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证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-100无锡上机数控股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年12月23日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2019年12月20日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经提名选举，杨建良先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。（简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司第三届董事会专业委员会组成人选的议案》
根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第三届董事会各专门委员会委员：
1、董事会战略委员会：
主任委员：杨建良 委员：赵俊武、刘志庆
2、董事会审计委员会：
主任委员：刘志庆 委员：杨建良、黄建康
3、董事会提名委员会：
主任委员：黄建康 委员：杨建良、赵俊武
主任委员：刘志庆 委员：杨建良、黄建康
各专门委员会委员任期三年至本届董事会期满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨建良先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。（简历详见附件）
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任庄柯杰先生为公司董事会秘书，任期三年至本届董事会期满为止。（简历详见附件）
同时聘任赵芹女士为公司证券事务代表，任期三年至本届董事会期满为止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任李晓东先生、王进昌先生、董锡兴先生、季富华先生为公司副总经理，聘任王泳先生为公司财务总监。
以上副总经理、财务总监任期三年至本届董事会期满为止。（简历详见附件）独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年12月24日
附：简历
杨建良，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，无境外永久居留权，高级经济师。1993年至 2001年承包经营无锡市雪浪制冷设备厂金工车间；1998年至2002年任无锡市良友机械厂厂长；2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床有限公司董事长、总经理，2011年1月至今任公司董事长、总经理。
李晓东，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，大专学历。1994年 9月至 2002年 8月任无锡市良友机械厂副厂长，2002年 9月起任职于无锡上机磨床有限公司，现任公司董事、副总经理。
王进昌，中国国籍，无境外居留权，男，1965年出生，大专学历。曾任新风轴瓦厂车间主任、无锡市良友机械厂副厂长。2002年 9月至 2010年 12月任无锡上机磨床有限公司副总经理，2011年1月至今任公司副总经理。
董锡兴，中国国籍，无境外居留权，男，1968年出生，大专学历。曾任无锡太湖机电设备工程公司销售主管、无锡市良友机械厂销售主管。2002年 9月至 2010年 12月任无锡上机磨床有限公司副总经理，2011年 1月至今任公司副总经理。
季富华，中国国籍，无境外居留权，男，1970年出生，本科学历，工程师。
2000年至2004年任索尼电子（无锡）有限公司笔记本电脑制造部制造技术科课长，2004年至2014年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司工艺技术经理，2014年至 2016年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016年 12月至今任公司副总经理。
庄柯杰，中国国籍，无境外居留权，男，1989年出生，硕士学历。曾先后任职于无锡商业大厦大东方股份有限公司财务部、董事会办公室，2017年 4月至 2019年 7月任无锡商业大厦大东方股份有限公司证券事务代表，现任无锡上机数控股份有限公司董事会秘书。
王泳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。1995年5月参加工作，曾任无锡华达电机有限公司会计主管、审计科长、总经办主任，无锡耘林艺术品交易中心财务经理，无锡欧瑞京机电有限公司财务经理，无锡万华机械有限公司财务总监以及本公司财务经理，现任本公司财务总监。
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临2018-013湖南湘邮科技股份有限公司
关于获得联合项目承担单位转拨的
政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2014年4月，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”）签订联合申请国家科技部科技支撑计划项目协议。2018年6月25日，公司收到主承担单位步步高转拨的“速递物流及物流终端综合服务技术研发与应用示范”项目中“社区化两级配送交付服务体系应用示范”课题的政府补助资金100万元（未经审计），具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|序号|补助项目|收到补助时间|补助金额|补助依据|与资产/收益相关|
|1|社区化两级配送交付服务体系应用示范|2018年6月25日|100|国科发资（2015）345号|与收益相关|
|合 计||100||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定
划分上述政府补助类型，并确认和计量上述事项。
上述政府补助100万元，公司将按照相关规定进行确认。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的
结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码： 600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2016-009
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2015年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月28日（星期四）15:30-17:00
会议召开地点：投资者可以直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：http://sns.sseinfo.com。
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
公司于2016年4月21日披露公司2015年度报告及公司2015年度利润分配方案，具体内容请参阅2016年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
为便于投资者了解公司2015年度经营发展情况，公司定于 2016年4月28日（星期四）通过网络平台的交流方式举行“长春一东离合器股份有限公司 2015年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
