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湖南千山制药机械股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（周仁仪）
各位股东及股东代表：
本人作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将 2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会召开及出席情况
2013年度出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周仁仪|独立董事|13|0|0|否|

2、股东大会召开及出席情况
公司本年度召开年度股东大会 1次，临时股东大会2次，本人出席股东大会3
次，没有委托出席情形。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为公司本年度会议中各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、2013年2月25日召开的第四届董事会第十五次会议，本人发表了《关于VENUS成为公司全资子公司的独立意见》。
2、2013年 4月 7日召开的第四届董事会第十七次会议，本人就公司相关事项发表如下独立意见：（1）关于公司 2012年度关联交易事项的独立意见；（2）关于 2012年度公司对外担保情况和对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
（3）关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；（4）关于公司续聘审计机构的独立意见；（5）关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见；（6）关于2012年度利润分配预案的独立意见。
3、2013年5月29日召开的第四届董事会第十九次会议，本人发表了《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。
4、2013年6月20日召开的第四届董事会第二十次会议，本人发表了《关于解聘及聘任高级管理人员的独立意见》。
5、2013年6月26日召开的第四届董事会第二十一次会议，本人发表了《关于公司使用超募资金购买土地使用权的独立意见》。
6、2013年 7月 29日召开的第四届董事会第二十二次会议，本人就公司 2013年半年度相关事项发表如下独立意见：（1）关于2013年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见；（2）关于2013年上半年度公司对外担保的的独立意见；（3）关于公司2013年上半年度关联交易事项的独立意见。
7、2013年8月13日召开的第四届董事会第二十四次会议，本人发表了《关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见》。
8、2013年10月24日召开的第四届董事会第二十五次会议，本人发表了《关于以超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的独立意见》。
9、2013年11月20日召开的第四届董事会第二十六次会议，本人发表了《关于变更公司审计机构的独立意见》。
10、2013年12月6日召开的第四届董事会第二十七次会议，本人发表了《关于第一期限制性股票解锁的独立意见》。
本人认为公司2013年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
2013年度，本人作为审计委员会召集人、委员，严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，发挥了审计委员会的作用。
同时，本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，2013年度，对公司任命监事、聘任高管等事项进行提名、审核和监督侯选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
作为薪酬与考核委员会委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
四、对公司进行现场检查情况
2013年度，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持沟通和交流，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议，有效的履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问。
2、独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习中国证监会、湖南证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2013年度履行职责的情况汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
报告人：周仁仪
2014年3月20日
证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2014-010
号
广夏（银川）实业股份有限公司关于
控股股东股权结构变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近期获悉，国务院国有资产管理委员会以国资产权[2013]954号文批复了控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司的股权转让事项：同意神华宁夏煤业集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司分别将所持有的宁夏宁东铁路股份有限公司25%、4.24%股份协议转让给宁夏国有投资运营有限公司。根据该批复，宁夏宁东铁路股份有限公司已完成股权工商变更手续，公司法定代表人亦由鲍金全变更为孟虎。
宁夏宁东铁路股份有限公司变更后的股权结构如下：
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-035淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于全资子公司收购关联股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2017年 7月 14日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）与供通云供应链有限公司签订了《股权转让协议》，以2,013.00万元人民币兑价受让供通云供应链有限公司（以下简称“供通云公司”）持有的大连联商能源有限公司（以下简称“大连联商”）100%股权（以下简称“本次交易”）。交易对方供通云公司为本公司同一控制下企业，本次交易构成关联交易。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于收购关联股权的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,4票回避）。关联董事陈晖、范佳昱、徐少芬、刘湖源回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次与关联人发生的交易金额低于 3,000万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%。因此，由公司董事会审议通过后实施，无需经股东大会批准。
本次收购资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
公司名称：供通云供应链有限公司
注册资本：人民币108,000.00万元
成立日期：2002年04月28日
住所：广州市白云区恒骏街4号405房自编10号（仅限办公用途）
法定代表人：范佳昱
