Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于股份回购的进展公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-104
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月 28日召开了第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》（以下简称“《回购议案》”）。为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定的要求，公司对《回购议案》作出修订。
公司于 2019年 1月 30召开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，于 2019年 2月 15日召开了 2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》。相关内容请参见公司于 2019年 1月31日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
2019年6月 27日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，详情请参见公司于2019年 6月28日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至 2019年9月30日收盘，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价
关于股份回购的进展公告
方式累计回购公司股份 1,364,292股，占公司总股本的0.18%；本次回购股份最高成交价为7.39元/股，最低成交价为7.15元/股，已支付的总金额为10,000,021.23元（含佣金等交易费用）。
二、其他说明
1、上述公司回购情况符合既定方案及相关法律法规的要求。回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 27日）前五个交易日公司股票累计成交量为 132,119,413股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
4、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
关于股份回购的进展公告
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2017年第一季度业绩预告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-12
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%—100%|盈利：1,799.32万元|
||盈利：0万元—719.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、农业生产季节性推迟用肥使主营业务收入与上年同期相比有所下降；
2、原材料成本上升使产品销售毛利率与上年同期相比下降较大。
综上两方面因素，公司 2017年第一季度归属上市公司股东净利润与上年同期相比下降60%—100%。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2017年3月31日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-056浙江爱仕达电器股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）有关股票质押的通知，爱仕达集团将其持有本公司的无限售流通股 14,300,000股质押给交通银行股份有限公司台州温岭支行，相关质押手续已于近期全部办理完毕,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期间该股份予以冻结不能转让。具体情况如下：
一、股东股票质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其持有本公司股份的比例|用途|
|爱仕达集团有限公司|是|14,300,000|2017 年 8月23日|2020 年11月15日|交通银行股份有限公司台州温岭支行|11.64%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱仕达集团持有公司股份 122,850,000股，占公司总股本的35.07%。其中，本次股票质押数量为14,300,000股，占其所持公司股份总
数11.64%，占公司总股本的4.08%。爱仕达集团累计质押的公司股份数量为
本次股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性资金偿还风险，如若出现平仓风险，爱仕达集团将采取发起补充质押交易等措施。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月三十日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-002福建福晶科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|308,168,149.24||210,560,823.10||46.36%||
|营业利润|82,264,593.32||38,341,321.15||114.56%||
|利润总额|83,305,323.85||41,289,106.30||101.76%||
|归属于上市公司股东的净利润|70,006,263.67||35,571,941.64||96.80%||
|基本每股收益（元）|0.16||0.08||100.00%||
||10.82%||5.90%||上升4.92个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总 资 产|758,361,905.39||694,156,173.91||9.25%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|676,329,860.33||620,573,596.66||8.98%||
|股 本|427,500,000.00||285,000,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.58||2.18||-27.52%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度公司实现营业收入30,816.81万元，较上年同期增长46.36%，主要是公司抓住市场需求回暖的契机，采取积极的营销策略、加大市场开拓力度，各类产品的销售收入均有较快增长。
2、2016年度实现归属于上市公司股东的净利润7,000.63万元，较上年同期增长96.80%，主要是因为公司在争取市场订单的同时，对生产管理体系进行了调
整和优化，提高生产效率，改善工艺流程，使得运营成本的增加幅度小于营业收
入的增长幅度；另外，子公司青岛海泰光电技术有限公司2016年度实现净利润1,415.56万元，比上年增长156.04%，对公司总体业绩的增长也带来较大贡献。
3、2016年末公司股本增加50%、每股净资产由上年末的2.18元下降为1.58元，主要原因是报告期内公司实施了2015年度权益分派，以总股本285,000,000股为基数，以资本公积每10股转增5股，增加普通股142,500,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报所载的经营业绩在《2016年第三季度报告》中披露的全年业绩预计范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－100
华西能源工业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟出资3,000万美元在香港投资设立全资子公司—华西能源（香港）国际投资股份有限公司。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、为推进公司海外 BOT等重大项目的顺利执行，根据境外项目投资、建设相关要求，结合公司整体业务发展规划，公司拟出资3,000万美元（折合人民币约 19,041万元）在香港投资设立全资子公司—华西能源（香港）国际投资股份有限公司（以最终注册登记为准），专业承接和负责公司海外电站项目、清洁能源项目等重大项目的投融资、咨询、管理，海外项目的投资、兼并和收购业务。
2、公司于2015年10月21日召开第三届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。
本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的6.94%，截至公告之日，公司已实施完成的对外投资总额占公司上一会计年度末经审计净资产的21.60%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟投资设立子公司基本情况
中文名称：华西能源（香港）国际投资股份有限公司
英文名称：Western Power (HONGKONG) International Investment Co.,Ltd.注册地址：香港特别行政区
注册资本：3,000万美元
资金来源：公司自有资金
经营范围（以最终注册登记为准）：电站项目及清洁能源（再生资源）项目投融资、咨询及管理，海外项目的投资、兼并和收购。
公司委派副总裁黎洪先生担任香港子公司负责人。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
（1）通过投资设立香港全资子公司，可以充分利用香港金融市场资金成本优势和税收优惠政策，建立华西能源海外投融资平台，降低公司海外EPC、BOT项目的投融资成本，提高项目执行收益、提高公司经济效益。
（2）公司已2015年5月在香港注册成立了华西能源（香港）国际控股有限公司，本次拟设立的华西能源（香港）国际投资股份有限公司其未来业务重点将作为公司海外BOT项目的投资融资平台，满足公司海外BOT项目投融资需要；原已注册成立的华西能源（香港）国际控股有限公司将作为公司海外BOT项目的工程总承包方，以符合项目所在地国家对同一公司在同一项目中既做总包商,同时又做投资方的相关限制要求。
（3）本次投资设立香港全资子公司是公司积极响应国家“一带一路”战略构想,是实施公司总体发展战略的重要举措，有利于加快公司国际化经营进程。
（4）本次投资有利于公司海外重大项目的顺利执行，提高重大项目投资运作管理效率，提升公司参与国际竞争的能力、提高公司综合实力，带动公司产品服务出口，推动公司海外市场持续发展。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资约占公司 2014年度末审计净资产的6.94%，投资金额较小，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
（2）由于香港法律法规、政策经济环境与国内存在较大差异，公司可能存在因对当地政治经济、社会环境不熟悉，由此对香港子公司运营产生影响的风险。
（3）设立香港子公司尚需经过国家外汇、商务等主管机关以及香港当地行政管理机构的审批许可，本次对外投资可能存在未能如期通过审批的风险。
（4）新公司在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年十月二十二日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-056厦门紫光学大股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2019年7月2日（星期二）14:30起；
网络投票时间：2019年7月1日－2019年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月2日9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日15:00－2019年7月2日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2019年6月25日。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2
会议室。
（四）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：厦门紫光学大股份有限公司董事会。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 36人，代表
的股份总数为 39,155,789股，占公司有表决权股份总数的40.7046%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为 26,329,423股，占公司有表决权股份总数的27.3709％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共 32人，代表有表决权的股份总数为12,826,366股，占公司有表决权股份总数的13.3337%。
董事长严乐平先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议及表决结果如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决情况|||||||||||||
||||||||||||||||||||表决|
||序号||议案名称||分类||同意||||反对||||弃权|||||
||||||||||||||||||||结果|
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|议案1||《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》||出席会议所有有表决权股东||38,770,667||99.0164%||385,122||0.9836%||0||0.0000%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||3,474,704||90.0223%||385,122||9.9777%||0||0.0000%||||

