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江阴海达橡塑股份有限公司关于公司高管等增持公司股份的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-048江阴海达橡塑股份有限公司
关于公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日收到公司股东钱振宇（实际控制人之一、董事、高管）、钱燕韵（实际控制人的一致行动人）和部份董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来持续发展前景的信心，2015年9月14-16日，钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过财通证券资产管理有限公司的“财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划”(以下简称“通鼎16号资管计划”)增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、公司控股股东、实际控制人钱振宇及一致行动人钱燕韵承诺计划于公司股票复牌后(2015年7月13日)、2015年12月31日前，在法律法规允许的条件下，共同增持公司股票，增持股份数合计不低于145万股。增持完毕后6个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。增持所需资金由其本人自筹取得。
2、公司董事、副总经理吴天翼先生，董事贡健先生，监事陈敏刚、李国建、李国兴先生分别承诺计划于公司股票复牌(2015年7月13日)后、2015年12月31日前，在法律法规允许的条件下，择机增持本公司股票，增持股份数合计不低于6万股。增持所需资金由其自筹取得。
公司已于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-032）。
二、增持方案
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司高管等增持公司股份的公告
1、增持方式
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分董事、监事、高级管理人员将所募集的人民币3,500万元,委托财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通资管”）管理，并由财通资管成立“通鼎16号资管计划”。该资管计划主要投资于海达股份的股票、现金及等价物等。
2、通鼎16号资管计划的出资情况
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|姓 名|职 务|出资金额（元）|
|钱振宇|董事长、总经理（控股股东、实际控制人）|15,000,000.00|
|钱燕韵|（一致行动人）|15,000,000.00|
|吴天翼|董事、副总经理|1,000,000.00|
|贡 健|董事|1,000,000.00|
|李国兴|监事|1,000,000.00|
|陈敏刚|监事|1,000,000.00|
|李国建|监事|1,000,000.00|
|合计||35,000,000.00|

3、资金来源
上述所有人员认购通鼎16号资管计划的出资来源均为其各自自筹资金。
三、本次增持情况
2015年9月14-16日期间，公司股东钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过通鼎16号资管计划合计增持公司股份3,703,339股，买入金额总计30,238,904元，占海达股份总股本的1.26%。
本次实际增持符合增持计划的承诺。
四、后续增持计划
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司高管等增持公司股份的公告
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳、健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，公司控股股东、实际控制人及一致行动人和公司其他董事、监事、高级管理人员不排除在适当时机继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
五、其他说明
1、参与本次增持计划的控股股东、实际控制人及一致行动人和部份董事、监事、高级管理人员承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注控股股东、实际控制人及一致行动人和公司董事、监事、高级管理人员增持股份情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-047辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2016年9月5日以电子邮件发出，会议于2016年9月9日下午在公司全资子公司奥克化学扬州有限公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由朱建民先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人，其中董事范小平、程国发、独立董事俞丽辉以通讯表决方式参加会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举朱建民先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：
战略委员会：朱建民（主任）、刘兆滨、董振鹏、李裕丰、范小平、程国发、林木西、俞丽辉、范存艳；
审计委员会：俞丽辉（主任）、林木西、李裕丰；
提名委员会：林木西（主任）、俞丽辉、刘兆滨；
薪酬与考核委员会：范存艳（主任）、林木西、董振鹏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意续聘朱建民先生担任公司总裁，续聘董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
先生担任公司副总裁，续聘李裕丰先生担任公司董事会秘书，聘请张超先生担任公司财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会一致，简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
附件：高级管理人员简历
1、朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年11月生于大连、
籍贯江苏新沂。工学硕士、副教授，第十一、十二届全国政协委员，第十、十
一届辽宁省人大代表。1988年 6月工学硕士研究生毕业于大连理工大学应用
化学专业。自 1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工新材料的研究开发
及产业化事业。1993年起享受国务院政府专家特殊津贴，先后被评为中国工
业表面活性剂著名专家、中国优秀民营科技企业家、中国民营化工功勋企业家、
全国自强模范和中国“十一.五”化工风云人物等，获得国家化工科技最高奖
