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国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“道明光学”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对道明光学本次非公开发行股份即将解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、2015年非公开发行股份情况和发行后股本情况
1、道明光学 2015年非公开发行股份前公司总股本为 277,342,000股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]854号”文核准，公司向10名特定对象合计非公开发行 18,518,516股，发行价格为 24.30元/股，该部分股份于 2015年 6月 25日在深圳证券交易所上市，非公开发行完成后，公司股本总额增至295,860,516股。
2、2016年5月17日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审议<2015年度公司利润分配的预案>的议案》，以截至2015年12月31日股本295,860,516股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。分红前公司总股本为295,860,516股，分红后总股本增至591,721,032股。
3、截至本核查意见出具之日，公司总股本为591,721,032股。
二、道明光学本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2016年6月27日；
2、本次解除限售股份的数量为29,629,628股，占公司总股本的5.01%；
3、本次申请解除限售股份的股东数量为7名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|本次发行所持限售股份总数（股）|本次申请解禁限售数量（股）|
|1|渤海证券股份有限公司|4,098,764|4,098,764|
|2|华福基金管理有限责任公司|3,703,702|3,703,702|
|3|黄幼凤|3,703,702|3,703,702|
|4|汇添富基金管理股份有限公司|3,703,702|3,703,702|
|5|国投瑞银基金管理有限公司|3,703,702|3,703,702|
|6|上银瑞金资本管理有限公司|4,279,834|4,279,834|
|7|金鹰基金管理有限公司|6,436,222|6,436,222|
|8|胡智彪|3,703,702|-|
|9|胡智雄|3,703,702|-|
|合计||37,037,032|29,629,628|

三、限售股份持有人所作的有关承诺及履行情况
（一）限售股份持有人所作的有关承诺
2015年非公开发行新增的股份，其中胡智彪、胡智雄认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定对象认购的股票，自发行结束之日起12个月内不得转让。
（二）有关承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对该等股东亦不存在违规担保。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：道明光学本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对道明光学股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。
【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页】
保荐代表人（签名）：
曹玉江
朱铭
国金证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2018-003四川科伦药业股份有限公司
关于收到国家环保部同意伊犁川宁生物技术有限公司
开展国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用
工程技术中心建设的函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于近日收到了中华人民共和国环境保护部《关于同意伊犁川宁生物技术有限公司开展国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心建设的函》（环科技函【2018】4号），现将有关内容公告如下：
科伦药业全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）报送的《国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心建设方案》（以下简称《方案》），该工程技术中心建设符合环境保护部对抗生素菌渣无害化处理与资源化利用技术研发需要以及环境保护部《国家环境保护工程技术中心管理办法》的有关规定。经环境保护部研究，同意依托伊犁川宁建设国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心（以下简称“中心”）。
中心的主要任务是：结合我国抗生素原料药生产现状及特点，以我国抗生素菌渣污染控制、改善环境质量为目标，开展抗生素菌渣无害化处理与资源化利用技术的创新、融合和系统集成，突破抗生素菌渣无害化处理与资源化利用领域的关键技术和共性技术，通过工程化加以推广应用，推动我国抗生素原料药生产行业的健康可持续发展。中心建设期为两年。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-046山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司全资子公司济南第一机床有限公司于 2016年 5月 5日与威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行签署了购买理财产品协议，使用闲置募集资金 10,000.00万元人民币购买该行“机构特约（2016）12期”理财产品，理财产品成立日为2016年5月6日，到期日为2016年5月30日，预计年化收益率为3.10%。上述内容请见刊登在2016年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-041）。
该笔理财产品本金及收益已于2016年5月30日到账，济南第一机床有限公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益203,835.62元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-077株洲天桥起重机股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、增资情况概述
杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）为公司全资子公司。为进一步拓展华新机电的服务范围和市场规模，出于长远发展需要，公司对华新机电增资 10,000万元，使其注册资本由 10,100万元增加至20,100万元。
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，增资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、增资方式：公司非公开发行股票募集的资金和华新机电经审计的未分配利润2、增资全资子公司基本情况
公司名称：杭州华新机电工程有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2000年 6月21日
注册资本：10,100.00万元
法定代表人：徐学明
注册地：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11B室
经营范围：生产：本公司开发的产品及配件；生产、制造、改造、维修、安装：
起重运输机械（凭有效许可证件经营）技术开发、技术咨询、技术服务：起重运输机械，脱硫环保机械设备，机电一体化产品，工业自动化控制系统，实物校验装置，电厂输煤系统及环保工程；设计、安装、调试：机电工程及配件【除承装（修、试）电力设施】（涉及资质凭资质经营）；批发、零售：本公司生产的产品及其相关零配件；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、主要财务状况：
截至2014年12月31日，华新机电资产总额为95,411.23万元，负债总额为61,867.41万元，净资产为33,543.83万元；2014年度实现营业收入为70,817.86万元，实现归属于母公司的净利润为6,087.08万元（财务数据已经审计）。
截至2015年9月30日，华新机电资产总额为88,591.15万元，负债总额为51,808.40万元，净资产为 36,782.75万元；2015年 1-9月实现营业收入为 37,351.11万元，实现归属于母公司的净利润为 3,626.85万元（财务数据未经审计）。
三、增资的主要内容
本次增资的资金来源包括两部分，一部分是由公司以非公开发行股份募集的资金 44,943,381.05元对公司进行增资；另一部分增资款来源于华新机电截至 2014年 12月31日经审计的未分配利润55,056,618.95元。
1、非公开发行股份募集资金增加注册资本
经中国证监会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套的批复》（证监许可[2015]1456号）核准，公司向株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）等 6名特定对象发行股份32,298,137股，募集配套资金总额为156,000,001.71元，扣除承销费用8,500,001.71元，公司实际募集股款为147,500,000.00元。
根据本次交易方案，公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资，以偿还华新机电部分银行借款。
