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证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-028
深圳能源集团股份有限公司
关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟按股权比例为东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称“樟洋公司”）向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币4.845亿元。
该担保事项已经2014年8月15日召开的公司董事会七届三十六次会议审议通过，根据公司《章程》规定，该担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人樟洋公司基本情况
成立日期：2003年8月25日
注册地点：东莞市樟木头镇樟洋村
法定代表人：郭志东
注册资本：2,992.14万美元
股权结构：公司占51%股权，（香港）中国港投资有限公司占34%股权，东莞市樟木头镇经济发展总公司占15%股权。
主营业务：建设经营两套18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组。
樟洋公司最近一年及最近一期财务数据如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2014年6月30日（未审计）|2013年12月31日（已审计）|
|资产总额|1,116,711,283.23|1,103,271,933.09|
|负债总额|997,417,884.88|983,133,875.99|
|其中：（1）银行贷款总额|896,207,636.49|913,676,287.24|

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|-|-|-|
|（2）流动负债总额|616,210,248.39|570,964,674.97|
|归属于母公司所有者权益|119,293,398.35|120,138,057.10|
|项 目|2014年1月－6月（未审计）|2013年（已审计）|
|营业收入|123,741,836.58|247,320,986.44|
|利润总额|-844,658.75|9,114,693.40|
|归属于母公司所有者的净利润|-844,658.75|9,114,693.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,128,023.81|73,175,031.41|

三、担保协议的主要内容
担保合同将于公司股东大会审议通过后签署，合同的主要条款如下：
（一）担保金额：公司按股权比例为樟洋公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过4.845亿元。
（二）担保范围：主合同项下发生的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
（三）保证期间：从担保合同生效日起至主合同下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
截至 2014年 6月 30日，樟洋公司的贷款和保函本金余额为 9.61亿元，上述贷款和保函将在 2015年底前全部分批到期。另外，为满足环保排放要求和实现供气气源多样化，樟洋公司将实施两台机组的低氮燃烧改造和争取完成“西二线”天然气接线工程。为保障樟洋公司的资金需求，各股东方拟按股权比例为其向金融机构申请的贷款和保函提供担保。
樟洋公司自从 2008年改烧天然气后，每年度经营现金流一直为正，具备一定的偿债能力，担保风险总体可控。
董事会审议：
（一）同意公司按股权比例为樟洋公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币4.845亿元。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年6月30日，公司累计担保情况如下表：
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|-|-|-|
|项 目|金 额(单位：万元)|占最近一期经审计净资产比例|
|公司及控股子公司的担保总额|212,406.68|12.76%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一四年八月十六日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-059吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年 8月 18日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017年 8月 28日上午09： 30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，独立董事崔晓钟先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司2017年上半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2017年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公
司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于减少全资子公司江苏吴通连接器有限公司注册资本的议案》
同意全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）减少注册资本。本次减资后，吴通连接器注册资本由1亿元减少至3,000万元。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于减少全资子公司江苏吴通连接器有限公司注册资本的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会审议相关议案，
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2017年8月28日
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|邓岩|12|9|3|0|0|否|
|列席股东大会次数||1|||||

二、2017年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|独立董事关于筹划非公开发行股票事项继续停牌相关事项的独立意见|2017年1月20日|同意|
|2|独立董事关于公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书辞职事宜的独立意见、独立董事关于公司聘任总经理、副总经理兼财务总监的独立意见|2017年4月24日|同意|
|3|独立董事关于2016年年度利润分配方案的独立意见、独立董事关于公司2016年度关联交易的审核意见的独立意见、独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他|2017年4月26日|同意|

