Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2017-082
成都硅宝科技股份有限公司
关于使用自有资金增资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称”硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，决定以自有资金向硅宝防腐增资 3000万元人民币。
2、审议程序
本次增资事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。（内容详情请见公司于 2017年 12月 1日在巨潮资讯网公告的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》。
本次增资交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易及重大资产重组
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金由公司以自有资金解决，公司将根据硅宝防腐的实际情况，分期进行增资。增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由2000万元人民币增至5000万元人民币。增资完成后，公司仍持有硅宝防腐100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：成都硅宝防腐科技有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都高新区新园大道16号5栋1楼1号
法定代表人：袁素兰
注册资本：（人民币）贰仟万元
成立日期：2015年10月12日
营业期限：2015年10月12日至永久
经营范围：防腐涂料、密封用填料及类似品、合成材料的研发、销售；机电设备安装工程、水电安装工程、管道工程的设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；机械设备技术开发、技术转让、技术咨询；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；防水工程施工、防腐保温工程施工、环保工程施工（工程类凭资质许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
硅宝防腐最近一年及一期财务状况：
单位：（人民币）元
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|项目项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|总资产|16,419,110.48|19,801,787.93|
|净资产|13,194,750.11|14,562,814.58|
|营业收入|46,070,236.66|15,950,194.39|
|净利润|5,209,436.76|1,368,064.47|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于公司防腐业务的发展壮大，有利于扩大公司在电力防腐领域的市场份额及进一步拓展其他防腐领域新市场。
本次增资完成后，子公司的资金需求将有所缓解，但后期仍存在资金短缺的
风险或经营风险。公司将密切关注子公司的经营及资金使用情况，最大可能的降
低风险。
本次增资后，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司使用自有资金增资全资子公司的独立意见》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—61
茂业物流股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)于2014年9月15日收到的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141142号)指出：中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大资产重组还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，仍存在不确定性，公司将根据审核进展情况，按规定及时披露相关信息。公司郑重提醒广大投资者：以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告为准，注意投资风险。
特此公告。
茂业物流股份有限公司董事会2014年9月17日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—039
华润三九医药股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、投资银行理财产品的概述
为提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，经公司 2015年第四次临时股东大会批准，同意公司使用合计不超过人民币10亿元自有资金投资银行理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔理财产品期限不超过六个月，投资期限为自股东大会审议通过后一年。目前，该授权额度即将到期，为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟继续以合计不超过人民币10亿元自有资金投资银行理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔理财产品期限不超过六个月，投资期限为自股东大会审议通过本议案后2年内。
本次交易不构成关联交易，本议案已经公司 2016年董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。
投资对象：保本型银行理财产品（不含珠海华润银行理财产品），单笔期限不超过六个月。
投资金额：不超过10亿元，资金可滚动使用。
资金来源：公司自有资金。
投资期限：自股东大会审议通过后2年内。
在投资期限内，建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范
围内选择银行理财产品进行投资，并与相关银行办理相关手续。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司成立理财小组，公司总裁任组长，财务总监任副组长，财务管理中心总经理等成员组成，财务管理中心资金与资本管理部具体负责理财操作事项，向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内，进行具体操作。每笔理财由资金与资本管理部提交投资理财分析及收益预测报告，经理财小组审批后方可进行。
三、风险控制措施
为了控制风险和资金的安全性，公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去 12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计 2.5亿元（含珠海华润银行理财产品1.5亿元），占最近一期经审计净资产的3.26%。
