赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年十二月
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料目 录
会议须知 ...................................................................................... 2会议议程 ...................................................................................... 4议案一 .......................................................................................... 6议案二 .......................................................................................... 7议案三 .......................................................................................... 8议案四 ........................................................................................ 10议案五 ........................................................................................ 11议案六 ........................................................................................ 12议案七 ........................................................................................ 13议案八 ........................................................................................ 15议案九 ........................................................................................ 18议案十 ........................................................................................ 20议案十一 .................................................................................... 22议案十二 .................................................................................... 24议案十三 .................................................................................... 26议案十四 .................................................................................... 27议案十五 .................................................................................... 28
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及一名律师参加表决票清点工作。表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。
八、本次大会由北京市嘉源律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长赵美光先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2015年 12月 30日下午 14:00
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 12月 30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2015年 12月 30日的9:15-15:00。
（五）现场会议地点：北京市海淀区巨山路燕西台 21栋 4单元会议室
（六）股权登记日：2015年 12月 23日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
（二）董事会秘书宣读本次股东大会现场表决规则
（三）主持人宣布议案，提请股东审议
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料（四）参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票
（五）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明（六）投票、计票和监票
（七）计票人代表宣读表决结果
（八）出席会议的董事签署本次股东大会会议决议、记录
（九）北京市嘉源律师事务所宣读见证法律意见书
（十）会议结束
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于公司本次重大资产购买符合
重大资产重组条件的议案
各位股东：
公司拟以现金方式购买威海怡和专用设备制造股份有限公司（下称“威海怡和”或“标的公司”）100%股权（下称“本次交易”或“本次重大资产购买”）。本次交易完成后，公司将100%控股威海怡和。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、十四条之规定，本次交易的对价已超过上市公司上年度经审计资产总额、净资产额的50%，所以本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易符合实施重大资产重组的要求及条件。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案二
关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案
各位股东：
公司的控股股东为董事长赵美光先生；本次交易的交易对方为赵美光等威海怡和全体股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案三
关于公司本次重大资产购买方案的议案
各位股东：
本次交易具体方案如下：
1、交易方式
公司拟以现金方式购买威海怡和100%股权。本次收购完成前，王建胜、罗长顺、王守武、仲秀霞、赵美光、任义国是威海怡和的全体股东；本次收购完成后，公司持有威海怡和100%股权。
2、交易主体
本次交易的受让方为公司，转让方为标的公司全体股东，标的公司为威海怡和。
3、交易价格及定价依据
本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的威海怡和的评估报告中净资产评估值作为定价参考依据。在评估基准日 2015年 9月 30日，威海怡和公司股东全部权益价值为 81,003.90万元。
依据上述定价原则并经本次交易各方协商一致，标的公司的100%股权作价81,000万元。公司分别向王建胜支付股权转让价款27,540.00万元；向罗长顺支付股权转让价款 13,770.00万元；向王守武支付股权转让价款 12,960.00万元；向仲秀霞支付股权转让价款 10,530.00万
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料元；向赵美光支付股权转让价款 8,675.10万元；向任义国支付股权转让价款 7,524.90万元，合计支付 81,000万元。
4、股权转让基准日至交割日之间标的公司的损益归属
本次股权转让基准日至交割日之间标的公司的损益归公司。转让方承诺标的公司自基准日至交割日之间的净收益为正，如净收益为负，转让方同意以现金补足。
5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
根据公司与威海怡和全体股东签署的《股权转让协议》，转让方负责在《股权转让协议》生效后 5日内完成本次股权转让的工商变更登记手续；自标的股权过户至公司名下后 15个工作日内，公司向转让方付清本次股权转让价款。
根据上述《股权转让协议》，任何一方未按协议的规定履行其在协议项下的任何义务或承诺，或其在协议项下的陈述和保证不真实、不准确或不完整，则被视为违约；违约方应于收到守约方要求纠正违约行为或采取补救措施的书面通知后在通知所列的合理期限内立即纠正违约行为或采取有效的补救措施以使守约方免于遭受损失。守约方有权要求违约方赔偿其因此所遭受的任何损失和为减少损失而支出的全部必要费用。
6、决议的有效期
关于本次交易的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易议案之日起十二个月。
上述议案，提请股东大会逐项审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案四
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书》及其摘要
各位股东：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要，并已于 2015年 12月 15日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案五
关于签署附生效条件的《股权转让协议》、
《利润补偿协议》的议案
各位股东：
为明确公司与威海怡和以及王建胜等交易对方在本次交易中的权利义务，公司拟与全体股东签订《股权转让协议》、《利润补偿协议》，上述协议约定明确，不存在违反法律、法规的情形。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案六
关于批准本次重大资产购买相关审计报告及
资产评估报告的议案
各位股东：
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字 (2015)022160号《威海怡和专用设备制造股份有限公司审计报告》及众环审字（2015）022173号《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司备考合并审阅报告》；北京天健兴业资产评估有限公司对标的公司威海怡和进行了评估，并出具了天兴评报字（2015）第 1273号《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司拟现金收购威海怡和专用设备制造股份有限公司股权项目评估报告》。上述审计报告及资产评估报告具体内容，公司已于 2015年 12月 15日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案七
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案
各位股东：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构天健兴业资产评估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：
1、公司为本次交易聘请的评估机构天健兴业资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
