股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-019中航动力控制股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无否决或修改提案的情况。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016年5月10日（星期二），下午2:00。
网络投票具体时间：2016年5月9日—2016年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85702125）。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长张姿女士。
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及授权代表共15人，代表有效表决权的股份数为735,000,889股，占公司总股本的64.156%。其中：出
席现场大会的股东和股东授权代表9人，代表股份734,952,489股，占公司总股份的64.152%；通过网络投票的股东6人，代表股份48,400股，占公司总股份的0.0042%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席会议，北京市中伦（上海）律师事务所徐定辉律师和冯运明律师出席并现场见证本次大会。
三、会议议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的表决方式，通过了如下决议，表决结果如下：
1.《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对46,700股，弃权0股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 47,402股，反对 46,700股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
2.《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对46,700股，弃权0股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 47,402股，反对 46,700股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
3.《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的50.373%。
4.《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对46,700股，弃权0股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 47,402股，反对 46,700股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
5.《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
6.《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
7.《关于公司 2015年度关联交易执行情况的议案》
由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司回避了表决。
总体表决情况：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的50.373%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的50.373%。
8.《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》
由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司回避了表决。
总体表决情况：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的50.373%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的50.373%。
9.《关于公司聘请 2016年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
10.《关于选举增补第七届董事会独立董事的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对46,700股，弃权0股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 47,402股，反对 46,700股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
11.《关于变更部分募投项目的议案》
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
11.2无级驱动及控制系统产品批产项目
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
11.3力威尔精密扩大国际合作项目
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
11.4新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设 I期项目
总体表决情况：
表决结果：同意734,954,189股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占与会股东有表决权股份数的99.994%。
其中，中小股东表决情况为：
同意47,402股，反对35,000股，弃权11,700股，同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.373%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所徐定辉律师和冯运明律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
同时，见证律师认为：公司本次股东大会提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时议案的程序、内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1．中航动力控制股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中航动力控制股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年5月10日