摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
北新集团建材股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”） 2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规文件的要求，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司 2014年 9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为 16.08元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称“发行费用”）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。
本次募集资金到账时间为 2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。）
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2017年 12月 31日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目 247,206,089.62元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 4,550,000,000.00元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累
计本金转回4,740,000,000.00元。
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金2,195,343,370.70元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 790,000,000.00元（其中以前年度累计使用 980,000,000.00元，本年度使用 4,550,000,000.00元，收回本金 4,740,000,000.00元），累计投入募集资金项目 1,405,343,370.70元（其中以前年度累计使用1,158,137,281.08元，本年度使用247,206,089.62元）。
截至2017年12月31日，公司累计使用金额 2,195,343,370.70元，募集资金专户余额为 23,221,786.75元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为124,379,652.37元（其中以前年度为88,582,328.87元，本年度为35,797,323.50元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、及2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：
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|存放银行|银行账户账号|存款方式|余额|
|北京银行股份有限公司总部基地支行|20000000445500001011042|活期|13,711,315.49|
|中信银行股份有限公司总行营业部|7111010182600467363|活期|9,510,471.26|
|合计|-|-|23,221,786.75|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金247,206,089.62元，累计投入募集资金1,405,343,370.70元。
募投项目实施情况如下：
1、建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 499,121,883.04元，变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元；以前年度投入资金163,949,876.62元，本年度投入资金 107,751,989.21元，累计投入资金 271,701,865.83元。项目目前进展概况：
（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括年产 3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。该项目的生产车间、办公楼、综合楼等建筑物主体工程、装饰装修及厂区道路基本施工完成，待验收。生产设备采购订货基本完成，其中生产车间设备加工制作中，原热车间设备安装至70%。
厂区绿化、办公网络通讯方案和施工确认中，办公及生活配套设施购置中，员工招聘已完成过半。项目建设工作有序推进。本项目以前年度使用募集资金 32,380,817.64元，本年度使用募集资金 24,821,227.72元，截至 2017年 12月 31日累计使用募集资金57,202,045.36元。
（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括年产 3,000万平米石膏板生产线一条和年产5,000吨轻钢龙骨生产线一条。目前石膏板生产线建设已
完成项目规划相关手续的办理并取得了土地证和工程施工许可证等。项目现场围
墙、门卫室施工和绿化工程施工已完成；施工队已进场，联合车间、综合楼和其
他室外工程正在建设当中，部分工程已完成基础施工，进展顺利；部分生产线设备已开始制造，已与制造商签订合同并支付定金。项目消防备案、人员招聘等工作按照计划有序进行。本项目以前年度使用募集资金 3,655,692.03元，本年度使用募集资金 6,809,592.95元，截至 2017年 12月 31日累计使用募集资金10,465,284.98元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括年产 3,000万平米石膏板生产线一条、年产1.5万吨轻钢龙骨生产线一条以及年产200万平米装饰石膏板生产线一条。目前一期3,000万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收，生产线及其他设备等已完成安装调试；配套石膏库、轻钢龙骨等项目正在筹建中。本项目以前年度使用募集资金114,768,619.26元，本年度使用募集资金 17,616,896.67元,截至2017年12月31日已使用募集资金132,385,515.93元。
（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括年产 3,000万平米石膏板生产线一条。目前富平建材基地项目建设已基本完成。综合楼、联合车间土建工程及室外配套基本完成，零星节点工程正在完善；项目建设在各方面配合和相关部门的支持下按计划有序进行。本项目以前年度使用募集资金 12,235,403.93元，本年度使用募集资金 54,051,791.24元,截至 2017年 12月 31日已使用募集资金66,287,195.17元。
（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括年产 3,000万平米石膏板生产线一条。该项目目前正处于基建施工阶段，施工方已经进驻，围墙建设已经完成，办公楼和厂房地基已经完成，主体结构正在施工。本项目以前年度使用募集资金 909,343.76元，本年度使用募集资金 4,452,480.63元,截至 2017年 12月31日已使用募集资金5,361,824.39元。
