2017年度股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-35德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2018年4月20日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2018年 4月 19日－2018年 4月 20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日下午3:00－4月20日下午3:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 10人，代表股份数量
2017年度股东大会决议公告 422,591,782股，占公司股份总数的64.9661%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份数 422,477,082股，占公司股份总数的64.9485%；通过网络投票的股东共3人，代表股份数114,700股，占公司股份总数的0.0176%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计4人，代表股份数量519,740股，占公司股份总数的0.0799%。
8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 422,591,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 422,591,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
(三)审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 422,591,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
(四)审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 422,591,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
2017年度股东大会决议公告权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意519,740股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
(五)审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意 422,550,482股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9902%；反对41,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0098%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意478,440股，占出席会议中小投资者所持股份的92.0537%；反对 41,300股，占出席会议中小投资者所持股份的7.9463%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
(六)审议通过了《关于公司董事 2017年度薪酬或津贴的议案》
表决结果：同意 62,765,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意519,740股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生对本议案回避表决，上述股东持有 359,825,812股。关联股东张立新先生未出席本次股东大会。
(七)审议通过了《关于公司监事 2017年度薪酬或津贴的议案》
表决结果：同意 422,591,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意519,740股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
2017年度股东大会决议公告公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士未持有公司股票。
(八)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意 62,135,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意519,740股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠芳女士对本议案回避表决，上述股东持有 360,455,812股。关联股东张立新先生未出席本次股东大会。
(九)审议通过了《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 422,591,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意519,740股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
(十)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》
表决结果：同意 422,591,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意519,740股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
(十一)审议通过了《关于公司下属子公司向银行申请授信额度及为其银行
2017年度股东大会决议公告融资提供担保的议案》
表决结果：同意 422,124,442股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8894%；反对467,340股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1106%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 52,400股，占出席会议中小投资者所持股份的10.0820%；反对 467,340股，占出席会议中小投资者所持股份的89.9180%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
(十二)审议通过了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
表决结果：同意 422,570,782股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9950%；反对21,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0050%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意498,740股，占出席会议中小投资者所持股份的95.9595%；反对 21,000股，占出席会议中小投资者所持股份的4.0405%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、纪勇健
（三）结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
2017年度股东大会决议公告德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日