Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-021辽宁禾丰牧业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰牧业”）第六届监事会第九次会议的通知于2019年5月21日以通讯方式向各位监事发出，会议于2019年5月24日以通讯方式召开。
会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十八日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-002江苏弘业股份有限公司
关于 2016年获得政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2016年度，公司及控股子公司累计收到政府补助 2,218.06万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元
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|获得补助的项目名称|金额|获得补助依据|
|江宁经济开发区财政补贴款（注）|1,396.26|南京市江宁经济开发区管委会相关协议|
|2016年度江苏省工艺美术馆免费开放补助资金|260.00|苏财教（2016）132号文|
|出口信用保险补贴|200.59|苏财工贸（2016）37号文|
|江苏省现代服务业（文化）发展专项资金项目补助|120.00|苏财教（2016）181号文|
|2016年境外展览会补贴|65.13|苏财工贸（2016）37号文/94号文|
|电子商务跨境电商专项补助资金|50.00|宁财企（2016）605号文|
|人力资源和社会保障局稳定岗位补贴|31.82|《企业稳定岗位补贴申报审核办法》宁人社（2015）132号文|
|现代服务业发展专项补助资金|30.00|苏发改服务发（2015）746号文|
|2016年省级商务发展及市级开放型经济发展支持外贸稳增长专项补助资金|64.26|苏财工贸（2016）94号文苏财工贸（2016）37号文宁财商（2016）454号文|
|合计|2,218.06||

注：为南京市江宁经济开发区管委会给予公司子公司的企业发展专项资金，根据双方协议，若公司在
开发区内注册经营期限超过15年，则不需偿还，并免收资金占用费，2016年公司子公司注册期满15年。
二、获得补助对公司的影响
根据《企业会计准则 16号——政府补助》的相关规定，上述政府补助将作为营业外收入计入公司2016年度损益，预计2016年增加利润总额2,218.06万元，增加归属于母公司所有者的净利润 1,332.45万元，达到公司 2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的10%以上。
上述收到的政府补助对公司 2016年度损益的影响仍须以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2017年1月26日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-042奥瑞德光电股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
2017年 3月 7日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人左洪波先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知。具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
左洪波先生将其所持有的本公司12,000,000股有限售条件流通股质押给自然人谢楷华先生，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。质押登记日为2017年3月3日，质押期限自2017年3月3日起至双方办理解除质押登记手续为止。
此次质押的股份数占公司总股本的1.56%。截止本公告日，左洪波先生共持有本公司股份 145,764,697股，占本公司总股本的19.00%；累计质押本公司股份 99,000,000股，占其所持本公司股份的67.92%，占本公司总股本的12.91%。
二、控股股东的质押情况说明
左洪波先生本次股份质押主要用于个人融资。左洪波先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 03月 08日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2015-030
江西铜业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第五次会议，于 2015年 12月 31日以书面决议案审议了以下决议。公司 11名董事均参与了会议，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了修订公司独立审核委员会（审计委员会）的职权范围的议案。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
经修订的《江西铜业股份有限公司审核委员会职权范围》于 2015年 12月 31日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一五年十二月三十一日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2017-006南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫电子制造有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币 6,000万元，实际为其提供的担保余额人民币6,712.71万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：南京熊猫电子制造有限公司以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币25,903.28万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫电子制造有限公司（“电子制造”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）控股子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元。
本公司于 2016年 8月 19日召开的 2016年第一次临时股东大会已批准为电子制造人民币20,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
本公司同意为电子制造上述融资提供担保，有效期至2017年11月29日。电子制造以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为电子制造实际担保金额为人民币6,712.71万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京熊猫电子制造有限公司概况
注册资本：2,000万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道 1号
法定代表人：胡回春
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元币种：人民币
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||2015年12月 31日（经审计）|2016年9 月30日（未经审计）|
|总资产|45,145.32|60,861.96|
|总负债|14,833.48|27,512.59|
|贷款总额|0|0|
|流动负债|14,737.23|26,602.13|
|净资产|30,311.84|33,349.37|
||2015年度（经审计）|2016年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|45,307.80|51,597.37|
|净利润|4,061.34|3,037.52|

电子制造为本公司控股子公司，本公司占股75％，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股25％。
三、担保协议的主要内容
电子制造因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币6,000万元，公司同意为电子制造上述融资提供担保，有效期至2017年11月29日，电子制造以其全部资产提供反担保。
