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深圳市名家汇科技股份有限公司
敏感信息排查管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理水平，规范信息披露工作，强化公司对媒体信息及敏感信息的快速反应的排查与管理，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，健全公司维稳机制，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络(包括股吧、QQ群、博客、微信等新媒体)、报刊、电视、电台等媒体上对公司的报道、传闻等。本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中发生或即将发生的会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于：
(一)与公司业绩、利润等事项有关信息；
(二)与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息；
(三)与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关信息；
(四)对公司日常经营产生重大影响的相关事项；
(五)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。
第三条董事会秘书为媒体信息及敏感信息排查工作的直接责任人；证券投资部协助董事会秘书进行排查工作。
第二章媒体信息的排查与管理
第四条证券投资部指定专门人员，及时关注媒体上对公司的报道、传闻及投资者反映的信息。
相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项，董事会秘书应依法进行信息披露。需履行会议审定程序应立即报告董事长或监事会主席，并按《公司章程》规定及时向全体董事、监事发出会议通知。在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务，按信息保密相关的规章、制度执行。
第六条证券投资部在董事会秘书的领导下，对涉及公司的媒体信息做出快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控制人等相关各方发问询函等方式进行认真核实。在核实的基础上，及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清，并视情况决定是否申请股票停牌，从而消除市场的不良影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
第七条媒体传播的信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司在第一时间向中国证监会深圳监管局及深圳证券交易所提供信息传播的证据，并发布澄清公告。
披露的澄清公告包括下列内容：
(一)报道传闻的媒体及媒体传播的方式与时间、传闻信息内容；
(二)说明公司对报道传闻的起因、报道传闻内容的真实性及相关责任人等进行调查、核实情况；
(三)在公司无法判断传闻的真实性时，说明无法判断的理由及采取的进一步措施；
(四)有助于说明问题实质的其他内容。
第八条公司在进行相关媒体信息排查工作的同时，充分发挥投资者关系互动平台的作用，做好疏导化解工作。对投资者通过电话、传真、网络、邮件等渠道向公司反映的情况，在核实的基础上，及时、耐心、细致地答复投资者的疑问，妥善处理各类咨询或投诉，切实防止投资者因情绪激动而引发的群体性事件的发生。
第三章敏感信息的排查与管理
第九条董事会秘书、证券投资部应对公司、控股股东及分(子)公司的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，董事会秘书、证券投资部可以对公司各职能部门及分(子)公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。
公司各部门、分(子)公司应及时将敏感信息在第一时间向董事会秘书报告，并对其所提供的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责。
第十条持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应进行敏感信息排查，其持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化时，该股东或实际控制人应立即将有关信息以书面的形式告知董事会秘书。
任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权，该股东应立即将有关信息以书面形式通知董事会秘书。
在排查过程中，董事会秘书、证券投资部应密切关注公司控股股东拟转让持有公司股份的动向，并对其股份转让的进展情况及时向董事会报告。
第十一条董事会秘书、证券投资部应注意收集可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的市场传闻，并保持与公司控股股东和实际控制人的密切联系，及时掌握控股股东、实际控制人发生的敏感信息。
第十二条公司敏感信息在公开披露前均属应保密的信息，公司应将知悉该信息的人员控制在最小范围内并严格保密。在公司未将该敏感信息公开披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
第十三条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司经营状况、财务状况及其他公司经营情况与任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司未公开披露的敏感信息。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及其他人员在接受新闻媒体采访、参加新闻发布会等公开媒体活动时，应事先就被采访内容征询董事会秘书的意见，不得泄露公司未公开的敏感信息，涉及已公开信息的，应统一以公告内容为准。
第十五条公司应对网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄露未公开敏感信息。
第十六条如尚未披露的敏感信息难以保密或已泄露，公司应按要求及时采取措施予以解释和澄清。
第十七条公司披露敏感信息时，应根据公司《信息披露管理办法》，按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行并提交相关文件。
第十八条公司股东、实际控制人不得滥用股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供敏感信息。
第四章附则
第二十条本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的《公司章程》执行，并及时对本制度进行修订。
第二十一条本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳市名家汇科技股份有限公司二〇一六年四月
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-71
杭州汽轮机股份有限公司
关于向杭州银行申请授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）石桥支行申请人民币3亿元授信额度。
2、根据深交所《股票上市规则》规定，公司董事长郑斌先生兼任杭州银行董事，本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年10月25日组织召开七届十五次董事会，关联董事郑斌对该议案进行回避表决，经与会非关联董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向杭州银行申请3亿元授信额度暨关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表独立董事意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、关联交易对方基本情况
（一）基本情况
1、关联方名称：杭州银行股份有限公司
2、注册地：杭州市下城区庆春路46号
3、法定代表人：陈震山
4、注册资本：366442.888万元
6、杭州银行近期主要财务数据
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|期间|营业收入|净利润|总资产|净资产|
|2016 年度|13,732,844|4,020,927|720,424,176|38,561,695|
|2015 年度|12,403,939|3,704,479|545,314,565|31,835,281|

（二）关联关系
本公司董事长郑斌先生兼任杭州银行董事，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及对定价政策
