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北京国枫律师事务所
关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0141号
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2017年 4月 21日下午 2:00在公司九楼会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2017年 3月 29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议决定于2017年4月21日召开2016年年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议时间为 2017年 4月 21日(星期五)下午2:00；网络投票时间为 2017年 4月 20日—2017年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 20日下午3：00至 2017年4月21日下午3：00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共19人，代表公司股份29498.9986万股，占公司有表决权股份总数的56.0564%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计10人，代表股份53.4392万股，占公司股份总数的0.1015%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，审议通过了如下议案：
1．《公司2016年年度报告及其摘要》；
2．《公司2016年度董事会工作报告》；
3．《公司2016年度监事会工作报告》；
4．《公司2016年度财务决算报告》；
5．《公司2017年度财务预算报告》；
6．《公司2016年度利润分配方案》；
7．《关于修改公司章程的议案》。
上述议案7为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王鑫
2017年4月21日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-012江西世龙实业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立环保科技合资公司议案》，具体内容详见 2019年 3月 22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立环保科技合资公司的公告》（公告编号：2019-009）。
2019年 4月 8日，上述合资公司已经完成注册，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
公司名称：江西世龙环保科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：江西省景德镇市乐平市塔山工业园区
法定代表人：曹龙
注册资本：陆佰万元整
成立日期：2019年04月08日
营业期限：2019年04月08日至2039年04月07日
经营范围：废气治理、废水治理、固废治理以及节能环保技术的研究、开发及服务；节能环保产品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西世龙环保科技有限公司属于公司合并报表范围。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-045四川汇源光通信股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司主要领导将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○一八年五月七日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-063濮阳惠成电子材料股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，《濮阳惠成电子材料股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已于2016年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。预案披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-034北京汇冠新技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月，公司控股股东北京丹贝投资有限公司（2015年 5月更名为“西藏丹贝投资有限公司”，以下简称“丹贝投资”）将其持有的本公司有限售条件的首发前机构类限售股 786.94万股（占丹贝投资所持本公司股份的28.24%，占本公司总股本的6.19%，丹贝投资所持本公司股份已于 2015年 3月全部解除限售）质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为 2014年 10月 27日，购回期限一年。
2015年 6月29日，公司接到丹贝投资的通知，丹贝投资已将质押给广发证券股份有限公司的786.94万股公司股票提前购回。
截止本公告日，丹贝投资共持有本公司股份 2,786.94万股，占公司总股本的21.91%；其中处于质押状态的股份为 2,000万股，占丹贝投资所持本公司股份的71.76%，占公司总股本的15.72%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二○一五年六月二十九日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-148岭南生态文旅股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 66,000.00万元可转换公司债券（以下简称“岭南转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1062号文核准。
本次公开发行的岭南转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次公开发行的岭南转债募集说明书摘要和发行公告已于2018年8月10日（T-2日）刊登在《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年8月13日（周一）14:00-16:00
二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：岭南生态文旅股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司二〇一八年八月十日
兴业证券股份有限公司
关于河北常山生化药业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份申请上市流通事项进行核查，出具核查意见如下：
