Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-060
河南辉煌科技股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售的股份总数为 16,496,369股，占公司总股本的7.45%。
2、本次限售股上市流通日为 2014年 9月 29日。
一、公司首次公开发行及股本情况
公司首次公开发行前股本为 4,600万股，经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，并于 2009年 9月 29日在深圳证券交易所中小企业板上市。上市后公司总股本为6,150万股。
2010年4月1日，公司实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本为 10,455万股。
2011年 5月 12日，公司实施了 2010年年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本为 17,773.50万股。
2013年 11月 29日，公司向特定对象非公开发行 4,382.76万股股份在深圳证券交易所上市。至此，公司股本总额增至 22,156.26万股。
截至本公告披露之日，公司尚未解除限售的股份数量为 120,150,182股。本次可解除限售的股份数量为16,496,369股，占公司总股本的7.45%。本次限售股份可上市流通日为 2014年9月29日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
2、2013年12月24日，公司发布《股东追加承诺公告》（公告编号：2013-069），谢春生先生及其一致行动人财通基金公司－光大－陕国投·盛唐15号定向投资集合资金信托计划、于辉先生承诺，在2013年12月23日-2014年9月 26日期间不减持其本人及相关一致行动人持有的公司股份。在延长的锁定期内，其本人及相关一致行动人不转让或者委托他人管理其本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若违反前述承诺，违反承诺减持股份的所得将全部上缴上市公司。
截至本公告披露之日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2014年9月29日。
2、本次解除限售的股份总数为 16,496,369股，占公司总股本的7.45%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 4户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次解除限售股|
||||||持有限售股份||本次可解除限售|||
||序号||限售股份持有人名称||||||数占公司股份总|
||||||数量||的股份数量|||
||||||||||数的比例|
|1||李新建||220,000||220,000||0.10%||
|2||谢春生||13,040,000||13,040,000||5.89%||
|3||于辉||110,700||110,700||0.05%||
|4||财通基金公司-光大陕国投.盛唐15号定向投资集合资金信托计划||3,125,669||3,125,669||1.41%||
|合 计||||16,496,369||16,496,369||7.45%||

注：
1、李新建先生于2014年2月13日任期届满离任，本期解除限售股份中上市流通数量为其持股总数的50%。
2、谢春生先生目前担任公司董事、总经理，本期解除限售股份中上市流通数量为其持股总数的25%。
25%。
四、股份变动情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动||||本次变动后|
|||数量||增加||减少||数量|
|一、有限售条件股份|120,150,182||||-16,496,369||103,653,813||
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|9,037,320||||||9,037,320||
|3、其他内资持股|111,112,862||||-16,496,369||94,616,493||
|其中：境内非国有法人持股|33,478,629||||-3,125,669||30,352,960||
|境内自然人持股|77,634,233||||-13,370,700||64,263,533||
|4、外资持股|||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|5、高管股份|||||||||
|二、无限售条件股份|101,412,418||16,496,369||||117,908,787||
|1、人民币普通股|101,412,418||16,496,369||||117,908,787||
|2、境内上市的外资股|||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||
|4、其他|||||||||
|三、股份总数|221,562,600||16,496,369||-16,496,369||221,562,600||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为，持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事 会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-021北京三夫户外用品股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理赵栋伟先生的书面辞职报告。
赵栋伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自递交之日起生效。辞去上述职务后，赵栋伟先生仍担任公司董事一职。
在此，公司董事会对赵栋伟先生任职副总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心感谢。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－036债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划与公司有关的重大对外投资、收购事项，投资金额预计不低于10000万元，标的主要从事移动互联网业务，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三维通信，股票代码：002115）自2015年7月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12三维债，债券代码：112168）不停牌。公司分别于2015年7月27日、8月1日和8月8日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-033、2015-034、2015-035）。
截止本公告刊登前一日，公司对标的公司的尽职调查、投资方案洽谈论证等仍正在进行中，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2节的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三维通信，股票代码：002115）自2015年8月17日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：12三维债，债券代码：112168）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。本次停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-104贤丰控股股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资暨关联交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：贤丰控股，股票代码：002141）自2017年5月2日（周二）开市停牌；因筹划收购关联方股权事宜，公司股票于 2017年 5月 16日（周二）开市起继续停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况，具体内容详见《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《重大事项进展暨其他重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。停牌期间，公司与相关方积极磋商，对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四十一次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-056）；
