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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-051珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于总经理及部分核心骨干计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到总经理颜志宇先生及部分核心骨干的通知，基于对公司持续稳健发展、卫星大数据及人工智能战略的信心及对公司价值的认可，为提振投资者信心，维护资本市场稳定，切实保护中小股东利益，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
1、增持人：公司总经理颜志宇先生及部分核心骨干。
截止本公告日，公司董监高合计持有公司股份 147,331,269股，占公司股份总数的20.98%。
2、增持目的：基于对公司价值的合理判断及对公司卫星大数据及人工智能战略未来良好发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定。
3、增持期间：自本增持计划披露之日起6个月内，即2018年10月12日至2019年4月11日。
4、拟增持金额：累计增持金额不低于2000万元，不超过8000万元。
5、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
6、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
7、增持价格：本次增持不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
二、其他情况说明
的规定，本次增持行为不会影响公司上市地位，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、增持人承诺在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。
3、本公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司的独立董事，在认真审阅、核实了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的相关资料，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1）就全资子公司中肽生化有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，
并出具了《关于中肽生化有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审〔2016〕3451号）。
2）公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不会影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相抵触
的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。本次募集资金置换时间距公司募投目募集资金到账时间也未
超过 6个月。独立董事同意公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的事宜，置换金额为人民币 129,087,430.00元。
独立董事：吕晓翔曹进陈浩王玲
二〇一六年四月十三日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-138
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会》的议案，公司将于2016年10月20日—2016年10月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2016年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2016年10月21日下午14:30
网络投票时间：2016年10月20日—2016年10月21日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月21日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月20日15：00至2016年10月21日15：00
的任意时间。
5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。
6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。
7、提示性公告：公司将在2016年10月14日发布股东大会提示性公告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年10月13日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第六次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目》的议案；
2、《关于续聘2016年度审计机构》的议案；
累计投票制议案：
3、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案
3.1《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》的议案。
议案3采取累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。
（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序）
披露情况：详见2016年9月30日刊登在《中国证券报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第六届董事会第三十三次会议决议公告（公告编号：2016-129）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年10月20日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、网络投票
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、股东投票代码为：360802；投票简称为：北旅投票。
2、议案设置及意见表决：
①议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”
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|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目》的议案|1.00|
|2|《关于续聘2016年度审计机构》的议案|2.00|
|3|《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案||
|3.1|《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》的议案|3.01|

②填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案3，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人李华宾投X1票|X1票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

议案3股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数任意分配给该名独立董事候选人，但总数不得超
过其拥有的选举票数。
③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所网络投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
1．会议联系方式：
（1）会议联系人：陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第六次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目》的议案||||
|2|《关于续聘2016年度审计机构》的议案||||
|3|《关于增补公司第六届董事会独立董事》的议案|累积投票议案|||
|3.1|《关于增补李华宾先生为公司第六届董事会独立董事》的议案|___________股|||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2018-036
