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股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-031深圳王子新材料股份有限公司
关于继续使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十九次会议及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下，继续使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品；继续使用不超过1.2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
鉴于上述事项的有效期即将到期，2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）在满足日常资金需求的情况下，继续使用连续 12个月内累计即期余额不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。主要内容如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，利用公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的使用效率，在充分保障公司日常经营资金需要和确保资金安全的前提下，公司拟继续使用连续12个月内累计即期余额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
为降低风险，公司拟使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期（不超过一年）低风险投资产品，产品发行主体应当为符合要求的银行，与公司无关联关系。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定，是公司在低风险下提高自有资金收益的理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行。
（四）实施方式
在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。
（五）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告及每次进行现金管理后及时履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、收益等。
二、前次使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日前一个交易日的前十二个月内，公司未使用自有资金购买低风险投资产品。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管短期投资产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；
2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将根据证券监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险投资产品的投资及相应的损益情况，且上述投资产品不得质押。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，继续使用连续12个月内累计即期余额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过一年）低风险投资产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。通过进行适度的短期低风险投资产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
五、独立董事及监事会的相关意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够有效提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。因此，同意公司继续使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理事项。
（二）监事会意见
公司监事会经审核后认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加
公司投资收益；该事项符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。同意公司继续使用自有资金进行现金管理，并在批准额度内循环滚动使用资金。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-062渤海租赁股份有限公司对外投资受让联讯证券股份
有限公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步推动公司构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略，经公司2015年第五次临时董事会会议审议通过，公司拟受让海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰机场”）持有的联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”；证券代码：830899）581,608,522股股份。美兰机场持有的111,650,000股联讯证券股权已于2015年4月20日限售期满，上述股权转让价格为2元/股，转让总价为22,330万元；美兰机场持有的剩余469,958,522股联讯证券股份将于
2016年1月起逐步解除限售，待上述股份解除限售后，由公司与美兰机场另行协商具体转让价格并办理股份过户登记手续。详细信息请见公司于2015年5月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《公司对外投资受让联讯证券股份有限公司股权暨关联交易的公告》
（2015-057）。
上述事项进展情况如下：
2015年5月22日，公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让美兰机场持有的联讯证券111,650,000股无限售流通股，转让价格为2元/股，转让总价为22,330万元。（不包括股权过户发生的佣金、印花税、过户费、规费等费用）
此次转让后公司持有联讯证券股份111,650,000股，持股比例为3.57%，美兰机场仍持有联讯证券股份469,958,522股，持股比例为15.03%。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-024上海科泰电源股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海科泰电源股份有限公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）将于 2016年 4月 5日（周二）开市起复牌。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）已于 2016年 1月 4日上午开市起停牌。2016年 1月 19日，经公司确认，筹划事项涉及重大资产重组，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-004），自 2016年 1月 20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
因公司与部分交易对方就本次重大资产重组的核心问题无法达成一致，现经公司慎重考虑，决定对筹划的并购重组事项的方案进行调整，终止本次重大资产重组，并筹划以其他形式对同一标的公司进行并购，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
根据发展规划和战略布局，公司筹划了本次并购重组事项。鉴于公司已持有捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”、“标的公司”）49%的股权，为其控股股东，为进一步发展新能源汽车板块业务，完善产业布局，公司拟以发行股份及支付现金方式购买鹏建国际有限公司、苏州吉亚投资咨询有限公司、孙海翠女士（以
下简称“交易对方”）持有的捷星新能源51%的股权（以下简称“重组标的”）。
捷星新能源作为领先的新能源汽车动力电池系统供应商，在Pack和 BMS领域拥有核心技术优势。经过前期研发及市场拓展，捷星新能源的产品和技术得到了众多汽车厂家的认可，业务实现了较好的发展。
二、公司在停牌期间推进重大资产重组所做的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，组织有关中介机构工作人员对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，并与本次重组有关各方进行了多次沟通、协商和论证。
