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证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2017-016青岛城市传媒股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.12元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/6|－|2017/7/7|2017/7/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月10日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 702,096,010股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利84,251,521.20元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/6|－|2017/7/7|2017/7/7|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
①持股期限在1个月以内（含1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税；
②持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%；
③持股期限超过1年的，红利所得暂免征收个人所得税；
④派发红利时，对个人股东及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金股息人民币0.12元。待股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照
10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.108元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.108元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金股利0.12元。
五、 有关咨询办法
关于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0532-68068888
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会 2017年7月1日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2015-077号
中国医药健康产业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|557,527,512|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事高渝文先生主持。本次会议的召集、
召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召开合法、有效。北京竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，
并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，张本智由于身体原因、徐明、王晓良、史录文、岳衡由于工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，强勇、黄梅艳、康学敏由于工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书侯文玲先生出席会议，李箭副总经理及张铁平总经理助理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|557,527,512|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补独立董事的议案|8,733,796|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵洋、戴华、尹月
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国医药健康产业股份有限公司2015年12月22日
吉林华微电子股份有限公司
2014年度独立董事对相关事项发表的独立意见
作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司下列事项发表意见如下：
一、公司内部控制自我评价独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进一步完善，适合当前公司经营活动实际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节，在公司董事会的领导下和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断的完善和发展，已形成了规范的管理体系。
公司董事会已对公司2014年度的内部控制工作进行了自我评估，认为截至2014年12月31日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
二、关于控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
2014年度，为了有效防止控股股东及关联方违规占用资金的隐患，根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118号）的文件精神，公司董事会专门组织相关部门通过对截至2014年12月31日公司资金流出内部流程和决策机制、2014年以来与控股股东及其他关联方的往来账、母公司及本地子公司的银行对账记录、资金收支计划、执行情况及相关凭证等方面的检查和核查，我们认为公司在资金流出内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度，并已得到有效运行。截至2014年12月31日未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于聘任公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
2014年度，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会在发出《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》前，已经征求了我们的认可。因此，我们认为续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构及聘任众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意聘任并将该项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司2014年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩、计划目标以及公司经营管理现状，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》，该议案的通过符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们认为，公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定符合公司实际情况，有利于公司稳定长远的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，作为吉林华微电子股份有限公司独立董事，现就公司2014年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《吉林华微电子股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》是以公司实际情况提出的分配方案，符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东分红回报规划》的分红规定，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
2、我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意公司2014年度利润分配方案为每10股派0.2元（含税），并将其提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见
我们认为2014年度公司对于募集资金的使用符合募集资金投资计划，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储制度。报告期内，公司募集资金已经使用完毕，不存在变更募集资金的情况。我们认为公司募集资金的存放与使用情况合理、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为吉林华微电子股份有限公司独立董事签字页）
独立董事签字：
王宁： 张克东：
王莉： 何进：
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-032江中药业股份有限公司 2017年年度利润分配
及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.45元（含税）
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/19|－|2018/6/20|2018/6/21|2018/6/20|

差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月24日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本300,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利135,000,000元，转增120,000,000股，本次分配后总股本为420,000,000股。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||份上市日||
|Ａ股|2018/6/19|－|2018/6/20|2018/6/21|2018/6/20|

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），有关扣税规定如下：
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|-|-|-|-|
|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次每股股息红利对应税款|
