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证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-043上海莱士血液制品股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）于 2015年5月13日召开了第三届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限公司提供借款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限公司提供借款概况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]1373号《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司已于 2015年 4月完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,888,107股，发行价格51.21元/股，募集资金总额为659,999,959.47元，扣除承销费、法律服务费、验资费后的募集资金净额为638,739,960.69元。针对该事项，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2015]000227号《上海莱士血液制品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》。
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
根据公司 2014年第五次临时股东大会决议及《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》的约定，公司募集资金将分别用于如下项目：
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||项目||实施主体||拟使用募集资金投资总额（万元）|
|一、上海莱士||||||
|信息化管理平台建设||上海莱士||7,874.00||
|二、同路生物制药有限公司||||||
|1、补充流动资金、归还银行借款||同路生物制药有限公司||30,000.00||
|2、浆站建设||同路生物制药有限公司||26,000.00||
|合计||||63,874.00||

对于由同路生物制药有限公司（以下简称“同路生物”，公司控股子公司）实施的项目，公司拟采取借款的形式向同路生物提供资金，资金来源为该次发行股份购买资产而募集的配套资金。
其中，“补充同路生物流动资金、归还银行借款”项目的资金 30,000万元本次直接签署借款协议，由公司借款给同路生物，借款利息按照银行一年期存款基准利率，借款期限一年，到期后可滚动使用。剩余“浆站建设项目”的 26,000万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况再签署借款协议向同路生物提供资金使用。
二、借款方基本情况
公司名称：同路生物制药有限公司
成立时间：1993年10月11日
注册地址：合肥市高新区燕子河路376号
注册资本：14,535万元
法定代表人：吴旭
经营范围：血液制品生产、经营；生物技术开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品及技术除外）。
股东情况：上海莱士持有同路生物89.77%股权、自然人黄瑞杰持有同路生物10.23%股权。
经营情况：截至 2015年 3月 31日，同路生物总资产 95,560.55万元，净资产86,714.18万元，2015年1-3月实现营业收入14,941.91万元，净利润 6,165.44万元（未经审计）。
三、本次借款协议的主要内容
1、借款金额：公司以募集资金向同路生物提供30,000万元借款。
2、资金主要用途：用于同路生物“补充同路生物流动资金及归还银行借款”项目。
3、期限：本合同借款期限为 1年，自资金到达同路生物账户起计算，到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。
4、借款利率：按照银行1年期存款基准利率执行。
5、结息方式：按季结息。
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次向控股子公司同路生物提供借款，是基于相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司在对同路生物提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。
五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
1、独立董事意见
公司以募集资金向同路生物提供借款，有利于同路生物实施相关募集资金投资项目。上述募集资金的使用方式系为实施募集资金而做出的，并没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该等议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信原则，符合全体股东和公司的利益。
2、监事会意见
公司于2015年5月13日召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限公司提供借款的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金向同路生物提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次借款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：上海莱士本次使用募集资金向控股子公司同路生物借款，以保障募集资金项目实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对子公司借款的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，中信证券对上海莱士使用募集资金向控股子公司同路生物提供借款无异议。
六、备查文件
1、上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、上海莱士血液制品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、独立财务顾问中信证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司使用募集资金向控股子公司同路生物借款的核查意见。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
华致酒行连锁管理股份有限公司
投资决策管理办法修订对照表
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|原条款|修订后条款|
|第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。|第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理办公会等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。|
|删除原第十二条 董事会战略委员会为公司董事会设立的专门工作机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。后续条款序号顺延||
|原第十六条 公司董事会审计委员会负责对投资项目的事前效益进行审计，|第十五条 公司董事会审计委员会有权对其认为必要的对外投资项目进行|

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|以及在投资项目过程中进行定期审计。|事前效益进行审计或在投资项目过程中进行审计。|
|原第二十条 对于本办法规定的董事会审批标准的如下对外投资项目，董事会根据公司实际情况，按照谨慎授权的原则，经公司审计委员会评审通过后，由总经理审批：……|第十九条 对于本办法规定的董事会审批标准的如下对外投资项目，董事会根据公司实际情况，按照谨慎授权的原则，由总经理办公会审批：……|
|原第二十六条 对外投资程序：（一） 公司总经理办公室对投资项目进行初步评估，提出投资建议，报董事会战略委员会初审；（二） 初审通过后，应组织公司相关人员组建工作小组，对项目进行可行性分析并编制报告上报董事会战略委员会；（三） 董事会战略委员会对可行性研究报告及有关合作协议评审通过后提交董事会审议；（四） 董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东大会审议；（五） 已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权公司的相关部门负责具体实施；|第二十五条 对外投资程序：（一） 公司相关部门对投资项目进行初步评估，提出投资建议，报总经理办公会初审；（二） 初审通过后，总经理办公会对可行性研究报告及有关合作协议评审通过后提交董事会审议；（三） 董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东大会审议；（四） 已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权公司的相关部门负责具体实施；（五） 公司经营管理层负责监督项目的运作及其经营管理。|