同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在停牌期间每五个交易日发布一次进展公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
为推动本次重大资产重组的进展，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。经反复洽谈，公司与部分交易对方在重组标的估值方面存在较大分歧，始终无法达成一致，因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。为保护全体股东利益，经公司慎重考虑，决定对筹划的并购重组事项的方案进行调整，终止本次重大资产重组，在不构成重大资产重组的前提下，继续与交易对方洽谈以现金方式收购其持有的标的公司部分股权的可能性。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组的终止，不会对公司的发展战略、经营规划、生产经营等方面造成不利影响。公司将继续筹划以重大资产重组之外的方式与标的公司开展合作；同时，公司将积极寻找好的产业机会，进一步完善在新能源汽车领域的战略布局，加大力度发展新能源
汽车领域业务。在做好现有业务的基础上，公司也将充分发挥资源优势，继续探索多元发展方向，为公司创造新的利润增长点，不断提升公司的综合竞争力。
五、相关承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 5日开市起复牌。公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意。公司董事会将继续推进与交易对方的协商，但以现金方式收购标的公司部分股权的事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-060露笑科技股份有限公司
关于签署增资山西耀华电力节能供热有限公司
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
1、本次签署的协议仅为框架性协议，属于表示各方合作意愿的意向性约定，最终实施与否和实施进度均存在不确定性。
2、本次框架协议书所涉及收购资产的交易价格尚未确定，最终将参考评估机构出具的评估报告由各方在评估值基础上协商确定。待审计、评估事项确定之后，交易各方将签订最终交易协议。最终交易协议需要各方根据相关规定另行履行内部程序，存在不确定性。
基于以上，该股权收购事项尚存在不确定性，待相关事项明确后，公司将按照相关规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、增资标的公司概况
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）与山西耀华电力节能供热有限公司（以下简称“山西耀华电力”、“目标公司”）于2018年4月24日签署了《露笑科技股份有限公司与宋文波、山西耀华智能采暖有限公司关于山西耀华电力节能供热有限公司增资扩股框架协议书》（以下简称“框架协议书”），露笑科技拟通过增资扩股的方式增资山西耀华电力不超过2000万元（含），占20%的股权（下称“本次交易”）。
公司已经于2018年4月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟增资山西耀华电力节能供热有限公司部分股权暨与相关方签署框架协议
的议案》。
山西耀华电力及其股东与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。本次签署收购框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况介绍
企业名称：山西耀华电力节能供热有限公司
统一社会信用代码： 91140100798252396T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山西综改示范区太原唐槐园区原经济技术开发区管委会办公楼309-2室
法定代表人：宋文波
注册资本：2100万元
成立日期：2007年 1月19日
营业期限：2007年 1月19日至2027年 1月19日
经营范围:售电业务；电采暖系统的安装、推广及技术咨询服务；供热材料、家具、电线电缆、电力设备、钢材、建筑材料、计算机软件及辅助设备的销售；
利用低谷电能供热；供热设备的研发、组装、生产、安装、销售；电力工程；建筑施工；建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至《框架协议书》签署时，山西耀华电力的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名或者名称|持股比例（%）|
|1|宋文波|33.33|
|2|山西耀华智能采暖有限公司|66.67|
|合计||100.000|

三、交易对方基本情况
自然人宋文波；
企业法人：山西耀华智能采暖有限公司，统一社会信用码：911401002761839444。
四、框架协议的主要内容
露笑科技（甲方）与山西耀华电力目前的全体股东（乙方）就收购山西耀华
电力（丙方）部分股权事项所签署的《框架协议书》主要内容如下：
1、方式：本次交易采用甲方对丙方增资扩股的方式完成。
2、股份：通过增资扩股的方式获得丙方不超过20%的股权。
3、自签订本协议日起，甲方安排中介机构对丙方进行审计和评估，中介机构在 30日内出具审计和评估报告，甲乙丙三方以中介机构出具的审计和评估报告为依据，在报告出具日起 30日内确定增资额及股权比例，签订正式增资协议进行增资。
4、甲方拟总投资金额不超过 2000万元人民币（大写：贰仟万元整），参股比例不超过20%，最终增资额及比例以评估报告之估值为参考依据，由双方商议决定。自签订本协议后5日内，甲方预付丙方定金 500万元（大写：伍百万元整）。
五、对公司的影响
1、鉴于对标的公司产业发展前景的认可，本次股权投资符合公司的长远发展规划，有利于进一步完善公司的新能源方面战略布局，扩大公司的业务范围，提升公司的盈利能力。
2、本框架协议书仅为意向性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本框架协议书也不会影响公司的业务独立性。
六、其他
正式投资协议尚需另行签署并按《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规则履行相应审批程序及披露义务。本次框架协议书属于意向协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-035山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 05月 23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2016年 05月 20日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据生产经营的需要，公司拟以自有资金 5,000万元在山东省烟台市牟平区设立全资子公司山东益生生物肥料科技有限公司，并授权公司经理层全权办理相关工商登记、税务登记等公司筹建事宜。
《关于设立全资子公司的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
董事会决议公告1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2016年 05月 25日
股票代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-049号航天科技控股集团股份有限公司
2014年度配股发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文核准，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“航天科技”或“公司”）向截至 2014年10月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东，按照每 10股配售 3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 2014年 10月 22日结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配股份数量 75,107,737股，全部为无限售条件流通股。发行价格为6.65元/股。
经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|无限售条件股东认购|占可配售股份总数比例(%)|A股股东认购合计|占可配售股份总数比例(%)|
|有效认购股数（股）|73,265,099|97.55%|73,265,099|97.55%|
|有效认购资金总额（元）|487,212,908.35|-|487,212,908.35|-|