本公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理处理为子公司（其中包括但不限于电子制造）总额不超过人民币118,500万元融
资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见本公司于2016年8月20日刊登在
上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为电子制造为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，电子制造提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为电子制造所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且电子制造已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币25,903.28万元，占本公司2015年度经审计归属母公司所有者权益的7.94％。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2017年1月24日报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）电子制造财务报表
民生证券股份有限公司
关于福建安井食品股份有限公司持续督导之
2017年现场检查报告
上海证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为福建安井食品股份有限公司（以下简称“安井食品”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，于2017年12月20日对安井食品进行了 2017年度现场检查，现将检查情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人：陆文昶
现场检查时间：2017年12月20日
现场检查人员：陆文昶
现场检查手段：保荐代表人查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料，募集资金专户银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对公司高管进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；公司的独立性以及公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易；对外担保和重大对外投资；公司的经营状况等。
关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控制的各相关制度。同时，查阅了三会会议文件等，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，安井食品的公司章程以及三会议事规则得到有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规和
上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司 2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司自上市以来是否按照《公司章程》、《信息事务披露管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，公司已披露公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在应披露未披露的事项，未因信息披露问题受到过监管机构的纪律处分或处罚。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员与安井食品财务人员进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；查阅银行对账单，核查公司是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金等情形。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金三方监管协议、募集资金专户银行对账单，抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查，本保荐机构认为：安井食品首次公开发行募集资金已存放至募集资金专户，募集资金三方监管协议已签订并有效执行，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用等情形；公司制定了《募集资金使用管理制度》，能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年
修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员与上市公司管理层进行了沟通，查阅了公司相关制度和信息披露文件，了解公司自上市以来的关联交易、对外担保、重大对外投资情况，并查阅相关合同以及三会审议资料。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，安井食品对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制得到了有效执行，审议程序合规且履行了相应的信息披露义务；公司不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告等，与公司管理层进行了沟通，对公司的经营状况进行了解，2017年 1-9月，公司实现营业收入 24.38亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元（上述财务数据未经审计），与上年同期相比小幅增长。
经核查，本保荐机构认为：公司经营情况正常，不存在业绩大幅波动的情况，与同行业可比公司比较，公司业绩不存在明显异常。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
保荐机构查阅并核对了公司、董事、监事和高级管理人员所做承诺及履行情况、公司分红相关制度、分红实施凭证及公告文件。
经核查，本保荐机构认为：公司及董事、监事和高级管理人员严格履行了承诺并未发生违反承诺的情形；公司分红符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的要求。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上证所报告的事项
经核查，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定的应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，上市公司予以积极配合，提供了相应资料。
六、本次现场检查的结论
本保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的有关要求，对安井食品履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，本保荐机构认为：截至现场检查之日，安井食品建立了较为完善的内控制度；信息披露情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的情形；
严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规情况；公司主营业务经营情况未发生重大不利变化，经营情况正常。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司持续督导之2017年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
陆文昶 王学春
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2018-029债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于公司 2018年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2018年三季度报告
披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司 2018年三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：万元币种：人民币
