Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Δ
曰
并资产负偾表
2017年12月31日
编制单位
:
单位:人民币元蓖 腐
期初数 负债和股东权益 丿数 煳初数"木
流动资产: 1
流动负偾
《 :
货币资金 364,669,192 95 短煳借款 95,884,900 00 156)781,420 00结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
以公允价值计量Ⅰ1其变动计
入当煳损益的金融资产
拆入资佥
衍生金鼬资产
以公允价值汁量且共变动汁
入当煳损益的佥融负偾
应收票据 600,000 00衍生金融负债
应收账款 152,124,726 83 127)933,150 56 应付票据
顶付款项 28缶,262,290 50 280,095,664 59 应付账款 200)588,629 200,078,048 40应收保费 预收款项 246,1亻1‘11 40I,093,998 96应收分保账款 卖出叵l购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 200,067,16z1 31 204,砼23,O19 21应收股利 应交税费 12,363,086 57 6,051,091 51其他应收款 18,999,272 42 ll 应付利息
买入返售金融资产 应付股利
存货 l,7zlO,066,872 15 1,676,2/17.302 17 共他应伺款 384,389,560 85 257,793,84⒊ 79持有待倍资产 应付分保账款
-年内到期的非流动资产
保险合同准各金
共他流动资产 2,295,571,955 /l6 110,366i819 58 代理买卖证券款
流动资产合计 5,072,822,934 61 2,571,100,039 72 代理承销证券款
掎有待售负债
一年内到期的非流动负偾
24)456,357 89共他流动负债
流动负偾合计 l,139,434,752 16 l,250,677,779 76非流动负偾
;
长煳借款
应付偾券
长期应付款
长期应付职工菊F酬
专顼应付款
预计负偾
非流动资产
I
递延收益 163)663,‘46 61 128,866,θ78 17发放贷款及垫款 递延所得税负债
可供出售金融资产 10, 175,2010] 10,175,201 01 共他非流动负债
持有至到朋投资 非流动负偾合计 163,663,姓·16 61 128,866,978 17长煳应收款 负偾合计 l,303,098,198 77 1,379‘544,757 93长期股权投资 490,O00 00所有者权益
:
投资性房地产 实收资本(或股本
)
l,060,000.000 00 800,000,000 00固定资产 1,329,164,629 51 l,230,558i282 88 其他权益工具
在建工程 3{;,955,316 45 39,567,2衽3 81 共中:优先股
工程物资 水续偾
固定资产清理 资本公积 2,311,1I8,858 61 285,666,858 61生产性生物资产 /183, 146 88 596,486 96减:库存股
油气资产 其他综合收益
无形资产 120,631) 947,046 92专项储各
开发文出 盈余公积 228,162,111 95 174,871,犭 75 83苘誉 一般风险准各
长煳待摊费用 15)363.a78 93 19,913,812 22 未分利润 1,599,981,981 65 1,294,473,695 84Fn。
递延所得税资产 4(),704 1zl 40,70‘ 14归属于毋公司所有者权益合计 5,202,262,952 21 2,555,O12,030 28其他非流动资产 13,228,139 00少数股东权益 77,276,436 59 66,060,168亻5非//t动资产合丬 1.509,813,652 96 l,/t29,516,916 9/l 所有者杈益合汁 5,279,538,388 80 2,621,072,I98 73
资产总Ⅱ 6,582,636,587 57 4.000,616,956 66 负偾和所有者权益总 6)582,636,587 57 ‘,000,6I6,956 66
"
合并利润表
2017年1z月
单位:人民币元⒛16年度
4‘084,206,659,73
⒋Og仝·?06,6田 73;阝刂
己赚保费
手续费及佣金收入
二、菅业总成本
3,739‘ 92?,414 16其中:菅业成本
3∫268)z90i89犭 11利息文出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
,
j
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,240,871 15销售费用
[4刂,167,652 03管理费用·
308,913,o72 63财务费用
13,305,017 72资产减值损失
:
∶
2,009,gO6 52加:
公允价值奕动收益
(损矢以卩”号填列)
∶∶
净敞口套期损益
(损失以“”
号填列)
投资收益
(损失以“”
号填列)
某中:刈联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益
(损失以“—”
号填列)
∶汇兑收益
(损失以“”
号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以夕-”号填列)
927?9=2钾tf∷加:营业外收人
ˉ
∶∷
Ⅱ|:1箩
兀jO60,62oj3a .减;营业外支出
∶Qj269j55972,四、利润总额
(亏损总额以“”
号填列)
516∶079‘308 23减:所得税费用
7,048,067 29五、净利润(净亏损以“刀
号填列) 509,031,24o 94归属于母公司所有者的净利润
596,01钅,910∶ 38少数般东损益
⒋0】6∶3⒛ 56(—)持续经营净利润
(净亏损以“
=”号填列)
·
509`031!24o 94(二)终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列)
六、其他综合收益的税后迁额
'
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
〈—)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
2`杈益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
l权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
2可供出售伞融资产公允价值变动损益
:
⒊持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
⒋现金流量套期损益的有效部分
’
5外币财务报表折算差额
6其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 509,0丬1,2"0 9"归属于母公司所有者的综合收益总额 50501|,916 38归属于少数股东的综合收益总额
,
1,Θ16,321 56八(每股收益: -
(=)基
本每赆收益-元/股冫
‘ 06{J
(二)稀释每股收益(元/股)
∶ Θ 63
会计机构负责 吆
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2015年 12月 4日在公司十二层会议室召开第七届董事会第七十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如下：
公司控股子公司福州首开中庚投资有限公司拟向西部信托有限公司申请贰亿肆仟万元信托融资，期限 1年，以香开连天项目（福州宗地2014-15号）土地及在建工程抵押，公司和中庚地产实业集团有限公司按股权比例提供全程连带责任担保，公司以51%的股权比例提供担保金额壹亿贰仟贰佰肆拾万元。
