Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-133冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）皖 0422民初 2856号案件
《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，具体内容详见公司于2018年9月14日披露的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。目前因控股股东的违规行为已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告4”）于近日收到安徽省寿县人民法院（以下简称“寿县法院”）送达的案号为（2018）皖0422民初2856号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
寿县法院定于2018年10月9日上午9时00分就案号为（2018）皖0422民初 2856号原告赵云龙诉被告俞新年（以下简称“被告1”）、上海昶昱黄金制品股份有限公司（以下简称“被告2”）、林文洪（以下简称“被告3”）、冠福股份的民间借贷纠纷在其第十法庭进行开庭审理。
2、原告的诉讼请求
（1）依法判令被告1、2偿还原告借款950万元并承担逾期还款的利息（自2018年6月10日起按年利率24%计算至还款时）；
（2）依法判决被告1、2支付原告违约金237.5万元；
（3）依法判决被告3、4对以上借款本息及违约金承担连带清偿责任；
（4）律师费、诉讼费等费用由被告承担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东存在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，上述公司控股股东违规行为的具体情况详见公司于2018年9月14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布《冠福控股股份有限公司关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在
上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
安徽省寿县人民法院（2018）皖0422民初2856号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年十月八日
东北证券股份有限公司
关联方资金往来审核
关于对东北证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110554号东北证券股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的东北证券股份股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
审核报告第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是东北证券股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供东北证券股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：高原
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱洪山
中国·上海 二 O一四年三月十二日
审核报告第2页
附件 1 东北证券股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额||2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额||占用形成原因||占用性质||
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||||||
|小计||||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||||
|小计||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|银华基金管理有限公司|参股公司|应收账款|165.41|535.72||478.03|223.10||交易席位租用佣金款||经营性往来||
|小计||||165.41|535.72||478.03|223.10||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|东方基金管理有限责任公司|控股子公司|应收账款|2.47|106.74||88.82|20.39||交易席位租用佣金款||经营性往来||
||东方基金管理有限责任公司|控股子公司|应付账款|86.40|188.36|||274.76||房屋租用保证金||经营性往来||
||东证融成资本管理有限公司|全资孙公司|应付账款|||||||||||
|||||||10,000.00|||10,000.00||集团内部资金调拨||经营性往来|
|小计||||88.87|10,295.10||88.82|10,295.15||||||
|总计||||254.28|10,830.82||566.85|10,518.25||||||

法定代表人：矫正中 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人： 刘雪山
审核报告第3页
附件 2 东北证券股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：东北证券股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：矫正中 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
审核报告第4页
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-009北京新兴东方航空装备股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午14:00开始，会期半天。
网络投票时间：2019年2月19日至2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日下午15:00至2月20日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴岳先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）30人，代表股份 77,436,858股，占公司有表决权股份总数的65.9879%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东13人，代表股份数 74,370,565
股，占公司有表决权股份总数的63.3750%。
通过网络投票的股东17人，代表股份3,066,293股，占上市公司总股份的2.6129％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 1,159,069股，占上市公司总股份的0.9877％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份21,068股，占上市公司总股份的0.0180％。
通过网络投票的股东 15人，代表股份 1,138,001股，占上市公司总股份的0.9697％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 77,433,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,969股，占出席会议中小股东所持股份的99.7325％；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议形式（出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意）获得本次股东大会审议通过。
（二）《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 77,433,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,969股，占出席会议中小股东所持股份的99.7325％；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次股东大会审议通过。
