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证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-27号湖北国创高新材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2016年5月17日
现场会议召开时间：2016年5月17日14:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日 15:00至 2016年 5月17日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2016年5月10日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长高涛先生；
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖北
国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3人，共计代表股份212,221,600股，占公司总股份的48.44%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份212,131,600股，占公司总股份的48.42%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份90,000股，占公司总股份的0.0205%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表股份90,000股，占公司总股份的0.0205%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所赵力国、林迪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
4、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《公司 2015年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
7、审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意212,131,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对90,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事伍新木先生、冯浩先生、张宁先生分别向大会作了 2015年度述职报告。述职报告全文刊登于 2016年 4月 26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所赵力国、林迪律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年五月十七日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-068
银江股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》（详见公司2014-067号公告）。公司2014年第二次临时股东大会采用中小投资者（即单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）单独计票，现公司对该公告补充如下内容：
单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（共计 12名）对公司 2014年第二次临时股东大会提案的表决情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意||同意比||反对||反对比||弃权||弃权比|
||序号||审议议案|||||||||||||
||||||票数||例（%）||票数||例（%）||票数||例（%）|
|1||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||4,022,861||4.8490||26,000||0.0313||0||0||
|2||《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||||||||||||
|2.1||发行方式和发行时间||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.2||发行股票的种类和面值||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.3||发行数量||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.4||发行对象||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.5||认购方式||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.6||定价基准日与发行价格||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.7||限售期安排||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.8||上市地点||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.9||募集资金数量和用途||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.10||未分配利润的安排||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|2.11||决议有效期限||4,006,977||4.8299||41,884||0.0505||0||0||
|3||《关于公司非公开发行股票预案的议案》||4,006,977||4.8299||26,000||0.0313||15,884||0.0191||
|4||《关于公司非公开发行股票发||4,006,977||4.8299||26,000||0.0313||15,884||0.0191||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行方案的论证分析报告的议案》|||||||
|5|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|4,006,977|4.8299|26,000|0.0313|15,884|0.0191|
|6|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》|4,006,977|4.8299|26,000|0.0313|15,884|0.0191|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|4,006,977|4.8299|26,000|0.0313|15,884|0.0191|

注：以上比例为占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
特此公告。
银江股份有限公司董事会 2014年9月3日
长江证券股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
龙翼飞
本人于 2013年 12月 23日经长江证券股份有限公司（以下简称公司）2013年第一次临时股东大会审议通过，担任公司第七届董事会独立董事。自上任以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定，始终保持客观、独立、公正的立场，忠实履行职责，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加董事会、股东大会情况
自本人当选公司独立董事后，公司共召开 1次董事会和 1次股东大会，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；
公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人通过积极参加董事会和股东大会、审阅公司提交的专项报告和定期刊物等多种方式，认真了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通。在董事会决策过程中，认真研究公司提请董事会审议决策的重大事项的相关背景资料和有关法规政策，与其他董事、监事和公司高级管理人员充分交流，运用自身的专业知识，就有关事项发表专业化的意见。2013年度本人出席董事会和股东大会具体情况如
下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年度应参|||||||||||
