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关于对外投资并设立控股子公司暨关联交易的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-045新开普电子股份有限公司
关于对外投资并设立控股子公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与北京鼎创力维科技有限公司（以下简称“鼎创力维”）、关联方河南佳弘信诚企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“佳弘信诚”）共同投资并发起设立北京开普力维科技有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本为1,000万元人民币，其中公司以自有货币资金出资510万元，持有目标公司51%的股权，鼎创力维以货币出资 400万元，持有目标公司40%的股权，佳弘信诚以货币出资90万元，持有目标公司9%的股权。目标公司为公司控股子公司。具体内容请详见公司于2018年3月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日接到目标公司设立的有关报告，目标公司已完成工商设立登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，主要登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA01BFGD7C
名 称：北京开普力维科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层C段259
法定代表人：赵利宾
注册资本：1,000万元
成立日期：2018年4月16日
营业期限：2018年4月16日至2048年4月15日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
关于对外投资并设立控股子公司暨关联交易的进展公告系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；
水污染治理；销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-050北京千方科技股份有限公司
关于签署《北京冠华天视数码科技有限公司股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年7月20日，北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“千方科技”）与博雅软件股份有限公司（以下简称“博雅软件”）签署《北京千方科技股份有限公司与博雅软件股份有限公司关于北京冠华天视数码科技有限公司之股权收购意向书》（以下简称“收购意向书”）。拟以自有资金为 5,000万人民币收购北京冠华天视数码科技有限公司70%股权，具体金额以经具有证券从业资格的资产评估事务所对交易标的的资产评估结果为准。
2、本次投资事项尚需要提公司董事会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作对方介绍
1、博雅软件股份有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路66号2C-06室
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：张俊
注册资本：31,150万元
经营范围：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯器材、五金交电、金属材料、化工产
品及原料（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；自然科学研究与实验发展；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、目标公司的基本情况
公司名称：北京冠华天视数码科技有限公司
公司住所：北京市海淀区北四环西路66号3层3A-09室
法定代表人：谢迎
注册资本：600万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；销售自主研发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
冠华天视是目前国内城市轨道交通PIS（Passenger InformationSystem，导乘信息系统）领域领先的软件和设备供应商，拥有北京、上海、广州、深圳、南京、成都、杭州、宁波、长沙、哈尔滨、福州、合肥、长春、武汉等十四各城市的四十余条地铁线路的PIS系统项目（包括已建和在建项目），占国内城市轨道交通PIS市场的50%以上份额。
四、收购意向书的主要内容
1、千方科技拟以千方科技或其指定的子公司收购冠华天视70%股权，交易对价初步确定为人民币5,000万元，具体转让金额以经具有证券从业资格的资产评估事务所对冠华天视的资产评估结果为准。股权转让价款的支付方式由双方另行商定。
2、交易完成后，冠华天视设立董事会，千方科技将拥有董事会的绝对多数席位；不设立监事会，设立一名监事，由千方科技委派。在原公司高管团队稳定的前提下，千方科技有权委派高级管理人员。
五、意向书的签署对公司的影响
公司通过本次合作将进一步拓展轨道交通领域综合交通信息服务业务线，公司在智能交通领域的业务布局得到进一步完善，有助于促进公司各业务板块协同效应的发挥，增强智能交通领域中的优势，进一步提高公司的盈利能力。
六、风险提示
本次签署的收购意向书仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，该事项需经公司董事会及冠华天视股东会的审议通过后签署正式的股权转让协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司与博雅软件股份有限公司签订的《北京千方科技股份有限公司与博雅软件股份有限公司关于北京冠华天视数码科技有限公司之股权收购意向书》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2015年7月21日
中原大地传媒股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为中原大地传媒股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在 2013年度工作中，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中原大地传媒股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规之规定，忠实履行独立董事的职责，尽职尽责，按时出席公司 2013年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况报告如下：一、2013年度出席董事会、股东大会情况
出席董事会会议的情况：
2013年度，公司共计召开了八次董事会会议。作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策、日常关联事项及其他重大事项均履行了相关的审议、审批程序，未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2013年度我们出席董事会会议的具体情况如下：
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|独立董事姓 名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加会议次数|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|邢峥|8|5|3|0|0|否|
