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证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-081上海钢联电子商务股份有限公司
关于高管减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年6月20日披露了《关于高管减持股份预披露公告》（公告编号：
2017-059），公司高级管理人员陈卫斌先生计划自上述公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份119,500股，占公司总股本比例0.08%。
（注：公司于2017年7月21日完成部分限制性股票回购注销，公司总股本由159,437,500股变更为159,320,000股。陈卫斌先生计划减持公司股份119,500股占公司总股本比例由0.07%变更为0.08%。）
截止目前，陈卫斌先生减持公司股票计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将陈卫斌先生减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
经与陈卫斌先生确认，陈卫斌先生自2017年7月12日至2017年10月11日期间，未减持公司股份，仍持有公司股份520,000股，占公司
总股本比例0.33%，其中，无限售条件流通股为130,000股，高管锁定股为348,000股，股权激励限售股为42,000股。
（注：公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁上市流通日为2017年7月14日，本次解锁完毕后，陈卫斌先生原股权激励限售股由60,000股变更为42,000股；无限售条件流通股不变，高管锁定股由
330,000股变更为348,000股。）
二、相关说明
本公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、陈卫斌先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，陈卫斌先生将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，陈卫斌先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、陈卫斌先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 10月 12日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-049华兰生物工程股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年10月19日以电话或电子邮件方式发出通知，2015年10月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上《2015年第三季度报告全文及正文》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上《关于对外提供委托贷款的公告》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-003上海普丽盛包装股份有限公司
关于公司监事购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司监事刘景洲先生的通知，基于对公司未来良好发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，2016年1月8日，刘景洲先生用自有资金从二级市场购入公司（300442）股票，具体情况如下：
2015年 1月 8日公司监事刘景洲先生用自有资金从二级市场购入公司（300442）股票 500股，成交价 51.10元。本次购买行为发生前，刘景洲先生未持有公司股份。本次购买行为发生后刘景洲先生持有公司股份500股，占公司目前总股本100,000,000股的0.0005%。
刘景洲先生在法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。本次购入的股票将按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定中对董事、监事和高级管理人员所持公司股票的相关规定进行处理。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2016年1月11日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-088
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 23日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常推进的情况下，结合实际经营情况，使用不超过 8.5亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12个月。《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的公告》、《2017年第五次临时股东大会决议公告》详见 2017年 11月 4日及 2017年 11月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
近期，实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分结构性存款已到期赎回，并继续办理结构性存款，具体情况如下：
一、部分结构性存款到期赎回的情况
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|委托方|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|实际年化收益率|实际收益（万元）|其他|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|21,000|2018 年 8 月24 日至 2018年11月23日|闲置募集资金|是|4.40%|230.37|到期已赎回|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|10,000|2018 年 8 月28 日至 2018年11月28日|闲置募集资金|是|4.35%|109.64|到期已赎回|

二、本次办理结构性存款的情况
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|委托方|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预计年化收益率|其他|
|湖北天元物流发展有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司宜昌分行|22,000|2018年11月23 日至 2019年2月22日|闲置募集资金|是|2.60%或4.15%|未到期|