经营范围：供应链管理;贸易代理;牲畜批发;谷物副产品批发;办公设备耗材批发;安全技术防范产品批发;电工金具的销售;饲料添加剂批发;电子产品批发;饲料批发;冷冻肉批发;电工器材的批发;谷物、豆及薯类批发;仪器仪表批发;林业产品批发;电气设备批发;五金产品批发;汽车零配件批发;建材、装饰材料批发;纺织品、针织品及原料批发;水果批发;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;电线、电缆批发;化工产品批发（危险化学品除外）;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;煤炭及制品批发;燃料油销售（不含成品油）;润滑油批发;收购农副产品;黄金制品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;黄金制品零售;市场调研服务;信息系统集成服务;商品信息咨询服务;计算机网络系统工程服务;软件开发;化工产品零售（危险化学品除外）;水果零售。
三、交易标的的基本情况
公司名称：大连联商能源有限公司
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2016年06月01日
住所：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村
法定代表人：张一菲
经营范围：石油及制品销售和贸易经纪（不含原油、仓储、运输；涉及危险化学品等凭相关许可经营），经济信息咨询，计算机软件开发，经营广告业务，国内一般贸易，货物及技术进出口，燃料油(不含新型燃料油)、沥青、润滑油、钢材、木材、煤炭、仪器仪表、电线电缆、矿产品、阀门、办公用品、汽车零部件、计算机硬件、建材、五金产品、化工产品销售；金属及金属矿批发；非金属矿及制品批发。
基本财务状况：
单位：元
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|项目|2016 年度（经审计）|2017年1-6月（经审计）|
|资产总额|1,498.84|43,704,542.36|
|净资产|-64,721.16|20,132,526.39|

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|负债总额|66,220.00|23,572,015.97|
|营业收入|0.00|39,938,814.16|
|净利润|-74,721.16|207,247.55|

四、交易的定价政策及定价依据
根据广州皓程会计师事务所有限公司出具的审计报告，经双方协商，确定本次交易转让价格2,013.00万元人民币。
五、交易协议的主要内容
1、双方同意以2017年6月30日为审计基准日（下称“审计基准日”），由广州皓程会计师事务所有限公司对大连联商的净资产进行审计，以经审计的净资产数额确定本次股权转让的股权转让价款。
2、根据广州皓程会计师事务所有限公司会计师事务所出具的穗皓程审字
【2017】第1470号审计报告，大连联商于审计基准日经审计的净资产值为人民币20,132,526.39元。鉴于此，双方同意以人民币2,013.00万元作为本次交易的股权转让价款（以下简称“股权转让价款”）。
3、供应链公司同意在协议生效后30个工作日内以电汇形式向供通云公司支付股权转让价款。
4、双方同意在协议生效后30个工作日内完成本次股权转让相关的工商变更手续。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；不会造成与公司关联人的同业竞争。本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动。
七、交易目的及对上市公司的影响
大连联商日常经营范围中，部分业务与本公司主营业务构成重叠，从而形成同业竞争，未来可能会发生关联交易的风险。为更好的避免同业竞争和关联交易,供通云公司以标的公司账面净资产作价向供应链公司转让其持有的大连联商100%股权。本次交易完成后，大连联商成为公司的全资孙公司，本公司的经营范围得以拓展,多产品策略有利于抵御市场风险，符合公司的经营需要和全体股东
的利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与供通云公司无其他交易。
九、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
相关议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的认可，独立董事认为：1、本次关联交易符合供应链公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。本人同意将《关于收购关联股权的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。
2、董事会在对该议案进行表决时，关联董事陈晖、范佳昱、徐少芬、刘湖源应按规定予以回避。
独立董事在审议该项关联交易时发表独立意见：
1、该议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可。对手方大连联商是公司关联企业供通云公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，公司本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第四届董事会第三次会议在审议该事项中，关联董事进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
2、根据广州皓程会计师事务所有限公司出具的穗皓程审字【2017】第1470号审计报告，经双方协商，确定本次股权交易转让价格为2,013.00万元人民币。
本次关联交易额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、该股权转让完成后，大连联商成为供应链公司的全资子公司。供应链公司的经营范围得以拓展,多产品策略有利于抵御市场风险，更好的避免同业竞争和关联交易风险，符合公司的经营需要和全体股东的利益。同意收购大连联商能源有限公司的事项。
十、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
4、大连联商能源有限公司审计报告；
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-39
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2018年7月24日上午在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知于2018年7月13日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：
（一）《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
内容详见 2018年 7月 25日巨潮资讯网相关公告。
（二）《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
内容详见 2018年 7月 25日巨潮资讯网相关公告。
（三）《关于吸收合并贵州振华进出口有限公司的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见 2018年 7月 25日巨潮资讯网相关公告。
（四）《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见 2018年 7月 25日巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件：董事会决议
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 7月 25日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-081
三湘股份有限公司
关于参股公司拟申请新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为把握机遇,谋求发展，三湘股份有限公司（以下简称“公司”）之间接参股公司印象大红袍股份有限公司（以下简称“印象大红袍”）拟于近期申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，现将相关情况介绍如下：一、印象大红袍基本情况介绍
