证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-071中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2018年5月18日以电子邮件方式发出，于2018年5月24以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会提名委员会推荐，同意聘副总经理周军先生兼任公司董事会秘书。后附周军先生简历。
独立董事发表了同意的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会提名委员会推荐，同意聘程久怀先生任公司财务负责人。后附程久怀先生简历。
独立董事发表了同意的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了公司《关于聘任公司独立董事的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
根据公司董事会提名，拟聘李伟东先生任公司独立董事。后附李伟东先生简历。
独立董事发表了同意的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《关于调整海南特玻 2018年度财务资助额度的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东、关联单位工作或担任董事等原因，按要求回避表决。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网上的2018-072号公告。
独立董事发表了同意的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过了公司《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东、关联单位工作或担任董事等原因，按要求回避表决。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网上的2018-073号公告。
独立董事出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过了公司《关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案（1亿元）》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东、关联单位工作或担任董事等原因，按要求回避表决。
为了实现公司的战略规划，满足公司发展的资金需求，公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请人民币 1亿元融资担保额度，用于公司实施债务融资等其他融资需求。为了顺利取得上述融资担保额度，应航空工业通飞要求，公司拟向其出具反担保承诺函，反担保承诺函主要内容：
“一、严格按照债权人要求用途使用被担保债务，保证按时足额还本付息。
二、如不能及时足额偿还被担保债务，造成中航通飞承担担保责任时：
1、中航通飞可从我单位各种往来款项（不限于各种下拨款项、回收的货款、
我单位在中航工业集团财务有限责任公司的存款等）中扣除，直至全部清偿为止。
2、以上仍不足偿还的，我单位自愿以资产偿还中航通飞承担的担保责任。
反担保承诺期间为中航通飞提供的该担保额度项下债务偿清之日止。”
独立董事发表了独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案还需提交股东大会审议。
七、审议通过了公司《关于拟向航空工业通飞支付担保费的议案（40万元）》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东、关联单位工作或担任董事等原因，按要求回避表决。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网上的2018-074号公告。
独立董事出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
八、审议通过了《关于提议召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-075《中航三鑫股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议通知》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
周军先生简历
周军，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。
教育背景
1985.9-1989.7年就读于西北工业大学热能工程专业，本科毕业，获工学学士学位。
近五年工作经历
2012.1至2015.2中航工业通飞非航空产业部部长；
2015．2至2016.4西南工具集团公司董事长、党委书记；
2016．4至2018.4中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理。
周军先生曾在2014年2月-2017年3月担任公司第五届董事会董事。自2017年3月离职后，未买卖公司股票。
截至本公告披露之日，周军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
联系方式：0755-26063692
传真：0755-26063999
邮箱：zhouj@sanxinglass.com
程久怀先生简历
程久怀，男，1965年出生，大专学历，高级会计师。
教育背景
1985.9-1987.7年就读于郑州轻工业学院财务会计专业，大专毕业。
近五年工作经历
2009.7至今海南中航特玻材料有限公司财务部经理、总会计师职务。
截至本公告披露之日，程久怀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李伟东先生简历
李伟东，男，1968年出生，博士研究生学历，律师、法学博士。
教育背景
1997年8月-2004年4月，就读于香港城市大学法律专业，获得法学博士;1990年9月--1992年7月，就读于南京大学经济法专业（第二学士学位）; 1986年 9月--1990年 7月，就读于南京大学地球化学专业，获得理学学士学位。
近五年工作经历
2003年11月至今在海派律师事务所（香港、深圳）工作，职务为执行合伙人；
2014年1月至今在深圳市美盈森环保科技股份有限公司（股票代码：002303）担任独立董事。
截至本公告披露之日，李伟东与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。