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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一五年一月
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳新宙邦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2014年12月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方式、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2015年1月7日下午14:30在深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年1月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
中伦律师事务所 法律意见书通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为2015年1月6日下午15:00至2015年1月7日下午15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共123名，代表股份97,593,866股，占公司股本总额的57.0058%。
其中，根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份96,606,953股，占公司股本总额的56.4293%。经验证，上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备出席本次股东大会的合法资格。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 109名，代表股份
986,913股，占公司股本总额的比例为0.5765%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司董事会秘书；
中伦律师事务所 法律意见书（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共十五项，包括：《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》、《关于公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》、《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条第二款规定的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》、《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非
公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》、《关于批准本次交易相关审计、评估及盈利预测报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于调整惠州宙邦新型电子化学品二期项目完成时间的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统行
使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决
中伦律师事务所 法律意见书结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
签字律师：任理峰
签字律师：黄平
二〇一五年一月七日
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2015-100中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年10月19日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第五次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2015年10月22日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司使用募集资金人民币24,200万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见2015年10月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2015-102）。
备查文件：
1、《中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议》；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-026华灿光电股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到本公司法人股东：浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）和上海灿融创业投资有限公司的全资子公司义乌天福华能投资管理有限公司（以下简称“天福华能”）函告，获悉浙江华迅和天福华能所持有本公司的部分股份办理了补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、浙江华迅补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华迅|否|2,300,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|2.50%|补充质押|
||否|330,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.36%|补充质押|
||否|330,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.36%|补充质押|
||否|330,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.36%|补充质押|
||否|330,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.36%|补充质押|
||否|330,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.36%|补充质押|
||否|1,320,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|1.43%|补充质押|
||否|970,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|1.05%|补充质押|
|合计||6,240,000||||6.77%||

2、天福华能补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天福华能|否|1,000,000|2019年02月01日|至办理解除质押登记为止|财通证券股份有限公司|3.47%|补充质押|
|合计||1,000,000||||3.47%||

3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股份92,139,625股，占本公司总股本的8.39%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份74,829,588股，占其所持有本公司股份的81.21%，占本公司股份总数的6.81%。
截止本公告日，天福华能共持有本公司股份28,856,250股，占本公司总股本的2.63%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份 8,500,000股，占其所持有本公司股份的29.46%，占本公司股份总数的0.77%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。浙江华迅资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
天福华能本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。天福华能质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，天福华能将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年二月十一日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-31
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 11日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四次会议通知。本次会议于2016年4月22日上午10：00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
