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上海家化联合股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
上海家化联合股份有限公司第五届董事会成员有3名独立董事：张纯女士、苏勇先生、傅鼎生先生；公司董事会于2015年12月15日换届完成，第六届董事会成员有3名独立董事：傅鼎生先生、孙大建先生、黄钰昌先生。
傅鼎生：男，本科，法学教授。现任华东政法大学教授、博士研究生导师、本公司独立董事、上海百联集团股份有限公司独立董事、甘肃刚泰控股(集团)
股份有限公司独立董事、浙江仙琚制药股份有限公司独立董事。担任《东方法学》期刊主编，中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学期刊研究会副会长、上海市民法学研究会副会长。还担任上海市仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海市中信律师事务所兼职律师。傅鼎生先生具备独立董事任职资格，不存在任何影响担任上海家化联合股份有限公司独立董事独立性的关系。
孙大建：男，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任中兴华会计师事务所上海分所注册会计师、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
黄钰昌：男，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院教授及美国亚利桑那州立大学荣誉副教授、宝山钢铁股份有限公司独立董事、上海天玑科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
2015年，公司共举行了8次董事会，5次股东大会，5次董事会审计委员会会议、5次董事会薪酬与考核委员会会议。独立董事在任职期间均亲自参加相关会议。
2015年，独立董事通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，独立董事都认真阅读、仔细分析和研究。
参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用专业知识，发表自己的意见和建议。独立董事对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015年，独立董事对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）对外担保及资金占用情况
2015年 3月 17日，出具了《关于公司担保情况的专项说明及独立意见》：公司无担保事项。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年8月18日，独立董事出具意见，同意上海家化联合股份有限公司关于聘任副总经理及董事会秘书的议案；2015年12月15日，独立董事出具意见，同意上海家化联合股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案；
（三）现金分红及其他投资者回报情况
根据 2015年 4月 28日召开的公司 2014年度股东大会决议，公司向股权登记日在册全体股东每10股派发6.1元现金红利（含税），2015年5月已实施完成，符合公司章程有关利润分配政策的规定。
从 2009年度以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十以上。上述利润分配政策符合中国证监会的有关规定。
（四）信息披露的执行情况
2015年，公司完成了2014年年度报告、2015年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成公司各类临时公告 72项。我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）关联交易情况
公司五届二十三次董事会审议通过了关于公司 2014年度关联交易执行情况及 2015年度关联交易预计情况的报告和日常关联交易的议案，公司与平安银行及上海高砂香料有限公司之间发生的关联交易已履行了审批及公告手续。
（六）内部控制的执行情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2015年 12月 31日内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2015年 12月 31日内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
2015年，审计委员会审议和批准了公司内审部门年度工作计划。两次听取了公司内审部门的工作报告，对公司内部审计和内控制度建设进行了监督和指导。
在公司年报编制过程中，审议和批准了外聘会计师事务所对公司进行年审的工作计划，在注册会计师进场审计后，独立董事能保持与年审注册会计师的沟通，期间独立董事还召开了现场交流沟通会议，专门讨论和研究了审计发现和提出的管理建议。独立董事还审议和通过了公司年度财务会计报表和审计工作总结，并将年度财务报表和聘请会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬，审议通过了关于公司长期激励计划的议案。
（八）其他事项
2015年 3月 17日，独立董事出具了《关于公司 2012年股权激励股票解锁的独立意见》，同意公司第三次限制性股票解锁在规定时间内实施。
2015年3月17日，独立董事出具了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的意见》，同意公司回购并注销部分未解锁的股权激励股份。
2015年 3月 17日，独立董事出具了《关于公司 2015年股票期权与限制性股票计划（草案）的独立意见》，同意公司股权激励计划。
2015年3月17日，独立董事出具了《关于公司员工持股计划（草案）的独立意见》，同意公司员工持股计划。
2015年 6月 18日，独立董事出具了《关于 2015年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事宜的独立意见》，同意公司2015年股票期权与限制性股票授出。
2015年 8月 3日，独立董事出具了《关于出售江阴天江药业有限公司部分股权的意见》，同意公司出售持有的天江药业股权。
2015年11月18日，独立董事出具了《关于要约收购事宜的独立意见》，建议股东接受要约收购。
2015年 11月 18日，独立董事出具了《关于公司董事会换届选举的独立意见》，同意公司董事会换届。
四、总体评价和建议
我们作为上海家化联合股份有限公司独立董事，本着为全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务,在履行职责时，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
独立董事在认真学习监管政策的基础上，为健全和完善公司治理结构和提高董事会决策水平做了一定的工作，并能积极为公司长远发展和规避经营风险建言献策，为董事会科学决策和依法运作提出意见和建议。
在今后的工作中，我们将一如既往地履行职责，切实维护公司利益和股东合法权益，不辜负全体股东的期望。
上海家化联合股份有限公司独立董事
傅鼎生、孙大建、黄钰昌
2016年3月9日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2016－07
上海丰华（集团）股份有限公司
第七届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会 2016年第一次临时会议于 2016年 5月 31日以电子邮件的方式发出通知，2016年 6月 6日以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了关于公司监事会换届选举的议案。