二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次航天科技配股共计可配售股份总数为75,107,737股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，本次航天科技原股东按照每股人民币6.65元的价格，以每10股配售
3股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中
的零碎股处理办法处理。
本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2014年 10月 15日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为 250,359,122股，截至认购缴款结束日（2014年 10月 22日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为 73,265,099股，占本次可配售股份总数75,107,737股的97.55%，认购金额为487,212,908.35元。
2、承诺认购履行情况
实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院及林泉航天电机有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 28,630,811股，占本次可配售股份总数75,107,737股的38.12%。
3、本次配股认购股份数量合计为 73,265,099股，占本次可配售股份总数75,107,737股的97.55%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2014年 10月 24日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2014年 10月 13日在《上海证券报》上刊登的《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书摘要》和《航天科技控股集团股份有限公司 2014年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自 2014年10月24日起复牌。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
办公地址：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15,16层
法定代表人：郭友智
联系人：吴丹
联系电话：010-83636110
传真：010-83636060
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
法定代表人：万建华
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
发行人：航天科技控股集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2014年10月24日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-082
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%--40%|28,803.72万元|
||盈利： 37,444.84万元-- 40,325.21万元||
|每股收益|比上年同期增长：30%--40%|0.1774元注|
||0.2306元–0.2484元||

注：公司2015年半年度每股收益为0.3547元/股。考虑2015年度权益分派的影响（以资本公积金向全体股东每10股转增10股），经重新计算的上年同期每股收益为0.1774元/股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务基本延续一季度的增长态势。其中，医疗器械业务板块中心脏病治疗产品继续保持稳定增长，基层医院介入诊疗业务和体外诊断试剂等业务的收入及利润均较上年同期继续增长；2015年下半年新纳入合并范围的宁波秉琨提升了公司在外科领域的业绩。药品板块中，随着收购乐普药业40%的股权完成使其成为全资子公司、以及乐普药业的主要品种药品的市场持续快速增长，乐普药业对集团资源的整合和业绩的贡献起到明显的推动作用，新东
港药业的制剂业务相比上年同期也有较大提升，因此药品板块的收入及利润预计
较上年同期有显著的增长。此外，公司在网络医院及移动医疗等方面继续进行较
大投资，也为相关业务板块的长期发展打下基础。同时，随着公司对外扩张及自身业务规模的不断扩大，报告期内财务费用较上年同期有较为明显的上升。
预计公司合并口径归属于上市公司股东的净利润较上年同期的增长幅度为
30%至40%之间。
2、报告期内，公司的非经常性损益约 600万元左右，对公司报告期盈利不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年七月十四日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
（经公司第二届董事会第二十次会议审议通过）
二〇一六年四月二十五日
第一章总则
第一条为完善北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评
价工作有效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有
关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，
制定本公司内部控制缺陷认定标准。
第二条本标准适用于公司内部控制缺陷认定。
第三条本标准责任部门为公司董事会审计部。
第二章内部控制缺陷的分类
第四条内部控制缺陷按照成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷两类：
(一)设计缺陷：指公司未建立为实现控制目标所必要的控制，或者
现有控制设计不适当，即使控制正常运行也难以实现控制目标。
(二)运行缺陷：指建立了设计有效的内部控制，由于运行不当，包
括未按设计的方式运行、没有得到有效运行、执行人员缺乏必
要授权或专业胜任能力等，无法有效实现控制目标。
第五条内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
(一)重大缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，可能导致公司严重偏
离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，显
示公司内部控制无效。
(二)重要缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，其严重程度低于重大
缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程
度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也
应当引起董事会和经理层的充分关注。
(三)一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
第六条内部控制缺陷按照具体表现形式分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷：(一)财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部
控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可
靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财
务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
(二)非财务报告缺陷指财务报告缺陷以外的内部控制设计和运行缺
陷。
第三章内部控制缺陷的认定标准
照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体
表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，
分别制定认定标准。
第八条财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|定量标准（错报比例）|定性标准|
