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证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2017-36深圳市纺织（集团）股份有限公司
2017年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:约1,300万元–1,700万元|亏损：3,009.79万元|
|基本每股收益|盈利：约0.026元–0.034元|亏损：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司预计上半年度业绩实现扭亏为盈的主要原因：一是子公司深圳市盛波光电科技有限公司偏光片生产效率提高，良率提升，成本下降，使毛利率提升；
二是日元升值幅度同比收窄，汇兑损失较去年同期减少；三是委托理财收益增加，导致公司非经常性损益较去年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年七月十一日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-040北京科锐配电自动化股份有限公司
关于独立董事无法履职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近两日，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）工作人员多次与独立董事李桂年先生联系，但均无法联系上其本人。经网上查询，安徽纪检监察网于2018年4月9日发布了案件通报《蚌埠投资集团有限公司原董事长李桂年（正县级）接受审查调查》，通报表示蚌埠投资集团有限公司原董事长李桂年（正县级）涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
李桂年先生现任公司独立董事，鉴于其已不能继续履行公司独立董事的职责，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定启动变更独立董事的程序。
公司独立董事李桂年先生不能履职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司的经营管理一切正常，提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一八年四月十一日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-048成都卫士通信息产业股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹德骏先生的书面辞职申请报告。独立董事曹德骏先生连续担任公司独立董事的时间即将达到六年，根据相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此曹德骏先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员主任委员、审计委员会委员职务，其辞职生效后曹德骏先生将不再担任公司任何职
务。
鉴于曹德骏先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，曹德骏先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。
曹德骏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曹德骏先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
“公司”)召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名任立勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名任立勇先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年7月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2019年7月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人任立勇的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十二日
附件：独立董事候选人简历
任立勇先生：中国国籍，无境外居留权，1971年 5月生，博士，教授。现任电子科技大学信息与软件工程学院副院长，教育部软件工程专业教指委成员，CCF高级会员。主要从事现代操作系统和网络计算方向的教学和科研工作，先后主持或参加多项国家和省部级科研项目，主要有国家自然科学基金项目“结构化覆盖网模型”，国家“九五”科技攻关项目“IP单播与组播拥塞控制协议研究”，电子生产发展基金“网络专用服务器的研制”，电子生产发展基金“网络集成防御系统”，国防 973项目，国防预研基金，广东省科技攻关项目“基于人工神经网络的前牙冠桥计算机辅助设计系统”等。在国际国内刊物与国际会议上发表学术论文 50余篇，其中多篇被SCI、EI光盘检索。为本科生、研究生讲授“Linux环境高级编程”、“网络编程”、“操作系统原理”等课程，教学效果优秀，先后获 2005年度、2008年度“电子科技大学青年教师教学优秀奖”。
任立勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；已取得深圳证
券交易所独立董事资格证书。
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，经过审慎、认真的研究，现就授权公司及控股子公司2015年日常关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事签名：陆郝安 陆剑秋 张俊民 刘宁
国光电器股份有限公司
关于公司与相关主体承诺履行情况的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－02本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称公司）按照中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，就公司及相关主体承诺履行情况进行自查，公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况如下：
一.避免同业竞争承诺
1.承诺主体：公司控股股东和实际控制人
2.承诺事项：公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人周海昌先生于公司上市前签署《避免同业竞争承诺函》，作出避免与公司进行同业竞争的承诺。
3.履行期限：长期有效
4.履行情况：严格履行中。
二.分红承诺
1.承诺主体：公司
2.承诺事项：未来三年（2012-2014年）股东回报规划
①公司利润分配方式：采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。
②在满足《公司章程》中现金分红的具体条件和比例的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的10%。
③公司在当年未能实现盈利但当年归属于母公司股东累计未分配利润为正，同时现金分红
不会对公司正常生产经营所需的现金流造成不利影响，公司以现金方式分配的利润不低于归属于母公司股东累计未分配利润的5%。
④发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配方案。
3.履行期限：2012-2014年
4.履行情况：2012年度现金分红于2013年5月23日实施完成，2013年度和2014年度将严格履行有关承诺。
除上述严格履行的承诺外，公司及相关主体无其他承诺及未完成承诺。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-153广发证券股份有限公司
关于 2014年度第十六期短期融资券发行事宜的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国人民银行（银发【2014】339号）通知，公司定于近期发行2014年度第十六期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：广发证券股份有限公司2014年度第十六期短期融资券2、发行人：广发证券股份有限公司
