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江苏同盛律师事务所
股东大会法律意见书江苏同盛律师事务所
关于江苏三友集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏三友集团股份有限公司
江苏同盛律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第五次临时股东大会并对本次股东大会进行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司于2014年08月01日在《上海证券报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）刊登《江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第五次临时股东大会通知
的公告》。该公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席会议股东登记办法、网络投票操作流程、联系人和联系方式等。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于2014年08月19日下午14:30在江苏省南通市江海大道828号江苏三友
集团股份有限公司三楼会议室召开，由公司董事长陆尔穗先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年08月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年08月18日下午15:00至2014年08月19日下午15:00期间的任
意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会召开的时间、地点、方式与公司公告一致，
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股东大会法律意见书本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人合计4名，代表股份数87,644,701股，占公司股份总数的39.08%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共3名，代表股份数87,574,700股，占公司股份总数的39.05%；参加网络投票的股东共计1名，代表股份数70,001股，占公司股份总数的0.03%。
公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其资格。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》中有关召集人资格的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议事项如下：
1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本所律师经审查后认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的审
议事项进行了表决。现场投票结束后，按规定程序进行了计票、监票。网络投票
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股东大会法律意见书结束后，公司统计了网络投票的表决结果。合并统计现场与网络投票后，当场宣布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意票 87,574,700股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.92%；反对票70,001股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.08%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票 87,574,700股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.92%；反对票70,001股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.08%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
根据《公司章程》规定，本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 87,574,700股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.92%；反对票70,001股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.08%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 87,574,700股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.92%；反对票70,001股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.08%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票 87,574,700股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.92%；反对票70,001股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.08%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
本所律师经核查后认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
江苏同盛律师事务所
股东大会法律意见书五、结论性意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章及见证律师签字后具有同等法律效力。
（以下无正文）
江苏同盛律师事务所
股东大会法律意见书（此页无正文，为《江苏同盛律师事务所关于江苏三友集团股份有限公司2014
年第五次临时股东大会法律意见书》之盖章签署页）
江苏同盛律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人：
苏强华 崔春
戴萍
二○一四年八月十九日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-081神雾节能股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日接到公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，获悉神雾集团所持有的本公司部分有限售条件股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神雾科技集团股份有限公司|是|1910|2017年10月24日|神雾集团办理解除质押登记手续之日|山西证券股份有限公司|5.47%|补充流动资金|
|合计||1910||||5.47%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份349,410,462股，占本公司总股本的54.83%，其中已质押股份251,420,000股，占神雾集团持有本公司股份总数的
71.96%，占本公司股份总数的39.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-019贵阳新天药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
（二）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年8月1日下午 14:00
