Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第十三节上市公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||傅穹|8天|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|王秀丽|14天|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|||邓小丰|14天|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||朱恒源|8天|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向王鸿娟等32名深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”、“标的公司”）股东购买其持有的爱尔创股份75%股份（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过48,500万元（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重组的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事先认可。
本次交易前，交易对方与公司及其关联方不存在任何关联关系；本次交易完成后，各交易对方及其一致行动人合计持有公司股份比例均不超过上市公司总股本的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次交易方案
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会的相关规定。方案合理、切实可行，不会损害中小股东的利益。
2、公司通过本次资产重组有利于提高公司的资产质量，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，有利于增强独立性，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
3、本次资产重组所涉及的《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》、公司与相关交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》等协议以及公司董事会就本次资产重组事项的总体安排符合有关法律、法规以及中国证监会的有关监管规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。不存在损害公司及公众股东利益的情形。
4、本次交易已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，目前尚未出具正式评估报告。本次交易标的资产的交易价格最终将在由具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值基础上，由本次交易各方协商确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
5、待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
6、本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案、公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会批准。
7、鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次资产重组的相关事项后暂不召开股东大会。
综上所述，我们认为，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意本次交
易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
古群
盛利军
孙清池
山东国瓷功能材料股份有限公司2017年11月30日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–077皇氏集团股份有限公司关于
重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会无条件通过暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过，但公司因正在筹划重大事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌，待披露相关公告后复牌。
经 2015年 6月 24日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第52次工作会议审核，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得无条件通过，公司收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后将另行公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票应自 2015年6月25日开市起复牌，但公司因正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌，待披露相关公告后复牌。
给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一五年六月二十五日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-072海南珠江控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-067）。现将其中有关深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间更正如下：
原文为：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
更正为：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
除上述内容外，《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》公告中的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年11月11日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-20
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议（临时）于2019年3月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月1日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3人，实际表决监事3人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金人民币725万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，此议案无需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银行申请银行授信提供担保的议案》；同意子公司中节能天融科技有限公司向光大银行北京世纪城支行申请不超过人民币 5000万元综合授信，授信期限一年，该授信需由公司提供全额信用担保，此议案无需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。本议案获表决通过。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会二〇一九年三月八日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的独立意见
鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象中马伟、翟靖蓓、朱芳、彭攀、杨岸宏、叶纯根6人因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票127,600股股票。公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责，同意公司回购注销该部分已授出的限制性股票。
二、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的独立意见
鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象中刘周兵、马伟、马媛、宋文超、王天娄、杨绚6人因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据相关法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票429,000股。公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责，同意公司回购注销该部分已授出的限制性股票。
田志伟、吕巍、洪伟力2019年 10月22日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-090深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2015年 9月 30以电子邮件的形式发出，会议于 2015年 10月 10日下午 16:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会通过核查后，认为：本次交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公允，同时，在公司募集资金项目已实施完毕的情况下，使用部分超募资金完成本次对外投资事项，符合公司的长远发展和股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。因此，同意公司使用超额募集资金1,800万美元对外投资。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对外投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会二〇一五年十月十二日
证券代码：000810证券简称：创维数字 公告编号：2014－55
创维数字股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|华润纺织（集团）有限公司|集中竞价交易|||||
||大宗交易|2014年12月30日|16.06元|970.30|1.94%|
||其它方式|||||
||合 计|2014年12月30日|16.06元|970.30|1.94%|

说明：华润纺织（集团）有限公司系公司重大资产重组前原控股股东，2014年 7月 29日，本公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准。根据本次重组方案，华润纺织（集团）有限公司向深圳创维-RGB电子有限公司转让其持有的本公司 4,800万股权，以偿付深圳创维-RGB电子有限公司承接华润纺织（集团）有限公司应付本公司的资产出售款项，并于 2014年 9月 1日完成过户登记手续。转让后，华润纺织（集团）有限公司持有本公司 1,812.30万股股份，占公司现股份总数的3.63%。2014年 12月 29日,华润纺织（集团）有限公司通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其所持有的本公司股份842万股（占公司股份总数的1.69%），减持价格16.01元。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|华润纺织（集团）有限公司|合计持有股份|970.30|1.94%|0|0|
||其中：无限售条件股份|970.30|1.94%|0|0|

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|有限售条件股份|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相
