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证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-043隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经 2018年 11月 19日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币 5,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含）。
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2018年 12月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-126）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据相关规定，现将公司首次实施回购股份的有关情况公告如下：
2019年3月22日，公司首次通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,811,500股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为 5.99元/股，最低成交价为5.93元/股，支付的总金额为16,804,252元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月22日）前五个交易日公司股票累计成交量（114,920,000股）的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
广东惠伦晶体科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议广东惠伦晶体科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议
2014年 4月 11日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议在公司一楼会议室召开。会议由赵积清先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司第一届监事会成员列席了会议。
会议以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。
根据中国证监会《关于修改﹤首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定﹥的决定》，对本次发行并上市的发行数量相关内容作出修改，修改后的发行数量如下：
本次公开发行预计采用公开发行新股及公司股东公开发售股份方式，公开发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过4,208万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 2500万股（公司相关股东预计公开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量），亦不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。具体新股发行数量和公司股东公开发售股份数量将由董事会在上述数量限额内视询价结果和市场状况决定。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案将提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<广东惠伦晶体科技股份有限公司股东公开发售股份具体方案>的议案》。
广东惠伦晶体科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议根据中国证监会《关于修改﹤首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定﹥的决定》，对本次发行并上市的公司股东公开发售股份数量相关内容作出修改，修改后的公司股东公开发售股份数量如下：
公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 2500万股（公司相关股东预计公开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量），亦不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
（以下无正文）
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|广东惠伦晶体科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议（本页无正文，为广东惠伦晶体科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决|
|议的签署页）|
|会议记录人（签名）：|
|广东惠伦晶体科技股份有限公司（盖章）二○一四年四月十一日|
珠海欧比特控制工程股份有限公司
章程修订对照表
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|条款|原内容|修订后的内容|
|第四条|公司注册名称：珠海欧比特控制工程股份有限公司公司的英文名称为：Zhuhai OrbitaControl Engineering Co.,Ltd|公司注册名称：珠海欧比特宇航科技股份有限公司公司的英文名称为：Zhuhai Orbita AerospaceScience & Technology Co.,Ltd|

附表原为：
珠海欧比特控制工程股份有限公司股权明细表
（2017年2月3日）
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|序号|投资者名称|注册地|持股数（股）|持股比例|股份情况|
|1|颜军|加拿大|114,493,344|18.37%|部分无限售条件流通股份|
|2|上海联创永宣创业投资企业|中国|0|0%|无限售条件流通股份|
|3|珠海市欧比特投资咨询有限公司|中国|13,000,000|2.09%|无限售条件流通股份|
|4|上海健运投资管理有限公司|中国|80,000|0.01%|无限售条件流通股份|
|5|上海新鑫投资有限公司|中国|0|0%|无限售条件流通股份|
|6|上海苏阿比贸易有限公司|中国|0|0%|无限售条件流通股份|
|7|社会公众股||495,606,766|79.53%|无限售条件流通股份|
|合计|||623,180,110|100%|-|

现修订为：
珠海欧比特宇航科技股份有限公司股权明细表
（2017年7月14日）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|注册地|持股数（股）|持股比例|股份情况|
|1|颜军|中国|114,493,344|18.37%|部分无限售条件流通股份|
|2|上海联创永宣创业投资企业|中国|0|0%|无限售条件流通股份|
|3|珠海市欧比特投资咨询有限公司|中国|12,155,000|1.95%|无限售条件流通股份|
|4|上海健运投资管理有限公司|中国|80,000|0.01%|无限售条件流通股份|
|5|上海新鑫投资有限公司|中国|0|0%|无限售条件流通股份|
|6|上海苏阿比贸易有限公司|中国|0|0%|无限售条件流通股份|
|7|社会公众股||496,451,766|79.67%|无限售条件流通股份|
|合计|||623,180,110|100%|-|

