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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏华昌化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏华昌化工股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年11月16日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）召开的公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规范性文件及《江苏华昌化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年10月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年10月21日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年11月16日14：30在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 5名，代表股份 352,328,308股，占公司有表决权股份总数的55.4927%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加本次股东大会表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《金融资产管理制度》；
2、《关于对外投资参与创业投资基金的议案》；
3、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2016年11月16日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘中贵
黄猛
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-06
众业达电气股份有限公司
关于工商变更登记的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将回购注销31名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共 436,600股，公司股份将由 545,283,109股变更为 544,846,509股，注册资本将由 545,283,109元变更为544,846,509元，同时，鉴于公司经营发展需要，公司住址拟由汕头市衡山路 62号变更为汕头市衡山路62号、汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号,公司于2018年11月5日召开的第四届董事会第二十二次会议及2018年12月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》，同意对《众业达电气股份有限公司章程》相应条款进行修订，并授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。详见 2018年 11月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》及 2018年 12月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
经过沟通和备案，近日公司取得汕头市工商行政管理局换发的新《营业执照》，公司营业执照住所仍为汕头市衡山路62号，将另一地址增加至经营范围，具体情况如下：
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|变更前|变更后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、设计、制造、加工、销售：高低压电力设备及其配件、|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、设计、制造、加工、销售：高低压电力设备及其配件、船舶|

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|船舶电气设备、新能源电气设备、照明产品及配套设备、滤波器、电动汽车充电设备、电力自动化保护设备、电气元件；电器机械及器材的维修服务；销售：电器机械及器材、电子产品、电话通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具、电工器材、家用电器、化工原料（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口。|电气设备、新能源电气设备、照明产品及配套设备、滤波器、电动汽车充电设备、电力自动化保护设备、电气元件；电器机械及器材的维修服务；销售：电器机械及器材、电子产品、电话通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具、电工器材、家用电器、化工原料（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口。（另一地址：汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1号）。|

除前述事项外，其他事项未变。
关于公司注册资本的变更，待减资公示期届满且公司完成相关限制性股票的回购注销程序后再办理有关备案及工商变更登记手续。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-058深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告
公司控股股东黄元忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 31,872,343股（占本公司总股本比例18.99%）的控股股东黄元忠先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即 2019年12月 30日起的6个月）以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过2,850,000股（占公司总股本的1.70%）本公司股份。
公司于近日收到了公司控股股东黄元忠先生出具的《拟减持本公司股份告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：黄元忠
2、截至本公告日，黄元忠先生持有公司股份数量具体情况如下：
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|公司股东|任职情况|持有公司股份数量|占公司总股本的比例|质押股份数量|
|黄元忠|董事长|31,872,343股|18.99%|16,910,000股|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
3、减持股份数量：黄元忠先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6
个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 2,850,000股（占公司总股本的
在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
7、其他说明：计划减持期间如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
三、承诺及履行情况
1、根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，黄元忠先生于2011年 04月21日承诺如下：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份；”
2014年 06月 29日，该承诺已履行完毕。承诺期间黄元忠先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
2、作为公司在任董事，黄元忠先生承诺：“在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其持有的公司股份。”截至本公告日，黄元忠先生一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、截至本公告日，黄元忠先生严格遵守《深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》等文件中所做出的承诺，未出现违反承诺的情况。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，黄元忠先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司将督促黄元忠先生严格遵守《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、黄元忠先生出具的《拟减持本公司股份告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-073
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施进展
及减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月28日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018—041），公司控股股东、实际控制人洪爱金先生计划自减持计划公布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过11,000,000股（占当时公司总股本的4.74%）。
近日，公司收到了控股股东、实际控制人洪爱金先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，获悉洪爱金先生于2018年9月11日、2018年9月12日通过集中竞价和大宗交易方式，合计减持本公司股份6,333,000股，占公司总股本比例2.76%，本次减持计划的减持数量已过半。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|洪爱金|集中竞价|2018 年9月11日|11.98|1,017,200|0.44%|
||集中竞价|2018 年9月12日|12.13|1,217,800|0.53%|
||大宗交易|2018 年9月12日|12.20|4,098,000|1.79%|
||合计|—|—|6,333,000|2.76%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|洪爱金|合计持有股份|98,267,918|42.75%|91,934,918|39.99%|
||其中：无限售条件股份|24,566,980|10.69%|18,233,980|7.93%|
||有限售条件股份|73,700,938|32.06%|73,700,938|32.06%|

