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证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-026中国巨石股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月10日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,632,147,181|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.6020|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于巨石美国股份有限公司增资5,000万美元用于项目扩建的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,631,778,572|99.9774|368,609|0.0226|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,631,714,572|99.9734|432,109|0.0264|500|0.0002|

（二）累积投票议案表决情况
3.00关于选举第六届董事会董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|曹江林|1,616,041,436|99.0132|是|
|3.02|张毓强|1,616,040,769|99.0131|是|
|3.03|蔡国斌|1,616,040,768|99.0131|是|
|3.04|常张利|1,616,040,769|99.0131|是|
|3.05|裴鸿雁|1,616,040,769|99.0131|是|
|3.06|张健侃|1,616,070,769|99.0150|是|

4.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|汤云为|1,621,843,084|99.3686|是|
|4.02|陆健|1,621,843,384|99.3686|是|
|4.03|王玲|1,621,873,385|99.3705|是|

5.00关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|陈学安|1,590,215,210|97.4308|是|
|5.02|李怀奇|1,621,843,384|99.3686|是|
|5.03|胡金玉|1,590,245,209|97.4327|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于巨石美国股份有限公司增资5,000 万美元用于项目扩建的议案|140,995,838|99.7392|368,609|0.2608|0|0.0000|
|2|关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案|140,931,838|99.6939|432,109|0.3056|500|0.0005|
|3.00|关于选举第六届董事会董事的议案|||||||
|3.01|曹江林|125,258,702|88.6069|||||
|3.02|张毓强|125,258,035|88.6064|||||
|3.03|蔡国斌|125,258,034|88.6064|||||
|3.04|常张利|125,258,035|88.6064|||||
|3.05|裴鸿雁|125,258,035|88.6064|||||
|3.06|张健侃|125,288,035|88.6276|||||
|4.00|关于选举第六届董事会独立董事的议案|||||||
|4.01|汤云为|131,060,350|92.7109|||||
|4.02|陆健|131,060,650|92.7111|||||
|4.03|王玲|131,090,651|92.7324|||||
|5.00|关于选举第六届监事会股东代表监事的议案|||||||
|5.01|陈学安|99,432,476|70.3376|||||
|5.02|李怀奇|131,060,650|92.7111|||||
|5.03|胡金玉|99,462,475|70.3589|||||

（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国巨石股份有限公司2019年5月10日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-022天津创业环保集团股份有限公司
关于成立安徽创业水务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 4月 12日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发了《关于合肥于湾污水处理厂 PPP项目的中标公告》，本公司已中标合肥于湾污水处理厂PPP项目（以下简称“该项目”）。
根据招标文件，中标人中标后应成立项目公司，由项目公司与合肥市城乡建设委员会签署《合肥市于湾污水处理厂PPP项目特许经营协议》（“以下简称《特许经营协议》”）、与合肥市排水管理办公室签署《合肥市于湾污水处理厂 PPP项目污水处理服务协议》（以下简称“《污水处理服务协议》”）。根据招标文件要求，项目公司的注册资本不得少于项目总投资额的35%。项目公司在特许经营期内负责为该项目的融资、设计、建设、运营、维护和移交，并收取污水处理服务费。
污水处理价格自第四个运营年开始可做调整，运营期内每三年调整一次。
本公司第七届董事会第三十次会议于 2017年 4月 20日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2017年4月13日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于成立安徽创业水务有限公司的议案》，董事会同意由本公司以自有资金人民币6,367万元出资成立项目公司。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经股东大会批准，但需经政府相关部门批准后方可实施。
二、投资标的相关情况
本公司拟出资人民币 6,367万元（约占项目总投资额的36.13%）成立全资项目公司，项目公司暂定名为安徽创业水务有限公司（以下简称“安徽创业”），最终以工商部门登记注册的为准。由项目公司负责该项目的融资、设计、建设、运营、维护和移交工作，并与合肥市城乡建设委员会签署《特许经营协议》、与合肥市排水管理办公室签署《污水处理服务协议》。
三、对外投资对本公司的影响
