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证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-040
亿晶光电科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知，于2015年8月4日以电子邮件及电话通知的方式发出。该次会议于2015年8月14日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到 2人，监事杨丹因身体原因未能参加本次会议。会议由监事会主席姚伟忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
经监事会对公司编制的《2015年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：
1.《2015年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2015年半年度报告》及摘要；
3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-041。
三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金目的在于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于维护公司及股东的合法利益。此议案表决程序符合相关法律法规，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。经审议，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，同意公司使用人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2015-042。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司监事会
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-065南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理肖开林先生的辞职报告，肖开林先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述报告自送达董事会时生效。
公司董事会对他在任期内的工作给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2017年9月29日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安XI’AN香港HONGKONG致：春秋航空股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于春秋航空股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-009受春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 经公司第二届董事会第二十五次会议及第二十七次会议决议，决定召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2017年 2月 13日下午14：00在上海市长宁区空港一路 528号航友宾馆会议中心举行。本次会议由公司董事长王正华主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 2月 13日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13： 00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 2月 13日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计57人，代表股份648,669,455股，占公司股份总数的81.0249%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于签订<关联交易框架协议>的议案》时，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司回避了表决；在审议《关于签订<关联交易框架协议>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》和《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》三项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-037宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了第三届监事会第十一次会议决议公告（公告码:2017-031）。因公告内容出现遗漏，现对公告内容补充下：补充前的内容：
5、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》；
对公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后，监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、技术骨干、业务骨干，均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
补充后的内容：
5、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》；
对公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后，监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、技术骨干、业务骨干，均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
除了上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会2017年10月25日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2017-032债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海电气总公司终止转让海立股份控股权事项的问询函》（上证公函【2017】2137号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，上海电气总公司将核实相关情况，在此期间公司股票将继续停牌，待回复《问询函》并召开投资者见面会后再行申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2017年8月23日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-072新智认知数字科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新智认知数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张炎锋先生为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表独立意见如下：