北京东方园林环境股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年3月23日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2018年3月30日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席方仪女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于变更苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司原股东业绩承诺补偿方案的议案》。
监事会认为，吴中固废无法履行原业绩承诺是受地方政府土地规划调整进度的影响，本次变更吴中固废业绩承诺补偿方案有利于维护公司整体利益及长期发展，符合公司全体股东的长远利益。同意变更吴中固废的业绩承诺补偿方案。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《关于变更苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司原股东业绩承诺补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-95西安达刚路面机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 9月14日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过邮件及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2018年 9月 15日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》及《达刚路机：关于董事辞职的公告》。除此之外，近期公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
3、公司近期经营状况及内外部经营环境均未发生重大变化。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
2018年2月2日，公司披露了《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》；2018年 2月 23日，在初步确定筹划购买资产事项构成重大资产重组后，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》，公司拟购买玉山县飞隆环保固废
利用有限公司不低于51%的股权；2018年 4月 28日，公司披露了《达刚路机：关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》，此后，公司按照相关规则规定,每10个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
2018年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于参与设立环保产业基金的议案》，同意公司以不超过 1亿元人民币的自有资金参与设立环保产业基金。2018年5月21日，公司参与设立的环保产业基金——宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦胜升城”）与永兴众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）、众德环保实际控制人及众德环保各股东签署了《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议（一）》，锦胜升城采用支付现金的方式购买众德环保各股东持有的众德环保52%的股权及其所应附有的全部权益、利益及依法享有的全部权利和依法应承担的全部义务。详见公司于2018年5月23日披露的《达刚路机：关于参与设立环保产业基金进展的公告》（公告编号：2018-49）。
除此之外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核实，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除在指定媒体已公开披露的信息外，截止公告之日，公司没有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 编号：2017-089
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017年10月23日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事吕强先生、梁秉文先生以通讯方式表决，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告》正文及全文；
公司《2017年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告》正文还刊登于2017年10月25日的《证券时报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资江苏天鹏电源有限公司的议案》。
同意控股子公司江苏绿伟锂能有限公司以自有资金19,500万元对其全资子公司江苏天鹏电源有限公司（“天鹏电源”）进行增资，增加其注册资本19,500万元，增资完成后，天鹏电源注册资本变更为30,000万元。同时，授权管理层签署相关增资文件并办理具体增资事宜。
详见刊登于2017年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-092号《关于增资江苏天鹏电源有限公司的公告》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-32深圳市深粮控股股份有限公司关于
重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“重大资产重组”）已经中国证监会《关于核准公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2018]1610号）核准。具体详见公司于2018年10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-86）。
2018年 10月 18日，深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）持有的深粮集团100%股权已过户至公司名下。公司聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对本次交易的标的资产自评估基准日至资产交割日（过渡期间）的损益进行专项审核，并出具了专项审计报告。
一、重大资产重组相关资产交割过渡期间及损益安排
根据重大资产重组《发行股份购买资产协议》及其补充协议，对于 1 / 3
标的资产自评估基准日至交割日止的过渡期间产生的损益、标的资产实现盈利或因其他原因而增加的净资产的部分由深粮控股享有，不影响本次交易的对价；所发生亏损或因其他原因而减少的净资产的部分由福德资本以现金形式向深粮控股全额补足。若交割日为日历日的15日之前（含 15日），则专项审计的基准日为交割日所在月的前月最后一日，若交割日为日历日的 15日之后（不含 15日），则专项审计的基准日为交割日所在当月的最后一日。本次交易的评估基准日为 2017年 9月 30日，标的资产于 2018年 10月 18日完成过户，因财务报表系按月编制，为与资产负债表日相衔接，过渡期间为自 2017年 10月 1日至 2018年 10月 31日。
二、重大资产重组相关资产过渡期间损益审计情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于深圳市粮食集团有限公司资产重组过渡期合并损益情况的专项审计报告》（中天运[2019]普字第 90013号）。根据审计结果，过渡期间标的资产归属于母公司净利润为 396,056,379.01元，过渡期间产生的归属母公司的盈利及其他原因增加的净资产合计为 396,214,745.43元，根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议，标的资产在过渡期间所产生的收益或其他原因而增加的净资产由深粮控股享有。
三、备查文件
1、《关于深圳市粮食集团有限公司资产重组过渡期合并损益情况的专项审计报告》（中天运[2019]普字第 90013号）。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日 3 / 3
