Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-127|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月4日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月4日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日2016年12月28日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）二、本次股东大会审议事项
《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用平安银行股份有限公司珠海分行授信额度事宜提供担保的议案》。
上述会议审议的议案内容详见2016年12月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年12月29日、2016年12月30日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016年 12月 30日 17:00前送达公司投资者关系部办公室。
来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室
邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：郝镇熙、张王均
联系电话：0756-8819330、8686333 传真：0756-8686077
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
附件一
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件二
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2017年1月4日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会，代表本人/公司
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
（说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。）
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|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用平安银行股份有限公司珠海分行授信额度事宜提供担保的议案》||||

委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：至2017年第一次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365273”，投票简称为“和佳投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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|议案名称|议案编码|
|《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用平安银行股份有限公司珠海分行授信额度事宜提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2017年 1月 3日15:00，结束时间为2017年1月4日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-040广东柏堡龙股份有限公司
关于审计部经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理张子龙先生的书面辞职报告，张子龙先生因个人原因申请辞去公司审计部经理的职位，辞职后不再担任公司任何职务。
张子龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司相关业务的正常开展带来影响，公司将按照相关规定尽快召开董事会聘任新的审计部经理。
公司董事会对张子龙先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-082棕榈园林股份有限公司
关于获得农业产业化国家重点龙头企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国农业部颁发的证书（证书编号NO.0857），具体内容如下：“经农业部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定，认定公司为农业产业化国家重点龙头企业。”
证书有效期至2016年12月底。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-048东方网力科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%—45%|盈利：6,347.02万元|
||盈利：7,933.78万元—9,203.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司调整经营战略，致力于成为国内领先的以视频为核心的城市数据平台提供商，及时调整产业结构，优化资源配置，出售子公司苏州华启智能科技有限公司100%股权，确认投资收益，归属于上市公司股东的净利润持续增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为6,600.00万元,主要为出售子公司苏州华启智能科技有限公司股权取得的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第一
季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-061蓝思科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十一日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016-07083鼎捷软件股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）2016年半年度报告及其摘要于2016年 7月 28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十六日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－90号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十四次会议于2015年9月7日以通讯表决形式召开，会议通知于2015年9月2日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体非关联董事参加了表决。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以通讯表决，审议通过了以下议案：
一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-92号公告《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》：
该议案详细内容详见公司同日发布的2015-93号公告《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年九月八日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2014-016常柴股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2014年 10月 8日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于 2014年 9月 29日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 8名，为薛国俊、何建光、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。董事蒋华平因公出差未出席本次会议，委托董事薛国俊代为表决。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于对公司控股子公司常柴万州柴油机有限公司增资的议案》。
