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证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-08杭州中恒电气股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，在不影响募投项目开展的前提下，公司对资金使用进行了精心规划，决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。现将有关事项说明如下：
一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
公司分别在浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司钱江支行开立募集资金专户，存放募集资金，且公司于2016年9月26日分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司钱江支行及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于指定信息媒体披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-52）。
公司于 2016年 9月 28日将该募集资金专户资金分笔转为定期存款方式存放，具体情况如下：
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|开户行名称|金额（人民币元）|期限|
|杭州银行股份有限公司钱江支行|25,000,000.00|2016-09-28—2017-09-28|
||10,000,000.00|2016-09-28—2017-03-28|
|浙商银行股份有限公司杭州分行|250,000,000.00|2016-09-28—2018-09-28|
||250,000,000.00|2016-09-28—2017-09-28|
||100,000,000.00|2016-09-28—2017-03-28|
||50,000,000.00|2016-09-28起息|
||30,000,000.00|2016-09-28起息|

首次定期存款到期后，款项自动转回募集资金专户。公司将2017年3月28日到期后的部分存款再次将其转为定期存款方式存放，具体情况如下：
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|开户行名称|金额（人民币元）|期限|
|浙商银行股份有限公司杭州分行|100,000,000.00|2017-03-28起息|

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押、不可转让。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
三、对公司的影响
公司本次将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式进行存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-109
鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2019年 12月 11下午 2:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2019年12月9日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议有效票数为 9票。会议由董事长李国平主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案须提交2019年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于转让投资基金份额暨认购投资基金份额的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-68号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于收购棨泰健康科技股份有限公司60%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月 11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟收购棨泰健康科技股份有限公司60%股权的议案》，同意公司通过在香港注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”）收购棨泰健康科技股份有限公司（以下简称“棨泰健康”）60%的股权。具体详见公司于2015年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购棨泰健康科技股份有限公司60%股权的公告》。
因本次股权收购须经台湾地区经济部投资审议委员会（以下简称“台湾投审会”）审核同意后方可正式实施。双方在签署《股份买卖合约书》后，公司及时向台湾投审会递交本次股权收购的相关申请，经台湾投审会审议后，公司于今日正式收到台湾经济部函（发文字号：经授审字第10420714730号）：同意公司全资子公司蒙发利香港收购棨泰健康60%股权的事宜。
为此，公司全资子公司蒙发利香港将立即着手棨泰健康60%股权的收购。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，履行本次股权收购的后续进展信息披露义务，及时发布后续进展公告。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
北京华力创通科技股份有限公司独立董事对
第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第三十一次会议，经审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见：
1、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2017年1月18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司2016年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票
的条件。
2、公司经调整后的限制性股票激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司2016年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；经调整后的激励对象的名单在股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的对象范围之内。因此我们同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
公司本次股权激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2017年1月18日，并同意向符合条件的106名激励对象授予657万股限制性股票。
独立董事：李钢、卢侠巍、徐彬
2017年 1月 18日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-097深圳劲嘉集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 第 1页共 1页
东北证券股份有限公司关于
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2016年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东北证券|被保荐公司简称：万丰奥威||||
|保荐代表人姓名：王振刚|联系电话：021-20361169||||
|保荐代表人姓名：周炜|联系电话：0755-33975870||||
|现场检查人员姓名：王振刚、张宗华、王晨|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年12月14 日-17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应|√|

