证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-027号
长沙开元仪器股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》，定于2018年4月17日下午14:30在公司召开2018年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经 2018年 3月 29日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意召开公司 2018年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2018年3月30日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：2018年4月17日下午14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票
5、股权登记日：2018年4月10日
6、出席对象
①截止 2018年 4月 10日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
7、会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》
以上两个议案均已于 2018年 3月 29日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
其中议案 1独立董事候选人简历及其他资料请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第三届董事会第十四次会议公告》及相关文件。独立董事候选人刘曙萍女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
议案 2相关的详细内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的公告》（公告编号：2018-019）、《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的项目可行性分析报告》，本议案的关联人江勇先生及其一致行动人需在股东大会审议该议案时回避表决。
三、议案编码
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||议案||||备注|
||||||该列打勾|
||||议案名称|||
||编码||||的栏目可|
||||||以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于选举刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》||√||
|2.00||《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2018年4月 16日 17:00前送达或传真至公司；来信请寄：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。邮编：410100，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年4月17日（上午9:00—11:30，下午2:00—2:30）
3、登记地点：长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、联系方式
联系人：罗小乐
联系电话：0731-84874926
邮编：410100
传真：0731-84874926
地址：长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
特此通知。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年4月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365338”，投票简称为“开元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||||备注|
||||||该列打勾|
||||议案名称|||
||编码||||的栏目可|
||||||以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于选举刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》||√||
|2.00||《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》||√||

②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2018年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表(参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2018年 4月 10日，我单位（个人）持有长沙开元仪器股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东帐户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真号|
|是否本人参会|备注|

股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席长沙开元仪器股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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||议||||备注||||
||案||||||||
||||议案名称||（该列打勾的|同意|反对|弃权|
||编||||||||
||||||栏目可以投票）||||
||码||||||||
|非累积投票议案|||||||||
|1||《关于刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》||√|||||
|2||《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》||√|||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对议案1，,在签署授权委托书时在相应表格内打√或填写具体选举票数；对议案2、议案3，在签署授权委托书时应在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
持股种类：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。