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证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2015—031
万向德农股份有限公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
万向德农股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：万向德农股票代码：600371）于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、经自查，本公司目前经营活动一切正常；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
定方案的公告》（公告编号：2015-025），按照公告披露的相关维护公司股价措施，公司董事长管大源先生于 2015年 7月 17日至 7月 22日以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 93,500股，占公司总股本的 0.42，增持价‰
格区间为 15.51元/股-18.61元/股。具体增持情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期||增持前持股数（股）|||本次增持股数（股）||增持后持股数（股）||增持后占公司股本||
||||||||||||比例（%）||
|管大源|董事长||2015年7月17日|||0||63500||63500||0.028|
||||2015年7月22日||63500|||30000||93500||0.042|

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒投资者注意，本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-067新疆冠农果茸股份有限公司
关于控股孙公司成为郑州商品交易所
指定棉花交割仓库的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司新疆汇锦物流有限公司（以下简称“汇锦物流”）于 2019年 10月 11日收到郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）《关于指定棉花交割仓库的批复》（郑商函【2019】388号）：经考察、审核，同意汇锦物流作为郑商所指定棉花交割仓库，具体手续按郑商所规定办理。
汇锦物流要严格执行有关规定，加强管理，确保各项交割业务正常进行。
棉花交割仓库申请必须通过郑商所对于资源、区位、设施、管理、资信及其他条件的严格核查，汇锦物流凭借良好的商业信誉、规范的经营管理、严格的风险防控体系顺利通过申请。汇锦物流现有60万吨棉花仓储能力，成为指定棉花交割仓库，有利于进一步提高汇锦物流仓储效率及市场竞争力，有利于促进公司棉花产业供应链综合服务和棉花交易业务，将对公司棉花产业的健康发展产生积极影响。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年10月12日
(特
中准会计师事务所 殊普通合仪
)
Zhongzhun Certifled Pubhcz∠、kcGOumtallls
内控审计报告
中准审字⒓01511330号
哈尔滨高科技
(集团)股
份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称哈高科股份公司)⒛14年12月31冂的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定冫建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一
定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,哈高科股份公司于⒛14年12月31冂按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持宁有效的财务报告内部控制。
中准会 劈髻
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中国注册会计师
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二○一五年三月二十三日
(集)股
团 份有限公
地址:北
京市洵淀区首休南路221J楼4层
邮编:100044 l1活 ;01O⒙8356126Add∶ 4thF丨°or,N。 22, shout southRo韶·Haidianoisulc1Be叩ng Posta|code∶ 1ooo44 Te10彳Oˉ88356126
股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2014-023上海北特科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间和地点
现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14：00时
网络投票时间：2014年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00
召开地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公路3189号）
（二）参会股东及其代理人
出席会议的股东和代理人、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
||||
|-|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数||42|
|所持有表决权的股份总数（股）||77,451,680|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）||72.61|
|其中：|出席现场会议的股东人数|10|
||所持有表决权的股份数（股）|77,299,280|
||占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.47|
||通过网络投票出席会议的股东人数|32|
||所持有表决权的股份数（股）|152,400|
||占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.14%|