|曾旗|8|3|3|2|0|否|
|陈洁|8|5|3|0|0|否|

（二）列席股东大会情况
报告期内，公司共召开三次股东大会，分别是 2012年度股东大会、2013年度第一次临时股东大会和 2013年第二次临时股东大会。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对以下事项发表了独立意见：
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|时 间|事 项|意见类型|
|2013.4.9|关于公司 2012 年度利润分配预案等事项的独立意见|同意|
|2013.6.13|关于公司聘任财务总监所发表的独立意见|同意|
|2013.8.9|关于本次重大资产重组预案的事前认可意见|同意|
|2013.8.9|关于本次重大资产重组预案的独立意见|同意|
|2013.8.26|关于公司对外提供担保及其他关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|2013.10.23|关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|

三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年，我们将进一步强化对专业知识及证监会、交易所的有关文件和监管要求的学习，增强履行职责的能力和保护广大投资者利益的意识。我们将继续恪守诚信、勤勉、忠诚的原则和精神，深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司规范运作、稳健发展，树立诚实、守信的良好形象，做出更大的贡献！
（本页无正文，为《中原大地传媒股份有限公司独立董事 2013年度述职报告》之签字页）
独立董事： _____________ ____________ ____________邢峥 陈洁 耿明斋
二○一四年四月十四日
当代东方投资股份有限公司
关于公司收购北京成成互动科技有限公司87.88%股份
暨关联交易的独立董事事前认可意见
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年10月27日召开七届董事会第四十次会议，审议《关于收购北京成成互动科技有限公司87.88%股份暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述关联交易的相关资料事前进行了认真审议，并本着认真负责的态度,基于独立判断立场发表如下独立意见：
我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。据此，同意将上述议案提交公司七届董事会第四十次会议审议。
（本页无正文，为当代东方投资股份有限公司关于公司收购北京成成互动科技有限公司87.88%股权暨关联交易的独立董事事前认可意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-069
上海姚记扑克股份有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年9月3日召开的上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》，公司2014年半年度以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本变更为37,400万股。因此，公司注册资本相应变更为37,400万元。同时，公司已于2014年8月13日召开的公司第三届董事会第四次会议和2014年9月3日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程做了相应修改。
近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：
名称：上海姚记扑克股份有限公司
住所：上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号
法定代表人姓名：姚文琛
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币37400.0000万元整
成立日期：1989年9月13日
营业期限：1989年9月13日至2032年11月12日
经营范围：扑克牌,包装装潢印刷,零件印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
东方财富信息股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥了独立董事的积极作用。
2015年度，公司第三届董事会召开会议共计18次，除第三届董事会第二十四会议委托独立董事颜学海先生参会以外，本人按时亲自出席了其他各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2015年1月25日，在召开的第三届董事会第十二次会议上，对公司使用 10,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品的事项发表独立意见。
（二）2015年2月12日，在召开的第三届董事会第十三次会议上，分别对2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司内部控制的自我评价报告、聘请公司2015年度审计机构、2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案、2014
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等相关事项发表独立意见。
（三）2015年3月23日，在召开的第三届董事会第十五次会议上，对公司使用部分超募资金及相关利息共计10,330.00万元择机购买低风险银行理财产品
事项发表独立意见。
（四）2015年4月15日，在召开的第三届董事会第十八次会议上，对公司拟向郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买其合计持有的西藏同信证券股份有限公司100%股份并募集配套资金事项发表事前认可意见及
独立意见。
（五）2015年5月17日，在召开的第三届董事会第十九次会议上，对公司拟使用部分超募资金对外投资相关事项发表独立意见。
（六）2015年5月24日，在召开的第三届董事会第二十次会议上，对公司拟向郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买其合计持有的西藏同信证券股份有限公司100%股份并募集配套资金事项发表事前认可意见及
独立意见。
（七）2015年5月30日，在召开的第三届董事会第二十一次会议上，对公司增加全资子公司上海天天基金销售有限公司单渠道全额销售业务储备资金额度
事项发表独立意见。
（八）2015年6月15日，在召开的第三届董事会第二十二次会议上，对公司首期股票期权激励计划相关事项发表独立意见。
（九）2015年7月23日，在召开的第三届董事会第二十四次会议上，对公司 2014年股票期权激励计划相关事项发表独立意见。
（十）2015年8月24日，在召开的第三届董事会第二十五次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表独立意见。
（十一）2015年9月20日，在召开的第三届董事会第二十六次会议上，对公
司2014年股票期权激励计划预留股票期权数量的调整事项发表独立意见。
