股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-002深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2013年12月30日以电子邮件形式发出，会议于2014年1月2日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为全资子公司贵州省深度供应链管理有限公司在业务运作过程中提供不超过人民币2,000万元的银行担保，保函申请人为贵州省深度供应链管理有限公司，期限为二年。
该议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司和惠州市安新源实业有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币2,400万元的银行保函（深圳安新源为人民币1800万元、惠州安新源为人民币600万元），期限为一年。
该议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立黑龙江公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，现深度公司拟投资人民币 1000万元，设立黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司（暂定，以注册地工商管理部门核定名
称为准，以下简称黑龙江省级公司），深度公司的持股比例为100%。黑龙江省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆市万和食品有限公司的议案》
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称重庆公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，重庆公司拟投资设立“重庆市万和食品有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称万和食品），万和食品注册资金为人民币500万元，重庆公司持股比例为60%，自然人郭亮持股比例为20%，其余20%的股份由自然人胡利钢持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营母婴、食品，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。万和食品的经营范围以母婴、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司四川省嘉恒食品有限责任公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“四川省嘉恒食品有限责任公司”（以下简称嘉恒食品），嘉恒食品注册资金为人民币1500万元，深度公司持股比例为60%，自然人王江宁持股比例为20%，其余20%的股份由自然人陈桂林持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营母婴产品、食品，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司
的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。嘉恒食品的经营范围以母婴、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司西安鸿瑞速冻食品有限公司
的议案》
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称陕西省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，陕西省级公司拟投资并购“西安鸿瑞速冻食品有限公司”（以下简称西安鸿瑞），西安鸿瑞注册资金为人民币1000万元，陕西省级公司持股比例为80%，自然人郝二良持股比例为10%，自然人陈苏文持股比例为6%，其余4%的股份由自然人翟炜奇持有，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地经营速冻食品，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，增加自有品牌销量，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。西安鸿瑞的经营范围以预包装食品、农副产品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东通晟商贸有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东通晟商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称通晟商贸），通晟商贸注册资金为人民币1000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人赵华持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营化妆品、手表，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域
及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。通晟商贸的经营范围以化妆品、手表的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东环通食品供应链有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东环通食品供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称环通食品），环通食品注册资金为人民币1000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人张聿滨持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
该自然人及其团队在当地经营粮油、食品，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。环通食品的经营范围以粮油、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东银通供应链管理有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东银通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称山东银通），山东银通注册资金为人民币1250万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人张聿滨持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
该自然人及其团队在当地经营食品、酒类，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东银通的经营范围以食品、酒类、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消
品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东怡泽供应链有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东怡泽供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称山东怡泽），山东怡泽注册资金为人民币 1875万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人张怀闯持股比例为10%，自然人刘景标持股比例为10%，自然人孙家广持股比例为10%，其余10%的股份由自然人苏炳庚持有，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营食品、母婴产品、化妆品，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡泽的经营范围以食品、母婴产品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司山东怡宁供应链管理有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“山东怡宁供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称山东怡宁），山东怡宁注册资金为人民币1500万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人王建军持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
该自然人及其团队在当地经营日用品、百货、化妆品，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡宁的经营范围以食品、母婴产品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不
排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司滨州怡通商贸供应链有限公司的议案》
山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称山东省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，山东省级公司拟投资设立“滨州怡通商贸供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称滨州怡通），滨州怡通注册资金为人民币1125万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人孙新亮持股比例为13%，自然人李国永持股比例为12%，自然人胡寿礼持股比例为10%，其余5%的股份由自然人王秀成持有，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营日用品、百货、化妆品，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。滨州怡通的经营范围以日用品、百货、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡兴供应链管理有限公司的议案》
广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称广西省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，广西省级公司拟投资设立“广西怡兴供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称广西怡兴），广西怡兴注册资金为人民币1250万元，广西省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人胡炜持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：日用百货、文体用品、服装、纺织品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广西怡兴的经营范围以化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的深
度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司惠州市安新源实业有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“惠州市安新源实业有限公司”（以下简称惠州安新源），惠州安新源注册资金为人民币100万元，深度公司持股比例为80%，自然人胡洪纲持股比例为10%，其余10%的股份由自然人邹艳妮持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营：日用品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。惠州安新源的经营范围以日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司深圳市安新源贸易有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“深圳市安新源贸易有限公司”（以下简称深圳安新源），深圳安新源注册资金为人民币100万元，深度公司持股比例为80%，自然人胡洪纲持股比例为10%，其余10%的股份由自然人邹艳妮持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经营：日用品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。深圳安新源的经营范围以日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深
圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称广州天鹏），广州天鹏注册资金为人民币1750万元，深度公司持股比例为70%，其余30%的股份由自然人邹仲蘅持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：酒饮、食品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广州天鹏的经营范围以酒饮、食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司金华市富元商贸有限责任公司的议案》