3、债券类型：证券公司短期融资券
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为89亿元
5、最高发行余额：人民币124亿元（RMB12,400,000,000.00元）
6、本期发行金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）
7、债券期限：90天
8、债券面值：本期短期融资券面值为100元
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利
11、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行
12、招标标的：利率招标
13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式
14、债券承销:本期短期融资券的承销方式为承销团承销
15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、招标日：2014年12月29日
17、分销日：2014年12月30日
18、起息日：2014年12月30日
19、缴款日：2014年12月30日
20、债权登记日：2014年12月30日
21、上市流通日：2014年12月31日
22、到期兑付日：2015年3月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付
24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前 5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
25、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级
26、债券担保情况：本期短期融资券无担保
27、募集资金用途：补充流动资金
28、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易
29、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年十二月二十四日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-023中油金鸿能源投资股份有限公司
关于子公司融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
交易内容：中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）及全资孙公司张家口应张天然气有限公司（以下简称“应张公司”）以自有的部分长输管线及部分使用管材与信达金融租赁有限公司（以下简称“信达公司”）进行融资租赁业务，融资金额为1.5亿元人民币。信达公司与本公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。本次交易已经公司第七届董事会 2014年第四次会议审议通过。
二、交易概述
公司第七届董事会 2014年第四次会议（本次董事会决议公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露）审议通过了《关于子公司融资租赁的议案》。为了贯彻落实2014年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司以自有的部分长输管线向恒嘉公司进行融资租赁业务，融资金额1.5亿元人民币，融资期限 3年。
三、交易对方基本情况介绍
公司名称：信达金融租赁有限公司
成立时间：2010.12.28
注册资本：3505248838.00元
法定代表人：朱金叶
公司注册地点：甘肃省兰州市
经营范围：融资租赁业务；吸收股东规定期限以上的定期存款；接受租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
股权结构：
信达金融租赁有限公司与本公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。
三、交易标的情况介绍
应张线长输管线（河北省阳原县境内阳原清管站至山西境内大同县3#、4#阀室间的小王村）
（二）类别：固定资产
（三）权属：张家口应张天然气有限公司
（四）所在地：河北省张家口市
（五）资产价值：租赁物账面净值215,574,562.50元。
四、交易合同的主要内容
（一）租赁期限：自起租日起算，共计 3年（36个月）；
（二）租赁方式：采取售后回租的方式；
（三）租赁标的物：公司部分长输管线及管材，账面净值 215,574,562.50元；
（四）租赁利率：基准利率上浮20%；
（五）租赁保证金：保证金1500万元:
（六）担保方式：无
（七）租金及支付方式：自起租之日起，按等额本息的方式计算租金，按季度后付；
（八）租赁设备所属权：在租赁期间设备所有权归金融租赁公司；租赁期限届满，出租人确认承租人已经履行完毕其在本协议项下的所有责任和义务后，设备的所有权自动转移至承租人且不带有出租人任何保证；
（九）名义价款：租赁期满后，支付1元名义价款购买租赁物。
五、履约能力分析
每期租金支付方式为等额本息法计算按季度支付，经测算，每季度支付租金不超过1404.93万元，公司的经营正常，有能力支付每期租金。
六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
本次融资租赁交易有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。
该融资租赁业务，会对增加企业负债，对企业资产负债率产生一定影响。融资租赁的利息会在未来三年内增加企业的财务费用。本公司针对该融资租赁业务将确认1.686亿元的长期应付款，该金额与本金1.5亿元之间的差额确认为未确认融资费用，将在未来三年内分期摊销计入财务费用。相关固定资产并不终止确
认，仍然按照原会计政策核算。
七、备查文件
1、《融资租赁合同》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会 2014年7月8日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2017-069
星期六股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年10月11日上午10:00，在在广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦9楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2017年 9月 30日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》；
为了进一步加快公司战略转型升级，释放消费潜力，促进消费升级，充分利用现有资源实施多元化经营，公司拟与佰融资产管理有限公司、钟万宁先生共同出资设立佛山佰信互联网小额贷款有限公司。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（《关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
（《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一七年十月十一日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-060湖南景峰医药股份有限公司
关于控股子公司获得相关商标注册证及药品审批意见的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南锦瑞制药有限公司收到中华人民共和国国家工商行政管理总局核准签发的“健康美”商标注册证以及国家食品药品监督管理总局核准签发的注射用埃索美拉唑钠《审批意见通知件》各一份。现就相关事项公告如下：
二、商标注册证介绍及影响
商标名称：健康美
商标注册号：第13770126号