（三）其他参会人员
公司在任董事5人，出席4人，独立董事荣惠康先生因事未能出席；公司在任监事3人，出席2人，监事张玉海先生因事未能出席；公司董事会秘书和见证律师出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
本次会议由公司董事会召集，董事长靳坤先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
审议通过了十三项议案
（一）全部议案表决结果
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容||类别|同意股数|比例（%）|反对股数|比例（%|） 弃权股数|比例（%|是否）通过|
|1|《关于选举独立董事的议案》|全体股东|77,316,980|99.83|50,400|0.07|84,300|0.1|是|
|||中小股东|8,974,100|98.52|50,400|0.55|84,300|0.93||
|2|《关于2014年前三季度利润分配的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|133,000|0.17|10,400|0.02|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|133,000|1.46|10,400|0.11||
|3|《关于通过〈股东大会议事规则〉的议案》|全体股东|77,309,080|99.82|50,400|0.07|92,200|0.11|是|
|||中小股东|8,966,200|98.43|50,400|0.55|92,200|1.02||
|4|《关于通过〈董事会议事规则〉议案》|全体股东|77,309,080|99.82|50,400|0.07|92,200|0.11|是|
|||中小股东|8,966,200|98.43|50,400|0.55|92,200|1.02||
|5|《关于通过〈监事会议事规则〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||
|7|《关于通过〈累计投票制实施细则〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||
|8|《关于通过〈对外担保管理制度〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||
|9|《关于通过〈关联交易决策制度〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||
|10|《关于通过〈对外投资管理制度〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||
|11|《关于通过〈募集资金管理制度〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||
|12|《关于通过〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||
|13|《关于通过〈信息披露制度〉的议案》|全体股东|77,308,280|99.81|50,400|0.07|93,000|0.12|是|
|||中小股东|8,965,400|98.43|50,400|0.55|93,000|1.02||

（二）《关于2014年前三季度利润分配的议案》分段决表结果
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区段|同意股数|占该区段比例%|反对股数|占该区段比例%|弃权股数|占该区段比例%|
|持股5%以上|68,342,880|100|0|0|0|0|
|持股1%—5%|8,661,520|100|0|0|0|0|
|持股1%以下|303,880|67.94|133,000|29.74|10,400|2.32|
|其中：市值50万以上|280,560|92.27|23,500|7.73|0|0|
|市值50万以下|23,320|16.28|109,500|76.46|10,400|7.26|