关规定。
2、本次减持不存在履行最低减持价格等的承诺事项。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-036
北方华创科技集团股份有限公司
关于股票期权激励计划
获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要，并于2018年3月24日披露了上述事项。
2018年6月21日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2018]113号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。
公司股票期权激励计划尚需经股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年六月二十一日
独立董事事前认可意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第七届董事会第二十四次会议审议的议案及相关资料，并对相关事项发表如下事前认可意见：
1、关于预计2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
公司预计的与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司及其子公司、间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司的子公司及子公司下属企业和公司部分参股企业之间的总金额不超过 60,990万元的日常关联交易事项，是为了满足公司日常生产经营的需要，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将上述日常关联交易事项提交公司董事会审议。董事会审议上述日常关联交易事项时关联董事需回避表决。
2、关于2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
公司与部分关联人的关联交易事项，是为了满足公司日常生产经营的需要，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将上述日常关联交易事项提交公司董事会审议。董事会审议上述日常关联交易事项时关联董事需回避表决。
独立董事：李玉敏 赵利新 李俊鹏
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于北京天河鸿城电子有限责任公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，公司对北京天河鸿城电子有限责任公司（以下简称“天河鸿城”）2017年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天诚投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123号）的批复，通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买樟树市汇智通天投资管理中心(有限合伙)（以下简称“物联投资”）、樟树市物联天诚投资管理中心(有限合伙)（以下简称“汇智投资”）、万景控股集团有限公司（以下简称“万景控股”）持有的天河鸿城合计100%的股权，并向不超过 5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过100,000.00万元。
天河鸿城于2016年2月15日完成了资产过户及工商变更登记手续，取得新的《营业执照》，公司已于 2016年 3月将天河鸿城纳入合并范围编制合并报表。
截至本报告披露之日，公司已完成向物联投资非公开发行 18,214,936股新股购买其持有天河鸿城的股权。公司已完成向富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发行 30,441,399股新股募集配套资金 999,999,957.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，公司总股本由 228,800,000股增加至277,456,335股。上述新增股份已在登记结算公司完成登记并在深交所
上市。
二、业绩承诺情况
根据上市公司与交易对方汇智投资、物联投资和万景控股签署的《广东宜通世纪科技股份有限公司与樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙）、樟树市汇智通天投资管理中心（有限合伙）、万景控股集团有限公司及北京天河鸿城电子有限责任公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《资产购买协议》”），交易对方承诺天河鸿城 2015年度、2016年度和 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,500.00万元、8,000.00万元、11,500.00万元。上述承诺净利润均不低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，否则将作出相应调整。
三、天河鸿城 2017年度的业绩实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZC10161号《北京天河鸿城电子有限责任公司 2017年度审计报告》,天河鸿城 2017年实现的净利润数为 11,535.51万元，上述净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。
天河鸿城业绩承诺的实现情况详见下表：
单位：万元
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|年份|扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（A）|承诺净利润数(B)|完成情况（A/B）|
|2015年|5,928.62|5,500.00|107.79%|
|2016年|8,473.81|8,000.00|105.92%|
|2017年|11,535.51|11,5000.00|100.31%|
|2015年-2017年累计|25,937.94|25,000.00|103.75%|

特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-039北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2017年11月28日和 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2017年 12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，于2017年12月 19日、2017年 12月 26日、2018年 1月 2日和 2018年 1月 9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2018年 1月 12日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2018年 1月 16日、2018年 1月 23日、2018年 1月 30日和 2018年 2月 6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2018年 2月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，于 2018年 2月 27日和 2018年 3月 6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2018年 3月 13日披露了《关于重大资产重组进展的公告》和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司重大资产重组延期复牌之核查意见》，于 2018年 3月 20日和 2018年 3月 27日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各
项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-010
恒锋信息科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2017年3月1日以电话及传真形式通知了全体监事，会议于2017年3月16日在恒锋信息科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗文文先生主持，会议经过全体监事认真审议，通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展和全体股东利益，置换金额、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
同意公司使用不超过人民币 4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
三、备查文件
1、《公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司监事会
四川商信律师事务所
关于成都华神集团股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
成都华神集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派曹军、李星龙律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十三次会议决议召开公司 2015年年度股东大会，并于 2016年 4月 16日在《中国证券报》等报纸及相关网站上刊登了会议通知，通知中列明了本次股东大会的会议召开时间、召
开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议事项、登记办法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年5月9日下午2点半在成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅如期举行，会议由董事王可澄先生主持。
本次股东大会亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4人，所持（代理）股份总数为89,579,715股，占公司总股本的20.78%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 31名，代表股份 29,247,890股。前述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和其他高级管理人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，上述出席、列席公司本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票，并根据深圳证券信息
有限公司提供的股东网络投票表决结果，由公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《成都华神集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、《成都华神集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、《成都华神集团股份有限公司2015年度财务决算及2016年预算工作报告》4、《成都华神集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《成都华神集团股份有限公司2015年度报告及其摘要》
7、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
（三）本次股东大会未获得通过的议案：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于<公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
4、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》前述四项议案属关联交易，关联股东回避了表决。