上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因、井冈山石膏板项目因土建招标方式确认流程较长等原因，导致募投项目建设进展较本次发行预案等预期时间有所推迟。目前，这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极
协调相关方，加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。
2、结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：
（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目。
（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。
3、研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为 430,001,622.27元，以前年度投入资金 168,260,032.53元，本年度投入募集资金 118,682,289.28元，累计投入资金 286,942,321.81元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼主体已完工，幕墙工程、变配电工程、热力工程、消防工程、强弱电工程、电梯工程已调试完成并通过验收，室外铺装、绿化工程也完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。
未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。
4、平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 150,000,565.91元，以前年度投入资金 14,957,371.93元，本年度投入资金 20,771,811.13元，累计投入资金35,729,183.06元。项目目前进展概况：
（1）品牌中心建设项目：公司持续深化“制高点”战略，取得多项重要成果。2017年，公司以 507.36亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室“中国 500最具价值品牌”第73位，位居新型建材行业第一位；再次蝉联亚洲建材品牌三强，名列亚洲500强品牌第163位。龙牌继续由行业品牌向社会品牌迈进。公司的龙牌系列产品全面服务北京市副中心国家重点工程；全面中标中国第一高楼——武汉绿地636项目；龙牌漆再次刷靓天安门城楼；公司与华润置地、当代置业等房
地产公司签订战略合作，助力企业品牌和产品品牌向社会品牌迈进。公司系列案例作为清华大学经管学院首个“文字+视频”中英文案例全球发布；成为首批入选新华社“民族品牌工程”的14家企业之一。公司荣登中国企业创新力百强榜，位列制造业榜首；“龙牌”石膏板轻钢龙骨系统荣获“2017中国房地产500强首选供应商（墙体吊顶类）”；王兵董事长荣获“中国企业诚信管理金奖”，公司荣获“全国诚信经营示范单位”。2017年11月28日，公司与欧洲质量管理委员会（EFQM）正式签订入会协议，成为中国第一家 EFQM成员，EFQM将结合北新建材“双线择优”管理模式等最佳实践，为公司开发和导入卓越绩效管理模式。
本项目以前年度使用募集资金 14,906,037.23元，本年度使用募集资金 14,226,654.00元，截至 2017年 12月 31日累计使用募集资金 29,132,691.23元。
（2）信息化建设项目：财务系统一期部分模块已于 2017年上半年开始建设并基本上线，其余模块正有序推进；条码管理系统开始5个工厂的第一批推广实施，未来可以逐步推广至全部工厂。本项目以前年度使用募集资金51,334.70元，本年度使用募集资金 6,545,157.13元，截至 2017年 12月 31日累计使用募集资金6,596,491.83元。
5、偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为 635,000,000.00元，以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况
1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
（1）2014年12月5日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（2）公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上
述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（3）公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2016年12月2日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币105,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（4）公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2017年 11月 30日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 90,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
2、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 4,550,000,000.00元，共确认结构存款收益 35,170,137.01元。截止期末，公司结构性存款本金余额为 790,000,000.00元，应收结构性存款收益 3,161,315.06元。明细如下（单位：人民币元）：
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|受托人名称|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|本期购买金额|本期赎回金额|本期收回收益|期末应收收益|
|北京银行股份有限公司总部基地支行|否|结构性存款|140,000,000.00|2016/7/22|2017/1/23|保本浮动收益||140,000,000.00|2,057,808.22||
||否|结构性存款|140,000,000.00|2016/12/21|2017/2/6|保本浮动收益||140,000,000.00|450,684.93||
||否|结构性存款|130,000,000.00|2017/1/24|2017/4/24|保本浮动收益|130,000,000.00|130,000,000.00|833,424.66||
||否|结构性存款|130,000,000.00|2017/2/7|2017/3/14|保本浮动收益|130,000,000.00|130,000,000.00|299,178.08||
||否|结构性存款|110,000,000.00|2017/3/15|2017/4/19|保本浮动收益|110,000,000.00|110,000,000.00|274,246.58||

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|受托人名称|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|本期购买金额|本期赎回金额|本期收回收益|期末应收收益|