核定使用商标/服务项目（国际分类35）：第 35类：药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；卫生制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务；兽药零售或批发服务；兽医用制剂零售或批发服务；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）
注册人：海南锦瑞制药有限公司
注册人地址：海南省海口市南海大道海口保税区8号厂房
注册日期：2017年07月21日
有效期至：2027年07月20日
以上商标的取得，有利于保护公司自主知识产权，加强了对注册商标的保护，避免和防止商标侵权事件发生，有利于公司品牌推广，提升自主品牌的市场竞争力。
三、药品审批意见介绍及影响
药品名称：注射用埃索美拉唑钠
剂型：注射剂
规格：40mg（按C17H19N3O3S计）
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品
受理号：CYHS1301628琼
批件号：2017L03218
申请人：海南锦瑞制药有限公司
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本次注册申请。
本药品的注册申请不批准将不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年09月15日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-43宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2018年 4月 27日上午以现场表决的方式召开，会议通知已于 4月 16日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司《2018年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二、审议通过《关于授权公司及下属子公司参与新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区公开招标的议案》
公司董事会同意授权公司及下属子公司在不超过人民币3.5亿的价格范围内，参与“新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区公开引入社会资本、开展特许经营采购项目”的公开招标，并授权公司管理层办理具体相关事宜。
本次公开招标存在一定的不确定性；若公司中标该项目，预计不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响，亦不构成关联交易或重大资产重组。
公司将根据项目的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-048张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 25日接到持股5%以上股东郭劲松先生减持公司股份的告知函。郭劲松先生于2014年6月24日至2014年7月24日通过深圳证券交易所集中竞价减持公司股份207.39万股，占公司总股本的1.533%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|郭劲松|集中竞价|2014年6月24日|48.13|75.0628|0.555%|
|郭劲松|集中竞价|2014年6月24日|46.93|37.0372|0.274%|
|郭劲松|集中竞价|2014年6月24日|47.95|22.90|0.169%|
|郭劲松|集中竞价|2014年7月24日|49.76|72.39|0.535%|
|合计||-|-|207.39|1.533%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|郭劲松|合计持有股份|1389.0128|10.270%|1181.6228|8.737%|
||其中：无限售条|1389.0128|10.270%|1181.6228|8.737%|

||
|-|
|件股份|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持后，郭劲松先生仍为持有公司5%股份以上的股东。
三、备查文件
《郭劲松减持公司股份的告知函》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-08贵州航天电器股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地与广大投资者进行交流和沟通，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 22日（星期五）下午 3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举办 2015年度报告网上说明会，本次年度报告
说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长陈振宇先生、总经理王跃轩先生、独立董事陈怀谷先生、副总经理兼董事会秘书张旺先生、财务总监朱育云先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2016年4月20日
深圳南山热电股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于对公司关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于加强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的相关规定，经过对公司情况的了解和资料查询，现就公司 2014年半年度关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见：
（一）截至 2014年 6月 30日，公司与关联方的资金往来均为正常的非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。
（二）截至 2014年 6月 30日，公司对外担保（系为公司控股子公司及控股子公司为其他控股子公司提供的银行贷款担保）总额 92,192万元。公司及控股子公司没有为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司认真履行了对外担保的信息披露义
务。
二、关于变更董事的意见
(一)公司董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；
（二）杨文华先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第六届董事会董事候选人。
三、关于对公司董事长、总经理及副总经理级人员薪酬的意见
根据《公司章程》，我们对 2013年度公司董事长、总经理及副总经理级人员薪酬进行了审核，认为公司系按照 2013年度董事会确定的薪酬计提原则和发放标准支付的，符合公司有关薪酬政策和考核标准。
独立董事：李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢深圳南山热电股份有限公司二○一四年八月八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-077
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|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于第一期员工持股计划出售完毕的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 9月2日和2015 年|
|9月18日召开第二届董事会第三十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议|
|通过了《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《关于提请股|
|东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一|
|期员工持股计划；截至本公告日，公司第一期员工持股计划“兴证资管鑫众24|
|号集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，具体情况如下：|
|一、第一期员工持股计划的购买情况|

