Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-006浙江鼎力机械股份有限公司
关于预计2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。
 Magni Telescopic HandlersS.R.L（以下简称“Magni”）系浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2018年2月6日召开的第三届董事会第五次会议审议了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事许树根先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司2018年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、公司于2018年2月6日召开的第三届监事会第四次会议审议了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意该议案，该议案以3
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司监事会认为：公司2018
年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、上述预计2018年度日常关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过后,仍需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年度预计金额|2017年度实际发生金额(数据未经审计)|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人销售产品|Magni TelescopicHandlers S.R.L|10,000|5,649|实际向关联人销售产品、采购产品减少；接受关联人提供劳务减少。|
|向关联人采购产品|Magni TelescopicHandlers S.R.L|600|141.62||
|接受关联人提供服务|Magni TelescopicHandlers S.R.L|2,300|1,083.23||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||||本次预计金额|
||||2017年度实际|||
|关联交易||2018年度||占同类业务|与上年实际发|
||关联人||发生的金额|||
|类别||预计金额||比例（%）|生金额差异较|
||||(数据未经审计)|||
||||||大的原因|
|向关联人|Magni Telescopic||||预计向关联人|
|||10,000|5,649|5.07||
|销售产品|Handlers S.R.L||||销售产品增加|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人|Magni Telescopic|||||
|||180|141.62|0.20|--|
|采购产品|Handlers S.R.L|||||
|接受关联||||||
||Magni Telescopic|||||
|人提供||1,200|1,083.23|20.90|--|
||Handlers S.R.L|||||
|服务||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.
2、类型：有限责任公司
3、登记时间：2010年 9月 22日
4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013
5、注册资本：1,262,500欧元
6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni
7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。
8、主要股东：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（欧元）|占注册资本比例|
|C.M.C.S.R.L|555,500|44%|
|Carlo Magni|101,000|8%|
|Eugenio Magni|101,000|8%|
|Carlotta Eleonora Magni|101,000|8%|
|Chiara Magni|101,000|8%|
|Riccardo Magni|50,500|4%|
|浙江鼎力机械股份有限公司|252,500|20%|
|合计|1,262,500|100%|

9、最近一个会计年度的主要财务数据
截止2016年12月31日，Magni总资产5,133.30万欧元，净资产 2,252.22万欧元，营业收入5,828.88万欧元，净利润356.46万欧元。
（二）与上市公司的关联关系。
Magni系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根
先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。
（三）履约能力分析。
Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前Magni生产经营情况正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司将向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供的服务，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供服务。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
1．浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2.浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计2018年度日常关联
交易事项的事前认可意见；
4.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计2018年度日常关联
交易事项的独立意见。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2018年2月7日
独立董事意见
本人作为福建实达电脑集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第九届董事会第八次会议中审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司在新疆博乐市设立全资子公司的议案的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为因经营发展需要，本次公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司以自有资金在新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市设立全资子公司是可行的。本次投资金额小，短期内不会对公司财务及经营产生重大影响，且有利于今后更好地在当地开展安防业务，符合公司整体利益。
三、关于全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司在新疆阿图什市设立全资子公司的议案的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为因经营发展需要，本次公司全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司以自有资金在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市设立全资子公司是可行的。本次投资金额不大，短期内不会对公司财务及经营产生重大影响。从长期看，有利于中科融通承接当地安防项目，对公司未来经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。
独立董事：杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏
2017年8月29日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-001
上海张江高科技园区开发股份有限公司
六届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、 关于同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司调整集电港A-1-1项目投资估算的议案
为满足定制客户要求,提高建造标准，公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司拟调整集电港A-1-1地块项目投资估算，项目总投资由3,873万元调整至不超过6,000万元整。集电港A-1-1项目位于集电港A区，东至丹桂路、南至丹桂路、西至申江路、北至剑腾项目,占地面积4,361平方米，容积率1.0，土地性质为C2（商业用地）。所增加的项目投资部分,将通过定制项目的后续转让实现回收。