本次2015年度业绩说明会将于2016年4月28日(星期四)下午15:30-17:00在网站http://sns.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司总经理孟庆洪先生，公司副总经理兼总会计师、董事会秘书李东毅先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2016年4月26日15:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2016年4月28日15:30-17：00通过互联网登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
电话：0431-85158570
传真：0431-85174234
电子邮箱：600148@ccyd.com.cn
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会2016年 4月19日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2018-046
贵州钢绳股份有限公司
关于募集资金临时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 27日，贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》（详见 2017-038号公司募集资金临时补充流动资金公告）。
公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用1.5亿阶段性闲置的募集资金，临时补充流动资金。
这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12月。
2018年10月11日，公司已将该资金归还存入募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
贵州钢绳股份有限公司2018年10月12日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-021株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O一六年月十月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、公司 2016年第三季度报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于增选董事会战略、提名、薪酬与考核三个专门委员会组成人选的议案
增选蹇顺先生为战略委员会及提名委员会委员、增选叶祖光先生为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，增选谢爱维先生为薪酬与考核委员会委员，增选后名单如下：
1、战略委员会
主任委员江端预
委员杨尚荣、颜爱民、钟海飚、蹇顺
2、提名委员会
主任委员 叶祖光
委员 颜爱民、卢雄文、江端预、蹇顺
3、薪酬与考核委员会
主任委员 颜爱民
委员 叶祖光、卢雄文、江端预、谢爱维
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2014-032
中国南方航空股份有限公司
关于 H股股票增值权首次授予计划
实施进展的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|

一、股票增值权计划审议及实施情况
2011年9月29日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权计划》（“H股股票增值权计划”）、《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划》（“首次授予计划”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项的议案》。详情请参见本公司于2011年9月30日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告（公告编号临2011-020）。
2011年11月30日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过H股股票增值权计划、首次授予计划以及《关于授权董事会办理H股
股票增值权计划相关事项的议案》等议案。详情请参见本公司于
2011年11月30日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告（公告编号临2011-025）。
2011年12月22日，本公司董事会根据股东大会决议以及股东大会的授权审议通过决议，确定首次授予计划的授予日为2011年12月22日，并同意首次授予计划的授予价格为：取2011年12月22日公司H股股票收市价3.92港元、2011年12月22日前五个交易日公司H股股票平均收市价3.91港元、公司H股股票的面值人民币1元的较高者，即3.92港元。详情请参见本公司于2011年12月23日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告（公告编号：临2011-027）。
2011年12月30日，本公司董事会公告首次授予计划的实施情况，共向118名符合条件的授予对象合计授出H股股票增值权24,660,000股。详情请参见本公司于2011年12月31日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告（公告编号：临2011-030）。
本公司股东大会于2012年5月31日批准向普通股股东派发每股0.20元人民币（折合每股0.25港元）的现金股利，于2013年6月18日批准向普通股股东派发每股0.05元人民币（折合每股0.06港元）的现金股利，于2014年6月26日批准向普通股股东派发每股0.04元人民币（折合每股0.05港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司H股股票增值权的行权价格调整为每股3.56港元。
截至2014年6月30日，本公司已有9,660,000股股票增值权失
效，未生效股票增值权合计为15,000,000股。
二、股票增值权计划生效安排及条件
1、生效安排
首次授予的股票增值权的有效期为六年，自授予之日起计算。
在满足业绩条件的情况下，首次授予的股票增值权按下述安排分批生效。
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|生效批次|生效安排|可行权股数占授予总股数比例|
|第一批生效|自授予日起满两周年后（24个月）|三分之一|
|第二批生效|自授予日起满三周年后（36个月）|三分之一|
|第三批生效|自授予日起满四周年后（48个月）|三分之一|

2、生效业绩条件
（1）在每一个生效年度的前一财务年度，依据国际会计准则核算的EBITDAR增长率不低于下表所述的目标值；且不低于对标企业75分位值；
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|生效业绩指标|第一批生效|第二批生效|第三批生效|
|EBITDAR增长率|2012年度EBITDAR增长率不低于 25%|2013年度EBITDAR增长率不低于25%|2014年度EBITDAR增长率不低于25%|

（2）在每一个生效年度的前一财务年度，依据国际会计准则核算的EOE(EBITDAR/Equity)不低于下表所述的目标值；且不低于对标企业75分位值，Equity为不含少数股东权益的数据；
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|生效业绩指标|第一批生效|第二批生效|第三批生效|
|EOE|2012年度的实际达成值不低于 80%|2013年度的实际达成值不低于85%|2014年度的实际达成值不低于90%|

（3）在每一个生效年度的前一财务年度，依据国际会计准则
核算的航空运输收入占总收入的比重不得低于下表所述目标值。
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|生效业绩指标|第一批生效|第二批生效|第三批生效|
|航空运输收入占总收入比重|2012年度的实际达成值不低于 96%|2013年度的实际达成值不低于96%|2014年度的实际达成值不低于96%|

