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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-132大连天神娱乐股份有限公司
关于调整对外担保相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开的第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为全资子公司北京天神互动科技有限公司提供担保的议案》，为支持全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）经营发展，同意公司为其向江苏银行股份有限公司北京分行营业部申请不超过人民币5,000万元最高额综合授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限为一年。
具体内容详见2017年11月11日公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-124）。
二、担保事项调整情况
公司于2017年12月4日召开的第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于调整对外担保相关事宜的议案》，同意上述担保期限由一年变更为自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止，保证人在保证合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
本次调整事项在董事会权限范围之内，未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。
三、备查文件
第三届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-132大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年12月5日
奥飞娱乐股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十九次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的议案》之独立意见
经核查，公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险。本次申请开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请开展外汇套期保值业务。
二、《关于申请 2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》之独立意见
经核查，公司本次向各家金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次公司向相关金融机构申请授信额度，同时公司为其全资子公司奥飞文化、奥飞实业、奥迪动漫、奥飞香港、奥飞网络及全资孙公司东莞金旺、BT提供连带责任担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司向各金融机构申请总计不超过人民币 20亿元或等值外币的授信额度，同时公司为其全资子公司及全资孙公司提供连带责任担保。该议案尚需经过公司股东大会审议。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
李卓明
丑建忠
谭燕
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-24星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。
本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和方能斌指令的信托计划受托人的华宝信托有限责任公司商议其所持本公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。
因本次重大事项的特殊性，所涉及事项尚需进一步论证和沟通，公司股票将继续停牌。
在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-048河南四方达超硬材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于申请撤回公司非公开发行 A股股票申请文件的议案》。公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行A股股票申请文件。具体内容详见2019年3月30日公司刊登于巨潮资讯网的《关于申请撤回非公开发行 A股股票申请文件的公告》（公告编号：2019-037）。
公司于2019年4月29日收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]105号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-047苏宁环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12个月内，公司及其全资子公司使用不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。公告具体内容详见 2016年 3月 15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。
根据上述董事会决议，近日公司使用暂时闲置募集资金购买有关理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2016年 3月 30日，公司全资子公司南京天华百润投资发
展有限责任公司购买了广发银行股份有限公司的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划，具体情况如下：
1、产品名称：“薪加薪 16号”人民币理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 45,000万元
4、投资期限：理财到期日 2016年 10月 10日
5、预期最高收益率：年化收益率为3.75%
6、产品风险评级：低风险
7、产品投资范围：本理财计划所募集的资金，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%、债券等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
（二）2016年 3月 30日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了广发银行股份有限公司的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划，具体情况如下：