六、独立董事意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财，能获得一定
的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司董事会2016年第八次会议对以上议案的表决结果。
七、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司2016年第八次董事会会议决议
2、独立董事意见
华润三九医药股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-049
厦门日上集团股份有限公司
关于“日上”商标诉讼一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日收到北京知识产权法院邮寄的“（2015）京知行初字第4855号”《行政案件参加诉讼通知书》，北京日上工贸有限公司作为原告，就公司在第12类的第7818172号“日上”商标进行争议，起诉国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）获北京知识产权法院受理，具体内容详见 2015年 11月 7日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“日上”商标诉讼的公告》（公告编号：2015-068）的公告。
二、诉讼判决情况
2016年 9月 6日，公司收到关于第 7818172号“日上”商标争议案的（2015）京知行初字第 4855号《北京知识产权法院行政判决书》，北京知识产权法院认为：商评委作出的被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，本院予以维持，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，驳回原告北京日上工贸有限公司的诉讼请求，即第 7818172号“日上”商标予以维持合法有效的注册状态。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
1、本次行政判结果对公司本期或后期利润没有影响，对公司的生产经营活动也不产生重大影响。
2、公司第12类的商标还有 、 、 、劲兴、极兴、SRW、亚克耐、日桑、新长诚、犀驰、晖驰、劲驰等，其中第 3065413号“ ”商标已于 2014年被认定为中国驰名商标。在品牌建设方面，公司工作已经做了大量布局工作，确保公司正常的生产经营活动。
五、备查文件
1、《北京知识产权法院行政判决书》；
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016年9月8日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-049北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 6月 6日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2018年6月12日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
经审议，公司董事会同意根据 2017年度利润分配实施情况将注册资本由 8,000万元变更至 12,000万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
经审议，公司董事会同意修改《北京数字认证股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司
注册资本、修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任程小茁先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2020年9月28日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
4、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意公司于 2018年 6月 29日召开 2018年第二次临时股东大会对《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于武汉子公司办公大楼建设外包方式的议案》
经审议，公司董事会同意公司采用设计、采购、施工、装修全过程总承包的方式建设武汉子公司办公大楼，并在遵循合法合规、公开公正、廉洁高效的原则的基础上，按照建筑招标属地管理的要求，在武汉市资源交易中心以公开招标方式确定武汉子公司办公大楼建设项目的工程总承包单位以及监理单位，授权公司经营管理层对上述事项进行具体的实施和管理。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
2、《北京数字认证股份有限公司章程》；
3、《独立董事对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-032
苏州锦富新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）以新设全资子公司 ALL IN（ASIA） HOLDING CO;LIMITED购买 DSA ASIA HOLDINGS COMPANYLIMITED持有的帝艾斯光电（苏州）有限公司97.82%股权事项（以下简称：本次重组）自 2014年 2月 27日获得中国证监会核准以来，公司已于 2014年 4月 1日完成相关股权工商变更登记手续（详见公司于 2014年 4月 4日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站之公告内容，公告编号：2014—019），并已就苏州帝艾斯董事、监事、高级管理人员进行了调整、备案。目前苏州帝艾斯经营状况良好，本次重组后续事项正在按照计划正常推进。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司 2014年5月9日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-038
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第十七次（临时）会议的通知于2019年12月27日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年12月30日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满，本届监事会提名陈国贵先生、方赛健先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本次会议对上述两名监事候选人进行了分项表决，每位监事候选人均获得了全部3票同意票。上述两位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事候选人总数的二分之一。两位监事候选人的主要简历见附件。