根据上述募集配套资金使用计划，公司扣除股权登记费等发行费用 129,519.05元，
向郭戈南等 8名交易对方支付现金对价及代扣代缴税款合计 102,427,099.90元后，剩
余 44,943,381.05元募集资金，全部用于对华新机电进行增资，以偿还华新机电的部分银行借款。
2、华新机电未分配利润转增注册资本
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对华新机电 2012年度、2013年度、2014年度的财务报表进行了审计，并出具了（信会师报字[2015]第220841号）《杭州华新机电工程有限公司审计报告》。截至 2014年 12月 31日，华新机电的未分配利润为 158,436,013.01元，将其中的 55,056,618.95元转增注册资本，剩余未分配利润 103,379,394.06元滚存至下一年度。
增资完成后，华新机电的注册资本由 10,100万元增加至20,100万元，仍为公司全资子公司。华新机电将根据本次增资结果对其公司章程涉及的注册资本等相关条款进行修改并报登记机关备案。
本次增资事项自公司董事会审议并通过之日起两个月内实施完毕。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、此次增资的目的
本次增资有利于公司实施交易后的整合，缓解华新机电资金压力，降低财务费用，提升整合效率，以增强其经营活动能力并有效降低经营风险，对华新机电的业务发展起到积极的促进作用。
2、存在的风险
华新机电为公司全资子公司，本次增资主要偿还银行贷款和增强其规模，不存在能致使公司发生重大损失的风险。
3、对公司的影响
本次增资实施后，将有利于增强华新机电的经营能力，满足其业务增长的需求，使公司继续保持快速稳定的发展。本次增加注册资本符合其实际经营情况，有利于提升其综合竞争实力。本次增资对本期合并报表利润无影响。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
旺能环境股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为旺能环境股份有限公司独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、关于董事长辞职的独立意见
经核查，管会斌先生因个人原因，辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致。管会斌先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅提供的王学庚先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。因此，同意聘任王学庚为公司总经理。
二、关于补选董事的独立意见
公司董事会提名宋平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现本次提名的第七届董事会非独立董事候选人有《公司法》第 147条规定的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述非独立董事候选人任职资格合法、合规，并且提名、决议等均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意将上述非独立董事候选人提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：张益、蔡海静、曹悦
2019年4月29日
江门市科恒实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届、第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|8|8|7|1|0|全部同意|

2013年，公司共召开了2次股东大会，分别是2012年度股东大会和2013年度第一次临时股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董
事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2013年3月17日第二届董事会第十一次会议上，对“公司使用超募资金7,000万元用于归还银行贷款”发表了独立意见。
2013年4月23日第二届董事会第十二次会议上对“公司2012年度关联交易事项”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”“2012年度利润分配预案”、“《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》”、“续聘2013年度会计师事务所”、“《2012年度内部控制自我评价报告》”、“补选公司第二届董事会董事”以及“公司《董事、监事津贴管理制度》”发表了独立意见。
2013年5月23日第二届董事会第十四次会议上对“聘任副总经理”发表了独立意见。
2013年8月23日第二届董事会第十六次会议上对“2013年半年度公司对外担保情况和关联方资金占用”及“使用部分超募资金暂时补充流动资金”发表了独立意见。
2013年10月24日第二届董事会第十七次会议上对“公司董事会换届选举并提名第三届董事候选人”发表了独立意见。
2013年11月19日第三届董事会第一次会议上对“聘任公司高级管理人员”发表了独立意见。
三、其他工作
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
息披露较为及时、完整、准确。
本人作为审计委员会委员（召集人），在公司2013年度财务报告审计期间，和公司财务部门、年审会计师就2013年度财务报告进行了沟通和了解。
2014年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
熊永忠
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-026|

兴源环境科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“兴源环境”)第三届监事会第十四次会议于 2018年 4月 3日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年3月28日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书樊昌源先生列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案》
本次调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的事项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次调整担保期限事项。
具体内容详见于同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、审议通过了《关于公司与控股子公司之间资金统一管理的议案》
监事会认为：公司的融资条件优于子公司，在公司及子公司之间调剂使用流动资金或由公司向子公司提供短期流动资金周转，有利于提高公司及子公司资金利用效率，降低整体融资成本。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会同意公司本次对《监事会议事规则》的修订。
《监事会议事规则》同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
监事：张正洪、范建国、杨爱芳。
兴源环境科技股份有限公司监事会2018年4月3日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-064深圳市证通电子股份有限公司关于控股股东
完成第一期员工持股计划优先 A类资金置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）于 2017年7月25日召开第四届董事会第十五次会议及2017年8月11日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并委托华澳国际信托有限公司设立“华澳•臻智57号-证通电子第一期员工持股集合信托计划”（以下简称“华澳•臻智57号”）进行管理，华澳•臻智57号总规模为3亿元，其中由招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）认购的优先A类份额1.5亿元，由符合合格投资者条件的投资人认购的优先B类份额0.3亿元，由公司员工认购的次级信托计划资金份额
1.2亿元。以上具体事项详见公司2017年7月26日、2017年8月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
截至2017年12月19日，华澳•臻智57号通过二级市场集中竞价交易的方式完成了股票购买，累计购买公司股票合计23,121,021股，占公司总股本的
4.49%，成交均价为12.89元，股票锁定期为1年（2017年12月19日-2018年12月18日）。以上具体事项详见公司2017年12月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
因近期证券市场股票交易波动情况，为避免市场波动带来的不确定性风险，进一步增强投资者信心，结合员工持股计划实施的实际情况，曾胜强先生决定以自有资金总计3,000万元置换公司第一期员工持股计划华澳•臻智57号中招商银行认购的优先A类份额本金。本次资金置换完成后优先A类份额信托资金余额为1.2亿元。截至2018年6月14日，曾胜强先生已完成以自有资金置换华澳•臻智57号优先A类份额本金的相关工作。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年六月十六日
天马微电子股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。现就有关情况说明如下：
公司对外担保情况：报告期内子公司上海天马微电子有限公司对联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司的担保增加8,116万元。