||||董事会召||||亲自出席董||委托出席董||缺席董事||股东大会||出席股东|
||姓名||||加董事会次|||||||||||
||||开次数||||事会次数||事会次数||会次数||召开次数||大会次数|
||||||数|||||||||||
|龙翼飞||7||1||1||0||0||2||1||

二、发表独立意见情况
报告期内，本人在对公司重大事项发表独立意见的过程中，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有意见均被公司采纳。具体情况如下：
2013年 12月 23日，参加第七届董事会第一次会议，就公司关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，就公司为长江证券承销保荐有限公司提供担保、聘任公司高级管理人员等事项发表独立意见。
1、事前认可意见：
本人认真审阅了关于公司购买长信基金管理有限责任公司相关金融产品的相关材料，认为：（1）“长信利息收益开放式证券投资基金”作为公司参股子公司长信基金旗下的货币型基金产品，风险低、流动性强，历史收益水平较高；“长信—香港 1号资产管理计划”主要投资在香港上市的中资股票、受惠于中国增长的股票和金融衍生品等，担任其投资顾问的长江证券资产管理（香港）有限公司过往投资表现较稳定，能有效控制市场波动风险，旗下产品业绩表现较好。该关联交易在保证公司资金流动性的前提下，既有利于提高公司资金的使用效率，又能促进子公司的业务发展，符合公司整体利益，未对公
司独立性产生影响；（2）该关联交易标的为市场公开发售金融产品，
“长信利息收益开放式证券投资基金”根据合同约定，其申购价格固定为每份 1.00元；长信—香港 1号资产管理计划”根据资产管理合同的约定，本计划采用人民币、美元的双币种销售，其中人民币参与价格为开放期资产委托人申请参与当日的资产管理计划份额净值；
美元参与价格为开放期资产委托人申请参与当日的人民币参与价格除以当日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。上述交易的定价符合关联交易公允定价的要求，定价依据客观、公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；（3）该关联交易涉及金额未达到公司 2012年度经审计净资产的5%，在董事会关于关联交易事项的决策范围内；（4）同意将该议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。
2、独立意见：
本人认真审阅了《关于公司购买长信基金管理有限责任公司相关金融产品的议案》，认为：（1）公司董事会对该关联交易的审议符合有关法律、法规关于关联交易的规定；本次关联交易不存在关联董事，不需要回避表决；公司在连续 12个月内发生的与长信基金的关联交易累计金额，未超过公司 2012年度经审计净资产的5%，经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议；（2）该关联交易事项符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，交易公平合理，符合上市公司利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；（3）同意本次关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会审议通过本议案后即可生效。
3、本人认真审阅了公司第七届董事会第一次会议提交的聘任公司高级管理人员的系列议案，认为：（1）同意聘任叶烨先生为公司总裁；同意聘任徐锦文先生为公司第七届董事会秘书；同意聘任胡刚先生、徐锦文先生、董腊发先生、胡曹元先生、田洪先生、陈水元先生为公司执行副总裁；同意聘任陈水元先生为公司财务负责人；同意聘任董腊发先生为公司合规总监；（2）本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任人具备担任公司高级管理人员的水平与能力，未发现上述人员有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员均已获得监管机构核准的任职资格；（3）本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
较小，仍符合监管要求。（3）上述担保行为符合公司正常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意提交公司董事会审议。
三、专门委员会工作
报告期内，本人作为公司第七届董事会审计委员会委员，认真履行职责，参加了第七届董事会审计委员会第一次会议；作为公司第七届董事会薪酬与提名委员会委员，针对聘任公司高级管理人员发表了专项意见，具体情况如下：
（一）参加第七届董事会审计委员会第一次会议。
2013年 12月 23日，参加公司第七届董事会审计委员会第一次会议，审议《公司董事会审计委员会 2013年度工作总结和 2014年度工作计划》并发表专项意见，听取众环海华会计师事务所关于《公司内部控制审计与财务报表审计整合审计计划（2013年度）》的汇报。
（二）对聘任公司高级管理人员事项发表专项意见。
2013年 12月 23日，本人作为公司第七届董事会薪酬与提名委员会委员对公司拟聘任的高级管理人员进行了审查并发表了专项意见。
以上是本人在 2013年的履职情况。2014年，我将严格按照法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，履行诚信、勤勉的义务，公正、客观、独立地行使独立董事职权，促进董事会科学、高效决策，切实维护公司利益和股东的合法权益。
独立董事：
龙翼飞
二〇一四年四月十八日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制审计报告
苏公W[2018]E1143号
常柴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是常柴股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的
风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常柴股份于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 戴伟忠
中国注册会计师
何泰锋
中国·无锡 2018年 4月 11日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对提交公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于调整 2014年度日常关联交易预计的独立意见
根据公司实际经营情况，由于公司与个别关联方的全年预计交易情况有所变动，现拟对2014年度日常关联交易预计进行调整，调整后2014年度预计关联交易总额不变动，对与个别关联方预计交易金额进行调整，此次调整关联交易预计是根据公司经营情况和正常生产需要进行的合理调整，交易遵守了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，定价公平、公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
二、关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的独立意见
公司对第三期股票期权激励计划激励对象名单、授予数量、行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及本激励计划中的相关规定。调整后第三期股票期权激励计划确定的所有激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务的实际需要，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意：公司将第三期股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由51人调整为47人，首次授予激励对象的股票期权总数由 1,808万份调整为1,676万份，预留股票期权192万份不变，首次授予的股票期权行权价格由14.16元／股调整为14.01元／股。
三、关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见
1、董事会确定首次授予第三期股票期权的授予日为2014年10月31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及第三期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、第三期股票期权激励计划规定的首次授予激励对象股票期权的条件已经成就。
