Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四次会议拟审议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司2017年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：李成 李玉萍二〇一八年十一月十四日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-054三力士股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年6月6日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年6月12日14:00以通讯表决方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司2018年度权益分派方案为：以2018年权益分派实施时股权登记日（即 2019年 6月 3日）的总股本为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现金（含税）。截至本公告披露日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，若在行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票分割、配股、分红派息或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
根据2018年度权益分派实施情况和《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关条款及2019年第三次临时股东大会决议的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营发展需要，经公司总经理吴琼瑛女士提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任钟初雷先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-073山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司《2019年第三季度报告全文》已于 2019年 10月 30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
孚日集团股份有限公司独立董事
关于公司拟投资设立小额贷款公司的独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》进行了认真审查，并发表意见如下：
公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司拟投资设立小额贷款公司。
独立董事：
2014年2月14日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-009号广东天际电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月9日、2015年6月10日、2015年6月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会 2015年 6月12日
广东久量股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）章程及《公司独立董事制度》等的相关规定,我们作为广东久量股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对于公司《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》等相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》
公司将《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》提交董事会审议前，我们审阅了公司相关部门提交的资料。
我们认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用，符合公司的实际经营需求，与公司募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事宜，并同意公司将《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》提交董事会审议。
二、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司将《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议前，我们审阅了公司相关部门提交的资料。
我们认为：公司本次使用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理，
符合公司实际经营发展需求，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正
常生产经营的开展，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置的募集资金和闲置自有资金进行现金管理事宜，并同意公司将《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》提交董事会审议。
独立董事：林卓彬 郭葆春 全健
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—002深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018年 12月 29日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
1、审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》
鉴于公司开展日常经营的实际需要，预计 2019年公司日常关联交易额约为6,506.61万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%。该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公司《2019年日常关联交易预计的公告》。
因涉及关联交易，共有4名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、张恒春、张泽宏、郑毅对该事项予以回避表决。
本议案投票结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
上述 2019年公司日常关联交易预计在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
本议案不需要提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于撤销为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供的部分担保的议案》
鉴于公司拟与平安银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“平安银行前海分行”）签订担保文件，为公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）向平安银行前海分行申请不超过4,000万美元（折合人民币
约为 28,000万元）的贷款或授信提供连带责任担保，担保期限自担保文件生效之日起至2022年7月31日，为提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销于2017年9月29日召开董事会审议通过的，公司为香港湘海申请的人民币2亿元的转授信额度（即公司将在平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币6亿元的授信总额度中的2亿元额度转授信给香港湘海）提供的连带责任担保。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2019年1月9日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-067东华工程科技股份有限公司
关于补选黄攸立为第六届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于 2018年 12月 28日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选黄攸立为公司第六届董事会独立董事的议案》。