三、律师见证情况
公司聘请了上海市广发律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。上海市广发律师事务所委派姚思静律师、沈超峰律师出席了现场会议。
上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、网上公告附件
《上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十七日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2018-061
中电电机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年11月8日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年11月2日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案》表决结果：同意：5票（关联董事王建裕、王建凯回避表决）；反对：0票；
弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2018-064《中电电机关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的公告》。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2、审议并通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临
2018-065《中电电机关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2019-050浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于收购强身药业100%股权所涉 2018年度
业绩承诺补偿事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 11月 12日召开的第三届董事会第五次会议和 2015年 12月 1日召开的 2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司与吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“东丰药业”）及刘宪彬签署的《附生效条件的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以非公开发行股票及支付现金方式收购吉林强身药业有限责任公司（现已更名为“莎普爱思强身药业有限公司”，以下简称“强身药业”）100%股权。2016年11月17日公司收到中国证监会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2580号），公司对东丰药业非公开发行的274.73万股股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。上述详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《股权转让协议》的相关约定，东丰药业承诺强身药业2016年度、2017年度和 2018年度净利润(指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者，下同)，分别不低于 1,000万元、3,000万元和 5,000万元。如强身药业 2016年度、2017年度和 2018年度实际实现的净利润低于前述承诺净利润，差额部分由东丰药业以现金补足，东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务承担连带责任。
二、强身药业 2018年度业绩承诺实现情况及拟补偿相关情况
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》：鉴于强身药业2018年度业绩承诺未实现，根据《股权转让
协议》的相关约定，东丰药业和刘宪彬将以现金方式补偿业绩差额部分 5,802.31万元。东丰药业及刘宪彬于 2019年 4月 25日出具《承诺函》承诺：将于 2019年12月31日前支付业绩承诺补偿款；刘宪彬就该等业绩补偿款支付承担连带责任。上述详细内容请见本公司于 2019年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺 2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2019-022）。上述事项已经公司于 2019年 5月 22日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
三、截至本公告日，强身药业2018年度业绩承诺补偿事项相关进展
（一）本次收到的业绩承诺补偿款相关情况
2019年 9月 27日，公司收到东丰药业支付的强身药业 2018年业绩承诺补偿款380万元，计入“营业外收入”科目。
截至 2019年 9月 27日，公司已累计收到东丰药业支付的强身药业 2018年度业绩补偿款 2,030.4万元，尚有 3,771.91万元未支付；根据相关承诺，东丰药业将于2019年12月31日前完成支付。
（二）其他已收到的业绩承诺补偿款相关情况
1、2019年5月15日，公司收到东丰药业支付的强身药业2018年业绩承诺补偿款 500万元（其中银行承兑汇票 300万元），计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于 2019年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-031）。
2、2019年6月20日，公司收到东丰药业支付的强身药业2018年业绩承诺补偿款 300.4万元（银行承兑汇票），计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉 2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-036）。
述详细内容请见本公司于 2019年 7月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-039）。
4、2019年8月30日，公司收到东丰药业支付的强身药业2018年业绩承诺补偿款 550万元（其中银行承兑汇票 400万元），计入“营业外收入”科目。上述详细内容请见本公司于 2019年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：临2019-049）。
为保护公司及全体股东权益，公司将持续督促东丰药业尽快支付全部业绩承诺补偿款，并根据东丰药业承诺履行情况，及时披露相关进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-028
郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司于近日收到河南省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、产品注册证具体情况
产品名称：全自动微生物质谱检测系统
注册证编号：豫械注准 20182400196
注册证有效期至：2023年4月27日
型号：Autof ms1000
产品用途：利用基质辅助激光解吸电离飞行时间（MALDI-TOF）质谱方法对分离后的细菌及真菌进行鉴定试验。
二、产品市场情况：
目前国内市场同类产品较少，其他品牌销售情况无具体权威数据。
1、国内同类产品已经有一家公司取得医疗器械注册证，同时国内还有多家公司在开发该类产品；国际同类产品有两家公司取得医疗器械注册证。
2、截至目前公司对全自动微生物质谱检测系统已投入研发费用人民币约1600万元，该检测系统后续会不断的升级更新，未来在研发方面还会持续投入。
三、产品上市后对公司的影响：
全自动微生物质谱检测系统由标本板、控制质谱仪主机的数据工作站和质谱
仪主机（基质辅助激光解吸电离离子源和飞行时间质量检测器、垂直离子飞行管、真空系统）、软件（含数据库）组成。用于对临床分离出的微生物（细菌、真菌等）进行鉴定。
全自动微生物质谱检测系统医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司微生物检测产品线，进一步推进了微生物培养、鉴定、药敏一体化解决方案，提高了公司产品综合竞争力。截至目前，公司全自动微生物质谱检测系统暂未在临床领域进行销售。
四、风险提示
全自动微生物质谱检测系统上市后实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-020福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年7月10日下午在福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园13号楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年7月7日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举欧永先生为公司第七届监事会主席的议案》
选举欧永先生为公司第七届监事会主席。其任期自本次监事会会议决议做出之日起，至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案无需股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》同意《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《福建顶点软件股份
公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容详情见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）审议通过《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现。《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（四）审议通过《关于审核<公司限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他
情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需股东大会审议通过。
《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象的核查说明。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会2017年7月11日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-007浙江正裕工业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 3月 3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
本次会议由杨华珍召集并主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2．审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3．审议通过《公司 2016年度财务决算和 2017年度财务预算的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4．审议通过《公司 2016年度利润分配方案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5．审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6．《公司监事 2017年度薪酬的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7.《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正裕工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕577号）专项审核结果，募集资金置换自筹资金的可置换金额合计为 2,203.22万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8.《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过 25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00万元、自有资金不超过 5,000.00万元）进行现金管理。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9.《公司 2017年度日常性关联交易预测的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会 2017年 3月 6日
湖南华升股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经查验和核对天健会计师事务所(特殊普通舍伙)为湖南华升股
份有限公司出具的2013年度审计报告后,我们认为:公
司能严格按
照中国证监会证监发
(⒛O3)50号
文《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,规范公司对外
担保行为,控制对外担保风险,截止到⒛13年12月31日,湖南华
升股份有限公司为控股子公司提供了钔00万元人民币的担保,不存
在任何违规担保行为
:
湖南华升股份有限公司
独立董事:(签名
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二○一四年四月十六日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-043
中国民生银行股份有限公司
关于 2017年度高管薪酬的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2017年年度报告已披露公司领薪高级管理人员报告期内部分薪酬，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，现披露2017年度公司领薪高级管理人员税前薪酬的其余部分，信息如下：
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|-|-|-|
|姓名|2017年度职务|2017年度税前薪酬的其余部分（人民币万元）|
|洪崎|董事长、执行董事|279.83|
|梁玉堂|副董事长、执行董事|246.38|
|郑万春|执行董事、行长|278.18|
|张俊潼|监事会主席、职工监事|186.27|
|王家智|监事会副主席、职工监事|130.92|
|郭栋|监事会副主席、职工监事|106.14|
|石杰|副行长|269.77|
|李彬|副行长|226.49|
|林云山|副行长|225.12|
|白丹|财务总监|227.39|
|张月波|首席审计官|76.68|
|胡庆华|首席风险官|164.5|
|方舟|董事会秘书|81.1|

