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证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-023浙江步森服饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日发布了《浙江步森服饰股份有限公司 2018年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在 2018年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2019年5月21日（星期二）公司2018年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13:30-15:30
3、接待地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室（届时会有引导牌指引）。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：潘闪闪；电话：（0571）87837827；传真：（0571）87837827。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼代理董秘赵春霞女士，总经理陈建飞先生，代理财务负责人封雪女士。
（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-017深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国农科技，证券代码：000004）自 2017年 4月 5日（周三）开市起停牌，公司于 2017年 4月 6日和 2017年 4月12日分别披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-004）和《关于重大事项进展的公告》（公告编号：2017-011）。
根据相关规定，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年4月19日（周三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-014）。
截止本公告披露之日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，公司股票自2017年4月26日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-014
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华阳国际，证券代码：002949）于2019年3月11日日均换手率连续一个交易日与前五个交易日日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
二、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2019年2月26日在指定信息披露媒体披露的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）房地产行业长期调控的风险
报告期内，公司居住建筑产品设计收入占营业收入的比重分别为41.89%、38.51%、38.90%和36.34%，占比较高。
长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。
目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。
（二）市场竞争加剧风险
1、行业创新或技术革新带来的市场竞争风险
目前，建筑行业技术研发和创新发展较快，尤其是近年来装配式建筑、BIM技术、全过程工程咨询、绿色建筑、互联网、人工智能等新兴技术的应用和推广，促进了行业升级和创新，产生了新的市场需求和商业机遇，培育了新的利润增长点。
另一方面，企业需要一定的经验积累、技术储备和资金投入，应对行业创新
或技术革新引起的变革，这在一定程度上加剧了行业市场分化，改变原有竞争格局，公司若不能抓住产业升级机遇，有效应对并适应行业创新或技术革新，将在未来市场竞争中处于不利地位。
2、市场环境和竞争格局变化带来的市场竞争风险
我国建筑设计行业具有碎片化、区域性的特征，建筑设计企业尤其是民营设计企业资金实力和资本规模通常相对较小。但近年来，建筑设计行业的发展以及对资本规模要求较高的工程总承包、全过程工程咨询等业务的推广应用，催生了一批大型、平台化的建筑设计企业，此外，部分具备全产业链整合能力的施工企业也开始向上游设计环节拓展。上述企业在资本实力、技术水平、项目储备等方面具备较强实力，建筑设计行业的竞争环境和竞争格局可能发生较大变化。若公司不能有效应对竞争格局的变化，将面临业务订单减少或业务收费降低的风险，对公司未来业务发展和持续盈利能力产生不利影响。
（三）市场拓展风险
1、跨地域市场拓展风险
目前，公司在长沙、广州、上海等地设立了区域公司并拓展业务，区域公司的长期发展，需要软硬件的投入和团队的搭建，需要时间和项目积累提升品牌知名度；此外，设立区域公司，管理半径将延长，对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等方面的能力提出了更高的要求和挑战。若公司未能有效管理并支持区域公司的业务拓展，将对公司未来持续发展产生不利影响。
2、新业务发展不及预期的风险
公司已初步完成全产业链布局，利用装配式建筑和 BIM技术的积累，向工程总承包、全过程工程咨询、PC构件的生产和销售等新兴业务延伸，以期为设计业务挖掘新的价值载体，培育新的利润增长点，增强核心竞争力。
上述新兴业务的管理和执行与公司设计业务存在区别，能否顺利实施存在不确定性，此外，该等新业务的客户群体、竞争格局和商业规则也有别于设计业务，未来的市场拓展存在一定的不确定性。如果新业务不能顺利推进，将对公司未来盈利产生不利影响。
（四）业务发展带来的管理风险
公司总部设立在深圳并在长沙、广州、上海等地设立了区域公司，未来随着经营规模的扩张，公司可能需要成立更多区域公司。此外，公司将开展工程总承包、全过程工程咨询和PC构件的生产及销售等新兴业务，这些业务的发展对公司市场开拓、项目管理、风险管控提出了更高的要求。若公司不能及时建立满足业务发展的运营体系，将带来管理风险，不利于公司持续发展。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-032辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于完成企业集团设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日第三届董事会第八次会议，以及 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于组建企业集团的议案》，同意公司以上市公司主体辽宁科隆精细化工股份有限公司为母公司及核心企业，联合下属子公司共同组建企业集团。
《第三届董事会第八次会议决议公告》（2017-010）、《关于组建企业集团的公告》（2017-018）已于2017年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露；《2016年年度股东大会决议公告》（2017-025）已于 2017年 5月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
二、企业集团登记信息
公司已于近日领取了辽宁省辽阳市行政审批局颁发的《企业集团登记证》，集团成员目前包括：辽宁科隆精细化工股份有限公司（母公司）、四川恒泽建材有限公司、盘锦科隆精细化工有限公司、辽阳鼎鑫典当有限公司、辽宁蓝恩环保科技有限公司、辽阳市工程质量检测有限公司，具体登记内容如下：
1、企业集团名称：辽宁科隆发展集团
2、企业集团简称：科隆集团
