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证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-071威海华东数控股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）上午9：00。
网络投票时间：2016年9月11日—2016年9月12日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年9月5日（星期一）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长刘永强。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2016年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2016年度第四次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有效表决权股份88,754,586股，占公司总股份的28.8637%。
参加网络投票的股东共1人，代表有效表决权股份6,000股，占公司总股份的0.0020%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表有效表决权股份88,760,586股，占公司总股份的28.8656%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订 2016年度业绩目标的议案》；
总表决情况：同意88,760,586股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
2、审议通过《关于变更关联交易对象的议案》。
总表决情况：同意38,136,586股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司2016年度第四次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014025北部湾港股份有限公司
关于超强台风“威马逊”对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 18日至 19日，今年第 9号超强台风“威马逊”袭击北部湾地区，“威马逊”是 1973年以来登陆华南的最强台风。受其影响，北部湾地区受灾严重。
公司根据气象信息事先启动防范台风应急机制，积极组织做好防范台风各项准备工作，台风来袭时，公司各港口全力抢险，组织自救，无造成人员伤亡。但所辖的防城港、钦州港、北海港和北海铁山港等均遭受损害，港区内多台（套）机械设备和作业设施及仓库受损。经初步统计，截至目前，港口设备、设施、仓库等直接经济损失约 5000多万元。
目前，公司正全力组织开展恢复港口生产工作，并努力向保险公司进行保险理赔，力争将损失控制在最低限度，同时，公司积极配合货主处理受损货物。
公司将继续对受灾后续相关进展事宜及时履行信息披露义务。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2014年 7月 22日
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-036苏州华源包装股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源包装股份有限公司《2015年年度报告》已于 2016年 04月 20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于 2016年 04月 27日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：保荐代表人吴环宇先生、公司董事长、总经理李炳兴先生、副总经理李志聪先生、独立董事张薇女士、财务总监高鹏先生、董事会秘书邵娜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会 2016年04月 20日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2019-14湖南辰州矿业股份有限公司
关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）拟采用连带责任保证方式为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）向银行贷款提供总额不超过人民币5亿元，其中：进口业务开立信用证担保4亿元，税款保函担保5,000万元，流动资金贷款担保 5,000万元。期限自 2019年 5月 15日至 2020年 5月 14日，为期一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11条第一款之规定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司全称：湖南省中南锑钨工业贸易有限公司
注册资本：10,000.00万元
法人代表：杨新谷
注册地：湖南省长沙市五一大道158号潇湘国际29楼
经营范围：主要经营锑及锑制品、钨及钨制品的进出口和矿产品（原料）的进口业务。
公司类型：有限责任公司
股东情况：辰州矿业持有其92.02%的股份，为其控股子公司。益阳市华昌锑业有限公司持有其5.47%股份，桃江久通锑业有限责任公司持有其2.51%股份。
中南锑钨近三年主要财务指标如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年末|2017年末|2018年末|
|资产总额|24,481.76|25,676.05|24,692.83|
|预付账款|10,377.16|11,386.96|11,553.72|
|存货|1,860.93|1,005.72|1,925.44|
|负债总额|13,051.55|15,004.16|13,677.51|
|应付账款|1,306.52|62.01|28.39|
|应交税费|212.88|48.21|32.06|
|净资产|11,430.22|10,671.89|11,015.32|
|资产负债率（%）|53.31|58.44|55.39|
|流动比率（%）|172.51|159.09|168.59|
|速动比率（%）|158.25|152.39|154.52|
|项目||||
|营业收入总额|76,638.18|75,476.41|64,979.21|
|净利润|830.53|-52.12|343.43|
|应收账款周转率（次数）|15.37|10.68|9.37|
|存货周转率(次数)|50.43|51.62|43.33|
|销售净利率（%）|1.08|-0.07|0.53|
|其中： 应收账款|6,716.68|7,411.26|6,453.63|
|预付账款|10,377.16|11,386.96|11,553.72|
|存货|1,860.93|1,005.72|1,925.44|

中南锑钨不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。
三、董事会审议意见
为了支持中南锑钨进出口业务的开展，公司董事会同意公司全资子公司辰州矿业为中南锑钨向银行贷款提供总额不超过人民币5亿元的担保，并授权辰州矿业管理层办理上述担保相关手续。
中南锑钨经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及
证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 3月 23日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币 22.5亿元（包括本次董事会审议通过的为中南锑钨提供的5亿元担保、为新龙矿业提供的5亿元担保和为黄金洞矿业提供的3亿元担保），均为公司为控股子公司、全资子公司为控股子公司提供的担保，公司累计对外担保总额占公司 2018年度经审计合并报表净资产的45.69%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司此次为其控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司提供连带责任保证方式的贷款担保是为了满足其进出口业务的需要。公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。公司的担保对象为控股子公司，公司能有效控制和防范风险，同意本次提供贷款担保事项，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1.第五届董事会第六次会议决议。
2.第五届监事会第六次会议决议。
3.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-081天泽信息产业股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日召开的第二届董事会2014年第二次临时会议、2014年9月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，公司取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320000000064092），完成了工商登记变更手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：天泽信息产业股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：南京市建邺区云龙山路80号
4、法定代表人：陈进
5、注册资本：16000万元整
6、成立日期：2000年05月25日
7、营业期限：2000年05月25日至******
8、经营范围：
电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
苏州春兴精工股份有限公司
2014年内部控制自我评价报告
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括苏州春兴精工股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.81%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2014年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报。主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）外部机构发现财务报告存在重大错报
