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TCL集团股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范管理TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司（以下简称“企业”）证券投资行为，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行证券投资亦须根据本制度履行相应审批程序，未经审批不得进行证券投资。
第三条本制度所称证券投资业务，是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品、资管计划等）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第四条公司进行证券投资，应当遵循以下基本原则：
（一）遵守国家法律法规以及规范性文件等相关规定，
（二）严格防范投资风险，保障资金运行安全；
（三）严格控制投资规模，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。
（四）使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金。
第二章审批权限和程序
第五条公司进行证券投资，应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关法律规则的规定，履行法定审批程序，独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
第六条公司及控股子公司的证券投资额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）的审批权限如下：
（一）公司及控股子公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以内（不含），由公司证券投资部门报董事会授权的主管领导进行批准；
（二）公司及控股子公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上（含）且绝对金额超过1000万元（含），由公司董事会批准；
（三）公司及控股子公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%
（含）以上且绝对金额超过5000万元（含）的，由公司董事会审议后报股东大会批准。
第七条公司证券投资部门负责证券投资的具体事宜，并及时将证券投资信息报送董事会办公室及相关部门；
公司董事会办公室对证券投资运作情况进行监控，并负责相关证券投资事宜的信息披露；
公司财务管理部门应指定专人负责证券投资资金的监管；
公司审计机构负责对证券投资事宜定期审计，每年至少进行一次，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
第三章风险控制措施
第八条公司将持续完善证券投资的风险控制制度，坚持规范运作、有效防范风险。公司将在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
第九条证券投资资金的管理：
（一）为保障证券投资资金的专用性和安全性，公司选择信誉好、规模大、有能力保障安全的金融机构开设资金账户和结算账户。
（二）证券投资资金使用与保管情况由公司审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第十条证券投资的业务风险控制：
（一）岗位分离操作，证券投资的风险评估、业务审批、产品申购、资金的划入及划出等实施岗位分离。
（二）日常对账，设立业务台账，每笔交易后登记交易变动表；按月打印对账单，并进行对账，确保帐实相符。
（三）在选择中介机构或理财代理机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。
（四）不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。
第十一条 证券投资汇报制度：
证券投资负责部门应定期或不定期以书面形式向董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收益情况。
第四章证券投资的信息披露
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前,应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得向公司外部和公司
其他岗位人员泄露证券投资信息。
董事会秘书负责公司证券投资的信息披露工作，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布未公开的证券投资信息。
第十三条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，对公司及控股子公司证券投资计划进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第十四条公司拟进行证券投资的，应在董事会做出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
(三)股东大会通知（如有）；
(四)公司关于证券投资的内控制度；
(五)具体运作证券投资的部门及责任人；
(六)交易所要求的其他资料。
(一)证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
(二)证券投资的资金来源是否合规；
(三)需履行审批程序的说明；
(四)证券投资对公司的影响；
(五)投资风险及风险控制措施。
第十六条公司应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十七条公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第五章责任追究
第十八条对于违反国家法律、法规或内部规章开展业务，或者疏于管理造成重大损失的相关人员，将按有关规定严肃处理，并依法追究企业负责人的责任。
第十九条对于在日常监管工作中上报虚假信息、隐瞒资产损失、未按要求及时报告有关情况或者不配合监管工作的，将追究相关责任人责任。
第六章附则
第二十条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-070无锡贝斯特精机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月15日（星期五）开市起停牌。
公司分别于2017年9月16日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-055）、于2017年9月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、于 2017年 9月 29日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）。鉴于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自 2017年 10月 16日开市起继续停牌，并于 2017年 10月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），此后分别于 2017年 10月 20日、2017年 10月 27日、2017年 11月3日、2017年11月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（对应公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-067）。为继续推进本次重组工作，公司于2017年11月13日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。