公司向杭州银行石桥支行申请人民币 3亿元授信额度开展业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向杭州银行申请授信额度是为了满足公司资金周转需求，确保公司生产经营活动正常进行，有利于公司优化财务结构，提高资金利用率。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、公司于2017年10月25日召开七届十五次董事会，审议《关于公司向杭州银行申请3亿元授信额度的议案》。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，公司独立董事同意将该议案提交董事会审
议。
2、独立董事意见：公司向杭州银行申请授信额度是为了满足公司资金周转需求，提高资金利用效率。公司董事会审议关联交易时，关联董事进行回避表决，关联交易表决程序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，
此项交易无须提交股东大会审议。
六、备查文件
1、七届十五次董事会决议；
2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-035
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于2018年4月10日将其持有的本公司无限售条件流通股16,000,000股质押给中诚信托有限责任公司。具体内容见2018年4月12日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-027号公告。
上述股份16,000,000股已于2019年4月18日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为16,000,000股，占公司总股本的2.60%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份 149,915,060股，占其持有公司股份的68.81%，占本公司总股本的24.32%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-060
深圳市赢合科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
证券事务代表张妙玉女士提交的书面辞职报告，张妙玉女士因个人原因请求
辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报
告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对张妙玉女士在担任公司证券事务代表期间的勤勉工作和为
公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代
表。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二0一五年九月三十日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-021
山东海化股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第五届董事会 2014年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司自身财务状况和资金管理要求，为满足控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司和山东海化华龙硝铵有限公司的融资需求，公司拟为上述两家控股子公司提供最高金额为 60,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的29.94％。上述担保自股东大会审议通过之日起 1年内有效。
该项议案已获公司独立董事认可，并经第五届董事会 2014年第三次会议审议通过，按照有关规定，该议案尚需获得公司 2014年第二次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1．山东海化氯碱树脂有限公司
注册地址：山东潍坊 法定代表人：常炳铎
注册资本：1,945万美元 成立日期：2004年 8月
经营范围：主要生产销售烧碱等产品。
与本公司的关系：控股子公司，公司持有51.98%的股权。
主要财务数据：截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额
83,949.48万元，负债总额 67,190.50万元，净资产 16,758.97万元，资产负债率80.04%。2013年实现营业收入 46,985.43万元，利润总额-15,920.45万元，净利润-17,992.62万元（数据已审计）。
2．山东海化华龙硝铵有限公司
注册地址：山东潍坊 法定代表人：付希泉
注册资本：11,200万元 成立日期：1999年 3月
经营范围：主要生产销售合成氨、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸、粗甲醇、工业用液体二氧化碳等产品。
与本公司的关系：全资子公司
主要财务数据：截至 2013年 12月 31日，该公司资产总额
27,326.45万元，负债总额 20,681.08万元，净资产 6,645.37万元，资产负债率75.68%。2013年实现营业收入 35,274.97万元，利润总额-15,180.77万元，净利润-16,846.84万元（数据已审计）。
三、为各控股子公司提供的担保额度
公司拟为上述两家控股子公司提供最高金额为 60,000万元的担保，其中为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保 45,000万元，为山东海化华龙硝铵有限公司提供担保 15,000万元。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保，既能确保其及时获得生产经营所需资金，又能充分防范和控制对外担保风险，有利于其发展。
在上述被担保人中，山东海化氯碱树脂有限公司虽不是公司的全
资子公司，但本公司处于绝对控股地位，其主要管理人员和财务总监均由公司委派，能够控制担保风险,而且公司在为该控股子公司实际提供担保时，其他股东也应按其所持股权比例提供相应的担保额度。
因此，董事会认为担保风险可控，有利于子公司生产经营活动的开展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
该议案是董事会根据公司财务现状及资金管理要求，在充分考虑控股子公司财务状况及实际需求的基础上确定的，有助于帮助控股子公司及时解决资金需求，开展各项生产经营活动。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，审议程序合规、有效，因此同意该项议案。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，包括上述担保在内，公司意向性对外提供担保总额为 60,000万元，占本公司 2013年度经审计净资产的29.94％。公司实际对外提供的担保总额为 0万元，无逾期担保情形。
七、备查文件
1．第五届董事会 2014年第三次会议决议。
2．第五届监事会 2014年第二次会议决议。
3．独立董事关于本事项的独立意见。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 4月 25日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-026债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
公司第六届董事会、监事会任期将于2017年5月15日届满。鉴于目前公司第七届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司治理及经营运作相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。
董事会、监事会延期换届不影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事、监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 5月 13日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对2014年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和核查，现作如下说明并发表独立意见。
一、经核查，公司建立了较为完善、规范的内部控制制度，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金等损害公司和社
会公众股东权益的行为。报告期内不存在公司的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
二、经核查，报告期内公司无违规对外担保情况。
三、经核查，报告期内公司无对外担保行为。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发【2003】56号、证监发【2005】120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担
保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规对外担保情况；公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情
