Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2016-044中青旅控股股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2016年10月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2016年第一次临时股东大会通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月16日 14点30分
召开地点：公司2009会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月16日
至2016年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案|√|
|2|关于变更募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议通过。已于 2016年 10月 29日刊载在中国证券报、上海证券报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。本次股东大会会议文件已于 2016年11
月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2016/11/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2016年11月11日（上午9：00—下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传 真：010-58158708
6、联系人：李岚、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会2016年11月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案||||
|2|关于变更募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-058
上海市北高新股份有限公司
关于第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”或“市北高新”)第八届监事会第五次会议于 2016年 9月 9日以通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于重组配套募集资金 2016年上半年存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于重组配套募集资金2016年上半年存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-059）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会二〇一六年九月九日
北京市天元律师事务所
关于用友网络科技股份有限公司
召开 2018年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第595号致：用友网络科技股份有限公司
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 11月 2日在用友产业园（北京）中区 8号楼 E102会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《用友网络科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《用友网络科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2018年 10月 17日召开第二十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 10月 18日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 11月 2日 14:00在用友产业园（北京）中区 8号楼 E102会议室召开，由董事长王文京主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23人，共计持有公司有表决权股份 998,769,608股，占公司股份总数的52.1304%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计14人，共计持有公司有表决权股份 994,777,828股，占公司股份总数的51.9221%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 9人，共计持有公司有表决权股份 3,991,780股，占公司股份总数的0.2083%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有或控制公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）18人，代表公司有表决权股份数5,861,463股，占公司股份总数的0.3059%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《公司关于变更注册资本的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意998,754,421股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对15,187股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
2、《<公司章程修正案（二十六）>及修正后的<公司章程>》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意998,754,421股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对15,187股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于用友网络科技股份有限公司
召开2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-045
展鹏科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日接到公司控股股东、实际控制人丁煜先生的通知，丁煜先生将其持有的部分公司股份办理了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2017年6月27日，公司控股股东、实际控制人丁煜先生将其持有的公司 600万股限售流通股质押给国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”），初始交易日为2017年6月27日，购回交易日为2020年5月19日。
2018年6月22日，丁煜先生将其持有的公司500万股限售流通股补充质押给国联证券，占公司总股本的2.40%，质押期限自2018年6月22日至2020年5月19日。本次质押为前述股票质押的补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，丁煜先生共持有公司股票2302.2370万股，占公司股份总数的11.07%，本次股份质押后，丁煜先生质押公司股票总计1100万股，占其所持公司股份数的47.78%，占公司股份总数的5.29%。
二、股份质押的目的
本次股份质押为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
三、资金偿还能力及相关安排
丁煜先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，丁煜先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会 2018年6月 25日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2019-012
西安标准工业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：西安市太白南路335号标准股份总部四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|148,072,448|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.79|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长朱寅先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事赵旭先生因公出差未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事邓胜辉先生、刘永先生因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书郑璇女士出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

3、议案名称：公司2018年度财务决算报告以及 2019年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

5、议案名称：公司聘请 2019年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

6、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

7、议案名称：公司独立董事 2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

8、议案名称：公司2019年购买短期保本理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

9、议案名称：公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,991,448|99.95|81,000|0.05|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2018 年度利润分配预案|0|0.00|81,000|100.00|0|0.00|
|7|公司独立董事 2018年度述职报告|0|0.00|81,000|100.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西索骥律师事务所
律师：陈卫民、陈军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安标准工业股份有限公司
江河创建集团股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，江河创建集团股份有限公司发行的江河创建集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 8月 7日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|江河创建集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)|
|债券简称|19江河01|
|债券代码|155574|
|信用评级|主体评级AA+，债券评级AA+|
|评级机构|东方金诚国际信用评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|1.00|
|债券期限|2年|
|票面年利率（%）|6.80%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年7月29日-2019年7月30日|
|起息日：|2019年7月30日|
|上市日：|2019年8月7日|
|到期日：|2021年7月30日|
|发行价格：|100元|

