证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-61
众业达电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年8月18日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2017年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》。董事王宝玉为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了表决过程。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》，监事会发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事王宝玉为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了表决过程。
《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司2017年限制性股票激励计划，提请股东大会就2017年限制性股票激励计划的有关事项向董事会授权，授权事项包括：
（1）提请股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
①确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
②确定限制性股票激励计划的授予日，并在公司和激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票，并办理限制性股票授予和解除限售所必需的全部事宜；
③因公司股票除权、除息或限制性股票激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
④在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的考核、管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑤在董事会认为必要时可决议调整限制性股票激励计划；
⑥签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
⑦为限制性股票激励计划的实施，委任银行、会计师、律师等中介机构；
⑧在发生限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，做出增加/减少公司注册资本、相应修订《众业达电气股份有限公司章程》的决议，并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股票的相关备案登记手续；
⑨实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会决议通过的事项除外。
（2）提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、限制性股票激励计划或《众业达电气股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会行使。
董事王宝玉为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了表决过程。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了明确意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目的核查意见》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、《关于会计政策变更的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事、监事会对该议案均发表了明确意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、《关于全资子公司会计估计变更的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司会计估计变更的公告》。
独立董事、监事会对该议案均发表了明确意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二次会议决议公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、《关于为全资子公司提供合同履约担保的议案》
公司全资子公司众业达（上海）照明科技有限公司和飞利浦照明（中国）投
资有限公司签署《非独家经销协议》以及《用于飞利浦专业批发渠道产品的经销的专用商业条款》、《用于飞利浦照明专业渠道工程灯具产品的经销的专用商业条款》、《用于飞利浦照明区域批发产品的经销的专用商业条款》、《用于飞利浦照明区域经销产品的经销的专用商业条款》、《用于飞利浦照明品牌零售渠道产品的经销的专用商业条款》、《用于飞利浦照明开关电工渠道产品的经销的专用商业条款》（以下合称“主合同”）。公司董事会同意公司出具《保证函》，为上述主合同提供履约保证担保，并授权公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供合同履约担保的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2017年8月29日