公司聘任张炎锋先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。张炎锋先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅张炎锋先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张炎锋先生为公司副总裁。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
附件：
张炎锋先生：1983年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国籍。2013年至今，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知数据服务有限公司副总经理。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-091浙商证券股份有限公司
关于完成设立另类投资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月26日，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司出资 10亿元人民币设立另类投资子公司。同时，同意授权经营管理层：根据另类投资子公司实际经营需要，分批决定资本金投入的时期和金额；根据发展需要完成另类投资子公司经营架构调整和开展相关业务；具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。具体内容详见公司于2019年3月27日在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2019-027）。
公司的另类投资子公司现已办理完毕工商登记手续，并领取了营业执照，其基本信息如下：
公司名称：浙商证券投资有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号28层2801室
法定代表人：刘文雷
注册资本：100,000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：金融产品投资，股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-037福建福能股份有限公司
2019年上半年经营信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2019年第二季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 47.61亿千瓦时，同比下降0.65%；完成上网电量 45.15亿千瓦时，同比下降0.72%。2019年上半年完成发电量 89.77亿千瓦时，同比增长2.53%；完成上网电量85.06亿千瓦时，同比增加2.24%。
公司所属主要运行电厂 2019年第二季度及上半年发电量、上网电量和上网电价均价详见下表：
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|控股电力公司|电源类别|发电量（亿千瓦时）||上网电量（亿千瓦时）||上网电价均价(含税)（元/千瓦时）||
|||4-6月|1-6月|4-6月|1-6月|4-6月|1-6月|
|福能新能源|风电|3.49|8.50|3.40|8.32|0.6100|0.6100|
||光伏|0.10|0.20|0.10|0.20|0.7500|0.7500|
|晋江气电|天然气|7.12|12.05|6.97|11.80|0.5906|0.5906|
||风电|0.17|0.46|0.16|0.44|0.6100|0.6100|
|鸿山热电|燃煤|20.19|33.31|19.24|31.67|0.3932|0.3932|
|六枝电厂|燃煤|15.87|34.06|14.75|31.71|0.3515|0.3515|
|龙安热电|燃煤|0.65|1.15|0.50|0.90|0.3932|0.3932|

备注：1.上网电价均价为有权部门批复的上网电价。2.鸿山热电与龙安热电属于热电联产机组，其中：鸿山热电第二季度供热量 132.49万吨，供热均价 152.79元/吨（含税）；上半年完成供热量 218.02万吨，供热均价 152.98元/吨（含税）。龙安热电第二季度供热 41.61万吨，供热均价 192.81元/吨（含税）；上半年完成供热量 75.49万吨，供热均价 192.70元/吨（含税）。3.晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2019年4月开始执行电量替代合同，上半年完成替代电量9.61亿千瓦时。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-040江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，公司拟使用总额度不超过人民币 30,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-038）。近期公司对以下理财产品进行投资，现将有关情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|赎回金额|收益情况（元）|
|1|江南农村商业银行|富江南瑞富安盈P计划R1703期05|保本收益型|2017-3-9|2017-9-12|3.8%|5,000万元|5,000万元|973,424.66元|

上述理财产品本金及收益已全部到账。
二、公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、产品名称：江南农村商业银行“富江南之瑞富添盈A计划R1610期01”
2、产品代码：R161001
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品起息日：2017年9月14日
5、产品到期日：2018年3月14日
6、产品期限：181天
7、预期年化收益率：5.05%
8、投资金额：人民币5,000万元
9、资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与江南农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用自有资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况|
|1|中国农业银行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170064）|保本收益型|2017-3-15|2018-3-15|3.8%|3,000万元|-|
|2|中国民生银行股份有限公司|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第578期）|保本收益型|2017-6-15|2017-12-15|4.6%|3,000万元|-|