||否|结构性存款|110,000,000.00|2017/4/20|2017/5/25|保本浮动收益|110,000,000.00|110,000,000.00|295,342.47||
||否|结构性存款|120,000,000.00|2017/4/25|2017/6/26|保本浮动收益|120,000,000.00|120,000,000.00|611,506.85||
||否|结构性存款|110,000,000.00|2017/5/26|2017/7/26|保本浮动收益|110,000,000.00|110,000,000.00|551,506.85||
||否|结构性存款|120,000,000.00|2017/6/27|2017/8/28|保本浮动收益|120,000,000.00|120,000,000.00|611,506.85||
||否|结构性存款|80,000,000.00|2017/7/27|2017/9/4|保本浮动收益|80,000,000.00|80,000,000.00|264,986.30||
||否|结构性存款|120,000,000.00|2017/8/30|2017/10/26|保本浮动收益|120,000,000.00|120,000,000.00|599,671.23||
||否|结构性存款|80,000,000.00|2017/9/5|2017/10/26|保本浮动收益|80,000,000.00|80,000,000.00|357,698.63||
||否|结构性存款|200,000,000.00|2017/10/27|2017/12/26|保本浮动收益|200,000,000.00|200,000,000.00|1,052,054.79||
||否|结构性存款|160,000,000.00|2017/12/27|2018/2/2|保本浮动收益|160,000,000.00|||54,356.16|
|中信银行股份有限公司总行营业部|否|结构性存款|600,000,000.00|2016/8/3|2017/2/6|保本浮动收益||600,000,000.00|8,914,520.55||
||否|结构性存款|100,000,000.00|2016/11/4|2017/5/4|保本浮动收益||100,000,000.00|1,314,109.59||
||否|结构性存款|500,000,000.00|2017/2/6|2017/5/8|保本浮动收益|500,000,000.00|500,000,000.00|3,739,726.03||
||否|结构性存款|110,000,000.00|2017/3/3|2017/4/7|保本浮动收益|110,000,000.00|110,000,000.00|284,794.52||
||否|结构性存款|100,000,000.00|2017/4/7|2017/5/12|保本浮动收益|100,000,000.00|100,000,000.00|335,616.44||
||否|结构性存款|100,000,000.00|2017/5/4|2017/6/7|保本浮动收益|100,000,000.00|100,000,000.00|279,452.06||
||否|结构性存款|500,000,000.00|2017/5/10|2017/8/9|保本浮动收益|500,000,000.00|500,000,000.00|4,363,013.70||
||否|结构性存款|90,000,000.00|2017/5/12|2017/6/16|保本浮动收益|90,000,000.00|90,000,000.00|258,904.11||
||否|结构性存款|100,000,000.00|2017/6/7|2017/9/6|保本浮动收益|100,000,000.00|100,000,000.00|897,534.25||
||否|结构性存款|80,000,000.00|2017/6/16|2017/7/21|保本浮动收益|80,000,000.00|80,000,000.00|260,821.92||
||否|结构性存款|60,000,000.00|2017/7/21|2017/8/25|保本浮动收益|60,000,000.00|60,000,000.00|195,616.44||

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|受托人名称|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|本期购买金额|本期赎回金额|本期收回收益|期末应收收益|
||否|结构性存款|470,000,000.00|2017/8/10|2017/11/9|保本浮动收益|470,000,000.00|470,000,000.00|4,335,589.04||
||否|结构性存款|90,000,000.00|2017/8/25|2017/9/29|保本浮动收益|90,000,000.00|90,000,000.00|297,739.73||
||否|结构性存款|100,000,000.00|2017/9/6|2017/12/6|保本浮动收益|100,000,000.00|100,000,000.00|922,465.75||
||否|结构性存款|70,000,000.00|2017/9/29|2017/11/3|保本浮动收益|70,000,000.00|70,000,000.00|238,287.67||
||否|结构性存款|80,000,000.00|2017/11/3|2017/12/8|保本浮动收益|80,000,000.00|80,000,000.00|272,328.77||
||否|结构性存款|450,000,000.00|2017/11/9|2018/2/8|保本浮动收益|450,000,000.00|-||2,660,547.94|
||否|结构性存款|100,000,000.00|2017/12/6|2018/3/8|保本浮动收益|100,000,000.00|-||291,095.89|
||否|结构性存款|20,000,000.00|2017/12/21|2018/1/25|保本浮动收益|20,000,000.00|-||21,095.89|
||否|结构性存款|60,000,000.00|2017/12/8|2018/1/11|保本浮动收益|60,000,000.00|-||134,219.18|
|合计|||||||4,550,000,000.00|4,740,000,000.00|35,170,137.01|3,161,315.06|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年 2月 19日,公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；
剩余资金 17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2018]7758-1号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北新建材的《北新集团建材股份有限公司董事会关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了北新建材2017年度募集资金的存放与实际使用情况。
八、保荐机构核查工作
