Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函|
|东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”或“上市公司”）拟进|
|行重大资产出售（以下简称“本次交易”）。上市公司现任全体董事、监事及高|
|级管理人员就本次交易作出如下不可撤销的承诺：|
|1、本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保|
|证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易信息披露和申请文|
|件的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。|
|2、如在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重|
|大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以|
|前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易|
|日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向|
|证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权|
|董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信|
|息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账|
|户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现|
|存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|

||
|-|
|（此页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司全体董事、监事及高级管理人|
|员《关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺函》之签字页）|
|董事：|

陈永洪 邓军鸿 陈文星
黄锦波 鞠新华 王治强
|||
|-|-|
|监事：||
|____________ ____________ ____________||
||张素芬 姚丽萍 宋怀远|
|其他高级管理人员：||
||____________|
||孙伟华|
|年 月 日||
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---037
关于对公司全资子公司东北制药集团
沈阳云创科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
东北制药集团沈阳云创科技有限公司（下称简称“云创科技”）为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为了使其全力拓展业务领域，快速发展智能工业行业，增加销售收入和利润，实现做大做强。公司拟以自有资金对云创科技公司以现金增资1500万元，增资后其注册资本由500万元变为2000万元。该事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、增资对象介绍
1、公司名称：东北制药集团沈阳云创科技有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区星海路18号6门
注册资本：500万元人民币
法定代表人：马险峰
经营范围：软件开发：信息技术服务，软件开发系统集成；网络技术咨询服务，办公自动化产品销售及技术咨询、技术服务；信息平台销售及技术咨询、技术服务；办公软件销售及技术咨询、技术服务；会计记账服务；企业管理咨询；
计算机硬件、耗材、办公设备销售；办公设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
万元。
3、2017年预计收入3000万元，净利润500万元。
4、本次增资完成后，东北制药集团沈阳云创科技有限公司的注册资本将由500万元增加至2000万元，公司仍持有其100％的股权。
三、增资对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资提升了公司资质，支撑了公司业务的快速拓展，有利于增加公司的综合实力，提升公司的市场竞争能力和盈利能力，同时可以保证公司发展期正常经营的资金需求。
2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对其的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年四月二十七日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-156杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于投资eSmartTech，Inc的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司认购eSmartTech，Inc股权的议案》，同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“数字天域香港”或“投资人”）以自有资金1800万美元认购美国eSmartTech，Inc（以下简称“标的公司”或eSmart） 400,000股普通股股票，交易完成后数字天域香港将持有标的公司40%的股权。
数字天域香港公司与eSmartTech，Inc于董事会授权日签署了《股权投资协议》。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司信息
公司名称：eSmartTech，Inc
注册地址：2033 Gateway Place,5th Floor, San Jose, California 95110
成立时间：2015年10月15日
eSmartTech，Inc是由 Kenny Fok在美国创立的专业从事物联网技术开发和研究的创业公司,其研发的通用物联网交互平台技术，可以实现不同协议项下的智能硬件间的无缝访问，并且具备良好的扩展性和安全加密性，在物联网领域，特别是智能家居方面有着巨大的潜在应用。
2、标的公司财务情况
标的公司于 2015年 10月 15日设立，设立时间尚短，且未进入实际运营，故未准备任何财务报表。
3、本次认购前后的股权结构如下表
单位：美元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认购前||认购后||
|||股份数量|所占份额|股份数量|所占份额|
|1|Foks Holding,LLC|400,000|66.67%|400,000|40%|
|2|Kenny Fok|200,000|33.33%|200,000|20%|
|3|数字天域（香港）科技有限公司|0|0%|400,000|40%|
|合计||600,000|100%|1,000,000|100%|