“侯德榜化工科学技术奖”。现兼任中国化工学会理事、中国精细化工专业委
员会副主任委员、中国工业表面活性剂理事会副理事长、中国石油和化学工业
联合会中小企业委员会副主任等。现任奥克集团股份公司董事长、奥克化学扬
州有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事长。2007年 7月至
今，任辽宁奥克化学股份有限公司董事长、总裁职务。
朱建民先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持
股计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘兆滨先生出生于 1962
年，工学硕士，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究和开发工作，沈阳工
业大学校外专家硕士生导师，有 20余项高新技术成果和产品通过国家、省级
科技成果及新产品鉴定，获得国家发明专利 18项，国家重点新产品 2项，10
余次省级优秀新产品奖和科技进步奖，发表多篇学术论文和全国性学术报告。
现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司执行董事、锦州奥克阳光
新能源有限公司董事、武汉奥克特种化学有限公司董事长、武汉化工新材料工
业技术研究院有限责任公司董事、上海东硕环保科技股份有限公司董事。2007
年7月至今，任本公司董事、副总裁。
刘兆滨先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持
股计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
3、董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董振鹏先生出生于 1964
年，工商管理硕士、高级工程师，长期从事化工科研工作，沈阳工业大学校外
专家硕士生导师，现兼任中国纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化
工学会理事会理事；辽阳市党代表；江苏省可再生行业协会理事、扬州市政协
委员、扬州市化学化工学会副理事长、仪征市政协常委、仪征市工商联执委会
委员、仪征市总商会副会长。现任奥克集团股份公司董事、扬州奥克石化仓储
有限公司董事长、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事兼总经理。2007年 7
月至今，任本公司副总裁；2008年2月至今，任本公司董事。
董振鹏先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持
股计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、宋恩军先生：中国国籍，无境外永久居留权。宋恩军先生出生于 1972
年，工商管理硕士、高级工程师。现任奥克集团股份公司董事、武汉奥克化学
有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、三达奥克化学股份有
限公司董事、西藏奥克化学销售有限公司执行董事兼总经理、公司副总裁。
宋恩军先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持
股计划间接持有本公司股票，在本公司控股股东奥克集团股份有限公司及其关
联方三达奥克化学股份有限公司有任职，未受过中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所惩戒。
5、李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于 1978
年，2000年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研
究生毕业获得硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任教。2011
年入职辽宁奥克化学股份有限公司，曾任公司财务总监，现任南昌赛维 LDK
光伏科技工程有限公司执行董事兼总经理、三达奥克化学股份有限公司董事、
上海东硕环保科技股份有限公司董事、公司董事及董事会秘书。
李裕丰先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，在公司控股
股东奥克集团股份公司的关联企业三达奥克化学股份有限公司有任职，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告
6、张超先生：中国国籍，无境外永久居留权。张超先生出生于1972年，
专科学历，注册会计师，具有20年财务工作经验，熟悉财务各版块工作内容。
曾任浙江中山化工集团股份有限公司财务总监、杭州临安恒星照明电器有限公
司财务总监。2016年3月加入公司，现任公司财务总监。
张超先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-091深圳市星源材质科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环使用；并授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见 2019年 8月 23日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回的情况
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|理财产品名称||金额（万元）|收益起算日|产品到期日|赎回本金及利息（元）|实际年化收益率|与预期是否存在差异|
||中国工商银行保本|2000.00|2019 年 11月 8 日|2019年12月 5日|20,043,726.03|2.85%|否|
||型“随心 E”法人人|||||||
||民币理财产品|||||||
||中国工商银行保本|6000.00|2019 年 11月 11日|2019年12月 9日|60,135,863.01|2.85%|否|
||型“随心 E”法人人|||||||
||民币理财产品|||||||

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
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|理财产品名称||产品类型||理财币种|金额（万元）|收益起算日||产品到期日||预期年化收益率|
||兴业银行金融结构性存||保本浮动收|人民币|1000.00||2019年12||2019年12|2.59%-2.63%|
||款||益型||||月 9 日||月23 日||
||招商银行一个月结构性||保本浮动收|人民币|2000.00||2019年12||2020 年 1|1.15%-3.30%|
||存款||益型||||月 10 日||月10 日||

公司与兴业银行、招商银行无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》公司于 2019年 8月 23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。