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|（六） 公司经营管理层负责监督项目的运作及其经营管理。||
|原第四十六条 派出董事应按时参加被投资单位的董事会会议。在被投资单位董事会就下列事项召开董事会会议前 3 天，派出董事（或委托代表）应向公司总经理提供详细报告，由公司总经理根据《公司章程》及相关制度规定履行相应的审批程序后，按公司批复意见在被投资单位的董事会上表决：……|第四十五条 派出董事应按时参加被投资单位的董事会会议。在被投资单位董事会就下列事项召开董事会会议前3天，派出董事（或委托代表）应向公司总经理办公会提供详细报告，由公司总经理办公会根据《公司章程》及相关制度规定履行相应的审批程序后，按公司批复意见在被投资单位的董事会上表决：……|
|删除原第五十九条 子公司董事会应当设信息披露员一名，负责子公司信息披露事宜和与公司董事会秘书保持沟通和工作对接。||

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2019年4月18日
第三届监事会第十一次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-033环能科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知及会议议案已于2018年4月20日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
审议通过《2018年第一季度报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-028
昆明川金诺化工股份有限公司
关于公司监事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）于 2017年6月12日收到公司监事孙位成先生《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东情况
1、股东名称：孙位成
2、截至本公告日，孙位成先生共持有首次公开发行前股份 312,959股，占公司股本总额0.34%，2017年 3月 15日解除限售，可流通股份数额为 78,240股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）
3、减持方式：集中竞价、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式
4、减持期间：自公告之日起三个交易日后的六个月内（窗口期不减持，且本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定（将不低于川金诺首次公开发行股票时的价格，若此期间川金诺有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，首次公开发行股票时的价格将相应进行调整）
三、与股份相关股东承诺履行情况：
（一）在上市公告书及招股说明书中做出的相关承诺
1、股份锁定承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由川金诺回购其持有的股份。”
（二）截至本公告日，孙位成严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他事项
1、孙位成将根据市场情况、川金诺公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、减持计划期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
3、孙位成不属于公司控股股东，减持计划的实施不会导致川金诺控制权发生变更，不会影响川金诺的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、股东孙位成《关于减持川金诺公司股份计划的告知函》
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
关于 2017年年度审计报告无法表示意见的专项说明
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向对公司2017年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号一一非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》的规定，公司董事会现对该审计意见涉及事项说明如下：
一、注册会计师无法表示意见的详细情况
1、无法表示意见涉及的主要内容
1）、财务自查调整事项
如财务报表附注八47及附注十四、（一）及所述，因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，中国证监会决定对公司立案调查，龙力生物公司开展财务自查工作，并根据自查结果调整本期财务报表，自查调整本期资产总额调整增加424,992,966.41元，负债总额调整增加3,399,391,301.91元，净资产调整减少2,974,398,335.50元，未分配利润调整减少 2,973,913,794.54元（其中：计入营业外支出的损失2,727,061,133.88元）。因龙力生物公司未能提供完整的财务资料，导致我们无法实施有效的审计程序获取充分、适当的审计证据。
2）、内部控制失效
我们在了解与龙力生物公司 2017年 12月 31日的财务报表相关内部控制设计的合理性和执行的有效性时，发现多项内部控制失效，对财务报表的影响重大而且具有广泛性，详见亚会A专审字（2018）0024号《内部控制鉴证报告》，我们执行的审计程序以抽样为基础，在内部控制失效的情况下，通过执行抽样审计程序无法获取充分、适当的审计证据对财务报表发表审计意见提供基础。
①在审计中，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别龙力生物公司的往来资金占用的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，及这些交易、资金往来可能对龙力生物公司的财务报告产生重大影响。
②公司部分资产如固定资产、在建工程、存货、其他应收款等，未能提供完整的财务资料，且无法实施必要的替代审计程序，对上述资产的真实性、准确性认定无法获取充分、适当的审计证据。
③公司长短期借款等负债类科目，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，认定龙力生物公司负债的完整性，我们无法合理保证龙力生物公司所有负债的相关信息得到恰当的记录和充分的披露。
4）、中国证监会立案调查事项
公司于 2018年 1月 11日收到中国证监会《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。由于该立案尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对公司2017年财务报表整体的影响程度。
2、出具无法表示意见的理由和依据
内部控制失效
我们在了解与龙力生物公司 2017年 12月 31日的财务报表相关内部控制设计的合理性和执行的有效性时，发现多项内部控制失效，对财务报表的影响重大而且具有广泛性，详见亚会A专审字（2018）0024号《内部控制鉴证报告》，我们执行的审计程序以抽样为基础，在内部控制失效的情况下，通过执行抽样审计程序无法获取充分、适当的审计证据对财务报表发表审计意见提供基础。
理由及依据：
公司未提供借款相关的内控制度及流程。经审计穿行测试，如中粮信托有限责任公司借款 1亿元，中江国际信托股份有限公司借款 0.80亿元，通过大连银行华昌支行借款向歌伦资本借款 1.03亿元等大额借款，公司未提供相关审批资料。与筹资相关内部控制存在缺陷。
二、会计师无法表示意见对公司财务报表的影响金额
根据会计师无法表示意见的具体情况，会计师认为在上述科目中，公司未能提供符合会计师要求的凭证及附件，会计师无法实施有效的审计程序获取充分、
适当的审计证据，由于公司内控失效，会计师未能实施满意的审计程序，认定公司负债的完整性，因此，会计师无法确认相关事项对公司财务报表上述科目的具体影响金额。
三、董事会对该事项的意见
公司董事会认为：“导致无法表示意见的事项”充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告。公司董事会将采取有效措施，尽力消除上述风险因素。
