证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014021
四川九洲电器股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次会议没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月13日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月13日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月12日15:00至2014年5月13日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表18人，代表股份283,019,749股，占公司总股份的61.54%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份
276,161,101股，占公司有表决权股份总数的60.05%；通过网络投票的股东及代理人15人，代表股份6,858,648股，占公司有表决权股份总数的1.49%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（四）审议通过《2013年度利润分配预案》
2013年度母公司实现净利润 78,100,833.58元 ,提取盈余公积金5,600,327.55元，2013年实现可供股东分配的利润为72,500,506.03元,加以前年度未分配利润-22,097,558.09元,截止2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元。
由于公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权，资金压力较大，2014年公司因经营发展对资金需求增大，为保证公司稳定快速发展，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度，主要用于经营发展和补充流动资金。
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（五）审议通过《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2013年年度报告摘要》（公告编号：2014014）、在巨潮资讯网披露的公司2013年年度报告全文。
（六）审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意31,636,548股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。关联股东四川九洲电器集团有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心回避表决。
议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公
司2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014015）。
（七）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2014016）。
（八）审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
议案内容详见公司于2014年4月22日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2014年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计，聘期一年。
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（十）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司2014年拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
（十一）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2014年5月14日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。
（十二）以特别决议审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2014年5月14日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。
（十三）审议通过《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度
的议案》
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2014年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项
目部分建设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。
（十四）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
公司第十届董事会非独立董事由霞晖、但丁、程旗、贾必明组成，任期三年。
（以上人员简历已于2014年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。）
14.1提名霞晖为董事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
14.2提名但丁为董事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
14.3提名程旗为董事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
14.4提名贾必明为董事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
十五、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
公司第十届董事会独立董事由马明、余海宗、张腾文组成，任期三年。以上人员任职资格经深圳证券交易所审核无异议。（以上人员简历已于2014年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。）
15.1提名马明为独立董事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
15.2提名余海宗为独立董事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
15.3提名张腾文为独立董事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
十六、以累计投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第九届监事会由杨远林、陈锐、覃晓凤组成，任期三年。其中：覃晓凤为职工监事，于2014年4月11日由公司职工代表大会选举产生。（以上人员简历已于2014年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。）
16.1提名杨远林为监事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
16.2提名陈锐为监事候选人的议案
表决结果：同意283,019,749股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一三年五月十四日