经公司向深交所申请，公司股票自2017年11月14日开市起继续停牌，并于2017年11月14日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-068），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事项，并积极推进重组事项的各项工作。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于2017年11月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年十一月二十日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-088山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于 2019年 8月 21日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年 8月 26日上午 10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-090）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司联席总裁提名，决定聘任郝志健先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。郝志健先生简历详见附件。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司联席总裁提名，决定聘任刘健先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。刘健先生简历见附件。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号2019-092）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年8月27日
附件简历：
郝志健先生：1985年9月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。
自2007年8月至2017年9月任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），自2017年10月至今担任本公司财务副总监。
郝志健先生直接持有公司股份1,260,509股，占公司总股本的0.11%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘健先生：1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司总会计师。
刘健先生直接持有公司股份 810,327股，占公司总股本的0.07%,与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第三十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的独立意见
经过查阅本次交易的相关资料，我们认为，本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司捷成数码向银行申请流动资金贷款提供担保，担保金额分别为人民3,000万元。
独立董事：王正德袁君马明2015年6月26日
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见深圳市漫步者科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第四届董事会第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为公司独立董事，经过对公司经营行为的审核、监督及对本次会议资料的详细研究，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度利润分配预案的独立意见
2017年上半年度母公司实现净利润38,414,046.94元，减按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积 3,841,404.69元，加年初未分配利润67,228,872.96元，减2017年上半年已分配利润58,800,000.00元，报告期末母公司未分配利润为43,001,515.21元。
公司拟以截至2017年6月30日总股份数588,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）。本次利润分配合计29,400,000.00元，利润分配后剩余母公司未分配利润13,601,515.21元转入下一报告期。
半年度不转增、不送红股。该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者合法权益。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。
二、关于2017年半度公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的专项说明和独立意见
(一)对外担保情况
1、公司已制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保的条件、对外
担保的审批权限、决策程序和信息披露；
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内，公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保
余额为零元。
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见(二)关联方占用资金情况
公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于子公司日常关联交易的独立意见
（一）程序性：公司于2017年8月11日发出会议通知，2017年8月18日召
开了第四届第四次董事会会议，董事会审议通过了《子公司日常关联交易》的议案，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）公平性：子公司新增的该项日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地经协商确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
四、关于公司2017年半年度运用自有闲置资金购买理财产品情况的独立
意见
经核查，公司2017年半年度运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向控制风险，公司审计部实施日常监督，并且不定期审计、核实。我们认为公司实现了控制投资风险，保证公司资金安全及股东收益稳定。
五、关于公司2017年半年度运用超募资金购买银行理财产品情况的独立意见
经核查，公司2017年半年度运用超募资金购买短期保本低风险银行理财产品均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向控制风险，公司审计部实施日常监督，并且不定期审计、核实。我们认为公司实现了控制投资风险，保证公司资金安全及股东收益稳定。
深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签署：
姜帆：
徐佳：
邓小亮：
二〇一七年八月十八日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-29
