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目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于上海海能汽车电子有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕4113号
浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）管理层编制的《关于上海海能汽车电子有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供方正电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为方正电机公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
方正电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海海能汽车电子有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正电机公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，方正电机公司管理层编制的《关于上海海能汽车电子有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海海能汽车电子有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一七年四月二十一日
关于上海海能汽车电子有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
浙江方正电机股份有限公司（以下简称本公司）于2015年度完成收购上海海能汽车电子有限公司（以下简称上海海能公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2470号）核准，本公司向上海海能公司股东卓斌等六名交易对方发行人民币普通股（A股）股票35,971,221股，每股发行价格15.29元，同时公司以募集配套资金中55,000.00万元现金一并收购上海海能公司100%股权。2015年12月1日，上海海能公司在上海市嘉定区市场监督管理局办妥将上海海能公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2015年 12月 22日，本公司向上述交易对方发行的35,971,221股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与上海海能公司部分原股东签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称补偿协议），上海海能公司原股东卓斌等六名交易对方承诺上海海能公司2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,600万元、8,000万元、8,400万元。如上海海能公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则上海海能公司业绩承诺方以其在本次交易中获得的股份对价为限按协议约定进行补偿。承诺业绩的实现情况按承诺期一并清算。
三、业绩承诺完成情况
上海海能公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,412.63
万元，未达到本年承诺数8,000.00万元，完成本年预测盈利的92.66%，差额为587.37万
元。
上海海能公司2016年度未能完成本年预测盈利数主要系受2016年油气价差缩小，天然气商用车市场低迷影响，上海海能公司的天然气发动机控制器销量不及预期，对上海海能公司完成2016年度承诺利润产生一定的负面影响。
本公司将按照补偿协议规定的计算公式确定各承担补偿义务主体当年需补偿的股份数
量，督促各承担补偿义务主体向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发出将其当年需补偿的股份划转至本公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并明确说明仅本公司有权作出解除该等锁定的指令。该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
浙江方正电机股份有限公司二〇一七年四月二十一日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-29湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会第十四次会议于 2014年 6月 6日以通讯方式召开，会议通知已于2014年5月28日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、《关于申请豁免华菱集团履行相关承诺事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2、《关于制订<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
监事会对议案发表的意见：
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、关于豁免华菱集团履行《关于解决潜在同业竞争的承诺函》的事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，符合公司实际情况，有利于维护上市公司及广大中小股东的利益。该事项为关联交易，已经第五届关联交易审核委员会第八次会议审议通过；
独立董事对该事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见；董事会在审议该议案时关联董事均已按照规定回避表决，审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及股东利益的行为。
3、本次股东回报规划的制订符合相关法律法规和公司章程的有关规定，有利于
积极回报投资者，切实保护投资者合法权益。
3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会二〇一四年六月六日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-014宁波创源文化发展股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||67,747.83||65,434.83||3.53||
|营业利润||5,854.65||7,876.35||-25.67||
|利润总额||7,636.17||8,772.10||-12.95||
|归属于上市公司股东的净利润||6,062.07||7,557.78||-19.79||
|基本每股收益（元）||0.93||1.26||-26.19||
|加权平均净资产收益率||21.09%||48.80%||-27.71||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||80,845.18||47,164.79||71.41||
|归属于上市公司股东的所有者权益||58,340.54||18,845.86||209.57||
|股本（万股）||8,000.00||6,000.00||33.33||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||7.2926||3.1410||132.17||

