Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-014
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于2016年3月3日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-010），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月18日14点00分
召开地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月18日
至2016年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1内容详见公司于 2016年 3月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：福建旗滨集团有限公司、俞其兵
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601636|旗滨集团|2016/3/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；
6、登记时间：2016年3月16日9时至16时；
7、登记联系人：沈美丽
8、联系电话（传真）：0596-5699660
六、 其他事项
1、会议联系人：沈美丽
2、联系电话：0596—5699668
3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2016年3月16日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-023号山西焦化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》的最新要求，结合公司实际情况，对《山西焦化股份有限公司章程》的部分条款进行如下修订：
一、原“第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司办公地址所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
拟修改为：“第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司办公地址所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司应当根据相关规定提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
二、原“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权。”
拟修改为：“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
三、原“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
拟修改为：“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
本次章程的修订已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会予以审议。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会 2014年 4月 2日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2016-20东方金钰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|448,895,742|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.25|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，赵兴龙先生因个人原因未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|448,859,242|99.99|3,200|0.00|33,300|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补第八届董事会董事的议案|686,900|94.95|3,200|0.44|33,300|4.61|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：张俊律师、刘会敏律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、武汉当代明诚文化股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第五次会议审议的相关文件进行了认真审核，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下:
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。
2、公司编制的非公开发行股票预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。公司董事会在审议上述议案，关联董事回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次非公开发行股票预案的相关议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
3、公司编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步完善公司治理水平，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
因此，我们同意《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见如下:
因当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）的控股股东，且当代集团、新星汉宜以及当代集团一致行动人天风睿源（武汉）投资中心（有限合伙）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）共计持有本公司132,885,810股股票，占公司总股本的27.28%。依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，当代集团为公司关联法人。
蒋立章先生持有本公司57,458,568股股票(占公司总股本的11.79%)，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定，蒋立章先生为本公司关联自然人。
宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“愈丰投资”）为公司管理层出资设立并控制的有限合伙企业，依据《上海证券交易所股票上市规
则》第10.1.3条的规定，愈丰投资为公司关联法人。
综上所述，故本次非公开发行涉及关联交易。
本次关联交易公平、公正、公开；关联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序；由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次关联交易，并同意将《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》提交至公司股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们对公司制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》发表如下独立意见:
公司制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、公司《募集资金管理制度》等
法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》规定。
因此，我们同意《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
公司制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，综合考虑了公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，能够保护投资者特别是中小投资者的利益。
因此，我们同意《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并同意将该议案提交股东大会审议。
(本页无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第 次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________
年 月 日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-093债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美健康产业投资有限公司
投资金额：人民币40,000万元（人民币，下同）
一、对外投资概况
（一）为满足康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求，加快公司华南总部项目的建设进度。2018年9月7日，公司召开了第八届董事会 2018年度第七次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟以现金出资，对全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“健康产业公司”）增资40,000万元。增资后健康产业公司注册资本为 50,000万元，公司持股100%。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：康美健康产业投资有限公司
2、注册地址：广州市海珠区龙潭村万年东街23号首层
3、注册资本：10,000万元
4、法定代表人：李建华
5、经营范围：企业自有资金投资;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;公共关系服务;策划创意服务;投资咨询服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询服务;广告业;软件服务;健康科学项目研究、开发;食品科学技术研究服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;房地产开发经营;物业管理;计算机零配件批发;软件批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、出资方式：现金出资
7、股东结构：公司持股100%
8、财务状况：
单位：万元
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|项目|2018年 6月30日（未经审计）|
|总资产|77,691.90|
|净资产|5,912.16|
|项目|2018年 1-6月（未经审计）|
|营业收入|1,047.37|
|净利润|-1,347.73|