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||关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见|||
|4|独立董事关于董事、董事长辞职的独立意见|2017年5月3日|同意|
|5|独立董事关于选举董事和聘任高级管理人员相关事项的独立意见|2017年5月8日|同意|
|6|独立董事关于对公司名称变更的独立意见|2017年5月11日|同意|
|7|独立董事关于选举董事长的独立意见|2017年5月23日|同意|
|8|独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见|2017年6月9日|同意|
|9|独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的独立意见|2017年6月14日|同意|
|10|独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见|2017年8月28日|同意|
|11|独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的事前认可意见|2017年9月8日|同意|
|12|独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的独立意见|2017年9月13日|同意|
|13|独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的事前认可意见|2017年10月6日|同意|
|14|独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的独立意见|2017年10月9日|同意|
|15|独立董事关于2018年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见|2017年12月8日|同意|
|16|独立董事关于2018年度日常关联交易额度预计事项的独立意见|2017年12月13日|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为审计委员会委员和战略委员会委员，参加了相关会议。
审核公司年度财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。
并且对公司长期发展战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出
建议；对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议。
四、在公司进行现场办公调查的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2017年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
五、2017年报披露与沟通情况
在公司 2017年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，确保年报按时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者的利益。
七、培训学习情况
本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解。
八、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
2018年，我将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，为股东创造更大的回报。
本人联系方式如下：
邓岩：dengyan0711@163.com
邓岩
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-32厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司2015年度报告中计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1、关于计提中亚互联商誉减值准备情况概述
本公司于 2011年 2月收购北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称“中亚互联”）60%股权，至期末占100%股权，形成商誉人民币 93,311,164.84元。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购中亚互联形成的商誉进行了减值测试，2012年、2015年分别计提商誉减值准备人民币 23,361,477.60元、68,204,810.46元。商誉减值准备事项分别计入公司2012年和2015年损益。
2、关于计提亿中邮商誉减值准备情况概述
本公司于2010年10月收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）70%股权，于2012年10月收购亿中邮27%股权，经股权调整期末占95.50%股权，形成商誉人民币 18,428,166.97元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购亿中邮形成的商誉进行了减值测试，2015年计提商誉减值准备 10,853,165.81元。商誉减值准备事项计入公司2015年损益。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提中亚互联商誉减值准备 68,204,810.46元，亿中邮商誉减值准备人民币10,853,165.81元计入公司2015年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少人民币79,057,976.27元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报告董事会审议批准
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提
商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决
议》；
2、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决
议》；
3、《独立董事关于三届三十五次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-082美尚生态景观股份有限公司
2018年创业板非公开发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于 2018年 1月 3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于公司 2018年创业板非公开发行股票（以下简称“非公开发行股票”）的相关议案；2018年 6月 20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关修订稿议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、财务指标测算主要假设和说明
（1）假定本次发行方案于 2018年 9月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
（2）假定本次发行 12,000万股（最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定），募集资金总额为 180,000.00万元，不考虑发行费用等因素的影响；
（3）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面不发生重大变化；
（4）在预测公司总股本时，以截至本预案公告日，公司总股本 600,796,977股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
（5）公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 28,281.59万元，假设 2018年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2017年度持平、增长20%、增长40%三种情况；
（6）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（财务费用、投资收益）等的影响。
上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、测算过程
根据以上假设，公司测算了本次发行对投资者即期回报的影响，具体如下：
|||
|-|-|
|2017年度/2017年12月31日||
||本次发行前|
|60,085.75|60,079.70|

预计非公开发行完成时间 2018年9月
假设情形1：2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2017年持平
|||
|-|-|
|28,281.59|28,281.59|
|0.4777|0.4756|
|0.4728|0.4707|

假设情形2：2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2017年增长20%
|||
|-|-|
|28,281.59|33,937.91|
|0.4777|0.5707|
|0.4728|0.5649|

假设情形3：2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2017年增长40%
|||
|-|-|
|28,281.59|39,594.23|
|0.4777|0.6658|
|0.4728|0.6590|

注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司股本和净资产将有较大幅度的增长，但考虑募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次非公开发行后，在公司总股本和净资产均增长的情况下，若公司业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。
公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、填补即期回报的具体措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，巩固和提升主营业务，提高运营效率，降低运营成本，加强管理层的激励和考核，优化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下：1、强化募集资金的管理，保证募集资金合理规范使用
本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《美尚生态景观股份有限公司募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益。
2、积极实施募投项目，争取早日实现项目预期效益
本次募集资金主要用于陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP项目、泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设 EPC项目、罗江县 2017年城乡设施提升改善工程项目、园林绿色废弃物
生态循环利用设备购置项目和补充流动资金。公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性
进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策。本次发行募集资金到位后，
公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。
3、抓住行业发展机遇，增强公司盈利能力
中央及地方政府的政策支持为生态景观建设行业带来了良好的发展机遇。为了紧紧抓住行业机遇，公司将坚持生态景观建设主业，通过募投项目的实施积累先进经验，丰富公司的利润增长点，增强公司未来盈利能力，提升公司行业竞争地位。
4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理人员的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将进一步提高经营管理水平和经营效率，提升公司的整体盈利能力，全面有效地控制公司经营和管控风险。
5、优化投资回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司章程》和未来三年股东回报规划（2018-2020年），明确了未来公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。
上述填补即期回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-024
浙江金利华电气股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 16日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月17日中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本117,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.4500元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.4750元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0750元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0250元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月10日，除权除息日为：2014年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****643||赵 坚||
|2||01*****778||赵 康||