同意6票 反对：0票，弃权：0票
二、 关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司拟向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款总额不超过人民币2.8亿元，委托贷款期限不超过一年，委托贷款利率为银行同期贷款基准利率。
其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供 1.68亿元委托贷款，上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供1.12亿元委托贷款。
由于上海张江东区高科技联合发展有限公司系公司控股股东----上海张江(集团)有限公司的控股子公司，因而上述委托贷款事宜构成关联交易。关联董事陈干锦先生回避表决。
同意5票 反对：0票，弃权：0票
三、 关于上海张江浩成创业投资有限公司增资上海微电子装备有限公司的议案
公司的全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司(以下简称“张江浩成”)拟增资上海微电子装备有限公司(以下简称“微装公司”),投资总额共计人民币 223,450,000元，本次增资完成后，微装公司的注册资本将增至人民币147,023,789元，张江浩成将持有微装公司10.779%的股权。
同意6票 反对：0票，弃权：0票
四、 关于全资孙公司---上海张江控股有限公司投资 Qiniu Limited暨关联交易的议案
同意本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司（以下简称“张江控股”）与上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“张江科投”）等投资人共同增资 Qiniu Limited((BVI公司，上海七牛信息技术有限公司的协议控制方，以下简称“七牛控股”)，参与七牛控股的D2轮融资。其中，张江控股拟出资1,000万美元，将持有5,205,945股D轮优先股，约占七牛控股增资后总股本的3.48％；张江科投拟出资600万美元，约占七牛控股增资后总股本的2.09％。
由于张江科投系公司控股股东----上海张江(集团)有限公司的全资子公司，因而上述投资构成关联交易。关联董事陈干锦先生回避表决。
同意5票 反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2016年1月 4日
证券代码：600227证券简称：赤天化公告编号：2018-014
贵州赤天化股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月12日 14点00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28号赤天化大厦21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月12日
至2018年2月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案|√|
|2|关于增加公司经营范围的议案|√|
|3|关于变更公司名称的议案|√|
|4|关于修订公司《章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案内容具体内容详见公司于 2018年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。
2、特别决议议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600227|赤天化|2018/2/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2018年2月5日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼
联系人：万翔
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2018年1月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案||||
|2|关于增加公司经营范围的议案||||
|3|关于变更公司名称的议案||||

|||
|-|-|
|4|关于修订公司《章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-065号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年第十三次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司2016年第十三次临时董事会会议通知于 2016年7月29日
以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016年 8月
2日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15名，实际参加
表决董事 15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定，会议审议并一致通过了关于兰海泉洲水城（天津）发展有限
公司股权调整的议案。
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）
成立于2010年，注册地址为天津市武清开发区，法定代表人陈继忠，
注册资本为人民币 20,000万元，其中本公司的全资子公司——海南
亚泰兰海投资集团有限公司持有其58%股权，天津鸿远置业有限公
司持有其42%股权。
根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所有限公
司出具的中准审字（2016）1958号审计报告，截止 2015年 12月 31
日，泉洲水城总资产为 3,894,373,286.68元，总负债为
3,617,040,012.84元，净资产为 277,333,273.84元，2015年泉洲水城
实现营业收入 8,617,000元，净利润 701,364.55元。截止 2016年 3
月 31日，泉洲水城总资产为 3,910,908,144.05元，总负债为
3,637,753,275.55元，净资产为 273,154,868.50元，2016年 1-3月泉
洲水城实现净利润-4,178,405.34元（以上数据未经审计）。
根据泉洲水城的发展需要，现同意公司出资 158,429,823.73元
收购海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的泉洲水城58%股权，股
权转让完成后，公司将直接持有泉洲水城58%股权。
此事项授权公司经营班子办理。
表决结果：同意 15票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O一六年八月三日
证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：2017-017债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/4|－|2017/5/5|2017/5/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年 4月 20日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,293,937,214股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利137,636,232.84元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/4|－|2017/5/5|2017/5/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除杜玉岱、青岛煜明投资中心（有限合伙）、青岛雁山集团有限公司、软控股份有限公司、延万华外，公司其他股东的现金红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东杜玉岱、青岛煜明投资中心（有限合伙）、青岛雁山集团有限公司、软控股份有限公司、延万华的现金红利由公司按照有关规定自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金,根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.06元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.06元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税
款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，公司按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金0.054元。