目前公司正继续与有关各方积极推进收购关联方股权事宜。公司将按照相关规定，根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司因筹划收购锂电池产业相关公司股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月1日（周四）开市起停牌，具体内容详见《重大事项进展暨股权收购事项继续停牌公告》（公告编号：2017-059）、《重大股权收购停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。
停牌期间，经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购锂电池产业相关公司股权事宜已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。2017年 7月 14日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的
议案》，并提交2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月31日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 1日开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月。停牌期间，公司及时公布了进展情况。具体内容详见 2017年 6月 15日、6月 22日、6月 29日、7月 6日、7月 13日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-087）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-089）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-091）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102）。
一、停牌进展
公司已聘请长城证券股份有限公司、上海市锦天城（深圳）律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的中介机构，截至本公告日，各中介机构正积极推动本次重大资产重组事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的公司有序开展尽职调查、审计等相关工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公
司停复牌业务》的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，自公司2017年6月1日发布《重大事项进展暨股权收购事项继续停牌公告》以来，公司严格按照《重组办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，披露信息真实、准确。
考虑到本次重组的相关审计、评估及交易各方细化交易方案等工作仍需要一定的时间，上市公司继续停牌具有合理性；上市公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组信息并复牌具有可行性。
三、风险提示
公司发布的信息以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2017-45
金谷源控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议通知及文件于 2017年 5月 21日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2017年5月25日以通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》
具体内容详见2017年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于公司章程修正案的议案》
具体内容详见2017年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-075河南通达电缆股份有限公司
关于国家电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年10月22日，国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)在“全部公告”中发布了《国家电网公司 2015年输电线路材料导地线第五批集中招标活动推荐的中标候选人公示》（以下简称“公示1”）、《国家电网公司2015年酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程导地线集中招标活动推荐的中标候选人公示》（以下简称“公示2”），公示期均为3天。
一、中标情况概述
公示1中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为包 9和包 31的推荐的中标候选人，中标物资分别为铝包钢绞线 1.4吨、钢芯铝绞线2251吨和1162.644吨，总价值4602.146083万元（肆仟陆佰零贰万壹仟肆佰陆拾元捌角叁分）。
公示 2中公示公司为包 13的推荐的中标候选人，中标物资为钢芯铝绞线8240吨，总价值10500.824354万元（壹亿零伍佰万捌仟贰佰肆拾叁元伍角肆分）。
上述公示中中标物资总价值共计人民币15102.970437万元，约占公司 2014年度营业收入的20.86%。
二、中标公告主要内容
上述中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人为国家电网公司，项目单位分别为北京市电力公司、安徽省电力公司、福建省电力有限公司、甘肃省电力公司、河北省电力公司、河南省电力公司、黑龙江省电力有限公司、湖北省电力公司、湖南省电力公司、冀北电力有限公司、江苏省电力公司、江西省电力公司、辽宁省电力有限公司、内蒙古东部电力有限公司、宁夏电力公司、青海省电力公司、山东电力集团公司、山西省电力公司、陕西省电力公司、上海市电力公司、天津市电力公司、西藏电力有限公司、新疆电力公司、浙江省电力公司、
重庆市电力公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
公示1：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/33983.html
公示2：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/33989.html
三、交易对方情况介绍
1、国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。
2、北京市电力公司是国家电网公司的子公司，负责北京地区1.64万平方公里范围内的电网规划建设、运行管理、电力销售和供电服务工作。
3、安徽省电力公司是国家电网公司全资子公司，承担着优化全省能源资源配置、满足经济社会发展电力需求供应的重要职责，主要从事电网建设、生产、经营、科研、设计和培训等业务。
