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福建至理律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
调整首次授予股票期权行权价格事项的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
调整首次授予股票期权行权价格事项的法律意见书
闽理非诉字[2015]第166号致：厦门科华恒盛股份有限公司
根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）与福建至理律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号，以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就科华恒盛调整首次授予股票期权行权价格事项，本所特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
2、本所律师同意将本法律意见书作为实施本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。
5、本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、调整首次授予股票期权行权价格事项的授权和批准
1、2014年11月3日，公司召开2014年第四次临时股东大会，在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司股东大会同意授权董事会全权办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于调整股票期权行权价格等事宜。
2、2015年 10月 26日，根据公司 2014年第四次临时股东大会授权，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司本次股权激励计划的调整首次授予股票期权行权价格事项已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。
二、本次股票期权行权价格调整的方法和结果
鉴于：2015年3月27日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》，以2014年12月31日总股本224,195,500股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。该分配方案已于2015年5月18日实施完毕。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、分红派息等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。派息的调整公式为：P＝P0-V。（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1）因此，公司需要对首次授予的股票期权的行权价格予以调整。
根据2014年度利润分配方案，每股的派息额V=0.1元，本次调整前行权价格P0为16.72元，因此，本次调整后的行权价格P=16.72-0.1=16.62(元)。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整方法和结果均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。
三、本次调整的信息披露
就上述调整事项，科华恒盛需要根据《股权激励管理办法》的有关规定履行持续信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司股权激励计划的调整首次授予股票期权行权价格事项已获得必要的批准和授权，该等调整符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
关于本次调整事项，公司尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登
记事宜。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司调整首次授予股票期权行权价格事项的法律意见书》之签署页)
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：刘建生 张明锋
罗旌久
年 月 日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-032深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳中青宝互动网络股份有限公司《2015年第一季度报告》全文将于2015年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年4月20日
北京市东易律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
补充法律意见书（八）
北京西城区车公庄大街9号五栋大楼C座13层邮编100044
电话：010-88393823 传真：010-88393837
网址：www.dongyilaw.cn
二零一三年四月
北京市东易律师事务所 欣泰电气补充法律意见书北京市东易律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（八）
东易（证券）字[2013]第06号
致：丹东欣泰电气股份有限公司
根据发行人与北京市东易律师事务所（下称“本所”）签订的《专项法律服务协议》，本所接受丹东欣泰电气股份有限公司（下称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（下称“本次发行”）的专项法律顾问。根据《证券法》、《公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的有关规定，本所已为本次发行出具关于丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的《法律意见书》和《律师工作报告》。其后根据中国证券监督管理委员会的反馈意见相关要求，本所出具了《补充法律意见书》（之一至之七）(以下合称本所已出具的法律意见书和补充法律意见书为“已出具的法律意见”)。
现根据中国证监会的要求，本所律师就《已出具的补充法律意见书》出具日之后中国证监会创业板发行监管部提请本所律师核查的有关事项进行核查，出具本补充法律意见书。本所已出具的法律意见中未发生变化的内容，本补充法律意见书将不再重复披露。
在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称术语与《法律意见书》中使用的简称术语和定义具有相同的含义，在本补充法律意见书中未发表意见的事项，则以前述法律意见书及律师工作报告为准，本补充法律意见书所发表的意见与前述法律意见书或律师工作报告有差异的，或者前述法律意见书或律师工作报告未发表意见的，以本补充法律意见书为准，本所在《法律意见书》中所作出的声明同样适用于本补充法律意见书。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《发行暂行办法》、《编报规则第12号》等法律、法规、规范性文件的规定，对发行人提供的相关文件和事实进行了核查和验证，发表补充法律意见如下：
北京市东易律师事务所 欣泰电气补充法律意见书反馈意见：对欣泰电气报告期内相关事项是否符合福利企业资格条件发表意见。
回答：
1．发行人报告期内的税收优惠
（1）增值税
发行人是经辽宁省民政厅审核确认的福利企业，拥有辽宁省民政厅颁发的《社会福利企业证书》(证书编号：福企证字第 210620005号；有效期限至 2015年)。报告期内，发行人根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)和《国家税务总局民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)的有关规定，享受限额即征即退增值税税收优惠政策，具体如下：由税务机关按公司实际安置残疾人的人数即征即退增值税，具体数额为每人每年3.5万元。
发行人享受增值税即征即退的流程如下：
（2）企业所得税
发行人于2008年12月5日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局核准的《高新技术企业证书》(证书编号：GR200821000139)，有效
北京市东易律师事务所 欣泰电气补充法律意见书期2008年1月至2010年12月（经复审后取得新证延期至2013年12月）。根据《中华人民共和国企业所得税法(自 2008年 1月 1日起施行)》及科技部、财政部和国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)等有关规定，在认定有效期内，发行人所得税按15%的比例征收。
报告期内，发行人按照《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)以及《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的有关规定，享受如下优惠政策：第一，发行人支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除；第二，对发行人按限额取得的即征即退增值税退税，免征企业所得税。