董事会同意，由常万公司全体股东按持股份额同比例对常万公司增资，其中，本公司出资 3000万元人民币；万资公司出资 2000万元人民币（其中：万资公司以其持有且已经租用给常万公司使用的土地 40.0455亩经评估作价 1996.94万元出资，其余 3.06万元以现金出资）。常万公司注册资本由 3500万元增加到 8500万元人民币。（详见同时刊登的临时公告）表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-002河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司获批设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）接河南省博士后管理协调委员会办公室下发的《关于批准在郑州高新技术产业开发区博士后科研工作站增设 3个分站的通知》（豫博管办[2014]129号），公司获批设立博士后科研工作站分站，开展博士后工作。
此次公司获批设立博士后科研工作站分站，将有效推进公司高端研发人才引进和科技创新战略。公司将以此为契机，完善公司科技创新体系，增强公司自主创新能力；通过加大新产品的研发，进一步提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-106海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司实际控制人张海林先生完成增持计划的详细说明
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月20日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）披露了《关于公司实际控制人张海林先生完成增持计划的公告》，现公司对张海林先生承诺的增持计划具体实施完成情况详细说明如下：
一、增持承诺情况
公司实际控制人之一张海林先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公
司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，分别作出如下三次承诺：
1、2015年7月9日，张海林先生承诺：计划自2015年7月9日起未来三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份共计100-160万元人民币。同时承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见2015年7月10日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人及董事高级管理人员增持公司股份计划的公告》。
3、2015年7月22日，张海林先生承诺：计划在2015年7月9日及2015年7月14日增持承诺的基础上，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行第三次增持。承诺自2015年7月22日起两个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，以不高于20元/股的价格增持本公司股票4,650.6至5,650.6万元人民币（包括前两次增持计划未完成部分），即张海林先生承诺其本人三次增持公司股份金额合计9,000至10,000万元人民币。并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。具体内容见2015年7月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人第三次增持公司股份计划的公告》。
二、承诺完成情况
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||||||增持前持|增持后持|||
|||增持股数|增持平均价|增持金额|||||
|序号|增持时间||||股数（万|股数（万|公告日期|公告名称及公告编号|
|||（万股）|格（元/股）|（万元）|||||
||||||股）|股）|||
|1|2015 年 7月17日|220|19.77|4,349.4|4,664|4,884||《关于公司实际控制人张|
||||||||2015 年 07||
|||||||||海林先生增持公司股票的|
||||||||月18日||
|||||||||进展公告》（2015-095）|
|2|2015 年 7月29日|61.86|17.32|1,071.52|4,884|4,945.86||《关于公司实际控制人张|
||||||||2015 年 07||
|||||||||海林先生增持公司股票的|
||||||||月30日||
|||||||||进展公告》（2015-097）|
|3|2015 年 7月30日|207.58|18.04|3,744.35|4,945.86|5,153.44||《关于公司实际控制人张|
||||||||2015 年 07||
|||||||||海林先生增持公司股票的|
||||||||月31日||
|||||||||进展公告》（2015-098）|
|4|2015 年 7月31日|10|16.93|169.29|5,153.44|5,163.44||《关于公司实际控制人张|
||||||||2015 年 08||
|||||||||海林先生完成增持计划的|
||||||||月20日||
|||||||||公告》（2015-105）|
|合计|-|499.44|-|9,334.56|-|5,163.44|-|-|

上述公告的具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
综上，张海林先生累计增持公司股份499.44万股，累计金额9,334.56万元，已完成三次承诺的增持计划。
三、其他说明
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注实际控制人、董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-034
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：48.34%-78.01%|盈利：1348.26万元|
||盈利：2000.00万元-2400.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、杭州奥能电源设备有限公司业绩纳入公司合并报表，致使报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所增长。
2、报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为 200万元至300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
上海古鳌电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
根据《上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）于2016年9月29日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋主持了上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6703|
|末“5”位数|07760 27760 47760 67760 87760 69178|
|末“6”位数|097625 222625 347625 472625 597625 722625 847625 972625|
|末“7”位数|0398829 5398829|
|末“8”位数|42584914 62584914 82584914 02584914 22584914|
|末“9”位数|032934266|

凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,720个，每个中签号码可认购500股上海古鳌电子科技股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工
接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2016年9月30日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：上海古鳌电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2016年9月30日
（此页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：上海古鳌电子科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-23贵州航天电器股份有限公司
