Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2018年11月2日召开第三届董事会第三十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，发表如下独立意见：
公司回购股份预案符合《公司法》及修正案、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
公司本次回购股份拟使用自有资金不低于10000万元，不高于人民币 20000万元（含），回购股份价格不超过人民币 12.18元/股（含），公司回购的股份拟用于依法注销减少公司注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
本次回购不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次回购股份有利于增强投资者信心，维护广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。因此，我们同意公司本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生：____________________ 高闯：____________________
雷新途：____________________
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-041内蒙古远兴能源股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）情况，经营状况、发展战略、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2017年7月26日（星期三）下午14:30-17:00参加中国证券监督管理委员会内蒙古监管局举办的内蒙古辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
公司出席本次活动的人员有：董事、总经理梁润彪先生，副总经理、财务总监郝占标先生，副总经理、董事会秘书纪玉虎先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2014-099可转债代码：128004 可转债简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于实施“久立转债”赎回事宜的第三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“久立转债”（转债代码：128004）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“久立转债”赎回日：2014年12月24日
3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月29日
4、投资者赎回款到帐日：2014年12月31日
5、“久立转债”停止交易和转股日：2014年12月24日
根据安排，截至 2014年12月23日收市后仍未转股的“久立转债”将被强制赎回，特提醒“久立转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“久立转债”于2014年2月25日发行，2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 9月 4日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 10月 16日至 2014年 11月 26日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76元/股）的130%（25.688元/股），已触发浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“久立转债”的议案》，决定行使“久立转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“久立转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第十三条“赎回条款”中第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年12月23日收市后登记在册的所有“久立转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 12月 3日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“久立转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年 12月 24日为“久立转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 12月 23日）收市后登记在册的“久立转债”。自 2014年 12月 24日起，“久立转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“久立转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年12月29日为“久立转债”赎回款的公司付款日，2014年12月31日为赎回款到达“久立转债”持有人资金账户日，届时“久立转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“久立转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：郑杰英、寿昊添
电话：0572-2539041；0572-2539125
传真：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市中兴大道1899号（吴兴区八里店久立不锈钢工业园区）三、其他须说明的事项
1、“久立转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“久立转债”可正常交易和转股。
2、“久立转债”自赎回日（即2014年12月24日）起停止交易和转股。
3、“久立转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014年12月3日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-125深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的函告，获悉黄昌华先生部分股份补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|670,000 股|2019 年11月29 日|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|国盛证券有限责任公司|0.38%|补充质押|
|合计|/|670,000 股|/|/|/|0.38%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为175,990,025股、占公司总股本的比例为30.46%。间接持有公司股份数量 2,026,986股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为178,017,011股，占公司总股本的比例为30.81%。其所直接持有的上市公司股份累计被质押的数量为113,765,400股，占总股本的比例为19.69%。
备注：黄昌华先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年 12月2日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-035深圳市名家汇科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月23日至登记日：2016年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：深圳市南山区南油大道西海岸大厦17层
咨询联系人：刘东华、袁艳
咨询电话：0755-26067248
传真电话：0755-26070372
六、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码: 002062证券简称:宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名胡剑辉为宏润建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏润建设集团股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合宏润建设集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宏润建设集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在宏润建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为宏润建设集团股份有限公司或其附属企业、宏润建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与宏润建设集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宏润建设集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在宏润建设集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宏润建设集团股份有限公司董事会