3、编号：211000004102947
4、母公司名称：辽宁科隆精细化工股份有限公司
6、母公司住所：辽宁省辽阳市宏伟区
7、成立日期：2017年6月9日
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年6月29日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第五十三次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下专项意见：
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司拟利用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行现金管理。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2018年12月27日
金安国纪科技股份有限公司
关于公司第四届董事会第二次会议
相关事项的事前确认意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届独立董事，已于会前审阅了拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的2017年年度报告及其他相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表事前确认意见如下：
一、关于对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的事前确认意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，我们对公司截止2017年12月31日控股股东及关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了了解和核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明：
（一）关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
无关联交易发生。
（二）公司对外担保情况
报告期内，截至2017年12月31日公司对子公司担保余额为人民币117,200万元，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司日常关联交易的事前确认意见
我们就公司2017年度发生的日常关联交易事项进行了核查并发表如下意见：报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
三、关于对公司2017年度募集资金存放和使用情况的事前确认意见
我们在认真审阅了公司编制的《关于2017年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》）和公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并对公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员进行问询核实后，对公司2017年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案的事前确认意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案，符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的关于2017年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议
案。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
五、关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的事前确认意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，结合公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真阅读了公司提供的《2017年度内部控制自我评价报告》，对公司的业务流程和相关资料进行了认真审核，现对公司的《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，公司已建立健全了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施，公司内部控制方面不存在重大缺陷。公司董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，对公司内部控制的总结比较全面。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。综上所述，我们同意公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》。
六、关于对2017年度董事、监事、高管人员薪酬的事前确认意见
我们就公司董事、监事、高管2017年度薪酬情况发表如下意见：
经核查，公司2017年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
七、关于公司及子公司核销坏账的事前确认意见
1、公司及子公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响；
3、公司本次拟核销的坏账,公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司及子公司本次坏账核销事项。
八、关于对公司证券投资情况的事前确认意见
经过核查，我们认为：公司已建立了证券投资管理制度,公司2017年度证券投资按照深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司证券投资管理制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，履行了相应的审批程序与信息披露义务，并对投资决策、投资执行和风险控制等环节进行控制,能较为有效地防范、控制投资风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前确认意见签字页）
全体独立董事签名：
姚超豪 王鸿祥 程焱
———————— ———————— ———————金安国纪科技股份有限公司二○一八年四月二十三日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-002
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年01月01日—2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（万元）|上年同期（万元）|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,744.42–6,585.06|盈利：2,802.15|比上年同期增长：105% 至 135%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，预计实现归属于上市公司股东净利润 5,744.42万元到 6,585.06万元之间，较上年同期增长105%至135%，归属于上市公司股东净利润增长的原因主要系：（1）公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项增强盈利能力。2013年 8月起公司向特定对象发行股票购买的资产注入公司，增强整体的盈利能力。（2）政府补助较上年同期增加350万元，四季度收到政府补助582.39万元。
四、其他相关说明