（一）基本情况
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||拟挂牌主体基本情况||
|公司名称||印象大红袍股份有限公司|
|成立日期||2009年01月21日|
|注册地址||福建省南平市工商行政管理局|
|法定代表人||郑丰|
|注册资本||8967万元|
|企业类型||股份有限公司|
|经营范围||营业性演出；文化艺术交流和策划；旅游项目投资、经营；旅游项目策划与管理；家具、体育用品；建筑材料、计算机、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构||本公司之全资孙公司北京印象山水文化艺术有限公司持有其 18.40%股权。|

（二）股东及持股比例
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||股东名称||持股比例|
|武夷山旅游（集团）有限公司||37.54%||
|南平发展集团有限公司||22.08%||
|北京印象山水文化艺术有限公司||18.40%||

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|武夷山旅游度假产业开发有限责任公司|13.98%|
|武夷山山水印象文化旅游投资合伙企业（有限合伙企业）|8.00%|

（三）与公司的关系
（四）主要财务数据
单位：万元
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|||2016年5月30日（经审计）||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|13,047.26||12,360.60||
|负债总额|1,838.02||1277.96||
|净资产|11,209.24||11,082.64||
|||2016年1月-5月（经审计）||2015年度（经审计）|
|营业收入|2,532.29||7,669.48||
|净利润|426.60||1,889.20||

二、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
1、申请挂牌的原因
印象大红袍拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司治理结构，提高经营管理水平，实现与资本市场对接，稳定和吸引优秀人才，增强其核心竞争力。
2、对上市公司的影响
（1）不影响公司独立上市地位。
印象大红袍与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。印象大红袍经营业务未涉及公司核心业务和
资产,未损害公司核心资产与业务的独立经营。与此同时，印象大红袍的业务、
资产规模相对公司业务、资产规模偏小，印象大红袍股票挂牌后，不会对公司其
他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
（2）不影响上市公司持续盈利能力
公司及关联方不存在经营与印象大红袍构成实质上具有竞争性业务的情况。
公司通过全资子公司观印象艺术发展有限公司向印象大红袍提供的版权及导演
品质维护服务系基于市场行情及双方的自由协商，定价公允。印象大红袍股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时印象大红袍股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，印象大红袍股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。
（3）印象大红袍设立至今,公司不存在将募集资金直接或间接投入印象大红袍的情形。
（4）印象大红袍若在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，可以更好地享有其发展所带来的投资收益，提升上市公司持有资产的价值，使公司整体多元化的资产结构得到进一步优化，实现上市公司股东利益的最大化。
三、风险提示
印象大红袍申请新三板挂牌，该事项尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,申请挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有一定的不确定性，公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会 2016年9月28日
广发证券股份有限公司关于
深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、广州中照龙腾资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海汉华源投资企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）做出的关于深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的资产”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与交易对方于2016年7月13日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺千百辉2016年度、2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币2,300.00万元、2,800.00万元、3,300.00万元、3,900.00万元。
二、业绩承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华核字[2018]48190016号）及《专项审核报告》（瑞华核字[2018]48190005号），千百辉
2017年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 承诺金额 实现金额 完成率
2017年度 2,800.00 6,640.54 237.16%说明：2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为6,640.54万元人民币。
三、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，广发证券认为：千百辉 2017年度实现净利润超过了业绩承诺数，交易对方已实现2017年度的业绩承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
沈杰 胡方兴 汪柯
广发证券股份有限公司年 月 日
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-010
深圳赫美集团股份有限公司
关于控股股东办理股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权解除质押的基本情况
1、控股股东股权本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|解质押股数|质 押 开始日期|解 除 质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|汉桥机器厂|是|1,435万股|2016 年1 月 28日|2017 年1 月 24日|吉林省信托有限责任公司|4.62%|9.38%|

2、控股股东累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有本公司153,000,000股，占本公司总股本比例
49.28%，已质押股份数为128,400,000股，占本公司总股本比例41.36%，占其所持本公司股份比例83.92%。其中77,180,000股质押给长安国际信托股份有限公司，20,710,000股质押给吉林省信托有限责任公司，19,120,000股质押给国投泰康信托有限公司，11,390,000股质押给国民信托有限公司。
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押的公告
