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证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-049丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2019年 8月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月1日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会董事10人，实际参会董事 10人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2019年半年度总裁工作报告》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
公司 2019年半年度报告全文及摘要已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于募集资金2019年6月30日止存放与实际使用情况的专项报告》
经与会董事认真审议，确认公司 2019年 1-6月募集资金存放与使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规情形。《关于募集资金2019年 6月30日止存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，如实地履行了披露义务。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议的议案》
同意公司与健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）签订2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议（以下简称“《框架协议》”），约定 2020年、2021年和2022年双方持续关联/连交易总金额分别不超过人民币4.45亿元、 4.56亿元、4.67亿元。
公司独立董事对本议案进行了事前审查并发表了同意独立意见。审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生均已回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。为提高决策效率，保证上述事项经公司股东大会审议通过后得到有效执行，特提请公司股东大会以普通决议的方式批准如下事项：
1、审议批准公司与健康元签订的 2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议，并确认2020年、2021年及 2022年的持续关联/连交易总金额分别不超过人民币 4.45亿元、4.56亿元、4.67亿元。
2、审议和一般及无条件批准公司预期根据签订的《框架协议》与健康元（视具体情况而定）将在日常业务过程中，按照一般商业条款进行的非豁免持续关连交易。
3、授权公司执行董事、总裁唐阳刚先生代表公司签署《框架协议》，并且审议授权唐阳刚先生及其授权人对《框架协议》进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2020年-2022年三年持续关联/连交易框架协议的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任公司授权代表的议案》
经与会董事认真审议，同意聘任唐阳刚先生为公司授权代表（根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05条规定，作为公司与香港联合交易所的主要沟通代表），自 2019年8月 16日起生效。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
《关于变更公司授权代表的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
经与会董事认真审议，同意选举公司董事唐阳刚先生为董事会战略委员会委员，任期至公司第九届董事会届满止。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
经与会董事认真审议，同意选举公司独立董事郑志华先生为董事会审计委员会委员，任期至公司第九届董事会届满止。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
经与会董事认真审议，同意选举公司独立董事郑志华先生为董事会提名委员会委员，任期至公司第九届董事会届满止。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
经与会董事认真审议，同意选举公司独立董事郑志华先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至公司第九届董事会届满止。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年8月17日
证券代码：002773 券简称：康弘药业 公告编号：2018-042成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第六届董事会第十五次会议、于 2018年 6月 5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 17亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
本次议案还需提交二○一八年第一次临时股东大会审议。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
额度和期限内，资金可以滚动使用。
3、 投资产品：安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款）。
4、 投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年。
5、 董事会授权总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
二、资金来源
用于购买理财产品的闲置资金，来源均为自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）总裁和财务负责人行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告
（3）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。
四、独立董事意见
公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 17亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起一年；
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及下属子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金在不超过人民币 17亿元购买理财产品。
五、关于本次使用自有资金购买理财产品事项提交股东大会审议的相关事宜
关于本次使用自有资金购买理财产品事项，尚需提交公司二○一八年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.《第六届董事会第十五次会议》；
2.《第六届董事会第十七次会议》；
3.《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关议案的独立董事意见》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2018年 6月 7日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-004深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳市京圳工程咨询有限公司与华润（深圳）有限公司出具的《中标通知书》，公司与广东省建筑工程机械施工有限公司联合中标“大沙河生态长廊景观项目示范段装饰装修工程及市政施工总承包工程”，中标价为人民币9,276.96万元。
一、中标项目的主要内容
1、项目名称：大沙河生态长廊景观项目示范段装饰装修工程及市政施工总承包工程
2、招标人：华润（深圳）有限公司
招标代理人：深圳市京圳工程咨询有限公司
3、项目基本情况：包括但不限于拆改工程、水景工程、景观结构、硬景装饰、机电工程、室内精装修工程、室外土建工程、室外配套设施及发包人交与承包人其他工作。
4、中标价：9,276.96万元人民币
5、中标工期：243天
二、中标对公司的影响
1、本项目的中标和履行，对公司未来的经营业绩、品牌影响力将产生积极影响。
