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国浩律师（南京）事务所
关于
江苏国信股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编:210036
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国浩律师（南京）事务所
关于
江苏国信股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏国信股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏国信股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2019年第二次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司半数以上董事共同推举董事张顺福先生主持。公司已于2019年9月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于 2019年 10月 8日（星期二）下午 14:30在南京市玄武区长江路 88号南京国信大酒店三楼神州厅召开。网络投票时间：2019年 10月7日至 2019年10月
8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年10月 8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月7日 15:00至 2019年10月 8日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共9名，代表有表决权的股份数3,266,928,702股，占公司股份总数的86.47%；参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，代表有表决权的股份数为14,881,734股，占公司股份总数的0.39%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 13名，代表有表决权的股份总数3,281,810,436股，占公司股份总数的86.86%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
本次股东大会议案为非累积投票议案，根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如
下：
（一）审议通过《关于子公司对外提供担保的议案》。
表决结果：同意 3,281,810,436股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 111,294,947股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
（二）审议通过《关于子公司对外提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 3,281,810,436股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 111,294,947股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
华塑控股股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和华塑控股股份有限公司《公司章程》的有关规定，我们作为华塑控股股份有限公司的独立董事，对公司十届董事会第三次临时会议《关于聘任副总经理的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1、据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、工作经历和相关工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况；其任职资格均符合《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、本次董事会聘任李海平先生为副总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意聘任李海平先生为副总经理。
独立董事：孙剑非 张新
二〇一七年九月十二日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2016年 7月 28日召开第九届董事会第十九次（临时）会议通过了《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳市国晟能源投资发展有限公司附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》。
现因市场环境变化并结合公司实际情况，公司于 2017年 2月 28日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议就 2016年非公开发行股票事宜进行调整，分别终止了与原认购方签署的《附条件生效的股份认购协议》，同意公司与万胜实业控股（深圳）有限公司、深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）、深圳智胜高新科技企业（有限合伙）、深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）分别签署关于本次非公开发行股票的《附条件生效的股份认购协议》，协议具体内容如下：
一、合同主体与签订时间
（一）合同主体
甲方：深圳中华自行车（集团）股份有限公司
乙方：万胜实业控股（深圳）有限公司、深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）、深圳智胜高新科技企业（有限合伙）、深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）
（二）签订时间
甲方分别与乙方各方于2017年2月28日签订协议。
二、股票发行数量和发行价格
甲方本次非公开发行股票拟发行的A股股票不超过110,269,589股，股票面值为1.00元/股。最终发行的股票数量以中国证监会最终批准实施的发行方案为准。发行股票前，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行的股票数量。
甲方本次非公开发行股票的定价基准日为甲方非公开发行股票发行期首日。
根据前述规定，经双方协商确定本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日公司股票均价的百分之九十。
三、股票认购数量和认购方式
万胜实业控股（深圳）有限公司认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币 400,000,000元，认购的股份数量为总认购金额除以甲方根据本协议规定确定的发行价格，不超过36,756,529股（含本数）。
