证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—040晨光生物科技集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议定于2016年04月22日召开2015年年度股东大会，会议通知于2016年03月29日在中国证监会指定信息披露网站、《证券时报》上进行了公告。
2016年04月10日，公司第一大股东卢庆国先生（持有公司40,572,910股股份，占公司总股本的比例为18.73%）向董事会提交了《关于增加 2015年年度股东大会临时提案的函》，提议将第三届董事会第三次会议审议通过的《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》作为临时提案直接提交公司2015年年度股东大会审议。
增加临时提案后的2015年年度股东大会通知具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二次会议审议，公司董事会决定召开2015年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年04月22日下午14：00。
网络投票时间：2016年04月21日——2016年04月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年04月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年04月21日下午 15:00至2016年04月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是2016年04月14日。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、会议地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《董事会2015年度工作报告》；
3、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案》；
9、审议《监事会2015年度工作报告》；
其中：议案5、议案 8为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司独立董事将在股东大会会议现场作 2015年度述职报告。
上述议案具体内容请详见2016年03月29日披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
10、审议《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
10.1激励对象的确定依据和范围
10.2激励计划所涉及的标的股票来源和数量
10.3激励对象获授的限制性股票的分配情况
10.4激励计划有效期、授予日、解锁日、等待期和禁售期
10.5 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
10.6限制性股票的获授条件和解锁条件
10.7激励计划的调整方法和程序
10.8限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
10.9公司与激励对象的权利与义务
10.10激励计划的变更、终止及其他事项
10.11限制性股票激励的会计处理
10.12限制性股票回购注销原则
11、审议《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
上述议案具体内容请详见2016年04月11日披露于中国证监会指定的信息披露网
站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、会议登记方法
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用信函、传真或邮件方式登记。
2、登记时间：2016年04月15日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，请仔细填写《股东大会登记表》（详见“附件一”），并附身份证及股东账户复印件。传真登记请发送传真后电话确认，登记时间以收到传真或信函时间为准。
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
邮寄地址、联系电话、传真等信息请详见“五、其他事项”。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件三”。
五、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事王淑红女士已发出征集投票
权授权委托书，向股东征集投票权，具体内容请参见公司同日公布的《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
公司股东如拟委任公司独立董事王淑红女士在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥公司《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于截止时间之前送达。
六、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0310-8859023
联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室。
传 真：0310-8851655（传真或邮件请标明：证券部收）
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿、交通等费用自理。
3、附件：
附件一：股东大会登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十一日
附件一：股东大会登记表
晨光生物科技集团股份有限公司
股东大会登记表
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|股东名称|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话||
|是否委托参会|受托人姓名及电话|

附件二：授权委托书
兹委托 先生/女士,代表我本人/单位出席晨光生物科技集团股份有限公司于2016年04月22日召开的2015年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人/单位对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项（议案名称）|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于2015年度报告全文及摘要的议案||||
|2|董事会2015年度工作报告||||
|3|关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案||||
|4|关于2015年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2015年度利润分配预案的议案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于向银行申请办理贷款融资余额不超过 5.0亿元的议案||||
|8|关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案||||
|9|监事会2015年度工作报告||||
|10|《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》||||
|10.1|激励对象的确定依据和范围||||
|10.2|激励计划所涉及的标的股票来源和数量||||
|10.3|激励对象获授的限制性股票的分配情况||||
|10.4|激励计划有效期、授予日、解锁日、等待期和禁售期||||
|10.5|限制性股票授予价格和授予价格的确定方法||||
|10.6|限制性股票的获授条件和解锁条件||||
|10.7|激励计划的调整方法和程序||||
|10.8|限制性股票授予程序及激励对象解锁程序||||
|10.9|公司与激励对象的权利与义务||||
|10.10|激励计划的变更、终止及其他事项||||

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|-|-|
|10.11|限制性股票激励的会计处理|
|10.12|限制性股票回购注销原则|
|11|《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

备注：各位股东（或股东代表）在表决时，请在表决结果栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权。
委托人股东账户号： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
股东姓名或名称（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365138
2、投票简称：晨光投票
3、投票时间：2016年04月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“晨光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
||议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对所有的议案统一表决|100|

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|-|-|-|
|1|关于2015年年度报告全文及摘要的议案|1.00|
|2|董事会2015年度工作报告|2.00|
|3|关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案|3.00|
|4|关于2015年度财务决算报告的议案|4.00|
|5|关于2015年度利润分配预案的议案|5.00|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|6.00|
|7|关于向银行申请办理贷款融资余额不超过 5.0亿元的议案|7.00|
|8|关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案|8.00|
|9|监事会2015年度工作报告|9.00|
|10|《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》|10.00|
|10.1|激励对象的确定依据和范围|10.01|
|10.2|激励计划所涉及的标的股票来源和数量|10.02|
|10.3|激励对象获授的限制性股票的分配情况|10.03|
|10.4|激励计划有效期、授予日、解锁日、等待期和禁售期|10.04|
|10.5|限制性股票授予价格和授予价格的确定方法|10.05|
|10.6|限制性股票的获授条件和解锁条件|10.06|
|10.7|激励计划的调整方法和程序|10.07|
|10.8|限制性股票授予程序及激励对象解锁程序|10.08|
|10.9|公司与激励对象的权利与义务|10.09|
|10.10|激励计划的变更、终止及其他事项|10.10|
|10.11|限制性股票激励的会计处理|10.11|
|10.12|限制性股票回购注销原则|10.12|
|11|《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》|11.00|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|12.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年04月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年04月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。