1、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2016年一季度报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2016年一季度报告》。
3、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》；
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2015年度报告》“第四节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事戴元顺、谭洪涛、鲁篱分别向董事会递交了 2015年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》；
全体董事认为：该报告客观的总结了公司2015年度的经营业绩、市场开拓、科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2015年度的经营情况。
5、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度审计报告的议案》；
经审议，董事会认为：2015年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2015年审计报告》。
7、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
全体董事认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
同时，提请公司股东大会授权本公司管理层在本次利润分配方案实施后，对《公司章程》注册资本、实收资本相关条款进行修订。
8、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、保荐机构分别对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
9、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
10、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司 2016年度向各家银行申请综合授信额度合计人民币36,000.00万元（最终以各银行实际核准的信用额度为准），授信期限均为一年。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
11、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的议案》；
为满足全资子公司格蒂电力生产经营的需要，公司董事会同意其向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行申请贷款4,000万元，向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请贷款6,000万元，期限均为一年。本次贷款将有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。格蒂电力作为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为全资子公司格
蒂电力申请银行贷款提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
12、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
13、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》；
同意公司于2016年5月13日下午14:00，在公司会议室召开2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年4月23日
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
Tel: 8610-58137799
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：潜能恒信能源技术股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受潜能恒信能源技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所孙一飞律师、朱旭琦律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于 2014年 12月 15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关
于提议召开公司 2014年度第三次股东大会的议案》。2014年 12月 15日，公司
董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体 -巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。
公司于2014年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《潜能恒信能源技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告》和《潜能恒信能源技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议的公告》。
本次股东大会现场会议于2014年12月31日下午14：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。会议由公司董事长周锦明主持，参加现场会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案逐项进行了审议并表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在2014年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间、通过深圳证券交易所互联网投票系统在 2014年 12月 30日下午 15:00至2014年9月16日下午15:00的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2014年 12月 25日）下午 15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席公司本次会议的股东共计17名，代表股份222,872,574股，占公司总股本的69.6477%%，出席现场会议的股东共 5名，代表股份
220,474,400股，占公司有表决权股份数的68.8983%；根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共12人，代表股份2,398,174股，占公司有表决权股份数的0.7494%
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
（1）《关于变更部分超募资金投资计划的议案》；
（2）《关于继续为海外全资公司提供担保的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行逐项表决，未以任何理由搁臵或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
5、经统计投票结果，本次股东大会议案共两项，其中第一项为普通决议案，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过，第二项为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
孙一飞
经办律师：
朱旭琦
2014年 12月31日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-069上海天玑科技股份有限公司
关联交易暨放弃权利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容概述：
交易内容：上海天玑科技股份有限公司控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司决定放弃参与上海伊赐诺网络科技有限公司（以下简称“伊赐诺”）增资扩股的优先认缴出资权，伊赐诺拟引进新股东上海桂星投资中心（有限合伙）增资扩股人民币700万元。
关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议批准，关联董事陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔均已回避表决。
一、 关联交易概述
上海伊赐诺网络科技有限公司为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司(以下简称”复深蓝”)的参股公司(天玑科技持有复深蓝60%股权)，该公司主营业务为：提供云解决方案。
