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招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司董事 Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）的非公开发行股票及优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经对牧原股份董事Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、关联交易确认
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，同意聘任Ram Charan为公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1条及第 10.1.5条的规定，公司对聘任 Ram Charan先生为公司董事涉及关联交易予以确认。
关联董事RamCharan先生在过去十二个月交易情形如下：
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|公司|关联交易类别|关联人|合同签署日期|交易内容|实际发生金额（元）|
|牧原食品股份有限公司|接受关联人劳务|Ram Charan|2017-10-10|咨询服务|771,808.60|
|牧原食品股份有限公司|接受关联人劳务|Ram Charan|2018-01-03|咨询服务|739,578.80|
|南阳市卧龙牧原养殖有限公司|接受关联人劳务|Ram Charan|2018-05-20|咨询服务|235,951.86|
|南阳市卧龙牧原养殖有限公司|接受关联人劳务|Ram Charan|2018-06-18|咨询服务|783,515.8|
|合计|||||2,530,855.06|

由于上述交易发生时，Ram Charan先生尚未成为公司关联方，不涉及关联
交易审议程序变更。
二、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
现公司第三届董事会成员RamCharan（中文名称：拉姆·查兰）先生是当代全球具有影响力的管理咨询大师，公司拟请RamCharan先生为公司提供咨询服务，预计自董事会审议通过之日至2018年12月31日，公司及子公司拟与RamCharan发生的关联交易金额不超过300万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。
2018年8月6日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于董事RamCharan为公司提供咨询服务暨关联交易的议案》，审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事RamCharan先生为关联董事，回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联方介绍、关联关系的主要内容
1、基本信息
RamCharan（中文名：拉姆·查兰），美国国籍，1939年出生，美国哈佛大学管理学博士、工商管理硕士(MBA)。RamCharan先生现任Charan AssociatesInc.的总裁，为牧原食品股份有限公司第三届董事会董事。
2、关联关系说明
鉴于董事RamCharan先生任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易主要内容
1、关联交易标的基本情况：
拉姆·查兰先生为公司提供咨询服务。
2、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
上述拟发生的关联交易尚未签署具体合同。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与拉姆·查兰先生所发生的关联交易，主要是因公司经营业务所需，将有助于培养和吸引更多高端人才。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与拉姆·查兰先生的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
四、独立董事
1、事前认可意见：经审查，Ram Charan先生为公司提供咨询服务是为了提高公司的管理水平，满足公司发展需求。交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第三届董事会第一次会议审议。
2、独立意见：本次关联交易是基于公司经营业务所需，该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
五、保荐机构
公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“本次关联交易已经公司独立董事事前审核且发表了独立意见，本次关联交易已经牧原股份第三届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。招商证券股份有限公司对公司上述关联交易事项无异议。”
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司董事 Ram Charan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
康自强
申孝亮
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-033南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自2017年11月20日开市起停牌。
后经论证，该事项将构成重大资产重组，公司股票自 2017年12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
停牌期满1个月前，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自2017年12月19日开市起继续停牌。
停牌期满 2个月前，根据重大资产重组进展情况及相关规定，公司于 2018年 1月 15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
停牌期满3个月前，由于公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案（或报告书）,根据相关规定，公司于 2018年 2月 12日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请延期复牌。经公司申请，公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月，预计最晚将于2018年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），并待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年11月18日||2017-099||《关于筹划重大事项停牌的公告》||
|2017年11月25日||2017-102||《重大事项进展公告》||
|2017年12月2日||2017-104||《关于筹划重大资产重组的停牌公告》||
|2017年12月9日||2017-105||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月14日||2017-107||《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》||
|2017年12月16日||2017-108||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月23日||2017-109||《重大资产重组进展公告》||
|2017年12月30日||2017-110||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月6日||2018-001||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月13日||2018-003||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月16日||2018-005||《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》||
|2018年1月20日||2018-006||《重大资产重组进展公告》||
|2018年1月27日||2018-010||《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》||
|2018年2月3日||2018-015||《重大资产重组进展公告》||
|2018年2月10日||2018-018||《重大资产重组进展公告》||
|2018年2月13日||2018-021||《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》||
|2018年2月24日||2018-022||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月3日||2018-027||《重大资产重组进展公告》||