3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）重大决策程序不科学
3）制度缺失可能导致系统性失效
4）重大或重要缺陷不能得到整改
5）其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
苏州春兴精工股份有限公司董 事会
2015年3月26日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-105奥特佳新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日（周二）开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年10月25日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。
2016年11月1日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-098）。2016年11月8日，公司披露了《关于本次重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099）。2016年11月15日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-101）。2016年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-102）。
目前公司正积极组织相关中介机构对标的公司进行尽职调查、审计和评估工作，并与交易对方协商论证具体交易方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。鉴于本次资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年11月25日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，将根据相关规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年十一月二十四日
关于延长“天津中环半导体股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]732号”文核准。
根据《天津中环半导体股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年12月12日（T-1日）13:30-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人、投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由16:00延长至17:30。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长“天津中环半导体股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）
天津中环半导体股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长“天津中环半导体股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-019中山公用事业集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016年 3月 25日（星期五）在公司六楼会议室召开，出席会议的监事应到 3人，实到 2人,监事陶兴荣先生因工作原因，特委托监事会主席林灿华先生代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席林灿华先生主持，会议形成决议如下：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》，该议案尚需提交年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股东大会会议资料》；
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》，该议案尚需提交年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度股东大会会议资料》；
三、以 3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，预案如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,484,429,654.74元。
经审计，2015年度母公司实现净利润为 1,371,764,369.10元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金 137,176,436.91元后，母公司本年未分配利润为 1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利润 2,579,069,385.91元，减去母公司分配的 2014年度利润 233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股东分配的利润为 3,580,052,353.60元。
公司拟以 2015年末总股本 1,475,111,351股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），共计派发现金股利 442,533,405.30元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 3,137,518,948.30元结转以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
公司 2015年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。
本议案尚需提交股东大会审议；
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告》及摘要，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-020）。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年度内部控制自我评价报告》；
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年预算执行和 2016年度财务预算报告》；
七、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况：2015年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2015年度财务运作状况良好。2015年度，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司在报告期内，以非公开发行股票的方式向7名特定投资者合计发行了73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02元，共募集资金883,248,399.28元，扣除发行费用后，募集资金净额为856,750,782.77元，上述资金已存放在公司募集资金专户，资金使用情况符合募集用途。
（四）2015年公司发生的日常关联交易实际金额超过预计总金额，超出部分是基于正常的生产经营活动而产生，遵循了客观、公平、公允的原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
（五）根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状；对董事会内部控制自我评价报告无异议。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-007天水众兴菌业科技股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1183号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行3,725万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 13.00元，募集资金总额为人民币 48,425万元，扣除发行费用5,821.19万元后，实际募集资金净额为42,603.81万元。
前述募集资金已于2015年 6月23日全部到位，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2015)08000325号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储。公司及子公司陕西众兴高科生物科技有限公司已分别与交通银行股份有限公司天水分行、甘肃银行股份有限公司天水分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）签订了募集资金监管协议（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、募集资金专户
公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款用于对应的募投项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：陕西众兴高科生物科技有限公司
银行账户：729030110018010071878
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币 15,496.00万元
用 途：年产12,600吨金针菇生产线建设项目
2、银行名称：甘肃银行股份有限公司天水分行
账户名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
银行账户：662401007213800048
银行地址：甘肃省天水市秦州区藉河北路天麟龙城明珠大厦
金 额：人民币 11,237.00万元
用 途：年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目
3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
账户名称：陕西众兴高科生物科技有限公司
银行账户：72150155200001126
银行地址：西安高新区锦业路6号
金 额：人民币 7,615.00万元
用 途：食（药）用菌研发中心建设项目
4、银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
