Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏力星通用钢球股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]184号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
经发行人和海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股2,800万股。本次发行将于2015年2月 10日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为制造业（C）下的通用设备制造业代码为（C34）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币9.13元/股。本次发行价格 9.13元/股对应的发行人 2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.83倍，低于中证指数有限公司 2015年 2月 5日发布的制造业（C）下的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率 51.30倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
6、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 30,015.35万元。按本次发行价格 9.13元/股、发行新股2,800万股计算的募集资金总额为 25,564万元，扣除预计的发行费用 2,691万元后，募集资金净额为 22,873万元，存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、请投资者关注投资风险：若T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，也将中止发行。
11、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：江苏力星通用钢球股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2015年2月9日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-038
唐人神集团股份有限公司
关于子公司参与投资基金合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称“前海唐人神”）于 2017年 10月 18日与湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）签署《出资转让协议书》，就唐人神控股转让其所持深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天图唐人神基金”）全部权益份额达成一致意见。前海唐人神通过受让唐人神控股的原有份额，以新的有限合伙人身份入伙天图唐人神基金。
详细内容见公司于 2017年 10月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的公告》（公告编号：2017-161）。
2018年 1月，天图唐人神基金普通合伙人深圳天图资本管理中心（有限合伙）将其在天图唐人神基金的部分出资份额分别转让给蔚盛超、珠海盛禄投资管理企业（有限合伙）和珠海立锦投资管理企业（有限合伙）；2018年 11月，经全体合伙人决议，同意宁波梅山保税港区晟函股权投资合伙企业（有限合伙）、一渡（深圳）科技有限公司作为有限合伙人增资入伙。
上述变更完成后，天图唐人神基金的各合伙人出资情况如下：
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|合伙人类型|合伙人名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|普通合伙人（执行事务合伙人）|深圳天图资本管理中心（有限合伙）|8,100.00|15.29%|
|有限合伙人|深圳市引导基金投资有限公司|9,500.00|17.93%|
|有限合伙人|深圳市福田引导基金投资有限公司|15,000.00|28.30%|
|有限合伙人|深圳前海唐人神投资有限公司|5,000.00|9.43%|
|有限合伙人|深圳市招财猫基金管理有限公司|2,400.00|4.53%|
|有限合伙人|杨扬|500.00|0.94%|
|有限合伙人|袁毅|1,000.00|1.89%|

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|有限合伙人|奚小菊|2,000.00|3.77%|
|有限合伙人|燕琳|500.00|0.94%|
|有限合伙人|蔚盛超|1,000.00|1.89%|
|有限合伙人|珠海盛禄投资管理企业（有限合伙）|3,000.00|5.66%|
|有限合伙人|珠海立锦投资管理企业（有限合伙）|2,000.00|3.77%|
|有限合伙人|宁波梅山保税港区晟函股权投资合伙企业（有限合伙）|2,000.00|3.77%|
|有限合伙人|一渡（深圳）科技有限公司|1,000.00|1.89%|
|合计||53,000.00|100.0%|

近日，公司接到天图唐人神基金的通知，上海聚澄投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇享股权投资基金（有限合伙）、彭志才、仇莉莉作为有限合伙人申请增资入伙天图唐人神基金，上述增资事项完成后，天图唐人神基金认缴规模由53,000万元增加至 57,110万元，天图唐人神基金各合伙人就上述事项重新签署了《深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并就上述事项完成了工商变更登记。
截至公告之日，天图唐人神基金合伙人及认缴情况如下：
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|合伙人类型|合伙人名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|普通合伙人（执行事务合伙人）|深圳天图资本管理中心（有限合伙）|8,100.00|14.18%|
|有限合伙人|深圳市引导基金投资有限公司|9,500.00|16.63%|
|有限合伙人|深圳市福田引导基金投资有限公司|15,000.00|26.27%|
|有限合伙人|深圳前海唐人神投资有限公司|5,000.00|8.76%|
|有限合伙人|深圳市招财猫基金管理有限公司|2,400.00|4.20%|
|有限合伙人|珠海盛禄投资管理企业（有限合伙）|3,000.00|5.25%|
|有限合伙人|珠海立锦投资管理企业（有限合伙）|2,000.00|3.50%|
|有限合伙人|上海聚澄投资合伙企业(有限合伙)|1,000.00|1.75%|
|有限合伙人|珠海汇享股权投资基金（有限合伙）|1,910.00|3.34%|
|有限合伙人|宁波梅山保税港区晟函股权投资合伙企业（有限合伙）|2,000.00|3.50%|
|有限合伙人|一渡(深圳)科技有限公司|1,000.00|1.75%|
|有限合伙人|杨扬|500.00|0.88%|
|有限合伙人|袁毅|1,000.00|1.75%|
|有限合伙人|奚小菊|2,000.00|3.5%|