一、公司首次公开发行和股本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1189号）核准，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“常山药业”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价格28.00元/股，其中网下配售5,400,000股，网上发行 21,600,000股。公司于 2011年 8月 19日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，常山药业总股本为107,850,000股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售 21,600,000股已于2011年11月21日上市流通。
根据公司2011年年度股东大会决议，公司于2012年7月9日完成了2011年年度权益分派实施，以截至 2011年 12月 31日公司总股本 107,850,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 10,7850,000股为基数，向全体股东每 10股转增 7股，转增后公司总股本增加至183,345,000股。
根据公司2012年第二次临时股东大会决议和公司第一届董事会第二十四次董事会的决议，公司于2012年9月完成限制性股票的授予登记工作，首次授予激励对象
丁建文、高晓东等 43人限制性股票 5,073,700股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的A股股票，变更后公司股本增加至188,418,700股。
截至本公告日，公司尚未解除限售的股份数量为 83,638,479股，占总股本的比例为44.3897%。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时承诺如下：
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时作出如下承诺：
（1）控股股东及实际控制人高树华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
（2）股东高会霞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。上述承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。
2、截至目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次限售股份拟上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年8月19日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为62,624,940股，占公司股本总额33.2371%，实际可上市流通股份为17,642,940股，占总股本的9.3637%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为自然人股东2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|高树华|59,976,000|59,976,000|14,994,000||
|2|高会霞|2,648,940|2,648,940|2,648,940||
|合 计||62,624,940|62,624,940|17,642,940||

注：因高树华先生现担任公司董事长，根据深圳证券交易所相关规定，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；高会霞未在公司担任董事、监事及高级管理人员职务，故本次实际可上市流通股份数量与本次解除限售股份数量相同。
四、其他事项说明
1、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
2、公司不存在影响有限售条件的流通股上市流通的其他情形。
五、核查结论
经核查，兴业证券认为：公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截止本保荐意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除部分股份限售并在创业板上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）： ____________ ____________
裘晗 刘智
保荐机构：兴业证券股份有限公司二〇一四年八月十八日
关于关联关系的声明与承诺
鉴于：
1、本人为深圳市华朗光电有限公司（以下简称“华朗光电”）的股东。
2、华朗光电拟通过现金方式认购深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”）持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权。
根据国家有关法律、法规的规定，本人作为华朗光电的股东，现作出如下郑重声明与承诺：
一、本人及本人的关联方与宇顺电子、宇顺电子的董事、监事和高级管理人员及其关联方之间不存在任何关联关系。
二、本人及本人的关联方与宇顺电子的控股股东中植融云（北京）投资有限公司及其关联方、实际控制人解直锟及其关联方间不存在任何关联关系。
特此声明与承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于关联关系的声明与承诺》之签署页）
声明与承诺人（签字）：
詹炎勋 詹松勋
年 月 日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-025深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年05月08日（星期二）上午10:00—12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年度业绩说明会，本次2017年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次2017年度业绩说明会。
公司出席本次2017年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生，董事会秘书、副总经理王志阳先生，财务总监、副总经理张建飞先生，独立董事涂成洲先生，保荐代表人何雨华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-023广东东方锆业科技股份有限公司