安徽创业作为本公司的全资子公司，负责投资、建设、运营合肥于湾污水处理厂PPP项目，该项目是本公司主营业务污水处理业务领域获得的新特许经营项目，将有助于本公司污水处理业务扩大市场占有率，增加本公司收入和盈利。该项目的获取及后续的顺利运营，对提升本公司在华中地区的影响力有重要意义，同时也为本公司进一步在华中地区开拓项目创造便利条件。
四、对外投资的风险分析
上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。关于投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年4月24日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于董事候选人提名的独立意见
佳都新太科技股份有限公司 2019年 6月 12日召开临时董事会讨论了公司第九届董事会董事候选人的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：
公司第八届董事会提名刘伟、GUQINGYANG（顾清扬）、刘敏东、李旭、刘佳为公司第九届董事会董事候选人，提名卢馨、赖剑煌、鲁晓明为公司第九届董事会独立董事候选人，根据上述人员简历，未发现上述人员有不适合担任公司董事及独立董事的情况，同意董事会提名以上人员为第九届董事会董事及独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
李定安 叶东文 谢克人
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-050渤海汽车系统股份有限公司
关于非公开发行股票获得北京市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于渤海汽车系统股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（京国资产权[2018]50号），批复主要内容如下：
一、原则同意渤海汽车系统股份有限公司非公开发行不超过19,010.3103万股A股股份募集资金的方案。
二、按照本次非公开发行上限19,010.3103万股计算，增发完成后公司总股本变更为114,061.8621万股。其中，北京汽车集团有限公司（SS）持有20,639.0009万股，占总股本18.09%；北京海纳川汽车部件股份有限公司（SS）持有21,903.8871万股，占总股本19.20%。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2019-023天津港股份有限公司关于天津港集装箱码头
有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限
公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司
股权整合事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分发挥公司东突堤区域集装箱业务协同效应，进一步提升码头、堆场等资源利用效率，持续提升公司集装箱业务板块的竞争力，为公司创造更大收益，公司对天津港集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱公司”）、天津东方海陆集装箱码头有限公司（以下简称“东方海陆公司”）和天津五洲国际集装箱码头有限公司（以下简称“五洲国际公司”）进行股权整合，由集装箱公司吸收合并东方海陆公司和五洲国际公司。
2019年 6月 29日公司召开了九届四次临时董事会，审议通过了《天津港股份有限公司关于天津港集装箱码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司股权整合的议案》，并发布了《天津港股份有限公司九届四次临时董事会决议公告》（公告编号：临2019-021）。
截至本公告日，东方海陆公司和五洲国际公司已完成注销手续，
集装箱公司已完成相关工商变更登记，并领取了新的营业执照，集装箱公司吸收合并东方海陆公司和五洲国际公司工作完成。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-003海利尔药业集团股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●交易概述：公司拟参与竞拍国有建设用地使用权和地上建筑物工程，土地面积 17,768平方米，竞拍起拍价11,162万元。
●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：建筑物工程可能存在违规建设及质量瑕疵等问题，同时公司须承担过户前原产权人可能拖欠工程项目相关税费包括但不限于水、电、土地使用金等费用。
一、交易概述
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与上海市松江区人民法院在公拍网上一起关于国有建设用地使用权和地上建筑物工程的竞拍。该地块位于上海市松江区松卫北路中山东路交汇处，属于松江区中山街道，土地面积17,768平方米，竞拍起拍价11,162万元。
本次竞拍已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组，不存在重大法律障碍。
本地土地使用权及地上建筑物工程整体拍卖，委托方及拍卖方不对建筑物工程可能存在的违规建设及质量瑕疵等问题做担保。同时，公司须承担过户前原产权人可能拖欠工程项目相关税费包括但不限于水、电、土地使用金等费用。
二、交易对方介绍
交易拍卖方：上海金槌商品拍卖有限公司
交易委托方：上海市松江区人民法院
三、交易标的基本情况
标的权利人：上海沁园春投资管理有限公司
标的权利人情况：上海沁园春投资管理有限公司，法定代表人：陈哲人，注册地址：上海松江工业区蓝天新村123号底层A座，成立于2004年06月18日，注册资本1000万元，主营投资管理、电子产品销售，展览展示服务。
标的名称：松江工业区松开Ⅱ-193号地块及地上建筑物工程 1-7号楼，以及机电安装工程等。
坐落位置：上海市松江区中山街道24街坊25丘
土地用途：一类工业用地（工业配套用房）
用地面积：17,768平方米
竞拍保证金：1000万元
竞拍起拍价：11,162万元
四、本次参与竞拍的目的及对公司的影响
