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证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-081
深圳市长亮科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 10日收到公司董事肖映辉，监事石甘德、屈鸿京，副总经理黄祖超、宫兴华分别出具的《股份减持计划告知函》，计划自本公告发布之日起3个交易日后至2018年 12月 31日的期间内，以大宗交易方式减持所持公司股份合计不超过3,179,000股，占公司总股本比例不超过0.99%。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，公司董事肖映辉持有公司股份4,383,195股，占公司总股本的1.36%；公司监事会主席屈鸿京持有公司股份 7,038,750股，占公司总股本的2.19%；公司监事石甘德持有公司股份 3,004,100股，占公司总股本的0.93%；副总经理黄祖超持有公司股份938,750股，占公司总股本的0.29%；副总经理宫兴华持有公司股份5,065,000股，占公司总股本的1.58%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持人：肖映辉
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
占公司总股本比例0.08%）；若减持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整；
4、减持期间：本公告披露之日起三个交易日后至2018年12月31日（减持期间如遇董事、监事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，则在该敏感期停止减持股份）；
5、减持方式：大宗交易；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与肖映辉此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
（二）减持人：屈鸿京
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：不超过 1,620,000股（占其所持有公司股份总数的23.02%，占公司总股本比例0.50%）；若减持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整；
4、减持期间：本公告披露之日起三个交易日后至2018年12月31日（减持期间如遇董事、监事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，则在该敏感期停止减持股份）；
5、减持方式：大宗交易；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与屈鸿京此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
（三）减持人：石甘德
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
4、减持期间：本公告披露之日起三个交易日后至2018年12月31日（减持期间如遇董事、监事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，则在该敏感期停止减持股份）；
5、减持方式：大宗交易；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与石甘德此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
（四）减持人：黄祖超
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：不超过200,000股（占其所持有公司股份总数的21.30%，占公司总股本比例0.06%）；若减持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整；
4、减持期间：本公告披露之日起三个交易日后至2018年12月31日（减持期间如遇董事、监事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，则在该敏感期停止减持股份）；
5、减持方式：大宗交易；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与黄祖超此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
（五）减持人：宫兴华
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：不超过521,000股（占其所持有公司股份总数的10.29%，占公司总股本比例0.16%）；若减持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整；
止减持股份）；
5、减持方式：大宗交易；
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
截至本公告披露日，本次拟减持事项与宫兴华此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
三、相关说明及风险提示
1、肖映辉、石甘德、屈鸿京、黄祖超、宫兴华将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划实施期间，肖映辉、石甘德、屈鸿京、黄祖超、宫兴华将遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、肖映辉、石甘德、屈鸿京、黄祖超、宫兴华不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
公司董事肖映辉签署的《股份减持计划告知函》。
公司监事石甘德签署的《股份减持计划告知函》。
公司监事屈鸿京签署的《股份减持计划告知函》。
公司副总经理黄祖超签署的《股份减持计划告知函》。
公司副总经理宫兴华签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-043浙江闰土股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于 2016年 10月 21日（星期五）13:00起停牌。公司于 2016年 10月 24日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 10月 31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-036）。经确认，本次公司拟购买资产事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年11月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年11月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-038）。
2016年 11月 21日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）。公司于2016年11月28日、2016年12月5日、2016年12月12日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，目前交易标的的法律和财务尽职调查工作已经完成，相关工作仍在进一步推进中，交易各方就交易细节仍在进一步谈判、磋商中，有关事项仍存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据该重大资产重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十九日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于股东增加提名董事候选人