(3)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（即“沪港通”）取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，公司按10%税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.054元。
(4)对于机构投资者及国家股、国有法人股股东，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利0.06元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司资本规划部
联系电话：0532-68862851
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2017年4月28日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2015-005天津百利特精电气股份有限公司
关于控股子公司债权转让暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司同意控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利开关公司）将其账面余额共计 19,271,038.08元的应收账款债权以折让后的价格转让给本公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）。该笔债权折让比例为10%，即转让价格为人民币 17,343,934.27元。液压集团以现金形式支付转让款。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于液压集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本事项将提请公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
天津液压机械（集团）有限公司系本公司控股股东，截至目前，该公司持有本公司股权比例为60.50%。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别
百利开关公司账面余额共计 19,271,038.08元的应收账款债权。
百利开关公司主要从事传统开关设备和高低压电器成套设备的
制造，市场竞争激烈，该公司拟进行产业升级，客户群体将发生重大变化。为保障相关应收账款的顺利回笼，提高资金使用效率，百利开关公司将其账面余额共计 19,271,038.08元的应收账款债权转让给
液压集团，由液压集团进行收缴。
3、关联交易定价依据
截至 2014年 12月 31日，百利开关公司该项账面余额共计
19,271,038.08元的应收账款，百利开关公司与液压集团约定债权转让折让比例为账面余额的10%，即转让价格为人民币壹仟柒佰叁拾肆万叁仟玖佰叁拾肆元贰角柒分（17,343,934.27）。液压集团以现金形式支付转让款。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次交易有利于改善百利开关公司资产质量，提高资金周转效率，能更好地保障百利开关公司产业升级的进行。
五、关联交易已履行的审议程序
2015年 2月 16日，公司董事会五届三十五次会议审议通过本次交易，关联董事回避表决。应参加表决董事四人，实际参加表决四人，以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
公司独立董事对本次关联交易予以了事前认可，同意将该议案提交给公司董事会审议。董事会审计委员会及公司独立董事对本次关联交易出具了书面意见：本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；本次关联交易有利于改善公司资产质量，符合公司发展需要；交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；赞成董事会五届三十五次会议有关事项的决议，并同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
六、备查文件目录
1、董事会五届三十五次会议决议
3、经独立董事签字确认的事前认可意见和独立意见
4、董事会审计委员会出具的书面审核意见
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
上海网达软件股份有限公司 第三届董事会八次会议文件
上海网达软件股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议的有关事项发表独立意见。
一、关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见
公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形；公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所
关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会之
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁济南重庆长沙太原武汉
香港巴黎硅谷马德里
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
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宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会 法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2018]第0506号致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
国浩律师（北京）事务所依法接受宁夏嘉泽新能源股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派高雪、杨宏律师（下称“本所律师”）出席公司2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的合法性予以核查。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料、以及向本所律师做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。基于前述保证和承诺，本所依据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会 法律意见书一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
2018年11月26日，公司第二届董事会第四次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东大会。
2018年11月27日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的日期、时间和地点、投票方式、投票程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会如期于2018年12月12日下午14:30在宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室召开，由公司董事长陈波先生主持。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即2018年12月12日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2018年12月12日9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、相关行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、相关行政法规和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、出席本次股东大会人员的资格
宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会 法律意见书根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共3名，所持表决权的股份总数为1,043,583,057股，占公司有表决权股份总数的53.99%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司的最终确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共8名，所持表决权的股份总数为 409,484,755股，占公司有表决权股份总数的21.18%。
