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证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2015-008
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年1月17日以电话和书面形式发出，会议于2015年1月20
日下午以现场方式在芜湖海螺国际大酒店307会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》
公司副董事长吴卫红女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第三届董事会副董事长职务。公司第三届董事会选举董事李卫伟为公司第三届董事会副董事长，任期为第三届董事会余下的任期。李卫伟先生简历详见附件。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会建议、总经理的提名，聘任杨军先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满。杨军先生简历详见附件。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
2015年1月20日
附件：李卫伟、杨军简历
李卫伟简历
李卫伟，男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院 EMBA硕士在读，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司。2011年10月起至今任上海三七玩网络科技有限公司执行董事兼总经理。他是265G龙虎榜“2012年度风云人物”、金页奖“2012年度网页游戏行业风云人物”、2013年中国原创游戏峰会“WGO十大网页游戏风云人物”、CWMS金页奖“2013年度网页游戏行业风云人物”、第十一届中国游戏行业年会“2014年度中国动漫游戏行业优秀企业家”。芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。
李卫伟持有本公司股份74,751,491股，占公司总股本的23.01%，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
杨军简历
杨军，男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理，2012年4月至今任上海三七玩网络科技有限公司CFO。芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第三届董事会董事。
杨军未持有本公司股份，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
北京金一文化发展股份有限公司
关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
经公司第三届董事会第三十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2017］1711号)核准，公司以非公开发行的方式向黄奕彬、黄壁芬发行人民币普通股股票 38,413,132.00股，向黄奕彬现金支付 140,400,000.00元，用于收购其所持有的深圳市金艺珠宝有限公司（以下简称“金艺珠宝”）100.00%的股权。2017年9月30日，金艺珠宝已完成了股权变更的工商变更登记手续。
收购完成后，本公司持有金艺珠宝100.00%股权。
二、重大资产重组业绩承诺的具体情况
公司与黄奕彬、黄壁芬签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，根据协议约定：
1、业绩承诺
黄奕彬、黄壁芬（以下简称“业绩承诺方”）各自及共同承诺：金艺珠宝 2017年度、2018年度、2019年度的承诺净利润应分别不低于 6,000.00万元、 6,550.00万元、7,050.00万元。
2、业绩补偿
（1）如金艺珠宝在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，则业绩承诺方应依据如下约定的方式以本次交易取得的金一文化股份及金一文化支付的现金对金一文化进行补偿：
①金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后三十（30）日内召开董事会并发出股东大会通知，审议确定当年应回购业绩承诺方股份的数量。业绩承诺方应配合将应回购的股份划转至金一文化设立的回购专用账户进行锁定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归金一文化所有。由金一文化以 1元的总对价回购该被锁定的股份，并在回购后的十（10）日内予以注销。
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期限内各年的预测净利润数总和×金艺珠宝资产交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行股份购买金艺珠宝资产的股份发行价格
业绩承诺期间内应回购业绩承诺方的股份数量不得超过业绩承诺方认购的金一文化向其发行的股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之后召开董事会确定股份补偿数额的同时确定现金补偿金额，业绩承诺方应于该现金补偿金额确定后三十（30）日内支付给金一文化。
②在各年计算的现金补偿数额小于 0时，按 0取值，即已经补偿的现金不冲回。股份无偿划转：如上述回购股份并注销事宜由于金一文化减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则业绩承诺方承诺将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除业绩承诺方之外的股份持有者）。业绩承诺方当年应无偿划转的股份数量与《业绩补偿协议》第 5.1.1条所述当年应回购的股份数量相同。业绩承诺方应在接到金一文化通知后三十（30）日内履行无偿划转义务。
除业绩承诺方外的金一文化其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占金一文化在无偿划转股份登记日扣除业绩承诺方持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权登记日由金一文化届时另行确定。
③如金一文化在业绩承诺期间进行转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的业绩承诺方补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若金一文化在业绩补偿期间内实施现金分配，业绩承诺方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给金一文化，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。
（2）发生股份补偿的情况下，由业绩承诺方相互之间承担连带责任；现金补偿的情况下，由黄奕彬进行补偿。
3、减值测试
（1）减值测试
在业绩承诺期间届满时，由金一文化聘请经各方认可的具有证券、期货相关业务许可的会计师事务所对金艺珠宝资产进行减值测试，并出具金艺珠宝资产减值测试报告。
（2）减值补偿的条件与方式
如金艺珠宝资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行股份购买金艺珠宝资产的股份发行价格＋已补偿现金总额，业绩承诺方应当对金一
文化就金艺珠宝资产减值部分进行补偿：
①金艺珠宝资产减值部分补偿的股份数量＝期末金艺珠宝资产期末减值额/本次发行股份购买金艺珠宝资产的股份发行价格－业绩承诺期内已补偿股份总数－已补偿现金总额/本次发行股份购买金艺珠宝资产的股份发行价格
②股份不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式支付。
应补偿的现金金额=金艺珠宝资产期末减值额－资产减值补偿已补偿的股份数×本次发行股份购买金艺珠宝资产的股份发行价格－已补偿现金总额
③计算公式中的本次发行股份购买金艺珠宝资产的股份发行价格、已补偿股份数量考虑金一文化在业绩承诺期分红、配股等因素影响并进行相应调整。
④业绩承诺方应在金一文化董事会作出补偿决议之日起五个工作日内，以现金方式向发行人指定账户进行补足。
在任何情况下，因金艺珠宝减值而发生的补偿与因累计的实际净利润数不足累计的承诺净利润数而发生的补偿合计不超过金艺珠宝的交易价格。
三、金艺珠宝承诺的业绩完成情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润 7,035.54 6,550.00 485.54 107.41%黄奕彬、黄壁芬承诺的金艺珠宝2018年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月17日批准报出。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年 4月18日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-060北京华录百纳影视股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
