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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-064成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2017年8月17日14时在成都市武科东四路11号公司四楼会议室召开。会议通知于2017年8月4日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《2017年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
经审核，监事会认为公司2017年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及企业会计准则等相关规定进行的调整，符合相关规定。本次变更公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一七年八月二十一日
关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-052
广州视源电子科技股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象
人员名单的公示情况说明及核查意见
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，2018年7月6日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还通过公司人力 OA系统公示了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2018年7月9日至2018年7月18日
（3）公示方式：公司人力 OA系统公示
（4）反馈方式：以设立反馈电话、邮箱或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在人力OA系统公示的时限内，没有任何组织或个人提出异
关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见议或不良反映。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2018年7月19日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2017-144多氟多化工股份有限公司
关于公司拟收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟收购股权暨关联交易概述
1、多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）与宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博嘉投资”）拟签订《股东出资转让合同书》，收购博嘉投资所持南京挚云电气有限公司（以下简称“挚云电气”）42.8571%的股权。
2、博嘉投资为焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多集团”）控股子公司，李世江先生为公司及多氟多集团实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、根据公司章程及《关联交易管理制度》相关规定，该事项无需提交公司董事会审议决定。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：焦作多氟多实业集团有限公司
统一社会信用代码：91410803341682572D
注册资本：10000万元
法定代表人：李世江
住所：焦作市中站区李封街道办事处二楼201室
经营范围：企业管理，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划；信息技术领域的技术开发，技术服务；化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的销售**
2、宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA281XCW1N
注册资本：1000万元
执行事务合伙人：烟台博嘉投资有限公司
住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号791室
经营范围：创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
三、关联交易标的基本情况
南京挚云电气有限公司
统一社会信用代码：91320114MA1NE1RR1Y
注册资本：2100万元
法定代表人：徐东升
住所：南京市雨花台区凤集大道15号33幢3层311-1室
成立时间：2017年02月17日
经营范围：电气设备、计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、机电产品研发、生产、安装、维修、销售。
股权结构：博嘉投资持有挚云电气42.8571%的股权出资，为第一大股东，另有廖启新、王健、徐东升等三名自然人合计持有57.1429%的股权出资。
截至2017年12月28日，挚云电气的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2017年9月30日|
|资产总额|2,142.86|
|负债总额|97.38|
|所有者权益合计|2,045.47|
|营业收入|10.96|
|营业成本|11.72|
|利润总额|-54.53|
|净利润|-54.53|

注：以上数据未经审计
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|博嘉投资同意将其持有的挚云电气股权出资全部转让给多氟多，并协调其他|
|三名自然人股东同意该转让行为。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他|
|任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在|
|妨碍权属转移的其他情况。|
|四、交易的定价政策及定价依据|

由于挚云电气成立时间短，参照原始出资价格和挚云电气经营状况、发展前景，双方协商转让价格按照原始出资价格900万元人民币作价，由公司向博嘉投资受让挚云电气42.8571%%股权（对应认缴出资额900万元，实缴出资额900万元）。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、转让方：宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）
受让方：多氟多化工股份有限公司
2、转让方同意将持有挚云电气的42.8571%的股权出资全部转让受让方，鉴于公司成立于2017年2月17日，成立时间短，参照原始出资价格和公司经营状况、发展前景，双方协商转让价格定为原始出资价格900万元人民币，受让方同意受让。
3、转让方保证本次出资转让不违反公司章程以及其他合同项下的义务。
4、出资转让后，公司股东可以另行协商决定董事会的组成。
5、双方应本着诚实信用的原则履行本协议。如因一方未履行本协议规定的义务，致使本协议约定的目的无法实现或给对方当事人造成损失，对方有权向违约方索赔。
6、如发生下列情形之一的，可以修改本协议：
A、双方一致同意时；
B、因不可抗力而需要修改时。
C、如发生下列情形之一的，可以终止本协议：
D、双方协商一致同意；
E、因不可抗力而需要终止本协议。
后三十日内未达成协议，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
8、本协议自转让、受让双方签字并盖章后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次股权收购不涉及其他安排。
七、关联交易的目的及其对公司的影响
此次交易将使公司产业链更加完善，提升新能源汽车的研发能力，对公司未来经营产生积极影响。不存在损害公司及广大股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司董事会已审议并披露的关联交易金额为147,025,425.00元，并且公司于2017年12月12日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于增加2017年度日常性关联交易额度的议案》，根据审议结果，公司及控股子公司与关联方多氟多集团发生日常性关联交易金额预计增加不超过7000万元。2017年关联交易金额预计合计不超过217,025,425.00元，占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上。
九、备查文件
多氟多化工股份有限公司与宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）签署的《股东出资转让合同书》。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-027吉林省金冠电气股份有限公司独立董事
关于公司调整募集配套资金方案相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股份有限公司100%的股份，同时拟向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《吉林省金冠电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司调整本次交易募集配套资金方案（以下简称“本次调整”）相关事项发表独立意见如下：