3、公司首次授予第三期股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，第三期股票期权激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定，上述人员作为第三期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意：公司确定第三期股票期权激励计划的首次授予日为2014年10月31日，同意向调整后符合条件的 47名激励对象授予股票期权共计 1,676万份。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、曾李青二〇一四年十月二十四日
常州强力电子新材料股份有限公司
监事会关于公司第一期员工持股计划
相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着实事求是的原则，针对公司本次员工持股计划相关事项进行了认真了解和核查，本着客观、真实的原则，发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。
员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
本次员工持股计划相关事项将提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
常州强力电子新材料股份有限公司监事会
2016年3月28日
上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管理和发展起到了积极作用。
一、2015年度主要工作情况
（一）报告期内监事会列席了公司董事会全部四次会议，列席了公司2014
年度股东大会、2015年度第一次临时股东大会，听取了董事会和股东大会对各项会议议案的审议。在公司日常监督中，对经营管理层工作及公司重大事项通过与相关高层不定期沟通及查阅相关资料的方式进行了日常监督。
（二）2015年监事会会议情况
公司监事会在报告期内共召开了四次会议，具体如下：
（1）2015年4月21日，召开了第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2014年度报告》及其《摘要》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《（董事会）关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明》、《2015年第一季度报告》。
（2）2015年8月13日，召开了第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《2015年半年度报告》及其《摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（3）2015年10月20日，召开了第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《2015年第三季度报告》、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
（4）2015年11月11日，召开了第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于改选公司第三届监事会主席的议案》。
二、监事会对2015年度公司相关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
2、检查公司财务的情况
公司财务制度比较健全，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善，财务状况良好。公司《2015年度财务报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所出具审计报告是客观公正的。
3、募集资金检查情况
监事会对募集资金存放和使用进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等规定实施，实行专户存储，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有损害投资者利益的事项发生。
4、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，2015年度公司加强了内部控制的执行力度并持续监督，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告的真实有效，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、2015年度公司未发生异常关联交易事项。
6、公司建立和实施内幕信息知情人员管理制度的情况
公司建立了内幕信息管理制度，公司能够根据要求展开内幕信息的控制及内幕信息知情人的管理、登记工作。报告期内，公司加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2016年4月26日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-002北京太空板业股份有限公司
关于公司董事减持计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2017-069）（以下简称“减持计划公告”）。公司董事赵欢先生计划自其减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过80,000股（占公司总股本的0.03%）。公司于2017年6月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《北京太空板业股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-070），以截至2016年12月31日的总股本
241,248,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）；同时以资本公积金向股东每10股转增4股，权益分派实施完成后减持股份总数相应调整为不超过112,000股（占公司总股本的0.03%）。
2017年12月31日，赵欢先生的股份减持计划时间区间届满，公司收到赵欢先生出具的《股份减持计划完成告知函》，现将有关事项公告如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|赵欢|集中竞价交易|2017-07-03|13.835|92000|0.03|
||集中竞价交易|2017-12-29|11.00|20000|0.01|
|合计||--|--|112000|0.03|

（本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的原因造成。)
北京太空板业股份有限公司 公告2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|赵欢|合计持有股份|868,000|0.26|756,000|0.22|
||其中：无限售条件股份|112,000|0.03|0|0.00|
||高管锁定股|756,000|0.22|756,000|0.22|

（本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的原因造成。)二、其他相关说明
1、上述减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、上述股份减持实施前已按照相关规定进行了预先披露，减持计划期间，赵欢先生合计减持股份112,000股，占公司总股本的0.03%，未超过计划减持股份数量。2017年12月31日，其股份减持计划时间区间届满，本次股份减持计划实施完成。
三、备查文件
1、赵欢先生出具的《关于股份减持计划完成告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
江苏高科石化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部
控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏高科石化股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、公司层面控制：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；2、业务流程控制：销售与收款流程、采购与付款流程、存货与成本流程、工资与人事流程、资产管理流程、资金管理流程、财务关账和报告流程。重点关注的高风险领域主要包括：销售风险、采购风险、资产风险、资金风险、人力资源风险、法律风险、账务报表重大风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项管理制度、流程等规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司按照影响内部控制目标实现的严重程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2016年 12月 31日财务报表税前利润的5%；