二、其他情况说明
1、洪爱金先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、本次减持后洪爱金先生仍是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。
4、公司将继续关注上述事项进展，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、洪爱金先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2019-010山东泰和水处理科技股份有限公司
关于调整公司组织机构设置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年12月9日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》，为了提升组织运营和管理决策效率，保证不同体系的更好运行，同意公司对现有组织机构进行调整和优化。
调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会2019年12月10日
附件：
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-012温州意华接插件股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月26日在指定信息披露媒体刊登了《温州意华接插件股份有限公司关于持股5%以上股东减持完成的公告》（公告编号：2019-011）及《温州意华接插件股份有限公司简式权益变动报告书》，由于工作人员疏忽，公告内容有误，现对相关内容更正如下：
1、温州意华接插件股份有限公司持股5%以上股东减持完成的公告
更正前：
二、本次减持前后持股变化
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）|10,210,626|5.98%|8,504,326|4.98%|

更正后：
二、本次减持前后持股变化
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）|10,210,226|5.98%|8,503,926|4.98%|

①更正前：
第三节…
本次权益变动后，乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）合计持有公司8,504,326股，占公司总股本的4.98%，不再属于公司持股5%以上的股东。
更正后
第三节…
本次权益变动后，乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）合计持有公司8,503,926股，占公司总股本的4.98%，不再属于公司持股5%以上的股东。
②更正前：
第四节…
本次权益变动前，乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）持有公司 10,210,626股，占公司总股本的5.98%；本次权益变动后，乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）持有公司 8,504,326股，占公司总股本的4.98%。乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）持有公司的股权比例将降低至5%以下。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）|无限售流通股|10,210,626|5.98%|8,504,326|4.98%|

更正后：
第四节…
本次权益变动前，乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）持有公司 10,210,226股，占公司总股本的5.98%；本次权益变动后，乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）持有公司 8,503,926股，占公司总股本的4.98%。乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）持有公司的股权比例将降低至5%以下。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）|无限售流通股|10,210,226|5.98%|8,503,926|4.98%|

③更正前：
第五节…
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
||||（元/股）|（股）|（%）|
|乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）|集中竞价|2018 年 10月 26日 - 2018年12月5日|16.42|1,706,300|1.00%|

更正后：
第五节…
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
||||（元/股）|（股）|（%）|
|乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）|集中竞价|2018 年 10月 26日 - 2018年12月5日|16.42|1,706,700|1.00%|

④更正前：
简式权益变动报告书
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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：10,210,626股持股比例：5.98%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：1,706,300 股变动比例：1%变动后持股数量：8,504,326股其中：限售流通股 0股非限售流通股：8,504,326股变动后持股比例：4.98%|

更正后：
简式权益变动报告书
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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：10,210,226股持股比例：5.98%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：1,706,300 股变动比例：1%变动后持股数量：8,503,926股其中：限售流通股 0股非限售流通股：8,503,926股变动后持股比例：4.98%|