|1个月以内（含1个月）|全额计入|20%|0.09元|
|1个月以上至1年（含1年）|50%计入|10%|0.045元|
|超过1年|暂免征收|-|0|

根据以上规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对截止股权登记日持股1年以内（含1年）且尚未转让的，上市公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公
司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实施为：公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.45
元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则，持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.045元；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.09元。公司将通过中国结算上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.405元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）的,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.405元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利0.45元人民币。
（5）本次转增股本的资本公积金来源为资本溢价。公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|300,000,000|120,000,000|420,000,000|
|1、 A股|300,000,000|120,000,000|420,000,000|
|三、股份总数|300,000,000|120,000,000|420,000,000|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 420,000,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.99元。
七、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0791-88169323
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-003
上海飞乐音响股份有限公司
关于控股子公司计提预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 6日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司 2016年第四季度计提预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提预计负债情况概述及对公司的影响
（一）计提情况概述
1、计提原因和依据
2015年，公司进行了重大资产重组，通过公司子公司收购了 Havells MaltaLimited（现已更名为 Feilo MaltaLimited，以下简称“FML”）经整合的80%股份。FML经营实体喜万年公司是历史悠久的全球领先的照明技术企业。2016年1月，公司完成了该公司股权交割手续。
2016年，公司启动了公司现有业务与喜万年公司的投后整合工作。
根据 Feilo Malta Limited董事会、管理层的决定及公司生产制造基地的布局规划，考虑到喜万年公司以生产传统照明产品为主的比利时、哥伦比亚及突尼斯工厂员工薪酬水平较高，在制造成本上不具有优势，出现了产能过剩的情况，为降低生产成本，保持产品竞争优势，优化资源配置，优势互补、发挥协同效应，喜万年公司拟对上述三家工厂进行重组，将三家工厂的传统照明产品制造业务转移至公司在国内的工厂，缩减和合理化当地人员规模。
喜万年公司于 2016年12月对外宣布重组这三家工厂生产运营的计划，并同时根据当地法律要求与当地工会开展重组前磋商讨论。
此外，喜万年公司从被收购至今一直保留原股东在英国的开关业务，该业务
2016年出现亏损且2017年无望扭亏为盈。该业务与公司现有主营业务不符，也不符合公司战略发展方向，喜万年公司于 2016年12月对外宣布终止该业务。同时，喜万年公司持续对欧洲业务进行组织结构调整，以期更具备市场竞争力。
上述工厂重组、开关业务终止、组织结构调整预计将发生重组费用 2750万欧元，预计年化节约合计 1,194.3万欧元。基于谨慎性原则，喜万年公司将对本次重组费用计提预计负债。
2、计提金额
喜万年公司计提预计负债2,750万欧元（约合人民币1.998亿元）。
（二）对本公司财务状况的影响
公司间接持有喜万年公司80%股权，本次预计负债计提将导致本公司 2016年第四季度合并财务报表营业外支出增加，从而导致公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润减少人民币约1.598亿元。
二、本次计提履行的审议程序
Feilo Malta Limited于2016年9月30日召开了董事会审议通过。
公司于 2016年 12月28日召开了第十届董事会审计委员会 2016年第四次会议，审议通过《关于控股子公司2016年第四季度计提预计负债的议案》。
公司于 2017年 1月 6日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于控股子公司 2016年第四季度计提预计负债的议案》。
公司于 2017年 1月 6日召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司 2016年第四季度计提预计负债的议案》。
本次计提无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于本次计提的独立意见
公司独立董事意见：依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。能够更真实、公允地反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意喜万年公司计提预计负债。
四、董事会审计委员会关于本次计提的意见
公司董事会审计委员会意见：公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司喜万年公司计提预计负债。
五、监事会关于本次计提的意见
公司监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提预计负债，基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司 2016年四季度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定，我们同意喜万年公司计提预计负债。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
独立童事提名人声明
提名人北京政泉控股有限公司提名黄卫平为方正证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任方正证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明
提名人认为,被提名人具各独立董事任职资格,与
方)。
正证券股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明〃胬如下
:
岷一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行扌ι政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司己发行股份
5%以上的股东单 J位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
以 ;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人 黜员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ;
(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括方正证券股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在方正证券股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和
,本
或误导成分 提名人完全明白作出虚亻
特此声明。
(以下无正文
)
(本页无正文,为
独立董事提名人声明之盖章页
)
提名人
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证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-020上海城地建设股份有限公司
重大资产重组申请继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组申请延期复牌议案。
一、董事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018年 3月 23日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，公司已于 2018年 3月 19日以书面和电话通知等方式通知全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长谢晓东先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，根据董事会决议，公司股票自 2018年 3月 26日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、本次重大资产重组的基本情况
（一）本次重大资产重组的进程
公司因筹划重大事项于 2018年 1月 25日停牌，并于 2018年 2月 8日进入重大资产重组停牌程序。详情请见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018年
1月 26日的公告《重大事项停牌公告》、2018年 2月 1日的《重大事项继续停牌公告》、2018年 2月 8日的《重大资产重组停牌公告》、2018年 2月 15日的《重大资产重组继续停牌公告》、2018年 2月 24日的《重大资产重组申请继续停牌公告》、2018年 3月 1日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 3月 8日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 3月 15日的《重大资产重组停牌进展公告》、2018年 3月 22日的《重大资产重组停牌进展公告》。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自 2018年 1月25日起连续停牌不超过2个月。