银行账户：729030110018010070655
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街19号
金 额：人民币 8,255.81万元
用 途：偿还银行贷款项目
二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人黄钦、刘丹（以下简称“保荐代表人”）可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从该专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议第十一条的要求向公司和开户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司（及其子公司）、开户银行、保荐机构等各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并且督导期结束后失效。
备查文件：公司、开户银行、保荐机构签署的募集资金监管协议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
创元科技股份有限公司第九届董事会第一次会议 独立董事意见创元科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅有关材料，并对相关事项进行了询问。现就公司第九届董事会第一次会议审议的议（预）案发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员；
1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；
2、根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，他们具备胜任所聘任职务的能力。
二、关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。
此预（议）案充分体现了激励原则和公平原则，有利于公司可持续发展。
创元科技股份有限公司第九届董事会第一次会议 独立董事意见（此页无正文，为第九届董事会第一次会议独立董事意见签字页）
创元科技股份有限公司 独立董事：
毛玮红
俞铁成
彭忠波
梁俪琼
二〇一八年十月
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2017-3
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年1月16日收到公司监事丁建平女士的书面辞职报告，丁建平女士因个人原因，申请辞去担任的公司监事会主席、监事职务。辞职后，丁建平女士继续在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，丁建平女士辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，因此丁建平女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。公司监事会对丁建平女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
2017年1月18日，公司监事会召开了第六届监事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于补选刘锐先生为公司第六届监事会监事的议案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。刘锐先生简历见附件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
附件：监事候选人刘锐先生简历
刘锐，男，汉族，1988年 7月 5日出生，中国国籍，大学本科学历。2011年至2016年在深圳汉诺实业有限公司工作，任资产管理部经理一职。2016年11月起在本公司行政中心工作，现任本公司行政总监一职。
刘锐与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-008号天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项
并申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）筹划转让本公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份 131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为180,000.00万元，交易双方于2016年11月22日签署了《股份转让协议》。上述股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6号），并于 2016年12月30日完成过户登记。详细内容请见本公司2016年11月24日、2016年12月20日、2017年1月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份事项获得财政部批复的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-115号、2016-135号、2017-001号）。
同时公司拟发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）30%股权，具体情况如下：
一、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况
本次发行股份购买资产的标的资产为天富锦持有的天音通信30%股权，天音通信经营范围主要为通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、
专卖商品）；经营进出口业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。
二、本次发行股份购买资产进展情况
公司于 2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2016年12月29日、2017年1月4日、2017年1月11日、2017年1月18日、2017年1月25日披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-118号、2016-121号、2016-129号、2016-136号、 2016-138号、2016-140号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-006号）。详细内容请见本公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司与天富锦已就本次交易签订了《发行股份购买资产框架协议》。
本次交易涉及的中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作。
三、延期复牌的原因
由于标的公司即天音通信的资产规模较大，下属公司较多，因此尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成，公司无法在停牌期满 4个月内披露发行股份购买资产预案或报告书并复牌。
为确保本次发行股份购买资产事项顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司于 2016年 12月 22日召开了 2016年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的议案》，同意公司本次筹划重大事项停牌期满后继续停牌，公司最晚将于2017年3月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请公司股票复牌。
四、承诺
如公司申请延期复牌后仍未能披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将发布终止资产收购公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告。
五、风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
广东万家乐股份有限公司全体股东：
本人作为公司第八届董事会独立董事，2014年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》等制度的要求，忠实勤勉地履行职责。
报告期内，本人通过参加公司的股东大会和董事会，认真审议了公司的重要事项，并对公司的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司、股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，本人认真对待每次董事会会议，尽量安排时间出席。对于提交董事会审议的重大事项，本人都会事前对公司提供的相关材料进行认真审核，与公司管理层进行充分的沟通，并提出法律意见，尽量规避风险。如因工作关系确实不能出席会议时，本人亦会委托其他独立董事代表出席并行使表决权，尽心尽力地履行好独立董事的职责。
2014年度，本人出席会议的情况如下：
1、董事会
2014年度，公司共召开 8次董事会会议，本人亲自参加 5次，委托其他独立董事参加 3次，发表独立意见 7次。对董事会审议的所有议案，均投了赞成票。对董事会审议的事项，均没有异议。
2、股东大会
2014年度，本人出席了公司2013年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年，本人参与讨论了公司的重大事项，在掌握实际情况的基础上，根据有关法律、法规和规定的要求，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表了如下独立意见：
1、2014年 4月 10日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2013年度报告》及相关议案，本人对公司关联方资金占用、对外担保情况、内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构、以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
2、2014年 8月 7日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《2014年半年度报告》，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