公司本次参与土地使用权和地上建筑物工程的竞拍，目的是储备土地以应对未来继续扩展外贸、研发等业务板块的办公需求，同时积极应对未来可能的新兴业务布局，为公司未来发展奠定良好基础。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年 3月 23日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2018-021上海宽频科技股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项，该事项涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司100%股权，交易对方分别为：昆明市交通投资有限责任公司（持有标的公司51%股权）、云南鸿实企业管理有限公司（持有标的公司49%股权）。其中，昆明市交通投资有限责任公司为公司控股股东，故本次重大事项可能构成关联交易。
截止目前，上述事项尚处在前期酝酿及论证阶段，交易方式、股权比例等要素均不确定，交易能否达成尚需相关各方进行协商并对可行性等进行进一步论证，仍存在重大不确定性。公司将持续关注相关事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定信息披露媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-039
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日与广州达赛医药科技有限责任公司（以下简称“广州达赛”）、荆杰等就转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权事项签署了《股权转让协议书》，转让金额为6,000万元。协议签署后广州达赛并未按期支付首期股权转让款（具体详见公司公告：2017-101、2018-043）。
2018年2月28日，公司收到广州达赛和荆杰的承诺函，承诺函主要内容为：广州达赛及荆杰因资金紧张仍无法于2018年2月28日支付首期股权转让款，广州达赛和荆杰承诺于2018年5月15日前向公司支付首期股权转让款共计人民币 5,000万元，并按照协议约定支付违约金。对此，公司于 2018年 3月 1日与广州达赛、荆杰等补充签署了《股权转让协议书》和《股权质押合同》。截止2018年 5月 15日，公司未收到首期股权转让款和违约金。（具体详见公司公告：2018-044、2018-079）
公司高度重视上述事项，委托代理律师向天津市第一中级人民法院提起诉讼，并于2018年6月29日获得受理。经天津市第一中级人民法院主持调解，公司于 2018年 12月 3日与广州达赛、荆杰签署了《和解协议书》，并经公司第八次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 12月 20日收到天津市第一中级人民法院发来的《民事调解书》（2018）津 01民初 450号。（具体详见公司公告：2018-095、2018-158、2018-169、2018-171）
根据和解协议，2018年12月31日前，广州达赛需支付公司股权转让款 100万元、2017年12月1日到2019年3月31日期间的股权转让款占用利息损失100
万元和案件受理费10万元，公司已收到上述合计210万元的款项；2019年3月 31日前，广州达赛需支付剩余股权转让款 2,900万元，截止目前，公司尚未收到剩余股权转让款项。
根据和解协议，若在2019年6月30日前仍未能按照协议足额支付款项，则公司仍有权直接申请法院强制执行6,000万元的股权转让款。目前浙江赛尚工商变更手续已办理完毕。公司将积极与广州达赛和荆杰进行沟通，催缴剩余转让款，并根据相关规定和上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○一九年四月三十日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年四月二十七日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。
四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。
五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。
七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
二○一六年四月二十七日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年4月27日下午14：30
网络投票时间：2016年4月26日下午15:00至2016年4月27日下午15:00会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263号本公司8楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：刘长友
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东审议以下议案：
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于以浩良河化肥分公司部分资产出资成立全资子公司的议案。
二○一六年四月二十七日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于以浩良河化肥分公司部分资产出资成立全资子公司的议案
为建立现代企业制度，实施法人治理，同时为下一步开展对外合资合作，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）拟以浩良河化肥分公司部分资产出资成立全资子公司。
拟设公司暂定名为黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司（以工商局核准为准，以下简称新公司），注册地在浩良河化肥分公司原址，注册资金 3亿元人民币。本次公司以浩良河化肥分公司与尿素生产有关账面价值为 47,245.20万元的资产出资。公司将对该部分资产进行评估，并在新公司成立后注入新公司。其中以 3亿元作为注册资金，其余部分计入资本公积。
本次拟出资资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
新公司经营范围为：生产和销售尿素、缓释肥、有机肥、生物有机无机肥、复合肥等，兼营供热、供水、供电、供气，以及与上述经营范围相关的其他业务活动。
新公司设董事会，成员 3人，设监事会，成员 3人，其
中职工监事 1人。
新公司成立后，原浩良河化肥分公司在岗员工转入新公司。
公司将所拥有的“北大仓”商标无偿授权新公司使用。
浩良河化肥分公司由于工艺设计、设备落后等原因造成长期亏损严重，几度濒于停产的境地。公司一直在寻找合作伙伴，寻求对浩良河化肥分公司进行重组改制，以获得生存和发展的机会。本次通过设立法人企业，对浩良河化肥分公司实行改制，使其独立享有法定权利和承担法定义务。进一步完善了治理结构，建立现代企业制度，有效提升企业经营管理水平。同时，也有利于今后对外合资合作。