因预计无法在停牌期满 2个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自 2018年3月26日起不超过1个月。
（二）本次重大资产重组相关情况
（1）标的资产的基本情况
公司本次筹划的重大资产重组涉及的标的资产为香江科技股份有限公司100.00%的股权，标的公司主营业务为互联网数据中心（IDC）相关设备的研发、生产与销售，IDC规划设计、系统集成以及运营管理和增值服务等。标的公司控股股东和实际控制人为沙正勇。
（2）交易方式及对公司的影响
本次交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，也不会构成借壳上市。
（3）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
停牌期间，交易各方就交易方案等事项进行了积极的沟通、协商。2018年3月22日公司已与交易对方就本次重大资产重组事项签订了框架协议。
（4）本次重大资产重组的工作进展情况
公司已初步确定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，其中独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为上海市锦天城律师事务所，审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。停牌期间，各中介机构已于标的公司现场开展对标的资产的尽职调查工作，公司亦保持与各中介机构、交易各方的积极
有效沟通，商讨论证本次重大资产重组的交易方案，积极推进本次重大资产重组的各项工作进程。截止至本公告日，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规及规范性文件对标的资产有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
（5）本次重大资产重组涉及的有关部门事前审批情况
公司本次重大资产重组不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。
四、继续停牌的必要性和理由
由于本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未最终确定，各中介机构相关工作尚未最终完成，故无法按期复牌。为确保公司就本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌一个月。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2018年3月23日
股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临 2016-013号
债券代码：122297 债券简称:13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司关于信用评级机构
将公司纳入信用评级观察名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到公司债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司发来的《关于将山煤国际能源集团股份有限公司纳入观察名单的公告》，主要内容如下：
“山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）于 2014年 4月 24日发行山煤国际能源集团股份有限公司 2013年公司
债券(第一期)（13山煤01）。大公于 2013年 11月 29日初次对 13山煤 01进行评级，评定山煤国际主体及债项信用等级均为AA+，评级
展望为稳定； 2014年 6月 17日大公对其进行第一次跟踪评级，维
持主体及债项AA+级别，评级展望维持稳定； 2015年 6月 19日大公对 13山煤 01进行再次跟踪评级，将山煤国际主体信用等级调整为
AA，债项信用等级调整为AA，评级展望稳定。
大公关注到 2016年 1月 29日山煤国际发布 2015年年度业绩预亏公告，公告称受煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素影响，煤炭价格持续下滑，同时山煤国际贷款总额增大，虽然融资成本有所下降，但财务费用仍居高不下，因此山煤国际预计 2015年年度实现归属上市公司股东的净利润为-11亿元左右。根据《上海证券交易所股
票上市规则》有关规定，若经审计的 2015年年度净利润仍为负值，山煤国际将连续两年净利润为负值，其股票在 2015年报披露后将被实施退市风险警示。
鉴于山煤国际预计亏损较大，将对资产负债率等偿债指标产生不利影响，因此，大公决定将其纳入观察名单。经与山煤国际沟通，其计划用经营性收入及发行债券所募集资金偿还于2016年4月24日到期的 13山煤01。未来，大公将持续关注本次业绩亏损对山煤国际生产、经营以及偿债能力的影响，并与其保持联络，密切关注山煤国际信用水平可能产生的变化，并及时向市场公布。”
本公司于2014年4月24日发行了山煤国际能源集团股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（债券简称：13山煤01，债券代
码:122297），发行规模为 15亿元，发行票面利率为6.35%，债券到
期兑付日为 2016年 4月 24日。本公司 2015年年报披露日期为 2016年 4月 29日，债券将在 2015年年报披露前完成兑付，不会造成债券暂停上市交易的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一六年二月十五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—087
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于收到补偿股份无偿赠与款的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）发行95,344,295股购买其持有的湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”）51%的股权，发行价格12.71元/股。根据公司与浙江金帆达签订的《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协
议》、《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，浙江金帆达对利润补偿期限内现金分红的承诺如下：在利润补偿期限内有现金分红
的，浙江金帆达的实际补偿股份数（包括利润承诺补偿、减值测试补偿）在补偿期限内已经获得的现金分红应随之无偿赠与上市公司。根据补偿协议约定的补偿条款及公式，经测算，浙江金帆达2015年度需补偿股份为17,744,660股，该补偿股份派发的现金红利1,774,466元人民币应随之无偿赠与我公司。
2016年9月23日，公司收到上述赠与款1,774,466元人民币，公司将根据《企业会计准则》的相关规定，将其计入资本公积。具体会计处理最终须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者关注公司年度报告。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等规范性文件要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为第六届董事会独立董事现就第六届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定情况作如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司无对外担保。截止期末，公司对子公司担保余额为 10,000万元，为公司全资子公司昆明焦化制气有限公司债务提供连带责任保证。
2、公司对外担保是按《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(“证监发[2005]120号”)和《公司章程》、等规范性文件的要求履行了相应的审议程序、合法有效；公司的控股子公司不存在违规担保的情形。
2、公司在向董事会提交对外担保议案时，就充分提示了该项对外担保存在的风险。
3、截止报告期末，不存在有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
二、关于关联方占用公司资金方面
资金或以前期间发生但延续到报告期内的情况；同时也不存在“期间占用、期末返还”情况。
2、目前，公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司及其关联方的资金往来均为正常的生产经营所需的。
三、关于日常关联交易事项的独立意见
作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《日常关联交易事项报告》并提交董事会及股东大会审议。
四、关于 2013年度利润分配方案的独立意见
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 53,876,342.14元，但由于公司以前年度存在亏
损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-252,243,167.97元，因此公司对 2013年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该分配预案符合有关规定和《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于 2013年公司内控制度自我评价报告的独立意见
公司 2013年度内部控制评价报告真实、有效，同时聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：公司目前现有的内部控制已基本覆盖了生产经营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并且在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
独立董事：
董 英 尹晓冰 杨先明
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-50号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2014年 10月 24日上午以通讯方式召开，应参加会议监事7名，亲自参加会议监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：一、2014年第三季度报告全文及正文
