证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-036盛和资源控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年4月8日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2019年3月29日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、黄平、四川巨星企业集团有限公司、海南文盛投资有限公司和海南文武贝投资有限公司、公司受托股东中国稀有稀土股份有限公司分别提名胡泽松、颜世强、曾明、王晓晖、唐光跃、董文、杨振海为公司第七届董事会董事（不含独立董事）候选人。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式选举。
2、审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需
进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所提名毛景文、杨文浩、谷秀娟、闫阿儒为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的独立董事任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式选举。
3、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
同意调整以集中竞价交易方式回购股份方案的部分内容，具体内容详见公告《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-038）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2019年4月9日
报备文件：董事会决议
附件：董事简历
董事简历
胡泽松：男，本科学历，人民大学ＭＢＡ四川一班研修结业，高级工程师职称，现任成都市武侯区人大代表。1983年至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理、副所长、党委副书记，现任所长、党委书记；现兼任中国稀土行业协会理事；曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长；
曾任乐山盛和稀土股份有限公司董事长、盛和资源（德昌）有限公司执行董事，2014年 4月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013年 1月 26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事长。
颜世强：男，工学博士，研究员。2018年2月至今在中国地质科学院矿产综合利用研究所工作，任副所长、党委委员。曾任山东省德州市国土局副科长，中国地质调查局发展研究中心副处长、处长，中国地质科学院勘探技术研究所副所长、党委委员。
唐光跃：男，大专学历，经济师职称、长江商学院总裁班结业。1994年至今在巨星集团工作，历任副总经理、总经理，现任董事长、党委书记；曾任乐山巨星饲料有限公司董事、四川巨星饲料科技有限公司董事、成都巨星农牧科技有限公司董事长、四川永祥股份有限公司董事、乐山巨星生物科技有限公司执行董事、乐山市现代农业融资担保有限公司董事；曾任乐山盛和稀土股份有限公司董事，四川润和催化新材料股份有限公司董事；2012年4月至今任乐山巨星新材料有限公司董事长，2012年6月至今任中金舰农业投资有限责任公司董事，2016年1月至今任盛康宁（上海）矿业投资有限公司董事长兼总经理，2017年2月至今任湖南中核金原新材料有限责任公司董事，2017年4月至今任海南文盛新材料科技股份有限公司董事，2017年6月至今任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事，2015年5月至今任四川永臻祥科技有限公司执行董事兼总经理，2018年6月至今任成都泰深农业发展有限责任公司执行董事；四川省政协第十届委员，第十一届委员、农业委员会副主任，第十二届委员。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事、总经理。
董文：男，工学学士，工程师，曾就读清华大学EMBA。曾在海南省万宁乌场钛矿厂工作，历任技术员、技术科长、副矿长等职；曾任海南万宁金盛锆钛资源有
限公司总经理；2003年至今任海南文盛新材料科技股份有限公司董事长兼总经理；
2019年2月至今任中核华盛矿产有限公司董事兼总经理。
曾明：男，本科学历，工程师职称。1987年参加工作，曾在川盐化纯碱厂、乐伦公司工作；历任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司总经理；曾任乐山盛和稀土股份有限公司副总经理、总经理，德昌盛和新材料科技有限公司总经理；2016年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016年 8月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2013年 11月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事。2014年 12月起任盛和资源控股股份有限公司副总经理。
杨振海：男，工学博士,高级工程师。曾在东北大学有色金属冶金专业学习。曾任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长、中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长、中国有色集团产业规划部副经理；参加中组部、团中央博士服务团，曾挂任广元市市长助理、凉山州州长助理、贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理、遵义市市长助理兼遵义县委副书记；2013年7月至今在中国稀有稀土股份有限公司工作，曾任企业管理部综合处副经理，现任企业管理部综合处经理；2014年 4月至今在中铝四川稀土有限公司工作，曾任常务副总经理，现任总经理；2014年 5月至今在甘孜州银峰矿业有限责任公司工作，曾任副总经理，现任执行董事兼总经理；2016年3月至今任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事，2017年4月至今任四川冕宁矿业有限公司董事。2015年 1月 12日起至今任盛和资源控股股份有限公司董事。
王晓晖：男，硕士研究生。曾任都江堰金虹稀土冶炼有限公司董事长；2009年 5月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事长，2016年 3月至今任乐山市峨边县人大代表，2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事兼总经理。
毛景文：男，博士学位，研究员。1982年 12月至今在中国地质科学院矿产资源研究所工作，历任助理研究员、副研究员、研究员，现任中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主席。2017年当选中国工程院院士。
杨文浩：男，大学文化，教授级高级工程师。曾在白银有色金属公司工作，历任技术员、助理工程师、技术组组长、车间副主任、工程师、车间主任、副厂长、高级工程师、厂长、副总经理、总工程师等职；曾在甘肃稀土集团有限责任公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长；2017年3月至今任中国稀土行业协会秘书长兼副会长。
谷秀娟：女，经济学博士，注册会计师，现任河南工业大学金融学教授。曾任河南工业大学经济贸易学院院长，曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长、中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长等；曾任好想你枣业股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司、河南金博士种业股份有限公司、牧原食品股份有限公司、成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事；2014年 11月至今任北新集团建材股份有限公司独立董事，2015年6月至今任商丘华商农村商业银行股份有限公司独立董事。
2016年7月28日起任盛和资源控股股份有限公司独立董事。
闫阿儒：男，博士，研究员（技术三级证书）。1998年8月至2000年8月在中国科学院物理研究所工作，任博士后；2000年 9月至 2005年 7月以访问学者的身份在德国 IFW Dresden工作；2005年8月至今在中国科学院宁波材料技术与工程所工作，任研究员（专业技术职务三级）；曾获得 2007年度中国科学院“百人计划”支持，2013年2月获得国务院颁发的特殊津贴证书，2015年2月入选为科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”。2016年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司独立董事。