|重大缺陷|1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于营业收入的3%，或者绝对金额大于等于500万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于资产总额的3%，或者绝对金额大于等于1,000|存在下列情况之一：A. 公司董事、监事或高级管理人员舞弊。B. 公司已公告的财务报告出现重大差错。C. 外部审计发现财务报告存在重大错报却未被公司内部控制识别。D. 审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于营业收入的1%但小于3%，或者绝对金额大于等于100 万元，小于500 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额大于等于资产总额的1%但小于3%，或者绝对金额大于等于450 万元，小于1,000 万元。|存在下列情况之一：A. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策。B. 未建立反舞弊程序和控制措施。C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。|
|一般缺陷|1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，或者绝对金额小于100 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，或者绝对金额小于450 万元。|指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

第九条非财务报告内部控制缺陷评价标准
非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|定量标准（错报比例）|定性标准|
|重大缺陷|1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额大于等于营业收入的3%，或者绝对金额大于等于500万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经|存在下列情况之一：A. 公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；B．违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；C．出|

||||
|-|-|-|
||导致的直接经济损失金额大于等于资产总额的3%，或者绝对金额大于等于1,000|现重大舞弊行为；D．重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按上述定量标准认定的重大损失；E．其他对公司负面影响重大的情形|
|重要缺陷|1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额大于等于营业收入的1%但小于3%，或者绝对金额大于等于100 万元，小于500 万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额大于等于资产总额的1%但小于3%，或者绝对金额大于等于450 万元，小于1,000 万元。|存在下列情况之一：A. 公司决策程序不科学，导致出现一般失误；B.违反公司规程或标准操作程序，形成损失；C.重要业务制度或系统存在缺陷，造成按上述定量标准认定的损失；D.内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|
|一般缺陷|1、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额小于营业收入的1%，或者绝对金额小于100万元；2、该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或已经导致的直接经济损失金额小于资产总额的1%，或者绝对金额小于450 万元。|指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

第十条以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报
表数据。
第四章附则
第十一条本标准未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本标准如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或
经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订本标准，报董事
会审议通过。
第十二条本标准由董事会负责解释和修订。
智度科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-092
智度科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年10月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年10
月21日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司监事会认为，董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文（2019-093）。
（二）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司监事会认为，公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2019-094）。
智度科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告三、备查文件
（一）第八届监事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会2019年10月22日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-023
广东东方精工科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2015年6月12日（星期五）下午14：00；
网络投票时间：2015年6月11日-2015年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月11日15：00-2015年6月12日15：00期间任意时间。
（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东和股东代理人共 13人，代表有表决权的股份数
339,001,542股，占公司股份总数的58.39%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数339,001,542股，占公司股份总数的58.39%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
关联股东唐灼林、唐灼棉回避了对本议案的表决，出席本次会议有表决权的股东表决情况如下：
表决结果：同意20,220,755股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 3,520,400股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 339,001,542股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 3,520,400股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%；
3、审议通过了《关于收购苏州百胜动力机器股份有限公司80%股份的议案》表决结果：同意 339,001,542股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 3,520,400股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-049四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围及注册地址的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关变更的基本情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月25日、2016年9月13日召开了公司第四届董事会第十七次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》、《修改<公司章程>的议案》，审议通过了以下内容：
1、公司名称由“四川仁智油田技术服务股份有限公司”拟变更为“浙江仁智股份有限公司”。
2、公司注册地址由“四川省绵阳市滨河北路东段116号”拟变更为“浙江省温州市经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室”。
3、公司经营范围由“钻井、完井技术服务；井下作业技术服务；油气采输技术服务；环保工程技术服务；防腐、检测技术服务；油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)；油田专用设备及工具的研发、生产、销售；新材料开发、生产、销售；国内进出口贸易(国家禁止的除外)。(以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营)”拟变更为“钻井、完井技术服务；