1、预计2013年非经常性损益对净利润的影响金额为400万元—500万元之
间。
2、本次业绩预告是根据公司财务管理中心初步核算得出，具体财务数据以公司 2013年年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年一月十八日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-106成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监
事会第十五次会议。本次会议已于2018年8月24日以电话和邮件形式发出通知。经全体监事推选，由监事张宏鹰先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
选举张宏鹰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本议案内容详见 2018年 8月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2018-107）。
三、备案文件
1、第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2018年 8月 24日
江西新余国科科技股份有限公司独立董事
对现金收购南京砳磊软件科技有限公司80%股权的独立意见
作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第一次（临时）会议审议的现金收购南京砳磊软件科技有限公司80%股权相关事项发表独立意见如下：
1、公司收购南京砳磊软件科技有限公司80%股权，有利于强化公司在同行业的竞争优势和竞争地位，有利于提升公司的综合竞争能力和增强综合盈利能力；
2、本次收购价格以截至评估基准日 2018年 2月 28日，由具有证券、期货相关业务资格的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的、且经国资监管机构备案的评估结果为依据，收购价格公允；
3、本次股权收购的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事对现金收购南京砳磊软件科技有限公司80%股权的独立意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
黄寅生 郑云瑞 朱星文
签署日期：2018年6月23日
上市公司与交易对方
就资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”或“上市公司”）拟以支付现金的方式收购绍兴向日葵投资有限公司持有的浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）60%的股权（以下简称“本次交易”）。现向日葵就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：
一、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
二、本次交易双方参与商讨人员仅限于上市公司、交易对方向日葵投资及贝得药业少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。
三、本公司在聘请本次重组证券服务机构后，及时与所聘请的证券服务机构浙商证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（杭州）事务所，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构天源资产评估有限公司签署了《保密协议》，明确规定了保密信息的范围，权利与义务和违约责任等事项。
四、2019年4月25日，上市公司与贝得药业股东绍兴向日葵投资有限公司签署了《浙江向日葵光能科技股份有限公司与浙江贝得药业有限公司股东之附条件生效的股权转让协议》中，上市公司与交易对方约定，与本次交易有关的信息首先应由上市公司在其指定信息披露媒介上公告。在此之前各方均应承担保密义务；除履行必要的报批程序而向有关政府部门以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次交易无关的任何第三方泄漏本次交易有关的信息。
五、在向日葵召开与本次交易相关的董事会议过程中，相关的保密信息仅限于向日葵的董事、监事、高级管理人员。在交易对方召开的董事会、股东会过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于其董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
综上所述，本公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与所聘请的证券服务机构签署了《保密协议》，严格履行重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上市公司与交易对方就资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
浙江向日葵光能科技股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：______________俞相明
年 月 日
（本页无正文，为《上市公司与交易对方就资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
绍兴向日葵投资有限公司（盖章）法定代表人（签字）：_______________吴峰
年 月 日
北京当升材料科技股份有限公司 关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-054北京当升材料科技股份有限公司
关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本协议尚需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。
3、本协议的签署对公司2018年度业绩不构成影响，对以后年度的业绩影响存在一定不确定性。
4、公司最近三年未披露过其他类似合作协议。
5、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、公司将密切关注本协议后续进展情况，并严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务。
一、基本情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）与金坛金城科技产业园管理委员会（以下称“金科园管委会”）于2018年5月28日在北京签署了《关于“当升科技锂电新材料产业基地项目”合作协议》。根据协议约定，双方拟在金坛金城科技产业园（以下称“金科园”）合作建设锂电新材料产业基地，项目首期规划年产能 5万吨，计划投资 30亿元（人民币，下同）,分三个阶段建设。各阶段建设完成时间、具体实施进度尚需合作双方进一步沟通和落实，公司将在董事会审议通过具体建设方案后及时对外披露。
北京当升材料科技股份有限公司 关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告金坛金城科技产业园是经江苏省常州市人民政府批准设立的现代化产业新区，金科园管委会属于地方政府机构，法定代表人为李祁。公司及公司董事、监事、高级管理人员与金科园管委会不存在关联关系。
常州金沙科技投资有限公司参与了公司 2017年度非公开发行股票的认购。
截至本公告披露日，常州金沙科技投资有限公司持有本公司 14,130,946股，持股比例为3.24%。金科园管委会及常州金沙科技投资有限公司均属江苏省常州市金坛区人民政府控制的法人单位。除此之外，公司与金科园管委会及关联企业或单位不存在其他业务来往。