公司与子公司之间担保情况：公司对子公司上海天马微电子有限公司的担保减少25,000万元。
延至报告期末公司担保余额为55,468万元，报告期末实际担保总额占公司净资产的4.11％。
经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司报告期内无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见
作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们事先认真审阅了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）相关资料，未发现中航财司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。发表独立意见如下：
我们认为中航财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
三、关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事： 谢汉萍 陈泽桐 陈菡
二○一六年八月二十三日
骅威科技股份有限公司
独立董事对公司实施第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为骅威科技股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司实施第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)相关事项发表的独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于完善公司的激励和约束机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
持股计划相关议案时回避表决，符合相关法律、法规的规定。
据此，我们认为，公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情况，同意实施员工持股计划。
（本页无正文，为骅威科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李新春 陈锦棋 李旭涛
二〇一五年五月三十日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-022苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，公司2016年7月因股权激励行权增加11,465股，2016年9月因非公开发行增加
7,957,176股，故公司的注册资本增加至人民币125,090,014元。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了由苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91320500755883972B
名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
法定代表人：安旭（SHUAN）
注册资本：12509.0014万元人民币
成立日期：2004年01月06日
营业期限：2004年01月06日至******
经营范围：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于沙河实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0020号
致：沙河实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受沙河实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年1月18日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《沙河实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2017年1月18日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《沙河实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见
书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2017年1月17日召开的沙河实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决定召开。贵公司董事会于2017年1月18日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年2月14日（星期二）下午14:30在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年2月13日下午15:00至2017年2月14日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长陈勇先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表贵公司有表决权股份68,613,391股，占贵公司有表决权股份总数的34.0167%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共1名，代表贵公司有表决权股份15,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0076%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的具体议案及表决结果如下：
1.《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意68,628,791股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 15,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》
表决情况：同意68,628,791股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 15,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中
罗超
2017年2月14日
国泰君安证券股份有限公司
关于湖南大康牧业股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
2014年4月21日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为大康牧业2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，对大康牧业拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金基本情况
有关公司前次募集资金的使用情况详见公司2014年04月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]115号）核准，公司获准向上海鹏欣（集团）有限公司及其他共计十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票
628,140,000股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年3月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。
公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
本次非公开发行募集资金总额不超过 50亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于下列项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投资总额||本次募集资金投资金额|
||||募资资金投资项目|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目||171,700||171,000||
|2||湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目||35,000||35,000||
|3||合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目||65,820||60,000||
|4||增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目||125,200||125,000||
|5||补充流动资金||109,000||109,000||
|合计||||506,720||500,000||

二、本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不会违反深圳证券交易所上市公司监管指引第 2号和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定。上述银行理财产品不会用于质押，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过人民币肆拾伍亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。
三、履行的审议程序
2014年4月21日，公司召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司独立董事以及监事会均发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
四、对公司影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
