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上海金茂凯德律师事务所
关于
上海汉得信息技术股份有限公司
限制性股票激励计划调整相关事项
之
法法 律律 意意 见见 书书
上海金茂凯德律师事务所
上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272
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|上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

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上海金茂凯德律师事务所
关于上海汉得信息技术股份有限公司
限制性股票激励计划调整相关事项之
法律意见书
致：上海汉得信息技术股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）的委托，指派崔源律师、龚嘉驰律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整的相关事项（以下简称“调整事项”）出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定而出具。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本激励计划调整相关事项的批准和授权、本激励计划的调整进行了审查，并根据本所律
师对相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见
书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就
本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本激励计划有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、本激励计划调整相关事项的授权和批准文件等，并就有关事项向公司相关人员做了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、关于本激励计划调整相关事项的批准和授权
1、 2016年 7月 6日，公司召开了第二届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
2、 2016年 7月 6日，公司召开了第二届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《关于核查公司 2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，认为列入本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、 2016年 7月 22日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《授权议案》、《考核办法》。
4、2016年7月22日，公司召开了第二届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2016年7月22日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为2929.35万股，占公司已发行股本总额的3.51%。授予价格为7.27元/股。
5、2016年7月22日，公司召开了第二届监事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《2016年激励计划》确定的 1163名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
6、 2016年 9月 5日，公司召开了第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》，同意将激励对象人数调整为1039人，并将本激励计划拟授予的股票数量调整为2709.55万股。2016年9月6日，公司独立董事就调整公司2016年限制性股票激励计划发表了同意的独立意见
7、 2016年 9月 5日，公司召开了第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对本激励计划的调整。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本激励计划调整相关事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本激励计划激励的调整
1、 2016年 9月 5日，公司召开了第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》，截止该次董事会召开之日，激励对象中的52人因离职丧失激励对象资格，72人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述 124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计214.8万股；5人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司董事会同意取消上述5人被授予的部分限制性股票共计5万股。因此，本次董事会将激励对象人数调整为1039人，并将本次激励计划拟授予的股份数调整至 2709.55万股。2016年 9月 6日，公司独立董事就关于调整公司 2016年限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。
2、经核查，调整事项调整后，公司本激励计划的激励对象为1039人，拟授予的股票数量为2709.55万股。
综上，本所律师认为，公司对本激励计划的调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
三、本激励计划调整的后续事项
公司本激励计划调整事项尚需根据《管理办法》及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司办理相关手续。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，本激励计划对象名单及授予限制性股票数量调整的相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；
2、公司对本激励计划对象名单及授予限制性股票数量的调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
崔源
龚嘉驰
英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
万润科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，万润科技填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万润科技《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
【本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
杜承彪 黎友强
英大证券有限责任公司2016年1月25日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-084广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月2日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议，会议通知已于 2016年 8月 24日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的议案》。
原 121名激励对象中，有 24名激励对象因个人原因放弃认购本次股权激励限制性股票，其所放弃认购的限制性股票全部由其他激励对象认购，公司对首期限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数做出了相应的调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 121名调整为 97名，首次授予的限制性股票 1,176.60万股及预留部分的限制性股票130万股不变。
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的公告》、律师事务所出具的法律意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予日激励名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核实后，认为：
1、公司本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司已符合《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的各项授予条件，同意公司以 2016年 9月 2日作为首期限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的97名激励对象首次授予1,176.60万股限制性股票，授予价格为人民币7.59元/股。
公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》于本公告日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监事会
2016年9月2日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－063岭南园林股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年3月26日发布的《重大事项停牌的公告》，因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年3月26日开市起停牌，2015年4月10日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年4月10日开市起继续停牌。
2015年5月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案并发布了相关公告，根据相关规定，公司股票自2015年5月20日开市时起继续停牌。2015年5月29日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，中介机构相关尽职调查工作尚未全部完成，相关事项尚存在较大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌。
2015年6月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于非公开发行A股股票预案等相关议案，具体内容详见公司于2015年6月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月8日开市起复牌。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年六月五日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-044富春科技股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、回购并注销业绩补偿股份暨减资事项
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开了第三届董事会第十一次会议及 2018年 5月 18日召开了 2017年度股东大会，审议通过了《关于上海力珩投资中心（有限合伙）等对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》、《关于范平等对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 27日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《关于上海力珩投资中心（有限合伙）等对置入资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2018-038）、《关于范平等对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2018-039）等相关公告，以及公司于 2018年 5月 18日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）。
根据公司与上海骏梦网络科技有限公司交易对方签署的《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协
议》，公司将以 1元的价格回购并注销补偿义务人上海力珩投资中心（有限合伙）、上海力麦投资中心（有限合伙）、上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）、上海七皓投资管理公司、苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）、中国文化产业投资基金（有限合伙）、马雪峰、江伟强、詹颖玉应补偿股份合计 8,284,318股。
根据公司与成都摩奇卡卡科技有限责任公司交易对方签署的《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》，公司将以 1元的价格回购并注销补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏应补偿股份合计 583,348股。
上述应补偿股份回购并注销完成后，公司总股本将由 570,003,955股减少至 561,136,289股。鉴于公司 2017年度股东大会已审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，若公司 2017年度资本公积金转增股本在本次股份回购注销前实施，本次回购股份数将按照 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案方案实施后的股份数量进行相应调整。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
二、债券申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
1、申报地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼（邮编：350003）
2、申报时间：2018年 5月 18日至 2018年 7月 2日
3、联系方式：
联系人：王小晶
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
电子邮箱：fuchungroup@fuchun.com
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2018-031
深圳市全新好股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有提案被取消表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2018年2月28日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2018年2月27日--2018年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日15：00至2018年2月28日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事长袁坚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2018年2月22日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共62人，代表公司股份164,966,005股，占公司有表决权股份总数的47.6164%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股数83,378,923股，占公司有表决权股份总数的24.0668％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共57人，代表公司股份81,587,082股，占公司有表决权股份总数的23.5496%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增补韩学渊先生为公司第十届董事会董事的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|164,966,005|127,464,60577.2672%|37,501,40022.7328%|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|110,066,827|72,566,82765.9298%|37,500,00034.0702%|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|54,899,178|54,897,77899.9974%|1,4000.0026%|0|