1、产品名称：“薪加薪 16号”人民币理财计划
3、认购金额：人民币 55,000万元
4、投资期限：理财到期日 2016年 10月 10日
5、预期最高收益率：年化收益率为3.75%
6、产品风险评级：低风险
7、产品投资范围：本理财计划所募集的资金，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%、债券等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
（三）2016年 4月 5日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的人民币“步步为赢”产品，具体情况如下：
1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 50,000万元
4、投资期限：最后到期日 2016年 11月 2日
5、年化收益率为：3.85%
7、产品投资范围：主要投资范围在银行承兑汇票等
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
无。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同；
3、厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品合同。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2015-021石家庄东方能源股份有限公司
关于投资山阴光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。本次项目投资已经公司五届七次董事会审议通过，公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交股东大会审议。
2、本次项目涉及的具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
3、即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
1、为增加公司持续经营能力，拓展省外市场，经公司（以下简称：乙方）深度调研，拟与北京财富立方投资有限公司（以下简称：甲方）签订投资合作协议，对山西省山阴县后所乡光伏发电项目进行合作开发，项目规模 50兆瓦，预计总投资 4.4549亿元。
公司与甲方共同出资设立合资公司，公司注册资本为项目总投资的20%，约人民币 8909.8万元。甲方认缴注册资本金的35%，约
3118.43万元。公司认缴注册资本金的65%，约 5791.37万元。实际出资和认缴资金额度根据公司注册办理、项目进度需求具体商定。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
上述协议已经公司五届七次董事会审议通过。因上述项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件后，根据《公司章程》提交股东大会审议。
（3）是否构成关联交易。
本次投资不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
二、北京财富立方投资有限公司基本情况
1、名称：北京财富立方投资有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：北京市东城区安定门外大街 136号地坛体育大厦四层 A0406-116
4、法定代表人：杨斌
5、注册资本：人民币 1000万元
6、成立日期：2011年 7月 1日
7、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；企业策划；销售五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、厨房用具、日用品、文化用品、体育用品、家具、电子产品、珠宝首饰、工艺品。
8、注册号：110101014025052
9、股权结构：自然人杨斌持有该公司99%股份；自然人张电宇持有该公司1%股份。
（二）基本财务情况
截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 1298.76万元，净资产 993.09万元。2014年营业收入 31.49万元；营业利润-2.30万元；
净利润-2.20万元。
三、山阴县光伏项目合作协议的主要内容
（一）项目内容
山阴县后所乡 50MW光伏发电项目是甲方在山阴县拥有开发权的项目。为了共同开发甲方山阴县 50MW光伏发电项目，甲方同意引进乙方作为战略合作方，设立合资公司，实现合作开发。
该项目主要是建设先进的太阳能光伏发电，项目总投资概算价格为 4.4549亿元。
（二）项目用地
根据双方合作项目开发和建设规模需要，项目所在地位于朔州市山阴县后所乡辛立庄西南侧，占地约 114公顷（以实际测量为准），租用土地使用期限为 26年。
（三）投资合作
甲乙双方已就此次合作事宜形成共识，甲方同意乙方按照本协议约定共同出资，设立合资公司（以下称目标公司）。
目标公司注册资本为项目总投资的20%，甲方认缴注册资本金的35%，合计持股35%。乙方认缴注册资本金的65%，合计持股65%。
实际出资和认缴资金额度根据公司注册办理、项目进度需求具体商定。
本协议约定的注入资本金按照如下约定期限缴足：
（1）自本协议生效之日起 30日内，实缴注册资本金 500万元，双方商定首期注册资本同步到位。甲方以现金方式缴纳 175万元（人
民币大写：壹佰柒拾伍万元整），达到公司注册资金 500万元的35%；
乙方以现金方式缴纳 325万元（人民币大写：叁佰贰拾伍万元整），达到公司注册资金 500万元的65%。
（2）项目完成备案、正式开工 30日内，缴纳注册资本金 5000万元，甲乙双方按照持股比例分别以现金方式增资，甲方以现金方式缴纳 1750万元（人民币大写：壹仟柒佰伍拾万元整），乙方以现金方式缴纳 3250万元（人民币大写：叁仟贰佰伍拾万元整）。
（3）剩余资本金（项目总投资的20%扣除已缴纳部分），甲乙双方在50%光伏组件到达现场后 30天内以现金方式缴纳完毕。本次资本金缴纳完毕后，甲方实缴注册资本金的35%，合计持股35%。乙方实缴注册资本金的65%，合计持股65%。
（四）、特别约定事项
（1）因甲乙双方达成合作前，甲方已将山阴 50MWp光伏项目EPC（工程总承包）委托给其他公司，在 EPC方资质符合公司要求的前提下，乙方表示认可。
（2）在逆变器、汇流箱、箱变、开关柜、电缆、支架质保期间，甲乙双方无权对外转让所持目标公司股权；在上述设备质保期过后，如任何一方转让所持项目公司股权，须出售给另一方股东。另一方股东须在 20个工作日内签订股权转让协议，并于股权转让协议签订后 30日内办理股权变更手续及向转让方支付相应的股权转让价款；
