证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-050探路者控股集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）拟定于2017年9月1日下午14:00召开公司2017年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》后召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2017年9月1日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2017年8月31日至2017年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月31日15：00至2017年9月1日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2017年8月25日
8、出席对象：
（1）2017年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：北京市海淀区知春路 6号锦秋国际大厦 A座 21层探路者公司1号会议室
10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（1）关于签署《股权转让协议》的关联交易议案
（2）关于修改公司注册资本及《公司章程》的议案》
（3）关于修改《公司章程》的议案
（4）关于修改《董事会议事规则》的议案
（5）关于修改《投资决策程序与规则》的议案
议案（1）内容已经2017年8月15日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，议案（2）内容经 2017年 7月 12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案（3）-议案（5）内容经 2017年 5月 31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案（2）-议案（3）应以特别决议通过。具体内容请见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于拟签署《股权转让协议》的关联交易议案|√|
|2.00|关于修改公司注册资本及《公司章程》的议案》|√|
|3.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|4.00|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|5.00|关于修改《投资决策程序与规则》的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2017年8月30日9:00—16:30。
3、登记地点：北京市海淀区知春路 6号锦秋国际大厦 A座 21层公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 8月 30日下午16：30点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司董事会办公室
邮政编码：100088
联系人：张丽
联系电话：010-81788188转8840
传真：010-81783289
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议材料备于董事会办公室。
4、临时提案请于会议召开十天前提交。
5、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会第二十九次会议决议；
3、第三届董事会第三十次会议决议。
探路者控股集团股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票股票：365005，投票简称：探路投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于拟签署《股权转让协议》的关联交易议案|√|
|2.00|关于修改公司注册资本及《公司章程》的议案》|√|
|3.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|4.00|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|5.00|关于修改《投资决策程序与规则》的议案|√|

（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月1日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 31日下午3：00，结束
时间为2017年9月1日下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二、
授权委托书
致：探路者控股集团股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席探路者控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于拟签署《股权转让协议》的关联交易议案|√||||
|2.00|关于修改公司注册资本及《公司章程》的议案》|√||||
|3.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||
|4.00|关于修改《董事会议事规则》的议案|√||||
|5.00|关于修改《投资决策程序与规则》的议案|√||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）