一、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》及《关于修订<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》等与本次调整相关的议案，公司董事会审议前述相关事项已得到公司二〇一六年第四次临时股东大会的授权，根据法律法规及规范性文件的相关规定，无须再次提交股东大会审议表决，该次董事会会议召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《章程》的规定，会议合法、有效。
二、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，本次调整不构成对本次重组方案的重大调整。
三、公司根据本次调整具体方案及中国证监会反馈意见制订了《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要，该等文件的内容和形式符合法律法规及中国证监会的有关监管要求。
四、本次调整后，本次重组方案仍符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，具备可操作性，符合公司及其全体股东的利益，同意公司本次调整方案。
综上，我们认为公司本次董事会审议事项符合有关法律法规的规定，符合公司及其全体股东的利益。
独立董事：毛志宏、徐卫东、王希庆
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-023五矿稀土股份有限公司
关于维护股价稳定的方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为积极响应国务院国资委、中国证监会、山西证监局关于维护证券市场稳定的通知精神，针对近期证券市场非理性波动，为维护资本市场稳定，促进公司持续稳定发展，保护公司中小投资者的合法权益，公司拟采取如下措施：
一、公司实际控制人中国五矿集团公司或旗下公司拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于 35,635.8万元，通过上述方式购买的公司股票六个月内不减持。
二、公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺自 2015年7月8日起六个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
三、公司将不断提高信息披露工作质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，为投资者提供可靠的投资决策依据。
四、公司将进一步提升经营管理水平，认真做好创新发展，努力提高核心竞争力和盈利水平，以真实稳定的业绩回报投资者。
五、公司将不断加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，共同见证和支持公司发展，增进了解和信任，增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
六、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司的发展前景，积极维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
安徽省司尔特肥业股份有限公司
监事会议事规则修订对照表
（经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，待公司2014年年度股东大会审议）
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）为规范监事会议事方式与程序，提高监事会议事效率，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订完善。具体修订请见下表：
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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后的《监事会议事规则》条款|
|1|第二十四条 监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日前以书面送达全体监事。|第二十四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日前以书面送达全体监事。|
|2|第二十六条 监事会会议须有半数以上监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。|第二十六条 监事会会议须有三分之二以上监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。|
|3|第三十二条 除法规或章程另有规定时，一般表决以全体监事表决权过半数同意时为通过。表决通过后应形成监事会决议。|第三十二条 除法规或章程另有规定时，一般表决以全体监事二分之一以上表决权同意时为通过。表决通过后应形成监事会决议。|

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-106露笑科技股份有限公司
关于发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2016年9月8日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次重组预案”）“重大风险提示”中，对本次重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实
质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
3、本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案
等。本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存
在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司 2016年9月8日通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经公司向深交所申请，公司股票已于2016年9月23日开市起复牌。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至本公告日，本次重组所涉及的标的公司审计工作已基本完成；评估、上市公司备考合并财务报告等审计工作尚未全部完成。待以上相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次重组报告书及相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。
本次交易能否取得上述相关批准或核准以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 编号：2018-012大禹节水集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,351,831,432.05||1,029,195,759.68||31.35%||
|营业利润|119,294,462.62||60,770,338.41||96.30%||
|利润总额|124,957,824.15||74,466,526.87||67.80%||
|归属于上市公司股东的|98,550,945.96||60,487,154.50||62.93%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1236||0.1896||-34.81%||
|加权平均净资产收益率|7.21%||6.13%||1.08%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,820,822,990.42||2,486,127,190.04||13.46%||
|归属于上市公司股东的|1,400,232,453.39||1,333,575,934.93||5.00%||
|所有者权益|||||||
|股 本|797,360,687.00||318,944,275.00||150%||
|归属于上市公司股东的|1.76||4.18||-57.89%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为1,351,831,432.05元，比去年同期增加31.35%；
营业利润为 119,294,462.62元，比去年同期增加96.30%；利润总额为
98,550,945.96元，比去年同期增长62.93%；基本每股收益为 0.1236元，比去年同期减少34.81%；加权平均净资产收益率为7.21%，比去年同期上升 1.08个百分点。
上述指标变动的主要原因是：2017年度，公司经营管理层围绕董事会战略转型调整规划，大力推进PPP项目的承揽与落地实施，积极开拓市场，通过PPP项目建设带动、实现产业转型升级和产业延伸，推动公司资源整合，向农民生活污水处理、农村安全供水、农业高效节水的现代新型涉农产业转型。凭借“大禹研发”、“大禹资本”、“大禹制造”、“大禹设计”、“大禹工程”、“大禹智慧”、“大禹环保”、“大禹农业”等八大业务板块的协同效应继续做大业务规模，实现营业收入同比大幅增长，保持公司在行业领先的市场份额。报告期内，公司新签订单29.64亿元，同比增长88.31%。
