证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2016-024
金地（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,623,680,566|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.2930|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席 13人，董事姚大锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事翁明君女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

3、议案名称：2015年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

4、议案名称：关于2015年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

5、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

6、议案名称：公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司2016年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,621,706,022|99.9247|1,908,533|0.0727|66,011|0.0026|

8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

10、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

11、 议案名称：关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,623,663,066|99.9993|17,500|0.0007|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|2,253,535,719|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|367,570,643|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|2,556,704|99.3202|17,500|0.6798|0|0.0000|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|2,209,263|99.2141|17,500|0.7859|0|0.0000|

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|市值50万以上普通股股东|347,441|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于 2015 年度利润分配方案的议案|370,127,347|99.9953|17,500|0.0047|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、鉴证本次股东大会的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：陈小明先生、孙民方先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次年度股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司