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证券代码： 002811 证券简称：亚泰国际 公告编号： 2017-034深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2017年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名（其中通讯表决 4人），董事刘书锦、贾和亭、张建伟、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事认真审议了《公司 2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于审议《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036），具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2017年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、关于审议《向银行申请综合授信》的议案；
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
（1）根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信。申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。其中：公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。董事会授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。以上授信期限为签订之日起不超过二年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。
（2）根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币2亿元综合授信。申请授信用途：支付货款等。其中：公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（简称：亚泰一兆）为前述授信提供保证担保，亚泰一兆不收取任何担保费用。并授权董事长郑忠先生在上述授信额度范围内与银行签署相关文件。以上授信期限为签订之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。
4、审议《公司会计政策变更》的议案；
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次会计变更发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议《聘任沈坤先生为公司副总经理》的议案；
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
沈坤先生简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2017年8月25日
附件：
沈坤先生简历
沈坤，男，1976年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000年毕业于河南理工大学；2002年至 2009年，曾就职于北京江河幕墙股份有限公司（股票代码：601886），任苏皖公司副总经理；2009年至 2015年，曾就职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（股票代码：002081），任副总经理；
2015年至2017年7月，曾就职于建峰建设集团股份有限公司，任副总裁；2017年8月加盟本公司。
截至本公告日，沈坤先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；沈坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。任职资格复核《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）146号
债券代码：112579 债券简称：17蒙草G1
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2017年 9月 30日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2017年9月30日，公司合并口径下的账面借款余额为33.03亿元（人民币，下同），较 2016年末账面借款余额 19.14亿元增加13.89亿元，占2016年末合并报表净资产30.77亿元的比例为45.14%，已超过20%。
二、新增借款的分类披露
公司2017年9月末较2016年末各类借款余额变动情况如下所示：（一）银行贷款及其他金额机构借款：增加 6.43亿元；
（二）绿色公司债券：增加 2.48亿元；
（三）超短期融资券：增加 4.99亿元。
上述数据为预计数，以公司披露的三季度报告数据为准。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
以上新增借款主要系公司发行绿色公司债券、超短期融资券和向金融机构借款所致，均用于公司及子公司的业务经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至本
公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
上述财务数据除 2016年数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十一次会议拟审议的《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
公司拟调整与关联人中电科（上海）公共设施运营管理有限公司发生的日常关联交易，是基于公司业务发展的正常需要，有利于进一步发挥公司与关联人的协同效应。公司与关联人按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
综上所述，我们同意将《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页)
胡晓珂：
齐美彬：
周学民：
科大国创软件股份有限公司年月日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-026杭州天地数码科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告全文及摘要将于2018年8月30日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-060海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月12日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“海南瑞泽”）海棠湾分公司收到海南祥瑞律师事务所转交的《海南省三亚市城郊人民法院受理案件通知书》[（2015）城民二初第621号]。海南瑞泽海棠湾分公司
作为原告，起诉山河建设集团有限公司买卖合同纠纷案已获三亚市城郊人民法院受理。现将上述诉讼事项公告如下：
一、案件的基本情况
1、本案有关当事人
原告：海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司
负责人：张海林，经理。
住所地：三亚市林旺镇三灶村（位于三亚林场场部西南侧）
委托代理人：苏威、吴厚盛
委托代理人所在单位：海南祥瑞律师事务所
被告：山河建设集团有限公司
法定代表人：程理财，董事长。
地址：湖北省武汉市武昌友谊大道才茂街山河大厦
受理法院：海南省三亚市城郊人民法院
受理法院地址：三亚市市辖区金鸡岭街344号
2、诉讼起因
被告因承建半岭温泉休闲中心工程项目的需要，与原告签订了一份《商品混凝土供应合同》（合同编号：RZHTW14-08），约定：按月结算，供需双方在每
月最后两日核对上月最后两日至本月最后两日前的实际混凝土供货数量及金额，
作为本月供货数量及金额（含运输及泵送费用），需方在次月10日前向供方支付本月实际供货金额的80%货款，余下的20%货款在需方收到上月供应商品混凝土的《送工地技术资料清单》后十五个工作日内付清；需方未按照合同约定付款的，未付款部分不再享受本合同的优惠价格，全部按照三亚市物价局当季度公布的基准价格结算，并按照逾期支付金额以中国人民银行同期贷款利率的四倍支付逾期付款违约金。合同还就结算价格等其他事项进行了约定。