除上述更正事项外，原公告其他内容不变。公司对因上述公告的更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-189京汉实业投资集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月26日公司第十次临时股东大会审议通过，并于2018年11月13日披露了《回购报告书》。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
2018年11月27日，公司首次实施了回购股份。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份990,400股，占公司目前总股本的比例为0.1264%，最高成交价为5.61元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为5,535,016.65元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 11月 27日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-050
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：明牌珠宝，股票代码：002574）自2015年6月4日开市起停牌，公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》。
截至本公告日，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-36-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 07月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长周志文先生和公司董事、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-118
康得新复合材料集团股份有限公司
关于公司及控股股东、实际控制人
收到中国证监会立案调查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司及控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）、实际控制人钟玉先生的《调查通知书》（编号分别为稽总调查字181637、稽总调查字181624、稽总调查字181628），因未披露股东间的一致行动关系，公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定被证监会立案调查。
一、本次被立案调查事项相关说明
2016年 10月中泰创赢举牌康得新期间，由于康得集团要求中泰创赢持有三年以上，因此康得集团与中泰创赢签署了带有保底条款的协议。康得集团及中泰创赢双方认为根据中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》第 83条对一致行动人的规定，双方并不符合构成一致行动关系的条件，也不存在共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决数量的行为。
二、对公司的影响和措施
本次调查不影响公司目前的正常生产经营活动，亦不影响钟玉先生的正常履职，公司目前总体经营情况一切正常。公司及公司控股股东康得集团、实际控制人钟玉先生是否涉及信息披露违法违规将以中国证监会最终的意见为准。
目前公司经营情况良好，调查期间，公司及钟玉先生将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年10月28日
万邦德新材股份有限公司
及全体董事、监事、高级管理人员
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺
万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”、“本公司”）拟通过发行股份购买万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）100%股份（以下简称“本次交易”），本公司及全体董事、监事、高级管理人员根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，特此保证并承诺如下：
1、本公司/本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本公司/本人已向万邦德及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向万邦德披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司/本人愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《万邦德新材股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺》之签章页）
全体董事签字：
________________ ________________ ________________
赵守明 庄惠 刘同科
________________ ________________ ________________
姜全州 韩彬 纪振永
________________ ________________ ________________
李永泉 曹悦 陈俊
万邦德新材股份有限公司年月日
（本页无正文，为《万邦德新材股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺》之签章页）
全体监事签字：
________________ ________________ ________________
王虎根 朱晓杰 管泳泉
万邦德新材股份有限公司年 月日
（本页无正文，为《万邦德新材股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺》之签章页）
全体高级管理人员签字：
________________ ________________ ________________
赵守明 刘同科 姜全州
万邦德新材股份有限公司年月日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于发行股份购买资产事项获得证监会批复的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-057
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳浩宁达仪表股份有限公司向郝毅等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2014］778号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准公司向郝毅发行11,980,655股股份、向北京天鸿伟业科技发展有限公司发行6,812,529股股份、向北京广袤投资有限公司发行4,698,296股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送证监会的方案及有关申
请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告证监会。
公司将依据“证监许可［2014］778号”文件和公司股东大会的相关授权，尽快办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
苏州苏试试验仪器股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，并与公司管理层和有关部门进行了沟通交流，现就公司第二届董事会第四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度利润分配方案的独立意见
公司 2014年度利润分配方案符合公司章程规定和公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2014年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
