江苏洋河酒厂股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2017年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2017年，公司董事会带领经营层及全体员工，坚守“五度五米”战略，紧紧围绕企业“十三五”发展规划，全面聚焦“走三步，练六力，再谱苏酒新篇章”总体工作思路，扎实推进各项工作，全年实现营业收入 199.18亿元，同比增长15.92%，归属于上市公司股东的净利润 66.27亿元，同比增长13.73%。
一、聚焦极致执行，深耕渠道，以一往无前的奋斗姿态，推动市场营销再攀高。一是稳扎基础，蓄积势能，营销实力显著提高。精准定位营销战略，严格执行管控，推动主导产品稳健提价；进一步优商选商，推动团购招商新突破；抢抓消费升级机遇，梦之蓝产品放量增长，推动营销业绩再攀高。二是聚焦资源，讲好故事，品牌建设落地有声。国家大剧院新年音乐会上，“中国梦·梦之蓝”奏响新年最强音；梦之蓝成功冠名博鳌高端峰会，成功举办“梦之蓝·手工班”经销权拍卖会，“梦之蓝·手
工班”以“卓越的品质、新颖的设计”广受好评。“CCTV国家品牌体验日—央媒进洋河”、“谷雨论坛”、“头排酒开窖节”等创意性事件营销，彰显高端大气的品牌内涵，增强了品牌影响力。
2、聚焦质量至上，争创标杆，以精雕细琢的匠人心态，推动酒体品质再向好。一是质量为先，酒体品质持续向好。紧紧围绕“增绵感、增满度”的整体要求，以质量提升为导向，科学优化工艺参数，实现了原酒品质持续向好，产品绵柔度持续提升。同时，为进一步提升消费者体验，经过大规模市场调研，多轮次品评甄选，实现主导产品品质全面升级。
二是技术为纲，科研攻关持续深化。全面推进 5大类别 21个课题，着重破难点，全力解难题，大部分课题取得了较好成效。积极参与行业标准的立项和制定，实现了“指导企业”向“引领行业”转变。
3、聚焦三性九化，固本增效，以永不懈怠的精神状态，推动管理水平再提升聚焦。一是上下联动，注重示范引领。发布实施《苏酒基本法》，成为全体苏酒人的基本行为准则；全面优化、完善与职工息息相关的工作标准和内容。通过深入运动，强化作风建设，进一步提升工作执行力。
二是点面结合，全面激发活力。坚持以问题为导向，以整改为核心，强化推进长效管理工作，实现了各类问题点重复发生率大幅下降。推进持续改进项目不断深入，进一步提升公司的运营效率和效益。三是知行合一，突显自动自发。通过营造氛围、健全机制、优化环境，推动自动自发管理不断迈上新台阶。同时，随着“三性九化”工作的不断深入，实现了公司基础管理水平持续提升。
4、聚焦服务升级，精准发力，以持续高效的工作常态，推动保障能
力再夯实。一是旺季保障更有力，产销衔接高效推进。致力于“内部提效，外部协同”，规划实，节奏平稳统筹顺畅；计划准，库存合理生产顺畅；
调度活，产能提升保障顺畅；重改善，降本增效运行顺畅，全年实现降本约 1000万元。二是项目深化结硕果，供应链管理效果明显。高效落实七大课题，积极推进供应链管理优化项目，全面优化流程，创新管理模式，实现经济效益、管理效益双提升。
5、聚焦交互理念，多维深化，以凝心聚力的狮羊生态，推动文化建设创佳绩。一是文化氛围进一步拓展。通过春节、中秋、元宵等节日文艺汇演，运用歌曲、相声、小品、朗诵等形式，宣传企业的工匠人物和故事，弘扬企业精神，展现职工风采，增强员工自豪感和荣誉感，增强团队凝聚力和向心力。二是文化传播进一步夯实。围绕“创一流，争第一”的文化建设标准，通过独具特色的线上、线下活动，推动铁粉传播迅速裂变。封藏大典期间，围绕“匠之心、梦之蓝”主题，深度阐释和传播了公司的匠人、匠心和匠艺，并实现销售超预期、口碑达预期。三是“交互”文化进一步深入。全年帮扶困难职工 300余人，对 133名特困家庭进行救助；通过健康体检、主题义诊等工作，提升员工获得感；
通过技术比武、业务竞赛等活动，提升员工技能水平。选树爱岗敬业、甘于奉献的先进典型，进一步弘扬企业精神和苏酒匠心。
6、聚焦思维引领，大步跨越，以创新变革的发展势态，推动新业迈上新台阶。一是专注创新，互联网转型持续升级。全营销一期项目成功试点上线，FFC及生态圈项目超额完成年度销售指标，宴会平台项目、互联网业务研究以及信息化项目进一步深化。数据应用效果明显，推动
了渠道管理方式优化，并为市场精准管控夯实了基础。聚焦“促导平台”和“交互式产品”两大业务模块，成功孵化并分别以“微商项目组”与“用户经营项目组”的形式落地实施。二是潜心谋划，资本运作持续深化。成功搭建酱香型酒生产经营平台，参股智利综合实力第二的葡萄酒公司，为公司葡萄酒品质提升打下了坚实的基础，财务投资连续三年保持较高收益水平。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2017年度，公司共召开 3次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
1、2017年 4月 27日，召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《2016年度总裁工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司 2016年度利润分配的预案》、《2016年度报告》及摘要、《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告
审计机构的预案》、《2016年度社会责任报告》、《关于确认 2016年度日常关联交易及预计 2017年度日常关联交易的议案》、《2017年第一季度报告》全文及正文、《关于增补公司董事的预案》、《关于对苏酒集团江苏财富管理有限公司增资的议案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
2、2017年 8月 28日，召开了第五届董事会第九次会议，审议通过
了《公司 2017年半年度报告》全文及摘要。
3、2017年 10月 27日，召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》全文及正文。