公司第七届监事会已任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行换届选举。公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名徐建国女士、王涛女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第八届监事会。
根据《公司章程》的规定，本议案经本次会议审议通过后，将提请公司股东大会表决通过后生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司监事会 2016年6月7日
附:第八届监事会监事候选人简历：
徐建国，女，1954年 12月出生，汉族，本科学历。1972年至 2009年先后担任中国工商银行重庆沙坪坝区大坪分理处储蓄、出纳、会计、信贷组长、股长，中国工商银行重庆分行派驻橡胶公司信贷工作组长，中国工商银行沙坪坝区大坪分理处副主任，中国工商银行重庆高科技支行办公室主任、副行长、纪委书记、工会主席。现任上海丰华（集团）股份有限公司监事长，隆鑫通用动力股份有限公司监事。
王涛，女，1976年 7月出生，技术经济及管理专业博士。2002年至 2005年任中国工商银行重庆分行信贷评估委员会专家委员。现任西南政法大学经济学院金融学专职教师，副教授，硕士生导师，上海丰华（集团）股份有限公司监事。
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-030
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年4月27日在公司B604会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于 2015年 4月 21日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-063转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议已于 2019年 8月 10日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019年 8月 20日下午 2:00在公司长街工厂三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会监事审议，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
监事会审核并发表如下意见：公司 2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2019年上半年的经营成果和财务状况。公司 2019年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会审核并发表如下意见：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规
的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
奇精机械股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临011国旅联合股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年 2月 12日，公司接到第二大股东南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称“江宁国资”）《关于减持国旅联合股票的告知函》：江宁国资自 2014年 11月 21日至 2015年 2月 11日，通过大宗交易累计减持持有的国旅联合股票 750万股，占总股本的1.74%。
江宁国资本次减持前后股本情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份数||本次减持后持有股份数||
|||股数|占总股本比例%|股数|占总股本比例%|
|南京江宁国有资产经营集团有限公司|合计持有股份数|45,080,388|10.44|37,580,388|8.70|
||其中：无限售条件股份|45,080,388|10.44|37,580,388|8.70|

未来江宁国资将通过大宗交易或集合竞价继续减持我司股份，预计减持比例超过我司总股本的5%。
二、所涉及后续事项
本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等
有关规定。
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
上海汇通能源股份有限公司
独立董事关于公司 2014年度
对外担保情况的专项说明
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则和对公司及全体股东负责的态度，对上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明：
1、2014年公司对外担保情况如下：
2012年，公司为子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司在中国建设银行乌兰察布分行的1.6亿元固定资产贷款提供第三方连带责任保证，贷款期限七年。该项担保事项经公司第七届董事会第二次会议及公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，审议程序合法合规，并履行了披露义务，不存在损害中小股东利益的情形。目前该担保事项仍在履行中，已按合同偿还 2000万元贷款。除此之外，公司没有其他的对外担保事项。公司独立董事将持续关注上述担保事项的履行情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、独立董事一致认为：公司对外担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，并履行相应批准程序，无违规情况，无逾期贷款。公司严格按照上交所《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了全部对外担保情况的信息披露义务。
上海汇通能源股份有限公司
独立董事：周炯、沈黎君、杨金同二○一五年三月三十日
本页无正文，系公司独立董事关于公司 2014年度对外担保情况的专项说明之签字页
独立董事签字：
周炯 杨金同 沈黎君
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2016-009
宁波波导股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2016年4月18日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于2016年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年一季度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
并出具审核意见如下：
1、《公司 2016年度一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司 2016年度一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2016年第一季度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2016年第一季度报告
的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2016年4月30日
股票代码：600617 900913股票简称：国新能源国新B股 编号：2014-057山西省国新能源股份有限公司