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|有限合伙人|燕琳|500.00|0.88%|
|有限合伙人|蔚盛超|1,000.00|1.75%|
|有限合伙人|仇莉莉|600|1.05%|
|有限合伙人|彭志才|600|1.05%|
|合计||57,110.00|100.0%|

特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2014-024
深圳市零七股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）14：30。
2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26
楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票方式。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：董事兼总经理张天闻先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、截止股权登记日（2014年5月12日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股 184,813,141股，限售流通股 46,152,222股。参加本次现场股东会的股东及授权代表共 7人，代表公司股份 56,242,626股，占公司有表决权股份总数的 24.35%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《董事会 2013年度工作报告》，赞成
56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。；
（二）审议通过了《公司 2013年度财务报告》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
（三）审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》，赞成
56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
（四）审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》，赞成
有表决权股份总数的 0%；
（五）审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的
100 %，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
（六）审议通过了《2013年度监事会工作报告》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
（七）审议通过了《2013年度独立董事述职报告》，赞成
56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
（八）审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
（九）审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
（十）审议通过了《关于第九届监事会监事薪酬的议案》，赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0
票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会决议
2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书
特此公告
深圳市零七股份有限公司
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-041山西太钢不锈钢股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）近期对公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）部分人员进行了调整，鉴于上述工作变动原因，公司部分董事、高级管理人员申请辞去董事、高级管理人员职务，相关情况公告如下：
1.高祥明先生辞去公司董事长职务
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月1日收到公司董事长高祥明先生递交的书面辞职报告，高祥明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长职务。公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐由张志方先生任山西太钢不锈钢股份有限公司董事长；高建兵先生任山西太钢不锈钢股份有限公司副董事长。继任董事长，副董事长选举事项已经 8月 1日召开的公司七届十一次董事会审议通过。上述职务调整，有利于三人集中精力分别履行在太钢集团及太钢不锈职务，推动太钢集团及太钢不锈进一步发展。
根据《公司法》、公司章程等有关规定,高祥明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职生效后，高祥明先生任职的公司法定代表人至工商变更登记完成日结束，除此之外，高祥明先生辞职后不在公司担任任何职务。
2.韩珍堂先生辞去公司董事职务
公司董事会于 2017年 8月 1日收到公司董事韩珍堂先生递交的书面辞职报告，韩珍堂先生因工作变动原因，申请辞去董事职务。辞职后，韩珍堂先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定,韩珍堂先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
3.张志方先生辞去公司总经理职务
公司董事会于 2017年 8月 1日收到公司总经理张志方先生递交的书面辞职报告，张志方先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。2017年 8月 1日召开的公司七届十一次董事会已选举张志方先生担任公司董事长。截至本公告日，张志方先生直接持有公司股份33,000股，持股比例为0.0006%,张志方先生承诺，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，张志方先生的辞职事项自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。
4.李华先生辞去公司董事会秘书、财务总监职务
公司董事会于 2017年 8月 1日收到公司董事会秘书、财务总监李华先生递交的书面辞职报告，李华先生因工作变动原因，申请辞去董事会秘书、财务总监职务。辞职后，李华先生将继续担任公司董事职务。截至本公告日，李华先生未持有公司股份。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，李华先生的辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
在公司董事会秘书空缺期间，由董事长张志方先生代行董事会秘书职责。
公司将尽快按照有关规则制度的要求选聘新的董事会秘书。
5.李建民先生辞去公司技术总监职务
公司董事会于 2017年 8月 1日收到公司技术总监李建民先生递交的书面辞职报告，李建民先生因工作变动原因，申请辞去公司技术总监职务。辞去技术总监职务后，李建民先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，李建民先生未持有公司股份。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，李建民先生的辞职事项自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。
上述人员的辞职系因山西省国资委对太钢集团人员调整所致，不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对高祥明先生、韩珍堂先生、张志方先生、李华先
生、李建民先生在公司任相应职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○一七年八月一日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-036
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年09月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|2016年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% —15%|盈利：7,902.47万元|
||盈利：6,717.10 万元 — 7,902.47万元||