井下作业技术服务；油气采输技术服务；环保工程技术服务；防腐、检测技术服务；油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)；油田专用设备及工具的研发、生产、销售；新材料开发、生产、销售；国内进出口贸易(国家禁止的除外)(以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营)。从事电子
科技、生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、销售，实业投资，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、金银饰品的销售，食品流通，煤炭经营，投资管理，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化，建筑智能化建设工程设计一体化，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务。国际贸易；铜、铝、木材、铁精粉、矿产品、化工产品、五金交电、日用百货、塑料制品、金属制品的销售；自营和代理货物及技术的进出口服务；
商务信息咨询；代办保税仓储服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”公司变更后的经营范围以工商管理部门最终审核批准的内容为准。
二、相关变更的进展情况
2016年 9月29日，公司收到了浙江省工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：915107007939595288
名称：浙江仁智股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室法定代表人：池清
注册资本：肆亿壹仟壹佰玖拾肆万捌仟元
成立日期：2006年09月 27日
营业期限：2006年09月 27日至2100年12月31日止
经营范围：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)，油田专用设备及工具的研发、生产、销售，新材料开发、生产、销售，从事进出口业务，电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务、实业投资、投资管理、集成电路、电子产品、计算机软硬件的研
发、销售、五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初级食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油（不含成品油）、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、食品（凭许可证经营）、煤炭（无储存）、矿产品（除专控）的销售，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程，建筑智能化工程，装饰工程的施工，商务信息资讯，仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、其他事项说明
公司后期将向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“仁智油服”变更为“仁
智股份”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。公司将在后续事项完成后及时对外披露。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
汉鼎信息科技股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单
（调整后）
一、激励对象获授的股票期权分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权(万份)|股票期权占计划总量比例|标的股票占总股本比例|
|马 纲|副总经理|70|9.64%|0.18%|
|王维山|副总经理|60|8.26%|0.16%|
|王 艳|董事、副总经理|40|5.51%|0.10%|
|王智斌|财务总监|40|5.51%|0.10%|
|庄 良|副总经理|56|7.71%|0.15%|
|其他19名核心技术（业务）人员||420|57.85%|1.10%|
|预留激励对象||40|5.51%|0.10%|
|合计||726|100%|1.90%|

二、其他19名核心技术（业务）人员名单如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|周小平|财务管理中心总经理|
|2|裴洪波|运营管理中心总经理|
|3|严碧云|预算管理部经理|
|4|厉紫阳|高新课题部经理|
|5|应明霞|资质发展部经理|
|6|马 银|人力资源部经理|
|7|黄门马|西部区域中心总经理|
|8|张 磊|设计管理中心副总监|

||||
|-|-|-|
|9|陈叶伟|设计管理中心副总监|
|10|杨美霞|设计管理中心副总监|
|11|洪宇卫|工程总监|
|12|李先连|工程管理中心副总经理|
|13|潘炜锋|售后服务部经理|
|14|姜 野|北部区域中心总经理|
|15|杨晓江|智能建筑一部经理|
|16|张若男|运营管理中心副总经理|
|17|黄 平|采购支持部经理|
|18|黄丹宇|采购审核部经理|
|19|叶晓丽|结算管理部经理|

汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）063号
浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永贵电器，证券代码：300351）自 2015年 10月 19日开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2015）056号），公司于 2015年 10月 24日、2015年 10月 31日、2015年 11月 7日、2015年 11月 14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）058号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）060号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）061号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）062号）。
本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金。自停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括中介机构的确定，标的公司尽职调查、审计、评估等工作的积极有序地开展，重组方案的商讨和论证等。
公司原计划于 2015年 11月 18日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。截至本公告日，由于本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深交所申请延长停牌时间，预计将于2015年12月18日前披露相关文件并申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组
公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
目前，本公司及有关各方正积极开展本次重大资产重组的相关工作，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-012
北京易华录信息技术股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）为确保融资渠道顺畅，优化融资结构，切实降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券。具体内容如下：
一、发行方案
1、注册额度：不超过人民币14亿元（含14亿元）
2、债券期限：每期发行期限不超过270天；
3、发行利率：根据发行时银行间债券市场情况，由公司和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定；
4、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
5、主承销商：中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司；
6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者；