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|行业|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2018年1-9月|2017年1-9月|增长率（%）|2018年1-9月|2017年1-9月|增长率（%）|2018年1-9月（%）|2017年1-9月（%）|增减百分点|
|水泥行业|109,147.50|85,982.62|26.94|60,860.80|54,820.18|11.02|44.24|36.24|增 加 8 .00个百分点|
|医药行业|93,656.71|85,067.05|10.10|53,487.84|61,571.55|-13.13|42.89|27.62|增 加 1 5.27个百分点|
|健康品行业|12,205.72|12,297.23|-0.74|8,539.10|8,559.27|-0.24|30.04|30.40|减 少 0 .36个百分点|
|其他行业|11,275.15|11,629.80|-3.05|9,740.60|10,088.13|-3.44|13.61|13.26|增 加 0 .35个百分点|
|合计|226,285.08|194,976.70|16.06|132,628.34|135,039.13|-1.79|41.39|30.74|增加10.65个百分点|

二、报告期内分产品经营数据
单位：万元币种：人民币
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|产品|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2018年1-9月|2017年1-9月|增长率（%）|2018年1-9月|2017年1-9月|增长率（%）|2018年1-9月（%）|2017年1-9月（%）|增减百分点|
|水泥|109,147.50|85,982.62|26.94|60,860.80|54,820.18|11.02|44.24|36.24|增 加 8 .00个百分点|
|医药工业产品|48,027.36|25,773.25|86.35|10,759.26|5,660.69|90.07|77.60|78.04|减少0.44 个百分点|
|医药商业产品|45,629.35|59,293.80|-23.05|42,728.58|55,910.86|-23.58|6.36|5.71|增 加0.65个百分点|
|健康品|12,205.72|12,297.23|-0.74|8,539.10|8,559.27|-0.24|30.04|30.40|减少0.36个百分点|
|其它|11,275.15|11,629.80|-3.05|9,740.60|10,088.13|-3.44|13.61|13.26|增加0.35个百分点|
|合计|226,285.08|194,976.70|16.06|132,628.34|135,039.13|-1.79|41.39|30.74|增加10.65个百分点|

三、报告期内分地区经营数据
单位：万元币种：人民币
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|地区|主营业务收入|上年同期营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|浙江地区|102,624.91|98,174.15|4.53|
|湖北地区|60,553.14|43,129.70|40.40|
|天津地区|10,649.17|10,819.93|-1.58|
|云南地区|48,594.36|42,852.92|13.40|
|上海地区|3,863.50||100.00|
|合计|226,285.08|194,976.70|16.06|

注：上表中地区分布以公司所在地划分。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2015-051广州好莱客创意家居股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年8月21日
(二)股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区连云路8号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|71,021,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.47|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈汉标先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人，独立董事黄伟成先生、黄培伦先生因公出差未能出席，董事詹缅阳先生因个人原因未能出席，会议由董事长沈汉标先生主持召开；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,021,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,021,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

本议案关联股东沈汉标先生回避表决。
3、议案名称：《关于办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,021,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的预案》|1，679，100|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《关于选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》|1，679，100|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|《关于办理相应工商变更登记的议案》|1，679，100|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案3属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
以上议案的详细内容请参见公司于2015年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的 2015年第三次临时股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：卢伟东、刘敏
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州好莱客创意家居股份有限公司2015年8月22日
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临 2017-046廊坊发展股份有限公司
关于债权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债权转让的审议程序
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于债权转让的议案》，同意将公司对河北国隆房地产开发有限公司、河北融投担保集团有限公司所享有的全部债权转让给河北泓乐房地产开发有限公司（以下简称“河北泓乐”），债权转让价款为人民币 3000万元。同日，公司与河北泓乐签订了《债权转让协议》（详见公司于 2017年 11月 18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报的《廊坊发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《廊坊发展股份有限公司关于债权转让的公告》）。
2017年 12月 4日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述债权转让事宜（详见公司于 2017年 12月 5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报的《廊坊发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》）。
二、债权转让的完成情况