3、2014年10月20日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》和《关于聘任张译军为公司副总经理的议案》，本人就聘任高管事项发表了独立意见。
4、2014年11月6日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，本人就补选董事事项发表了独立意见。
5、2014年11月24日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任总经理助理的议案》，本人就选举董事长、聘任高管事项发表了独立意见。
6、2014年12月10日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本人就补选独立董事事项发表了独立意见。
7、2014年12月22日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本人就会计政策变更事项发表了独立意见。
三、《独立董事年报工作制度》的执行情况
在编制2013年度报告中，为确保年报内容的真实、准确和完整，按照《独立董事年度报告工作制度》的要求，本人和公司其他独立董事做了如下工作：
1、在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通，审议会计师事务所提交的书面文件，包括2013年度总体审计计划、终审时间安排、审计报告出具进度表以及公司财务会计报表等，并出具反馈意见；
2、在年度报告编制期间，听取公司管理层汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，对有关重大问题进行实地考察；
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，与年审注
册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题；并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行了审查。
四、在董事会专门委员会的履职情况
本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员。
报告期内，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责。
作为薪酬与考核委员会主任委员，组织其他委员对公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬的发放情况进行了认真审核并发表了审核意见；作为发展战略委员会的成员，关注公司的长远发展战略和行业动态，对公司的业务发展积极提出意见和建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。
3、积极参加监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。
2015年，本人将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关要求，勤勉诚信、公正独立地履行独立董事职责，为促进公司规范、健康发展发挥应有的作用，切实维护公司和投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：蓝永强
2015年4月21日
独立董事关于公开发行公司债券相关事宜的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于公开发行公司债券相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以
及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》相关规定，我们作为湖
北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的
独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对
公司关于公开发行公司债券相关事宜发表独立意见如下：
1.公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与
交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司
债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格；
2.本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，本次公开发行公司债券后现金
分红政策符合《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；
3.公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜，有助于提高本次发行公司债券的工作效率。
因此，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将本次发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一八年九月二十五日
艾格拉斯股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2018年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
自任职以来，本人参加了公司召开的每一次董事会会议和股东大会，具体情况如下：
（1）董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|傅坚政|8|8|0|0|

（2）股东大会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|傅坚政|2|2|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 4月 9日，就《关于合并募集资金存储专户的议案》发表了独立意见。
2、2018年 4月 25日，就《续聘 2018年度审计机构事项》发表了事前认
可意见。
3、2018年 4月 25日，就《2017年度利润分配预案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》、《关于会计估计变更的议案》以及关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况等相关事项发表了独立意见。
4、2018年6月21日，就关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 1日，就关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事与独立董事的事项、关于公司董事会变更募集资金存储专户的事项发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2018年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会委员、战略与投资委员会委员，按时参加了提名委员会、战略与投资委员会委员的工作会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
六、培训和学习
2018年度，本人时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
（本页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
傅坚政
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-038北京东方新星石化工程股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人的一致行动人路忠和李玉富先生将其持有的公司部分限售流通股份进行股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人及一致行动人股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占一致行动人所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|用途|
|陈会利|第一大股东|1,140,000|2016年5月26日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|13.99%|3.91%|1.12%|个人资金需求|
|胡德新|一致行动人|1,160,000|2015年9月24日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|65.17%|3.98%|1.14%|个人资金需求|
|柯立泉|一致行动人|340,000|2016年6月15日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|29.75%|1.17%|0.34%|个人资金需求|
|张国良|一致行动人|180,000|2016年6月15日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|75.00%|0.62%|0.18%|个人资金需求|

北京东方新星石化工程股份有限公司
质权人办
华泰证券 个人一致行 2016年7理解除质
侯光斓 210,000 股份有限 21.45% 0.72% 0.21% 资金动人 月20日 押登记手
公司 需求续之日止
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|李玉富|一致行动人|200,000|2016年8月16日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|17.40%|0.69%|0.20%|个人资金需求|
|路忠|一致行动人|200,000|2016年8月16日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|18.62%|0.69%|0.20%|个人资金需求|
|合计||3,430,000|||||11.77%|3.38%||

2、实际控制人及一致行动人股份累计质押的情况
截至本公告日，实际控制人陈会利及其23名一致行动人共持有公司29,153,460股股份，占公司总股本的28.77%，陈会利先生及其一致行动人累计质押股份为3,430,000股，累计质押股份占一致行动人所持股份的11.77%，占公司总股本的3.38%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2016年8月19日