Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏联发纺织股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度财务决算报表已经大华会计师事务所审计，并以大华审字
[2018]000484号文出具了审计报告。
现将 2017年度财务决算情况向各位董事报告如下：
（一）营业收入、利润情况分析
公司当年实现营业收入 40.04亿元，比 2016年增加 2.65亿元，同比上升7.09%，实现营业利润 4.56亿元，同比下降5.8%；实现净利润 3.56亿元，同比下降7.19%。利润下降的原因是受人民币兑美元汇率急剧上涨且大幅波动，公司生产用主要原料成本持续上升，煤炭价格成本较去年大幅上涨等诸多不利因素影响所致。
（二）成本费用情况分析
1）财务费用本期发生额较上期增加 5597万元，主要原因系美元汇率下跌导致汇兑损失增加所致。
2）公允价值变动收益本期发生额较上期增加 2528万元，主要原因系崇山投资公司购买的资管计划浮盈所致。
3）资产处置收益本期发生额较上期增加 564万元，主要原因系本期本公司转让旧设备产生处置收益较多所致。
4）营业外收入本期发生额较上期减少 1969万元，主要原因系本公司根据变更后的会计政策将本期获得的政府补助调整冲减成本费用所
致，该会计政策变更不追溯调整对比数据。
（三）资产、负债情况分析
1、2017年资产类科目增减幅度较大的主要有：
1）预付款项较年初增加 4978万元，主要系期末孙公司阿克苏联发纺织有限公司预付购买棉纱款、子公司江苏联发纺织材料有限公司预付购买原棉款较多所致。
2）应收利息较年初减少 532万元，主要系上期本公司购买的平安信托理财产品未到期，本公司根据协议计提应收利息所致，利息本期已收到，本期期末无该等事项。
3）其他应收款较年初增加 707万元，主要原因系海安制衣转让联发（柬埔寨）制衣有限公司待收尾款和本公司垫付中机浦发集团工资等原因综合所致。
4）其他流动资产较年初减少 3.84亿元，主要原因系本公司调整投资结构，减少了基金产品的投入所致。
5）在建工程期末余额较期初增加 574万元，主要原因系期末在建项目较期初多。
6）其他非流动资产较年初减少 2.3亿元，主要原因系本期海安县开发区经济技术开发总公司、海安开发区建设投资有限公司各归还 1亿元合计 2亿元委托贷款所致。
2、负债类科目增减幅度较大的主要有：
1）短期借款较年初增加 1.92亿元，主要原因系本公司、阿克苏纺织借款增加所致。
2）预收款项较年初减少 2487万元，主要原因系上期末联发材料公司预收客户购买原棉款本年已发货结算，期末预收余额较年初少。
3）应付利息较年初减少 912万元，主要原因系本公司于 2017年 10月 25日支付“12联发债”本金及利息，期末无需计提企业债券利息。
4）其他应付款较年初减少 359万元，主要原因系联发材料公司对江苏海安商贸物流发展有限公司的往来款，经江苏海安商贸物流产业园管委会考核确认达到销售或税费目标后，联发材料公司归还往来款并由物流园区管委会另行拨付财政奖励款所致。
5）一年内到期流动负债较年初减少 7.98亿元，主要原因是“12
联发债”债券还本付息，期末无余额。
6）递延所得税负债较年初增加 171万元，主要原因系本期新购入的固定资产税法允许加速折旧，形成应纳税时间性差异，相应递延所得税税负债增加。
3、所有者权益变动情况
所有者权益同比增加 1.91亿元，主要原因是本年度实现净利润
3.56亿元，对公司 2016年度及 2017年中期利润进行了分配，共支付现金为 1.62亿元.