本次数字天域香港认购前，美籍自然人 Kenny Fok为eSmartTech，Inc的实际控制人。
4、eSmartTech，Inc与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。
三、对外投资协议的主要内容
1、出资条款
（1）、投资者：数字天域（香港）科技有限公司
（2）、投资金额：1,800.00万美元
（3）、股份数量和种类：eSmartTech，Inc新发行的400,000股普通股（4）资金来源：自有资金
2、款项支付：数字天域香港需要在终止日 3个工作日内（含 3个工作日）支付购买款项的10%，剩余的90%款项需在 2015年 12月 31日（含 2015年 12月31日）前支付完毕。
数字天域香港所占股份少于10%；（ii）控制权变更，此处控制权变更指，直接或间接的方式导致的51%及以上的投票权的变动。
投资人指派的董事需要具备和标的公司业务相匹配的技术经验。投资人可以随时解雇投资人董事，其继任者仍由投资人任命。投资人董事也可被标的公司拥有投票权股东的51%及以上投票同意而解雇。
4、KennyFok的承诺和保证：
4.1Kenny Fok目前是该次转让的专利技术的唯一受益人，专利技术不存在任何法律纠纷。
4.2在将专利转让给eSmart之前，KennyFok没有以任何形式将专利技术涉及的权利、利益等转让给任何自然人或其他商业主体。
4.3此次转让的专利技术不存在任何留置权。
4.4 KennyFok没有将任何涉及商业秘密或保密性信息透露给除公司以外的第三方。
4.5在协议生效后的5年内，不参与任何与标的公司产生竞争的活动
5、其他重要条款
5.1、合同签订：除非数字天域香港所占股份少于40%或控制权发生变更，当标的公司与个人、公司、团体或其他商业实体签订协议以提供服务时，数字天域香港有权遵循公平、合理的原则挑选标的公司所提供服务的商业实体。
5.2、优先认购权：标的公司向第三方发行股票时，需要向将数字天域香港发出该次股票发行的相关信息，数字天域香港有权在接到通知后 10日内购买其发行的全部股票，当数字天域香港不行使该项权利时，标的公司才能向第三方发行股票。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资的目的和影响：
目前物联网设备的具有巨大的增长空间，但是由于品牌多样，各种设备之间缺少统一的交互访问协议和标准，如何管理这些设备成为了棘手难题。
eSmart开发的通用物联网交互平台技术在保护家庭网络安全和个人隐私以及实现不同物联网协议的智能硬件交互访问方面有着领先优势，能有效解决当今
物联网特别是智能家居领域存在的关键问题。
本次投资可以有效利用 eSmart的先进技术，解决公司募投项目智能家居中的关键技术难点，打通了不同家居产品之间的交互访问，为公司后期智能家居产品的普及和推广铺垫了技术基础。
本次投资主要存在以下风险：
（1）标的公司未来的生产经营情况未达预期的风险。标的公司为新设立公司，无经营历史，目前没有客户和财务收入，尚未订立任何合同，可能因经营不善、销售推广不利或未到预期，对公司投资产生风险。
（2）关键人员流失风险：目标公司作为高端技术密集型企业，关键技术员工对公司发展和生存至关重要。如果目标公司关键人员流失，会对公司投资带来很大的风险。
（3）跨国投资风险：本次投资标的属于美国公司，美国的法律、政治体系商业环境、文化特征等均和中国存在较大差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。
（4）汇率风险：汇率波动带来的支付价款风险。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司子公司数字天域（香港）科技有限公司认购美国 eSmartTech，Inc 400,000股普通股股票，交易完成后占其40%的股权，此次投资利用 eSmart在保护家庭网络安全和个人隐私以及实现不同物联网协议的智能硬件交互访问等方面的先进技术，解决公司募投项目智能家居中的关键技术难点，打通了不同家居产品之间的交互访问，为公司后期智能家居产品的普及和推广铺垫了技术基础。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司认购eSmartTech，Inc股权的议案》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事对于四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
3、股权认购协议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年12月27日
渤海证券股份有限公司
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2016年年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：渤海证券股份有限公司|被保荐公司简称：万顺股份|
|保荐代表人姓名：张运发|联系电话：022-28451964|
|保荐代表人姓名：张群生|联系电话：022-28451964|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|否注：2016年3月 29日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据实|