的独立意见
根据公司股东中国核工业集团公司提交的《关于提名广东东方锆业科技股份有限公司董事候选人的函》，提名杜纯勤、董娟娟为公司第六届董事会新增非独立董事候选人。
作为公司独立董事，我们仔细查阅了上述新增非独立董事候选人提名程序、个人简历，新增非独立董事候选人不存在法律法规和公司章程规定的不能担任公司董事的情形。
独立董事：张歆、蔡少河 2016年 12月 23日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-087深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于股权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第二届董事会第十九次会议于2014年12月12日上午9点以现场结合通讯的方式召开，本次会议审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司首次授予股票期权的37名激励对象在第二个行权期自2014年12月23日起至2015年12月18日止，可行权共计 1,629,857份股票期权。
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事
项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-087监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2014年12月19日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-021
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司 2019年第一季度报告的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等，公司 2019年第一季度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一九年四月二十七日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-30物产中拓股份有限公司
关于拟托管浙江省物产集团公司间接持有的湖南中南鑫邦
置业有限公司、湖南中海鑫邦置业有限公司49%股权的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进长沙望城经开区高星物流园项目整体建设和经营，进一步提高管理效率，杭州泛荣投资管理有限公司（以下简称“杭州泛荣”）、杭州泛誉投资管理有限公司（以下简称“杭州泛誉”）拟分别将其持有的湖南中南鑫邦臵业有限公司（以下简称“中南公司”）49%的股权、湖南中海鑫邦臵业有限公司（以下简称“中海公司”）49%的股权委托本公司管理，公司与杭州泛荣、杭州泛誉签署附生效条款的《委托管理协议》。
公司控股股东浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）的全资子公司浙江天择投资有限公司（以下简称“天择投资”）持有杭州泛荣和杭州泛誉100%股权，中南公司、中海公司是与公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司（简称“高星公司”）共同开发高星物流园项目的合作方，高星公司负责物流区的开发与运营，中南公司负责交易区商铺开发与销售，中海公司负责住宅区用地开发与销售。为提高管理效率，有效发挥协同效应，杭州泛荣、杭州泛誉将分别持有的中南公司和中海公司49%的股权拟统一由本公司负责管理。
杭州泛荣、杭州泛誉为公司控股股东物产集团间接持有100%股权的公司，此事项构成关联交易。
该事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司第五届董事会第十一次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟托管浙江省物产集团公司间接持有的湖南中南鑫邦臵业有限公司、湖南中海鑫邦臵业有限公司49%股权的议案》，关联董事袁仁军先生、姚俊先生、陈明晖先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
一、交易对方的基本情况
1、杭州泛荣投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册资本 壹仟万元整
法定代表人 戴建成
注册地址 杭州市江干区凯旋路 445号 911室
经营范围 服务：投资管理（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2010年 11月 11日
主要股东和实际控制人:公司控股股东物产集团的全资子公司天择投资持有杭州泛荣100%的股权。
主要财务状况：截至 2013年 12月 31日，杭州泛荣未经审计的总资产为 10,831.40万元，净资产为 6,929.54万元；2013年实现营业收入 0万元，净利润 7,485.48万元。
2、杭州泛誉投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册资本 壹仟万元整
法定代表人戴建成
注册地址 杭州市江干区凯旋路 445号 912室
经营范围 服务：投资管理（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2010年 11月 11日
主要股东和实际控制人：公司控股股东物产集团的全资子公司天择投资持有杭州泛誉100%的股权。
主要财务状况：截至 2013年 12月 31日，杭州泛誉未经审计总资产为 2,138.76万元，净资产为 911.24万元；2013年实现营业收入 0万元，净利润 27.25万元。
三、交易标的基本情况
1、湖南中南鑫邦臵业有限公司
企业性质 有限责任公司
注册资本 10000万元（人民币）
法定代表人 刘其广
注册地址 湖南望城经济开发区普瑞大道
经营范围 物流园区的投资、建设和管理；房地产开发与管理；钢铁贸易；建材贸易；钢材仓储；金属材料加工；铁路专用线经营；农产品销售。（涉及行政许可凭许可证经营）
股东情况:湖南海伦国际实业有限公司出资占比51%，杭州泛荣出资占比49%。
主要财务状况：截至 2013年 12月 31日，中南公司经审计总资产为 89,702.96万元，净资产为 22,104.31万元；2013年实现营业收入 71,820.78万元，净利润为 15,248.43万元。
2、湖南中海鑫邦臵业有限公司
企业性质 有限责任公司
注册资本 4000万元（人民币）
法定代表人 刘其广
注册地址 湖南望城经济开发区普瑞大道 88号
成立日期 2010年 11月 9日
经营范围 房地产开发；对交通、能源、铁路、公路、桥梁、港口、码头、市政基础、公关设施、水厂项目、污水处理、高科技产业、物流产业、工业园区、旅游项目、国际集装箱、集装箱码头、机场进行投资。（经营范围涉及行政许可的凭许可证经营）股东情况:湖南海伦国际实业有限公司出资占比51%，杭州泛荣出资占比49%。
主要财务状况：截至 2013年 12月 31日，中海公司经审计总资产为 28,704.04万元，净资产为 3,959.74万元；2013年实现营业收入 0万元，净利润为-1.78万元。
四、委托管理费的定价政策及定价依据
协商定价。
五、《委托管理协议书》的主要内容
委托方：杭州泛荣、杭州泛誉（合并称为“目标公司”）
受托方：物产中拓股份有限公司
(杭州泛荣、杭州泛誉、物产中拓股份有限公司合并称为“三方”)
1、委托事项