三、对外投资对公司的影响
健康产业公司作为公司华南总部大厦项目的建设主体，本次增资有利于提高健康产业公司抗风险能力，加快推进公司华南总部项目的建设进度，降低投资成本。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对健康产业公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化。
四、对外投资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。
五、备查文件
第八届董事会 2018年度七次临时会议决议
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2015-68债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,由公司和石嘴山市星瀚市政产业（集团）有限公司（以下简称“星瀚市政公司”）共同投资建设的国电大武口热电有限公司（以下简称“大武口公司”）2×35万千瓦热电联产扩建工程项目已取得宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于国电大武口热电有限公司扩建热电联产机组工程核准的批复》（宁发改审发〔2015〕425号），批复文件主要内容如下：
1.为满足石嘴山市大武口区棚户区改造和保障房安置等居民冬季采暖需求，增强城市集中供热能力，进一步扩大民生改善，推进地方经济发展，同意建设大武口公司扩建热电联产机组工程。
2.项目建设地点位于大武口公司拆除老厂4×110MW机组空余场地，不新增建设用地。本工程建设2台35万千瓦超临界热电联产机组，
同步安装脱硫、脱硝等环保设施。本工程以220千伏电压等级接入系统。送出工程由电网企业投资建设。
3.本工程动态总投资27.3亿元，其中：项目资本金5.46亿元，约占动态总投资的20%，由公司和星瀚市政公司共同投资建设，出资比例分别为60%和40%。资本金以外21.84亿元通过银行贷款解决。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015年 12月 10日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 公告编号：2015-104
天津天海投资发展股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B 股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|868,649,874|
|其中：A 股股东持有股份总数|868,592,585|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|57,289|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|29.96|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|29.96|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.00|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事长刘小勇先生、副董事长郭可先生、独立董事林诗銮先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书武强先生、财务总监赵坤先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司经营战略发展规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|868,584,585|99.99|8,000|0.01|0|0.00|
|B股|57,289|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|868,641,874|99.99|8,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,300|94.60|8,000|5.40|0|0.00|
|B股|57,289|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|197,589|96.10|8,000|3.90|0|0.00|

3、议案名称：关于调整公司2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,300|94.60|8,000|5.40|0|0.00|
|B股|57,289|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|197,589|96.10|8,000|3.90|0|0.00|

4、议案名称：关于公司聘请 2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|868,584,585|99.99|8,000|0.01|0|0.00|
|B股|57,289|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|868,641,874|99.99|8,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司经营战略发展规划的议案|197,589|96.10|8,000|3.90|0|0.00|
|2|关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案|197,589|96.10|8,000|3.90|0|0.00|
|3|关于调整公司2015年日常关联交易的议案|197,589|96.10|8,000|3.90|0|0.00|
|4|关于公司聘请2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案|197,589|96.10|8,000|3.90|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司在议案2、议案 3的表决中，作为关联方回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、赵芙菊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津天海投资发展股份有限公司2015年12月24日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-012
江阴江化微电子材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云顾路 581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|26,043,150|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.4052|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长殷福华先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，公司董事刘印先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,990,950|99.7995|52,200|0.2005|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,990,950|99.7995|3,000|0.0115|49,200|0.1890|

3、议案名称：2017年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,990,650|99.7984|3,000|0.0115|49,500|0.1901|

4、议案名称：2018年度财务预算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,984,850|99.7761|58,000|0.2227|300|0.0012|

5、议案名称：2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,984,850|99.7761|58,300|0.2239|0|0.0000|

6、议案名称：2017年度报告及其摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,040,150|99.9884|3,000|0.0116|0|0.0000|

7、议案名称：2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,985,150|99.7772|58,000|0.2228|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,985,150|99.7772|58,000|0.2228|0|0.0000|

