Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福建元力活性炭股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告〔2014〕 19号）和中国证监会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发〔2014〕147号）等文件精神的要求，结合公司的实际情况，对公司章程进行如下修订：
|||
|-|-|
|原公司章程|修订后公司章程|
|第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第三十四条 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会公告通知的其他地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会公告通知的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|

|||
|-|-|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。在股东大会审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买的资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%；（三）在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的总资产30%；（四）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）股权激励计划；（七）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十三条 股东大会选举或更换董事时，应实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：（一）董事或者监事候选人数可以多于|第八十三条 股东大会选举或更换董事、监事时，应实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：（一）董事或者监事候选人数可以多于|

|||
|-|-|
|股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。|股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。|

除以上修订外，公司章程其他内容不变。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
第三届董事会第四次会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2017-046
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第四次会议于2017年8月28日（星期一）下午13:30，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年8月18日以电子邮件的形式送达全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
《北京北信源软件股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
第三届董事会第四次会议决议公告《北京北信源软件股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会分别对报告发表了意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京北信源软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了同意的意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2017年8月29日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-48
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于到期赎回专项资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第|
|七届董事会第七次临时会议关于使用自有存量资金开展证券投资的决议，于|
|2015年8月26日与江信基金管理有限公司（简称“江信基金”）签订了《江信|
|基金聚合2号资产管理计划资产管理合同》，使用自有闲置资金 5000万元认购|
|了江信基金的专项资产管理计划，并于 2017年8月24日与资产管理人和资产托|
|管人协商一致后签署《江信基金聚合 2号资产管理计划资产管理合同补充协议》，|
|就原《资产管理合同》委托期限展期 3个月。具体内容详见公司于 2017年8月|
|29日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊|
|登的《关于到期赎回部分专项资产管理计划并对部分专项资产管理计划进行展期|
|的公告》（公告编号2017-41）。|
|江信基金聚合2号资产管理计划已于2017年11月27日到期赎回，共收回|
|本金及收益5109.05万元。|

特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-019安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2018年2月28日下午13:30开始
4、网络投票时间为：2018年2月27日～2月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年2月22日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会会议的股权登记日为2018年2月22日。截止2018年2月22
日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（五）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》
（二）披露情况
上述议案相关内容请查阅 2018年 2月 13日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于重大资产重组延期复牌的议案|√|

四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年2月26日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：祝朝刚 联系电话：0551-64845166
邮箱：zhubluesky@163.com 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
安徽盛运环保（集团）份有限公司
董事会
2018年2月13日
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案|备注|表 决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于重大资产重组延期复牌的议案》|√||||

请在相应框内划“√”
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日
附件3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日下午3：00，结束时间为2018年2月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买天津迪思投资管理有限公司、黄小川、王倩、秦乃渝、杨容辉（以下合称“交易对方”）共同持有的天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“标的公司”）的全部股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”，包括其修正案）的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要及相关审计、评估报告等在内的本次重大资产重组的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买标的资产的独立意见
1.公司不存在相关法律法规规定的不得发行股票的情形,符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
2.本次重大资产重组之《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要以及公司与交易对方就本次重大资产重组签订的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《北京华谊嘉信整合营销
顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产至盈利预测补偿协议之补充协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组的方案具备可操作性，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的有关安排，并且同意公司签署上述协议。
3.公司本次重大资产重组的相关议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
4.本次重大资产重组的标的资产已分别经具有相关证券业务资格的审计机构及评估机构审计和评估，交易对价以标的资产的评估值为依据，并经公司与交易对方在公平、自愿的原则下协商一致确定，标的资产的定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5.通过本次重大资产重组，有利于提高公司的资产质量、提升公司的业务规模，提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.本次重大资产重组购买标的资产的行为不构成关联交易，本次董事会审议和披露公司发行股份及支付现金购买标的资产的程序符合国家法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
7.本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
8.本次交易尚需上市公司股东大会审议并经中国证监会核准,上市公司出具的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》已就上述待审批事项进行了详细披露,并对可能无法获得审批的风险做出了特别提示。
二、关于公司本次重大资产重组审计、评估相关事项的独立意见
1.公司本次重大资产重组聘请的审计机构与评估机构具有相关证券业务证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司、交易对方及标的公司之间除本次重大资产重组相关的正常业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.本次重大资产重组的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次重大资产重组拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。公司全体独立董事同意公司第二届董事会第二十九次会议就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：周林洁、蔡雯、文光伟
2014年7月29日
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股权解除质押及质押的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-035
深圳赫美集团股份有限公司
关于股东办理股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）办理股权解除质押的通知及股东郝毅先生有关办理股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为 第一 大 股 东及 一 致 行动人|解质押股数|质 押 开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|汉桥机器厂|是|732万股|2016年4月15日|2017 年 4月19日|长安国际信托股份有限责任公司|2.3577%|4.7843%|
|郝毅|否|999.76万股|2016年6月2日|2017 年 4月17日|国泰君安证券股份有限公司|3.2201%|27.8160%|
|郝毅|否|1154.24万股|2016年6月7日|2017 年 4月17日|国泰君安证券股份有限公司|3.7177%|32.1140%|

