Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-003东方财富信息股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|2017 年度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期下降：约1.93%—13.14%|盈利：71,376.88万元|
||盈利：约62,000.00万元—70,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2017年度，公司进一步加强证券业务发展,证券经纪业务和融资融券业务实现较快增长，市场份额得到进一步提升，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。2017年度，金融电子商务服务业务收入同比小幅下降，金融数据服务业务收入、互联网广告服务业务收入同比较大幅度下降。
综合以上主要业务收入增减及收入结构构成占比变动影响，2017年度营业总收入同比小幅增长。
2.2017年度，公司紧紧围绕实现一站式互联网金融服务整体战略目标，继续加大战略投入，职工薪酬、折旧及网络技术服务等成本费用同比增长幅度较大，公司营业总成本同比较大幅度增长。
3.2017年度，公司证券业务投资收益及对相关参股公司的投资收益同比大幅增长。2017年度公司收到政府补助减少，营业外收入同比大幅下降。
综合上述等因素影响，2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润
同比有一定幅度下降。
四、其他相关说明
1.2017年度，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为1,830万元。2017年度，公司收到政府补助为2,082.33万元。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计，2017年度业绩具体数据，将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-069深圳可立克科技股份有限公司
关于部分募集资金专户注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1356号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,260万股，发行价格为 7.58元/股，募集资金总额为人民币 322,908,000元，扣除本次发行费用人民币 34,188,960元后，募集资金净额为288,719,040元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310973号《验资报告》。
二、募集资金专户存储及部分募投项目变更情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及公司全资子公司惠州可立克科技有限公司会同保荐机构招商证券股份有限公司与广发银行股份有限公司深圳东海支行、交通银行深圳南山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行签订了《募集资金三方监管协议》。相关公告详见公司于2016年1月7日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-002）。
公司于 2016年 5月 27日召开了 2015年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意将变压器生产建设项目的实施主体由惠州市
可立克科技有限公司变更为公司新设立的全资子公司惠州市可立克电子有限公司（以下简称“惠州可立克电子”），终止公司与广发银行股份有限公司深圳东海支行于2016年1月6日签署的《募集资金三方监管协议》，注销现有募集资金专项账户（账号：102011515010004284），并由惠州可立克电子开立募集资金专项账户，将募集资金余额转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。相关公告详见公司于2016年4月22日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2016-040）。
三、募集资金专户注销情况
公司于2016年7月26日召开第二届董事会第十九次会议，同意公司将募投项目变压器生产建设项目资金专户由原广发银行股份有限公司深圳东海支行账
户（账号：102011515010004284）变更为惠州市可立克电子有限公司新开立的专户（账号：491491001018800162457）。截至公告日，原账户（账号：
102011515010004284）已正式注销，公司及公司全资子公司惠州可立克科技有限公司、招商证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳东海支行三方签署的募集资金监管协议随之终止。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：002716 证券简称：ST金贵 公告编号：2019-168
郴州市金贵银业股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金 2,000万元在郴州市设立郴州市贵诚检测有限责任公司。具体内容详见公司 2019年 12月 26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-161）。
郴州市贵诚检测有限责任公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得郴州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
公司名称：郴州市贵诚检测有限责任公司
统一社会信用代码：91431000MA4R2Y037L
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属工业园福城大道 1号郴州市金贵银业股份有限公司科技楼
法定代表人：廖小辉
注册资本：2,000万元
成立日期：2019年 12月 27日
营业期限：长期
经营范围：有色金属检测、稀贵金属检测及相关技术服务；计量服务；国内贸易；环境保护监测、环保技术推广服务；食品检验服务；珠宝鉴定及相关服务；有色金属实验室设计；仪器仪表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2019年12月 28日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-068山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年3月21日发布了《重大事项临时停牌公告》，2016年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自 2016年 3月 21日开市起停牌；经确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年3月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2016年 3月 28日开市时起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重组的审计、评估工作正在快速推进，本次交易涉及的相关协议已经顺利签署。目前公司及中介机构已完成对深圳证券交易所2016年6月22日下发的《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 51号）所涉及问题的回复。完成上述问询函回复后，公司于2016年7月25日收到，深圳证券交易所下发的《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2016】第 59号），目前公司及中介机构正积极准备相关回复内容，待公司完成本次回复并经深圳证券交易所审核通过后发布关于《问询函（二）》的回复公告，并另行申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-007山西振东制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“振东泰盛”）履行其与平安国际融资租赁有限公司之间的《融资/售后回租赁合同》提供 6000万元的连带责任保证担保，担保期限为 3年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
企业名称：山西振东泰盛制药有限公司
成立日期：1993年 7月 5日
注册地址：山西省大同市经济技术开发区
注册资金：39500万元
经营范围：涵盖原料药、大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、
冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、软膏剂、精神药品等多个化学药剂型，以心脑血管类小容量注射剂和化药普药为核心产品，共拥有 241个品规的药品生产批准文号。
公司持有振东泰盛100%的股份，是振东泰盛的控股股东。
截至 2014年 12月 31日，振东泰盛总资产为 81490.39万元，净资产 65101.23万元。