|2018年3月10日||2018-028||《重大资产重组进展公告》||

截至本公告披露之日，公司及各相关方正在积极有序推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构尽职调查、审计、评估等工作仍在推进中。由于本次重大资产重组交易标的涉及业务分拆、境外资产收购以及国资股权交易履行相关流程等较为复杂的事项，中介机构尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，公司预计无法于本次重组停牌期满 4个月内披露本次重组预案或报告书。为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票仍需继续停牌。
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2018年3月16日出具《关于南
宁八菱科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
审议相关事项的独立意见
我们作为康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《康芝药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，就公司于 2019年 2月 26日召开的第四届董事会第二十一次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用暂时闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，公司独立董事同意公司使用最高额度不超过 1.80亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
二、关于为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供担保的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。独立董事一致同意公司为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供相关担保。
(以下无正文)
（此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：郑欢雪
吴清和
陈友春
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-088浙江威星智能仪表股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，公司于 2018年 11月 7日召开 2018年第一次职工代表大会进行第四届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经参会职工代表讨论，一致决定选举陈程程女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。陈程程女士将与公司 2018年第四次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起计算。
陈程程女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第四届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会2018年11月12日
附件：浙江威星智能仪表股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
陈程程，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2011年 12月至 2016年 12月在本公司人力资源部工作；2017年 1月至今在本公司总裁办工作。
陈程程女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
股票代码：002190 股票简称：*ST集成 公告编号：2019-063四川成飞集成科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2019年9月 30日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2019年10月 8日以通讯表决方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群女士主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
2019年 5月，公司控股股东中国航空工业集团有限公司委托中国航空汽车系统控股有限公司管理其所直接持有的公司190,719,663股股份（占公司总股本的53.17%）中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。
基于以上变化，根据工作需要，公司现任监事会主席张焱群女士辞去公司监事及监事会主席职务、郑强先生辞去公司监事职务，之后也不在公司担任任何其他职务。
鉴于张焱群女士、郑强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张焱群女士、郑强先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前其将按照相关规定继续履行监事的职责。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司监事会推荐，提名李国春先生、李潮江先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
本次监事会补选监事后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
三、备查文件
1.四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2019年 10月9日
附件：
第六届监事会补选非职工代表监事简历
李国春先生，1966年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。
历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、副董事长。现任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、副总经理，兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事、中航瀚德(北京)投资控股有限公司董事。
截止本决议公告日，除前述简历所披露的信息外，李国春先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李潮江先生，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级政工师。
历任中国空空导弹研究院技术员、党委宣传部理论干事、院办公室副主任、党委宣传部部长、党校副校长、电视台台长、党委组织部部长兼党办主任、党委委员、纪委委员。
现任四川成飞集成科技股份有限公司党委委员、纪委书记。
截止本决议公告日，李潮江先生与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-002江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年1月11日收到公司副总经理柳京屏先生提交的书面辞职报告，柳京屏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。柳京屏先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后柳京屏先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对柳京屏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-093北京金一文化发展股份有限公司
关于公司子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
为拓展北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的渠道资源，完善营销网络建设，提升公司综合竞争实力，公司一级控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）、公司二级全资子公司杭州越王珠宝首饰有限公司（以下简称“杭州越王”）拟分别在新疆设立全资子公司，具体情况如下：
1、宝庆尚品拟投资设立全资子公司莱奥国际珠宝有限公司(暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“莱奥国际珠宝”)。莱奥国际珠宝拟定注册资本1,000万元，宝庆尚品以自有资金出资1,000万元，占莱奥国际珠宝总股本的100%。
2、宝庆尚品拟投资设立全资子公司玉王府文化饰品有限公司(暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“玉王府文化饰品”)。玉王府文化饰品拟定注册资本200万元，宝庆尚品以自有资金出资200万元，占玉王府文化饰品总股本的100%。
