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证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-058恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2016年 5月 23日下午16:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 5月 18日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议审议通过了《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》
恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）为恒泰艾普之参股子公司，公司持有云技术公司40%的股权。为进一步满足云技术业务规模扩大对资金的需求，降低财务成本，进一步增强公司服务能力和核心竞争力，公司拟在未来三年中向云技术公司分步骤增资总计不超过10,000万元人民币。
监事会认为：由于公司董事、总经理汤承锋持有云技术公司1.5%的股权；
公司副董事长、副总经理杨建全持有云技术公司2.5%的股权；公司财务总监罗雪持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理马凤凯持有云技术公司1.5%的股权；公司监事张志让持有云技术公司1.5%的股权。
因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，此次恒泰艾普对云技术公司增资构成了
公司的关联交易。
关联监事张志让对该议案的表决进行了回避，此次关联交易程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。同意该关联交易。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：关联监事张志让回避了表决，2票同意、0票反对、0票弃权。
该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会2016年5月24日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-021安徽中环环保科技股份有限公司
关于高级管理人员变动及部分高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理张伯中先生的书面辞职报告，张伯中先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，张伯中先生将继续担任公司董事长，助力公司持续稳定发展。张伯中先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司经营发展发挥了积极的核心领导作用。公司董事会对张伯中先生在任职总经理期间做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司董事长提名，拟聘任宋永莲女士为公司总经理，同时免去宋永莲女士原公司副总经理职务，任期自第二届董事会第十八次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。宋永莲女士薪酬按其工作职务、岗位执行。
因工作调整，马国友先生不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。向凤女士不再担任公司副总经理职务，离任后将继续在公司董事会担任董事。公司董事会对马国友先生、向凤在任职副总经理期间做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露之日，马国友先生未持有公司股份。马国友先生在原定任期内（2018年4月20日至2021年4月19日）将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。截至本公告披露之日，马国友先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据公司总经理提名，拟聘任潘军先生（简历附后）、钱华先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自第二届董事会第十八次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。潘军先生、钱华先生薪酬按其工作职务、岗位执行。
公司独立董事就本次高级管理人员变动事项发表了明确同意的独立意见。认为公司高级管理人员变动及部分高级管理人员薪酬事项，符合公司经营发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
潘军先生于2017年4月辞去公司监事职务，离任后不在公司任职。2018年8月至今担任公司固废事业部总经理。潘军先生任职期间表现良好，故被提名为公司副总经理。潘军先生买卖公司股票情况如下：2019年 2月 13日买入 11200股，12.53元/股；2019年 2月 25日买入 1400股，13.9元/股；2019年 3月 1日卖出 12600股，14.64元/股。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年3月12日
附件：相关人员简历
宋永莲女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、高级经济师。历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司主任工程师、合肥荣事达工业包装装潢有限公司副总工程师、安徽国祯环保科技股份有限公司副总经理、山东山大华特科技股份有限公司水务事业部副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总经理、美安达塑业科技（合肥）有限公司董事、安徽中环环保科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，现任安徽中环环保科技股份有限公司总经理、董事，泰安清源水务有限公司董事长、寿县清源水务有限公司执行董事、桐城市清源水务有限公司执行董事、桐城市中环水务有限公司执行董事、桐城市宜源水务有限公司董事、全椒县清源水务有限公司执行董事、安庆市清源水务有限公司执行董事、安徽宜源环保科技股份有限公司董事、夏津县中环水务有限公司董事、宁阳清源水务有限公司执行董事、宁阳宜源中水回用有限公司执行董事。
截至公告日，宋永莲女士不直接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
潘军先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任安徽佳通轮胎有限公司主任工程师、柏庄控股集团有限公司投资部经理、安徽安能热电股份有限公司总经理兼合肥安能暖通设备有限公司董事长、合肥热电集团有限公司重点项目办党支部书记兼电厂筹备组长、合肥得一新材料投资有限公司总经理、海通新创投资管理有限公司投资副总裁、兴源环境科技股份有限公司投资总监、安徽中环环保科技股份有限公司固废处理事业部总经理，现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理。
截至公告日，潘军先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
钱华先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。历任安徽省服装进出口股份有限公司办公室秘书，安徽省广益房地产开发有限责任公司行政人事总监，安徽省同济建设集团人力资源部总经理，安徽中环环保科技股份有限公司总经理助理、市场总监，现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理。
截至公告日，钱华先生不直接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-133网宿科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于 2019年12月 8日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月 13日上午 10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》
因公司日常经营业务发展的需要，预计到2020年 4月，公司及下属子公司与北京秦淮数据有限公司、深圳市秦淮数据有限公司、深圳市锐网科技有限公司新增发生的日常关联交易金额不超过 23,200万元，占公司最近一期经审计净资产的2.68%。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加公司日常关联交易预计额度的公告》。
董事刘成彦先生对本议案回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
为更好的支撑公司战略实施，为公司发展奠定坚实的组织基础，经与会董事审议，同意对公司组织架构进行调整。将安全事业部调整为性能及安全事业部，
负责性能及安全产品的技术研发、产品推广等职能；增加网络事业部，负责网络产品的技术研发、产品推广等职能；增加服务中心，负责公司成熟产品的运维及售后服务；增加中台及基础研发部，负责搭建跨事业部中台，建设通用能力，为各产品事业部提供服务。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月 31日下午14：30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2019-007
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1625号）核准，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额664,967,700元可转换公司债券，期限6年。本次可转债的募集资金总额为人民币 664,967,700元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 20,353,500元(含税金额)，共计募集资金净额为人民币 644,614,200元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“瑞华验字[2019]40020001号”《验证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），分别与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行和中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。其中，公司及民生证券与东亚银行（中国）有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司