授权经理机构完成本次成立新公司所涉及的资产评估及工商登记等法律程序。
此议案，提请股东大会审议。
二○一六年四月二十七日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－030债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）因正在筹划重大事项，已于2015年3月13日进入重大资产重组程序，发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-008），公司股票自2015年3月13日起停牌。由于本次交易的标的较多，涉及到与多个交易对手方的协商论证，同时后续将要开展的审计、评估、尽职调查等工作较为复杂。本公司分别于2015年4月13日、5月13日发布《洪城水业重大资产重组继续停牌公告》（临2015-017、临2015-024），公司股票自2015年5月13日起继续停牌不超过一个月。
本次重大资产重组为公司拟通过向标的公司股东发行股份购买
标的公司资产。本次拟注入的资产为多个标的资产的全部或部分股权。
拟注入标的资产均属于公用事业行业。目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步确定为公司实际控制人及第三方。
截至本公告日，公司已确定参与本次重组项目的审计机构、评估
机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构。后续公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，并与聘请的财务顾问签订重组服务协议。各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司二〇一五年五月二十七日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-006江西昌九生物化工股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：上海天赋动力股权投资基金管理公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：林代联
注册资本：5000万
注册地址：上海浦东新区东方路 873弄49、51号
主营业务：股权投资管理、资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询。
上海天赋动力股权投资基金管理公司（以下简称“天赋资本”）是国内知名的私募基金管理公司，具有丰富的资产管理能力、境内外投资经验及投资案例。
交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）框架协议签署的时间、地点
2016年 3月 17日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”或“公司”）与天赋资本在上海签订了《战略合作框架协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本协议仅为协议双方根据合作意向达成的战略性、原则性约定，经公司第六届董事会第十三次次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，该协议无需提交股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案。
二、框架协议的主要内容
（一）天赋资本拟设立一支人民币产业并购基金，基金总规模人民币2亿元，期限2+1年，分期设立。首期基金主要依法投资收购昌九生化之外的江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）其他股东持有的昌九农科股权；和依法投资收购昌九农科控股100%的子公司如东南天农科化工有限公司（以下简称“如东农科”）的不超过49%股权，以实现昌九生化对昌九农科的绝对控制，并贯彻有关决策；
昌九农科将以出售如东农科股权资金建立专项储备资金，用于应对南昌基地搬迁所造成的清偿银行贷款、职工安置等一系列问题。
具体投资合作协议由合作双方、基金及拟投公司另行签订。
投资后，基金可通过第三方并购或通过其它市场化运作的方式进行项目退出，如项目退出收益无法达到天赋资本及基金投资预期的，
天赋资本及基金有权要求公司或关联单位回购股权，回购价款应为基金投资于公司关联公司项目的投资款以及固定收益。
如基金经投委会决策决定通过第三方并购退出所投项目的，应通知公司，公司享有优先并购权。
（二）公司可以要求天赋资本管理的上述并购基金收购丙烯酰胺产业链方向上项目，从而获取产业优化、资本升级的能力，整体提升公司竞争能力。
合作双方、基金及拟投公司应签订投资协议。未有书面协议，或公司指定投资项目的书面函，公司不承担相应的责任。
三、对上市公司的影响
本次战略合作框架协议的签订，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势进行丙烯酰胺产业并购，有效整合行业资源，做精做强昌九农科，增强公司的持续经营能力。
四、重大风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一六年三月十九号
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-011
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于解散清算二家控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
2017年 4月 22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于解散清算二家控股子公司的议案》。鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变化，揭阳市新三泰化工有限公司（以下简称“新三泰”）和揭阳市三泰商贸物流城有限公司（以下简称“三泰商贸”）自成立以来一直没有实质性业务经营开展，对公司的经营发展已无实际意义。经与新三泰和三泰商贸的其他股东方协商，并经公司董事会审议，同意成立清算小组，按照法定程序分别对新三泰和三泰商贸进行解散清算，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对新三泰和三泰商贸的剩余资产将分别按照各股东所持有的股权比
例进行分配。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次解散清算控股子公司事项涉及金额在董事会权限内，无需提
