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欧普康视科技股份有限公司
会专字[2018]1767号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
欧普康视科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的欧普康视科技股份有限公司（以下简称欧普康视）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供欧普康视年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为欧普康视年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是欧普康视管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对欧普康视管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，欧普康视管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了欧普康视2017年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月9日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2017-097
海联金汇科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）接到公司
控股股东青岛海立控股有限公司（以下简称“海立控股”）关于将其持有的本
公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况说明如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持本公司股份比例|用途|
|海立控股|是|27,000,000|2017年8月7日|2018年8月6日|中国银河证券股份有限公司|11.1674%|补充流动资金|
|合 计|--|27,000,000|--|--|--|11.1674%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年8月7日，海立控股持有公司股份 241,775,600股，占公司总股本19.3212%，全部为无限售流通 A股，海立控股所持公司股份中处于质押状态的股份累计为69,229,000，占公司总股本的5.5323%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-101成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于《关于请做好新筑股份非公开发行发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好新筑股份非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），并于 2019年 12月 6日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于收到<关于请做好新筑股份非公开发行发审委会议准备工作的函>的公告》（公告编号：2019-100）。
公司会同相关中介机构对告知函所列问题进行了认真核查和落实，对告知函中提及的问题进行了回复。具体内容详见公司于 2019年 12月 9日在巨潮资讯网披露的《关于<关于请做好新筑股份非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
第十届董事会第四次会议独立董事审核意见重庆宗申动力机械股份有限公司
第十届董事会第四次会议独立董事审核意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十届董事会独立董事，对公司第十届董事会第四次会议审议的相关议案，发表如下意见：
一、关联交易事先认可意见
我们于2019年12月18日收到贵公司将召开第十届董事会第四次会议的通知，经对本次会议审议的《关于向宗申航发公司增资的议案》、《关于转让子公司股权的议案》和《关于向关联方增资的议案》进行了认真的分析，发表独立意见如下：
1、根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们认为公司本次向宗申航发公司增资、转让子公司左师傅公司100%股权和向关联方物必达公司增资事项符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易均构成关联交易。
以上交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。基于上述情形，我们一致同意将以上议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
二、关于向宗申航发公司增资的独立审核意见
1、本次增资符合公司经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次增资符合国家政策导向和公司战略发展方向，有利于增强宗申航发公司资本实力和加快航空发动机的产业化进度。
3、公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
第十届董事会第四次会议独立董事审核意见因此，我们同意本次对宗申航发公司增资事项并提交股东大会审议。
三、关于转让子公司股权和向关联方增资事项的独立审核意见
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|-|
|本次转让子公司左师傅公司100%股权事项，以评估机构出具的资产评估报告为定价参|
|考基础，定价客观公允，不会对公司独立性产生影响；公司全资子公司宗申发动机公司和|
|宗申通机公司共同增资物必达公司，有助于促进公司供应链管理体系的升级，提升协同效|
|率和决策效率，降低运营成本和提升公司核心竞争力。|
|公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，|
|且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股|
|东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。|
|因此，我们同意上述转让左师傅公司100%股权和宗申发动机公司、宗申通机公司共同|
|向物必达公司增资事项。|

重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事：王仁平、任晓常、柴振海 2019年12月 23日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-063深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015年 9月 8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席李松涛主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2015年9月5日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购并注销部分已授予但未解锁的限制性股票的议案》经审核本次回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单，监事会认为公司本次回购并注销部分离职人员已授予但未解锁的限制性股票，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购并注销部分已授予但未解锁的限制性股票的公告》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2015年9月8日
国信证券股份有限公司
关于浙江久立特材科技股份有限公司
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询募集资金专户，查阅本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关文件、董事会议案等文件，对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】71号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2014年 2月 25日公开发行可转债 487万张，每张面值 100元，募集资金总额人民币 48,700万元，扣除发行费用合计 1,295.85万元后的募集资金净额为 47,404.15万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2014】36号）。
