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北部湾港股份有限公司独立董事
关于与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区 1号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区1号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的事项发表独立意见如下：
一、本次董事会审议的事项涉及关联交易，议案在提交董事会审议前已经独立董事事前认可。公司召开本次董事会审议《关于与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区 1号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的议案》时，4名关联董事回避表决，表决程序合法。
二、董事会审议的公司与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区1号泊位工程等委托建设合同暨关联交易的事项，有利于进一步解决公司与控股股东及其子公司之间的同业竞争问题，本次交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
三、本次董事会符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
四、本独立董事同意与北部湾港务集团、防城港务集团等签署防城港云约江南作业区1号泊位工程等委托建设合同。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
山东太阳纸业股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2014年 2月 28日
山东太阳纸业股份有限公司
2013年度监事会报告
报告期内，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，共召开了5次监事会。具体情况如下：
1、第五届监事会第三次会议
2013年 4月 22日公司召开第五届监事会第三次会议，本次决议公告刊登在2013年4月24日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2013-024。
2、第五届监事会第四次会议
2013年 4月 23日公司召开第五届监事会第四次会议，本次会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
3、第五届监事会第五次会议
2013年 8月 22日公司召开第五届监事会第五次会议，会议决议公告刊登在2013年8月23日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2013-038。
4、第五届监事会第六次会议
2013年10月28日公司召开第五届监事会第六次会议，会议决议公告刊登在 2013年 10月 29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2013-045。
5、第五届监事会第七次会议
2013年12月10日公司召开第五届监事会第七次会议，会议决议公告刊登在 2013年 12月 11日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2013-059。
二、监事会对报告期内有关情况发表的核查意见
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：1、公司依法运作情况
监事会在报告期内对公司依法运作情况进行监督，认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2013年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购或出售资产情况
报告期内，公司处置股权是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规则规定执行，未发现公司有内幕交易的行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
4、关联交易情况
监事会对公司2013年度发生的交联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
6、对公司2013年内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2013年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
公司出具的 2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
三、监事列席董事会、股东大会情况
公司监事列席了公司2013年各次董事会会议、参加了公司2013年各次股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合《公司章程》的规定。
山东太阳纸业股份有限公司监事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019-047青海盐湖工业股份有限公司
关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易将被实行其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST盐湖”，公司股票代码仍为“000792”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月24日披露了《关于公司及子公司部分银行账户、参股公司股权被冻结的公告》，公司因债务违约、合同纠纷等问题引发的信用风险，导致公司主要银行账户被相关方向法院申请被司法冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。具体情况如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行其他风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：*ST盐湖
3、股票代码：000792
4、公司股票自2019年8月 27日开市起被实行其他风险警示，股票价格日涨跌幅限制为5%。
二、实行其他风险警示的主要原因
公司因合同纠纷问题引发信用风险，导致公司主要银行账户被法院依法采取司法保全措施进行冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）款的规定，公司股票将被深圳证券交易所实行其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司股票交易目前已被实行退市风险警示（*ST），且 2018年经审计的期末净资产为负值。如果公司 2019年末经审计的净资产仍为负值，则根据《上市规则》第14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、若公司股票被暂停上市后，公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1第一至五项规定情形的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
四、实行风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者咨询，并在不违反内幕信息保密等相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系电话：0979-8448121
公司传真：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
邮政编码：816000
通讯地址：青海省格尔木市黄河路28号
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-035广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于2017年8月28日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-035其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2017年8月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、独立董事对于本次会计政策变更的意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-035关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第四次会议决议。
2、海鸥卫浴第五届监事会第十一次会议决议。
3、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2017年8月30日
《股东大会议事规则》修订对比表
按照公司实际情况对部分条款进行修订，详细内容如下：
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|序号|原文|拟修订后|
|1|第二十四条 公司召开股东大会的地点为： 广东省珠海市前山金鸡西路公司会议室。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视情况提供深圳证券交易所交易系统进行网络投票为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过上述方式参加股东大会，股东身份将通过深圳证券交易所交易系统采用“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”两种方式进行认证。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十四条 公司召开股东大会的地点为： 广东省珠海市前山金鸡西路公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
||第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）036号浙江永贵电器股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：永贵电器，证券代码：300351）自 2015年 5月 22日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2015年 5月 22日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-053成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币10亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2017年8月2日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：一、购买理财产品情况
中信银行理财产品的主要内容
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|所属银行||中信银行股份有限公司成都分行|
|1|产品名称|中信理财之共赢利率结构17868期人民币结构性理财产品|
|2|产品代码|C170S0168|
|3|产品类型|保本浮动收益类、封闭型|
|4|认购金额|康弘药业认购人民币15,000万元整|
|5|收益起算日|2017年9月1日|
|6|到期日|2017年12月13日|