公司补选黄攸立先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。黄攸立先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。若深圳证券交易所未提出异议，该议案将提请公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
黄攸立先生简历：男，1955年出生，博士，副教授，具有多年企业管理尤其是人力资源管理的科研与教学经验。历任安徽中医药大学中医系教师、中国科学技术大学管理学院教师、黄山市人民政府挂职副市长、中国科学技术大学 MPA中心主任等职务；现为中国科学技术大学管理学院退休返聘老师，兼任安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事和阳光电源人力资源管理顾问、安徽省人力资源管理协会顾问。主编完成《人力资源管理》教材一部，出版《漫画管理原理》、《中国望诊》等著作，公开发表学术论文达 50余篇。截至本公告日，黄攸立先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十八日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-26
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于举办 2015年度投资者网上集体接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司已于2015年4月10日发布了2014年年度报告。为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，按照中国证监会河北监管局的统一安排，公司定于2015年5月28日（星期四）下15:00-17:00举办投资者集体接待日活动。本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景投资者关系互动平台-河北上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）,参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-076
惠州中京电子科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。经公司申请，公司股票自2014年9月18日开市起停牌。公司于2014年9月18日发布了《重大事项停牌公告》，并于2014年9月25日发布了《重大事项继续停牌公告》，详情请见巨潮资讯网。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中京电子；证券代码：002579）自2014年10月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并在披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
二零一四年十月八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-014上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2017年4月12日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年4月20日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《 2016年度报告》全文详见 2017年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》详见 2017年 4月 25日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
上述议案的具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。
公司于2016年9月24日披露了公司收到中国证监会上海监管局下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决
[2016]78号）（公告编号：2016-082）。决定指出“你公司关于收到上海市闵行区科学技术委员会用于项目建设的引导资金200万元的会计处理，未按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行核算，导致你公司2015年年度报告中营业外收入、归属于母公司所有者的净利润金额披露不准确。”
经公司第三届董事会2016年度第五次临时会议审议通过，针对上述会计差错更正如下：将相应调整2016年年报中期初数、上年同期数，该调整事项对公司2014年营业外收入的影响金额为-15.38万元，考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-13.07万元；对2015年营业外收入的影响金额为-164.62万元，考虑所得税后对归属于母公司所有者的净利润的影响金额为-139.93万元。对2015年12月31日年末未分配利润的影响金额为-153.00万元。上述事项详见公司于2016年10月20日披露的2016-095、2016-096号公告。
经审核，监事会认为本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反应了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。
依照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会对《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，计提后使公司2016年度财务报表能够更加真实地反映公司截至2016年12月31日的财务状况和资产价值。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
上述议案具体内容详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系，但存在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。
对于本次《内部控制自我评价报告》中指出的两项非财务报告重要缺陷，监事会已督促董事会尽快制定整改计划，并将持续监督整改效果。
上述议案的具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
经审核，监事会认为公司本次变更募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意本次变更募集资金用途。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年度第一季度报告》正文详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度第一季度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期进行监事会换届选举的议案》。
因上海快鹿投资（集团）有限公司与浙江君隆资产管理有限公司关于上市公司股东上海业祥投资管理有限公司的权属争议纠纷已申请仲裁，截止目前仲裁裁
决尚未作出。为保障监事会工作的平稳有序，监事会同意延期进行本届监事会的换届选举，直至上述股权争议所涉及的仲裁案件审理终结。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2017年4月24日
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点,较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如
下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开8次董事会会议，本人每次召开董事会均积极参加，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2013年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年4月8日在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对关于公司内部控制自我评价报告、续聘公司2013年度审计机构的议案、公司2012年度利润分配预案、关于聘任公司财务总监的议案、公司控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况等议案发表了独立意见。
分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.65亿元提供全额保证担保的议案发表
