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证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-052江苏力星通用钢球股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事伍坚先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务。具体内容详见公司于 2017年 8月 31日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：2017-046)。
由于伍坚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补杨建兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。杨建兴先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会召集人及战略委员会委员职务。
公司于 2017年 10月 15日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补杨建兴先生为第三届董事会独立董事的议案》，同意杨建兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会
审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2017年10月 16日
附：独立董事候选人简历
杨建兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，学士学历，注册会计师。曾任安永华明会计师事务所经理、安永（中国）企业咨询有限公司经理；2010年12月至2016年2月，任上海复星创富投资管理有限公司执行总经理；
2016年2月至今任上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理；
2016年5月至今兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事；2016年10月至今兼任上海富控互动娱乐股份有限公司董事；2017年7月至今兼任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。
杨建兴先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-004西安宝德自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）（以下简称“新政府补助准则”）。根据财政部要求，新政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行，并且企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新政府补助准则的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；公司取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息于取得时冲减相关借款费用。
上述会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
1、董事会对于本次会计正常变更的合理性说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
2、审议本次会计政策变更的情况
2018年 1月 11日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事、监事会意见
1、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会意见
公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
横店集团东磁股份有限公司
2018年度财务决算报告
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2018年12月31日公司总资产6,796,844,362.27元，总负债2,057,747,314.49元，归属于母公司所有者权益4,731,984,231.88元。
2018年度营业收入6,488,527,425.83元，营业利润789,021,888.27元，归属于母公司所有者的净利润688,955,874.69元。
2018年度经营活动产生的现金流量净额 688,758,115.67元，投资活动产生的现金流量净额-283,352,227.00元，筹资活动产生的现金流量净额-529,363,022.46元，现金及现金等价物净增加额-116,797,973.17元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
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||项目||2018年|2017年||增减幅度（%）|
|流动资产||4,110,171,240.88||4,467,238,734.90|-7.99%||
|总资产||6,796,844,362.27||7,170,755,534.52|-5.21%||
|流动负债||1,879,410,799.72||2,366,265,950.44|-20.57%||
|总负债||2,057,747,314.49||2,521,884,337.44|-18.40%||
|归属于母公司所有者权益||4,731,984,231.88||4,642,199,459.40|1.93%||
|资产负债率(%)||30.28||35.17|-4.89%||

三、经营成果
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|增减比例(%)|
|营业收入|6,488,527,425.83|6,296,799,895.52|3.04%|
|营业利润|789,021,888.27|700,030,803.90|12.71%|
|归属于母公司所有者的净利润|688,955,874.69|608,259,747.06|13.27%|

2018年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主
要原因是：
营业收入比上年同期上升3.04%，主要系：1、磁性材料产业收入有所增长。2、太阳能光伏行业受国内“531”新政影响价格大幅下跌，使得公司太阳能产业出现销量增长、收入下降的情况。
营业利润比上年同期上升12.71%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升13.27%，主要系：公司通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓展了市场空间，增加了高端客户的收入占比，从而提升了盈利能力所致。
四、现金流量情况
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|7,160,927,677.59|6,887,081,775.03|3.98%|
|经营活动现金流出小计|6,472,169,561.92|5,965,418,462.14|8.49%|
|经营活动产生的现金流量净额|688,758,115.67|921,663,312.89|-25.27%|
|投资活动现金流入小计|4,726,948,833.50|4,965,052,808.20|-4.80%|
|投资活动现金流出小计|5,010,301,060.50|5,075,146,904.77|-1.28%|
|投资活动产生的现金流量净额|-283,352,227.00|-110,094,096.57|-157.37%|
|筹资活动现金流入小计|300,000,000.00|450,000,000.00|-33.33%|
|筹资活动现金流出小计|829,363,022.46|980,159,410.05|-15.38%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-529,363,022.46|-530,159,410.05|0.15%|
|现金及现金等价物净增加额|-116,797,973.17|260,609,807.91|-144.82%|

