证券代码：600026 证券简称：中海发展 公告编号：2015-031中海发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月18日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月18日
至2015年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股及H 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司二〇一四年度财务报告的议案|√|
|2|关于公司二〇一四年度董事会报告的议案|√|
|3|关于公司二〇一四年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司二〇一四年度独立董事履职报告的议案|√|
|5|关于公司二〇一四年度报告全文及摘要的议案|√|
|6|关于公司二〇一四年度利润分配的预案|√|
|7|关于公司二〇一五年度董事、监事薪酬的议案|√|
|8.00|关于公司续聘二〇一五年度境内外审计机构的议案|√|
|8.01|续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一五年度境内审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币155 万元范围内决定其年度酬金|√|
|8.02|续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一五年度境外审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币185万元范围内决定其年度酬金|√|
|8.03|续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一五年度内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币 90 万元范围内决定其年度酬金|√|
|累积投票议案|||
|9.00|关于选举本公司第八届董事会成员（执行董事）的议案|应选董事（8）人|

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|-|-|-|
|9.01|选举许立荣先生为本公司第八届董事会执行董事|√|
|9.02|选举张国发先生为本公司第八届董事会执行董事|√|
|9.03|选举苏敏女士为本公司第八届董事会执行董事|√|
|9.04|选举黄小文先生为本公司第八届董事会执行董事|√|
|9.05|选举丁农先生为本公司第八届董事会执行董事|√|
|9.06|选举俞曾港先生为本公司第八届董事会执行董事|√|
|9.07|选举韩骏先生为本公司第八届董事会执行董事|√|
|9.08|选举邱国宣先生为本公司第八届董事会执行董事|√|
|10.00|关于选举本公司第八届董事会成员（独立非执行董事）的议案|应选独立董事（4）人|
|10.01|选举王武生先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|10.02|选举阮永平先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|10.03|选举叶承智先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|10.04|选举芮萌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事|√|
|11.00|关于选举本公司第八届监事会成员（非职工代表监事）的议案|应选监事（2）人|
|11.01|选举徐文荣先生为本公司第八届监事会监事|√|
|11.02|选举陈纪鸿先生为本公司第八届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述所有议案已获本公司董事会、监事会审议同意，详见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和本公司网站披露的下述公告：2015年 3月 28日披露的本公司《2015年第五次董事会会议决议公告》、《2015年第一次监事会会议决议公告》及 2015年 4月 29日披露的本公司《2015年第六次董事会会议决议公告》、《2015年第二次监事会会议决议公告》。
本次会议的会议资料将于 2015年 5月 18日之前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）发布。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件2）
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600026|中海发展|2015/5/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
(五)有权出席本次股东大会并有权表决的本公司H股股东，其资格条件应符合本公司另行向H股股东发送之通告的规定。
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执（回执见附件1），并于2015年5月29日（星期五）之前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
（二）出席登记方法
1、登记时间：2015年6月18日13:00-13:55。
2、登记地点：中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼。
3、登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会
秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国上海市东大名路670号7楼，中海发展股份有限公司董事会秘书室；
邮政编码：200080；
联系电话：021-65967165、65967160；
传真：021-65966160；
邮件：csd@cnshipping.com。
2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会2015年4月30日附件1：回执
附件2：授权委托书
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
中海发展股份有限公司2015年第六次董事会会议决议
附件1
中海发展股份有限公司
2014年年度股东大会回执
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|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|受托人|身份证号|
|联系人|联系电话|

签署（或盖章）：_________________2015__ 月__ 日附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2015年5月29日（星期五）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
附件2：授权委托书
授权委托书
中海发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司二〇一四年度财务报告的议案||||
|2|关于公司二〇一四年度董事会报告的议案||||
|3|关于公司二〇一四年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司二〇一四年度独立董事履职报告的议案||||
|5|关于公司二〇一四年度报告全文及摘要的议案||||
|6|关于公司二〇一四年度利润分配的预案||||
|7|关于公司二〇一五年度董事、监事薪酬的议案||||
|8.00|关于公司续聘二〇一五年度境内外审计机构的议案||||
|8.01|续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一五年度境内审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币 155万元范围内决定其年度酬金||||
|8.02|续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一五年度境外审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币 185万元范围内决定其年度酬金||||
|8.03|续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一五年度内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会在人民币 90万元范围内决定其年度酬金||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|9.00|关于选举本公司第八届董事会成员（执行董事）的议案||
|9.01|选举许立荣先生为本公司第八届董事会执行董事||
|9.02|选举张国发先生为本公司第八届董事会执行董事||
|9.03|选举苏敏女士为本公司第八届董事会执行董事||
|9.04|选举黄小文先生为本公司第八届董事会执行董事||
|9.05|选举丁农先生为本公司第八届董事会执行董事||
|9.06|选举俞曾港先生为本公司第八届董事会执行董事||
|9.07|选举韩骏先生为本公司第八届董事会执行董事||
|9.08|选举邱国宣先生为本公司第八届董事会执行董事||
|10.00|关于选举本公司第八届董事会成员（独立非执行董事）的议案||
|10.01|选举王武生先生为本公司第八届董事会独立非执行董事||
|10.02|选举阮永平先生为本公司第八届董事会独立非执行董事||
|10.03|选举叶承智先生为本公司第八届董事会独立非执行董事||
|10.04|选举芮萌先生为本公司第八届董事会独立非执行董事||
|11.00|关于选举本公司第八届监事会成员（非职工代表监事）的议案||
|11.01|选举徐文荣先生为本公司第八届监事会监事||
|11.02|选举陈纪鸿先生为本公司第八届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
累积投票的投票方式说明请见附件3。
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||

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|6.03|例：黄××|

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋××|0|100|50||