深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币 400,000,000元，认购的股份数量为总认购金额除以甲方根据本协议规定确定的发行价格，不超过36,756,529股（含本数）。
深圳智胜高新科技企业（有限合伙）认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币 200,000,000元，且认购的股份数量为总认购金额除以甲方根据本协议规定确定的发行价格，不超过18,378,264股（含本数）。
深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）认购本次非公开发行股票的资金原则上为人民币 200,000,000元，且认购的股份数量为总认购金额除以甲方根据本协议规定确定的发行价格，不超过18,378,264股（含本数）。
乙方认购本次非公开发行股票的资金金额与认购本次非公开发行股票的数量将根据实际发行情况及本协议另行根据双方另行协商调整。
四、股票认购价款支付和股票发行登记
在本次非公开发行股票经甲方股东大会表决通过之日起 30个工作日内，乙方需向甲方账户支付本次乙方总认购金额的1%作为履约保证金。
在中国证监会核准甲方本次非公开发行股票事宜后，乙方应在收到甲方发出的股票认购价款缴纳通知之日起 30个工作日内以现金方式一次性将全部股票认购价款支付至承销商为甲方本次非公开发行股票开立的专用银行账户。
乙方将全部股票认购价款支付至承销商为甲方本次非公开发行股票开立的专用银行账户之日起 2个工作日内，甲方应将履约保证金加算同期银行基准存款利率计算的利息退回至乙方账户。
甲方应在乙方支付股票认购价款后聘请具有资质的验资机构进行验资，在验资机构出具验资报告后尽快在证券登记公司完成股票登记手续，将乙方认购的股票登记至乙方相关证券账户，以实现交付。
五、股票锁定期
乙方认购的甲方本次非公开发行的股票自在证券登记公司登记完成之日起36个月内不得转让。
如深圳证券交易所、中国证监会或政府主管部门要求乙方权益持有人就其实际持有甲方本次非公开发行的股票最终权益作出在特定期间内锁定承诺的，则乙方需保证乙方权益持有人按深圳证券交易所、中国证监会或其他政府主管部门的要求出具相应承诺，并办理相关股票的锁定事宜。
六、战略合作
乙方认同甲方发展理念及战略规划，以战略投资人的身份参与认购甲方本次非公开发行股票。
乙方将充分利用资源优势，与甲方建立紧密的战略合作伙伴关系。
甲乙双方将根据市场发展情况及业务需要在未来制定详细的与业务合作相关的战略规划。
七、协议的生效条件和生效时间
本协议经甲、乙双方签署后成立，并在下列条件全部成就后生效：
（1）甲方董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票事宜及本协议。
（2）中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。
若本协议上述生效条件未能成就，致使本协议无法生效、履行，则本协议
自始无效，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，甲、乙双方互不追究对方的法律责任。甲方自确认上述生效条件不能成就后 5个工作日内将履约保证金加算银行同期借款利率退回乙方账户。
八、违约责任
一方未能遵守或履行本协议项下约定、承诺或保证，即构成违约，违约方应向守约方支付乙方全部股票认购价款的20%作为违约金。如甲方违约，则甲方还应将履约保证金加算同期银行基准存款利率计算的利息退还给乙方。如乙方违约，则乙方支付的履约保证金不予退还。
如因监管核准的原因，导致乙方最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的，甲方将不承担发售不足的责任，但甲方会将乙方已支付的认购价款按实际发生额结算，剩余部分连同该部分所产生的同期银行基准存款利率计算的利息一并退还给乙方。
任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
九、备查文件
1、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议》
2、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议》
3、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议》
4、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议》
限合伙）附条件生效的股份认购协议》
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2019年第二次临时会议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事：陈叶秋、邓青、林涛
2019年4月23日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-012
远大产业控股股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、因业务发展需要，公司的控股子公司远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）向中国工商银行宁波分行申请开立融资类保函/备用信用证1000万美元，用于为公司的全资子公司 GRAND RESOURCES GROUP(SINGAPORE)PTE.LTD（以下简称：GRANDSINGAPORE）从中国工商银行新加坡分行融资提供担保，期限15个月。
本次担保尚未签署相关协议。
2、远大生水于2019年4月8日召开股东会会议审议通过了本次担保，表决情况：同意的股东持有远大生水全部出资额的100%，表决结果：通过。
3、本次担保不需经政府有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、GRANDSINGAPORE成立日期于2016年8月，注册地为 1 Raffles Place,#13-63 One Raffles Place Tower 2, Singapore048616；公司董事为辛显坤、黄信宾、许朝阳；经营范围：贸易，主营产品包括有色金属、橡胶、能源化工等大宗商品；注册资本为 7300万美元，其中：远大物产集团有限公司出资占比40.97%，远大国际（香港）有限公司出资占比59.03%。远大国际（香港）有限
公司系远大物产集团有限公司的全资子公司，远大物产集团有限公司系公司的全资子公司。
2、GRANDSINGAPORE截止到2018年12月31日经审计的资产总额为72,486万元，负债总额 27,043万元(其中银行贷款总额 19,903万元、流动负债总额 26,840万元)，净资产 45,442万元，无或有事项；2018年度累计实现销售收入 220,488万元，利润总额-2,586万元，净利润-2,152万元。
3、GRANDSINGAPORE不是失信被执行人。
三、担保方意见