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-066广东正业科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 1日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-094），公司董事梅领亮先生计划自2017年11月23日至2018年5月22日以集中竞价交易方式减持公司股份不超过66,600股（占公司总股本比例0.034%）。
公司财务总监温永忠先生计划自 2017年 11月 23日至 2018年 5月 22日以集中竞价交易方式减持公司股份不超过19,188股（占公司总股本比例0.0097%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
截止本公告披露日，本次减持计划期限已届满，公司董事梅领亮先生、财务总监温永忠先生未通过任何方式减持公司股份。梅领亮先生仍持有公司股份291,600股，占公司总股本比例0.148%；温永忠先生仍持有公司股份108,250股，占公司总股本比例0.0549%。
二、其他相关说明
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、梅领亮先生、温永忠先生严格遵守了预披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-008
宁夏英力特化工股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 6日发布了《关于国有控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（2016-054），拟通过公开征集受让方的方式一次性整体协议转让其所持有的公司全部 155,322,687股股份，占公司总股本的51.25%。公开征集期于 2017年 1月 3日截止，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2017年 1月 4日开市起停牌。2017年 1月 11日、2017年 1月 18日发布了《关于控股股东转让所持公司股份进展暨继续停牌的公告》（2017-002、2017-003）， 2017年 1月 19日发布了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方结果暨继续停牌的公告》（2017-004）。2017年 1月 25日、 2017年 2月 8日发布了《关于控股股东转让所持公司股份进展暨继续停牌的公告》（2017-006、2017-007）。
目前，国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）聘请的独立财务顾问已完成对拟受让方的尽职调查。拟受让方在原有《职工劳动关系接续与保障方案》基础上提出的优化方案已落实，正在与相关部门进行沟通。英力特集团需与拟受让方签订《职工保障金账户监管协议》，根据协议拟受让方需缴纳 5000万元保障
金，已与政府部门落实了保障金的监管事宜。随后英力特集团与拟受让方签署附条件生效的股权转让协议，并履行相关审批程序。
此次股权转让尚需履行中国国电集团公司内部决策程序及报国务院国有资产监督管理委员会审核批准后实施。鉴于上述不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深交所的相关规定，公司股票自 2017年 2月 15日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告相关进展情况。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二零一七年二月十五日
证券简称：深信泰丰 证券代码：000034 公告编号：2015-30
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。因拟筹划对公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 3月 23日开市起停牌（详见公司 2015年 3月 24日 2015-02号公告），并于 2015年 6月 9日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产事项构成重大资产重组并继续停牌公告》（详见公司 2015年 6月 9日2015-26号公告）。
公司原承诺最晚将在 2015年 7月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请继续停牌，并承诺在不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年9月8日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
公司本次重大资产重组事项为非公开发行股票募集资金购买资产事项。目前，公司就本次重大资产重组方案与本次交易标的公司及交易对方进行了积极沟通和协商，并已开始对标的公司进行尽职调查工作。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，相关中介机构已进场开展财务、法律相关的尽职调查工作。公司与相关各方就本次重大资产
重组方案和程序进行了讨论。同时，公司严格按照监管部门的要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每周披露一次重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
由于本次拟购买资产涉及工作量较大，相关尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需进行进一步的商讨、论证和完善，并履行必要的尽职调查及审核程序。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 8日开市起继续停牌。
四、公司承诺
公司股票自重大资产重组停牌至恢复交易累计停牌时间原则上不超过3个月，如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快各项工作，充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，该事项是否能达成仍存在重大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时公告并股票复牌，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十次会议等相关事项发表的独立意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司半年报相关事项、第三届董事会第十次会议相关议案等发表如下意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对
外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，结合公司相关规章制度，我们对公司2018年上半年控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的违规占用公司资金的情况；除2017年度经审议通过的全资子公司与全资孙公司之间担保延续至报告期外，公司未发生任何对外担保的情形。
二、关于公司向孙公司提供财务资助的独立意见
我们认为公司向孙公司湖南升华新材料科技有限公司提供财务资助，决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金向孙公司升华新材料提供 1,500万元人民币借款，期限不超过24个月，按年化利率6%收取利息。
三、关于公司全资子公司向银行申请综合授信的独立意见
公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟以其部分应收账款作为抵押，向银行申请综合授信，有效期一年。公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士无偿以其部分非限售股作为质押担保，同时与公司副总经理、升