公司为其申请信托融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司51%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第七届董事会第七十四次会议审议。
（此页无正文，为北京首都开发股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见签字页）
独立董事签字：
戴德明：
刘守豹：
梁积江：
山西焦化股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
（二〇一六年二月二十六日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表如下意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，与相关各方商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。同时，公司董事会在股票停牌期间充分关注进展情况并及时履行披露义务，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
二、鉴于本次重大资产重组工作涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模较大，涉及采矿权等多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，不具备披露本次重大资产重组预案的条件，公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌。
三、为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上交所申请公司股票自2016年3月6日起继续停牌不超过一个月。继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司第七届董事会第七次会议在审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》时，公司董事会共9名成员，其中6名关联董事回避表决，由3名非关联董事进行表决并获一致通过，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-008山东鲁北化工股份有限公司
终止重大资产重组事项进展情况
及股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及交易对方拟终止筹划本公司正在实施的重大资产重组事宜，经公司申请，本公司股票自2015年1月26日起连续停牌。
2015年2月3日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于签订<重大资产重组终止协议>的议案》等议案。
为了维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成异常波动，公司股票将继续停牌。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一五年二月三日
重庆川仪自动化股份有限公司独立董事
关于预计公司 2017年度日常关联交易情况的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及公司章程的有关规定，我们作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议《关于预计公司 2017年度日常关联交易情况的议案》，发表如下独立意见：
公司预计的 2017年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
同意公司关于 2017年度日常关联交易的预计金额。
独立董事：周孝华、张毅、宋蔚蔚、王浩
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临 2019-027长春经开(集团)股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2019年 10月 25日以现场方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。监事会主席徐少华先生主持了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年第三季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，监事会对 2019年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司
监事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-029内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议时间：2014年4月1日（星期二）上午9:30；
现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,299,616,348|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.19|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长田继生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司7名在任董事、3名在任监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反 对票数|反对比例(%)|弃 权票数|弃权比例(%)|是 否通过|
|1|关于吸收合并内蒙古亿利天然药业投资有限公司的议案|1,299,616,348|100|0|0|0|0|是|

四、律师见证情况
本次公司 2014年第五次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所燕学善律师、李金玲律师进行现场见证，并出具了法律意见书：
亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年4月1日
招商证券股份有限公司
关于北京韩建河山管业股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]952号文核准，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”或“公司”）于2015年6月8日顺利完成公开发行股份，并经《上海证券交易所自律监管决定书》[2015]250号文批准于2015年6月11日起上市交易。本次共计发行人民币普通股（A股）3,668万股。发行价格为11.35元/股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZA0242号验资报告。经审验，公司募集资金总额为
416,318,000.00元、扣除发行费用57,708,500.00元，实际募集资金净额为
358,609,500.00元。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为韩建河山首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信原则，保荐机构于2018年4月16日至19日对韩建河山进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。现将本次现场检查情况报告如下文：
一、本次现场检查的基本情况