常州亚玛顿股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月21日，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上的股东常州高新技术风险投资有限公司（以下简称“常高新风投”）书面减持股份告知函，告知其于2016年2月15日至2016年6月20日常州高新技术风险投资有限公司通过大宗交易共减持公司4,070,000股股份，占公司总股本的2.54％，均为无限售流通股。本次减持后，常高新风投持有公司股份 7,977,231股，占公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上股东。具体变动情况如下：一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|减持起止日期|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|常州高新技术风险投资有限公司|大宗交易|2016年2月15日|30.47|1,000,000|0.625%|
||大宗交易|2016年2月16日|32.24|1,500,000|0.938%|
||大宗交易|2016年2月17日|32.53|800,000|0.500%|
||大宗交易|2016年6月20日|33.01|770,000|0.481%|

二、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股东比例（%）|股数（股）|占总股东比例（%）|
|常州高新技术风险投资有限公司|合计持有股份|12,047,231|7.53%|7,977,231|4.99%|
||其中：无限售条件股|12,047,231|7.53%|7,977,231|4.99%|
||有限售条件股|_|_|_|_|

三、股份锁定承诺及履行情况
常州高新技术风险投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易
所上市交易之日起十二个月内（2011年10月13日-2012年10月13日），不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。上述承诺已履行完毕，本次减持未违反其上述承诺。
四、其他相关说明
1、常高新风投本次减持符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、常高新风投在本公司首次公开发行股份时的股份锁定期限已届满。
3、本次减持的股东常高新风投未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东常高新风投不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，常高新风投不再是本公司持股5%以上的股东。
五、备查文件
1、常州亚玛顿股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-048常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人管军女士的通知，获悉管军女士所持有本公司的部分股权已提前解除质押，具体事项如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|管军|是|5,000,000|2016年9月27日|2018年7月30日|兴业证券股份有限公司|9.96%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）持有公司股份数量126,817,717股，占公司总股本的46.76%。管军女士直接持有公司股份50,181,625股，占公司总股本的18.50%。
此次股份解除质押后，管军女士累计质押公司股份27,360,000股，占其所持有公司股份总数的54.52%，占公司总股本的10.09%。
此前钱晓春先生累计质押公司股份12,666,700股，占其所持有公司股份总数
的16.53%，占公司总股本的4.67%。
公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）累计质押公司股份
40,026,700股，占其所持有公司股份总数的31.56%，占公司总股本的14.76%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2016-026兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年4月21日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于 2016年 4月 11日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过了《2016年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2016年第一季度报告》全文、《2016年第一季度报告》正文详见 2016年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-034
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|王安京|是|3,000,000|2017年11月20日|2018年5月8日|深圳前海万通融资租赁有限公司|6.11%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 有股 份 比例|用途|
|王安京|是|4,910,000|2018年5月3日|质权人申请解除质押之日止|杭州余杭金控控股股份有限公司|10.01%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王安京先生直接持有公司 40,379,803股股份，同时持有宁
波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司 8,753,713股股份，王安京先生直接及间接共持有公司 49,029,346股，占公司总股本 134,948,619股的36.33%，其中本次质押股份 4,910,000股，占王安京先生持有公司股份总数的10.01%，占公司总股本的3.63%。
本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为 27,360,000股，占其所持有的公司股份的55.8%，占公司总股本的20.27%。
公司控股股东、实际控制人王安京先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、股票质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-004
广东超华科技股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2014年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年第三季度报告正文》、《2014年第三季度报告全文》中预计：2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10.00%至10.00%，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,147.16万元至5,068.76万元。
3.修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-30.00%至0.00%|盈利：4,607.96万元|
||盈利：3,225.57万元至4,607.96万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，净利润有所下降的主要原因是：公司于2013年非同一控制下
收购惠州合正，因合并对价小于合并日被收购方可辨认净资产公允价值，而形成了
较大的营业外收入，由此产生了较大的非经常性损益。
四、其他相关说明
1.本次2014年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
楚天科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并为保证楚天科技填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
