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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-111中科云网科技集团股份有限公司
关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署
《解除合同协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（已更名为中科云网科技集团股份有限公司，以下简称“公司”）于 2014年 7月 24日与安徽广电信息网络股份有限公司（以下简称“安徽广电”）就合作共建家庭智能有线电视云终端事宜，签署了《合作协议》，具体情况请参见公司于 2014年 4月 29日在指定信息披露媒体上刊登的《关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2014-225）。
鉴于公司签署《合作协议》时的内外部环境已发生重大变化，以公司目前的财务状况、人力资源结构及技术能力已无法继续推进与安徽广电的合作事项，为了最大限度减少公司损失，公司于近日与安徽广电签署《解除合同协议书》并收回了部分保证金及全部利息。现将该事项的有关情况公告如下：
一、《解除合同协议书》的主要内容（甲方为安徽广电，乙方为公司）
1、甲乙双方一致同意自本协议生效之日起原协议解除，原协议约定的双方权利义务终止；
2、鉴于乙方违约，乙方依据原协议汇入甲方名下由双方共同监管账户内履约保证金1,000万元。其中400万元作为乙方支付甲方的违约金归甲方所有；剩余600万元及履约保证金汇入共管账户产生的利息归乙方所有；
3、甲乙双方自本协议签字盖章之日起 1日内相互配合办理相关手续，共管账户履约保证金支付顺序：第一、支付甲方人民币400万元违约金；第二、支付乙方人民币600万元及全部利息。账户内资金支付完毕后，双方在银行现场办理
共管账户印鉴章的变更，由孟凯印章变更为甲方指定的印章；
4、办理完共管账户印章变更后，双方无其他争议；
5、本协议自甲乙双方签字盖章且甲方收到人民币 400万元违约金之日起生效；
6、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
二、其他说明
1、公司于 2017年 11月 15日召开第三届董事会 2017年第五次临时工作会议，经与会全体董事集体研究认为：鉴于公司目前的实际情况，已无法继续推进与安徽广电的合作项目，应与安徽广电解除原《合作协议》并协商收回保证金，最大限度减少公司损失。
2、2017年12月29日，公司收到安徽广电返还的保证金600万元及利息11.44万元，合计611.44万元。
3、截止2017年第三季度末，公司对此笔其他应收款（1,000万元保证金）已计提坏账准备 300万元，其中 2016年末累计计提 200万元，2017年计提 100万元。本次公司收到返还的保证金及利息后，预计对 2017年度损益影响金额为 -88.56万元，最终金额以经年审机构出具的审计报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
三、备查文件
1、第三届董事会2017年第五次临时工作会议文件；
2、独立董事相关独立意见；
3、《解除合同协议书》；
4、网上银行电子回单。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-026天马轴承集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 12月 19日（星期二）开市起停牌，并于 2017年 12月19日、2017年12月26日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划购买资产事项的停牌公告》（2017-143）、《关于筹划购买资产事项停牌的进展公告》（2017-146）。
经初步尽职调查，公司预计本次筹划的购买资产事项将通过发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金的方式实现，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-002）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-003）、《关于继续筹划重大资产重组暨股票延期复牌的公告》（2018-004）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-011）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-014）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-023）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-067安徽皖通科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 25日收到杨世宁先生提交的书面辞职报告。
杨世宁先生由于工作调整原因辞去公司总经理职务，杨世宁先生辞职后将继续担任公司董事、副董事长职务。
杨世宁先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总经理，保障公司经营管理层正常履行职责。
截至本公告日，杨世宁先生持有公司 16,982,957股，占公司总股本的4.12%。截至目前，杨世宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对杨世宁先生在担任公司总经理期间为公司所做的
贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-092
康芝药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月23日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年12月9日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司职工监事何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举何子群为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满为止。
何子群先生简历见附件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
附件：
何子群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，毕业于广东工业大学，大学本科，管理工程师。曾在深圳粤宝电子工业公司、海南省三亚市人民政府办公室、海南省国际信托投资公司、海南海信集团公司工作。1997年 7月起一直在康芝药业工作。现任本公司信息中心总经理、党支部书记、工会主席、监事会主席；兼任海南康芝药品营销有限公司监事、海口国家高新技术产业开发区总工会副主席；直接持有公司股份 55.64万股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-104多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2015年8月9日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2015年 8月 20日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
《多氟多化工股份有限公司 2015年半年度报告》和《多氟多化工股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-106。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 2015年8月21日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-50海马汽车集团股份有限公司
关于2018年8月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2018年 8月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|396|-85.68%|14557|-47.90%|568|-84.43%|16488|-46.21%|
|2|MPV|3|-99.47%|1018|-75.93%|183|-76.14%|2444|-56.28%|
|3|SUV|6007|21.50%|31002|-39.31%|5239|-15.80%|32722|-38.52%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-|0|-|5|-|
||合计|6406|-22.58%|46577|-44.05%|5990|-43.69%|51659|-42.26%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 9月 5日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号： 2017-054浙江久立特材科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170954号），中国证监会依法对公司提交的《浙江久立特材科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需取得中国证监会的进一步审核，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-016