日期：2014-03-18
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-113
深圳市零七股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的问询函》（公司部问询函【2015】第 58号）。收到该问询函后，公司董事会给予高度重视，严格落实深交所的文件精神，立即安排专门人员进行调查，同时积极向深交所反馈阶段性调查结果，并根据深交所的要求进一步补充完善回复内容。现将公司对该问询函的回复公告如下：
根据你公司 10月20日披露的《关于深圳证券交易所 2015年半年报问询函回复的公告》显示，截止 2015年 6月 30日，你公司新增与深圳市恒大供应链有限公司、深圳市摩尔泰贸易有限公司往来款分别为 4720万元、2000万元。
请你公司详细说明上述往来款发生的具体情况、性质、交易对方基本情况、是否与你公司控股股东、实际控制人、你公司董事、监事及高级管理人员构成关联关系；以及根据《主板上市公司规范运作指引》第七章第四节相关规定，是否构成对外提供财务资助行为，如是，应说明对此履行审议程序和临时信息披露义务情况。
回复：
往来款对方基本情况：
深圳市恒大供应链有限公司成立于2012年12月，法定代表人刘刚，公司经营项目：供应链管理、投资兴办实业、国内贸易、国内货运代理、货物及技术进出口业务等。
深圳市摩尔泰贸易有限公司成立于 2014年 7月，法定代表人彭立秀，公司经营项目：国内贸易、货物及技术进出口业务、电子产品、纺织品、针织品销售等。
链”）、深圳市摩尔泰贸易有限公司（以下简称“摩尔泰”）的投资者曾直接或间接为公司实际控制人练卫飞先生提供过资金支持等原因，练卫飞授意安排相关人员，经公司时任法定代表人、董事兼总经理张天闻同意,在未履行相应的审批程序情况下，通过全资子公司深圳市广博投资有限公司（以下简称“广博投资”）向恒大供应链、摩尔泰分别提供周转资金4720万元、2000万元，帮助该两公司解决临时周转困难。该两笔业务的发生金额挂记“其他应收款”科目中。在 2015年半年度报告时该科目余额仍为借方4720万元、2000万元，该两笔资金尚未收回。
上述两家公司与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员均不构成关联关系。但根据《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司向恒大供应链、摩尔泰提供的两笔周转资金涉及对外财务资助，上述事项未及时告知董事会履行审议程序及进行临时信息披露，公司现正抓紧对该两笔款项进行催收，力争年底收回，维护公司利益。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-118新开普电子股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概括
经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1324号），新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行新股1,300万股。公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 32,500万元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为31,378.63万元，实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额。
根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果及实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资金额，募集资金不足部分通过公司自筹资金解决。
调整后实际投入各项目的募集资金金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投资额|实际募集资金情况及投资额|
|1|高校移动互联服务平台项目|10,825.18|10,800.00|9,018.25|
|2|职业教育产业基地建设项目|16,176.09|16,000.00|13,360.38|
|3|补充流动资金|12,000.00|12,000.00|9,000.00|
|合计||39,001.27|38,800.00|31,378.63|

二、董事会意见
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的公告公司于2016年12月7日召开第三届董事会第三十四次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》，此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
三、独立董事意见
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额。调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。
四、监事会意见
公司于2016年12月7日召开第三届监事会第二十三次会议，经全体监事审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的议案》，此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-002重庆三峡油漆股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、预计的经营业绩：同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月1日至 2017年12月31日|上年同期2016年 1月1日至2016年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,500万元–9,500万元|盈利：22,348万元|
||比上年同期下降：57.49% - 66.44%||
|基本每股收益|盈利：约0.17元-0.22元|盈利：0.52元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司上年同期出售所持有的北京北陆药业股份有限公司 1,000万股股票取得投资收益 17,029万元，本报告期无此事项，此项影响公司非经常性损益减少17,029万元。
2、公司本报告期确认四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司补偿金 3,000万元，此项营业外收入影响公司非经常性损益增加3,000万元。
3、公司本报告期主营业务经营正常，业绩稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，未经审计机构审计，具体财务数据将在2017年年度报告中予以详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-016北京久其软件股份有限公司
关于向全资子公司亿起联科技增资暨对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资情况概述
公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司亿起联科技增资暨对外投资的议案》，同意公司使用配套募集资金向全资子公司北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）增资3000万元人民币。增资完成后，亿起联科技注册资本增至 3100万元人民币，亿起联科技仍为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。
二、增资标的的基本情况
公司名称：北京亿起联科技有限公司
法定代表人：王新
成立日期：2007年2月9日
注册资本（实缴）：人民币100万元
注册地址：北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号110门
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
营业范围：科技开发；网络技术服务；信息咨询（不含中介服务）；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进入口、技术进入口、代理进出口；投资管理；投资咨询。
股权结构：公司持有亿起联科技100%股权
截至 2013年 12月 31日，亿起联科技的资产总额为 590.41万元，负债总额为282.00万元，净资产为308.41万元；2013年度实现营业收入2,233.62万元，
净利润257.79万元（以上数据已经审计）。