保荐机构保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对北新建材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师事务所及其他中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理人员等沟通交流等。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北新建材 2017年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2016年修订）和公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件1：募集资金使用情况对照表（截至日期：2017年12月31日）
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|编制单位：北新集团建材股份有限公司||||||金额单位：人民币元|||||
|募集资金总额|||2,094,185,505.08|||本年度投入募集资金总额|247,206,089.62||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||380,061,433.86|||已累计投入募集资金总额|1,405,343,370.70||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||18.15%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.建材基地建设项目|否|499,121,883.04|703,213,316.90|107,751,989.21|271,701,865.83|38.64|||||
|其中：（1）天津建材基地建设项目|否|155,000,584.77|155,000,584.77|24,821,227.72|57,202,045.36|36.90|2018年6月|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|（2）宜良建材基地建设项目|否|149,190,562.85|149,190,562.85|6,809,592.95|10,465,284.98|7.01|2018年12月|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|（3）嘉兴建材基地建设项目|否|194,930,735.42|194,930,735.42|17,616,896.67|132,385,515.93|67.91|2018年12月|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|（4）陕西石膏板项目|否||101,770,715.00|54,051,791.24|66,287,195.17|65.13|2018年6月|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|（5）井冈山石膏板项目|否||102,320,718.86|4,452,480.63|5,361,824.39|5.24|2018年12月|项目正在建设中|项目正在建设中|否|

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|2.结构钢骨建设项目|是|380,061,433.86|||||2016年2月已变更|2016年2月已变更|2016年2月已变更|是|
|3.研发中心建设项目（一期）|否|430,001,622.27|430,001,622.27|118,682,289.28|286,942,321.81|66.73|2017年8月|不适用|不适用|否|
|4.平台建设项目|否|150,000,565.91|150,000,565.91|20,771,811.13|35,729,183.06|23.82|持续进行|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|5.偿还银行贷款|否|635,000,000.00|635,000,000.00||635,000,000.00|100.00|项目已实施完成|不适用|不适用|否|
|6.补充流动资金|否||175,970,000.00||175,970,000.00|100.00|项目已实施完成|不适用|不适用|否|
|合计||2,094,185,505.08|2,094,185,505.08|247,206,089.62|1,405,343,370.70|67.11|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因、井冈山石膏板项目因土建招标方式确认流程较长等原因，导致募投项目建设进展较本次发行预案等预期时间有所推迟。目前，这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极协调相关方，加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目||||||||||

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||前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|结构钢骨项目参见上述说明。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核， 并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用，募集资金投资项目尚在进行中。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放在监管账户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附件2：变更募集资金投资项目情况表（截至日期：2017年12月 31日）
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|编制单位：北新集团建材股份有限公司|||||金额单位：人民币元|||||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|陕西石膏板项目|结构钢骨建设项目|101,770,715.00|54,051,791.24|66,287,195.17|65.13|2018年6月|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|井冈山石膏板项目||102,320,718.86|4,452,480.63|5,361,824.39|5.24|2018年12月|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|补充流动资金||175,970,000.00||175,970,000.00|100.00|项目已实施完成|不适用|不适用|否|
|合计||380,061,433.86|58,504,271.87|247,619,019.56|65.15|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。|||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用，投资项目尚在进行中。|||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周磊 耿立生
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日