注：1、本表数据为合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业总收入为67,747.83万元，比去年同期上升3.53%；营业利润为5,854.65万元，比去年同期下降25.67%；利润总额为7,636.17万元，比去年同期下降12.95%；归属于上市公司股东的净利润为6,062.07万元，比去年同期下降19.79%；基本每股收益为0.93元，比去年同期下降26.19%；加权平均净资产收益率为21.09%，比去年同期下降27.71%。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产余额为80,845.18万元，比期初增长71.41%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为58,340.54万元，比期初增长209.57%；报告期末公司股本为8000.00万股，比期初增长33.33%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产7.2926元，比期初增长132.17%。
（1）总资产较上年同期增长71.41%，主要系本期公司于2017年9月首次公开发行股票2000.00万股股票募集资金净额人民币364,524,530.08元。
（2）归属上市公司股东的所有者权益较上年同期增长209.57%，主要系本期公司于2017年9月首次公开发行股票募集货币资金净额为人民币364,524,530.08元，其中计入“资本公积——股本溢价”人民币344,524,530.08元。
（3）股本较上年同期增长33.33%，主要系本期公司于2017年9月首次公开发行2000.00万股股票。
（4）归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增长132.17%，主要系公司于2017年9月首次公开发行2000.00万股股票，募集货币资金净额中计入“资本公积——股本溢价”人民币344,524,530.08元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月18日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-013）不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2017年度的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-035新疆机械研究院股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月25日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过了公司2016年第一季度报告。公司《2016年第一季度报告全文》已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
安徽开润股份有限公司
独立董事事前认可意见
作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，在了解了公司拟变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金及其利息用途用于收购公司控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）部分股权暨关联交易的事项并审核了相关材料后，发表独立董事意见如下：
公司本次变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金 15,294.75万元及其利息用途用于收购公司控股子公司上海润米部分股权暨关联交易事项是结合市场环境变化，综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，变更募集资金投资项目后拟收购控股子公司上海润米少数股东权益，仍然是围绕公司主营业务发展，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。本次收购资产暨关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，以上海润米评估价值为定价依据，定价公允合理，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
因此，我们一致同意公司将上述事项提交公司第二届董事会第二次会议审议。
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签字页）
黄智 王浩 赵志成
中成进出口股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的 2019年度非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行股票”或“本次非公开发行股票”）及关联交易事项、未来三年股东回报规划（2019年-2021年）、非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺等事项进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票事项的独立意见
我们对非公开发行股票相关议案进行了认真审核并作出如下独立意见：
1、公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。
2、公司本次非公开发行方案切实可行，募集资金的使用有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，为公司战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次非公开发行股票预案具备可操作性。
4、公司本次非公开股票的相关议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。
5、本次非公开发行股票的发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，股票的发行定价原则公平、合理，不存在损害中小投资者利益的情形。
6、公司本次非公开发行股票的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票相关议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行股票的数量上限计算，发行对象甘肃省建设投资（控股）集团总公司（以下简称“甘肃建投”）将持有公司5%以上的股份，为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，甘肃建投参与本次非公开发行为上市公司与潜在持有上市公司5%以上股份的股东之间的交易，构成关联交易。
鉴于各发行对象在本次非公开发行前未持有公司股份，与公司不存在关联关系，公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，董事会不存在关联董事，无需回避表决；公司股东大会在审议与本次交易有关的议
案时，不存在关联股东，无需回避表决。
本次董事会审议和披露非公开发行股票事项的程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
三、关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的独立意见
我们认为，公司董事会通过的《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
我们同意《关于制定<中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊
薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行 A股股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，并同意将该等议案提交股东大会审议。
独立董事：江华、武雅斌、于太祥 2019年 11月 29日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-074
光启技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年8月10日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年8月20日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
公司全体董事、高级管理人员对《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
公司《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于 2019年8月 21日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对2019年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。
《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》和《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政
策变更的议案》
根据国家财政部相关政策文件，公司对新金融准则会计政策进行变更和对公司财务报表格式进行修订，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年8月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、光启技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-078债券代码：123020 证券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月21日（星期二）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2018年度报告及其摘要》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意70,692,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 10,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见
书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2019年5月21日
广东奥飞数据科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十五次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，经核查，我们认为公司符合非公开发行 A股股票的资格和各项条件。
我们一致同意公司符合非公开发行 A股股票条件的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于2019年度非公开发行A股股票方案的独立意见
经审阅公司 2019年度非公开发行 A股股票方案，我们认为公司 2019年度非公开发行 A股股票方案是结合公司经营发展的实际情况而制定的，该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争力，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，有利于促进公司的长远发展和维护全体股东的利益。
我们一致同意2019年度非公开发行A股股票方案，并同意将该事项提交股东大会审议。
三、关于2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告的独立意见
经审阅2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告，我们认为该论
证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。
我们一致同意2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、关于2019年度非公开发行A股股票预案的独立意见
经审阅公司2019年度非公开发行A股股票预案，并结合公司实际情况，我们认为公司2019年度非公开发行A股股票预案切实可行，募集资金的投向符合国家相关政策以及公司业务发展方向，符合公司长远发展目标和全体股东利益。
我们一致同意2019年度非公开发行A股股票预案，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、关于2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经审阅2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，我们认为公司2019年度非公开发行A股股票募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”符合国家相关产业政策、迎合公司所处行业的发展趋势、助力公司业务拓展，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。公司2019年度非公开发行A股股票的另一募集资金投向“补充流动资金及偿还银行贷款”，有助于降低公司资产负债率，增强公司偿债能力，提升自身的抗风险能力，有利于维护公司股东的利益。
我们一致同意 2019年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、关于 2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就2019年度非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
我们一致同意2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
我们一致同意公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于 2019年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《广东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，我们认为：公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所、公司关于募集资金管理和使用的相关规定，已披露相关信息真实、准确、完整反映公司募集资金的管理和使用情况，不存在任何违规情形。同时，《广东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的编制也符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定。
我们一致同意前次募集资金使用情况报告，并同意将该事项提交股东大会审议。
九、关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的独立意见
经审阅，我们认为公司基于自身实际情况，制订了未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划。该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的有关要求，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。该规划既重视了对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划，并同意将该事项提交股东大会审议。
十、关于聘请 2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的独立意见
经审核，我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司非公开发行 A股股票提供审计服务的经验与能力，符合公司2019年度非公开发行A股股票专项审计工作的要求。此外，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度非公开发行A股股票专项审计机构事项的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意聘请 2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：罗翼、李进一、陈敏2019年11月19日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-016烟台双塔食品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月13日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 81,979,646.60元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，公司获准向财通基金管理有限公司及其他共计五名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票73,356,000股，发行价格为每股人民币 17.50元，募集资金总额为 1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用人民币 18,486,792.44元后，募集资金净额为 1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年12月26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》。
（二）募集资金承诺投资项目的计划
烟台双塔食品股份有限公司公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于 2014年4月4日召开的第二届董事会第二十六次会议、2014年4月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金计划投资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|
|2|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|
|3|物流配送中心建设项目|12,977.69|11,945|
|合 计||133,934.52|128,373|