上海复深蓝信息技术有限公司持有上海伊赐诺网络科技有限公司14.29%的股份。现为满足业务发展需要，实现优势互补，快速发展并进一步开拓市场，伊赐诺公司拟引进新股东上海桂星投资中心（有限合伙），其投资人民币700万元增资入股伊赐诺公司，伊赐诺原有股东复深蓝及上海积瀚投资管理中心（有限合伙）放弃增资扩股的优先认缴出资权。
本次上海伊赐诺网络科技有限公司增资完成后，天玑科技控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司持有伊赐诺7.14%的股份。
根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定上述事宜未超出董事会的审批权限，不需提交公司股东会审议。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-069二、 关联方介绍
关联方名称：上海桂星投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册号：310118003003253
主要经营场所：上海市青浦区西岑街349号2幢3层Q区311室
执行事务合伙人：上海桂星投资管理有限公司（委派代表：张耀）
成立日期：2014年6月12日
经营范围：投资管理、实业投资。
关联方上海桂星投资中心（有限合伙）的股东情况：
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|股东名称|股东性质|出资金额|出资比例|
|陈宏科|有限合伙人|280万元|39.94%|
|杜力耘|有限合伙人|140万元|19.97%|
|姜蓓蓓|有限合伙人|140万元|19.97%|
|楼晔|有限合伙人|140万元|19.97%|
|上海桂星投资管理有限公司|普通合伙人|1万元|0.15%|

上海桂星投资中心（有限合伙）的有限合伙人陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔为上海天玑科技股份有限公司的董事。故上海桂星投资中心（有限合伙）与天玑科技存在关联关系。
三、 关联标的基本情况
1、交易的名称和类别：放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资
公司名称：上海伊赐诺网络科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
注册号：310104000590926
住所：上海徐汇区苍梧路25号5幢第贰层209室
法定代表人：张耀
注册资本：人民币700万元整。
成立日期：2014年9月4日
经营范围：计算机网络科技、电子科技、计算机软硬件、信息科技、通信科技
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-069领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、计算机软硬件的销售、安装、调试、维护，商务信息咨询。
2、上海伊赐诺网络科技有限公司的股东情况：
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|股东名称|出资金额|出资比例|
|上海复深蓝信息技术有限公司|100万元|14.29%|
|上海积瀚投资管理中心（有限合伙）|600万元|85.71%|

注：上海积瀚投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人为上海天玑科技股份有限公司董事陈宏科，与公司存在关联关系。上海积瀚投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下：
名称：上海积瀚投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册号：310118002971102
主要经营场所：上海市青浦区西岑街349号2幢3层K区309室
执行事务合伙人：徐俊
成立日期：2014年4月18日
经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询，企业管理咨询，计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机及通讯设备的安装、调试及维修，计算机专业领域内的技术开发、技术研究、技术咨询，销售计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备。
四、 增资前后伊赐诺的股权结构
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|股东名称|增资前||增资后||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|上海复深蓝信息技术有限公司|100.00|14.29%|100.00|7.14%|
|上海积瀚投资管理中心（有限合伙）|600.00|85.71%|600.00|42.86%|
|上海桂星投资中心（有限合伙）|-|0|700.00|50.00%|
|合计|700.00|100%|1,400.00|100%|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-069五、 关联关系
由于上海桂星投资中心（有限合伙）的有限合伙人陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔为上海天玑科技股份有限公司的董事，故上海桂星投资中心（有限合伙）与天玑科技及其控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司存在着关联关系，本次交易为关联交易。
六、 交易定价的原则与依据
本次关联交易事项不涉及交易价格确定的相关原则和方法。
七、 本次关联交易的目的及对公司的影响
因天玑科技控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司考虑到自身的业务规划及其整体的产业布局和战略规划，决定放弃参与伊赐诺此次的增资扩股。
八、 与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
2014年1月1日-至今，公司及控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司与上海桂星投资中心（有限合伙）累计发生的各类关联交易总金额为0元。
九、 本次关联交易的审批程序
1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于关联交易暨放弃权利的议案》，公司董事9人，参加表决的董事5人，此议案获赞成票5票。关联董事陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓均已回避表决。
2、公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易暨放弃权利的议案》，监事会认为该议案所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股
东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，监事会对公司董事会通过此议案无异议。因监事杨万强为上海复深蓝信息技术有限公司股东，故回避表决该议案。
3、公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司第二届董事会第二十次会议审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-069反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
4、安信证券对天玑科技的关联交易发表如下保荐意见：
（1）以上共同投资关联交易事项已经天玑科技独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事均行使了回避表决权。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
（2）安信证券对天玑科技上述关联交易无异议。
十、 备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2、上海天玑科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事意见
4、安信证券关于天玑科技关联交易的核查意见
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司二○一四年十月二十一日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-78天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年 7月 27日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：一、审议通过《关于公司与交易对方签署<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三>的议案》
公司与国电科技环保集团股份有限公司签署《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议三》，就本次发行股份购买资产过渡期间的损益作出补充约定。