7、发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，分期发行，2018年第一期拟发行2亿元；
8、本次决议的有效期：本次发行超短期融资券在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
二、授权事项
为有序、高效完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟授权公司财务总监高辉女士在有关法律法规规定范围内全权办理本次超短期融资券注
册发行的相关事宜，包括但不限于：
2、决定聘请参与本次发行超短期融资券的中介机构；
3、代表公司签署与本次发行有关的各项文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续，以及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展
本次超短期融资券发行的相关工作；
5、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项。
本次授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起，在公司超短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、审批程序
公司本次申请发行超短期融资券的有关事项已经公司第四届董事会第三次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方实施。
四、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见认为：该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大投资者利益。一致同意公司注册发行总规模不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券事项。
五、其他说明
公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行超短期融资券并按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
2、公司第四届监事会第二次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年1月29日
关于上海普利特复合材料股份有限公司购买 WPR Holdings LLC100%股权2016年度预测利润实现情况的
专项审核报告
关于上海普利特复合材料股份有限公司
购买 WPR Holdings LLC100%股权
2016
年度预测利润实现情况的
专项审核报告
目录 页次一、 关于上海普利特复合材料股份有限公司购买WPR 1-2 Holding LLC100%股权2016年度预测利润实现情况
的专项审核报告
二、 上海普利特复合材料股份有限公司关于购买WPR 1-1 Holding LLC100%股权评2016年度预测利润实现情
况的说明
三、 事务所执业资质证明
关于上海普利特复合材料股份有限公司
购买 WPR Holdings LLC100%股权
2016年度预测利润实现情况的
专项审核报告
信会师报字[2017]第ZA14015号上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于购买 WPR Holdings LLC100%股权 2016年度预测利润实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于购买 WPR Holdings LLC100%股权 2016年度预测利润实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于购买 WPR Holdings LLC100%股权 2016年度预测利润实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司《关于购买 WPR Holdings LLC100%股权 2016年度预测利润实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于购买 WPR Holdings LLC100%股权 2016年度预测利润实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了预测利润的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月二十七日
专项审核报告第2页
上海普利特复合材料股份有限公司
关于购买WPR Holdings LLC
100%股权2016年度预测利润实现情况的说明
上海普利特复合材料股份有限公司
关于购买 WPR Holdings LLC100%股权
2016年度预测利润实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于购买 WPR Holdings LLC100%股权2016年度预测利润实现情况的说明》。
一、 本次交易情况介绍
2015年度公司全资子公司上海翼鹏投资有限公司通过其在美国设立的全资子公司 PRET HoldingsLLC以支付现金的方式收购WPR HoldingsLLC及其下属所有全资子公司的全部股权，本次交易支付的对价为 7,045.10万美元。收购完成后，公司通过上海翼鹏投资有限公司间接持有WPR HoldingsLLC及其下属所有全资子公司的全部股权。
二、 2016年度业绩实现情况
WPR Holdings LLC2016年度整体实际经营业绩未达到评估报告预测利润值，具体对比如下：
单位：万美元项目 实际经营值 预测值 差额 差异率
净利润 86.58 863.23 -776.65 -89.97%上海普利特复合材料股份有限公司二〇一七年四月二十七日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-026福建阿石创新材料股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年4月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，选举提名由张瑜先生、吴三三女士担任第二届监事会职工代表监事（第二届监事会职工代表监事候选人简历详见附件），选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组
成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
经审查，最近二年内候选职工代表监事张瑜先生、吴三三女士未担任过公司董事或者高级管理人员，且公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同时，张瑜先生、吴三三女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，
不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会2018年4月23日
附件：第二届监事会职工监事候选人简历
（1）张瑜：男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年6月至2011年4月，就职于福建优兰发纸业有限公司，任研发中心职员；2011年6月至2015年6月就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任项目一部副部长。2015年6月至今，任公司项目一部副部长、职工代表监事、研发中心职员。
张瑜先生未直接或间接持有公司股份。张瑜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张瑜先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张瑜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
（2）吴三三：女，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年2月至2008年7月，就职于福州福赛特光学仪器有限公司；2008年8月至2010年8月，就职于福州阿石创光电子材料有限公司；2010年9月至2011年3月，就职于福州裕兴空压设备有限公司；2011年4月至2013年2月，就职于福州阿石创光电子材料有限公司，任人资行政部经理；2014年8月至今，任公司人资行政部经理。2016年7月至今，兼任公司职工代表监事。
吴三三女士未直接或间接持有公司股份。吴三三女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。吴三三女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴三三女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。