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案已获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
2、律师姓名：高峰、韩岱；
3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
北京市安理律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市安理律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
盈峰环境（000967） 第一个行权期激励对象及可行权情况清单盈峰环境科技集团股份有限公司
股票期权激励计划第一个行权期激励对象及可行权情况清单
单位：万份
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||部门||职位||本期可行权股票期权|
|1|虞小跃||审计部||负责人||3.6||
|2|胡海斌||财务管理部||预算管理主任||3.6||
|3|朱象艳||财务管理部||财务管理主任||3.6||
|4|王妃||证券部||证券代表主任||3.6||
|5|张素能||技术支持部||技术管理主任||3.6||
|6|柳智||经营管理部||IT管理主任||3.6||
|7|卢志槔||证券部||投资管理专员||3.6||
|浙江上风高科专风实业有限公司|||||||||
|8|谢波||经营管理部||总监||3.6||
|9|蒋洪涛||技术研发部||总监||3.6||
|10|朱小张||制造部||部长||3.6||
|11|王宾辉||营销公司||总监||3.6||
|12|张琦||技术研发部||高级主任工程师||3.6||
|13|严梅英||技术研发部||高级主任工程师||3.6||
|14|谢应茂||技术研发部||高级主任工程师||3.6||
|15|李建明||品质部||部长||3.6||
|16|刘永||营销公司||总监||3.6||