|||
|-|-|
|4、福建省电力有限公司是隶属于国家电网公司的大型国有骨干企业，以电|隶属于国家电网公司的大型国有骨干企业，以电|
|网建设运营为核心业务。||

|||
|-|-|
|5、甘肃省电力公司是国家电网公司的全资子公司，承担着建设、经营、发||
|展甘肃电网的任务。||
|6、河北省电力公司负责河北南部电网的规划、建设、调度和运营。||
||是国家电网公司的全资子公司，肩负着为全省经济社会|

发展提供可靠电力保障的重要任务。
8、黑龙江省电力有限公司是国家电网公司全资子公司、国有特大型企业，负责建设、运行维护黑龙江电网和全供电区安全可靠供电。
9、湖北省电力公司是国家电网公司的全资子公司，以电网建设、管理和运营为核心业务。
10、湖南省电力公司是国家电网公司的全资子公司，属国有特大型能源供应企业，也是湖南省重点骨干电力企业。从事湖南电网的建设、运行、管理和经营，为湖南省经济社会发展和人民生活提供电力供应和服务。
11、冀北电力有限公司隶属国家电网公司，承继了原华北电网有限公司的主要职能，负责运行维护华北地区“西电东送”、“北电南送”大通道和首都 500千伏大环网，承担着保障首都供电安全的重要职责。
12、江苏省电力公司是国家电网公司系统规模最大的省级电网公司之一，主
要从事江苏境内电网建设、管理，经营江苏境内电量销售业务。
13、江西省电力公司是国家电网公司的全资子公司，是以电网建设、管理、运营为核心业务的国有特大型能源供应企业，承担着为江西省经济社会发展和人民生产生活提供电力供应与服务的重要使命。
14、辽宁省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司，供电营业区域 14.8万平方公里，服务人口4380余万。
15、内蒙古东部电力有限公司成立于 2009年 6月，以建设运营电网为核心业务，负责内蒙古东部赤峰、通辽、兴安、呼伦贝尔四盟市电网的规划建设、运营管理、调度交易等工作。
17、宁夏电力公司是国家电网公司全资子公司，属国有特大型能源供应企业，主要从事宁夏回族自治区境内电网的建设、运行、管理和经营，为宁夏经济社会发展和人民生活提供电力供应和服务。
18、青海省电力公司是国家电网公司的全资子公司，主要负责省内电网规划、建设、运营和电力供应，承担着为青海经济发展提供安全、可靠、优质电力供应的任务。
19、山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司，以规划、投资、建设和运行经营山东电网为核心业务。
20、山西省电力公司是国家电网公司的全资子公司，以电网规划、建设、运行管理及电力调度、经营等为主营业务，承担着向京津唐、河北、江苏、湖北、山东等地外送电力的重要任务。
21、陕西省电力公司是国家电网公司的全资子公司，是陕西省电力建设、输送、销售的独立法人，是全省电网规划、建设和运营的公用事业企业，承担着为陕西经济社会发展和城乡广大电力客户提供安全可靠电力供应的重要职责。
22、上海市电力公司是从事上海电力输、配、售的特大型企业，统一调度上海电网，参与制定、实施上海电力、电网发展规划和农村电气化等工作，
23、天津市电力公司是国家电网公司的子公司，负责天津市电网规划、建设和运营，致力于为天津经济社会发展提供安全、经济、清洁、高效的电力能源供应。
民政府参股的有限公司，统一规划、统一建设、统一管理地市电网，经营相关的发输配电业务。
25、新疆电力公司是国家电网公司的全资企业，是以经营新疆电网为核心业务的国有企业。
26、浙江省电力公司是国家电网公司的全资公司，以建设和运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命。
27、重庆市电力公司是国家电网公司全资子公司，以投资、建设和运营电网为核心业务。
国家电网公司及其关联企业为公司的主要客户，2014年度，公司与国家电网公司及其关联企业发生交易产生的销售额为 16,490.99万元,占公司年度销售总额比例为20.65%。公司与国家电网公司及其关联企业不存在任何关联关系。
四、中标项目对公司业绩的影响
以上项目中标后，其合同的履行将会对公司 2015年或及以后年度经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
五、中标项目风险提示
本公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-060号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第二次会议于 2016年 8月 12日上午在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2016年 8月 7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案》
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号－上市公司停复牌业务》的规定，董事会审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于 2016年9月13日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金预案或报告书。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项进展暨延期复牌公告》刊登于2016年8月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年8月13日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-184
当代东方投资股份有限公司
关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月8日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》。公司控股孙公司霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司（以下简称“当代浪讯”）通过增资扩股方式引入战略投资者广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“复朴道和”）。具体内容详见公司于 2018年 5月 9日在指定媒体披露的《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2018-069）。
当代浪讯已于 2018年 12月 25日按照复朴道和的实际出资金额中计入注册资本部分办理完成投资人（股权）以及注册资本的工商变更登记，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更前|||变更后|||
|股东名称|持股比例|出资金额（万元）|股东名称|持股比例|出资金额（万元）|
|霍尔果斯当代东方院线管理有限公司|65%|650|霍尔果斯当代东方院线管理有限公司|63.58%|650|
|王飞|35%|350|王飞|34.24%|350|
|-|-||广州复朴道和投资管理有限公司|2.18%|22.3|
|合计||1000|||1022.3|

特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2016-041
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议于2016年6月30日（星期四）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年6月25日以电子邮件的形式送达全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、董事会秘书列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况,公司拟将首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息
5,612.22万元（截止到2016年6月21日账面余额）永久性补充流动资金（具