2017年公司保持做优做强传统业务的同时在西南市场开拓 PPP业务成效显著，工程施工项目顺利完工，贡献了较大利润。同时，农村安全供水和农民生活污水处理业务市场空间大力开拓，在农民生活污水处理业务模块从设计、施工、技术储备等环节具备了产业落地实施的能力，故公司的经营业绩较去年相比大幅增加。
2、财务状况
报告期末总资产余额为2,820,822,990.42元，比期初增长13.46%；股东权益余额为1,400,232,453.39元，比期初增长5%，主要原因是公司的生产经营规模扩大，业务量增加所致。每股净资产为 1.76元，比期初减少57.89%，主要原因是资本公积转增股本股本增大所致。
三、业绩泄露原因和股价异动情况分析（如适用）
公司无业绩泄漏导致股价异动的情形。
四、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 30日披露的业绩预告不存在差异。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
大禹节水集团股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-34上海柘中集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2017年7月21日（星期五）下午14：30
2）网络投票时间：2017年7月20日－2017年 7月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 20日下午 15:00至 2017年 7月 21日下午 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年 7月17日（星期一）
3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路368号
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陆仁军先生
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 338,654,056股，占公司股份总数的76.6922％%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份 338,653,856股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-34通过网络投票方式参加会议的股东 1人，代表有表决权股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
3、中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共 1人，代表有表决权股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，逐项表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意338,653,856股，占出席会议有效表决权股份的99.9999％；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议有效表决权股份的0.0001％。其中中小投资者表决情况为：同意0股，反对0股，弃权200股。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意338,653,856股，占出席会议有效表决权股份的99.9999％；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权200股，占出席会议有效表决权股份的0.0001％。其中中小投资者表决情况为：同意0股，反对0股，弃权200股。
该议案以特别决议形式提交本次股东大会审议，获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-34法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1．公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-025信质电机股份有限公司
关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司 2015年度非公开发行股票的基本情况
公司于2015年6月23日、2015年7月23日召开了第二届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2015年8月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152491号)。
2015年11月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(152491号)》。
2015年12月1日，公司综合考虑资本市场情况和公司自身实际情况等因素，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作了相应调整。公司于2015年12
月1日、2015年12月17日分别召开了第二届董事会第二十次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本次修订主要对该次非公开发行股票方案的发行股票数量、发行基准日、定价方式及发行价格、募集资金数量及用途进行了调整；同时补充说明了本次非公开发行摊薄即期回报的风险及填补措施。
2016年1月4日公司取得了中国证监会第152491号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。
二、公司关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的主要原因及相关决策程序
鉴于公司披露非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑资本市场环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止2015年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申报文件。
公司于2016年4月18日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙之杰、博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900股，发行价格46.94元/股,募集资金总额人民币 308,766,626.00元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74元，实际募集资金净额为295,190,990.86元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028号验资报告。
（二）募集资金的储存情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司
募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2011年 6月 20日经公司第 1届董事会第 2次会议审议通过。2017年 3月 17日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|账号|金额（元）|
|20000001905700015689305|14,289,747.89|
||14,289,747.89|

二、2018年度募集资金使用情况
截至2018年12月31日，诚益通2018年度募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||29,519.10|||本年度投入募集资金总额||||
|||-|||已累计投入募集资金总额||||
|||-|||||||
|||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|11,934.72|11,934.72|-|11,934.72|100.00|不适用|5,321.08|是|
|否|1,950.00|1,950.00|-|1,560.00|80.00|不适用|1,569.21|是|
|否|6,992.00|6,992.00|989.73|1,193.36|17.07|不适用|不适用|不适用|
|否|10,000.00|8,642.38|-|8,642.38|100.00|不适用|不适用|不适用|
||30,876.72|29,519.10|989.73|23,330.46|-|-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2018年8月23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
股份募集资金5,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起6个月。此笔资金已于2019年2月21日归