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|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年定期现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
王振刚 周炜
东北证券股份有限公司
北京当升材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-038北京当升材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）股票交易价格于 2015年4月10日、4月13日、4月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东就相关事项进行核实后说明如下：
1、公司于2015年4月9日晚间在巨潮资讯网上发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了重大资产重组有关事项，公司股票自2015年4月10日开市起复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情形。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司以及控股股东北京矿冶研究总院不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
北京当升材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告6、公司以及控股股东北京矿冶研究总院在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本次重大资产重组的风险提示详见公司披露于巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。请广大投资者重点关注以下风险：
（1）本次交易的审批风险
本次交易方案已经获得公司第二届董事会第三十三次会议通过，根据《重组办法》的相关规定，本次交易尚需满足的交易条件包括：
①国务院国资委对本次交易正式方案的批准；
②公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
③本次交易经中国证监会并购重组委审核通过并经证监会核准。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意审批风险。
此外，管理层及核心骨干股权投资计划尚需取得国务院国资委的同意。如果股权投资计划无法获得通过，由其委托的“长江养老•当升科技•相伴成长1号定向资产管理产品”将面临无法参与本次交易配套募集资金认购的风险。为应对上述风险，2015年 4月 7日，公司与大宇资本签订《股份认购协议》，协议中约定：大宇资本认购数量不低于 178万股、不超过 661.8589万股，认购款总金额
北京当升材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告不低于 2,776.80万元，不超过 10,325.00万元，具体以发行人和本次非公开发行保荐机构发出的缴款通知为准。
（2）本次交易终止的风险
①公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。
但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次重组的风险。
②本次重组报告书公告后，若标的资产业绩大幅下滑可能导致本次重组无法进行的风险，或即使继续进行将需要重新估值定价的风险。
（3）评估增值及商誉减值的风险
本次重组中，由于标的资产经收益法评估的评估值为 41,314.71万元，而评估基准日标的资产净资产为7,198.94万元，资产基础法评估值为9,741.99万元。
本次交易作价较标的公司账面净资产增值较多，根据企业会计准则，当升科技本次收购中鼎高科100%的股权属于非同一控制下的企业合并，合并对价超出可辨认净资产公允价值的部分将形成高额的商誉。
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响上市公司的经营业绩，减少上市公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。
本公司提醒广大投资者，尽管评估机构在选取β值、计算折现率以及预测现金流量时，充分考虑了市场、行业及中鼎高科自身的实际情况，按照市场通行的模型和计算方法，审慎合理选择和计算相关参数，但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济的波动、国家法规及行业政策的变化、市场竞争环境变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形，进而可能对上市公司股东利益造成损害。
（4）业绩承诺无法实现的风险
交易对方承诺的中鼎高科2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,700万元、4,300万
北京当升材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告元和4,900万元。由于标的资产的实际盈利情况受市场行情、产业政策和宏观经济等影响，可能导致报告书披露的业绩承诺数据与未来实际经营情况存在差异，提醒投资者注意风险。
3、公司在此郑重提示：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年4月14日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-075
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股子公司2016年度担保金额预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保基本情况
2016年 8月 24日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第八次（临时）会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司泰元担保2016年度担保金额预计的议案》。随着公司养殖规模的不断扩张和合作农户数量的迅速扩大，与公司发生相关合作业务的合作对象对资金的直接需求遇到了困难，阻碍了与公司合作业务的正常开展。鉴于此，经公司第一届董事会临时会议和公司 2012年第二次临时股东大会审议批准，以及《河南省工业和信息化厅关于郑州浩诚投资担保有限公司变更的批复》（豫工信企业[2013]107号）批复同意，2012年8月，公司以自有资金投资控股了河南泰元投资担保有限公司（原为“郑州浩诚投资担保有限公司”，以下简称“泰元担保”），本次投资完成后，公司持有泰元担保65%的股权，泰元担保成为公司的控股子公司。
控股泰元担保后，泰元担保的经营范围仅限于为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保，主要是为了满足公司合作方对资金的需求，促进公司稳定、健康和持续发展。
泰元担保2016年1-7月担保实际发生额为54,472万元，结合泰元担保的实际经营情况，预计泰元担保2016年8-12月担保发生额不超过40,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2016年 8月 26日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。独立董事对该事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、控股子公司基本情况
1、名称：河南泰元投资担保有限公司
2、住所：新郑市新华路与中华路交叉口西南角
3、法定代表人姓名：王子凡
4、注册资本：30,000万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：融资类：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保。非融资类：诉讼保全担保，履约担保，自有资金进行投资、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务
二、预计担保金额
单位：万元
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|项目|2016年8-12月预计担保金额|2016 年 1-7 月实际担保金额|2015 年度实际担保金额|