注：2017年2月20日，本公司选举产生第七届董事会、监事会。本公司第六届监事会主席段青山 2017年度任职期间税前薪酬的其余部分为人民币 16.78万元，第六届董事会秘书万青元2017年度任职期间税前薪酬的其余部分为人民币16.78万元。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江鼎力”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的会计政策变更事项进行了认真审查，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王林翔 舒敏 顾敏旻
证券代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：临2013-010
武汉国药科技股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
※会议召开时间：2014年04月18日下午13:00
※股权登记日：2014年04月14日
※会议方式：现场投票的方式
※召开地点：公司会议室（武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22F）
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的时间：2014年04月18日下午13:00；
（四）会议的表决方式：本次股东大会以现场投票的方式表决
（五）会议地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22层
二、会议审议事项
本次股东大会所审议的事项已经公司六届第八次董事会审议通过，具体情况详见2014年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（一）审议《2013年度董事会工作报告》。
（二）审议《2013年度监事会工作报告》。
（三）审议《2013年度报告全文及摘要》。
（四）审议《2013年度财务决算报告》。
（五）审议《2013年度利润分配方案》。
（六）审议《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》。
（七）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年
审计机构的议案》。
三、会议出席对象
（一）截至2014年4月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记日期：2013年4月15日（星期二）9:00—15:00。
2、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路 628号亚洲贸易广场 B座武汉国药科技股份有限公司证券部
3、会议登记方法：
1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4）异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
（一）联系方式：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座22F武汉国药科技股份有限公司证券部
电话：027－87654767 传真：027－87654767
邮政编码：430070 联系人：陈秀娟
（二）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
附件：授权委托书
武汉国药科技股份有限公司董事会2014年3月21日
附件：
授权委托书
武汉国药科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案一|《2013年度董事会工作报告》||||
|议案二|《2013年度监事会工作报告》||||
|议案三|《2013年度报告全文及摘要》||||
|议案四议案五议案六议案七|《2013年度财务决算报告》《2013年度利润分配方案》《关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“玉兰股份”）70%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，李哲龙直接持有上市公司 28,158,975股股份，占上市公司总股本的36.10%，为上市公司的实际控制人。
根据目前的本次交易预估价格，上市公司拟股份支付 9,432.50万元，在不考虑配套募集资金发行股份的情况下，本次交易完成后，李哲龙直接持有上市公司的股权比例为33.93%。
假设本次发行股份募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格一致（即18.87元/股），且本次发行股份募集配套资金金额为 9,400万元，本次交易完成后，李哲龙直接持有上市公司的股权比例为32.01%。
因此，本次交易完成后，李哲龙仍为上市公司实际控制人。本次交易未导致上市公司的控制权发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-009债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于使用募集资金增资控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次增资不涉及关联交易、不构成重大资产重组
本次增资尚需提交公司股东大会审议
一、本次增资概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1338号）核准，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2017年1月18日完成发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目。公司非公开发行人民币普通股 414,859,436股，募集资金总额为人民币2,065,999,991.28元，扣除含税承销费人民币 9,854,819.96元和其他含税发行费用人民币4,191,095.40元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币2,051,954,075.92元。
2017年 1月 13日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并于出具了“苏公W[2017]B007号《”验资报告》，确认募集资金到账。
根据《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），公司募投项目具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金分配（万元）|
|象山25MW光伏发电项目|18,000.00|18,000.00|
|巩义一期40MW光伏发电项目|35,051.00|35,051.00|
|乌兰察布50MW光伏发电项目|43,675.00|43,675.00|
|红牧二期30MW光伏发电项目|30,124.41|10,816.00|
|九十九泉20MW光伏发电项目|21,885.65|9,121.00|
|巴音二期35MW光伏发电项目|40,044.83|17,703.00|
|胜利20MW光伏发电项目|23,809.52|8,004.00|
|巴拉贡10MW光伏发电项目|12,789.15|4,353.00|
|高新技术工程中心|61100.00|20,000.00|
|补充标的公司运营资金|43,277.00|43,277.00|
|合 计||210000.00|