2、审议通过了《关于增补黄立海先生为公司第十届董事会董事的议案》，表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有|反对股数（股）（占出席会议有|弃权股数（股）（占出席会议有|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决权股份总数比例）|表决权股份总数比例）|表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|164,966,005|127,157,10577.0808%|37,501,40022.7328%|307,5000.1864%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|110,066,827|72,566,82765.9298%|37,500,00034.0702%|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|54,899,178|54,590,27899.4373%|1,4000.0026%|307,5000.5601%|

上述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-057
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016年 10月 17日以通讯表决方式召开，通知于 2016年 9月 30日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事 7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
使用最高额度不超过 4.5亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.5亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（下称“东兴证券”）对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司使用额度不超过人民币5亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》
本次董事会决定将于2016年11月2日召开2016年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-018珠海华金资本股份有限公司
关于公司 2018年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属全资子公司在经营过程中的融资需要，2018年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为不超过10亿元人民币，具体融资协议尚待签署。
2、2018年4月24日，公司召开了九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2018年度担保计划的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额（亿元）|本次新增担保额度（亿元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|珠海华金资本股份有限公司|珠海华金智汇湾创业投资有限公司|100%|2.04%|0|8|107.74%|否|
|珠海华金资本股份有限公司|珠海力合环保有限公司|100%|29.35%|0|2|26.93%|否|

