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深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条的说明
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向牛国春等 4名自然人发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的广东高仕电研科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的有关规定，具体情况如下：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、不会导致公司不符合股票上市条件；
3、重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7、有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
2、本次交易不会导致上市公司新增重大关联交易和同业竞争的情况，本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
4、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
5、公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
6、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的相关规定。
特此说明。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-008大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018年 2月 23日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2月 27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，发出会议表决票 7份，实际收到董事表决回函 7份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》
经董事会提名委员会审查，董事会提名张树贤先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议。本次增补独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（候选人简历附后）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
4.审议通过《2018年度投资计划》
公司 2018年计划投资 3,538.23万元，主要用于建设项目投资及生产能力完善。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2018年 3月 23日下午 15:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
附：张树贤先生简历
张树贤先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙人。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人，大通证券股份有限公司独立董事。未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定的独立董事任职条件。
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-037富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，于2016年02月29日开市起申请停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，2016年03月04日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。公司于2016年03月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司于2016年03月17日、03月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
关于重大资产重组进展公告富春通信股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-057北京数字政通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。有关会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并按以上文件规定的起始日开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按财会[2018]15号文件的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三
十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更由董事会批准，无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明（2019）专字第60589997_B01号苏州罗普斯金铝业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州罗普斯金铝业股份有限公司(“贵公司”)的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年4月29日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2019）审字第60589997_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，贵公司编制了后附的《苏州罗普斯金铝业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明（2019)专字第60589997_B01号本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送和信息披露之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：施瑾
中国北京 中国注册会计师：曹绮冰
2019年4月29日
附件
苏州罗普斯金铝业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|关联自然人及其控制的法人|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州罗普斯金门窗有限公司|全资子公司|其他应收款|200.00|--|--|--|200.00|财务支持|非经营性往来|
||苏州铭恒金属科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,361.45|--|28.28|1,500.00|889.72|财务支持|非经营性往来|
||天津罗普斯金门窗有限公司|全资子公司|其他应收款|--|200.00|5.20|--|205.20|财务支持|非经营性往来|
||陕西罗普斯金门窗有限公司|多次合并形成的非同一控制下子公司|其他应收款|--|32.00|--|--|32.00|财务支持|非经营性往来|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-049四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开第三届董事会第第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、预案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止公司 2018年 06月 30日，公司资本公积金余额 1,994,138,543.39元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，董事会提议公司 2018年半年度利润分配预案为：公司拟以截至 2018年 06月 30日总股本 223,191,040股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股，共计转增178,552,832股，转增后公司股本401,743,872股，不进行现金分红，不送红股。
合规性、合理性。
3、预案与公司成长性的匹配性
公司 2018年半年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018年半年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次利润分配有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、尤其中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的 2018年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
3、监事会意见公司
监事会认为：公司 2018年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意公司 2018年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《四川金石东方新材料设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《四川金石东方新材料设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年8月23日
岳阳兴长石化股份有限公司
未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关规定，并结合《公司章程》，特制定《公司未来三年(2014年度-2016年)股东回报规划》。
一、股东分红回报规划制定考虑因素
1、着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑行业发展趋势、公司所处发展阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划的原则
1、公司分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
2、公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
3、公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
4、公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、未来三年股东回报具体规划
(一)利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，在保证公司正常经营的前提下，应优先采取现金方式分配利润。
(二)利润分配方案的制定与审议程序
公司利润分配由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。
公司董事会审议现金分红具体方案时，应充分考虑公司现状与发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜。
独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)，充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
公司接受所有股东、独立董事、监事对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
(三)现金分红的条件与比例
公司在满足下列现金分红条件，且满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10％，任意连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30％，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会及《公司章程》的有关规定并结合公司经营情况拟订，由公司股东大会审议决定。
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、无重大投资计划或重大现金支出发生(募集资金项目除外)；
4、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(四)差异化现金分红政策
董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。
(五)利润分配期间间隔
在满足现金分红条件下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
(六)发放股票股利条件
公司可以根据年度的盈利情况及业绩增长状况，在满足最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的条件下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
(七)利润分配方案及执行的信息披露
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
(八)规划的调整
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更回报规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的股东回报规划不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
四、附则
本规划未尽事宜，将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
哈尔滨博实自动化股份有限公司
《总经理工作细则》修改对照表
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|修改前条款|修改后条款|
|第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，特制订本工作细则。|第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，特制订本工作细则|
|第二十二条 总经理在公司章程及董事会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、委托理财及用于公司筹资的资产抵押及信用贷款事项。|第二十二条 除法律、法规、规章、规范性文件、公司章程、本工作细则另有规定或公司股东大会、董事会另有决议外，董事会授权总经理批准满足下列所有条件的对外投资，收购出售资产，资产抵押，租入或租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或受赠资产，债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议等交易事项：（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的5%；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%，或绝对金额不超过1000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%，或绝对金额不超过100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的5%，或绝对金额不超过1000万元；（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计|

