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中信证券股份有限公司
关于广州珠江啤酒股份有限公司
调整关联租赁价格并重新签署租赁合同的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司调整关联租赁价格并重新签署租赁合同事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、关联交易基本情况
1、关联交易基本情况
2017年3月30日及2017年4月21日，公司分别召开了第四届董事会第三十七次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司广州珠丰彩印纸品有限公司（简称“珠丰公司”）继续履行与控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司广州白云荣森包装实业公司（简称“荣森公司”）的房地产租赁合同。该合同约定租赁价格为 16.04万元/月，合同有效期至 2017年 7月 31日。详见公司于 2017年 3月 31日刊登于巨潮资讯网的《关于2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。
2、交易进展情况
上述交易双方严格履行了租赁合同，自 2017年 1月 1日至 2017年 7月 31日，共发生交易额112.28万元，该租赁合同现已期满。
鉴于双方合作关系良好，为保证生产经营的稳定性，珠丰公司拟继续租用荣森公司房地产共18,646.89㎡。经双方协商同意，租赁期为5年，租金合计1,280.92万元。具体租金情况如下：
单位：人民币元
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|租赁期限|月租金额（含税）|

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|2017年 8月1日至2018年7月 31日|205,115.79|
|2018年 8月1日至2019年7月 31日|209,218.10|
|2019年 8月1日至2020年7月 31日|213,402.46|
|2020年 8月1日至2021年7月 31日|217,670.52|
|2021年 8月1日至2022年7月 31日|222,023.93|

上述交易已经公司于 2017年 8月 1日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，关联董事在审议该事项时回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审批。
3、其他事项
除上述关联交易及2017年日常关联交易外，2017年1月1日至本公告披露日，公司与荣森公司及其关联方未发生关联交易。
二、关联方及关联关系
1、基本情况
广州白云荣森包装实业公司：法定代表人李焰坤，注册资本600万元，经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市国资委。
2017年 6月 30日，广州白云荣森包装实业公司总资产 9,852,654.28元，净资产9,487,254.32元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
荣森公司是公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的情形，为公司关联法人。
3、履约能力分析
荣森公司经营情况及财务状况稳定，与公司存在多年合作关系，合作关系良
好，能严格履行与公司签订的合同。
三、关联交易的主要内容
本次租赁建筑面积共为 18,646.89㎡，所租赁房地产用途为厂房、仓库、办公室。本次关联租赁价格参考广州市众元资产评估有限公司 2017年5月20日出具的《广州白云荣森包装实业公司对外出租所涉及其位于白云区井冈路102号、104号、106号房地产项目资产评估报告书》（众元评报字[2016]第665号）进行确定，双方将重新签署租赁合同。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
本次租赁业务遵循公平、公正、公开的原则，有利于保证公司生产经营稳定开展，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事陈平、宋铁波、林斌在对关联租赁情况进行认真审查后，事前同意将该议案提交董事会，并发表独立意见如下：本次租赁属于关联交易，价格按专业机构评估价格确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司生产经营稳定开展。公司关联董事在审议本次关联交易时回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交易。
六、保荐机构的核查意见
经核查本次关联交易涉及的房地产租赁合同、资产评估报告书、董事会议案及决议、独立董事发表的意见，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
1、本次关联交易价格按专业机构评估价格确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司生产经营稳定开展。
2、本次关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》履行了董事会审议程序，关联董事对该议案回避表决，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。综上所述，本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司调整关联租赁价格并重新签署租赁合同事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司调整关联租赁价格并重新签署租赁合同的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐亮 计玲玲
中信证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-042债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议通知情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登了《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》，于2019年4月9日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登了《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间
1、现场会议召开时间：2019年4月11日（星期四）14时30分
2、网络投票时间：2019年4月10日—2019年4月11日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年4月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年4月10日15时至2019年4月11日15时期间的任意时间。
(三)会议主持人：董事长高恒远
(四)现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼会议室
(五)会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共31位，代表股份1,011,908,153股，占公司有表决权股份总数的比例为40.5982%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5位，代表股份392,219,585股，占公司有表决权股份总数的比例为15.7360%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共26位，代表股份619,688,568股，占公司有表决权股份总数的比例为24.8622%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
五、会议表决情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意1,011,881,853股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9974%；反对26,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共24位，代表股份14,469,212股，表决结果：同意14,442,912股，占出席会议中小股东所持股份的99.8182%；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1818%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》