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号2014‐009辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司首次发行股票的批复》（【2014】1057号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价格为16.45元，募集资金总额为人民币279,650,000.00元，扣除各项发行费用 30,059,800.00元后，实际募集资金净额为人民币 249,590,200.00元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 10月28日进行了审验，并出具《验资报告》（大信验字【2014】第 4-00020号）验资确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议，同意公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司辽阳文圣支行（以下简称“浦发银行辽阳文圣支行”）、辽阳银行股份有限公司宏伟支行（以下简称“辽阳银行宏伟支行”）两家银行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及浦发银行辽阳文圣支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司盘锦科隆精细化工有限公司（以下简称“盘锦科隆”）、华泰联合及辽阳银行宏伟支行签订了《募集资金四方监管协议》。主要内容如下：
一、公司分别在上述开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2014年11月20日，募集资金账户及存储情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|账号|募集资金使用项目|到位资金（元）|
|1|辽宁科隆精细化工股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司辽阳文圣支行|10730154500000160|年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目|130,740,200.00|
|2|盘锦科隆精细化工有限公司|辽阳银行股份有限公司宏伟支行|800005246601880002|盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目|118,850,000.00|
|合计|||-|-|249,590,200.00|

公司首次公开发行股票并上市所募集资金扣除发行费用后，分别投入以下两个项目：1、年产 10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目；2、盘锦年产 3万吨环氧乙烷衍生物项目。其中“盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目”系由公司全资子公司盘锦科隆负责实施，该项目的投资总额为 12,900万元人民币，拟使用募集资金 11,885万元人民币。公司将使用募集资金 11,885万元人民币对盘锦科隆进行增资，使盘锦科隆的注册资本由800万元人民币增加至12,685万元人民币。
二、公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存单或其他存款方式存放募集资金，公司承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，或以存单、其他方式的形式续存，并通知华泰联合。公司存单不得质押。
以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。
公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰联合作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与开户银行应当配合华泰联合的调查与查询。华泰联合每季度对公司现场调查时应同时监察募集资金专户存储情况。
四、公司授权华泰联合指定的保荐代表人金巍锋、工作人员范磊可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
华泰联合指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知华泰联合，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行因过错连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联合通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》自公司、浦发银行辽阳文圣支行、华泰联合三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰联合督导期结束后失效。《募集资金四方监管协议》自公司、盘锦科隆、辽阳银行宏伟支行、华泰联合四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰联合督导期结束后失效。
备查文件：
1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》；
3、《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2014年11月21日
江苏传艺科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
闵爱革
各位股东及股东代表：
本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司的独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会及股东大会情况
2017年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2017年度江苏传艺科技股份有限公司召开 13次董事会议， 5次股东大会，分别是2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2016年度股东大会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会。本人出席董事会和股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应出席董事会次数 13次|||应出席股东大会次数 5次|||
||||||亲自出|||
|董事姓名|职务|亲自出席|委托出席|缺席||委托出|缺席|
||||||席会议|||
|||会议次数|会议|次数||席会议|次数|
||||||次数|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|闵爱革|独立董事|13|0|0|5|0|0|

2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
2017年度，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的会议届次、事项、意见类型列表如下：：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||意见|
||序号||会议日期||会议||事项|||
||||||||||类型|
|1||2017年5月27日||第一届董事会第十九次会议||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||||关于公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬的独立意见||同意||
|||||||关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见||同意||
|||||||关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见||同意||
|2||2017年5月31日||第一届董事会第二十次会议||关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的独立意见||同意||
|3||2017年8月16日||第一届董事会第二十三次会议||关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见||同意||
|||||||关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|4||||第一届董事||关于拟现金收购日冲电子科技（昆||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年9月25日|会第二十四次会议|山）有限公司100%股权且签订股权收购协议的专项说明及独立意见||
||||关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的专项说明及独立意见|同意|
|5|2017年12月8日|第一届董事会第二十七次会议|关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的独立意见。|同意|
|6|2017年12月27日|第二届董事会第一次会议|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经营和财务状况。通过电话和邮件等方式，与公司的董事、高管人员保持密切的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