六、保荐机构核查意见
国泰君安经核查后认为：公司拟使用不超过肆拾伍亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。国泰君安同意大康牧业本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_____________________ _____________________
孙小中 叶可
国泰君安证券股份有限公司年月日
摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议拟审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》，公司已按规定将关联担保及日常关联交易预计的事项事先与我们进行了沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规并按照《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在听取了公司有关人员的汇报并审阅了相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对关联担保事项及日常关联交易预计事项发表事前认可的独立意见如下：
1.关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2.日常关联交易行为是公司日常经营活动所必需，公司 2017年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，2018年相关预计额度是根据公司日常经营的实际交易情况进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
同意公司将上述事项形成议案并提交公司第四届董事会第三次会议进行审议。公司关联董事应当在审议此关联交易时回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议的事前认可意见》之签字页）
博雅生物制药集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）48.87%的股权（罗益生物48.7%股权以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，对本次交易发表意见如下：
1、关于本次交易相关事项的独立意见
（1）公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的向特定对象以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买资产的各项条件及要求。
（2）根据《博雅生物制药集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》和《博雅生物制药集团股份有限公司专项报告（2018年1月-2019年9月）》（苏公W[2019]E1362号）（以下简称“《备考合并审阅报告》”）、《罗益（无锡）生物制药有限公司审计报告（2017年 1月-2019年9月）》（苏公W[2019]A1242号）（以下简称“《罗益生物审计报告》”）审计确定的博雅生物、罗益生物的相关财务数据，以及本次交易中拟购买资产的交易作价情况，本次交易不构成重大资产重组。
（3）《博雅生物制药集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合相关法律、法规、规范性文件等的规定，具备可行性和操作性。
（4）本次交易签订的附条件生效的相关协议符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（5）本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方之深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）系公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司之一致行动人，与公司存在关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
（6）本次交易的相关议案经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十九次会议审议通过，相关议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事依法回避表决，且不存在关联董事代理非关联董事行使表决权的情形。董事会会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
2、关于本次评估报告的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产评估事项的议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产评估的有关情况。我们认为，公司上述评估安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产评估相关事项的议案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定。
3、关于《罗益生物审计报告》及《备考合并审阅报告》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易标的资产审计事项的议案及资料，充分了解公司本次交易标的资产审计的有关情况。我们认为，公司上述审计安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护中小股东的利益，本次交易标的资产审计相关事项的议案符合相关法律、法规、规范性文件等的规定。
（1）评估机构具有独立性
本次交易聘请的评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”），天健兴业是具有证券期货相关业务资格的专业评估机构。天健兴业及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除本次交易涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
（2）本次评估假设前提合理
本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，不存在与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的系在上市公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产行为下确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次评估机构所选的评估方法恰当，选用的参照数据、资料可靠，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
（4）本次评估定价公允
本次交易涉及标的资产的最终交易价格系交易各方参照评估值协商确定，标的资产的交易价格具备公允性。
综上，本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估机构出具的《博雅生物制药集团股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买罗益（无锡）生物制药有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第1650号）评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司的独立性，不存在损害其他非关联股东特别是中小股东的利益，我们同意本次交易事项，并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-33债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票方案已经公司第六届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，现公司就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了拟提交公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会相关议案发表事前认可意见如下：一、关于变更会计师事务所的议案
我们认为：公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构的改聘不会对公司审计工作的连续性和财务报表的审计质量造成影响，不会损害公司及公司股东的利益。
（以下无正文）
独立董事签字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-029深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制公司2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。
一、按业务类型分类订单汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|业务类型|2017年第一季度新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|截至报告期末累计已中标未签约订单金额|
|公共装修|347,672,545.20|1,224,292,648.52|42,628,197.59|
|住宅装修|273,435,966.47|803,949,157.59|35,003,458.36|
|设计业务|2,626,222.00|2,980,222.00|-|
|合计|623,734,733.67|2,031,222,028.11|77,631,655.95|

注：1、2017年第一季度公司不存在重大项目；
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日