根据本次非公开发行预案，本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，截至2015年1月13日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为81,979,646.60元，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计并出具了《鉴证报告》（大华核字[2015]000661号）。公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额（元）|投入时间|
|1|年处理6万吨豌豆综合利用项目|80,193,730.27|2014 年 4 月 4 日至2015年1月13日|
|2|物流配送中心建设项目|1,785,916.33||
|合 计||81,979,646.60|—|

三、募集资金置换先期投入资金的实施
公司拟以募集资金置换上述已预先以自筹资金投入的年处理6万吨豌豆综合利
烟台双塔食品股份有限公司用项目及物流配送中心建设项目，置换金额81,979,646.60元。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2015年1月13日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过、会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
四、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事认为：
独立董事认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金 81,979,646.60元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（二）公司监事会认为：
监事会认为：本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
烟台双塔食品股份有限公司圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金81,979,646.60元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见：
保荐机构认为：双塔食品本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计并出具鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。本保荐机构同意公司实施该事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第五次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司《关于烟台双塔食品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-022
深圳市优博讯科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月10日11:00以现场表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郁小娇主持。本次会议通知已于2017年3月31日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
监事会意见：公司 2016年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会意见：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
5、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会意见：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
6、审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
监事会意见：公司 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》
监事会意见：监事会对大华会计师事务所 2016年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为大华会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所为公司2017年度审计机构。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-058浙江永强集团股份有限公司
关于实际控制人减持股份公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日接到股东谢建勇、谢建强的通知，谢建勇于2014年7月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股195.86万股，占公司总股本的0.41%；谢建强于2014年7月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股661.88万股，占公司总股本的1.38%。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自最近一次披露《简式权益变动报告书》(2014年7月8日)起至本次减持后，累计减持857.74万股，占公司总股本的1.79%。
具体情况如下。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|谢建勇|大宗交易|2014年7月11日|9.54|195.86|0.41|
|谢建强|大宗交易|2014年7月11日|9.54|661.88|1.38|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|谢建勇|合计持有股份|31,542,501|6.60|29,583,901|6.19|
||其中：无限售流通股份|2,298,800|0.48|340,200|0.07|
||高管锁定股|29,243,701|6.12|29,243,701|6.12|
|谢建强|合计持有股份|37,738,873|7.89|31,120,073|6.51|
||其中：无限售流通股份|9,434,718|0.97|2,815,918|0.59|
||高管锁定股|28,304,155|5.92|28,304,155|5.92|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》，其间任意 30天以集中竞价交易方式减持的数量均未超过1%；本次减持也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持股东谢建勇、谢建强作为公司董事长、董事及副总经理，严格遵守了其承诺：自股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市 36个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在 2013年 3月 20日承诺：在增持期间及增持计划完成后 12个月内不减持所持有的股份；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。本次减持后，谢建勇、谢建强持有公司股份比例分别降至6.19%、6.51%，均为公司持股5%以上股东、实际控制人之一。
4、根据公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强签署的《关于减持股份计划的通知》：计划在 2014年 6月 23日至 2014年 12月 31日合计减持公司股份数量不超过 4,700万股，即不超过公司股份总数的9.83%。上述详细内容见公司于 2014年 6月 21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。本次减持股份数量在该减持计划内。
5、公司将督促谢建勇、谢建强及其他股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、谢建勇、谢建强出具的《关于减持股份情况的通知》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年七月十一日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-089浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》，决定拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用，具体内容详见公司2018年4月19日、2018年5月11日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行（以下简称“工商银行”）签订理财产品协议及相关文件，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、本次购买的理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2,000|保本浮动收益|2018-11-28|183天|2019-5-30|3.45%/年|