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
体金额以资金转出当日银行结息余额为准），上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行超募募集资金的专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于首发超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的议案》公司拟使用自有资金 1,960万元人民币与北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“启明星辰”)、北京正镛信息技术有限公司和北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）共同投资设立北京辰信领创信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。
本次合作，贯彻了公司立足行业用户并积极拓展互联网市场的双轨发展战
略，体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神。北信源与启明星辰两家国内网络信息安全领军企业的强强联合，将为网络信息安全产业树立合作共赢的良好气氛，共同打造防病毒第一品牌，同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位，结合终端发展的多元化、智能化等特点，公司采用云计算、物联网、大数据、机器学习等新技术，对传统产品进行升级改造，为用户提供更精准、更高效、更智能的病毒/木马查杀和综合安全防护能力，打造全新的网络安全服务平台。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
公司拟定于2016年7月18日(星期一)10:30时在北京市海淀区中关村南大街
34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《北京北信源软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2016年6月30日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-45债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2017年8月11日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式：会议于 2017年 8月 23日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事6人，现场出席董事6人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于全资子公司受让财务公司40%股权涉及关联交易的议案》。
董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）受让甘肃能源集团有限责任公司拟转让其持有的甘肃电投集团财务有限公司40%股权并签订《产权交易合同》，交易金额为 21,362.50万元，并授权大容公司办理股权交割手续等后续事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事李宁平、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和
一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2017年 9月 12日（星期二）召开 2017年第一次临时股东大会。详细情况见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-052深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于取消 2018年第四次临时股东大会
并另行择日召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2018年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2018年12月04日
3、取消股东大会的股权登记日：2018年11月26日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|002105|信隆健康|2018 年11月26日|

二、取消原因
基于目前相关情况变化及实际需要，董事会正在考虑对回购公司股份预案的内容作出调整，因此决定取消原定于2018年12月04日召开的公司2018年第四次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司将积极推进相关工作并于回购公司股份预案的内容调整确定后，履行相关决策程序和信息披露义务，另行择日召开股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
由此给广大的投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示由衷的感谢！
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-133神州数码信息服务股份有限公司
关于公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年12月13日召开第七届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。
公司本次拟公开发行公司债券的事项尚需提交股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、公司符合发行公司债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后认为，公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行公司债券方案
（一）发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过人民币13亿元（含13亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行对象
本次发行的公司债券面向合格投资者公开发行，不向股东优先配售，投资者以现金方式认购。
（四）发行方式
本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后，可以一次发行或分期向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
（五）债券期限和品种
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、相关规定及市场情况确定。
（六）债券利率及还本付息
本次发行的公司债券票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据相关规定和市场情况确定。
（七）调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相关条款等具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金等，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
（九）担保条款
本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）上市场所
本次公司债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。本次公司债券上市事宜提请股东大会授权董事会全权处理。
（十二）关于本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起24个月。