关于投资建设精密电子元器件智能制造新模式应用项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
贵州航天电器股份有限公司研制生产的高端电子元器件广泛应用于航空、航天、电子、舰船、兵器、通讯等领域，为神舟飞船、嫦娥探月等重点系统工程作出了突出的贡献。
随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，客户对精密电子元器件新产品研制周期和批量生产转换周期要求明显加快，对公司产品质量控制、生产效率提升提出了更高要求，公司经营管理面临更多挑战。而智能制造是企业提升产品品质和生产效率，实现精益制造、柔性化生产的有效途径。经论证，公司拟在贵阳总部及相关子公司开展精密电子元器件智能制造能力建设，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间。
经审议，董事会同意公司投资9,800万元建设精密电子元器件智能制造新模式应用项目。此项投资已经公司 2017年 4月 8日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。此项投资，未构成关联交易。
二、精密电子元器件智能制造新模式应用项目建设内容
1、项目建设范围：贵州航天电器股份有限公司贵阳总部、上海威克鲍尔通信科技有限公司
2、项目总投资：9,800万元
3、项目主要建设内容及实施目标：紧密围绕《中国制造2025》相关重点领域，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间，实现从订单到产品全过程的信息化管理及智能制造，全面提升公司精密电子元器件的技术水平和产品品质。项目实施从以下7个方面开展建设。
（1）安全可控核心智能设备研发与应用
（2）在智能制造车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模
（3）精密电子元器件智能设计与分析
（4）精密电子元器件智能制造数字化车间
（5）精密电子元器件智能制造车间制造执行系统（MES）
（6）精密电子元器件智能制造管理
（7）多源数据融合与大数据集成应用
4、项目建设周期：36个月
三、本次投资的资金来源
精密电子元器件智能制造新模式应用项目实施所需资金，公司将主要使用自有资金，同时申报政府部门项目补助资金。
四、本次投资对公司财务状况和经营成果的影响
公司拟实施的智能制造项目紧密围绕《中国制造2025》相关重点领域，以公司自动化设备研发能力为基础，针对精密连接器等精密电子元器件的智能制造，大力推进自主研发的高端专用数控装备和工业机器人等智能装备在数字化车间的应用，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间，项目实施完成后，公司产品生产效率和智能制造水平将得到大幅提升。
五、备查文件
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2017年4月11日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-031云南铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2019年3月25日召开第七届董事会第二十三会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，同意此次会计政策变更事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》三项金融工具会计准则；2017年 5月 2日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；
其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），根据《通知》的规定和要求，公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更，按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部 2017年 12月 25日修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30
号）的相关规定执行。
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云铝股份
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后关于金融工具会计处理按照财政部 2017年 3月 31日修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。公司财务报表按照财政部2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1.金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4.在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
根据新金融工具准则的衔接规定,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，上述会计政策变更对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。
（二）根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
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2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10.新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
11.新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。
变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部的相关文件要求而做出，
符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状
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况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十三会议决议；
（二）第七届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 3月 25日
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证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-060英洛华科技股份有限公司
关于公司控股子公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司控股子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）基于工程建设需求，于2019年7月10日与同一企业控制的浙江横店建设有限公司（以下简称“横店建设”）签订了《建设工程施工意向性协议》，工程合同造价暂定为15,110万元，待公司股东大会批准后双方方可签订正式合同。
联宜电机系公司控股子公司，横店建设系公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）之控股公司，与本公司同受横店控股控制，上述交易属于关联交易。
公司于2019年7月10日召开第八届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司关联交易的议案》。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。
公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生均事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东横店控股等将在股东大会上对本项议案回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本介绍
（一）基本情况介绍
浙江横店建设有限公司，法定代表人：杜一心，注册资本人民币 36,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街 25号，企业性质：其他有限责任公司，