四、投资风险及风险控制措施
本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金，禁止从现金管理账户中提取现金，严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的自有资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
六、前12个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额9,300万元（含本次），未超过30,000万元的审批总额。
七、备查文件
1、兴业银行金融结构性存款协议
2、招商银行一个月结构性存款说明书
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-46宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、实施风险警示后的股票简称：*ST中绒
2、实施风险警示后的股票代码不变，仍为：000982
3、实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
4、实施风险警示的起始日：2017年5月3日
鉴于宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：中银绒业
3、证券代码：000982
4、退市风险警示后的股票简称：*ST中绒
5、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
6、实施风险警示的起始日：2017年5月3日
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条的有关规定，公司股票于2017年5月2日停牌（公司目前因重大资产重组事项已处于停牌状态），公
司股票将于2017年5月3日实施退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司因2015年、2016年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、积极拓展市场，提高资金运营效率，加强内部管理，有效降低成本费用，完成2017年度经营计划和重点工作，实现扭亏为盈；
2、积极推进重大资产重组事项，提高资产持续盈利能力。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2017年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于会于 2017年年度报告公告之日起暂停上市。暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系人：
董事会秘书：陈晓非 证券事务代表：徐金叶
2、咨询电话：0951-4038950转8935、8934
3、传真：0951-4519290
4、电子邮箱：chenxiaofei@zhongyincashmere.com
5、联系地址：宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公司行政楼 8楼董事会办公室
敬请广大投资者注意投资风
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-19
新希望六和股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月|
|2 日第七届董事会第四十二次会议以现场会议的方式审议通过了《关|
|于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019|
|年财务报告审计单位的议案》，现就相关事项公告如下：|
|四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年|
|财务报告审计单位。根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了|
|《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审|
|计工作的总结报告》,该报告已经 2019 年 4 月 2 日公司第七届董事会|
|第四十二次会议审议通过。经公司董事会审计委员会提议，聘请其为|
|公司 2019 年财务报告审计单位，聘期为一年，本事项将提交到公司|
|2018 年年度股东大会审议，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起|
|生效。|
|一、董事会认为：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合|
|伙)在公司 2018 年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、|
|客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出|
|较高的专业水平。董事会同意其负责公司 2019 年度财务审计工作，|
|聘任期限为一年。|

二、独立董事事前认可意见及独立意见：
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
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|2019 年 3 月 22 日，公司独立董事通过了解公司董事会审计委员|
|会出具的《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018|
|年度审计工作的总结报告》，发表了以下事前认可意见：四川华信（集|
|团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的 2018 年度审计服|
|务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专|
|业角度维护公司与股东利益，其为公司出具的审计报告客观、公正地|
|反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审慎认真的工作态度|
|严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，同意将继|
|续聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019|
|年度审计机构事项提交公司董事会审议。|

2、独立董事关于此事项的独立意见
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|-|
|2019 年 4 月 2 日，公司独立董事在第七届董事会第四十二次会|
|议上，通过跟踪、了解四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合|
|伙)2018 年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，并发表以下独|