了独立意见。
3、2013年8月14日在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对公司2013
年半年度报告发表了专项说明和独立意见。
4、2013年8月23日在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对关于为全资子公司大禹节水（天津）有限公司申请流动资金贷款授信3000万元提供全额保证担保的议案发表了独立意见。
5、2013年8月30在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对关于公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权的议案发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人及其他各委员会成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展提出建设性意见。在年审注册会计师进场前组织审计委员会各委员认真阅读公司出具的财务报表，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，积极关注审计进程；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出具的公司2012年度审计报告，并同意提交董事会审阅。同时，在公司举行了针对管理及财务人员的财经类专题培训，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。同时，报告期内，在集团公司举行了针对管理及财务人员的财经类专题培训，和公司管理层充分沟通，针对公司存在的不足之处相互交换意见，并适时提出优化建议，促进公司持续稳定健康发展。
六、公司存在的问题及建议
公司已进入集团化运作模式，应不断完善健全财务管理制度，加大全面预算执行力度，切实制定科学、合理、可操作、可量化的全面预算管理机制；以全面预算为基础，日常运营中加大货款回收力度，加速资金流转，继续严格加大期间费用的控制，防范财务风险。
七、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出反对意见；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
独立董事：万红波
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-027
天壕节能科技股份有限公司
关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
瓜州力拓新能源有限公司（简称“瓜州力拓”）拟向通用电气石油天然气设备（北京）有限公司（简称“通用电气油气北京”）购买燃机余热回收系统–OREGENTM系统（仅戊烷循环部分）中的国产货物；拟委托中国仪器进出口（集团）公司（简称“中仪公司”）作为外贸进口商，向 Nuovo PignoneS.p.A（新比隆公司）（简称“新比隆”）购买燃机余热回收系统– OREGENTM系统（仅戊烷循环部分）中的进口货物。瓜州力拓为本公司全资子公司北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）的全资子公司，本公司拟对瓜州力拓上述采购合同的付款义务提供连带责任担保。
瓜州力拓为北京力拓为投资红柳压气站余热利用合同能源管理项目而设立的全资子公司，瓜州力拓本次采购的设备将用于红柳项目的建设。红柳项目预计装机规模为34MW，项目详情请见公司于 2014年 12月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京力拓余热利用项目 2015年投资计划的公告》。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》。由于担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
瓜州力拓新能源有限公司
1、成立日期：2014年1月14日
3、法定代表人：陈涛
4、注册资本：100万元整
5、主营业务：清洁能源发电、节能产品的研发与销售、能源投资。
6、股权结构及关联关系：
本公司
100%
北京力拓节能工程技术有限公司
100%
瓜州力拓
7、主要财务指标（未经审计）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2014 年12月末|100.74|0.74|100.00||||
|2014 年1-12月||||0|0|0|
|2015年3月末|99.96|0|99.96||||
|2015年1-3月||||0|-0.04|-0.04|

三、担保的主要内容
1、供应商：通用电气石油天然气设备（北京）有限公司、新比隆公司
2、代理商：中国仪器进出口（集团）公司
3、合同金额：不高于人民币20,000万元(具体以合同签约金额为准)
4、担保金额：不高于人民币20,000万元(具体以合同签约金额为准)
5、担保范围：包括主合同中瓜州力拓对中仪公司的付款义务及利息、违约金、赔偿金和实现债权的费用
6、担保期限：主合同下的付款义务履行期限届满之日起两年
7、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为下属子公司的采购合同提供担保，符合下属子公司
的实际经营需要，该下属子公司的投资项目前景良好，具备按期付款的履约能力，
我们同意公司本次担保事项。
五、独立董事意见
对于公司为下属子公司瓜州力拓新能源有限公司提供担保的事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属子公司的采购合同提供担保，符合下属子公司的实际经营需要，该下属子公司的投资项目前景良好，具备按期付款的履约能力。该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、保荐机构意见
天壕节能为其下属子公司瓜州力拓新能源有限公司提供担保属于该公司开
展正常经营活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项
发表了明确的同意意见，对瓜州力拓提供担保的议案尚需提交股东大会审议通过。
本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
保荐机构对本次担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 31,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的22.88%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 51,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的37.37%，公司及子公司不存在逾期担保。
八、备查文件
1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的核查意见》。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-036北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用。具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|委托理财金额|预期年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|中国工商银行|工银理财共赢3号（京）2019年32期A款|非保本浮动收益型|10,000万元|4.00%|2019.5.9|2019.11.6|自有资金|否|
|2|宁波银行|2019 封闭式私募净值型 121号产品|非保本浮动收益型|5,000万元|4.40%|2019.6.3|2019.9.24|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财
产品的本金及收益不提供保证承诺。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理||||预期年||投资期限||||投资盈|||
||||||资金||||产品类||||||||||关联|
||签约方||产品名称||||财金额||||化收益||||||亏金额|||
||||||来源||||型||||||||||关系|
||||||||（万元）||||率||起始日期||终止日期||（万元）|||
|宁波银行||宁波银行智能定期理财11号||自有资金||5,000||非保本浮动收益型||4.95%||2018.6.12||2018.9.11||61.7||否||