三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2015年 10月 21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自第四届董事会第十五次会议通过之日起不超过6个月。
元归还至募集资金专用账户。
四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本次募集资金净额为 47,404.15万元，募投项目计划使用资金总额为46,500万元，根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币2,500万元（占实际募集资金净额 47,404.15万元的5.27%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项仅限于与主营业务相关的生产经营使用；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
保荐人对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
包世涛 王晓娟
保荐代表人： ______________ ______________
包世涛 王晓娟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-032
重庆国兴置业有限公司为购买
“国兴北岸江山”项目借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
提供阶段性连带责任保证的担保人：国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）；
被担保人：购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的按揭贷款客户（以下简称“按揭贷款客户”）；
董事会审议通过的本次担保事项和预计担保数额：对以上按揭贷款客户申请的银行商业按揭贷款提供阶段性的连带责任保证担保；预计担保数额累计不超过人民币8亿元；
上述担保事项尚未签订相关担保协议；本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
本次重庆国兴公司为其按揭贷款客户提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保；担保预计累积数额不超过8亿元，根据公司《章程》的有关规定，该担保事项尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
公司对外担保累计数量：截止本次公告日，公司的累计对外担保数量为 39,886万元。
一、担保情况概述
购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的按揭贷款客户拟向中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆洋河支行、中国银行股份有限公司重庆分行渝北支行、中国邮政储蓄银行重庆江北区观音桥支行、中信银行股份有限公司重庆上清寺支行、交通银行股份有限公司渝中支行、农业银行股份有限公司重庆两江分行、中国工商银行七星岗支行8家金融机构申请办理商业按揭贷款，并且重庆国兴公司将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。
重庆国兴公司提供的阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时重庆国兴公司的连带责任保证自动解除。
重庆国兴公司本次为按揭购房者提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反相关规定和公司《章程》的有关规定。
二、被担保人情况
被担保人为购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的全部住宅的合格按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆洋河支行、中国银行股份有限公司重庆分行渝北支行、中国邮政储蓄银行重庆江北区观音桥支行、中信银行股份有限公司重庆上清寺支行、交通银行股份有限公司渝中支行、农业银行股份有限公司重庆两江分行、中国工商银行七星岗支行8家金融机构个人住房按揭贷款的担保协议的主要内容为：本担保为阶段性的连带责任保证担保，被担保人为购买重庆国兴公司开发的“国兴北岸江山”项目的按揭贷
款客户，债权人为中德住房储蓄银行有限责任公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆洋河支行、中国银行股份有限公司重庆分行渝北支行、中国邮政储蓄银行重庆江北区观音桥支行、中信银行股份有限公司重庆上清寺支行、交通银行股份有限公司渝中支行、农业银行股份有限公司重庆两江分行、中国工商银行七星岗支行8家金融机构，担保人为重庆国兴公司，担保数额分别为每家金融机构10,000万元，共计80,000万元，阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时连带责任保证自动解除。
2、相关提示：
①、上述担保协议均未签订；本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能。
②、为重庆国兴公司客户提供贷款的银行有自身贷款审批流程，对客户的资信情况、收入状况、资产情况、还款能力进行综合评估，在对风险进行完全评判后进行贷款发放。
③、根据商品房销售的相关流程，重庆国兴公司在与其客户签订商品房预售合同后，收取总房款一定比例的首付款，银行在通过审批程序后根据商品房预售合同向买房人发放贷款，重庆国兴公司承担连带担保责任，担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止。如在此期间客户违约未能按时向银行还款，银行可处理该套房产或与重庆国兴公司商谈违约解决方案，从首付款中支付违约罚金，由重庆国兴公司对该套房产进行再处置。
④、公司董事会八届二十三次会议中审议通过的担保数额为最高担保授权上限，实际发生的担保金额公司将根据深圳证券交易所的相关要求在公司定期报告中进行具体披露。
四、董事会意见
1、公司董事会八届二十三次会议审议通过《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》，其中9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、公司董事会认为重庆国兴公司此次为按揭客户提供阶段性连带担保，符合房地产开发企业的商业惯例，不存在与中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。根据公司《章程》，本次阶段性连带担保事项尚需公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
五、公司累计担保数量和逾期担保情况
1、截止本次公告日，公司为全资子公司重庆国兴公司81,000万元贷款协议承担担保责任；重庆国兴公司为购买“国兴北岸江山”项目按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保累计发生39,886万
元。
2、除上述披露的对外担保情况外，截止本次公告日，本公司无其他对外担保；
3、截止本次公告日，本公司无逾期担保情形发生。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 5月 29日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2015-012上海新朋实业股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月20日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月19日下午15:00至2015年3月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司5楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计13人，代表有表决权股份162,808,950股，占公司总股本的36.1798%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表公司有表决权股份162,791,100股，占公司股份总数的36.1758%；通过网络参加股东大会并投票的股东3人，代表公司有表决权股份17,850股，占公司股份总数的