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于举办 2013年度网上业绩说明会的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月28日发布2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月4日（星期五）下午15：00-17：00举行2013年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次 2013年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长季伟先生、董事会秘书陈树军先生、财务总监陆志成先生、独立董事许崇正先生、平安证券有限责任公司保荐代表人汪洋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月二十七日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-090中潜股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,125.00万股，发行价为每股人民币10.50元，募集资金合计22,312.50万元，扣除承销和保荐费用 2,350万元后的募集资金为 19,962.50万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250万元，公司本次募集资金净额为 18,712.50万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第5452号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中信银行股份有限公司惠州仲恺支行签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-090资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司开立募集资金专用账户的情况如下：
单位：万元
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||||||||初始存放|
||开户银行||募集资金专项账户||募投项目|||
||||||||金额|
|||||潜水装备生产线建设项目||||
||中信银行股份有限公||8110901013100272065||||10616.45|
||司惠州仲恺支行|||||||
|||8110901013100272101||营销网络建设项目||3094.85||
|中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行||2008024029100125831||研发中心建设项目||3001.2||
||||2008024029100125955|补充流动资金|||3250|
||合计||-||||19962.5|

注：募投项目“补充流动资金”初始存放金额包括实际补流资金2000万和新增外部发行费用1250万。
三、本次注销的募集资金专户情况
1、公司在中信银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专用账户（账号为：8110901013100272101）主要用于营销网络建设项目，截至2017年12月28日，此募集资金专户节余人民币5,949.72元。
2、公司在中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行开立的募集资金专用账户（账号为：2008024029100125831）主要用于研发中心建设项目，截至2017年12月 28日，此募集资金专户节余人民币5,012.84元。
3、公司在中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行开立的募集资金专用账户（账号为：2008024029100125955）主要用于补充流动资金项目，截至2017年12月 28日，此募集资金专户节余人民币9,077.51元。
鉴于上述募投项目已实施完毕，为方便账户管理，公司将上述账户中的节余募集资金划入自有资金账户，该事项根据《创业板上市公司规范运作指引》规定，节
余募集资金低于一百万元人民币，可免于召开董事会审议，亦无需保荐机构发表意
见，其使用情况应当在年度报告中披露。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-090截至本公告披露日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时上述账号相关的公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中信银行股份有限公司惠州仲恺支行、中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-058宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2016年8月19日以通讯方式召开，会议通知已于2016年8月15日以邮件发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同时满足暂时流动资金的需求，公司拟继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。此议案自董事会决议通过之日起实施。
公司独立董事、监事会和保荐机构西南证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意将4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
《宁波双林汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》相关信息详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（053）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了抓住新能源产业发展及新一轮电力体制改革的市场机遇，基于恒华云服务平台进一步拓展公司业务范围，开拓新能源市场，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司恒华售电（上海）有限公司（以下简称“恒华售电”）在上海市投资设立全资孙公司，名称为“上海广滏新能源有限公司”（最终以工商局核准登记为准；以下简称“上海广滏”或“全资孙公司”），注册资本为人民币 2000.00万元，恒华售电以自有资金方式出资，占上海广滏的股权比例为100%。
2、对外投资审批情况
2016年5月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外
投资设立全资孙公司的议案》，同意恒华售电使用自有资金人民币2000.00万
元投资设立上海广滏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资孙公司的基本情况
公司名称：上海广滏新能源有限公司（暂定）；
注册地址：上海；
注册资本：人民币2000.00万元；
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；
经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
出资方式及股权结构：恒华售电以自有资金方式出资，占上海广滏的股权比例为100%。
以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
本次对外投资的目的在于抓住新能源产业发展及新一轮电力体制改革的市
场机遇，基于恒华云服务平台进一步拓展公司业务范围，开拓新能源领域市场。
在保证公司主营业务领先优势的同时，将公司的业务范围拓展至新能源领域，提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为全资子公司恒华售电的自有资金，对恒华售电现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对恒华售电的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资面临进入时机、行业特点、市场变化等风险，也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。
基于上述风险，公司及恒华售电将及时关注市场信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。
3、对公司的影响