（四）现金流量情况
截止 2017年 12月 31日，经营活动产生的现金流量净额为 2.96亿元，较去年同期增加 0.10亿元，主要原因是销售收入增加，相应销售回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 5.54亿元，较去年同期增加 5.63亿元，主要原因是减少基金投资规模 4亿元、收回委托贷款投资 2亿元所致；筹资活动产生的现金流量净额为-8.39亿元，较去年同期减少 5.97亿元，主要原因是本期归还“12联发债”本金 8亿元和短期借款增加 1.9亿元等综合所致。
江苏联发纺织股份有限公司 2018年 4月 19日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2017-020宁波慈星股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及年报摘要已于2017年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2017年5月5
日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙平范先生、董事会秘书杨雪兰女士、财务负责人邹锦洲先生、独立董事孟祥霞女士、保荐代表人王水兵先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-22证券代码：127002 证券简称：徐工转债
徐工集团工程机械股份有限公司
2013年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2014年 5月 13日（星期二）下午 2:00
2.召开地点：公司 706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）30人，代表股份 1,017,966,790股，占公司有表决权股份总数的49.35%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 10人，代表股份 1,017,600,088股，占公司有表决权股份总数的49.33%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 20人，代表股份 366,702股，占公司有表决权股份总数的0.0178%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
表决结果详见下表：
徐工集团工程机械股份有限公司
2013年度股东大会议案表决结果统计表
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|议案序号|议案名称|类别|有效表决权股份总数|表决意见||||||表决结果|
|||||同意||反对||弃权|||
|||||股数|占有效表决权比例|股数|占有效表决权比例|股数|占有效表决权比例||
|1|2013 年度董事会工作报告|普通决议|1,017,966,790|1,017,742,788|99.98%|191,802|0.02%|32,200|0.00%|通过|
|2|2013 年度监事会工作报告|普通决议|1,017,966,790|1,017,680,188|99.97%|248,202|0.02%|38,400|0.00%|通过|
|3|2013 年度财务决算方案|普通决议|1,017,966,790|1,017,736,588|99.98%|191,802|0.02%|38,400|0.00%|通过|
|4|2013 年度利润分配方案|普通决议|1,017,966,790|1,017,730,588|99.98%|219,802|0.02%|16,400|0.00%|通过|
|5|关于 2013 年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案||||||||||

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|5.1|向关联方采购材料或产品|普通决议|1,507,476|1,277,274|84.73%|191,802|12.72%|38,400|2.55%|通过|
|5.2|向关联方销售材料或产品|普通决议|1,507,476|1,277,274|84.73%|196,802|13.06%|33,400|2.22%|通过|
|5.3|向关联方租入或者出租房屋|普通决议|1,507,476|1,277,274|84.73%|191,802|12.72%|38,400|2.55%|通过|
|5.4|许可关联方使用商标|普通决议|1,507,476|1,277,274|84.73%|191,802|12.72%|38,400|2.55%|通过|
|5.5|与关联方合作技术开发|普通决议|1,507,476|1,277,274|84.73%|191,802|12.72%|38,400|2.55%|通过|
|5.6|向关联方提供服务|普通决议|1,507,476|1,277,274|84.73%|191,802|12.72%|38,400|2.55%|通过|
|5.7|受关联方所托经营|普通决议|1,507,476|1,277,274|84.73%|191,802|12.72%|38,400|2.55%|通过|
|6|2013 年度报告和年度报告摘要|普通决议|1,017,966,790|1,017,736,588|99.98%|191,802|0.02%|38,400|0.00%|通过|
|7|关于为按揭业务提供担保额度的议案|特别决议|1,017,966,790|1,017,730,588|99.98%|191,802|0.02%|44,400|0.00%|通过|
|8|关于向金融机构申请综合授信额度的议案|普通决议|1,017,966,790|1,017,730,588|99.98%|191,802|0.02%|44,400|0.00%|通过|

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|9|关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案|普通决议|1,017,966,790|1,017,730,588|99.98%|191,802|0.02%|44,400|0.00%|通过|

注1：议案 5为关联交易，关联法人徐工集团工程机械有限公司、关联自然人王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生合计所持表决权股份 1,016,459,314股，回避表决。
注2：第 7项议案以特别决议通过，其他议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 刘伟
（三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-078格林美股份有限公司
关于拟继续申请发行中期票据和短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）上期注册发行的中期票据和短期融资券已经到期并按期偿还，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，经公司于2018年9月18日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会继续申请注册发行中期票据和短期融资券，以满足公司快速发展对资金的需求。
一、发行方案
（一）中期票据
1、发行规模：本次申请发行中期票据的规模不超过人民币8亿元，最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准；
2、发行期限：本次申请发行中期票据的期限不超过3年（含3年）；
3、发行价格：本次中期票据平价发行，发行价格即面值；
4、中期票据面值：人民币100元；
5、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
6、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；
8、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据；
集中配售的方式在银行间市场公开发行；
10、募集资金用途：本次发行中期票据募集资金用于偿还银行贷款、偿还到期的债券、补充营运资金及项目建设资金等。
（二）短期融资券
1、发行规模：本次申请发行短期融资券的规模不超过人民币12亿元，最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准；
2、发行期限：本次申请发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）；
3、发行价格：本次短期融资券平价发行，发行价格即面值；
4、短期融资券面值：人民币100元；
5、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
6、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；
8、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券；
9、发行方式：本次发行短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
10、募集资金用途：本次发行短期融资券募集资金用于偿还银行贷款、补充营运资金、偿还到期债券等。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为更好把握中期票据和短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次中期票据和短期融资券注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行中期票据和短期融资券的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行中期票据和短期融资券相关的具体事宜；
（2）聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次中期票据和短期融资券发行申报事宜；
（3）签署与本次中期票据和短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括
但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
（4）办理与本次中期票据和短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次中期票据和短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
（5）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行中期票据和短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