公司章程的其他条款不变。
珠海欧比特控制工程股份有限公司2017年7月29日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-073安徽江南化工股份有限公司
关于第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八次会议于2019年10月17日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2019年10月22日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；
同意控股子公司新疆天河化工有限公司投资2000万元人民币设立全资子公司，并通过新设公司在阿克苏地区拜城县阿尔格敏矿区建设年产 2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见2019年 10月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资的公告》。
二、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年10月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年第三季度报告全文》，登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2013年年度股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席
公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2014年5月19日召开公司 2013年年度股东
大会，并于 2014年 4月 16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2014年 5
月 19日下午14：00在海南省海口市秀英区南海大道西 66号公司会
议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2014年 5月 19日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 5月 18日
下午15:00—2014年 5月 19日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份
133,359,121股，占公司股本总额26.93%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股
东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共计 8人，代表股份 265,995股，占公司
股本总额的0.0537%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名
投票方式以及网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、2013年度董事会工作报告的议案；
2、2013年度监事会工作报告的议案；
3、2013年年度报告全文及摘要的议案；
4、2013年度财务决算报告的议案；
5、2013年度利润分配的预案；
6、关于聘请公司 2014年度审计机构和内部控制审计机构的议
案；
7、关于公司 2014年度向金融机构贷款授信额度的议案；
8、关于修订公司章程的议案；
9、关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案；
10、关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人
员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师涂显亚
陈建平
2014年 5月 19日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-085厦门乾照光电股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案已经2016年11月10日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过后生效。
自此，曾炜杰先生、林晓辉先生、蔡海防先生正式辞去董事职务，金张育先生、易阳春先生、吕庆胜先生正式出任公司董事。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-95中钢国际工程技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日召开公司第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任刘质岩先生担任公司董事会秘书，聘任尚晓阳女士为公司证券事务代表，任期均为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓 名|刘质岩|尚晓阳|
|联系地址|北京市海淀区海淀大街8号|北京市海淀区海淀大街8号|
|电 话|010-62688196|010-62686202|
|传 真|010-62686203|010-62686203|
|电子信箱|entec@mecc.sinosteel.com|entec@mecc.sinosteel.com|

特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年12月1日
西部证券股份有限公司
关于湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：华凯创意|
|保荐代表人姓名：邹扬|联系电话：029-8740 6023|
|保荐代表人姓名：李锋|联系电话：029-8740 6023|

一、保荐工作概述
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|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017 年12月19日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司规范运作|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3.公司其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.控股股东、公司、实际控制人关于信息披露重大违规股份回购的承诺|是|不适用|
|5.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争、关联交易、资金占用的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员|是|不适用|

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|-|-|-|
|关于稳定股价的承诺|||
|7.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规赔偿损失的承诺|是|不适用|
|8.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|9.公司关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
邹扬 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
关于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
北京中科三环高技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联
1
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京中科三环高技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2015)第110ZA1553号北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：
我们接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科三环公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第
110ZA2382号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中科三环公司编制了本专项说明所附的北京中科三环高技术股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科三环公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中科三环公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中科三环公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度中科三环公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中科三环公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十六日
北京中科三环高技术股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司|控股子公司|其他应收款|6.11|177.29||183.40|-|代垫款|非经营性往来|
||南京大陆鸽高科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|0.19|8.58||8.77|0.00|代垫款|非经营性往来|
||天津三环乐喜新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|0.38|12.97||13.35|0.00|代垫款|非经营性往来|

宁波科宁达工业有限公 其他应
控股子公司 0.37 10.57 10.94 代垫款非经营性往来司 收款 -0.00
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||宁波科宁达日丰磁材有限公司|控股子公司之公司|其他应收款||1.96||1.96|-|代垫款|非经营性往来|
||上海爱普生磁性器件有限公司|控股子公司|其他应收款|0.49|17.13||17.62|-0.00|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||7.54|228.50|0.00|236.04|0.00|||