本保荐机构保荐代表人任强伟及其他协助人员等通过对公司经营场所现场察看、与公司高管访谈、调阅相关资料、查看募集资金银行对账单等手段对公司有关情况进行了现场检查，主要检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司内部治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了韩建河山的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录。
经核查，本保荐机构认为：韩建河山的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事会、监事会的制衡机制有效运作。
决策程序和议事规则民主透明；公司董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。韩建河山“三会”的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
韩建河山制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，与财务人员进行沟通，并获得公司的相关说明文件。
经核查，本保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，并了解募集资金使用主体的经营情况。
经核查，募集资金已经全部使用完毕，截至2017年末，募集资金账户已经完成销户。本保荐机构认为，韩建河山已建立募集资金管理制度并签订了募集资金专户存储三方监管协议，并能按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序。截至现场检查报告出具日，公司未发生违反三方监管协议条款的情形，未发现募集资金被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议、对外投资协议等。
经核查，保荐机构认为：韩建河山已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐代表人对公司生产经营活动进行了现场察看，查阅了公司财务报告及相关财务资料，从而对公司的经营状况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，韩建河山主要业务的经营模式未发生重大变化，宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司的核心竞争力未发生重大变化，但受中标项目建设进度不及预期、主要原材料价格上涨及
期间费用较高等因素影响，公司出现了经营亏损的情况。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、对提请上市公司注意事项及建议
上海证券交易所于2017年8月31日向公司及相关责任人作出了《关于对北京韩建河山管业股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函
【2017】0052号）。经核查，公司在2016年第三季度报告对2016年业绩作出预告，但相关业绩预告存在方向性错误，且公司直至年报披露一直未对前期的错误预计及时加以更正。
保荐机构在韩建河山2016年报正式对外公告后，问询了前述2016年第三季度报告业绩预告存在方向性错误的的原因。
保荐机构在本次现场检查过程中，提请公司及具体负责信息披露的相关人员需要重视信息披露工作，提升信息披露质量，对存在重大不确定性且对投资者具有重要意义的事项应当格外谨慎。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关
规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，韩建河山及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为公司治理规范，建立了较为完善的内控制度，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面未发现违法违规现象，公
司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化。
特此报告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京韩建河山管业股份有限公司 2017年持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
任强伟 韩汾泉
招商证券股份有限公司年 月 日
湖南机油泵股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
湖南机油泵股份有限公司
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了维护湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据《湖南机油泵股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）规定确定。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫付各种款项；公司为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；公司为控股股东及关联方代偿债务；控股股东不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
及其他在没有商品和劳务对价情况下，公司提供给控股股东及关联方使用资金；公司与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
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第四条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第二章防止控股股东及关联方的资金占用
第五条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等进行决策和实施。发生关联交易行为后，公司应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第六条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）监管机关及公司董事会认定的其他资金占用方式。
第三章公司董事会、监事会和高管人员的责任
第八条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第九条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
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第十条公司董事会审计委员会、财务部门、内审部应定期检查（至少每季度一次）并向各自负责机构及董事会、监事会及董事长报告或通报公司及下属子公司与控股股东及关联方资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方资金占用情况的发生。
报告内容包括关联方资金往来情况，是否存在资金占用的明确意见，以及资金占用的具体情况但不限于占用资金者名称、资金占用形式、占用资金金额、占用时间、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金情况的，书面报告中应写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。
第十一条公司发生控股股东及关联方侵占公司资金、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、关联方停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第四章资金占用的处置措施及程序