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|7|产品收益率|4.05%/年|
|8|资金来源|自有资金|
|9|关联关系说明|康弘药业与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系|

4、风险揭示
4.1流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
4.2本金及收益风险：各类产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益型产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益型产品有投资风险，只保障资金本金，不保证收益；非保本浮动收益型产品不保证本金和收益，可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。本产品类型为【保本浮动收益类、封闭型】，面临前述该类产品指明的风险；
4.3结构性存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
4.4政策风险：因法规、规章或政策原因，对本结构性存款本金及
收益产生不利影响的风险；
4.5延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款下对应的金融
衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
4.6信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
4.7不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计9.77亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
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|银行名称|产品类型|投资金额|起始日|到期日|实 际 收回本金|实际投资收益|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|5,200|2017年4月11日|2017年10月11日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保本收益型|7,500|2017年7月4日|2017年9月28日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保本收益型|5,000|2017年7月4日|2017年9月28日|未到期|未到期|

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|中国银行彭州支行|保本收益型|5,000|2017年7月4日|2017年9月28日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保本收益型|2,000|2017年7月5日|2017年10月9日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保本收益型|1,000|2017年7月5日|2017年10月9日|未到期|未到期|
|中信银行成都草堂支行|保本浮动收益类、封闭型|30,000|2017年7月7日|2017年10月18日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|11,000|2017年7月14日|2017年10月13日|未到期|未到期|
|中国银行双流安福街支行|保本收益型|6,000|2017年8月11日|2017年9月29日|未到期|未到期|
|中国银行双流安福街支行|保本收益型|10,000|2017年8月11日|2017年12月29日|未到期|未到期|
|中信银行股份有限公司成都分行|保本浮动收益类、封闭型|15,000|2017年9月1日|2017年12月13日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品及会计政策变更的独立意见；
3、中信银行理财产品说明书、风险揭示书、结构性存款协议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2017年9月18日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2014年4月29日、2014年5月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》、《关于增加2014年第五次临时股东大会临时议案和变更召开时间、投票方式的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2014年5月22日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前15日通知股东；持有公司3%以上股份的股东，在本次股东大会召开 10日前提出临时提案并提交董事会，董事会已在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会
法律意见书审议。公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表
本所查验了出席本次股东大会现场会议的身份文件等，以及截止 2014年 5月 19日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东4名，委托股东代表1名，代表公司有表决权的股份133,865,625股，占公司有表决权股份总数的44.63%。
上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计30名，代表股份8,046,279股，占股份公司总股份的2.6821%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 31名,合计代表股份 141,911,904股，占股份公司股份总数的47.30%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
法律意见书经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
3、关于非公开发行股票补充信息披露的议案。
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过了《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》。
表决结果为：141,836,189股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9466%；
75,715股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0534%；0股弃权。
2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。表决结果为：141,836,189股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9466%；75,715股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0534%；0股弃权。
3、审议通过了《关于非公开发行股票补充信息披露的议案》。表决结果为：7,970,364股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.0565%；75,915股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.9435%；0股弃权。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（周江昊）
年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于陕西坚瑞沃能股份有限公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定和要求，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”、“上市公司”、“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或者“本独立财务顾问”）对坚瑞沃能拟使用“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币6,055,353.84元置换预先已支付本次交易中部分交易费用的自筹资金事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1611号文核准，公司已向宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安君彤投资管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投资有限责任公司非公开发行 252,525,252股 A股股票，募集配套资金总额为人民币 2,499,999,994.80元，扣除与发行有关的费用人民币 47,075,471.70元（不含税），募集资金净额为人民币 2,452,924,523.10元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000746号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专项账户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
公司预先以自筹资金投入“支付本次交易现金对价及交易费用”项目，截至2016年 10月 31日，公司以自筹资金已支付本次交易事项部分交易费用款项合计人民币 6,055,353.84元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年10月|||
||||募集资金承诺|||||
||募集配套资金用途||||31日以自筹资金||拟置换金额|
||||投入金额|||||
||||||预先投入金额|||
|支付本次交易现金对价及交易费用||1,270,000,000.00||6,055,353.84||6,055,353.84||
|合计||1,270,000,000.00||6,055,353.84||6,055,353.84||