三、董事会意见
公司为全资子公司振东泰盛融资租赁提供担保，有利于补充振东泰盛日常经营所需的流动资金，且其具备独自偿还贷款能力，不会损害上市公司利益。公司为振东泰盛提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意为振东泰盛提供融资租赁担保。
四、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：
公司对全资子公司提供的担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为振东泰盛的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为振东泰盛提供担保。
五、公司累计对外担保情况
截止 2016年 1月 29日，公司累计对外担保总额为人民币 11500万元（不含本次担保），占公司 2014年度经审计净资产的6.39%。公
司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司关于为全资子公司提供担保的公告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 1月 29日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-076四川依米康环境科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2017年6月29日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间为：2017年6月28日—2017年6月29日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28日下午15：00至2017年6月29日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-076（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
7、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 6人，代表的股份总数184,209,500股，占公司总股本的 42.3096%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份184,209,500股，占公司总股本的 42.3096%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0名，代表股份0股，占公司总股本的 0%；中小投资者共1名，代表股份877,500股，占公司总股本的0.2015%。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
审议通过《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》
该议案经公司2017年6月12日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。
具体内容见公司于2017年6月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 184,209,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 877,500股，占出席会议有表决权股份总
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-076数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市百宸律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京市百宸律师事务所《关于四川依米康环境科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。
2、四川依米康环境科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—053深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议通知于 2018年 12月 12日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2018年 12月 19日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8人，亲自参与审议表决的董事 8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请综合授信额度的议案。
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请组合额度柒仟万元整，授信期限壹年，具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以公司与华夏银行签订的合同及文件为准。
同意以公司名下合法持有的保证金为上述授信中开具银行承兑汇票业务提供质押担保，保证金比例不低于50%。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月二十日
浙富控股集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|12|2|7|3|0|否|3|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会会议的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、2015年4月29日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人发表了《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》、《对2014年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见》。
2、2015年6月6日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人发表了《独
立董事关于公司收购杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司23%股权事项发表
的独立意见》。
3、2015年6月19日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人发表了《独立董事关于公司总经理调整发表的独立意见》。
4、2015年7月13日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人发表了《关于公司与控股股东共同参与投资设立浙富资本管理有限公司暨关联交易事项发
表的独立意见》。
5、2015年7月24日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人发表了《关于公司聘任副总经理发表的独立意见》。
6、2015年8月27日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人发表了《对相关事项发表的专项说明和独立意见》。
7、2015年9月23日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人发表了《关于全资子公司与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员认购宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）财产份额事项发表的独立意见》。
8、2015年12月25日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人发表了《关于公司、公司控股子公司参与投资设立产业基金的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，对公司进行了多次现场考察，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注公司生产经营和重大事项的进展情况等，同时与公司管理层保持密切联系，对公司的经营管理和制度建设提供专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露相关信息。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都认真听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，还深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，充分履行了独立董事的工作职责。
3、报告期内，本人不断学习法律法规及公司各项管理规定，履职能力不断
增强。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：xtyxf@163.com
2016年,本人将继续按照相关法律法规和公司相关制度的规定和要求,继续