（三）《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意 77,433,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,969股，占出席会议中小股东所持股份的99.7325％；反对 3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2675％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：陈昊、侯家垒
（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度第一次临时股东大会决议；
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
公司章程修正案
根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司 2015年成功收购了北京中电兴发科技有限公司，进入软件与信息技术服务行业，由原有的高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商，扩展为以反恐、公共安全及智慧城市为重点，以核心智能化技术和云平台、大数据技术为支撑，涵盖反恐与公共安全、智慧城市、智能电网服务等一整套城市智能管理系统提供商，导致经营范围扩大，行业分类发生改变，原有的公司经营范围已不能全面准确地反映公司的业务内容与特点，为更好的适应公司战略发展的需要，更准确完整地反映公司经营业务情况和产品分类，更好的进行公司现有产品、业务的市场拓展。公司于今年7月完成了行业类别的变更，由电气机械和器材制造业变更为软件和信息技术服务业。
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》，对《公司章程》第二章第十三条相应内容作如下修订：
原《公司章程》第二章第十三条为：
经依法登记，公司的经营范围：电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。
现修改为：
软件开发、计算机信息系统集成及技术研发、安全技术防范工程设计、施工；
涉及国家秘密的计算机信息系统集成；建筑智能化、电子、机电设备安装、音频、视频工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包；设计、安装有线电视站、共用天线；设计、安装机房设备；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；电气机械及器材制造、工业过
程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；工程总承包；电力工程、建筑工程、市政工程、环境工程的设计、咨询、施工与项目管理服务；工程造价咨询、工程咨询、电力技术咨询；招投标代理；
工程监理；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-024中文在线数字出版集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）自2017年2月13日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于2017年2月17日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于 2017年2月24日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 3日、2017年 3月9日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-022）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年3月16日
万科企业股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-107
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年6月17日召开了第十七届董事会第十一次会议，审议了以发行股份的方式向深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）购买其持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）等有关事项，具体详见本公司于2016年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关信息披露文件。
2016年6月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对万科企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 39号），公司及相关方根据问询函准备了相关答复内容，并对本次交易相关的信息披露文件进行了补充和修订，详见公司于 2016年 7月 2日披露的《万科企业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对万科企业股份有限公司的重组问询函>（许可类重组问询函[2016]第39号）的回复》和《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。公司A股股票于2016年7月4日开市起复牌。
现将公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况公告如下：
一、本次交易事项进展情况
本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后，公司及公司聘请的相关中介机构积极推进与本次交易相关的工作，审计机构和评估机构正积极推进标的资产的审计和评估工作。目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善。公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、本次交易事项特别提示
1、公司于2016年7月2日披露的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产暨关联交易的有关风险因素做出了特别说明，提请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）公开发表《声明》，称“我方明确反对万科本次发行股份购买资产预案，后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。”随后公司股东华润股份有限公司（以下简称“华润”）通过其下属公司华润集团微信公众号回应，称“华润支持万科与深圳地铁在业务层面的合作，反对万科管理层提出的拟发行股份购买资产的重组预案。华润对于万科董事会审议及表决重组预案过程中所存在的问题，已发函向两地监管机构反映，并质疑议案审议过程的合规性及议案通过的有效性。”
截至本公告出具之日，有关事项尚未达成共识，公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识，但受前述事项的影响，本次交易的推进仍存在不确定性。
3、本次交易能否获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会及类别股东会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项之前，将每隔30日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、其他事项
除地铁集团外，本公司于2015年12月25日与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书（以下简称“合作意向书”）。尽管合作意向书目前已自动终止，但本公司仍在与该潜在交易对手方进行谈判。本公司仍有意以现金支付的方式收购该潜在交易对手所持有的部分与本公司现有业务相关的资产或股权（以下简称“意向交易”），从而加快本公司新业务的拓展，提升本公司新业务的市场地位。本公司已聘请中介团队就意向交易展开尽职调查，截至目前双方尚未就意向交易达成任何有法律约束力的协议。该意向交易是否能最终达成存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十七日