网络投票时间：2017年7月31日-2017年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月31日下午3:00至2017年8月1日下午3:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室。
（四）大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（六）会议主持人：董事长董大伦先生
（七）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计13人，代表有表决权的股份数额34,615,850股，占公司总股份数的50.2553%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额34,612,950股，占公司总股份数的50.2511%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额2,900股,占公司总股份数的0.0042％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计6人，代表有表决权的股份数额1,290,184股，占公司总股份数的1.8731％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,287,284股，占上市公司总股份的1.8689％。通过网络投票的股东4人，代表股份2,900股，占上市公司总股份的0.0042％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
表决结果：同意34,615,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意1,290,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意34,615,650股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；
反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意1,289,984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9845%；
反对200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：同意34,615,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意1,290,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修订<贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法>等相关制度的议案》；
同意修订《贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法》、《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意34,615,850股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意1,290,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、王建康律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）贵阳新天药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所关于贵阳新天药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年8月1日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事崔军 2015年度述职报告
本人于2015年1月至2015年5月作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2015年度公司共召开了十一次董事会会议，二次股东大会会议。本人在任期间，通过现场及通讯方式出席了全部董事会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合财务、税务等专业技能做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、严谨性。
二、发表独立意见情况
2015年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 1月 28日，公司第二届董事会第十九次会议中，对公司使用部分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>事项，公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保事项以及公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
2、2015年 4月 8日，公司第二届董事会第二十次会议中，对公司 2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构事项、公司 2014年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2014年度关联交易事项、公司 2015年日常经营关联交易预计事项、公司2014年度募集资金存放与使用情况、公司高级管理人员2014年度绩效薪酬/薪酬及 2015年基薪事项、2014年度利润分配预案、提名公司独立董事
候选人、为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项以及关联人为公司下属公司申请银行授信贷款提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
3、2015年 4月 25日，公司第二届董事会第二十一次会议中，对公司使用结余募集资金（含利息）投资制作电视剧《乱世丽人行》事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的工作
2015年度任职期间，本人对公司及其子公司进行了现场考察，重点对公司的业务经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真学习相关法律法规和各项规章制度，结合自身财务、税务学领域专业背景，对公司2015年度重大事项保持关注、提出专业性建议、履行监督职能。
2、密切关注募集资金使用情况。报告期内，持续监督公司募集资金的使
用情况，确保公司募集资金合法合规地使用，以维护投资者的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，在 2015年主要履行以下职责：
1、2015年1月至5月，作为审计委员会召集人期间，按照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，与负责年度审计的会计师沟通，了解并监督审计工作安排及审计工作进展情况。与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，履行了审计委员会召集人的专业职责。
2、2015年1月至5月，作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员的考核标准及执行情况进行监督，认真考量高级管理人员的约束及激励机制，结合公司业绩提升需要，审议高管人员薪酬标准的有关提案，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
3、2015年1月至5月，作为提名委员会委员，在董事会前认真审议公司拟选聘的董事人员资质、能力，从公司经营发展需要的角度履行了提名委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
在任期间，认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极了解上市公司及证券监管相关政策和规则。同时，通过与公司管理层保持密切沟通、增强了解，与负责公司外部审计工作的注册会计师保持沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度在任期间履行职责情况的汇报。
