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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-103湖南尔康制药股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 14日召开 2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，公司于 2019年 10月28日召开 2019年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。
公司于 2019年 11月14日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。
公司董事会、监事会换届选举已完成，高级管理人员聘任也已完成。现将相关情况说明如下：
一、第四届董事会组成情况
董事长：帅放文
非独立董事：杨海明、程云、施湘燕、赵寻、张立程
独立董事：王军文、蒋悟真、左田芳
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届监事会组成情况
监事会主席：周伏军
非职工代表监事：齐阳
职工代表监事：李义国
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：孙庆荣
总工程师：杨海明
副总经理：施湘燕、张立程、王辉
财务总监：赵寻
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
四、聘任董事会秘书、证券事务代表情况
董事会秘书：施湘燕
证券事务代表：范艺
施湘燕、范艺均已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
五、部分董事、高管离任情况
公司第三届董事会非独立董事刘爱军、王向峰、帅友文、帅瑞文以及独立董
事王健、许中缘因换届选举，不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员职务；
刘爱军、王向峰不再担任公司高级管理人员职务。
截至本公告日，刘爱军持有公司股份 1,478,504股，刘爱军不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，刘爱军所持股份将继续根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
截至本公告日，王向峰持有公司股份 4,937,508股，王向峰不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，王向峰所持股份将继续根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
截至本公告日，帅友文持有公司股份369,074股，帅友文不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，帅友文所持股份将继续根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
截至本公告日，帅瑞文持有公司股份329,174股，帅瑞文不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，帅瑞文所持股份将继续根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
截至本公告日，王健未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。
截至本公告日，许中缘未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述董事、高级管理人员在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日
附件：
1、孙庆荣先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，研究生学历。2012年7月起就职于公司，现任公司总经理助理。
孙庆荣先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
2、王辉先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历。2011年7月起就职于公司，现任公司研发总监。
王辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
3、范艺女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2010年3月起就职于公司，现任公司证券事务代表。
范艺女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-048债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于控股股东承诺注入稀土矿业务资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）做出承诺，将其持有的稀土矿等相关业务及资产注入本公司。现将有关内容公告如下：
一、承诺概述
中国钢研发挥集团优势，以战略性、长期性投资为主导，将发展上游矿产资源业务、稳定中国钢研所属产业原材料供应作为自身的发展战略之一。2011年8月18日，中国钢研与微山华能公司、崔庄煤矿公司、航天产业基金签署《山东微山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》，中国钢研持有山东微山湖稀土有限公司40%股权，居于控股地位。山东微山湖稀土有限公司主要从事微山湖矿轻稀土原料的开采，微山湖矿是山东省唯一的稀土资源生产基地，也是目前国内三大轻稀土基地之一。目前，中国钢研正在推动与中国铝业、山东省政府相关机构进行关于山东稀土矿资源、分离冶炼和储氢材料业务的重组整合事宜，预计中国钢研在重组后的“山东钢研中铝稀土集团”中仍将处于控股地位。
安泰科技是以金属新材料及制品为主业的上市公司，钨、钼、镍、稀土、纯铁等金属原材料是公司的重要原材料品种，原材料的稳定、及时供应对公司生产经营影响重大。公司钕铁硼磁体生产业务所需的主要原材料为轻稀土，微山湖矿以供应镧、铈、镨、钕等资源为主，未来可满足公司部分原材料的需要。目前，公司暂未从山东微山湖稀土有限公司采购原材料。
为支持公司功能材料及制品业务板块的发展，提高本公司稀土原材料的自给率，完善上游产业链，进一步增强盈利能力和持续经营能力，中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有的“山东钢研中铝稀土集团”的控股权通过合法程序、适当方式，以及公平合理的市场价格注入本公司。
二、履约风险及对策
因中国钢研涉及的稀土矿相关业务及资产重组整合工作暂未完成，后续资产注入本公司的时间尚存在不确定性，存在中国钢研不能按期实现承诺的风险。此次中国钢研将积极为稀土业务资产注入创造有利条件，尽快完成重组事项，并择机启动注入程序。同时，中国钢研还将基于其科研成果、技术、资源优势，进一步探讨将与安泰科技未来产业发展相关的技术或产品注入安泰科技的可行性。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-006广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为控股子公司金秀松源提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西金秀松源林产有限公司（以下简称“金秀松源”）是一家经营歧化松香及树脂等系列产品的企业，公司于 2013年 5月收购了其60%的股权。金秀松源因生产经营需要拟申请银行贷款 3600万元以增补流动资金，公司于 2014年 3月 24日召开的第三届董事会第八次会议审议了《关于为控股子公司金秀松源提供担保的议案》，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过该议案，同意以公司所持股权比例为控股子公司金秀松源人民币 3600万元银行贷款提供担保。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象的资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过即可，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：广西金秀松源林产有限公司