恒康医疗集团股份有限公司况。
独立董事签字： 方萍 程明亮
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-033南京宝色股份公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2016年7月21日以电子邮件方式发出。并于2016年7月24日以电话会议方式召开。
本次董事会由董事长高颀先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事 9名。公司监事及部分高管出席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会全体董事认真审议，形成会议决议如下：
审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
由于公司本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，审计、评估工作尚未完成。董事会同意继续推进本次重大资产重组工作。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等规则的规定，同意公司向深圳证券交易所申请从 2016年 8月 1日起延期复牌一个月，预计于2016年9月1日前披露重大资产预案或报告书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一六年七月二十五日
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波天邦股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议作出的关于公司高管聘任发表如下意见：
同意聘任傅衍先生、尉明先生为公司副总裁。
上述人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
二、独立董事关于对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量发表独立意见
原激励对象朱五一、熊兰芬、王计刚、李宁、徐强因离职不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，公司董事会对公司首期股票期权激励计划的激励对象名单进行调整，并注销不符合条件的激励对象已获授的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。调整后的授予对象均为公司2012年年度临时股东大会审议批准的首期股票期权中相关人员。
综上所述，我们同意公司董事会对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划的期权总数由955万份调整为
922.5万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由860万份调整为827.5万份，首次授予股票期权的激励对象由114人调整为109人。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一四年一月十七日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014- 040
合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014年 11月 5日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2014年 11月12日上午 11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更投资结构、调整投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司部分募投项目变更投资结构、调整投资进度。
2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用不超过 6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
备查文件：
1、公司第二届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
二○一四年十一月十三日
北京市金杜律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年8月14日召开的第四届董事会第二十六次会议决议；
3.公司董事会于 2015年 8月 15日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2015年 8月 14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，决议召集本次股东大会。2015年 8月 15日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2015年8月31日（星期一）下午13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为 2015年 8月 30日至 2015年 8月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 31日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2015年 8月 30日下午 15:00至 2015年 8月 31日下午 15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份数为 110,589,500股，占公司有表决权股份总数的20.89%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 5名，代表股份数为 9,778,307股，占公司有表决权股份总数的1.84%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所经办律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于非公开发行2015年私募债券的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所见证律师：_________________
孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一五年八月三十一日
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年任职期间的工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
1、董事会会议
报告期内公司共召开 8次董事会会议，其中，本人出席了 8次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、股东大会
报告期内公司共召开3次股东大会会议，其中本人出席 3次股东大会，0次未出席。
二、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，分别参加了董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 2016年度召开的相关会议，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东的利益。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规、公司章程，作为公司独立董事，本人在当选公司第五届董事会独立董事后对公司相关情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及检查后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可意见
（2）关于公司日常关联交易的事前认可意见
（3）关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
（4）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
（5）关于 2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
（6）关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
（7）关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
（8）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
（9）关于公司向银行申请授信的独立意见
（10）关于公司日常关联交易的独立意见
（11）关于公司会计政策变更的独立意见
2、 2016年 4月 25日，本人就公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表了独立意见：
（1）关于修改公司章程的独立意见
（2）关于确认 2014年股权激励计划二次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