表决结果：同意1,011,878,553股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9971%；反对29,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共24位，代表股份14,469,212股，表决结果：同意14,439,612股，占出席会议中小股东所持股份的99.7954%；反对29,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2046%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
六、律师出具的法律意见
福建正成功律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次会议的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法有效。
七、备查文件
(一)天广中茂股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
(二)福建正成功律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。
特此公告
天广中茂股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-020
深圳诺普信农化股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东卢柏强先生的通知:
2015年3月24日，卢柏强先生将其质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行的无限售条件流通股15,600,000股和高管锁定股23,400,000股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 208,537,473股，占公司总股本的29.63%。本次解除质押后，卢柏强先生累计质押其持有的公司股份151,100,000股，占其持有公司股票总数的72.46%，占公司总股本的21.47%。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-031北新集团建材股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2014年 8月 6日对北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年 8月 7日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-034浙江震元股份有限公司2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（2016年1月1日—2016年9月30日）
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：260%—280%盈利：2,674.76 万元—2,823.36万元|盈利：742.99万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0801 元—0.0845元|盈利：0.0222元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩下降的原因说明
2016年 1-9月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：震元制药原料药产品价格上涨，高毛利制剂产品销售较上年持续上涨；医药商业结构调整、资源整合成效持续显现，销售、利润继续保持增长。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2016年第三季度报告中予以详细披露；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一六年九月二十九日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-083
德奥通用航空股份有限公司
关于修订公司非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月13日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司对本次非公开发行A股股票方案进行修订。
一、修改情况概述
根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，为保证公司非公开发行工作顺利进行，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购方认购金额及认购股数等。调整的具体内容如下：
（一）发行数量
原内容为：
本次发行股票数量合计不超过 203,257,355股（含 203,257,355股），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。
若本次发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。
现修订为：
本次发行股票数量合计不超过 190,414,832股（含 190,414,832股），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。
若本次发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。
（二）发行对象
原内容为：
本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为:浙江灿翔实业投资有限公司、宁波智度五云股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德符投资中心（有限合伙）、宁波骏丰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修敬资产管理中心（有限合伙）、北京天晟泰合创业投资中心（有限合伙）、温州成嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、上海通映投资中心（有限合伙）、上海仰添投资中心（有限合伙）、深圳名正信融股权投资企业（有限合伙），认购数量分别为：68,561,682股、 17,055,144股、28,425,241股、11,370,096股、11,370,096股、11,370,096股、27,856,736股、4,508,072股、11,370,096股、11,370,096股。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。
现修订为：
本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为:浙江灿翔实业投资有限公
司、宁波智度五云股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德符投资中心（有限合伙）、宁波骏丰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修敬资产管理中心（有限合伙）、北京天晟泰合创业投资中心（有限合伙）、温州成嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、上海通映投资中心（有限合伙）、上海仰添投资中心（有限合伙）、深圳名正信融股权投资企业（有限合伙），认购数量分别为：68,561,682股、
27,856,736股、3,604,150股、9,380,329股、9,380,329股。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。
（三）募集资金用途
原内容为：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过357,529.70万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|共轴双旋翼直升机优化研发项目|247,660.00|155,292.84|
|2|航空转子发动机优化研发项目|40,340.00|24,235.40|
|3|无人机运营服务项目|30,000.00|27,401.46|
|4|现代化产业基地建设项目|150,600.00|150,600.00|
|5|偿还银行借款|6,000.00|0.00|
|小计||474,600.00|357,529.70|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以置换。
