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蓝帆医疗股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事及股东：
作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本年度本人根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，按要求积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
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|应出席董事会||以通讯方式参加|||是否连续两次未亲|
||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
|会议次数||会议次数|||自出席会议|
|7|7|0|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度应出席4次股东大会，本人亲自出席会议3次。
本人认为，公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内，公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
二、发表独立意见情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，全
体独立董事发表了以下独立意见。
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|时 间|届 次|事 项|
|2018 年 2 月13 日|第四届董事会第九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见3、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见4、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|2018 年2月27 日|第四届董事会第十次会议|关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁事项的独立意见|
|2018 年 5 月18 日|第四届董事会第十二次会议|1、关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度事项的独立意见2、关于公司及子公司2018年度新增银行授信额度事项的独立意见3、关于 2018 年度对全资子公司增加担保额度事项的独立意见|
|2018 年 8 月15 日|第四届董事会第十四次会议|关于控股子公司购买理财产品事项的独立意见|
|2018 年 8 月27 日|第四届董事会第十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于制定《未来三年（2019－2021）股东回报规划》事项的独立意见3、关于增补非独立董事事项的独立意见4、关于增补独立董事事项的独立意见|

三、履行职责情况
2018年度，本人在公司担任独立董事期间是的任职期是 2018年 1月 1日至 2018年9月13日，下面将任职期间的具体履职情况汇报如下：
1、战略委员会
本人作为战略委员会委员，参加了 1次战略委员会工作会议，根据公司自身发展
阶段和情况，结合经济环境变化、产业发展动态，对公司2018年度战略规划进行了研究并提出建议。
2、提名委员会
报告期内，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，组织召开提名委员会会议 2次。根据《提名委员会议事规则》，分别对《2017年年度工作报告》、增补第四届董事会非独立董事、独立董事进行审议并通过。
3、审计委员会
本人作为董事会审计委员会的委员，参加了 3次审计委员会工作会议，根据《审计委员会议事规则》，分别对《2017年年度报告》和续聘 2018年度审计机构、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》及《2018年第三季度报告》进行讨论并审议通过。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
报告期内，按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定，本人勤勉尽责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、谨慎地发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益；同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。
（二）严格监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，积极有效地履行独立董事职责，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者、公众股东的合法权益。
（三）防范内幕交易
本人建议公司不断完善公司内部控制制度，防范公司发生内幕交易、操纵市场等违法违规行为，要求组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员学习相关法律法规和政策，重点关注内幕交易风险防范事宜，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人积极学习中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
六、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度本人任职期间，本人利用参加董事会、实地考察的机会以及其他时间，在公司现场工作累计 10个工作日。期间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、证券管理部等有关人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。本人平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。任期内，本人勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
报告期内，本人坚持在各会议召开前对公司证券管理部提供的资料、议案内容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
八、联系方式：
邮箱：suyuhai1964@163.com
2018年度担任独立董事期间，公司董事会、管理层在本人履行独立董事职务过程中给予了积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
特此报告。
独立董事：宿玉海
华泰联合证券有限责任公司
关于高伟达软件股份有限公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的核查意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对高伟达将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、公司募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]833号)核准，高伟达于 2015年 5月 8日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,334万股，每股发行价格为人民币 11.26元，募集资金总额人民币 375,408,400.00元，扣除各项发行费用人民币 38,966,758.00元，实际募集资金净额人民币 336,441,642.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )审验，并出具 XYZH/2015BJA80052-1号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），高伟达首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体投资以下项目：
单位：万元
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|项目名称|总投资|拟投入募集资金|
|银行业IT整体解决方案|10,013.21|10,013.21|

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|项目名称|总投资|拟投入募集资金|
|保险业IT整体解决方案|7,060.52|7,060.52|
|证券业客户营销与服务整体解决方案|2,161.56|2,161.56|
|云计算数据中心一体化运营管理平台|8,271.19|8,271.19|
|基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台|2,790.04|2,790.04|
|产品研发中心建设|3,073.56|3,073.56|
|偿还银行贷款或补充流动资金|6,000.00|274.08|
|合计|39,370.08|33,644.16|