三、本次发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限及品种、是否设置调整票面利率选择权、回售条款或赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、偿债保障措施、上市安排等以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等与发行条款有关的一切事宜；
2、执行就本次发行债券及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件；决定聘请参与本次发行的中介机构；确定承销安排；编制及向监管机构报送有关申请文件；决定并聘请债券受托管理人；签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
3、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据
监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-052关于控股股东股份转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）与上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称“上海鸿孜”）于 2018年 10月 31日共同签订《股份转让协议》。该事项将涉及公司控股股东及实际控制人拟发生变更等事宜。2018年11月1日，公司披露了《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的公告》(公告编号：2018-051)，详见 2018年 11月 1日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年 11月 3日，公司披露了本次股份转让相关的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》和《民生证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》，详见 2018年 11月 3日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、进展情况
2018年 11月 16日，本次股份转让交易双方已收到深圳证券交易所出具的股份转让申请确认书，深圳证券交易所对本次股份转让予以确认。
三、后续需履行的程序
1、办理部分标的股份解除质押手续；
2、交易双方按协议约定到中国证券登记结算有限公司办理标的股份过户登记手续。
四、风险提示
本次股份转让还有部分程序尚未完成，后续程序履行尚存在不确定性，如有进展公司会及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司2018年11月16日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-044任子行网络技术股份有限公司关于第二届
董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月30日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2014年7月25日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议4名。其中，董事古元委托董事景晓东代为出席并行使表决权，董事牛京国委托董事长景晓军代为出席并行使表决权，独立董事闵锐委托独立董事肖建军代为出席并行使表决权。本次会议由董事长景晓军先生主持，部分监事列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》
与会董事经审议，同意对《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-044同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，会议主要议题如下：
1、审议《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2、审议《关于任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-010黄山金马股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持股份情况
1、减持股份情况
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“金马股份”）于 2015年 3月 9日收到新华基金管理有限公司（以下简称“新华基金”）的通知，新华基金分别于 2015年 3月 2日、2015年 3月 3日和 2015年 3月 6日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）集中竞价交易和大宗交易累计共减持金马股份26,390,000股，占本公司总股份的5.00%。本次减持后，截止2015年3月9日，新华基金持有本公司股份 37,890,000股，占本公司总股份的7.17%。具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占总股本比例|
|新华基金管理有限公司|集中竞价交易|2015 年3月2日|6.28|3,000,000|0.57%|
||集中竞价交易|2015 年3月3日|6.237|4,000,000|0.76%|
||大宗交易|2015 年3月6日|6.15|19,390,000|3.67%|
|合计||-|-|26,390,000|5.00%|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新华基金管理有限公司|合计持有股份|64,280,000|12.17|37,890,000|7.17|
||其中：无限售条件股份|64,280,000|12.17|37,890,000|7.17|
||有限售条件股份|0|0.00|0|0.00|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反《上市公司收购管理办法》等的有关规定；
2、新华基金在未来十二个月内不排除继续减持金马股份股票的可能。
3、上述权益变动具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》
三、备查文件
《黄山金马股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-011武汉精测电子集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年1月24日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名胡磊、李冬叶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2019年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
为保证监事会正常运作，在第三届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会2019年1月24日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
胡磊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，本科学历，计算机科学与技术专业。2005年至2007年任职于福建华冠光电有限公司，2007年加入精测电子。现任精测电子监事会主席、研发部-知识管理部经理。
截至本公告日，胡磊先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 300,000股，占公司总股本的0.18%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李冬叶：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年出生，本科学历，电子科学与技术专业。2009年加入精测电子。现任精测电子监事、精测电子研发部-制造部工程主管。