对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经营层办理，同时签署担保相关的法律文本；授权期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司
成立日期：2016年2月4日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第6层618房D
单元
法定代表人：谢浩
注册资本：7,500万元
经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营
股权结构：本公司100%持股。
单位：万元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年 3月31日（未经审计）|
|总资产|7,638.74|7,457.60|
|总负债：|156.05|2.00|
|银行贷款|-|-|
|流动负债|156.05|2.00|
|或有事项涉及总额|-|-|
|净资产|7,482.69|7,455.60|
|营业收入|0.33|0.14|
|利润总额|-17.30|-27.09|
|净利润|-17.30|-27.09|

2、珠海力合环保有限公司
成立日期：2002年8月5日
注册地址：珠海市吉大情侣中路29号
法定代表人：谢耘
注册资本：4,000万元
经营范围：从事水质净化厂的投资建设、运营管理、咨询以及相关环保项目开发。
股权结构：本公司100%持股。
单位：万元
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年 3月31日（未经审计）|
|总资产|22,642.94|23,344.78|
|总负债：|6,645.54|6,518.20|

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|银行贷款|3,787.50|3,787.50|
|流动负债|2,340.50|2,221.37|
|或有事项涉及总额|-|-|
|净资产|15,493.98|16,248.94|
|营业收入|6,198.49|1,858.53|
|利润总额|3,148.92|1,063.66|
|净利润|2,362.80|754.97|

三、担保协议主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次对保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月31日，本公司对下属子公司东营中拓水质净化有限公司贷款担保余额为3,787.50万元，占公司2017年度经审计净资产的5.10%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-047海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 3月 27日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由
1、基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年 1月 24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
2、聘任理由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012-2017年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘
期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、独立董事意见
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2012-2017年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2012-2017年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
上海科泰电源股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|袁树民|9|3|6|0|0|否|

2、列席股东大会
报告期内，本人列席参加公司召开的股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|袁树民|4|3|1|0|

二、发表独立意见情况
本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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|日期|会议|独立意见|意见类型|
|2018年1月17日|第四届董事会第一次会议|关于计提坏账准备的议案的独立意见|同意|
|2018年3月30日|第四届董事会第二次会议|1.关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见2.关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的独立意见3.关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的独 立意见4.关于建设新能源产业园的独立意见|同意|
|2018年4月23日|第四届董事会第三次会议|1.关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见2.关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3.关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见4.关于董事、高级管理人员 2018 年薪酬与绩效考核方案的独立意见5.关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见6.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年4月26日|第四届董事会第四次会议|关于 全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营充电场站暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年6月26日|第四届董事会第五次会议|关于增资精虹科技的独立意见|同意|
|2018年8月24日|第四届董事会第六次会议|关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的独立意 见|同意|

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|2018年8月28日|第四届董事会第七次会议|1.关于 2018 年半年度关联交易事项的独立意见；2.关于 2018 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情 况的独立意见3.关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第四届董事会第九次会议|关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2018年度，本人主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
2018年度，本人主持召开了 1次审计委员会会议，会议讨论并审议通过了《关于 2017年度经审计的财务报告的议案》、《关于 2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《董事会审计委员会关于对公司 2017年度审计工作的总结报告》、《关于信永中和对公司 2017年度审计工作总结的议案》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，形成决议并提交董事会。在 2018年年度报告编制前，本人组织审计委员会与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并及时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。同时，本人组织审计委员会对公司内审部的工作进行了指导。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2018年度，公司召开 1次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审议通过了《关于 2018年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，形成决议并提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生
产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
上海科泰电源股份有限公司
独立董事袁树民:
2019年 4月 25日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2017-047北京合纵科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】959号文核准，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司已于2015年6月10日通过深圳证券交易所发行上市 A股 2,704.50万股，其中新股发行 2,600万股，老股转让 104.50万股。面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币 10.61元，新股发行收到股东认缴股款共计人民币 27,586万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币24,415.049648万元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6月6日出具XYZH/2014A1027-11验资报告。
二、募集资金的存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会审议批准，公司、公司子公司北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”）及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有限公司北京知春路支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
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|序号|开户行|账号|承诺投资项目|
|1|北京银行股份有限公司中关村海淀园支行|01091448700120105066992|智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目|
|2|华夏银行股份有限公司北京知春路支行|10276000000791140|户外柱上开关建设项目|
|3|中国民生银行股份有限公司北京上地支行|694820101|小型化户外箱式变电站生产线建设项目|
|4|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|10277000000694343|智能化、小型化配电设备研发中心建设项目|