2．发行人的社会福利企业证书
根据民政部于 2007年 6月 29日发布的《福利企业资格认定办法》（民政部民发[2007]103号，自 2007年 7月 1日实施）的规定，其中第四条规定：“申请福利企业资格认定的企业，应当具备下列条件：（一）企业依法与安置就业的每位残疾人职工签订 1年（含）以上的劳动合同或者服务协议，并且安置的每位残疾人职工在单位实际上岗从事全日制工作，且不存在重复就业情况；（二）企业提出资格认定申请前一个月的月平均实际安置就业的残疾人职工占本单位在职职工总数的比例达到25%（含）以上，且残疾人职工不少于10人；（三）企业在提出资格认定申请的前一个月，通过银行等金融机构向安置的每位残疾人职工实际支付了不低于所在区县（含县级市、旗）最低工资标准的工资；（四）企业在提出资格认定申请前一个月，为安置的每位残疾人职工按月足额缴纳所在区县（含县级市、旗）人民政府根据国家政策规定缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险；（五）企业具有适合每位残疾人职工的工种、岗位；（六）企业内部的道路和建筑物符合国家无障碍设计规范”。
经核查，报告期内发行人取得社会福利企业证书情况如下：（1）2009年12月18日，发行人取得辽宁省民政厅换发的《社会福利企业证书》(福企证字第210603136号)，续展了有效期，发证日期 2009年 12月 18日，有效期 2009年 12月至 2012年 12月，法定代表人孙文东。（2）发行人2013年1月1日取得辽宁省民政厅换发的《社会福利企业证书》(证书编号：福企证字第210620005号)，续展了有效期，有效期2013年至2015年。
北京市东易律师事务所 欣泰电气补充法律意见书发行人自 1999年成立之日起持续符合福利企业认证条件，每年进行年检，每三年进行换证复核。2009年公司进行福利企业资格换证复核，申请时残疾人员 152名，占员工总数比例为28.46%，取得福利企业证书，有效期为 2010年至 2012年，后将有效期续展至 2015年。报告期内各期末，发行人聘用残疾人员分别为 187名、184名和 176名，占员工总数比例为27.10%、27.71%和28.39%；报告期内，发行人向残疾人支付的工资总额分别为308.34万元、373.43万元和375.28万元。
经核查，发行人安置残疾人而享受的企业所得税、增值税等税收优惠的金额也较为稳定，享受的税收优惠具备可持续性；发行人已取得复审后的高新技术企业证书，发行人报告期内符合相关税收优惠政策的认定标准，不被认定的风险已经消除。报告期内发行人符合《福利企业资格认定办法》（民政部民发[2007]103号）以及《辽宁省福利企业资格认定办法》（辽民发〔2008〕15号）规定的取得社会福利企业证书的条件其社会福利企业证书的取得合法、合规。
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|北京市东易律师事务所 欣泰电气补充法律意见书|
|（本页为《北京市东易律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(八)》的签字盖章页）负责人： 经办律师：|
|李晓松 郭立军经办律师：陈燕殊|
|北京市东易律师事务所年 月 日|
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-066九阳股份有限公司
关于控股股东变更名称等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）近日接到控股股东上海力鸿新技术投资有限公司（以下简称：上海力鸿）的通知，获悉上海力鸿对其名称等事项进行了变更，并已完成工商变更登记手续及领取新的《营业执照》，具体变更情况如下：
1、名称由“上海力鸿新技术投资有限公司”变更为“上海力鸿企业管理有限公司”；
2、类型由“有限责任公司（国内合资）”变更为“有限责任公司（台港澳与境内合资）”；
3、住所由“浦东新区上丰西路55号11幢301A室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号”；
4、注册资本由“人民币5222.22000万元整”变更为“人民币5497.0737万”；
5、营业期限由“2003年2月14日至2023年2月13日”变更为“2003年2月14日至2033年2月13日”；
6、经营范围由“实业投资，投资咨询，家用电器的销售，自有房屋的融物租赁”变更为“企业管理，企业管理咨询，家用电器的批发，佣金代理（拍卖除外）、进出口”。
除上述变更外，公司控股股东《营业执照》载明的其他事项未发生变化。此次变更不会对公司生产经营活动构成影响，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-028广东派生智能科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,421,532,139.82||2,936,889,367.45||16.50||
|营业利润|496,639,118.08||650,516,704.40||-23.65||
|利润总额|490,081,581.95||651,330,835.93||-24.76||
|归属于上市公司股东|365,513,830.66||491,155,186.58||-25.58||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.9438||1.2682||-25.58||
|加权平均净资产收益|29.99%||56.29%||-26.30||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,884,379,307.60||2,648,936,771.79||8.89||
|归属于上市公司股东|1,344,697,802.39||1,107,383,571.73||21.43||
|的所有者权益|||||||
|股本|387,280,800||107,280,000||261.00||
|归属于上市公司股东|3.4722||10.3224||-66.36||
|的每股净资产（元）|||||||

注：本公告数据为本公司的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，面对行业形势变化等复杂因素，公司董事会适时对发展战略及业务布局进行了调整：其中，新开展的智能科技环保业务发展势头良好，带来了新的收入增长点，公司实现营业总收入 3,421,532,139.82元，比去年同期增长16.50%；但是受金融科技行业变化及业务战略调整、以及铝合金业务板块固定资产折旧等因素影响，实现净利润 365,513,830.66元，比去年同期下降25.58%。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产、归属于上市公司的股东权益均比报告期初有所增长，主要是公司实现盈利所致；股本为 387,280,800股，比报告期初增加261%，主要是公司在2018年5月、2018年9月进行了权益分派，资本公积金转增股本所致；归属于上市公司股东的每股净资产3.4722元，比报告期初下降66.36%，主要是公司股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年2月27日
天津经纬辉开光电股份有限公司
未来三年（2019年—2021年）股东回报规划
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）》及《公司章程》的规定，特制定《天津经纬辉开光电股份有限公司未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划的考虑因素
（一）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
（二）综合分析公司盈利能力、发展规划、回报股东、社会资金成本及外部融资环境等因素；
（三）公司的利润分配方案应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司可持续发展。
第二条制定本规划的原则
（一）本规划应符合法律、法规及规范性文件的相关规定；
（二）本规划应符合《公司章程》规定的利润分配政策，保证利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）本规划应重视投资者的合理回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事及监事的意见；
（四）本规划以公司可持续发展为宗旨，分配利润不得超过累计可分配利润的范围，并遵循未弥补亏损不得分配的原则。
第三条未来三年（2019年—2021年）具体的股东回报计划
（一）利润分配方式
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分配的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、在符合分红条件的情况下，公司每年进行一次分红。原则上在每个会计年度结束后的年度董事会上提议公司进行股利分配，公司董事会可以根据公司当期的经营利润和现金流状况提议公司在中期进行现金分配。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司实施利润分配的比例如下：