2、股东股份本次质押的基本情况
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股权解除质押及质押的公告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 公司 总 股本比例|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郝毅|否|2154万股|2017年4 月 18日|2017 年10 月 18日|国泰君安证券股份有限公司|6.9378%|59.9300%|融资|

3、股东累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有本公司153,000,000股，占本公司总股本比例
49.2794%；已质押股份数为109,620,000股，占公司总股本比例35.3073%。其中44,050,000股质押给长安国际信托股份有限公司，33,470,000股质押给国投泰康信托有限公司，11,390,000股质押给国民信托有限公司，20,710,000股质押给吉林省信托有限责任公司。
截止目前，郝毅先生持有本公司35,941,965股，占本公司总股本比例
11.5764%；已质押股份数为35,940,000股，占公司总股本比例11.5758%。其中14,400,000股质押给山东省金融资产管理股份有限公司，21,540,000股质押给国泰君安证券股份有限公司。
二、被质押股票涉及业绩承诺情况
2014年3月5日，公司与郝毅先生签署《盈利预测补偿协议》，承诺公司发行股份购买资产的交易标的每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）2014年度、2015年度及2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别为人民币4,745.28万元、6,635.92万元及8,491.51万元。若每克拉美实际净利润数额低于上述承诺利润数额，郝毅先生将以其所持有的公司股份进行股份补偿。
若每克拉美2016年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润低于人民币8,491.51万元，且若郝毅先生未质押股份数不足以完成股份补偿，公司董事会将要求郝毅先生提前解除本次股份质押，不会影响上述业绩补偿
承诺的正常履行。公司董事会将持续关注本次股份质押的后续回购情况。请广大
投资者注意投资风险。
深圳赫美集团股份有限公司 关于股东办理股权解除质押及质押的公告三、备查文件
1、股票质押式回购交易委托单
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-098民盛金科控股股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日接到公司持股5%以上股东景华先生的通知：继2017年6月19日景华先生与俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁、王丽丽、卞卫刚、王海波、王伟分别签署了《民盛金科一致行动人协议》后，景华先生于2017年6月27日与刘水平签署了《民盛金科一致行动人协议》，约定结成一致行动人关系，并由景华先生作为一致行动关系的授权代表、决定方。2017年 6月 27日至 6月 28日，景华先生将其重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛八号私募基金（以下简称“昌盛八号基金”）名下持有的公司股份 5,857,051股（占公司总股本的1.569%）通过大宗交易的方式转让给景华先生的一致行动人卞卫刚、王伟、刘水平、迎水民盛景融1号私募证券投资基金（以下简称“民盛景融 1号基金”，景华与王海波同为民盛景融1号基金的最终基金份额享有人）。
本次权益变动前，景华先生及部分一致行动人（包括俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁和王丽丽）、昌盛八号基金、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽2号私募基金（以下简称“润泽2号基金”）合计持有公司股份51,571,504股，占公司总股本13.815%（景华先生系昌盛八号基金、润泽 2号基金项下份额最终享有人）。具体详见公司于 2017年 6月 23日在巨潮资讯网披露的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-091）以及《简式权益变动报告书》。
本次权益变动后，景华先生及其一致行动人（包括俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁、王丽丽、卞卫刚、王伟、王海波和刘水平）、润泽 2号基金、民盛景融1号基金仍合计持有公司股份51,571,504股，占公司总股本13.815%，所持公司
股份及比例未发生变化。
二、本次权益变动的具体情况
1、本次权益变动的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份变动方向|股份变动方式|股份变动期间|变动价格（元/股）|变动股数（股）|变动比例|
|卞卫刚|买入|大宗交易|2017-6-27|37.00|1,780,000|0.477%|
|王伟|买入|大宗交易|2017-6-27|37.00|1,810,000|0.485%|
|刘水平|买入|大宗交易|2017-6-27|34.75|1,620,000|0.434%|
|民盛景融 1 号基金（注1）|买入|大宗交易|2017-6-28|35.00|647,051|0.173%|
|合计|买入||||5,857,051|1.569%|
|昌盛八号基金|卖出|大宗交易|2017-6-27|34.75|1,620,000|0.434%|
|昌盛八号基金|卖出|大宗交易|2017-6-27|37.00|3,590,000|0.962%|
|昌盛八号基金|卖出|大宗交易|2017-6-28|35.00|647,051|0.173%|
|合计|卖出||||5,857,051|1.569%|