关于部分变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称:“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]888号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2,727万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为人民币 30.06元，共募集资金 819,736,200.00元，扣除发行费用 25,932,086.00元后，实际募集资金净额为 793,804,114.00元。该募集资金已于2011年6月22日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会所验字[2011]第 11004380019号”《验资报告》审验。公司已对募集资金进行专户存储。
根据公司 2010年第一次、第二次临时股东大会及第三届董事会第二十六次、第四届董事会第二次、第二十二次会议决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|总投资额（元）|实际募集资金（元）|
|1|年产 650 吨核级海绵锆|375,000,000.00|358,304,114.00|
|2|年产 350 吨核级海绵锆|145,000,000.00|145,000,000.00|
|3|年产 20,000 吨高纯氯氧化锆|300,000,000.00|290,500,000.00|
||合 计|820,000,000.00|793,804,114.00|

为提高生产效率、降低生产成本、体现规模效益，经综合考虑，公司变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆”项目（以下简称：“2万吨项目”）部分募集资金用途，用于“乐昌分公司厂区及老生产线改造”（乐昌分公司厂区及老生产线指的是：公司于 2009年收购的乐昌兆盈新材料有限公司所拥有的用于生产氯氧化锆系列产品的生产设施及仓库、车间等厂区，上述资产后并入广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司。详见《广东东方锆业科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告》，公告编号2009-025）。公司已于 2015年 8月 27日公告《关于部分变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的公告》（公告编号：2015-047），涉及募集资金 7,844.18万元，公司经核查，现增加变更金额 146.05万元，故该项目涉及募集资金总共 7,990.23万元，占公司募集资金净额的10.07%。
变更后的募集资金投资项目不涉及新项目的建设，不构成关联交易。
本次变更部分募集资金中的 7,844.18万元已经公司第五届董事
会第十三次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，本次增加
变更募集资金事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关于原 2万吨项目的计划投资情况和实际情况具体请查看公司 2015年年度募集资金存放与使用的专项报告。
二、变更募集资金用途的原因及变更用途后募集资金的使用情况在 2万吨项目建设过程中，公司为提高生产效率、降低生产成本、体现规模效益，经综合考虑，对“乐昌分公司厂区及老生产线”及其配套设施（即 1.5万吨生产线）与该 2万吨项目进行整合,使其成一条完整的年产 3.5万吨生产线。
在整合过程中，技术改造及调试费用增加；在项目建设过程中，因周边村民在公司厂区周边违章搭建房屋，在确保达到环保部门规定的卫生防护距离的前提下，公司对部分生产车间进行后移，产生了二次建设、拆除及设备搬迁、调试费用；本建设项目地处石灰岩地区，地质构造比预计中复杂，增加了开山爆破、山体挖掘及地下管道建设难度，导致工程费用大幅增加。
公司在 2万吨项目建设过程中，将新建的 2万吨项目与乐昌分公司的 1.5万吨项目整合成年产 3.5万吨项目，公司变更募集资金使用用途总金额 79,902,315.48元，用于对 15,000吨项目进行拆迁、安装调试和升级改造。详见公司于 2015年 8月 27日发布的《关于部分变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的公告》（公告编号：2015-047）。
三、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目
的意见
（一）独立董事意见
经核查，公司本次变更部分募集资金用途，是为了改造乐昌分公司厂区及老生产线，有利于提高募集资金使用效率，降低财务风险，符合公司的整体利益及未来发展规划；本次变更未改变募集资金投资项目投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次变更部分募集资金用途改造乐昌分公司厂区及老生产线，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途改造乐昌分公司厂区及老生产线，是公司根据实际情况而进行必要的调整，有利于合理利用募集资金，有利于公司长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。公司变更部分募集资金用途不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途投资改造乐昌分公司厂区及老生产线。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述变更部分募集资金用途投资改造乐昌分公司厂区及老生产线事项已于 2012年完成，充分考虑了公司所在行业目前的实际状况及发展趋势而采取的必要措施，符合公司实际生产经营情况，但变更用途时未经董事会及股东大会批准。2015
年 8月公司第五届董事会第十三次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途 7,844.18万元。公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于部分变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆项目”募集资金用途的议案》，履行了必要的审批程序。公司独立董事和监事会亦对该事项发表了同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，保荐机构对公司董事会审议变更部分募集资金用途改造厂区及老生产线的事项无异议。该等事项需经公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《广州证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的专项核查意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-109浙江金盾风机股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：金盾股份，证券代码：300411）连续3个交易日（2018年6月1日、2018年6月4日、 2018年 6月 5日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司以及持有公司5%以上股份的股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，持有公司5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司前董事长周建灿先生去世至今，由于周纯等遗产继承人预计无法妥善处理周建灿、周纯、金盾集团及相关企业目前面临的债务问题，已无法通过继承并保留股份成为公司新的实际控制人。