2、注册地址：金秀县桐木镇象桐路（工业集中区）
3、法定代表人：冯毅
4、注册资本：3280万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：松香树脂、树脂油、松香胶、分散剂、林化产品生产销售：进出口贸易（国家政策明令禁止经营的除外）。
7、成立日期：2004年4月21日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司，持股60%；云南森源化工
有限公司，持股40%。
9、企业概况：金秀松源主要生产销售歧化松香及树脂系列产品。截至 2013年 11月 31日，金秀松源资产总额 7412.12万元，负债总额 4743.81万元，净资产2668.31万元；营业收入8434.09万元，净利润-313.31万元（此处数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
担保金额：人民币3600万
担保期限：三年
其他股东担保情况：金秀松源的另一名股东云南森源化工有限公司以其对应的股权比例同时承担担保责任。
担保协议需在实际发生时再签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担保的具体事宜。
四、董事会意见
广西金秀松源林产有限公司为公司控股60%的子公司，所从事的松香行业具有资金需求量大及季节性强的特点，对现金的需求量高，在综合考量金秀松源的资产质量、偿债能力、发展前景等因素的基础上，为促进其扩大业务规模，公司同意以所持股权比例为其 3600万元的流动资金银行贷款提供担保，同时，金秀松源的另一股东云南森源化工有限公司同意以其所有的股权比例承担担保责任，该担保事项是公平、对等的。
五、独立董事意见
经核查，我们认为，公司以所持股权比例为金秀松源 3600万元银行贷款提供担保，有利于金秀松源生产经营活动的正常开展，符合金秀松源的发展需要和公司的实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次担保事项公司与合股方以各自股权比例承担担保责任，是公平合理的，担保事项履行了必要的审议程序，我们同意公司此次为金秀松源提供担保。
六、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截止2014年3月24日，公司无对外担保事项。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额为人民
币为2160万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.37%。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-009
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：根据吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，公司定于 2014年 3月 14日召开公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开时间：2014年3月14日上午9:00；会议签到时间：8:30—8:50；
（五）召开方式：现场投票；
（六）股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2014年3月7
日。
（七）会议出席对象：
1、截至2014年3月7日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股
东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的北京国枫凯文律师事务所的律师。
（八）会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》；
议案1-3的详细情况请见2014年2月26日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。
4、审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。
议案4的详细情况请见2013年8月20日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登
记，不接受电话登记。
（二）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
（三）登记时间：2014年3月12日至3月13日（上午9:00—11:30，下午14:00—16:30）。
（四）登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
联系人：李铁军、丁富君
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年二月二十五日
附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|3|《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》||||
|4|《关于变更2013 年度审计机构的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-048中公教育科技股份有限公司
关于 2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2019年 4月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次实施的权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分派方案保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派实施距离股东大会审议通过未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,167,399,389股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.300000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.460000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.230000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月10日；除权除息日为：2019年5月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****517|鲁忠芳|
|2|02*****702|李永新|
|3|02*****931|王振东|
|4|08*****419|北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）|
|5|02*****063|刘斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月30日至登记日：2019年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
咨询联系人：顾盼
咨询电话：010-83433677
传真：010-83433666
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施安排的文件；
2、审议通过利润分配预案的董事会决议。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
万科企业股份有限公司
关于第十七届董事会第十次会议召开时间的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-043
