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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-049北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月17日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 7月 7日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
因公司董事刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、张志萍女士、杨浩成先生属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他7名非关联董事参与表决。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的预留部分授予条件，确定以2017年7月17日作为预留部分限制性股票的授予日，向30位激励对象授予85.9万股限制性股票。
具体内容详见2017年7月18日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此次向激励对象授予预留部分限制性股票将涉及注册资本及公司章程的变更，相关议案将另行审议，不在本次董事会审议。
二、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、刘斌先生、张颖女士、张洪涛先生、张志萍女士、杨浩成先生属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他 6名非关联董事参与表决。
公司于2014年7月14日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2014年 7月 14日为预留部分限制性股票授予日，向 19名激励对象授予 69.8万股预留部分限制性股票，授予价格为 12.8元/股。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为上述限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2013年第二次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留部分的限制性股票第三期解锁事宜。本次可申请解锁的预留部分限制性股票数量为 18.9万股（获授的预留部分限制性股票第三期经考核可解锁的股份 9.45万股及因实施 2014年度权益分派方案由前述 9.45万股股票经资本公积转增后增加的 9.45万股），占第三个解锁期计划可解锁预留部分限制性股票总数的94.9749%，占激励计划授予的限制性股票总数的0.5554%，占目前公司股本总额的0.0215%。
具体内容详见2017年7月18日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首期限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-059大连冷冻机股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于 2015年 10月 29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151965号）（“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2015年 11月 11日在巨潮资讯网上刊登的《关于大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-107
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东星河生物科技股份有限公司股票（股票简称：星河生物，股票代码：300143）自 2015年 11月 30日上午开市起复牌。
2015年 11月 27日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2015年第 103次并购重组委工作会议，对广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行了审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星河生物，股票代码：300143）于2015年11月30日（星期一）开市起复牌，待公司收到中国证监会书面核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-093长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）配股项目的持续督导期已过，但募集资金的使用情况仍需保荐机构进行专项督导。公司于近日收到中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具的《关于更换长春高新技术产业(集团)股份有限公司保荐代表人的通知》。中德证券作为公司配股项目的保荐机构，持续督导期至 2017年 12月 31日结束。鉴于公司配股的募集资金尚未使用完毕，中德证券后续仍需就募集资金存放与使用情况履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。
本次变更前，中德证券原指定董进修先生和程志先生担任公司持续督导的保荐代表人，现由于董进修先生因工作变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派王禾跃先生接替董进修先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司配股募集资金存放与使用情况的持续督导责任。
本次变更后，公司配股持续督导保荐代表人为王禾跃先生和程志先生。
特此公告。
附件：保荐代表人王禾跃先生简历
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
附件：
保荐代表人王禾跃先生简历
王禾跃先生，工商管理学硕士，保荐代表人，曾主持或参与了永东化工首次公开发行，田中精机首次公开发行，旷达科技非公开发行股票等项目。王禾跃先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-117青岛金王应用化学股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 11月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163359号），中国证监会依法对公司提交的《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2017-093
深圳市赢合科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-075），公司股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及一致行动人天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）计划自公告之日起的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式进行减持，预计所减持股份数量合计将不超过3,710,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的2.9928%。
公司于2017年9月11日收到达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持赢合科技股份的告知函》。截止 2017年 9月 11日，达晨创世及达晨盛世通过大宗交易及深圳证券交易所集中竞价方式减持其持有的本公司股份共计2,333,600股，占公司总股本的1.8825%。达晨创世、达晨盛世本次股份减持计划中股份减持数量已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
||大宗交易|2017-09-01|76.51|327,200|0.2640%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨创世|集中竞价|2017-09-06|85.93|236,800|0.1910%|
||集中竞价|2017-09-08|99.18|339,600|0.2740%|
||集中竞价|2017-09-11|107.34|150,000|0.1210%|
|达晨盛世|大宗交易|2017-09-01|76.51|300,000|0.2420%|
||集中竞价|2017-09-06|85.93|230,000|0.1855%|
||集中竞价|2017-09-08|98.80|600,000|0.4840%|
||集中竞价|2017-09-11|108.17|150,000|0.1210%|
|合 计||||2,333,600|1.8825%|

2、本次减持前与减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|达晨创世|股份总数|3,485,200|2.8115%|2,431,600|1.9616%|
||其中：无限售条件股份|3,485,200|2.8115%|2,431,600|1.9616%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|达晨盛世|股份总数|3,340,000|2.6944%|2,060,000|1.6618%|
||其中：无限售条件股份|3,340,000|2.6944%|2,060,000|1.6618%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计|股份总数|6,825,200|5.5059%|4,491,600|3.6234%|
||其中：无限售条件股份|6,825,200|5.5059%|4,491,600|3.6234%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、达晨创世、达晨盛世减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见 2017年 8月 16日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，本次减持股份数量在其减持计划之内。
3、本次减持后，达晨创世持有公司股份 2,431,600股，占公司总股本的1.9616%，达晨盛世持有公司股份 2,060,000股，占公司总股本的1.6618%，合计持有公司股份 4,491,600股，占公司总股本的3.6234%，不再是公司持股5%以上股东。
