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湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十九次会议发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于汽车板公司与钢宝利公司合资设立华安钢宝利高新汽车板加工有限公司并签署相关协议的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、该关联交易事项在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
2、该关联交易事项有利于充分利用 GONVARRICORPORACIÓN FINANCIERA, S.L.（“钢宝利公司”或“Gonvarri”）和ArcelorMittal TailoredBlanks（“AMTB”）在汽车板加工方面先进的技术优势，提升汽车板公司的竞争力和市场占有率。
3、交易价格系参照市场价格，由汽车板公司与Gonvarri、AMTB三方共同协商确定，价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
4、董事会审议上述议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。
因此，作为公司独立董事，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：迟京东、肖泽忠、许思涛、石洪卫
重大资产重组终止协议
（主要条款）
甲方：四川中光防雷科技股份有限公司
法定代表人：王雪颖
公司住所：四川省成都高新区西部园区天宇路19号
乙方（一）：王曙光
身份证号码：（略）
住所：陕西省乾县（略）
乙方（二）：王金霞
身份证号码：（略）
住所：陕西省乾县（略）
乙方（三）：西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：王金霞
住所：陕西省西安市高新区锦业一路10号金谷融城第一幢2单元17层21703-3号
乙方（四）：西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：王曙光
住所：西安市高新区锦业一路10号金谷融城第一幢2单元17层21703-4号
在本协议中，乙方（一）、乙方（二）、乙方（三）、乙方（四）合称为乙方，甲方或者乙方单独成为“一方”，甲乙双方合称为“双方”。
鉴于：（略）
第一条、协议终止与赔偿
1、协议终止
本协议生效之日起，甲方与乙方等于2017年10月26日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润承诺补偿协议书》终止执行。
2、赔偿
2.1赔偿金额
乙方向甲方支付赔偿金3000万元人民币（大写叁仟万元人民币）。
2.2乙方以现金和股权相结合方式支付赔偿金额。
2.2.1现金支付方式
乙方以现金方式支付赔偿金1000万元人民币（大写壹仟万元人民币），其中在2018年12月31日之前支付现金500万元（大写伍佰万元人民币）；在2019年12月31日之前支付现金500万元（大写伍佰万元人民币）。
2.2.2股权支付方式
2.2.2.1甲乙双方参考华通机电前期引进PE机构的估值和重大资产重组中介机构的评估报告，协商一致确定华通机电的整体估值为5.2亿元人民币。根据双方协商确定的估值，赔偿金2000万元人民币对应的华通机电3.85%的股权。
本协议生效后，乙方（一）向甲方转让其持有华通机电的3.85%股权，乙方应依据法律和华通机电公司章程的规定，督促华通机电在2018年12月15日之前修改公司章程并完成本次股权转让的工商变更登记手续。
股权支付完成的时点，以华通机电取得企业登记主管部门的变更登记之日为准。
2.2.2.2股权支付方式的特殊约定
在2019年6月30日之前，若华通机电引进的新股东对华通机电的估值低于（含等于）5.5亿元或没有引进新股东时，乙方（一）应在2019年8月31日之前，再次向甲方转让华通机电0.32%的股权；此次转让股权的对价为零元人民币。
引进新股东完成，以华通机电取得企业登记主管部门的变更登记之日为准。
2.3乙方（一）、乙方（二）、乙方（三）、乙方（四）对赔偿金3000万元人民币（大写叁仟万元人民币）承担连带责任。
第二条、关于股权支付完成后的其他约定
3、乙方应保证聘请具备证券从业资格的会计师事务所，每年3月15日之前完成华通机电的上一年度财务报表进行审计。
4、华通机电累计未分配利润且现金及现金等价物达到2000万元人民币时，乙方应督促华通机电召开股东会审议年度现金分红方案，现金分红比例应该不低于年度公司实现可供全体股东分配利润的10%。
5、甲方向华通机电委派一名董事，乙方应确保华通机电召开股东会审议该事项并投赞成票。
6、竞业禁止
乙方（一）、乙方（二）承诺其本人及近亲属在甲方为华通机电股东期间，不从事与华通机电相同的生产、经营业务，不在从事华通机电相关业务的、与华通机电存在直接竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己、自己控制的公司开业生产、经营华通机电的生产、经营业务。
7、修改华通机电的公司章程，增加甲方的提案权条款，增加股东会、董事会议事方式和表决程序。
8、乙方为华通机电引进战略投资者转让其所持华通机电的股权时，甲方在同等条件下依法享有优先购买权。
9、在2019年6月30日之后，乙方任一方向第三方转让所持华通机电股权时，在同等对价情况下，在受让方受让股权额度内，乙方应保证甲方优先将甲方所持股权转让给受让方后，才能转让乙方所持股权。
第三条、股权回购
10、在2021年1月1日之后，若甲方仍持有华通机电的股权，甲方有权要求乙
方回购基于本协议约定所获取的全部股权，回购价格另行协商确定，但是不得低于2000.00万元人民币，且不得低于根据实施回购之前华通机电最近一期经审计后的净资产乘以甲方持股比例计算所对应的股权价值。
第四条、违约责任
11、乙方违反本协议第一条第2项2.2.1的约定，从违约之日起，每逾期一日按照尚未支付赔偿金剩余总额的万分之二向甲方支付违约金。
12、乙方（一）违反本协议第一条第2项2.2.2.1的约定，乙方应向甲方支付赔偿金总额的30%违约金。乙方逾期履行达到1个月时，甲方有权要求乙方一次性以现金方式支付赔偿金总额3000.00万元及违约金。
13、乙方（一）违反本协议第一条第2项2.2.2.2的约定，乙方应在违约之日起15日内，一次性以现金方式向甲方赔偿153.6万元人民币。
14、乙方违反本协议第二条约定的义务或以实际行动导致甲方权益受到损害，应向甲方支付600万元人民币违约金；甲方有权立即行使本协议第三条约定权利，要求乙方按照约定回购股权。
第五条、通知（略）
第六条、协议的生效及争议管辖
18、本协议为附条件生效，自甲方、乙方（三）、乙方（四）法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表签字并加盖公章、乙方（一）、乙方（二）签字之日起成立，在甲方董事会审议通过终止重大重组相关议案之日起生效。
19、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，各方首先应通过友好协商解决。如协商不成的，各方同意，协议任何一方均有权将相关争议提交甲方住所在地人民法院通过诉讼程序解决。
20、（略）
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-027欧浦智网股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017年 4月 18日收到公司副总经理、董事会秘书余玩丽女士提交的书面辞职报告，余玩丽女士因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