（十二）2015年10月17日，在召开的第三届董事会第二十七次会议上，对公司使用 11,400.00万元超募资金购买低风险银行理财产品的事项发表独立意
见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照相关规定和要求，在2015年度履行了如下职责：
本人作为薪酬与考核委员会委员，2015年度参加了4次薪酬与考核委员会会议。审议并通过了高管人员薪酬审核事项，对2014年度公司董监高所披露薪酬情况进行审核，认为符合公司薪酬管理的有关规定；审议并通过了关于注销公司首期股票期权激励计划部分已授期权、关于公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格调整、关于公司首期股票期权首次授予股票期权第四个行权期可行权的议案；审议并通过了关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权、调整公司2014年股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格、2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案；审议通过了关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权数量进行调整的议案。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：江泊
二〇一六年三月十七日
青岛农村商业银行股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度
第一章 总 则
第一条为加强对青岛农村商业银行股份有限公司（以下称“本行”）董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于本行的董事、监事和高级管理人员持有及买卖本行股份行为的管理、披露与监督。
第三条本行董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 股份管理
第四条本行董事、监事和高级管理人员所持本行股份，是指登记在其名下的所有本行股份。
本行董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本行股份。
第五条本行董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本行股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份不超过1000
股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第六条本行董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本行发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。因本行公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因本行进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本行股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
本行董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本行股份的，还应遵守本制度第八条的规定。
第七条本行董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本行股份，计入当年末其所持有本行股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第八条本行董事、监事和高级管理人员所持本行股份在下列情形下不得转让：
（一）本行股票上市交易之日起1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他
情形。
第九条本行董事、监事、高级管理人员不得将其持有的本行股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入。
上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6
个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十条本行董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本行股票：
（一）本行定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（二）本行业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本行股票交易价格产生重大影响的重大
事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）证券交易所规定的其他期间。
第十一条本行董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当分别确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本行股份及其衍生品种的行为：
（一）其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）其控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、证券交易所或本行根据实质重于形式的原则认定的其他与本行或本行董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第三章 信息披露
第十二条本行董事会秘书负责公司董事、监事和高级管理
人员及本制度第十一条规定的自然人、法人和其他组织的身份及所持本行股份的数据和信息管理，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人基本信息及其持有本行股份变动情况的网上填报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本行股票的披露情
况。
第十三条本行董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托本行向证券交易所网站和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司申报其个人基本信息，包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等：
（一）本行新上市，董事、监事和高级管理人员在本行申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员已申报的个人基本信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）证券交易所要求的其他时间。
董事、监事和高级管理人员提交持有的股票账户及持有本行股票的情况时应当注意：（1）如持有多个股票账户，应当全部申报；（2）如使用曾用名开立过股票账户，应当一并申报。
第十四条本行董事、监事和高级管理人员所持本行股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，通过本行董事会向证券交易所申报，并在证券交易所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本行股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）证券交易所要求披露的其他事项。