2014年4月至2014年11月期间，经对账确认，原告陆续共向被告供应了7,985.5m³混凝土用于项目建设，货款共计3,701,016.1元，被告仅支付1,250,000元，余款2,451,016.1元未付。虽经原告多次催要，被告至今仍拒不支付，其除应立即偿还本金外，还应按照《商品混凝土供应合同》有关违约金的约定承担相应的违约责任。
为维护公司合法权益，避免损失的进一步扩大，故原告向法院提起了诉讼。
3、原告海南瑞泽海棠湾分公司的诉讼请求
(1)请求判令被告立即支付拖欠原告的货款2,451,016.1元。
(2)判令被告向原告支付逾期付款违约金322,210.2元（自2014年6月10日起分段计算，以银行同期同类贷款利率的四倍计算，暂计至2015年5月10日，实际应计至货款偿还完毕之日止）。
(3)本案的诉讼费用由被告承担。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第11.1.1条、第11.1.2条的规定，截止本公告日，除上述诉讼事项外，公司及公司控股子公司、受托管理公司连续十二个月内发生的其它尚未披露的小额诉讼案件共计53起，所涉诉讼案由都是部分购买公司产品的企业违反双方签订的销售合同，超过约定的付款期限拖欠公司货款。公司及公司控股子公司、受托管理公司均作为原告方，向拖欠货款的需方企业提起追收货款的诉讼，诉讼涉及金额71,261,499.20元。截至目前，公司通过诉讼已收回货款金额50,721,259.14元，尚余款项均在诉讼办理过程中。
公司会积极利用法律手段加大应收账款回收力度，以提高公司资金的周转效率，降低应收账款坏账的风险。
公司及公司控股子公司、受托管理公司不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对本公司利润或期后利润的可能影响
因上述案件未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1《海南省三亚市城郊人民法院受理案件通知书》[（2015）城民二初第621号]
2、《民事起诉状》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-040亚世光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 21日，亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、 会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）文件，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）企业会计准则的修订
根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），以及财政部于 2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年 1月1日起施行新金融工具准则。
2、变更日期
以上会计准则的变更日期根据财政部的相关规定执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）要求，公司调整以下财务报表，并采用追溯调整法变更了 2019年半年度财务报表列报：
资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；
将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。
三、 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。
公司董事会认为，本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、 独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、 监事会决议情况
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、 备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
亚世光电股份有限公司董事会2019年 8月22日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-007
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017年第二次会议于 2017年 2月 27日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2017年2月27日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2016年度计提应收款项共计 8,880.17万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的瑞和股份《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告号2017-009）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请
综合授信的议案》。
因公司经营活动需要，拟向银行申请授信额度（最终以银行最终实际批复为准）。其中包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票及票据贴现等业务。
具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|授信银行|拟申请授信额度|授信期限|
|宁波银行深圳宝安支行|2.0亿|一年|
|中国农业银行深圳华侨城支行|4.0亿|一年|
|合 计|6.0亿|————|

特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-184深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年6月17日召开第四届董事会第五十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，并由公司及其自然人股东汪伟交、公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
2、公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）
注册地点：厦门市湖里区殿前街道兴湖路31号第5层B区508单元
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年7月8日
经营范围：批发兼零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2016年7月3日）；供应链管理及相关信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发、零售：酒具、工艺品、电器、日用百货。
福建省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年12月31日，福建省公司的总资产为20,419.65万元，净资产为
1,100.32万元，总负债为19,319.33万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为94.61%。
三、被担保人基本情况
公司名称：厦门中联宝田贸易有限公司（以下简称“厦门中联宝田贸易”）注册地点：厦门市湖滨北路中信广场A座13F单元
法定代表人：汪伟交
成立时间：1999年12月30日
经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；肉、禽、蛋及水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；预包装食品零售；酒、饮料及茶叶零售；保健食品零售；
谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；
厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；建材批发；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；农用薄膜批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；黄金现货销售；肉、禽、蛋及水产品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；