交股东大会审议。公司董事会授权经营层督促该公司依法办理清算注销相关事宜。
二、解散清算控股子公司的基本情况
1、公司名称：揭阳市新三泰化工有限公司
注册资本：人民币 3000万元
法定代表人：罗海平
公司住所：揭阳市揭东县经济试验区 5号路
成立日期：二 OO三年五月十四日
经营范围：生产精细化工、基本有机化工原料；工程塑料、塑料合金及其他塑料制品。（以上项目不含危险化学品及监控品）。
股东情况：公司持有75%股权；香港东捷得有限公司持有25%股权。
资产情况：截至 2016年 12月 31日，新三泰的流动资产为
24,626,844.68元，非流动资产为 1,895,218.52元，总资产为
26,522,063.20元；流动负债为 1,178,113.66元，总负债为
1,178,113.66元；股东权益为 25,343,949.54元。2016年 1月 1日至12月31日，营业利润和净利润为 -308,684.33元（经审计数据）。
2、公司名称：揭阳市三泰商贸物流城有限公司
注册资本：人民币 1000万元
法定代表人：姚剑雄
公司住所：揭东经济开发试验区榕东大桥东南侧国道南侧榕泰化工城
成立日期：2008年 07月 07日
经营范围：货运站经营，配载，物流服务，货物包装，经营物流配送中心；塑料原辅材料及其制品的销售及其行业投资；塑料、化工行业信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外；法律、行政法规及国务院规定限制需前置许可的项目须取得有效许可后方可经营）
股东情况：公司持有99%股权；谢洁丽持有1%股权。
资产情况：截至 2016年 12月 31日，三泰商贸的流动资产为
9,999,951.24元，总资产为 9,999,951.24元；总负债为 0元，股东权益为 9,999,951.24元。2016年 1月 1日至 12月 31日，营业利润和净利润为 -774.14元（经审计数据）。
三、解散清算的目的和对公司的影响
鉴于公司的发展战略调整及近年来国内外经济环境发生较大变
化，揭阳市新三泰化工有限公司和揭阳市三泰商贸物流城有限公司自成立以来一直没有实质性业务经营，对公司的经营发展已无实际意义，还为公司增加了负担。为提高资产使用效率，公司提出对该二家控股子公司进行解散清算，清算完成后，将根据《公司法》及相关规定对新三泰和三泰商贸剩余资产按照各股东所持有的股权比例进行分配。
由于新三泰和三泰商贸已多年未开展实质性经营工作，本次解散清算对公司的整体业务发展和盈利水平无重大影响。
四、备查文件
《广东榕泰第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-019中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2017年 6月 2日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年6月5日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事长和董事会战略委员会主任委员的议案
鉴于公司董事长杨军先生因工作原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，选举周进军先生担任公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。（周进军简历附后）
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2017年6月5日
附件：周进军先生简历
周进军，男，中国国籍，1972年 3月出生，大学本科，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，教授级高级工程师。曾任本公司系统集成总部技术总监，2004年 1月任本公司副总经理，2010年1月任本公司高级副总经理，2012年7月至今任本公司董事、总经理。
江西联创光电科技股份有限公司 董事会投资与战略委员会工作细则江西联创光电科技股份有限公司
董事会投资与战略委员会工作细则
（修订稿）
第一章 总 则
第一条为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，特设立公司董事会投资与战略委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条投资与战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 组织机构
第三条投资与战略委员会委员由三名或以上董事组成，公司董事长为当然委员并担任委员会主任（召集人），其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第四条战略和投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第五条公司投资管理部门为投资与战略委员会的日常办事机构，负责组织对拟提交投资与战略委员会审议相关事项进行初审，并跟踪相关事项的实施（执行）进展。
江西联创光电科技股份有限公司 董事会投资与战略委员会工作细则第三章 职责权限
第六条投资与战略委员会的主要职责为：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提请董事会审议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会的投融资方案进行研究，并决定是否提交董事会审议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的资本运作（如公司发行股票、公司债券）、资产经营项目进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；
（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并决定是否提请董事会审议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对以上事项的实施（执行）情况进行监督、检查和跟踪管理，并向董事会报告；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四章 工作程序
第七条投资与战略委员会通过召开投资与战略委员会会议对相关事项进行审议的方式履行相关职责，投资与战略委员会会议对相关事项进行审议是在董事会决策前的预审。
第八条投资与战略委员会对相关事项进行审议的程序为：
（一）由事项承办单位负责按照法律法规和公司制度要求拟定项目方案、可行性研究报告、尽职调查报告、相关协议等材料，提交投资与战略委员会的日常办事机构汇总；