（6）办理与本次发行中期票据和短期融资券有关的其他事项；
（7）本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行对公司的影响
1、优化资金结构
短期融资券融资比较灵活，可根据公司资金情况及时融资和归还，减少对银行贷款的依赖度，进一步提高集团资金的灵活性，优化资金使用效率。
2、拓展公司的融资渠道
本次发行中期票据和短期融资券可以有效拓展公司融资渠道，使得公司能够更有效的满足集团发展过程中的资金需求，缓解短期资金压力。
四、本次发行的审批程序
本次拟申请发行中期票据和短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据和短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
公司将及时披露与本次中期票据和短期融资券发行的相关情况。本次发行中期票据和短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、独立董事意见
按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司本次拟申请发行中期票据和短期融资券履行了相关程序，可以有效拓展公司融资渠道，优化资金结构，降低资金成本，促进公司良性发展，我们同意将《关于拟继续申请发行中期票据
和短期融资券的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-10
深圳市赛为智能股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—80%|盈利：2,943.60万元|
||盈利：4,415.40 万元—5,298.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩较上年度同期有较大幅度增长，主要是因为上年度发出的商品在本报告期确认收入及本报期项目结算收入增加所致。
四、其他相关说明
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月二十九日
中钢国际工程技术股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项审核报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
一、专项审核报告
1
二、董事会关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
中钢国际工程技术股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项审核报告
中天运[2018]审字第90348号附4号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年12月31日止的《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核。
一、管理层责任
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了截止2017年12月31日止募集资金存放与实际使用情况。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
四、其他说明事项
本专项审核报告仅供贵公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年三月二十九日 中国注册会计师：
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-057
康跃科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月12日以现场方式召开，会议通知已于2016年8月2日以书面或通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、关于2016年半年度报告及摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
监事会认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
3、关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
公司第二届监事会三年任期即将届满，根据公司法及公司章程等规定，公司监事会提名郭宗利先生、郭锡平先生（简历附后）为第三届监事会股东代表监事候选人。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。上述两名监事候选人
经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会2016年8月12日
附件：监事候选人简历
郭宗利先生：男，1962年1月生，大专学历，高级技师。2001年12月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理；2010年 8月至 2013年 8月任公司董事、副总经理；2013年 8月至今任公司监事会主席。
除上述披露外，郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司3.316%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭宗利先生有《公司法》第 146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
郭锡平先生：男，1970年 4月生，大专学历，助理会计师。2001年 12月至 2010年 8月任寿光市康跃增压器有限公司现金会计；2010年 8月至 2013年 8月历任公司现金会计、物流处处长，现任寿光市康跃投资有限公司财务负责人。
除上述披露外，郭锡平先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司1.658%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭锡平先生有《公司法》第 146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-062
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。公司将于2018年10月31日（星期三）召开2018年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2018年10月31日(星期三)14:30召开。
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2018年 10月 30日下午 15:00至 10月 31日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年10月26日
B股股东应在2018年10月22日（即B股股东能参会的最
后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）；
8、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于聘请2018年度财务审计机构的议案
2、关于聘请2018年度内控审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于聘请2018 年度财务审计机构的议案|√|
|2.00|关于聘请2018 年度内控审计机构的议案|√|
|3.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记办法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；
4、登记时间：
2018年10月29日、30日8：30—12：00、14：30—17：00
5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之7二楼公司会议室
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。
六、其他事项
联系人：程光阳
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
邮编：528000
联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
《第七届董事会2018年第七次会议决议公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||||||
||||提案||||||
||||||该列打勾的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于聘请2018年度财务审计机构的议案||√|||||
|2.00||关于聘请2018年度内控审计机构的议案||√|||||
|3.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印、打印有效
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360986，投票简称：华包投票
2、议案设置及意见表决：
(1)议案设置
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||||||
||||提案||||||
||||||该列打勾的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于聘请2018年度财务审计机构的议案||√|||||
|2.00||关于聘请2018年度内控审计机构的议案||√|||||
|3.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||

本次股东大会不设置总议案。
(2)填报表决意见或选举票数
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 10月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 30日15：00，结束时间为2018年10月31日15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
中能电气股份有限公司独立董事
关于变更财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于变更公司财务总监的议案》进行了认真审阅，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经审阅李华蓉女士的履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，李华蓉女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。李华蓉女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任公司财务总监岗位的职责要求。