珠海市分行签订《募集资金三方监管协议》、募集资金专户开立及存储的有关情况，详见公司于 2019年 1月 8日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-003）。截止 2018年 12月 28日，公司在中国民生银行股份有限公司珠海分行的募集资金专户开立及存储情况如下：
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|序号|开户主体|募集资金专户存储银行|募集资金专户账号|金额（万元）|用途|
|1|广东溢多利生物科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司珠海分行|630668839|20,752.78|1、年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目；2、年产 20,000 吨生物酶制剂项目；3、年产1,200吨甾体药物及中间体项目；4、收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目。|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合民生证券的调查与查询。
民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应当同时检查
募集资金专户存储情况。
（四）公司授权民生证券指定的保荐代表人王刚、蒋红亚可以随时到募集资
金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月（每月1日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
（七）民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月十九日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-081广东华铁通达高铁装备股份有限公司
股东大会议事规则修正案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善公司治理，使《股东大会事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。主要条款修订情况对照如下：
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|原议事规则条款内容|修订后的内容|
|第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；（四）《公司章程》的修改；（五）回购本公司股票；（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（七）股权激励计划；（八）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；（四）《公司章程》的修改；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会|

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|对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|

本次修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号： 2014-026浙江万马电缆股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证监会发
审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月10日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2014年 4月 21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-112哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2018年8月 10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥生命科技园投资开发有限公司（以下简称“交易对方”）签署《重大资产重组意向性协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），各方经友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。
2、公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）将于 2018年 8月13日（星期一）开市起复牌。
3、公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划新的重大资产重组事项。
一、本次重大资产重组情况
2018年 6月 10日，公司与交易对方签署了《重大资产重组意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”）。公司拟在《意向性协议》约定的排他期内，收购合肥天麦生物科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）不低于35%的可转让无负担股权，取得标的公司的控制权，收购方式拟为现金支付及发行股份的方式支付。
鉴于本次筹划的交易达到了重大资产重组标准且存在一定不确定性，为防止股价异动损害中小股东权益，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年6月11日开市起停牌。具体内容详见2018年6月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
1、推进重大资产重组所做的主要工作
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，包括但不限于聘任中介机构、组织相关人员对标的公司进行尽职调查、与交易对方就收购事项进行沟通和协商等。
2、已履行的信息披露义务及风险提示
在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，及时履行文件报备义务（向深圳证券交易所报备了《内幕信息知情人登记表》、《重大资产重组交易进程备忘录》等文件）、信息披露义务并就交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示：2018年6月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2018年6月19日、2018年6月26日、2018年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。后续，经向深圳证券交易所申请，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，股票自2018年7月11日开市起继续停牌。2018年7月17日、2018年7月24日、2018年7月31日、2018年8月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。具体内容详见指定媒体的相关公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程
公司及有关各方严格按照法律法规的要求，积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司看好胰岛素产品的市场潜力和标的公司的产品布局、发展前景，但由于交易双方对发行股份及支付现金的比例等核心条款未达成一致，经友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。
本次终止重大资产重组事项经公司经理层充分讨论和审慎研究论证，公司与交易对方于2018年8月10日签署了《终止协议》。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
公司与交易对方未能就交易的具体方案最终达成书面协议，终止本次交易是公司与交易对方友好协商的结果，交易双方均无需承担任何法律责任。
截止目前，公司经营状况良好，终止筹划本次重大资产重组对公司业绩无直接影响，不会对公司的生产经营及发展战略造成不利影响。
慢病领域仍是公司未来发展的重要方向，公司后续将继续关注慢病治疗领域的产品，不排除通过并购、合作等方式进一步拓展公司的产品线布局。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
五、公司承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等文件规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划新的重大资产重组事项。
六、股票复牌安排
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年8月13日（星期一）开市起复牌。
公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
七、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年八月十一日报备文件：
1、《关于公司股票复牌的申请》；
2、《重大资产重组意向性协议之终止协议》。
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-042大连智云自动化装备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161346号），证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
就本次非公开发行股票事项后续进展情况，公司将继续按照有关规定及时履行信息披露义务。同时，本次非公开发行股票事项最终能否获得证监会的核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年06月07日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-056
拓维信息系统股份有限公司关于
