新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD 2016年第二次临时股东大会资料
二 O一六年三月二十八日
新疆赛里木现代农业股份有限公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年3月28日（星期一）上午10:30分
网络投票时间为：2016年 3月 28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份公司三楼会议室
会议主持人：公司董事长马晓宏先生
会议议程：
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||议程||内容|
|一、||会 议议程||
|1、||宣 布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况||
|2、||宣 读本次《2016年第二次临时股东大会会议须知》||
|二、||会 议审议事项||
|1.||审议《公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案》||
|2.||审议《公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案》||
|三、||股 东发言||
|四、||现 场投票表决||
|五、||选 举计票人与监票人并进行现场投票计票||
|六、||监 票人宣布现场投票计票结果||
|七、||征 求参加现场股东大会的股东及股东代理人对表决结果是否有异议||
|八、||宣 布现场会议暂时休会||
|九、||通 过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果||
|十、||宣 读股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录||
|十一、||见 证律师并出具法律意见书||
|十二、||宣 布散会||

议案1
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案
各位股东：
为增加筹资方式和渠道，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）拟将新赛股份五万锭机器设备办理融资租赁（售后回租）业务，融资本金规模不超过人民币7000万元、期限不超过1年。
一、交易情况概述
新赛股份与众元融资租赁（上海）有限公司（以下简称“众元租赁”）拟签订《融资租赁（售后回租）合同》，由新赛股份作为承租人向众元租赁出售新赛股份精纺5万锭机器设备，办理融资租赁（售后回租）业务，融资金额为人民币 7000万元，租赁期限为 1年。众元租赁将该合同项下与承租人之间应收租金，转让给上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行，办理买断型融资租赁（售后回租）保理业务。
二、交易对方基本情况
1、众元融资租赁（上海）有限公司
公司类型：有限责任
成立日期：2015年1月6日
住所：中国（上海）自贸区自由贸易试验区富特北路277号四层423室
法定代表人：刘志
注册资金：3000万美元
经营范围(主营)：融资租赁业务、接受承租人的租赁保证金、向商业银行转让应收租赁款、经批准发行金融债券、同业拆借、向金融机构借款、境外外汇借款、租赁物品残值变卖及处理业务、经济咨询、中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行
公司类型：有限责任
成立日期:1992年10月19日
住所：上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
注册资金：186亿元
经营范围(主营)：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；
办理票据贴现；发行金融债券等。
截止2015年9月末，上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行的总资产为 4.8亿元，负债为 4.5亿元，净资产为 0.3亿元，销售收入 0.1亿元，净利润为0.03亿元。
三、融资租赁（售后回租）业务的主要内容
1、新赛股份与众元租赁一致同意，以新赛股份精纺5万锭提供的机器设备清单中的标的物为依据，最终确定标的物转让价格为7000万元。
2、由新赛股份提供精纺5万锭机器设备清单、发票等相关资料给众元租赁，按照人民币7000万元价格进行售后回租，租赁期限1年。待众元租赁项目立项、审批后，签订正式设备转让协议和售后回租合同，并按照约定向新赛股份支付设备转让价款。
3、租金支付时间及价格：租金按季支付，租金利率为5.60%（包括手续费、租金、增值税费），并由出租人向承租人出具租赁增值税专用发票。
4、租金支付方式：按季度等额支付租金，到期一次性归还本金。
5、期限届满租赁设备的回购：租赁期限届满，新赛股份付清所有应付款项并履行完毕其在融资租赁合同项下的全部义务与责任后，租赁设备所有权以 1元的价值转移至新赛股份，众元租赁应配合新赛股份办理租赁设备所有权转移手续。
6、交易标的计价：按租赁设备清单计价，无需进行资产评估。
四、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营，因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司利用自身生产设备进行融资租赁业务，主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道。
2、拟进行的本次交易，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
3、新赛股份向众元租赁申请办理总金额为7000万元的融资租赁（售后回租）业务，具体事宜待与众元租赁协商确定并签署融资租赁合同后另行公告。
本次议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
议案2
新疆赛里木现代农业股份有限公司
控股子公司新疆普耀新型建材有限公司
关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案
各位股东：
为增加公司筹资方式和渠道，公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”）拟将机器设备办理融资租赁（售后回租）业务，融资本金规模不超过人民币3700万元、期限不超过1年。
一、交易情况概述
公司控股子公司普耀建材与信泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“信泰租赁”）拟签订《融资租赁（售后回租）合同》，由控股子公司普耀建材作为承租人向信泰租赁出售普耀建材机器设备，办理融资租赁（售后回租）业务，融资金额为人民币3700万元，租赁期限为1年。信泰租赁将该合同项下与承租人之间应收租金，转让给上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行，办理买断型融资租赁（售后回租）保理业务。
二、交易对方基本情况
1、信泰融资租赁（上海）有限公司
公司类型：有限责任（台港澳与境内合资）
成立日期：2012年9月6日
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 161号1610室
法定代表人：李俊苗
注册资金：30000万元
经营范围(主营)：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
截止 2015年 9月末，信泰租赁的总资产为 67亿元，负债为 64亿元，净资产为2.6亿元，销售收入1.2亿元，净利润为0.15亿元。
2、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行
公司类型：有限责任
成立日期:1992年10月19日
住所：上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
注册资金：186亿元
经营范围(主营)：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；
办理票据贴现；发行金融债券等。
截止2015年9月末，上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行的总资产为 4.8亿元，负债为 4.5亿元，净资产为 0.3亿元，销售收入 0.1亿元，净利润为0.03亿元。
三、融资租赁（售后回租）业务的主要内容
1、普耀建材与信泰租赁一致同意，以普耀建材提供的机器设备清单中的标的物为依据，最终确定标的物转让价格为3700万元。
2、由普耀建材提供机器设备清单、发票等相关资料给信泰租赁，按照人民币3700万元价格进行售后回租，租赁期限 1年。待信泰租赁项目立项、审批后，签订正式设备转让协议和售后回租合同，并按照约定向普耀建材支付设备转让价款。
3、租金支付时间及价格：租金按季支付，租金利率为6.50%（包括手续费、租金、增值税费），并由出租人向承租人出具租赁增值税专用发票。
4、租金支付方式：按季度等额支付租金，到期一次性归还本金。
5、期限届满租赁设备的回购：租赁期限届满，普耀建材付清所有应付款项并履行完毕其在融资租赁合同项下的全部义务与责任后，租赁设备所有权以 1元的价值转移至普耀建材。信泰租赁应配合普耀建材办理租赁设备所有权转移手续。
6、交易标的计价：按租赁设备清单计价，无需进行资产评估。
四、融资租赁（售后回租）业务的担保
按照上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行对本次办理买断型融资租赁（售后回租）保理业务3700万元须提供连带保证责任的要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司提供连带责任保证，担保金额为人民币2000万元，湖北三峡新型建材有限公司提供连带责任保证，担保金额为人民币2000万元，期限1年。
五、交易目的和对公司的影响
1、目的：为缓解公司资金压力，拓宽融资渠道，调整债务结构，公司拟与信泰租赁开展融资租赁业务，利用普耀建材优质资产作为租赁标的物进行售后回租，以解决资金需求。
2、影响：拟进行的本次交易，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性，回购风险可控，并对未来盈利能力具有良好的促进
作用。
3、普耀建材拟向信泰租赁申请办理总额为3700万元的融资租赁（售后回租）业务，具体事宜待与信泰租赁协商确定并签署融资租赁合同后另行公告。
本次议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会