上述所有股东或股东代表均为截至2018年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代表。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等出席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；上海证券交易所交易系统、互联网投票系统向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会 法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。
（以下无正文）
宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会 法律意见书
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-056
山东鲁北化工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组事项基本情况
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以发行股份及支付现金方式购买山东鲁北企业集团总公司、杭州锦江集团有限公司合计持有的山东金海钛业资源科技有限公司100%股权及山东鲁北企业集团总公司持有的山东祥海钛资源科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
二、重大资产重组的进展情况
2019年11月15日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要>的议案》等相关议案（具体内容详见公司于2019年11月16日披露的相关公告）。
2019年 11月 29日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】3028号，以下简称“《问询函》”）。
公司于2019年11月30日披露了《山东鲁北化工股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2019-052）。
公司积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于问询函所涉部分内容需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，公司向上海证券交易所提交了
延期回复申请，详见公司于 2019年 12月 7日、12月 14日披露的《山东鲁北化工股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2019-054、2019-055）。
截至本公告披露日，《问询函》回复工作尚未完成。
三、重大资产重组的后续工作安排
截至本公告发布之日，本次重组的其他相关工作正在持续推进，审计、评估等工作尚未完成，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并提交股东大会审议。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-052合诚工程咨询集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）近日接到控股股东及实际控制人康明旭先生的通知，获悉康明旭先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|初始交易日及购回交易日|质押股份数量及占公司总股本比例|是否为限售流通股|
|康明旭|长江证券股份有限公司|2019年9月25日2020年9月24日|83万股，0.81%|否|

康明旭先生持有合诚股份110万股，占公司总股本1.07%，本次质押后累计质押83万股，占其持股总数75.45%、占公司总股本0.81%。
二、控股股东及实际控制人的质押情况
1.控股股东及实际控制人康明旭先生本次质押的目的是个人资金需要。康明旭先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司个人收入、股票分红、投资收益等，质押风险可控。
2.本次质押不会引起康明旭先生对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，康明旭先生将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披
露。
三、全体一致行动人质押情况
截止本公告日，一致行动人黄和宾、刘德全、黄爱平、康明旭、刘志勋、康明旭、沈志献、高玮琳共持有公司股票 2838.75万股，占公司总股本的27.73%；
合计质押1052.10万股，占其持股总数37.06%，占公司总股本10.28%。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年9月26日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于对公司2016年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的《关于对公司 2016年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案》发表如下独立意见：
本次日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要，有利于完善公司产业链，促进公司持续健康发展；交易价格参照市场价格协商确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。
董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意关于对公司 2016年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案。
(以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于对公司 2016年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的独立意见》之签字页）
独立董事：
文 敏 任 岳 于 今
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-072常州神力电机股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 12月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年12月9日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2019-074）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2019-075）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于申请银行综合授信业务的议案》
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度不超过人民币100,000万元的综合授信业务（具体金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准），自董事会审议通过之日起一年内有效。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年1月6日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-076）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-042诺德投资股份有限公司
重大资产出售实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月15日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其相关议案，同意公司及子公司西藏中科英华科技有限公司（以下简称“西藏中科”）向贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）通过协议方式转让联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）进行资产剥离后的100%股权，交易最终的目的是贵阳金控间接购买公司及子公司西藏中科所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股（具体内容详见2015年10月16日公司公告）。
2015年10月30日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》（详见公司于2015年10月31日披露的《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》）。2015年11月16日，公司召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了上述重大资产出售事项（详见公司公告临2015-101）。
鉴于本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
2015年11月24日，广东省博罗县工商行政管理局完成联合铜箔工商登记信息变更，2015年11月26日，联合铜箔领取了新的营业执照（详见公司公告临2015-115）。