六、咨询机构
咨询地址：浙江省金华市金东经济开发区（傅村镇）浙江金利华电气股份有限公司
咨询联系人：翁永华陈俊杭
咨询电话：0579-82913599
传真电话：0579-82913333
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司
董事会
上海海隆软件股份有限公司专项审计说明
关于对上海海隆软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第110335号上海海隆软件股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海海隆软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海海隆软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海海隆软件股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年二月十一日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-021高新兴科技集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||216,559.59||130,766.66||65.61||
|营业总收入|||||||
||44,774.82||28,228.07||58.62||
|营业利润|||||||
||46,708.91||35,577.52||31.29||
|利润总额|||||||
||40,630.62||31,595.77||28.60||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.3793||0.2961||28.10||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.21%||8.80%||1.41||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||751,005.65||483,021.92||55.48||
|总资产|||||||
||507,719.20||375,572.07||35.19||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||117,492.87||107,476.46||9.32||
|股本（万股）|||||||
||4.3213||3.4945||23.66||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司业绩
报告期内，公司实现营业总收入216,559.59万元，较上年同期增长65.61%；
实现营业利润44,774.82万元，较上年同期增长58.62%；实现利润总额 46,708.91万元，较上年同期增长31.29%；实现归属于上市公司股东的净利润40,630.62万元，较上年同期增长28.60%。
公司营业收入增长65.61%，主要是报告期内公司聚焦物联网核心应用，物联网大交通业务继续保持较好发展；公司营业利润增长58.62%，主要是因为营业收入增长以及执行新的《企业会计准则第 16号——政府补助》所致；公司利润总额增长31.29%，主要是因为营业收入增长所致。
报告期内，公司实现基本每股收益0.3793元，较上年同期增长 28.10%，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为751,005.65万元，较期初增长55.48%；归属于上市公司股东的所有者权益507,719.20万元，较期初增长35.19%；股本117,492.87万元，较期初增长9.32%；归属上市公司股东的每股净资产4.3213元，较期初增长23.66%，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
报告期末公司总资产较期初增长55.48%，主要是由于报告期内公司业务增长较快导致经营性资产相应增长以及公司发行股份购买资产并募集配套资金所致；报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长35.19%，主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润增加以及公司发行股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2018年 1月 31日披露的 2017年度业绩预告中预计的2017年度经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的2017年度业绩快报的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
广东宝丽华新能源股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
一、报告期会议召开情况
报告期内，公司监事会召开了第六届监事会第十三次会议、第七届监事会第一至第五次会议等，共计六次会议。
1、2015年 2月 27日，第六届监事会第十三次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下议案：
（1）公司2014年度监事会工作报告；
（2）公司2014年年度报告及其摘要；
（3）公司2014年度财务决算及利润分配预案；
（4）公司2014年度内部控制自我评价报告；
（5）关于公司监事会换届选举的议案。
2、2015年 3月 24日，第七届监事会第一次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下议案：关于选举公司第七届监事会主席的议案。
3、2015年 4月 21日，第七届监事会第二次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下议案：公司2015年第一季度报告。
4、2015年6月1日，第七届监事会第三次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下议案：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司非公开发行股票方案的议案；
（3）公司《2015年度非公开发行股票预案》；
（4）公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
（5）公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（6）关于公司与控股股东广东宝丽华集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案。
5、2015年7月9日，第七届监事会第四次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下议案：公司2015年半年度报告。
6、2015年10月17日，第七届监事会第五次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下议案：
（1）公司2015年第三季度报告；
（2）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（3）关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
（4）公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
（5）公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》；
（6）关于公司与控股股东广东宝丽华集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案。
二、监督独立意见
监事会全体成员列席或出席了 2015年度公司董事会、监事会历次会议及公司 2015年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。
公司监事会对2015年度监督事项无异议。
总之，监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以对全体股东负责的态度，忠实履行了监事会职责。
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
二〇一六年四月三十日
上海华虹计通智能系统股份有限公司专项审计说明
关于对上海华虹计通智能系统股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11610号上海华虹计通智能系统股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第 1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海华虹计通智能系统股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海华虹计通智能系统股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十一日
专项审计说明第 2页
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件|2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||单位：万元|
|编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司||||||||||
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期 初 占用 资 金 余 额|2 0 1 7 年 度 占 用累 计 发 生 金 额|2017 年度偿还累计发生金额|2017 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海华虹（集团）有限公司|母公司|应收账款|5.73|63.86|35.07|34.52|销售|经营性往来|
||上海华虹宏力半导体制造有限公司|受同一母公司控制|应收账款|0.49|82.40|55.74|27.15|销售|经营性往来|
||上海华虹置业有限公司|受同一母公司控制|应收账款|0.39|0.91|1.30||销售|经营性往来|
||上海集成电路研发中心有限公司|受同一母公司控制|应收账款||299.14|299.14||销售|经营性往来|
||上海华虹挚芯电子科技有限公司|受同一母公司控制|应收账款||150.00|100.00|50.00|销售|经营性往来|