2014年三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2014年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60%-100%，预计公司2014年1-9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长50%-90%。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：168,725,766.45元
2、基本每股收益：0.43元∕股
三、业绩变动的原因
业绩变动的主要原因在于销气量的增长，燃气产业链的延伸，气源结构趋于多元化，终端市场的持续开发以及产品附加值的提高。
四、其他相关说明
公司2014年1-9月具体财务数据将在公司2014年三季度报告中予以详细披
露，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016－011物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
收到上海证券交易所《关于上海物资贸易股份有限公司重大资产
出售暨关联交预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年4月27日收到上海证券交易所《关于上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0426号），就重大资产出售暨关联交易预案的有关事项，要求本公司作进一步说明和补充披露：
一、关于信息披露的完整性
本次交易公司将出售下属有色分公司的全部资产和负债。有色分公司模拟净资产约-1.92亿元，资产基础法预估值约-1.73亿元，增值率9.78%。
1、预案未披露本次交易价格，不符合本所《上市公司重大资产重组预案格式指引》第十四条的相关规定。请补充披露：（1）本次资产出售的交易价格；
（2）未披露交易价格的原因；（3）本次交易构成关联交易，结合可比交易等说明交易定价的公允性。请财务顾问发表意见。
2、请补充披露交易价格与账面值之间的差额是否属于大股东资本性投入，及对公司当期损益的影响。请会计师发表意见。
二、关于信息披露的准确性
存在较大不确定性。请补充披露：（1）后续资产注入是否构成重大资产重组；
（2）如不构成，请按照公司购买资产或对外投资的公告要求履行信息披露义务；
（3）如构成重大资产重组，说明公司后续是否继续停牌。请财务顾问发表意见。
4、预案披露，本次交易完成后,上市公司剩余业务资产主要是汽车销售业务及有色金属交易平台，业务规模较小。公司未来还能继续实施资本运作，将可能购买新兴业务资产。请补充披露：（1）就后续资本运作或资产购买，是否已有明确的计划，是否已与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商；（2）如是，说明公司上述信息披露是否符合《重组办法》第16条规定的“初步磋商时，应当立即采取必要且充分的保密措施”，是否符合真实、准确、完整的信息披露要求。
请财务顾问发表意见。
5、预案披露，如果后续优质资产注入无法及时有效推进，则可能上市公司成为空壳公司。请补充披露：（1）本次交易是否导致公司成为空壳公司；（2）如是，是否符合《重组办法》第十一条第（五）项“不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的规定；（3）如否，说明依据及上述信息披露的准确性。并结合交易后公司的财务状况进行重大风险提示。请财务顾问发表意见。
三、关于本次交易的合规性
6、预案披露，本次交易完成后，上市公司存在因本次交易导致资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联方非经营性占用的情形，涉及金额约8.29亿元。
请补充披露解决非经营性资金占用的具体措施和清欠时间安排；上述情况是否构成本次交易的障碍。请财务顾问和律师发表意见。
7、预案披露，本次出售标的资产尚未获得债权人的同意函。请补充披露尚未取得同意函的金额，预计取得时间、具体解决方案，是否构成本次重组的法律障碍。请财务顾问和律师发表意见。
8、本次交易的交易对方为控股股东的下属企业。但《资产转让合同》约定，如本次交易拟转让资产须取得第三方同意、许可、确认或承诺直至交割日后90
日仍未获取且公司因此获取利益的，公司须向交易对方补偿由此引致的一切费用、
损失和责任，包括但不限于交易对方为获得相应代替资产、权益需发生的一切费用和责任。请补充披露：请补充披露：（1）作如上约定的原因，是否符合商业惯例，是否损害中小投资者权益；（2）本次交易拟转让资产中所有须取得第三方同意、许可、确认的资产；（3）前述须取得第三方同意、许可、确认的原因，尚未取得第三方同意、许可、确认的比例及预计取得时间；（4）如所涉资产无法在交割日后90日内取得第三方同意、许可、确认的，公司拟采取的解决措施及可能的赔偿金额；（5）“代替资产”的具体内容；（6）结合前述情况，说明本次资产出售是否符合《重组办法》关于拟出售资产不存在重大法律障碍的要求。请财务顾问和律师发表意见。
四、关于标的资产的财务及评估信息
9、预案披露，根据立信会计师出具的审计报告，标的资产有色分公司截至2015年12月31日模拟财务报表中，预付款项777,552,032.01元，其他应付款
854,225,351.06元，请补充披露相关往来款项形成的原因和性质，主要交易对方，并详细说明本次交易后，是否会形成关联方对上市公司的资金占用。请财务顾问发表意见。
10、预案披露，标的资产采用资产基础法进行评估。请补充披露：（1）资产基础法评估的主要过程，并按照重要性原则，对占比较大的科目，进行细化和量化的分析说明；（2）除资产基础法之外选用的另一种预估方法、预估结果、主要参数和假设。如无法就上述要求做补充披露，请说明原因。请财务顾问和评估师发表意见。
11、预案披露，本次交易完成后，上市公司将进一步剥离有色金属贸易业务，剩余汽车销售业务及有色金属交易平台业务。请补充说明，有色金属交易平台与有色金属贸易之间的关系，是否存在业务往来或合作安排。同时，详细说明本次交易完成后，控股股东与上市公司之间是否新增关联交易或同业竞争。请财务顾问发表意见。
五、关于本次交易财务顾问是否勤勉尽责
重大事项提示。请公司按照《上市公司重大资产重组预案格式指引》第十一条(四)的相关规定，作出“相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（若涉及）将在重大资产重组报告书中予以披露”的特别提示。
请财务顾问发表意见。
13、本次交易预案中多处出现错字、漏字现象，且未按照格式指引的规定，披露交易金额等关键信息。（1）请财务顾问比照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第二十六条第二款的相关规定，披露是否对本次交易披露文件进行必要的核查；（2）请财务顾问的内核部门就是否勤勉尽责以及本次披露文件是否经过必要的内核程序发表意见。
14、预案披露，在公司股票停牌前6个月（即2015年9月26日至2016年3月25日），本次交易的独立财务顾问国泰君安证券的控股子公司上海证券的自营部门存在交易公司股票的情情况，请财务顾问进一步自查是否存在违规行为，并请律师发表专项意见。
请公司在2016年5月3日之前，针对上述问题书面回复我部，对预案作相应修改并披露。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2017-014山东好当家海洋发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东好当家集团有限公司（以下简称“好当家集团”）通知，好当家集团于2016
年6月28日将其持有公司的72,000,000股股票与中泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押已于2017年6月16日办理了质押解除手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|好当家集团有限公司|是|72,000,000|2016年6月28日|2017年6月16日|中泰证券股份有限公司|12.11%|