其中，2016年第三季度（2016年 7月 1日–2016年 9月 30日）业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2016年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10% —10%|盈利：2,708.34万元|
||盈利：2,437.50万元 — 2,979.17万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受国内外宏观经济影响，公司目前所处的焊接行业下游市场需求
未有明显改善，公司营业收入仍有下滑；同时，因境外投资等导致公司持有的人
缔造世界一流焊接专家民币资金下降，人民币资金的银行理财等收益下降，以致报告期资金收益有所下降。综上原因导致报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为850万元左右。
2、本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-073广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司判断，《行政处罚事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市情形。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司自2016年10月至今，每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险，敬请查阅相关公告。
2019年2月28日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-005）。根据中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号，中国证监会拟对公司及相关责任人员进行处罚。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至本公告日，中国证监会尚未作出最终处罚决定。
目前公司的经营情况正常。
公司将在收到中国证监会正式的处罚决定后及时披露相关信息；在中国证监会正式的处罚决定作出前，公司将按照《股票上市规则》的相关规定，每月发布一次《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投
资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-006
上海汇纳信息科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2017年2月24日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》。
由于本次发行实际募集资金金额低于项目需要量，同意公司对首次公开发行股票募集资金的使用顺序和金额进行明确，具体情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用本次募集资金金额（万元）|
|1|线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目|48,080.00|4,027.33|
|2|大数据服务平台建设项目|7,000.00|7,000.00|
|3|技术研发中心扩建项目|8,000.00|3,000.00|
|4|运营服务网络扩建项目|3,500.00|3,500.00|
|合计||66,580.00|17,527.33|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
同意公司分别与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、招商银行股份有限公司上海金陵支行、中国民生银行股份
有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协
议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为35,952,767.17元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、上海汇纳信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司监事会2017年3月4日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 告编号：2016-085山西振东制药股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2016年 8月 25日召开，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情如下：
一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临
时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次
临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会
批准。
3、公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关
规定。
4、公司于2016年8月25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，决定回购注销2名离职激励对
象持有的已获授但尚未解锁的28万股限制性股票，回购价格由7.40元调整为6.8180643元。
二、本次限制性股票回购的原因、数量和价格
（一）回购原因及数量
公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对原激励对象邓节山、李勤亮已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 28万股。
（二）回购价格
本次限制性股票的回购价格为 6.8180643元/股。
三、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，我们同意对以上人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、监事会意见
监事会审核后认为：公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 28万股，回购价格为 6.8180643元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
六、法律意见书结论性意见
山西锋卫律师事务所认为：本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划草案》的相关规定，是合法有效的。
七、其他事项
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。”因此，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
八、备查文件
1、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、山西振东制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议独立董事意见；
4、山西锋卫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-034上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼嵩山厅召开，本次会议通知于 2016年 5月 11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事李志清先生主持。
全体监事审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
监事会选举李志清先生为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。
李志清先生的简历如下：
李志清先生，中国国籍，1963年生，研究生学历。1987年毕业于上海交通大学计算机系，获硕士学位，随后进入上海交通大学计算机中心任助理研究员，1988年赴日本钟纺株式会社研修，1990年回国后加入上海华钟计算机软件开发有限公司历任项目经理、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任该公司总经理兼董事。李志清先生为公司第五届监事会主席。
截至目前，李志清先生持有986,700股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2016年 5月20日
2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-67江苏澳洋科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2016年9月19日下午14:30
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长沈学如先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 18名，代表有表决权的股份 401,144,055股，占公司总股本的57.73%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 9名，代表有表决权的股份 399,118,091股，占公司总股本的57.44%；参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共 9名，代表有表决权的股份2,025,964股，占公司总股本的0.29%
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
2016年第三次临时股东大会决议公告1、审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的专项自查报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161903号）的要求，及《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关法律法规的规定，公司及下属公司对报告期内（即 2013年 1月 1日至 2016年 6月 30日）从事房地产开发业务是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了自查报告。
赞成：400,654,355股，占出席会议有表决权股份总额99.88%；反对：488,500股；弃权：1,200股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,825,264股，占出席会议中小投资者所持表决权的78.85%；反对 488,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的21.10%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.05%。
2、审议通过了《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就公司房地产开发业务专项自查承诺如下：
自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即2013年1月1日至2016年 6月 30日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地产开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
关联股东澳洋集团有限公司、沈学如、朱宝元、迟健、沈卿在本议案表决时回避表决。
赞成：2,845,264股，占出席会议有表决权股份总额99.88%；反对：488,500股；弃权：1,200股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,825,264股，占出席会议中小投资者所持表决权的78.85%；反对 488,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的
2016年第三次临时股东大会决议公告21.10%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.05%。
3、审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
公司董事、监事、高级管理人员就公司房地产开发业务专项自查承诺如下：自查报告已如实披露了澳洋科技在报告期内（即2013年1月1日至2016年 6月 30日）房地产开发项目的自查情况，澳洋科技及其下属公司未开展房地产开发业务，如澳洋科技因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
关联股东澳洋集团有限公司、沈学如、朱宝元、迟健、沈卿、宋满元、叶荣明、马科文、吴玉芳在本议案表决时回避表决。
赞成：1,536,264股，占出席会议有表决权股份总额75.83%；反对：488,500股；弃权：1,200股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,536,264股，占出席会议中小投资者所持表决权的75.83%；反对 488,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的24.11%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.06%。
上述议案的详细内容，请见2016年9月20日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、法定代表人：王凡
3、律师姓名：潘岩平、张玉恒
4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、备查文件
2016年第三次临时股东大会决议公告1、江苏澳洋科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知、决议。
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一六年九月二十日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-035科大讯飞股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》，同意注销原第二期股权激励计划授予激励对象邓宏平已获授的3万份股票期权。公司第二期股权激励计划首次授予股票期权的数量调整为1236万份，激励对象人数调整为204人。
2016年4月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-176南宁八菱科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日接到第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生持有公司的部分股份提前解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人/申请人等|
|杨竞忠|是|21,200,000|22.37%|7.48%|2018-08-30|2019-12-02|渤海国际信托股份有限公司|
|合计||21,200,000|22.37%|7.48%||||