本表已于2015年03月26日获第六届董事会第四次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第八次会议以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于 2019年上半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司 2019年上半年控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，我们认为：
1、截至上半年末，公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至上半年末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、截至上半年末，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司实施第二期员工持股计划相关事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们发表如下独立意见：
1、未发现公司存在中国证监会《指导意见》、《信批备忘录》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司第二期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《信批备忘录》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向第二期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施第二期员工持股计划有助于建立长期人才激励机制，完善劳动
者与所有者的利益共享机制，实现企业及员工价值的最大化；进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展，有效调动管理者和公司员工的积极性；
吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
4、公司通过内部通知的方式征求公司员工关于第二期员工持股计划相关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定员工持股计划草案，相关议案的程序和决策合法、有效；第二期员工持股计划已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
因此，我们同意公司实施第二期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司本次聘任财务总监的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解，相关人员的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司聘任王长勇先生为财务总监，任期同本届董事会。
（以下无正文，下接签字页）
（以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：______________ ______________ ______________
戴伟忠 彭懋 杨佳文
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-036江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券基本情况
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）于2016年12月29日完成银河电子集团投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（证券简称“16银河E1”，以下简称“本期可交换债券”）的发行，发行规模10亿元，发行期限36个月，银河电子集团将其持有的7,000万股江苏银河电子股份有限公司流通股及其孳息（包括送股、转股和现金红利）一并质押给债券受托管理人兴业证券股份有限公司，用于对本期可交换债券持有人交换股票和本期可交换债券本息偿付提供担保。由于公司权益分配、股价波动追加质押股数、部分回售等因素影响，截止目前，银河电子集团质押给债券受托管理人兴业证券股份有限公司合计11,460万股公司股份，可交换债券余额为5.5亿元。
二、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
根据《银河电子集团投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期可交换债券的换股期为自本期可交换债券发行结束之日起满6个月的第一个交易日起（2017年6月29日）至本期可交换私募债券摘牌日前一交易日止。现公司接到银河电子集团通知，本期可交换债券投资人将于近期启动换股流程，换股全部完成后银河电子集团持股比例预计将下降5%- 8%，本次换股结束后不会导致上市公司控股股东变更。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016- 033苏州天孚光通信股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-30%|盈利：4,758.82万元|
||盈利：5,710.58万元-6,186.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司业绩增长的原因：2016年上半年，海内外光通信市场持续增长，公司产品以较高的性价比赢得诸多客户认可，订单持续增加，从而带动公司业绩稳步增长。
2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为450-480万元，去年同期为167.07万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披
露。
3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2016年7月12日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-071深圳市英维克科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月16日收到公司独立董事陈永康先生提交的辞职申请，陈永康先生因个人原因，申请辞去其所任的公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，陈永康先生将不再担任公司任何职务。
鉴于陈永康先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，陈永康先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，陈永康先生仍将继续按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。
陈永康先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
在此，公司董事会对陈永康先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-062安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月1日—2018年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：3409.45万元|
||盈利：4773.23万元-5455.12万元||

