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证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2018－028北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十二次会议通知于2018年6月4日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2018年6月8日以通讯方式举行。应参与表决董事 15人,实际参与表决董事 15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
董事会同意授权公司管理层在有效控制投资风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以不超过人民币 12.5亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容见本公司当日刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 ICP经营许可证申请延续的议案》。
董事会同意公司申请延续ICP经营许可证有效期，并授权公司管理层办理相关事项。
议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2016-016中国软件与技术服务股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 6层第1会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|225,640,740|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.62|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由独立董事邱洪生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 3人，董事长杨军先生、董事傅强先生、孙迎新先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈强先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经理尚铭先生列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,603,940|99.98|36,800|0.02|0|0.00|

2、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,603,940|99.98|36,800|0.02|0|0.00|

3、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,603,940|99.98|36,800|0.02|0|0.00|

4、 议案名称：《独立董事2015年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,603,940|99.98|36,800|0.02|0|0.00|

5、 议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,603,940|99.98|36,800|0.02|0|0.00|

6、 议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,603,440|99.98|37,300|0.02|0|0.00|

7、 议案名称：关于2016年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,413,694|98.50|36,800|1.50|0|0.00|

8、 议案名称：关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,409,294|98.32|41,200|1.68|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|223,190,246|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|2,413,194|98.47|37,300|1.53|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中:市值50万以下普通股股东|44,467|98.88|500|1.12|0|0.00|
|市值50万以上普通股股东|2,368,727|98.47|36,800|1.53|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|关于2016年日常关联交易预计的议案|264,967|87.81|36,800|12.19|0|0.00|
|8|关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案|260,567|86.35|41,200|13.65|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、8为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司作为关联交易的交易对方以及交易对方的直接或者间接控制人，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份 223,190,246股（占公司股份总数的45.13%）不计入第7、8项议案的有表决权的股份总数。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 中国软件2015年度股东大会决议；
2、 金杜律师事务所关于中国软件 2015年度股东大会的法律意见书。
中国软件与技术服务股份有限公司
2016年4月21日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2019-017
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海张润置业有限公司
委托贷款金额：1.68亿元
委托借款期限：一年
委托贷款利率：银行同期贷款基准利率
关联关系：上海张江(集团)有限公司系本公司控股股东,因而上述事项构成关联交易
本次交易已经公司七届十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议一、 股东委托贷款概述
上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）为本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中张江集电持股比例为40%，张江集团持股比例为60%。
根据张润置业经营发展需要，为支付金秋路158号盛夏路61号“张润置业项目”的工程款和后续运营开发资金需求。张润置业双方股东拟按各自持股比例向张润置业提供一年期人民币4.2亿元的委托贷款，其中：张江集电拟向张润置业提供人民币 16,800万元的委托贷款，占比40%，张江集团拟向张润置业提供
人民币25,200万元的委托贷款，占比60%。贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。委托贷款款项按实际需求分次到位。
由于张润置业为本公司控股股东----张江集团的控股子公司，该交易构成关联交易。该事项已经公司七届十六次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上且已达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。因此此次委托贷款事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
张江集团成立于 1992年 7月，法定代表人袁涛。公司注册地址：上海浦东新区张东路1387号16幢；注册资本3,112,550,000元（叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾伍万元）；经营范围包括：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。张江集团持有本公司50.75%的股权，为本公司的控股股东。
三、委托贷款协议主体基本情况
张润置业成立于 2010年 3月，法定代表人为林平，注册地址为上海市张江高科技园区龙东大道3000号1号楼裙楼201室；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，实业投资，投资管理，投资咨询，建筑材料的销售，装潢工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司注册资本6,700万元，其中张江集电出资人民币2,680万元，持有张润置业40%的股权；张江集团出资人民币4,020万元，持有张润置业60%的股权。
截止2018年12月31日，张润置业经审计的财务状况为：资产总额72,992.03万元、资产净额 3,725.28万元；2018年的营业收入 204.52万元、净利润-2,114.40万元。
截止 2019年 3月 31日，张润置业未经审计的财务状况为：资产总额 71,567.55万元、资产净额 2,912.16万元；2019年 1-3月的营业收入 314.39万元、净利润-81.31万元。
张润置业项目总建筑面积62,439.33平方米，目前已启动招商。
四、委托贷款协议的主要内容
1、委托贷款金额：人民币16,800万元
2、委托贷款用途：支付金秋路158号盛夏路61号“张润置业项目”的工程款和后续运营开发资金需求。
3、委托贷款期限：一年期（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
4、委托贷款利率：按银行同期贷款基准利率确定
五、委托贷款对公司的影响
此次张江集电向张润置业提供股东同比例委托贷款，将确保张润置业的工程进度款支付，支持并推动张润置业的开发建设和持续发展。张江集电在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给张润置业，对公司生产经营无重大影响。
六、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司七届十六次董事会会议审议通过。公司独立董事对本次公司向张润置业提供股东同比例委托贷款事宜已事前认可，同意将此议案提交公司七届十六次董事会审议。
同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：该议案的表决程序合法、有效；为了推动上海张润置业有限公司（以下简称：张润置业）的开发建设和持续发展，本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与本公司关联方----上海张江（集团）有限公司向张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款，定价公允合理，此笔委托贷款暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会意见：为配合上海张润置业有限公司后续运营开发需要，公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司拟向其提供股东同比例委托贷款，本次关联交易严格按照相关法律程序进行，遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。
七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额
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|-|
|截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为4.46亿元（不含|
|本次委托贷款金额），无逾期情况。|