盈峰环境（000967） 第一个行权期激励对象及可行权情况清单
||||||
|-|-|-|-|-|
|17|邹思恒|营销公司|总监|3.6|
|18|李首元|营销公司|总监|3.6|
|19|来珂克|营销公司|总监|3.6|
|20|娄伯平|营销公司|总监|3.6|
|21|沈利伟|营销公司|总监|3.6|
|22|赵炳良|营销公司|经理|3.6|
|23|张磊|营销公司|高级主任工程师|3.6|
|24|干立桥|营销公司|经理|3.6|
|25|王龙|营销公司|经理|3.6|
|26|王建民|营销公司|经理|3.6|
|广东威奇电工材料有限公司|||||
|27|郭锐|事业部|总经理|3.6|
|28|姜朋|事业部|副总经理|3.6|
|29|毋德书|事业部|技术副总经理|3.6|
|30|陈宪|经营管理部|副总监|3.6|
|31|陈勇|技术品质部|经理|3.6|
|32|刘昊|技术品质部|经理|3.6|
|33|吴景平|安徽工厂|总经理|3.6|
|34|赵毅|铜线工厂|副总经理|3.6|
|35|杨喜旺|东港工厂|财务经理|3.6|
|宇星科技发展（深圳）有限公司|||||

盈峰环境（000967） 第一个行权期激励对象及可行权情况清单
||||||
|-|-|-|-|-|
|36|杜航|宇星公司|副总经理|10.8|
|37|李樑|经营管理部|副总监|3.6|
|38|李炫祺|财务部|副总监|3.6|
|39|孙涛|营销中心|北区总监|3.6|
|40|王贵明|营销中心|中区总监|3.6|
|41|梁光伟|营销中心|西区总监|3.6|
|42|王涛|营销中心|东区总监|3.6|
|43|谭沛雄|营销中心|南区总监|3.6|
|44|舒少君|系统集成部|副总工程师|3.6|
|45|魏春杏|财务管理部|副总监|3.6|
|46|刘侃|运营管理部|副总监|3.6|
|47|朱军华|研发中心|副总经理|3.6|
|48|陈得福|环保仪器事业部|副总工程师|3.6|
|49|曹玉梅|环保工程事业部|副总经理|3.6|
|50|刘科勤|环保工程事业部|副总工程师|3.6|
|广东上风环保科技有限公司|||||
|51|黄辉勤|上风环保|总经理|10.8|
|52|戈燕红|上风环保|副总经理|3.6|
|深圳市绿色东方环保有限公司|||||
|53|李永新|经营管理部|副总经理|3.6|
|54|王善勋|财务管理部|副总经理|3.6|

盈峰环境（000967） 第一个行权期激励对象及可行权情况清单
||||||
|-|-|-|-|-|
|55|田春元|工程管理部|副总经理|3.6|

盈峰环境科技集团股份有限公司 2017年4月12日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-41东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，涉及收购文化传媒行业公司股权，公司股票自 2016年5月9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年5月16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作，公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作正有序开展中。由于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日
广州广哈通信股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
---丘海雄
各位股东及股东代理人：
本人作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，在2017年度（以下简称“本年度”）的工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、高管薪酬、内部控制、募集资金使用等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将本年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、本年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自或者委托出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
本年度公司共召开7次董事会会议，2次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|应出席股东大会次数|出席股东大会次数|
|丘海雄|7|6|1|2|2|