余玩丽女士在任职期间始终恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对余玩丽女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长陈礼豪先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。
陈礼豪先生联系方式：
联系电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地
邮箱：opzqb@oupuzw.com
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-095
当代东方投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事|
|项，公司股票于2018年5月23 日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进非公开|
|发行预案、项目可行性研究报告等文件编制工作，并于 2018年 6月22日召开第|
|七届董事会第五十五次会议，审议通过了《当代东方投资股份有限公司 2018 年|
|度非公开发行A股股票预案》等相关议案。具体内容详见公司于 2018年6月23|
|日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯|
|网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。|

一、公司股票继续停牌事由
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|公司同时筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资|
|者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公|
|司申请，公司股票 （证券简称：当代东方；证券代码：000673）自 2018 年 6|
|月25日开市时起继续停牌。|

二、继续停牌事项具体情况
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|目前，公司筹划的重大资产重组事项为以现金方式收购首汇焦点（北京）|
|科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。公司与目标公司相关股东方|
|签署了《关于首汇焦点（北京）科技有限公司股权转让之合作意向书》（以下简|
|称“《合作意向书》”）。|
|公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018 年 7月 24|
|日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号--上市公司重大|
|资产重组》的要求披露重大资产重组信息。|
|若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延|
|期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2018 年 7月 24日|
|恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况。|

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、合作意向书的主要内容
1、转让方：罗超（代表全体交易对方与公司签署《合作意向书》，本次交易对方为：罗超、天津渲弘科技发展中心（有限合伙）、鹰潭市睿域科技有限合伙企业、杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）、上海景鹄集团有限公司）
2、受让方：当代东方投资股份有限公司（“上市公司”）
3、标的公司：首汇焦点（北京）科技有限公司（“首汇焦点”或“标的公司”）4、股权转让：转让方拟将标的公司100%股权（“标的股权”）转让给受让方；
受让方将以支付现金的方式向转让方支付对价。
5、支付方式：上市公司以支付现金的方式进行收购
6、标的公司预估值：标的公司预计估值为人民币12亿元，最终以评估报告
为准。
7、首汇焦点股东有义务保证盈利预测的实现：如果利润未能完成，则按下述方式进行补偿，各年应补偿现金（金额）的计算方式为：
累计现金补偿金额＝∑(N年度业绩承诺净利润-N年度实际净利润)；(注：即业绩承诺期内各年度业绩承诺净利润与各年度实际净利润的差额累计求和，其中∑系求和符号）。
8、违约责任：本意向书签署后，任一方不得单方解除协议，否则应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。
如果上市公司和/或标的公司存在交易的实质性障碍，则出现实质性障碍的相对方有权单方面终止本次交易，并不负违约责任。
9、生效：本合作意向书自本协议各方签署之日起生效。
四、交易对价及定价依据
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|本次交易预计金额为人民币 12 亿元，最终收购价格以经各方认可的评估机|
|构评估的评估值作为定价参考依据确定。|

五、拟聘请中介机构情况
为保证本次重组工作的顺利开展，公司拟聘请中德证券有限责任公司为独立
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|财务顾问，拟聘请北京市竞天公诚律师事务所、大信会计师事务所(特殊普通合|
|伙）为法律顾问、审计机构。|

六、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
七、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-31广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年6月19日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。
会议于2014年6月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与2014年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；
同意公司在“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐人民币100万元，上述捐款将汇入“高要市慈善会”账户。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》及相关关联交易合同等资料。为满足公司及其控股子公司武汉天喻信通制卡有限公司（以下简称“天喻信通”）日常生产经营需求，公司及天喻信通拟与武汉华工鑫宏投资有限公司（以下简称“华工鑫宏”）续签厂房租赁合同，合同金额总计331.62万元，租赁厂房建筑面积总计9,907平方米，其中，公司续租原厂房3,776平方米，天喻信通续租原厂房4,224平方米及新建钢构厂房1,907平方米，租赁期自2014年4月1日至2014年12月31日。鉴于华工鑫宏与公司为同一实际控制人华中科技大学控制的企业，上述交易构成关联交易。自2013年4月22日公司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于与同一关联人发生关联交易的公告》至今，公司及其控股子公司与同一关联人，即公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人或其他组织，已发生和拟发生的关联交易金额累计833.24万元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准。现对上述关联交易事项发表如下独立意见：