公司第一期员工持股计划于2016年3月15日至2016年6月17日期间陆续通过二级市场购买的方式购买公司股票。截至2016年6月17日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，累计买入公司股票 8,054,324股，成交均价约 8.94元/股，买入股票数量占公司总股本的1.34%。
二、第一期员工持股计划的出售情况
截至本公告日，公司第一期员工持股计划“兴证资管鑫众 24号集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票 8,054,324股。根据公司第一期员工持股计划方案的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2017年9月25日
深圳赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002683号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳赛格股份有限公司 2017年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002683号深圳赛格股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赛|
|格股份有限公司（以下简称赛格股份公司）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月20日签发了大华审字|
|[2018]006253 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就赛格股份公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是赛格股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赛格股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对赛格股份公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
专项说明第1页
大华特字[2018]002683号关联方资金占用情况的专项说明序。为了更好地理解赛格股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳赛格股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十日
专项说明第2页
附件：
深圳赛格股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2017年期2017年度往来2017年度往2017年度偿2017年期
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 往来形往来性资金往来方名称 初往来资累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资
资金往来 的关联关系 的会计科目 成原因 质金余额 （不含利息）息（如有） 金额 金余额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大股东及其附属企业|深圳市赛格集团有限公司|控股股东|其他应收款|1.92|359.93|-|-|361.85|往来款|经营性往来|
||深圳市赛格集团商业运营分公司|控股股东之分公司|其他应收款|5.20|-|-|5.20|-|往来款|经营性往来|
||深圳赛格计算机公司|控股股东之子公司|其他应收款|1.00|-|-|-|1.00|往来款|经营性往来|
||深圳市赛格集团有限公司|控股股东|应收账款||165.25|-|-|165.25|往来款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市赛格实业投资有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|4,708.85|-|-|504.00|4,204.85|借款|非经营性往来|
||南通赛格时代广场发展有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|66,234.18|25,477.72|-|15,000.00|76,711.90|借款|非经营性往来|
||苏州赛格数码广场管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|1,000.00|-|-|-|1,000.00|借款|非经营性往来|
||深圳市赛格地产投资股份有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|-|20,000.00|280.25|245.42|20,034.83|借款|非经营性往来|
||南宁赛格电子市场管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|52.80|-|-|2.45|50.35|往来款|非经营性往来|
||深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司|参股子公司及其控制的法人|其他应收款|66.85|-|-|41.85|25.00|往来款|非经营性往来|
|总计|—|—|—|72,070.80|46,002.90|280.25|15,798.92|102,555.03||—|

专项说明第1页
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-011
大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：“公司”）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届监事会第四次会议。本次会议通知于2016年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2016年2月2日上午以现场方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议由监事会主席戴楠女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内监事会共召开八次会议，监事会成员列席了报告期内的部分董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，保障了股东、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入 37,441.05万元，比去年增加38.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 802.90万元，比去年减少45.37%。截至 2015年 12月 31日，公司资产总额 197,101.39万元，负债总额 85,343.42万元，基本每股收益0.07元。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以 2015年年末总股本 118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），合计总金额2,360,000元。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
四、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
五、审议通过《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2015年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。）
六、审议通过《2015年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015年度，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
七、审议通过《关于 2016年与主要关联方日常关联交易的议案》