|立董事意见：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公|
|司提供的 2018 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、|
|公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，其为公司出|
|具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于|
|该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司|
|审计工作的连续性，同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务|
|所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。|

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|三、备查文件：|
|1、第七届董事会第四十二次会议决议；|
|2、独立董事关于公司第七届董事会第四十二次会议相关事项的|
|事前认可意见；|
|3、独立董事关于公司 2018 年年度报告及第七届董事会第四十二|
|次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告|
|新希望六和股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一九年四月四日|
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-023
海欣食品股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保护投资者的合法权益，完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会下发的[2013]43号文件《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《海欣食品股份有限公司未来三年分红规划（2018-2020年）》，具体内容如下：
一、本规划制定的原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司未来三年（2018-2020年度）将坚持以现金分红为主的基本原则，同时兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，制定本规划。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司经营发展实际、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司在具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
海欣食品（002702）
的20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在符合现金分红条件情况下，未来三年（2018-2020年）公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
4、未来三年（2018-2020年）年公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
四、股东回报规划的制定和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。
相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
五、调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
海欣食品股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-070江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，获悉中超集
团将其所持有公司的部分股份进行质押和解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、控股股东股份部分解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏中超投资集团有限公司|是|3,500|2016年6月3日|2017年10月18日|交通银行股份有限公司无锡分行|7.44%|
|合 计|-|3,500|-|-|-|7.44%|

2、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|是|3,560|2017年10月18日|办理解除质押登记之日|深圳市鑫腾华资产管理有限公司|7.57%|在双方向深圳证券交易所申请第一次交割公司的股份转让合规性确认前，用于担保中超集团可能之违约责任及退还股份转让价款等|
|合 计|-|3,560|-|-|-|7.57%|-|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份470,234,030股，占公司总股本的37.08%；中超集团累计质押所持有的公司股份 469,850,000股，占公司总股本的37.05%。
4、其他说明
中超集团上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中超集团为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有
足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现
平仓风险，中超集团将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓
并及时通知上市公司进行信息披露。
2017年10月10日，中超集团与深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）签署了《股份转让协议》，中超集团通过协议转让方式转
让给深圳鑫腾华无限售流通股367,720,000股，占中超控股总股本的29%。本次协议转让完成后，公司的控股股东将由中超集团变更为深圳鑫腾华，实际控制
人将由杨飞变更为黄锦光。本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审
核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在
一定的不确定性。
中超集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》、《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-33重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第||||||||||||本次解|
||股|||||||||||||||