本次担保为公司的控股子公司远大生水为公司的全资子公司 GRAND SINGAPORE提供担保，有助于GRAND SINGAPORE拓宽融资渠道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。公司对GRAND SINGAPORE的高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制，本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。
四、累计对外担保和逾期担保数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合人民币 503,447.37万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为407,600万元、控股子公司之间相互提供担保余额为 95,847.37万元），占公司 2018年度经审计净资产的194.73%。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于全资子公司为参股子公司提供借款的独立意见
本次香港万讯向参股公司Scape提供借款是在保证公司正常生产经营所需资金的情况下，为支持其业务的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要。同时，香港万讯本次为Scape提供借款，参考市场利率水平向其收取利息，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，本次提供借款的风险在可控范围之内。因此，我们同意香港万讯向参股子公司Scape提供150万丹麦克朗的借款。
以下无正文
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
郑丹
常远
胡振超
深圳万讯自控股份有限公司 2019年12月 4日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-007深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2017年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年2月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度共计8亿元,具体情况如下:
1.公司拟向中信银行股份有限公司深圳市分行（下简称“中信银行”）申请为公司提供抵押授信额度人民币2亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、资产池融资、债务融资工具、国内外贸易融资、与贷款相匹配的资金衍生产品等。（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与中信银行签订的合同约定为准）
2.公司拟向招商银行深圳市分行（以下简称“招商银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品
种、期限、利率、融资担保条件以本公司与招商银行签订的合同约定为准）
3.公司拟向兴业银行深圳市分行（以下简称“兴业银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与兴业银行签订的合同约定为准）
4.公司拟向广发银行深圳市分行（以下简称“广发银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与广发银行签订的合同约定为准）
公司董事会同意上述事项,提请股东大会授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与上述银行签署相关的法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司 2017年第一次临时
股东大会通知的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-076浙江金盾风机股份有限公司
关于收到裁判文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司因印章被伪造而在河南省长葛市人民法院（以下简称“长葛法院”）被诉的四宗案件（原告分别为单新宝、河南合众中小企业信用担保有限公司、白永峰，公司因不服长葛法院作出的“（2018）豫1082民初805、807、838、851号”民事判决，向许昌市中级人民法院（以下简称“许昌中院”）提起上诉。上述案件具体情况详见公司2018年2月13日、8月3日、9月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼的公告》、《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-024、2018-146、2018-165）。
近日，公司收到许昌中院下发的“（2018）豫10民终3321、3322、3323、3371号”民事判决，许昌中院判决驳回公司就四宗案件提出的上诉请求，维持原判。
二、公司后续措施
公司认为，在公安机关已有明确的印章鉴定结论的情况下，许昌中院二审判决既无事实依据，也无法律依据，且存在审判程序违法的情形，公司将向河南省高级人民法院提出申诉。
（一）单新宝案的主要申诉理由
1.事实认定方面
许昌中院和长葛法院对单新宝自行或委托他人代收的高额砍头息未予认定，违反了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十七条之规定；同时，两级法院未对单新宝是否属于职业放贷人进行审查，直接认定借贷行为合法有效，违反了银监会、公安部、市场监督管理总局及央行联合发布的《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》以及河南高院
发布的《关于严格依法审理民间借贷案件的通知》的相关规定。
2.审判程序方面
许昌中院及长葛法院对公司的调查取证申请未予理睬，程序违法。因涉案的借款均是由张汛办理，付息及退息也是经由其个人账户操作，而该证人因涉嫌刑事犯罪已被公安机关采取强制措施，其在侦查机关的供述公司难以调取，更无法向其调查询问相关事实，其供述对于本案的关键事实有着决定性作用，属于当事人因客观原因不能自行收集的案件关键证据，长葛法院及许昌中院对公司调取证据申请不予理睬，而且在判决中不予评判，属于程序违法。
3.适用法律方面
（1）许昌中院及长葛法院认定本案构成表见代理，既无事实依据，也无法律依据，属于适用法律错误。
（2）本案债务涉嫌经济犯罪（伪造公司印章罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪），相关刑事案件已经浙江省绍兴市公安局上虞分局立案侦查，且非法吸收公众存款案已经移送检察院审查起诉，本案与以上刑事案件属同一事实。在本案的一审审理过程中，浙江省绍兴市公安局上虞分局向一审法院发函要求移交本案遭到拒绝；二审审理过程中，公司又向法庭提交了浙江省绍兴市公安局上虞分局的《起诉意见书》，该《起诉意见书》已明确认定本案的借款属于刑事犯罪的内容，浙江省绍兴市公安局上虞分局再次向二审法院发函及情况说明，要求移交本案，但二审法院仍不予理睬。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，本案应依法裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理。
