证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-065恒逸石化股份有限公司
关于新增 2014年度日常关联交易的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
恒逸实业 指 宁波恒逸实业有限公司
逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司已于 2014年 3月 12日披露了《恒逸石化股份有限公司关于 2014年度日常关联交易公告》（公告编号：2014-010），现根据公司实际情况，需对 2014年度日常关联交易调整如下：
1、新增浙江逸盛向海南逸盛销售PX原料关联交易事项
为充分利用控股子公司浙江逸盛在PX原料采购上的采购优势，并增加海南逸盛生产 PTA产品所需 PX原料来源的稳定性，控股子公司浙江逸盛将向海南逸盛销售PX原料。
由于公司董事兼总经理方贤水先生同时担任海南逸盛董事长、公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事、公司监事谢集辉先生同时担任海南逸盛财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，浙江逸盛与海南逸盛的上述行为构成关联交易，由此需增加 2014年度日常关联交易预计金额为不超过30,000万元。
2、新增恒逸实业向逸盛大化销售PTA关联交易事项
为充分发挥公司平台经营优势，实现资源优化配置，全资子公司恒逸实业将向逸盛大化销售PTA。
由于公司董事长邱建林先生同时担任逸盛大化董事、公司董事兼总经理方贤水先生同时担任逸盛大化董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之规定，恒逸实业与逸盛大化的上述行为构成关联交易，由此需增加 2014年度日常关联交易预计金额为不超过10,000万元。
公司于 2014年 10月 27日召开第九届董事会第三次会议，就《关于新增 2014年度日常关联交易的议案》进行了审议和表决，公司关联董事邱建林先生、方贤水先生、朱菊珍女士对上述交易事项按规定相应回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，本次《关于新增 2014年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东在股东大会上对该项议案表决时将进行回避。
（二）预计新增关联交易情况
1、新增2014年日常关联交易的基本情况
（1）新增关联交易事项
单位：万元
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||关联交易类别||按产品或劳务进一步划分||关联人||新增预计金额|
|向关联人销售原材料||PX||海南逸盛||30,000||
|||PTA||逸盛大化||10,000||
|合计||||||40,000||

（2）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
单位：元
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||关联人||关联交易类别||按产品或劳务进||从年初至披露日累计已发生|
||||||一步划分||金额（未经审计）|
|逸盛大化||向关联人采购原材料||PTA||126,652,617.59||
|合计||||||126,652,617.59||
|海南逸盛||向关联人采购原材料||PTA||146,738,771.81||
|||||瓶片||165,534,698.73||
|合计||||||312,273,470.54||

二、关联人介绍和关联关系说明
（一）关联人基本情况
1、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立于2010年5月31日，注册地址为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，注册资本为188,000万元，经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸经营；自营和代理各类商品和技术进出口。截至2013年12月31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为964,540万元，净资产为135,977万元；2013年实现营业收入9,261万元，营业利润-2,226万元，净利润-1,637万元。
2、逸盛大化石化有限公司
逸盛大化成立于2006年4月29日，注册地址为大连经济技术开发区大孤山半岛，法定代表人为李水荣。该公司主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售业务。截至 2013年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为1,725,847万元，净资产为517,264万元；2013年实现营业收入2,469,552万元，营业利润16,094万元，净利润18,627万元。
（二）与上市公司的关联关系
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||关联方名称||关联关系说明|
|海南逸盛||公司董事兼总经理方贤水先生同时担任海南逸盛董事长、公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事、公司监事谢集辉先生同时担任海南逸盛财务总监，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定||
|逸盛大化||公司董事长邱建林先生以及公司董事兼总经理方贤水先生担任逸盛大化的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定||

（三）履约能力分析
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||关联方名称||履约能力说明|
|海南逸盛||为公司与荣盛石化股份有限公司等合资方合资新建的国内大型PTA、瓶片生产企业，生产装置先进，有能力按照本公司要求采购相应 PX原料，公司董事会认为其不存在履约能力障碍||
|逸盛大化||为国内大型PTA生产企业之一，生产装置先进，与公司已保持多年的稳定合作关系，完全有能力按照本公司要求采购约定数量的 PTA 产品，公司董事会认为其不存在履约能力障碍||

三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与海南逸盛及逸盛大化遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则分配各自的权利义务，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与逸盛大化发生的关联交易是出于充分发挥公司平台经营优势，实现资源优化配置需要，属于正常的商业交易行为。
公司与海南逸盛发生的关联交易则是出于充分利用控股子公司浙江逸盛在PX原料采购上的议价优势，并增加海南逸盛生产PTA产品所需PX原料来源的稳定性需要，属于双方达成的互惠互利交易行为。
上述关联交易有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，有利于巩固公司产业链一体化优势，保障公司日常稳定经营，因此存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
（一）公司在召开董事会前，就《关于新增 2014年度日常关联交易的议案》征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就《关于新增 2014年度日常关联交易的议案》发表了独立意见，认为公司与逸盛大化发生的关联交易是出于充分发挥公司平台经营优势，实现资源优化配置需要，属于正常的商业交易行为。公司与海南逸盛发生的关联交易则是出于充分利用控股子公司浙江逸盛在PX原料采购上的议价优势，并增加海南逸盛生产PTA产品所需PX原料来源的稳定性需要，属于双方达成的互惠互利交易行为。本次调整符合国家相关法律法规的要求，上述关联交易有利于巩固公司产业链一体化优势，保障公司日常稳定经营；关联交易事项各方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；新增 2014年度日常关联交易的程序合法、
有效，符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，并符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、备查文件
（一）恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）恒逸石化股份有限公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二O一四年十月二十七日