|||
|-|-|
||际状况调整年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度，调整后项目预计于 2016 年 12 月完成建设，公司进行了公告。截至 2016 年底，公司募投项目厂房建设基本完成、设备已到位，项目进入联合试产阶段，项目2017 年4月完成。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|

|||
|-|-|
|（2）培训日期|2016年10月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司重大资产重组；上市公司董事、监事、高级管理人员、大股东、控股股东股份减持及股权激励、规范运作等相关法律、法规及规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|公司募集资金项目进展与信息披露文件不一致|2017年 4月6日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整节能膜项目的实施进度，调整后节能膜项目预计于 2017年4月完成。调整项目实施进度的原因：2016年底，本项目厂房建设已基本完成、设备已到位，项目进入联合试产阶段，因联合试产尚需一定时间，公司根据实际状况对投资进度予以调整。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括|无|无|

||||
|-|-|-|
|对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|
|2．避免同业竞争的承诺|是|无|
|3．关于住房公积金的承诺|是|无|
|4．关于可能补缴个人所得税的承诺|是|无|
|5．关于可能追缴企业所得税的承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度跟踪报告》的签字页）
保荐代表人：
_______________ _______________
张运发 张群生
渤海证券股份有限公司2017年4月17日
东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司
2013年度保荐工作报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：广东鸿图|
|保荐代表人姓名：郭婧|联系电话：18501685609|
|保荐代表人姓名：张宜生|联系电话：18621898699|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司董事人数为7人，少于《公司章程》规定的人数。整改情况：公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，待公司 2013年度股东大会审议通过后，公司董事人数为 9 人，符合《公司章程》的规定。2、 战略委员会会议召开次数不足。整改情况：2013 年，公司战略委员会共召开了两次会议，分别为：8 月 14日，通过了《关于设立全资子公司——广东鸿图（香港）贸易有限公司的议案》；12 月 19 日，通过了《关于拟在武汉设立全资子公司的议案》。战略委员会运作合规。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|

|||
|-|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐人已按照相关规定制作保荐业务工作底稿。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月4 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司违规案例分析及内幕交易案例分析。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|已督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及深交所的规定进行信息披露。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|已督促公司按照相关规定建立和执行公司内部制度。|
|3．“三会”运作|无|已督促公司按照相关规定执行运作三会。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|对募集资金实行专户存储制度。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

||||
|-|-|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．本次非公开发行完成后，广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司在出具的权益变动报告书中承诺：保持公司的独立性。|正在履行|无|
|2． 本次非公开发行认购对象承诺本次认购的股份锁定期为新增股份上市之日起12个月。|正在履行|无|
|3．首次公开发行股票前全体股东关于不进行同业竞争的承诺|正在履行|无|
|4．高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司，承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份不超过公司股份总数的5%。|正在履行|无|
|5．公司关于未来三年（2012-2014年）内现金分红的承诺。|正在履行|无|

||||
|-|-|-|
|6．公司承诺，在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资。|正在履行|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014 年1月，原保荐代表人王晖离职，由张宜生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司2013年度保荐工作报告书》之签署页）
保荐代表人签名： 2014年 4月 3日
郭婧
2014年 4月 3日
张宜生
保荐机构：东海证券股份有限公司 2014年 4月 3日
证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-040
青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十四|
|次临时会议于2019 年 10月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019 年|
|10月 23 日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其|
|持有本行股权的50%，根据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不|
|予表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。会议的召开及表|
|决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。|
|会议审议通过了以下议案：|

审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－003
万向钱潮股份有限公司 2015年度关联交易执行情况及 2016年度日常性关联交易公告本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2016年度拟与相关关联方万向进出口有限公司（下称“万向进出口”）、万向美国公司（下称“万向美国”）浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马瑞利”）、万向石油储运（舟山）有限公司（下称“万向石油储运”）签署日常关联交易框架性协议。
2016年2月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《2015年度关联交易情况报告及2016年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、潘文标、沈华川回避）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
（二）2016年度预计日常关联交易情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年度预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|销售产品、商品|万向进出口|45,000|25,695.09|3.00%|
||万向美国|20,000|11,506.98|1.35%|
||万向石油储运|8,000|7,598.74|0.89%|
|采购产品|万向马瑞利|30,000|21,504.67|2.75%|