保持诚信、勤勉、尽职的职业精神,独立、客观、公正的发表意见和建议,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司持续稳定的健康发展。
同时，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：谢峰2016年4月22日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-083绿康生化股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2019年 12月 25日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证子公司及二级子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为子公司绿康香港有限公司（以下简称“绿康香港”）、二级子公司福建绿家生物科技有限公司（以下简称“绿家生物”）提供总额不超过1,100万元的财务资助，在上述额度范围内可以循环使用，即在任一时点借款余额不超过1,100万元，资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。有关事项如下：
一、财务资助事项概述
（一）绿康香港有限公司
财务资助金额：公司向绿康香港资助不超过100万元
资助的方式：借款方式
资金主要用途：补充日常经营流动资金
资金使用费：公司本次提供财务资助不收取资金占用费，公司将跟踪监督财务资助资金的使用情况
财务资助额度的期限：2020年1月 1日至2020年 12月 31日
（二）福建绿家生物科技有限公司
财务资助金额：公司向绿家生物资助不超过1,000万元
资助的方式：借款方式
资金主要用途：补充生产经营流动资金
资金使用费：参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费，如遇中国人民银行调整利率，利率随之调整，具体利率以最终签署的协议为准
财务资助额度的期限：2020年1月 1日至2020年 12月 31日
本次公司向子公司及二级子公司提供的财务资助的资金来源为公司自有资金。本次财务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）绿康香港有限公司
成立日期：2018年 11月 9日
注册资本：1万元美元
注册地址：9/F MW TOWER NO 111 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HONGKONG
与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。
（二）福建绿家生物科技有限公司
成立日期：2019年 06月20日
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：浦城县南浦生态工业园区17号
法定代表人：赖建平
经营范围：生物技术推广服务；饲料添加剂及其他营养品的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：公司二级子公司，系公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司持股51%的子公司。
三、财务资助风险防范措施
本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司持有100%股权的全资子公司及公司持有100%股权全资子公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
公司以自有资金向子公司及二级子公司提供财务资助，是基于支持其主营业务发展，解决子公司及二级子公司发展所需的短期资金缺口，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风险的前提下，上述财务资助事项有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。
五、监事会意见
本次公司为全资子公司及二级子公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效。公司能够对其资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
六、独立董事意见
为充分发挥整体规模优势、降低财务融资成本，保证子公司及二级子公司正常生产运营对资金的需求，公司拟向其下属全资子公司及二级子公司提供财务资助。本次提供财务资助行为符合公司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司在审议额度内向子公司及二级子公司提供财务资助。
七、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-046
江西新余国科科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及临事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年8月28日上午10：30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年8月17日以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过与会监事的认真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
与会监事经研究，认为公司董事会编制和审核公司《<2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》与会监事经研究，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
与会监事经研究，依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议；
2、监事会关于第二届监事会第九次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2019年8月29日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-19
荣丰控股集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月29日召
开。会议通知已于2015年4月20日以书面传真和电子邮件的方式发出。本次会议以现场会议形式召开，出席会议并行使表决权的监事有周庆祖、杜馨、聂成根共计3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
二、审议通过《关于2014年财务决算与2015年财务预算方案的议案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
公司 2014年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股，也不实行公积金转增股本。
3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
四、审议批准《2014年度报告及摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监
事会对公司2014年年度报告进行了认真审核，审核意见：
公司2014年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告书》
监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，并结合公司实际情况，建立了适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。
内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司2014年内部控制评价报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
七、审议通过《补选黄方毅先生为公司第八届监事会监事的议案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案将提请公司2014年度股东大会审议通过。
八、审议通过公司董事会出具的《关于2014年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会二○一五年四月二十九日
交易对方关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于上海姚记扑克股份有限公司(“姚记扑克”)拟通过向浙江万盛达实业有限公司(“本公司”)发行股份及支付现金的方式购买本公司所持浙江万盛达扑克有限公司85%股权(“本次交易”),本公司作为姚记扑克在本次交易项下的交易对方,特此承诺与保证如下:
1.本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
3.本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
4.本公司承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。