三、消除该事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间
2018年公司拟采取如下措施，努力改善公司上述情况：
1、成立内部核查小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，搜集完整的财务资料。
2、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。
3、针对审计过程中发现的关联交易、融资、对外担保未及时披露等问题，加强对关联方以及关联交易的识别、完善融资及对外担保审批流程、认真依法依规履行信息披露义务。
4、目前，公司生产经营正常，将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本。认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力。
重组和新旧动能转换等方式，拓展公司新的利润增长点。
6、被中国证监会立案调查以来，公司全面配合中国证监会的调查工作，包括但不限于按要求提供相关资料，及时汇报有关核查工作进展等。根据相关规定，履行信息披露义务，每月发布风险提示性公告。
公司董事会将进一步认真研究具体对策，预计具备消除上述情况带来的不良影响，并力争12个月内解决公司目前面临的问题，维护公司和全体股东的利益。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Fiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于浩云科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第003号致：浩云科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及万利民律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2017年12月14日在巨潮资讯网上刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年1月3日下午14：30在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月2日下午15:00－2018年1月3日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共 7人，共代表有表决权股份 115,769,673股，占公司有表决权股份总数的53.0152%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7人，代表有表决权股份 115,769,673股，占公司有表决权股份总数的53.0152%；
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2017年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》、《关于公司减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，会议议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于浩云科技股份有限公司 2018年第一次
临时股东大会法律意见书》（信达会字[2018]第003号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
负责人（张炯）： 赫敏：
万利民：
年 月 日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-027号建新矿业股份有限责任公司
关于下属公司发生安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月28日，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
下属公司凤阳县金鹏矿业有限公司（以下简称“金鹏矿业”）中家山铅锌矿采掘工程项
目发生一起安全事故，截至本公告发布之时，该事故造成1名工人受伤，经努力抢救升
井送至医院救治，但终因伤势过重死亡。相关善后相关工作正在进行中。
目前金鹏矿业已停产进行整顿。该事项对上市公司经营产生的影响尚需依据事故调
查小组出具的结论而定（金鹏矿业2013年度审计报告显示，其2013年度实现净利润
1600.79万元，占上市公司2013年度净利润的5.67%）,公司将根据该事件的进展情况及
时向投资者履行信息披露义务。望投资者注意风险！
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一四年五月三十日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-022斯太尔动力股份有限公司
关于控股股东股份司法冻结暨解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月21日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）通知，称其持有的公司全部股份被山东省青岛市中级人民法院司法冻结，并已与司法冻结申请人达成和解，被司法冻结股份已解除冻结。
英达钢构所持公司股份被司法冻结的原因系其作为担保人之一，涉及与相关主体间的担保合同纠纷。山东省青岛市中级人民法院作出《民事裁定》[（2017）鲁02民初515号]，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）冻结了英达钢构持有的公司全部股份。
截至目前，上述担保事项当事各方已达成和解，冻结申请人已根据山东省青岛市中级人民法院《民事裁定书》[（2017）鲁02民初515-1号]，向中登公司申请解除对上述股份的司法冻结。经向中登公司查询确认，英达钢构上述被司法冻结的股份已全部解除司法冻结。本次冻结解除后，英达钢构持有公司117,565,960股股份,占公司总股本的14.91%。
此次股份冻结事项未影响公司日常经营活动，亦未对公司控制权造成影响。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
北京市天银律师事务所
关于建新矿业股份有限责任公司
2014年第三次临时股东大会的见证法律意见书
致：建新矿业股份有限责任公司
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及其他相关规定，北京市天银律师事务所（简称“本所”）接受建新矿业股份有限责任公司（简称“公司”）委托，指派本所郑萍、罗亮律师（以下称“本所律师”）出席公司 2014年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第九届董事会第十一次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于2014年9月20
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；2014年10月13日，公司在上述披露媒体刊登了《建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。股东大会通知列明了本次股东大会的召
集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2014年10月16日下午14：30在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层召开，会议由董事长刘建民先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，并经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会：
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计1名，所持有表决权股份数为466,139,241股，占公司总股本的40.9865%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数34名，代表股份849,996股，占公司总股本的0.0747%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于2014年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第九届董事会第十一次会议决议和《建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案:审议《关于修改<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，并当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会议现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东大会会议的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程序合法，计票结果符合投票规则要求。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（三）本次股东会议投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意466,570,724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9104%；反对