本次签署的合作协议属于初步意向，协议涉及的具体事项尚需提交公司董事会及股东大会审议通过。公司将严格按照有关规定，在相关事项履行公司决策审批程序后及时进行信息披露。
本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议主要内容
双方签署的合作协议主要内容如下：
1、当升科技锂电新材料产业基地项目总体规划用地约 1600亩，计划建成年产 10万吨锂电新材料产业基地，具体分为项目产业先导基地用地、科研及办公用地和产业拓展基地用地。
2、项目产业先导基地规划用地约 650亩，用于当升科技锂电正极材料生产基地建设，首期规划产能 5万吨/年，计划投资 30亿元，于 2018年内开工，分三个阶段建设，该地块建筑容积率不低于1.0、建筑密度不低于0.45。
3、科研及办公用地约 100亩，用于当升科技工程技术研究院及办公设施建设，计划投资1亿元。
4、项目产业拓展基地规划用地约850亩，在2027年12月31日前预留给当升科技用于项目产业拓展基地建设。
5、自本协议生效后的 2个月内，当升科技单独或联合其它投资主体在金科园内出资设立项目公司负责项目的实施。
6、金科园管委会保证交付的土地为熟地，配套设施达到“九通一平”标准，即通电、通给水、通排水、通路、通讯、通宽带、通有线电视、通天然气、通蒸
北京当升材料科技股份有限公司 关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告汽及土地平整。
7、金科园管委会协助项目公司与园区电力企业洽谈用电和蒸汽价格，并优先保证项目公司的用量。
8、项目公司同时享受国家、江苏省、常州市及金坛区支持企业发展的各项政策，包括但不限于专利申请、企业投入、自主创新、品牌建设、标准制订、做强做大、税收贡献等各类政府项目资助及荣誉授予。
9、金科园管委会承诺不再引进除当升科技外的锂电正极材料企业，不投资除当升科技外的锂电正极材料企业，不向当升科技的竞争对手、关联方委派董事、监事及高级管理人员。
10、金科园管委会承诺按照本协议规定及时提供基础设施配套服务及支持政策。
11、本协议须经双方法定代表人签字、加盖公章，并经当升科技董事会、股东大会审议通过后生效。
三、对公司的影响
公司本次与金科园管委会签署合作协议，拟建设“当升科技锂电新材料产业基地项目”，对公司的主要影响如下：
1、把握新能源汽车发展机遇，促进公司锂电材料业务的快速发展
作为国家重点扶持的战略新兴产业，新能源汽车产业近年来呈现快速发展态势，产销规模持续保持大幅增长。受此带动，车用动力锂电正极材料的需求量大幅增加，而随着能量密度、使用寿命、充电效率等综合性能要求的不断提高，凭借优异的性能，高镍多元材料正逐步成为市场主流。同时，国家通过实施新的补贴政策和“双积分”政策，引导和鼓励新能源汽车企业使用能量密度更高、续航里程更远的动力电池，未来市场对于高镍多元材料的需求量将进一步增加。因此，建设高镍多元材料新产业基地，将有利于公司把握新能源汽车发展的机遇，巩固市场地位，促进公司锂电材料业务的快速发展。
2、加快新产能建设布局，缓解高端产能瓶颈
公司锂电正极材料产能约1.6万吨，目前已基本实现满负荷生产。虽然公司已启动江苏当升三期工程建设，但新增产能规模仍无法完全满足未来市场需求。
因此，提前布局锂电新材料产业基地，加快新产能建设步伐，弥补现有高镍多元
北京当升材料科技股份有限公司 关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告材料产能不足的缺口，有利于公司快速将技术优势转化为产业优势，扩大高镍动力产品销量，符合公司的发展战略和核心利益。
3、利用当地良好的投资环境及产业集群效应，降低产能建设及运营成本
金坛区拥有良好的地理区位优势、优越的招商投资环境和完善的配套基础设施，符合公司新产能的选址和建设需求。同时，金坛区近年来将新能源汽车产业作为招商引资的重点方向，给予了政策支持。目前，金坛及周边地区已引进了包括北汽新能源、众泰汽车、CATL、中航锂电、鹏辉能源等一大批国内新能源汽车产业链的龙头企业，其中许多公司是公司现有客户。公司在金坛地区投资建设锂电新材料产业基地，一方面有利于公司充分利用当地相关支持政策，加快产能建设步伐，降低投资建设成本，另一方面有助于公司和相关客户进一步强化业务合作，降低运营成本，提升公司的市场竞争力。
四、风险提示
1、本次签署的合作协议是双方就项目合作达成的初步共识，具体的投资规模、项目实施进度等需由双方进一步协商确定，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本协议尚需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。
3、本协议的签署对公司2018年度业绩不构成影响，对以后年度的业绩影响存在一定不确定性。
4、本协议涉及项目的资金主要来源于公司自有资金，具体的支付方式将根据项目实施进度安排。
5、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售的情形，公司也未收到控股股东减持股份的计划。
五、备查文件
《金坛金城科技产业园管理委员会与北京当升材料科技股份有限公司关于“当升科技锂电新材料产业基地项目”合作协议》。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年5月28日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-076债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》，经公司控股股东、实际控制人石聚彬先生提议增加股东大会临时提案，上述议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，详情请阅 2018年 11月 3日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司
以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞
价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一
个交易日（即2018年11月2日）及公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月9日）登记在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 11月 2日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|石聚彬|155,289,218|30.11|
|2|杭州浩红投资管理有限公司|65,069,536|12.62|
|3|好想你枣业股份有限公司－第一期员工持股计划|17,242,740|3.34|
|4|珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）|12,414,648|2.41|
|5|全国社保基金五零四组合|12,414,648|2.41|

|||||
|-|-|-|-|
|6|杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）|8,958,078|1.74|
|7|沈淋涛|8,421,924|1.63|
|8|石聚领|8,283,200|1.61|
|9|全国社保基金一一三组合|7,965,200|1.54|
|10|王新才|7,564,148|1.47|

二、2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月9日）前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|石聚彬|155,289,218|30.11|
|2|杭州浩红投资管理有限公司|65,069,536|12.62|
|3|好想你枣业股份有限公司－第一期员工持股计划|17,242,740|3.34|