（二）对本人的职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》签字页之董事签字页）
全体董事签字：
唐岳 曾凡云 刘令安
阳文录 周飞跃 叶大进
程贤权 赵德军 曲凯
楚天科技股份有限公司2016年8月5日
（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》签字页之高级管理人员签字页）
全体高级管理人员签字：
唐岳 曾凡云 阳文录 周飞跃
贺建军 边策 郑起平 曹祥友
李刚 肖泽付 曾和清 周婧颖
肖云红 张慧
楚天科技股份有限公司2016年8月5日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-034江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于举办 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月26日发布2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年4月29日（星期五）下午15:00-17:00举行2015年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次2015年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长季伟先生、董事会秘书陈树军先生、财务总监达云飞先生、独立董事方少华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-095|

北京华宇软件股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）3,110,392股股份（占公司总股本比例0.4106%）的董事、总经理吕宾先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 750,000股（占公司总股本比例0.0990%）。
一、股东的基本情况
吕宾先生系公司董事、总经理。截至本公告日，吕宾先生直接持有公司股份 3,110,392股，占公司总股本比例0.4106%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持股东名称：吕宾；
2、减持原因：偿还银行贷款；
3、拟减持股份数量：
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|股东姓名|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份数量不超过公司总股本比例|
|吕宾|750,000|0.0990%|

4、减持股份来源：吕宾先生减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持方式：大宗交易或集中竞价方式；
7、减持价格：视市场价格确定。
8、上述股东过去十二个月内未减持其所持有的公司股份。
（二）截至本公告日，上述股东承诺履行情况
1、吕宾先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述
承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
截至本公告日，吕宾先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持计划实施期间，吕宾先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、吕宾先生关于股份减持计划的书面文件
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-072
迈克生物股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月15日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
公司《2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年第三季度报告》。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据2015年公司IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金 10,000万元已于 2018年 10月 23日归还。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-072
不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二零一八年十月二十五日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-057华油惠博普科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
公司虽已收到授标函，但中标项目的正式合同尚未签订，合同条款尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、中标项目情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日收到PETRONAS Carigali Iraq HoldingB.V.（以下简称“PCIHBV”）发来的《授标函》，确认公司为伊拉克Garraf油田三期原油井间集输EPCC项目的中标单位，该项目合同金额为59, 481,000美元（约合人民币4亿元）。
二、交易对方情况介绍
PETRONAS Carigali Iraq HoldingB.V.是Petroliam NationalBerhad（马来西亚国家石油公司，以下简称“PETRONAS”）旗下伊拉克控股子公司。PETRONAS成立于1974年8月17日，总部位于吉隆坡，是由马来西亚政府全面拥有的国有企业。PETRONAS是全球财富500强公司，也是世界油企全球排名前20的石油公司。该公司业务涵盖上游的勘探、生产石油与天然气，至下游领域的炼油、销售及批发石油产品、天然气加工及液化，运作天然气运输管线、销售液化天然气、制造及销售石油的化学品、船物、汽车工程以及产业投资。
公司最近一个会计年度与PETRONAS未发生类似较大的业务往来。公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目主要内容
1、项目背景：2010年 2月 10日，马来西亚国家石油公司（PETRONAS）联合日本石油资源开发公司（JAPEX）与伊拉克政府正式签署协议，以 Development and Production ServiceContract（开发生产服务合同）形式共同开发伊拉克南部的Garraf油田。根据协议，开发期限为20年，PCIHBV拥有45%的权益、JAPEX拥有30%的权益，PCIHBV为作业方。Garraf油田最早在 1984年被发现，位于伊拉克Thi Qar省，该油田长31km、宽10km，预计储量13亿桶，是伊拉克第五大油田。
2、项目名称：Garraf油田三期井间集输EPCC项目
3、合同金额：59,481,000美元（约合人民币4亿元）
4、中标单位：华油惠博普科技股份有限公司
5、项目实施地点：伊拉克Garraf油田
6、执行期限：自2017年9月1日合同有效期开始后36个月
四、中标项目对公司业绩的影响
本次中标项目的合同金额为 59,481,000美元，约合人民币 4亿元，占公司2016年度经审计营业收入的38%。
本次项目的中标，是公司首次参与国际一线石油公司的服务项目，对公司国际 EPC业务发展具有重要意义。通过与国际知名石油公司的合作，将有利于进一步打开国际市场，完善公司国际化标准体系，积累国际 EPC项目服务经验，加快EPC专业化管理团队的建设，从而打造具有国际影响力的惠博普品牌。
本次项目的中标，有利于进一步扩张发展公司国际油气工程与技术服务市场，加快公司“一带一路”地区的全球业务布局，伴随着国际油价回升到 50美元/桶左右，公司布局的重点市场中东和中亚地区的油气投资不断回升，项目机会大大增加，公司认为本次项目的中标是一个良好的开端。