[以下无正文,下接签章页]
[本页无正文,为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签章页]
浙江万盛达实业有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表(签字):盛永兴
日期:2016年3月18日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-057
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次临时会议通知于2016年7月8日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2016年7月12日以现场和传真相结合的方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事 5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长葛亚飞先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下3项议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司于 2016年 7月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的2016-058号文。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司于 2016年 7月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-059号文。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署浙江精雷电器股份有限公司股份认购协议的议案》，其中关联董事吴子富、喻波、江挺侯、何晓梅回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
《关于签署浙江精雷电器股份有限公司股份认购协议的公告》详见公司于2016年 7月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-061号文。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2016年7月13日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-073苏州天华超净科技股份有限公司
关于披露 2018年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司2018年第三季度报告全文于2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年10月22日
融捷股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-078融捷股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案1-3均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。对议案3，须以特别决议的方式通过。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案 1属于关联交易，关联股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹回避表决；议案3，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿回避表决。
3、本次股东大会议案3未获得通过。
4、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2015年12月11日（星期五）下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2015年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为2015年12月10日下午15:00至2015年12月11日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共121名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人12人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人109人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份90,337,299股，占公司有表决权总股份173,103,469股的52.19%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份73,005,905股，占公司有表决权总股份173,103,469股的
融捷股份有限公司公告（2015）42.17%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
17,331,394股，占公司有表决权总股份173,103,469股的10.01%。
3、公司全体董事、全部监事、董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案 1-2获得通过，议案3未获得通过。具体表决结果如下：
1、审议《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：42,702,057股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的89.81%；404,314股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.85%；4,440,855股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的9.34%。
中小股东表决情况：同意25,713,157股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权84.14%；反对404,314股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权1.33%；弃权4,440,855股，占出席有表决权的中小股东所持表决权14.53%。
2、审议《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》
表决结果：85,492,130股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的94.64%；405,314股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.45%；4,439,855股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的4.91%。
中小股东表决情况：同意25,713,157股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权84.14%；反对405,314股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权1.33%；弃权4,439,855股，占出席有表决权的中小股东所持表决权14.53%。
3、审议《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》
表决结果：5,655,376股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的18.51%；9,252,522股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的30.28%；15,650,428股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的51.21%。
中小股东表决情况：同意5,655,376股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权18.51%；反对9,252,522股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权30.28%；弃权15,650,428股，占出席有表决权的中小股东所持表决权51.21%。
融捷股份有限公司公告（2015）三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-054神州学人集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年8月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年7月31日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由公司董事刘著平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经全体董事认真审议，一致选举刘著平先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第八届专门委员会成员的议案》，具体如下：