（三）2016年年初至今与上述关联人已发生的日常性关联交易金额情况
2016年 1月 1日至 2016年 2月 26日公司与上述公司发生的日常性关联交易金额如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年已发生的交易金额|
|销售产品、商品|万向进出口|3,606.19|
||万向美国|1,106.14|
||万向石油储运|0.00|
|采购产品|万向马瑞利|3,470.19|

三、关联方介绍和关联关系
1、关联关系及基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|法定代表人|注册资本（万|主营业务|注册地址|与本公司关系|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||元）||||
|万向进出口|倪频|3,000|经营和代理各类商品及技术的进出口业务|浙江省杭州市萧山区经济技术开发区|与本公司受同一控股股东—万向集团公司控股|
|万向美国|倪频|2130.91|国际贸易、介绍和承揽“三来一补”业务|美国肯塔基州||
|万向石油储运|韩又鸿|60,000|石油及石油制品的仓储、代办运输，石油信息技术咨询；货物及技术进出口业务|浙江省舟山市定海区||
|万向马瑞利|李平一|10,000|研发、开发、制造车用减震器；提供相关技术咨询、协助等售后服务|浙江省杭州市萧山区经济技术开发区|本公司部分董事、高级管理人员出任该公司董事|

备注：万向美国的注册资本的货币单位为万美元。
2、2015年度上述公司主要财务数据如下：
单位：万元(万美元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|万向进出口|万向美国|万向石油储运|万向马瑞利|
|资产总额|26,507.41|243,954.06|124,194.10|26,868.28|
|净资产|6,824.09|51,905.03|40,086.37|10,573.84|
|营业收入|66,029.93|306,202.95|7,444.03|24,973.16|
|净利润|1,413.06|9,067.59|-2,164.92|483.55|