二、控股股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，好当家集团持有公司股份594,425,190股，占公司总股本1,460,994,304股的40.69%，其所持有的公司股份累计被质押303,850,000股，占其所持公司股份总数的51.12%，占公司总股本的20.80%。
好当家集团质押的股份不存在平仓的风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-038
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月16日 14点30分
召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月16日
至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加注册资本并修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2017年 10月 31日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603116|红蜻蜓|2017/11/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。
（二）登记时间：
符合出席条件的股东应于 2017年 11月 10日上午9：00—11:30，下午13:00-17：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。
（三）登记地点：
浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室
六、 其他事项
（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
联系人：薛霞、戴蓉
电话：0577-67998807、0577-67998807
传真：0577-67350516、0577-67350516
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月16
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加注册资本并修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-007
杭叉集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2859号）核准，并经上海证券交易所同意，杭叉集团首次公开发行人民币普通股（A股）8,666万股，发行价格 12.67元/股。募集资金总额为109,798.22万元，募集资金净额为 103,459.4350万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2016]518号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|年产 5 万台电动工业车|88,200|88,200|

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|-|-|-|-|
||辆整机及车架项目|||
|2|年产 200 台集装箱叉车项目|6,860|6,860|
|3|年产 800 台智能工业车辆研发制造项目|3,530|3,530|
|4|基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目|4,870|4,870|
|合计||103,460.00|103,460.00|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设，并履行了相关必要的程序，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。本次拟使用募集资金18,198.21万元置换已预先投入的自筹资金。具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金投资额（万元）|截至2016.12.31止拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元）|
|1|年产5万台电动工业车辆整机及车架项目|88,200.00|16,085.28|
|2|年产200台集装箱叉车项目|6,860.00|14.00|
|3|年产800台智能工业车辆研发制造项目|3,530.00|10.00|
|4|基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目|4,870.00|2,088.93|
|合计||103,460.00|18,198.21|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司于2017年1月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》，同意使用募集资金 18,198.21万元置换已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2017]第 53号专项鉴证报告，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、独立董事意见
公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设，并履行了相关必要的程序，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设，并履行了相关必要的程序，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
本次公司拟置换 18,198.21万元资金进入流动资金，可以提高资金使用效率，保证了公司股东的利益，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
杭叉集团本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的事项，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司第五届监事会第二次会议、独立董事均发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于杭叉集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，国信证券对杭叉集团使用18,198.21万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
六、上网公告文件
1、独立董事意见
2、会计师事务所鉴证报告
3、保荐机构核查意见
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2017年 1月20日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-44
南京健友生化制药股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专
户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞【1026】号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,350万股，每股发行价格为7.21元，截至2017年7月 13日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 6,350万股，应募集资金总额为人民币 45,783.5万元，扣除相关的发行费用人民币 3,409.01万元后，实际募集资金净额为人民币 42,374.49万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年7月13日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡核字（2017）第【00096】号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目变更情况