|3|江南农村商业银行|富江南瑞富添盈R计划R1610期01|非保本浮动收益型|2017-9-14|2018-3-14|5.05%|5,000万元|-|

四、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需
流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 11,000万元。
七、备查文件
江南农村商业银行“富江南”系列理财产品协议书。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－076湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司及控股子公司对外投资设立合资公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：科力远（佛山）混合动力系统服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。
●投资金额：合资公司注册资本为 30,000万元，科力远混合动力技术有限公司拟以现金方式出资 21,000万元，占比70%，为合资公司的控股股东；湖南科力远新能源股份有限公司拟以现金方式出资9,000万元，占比30%。
●风险提示：合资公司是为协同 CHS项目业务发展而设立的新公司，存在着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
●对上市公司当年业绩的影响：对2018年度经营业绩不产生影响，对未来经营业绩的影响需视合资公司后续成立情况以及业务开展情况而定。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）和控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”或“甲方”）签署《合资协议》，共同投资设立科力远（佛山）混合动力系统服务有限公司。其中，CHS公司以现金方式出资21,000万元，占比70%，为合资公司的控股股东；湖南科力远新能源股份有限公司拟以现金方式出资9,000万元，占比30%。以上出资均为现金出资。
（二）公司于2018年9月18日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资设立合资公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：科力远混合动力技术有限公司
注册资本：202077万元
住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼A座自编601-604室
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：钟发平
成立日期：2014年11月25日
主营业务：汽车零配件的销售，电机、轴承、齿轮和传动部件的制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；节能环保产品销售。
主要股东或实际控制人：湖南科力远新能源股份有限公司51.02%，浙江吉利控股集团有限公司9.9%，上海华普汽车有限公司27.07%，重庆长安汽车股份有限公司8.78%，重庆长安新能源汽车有限公司0.46%，昆明云内动力股份有限公司2.77%。
2、公司名称：湖南科力远新能源股份有限公司
注册资本：146968.67万元
住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
企业性质：股份有限公司
法定代表人：钟发平
成立日期：1998年1月24日
经营范围：新材料、新能源的研究、开发、生产、销售并提供相关技术咨询服务，金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料（不含危险品及监控化学品）、机电设备、日用百货的销售；货物、技术进出口经营；经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人：湖南科力远高技术集团有限公司持股18.21%，钟发平持股6.92%。
三、拟设立的投资标的基本情况
公司名称：科力远（佛山）混合动力系统有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：30,000万元
注册地址：广东省佛山市禅城区季华西路131号1#楼自编625室
经营范围：汽车零部件设计服务、制造、仓储、货运、销售与售后服务；汽车零部件技术咨询、技术服务、技术转让；金属材料贸易，电池及电池材料贸易；
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，以上各项以公司登记机关核定为准）。
四、合资协议主要内容
1、注册资本及认缴
1.1、合资公司的注册资本为30,000万元(大写叁亿元)人民币。
1.2、甲乙双方认缴、出资形式及金额如下：
（1）甲方认缴并以人民币货币资金21,000万元(大写贰亿壹仟万元)投入，在合资公司中占70%的股权。
（2）乙方认缴并以人民币货币资金9,000万元(大写玖仟万元)投入，在合资公司中占30%的股权。
1.3、出资时间与比例：
根据合资公司业务发展需要按股权比例逐步到位。
2、承诺
2.1、遵守公司章程；
2.2、依其所认缴的出资额和出资方式出资；
2.3、各方要严守公司的商业和技术秘密；
2.4、保证出资及时足额到位，并积极协助公司办理工商登记等事项；
2.5、依照其所持有的股权比例获得股利和其他形式的利益分配；
2.6、依照其所持有的股权比例行使表决权；
2.7、对合资公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
2.8、依照法律、行政法规及合资公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股权；
2.10、向合资公司推荐的董、监、高人员不存在公司法禁止担任的情形。
2.11、法律、行政法规及合资公司章程所赋予的其他权利和义务。
3、股权的转让
3.1、合资公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
3.2、股东向股东方以外的人转让全部或部分股权的，须经全体股东同意。
3.3、股东向股东以外的人转让股权时，在同等条件下，其他的股东有优先购买权。
3.4、股东之间相互转让所持有的股权，须经股东会同意。
4、法人治理结构
董事会由5名董事组成，其中甲方推荐3名，乙方推荐2名；股东转让股权后，其对应的委派董事名额相应调整；董事会设董事长1人，董事长由董事会根据甲方推荐选举产生。董事长为公司法定代表人。
监事会由3名监事组成，甲方和乙方各推荐1名，职工监事1名。
合资公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人、副总经理若干人，总经理、副总经理由董事会聘任。
5、合资期限与终止
合资公司的合资期限自合资公司成立之日起20年。到期前6个月，如经合资各方友好协商并经合资公司董事会批准，可以延长合资期限。
6、争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，按有关法律解决，各股东方均可向其所在地法院提起诉讼。
7、协议生效时间
协议自各方签字并加盖法人单位公章之日起生效。
四、对外投资对上市公司的影响