通过本次投资设立全资孙公司，将进一步完善公司的业务布局，拓展公司业务范围，将有助于公司实现战略发展目标。公司将根据全资孙公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-23湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2017年第一季度报告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司于2017年4月20日在巨潮资讯网上披露了2017年第一季度报告全文，现对该公告的部分内容补充更正如下：
公告原文：
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
修改为：
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除上述补充更正外，其他内容不变。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2017年4月21日
中国中期投资股份有限公司
独立董事关于前期会计差错更正的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司本次会计差错更正发表独立意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映公司实际情况和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《中国中期投资股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益，我们同意本次会计差错更正事项。
独立董事： 薛健 田轩
中国中期投资股份有限公司董事会2018年11月16日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－085
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，该购买资产事项涉及收购江苏天诺新材料科技股份有限公司部分或全部股权。经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日和2015年11月26日、2015年12月10日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2015-077、2015-078、2015-080、2015-084），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》。
截止本公告发布日，公司及有关各方中介机构依据实际情况，对本次发行股份购买资产的部分细节继续进行沟通、论证和商谈。有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十七日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-055
海南康芝药业股份有限公司
关于使用自有资金成立产业投资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）于2015年6月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金成立产业投资公司的议案》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》及《关于使用自有资金成立产业投资公司的公告》。
现该产业投资全资子公司深圳市康宏达投资有限公司已完成工商设立手续，具体情况如下：
公司名称：深圳市康宏达投资有限公司；
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
法定代表人：洪江游；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：投资生物医药、医疗器械、医疗服务领域（具体项目另行申报）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询；经济信息咨询；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资；
成立日期：2015年6月24日。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年7月 2日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-058广东省广告集团股份有限公司
关于股权激励计划（草案修订案）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 14日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》（具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司实际情况，公司对于 2015年 6月 2日披露的激励计划（草案）进行了修订。
修订前：
五、激励对象获授的股票期权分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授额度（万份）|获授额度占授予总量的百分比|获授额度占总股本的百分比|
|1|廖浩|副总经理、董事会秘书|30.50|3.38%|0.03%|
|2|徐志晖|副总经理|30.50|3.38%|0.03%|
|3|陈列波|财务总监|30.50|3.38%|0.03%|
|4|其他管理人员及核心骨干人员共264人||811.80|89.87%|0.90%|
|合计|||903.30|100.00%|1.00%|

注1、本次股权激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。
注2、上述任何一名激励对象因公司股权激励计划所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累计未超过本次股权激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。
注3、授予公司高级管理人员的股票期权，应根据任期考核或经济责任审计结果行权，
保留不低于其获授总量20%的股票期权，至其股票期权授权时所处的任期（或任职）考
核合格后行权。
修订后：
五、激励对象获授的股票期权分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授额度（万份）|获授额度占授予总量的百分比|获授额度占总股本的百分比|
|1|廖浩|副总经理、董事会秘书|31.50|3.49%|0.03%|
|2|徐志晖|副总经理|31.50|3.49%|0.03%|
|3|陈列波|财务总监|31.50|3.49%|0.03%|
|4|其他管理人员及核心骨干人员共258人||808.80|89.53%|0.90%|
|合计|||903.30|100.00%|1.00%|

注1、本次股权激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。
注2、上述任何一名激励对象因公司股权激励计划所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累计未超过本次股权激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。
注3、授予公司高级管理人员的股票期权，应根据任期考核或经济责任审计结果行权，保留不低于其获授总量20%的股票期权，至其股票期权授权时所处的任期（或任职）考核合格后行权。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月十六日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-047沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2016年10月26日上午11:00，以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 10月 20日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议，会议由监事会主席董广军主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告
全文及正文的议案》
根据《证券法》第68条的要求，监事会认为：公司编制的2016年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司 2016年第三季度报告全文及其正文的报出。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》；
监事会认为：公司子公司向银行申请授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐023天立环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年2月8日发出，会议于 2014年 2月 14日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等文件的规定，拟使用19500万元超募资金用于偿还银行贷款。
《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。