|发生额|40,000|54,472|93,035|

三、担保基本情况
1、担保对象
仅限于为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保。
2、风险控制措施
泰元担保按照相关监管部门相关要求，确保泰元担保融资性担保责任余额不超过其净资产的 10倍，同时制定和实施严格的风险控制措施，包括但不限于以下措施：
（1）担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与泰元担保合作的银行承担，实现了风险控制的专业化。
（2）实施反担保措施。泰元担保认为需要担保对象提供反担保措施的，担保对象应以其合法有效的资产作抵押或质押担保、保证担保、定金担保等，提供
不低于合同额的反担保。
（3）建立风险准备金制度。按规定提取未到期责任准备金和担保赔偿准备
金，用于冲抵担保正常的经营亏损、代偿支出和弥补担保呆账损失。
四、此次对担保金额预计对公司的影响
泰元担保主营业务即是为中小企业贷款提供担保，担保对象仅限于与公司有相关合作业务的合作对象，担保风险可控。此次对其 2016年度担保金额进行预计符合公司的发展需要，而且担保对上市公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，且建立了较为完善的风险防控体系，不会损害公司利益。
五、独立意见
公司控股子公司泰元担保主要是为与公司有相关合作业务的合作对象提供贷款担保事项，担保事项是其日常生产经营业务，且泰元担保建立了严格的风险控制措施，其对2016年度担保金额进行预计符合公司发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-082浙江交通科技股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于 2019年10月 30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月 20日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的监事 5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、监事会审议情况
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2019
年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司监事会 2019年 10月31日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-016江门市科恒实业股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润122,400,985.09元，母公司实现净利润60,082,388.87元，提取法定盈余公积2,236,316.07元之后，余下未分配利润57,846,072.80元，加上以前年度未分配利润153,135,295.41元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为210,981,368.21元。
公司拟以截止2017年12月31日的总股本117,858,178股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计派发现金股利23,571,635.60元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增94,286,542股，转增后公司总股份变为212,144,720股。
二、利润分配预案的原因
1、由于经营业绩的波动，公司自2012年7月26日上市以来，公司仅于 2012年度（每 10股派发现金股利 2.0元）及 2013年度（每 10股派发现金股利 0.2元）进行了现金分配，2014、2015及2016年度由于业绩亏损及资金情况未进行现金分配；且只进行过一次资本公积转增股本（2012年度实施利润分配方案时以资本公积金向全体股东每10股转增10股）。
3、公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展并考虑公司的资金情况及投资计划前提下，提出上述2017年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2017年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-020江西黑猫炭黑股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,000万元–8,000万元|盈利：13,483.66万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内煤焦系炭黑原料油价格高位运行，同期受汽车行业产销率下滑和贸易摩擦负面预期影响，轮胎企业采购意愿下降，炭黑产品销售价格持续低迷，毛利率同比大幅下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-080
海航投资集团股份有限公司
关于收购华安保险股权事宜获得保监会批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月21日，公司接华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）通知：华安保险收悉中国保险监督管理委员会《关于华安财产保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可【2015】827号），对华安保险上报的《关于海航资本集团有限公司、海航酒店控股集团有限公司转让所持华安财产保险股份有限公司股权的请示》
（华保报【2015】153号）作出批复如下：
“你公司《关于海航资本集团有限公司、海航酒店控股集团有限公司转让所持华安财产保险股份有限公司股权的请示》（华保报【2015】153号）及相关补正材料收悉。经审核，同意海航资本集团有限公司将持有的你公司26250万股股份、海航酒店控股集团有限公司将持有的你公司15000万股转让给海航投资集团股份有限公司。受让后，海航投资集团股份有限公司持有你公司41250万股股份，占总股本的
19.64%，海航资本集团有限公司、海航酒店控股集团有限公司不再持有你公司的股份。
请你公司按照有关规定办理变更手续。
此复”
特此公告。
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日
山西证券股份有限公司
第三届董事会独立董事提名人声明
提名人山西省国信投资（集团）公司现就提名王卫国为山西证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合山西证券股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西证券股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西证券股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西证券股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前
五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山西证券股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为山西证券股份有限公司或其附属企业、山西证券股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与山西证券股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在
其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西证券股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在山西证券股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 30次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
山西省国信投资（集团）公司 2015年 4月 17日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-40物产中拓股份有限公司