|工商银行||中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品||自有资金||10,000||非保本浮动收益型||4.4%||2018.9.14||2018.12.31||117||否||
|宁波银行||宁波银行封闭式公募净值型第12期||自有资金||10,000||非保本浮动收益型||4.8%||2018.9.14||2019.2.12||202.43||否||
|宁波银行||封闭式公募净值型第 38期||自有资金||5,000||非保本浮动收益型||4.75%||2018.11.23||2019.5.28||123.60||否||
|宁波银行||智能活期理财1号||自有资金||3,000||非保本浮动收益型||2.7%||2018.11.26||2019.1.14||14.10||否||
|宁波银行||智能活期理财1号||自有资金||2,000||非保本浮动收益型||2.7%||2018.11.27||2019.1.18||9.97||否||
|宁波银行||私募净值型理财14号产品||自有资金||10,000||非保本浮动收益型||4.85%||2018.12.3||2019.12.2||--||否||
|宁波银行||智能活期理财1号||自有资金||2,000||非保本浮动收益型||2.7%||2018.12.27||2019.1.14||3.06||否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行|鑫稳利法人1 个月定期开放理财产品|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|5%|2019.1.3|2019.5.8|84.46|否|
|宁波银行|启盈智能定期理财11号产品|自有资金|5,000|非保本浮动收益型|4.35%|2019.1.15|2019.4.16|54.22|否|
|宁波银行|智能活期理财1号|自有资金|2,000|非保本浮动收益型|2.7%|2019.1.21|2019.4.17|17.43|否|
|中国工商银行|“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|3.00%|2019.2.14|2019.2.28|12.88|否|
|宁波银行|2019 封闭式私募净值型24号产品|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|4.55%|2019.2.18|2019.6.17|--|否|
|中国工商银行|鑫稳利法人3 个月定期开放理财产品|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|4.70%|2019.3.5|2019.6.5|--|否|
|宁波银行|2019 封闭式私募净值型57号产品|自有资金|7,000|非保本浮动收益型|4.40%|2019.4.19|2019.9.25|--|否|

五、备查文件
1、《2017年年度股东大会决议公告》；
2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一九年六月三日
浙江唐德影视股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现发表独立意见如下：
1、公司本次编制的非公开发行股票预案（第二次修订稿）符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意通过《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》。
2、公司编制的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，有利于进一步增强公司的盈利能力，实现公司可持续发展。
因此，我们同意《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
综上，独立董事同意公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
________________ ________________ ________________
郭宪明 王京阳 杨步亭
浙江唐德影视股份有限公司年 月 日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-065
武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到课题责任单位转拨的政府补助资金共计818.81万元，上述政府补助资金主要是公司承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：
一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目总金额|项目实施期间|本次收到经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|课题责任单位|航天精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备研发与应用|2018年7月23日|198.24|2017.4-2019.12|41.46|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|2|公司|课题责任单位|航天飞航领域复杂弹体及发动机制造国产数控系统示范应用|2018年7月31日|2,469.32|2017.4-2019.12|734.24|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|3|公司|课题责任单位|五轴联动数控机床精度测评技术与标准|2018年7月30日|75|2014.1-2018.12|10.2|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|4|公司|课题责任单位|用于航空航天大型曲面薄壁件加工的蒙皮镜像铣床研究与应用|2018年7月6日|153|2017.4-2019.12|27.63|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|5|公司|课题责任单位|国产高档数控机床在惯控产品精密结构件加工的验证应用示范线|2018年7月26日|150.7|2016.1-2018.12|5.28|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|金额总计|||||3,046.26||818.81||||

公司获得的上述转拨国家科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费 818.81万元已经到账。
二、公司承担科技项目的主要任务及对公司发展的影响
公司在“航天精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备研发与应用”课题中承担的任务为:数控柔性制造生产线总控系统及数控系统智能化应用。本课题将联合课题责任单位研制航天产品壳体及支架类零件加工柔性生产线总控系统。
公司在“航天飞航领域复杂弹体及发动机制造国产数控系统示范应用”课题中承担的任务为：国产数控系统可靠性测试及国产数控系统示范应用。本课题通过对国产数控系统的可靠性技术研究可以大幅提升国产数控系统的可靠性。
公司在“五轴联动数控机床精度测评技术与标准”课题中承担的任务为:五轴联动数控机床结构误差辨识与补偿应用研究。本课题将联合课题责任单位研制五轴联动数控机床结构误差辨识和补偿技术。
公司在“用于航空航天大型曲面薄壁件加工的蒙皮镜像铣床研究与应用”课题中承担的任务为：国产数控系统可靠性测试及国产数控系统示范应用。本课题通过对国产数控系统的可靠性技术研究可以大幅提升国产数控系统的可靠性。
公司在“国产高档数控机床在惯控产品精密结构件加工的验证应用示范线”课题中承担的任务为：惯控产品精密结构件加工数字化生产管理平台建设、国产数控系统可靠性测试及国产数控系统示范应用。本课题通过惯控产品精密结构件加工数字化生产管理平台建设，可形成基于网络、数据库的生产管理系统并实现数控系统可靠性数据采集。
参与以上项目有助于国产数控系统的应用验证，促使国产数控系统迈上中高端台阶，项目的实施对加快公司数控系统的应用推广发挥重要作用。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助，全部为公司承担的国家科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为递延收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司本次收到的政府补助，即国家科技项目经费，将作为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认其他收益。
3.补助对上市公司的影响。
