会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。我们同意聘任其担任公司 2019年度外部审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事:王珍军、刘淳、吴毓武、刘瑞中
2019年 3月 27日
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号2015-003青海贤成矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
我公司股票交易于2015年1月27日、28日和29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。
我公司经书面函询控股股东青海省国有资产投资管理有限公司并得到回复如下：除我公司已公告的事项外，该公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及到我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
我公司股票交易于2015年1月27日、28日和29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关事项
1、2015年1月22日，经中国证监会上市公司并购重组委 2015年第7次并购重组委工作会议审核，我公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项获有条件通过，公司股票经申请后于2015年1月23日复牌（详见公司2015-002号公告）。
2、经核实，除上述已披露信息外，目前公司无《上海证券交易所股票上市规则》所规定的应披露而未披露的重大信息。
3、除我公司已公告的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号2015-003《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
我公司本次重大资产重组方案尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，敬请广大投资者注意投资风险。
我公司所有信息均以我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
2015年1月29日
宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001695号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 宏发科技股份有限公司 2016年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]001695号宏发科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宏发科|
|技股份有限公司（以下简称宏发科技公司）2016 年度财务报表，包|
|括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月28日签发了大华审字|
|[2017]003421 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就宏发科技公司编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宏发科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大华特字[2017]001695号关联方资金占用情况的专项说明宏发科技公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对宏发科技公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解宏发科技公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：宏发科技股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：丁莉
中国·北京 中国注册会计师：毛英莉
二〇一七年三月二十八日
大华特字[2017]001695号关联方资金占用情况的专项说明
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：宏发科技股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|漳州宏兴泰电子有限公司|应收账款|||1274.19||1274.19|||经营性往来|
||漳州宏兴泰电子有限公司|其他应收款||24.26|189.64||213.90|||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|24.26|1463.83|-|1488.09|-|-|-|