关于重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司云南中拓钢铁有限公司（以下简称“原告”或“云南中拓”）与中国有色金属工业第十四冶金建设公司(以下简称“被告”或“中国有色十四冶”)有关买卖合同纠纷一案于近日收到昆明市中级人民法院《民事判决书》（2016云 01民初 592号），现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件各方当事人
原告：云南中拓钢铁有限公司
法定代表人：梁靓
住所地：昆明经开区经开路 3号昆明科技创新园 A15-15室被告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司
法定代表人：王庆
住所地：昆明市五华区西站 12号
（二）案件起因
2015年 7月 24日、2015年 8月 11日原告与被告签订了编号为70301、80301号的《购销合同》，合同约定原告向被告供应钢材用于被告的云南片区项目。合同签订后，原告按照合同约定向
被告实际交付钢材 14584.074吨，金额合计 36,091,132.18元，
资金占用费为 3,842,369.53元。两份合同对结算及付款方式均进行了约定，对资金占用费及违约金也进行了相应约定。被告在收货后于 2016年 2月 5日向原告支付货款 1050万元，于 2016年 3月 2日支付原告货款 750,380元，以上共计支付货款 11,250,380元，扣除被告已支付的款项后，两项合计尚欠货款 24,840,752.18元，余款经原告多次催收，被告仍未完全履行付款义务。被告上述行为构成严重违约，为维护原告的合法权益，原告向昆明市中级人民法院提起了诉讼。
（三）案件诉讼请求
1、请求判令被告向原告支付货款本金及资金占用费合计
24,840,752.18元及资金占用费 3,842,369.53元；
2、请求判令被告向原告支付逾期违约金 1,794,603.89元；
3、本案的案件受理费由被告负担。
二、判决或裁决情况
截至本公告日，昆明市中级人民法院对上述案件作出了一审判决：
1、被告中国有色十四冶于本判决生效之日起十日内向原告云南中拓支付尚欠货款 24,840,752.18元及资金占用费 3,842,369.53元；
2、被告中国有色十四冶于本判决生效之日起十日内向原告云南中拓支付 70301号《购销合同》项下以货款 17,920,440.24元为基数自 2016年 1月 24日起至 2016年 2月 4日止、以货款 7,420,440.24元为基数自 2016年 2月 5日起至 2016年 3月 1日止、以货款 6,670,060.24元为基数自 2016年 3月 2日起至款项还清之日止的逾期付款利息（以上逾期付款利息按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计算）；
云南中拓支付 80301号《购销合同》项下以货款 18,170,691.94元为基数自 2016年 2月 11日起至款项还清之日止的逾期付款利息（以上逾期付款利息按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮50%计算）；
4、驳回原告云南中拓的其他诉讼请求。
三、简要说明是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）没有应当披露未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响截止本公告披露日，昆明市中级人民法院已经下达了一审民事判决书，公司全资子公司云南中拓胜诉。中国有色十四冶是云南省国资委监管企业，注册资本 3.1亿元，是云南省属国有骨干建筑施工企业。由于本案尚未进入执行阶段，尚不能判断对公司本期或后期利润的影响。
公司将根据本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
云南省昆明市中级人民法院民事判决书（（2016）云 01民初 592号）
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二 O一六年十月十四日
广州杰赛科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”或“本公司”）董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2015年 8月 31日，公司发布了《关于广州杰赛科技股份有限公司股票临时停牌的公告》。
2、2015年9月15日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年9月15日起继续停牌。
3、公司股票停牌后，本公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
4、公司股票停牌后，公司与本次重大资产重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
5、本公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
6、2015年 12月 12日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会并审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 12月 15日开市起继续停牌，预计不晚于 2016年 2月 15日披露本次重大资产重组预案并申请复牌。
7、2016年 2月 14日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议并审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，独立董事对此延期复牌事项发表了同意意见。
8、本公司股票停牌期间，本公司继续发布《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
9、2016年 3月 31日，公司发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，对本次重大资产重组的交易事项内容进行了公告，并同日发布了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暂不复牌暨一般风险提示公告》，披露在直通车公布预案后，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。
10、2016年4月14日，公司发布了《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次重大资产重组相关文件已经深圳证券交易所审核，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年4月14日开市起复牌。
11、本公司股票复牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，每三十日持续发布一次重组工作进展公告。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，就本次重大资产重组事项提交的相关法律文件，公司承诺就本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对前述文件的真实性、准确性、完整性承担责任。
综上所述，公司本次重大资产重组事项目前已履行的法定程序完整、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《广州杰赛科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年9月28日
深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事关于设立艾比森中投聚金产业并购基金的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年4月26日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
公司发起设立艾比森中投聚金产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，可以放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司持续快速发展；不存在损害公司股东利益的情况。