第十二条公司发生股东及关联方资金占用情形的，公司应立即依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门及证券交易所报告并履行信息披露的义务。
第十三条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十四条董事会怠于履行前条所述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
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第十五条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监督管理的力度，防止“以次充好、以股赖账”等损害公司及其他股东权益的行为。
第五章责任追究及处罚
第十六条公司董事、监事及其他高级管理人员怠于履行维护公司资金安全的法定职责或者协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评处分，对于负有严重责任的董事、监事可提请股东大会予以罢免；对于负有严重责任的其他高级管理人员，董事会可予以解聘。
第十七条公司董事、监事、高级管理人员在审核决策及直接处理与公司控股股东及关联方的资金往来事项时，违反本制度及公司其他规章制度要求给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章附则
第十八条本制度未作规定的，适用有关法律、法规、上海证券交易所监管规则和《公司章程》的规定。
第十九条本制度由公司董事会审议报股东大会批准后生效及实施。
第二十条本制度修订权及解释权归公司董事会。
湖南机油泵股份有限公司董事会
二○一七年四月
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2017-038号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014[1128]号）核准，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向询价对象配售发行的方式非公开发行人民币普通股（A股）60,512,820股，发行价格为每股9.75元。截止2014年12月18日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）60,512,820股，募集资金总额 589,999,995.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用31,441,240.77元后，实际募集资金净额为人民币 558,558,754.23元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2014URA1028文号的验资报告。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储。公司分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》（2016年 12月公司保荐机构由大通证券股份有限公司变更为五矿证券有限公司，并已重新签订《非公开发行募集资金三方监管协议》），募集资金专用账户开立情况如下：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|账号|
|1|中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街（兵团）支行|30777801040015739|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司阿克苏分行|21610154700001104|

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|-|-|-|
|3|中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部|3014020129024971784|
|4|阿克苏市农村信用合作联社大十字信用社|852110112010101645923|
|5|中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部|65001690100052510690|

第2、3、4、5账户用于向新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、阿克苏新农乳业有限责任公司增资及补充流动资金的存储和使用，截至本公告日，第2、3、4、5募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。公司严格按照《募集资金管理使用管理办法》等有关规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理使用管理办法》的相关规定。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司阿克苏分行（账号为21610154700001104）、中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部（账号为3014020129024971784）、阿克苏市农村信用合作联社大十字信用社（账号为852110112010101645923）、中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部（账号为65001690100052510690）开设的募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《非公开发行募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2017年5月3日
有研新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
二〇一八年十二月二十八日
重要内容提示
股东大会召开日期：2018年12月28日
股权登记日：2018年12月24日
是否提供网络投票：是
本次股东大会审议的议案已经公司第七届监事会第五次临时会议审议通过，会议决议及有关公告详见2018年12月13日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次股东大会召开的通知及有关事项详见公司披露于2018年12月13日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
有研新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年12月28日下午14:00
网络投票时间：2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
会议召集人：公司监事会
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
现场会议主持人：公司监事
一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高级管理人员及其他人员出席、列席情况。
二、审议议案
本次股东大会审议议案如下：
《关于选举刘显清先生为公司监事的议案》
三、推选计票人、监票人；
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
六、现场会议结束；
七、统计投票结果；
八、主持人宣读大会决议；
九、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；
十、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书。