独立董事：崔军二〇一六年三月二十五日
江西赣能股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事制度》及《公司关联交易制度》的有关规定，本人作为江西赣能股份有限公司独立董事，对公司经营管理层提交的下述关联交易议案进行了认真的事前核查：
关于控股子公司与关联方签订代理服务合同暨关联交易的事前认可意见
经审查，公司关联方江西天然气集团有限公司（以下简称“江西天然气”）作为公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司（以下简称“赣能能源”）第二大股东（股权占比44%），在 2017年办理营业范围增加售电业务，于同年4月获得售电资质并开展售电业务，赣能能源的售电业务团队由江西天然气的售电业务骨干人员及公司营销中心全体人员共同组成，设立后便全部承接并代理江西天然气在电力市场的售电业务及交易，为顺利开展上述业务，赣能能源拟与江西天然气签订代理服务合同。此次关联交易有利于赣能能源进入江西售电市场并占据一定市场份额，发挥公司发电资源与天然气两种能源互补互促的效果，符合公司未来发展战略，有利于公司的经营和发展。关联交易对本公司独立性没有影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
独立董事：吴伯荣谢利锦张梅徐擎天
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-14号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。公司于 2015年 8月 5日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35），2015年 8月 12日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37），2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49）。并分别于 2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日、2015年 12月 10日、2015年 12月 17日、 2015年 12月 24日、2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日、2016年 1月 21日、2016年 1月 28日、2016年 2月 4日、2016年2月17日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-51、2015-53、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58、2015-59、2015-60、2015-61、2015-64、2016-1、2016-3、2016-7、2016-8、2016-11、2016-13）。
经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延
期复牌的议案》，公司股票将继续停牌，承诺最晚在 2016年 5月 4日之前披露重大资产重组信息。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年 2月 24日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-081泰亚鞋业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月15日，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向民生银行清濛支行申请5000万元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方林祥加、林松柏、林祥伟、林祥炎、林诗奕为上述授信提供全额连带责任保证担保。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-078传化智联股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称“传化涂料”）因经营和业务发展需要，拟向萧山农商银行宁围支行申请人民币 4,900万元的银行承兑敞口授信额度，期限为2年，上述授信尚需由公司提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起3年。
公司全资子公司TransfarCoöperatiefU.A.（传化荷兰有限公司，以下简称“传化荷兰”）因经营和业务发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3,000万欧元的贷款，贷款期限为3年，上述贷款尚需由公司提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起3年。
经公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为上述业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）传化涂料基本情况
公司名称：浙江传化涂料有限公司
成立时间：2001年 03月12日
注册资本：5,000万元
注册地址：萧山区经济技术开发区鸿达路125号
法定代表人：周家海
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产：工业涂料（仅限聚氨脂树脂漆类，环氧树脂漆类，醇酸树
脂漆类，氨基树脂漆类，涂料用辅助材料（稀释剂、固化剂））**（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）生产、销售：建筑涂料，防水剂，外墙保温涂料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；销售：建筑材料；航天、航空专用涂层材料的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询、成果转让**
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018 年12月 31日（经审计）||2019 年9月30 日（未经审计）|
||154,335,975.50||186,460,203.38||
|资产总额|||||
||71,425,446.21||90,412,817.91||
|负债总额|||||
||82,910,529.29||96,047,385.47||
|净资产|||||
|项目||2018 年度（经审计）||2019 年 1-9 月（未经审计）|
||202,344,399.38||173,797,708.98||
|营业总收入|||||
||15,116,755.07||15,081,879.56||
|利润总额|||||
||12,147,621.08||13,136,856.18||
|净利润|||||

与公司关系：传化涂料为公司全资子公司。
（2）传化荷兰基本情况
公司名称：TransfarCoöperatief U.A.
成立时间：2016年8月 17日
注册地址：阿姆斯特丹市
经营范围：金融控股
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018 年12月 31日（经审计）||2019 年9月30 日（未经审计）|
||1,053,102,115.35||1,047,513,558.37||
|资产总额|||||
||184,544,992.71||181,717,724.94||
|负债总额|||||
||868,557,122.64||865,795,833.43||
|净资产|||||
|项目||2018 年度（经审计）||2019 年 1-9 月（未经审计）|
||787,318,394.31||570,161,159.97||
|营业总收入|||||
||41,144,263.08||8,200,803.73||
|利润总额|||||

||||
|-|-|-|
||22,001,974.61|-1,421,663.99|
|净利润|||

