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汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
的独立意见
根据汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“万顺股份”）拟发行股份购买 GEMGUARD TECHNOLOGIESPTE.LTD.（以下简称“GTL公司”）持有的江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”、“标的公司”）23%的股份，并同时拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”），配套资金的总额不超过27,600万元，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份的数量不超过本次重组前上市公司总股本的20%（即87,932,956股）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了本次重组相关材料后，经审慎分析，现就公司第四届董事会第七次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等法律法规的有关规定，经审查，公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关条件。
2、本次重组相关事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
3、本次配套募集的资金在扣除相关中介机构费用后，剩余部分用于江苏中基全资子公司美信铝业扩建年产3万吨高端铝箔项目，不存在损害公司和中小股东的利益。
4、本次交易的交易对方与公司及公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的近亲属不存在关联关系，截至本次交易停牌之日，交易对方均未持有公司的股份，本次发行股份购买资产不构成关联交易。
5、公司本次与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组具备可行性和可操作性。
6、《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
7、本次交易资产评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性；
评估机构及其经办评估师与公司、标的公司及其股东（即交易对方），除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求；本次发行股份购买资产评估的假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性；本次发行股份购买资产以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告确认的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定标的资产的交易价格，交易定价合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
8、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
9、公司本次修订的公司章程，符合《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规的规定；公司编制的《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及公司章程的规定。上述公司章程的修订及规划充分重视对投资者的
合理投资回报，并兼顾了公司的可持续发展，注重给予投资者合理回报，有利于保护投资者合法权益。
10、关于本次发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的独立意见：公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，认为本次发行将增厚公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况，并提出了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。同时，为应对未来可能存在的每股收益被摊薄的风险，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求与精神，同意本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。
本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准。本次交易符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意公司董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，专为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
陈泽辉（独立董事）：_______________________
张吉辉（独立董事）：_______________________
刘宗柳（独立董事）：_______________________
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-113
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”或“东方中科”）于2018年12月14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司的部分募集资金账户变更至中国民生银行股份有限公司。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2354号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,834.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币4.96元，共计募集资金14,056.64万元，扣除发行费用3,689万元后，募集资金净额为人民币10,367.64万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月4日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01350004号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文
件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2016年11月30日与北京银行股份有限公司阜裕支行、南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“开户银行”或“乙方”）以及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下:
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|序号|开户银行|募集资金专项账户|募集资金专项账户金额（万元）|资金用途|
|1|北京银行股份有限公司阜裕支行|20000001306400013358550|4,570.00|电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目|
|2|北京银行股份有限公司阜裕支行|20000001306400013357243|1,867.64|技术服务和测试应用中心项目|
|3|南京银行股份有限公司北京分行|0512220000000012|3,930.00|营销服务网络和物流配送中心项目|

具体内容见2016年12月1日公司披露的相关公告。
公司于2017年11月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司的部分募集资金专户变更至中国民生股份有限公司北京万柳支行。2017年12月19日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行以及保荐机构长城证券签署了《募集资金三方监管协议》。相关变更的募集资金专项账户情况如下：
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|序号|开户银行|募集资金专项账户|募集资金专项账户金额（万元）|资金用途|
|1|中国民生银行股份有限公司北京万柳支行|698016169|1887.70|技术服务和测试应用中心项目|

具体内容见2017年11月25日公司披露的相关公告。
二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因
为了便于公司经营管理及公司发展要求，拟将南京银行股份有限公司北京呼家楼支行（账号0512220000000012）的募集资金专户变更至中国民生银行股份有限公司，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
公司此次变更部分募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
2018年 12月 14日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更部分募集资金专户。
（三）保荐机构意见