委托方决定从 2014年 1月 1日起，将交易标的公司49%股权（以下合并称为“目标股权”）委托受托方管理。受托方同意接受委托方委托，在协议约定的委托期限及范围内对目标股权进行管理。
2、委托期限
该事项的委托期限为 36个月，自 2014年 1月 1日至 2016
年 12月 31日，即 3个管理年度。委托期限届满前 3个月，三方可协商是否对委托管理的期限进行延期，协商一致后委托期限顺延。委托期限届满前，经委托方及受托方友好协商一致，可提前终止本协议。
3、委托期限内的收益
目标公司的损益由委托方享有或承担。
4、委托费用
委托方向受托方支付委托管理费用，委托管理费用包括固定管理费及利润奖励两部分。其中固定管理费为每年 50万元人民币，利润奖励根据目标股权按委托期限内目标公司累计报表净利润情况差异化按下表计提，具体如下：
||||
|-|-|-|
|委托期限内累计净利润|计提比例|计算公式|
|累计净利润＜1 亿元|0%|不计提|
|1 亿元≤累计净利润＜3 亿元|8%|累计净利润全额*8%|
|累计净利润≥3 亿元|10%|3 亿元*8%+（累计净利润-3 亿元）*10%|

5、生效条件
本协议经委托方和受托方签字盖章后并满足如下两个条件后生效：（1）委托方股东物产集团出具同意本协议的书面意见；
（2）受托方董事会审议通过。
六、交易目的和对公司的影响
上述托管事宜，有利于推进长沙望城经开区高星物流园项目整体建设和经营，提高管理效率。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至目前公司与委托方杭州泛荣、杭州泛誉未发
生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述事项进行了事前认可，同意将其提交公司董事会审议，独立董事发表了独立意见认为上述关联交易事项符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，董事会审议时关联董事回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。其中委托管理费是根据平等自愿的原则，经过委托方和受托方友好协商确定，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、《委托管理协议》；
3、独立董事意见书。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二0一四年四月十二日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2018-049兄弟科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人钱志明先生的通知，钱志明先生将其持有的 1,000万股高管限售股质押给中国民生银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“民生嘉兴分行”），钱志明先生已于近日办理了质押手续。具体如下：
一、控股股东、实际控制人本次股权补充质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱志明|是|1000|2018年6月26日|2019年3月18日|民生嘉兴分行|4.67%|补充质押|

质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钱志明先生持有公司股份数量214,182,400股，占公司总股本的比例为24.75%，本次股份质押后，钱志明先生累计质押其持有的本公司股份10,840万股，占其持有公司股份数量的50.61%。
二、控股股东、实际控制人本次股权补充质押的其他情况
本次股份质押为钱志明先生对其前期质押给民生嘉兴分行部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，钱志明先生质押给民生嘉兴分行的股份不存在平仓风险或被强制平
仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后
续若出现平仓风险，钱志明先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2018年6月28日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下意见：
公司及子公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2017年 7月 31日
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙政民_______________________________
周含军_______________________________
林洪生_______________________________
博士眼镜连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，公司独立董事认为公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》“以下简称《激励计划》”的相关规定。本次调整内容在公司 2017年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的调整。
二、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
（一）董事会确定公司2018年限制性股票激励计划首次授予日为2018年5月 31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的授予条件。
（二）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象的范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决通过，本次相关事项的审议程序合法、合规。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
（五）公司实施激励计划有利于进一步完善公司的治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干的积极性，增强公司核心团队的凝聚力，促进公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的合法权益。
综上，一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 5月31日，向24名激励对象授予126万股限制性股票。
独立董事：曾骏文、王扬、单莉莉二〇一八年六月一日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-066
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月27
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-047号
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2014年 10月 22日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年10月17日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年第三季度报告》；