八、备查文件
1、张江高科七届十六次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2018-036福建龙净环保股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年4月10日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开的通知于 2018年 3月 30日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席林文辉先生主持。本次应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2017年度报告
进行了认真审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
我们保证公司 2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2017年度利润分配议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2017度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于实施第五期员工持股计划的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
监事廖伟先生为公司第五期员工持股计划参与人，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。
七、审议通过《关于核查公司第五期员工持股计划参与人名单及预分配比
例的议案》
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
监事廖伟先生为公司第五期员工持股计划参与人，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。
监事会对公司第五期员工持股计划参与人名单及预分配比例进行核查，认
为：公司第五期员工持股计划参与人名单及预分配比例符合相关法律、法规及公司相关管理制度之规定。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审阅了公司会计政策变更原因及影响，认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
以上议案中《2017度监事会工作报告》、《2017年度报告正文及报告摘要》、《2017度财务决算报告》、《2017度利润分配议案》、《关于实施第五期员工持股计划的议案》须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
监事会
2018年4月 11日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2019-013
通化葡萄酒股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月16日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600365|通葡股份|2019/5/10|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：尹兵
2.提案程序说明
公司已于 2019年4月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
5.67%股份的股东尹兵，在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，以上议案已于 2019年4月29日经过公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于 2019年4月
30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://sse.com.cn）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月16日14点00分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|2018年度董事会工作报告||√|
|2|2018年度监事会工作报告||√|
|3|2018年年度报告及摘要||√|
|4|2018年度财务决算报告||√|
|5|2018年度利润分配预案||√|
|6|关于续聘会计师事务所并支付其 2018 年度报酬的议案||√|
|7|关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案||√|
|8|关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案||√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议和第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019年4月13日和2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年年度报告及摘要||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所并支付其2018年度报酬的议案||||
|7|关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案||||
|8|关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2019-032厦门厦工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2019年4月26日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过2亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，相关事宜公告如下：一、投资概述
结合公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
1．资金来源：暂时闲置的自有资金。
2．现金管理投资范围：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。
3．现金管理额度：最高额度不超过2亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。
4．现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1.公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。
2．公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3．公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1．公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：
在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2．公司监事会经审议后，发表意见如下：
本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件目录
1．公司第八届董事会第三十五次会议决议
2．公司第八届监事会第二十九次会议决议
3．公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议部分议案的独立意见
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-005
华新水泥股份有限公司
关于补充说明柬埔寨 CCC公司基本情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 3日，本公司披露了全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“华新柬埔寨”）收购CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO LTD.,（以下简称“CCC”）28%股权的公告。现将CCC公司的基本情况补充介绍如下： CCC公司为一家依据柬埔寨法律合法成立并有效存续的有限责任公司，成立于2003年4月21日，注册资本为97.5万美元。2012年6月4日，其注册资本增加到3,200万美元，股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资形式|出资额(万美元)|持 股 比例（%）|
|云南新联投资有限公司|货币|1,920|60|
|CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY LTD|实物、货币|800|25|
|GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD|货币|300|9.375|
|FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD|货币|180|5.625|
|合计||3,200|100|