本制度第十一条规定的自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的，参照上述规定执行。
本行申报完成后，证券交易所网站将于次日显示上述信息，供投资者查询，本行不另行公告。
第十五条本行董事、监事、高级管理人员在委托本行填报个人信息后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据填报数据资料，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本行股份予以全部或部分锁定。
第四章 责任追究
第十六条本行董事、监事和高级管理人员应当保证其向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报数
据的真实、准确、及时、完整，同意证券交易所及时公布相关人员持有及买卖本行股份行为的相关信息，并承担由此产生的法律责任。
第十七条本行董事、监事和高级管理人员违反《证券法》第四十七条规定将其所持本行股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归本行所有，本行董
事会收回其所得收益并及时披露相关情况。
第十八条对存在违规交易行为的董事、监事和高级管理人员，中国证监会将依照《证券法》的有关规定予以处罚；中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司可根据中国证监会等监管
机构的要求对其持有及新增的本行股份予以锁定，并视情节轻重给予相应处分。情节严重的，本行保留追究相关责任人法律责任的权利。
第五章 附 则
第十九条本制度由本行董事会负责制订、修改和解释。
第二十条本制度经本行董事会审议通过后生效。
第二十一条本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布和修改的法律、法规、规范性文件或本行章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件或本行章程的规定为准。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第一次会议的相关事项，发表如下独立意见：
1、董事长、副董事长、高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第三届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长、聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
3、同意第三届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、副董事长、聘任高级管理人的相关决议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
____________________ _____________________ _____________________徐劲科 于成磊 俞建春
二Ο一五年三月二十三日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-011宁波美康生物科技股份有限公司
关于董事辞职及选举新任董事的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 5月 15日收到董事陈琦伟先生提交的书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，并相应辞去公司董事会专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈琦伟先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数（5人），在改选出的董事就任前，陈琦伟先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
截至本公告日，陈琦伟先生间接持有公司股份约 5.73万股。陈琦伟先生将继续履行其股份锁定相关承诺:“对于因股份公司在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前六个月内进行增资扩股持有的股份公司新增股份，自股份公司上述增资扩股的工商变更登记完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份”。
公司董事会对陈琦伟先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名邹继华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2015年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
邹继华先生的简历详见附件。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年5月18日
附件：
邹继华先生简历
邹继华，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于江西医学院临床医学专业、浙江大学工商管理专业，现上海理工大学医疗器械与食品学院生物医学工程研究生在读。邹继华先生为中国医学装备协会现场快速检测（POCT）装备技术专业委员会委员、浙江省生物工程学会理事。曾先后任职于默沙东（中国）有限公司、强生（中国）医疗器械有限公司，自2007年4月起任职于本公司，先后担任公司生产部副总监、总经理助理等职务，现任公司副总经理。先后主持或参与了公司视黄醇结合蛋白检测试剂盒、载脂蛋白E检测试剂盒、胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂盒等多个产品的研究开发，其中胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂盒关键技术研究与产业化获得2014年度宁波市科技进步一等奖。
已公开发表相关论文3篇，获授权发明专利26项、实用新型专利17项。
截至公告日，邹继华先生持有公司股份382.50万股，占公司总股本的3.37%。
邹继华先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邹炳德先生之胞弟。
除此之外，邹继华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-013日海智能科技股份有限公司
关于子公司对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于 2019年 3月12日披露了《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-012），披露了公司的全资子公司深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）拟以自有资金出资 10,000万元在山东潍坊投资设立全资子公司事宜，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，拟投资设立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了由潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
(一) 公司名称：日海智能物联网有限公司；
(二) 统一社会信用代码：91370700MA3PCAUT6M；