现修订为：
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过334,939.70万
元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
公司本次募集资金投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（人民币万元）|募集资金拟投入金额（人民币万元）|
|1|共轴双旋翼直升机优化研发项目|247,660.00|155,292.84|
|2|航空转子发动机优化研发项目|40,340.00|24,235.40|

|||||
|-|-|-|-|
|3|无人机运营服务项目|30,000.00|27,401.46|
|4|现代化产业基地建设项目|150,600.00|128,010.00|
|5|偿还银行借款|6,000.00|0.00|
|小计||474,600.00|334,939.70|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以置换。
二、其他
2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会根据上述授权对本次非公开发行股票方案进行修订无需经过股东大会审议。
公司本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一六年八月十三日
上海市锦天城律师事务所
关于远程电缆股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于远程电缆股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
（2013）沪锦律顾字第832号致：远程电缆股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2015年 4月 24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《远程电缆股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席会议对象、登记及参加方法等予以公告，并载
上海市锦天城律师事务所 法律意见书明就部分议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露投票结果。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议于2015年5月19日下午14：00如期召开。
2、本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 18日下午15:00至2015年5月 19日下午15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 15名，代表有表决权的股份 220,701,220股，占公司股份总数的67.6106%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份220,526,643股，占公司总股本的67.5571%；
（2）根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东人数为 8人，代表有表决权的股份 174,577股，占公司总股本的0.0535%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、参加本次股东大会大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 11人，代表有表决权的股份1,778,555股，占公司有表决权股份总数的0.5449%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由深圳证券信息有限公司验予以验证。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《关于2014年度利润分配方案》
5、《公司2014年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
11、《关于补选董事的议案》
12、《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对《股东大会通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行了逐项表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果；
对于上述第4.7.8.12项议案，对中小投资者的表决进行了单独计票。
（二）表决结果
根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：全部议案获本次股东大会审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于远程电缆股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
谢静
负责人： 经办律师：
吴明德 鲁玮雯
二〇一五年五月十九日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-008
西藏高争民爆股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|358,882,743.30||450,386,398.79||-20.31%||
|营业利润|73,748,246.12||121,184,552.27||-39.14%||
|利润总额|71,946,949.67||119,775,743.79||-39.93%||
|归属于上市公司股东的|62,668,273.50||111,284,948.05||-43.68%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.34||0.60||-43.33%||
|加权平均净资产收益率|7.76%||14.42%||-6.66%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|984,620,290.96||896,299,944.78||9.85%||
|归属于上市公司股东的|805,841,260.71||813,168,092.44||-0.90%||
|所有者权益|||||||
|股本|184,000,000.00||184,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.38||4.42||-0.90%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公示2018年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入：35,888.2743万元；去年同期：45,038.6398万元，下降了20.31%。营业利润：7,374.8246万元；去年同期：12,118.4552
万元，下降了39.14%。利润总额本报告期7,194.6949万元，去年同期11,977.5743万元，比去年同期下降了39.93%。归属于上市公司股东的净利润：6,266.8273万元，去年同期11,128.4948万元，下降43.68%
上述变动的主要原因一是产品降价导致营业收入和利润减少，2018年公司根据民爆市场供需情况，工业炸药销售价格与去年同期相比下调了3000元/吨；
从7月16日起，拉萨市的民爆炸药销售价格再下调3000元/吨，从而导致营业收入和利润大幅度减少。二是原材料采购成本持续上涨，导致利润减少，自 2017年10月份以来，全国各地生产民爆物品所需原材料都呈上涨趋势，特别是硝酸铵等主要原材料，涨幅达10%以上；另外包装材料，如纸箱上涨也较多，涨幅达60%以上。三是原材料运输费用大幅增加。四是区内直供政策的推行影响最大，个别大型用户单位直接从内地购买产品，直接导致民爆产品销售量下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-043
浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划筹划进展情况
暨复牌时间计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日草拟了《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”），按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定要求，董事会于 7月 7日将员工持股计划提交给公司职工代表大会讨论，征求意见和建议。