二、募集资金置换已投入自筹资金的实施
根据公司《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集的配套资金用途之一为支付本次交易现金对价及交易费用。公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了部分收购资产过程中发生的中介机构费用和其他交易费用等。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《募集资金置换专项审核报告》（中审亚太审字（2016）第 021007号），截至 2016年10月31日止，公司以自筹资金人民币6,055,353.84元支付了本次交易中发生的部分中介机构费用和其他交易费用。
公司根据业务发展需要，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先支付本次交易事项中部分交易费用，保证了交易事项可按计划顺利实施。公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。
三、相关审核和批准程序
1、公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币 6,055,353.84元置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金。
2、公司第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币 6,055,353.84元置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金。
3、公司独立董事发表意见如下：
“公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过 6个月，将募集资金置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司以募集资金人民币 6,055,353.84元置换预先已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金。”
4、注册会计师出具鉴证报告的情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就上述交易费用的预先支付情况进行了鉴证，并于2016年11月5日出具了《募集资金置换专项审核报告》（中审亚太审字（2016）第021007号），认定截至2016年10月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币6,055,353.84元。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
坚瑞沃能本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的相关事宜，已经经过坚瑞沃能董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定。本独立财务顾问对坚瑞沃能以募集资金置换先期投入的自筹资金事宜无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》之签字盖章页）
||||
|-|-|-|
|独立财务顾问主办人：|||
||杨志杰|业敬轩|