2016年1月15日及2016年2月16日，公司披露了重大资产出售实施进展公告（详见公司公告临2016-005、2016-017）。
截至目前，土地评估工作已完成，但尚未完成土地的过户手续，目前正在推进中。公司将尽快完成尚未完成的剥离工作，并将持续关注该事项的进展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-020
同方股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2016年度利润分配预案
根据公司 2016年度财务审计报告，公司在 2016年实现归属于母公司股东的净利润4,302,329,273.65元，提取10%的法定公积金430,232,927.37元后，累计未分配利润共计7,897,458,148.30元。
经公司于 2017年 4月 16日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，公司拟定的 2016年度利润分配预案为：以公司截至 2016年 12月 31日的总股本 2,963,898,951股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利2.5元(含税)，共740,974,737.75元,尚余可供分配的利润 7,156,483,410.55元留待以后年度分配。资本公积不转增。2016年度拟派送的现金红利金额占2016年归属于上市公司股东的净利润比例为17.22%。
上述公司 2016年度利润分配预案尚需提交公司于 2017年 5月 10日召开的 2016年年度股东大会审议。
二、关于《2016年度利润分配预案》相关情况的说明
（一）最近三年利润分配情况
公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案为：
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|分红年度|每10股送红股数(股)|每10股派息数(元)(含税)|每10股转增数(股)|现金分红的数额(含税)|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2016年|-|2.5|-|740,974,737.75|4,302,329,273.65|17.22%|
|2015年|-|1.3|-|385,306,863.63|1,261,593,370.04|30.54%|
|2014年|-|0.8|-|237,111,916.08|755,641,901.57|31.38%|

公司近三年分红情况符合公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%”的规定。
（二）关于 2016年度利润分配预案的说明
报告期内，公司虽归属于上市公司股东的净利润较上一年度增幅较大，但扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润出现了亏损。这一方面是由于受到多媒体、半导体等产业亏损幅度较大的拖累，另一方面也受到市场竞争激烈、整体经济放缓下压力不断传导的影响，使得公司各产业毛利率出现了下降。为了改善经营状况，公司未来将继续积极调整产业结构，通过实施“有进有退”的产业发展战略，逐步剥离和退出经营不善或与主营业务关联度小的业务，并加大与清华大学各学科院系的合作联系，加大技术研发投入力度，同时通过外延式扩张，在新兴产业领域寻求并购、投资机会，以期快速形成新的盈利增长点。上述举措均需要大量的资金投入。
因此，鉴于上述实际情况，公司着眼于长期可持续发展及发展战略目标，综合考虑公司实际情况、发展目标、目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，确定了2016年度的现金分红方案。
（三）公司对留存未分配利润的用途和使用计划
公司对截至 2016年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司日常生产经营、产业投资等企业正常发展方面，并将严格监督管理资金使用，对重大项目将进一步强化事前论证、过程监督和效果评价等管理要求。
三、独立董事意见
独立董事对公司董事会拟定的2016年度利润分配和资本公积金不转增股本预案发表如下意见：
1、公司董事会拟定的2016年度利润分配和资本公积金不转增股本预案为：
以公司截至 2016年 12月 31日的总股本 2,963,898,951股为基准，向全体股东以每 10股派送现金红利 2.5元(含税)，共 740,974,737.75元,尚余可供分配的利润7,156,483,410.55元留待以后年度分配。资本公积不转增。
2、公司董事会在拟定 2016年度利润分配和资本公积金不转增股本预案的过程中，通过多种渠道充分听取了中小股东的意见，决策程序和机制符合公司章程等相关政策规定。
3、公司董事会拟定的 2016年度利润分配和资本公积金不转增股本预案符合中国证监
会、上海证券交易所和公司章程的相关规定，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害股东利益的行为，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
四、其他说明
公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，于 2017年 4月25日召开关于业绩或现金分红的投资者说明会，具体安排详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2016年度利润分配预案投资者说明会的公告》（公告编号：临2017-026）。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-014
京投发展股份有限公司
第九届监事会第八次（年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第八次（年度）会议于 2017年 4月 8日以邮件、传真形式发出通知，同年 4月 19日以现场方式召开。会议应出席监事 3名，亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持，审议并通过下列决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-015）。
监事会针对此议案出具审核意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2016年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润 290,463,409.85元，母公司净利润为-77,351,890.45元，减提取法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润余额 563,712,485.59元，减在本期进行分配的 2015年度现金股利
96,301,087.61元，年末母公司合计可供股东分配的利润 390,059,507.53元。
公司拟以 2016年 12月 31日公司总股本 740,777,597股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元(含税)，分配金额为 148,155,519.40元，结余241,903,988.13元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度报告
全文及摘要》，并出具审核意见如下：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年第一季度报告》,并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
京投发展股份有限公司监事会2017年4月19日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-052
中茵股份有限公司
八届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司八届二十二次董事会会议于2014年10月19日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定，经与会董事审议，通过了以下决议：
（一）《公司2014年第三季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于终止公司前次债券发行工作的议案》
2014年2月26日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司发行不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的公司债券。
由于公司自身经营情况等变化，原有的发行公司债券方案已经不适合公司现有的实际情况，为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，经董事会慎重研究，决定终止该次公司债券发行工作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二○一四年十月二十一日
董事签名（本页为中茵股份八届二十二次董事会会议签字页）：
董事长高建荣签名：
董事徐庆华签名：
董事李时英签名：
独立董事刘凤委签名：
独立董事邓子新签名：