证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-027
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富临运业”）第五届董事会第六次会议于 2019年 4月 25日上午 9:30在公司五楼会议室召开。会议通知于2019年4月15日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，现场出席会议董事7名，董事王志红先生因公出差，委托董事曹洪先生代为出席和表决，独立董事李正国先生因公出差，委托独立董事赵洪功先生代为出席和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
同意公司《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意公司《2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2018
年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》
同意公司《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年度公司实现营业总收入95,999.97万元，比上年同期下降10.71%；归属于上市公司股东的净利润3,760.77万元，比上年同期下降63.56%。
同意公司《2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。公司2018年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》
根据公司2019年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2019年实现营业收入87,257万元，实现净利润10,785万元。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
同意公司《2019年度财务预算方案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为37,607,660.74元，母公司净利润100,366,277.89元。按
照《公司章程》规定，以2018年度母公司净利润100,366,277.89元为基数,计提10%法定盈余公积10,036,627.79元后，2018年末可供股东分配的净利润为
539,580,363.24元。
公司2018年度利润分配预案为：以2018年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1元（含税）,共计派发现金股利31,348,903.60元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
《2018年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。
同意公司《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（七）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
同意公司预计的2019年度日常关联交易事项。
公司预计 2019年因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过 596万元，具体内容见《关于预计 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号:2019-030）；独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见巨潮资讯网。
董事董和玉系公司控股股东永锋集团有限公司之高级管理人员，董事郑铁生、王晶系控股股东永锋集团有限公司之经营管理人员；王志红系持股5%以上的股东四川富临实业集团有限公司之高级管理人员，为此4名关联董事回避表决。
表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（八）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落
实自查表》
同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制鉴证报告》。
独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。上述报告及意见详见巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度财务报表审计工作期间，能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度，业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘用期一年。
同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更仅影响会计报表的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）对计提资产减值准备的相关要求，结合现经营管理实际情况，公司拟对原《资产
减值准备管理制度》中关于提交董事会审议的资产减值准备金额标准进行了修订，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《资产减值准备管理制度》（2019年 4月修订）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规，以及结合公司实际情况，拟对公司经营范围、营业执照信息等内容进行修订，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程》（2019年4月修订）。该事项需提交股东大会审议。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《公司章程》以及结合公司经营情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》（2019年4月修订）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》根据《公司章程》以及结合公司经营情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2019年4月修订）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十五）审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年5月16日（星期四）下午14:30在公司五楼会议室召开2018年年度股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（十六）审议通过《2019年第一季度报告全文及其正文》
《2019年第一季度报告正文》同日刊登在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
（十七）审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，以及结合公司实际经营情况，公司拟对原《内部控制评价制度》中的财务或非财务报告内部控制缺陷量化标准相应条款进行修订，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制评价制度》（2019年4月修订）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年四月二十五日