证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）022号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第四十三会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2017年4月25日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年4月21日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司2016年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认为，本年度公司总经理认真落实董事会各项决议、在行业自查核查大环境压力下，克服困难取得了一定成绩。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年年度报告全文》第四节“经营情况与讨论”部分。公司独立董事张炳辉、曾苏、陈智敏分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度合并报表中归属于母公司净利润人民币140,651,982.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,372,422.96元，2016年5月派发现金股利47,074,105.90元，年初未分配利润351,391,060.54元，年末可供股东分配的利润481,664,457.61元，资本公积667,092,015.33元。
为加快推进公司非公开发行A股股票的工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；同时提议在2017年中期进行一次利润分配。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2016年度利润分配方案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
2016年度公司实现营业收入117,453.82万元，比上年同期增长22.73%；归属于母公司所有者净利润14,065.20万元，比上年同期下降10.00%。公司资产质量良好，财务状况健康。
与会董事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于公司<2016年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、审议并通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；
报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
其他关联方占用资金情况：2016年8月25日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于向公司参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供财务资助的议案》，同意控股子公司方达医药技术（上海）有限公司向其持股49.04%的参股公司方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州方达”）提供人民币73.56万元的财务资助，苏州方达另两位股东浙江九洲药业股份有限公司和朱建国先生按照其持股比例以同等条件向苏州方达提供财务资助。
董事会认为，上述拆借行为不会对公司生产经营产生重大影响。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议并通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》;
因业务需要，2017年度公司关联方苏州泽璟生物制药有限公司、上海国创医药有限公司、上海观合医药科技有限公司拟委托公司及子公司进行临床试验业务的日常关联交易，预计合同金额不超过6,000万元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事曹晓春女士回避表决，叶小平先生作为一致行动人亦回避表决。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为补充公司2017年度的流动资金需要，公司拟向银行申请金额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。
公司提请股东大会授权董事长叶小平先生在上述额度范围内，签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，以及办理与综合授信额度相关的其他事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
公司拟使用不超过叁亿元自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，在上述额度
内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过叁亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
公司控股子公司杭州泰格捷通检测技术有限公司因生产经营需要，拟向境内银行申请办理金额不超过人民币500万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币500万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《关于会计差错更正的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计差错更正的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《公司2017年一季度报告的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2017年一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十六、审议并通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日