还至募集资金专户。2019年2月22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于2019年2月25日自募集资金专户转入流动资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2018年8月23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行尚未使用募集资金用途及去向 股份募集资金5,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起6个月。剩余16,410,217.31元存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
2018年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况
2018年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、使用闲置募集资金投资产品情况
2018年度，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的审核报告》（大信专审字【2019】第 2-00399号），认为公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、西南证券核查意见
报告期内，独立财务顾问项目主办人通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账及相关凭证等和对公司相关人员访谈沟通等多种方式对诚益通 2018年募集资金的存放和使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。
经核查，西南证券认为，诚益通严格执行了募集资金专户存储制度及三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至 2018年 12月 31日，诚益通募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问项目主办人签字：
孔辉焕 龚婧
西南证券股份有限公司2019年4月 日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-08-049深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第三次会议的会议通知于 2018年8月9日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年8月10日下午14:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事刘新华先生、陈岚女士；独立董事卢勇先生、刘瑞林先生、王明强先生以通讯方式表决。
4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以现金及发行股份购买资产申请继续停牌的议案》
由于公司本次以现金及发行股份购买资产事项涉及的工作量较大，尽职调查、审计等相关工作尚未完成，向国防科工局事先履行报批程序的工作仍在推进中，为保障本次以现金及发行股份购买资产事项顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价
异常波动，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月14日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月，即预计复牌时间不晚于2018年9月14日。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议；
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年8月 13日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-34欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第四次会议。会议通知于2017年3月30日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2017年4月5日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席）。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2016年年度报告全文及其摘要》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于重大资产重组之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会二〇一七年四月五日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-012山东地矿股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在否决议案情况。
2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年2月12日（星期四）下午2：30
2、网络投票时间：2015年2月11日--2015年2月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月12日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月11日15：00至2015年2月12日15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：山东省济南市历下区经十路 11890号山东地矿股份有限公司17层会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长张虹先生
（六）公司于 2015年 1月 28日和 2月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会通知的公告》和《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（七）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人 33人，代表股份 181,051,404股，占公司有表决权总股份38.3008%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 4人，代表股份 155,299,110股，占公司有表决权总股份32.8530%。通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共29人，代表股份25,752,294股，占公司有表决权总股份5.4478%。出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为27,959,967股,占公司有表决权总股份5.9148%。
（二）会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体审议表决情况如下：
（一）《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司与关联方鲁地（天津）国际融资租赁有限公司开展期限为4年、金额为人民币15,000万元（人民币壹亿伍仟万元）的融资租赁业务，融资租赁标的物为淮北徐楼矿业有限公司铁矿采选设备。
本议案已由公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院回避表决。
表决结果：赞成 51,981,039股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 98.3634%；反对 864,861股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 1.6366%；弃权 0股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 27,095,106股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.9068%；反对 864,861股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.0932%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
（二）《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》
为进一步做好公司的融资工作，公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司拟与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司开展期限为4年、金额为人民币15,000万元（人民币壹亿伍仟万元）的融资租赁业务，融资租赁标的物为淮北徐楼矿业有限公司铁矿采选设备，公司拟为本次淮北徐楼矿业有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保，被担保人为淮北徐楼矿业有限公司，债权人为鲁地（天津）国际融资租赁有限公司，担保金额为15,000万元人民币。
本议案已由公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
表决结果：赞成 180,186,543股，占出席会议股东及授权代表有表决权股