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|项 目|本报告期（2016年1月1 日至2016年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动： -10% 至 10%|盈利：19,145.45万元|
||盈利：17,230.91 万元至21,060.00万元||

其中：
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|项 目|2016 年第三季度（2016年7月1 日至2016年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-37.34% 至-7.67%|盈利：12,908.37万元|
||盈利：8,088.72 万元至11,917.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务快速发展，业绩表现稳定。
报告期内，影视版块全面向网络化、年轻化转型，收入主要来源于电视剧《角
力之城》、《爱情万万岁》（原名《一路上有你》）、《卧虎》、《乱世丽人行》、《猎人》
的首轮发行以及过往剧目的二轮发行；重点项目《深夜食堂》发行情况良好，但报告期内暂不具备收入确认条件。公司联合出品的动作犯罪大片《冲天火》由著名导演林岭东执导，吴彦祖、张若昀、张静初、郭采洁、张孝全等领衔主演，将于11月25日全国公映。公司储备了大量优质的项目资源，为影视版块未来的持续快速健康发展奠定了基础。
报告期内，综艺板块快速向市场领导者迈进，收入主要来自《旋风孝子》、《跨界歌王》，以及《我的新衣》（《女神的新衣》第三季）。公司四大综艺节目贯穿全年，《旋风孝子》作为湖南卫视制播分离的首档综艺栏目，成为一季度全市场收视表现最好的新播综艺节目；《跨界歌王》二季度在北京卫视播出，在音乐类综艺节目中异军突起，虽然第一季仅基本实现盈亏平衡，但收视、口碑和影响力接近现象级，为后续的节目招商和后续年度的业绩奠定了良好的基础；《我的新衣》9月起首播，表现稳定，报告期内播出1/3，仅确认小部分收入；《来吧，说做就做》即将播出，开创了大型结构式综艺的先河，有望引领真人秀的新潮流，招商情况良好，目前正在制作之中。
报告期内，公司体育业务快速增长，实现营业收入约2.31亿元。报告期内，欧冠篮球中国巡回赛在成都和深圳成功举办，欧洲篮球迅速融入中国篮球元素；
华录体育在香港投资设立全资子公司，引进顶级国际体育营销团队，国际化进程加速。
2、公司2016年前三季度非经常性损益对净利润的贡献金额预计为1,199.44
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2016年前三季度业绩的具体数据将在三季报中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-050南通锻压设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日收到公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金（以下简称“嘉谟逆向基金”）关于减持公司股份的告知函。告知其分别于2017年7月28日、2017年9
月4日，采过大宗交易或集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股
161.18万股，占公司总股本的1.26%，其中：采用大宗交易方式减持的0.23%来自于协议转让的股份；采用集中竞价交易方式减持的1.03%来自于二级市场增持的股份，至此嘉谟逆向基金通过二级市场增持的股份全部减持完毕。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|嘉谟逆向基金|大宗交易|2017年7月28日|31.87|29|0.23|协议转让|
||集中竞价|2017年9月4日|31.12|132.18|1.03|二级市场增持|
||合 计|||161.18|1.26||

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|嘉谟逆向基金|合计持有股份|2233.18|17.45|2072|16.19|
||其中：无限售条件股份|2233.18|17.45|2072|16.19|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
2、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反相关承诺。本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、本次减持完毕后，嘉谟逆向基金仍是公司持股5%以上的股东。
三、股份减持计划进展情况
公司于2017年6月29日收到公司股东嘉谟逆向基金关于计划减持公司股份的告知函。嘉谟逆向基金计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份
9,227,802股（占公司总股本比例7.21%），其中：通过协议转让所得股份7,680,000股（占公司总股本比例6%），通过二级市场增持的股份1,547,802股（占公司总股本比例1.21%）。详见2017年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-030）。
自减持计划公告之日起，截至本公告披露之日止，嘉谟逆向基金发生八笔股份权益变动交易，其中：通过协议转让所得股份采用大宗交易方式减持170万股，
占公司股份总数的1.33%。采用集中竞价交易方式减持128万股，占公司股份总数
的1%。详见2017年7月26日、7月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2017-039）、《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2017-040）。
嘉谟逆向基金所持有的通过二级市场增持的股份：采用集中竞价交易方式减持154.78万股，占公司股份总数的1.21%，至此通过二级市场增持的股份全部减持完毕。
本次减持计划尚未全部实施完毕。嘉谟逆向基金将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
嘉谟逆向基金出具的关于减持公司股份的《告知函》。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年九月四日
湖北能源集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下。
一、报告期内公司监事会具体工作情况
（一）报告期内公司召开监事会情况
1.2017年 4月 19日，公司第八届监事会召开第十三次会议，会议审议并一致通过了审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2016年度资产损失财务核销的议案》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度内部控制评价报告》、《公司 2016年年度报告及摘要》、《公司 2016年度监事会工作报告》、《关于 2017年日常关联交易预计的议案》。
2.2017年 4月 28日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第十四次会议，会议审议并一致通过了《公司 2017年第一季度报告》、《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。
3.2017年 8月 17日，公司第八届监事会召开第十五次会议，会议审议并一致通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》、《关于 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《关于部分会计政策变更的议案》。
4.2017年 10月 27日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第十六次会议，会议审议并一致通过了《公司 2017年第三季度报告》。
（二）公司监事会列席股东大会、董事会情况
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。
（三）报告期内监督董事会工作情况
报告期内，监事会认为公司董事会在股东会的正确领导和科学决策下，面对市场竞争激烈、安全监管趋严、建设任务繁重等严峻挑战，面对全面融入三峡、提升发展质量、强化内部管控等艰巨任务，按照“立足‘两个平台’,推进全面提升”的工作思路，带领公司经营层锐意进取、扎实工作，取得了一系列辉煌的成绩，继续保持着一年一个新变化、一年一个新台阶、一年更比一年好的发展态势。