1、战略委员会：
主任委员：刘著平
成员：濮秀君、朱弘、李轶涛、王勇、章高路、任真、杨雄、马玲
2、审计委员会：
主任委员：杨雄
成员：濮秀君、李轶涛、任真、马玲
3、提名委员会：
主任委员：马玲
成员：濮秀君、王勇、杨雄、任真
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：任真
成员：朱弘、章高路、马玲、杨雄
以上委员会成员任期均至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长刘著平先生的提名，聘任濮秀君先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理濮秀君先生的提名，聘任王文海先生、梁东宇先生、佟建勋先生、肖宏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
根据总经理濮秀君先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总会计师，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长刘著平先生的提名，聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长刘著平先生的提名，聘任杨以楠女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事任真女士、杨雄先生、马玲女士对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
联系地址：福州市五一南路17号工行五一支行13层
邮政编码：350009
办公电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
电子邮箱:fufa@szxrjt.com
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2015年8月10日
刘著平，男，1966年出生，工学硕士。曾任中国航天科工防御技术研究院二十五所所长，中国航天科工防御技术研究院副院长，航天科工集团科技与质量部部长。现任公司第八届董事会董事，其系航天科工集团派出董事。截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
濮秀君，男，1972年出生，工商管理硕士。曾任中国航天科工防御技术研究院第二总体设计部科技处副处长、办公室主任、发展计划处处长，院发展计划部综合计划处处长，二○六所副所长，院发展计划部副部长、部长，中国航天科工防御技术研究院副院长。现任公司第八届董事会董事，其系航天科工集团派出董事。截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王文海，男，1962年出生，1984年毕业于浙江大学物理系。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长。现任南京长峰航天电子科技有限公司总经理、南京基布兹航天科技投资中心普通合伙人、南京康曼迪航天科技投资中心普通合伙人；其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系。截止公告披露日，其通过南京基布兹航天科技投资中心、南京康曼迪航天科技投资中心间接持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘晓晖，男，1972年出生，研究员级高级会计师，管理科学与工程硕士研究生，财政部全国会计领军人才。曾任中国航天科工集团公司第七研究院财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师；航天科工财务公司、航天科工智慧产业公司董事。现任航天科工资产管理有限公司总会计师、董事会秘书，其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梁东宇，男，1970年出生，高级工程师。曾任中国航天科工集团公司第二研究院科研部副部长；中国航天科工集团公司科研生产部副部长（挂职）。现任中国航天科工集团公司第四研究院科研生产部部长，其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系。截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
佟建勋，男，1972年出生,工学学士学位。曾任吉林省海外经济技术发展有限公司副总经理，吉林省正龙电子科技有限公司总经理，北京欧地安科技有限公司董事长兼总经理，本公司第七届董事会董事。现任北京欧地安科技有限公司总经理，其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系。截止公告披露日，其持有本公司股份64,006,866股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖宏，男，1968年出生，正高级工程师，工商管理硕士。曾任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理；现任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理，重庆军工产业集团有限公司副总经理，本公司副总经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴小兰，女，1981年出生，大学本科。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，董事会办公室
主任。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨以楠，女，1989年出生，大学本科。就职于神州学人集团股份有限公司办公室、董事会办公室。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于与安明斯智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的增资协议之终止协议的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年7月28日召开第九届董事会第十九次（临时）会议通过了《关于向安明斯智能股份有限公司增资并签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、陈秀斌、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的增资协议>的议案》。
现因市场环境变化并结合公司实际情况，公司于2017年2月28日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议就 2016年非公开发行股票事宜进行调整，通过了《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、陈秀斌、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的增资协议之终止协议>的议案》，重新调整并签署增资合同。现就该增资协议之终止协议披露如下：
一、合同主体与签订时间
（一）合同主体
甲方：深圳中华自行车（集团）股份有限公司
乙方：林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、福建安明合创股权投资有限公司
（注：截至本协议签署日，安明斯智能股份有限公司（以下简称“安明斯”）原股东陈秀斌已经将其持有的安明斯股份转让给林清。）
（二）签订时间
甲方与乙方各方于2017年2月28日签订协议。
二、合同主要内容
1、甲乙双方同意终止《深圳中华自行车（集团）股份有限公司与林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、陈秀斌、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的增资协议》。
2、甲乙确认，终止《深圳中华自行车（集团）股份有限公司与林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、陈秀斌、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的增资协议》后甲乙双方互不负违约责任。
3、甲乙双方如就甲方非公开发行股票方案进行重大调整后的方案有其他安排的，甲乙双方应另行签订书面协议。
4、本协议经各方签字盖章后生效。
三、备查文件
1、《第九届董事会第二十二次（临时）会议决议》
2、《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、陈秀斌、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的增资协议>之终止协议》
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会