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法律意见书
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
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北京市康达律师事务所
关于湖南百利工程科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0466号致：湖南百利工程科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）的委托，指派律师参加公司2017年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的
法律意见书
真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2017年7月 28日第二届董事会第三十七次会议决议召集。
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于2017年7月29日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于2017年8月14日下午15:00在湖南省岳阳市洞庭大道一号公司会议室召开，会议由公司董事吴英敏女士主持。
本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即：2017年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月14日9:15-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 4名，代表 4名股东，均为截至 2017年 8月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 117,601,700股，约占公司有表决权股份总数的52.5008%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为3人，代表公司有表决权的股份1,700股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共4名，代表公司有表决权的股份54,126,575股，约占公司有表决权股份总数的24.1637%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为2人，代表公司有表决权的股份3,726,575股，占公司有表决权总股份的1.6637%。
汇总上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 8名，代表公司有表决权的股份 171,728,275股，约占公司有表决权股份总数的76.6644%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于公司为客户融资租赁提供担保的议案》，该议案已经2017年7月28日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知
法律意见书
的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
上海证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
经表决，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合
法律意见书
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-025志邦厨柜股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年 5月 25日，财政部发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年8月24日，公司召开二届董事会第十三次会议和公司二届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 1,028,692.10元，“营业外收入”科目本报告
期金额减少1,028,692.10元。
本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十三次会议决议；
（二）志邦厨柜股份有限公司二届监事会第八次会议决议；
（三）志邦厨柜股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会2017年8月24日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-004关于上海张江高科技园区开发股份有限公司
签订《天之骄子 3号楼出售协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
合同类型：房产销售协议
合同生效条件：协议经双方签章后生效
对上市公司的影响：该协议的履行，将有利于提升上市公司经营业绩，增加上市公司主营业务收入和利润，并增加上市公司经营性现金流入。
一、情况概述
2014年12月30日，本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江火炬创业园投资开发有限公司签订《天之骄子3号楼出售协议》，将坐落于上海市浦东新区盛夏路 58弄（“天之骄子”）3号之房地产权出售给上海张江火炬创业园投资开发有限公司。该事项已经公司六届九次董事会审议通过。
二、协议标的和对方当事人情况
1、协议标的情况
目标物业位于上海市浦东新区盛夏路58弄，交易标的建筑总面积为10624.14平方米（暂测面积，实际以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准），上海房地产权证（土地证）编号：沪房地浦字（2004）第128540号，土地用途：住宅用地。
2、协议对方当事人情况
上海张江火炬创业园投资开发有限公司于2008年11月成立，注册资金6.5亿元，股东为上海浦东资产经营有限公司。公司经营范围包括：创业投资、创业投资管理、投资咨询（除经纪）,房地产开发与经营,物业管理，科技创新领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，财务咨询（不得从事代理记账）。
三、协议主要条款
1、协议主体：卖方上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“甲方”）
买方上海张江火炬创业园投资开发有限公司（以下简称“乙方”）
元。
3、付款期限：
第一笔交易价款：2014年 12月 31日前，购买方支付交易总价的50%，即人民币84,993,120.00元至双方指定账户;
第二笔交易价款：2015年 12月31日前，且目标物业已完成网签的前提下，乙方应支付交易总价的50%，即人民币84,993,120.00元至双方指定账户，若提前具备网签条件的，则应提前付款。
以上交易总价款已包括目标物业所有权、目标物业的构筑物、附着物、附属设施、设备、装饰物。
4、房产验收和交付：2014年12月31日前，双方办理目标物业交接手续，并签署《房屋交接确认书》，目标物业的风险由甲方转让至乙方。