化妆品及卫生用品零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他文化用品零售；
通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
厦门中联宝田贸易目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，厦门中联宝田贸易的总资产为4,009.05万元，净资产为1,636.12万元，总负债为2,372.93万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为59.19%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,784,063.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的420.62%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-101
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）拟采用支付现金的方式购买苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司分别持有的鸡西鸡矿医院有限公司73.48%股权、11.52%股权；采用支付现金的方式购买苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司分别持有的双鸭山双矿医院有限公司73.48%股权、11.52%股权。
2019年 11月 7日，公司召开了第九届董事会 2019年第十四次临时会议，审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重
大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年 11月7日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-019广东华声电器股份有限公司
关于重大资产重组之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司、华声股份）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称本次交易）申请已经中国证监会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]657号）核准。截至本公告日，本次交易标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产过户情况
本次交易标的资产为中江国际信托股份有限公司等九家单位合计持有的国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）100%股权。2016年 4月 12日，国盛证券取得江西省工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91360000746053029P）。本次变更后，公司持有国盛证券100%股权，国盛证券成为公司全资子公司。
二、后续事项
1、公司尚需在中国证监会核准的有效期内发行股份募集配套资金；
2、作为本次交易对价组成部分，公司尚需向交易对方支付现金对价；
3、公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次交易新增股份登记托管，向深圳证券交易所申请上述新增股份上市；
4、公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本向工商行政管理机关申请办理注册资本变更登记、公司章程备案等事宜。
三、中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
光大证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规规定，履
行了必要的决策和批准程序；本次交易标的资产已经过户至华声股份名下，各交易对方向华声股份交付标的资产的义务已经履行完毕，华声股份已经合法持有国盛证券100%的股权；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍和重大风险。
（二）法律顾问意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为：
1、华声股份本次重大资产重组已获得了必要的授权和批准，《发行股份及支付现金购买资产协议》等本次交易相关协议所约定的全部生效条件均已经成就。
2、标的资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法、有效，华声股份已经合法有效地取得国盛证券100%股权。
3、华声股份尚需在中国证监会核准的有效期内发行股份募集配套资金；作为本次交易对价组成部分，华声股份尚需向交易对方支付现金对价；
华声股份本次交易项下非公开发行的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；涉及华声股份注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；华声股份尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。
四、备查文件
1、《光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司关于广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》；
3、江西省工商行政管理局出具的《公司变更通知书》及《营业执照》。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用上市公司资金及对外担保情况的专项说
明审核报告
天职业字[2017]11664-1号
目 录
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明1
关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明
天职业字[2017]11664-1号深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日签署了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，深中华公司编制了后附的2016年年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深中华公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深中华公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解深中华公司2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 陈志刚
中国·北京
二○一七年四月二十五日
中国注册会计师： 张磊
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况汇总表
编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度累计占用发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-||-|
|小计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因||
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
|关联自然人||||||||-|||
|其他关联方及其附属企业||||||||-|||
|合 计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
四川日机密封件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，就公司于2017年12月7日召开的第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的独立意见