备注：（1）除万向马瑞利公司以外，其他公司的财务数据为审计前数据；（2）万向美国的数据单位为万美元。
3、关联方履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，
能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
（1）根据公司 2016年与关联方万向进出口签订的《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向万向进出口销售本公司所生产的汽车零部件产品，万向进出口于确认订单并在指定地点交付货物后 60天内支付货款。
（2）根据公司 2016年与万向美国签订《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向万向美国销售本公司所生产的汽车零部件产品，万向美国公于确认订单并在指定地点交付货物后 60天内支付货款。
（3）根据公司控股子公司浙江大鼎贸易有限公司（下称“大鼎贸易”）2016年与万向石油储运签署的《钢材销售框架性协议》，约定本公司控股子公司大鼎贸易向万向石油储运销售钢材，万向石油储运于确认订单并在指定地点交付货物后 30天内支付货款。
（4）根据公司 2016年与万向马瑞利签订的《减震器产品采购框架性协议》，约定双方根据协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来行为，本公司向万向马瑞利采购生产所需要的减震器产品，合同定价将遵循市场公允价格。
三、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。
五、独立董事意见
公司独立董事骆家駹、李磊、王晶晶对该议案发表了独立意见，
认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日
雅本化学股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表自己的观点，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开了8次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2016年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2016年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展远期结售汇业务》等共八项议案进行审议并发表了独立意见。
2、2016年4月18日，公司召开了第三届董事会第二次会议，本人对《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》进行审议并发表了独立意见。
3、2016年4月25日，公司召开了第三届董事会第三次会议，本人对《关于2016年第一季度报告全文的议案》议案进行审议。
4、2016年6月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司<关于非公开发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》进行审议并发表了独立意见。
5、2016年8月11日，公司召开了第三届董事会第五次会议，本人对《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》进行审议并发表了独立意见。
公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》进行审议。
7、2016年10月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议，本人对《关于2016年第三季度报告全文的议案》进行审议。
8、2016年11月14日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本人对《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
的议案》、《关于非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于向控股子公司江苏建农植物保护有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》进行审议并发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
同时，本人作为战略委员会委员、审计委员会委员，积极参加战略委员会会议、审计委员会会议，对公司经营管理等方面提出了自己的意见，并做好与会计师的沟通、内审部门的联系工作，认真履行了职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，对公司生产经营、技术创新和高管履职等事项进行了深入的了解，并积极与其他董事、公司管理层沟通交流；
通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。根据公司的实际情况，结合自身的专业特点，提出切实可行的建议和意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强规范公司法人治理结构和保护中小股东权益相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，促进公司规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：徐丹二〇一七年四月二十日
证券代码：300591 证券简称：万里马
公告编号：2019-069债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年 11月8日通过书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年11月 15日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事 7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，保荐机构、独立董事、监事会发表了明确同意意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，保荐机构、独立董事、监事会发表了明确同意意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据公司未来发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议通过的议案 3需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2019年12月4日召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-040安徽华信国际控股股份有限公司
关于股价异动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年5月2日、2018年5月3日、2018年5月4日）收盘价格跌幅偏离值累计已达 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，受控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）的控股股东中国华信能源有限公司相关事件影响，公司业务大幅萎缩；同时应收账款也发生较大规模逾期情况。若公司的经营状况不能好转，不能及时补充流动性资金，可能对公司的持续经营能力造成重大影响。
4、公司于2018年3月31日披露2018-017号公告：《关于重大事项继续停牌的公告》，公司控股股东上海华信正在筹划重大事项，该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更，对公司有重大影响。
停牌期间，经与控股股东确认，鉴于公司控制权变更事宜涉及面广，推进难度较大，暂未与相关方达成一致意见，上海华信决定暂时终止筹划该重大事项，公司于 2018年 4月 25日披露 2018-027号公告：《关于控股股东终止筹划控制权变
更暨股票复牌公告》。经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，除上述事项，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、因上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于 2018年 5月 2日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
3、截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计 868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计 1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；
上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为 10,363,040,515股，超过其实际持有上市公司股份数。控股股东上海华信所持本公司股份司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-072烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月5日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东益生物|是|23,500,000|2018年6月1日|2019年5月31日|招商证券股份有限公司|17.03%|融资需求|
|合计|-|23,500,000|||||-|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东益生物持有本公司138,024,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.62%；本次质押的股份数量为23,500,000股，占公司总股本的3.34%；累计质押的股份数量为125,702,696股，占公司总股本的17.87%。
二、其他情况说明
公司控股股东东益生物本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将继续关注控股股东的质押情况，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-099债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于控股子公司向银行申请内保外贷
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年11月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，同意公司和伟民建筑工程有限公司（以下简称“伟民建筑”）共同出资 100万美元在柬埔寨金边投资设立子公司。2017年 12月 12日，控股子公司HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO.,LTD.（以下简称“HTWMCONSTRUCTION”）完成注册登记。具体内容详见巨潮资讯网《关于对外投资设立境外子公司的公告》（编号：2017-091）和《关于境外控股子公司完成注册登记的公告》（编号：2017-097）。
2017年12月18日，公司召开了第四届董事会第十四次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司HTWMCONSTRUCTION向中国银行（香港）有限公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币7,000万元的融资授信，公司为该事项提供连带责任担保。
根据《公司章程》等规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本信息
公司名称：HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO.,
LTD.
公司类型：私人有限公司
法定代表人：刘望
注册资本：100万美元
成立日期：2017年12月12日
注册地址：1103F, Ly Houy Condo, Street 242, 2 Village, Berng Prolet Commune, 7 Markara District, Phnom Penh ,Cambodia
经营范围：建筑物建设；住宅建设；非住宅建设；公路和铁路建设；街道、道路、桥梁和隧道的建设；铁路建设；建设完期与竣工；刷漆及相关工作；使用其他材料铺设地面及墙面；其他专业建设活动；机器、设备用品批发；其他电子设备批发；仓储堆放；仓库和仓储服务。
HTWM CONSTRUCTION是公司在柬埔寨金边设立的控股子公司，注册资本100万美元，其中公司出资70万美元，持有股份70%，伟民建筑出资30万美元，持有股份30%。
三、担保协议的主要内容
控股子公司HTWMCONSTRUCTION向中国银行（香港）有限公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币7,000万元的融资授信，公司为该事项提供连带责任担保。目前担保协议尚未签订，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。
四、董事会意见
公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，设立柬埔寨子公司专项开拓和承接周边地区的海外工程项目。此次为柬埔寨子公司提供担保是为支持子公司业务发展，有利于进一步拓展公司业务规模，提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,000万元（包括本次对外担保额度人民币7,000万元），占公司2016年度经审计净资产的比例为2.01%，公司不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、洪涛股份第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
深圳长城开发科技股份有限公司
《关于控股股东权益变动的提示性公告》之附件二：
《关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免
其要约收购义务的公告》
公告编号：2014-002
公告时间：2014年2月12日
公告标题：关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务的公告
公告内容：
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月10日晚收到中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告深圳长城开发科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕132号），批复内容如下：
一、对中国电子公告长城开发收购报告书无异议；
二、核准豁免中国电子因合并长城科技而持有长城开发654,839,851股股份，约占长城开发总股本的44.51%而应履行的要约收购义务；
三、中国电子应当按照有关规定及时履行信息披露义务；
四、中国电子应当会同长城开发按照有关规定办理相关手续；
五、中国电子在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应当及时报告中国证监会。
本公司于 2013年 12月 18日刊登了《深圳长城开发科技股份有限公司关于公司控股股东变更的提示性公告》，具体详见2013年12月18日的2013-066号公告。根据中国电子、中电长城计算机集团公司与长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）于 2013年 12月 16日签署的《中国电子信息产业集团有限
深科技
公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》，中国电子吸收合并中电长城计算机集团公司、长城科技（以下简称“本次吸收合并”）已取得包括中国证监会核准在内的现阶段所需的有关监管部门的批准或同意；待取得长城科技临时股东大会、H股类别股东会的审议批准以及长城科技撤回 H股上市地位生效后，本次吸收合并方可具体实施。
本公司将会同中国电子按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求妥善办理相关手续，并及时履行相应的信息披露义务。
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和 2016年度创业板非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏试试验 2018年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州苏试试验集团股份有限公司、全资子公司和控股子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传递、信息披露等内容；纳入重点关注的高风险领域主要包括：人力资源管理、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、财务报告、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和公司内部控制制度相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|||利润总额3%≤错报金额||
|利润总额|错报金额＞利润总额5%||错报金额＜利润总额3%|
|||≤利润总额5%||
|||资产总额1%≤错报金额||
|资产总额|错报金额＞资产总额3%||错报金额＜资产总额1%|
|||≤资产总额3%||