截至2014年7月31日，亿起联科技的资产总额为2,534.06万元，负债总额为 734.92万元，净资产为 1,799.14万元；2014年 1-7月实现营业收入 9,026.69万元，净利润1,652.76万元（以上数据已经审计）。
根据中国证监会核发的《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1400号）、《北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，以及公司与王新、李勇签订的《现金及发行股份购买资产协议》的要求，本次公司将采用配套募集资金 3000万元对亿起联科技进行增资，用于其业务运营和拓展，增资后亿起联科技仍为公司全资子公司。
公司未对亿起联科技提供过担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。
三、增资的目的、存在的风险及对公司的影响
公司完成对亿起联科技的并购后，根据其业务发展规划，亿起联科技仍需在媒体合作、实时广告投放系统、广告数据挖掘系统、移动统计系统等方面进行投入，以进一步提升其竞争实力。本次公司对亿起联科技实施增资，将为其技术提升和业务拓展提供有力支撑。亿起联科技的经营成果会对公司利润产生一定影
响。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年3月7日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-079深圳世纪星源股份有限公司
关于日常经营重大合同的补充公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司于2016年9月20日披露了本司控股子公司浙江博世华环保科技有限公司中标天镇县县城生活垃圾卫生填埋场设计施工总承包工程,并与天镇县洁安城市保洁有限责任公司签订了《天镇县县城生活垃圾卫生填埋场设计施工总承包合同》的公告（公告编号：2016-078），现根据深圳证券交易所的有关规定，对交易对方及合同主要条款进行补充披露，补充后的公告如下：
一、合同风险提示
1．本合同经双方签字盖章后生效。
2．本合同工期（设计、施工）365日历天。
3．本合同采取按工程进度收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、工期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
4．本合同的履行将对本司未来经营业绩产生积极影响。
二、合同当事人介绍
1、发包方：天镇县洁安城市保洁有限责任公司
法定代表人：沈思君
注册资本：110万元
主营业务：城市生活垃圾处理
注册地：天镇县西门外自来水公司大院
成立日期：2009年5月26日
承包方为本司控股子公司。
3、发包方与本司不存在关联关系，除本次业务外，最近三个会计年度与本司无业务往来。
4、发包方已与当地政府签订了《天镇县垃圾处理项目特许经营协议》，本项目资金来源为国家补助、省补助、县政府拨款、企业自筹，具有履约支付能力。
三、合同的主要内容
1、本工程为 EPC模式项目，合同总价格应包含施工建设、设备安装、竣工保修等全部费用。
2、本合同签约价格：人民币4,280万元。
3、本合同经双方签字盖章后生效。
4、本合同工期（设计、施工）365日历天。
5、本合同签约时间：2016年9月14日
6、结算方式：
6.1施工图设计完成交给发包人并审核通过后三天内，发包人支付给承包人合同总额的 10%。
6.2每月 25日承包人上报当月已完成工程量，经监理人和发包人确认后次月5日前发包人向承包人支付已完成工程量的 70%。
6.3本工程经验收合格后三天内，发包人支付至承包人合同总额的 90%。
6.4工程结算后七天内，付至该工程结算价的 95%；。
6.5剩余 5%作为质量保修金，保修期为自工程合格之日起一年，质量保修金于保修期满后七天内支付给承包人。
7、争议的解决：发包人与承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审组评审或不接受争议评审组评审意见的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同对上市公司的影响
2．本合同的履行对本司的业务独立性不构成影响，本司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
五、备查文件
《天镇县县城生活垃圾卫生填埋场设计施工总承包合同》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一六年九月二十三日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-042罗莱生活科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日披露的《2016年第一季度报告》中，预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润为16,539.3万元—20,214.7万元，与上年同期相比变动幅度-10%—10%。
3、修正后的预计业绩
▢亏损▢扭亏为盈▢同向上升√同向下降 ▢其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 20%—10%|盈利：18,377万元|
||盈利：14,701.6 万元—16,539.3万元||

修正后预计净利润为正值且不属于同比扭亏为盈的情形，公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差未超过50%。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司向家居转型的初期阶段各项费用投入较大，但是产出相对滞后；
四、其他相关说明
1、本次关于2016年半年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司2016年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-012索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2018年3月16日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于 2018年 3月 26日上午十一点在广州市体育东路 108号创展中心 19楼以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：一、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司监事会 2017年度工作报告的议案》。《监事会2017年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2017年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的 2017
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。监事会发表核查意见如下：
2017年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。
我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议批准。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司
发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。
公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是公司及旗下主要子公司向杭州宁丽销售定制家具。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。
九、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》。
经审核，本次公司设立全资子公司使用的是自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。且在董事会审批权限内，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。故我们同意本项议案。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》。监事会认为：公司拟定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合公司发展阶段情况以及相关法律法规和规范性文件的要求。故我们同意上述回报规划。监事会亦会持续关注、监督上述回报规划的履行情况。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。故我们同意公司本次对外投资事项。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-091