我们一致同意公司发起设立艾比森中投聚金产业并购基金。
独立董事签字：
李黑虎 牛永宁 何晴
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-038
广东星徽精密制造股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。
经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，2018年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定。
公司独立董事对续聘会计师事务所相关事项作出事前认可并发表同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年4月23日
新晨科技股份有限公司 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》等有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
鉴于公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”均已达到预定可使用状态，公司根据募集资金的使用进度和项目实施的实际情况，将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求。
因此，我们同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（此页无正文）
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
李晓枫
罗炜
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-080号华塑控股股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次对非公开发行股票方案中的发行数量进行了调整，发行数量由不超过45,000万股（含本数）调整为不超过323,275,860股（含本数）。
2、本次对非公开发行股票方案中的募集资金投资项目及募集资金总额作出调整，减去补充流动资金项目，其他募集资金投资项目及投入金额均保持不变。
募集资金总额由不超过人民币208,800万元调整为不超过人民币150,000万元。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票的相关事项已经公司第九届董事会第十五次临时会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，根据资本市场情况，并结合公司实际状况，经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定对非公开发行股票方案中募集资金投资项目及募集资金总额作出调整，减去补充流动资金项目，其他募集资金投资项目及投入金额均保持不变。募集资金总额由不超过人民币 208,800万元调整为不超过人民币 150,000万元。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。现在将本次非公开发行股票方案的调整情况公告如下：
一、减去了补充流动资金项目及减少募集资金总额
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金不超过人民币 208,800万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|预计项目总投资|
|120,748|
|60,519|

公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金方式解决。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行拟募集资金不超过150,000万元，扣除发行费用后将用于建设铝型材生产线项目100,000万元，剩余约50,000万元用于建设低辐射节能玻璃生产线项目。
单位：万元
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|预计项目总投资|
|120,748|
|60,519|

公司董事会可根据股东大会的授权，按照本次发行的实际募集资金净额以及项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金方式解决。
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自有资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、发行数量调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 45,000万股。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发
行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非
公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调
减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过323,275,860股（含本数）。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2016-103
三湘股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年12月19日收到董事、副董事长芮永祥先生的书面辞职函，因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务。
芮永祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，芮永祥先生辞职后仍担任公司控股99%子公司上海中鹰置业有限公司董事长、总经理职务。
公司董事会对董事芮永祥先生在董事会任职期间勤勉尽责为公司所作出的
贡献表示衷心的感谢。
三湘印象股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-028江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
中国人民财产保险股份有限公司南京分公司（以下简称“南京人保”）就与上海江隆物流有限公司（以下简称“江隆物流”）、南京华海船务有限公司（以下简称“华海船务”）、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）的海上货物运输合同纠纷，向武汉海事法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2016年 1月 28日，公司收到法院送达的《应诉通知书》和《起诉状》，现将具体情况公告如下：
（一）各方当事人
原告：中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司
住所地：南京市玄武区龙蟠中路 69号
负责人：娄伟民
被告一：上海江隆物流有限公司
住所地：上海市松江区广富林路 4855弄 12号
法定代表人：陆寿婷
被告二：南京华海船务有限公司
住所地：南京市六合区龙池街道雄州南路 399号恒顺园 105幢 309室
法定代表人：高存浩
被告三：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：江苏省南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：张顺福
受理法院：武汉海事法院南京法庭
法院地址：江苏省南京市建邺区奥体大街 128号奥体名座裙楼三楼
（二）诉讼请求
1、请求判令江隆物流、华海船务和舜天船舶连带赔偿南京人保因货物锈赔偿给被保险人损失及公估费共计人民币127,595元及相应利息；
2、请求判令三被告承担全部诉讼费用及因诉讼产生的其他费用。
（三）诉讼的事实与理由
达目的港卸货时发现严重锈损，因此南京人保作为货运险承保人赔付苏美达人民币 120,395元，公估费人民币 7,200元，并依法取得保险代位求偿权。南京人保认为三被告应对货物损失承担连带赔偿责任，因此提起诉讼。
二、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日