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资并购“金华市富元商贸有限责任公司”（以下简称富元商贸），富元商贸注册资金为人民币1500万元，浙江省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人江峰持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、母婴用品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。富元商贸的经营范围以食品、母婴用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司的议案》
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资设立“嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称嘉兴怡源），嘉兴怡源注册资金为人民币1562.5万元，浙江省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人严照龙持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、母婴用品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。嘉兴怡源的经营范围以食品、母婴用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司丽水市怡亚通乐购供应链
管理有限公司的议案》
浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称浙江省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，浙江省级公司拟投资设立“丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称丽水乐购），丽水乐购注册资金为人民币1000万元，浙江省级公司持股比例为65%，其余35%的股份由自然人谢根雨持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、日用品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。丽水乐购的经营范围以食品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称长沙公司）为深圳市怡亚通供应链股
份有限公司全资子公司，长沙公司拟投资设立“娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称娄底怡亚通），娄底怡亚通注册资金为人民币1000万元，长沙公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人何心明持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。娄底怡亚通的经营范围以食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称襄阳怡亚通），襄阳怡亚通注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为100%。
该整合项目团队在当地快消品领域经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。襄阳怡亚通的经营范围以食品、乳制品、酒类产品、日用百货的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司十堰市怡亚通蒙豪深度供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“十堰市怡亚通蒙豪深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称十堰蒙豪），十堰蒙豪注册资金为人民币1875万元，深度公司持股比例为60%，
其余40%的股份由自然人吴汉冈持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
该自然人及其团队在当地经营：食品、酒饮等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。十堰蒙豪的经营范围以食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓
展。
该议案需提交股东大会审议。
二十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称宜昌新峰），宜昌新峰注册资金为人民币1500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人周少林持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、酒饮等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宜昌新峰的经营范围以食品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“武汉市大鸿雁供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称武汉大鸿雁），武汉大鸿雁注册资金为人民币5000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人汪小鸿持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、日用品、酒饮等，有一定的渠道和品牌合作基
础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。武汉大鸿雁的经营范围以食品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“武汉市德燕供应链管理有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称武汉德燕），武汉德燕注册资金为人民币3500万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人毛德彪持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、日用品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。武汉德燕的经营范围以食品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司合肥金燕食品有限责任公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“合肥金燕食品有限责任公司”（以下简称金燕食品），金燕食品注册资金为人民币1250万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘要武持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收
益。金燕食品的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司六安鑫商源商贸有限责任公司的议案》
安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称安徽省级公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，安徽省级公司拟投资设立“六安鑫商源商贸有限责任公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称六安鑫商源），六安鑫商源注册资金为人民币300万元，安徽省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人刘泽军持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
该自然人及其团队在当地经营：酒饮、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。六安鑫商源的经营范围以食品、乳制品、粮油、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司一冉（天津）国际贸易有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“一冉（天津）国际贸易有限公司”（以下简称天津一冉），天津一冉注册资金为人民币333万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人石瑛持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。天津一冉的经营范围以食品、乳制品、日用品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司天津市家氏商贸有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“天津市家氏商贸有限公司”（以下简称天津家氏），天津家氏注册资金为人民币2000万元，深度公司持股比例为75%，自然人张晟持股比例为15%，其余10%的股份由自然人张晓彤持有，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地经
营：食品、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。天津家氏的经营范围以食品、乳制品、日用品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通润雪供应链
管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“上海怡亚通润雪供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称上海润雪），上海润雪注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人田健辉持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品、酒饮等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海润雪的经营范围以酒饮的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓
展。
该议案需提交股东大会审议。
三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称上海瑞徽），上海瑞徽注册资金为人民币3360万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海瑞徽的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“上海怡亚通申牛供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称上海申牛），上海申牛注册资金为人民币1400万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海申牛的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司上海中牟贸易有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚
通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“上海中牟贸易有限公司”（以下简称上海中牟），上海中牟注册资金为人民币700万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人单巍持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海中牟的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司贵州省怡兴深度供应链管理有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资设立“贵州省怡兴深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称贵州怡兴），贵州怡兴注册资金为人民币2500万元，深度公司持股比例为60%，自然人张永金持股比例为16.92%，自然人唐莲芬持股比例为9.6%，自然人周艳持股比例为8.68%，其余4.8%的股份由自然人胡左丽持有，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地经营：食品、乳制品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。贵州怡兴的经营范围以食品、乳制品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资并购项目公司沈阳市泽庆经贸有限公司的议案》
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称深度公司）为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司，深度公司拟投资并购“沈阳市泽庆经贸有限
公司”（以下简称沈阳泽庆），沈阳泽庆注册资金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人陈子哲持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：保健品、日用品、化妆品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。沈阳泽庆的经营范围以保健品、日用品、化妆品的深度供应链管理为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
提请董事会于2014年1月20日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年1月2日