三、股票增值权计划实施进展
截至本公告日之前，七位激励对象因退休等原因，所持有的973,334股未生效股票增值权已自动失效。
根据首次授予计划的生效安排，本公司已授出的股票增值权第二批生效时间已到。根据公司经审计的2013年国际会计准则财务报告，本公司2013年的相关业绩指标没有达到生效业绩条件，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《对财务指标计算表执行商定程序的报告》。第二批应当生效的7,013,333股股票增值权失效，剩余未生效的股票增值权合计为7,013,333股。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-012
上海联明机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日以书面方式向公司监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知。会议于 2014年 8月 25日上午在上海浦东新区施湾六路 950号四楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；
监事会对《公司2014年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司 2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2014年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
与会监事发表意见：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高
额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-014）。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十五日
大秦铁路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
董事会办公室
二〇一八年七月
22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料目 录
一、大秦铁路股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议议程
二、会议审议议案：
议案一、关于选举程先东先生为公司第五届董事会董事的议案
22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料大秦铁路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会现场会议议程
时 间：现场会议时间2018年7月27日15:00；
为保证会议按时召开，现场登记时间截至14：50。
地 点：山西省太原市建设北路小东门街口 196号太铁广场
主持人：副董事长毕守锋先生
记录人：董事会秘书黄松青先生
会议议程：
一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
二、宣布大会正式开幕；
三、审议有关议案；
四、投票表决，统计表决结果；
五、宣读投票表决结果；
六、宣读《大秦铁路股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议》；
七、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2018年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》；
八、会议主持人宣布大秦铁路股份有限公司2018年第一次临时股东大会闭幕。
大秦铁路股份有限公司
2018年 7月
22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料（议案一）
关于选举程先东先生
为公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于赵春雷先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司股东中国铁路太原局集团有限公司提名程先东先生为公司第五届董事会董事候选人。
程先东先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，具备担任董事的任职资格。
以上议案，现提请大会予以审议。
程先东先生简历和独立董事关于程先东先生作为董事候选人的意见请见上海证券交易所网站。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2018年 7月 27日
证券代码: 600896证券简称:中海海盛公告编号:临 2016-023
中海(海南)海盛船务股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 21日，中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-020），因正在筹划重大资产重组，本公司股票自 2016年 5月 23日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，并对重大资产重组涉及事项开展商讨和论证工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，注意投资风险。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会 2016年 5月 28日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2014－017
宝鸡钛业股份有限公司
关于豁免公司履行部分承诺事项征求
投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局的相关要求，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》，相关内容于 2014年 6月 5日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014年 6月 20日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议此项议案。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及陕西证监局的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于 2014年 6月 17日至 2014年 6月 18日公开征求广大投资者对豁免公司履行部分承诺事项的意见。
在意见征求期内，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司：
电话：0917-3382666 3382333 传真：0917-3382132
电子邮箱：dsb@baoti.com
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2018-023号浙江华海药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据 2015年 6月 29日召开的浙江华海药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的授权，公司于2018年3月27日召开公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司回购注销 2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，董事会会议决议公告、监事会会议决议公告刊登在2018年3月29日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