二、关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在以往几年对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，较好地完成了公司委托的各项工作，且该事务所具备相关资质条件。同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度还将不断修订、更新和完善，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行。有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、关于为控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司提供担保的独立意见
公司控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司自成立以来，业务稳步发展，2014年度实现营业收入848万元，净利润99万元。为了更好地发展，由公司为其向银行担保贷款500万元用于购买自用厂房，待厂房办好过户手续，扬州英迈克自行办理抵押贷款后即解除公司的担保。此次担保的决策程序符合公司章程规定，同意公司为控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司提供担保。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司在报告期内关联方资金占用、关联方交易及对外担保方面的独立意见
经核查：（1）报告期内，公司不存在控股股东和除全资子公司以外的其他关联方占用公司资金的情况；（2）报告期内，公司与控股股东及其他关联方没有关联方交易；（3）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）。
（以下无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签名）：
李跃光 郁文贤 朱雪珍
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-080
债券代码：112205 债券简称：14翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行公司债券“14翰宇 01”
2016年第三次付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年7月22日，凡在2016年7月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年7月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日发行的深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（简称“14翰宇01”、“本期债券”、债券代码112205）至2016年7月25日将期满九个季度。根据本公司“14翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：14翰宇01
4、债券代码：112205
5、发行总额：人民币2亿元
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年4月25日。
12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“14翰宇01”的票面年利率为8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：21.25元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：17.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：19.125元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年7月22日
2、除息日：2016年7月25日
3、付息日：2016年7月25日
四、付息对象
截止2016年7月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14翰宇01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：朱文丰
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园五楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899321
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-038
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起停牌。公司于2014年3月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司分别于2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月10日、2014年4月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，分别于2014年4月18日、2014年5月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年4月24日、2014年5月5日、2014年5月 12日、2014年 5月 19日、2014年 5月 26日、2014年 6月 3日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前公司正在积极推动各项相关工作，公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中，交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-085债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司股东减持股份计划期限届满的公告
公司股东西藏天辰信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会
全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日就公司股东西藏天辰信息科技有限公司（以下简称“西藏天辰”）拟减持公司股份的意向进行了预披露，西藏天辰计划自《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号2019-023，以下简称“预披露公告”）公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过519,210股（占公司总股本比例0.06%）；公司于2019年8月10日披露了《关于公司股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号2019-066）。上述具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
公司于近日收到西藏天辰发来的《股东减持股份计划期限届满的告知函》，截至本公告日，西藏天辰通过深圳证券交易所集中竞价方式共减持公司股份500,000股（占公司总股本比例0.06%），本次减持股份计划期限届满。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将西藏天辰股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|西藏天辰|集中竞价|2019 年 5 月10 日|26.035|150,000|0.02%|
||集中竞价|2019 年 6 月17 日|25.236|190,000|0.02%|
||集中竞价|2019 年 6 月18 日|25.427|60,000|0.01%|