结构性存款收益率与观察日美元兑港币的最终汇率水平挂钩。汇率区间为（7.0000,9.0000），即汇率区间下限为7.0000，汇率区间上限为9.0000，如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），根据结构性存款期限不同，则到期时结构性存款收益率为4.15%（年化收益率）；如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.60%（年化收益率）。
三、关联关系说明
公司已对受托方银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金办理结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告前十二个月使用闲置募集资金办理结构性存款的情况
截至本公告披露日，公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期的金额合计37,000万元（含本次）；2018年 8月 29日至 11月 23日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款累计发生额 22,000万元。
2017年 11月 23日至 11月 30日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2017年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。
公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。
2018年 1月 31日至 4月 30日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》。
2018年 5月 1日至 5月 28日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2018年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》。
2018年 5月 29日至 8月 28日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2018年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》。
七、备查文件
本次办理结构性存款的产品说明书及业务凭证。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-140海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于重大资产重组事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 1月 23日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向徐湛元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】176号，2018年1月21日核准），核准公司向徐湛元发行46,191,906股股份、向邓雁栋发行43,938,642股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 69,000万元。具体核准内容详见公司于 2018年 1月 24日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2018-008）。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及重组方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，公司需自收到核准文件之日起六十日后的每三十日公告一次实施进展情况，现公司将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：一、目前已经完成的工作
1、资产交付及过户
2018年1月26日，本次重组交易标的江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）取得了江门市新会区工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为914407053379291577，江门绿顺公司类型变更为有限责任公司（法人独资），执行董事（法定代表人）、经理变更为于清池，江门绿顺的股东由徐湛元、邓雁栋变更为海南瑞泽，本公司直接持有江门绿顺100%股权，江门绿顺成为本公司的全资子公司。
2018年1月30日，本次重组交易标的江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）取得了德安县市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为91360424343218917B，江西绿润公司类型变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），执行董事（法定代表人）、经理变更为于清池，江西绿润的股东由徐湛元、邓雁栋变更为海南瑞泽，本公司直接持有江西绿润100%股权，江西绿润成为本公司的全资子公司。
综上，本次资产过户完成后，江西绿润、江门绿顺均成为公司全资子公司，公司通过直接/间接方式合计持有广东绿润环境管理有限公司100%股权。
2、验资情况
2018年1月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第 ZI10021号”《验资报告》，经其审验：截至2018年1月30日，海南瑞泽已收到新增注册资本人民币 90,130,548.00元，变更后的注册资本为人民币1,074,267,206.00元。
3、发行股份购买资产部分的股份登记事项
2018年 2月 1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司本次发行股份购买资产的新增股份 90,130,548股已于 2018年 2月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。上述股份于 2018年 2月 9日在深圳证券交易所上市。
4、工商变更登记事项
2018年7月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。2018年7月23日，公司收到海南省三亚市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由原来的“玖亿捌仟肆佰壹拾叁万陆仟陆佰伍拾捌元人民币”变更为“壹拾亿柒仟肆佰贰拾陆万柒仟贰佰零陆元人民币”，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。
二、后续尚需完成的事项
1、公司尚需在核准文件的有效期内，择机实施非公开发行股份募集配套资金不超过69,000万元事项。
2、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理涉及的注册资本变更以及公司章程修订事宜。
公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-029深圳市银之杰科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日——2019年6月30日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,100万元–2,600万元|盈利：128.16万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年度，公司主营业务受大型银行客户采购波动性、市场竞争毛利率下降等因素的影响，营业收入及净利润较上年同期有所下降；同时，公司投资发展的个人征信、互联网保险、证券等业务尚未实现盈利，对公司投资收益产生影响。
综合以上因素，预计公司2019年半年度业绩亏损。
报告期内，预计公司非经常性损益约为1,163.61万元，较上年同期增加814.73万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在
公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-45
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及标的资产为上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）的100%股权，睿智化学以CRO（医药研发外包）和 CMO（医药生产外包）为主营业务。在本次重组交易完成前，标的公司实际控制人需完成将控制尚华医药研发服务集团 CRO/CMO业务整体注入睿智化学的工作。截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，本次交易的进展如下：
1、公司已与睿智化学的实际控制人签署了重组意向协议；
2、交易双方及中介机构就本次重组方案进行了多次协商和论证，主要内容已基本确定，交易方案涉及的相关具体细节仍在积极洽谈中；
动相关工作；
4、中介机构已经对睿智化学展开了尽职调查，审计、评估等各项工作正在加快推进。
因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
由于本次筹划重大资产重组事项的工作量较大，距离本次承诺股票复牌限期（2017年6月14日）剩余时间有限，存在无法在停牌期间内形成符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或者报告书的风险；
因此本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2017年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2017年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：
1、2017年度出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本年度董事会会议召开次数|||||
|||||||7|
||独立董事姓名||||||
|||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|汪和俊||1|0||0||

2、2016年度出席股东大会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度股东大会|||||
||||||||3|
||独立董事姓名||召开次数|||||
||||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|汪和俊||0||0||0||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，
所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
因本人自2017年11月10日开始担任公司第七届独立董事，故在2017年度任期内，本人未对公司有关事项发表独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
在任职期间，本人为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加相关会议，切实履行委员职责，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2017年度，本人利用参加董事会及其他时间到公司进行现场调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)不断提高自身履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：汪和俊
电子邮箱：ahhfwhj@163.com
以上是本人作为公司独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人 2017年的工作中给予积极有效的配合与支持，在此表示衷心的感谢！
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事：
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-045
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019年7月 18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月 25日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名,其中，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
同意报出公司《2019年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
公司《2019年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式第 21号—
—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制定的《募集资金管理制度》的要求，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部于2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及于 2019年 5月9日印发《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内，无需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2019年 7月26日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-017
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，投资项目实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。具体内容详见2017年 3月3日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
近日，公司使用闲置自有资金购买了 6800万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
（一）公司购买浦发银行与中国民生银行理财产品的主要内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|4300万元|2017年3月7日—2017年6|低风险|保证收益型|3.65%|自有资金|