2、本次中标不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该交易对手方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与相关方签订正式合同，实际执行以正式合同为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-010债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）已于2015年1月19日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2015年1月20日、1月24日、1月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于重大事项进展情况暨继续停牌公告》等。
目前公司正在筹划并积极推进发行股份收购资产重大事项，公司聘请的独立财务顾问、法律、审计、评估等专业机构均已进场开始工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）自2015年2月9日上午开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间公司将至少每五个交易日披露一次事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年2月6日
首创证券有限责任公司
关于山东龙泉管道工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产2015年度业绩承诺实现情况的
核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“本独立财务顾问”）担任山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对朱全明、高雪清、朱全洪3名交易对方做出的关于无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”或“标的资产”）2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、业绩承诺情况
根据龙泉股份与朱全明、高雪清、朱全洪（以下简称补偿义务人）签署的《业绩承诺与补偿协议》，补偿义务人承诺新峰管业在业绩承诺期内的每个年度实现以下净利润：2015年度净利润不低于2,090万元；2016年度净利润不低于 4,200万元；2017年度净利润不低于4,950万元；2018年度净利润不低于5,850万元。
如果新峰管业在业绩承诺期内未能全部或部分实现上述业绩承诺，补偿义务人应按照业绩补偿承诺的相关约定对龙泉股份进行补偿。
（一）业绩补偿概述
在业绩承诺期结束后，根据龙泉股份聘请的会计师事务所历次所作审计和业绩承诺专项核查意见，如果新峰管业在业绩承诺期内累计实现的净利润低于业绩承诺总额（即 17,090万元，下同），补偿义务人应就前述差额以其所持龙泉股份的股份对龙泉股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。补
偿义务人在收到龙泉股份要求其履行补偿义务的通知之日起5个工作日内，向龙泉股份进行足额补偿。
在需对龙泉股份进行补偿的情况下，补偿义务人中每个主体应承担的补偿比例如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|补偿义务人|每个主体所获本次交易对价（万元）|每个主体在全体补偿义务人所获本次交易对价总额中的比例|每个主体承担的补偿比例|
|朱全明|20,285.00|64.36%|64.36%|
|高雪清|5,617.50|17.82%|17.82%|
|朱全洪|5,617.50|17.82%|17.82%|
|合计|31,520.00|100%|100%|

尽管有上述补偿承担比例的约定，补偿义务人中每个主体均对应付的补偿义务承担连带责任，即：如果补偿义务人中任一主体所持龙泉股份的股份不足以补偿的，由补偿义务人中其他主体以所持龙泉股份的股份代其进行补偿，如此仍不足以补偿的，则不足部分以现金补偿；就现金补偿部分，如果补偿义务人任一主体的现金不足以补偿的，由补偿义务人中其他主体以现金代其进行补偿。
1、股份补偿
（1）应补偿股份数=（业绩承诺总额—新峰管业在业绩承诺期内累计实现的净利润）÷业绩承诺总额×本次交易对价÷本次发行股份价格。
（2）如果龙泉股份在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
（3）按上述公式计算补偿股份数并非整数时，按照四舍五入原则处理；应补偿股份数小于0时，按0取值。
（4）对于补偿义务人应向龙泉股份补偿的股份，龙泉股份以总价 1元的价格予以回购，并注销该部分回购股份。
（5）如果龙泉股份曾实施过利润分配，则补偿义务人应向龙泉股份补偿的股份累计获得的利润分配归龙泉股份所有，随补偿的股份一并支付给龙泉股份。
2、现金补偿
应补偿的现金金额按照以下公式计算：现金补偿金额=（应补偿股份数－已补偿股份数）×本次发行股份价格。
（二）减值测试及补偿承诺
在业绩承诺期结束（以下简称“期末”）后，龙泉股份聘请会计师事务所等
专业机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。在作减值测试时，应考虑在业绩承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
如果标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次发行股份价格+已支付现金补偿，补偿义务人应就前述差额以其所持龙泉股份的股份对龙泉股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。补偿义务人在收到龙泉股份要求其履行补偿义务的通知之日起5个工作日内，向龙泉股份进行足额补偿。
1、股份补偿
（1）应补偿股份数=（标的资产期末减值额－已补偿股份数×本次发行股份价格-已支付现金补偿）÷本次发行股份价格。
（2）如果龙泉股份在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
（3）按上述公式计算补偿股份数并非整数时，按照四舍五入原则处理；应补偿股份数小于0时，按0取值。
（4）对于补偿义务人应向龙泉股份补偿的股份，龙泉股份以总价 1元的价格予以回购，并注销该部分回购股份。
（5）如果龙泉股份曾实施过利润分配，则补偿义务人应向龙泉股份补偿的股份累计获得的利润分配归龙泉股份所有，随补偿的股份一并支付给龙泉股份。
2、现金补偿
现金补偿金额=（应补偿股份数－已补偿股份数）×本次发行股份价格。
减值补偿（股份补偿加现金补偿）最高不超过本次交易对价总额。
二、2015年度业绩承诺利润完成情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字（2016）第000202号），新峰管业2015年度实现的净利润为2,269.11万元，其中扣除非经常性损益后净利润实现金额为2,202.27万元，与业绩承诺数2,090万元比较，实际盈利已实现盈利预测，实现率为108.57%。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：新峰管业2015年度实现了承诺利润，补偿义务人已履行关于新峰管业2015年度业绩的承诺。
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》的签字盖章页）
首创证券有限责任公司2016年5月10日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-30号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改提案的情况。
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况：
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2018年度第二次临时股东大会于2018年3月5日下午14:30在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月5日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月4日下午15:00至2018年3月5日下午15:00中的任意时间。
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共 27人，代表公司股份 180,236,624股，占公司有表决权股份总数的35.1707％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 179,569,909股，占公司有表决权股份总数的35.0406％；
参加网络投票的股东 21人，代表股份 666,715股，占公司有表决权股份总数的0.1301％。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：