（以下无正文）
（本页无正文，为《江河创建集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》）
江河创建集团股份有限公司年 月 日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-016湖南新五丰股份有限公司
关于收到中央储备肉活畜储备补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据华商储备商品管理中心《关于拨付中央储备肉活畜储备补贴的通知》（华储肉便字[2014]03号），公司于近日收到华商储备商品管理中心拨付的中央储备肉活畜储备 2013年 1-4月和 5-8月两轮次生产费用及利息补贴 227.84万元，公司根据《企业会计准则》的相关规定将其计入营业外收入。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2019-114
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 10点00分
召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经 2019年 12月 6日召开的第七届董事会第二十四次临时会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2019年 12月 7日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600516|方大炭素|2019/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2019年12月20日（星期五）上午9:00—12:00、下午
14:00—17:00；
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
联系人：安民、张爱艳
电话：0931-6239195
传真：0931-6239221
六、 其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 2019年12月7日附件1：授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23
日召开的贵公司 2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：2015-013
包头华资实业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年4月13日在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任新独立董事的议案》
公司董事会于2015年4月10日收到独立董事杜业勤先生的书面辞职报告，杜业勤先生因工作原因，请求辞去其在公司担任的独立董事及董事会下属相关委员会的所有职务。公司董事会同意其提出的辞职申请，并对其在公司担任独立董事期间所做贡献表示感谢。
为保证公司董事会的正常运转，与会董事一致选举姜军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议并提交公司股东大会审议通过。
独立董事意见：本次董事会会议关于提名姜军先生为公司第六届董事会独立董事候选人的审议、表决程序以及独立董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意姜军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告（临2015-014）。该议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见：本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合公司实际情况及法律法规要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年4月29日（星期三）召开2015年第二次临时股东大会。
本次股东大会采取现场及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网公告（临2015-015）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
包头华资实业股份有限公司董事会
2015年 4月 13日
附件：姜军先生个人简历
姜军，男，汉族，1973年4月出生，中共党员。管理学博士，会计学副教授。
历任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、产业金融与运作研究所所长、学术委员会委员，山东黄金公司（股票代码：600547）独立董事、审计委员会主任委员。
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-049凤凰光学股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，公司于2016年7月12日发布了《公司筹划重大事项停牌公告》，公司股票于2016年7月12日起停牌，详见公司公告(编号：临2016-048)。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月12日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2017-013 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于董事履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会选举葛海蛟先生为公司第四届董事会董事。根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》，葛海蛟先生董事任职自股东大会选举通过且取得证券公司董事任职资格后生效。
3月 27日，公司收到上海证监局《关于核准葛海蛟证券公司董事任职资格的批复》（沪证监许可[2017]32号）。葛海蛟先生的证券公司董事任职资格已经核准。根据上述批复，葛海蛟先生的任职自 2017年 3月 27日起生效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2019-067
浙江百达精工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-015
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年3月23日以邮件形式发出，会议于2018年3月27日10:00-17:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经综合考虑公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，同意公司以 2017年12月31日的总股本579,534,079股为基准，向全体股东以每10股派发现金股利 0.76元（含税），共计派发 44,044,590.00元，占 2017年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.09%，剩余可供分配的利润留待以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017年年度报告及其摘要》。
（七）审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》。
（八）审议通过了《关于公司及子公司2018年度向（类）金融机构申请授
信额度的议案》。
上海润达医疗科技股份有限公司对2018年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币 296,000万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过 5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银
行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司
2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2018年度担保预计的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2018年度担保预计的公告》。
（十）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生、仝文斌先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）审议通过了《关于审议公司 2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《关于公司2018年度向关联方提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2018年度向关联方提供担保暨关联交易的公告》。
（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2017年度履职报告>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
（十五）审议通过了《关于申请公司 2017年度部分资产报废的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《资产报废公告》。
（十六）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-079
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年9月14日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2018-062新湖中宝股份有限公司
关于 2018年半年度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等的要求，公司现将 2018年半年度公司房地产业务主要经营数据披露如下：
