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证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：2017-001山煤国际能源集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月17日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,140,107,948|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.5099|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司常务副总经理焦亚东先生，副总经理郝小平先生、刘奇先生，财务总监吴志杰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,140,038,748|99.9939|69,200|0.0061|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,140,038,748|99.9939|69,200|0.0061|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》|1,506,318|95.6078|69,200|4.3922|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所有议案均为普通议案。所有议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（太原）律师事务所
律师：王贝律师、闫建亮律师
2、律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2017年1月17日
附件：
苏新强先生简历
苏新强，男，汉族，1968年11月出生，大学本科学历，中共党员，律师，经济师。曾任山西焦煤集团法律事务部法律事务科副科长、科长，山西焦煤集团法律事务部副部长、部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问，山煤国际能源集团股份有限公司董事。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-007骆驼集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2014年 3月 31日在襄阳市汉江北路 65号八楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：
一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会2013年度工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2013年年度报告全文
及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份 2013年年度报告全文》《骆驼股份 2013年年度报告摘要》）
公司监事会及全体监事认为：
1、公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2013年全年的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2013年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》详见公司公告临2014-011《关于 2014年日常关联交易的公告》。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于将谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
详见公司公告临2014-014《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
公司监事会及全体监事认为：
公司对“谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履行相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
独立董事提名人声明
提名人株洲冶炼集团有限责任公司，现提名虞晓锋为株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与株洲冶炼集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括株洲冶炼集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在株洲冶炼集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：株洲冶炼集团有限责任公司
（盖章）
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-050陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年7月29日以专人送达和传真相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决的董事 7人。
会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：一、通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公司”）拟向北京银行股份有限公司南昌新建支行申请流动资金信用贷款人民币 9,000万元，贷款期限为 24个月，贷款利率为央行规定的同期贷款基准利率。
公司拟为江西公司上述流动资金贷款提供连带保证责任担保，担保期限为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起两年。
公司独立董事刘贵彬、伍远超和温宗国共同对该次公司为全资子公司融资提供担保事项发表了专项意见。具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的公司《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2016-051）。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《关于向关联方借款的议案》
同意公司向供销集团财务有限公司申请流动资金借款 2亿元人
民币，期限为 6个月，借款利率为银行同期贷款基准利率，无抵押，无担保。
鉴于供销集团财务有限公司为本公司实际控制人中国供销集团
有限公司之全资子公司，本公司董事长管爱国先生为中国供销集团有限公司之副总经理，管爱国先生对该议案的审议回避表决。独立董事刘贵彬、伍远超和温宗国共同对该议案发表了专项意见。具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的公司《关于向关联方借款的公告》（公告编号：临2016-052）。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过《关于拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
同意公司以所属七家子公司的机器设备等资产为租赁物以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，向太平石化金融租赁有限责任公司融资人民币 16,000万元，融资期限 3年，租赁年利率4.9875%，按季度为一期支付租金，每期租金为 1,443.85万元，租期合计支付租金 17,326.2万元。
上述租赁物为黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源开发有限公司、江西中再生资源开发有限公司和广东华清废旧电器处理有限公司等六家全资子公司和控股子公司山东中绿资源再生有限公司的机器设备等资产。
上述租赁物于 2016年 6月 30日的账面原值为 22,834.38万元，账面净值为 15,598.92万元。经北京中天华资产评估有限责任公司以2016年6月30日为评估基准日进行评估,并出具了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司拟融资租赁涉及的固定资产市场价值项目资产评估报告书》（中天华资评报字【2016】第 1346号），评估值为 17,369.57
万元。
具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的公司《关于拟开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：临2016-053）。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过《关于变更分公司经营范围的议案》
同意陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司北京分公司变更经营范
围，其经营范围由“经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经济活动）”变为“经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经济活动）”（最终以分公司工商登记机关批准的为准）。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-054号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用闲置募集资金认购交通银行结构性存款 4,000万元，持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额20,000万元。
2019年 8月 2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过2.4亿元（含2.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融机构投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临 2019-044号公告。
近日，公司根据第八届董事会第二十九次会议决议使用闲置募集资金认购交通银行结构性存款4,000万元。现将相关情况公告如下：
一、到期银行结构性存款情况
公司前期根据第八届董事会第十五次决议认购的2019年2月19日起息的广发银行结构性存款 4,000万元、2019年 2月 20日起息的交通银行结构性存款 4,000万元已分别于 2019年 8月 19日、2019年 8月 20日到期，本息合计金额4,083.31万元、4,083.31万元已归还至募集资金专户。
二、认购银行结构性存款情况
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天
2、产品期限：180天
3、起息日：2019年8月29日
4、到期日：2020年2月25日
5、投资金额：4,000万元
6、预期年化收益率：3.95%-4.05%
7、协议银行：交通银行股份有限公司陕西省分行
公司本次认购交通银行结构性存款产品进行现金管理不构成关联交易。
三、风险分析及控制措施
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|-|
|公司使用闲置募集资金认购的结构性存款产品为保本型产品，本金安全有保|
|证，属于低风险投资品种，但受市场波动影响，存在收益不能达到预期的风险。|
|对此，公司将严格按照有关规定进行管理、检查和监督，及时分析和跟踪投资产|
|品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施。|
|若出现产品发行主体财务状况恶化、投资产品面临亏损等重大不利因素时，及时|
|采取止损措施。公司独立董事、监事会将对募集资金使用情况进行监督与检查。|