如另一方不收购，则转让方有权转让第三方。
（3）为确保光伏组件、逆变器质量，经甲乙双方友好协商，甲
方保证 EPC承包方同意光伏组件、逆变器委托目标公司按照公司集中采购模式采购，并由目标公司委托中电投电能成套公司对主要设备进行驻厂监造、检测，费用由 EPC方支付。
（4）甲方保证 EPC方的设备采购和招标时，乙方公司有合格供应商目录的，设备供应商均在乙方公司合格供应商名录中。
（5）甲方保证 EPC分包各方具有公司要求的资质，在项目建设过程中由中电投电力工程有限公司作为工程监理方，对工程的安全、质量、进度等进行监理。
（五）目标公司的组织机构
（1）目标公司设立董事会，由 5名董事组成。其中：甲方推荐 2名，乙方推荐 3名。董事会设董事长 1名，由乙方推荐。董事长为目标公司的法定代表人。
（2）目标公司设监事会，设监事 3人，由甲方与乙方各推荐 1名，职工监事 1名。监事会主席由甲方推荐。
（3）目标公司设总经理 1人，任期 3年，总经理人选由乙方推荐。目标公司设副总经理 2名，由甲方推荐 1名，乙方推荐 1名，由董事会决定聘任或者解聘。
（4）目标公司设财务总监 1名，由乙方推荐，并由董事会聘任或解聘，财务人员应该有甲方指定人员在内。
（六）其他约定
甲乙双方商定，项目总投资含项目前期发生的费用、管理费用及 EPC合同总价等全部费用，不高于公司对本项目批准的投资概算。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
本次项目投资主要为加快公司清洁能源产业发展，将清洁能源作为公司新的利润增长点。项目建设资金初步计划由公司自筹。
2、风险
（1）本次项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
（2）本次项目涉及的体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
（3）即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性。
3、对公司的影响。
依据山西省电力勘测设计院出具的《可行性研究报告项目》按照全年平均利用小时数 1297.3小时，运行期年平均发电量 6486.5万千瓦时测算，该项目全部投资财务内部收益率（税后）约为9.50%；
资本金财务内部收益率14.26%；投资回收期（税后）9.56年。
五、其他
公司将根据上述项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2015年 3月 11日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-041石家庄通合电子科技股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2018年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月15日（星期二）下午14:00~17:00参加由中国证监会河北监管局举办的“携手共建互信共赢投资者关系——河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。
本次河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司2017年度业绩、公司治理、经营情况等问题与投资者进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年五月十日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－41广东韶钢松山股份有限公司
关于公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国应急管理部发布了《2018年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位名单[2018年第6号]》（以下简称“联合惩戒名单”），广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018年 2月 5日发生高炉煤气泄漏事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起 1年。
一、安全事故的基本情况
2018年 2月 5日凌晨 2时 56分，公司 7号高炉发生煤气泄漏事故，造成 8人死亡，10人不同程度中毒。（详见公司2018年2月5日《关于7号高炉煤气泄漏事件的公告（公告编号：2018-02）》）。目前，该起事故市政府已批复结案。公司及公司相关管理人员收到了韶关市安全生产监督管理局下发的《行政处罚决定书》（详见公司 2018年 7月 6日《关于公司及公司管理人员收到行政处罚的公告（公告编号：2018-39）》），公司及公司相关人员及时缴纳了罚款。
二、针对安全管理采取的具体措施
（一）升级安全管控，确保生产安全
1.升级煤气作业管控。全面梳理涉及煤气安全的工序和岗位，按风险等级规范不同层级领导带班旁站监护，明确夜间不得实施带煤气作业，落实管控升级方案。
2.细化高风险作业升级管控要求。梳理高风险作业管控制度，制定《设备检修高危作业项目升级管控暂行规定》、《危险性较大的分部分项工程升级管控暂行规定》、《加强高风险作业项目升级管控的通知》，全面建立设备检修、基建技改高危作业项目升级管控暂行规定，建立日汇报机制，强化过程管控、严格节点督查，落实领导带班。
3.落实管控升级要求，安全生产稳定可控。实施升级管控要求以来，各项高危作业项目均能按照高风险作业升级管控方案，规范带班领导、实施领导旁站监护，各项举措落实到位，确保了安全生产稳定可控。
（二）全面推进隐患排查治理工作
为了加大安全生产风险隐患排查整改力度，确保各项责任落实到岗位、落实到人，
从源头上预防和减少各类生产事故发生，公司全力以赴推进隐患排查治理工作。
1.实行区域责任包干，开展地毯式安全排查。公司领导实施责任包干，深入一线加强督促检查，地毯式开展全要素、全方位开展隐患排查整治，全面排查3个危化品重大危险源及 24个一级危险源，6大区，186个场所/环节/部位，386个危险有害因素，全面开展体系化梳理和安全管理体检，各项安全隐患均能按照计划落实整改。
2.开展涉煤气作业、熔融金属岗位作业、危化品安全管理等专项排查，梳理问题 104项，均已落实整改。
3.开展为期三个月的整顿活动。公司从2018年2月6日至2018年5月6日开展为期三个月的整顿活动，通过不停产整顿，强化“学习规程、查处隐患、反对违章、落实责任”。
4.按照标准开展重大生产安全事故隐患排查。按照《国家安全监管总局关于开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动的通知》（安监总管四〔2018〕6号）排查要求和内容，成立专项行动领导小组和工作小组，组织开展重大生产安全事故隐患排查治理专项行动，提升公司风险管控能力。
（三）多措并举，提升基础能力