在公司股票停牌期间，公司协助周纯积极接触外部投资机构，希望通过引入外部投资机构成为公司新的实际控制人及处理公司被牵涉的债务和担保的方式，来化解公司目前面临的风险，虽已有国有外部投资机构签订了保密协议，并制订了周建灿、周纯父子持有的公司26.25%股份的接盘方案，但国有资产管理部门是否能通过国有外部投资机构制定的相关方案的审批，是否有其他外部投资机构可以制定出切实可行的方案，以及公司因印章被伪造而被牵涉到的债务和担保是否能最终妥善处理等事项均存在不确定性，也导致公司实际控制人的变更结果具有不确定性（具体情况详见公司 2018年 6月1日披露于巨潮资讯网上的《复牌公告》，公告编号：2018-108）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-091上海锐奇工具股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年12月10日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于2014年12月10日上午开市起停牌；于2014年12月17日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，公司股票自 2014年12月17日起继续停牌。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2014年12月24日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年12月23日
深圳中恒华发股份有限公司 2015年度财务报表
利润调减原因及保留意见事项说明
公司于 2016年 1月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《2015年年度业绩预告公告》，预计 2015年度的盈利区间为 3000万～3600万元，比上年同期上升290.24%～368.29%，但经公司年度审计机构信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）审计，要求公司将损益调至资本公积科目，由此公司 2015年度的利润为负，亏损金额为：-673万元，具体原因如下：
一、公司预测 2015年度盈利的主要原因：
公司于 2015年度先后购买了 5亿元的理财产品，该理财产品的年化收益率均为12%，经财务部门初步核算 2015年度理财收益约为 6203万元，公司 2015年度净利润为 3352万元。
二、会计师事务所将利润调整为负的主要原因：
公司购买的理财产品年化收益率为12%，其收益率在同类产品中属于较高水平。为保证理财资金的安全，控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司武汉新东方房地产有限公司（以下简称“新东方”）向购买理财产品的机构进行了独立手续担保贷款，且于 2015年 9月 8日因担保物变现而提前拆回，同日公司将该资金转入深圳市万科财务顾问有限公司（以下简称“万科财务公司”），并于 2015年 12月 31日将本金及资金占用费全额收回，从而确保了公司理财资金本息于 2015年底全部按期安全收回。信永中和会计师事务所关注到理财资金的对方单位均与本公司控股股东或其子公司有业务往来，根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）规定，出于谨慎考虑，对该间接关联的资金往来对公司形成的收益超出同期银行贷款利率的部分，记入资
本公积。因此调整后公司 2015年度的净利润为-673万元。
三、利润调整对公司及广大投资者的影响
本次调整后，公司的净利润由 3352万元调整为-673万元，调减部分的利润全部进入资本公积，对公司报表的个别会计科目产生影响，但不影响公司的所有者权益总额。
四、公司具备持续盈利能力
公司根据公明旧改项目相关合作协议（详见公司 2015年 8月 27日公告），将在 2016本年度内收到 5亿元拆迁补偿款项，未来还有该项目建成后的商业物业可供出租，部分房产还可供出售，公司具备持续产生利润的能力。
五、关于预付货款的说明
公司与武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）日常经营关联往来系每年年度股东大会授权业务范围，2013年至 2015年间，液晶显示屏货源非常紧张，从而支付预付货款，也是行业内运作惯例。由于 2015年下半年开始，显示屏价格出现急速下滑，公司为避免造成经营损失，取消了相应订单，公司依照多年与恒生光电采购合同的约定及时收回全部资金及利息。
特此说明
深圳中恒华发股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-073号建新矿业股份有限责任公司
关于转让建新嘉德51%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让事项概述
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于转让北京建新嘉德投资有限公司股权的议案》，同意公司将持有的北京建新嘉德投资有限公司（以下简称“建新嘉德”）51%的股权以2,139.42万元的价格转让给关联方浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”），具体内容详见公司于2018年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-052号）及《建新矿业股份有限责任公司出售资产的关联交易公告》（公告编号：2018-054号）。
二、股权转让事项进展情况
本次股权转让事项经公司第十届董事会第十八次会议审议通过后，公司与国城控股及时签署了正式的《股权转让协议》。2018年6月28日，公司收到了国城控股支付的全部股权转让款2,139.42万元；2018年7月2日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了建新嘉德股权变更的工商登记手续。至此，公司转让建新嘉德51%股权的关联交易已完成，本次股权转让事项不会对公司本期利润或期后利润造成较大影响。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-004西陇科学股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或“西陇科学”）依据战略布局规划，拟出资2000万元设立全资子公司，公司持股比例100%。
本次对外投资经公司第三届董事会第二十六会议审议通过。本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：广州西陇生物技术有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59GW092H