1、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例，在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，如无特殊情况，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资安排的，按照前项规定处理。
（三）利润分配的决策程序和机制
1、公司在进行利润分配时，董事会应当先制定分配方案，在拟定利润分配方案时，董事会应当听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。
3、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第四条调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制订，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
第五条未来股东回报规划的制订周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
（二）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见的基础上，由董事会制订《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
第六条公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，公司独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第七条股东利润分配意见的征求
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复股东关心的问题。
第八条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第九条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2019-020
债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2019年3月22日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019年3月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2019年股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。
公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划激励对象名单》和独立董事意见、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事刘建凯先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司拟定了《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会审核意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事刘建凯先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
为实施公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《2019年股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据公司激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的相关事宜；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事刘建凯先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第八次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司定于2019年4月12日（星期五）14：30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第八次会议决议》
2、《公司第六届监事会第七次会议决议》
3、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
4、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》
5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-040
深圳海联讯科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于2015年 5月 29日收到公司董事会秘书梁剑锋先生递交的书面辞职申请。梁剑锋先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，梁剑锋先生未持有公司股份。梁剑锋先生辞去董事会秘书职务后，将不在担任公司任何职务，公司董事会对梁剑锋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年6月 1日
雏鹰农牧集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈琪 ，作为雏鹰农牧集团股份有限公司董事会第三届独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与雏鹰农牧集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为雏鹰农牧集团股份有限公司或其附属企业、雏鹰农牧集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括雏鹰农牧集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在雏鹰农牧集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人陈琪郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈琪
日期：2015年9月25日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—073深圳华强实业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会
无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年8月13日召开的2015年第68次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深圳华强，证券代码：000062）将于2015年8月14日开市起复牌。目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件,待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年8月14日
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关于广东宝丽华新能源股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的专项审核报告
(2016)京
会兴专字第O3⑿0013号
广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们审核了后附的广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称
贵公司或 “ ”
公司
)管理层编制的
《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2一
号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,且
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号一
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计
划和实施审核工作以对自筹资金投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关自筹资金投入募投项
目的专项说明中金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