四、对公司的影响
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|-|
|公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集|
|资金认购银行结构性存款产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业|
|务的发展，有利于提高募集资金使用效率。|

五、截至本公告日，公司持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品
余额为2.0亿元。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-009
武汉市汉商集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2016年 3月 3日以通讯方式召开，应出席监事 3人，实际出席 3人。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理机构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司制定的《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
此议案尚需经国资监管部门审核通过后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实〈武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》进行了认真核实，认为：
1、列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，符合《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励方案（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司监事会
2016年 3月 4日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2019-054吉林华微电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年9月18日
（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|230,145,236|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.8672|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由夏增文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司CEO（首席执行官）于胜东先生代行董事会秘书职责，出席了本次临时
股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,127,976|99.9925|16,800|0.0072|460|0.0003|

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,436,666|99.6921|708,570|0.3079|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|4,574,770|99.6241|16,800|0.3658|460|0.0101|
|2|审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》|3,883,460|84.5695|708,570|15.4305|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所
律师：段军、王新雨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林华微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
吉林华微电子股份有限公司2019年9月19日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2015-009新疆八一钢铁股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司之全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）自2015年1月1日起停产检修。2015年3月初，南疆钢铁完成检修工作，开始进行恢复生产的前期准备工作（详见本公司临2014-030公告、临2015-002公告）。2015年4月15日，南疆钢铁恢复生产。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-053新城控股集团股份有限公司关于
收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对新城控股集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】552号，以下简称“无异议函”），载明公司由招商证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过47.27亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议；本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-017浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议书面通知于2019年4月15日发出，会议于2019年4月25日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》；
与会监事认为：《2018年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2018年度利润分配预案》；
与会监事认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公 1
司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于对部分应收账款单项计提减值准备的议案》。
与会监事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司2019年第一季度报告》。
与会监事认为《公司 2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会2019年4月26日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017—020华东建筑集团股份有限公司
关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议
2017年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十七次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。
2016年度财务报告审计工作已结束。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华事务所”）依照审计业务约定书的内容，独立、客观、公正、及时地出具了《华东建筑集团股份有限公司 2016年度财务报表及审计报告》和《华东建筑集团股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》，较好地完成了公司委托的各项审计。为此，建议继续聘请众华事务所为公司 2017年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于2014年度利润分配的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于母公司所有者的净利润为133,278,522.31元，按2014年度母公司实现净利润204,508,607.42元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%法定盈余公积20,450,860.74元，加上年初未分配利润479,602,474.47元，减去本年实际分配利润 35,868,600.00元，本年度实际可供股东分配的利润为556,561,536.04元。
本公司 2014年度利润分配预案为：拟以公司 2014年 12月 31日的总股本 207,780,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），派发现金红利总额为41,556,000元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.18%，剩余未分配利润结转下年度。2014年度不送股、不转增。
公司董事会提出的2014年度进行利润分配的决定是符合公司的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在损害全体股东的利益情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2014年度利润分配的预案，同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见审计机构。同意按照程序规定，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用75万元。
三、关于确认2014年度关联交易暨2015年度日常关联交易预计的独立意见公司 2014年度的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
公司2015年度与关联方之间进行关联交易是为了公司正常生产经营的需要，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
四、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬计划的独立意见
公司2015年度董事、高级管理人员薪酬计划是基于独立、客观判断的原则，并结合同行业薪酬水平、公司发展经营规划等方面综合确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该项议案。
五、关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
我们认为，公司制定该制度符合相关法律、法规的规定，有助于加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。我们同意将该制度提交股东大会审议。
六、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
七、关于制定《内部控制评价管理办法》的独立意见
我们认为，公司制定该制度符合相关法律、法规的规定，有助于规范公司内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
八、对公司募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见易所相关法律法规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[下接签署页]
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见【本页无正文,为《浙江九洲药业股份有限公司独立童事关于第五届董事会第四次会议相关事顼的独立意见》签字页l
独立董事签名:
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日期:⒛15年4月9日
山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司董事会换届事项发表以下独立意见：
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展。
独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-065债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为：133,928,571股
本次限售股上市流通日期为：2018年7月2日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。
(一)核准时间
瑞茂通供应链管理股份有限公司，（以下简称“公司”）于2015年6月8日，收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1093号文《关于核准瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行股票的批复》，中国证监会核准了公司非公开发行不超过 133,928,571股 A股股票的申请。
（二）股份登记时间
公司已于 2015年 7月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行133,928,571股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
(三)锁定期安排
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|限售期|预计上市时间|
|1|上海豫辉投资管理中心（有限合伙）|89,285,714|36个月|2018年 7月2日|
|2|万永兴|31,250,000|36个月|2018年 7月2日|
|3|刘轶|13,392,857|36个月|2018年 7月2日|