(三) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
(四) 成立时间：2019年 3月20日
(五) 法定代表人：李晓民；
(六) 注册资本：10,000万元；
(七) 注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街9777号和谐商务中心5楼501室；
(八) 经营范围：物联网技术服务；软件开发、销售；计算机硬件研发、销售；物联网设备、通信系统设备、移动终端设备的研发及销售；信息系统集成服务；
企业以自有资金对物联网项目进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
(九) 股东结构：公司的全资子公司深圳日海物联技术有限公司出资10,000万元，出资比例100%。
备查文件：
1、日海智能物联网有限公司营业执照。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于英洛华科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为英洛华科技股份有限公司（原“太原双塔刚玉股份有限公司”，以下简称“英洛华”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就英洛华关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行61,177,642股新股募集配套资金，发行价格为 10.02元/股。2016年 5月 13日，公司实施了 2015年度资本公积金转增股本方案（每 10股转增 10股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642股调整为 122,355,287股，募集配套资金发行的股票价格由 10.02元/股调整为 5.01元/股。本次募集资金总额为613,000,000元，募集资金净额为594,810,800元，并于2016年6月8日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000051号《验资报告》确认。
二、本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况及实施方式
（一）投资额度：公司使用不超过人民币 12,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，本金可以滚动使用。
（二）资金来源：此次投资资金为在保证公司募集资金投资项目正常实施前提下的部分闲置募集资金。资金来源合法合规。
（三）投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本要求，产品
发行主体能够提供保本承诺。
使用闲置募集资金的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限：自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式：公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务。
三、公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的审批情况
公司于 2018年 9月 12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 12,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
公司独立董事、监事会亦明确发表了意见，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行投资理财，董事会审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：英洛华本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的事项，已经英洛华董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2018年9月12日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-005广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发出了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-003），经事后审核，发现该公告中有关表述不明确，现予以更正：
更正前：
“二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案预披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、说明提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在利润分配方案预披露后的未来六个月内的减持计划。
截至本利润分配方案预披露公告日，公司董事会未接到提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持公司股票的计划通知。”
更正后：
“二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案预披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、说明提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在利润分配方案预披露后的未来六个月内的减持计划。
在本利润分配方案预披露后六个月内，提议人夏信德先生不存在减持公司股票的计划（股票在锁定期内）；公司持股5%以上的其他股东夏仁德先生不存在减持公司股票的计划（股票在锁定期内）；公司持股5%以上的其他股东李克文先生
无减持意向；浙江如山成长创业投资有限公司减持最多不超过所持股份的70%；
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业计划（有限合伙）有减持意向，具体方案届时根据市场情况而定；中融人寿保险股份有限公司在股价（按现有股本计算）低于135元时不减持（同时按照相关规定，中融人寿举牌鹏辉能源后所持股票须锁定 6个月）。董事许汉良先生在利润分配方案预披露后的未来六个月内计划减持不超过其所持本公司股份总数的25%；监事蔡建宜先生计划减持不超过其所持本公司股份总数的25%；高级管理人员李发军先生计划减持不超过其所持本公司股份总数的25%。公司其他董事、监事在利润分配方案预披露后的未来六个月内不存在减持公司股票计划”。
以上更正不影响上述公告中其他部分的内容，公司对因上述公告的更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产之 2018年度业绩承诺实现情况之核查意见
2017年 2月 17日，中国证监会下发了证监许可[2017]220号《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向史俊伟等发行股份购买资产的批复》，核准中光防雷向史俊伟发行 667,058股股份、向何亨文发行 1,191,176股股份、向史淑红发行524,117股股份购买相关资产。
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国信证券”）担任公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对交易对方史俊伟、何亨文和史淑红做出的关于深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