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|顾瑜|24,688,427|8.71%|23,477,000|95.09%|8.29%|18,227,045|77.64%|289,275|23.88%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨竞忠|94,766,049|33.45%|54,000,000|56.98%|19.06%|0|0%|0|0%|
|杨经宇|319,108|0.11%|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|合计|119,773,584|42.27%|77,477,000|64.69%|27.35%|18,227,045|23.53%|289,275|0.68%|

注：顾瑜女士所持限售股份性质为高管锁定股。
三、其他说明
杨竞忠、顾瑜夫妇资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押股份目前不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。
若后续出现平仓风险，其将会采取提前还款、追加质押物等措施应对风险。
公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
关于为子公司提供担保的进展公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2019-068
美盈森集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议、2018年度股东大会分别审议通过了《关于增加为子公司担保额度的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司增加总额不超过人民币 100,000万元的银行融资业务全额连带责任担保额度。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易，担保期限为自股东大会审议通过之日起一年，在担保期限内，上述担保额度可循环使用。同时授权公司董事长具体负责相关协议及合同的签署。
具体内容详见公司 2019年 4月 10日、2019年 5月 8日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加为子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-028）、《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-044）。
二、担保进展情况
2019年7月24日，公司收到与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签订的《最高额保证合同》（编号：公高保字第科苑19009号），担保合同主要内容具体如下：
债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
关于为子公司提供担保的进展公告保证人：美盈森集团股份有限公司
主合同债务人：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
（1）主合同：
民生银行深圳分行与重庆美盈森签订的编号为公授信字第科苑 19009号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/修改协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
（2）最高债权额为本金余额最高限额（币种及大写金额）：人民币伍千万元整；
（3）保证额度有效期：2019年7月23日至2020年5月7日（皆含本日）；
（4）保证方式：不可撤销连带责任保证；
（5）保证范围：
1）本合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除本金外的所有费用，计入公司承担保证责任的范围，除另有约定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。
2）对于公司为履行本合同项下责任而向民生银行深圳分行支付的任何款项，按下列顺序清偿：①民生银行深圳分行实现债权和担保权利之费用；②损害赔偿金；③违约金；④复利；⑤罚息；⑥利息；⑦本金。民生银行深圳分行有权变更上述顺序。
（6）保证期间：
公司承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
1）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定
关于为子公司提供担保的进展公告日；
2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；
3）前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
三、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保额度为人民币 143,000万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的31.94%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币22,000万元（含上述担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的4.91%，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《最高额保证合同》（编号：公高保字第科苑19009号）
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为湖南华凯文化创意股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：
一、关联担保情况
（一）基地项目借款
公司于2018年6月15日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目专项借款的议案》。
基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基地建设项目”）实施进度及其资金需求，根据公司 2018年度融资计划（已经公司 2017年年度股东大会表决通过），公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请总额不超过 12,000万元的基地建设项目专项借款，借款期限7年。
借款担保方式主要以位于长沙市创源路 8号的公司华凯创意国家文化产业示范基地土地及1、2栋房屋在建工程抵押（房屋竣工并取得不动产产权证书后变更为固定资产抵押），同时协调追加公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）分别提供连带责任保证等担保措施。前述担保措施不足时,公司将协调公司控股股东、实际控制人周新华先生以及公司法人股东神来科技追加股票质押担保等担保措施。
2019年 1月，应建设银行要求，公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供最高额不超过13,000万元的连带责任保证担保。
（二）交通银行综合授信
证券代码：300592 证券简称：华凯创意为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生、法人股东神来科技、子公司上海华凯分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。