 2014年 5月 27日，华新（柬埔寨）以现金对 CCC公司增资 2,400万美元， CEMENT CONSTRUCTION RESOURCES COMPANY LTD以现金增资 400万美元，CCC公司注册资本由3,200万美元增加到6,000万美元，增资后股权结构为：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资形式|出资额(万美元)|持股比例（%）|
|华新柬埔寨|货币|2,400|40|
|云南新联投资有限公司|货币|1,920|32|
|CEMENT CONSTRUCTION RESOURCESCOMPANY LTD|实物、货币|1,200|20|

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|-|-|-|-|
|GLOBAL CEMENT CAPITAL PARTNERS LTD|货币|300|5|
|FU YANG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD|货币|180|3|
|合计||6,000|100|

 CCC公司投资建设的一条 3200t/d的新型干法水泥熟料生产线项目（含配套建设的一座装机容量为 5.5MW的纯低温余热电站），位于柬埔寨南部贡布省，距离柬埔寨首都金边135公里。项目概算投资10,500万美元，计划建设周期为 18个月。该项目于2012年12月开工，2014年6月完工，2014年8月开始试生产。
目前该生产线水泥熟料生产量已达到 2500吨/日，生产经营逐步开始步入正轨。
截至 2014年 12月 31日，CCC公司未经审计的财务数据为：总资产106,696,190.26美元，其中负债56,525,613.43美元，所有者权益50,170,576.83美元。由于还处于项目建设和试生产期，2014年度 CCC公司无营业收入，实现的净利润为-519,966.77美元。
关于柬埔寨 CCC公司的情况，投资者还可以查阅本公司公告“临 2014-020号”。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2015年3月4日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-093江苏红豆实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币4.8亿元
募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股 221,271,393股，发行价格为8.18元/股，募集资金总额为人民币 1,809,999,994.74元，扣除相关发行费用人民币21,360,488.84元后，实际募集资金净额为人民币 1,788,639,505.90元。截至2016年8月25日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月26日出具的苏公W[2016]B146号《验资报告》审验确认。
公司在银行设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存，并于 2016年9月5日同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额 1,788,639,505.90元用于智慧红豆建设项
目。
截至2018年10月25日，募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
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|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|
|智慧设计|3,893.88|
|智慧产品|5,939.63|
|智慧供应链体系|57,594.83|
|智慧全渠道SPA体系|86,732.56|
|智慧管理|13,656.83|
|工程建设其他费用（管理费、勘察设计、保险）|1,182.27|
|铺底流动资金|12,000.00|
||181,000.00|

注：在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年度，经公司第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议审议通过，公司以募集资金 22,645,010.45元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。
截至2018年10月25日，募集资金净额1,788,639,505.90元扣除已使用金额 219,205,646.65元、已支付发行费用可抵扣增值税进项税额 1,214,660.38元，加上已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 98,214,026.65元，募集资金余额为1,666,433,225.52元。其中：持有未到期理财产品余额800,000,000.00元，募集资金专户存储余额866,433,225.52元。具体情况如下：
（一）持有未到期理财产品情况：
单位：元
|||
|-|-|
|产品名称|认购金额|
|可提前终止结构性存款|300,000,000.00|
|恒银创富-资产管理系列（A 计划）2018年第103期|100,000,000.00|
|结构性存款（代码：21001120183714）|200,000,000.00|
|结构性存款（代码：21001120183715）|200,000,000.00|
|-|800,000,000.00|