0.004%。
8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、提案的审议情况
本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述议案：
一、审议《关于选举严锡忠先生为公司独立董事的提案》
表决情况：
同意 162,791,100股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.99%；
反对 17,850股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 791,100股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.79%，；
反对 17,850股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.21%；
弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2013年度业绩快报证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2014-003濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2013年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,432,474,181.14|2,145,694,194.59|13.37%|
|营业利润|141,471,636.98|107,312,937.74|31.83%|
|利润总额|148,601,355.42|118,365,381.06|25.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|122,361,086.13|94,120,276.18|30.01%|
|基本每股收益（元）|0.16|0.13|23.08%|
|加权平均净资产收益率|8.28%|7.30%|上升0.98个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,779,080,819.73|3,106,086,043.15|21.67%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,858,625,695.62|1,320,138,256.62|40.79%|
|股本|792,787,035.00|730,465,083.00|8.53%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.34|1.81|29.28%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业总收入243,247.42万元，较上年同期增长13.37％；实现营业利润14,147.16万元,较上年同期增长31.83%；实现利润总额14,860.14万元，较上年同期增长25.54％；归属于上市公司股东的净利润12,236.11万元，较上年同期增长30.01％，主要原因为：公司通过营销模式和营销网络的优势，持续提升销售收入；同时公司内部积极贯彻各项降本措施，特别是通过技术研发创新在持续的降本增效中发挥了明显效果；此外，在公司并购重组的战略规划下，不断纳入上市公司的标的企业也是公司实现销售收入和利润增长的来源。
2、财务状况说明
本报告期末，公司资产总额377,908.08万元，较年初增长21.67％，归属于上市公司股东的所有者权益185,862.57万元，较年初增长40.79％，公司总资产和净资产规模都有较大幅度增长，主要原因为公司2013年收购了郑州华威耐火材料有限公司100%股权所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2013年10月25日披露的《2013年第三季度报告》中预计的2013年度经
营业绩不存在差异。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2013年度业绩快报四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2014年2月27日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-058
北京太空板业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年2月24日以公告方式向全体股东发布了召开2018年第二次临时股东大会的通知。2018年3月12日上午10：00时，公司2018年第二次临时股东大会在公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共 7名，所持（或代理）有表决权的股份总数 172,372,180股，占公司股份总数的51.0359%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共 5名，代表股份数2,429,380股，占公司有表决权股份总数的0.7193%。
北京太空板业股份有限公司 公告参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5名，代表股份数172,294,780股，占公司有表决权股份总数的51.0129%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共 3名，代表股份数2,351,980股，占公司有表决权股份总数的0.6964%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份数77,400股，占公司有表决权股份总数的0.0229％。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2名，代表股份数77,400股，占公司有表决权股份总数的0.0229％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
表决结果:同意172,372,180股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意2,429,380股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
（二）审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》
表决结果:同意172,372,180股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意2,429,380股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
北京太空板业股份有限公司 公告弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师施刚、李守鹏出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京太空板业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京太空板业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司担任金亚科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之独立财务顾问的承诺函
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次重大资产重组相关事宜进行了尽职调查，对本次重大资产重组出具了《国金证券股份有限公司关于金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，现就相关事宜承诺如下：
（一）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司及交易对方披露的本次重组预案的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的本次重组预案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重组预案的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此核查意见；
（五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