（二）募集资金专户使用情况
2015年8月19日，合纵科技第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2015年7月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金98,661,782.92元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《北京合纵科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2014A1027-12号）。公司独立董事、监事会、保荐机构也均发表了同意置换的意见。
截止2017年6月19日公司上述募集资金专项账户内资金余额均为零。
（三）募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据以上规定，公司的募集资金专户已全部注销。专户注销后，公司与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告！
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-088
绿景控股股份有限公司
关于北京市明安医院管理有限公司签订《终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 18日，经本公司第十届董事会第十次会议审议通过，同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安、甲方）与北京经开投资开发股份有限公司（以下简称：经开投资、乙方）就北京明安拟受让通州区光机电园区国际企业大道 III项目的部分房产签订《意向协议书》。
2016年 12月 28日，经本公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，同意北京明安与经开投资就双方于 2016年 4月签署的《意向协议书》终止相关事宜签订《终止协议》。该《终止协议》主要内容如下：
1、双方于 2016年 4月签署的《意向协议书》自本协议生效之日起终止，且任何一方均不因签订、履行、终止《意向协议书》承担任何法律责任。
2、《意向协议书》中涉及的甲方拟受让国际企业大道 III项目部分房产的相关事宜由甲方与该房产产权人北京经开光谷置业有限公司（系乙方全资子公司）另行协商并签署相关协议。
3、本协议生效之日起 15个工作日内，乙方无息退还甲方已支付的 800万元（大写：人民币捌佰万元）意向保证金。
4、本协议自双方法定代表人或授权代表签字（签章）并加盖公章之日起生效。
5、甲方应在本协议签订前将其内部决策程序履行完毕。本协议一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十八日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-24
海南海峡航运股份有限公司
关于控股股东履行避免同业竞争承诺的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）在发行股份购买海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”或“控股股东”）所持有海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）100%股权中，港航控股就避免同业竞争事项承诺如下：
承诺
承诺内容
主体
鉴于本公司拟将海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称“标
的公司”）100%股权全部转让给海南海峡航运股份有限公司（以下简称
“上市公司”或“海峡股份”）。为避免今后与海峡股份之间可能出现
同业竞争情形，维护上市公司及中小股东的利益，本公司承诺如下：
一、本公司同时将本公司管理的海口市秀英港汽车客货滚装业务
全部转移至海南港航新海轮渡码头有限公司名下运行。
二、本公司完成新海港一期未注入标的公司的有关资产竣工验收
后，在不损害上市公司及其股东利益的前提下，本公司依法将上述资
产注入上市公司。除上述情况外，本公司现时不存在通过投资关系或
其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似业务的
港航经济实体、机构和经济组织的情形。
控股
三、本公司目前正在筹划的海口港新海港区汽车客货滚装码头二
期工程（以下简称“新海港二期”）已取得海南省发展与改革委员会的
立项备案，但相关工可研、施工图设计等事项尚未取得各主管部门的
批复，在新海港二期完成整体竣工验收后，本公司将新海港二期中与
客滚港口业务相关的资产转让给海峡股份或其子公司，具体交易事项，
由双方另行协商确定；如在新海港二期完成整体竣工验收后，海峡股
份暂无法实施上述交易，本公司承诺在此期间不从事新海港二期中的
客滚港口业务或将新海港二期所涉客滚港口业务无偿转移给海峡股份
或其子公司。
四、自本承诺签署后，除上述情况外，本公司将不会通过投资关
系或其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似业
务的企业。
五、如海峡股份认定本公司将来产生的业务与海峡股份存在同业
竞争，则在海峡股份提出异议后，本公司将及时转让或终止上述业务。
如海峡股份提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的
中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给海峡股份。
六、本公司如从任何第三方获得任何与海峡股份经营的业务有竞
争或可能构成竞争的商业机会，则本公司将立即通知海峡股份，并尽
力将该商业机会让予海峡股份。
七、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业
按照同样的标准遵守上述承诺。
八、本公司保证严格遵守海峡股份章程的规定，与其他股东一样
平等地行使股东权利、履行股东义务，保障海峡股份独立经营、自主
决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害海峡股份和其他
股东的合法权益。
上述承诺自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，若违反
上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给海