本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的
态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程
序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议
案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、本年度发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联交易、高管薪酬、内部控制、募集资金使用等相关事项进行充分沟通和了解后，与公司其他独立董事一起发表了如下独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|2017 年1 月19 日||1.关于增加广州广有通信设备有限公司注册资本的独立意见||同意||
|2017 年2 月28 日||1.关于公司2016 年度利润分配方案的独立意见2.关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见3.关于公司2016 年度财务报告的独立意见4.关于公司2016 年、2015 年、2014 年关联交易事项的独立意见||同意||
|2017 年5 月31 日||1.关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的独立意见||同意||
|2017 年8 月15 日||1.关于公司2017 年1-6月审计报告的独立意见2.关于公司2017 年1-6月关联交易的独立意见3.关于公司内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|2017 年9 月19 日||1.关于与指定媒体签订相关信息披露协议的独立意见2.关于与信永中和会计师事务所签订《业务约定书补充协议》的独立意见3.关于与广东南国德赛律师事务所签订《专项法律顾问合同补充协议》的独立意见||同意||
|2017 年12 月5 日||1.关于公司董事会换届选举暨第三届董事||同意||

||||
|-|-|-|
||会非独立董事候选人提名的独立意见2.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的独立意见3.关于调整公司独立董事津贴的独立意见4.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见5.关于制定《委托理财管理制度》的独立意见||
|2017 年12 月22 日|1. 关于聘任公司总经理的议案2. 关于聘任公司副总经理的议案3. 关于聘任公司董事会秘书的议案4.关于聘任公司财务总监的议案|同意|

三、对公司进行现场检查情况
作为独立董事，本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，本人持续了解公司经营管理情况，重点对公司的经营状况、技术开发、内部控制、募集资金管理等情况进行了现场调研和检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密沟通，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行的动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作
本年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况进行监督和检查，积极履行独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，监督公司的治理结构和经营管理，针对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项，听取相关人员的汇报，并
主动获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略提出意见和建议；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
五、董事会专门委员会委员的履职情况
本年度，本人作为审计委员会委员，共参加了5次审计委员会会议，严格按照《公司董事会审计委员会实施细则》开展各项工作，对公司各类内部审计报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议，对内部控制的实施情况进行监督。
六、报告期内履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
七、培训与学习情况
本人已取得独立董事证书，积极参加独立董事后续培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规认识和理解，不断强化法律风险意识，提高履职能力以促进公司进一步规范运作。
八、联系方式
独立董事：丘海雄
联系方式：qhx1212@163.com
2018年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和实践经验为公司发展提供建议和方案，特别是在规范运作、产品研发、工艺改进、产学研联合、重大项目调研等方面做出力所能及的工作，为董事会的决策提供参考意见。
与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人履职提供的全力支持！
独立董事签名：
丘海雄
证券代码：000403 股票简称：ST生化 公告编号：2016-121振兴生化股份有限公司
关于收到《豁免函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到宜春市莫名实业投资有限公司（以下简称“莫名公司”）出具的《豁免函》，莫名公司收购了原宜工机械相关资产及负债中四川长江液压件有限责任公司、厦门育明工程机械有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司3户债权，并已履行完毕，成为新的债权人。莫名公司承诺：
1、莫名公司通过债权转让已取得了上述3户对振兴生化股份有限公司的全部债权，并已履行完毕；
2、莫名公司放弃就上述债权对振兴生化股份有限公司进行追偿；
3、自承诺之日起三十日内解除因上述债权对振兴生化股份有限公司已采取的查封、冻结等，撤销已经在法院受理、审理、执行的案件。
特此公告
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-054江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同预中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自2019年7月 17日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了“国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件”、“国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—导地线”、“国家电网有限公司输变电项目 2019年第三次线路装置性材料招标采购—导地线”招标活动，招标人为国家电网有限公司。2019年 7月 17日，国家电网公司电子商务平台网（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关推荐的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次 35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—导地线、国家电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料招标采购—导地线。
2、招标人：国家电网有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||中标金额（万元）||项目内容|
|国家电网有限公司输变电项目 2019 年第一次35-330 千伏线路装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件||9820||包1、包4、包11||
|国家电网有限公司输变电项目 2019 年第一次35-330 千伏线路装置性材料协议库存招标采购—导地线||9153||包6、包33||
|国家电网有限公司输变电项目 2019 年第三次线路装置性材料招标采购—导地线||9173||包11、包12||
||合计|28146||-||