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|-|-|-|
|合 计|133,928,571|2018年 7月2日|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自2015年7月非公开发行完成后至今，公司股本数量变动情况如下：因公司 2014年经营业绩未能完全满足股权激励计划规定的限制性股票第三期解锁条件，公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票93万股，该部分限制性股票已于2016年3月9日注销，公司总股本相应由 1,017,407,464股减至1,016,477,464股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
发行对象上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴、刘轶承诺：认购的非公开发行股份自发行之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
上述股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外无其他上市特别承诺，亦不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，兴业证券就瑞茂通限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对瑞茂通非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 133,928,571股；
本次限售股上市流通日期为2018年7月2日；
非公开发行限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序|股东|持有限售股|持有限售股占公|本次上市流通数|剩余限售|

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|号|名称|数量|司总股本比例（%）|量（单位：股）|股数量|
|1|上海豫辉投资管理中心（有限合伙）|89,285,714|8.784|89,285,714|0|
|2|万永兴|31,250,000|3.074|31,250,000|0|
|3|刘轶|13,392,857|1.318|13,392,857|0|
|合计||133,928,571|13.176|133,928,571|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|0|0|0|
||2、其他境内非法人持有股份|89,285,714|-89,285,714|0|
||3、境内自然人持有股份|44,642,857|-44,642,857|0|
||有限售条件的流通股份合计|133,928,571|-133,928,571|0|
|无限售条件的流通股份|A股|882,548,893|133,928,571|1,016,477,464|
||无限售条件的流通股份合计|882,548,893|133,928,571|1,016,477,464|
|股份总额||1,016,477,464|0|1,016,477,464|

特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-035 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届三十二次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2017年9月15日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2017年9月19日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
关于出售对外投资股权的议案:同意本公司全资子公司上海中路实业有限公司（以下简称中路实业）将持有的上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称英内物联）28.05%股权出售给科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能），科大智能以发行股份的形式支付本次股权转让的对价。
按照英内物联100%股权初步估值9亿元计算，中路实业持有的英内物联28.05%股权估值初步确定为252,407,932.01元，按照科大智能本次发行股份价格20.30元/股计算，中路实业将取得科大智能股份 1,243.3888万股。同时中路实业对英内物联 2017年度、2018年度盈利进行承诺及予以现金或股份进行补偿,授权管理层为协助科大智能股份有限公司重大资产重组而先行签订相关协议。本议案将提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
公司临时股东大会召开时间另行通知。
三、报备文件
(一)公司八届三十二次董事会（临时会议）决议
(二)中路股份有限公司关于八届三十二次董事会（临时会议）相关事项的独立意见
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-028债券代码:123021 债券简称:14东证债
东方证券股份有限公司
关于公司债券“14东证债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司 2014年公司债券（债券简称：“14东证债”）进行跟踪评级。
中诚信证评对公司已发行公司债券“14东证债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《东方证券股份有限公司 2014年公司债券跟踪评级报告（2015）》（信评委函字【2015】跟踪 142号），维持公司债券“14东证债”的信用等级为AAA，维持公司主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2015年 6月 12日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2016-024
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
减资公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 4日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
近期，公司已办理完成原激励对象董林、董喆、金文吉、高清波、张洪华和李大庆等六人已获授但尚未解锁的限制性股票 28.304万股的回购注销手续。
本次回购注销限制性股票实施后，公司注册资本将从 1,413,864,859元人民币减至 1,413,581,819元人民币。因本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权于本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2017-074
北京长久物流股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场 B座7层北京长久物流股份有限公司VIP会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|17,274,920|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.3186|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关
规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，李桂屏女士、王昕先生因出差在外未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，李万君先生因身在外地未能出席现场会议；
3、公司董事会秘书代鑫先生出席现场会议；公司副总裁张振鹏先生、丁红伟女士、王冬梅女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,274,920|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,274,920|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案|17,274,920|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案|17,274,920|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：
1.关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案；
2.关于变更部分募集资金投资项目的议案；
本次股东大会审议的议案不属于特别决议议案，议案均涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇
股权投资管理有限责任公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、刘章印
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会所审议通过的会议决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京长久物流股份有限公司2017年11月7日
立
立信会计师事务所
(特
贿普通台伙
倌
) BD0CHINA sHU LVN PAN CERT:FIED PUBLIC ACC0U NTANTs LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZA1o躬3螃
山西安泰集团股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以
下简称安泰集团
)
⒛18年I2月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
评
价其有效性是安泰集团董事会的责任
c
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报篝内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存
在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测朱来内部控制的
一
有效性具有 定风险
c
内邯拧制衤讠|报古第l页
lDo淆
立信会计师事务所
(特殊普通台伙
)
BD0CHINA$HU LUN PANCERTIFI【 D PUBLIC ACC0U NTANTs LLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,安
泰集团于⒛18年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
中国注册会计师
:
中国注册会计师
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屠
诮奉
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中国上海 二 九年三月二十日
丨勾部{帘制i⒈讠|报:|笫2贞