根据《债权转让协议》，公司于协议签订日收到河北泓乐支付的 100万元；2017年 12月 6日，公司收到河北泓乐支付的剩余债权转让款 2900万元，至此，公司已收到全部债权转让款 3000万元。公司已将本次债权的相关依据向河北泓乐交割完毕，并以合法的方式向债务人通知了本次债权转让事项，本次债权转让事项已完成。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-047安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于分支机构完成工商注册登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2019年 8月 23日审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司泉州分院的议案》，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司泉州分院（暂定名称，以工商注册核准为准），具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-042）。
二、完成工商注册登记情况
近日，公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，并取得了泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：统一社会信用代码：91350521MA336DNW1A
名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司泉州分公司
类型：股份有限公司分公司（上市）
营业场所：福建省泉州台商投资区东园镇名都花苑B#商住楼804室
负责人：刘存桂
成立日期：2019年9月2日
营业期限：
经营范围：交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规
划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2019年9月7日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-142
佳都新太科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）
担保人：佳都新太科技股份有限公司、广州新科佳都科技有限公司
本次新增担保金额：40,000万元。已实际提供的担保余额：84,545万元。
本次担保无反担保。
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币 20,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保，授信额度期限为二年。
因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保，授信额度期限为一年。
因业务发展需要，公司全资子公司广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保，授信额度期限为一年。
因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具人民币8,000万元银行承兑汇票，担保方式为银行
承兑汇票质押、保本型理财产品质押、保证金（存单）质押。授信额度期限为一年。
因业务发展需要，公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具人民币2,000万元银行承兑汇票，担保方式为银行承兑汇票质押、保本型理财产品质押、保证金（存单）质押。授信额度期限为一年。
上述担保事项已经公司第八届董事会 2016年第六次临时会议审议通过。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
佳都新太科技股份有限公司，注册资本152,957.42万元，公司专注于智能化技术和产品在智能安防和智能化轨道交通领域的应用。截止2016年9月30日，总资产 393,228.94万元、净资产 261,166.98万元；2016年 1-9月实现营业收入151,322.89万元、营业利润-784.34万元、净利润333.37万元。
广州新科佳都科技有限公司，注册资本 40,000万元，为公司全资子公司。
新科佳都是智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括地铁站的自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止 2016年9月30日，总资产127,202.70万元、净资产70,944.93万元；2016年1-9月实现营业收入119,119.69万元、营业利润 2,968.30万元、净利润3,404.17万元。
广东华之源信息工程有限公司，注册资本5,100万元，为公司全资子公司。
华之源立足于轨道交通智能化通信系统为业务方向，为轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统的建设提供产品和系统整体解决方案。截止2016年9月30日，总资产24,779.18万元、净资产9,671.06万元；2016年1-9月实现营业收入8,519.21万元、营业利润678.48万元、净利润563.69万元。
三、担保协议的主要内容
1、公司拟为新科佳都向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请的20,000万元人民币二年期授信提供连带责任担保。担保期限为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。担保方式为连带责任担保。上述担保无反担保，担保协
议目前尚未签署。
2、公司拟为新科佳都向中信银行股份有限公司广州分行申请的 6,000万元人民币一年期授信提供连带责任担保。担保期限为自主合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。担保方式为连带责任担保。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
3、公司拟为华之源向中信银行股份有限公司广州分行申请的 4,000万元人民币一年期授信提供连带责任担保。担保期限为自主合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。担保方式为连带责任担保。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
4、公司拟为新科佳都向广发银行股份有限公司广州分行申请开具的 8,000万元人民币一年期银行承兑汇票提供银行承兑汇票质押、保本型理财产品质押、保证金（存单）质押方式的担保。担保期限一年。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
5、公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请开具2,000万元人民币一年期银行承兑汇票，担保方式为银行承兑汇票质押、保本型理财产品质押、保证金（存单）质押。担保期限一年。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、董事会审议情况
公司第八届董事会 2016年第六次临时会议于 2016年 12月 6日审议通过上述担保事项，授权王立新先生代表公司签署授信及担保项下的有关法律文件，上述担保事项尚需提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
上述担保生效后，公司对控股子公司、参股公司及控股子公司对本公司的累计担保总额为198,500万元。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2016年第六次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2016年12月7日
江西昌九生物化工股份有限公司
高管人员薪酬管理考核办法
（2018年1月经2018年第一次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为了建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确定公司高管人员收入水平，充分调动公司高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值保值，特制定本办法。
第二条本办法所称高管人员是指由董事会批准任命的下列人员：公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、董事会秘书。
第三条高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）坚持个人薪酬与公司长远利益相结合、风险共担、利益共享的原则，确保公司长期稳定发展；
（三）坚持薪酬收入以基本薪酬与绩效薪酬等相结合，体现职位基本考核和多劳多得的分配原则；
（四）坚持经营者责任、贡献和利益相一致的原则；
（五）坚持薪酬审计、考核完成后予以兑现的原则。
第二章高管人员年度薪酬的构成及考核办法