3、 2016年 6月 13日，本人就公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于参股公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见
（2）关于参股公司增资扩股暨关联交易的独立意见
4、 2016年 8月 15日，本人就公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项以及公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2016年9月20日，本人就公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于确认 2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
6、 2016年 12月 7日，本人就公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）关于部分募集资金投资项目实施主体变更为公司及全资子公司共同实
施的独立意见
（2）关于全资子公司对上海煦达新能源科技有限公司增资控股的独立意见
（3）关于公司董事会换届选举的独立意见
7、2016年12月23日，本人就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（2）关于聘任公司董事会秘书的独立意见
四、对公司进行现场调查情况
2016年度内，本人参加公司董事会等会议及其他时间对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易、股权激励、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、年报工作履行的职责：
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2016年度年报工作进展顺利。
本人在公司 2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司 2016年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：jhzhang001@163.com
以上是本人在2016年度履职情况的汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
述职人：张建华
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-034广东安居宝数码科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安居宝”)于2017年 7月 21日收到西南证券股份有限公司的《关于更换广东安居宝数码科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,具体内容公告如下:
鉴于安居宝首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，西南证券股份有限公司作为安居宝非公开发行股票的保荐机构，继续履行首次公开发行股票募集资金持续督导责任，唐异先生、刘勇先生为该项目的持续督导保荐代表人。
鉴于刘勇先生工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导保荐代表人，西南证券股份有限公司现委派涂和东先生为上述项目的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，安居宝非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为唐异先生和涂和东先生(简历附后),保荐期限为西南证券股份有限公司推荐公司申请非公开发行股票的推荐期间及公司非公开发行的股票上市后当年剩余时间及其后二个完整会计年度的持续督导期间。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年 7月 21日
附件：涂和东先生简历
涂和东，保荐代表人，中国注册会计师，西南证券投行项目管理部总经理助理，证券业执业证书号码为S1250716070001。曾参与彩虹精化2015年非公开发行股票等项目。
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-014山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况分别于2016年3月18日、2016年3月25日、2016年4月1日在巨潮资讯网上发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013）。
本次筹划发行股份购买资产事项拟构成重大资产重组事项，该事项涉及公司通过发行股份（及支付现金）的方式收购目标公司的股权。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，包括对标的公司的尽职调查等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
由于本次发行股份购买资产相关工作尚在进行中，公司预计无法按照原计划在2016年4月11日前披露重大资产重组预案或者报告书及相关文件并复牌。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中际装备；证券代码：300308）自2016年4月11日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进各项工作。公司承诺争取于2016年5月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次重大资产重组预案或报告书后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司将发布终止本次重大资产重组事项的公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年4月 8日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-074号中矿资源勘探股份有限公司
重大资产重组进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中矿资源；股票代码：002738）自 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 10月 9日、10月 16日、 10月 23日、10月 30日、11月 6日、11月 9日、11月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2017-055)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2017-056)、《重大资产重组停牌公告》(公告编
号：2017-057)、《重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-059)、《重大资产重组进展公告(二)》(公告编号：2017-060)、《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号：2017-061)、《重大资产重组进展公告(三)》(公告编号：2017-071)，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。鉴于本次重大资产
中矿资源勘探股份有限公司
重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017年 11月 23日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017033深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国南方电网有限责任公司招标服务中心发给公司的《中标通知书》，根据中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第二批框架招标项目（项目编号：
NWGK16100502）定标结果，公司单相智能电能表、三相智能电能表、三相多
功能电能表中标，具体中标情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|物资品类名称|分省公司|标包包号|中标比例(%)|
|单相智能电能表|云南|10|40|
|三相智能电能表|广东|3|20|
|三相多功能电能表|广东、广西、云南、贵州、海南、深圳|2|40|

此次招标活动的招标人为中国南方电网有限责任公司，招标服务单位为中国南方电网有限责任公司招标服务中心，招标方式为公开招标。
公司于2017年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告》，公告编号：2017022。
二、交易对方情况介绍
招标人：中国南方电网有限责任公司
注册资本：6,000,000万人民币
法定代表人：李庆奎
住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；