2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|景华|21,918,416|5.872%|21,918,416|5.872%|
|昌盛八号基金|5,857,051|1.569%|0|0%|
|润泽2号基金|13,401,037|3.590%|13,401,037|3.590%|
|俞红春|1,790,000|0.479%|1,790,000|0.479%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|宋昭军|3,125,000|0.837%|3,125,000|0.837%|
|韩宝琴|1,870,000|0.501%|1,870,000|0.501%|
|温玉洁|1,910,000|0.512%|1,910,000|0.512%|
|王丽丽|1,700,000|0.455%|1,700,000|0.455%|
|民盛景融 1 号基金（注1）|0|0%|647,051|0.173%|
|王伟|0|0%|1,810,000|0.485%|
|卞卫刚|0|0%|1,780,000|0.477%|
|刘水平|0|0%|1,620,000|0.434%|
|合计|51,571,504|13.815%|51,571,504|13.815%|

注1：景华与王海波于 2017年 6月 19日签署《民盛金科一致行动协议》，同时景华与王海波共同作为《迎水民盛景融1号私募证券投资基金》的最终基金份额享有人。
三、承诺履行的情况
1、景华先生在因昌盛八号基金即将到期的情况下，为避免清算过程造成对二级市场的影响，进行一致行动人之间股份转让的权益变动事项之前，严格遵守了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，未发生违反法定持股要求和原有的持股承诺的情形。
2、本次权益变动后，信息披露义务人景华先生及其一致行动人做出了郑重承诺：在未来的六个月内，不减持本次承接的民盛金科无限售条件流通股；同时景华先生及其一致行动人承诺，在目前关于5%以上股东的减持规定以及未来可能出台的新的减持规定条件下，不擅自违规解除一致行动关系。
四、其他事项说明
1、景华先生因昌盛八号基金即将到期，为避免清算过程造成对二级市场的影响，通过大宗交易的方式进行了上述一致行动人间的股份承接，因此不会导致其合计持有公司股份数量发生增减变动。经本次股份承接，昌盛八号基金不再持
有公司的股份。
台”查询，俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁、王丽丽、卞卫刚、王伟、王海波、刘水平不属于失信被执行人。
3、根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，景华先生及其一致行动人已编制了《简式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2014年，本人任职期间公司共召开了十三次董事会、五次股东大会。本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；亲自列席四次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2014年发表的独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2014年生产、经营情况和公司的内控制度建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2014年，本人就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2014年1月8日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
2、2014年2月18日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了《关于为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，包括以下内容《关于 2013年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《关于公司2013年度关联交易事项的独立意见》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于研发设计中心工程项目延期及调整投资结构的独立意见》、《关于部分超募集资金投资项目延期的独立意见》。
4、2014年4月17日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，包括以下内容《关于公司向控股股东借用流动资金暨关联交易的独立意见》、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》、《关于公司对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的相关事宜》。
5、2014年4月24日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于公司对西南、华东区域提供担保额度的独立意见》。
6、2014年6月3日，在公司第三届董事会第八次会议上，发表了《关于公司对子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加担保额度的独立意见》。
7、2014年8月21日，发表了《关于2014年上半年度募集资金使用情况的独立意见》和《关于控股股东和其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
8、2014年9月19日，对事先收到的公司第三届董事会第十一次会议拟审议议案，暨对《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》、《关于厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易的议案》、《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》、《关于非公开发行股票的相关事项》发表了事前认可意见。
提供担保额度的独立意见》。
10、2014年9月26日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于为东北、华南各区域提供担保额度的独立意见》。
11、2014年12月10日，在公司第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保的独立意见》。
三、在董事会专门委员会任职的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
本人作为战略发展委员会、审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，并积极参审计委员会的相关工作，切实履行了战略发展委员会、审计委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2015年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：尹秀超
二零一五年四月二十三日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-053
万马科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年7月20日在杭州市文一西路 1218号恒生科技园33号楼5楼万马科技办事处会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月16日以通讯方式送达。本次会议由全体监事推选刘金华先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的结果，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举刘金华先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，刘金华先生的个人简历后附。
万马科技股份有限公司监事会2018年07月20日
附件：
刘金华先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师、注册会计师。1984年7月至1992年5月在浙江省临安市食品公司任财务股长；1992年 6月至 1994年 5月在临安市城南市场任副经理；1994年 6月至 1997年 8月在临安市第一建筑公司任财务科长；1997年 9月至 2002年 7月在浙江万马药业有限公司任财务经理；2002年 8月至 2002年 11月在万马集团审计考核部任审计主管；2002年 12月至 2008年 7月在浙江万马房地产集团有限公司任财务总监；2008年 8月至 2012年 11月任职于浙江鑫富药业股份有限公司，历任审计总监、财务总监；2012年 12月至 2013年 2月在浙江扬帆新材料股份有限公司任财务总监；2013年3月至2013年5月在浙江万马集团有限公司任审计总监；2013年6月至2017年8月在万马股份任审计总监、监事会主席；现任股份公司监事会主席。
截至本公告日，刘金华先生未直接或间接持有公司股份。刘金华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-064
海南普利制药股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月22日，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告及摘要的议案》，为使投资者全面了解公司经营成果，财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》全文于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
广东奥马电器股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-010广东奥马电器股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|奥马电器|股票代码||002668|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|何石琼||冯胜男||
|电话|0760-23130225||0760-23130226||
|传真|0760-23137825||0760-23137825||
|电子信箱|homa@homa.cn||homa@homa.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|4,257,197,257.80|3,456,615,620.23|23.16%|3,194,105,484.83|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|195,703,234.94|163,517,579.02|19.68%|145,691,123.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||158,152,180.01|152,475,863.98|3.72%|140,631,648.78|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|195,652,197.03|-151,957,312.29|228.75%|302,477,466.35|
|基本每股收益（元/股）|1.18|1.08|9.26%|1.17|
|稀释每股收益（元/股）|1.18|1.08|9.26%|1.17|
|加权平均净资产收益率（%）|15.51%|17.18%|-1.67%|28.01%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,860,843,994.41|2,322,632,183.48|23.17%|1,912,908,920.79|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,351,030,766.28|1,171,862,531.34|15.29%|593,032,302.32|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||13,494|年度报告披露日前第5个交易|14,421|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