公司职工代表进行了认真讨论。职工代表认为，公司生产经营情况良好，新业务培育、商业模式创新和市场拓展进展顺利，此时公司董事会筹划员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，符合公司长期、持续、健康发展的要求，在员工自愿参的基础上，对员工持股计划表示理解和支持。
与会职工代表对员工持股计划的募集资金总额、员工持股计划的规模上限、员工持股计划的管理方式等提出了修改意见和建议，并要求在已经取得一致意见和建议的基础上进一步修改、完善员工持股计划，再正式提交职工代表大会审议。
公司董事会认真听取了公司职工代表的意见和建议，并在采纳职
工代表已经取得一致意见和建议的基础上进一步补充、完善员工持股计划，正式提交给公司职工代表大会审议。
公司计划在职代会通过员工持股计划后，最晚于 2015年 7月 16日前召开董事会，审议公司员工持股计划并披露员工持股计划等相关事项。届时，如无其他重大事项，公司股票计划将于 2015年 7月 17日申请复牌。
敬请投资者注意投资风险。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
承诺书
本人罗建光（身份证号430103197411284631）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司贵阳新天药业股份有限公司（002873）将公告本人的上述承诺。
承诺人：罗建光
北京国枫凯文律师事务所
关于四环药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0027号
致：四环药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受四环药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2014年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第五届董事会第一次会议决定召开。2014年 2月 10日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》
和《更正公告》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
（1）《关于提名唐延芹先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（3）《关于变更公司经营范围的议案》；
（4）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（5）《关于向股东大会申请授权董事会办理变更公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会召开的时间为：2014年 2月 27日上午10：00；会议地点为：天津市南开区红旗南路 325号天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室；表决方式为：现场投票表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2014年 2月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 2人，代表股份51,975,000股，占公司有表决权股份总数的55.75%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案（1）至（3）须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案（4）和议案（5），须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案（1）至（3）已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的议案（4）和议案（5）已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于四环药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
王冠
蒋伟
2014年2月27日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－015奥维通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078号），公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）已于2015年12月3日起停牌。公司于2015年12月10日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2015-079号）、于2015年12月17日、12
月24日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月4日、2016年2月18日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-085号、2015-086号、2016-002号、2016-004号、2016-005号、2016-006
号、2016-007号、2016-014号），于2015年12月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-090）。
目前，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2016年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-012黄山金马股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，公司拟进行利润分配，2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 60,329,417.71元，其中母公司实现的净利润为15,152,959.11元，提取法定盈余公积1,515,295.91元，公司年初未分配利润为44,620,403.05元，公司可供分配的利润为 58,258,066.25元。
公司以截至 2015年 12月 31日的总股本 528,140,000为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配利润 10,562,800.00元，2015年度剩余可进行现金分红部分未分配利润47,695,266.25元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
||||||
|-|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|合并报表年度可分配利润|
|2015年|10,562,800.00|60,329,417.71|17.51%|261,652,134.76|
|2014年|0|41,968,609.43|0|202,838,012.96|
|2013年|7,922,100.00|39,005,761.99|20.31%|171,417,298.66|
|2012年|19,020,000.00|27,546,193.45|69.05%|152,058,934.41|
|最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）|||39.25%||

特此公告
黄山金马股份有限公司董事会
二○一六年二月二十日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—23中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一八年二季度产销情况的自愿性信息披露公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一八年二季度生产及销售重型卡车数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|六月份|二季度（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|13,000|40,000|75,066|17.07%|
|销 量|13,487|47,351|79,811|21.67%|

注：本表为销售快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一八年七月十一日
珠海赛隆药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表如下意见：一、关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