5、过户交易手续的办理：本协议签订后，由甲方向市、区住房保障局及相关部门申请批准本次购买，同意目标物业办理独立小产证的相关手续，乙方配合甲方。
双方最迟不晚于在甲方取得目标物业大产证及市、区住房保障局及相关部门本次购买申请的批准一个月内，就目标物业签署上海市商品房网上出售合同。在甲方取得目标物业大产证及市、区住房保障局及相关部门本次购买申请的批准一个月内，由甲乙双方共同向上海市房屋土地资源管理局办理价格申报及过户申请手续，申领该房屋房地产权证（小产证）。
6、其他约定：自目标物业交付之日，目标物业的风险责任由甲方转移给乙方。自目标物业交付之日，基于目标物业的租赁收益权，自甲方转移给乙方。双方一致同意，在乙方未付清本协议之交易总价之日前，乙方实际享有目标物业的租赁收益按乙方实际支付交易价款的比例享有，剩余租赁收益乙方让渡归甲方享有。
因甲方原因，乙方无法自2015年12月31日前取得房地产权证（小产证），甲方应承担违约责任，违约金为总房价款的3%；2016年6月30日起的3个月内，乙方仍无法取得房地产权证（小产证），乙方有权自上述期限届满之日起单方面解除合同。
甲方接受乙方委托，自 2015年 1月 1日起的五年内，确保目标物业年度租金收入518.7651万元。
7、生效条件：经双方签章后生效。
四、协议履行对上市公司的影响
该协议的履行，将有利于提升上市公司经营业绩，增加上市公司主营业务收入和利润，并增加上市公司的经营性现金流入。
五、协议履行的风险分析
本协议在实际履行过程中，上海张江火炬创业园投资开发有限公司可能因其经营状况存在付款不能的风险。在此条件下，上海张江高科技园区开发股份有限公司将按照双方签署的《天之骄子 3号楼出售协议》追究对方违约责任。按照协议约定，公司已于 2014年 12月31日收到上海张江火炬创业园投资开发有限公司支付的第一期付款84,993,120.00元。
六、备查文件目录
《天之骄子3号楼出售协议》
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2015年1月5日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2016-039福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司于2016年6月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》（编号2016-038），公司董事长、董事会秘书、证券事务代表及项目财务顾问人员出席了投资者说明会，并就投资者关注的公司终止重大资产重组事项与投资者进行了交流与沟通。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、此次重大资产重组前，是否已有消息流出？
回答：您好！自公司筹划重组事项以来，公司及有关各方严格控制内幕消息知情人范围，并按相关规定于2016年4月11日申请办理停牌，于2016年4月18日进入重大资产重组程序，并严格履行信息披露义务。
2、此次重组对象是哪家公司？是什么行业的资产？
回答：您好！公司本次重大资产重组潜在交易对方为标的公司的股东，标的
公司股东均为自然人，系独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系。因交易双方未确定最终交易架构，标的资产最终范围尚未完全确定，故未明确最终交易标的。本次交易标的资产为高端装备、关键零部件相关资产。
3、若公司未来实施并购重组，会涉及哪些行业？可不可以说明一下？
回答：您好！根据公司发展战略，今后将主要瞄准以下行业：一是高端装备产业；二是航空、军工产业；三是医疗器械产业；四是相关新材料及上述行业的贸易；五是发展前景良好的新兴产业。
4、为什么公司几次资产重组都终止了，是不是公司门槛过高？
回答：您好！公司重大资产重组的目的是为加快公司发展、提升公司价值，但由于重组本身有复杂性和不确定性，最终结果受到诸多因素的影响。
5、公司从发展战略考虑，是否还会在规定时限之后，尽快考虑重组问题？回答：您好！公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项，是按照有关规定做出的承诺。公司本次重组虽已终止，但未来若有优质资产，且估值合理，又符合公司产业布局规划，公司将不排除通过投资、收购等方式进行布局，提升企业综合竞争实力和公司整体价值。若未来公司实施任何重组时，将依据监管部门法规要求及时进行信息披露，敬请投资者关注公告并注意投资风险。
6、终止本次重大资产重组，公司是否存在违约风险？
回答：您好！公司于股票停牌期间，积极就标的资产、合作方式、交易价格等重组方案与交易对方进行多轮沟通、论证、协商，但尚未确定最终交易方案，亦未签订重组框架协议，因此不存在违约风险。
7、能否披露一下重大重组事项和失败原因？
回答：您好！公司本次重大资产重组潜在交易对方为标的公司的股东，标的公司股东均为自然人，系独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系。因交易双方未确定最终交易架构，标的资产最终范围尚未完全确定，故未明确最终交易标的。本次交易标的资产为高端装备、关键零部件相关资产。本次重大资产重组的终止原因是由于交易双方就拟收购标的的整体估值、拟收购股权比例及相关业绩承诺等核心条款未能达成一致意见，公司认为此次重大资产重组的条件尚未成熟。
8、本次收购失败，对公司的发展有什么影响？公司未来如何发展？
回答：您好！本次公司终止重大资产重组事项，不会对公司的发展战略和正常生产经营产生不利影响。公司将围绕“一基多元、两个转变、三大中心、四个路径”的“十三五”总体发展战略，坚持内涵提升和外延扩张，提升企业价值，加快企业转型升级。
9、请问公司重组事项未成功，预计将对股票产生怎样的影响？
回答：您好！公司通过内涵与外延式发展，持续加大研发投入，寻找新项目投资机会，致力开发新产品、新市场、新客户，努力构建新的增长点，推进转型升级，增强发展后劲。公司股价走势请投资者自行评估和判断。
10、请问公司股票什么时候复牌？
回答：您好！待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。感谢广大投资者对龙溪股份的关注和支持，对于公司股票停牌给投资者带来的不便表示歉意！由于说明会时间有限，后续可继续通过电话、邮件、传真、上证e互动平台等方式与公司进行交流。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一六年六月二日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2017-13
上海贝岭股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年12月14日起连续停牌。经论证和协商，前述事项构成“发行股份购买资产”行为，公司于2016年12月28日发布了《发行股份购买资产停牌公告》，公司股票继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2017年1月23日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其他配套文件。