十一、本次股东大会会议结束。
有研新材料股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议案
关于选举刘显清先生为公司监事的议案
各位股东和股东代表：
公司监事会于近日收到监事会主席马继儒女士递交的辞职报告，马继儒女士因工作调整的原因，辞去公司监事会主席一职。在此，对马继儒女士担任公司监事会主席期间为公司持续健康发展发挥的重要作用表示衷心感谢。
根据《公司章程》规定，经股东推荐，选举刘显清先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
监事候选人简历如下：
刘显清，男，1968年１月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。现任有研科技集团有限公司总会计师。
本议案已经公司第七届监事会第五次临时会议审议通过。
请股东大会审议。
有研新材料股份有限公司监事会
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-043黑牡丹（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司履行的审批程序
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财（在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，详见公司公告2016-056。
公司于2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财（在上述额度内，可由公司及其各级全资、控股子公司共同滚动使用），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，本次议案生效后取代公司 2016年 12月 15日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，详见公司公告2017-017。
二、本次购买理财产品情况
自2017年5月18日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》（详见公司公告2017-018）至本公告日，公司累计购买理财产品人民币79,000万元，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
1、委托理财情况
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|理财产品类型|理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|
|华泰证券|紫金货币增强A|50,000,000|2017.7.5|2017.7.24|预计年化收益率4.0000%|50,000,000|32,367.00|
|||50,000,000|2017.7.5|2017.7.25|预计年化收益率4.0000%|50,000,000|169,258.00|
|||50,000,000|2017.8.21|2017.9.5|预计年化收益率4.2253%|50,000,000|88,828.00|
|||50,000,000|2017.8.21|2017.9.25|预计年化收益率4.2253%|50,000,000|204,718.13|
|||290,000,000|2017.10.12|未到期|-|-|-|
|累计||490,000,000||||200,000,000|495,171.13|

“紫金货币增强A”属于开放式的货币型基金，流动性强，无固定期限，公司在该产品的开放期内可随时购买或赎回，收益率随市场波动而变化。
2、国债逆回购情况：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品类型|理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|
|4天期国债逆回购|50,000,000|2017.7.19|2017.7.23|年化收益率4.490%|50,000,000|24,552.74|
|4天期国债逆回购|50,000,000|2017.7.19|2017.7.23|年化收益率4.018%|50,000,000|21,965.07|
|14天期国债逆回购|100,000,000|2017.8.1|2017.8.15|年化收益率4.235%|100,000,000|162,338.36|
|4天期国债逆回购|100,000,000|2017.8.17|2017.8.21|年化收益率5.075%|100,000,000|55,516.44|
|累计|300,000,000||||300,000,000|264,372.61|

三、风险控制措施
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及其全资、控股子公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
3、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，做好理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币29,000万元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2017年10月14日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2017—023贵州长征天成控股股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
1、2017年5月9日，银河集团将其所持本公司无限售流通股6,000,000股（占本公司总股本的1.18%）质押给广西铁投吉鸿融资性担保有限公司，质押手续已于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、2017年5月9日，银河集团将其所持本公司无限售流通股20,000,000股（占本公司总股本的3.93%）质押给广西铁路发展投资基金（有限合伙），质押手续已于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，银河天成集团有限公司持有本公司股份93,403,800股，占本公司总股本的18.34%，其中90,103,800股处于质押状态，占其持有本公司股份的96.47%,占本公司总股本的17.70%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
银河集团本次两笔股份质押均用于补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
银河集团为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-043号
大湖水殖股份有限公司
关于参与信托计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托人：华润深国投信托有限公司
信托金额：总额人民币15,000万元,其中西藏大湖投资管理
有限公司2,500万元
信托期限：1年
一、情况概述
为了更好地提高资金使用效率，增加现金资产收益，大湖水殖股份有限公司同意全资子公司西藏大湖投资管理有限公司（以下简称大湖投资、或委托人、受益人），利用闲置自有资金人民币2,500万元，委托受托人华润深国投信托有限公司（以下简称受托人），投资于具有良好收益性、安全性与流动性的金融工具，包括投资信托计划、银行存款、货币市场金融资产、理财产品、资产管理计划等委托人认可的产品或项目，以谋求实现信托预期收益。
2014年12月10日，公司召开第六届董事会第七次会议，经审议全票通过了《关于公司参与信托计划的议案》。根据《公司章程》规定，上述交易属董事会职权范畴，无需提交股东大会审议；