中小股东及股东授权代表 25人出席本次会议，代表股份 51,369,907股，占公司有表决权股份总数的10.0241％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的上海市锦天城(北京)律师事务所委派张岩律师、于娜娜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决情况如下：
《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》
该事项不涉及关联股东回避表决之情形。
1、总表决情况：
同意 179,997,009股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8671％；反对 239,615股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.1329％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 51,130,292股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5335％；反对 239,615股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4665％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(北京)律师事务所（二）律师姓名：张 岩 于娜娜
（三）结论性意见：
公司2018年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年三月六日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-045
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开的第三届董事会第二十一次会议和2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，2018年12月4日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年12月7日，公司首次实施了股份回购，并于次日发布了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《第46号上市公司回购股份业务相关公告格式》等相关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为7,297,647股，占公司总股本的1.21%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为60,735,206元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，符合公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司回购股份期间，未在上述期间回购股份，符合上述第十七条的规定。
第十八条上市公司应当合理安排每日回购股份数量，因本细则第二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项情形回购股份的，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,266,500股（2019年3月22日-2019年3月28日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月7日）前五个交易日公司股份成交量之和9,371,121股的25%，即2,342,780股，符合上述第十八条的规定。
第十九条上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司回购股份期间，未在开盘集合竞价阶段、收盘前半小时内委托回购股份，回购价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格，符合上述第十九条的规定。
公司后续将严格按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和公司股份回购既定方案，根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年五月七日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的独立意见
经审阅，我们认为：因 2018年河南华沐通途新能源科技有限公司由成本法转为权益法核算，不再纳入易成新能报表合并范围，故华沐通途对上市公司欠款11,517.38万元调整为非经营性资金占用，按照协议约定，2019年12月前偿还。
因公司员工调动至中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司（以下简称“开封兴化”）工作，公司为员工代缴社保 1.94万元，开封兴化已于 2019年 7月全部偿还。除此之外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
截至2019年8月22日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外担保的事项。公司对子公司及孙公司担保总额为27,812.85万元，占公司最近一期经审计总资产的5.55%，占公司最近一期经审计净资产的14.41%。其中：公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供担保的金额为9,590万元，公司为全资子公司通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为 2,130万元,公司为控股孙公司易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额为 1,092.85万元，公司为控股子公司平煤隆基银行借款提供担保金额为15,000万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
二、关于 2019年半年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。
三、关于变更会计政策的独立意见
我们认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一九年八月二十二日
许继电气股份有限公司
关于中国电力财务有限公司的风险评估报告
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，许继电气股份有限公司（下称“许继电气”）通过查验中国电力财务有限公司（下称“中国电财”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅中国电财的财务报表，对中国电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中国电财公司基本情况
中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网公司控股、国网英大国际控股集团有限公司4家公司参股，接受中国银监会监管，注册资本金50亿元。
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
企业类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、中国电财内部控制的基本情况
（一）控制环境
中国电财建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设结算业务部、信贷管理部等六个部门。
（二）风险的识别与评估
中国电财制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织，各业务部门根据各项业务的不同特点制定各自不同的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，稽核部门对内控执行情况进行监督评价。各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）重要控制活动
1、资金管理业务控制情况
中国电财根据中国银监会的各项规章制度，制定了资金管理、结算管理的各项业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在银监会颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，中国电财主要依靠业务管理信息系统进行系统控制。成员单位在中国电财开设结算账户，通过登入中国电财业务管理信息系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
（3）在资金审批联签方面。中国电财制定了《资金支付联签审批制度》，明确规定中国电财对内对外的资金的审批管理，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。
2、信贷业务控制
（1）内控制度建设、执行评价