公司本次回购注销 10,400股限制性股票，回购价格为 8.34元/股（若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，回购价格将根据《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划草案》第十四章限制性股票的回购注销原则中的规定处理）。回购完毕后 15个工作日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股份总数将由 1,042,490,332股减少为 1,042,365,532股，公司注册资本将由 1,042,490,332元人民币减少为1,042,365,532元人民币。（公司第六届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第六届董事会第十六次临时会议均审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，上述会议同意按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2015年限制性股票激励计划草案》及《公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定分别回购注销 29,120股、68,640股、16,640限制性股票，回购价格为 8.34元/股。因上述事项尚未办理完结，公司总股本尚未变更。因此本次变更后的股
份总数及注册资本为减少四次股份注销数量后的数据。）
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办，邮编：317024。
2、申报时间：2018年3月29日至2018年5月12日每个工作日的9:00-11：00；14:00-17:00。
3、联系人：金敏、汪慧婷
4、联系电话：057685015699
5、传真号码：057685016010
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年三月二十九日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-075上海锦江国际酒店发展股份有限公司
有限服务型连锁酒店 2015年 8月部分经营数据简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司有限服务型连锁酒店2015年8月份门店发展和客房运营部分数据。
相关数据仅为初步统计数据，最终数据请以公司定期报告为准。
一、2015年 8月份和截至 2015年 8月 31日有限服务型连锁酒店门店发展情况
1、按直营和加盟分 2015年 8月份和截至 2015年 8月 31日有限服务型连锁酒店开业和签约门店数量
表一 单位：家
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|-|-|-|-|-|-|
|地区及酒店类型||2015年8月份净开业酒店家数|截至2015年8月31日开业酒店家数|2014年8月份净签约酒店家数|截至2015年8月31日签约酒店家数|
|中国大陆境内|直营酒店|1|273|0|305|
||加盟酒店|2|764|3|974|
||合计|3|1,037|3|1,279|
|中国大陆境外|直营酒店|1|254|0|254|
||加盟酒店|1|866|7|908|
||合计|2|1,120|7|1,162|
|全部|直营酒店|2|527|0|559|
||加盟酒店|3|1,630|10|1,882|
||合计|5|2,157|10|2,441|

2、按直营和加盟分 2015年 8月份和截至 2015年 8月 31日有限服务型连锁酒店开业和签约客房总数
表二 单位：间
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|-|-|-|-|-|-|
|地区及酒店类型||2015年8月份净开业客房间数|截至2015年8月31日开业客房间数|2015年8月份净签约客房间数|截至2015年8月31日签约客房间数|
|中国大陆境内|直营酒店|146|37,503|-4|42,316|
||加盟酒店|186|86,784|427|109,482|
||合计|332|124,287|423|151,798|
|中国大陆境外|直营酒店|210|19,295|0|19,295|
||加盟酒店|168|72,924|695|79,120|
||合计|378|92,219|695|98,415|
|全部|直营酒店|356|56,798|-4|61,611|
||加盟酒店|354|159,708|1,122|188,602|
||合计|710|216,506|1,118|250,213|

二、2015年8月份有限服务型连锁酒分品牌的RevPAR及其与上年同期的比较情况表三
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|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌|平均出租率（%）||平均房价（元/间）||RevPAR（元/间）||
||2015年8月|2014年8月|2015年8月|2014年8月|2015年8月|2014年8月|
|1、锦江之星|86.90|90.61|193.81|193.44|168.42|175.28|
|2、金广快捷|66.51|71.62|172.54|169.29|114.76|121.25|
|3、百时快捷|72.47|80.24|118.76|114.67|86.07|92.01|
|4、锦江都城|72.36|66.82|307.40|286.66|222.43|191.55|
|第1项至第4项平均|84.87|88.37|194.57|192.84|165.13|170.41|
|品牌|2015年8月平均出租率（%）||2015年8月平均房价（欧元/间）||2015年8月RevPAR（欧元/间）||
|5、Première Classe|72.29||40.33||29.15||
|6、Campanile|68.27||53.41||36.46||
|7、Kyriad系列|64.60||60.39||39.01||
|8、Golden Tulip系列|57.58||69.55||40.05||
|第5项至第8项平均|65.36||55.57||36.32||

特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年9月26日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-074江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券
涉及担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 09月 07日江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”“公司”）召开的第七届董事会第十四次会议和 2018年 9月 28日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，该议案中第（19）担保事项，可转换公司债券采用土地、房产抵押和股票质押相结合的方式提供担保。公司以自有的部分土地、房产作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物；同时，出质人金敖大、吴祝平、杨华、张中协、江仁锡、刘志正、许智钧、杨智杰将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2018-056）。
2018年 09月 07日公司召开的第七届董事会第十四次会议和 2018年 9月 28日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与公开发行可转换公司债券相关的全部事宜，包括对发行的发行方案进行适当修订、调整和补充。