4、达晨创世、达晨盛世本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺。本公司将督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持赢合科技股份的告知函》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-005山西证券股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及《山西证券股份有限公司章程》的规定，结合经营管理工作需要，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于2014年2月19日召开2014年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法合规。
4、会议召开的日期、时间：2014年2月19日9:30
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、出席对象：
（1）公司股东，即截至2014年2月13日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
7、会议地点：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三
楼。
二、会议审议事项
逐项审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.1选举李永清先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举王拴红先生为公司第二届董事会董事。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《山西证券股份有限公司章程》及其他相关规定，本次董事选举采取累积投票制。
上述审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，审议事项合法、完备。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
2、登记时间：2014年2月17日9:00至17：00。
3、登记地点：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔29层山西证券董事会办公室（邮编030002）
传真：0351-8686667
4、登记手续
自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
1、会期预计半天，费用自理。
2、联系人：魏佳、张鑫
电话：0351-8686927 0351-8686784
传真：0351-8686667
3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在
参会时携带授权委托书等原件，转交会务人员。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文
件的正本及公告原稿。
特此公告
附：《山西证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书》
山西证券股份有限公司董事会 2014年 1月 30日
附件：
山西证券股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会
授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托上述代理人代为出席于2014年2月19日召开的山西证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会。委托权限为：出席山西证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与山西证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至山西证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会结束之日止。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|同意票数|
|1|审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》||
|1.1|选举李永清先生为公司第二届董事会董事||
|1.2|选举王拴红先生为公司第二届董事会董事||

附注：1、选举两名及两名以上董事或监事时，采取累积投票制投票。
2、本次会议议案采取累积投票制，股东的投票权等于其持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；
股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董（监）事，也可以分散投票选举数位候选董（监）事。
3、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可以酌情行使表决权。
4、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
华自科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使
用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于使用自有资金开展期货套期保值业务的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于继续使用自有资金开展期货套期保值业务的议案》的相关资料，并对公司资金状况、内控制度等进行了必要的审核，我们认为：
公司开展的热轧卷板和铜期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的，在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，锁定公司的产品预期利润，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司进行套期保值业务使用的资金全部为自有资金，且建立了健全的内部控制制度和风险控制措施。公司开展热轧卷板和铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，我们同意公司使用自有资金开展热轧卷板和铜期货套期保值业务。
三、关于聘任公司 2019年度审计机构的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职
能力，全体独立董事认为聘任该所为公司2019年度审计机构理由充分。
同意提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
该利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合
公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现
金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定。
同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经认真核查相关资料，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
等相关规定，本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程
等的规定，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同
意公司本次会计政策的变更。
六、关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的独立意见
经对精实机电、格兰特实际经营情况的核查，结合天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职业字[2019]20955号）、《业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职业字[2019]20958号）以及独立财务顾问东兴证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况核查意见》，我们认为：精实机电、格兰特实际实现的 2018年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润超过其作出的业绩承诺，2018年度业绩承诺已经实现。
七、关于调整公司部分募集资金投资项目总投资规模和实施进度的独立意见
公司独立董事认为：本次调整公司部分募集资金投资项目总投资规模和建
设期限的事项，是结合外部环境的变化，综合考虑项目实际实施情况而作出的
审慎决定，未改变项目的实施主体、实施地点和募集资金的用途，不会对公司
的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
其他股东利益的情形。符合公司的发展战略。本次调整公司部分募集资金投资
项目总投资规模和建设期限的事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度的要求。
因此，公司独立董事同意本次调整公司部分募集资金投资项目总投资规模和建设期限的事项。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2019年4月15日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-036上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）正在筹划重大事项，公司于2015年3月24日（星期二）发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-008），公司股票（股票简称：上海佳豪，股票代码：300008）于2015年3月24日（星期二）上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2015年 3月 31日、4月 7日、4月 14日、4月21日、4月28日、5月5日、5月12日发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-021、2015-022，2015-023、2015-025、2015-030、2015-032、2015-035）。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月19日（星期二）上午开市起继续停牌。公司将尽快推进相关事项的工作进程，并在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
雅致集成房屋股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2013年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关法律的规定，作为雅致集成房屋股份有限公司审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，对公司 2013年度计提资产减值准备说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映截止 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