1.开展全公司岗位规程和煤气专项知识等安全教育培训。2月 9日以来公司共组织 26场煤气作业安全知识培训及考试，共培训合同工 2295人，协力工 191人。开展以岗位操作规程、岗位危险源辨识、岗位事故应急处置措施等主要培训内容的全员岗位规程培训，培训45433人次；组织空气呼吸器、重大事故隐患判定标准等专项知识培训 13987人次。
2.开展管理人员安全培训，提升管理履职能力。每月举办一次高中层管理人员安全生产培训，主要学习习近平总书记关于安全工作的论述，安全生产方针及相关法律法规，公司安全生产管理体系，公司安全生产常识，煤气作业安全知识等，提升管理履职能力。
3.组织全员专题学习，提升隐患辨识和排查能力。组织专题学习《国家安全监管总局关于开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动的通知》、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》、《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》等文件，及时将法规、标准传达到每位员工，进一步完善安全生产例会例检制度，提升事故隐患判定、危险因素管控能力，指导开展自查、验收、交互核查，防止走过场，确保工作取得实效。
（四）系统开展安全管理现状自评工作
为了更好地把握自身的安全管理现状，确保生产、设备、基建技改、协力管理等各个系统安全生产，系统开展了安全管理现状自查、自评工作。从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进 8个方面系统开展了全方位的安全管理现状自查、自评工作、由公司领导分区域包干，
组织各单位全面排查、开展自评，编写自评报告。
同时，公司委托中钢集团武汉安环院组织对公司全系统开展安全生产现状评估，目前已完成高炉及TRT系统、焦化系统、烧结系统、炼钢、能源环保（包括供电、煤气、供水等）下一步开展轧钢、物流、管理系统的安全评估会诊工作。
三、上述事项对公司的影响
公司被纳入该名单后，一年内将对公司的重大项目申报、依法取得政府性资金支持、评级授信等方面造成一定影响。
公司将充分吸取教训，全面加强公司的安全管理工作，采取坚决有力措施，牢筑安全生产的根基，构建系统安全生产管理体系，扎实推进安全生产有效落地，坚决防控类似事件再次发生，该事件对公司目前整体生产经营影响不大。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2018年7月31日
山东金城医药化工股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
关于 2015年年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司2015年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司二〇一六年二月二十四日
本报告防伪编码
879288810022号，请登陆
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关于对星美联合股份有限公司的年报问询函
有关财务事项的专项核查说明
天健函〔2016〕8-6号
深圳证券交易所：
由星美联合股份有限公司（以下简称星美联合或公司）转来的《关于对星美联合股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2016〕第3号，以下简称《年报问询函》）奉悉。我们已对《年报问询函》所提及的财务事项进行了审慎核查，现汇报如下：
你公司本期发生宣传推广服务收入 1343.58万，请结合行业情况及经营模式分析宣传推广服务业务毛利率达到50.73%的合理性及交易定价的公允性；请会计师事务所结合业务发生时间、合同条款及合同履行进展，就上述业务的收入、成本及利润的确认是否符合《企业会计准则》发表专项核查意见。（《年报问询函》第1点）一、星美联合的业务发生时间、合同条款及合同履行进展
星美联合2015年度营业收入1,343.58万元主要系子公司欢瑞世纪(北京)营销策划有限公司（以下简称欢瑞营销）取得的影视剧等推广服务收入。欢瑞营销于 2015年9月开始筹建并于2015年10月底注册设立，其设立目的即作为星美联合实现向文化行业转型的平台，重塑星美联合主营业务。筹建期内，欢瑞营销依托公司第一大股东及实际控制人在影视行业内的资源，通过内部整合和外部招聘完成了团队组建，启动了业务开拓和项目储备，并对项目的执行作了客户需求沟通、媒体资源储备等前期工作，为欢瑞营销设立后正式开展业务作了充分准备。自筹建期起算，欢瑞营销业务发生于2015年9-12月。
公司2015年度营业收入来自10项合同，其中：7项合同为影视剧推广业务，确认收入占当期收入总额的81%；3项合同为手游等其他推广业务，确认收入占当期收入总额的19%。影视剧推广业务合同的主要条款包括：（一）约定在某个期间内，由欢瑞营销提供某影视剧的品牌传播、首映发布或全案推广；（二）客户的权利和义务，
主要包括确认欢瑞营销的工作计划、确认欢瑞营销的工作内容、提供推广所需的相关资料、支付服务费等；（三）欢瑞营销的权利和义务，主要包括制定详细的推广策划方案、经客户确认后执行方案、按协议量化标准完成各项工作、提供推广的媒体渠道、委派专业人员组成项目组提供专业服务等；（四）工作内容，一般以附件形式将工作内容量化为若干个具体的数量指标，各项明细分别定价；（五）付款进度，一般在协议签订后支付首期款30%-50%，余款分2-3次结清。手游等其他推广业务合同条款与影视剧推广业务类似。
截至2015年12月31日，前述10项合同中共有7项已执行完毕，并完成了项目总结和客户验收，另有3项合同部分执行，已执行部分已与客户办理书面验收确认手续。
二、星美联合收入、成本的确认方法
公司 2015年度营业收入系提供策划推广服务所取得，如前所述，各项合同中一般以附件形式将工作内容量化为若干个具体的数量指标，客户有义务对已完成的工作内容进行验收确认，因此，公司在完成具体工作任务并取得客户的验收确认资料后，按合同约定金额确认收入。如客户未对阶段性工作成果进行验收，则暂不确认收入，待合同执行完毕并验收后确认。
公司 2015年度营业成本主要包括人工费用和外购成本。人工费用中工资当月计提确认成本，年终奖金年末一次性计提确认。外购成本在与客户确认已完成工作内容并确认收入时，按采购合同逐项确认已完成工作应结转的金额。
三、我们对星美联合收入、成本确认所执行的审计程序及意见
在星美联合 2015年度财务报表审计过程中，针对公司收入、成本的确认，我们主要实施了以下程序：（一）了解并测试相关内部控制制度；（二）分析程序，分析各项目毛利情况，重点关注关联方项目毛利率（平均50%）与非关联方项目毛利率（平均51%）是否存在重大差异；（三）询问程序，向业务人员及业务管理人员了解该行业的一般毛利水平，了解单价较高工作内容的行业案例情况；（四）检查程序，对公司收入成本合同、项目执行过程档案、成果交付资料、客户及供应商确认资料等进行检查与核对，通过检查媒体发布信息重点关注各项目推广的真实性；（五）重新计算程序，检查公司按客户及供应商确认资料确认收入、成本金额的计算过程；（六）函