重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2016年 12月 31日财务报表税前利润的1%；
一般缺陷：缺陷影响小于2016年12月31日财务报表税前利润的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）更正已经公布的财务报表；
（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失超过200万元；
重要缺陷：直接财产损失50万元（含）至200万元；
一般缺陷：直接财产损失5万元（含）至50万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)决策程序不科学，导致出现重大失误；
(2)关键岗位或专业技术人员流失严重；
(3)内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需披露的内部控制相关重大事项。
江苏高科石化股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—011
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要于 2018年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2018年4月 27日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-106深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2019年11月12日14:30在公司会议室召开，会议通知于2019年11月11日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于提请召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会于2019年11月11日收到股东刘虎军先生发来的《关于提请深圳市联建光电股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意于2019年11月29日召开公司2019年第五次临时股东大会。
详见公司于巨潮资讯网发布的《关于收到股东提请召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-107）及《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
成都佳发安泰科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为加强成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的信息是指，对公司股票及其衍生品交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露相关的法律、法规、规章、规范性文件及公司《信息披露管理制度》等内部治理制度的要求，对公司定期报告、临时报告及其他重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第五条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条公司依据统计、税收征管等法律法规的要求向政府有关部门或其他外部单位报送相关信息的，应当将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第七条公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利及申请相关资质等事项时因特殊情况确实需要向外部单位提供公司未公开的重大信息的，公司应当书面提示报送的外部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，必要时要求对方签署保密协议或保密承诺函，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人进行登记。
第八条公司对外报送信息以前，应当由经办人员以书面方式提交对外信息报送审批表，经公司董事会秘书核准后方可对外报送，必要时应当经公司董事会批准。
第九条外部信息使用人签署的保密协议、保密承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司董事会秘书统一管理，保存期限为10年。
第十条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十二条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十三条外部单位或个人应该严格遵守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十四条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十五条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
广东通宇通讯股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事程崇虎）
各位股东及股东代表：
本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，担任提名委员会的委员，在2015年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开5次董事会会议，2次股东大会。本人积极参加各次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2015年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|程崇虎|5|0|5|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||2||||

本人对公司 2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2015 年2月13日|6《. 关于<广东通宇通讯股份有限公司 2014 年度利润|同意|

||||
|-|-|-|
||分配预案>的议案》7.《关于调整公司在职董事、高级管理人员 2015 年薪酬的议案》11、关于《广东通宇通讯股份有限公司内部控制评价报告》的议案12《. 关于计提公司 2014年终奖金的议案》13.审议《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》||
|2015年8月1日|1.《关于提名陈红胜为公司第二届董事会董事候选人的议案》|同意|
|2015 年9月11日|2.审议《关于增补陈红胜为第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》3.《关于向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信议案》|同意|
|2015年12月22日|3《. 关于<广东通宇通讯股份有限公司利润分配预案>的议案》|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的委员。报告期内提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2016年起我将不再担任公司的独立董事，但我仍会关心公司的发展，并愿意在公司需要的时候以合适的方式给公司提供支持。祝通宇通讯不断发展壮大，感谢各位过去6年对我工作的支持。
特此报告，请予审议。
独立董事：程崇虎2016年4月28日
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司2015年度独立董事述职报告》之签字、盖章页]
独立董事签名：
程崇虎
年 月 日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-011
珠海格力电器股份有限公司
十届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 15日以电子邮件方式发出关于召开十届五次董事会的通知，会议于 2016年 4月 27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9人，现场出席 7人，通讯表决 2人（卢馨女士、叶志雄先生因公务出差通讯表决）。公司监事和董事会秘书列席现场会议，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议的相关议案如下：
一、《2015年度董事会工作报告》