上述补充协议所涉内容属于公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的范围，无需另行召开股东大会审议。
关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于总经理变动的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于总经理变动的公告》。
关联董事沈浩平先生回避表决。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-075
广州海格通信集团股份有限公司
关于 2017年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开2016第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 15亿元的超短期融资券发行额度。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP108号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次发行超短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见 2017年 4月 14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司于 2017年 8月 3日发行了 2017年度第一期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|广州海格通信集团股份有限公司2017年度第一期超短期融资券|简称|17海格通信SCP001|
|代码|011759067|期限|180天|
|起息日|2017年8月4日|兑付日|2018年1月31日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|

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|发行利率|4.54%（6MShibor+18.37bp）||发行价格|100元/百元面值|
|申购情况|||||
|合规申购家数|6|合规申购金额||4.6亿|
|最高申购价位|4.77%|最低申购价位||4.45%|
|有效申购家数|5|有效申购金额||2.1亿|
|簿记管理人|中信银行股份有限公司||||
|主承销商|中信银行股份有限公司||||
|联席主承销商（如有）|中国工商银行股份有限公司||||

特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年8月7日
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏南大光电材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章机构及人员组成
第三条战略委员会委员由三名董事组成，包括一名独立董事和两名非独立董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者 1/3以上（含1/3）的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由战略委员会委员选举产生。
召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举其他一名委员代为履行职务。
第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务的，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，公司董事会应根据《公司章程》、《董事会议事规则》及本工作细则增补新的委员。
第七条董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第八条战略委员会的主要职责权限：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条董事会秘书负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
2、由董事会秘书组织相关专业人员进行评审，提出书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据董事会秘书提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议由委员提议召开。战略委员会原则上应于会议召开前3天通知全体委员，特殊情况除外。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十二条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定相冲突的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定为准，并及时对本细则进行修订。
第二十三条本细则自公司股东大会审议通过设立董事会战略委员会相关议案之日起生效。
第二十四条本细则由董事会负责制定、修改及解释。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-031深圳市漫步者科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 19日，深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到首次公开发行股票并上市的保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。
因原指派保荐代表人陈庆隆先生工作变动，将不再继续担任本公司保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券决定由保荐代表人孔小燕女士（简历见附件）自 2014年 5月 16日起接替陈庆隆先生履行持续督导期间的保荐工作。
本次保荐代表人变更后，本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为孔小燕女士和张晓斌先生。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期间已于 2012年 12月 31日届满。由于公司首次公开发行上市的募集资金尚未使用完毕，招商证券尚需对公司募集资金运用等事项履行持续督导义务，持续督导截至募集资金使用完毕。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二O一四年五月二十日
附：孔小燕女士简历
孔小燕女士，招商证券投资银行总部副总裁，保荐代表人，
金融学硕士，2007年加入招商证券开始从事投资银行业务，2011
年12月12日获得保荐代表人资格。曾负责和重点参与了漫步者
IPO、邦讯技术IPO、南京医药非公开发行股票、海洋王改制上
市、惠伦晶体改制上市、华西集团企业债等项目，捷顺科技IPO
项目协办人。
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-069北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川岷东房地产开发有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为眉山市蟆颐堰一期生态综合治理工程项目投资建设项目（以下简称“本项目”）的中标单位。本项目位于眉山市岷东新区，总投资额约7亿元，拟采用PPP模式组建项目公司，由项目公司作为实施主体具体承担项目的投融资、建设管理和移交等工作。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：眉山市蟆颐堰一期生态综合治理工程项目投资建设项目
2、中标单位：北京东方园林生态股份有限公司
3、建设规模：本项目总投资额约7亿元
4、主要建设内容：主要包括蟆颐堰河道治理，含清淤疏浚、生态护岸；蟆颐堰滨河缓冲带投资建设，含生态修复、环境提升等；白鹤林生态涵养林投资建设。
5、工期：730日历天
6、中标价格：投资回报率比例10%
二、交易对方情况介绍
公司名称：四川岷东房地产开发有限公司
类 型：有限责任公司(国有独资)
公司股东：眉山市岷东新区管理委员会国有资产管理局（持股比例100%）住 所：眉山市东坡区眉州大道东沿段5号
法定代表人：刘劼
注册资本：11715.904万
经营范围：房地产开发与销售；物业管理；房地产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与交易对方不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本项目估算总投资约为7亿元，占公司2014年度营业收入的14.96%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
本项目是公司向PPP模式转型中的又一进展，能够有效降低项目风险，利于后期回款，也为公司其它PPP项目积累了经验。
本项目是公司向生态业务转型的一项突破，业务内容包括河道综合治理、生态水体建设、湿地建设等多项生态修复工程，代表交易对方对公司在生态业务领域实力的认可，也为后续生态修复项目积累了经验。
四、项目履行风险提示