3、杭州越王拟投资设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“喀什金越”）。喀什金越拟定注册资本200万元，杭州越王以自有资金出资200万元，占喀什金越总股本的100%。
公司于2016年5月10日召开第二届董事会第六十五次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,逐项审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》中的三项子议案。本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 拟设立公司基本情况
(一) 莱奥国际珠宝有限公司
1、注册地址：新疆霍尔果斯经济开发区
2、注册资本：1,000万元
3、经营范围：黄金、18K金、白银、钻石、玉石、晶石等材质首饰产品的加工及销售；首饰的设计研发、生产及销售；玉石原材料收购、加工
4、股东的投资规模和持股比例
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司|1,000|100|
|合计||1,000|100|

(二) 玉王府文化饰品有限公司
1、注册地址：新疆霍尔果斯经济开发区
2、注册资本：200万元
3、经营范围：黄金、18K金、白银、钻石、玉石、晶石等材质首饰产品的加工及销售；首饰的设计研发、生产及销售；玉石原材料收购、加工
4、股东的投资规模和持股比例
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司|200|100|
|合计||200|100|

(三) 喀什金越电子商务有限公司
1、注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区
2、注册资本：200万元
3、经营范围：珠宝饰品设计、工艺研发、电子商务，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训，承接各类广告设计、制作、代理国内广告业务，提供测试咨询、技术咨询、技术培训、技术中介、技术承包、商务和信息咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
4、股东的投资规模和持股比例：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|杭州越王珠宝首饰有限公司|200|100|
|合计||200|100|

莱奥国际珠宝、玉王府文化饰品、喀什金越三家公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、 对外投资的目的及对公司的影响
1、宝庆尚品此次设立的莱奥国际珠宝拟开展的业务为代理销售国外钻石品牌产品。莱奥国际珠宝区别于宝庆尚品综合性品牌的经营运作思路，通过借助国际优质品牌资源，拓展在西部区域的营销渠道，实现公司盈利能力的提升。
2、宝庆尚品此次设立的玉王府文化饰品旨在研发具有文化内涵的白玉饰品，以时尚+文化为产品开发主线，通过差异化的产品满足客户的多种需求。通过设立该公司丰富宝庆尚品现有的产品品类，未来可通过开发更多种类的产品实现新的利润增长点，扩大公司的市场份额、加强公司市场竞争力。
3、杭州越王此次设立喀什金越，旨在充分利用新疆地区的政策优势，依托公司的产品设计能力及对珠宝行业零售信息管理系统及珠宝物流信息管理系统的针对性开发与应用研究成果，加大产品设计及信息系统开发力度，获取更多市场机会，进一步扩大市场占有率，提升公司整体竞争实力。
备查文件：
《第二届董事会第六十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年5月11日
北京市中伦律师事务所
关于诸城同路人投资有限公司
锁定期有关事宜的
法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于诸城同路人投资有限公司锁定期有关事宜的
法律意见书
致：山东得利斯食品股份有限公司
根据山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”或“得利斯食品”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的《委托合同》，本所接受发行人的委托，担任得利斯食品的特聘专项法律顾问，本所律师根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，就诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）所持得利斯食品股份的锁定期所涉相关事宜（以下简称“锁定期事宜”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对同路人投资锁定期事宜有关的文件资料和事实进行了核查和验证，听取了相关当事人就有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师在核查验证过程中已得到得利斯食品如下保证：其向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均完整、真实、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，所提供的文件资料的副本或复印件（包括但不限于复印件、扫描件、传真件和通过电子邮件等对有关事项的确认）与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合
中伦律师事务所 法律意见书
法授权并有效签署该等文件。对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或相关方出具的证明文件出具本法律意见书。该等事实和文件于提供给本所之日直至本法律意见书出具之日，未发生任何变更。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表意见。
本所出具本法律意见书时已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对同路人投资锁定期事宜进行了充分的核查验证。本所保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供得利斯食品为同路人投资所持得利斯食品股份所涉锁定期事宜向深圳证券交易所报备之目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。
本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
基于上述前提和保证，本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
2008年3月19日，同路人投资出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺如下：“作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称：“得利斯食品”）的发起人股东，本公司郑重承诺：
1、本公司将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利，履行股东义务。
2、自得利斯食品本次发行的股份上市交易之日起36个月内，本公司将不转让或委托他人管理所持有的得利斯食品的股份，也不由得利斯食品回购该股份。
3、上述股份锁定期满后，每年转让的得利斯食品的股份不超过本公司所持有的得利斯食品股份总数的25%。”
根据同路人投资做出的上述承诺及其于2014年1月27日提供的书面说明，
中伦律师事务所 法律意见书
其于2008年3月19日出具的《关于股份锁定的承诺函》中的“上述股份锁定期满后，每年转让的得利斯食品的股份不超过本公司所持有的得利斯食品股份总数的25%”，是指得利斯食品首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满之后，同路人投资就其在得利斯食品首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份，每年转让的股份不得超过所持得利斯食品股份总数的25%，即每年解禁四分之一，其所持有的得利斯食品的股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕，不再受2008年3月19日《关于股份锁定的承诺函》的限制。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于诸城同路人投资有限公司锁定期有关事宜的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所
经办律师：喻永会
经办律师：李瑞
2014年2月17日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-034海思科医药集团股份有限公司
关于高管职务调整及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 26日，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要进行了管理职能调整，经提名委员会提名，公司第三届董事会第二十七次会议通过，公司董事长王俊民先生不再兼任公司总经理，聘任公司董事范秀莲女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。