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2015年度股东大会审议。
二、《2015年度总裁业务工作报告》
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、《2015年度财务报告》
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2015年度股东大会审议。
四、《2015年度报告》及其《摘要》
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊（公告编号：2016-012）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2015年度股东大会审议。
五、《2015年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年以母公司实现净利润 5,415,829,921.64元为基数，加上年初未分配利润 14,255,937,572.83元，减去已分配的现金股利 9,023,596,317.00元和提取的法定盈余公积541,582,992.16，实际可分配利润为10,106,588,185.31元。
根据公司董事会十届五次会议决议，公司2015年度利润分配预案为：按公司总股本6,015,730,878股计，向全体股东每10股派发现金15.00元（含税），共计派发现金9,023,596,317元，余额转入下年分配。
公司独立董事已就《2015年利润分配预案》表示了同意的意见。
本次利润分配预案需公司2015年度股东大会批准后方可实施。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
六、《2015年度社会责任报告》
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
七、《2015年内部控制自我评价报告》
中审众环会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
八、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
中审众环会计师事务所对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告，该报告、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。（公告编号：2016-013）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
九、《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审众环会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构，聘期为一年，审计费用为360万元（不含差旅费）。
公司独立董事已就公司聘请中审众环会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。该议案需 2015年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
十、《公司2016年大宗材料套期保值业务专项报告》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司 2016年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2016-014）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
十一、《关于2016年日常关联交易预计的议案》
（本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战、董事徐自发先生分别任浙江格力总经理、河南格力公司总经理、河北格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司和河北盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事 2人回避了表决，其他 7名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。
该议案需 2015年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决；详细内容请见同日公司披露的《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-015）。
十二、《公司2016年开展外汇资金交易业务专项报告》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司 2016年开展外汇资金业务专项报告》（公告编号：2015-016）。该议案需2015年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
十三、《关于申请公司股票继续停牌的议案》
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，并陆续发布停牌进展公告；之后于2016年4月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，预计自停牌首日起累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息并申请股票复牌，因本公司筹划的发行股份购买资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司目前尚无法确定在2016年5月20日前是否可以披露本次发行股份购买资产事
项预案或报告书。
根据有关规定要求，如公司未能在前述期限内披露本次发行股份购买资产事项预案或报告书，且公司有意继续停牌筹划发行股份购买资产事项，则应就相关事项履行公司董事会及股东大会审批程序。
谨慎起见，公司董事会决议：如公司未能在2016年5月20日前披露发行股份购买资产事项预案或报告书，则同意公司继续停牌筹划发行股份购买资产事项，并且不晚于2016年8月19日披露发行股份购买资产事项预案或报告书，并同时向深圳证券交易所申请公司A股股票复牌；同意就公司A股股票继续停牌的事项提请公司股东大会审议。
该议案需2015年度股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
十四、《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年5月19日召开2015年度股东大会，详细内容请参见同日公司披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016－017）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-074蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月2日收到公司独立董事谭跃先生的书面辞职报告。谭跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，谭跃先生辞职后将不在公司担任任何职务。
谭跃先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，谭跃先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，谭跃先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，谭跃先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对谭跃先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
中化岩土集团股份有限公司
2017年限制性股票激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|王浩|副总经理|500.00|41.67%|0.28%|
|2|赵鹏|财务总监、董事会秘书|100.00|8.33%|0.06%|
|核心技术（业务）人员|||600.00|50.00%|0.33%|
|合计|||1,200.00|100.00%|0.67%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|柴俊虎|核心技术（业务）人员|
|2|李启远|核心技术（业务）人员|
|3|周宇辉|核心技术（业务）人员|
|4|贾易勤|核心技术（业务）人员|
|5|王涛|核心技术（业务）人员|
|6|刘岚|核心技术（业务）人员|
|7|王建宏|核心技术（业务）人员|
|8|张阳|核心技术（业务）人员|
|9|高岳|核心技术（业务）人员|

中化岩土集团股份有限公司董事会