1.上述关联交易事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2.上述关联交易的价格均为公开招标或按市场价格确定，符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
3.上述关联交易是为满足公司及其控股子公司日常经营的需要或是公司履行社会责任的行为，属于正常的、必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影响。
我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。
独立董事：彭海朝田祖海余明桂
二〇一四年二月二十八日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-059债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“上海市中装建设有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
拟成立的子公司注册资本为10,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：上海市中装建设有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）2、法定代表人：庄重
3、注册资本：人民币10,000万元
4、出资方式：公司以自有资金出资
5、注册地址：中国上海浦东新区临港地区
6、经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;云计算、物联网、智能网络、大数据的技术研发；建筑材料、建筑装饰
材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、文化用品、通讯设备、家用电器、低碳环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售；经营电子商务；电子产品技术研发；建筑工程；装饰装修工程施工；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；企业管理咨询；经济信息咨询；电子认证；经营性互联网信息服务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
7、股权结构：公司持股比例100%
上述拟设立子公司的基本情况以上海市市场监督管理局核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司，系贯彻落实公司在长三角区域和海外市场的战略布局，为更好地布局全国业务及深耕长三角区域市场奠定基础，同时为配合公司推动国际业务提供强有力支持。本次对外投资设立该子公司，有利于进一步扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。
四、存在的风险
该子公司设立尚需上海市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。该子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-014广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年3月29日在广州市黄埔大道西平云路 163号广电平云广场 A塔 26楼 1号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2018年 3月 19日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席祝立新主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》相关数据详见公司2017年年度报告全文。
三、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2017年度内部控制自我评价报告于 2018年 3月 31日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意公司以2017年12月31日公司总股本2,428,885,725股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利485,777,145.00元，剩余未分配利润2,494,925,484.01元结转至下一年度。2017年度，公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2017年年度报告全文及摘要于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2017年度报告摘要同时刊登于2018年3月31日的《证券时报》。
六、审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2018年 3月 31日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于高管层2017年度薪酬考核和2018年度业绩考核目标的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次公司对存货（VTM远程视频柜员机、I58现金循环机、测试用ATM机等）计提存货跌价准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次公司对收购西安金盾押运有限公司60%股权时形成的商誉3,267.69万元全部计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提商誉减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提商誉减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次计提商誉减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；
公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。
十三、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2018年3月31日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-081宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年 11月 17日上午 11:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号CN02公司 1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于当日上午以电子邮件的方式通知全体监事。经全体监事共同推选，本次会议由监事汪晓文女士主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举汪晓文女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
汪晓文女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的公告》（公告编号：2019-082）。
三、备查文件
（一）《第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司监事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-006浙江永强集团股份有限公司