合资公司的设立旨在加强CHS公司的国际合作，从而增强CHS公司的技术服务能力和产品销售的专业化经营能力，更利于打造符合市场需求的多样化总成平台，使得CHS公司能延伸及拓展混合动力汽车产业链相关业务，从而实现 CHS
公司产品、服务与市场多样需求的有效对接。本次合资协议的签署，符合公司战
略发展方向，完善了CHS公司经营范围，有利于CHS公司业务发展。本次协议的签署对公司2018年度经营业绩不产生影响，对未来经营业绩的影响需视合资公司后续成立情况以及业务开展情况而定。
五、对外投资的风险分析
合资公司是为协同 CHS项目业务发展而设立的新公司，一方面将受到 CHS公司经营状况的影响，同时在其发展过程中，也将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2018年9月18日
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
Xinjiang xuefengSci-Tech（group）Co ,Ltd 第三届董事会第六次会议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议以及2018年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》、《公司章程》等相关法律法规以及公司实际情况，我们一致认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案，符合证券监管部门有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；利润分配预案综合考虑了公司当前的实际情况及未来可持续发展的资金需求；同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截止2018年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2018年度内部控制自我评价报告。我们认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保议案》的独立意见
该项关联担保有助于公司可持续发展，关联担保表决程序合法，符合公开、公平、公正的原则，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司新增长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认会计政策的议案》的独立意见
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
Xinjiang xuefengSci-Tech（group）Co ,Ltd 第三届董事会第六次会议根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第三届董事会第六次会议审议的关于《关于新增长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认会计政策的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：本次公司拟增加长输管线类固定资产，并制定相应的长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认的会计政策使公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用及存放专项报告》的独立意见
经核查，《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018年度募集资金存放及使用专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年度公司募集资金的使用与存放情况，2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度募集资金存放及使用专项报告》的内容是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：
杨祖一 姚文英 沈建文
风帆股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
风帆股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：人力资源部、企业管理部、财务部、起动电池研发中心、清苑分公司、精塑分公司、贸易公司、有色金属分公司、新能源公司、高新电源分公司、销售公司等主要内控管理部门和成员单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的79.44%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的74.05%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产计划管理、关联交易管理、对下属单元的控制、纳税管理、成本费用管控；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.公司财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
财务报表的错报金额落在如下一个或多个区间为重大缺陷：
A．错报≥利润总额的5%；
B．错报≥资产总额的3%；
C．错报≥经营收入总额的1%；
D．错报≥所有者权益总额的1%。
财务报表的错报金额落在如下一个或多个区间为重要缺陷：
A．利润总额的5%≥错报≥利润总额的3%；
B．资产总额的3%≥错报≥资产总额的0.5%；
C．经营收入总额的1%≥错报≥经营收入总额的0.5%；
D．所有者权益总额的1%≥错报≥所有者权益总额0.5%。
财务报表的错报金额落在如下一个或多个区间为一般缺陷：
A．错报＜利润总额的3%；
B．错报＜资产总额的0.5%；
C．错报＜经营收入总额的0.5%；
D．错报＜所有者权益总额的0.5%。
定性标准
发现如下一个或多个事件的为重大缺陷：
A.法人治理层的董事、监事、高管的重大舞弊；
B.更正已公布的财务报表；
C.内部审计监督无效；
D.控制环境无效；
E.重大缺陷未能及时整改；
F.因会计差错导致检查机构处罚；
G.其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
发现如下一个或多个事件的为重要缺陷：
A．关键岗位人员舞弊；
B．可能对财务报告可靠性产生重大影响的检查职能失效；
C．重要缺陷未能及时纠正；
D．其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。
发现不属于重大或重要缺陷且无法确定影响金额的缺陷事件为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
A．潜在风险事件可能造成的直接财产损失在1000万以上的为重大缺陷；
B．潜在风险事件可能造成的直接财产损失在100—1000万之间的为重要缺陷；
C．潜在风险事件可能造成的直接财产损失在100万元及以下的为一般缺陷；
定性标准
发现如下一个或多个事件的为重大缺陷：
A．法人治理层严重违规并处以重罚或承担刑事责任；
B．生产故障停产3天及以上；
C．负面消息各地流传，企业声誉重大损害；
D．造成死亡事故或急性中毒事故；
E．造成环境污染事故或重大环境违法违规事件。