公司总经理变更不会影响公司经营管理活动的正常进行，王俊民先生仍然担任公司董事长职务。
公司及公司董事会对王俊民先生在担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
附：范秀莲女士简历
范秀莲，女，1963年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。范秀莲女士曾担任华西医科大学制药厂片区经理、辽宁东方红医药有限公司副总经理、沈阳博瑞总经理、沈阳欣博瑞总经理，2007年起任海思科医药集团股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。范秀莲女士同时兼任了西藏智汇实业有限公司监事。
截至目前，范秀莲女士直接持有公司20.69%的股份。范秀莲女士不存在《公司法》第 147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2019-003山东泰和水处理科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日9时以现场方式在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2019年12月6日以电子邮件和专人通知的方式送达全体董事及相关人员，本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司注册资本额、股本数量等发生变化；同时，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权董事会及公司相关人士办理工商变更登记等相关事宜。
此项议案尚需提交股东大会审议。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记的公告》等相关公告。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币179,176,641.38元。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。。独立董事发表了同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关公告。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，投资期限为不超过 12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响正常生产经营的情况下，同意使用不超过5亿元的闲置的自有资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及
额度范围内，资金可以滚动使用。
此项议案尚需提交股东大会审议。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保障公司及股东利益，在募集资金投资项目实施期间，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的工程款、设备购置款等相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》等相关公告。
（六）审议通过了《关于拟发放上市专项奖金的议案》
为感谢上市过程中有突出贡献的员工，同意发放总额不超过600万元的专项奖金。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（七）审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金投资设立全资子公司。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。
（八）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》
为了提升组织运营和管理决策效率，保证不同体系的更好运行，同意公司对现有组织机构进行调整和优化。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构设置的公告》。
（九）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意定于2019年12月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。
审议第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-050南京宝色股份公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会对《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》表决未获通过。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以公告形式发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年8月31日下午14：00在南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼505会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月31日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年8
月30日下午15:00至2016年8月31日下午15：00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共17名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为72.5623%。
|||
|-|-|
|出席会议的股东及委托代理人人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|146,576,036|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.56+23%|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|15|
|所持有表决权的股份数（股）|176,036|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0871%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
审议《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
表决结果：62,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0428%；146,513,236股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9572%。弃权0票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 62,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的35.6745%；反对 113,236股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的64.3255%。弃权0票，出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年8月31日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-022号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2015]826号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）27,340,000股。经深圳证券交易所《关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2015]225号文同意，本次公开发行人民币普通股（A股）已于 2015年 5月 27日在深圳证券交易所挂牌上市。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并于2015年5月22日出具了中审亚太验字（2015）020044号《验资报告》。
公司注册资本由人民币8,200万元增至10,934万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。根据公司二〇一五年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：441900000541068
名称：东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：东莞市厚街镇双岗村家具大道侧
法定代表人：詹谏醒
注册资本：人民币壹亿零玖佰叁拾肆万元
成立日期：1996年5月3日
营业期限：长期