2017年2月8日，公司收到了上海证券交易所《关于对上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0156号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，并对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的相关文件进行了补充和完善，相关文件详见公司于2017年2月16日发布在《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票于2017年2月16日开市起复牌交易。
现将公司发行股份购买资产进展情况公告如下：
一、发行股份购买资产及配套融资进展情况
近日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”），并发
布了《发行监管问答---关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《发行监管问答---关于并购重组定价等相关事项的解答》。根据前述政策规定，公司拟进行的发行股份购买资产及配套融资交易中，涉及配套融资部分的定价基准日需按照新修订的《实施细则》执行。公司目前正在进行的发行股份购买资产方案中,募集配套资金的定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日，公司将按照最新政策规定对募集配套资金的方案进行相应调整，即按照发行期首日定价。公司预计上述政策变化及募集配套资金定价方案调整不会对公司本次发行股份购买资产方案构成重大影响。
截至本公告日，公司正与相关各方就包括调整本次募集配套资金方案在内的交易有关事项开展进一步的沟通和协商。同时，公司正会同各中介机构积极推进本次发行股份购买资产相关的审计、评估、尽职调查工作以及发行股份购买资产报告书和相关材料的编制工作。公司将密切关注本次交易的进展情况，并会同各中介机构加大工作力度，进一步加快工作进程。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，包括审议拟调整的募集配套资金方案，披露本次发行股份购买资产报告书等相关文件，并按照相关法律法规履行有关的审批及信息披露程序。
二、特别提示
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司自披露本次发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次发行股份购买资产进展公告。
公司于2017年2月16日披露的《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第十章风险因素”章节中，已对本次交易的有关风险因素进行了特别说明，敬请投资者认真阅读预案中关于风险提示的内容，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-064
开滦能源化工股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年1月18日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年12月20日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600997|开滦股份|2018/12/14|

二、 股东大会延期原因
公司于2018年12月5日披露了《开滦能源化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-062）。因为本次交易金额较大，为便于投资者了解相关情况和决策，公司将进一步梳理和补充说明相关信息。
因此，公司决定将原定于2018年12月20日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2019年1月18日召开，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年1月18日14点00分
召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年1月18日
至2019年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临2018-062）。
四、 其他事项
1．会议登记时间变更为：2019年 1月 16日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
2．本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
3．会议联系人：侯树忠、马文奎
联系电话：（0315）2812013、3027380
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2018-037银座集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月2日14点30分
召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月2日
至2019年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会公告刊登在 2018年 12月 15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600858|银座股份|2018/12/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一)登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二)登记时间：2018年12月29日上午 9:30-11:30下午14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66号银座大厦 C座 19层公司董事会办公室
六、其他事项
(一)审议程序
公司第十一届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月14日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
(二)联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联系人：张美清、杨松
邮 编：250063
(三)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四)法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五)备查文件
公司第十一届董事会2018年第六次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2018年12月15日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月2日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-009
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、宁波北仑热力有限公司
2、宁波北仑南区热力有限公司
3、宁波光耀热电有限公司
4、绿能投资发展有限公司（香港）
5、宁波宁电投资发展有限公司
6、宁波百思乐斯贸易有限公司
7、宁波金通融资租赁有限公司
8、金华宁能热电有限公司
9、丰城宁能生物质发电有限公司