本议案须提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。上述两位监事候选人若经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监事会
2019年12月31日
附件：
公司第五届监事会股东代表监事候选人近五年主要简历
陈国贵先生：中国国籍，1959年 6月出生，植物病理学硕士研究生，高级工程师，具有丰富的科研工作经验；曾任浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师，现任公司监事会主席、伟星集团有限公司总工程师。未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及拟聘任的其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
方赛健先生：中国国籍，1970年10月出生，行政管理本科学历，具有丰富的营销管理经验；曾任公司上海区域总经理、燃气事业部总经理，现任公司监事、上海伟星新材料科技有限公司副总经理，并担任上海市装饰装修行业协会副会长。未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及拟聘的其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于接受财务资助暨关联交易事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，提前审阅了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现发表以下事前认可意见：晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）为公司的关联方，晨鸣控股向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持和信心，财务资助款项主要用于补充公司流动资金，有利于保障公司日常经营活动对流动资金的需求，对公司的经营和发展是有利的。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十八次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于接受财务资助暨关联交易事前认可意见》之签章页）
全体独立董事签名：
潘爱玲
王凤荣
黄磊 梁阜
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-062广东文化长城集团股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内，以不低于人民币6,000万元，不超过人民币1亿元的自有资金回购公司股份。回购股份价格不超过人民币12元/股的条件下，预计回购股份不超过834万股，占公司总股本不超过2%。本次回购股份将予以注销，以此调整公司注册资本。具体内容详见公司于2018年5月18日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，2018年5月31日，公司首次实施了股份回购，具体情况详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》。
2018年6月20日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》(公告编号：2018-056)。
截至2018年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,780,396股，支付的总金额为74,088,193.18元（不含手续费）；
本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.79%，最高成交价为9.85元/股，最低成交价为7.58元/股。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
广州友谊集团股份有限公司
2014年年度监事会工作报告
广州市人民政府国有资产监督管理委员会：
报告期内，公司监事会能认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会监督职权和职责，进一步加强对广州友谊集团股份有限公司资产运作的监督。报告期内召开监事会会议 7次，监事会成员列席了报告期内所有董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，并进行了监事会换届。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、监事会会议召开的情况
报告期内，公司监事会共召开了 7次会议，会议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
（一）第六届监事会第十二次会议
公司第六届监事会第十二次会议于2014年3月26日在本公司综合楼九楼会议室召开。会议审议通过了《2013年监事会工作报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年公司内部控制自我评价报告》、《2013年度董事会工作报告》。
（二）第六届监事会第十三次会议
公司第六届监事会第十三次会议于2014年4月21日在本公司综合楼九楼会议室召开。会议审议通过了《公司 2014年第一季度报告》。
（三）第六届监事会第十四次会议
公司第六届监事会第十四次会议于2014年5月28日在本公司综合楼九楼会议室召开。会议审议通过了《关于第七届监事会监事候选人提名提案》。
（四）第七届监事会第一次会议
公司第七届监事会第一次会议于2014年6月19日在公司商业大厦十五楼会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
（五）第七届监事会第二次会议
公司第七届监事会第二次会议于2014年8月20日在公司综合楼九楼会议室召开。会议审议通过了《公司 2014年半年度报告》。
（六）第七届监事会第三次会议
公司第七届监事会第三次会议于 2014年 10月 28日在公司综合楼九楼会议室召开。会议审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。
（七）第七届监事会第四次会议
公司第七届监事会第四次会议于2014年12月5日在公司综合楼九楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于监事会对本次非公开发行股票
有关事宜的意见的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法列席了公司所有董事会和股东大会。