2018年11月14日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券涉及担保事项的议案》。为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，同意对《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中第（19）担保事项进行补充，具体
情况如下，原担保方案为：可转换公司债券采用土地、房产抵押和股票质押相结合的方式提供担保。公司以自有的部分土地、房产作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物；同时，出质人金敖大、吴祝平、杨华、张中协、江仁锡、刘志正、许智钧、杨智杰将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。
新担保方案为：可转换公司债券采用土地、房产抵押和股票质押相结合的方式提供担保。公司及全资子公司金鸥水处理以自有的部分土地、房产作为本次可转换公司债券抵押担保的抵押物；同时，出质人金敖大、吴祝平、杨华、张中协、江仁锡、刘志正、许智钧、杨智杰将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。公司及全资子公司金鸥水处理以自有的部分土地、房产提供抵押担保，具体内容见下表：
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|权利人|资产类型|位置|
|海鸥股份|土地|常州市武进经济开发区祥云路16号|
|金鸥水处理|土地|儒林镇S240西侧、长湖路北侧地块|
|权利人|资产类型|房屋坐落|
|海鸥股份|房产|常州市武进经济开发区祥云路16号|
|海鸥股份|房产|上海市天目西路218号|

特此公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2018年 11月16日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-010浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月14日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，公司及控股子公司将使用总额不超过 8
亿元自有资金开展低风险的资金理财业务，择机购买低风险的理财产品。具体情况如下：
一、理财业务概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、国债逆回购、货币型基金等。
3、投资额度：公司及控股子公司使用资金额度不超过人民币 8亿元开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司董事会批准之日起一年内。
5、投资实施负责人：董事长；投资操作负责部门：财务部。
二、资金来源
开展短期理财业务的资金来源均为本公司及控股子公司闲置自有资金。
三、投资监管及风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务部根据闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进
展情况，严格控制投资风险。
3、日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、资本开发等资金需求的前提下，公司及控股子公司以闲置自有资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用闲置自有资金开展理财业务的议案》经公司八届五次董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、在确保公司日常生产经营、资本开发等资金需求的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、公司及控股子公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
4、同意公司及控股子公司使用资金额度不超过人民币8亿元开展短期理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2018年4月17日
方大炭素新材料科技股份有限公司
审计委员会2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为方大炭素新材料科技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事苟兴羽、孙庆、及董事唐贵林3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
1、2013年2月召开两次会议，与年审会计师就2012年公司财务状况、经营业绩等审计过程中关注的重大事项进行了沟通，重点就会计报表中重大变动项目的原因听取了会计师的分析；对事务所2012年度审计工作的进行了总结及评价，对续聘会计师事务所为公司2013年度财务报表审计机构提出了建议。
2、2013年8月召开会议，就2013年上半年度的经营状况，资产变化分析，财务状况与管理层进行了沟通。
3、2013年12月召开会议，审阅了公司聘任内部控制审计机构的方案，建议聘任瑞华会计师事务所为公司内部控制审计机构，同意提交董事会及股东大会审议批准。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
（一）关注年报财务报告审计情况
1、认真审阅公司初步编制的财务会计报表的基础上出具了书面意见。
2、审计委员会与会计师事务所沟通，确定了公司2012年度财务报告审计工作的总体时间安排，审计小组的工作计划，以及对审计工作中重点关注问题的初步沟通，及采取的审计程序等。
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见。
4、与会计师事务所就2012年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
5、对会计师事务所的工作情况进行总结，认为：执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中审计成员始终保持和遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，胜任本次审计工作。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）--原国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则。
经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范
的要求。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-040
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室颁布的《关于浙江省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号）获悉，目前公司通过高新技术企业的重新认定，证书编号为GR201733000018，发证时间为2017年11月13日，有效期三年，目前公司尚未取得国家高新技术企业证书。
二、对上市公司的影响
基于谨慎性原则，公司（不含下属子公司）在高新技术企业重新认定期间对企业所得税暂按25%计算和预缴，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年（2017年度至2019年度）内将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
西藏华钰矿业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次公开发行 A股可转换公司债券的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开发行 A股可转换公司债券方案的相关事项。