1、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、勤勉尽职，履行专门委员会职责
作为提名委员会召集人，本人及委员会成员对聘任董事、高管的任职资格进
行审查，按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，随时监督和核查公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，及时提出意见及建议，供董事会决策参考，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的内部控制情况等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。
3、关注公司的规范运作和日常经营
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间，与公司的管理层、外部审计师保持积极的沟通，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会、股东大会的情况；
2、本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：mag4639222@163.com
以上是2017年度履行职责情况的汇报，2018年度将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司的情况，按照法律、法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务。并根据自己的专业知识和经验为董事会的决策提供有效的参考意见，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：闵爱革
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-114西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏海思科”）于 2015年 12月 25日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金20，000万元对全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）进行增资，本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次增资情况
公司拟对辽宁海思科增资20，000万元，增资后其注册资本将从28， 000万元增加到48，000万元，仍为公司全资子公司。
二、受资方情况
1、公司名称：辽宁海思科制药有限公司
2、成立时间：2005年 05月 19日
3、住所：兴城市曹庄工业园区
4、法定代表人：梁勇
6、实收资本：28,000万元
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药、无菌原料药。化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；
医药技术引进与转让；经营货物及技术进出口。
9、财务状况：截至 2014年 12月 31日，辽宁海思科资产总额 433,114,573.27元，负债总额 180,208,373.16元，净资产 252,906,200.11元，2014年度实现营业收入 286,094,365.51元，净利润-7,125,324.30元。
截至 2015年 9月 30日，辽宁海思科资产总额 499,757,070.10元，负债总额 263,885,909.01元，净资产 235,871,161.09元，2015年前三季度实现营业收入 199,186,098.56元，净利润-17,035,039.02元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于提升辽宁海思科的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。
本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-002
广东世荣兆业股份有限公司
关于公司重大资产重组申请获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月14日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组申请获得无条件审核通过，根据相关规定，公司股票于2015年1月15日开市起复牌。
待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十五日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于公司日常关联交易预计额度的独立意见
经审核，我们认为：
1、公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意上述日常关联交易预计额度。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2016年10月27日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于选聘公司2016年中期专项审计机构的
事前审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提供的《关于选聘公司2016年中期专项审计机构的议案》进行了事前审核，经过认真审核中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）的业务和资质情况，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
中兴财具有证券、期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次专项审计工作的要求。公司此次选聘专项审计机构符合有关部门的相关规定与要求，我们同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：陈爱珍 董志勇 李东昕王立勇
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-066
广东金明精机股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。
（详见公司2016年4月20日、2016年5月11日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告）
根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司于2016年9月26日召开第二届董事会第三十六次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，现将本次预案的主要修订情况公告如下：
一、“特别提示”中更新了本次非公开发行股票方案公司内部的审议情况及更新后的募集资金总额、发行股票数量的上限；
二、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“一、本公司基本情况”中更新了公司的最新注册资本；
三、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案要点”之“（四）发行数量”、“（九）本次非公开发行股票募集资金的用途”中更新了募集资金总额及各募集资金项目拟使用金额的上限、发行股票数量的上限；
四、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化”中更新了实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例；
五、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“本次非公开发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”中更新了本次非公开发行股票方案公司内部的审议情况；
六、“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”中更新了募集资金总额及各募集资金项目拟使用金额的上限；
七、“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”中更新了各募集资金投资项目的投资构成、项目计划进度、募集资金使用进度；
八、“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）特种多功能膜智慧工厂建设项目”中更新了该项目新招聘员工265人的具体岗位分布、必要性及合理性；该项目与公司现有业务之间的关系；该项目相关产品在境内外的市场容量；竞争格局及主要竞争对手；项目达产后在境内外销售的比例，以及消化募投项目新增产能的可行性；该项目不会