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||沙分行|固定持有期JG902期||月5日|||||
|2|中国民生银行股份有限公司长沙分行|中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款|2500万元|2017年3月7日—2017年6月7日|二级|保本浮动收益型|3.6%|自有资金|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2017年3月2日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，同时经第三届董监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年3月11日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-117
阳光城集团股份有限公司
2016年第十三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年7月11日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 7月 10日～7月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年7月10日下午3:00至2016年7月11日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年7月4日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 4人，代表股份 709,179,362股，占公司股份总数的17.5182%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 709,136,962股，占公司股份总数的17.5172%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份42,400股，占公司股份总数的0.0010%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司富泽隆房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9940%；反对42,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对42,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9940%；反对42,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对42,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第十三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
新疆金风科技股份有限公司
二零一五年度内部控制评价报告
新疆金风科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以
下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日的内部控制
有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效
性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价
结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：
1、公司职能部门：财务中心、资金中心、运营中心、信息中心、人力资源中心、
董秘办；
2、业务中心及业务单元：研发中心、风机单元（供应链、营销、制造、质控）、天源科创、天诚同创、天润新能、金风国际、金风投资、天通贸易、天信租赁。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：风机及电控零部件的制造与销售、供应链采购、风机产品研究与开发、风电场运行维护服务、风电场投资、国际项目开发、公司组织结构、资金活动、资产管理、担保业务、预算管理、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：销售收入确认环节、担保业务、预计负债、各项减值准备计提相关的控制环节等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要
方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要
求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额5%或利润总额5%；
（2）重要缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额2%或利润总额2%；
（3）一般缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，但错报金额将不会超过资产总额2%或利润总额2%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：缺陷将导致企业严重偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重大缺陷：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷：缺陷将导致企业偏离控制目标，但其严重程度和经济后果低于重大
过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额超过1000万元；
（2）重要缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额为100万元（含100万
元）～1000万元；
（3）一般缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额不超过100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重大缺陷；②该缺陷发生的可能性较高，且将严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或严重偏离控制目标；③该缺陷发生频率较高属于当年监管重点，或相关问题被检查出来以后长
期得不到整改，或屡查屡犯；④该缺陷可能导致或已经导致其他重大控制缺陷。
（2）重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重要缺陷；②该缺陷其可能产生的影响低于重大缺陷，但仍有可能导致偏离控制目标；
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内
部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情
况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：武钢新疆金风科技股份有限公司2016年3月29日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-039北海银河生物产业投资股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 4月 21日上午收到职工代表监事邓丽芳女士的书面辞职报告，申请辞去公司监事会职工代表监事职务。公司监事会对邓丽芳女士在公司监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，因邓丽芳女士辞职将导致公司监事会人数由5人减少至4人，其中职工代表监事1人，职工代表监事占比低于1/3，因此，该辞职申请尚需职工代表大会选举产生新的职工代表监事后方能生效。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 4月 21日下午召开了 2016年第一次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了补选职工代表监事的议案，同意李斯霞女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本职工代表监事增补事宜不需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
附：第八届监事会职工代表监事个人简历
李斯霞，女，1988年 2月出生，2012年7月中山大学国际贸易学专业毕业，经济学硕士。2012年 7月就职于北海银河生物产业投资股份有限公司战略发展部研究员，历任董秘处主任助理、战略发展部副总经理，2015年 12月至今任北海银河生物产业投资股份有限公司战略发展部总经理、总裁助理。
截至目前，该监事候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”的情形。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
天康生物股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-012债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部
门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,272,118,806.83|4,630,025,738.72|13.87|
|营业利润|338,581,198.02|425,750,023.48|-20.47|
|利润总额|339,254,140.98|428,608,887.52|-20.85|
|归属于上市公司股|318,664,653.77|407,149,786.08|-21.73|
|东的净利润||||
|基本每股收益|0.33|0.42|-21.43|
|（元）||||
|加权平均净资产收|10.34%|14.66%|下降了4.32个百分点|
|益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|8,392,700,951.64|5,872,850,839.57|42.91|
|归属于上市公司股|3,340,649,320.87|2,985,928,842.76|11.88|
|东的所有者权益||||