我们认为，公司本次变更首次公开发行股票募投项目“机械密封和特种泵生产基地”中尚未使用的部分募集资金用于收购优泰科股权，有利于公司快速切入往复密封市场，符合公司打造全产业链密封集团的战略规划。公司与优泰科的业务延伸有助于提高公司业绩，有利于公司未来进一步提高市场集中度和经营业绩，提高公司综合竞争力；变更部分募集资金用于收购，有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率。
本次交易对手方之一的云石卓越为公司关联方，系公司合并报表内企业。经核查，公司董事、监事及高级管理人员没有在云石卓越任职并获取薪酬，因此没有与该关联交易有利害关系的关联人需要回避表决。
本次变更部分募集资金投向公司履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易事项，同意将本议案提交股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的独立意见
我们认为，公司在完成优泰科100%股权收购后，变更公司首次公开发行募投项目“机械密封和特种泵生产基地”中尚未使用的部分募集资金向优泰科增资，有利于进一步扩大优泰科运营规模，增强优泰科的市场竞争力。本次增资事项不
会对公司财务状况和经营结果造成不利影响，公司履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金投向用于子公司增资事项，同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏
四川日机密封件股份有限公司
二〇一七年十二月七日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-030西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年4月26日上午9时在公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2018年 4月 19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。
本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年 3月 1日开市起停牌，公司原计划于2018年4月27日前披露重大资产重组报告书或预案。
因本次重大资产重组的交易细节和重组方案需要进一步论证和细化，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作未完成，无法于2018年4月27日前披露重大资产重组预案或报告书。
为保护广大投资者的权益，董事会同意公司股票自2018年4月27日开市起
继续停牌，预计在 2018年 6月 1日前披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。
《西安环球印务股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年四月二十六日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-034上海维宏电子科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会采用书面表决签署决议的方式进行，未召开现场会议，会议通知于2017年6月16日以即时通讯形式发出。会议议案表决单及公告署名最后反馈日为2017年6月26日。
2.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
为促进公司业务长期健康发展，完善公司整体战略布局，拟设立全资子公司“上海维宏自动化技术有限公司”(暂定)；注册地址：上海市闵行区颛兴东路；
注册资本：人民币500万元整；经营范围：从事智能技术，机电科技领域内的计算开发、技术咨询、计算服务、计算机软件开发、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪表仪器、机电设备的批发零售、工业自动化设备制造、加工，从事货物及技术的进出口业务（公司名称及经营范围，具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-034
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于完完成成公公司司注注册册资资本本变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2017年5月19日上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度股东大会决议，公司已于 2017年 6月 1日向全体股东按每 10股送红股2股并派发现金红利1元人民币，本次实施送股后，公司注册资本相应变更为398,185,632元。
根据股东大会授权，公司近日办理并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了公司注册资本变更登记的工商手续。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：上海开能环保设备股份有限公司
统一社会信用代码：91310000703199757R
住所：上海浦东新区川大路518号
法定代表人：瞿建国
注册资本：人民币叁亿玖仟捌佰壹拾捌万伍仟陆佰叁拾贰元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一七年六月二十七日
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：德尔未来科技控股集团股份有限公司、四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司、德尔石墨烯研究院有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司、重庆烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、广州百得胜家居有限公司、苏州帕德森新材料有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、宁波德尔全屋地面新材料有限公司、宁波百得胜智能家居有限公司、成都百得胜智能家居有限公司、广州韩居定制家居有限公司、宁波韩居家居有限公司、成都韩居丽格欣定制家居有限公司、天津韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、宁波百得胜智能橱柜有限公司、东莞百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司及浙江柏尔恒温科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境所涉及的法人治理结构、组织架构、内部审计、信息系统、资产管理、人力资源政策、企业文化等方面，业务层面所涉及的采购、生产、销售、人力资源、财务等日常经营管理；重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金存放及使用等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和内部规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要
求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的3%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的3%，则认定为一般缺陷；如果超过净资
产3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于续聘公司2015年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第三次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
二〇一五年四月三日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-039
北京中科金财科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长朱烨东先生、财务总监赵学荣女士、董事会秘书赵剑先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2019年7月11日