证程序，向客户及供应商函证工作内容完成情况、收付款情况、关联方关系情况、欢瑞营销服务合同定价与对方其他合同相比是否公允等详细内容，已全部取得信息相符回函。
结合公司业务合同条款和履行进展情况及已实施的审计程序，我们认为，星美联合 2015年度发生的推广业务相应收入、成本及利润的确认在所有重大方面遵循了企业会计准则的规定。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：赵兴明
二〇一六年二月十九日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-103西安通源石油科技股份有限公司
关于公司参与设立并购基金进展暨完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与东证融成资本管理有限公司就共同发起设立并购基金签署框架合作协议的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币与东证融成资本管理有限公司（有限责任公司）共同投资设立深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙），以更好地巩固和提高公司在行业内地位，拓展公司在海外的业务。具体内容详见公司于 2015年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于与东证融成资本管理有限公司就共同发起设立并购基金签署框架合作协议的公告》。
近日，合伙企业已完成工商登记手续，并取得由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914403003592569427
名称：深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人：东证融成资本管理有限公司
成立日期：2015年11月06日
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月九日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-048新疆金风科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1232号》文核准，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 10名特定投资者非公开发行股票 40,953,000股，发行价格为 8.47元/股，募集资金总额 346,871,910.00元，扣除各项发行费用人民币 10,561,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 336,310,910.00元。以上募集资金已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2015）验字第60794011_A02号《验资报告》确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（“甲方”）与杭州银行股份有限公司北京大兴支行（“乙方”）、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（“丙方”）签订了《非公开发行 A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），《协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1101040160000115468，该专户仅用于甲方补充公司流动资金，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人郁韡君、张兴明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一
千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年 12月 31日）后失效。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-104天津红日药业股份有限公司
关于磺达肝癸钠项目注册申请获受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由公司自主研发的磺达肝癸钠项目的注册申请于近日获得国家食品药品监督管理局受理。主要内容为：药品名称：磺达肝癸钠及其注射液；申请事项：化学药品3+6类；受理号：CXHL1401249津、CYHS1401199津。
一、项目简介
血栓性疾病是严重危害人类健康的疾病，根据血栓形成部位、条件与性质，主要分为动脉血栓与静脉血栓。肝素具有很强的抗凝血、抗血栓功能，是目前最有效和临床用量最大的抗血栓药物。磺达肝癸钠是完全由化学方法合成的低分子磺酰化五糖肝素钠盐，凭借其自身完全化学合成的特性具有肝素多糖所不具备的优点。磺达肝癸钠注射液用于大型矫形手术病人预防术后深静脉血栓；在抗凝血市场有极大的潜力。
二、风险提示
按照国家《药品注册管理办法》的有关规定，磺达肝癸钠项目注册申请需通过国家食品药品监督管理局审查，获得《药品注册批件》的时间和结果尚不确定，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十一日
鸿达兴业股份有限公司独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月1日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议决议，本人温和被提名为公司独立董事候选人。目前本人尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：温和
法律意见书
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于江苏华信新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2018]第0895号
致：江苏华信新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、等法律、法
规、规范性文件及《江苏华信新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华信
新材料股份有限公司（以下简称“华信新材”或“公司”）的委托，指派律师出
席华信新材2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法
律意见书。
本所及本所经办律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见