鉴于本次募集项目实施主体为公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）及十一科技项目子公司，为提高募集资金使用效率，提升上市公司经营业绩，公司拟使用本次募集资金对十一科技进行单方增资，本次增资价格按照苏中资评报字（2015）第C2073号《资产评估报告》评估的十一科技股东全部权益价值28.08亿元计算。
二、本次增资对象的基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
设立时间：1993年1月16日
注册资本：31500万人民币
注册地址：成都市成华区双林路 251号
法定代表人：赵振元
经营范围：工程设计综合资质甲级：可承接各行业（21个行业）、各等级的建设工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。城市规划工程、环境工程、风景园林工程，压力管道、压力容器设计，房屋建筑工程施工总承包，光伏电站及新能源项目投资开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、咨询、设计、建设、监理、运营、维护及管理服务，光伏发电及新能源设备销售；信息工程与物流建设项目开发、经营；以上行业或领域的国家投资项目的代建制项目管理业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；与上述行业技术相当的境内外国际招标工程的工程咨询、工程设计、工程监理和工程总承包业务与项目管理业务，工程技术、货物进出口；对外招聘派遣上述境外工程所需的劳务人员；房地产开发经营；国家和行业各类工程建设标准、规范的编制；为工程配套的产品研发、采购销售、安装调试及运行业务（不含国家限制产品）；物业服务；公共设施管理；居民服务；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）本次增资前后十一科技股权结构情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|十一科技股东|增资前||增资后||
||持股比例|持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|
|太极实业|81.74%|25747.313|89.45%|48766.028|

其他股东合计 18.26% 5752.687 10.55% 5752.687
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|100.00%|31500|100.00%|54518.715|

公司增资后的持股数量及持股比例以验资报告及十一科技工商变更为准。
（三）十一科技主要财务指标（经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|指标|2015年12月31日|2014年12月31日|
|总资产|657,743.65|496,099.55|
|归属于母公司所有者权益|116,710.48|91,149.52|
||2015年度|2014年度|
|营业收入|484,334.96|493,893.27|
|归属于母公司股东的净利润|25,111.08|20,501.64|