3、2018年07月1日—2018年09月30日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|2018年07月1日-2018年09月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%-90%|盈利：895.03万元|
||盈利：1521.55万元-1700.56万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年前三季度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内，公司认真落实年度生产经营计划，积极推进各项业务，整体经营情况良好，主营业务保持稳健增长，毛利率提升，业绩较上年同期取得较大增长。同时，公司于去年 9月份并表的控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司对公司经营业绩产生一定贡献。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 595万元左右，2017年 1-9月份非经常性损益 613.34万元。报告期内公司非经常性损益主要为理财产品收益及政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金龙机电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：金龙机电股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受金龙机电股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015年第三次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 7月 30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、网络投票的操作程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年08月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 08月 20日 15:00至 2015年 08月 21日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2015年8月21日下午14：00在浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室如期召开，会议由公司董事长金绍平先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18人，代表股份股280,033,331，占公司总股份的41.43%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 276,543,166股，占公司总股本的 40.91%；参加网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份3,490,165股，占公司总股本的0.52%。
公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于公司“成长2号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于<金龙机电股份有限公司“成长2号”员工持股计划管理规则>的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列
海润律师事务所————股东大会的法律意见书明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年08月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年08月20日 15:00至2015年08月21日 15:00期间的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金龙机电股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 吴团结：_____________
袁学良： 姚方方：_____________
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-043广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年 4月 14日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事陈汛武先生、禤达燕女士因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事张利萍女士、顾斌先生代表出席会议并表决。
会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
通过了《关于审议 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
公司董事、高级管理人员对《2017年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-024
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、前次业绩预告情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司
《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70.44%~-40.88%，2018年度归属于
上市公司股东的净利润变动区间为2,000万元~4,000万元。
3.修正后的预计业绩
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：24,000万元~29,000万元|盈利：6,765.78万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、2018年公司原计划在四季度完成参股的养殖公司股权处置工作，但受到
非洲猪瘟等行情变化影响，该计划落空，对原预计投资收益有重大影响，影响金
额约15,000万元。
2、受非洲猪瘟疫情影响，全国活猪（包括种猪、仔猪、商品猪）跨省调运受到严格限制，致使产区和销区生猪价格体系打破平衡，而公司主要种猪销售在产区，公司生猪出栏量和销售价格均未达到预期，2018年四季度生猪出栏量比三季度生猪出栏量下降46%，同时市场行情下行导致生猪计提存货跌价准备
1,004万，致使养殖板块四季度亏损加大，对公司的经营业绩产生重大影响；其次，公司对非洲猪瘟疫情影响导致商誉减值预计不足，经过对未来经营情况的分析预测，对武汉天种畜牧有限责任公司进行商誉减值测试，判断公司因收购武汉天种畜牧有限责任公司而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，计提金额约为9,000万元-11,700万元，具体金额尚待评估、审计机构进行评估、审计后方可确定。
3、子公司下游客户杭州天元农业开发有限公司存在破产清算风险，该项应收账款预计需单项计提坏账准备1000万元-1500万元。
受到上述因素的影响，导致2018年度归属于上市公司股东的净利润低于公司先前预计的区间下限。因此，基于谨慎原则，公司将 2018年度归属于上市公司股东的净利润修正为：亏损24,000万元-29,000万元，比上年同期下降：
454.73%-528.63%。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2018年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十八日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－023新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）。
一、公司停牌期间的相关工作及继续停牌原因
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，公司和有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
公司原计划于2018年3月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及的
工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原计划时间内复牌。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年3月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月16日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况；
本次重大资产重组的标的资产为中国高速传动设备集团有限公司的股权。标的资产实际控股股东为丰盛控股有限公司，实际控制人为季昌群。
2、交易具体情况
本次交易拟采取现金购买方式，具体交易方式和方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，有关各方已签订谅解备忘录，正式协议尚未签署，公司将积极与各方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组，公司拟聘请东方花旗证券有限公司担任独立财务顾问，北京国枫律师事务所担任法律顾问，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中通诚资产评估有限公司担任评估机构。目前，各中介机构正在对交易方案进行研讨协商，并将对可能涉及的标的资产进行尽职调查与审计、评估工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据所在地有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作，积极推进本次交易进展，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取不晚于2018年4月18日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进该重大资产重组事项的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求召开股东大会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-033尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于获得国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，批准文号：国科火字【2013】258号，证书编号：NO.GZ20133700034，有效期三年。
入选国家火炬计划重点高新技术企业有助于公司充分利用人才、技术及外部优势，进一步提高公司的自主创新能力，提升公司的行业地位。该事项对公司的企业所得税税收政策没有直接影响。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.公司拟向方笑求、蓝顺明非公开发行约2,757万股股份购买方笑求、蓝顺明合计持有的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）的
85.119965%股权（包括方笑求持有的湖南方正达的42.5599825%股权，蓝顺明持有的湖南方正达的42.5599825%股权），同时拟以现金方式购买方笑求、蓝顺明合计持有的湖南方正达的14.880035%股权（包括方笑求持有的湖南方正达的
7.4400175%股权，蓝顺明持有的湖南方正达的7.4400175%股权）。
2.公司拟同时通过向包括公司实际控制人杨林先生在内的不超过10名其他特定投资者非公开发行股份的方式募集配套资金，非公开发行股份约1,199万股且募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%（本次重组交易总金额是指本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额与本次发行股份募集配套资金
的交易金额之和）。公司实际控制人杨林先生承诺认购不超过本次配套募集资金发行股份的30%。
本次重组完成后，公司将持有湖南方正达100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2014年2月21日召开的第二届董事会第十五次会议，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见：
已经我们事先认可。
2.公司本次重组的相关议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定。
3.公司本次重组不构成重大资产重组，但本次重组涉及发行股份购买资产及募集配套资金，应当提交中国证监会并购重组委审核。本次重组中，发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易，非公开发行股份配套募集资金构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组
申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定。
4.公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值协商作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
5.公司本次重组完成后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
独立董事：樊行健 吴栋
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金存放专项账户的独立意见
公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要，便于公司募集资金的结算和管理。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格按照相关法律法规执行。
本人同意本次变更部分募集资金银行专户事项。
二、关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，公司继续使用 80,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，并承诺到期后及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定。
作为公司的独立董事，本人同意继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，使用期限不超过12
个月。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保，本次具体对外担保事项，公司进行了充分的信息披露。
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益的情形。
本人同意本次担保事项。
四、关于计提坏账准备的独立意见
公司所属企业湖北省煤炭投资开发有限公司本次对应收账款、其他应收款及存货计提减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能真实可靠的反映公司的财务状况，决策程序规范，没有损害中小股东的合法权益。
本人同意本次计提减值准备。
五、关于参与投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的独立意见
公司本次参与投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司（以下简称“煤电化工公司”），有利于公司与中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）、陕西煤业化工集团有限责任公司建立全面战略合作伙伴关系，可为公司储备火电项目，并尝试涉足新型煤化工产业，符合公司本中长期发展战略。
鉴于本次共同投资方中的三峡集团于2015年3月19日与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）签订《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》，本次投资形成关联方共同投资。公司董事邓玉敏任三峡集团控股子公司中国长江电力股份有限公司副总经理，公司董事白勇任中国长江电力股份有限公司财务总监，两位董事回避该议案表决。表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。本次关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
本人同意参与投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司。
独立董事：易旺青方国建夏成才二〇一五年四月九日