10、常德津市宁能热电有限公司
11、望江宁能热电有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2019年度公司为子公司提供的担保总额拟核定为34.51亿元，最高担保余额拟核定为 29.51亿元。截至 2018年12月31日，公司对外担保发生额为 24,621.93万元，对外担保余额为 23,296.84万元，不存在逾期担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司于 2019年2月19日召开的第六届董事会第二十三次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，为子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为5年；涉及到丰城宁能生物质发电有限公司、常德津市宁能热电有限公司、望江宁能热电有限公司等公司的项目贷款担保期限，以项目贷款审批有效期为准。
担保额度计量均为人民币（或者等值外币），具体情况如下：
（币种：人民币）
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|子公司名称|担保总额|最高担保余额|持股比例|
|宁波北仑热力有限公司|1亿元|1亿元|100%|
|宁波北仑南区热力有限公司|0.51亿元|0.51亿元|51%|
|宁波光耀热电有限公司|2亿元|1亿元|65%|
|绿能投资发展有限公司（香港）|2亿元|2亿元|100%|
|宁波宁电投资发展有限公司|2亿元|2亿元|100%|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|1亿元|1亿元|100%|
|宁波金通融资租赁有限公司|10亿元|6亿元|51%|
|金华宁能热电有限公司|4亿元|4亿元|100%|
|丰城宁能生物质发电有限公司|3.5亿元|3.5亿元|100%|
|常德津市宁能热电有限公司|4.5亿元|4.5亿元|100%|
|望江宁能热电有限公司|4亿元|4亿元|100%|
|合计|34.51亿元|29.51亿元|/|

上述担保均按股权比例提供。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，公司 2018年度股东大会时间另行通知。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位基本情况
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|-|-|-|-|
|被担保单位名称|法定代表人|注册资本（万元）|主要经营范围|
|宁波宁电投资发展有限公司|夏雪玲|5,000.00|投资业务及贸易|
|宁波北仑热力有限公司|张新征|7,000.00|热力供应|
|宁波北仑南区热力有限公司|张军|5,000.00|热力供应|

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|-|-|-|-|
|宁波光耀热电有限公司|张磊|7,000.00|热力生产、供应|
|金华宁能热电有限公司|陈敏峰|（美元）2,467.00|热电联产|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|夏雪玲|2,800.00|投资业务及贸易|
|绿能投资发展有限公司|夏雪玲|（港元）7,000.00|投资、一般性贸易|
|宁波金通融资租赁有限公司|沙纪良|（美元）5,000.00|融资租赁|
|丰城宁能生物质发电有限公司|顾国银|13,100.00|生物质发电|
|常德津市宁能热电有限公司|王春丰|16,800.00|热电联产|
|望江宁能热电有限公司|王春丰|16,300.00|热电联产|

2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况
（单位：元 币种：人民币）
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|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|宁波宁电投资发展有限公司|683,192,781.47|280,300,444.61|403,955,565.96|56,878,556.49|
|宁波北仑热力有限公司|265,597,532.01|184,467,613.34|314,167,656.56|11,736,332.97|
|宁波北仑南区热力有限公司|81,228,988.96|69,515,338.13|92,238,318.36|5,747,919.78|
|宁波光耀热电有限公司|263,610,410.25|75,871,301.10|192,034,146.45|23,380.78|
|金华宁能热电有限公司|581,415,750.00|150,930,623.58|152,252,474.87|9,674,619.85|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|118,100,324.89|77,322,941.35|298,723,537.45|19,263,483.26|
|绿能投资发展有限公司|238,762,325.86|238,762,325.86|0.00|1,098,128.86|
|宁波金通融资租赁有限公司|980,490,939.29|402,780,250.78|61,615,050.74|25,960,691.75|
|丰城宁能生物质发|130,155,740.58|90,818,604.38|0.00|-881,395.62|

||||||
|-|-|-|-|-|
|电有限公司|||||
|常德津市宁能热电有限公司|167,794,342.27|33,031,147.07|0|-239,674.80|
|望江宁能热电有限公司|163,007,640.63|40,780,562.50|0|-22,921.87|

三、董事会意见
董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司对外担保发生额为24,621.93万元，对外担保余额为23,296.84万元，不存在逾期担保。
五、备查文件
1、公司六届二十三次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-013
宁波弘讯科技股份有限公司
关于全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司
签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.以募集资金向全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司进行增资的情况
宁波弘讯科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）为高效使用募集资金，拟将原计划用于实施伺服节能系统生产项目的募集资金预计会结余的