经参加表决的非关联股东审议，该四项议案未获得通过。
（四）本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。（以下为签署页）
（本页无正文，为《四川商信律师事务所关于成都华神集团股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
四川商信律师事务所
负责人：
曹军
律师：
曹军
李星龙
二〇一六年五月九日
民生证券股份有限公司
关于郑州三晖电气股份有限公司使用募集资金置换已
预先投入募投项目自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“三晖电气”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就三晖电气关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】314号）核准，截止2017年3月16日，公司已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值人民币1元，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币205,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币28,725,711.36元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZE10096号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至本公告披露之日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和募集资金净额存储情况如下：
（一）电能计量自动化管理系统生产平台建设项目
1、银行名称：中信银行股份有限公司郑州分行
2、账户名称：郑州三晖电气股份有限公司
3、银行账号：8111101013000584776
4、专户余额：174,274,200.00元（含部分发行费用）
（二）互感器生产线技术改造及扩产项目
1、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
2、账户名称：郑州三晖电气股份有限公司
3、银行账号：76200154500010039
4、专户余额：12,665,800.00元（含部分发行费用）
二、自筹资金先期投入和置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2017]第
ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2017年3月16日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,440.17万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序||拟投入募集|自筹资金实际|
||项目名称|||
|号||资金（万元）|投入（万元）|
|1||||
||电能计量自动化管理系统生产平台建设项目|16,387.31||
||||780.26|
|2||||
||互感器生产线技术改造及扩产项目|1,260.12||
||||659.91|
|合 计||||
|||17,647.43|1,440.17|

三、本次置换事项履行的决策程序
（一）董事会意见
2017年4月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,440.17万元。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的1,440.17万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司本次拟以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相
应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司
本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的1,440.17万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）监事会意见
2017年4月18日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2017年3月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1,440.17万元。
（四）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《关于郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZE10353号），认为：公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
____________ ____________
肖继明 汪兵
民生证券股份有限公司年月日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对下列事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司2019年上半年对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
（一）对外担保情况
1.报告期内，公司第六届董事会第二十三次会议批准了对控股子公司深圳达实融资租赁有限公司拟向银行申请的 5亿元综合授信额度提供担保事项。截止至2019年6月 30日，公司累计为达实租赁提供担保余额7,425.83万元。
报告期内，公司及控股子公司累计对外担保余额为 88,890.54万元，占上市公司年末经审计净资产的比例27.72%，扣除为合并报表范围内的子公司提供的担保后累计对外担保余额8,139.51万元，占上市公司年末经审计净资产的比例2.54%。除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的程序，公司已经在报告期内充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）控股股东及关联方占用资金情况
公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年 6月 30日的关联方违规占用资金情况。
二、关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2015-040青岛双星股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2015年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年9月9日以通讯方式召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，全体监事和高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，经核查相关情况，董事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公开发行公司债券的预案》
2.1发行规模：本次公司债券总额不超过人民币6亿元（含6亿元），且不超过发行前最近一期末净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.2发行对象与向公司股东配售的安排：本次公司债券面向符合认购公司债券条件的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.3债券品种和期限：本次公司债券可以为固定利率品种和/或浮动利率品
种，期限不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混
合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司资金需求及市场情况确定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.4债券票面利率确定方式：本次公司债券固定利率品种的票面利率将由簿记管理人在一定利率区间内采用簿记建档的方式确定；浮动利率品种将由簿记管理人在一定利差区间内采用簿记建档的方式确定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.5担保方式：本次公司债券无担保。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.6发行方式：本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期方式公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.7募集资金用途：本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充公司营运资金。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.8上市安排：本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所申请上市交易。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.9偿债保障措施：在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可以根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用）采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司债券主要责任人不得调离。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2.10本次决议的有效期：本次公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本预案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
为合法、高效地完成本次公司债券发行工作，同意提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权财务负责人根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定、办理与本次公司债券发行有关事
宜。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召集公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
同意召集公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第十次会议相关事项发表如下意见：1、本次贷款事项充分考虑了公司目前以支付现金形式购买资产交易事项的进展情况及资金状况，解决流动资金需求，有利于并购交易方案的实施，且公司履行了必要的审议决策程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。
同意公司以持有的东莞美泰电子有限公司的100%股权作质押，同时将公司拥有的位于高邮市凌波路33号、49号、20号的不动产进行抵押向江苏银行股份有限公司高邮支行申请贷款的事项。
2、公司控股股东邹伟民先生为公司的上述贷款提供连带责任担保，解决了公司申请融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用、不需提供反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益
同意公司控股股东邹伟民先生为公司的上述申请银行贷款事项提供关联担
保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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赵蓓 王玉春 闵爱革