三、本次增资目的及对公司的影响
本次增资有利于提高募集资金使用效率，降低项目投资成本，优化十一科技财务结构。本次增资完成后，公司控股子公司十一科技的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，符合公司的战略规划，有利于公司的经营发展。
四、增资后募集资金的管理
子公司十一科技将设立募集资金专用账户，并将在收到增资款后及时与相关各方签订《募集资金专户存储三方监管协议》，十一科技将继续严格按照证监会及上海证券交易所关于募集资金使用的相关监管规定依法合规地管理和使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及
时履行信息披露义务。
五、本次增资履行的相关程序
2017年 2月 21日公司召开第八届董事会第六次会议审议和第八届监事会第三次会议通过《关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案》，同意本次增资事宜。
公司独立董事就本次增资事宜发表了独立意见，认为本次增资有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司本次使用募集资金向十一科技进行增资事宜。
本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
六、备查文件
1、太极实业第八届董事会第六次会议决议
2、太极实业第八届监事会第三次会议决议
3、太极实业独立董事关于公司使用重组配套募集资金增资十一科技的独立意见
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2017年2月22日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-091四川广安爱众股份有限公司
2017年半年度生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2017年1-6月份水电气业务经营数据（未经审计）公告如下：
一、水务板块：
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|-|-|-|-|
|项 目|2017年 1-6 月|2016年 1-6 月|增减变动幅度（%）|
|1、购水量（万立方米）|3465.06|3347.80|3.50|
|2、售水量（万立方米）|2870.52|2636.23|8.89|
|其中，各子公司售水情况：||||
|直营业务单元|1072.85|942.00|13.89|
|邻水水务|484.81|457.20|6.04|
|武胜水务|391.77|366.10|7.01|
|岳池水务|500.09|478.96|4.41|
|华蓥水务|290.38|287.34|1.06|
|前锋水务|130.62|104.63|24.84|
|3、售水均价（元/立方米）|2.610|2.651|-1.55|

二、电力板块：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年 1-6 月|2016年 1-6 月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|64181.69|59623.19|7.65|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|四九滩电站|6334.67|4891.28|29.51|
|富流滩电站|10438.21|6864.21|52.07|
|凉滩电站|5765.10|4882.78|18.07|
|泗洱河电站|14344.41|12207.53|17.50|
|新疆电站|26640.28|30699.15|-13.87|
|红石岩水电站|0|0||
|发电售电量|50668.05|49192.75|3.00|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.2480|0.2653|-6.52|
|2、外购电量（万千瓦时）|46675.98|46290.39|0.83|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税）|0.4037|0.4242|-4.83|
|3、售电量（万千瓦时）|55421.33|50105.35|10.61|
|售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.7351|0.7631|-3.67|

三、燃气板块：
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|-|-|-|-|
|项 目|2017年 1-6 月|2016年 1-6 月|增减变动幅度（%）|
|1、售气量（万立方米）|9886.09|8806.47|12.26|
|售气均价（元/立方米）（含税）|2.154|2.134|0.94|

其中：广安本部 4087.73 3681.70 11.03
|||||
|-|-|-|-|
|西充燃气|1706.06|1449.01|17.74|
|邻水燃气|2487.59|2272.09|9.48|
|武胜燃气|1507.05|1340.42|12.43|
|德宏燃气|97.66|63.25|54.40|
|2、购气量（万立方米）|10482.48|9504.22|10.29|
|购气均价（元/立方米）（含税）|1.397|1.350|3.48|

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年8月30日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2014-005号河南羚锐制药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日上午9：00在公司九楼会议室召开，由公司董事会召集。本次会议由董事长熊维政先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共4人，代表股份69,423,363股，占公司总股本的19.43%。
二、提案审议情况
经现场书面投票表决，会议审议通过如下议案：
《关于授权管理层择机转让所持江苏亚邦股权的议案》
表决结果为：
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|-|-|-|-|-|
|有表决权股东|同意股数|同意比例|反对股数|弃权股数|
||69,423,363|100%|0|0|

三、律师见证情况
北京金台(武汉)律师事务所律师陈喆、胡红明出席了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、河南羚锐制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京金台(武汉)律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司
二〇一四年二月一十三日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－17号
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年5月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 1388号2楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|142,192,856|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.42|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长黄福生
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈海燕出席了本次股东大会,执行总裁阙江阳、财务总监郑再杰列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、公司2014年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、关于设立并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|142,192,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|4|公司2014年度利润分配议案|12,888,456|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案|12,888,456|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案|12,888,456|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：庞新蕾、周亮
2、律师鉴证结论意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、上海创兴资源开发股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2014年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年5月21日