公司 2017年 10月 30日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划投入“肝素钠制剂产能扩大项目”中的4,246万元募集资金和“低分子肝素钠产能扩大项目”中的2,254万元募集资金用于投资建设健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）“注射用药品生产线技改扩能项目”。具体内容详见 2017年10月31日、11月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2017-34）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-42）。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和管理。
2017年 11月 20日，公司（甲方）、健进制药（乙方）、南京银行股份有限公司江北新区分行（丙方）、保荐机构国金证券股份有限公司（丁方）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金存储专户的开立情况如下：
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|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|募集资金专户余额（截止 2017年11月20 日）：万元|
|健进制药有限公司|南京银行股份有限公司江北新区分行|0160250000000937|4,246|

四、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
1、甲方通过乙方实施募集资金投资项目“注射用药品生产线技改扩能项目”，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其《募集资金管理制度》。
2、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【0160250000000937】。该专户仅用于乙方“注射用药品生产线技改扩能项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的《募集资金管理制度》对
甲方、乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应
当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查
专户存储情况。甲方和乙方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
5、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人【周海兵】、【宋乐真】可以在丙方正常工作时间随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。
若甲乙双方调整上述保荐代表人，需向丙方另行出具书面授权委托书。
6、丙方按月（每月【5】日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单。
7、乙方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
8、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未按本协议第六条配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
10、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司2017年 11月21日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号：2015-090号
江苏亨通光电股份有限公司
关于新增 2015年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：江苏亨通光电股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）向江苏亨鑫科技有限公司（以下简称“亨鑫科技”）销售产品的关联交易额度从年初预计的1,400万元增加到3,000万元人民币，即新增1,600万元额度。
●关联交易的影响：公司本次预计增加的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
●本次新增日常关联交易的金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会进行审议。
一、关联交易概述
2015年8月24日，公司召开的第六届董事会第二次会议以4票同意0票反对0
票弃权（关联董事回避表决）的表决结果审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易额度的议案》，鉴于公司及控股子公司由于业务发展规模扩大，同意公司向亨鑫科技销售产品的关联交易额度从年初预计的1,400万元增加到3,000万元。
日常经营性关联交易类别和金额具体如下：
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|交易类别|关联人|本次预计金额(不含税)|年初预计金额（不含税）|上年实际发生额（不含税）|上年实际发生金额占同类业务比例|
|销售产品|亨鑫科技|3,000 万元|1,400万元|921.58万元|0.09％|

二、关联方基本情况
公司名称：江苏亨鑫科技有限公司
注册地址：宜兴市丁蜀镇陶都路138号
注册资本：5,300万美元
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|主要经营范围：通信科技产品的研究、设计、开发、制造和包装服务（国家|
|有专项规定的，经审批后经营），生产射频同轴电缆、移动通信用射频电缆、移|
|动通信系统交换设备（包括连接器、天线、避雷器、接收机、发射机等）及木盘；|
|承接天线检测（不含认证）；从事铜材的批发业务（前述范围不含国家限制、禁|
|止类产品）。|
|主要财务数据：亨鑫科技经审计的 2014 年年末总资产为 153,894.24 万元、|
|净资产为 107,707.41万元；2014 年度营业收入为145,270.99万元、净利润|
|9,690.98 为万元|

关联关系：亨鑫科技的控股股东与本公司实际控制人及控股股东崔根良先生具有密切家庭成员关系。
三、交易的定价政策及定价依据
公司和亨鑫科技基于实际业务的需要发生日常关联交易。按照公司关联交易管理制度的规定，关联交易遵循公平合理、自愿互利的原则，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的购销合同执行。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是基于公司和亨鑫科技正常生产经营购销需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事经事前认可并发表如下独立意见：新增的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。2015年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-005