|4|珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）|12,414,648|2.41|
|5|全国社保基金五零四组合|12,414,648|2.41|
|6|杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）|8,958,078|1.74|
|7|沈淋涛|8,421,924|1.63|
|8|石聚领|8,283,200|1.61|
|9|全国社保基金一一三组合|7,965,200|1.54|
|10|王新才|7,564,148|1.47|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达 B 公告编号：2019-053
飞亚达（集团）股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议在2019年 10月9日以电子邮件形式发出会议通知后于2019年 10月16日（星期三）以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年三季度报告》及摘要；
根据《证券法》等有关规定,公司监事会对董事会编制的《2019年三季度报告》及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：
1、公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此,我们确认公司2019年三季度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，同意本次拟变更会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更会计师事务所的公告2019-055》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司监事会
二○一九年十月十八日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十八次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第五十八次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
我们认为：公司本次拟出售南通金属的股权已经依法召开公司董事会，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。该项股权出售符合公司的整体利益，有利于上市公司集中优势资源，定价公允，不存在损害上市公司利益及上市公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该项交易。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第五十八次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
何前 耿乃凡 杨胜刚
年 月 日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019－29
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2019年 3月 28日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2019年 3月 25日送达全体监事。会议由监事会主席赵学超先生委托，并经全体监事推举田志刚先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名（其中监事会主席赵学超先生因公务委托监事田志刚先生出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2018年度财务决算报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2018年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在保障资金安全的前提下，公司使用 2015年度非公开发行项目不超过 33,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过 1年、有保本约定的结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2018年度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《2019年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司 2019年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案
中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《2018年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2018年年度报告和年报摘要》；
公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；
公司对募投项目实施进度进行调整是基于公司经营发展所需，结合募投项目实际进展情况做出的审慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。同意本次部分募投项目的实施进度调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2019年 3月 30日
众信旅游集团股份有限公司
董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定的说明
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（草案）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制订，现对公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。
众信旅游集团股份有限公司董事会2016年9月6日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel HoldingsLimited（一家依据英
属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO Biochemical HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和 Widepower Investments Limited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）的100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司聘请的上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”或“评估机构”）对本次交易的标的资产进行了评估（以下简称“本次评估”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，董事会在认真审阅了本次评估的相关资料后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
本次交易的评估机构东洲评估具有证券业务资格。除业务关系外，东洲评估及其经办资产评估师与公司、交易对方等均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具备进行本次交易相关评估工作的独立性。
2、评估假设前提的合理性