（二）拟审议事项提交总裁办公会议进行初审，并形成会议纪要；
（三）由战略委员会主任委员进行评审后，提交投资与战略委员
江西联创光电科技股份有限公司 董事会投资与战略委员会工作细则会审议；
（四）投资与战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十二条 投资与战略委员会根据会议讨论意见和表决结果形成审核意见，由委员签名后以书面形式提交公司董事会。
第五章 议事规则
第九条投资与战略委员会会议根据战略委员会主任委员的提议不定期召开，每年至少召开一次会议。会议通知应于会议召开前三日发出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员或多数委员可以提议召开临时会议。
第十条投资与战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；
第十三条 投资与战略委员会表决方式为举手表决或书面表决。
第十四条 投资与战略委员会认为必要时，亦可邀请非委员董事、监事、高级管理人员、事项承办人及外部专家列席会议。
第十五条 如有必要，投资与战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十六条 投资与战略委员会会议的表决以充分讨论为前提，每一名委员都应充分、明确地发表意见，并在会议纪要予以记载。
第十七条 投资与战略委员会会议应制作会议纪要，会议纪要应明确记录委员书面评审意见、表决及审核结果，并由参会人员签名。
出席会议的委员应当在会议纪要上签名；出席会议的委员有权要求在会议纪要上对其在会议上的发言作出说明性的记载。
江西联创光电科技股份有限公司 董事会投资与战略委员会工作细则第十八条 投资与战略委员会会议所有材料（包括会议纪要等）由公司董事会秘书负责归档保管十年。
第六章 附 则
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
第二十五条本细则自董事会审议通过之日起实行。
二〇一四年七月二十九
江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日以现场方式召开公司第三届董事会第十三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司间转让生产线事项的独立意见
公司独立董事发表如下独立意见，认为：（1）本次全资子公司间转让生产线，能充分发挥设备的利用效率，促进公司健康发展；（2）本次生产线转让不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；（3）本次生产线转让按照账面净值确定交易价格，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形；（4）本次董事会会议召集、召开程序合法，会议就全资子公司间转让生产线事项进行了充分审议，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
综上，我们同意公司全资子公司伊犁玉龙钢管有限公司向公司全资子公司四川玉龙钢管有限公司转让年产13万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线其中一条（年产6.5万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线）。
二、关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票事项的独立意见
根据《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）”》“第五章限制性股票的锁定和解锁安排”中“限制性股票的解锁安排及考核条件”的规定,首次授予限制性股票第二批解锁及预留限制性股票第一批解锁均需满足“以2012年度为基准年，2014年净利润增长率不低于30%，且2014年净资产收益率不低于7%”的公司业绩考核条件。在满足上述业绩考核条件的同时，本计划锁定期内，解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
根据《激励计划（草案）》规定，净利润指标均以经审计的公司合并利润表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据；净资产收益率指标以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为依据计算的加权平均净资产收益率；不低于该数为包括该数。
根据公司2014年度财务报表及《审计报告》，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润116,266,338.74元，低于授予日前最近三个会计年度的平均水平135,945,150.89元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,557,698.75元，低于授予日前最近三个会计年度的平均水平128,195,273.78元。
以2012年为基准年，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润增长率为-6.92%，低于《激励计划（草案）》规定的解锁条件30%；
公司2014年度加权平均净资产收益率4.86%，低于《激励计划（草案）》规定的解锁条件7%。
综上所述，公司未满足本次股权激励计划规定的限制性股票解锁的条件。同意董事会公司根据《激励计划（草案）》中有关规定，对未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，流程合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
陈留平： 陈留平 顾百忠： 顾百忠(陈留平代)
盛学杰： 盛学杰
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年5月29日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014－016
金发科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9:00；
2、召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼101会议室；
3、会议出席情况：出席或委托出席本次股东大会的股东或股东代表共计16人，所持有表决权的股份总数 832,641,440股，占公司有表决权股份总数的32.53%；