二、高伟达本次拟使用募集资金的计划
根据高伟达第二届董事会第八次会议决议，其本次使用募集资金的计划如下：拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金中的 78,045,909.33元。
华泰联合证券对高伟达上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：根据《招股说明书》，如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。
为提高资金使用效率，促进公司业务发展，高伟达根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金中的78,045,909.33元。
经核查，截至2015年5月31日，公司需要用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额计人民币78,045,909.33元，具体情况如下：
单位：元
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|项目|募集资金计划投入|以自筹资金预先投入募投项目金额|
|银行业IT整体解决方案|100,132,100.00|37,689,565.52|
|证券业客户营销与服务整体解决方案|21,615,600.00|5,552,581.93|
|云计算数据中心一体化运营管理平台|82,711,900.00|20,487,124.62|
|基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台|27,900,400.00|6,910,665.39|
|产品研发中心建设|30,735,600.00|7,405,971.87|
|合计|263,095,600.00|78,045,909.33|

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 XYZH/2015BJA80071号《关
于高伟达软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。
高伟达第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 78,045,909.33元。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、核查意见
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经审慎核查，保荐机构华泰联合证券认为：高伟达本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。高伟达上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，华泰联合证券对高伟达本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
贾鹏 欧阳辉
华泰联合证券有限责任公司
2015年6月18日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-028浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2017年4月26日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2017年5月3日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 147名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一期解锁期解锁的条件，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-014浙江海利得新材料股份有限公司
2016年度远期外汇交易业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2016年度远期外汇交易业务的议案》。相关情况公告如下：一、公司开展远期外汇交易的目的
随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定在银行办理远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司拟在银行办理2016年1月1日至2016年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额不超过20,000万美元,并同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
3、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、拟采取的风险控制措施
1、公司销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。
六、独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，发表以下独立意见：
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。
综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年4月20日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-050海欣食品股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2016年8月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议于 2016年 8月 18日下午在福州市仓山区建新北路 150号公司四楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。公司全体高级管理人员列席了会议。
4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集和主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2016年半年度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用专项报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。2016年上半年公司募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的
海欣食品（002702）情况，符合公司和全体股东的利益。
3、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对调整限制性股票相关事项进行了核查，意见如下：
由于海欣食品份有限公司限制性股票激励计划中确定的10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由原176人调整为166人，原10名激励对象放弃认购的合计15万股限制性股票中的13万股由其他激励对象认购，首次授予限制性股票总数由1530万股变更为1528万股。
由于公司董事长滕用雄先生，董事、浙江鱼极和舟山滕新执行董事滕用伟先生，董事、东山腾新董事长兼总经理滕用庄先生，董事、总经理滕用严先生在本次限制性股票授予之日前 6个月内发生减持公司股票的行为，因此上述 4人拟授予的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述4人限制性股票的授予事宜，因此本次实际授予激励对象为 162人，实际授予的限制性股票权益数量为 1028万股。
以上调整符合《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
4、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
海欣食品（002702）于减持公司股票情形暂缓授予外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2016年 8月 19日为授予日，向 162名激励对象授予 1028万股限制性股票。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会2016年8月19日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-064浙江兆丰机电股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：√基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2019年1月1日至2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-5 % 至 10 %|盈利：13,511.85万元|
||盈利：12,836.26万元 至 14,863.04万元||