第四条高管人员年度薪酬的构成为基本薪酬+年终绩效奖金+单项工作考核。
（一）基本薪酬：每月由公司代扣代缴个人所得税后，按月平均发放。
（二）年终奖金：年终奖金与公司年度考核成绩、个人考核成绩、个人年度在岗月数挂钩，具体由薪酬委员会负责考核实施后，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|公司考核等级|个人考核等级|个人年终奖金实际发放金额（税前）=年终奖金总额标准×企业考核系数×个人考核系数×个人在岗月数/12|
|A|A|年终奖金总额标准×120%×在岗月数/12|

||||
|-|-|-|
||B|年终奖金总额标准×100%×在岗月数/12|
||C|0|
|B|A|年终奖金总额标准×100%×在岗月数/12|
||B|年终奖金总额标准×80%×在岗月数/12|
||C|0|
|C||0|
|注：1、 公司考核等级分为三级：A 级（企业年度经营指标完成率≥100%），B 级（企业年度经营指标完成率≥80%），C级（企业年度经营指标完成率＜80%）。2、 个人考核等级分为三级：A 级（个人年度考核指标完成率≥95%），B 级（个人年度考核指标完成率≥80%），C级（个人年度考核指标完成率＜80%）。3、 公司年度经营指标完成率超过 150%的，公司薪酬与考核委员会可以根据公司实际利润留存情况提出超额奖励方案。|||

第五条为充分发挥高管人员完成和超额完成各项工作目标的积极性和创造性，公司可以设立单项工作考核奖惩。在考核期内实现投融资、专项工程、技措技改、安全、环保、节能、企业管理等方面取得优异成绩、获得省级或者国家级荣誉嘉奖等重大成果奖等，可由公司薪酬与考核委员会提出对相关高管人员实施单项工作奖励。
第三章考核实施程序
第六条在经营年度开始之前，高管人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签订目标责任书，其中：总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书；其他副总经理等高管人员与总经理签订目标责任书。
第七条目标责任书由薪酬与考核委员会根据公司的总体经营目标及各高管人员所分管的工作制定，目标责任书应对高管人员的工作计划与目标中的各项内容予以核定。
第八条高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的主要依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化（高管人员虽经努力但无法扭转的重大经济政策调整等所致经营业绩发生重大变化），薪酬与考核委员会有权调整高管人员工作计划和目标。
第九条薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下：
（一）公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准（主要依据各高管人员签署的年度目标责任书）和程序，对高管人员进行绩效评价；
（三）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，结合个人履职能力等因素综合确定高管人员的报酬数额和奖励方式。
第十条经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考核委员会应完成高管人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第十一条高管人员在收到薪酬考核通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁决。
第十二条高管人员个人没有异议，经薪酬与考核委员会考核通过后由公司人事部门、财务部门实施。
第四章高管人员年度薪酬的发放
第十三条高管人员年薪计入公司工资总额（效益工资），包括领取的各种工资、奖金等收入，公司应进行专项记录。
第十四条高管人员兼任其他职务的，以其实际从事的工作岗位就高确定薪酬。
第五章董事、监事津贴
第十五条公司独立董事津贴为 60000元/年（税后）。
除独立董事以外，公司在上一年度经审计经营利润达到人民币 1000万元以上时，对不在公司领取薪酬的公司董事、监事发放津贴：董事长津贴为 24000元/年（税后），董事（非独立董事）津贴为 19200元/年（税后）；监事会主席津贴为 18000元/年（税后），监事津贴为 9600元/年（税后）。
第十六条董事、监事津贴按月或按季度发放。
第六章附则
第十七条实行年薪制的高管人员，其社会保险、住房公积金、个人所得税的缴纳等按照国家、江西省或劳动关系履行地劳动人事主管部门以及公司有关规定执行。
第十八条本办法如与国家法律、法规、政策有抵触之处，以法律、法规、政策规定为准。
第十九条本办法经股东大会审议通过后施行。
第二十条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-042财通证券股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一载、、误股导票性交陈易述异或常重波大动遗的漏情。况介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2019年 8月 16日以电子邮件发出，会议于 2019年 8月 27日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 7名，实际现场出席监事 4名，蒋洪、杨勇、李媛 3位监事因公未能参加本次会议，分别授权胡翠、陈益君 2位监事代为行使表决权。会议由监事会主席叶元祖主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议 2019年半年度报告的议案》
表决结果：【7】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
特此公告。
财通证券股份有限公司监事会 2019年 8月 28日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-022
北京万通地产股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年6月1日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600246|万通地产|2018/5/25|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：嘉华东方控股（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司于2018年 5月17日公告了股东大会召开通知，将于2018年6月1日召开股东大会。单独或者合计持有65.97%股份的股东嘉华东方控股（集团）有
限公司在 2018年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为进一步规范公司治理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关规定，以及中证中小投资者服务中心的《股东建议函》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容详见公司于2018年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-021）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年5月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月1日9点30分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心写字楼 D座4层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年6月1日
至2018年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案内容详见公司于 2018年 5月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-021）。
同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会或其他召集人 2018年5月19日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宁波精达成形装备股份有限公司