（四）报告期内监督生产经营情况
报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，严格执行了股东会、董事会及监事会决议。在装机容量没有较大增长的情况下，发电量、利润总额、营业收入等多项经营指标再创历史新高。全年完成发电量 218.53亿千瓦时，同比增长6.75%；销售天然气 14.92亿方，同比增长13.20%；实现营业收入115.68亿元，同比增长23.46%；利润总额25.36亿元，同比增长5.89%。
发电量、天然气销售量、煤炭经销量、营业收入创历史新高，利润总额连续五年创历史新高。
截至 2017年底，公司总资产 463.56亿元，净资产 281.94亿元，已投产可控装机容量 707.35万千瓦，天然气管线 820公里。
二、监事会发表意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会、管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要
求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效。公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，经营管理规范有序。
（二）监事会对公司财务工作的意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，重点关注会计资料的真实性、完整性、财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编。监事会认为：公司会计政策选用恰当，会计估算合理，未发现重大错误、漏报情况，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）监事会对公司募集资金管理情况的意见
报告期内，公司监事会对公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，对募集资金做到了规范使用、严格管理，使用效益良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
（四）监事会对公司关联交易的意见
报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
（五）监事会对股东大会决议执行情况的意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生
有损股东利益的行为。
（六）监事会对内部控制评价报告的意见
经审阅，同意董事会对公司的内部控制评价报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制工作中存在问题的认识与整改措施是实事求是、切合公司实际的。报告期内，公司对内部控制体系进行了进一步完善，内部控制活动涵盖了公司各个经营环节，形成了较为科学、合理的决策、执行和监督机制，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发现存在违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形，内控体系运行良好，内控制度有效，能够保证公司经营活动的正常运行。
三、监事会 2018年度工作计划
2018年监事会继续认真学习国家有关部门的相关政策，提高监事会的工作能力和效率，严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。
继续加强落实监督职能，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调。按照现代企业制度的要求，积极促进公司法人治理结构的规范进行，积极支持公司生产经营各项工作。通过对公司财务进行监督检查，了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实行监督。切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-016浙江日发精密机械股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|本报告期||上年同期|修正后与上年同期的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|266,483,761.79|247,424,701.88|323,621,451.43|-23.55%|
|营业利润|21,097,959.13|8,601,256.01|70,107,735.42|-87.73%|
|利润总额|23,258,294.62|10,761,591.50|79,672,046.42|-86.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,980,334.09|8,223,459.12|67,645,983.29|-87.84%|
|基本每股收益（元）|0.09|0.04|0.31|-87.10%|
|加权平均净资产收益率|2.84%|1.24%|9.23%|下降7.99个百分点|
|项目|本报告期末||本报告期初|修正后与本报告期初的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|总资产|952,105,740.06|964,654,147.38|952,686,942.95|1.26%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|630,629,062.48|619,872,187.51|726,848,728.39|-14.72%|
|股本|216,000,000.00|216,000,000.00|144,000,000.00|50.00%|

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|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.92|2.87|5.05|-43.17%|

注：1、上表数据按照公司合并报表数据填列；2、基本每股收益及加权平均净资产收益率的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算；3、期初归属于上市公司股东的每股净资产，系以期初股本14,400万股计算得出。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2014年2月27日发布《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-009）。
经会计师事务所初步审计，对前次业绩快报中营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率等项目进行修正。造成上述差异的主要原因为：
公司部分产品收入确认未严格满足企业会计准则收入确认相关条件，会计师事务所依据谨慎性原则，对该部分业务收入未予以确认，导致公司当期销售收入和净利润相应减少。
三、其他说明
公司董事会就本次业绩快报出现的修正情况向广大投资者致以诚挚的歉意。
对本次业绩快报修正，公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关规定，对相关责任人进行责任追究，并积极开展内部整改，强化会计基础工作，切实避免类似情况发生。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-028|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月12日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-152山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2018年度第十一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司2018年度第十一期超短期融资券于2018年10月26日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为6亿元人民币，期限为270天，每张面值为100元人民币，由中国建设银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于 2018年10月29日到账，用于偿还本部及下属子公司借款。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016—047
西藏银河科技发展股份有限公司
关于股东收到中国证监会西藏监管局
出具警示函行政监管措施决定书的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“西藏发展”、“公司”）股东马淑芬收到《中国证券监督管理委员会西藏监管局关于对马淑芬采取出具警示函措施的决定》【2016】1号，现将前述决定的主要内容公告如下：