书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见承担责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华信新材本次会议的相关材料进行了审查，对本次会议的召集和召开程序、
法律意见书
出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，
并出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1、2018年 11月 26日，公司董事会发出《江苏华信新材料股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，并在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上发布了公告。根据上述通知，公司2018年第二次临时股东大会
拟定于2018年12月12日召开。
2、经核查，本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次会议的现场会议于2018年12月12日下午14:30点在江苏省新沂
市大桥东路189号公司会议室召开，由董事长李振斌先生主持。
网络投票时间：
2018年12月11日—2018年12月12日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2018年12月12日（星期三）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年12月11日15:00—2018年12月12日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师认为，本次会议召开的时间、地点和会议内容与公告内
容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会
议的资格，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、关于出席本次会议人员的资格
1、截至2018年12月5日（星期三）15:00深圳证券交易所结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述
公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
根据本次会议签到处的统计以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结
果，参加本次会议的股东或股东代理人共4人，合计持有股份63,554,000股，占公司股份总数的62.0645%。其中，出席现场会议的股东3人，合计持有股份
59,904,000股，占公司股份总数的58.50%；通过网络投票的股东1人，合计持
有股份3,650,000股，占公司股份总数的3.5645%。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有
权出席本次会议。
三、关于本次会议的表决方式、表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决方式、表决程序
根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了
表决，并按照相关规定进行了计票。
（二）本次会议审议议案表决结果
1、《关于公司吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的议》
表决结果：同意63,554,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
法律意见书
权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意3,650,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次会议的表决方式、程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，华信新材本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的
规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于江苏华信新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 李包产
马钰锋
年 月 日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-076号
川化股份有限公司
重大事项进展暨股票继续停牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因四川省国资委拟筹划涉及本公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（简称“四川化工控股”）产权调整的相关事项，本公司股票（股票简称：*ST川化，股票代码：000155）已于 2015年 10月 12日下午开市起停牌（详见公司于 2015年 10月 13日刊登的《重大事项停牌公告》）。
2015年 10月 16日，公司收到四川化工控股来函获悉，四川省国资委拟筹划涉及四川化工控股产权调整的相关事项目前仍在筹划中。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 10月 19日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
王再文
各位股东及股东代表：
本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2013年履行职责情况述职如下：
一、2013年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2013年公司共召开了七次董事会、两次股东大会。具体出席情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||应出席次数||现场出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||7||7||0||0||否||
|股东大会||2||2||0||0||否||

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2013年度发表独立意见情况
2013年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 3月 27日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，对相关事项发表了独立意见，其中包括：对公司 2012年度关联交易事项的独立意见；对