中国电财制定了《信贷管理办法》及多项具体操作规程，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖了中国电财开展的信贷业务。同时，中国电财根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关内控制度进行修订和完善，使业务更规范化。
（2）贷后检查情况
中国电财制定了《贷后检查操作规程》、《信贷资产质量监控管理办法》，由信贷部按季度对有存量贷款的单位进行了贷后检查。同时由风险管理人员对信贷资产质量及贷后检查工作执行情况进行监控。
3、资金业务控制情况
中国电财制定了包括《信贷资产转让管理办法》、《票据转贴现管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的信贷资产转让、票据转贴现和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备、转让协议经合规审核程序、资金划拨和账务处理均准确无误。
4、内部稽核控制
中国电财实行内部审计监督制度，设立对经营层负责的内部审计部门——稽核审计部，建立了包括《稽核审计工作管理办法》、《事后监督管理办法》等较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程，对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。
5、信息系统控制
中国电财现行信息系统身份认证采用了用户口令加 USBkey数字证书两种形式进行分级管理，实现了结算管理、信贷管理、资金计划、报表管理、用户管理及权限分配、审批流程管理等相关的业务处理功能。
（四）风险管理总体评价
中国电财的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。
三、中国电财经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截止 2014年 12月 31日，中国电财总资产 1835.25亿元，净资产 192.22亿元；2014年，实现营业收入48.46亿元，净利润28.72亿元。
（二）管理情况
自成立以来，中国电财一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》、《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对中国电财风险管理的了解和评价，未发现存在与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
经审查，未发现中国电财出现违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、 33条规定的情形，中国电财的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》34条规定要求。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截止 2014年 12月 31日，本公司与中国电力财务有限公司发生的存款业务余额为679,619,888.82元。
五、风险评估意见
本公司认为:中国电财具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第 5号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现中国电财的风险管理存在重大缺陷，本公司与中国电财之间开展存款金融服务业务的风险可控。
许继电气股份有限公司董事会 2015年3月25日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-010顺丰控股股份有限公司
2018年1月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露 2018年 1月快递服务业务经营简报情况如下：
速运物流业务 2018年1月 2017年1月 同比变动
营业收入（亿元） 73.40 59.01 24.39%
业务量（亿票） 3.21 2.41 33.20%
单票收入（元） 22.87 24.49 -6.61%
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一八年二月十三日
厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
2016年公司发起设立互联网投资并购基金暨关联交易、对外投资设立子公司暨关联交易等事项，我们认为其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《关联交易决策制度》的规定，定价公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、 公司独立董事关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2016年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、 公司独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
四、公司独立董事关于公司募集资金年度存放与使用的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
五、公司独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的2016年度审计报告客观、公正地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
六、 关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
（一） 公司前三年现金分红情况
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|年度|现金分红方案|现金分红金额（税前）|分红年度归属于母公司所有者的净利润|分红占当年净利润的比率（%）|
|2013年度|以32,100万股为基数，每股分配现金红利0.5元（税前）|1605万元|1278.79万元|125.51%|
|2014年度|以32,100万股为基数，每股分配现金红利0.15元（税前）|481.5万元|556.05万元|86.59%|
|2015年度|未分红|0|-7974.52万元|0|

公司现金分红政策没有违反公司法和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（二）2016年度未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途
鉴于公司2016年实现可分配利润为负值，且2017年度有重大投资计划，有较大的流动资金需求，为降低公司筹措资金的压力并保障公司来持续健康发展，公司2016年度拟不进行现金分红，公司结存的未分配利润将用于补充流动资金。
（三）关于公司未提出现金分红预案的独立意见
2017年度公司有较大的流动资金需求，为降低公司筹措资金的压力，从股
东和公司的长远利益出发，同意公司2016年度不进行现金分红。公司2016年度未
进行现金分红符合法律法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签署页）独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
二〇一七年三月三十日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-013
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 9日向全体董事发出召开第四届董事会 2017年第二次临时会议的书面通知，并于 2017年 3月 14日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
一、会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
同意为公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币7,000万元。具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-005号债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）分别于 2016年 7月 22日、2016年 8月10日、2016年10月28日、2016年12月8日发布了《关于当年新增债务的公告》（公告编号：2016-88号）、《关于当年新增担保的公告》（公告编号： 2016-99号）、《关于当年新增债务和担保的公告》（公告编号：2016-157号）、《关于当年新增债务的公告》（公告编号：2016-185号）。
现将2016年10月26日至2016年 12月31日，公司累计新增对外担保情况予以披露，具体情况如下：