二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见
公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，根据授权申请办理A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。该事项不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会根据授权办理本次公开发行A股可转换公司债券上市的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2019-005
山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月25日 10点00分
召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月25日
至2019年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案|√|
|2|关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2019年 1月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600587|新华医疗|2019/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2019年 1月 19日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码：255086
联系电话：0533—3587766
传真：0533—3587768
联系人：李财祥、李静
2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费
自理。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2019年1月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新华医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案||||
|2|关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
四川明星电缆股份有限公司
职工代表大会关于员工持股计划（草案）的决议
一、会议时间：二 O一五年九月二十五日
二、会议地点：公司会议室
三、会议出席人：职工代表二十三名
四、会议主持人：朱晓星
五、会议决议内容：
经职工代表认真审议，作出以下决议：
(一)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。
（二）与会代表认为，通过员工以自筹资金实施本员工持股计划，可以完善健全公司激励与约束机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展，同意拟订的《四川明星电缆股份有限公司员工持股计划（草案）》。
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-038四川禾嘉股份有限公司
关于延迟披露 2015年半年报的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 7月 31日披露 2015年半年报，由于公司需要用非公开发行的募集资金对两个参股公司增资并取得控股权，参股公司的国有股东放弃增资权，该事项根据相关规定需审计、评估且经国资部门审批，上述流程需要时间完成。因此公司无法按照原计划披露 2015年半年报。公司将于 2015年 8月 30日前披露公司 2015年半年报。由此带来的不便敬请投资者谅解。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会 2015年 7月 30日
大连派思燃气系统股份有限公司
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会关于控股股东、实际控制人变更的确认意见
因近期上证综指及大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“本公司”、“派思股份”）的股价处于持续上涨行情，各方预计无法按照《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》）的约定，在29.99%股份协议转让过户完成后二个月内发出收购派思股份20.01%股份的部分要约。为使水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴集团”）尽快获得派思股份控制权，经各方友好协商，于 2019年 6月 4日签订《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议书补充协议书（三）》（以下简称“《补充协议书（三）》”），对控制权等事项作出具体安排。《补充协议书（三）》中导致本公司控股股东、实际控制人发生变更的安排如下（本议案所述股权比例按回购前的派思股份的总股本 40,330.2277万股计算，回购后的派思股份的总股本按 40,216.2277万股计算，未注明回购注销后的比例均按回购前的派思股份的总股本40,330.2277万股计算。回购公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2019-035）：
（一）派思投资放弃表决权安排
派思投资确认，《补充协议书（三）》签署之日起至因派思投资及其一致行动人EnergasLtd.减持或受让方增持导致派思投资及其一致行动人EnergasLtd.合计持有派思股份的股权比例为不超过24.24%（回购注销后为24.30%）的时点和派思投资偿还水发众兴集团全部借款本息之前，派思投资不可撤销地放弃派思股份3,460万股股份（转让方持有的5,750万股扣除已质押给江苏信托2,290万股股份以外的全部股份，占派思股份总股本的8.58%（回购注销后为8.60%））对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
派思投资及其一致行动人 EnergasLtd.承诺，认可水发众兴集团为派思股份的控股股东、对派思股份拥有控制权，山东省国资委为派思股份实际控制人，派思投资及其一致行动人 EnergasLtd.将不通过接受他人委托、与第三方一致
大连派思燃气系统股份有限公司
行动、谋求否决水发众兴集团通过董事会和（或）股东大会提案等任何方式谋求对标的公司的控制权，不得对水发众兴集团的控制权构成实质性不利影响。
（二）派思股份改组董事会安排
根据《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议书》及《补充协议书（三）》约定，交易各方将积极促成本《补充协议书（三）》签署后的 30日内派思股份召开董事会、监事会及股东大会，将《框架协议》约定的由受让方提名的董事、监事和高级管理人调整完成。实现水发众兴集团在派思股份董事会占绝对多数席位。
基于上述两点，我们认为：自《补充协议书（三）》签署之日，水发众兴集团持有表决权股份比例为29.99%（回购注销后为30.08%），远高于本公司原实际控制人、第三大股东派思投资及其一致行动人、本公司第二大股东 Energas Ltd.合计持有的有表决权股份比例24.66%（回购注销后为24.73%），本公司控股股东由派思投资变更为水发众兴集团、本公司实际控制人由谢冰变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
特此确认。
（以下无正文）
大连派思燃气系统股份有限公司
本页为《大连派思燃气系统股份有限公司董事会关于控股股东、实际控制人变更的确认意见》签字页：
全体董事：
尚智勇 谢冰
王福增 史德刚
李建平 翟云岭
李启明 曾连荪
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会