4,000万元人民币，与原计划用于实施产品运用实验中心项目的募集资金预计会结余的4,000万元人民币，共计8,000万元人民币的用途变更为实施机器人研发与生产项目。该项目实施主体为公司全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”），公司拟通过对伊雪松增资的方式来实施，8,000万元人民币全部用于增加注册资本。前述《关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的议案》的事项于2015年12月11日经公司第二届董事会2015年第九次会议、2015年12月29日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司2015年12月12日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
二.本次募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储四方监管协议》为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，本次增资后，伊雪松及时于中国农业银行股份有限公司顺德大良支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开立了募集资金专户（如下表），并与公司、募集资金专户存储银行及保荐人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
(一)本次募集资金专户的开立情况（如下表）
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|募集资金专户开户行|账户名称|账号|用途|
|中国农业银行股份有限公司顺德大良支行|广东伊雪松机器人设备有限公司|44-470001040003187|机器人研发与生产项目|

(二)《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
1、伊雪松已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于伊雪松募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、伊雪松和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。
西南证券承诺按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定以及公司制定的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行督导职责。
西南证券有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、伊雪松和募集资金专户存储银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券对公司、伊雪松现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、伊雪松授权西南证券指定的保荐代表人张海安、李皓可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印该专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询伊雪松专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询伊雪松专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
若西南证券更换指定的保荐代表人，应当将相关证明文件书面通知募集资
金专户存储银行，更换保荐代表人不影响协议效力。
5、募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向伊雪松出具真实、准确、完整的专户银行对账单，并抄送给西南证券。
6、募集资金专户存储银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或者未向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，伊雪松有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
7、协议自公司、伊雪松、募集资金专户存储银行、西南证券四方法定代表人或其授权代表签署并盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕，依法销户且西南证券持续督导期结束之日后失效。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2016年3月30日
喜临门家具股份有限公司 独立董事事前认可意见喜临门家具股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第三届董事会第十次会议对公司第三届董事会第九次会议审议通过的非公开发行方案进行修订，修订后公司拟计划向绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、“喜临门2015年度第一期员工持股计划”（以下简称“员工持股计划”）两名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”），其中华易投资拟以现金84,000.00万元认购59,989,287股、员工持股计划拟以现金10,000.00万元认购7,141,582股。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司独立董事经审阅相关议案内容，认为：
（1）由于华易投资为公司的控股股东、员工持股计划的部分参与人为公司董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次非公开发行构成关联交易。
（2）基于对公司的长期持续稳定发展拥有强烈的信心，公司控股股东及公司员工持股计划参与认购本次非公开发行股票，全力支持公司发展，符合公司整体利益。
（3）经审核本次非公开发行的相关议案以及附条件生效的股份认购合同及其补充合同、补充合同二，我们认为上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未侵害公司及中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
（4）根据审议本次非公开发行的董事会安排，在公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事将对相关议案回避表决，审议程序符合关联交易的有关规定。
（5）本次修订后《喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》（以下简称“预案（四次修订稿）”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次非公开发行股票（调整后的）方案切实可行，综合考虑了公司的战略规划和发展阶段、融资规划、财务状况、
喜临门家具股份有限公司 独立董事事前认可意见资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次修订后的非公开发行股票的方案及预案（四次修订稿），同意将《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》提交至公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事：何美云、何元福、陈悦天2016年5月27日