监事会根据《公司法》等有关法律法规和公司《章程》相关规定，对公司的决策程序、决议事项、内控控制的建设和执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务行为等进行了检查和监督。监事会认为：公司董事会决策程序遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定；公司的内部控制制度较为完善；
信息披露及时、准确；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真听取公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状况、财务管理、经营成果进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。具有证券业务资格的广东正中珠江会计师事务所对公司 2013年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司财务报表符合《会计准则》
的有关规定，公允反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。
（三）检查公司募集资金使用和其他事项
1、报告期内，公司无募集资金的情况。
2、报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换事项发生。
3、报告期内，公司无重大关联交易的情况。
（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
报告期内，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对《2013年内控自我评价报告》进行了审议，发表如下审议意见：公司能根据《内部控制规范》以及广东省证监局下发的《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》等相关法律法规的要求，组织开展内部控制有效性自我测评工作，并对测评过程中发现的问题认真进行了整改，《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》如实反映了公司内部控制的运行现状，公司内部控制能够对编制公允的财务报表提供保证，能够对各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保障。
2015年，监事会将按照国家有关法律法规和国家证监会的有关规定，忠实履行自己的职责，规范公司运作，维护公司和股东的利益。
广州友谊集团股份有限公司
监事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-066广东超华科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州泰华多层电路股份有限公司（以下简称“广州泰华”）于近日收到广州市财政局发放的 2016年广州市企业研究开发机构建设专项补助资金 60万元。广州泰华获得的 2016年广州市企业研究开发机构建设专项补助资金总额应为 100万元（包括市级财政补助和区级财政补助），本次收到的 60万元为市级财政补助，根据该专项资金计划安排，后续还将有区级财政补助40万元入账。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助资金将作为营业外收入计入当期损益，预计对公司 2017年度的净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A*ST东海B公告编号：2017-098
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于签订《租赁合同之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2016年 5月 30日，公司南中国大酒店（以下简称“甲方”）与承租方三亚乐哒餐饮管理有限公司（以下简称“乙方”）签署了《租赁合同》（以下简称“主合同”）。合同约定，公司将南中国大酒店大排档及六间小木屋包厢（其中两间小木屋包厢甲方享有优先使用权）出租给三亚乐哒餐饮管理有限公司使用，租赁期限五年，自 2016年 5月 1日至 2021年 4月 30日，租金 180万元/年。具体内容详见2016年5月31日《证券时报》、《香港商报》、巨潮网上刊登的《海南大东海旅游中心股份有限公司关于出租部分资产的公告》（公告编号：2016-018）。
2017年12月28日，甲乙双方签署了《租赁合同之补充协议》。协议约定：因经营不适应消费市场和消费趋势，乙方自筹资金约350万元改造经营场地，租赁期限为五年，自 2018年 01月 01日至 2022年 12月 31日，租金 145万元/年。
2、2017年12月28日，公司第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于签订<租赁合同之补充协议>的议案》。
3、出租资产不构成关联交易。
4、出租资产为临时建筑物，存在被政府拆除的风险。
二、《租赁合同之补充协议》的主要内容
1、甲乙双方确认乙方是利用现有场地面积进行升级改造，改造后的经营范围为：海鲜加工和烧烤[具体按照乙方经营合法相关证件所核准的类型范围经营，不能与甲方（含外包单位）现有的经营产品相冲突]。
2、乙方自筹投入改造金额约人民币 350万元，并待工程竣工后提供甲乙双方签字认可的《工程决算书》。
3、乙方租赁经营期限为伍年，自 2018年 01月 01日至 2022年 12月 31日。
4、租金及支付时间
租金每年人民币 145万元，乙方按月支付，每年 1月份支付 13万元，2月份至12月份每月支付12万。第一年（2018年1月1日至2018年12月31日）
甲方免乙方一个月的租金 12万元作为乙方升级改造筹备期（包括店面布置、装修等），免除的租金在乙方支付2018年12月份租金时予以抵扣（如乙方租赁期不到2018年12月31日，不予抵扣）。
乙方于本补充协议签订之日，向甲方一次性支付 2018年 01月 01日至2018年01月31日的租金计13万元，之后乙方于每月5日（含5日）前支付当月的租金。
5、其他
(1)乙方自筹资金、自行承担装修装饰以及经营所需的经营设施设备等费用。
经营方式为自负盈亏。合同期满或者提前终止，前述装修装饰及经营设施设备等除桌椅板凳及碗筷外，其他均属甲方所有（包括甲方原有的设备设施，具体以移交清单为准），乙方均不得损坏或者收回，如有损坏，乙方按市场价格赔偿；甲方有权先行从租赁保证金中予以扣除。
(2)乙方必须遵守国家和地方的法律法规，严禁从事“黄、赌、毒”及非法集会等违法犯罪活动。
(3)乙方租赁的使用区域仅限于主合同规定的区域，若乙方要扩大使用区域，需与甲方另行协商。
(4)乙方负责乙方用餐客人人身、财产等所有安全事故责任。乙方客人在甲方区域内发生任何安全事故，均由乙方负责。若因此甲方承担任何责任或受到任何损失，乙方应当向甲方承担全部赔偿责任，甲方有权在主合同“租赁房屋保证金”中扣除。
(5)甲方例行月度安全卫生检查发现的安全隐患、环境卫生、食品卫生及排污、排烟等不合格事项，甲方有权限期纠正，拒不纠正或逾期不纠正的，乙方应按照当年三个月的租金金额向甲方支付违约金并且赔偿给甲方造成的全部损失。
同时甲方有权单方解除合同，并且不承担任何责任。