关于归还控股股东部分借款的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东临海市永强投资有限公司借款99,141.40万元人民币，用于偿还公司银行贷款，借款期限为两年，借款利息为每年1%。截至2018年12月5日，公司累计归还上述借款本金7亿元，并累计支付利息1,635.83万元。具体内容详见2017年2月7日和2018年12月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
截至本公告日，公司已将剩余借款本金29,141.40万元人民币全部归还完毕，并累计支付利息205.18万元。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年二月十九日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-031内蒙古远兴能源股份有限公司
关于董事关联人买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日在深圳证券交易所业务专区平台监管信息中获悉，公司董事杨红星配偶高香莲的证券账户出现买入公司股票的行为，现将有关情况公告如下：
公司董事杨红星配偶高香莲于 2015年 5月 6日通过集中竞价交易买入公司股票 7,000股，成交均价 7.481元，成交金额 52,367元。公司董事杨红星及其配偶高香莲承诺，在杨红星任董事期间和离职后半年内不会卖出上述公司股票。
截止 2014年 12月 31日，杨红星持有公司股份 0股，高香莲持有公司股份0股；截止本公告日，杨红星持有公司股份0股，高香莲持有公司股份7,000股。
董事杨红星配偶高香莲买入公司股票行为没有违反中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
特此公告！
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所
《关于对成都天翔环境股份有限公司的半年报问询函》
（创业板半年报问询函【2018】第 88号）
所涉事项的核查意见
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“财务顾问”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等有关规定对《关于对成都天翔环境股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2018】第 88号）相关事项进行核查，并出具意见如下：
问询函第二题：（2）你公司前期启动收购德国AS公司100%股权，目前尚未完成过户，交易对方之一为亲华科技。请结合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定、《创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定说明控股股东资金占用事项对你公司筹划实施上述重组事项的影响。请独立财务顾问和律师就上述问题进行核查并发表明确意见。
一、相关回复
（一）本次交易的基本情况
华泰联合证券作为天翔环境发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本次交易中，天翔环境拟发行股份购买中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）、成都亲华科技有限公司（以下简称“亲华科技”）、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）、中讯建通（北京）控股有限公司、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）合计持有的成都中德天翔投资有限公司（以下简称“成都天翔”或“标
的公司”）100%的股权。同时，天翔环境拟向不超过 5名符合条件的其他特定投资者募集配套资金。中德天翔除间接持有 Aqseptence GroupGmbH（以下简称 “AS公司”）公司100%股权外，无实际经营业务。本次交易中，上市公司实质为收购AS公司。AS公司总部位于德国，为一家全球知名的工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案的综合供应商。
2016年12月15日，天翔环境2016年第七次临时股东大会审议批准了本次交易的相关议案。2017年 10月 30日，天翔环境第四届董事会第十五次临时会议审议并通过了《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》、《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》。2018年 1月 4日，中国证监会并购重组委审核通过了本次交易。2018年6月21日，中国证监会正式核准了本次交易。截止目前，上市公司尚未实施本次交易。
（一）中国证监会核准之后，本次交易的进展情况
1、亲华科技所持中德天翔股权冻结情况
根据网站查询和上市公司公告，本次交易拟收购的中德天翔的部分股权处于冻结查封状态。具体而言，中德天翔的股东之一亲华科技所持的中德天翔的全部股权（20.59%）被多家法院冻结查封，亲华科技持有的中德天翔股权可能无法及时交割，上市公司可能无法严格按照证监会批文实施本次交易。同时，亲华科技系上市公司实际控制人所控制并100%持有的企业，也是本次交易的唯一业绩承诺补偿方，其持有的股权是否交割，对本次交易具有重大实质影响。
2、上市公司控股股东的资金占用事项
根据天翔环境于2018年8月30日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告的《天翔环境股份有限公司 2018年半年度报告》，货币资金、其他应收款2018年6月30日余额中可能存在大股东资金占用情况，具体情况包括涉及的部分民间借贷的实际使用主体及定性，公司已聘请专业机构进行梳理，目前尚未有明确结论。
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定，上市公司发行证券，应当符合“上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形”；《创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定，“上市公司在拟购买或者参与竞买控股股东、实际控制人或者其关联人的项目或者资产时，应当核查其是否存在违法违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产”。
二、财务顾问意见
综上，独立财务顾问认为，截至目前亲华科技持有的中德天翔股权被冻结，存在着标的资产无法交割的风险。同时，上市公司向中德天翔股东发行股份购买资产存在违反《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条及《创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定的情形，存在导致上市公司本次重组终止的风险。
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对成都天翔环境股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2018】第88号）所涉事项的核查意见之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-034浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于增加 2013年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2013年年度股东大会通知的公告》，计划于2014年5月23日（星期五）下午14：30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2013年年度股东大会。