国金证券股份有限公司二〇一五年二月十三日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-057欣旺达电子股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日（周二）在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，现将有关2017年第二次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第二十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议召开时间：2017年4月12日（周三）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日（周三）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2017年4月6日（周四）
7.出席对象：
（1）截止2017年4月6日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年4月11日（周二）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年4月11日（周二）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
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|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，在公司第三届第三十次会议召开前认真审阅了本次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《关于聘任2017年年审会计师事务所的议案》的事前认可意见
经审核相关材料，现对公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为国内最具规模的会计师事务所之一，具备证券从业相关资质及丰富的工作经验，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度的年审会计师事务所，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。
二、《关于公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的事前认可意见
公司在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与申请综合授信事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交至第三届董事会第三十次会议审议。
光正集团股份有限公司
(此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司二〇一八年三月十四日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-007青岛伟隆阀门股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度主要财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|346,738,620.30||286,430,896.65||21.05%||
|营业利润|84,963,812.04||69,338,447.66||22.53%||
|利润总额|89,643,911.38||69,726,007.36||28.57%||
|归属于上市公司股东的|77,475,789.69||60,722,959.13||27.59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.67||0.59||13.56%||
|加权平均净资产收益率|13.39%||17.83%||-4.44%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|767,209,483.87||664,980,774.84||15.37%||
|归属于上市公司股东的|610,396,039.02||551,852,491.31||10.61%||
|所有者权益|||||||
|股本|116,742,000.00||68,000,000.00||71.68%||
|归属于上市公司股东的|5.23||8.12||-35.59%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业总收入比上年同期增长21.05%，营业利润比上年同期增长22.53%，利润总额比上年同期增长28.57%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长27.59%。主要是公司坚持积极稳健的经营策略，加大市场开拓力度，优质客户订单饱满；产品结构优化，研发中高端新产品增加；严格控制投资规模和各项费用支出及生产效率持续提高所致。
（二）对增减变动幅度超30%以上的项目说明
报告期末，公司总资产比报告期初增长15.37%，归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长10.61%，股本比报告期初增长71.68%，归属于上市公司股东的每股净资产比报告期初减少35.59%。
报告期内，股本及归属于上市公司股东的每股净资产出现较大幅度变动的主要原因是2017年度利润分配及资本公积金转增股本及2018年限制性股票激励计划的实施所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》（公告号：2019-006）不存在重大差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-048浙江开尔新材料股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司《2014年第三季度报告全文》于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-073河南城发环境股份有限公司
关于联合体为漯河市生活垃圾焚烧发电 PPP项目
第一中标候选人的提示性公告
关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据漯河市政府采购网发布的《漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目中标候选人公示》，由河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）作为联合体牵头单位与上海康恒环境股份有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司组成的联合体为该项目第一中标候选人，项目总投资约78600.40万元。该项目的招标人为漯河市城市管理局，招标代理机构为中益工程管理有限公司。
近日，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）参与了漯河市生活垃圾焚烧发电 PPP项目的投标。 2019年 9月 11日，漯河市政府采购网（http://luohe.hngp.gov.cn/luohe）公示了上述项目的中标候选人情况（http://luohe.hngp.gov.cn/luohe/content?infoId=1567956024072460&channelCode=H720202&bz=1），确认由公司作为联合体牵头单位与上海康恒环境股份有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司组成的联合体为该项目第一中标候选人。现将有关内容公告如下：
一、招标项目概况
（一）项目名称：漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目。
（二）项目编号：漯采公开采购-2019-38。
（三）招标公告发布日期：2019年4月30日。
（四）开标日期：2019年9月10日。
（五）采购方式：公开招标。
（六）建设规模：总处理规模为2250吨/日，其中一期处理规模为1500吨/
日，采用两套750吨/日的焚烧线（二期增加一套750吨/日的焚烧线）；一期配
置一套35MW汽轮机发电机组（二期增加一套18MW汽轮机发电机组）；配套建设
一座处理能力为600吨/日的渗滤液处理站，一期规模400吨/日。工程年处理垃
圾量49.95万吨。年额定发电量约21102万千瓦时，年上网电量17306万千瓦时。
本项目为一期工程。
（七）项目投资：总投资78600.40万元。