一、2018年 1-6月，公司新增土地储备占地面积 4.44万平方米，同比下降83.22%。新增总建筑面积 15.68万平方米,同比下降
73.28%；新开工面积 41.00万平方米，同比增加16.24%；新竣工面
积 35.67万平方米，同比增加260.97%；合同销售面积 49.04万平方米，同比下降22.45%；合同销售收入 74.34亿元，同比下降12.28%。
结算面积 31.19万平方米和结算收入 36.83亿元，同比增加106.31%和113.71%（不含合作项目）。
二、截至 2018年 6月末，公司出租房地产楼面面积为 9.08万平方米；2018年 1-6月，公司取得租金总收入 2490.40万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—014洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于 2016年 5月 8日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 5月 10日以现场结合通讯形式召开，会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议的通知时限经全体与会监事一致同意豁免。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铌磷业务)>的议案》
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
公司本次重大资产购买为现金收购，不涉及发行股份，不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
本次重大资产购买的交易对方为Ambras、AALuxembourg、AAML、 CapitalPLC、Capital Luxembourg,公司及控股股东、实际控制人在本次重大资产购买前与Ambras、AALuxembourg、AAML、CapitalPLC、 Capital Luxembourg及其控股股东、实际控制人不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
表决结果： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会二零一六年五月十日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-061
江苏综艺股份有限公司
关于大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）收到大股东南通综艺投资有限公司（简称“综艺投资”）的通知，具体情况如下：
综艺投资于 2016年 9月 23日将其质押给兴业银行股份有限公司的 11,250万股无限售条件流通股（原质押数量为 9,800万股，经本公司实施 2011年度公积金转增股本方案，以及部分解除质押后，该部分质押股份数量为11,250万股）办理了证券质押登记解除手续，本次解质股份数量占公司总股本的 8.65%。
截至本公告披露日，综艺投资持有公司股份 32,132.4万股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的24.72%。本次解除质押后，综艺投资剩余被质押股份数量为18,130万股，占公司总股本的13.95%。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会二零一六年九月二十七日
北方光电股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2014】第03090号
目 录
内容 页次
内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2014】第03090号北方光电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方光电股份有限公司（以下简称贵公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一四年四月十八日 中国注册会计师：
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-004中国建材检验认证集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第二届董事会第十八次会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年1月22日以书面议案会形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2018-006）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
公司第二届董事会已届满，根据公司股东推荐意见，公司第二届董事会提名委员会第四次会议提名姚燕女士、王益民先生、马振珠先生、胡永祥先生、张继军先生、陈双七先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事
已对提名的非独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见》。
第三届董事会非独立董事候选人简历附后。
3、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
公司第二届董事会已届满，根据公司董事会推荐意见，公司第二届董事会提名委员会第四次会议提名谢建新先生、孙卫先生、刘俊勇先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事已对提名的独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见》。
第三届董事会独立董事候选人简历附后。
4、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
同意于 2018年 2月 8日 14:30在北京市朝阳区管庄东里 1号国检集团八层第二会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。审议内容如下：
1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举监事的议案》。
详见公司公告（公告编号：2018-007）《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2018年1月23日
1、姚燕女士
中国国籍，出生于1957年12月，本科，无境外永久居留权，博士生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院工程师、高级工程师、房建所所长，院长助理、水泥与新型材料研究所所长；2001年2月至2017年9月任中国建筑材料科学研究（总）院院长；2017年9月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司执行董事、总经理（院长）；2005年 10月至2014年4月任中国建筑材料集团有限公司总经理，2014年5月至今任中国建材集团有限公司副董事长、总工程师；2009年12月至今任中国建材检验认证集团股份有限公司董事长。
2、王益民先生
中国国籍，出生于1962年2月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究院院长助理，党委副书记，党委副书记、纪委书记，副院长。2005年 5月至今任中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长。
3、马振珠先生
中国国籍，出生于1963年11月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。
2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。
4、胡永祥先生
中国国籍，出生于 1966年 11月，硕士研究生，无境外永久居留权。先后任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、副主任科员，浙江省创业投资集团有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；2016年 4月至今任浙江省创业投
资集团有限公司总经理。
5、张继军先生
中国国籍，出生于 1969年 12月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任新疆克拉玛依录井工程公司地质工程师，中国建材院测试技术研究所技术员、所办主任，中国建筑材料检验认证中心办公室主任、中心主任助理，中国建筑材料检验认证中心有限公司综合部部长、总经理助理、副总经理。2011年3月至今任中国建筑材料科学研究总院院长办公室主任。
6、陈双七先生
中国国籍，出生于1965年6月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。先后任秦皇岛玻璃工业设计院团委书记、工程师，秦皇岛玻璃工业研究设计院高级工程师、计划经营部副部长，常务副院长，院长、党委副书记，党委书记、院长。2017年 9月至今任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司总经理。
7、谢建新先生
中国国籍，出生于1958年6月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，北京科技大学教授、副校长，2015年12月至今任中国工程院院士。
8、孙卫先生
中国国籍，出生于1967年10月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任西安交通大学管理学院助教，讲师，副教授、校办副主任、院党委副书记，2012年至今任西安交通大学管理学院教授、院党委书记。
9、刘俊勇先生
中国国籍，出生于 1970年 10月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会计学院讲师，副教授、硕士生导师，教授、副院长、博士生导师，2016年 7月至今任中央财经大学会计学院教授、党委书记、博士生导师。