重大资产重组申请材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151692号），证监会依法对公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意风险。公司董事会将根据证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-103
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2018年 11月 8日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年10月27日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
回购公司股份预案全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份实施相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
（1）、授权公司董事会依据有关法律法规制定回购股份的具体方案。
（2）、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
（3）、授权公司董事会根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
（4）、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜；
（5）、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于 2018年11月26日（星期一）召开公司 2018年第三次临时股东大会。
通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年11月8日
附件：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对公司股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因上述第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|

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|应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。||
|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。（十七）审议公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；……（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；……（六）因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
国浩律师（苏州）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
苏州工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢28楼（215000）
电话：（+86）（512）62720177传真：（+86）（512）62720199
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国浩律师（苏州）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定，国浩律师(苏州)事务所接受苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2016年8月22日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开的公司2016年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年8月5日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2016年第三次临时股东大会的会议通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2016年8月22日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016年8月21日下午15:00至2016年8月22日下午15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召
集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计18人，代表公司股份222,738,532股，占公司股份总数的30.1115%。其中:(1)参加现场会议投票的股东及其代理人共计6人，代表公司股份221,638,962股，占公司股份总数的29.9629%。
(2)根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计12人，代表公司股份1,099,570股，占公司股份总数的0.1486%。
2、出席会议的其他人员出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2016年8月4日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程
的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独机票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，审议通过了如下议案:
1、议案1及逐项审议《关于<苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
议案1.2限制性股票的来源、数量和分配
议案1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
议案1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
议案1.5限制性股票的授予与解锁条件
议案1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
议案1.7限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响
议案1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
议案1.9公司/激励对象各自的权利义务
议案1.10公司/激励对象发生异动的处理
议案1.11限制性股票回购注销原则
2、议案2关于《苏州天沃科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、议案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，此次股东大会需要关联方回避表决的事项，关联方均已回避表决。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见:
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。
（以下无正文）
(此页无正文，专为《国浩律师（苏州）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（苏州）事务所
负责人：黄建新 经办律师：黄建新
经办律师：施洋
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-04天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）第四届监事会第七次会议于 2015年 2月 3日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：
一、逐项审议《关于提名公司监事的议案》
（1）《关于提名盛克发先生担任公司监事的议案》
因公司监事会主席马春光先生工作变动，同意其辞去公司监事及监事会主席职务，拟提名盛克发先生为公司监事及监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。
盛克发先生简历：
出生于 1962年，大学学历。现任天津中环电子信息集团有限公司审计部部长、监事局办公室主任。曾任天津市电子仪表工业总公司审计处干部、中环电子信息集团有限公司财务部干部、审计监察部部长等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关联监事马春光先生对此事项回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
（2）《关于提名周弢先生担任公司监事的议案》
因公司监事会监事李丽女士工作变动，同意其辞去公司监事职务，拟提名周弢先生为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致。
周弢先生简历：
出生于 1972年，研究生学历。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公
司总经理助理。曾任北方国际信托投资有限公司部门经理、顺驰中国控股有限公司高级经理，天津创业投资有限公司投资经理，中节能投资有限公司业务董事等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关联监事李丽女士对此事项回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，公司监事会认为：《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中环股份限制性股票激励计划（草案）》、《中环股份限制性股票激励计划（草案）摘要》。
此议案还需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审核，公司监事会认为：公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中环股份限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