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||年度经审计净利润的10%，或绝对金额不超过100万元。上述运用资金总额以实际发生额作为计算标准，并按交易类别在连续12个月内累计计算。经累计计算的发生额超过上述指标的，应当于超过该标准之日起报经公司最近一次董事会审议。经董事会审议后，上述“连续12个月内累计”重新计算。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|
|第二十三条 总经理在公司章程及董事会授权范围内，有权决定下列事项：（一）购买原材料、燃料和动力，以及销售产品、商品等与日常经营相关的合同，单项合同金额超过最近一期经审计的公司总资产10%且不超过30%的，由总经理审核决定；单项合同金额超过最近一期经审计的公司总资产30%的，应由董事长审核决定。（二）单项资金总额不超过5000万元且不高于最近一期经审计的公司总资产10%以内的银行信贷等无抵押负债（信用方式）；单项合同金额超过最近一期经审计的公司总资产10%的，应由董事长审核决定以上授权，不得蓄意拆分。|第二十三条 除法律、法规、规章、规范性文件、公司章程、本工作细则另有规定或公司股东大会、董事会另有决议外，董事会授权总经理决定下列事项：（一）单项合同金额低于公司最近一期经审计总资产30%的购买原材料、燃料和动力，以及销售产品、商品等与日常经营相关的交易事项；（二）单项资金总额不超过10000万元且低于公司最近一期经审计总资产10%的银行信贷等无抵押负债（信用方式）；（三）单项金额不超过最近一期经审计总资产10%的现金管理。超过上述标准的事项，应由董事会或者董事会授权董事长决定。以上授权，不得蓄意拆分。|

除上述条款内容修订外，哈尔滨博实自动化股份有限公司《总经理工作细则》其他条款保持不变。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二O一五年四月二十二日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-078
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月10日（星期三）14：00；
（2）网络投票时间：2018年7月9日至2018年7月10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年7月10上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年7月9日下午15:00至2018年7月10日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现
场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年7月5日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2018年 7月 5日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年7月6日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股
份有限公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公
章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）
和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本
人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份
有限公司证券部办公室。
联系人：孙军/联系电话：0512-58983911/邮箱：sunjun@jlsports.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.《第五届董事会第十五次会议决议》
2.《第五届监事会第十五次会议决议》
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年6月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：365651
2、投票简称：“金陵投票”
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》||√||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
||||
|-|-|-|
||振兴生化股份有限公司||
||独立董事 2013 年度述职报告||
||本人（田旺林）作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董||
||事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指||
||导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、||
||《独立董事工作细则》等法律法规和相关规定的要求，勤勉尽责、忠实诚恳地履||
||行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关||
||事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的||
||合法权益。现将2013 年度本人的工作履职情况向各位股东汇报如下：||
|||一、参加会议情况|
|本人任职期间，公司召集、召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大|||
|经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情|||
|况如下：|||
|||1、出席公司董事会情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|田旺林|7|3|4|0|0|

||
|-|
|说明：2013 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中现场会议 3 次，通讯会|
|议4次，本人均按照董事会会议通知的要求参加，未出现缺席或委托出席情况。|
|出席董事会会议时，能做到认真审议议案，并依据专业知识和能力做出独立、客|
|观、公正的判断，以严谨的态度行使表决权，运用专业知识，维护公司和股东利|

||
|-|
|益。本人对 2013 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异|
|议的事项，也没有反对、弃权的情形。|
|2、出席股东大会的情况|
|本人在2013年度列席了公司召开的1次股东大会，即2012年年度股东大会。|
|二、发表独立意见情况|
|2013 年度，本人恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外 2|
|名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观|
|性及公司良性发展起到了积极作用。|
|在2013年4月 26 日召开的第六届董事会第七次会议上，对如下事项发表独|
|立意见：|
|《独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》；|
|《独立董事对本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案的意见》；|
|《独立董事对公司内部控制自我评价报告发表意见》；|
|《独立董事对公司计提资产减值准备发表意见》；|
|《独立董事对续聘审计机构的独立意见》；|
|《独立董事对转让子公司股权暨关联交易的独立意见》|
|《独立董事对公司 2012 年度财务报告被会计师所出具带强调事项段的无保|
|留意见的审计报告的独立意见》|
|三、保护投资者权益方面所做的工作|
|本人作为公司的独立董事在 2013 年度认真有效地履行了独立董事职责，对|
|每次董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核。能够客|
|观、独立、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。|

