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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-080北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司解除土地抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）与北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）签订了《抵押合同》，将赛莱克斯北京位于北京经济技术开发区路东区 B11M1地块的土地使用权进行抵押，为其股东北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）向亦庄国投申请7亿元的委托贷款提供土地抵押担保。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2019年5月31日，赛莱克斯国际已归还该笔7亿元委托贷款的全部本息，具体内容详见公司于2019年5月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司归还委托贷款的公告》（公告编号：2019-079）。
截至本公告披露日，抵押人（赛莱克斯北京）与抵押权人（亦庄国投）已在北京市规划和国土资源管理委员会办理完毕了抵押权注销登记，该笔土地抵押正式解除。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-030深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一丁蓓女士（丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓为一致行动人）控制的腾名有限公司（以下简称“腾名”）的通知：腾名将其持有的公司33,293,900股股份（占公司股份总数的8.68%)质押给中泰信托有限责任公司，并于 2016年 4月 7日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，腾名持有公司股份 33,293,925股，占公司股份总数的8.68%。腾名共质押其持有的公司股份33,293,900股，占公司股份总数的8.68%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-007
广东正业科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：(人民币万元)
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||32,038.40||26,405.77||21.33%||
|营业总收入（万元）|||||||
||3,297.19||3,280.87||0.50%||
|营业利润（万元）|||||||
||3,840.16||3,798.19||1.11%||
|利润总额（万元）|||||||
||3,326.06||3,276.52||1.51%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||||||
||0.7391||0.7281||1.51%||
|基本每股收益（元）|||||||
||14.15%||16.01%||-1.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||50,064.48||33,190.21||50.84%||
|总资产（万元）|||||||
||38,244.97||22,098.91||73.06%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|||||||
||6,000.00||4,500.00||33.33%||
|股本（万元）|||||||
||6.37||4.91||29.80%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均为归属
于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算；
3、报告期内因公司于2014年12月31日发行新股1500万股，计算本报告期内基本每
股收益采用的普通股4500万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内,公司坚持技术创新和管理创新，不断强化技术能力，加大市场推广力度，主营业务得以稳步发展，内部管理持续改善，降本减耗已见成效。
2014年，公司实现营业收入 32,038.40万元，较上年同期增长21.33%；营业利润3,297.19万元，较上年同期增长0.50%；利润总额3,840.16万元，较上年同期增长1.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,326.06万元，较上年同期增长1.51%。
2014年度，公司基本每股收益为 0.7391元，较上年同期增长1.51%；加权平均净资产收益率为14.15%，较上年同期下降1.86个百分点，主要系公司 2014年为了进一步加大市场培育和产品推广力度，对爱思达设备定价策略进行了调整，导致毛利率略降，以及部分辅助材料市场价格走低，导致公司PCB精密加工辅助材料销售价格、毛利率下降所致。
2、财务状况
报告期内公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为 50,064.48万元，比期初增长50.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,244.97万元，比期初增长73.06%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.37元，比期初增长29.80%。
增长的主要原因为公司于2014年12月通过向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，实际募集资金净额13,270万元带来净资产和总资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日在中国证监会指定信息网站上披露的《2014年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据将在公司2014年度财务报告详细披露，有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。
2、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
广东正业科技股份有限公司董事会2015年02月27日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-02无锡小天鹅股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016年 3月 3日以书面或邮件方式发出通知，于2016年3月8日上午10点以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事与高管列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配方案》；
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司母公司 2015年度实现净利润 621,002,598.61元，加上年初未分配利润 1,887,731,678.84元，可供分配利润为 2,508,734,277.45元；分配 2014年度股利 284,619,493.80元，报告期末可供股东分配的利润为 2,224,114,783.65元。
2015年度分配预案为：拟以公司2015年末总股本632,487,764股为基数，按每 10股派发现金红利 6元（含税）向全体股东分配，共派发现金 379,492,658.40元，剩余未分配利润结转以后年度。2015年度不以公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2015年度董事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会对 2015年度审计工作的总结报告》；
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告及其摘要》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015年年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2015年年度报告摘要》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上；《无锡小天鹅股份有限公司2015年年度报告摘要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年度预计公司日常关联交易的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016年度预计公司日常关联交易的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年度为控股
子公司提供累计担保额度的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016年度为控股子公司提供累计担保额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年开展远期外汇交易的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016年度开展远期外汇交易的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<委托理财内控制度>的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控制度》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016年度以自有闲置资金委托理财的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于核销坏账的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
十六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2015年年
度股东大会的议案》。
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一六年三月十日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-023
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于聘任董事长助理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任董事长助理的议案》。
张敏女士自2010年加入公司，任职市场部经理、广州区域经理，勤勉尽责，业务突出，经公司董事长程小彦先生提名，董事会全体董事同意聘任张敏女士担任公司董事长助理。
鉴于公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟修订《公司章程》第一百二十四条，增加董事长助理为高级管理人员，本议案尚需提交股东大会审议，因此，张敏女士将在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后成为公司高管，任期至本届董事会任期届满时止。
二、董事会意见
董事长程小彦先生提名，拟聘任张敏女士担任公司董事长助理。因公司拟修订《公司章程》第十一条、一百二十四条，增加董事长助理为高级管理人员，修订公司章程尚需提交股东大会审议。因此，张敏女士将在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后成为公司高管。张敏女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力，我们同意聘任张敏女士为董事长助理并成为高级管理人员。
三、独立董事意见
张敏女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力，我们同意聘任张敏女士为董事长助理并成为高级管理人员。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进
行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十日张敏女士简历
1979年出生，本科学历。2001年7月至2006年3月任职于紫光股份有限公司。2006年3月至2010年2月任启迪控股股份有限公司企业服务部经理。2010年3月加盟华星创业，至今任华星市场部经理、广东区域经理。兼职情况：现任公司全资子公司远利网讯的董事，控股子公司华创信通的监事。
张敏女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。张敏女士不是失信被执行人。
民生证券股份有限公司
关于索菲亚家居股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：索菲亚（002572）|
|保荐代表人姓名：李慧红|联系电话：020-38927620转8003|
|保荐代表人姓名：孔强|联系电话：020-38927619|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月28日|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人对上市公司董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了培训，培训主要内容包括《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|股东柯建生收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|是，已于2016年10月27日履行完毕|不适用|
|股东江淦钧、柯建生IPO首发股份锁定承诺|是，正在履行中|不适用|
|股东江淦钧、柯建生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是，正在履行中|不适用|
|股东江淦钧、柯建生、王飚、潘雯姗、谭跃、郑敏、谢康、陈国维、陈建中、张挺、陈明作出的填补回报措施等承诺|是，正在履行中|不适用|
|公司作出的分红承诺|是，正在履行中|不适用|
|股东江淦钧、柯建生作出的6个月内不减持股份的承诺|是。已于2016年7月16日履行完毕|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司
2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
李慧红 孔强
民生证券股份有限公司2017年3月14日
美年大健康产业控股股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或|||
||是||
|者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专|||
||是||
|门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一|||
||---|---|
|次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|||2017年度公司不|
|（4）证券投资|不适用||
|||存在证券投资|
|||2017 年度公司|
|（5）风险投资|不适用||
|||不存在风险投资|
|||2017年度公司不|
|（6）对外提供财务资助|不适用|存在对外提供财|
|||务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一|||
||是||
|次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内|||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审|是||
|计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前 2个月|||
|内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审|||
||是||
|计工作计划，并在每个会计年度结束后 2个月内向董|||
|事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息||
||是|
|的内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代||
|表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况|是|
|及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签||
||是|
|署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后 2个交易日内，||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露|是|
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时||
||是|
|形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上||
|签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及||
|其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕|是|
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当||
|地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前|是|
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协|是|
|议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实|是|
|性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他||
|人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险|是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业||
|务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||