2014年5月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于补选独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2014年5月12日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2013年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公司股份 45,523,296股，占公司总股本的比例为 38.07%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议，并将作为2013年年度股东大会第12项、第13项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》。
因上述临时提案的增加，原 2013年年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的 2013年年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披
露网站同期披露的《关于召开2013年年度股东大会通知的公告（增加提案后）》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-079暴风集团股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2019年 6月 30日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-23,939.82万元，公司存在经审计后 2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
一、2019年全年净资产为负的风险
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 30日发布了《2019年半年度报告》。截止2019年6月30日，公司合并财务报表的资产总额 92,460.00万元，负债总额 210,949.82万元。截止 2019年 6月30日，子公司暴风智能的资产总额 47,132.85万元，负债总额 166,409.82万元，上述事项的存在可能会导致对本公司持续经营能力产生不确定性，公司存在经审计后 2019年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(三)项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示 2019年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、持续经营困难的风险
1、近期公司经营状况发生重大不利变化，资金紧张，难以维持公司正常运
转。公司主营业务收入急剧下滑，应收账款回收困难，经营发展受到严重制约。
公司现金流紧张，现金流入已经难以支撑日常经营。公司债务负担重，公司面临流动资金短缺无法及时偿债的情况。
2、受上述经营状况的不利变化及其他各方面负面影响，公司对员工的薪酬支付困难，公司人员持续流失。
三、风险提示的安排
2019年8月 30日、2019年 9月5日、2019年9月12日、2019年9月 20日、2019年 9月 27日、2019年10月 11日、2019年 10月21日，公司披露了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-065）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-070）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-072）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-073）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-074）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-076）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2019-078）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关要求，公司将继续履行上市公司的有关义务，之后每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者交易所作出公司股票暂停上市的决定。
四、其他事项
1、2019年9月4日，公司披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-068）。根据相关规定，上市公司存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不符合发行股份购买资产的条件。
2、2019年 9月 16日，深圳证券交易所作出决定，对公司及冯鑫先生给予公开谴责的处分。根据相关规定，最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责，不得发行证券。
3、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意
投资风险，理性投资。
4、投资者咨询方式：
电话：010-62309948
邮箱：ir@baofeng.com
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
2019年 10月28日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份债券简称：15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07
债券代码：112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ
银亿股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼）
公司债券 2019年度第一次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
二〇一九年一月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
2015年 12月 24日至 2015年 12月 25日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15银亿01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3亿元，发行期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，公司未能按时足额兑付“15银亿 01”2018年回售本金，未回售部分已通过持有人会议加速到期表决。
2016年 6月 21日至 2016年 6月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16银亿04”、债券代码：112404）的发行，发行金额7亿元，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已通过持有人会议加速到期表决。