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我们认为 公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与贵公司截至⒛16年4月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况相符。
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地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层由阝纫岗: 10002g Add∶ LeVe122,Norlh Ring Center,No18Yumin Road,X chengDist"ct,Be刂ingPC△ 00029
电话:+86-10ˉ82250666传真:+86-10-82250851咦Lf由阝l+∶xhcpas《少κhcpasc°m Te⒈+86-10-82250666Fax∶+86-10-82250851E-mai1∶xhc0as《)<hcpas
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四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用,不
得用作任何其他目的。
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电话:+86ˉ10ˉ82250666传真:+86¨10ˉ82250851电子由阝件:xhcpas@xhcpas。°m Te⒈+86ˉ10-82250666Fax∶+86-10-82250851E-m白xhcpas@xhopas com
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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-102甘肃上峰水泥股份有限公司
2016年度第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月8日下午14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2016年 12月 7日15:00至2016年12月8日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 5人，代表股份共计 543,605,543股，占公司有表决权股份总数的66.813208％。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计 3人，代表股份共计 543,603,443股,占公司有表决权股份总数的66.812950％；通过网络投票的股东共计 2人，代表股份共计 2,100股，占公司有表决权股份总数的0.000258％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第八次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司追加对外担保额度的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：赞成 543,605,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.999926%％；反对 400股，占出席会议有表决权股份总数的0.000074％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成 1,700股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的80.952380％；反对400股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的19.047619％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数0％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（属特别决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：赞成 543,605,543股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成 2,100股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数0％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师李燕、缪诗艺进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2016年度第九次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2016年度第九次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第九次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月八日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2018-072中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份减持计划
减持数量过半的进展公告
股东鲁三平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日披露了《关于控股股东一致行动人股份减持计划的公告》（公告编号：2018-046），公司控股股东的一致行动人鲁三平先生计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过 80,000,000股（不超过公司总股本比例的3.38%）。其中，大宗交易的减持期间自 2018年5月24日至2018年11月23日；集中竞价方式的减持期间自 2018年6月8日至2018年12月8日。
2018年8月24日，公司披露了《关于控股股东一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2018-069），截止2018年8月24日，鲁三平先生未减持其所持有的公司股份。
2018年9月20日，鲁三平先生以大宗交易的方式减持公司股份25,937,500股，占公司总股本的1.09%。具体内容详见公司于2018年9月21日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-071）和《简式权益变动报告书》。
2018年9月27日，公司收到鲁三平先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2018年9月27日，鲁三平先生累计减持数量已超过计划减持数量的一半。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将鲁三平先生减持计划的实施进展情况公告如下：
中山大洋电机股份有限公司一、股东减持情况
鲁三平先生于 2018年 9月 20-27日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份47,408,600股，占公司总股本的2.00%，占拟减持股份总额（80,000,000股）的59.26%。
具体减持情况如下表：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|鲁三平|大宗交易大宗交易大宗交易|2018-9-20|4.48元/股|25,937,500|1.09%|
|||2018-9-27|4.52元/股|9,336,800|0.39%|
|||2018-9-27|4.51元/股|12,134,300|0.51%|
|合计||||47,408,600|2.00%|

注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上不一致的情况，为四舍五入原因造成。
2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|鲁三平|合计持有股份|80,000,000|3.37%|32,591,400|1.37%|
||其中：无限售条件股份|80,000,000|3.37%|32,591,400|1.37%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关事项说明
1、鲁三平先生减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
中山大洋电机股份有限公司2、鲁三平先生本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。
公司董事会将持续关注上述股东减持计划的后续实施情况，督促其严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
鲁三平先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年9月28日