华科技总经理彭澍先生共同无偿提供连带责任担保。
决策程序符合法律法规及公司章程相关规定，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。同意上述综合授信事项。
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事：傅江、牟文、陈立宝2018年8月30日
北京市金杜律师事务所
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于 2014年 8月26日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司第二届董事会第三十七次会议决议；
3．公司于 2014年 8月 8日刊登于深圳证券交易所网站的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
5．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第三十七次会议决议、《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第二届董事会第三十七次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 26日在北京市朝阳区姚家园路 105号院3号楼宏城鑫泰大厦17层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 8月 25日 15:00至 2014年 8月 26日 15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 8名，代表有表决权的股份36,948,241股，占公司股本总额的4.39%。通过网络投票系统进行投票的股东共104名，代表股份48,292,939股，占公司股本总额的5.74%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6.《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》；
7.《关于公司分别与乐视控股（北京）有限公司等五名发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
8.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
9.《关于提请股东大会批准贾跃亭及乐视控股（北京）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
11.《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
12.《关于修改公司章程的议案》；
13.《关于发行短期融资券的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
田维娜
黄敏
单位负责人：
王玲
二〇一四年八月二十七日
湖北广济药业股份有限公司
2016年度董事与高级管理人员薪酬方案
为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全激励和约束机制，增强董事与高级管理人员（以下简称“高管”）对实现公司持续、健康发展的积极性、创造性和责任感，促进公司经济效益进一步健康快速增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定以及《湖北省国有资产经营公司关于上市公司经营者薪酬制度的指导意见》，特制订本方案。
一、实施原则
制订和实施公司董事与高管薪酬管理方案的原则是：
（一）股东利益、公司利益和董事与高管的利益一致,激励与约束相结合；
（二）维护股东利益，为股东带来更高、更持续的回报；
（三）董事、高管的薪酬水平与员工的薪酬水平适当分离、适当差距,董事与高管的薪酬要强调风险与责任。
二、管理机构和实施对象
本方案的管理机构是公司董事会下设的薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会的主要职责是负责拟订公司管理层的薪酬方案，经董事会审议通过后，报股东大会批准实施。
本方案的实施对象是在公司受薪的非独立董事,以及经董事长提议并经薪酬与考核委员会认定的高管。
三、薪酬结构
（一）对专职在公司上班不在其他单位领取薪酬的董事与高管的薪酬实行年薪制（年薪收入为税前收入）。薪酬分为基本年薪、绩效年薪和特别奖励等三个部分。
其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司规模、岗位职责及其他参考因素确定，按年薪标准的60%，分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体现，与董事及高管的经营成果、工作业绩和贡献挂钩，在年薪标准的40%基础上进行考核。特别奖励作为对带来业绩较大幅度增长或做出重大贡献的超额劳动的额外奖励项，主要依据本年度合并报表归属母公司的净利润。
（二）董事长年薪为系数1，副董事长年薪系数为0.8，其他董事为0.6；
（三）董事长年薪为系数1，总经理年薪系数为1.0，常务副总经理的年薪系数为0.9，副总经理及其他高管的年薪系数为0.6-0.9；
四、基本年薪标准及发放
董事长年薪为人民币 60万元，其中60%作为基本年薪按月支付。董事长基本年薪为系数1，其他董事与高管的基本年薪水平根据各自的年薪系数确定。具体系数结合当年各位董事及高管人员履职尽责情况确定。
基本年薪水平根据公司当年经营状况、物价指数、同类别劳动力市场薪酬水平等因素的变动情况进行动态调整。调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准实施。
五、绩效年薪的计提及发放
绩效年薪按高管各自年薪标准的40%计提，每月视情况可以部分预发，公司薪酬与考核委员会按公司年度经营目标绩效平衡卡与高管个人履职尽责情况进行年度考核后一次性发放。绩效考核系数为0.6-2.0。
六、特别奖励的计提及发放
特别奖励由公司薪酬与考核委员会根据当年经审计的公司财务合并报表实现的超额净利润及相关财务成果另行制定奖励办法。
七、关于津贴标准与发放的说明
为提高董事参与公司决策的积极性，充分发挥董事会的职能，公司向董事会成员发放董事津贴，津贴按月发放。
（一）非独立董事津贴为每人每年 5万元（税后）；独立董事津贴为每人每年人民币6万元（税后）。
（二）在公司领取薪酬的董事不发放董事津贴。
八、实施程序
（一）根据股东大会审议通过的薪酬管理办法，公司人事部按月支付董事与高管的基本薪酬。
（二）薪酬与考核委员会下设的工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，包括提供公司所聘请会计师事务所出具的公司上年度审计报告，提供董事与高管岗位工作业绩、考评体系中涉及的指标完成情况，以及其他全部有关绩效评价的资料。
（三）薪酬与考核委员会在董事会年度会议召开前完成董事与高管的绩效考评工作，公司人事部计提绩效收入，并向董事及高管下达业绩评定书，同时发放绩效年薪。
九、其他
（一）本办法由公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责解释。
（二）本办法的修订和补充需经董事会（或股东大会）讨论并通过。
（三）公司对市场化招聘的高管或专项工作特别聘用的高管实行协议工资和专项绩效考核办法，按“一人一议，一事一议”的原则报请董事会批准后实施。
（四）股票期权作为约束高管短期行为的远期激励，在时机成熟时制定方案予以实施。
十、本方案需经公司最近一期股东大会审议通过，作为 2016年度董事及高管薪酬执行方案，原董事与高管薪酬方案自本方案实施之日起废止。
湖北广济药业股份有限公司二〇一六年十二月十四日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
——郑全录
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自2016年5月18日公司股东大会换届选举完成后，出任公司独立董事，现将2016年5月18日后本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