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-034江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 25日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，本次会议已于 2014年 10月 21日以电话及电子邮件形式发出通知。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于<2014年第三季度报告全文及其正文>的议案》。
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
报告正文刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案无需提交股东大会审议，详细内容见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
监事会议事规则修订对照
根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体修订如下：
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|章节|原条款|修改为|
|第八条|监事会每年至少召开二次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开。监事可以提议召开临时监事会会议，是否召开由监事会主席决定，但经三分之二以上监事同意的，必须召开临时监事会。提议召开临时监事会会议的监事必须以书面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明如下内容：（一）提议的事由；（二）会议议题；（三）拟定的会议时间；（四）提议人和提议时间；（五）联系方式。监事会主席应在接到书面提议后 10 日内召集临时监事会会议。监事会主席根据实际需要，也可以自行召集临时监事会会议。监事会认为必要时，可以邀请董事、总经理、内外部审计人员列席议。|监事会每年至少召开二次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开。监事可以提议召开临时监事会会议，是否召开由监事会主席决定，但经三分之二以上监事同意的，必须召开临时监事会。提议召开临时监事会会议的监事必须以书面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明如下内容：（一）提议的事由；（二）会议议题；（三）拟定的会议时间；（四）提议人和提议时间；（五）联系方式。监事会主席应在接到书面提议后10日内召集临时监事会会议。监事会主席根据实际需要，也可以自行召集临时监事会会议。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。|

监事会会议事规则其他条款不变。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-037南方中金环境股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 430,425,107.30元。公司母公司实现净利润 256,254,773.18元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2018年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 25,625,477.32元，加年初结存未分配利润 1,542,294,972.22元，减本年度已分配利润 60,107,441.75元，截至 2018年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 1,712,816,826.33元，资本公积余额为 803,456,787.57元。
考虑到公司处于快速发展期，未来积极参与环保项目投资以及对新产品、新项目的资金需求较大，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，综合公司回购股份的实际情况，公司董事会决定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、未提出普通股现金红利分配预案的原因
公司于2018年10月12日召开的第三届董事会第三十五次会议、2018年10月30日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预
案的议案》，同意以自有或自筹资金不超过人民币 3.5亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）用于以集中竞价交易方式回购上市公司股份，回购价格不超过人民币5.5元/股（含）。根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》之要求，公司于2019年3月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的议案》，明确了回购股份的资金总额上下限及用途如下：公司以自有或自筹资金，资金总额最高不超过人民币1.2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）回购公司部分股份。本次回购的股份将全部用于实施股权激励，相关股权激励方案需经国有资产监督管理机构审核批准。
公司于 2018年 11月 26日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，截至 2018年 12月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 29,740,285股，累计成交总金额 111,085,912.53元（含交易费用）。相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条之规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 29,740,285股，累计成交总金额 111,085,912.53元（含交易费用），视同现金分红金额为111,085,912.53元。
考虑到公司处于快速发展期，未来积极参与环保项目投资以及对新产品、新项目的资金需求较大，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，综合公司回购股份的实际情况，公司董事会决定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
以上方案符合《公司章程》及《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》中规定的利润分配政策。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
为满足公司日常经营资金需求、研发投入及环保项目投资需求，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司将 2018年度未分配利润滚存至下
一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益；根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司章程》及《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2018年度利润分配预案。
六、备查文件
1、公司《第四届董事会第三次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年4月23日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-121
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股票完成过户登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2015年10月30日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）控股股东贾跃亭先生与深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫根基金”）签署了《股份转让协议》。
贾跃亭先生以协议转让的方式向鑫根基金合计转让乐视网无限售条件流通股1亿股，占公司总股本的5.39%，具体内容详见公司于2015年10月30日在创业板指定披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股票暨完成股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-110）及《简式权益变动报告书（贾跃亭）》、《简式权益变动报告书（鑫根基金）》。