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,990,950|99.7995|3,000|0.0115|49,200|0.1890|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|21,404,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|4,272,750|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|307,600|84.0666|58,300|15.9334|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|7,600|45.5089|9,100|54.4911|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|300,000|85.9106|49,200|14.0894|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案。|4,580,350|98.7431|58,300|1.2569|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：王月鹏、许恒铭
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
江阴江化微电子材料股份有限公司2018年3月17日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-063湖南方盛制药股份有限公司
关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为：2019年9月10日（星期二）下午15:00至17:00。
届时公司总经理、董事会秘书肖汉卿先生，证券事务代表何仕先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流。
欢迎广大投资者积极参与，特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2018-010
恒生电子股份有限公司
六届十次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届十次监事会于2018年3月23日在公司会议室举行。本次会议为现场结合通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议《公司 2017年度报告全文及摘要》，一致通过，并报公司股东大会审议；
二、审议《公司 2017年度监事会工作报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
三、审议《公司 2017年度财务决算报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
四、审议《公司 2017年度利润分配预案》，一致通过，并报公司股东大会审议；
五、审议《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；
六、审议《关于公司会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致通过并同意公司实施本次会计政策变更；
七、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，一致通过，并报公司股东大会审议。
特此公告
恒生电子股份有限公司监事会2018年3月27日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—006债券代码：122361 债券简称：14福田债
北汽福田汽车股份有限公司
2014年公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年3月30日
债券付息日：2017年3月31日
北汽福田汽车股份有限公司于2015年3月31日发行的北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年3月31日开始支付自2016年3月31日至2017年3月30日期间的利息。根据本公司《2014年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称及代码：14福田债，代码122361
3、发行人：北汽福田汽车股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币10亿元，5年期限
5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2014]1094号”文核准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为5.10%，采取单利按年计息，不计复利。
本期债券为固定利率债券。
8、计息期限及还本付息方式：自2015年3月31日起至2020年3月30日止。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、付息债权登记日：2016年至 2020年每年 3月 31日之前的第 1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日。
10、付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的3月31日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、兑付日：2020年 3月 31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
12、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、担保方式：本期债券为无担保债券。
14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。2016年6月，经中诚信证评跟踪评级，维持发行主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA+。
15、上市时间和地点：本期债券于 2015年5月20日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登公司上海分公司”）
二、本次本息兑付方案
根据本公司《2014年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的约定，按照《2014年公司债券票面利率公告》，本期债券“14福田债”的票面利率为5.10%。
每手“14福田债”面值1000元派发利息为51.0元（含税）。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、债权登记日：2017年3月30日
2、债券付息日：2017年3月31日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2017年 3月 30日上海证券交易所收市后，在中证登公司上海分公司登记在册的全体“14福田债”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
2、关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有 “14福田债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“14福田债”（面值 1000元）实际派发利息为人民币 51.0元（含税）。
3、关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“14福田债”的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方式
1、发行人：北汽福田汽车股份有限公司
地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
法定代表人：徐和谊
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系人：李彦强
联系电话：010-80708695
2、保荐人（联席主承销商）及其他承销机构
（1）保荐人（联席主承销商）
公司名称：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：吕晓峰
联系电话：010-85130217
传真：010-65608451
（2）联席主承销商
公司名称：瑞银证券有限责任公司
地址：中国北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：程宜荪
联系人：陈剑芬、贾楠
联系电话：010-58328888
传真：010-58328964
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二○一七年三月二十四日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-009江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理孙真福先生提交的书面辞呈。孙真福先生因工作调整原因，请求辞去公司总经理的职务。孙真福先生保留在公司董事会及专门委员会的任职。
公司董事会对孙真福先生担任总经理期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－011
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年3月1日（周三）上午10:00-11:00。

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com；
会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访
谈”栏目。
王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”、“公司”）于 2017年 2月 22日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了关于公司重大资产重组继续停牌的议案。公司现定于 2017年 3月 1日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况，在法律法规允许的范围内与投资者进行交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况，在法律法规允许的范围内与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年3月1日（周三）上午10:00-11:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com；
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员
公司董事长、董事、董事会秘书，独立财务顾问主办人。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
2、为提高会议效率，公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：（010）65125960
2、传真：（010）65133133
3、邮箱：wfjdshh@wfj.com.cn
4、联系人：岳继鹏、连慧青、赵磊
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年2月23日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－035号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 4次会议通知，会议于 2017年 8月 22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
一、《关于终止筹划重大资产重组的议案》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2017年8月23日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-036号）特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2016-084
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月17日14点 30分
召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月17日
至2016年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信7500万元的议案》|√|
|2|《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司更换年审会计师事务所的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2016年9月30日披露的《杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》。上述公告刊载于相应披露日的上海证券交易所网站及中国证券报。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600671|天目药业|2016/10/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省临安市苕溪南路78号，邮政编码311300。
登记时间：2016年10月14日上午8:30-11:30，下午13:30-16：30。
六、 其他事项
1.本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2.公司联系地址：浙江省临安市苕溪南路78号天目药业董事会办公室
3.联系电话0571-63722229
4.传真：0571-63715400
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月17日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信7500万元的议案》||||
|2|《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》||||
|3|《关于公司更换年审会计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017--051
安徽雷鸣科化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司因筹划涉及公司的重大事项，经申请，公司股票自 2017年 8月 1日起停牌。详见公司于 2017年 8月 1日、2017年 8月 8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-036）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-037）。经与有关各方进行论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组。2017年8月15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-038），因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，公司股票自 2017年 8月 1日起连续停牌不超过 30日。2017年 8月31日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-048），公司股票自2017年8月31日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极全力推进本次重大资产重组，对重组方案和标的资产涉及的相关事项仍在进行进一步沟通和论证，各相关中介机构的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中。
因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个工作日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年9月21日