证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2016-004
天津港股份有限公司七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
董事赵明奎、独立董事刘秉镰因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇、独立董事张萱代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
公司七届十三次董事会于2016年3月16日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2016年3月4日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到董事9名，实到董事7名，董事赵明奎、独立董事刘秉镰因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇、独立董事张萱代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长卢伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司 2015年年度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司 2015年年度报告摘要》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司 2015年度董事会工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司 2015年度总裁工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司 2015年企业社会责任报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司 2015年度财务决算报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司 2015年度利润分配预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润 977,805,179.06元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金 97,780,517.91元和5%的任意盈余公积金 48,890,258.95元后，加年初未分配利润 4,383,169,737.75元，扣除实际分配的 2014年度现金股利 346,677,207.84元，累计可供股东分配的利润为 4,867,626,932.11元。
根据公司发展需要，董事会提出 2015年度利润分配预案：拟以 2015年 12月 31日股本总额 1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元（含税），计 368,449,206.40元，剩余未分配利润 4,499,177,725.71元结转至以后分配。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过《天津港股份有限公司2016年度固定资产投资计划》。
2016年度固定资产计划投资共计 19.79亿元，其中：基本建设项目计划投资 13.44亿元，更新改造项目计划投资 2.34亿元,设备购置项目计划投资 4.01亿元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
2016年度继续聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
2016年公司预计支付 2015年度会计报表审计费用人民币 100万元、内部控制审计费用人民币 56万元，公司不负担差旅费等其他费用。
2015年公司支付会计师事务所 2014年度会计报表审计费 100万元、内部控制审计费用 56万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。
公司第七届董事会推荐卢伟先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生、张增新先生、孙彬先生为公司第八届董事会董事候选人。
新任董事任期自 2015年年度股东大会决议通过之日起任期三年。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》。
公司第七届董事会推荐推荐张萱女士、郭耀黎先生、刘秉镰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。新任独立董事任期自 2015年年度股东大会决议通过之日起任期三年。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人相关资料需报送上海证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核无异议后，本议案将提交公司 2015年度股东大会选举。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。
提议给予第八届董事会独立董事每人每年津贴陆万捌仟元（含税）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会有关事项的议案》。
公司董事会定于 2016年 4月 28日召开 2015年年度股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述第1、2、3、4、8、9、11、12、13、14项议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
1、独立董事关于 2015年度日常关联交易的独立意见。
2、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
3、独立董事关于七届十三次董事会利润分配预案的独立意见
特此公告
天津港股份有限公司董事会
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|二○一六年三月十六日|

附件：董事、独立董事候选人简历
卢伟：男，1962年 10月出生，中央党校研究生学历。曾任天津市南郊区教研室教研员；天津市津南区政府办公室科员、综合调研科、提案信息科、秘书科科长、主任助理；天津市津南区政府办公室副主任、法制办主任；天津市津南区双港镇党委书记；天津海河教育园区管理委员会副主任、党组成员；天津市城乡建设委员会党委委员、副主任。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，天津港股份有限公司董事长。
赵彦虎：男，1963年 1月出生，硕士。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
赵明奎：男，1962年 7月出生，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
李全勇：男，1962年 5月出生，硕士。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。
张增新：男，1971年 9月出生，硕士。曾任天津港（集团）
有限公司计财部综合管理科科长、部长助理，天津港发展控股有限公司副总经理，天津港（集团）有限公司计财部部长。现任天津港（集团）有限公司计财部部长。
孙彬：男，1978年 2月出生，硕士。曾任中国中化集团法律部法律顾问、中化天津港石化仓储有限公司办公室负责公司筹备、天津临港产业投资控股有限公司招商部部长、天津港（集团）有限公司战略发展部部长助理。现任天津港（集团）有限公司企业发展部副部长、企业法律顾问室主任
张萱：女，1971年 5月出生，硕士研究生。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人，天津
港股份有限公司独立董事。
郭耀黎：男，1968年 12月出生，硕士研究生。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。
刘秉镰：男，1955年 3月出生，博士。曾任南开大学经济与社会发展研究院副院长。现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任、南开大学现代物流研究中心主任、南开大学校长助理、南开大学经济与社会发展研究院院长，天津港股份有限公司独立董事。