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》13.43条关于董事会审议定期报告应预先披露董事会召开时间的要求，及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）谨此公布本公司将于 2016年 4月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开第十七届董事会第十次会议，审议公司2016年第一季度报告及财务报表等相关事项。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-055江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：科恒股份，证券代码：300340）已于 2017年 6月 5日开市起停牌，公司于2017年6月5日、6月12日分配披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-047）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-049），2017年6月19日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-054）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018-014海默科技(集团)股份有限公司
关于控股股东、实际控制人倡议公司全体员工增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn），披露了《关于控股股东、实际控制人向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-011），现将公司员工（包含子公司、分公司，下同）本次增持公司股票的情况公告如下：
一、本次公司员工增持情况
公司控股股东、实际控制人窦剑文先生的倡议书发出后，公司员工非常认可董事长窦剑文先生对公司未来持续发展、业绩增长以及对管理团队充满信心的相关陈述。公司员工积极响应窦剑文先生的倡议，自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，以实际行动表明对公司未来发展的坚定信心以及愿与公司共同成长的态度。经公司对员工自行申报的增持信息核查统计，2018年 2月14日至2018年 3月6日期间，公司员工中共有 92名员工增持公司股票，合计增持公司股票数量为1,684,872股，占公司总股本的0.44%，增持均价约为6.23元/股，增持总金额为人民币10,493,304.77元。
二、其他说明
1、公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。公司员工在倡议增持期间购买的公司股票均为自愿购买，购买的公司股票所有权和表决权归购买员工所有。本次增持公司股票的员工与公司控股股东、实际控制人、董事长窦剑文先生不构成一致行动人。
2、公司员工本次购买公司股票和后续股票的卖出行为均属于员工个人意愿。
3、公司员工基于个人原因自行决定是否向公司登记并参与公司控股股东、实际控制人窦剑文先生倡议的兜底持股计划。
4、因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持的数量及价格等信息由员工自主申报，公司进行了初步交易核查，统计数据可能会存在一定的误差，请投资者注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月8日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-098朗源股份有限公司
对外投资进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
2018年 5月 29日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）与上海东方杰玛基因生物科技有限公司（以下简称“东方杰玛”）及其原有股东共同签署了《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议》，公司拟使用自筹资金人民币 24,000万元对东方杰玛进行增资，其中，643.88万元计入注册资本，剩余 23,356.12万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将取得东方杰玛10.48%的股权，东方杰玛成为公司的参股公司（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告）。
公司接到东方杰玛的通知，东方杰玛于2018年9月28日完成了相关工商备案登记手续，取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：上海东方杰玛基因生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310118082071493P
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄110号1、2层
法定代表人：王安祥
注册资本：人民币6143.88万元整
成立日期：2013年11月12日
营业期限：2013年11月12日至2033年11月12日
经营范围：从事基因生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化妆品销售，健康咨询（不得从事心理咨询、诊疗活动），市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，展览展示服务（除展销），会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-058扬州晨化新材料股份有限公司
关于股东股份减持计划实施进展公告
股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-020号)，公司股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）因自身经营需求，拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份，拟减持公司股份数量合计不超过 3,000,000股，即不超过公司目前总股本的2%。通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，且在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
近日公司收到中比基金的《中国-比利时直接股权投资基金减持扬州晨化新材料股份有限公司实施情况告知函》，截止本公告披露日，中比基金以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 1,499,915股，减持股份比例达到0.9999%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将实施进展情况告知如下:
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例（%）|
|中比基金|集中竞价交易|2018年5月11日|18.03|99,965|0.0666|
|||2018年5月18日|16.15|150,000|0.1000|
|||2018年5月21日|16.41|599,850|0.3999|
|||2018年7月9日|12.82|650,100|0.4334|
|合计||||1,499,915|0.9999|

||
|-|
|中比基金本次减持的股份，系首次公开发行股票上市前持有的股份及资本公积转|
|增股份。|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中比基金|无限售条件流通股|6,120,783|4.08|4,620,868|3.08|

||
|-|
|二、其他相关说明|
|1、中比基金本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》|
|(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理|
|人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。|
|2、本次减持事项与其此前已披露的计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露|
|的减持计划，公司将持续关注中比基金减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规|
|的规定及时履行信息披露义务。|
|3、中比基金不是公司的控股股东和实际控制人，中比基金本次减持计划实施不会|
|导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未|