2018年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了25.27%，主要原因为支付给职工和为职工支付的现金以及支付的票据、保函及信用证等保证金增加所致。
2018年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了157.37%，主要原因为并购等投资支出较大所致。
上述是公司2018年年度的经营情况。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-041北京东方园林环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东方园林”）于2017年4月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更时间：2016年5月1日；
2、变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自发布之日起施行。对于 2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，应按规定调整；
3、变更前采用的会计政策：中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；
4、变更后采用的会计政策：增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产
税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。
公司执行该规定的主要影响如下：
（1）科目变更
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|-|-|
|变更前|变更后|
|营业税金及附加|税金及附加|

（2）影响金额
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|科目名称|影响金额（元）|
|管理费用|-7,309,102.76|
|税金及附加|7,309,102.76|
|应交税费|-169,427,011.98|
|其他流动负债|169,427,011.98|

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计
处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本
次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-007深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、本次交易构成关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”或“长亮科技”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。为满足公司日常经营的资金需求，董事会同意公司分别向招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、渤海银行深圳前海分行等5家银行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，有效期不超过2年。公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产抵押作为申请综合授信额度的增信条件，同时由公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保。
2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
东大会的批准，关联方王长春先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：王长春
2、住所：广东省深圳市南山区*******
王长春先生担任公司董事长一职，是公司控股股东与实际控制人，截至 2018年12月28日持有公司股份53,528,900股，占公司总股本的16.65%，为公司关联自然人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司控股股东、实际控制人王长春先生无偿为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
四、关联交易的主要内容
1、公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
2、公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
3、公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
0.5亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
5、向渤海银行深圳前海分行申请综合授信额度不超过人民币0.5亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，免于支付担保费用。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，有利于公司获得银行综合授信额度，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
2、对公司的影响
本次关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次关联担保不收取担保费，截至本公告披露日，王长春先生在本年度内与公司发生的各类关联交易总额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经过对公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行认真审查，基于独立判断，我们认为本事项符合公司实际情况，有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事
项的相关内容表示认可，并且同意将《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
2、独立董事独立意见
我们认为，本次关联担保系公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供无偿担保，用于补充公司流动资金，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事王长春先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，招商证券股份有限公司认为：公司上述关联方为公司银行授信提供的保证担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对本次关联交易事项认真审核后发表独立意见，不存在损害非关联股东利益的情形。
九、其他
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
十、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会相关事项的独立意见。
4、招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保之关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年1月29日
露笑科技股份有限公司
董事及高级管理人员
关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司董事、高级管理人员承诺如下：上市公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，上市公司的董事、高级管理人员将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（以下无正文）
（本页无正文，为《露笑科技股份有限公司董事及高级管理人员关于摊薄
即期回报采取填补措施的承诺》之签字盖章页）
董事及高级管理人员：
承诺人（鲁永）： 承诺人（慎东初）：
承诺人（李孝谦）： 承诺人（吴少英）：
承诺人（陈银华）： 承诺人（蒋胤华）：
承诺人（舒建）： 承诺人（李陈涛）：
承诺人（尤世喜）：
年 月 日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-146北京东方园林环境股份有限公司
关于部分高级管理人员增持公司股票计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司副总裁黄新忠先生、副总裁张振迪先生、副总裁侯建东先生、副总裁贾莹女士（以下简称“增持主体”）的通知，根据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，定期报告公告前 30日内，上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员配偶不得买卖本公司股票。公司拟于2018年10月26日披露《2018年第三季度报告》，为了避免敏感期内交易公司股票，增持主体拟将本次增持公司股票计划实施期限延长至 2018年 10月 31日。
现将相关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
2018年 9月 3日，公司披露了《关于部分高级管理人员拟增持公司股票的公告》（公告编号：2018-141）。公司副总裁黄新忠先生、副总裁张振迪先生、副总裁侯建东先生、副总裁贾莹女士，基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心，拟自 2018年 9月 3日至 2018年 9月 28日合计增持不低于 500万元的公司股票。
二、增持计划的实施情况
2018年9月13日，张振迪先生通过深圳证券交易所系统增持公司股票18,000股，增持均价为10.75元/股；2018年9月21日，黄新忠先生通过深圳证券交易所系统增持公司股票20,000股，增持均价为10.58元/股。
三、增持计划延期实施的说明
根据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，定期报
告公告前 30日内，上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员配偶不得买卖本公司股票。公司拟于2018年10月26日披露《2018年第三季度报告》，为了避免敏感期内交易公司股票以更好的实施增持计划，增持主体拟将增持计划原实施期限延长至2018年10月31日，增持计划其他内容不变。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持主体在实施增持计划过程中，严格遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定，增持主体在本次增持期间及增持完成后的6个月内，不减持其持有的公司股份。
4、公司将持续关注增持主体后继增持公司股票的情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2014—21广东德豪润达电气股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次工会委员会于2014年4月9日上午10：00在公司总部一楼会议室召开，会议应到工会委员7人，实际出席工会委员7人，会议由工会副主席徐学昌先生主持，会议的召开符合有关法规的规定。本次会议的议题为选举公司第五届监事会职工代表监事。现将选举结果公告如下：
与会工会委员以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，选举杨宏先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
杨宏先生简历附后。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二○一四年四月九日
附：职工代表监事简历：
杨宏先生，中国籍，1974年出生，大学本科学历。历任深圳捷家宝电器股份有限公司研发部工程师、主管，美国 Sunbeam公司深圳办事处项目工程师，本公司研究所项目管理部经理、研发中心副总工程师、研发中心副主任，本公司珠海制造中心技术开发部部长兼总工程师。现任本公司小家电事业部珠海制造中心总经理、工会主席、第四届监事会职工代表监事。
杨宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联
关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-054北京耐威科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用不超过5,000万美元开展外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起24个月内可以滚动使用，单笔交易的期限不超过12个月。董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关合同与文件，公司财务负责人负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种
公司拟开展外汇衍生品投资的品种是指远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限
公司及子公司拟使用不超过5,000万美元开展外汇衍生品投资，自董事会批准之日起24个月内有效，在该期间内可以滚动使用，单笔交易的期限不超过 12个月。公司及子公司进行外汇衍生品投资将不会涉及直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不够明确，将可能面临法律风险。
五、开展外汇衍生品投资风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、相关审核和批准程序
1、董事会意见
2019年4月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
2、独立董事意见
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司及子公司开展外汇衍生品交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐结构对公司开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-046浙江开山压缩机股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 5,662.12万元～6,794.54万元|盈利：7,549.49万元|
||同比上年：-25%～-10%||