《深圳市通产丽星股份有限公司2014年第三季度报告全文》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2013年第三季度报告正文》刊登在2014年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司截止 2014年9月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于公司截止2014年9月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-099江苏新宁现代物流股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月22日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2019年10月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-009
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于 2015年 1月 12日以书面方式发出，会议于 2015年 1月 23日下午 16:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于拟对外投资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司的议案》
为进一步加大对城市管网安全监控业务的市场拓展力度，提高经营管理层的责任意识和风险意识，分散新应用领域拓展的风险，公司董事会同意使用3,500万元与重庆和嘉森股权投资合伙企业（有限合伙）（筹）、浙江天堂硅谷合顺股权投资合伙企业（有限合伙）（筹）共同出资设立重庆梅安森派谱信息技术有限公司。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见、公司监事会发表了审核意见、保荐机构出具了核查意见。独立董事发表的事前认可意见、独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见、《重庆梅安森科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事马焰、叶立胜、田涛为关联董事，回避了对本议案的表决。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意向工商银行重庆高科技支行申请授信额度7,000万元，并授权董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署
相关合同及文件。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。公司董事会拟将该议案提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
公司2015年第二次临时股东大会同意选举武文生先生为公司独立董事，公司董事会拟补选武文生先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年1月23日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-022汉王科技股份有限公司
关于2018年员工持股计划进展暨完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 1月 5日、2018年 1月 22日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2018年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。同意公司实施 2018年员工持股计划，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。详见公司 2018年 1月 6日、2018年 1月 8日、2018年 1月 23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将相关进展公告如下：
截至 2018年 2月 14日，已通过二级市场累计购入本公司股票2,253,348股，约占公司总股本的1.04%，成交均价约为19.88元/股，成交金额合计为 44,799,553.29元。
截止本公告披露日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起 12个月。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-130
成都运达科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2017年 9月 1日以电子邮件方式发出。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年9月5日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。
4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于股票增值权激励计划第一个行权期可行权的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
监事会对股票增值权计划第一个行权期可行权计划对象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的 75名计划对象行权资格合法、有效，满足公司股票增值权第一个行权期的行权条件，同意公司 75名激励对象在第一个行权期（2016
年11月16日至2017年11月15日）行权，可行权数量为179份。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于股票增值权激励计划第一个行权期可行权的公告》。
2、审议通过《关于股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消的议案》；
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审议，监事会认为：股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消，符合《股票增值权激励计划（草案）》的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划第二个行权期股票增值权予以取消。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会2017年9月6日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2018—123中嘉博创信息技术股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2018年12月11日(星期二)下午2:30；(2)通过互联网投票系统投票的时间：2018年 12月 10日下午 3:00至 2018年 12月 11日下午3:00；(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2018年 12月 11日上午 9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。
2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市海阳路 200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：柳攀董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第七次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2018年11月 23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于2018年12月6日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量326,655,225股，占公司有表决权股份总数的比例为48.8200%；通过网络投票出席会议的股东人数为 8