（二）股东大会会议召开情况
2017年度，公司董事会召集并组织了 1次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：
2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《2016年年度报告》及摘要、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。
1、报告期内，战略委员会共召开 1次会议，对公司 2016年度董事会工作报告进行预审，对公司 2017年度工作计划，提出了科学合理的建议，切实履行了战略委员会的职责。
2、报告期内，提名委员会共召开 1次会议，就公司第五届董事会第八次会议拟提名的增补董事候选人进行任职资格审查，并达成一致意见，
切实履行了提名委员会的职责。
3、报告期内，审计委员会共召开 4次会议，认真审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥了有效的指导和监督作用。
4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，对 2016年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的 2016年度董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
2017年度，董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，本报告
期内共发布定期报告、临时公告等披露材料 91份，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2017年 6月，在深圳证券交易所发布的 2017年度信息披露考核结果中，洋河股份信息披露考评结果为A。
2017年，董事会继续强化投资者关系管理，以投资者热线电话、证券事务专用邮箱、投资者关系互动平台等形式，及时回复投资者、分析师的问题，积极传递公司相关信息。通过投资者热线电话，回答投资者提问 100多个；通过邮件及投资者关系互动平台，回答投资者问题 66个；
接待调研人员 355人次，通过充分沟通，投资者对公司的了解更加深入。
公司荣获“2016年度金牛投资价值 150强”、“中国中小板上市公司价值五十强”、“2016中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会”等奖项。
公司董事长王耀荣获 2016年度金牛创富领袖奖，公司董事会秘书丛学年荣获 2016年度金牛董秘奖。
三、2018年发展计划
2018年，公司董事会将带领经营层及全体员工，继续坚守“五度五米”发展战略，乘风再展翅，双击成大业，全面推进“一六八”方略，力争实现2018年营业收入同比增长20%以上。
所谓“一六八”方略，“一”是咬定一个目标：推进销售增长，争当行业排头兵。
“六”是坚持六大原则：坚持趋势定位原则，坚持互联网+原则，坚持品质突破原则，坚持高端突破原则，坚持基础强化原则，坚持底线抬高原则。
“八”是推进八项工程：第一，营销创新工程。发力品牌战略创新，注重内容生产和传播方式，讲好品牌故事，围绕大事件和公益营销，提升品牌价值。助力产品战略创新，推动梦之蓝品牌升级，持续提升海之蓝、天之蓝产品形象，高效释放双沟品牌势能。加力营销战略创新，推动市场营销动态管控、精准管控，为市场营销打造强有力的发展势能。
第二，智能制造工程。积极推进“两化融合”，建立以酿造网为主线，设备层、工艺层、控制层、管理层和决策分析层等层级清晰、管控一体、资源优化配置的智能化酿造工厂，建设数字化、可视化、集成化和智能化的新一代智能工厂，打造智慧化生产和智能化制造。
第三，技术研发工程。全面推进绵柔品质、健康体验、科研选题和成果应用等六个方面关键工作的升级和深化，全力攻克绵柔健康内涵、微生物数据库等六大课题，重点解析绵柔型白酒健康机理，引领绵柔型白酒健康发展方向。
第四，管理优化工程。聚焦质量管控、财务审计和团队建设等，重点推进和落实三性九化、长效管理、财务管控新模式、管理审计、机制自发化等工作。注重高层次人才培养，打通人才晋升通道，全面设计科学考核方案，构建更为灵活的市场化用人机制和激励机制。
第五，数字化转型工程。深化数据业务发展，完成社群经营、用户经营前端业务场景搭建，并进一步深化微商项目可持续运营。聚焦应用突破，实现信息互通共享；聚焦转型突破，打造具有初步数据化支撑微客堂生态圈；聚焦体系突破，实现以用户为中心的产品、内容、场景、社群、数据等维度融合的运营策略机制；聚焦项目突破，提升全营销项目平台服务能力，实现公司数字化转型。
第六，资本战略工程。聚焦消费升级和互联网转型风口，推动并实现核心业务、发展业务和财务性投资项目精准落地；研究和分析无人零售的商业模式，新零售的发展现状和趋势；研究大健康和消费升级领域，寻找新的渠道模式和运营模式；推动洋河股份和相关方资源共享，构建共生、互生、再生的苏酒多维大生态。
第七，党的建设工程。坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，认真贯彻学习党的十九大精神不动摇，深入领会省委、市委全会指示精神，分解落实好公司党委、工会、团委三个会议精神，立足未来，谋划当前，夯实基础，大力推进党建和组织人才各项工作，以强有力的党建工程推动各项工作再上新台阶。
第八，文化塑造工程。强化企业文化特色打造，高质量推进双沟封藏大典，确保空中口碑、地面营销均有较大提升；增强头排酒开窖节仪
式感和体验感，提升品牌美誉度；推动万人品牌计划落地，聚焦口碑、围绕买点，讲好苏酒故事；聚力多层级苏酒铁粉打造，培育更多、更广的苏酒粉丝；全力打造员工成长和提升的职业发展平台，实现员工与企业共成长，同发展。
2018年，公司董事会将坚定发展信心，与经营层和全体员工一起，以更大的决心、更足的干劲、更强的执行，奋力开启宏伟目标新征程，以更加优秀的产品回报广大消费者，以更加优异的业绩回报广大投资者，携手共同创造洋河股份的美好未来！
洋河股份董事会
2018年 4月 27日