4、表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；
5、会议主持人：袁志敏董事长；
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11人，出席 10人，董事聂德林先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 4人，出席4人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|2|金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告|832,297,640|99.96%|343,800|0.04%|0|0.00%|是|
|3|金发科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|4|金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|5|金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6|金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|7|金发科技股份有限公司关于聘任 2014 年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|8|金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|9|金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案|832,297,640|99.96%|343,800|0.04%|0|0.00%|是|
|10|金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案||||||||
|（1）|选举袁志敏为第五届董事会董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（2）|选举熊海涛为第五届董事会董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（3）|选举李南京为第五届董事会董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（4）|选举蔡彤旻为第五届董事会董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（5）|选举聂德林为第五届董事会董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（6）|选举陈义为第五届董事会董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（7）|选举宁红涛为第五届董事会董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（8）|选举陈舒为第五届董事会独立董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（9）|选举卢馨为第五届董事会独立董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|

（10） 选举瞿金平为第五届董事会独立董事 832,641,440100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
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|（11）|选举齐建国为第五届董事会独立董事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|11|金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案||||||||
|（1）|选举陈国雄为第五届监事会监事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（2）|选举叶南飚为第五届监事会监事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|（3）|选举张世中为第五届监事会监事|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|12|金发科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案|832,641,440|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|是|

以上议案的具体内容详见公司于2014年5月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2013年年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、高蔚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2013年年度股东大会决议
2、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2014年5月23日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-033
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开了公司监事会四届四十会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于公司对金融工具及收入相关会计政策变更的议案
同意公司将按照中国财政部发布的以下会计准则执行公司的会计政策，包括：
（一）《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》
（二）《企业会计准则第 23号—金融资产转移》
（三）《企业会计准则第 24号—套期会计》
（四）《企业会计准则第 37号—金融工具列报》
（五）《企业会计准则第 14号—收入》
同意公司将于 2018年 1月 1日起执行上述新准则。
公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2018年度审计机构的预案
同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司 2018年度的境内和境外的审计机构，服务内容为：