上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、信托合同主体情况介绍
1、委托人简介
名称：西藏大湖投资管理有限公司；法定代表人：唐长青；注册资本：1,000万元；注册地址：西藏拉萨市金珠西路158号阳光新城B区4栋2单元4-1号；成立日期：2014年9月17日；经营范围：实业投资及投资管理、投资咨询服务，企业管理咨询服务，经营和代理各类商品和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、受托人简介
名称：华润深国投信托有限公司；法定代表人：孟扬；注册资本：263,000万元；注册地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定
或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、信托合同主要内容
1、信托计划的要素
信托名称：华润信托·珍宝11号结构化集合资金信托计划。
信托计划项下募集资金总额为15,000万元，其中优先级10,000万
元，劣后级5,000万元；信托计划期限为1年，自信托计划成立之
日起计算；大湖投资以其自有资金2,500万元认购信托计划劣后份额。
2、信托计划目的
委托人为有效运用资金，基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有或合法所有的资金委托给受托人，受托人按照全体委托人的意愿聘请投资顾问为信托计划提供投资建议，将信托投资计划资金投资于具有良好收益性、安全性与流动性的金融工具，包括投资信托计划、银行存款、货币市场金融资产、理财产品、资产管理计划等委托人认可的产品或项目。受托人为受益人的利益运用和处分信托计划财产，按照信托受益权分层配置中的优先与劣后安排进行信托利益分配。
3、信托计划的成立
在信托计划认购期限内，如投资者认购的信托单位份数达到预期份额即15,000万元，认购资金全部到达信托财产专户，且信
托合同成立时，信托计划成立，认购资金全部到达信托财产专户的当日为信托计划成立日。
4、信托财产的运用
信托计划财产由受托人按照法律和信托计划文件进行管理运
用，具体由受托人、投资顾问、保管银行和证券经纪商共同完成，各方按照信托计划项下的相关合同与协议履行各自的职责。投资顾问向信托计划提供投资建议，受托人依据信托计划文件的约定审核及执行投资建议；受托人向保管银行和证券经纪商分别发送资金划转指令和证券交易指令，保管银行和证券经纪商分别按照《保管合同》及《证券经纪服务协议》执行受托人的指令。
5、信托利益的计算和分配
(1)信托计划利益
信托计划利益指信托计划财产在扣除信托计划费用、负债及信托税费后的余额，归属于全体受益人。信托计划利益分为优先信托计划利益和劣后信托计划利益，优先受益人享有优先信托利益，劣后受益人享有劣后信托利益。优先受益人按照其持有的信托单位份数占信托计划全部优先信托单位份数的比例享有优先信托利益。
(2)优先信托计划利益的分配
自信托计划成立日起，受托人每日计提优先受益人预期收益，每日应计提的优先受益人预期收益=优先信托计划资金×优先受益人预期年化收益率÷365。
(3)劣后信托单位信托利益的计算和分配
信托计划终止时，当优先受益人的期末预期信托利益足额分配后，受托人以剩余信托财产为限向劣后受益人分配信托利益。
6、认购资金利息的处理
信托资金在受托人收到日至信托生效日期间产生的利息按信托资金在信托财产专户获得的存款利息，由受托人在信托利益分
配时支付给受益人。
7、委托人的权利
(1)委托人有权了解其信托资金的管理、运用、处分、收支情况，并有权要求受托人做出说明。
(2)委托人有权查阅、抄录或者复制与其信托资金有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件。
(3)受托人违反信托合同规定的信托目的处分信托财产，或者因违背管理职责，致使信托财产受到损失的，委托人有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人予以赔偿。
8、预期信托收益及信托财产的归属和分配返还
(1)信托项下的信托利益归属于受益人。
(2)信托不设置固定的年化预期收益率，受益人收取浮动的信托利益。
四、风险控制
受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于管理风险、利率变动风险、市场风险、法律及政策风险、信用风险、不可抗力风险等其他风险。公司会时刻将风险防范摆在首要位置，及时跟踪信托资金的运作情况，加强风险控制和监督，控制资金的安全性。
五、对上市公司影响
公司利用闲置资金参与信托计划，不影响公司正常的生产经营，有利于提高自有资金的使用效率，增加现金资产收益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次交易的发生遵循了自愿、诚信、
公开的原则，未损害公司及股东的利益，参与收益性及安全性高的信托计划，有利于合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加现金资产收益。考虑到目前国家经济、金融发展状况及其宏观调控政策，国家发生系统性金融风险的可能性不大。该事项表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（下称“公司”）拟向中国南方工业集团公司（下称“南方工业”）出售公司所持有的重庆嘉陵全域机动车辆有限公司（下称简称“嘉陵全域”）45%股权及相关资产，位于重庆市北碚区华光村的土地使用权、地上建筑物及相关机器设备，南方工业以现金作为支付对价（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。交易价格以标的资产经具有证券期货业务从业资格的资产评估机构评估并经南方工业备案后的评估值为基础确定。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司现审慎分析如下：
一、本次重大资产出售标的资产为公司持有的嘉陵全域45%股权及相关资产，位于重庆市北碚区华光村的土地使用权、地上建筑物及相关机器设备，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产出售涉及的有关报批事项已在《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交易报告书》详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。
二、本次交易内容为资产出售，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的规定。
三、本次重大资产出售有利于公司优化资产负债结构、改善公司财务状况，有利于上市公司集中资源主动优化和调整业务结构，寻找优质资源进行业务拓展和产业延伸，为公司未来资产重组及业务转型打下良好基础。
特此说明。（以下无正文）
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-047光大嘉宝股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年8月26日上午在上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席杨莉萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经过认真讨论，通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2019年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司临 2019-048号公告。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司监事会二 0一九年八月二十八日