与公司关系：传化荷兰为公司全资子公司。
三、担保事项主要情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保方||被担保方||担保方式||担保金额||业务期限||担保期限|
|传化智联股份有限公司||浙江传化涂料有限公司||连带责任担保||4,900 万人民币||2年||担保期限为债务履行期限届满之日起 3 年||
|||TransfarCoöperatief U.A.||连带责任担保||3,000 万欧元||3年||担保期限为债务履行期限届满之日起 3 年||

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
传化涂料向银行申请综合授信额度主要是为满足其生产经营的资金需求；传化荷兰向银行申请贷款主要是为积极实施国际化发展战略、拓宽境外融资渠道。
公司为传化涂料及传化荷兰提供担保，符合公司战略发展的要求。为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为229,151.80万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为12,651.80万元），占公司2018年度经审计总资产的7.66%，占公司 2018年度经审计净资产的18.84%。
公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2019年 11月23日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-152
浙江步森服饰股份有限公司
关于终止重大资产重组事项转为战略投资事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日（星期一）15:30-16:30在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开投资者说明会，现将投资者说明会召开的具体情况公告如下：
一、投资者说明会的召开情况：
公司董事长赵春霞女士、财务总监封雪女士、交易对方徐卫东先生以及财务顾问祁旭华参加了本次投资者说明会，针对终止重大资产重组事项转为战略投资事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次说明会期间，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题一：请说明下本次重组终止的原因
答：公司原筹划发行股份和（或）支付现金的方式购买北京麦考利科技有限公司全部或部分股权事项，考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局；此外近半年来资本市场环境也发生了较大的变化，综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为上市公司以现金2,000万收购麦考利10%的股权。
问题二：终止筹划重大资产重组是否会对公司产生不利影响？
答：投资者您好！公司终止筹划本次重大资产重组事项并变更为战略投资，是基于市场环境、公司战略布局、运作效率等多方面综合考虑后作出的，不仅能够较为快速的满足上市公司目前的业务布局诉求，加快在新零售、新链融领域的布局，同时一定程度上降低了收购风险，能够维护公司全体股东利益，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。
问题三：公司终止重组后为什么决定战略投资10%麦考利股权？
答：投资者您好！麦考利是国内大型通讯类产品连锁企业之一，连锁运营经验丰富，管理模式先进，先后与电信运营商、各大品牌手机经营厂商达成战略合作伙伴关系。2017年初与京东签订战略合作协议，经营京东之家、京东专卖店项目，践行京东第四次零售革命“无界零售”理论，建设新型店面，通过新技术、新产品、新道具、新服务，打造智能、多元休闲娱乐生活场景，致力于提升顾客购物体验。目前已初步形成以“京东无界零售”概念为核心，以“批发+零售”、“线上+线下”为支撑的崭新业务模式，借助运营商、京东的品牌实力，发挥自身线下经营优势。
公司战略投资麦考利可以借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的。
问题四：上市公司未来是否打算继续增持麦考利股权？
答：投资者您好！上市公司目前没有继续增持麦考利股权的计划，未来将根据麦考利经营情况、资本市场环境等多方面因素考虑是否存在继续增持，如有相关安排，公司将会及时履行审批程序和信息披露义务，请您以公司后续公告为准。
感谢您对公司的关注。
问题五：贵公司承诺在1个月内不再重组，1个月后是否还有其他相关筹划？答：尊敬的投资者，您好！本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少 1个月不再筹划重大资产重组事项。今后公司会根据运营情况及战略规划审慎决策，如有相关安排，
公司将会及时履行审批程序和信息披露义务，请您以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注，谢谢！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会二○一八年十二月二十四日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-28中航地产股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航地产股份有限公司董事会2018年5月25日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十七次会议通知。会议于 2018年 5月 30日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，实际参加表决 9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于预挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
惠东县康宏发展有限公司（以下简称“惠东康宏”）为公司持股51%的控股子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，董事会同意公司对外转让所持有的惠东康宏51%股权，以优化内部资产配置。
公司将通过产权交易中心对惠东康宏51%股权转让进行公开预挂牌。待本次股权转让事项报国资管理部门审批完成后，公司将根据章程有关规定及本次股权的首次挂牌价再次履行内部决策程序，并通过产权交易中心公开正式挂牌转让前述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。
（二）审议通过了《关于预挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
贵阳中航房地产开发有限公司（以下简称“贵阳中航”）为公司持股70%的控股子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，董事会同意公司对外转让所持有的贵阳中航70%股权，
以优化内部资产配置。
公司将通过产权交易中心对贵阳中航70%股权转让进行公开预挂牌。待本次股权转让事项报国资管理部门审批完成后，公司将根据章程有关规定及本次股权的首次挂牌价再次履行内部决策程序，并通过产权交易中心公开正式挂牌转让前述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。