公司第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 2,818.51万元～3,444.85万元|盈利：3,131.68万元|
||同比上年：-10%～10%||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年下降，主要有以下三个方
面原因：
1、随着公司转型升级，投入资本密集型地热行业，前期资金投入较大，募
集资金逐步减少，同时新增了银行的贷款资金,本期美元汇率变动较大等原因，
造成财务费用增加约3600万(利息支出增加，利息收入减少，汇兑损益增加)。预计今年存款利息收入对净利润的影响金额约720万元，约占净利润的10.60%-12.72%；预计非经常性损益对净利润的影响金额约为210万元，约占净利润的3.09%-3.71%。
2、公司美洲和东南亚的地热项目仍在有序进行中，由于尚未产生收入，目前费用支出较大，暂时对净利润产生了负面影响。本期KSORKA以及其合并范围内公司预计亏损1600万元人民币；OME以及其合并范围内公司、OrkaTerra公司预计亏损800万人民币左右，去年同期这些公司刚成立或者没有成立，同期费用相对较少。
3、公司收购的子公司LMF产品制造周期较长，传统的销售旺季在3、4季度，前两季度的业绩对公司有较大拖累，第三季度当季开始盈利。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
独立董事对公司控股股东及其他关联方
资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，我们作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于客观、独立的判断，对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1．报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2．报告期内，公司未发生对外担保事项。报告期末，对外担保余额为0万元。
独立董事：高明芹 胡元木 李德峰 2015年 7月 30日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 063天齐锂业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171096号），中国证监会依法对公司提交的《天齐锂业股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开配股事项尚需中国证监会进一步审核，该事项能否获得核准存在不确定性；公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-011汉威科技集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东任红军先生将其质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的6,999,999股公司股份解除了质押，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（万股）|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|任红军|是|700|6,999,999|2018-03-09|2019-03-21|中信建投|11.31%|
|合计|—|700|6,999,999|—|—|—|11.31%|