天康生物股份有限公司2018年度业绩快报
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|-|-|-|-|
|股本|963,405,009.00|963,384,608.00|0.0021|
|归属于上市公司股|3.47|3.10|11.94|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司的经营活动、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司积极推进产业布局，新增设了农产品玉米加工业务，经营
上继续围绕“健康养殖服务商，安全食品供应商”产业链一体化进行精耕细作。
报告期内，公司饲料业务销量同比增长23%，通过优化产品结构，业绩有所提升；
兽用生物制品业务通过持续加大技术研发投入，细化产品营销策略，积极拓展
市场疫苗销售，改善生产工艺加强成本控制，经营业绩保持稳定；蛋白油脂业
务产销量同比上升7%，市场销售基本面好转，公司坚持贯彻“以销定产、购销
同步”稳健经营的销售策略，综合盈利能力同比有较大提升；食品养殖业务报
告期内生猪出栏量较上年上升30%，但因猪周期及下半年非洲猪瘟疫情影响，商品猪销售价格有较大回落，盈利能力较上年有较大幅度的下降。
2、公司主要财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期末，公司总资产为83.93亿元，较期初增加43%；归属于上市公司股
东的所有者权益为33.41亿元，较期初增加12%；因业务拓展实现销售收入52.72亿元，较上年同期增长了14%；实现营业利润3.39亿元、利润总额3.39亿元、归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，比上年同期分别下降了20%、21%、22%，主要受公司食品养殖业务利润下降影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2018年第三季度报告》中披露的
预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
天康生物股份有限公司2018年度业绩快报3、深交所要求
天康生物股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-035东华软件股份公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及其他规范性文件的要求，东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《东华软件股份公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款做如下修改：
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|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百五十五条 （一）公司利润分配政策的基本原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；|第一百五十五条 公司的利润分配政策为：（一） 公司利润分配原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现|

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|2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：……“特殊情况”是指：（1）当年每股收益低于0.1元人民币；（2）当年每股累计可供分配利润低于0.2元人民币；“重大投资计划”或“重大现金支出”是指：……3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。……|的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利，保持利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、利润分配的期间间隔：在不存在特殊情况且具备利润分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。特殊情况是指存在重大投资计划或重大资金支出（募集资金项目支出除外）发生。3、利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。4、公司现金分红的具体条件和比例：……“特殊情况”是指：（1）当年每股收益低于0.1元人民币；（2）当年每股累计可供分配利润低于0.2元人民币；“重大投资计划”或“重大资金支出”是指：……在具备现金分红的条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。5、公司发放股票股利的具体条件：|

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|公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。……|

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2018年4月20日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。本次修订《公司章程》部分条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年四月二十一日
国信证券股份有限公司
关于浙江万里扬股份有限公司股票价格波动是否
达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
因筹划重大资产重组事项，万里扬向深圳证券交易所申请自 2015年 11月 25日开市起停牌。
万里扬股票停牌前第21个交易日（即2015年10月27日）的收盘价格为17.40元，停牌前一交易日（即 2015年 11月 24日）的收盘价格为 23.05元，停牌前 20个交易日累计涨幅为32.47%。
在2015年10月27日至2015年11月24日（本次重大资产重组信息公布前20个交易日）期间，中小板综合指数（399101）收盘值从11,927.79点上涨到13,392.48点，上涨幅度为12.28%；申万汽车零部件指数Ⅱ（801093）收盘值从5,433.84点上涨到6,190.69点，上涨幅度为13.93%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为20.19%，超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，公司股价累计涨幅超过20%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为18.54%，未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。因此，本次交易连续停牌前股票价格未发生异动。
经核查，国信证券认为：本次《浙江万里扬股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万里扬股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-082上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2019年 7月 26日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2019年 8月 6日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过《上海莱士血液制品股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要，并发表如下审核意见：
1、2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2019年半年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
二〇一九年八月八日