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-085债券代码：128061 债券简称：启明转债
||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2019 年 6 月19 日|26.052|100,000|0.01%|
|合计|—|—|500,000|0.06%|

上述减持的公司股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份，截至本公告日，西藏天辰按照预披露公告的计划共减持四次。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|西藏天辰|合计持有股份|2,076,843|0.23%|1,576,843|0.18%|
||其中：无限售条件股份|2,076,843|0.23%|1,576,843|0.18%|

二、其他相关说明
1、本次股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求。
2、截至目前，西藏天辰严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、西藏天辰未做过关于最低减持价格的承诺。
三、备查文件
《股东减持股份计划期限届满的告知函》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年 11月11日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于委托贷款事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽国风塑业股份有限公司独立董事，基于独立判断，就公司董事会六届十六次会议一致通过的委托贷款事项发表如下意见：
公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金委托徽商银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司（下称“海鸿投资”）提供 3,000万元的委托贷款，期限 12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。
海鸿投资公司资信情况良好，且其为此次委托贷款提供足额商业房产抵押，海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何江海及其配偶提供无限连带责任担保。何江海及其配偶提供连带责任担保，该笔委托贷款的风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。海鸿投资与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，我们同意公司对海鸿投资提供委托贷款。
独立董事：
姚禄仕 许立新 李良彬 余经林
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-077哈尔滨誉衡药业股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为完善哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，激发追求优秀绩效和个人事业的强大内驱力，公司制订了限制性股票激励计划,为保证公司激励计划的顺利进行，现根据国家有关法律法规和规定,并结合公司实际情况，特制定本考核管理办法。
一、总则
（一）目的
进一步完善法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，激发卓越成就，兼顾公司短期目标与长期目标，促进公司核心管理层利益与公司长远利益的趋同，提高公司凝聚力，培育优秀的、职业化的企业核心管理人员，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
（二）原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观的评价，实现限制性股票激励与本人工作业绩、行为表现紧密结合。
（三）考核对象
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象包括：
1、公司董事和高级管理人员（不包括独立董事、监事）；
2、中级管理人员；
3、分子公司主要管理人员及由公司总经理办公会提名的业务骨干和有突出贡献的人员、工作10年以上员工。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法二、考核组织职责权限
（一）由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）由公司绩效管理小组（由公司总经理办公会、人力资源部、财务部等相关职能部门人员组成）负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（三）公司股东大会负责本办法的审批。
三、考核体系
（一）考核内容
考核内容包括公司业绩考核及个人业绩考核。
（二）考核项目与指标
1、公司层面业绩考核：具体详见公司《限制性股票激励计划（草案）》相关内容。
2、个人层面业绩考核：公司倡导高绩效导向的文化，对考核对象的工作业绩和岗位胜任力进行客观评价，促进公司与考核对象绩效的持续改善和提升。
1）高级管理人员
考核项目分成两个部分：常规考核项目和专项考核指标。
常规考核项目：根据《誉衡药业人员考核办法》，针对股权激励对象中的高级管理人员，从财务指标、业务指标、管理指标、岗位胜任四个维度考虑应关注的关键增值领域，将关键增值领域转化为可衡量的关键绩效指标。其中：
①财务维度考核项目主要包括以下指标：净利润额、营业收入额；
②业务维度考核项目主要包括以下指标：政府事务、新产品引进及开发、核心业务增长及市场占有率；
③管理维度考核项目主要包括以下指标：工作计划准确率和完成率、制度建设与管理规范化；
④岗位胜任维度考核达到公司设定的岗位胜任素质要求以及360评估满意度。
专项考核指标：挑战性指标，包括财务指标或业务指标；如正常年度营业收入指标为1亿元，挑战性指标可以设定为1亿1千万元；或业务指标中新开发或引进1个产品，挑战性指标设定为新开发或引进2个产品；或为公司引进重要产品或介绍重要项目；或董事会认定对公司经营和业务发展做出突出贡献的。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法2）其他人员
按照《誉衡药业绩效管理制度》,按照管理人员考核目标责任书进行年度考核，绩效指标主要来自两个方面：部门绩效指标的分解落实和本人所从事岗位工作职责的相关性指标。各岗位考核指标的目标值和权重由其上级领导确定。
激励对象在考核期内发生岗位变动的，考核指标跟随岗位变动。
（三）考核流程
1、考核期间：激励对象获授或解锁限制性股票前一会计年度。
2、考核次数：股权激励期间每年度一次。
（四）考核结果应用：
根据本考核管理办法，在激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”，则激励对象根据年度考核系数对应的个人解锁比例进行解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
四、考核结果管理
（一）考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，公司董事会薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会或绩效管理小组应在考核结束后五个工作日内向被考核人通知考核结果。
五、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修订。
本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年7月7日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 独立董事关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的独立意见
1、董事会确定2018年12月18日为公司2018年限制性股票激励计划的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的资格；
不存在禁止获授限制性股票的情形；且激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
因此，我们一致同意公司于2018年12月18日向72名激励对象授予350万股限
制性股票。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
曾江洪 庞云华 王雪
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-014
金亚科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司(以下简称“金亚科技”或“公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票（300028，金亚科技）自2014年11月25日开市起停牌。
本次重大资产重组，公司拟向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟发行 87,936,043股上市公司股份并支付 99,000.00万元现金，用于购买上述股东持有的成都天象互动科技有限公司（以下简称“天象互动”）100%股权。
并拟向周旭辉、何云鹏非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为55,000.00万元，用于支付本次交易的现金对价，募集资金金额占本次交易总金额的25%。
本次交易完成后，何云鹏、陈琛持有公司股票均超过公司发行后总股本的5%，且本次发行股份购买资产和募集配套资金的交易对方之一为公司实际控制人周旭辉，因此本次交易构成关联交易。
根据测算，本次交易构成《重组办法》规定的重大资产重组行为。本次重大资产重组的具体方案以本公司董事会审议并公告的《金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年二月十三日