广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司第六届董事会第七次会议的会议通知于2014年12月8日以邮件方式发出，会议于2014年12月10日下午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长赖宁昌先生主持，应参加董事10人，亲自出席董事10人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了下列议案：
一、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2014年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《<关联交易管理制度>修订对照表》。
二、关于 2015年度开展衍生品交易业务的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2015年度开展衍生品交易业务的公告》。
三、关于 2015年度向金融机构申请融资额度的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
2015年公司拟向金融机构申请不超过155亿元的融资额度，其中：
1、以保证日常经营和项目建设为目的，计划向包括中国工商银行、中国银行等在内的各金融机构申请最高不超过 80亿元（本外币折合人民币，下同）融资额度，包括贸易融资、项目贷款、流动资金贷款等业务品种。
2、以规避人民币加大浮动幅度的趋势、降低购汇成本为目的，计划向包括中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过55亿元以存款或保本理财质押贷外币的低风险年度外汇交易额度（总额度不超过公司采购业务所需付汇金额，其中保本理财不超过公司自有资金理财额度），用于办理以存款质押贷外币业务，及在办理前述外币业务时有可能发生的外汇衍生品交易额度（包括远期汇率、期权等）。
3、以规避人民币双向波动的趋势、控制汇率风险为目的，计划向包括中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过20亿元的外汇套保额度（用于规避短期未到期的信用证购汇风险），包括但不限于期权，期权组合，远期，结构性远期，掉期，货币互换等外汇衍生品工具。
以上额度项下可开办的具体信贷业务品种和外汇交易品种按照国家政策相关规定，以相应金融机构的最终审批意见为准。其中，第2项、第3项合计75亿元的融资额度主要用于2015年度公司拟进行的外汇衍生品交易业务，详见于2014年12
月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2015年度开展外汇交易业务的公告》。
四、关于 2015年度开展外汇交易业务的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2015年度开展外汇交易业务的公告》。
五、关于 2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的公告》。
六、关于 2015年使用自有资金购买理财产品的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2015年使用自有资金购买理财产品的公告》。
七、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2014年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《<总经理工作细则>修订对照表》及《总经理工作细则》（2014年12月修订）。
八、关于投资设立全资采购贸易子公司的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立全资采购贸易子公司的公告》。
九、关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
同意于2015年1月15日（星期四）下午14:00分在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室召开公司2015年第一次临时股东大会审议相关事项。
详见公司于2014年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对上述议案二、三、四、五发表了独立意见，详见公司于 2014
年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
上述议案一、二、三、四、五需经公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年12月10日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2016-006号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，金科控股通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金科控股|是|2500|2016年1月29日|2016年6月24日|国信证券|3.30%|融资|
|金科控股|是|1300|2016年1月29日|2016年11月4日|国信证券|1.71%|融资|
|金科控股|是|1300|2016年1月29日|2016年12月1日|国信证券|1.71%|融资|
|金科控股|是|2100|2016年1月29日|2017年6月23日|东兴证券|2.77%|融资|
|合计||7200||||9.49%||

二、股东进行股票质押式回购交易情况
金科控股将其持有公司的51,000,000股、21,000,000股无限售流通股分别质押给国信证券和东兴证券，质押登记日为2016年1月29日，并已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的17.53%。金科控股本次质押的72,000,000股，占其所持公司股份的9.49%，占公司总股本的1.66%。金科控股已累计质押587,653,183股，占其所持公司股份的77.48%，占公司总股本的13.58%。
三、其他相关说明
金科控股进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押回购交易协议书
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年二月一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-090
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第四十二次会议于2018年7月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2018年7月6日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司湖南雅城新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司拟向公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙宁乡支行申请办理的最高本金余额（风险敞口）不超过8000万元人民币的信用业务或授信提供连带责任保证担保,担保期限为一年。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；
2、审议通过《关于公司召开2018年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年7月27日召开2018年第七次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2016年
第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2016年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 12月 2日，贵公司召开第五届董事会第十二次会议，决定于2016年12月19日召开2016年第五次临时股东大会。
2016年12月2日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2016年12月19日下午15:00在江苏润和软件股份有限公司会议室如期召开，会议由姚宁先生主持，会议召开的时间、地点等相关事
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计17名，所持股份数为200,801,354股，占公司股份总额的56.1130%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计 14名，持有公司股份数为 11,570,498股，占公司股本总额的3.2333%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计31名，持有公司股份数共计212,371,852股，占公司股份总额的59.3463%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
4、《关于同意公司向江苏润和科技投资集团有限公司转让江苏润联信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
焦红玉
2016年12月19日