智度科技股份有限公司关于2017年度证券投资情况的专项说明智度科技股份有限公司
关于2017年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、证券投资审议批准情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）2017年度的证券投资所履行的审议批准情况如下：
（一）公司2016年6月14日召开的第七届董事会第十七次会议和2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币18.98亿元购买保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。公司2017年6月30日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币14亿元购买保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。
（二）公司2016年10月27日召开的第七届董事会第十九次会议和2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民5亿元
的自有资金进行证券投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。
以上事项的具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
智度科技股份有限公司关于2017年度证券投资情况的专项说明二、2017年度公司证券投资情况
2017年度，公司的证券投资仅限于购买银行理财产品，未开展其他证券投资活动，具体情况如下：
（一）报告期内公司购买理财产品概况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|暂时闲置的募集资金|140,000|75,000|0|
|银行理财产品|自有资金|45,000|43,000|0|
|合计||185,000|118,000|0|

（二）报告期内公司单项金额重大的购买理财产品明细：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机||||||||||||
||||||||参考||报告期|是否||
|构名称||||||报酬||报告期||||
||产品||资金来|起始日|终止日||年化||损益实|经过|事项概述及相关查|
|（或受||金额||||确定||实际损||||
||类型||源|期|期||收益||际收回|法定|询索引（如有）|
|托人姓||||||方式||益金额||||
||||||||率||情况|程序||
|名）||||||||||||
||||||||||||深交所巨潮资讯网|
|上海浦||||||||||||
||||||||||||（http://www.cn|
|东发展||||2016|2017|||||||
||银行|||||保证|||||info.com.cn）《关|
|银行股||80,00|闲置募|年11|年01||2.60|347.6|347.6|||
||理财|||||收益||||是|于理财产品到期赎|
|份有限||0|集资金|月22|月20||%|2|2|||
||产品|||||型|||||回及继续使用部分|
|公司北||||日|日|||||||
||||||||||||闲置募集资金购买|
|京分行||||||||||||
||||||||||||理财产品的公告》|
||||||||||||深交所巨潮资讯网|
|上海浦||||||||||||
||||||||||||（http://www.cn|
|东发展||||2016|2017|||||||
||银行|||||保证|||||info.com.cn）《关|
|银行股||50,00|闲置募|年12|年01||3.10|146.3|146.3|||
||理财|||||收益||||是|于理财产品到期赎|
|份有限||0|集资金|月21|月25||%|9|9|||
||产品|||||型|||||回及继续使用部分|
|公司北||||日|日|||||||
||||||||||||闲置募集资金购买|
|京分行||||||||||||
||||||||||||理财产品的公告》|
|上海浦||||2017|2017||||||深交所巨潮资讯网|
||银行|||||保证||||||
|东发展||80,00|闲置募|年01|年04||3.60||||（http://www.cn|
||理财|||||收益||720|720|是||
|银行股||0|集资金|月24|月24||%||||info.com.cn）《关|
||产品|||||型||||||
|份有限||||日|日||||||于理财产品到期赎|

智度科技股份有限公司关于2017年度证券投资情况的专项说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司北|||||||||||回及继续使用部分|
|京分行|||||||||||闲置募集资金购买|
||||||||||||理财产品的公告》|
||||||||||||深交所巨潮资讯网|
|上海浦||||||||||||
||||||||||||（http://www.cn|
|东发展||||2017|2017|||||||
||银行|||||保证|||||info.com.cn）《关|
|银行股||50,80|闲置募|年03|年04||3.30|158.3|158.3|||
||理财|||||收益||||是|于理财产品到期赎|
|份有限||0|集资金|月17|月21||%|3|3|||
||产品|||||型|||||回及继续使用部分|
|公司北||||日|日|||||||
||||||||||||闲置募集资金购买|
|京分行||||||||||||
||||||||||||理财产品的公告》|
||||||||||||深交所巨潮资讯网|
|上海浦||||||||||||
||||||||||||（http://www.cn|
|东发展||||2017|2017|||||||
||银行|||||保证|||||info.com.cn）《关|
|银行股||131,6|闲置募|年04|年06||3.60|||||
||理财|||||收益||789.6|789.6|是|于理财产品到期赎|
|份有限||00|集资金|月26|月26||%|||||
||产品|||||型|||||回及继续使用部分|
|公司北||||日|日|||||||
||||||||||||闲置募集资金购买|
|京分行||||||||||||
||||||||||||理财产品的公告》|
|上海浦|||||||||||深交所巨潮资讯网|
|东发展||||2017|2017||||||（http://www.cn|
||银行|||||保证||||||
|银行股||50,00|闲置募|年07|年08||3.75|177.0|177.0||info.com.cn）《使|
||理财|||||收益||||是||
|份有限||0|集资金|月05|月09||%|8|8||用部分闲置募集资|
||产品|||||型||||||
|公司北||||日|日||||||金购买理财产品的|
|京分行|||||||||||进展公告》|
|上海浦|||||||||||深交所巨潮资讯网|
|东发展||||2017|2017||||||（http://www.cn|
||银行|||||保证||||||
|银行股||50,00|闲置募|年07|年10||4.10|535.2|535.2||info.com.cn）《使|
||理财|||||收益||||是||
|份有限||0|集资金|月05|月03||%|8|8||用部分闲置募集资|
||产品|||||型||||||
|公司北||||日|日||||||金购买理财产品的|
|京分行|||||||||||进展公告》|
||||||||||||深交所巨潮资讯网|
|上海浦||||||||||||
||||||||||||（http://www.cn|
|东发展||||2017|2017|||||||
||银行|||||保证|||||info.com.cn）《关|
|银行股||50,00|闲置募|年08|年09||3.75|177.0|177.0|||
||理财|||||收益||||是|于理财产品到期赎|
|份有限||0|集资金|月10|月14||%|8|8|||
||产品|||||型|||||回及继续使用部分|
|公司北||||日|日|||||||
||||||||||||闲置募集资金购买|
|京分行||||||||||||
||||||||||||理财产品的公告》|

本报告期公司因购买银行理财产品获得收益 45,317,330.94元。
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司制订了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部决策程序、
风险控制决策管理、处置流程及信息披露原则等并严格执行。
智度科技股份有限公司关于2017年度证券投资情况的专项说明2、公司没有使用募集资金等专项资金进行高风险投资。
3、公司财务部对资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，董事会办公室对证券投资建立完整的操作记录台账。
4、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对证券投资资金进行不定期地检查，加强监督力度，确保资金的安全。
四、独立董事关于公司2017年证券投资情况的意见
2017年度，公司证券投资仅限于购买银行理财产品。在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，在董事会的授权范围内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时，公司在董事会授权范围内，使用暂时闲置的自有资金在董事会授权范围内进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求履行相关决策程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
特此说明。
智度科技股份有限公司董事会2018年4月27日