2、评估报告的假设前提能够按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、公司以标的公司的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定交易价格，交易价格是公允的。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案八
关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
各位股东：
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于交易履行法定程序的说明
1、根据《重组办法》的规定，公司就本次交易事项聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估公司等中介机构，并与前述中介机构签署了《保密协议》。
2、2015年 8月 29日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大事项停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 31日开市起停牌。
3、公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
4、2015年 12月 10日，公司与威海怡和全体股东签署了《威海怡和专用设备制造股份有限公司全体股东与赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于威海怡和专用设备制造股份有限公司之股权转让协议》。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料5、2015年 12月 14日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议并通过了本次交易相关议案，关联董事就本次交易相关议案回避表决，独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
6、公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易报告书及相关文件；公司聘请的独立财务顾问中泰证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易构成上市公司重大资产重组，尚待取得公司股东大会的批准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案九
关于本次交易整体方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条要求的议案
各位股东：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易为公司收购威海怡和100%股权，不违反国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。
2、本次交易完成后，公司的股本结构不会发生变化，社会公众股东持有的公司股份不低于公司总股本的10%，本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。
3、本次交易的交易价格系以标的公司经具有证券从业资格的资产评估机构评估后的评估值为基础确定，定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
4、本次交易涉及的标的公司合法设立并有效存续，其注册资本均已足额缴纳，公司对其进行收购不存在法律障碍。
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司在本次交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料6、本次交易不会改变公司现有的与控股股东、实际控制人及其关联人在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
7、公司已具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，公司仍会保持其健全有效的法人治理结构。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案十
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
各位股东：
公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）第四条（下称“第四条”）的规定进行了审慎分析，认为本次交易符合第四条的规定：
1、本次交易为公司以现金方式收购威海怡和100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。关于本次交易行为涉及的有关报批事项，已在《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中披露了尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易为公司以现金方式收购威海怡和100%股权。威海怡和不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。根据公司与威海怡和全体股东签署的关于本次交易的《股权转让协议》，本次交易完成后，公司将100%控股威海怡和。
3、本次交易将有利于提高公司资产的完整性。本次交易完成后，公司将继续在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案十一
关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次重大资产购买项目相关事宜的议案
各位股东：
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案和交易细节。
2、如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的要求或反馈意见，对本次交易方案进行相应调整。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次交易的方案进行调整。
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次交易过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。
4、根据本次交易涉及的有关政府部门核准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易具体实施的相关事宜。
5、组织实施与本次交易有关的资产、权益变动、变更登记及备
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料案等相关事项。
6、授权董事会采取所有必要的行动，决定和办理与本次交易相关的其他一切事宜。
7、上述授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案十二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
结合公司实际情况及相关法律法规要求，现拟对《公司章程》进行修订，增加以下内容：
“第十一章 特别条款
第一百八十八条公司作为涉军企业，积极承担下列义务：
(一)公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；
(二)公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
(三)公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；
(四)公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力；
(五)公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料(六)国家有关政策、法律法规要求军工企业承担的其他义务。
第一百八十九条公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第一百九十条公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批或备案申报程序：
(一)公司控股股东发生变化的，应在发生变化前向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；
(二)董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案；
(三)公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；
(四)如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%（含）以上股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。
第一百九十一条修改或批准新的公司章程涉及涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门审批同意后再履行相关法定程序。”
原《公司章程》第十一章及其之后的内容和序号顺延。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案十三
关于公司 2016年度向金融机构融资的
总额度的议案
各位股东：
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2016年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币 14亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等。
授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述融资无需召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述授权有效期自公司 2015年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司 2016年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案十四
关于公司为子公司提供担保及
子公司之间互相提供担保的议案
各位股东：
为保障 2016年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 16亿元。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述担保无需召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述授权有效期自公司 2015年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司 2016年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
上述议案，提请股东大会审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案十五
关于变更公司 2015年度审计机构的议案
各位股东：
鉴于承办公司 2015年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所拟并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），同时本次重大资产重组后公司聘请的审计机构及经办会计师需具备军工涉密业务审计资格，公司拟将 2015年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计业务报酬并签署协议和相关文件。
上述议案，提请股东大会审议。