1、公司季度报告、中期报告咨询
2、公司及重要子公司法定审计
3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告
4、新制订及修订的会计准则培训
5、海外业务税务风险评估咨询
基于 2017年审计服务范围，2018年审计收费不高于 2017年。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
三、公司2018年第一季度报告
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
四、关于公司向中国进出口银行新增申请不超过32亿元借款的议案
同意公司向中国进出口银行新增申请不超过32亿元借款期限不超过5年。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二Ｏ一八年四月二十七日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2017-001
中青旅控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事陈业进先生递交的辞职申请。因工作变动，陈业进先生申请辞去公司独立董事职务及董事会内控与审计委员会主任委员职务。陈业进先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
因陈业进先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规规定，陈业进先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。
陈业进先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈业进先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-030
海南航空控股股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的报告》，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改：
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|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第二条|公司原系经海南省人民政府办公厅以琼府办（1989)179号文批准成立的、全民所有制的海南省航空公司，在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。海南省航空公司经海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化设立海南省航空公司并定向募集股份 的 批 复 》 （ 琼 股 办 字[1992]18 号）同意，依照《股份有限公司规范意见》之有关规定，改组为股份有限公司并定向募集股份，于 1993 年 1月 8 日在海南省工商行政管理局变更登记，取得营业执照。|公司原系经海南省人民政府办公厅以琼府办（1989)179 号文批准成立的、全民所有制的海南省航空公司，在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。海南省航空公司经海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化设立海南省航空公司并定向募集股份的批复》（琼股办字[1992]18号）同意，依照《股份有限公司规范意见》之有关规定，改组为股份有限公司并定向募集股份，于 1993 年 1 月 8 日在海南省工商行政管理局变更登记，取得营业执照。依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题|

临时公告
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|||依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和《关于外商投资民用航空业有关政策的通知》，经海南省证券管理办公室《关于海南省航空公司向境外投资者增扩股份的函》(琼证办[1994]73号）、中国民用航空总局《关于海南省航空公司境外募集股份意见的函》（民航体函(1995) 868号）和对外贸易经济合作部《关于“海南省航空公司”转为中外股份有限公司的批复》（〔1995〕外经贸资一函字第 615号）同意，公司向美国航空有限公司发行股份，转变为外商投资股份有限公司，并于 1996 年 1 月取得国家工商行政管理局颁发的营业执照。1996 年 11 月 12 日，经国家工商行政管理局核准，公司的名称由海南省航空公司改为海南航空股份有限公司，营业执照号：企股琼总字第008368号。|的暂行规定》和《关于外商投资民用航空业有关政策的通知》，经海南省证券管理办公室《关于海南省航空公司向境外投资者增 扩 股 份 的 函 》 ( 琼 证 办[1994]73号）、中国民用航空总局《关于海南省航空公司境外募集股份意见的函》（民航体函(1995) 868号）和对外贸易经济合作部《关于“海南省航空公司”转为中外股份有限公司的批复》（〔1995〕外经贸资一函字第615号）同意，公司向美国航空有限公司发行股份，转变为外商投资股份有限公司，并于1996 年 1 月取得国家工商行政管理局颁发的营业执照。1996年11月12日，经国家工商行政管理局核准，公司的名称由海南省航空公司改为海南航空股份有限公司，营业执照号：企股琼总字第008368 号。2017 年 5 月 16 日，经海南省工商行政管理局核准，公司的名称由海南航空股份有限公司变更为海南航空控股股份有限公司，统 一 社 会 信 用 代 码 号 ：914600006200251612。|
|2|第七十七条|股东（包括股东代理人）以其|股东（包括股东代理人）以其所|

临时公告
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|||所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，且进行征集投票权的股东无最低持股比例的限制。《海南航空控股股份有限公司股东大会议事规则》为《公司章程》附件，自股东大会通过之日起生效。|
|3|第一百一十一条(九)|提名总裁人选，供董事会审议。|提名首席执行官人选，供董事会审议。|

该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日