||||一大||解除质押||||||||||除质押|
||东||||||质押开始日|||||||||
||||股东||股数（万||||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名||||||期|||||||||
||||及一||股）||||||||||持股份|
||称|||||||||||||||
||||致行||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||1,500.00||2017-04-10||2018-04-09||2018-04-09||申万宏源证券||1.73%||
||合|||1,500.00||||||||||1.73%||
||||-||||-||-||-||-|||
||计|||||||||||||||

蒋仁生先生本次将其质押的1,500.00万股办理了解除质押式回购交易，该部
分股份占其所持有公司股份总数的1.73%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 30,846.00万股，约占其持有本公司股份的35.62%，占公司总股本的19.28%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
度
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2014-28
广西柳工机械股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项的进展情况
近日，本公司收到广州市中级人民法院就花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行”）诉本公司金融衍生品种交易纠纷一案的一审《民事判决书》（2012）穗中法民四初字第13号。
二、有关本案的基本情况
2012年3月23日，本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行诉本公司金融衍生品种交易纠纷一案的法律文书。
1、案件有关当事人
原告：花旗银行（中国）有限公司广州分行
被告：广西柳工机械股份有限公司
2、案件起因概况
据花旗银行起诉状陈述，本公司与其签署了《交易确认书》等一系列文件，约定了美元/波兰兹罗提的普通外汇远期买卖交易事宜，花旗银行与本公司就是否支付该外汇远期买卖合同项下欠款发生争议。
本案件起因详细情况请见公司 2012年2月29日披露的“2012-10号柳工关于远期外汇交易事项的公告”。
3、诉讼请求概况
（1）判令被告支付原告普通外汇（美元/波兰兹罗提）远期买卖合同项下欠款美元 8,969,098.96元、罚息美元 29,187.75元，共计合人民币 56,901,565.83元
柳工董事会公告以及自2012年1月10日起计算至实际付款日止的罚息；
（2）判令被告赔偿原告因本次诉讼发生的律师费，人民币 500,000元；
（3）本案诉讼费用由被告承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、判决情况
广州市中级人民法院于2014年7月17日做出一审判决，判决本公司应于判决生效后十日内向原告花旗银行（中国）有限公司广州分行支付外汇（美元∕兹罗提）远期买卖合同和外汇（兹罗提∕美元）即期买卖合同项下付款差额8,969,098.96美元和计算至实际付款日止的罚息和复利（罚息按照LIBOR利率+1%从2011年10月28日起计算至实际付款日止，罚息并入上月欠款本金计收复利）；判决驳回原告的其他诉讼请求。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）公司决定向广东省高级人民法院提起上诉，上述诉讼事项对公司的最终影响将视第二审判决结果而定，第二审判决将独立于一审判决结果作出，第二审判决结果存在不确定性。
（二）基于谨慎性原则，公司已于 2012年度将花旗银行要求支付的欠款 8,969,098.96美元计入预计负债，对公司本期利润无影响。
六、备查文件
广州市中级人民法院《民事判决书》（2012）穗中法民四初字第13号。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月三十日
中航工业机电系统股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
中航工业机电系统股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司已经根据《内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2013年度的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：庆安集团有限公司、陕西航电气有限责任公司、郑州飞机装备有限责任公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵阳航空电机有限公司、四川泛华航空仪表电器有限公司、四川航空工业川西机器有限责任公司、湖北中航精机科技有限公司等8家子公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、资金活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、全面预算、信息传递、信息系统等内容。
3.重点关注的高风险领域主要包括：
（1）对子公司及分公司的管理控制
公司制订了《子公司管理制度》，各职能部门对子公司相关业务和管理进行指导、监督，并依据上市公司规范运作要求，对子公司的重大事项进行管控，并要求各子公司定期向公司提交财务报告。
（2）对外担保
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定及公
司《经济担保实施办法》的要求，公司对担保业务的授权审批等程序都做了详细规定。
（3）对外投资
公司对外投资遵循合法、审慎、有效、安全的原则，《公司章程》、《投资管理办法》等明确规定了公司重大投资审批权限和审议程序，公司对投资项目的可行性、风险性、回报率等事项进行评估审议，并且董事会对投资进展进行监控。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作及内部控制缺陷认定标准
依据《内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》以及公司《内部控制评价报告管理办法》，坚持以风险导向为原则，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司组织开展内部控制评价工作。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（以合并报表数据为基准）：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中资产总额、营业收入以及利润总额出现下列相应区间的错报时，确定该内部控制缺陷是属于重大缺陷、重要缺陷还是一般缺陷：