本次项目的中标，将为公司进一步开拓前景广阔的海外市场奠定坚实的基础，有利于公司的长远发展，使公司最终成为一个国际一流的油气服务提供商。
本次项目合同的履行将对公司 2017年的经营业绩产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、风险提示
1、公司虽已收到授标函，但中标项目的正式合同尚未签订；
2、未来合同条款尚存在一定的不确定性，合同金额、履行期限等合同条款均以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务；
3、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同的执行产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年八月二十五日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-025深圳科士达科技股份有限公司
关于公司通信电源产品通过CRCC认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中铁检验认证中心颁发的铁路产品认证证书，公司铁路中间站通信电源（系统容量不大于200A；整流模块容量不大于50A）通过CRCC产品认证，证书编号：CRCC10216P12207ROM。
CRCC认证是铁路行业产品的权威性认证，通过该认证是成为铁路系统采购产品的一项必备条件。通信电源产品是公司重要产品系列之一，此次通过CRCC认证，标志着公司已具备铁路系统通信电源相关型号产品供应商资质。
随着国内轨道交通建设的快速发展，相关装备制造行业规模快速增长。公司将以此次通过CRCC认证为契机，抓住国内轨道交通行业的发展机遇，加大市场投入，以取得通信电源有利的市场地位，为公司业绩增长提供新的动力。
由于通过CRCC认证，仅代表公司已具备铁路系统通信电源相关型号产品供应商资质，与市场订单的获得并不构成直接关系。上述相关产品的市场销售情况，需要在市场竞争过程中，以具体获得订单情况而定。敬请投资者注意其中区别与风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-095国信证券股份有限公司
关于公司 2013年第一期次级债券
2015年兑付兑息暨摘牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年8月28日发行的 2013年第一期次级债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 8月 24日兑付 2014年 8月 23日至 2015年 8月 22日期间的利息及本期债券本金。为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2013年第一期次级债券
2、债券简称：13国信01
3、债券代码：118901
4、发行总额：人民币30亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合条件的证券公司次级债券机构投资者，且不超过200名7、存续期限：2013年8月23日至2015年8月22日
8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率为5.80%，在本期次级债券存续期内保持不变
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
12、付息日：2014年8月23日及2015年8月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
13、本金兑付日：2015年 8月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
14、发行人上调票面利率选择权：无
15、投资者回售选择权：无
16、担保情况：无
17、受托管理人：无
18、监管银行：无
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期次级债券所应缴纳的税款由投资者承担
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券 13国信 01票面利率为5.80%，每手（面值 1,000元）本期债券本次兑付兑息金额为人民币 1,058.00元（含税）扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币 1,046.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑付兑息金额为人民币1,052.20元。
三、债权登记日及兑付兑息款到账日、摘牌日
1、债权登记日：2015年8月21日。
2、兑付兑息款到账日：2015年8月24日。
3、摘牌日：2015年8月20日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2015年 8月 21日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“13国信01”债券持有人。
五、债券兑付兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
咨询地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
邮政编码：518001
咨询联系人：张杰
咨询电话：0755-22940199
传真电话：0755-82133058
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号： 2015-028
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日--2015年3月31日
2、业绩预计情况： 扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 120%-200%|亏损：501万元|
||盈利：100 万元 ~ 500 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年第一季度业绩出现盈利，主要是政府收储土地本期确认收入产生收益。
2、2015年第一季度非经常损益金额约为1780万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事对房屋租赁暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对关联租赁事项发表如下独立意见：
1、公司与苏州工业园区和昌电器有限公司（以下简称“和昌电器”）发生的关联租赁符合公司的实际经营需要。
2、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益。
因此，我们同意公司向和昌电器租赁房屋用于日常经营，并将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事对房屋租赁暨关联交易的独立意见之签署页）
独立董事：
张志康
贾国华
余庆兵
2019年6月5日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2018-087张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于《修订通知》规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；”
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，不会对公司财务状况产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在追溯调整事项，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年10月29日