公司本次收到的政府补助预计对 2018年利润总额的影响为 703.76万元，最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对公司关于续聘2018年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提供的《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在近年来为公司提供审计服务工作的过程中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-005浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|436,471,908.25||385,213,298.19||13.31%||
|营业利润|69,957,967.37||69,534,929.45||0.61%||
|利润总额|75,142,695.36||71,717,482.39||4.78%||
|归属于上市公司股东的净利|65,209,672.24||60,263,766.71||8.21%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.59||0.67||-11.94%||
|加权平均净资产收益率|14.17%||23.50%||-9.33%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|648,858,704.45||450,684,754.21||43.97%||
|归属于上市公司股东的所有|563,513,235.20||278,705,670.88||102.19%||
|者权益|||||||
|股本|123,278,000.00||90,000,000.00||36.98%||
|归属于上市公司股东的每股|4.57||3.10||47.42%||
|净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入436,471,908.25元，较上年同期增长13.31%；
营业利润为 69,957,967.37元，较上年同期增长0.61%；利润总额为 75,142,695.36元，较上年同期增长4.78%；归属于上市公司股东净利润65,209,672.24元，较上年同期增长8.21%；基本每股收益为0.59元，较上年同期下降11.94%。
业绩增长的主要原因，是公司在继续保持产业链和技术优势的同时，根据市场变化，及时调整销售策略，提高了部分产品的销价。
另一方面，公司为更好的开拓市场，加大了对产品的研发和技改投入,研发费用有所增加。另受汇率波动、上市费用、股份支付费用等因素影响，公司业绩同比略有增长。
2、财务状况
报告期末公司总资产为648,858,704.45元，较期初增长43.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为 563,513,235.20元，较期初增长102.19%，归属于上市公司股东的每股净资产4.57元，较期初增长47.42%；报告期末公司总股本为123,278,000股，较期初增长36.98%。
公司上述财务指标和每股收益的变动主要原因有两点:其一是公司首次公开发行股票和实施股权激励计划使股本总额和资本公积增加；其二是公司实现盈利。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月29日在巨潮资讯网披露的《2017年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-001杭州集智机电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开的二届董事十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，公司于 2019年 1月 9日通过网上银行申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买了杭州银行的理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
杭州银行理财产品基本情况如下：
1、产品名称：卓越增盈（尊享）第190008预约91天
2、产品类型：浮动收益型
3、产品代码：ZGZ190008
4、投资金额：￥3,000万元
6、产品到期日：2019年4月11日
7、预期年化收益率：4.40%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的理财产品预期收益受风险因素影响较小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月自有资金购买理财产品情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||||取得投|
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注|||
||号||||||||||||||资收益|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 增 盈( 尊 享 ) 第180213 期预约90天型||5,500万元||浮动收益型||2019年1月10日||未到期||--||
|2||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 增 盈( 尊 享 ) 第180208 期预约89天型||3,000万元||浮动收益型||2018 年12 月 28日||已到期||329,178.08元||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈第180280 期预约96天型||3,000万元||开放式浮动收益型||2018 年10 月 8日||已到期||386,630.14元||
|4||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国公司银行法人挂钩黄金人民币理财产品||2,500万元||开放式浮动收益型||2018 年10 月 2日||已到期||322,191.78元||
|5||中融国际信托有限公司||中融-汇聚金1号货币基金集合资||3,000万元||浮动收益型||2018年9月28日||已到期||315,616.44元||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金信托计划||||||
|6|杭州银行股份有限公司西城支行|幸福99卓越增盈开放式银行理财计划|5,000万元|开放式浮动收益型|2018年6月27日|已到期|222,945.21元|
|7|中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行|中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品|3,500万|开放式浮动收益型|2018年5月15日|已到期|164,452.05元|
|8|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越增盈第180038 期预约181天型|3,000万元|开放式浮动收益型|2018年7月19日|已到期|751,273.97元|

五、备查文件
1、公司认购杭州银行理财产品说明书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-55
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日上午10：00以通讯方式召开了第八届监事会第十四次会议，本次会议通知于2018年9月5日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补刘苑生先生为第八届监事会监事的议案》。
鉴于公司第八届监事会监事仇正阳先生已向监事会递交了书面辞职申请，为完善公司治理结构，经控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司推荐，提名刘苑生先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第八届监事会第十四次会议决议；
2、合慧伟业商贸（北京）有限公司《推荐函》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
监事会
二〇一八年九月八日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
附件：
刘苑生简历
刘苑生，男，汉族，1962年出生，大专学历。2013年至2017年7月就职于天首投资基金管理（北京）有限公司，2017年 8月至今就职于北京天首投资管理有限公司。
刘苑生先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。