该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人(王雪)作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，谨慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议会议材料，对公司经营发展和规范运作提出了合理的建议和意见，切实履行了独立董事诚信、勤勉的职责，维护了公司和股东的权益，特别是中小股东的权益。现将我在 2017年度履行职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2017年，公司在本人任职期间共召开了2次董事会会议，本人均全部出席，以通讯方式参加的董事会次数为1次，现场出席董事会次数为1次，列席股东大会1次，在参加的历次董事会中认真审议了董事会各项议案，根据审议结果投票。
我本着勤勉尽责的态度，在召开董事会前，主动获取作出决策所需要的信息和辅助资料，积极了解公司生产经营和财务运营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
由于本人于2017年11月10日才被公司2017年第一次临时股东大会任命为独立董事，在2017年11月10日至2017年 12月30日期间，公司未发生需要独立董事发表独立意见的事项，故在2017年度，本人未对公司的相关事项发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，作为公司独立董事，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
（一）本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
（四）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（五）对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四、其他事项
1.未发生本人作为独立董事提议召开董事会的情况。
2.未发生本人作为独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.未发生本人作为独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：王雪
2018年4月24日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-23浙江新嘉联电子股份有限公司
关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司
股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、出售股权概述
2014年7月25日，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的议案》，董事会同意公司将所持27.5%的股权以评估价格791.77万元为基准价，委托专业的拍卖公司进行公开拍卖。本次资产出售，不需提交公司股东大会审议。
内容详见2014年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-19）和《关于出售参股公司浙江新力光电科技有限公司股权的公告》（公告编号：2014-20）。
二、本次股权拍卖情况
嘉兴市金平拍卖有限公司于 2014年 8月 7日在报纸、网站等平台刊登拍卖公告，并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息，定于 2014年 8月 15日下午 2时 30分在嘉善县东方大厦会议室拍卖厅，以评估值为起拍价举行拍卖会。截止2014年8月14日下午4时30分止，因无人报名竞拍该标的而流拍。
三、股权拍卖后续安排
公司将尽快提请公司董事会，决议后续处理安排，并及时履行信息披露义
务。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一四年八月十六日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2019-040浙江海亮股份有限公司
关于控股股东完成 2019年非公开发行可交换公司债券
（第一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）2019年非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所出具的《关于海亮集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】91号）。详情请见公司于2019年2月 27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-014）。
2019年4月17日，海亮集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司无限售条件的流通股 12,330万股（占本公司总股本的6.32%）质押给中国银河证券股份有限公司。该部分质押股票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2019年4月17日起至质权人申请解除质押登记时止。详情请见公司于2019年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告》（公告编号：2019-026）。
公司于 2019年 4月 26日收到海亮集团通知，海亮集团完成了 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行工作，具体如下：
1、证券简称“19海亮E1”，证券代码：117133；
2、发行期间为2019年04月24日至2019年04月26日；
4、本次可交换债券期限为3年，最终票面利率为2%，初始换股价格为 9.96元/股。
关于海亮集团本次可交换债券的相关事宜，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2013-029湖南尔康制药股份有限公司
关于子公司获得清真认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司全资子公司广东粤尔康制药有限公司（以下简称“粤尔康”）及参股子公司中山市凯博思淀粉材料科技有限公司（以下简称“凯博思”）获得了 The Islamic Food andNutrition Council ofAmerica（美国伊斯兰食品和营养协
会，以下简称“IFANCA”）颁发的清真认证证书，现公告如下：
1.粤尔康获得的清真认证相关情况
证书编号：GUA.8741.140001.CN
认证产品：羟丙基淀粉空心胶囊
有效期：2014年3月14日至2017年3月31日
2.凯博思获得的清真认证相关情况
证书编号：ZHO.8742.140001.CN
认证产品：预胶化羟丙基淀粉
有效期：2014年3月12日至2017年3月31日
美国IFANCA是一家专业的从事Halal认证（清真认证）的权威机构，其颁发的清真认证证书在世界各国都是有效的。子公司相关产品获得美国 IFANCA
清真认证，是进入穆斯林和穆斯林国家市场的基础，有利于推动公司国际化进程。
湖南尔康制药股份有限公司
董事 会
二○一四年三月十八日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 114
北京东土科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日以传阅书面议案方式召开了第四届监事会第五次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工监事王爱莲提议召开。会议通知于2016年10月21日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议，以传阅书面议案表决方式通过如下议案：
1、审议通过《公司 2016年第三季度报告》；
监事会认为，公司《2016年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步提升公司治理水平，充分调动公司员工的积极性，实现公司、股东和员工利益的有机统一，实现公司的可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。
本次拟定的员工持股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会主席王爱莲女士、监事田芳女士以及监事朱莹女士作为本次员工持
股计划的参与人，为该议案的关联监事，需进行回避表决。三名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司使用向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于解决暂时的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益；本次募集资金的使用计划与重大资产重组的募集资金投资项目的实施计划没有相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司在本次重大资产重组相关中介机构费用全部支付完成的情况下，将“支付本次交易的中介机构费用”后结余的募集资金 6,448,214.29元用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。因此，同意公司将该结余募集资金余额6,448,214.29元用于永久补充流动资金。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司监事会