4、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（http://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占2018年经审计营业收入总额的17.52%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自2019年7月17日起3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2017‐130
金卡智能集团股份有限公司
关于公司收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年11月7日，金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金卡智能”)第三届第三十八次会议审议通过《关于公司拟收购湖北震新机电设备技术开发有限公司100%股权的议案》。根据公司战略规划，公司以自有资金3,750万元收购湖北震新机电设备技术开发有限公司（以下简称“湖北震新”）100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.张松林，男，出生于1963年，中国国籍，持有湖北震新50%股权。
2.姚源，男，出生于1955年，中国国籍，持有湖北震新50%股权。
三、标的公司的基本情况
(一)标的公司——湖北震新
1.基本情况
企业名称：湖北震新机电设备技术开发有限公司
类型：有限责任公司
住所：武汉市武昌区徐东路南苑小区6号楼1单元3层1号
法定代表人：张松林
注册资本：叁拾万元整
营业期限：自2008年07月28日至2018年07月27日
经营范围：机械产品、电子产品、机电设备的开发及销售。
主要股东及持股比例(截至《股权转让协议》签订之日)：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|张松林|50%|
|2|姚源|50%|
|合计||100%|

2.标的资产概况
湖北震新主要财务指标(截至2016年12月31日) 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|其他应收款|
|16,725,376.71|1,747,450.74|14,977,925.97|202,790.59|3,800,950.05|817,236.20|

湖北震新主要财务指标(2017年1月1日至2017年8月31日) 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|其他应收款|
|18,163,864.64|1,793,862.74|16,370,001.90|262,174.37|1,392,075.93|853,536.20|

注：以上财务数据出自中汇会计事务所（特殊普通合伙）出具《财务尽职调查报告》。
（二）标的公司所投资的公司——武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司
（以下简称“武汉蓝焰”）
1.基本情况
企业名称：武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：武汉市硚口区古田二路215号
法定代表人：肖竹
注册资本：人民币：伍佰伍拾万元整
成立日期：1998年11月23日
营业期限：2010年09月15日至2040年09月15日
经营范围：燃气技术与设备、自动化控制技术与设备、机电产品应用技术及计算机系统应用技术的开发、生产、销售及售后服务,企业自营和代理各类商品
及技术进出口业务，自有房屋租赁、设备租赁、仪器仪表检测服务（不含国家禁
止、限制进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|武汉市天然气有限公司|34%|
|2|武汉市燃气热力集团有限公司|26%|
|3|港华投资有限公司|20%|
|4|湖北震新机电设备技术开发有限公司|20%|
|合计||100%|

2.武汉蓝焰资产概况
武汉蓝焰主要财务指标(截至2016年12月31日) 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|应收账款|
|123,204,001.48|60,020,831.57|63,183,169.91|96,989,592.20|14,263,507.38|41,828,321.68|