|发生重大变化。|

三、备查文件
1、中比基金出具的《中国-比利时直接股权投资基金减持扬州晨化新材料股份有限公司实施情况告知函》。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：300372 证券简称：欣泰电气 公告编号：2015-034号丹东欣泰电气股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月23日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称：公司）召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。为使
投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015
年第一季度报告》于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十五日
国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司
使用闲置自有资金进行低风险投资理财的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就物产中拓本次使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财，发表如下专项核查意见：
一、公司拟使用部分闲置自有资金进行投资理财的基本情况
为合理利用资金周转中产生的阶段性闲置自有资金，最大限度提高公司的资金使用效率，增加收益，在保证日常运营资金需求和有效控制风险的基础上，物产中拓拟使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财，具体内容如下：
1、投资目的
在保证公司及分子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司以资金周转中产生的阶段性闲置自有资金作为购买低风险投资理财产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及投资理财产品的市场状况，择机购买。
3、投资额度
本次使用闲置自有资金购买低风险投资理财产品的金额不超过3亿元人民币（含3亿元），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。
4、投资品种
①委托理财产品（含银行理财产品、信托产品等）；
②债券投资、货币市场基金投资；
上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
5、投资期限
本次授权投资期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权，并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同协议。公司资金运营部为投资理财产品业务的具体经办部门。
二、尚需履行的审批程序
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司将根据购买投资理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。
三、对公司的影响
1、公司购买投资理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金，在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司经营运作和正常支付造成影响，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合股东整体利益。
2、公司购买的投资理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财产品购买的审批和执行程序，确保投资理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全以及相关交易条款公平合理。
四、投资风险及风险控制措施
1、风险情况
尽管公司投资理财产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该投资理财受到市场波动影响的风险。
2、采取的风险控制措施
①委托理财业务公司仅选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，投资品种为安全性高、流动性好的产品，并与受托方签订书面合同，明确权利义务及法律责任等，且必须提供相应担保。
货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款高的“准货币”；债券投资选择风险小、收益相对较高、并具有较高流动性的债券，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、企业债和公司债的发行主体信用等级原则上应不低于A+。
②公司管理层根据自有资金状况和理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
③公司风控审计与安全法务部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查、评估。
④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财事项符合我国相关法律法规的规定，审批、表决程序合法、有效，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加公司投资收益，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会授权公司管理层使用不超过3亿元闲置自有资金进行低风险投资理财。
六、监事会意见
监事会认为，目前公司经营良好，财务状况稳健，在不影响日常经营且有效控制风险的基础上，公司使用闲置自有资金购买低风险投资理财产品，能够有效提高资金使用效率和收益，不会影响公司资金的正常运营和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为，相关审批决策程序合法、合规，我们同意公司利用闲置自有资金进行低风险投资理财。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：物产中拓《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》已经公司第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用部分闲置自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营所需资金和保证自有资金安全及充分估计自身投资能力的前提下，运用自有资金投资较低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。本保荐机构对物产中拓使用闲置自有资金进行低风险投资理财的事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于物产中拓股份有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐慧璇
唐超
国泰君安证券股份有限公司 2015年 9月 23日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-083莱茵达体育发展股份有限公司
关于拟转让股权及债权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化资产结构、剥离低效资产，快速回笼资金，加快推进主营业务的转型，公司拟转让持有的莱茵达西部体育发展有限责任公司100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司100%股权、香港莱茵达投资有限公司100%股权及应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司82%股权而形成的债权。
二、基本情况
1、公司拟将持有的莱茵达西部体育发展有限责任公司100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司100%股权转让给成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）。
