证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-167京蓝科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2019年 11月19日 14时30分
2、网络投票时间：2019年 11月18日至 2019年 11月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月 18日15：00至 2019年11月19日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨仁贵先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
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|-|-|
|公司有表决权股份总数|1,023,667,816|
|出席本次会议的股东及授权代表人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|512,426,580|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.0579%|
|其中：||

|||
|-|-|
|出席现场会议的股东及授权代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|512,252,380|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.0409%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|174,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0170%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案1.00《关于公司<2019年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.02限制性股票的来源、数量和分配
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.03限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.05限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.07限制性股票会计处理
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.08限制性股票激励计划的实施程序
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.09公司和激励对象各自的权利义务
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|-|-|
|表决结果：||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.10激励计划变更、终止和其他事项
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

1.11公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案2.00《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案4.00《关于取消回购股份事项的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案5.00《关于对子公司担保的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,426,580||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9660%|0|0.0000%|0|0.0000%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|网络投票结果|1,300|0.0003%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,253,680|99.9663%|172,900|0.0337%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|117,531,227||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|117,358,327|99.8529%|172,900|0.1471%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：齐波、龚莹
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日