北京掌趣科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。
第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章组织机构
第五条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第七条 委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉公司的经营管理；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。
第八条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第九条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第五条至第八条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第十条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工作组。工作组的主要职责为：
(一)为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资料；
(二)筹备委员会会议；
(三)执行委员会会议决议。
第三章委员会及委员的职责
第十一条 委员会的主要职责是：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评并提出建议；
（四）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制定公司股权激励计划的草案；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十三条主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
主任委员因故不能履行职责时，由另一名独立董事担任的委员代行其职权。
第十四条 委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履职，维护公司利益；
（二）除法律规定或经股东大会、董事会同意以外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第四章委员会的工作方式和决策程序
第十五条 委员会每年至少召开两次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可提议召开临时会议。会议召开前至少两天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将
有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急需的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十六条 委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席视同出席；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数以上通过。
第十七条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十八条 定期会议在年度董事会召开时召开。临时会议根据工作需要不定期召开，有下列情况之一，即可召开临时会议：
（一）董事长提议；
（二）主任委员或二分之一以上委员认为必要时。
第十九条 委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录应由公司董事会秘书保存。
第二十条 委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期工作，提供公司有关资料。
第二十一条 委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二十二条委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成
情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议可采取符合《公司章程》规定的方式召开。
第二十三条 委员会按如下程序对董事和高级管理人员进行考评：
（一）公司董事和高级管理人员向委员会作述职或提交自我评价的报告；
（二）委员会按绩效评价标准和程序，对董事会和高级管理人员进行绩效评价；
（三）据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第二十四条 委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席委员会会议。
第二十五条委员会会议讨论有关涉及委员会委员的事项时，该委员应当回避。
第二十六条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十七条 本细则由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十九条 本细则由公司董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司 2018年12月18日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
同意提名刘迎建先生、朱德永先生、杨一平先生、刘秋童先生、李志峰先生、王小兰女士、杨金观先生、李建伟先生、洪玫女士共 9人为公司第五届董事会董事候选人；其中杨金观先生、李建伟先生、洪玫女士 3人为独立董事候选人。本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的专业知识或工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书。提名程序合法、有效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意将第五届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。
二、关于公司第五届董事会薪酬（津贴）的独立意见
经核查，公司拟定的第五届董事会董事薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司拟订的第五届董事会董事薪酬（津贴）标准，并同意将公司第五届董事会董事薪酬（津贴）事宜提交公司股东大会审议。
（下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
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鲁桂华 张利国 王璞
年月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018－055
杭州顺网科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股权办理质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为||||||
|||||||本次解除|
||第一大||||||
|股东||解除质押|质押|质押||质押占其|
||股东及||||质权人||
|名称||股数(股)|开始日期|到期日||所持股份|
||一致行||||||
|||||||比例|
||动人||||||
||||||兴业证券股||
|华勇|是|2,790,500|2016.12.1|2018.11.7||1.00%|
||||||份有限公司||
||||||兴业证券股||
|华勇|是|6,976,200|2016.12.5|2018.11.7||2.49%|
||||||份有限公司||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为|||||||
|||||||本次质||
||第一大|||||||
|股东||质押|质押|质押||押占其||
||股东及||||质权人||用途|
|名称||股数(股)|开始日期|到期日||所持股||
||一致行|||||||
|||||||份比例||
||动人|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||东兴证券股||个人资金|
|华勇|是|13,898,541|2018.11.5|2019.11.5||4.96%||
||||||份有限公司||需求|

三、截止本公告日，华勇先生持有公司股份280,191,727股，占公司股份总数的40.36%；其所持有上市公司股份累计被质押 207,753,941股，占华勇先生持有公司股份总数的74.15%，占公司总股本的29.92%。
华勇先生质押的股份目前不存在平仓风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．股份质押登记证明。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年11月8日