118,513股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权300,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0642%。
上述议案已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的三
分之二以上表决通过，本次股东大会会议记录由出席现场会议的公司股东及股东授权代表、董事签名。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市天银律师事务所关于建新矿业股份有限责任公司
2014年第三次临时股东大会的见证法律意见书之签字页)
北京市天银律师事务所（章） 负责人（签字）：
张圣怀：
见证律师（签字）：
郑萍：
罗亮：
2014年10月16日
关于非公开发行股票进展及延期复牌的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-110新开普电子股份有限公司
关于非公开发行股票进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1324号），核准公司非公开发行不超过1,300万股新股。
公司于2016年11月14日启动了本次非公开发行股票的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新开普；
证券代码：300248）自2016年11月14日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司进行了本次非公开发行股票询价工作，截至2016年11月18日，本次非公开发行股票询价、报价、缴款等工作尚未最终完成，为确保后续工作的顺利进行，经公司申请，公司股票将于2016年11月21日（星期一）开市起继续停牌，并于2016年11月24日（星期四）开市起复牌。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-090
骅威文化股份有限公司
关于出售参股子公司股权事项获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日从参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）获悉，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”）于11月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号），批复主要内容如下：
一、核准天润数娱向天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）发行 23,804,597股股份、向曾飞发行 6,347,892股股份、向程霄发行 4,760,919股股份、向曾澍发行4,760,919股股份、向骅威文化股份有限公司发行 10,440,613股股份、向舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）发行 18,917,624股股份、向深圳国金天使投资企业（有限合伙）发行1,676,245股股份购买相关资产。
二、核准天润数娱非公开发行股份募集配套资金不超过 83,271万元。
本次交易完成后，公司不再持有拇指游玩股权，将持有天润数娱 1,044.06万股股份。公司将根据企业会计准则等有关规定，对上述股份的价值进行确认，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一七年十一月十日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-128
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月27日召开第三届董事会第六十三次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》。《公司2019年第三季度报告全文》于2019年10月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-114北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2019年 12月 17日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事 8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向北京银行股份有限公司商务中心区支行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限 2年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政
策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-117）。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于聘任 2019年度审计机构》的议案
公司于近日收到原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）预计无法满足公司 2019年度审计工作时间要求。为保证公司 2019年度审计工作正常开展，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对此表示衷心的感谢。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
1、《关于聘任 2019年度审计机构》的议案。
2020年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-119)。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一九年十二月十七日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-007渤海水业股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月30日和2018年11月15日召开了第六届董事会第十二次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》和《关于拟为公司控股子公司提供担保的提案》，同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）不超过 2.31亿元人民币的融资提供担保。详细内容见公司分别于2018年10月31日和2018年11月16日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第十二次会议决议的公告》、《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》和《2018年第五次临时股东大会决议公告》。
公司就嘉诚环保工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“浦发银行石家庄分行”）授信融资事宜，与浦发银行石家庄分行已签署相应的《最高额保证合同》（合同编号：ZB4501201900000015），担保金额8000万元，浦发银行石家庄分行将于近日完成放款。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年4月26日
宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的
独立意见
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）出售除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债，并向云南祥云飞龙再生科技股份有限公司（下称“祥云飞龙”）的股东发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、公司的章程及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就本次重大资产重组发表如下独立意见：