长城证券经核查后认为：东方中科本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理，符合公司自身发展的需要。东方中科此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。本保荐机构对东方中科拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二零一八年十二月十五日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-001海南双成药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 6日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东海南双成投资有限公司的通知：海南双成投资有限公司已与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其直接持有的本公司有限售条件流通股2,130,000股办理了质押回购交易业务手续，初始交易日为 2015年1月5日，购回交易日为2016年1月5日，购回期限365天。
截至本公告刊登之日，海南双成投资有限公司共持有公司股份93,011,031股，占公司总股本的34.45%。其中本次质押其持有的公司股份2,130,000股，占公司总股本的0.79%，占其持有的公司股份总数的2.29%。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-022蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）授信情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营活动的资金需求，公司以及全资子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称“蒙娜丽莎建陶”）拟向各家银行申请 2018年度综合授信额度，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
（二）担保事项
公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，其中关联董事萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标回避表决，表决结果为 4票同意、 0票反对、0票弃权、5票回避。公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生拟为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。由萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康作为实际控制人的佛山市乔康达实业有限公司原已为公司及子公司向中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西
樵支行融资担供的担保，待原已发生的担保履行完毕后不再提供担保，上述有关担保免于收取担保费用。具体如下：
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|授信单位|授信银行|授信额度（万元）|担保额度（万元）|担保方|
|股份公司|交通银行股份有限公司佛山分行|20,000|24,000|萧华霍荣铨邓啟棠张旗康|
||中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行|30,000|30,000||
||中国建设银行股份有限公司佛山分行|20,000|20,000||
||中国银行股份有限公司佛山分行|15,000|15,000||
||招商银行股份有限公司佛山分行|20,000|20,000||
||中国农业银行股份有限公司南海西樵支行|20,000|20,000||
||广发银行股份有限公司佛山分行|25,000|25,000||
||广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行|10,000|10,000||
||平安银行股份有限公司佛山分行|20,000|20,000||
||兴业银行广州分行|5,000|5,000||
|蒙娜丽莎建陶|广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行|17,000|17,000||
|合计||202,000|206,000||

公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见，该事项尚需提交公司2017年年
度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案
的投票权。本次综合授信以及担保额度自2017年年度股东大会通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
截至本公告日，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生合计直接持有公司股份 10,219万股，占公司总股本64.79%。同时，萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康共同控制佛山市美尔奇投资管理合伙企业，由于佛山市美尔奇投资管理合伙企业对公司持股比例4.5%，因此萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康4人对本公司的表决权比例为69.29%，为公司实际控制人，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。
萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康在公司担任董事、高管等职务，萧礼标为公司董事兼总裁，与公司董事长萧华先生系父子关系。因此，萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标在审议此议案时进行回避。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、担保目的和对公司的影响
本次为公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事先认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事先认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人为公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
六、监事会意见
公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
保荐机构招商证券经核查后认为：经核查，公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构同意公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项。
八、备查文件
1、《第一届董事会第二十六次会议决议》
2、《第一届监事会第八次会议决议》
4、《独立董事对公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
5、《招商证券股份有限公司关于公司拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项核查意见》
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2017-071
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第十一次会议于 2017年 11月 21日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 11月24日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于＜金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》的议案》
议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司董事王磊、刘辉、高绍维、伍守华拟为本次员工持股计划的参与对象，因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年员工持股计划相关事宜的议案》
议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司董事王磊、刘辉、高绍维、伍守华拟为本次员工持股计划的参与对象，因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系，为公司关联董事，均已回
避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长做出决定。
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（4）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、托管人/保管人的变更做出决定。
（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整。
（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
公司董事王磊、刘辉、高绍维、伍守华拟为本次员工持股计划的参与对象，因此，上述董事与本次员工持股计划均存在关联关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》。