峡股份造成的全部损失承担赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或
撤销，直至本公司不再对海峡股份有重大影响为止。
近期，新海港二期已提前完成部分泊位（11#--16#泊位）的建设，并进入试投产阶段。鉴于新海港二期整体尚未完工，因此在现阶段尚不具备由公司受让新海港二期客滚业务相关资产的条件。经协商，在完成新海港二期客滚业务相关资产转让至海峡股份的期间，新海港二期11#--16#泊位由新海轮渡受托管理经营，且港航控股不再另行收取费用。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年五月十六日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-040深圳日海通讯技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）拟以自有资金人民币3,000万元出资，在广东省深圳市设立全资子公司——深圳市海星投资管理有限公司（暂定名，以工商登记为准。以下简称“海星投资”）。海星投资设立后，将以自有资金人民币3,000万元出资，在贵州省贵阳市设立全资子公司（该公司还未提交名称预先核准，暂称为“贵阳公司”）。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资各方情况介绍
（一）深圳市日海通讯设备有限公司
1、企业类型：有限责任公司。
2、注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层。
3、注册资本：8,992万元人民币。
4、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务。
5、法定代表人：王文生
6、股东情况：截止本公告披露日，日海通讯出资8,992万元，出资比例为100%。
三、投资标的的基本情况
（一）海星投资
海星投资拟注册在广东深圳市，注册资本 3,000万元，其中，日海设备以自有资金出资3,000万元，出资比例为100%。
海星投资的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（暂定，以工商登记为准）
（二）贵阳公司
贵阳公司拟注册在贵州贵阳市，注册资本 3,000万元，其中，海星投资以自有资金出资3,000万元，出资比例为100%。
贵阳公司的经营范围为：因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，互联网、有线电视网络的投资、设计，互联网、有线电视网、智能化电子工程的施工及调试维护，开发及销售电子产品，用户驻地网业务。（暂定，以工商登记为准）四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的：随着国内电信运营商持续的宽带网络投资，目前运营商的宽带网络资产规模日益庞大，公司通过海星投资再投资贵阳公司，积极部署用户端网络的维护和运营，将有助于公司拓宽通信工程及服务业务链，提高公司对运营商客户的综合服务能力，促进现有的工程业务发展和有线产品的销售，符合公司长远发展战略。
（二）存在风险：贵阳公司的业务成长存在不确定性。
（三）对公司的影响：海星投资和贵阳公司的资产负债及损益将纳入公司合并报表范畴。
五、备查文件
（一）日海通讯第三届董事会第十二次会议决议
公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-31
福建三木集团股份有限公司
关于参加福建辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强公司投资者关系管理，增进与投资者之间的互动交流，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司上市公司
投资者关系互动平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000632/）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2016年5月23日（星期一）下午15:00至17:00。
届时，公司董事长兼总裁高旭斌先生、副总裁兼财务总监邵晓晖女士和董事会秘书王涵先生以及相关工作人员将通过互动平台与投资者就公司2015年年
报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-105莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。公司先后于2016年10月17日和10月24日披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-095）和《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-096）。
后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月31日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-100），公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，同时公司于2016年11月7日、2016年11月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-101）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-102）。2016年11月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-103），公司申请股票继续停牌，并预计争取在自首次停牌之日起不超过2个月的时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，同时公司于2016年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作，各项工作正在有序推进中，包括：组织中介机构对标的资产进行尽职调查，与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证等。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日