根据相关规定，公司监事会对2014年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：（1）公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2014年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时登载于 2014年 10月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，已登载于 2014年 10月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，已登载于2014年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
四、关于会计政策变更和财务信息调整的议案
本次会计政策变更及财务信息调整是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更
和调整，执行会计政策变更及财务信息调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更及财务信息调整。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的公告》，已登载于 2014年 10月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-002
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年1月17日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》。
公司于2017年2月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了公司2017年非公开发行股票相关事宜，于2017年3月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司2017年非公开发行股票相关事宜的修订。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自2017年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议和授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期延长十二个月，除延长本次非公开发行股票决议和授权的有效期外，本次非公开发行股票相关的其他内容不变。
本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的
“2018-003”号公告。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第一
次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年2月2日召开公司2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2018年1月18日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-061江苏万林现代物流股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日收到公司控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称“上海沪瑞”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押延期购回的具体情况
2018年8月28日，上海沪瑞将其持有的公司无限售条件流通股份42,000,000股（占当时公司总股本的6.49%）质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”），进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为 2018年8月28日，购回交易日为 2019年 8月 28日，回购期限为 365天。详见公司 2018年 8月31日披露的《关于控股股东解除及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2018-058）。
2019年8月28日，上海沪瑞就上述无限售条件流通股 42,000,000股（占公司总股本的6.53%）质押股份与申万宏源办理了延期购回交易，初始交易日为2018年8月28日，延期购回交易日为 2020年8月27日，回购期限为730天。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人持股及累计质押情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|持股比例|累计质押数量（股）|累计质押占其持股总数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|上海沪瑞|137,045,057|21.31%|86,100,000|62.83%|13.39%|
|黄保忠|74,280,427|11.55%|36,746,800|49.47%|5.71%|
|合计|211,325,484|32.86%|122,846,800|58.13%|19.10%|

二、控股股东的质押情况
1、上海沪瑞本次交易为对前期股票质押式回购交易的延期购回，不涉及新增融资安排。
2、上海沪瑞资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在可能引发的风险。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年8月30日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第七次临时股东大会
会议资料
会议时间：2014年12月25日
会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2014年第七次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第七次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2014年第七次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2014年第七次临时股东大会结束。
2014年第七次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第七次临时股东大会会议资料
议 题
议案1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
议案2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案。
议案3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案。
议案4、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案。
2014年第七次临时股东大会会议资料
议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于提名王小明先生为公司第八届董事会
独立董事候选人的议案
各位股东：
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2014年 12月 10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
2014年第七次临时股东大会会议资料
议案二
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案
各位股东：
公司董事会同意以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
增资2.4亿元（大写人民币贰亿肆仟万元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资 2.5亿元（大写人民币贰亿伍仟万元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
2014年第七次临时股东大会会议资料
议案三
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
提供担保的议案
各位股东：
公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司
兰州分行申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
2014年第七次临时股东大会会议资料
议案四
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司
提供担保的议案
各位股东：
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上海
福州路支行申请综合授信 10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于对阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2014TYA1015-1阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“阳泉煤业公司”）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月7日出具了XYZH/2014TYA1015号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，阳泉煤业公司编制了本专项说明所附的阳泉煤业公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阳泉煤业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计阳泉煤业公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对阳泉煤业公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计阳泉煤业公司 2014年度财务报表时阳泉煤业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解阳泉煤业公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供阳泉煤业公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件一：阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年四月七日