发现如下一个或多个事件的为重要缺陷：
A． 关键岗位人员违规并被处罚；
B． 生产故障停产2天及以内；
C． 负面消息在某区域流传，企业声誉较大损害；
D． 造成重伤事故；
E． 造成较大环境违法违规事件。
发现如下一个或多个事件的为一般缺陷：
A．轻微违规并已整改；
B．生产故障短暂停产，并在半天内恢复；
C．负面消息在内部流传，外部企业声誉无较大影响；
D．造成3人及以上轻伤事故或尿铅血铅异常率超过公司规定指标。
E．环保设施运行不正常造成污染物超标排放，受到环保部门处罚的。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不存在其他内部控制相关重大事项。
董事长：刘宝生风帆股份有限公司2015年3月27日
新疆城建（集团）股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料 600545
新疆城建（集团）股份有限公司
2017
年第四次临时股东大会
会议资料
600545
二〇一七年八月二十一日
新疆城建（集团）股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料 600545
新疆城建（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议时间：2017年8月21日（星期一）上午 11:00
2、网络投票时间：2017年8月21日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9：25，9:30—11：30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15：00。
会议地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路 133号城建大厦 21层会议室
会议主持人：董事长刘军先生
见证律师所：新疆天阳律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东大会审议如下议案：
——关于公司2017年中期分红的议案
四、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
五、监票人、计票人、见证律师验票
六、现场股东投票表决
七、股东提问和发言
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
新疆城建（集团）股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料 600545
九、复会，监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
新疆城建（集团）股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料 600545
议案
关于公司 2017年中期分红的议案
各位股东及股东代表：
公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次重组）已于2017年7月31日获得中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施。
公司本次重组由资产置换、置出资产承接及股份转让、发行股份购买资产三部分组成，三者互为条件，其中任何一项不生效或因故无法实施的，其他两项也不生效或不予实施。公司本次重组方案的具体内容详见公司 2016年第十四次临时董事会决议公告、2016年第十七次临时董事会决议公告及2017年第七次临时董事会决议公告。
根据本次重组方案，公司将截至评估基准日（2016年 8月 31日）除 1.85亿元现金以外的全部资产及负债与江苏金昇实业股份有限公司持有的同等价值的卓郎智能机械有限公司股权进行置换，上述留在公司的 1.85亿元现金可由公司在发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给公司全体股东并由其享有。公司（母公司口径）2017年6月末累计未分配利润360,979,564.07元，具备向全体股东现金分红的条件。
为实施公司本次重组，公司拟定2017年中期分红方案如下：
以 2017年 6月 30日公司总股本 675,785,778股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.729元（含税），共计派发现金红利 184,421,938.82元。
上述议案，请各位股东及股东代表审议！
新疆城建（集团）股份有限公司
2017年8月21日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-046上海大智慧股份有限公司
关于同意与湘财证券股份有限公司现有股东签署重
组意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司、大智慧”）及全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）拟与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）现有股东签署《重组意向书》。
本次公告所述意向书仅为公司同湘财证券股东之间签署的意向协议，尚需对本次重组方案进行详细论证，并签署正式协议，正式协议需提交公司董事会和股东大会审议后生效。本次公告不构成重组预案。请投资者关注本次交易的进展公告，注意投资风险。
本公司股票将继续停牌，本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
一、交易概述
1、公司及财汇科技拟与湘财证券现有全体股东签署《重组意向书》，拟通过向湘财证券全体股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方式购买湘财证券
100%的股份。
财汇科技拟以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券 111,903,956股股份
（占总股本3.5%），大智慧将拟以发行股份方式购买其他股东持有的剩余湘财证
券3,085,351,922股份（占总股本96.5%）。
与购买资产同时，大智慧拟募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。
2、公司第二届董事会2014年第四次临时会议于2014年8月12日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于同意与湘财证券股份有限公司现有股东签署重组意向书的议案》，关联董事林俊波女士按规定回避表决。会议应到董事9名，实到董事8名。（独立董事胡润因出国原因未能出席会议）本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、交易对方介绍
本次交易对方为湘财证券股份有限公司现有全体股东，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|出资比例|
|1|新湖控股有限公司|2,274,743,460|71.15%|
|2|国网英大国际控股集团有限公司|574,581,278|17.97%|
|3|新湖中宝股份有限公司|110,000,000|3.44%|
|4|山西和信电力发展有限公司|75,788,000|2.37%|