1、本项目的建设工期、总投资金额仅为预估，暂未约定开工日期，接收《中标通知书》后，公司还需与四川岷东房地产开发有限公司办理有关合同事宜，合同具体内容仍存在一定的不确定性。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－041债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任吴志坚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于2015年8月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三维通信股份有限公司独立董事关于四届十五次董事会相关事项的专项说明及独立意见》。
特此公告。
吴志坚先生简历见附件。
三维通信股份有限公司2015年8月27日
002115 三维通信股份有限公司吴志坚先生简历
吴志坚先生，1967年 4月出生，MBA学位，三维通信股份有限公司企业博士后工作站导师。历任华星科技有限公司射频工程师。2001年 9月起就职于三维通信股份有限公司，曾任公司 RF开发工程师、部门负责人，于 2013年 7月 29日起任公司技术总监和产品事业部总经理。吴志坚先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-005
宁夏东方钽业股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长炼兴长集团有限责任公司申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司其他宁夏籍股东为被执行人一案，湖南省岳阳市中级人民法院于 2015年 1月 8日下达了执行裁定书（（2015）岳中执复字第 1号），现将相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2014年 4月 22日、2014年 7月 17日、2014年 9月 26日在《证券时报》、巨潮资讯网站披露了湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司（以下简称“西北亚奥公司”）其他宁夏籍股东西北轴承股份有限公司（以下简称“西北轴承公司”）、宁夏铁路多元发展集团有限公司（以下简称“铁路多元公司”）、宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源公司”）为被执行人一案，由上述四公司在 1,500万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行人兴长集团的债务承担连带清偿责任（具体内容详见 2014年 4月 22日，公司 2014-041号公告；2014年 7月 17日，公司 2014-047号公告；
2014年 9月 26日，公司 2014-055号公告）。
二、本次诉讼进展情况
收到湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》后，公司等四
家公司向该院提出书面执行异议，并于 2014年 5月 16日委托律师参加了该院组织的听证会。2014年 7月，公司收到了该院（2014）云执字第 23号执行裁定书，驳回公司等四家公司提出的执行异议。
2014年 7月 15日，上述四家公司依法向湖南省岳阳市中级人民法院提交了复议申请书。2014年 8月 27日，在岳阳市中级人民法院依法举行了执行复议申请听证，公司等候岳阳市中级人民法院的裁定。2014年 9月，岳阳市中级人民法院尚未作出裁定，但湖南省岳阳市云溪区人民法院于近期扣划本公司银行存款 1000万元。
2014年 12月 4日，四家被追加的执行人联合向岳阳市中级人民法院再次提交了复议申请书，岳阳市中级人民法院于 2015年 1月 8日下达了执行裁定书（（2015）岳中执复字第 1号），裁定如下：
驳回申请复议人西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司的复议申请。
本公司等四家公司将继续通过各种方式维护公司的合法权益。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，该裁定对公司 2014年年报利润影响 1000万元；期后利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼进展，及时披露对公司的影响。
截至目前，本公司已对西北亚奥信息技术股份有限公司的长期股权投资全额计提了减值准备 700万元。
五、备查文件
1、湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2014）云执字第 23号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》。
2、湖南省岳阳市中级人民法院出具（2015）岳中执复字第 1号《湖南省岳阳市中级人民法院执行裁定书》
本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-062中原内配集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间：2019年8月26日（周一）下午14:00
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月26日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月25日15：00至2019年8月26日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：公司二楼第一会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(六)股权登记日：2019年8月20日（周二）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 45人，代表股份 179,460,525股，占上市公司总股份的29.5352％。
其中，通过现场投票的股东42人，代表股份179,410,125股，占上市公司总股份的29.5269％。通过网络投票的股东3人，代表股份50,400股，占上市公司总股份的0.0083％。
2、参加表决的中小投资者共35人，代表股份13,424,845股，占上市公司总股份的2.2094％。
其中，通过现场投票的股东 32人，代表股份 13,374,445股，占上市公司总股份的2.2011％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 50,400股，占上市公司总股份的0.0083％。
（二）公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 179,460,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,424,845股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
总表决情况：同意 179,460,525股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,424,845股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所任新、朱文会律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《中原内配集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一九年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-048北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日发布了《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2018-042），燕玮女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，由于燕玮女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职申请将在公司按法定程序选举新任监事后生效。
2018年6月11日，公司召开第六届监事会第十七次会议审议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，监事会提名宋月女士为公司第六届监事会监事候选人，具体情况详见公司于2018年6月12日发布的《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-041），宋月女士的简历详见公司《第六届监事会第十七次会议决议公告》附件。
2018年6月28日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意宋月女士担任公司第六届监事会监事，任期自本次股东大会审议之日起至本届监事会届满之日止。
2018年6月28日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，经与会3名监事投票表决，一致选举宋月女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十八日