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|6.60|596.31|491.24|111.67|
|关联自然人及其控制的法人|||||
|小计|||||
|其他关联人及其附属企业|||||
|小计|||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||
|小计|||||
|总计|6.60|596.31|491.24|111.67|

企业法定代表人：__________ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：__________
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-107四川汇源光通信股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无取消议案。
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2015年11月25日（周三）14：50
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 25日（星期三）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2015年 11月 24日（星期二）15：00至2015年11月25日（星期三）15：00期间的任意时间
4、现场会议地点：成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长徐小文先生
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议现场会议的股东及股东委托代表共2人，参与本次会议网络投票的股东239人，其中由于股东明君集团科技有限公司对本议案回避表决，所持股份不计算在有效表决股数内。因此，出席本次会议的有效表决权股东240人，代表股份数为
29,889,083股，占公司有表决权股份总数的15.45%。其中：出席现场会议的有效参与表决的股东及股东委托代表共1人，代表股份数为5,392,325股，占股权登记日公司股份总数的2.79%；通过网络投票出席会议的股东共239人，代表股份数为24,496,758股，占股权登记日公司股份总数的12.66%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的记名累计投票表决方式审议通过《关于变更承诺事项的议案》，具体详情见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东变更承诺的公告》（公告编号：2015-108）。
表决结果：
同意29,889,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
关联股东明君集团科技有限公司回避表决，其持有的40,000,000股不计入有效表决权股份数。
本议案为特别议案，获全体参加表决的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意29,889,083股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中银（成都）律师事务所何雪梅律师、黄红娟律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中银（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十六日
成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一七年九月
会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，现决定于 2017年 9月 14日召开 2017年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2017年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2017年 9月 14日（星期四）下午14:30。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年 9月 5日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 9月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室。
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
关于修订公司章程的议案
成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议案
关于修订公司章程的议案
公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》、中共中央《关于深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际，对《公司章程》进行修改，具体情况如下：
一、修改条款
《公司章程》修改对照表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一条 为维护成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党成都市兴蓉环境股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共|

||
|-|
|和国证券法》（以下简称《证券法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|

二、新增条款
在第七章后，增加党建工作一章，包括三小节：
第八章 党建工作
第一节党组织的机构设置
第一百五十条公司党建工作的总体要求是：
毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织责任人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展；严格落实全面从严治党要求，严格落实党建工作责任制，不断提升党的建设科学化水平，为公司改革发展稳定提供坚强的政治组织保障和纪律保障。
第一百五十一条公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党成都市兴蓉环境股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委委员和公司纪委委员的职数，根据党员人数、工作实际需要及上级党组织批复设置。
第一百五十二条公司党委和纪委每届任期三年至五年。
记按照干部管理权限任免或有关规定和程序等额选举产生。
党委委员、纪委委员按照《党章》等有关规定和程序差额选举产生。党委委员通过法定程序与董事会、监事会和经营班子成员交叉任职，切实履行一岗双责，并结合业务分工抓好党建工作。
第一百五十四条公司党委下设党群工作部作为工作部
门，同时设立工会、团委等群众性组织。公司纪委设纪检监察部作为工作部门。
第一百五十五条党组织机构设置及其人员编制纳入公
司管理机构和编制，公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织活动场所和活动经费。
第二节公司党委职权
第一百五十六条公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；
（三）领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；
（四）参与企业重大问题的决策，对关系公司改革发展稳定的重大问题提出意见和建议；
（五）落实党管干部和党管人才原则；
（六）加强对领导人员的监督，全面落实从严治党主体责任；
（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；
（八）研究其它应由公司党委决定的事项。
第三节公司纪委职权
第一百五十七条公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）协助公司党委落实全面从严治党主体责任；
（三）开展党风廉政宣传教育；
（四）加强党纪党规、重大决策等落实情况的监督监察，受理对党员、党组织及监察对象的检举控告以及申诉，对违纪违规问题进行调查核实，提出处理建议；
（五）负责指导下属公司纪检监察工作；
（六）研究其它应由公司纪委决定的事项。
公司对章程做出上述修改后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，请股东予以审议。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-069安徽荃银高科种业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份事项概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日召开的第四届董事会第一次会议及 2019年 2月 15日召开的 2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及其他议案，公司于 2019年 2月 23日披露了《安徽荃银高科种业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2019-027）。2019年 3月 11日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购，并于 2019年 3月 12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-030），于 2019年 3月 15日、2019年 4月 2日分别披露了《关于回购比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-038）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-046）。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回
购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,984,557股，占公司总股本的1.62%，最高成交价格为 8.62元/股，最低成交价格为 7.89元/股，成交总金额为 57,603,253.66元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。
三、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量 67,199,700股的25%，符合《回购股份实施细则》的相关规定。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年五月七日