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元人民币
注册地址：广州高新技术产业开发区新瑞路6号第四层
法定代表人：黄侦杰
经营范围：生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;生物医疗技术研究;
成立日期：2016年12月14日
营业期限：2066年12月8日
出资方式及股权结构：西陇科学以自有资金方式出资，出资总额人民币2000万元，持有标的公司100%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
此次公司投资设立全资子公司，能够集中优势资源从事体外诊断试剂的研发及生产，健全体外诊断试剂营销网络，推动体外诊断试剂的发展，符合公司的战略发展规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。
公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2018-165
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日接到公司股东东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）的通知，获悉东方信隆所持有公司部分股份办理了解除质押和再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
公司股东东方信隆于 2017年 6月 14日质押给中国光大银行股份有限公司福州分行的公司股份17,760,000股、11,100,000股、8,867,500股、17,760,000股（合计股数55,487,500股，占公司总股本的比例为1.37%），分别于2018年7月12日、 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东方信隆|一致行动人|36,598,400|2018年7月13日||中国光大银行股份有限公司福州分行|5.90%|融资|
|||||办理解除质||||
|||||押手续为止||||
|东方信隆|一致行动人|28,923,800|2018年7月13日||中国光大银行股份有限公司福州分行|4.66%|融资|
|||||办理解除质||||
|||||押手续为止||||
|东方信隆|一致行动人|10,831,900|2018年7月13日||中国光大银行股份有限公司福州分行|1.75%|融资|
|||||办理解除质||||
|||||押手续为止||||

上述质押事项已于 2018年 7月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东福建阳光集团有限公司持有的公司股份为
709,136,962股（占公司总股本的比例为17.51%），累计已质押的股份数为
709,104,462股（占公司总股本的比例为17.51%）；福建阳光集团有限公司全资子公司东方信隆资产管理有限公司持有的公司股份为 620,370,947股（占公司总股本的比例为15.32%），累计已质押的股份数为 560,447,833股（占公司总股本的比例为13.84%）；一致行动人福建康田实业集团有限公司持有的公司股份为411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为404,559,853股（占公司总股本的比例为9.99%）。
3、公司控股股东及一致行动人被质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。若后续出现平仓风险，公司控股股东及一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险。
公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除质押申请受理回执；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-038
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率（自2018年5月1日起税率为16%、自2019年4月1日起税率为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
近日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）收到软件产品增值税退税款5,228,597.22元。根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，以上退税所得计入公司2019年度其他收益，将对公司 2019年度损益产生积极影响。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年6月21日
||
|-|
|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第十一次临时董事会相关议案的|
|独立意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十一次临时董事会于2018年8月22日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第十一次临时董事会审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于调整公司 2018年度关联交易预计额度的议案》的独立意见
公司调整 2018年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露充分，保护了上市公司及中小股东利益。
二、《关于调整2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》的独立意见
公司控股股东海航资本集团有限公司在2018年度向公司提供借款系为支持公司业务发展及公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联借款事项，有利于支持公司业务的开展，存在交易的必要性。上述关联交易符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露充分，保护了上市公司及中小股东利益。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
中信证券股份有限公司对《深圳市新国都技术股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）2017年在创业板非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对《深圳市新国都技术股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）发表如下核查意见：
一、公司内部控制自我评估报告概要
（一）工作情况