天津港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第二次临时会议于 2014年 2月 11日以现场方式召开。会议通知于 2014年 1月 29日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会监事 5名，实际参会监事 5名。会议由监事会主席王存杰先生召集。公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过《天津港股份有限公司关于向天津港财务有限公司增资的议案》，形成决议：
为获得更加优质的综合金融服务，降低对外部融资的依赖及相应的融资风险，获得更为高效和低成本的融资渠道,提升公司的综合盈利能力，公司出资 222,471,295.03元向天津港财务有限公司进行增资。
本项目增资总额为 463,481,864.65元，增资后天津港财务有限公司注册资本达到 1,150,000,000.00元，其中，天津港(集团)有限公司出资 241,010,569.62元，公司出资 222,471,295.03元，分别折合天津港财务有限公司注册资本 156,000,000.00元和 144,000,000.00元，其余股东均放弃增资权利。股东出资超出注册资本 163,481,864.65元计入天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为48%。具体情况详见《天津港股份有限公司增资财务公司关联交易公告》。
本次增资系公司与天津港（集团）有限公司对关联方天津港财务有限公司共同增资，构成关联交易,本次交易价格合理、公允，没有出现损害公司及股东利益的行为。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○一四年二月十一日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-028天地源股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“天地源”）于 2015年 7月 30日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司（以下简称“高新地产”）通知，获悉：
2014年 7月 7日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的2,400万股天地源股权质押给西安银行股份有限公司高新支行。该笔股权质押现已解除，并已于2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除登记手续。
2015年7月29日，高新地产再次将其持有的2,400万股天地源股权质押给西安银行股份有限公司高新支行，质押期限自2015年8月5日至2016年8月5日。
截止目前，高新地产持有天地源股份总数 488,359,560股，其中已质押股份为 185,000,000股，占高新地产持有的天地源股份总数的37.88%，占天地源股份总数的21.41%。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-012
浙江三星新材股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第九次会议于2017年3月24日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于修订<浙江三星新材股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
同意根据首发上市情况以及浙江省工商行政管理局登记沟通情况，对章程进行修订并办理工商变更登记事项。根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜的议案》，2015年度股东大会审议通过的《关于延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》，2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整并延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》，公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次公开发行股票并上市相关的一切事宜，根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程(草案)及办理工商变更登记和公司章程备案等手续。因此本次章程修订无须提交股东大会，董事会将根据股东大会授权办理公司工商变
更登记等事项。
具体公告内容见《关于修订<浙江三星新材股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。（公告编号：临2017-013）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年 4月1日
备查文件
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-077
万鸿集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
的补充回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152445号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据反馈意见要求，公司同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，于 2015年 9月 30日发布了万鸿集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152445号）之回复，并将上述反馈意见回复向中国证监会报送审核。
根据中国证监会的口头反馈意见，上市公司对反馈意见回复进行了补充，补充回复问题为“问题一，问题十三，问题十八，问题二十三，问题二十七，问题三十”，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 上的万鸿集团股份有限公司关于《中国证监 www.sse.com.cn
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152445号）之回复（补
充版）。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-062
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017年 9月 25日（星期一）17：00以现场方式召开。会议通知和议案于 2017年9月20日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，监事何建国先生因公务繁忙未能出席本次会议，授权委托吴小华女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由半数以上监事推举监事张伟成先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。会议选举张伟成先生为第六届监事会主席。
特此公告。
附件：
张伟成先生简历
男，1971年出生，中共党员，大学学历，会计专业硕士，高级会计师、国际注册内部审计师。1991年 8月至 2006年 3月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006年 3月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长；期间2014年 3月至 2015年 3月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014年 9月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。2016年4月起担任本公司第五届监事会主席。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会