其中，2019年第三季度预计业绩情况：
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|项目|2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：9.52 % 至 55.66 %|盈利：4,392.69万元|
||盈利：4,810.71万元 至 6,837.49 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司努力开拓市场，取得积极成效，销售收入有所增长。
2、经初步测算，公司2019年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金
额约为750万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，公司2019年前三季度业绩具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，实际数据以2019年第三季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
第六届董事会第六次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2015-057
九芝堂股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
以及评估定价的公允性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司（以下简称“辰能风投”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、杨承、高金岩、万玲、盛锁柱、倪开岭以及黄靖梅合计9名牡丹江友搏药业股份有限公司（以下简称“友搏药业”或“标的公司”）的股东（以下简称“交易对方”）非公开发行股份，购买其合计持有的友搏药业100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司为本次重大资产重组聘请了具有证券期货业务资格的中联资产评估集
团有限公司作为评估机构，并由其出具了中联评报字[2015]第473号九芝堂股份有限公司拟发行股份购买资产暨重大资产重组项目——牡丹江友搏药业股份有
限公司《资产评估报告》。
公司董事会认为，公司所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
1、评估机构的独立性
该评估机构为具有证券从业资格的专业评估机构。评估机构及其经办评估师与公司、友搏药业的7名自然人股东、辰能风投以及绵阳基金除本次资产评估业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第六次会议公告文件2、评估假设前提的合理性
《资产评估报告》的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估的目的是确定目标资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对目标资产进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，该评估方法与友搏药业所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规的要求。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
九芝堂股份有限公司董事会2015年6月26日
九芝堂股份有限公司 2
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于出售公司所持长沙中泛置业有限公司股权的独立意见
公司独立董事认为：本次出售长沙中泛置业有限公司股权，旨在对公司的产业结构进行调整，进一步突出核心业务，同时也有利于公司现金流的改善，加快转变经济发展方式，集中优势发展主业。本次资产出售的股权转让价格的确定以评估值为依据，且评估机构具备证券期货评估资质，严格遵循了公平、公正的原则，交易价格合理，没有违反相关法律法规的情形，转让程序合法有效，不会损害上市公司及广大中小投资者的利益。我们同意将该事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于公司与控股股东及实际控制人共同出售所持长沙中泛置业有限公司股权构成关联交易的独立意见
独立董事在认真审核公司提供的有关股权转让协议及相关资料后，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。我们同意将该事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2019-052
福建永福电力设计股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 12日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知。本次会议于2019年8月22日9:30在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事许永东因工作原因，委托独立董事陈冲出席会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对“勘察能力提升”、“设计能力提升”、“研发中心-海上风电研发中心”和“研发中心-智能电网研发中心”项目的实施方式进行变更，并将上述项目达到预定可使用状态日期延期至2021年10月25日；拟变更“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目，并将该项目尚未使用的募集资金变更至“EPC工程总承包”项目使用。
经审议，董事会认为，本次部分募投项目的变更及延期，不涉及募集资金投资总额的变化，有利于优化资源利用、提高募集资金的使用效率，符合公司的发展规划，有利于公司的生产经营。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构华创证券有
限责任公司对该报告发表了专项核查意见。
具体详见公司2019年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更及延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
同时，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
具体详见公司2019年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件要求，自 2019年度中期、2019年三季度、2019年度及以后期间对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。
具体详见公司2019年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2019年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司2019年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，为此提请于 2019年 9月 9日召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议《关于部分募投项目变更及延期的议案》。
具体详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2.福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3.华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期及变更的核查意见；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年8月23日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-046深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开的，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
截止2015年6月11日，公司已将3,500万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《高升控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司2017年度利润分配预案事项发表如下独立意见：
截至2017年度报告期末，公司未分配利润为负值，不符合实施利润分配的条件。
公司的资本公积转增股本方案，是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展、股票流动性等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案有利于回报中小股东，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意董事会拟定的利润分配及资本公积转增股本方案。该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年三月二十三日
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开的公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现对该事项发表独立意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在有风险的部分均得到了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长
期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年三月二十三日
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神和《高升控股股份有限公司章程》的规定，作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2017年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金余额为零。
2、报告期内，公司无对外担保的行为，也不存在要求对方提供反担保的情形。截至 2017年 12月 31日，公司对外担保余额为零。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年三月二十三日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-033北京光环新网科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月16日第三届董事会2018年第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，有关变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部修订及新发布了部分企业会计准则（以下简称“新准则”），主要包括：
1、2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2017年5月25日发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
3、2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），要求自 2018年 1月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
4、2017年3月31日发布了《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号），要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
5、2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的通知（财会[2017]14号），要求自 2018年 1月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
6、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期：根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前、后采用的会计政策及对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关会计政策变更
（1）变更前：公司采用的会计政策变更前公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后：公司采用的会计政策变更后公司采用财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。
（3）本次变更对公司的影响：根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润|列示2017年度持续经营净利润金额444,278,307.76 元；比较报表2016年度列示持续经营净利润金额331,213,424.34 元。|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入、营业外支出、资产处置收益|列示2017 年度营业外支出调出1,574,720.06 元，重分类至资产处置收益-1,574,720.06元。比较报表2016 年度调出营业外收入15,582.59 元，营业外支出调出957,081.50 元，重分类至资产处置收益-941,498.91元|

