股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-22海马汽车集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提示
1、公司董事会于 2015年 3月 28日、4月 1日分别刊登了《关于召开公司 2014年度股东大会的通知》及《关于公司 2014年度股东大会网络投票事项的补充说明》，并于 2015年 4月 30日刊登了《关于召开公司 2014年度股东大会的再次通知》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2015年 5月 5日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年 5月 5日9:30～11:30及13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015年 5月 4日15:00～5月 5日 15:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：秦全权董事长
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共 42人，代表股份 580,902,665股，占公司总股份的35.32%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计 2人，代表股份 578,384,865股，占公司总股份的35.17%。
2、通过网络投票的股东共计 40人，代表股份 2,517,800股，占公司总股份的0.15%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师出席大会进行见证并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决，其中，议案 11.00和议案 12.00采用累积投票制进行表决。
议案 8.00需经出席会议有表决权股东所持股份的 2/3通过。会议听取了独立董事魏建舟、冷明权和贾绍华的 2014年度述职报告，审议通过了以下议案：
议案 1.00 2014年度工作报告及 2015年工作计划
总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 2.00 2014年度监事会工作报告
总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 3.00 2014年度财务决算报告
总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 4.00 2014年度利润分配预案
总表决情况：同意 578,384,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.57％；反对 2,517,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.43％；
弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 0股；反对 2,517,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股。
议案 5.00 2014年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 7.00 关于申请 2015年度综合授信额度的议案
总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），
占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 8.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 9.00关于修订公司股东大会、董事会及监事会议事规则的议案总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 10.00 关于修订公司募集资金管理办法的议案
总表决情况：同意 578,663,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.61％；反对 952,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；
弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.22％。
中小股东总表决情况：同意 278,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.07％；反对 952,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.84％；弃权 1,286,500股（其中，因未投票默认弃权 1,286,500股），占出席会议中小股东所持股份的51.10％。
议案 11.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
议案 11.1关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
11.1.1.候选人：秦全权 同意股份数:578,384,865股11.1.2.候选人：胡群 同意股份数:578,384,865股11.1.3.候选人：赵树华 同意股份数:578,384,865股11.1.4.候选人：孙忠春 同意股份数:578,384,865股11.1.5.候选人：邱宗勋 同意股份数:578,384,865股中小股东总表决情况：
11.1.1.候选人：秦全权 同意股份数:0股
11.1.2.候选人：胡群 同意股份数:0股
11.1.3.候选人：赵树华 同意股份数:0股
11.1.4.候选人：孙忠春 同意股份数:0股
11.1.5.候选人：邱宗勋 同意股份数:0股
议案 11.2 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
11.2.1.候选人：贾绍华 同意股份数:578,384,865股11.2.2.候选人：孟兆胜 同意股份数:578,384,865股11.2.3.候选人：杜传利 同意股份数:578,384,865股中小股东总表决情况：
11.2.1.候选人：贾绍华 同意股份数:0股
11.2.2.候选人：孟兆胜 同意股份数:0股
11.2.3.候选人：杜传利 同意股份数:0股
议案 12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
总表决情况：
12.1.候选人：王鸿儒 同意股份数:578,384,865股12.2.候选人：胡建 同意股份数:578,384,865股中小股东总表决情况：
12.1.候选人：王鸿儒 同意股份数:0股
12.2.候选人：胡建 同意股份数:0股
五、参会前十大无限售条件流通股东表决情况
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|||||中信证||||||||
|||||券股份||||||||
|||海 马||||||||||
||||海马投|有限公||||||||
|||（ 上||||||||||
||||资集团|司客户||||||||
||名称|海）投|||金炜|王尚斌|朱江南|周兆光|田美兰|史吉阳|黎晓亮|
||||有限公|信用交||||||||
|||资有限||||||||||
||||司|易担保||||||||
|||公司||||||||||
|||||证券账||||||||
|||||户||||||||
|出席股数（股）||||||||||||
|||473,60|104,78|1,011,5|275,20|211,70|131,10|||||
|||||||||90,780|77,700|74,400|74,000|
|||0,000|4,865|00|0|0|0|||||
|1.00||||反 对||||||||
|||||467,40||||||||
|||||0股;未||||||||
|||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
|||||投||||||||
|||||544,10||||||||
|||||0股||||||||
|2.00||||反 对||||||||
|||||467,40||||||||
|||||0股;未||||||||
|||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
|||||投||||||||
|||||544,10||||||||
|||||0股||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.00|||反 对||||||||
||||467,40||||||||
||||0股;未||||||||
||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
||||投||||||||
||||544,10||||||||
||||0股||||||||
|4.00|||||||||||
||同意|同意|反对|反对|反对|反对|反对|反对|反对|反对|
|5.00|||反 对||||||||
||||467,40||||||||
||||0股;未||||||||
||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
||||投||||||||
||||544,10||||||||
||||0股||||||||
|6.00|||反 对||||||||
||||467,40||||||||
||||0股;未||||||||
||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
||||投||||||||
||||544,10||||||||
||||0股||||||||
|7.00|||反 对||||||||
||||467,40||||||||
||||0股;未||||||||
||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
||||投||||||||
||||544,10||||||||
||||0股||||||||
|8.00|||反 对||||||||
||||467,40||||||||
||||0股;未||||||||
||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
||||投||||||||
||||544,10||||||||
||||0股||||||||
|9.00|||反 对||||||||
||||467,40||||||||
||||0股;未||||||||
||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
||||投||||||||
||||544,10||||||||
||||0股||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10.00|||反 对||||||||
||||467,40||||||||
||||0股;未||||||||
||同意|同意||同意|反对|未投|未投|反对|未投|未投|
||||投||||||||
||||544,10||||||||
||||0股||||||||
|11.1.1|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||
|11.1.2|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||
|11.1.3|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||
|11.1.4|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||
|11.1.5|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||
|11.2.1|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||
|11.2.2|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||
|11.2.3|||||||||||
||473,60|104,78|||||||||
||0,000|4,865|||||||||
||股|股|||||||||

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|-|-|-|
|12.1|||
||473,60|104,78|
||0,000|4,865|
||股|股|
|12.2|||
||473,60|104,78|
||0,000|4,865|
||股|股|

1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：谢国华、陈海蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年 5月 6日