|||
|-|-|
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后 12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||不适用|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”||
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|是|
|变化的，公司是否在 2个交易日内进行更新。公司报||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审||
||是|
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占|是|
|用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程|是|
|序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程|是|
|序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集||
|资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董||
|事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||
||是|
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内||
|完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||
|和备案工作。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及||||
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》|是|||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓||
||||天数|
|||名||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安||||
|||葛 俊|5|
|排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制||||
||是|||
|等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进||肖志兴|5|
|行现场检查。||刘 勇|5|
|||刘 晓|5|
证券代码: 300246证券简称:宝莱特
广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名陈思平为广东宝莱特医用科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东宝莱特医用科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东宝莱特医用科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东宝莱特医用科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东宝莱特医用科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东宝莱特医用科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东宝莱特医用科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东宝莱特医用科技股份有限公司或其附属企业、广东宝莱特医用科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东宝莱特医用科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东宝莱特医用科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东宝莱特医用科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
日期：2016-10-28
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-097
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月20日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第三十二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2018年 8月 16日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司为全资子公司苏州华启智能科技有限公司向宁波银行申请综合授信提供保证担保的议案》
因公司全资子公司苏州华启智能科技有限公司经营需要，拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请办理最高额度不超过400万欧元的综合授信额度，期限 1年，需公司为上述银行融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证协议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-59号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 30,000.00万元（指人民币元，下同）作为核心发起人之一参股厦门市民合投资集团有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“厦民投”）。
厦民投由厦门总商会牵头组织，20名股东共同现金出资设立，注册资本 300,000.00万元，其中，公司拟以自有资金投资 30,000.00万元，占注册资本的10.00%。
（二）董事会审议议案的表决情况
公司第三届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（四）本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
二、投资标的的基本情况
（一）厦民投的基本情况：
1、公司名称：厦门市民合投资集团有限公司(暂定名，具体以工商部门核准的名称为准)；
2、注册资本：300,000.00万元；
3、注册地址：厦门市思明区。
（二）出资方式与期限
股东采用货币出资方式设立厦民投。公司亦以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。
所认缴的注册资本分期于厦民投成立之日起50年内缴足。厦民投注册资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期到资比例为5.00%，剩余资金将根据项目进展分批到位。
（三）经营范围
第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）、投资管理（法律、法规另有规定除外）、资产管理（法律、法规另有规定除外）、投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
（四）核心发起股东及其持股比例
厦民投系由公司及厦门恒兴集团有限公司、福信集团有限公司等 20名发起股东共同发起设立。其中核心发起股东7名，其持股比例详见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发起人（股东）名称|认缴出资|股比|
|1|厦门恒兴集团有限公司|58,000.00|19.33%|
|2|福信集团有限公司|40,000.00|13.33%|
|3|大洲控股集团有限公司|35,000.00|11.67%|
|4|华厦眼科医院集团有限公司|35,000.00|11.67%|
|5|厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司|30,000.00|10.00%|
|6|厦门海创联合经贸发展有限公司|30,000.00|10.00%|
|7|福建省联谊对外合作交流发展有限公司|30,000.00|10.00%|
|合 计||258,000.00|86.00%|