2018年董事会审计委员会履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，作为宁波精达成形装备股份有限公司董事会审计委员会，现就2018年度本委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，现任成员为独立董事傅培文女士、张兰田先生和董事郑功先生,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事傅培文女士担任，符合相关规定。
二、2018年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均参会。具体如下：
1、2018年4月13日，审计委员会主要审议以下议案
（1）《关于公司2017年年度财务报告的议案》
（2）《关于公司董事会审计委员会2017年度工作报告的议案》
（3）《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
（4）《关于公司2018年度聘请审计机构的议案》
2、2018年4月12日，会议主要审阅一季度财务报告情况。
4、2018年8月17日，会议主要审阅上半年财务报告情况。
三、公司 2018年度审计工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各
项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此向公司董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构和内控审计机构。报告期内,审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实
的、完整的和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
3、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会经认真审阅公司内部控制自我评价报告,我们认为:
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2019年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司内部审计工作,不断健全和完善内部审计制度,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股
东的共同利益。
宁波精达成形装备股份有限公司审计委员会报告人：傅培文、张兰田、郑功2019年04月22日
（本页无正文，为《宁波精达成形装备股份有限公司审计委员会履职报告》之签署页）
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（独立董事：傅培文） （独立董事：张兰田）
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（董事：郑功）
日期： 年 月 日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-040号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年5月28日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司 7位董事，会议于 2016年 6月 7日 15:30以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于 2016年 6月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于 2016年度为控股子公司提供担保额度的公告》（临2016-041号）。
本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司定于 2016年 6月 28日召开 2015年年度股东大会，具体内容详见公司于 2016年 6月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于召开 2015年年度股东大会的通知》（临 2016-042号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2016年6月8日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2016-004
广西丰林木业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司于2015年12月10日申请临时停牌一天，并于2015年12月11日发布《广西丰林木业集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，且在五个交易日内确定该事项是否属于重大资产重组。根据相关进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，于2015年12月17日发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-053），公司股票自2015年12月17日起停牌不超过一个月。
公司于2016年1月16日发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2016-002），公司股票自2016年1月18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于2015年12月24日、2015年12月31
日、2016年1月7日分别发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55、56，2016-001）。
截止本公告日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。由于公司本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的公司正在操作长期股权清理转让以及债转股事宜，相关操作程序比较复杂，有关各方仍在进行协商、论证和落实中。
因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日
发布一次有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2016-043债券代码：122205 债券简称： 12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月13日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。会议于 2016年 12月 21日在本市恒丰路 288号 11楼 1122会议室召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，实际参与表决的监事 5名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：1、审议通过了《关于上海浦江游览有限公司股东全部权益评估报告结果的议案》；
《上海浦江游览有限公司拟股权协议转让涉及的上海浦江游览有限公司股东全部权益评估报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于转让公司所持上海浦江游览有限公司全部股权（关联交易）的议案》；
《关于转让公司所持上海浦江游览有限公司全部股权（关联交易）的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本次会议还听取了《关于完成非公开发行股票发行的汇报》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一六年十二月二十一日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-035证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司关于非公开发行 A股股票
获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日收到控股股东中国中车集团公司的通知，中国中车集团公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于中国中车股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权【2016】465号），对公司本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理问题进行了批复，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。
本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日