1、评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、内部监督、研究与开发、采购与付款、销售与收款、财务报告、对外担保、人力资源、企业文化、社会责任、信息系统和信息披露等方面。重点关注的高风险领域主要包括：政策法规及行业风险、兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险等。
2、工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用公司的内部控制缺陷具体认定标准。
3、内部控制缺陷认定及整改情况
公司经评价，根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、公司对内部控制的评价结论和自我评估意见
公司董事会认为：“截至2017年12月31日，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，建立了满足公司经营管理需要的各项内部控制制度，并得到了较为有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。在未来的工作中，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制的执行，强化内控制度的监督检查，提高风险防范能力，提升公司治理水平，确保公司持续、健康、稳定、规范的发展。”
三、核查结论意见
保荐代表人和持续督导专员通过获取资料、现场检查、访谈沟通等核查，认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规和证券监管部门的要求，新国都在公司经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。中信证券自从 2017年 10月开始承担新国都持续督导职责以来，公司的内部控制制度执行情况良好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对<深圳市新国都技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
王栋
金田
保荐机构公章： 中信证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-031株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十次会议通知以当面送达、邮件的方式于 2017年 7月 7日向各董事发出，并于2017年7月12日以通讯方式召开。会议应出席董事为 11人，实际出席董事为 11人，本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议并通过了《关于为华新机电向银行提供担保的议案》。
全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）分别向中国银行杭州高新支行、招商银行之江支行、华夏银行之江支行申请综合授信，董事会同意公司为华新机电向上述三家银行分别提供8000万元、4500万元及3000万元连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起一年。具体内容以公司与上述三家银行签订的相关保证合同为准。
备查文件：《公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-66物产中拓股份有限公司
关于在境外设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2014年6月6日，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）办公会审议通过了《关于公司设立香港、新加坡境外子公司的方案》。鉴于开展进出口业务的实际需要，同时考虑到设立境外全资子公司可有效降低公司融资成本、提升市场竞争力，公司办公会同意在香港、新加坡分别设立全资子公司，作为公司国际业务与融资平台。
2014年10月22日，公司收到上述两家境外全资子公司的《公司注册证明书》及湖南省商务厅下发的《企业境外投资证书》，相关设立及备案手续已经全部完成。
2、审批程序
本次投资事项已经公司办公会审议通过。根据《公司章程》和《公司投资管理办法》，本次对外投资在公司办公会审批权限范围内，因此无需提交公司董事会与股东大会审议批准。
3、本次对全资子公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体及进展情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
1、锋睿国际（香港）有限公司
英文名称：SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO.,
LIMITED
注册资本：50万港币（以货币资金出资，来源于公司自有资本）
经营范围：Corp（Corp是指没有限定某一项业务,只要符合公司法规定的业务都可以经营）
登记证号码：63731597-000-08-14-7
企业境外投资证书号码：境外投资证第N4300201400004号
2、SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.
中文名称：中冠国际
注册资本：300万美元（以货币资金出资，来源于公司自有资本）
经营范围：46900 General wholesale trade (including general importers andexporters)一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易)；46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steelpipes)除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）
Company No:201428826M
企业境外投资证书号码：境外投资证第N4300201400005号
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响
公司在香港与新加坡设立全资子公司，有助于促进公司进出口业务的开展，开拓与发展海外市场，降低进出口业务资金成本。
2、可能存在的风险
香港、新加坡的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。公司初次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给子公司的运营带来一定的风险。
五、备查文件
1、公司办公会决议；
2、《公司注册证明书》；
3、《企业境外投资证书》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-037浙江双箭橡胶股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