主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。
截至2018年12月31日，该公司的总资产91,216.13万元，净资产49,289.28万元，主营业务收入124,896.95万元，净利润3,306.41万元（未经审计）。截至2019年6月30日，该公司的总资产91,907.90万元，净资产50,328.02万元，主营业务收入57,208.85万元，净利润1,038.74万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
联宜电机系本公司控股子公司，横店建设系公司控股股东横店控股之控股公司，与本公司同受横店控股控制。
（三）横店建设不属于失信被执行人。
（四）履约能力分析
横店建设为依法存续的公司，经营信誉良好，具备履行合同义务的能力，交易风险可控。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
联宜电机与横店建设签订《建设工程施工意向性协议》，约定由横店建设向联宜电机提供建设施工服务，待公司股东大会批准后双方方可签订正式合同。
（二）定价政策和依据
关联交易定价以市场价格为依据。
（三）建设工程施工意向性协议主要内容
发包方：浙江联宜电机有限公司
承包方：浙江横店建设有限公司
1、工程名称：浙江联宜电机有限公司1#、3#厂房、研发楼建设及装璜工程2、工程合同暂定造价：该工程合同造价暂定为15,110万元。
3、生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效，且经发包方母公司英洛华科技股份有限公司股东大会批准后双方方可签订正式合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司联宜电机与横店建设的本次关联交易是基于联宜电机工程建设需求，且横店建设具有履行本次关联交易的相关资质和丰富经验，同时，此次关联交易价格是以市场价格为基准，且交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。上述关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、2019年初至披露日，联宜电机与横店建设累计已发生的关联交易金额为 846.40万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本次关联交易，认为：公司控股子公司浙江联宜电机有限公司与关联方之间发生的交易行为，是正常业务生产的需要，本次交易遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司控股子公司关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司浙江联宜电机有限公司与关联方之间发生的交易行为属于关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
（三）联宜电机与横店建设签订的《建设工程施工意向性协议》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年七月十一日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-009北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：65.19%-73.22%||盈利：2,949.91万元||
|||盈利：790.00 万元-1,027.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同向下降,原因有两个方面：（1）公司上年同期确认出售北京华泰诺安技术有限公司20.57143%股权收益，形成较大的非经常性损益，增加净利润，上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-2,548.26万元，本报告期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润相较上年同期增长117.80%-137.10%；（2）报告期，公司主营业务收入增长超过80%，各项业务发展良好。
2．报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 81.57万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-063京汉实业投资股份有限公司
关于签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次签订的《关于建设Lycoell短纤维工厂的意向书》（以下简称“意向书”）仅为意向性文件，相关约定能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
意向书签署完成后，各方将继续商讨具体合作安排，如签署相关具体合作协议书，届时将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
意向书的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
公司最近三年签署框架协议及进展情况详见本公告第六部分内容。
一、意向书签署
2018年 4月 11日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿色纤维”）与奥地利 ONE-A工程有限公司（以下简称“ONE-A”）于湖北襄阳市共同签署了《关于建设 Lycoell短纤工厂的意向书》。鉴于金环绿色纤维有意向建立并运行一座 lyocell短纤维工厂，ONEA拥有 Lyocell短纤维生产的工艺技术与生产专有技术，且拥有一座工业化规模 Lyocell短纤维制造工厂的设计，工程，建设和运行所需的数据，技术信息和专有技术。经双方经友好协商，就整合双方的优势资源开展国内外合作。
二、合作方介绍
公司名称：奥地利 ONE-A工程有限公司
ONEA-Engineering Austria GmbH
法律形式：有限责任公司
所在地：弗克拉布鲁克（Vöcklabruck）政治管理区
公司地址：Wartenburgerstraße 1a
4840 Vöcklabruck
注册资本：叁万伍千欧元
ONE-A是一家奥地利企业，成立于 2007年。ONE-A专注于纤维素纤维工艺领域业务，主要在 Lyocell技术领域。通过授权，给全世界的潜在客户专门提供成套受世界专利保护的 Lyocell技术。
ONE-A与本公司及控股子公司之间无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦无其它关系。最近三年公司未与 ONE-A发生过类似交易。
三、意向书主要内容
意向书签署方：
（1）湖北金环绿色纤维有限公司
（2）奥地利 ONE-A工程有限公司
合作项目为年产量4万吨(2x20,000吨/年)Lyocell短纤维（以下称“工厂”），位于湖北襄阳樊城经济开发区，项目总投资 10.35亿元，建设周期 24个月。
鉴于，ONE-A获得并研发了 Lyocell短纤维生产的工艺技术与生产专有技术，且获得并开发了一座工业化规模 Lyocell短纤维制造工厂的设计，工程，建设和运行所需的数据，技术信息和专有技术。
ONE-A有意向授予湖北金环使用 Lyocell技术和专有技术的许可；取决于 ONEA提供的该工厂的工程设计，关键设备和服务，条款和条件仍待进一步协商，应由几个合同和协议涵盖，以执行和完成项目。
此意向书一式两份，每一方各持一份。
四、意向书的签订对公司的影响
1、本次意向书的签署符合公司战略发展规划，将有利于推动公司年产 10万吨绿色生物基纤维素纤维项目的实施，有力促进公司化纤业务的发展，符合公司转型升级的要求。
2、意向书仅为双方合作的意向性文件，不会对 2018年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、意向书的签署对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
1、本次签订的仅为意向书，为双方开展合作的基础文件，意向书中相关约定的具体实施尚存在不确定性，具体合作事宜仍待进一步商讨。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、最近三年公司签署框架协议情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||与预期存在重|
||签署日期||合作方||主要内容||截止目前执行情况|||
||||||||||大差异的原因|