|5|湖南华升股份有限公司|73,333,300|2.29%|
|6|湖南电广传媒股份有限公司|36,010,000|1.13%|
|7|中国钢研科技集团有限公司|19,431,700|0.61%|
|8|青海省投资集团有限公司|8,367,810|0.26%|
|9|西安大唐医药销售有限公司|6,000,000|0.19%|
|10|伊犁农四师国有资产投资有限责任公司|5,521,000|0.17%|
|11|长城信息产业股份有限公司|3,312,600|0.10%|
|12|上海黄浦投资（集团）发展有限公司|3,250,000|0.10%|
|13|金瑞新材料科技股份有限公司|2,500,000|0.08%|
|14|深圳市仁亨投资有限公司|1,932,350|0.06%|

|||||
|-|-|-|-|
|15|湖南大学资产经营有限公司|1,490,600|0.05%|
|16|湖南嘉华资产管理有限公司|993,780|0.03%|
|合 计||3,197,255,878|100%|

三、交易标的基本情况
公司名称：湘财证券股份有限公司
注册地：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
注册资本：319725.59万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。
主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年6月30日（未经审计）|2013 年12月31日（经审计）|
|总资产|16,772,146,182.21|12,066,313,295.53|
|归属于上市公司股东的净资产|3,712,717,403.02|3,547,196,340.69|
||2014年1-6月|2013 年1-12月|
|营业收入|530,651,471.18|830,487,534.26|
|归属于母公司股东的净利润|197,184,910.40|130,360,650.69|
|基本每股收益（元／股）|0.062|0.041|

四、意向书内容
（一）交易方案
根据《重组意向书》，公司及财汇科技拟通过向湘财证券现有全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份并募集配套资金。其中财汇科技以现金方式向新湖控股购买湘财证券 111,903,956股股份（占总股本的3.5%），湘财证券其他股东所持该公司的其余股份由大智慧以新增发行股份作为对价进行购买，即各股东以截至交割日所持合计 3,085,351,922股湘财证券股
份（占总股本的96.5%）按比例折换为大智慧新增发行的股份。与购买资产同时，
大智慧将募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。
（二）湘财证券作价及定价依据
本次交易中湘财证券100%股份的作价根据有证券业务资质的评估机构出具的评估结果协商确定，原则上不超过90亿元人民币。
（三）大智慧股票发行
1、股票发行价格
本次交易中大智慧股票发行定价基准日为首次董事会决议公告日。
1）本次交易中大智慧为购买湘财证券股份而发行的股票的价格按照不低于定价基准日前20个交易日大智慧股票交易均价（决议公告日前20个交易日内大智慧股票交易总额除以股票交易总量，下同）的标准确定。
2）本意向书签署后，大智慧股票发生除权除息事项，上述价格标准将按照中国证监会的规定进行除权除息处理。
2、股票发行数量
1）大智慧为购买湘财证券股份所发行股票总量=湘财证券 3,085,351,922股股份作价÷股票发行价格；发行对象取得的股票数量=其所持用于换股的湘财证券股份作价÷股票发行价格。
2）本次交易股份发行计算过程中无法整除时按照向下取整原则确定，最终发行股份总数及各方取得的股份数以中国证监会的核准及中国证券登记结算有限责任公司的登记为准。
3、本次交易中大智慧新增发行的 A股股票将于发行完成后申请在上海证券交易所上市。
4、截至股份发行日的大智慧滚存未分配利润，由本次交易股份发行完成后大智慧的新老股东按各自持股比例享有。
（四）湘财证券股东中任何一方签署本意向书，本意向书即对大智慧、财汇科技和该签署方产生效力。任何湘财证券股东中一方未签署本意向书，不影响本意向书对其他签署方的效力。根据本意向书最终签署情况，本次交易方案相关内容作相应调整。
五、交易的目的和对公司的影响
交易的目的：本公司所处互联网金融信息服务行业，为形成与证券公司的深度战略合作，整合资源、发挥协同效应，寻求适应目前互联网金融高速发展的盈利模式，寻找新的盈利增长点，因此本公司拟收购湘财证券的股权。
对公司的影响：本次重组完成后本公司与湘财证券将发挥协同效应，并提升双方的盈利能力和综合竞争力。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2014年8月13日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-038
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2019年5月17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
东方集团股份有限公司独立董事
关于购买理财产品暨关联交易事项的独立意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买关联方理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、公司（含合并报表范围内子公司）在确保日常运营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金向中国民生银行股份有限公司及其子公司购买短期、低风险银行理财及资产管理计划等金融产品，不会对公司资金正常使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司对购买的理财产品将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。
3、相关议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
综上所述，我们同意该项关联交易。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明2018年3月9日
五矿证券有限公司关于
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”或“新农开发”）本次重大资产出售前 12个月在正常生产经营过程中发生了部分处置生物资产（奶牛等）及废旧电脑设备等资产处置情况，数额较小。
上述出售资产与本次拟出售的全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产 8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）不属于同一或相关资产。
本次交易构成重大资产出售，上市公司已按重大资产出售对本次交易进行披露。
经核查，本独立财务顾问认为：在本次重大资产重组前 12个月内，上市公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不存在出售同一或相关资产的情况。本次交易构成重大资产出售，上市公司已按重大资产出售对本次交易进行披露。