雅致集成房屋股份有限公司董事会审计委员会 2014年 2月 27日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-055
浙江仁智股份有限公司
第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 30日以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次临时会议，本次会议通知于2017年8月25日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由公司董事长陈昊旻先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2017-057）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意提名陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、林材松先生、李芝尧先生为第五届董事会非独立董事候选人。
本议案经董事会审议通过后，非独立董事候选人将提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举。
上述候选人简历具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-058）。公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。
3、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意提名曹晓伦先生、冯芳女士、王晓女士为第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会以累积投票的方式投票选举。
上述候选人简历具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-058）。公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。
4、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-104广东达志环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年11月1日（星期五）14:30
2、现场会议召开地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1号达志科技会议室
3、网络投票时间：2019年 10月31日—2019年 11月1日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月1日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 31日下午15:00—2019年 11月1日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长蔡志华先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份64,243,620股，占上市公司总股份的60.8316％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 64,217,670股，占上市公司总股份的60.8070％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 25,950股，占上市公司总股份的0.0246％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份25,950股，占上市公司总股份的0.0246％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东4人，代表股份25,950股，占上市公司总股份的0.0246％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 10,147,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8829%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0335%；
弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0837%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的54.1426％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的13.1021％；弃权 8,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的32.7553％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、周诗明律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东达志环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2019年 11月1日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-054
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产
业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）编制了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2077号《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。具体发行情况如下：
公司向由守谊发行30,940,965股股份、向厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行5,834,305股股份、向西藏中核新材料股份有限公司发行
7,001,166股股份。公司非公开发行4,030,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的各标的公司《资产评估报告
书》，本次交易标的资产评估价值合计145,010.10万元，经交易各方确认的本次标的资产的交易价格为75,032.8141万元。
2015年10月12日，东诚药业收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》，东诚药业向由守谊、鲁鼎思诚、中核新材发行的人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
二、基于重大资产重组的业绩承诺情况
2017年，根据《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补
偿协议》由守谊;厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若拟购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向东诚药业履行补偿义务，具体补偿方式如下：补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。由守谊、鲁鼎思诚当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份
数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。
承诺年度届满后，由东诚药业聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对拟购买资产进行减值测试，如拟购买资产期末减值额＞承诺年度内已补偿股份总数×发股价格+补偿义务人已补偿的现金补偿金额，则补偿义务人应向东诚药业进行资产减值的补偿。资产减值补偿的金额=期末拟购买资产减值额-承诺年度内补偿义务人已补偿股份总数×发行价格-补偿义务人已补偿的现金补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
经审计的云克药业2017年度合并报表实现净利润14,639.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币14,636.94万元，超过了2017年的业绩承诺。
四、结论
本公司董事会认为云克药业截至2017年末标的资产业绩承诺已完成。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—124湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日接到控股股东颜华先生通知，颜华先生通过深圳证券交易所与上海国泰君安证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、颜华先生同上海国泰君安证券资产管理有限公司就 466万股公司股票进行期限为359天的股票质押回购业务。
2、颜华先生于2014年12月29日通过深圳证券交易所与上海国泰君安证券资产管理有限公司进行股票质押回购业务，股份质押期限自通过股票质押回购业务之日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、颜华先生共持有本公司股份10,941.5579万股，占公司总股本的40.15%，上述质押的466万股股份占公司总股本的1.71%。
截止本公告日，颜华先生共质押了 8,481万股公司股份，占公司总股本的31.12%。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-136上海巴安水务股份有限公司
关于召开2016年第九次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年10月28日召开公司2016年第九次临时股东大会，本次股东大会的会议通知已于2016年10月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第九次临时股东大会
2、股东大会召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2016年第九次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年10月28日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2016年10月27日（星期四）--2016年10月28日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 27日下午15：00至 2016年 10月 28日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年10月21日