人，代表股份数量 164,416,556股，占公司有表决权股份总数的比例为24.5727%。其
中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 23,082,671股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4498%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事中，2人出席，7人因工作未出席；(2)现任5名监事中，4人出席，1人因工作未出席；(3)现任 3名高级管理人员中，1人出席，2人因工作未出席。
3、公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
提案《关于修订公司章程第四十四条的议案》以特别决议表决，经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，修订后的《公司章程》于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
(二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案名称||表决情况|||||||表决结果|
|关于改聘会计师事务所的议案||同意股份||占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过||
|||491,050,781||99.9957%|21,000|0.0043%|0|--|||
|||其中中小股东股份||占比2|其 中 中 小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|||
|||23,061,671||99.9090%|21,000|0.0910%|0|--|||
|关于修订公司章程第四十四条的议案||同意股份||占比1|反对股份|占比1|弃权股份|占比1|通过||
|||491,050,781||99.9957%|21,000|0.0043%|0|--|||
|||其中中小股东股份||占比2|其 中 中 小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|||
|||23,061,671||99.9090%|21,000|0.0910%|0|--|||
|注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。|||||||||||

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；
2、律师姓名：朱炳炜、张珏。
3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程
的规定；本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-051沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月19日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2019年6月24日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》；
因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销子公司 China Yuanda Construction GroupLimited（中文名称：中国远大建筑集团有限公司），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销子公司的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让子公司100%股权的议案》；
同意将公司及公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司共计持有的 China
Yuanda Real Estate GroupLimited（中文名称：中国远大房地产集团有限公司，以下简称“远大房地产”）100%股权，以 138.26万元的价格转让给张方浔，本次交易完成后，公司及重庆博林特电梯有限公司不再持有远大房地产的股权，远大房地产不再纳入公司合并报表范围。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让子公司100%股权的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司自查自纠工作报告的议案》。
根据中国证监会辽宁监管局文件《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通知》辽证监发﹝2019﹞114文号的要求，决定在辖区上市公司开展“四条底线”自查自纠工作，且需提交董事会专题审议。
公司高度重视，由董事长康宝华先生牵头组成工作组积极开展相关自查自纠工作，按照有关法律法规及规范性文件的相关要求，在信息披露、公司治理、内幕信息知情人管理、财务基础和会计处理、内部控制、其他问题等方面开展全面自查，经过自查梳理，公司未发现存在违反“四条底线”行为，并出具了自查自纠工作报告。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年6月25日
浙江新农化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江新农化工股份有限公司章程》等相关规定，我们作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了拟提交董事会审批的关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案的相关资料，基于独立判断的立场，现对续聘 2019年度财务审计机构的事项发表事前认可意见如下：
一、续聘会计师事务所
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货业务的相关资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且连续多年为公司提供审计服务。
2、在从事公司2018年年度审计服务过程中，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证审计工作的连续性，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
全体独立董事：
曹承宇 池国华 王贤安
证券代码：000693 证券简称:华泽退 公告编号：【2019-040】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第四十次会议于2019年7月1日以通讯方式召开，公司已于2019年6月28日将全部会议材料以专人、传真
和电子邮件等方式提交给全体董事；至2019年7月1日15：00时，公司董事会
全体董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议：
通过了《关于聘任中信证券股份有限公司为公司股票退市后的服务机构的议案》会议审议了公司拟与中信证券签署的《指导督促信息披露、委托代办股份转让协议书》（以下简称《协议》），拟聘任中信证券股份有限公司为公司股票退市后的服务机构。截至目前，中信证券已就《协议》履行了内部审批和签章程序。《协议》主要内容分为以下二部分：