1、公司本次重大资产重组包括重大资产出售和发行股份购买资产两部分。其中，本次重大资产出售的交易对方为金阳光，金阳光持有圣莱达 6,120万股股份，占圣莱达股份总数的38.25%，为圣莱达的控股股东。在本次交易中，金阳光为拟出售资产的受让方，故本次交易构成关联交易。
2、本次交易以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定；本次交易涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、本次重大资产重组有利于改善公司的经营状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力。
4、本次交易完成后，公司将继续保持独立运作，腾龙投资及实际控制人杨龙已承诺保证公司的独立性。
5、为本次重组提供资产评估服务的机构具有证券从业资格，不存在现实的及预期的利益和冲突，具有独立性。本次资产评估选用的评估法评估假设按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，本次评估结果具有公允性。
公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
6、腾龙投资拟以其拥有祥云飞龙股份认购公司非公开发行的股份，腾龙投资已经承诺，腾龙投资因本次发行认购取得的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，符合可以向公司股东大会申请免于发出要约的情形，经公司股东大会非关联股东审议表决同意后，可以免于以要约方式增持股份。
7、关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的4名非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和公司章程的规定。
8、同意《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
9、本次重大资产出售及发行股份购买资产涉及关联交易事项尚需获得公司股东大会审议批准和中国证监会核准。。
（本以无正文，为《宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任德慧：
杨运杰：
王焱：
2014年3月29日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-099深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□基本持平□同向上升■同向下降3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:95.57%-82.27%|盈利：22,559.50万元|
||盈利：1,000万元-4,000万元||

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国家宏观政策、金融“去杠杆”以及国家5.31光伏新政出台的影响，公司主要EPC合作客户资金紧张，电站投资规模下降，导致公司上半年EPC业务缩减，收入减少。
2、期间费用增加。由于融资成本上升，导致财务费用增加；上半年公司加大动力锂电池产品的研发投入，导致研发费用增加。
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为2,200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于处置资产事项增加授权的独立意见
根据湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司提交的《关于向湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会提交临时议案的函》，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
1、大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司持有公司72,687,000股股份，占公司总股本的29.90%，具有临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。
2、因考虑到资产拍卖过程中可能出现竞买人数未达到竞拍要求或流拍的情形，授权经营管理层可以以协议转让方式进行处置，且处置资产成交总额不低于资产评估值总和，与此前作出的授权并不相冲突，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述理由，我们一致同意在处置资产事项中增加上述授权。
该事项尚需股东大会审议批准。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：徐长生、高文进、鲍金红二 O一四年十二月十九日
南京宝色股份公司
监事会关于2018年度相关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）监事会对2018年度有关事项发表如下审核意见：
一、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告无异议。
二、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见
经审核，监事会认为：2018年度公司募集资金的管理与使用符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在未按审批程序改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司2018年度报告的审核意见
经认真审阅公司2018年度报告及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的报告。
四、关于确认公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的审核
意见
经对公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况进行核查，监事会认为：
1、2018年度公司与关联方之间发生的日常关联交易，是为满足公司正常生产经营所需，交易价格通过招标或询价、比价采购程序确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；关于实际发生额与预计金额差异达20%以上，主要是因为原预计范围内的一批大额设备订单签订时间推迟，致使所需原材料延迟至下年度采购，是正常合理的；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公司独立性，也不会对关联方形成依赖。2019年度预计日常关联交易金额，是根据公司2019年度生产经营所需材料的实际情况制定的。
2、上述关联交易审批程序与表决程序严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关于公司2018年度利润分配预案的审核意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为14,637,685.63元，按10%提取盈余公积金1,463,768.56元后，2018年度当年公司可供分配利润13,173,917.07元，加上以前年度未分配利润
146,531,597.62元，扣除2017年度派发的现金股利2,222,000元，2018年末可供股东分配的利润为157,483,514.69元。
公司2018年度利润分配预案拟定为：以公司2018年12月31日总股本
202,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利人民币5,050,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司2018年度利润分配预案。
六、关于公司日常关联交易框架协议的审核意见
经审核，监事会认为：
1、公司与控股股东宝钛集团有限公司及其控股子公司宝鸡钛业股份有限公司签订的日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，是为了满足正常生产经营所需。
上述协议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易价格按照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。
2、公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
因此，同意公司与关联方续签的日常关联交易框架性协议。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为南京宝色股份公司《监事会关于2018年度相关事项的审核意见》之签字页）
监事签名：
耿爱武 李金让 任建新
曹先博 尹蕊
2019年4月24日