2、政府补助相关的会计政策变更
（1）变更前：公司采用的会计政策变更前公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后：公司采用的会计政策变更后公司采用财政部 2017年 5月 25日发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（3）本次变更对公司的影响：根据财政部 2017年 5月 25日发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|

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|-|-|-|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益|列示 2017年度其他收益174,845.84元|

3、金融工具相关会计政策变更
该变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司将于 2018年初变更会计政策，按新准则要求进行会计报表披露。上述新准则的实施对公司2018年期初留存收益和其他综合收益无影响。
二、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2018年 3月 16日召开第三届董事会 2018年第三次会议和第三届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合财政部颁布的新会计准则相关规定，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，
不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
2、公司第三届监事会2018年第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年3月16日
股份锁定承诺函
本人作为北京中软华泰信息有限责任公司（以下简称“中软华泰”）的股东，拟以本人持有的中软华泰44.39%股份认购北京北信源软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）非公开发行的股份（以下简称“本次发行”）。现本方现就股份锁定事宜，郑重承诺如下：
1、自本次新增股份上市之日起，至36个月届满之日和本人在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不转让本人持有的本次发行取得的上市公司新增股份，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。
2、鉴于本人与中软华泰另一股东马永清系一致行动人，共同控制中软华泰，在马永清于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份不超过本人持有上市公司股份总数的25%；同时，在陈青松（系本人之子）于中软华泰或者上市公司担任董事、监事或高级管理人员期间内，本人每年转让的上市公司股份亦不超过本人持有上市公司股份总数的25%。
3、上述“新增股份”包括锁定期内本人因上市公司就该等新增股份分配股票股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。
4、上述锁定期满后，本人在转让因本次发行取得的上市公司新增股份时还需遵守当时有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。
特此承诺。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，专为《股份锁定承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：
田秋桂：
签署日期： 年 月 日
董事会战略委员会实施细则
上海永利带业股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长1名，组员若干名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
董事会战略委员会实施细则
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案；
（五）有关对外协议，合同、章程等法律文件，应当征求公司聘请的法律顾问的意见。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，特殊情况除外，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
董事会战略委员会实施细则
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海永利带业股份有限公司 2018年1月10日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-157
北京大北农科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信一息披、
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌原因
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月 23日接到公司实际控制人、董事长邵根伙的通知，称正在筹划有关公司的战略合作事项，可能涉及北京市国资下属某国有企业或关联公司受让其部分股份，可能涉及公司的控制权发生变动，目前各方正在就股权出让事宜开展沟通，具体方案尚需充分磋商。由于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大北农，证券代码：002385）自 2018年 11月 26日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过五个交易日。
停牌期间，公司将根据上述重大事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。待具体方案明确后，公司将及时提交符合法律法规要求的信息披露文件。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年11月23日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买王锐、汪鸿海、陈荣龙、万海闽、张磊、西藏万雨投资管理有限公司、上海万未投资管理中心（有限合伙）以及常州京江美智投资中心（有限合伙）合计持有的上海灵娱网络科技有限公司（以下简称上海灵娱）100%股权。同时，募集配套资金用于支付购买上述股权的现金对价、上海灵娱在建项目建设资金以及相关中介机构费用。（以上简称“本次交易”）
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了协议及预案等相关材料后，经审慎分析，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》的有关规定，就公司第二届董事会第七十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易的整体方案有利于公司的发展，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
2、公司本次交易的方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
份及支付现金购买标的资产的最终购买价格的定价将以评估值为基础，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定。本次交易是公开、公平、合理的，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易为上市公司业绩增长注入新的活力，从而有利于加快公司的战略部署，提高公司资产质量，有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力。
5、本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
（本页无正文，为汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的独立意见）
独立董事签名：
寿邹 吴兰 姚铮
二〇一六年十月二十五日