2015年11月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的乐视网1亿股股票已全部完成过户登记手续。
本次协议转让前后受让双方持股情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||转让前||||转让后|||
||股东名称|||||||||
||||持有公司股份||占总股本比例||持有公司股份||占总股本比例|
|贾跃亭||782,844,429||42.18%||682,844,429||36.79%||
|鑫根基金||0||0%||100,000,000||5.39%||

二、其他事项说明
1、本次协议转让所得资金贾跃亭先生承诺将全部借给公司作为营运资金使
用，借款将用于公司日常经营，借款期限将不低于60个月，免收利息。
同时对于本次协议转让股份所得资金借予上市公司事项，贾跃亭先生追加承诺如下：
①本次协议转让股份所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。
②贾跃亭先生届时增持同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进行调整。
（交易均价=交易总金额/交易总股数）
2、基于对国内资本市场长期投资价值的认可及乐视网未来持续稳定发展的信心，鑫根基金作为本次股份转让的受让人积极响应中国证券监督管理委员会
[(2015)18号]的文件精神，做出如下承诺：
自股权过户登记完成之日起六个月内，本企业不减持所受让的乐视网股票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
公司总经理孙瑞斋先生、副总经理吕学东先生、王博先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任上述人员。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于对公司第一期员工持股计划进行调整的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第六次（临时）会议审议的《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》发表如下独立意见：
公司本次对第一期员工持股计划的调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等的相关规定，且调整公司第一期员工持股计划的管理人及托管人等相关内容不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意对第一期员工持股计划进行调整。
独立董事：吴秋璟 石新勇 邢俊霞2015年11月6日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-061广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因被中国证券监督管理委员会立案调查及存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况， 2018年度财务报告被北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具“无法表示意见”的审计报告（京永审字（2019）第 110019号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司 2019年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起（预计时间为 2020年 4月下旬），对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险采取的措施
公司管理层和经营层在积极配合北京永拓专项审核工作基础上，重新梳理京永审字（2019）第 110019号审计报告中所述的无法表示意见内容，根据所涉及事项启动财务自查工作：
1.按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正，具体内容详见2019年6月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）。
北京永拓就本次公司前期会计差错更正事项出了京永专字（2019）第 310257号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》。
2.公司积极督促大股东及关联方归还资金，并于2019年6月 6日追回所有款项。针对上述关联方非经营性资金占用事项中公司内部控制失效问题，公司已采取相应整改措施，并于2019年6月6日披露了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项重大影响消除的说明》（公告编号：2019-033）。
北京永拓就 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的事项出了京永专字（2019）第310258号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。
公司已采取一系列措施，消除了 2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0754-82514288
传真：0754-82535211
电子邮箱：linz@golden-glass.cn
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十月十日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-036中弘控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中弘股份；证券代码：000979）已于 2017年 2月 10日开市起停牌。根据相关要求，公司于 2017年 2月 10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 3月 9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-017），公司股票自 2017年 3月 10日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。本次重大资产重组确定为公司拟通过间接控制的境外子公司以支付现金的方式收购 ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIES S.A90.5%的相关权益份额。因本次重组涉及的各项相关工作尚未完成，2017年4月6日公司召开第七届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 4月 7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-031），公司股票自 2017年 4月 10日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极进行本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证
券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年4月13日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-034天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月24日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见2019年8月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），
公司对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-036）。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。
张凤云女士因退休申请辞去审计部负责人的职务。辞职后，张凤云女士不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任叶德华女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2019-037）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