（二）河南合众中小企业信用担保有限公司案的申诉理由
1.事实认定方面
许昌中院和长葛法院对河南合众中小企业信用担保有限公司（以下简称“河南合众”）收取的高额砍头息未予认定，违反了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十七条之规定。
2.审判程序方面
许昌中院及长葛法院对公司的调查取证申请未予理睬，程序违法。因涉案的借款均是由张汛办理，付息及退息也是经由其个人账户操作，而该证人因涉嫌刑
事犯罪已被公安机关采取强制措施，其在侦查机关的供述公司难以调取，更无法向其调查询问相关事实，其供述对于本案的关键事实有着决定性作用，属于当事人因客观原因不能自行收集的案件关键证据，长葛法院及许昌中院对公司调取证据申请不予理睬，而且在判决中不予评判，属于程序违法。
3.适用法律方面
（1）许昌中院及长葛法院认定本案构成表见代理，既无事实依据，也无法律依据，属于适用法律错误。
（2）本案本案债务涉嫌经济犯罪（伪造公司印章罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪），相关刑事案件已经浙江省绍兴市公安局上虞分局立案侦查，且非法吸收公众存款案已经移送检察院审查起诉，本案与以上刑事案件属同一事实。
在本案的一审审理过程中，浙江省绍兴市公安局上虞分局向一审法院发函要求移交本案遭到拒绝；二审审理过程中，公司又向法庭提交了浙江省绍兴市公安局上虞分局的《起诉意见书》，该《起诉意见书》已明确认定本案的借款属于刑事犯罪的内容，浙江省绍兴市公安局上虞分局再次向二审法院发函及情况说明，要求移交本案，但二审法院仍不予理睬。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，本案应依法裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理。
（三）白永峰案的主要申请理由
1.事实认定方面
许昌中院和长葛法院对白永峰收取的高额砍头息未予认定，违反了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十七条之规定。
2.审判程序方面
许昌中院及长葛法院对公司的调查取证申请未予理睬，程序违法。因涉案的借款均是由张汛办理，付息及退息也是经由其个人账户操作，而该证人因涉嫌刑事犯罪已被公安机关采取强制措施，其在侦查机关的供述公司难以调取，更无法向其调查询问相关事实，其供述对于本案的关键事实有着决定性作用，属于当事人因客观原因不能自行收集的案件关键证据，长葛法院及许昌中院对公司调取证据申请不予理睬，而且在判决中不予评判，属于程序违法。
（1）许昌中院及长葛法院认定本案构成表见代理，既无事实依据，也无法律依据，属于适用法律错误。
（2）本案本案债务涉嫌经济犯罪（伪造公司印章罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪），相关刑事案件已经浙江省绍兴市公安局上虞分局立案侦查，且非法吸收公众存款案已经移送检察院审查起诉，本案与以上刑事案件属同一事实。
在本案的一审审理过程中，浙江省绍兴市公安局上虞分局向一审法院发函要求移交本案遭到拒绝；二审审理过程中，公司又向法庭提交了浙江省绍兴市公安局上虞分局的《起诉意见书》，该《起诉意见书》已明确认定本案的借款属于刑事犯罪的内容，浙江省绍兴市公安局上虞分局再次向二审法院发函及情况说明，要求移交本案，但二审法院仍不予理睬。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，本案应依法裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁、公司涉及的查封冻结事项之外，公司及全资子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、判决对公司的影响
公司已于2018年年报计提了上述四宗案件的预计负债7,359.30万元，涉案金额为 5,998.00万元，许昌中院的二审判决下达后，如果公司被实际执行的金额不超过已计提的预计负债，则不会对2019年的业绩产生影响。
五、备查文件
1、“（2018）豫10民终3323号”《民事判决书》
2、“（2018）豫10民终3321号”《民事判决书》
3、“（2018）豫10民终3322号”《民事判决书》
4、“（2018）豫10民终3371号”《民事判决书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年七月五日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-072深圳雷曼光电科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年09月30日
2.预计的业绩：■同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 20%|盈利：2,513.06万元|
||盈利： 2,513.06 万元 – 3,015.67万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因公司体育资源的营销收入的显著增长,经济效益逐步显现，并优化与整合LED业务,公司前三季度净利润同比有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2015年前三季度具体财务数据将以本公司 2015年第三季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-038江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 9日发布《关于筹划重大资产重组事项暨继续停牌的公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2016年4月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2016年4月16日发布了《重大资产重组事项进展公告》
目前，公司及相关各方积极推进重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏宏达新材股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-100
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月18日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153243号）。中国证监会依法对公司提交的《杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