广东奥马电器股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中山施诺工业投资有限公司|境内非国有法人|56.24%|93,000,000|93,000,000|||
|东盛投资有限公司|境外法人|13.91%|23,000,000||||
|杨鹏程|境内自然人|1.94%|3,200,000||||
|杨莘|境内自然人|1.25%|2,065,940||||
|叶光|境内自然人|0.67%|1,114,205||||
|刘嘉玲|境内自然人|0.48%|799,000||||
|中融国际信托有限公司－08融新54号|其他|0.42%|686,400||||
|陈国秀|境内自然人|0.36%|598,835||||
|叶新星|境内自然人|0.31%|509,533||||
|王辉|境内自然人|0.3%|503,547||||
|||前十名股东中，中山施诺工业投资有限公司与东盛投资有限公司为公司发起人股东，两者|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||之间不存在关联关系也不属于一致行动人，公司未知另外八名股东是否存在关联关系及是|||||
|的说明|||||||
|||否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||公司股东杨莘通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,065,940股，叶光通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,111,325 股，王辉通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票503,547股，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
广东奥马电器股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，全球经济形势依然动荡，未见明显的稳定、复苏迹象。国内经济发展总体保持平稳，但增速略有放缓；行业竞争较为激烈，家电企业面临较为严峻的挑战。在此背景下，公司加大产品升级与研发投入力度、提升生产能力及生产效率，积极拓展市场，实现了业绩持续增长。报告期内，公司实现营业总收入4,257,197,257.8元，比上年同期增长23.16%；归属于上市公司股东的净利润195,703,234.94元，比上年同期增长19.68%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润158,152,180.01元，比上年同期增长3.72%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司于2013年8月28日投资设立全资子公司——中山市奥马电器配件有限公司，纳入合并报表范围。
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-065云南盐化股份有限公司董事会
2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司董事会2014年第六次临时会议于2014年12月11日以书面及邮件形式通知全体董事，于2014年12月16日下午16：00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。公司独立董事李君发先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长吕庆胜先生主持。公司部份监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
1、同意补选杨勇先生为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为：吕庆胜先生、陶其辉先生、马策先生、王彤先生、李君发先生、杨勇先生、陈铁水先生，其中吕庆胜先生担任主任委员。
2、同意补选杨勇先生为薪酬与考核委员会委员。补选后的薪酬与考核委员会委员组成为：李君发先生、杨勇先生、陶其辉先生，其中李君发先生担任主任委员。
3、同意补选杨勇先生为提名委员会委员。补选后的提名委员会委员组成为：陈铁水先生、吕庆胜先生、杨勇先生，其中陈铁水先生担任主任委员。
4、同意补选杨勇先生为审计委员会委员。补选后的审计委员会委员组成为：杨勇先生、陈铁水先生、黄毓青先生，其中杨勇先生担任主任委员。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向镇雄县捐赠扶贫资金的议案》。
为响应云南省委、省国资委关于“四群”教育工作的号召，根据《公司对外捐赠管理办法》的相关规定，同意公司向镇雄县捐赠扶贫资金120万元。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-024
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十四次（临时）会议的通知于2017年9月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。关联董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生回避表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验，公司第三期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已成就，77名激励对象合计持有的503.10万股限制性股票可办理解锁手续。独立董事就解锁条件成就情况发表了意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2017年9月19日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2017年9月19日