马淑芬于2016年6月15日，在未履行信息披露法定义务的条件下，通过深圳证券交易所集中竞价系统增持西藏银河科技发展股份有限公司已发行股份 398,901股，致使持有的西藏发展股份达到 13,588,801股，持股比例从5.0007%增至5.151%。
上述收购行为违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。
现按照《上市公司收购管理办法》第七十五条规定，对你予以警示，并提醒你作为上市公司5%以上股东，应严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定，依法合规买卖股票，及时履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-056
康跃科技股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年8月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体情况详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《康跃科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-052）。
近日，公司完成了全资子公司山东康诚新能源科技有限公司的登记手续，并取得寿光市市场监督管理局下发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下：一、营业执照信息
1、统一社会信用代码：91370783MA3EJ0TA5J
2、名称：山东康诚新能源科技有限公司
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：寿光市古城街道洛前街1号
5、法定代表人：郭晓伟
6、注册资本：叁仟万元整
7、成立日期：2017年9月12日
8、营业期限：2017年9月12日至 年 月 日
9、经营范围：光伏元器件的研发、生产、销售；光电一体化技术研发；光伏电站项目建设、管理、技术服务；太阳能发电；售电；太阳能光伏系统施工；生物质能发电；销售：电子元器件***。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、山东康诚新能源科技有限公司营业执照。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-233深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）于2018年12月6日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具体事项公告如下：一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2017年1月22日召开公司第三届董事会第二十一次会议、2017年2月9日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见2017年1月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2017年6月30日，公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司第二期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2017-082），截至2017年6月30日，公司第二期员工持股计划“兴业信托-铁汉生态2号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“铁汉生态2号”）通过大宗交易、二级市场竞价方式累计买入公司股票
63,835,839股，占公司总股本的4.2%,成交金额合计778,075,098.48元，成交均价为12.19元/股。截至2017年6月30日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为自本公告之日起12个月。
根据公司2017年年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日公司总股本1,519,653,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利75,982,680.75元，同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增759,826,807股，转增后公司总股本增至2,279,480,422股。第二期员工持股计划持有公司的股票数量增至95,753,758股，占公司总股本的4.2%。该利润分配方案2018年5月24日已实施完毕。
公司于2018年6月29日披露了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号2018-111），公司第二期员工持股计划锁定期届满。
截至本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为95,753,758股，占公司总股本的4.2%，截至本公告日，第二期员工持股计划尚未出售股份。
二、员工持股计划存续期展期情况
公司第二期员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算(即存续期为2017年2月9日至2019年2月9日)。
根据公司及员工持股计划的实际运营情况，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议、出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，审
议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
公司于2018年12月6日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司将第二期员工持股计划展期12个月，即存续期展期至2020年2月9日。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 12月 7日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-061三力士股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司于2018年6月公开发行可转换公司债券620万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额62,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额604,366,037.74元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZF10523号”《认购资金实收情况验资报告》审验确认。
二、本次公开发行可转换债券募集资金投资方向
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目，具体投资情况如下
单位：万元
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|序号|项目名称|投资金额|募集资金拟投入金额|
|1|年产150台智能化无人潜水器新建项目|58,575|40,000|
|2|智能仓储配送中心建设项目|18,500|16,000|
|3|全自动控制系统项目|6,148|6,000|
|合计||83,223|62,000|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目
建设。截至2018年6月14日，公司拟置换自筹资金预先投入金额为 10,273.31万元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资金额|募集资金拟投入金额|置换自筹资金预先投入金额|
|1|年产 150 台智能化无人潜水器新建项目|58,575|40,000|7,779.07|
|2|智能仓储配送中心建设项目|18,500|16,000|1,274.40|
|3|全自动控制系统项目|6,148|6,000|1,219.84|
|合计||83,223|62,000|10,273.31|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年6月14日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于三力士股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZF10540号）。
四、本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,273.31万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,273.31万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