东洲评估及其经办资产评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家
有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果
为准确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签署页）
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年 6月 14日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2017-007厦门安妮股份有限公司
关于大股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日接到公司大股东张杰先生的通知，其于2017年2月27日增持了部分公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人员
张杰先生为公司控股股东、公司实际控制人。本次增持公司股票前，张杰先生的持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|张杰|27,516,492|6.65%|

二、增持方式
通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持情况
基于对国内资本市场长期投资的价值认可及对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，2017年2月27日张杰先生通过二级市场增持公司股票3,138,104股，占公司总股本的0.76%，增持均价15.93元/股，增持金额为人民币5000万元。
四、增持后股份变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张杰|27,516,492|6.65%|30,654,596|7.41%|

五、其他相关说明
||
|-|
|1、本次增持，体现了张杰先生对公司发展前景充满信心及对公司长期投资|
|价值的认可。|
|2、张杰先生承诺：其本人增持所需的资金来源均为自筹获得，在本次增持|
|完成后的六个月内不减持本次增持的股份。|
|3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和|
|高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公|
|司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深|
|圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理|
|业务指引》等的规定。|
|4、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。|
|5、敬请广大投资者理性投资，注意风险。|

特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-005
国元证券股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2014年1月16日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户（具体公告见2014年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司于2015年1月14日已将上述用于临时补充流动资金的募集资金80,000万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2015年1月15日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-079
伊戈尔电气股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）于2019年8月21日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司于2019年6
月28日完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记的工作，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2019]8510001号），公司的注册资本由131,992,875元人民币变更为134,521,475元人民币，公司股份总数由131,992,875股变更为134,521,475。结合中国证监会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引（2019年修订）》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
本次《公司章程》具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
|第七条|公司注册资本为人民币13,199.2875万元。|公司注册资本为人民币13,452.1475万元。|
|第十八条|公司目前股份总数为13,199.2875万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份9,899.2875万股，首次向社会公众公开发行的股份3,300万股。|公司目前股份总数为13,452.1475万股，均为普通股。|

||||
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|第九十七条|公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。|
|第一百零八条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定因本章程第二十三条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规 定原因收购公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定因本章程第二十三条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规 定原因收购公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；|

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|（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。为提高公司的经营效率，董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在遵守有关法律、 行政法规规定的前提下，在会议闭会期间可将其部分职权授权董事长、总经理行使。董事会的授权内容应当明确、具体，并对授权事项的 执行情况进行持续监督。公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。|（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称为“专门委员会”） 。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。为提高公司的经营效率，董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在遵守有关法律、 行政法规规定的前提下，在会议闭会期间可将其部分职权授权董事长、总经理行使。董事会的授权内容应当明确、具体，并对授权事项的 执行情况进行持续监督。公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日