4、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-014山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
一、本次重大资产重组预案审议及披露情况
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，同时向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），公司于 2017年 11月 29日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
因标的公司销售、采购相关交易数据量极大，且受较多可变因素影响，业财全面对接工作较为复杂繁琐，截至目前标的公司仍在就业务数据开展统计、复核及梳理工作，并将相应财务数据进行复核，后续将可能发生变动，本次重组相关中介亦尚在进行对标的公司的核查工作。因此，本次公司对重组问询函的回复中仍有部分回复内容可能将在后续统计、核查工作完成后发生一定变动，并有待进一步完善；公司将在相关工作完成后，对重组问询函回复中相关问题进行更新、补充和完善。提醒投资者关注公司公告，注意投资风险。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工
作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、必要的风险提示
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2018年2月27日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组预案（修订稿）》中“重大事项提示”和“重大风险提示”部分分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出召开股东大会通知前，每 30日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
对外担保管理办法贵州信邦制药股份有限公司
对外担保管理办法
为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，制定本办法。
第一条本办法所称“担保”是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押、留置和定金。
第二条公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格控制担保风险。
第三条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力，且反担保具有可执行性。
第四条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责
任。
第五条公司对外担保事项须经公司董事会或股东大会审议批准。
董事会审议批准对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意。
超越董事会审批权限的对外担保事项，应当由股东大会作出决议，股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，
对外担保管理办法应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
第六条公司对外提供担保的审批程序为：
职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会，董事会按本章程规定的权限审议批准或提交股东大会审议批准。
董事会应认真审议分析申请担保方的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东大会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
公司对外担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的
担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
对外担保管理办法（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
所涉金额连续 12个月超过公司最近经审计总资产值的30%的担
保由董事会提出议案，报股东大会以特别决议批准。
上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第七条股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第八条经股东大会或董事会批准后，公司法定代表人或授权代表方可与债权人签订担保书面合同，合同须明确约定担保范围或限
额、担保用途、担保方式和担保期限等，同时与被担保人签订反担保协议。
第九条公司对外提供担保，所涉单项金额或连续 12个月累计
金额占公司最近经审计净资产值10%以上且绝对金额超过 1000万元
的，须及时披露相关信息。
对外担保管理办法第十一条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第十二条公司须妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，并注意担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经过董事会或股东大会审批程序批准的异常合同，须及时向董事会和监事会报告，并同时向证券监管部门报告。
第十三条公司财务部指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，并定期向董事会报告。
若发现被担保人经营状况严重恶化，或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，尽量避免或减少损失。
第十四条对于已披露的担保事项，公司还应当在出现下列情形之一时及时披露：
（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。
对外担保管理办法第十五条对外担保的债务到期前十五个工作日内，公司有关责任人应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司须及时启动相应的反担保程序。
第十六条公司独立董事在股东大会或董事会上须就对外担保事项发表独立意见，并定期对公司累计和当期对外担保情况进行调查。
同时，在年度财务报告中作出专项说明。
第十七条本办法与有关法律、法规、规章、《公司章程》的规定相抵触时，以相关法律、法规、规章、《公司章程》的规定为准。
第十八条本办法自公司股东大会审议通过之日起生效并试行。
第十九条本办法由董事会负责解释。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案（二次修订稿）差异情况说明
一、报告书和预案产生差异的主要原因
《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）（二次修订稿）》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。并且，报告书披露了上市公司2017年及2018年1-2月备考财务报表审阅报告的相关数据。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》和深圳证券交易所的要求，报告
书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、报告书与预案的主要差异
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
||
|-|
|补充/增加内容|
|草案中增加：“三、相关证券服务机构及人员声明”|
|草案中增加：“二、交易标的评估情况简要介绍”|

||
|-|
|“九、本次交易对上市公司的影响”；“十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排”；“十三、填补即期回报的应对措施、承诺”；“十四、标的资产曾参与IPO或其他交易的情况”|
|草案中进一步完善：“四、交易标的涉及的产业政策风险”；新增：“十六、国际贸易政策变化的风险”|
|草案中增加：“八、本次交易符合免于提交豁免要约收购申请的条件”；“十、本次交易对上市公司的影响”|
|-|
|草案中增加：“五、主营业务情况”之“（六）境外生产经营情况、（七）安全生产和环保情况、（八）质量控制情况、（九）技术和研发情况”；“七、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”之“（二）主要负债情况、（三）对外担保情况、（四）或有负债”及“（一）主要资产情况”之“1、主要生产设备/6、主要资产的抵押、质押情况”；“十、债权债务转移情况”；“十三、会计政策及相关会计处理”|
|草案中增加：“四、募集配套资金相关的其他信息”|
|草案中增加“第五章 交易标的的评估情况”，包含：“一、评估的基本情况；二、对评估结论有重要影响的评估假设；三、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据；四、引用其他评估机构报告内容的情况；五、评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明；六、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响；七、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析；|

||
|-|
|八、上市公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性发表的独立意见”|