（八）运作模式：该项目采用建设—运营—移交（BOT）的PPP运作模式。
（九）项目合作期：本项目合作期30年，其中建设期2年，运营期28年。
（十）项目回报机制：本项目回报机制采用使用者付费+可行性缺口补助。
（十一）评标办法：综合评估法。
（十二）资格审查方式：资格预审。
二、中标公示的主要内容
漯河市城市管理局于2019年4月30日在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》以及中国招标投标公共服务平台同时发布了《漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目资格预审公告》（项目编号：漯采公开采购-2019-38），招标人为漯河市城市管理局，招标代理机构为中益工程管理有限公司。2019年9月11日，中益工程管理有限公司发布了《漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目中标候选人公示》，根据公示内容，
由公司作为联合体牵头单位与上海康恒环境股份有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司组成的联合体为该项目第一中标候选人。
具体内容请详见：
http://luohe.hngp.gov.cn/luohe/content?infoId=1567956024072460&channchanne=H720202&bz=1
三、中标项目对公司业绩的影响
根据项目招标文件，漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目总投资约78600.40万元。
公司的投标报价为56.80元/吨。如本项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
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|-|
|四、中标项目风险提示|
|由于本项目目前尚未收到中标通知书，公司将在收到中标通知书后及时披露项|
|目中标的有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

河南城发环境股份有限公司董事会 2019年9月 12日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-005北京恒泰实达科技发股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2016年 6月 15日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8号院 23号楼孵化加速器 305会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长钱苏晋主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司注册资本的议案》公司首次公开发行后，注册资本由人民币 5,710万元变更为人民币 7,616万元，公司总股本由5,710万股增加至7,616万股，现拟将公司注册资本变更为人民币7,616万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
根据深圳证券交易所发布的《关于北京恒泰实达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】335号），公司首次公开发行的 19,060,000股人民币普通股股票于 2016年 5月 30日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由5,710万股增加至7,616万股，注册资本由人民币5,710万元增加至7,616万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商登记相关变更
手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。具体内容如下：
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|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|公司类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|注册资本|伍仟柒佰壹拾万元整|柒仟陆佰壹拾陆万元整|
|章程第三条|公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。|公司于2016年5月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,906万股，于2016年5月30日在深圳证券交易所创业板上市。|
|章程第六条|公司注册资本：人民币【 】万元|公司注册资本为人民币7,616 万元|
|章程第十九条|公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股|公司股份总数为7,616万股，均为人民币普通股|

本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016年 6月 30日召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2016年06月15日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-065
海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2019年12月 18日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年 12月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事 7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司成立产业合伙企业对外投资的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司成立产业合伙企业对外投资的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于成立产业合伙企业对外投资的公告》（公告编号：2019-066）。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（三）《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
（四）《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）入伙协议》；
（五）《天津格致创业科技有限公司拟增资扩股行为涉及的天津格致创业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告众华评报字[2019]第 116号。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十一日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-078
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届董事会第十七次会议于2016年12月13日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2016年12月7日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）原注册资本为5000万元整，现由全溯管理咨询合伙企业（有限合伙）为其增资1000万元，增加资本后淘菜猫信息发展股份有限公司总注册资本调整为6000万元整。
鉴于淘菜猫信息发展股份有限公司仍处于前期业务探索阶段，此次引入淘菜猫经营团队骨干合伙成立的全溯管理咨询合伙企业（有限合伙）进行增资将有利
于团队的激励以及业务的长期发展，公司决定不参与此次增资，本次淘菜猫增加注册资本对信息发展企业经营不会造成影响。
最新股权结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|张曙华|3,000|50.00%|
|光典信息发展有限公司|1,000|16.67%|
|上海中信电子发展有限公司|1,000|16.67%|
|全溯管理咨询合伙企业（有限合伙）|1,000|16.67%|
|合计|6,000|100%|

三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会