第一部分：提供信息披露服务
1、公司全权委托且仅委托中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）担任
其股票退市后相关信息披露服务的主办券商。
2、对于中信证券提供的信息披露服务，公司向中信证券支付信息披露服务费
共计人民币80万元。
4、违约责任：对于公司的不规范行为，包括但不限于公司存在明显违反会计
准则、制度及相关信息披露规范规定的事项的，中信证券有权要求公司改正，督促公司进行整改。对于拒绝改正的，中信证券有权并且应当按照有关规定拒绝为公司提供信息披露服务；由于公司的故意或重大过失而导致中信证券无法提供信息披露服务的，中信证券对此不承担任何责任；如果本协议任何一方违约，违约方应向守约方依法赔偿损失，赔偿范围包括守约方为履行本协议支出的一切合理的费用。；任何一方违反其义务，导致他人向对方提出或者威胁提出权利或赔偿请求，责任方应就对方产生的一切损失提供完全、有效的赔偿。赔偿范围包括但不限于：赔偿给他人的费用；为对抗上述请求和根据本款实现自己的请求而发生的诉讼费、律师费、差旅费等一切合理费用。
第二部分委托股票转让托管
1、公司负责与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司签订《股份登记服务协议书（适用于全国中小企业股份转让系统两网公司和退市公司）》，就股东名册移交、股份重新确认、登记、托管等事项作出约定；当公司股票终止上市时，公司同意中信证券凭本协议办理其在证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜，包括向登记结算机构取得股东名册、报送确权股份数据、向交易所申请在代办股份转让系统挂牌的股票简称和代码等；公司委托中信证券具体办理股票重新确认、登记和托管工作。公司应将其所有股票予以登记、托管。
3、费用交纳方式和时间：协议签订后五个工作日内支付第一笔费用50万元，
剩余150万元费用于甲方完成全国股转系统公司挂牌后五个工作日内支付。
4、违约责任：公司违反本协议规定，未能履行《转让暂行办法》、《披露暂行
办法》及有关规则规定的信息披露义务，中信证券有权要求其限期改正，并可报请全国股份转让系统公司根据情节轻重作出纪律处分；任何一方违反本协议规定，给其他当事方造成经济损失的，应赔偿相应损失；公司逾期交纳有关费用的，中信证券有权按欠交金额每日千分之一的比例收取违约金。
表决结果：4票同意，0票反对，3票弃权，议案获得通过。
董事长刘腾先生投了弃权票，弃权理由为：费用合计280万元，公司无
钱支付，如果明知无钱支付而签订类似协议貌似有违合同法的基本原则。
独立董事张莹先生投了弃权票，弃权事由为：1.实际控制人恶意占用上市
公司巨额资金且拒不归还是导致上市公司退市的直接和核心原因，因此与退市有关的中介费用不应由上市公司承担；2．公司被实际控制人恶意掏空，已不
具备该协议的履约能力，为保护公司和中小股东利益，请公司及中介机构结合公司现状，充分考虑280万元中介费用定价及逾期支付费用需缴纳违约金的合
理性。
独立董事武坚先生投了弃权票，弃权现由为：对此事本应支持，但因为协议书中明确约定了付款时间和违约责任，公司如不能按时付款将承担相应责任，而公司现状是无运转资金，签署即意味着违约。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-076北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东北京中环投资管理有限公司(以下简称“中环投资”)股份解除质押的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
中环投资将其质押给国信证券股份有限公司定向资产管理计划的 12,600万股股份办理了股票质押回购提前购回的交易，解除了该部分股份的质押。上述解除质押股份占中环投资所持公司股份总数的28.00%，占公司股份总数的8.40%。
中环投资于2018年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股份的解除质押登记手续。
此前中环投资持有的公司股份质押情况详见公司于2017年11月25日、2017年 12月 7日、2017年 12月 29日和 2018年 2月 6日披露的《关于股东股份质押的公告》。
二、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，中环投资持有公司股份共计 45,000万股，占公司总股本的30.00%，累计被质押股数为31,000万股，占公司总股本的20.67%，占其持股总数的68.89%。
公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股票质押回购提前购回交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-043深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年06月02日下午2:30
网络投票时间：2016年06月01日至2016年06月02日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年06月02日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年06月01日下午3:00至2016年06月02日下午3:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计14名，代表公司有表决权股份数为15,924,333股，占公司有表决权股份总数的3.5011%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份2,604,200股，占公司有表决权股份总数的0.5726%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份13,320,133股，占公司有表决权股份总数的2.9285%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者11人，代表公司有表决权股份数15,924,333股，占公司有表决权股份总数的3.5011%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过《关于停牌期满申请继续停牌的议案》
总表决情况：
关联股东回避表决。
同意15,924,333股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0％。同意股份数超过出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3，表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意13,320,133股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的100％；反对0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％；弃权0股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意15,924,333股，占出席会议无关联关系中小投资者所持股份的100％；反对0股，占出席会议无关联关系中小投资者所持股份的0％；弃
权0股，占出席会议无关联关系中小投资者所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所贺存勖律师、吴永富律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及南山控股公司章程的有关规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年六月三日