|2016-10-10||太原精益良物业管理有限公司吴炎铎||注1||已完成||——||
|2017-03-08||强旺国际有限公司鹤山市腾悦房地产开发有限公司||注2||上述框架协议已经终止。目前公司||未达成一致意见||

||||||
|-|-|-|-|-|
||江门映晖湾房地产有限公司||已提起仲裁。||
|2017-06-12|刘健、杨华|注3|已完成|——|
|2017-09-19|成都市常鑫房地产开发有限公司四川省精华房地产开发有限公司成都市兴唐房地产开发有限公司四川省诚卓房地产开发有限公司|注4|已完成|——|
|2017-11-24|法国教育文化中心开发混合经济公司|注5|有效期内正常履行|——|
|2017-12-28|广西机场管理集团有限责任公司|注6|有效期内正常履行|——|
|2018-01-19|全经联（北京）产业孵化器有限公司|注7|有效期内正常履行|——|

注1：公司子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）以增资形式持有太原西山奥申体育文化有限公司（以下简称“西山奥申”）股权并成为其控股股东，增资后京汉置业持有西山奥申60%股权，负责城郊森林公园项目建设和管理运营。2016年11月18日签署了正式合作协议。
注2：合作方通过股权转让形式将江门映晖湾房地产有限公司87.5%股权转让给公司子公司京汉置业。
截止目前，相关各方未签署正式合作协议，上述框架协议已经终止。目前公司已提起仲裁。
注3：公司子公司京汉置业从刘健、杨华处收购重庆市天池园林开发有限公司100%股权。2017年7月12日签署了正式股权收购协议。
注4：公司子公司京汉置业与合作方合作开发简阳荣盛均益投资开发有限公司与简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司名下地块。2017年12月7日签署了正式合作协议。
注5：公司控股子公司宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）与合作方拟合作在南京溧水经济开发区开发建设南京航空航天科技教育园。
注6：公司控股子公司联合领航拟拟依托南宁机场区位和口岸优势，共同打造打造南宁国际空港物流产业园。
注7：公司拟与合作方向雄安新区政府申请立项，共同发起设立“全经联雄安创新产业园区”。
2、控股股东、持股5%以上股东及董监高持股变动情况
（1）公告披露前三个月本公司控股股东、持股5%以上股东不存在持股变动情况；
（2）2018年 3月 23日，公司完成对已离职董事及高管张天诚、王树所持限制性股票的回购注销工作，张天诚所持公司股份数由 1,248,439股变为 0股,王树所持公司股份数由 205,993股变为 0股；
（3）未来三个月公司控股股东，持股5%以上股东及董监高人员不存在所持限售股份解除限售及股份减持计划。
3、备查文件目录：
《关于建设 Lyocell短纤维工厂的意向书》
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司2016年度相关事项和第三届董事会第十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、对2016年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
1、2016年度公司审批的担保额度为9,000万元，全部为公司对全资子公司、控股子公司担保；2016年度内，公司担保实际发生额为对控股子公司维业达担保5,000万元，截至2016年12月31日，公司对维业达实际担保余额为1,000万元。
公司对全资子公司、控股子公司提供担保有助于满足子公司经营资金需求，促进其稳健发展，在担保期内也有能力对子公司的经营管理风险进行控制。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况。
通过对2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况
的核查，我们认为，2016年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、对公司2016年日常性关联交易的独立意见
经核查，我们认为，公司2016年度日常性关联交易是属公司正常业务范围，价格参考市场价格定价，公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
三、对公司2017年度日常性关联交易预计情况的独立意见
对公司2017年度日常性关联交易预计情况我们已事前认可，并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，就此发表如下独立意见：公司2017年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
四、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、对2016年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
同意公司2016年度计提资产减值准备，并将该议案提交2016年度股东大会审议。
六、对2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、对 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。经审阅，
我们认为公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
八、对公司会计政策变更的独立意见
经认真审议，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司实施本次会计政策变更。
九、对使用募集资金对全资子公司常州华日升反光材料有限公司增资的独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司华日升增资是基于募集资金投资项目的实际建设需要，有利于募集资金项目的顺利实施，符合公司非公开发行股票募集资金使用安排，不存在改变募集资金投向的情况及损害股东利益的情形，同时有利于提升公司的综合竞争实力，增强公司的可持续发展和盈利能力，符合公司未来发展的需要。
因此，同意公司使用募集资金对全资子公司华日升增资并将该议案提交公司股东大会审议。
十、对股票期权激励计划注销部分股票期权的独立意见
经认真审核，我们认为：因公司2016年度业绩未达到股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留期权第二个行权期考核目标，而注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。因此，同意公司注销首次授予期权318.72万份、预留期权38.595万份。注销后，公司股票期权激励计划股票期权数量为0份。
十一、对公司聘请2017年度审计机构的独立意见
我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守、履职能力等做了事
前审核，同意将聘请其作为公司2017年度审计机构的议案提交第三届董事会第十五次会议审议，并认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订的2016年度报告审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司实际情况，其出具的审计规则遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2016年度财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-087
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东周亚辉先生的通知，周亚辉先生将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回交易日|实际购回日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|周亚辉|否|22,900,000|2018-3-9|2019-6-6|2019-5-21|国信证券股份有限公司|12.16%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，周亚辉持有公司股份 188,290,213股，占公司总股本的16.35%，其所持有的公司股份已累计质押127,990,000股（占其直接所持有本公司股份的67.97%，占本公司总股本的11.11%）。
三、备查文件
1、股票质押式回购部分解除质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十二日