由于公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司为成都文旅集团的全资子公司，本次交易将构成关联交易。
2、公司拟通过公开挂牌方式转让持有的香港莱茵达投资有限公司100%股权。
3、公司拟通过公开挂牌方式转让应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司82%股权而形成的债权。
三、风险提示
1、成都文旅集团董事会已原则同意对成都文旅集团收购莱茵达西部体育发展有限责任公司100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司100%股权之事宜进行立项，交易双方将进一步开展项目审计、评估及法务等工作。该交易尚需经有权部门审批通过后方可实施，审批结果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司拟通过公开挂牌方式转让股权及债权，需向产权交易机构申请进场挂牌、
确定受让方并签订相关协议等，交易对方、交易时间、转让价格等尚未确定，交易是否成功存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次拟转让股权及债权的审计、评估基准日为2019年 10月31日。按照未经审计的财务数据及前期市场评估，本次交易不构成重大资产重组，待公司完成相关审计、评估、法务工作后，才能最终确定是否构成重大资产重组。敬请广大投资者注意投资风险。
4、截至本公告披露日，公司尚未签署相关的转让协议。公司将积极推进本次股权及债权的转让工作，并提交董事会、股东大会及有权部门审批，且履行信息披露义务，公司指定信息披露报纸及媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于调整股票期权数量及行权价格的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董
事，本着实事求是的原则，认真审阅了第三届董事会第36次会议的相关议案及资料，并发表如下独立意见：
关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的独立意见
公司本次对《股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权数量及行权价
格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数
量及行权价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要
的程序。
独立董事：陈义红、丁健、王力群二O一六年五月六日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-129
深圳赫美集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表康超先生提交的书面辞职报告，康超先生因个人原因申请辞去所担任的公司证券事务代表职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。康超先生辞职后，将不再担任公司其他职务，其所负责的相关工作已顺利交接给公司证券事务代表田希女士，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
康超先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对康超先生在担任证券事务代表期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事会
二〇一七年十月二十三日
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事关于修订《公司章程》利润分配
相关条款的独立意见
我们作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“本公司”）独立董事，审阅了公司董事会提供的关于修改《公司章程》利润分配相关条款的议案。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，我们对公司修订《公司章程》利润分配相关条款事项发表独立意见如下：
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》利润分配条款进行了完善，有利于推动公司建立更加科学、稳定、合理的分红回报机制，有利于投资者形成稳定的分红预期。调整后的利润分配政策符合监管机构的相关要求，更有利于维护公司股东特别是中小股东的权益。因此，我们同意公司对《公司章程》利润分配相关条款进行修订。
独立董事：
赵强 龚六堂
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年9月13日召开的第五届第五十一次会决议召集的。贵公司董事会已于2016年9月14日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
2、2016年9月24日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2016年9月29日（星期四）下午14:30在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2016年9月28日-2016年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月29日（星期四）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月28日（星期三）15:00至2016年9月29日（星期四）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司许晓军先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共6人，代表股份761,352,878股，占贵公司总股份的47.60%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共152人，代表公司股份52,692,715股，占公司股份总数的3.29%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
人）共158人，代表股份814,045,593股，占贵公司总股份的50.90%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列“关于向兵工财务申请综合授信额度”的议案，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，此议案以出席会议其他股东具有表决权三分之二以上表决通过。《公告》中所列其他议案均由出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-059上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司于 2015年 10月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-057），因工作人员疏忽，将公告中“附件3：参与网络投票的具体操作流程。一、通过深交所交易系统投票的程序。6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序”中本次股东大会需表决的议案事项对应的“委托价格”填写错误，为此，特对相关内容更正如下：
更正前：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议案名称||委托价格|
||序号|||||
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|1||《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》||累积投票制||
|1.1||选举第三届董事会非独立董事||累积投票制||
|1.1.1||选举候选人王福祥先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.1.2||选举候选人孙江燕女士为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.1.3||选举候选人吕海波先生为公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|1.1.4||选举候选人邵建民女士为公司第三届董事会非独立董事||1.04||