注：以上财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
（三）交易的定价政策及定价依据
经各方协商确定，标的公司股权估值以武汉蓝焰经确认的2016年净利润人民币1426.35万元的20%即285.27万元为基础，参考PE估值法进行估值，并考虑武汉蓝焰账面上尚有较大额未分配利润（2016年度经审计的未分配利润为5497.31万元），经三方谈判，确定湖北震新100%股权总估值为3,750.00万元。
（四）其他情况
本次收购的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易合同主要内容
(一)《股权转让协议》
1.交易三方
(1)受让方：金卡智能；
(2)转让方一：张松林；
(3)转让方二：姚源；
2.交易标的
张松林持有的湖北震新50%股权，姚源持有的湖北震新50%股权。
3.交易价格
经协商确认，金卡智能受让张松林持有湖北震新50%股权的转让款为 1,875万元，金卡智能受让姚源持有湖北震新50%股权的转让款为1,875万元。
4.违约责任
4.1任何一方违反本协议所规定的任何义务、声明、承诺和保证即构成违约。
4.2本协议签署后，任何一方无正当理由故意退出本次交易，该方需向守约方支付1000万元作为赔偿，经双方协议一致退出本次交易的除外。
4.3除本协议规定的其他权利外，守约方还有权要求违约方在十五（15）个工作日内进行补救、改正；如违约方未能在上述期限内补救、改正或者尽管违约方在上述期限内对违约行为予以补救、改正但该违约行为已经造成守约方损失的，守约方有权向违约方主张损害赔偿。
5.税费
除非本协议另有规定，各自依据法律法规规定承担因本次交易而发生的或与之相关的税费。
五、本次收购的目的及对公司的影响
公司拟通过收购湖北震新100%股权，从而成为持有武汉蓝焰20%股权的股东。武汉蓝焰为武汉市天然气有限公司主要的燃气表及燃气计量管理系统供应
商，以软件开发为核心、生产制造为依托，专业从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售，致力于为燃气经营企业提供全方位、多层面的高品质产品。其主要产品具体包括 IC卡家用膜式燃气表和IC卡工业用膜式燃气表；
短信智能膜式燃气表（家用）；短信智能膜式燃气表（工业用）等。
目前，武汉城市发展处于快速上升阶段，天然气使用快速推广，市场前景较好。武汉市天然气有限公司（武汉蓝焰股东）拥有各类客户超过200万户，业务遍布武汉三镇，且武汉蓝焰近年业务发展势头较好，盈利水平也较高。若此次收购成功，公司有望与武汉蓝焰实现互利共赢、共同发展的目标。
六、风险提示
此次收购湖北震新100%股权，公司成为持有武汉蓝焰20%股权的股东，但湖北震新持股比例较小。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.第三届董事会第三十八次会议决议；
2.中汇会计事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北震新机电设备技术开发有限公司财务尽职调查报告》；
3.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2017）010211号审计报告。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014—035
广东万家乐股份有限公司继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：000533）因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。
经公司及控股股东论证，确定本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票，非公开发行募集资金用于收购经营性资产等。目前，我公司正委托中介机构展开对标的资产的相关审计、评估等工作。
鉴于本次非公开发行股票收购资产事项程序的复杂性，且筹划的收购事项尚处于意向洽谈阶段，并考虑当前涉及部分信息的保密性要求，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年11月18日起继续停牌。
股票停牌期间，公司将继续积极推进相关各方尽快完成各项工
作，以尽快申请股票复牌。本次交易相关信息将在本次非公开发行预案中真实、准确、完整地进行披露，对因股票停牌造成的交易不便，本公司敬请广大投资者予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每5个交易日发布一次进展情况公告。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年十一月十七日
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构和内控审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内控审计机构的议案》进行了事前核查，在听取有关人员的汇报并审阅了相关资料，发表如下意见：
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券相关业务资格的会计师事务所，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构和内控审计机构的事前认可意见签署页）
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-073
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换台海玛努尔核电设备股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券为公司 2015年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问。截至目前，相关持续督导工作尚未结束，财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。刘冠勋先生、曹媛女士为本项目的持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至2018年12月31日。
鉴于刘冠勋先生近期工作变动原因，无法继续担任本项目的持续督导财务主办人，同时易德超先生作为公司 2015年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的项目协办人，熟悉项目基本情况，西南证券委派易德超先生（简历见附件）为本项目的持续督导财务主办人，继续履行持续督导义务。
上述变更自2017年9月20日生效，本次变更后，公司上述项目的持续督导财务顾问主办人为曹媛女士和易德超先生。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年9月20日
附件：
易德超先生简历
易德超先生，经济学硕士，已取得证券从业资格。2012年起任职西南证券股份有限公司并购融资一部，曾参与过康得新、红日药业等非公开发行以及宏发股份、科达机电、云南旅游、新华医疗、信邦制药、丹甫股份等重大资产重组项目。
焦点科技股份有限公司
独立董事刘爱莲 2015年年度述职报告
作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人忠实履行职责，以维护全体股东利益为出发点，认真审议职责范围内的事项，严格遵循《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，切实发挥独立董事的监督作用，以审慎严谨、实事求是的态度促进公司健康发展。现将本人2015年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2010年12月24日经公司2010年第一次临时股东大会选举担任公司第二届董事会独立董事，2013年12月30日本人经2013年第一次临时股东大会选举继续担任公司第三届董事会独立董事。