非公开发行股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）持续督导保荐机构，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定等有关规定，就水晶光电2015年度非公开发行股票限售股上市流通进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1236号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）55,269,230股，发行价格为22.10元/股。新增股份于2015年8月5日在深圳证券交易所中小企业板上市。该次发行的具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资者名称||发行股数（股）||锁定期（月|）|
|1||星星集团有限公司||5,526,923||36|||
|2|||财通基金管理有限公司|8,099,546||12|||
|3|||创金合信基金管理有限公司|8,368,778||12|||
|4|||国华人寿保险股份有限公司|11,312,217||12|||
|5|||海通证券股份有限公司|5,527,178||12|||
|6|||财通证券股份有限公司|5,527,201||12|||
|7|||太平洋资产管理有限责任公司|5,536,651||12|||
|8|||上银瑞金资本管理有限公司|5,370,736||12|||
|合计|||||55,269,230|—|||

公司于2016年5月16日实施了2015年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股；于2018年5月23日实施了2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；由此本次非公开发行对象公司控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）所持限售股份数变更为10,777,499股，占公
司总股本863,328,428股的1.25%比例。
上述另外非公开发行对象财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、海通证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、上银瑞金资本管理有限公司已于2016年8月5日解除限售股股份。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
星星集团承诺：自本次发行新增股份上市之日（即2015年8月5日）起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易。星星集团在承诺期间严格遵守上述承诺。
本次申请解除限售的星星集团不存在占用上市公司资金情况，也没有接受上市公司的担保；本次申请解除限售的股份数中有10,777,000股被质押给中信证券股份有限公司用于流动资金贷款，质押到期日为2019年11月29日。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2018年8月6日；
2、公司本次解除限售股份数量为10,777,499股，占本公司股份总数的1.25%；
3、公司本次申请解除股份限售的股东人数为1人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限售股份持有||持股总数||持股总数占比||持有限售||本次解除|
||人名称||（股）||（%）||股份总数（股）||限售数量（股）|
|星星集团有限公司||168,398,907||19.51||10,777,499||10,777,499||

四、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|股份性质||||比例|||||||比例|
|||数量（股）|||增加（股）||减少（股）||数量（股）|||
|||||（%）|||||||（%）|
|一、限售条件流|64,304,178||7.45|||||53,526,679||6.20||
|通股||||||||||||
||45,752,679||5.30|||||45,752,679||5.30||
|高管锁定股||||||||||||
||10,777,499||1.25|||10,777,499||0||0.00||
|首发后限售股||||||||||||
||7,774,000||0.90|||||7,774,000||0.90||
|股权激励限售股||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件|799,024,250|92.55|10,777,499|809,801,749|93.80|
|流通股||||||
|三、总股本|863,328,428|100.00||863,328,428|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：水晶光电本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，水晶光电本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在上市公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。安信证券股份有限公司同意水晶光电本次限售股份解除限售条件及上市流通事项。
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页
保荐代表人: _______________ _______________
徐恩 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-051
上海永利带业股份有限公司
关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权
暨消除关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了减少和规范关联交易，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）下属青岛英联精密模具有限公司（以下简称“青岛模具”）拟以不超过 2,500万元的价格购买青岛联科工贸有限公司（以下简称“青岛联科”）持有的位于青岛市城阳区棘洪摊街道南万社区（青大工业园）的土地使用权以及地上房屋、附属物。
2、公司持股5%以上股东黄晓东先生持有青岛联科100%股份。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、2015年 6月 25日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》，该议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对本次关联交易予以事前认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。公司第三届监事会第四次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权青岛模具管理层办理本次交易的具体事宜。