(6)以上所有主合同和补充协议中因乙方原因造成的损失均由乙方承担，甲方均有向乙方追偿的权利，甲方有权在主合同“租赁房屋保证金”中扣除，乙方应及时补充保证金，否则视为乙方违约，由乙方承担相应违约责任。
(7)本补充协议与主合同具同等法律效力，与主合同相冲突的以本补充协议为准。
(8)凡违反主合同及本补充协议的任何条款，按本补充协议及主合同中的“违约责任”条款处理。
(9)本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
三、独立董事意见
根据当前市场情况需要，承租方自筹资金约350万元改造经营场地，公司减少年租金35万元，有利于提升公司资产质量，减少部分租金客观、公平、合理，
不存在损害上市公司利益和广大中小股东的情形。同意租赁合同之补充协议事项。
四、监事会意见
当前餐饮市场低迷，承租方自筹资金改造经营场地，有利于提升公司资产质量,减少部分租金客观、公平、合理，不存在损害上市公司利益和广大中小股东的情形。同意租赁合同之补充协议事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第七次临时会议决议；
3、公司独立董事关于签订租赁合同之补充协议事项的独立意见；
4、《租赁合同之补充协议》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，兼顾了股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果。因此，我们一致同意《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、对公司2017度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：2017年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《2017年度内部控制自我评价报告》，经过商议，发表意见如下：目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部
风险。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司及全资子公司无对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、对会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、对关于公司董事、监事2018年薪酬方案的独立意见
经核查，公司2018年董事薪酬决策程序符合《公司法》、《公司章程》和
《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体股东利益
的行为。因此，我们一致同意公司董事、监事2018年薪酬方案，并同意将
该议案提交股东大会审议。
七、对关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的独立意见
经核查，公司2018年高级管理人员薪酬决策程序符合《公司法》、《公司
章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体
股东利益的行为。因此，我们一致同意《关于公司高级管理人员2018年薪
酬方案的议案》。
八、关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审核，
一致认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投
资、保值增值的原则，运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保
公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募
集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资
产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司募集资金投资项目和日
常经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们
一致同意在公司确保募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用
暂时闲置募集资金不超过人民币28,000万元（含本数）进行现金管理。
九、关于《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审核，一致认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们一致同意在公司确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 38,000万元（含本数）进行现金管理。
十、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平
合理原则经过协商确定。且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年
度财务报告审计期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职
、公允合理地发表审计意见。因此，我们一致同意公司续聘致同会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议
案提交股东大会审议。
十一、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的两名激励对象因个
人原因辞职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，
已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述2名激励对象已获授
但尚未解除限售的18,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为29.82元/
股，回购资金为公司自有资金。我们经认真审核后一致认为：上述回购注销
部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票与股
票期权激励计划》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意上述事项，并提交公司2017
年度股东大会审议。
十二、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
因此，我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-040深圳麦格米特电气股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及经营情况，公司将于 2018年 4月 10日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2017年度网上业绩说明会，本次 2017年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次2017年度网上业绩说明会。