此议案还需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过了《关于核查公司<限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等规定的激励对象条件，符合《中环股份限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2015年2月3日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-024深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月5日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）因筹划重大事项发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，2018年 2月 10日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2018年2月22日披露了《关于筹划重大事项进入重大资产重组程序暨停牌进展公告》，2018年 3月 1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年 3月 2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-021深圳市新国都技术股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|496,509,816.05|495,075,044.67|0.29%|
|营业利润|20,158,152.18|38,266,973.23|-47.32%|
|利润总额|53,833,358.37|68,111,240.28|-20.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|51,253,218.34|60,160,444.91|-14.81%|
|基本每股收益（元）|0.45|0.53|-15.09%|
|加权平均净资产收益率|5.08%|6.29%|-1.21%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,254,894,630.08|1,224,882,262.42|2.45%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,029,315,551.67|983,777,333.33|4.63%|
|股本|114,300,000.00|114,300,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|9.01|8.61|4.65%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现报告期营业收入496,509,816.05元，较上年同期增长0.29%，营业利润、利润总额分别为20,158,152.18元、53,833,358.37元，增长幅度分别为-47.32%、-20.96%。净利润为51,253,218.34元，增长幅度为-14.81%。报告期营业收入较为稳定，但综合毛利率有所下降，管理费用增长较多，最终导致净利润同比下降。
、
2截至2013年12月31日，公司总资产1,255,091,378.08元，比上年末增长2.47%，归属于上市公司股东的所有者权益1,029,315,551.67元，比上年末增长4.63%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年1月27日披露的2013年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
深圳市新国都技术股份有限公司2013年度业绩快报表；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2019-24
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第二次会议，于 2019年 8月 9日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2019年8月20日上午9:00在济南市舜耕路28号舜耕山庄会议室召开。应出席董事 6名，亲自出席董事6名，会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于会计政策变更的议案
本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司《2019年半年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。
5、关于修改《董事会工作细则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。
6、关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。
7、关于修改《关联交易制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。
8、关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的制度修订对照表。
9、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会实施细则》全文。
10、关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》全文。
11、关于修改《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》全文。
12、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露事务管理制度》全文。
13、关于修改《子公司管理制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》全文。
14、关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。
15、关于修改《内幕信息及知情人管理制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息及知情人管理制度》全文。
以上3、4、5、6、7、8项议案尚需提请股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对相关聘任人员的任职资格、工作经历、从业经验等情况进行了充分的审阅和审查后，秉持实事求是的原则对公司聘任高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：
1、本次会议选举、聘任的相关人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；
2、本次公司董事会选举及聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定；
3、本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意：
（1）聘任赵东日先生为公司总经理；
（2）聘任杨秀风女士为公司财务总监；
（3）聘任田志龙先生为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：杜业勤 刘国军
二○一六年一月六日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016-67号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于14.51元/股调整为不低于 14.31元/股，发行股票数量由不超过 379,048,931股调整为不超过 384,346,610股。
根据公司第七届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即人民币 14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），拟募集资金总额为550,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行底价、发行数量将进行相应调整。
公司第七届董事会第三十三次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及分红的议案》，2015年度利润分配方案为：以公司年末总股本665,069,639股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计共派现金133,013,927.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
自分配方案披露至实施期间，因公司原股权激励对象1人离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票238,500股，公司股本总额发生变化。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2016年5月27日办理完成。
本次回购注销完成后，公司股份总数为664,831,139股。
根据公司2015年度利润分配方案，若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司股本总额发生变化后，按照分配总额现金 133,013,927.80元（含税）不变，以变化后的总股本 664,831,139股为基数，分配比例调整为每10股派发现金红利2.000717元（含税）。
根据公司2015年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2015年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为14.31元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.51元/股-0.20元/股=14.31元/股
二、发行数量的调整
2015年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过384,346,610股。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=5,500,000,000元/14.31元/股=384,346,610股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-172
聚龙股份有限公司
关于收到硬币自助兑换设备入围通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“广西北部湾银行”）的采购结果通知书，在广西北部湾银行硬币自助兑换设备采购项目（项目编号：20180919-4）中，确认公司为该项目的入围供应商。
公司将尽快与广西北部湾银行洽谈合同签订事宜，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日