2016年 7月 11日至 2016年 7月 12日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16银亿05”、债券代码：112412）的发行，发行金额4亿元，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已通过持有人会议加速到期表决。
2016年 8月 19日-2016年 8月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16银亿07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4亿元，发行期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已通过持有人会议加速到期表决。
二、重大事项
月3日公司出具的《银亿股份有限公司关于控股股东部分股份被动减持计划完成的公告》（公告编号：2019-002）。
2019年 1月 2日公司收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的通知，即自2019年1月3日起，银亿控股的银河证券信用账户可能被动减持 277万股（即自 2018年 11月 30日起任意连续九十个自然日内合计不超过 40,269,998股，不超过公司总股本的1%），具体情况详见 2019年 1月 3日公司出具的《银亿股份有限公司关于控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-003）。
此外，关于发行股份购买控股股东及其关联方宁波五洲亿泰持有的宁波艾礼富电子有限公司100%股权并募集配套资金的资产重组进展，发行人注意到：1、银亿控股及公司实际控制人自公司本次重组停牌以来一直在积极寻找投资方，但截至2019年1月3日，招商银行-天山基金-安境1号私募基金”持有的宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五洲亿泰”）出资份额的拟受让方尚未确定，若受让五洲亿泰出资份额未能在公司召开第二次董事会审议本次重组前完成，公司将终止本次交易；2、“招商银行-天山基金-安境1号私募基金”的基金合同已到期，银亿控股及公司实际控制人就基金合同到期的后续事宜正在与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）和海通创新证券投资有限公司进行协商，招商银行和海通创新证券投资有限公司可能将五洲亿泰持有的宁波艾礼富100%股权出售给第三方，从而使得本次交易提前终止；3、公司因短期内资金周转困难，致使发行的“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”未能如期偿付应付回售款本金。为保障债权人的利益，根据《募集说明书》的相关约定，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施（详见公司2018-178号公告），公司将根据上述约定暂缓本次重组，直至上述事项得到解决（包括但不限于到期或债券持有人会议审议通过等方式）。具体情况详见 2019年 1月 3日公司出具的《银亿股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2019-001）。
根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责，持续关注发行人本次事件的进展情况，同时督促发行人及时履行信息披露义务，并就上述事项提示投资者关注相关风险。
（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券2019年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日 2019 1 9
股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-040创维数字股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第十三次会议于 2016年 5月 23日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 5月 16日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9名董事全部参与，其中 5名董事回避表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2015年关联交易的议案》。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
《关于确认2015年关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-01-04烟台正海磁性材料股份有限公司
二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十一次会议于 2014年 7月 15日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2014年7月11日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人。董事曲祝利先生、迟志强先生，独立董事于希茂先生、金福海先生以通讯方式参与表决，董事王庆凯先生委托董事赵军涛先生参与表决，独立董事严纯华先生委托独立董事于希茂先生参与表决。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司董事王庆凯先生、赵军涛先生为《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对公司《限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要包括以下内容：
公司《限制性股票激励计划（草案）》特别提示第六条及第六章第（一）节“本激励计划的有效期”中“本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票（含预留部分）全部解锁或回购注销之日止，最长不
超过3年。”修改为：“本激励计划的有效期”中“本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票（含预留部分）全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。”
《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2014年 8月4日在公司公司二楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，公司《2014年第一次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年7月16日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-026
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告，公告编号分别是2014-003、2014-011，公司股票自2014年3月5日起开始停牌，累计停牌时间不超过3个月。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，目前尽职调查、审计、评估等相关工作已接近完成，正在协调相关各方解决影响本次方案的有关问题，并商讨形成初步重组草案。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十日