二、关联方基本情况
名称：青岛联科工贸有限公司
注册号：370214228020968
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：青岛市城阳区青大工业园
法定代表人：黄晓东
注册资本：1600万元
成立日期：2002年 7月30日
经营范围：厂房租赁；设备租赁；土地租赁；货物进出口等。
主要股东：黄晓东先生持股100%
青岛联科主要从事厂房、土地租赁业务，2014年营业收入为 250.14万元，净利润17.07万元，2014年末账面净资产为 1,798.69万元。
公司向黄晓东等 10名自然人以发行股份及支付现金的方式购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权，该重大资产重组交易完成后，黄晓东先生持有公司12.77%的股份，成为公司的关联自然人，其持股100%的公司青岛联科成为公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司全资子公司英东模塑下属企业青岛模具、青岛英联汽车饰件有限公司（以下简称“青岛饰件”）位于青岛的办公、经营厂房均为租赁青岛联科取得。
具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||承租人||出租人||租赁地址||租赁期限||产权证明||用途|
|1||青岛模具||青岛联科工贸有限公司||青岛市城阳区棘洪摊街道南万社区（青大工业园）||2014/1/1至2016/12/31||“青房地权市字第201216757号”《房地产权证》||生产经营||
|2||青岛饰件||||||2014/1/1至2016/12/31||||生产经营||

青岛联科为公司持股5%以上股东黄晓东先生持有100%股权的公司，上述交易均参照市场公允价格签订了租赁协议，租赁期为 2014年 1月 1日至 2016年12月31日。
本次交易青岛模具拟购买的资产如下：
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||名称||类别||权属||所在地||账面原值||累计折旧/摊销||账面净值|
|1||土地使用权||无形资产||青岛联科工贸有限公司||青岛||1,650,720||495,216||1,155,504||
|2||厂房||固定资产||青岛联科工贸有限公司||青岛||18,090,260.84||5,532,161.36||12,558,099.48||
|合计||||||||||19,740,980.84||6,027,377.36||13,713,603.48||

本次拟购买资产中的青房地权市字第 201216757号产权证项下的土地使用权及厂房设置了抵押。青岛联科同意在收到交易款后尽快解除上述房地产的抵押及担保，并协助办理房地产过户手续。
四、交易的定价政策及定价依据
青岛模具与青岛联科的关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场公允价格进行定价。本次交易将聘请专业的评估机构对交易标的进行评估，初步评估不超过2,500万，最终交易价格以评估结果为准，公司将在拿到正式评估报告后签署相关协议并及时披露进展情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司重大资产重组收购英东模塑后，其下属公司青岛模具及青岛饰件租用的厂房所有权属于青岛联科，该公司系公司持股5%以上股东黄晓东先生100%控股的企业，上述交易构成关联交易，为消除该关联交易，公司下属全资公司青岛模具拟购买青岛联科名下的相关资产。
本次交易青岛模具购买厂房及土地使用权后，一方面将有效地避免日常性关联交易，另一方面将为公司及下属公司的发展起到稳定和促进作用。
本次交易的资金为青岛模具自有资金，目的是为减少和规范关联交易，不会对公司财务状况产生重大影响。
六、当年年初至目前与该关联方累计已发生的关联交易的总金额
公司重大资产重组交易完成前，上述交易均已参照市场公允价格签订了租赁协议，租赁期为 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日，本年年初至 2015年 5月31日，已发生的关联交易总金额如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||关联交易定价原则及||
|关联方|关联交易类型||年初至2015年5月31日|
|||决策程序||
|青岛联科|租赁|市场价|975,367.30|

七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》发表事前认可意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为本次关联交
易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议
案提交公司董事会审议。
公司独立董事就《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》发表独立意见如下：经审慎核查，本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效。我们同意该事项。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-057海南双成药业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）为保障日常生产经营的流动资金供应，满足日常经营发展的融资需求，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币2,500万元的授信额度。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。具体情况如下：1、授信额度：不超过人民币2,500万元。
2、授信额度的使用期限：自协议生效之日起至2020年11月19日止。
3、在协议约定的授信额度使用期限内，公司可以在不超过协议约定的各单项授信业务的额度范围内循环使用相应额度，具体包括的额度种类为银行承兑汇票额度（可调剂为进口开证额度或非融资性保函额度），其中开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函的保证金比例均不低于20%。
4、对于协议发生的公司对中国银行的债务，双方采用以下方式进行担保：由公司提供保证金质押，并签订《保证金质押总协议》。
实际银行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。公司授权公司管理层全权代表公司与中国银行签署合同等相关手续。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2019年11月 25日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-044