经审核 2015年度公司与主要关联方的相关交易记录，监事会认为：公司与主要关联方的交易，遵循公允原则，参考市场价格，采取比价及招（议）标方式，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意此议案。
公司《2016年日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
八、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
监事会认为：第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，该更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对上述会计差错进行更正。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
九、审议通过了《关于重要在建工程计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本项计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会2016年2月2日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2018-021
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）公司第四届董事会第十六次会议于2018年3月19日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年4月4日下午14:30。
2、网络投票时间：2018年4月3日至2018年4月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月3日下午15:00至2018年4月4日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2018年3月28日。
（六）会议召开方式：现场投票+网络投票
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（七）出席对象：
1、截至2018年3月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
（二）议案披露情况：
本次股东大会议案的内容详见2018年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》|√|

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|-|-|-|
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》|√|

四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2018年3月29日9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
（一）联系方式
会议联系人：李玮、方玲玲。
联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-86185752。
电子邮箱:fanglingling@sunseagroup.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼。
邮编：518057。
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议。
附件一：网络投票程序
附件二：授权委托书
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。
（二）填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年4月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年4月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|该列打√可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》|√||||
|2.00|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事现场工作制度
（经 2014年4月21日公司第三届董事会第十八次会议审议通过）
第一条为进一步完善福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，特制定本制度。
第二条独立董事每年进行现场工作的时间应不少于十天。
第三条独立董事现场工作方式及具体工作内容包括：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表独立意见，并利用专业知识做出独立、公正、客观的判断；对公司召开的历次股东大会、董事会、监事会的通知、议案、记录、决议等文件进行调阅，考察公司规范治理及规范运作情况；
（二）参与所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论并表决，积极提出意见和建议；
（三）对公司生产、研发等职能部门的工作情况进行实地考察，对总经理办公会、各职能部门内部会议纪要进行调阅，对公司高级管理人员、中层管理人员及公司员工进行现场访谈交流，实地了解公司生产经营状况；考察总经理办公会和各职能部门对公司决策的执行情况；
（四）对公司财务报表、审计报告等进行审阅，了解公司财务运行状况；
（五）对公司制定的管理及内部控制制度文本进行调阅，考察公司各项制度的制定及完善情况；
（六）法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》规定以及证券监督管理部门要求的其他现场工作。
第四条独立董事现场工作程序包括：
（一）独立董事到公司进行现场工作前，应提前确定工作内容和计划，并应提前通知公司相关工作人员；
（二）独立董事现场工作应当对公司经营场所及生产、研发等部门进行实地考察，并与公司职能部门相关负责人进行访谈交流；
（三）独立董事对公司规章制度、内控制度，以及公司股东大会、董事会、
监事会会议文件进行审阅的，应当对公司管理及内控制度的建设及执行情况，以及公司治理和规范运作情况发表意见；发现存在问题的应当进行提示或提出改进意见；
（四）会计专业独立董事应当对公司财务状况及内部审计部门的运作情况进行考察，独立董事参与每年年初的与年审会计师的审前、审后沟通会，发现存在问题的应当进行提示或提出改进意见；
（五）独立董事到公司进行现场工作后，都应形成书面的工作记录。
（六）法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》规定以及证券监督管理部门要求的其他现场工作程序。
第五条公司证券部门及相关部门应当为独立董事的现场工作提供必要工作条件；独立董事的现场工作所必须的费用应由公司承担，公司应当为独立董事现场工作提供必要的人员及资金支持。
独立董事行使职权进行现场工作时，公司董事、监事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第六条独立董事为履行职责所必须支出的费用，只需由全体独立董事过半数同意即可支出，公司董事、高级管理人员不得人为设置障碍。
第七条除按照本制度第三条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或根据证券监督管理部门的要求，可以随时开展现场工作。公司董事会秘书在接到公司独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助公司独立董事开展现场工作，现场工作所涉及的公司各部门及相关人员有义务为公司独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合公司独立董事的现场工作。
第八条独立董事有权就其在现场发现的公司存在的问题向公司董事会或相关部门负责人提出建议、批评和改进意见，公司相关部门应当就其意见及时进行整改，并将整改情况向独立董事进行反馈。
第九条本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定及证券监督管理部门的要求执行。
第十条本制度由公司董事会审议通过后实施，并由公司董事会进行解释及修改。