交易对方向上市公司承诺，铁创科技 2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润数分别不低于1,000万元、1,200万元、1,600万元和2,200万元。
二、业绩承诺的主要条款
（一）实际净利润数的确定
本次交易完成后，上市公司于利润承诺期的每一会计年度结束后四个月内，聘请双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定，并将其作为确定利润补偿应补偿股份或现金数的具体实施依据。
上述《专项审核报告》应与上市公司年度报告同时披露。
（二）利润承诺补偿原则
业绩补偿义务人即交易对方所补偿的股份与现金（含业绩补偿、减值测试补偿及离职补偿的全部补偿股份数额及现金）总计不超过其通过本次交易从上市公司实际获得的交易总对价。涉及现金与股份换算的，股份换算价格为上市公司向业绩补偿义务人发行股份的发行价格。
交易双方同意并确认，若标的资产在利润补偿期间的任一年度的实际净利润数低于交易对方承诺的该年度的净利润承诺数，则交易对方同意根据本协议的约定上市公司以总价1元回购交易对方通过本次重组取得的届时尚未出售的上市公司股份并注销的方式对其进行补偿(以下简称“利润承诺补偿”)。如届时补偿义务人尚未出售的上市公司股份不足以支付上述补偿，则补偿义务人以现金补足差额。
本次交易结束后，如果交易对方因本次交易而获得的上市公司股份（包括资本公积金转增和送股形成的股份）被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者由于业绩补偿义务人对前述股份进行处分，而导致该等股份不足以完全履行其补偿义务的，补偿义务人应就股份不足补偿的部分，以现金方式进行足额补偿。
（三）补偿义务人及补偿比例的确定
本次交易中，史俊伟、何亨文和史淑红为补偿义务人，应根据其在本次交易中获得的对价占标的资产交易总额的比例计算其各自负责的利润承诺补偿比例，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易对||获得上市公司||按照发行价获得上市公司||获得现金||利润承诺|
||方姓名||股份数(股)||股份价值(万元)||金额(万元)||补偿比例|
|史俊伟||667,058||2,268||756||28%||
|何亨文||1,191,176||4,050||1,350||50%||
|史淑红||524,117||1,782||594||22%||

（四）利润补偿具体方案
在利润承诺期内，若交易对方需向上市公司进行补偿，则每年股份回购数量按以下公式计算确定：
利润补偿期间每年应回购股份数量=(标的资产当年净利润承诺数－标的资
产当年实际净利润数)×标的资产的交易总对价÷标的资产在利润补偿期限内各年的净利润承诺数的总和÷本次交易时上市公司向交易对方发行股份的每股价格
如届时补偿义务人尚未出售的上市公司股份不足以支付上述补偿，则补偿义务人以现金补足差额。
前述净利润合计数均以标的资产扣除非经常性损益后的净利润数确定。在逐年补偿的情况下，如根据上述公式计算的各年应补偿股份数量或现金金额小于或等于0时，则按0取值，即交易对方已经补偿的股份或现金不予冲回。
在利润补偿期间如上市公司发生派送红股、转增股本等情况，导致交易对方持有的中光防雷股份数发生变化的，则交易对方实际股份回购数量应调整为按照上述公式计算的利润补偿期间每年应回购股份数量×(1+送股或转增比例)。
（五）超额业绩奖励方案
在利润承诺期限结束后，若标的公司利润承诺期的实际净利润数超过预测的净利润数，上市公司应在最后一期利润承诺实现当年的审计报告出具后的 30日内对铁创科技当年的经营管理团队予以奖励。奖励人员应为补偿义务人及由其提名并由铁创科技聘任的高级管理人员、核心管理人员或其他核心人员，具体奖励人员的范围和奖励金额由补偿义务人确定，并提交上市公司董事会审核通过，并在利润承诺期满后书面报告上市公司，由上市公司在代扣个人所得税后分别支付给届时尚在铁创科技任职的管理团队成员，上述奖励应于铁创科技减值测试完成后 30日内（且不晚于利润补偿期间届满后 6个月）计算并支付完成。当因为支付奖励可能会影响铁创科技的现金流时，奖励时间由交易双方另行协商确定。
超额利润奖励的计算方式如下：
超额利润奖励=(实际净利润数-预测净利润数)×25%
超额利润奖励金额不超过本次交易对价总金额的20%，即不超过人民币2,160万元。
三、铁创科技 2018年度业绩承诺完成情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信审（2019）009号”《审计报告》和“川华信专（2019）080号”《关于四川中光防雷科技股份有限公司购买股权涉及的 2018年度承诺业绩完成情况的专项说明的专项审核报
告》，铁创科技2018年度考核范围内实现的净利润为 1,724.30万元，扣除购买资产协议约定的非经常性损益后的净利润为1,693.26万元，已完成购买资产协议所约定的2018年度承诺净利润1,600.00万元。
四、国信证券对业绩承诺实现情况的核查意见
通过与交易对方、上市公司高管人员进行交流，查阅交易对方与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川中光防雷科技股份有限公司购买股权涉及的2018年度承诺业绩完成情况的专项说明的专项审核报告（川华信专（2019）080号）》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的铁创科技2018年度实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之 2018年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
程久君 陈金飞
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-061
福建星云电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立投资公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元人民币设立全资子公司福州兴星投资发展有限公司（以下简称“兴星投资”）。具体内容详见公司于2019年12月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-059）和《关于拟设立投资公司的公告》（公告编号：2019-060）。
近日，兴星投资已完成工商注册登记手续，并取得福州经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
1、名 称：福州兴星投资发展有限公司
2、统一社会信用代码：91350105MA33FMKW6E
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、住 所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1#楼(自贸试验区内)；
5、法定代表人：李有财
6、注册资本：壹仟万圆整；
7、成立日期：2019年 12月13日
8、营业期限：2019年 12月13日至2049年 12月12日
（不含证券、期货、保险）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-063华闻传媒投资集团股份有限公司