||
|-|
|四、董事会专门委员会工作情况|
|作为审计委员会主任委员，报告期内，能够组织审计委员会成员按照中国证|
|监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》切实履行相应的|
|职责和义务：监督及评估外部审计机构工作；审阅公司的财务报告并对其发表意|
|见；评估内部控制的有效性；协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通；公|
|司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项等。|
|五、其他事项|
|1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。|
|2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。|
|3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。|
|以上是本人在 2013 年度履行职责情况汇报。振兴生化股份有限公司董事会|
|及管理层在我2013 年的工作中给予了积极的配合及帮助，在此表示衷心的感谢！|
|在 2014 年度，我会继续秉承诚信、勤勉的精神，忠实、尽责地履行独立董|
|事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独|
|立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。|
|独立董事：田旺林|
|二〇一四年四月二十九日|
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-025
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告(一)
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）拟与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“安徽中安租赁公司”、“出租人”）签订《融资租赁合同》（回租）、《资产转让合同》及相关附件，拟将公司部分养殖排污设施等物件以“售后回租”方式与安徽中安租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为不超过2亿元，融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售后回租”所包含的物件，按期向安徽中安租赁公司支付租金和费用。租赁期满，设备以1000元的名义价格归承租人所有。
2、董事会审议情况
2017年 3月 27日公司第五届董事会第三十三次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案（一）》。
3、以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所上市规则》及公司相关制度等规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、合同方情况介绍
1、安徽中安租赁公司情况介绍
（1）名称：安徽中安融资租赁股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913400000955212032
（3）公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
（4）法定代表人：程刚
（5）注册资本：30000万人民币元
（6）住所：安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦320室
（7）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司情况介绍
（1）公司名称：河南华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：伍亿叁仟肆佰贰拾玖万壹仟壹佰圆整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印制（凭证）；粮食收购。
羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁合同（回租）的主要内容
1、合同双方
承租人：河南华英农业发展股份有限公司
出租人：安徽中安融资租赁股份有限公司
2、标的：公司部分养殖排污设施等物件
3、合同生效、起租及到期选择权：本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字、加盖法人公章，且承租人支付完毕保证金、手续费等相关费用后生效。起租日为出租人向承租人支付租赁物转让价款之日。租赁期自起租日起三年。租赁期满时，租赁物件所有权以100元转移给承租人。
4、租赁方式、租赁金额及支付方式：租赁方式为售后回租融资，出租人受让租赁物后将其租回给承租人使用。租赁物转让价格为不超过2亿元人民币。租赁期限36个月。租金总期数共6期，自起租日起算。支付期间为每半年支付一次。
四、涉及交易的其他安排
1、公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项，提供连带责任保证。保证期间自合同成立之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。
2、上述交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况。
3、本次拟开展的融资租赁业务经公司董事会审议通过后，将签署相关合同及协议。
4、授权公司董事长签署本次融资租赁相关文件。
五、交易目的和对公司的影响
1、公司拟以养殖排污设施等物件进行融资租赁业务，有利于资源的
优化配置，拓宽公司的融资渠道。
2、上述交易不会影响公司对用于融资租赁的相关养殖排污设施等物件的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。本次交易事项对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-011浙江富春江环保热电股份有限公司
关于公司获准发行公司债券批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年3月27日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会于 2012年 3月 22日核准的《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]389号），核准公司向社会公开发行面值不超过 7亿元的公司债券；公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准之日起6个月内完成，其余各期债券发行自核准之日起24个月内完成；该批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司于2012年6月1日成功发行首期4亿元公司债券，首期公司债券于2012年8月2日在深圳证券交易所上市。
在完成首期公司债券发行工作后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展第二期公司债券的发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境影响，第二期拟发行公司债券的综合融资成本较高，不能有效降低财务费用。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司未在批复有效期内完成第二期公司债券的发行，该批复到期失效。
根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会予以审议，及时披露并报中国证监会核准。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-006三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，2017年1月24日公司使用闲置自有资金购买3,000万元人民币中信证券股份有限公司收益凭证产品。现将具体事项公告如下：
一、收益凭证产品基本情况
1、产品名称：中信证券股份有限公司2017年度第15期收益凭证产品
2、产品类型：本金保障型收益凭证
3、交易日期：2017年1月24日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起始日：2017年1月24日
6、产品到期日：2017年4月24日
7、预期年化收益率：3.80%-3.85%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保
本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议
决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为75,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为56,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为19,000万元（含本次）。理财产品明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|建设银行|乾元－养颐四方保本型产品2015第2期|2,000|2015年9月23日|2016年3月22日|已到期|
|2|浦发银行|浦发银行15JG808期|7,500|2015年9月30日|2015年11月2日|已到期|
|3|浦发银行|浦发银行15JG928期|7,500|2015年11月4日|2016年5月4日|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-卓越237号|2,000|2016年3月28日|2016年9月23日|已到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越245号|9,000|2016年5月6日|2016年11月04日|已到期|
|6|工商银行|保本型法人91天稳利理财产品|2,000|2016年6月17日|2016年9月17日|已到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越259号|3,000|2016年7月6日|2016年9月30日|已到期|
|8|九江银行|久赢理财-卓越265号|3,000|2016年7月18日|2016年10月14日|已到期|
|9|九江银行|久赢理财-卓越302、303号|5,000|2016年9月30日|2016年12月30日|已到期|
|10|浦发银行|公司挂钩16JG975期|3,000|2016年10月14日|2017年1月10日|已到期|
|11|九江银行|久赢理财-卓越310号|3,000|2016年10月17日|2016年12月30日|已到期|
|12|九江银行|久赢理财-卓越325号|9,000|2016 年11月7日|2016 年12月30日|已到期|
|13|九江银行|久赢理财-卓越344号|16,000|2017年1月5日|2017 年3月10日|未到期|
|14|中信证券|2017年度第15期收益凭证产品|3,000|2017年1月24日|2017 年4月24日|未到期|