截至本公告日，李冬叶先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 222,000股，占公司总股本的0.13%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
青岛海立美达股份有限公司
独立董事关于为控股子公司办理银行授信提供担保
的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“日照兴业”）办理银行授信提供担保的事项进行了讨论，公司将上述担保的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可。我们审阅了相关文件后，对公司为其上述控股子公司办理银行授信提供担保的事项发表意见如下：
董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意公司按照持股比例为日照兴业分别办理银行授信提供不超过3,000万元的借款担保。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-07-053
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）第三届董事会第十九次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开
发行股票（简称“本次发行”）的相关议案。目前，本次发行正处于审核阶段，现对本次发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响，如何保证此次募集资金按计划使用以及本次发行摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2011年度-2013年度，公司基本每股收益分别为 0.58元、0.67元、0.51元，加权平均净资产收益率分别为9.09%、9.75%、7.16%。本次非公开发行募集资金计划募集资金总额为 39,999.12万元，按照 16.27元/股的发行价格，对应发行股份数量为2,458.46万股（公司实施2013年度权益分派后，本次非公开发行股票发行价格由 16.42元/股调整为 16.27元/股，发行数量调整为 2,458.46万股，最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准），扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，在本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增长，若公司净利润不能得到相应幅度增长，将导致公司每股收益和净资产收益率等财务指标存在下降的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
格按照《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的要求，制定并持续完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
|||
|-|-|
|措施|内容|
|募集资金的监管存放|1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；2、公司在募集资金到账后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；|
|募集资金的监管使用|3、监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门提出使用募集资金的使用报告，由使用部门经理签字、财务部门审核、并报总经理签批后执行。超过总经理授权范围的，应经董事会或股东大会审批。5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；|
|募集资金的持续督导|6、保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。|

2、公司为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
本次非公开发行完成后，公司将采取以下措施防范本次非公开发行摊薄即期回报的风险，努力提高未来股东回报：
①公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分的论证，本次募集资金投资项目用于偿还银行贷款及补充流动资金，符合公司发
展规划。公司本次非公开发行拟募集资金总额为39,999.12万元，公司将努力提
高资金的使用效率，制定切实可行的资金使用方案，严格控制资金流向，降低财
务费用，提高公司盈利能力。
②在本次非公开发行募集资金到位前，公司将依托现有的生产能力，积极推进“广州兴森快捷电路科技有限公司—集成电路封装载板”建设项目以及宜兴硅谷“中小批量 HDI板、刚挠板及高层板建设项目”，公司将秉着“顾客为先，快速高效，持续创新，共同成长”的核心价值观，促进公司资产、收入和利润规模稳步增长，增强公司核心竞争能力和抗风险能力，提高公司综合效益，更好的回报全体投资者。
③进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制
2012年 6月 28日，公司召开 2012年第一次临时股东大会，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）文件的要求，为切实保护中小股东利益，审议通过了修订后的《公司章程》以及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》，进一步细化了公司的利润分配原则、决策机制和利润分配的形式等内容，并通过制定股东回报规划具体实施公司的分红规划。
2014年 3月 11日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配的相关内容进一步修改，完善了《公司章程》中利润分配的相关规定，强化公司对投资者的回报机制。
自2010年上市以来，公司每年均进行了现金分红，累计现金分红218,932.00万元，为中小投资者实现了良好的回报。
公司已根据相关法律法规持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划，公司的利润分配政策重视对投资者（特别是中小投资者）的合理投资回报，充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现了公司积极回报股东的长期发展理念。
3、发行对象关于保障中小投资者合法利益的承诺
本次非公开发行完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资
者的合法权益，2014年7月13日，公司与大成创新资本管理有限公司以及大成创新资本-兴森资产管理计划1号（以下简称“大成兴森1号”）、大成创新资本-国能资产管理计划 1号（以下简称“大成国能 1号”）的投资者分别签订了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，在该协议中，大成创新资本管理有限公司以及大成兴森1号、大成国能1号的投资者均承诺：若甲方（深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司）本次非公开发行完成当年基本每股收益低于发行前一年度水平，则乙方（大成创新资本管理有限公司）和丙方（资产管理计划的投资者）同意拟设立的大成兴森1号、大成国能1号认购的本次非公开发行新增股份不参与甲方该年度的现金分红。若本次发行后甲方股票发生转增或者送股等除权事项的，甲方基本每股收益相应进行调整。同时，乙方和丙方承诺在甲方股东大会审议该现金分红议案时投赞成票。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会