公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；对公司
2012年度利润分配方案的独立意见；关于公司2012年度董事、高管薪酬的独立
意见；对 2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见；对于公司聘任 2012年度审计机构的独立意见；关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；对董事会换届选举的独立意见。
2、2013年 4月 23日，在公司第五届董事会第一次会议上，对公司关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
3、2013年 6月 28日，在公司第五届董事会第二次会议上，对公司关于聘任公司总经理事项发表了独立意见。
4、2013年8月23日，在公司第五届董事会第三次会议上，对公司2013年1至6月的关联交易事项、公司累计和当期对外担保事项以及关联方占用资金情况发表了独立意见。
5、2013年12月27日，在公司第五届董事会第四次会议上，对公司关于为全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
本人认为公司 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。其中包括：重点关注公司主要销售产品情况；内控制度的执行情况；关联交易情况、应收账款的变化及管理情况；以及募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2013年公司董事、监事、高级管理人员的选聘符合公司股东大会、董事会制定的相关规定。报告期内，董事、高级管理人员的专业能力符合公司业务发展的需求。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会和提名委员会
成员。2013年按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略与投资委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》主要开展以下工作：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员期间，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议主要审议通过了关于调整高级管理人员薪酬事项等议案。薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、高级管理人员认真执行。
公司董事、高级管理人员 2013年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
2、本人作为战略与投资委员会成员期间，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。本人任职期间共召开四次会议，为实现公司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。
3、本人作为提名委员会成员期间，提名委员会共召开两次会议，2013年在公司董事会换届选举和公司聘任总经理中，作为提名委员会成员，对各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核。2013年，提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整，认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置，同时规范了选聘流程，制定了选聘标准和评价指标体系，为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度以及公司薪酬绩效考核制度、人才储备等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司定期报告、对外信息披露及其它有关事项的合法合规性做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、不断强化自身专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市
公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在 2013年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
2014年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事 2013年度述职报告签字页。
独立董事：
王再文
二○一四年四月九日
广州市浩云安防科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见
我们对公司2015年1月-6月关联交易情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、2014年 3月 28日，公司实际控制人、控股股东、董事长茅庆江先生和公司全资子公司广州市浩云安防设备有限公司为公司申请银行授信提供担保，有效期至2015年3月27日；
2、2014年 9月 15日，公司实际控制人、控股股东、董事长茅庆江先生和公司第二大股东、法定代表人、总经理雷洪文先生为公司申请银行授信提供担保，有效期至2017年12月31日；
生租赁其拥有产权的菁华公寓作为公司员工宿舍，有效期至2016年4月30日。
以上关联交易的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，租赁价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
除以上关联交易外，公司未发生任何形式的其他关联交易事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的其他关联交易事项。
三、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
我们对公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并审阅了公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现发表如下专项说明和独立意见：
2015年半年度公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦_______________
秦家银_______________
年 月 日