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
对外投资管理办法
(已经公司 2018年第七次临时股东大会审议批准)
第一章 总则
第一条为了加强北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股票、期货风险投资及委托理财等。
第三条公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。
本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的子公司。
第二章 投资原则
第五条应遵守国家的法律法规，符合国家产业政策。
第六条符合公司发展战略。
第七条注重风险，保证资金运行安全。
第三章 管理机构
第八条公司股东大会、董事会为对外投资决策机构，在各自权限范围内进行投资决策。
第九条公司经理为对外投资的主要负责人，负责对投资项目的进行组织、实施及监控，并及时向公司董事会汇报，以利于股东大会和董事会对投资项目进行调整。
第十条公司投资管理相关部门按照工作职能分工安排，负责对投资项目的日常管理。
第四章 对外投资决策
第十一条 公司对外投资的决策机构主要为股东大会、董事会。具体权限划分如下：
（一）公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当经公司董事会审议批准后，方可实施：
1、对外投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1,000万元；
3、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元。
4、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 1,000万元；
5、对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）公司的对外投资事项达到下列标准之一的，公司在提交董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议批准后，方可实施：
1、对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
2、对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；
3、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元。
4、对外投资的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；
5、对外投资的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元。
（三）在不违反法律、法规及规范性文件规定的情况下，就公司发生的对外投资，董事长根据《公司章程》或董事会、股东大会的授权在授权范围内行使决策权限。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（四）若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。
（五）子公司进行对外投资，除遵照执行本办法外，还应执行公司其他相关规定。
第五章 审批程序及管理
第十二条 公司对外投资项目实行逐级审批制度，按下列程序办理：（一）由公司投资管理相关部门对拟定的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告。可行性报告包括：项目基本状况、项目方案、市场销售和生产能力、劳动组织、股份结构、资金来源、成本预算、财务状况、结论。
（二）可行性报告形成后提交公司经理办公会审核。
（三）可行性报告经公司经理办公会审核通过后，交由公司董事会办公室按本办法及《公司章程》规定的权限与程序提交公司董事会或股东大会审议批准后实施。
第十三条 投资项目实施前，应针对项目的具体情况，由投资项目相关人员签订风险责任书，以明确决策机构和决策负责人的相应责任。
第十四条 公司投资管理相关部门应对投资项目进行日常管理，随时跟踪投资项目的进展情况，公司财务管理部门应随时跟踪投资项目的财务状况。
并按月向公司出具书面汇报。公司监事会、审计部门，应依据其职责对投资项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第十五条 公司应按照《公司法》、《公司章程》的规定，对控股子公司严格管理。通过在人事、财务方面进行管理，控制对外投资风险。
第十六条 对外投资如果发生中止或转让情形，在处置资产前，应由投资管理部门对拟处置的资产出具书面分析报告，充分说明处置原因及造成结果，经公司经理办公会审核通过后，由公司董事会办公室根据审批权限报公司董事会或股东大会批准。
第十七条 投资管理部门及资产管理部门负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第六章 特别规定
第十八条 公司在进行股票、基金、债券等金融产品及其衍生金融产品的短期投资时，由公司董事会办公室提出投资计划，根据审批权限报公司董事会或股东大会批准。
第十九条 财务管理部门负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。
第二十条 公司进行委托理财时，应派专人负责跟踪进展情况，出现异常情况应及时汇报，以便董事会采取有效措施收回资金，避免或减少公司的损失。
第七章 信息披露
第二十一条公司对外投资应按照《公司法》、《上市规则》相关法律法规的要求及《公司章程》的规定，及时进行信息披露义务。
第八章 附则
第二十二条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条公司所属各全资、控股子公司应依据本办法自行拟定实施细则。
第二十四条本办法由公司股东大会审议通过之日起生效、实施，修改时亦同。
第二十五条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2016-011山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2016年 4月 21日在公司会议室召开，会议通知于 2016年 4月 11日以书面形式发出。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐聚德主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，提交2015年度股东大会审议。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2015年度利润分配方案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2016年度发生关联交易的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2016年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行
为。
8、审议通过了《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监事会
2016年4月23日