（二）募集资金专户存储情况：
|||
|-|-|
|开户行|账号|
|中国农业银行股份有限公司无锡港下支行|10651501040009903|
|交通银行股份有限公司无锡锡山支行|322000650018108013779|
|江苏银行股份有限公司无锡分行营业部|29010188000182552|

结合公司募集资金投资项目的推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金使用的前提下，拟使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月归还。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于 2018年 10月 26日分别召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，对上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真审议，一致表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会、独立董事发表了同意的书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议程序合法合规，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且履行了必要的审议、表决程序，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏红豆实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董事会
莱绅通灵珠宝公司2017年日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于莱绅通灵珠宝股份有限公司
2017
年日常关联交易及
2018
年日常关联交易计划事项的核查意见
作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“莱绅通灵”、“公司”或“发行人”） 2016年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对莱绅通灵公司2017年日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司）于2018年3月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年度原材料采购日常关联交易预计的议案》和《关于2018年与实际控制人日常关联交易预计的议案》，其中前者议案关联董事 JiangJacky先生回避表决，且尚需提交股东大会审议，关联股东 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONALS.A.和 EURODIAMOND（HK）LIMITED将在股东大会上对此议案回避表决；后者议案关联董事沈东军先生、马峻先生、蔄毅泽女士回避表决，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述两项议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了认可的独立意见，认为：公司2018年预计与关联方的交易主要系公司向公司关联方购买原材料、接受租赁等与日常生产经营活动有关的日常关联交易，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司已就2018年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；董事会审议时关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，我们同意该事项，并同意将《关于2018年度原材料采购日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对上述两项议案发表了书面认可意见，认为：公司与
莱绅通灵珠宝公司2017年日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项的核查意见关联方发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益，我们同意该议案并同意将议案提交董事会审议；同时，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|关联人|简称|上年预计金额|上年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|购买商品|欧陆之星钻石（上海）有限公司|上海欧陆之星|17,000|5,445|公司不断扩展采购渠道。|
||上海欧宝丽实业有限公司|上海欧宝丽|23,000|15,864||
||乐朗葡萄酒有限公司|乐朗有限|200|175||
||小计||40,200|21,484||
|销售商品|上海欧宝丽实业有限公司|上海欧宝丽|1,000|0|实际未发生|
||小计||1,000|0||
|接受租赁|沈东军（马峭）、马峻（蔄毅泽）||1,917|1,914|不适用|
||小计||1,917|1,914||
|提供租赁|乐朗葡萄酒有限公司|乐朗有限|5|5.0|不适用|
||南京传世美璟投资管理有限公司|传世美璟|2.4|2.4||
||小计||7.4|7.4||
|合计|||42,124.4|23,405.4||

（三）2018年度原材料采购日常关联交易预计金额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|本次预计金额|上年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|上海欧陆之星|7,000|5,445|收入和总采购规模预计增加。|
|上海欧宝丽|18,000|15,864||
|小计|25,000|21,309||

莱绅通灵珠宝公司2017年日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项的核查意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》等规定，上述日常关联交易2018年度预计金额占2017年度经审计净资产的比例为10.94%，尚须提交股东大会审议。
（四）2018年度与实际控制人日常关联交易预计金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|交易类别|本次预计金额|上年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|沈东军（马峭）、马峻（蔄毅泽）|接受租赁|1,920|1,914|不适用|
|乐朗有限|购买商品|400|175||
|小计||2,320|2,089||