五、本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金对公司的影响
本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金是基于公司募集资金
使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。
六、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
截至2018年6月14日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《关于三力士股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZF10540号）。
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于加快公司募投项目的建设，提高募集资金的使用效率，不存在影响募投项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，因此，我们同意公司使用募集资金人民币10,273.31万元置换已预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，不影响募投项目的正常进行，不存在与募投项目相抵触和变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金项目自筹资金的事宜已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4.中天国富证券有限公司关于公司使用募集资金置换已预先投入募集资金
投资项目自筹资金的核查意见；
目的鉴证报告。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-028浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股票交易可能被实行其他风险警示的提示公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）股票简称“宏磊股份”，证券代码为“002647”。
天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3988号）。强调事项(一)为：如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述，同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。上述违规行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示。
公司董事会已出具《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》,并在《专项说明》中拟定公司关联方资金占用问题解决方案。浙江宏磊控股集团有限公司出具《承诺函》，承诺努力筹措资金，以现金方式在一个月内还清资金占用款及占用期间利息，维护公司及中小股东利益。
（具体措施详见公司2014-029公告）
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-076新疆机械研究院股份有限公司
关于公司筹划并购事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）于2017年
11月23日发布了《关于公司筹划并购事项的停牌公告》(公告编号：2017-074)，公司正在筹划并购事项。
截止本公告披露日，公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次并购事项的相关议案。为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-95长航凤凰股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：本次交易尚需公司董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会审议通过本次交易并同意豁免顺航海运及其一致行动人以要约收购方式增持公司股份的义务及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-56），停牌期满后公司于10月9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-67）,继续停牌期间，公司于2015年10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-77、2015-79、2015-83、2015-84、2015-85、2015-86、2015-87、2015-88），上述内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年12月4日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详细情况见2015年12月5日登载于《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告,根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
作尚未完成。根据有关规定，公司股票自2015年12月11日开市起将继续停牌，具体复牌时间待公司本次回复取得深圳证券交易所审核通过后另行公告。
公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次交易尚需公司董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会审议通过本次交易并同意豁免顺航海运及其一致行动人以要约收购方式增持公司股份的义务及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年12月11日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-046
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 24日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十八次会议，会议通知于2017年4月20日以邮件发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2017年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
《2017年第一季度报告全文》详见公司于 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年4月26日
凯瑞德控股股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号），明确对公司股东权益的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制定本股东回报规划。
一、本规划制定的原则
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况、未弥补亏损情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、利润分配政策
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。根据公司的盈利状况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：
1、当年盈利；
2、可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%投资事项。
（四）现金分红的期间间隔和最低比例
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。
（五）发放股票股利的条件
公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
三、未来三年（2015年—2017年）具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、未来三年内，公司在实现可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值后，将积极采取现金方式分配利润，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
四、股东回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
凯瑞德控股股份有限公司董事会