|草案中增加“第六章 发行股份购买资产协议及其补充协议”，本节概括了本次重大资产重组《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的主要内容|
|草案中增加“第七章 本次交易的合规性分析”，包含：“一、本次交易整体方案符合《重组办法》第十一条要求；二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的要求；三、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表的明确意见；四、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形”|
|草案中增加“第八章 管理层讨论与分析”，包含：“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果；二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析；三、标的资产财务状况及盈利能力分析；四、本次交易对上市公司持续经营能力影响分析；五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析；六、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”|
|草案中增加“第九章 财务会计信息”，包含：“一、标的公司财务会计报表；二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务信息”|
|草案中增加“第十章 同业竞争与关联交易”，包含：“一、同业竞争情况；二、关联交易情况”|
|草案中进一步完善：“四、交易标的涉及的产业政策风险”；新增：“十六、国际贸易政策变化的风险”|
|草案中增加：“一、本次交易完成后上市公司资金、|

||
|-|
|资产占用及对外担保情况”；“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”；“三、上市公司在最近十二个月发生资产交易情况”；“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”；“五、上市公司利润分配政策”；“八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明”；“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”；“十、填补即期回报的应对措施、承诺”|
|草案中增加“第十三章 独立董事及中介机构意见”，包含：“一、独立董事对本次交易的意见；二、独立财务顾问对本次交易的意见；三、律师对本次交易的意见”|
|草案中增加“第十四章 本次交易相关中介机构情况”|
|草案中增加“第十五章 公司及各中介机构声明”|
|草案中增加“第十六章 备查文件”|

（本页无正文，为关于《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案（二次修订稿）差异情况说明》之盖章页）
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年6月15日
（本页无正文，为关于《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案（二次修订稿）差异情况说明》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002556 证券简称:辉隆股份 公告编号：2017-006安徽辉隆农资集团股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上|
|项 目||||||上年同期||年同期的增|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||减变动幅度|
|营业总收入|902,770.26||874,335.56||981,779.10||-10.94%||
|营业利润|13,845.00||7,516.84||19,698.60||-61.84%||
|利润总额|18,499.43||12,307.39||24,449.86||-49.66%||
|归属于上市公司股|15,137.93||10,260.22||17,039.34||-39.79%||
|东的净利润|||||||||
|基本每股收益|0.21||0.14||0.24||-41.67%||
|（元）|||||||||
|加权平均净资产收|6.86%||4.71%||8.15%||-3.44%||
|益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与本|
|||||||||报告期初的|
|项 目||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||增减变动幅|
|||||||||度|
|总资产|693,536.67||684,675.13||594,029.02||15.26%||
|归属于上市公司股|225,513.61||220,615.06||214,933.77||2.64%||
|东的所有者权益|||||||||
|股本|71,760.00||71,760.00||47,840.00||50.00%||
|归属于上市公司股|3.14||3.07||3.00||2.33%||
|东的每股净资产|||||||||
|（元）|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
公司于 2017年 2月 28日披露《公司 2016年度业绩快报》（公告编号：2017－004），公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 15,137.93万元，较上年同期下降11.16%
现经会计师事务所初步审计，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 10,260.22万元，同比下降39.79%，差异的主要原因为：公司通过兴业银行向贵州中盟磷业有限公司（以下简称“中盟磷业）提供委托贷款金额为人民币 2亿元整，期限 24个月，年利率13%（详见公告 2013-047号）。2015年 12月 3日该笔委托贷款到期后，中盟磷业未按期偿还本金。公司已先后对外披露委托贷款逾期公告（2015-066号）和逾期进展公告（2016-026号）。
该笔委托贷款逾期后，公司与中盟磷业以及其他主要债权人经过多轮磋商，先后两次签订了债务偿还框架协议，协议中约定，中盟磷业将以其全资子公司股权偿还对我司的 2亿元负债，该股权已经中介机构评估，评估价值超过 2亿元。公司 2016年度业绩快报对外披露前，各方债权人和中盟磷业仍在积极推动债务偿还框架协议的执行，因此，公司未对中盟磷业委贷逾期提取坏账准备。
考虑未来债务偿还框架协议的推动执行存在不确定性，公司不排除向法院就中盟磷业违反委托贷款合同提起诉讼，基于谨慎性原则，经与年报会计师沟通，公司 2016年度按委托贷款本金的30%计提坏账准备 6,000万元。
有关该事项的后续进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将对此次差异修正的原因进行分析，按照《公司年度报告工作制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高公司对于财务资助事项的风险识别和风险管理能力，以避免类似情况再次发生。公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚
的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次业绩快报修正公告数据与会计师事务所进行了沟通，由于公司年报审计工作尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2016年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：000587 证券简称：金叶珠宝 公告编号：2014-45金叶珠宝股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司将于2014年5月29日（星期四）下午15:00—17:00时举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“黑龙江上市公司投资者关系互动平台”（http://p5w.net）,参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
公司出席本次活动的人员有：董事长朱要文先生；董事、董事会秘书赵国文先生；
财务总监杨彪先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日
安信证券股份有限公司
关于安徽华信国际控股股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35层、28层A02单元
二〇一五年二月
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“上市公司”）通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司以现金方式支付8.60亿元收购金帝联合控股集团有限公司持有的华油天然气股份有限公司（以下简称“华油天然气”或“标的公司”）19.67%的股份（以下简称“本次交易”）。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本独立财务顾问”）作为华信国际本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对华信国际本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，发表意见如下：