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：根据公司与工商银行所签理财产品协议及相关文件，本理财产品包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风
险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风
险、信息传递风险等。
3004122、审批程序
《关于公司及控股子公司 2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议和 2017年度股东大会审议通过。本次购买理财产品的资金为闲置自有资金，额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的金额为32,000万元（包含本次购买的理财产品），已到期且赎回30,000万元。
五、备查文件
1、相关理财产品的认购资料
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-06-03烟台正海磁性材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|2018 年 1月 1 日-2018 年 3 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：370% - 400%|盈利：519.89万元|
||盈利：2,443.48 万元-2,599.45万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度预计业绩较去年同期大幅上升，主要原因如下：
报告期内，随着公司高性能钕铁硼永磁材料在汽车EPS、新能源汽车、节能环保空调等领域的销售规模的进一步扩大，公司高性能钕铁硼永磁材料业务的销售收入及净利润较去年同期大幅增长。
报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为161.91万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在
2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆
B 公告编号：2019-038广东舜喆（集团）股份有限公司
关于召开二〇一八年度股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网刊登了《关于二〇一八年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-033）和更新后的《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》，于 2019年 6月 25日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开二〇一八年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-036）。因相关工作人员失误，前述公告内容“附件2、授权委托书”中的表格出现漏项，现对该部分内容更正如下：
更正前：
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|提案|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1 2018年度董事会工作报告；|√||||
|2.00|提案2 2018年监事会工作报告|√||||
|3.00|提案3 2018年度财务决算报告；|√||||
|4.00|提案4 2018年度利润分配预案；|√||||
|5.00|提案5 2018年度报告及摘要；|√||||
|6.00|提案6 关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案。|√||||
|7.00|逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。|√||||
|7.01|回购股份的方式|√||||
|7.02|回购股份的目的和用途|√||||
|7.03|拟用于回购的金额以及资金来源|√||||

||||
|-|-|-|
|7.04|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|7.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|7.06|回购股份的实施期限|√|

更正后：
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|提案|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1 2018年度董事会工作报告；|√||||
|2.00|提案2 2018年监事会工作报告|√||||
|3.00|提案3 2018年度财务决算报告；|√||||
|4.00|提案4 2018年度利润分配预案；|√||||
|5.00|提案5 2018年度报告及摘要；|√||||
|6.00|提案6 关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案。|√||||
|7.00|逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。|√||||
|7.01|回购股份的方式|√||||
|7.02|回购股份的目的和用途|√||||
|7.03|拟用于回购的金额以及资金来源|√||||
|7.04|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√||||
|7.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√||||
|7.06|回购股份的实施期限|√||||
|7.07|对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权|√||||

除上述内容发生变更外，公司《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》其他内容不变。更正后的《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》将刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！今后公司将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。
特此公告！
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十七日