公司拟出席本次 2017年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理童永胜先生，首席财务官兼董事会秘书王涛先生，独立董事王玉涛先生、华林证券股份有限公司保荐代表人崔永新先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-047北京万向新元科技股份有限公司
关于子公司发生安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、安全生产事故情况
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京四方同兴机电技术开发有限公司（以下简称“四方同兴”）于2018年6月8日发生安全事故，造成1名员工受伤。公司立即将受伤员工送医救治，经全力抢救无效后死亡。
事故发生后，公司立即组织消防、医护人员施救，并向有关部门报告，公司立即启动突发事件应急处置预案，紧急成立事故处置工作小组，配合相关部门做好现场救援和现场保护工作，并积极配合公安、安监等相关部门对本次事故原因进行调查，同时做好事故善后处理工作。
二、上述事项对公司的影响
1、目前，四方同兴已自行安排暂时停产，在收到相关部门对本次事故的处理意见和决定后另行安排复产。本次安全生产事故涉及的员工伤亡在保险公司承保范围之内。公司将以此次事件为警示，举一反三，引以为戒，对公司生产系统进行全面的安全生产排查，加强生产安全管理，坚决防止类似事故再次发生，确保公司生产安全稳定运行。
造成实质性影响。
3、公司暂未收到相关部门对本次事故的处理意见和决定。公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-001金融街控股股份有限公司
2015年度第一期中期票据付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证金融街控股股份有限公司2015年度第一期中期票据（简称：15金融街MTN001，代码：101575001）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金融街控股股份有限公司
2、债券名称：金融街控股股份有限公司2015年度第一期中期票据
3、债券简称：15金融街 MTN001
4、债券代码：101575001
5、发行总额：28亿元
6、本计息期债券利率：4.80%
7、付息日：2018年 1月 29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系方式：010-66573955
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：罗爱梅
联系方式：010-59312918
3、联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈刚、姜曼
联系方式：010-81011524、1415
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划重大资产重组事项，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“本公司”）股票于 2014年6月13日开始连续停牌，停牌前一交易日（2014年6月12日）收盘价格为90.00元，停牌前第21个交易日（2014年5月14日）收盘价格为77.45元。停牌之日起前 20个交易日（2014年5月15日至 2014年6月12日），本公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期深圳成指（399001.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）及证监会商务服务行业指数（883176.WI）涨跌幅情况如下：
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||||股票收盘价||深圳成指||中小板综合指数||商务服务行业指数|
||日期|||||||||
||||（元/股）||（点）||（点）||（点）|
|2014年5月14日||77.45||7,325.52||6,082.78||2,523.79||
|2014年5月15日||76.88||7,213.77||5,968.94||2,494.10||
|2014年6月12日||90.00||7,299.81||6,229.77||2,581.20||
|波动幅度||16.20%||-0.35%||2.42%||2.27%||

本公司股价在上述期间内波动幅度为上涨16.20%，扣除同期深圳成指累计下跌0.35%因素后，上涨幅度为16.55%；扣除同期中小板综合指数上涨2.42%因素后，上涨幅度为13.78%；扣除同期商务服务行业指数上涨2.27%因素后，上涨幅度为13.93%。按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证
监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影
响，本公司在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情
况。
特此说明。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会签署日期：2014年9月24日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-050宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第三次会议通知已于 2016年 8月 9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 8月 19日上午10：00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
《2016年半年度报告摘要》于2016年8月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-052；《2016年半年度报告全文》于 2016年 8月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币289,399,941元。|第六条 公司注册资本为人民币636,679,870元。|
|2|第八条 总经理为公司的法定代表人。|第八条 董事长为公司的法定代表人。|
|3|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：饲料制造、销售及咨询技术服务；畜禽、水产品养殖；饲料原料、饲料及|第十三条 股份公司直接或通过下属企业开展以下业务：饲料、原料经营，饲料与饲养技术咨询服务，自营、代理货物和技术的进|