1、公司 2016年度共召开董事会 6次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||6||4||0||0||否||

2016年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议（在2016年任职期内应参加董事会次数为4次），没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着严谨的态度，本人认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，对董事会的各项议案作出了独立判断，因此对各项议案及相关事项均投了赞成票，未出现反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
公司2016年度共召开股东大会2次，本人出席股东大会 1次（在2016年任
职期内应参加股东大会次数为1次），没有委托出席的情形。
二、发表独立意见情况
1、2016年 6月 7日，在公司第三届董事会 2016年第一次会议上，本人对公司 2016年度相关事项发表了独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
2、2016年8月29日，在公司第三届董事会2016年第三次会议上，本人对公司 2016年度相关事项发表了独立意见：关于公司使用超募资金购买短期保本理财产品的独立意见。
本人认为公司2016年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，2016年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过了《2016年半年度财务报告》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年第三季度报告全文》的议案。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
2016年度，本人有效地履行了独立董事职责，积极参加公司召开的董事会，事先了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况并进行认真审核，参与各项议案的讨论并提出合理的建议，充分利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见与建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展提出建议。2017年将继续本着诚信和勤
勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验
为公司发展提供更多有建设性的意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义
务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立
运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
郑全录
2017年4月20日
长城证券股份有限公司
关于深圳市大富科技股份有限公司
2018
年度持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”）持续督导工作的保荐机构，于2018年12月29日对大富科技部分董事、监事、高级管理人员及相关岗位人员进行了培训。
一、培训的基本情况
长城证券编制了培训讲义，并提前要求大富科技参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，长城证券解读了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）、《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等，对上市公司信息披露、股东、董监高股票交易行为等进行了强调并给予建议。
现场培训后，长城证券向大富科技提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、培训效果情况
参训人员认真学习了培训讲义，并与长城证券项目组人员进行了充分的沟通。
本次培训取得了较好的效果，通过本次培训加深了参加培训人员对上市公司信息披露、股份减持等相关法律法规的理解，提升了上市公司信息披露和自律监管的意识，有利于促进公司的规范运作和健康发展。
【以下无正文】
【此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告》之签章页】
保荐代表人：______________ ______________
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司2019年1月17日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-040浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019年 5月 25日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 5月 20日以邮件、电话方式送达全体董事，同时送达公司全体监事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补郭峻峰先生为公司董事的议案》。
同意增补郭峻峰先生为公司董事，郭峻峰先生简历详见附件。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2019年5月28日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于增补董事的独立意见》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2019年5月28日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于增补董事的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年5月28日
附件：郭峻峰简历
郭峻峰：男，中国国籍，汉族，1969年生，博士学历，教授级高级工程师。
1990年7月至2001年11月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理；2001年11月至2004年2月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太
力公司总经理；2004年2月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005年12月至2009年2月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记；2009年2月至2009年10
月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理；2009年11月至2015年5月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁；2010年9月至2014年12月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁；2015年5月至2017年12月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁；2018年任华立集团海外事业部负责人；2019年1月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁。
郭峻峰先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于失信被执行人，亦不存在不得被提名为董事的其他情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。