前述两项股权转让事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于预挂牌转让惠东县康宏发展有限公司51%股权的公告》及《关于预挂牌转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权的公告》（公告编号分别为：2018-29、2018-30）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十一日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-190北京安控科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案第二次修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年5月8日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，并于 2017年 5月 24日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171083号）及其附件《关于北京安控科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，公司对原《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相关内容进行相应修订和完善。本次《公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》主要修订情况如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订内容|
|四、本次公开发行的募集资金用途|更新了本次募资资金投资项目——收购东望智能70%股权的最新进展情况。|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2014-033
上海海得控制系统股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划再融资相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海得控制，股票代码：002184）已于 2014年 11月 27日上午开市起停牌，并于 2014年 11月 27日发布了《公司关于筹划重大事项停牌公告》（2014-030）；2014年 12月 4日发布了《公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2014-031）；2014年12月11日发布了《公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2014-032）。
目前，该事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 18日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2014年12月18日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2017-011
四川富临运业集团股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 21日披露于中国证监会指定信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年度报告及经营情况，公司定于2017年5月2（星期二）下午15:00-17:00举行2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李亿中先生、总经理蔡亮发先生、总会计师杨小春先生、董事会秘书曹洪先生、独立董事赵洪功先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一七年四月二十日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-058
北京东方通科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月
14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-086
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下称“本次会议”)于 2015年 10月 19日在公司会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于对<2015年第三季度报告>进行更正的议案》
监事会经审核，同意公司根据中国登记结算公司的数据对公司《2015年第三季度报告》中的相关内容进行更正。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会2015年10月19日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-028天津汽车模具股份有限公司
关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为满足公司日常生产经营的需要，提高融资效率，降低资金成本，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东、实际控制人之一常世平先生和胡津生先生合计借款28,000万元，其中向常世平先生借款18,000万元，向胡津生先生借款10,000万元，借款期限自股东大会审议通过后至36个月止，借款利率为中国人民银行确定的同期贷款基准利率，按季结息。
2、公司于 2019年 6月 12日召开的第四届董事会第二十次会议审议了《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。于2019年6月12日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。公司独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。
3、常世平先生和胡津生先生为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，经公司初步测算，本次关联交易未达到股东大会的披露标准，但因无关联董事不足董事会人数半数，本议案需直接提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
（1）姓名：胡津生
身份证号：120106****
住所：天津市南开区****
（2）姓名：常世平
身份证号：120105****
住所：天津市和平区****
2、关联关系
截至公告披露日，胡津生先生持有 45,144,546股股票，占公司总股本的4.90%，常世平先生持有公司 34,600,800股股票，占公司总股本的3.76%。常世平先生、胡津生先生等8位一致行动人为公司控股股东、实际控制人，截止至本公告披露日，共持有公司 172,017,286股股票，占公司总股本的18.68%。
三、交易的主要内容及定价依据
本次交易为公司向控股股东、实际控制人常世平先生和胡津生先生共计借款 28,000万元，用于公司日常生产经营，期限自股东大会审议通过后 36个月，借款利率为中国人民银行确定的同期贷款基准利率，按季结息。按现行中国人民银行贷款基准利息测算，本次交易事项预计向胡津生先生和常世平先生支付利息总额不超过3,990万元。
四、交易协议的主要内容
1、与常世平先生的借款合同主要内容
借款金额：人民币 18,000万元，款项可分批分次借入
借款期限：自股东大会审议通过后至 36个月止，经双方协商一致，借款期限可以根据实际需求进行调整
借款利率：中国人民银行确定的同期贷款基准利率
借款用途：公司日常生产经营
担保措施：本借款无需提供任何抵押或担保
2、与胡津生先生的借款合同主要内容
借款金额：人民币 10,000万元，款项可分批分次借入
借款期限：自股东大会审议通过后至 36个月止，经双方协商一致，借款期限可以根据实际需求进行调整
借款利率：中国人民银行确定的同期贷款基准利率
借款用途：公司日常生产经营
担保措施：本借款无需提供任何抵押或担保
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司向关联方借款，用于公司日常生产经营，有利于提高融资效率，降低资金成本，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率按照中国人民银行确定的同期贷款基准利率确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除本次关联交易外，公司常世平先生和胡津生先生发生的关联交易总金额为0元。