关于为控股子公司 1500万元综合授信额度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为控股子公司 1500万元综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-062）。现对以上公告中有关公司为控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行深圳分行”）申请的贷款期限为一年期的人民币 1,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保签署相关合同的进展情况公告如下：
一、1,500万元保证担保及反担保合同主要内容
（一）公司于 2019年 8月 27日与华润银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下（“华润银行深圳分行”以下称为“债权人”，“车音智能”以下称为“债务人”；公司以下称为“保证人”）：
1．被保证的主债权：债权人在 2019年 8月 27日至 2020年 8月 27日期间（下称“主合同签订期间”）内与债务人签订合同而办理的各类授信业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（以下合称“主债权”），主债权本金余额在主合同签订期间内以最高不超过等值人民
币（币种）壹仟伍佰万元。
2．担保方式：连带责任保证。
3．保证担保的范围：主合同项下全部债务,包括但不限于全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。主合同项下的垫款、利息、费用或债务人的任何其他债务的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。（以上各项合称为“被担保债务”）。
4．保证期间：按债权人为债务人办理的每笔授信业务分别计算，即自每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后二年止。
5．违约责任
（1）下述每一事件及事项均构成保证人在本合同项下的违约事件：A．主合同债务人在本合同有效期内被宣告解散、破产。
B．出现主合同项下债务人违约情形。
C．出现使债权人在主合同项下的债权难以实现或无法实现的其他情况。
D．保证人中止或停止营业或进入破产、清算、歇业或其他类似程序，或保证人被申请破产、清算或被主管部门决定其停业或暂停营业；
保证人死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡。
E．发生了针对保证人或其重大经营性资产的重大诉讼、仲裁或行政程序，导致保证人存在无力履行保证责任的可能性。
F．保证人在与债权人之间的其他合同项下发生重大违约事件。
G．保证人在与其他银行之间的其他合同项下发生重大违约事件。
H．保证人或债务人未遵守有关环境保护、节能减排、降低污染的法律、法规或规章，或者可能发生耗能、污染风险。
I．保证人违反其在本合同项下的其他义务，或发生债权人认为将会严重不利地影响其在本合同项下权利的其他事件。
（2）上述违约事件发生后，债权人有权视情况采取以下任何一项或数项措施：
A．行使本合同项下的担保权利，或其在主合同及本合同项下所享有的违约救济措施。
B．全部、部分调减、中止或终止对保证人的其他授信额度。
C．全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请；
对于尚未发放的贷款、尚未办理的贸易融资，全部、部分中止或终止发放和办理。
D．宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款/贸易融资款项本息和其他应付款项全部或部分立即到期。
E．终止或解除本合同，全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的其他合同。
F．要求保证人赔偿给债权人造成的损失。
6．生效条款
本合同应由各方法定代表人或授权代理人签署并由各方加盖印章后生效。
（二）公司于 2019年 8月 27日与拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、曾辉、王力劭签订的《反担保保证合同》主要内容如下（“华润银行深圳分行”以下称为“贷款人”，“车音智能”以下称为“借款人”；公司以下称为“担保人”；“拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、曾辉、王力劭”以下合称“反
担保人”）：
1．保证的主债权：贷款人依据借款合同向借款人发放的贷款金额的40%，即对应借款数额是 1,500万元（大写：壹仟伍佰万元整）中的 600万元（大写：陆佰万元整）。具体金额以贷款人实际放款金额的40%为准。
2．保证方式：连带责任保证。
3．保证范围：借款合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费），以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用。
4．保证期间：自担保人代借款人向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。
5．违约责任
若反担保人违反本反担保保证合同“陈述与保证”的约定作出虚假陈述和声明，导致本合同无效或其他后果，给担保人造成损失的，反担保人应负全部赔偿责任，反担保人应向担保人赔偿借款合同项下全部的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费）。
反担保人不履行或不完全履行本反担保保证合同约定的还款义务，超过约定还款时间的，每延长一日还款，反担保人须向担保人支付相当于逾期还款额的万分之五的违约金。
若因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的，反担保人应负全部赔偿责任，反担保人应向担保人赔偿借款合同项下全部的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费）,和所有其他应付费用。
因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的情形包括但不限于：
反担保人无担保人主体资格或法律规定不允许反担保人对外提供
担保的情形；
反担保人的董事、经理违反《中华人民共和国公司法》第六十条的规定，对外提供担保；
其他因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的情况。
若反担保人违反本反担保保证合同的规定，担保人有权采取相应方式（包括但不限于通过诉讼手段）制止反担保人实施相关行为。
6．生效条款
本反担保保证合同经反担保人及担保人法定代表人签字、加盖公章后生效。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司提供本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 91,500.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额 71,107.50万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2018年度归属于母公司净资产 470,342.18万元的15.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00万元，占公司 2018年度归属于母公司净资产 470,342.18万元的0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
三、备查文件
（一）最高额保证合同；
（二）反担保保证合同。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年八月二十八日