2015年度，公司董事会共召开 11次会议，本人均亲自出席。公司 2015年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对 2015年度公司董事会各项议案本人没有反对或弃权。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年4月15日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况，关于公司累计和当期对外担保情况，关于2014年度公司内部控制自我评价报告，关于公司董事、高级管理人员薪酬，关于公司2014年度利润分配预案，关于续聘公司2015年度审计机构，关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员，关于使用部分超募资金购买理财产品和关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司事宜发表了独立意见；
可供出售金融资产发表了独立意见；
3、2015年7月20日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况，关于公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见；
4、2015年8月14日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对提名第三届董事会非独立董事候选人发表了独立意见；
5、2015年11月10日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对公司使用部分超募资金对Tri HoldingsLLC进行投资事宜发表了独立意见；
6、2015年11月30日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其它募投项目、募投项目延期、使用部分超募资金补充募投项目资金缺口和授权使用自有闲置资金进行投资理财事宜发表
了独立意见；
7、2015年12月31日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资使用发表了独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2015年任职期间，本人充分利用参加公司董事会、审计委员会、薪酬考核委员会会议的时间，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、2015年，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识
和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职专门委员会工作情况
2015年度，本人担任公司第三届董事会及第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人出席并主持召开5次审计委员会会议，对公司定期报告财务数据进行认真分析，并督促内部审计工作，促进公司内控管理水平的提升。
在公司年度报告编制过程中，认真听取公司高管人员及财务负责人对公司经营情况的汇报，与公司财务及审计机构负责人对公司财务报告审计工作进行交流和讨论，审核了公司2015年度财务报告及审计报告。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
独立董事刘爱莲：405803924@qq.com
独立董事：刘爱莲 2016年 4月 20日
北京市天元律师事务所
关于比亚迪股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第153号致：比亚迪股份有限公司
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年5月9日在广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《比亚迪股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》、《比亚迪股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）及 H股通函等本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2018年3月16日召开第六次会议做出决议召集本次股东大会，并分别通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、深交所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站发出了《召开股东大会通知》，并根据规定送达了H股通函，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月9日上午10:00在广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室依次召开，由董事长王传福先生主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2018年 5月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年 5月 8日下午 15:00至2018年5月9日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15人，共计持有公司有表决权股份 1,230,394,018股，占公司股份总数的45.1001%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的 A股股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 1,098,694,144股，占公司股份总数的40.2726%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的A股股东共计6人，共计持有公司有表决权股份 7,939,509股，占公司股份总数的0.2910%。
3、出席本次股东大会现场会议的H股股东及股东代理人共计2人，共计持有公司有表决权股份123,760,365股，占公司股份总数的4.5364%。
除上述公司股东及股东代理人外，部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。H股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票及网络投票的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票，并对《召开股东大会通知》中列明的涉及中小投资者投票情况的议案单独进行了统计。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司拟发行资产支持证券的议案》；
（二）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理资产支持证券相关事宜的议案》；
（三）《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》；
（四）《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围及新增实施主体的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于比亚迪股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032