国泰君安证券股份有限公司二〇一六年十一月十五日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事（陈扬）2015年度述职报告
各位股东和股东代表：
作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，忠实、勤勉履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了10次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2015年度，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2015年2月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，就非公开发行股票涉及关联交易发表了事前认可意见；就公司本次非公开发行股票、公司非公开发行
股票方案论证分析报告、本次非公开发行股票涉及关联交易、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划、补选公司第二届董事会非独立董事候选人及会计政策变更事项发表了独立意见；
（二）2015年 2月 27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，就公司 2014年度利润分配预案、公司2014年度内部控制自我评价报告、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2014年度关联交易情况、公司董事、监事、高级管理人员薪酬、东莞德威铸造制品有限公司业绩承诺完成情况及公司续聘 2015年度审计机构事项发表了独立意见；
（三）2015年4月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，就聘任公司财务总监事项发表了独立意见；
（四）2015年7月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，就调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格事项发表了独立意见；
（五）2015年 8月 17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
（一）提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2015年度，共召集、参加了1次提名委员会会议，并就补选钟国爽先生为第二届董事会非独立董事候选人等事项进行了审议。
（二）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会委员，2015年度，共参加了4次审计委员会会议，并就公司的内部控制、定期报告财务报表、募集资金使用与存放情况、续聘2015年度审计机构等事项进行了审议。按照公司《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审核相关资料，确保信息披
露内容的真实、准确和完整。在年审审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人通过实地考察、听取公司董事、监事、高级管理人员及相关人员汇报等途径，对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，本人按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）本人始终关注公司信息披露工作，仔细审阅有关公告文稿，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，严格监督信息披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性情况，维护公司和中小股东的合法权益。
（三）深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
（四）积极学习相关监管部门新出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2015年度，本人无提议召开董事会；
（二）2015年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）2015年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续诚实、勤勉、独立、客观公正地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见或建议，促进公司健康稳定发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
特此汇报，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页）独立董事：
陈扬
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）042号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171044号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的的《浙江水晶光电科技股份有限公司和安信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之反馈意见的回复》。公司将按要求将上述反馈意见回复及时上报中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-072美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所质押的部分公司股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解质押|
||||||解质押股数||质押开始||解质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持股|
||||||（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||份比例|
|王迎燕||是||16,450,000||2017年11月22日||2019年5月21日||华泰证券股份有限公司||6.57%||
|王迎燕||是||5,420,000||2018年11月21日||2019年5月21日||华泰证券股份有限公司||2.16%||
|王迎燕||是||7,180,000||2019年2月21日||2019年5月21日||华泰证券股份有限公司||2.87%||
|合计||-||29, 050,000||-||-||-||11.60%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本36.82%。其所持有公司股份累计被质押 126,840,154股，占公司总股本18.65%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书——购回交易；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-014深圳市金奥博科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第3293720号
发明名称：一种乳化炸药装药系统
专利号：ZL201710107938.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2017年2月27日
专利权人：深圳市金奥博科技股份有限公司
授权公告日：2019年3月15日
授权公告号：CN106631636B
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明适用于乳化炸药生产技术领域，目的在于提供一种乳化炸药装药系统，可避免传统泵送和动力搅拌混合过程中存在的安全风险以及解决装药工序智能化程度不足的技术问题，并通过对装药过程的整体控制和实时监测，实现了装药过程的无人化智能化运作。
上述发明专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
科华恒盛股份有限公司独立董事提名人声明
提名人科华恒盛股份有限公司现就提名陈朝阳、张国清、阳建勋为科华恒盛股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任科华恒盛股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中
管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自
出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：科华恒盛股份有限公司
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-057苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“公司”）于2019年7月19日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州维旺科技有限公司增资的议案》。为增强公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）的资本实力，支持其业务发展，公司拟以自有房屋建筑物及土地使用权对维旺科技进行增资。
本次增资完成后，维旺科技注册资本由人民币 7,000万元变更为人民币 7,500万元，公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、维旺科技的基本情况
统一社会信用代码：9132059466490271XG
名 称：苏州维旺科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：苏州工业园区钟南街478号
法定代表人：朱志坚
注册资本：7,000万元整
成立日期：2007年07月 11日
营业期限：2007年07月 11日至2057年07月08日
经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；精密设备的研发、生产、销售；
销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有其100%股权
2、维旺科技主要财务指标
维旺科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|16,409.65|14,059.04|
|负债总额|9,601.74|7,354.04|
|净资产|6,807.91|6,705.00|
|财务指标|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|12,861.81|2,500.84|
|净利润|898.13|-102.92|

注：2018年度财务数据已经审计；2019年一季度财务数据未经审计。
三、本次增资的基本情况
本次增资拟以公司位于苏州工业园区钟南街 478号的自有房屋建筑物及土地使用权出资，具体如下：
单位：万元
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|资产类别|原值|2019年6月30日账面价值|
|厂房|1,696.59|637.30|
|土地使用权|216.01|148.33|
|合计|1,912.60|785.63|

注：相关资产不涉及担保、诉讼、仲裁等权利受限的情况。
本次公司以截至2019年6月30日上述房屋建筑物及土地使用权的账面价值
分计入资本公积。
四、本次增资的目的、风险和影响
目前维旺科技经营所需的房屋建筑物及土地使用权系向母公司苏大维格租赁取得，不利于其独立开展经营及相关进出口业务。公司以自有房屋建筑物及土地使用权对其增资，有利于子公司经营发展，进而对集团整体产生积极影响。
维旺科技为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，本次增资事项风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会