厦门光莆电子股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日召开的第二届董事会第十四次会议及2017年6月12日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向商业银行申请不超过 1.2亿元人民币的综合授信额度（兴业银行 6000万元，招商银行厦门分行6000万元），期限为一年。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司于 2017年 10月 19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加向商业银行申请综合授信的议案》，公司董事会同意公司增加向商业银行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。
截至本公告日，公司经审议同意的向银行申请综合授信额度累计不超过6.2亿元人民币。
根据《公司章程》的有关规定，本次授信事项尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，与商业银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会2017年10月19日
备查文件：
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于放弃控股子公司股权优先购买权
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》等相关资料进行了认真阅读和审核，发表如下独立意见：
我们认为：公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案履行了必要的审议程序，在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。该关联交易事项遵循了公平、自愿、等价、有偿的一般商业原则，未损害公司、股东利益。我们同意本次公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：宁家骏
卢永华
邢文祥
南极电商股份有限公司 2016-043 第五届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-043南极电商股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月18日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年4月28日（星期四）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》，并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司关联交易管理制度（修订草案）》详见 2016年 4月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司对外投资管理制度（修订草案）》详见 2016年 4月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司募集资金管理制度（修订草案）》详见 2016年 4月 29日巨潮资讯网
南极电商股份有限公司 2016-043 第五届监事会第十一次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
《公司信息披露管理制度（修订案）》详见2016年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-009
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
2.本次股东大会以现场、网络投票方式召开；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日（星期三）下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持现场会议。公司董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，所持股份118,859,028股，占公司有表决权总股份数的28.77%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，所持股份118,844,228股，占公司有表决权总股份数的28.77%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共2人，所持股份14,800股，占公司有表决权总股份数的0.0036％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，所持股份16,000股，占公司有表决权总股份数的0.0039％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以
下决议：
1、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意118,845,028股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对14,000股，占本次会议有效表决权股份总数的的0.01%；弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,000股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的12.50%；反对14,000股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的87.50%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信的议案》。
表决结果：同意118,845,028股，占本次会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对14,000股，占本次会议有效表决权股份总数的的0.01%；弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,000股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的12.50%；反对14,000股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的87.50%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所郑素文律师、宋颖怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司2019年3月6日