一、独立财务顾问核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华信国际所属的行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”，其经营范围为：农药生产、销售；能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。（以上涉及前置许可项目的，凭许可证经营）
华油天然气的主营业务为天然气（包括 CNG和LNG）的生产和销售业务，按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华油天然气所属行业为“燃气生产与供应业（D45）”，其经营范围为：石油天然气勘探开发分包技术（不含石油天然气）和燃气生产、销售（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司和标的公司分别属于化工行业和天然气行业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽
车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，本次交易涉及的上市公司和标的公司分别属于化工行业和天然气行业，因此本次交易不属于同行业并购或上下游并购。
本次交易前，华信国际的控股股东为上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”），持股比例为60.78%，苏卫忠、郑雄斌为上市公司的实际控制人；本次交易系上市公司通过全资子公司以现金方式收购金帝联合控股集团有限公司持有的华油天然气19.67%的股份，本次交易完成后，上海华信仍持有上市公司60.78%的股权，仍为上市公司控股股东，实际控制人仍为苏卫忠、郑雄斌。
因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
2013年5月，上海华信通过认购上市公司非公开发行的股份成为控股股东。
本次交易对方金帝联合控股集团有限公司与上海华信不存在关联关系，不属于上海华信的关联方，且不会导致上市公司控制权发生变化，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，因此本次交易不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易中，华信国际通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司以现金方式进行收购，不涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经审慎核查,本独立财务顾问认为：
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组不涉及发行股份。
（四）截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
安信证券股份有限公司2015年2月15日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-028广州航新航空科技股份有限公司
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》，根据其良好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。该事项尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度
审计机构，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-136湖南大康牧业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2014年12月15日14:30时
网络投票时间：2014年12月14日至2014年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村七号会议室（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长朱德宇
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共26人，代表股份1,972,647,457股，占公司总股份2,887,038,000股的68.3277%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份1,972,119,517股，占公司总股份2,887,038,000股的68.3094%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表股份527,940股，占公司总股份2,887,038,000股的0.0183%；以回避表决方式现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,596,111,000股，占公司总股份2,887,038,000股的55.2854%）。
本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计21人，代表股份
145,544,641股，占公司总股份2,887,038,000股的5.0413%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师吕杰、陈孝辉出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》。
表决情况：同意1,972,647,457股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意145,544,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人予以了回避表决。
表决情况：同意376,502,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；
反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中中小投资者表决情况为：同意145,510,341股，占出席会议中小股东所持股份的99.9764%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0192%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：吕杰、陈孝辉
结论性意见：“本所律师认为：公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
公司2014年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司 2014年第四次
临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年12月16日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-004珠海市乐通化工股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|482,802,935.96||532,046,547.77||-9.26%||
|营业利润|-20,302,647.31||732,331.44||-2,872.33%||
|利润总额|-22,666,203.15||1,656,798.07||-1,468.07%||
|归属于上市公司股东的净利润|-32,607,512.08||10,648,159.54||-406.23%||
|基本每股收益（元）|-0.163||0.05||-426.00%||
|加权平均净资产收益率|-6.11%||0.21%||-6.32%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|933,269,133.97||1,092,699,738.66||-14.59%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|434,357,490.59||491,052,365.56||-11.55%||
|股本|200,000,000.00||200,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资（元）|2.17||2.46||-11.79%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，鉴于国内经济增速放缓，环保政策趋严，油墨市场竞争激烈以及原材料成本上涨等多方因素影响，公司整体业绩有所下滑，营业利润及净利润均有明显地减少。
报告期内，公司实现营业收入482,802,935.96元，同比下降9.26%；实现营
业利润为 -20,302,647.31元，同比下降2,872.33%；实现利润总额为
-22,666,203.15元，同比下降1,468.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-32,607,512.08元，同比下降406.23%；基本每股收益为-0.163元，同比下降426.00%，主要原因如下：1、宏观经济周期性波动影响，对公司整体经营影响较大；2、未弥补亏损涉及的递延所得税资产转回；3、单项计提坏账准备的应收账款增加；4、公司互联网营销广告业务处于转型阶段，销售收入同比减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月30日披露的《2018年度第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2019年2月21日