七、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们对此次关联交易事项发表如下事前认可意见：在公司第四届董事会第二十次会议召开前我们审阅了关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项的相关资料。本次交易用于公司日常生产经营，提高融资效率，降低资金成本，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。综上，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议。
独立董事对此次关联交易事项发表独立意见如下：本次公司与控股股东的关联交易，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，借款协议内容合法，借款利息按照中国人民银行确定的同期贷款基准利率确定，利息费用公允、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。综上，同意此次关联交易事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、第四届监事会第十五次会议决议
3、独立董事意见关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、与胡津生先生签订的《借款合同》
5、与常世平先生签订的《借款合同》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-015中国武夷实业股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中国武夷”）本次配股方案已经公司 2015年 5月 13日召开的第五届董事会第 14次会议、2015年 6月 2日召开的 2015年第一次临时股东大会、2015年 11月 15日召开的第五届董事会第 26次会议表决通过。本次配股已于 2015年 12月 18日通过中国证监会发行审核委员会审核，本次配股申请已获得中国证监会证监许可[2016]57号文核准。
2、本次配股以公司截至 2015年 9月 30日的总股本 389,452,440股为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售 116,835,732股。配售股份不足 1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股全部采取网上定价方式发行，通过深圳证券交易所交易系统进行，由兴业证券股份有限公司作为保荐机构及主承销商负责组织实施。
3、本次配股价格为 9.96元 /股，本次配股代码为“080797”，配股简称“武夷 A1配”。
本的31.46%）已出具《关于认购中国武夷实业股份有限公司配股股票的承诺函》，承诺以现金方式全额认购可获配售的所有股份。
5、本次配股结果将于 2016年 2月 5日（R+7日）在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
7、发行人 2015年年报的预约披露时间为 2016年 4月 9日。根据发行人 2016年 1月 20日公告的业绩预告，发行人 2015年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加10%到35%，达到 12,490.98万元至 15,329.83万元。发行人 2015年第四季度业绩平稳，2013年、2014年发行人归属于上市公司股东的净利润分别为 10,411.50万元、11,355.43万元， 2015年预计归属于上市公司股东的净利润相对前两年有所提高。
根据发行人目前情况所做的合理预计，发行人 2015年年报披露后，2013年、2014年和 2015年财务数据仍然符合公开发行配股的发行条件。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本本次配股以公司截至 2015年 9月 30日的总股本 389,452,440股为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售 116,835,732股。
4、发行人控股股东福建建工集团总公司（持有中国武夷 122,503,690股，占公司总股本的31.46%）已出具《关于认购中国武夷实业股份有限公司配股股票的承诺函》，承诺以现金方式全额认购可获配售的所有股份。
5、配股价格：本次配股价格为 9.96元/股，配股代码为“080797”，配股简称“武夷 A1配”。
6、募集资金数量：本次配股预计募集资金总额不超过人民币 140,000.00万元（含发行费用）。
7、发行对象：截至股权登记日 2016年 1月 27日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有中国武夷的全体股东。
8、募集资金用途：全部用于偿还借款
9、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
10、承销方式：代销。
11、申请上市证券交易所：深圳证券交易所。
12、本次配股主要日期和停牌安排：
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|配股安排|
|刊 登 配 股 说 明 书 及 摘要、发行公告及网上路演公告|
|网上路演|
|股权登记日|
|配股缴款起止日期|

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|配股提示性公告（5 次）|
|登记公司网上清算|
|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2016年 1月 28日（R+1日）起至 2016年 2月 3日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“080797”，配股简称“武夷 A1配”，配股价 9.96元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足 1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“武夷 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
单位名称：中国武夷实业股份有限公司
办公地址：福建省福州市五四路 89号置地广场 4层
法定代表人：丘亮新
联系人：林金铸、罗东鑫
电话： 0591-83170122 0591-83170123
传真： 0591-83170222
2、保荐机构（主承销商）
单位名称：兴业证券股份有限公司
办公地址：上海浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 20F
法定代表人：兰荣
联系人：孙吉川
电话： 021-20370642
传真： 021-38565707
特此公告
发行人：中国武夷实业股份有限公司
保荐机构(主承销商)：兴业证券股份有限公司
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-072
广东水电二局股份有限公司
关于终止始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 8日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）披露了与广东省韶关市始兴县人民政府签署《始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书》的情况，详见 2014年 11月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于签署始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书的公告》。
近日，公司收到始兴县人民政府发来的《协议终止告知函》，由于该项目受生态保护区等客观因素影响，该项目在 2018年 6月底前未开工建设，达到《始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书》约定的终止条件，根据该开发协议书有关条款，双方终止该开发协议书，公司将不再进行始兴县太平镇、马市镇风电项目的投资建设。终止该项目的投资建设，公司不会承担违约责任，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会