独立董事对公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表独立意见如下：
1．自2018年1月1日至2018年6月30日，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2．自2018年1月1日至2018年6月30日，公司不存在对外担保情况。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：2018年半年度公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司 2018年度中期利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度中期利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2018年度中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动其工作积极性，激励公司董事、监事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为珠海赛隆药业股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
___________________ ____________________
张维 袁自强
____________________
徐杰
珠海赛隆药业股份有限公司2018年8月27日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2013-026多氟多化工股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 4月 2日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。公司 2013年年度报告及摘要已刊登在2014年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事张大岭先生、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）等47名股东合法持有的北明软件股份有限公司（以下简称“北明软件”）合计100%股权。同时，公司拟向广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定20号、21号常山股份定向增发集合资产管理计划、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价与本次募集配套资金总额合计）的25%（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据标的资产预估值及本次发行价格进行测算，本次交易完成后，交易对方北明控股及其一致行动人李锋、应华江、朱星铭、朱勇涛将合计持有的上市公司股份超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北明控股及其一致行动人李锋、应华江、朱星铭、朱勇涛为公司关联方，公司本次发行股份购买资产构成关联交易。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过参与广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定 20号常山股份定向增发集合资产管理计划认购本次配套融资发行的股份，构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提
升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司董事会五届十六次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
贾路桥 李万军
朱北娜
年 月 日
华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的有关资
料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的独立意见1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意公司3名激励对象相应的限制性股票在第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度审计工作的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司2017年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司副总裁的独立意见
经核查仇明贵先生个人履历等有关资料，未发现其存在以下情形：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场进入措施；
③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；并经在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。
仇明贵先生的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，我们同意聘任仇明贵先生为公司副总裁。
独立董事：李洪峰、王雪峰、赵述强2017年12月25日
去证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-079牧原食品股份有限公司
关于与滑县人民政府签订项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订情况
牧原食品股份有限公司于2014年7月29日召开的第二届董事会第十八次
会议审议通过了《关于在滑县设立子公司并与滑县人民政府签订合作协议建设
生猪养殖项目的议案》，同意在滑县成立子公司，并与滑县人民政府签订合作
协议，建设年出栏40万头生猪养殖项目及饲料加工项目。2014年11月18日，牧原食品股份有限公司与滑县人民政府签订《滑县年出栏40万头生猪产业化项目合作协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。
二、交易对手方介绍
甲方：滑县人民政府（以下简称“甲方”），授权代表人：许业
乙方：牧原食品股份有限公司（以下简称“乙方”、“牧原股份”或“公
司”），法定代表人：秦英林
滑县人民政府与牧原食品股份有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：建设年出栏40万头生猪产业化项目（以下简称“项目”）。
2、项目规模：该产业化项目固定资产投资约为人民币3.9亿元，建设内容包括养殖场（后备场、繁殖场、生长场、公猪站）及其配套建设项目等。
3、项目建设期限：建设期二年，预计五年内全部达产。
（二）项目土地使用情况
项目养殖场所需土地共计约2000亩，具体地点及面积以甲方国土管理部门绘制的《勘测定界图》为准。
（三）价款及支付方式
1、项目养殖所租用土地租金为人民币1200元/亩/年，调整方式以乙方和
养殖场用地出租方另行签订的土地租赁合同为准。土地租金按年支付。具体以
乙方和养殖场用地出租方另行签订的土地租赁合同为准，若涉及国有土地的，
以乙方和国有土地使用权人签订的国有土地出租合同为准。
2、建设用地所需缴纳的国有土地出让金由乙方按照甲乙双方签订的国有建设用地出让合同的约定支付给甲方。
（四）违约责任
自协议签订之日起，甲、乙双方都必须认真履行各自的权利和义务，无论
在建设期或者生产营运期间，若任何一方不履行法定或约定职责，均视为违约。
任何一方违反本协议约定的内容，应赔偿因此而给对方造成的经济损失。
（五）合同的修改、变更与解除
对本合同及其附件的修改、变更与解除，必须经甲、乙双方同意并签署书
面补充协议方能生效。
四、合同对公司的影响
通过本次在滑县地区建设生猪养殖项目，公司生产规模将进一步扩大，可
以进一步满足客户需求和提高市场份额。同时，有利于锻炼公司的管理队伍，
积累异地投资和管理经验，为公司今后继续做强做大，实现公司业务专业化、
管理规范化、效益最大化打下坚实的基础。
五、风险提示
1、本协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、本协议只是框架性规定，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据本协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
3、本协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
《滑县年出栏40万头生猪产业化项目合作协议书》。
特此公告
牧原食品股份有限公司
董 事会
二○一四年十一月二十日