7、出席对象：
（1）截止2016年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东，股东大会授权委托书式详见附件二）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 666号上海巴安水务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 10月 11日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年10月24日上午8:30-11:30，下午 2:00-5:00
2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司证券部办公室
3、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 10月24日下午17：00前到达本公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系人：陆天怡、郑毛毛、吴明朗
4、联系电话：021-32020653
联系传真：021-62564865
六、备查文件
1、上海巴安水务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
上海巴安水务股份有限公司董事会2016年10月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365262”，投票简称为“巴安投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于修订公司章程的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年 10月28日召开的上海巴安水务股份有限公司2016年第九次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-067山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理股票质押式延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一赵群先生通知，赵群先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式购回交易，现将有关情况公告如下：
2015年7月24日，赵群先生以其持有的公司高管锁定股6,600,000股（含2015年度资本公积转增股本,每10股转增2股后的股份数）,占公司总股本3.17%，质押给海通证券股份有限公司。初始交易日为2015年7月24日，购回交易日为2016年7月21日，在本次质押式回购交易到期时，赵群先生与海通证券股份有限公司办理了股票质押式延期购回交易，购回交易日延期至2017年7月21日。上述业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登
记手续。
截止公告日，赵群先生持有公司股份17,791,692股，占公司总股本的8.54%,处于质押状态的股份累计数为16,806,922股，占公司总股本的8.07%。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-043号广东海川智能机器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年6月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行了相关的法定程序。
本次股票期权计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过了《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经认真审核，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的制定旨在保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过了《关于核实<公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经核查，监事会认为：对公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单的公示情况的说明及最终核查意见。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第三届监事会由股东代表监事与职工代表监事郑鉴垣组成监事会，任期自公司 2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。拟提名公司第三届监事会股东代表监事候选人如下：
4.01提名覃晓林为公司第三届监事会监事候选人的议案；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
4.02提名纪铁成为公司第三届监事会监事候选人的议案；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
5.01关于职工代表监事郑鉴垣年度薪酬的议案
职工代表监事郑鉴垣在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币11.40万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：关联监事郑鉴垣回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票，同意票数占全部有效表决票的100%。
5.02关于股东代表监事覃晓林年度薪酬的议案
股东代表监事覃晓林在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 1.20万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
5.03关于股东代表监事纪铁成年度薪酬的议案
股东代表监事纪铁成在本公司领取的年度薪酬预计不超过人民币 1.20万元/年；监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
公司于 2017年 12月 5日召开的 2017年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述 8,000万元的基础上，公司拟增加使用额度至不超过人民币 15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 1年内有效；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
以上内容具体详见 2018年 6月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议
广东海川智能机器股份有限公司监事会2018年6月26日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、覃晓林：男，1977年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
2007年 7月至 2012年 3月在广东中信顺成律师事务所工作，2012年 3月至 2014年 1月在广东顺睿律师事务所工作，2014年 1月至今在广东顺迪律师事务所工作。2012年5月17日至今任公司独立董事。
截止本公告披露日，覃晓林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、纪铁成：男，1952年出生，大专学历，企业管理专业。1978年至1982，北京氧气厂仪表科工作；1983年至1986年，北京化工学院企业管理大专班脱产学习；1986年至1992年，北京氧气厂仪表科质检科和全质办任科长主任。1992年至2012年，北京普莱克斯实用气体有限公司（中美合资），历任部长，经理。
2012年4月至今，中国计量协会化工计控协会任理事长。
截止本公告披露日，纪铁成先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2014-007北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年 2月 22日以董事会公告方式向全体股东发出召开 2014年第一次临时股东大会的通知
2、会议召开时间：2014年3月10日13:30-14:30
3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、会议主持人：公司董事长牛俊杰
二、会议出席情况
现场出席会议的股东（或委托代理人）共7人。出席会议的股东（或委托代理人）代表股份119,794,352.00股，占公司有表决权总股份数的44.37%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过公司《关于变更注册地址的议案》
根据公司发展及实际需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区上地信息路 22号上地科技综合楼 B座九、十层”变更为“北京市海淀区创业路 8号 3号楼3-9”。并提请公司股东大会授权公司董事会办理上述工商变更手续。
表决结果：同意票为119,794,352.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%，表决通过。
（二）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见2014年2月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票为119,794,352.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%，表决通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天银律师事务所陈志伟律师、刘玲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一四四年年三三月月十十日日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-024
深圳市得润电子股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月30日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邱建民先生、独立董事吴昊天先生、董事会秘书王少华先生、财务总监饶琦女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日