四、备查文件
1、中信证券股份有限公司理财产品认购协议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-001海伦钢琴股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—20%|盈利：3051.33万元|
||盈利：3051.33万元—3661.60万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、钢琴生产扩建项目正式进入投产，钢琴产量增加；
2、海伦钢琴品牌影响力提高，钢琴市场进一步拓展，钢琴产品销售势头良好；
3、2013年营业收入预计比上年同期增长约11%。
四、其他相关说明
同期非经常性损益金额为517.61万元，主要为报告期内政府补贴增加。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本期业绩预告相关的财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2014-023恒逸石化股份有限公司
关于增加 2014年度控股子公司互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司
上海恒逸 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司
香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司
佳栢投资 指 佳栢国际投资有限公司
上海逸通 指 上海逸通国际贸易有限公司
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于 2014年 3月12日披露《恒逸石化股份有限公司关于确定2014年度控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2014-009），确定纳入合并报表范围内的子公司互保额度（不含公司对子公司的担保）为人民币 1,055,000万元。上述事项已经公司2013年度股东大会审议通过。
由于公司全资子公司香港天逸国际控股有限公司（以下简称“香港天逸”）2014年度业务发展规划略有调整，为确保香港天逸2014年度融资安排，公司需
在原来互保额度基础上新增相关控股子公司对香港天逸的担保。经重新平衡后，公司拟确定 2014年度纳入合并报表范围内的子公司互保额度（不含公司对子公司的担保）增加人民币 100,000万元，由人民币 1,055,000万元增至人民币1,155,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例相应变为157%。
调整后的2014年度公司控股子公司互保资源具体配置如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司 2013 年 12|
||被担保公司名称||担保公司名称||拟担保额度||月 31 日经审计净|
||||||||资产的比例（%）|
|浙江逸盛||恒逸有限||645,000||157%||
|恒逸高新||||||||
|香港天逸||||||||
|上海恒逸||||||||
|佳柏投资||||||||
|恒逸聚合物||||||||
|恒逸高新||恒逸聚合物||45,000||||
|恒逸聚合物||恒逸高新||100,000||||
|香港天逸||佳栢投资||45,000||||
|恒逸有限||浙江逸盛||220,000||||
|恒逸高新||||||||
|恒逸聚合物||||||||
|上海逸通||||||||
|香港天逸||恒逸高新||100,000||||
|||恒逸聚合物||||||
|||上海恒逸||||||
|合计||||1,155,000||157%||

（二）担保期限及相关授权
本次调整后的控股子公司互保额度，授权期限自提交股东股东大会审议通过之日起至 2014年度股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请
股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会
或股东大会。
（三）担保事项的审批程序
公司于2014年4月24日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》的规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、新增被担保人基本情况
（一）香港天逸国际控股有限公司
1、成立时间：2007年9月18日
2、注册号：38408985-000-09-08-6
3、注册资本：5,950万美元
4、住所：UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HK
5、主营业务:贸易、投资。
6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。
7、财务状况：
截至 2013年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为368,560万元，净资产为67,001万元；2013年实现营业收入845,063万元，营业利润2,331万元，净利润2,332万元。
三、新增担保协议的主要内容
新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由上述新增担保的控股子公司与银行共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保余额为318,306万元，无逾期担保。
五、董事会意见
根据控股子公司业务发展的需要，相应增加控股子公司互保额度，有利于进一步充分利用控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，符合公司和股东
利益。同时，新增互保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司审计稽核部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解新增互保的控股子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。
六、独立董事意见
公司增加 2014年度控股子公司互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，有利于进一步充分利用控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率。公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。
综上，独立董事认为董事会所审议的新增互保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且新增担保事项为控股子公司的互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一四年四月二十四日