芜湖长信科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于事实求是、独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审慎核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、公司本次公开发行可转换债券方案各项内容设置合理，切实可行，符合公司及全体股东利益；
3、公司编制的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定；
4、公司审议本次公开发行可转换债券的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
综上所述，我们同意公司公开发行可转换公司债券。
二、关于《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的独立意见
公司董事会编制的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》符合中国
证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张冬花 宣天鹏
刘芳端 万尚庆
年 月 日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-21号
北大医药股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”、“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2014年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年 4月 24日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过以下议案：
一、《2014年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(内容详见公司公告 2014-22)
二．《关于修订公司<章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会公告〔2013〕43号《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》中利润分配部分条款进行修订：
原条款为：
具体每年度的分红比例由董事会根据年度盈利情况和未来资金使用计划提出预案，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
拟修订为：
第一百五十八条利润分配的条件（二）现金分红的条件与比例：现金分红的条件与比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划、重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金分红方式分配股利，具体每年度的分红比例由董事会根据年度盈利情况和未来资金使用计划提出预案，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司高级管理人员调整的议案》；
因个人原因，杨骁先生辞去公司董事会秘书职务且不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向杨骁先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。经公司董事长李国军先生提名，聘任任秀文女士为公司董事会秘书。任期至本届董事会届满时止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（内容详见公司公告2014-23）
四、《关于聘请公司证券事务代表的议案》；
因工作调整，任秀文女士不再担任公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，公司聘任杨乐先生为公司证券事务代表。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(内容详见公司公告 2014-24)
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
附：相关人员简历
任秀文，女，1983年出生，本科，历任西南合成医药集团有限公司董事长秘书，北大医药股份有限公司证券信息部副经理，现任北大医药股份有限公司证券事务代表、证券部经理。
经核查，任秀文女士未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任秀文女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系方式：
办公电话：023-67525366传真：023-67525300电子邮箱：zqb@pku-hc.com通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼邮政编码：401121杨乐，男，1983年出生，本科，历任北大医药股份有限公司证券信息部投资专员、证券事务专员，现任北大医药股份有限公司证券部主管。
经核查，杨乐先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨乐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系方式：
办公电话：023-67525366传真：023-67525300电子邮箱：zqb@pku-hc.com通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼邮政编码：401121
中和资产评估有限公司
关于上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产业务相关事项的专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
中和资产评估有限公司作为上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构，对标的资产上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）的业务相关事项进行了进一步核查，具体核查情况和结论如下：
1、本次旗计智能行业划分的更正不影响其评估值
更正旗计智能所属行业并不会对其资产评估值产生重大影响，原因如下：（1）评估方法的选取
本次评估对旗计智能分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果作为最终评估结果，并没有选择与可比上市公司或者可比交易案例进行比较的市场法进行评估。因此，更正标的资产所属行业不会对评估结果产生影响。
（2）评估依据的确定
旗计智能的主营业务为商品邮购分期业务和信用卡账单分期营销业务。
旗计智能商品邮购分期业务的模式为：银行根据旗计智能提供的数据筛选条件及数据应用规划，在其信用卡用户数据中筛选目标客户，在合作银行的全程严格监管下，由旗计智能提供人员，在银行或旗计智能的职场，通过银行外呼系统，向目标客户销售贵金属收藏品、纪念钱币等邮购产品。目标客户确认购买后，由银行对其信用卡扣款并向其提供免息分期服务。确认扣款后，银行将销售款项按照约定的费率扣除服务费后直接或通过银联数据间接支付给旗计智能。
旗计智能信用卡账单分期营销业务的模式为：银行根据旗计智能提供的数据筛选条件及数据运用规划，在其信用卡用户数据中筛选目标客户，在合作银行
的全程严格监管下，旗计智能通过外呼系统向经过筛选的客户推送信用卡账单分期业务，旗计智能与银行、银联数据按照外呼结果，根据成功分期客户量计算收费金额，即银行根据此业务产生的利息收入按照协议约定比例向银联数据及旗计智能支付服务费。
由上可知，旗计智能的业务内容为商品销售和劳务服务。本次在收益法评估过程中，主要根据旗计智能的商品销售能力和账单分期营销服务能力预测企业的未来收入，这种收益预测与其行业划分无直接关系。
（3）主要评估参数的选取
本次评估在计算折现率时，从旗计智能的业务模式出发，选取的可比公司均为商贸类公司，如：通程控股、苏宁云商、人人乐、跨境通、快乐购，并没有选取金融类企业。因此，本次行业更正不会影响到评估中折现率参数的选取。
综上所述，本次将旗计智能所属行业更正为零售业，不影响评估结果。
（本页无正文，为《中和资产评估有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业务相关事项的专项核查意见》的盖章页）
中和资产评估有限公司2016年6月1日