份总数的 99.5223%；反对 697,761股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.3854%；弃权 167,100股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0.0923%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：赞成 27,095,106股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.9068%；反对 697,761股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.4956%；弃权 167,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5976%。
以上议案详细内容请参见 2015年 1月 27日公司第八届董事会 2015年第一次临时会议决议公告及同期公告的相关文件，部分文件全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时查阅。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所
（二）律师姓名：马文杰高飞
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）山东地矿股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中银（上海）律师事务所关于山东地矿股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于潍柴动力股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：潍柴动力股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（中国证监会公告[2016]22号，以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2017年11月30日召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司2017年10月16日召开的2017年第五次临时董事会决议，董事会于 2017年 10月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告了关于召开2017年第三次临时股东大会的通知；另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H股股东发出了关于召开 2017年第三次临时股东大会的股东
通告。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2017年11月30日下午14:50开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事江奎先生主持。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月29日下午15:00至2017年11月30日下午15:00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截止 2017年 11月 23日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东或其委托代理人和2017年11月1日名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司H股股东名册上的H股股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 25名，所代表有表决权的股份为 3,103,510,822股，占公司股份总数 7,997,238,556股的38.81%。其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表 24人，代表有表决权的股份 1,831,549,131股，占公司有表决权股份总数22.90%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表1人，代表有表决权的股份 1,271,961,691股，占公司有表决权股份总数的15.91%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 27名，所代表的股份为 65,717,257股，占公司股份总数的0.82%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、董事会秘书等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
1.审议及批准关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。
上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证劵登记有限公司委任代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会的每项议案均获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于潍柴动力股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市通商律师事务所（盖章）
经办律师：
潘兴高
经办律师：
魏晓
事务所负责人：
吴刚
二〇一七年十一月三十日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-121
万达信息股份有限公司
第五届董事会 2014年第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第十七次临时会议于 2014年 12月 16日上午 9:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2014年 12月 12日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案”
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）与控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）拟与上海农村商业银行股份有限公司等其他发起人共同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协议》（以下简称“《出资协议》”），参与投资设立金融租赁公司。金融租赁公司注册资本为人民币 10亿元，其中万达信息拟以自有资金出资人民币 2亿元，持有金融租赁公司20%股权，万豪投资拟出资人民币0.8亿元，持有金融租赁公司8%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，万豪投资持有公司股份12,779.44万股，占公司总股本的25.93%，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司最近一期经审计净资产为1,405,618,584.05元，公司本次投资金额2亿元，已超过1000万元，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据规定，本次关联交易事项已超出董事会的审批权限，属于重大关联交易，待中国银行业监督管理委员会审
批核准后，将提请公司股东大会审议，关联股东万豪投资等将在股东大会上对该项议案回避表决。
《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的公告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事史一兵先生、李光亚先生、王清女士均回避表决。
本议案尚需中国银行业监督管理委员会核准后提交股东大会审议。
二、审议通过了“关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案”
为使共同参与投资设立金融租赁公司事宜顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理与本次合资成立公司相关的一切事宜。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需中国银行业监督管理委员会核准后提交股东大会审议。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年十二月十六日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-028无锡智能自控工程股份有限公司
关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开了第二届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。具体情况如下：
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。
本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件：
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年3月7日