经营范围：产销：木工机械，木工刀具；销售：电动工具，机电设备，五金，建筑材料，装饰材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-033思源电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会三次会议的会议通知于2018年7月31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年8月20日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事章孝棠先生书面委托独立董事秦正余先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-035号公告。
《公司2018年半年度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度银行授信额度的决议》。
根据公司发展需要，董事会同意公司(不含下属子公司)2018年度向商业银行申请综合授信总额度为人民币35亿元（占公司最近一期审计净资产的80%，含外币），该额度将用于公司向商业银行办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、其他非融资保函、买方承保、商票保贴等用途；其中不超过25亿元授信额度将用于办理各种保函、银行承兑汇票等用途；不超过10亿元授信额度将用于短期流动资金贷款。该综合授信为纯信用性质，免抵押，免担保。董事会授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2019年12月31日止的时间段内批准在本决议范围内的综合授信、流动资金贷款、短期贷款转期和新增短期贷款并签署相关文件。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏思源高压开关有限公司变更项目实施地的决议》。
根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的决议》（公告编号2017-048），公司计划在江苏省常州市选址新建制造高压开关设备工厂，目前公司已经注册了“江苏思源高压开关有限公司”作为该项目实施法人主体。
目前考虑到项目公司经营成本测算和土地供应的实际情况，董事会同意江苏思源高压开关有限公司变更到江苏省如皋市实施，项目其他内容不发生变更。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名张家荣女士先生为第六届董事会董事候选人的决议》。
公司董事会同意提名张家荣女士为第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。
其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本决议具体内容详见2018年8月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-036号《关于提名董事候选人的公告》
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任陈邦栋先生为公司总工程师的决议》。
经总经理提名，公司董事会同意聘任公司董事陈邦栋先生兼任公司总工程师，任期自为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。陈邦栋先生简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任陈邦栋先生为总工程师。该独立意见详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次董事会会议决议中第四项决议还需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日附：陈邦栋先生简历
陈邦栋先生，1970年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留
权。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司董事、副董事长。陈先生目前持有公司股份共计96,383,042股，占公司总股本12.68%。
陈邦栋先生与董增平先生通过签署《一致行动人协议》成为一致行动人，是公司实际控制人之一。
陈先生最近五年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
泛海控股股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司关联交易管理办法》的规定，作为本公司的独立董事，现就公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）拟认购公司非公开发行的 A股股票（以下简称“本次发行”）事项发表以下独立意见：
一、本次发行定价方式公平公允；交易程序安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公开透明。
二、本次发行的相关议案已经公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过，关联董事卢志强先生、李明海先生、余政先生、韩晓生先生、秦定国先生、赵品璋先生、郑东先生、邱晓华先生、齐子鑫先生、赵英伟先生、张博先生、赵晓夏先生回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。
三、本次发行的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力；本次发行是按照正常交易步骤进行，公司与中国泛海签订的附生效条件的《股份认购合同》中约定的条款公
平合理，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一六年三月十四日
湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之
法
律
意
见
书
湘潭市吉安路 77号中瀚财富广场 A座 20楼
关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师彭吴清、夏晶满（以下简称“本所律师”）列席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具的法律意见，是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2017年12月13日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，审议公司董事会提交的相关议案。
2017年12月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-053）。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，现场出席本次股东大会有表决权的股东及委托代理人 5名，代表股份 102,811,580股，占公司股份总数的29.7487%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票有表决权的股东1名，代表股份13,926,400股，占公司股份总数的4.0296%。
3、列席本次股东大会的其他人员
公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席（列席）人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
1、审议通过《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》
表决结果：同意票116,737,980股，占出席会议有效表决权股数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的 0%。
四、结论意见
关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
湖南湘君律师事务所
律 师：夏晶满
律 师：彭吴清
二 O一七年十二月二十九日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016-20佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票募集资金事项，公司股票自2015年12月18日起开始停牌。公司于2015年12月25日、2016年1月4日、1月11日、1月25日、2月 1日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》，并于2016年1月18日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌公告》，公司股票预计不晚于 2016年 2月 22日复牌。以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股票募集资金的各项工作。本次筹划的非公开发行事项募集资金项目投向涉及购买股权和合资成立公司。公司及中介机构正加紧对标的公司等进行尽职调查，对计划募投项目的可行性进行审慎、细致地研究。虽然相关工作有了一定进展，但仍需要做好进一步的可行性研究、尽职调查及沟通协商等工作。本次筹划非公开发行股票募集资金事项存在重大不确定性，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次相关筹划非公开发行股票事项的进展情况公告。公司筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一六年二月十五日