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额的1.5%|营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的1.5%|错报＜营业收入总额的1%|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额的1%|利润总额的0.5%≤错报＜利润总额的1%|错报＜利润总额的0.5%|

（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告重大缺陷的迹象包括：
A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
B、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；
C、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②财务报告重要缺陷的迹象包括：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷的判断采取定性标准和定量标准相结合的方式。定性标准主要考虑内部控制缺陷导致的公司负面影响大小，定量标准主要考虑该内部控制缺陷造成的直接财产损失金额，最终根据内部控制缺陷导致的公司负面影响大小及直接财产损失金额，确定该内部控制缺陷是属于重大缺陷、重要缺陷还是一般缺陷。
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|类 别|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|损失≥3000万元|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|3000万元>损失≥500万元|受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷|损失＜500万元|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响|

（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①公司非财务报告重大缺陷的迹象包括：
A、重大偏离计划和预算；
B、关键管理人员或重要人才大量流失；
Ｃ、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
Ｄ、媒体负面新闻频现，给公司声誉形象带来无法弥补的损害。
②公司非财务报告重要缺陷的迹象包括：
A、较大偏离计划和预算；
B、管理人员或技术人才大量流失；
Ｃ、一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
Ｄ、媒体负面新闻出现，为公司声誉形象带来一定的损害。
③公司非财务报告一般缺陷：内控控制中存在的除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-97
宜华健康医疗股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：
各方签字盖章后,并经亲和源集团有限公司大股东宜华健康董事会审议通过后生效。
2．合同的履行期限：
本租赁合同租赁期限20年。
3．合同的重大风险及重大不确定性：
本租赁合同履行期限较长，后续租赁过程中可能会出现因对方特殊意外情况或其他不可抗力因素而无法继续租赁的情况。
二、合同当事人介绍
1．杭州胜利经济合作社
法定代表人：汤永法
注册资本：1000万元人民币
住所：杭州市下城区德胜中路369号
主营业务：合作社资产管理
与上市公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与上市公司发生交易。
2、杭州久茂实业投资有限公司
法定代表人：李明方
注册资本：1000万元人民币
住所：杭州市下城区德胜中路373、375号508室
经营范围：以自有资金投资实业；服务；物业管理
与上市公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与上市公司发生交易。
3．履约能力分析：本次租赁物业产权清晰,杭州胜利经济合作社、杭州久茂实业投资有限公司信用状况良好、具备一定的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同各方：
甲方(出租人)：杭州久茂实业投资有限公司
物业产权人：杭州胜利经济合作社
乙方(承租人)：亲和源集团有限公司
2、租赁物位置、面积、功能及用途：
租赁物座落在杭州市下城区德胜中路415号久茂大厦，整体出租给乙方使用，租赁物业地上建筑面积约 34607.71平方米，实际使用面积约 50000平方米。乙方愿意承租该物业，用于经营养老院及养老公寓。
3、租赁期限：
本租赁合同租赁期限 20年。免租期为从本合同签订之日起至 2017年 7月 31日止，免租期届满次日，即 2017年 8月 1日开始起算租期，至 2037年 7月31日止。
4、租金
总租金为人民币（大写）贰亿贰仟陆佰万元（含税），（小写）¥2.26亿元人民币。
5、合同生效条件
各方签字盖章后,并经亲和源集团有限公司大股东宜华健康董事会审议通过后生效。
6、租金支付方式
上述 20年租金中，按照甲方要求，乙方应直接支付给甲方的含税租金为人民币壹亿贰仟陆佰万元（¥126，000，000元），租金支付的时间节点按照以下进度：甲方和物业产权人提交剩余6次租赁备案登记手续甲方及物业产权人所需提供文件后 15个工作日内支付甲方叁仟柒佰捌拾万元；本合同签订后乙方应当在 6个月内完成装修消防报审文件，并在获得了有关养老项目经营所需的政府会议纪要、民政部门预登记、消防设计审核意见书，民政、规划及环保（如需报批）部门批复同意的正式文件后支付甲方人民币（大写）叁仟柒佰捌拾万元，本
合同签订后乙方应当在14个月内完成装修工程及验收，并在正式开业后15天内支付甲方人民币（大写）伍仟零肆拾万元。
经甲方同意支付给物业产权人杭州胜利经济合作社的含税租金为人民币（大写）壹亿元整，（小写）¥100，000，000元，租金支付的时间节点按照以下进度：a.双方正式签订租赁协议，物业产权人出具《致亲和源股份有限公司的函》并配合完成首次租赁备案登记手续，且甲方和物业产权人提交剩余6次租赁备案登记手续甲方及物业产权人所需提供文件后 15个工作日内支付物业产权人人民币（大写）叁仟万元整。b.本合同签订后乙方应当在 6个月内完成装修消防报审文件，并在获得了有关养老项目经营所需的政府会议纪要、民政部门预登记、消防设计审核意见书，民政、规划及环保（如需报批）部门批复同意的正式文件后支付物业产权人人民币（大写）叁仟万元。c.本合同签订后乙方应当在 14个月内完成装修工程及验收，并在正式开业后 15天内支付物业产权人人民币（大写）肆仟万元。
7、违约责任
（1）本合同签订后，在乙方正常履约的情况下，甲方无权提前解除合同。
如果因为甲方的原因导致合同无法履行，甲方应在支付乙方总租金的10%的违约金后进行清算，根据乙方实际使用时间，退还剩余租期的租金，同时甲方应将乙方的租房保证金余额退还乙方，乙方投入的装修、设备残值按照市场价值，由甲方赔偿。如上述措施不能弥补乙方损失，乙方有权要求甲方进一步赔偿。
（2）本合同签订后，甲方迟延交付租赁物业、迟延办理租赁备案登记手续或有关政府批复文件超过 30日的，乙方有权解除合同，甲方应向乙方支付相当于总租金的10%的违约金，乙方已支付的租金和保证金予以返还。