本次厦民投的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、厦民投发起人协议的主要内容
（一）公司投资项目落实需要过程，为尽可能实现资金的充分利用，减轻部分发起人的资金压力，公司资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期为出资比例的5.00%，剩余资本将根据项目进展缴纳。在有权审批部门审批通过之后，根据资金缺口，公司将发出书面缴款通知，发起人需按所占股比在一个月内缴清。
（二）因各种原因导致申请设立公司已不能体现全体发起人意愿时，经全体
发起人一致同意，可停止申请设立公司，因筹备设立公司所产生的有正规票据作
为财务凭证的费用，由所有发起人(股东)按出资比例分担。
（三）在公司运作方式上，采用“公司制为体，基金制为辅”的运作方式，对公司所投项目，公司作为普通合伙人发起成立基金进行投资，对所投项目出资比例不低于30.00%，其他资金可向有限合伙人募集，有限合伙人优先从公司股东中选择确定。
（四）违约责任：发起人及其所有股东未按协议交纳所认缴的出资，应承担违约责任，逾期者需按逾期应缴金额×1.00‰/日计缴滞纳金，所得滞纳金部分计入公司营业外收入。
四、本次投资的背景及对本公司的影响
2014年 6月份，厦门市委、市政府根据党的十八届三中全会的会议精神，出台了《关于促进民营经济健康发展的若干意见》，国家和厦门市在政策层面上对民营经济的政策支持力度不断加大，民营企业将迎来投资的好时机。
在此背景下，厦门总商会成立厦民投旨在聚合厦门近二十家有实力的民营企业，搭建广阔的平台，以达到拓宽民营企业的经营资源与渠道，助力于民营企业业绩的增长。
公司自 2012年提出了走品牌、渠道发展道路，从按摩器具行业向大健康领域拓展的战略目标，经过近两年的努力与实践取得了一定的成绩，初步实现从“OEM”向“OBM”的转型，盈利能力获得进一步增强。在此转型发展过程中，公司参股厦民投的价值与意义在于通过这一良好的平台，进一步拓宽公司的经营资源与渠道，加快公司品牌与大健康战略的发展，最终实现公司经营质量的提升。
本次投资将占用部份公司自有资金，可能导致公司现金流减少。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-072芜湖长信科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定于2015年8月17日（星期一）下午14点30分召开2015年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会
2.会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月16日15：00至2015年8月17日15：00的任意时间。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召开时间：2015年8月17日（星期一）下午14：30
5.现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室
联系电话：0553-2396102
6.会议出席对象
（1）截至股权登记日2015年8月11日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保》的议案
以上议案已通过公司第四届董事会第七次会议审议通过,议案内容详见刊登在2015年7月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
1．登记时间：2015年8月17日上午8:30至14: 30
登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室。
2．登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2015年8月14日17:00前送达公司董事会办公室。
通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室邮编：241009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
传真：0553-5843520
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365088；投票简称：长信投票。
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次会议不设立总议案。
。具体见下表：
||||
|-|-|-|
||表决议案名称|对应申报价|
|议案一|《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保》|1.00|