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类别|定性标准|
||①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已公布的财务报告进行更正；③当期|
|重大缺陷|财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委|
||员会以及内部审计部门对内部控制的监督无效。|
||①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措|
|重要缺陷|施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施|
||且没有相应的补偿性控制；④对于财务报告过程的控制无效。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
||合并资产总额1%≥损失金额|损失金额≤合并资产总额的|
|损失金额＞合并资产总额1%|||
||＞合并资产总额的0.5%|0.5%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类别|定性标准|
||①违反决策程序导致重大失误；②公司经营活动违反国家法律法规，受到重大|
|重大缺陷|处罚；③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④公司内部控制重大|
||缺陷未得到整改；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。|

|||
|-|-|
||①违反决策程序导致出现一般性失误；②公司经营活动违反国家法律法规，受|
|重要缺陷|到轻微处罚；③公司重要业务制度控制或系统存在缺陷；④公司内部控制重要|
||缺陷未得到整改。|
||①决策程序效率不高，影响公司生产经营；②违反公司内部规章制度，造成公|
|一般缺陷|司轻微损失或未造成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制|
||一般缺陷未得到整改。|

二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息重大事项。
四、关于苏试试验内部控制的自我评价报告的核查意见
经过现场检查、资料查阅及沟通询问，东吴证券认为，苏试试验的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；苏试试验在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；苏试试验的内部控制自我评价报告较为公允的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-25湖南黄金股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160439号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会