公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
1、公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供最高额不超过 13,000万元的连带责任保证以及公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信等担保措施。公司控股股东、实际控制人周新华先生、子公司上海华凯及公司关联股东神来科技为公司的借款业务提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司拟追加全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）为上述公司基地建设项目专项借款提供最高额不超过 13,000万元的连带责任保证以及公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信等担保措施表示认可。
我们同意将《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（以下无正文）
（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签署页）
岳意定：
2019年2月13日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签署页）
陈谦：
2019年2月13日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签署页）
高春鸣：
2019年2月13日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
北京康拓红外技术股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律法规的规定，独立财务顾问对上市公司股票重组停牌前股价波动的情况进行了核查，现就相关核查情况说明如下：
上市公司股票自2017年11月15日开市起停牌，在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：
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|2017年10月18日|2017年11月14日|
|11.69|11.24|
|1868.16|1896.72|
|4542.832|4670.646|
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综上，本独立财务顾问认为上市公司股价在重组停牌前 20个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-002
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司
申请贷款提供质押担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）系华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，华谊国际为实际经营需要拟向金融机构申请 1,000万美元的贷款，贷款期限为一年，公司拟对华谊国际申请上述贷款提供足额人民币保证金质押担保，担保期限为13个月，质押保证金金额为1,150万美元等值的人民币（具体金额以金融机构确认为准）。
2、2018年1月4日召开的第四届董事会第9次会议审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000万美元贷款提供质押担保的议案》，上述议案的表决情况均为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：华谊兄弟国际有限公司
地址：香港中环夏悫道12号美国银行中心5楼02室
经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销，投资，投资
管理
2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司100%的股权。
3、主要财务数据：
（单位：人民币元）
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|项目/年度|2017年9月30日|2016年 12月31日|
|资产总额|2,842,742,337.00|2,425,645,618.11|
|负债总额|1,206,164,957.47|774,014,936.03|
|所有者权益合计|1,636,577,379.53|1,651,630,682.08|

（单位：人民币元）
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|项目/年度|2017 年 1～9 月|2016年度|
|营业收入|392,967,919.76|513,476,708.34|
|营业利润|51,653,159.35|-88,535,117.00|
|利润总额|51,830,516.00|-88,390,971.14|
|净利润|28,998,574.59|-86,652,719.87|

-86,652,719.87
注：①以上财务数据以华谊国际合并报表口径填列。
②2017年9月30日报表未经审计。
三、本次担保的主要内容
1、担保方（出质人）名称：公司
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟国际有限公司
3、债权人（质权人）名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准
4、担保金额：1,150万美元等值的人民币（具体金额以金融机构确认为准）5、担保期限：13个月。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：质押担保。由公司向金融机构申请开立融资性保函，公司为该保函提供足额保证金质押担保，具体以各方签署的担保协议或担保文件中约定的担保方式为准。
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、相关机构意见
董事会认为：公司为华谊国际申请贷款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象华谊国际为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为华谊国际提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持华谊国际对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议或文件的签署。
2、独立董事意见：
独立董事认为：本次被担保对象华谊国际为公司全资子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，公司为华谊国际提供质押担保不会对公司产生不利影响；本次担保事项是为了满足华谊国际目前生产经营流动资金的需要，有利于促进华谊国际业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为 40.58亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的41.20%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第四届董事会第9次会议决议
2、独立董事关于公司对外担保相关事项的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月四日