影响公司主营业务的开展的说明；
九、“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（三）云端大数据智慧服务平台建设项目”中更新了项目的具体内容，相关产品或服务的具体形式、功能；“云端”、“大数据”在该项目中的具体体现；该项目具体的盈利模式；相关产品或服务的销售与申请人现有装备产品销售之间的关系；
十、“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（四）补充流动资金项目”中更新了本次非公开发行募集资金中拟用于补充流动资金的金额、公司2016年上半年的财务数据；
十一、“第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、募集资金投资项目的土地、环评及备案情况”中更新了募集资金投资项目环评及备案的最新情况；
十二、“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“（七）因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险”中更新了报告期内公司最近一期的加权平均净资产收益率和基本每股收益；
十三、“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“（八）资本市场风险”中更新了本次非公开发行股票尚须取得中国证监会的核准的风险；
十四、“第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”
之“六、本次发行相关的风险说明”中增加了产能扩大带来的销售风险、募集资金投资项目技术风险、市场竞争风险、原材料供应风险、授权关键技术未能成功续期的风险、国内外市场开拓风险和宏观经济波动风险；
十五、“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”之“二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况”中更新了2015年的利润分配方案；
十六、“第六节与本次发行有关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺”中更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二零一六年九月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-098
恒康医疗集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）于 2015年 7月 8日开市起停牌，并于 2015年 7月 14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-095），详见巨潮资讯网（heep://www.cninfo.com.cn）相关公告。
经确认，公司本次重大对外投资事项已构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 22日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即争取在 2015年8月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组
恒康医疗集团股份有限公司预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于
2015年8月22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十一日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于公司向控股子公司增加财务资助额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司向控股子公司增加财务资助额度的事项发表独立意见：
公司在不影响正常经营的情况下，向中酒时代酒业（北京）有限公司增加财务资助额度，有利于推进其战略转型，强化业务运营。本次资金使用费按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司向中酒时代增加财务资助额度。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一八年六月二十九日
史丹利农业集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、经审阅高进华、张磊、杨其洪、冯伟光、胡照顺、古荣彬、祖林海的个人履历，上述人员不存在《公司法》第146条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质，任职资格合法。
2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。
3、我们一致同意聘任高进华担任公司总经理，聘任张磊、杨其洪、冯伟光、胡照顺、古荣彬担任公司副总经理，聘任祖林海担任公司财务负责人，聘任胡照顺担任公司董事会秘书。
史丹利农业集团股份有限公司独立董事：修学峰李琦二〇一六年八月十九日
智度投资股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见
智度投资股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的全资子公司深圳市思达高科投资有限公司（以下简称“思达投资”）出售上海英迈吉东影图像设备有限公司70%股权、河南思达软件工程有限公司100%股权以及深圳市思达仪表有限公司5处房产（以下简称“本次资产出售”）。
经公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司、公司持股70%的控股子公司上海英迈吉东影图像设备有限公司、河南正弘置业有限公司三方协商，同意进行债权债务的转移和抵消，抵消完成后，河南正弘置业有限公司应收深圳市思达仪表有限公司 777.1805万元，应收上海英迈吉东影图像设备有限公司10,122.8195万元。（以下简称“本次债权转让”）
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交第七届董事会第十次会议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次关联交易事项发表意见如下：
智度投资股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见
公司本次债权转让的三方分别为：公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司、公司持有70%股权的控股子公司上海英迈吉东影图像设备有限公司和公司第二大股东李向清控股的河南正弘置业有限公司。基于上述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的有关规定，本次债权转让涉及公司与持有公司5%以上股东李向清实际控制的河南正弘置业有限公司之间的交易，构成关联交易。董事会会议在审议与本次债权转让有关的议案时，关联董事孙谦应依法回避表决。
2、本次关联交易签订的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次资产出售方案以及本次债权转让涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、本次资产出售涉及的标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告、评估报告内容表示认可。
4、公司本次资产出售以及本次债权转让完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状况。有利于理清多方的债权债务关系，提高公司的财务管理效率。
智度投资股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见
（以下无正文，为《智度投资股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
段东辉 余应敏
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-071厦门金达威集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种利用三孢布拉霉菌制备β-胡萝卜素的发酵方法
专利号：ZL 2015 1 1028714.4
专利申请日：2015年12月31日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第3426252号
授权公告日：2019年6月 21日
上述发明的目的在于提供一种利用三孢布拉霉菌制备β-胡萝卜素的发酵方法，该方法能够显著有效地提高β-胡萝卜素的产量，实现规模化生产。
该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日