莱绅通灵珠宝公司2017年日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项的核查意见会展服务等。
上海欧宝丽为公司董事JiangJacky的母亲倪秀芳担任董事的公司，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。
（三）乐朗有限
乐朗有限，有限责任公司，成立于2010年9月，定代表人为沈东军，注册资本金5000万元，主要股东为公司实际控制人、董事沈东军和马峻（各持股
49.00%），住所为南京市雨花台区花神大道19-2号，主营业务为葡萄酒的进出口贸易和销售，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。
乐朗有限为公司实际控制人沈东军和马峻控制的企业，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。
（四）沈东军（马峭）、马峻（蔄毅泽）
沈东军（马峭，为沈东军配偶）、马峻（蔄毅泽，为马峻配偶）为公司实际控制人，直接和间接合计控制公司63.55%的股份，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第一款第一项规定的关联自然人。
公司已就2018年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人之间的关联交易将遵循公平、公正、自愿的原则，交易参照市场价格，公平、合理定价，不会损害任何一方利益的情况。公司与关联方之间的关联交易参照市场价格，公平、合理定价，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间进行采购商品、接受租赁等日常交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
五、保荐机构对公司2017年日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项的核查意见
莱绅通灵珠宝公司2017年日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项的核查意见经上述核查，本保荐机构认为莱绅通灵公司2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易计划事项符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2017年日常关联交易和2018年日常关联交易计划事项无异议。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-049号重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
委托理财履行完毕金额：人民币 80,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：28天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
截至本公告日，本公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理的人民币结构性理财产品已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元 币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|重庆啤酒股份有限公司|80,000,000.00|2018年11月30日|2018年12月28日|28天|2.80%|174,222.22|80,174,222.22|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表
了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独
立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为0万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-062黑龙江黑化股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年9月17日向各监事发出。
2．本次监事会会议于 2016年 9月 28日上午 11点以现场方式在上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号19层会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会根据相关规定和要求，对会计估计变更的议案进行了认真审核，审核意见如下：
本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的会计信息和财务状况。本次会计估计变更是必要和合理的，监事会同意本次会计估计变更。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
修订后的《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
１．公司第六届监事会第三次会议决议。
黑龙江黑化股份有限公司监事会2016年9月29日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-067江西昌九生物化工股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2017年第三季度主要经营数据披露如下：一、2017年前三季度主要产品的产量、销量及收入的情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|产量（吨）|销量（吨）|销售收入（万元）|
|丙烯酰胺|35,450.81|34,863.57|42,292.15|

二、2017年前三季度主要产品和原材料的价格变动情况
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|-|-|-|-|
|产品名称|2017年前三季度均价（元）|2016年前三季度均价（元）|变动幅度|
|丙烯酰胺|12,130.76|9,869.83|22.91%|
|原材料名称|2017年前三季度均价（元）|2016年前三季度均价（元）|变动幅度|
|丙烯腈|11,504.21|7,878.61|46.02%|

注：销售收入、产品及原材料价格均属含税价
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据为公司内部统计数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，上述统计未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-017
山东东宏管业股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
分配方案主要内容：以 2018年末的总股本 256,414,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.81元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了本次利润分配方案。
一、2018年度利润分配方案主要内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度合并的归属于母公司股东的净利润为 154,487,019.20元，扣除母公司计提的法定盈余公积金15,481,242.92元，2018年度实现的可供股东分配的利润为139,005,776.28元；
加上 2018年初未分配利润 467,204,850.18元，截至 2018年 12月 31日，可供股东分配的利润为606,210,626.46元。
2018年度利润分配方案：以公司2018年末的总股本256,414,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.81元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
二、董事会和监事会审议程序
公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司关于利润分配的事项。
四、监事会意见
监事会认为公司 2018年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2019年3月 29日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-005
日出东方太阳能股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2017年 2月 17日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2017年 2月 9发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%股权的议案》
公司以现金 73,500.00万元收购帅康集团持有的帅康股份75％的股权。本次交易的定价依据审计机构出具的审计报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理。股份收购完成后，将进一步增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，同意此次对外投资。
公司本次使用超募资金和节余募集资金用于收购帅康股份75％的股权，有助于提高募集资金的使用效率，延伸公司产业链，提高公司盈利能力，符合公司发展的需要和全体股东的利益。超募资金和结余募集资金的使用符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司监事会二○一七年二月十八日