桐乡和济颐养院有限公司（以下简称“和济公司”）为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）旗下从事养老服务业的全资子公司。根据发展战略及实际经营的需要，和济公司于 2016年 9月 1日与上海民生志远健康管理科技发展有限公司（以下简称“民生志远”）、上海盛苑医院管理有限公司（以下简称“盛苑公司”）签署了《桐乡和济源盛门诊部有限公司投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。根据《投资合作协议》，和济公司与民生志远、盛苑公司共同投资设立桐乡和济源盛门诊部有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“和济门诊”），注册资本为人民币500万元，其中和济公司出资人民币 350万元，持股比例为70%，民生志远出资人民币 200万元，持股比例为20%，盛苑公司出资人民币50万元，持股比例为10%。
本次对外投资决策程序符合相关规定。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次投资在公司子公司对外投资权限内，不需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、名称：桐乡和济颐养院有限公司
统一社会信用代码：91330483056859906H
住所：桐乡市梧桐街道复兴北路728号复兴康乐苑3幢3-4层
法定代表人：张梁铨
注册资本：捌仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：养老服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：2012年11月05日
营业期限：2012年11月05日至2032年11月04日止
2、名称：上海民生志远健康管理科技发展有限公司
注册号：310109000662002
证照编号：09000000201408220063
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区四平路257号名义28A室
法定代表人：李苑
注册资本：人民币500.0000万元整
成立日期：2014年5月26日
营业期限：2014年5月26日至2044年5月25日
经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），健身服务，商务咨询，减肥服务（不得从事美容美发服务，不得以食品、医疗等涉及许可项目的经营方式实施服务），生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售日用百货，工艺礼品，文化用品，化妆品；批发预包装食品（不含熟食卤味、冰冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构如下：
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|股东|持股比例|
|李苑|71%|
|何裕民|29%|
|总计|100%|

3、名称：上海盛苑医院管理有限公司
统一社会信用代码：91310109MA1G560J2G
证照编号：09000000201608090038
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区广纪路173号1001-1007室132L
法定代表人：刘刚
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2016年8月8日
营业期限：2016年8月8日至不约定期限
经营范围：医院管理，企业管理咨询，从事计算机、网络信息、系统集成、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机维修；
销售医疗器械，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构如下：
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|-|-|
|股东|持股比例|
|上海民生志远健康管理科技发展有限公司|51%|
|刘刚|39%|
|刘根林|5%|
|向学君|5%|
|总计|100%|

4、上述投资主体中，盛苑公司系民生志远的控股子公司，公司及和济公司与民生志远、盛苑公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立的公司名称（暂定名，最终以工商核定为准）：桐乡和济源盛门诊部有限公司
2、注册地址（以最终注册为准）：桐乡市
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本及股东出资额、出资方式
（1）注册资本：人民币500万元。
（2）股东出资额：和济公司出资350万，持股比例70%；
民生志远出资100万，持股比例20%；
盛苑公司出资50万，持股比例10%。
（3）出资方式：以现金方式出资。
5、经营范围（以最终注册为准）：医疗。
四、对外投资合同的主要内容
协议各方为：
甲方：桐乡和济颐养院有限公司
乙方：上海民生志远健康管理科技发展有限公司
丙方：上海盛苑医院管理有限公司
1、股权结构：桐乡和济源盛门诊部有限公司（暂名）注册资本 500万，其中桐乡和济颐养院有限公司出资350万，占股70%；上海民生志远健康管理科技发展有限公司出资 100万，占股20%；上海盛苑医院管理有限公司出资 50万，占股10%。具体出资时间、比例按章程规定办理。
2、利润分配：每年按照按股权比例进行分配。
3、法人治理结构：不设董事会，设执行董事1名，由桐乡和济颐养院有限公司委派，设总经理1名，由上海盛苑医院管理有限公司提名，设监事1名，由上海民生志远健康管理科技发展有限公司提名。设财务负责人1名，由桐乡和济颐养院有限公司委派。分别按《公司法》及《章程》约定行使各自赋予的权利和义务。
4、甲乙双方授权丙方上海盛苑医院管理有限公司全权负责桐乡和济源盛门诊部有限公司（暂名）的运营与管理。
5、本协议自双方签章之日起生效。
五、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的目的、影响
本次对外投资设立的和济门诊将致力于提供以中医为特色，西医为重要支持的康复、医疗服务。和济门诊成立后，一方面，作为和济公司的配套机构，为入住老人提供医疗服务，将医疗、康复与养老服务进行有机结合，从而探索医养结合的发展模式；另一方面，和济门诊以先进的医疗康复水平对外提供服务，力求打造区域性医疗康复的平台。本次对外投资可进一步发挥公司在养老服务领域的特色与优势，推进公司在大健康产业内的布局，为今后医养结合模式的推广奠定基础。
本次对外投资的资金全部来源于和济公司的自有资金，和济门诊将租用和济公司的自有房产，不会对现有经营发展产生不良影响。
2、存在的风险
和济门诊在正式对外运营前还需要办理开办门诊等相关行政许可，存在一定的不确定性。和济门诊成立后在经营过程中面临政策、管理、市场等风险。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《桐乡和济源盛门诊部有限公司投资合作协议》
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年九月二日