截至本公告披露日，任红军先生直接持有本公司股份61,890,629股，占公司总股本的21.12%。本次办理股份解除质押登记手续后，任红军先生累计质押股份3,900万股，占其持有公司股份总数的63.01%，占公司总股本的13.31%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十二日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经过对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的提案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、由公司总经理颜永庆先生提名，聘任刘东洋先生为公司副总经理。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。
二、经查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，能够胜任所聘岗位的职责要求。
三、本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘任刘东洋先生为公司副总经理，其任职期限与本届董事会一致。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一八年七月二十七日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-100债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游”）于2019年11月 10日召开第九届董事会第五次会议审议通过并对外披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-093），于 2019年 11月 16日对外披露了《回购报告书》（公告编号：2019-095）。公司将通过集中竞价方式以不超过 10.55元/股的价格回购公司股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划，拟回购股份比例不低于0.5%（即 402万股），不超过1%（即 803万股），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，现将截至上月末的股份回购的进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司尚未实施股份回购。
公司将根据市场及资金情况妥善安排实施股份回购计划，并严格按照前述相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年12月 4日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-040成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2017年4月27日以通讯表决方式召开了第六届监事会第四次会议。本次会议已于2017年4月14日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一季报全文见2017年4月29日巨潮资讯网，一季报正文（公告编
号：2017-038）刊登在2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2017年 4月 28日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书
的承诺函
根据利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》及《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，本人王腾蛟拟担任公司第五届董事会独立董事。
截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：王腾蛟
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—038
浙江金固股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控股股东（实际控制人）之一孙利群女士的通知：孙利群女士将其持有的本公司首发后个人类限售股3,500,000股（占公司总股本的1.94%）质押给中信银行股份有限公司杭州富阳支行，并已于2014年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股权质押登记手续，质押期限至质权人申请解除质押登记日止。
截至本披露日，孙利群女士持有本公司首发后个人类限售股共13,500,000股，占本公司总股本的7.5%。截止到目前，孙利群女士共质押股份3,500,000股，占公司总股本的1.94%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-132债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于公司及子公司申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 28日召开的第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：
鉴于公司申请的中信银行股份有限公司保函授信已于2019年 5月到期，为更好地支持业务开展，公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请合计 5,000万元人民币的低风险综合授信额度，其中公司可使用 4,000万元、久其政务可使用 1,000万元，授信额度最终以银行实际审批的额度为准，期限为一年。授信额度的使用范围包括向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函、质量保函、关税保函、租金保函、开立银行承兑汇票、办理银行承兑汇票贴现业务等。
公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与中信银行股份有限公司总行营业部签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2019年 11月30日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－030号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）2014年度经营情况，结合公司季节性经营的特点以及资金的使用情况，预计 2014年度公司账面会有 8000万元左右的暂时性闲置资金。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用自有资金最高不超过 8000万元资金购买银行短期保本型理财产品，详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过8000万元购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2014年4月23日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用自有资金最高不超过8000万元资金购买银行短期保本型理财产品。
2、监事会审议情况
下，公司使用自有资金最高不超过 8000万元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过8000万元购买银行理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司使用自有资金最高不超过 8000万元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公司使用自有资金最高不超过8000万元购买银行短期保本型理财产品。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、监事会对公司相关事项的审核意见.
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年4月23日