参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
此次中标金额约为 1.25亿元，约占公司 2015年度营业总收入的5.53%。中标合同的履行预计将对公司 2017年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、本次招标活动为框架招标采购，招标结果中的中标数量及中标金额仅为预估数据，公司将在规定时间内，根据招标文件的要求与项目单位签订书面合同，实际情况以最终签订的合同为准。
2、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约及账款回收方面的风险。
3、本次中标的智能电能表为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
4、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
关于公司实际控制人部分股权质押的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-040厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日接到公司实际控制人蔡永太先生的通知，蔡永太先生因融资需求将其持有的公司高管锁定股8,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司厦门市分行，用于办理《人民币流动资金贷款合同》提供担保，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。根据蔡永太先生与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订的《最高额权利质押合同》，质押期限自2015年6月24日至2018年6月24日。
截止本公告日，蔡永太先生共持有公司流通股份60,853,129股，占本公司总股本的17.76%，其中本次质押股份8,000,000股，占蔡永太先生持有公司股份总数的13.15%，占公司总股本的2.33%；累计质押股份18,400,000股，占蔡永太先生持有公司股份总数的30.24%，占公司总股本的5.37%。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-053珠海市乐通化工股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018年 12月 10日以邮件及电话方式发出通知，并于 2018年 12月 14日上午11:00以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。会议由监事会主席谢燕洪先生主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》。
公司与全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的原股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》，因交易对方樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）的股东之一肖诗强为公司副总裁，本次交易构成关联交易。
监事会认为：本次关联交易遵循了平等、自愿的原则，表决程序合法，符合公司实际经营情况及长远利益，未发现有利用关联关系损害公司及中小股东利益的情形，同意本次关联交易。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司监事会 2018年12月15日
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十五次会议审议的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已满，经公司董事会广泛征求意见及公司大股东推选并严格资格审查，拟提名以下人员为第四届董事会非独立董事候选人：刘振东、洪家新、蔡燕玲、李少杰。
我们认为：第三届董事会任期已满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。根据上述四名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意上述四名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事毛一平先生缺席第三届董事会第四十五次会议，未发表意见。
独立董事：
金炳荣 孙佩学
日期：2019年 10月15日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-09
湖北回天新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2017年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司 2017年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备合计人民币1,137.58万元。明细如下表：
金额：万元
|||
|-|-|
|项目|本期计提额|
|一、坏账准备|1,159.28|
|其中：应收账款|1,103.35|
|其他应收款|55.93|
|二、存货跌价准备|-21.70|
|合计|1,137.58|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收账款、其他应收款、存货。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计
提减值准备。
（一）2017年度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，公司按以下方法计提资产减值损失：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
2、单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
按款项账龄的组合 账龄分析法
合并范围内的应收款项 其他方法
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2017年底对各应收款项计提了1,159.28万元的坏账准备。
（二）2017年度计提存货跌价准备情况说明
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
基于上述计提标准，2017年度公司拟计提存货跌价准备净额-21.7万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 1,137.58万元，将导致公司 2017年度利润总额减少人民币 1,137.58万元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少人民币 982.75万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。此次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
七、监事会审核意见
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加充分、公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-006北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）和新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆嘉梦”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华力控股|是|150,000|2018 年2月5日|一年|海通证券股份有限公司|0.12%|融资|
|||400,000|2018 年2月5日|一年|东北证券股份有限公司|0.32%|融资|
|||267,000|2018 年2月6日|一年|东北证券股份有限公司|0.22%|融资|
|||153,776|2018 年2月7日|一年|海通证券股份有限公司|0.12%|融资|
|新疆嘉梦|否|1,220,000|2018 年2月9日|一年|九州证券股份有限公司|3.21%|融资|
|||1,320,000|2018 年2月23日|一年|九州证券股份有限公司|3.47%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户持有公司股份
托计划持有公司股份 9,895,600股，合计持股 123,736,909股，占公司总股本17.0542%。累计质押股数为 113,840,643股，占公司总股本15.6902%。
截至公告披露日，新疆嘉梦通过普通证券账户持有公司股份 37,990,695股，占公司总股本5.2361%。累计质押股数为 12,540,000股，占公司总股本1.7283%。
上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十六日