公司本次聘任高管的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。我们同意公司聘任李华蓉女士为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事：汤新华、陈章旺、吴飞美
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014号奥瑞金包装股份有限公司
关于利用自有资金进行理财产品投资的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会 2015年第一次会议审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司收益。
（二）投资额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及下属公司闲置自有资金购买保本型理财产品，总投资额不超过6亿元人民币，上述资金额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资方式
公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。
（四）投资品种
公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号–风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014号项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（五）投资期限
公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。
（六）资金来源
资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。
（七）授权事宜
对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。
（八）流程审批
公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2.相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014号3.公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；
4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；
5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告
中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
（一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议
案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司充分运用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
因此，同意公司使用自有资金不超过6亿元购买理财产品。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014号五、备查文件
1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议决议；
2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议决议；
3.独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年3月18日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-021福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 21日发布了《重大事项停牌公告》（2014-002），于 2014年2月28日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》（2014-003）。
2014年 3月 7日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-004），披露公司正筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司于 2014年 3月 14日、2014年 3月 21日、2014年 3月 28日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年 4月 4日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014-008），申请继续停牌，并对此次重大资产重组的基本情况进行了公告。2014年 4月 11日、2014年 4月 18日公司发布了《重大资产重组进展公告》。
上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
目前，公司与相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估等中介机构正加快进行尽职调查及相关审计、评估工作进度。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展
情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2014年 4月 24日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-053号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“京天利”）于2017年1月19日至2017年4月20日期间收到北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”）送达的民事起诉状及2017年度京01民初字第66-68、73-75、89、95、97、104-116、119-121、123、133、141-149、151、166、177-180、184-197号应诉通知书、传票等共56份诉讼材料。
王燕等38名投资者起诉公司，请求判令公司赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计15,134,837.41元，并由被告承担本案诉讼费用。
齐玉英等18名投资者起诉公司及钱永耀，请求判令公司赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计5,585,006.73元，钱永耀对原告的上述损失承担连带赔偿责任，并由两被告承担本案诉讼费用。
二、本次诉讼事项的基本情况
2017年1月19日至2017年4月20日期间收到56份诉讼材料，与公司在2016
年12月30日披露的《关于重大诉讼的公告》、2017年1月19日披露的《关于重大诉讼进展公告》的情况基本一致，具体详情见：2016年12月30日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2016-123号、2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：公告编号：2017-013号。
三、判决情况
2017年1月19日至2017年4月20日期间，公司未收到此系列案件的民事判决书。公司将依法积极应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。
四、简要说明是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁
事项。
五、诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据截至目前的判决情况，公司已在2016年年度报告中计提了相应的预计负债，对公司2016年度利润影响情况请详见2016年年度报告全文（公告编号：2017-025号）。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2019-027
深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁徐鸿俊先生计划减持公司股份不超过 813,150股（占公司总股本比例0.2163%），其计划自本公告发布之日起的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式进行减持。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行；
如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
公司近日收到高级管理人员徐鸿俊先生的《关于拟减持深圳市赢合科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：徐鸿俊
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有股份数量|所占比例|
|徐鸿俊|副总裁|3,252,600|0.8650%|

二、本次减持计划的主要内容：
（1）本次拟减持的原因：个人资金需求。
（2）股份来源：公司重大资产重组对价发行股份。
（3）减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易。
（4）减持期间：计划自本公告发布之日起的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式进行减持。如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
（5）拟减持股份数量及比例：减持股份数量合计将不超过813,150股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.2163%。
（6）减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东的相关承诺及履行情况：
徐鸿俊先生在《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中承诺情况如下：
1、关于股份锁定的承诺
发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊承诺：
（1）自其取得股份上市之日起十二个月内，本人将不转让本人因赢合科技本次发行而取得的赢合科技股份。