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|-|-|-|
||水产品贸易与进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务。|出口业务；水产品育种与养殖、生猪育种与养殖业务；水产品、肉品经营；家畜、家禽、宠物和水产品养殖用疫苗等产品的经营；上述业务所涉工程建设、养殖环保和有机肥等业务的经营。|
|4|第十九条 公司的股份总数为289,399,941股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为636,679,870股，均为人民币普通股。|
|5|第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，设副董事长1人。|第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。|
|6|第一百七十条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2016年8月修订版）
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
《董事会议事规则》具体内容详见于2016年8月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；
《重大经营决策程序规则》具体内容详见于2016年8月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
《对外担保制度》具体内容详见于2016年8月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整组织架构的议案》；
为充分发挥公司组织与系统优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提
高公司综合营运水平，对公司事业部组织架构进行调整，在已有的饲料事业部、
生物制品、汉世伟食品集团、拾分味道食品集团四个业务板块基础上，新增第五大业务板块--天邦开物集团(筹)。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知》于 2016年 8月 22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-053。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
四川依米康环境科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《四川依米康环境科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对2017年10月27日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
黄兴旺陈维亮
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2019-075通源石油科技集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
为加快通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）在新疆地区的市场拓展，进一步提升大德广源整体市场份额及收入规模，大德广源拟出资 2000万元在新疆省库尔勒市设立全资子公司新疆大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“新疆大德”，实际以工商登记为准）。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，无须提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的子公司基本情况
名称：新疆大德广源石油技术服务有限公司（实际以工商登记为准）
类型：有限责任公司
住所：新疆维吾尔族自治区库尔勒市（具体地址以实际租赁办公室为准）
法定代表人：孟虎
注册资本：2000万元人民币
经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻完井一体化总承包技术服务；石油、天然气勘探开发领域中的钻井、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、重复压裂井下作业；石油、天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；钻井、井下、液体配制、挤注、酸化、采油增效、储
层改造技术服务，施工作业服务，污水处理，环保工程，油气测试技术服务，油田化学助剂；石油、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；提高石油天然气采收率、微地震监测、油水井采气、堵水调剖、注气吞吐、示踪剂监测、生产测井、含气量检测、剩余油饱和度盛测、产能剖面测试、找漏与堵漏工程、老井封堵、重晶石解堵、油田化工产品与助剂生产、销售；井下复杂事故处理、井下打捞、套损井修复治理、防砂防蜡除垢、连续油管、堵漏、增产增注、调剖调驱、随钻测量、钻井提速、钻头、垂直钻井、常规及高温MWD、旋转地质导向、光纤监测、测井等技术服务；
各类筛管、尾管悬挂器、分级箍（分级注水泥器）、封隔器等石油井下工具设备及配件生产加工、维修、批发零售；钻完井液、石油助剂、纳米材料、堵漏材料、固井添加剂加工、销售、租赁及服务；批发零售：油田钻采设备及工具、仪器仪表、机电产品、其他化工产品、金属材料、其他日用品、建筑材料；货物进出口贸易；仓储服务，房屋租赁。油田工具、油田环保、井下工具、无人机、储层研究与储层预测、油气藏地质建模与数值模拟的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技木转让；工程和技木研究与试验发展;废气治理;技术检测;数据处理;租赁仪器仪表；企业管理;货物进出口、代理进出口、技术进出口;软件开发;销售化工产品(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备;产品设计;工程勘察;工程设计、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。）
公司股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|北京大德广源石油技术服务有限公司|2000|100|

公司持有大德广源93%的股权。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
新疆拥有丰富的油气资源，油气储量位居国内前列，也是目前国内油气勘探
开发最火热的地区之一，油服需求空间十分巨大。大德广源在新疆设立子公司，将进一步巩固和开拓市场，充分利用新疆地区的政策红利和绿色通道，提升市场份额和综合竞争实力。
本次对外投资事项对公司及大德广源正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日