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月16日下午3:00，结束时间为2015年8月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他注意事项
1．股东大会联系方式
联系电话：0553-2396102/2398888
联系传真：0553-5843520
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室
联系人：宁鹏飞、徐磊
2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二0一五年七月二十二日
附件一：《参会股东登记表》
芜湖长信科技股份有限公司
二0一五年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加芜湖长信科技股份有限公司二0一五年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保》||||

表决说明：
1.股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2.委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-83
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司南京新城提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）申请两笔授信，其中向上海银行股份有限公司南京分行申请流动资金循环借款人民币7,000万元，期限一年，由公司及二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）共同为该笔授信提供保证担保；向华夏银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币 14,000万元，期限一年，由公司和江苏一德集团有限公司（以下简称“江苏一德”）共同为该笔担保提供保证担保。
二、相关担保额度审议情况
公司于 2018年 4月 9日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于审批 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司2018年度为南京新城提供担保额度为308,000万元，详见公司2018年4月 10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。本次担保前公司为南京新城提供担保余额为246,675万元，本次担保后为南京新城提供担保余额为267,675万元，南京新城可用担保额度为40,325万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：南京新城发展股份有限公司
2.成立日期：2002年8月30日
3.注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室
4.法定代表人：王天昊
5.注册资本：20,408.16万元整
6.主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；
物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技
企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务和咨询；燃料油批发；金属及
金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；
汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及
辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货
批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7.股权结构图：
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|南京新城发展股份有限公司||
||南京新城发展股份有限公司|

|||
|-|-|
|江苏一德集团有限公司||
||江苏一德集团有限公司|

江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资6,000万元，占注册资本的85.7%；广州数联资讯有限公司出资1,000万元，占注册资本的14.3%。
（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年7月31日|
|资产总额||506,788.99||557,756.49||
|负债总额||465,307.47||520,721.53||
|流动负债总额||274,712.62||338,929.72||
|银行贷款总额||221,755.00||254,451.64||
|净资产||41,481.52||37,034.96||
||-||2017年度||2018年1月~7月|
|营业收入||78.63||88.26||
|利润总额||-2,160.34||-1,384.92||
|净利润||-2,170.11||-1,385.34||

注：2017年度数据经审计，2018年7月数据未经审计。
（三）截至目前，南京新城对子公司担保总额2,000万，不存在抵押、诉讼
和仲裁等或有事项。
（四）南京新城不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与扬州泰达共同为南京新城提供保证担保的协议
1.公司与上海银行股份有限公司南京分行签署《借款保证合同》
（1）担保范围：南京新城与上海银行股份有限公司南京分行签订的《流动资金循环借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用(包括但不限于案件受理费、律师费)。
（2）担保金额：7,000万元。
（3）担保方式：保证担保。
（4）担保期限：期限一年。
（5）本次担保由扬州泰达与公司共同为南京新城提供保证担保，南京新城另一股东方江苏一德为公司提供保证式反担保。
2.扬州泰达与上海银行股份有限公司南京分行签署《借款保证合同》
（1）担保范围：南京新城与上海银行股份有限公司南京分行签订的《流动资金循环借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用(包括但不限于案件受理费、律师费)。
（2）担保金额：7,000万元。
（3）担保方式：保证担保。
（4）担保期限：期限一年。
（5）本次担保由扬州泰达与公司共同为南京新城提供保证担保，南京新城另一股东方江苏一德为公司提供保证式反担保。
（二）公司与江苏一德共同为南京新城提供保证担保的协议
1.公司与华夏银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》
2.担保范围：南京新城与华夏银行股份有限公司南京分行签订的《最高额融资合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用(包括但不限于案件受理费、律师费)。
3.担保金额：14,000万元。
4.担保方式：保证担保。
5.担保期限：期限一年。
6.本次担保由南京新城另一股东方江苏一德与公司共同为南京新城提供保
证担保。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司2018年3月15日于《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2018年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《扬州泰达发展建设有限公司股东会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 9月 19日