（3）本合同签订后，在本合同约定的付款条件完全满足后，乙方延期支付租金的，应以迟延租金为基数向甲方支付每日万分之二的违约金。
（4）本合同签订后，在本合同约定的付款条件完全满足后乙方无故延期支付租金超过30日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付相当于总租金的10%的违约金，乙方已支付的租金不予返还，保证金应予返还。
四、合同对上市公司的影响
1．该租赁合同对公司本年度无重大影响，后续随着养老项目运营将会产生积极影响。
2．本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司的主要业务不会因履行合同而对客户形成依赖。
五、合同的审议程序
公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于同意亲和源集团有限公司签订房屋租赁合同的议案》，为了支持亲和源集团有限公司的业务发展，公司董事会同意亲和源集团有限公司签订上述房屋租赁合同。
六、其他相关说明
1．公司承诺将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2．公司第六届董事会第三十九次会议决议。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-051天泽信息产业股份有限公司
股东减持股份实施情况公告
股东孙伯荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次减持计划的主要内容
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人孙伯荣先生于2016年10月26日披露了《关于公司实际控制人减持股份预披露公告》，计划在 2016年 11月 17日—2017年 05月 16日（六个月内）以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式等证券法律法规所允许的方式减持本公司股份不超过36,377,720股（不超过公司总股本的12.45%）。具体内容详见公司于2016年10月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司实际控制人减持股份预披露公告》。
二、本次减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|孙伯荣|大宗交易|2016年 12月29日|26.81|2,580,000|0.88|
||大宗交易|2016年 12月26日|26.82|1,100,000|0.38|
||合 计|-|-|3,680,000|1.26|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|孙伯荣|合计持有股份|36,377,720|12.45|32,697,720|11.19|
||其中：无限售条件|36,377,720|12.45|32,697,720|11.19|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份|||||
|有限售条件股份|0|0|0|0|

孙伯荣先生本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前披露的减持计划一致。本次减持计划已于2017年05月16日期限届满终止。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。本次减持期间，孙伯荣先生严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》等中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定和公司规章制度的要求。
2、孙伯荣先生本次减持遵守了其在公司重大资产重组事项中所做出的最低减持价格等承诺，具体内容如下：“在2014年4月25日至上海途乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间，本人如减持所持公司股份，减持价格不得低于公司本次交易发行股份购买资产对应的股票每股增发价格的150%。期间，承诺减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整。本人如违背上述承诺减持所持公司股份，减持收益将归属于公司全体股东”。
3、本次减持后，孙伯荣先生直接持股比例及间接通过公司控股股东无锡中住集团有限公司（孙伯荣系其控股股东）持股比例合计占公司总股本的32.45%，孙伯荣先生仍为本公司实际控制人。
4、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十七日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举公司副董事长的独立意见
1、经核查，公司本次副董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。邢海平先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、本次补选副董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意补选邢海平先生为公司副董事长。
二、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见
2、本次补选独立董事的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
3、桑郁先生作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议并选举其为公司新任独立董事。
综上所述，我们同意董事会提名桑郁先生为公司独立董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-141成都三泰控股集团股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，自公司本次发行新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）承诺公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
作为本次发行的认购对象——财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、钟德超、金鹰基金管理有
限公司等 8家/名投资者承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的
股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。
三、保荐机构承诺
中德证券有限责任公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京国枫律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日