（2）由于赢合科技送红股、转增股本等原因使得本人增持的上市公司股份，本人承诺亦遵守上述约定。
（3）本人因赢合科技本次发行而取得的赢合科技股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。
2、利润承诺及业绩补偿安排
根据《利润补偿协议》及《利润补偿之补充协议》，深圳雅康、徐鸿俊、王小梅承诺东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“雅康精密”）2016年度、2017年度、2018年度经审计的净利润分别不低于（含本数）3,900万元、5,200万元、6,500万元；净利润以扣除非经常性损益后的净利润为准。
3、关于避免同业竞争的承诺
徐鸿俊和王小梅：
发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊和王小梅承诺：
（1）自交易完成后，本人及本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与赢合科技及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与赢合科技及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与赢合科技及其分公司、子公司构成竞争的业务。
（2）本人在直接或间接持有赢合科技股权期间，或者，若本人在赢合科技或雅康精密及其分子公司任职的，则自本人与赢合科技或雅康精密及其分子公司解除劳动关系之日起的两年内，本人亦遵守上述承诺。
（3）本人若违反上述承诺，本人将对由此给赢合科技造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。
（4）本承诺为不可撤销的承诺。
4、关于规范和减少关联交易的承诺
徐鸿俊和王小梅：
发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊和王小梅承诺：
（1）本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程的有关规定履行回避表决的义务。
（2）本人将杜绝一切非法占用赢合科技及其分公司/子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求赢合科技及其子公司/分公司向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。
（3）本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与赢合科技及其子公司/分公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照赢合科技公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。
（4）本承诺为不可撤销的承诺。
5、关于房屋租赁的承诺函
发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊和王小梅承诺：
若雅康精密租赁的房产根据相关主管部门的要求被拆除或拆迁，或者租赁合同被认定无效、提前被终止（不论该等终止基于何种原因发生）或出现任何纠纷，导致雅康精密无法正常使用或者无法继续使用该等租赁房产，给雅康精密造成经济损失（包括但不限于：拆除、搬迁的成本与费用等直接损失，拆除、搬迁期间因此造成的经营损失，被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿，因租赁纠纷而发生的诉讼费、律师费等），相关损失全部由本人承担，以确保不会因此给雅康精密带来任何经济损失。
6、徐鸿俊先生承诺履行情况：
1、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞市雅康精密机械有限公司审计报告》，雅康精密 2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 4,060.41万元、8,348.29万元、 12,268.50万元，其2016年、2017年及2018年业绩承诺已实现。
2、截至本公告日，徐鸿俊先生切实履行其承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司重大资产重组时作出的相关承诺，并履行相应的信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、本减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
徐鸿俊先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-034常熟市天银机电股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期为2017年3月10日至2020年3月9日止。公司原控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、原实际控制人赵晓东先生及赵云文先生于2019年3月8日与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），并于2019年3月25日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为澜海瑞兴，实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。
具体内容详见公司于2019年3月8日、2019年3月25日以及2019年3月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：
2019-013）、《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-019）及《关于实际控制人更名的公告》（公告编号：2019-020）。
鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司董事会决定提前换届选举。
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体情况如下：
一、非独立董事候选人情况：公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名骆玲女士，赵晓东先生，赵云文先生，周伟明先生，吴玉贤女士，常兰萍女士为第四届董事会非独立董事候选人。
二、独立董事候选人情况：公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张孟友先生、傅冠强先生、吴尚杰先生为第四届董事会独立董事候选人。
上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。
公司全体现任董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新任非独立董事、独立董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意
见。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事数的二分之一。上述候选人尚需经公司2018年年度股东大会以累积投票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。
在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对此表示诚挚的谢意！
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年4月12日
深圳市汇川技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZI10172号
关于对深圳市汇川技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10172号深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市汇川技术股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2019年 4月 15日
专项审计说明第2页
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上
非经营性资资金占用 上市公司核算 2018年期初占 2018年度占用累计 2018年度占用资2018年度偿还2018年期末占 占用形 占用市公司的关
金占用 方名称 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额 用资金余额 成原因 性质联关系
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
往来方与上
其他关联资资金往来 上市公司核算 2018年期初往2018年度往来累计 2018年度往来资2018年度偿还2018年期末往往来形 往来市公司的关
金往来 方名称 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额 来资金余额 成原因 性质联关系
大股东及其
附属企业
南京汇川
非经工业视觉上市公司的
其他应收款 5,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00往来款 营性上市公司的技术开发子公司
往来子公司及其有限公司
附属企业 北京汇川 非经上市公司的
汇通科技 其他应收款 800,000.00 1,410,000.00 800,000.00 1,410,000.00往来款 营性子公司
有限公司 往来关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总计 5,800,000.00 4,410,000.00 - 5,800,000.00 4,410,000.00
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________附件第1页
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
占用发生期初余额 报告期新增占 报告期偿还总期末余额预计偿预计偿还金 预计偿还时间股东或关联人名称
时间原因（万元）用金额（万元）金额（万元）（万元）还方式额（万元） （月份）当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况
无
的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情
无
况及董事会拟定采取的措施说明
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：______ 会计机构负责人（会计主管人员）：________附件第2页