2016年 10月 26日至 2016年 12月 31日期间，公司累计新增对外担保48.94亿元，超过了2015年末经审计净资产的20%。截止2016年12月31日公司担保余额为 447.35亿元。其中，对参股公司实际担保 10.90亿元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。
公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
对外提供担保对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十一日
海洋王照明科技股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”）于2017年1
月25日召开公司第三届董事会2017年第二次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅《海洋王照明科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订案）》（以下简称“《激励计划（草案修订案）》”）相关资料后，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，就公司股票期权激励计划相关事项发表如下独立意见：
1、《激励计划（草案修订案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案修订案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案修订案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予数量、授权日、等待期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
利润增长率作为考核指标，该指标能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；
对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动激励对象的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
9、鉴于公司熟悉股权激励相关事项，我们认为公司可以不用聘请独立财务顾问。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
王卓
窦林平
李萍
邹玲
程源
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-035
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会 2014年第六次会议审议通过了关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2014年 11月 27日－2014年 11月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2014年 11月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2014年第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会议案：关于选举刘涛先生为公司董事的提案。
3、以上提案的具体内容见2014年11月12日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2014年第六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2014年11月27日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室（证券部）
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。
2、投票简称：“桂旅投票”。
3、投票时间：2014年 11月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于选举刘涛先生为公司董事的提案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年11月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会2014年第六次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年11月11日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|赞同|反对|弃权|
|1|刘涛先生为公司董事||||

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”。
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-100
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于荣获第五届中国工业大奖的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 9日，第五届中国工业大奖发布会在人民大会堂隆重举行，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司荣获“第五届中国工业大奖”。这是本届荣获“中国工业大奖”的唯一一家有色金属企业，也是继中国工业大奖举办以来，广东省首家、中国有色金属行业第三家获此殊荣的企业。
中国工业大奖是在 2004年经国务院批准设立的我国工业领域奖项，每两年评选、表彰一次，获奖的都是新时代“中国引领”和“中国制造”标杆，对推动我国科技进步、增强综合国力、促进国民经济发展做出重大贡献的工业企业和项目。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 12月 11日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-110神州长城股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第一次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称“*ST神城、*ST神城B”，股票代码：000018、200018）股票已连续10个交易日(2019年9月 3日 -17日)收盘价格均低于股票面值（即1元），根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就有关事项提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条之（二十）款规定，在本所既发行 A股股票又发行 B股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的A股、B股每日股票收盘价同时均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.13条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.23条规定，自交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 14.4.26条规定,退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
对于上述情况，公司董事会高度重视并密切关注，公司正积极采取各种措施面对当前的经营形势。截至目前，公司管理层及员工积极维护公司正常经营秩序，公司各独立经营板块工作有序开展。同时，公司管理层正在与相关债权人积极推动重整相关事项，为后续公司持续稳定经营提供有力保障。公司将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作。
公司于2019年 9月5日披露了《关于重整进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-109），敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-062贵州川恒化工股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届监事会第一次会议通知于 2018年 5月 25日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 6月 1日以现场会议的方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议由监事会主席候选人陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举陈明福先生为公司第二届监事会主席，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司监事会2018年6月2日