||||
|-|-|-|
|1.1.5|选举候选人李昊先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举候选人方书农先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举候选人徐秀法先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举候选人蒋荃先生为公司第三届董事会独立董事|2.02(cid:10)|
|1.2.3|选举候选人徐建新先生为公司第三届董事会独立董事|2.03(cid:10)|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》|累积投票制|
|2.1|选举候选人王振荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事|3.01|
|2.2|选举候选人徐玉明先生为公司第二届监事会非职工代表监事|3.02|
|3|《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|3.00|
|4|《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划管理办法》的议案|4.00|
|5|《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》|5.00|

更正后：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案|||||
||||议案名称||委托价格|
||序号|||||
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|1||《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》||累积投票制||
|1.1||选举第三届董事会非独立董事||累积投票制||
|1.1.1||选举候选人王福祥先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.1.2||选举候选人孙江燕女士为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.1.3||选举候选人吕海波先生为公司第三届董事会非独立董事||1.03||

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|1.1.4|选举候选人邵建民女士为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举候选人李昊先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举候选人方书农先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举候选人徐秀法先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举候选人蒋荃先生为公司第三届董事会独立董事|2.02(cid:10)|
|1.2.3|选举候选人徐建新先生为公司第三届董事会独立董事|2.03(cid:10)|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》|累积投票制|
|2.1|选举候选人王振荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事|3.01|
|2.2|选举候选人徐玉明先生为公司第二届监事会非职工代表监事|3.02|
|3|《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|4.00|
|4|《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划管理办法》的议案|5.00|
|5|《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》|6.00|

公司因自身疏忽需做出如上更正，给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意，并敬请谅解。公司以后将进一步加强信息披露的内部审核工作。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、
出售资产的说明
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）拟以支付现金的方式购买谢照、黄磊、胡洋等全体8名股东持有的湖南蓝海购企业策划有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定，本次交易相关指标达到重大资产重组标准，构成重大资产重组。
根据《重组管理办法》的相关规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
鉴于上述规定，公司董事会现就我爱我家在本次交易前 12个月内发生的购买、出售资产的情况说明如下：
1.收购少数股东所持控股子公司我爱我家房地产经纪8.00%股权
经公司 2018年 6月 25日召开的第九届董事会第十八次会议和 2018年 7月 12日召开的 2018年第四次临时股东大会审议批准，公司以自有资金 50,400万元受让林洁持有的我爱我家房地产经纪8.00%的股权。上述股权收购工商变更登记手续于2018年7月30日办理完成。上述股权转让完成后，公司对我爱我家房地产经纪的持股比例增至98.44%，林洁的持股比例降至1.56%。
2.增资入股上海亦我信息技术有限公司并与其签署《合资经营合同》
经公司2019年1月24日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，本公司以现金出资人民币 1,777.7778万元认购上海亦我信息技术有限公司（以下
简称“上海亦我”）新增注册资本人民币1.3374万元。截至本报告披露日，增资款已支付 888.8889万元，工商变更登记手续已于 2019年 3月 21日办理完成。
上述增资完成后，上海亦我的注册资本由人民币 12.0370万元增至人民币 13.3744万元，本公司持有其9.9997%的股权。
经公司2019年2月18日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，本公司通过控股子公司我爱我家房地产经纪之全资子公司西藏我爱我家科技有限公司（以下简称“我爱我家科技”）与上海亦我签订《合资经营合同》，由我爱我家科技与上海亦我共同出资 400万元设立上海我爱我家科技有限公司。2019年3月1日，上述新设公司的工商登记手续已办理完成并取得营业执照，我爱我家科技于2019年4月3日实缴注册资本100万元。
除上述交易外，公司本次交易前12个月不存在其他重大收购、出售资产情况。
在公司发生的上述资产购买、出售事项中，增资入股上海亦我信息技术有限公司并与其签署《合资经营合同》事项所涉及的交易标的与本次交易的标的公司不属于同一交易方所有或者控制的公司，且与本次交易的标的公司的业务范围不相同或相近，上述事项与本次交易不存在相关性，不属于公司在本次交易前 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。鉴于我爱我家房地产经纪与本次重组交易标的资产属于《上市公司重大资产重组管理办法》认定的相关资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》之“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”规定，本次计算重大资产重组标准时应将收购少数股东所持控股子公司我爱我家房地产经纪8.00%股权事项纳入本次交易累计计算的范围。经以本次交易相关指标和受让林洁持有的我爱我家房地产经纪8%股权交易相关指标累计计算与本公司2017年度经审计的合并财务报表相关指标进行对比，本次交易相关指标达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，本次交易构成重大资产重组。
（以下无正文）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
我爱我家控股集团股份有限公司董事会