证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-03成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014年 1月 10日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于 2014年 1月 12日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到董事 8名，由于董事张颖女士已被拘留，无法出席会议，实到董事 7名。会议由董事长杨光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论审议通过如下决议：
一、审议通过《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》。
因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行职责，同意张颖女士不再担任公司董事职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于刘华女士辞去公司董事职务的议案》。
公司董事刘华女士因工作发生变动，申请辞去公司董事职务。现同意刘华女士不再担任公司董事职务，并对刘华女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于免去张颖女士董事会秘书的议案》。
因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行职责，同意免去张颖女士公司董事会秘书职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于免去张颖女士副总经理职务的议案》。
因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行职责，同意免去张颖女士公司副总经理职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》。
根据控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）推荐，经公司第七届董事会提名委员会同意，提议增补帅建英女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》。
经公司第七届董事会提名委员会同意，提议增补胥正楷先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任沈青峰先生为公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名，经公司第七届董事会提名委员会同意，聘任沈青峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员及明确工作机构的
议案》。
因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行职责，同意调整董事会战略委员会组成人员。
调整后董事会战略委员会由三名董事组成(其中一名独立董事)，名单为:杨光先生、张桥云先生、程进先生
召集人:杨光先生
以上董事会战略委员会人员任期与本届董事会任期一致。
根据公司《董事会战略委员会实施细则》，明确董事会战略委员会工作机构为公司投资发展部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员及明确工作机构的议案》。
因公司董事张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行职责，同意调整董事会审计委员会组成人员。
调整后董事会审计委员会由三名董事组成(其中二名独立董事)，名单为:
冯渊女士、张桥云先生、杨光先生
召集人:冯渊女士(独立董事、会计专业人士)
以上董事会审计委员会人员任期与本届董事会任期一致。
根据《董事会审计委员会实施细则》，明确董事会审计委员会工作机构为公司内部审计部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于明确董事会薪酬与考核委员会工作机构的议案》。
根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，明确董事会薪酬与考核委员会工作机构为公司人力资源部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于明确董事会提名委员会工作机构的议案》。
根据《董事会提名委员会实施细则》，明确董事会提名委员会工作机构为公司人力资源部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》。
（一）追加投资的募集资金项目基本情况
依据中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1373号），本公司以 2013年 2月 21日在深交所收市后的公司总股本 1,153,571,700股为基数，向全体股东每 10股配售 3股，实际配售股份数量为 339,537,601股，配股价格为 5.35元/股，共募集资金 181,652.62万元。扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，本次配股募集资金净额为 177,031.64万元。本次配股经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的 XYZH/2012CDA2080号验资报告验证确认。
本次配股募集的资金 177,090.76万元（包含期间利息），全部通过增资公司全资子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公
司”）的方式用于实施成都市自来水七厂一期工程项目，于 2013年 3月专项存储于自来水公司开设的募集资金专项账户。成都市自来水七厂工程远期规划建设 100万吨/日的供水能力，一期工程项目设计规模为 50万吨/日，工程内容主要包括取水工程、净水工程和输配水管线工程等，其中取水工程按远期规划 100万吨/日规模建设，净水工程和输配水管线工程按 50万吨/日规模建设，项目建设期 24个月，原计划总投资为 202,376.17万元，其中募集资金总额与投资总额的差额部分由公司自筹解决。
截止 2013年 12月 31日，募集资金已使用 147,194.51万元，剩余 30,454.98万元（包含期间利息）。自来水七厂一期项目目前已完成净水厂、取水站、原水输水管线的施工，清水输水管道的施工也接近尾声，预计较计划建设工期提前 3-4个月左右完工。
（二）自有资金追加投资的主要原因及基本情况
（1）追加投资的主要原因
自来水七厂一期项目实施过程中，四川省人民政府发布了《关于同意成都市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》（川府函[2012]99号），该文件批复的拆迁补偿标准较原拆迁补偿文件（《关于同意成都市征地地上附着物和青苗补偿标准修订方案的批复》（川府函[2008]88号））所列标准大幅上涨。由于上述政策因素调整，自来水七厂一期项目净水厂区、取水站、输水管线等建设用地的征地拆迁、补偿费大幅增加，导致项目投资总额增加。
（2）自有资金追加投资的基本情况
根据项目实际建设情况和资金需求，经初步测算，自来水七厂一期项目投资总额拟在原计划的 202,376.17万元基础上，以公司自有资金追加投入约 39,354.67万元（其中征地拆迁补偿费增加 39,161.84万元，占原计划总投资的19%，占原计划征地拆迁补偿费的88%），投资总额增加至 241,730.84万元。（具体内容详见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的公告》。）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对第一项、第三至七项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第一项、第五项、第六项、第十二项议案尚需提交股东大会审议通过。且第五项和第六项议案提名的董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
十三、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司将采用现场投票方式于 2013年 1月 29日（周三）召开 2014年第二次临时股东大会，详见关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会二○一四年一月十二日
相关人员简历：
一、帅建英女士简历：
帅建英，女，汉族，中共党员，1970年生，西南财经大学会计硕士，高级会计师、注册税务师、注册咨询工程师（投资）、高级国际财务管理师。1992年7月参加工作，任成都市耐火材料厂宣传干事；1996年9月至2001年４月，任成都市文物商店科长；2001年4月至2002年12月，任成都市工程咨询协会会计；2002年12月起，历任成都市兴蓉投资有限公司财务部出纳、副经理、经理；2010年6月至今，任成都市兴蓉集团有限公司副总会计师。
帅建英女士未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。
二、胥正楷先生简历：
胥正楷：男，汉族，中共党员，1971年生，西南财经大学工商管理硕士，高级会计师。1994年7月参加工作，任海南文昌市清澜供水开发有限公司财务部经理。1997年起历任成都市自来水总公司财务处处员、副处长、处长，成都市自来水有限责任公司计划财务部主任、总经理助理及财务总监，成都市兴蓉集团有限公司财务总监。现任成都市兴蓉投资股份有限公司副总经理、财务总监，成都市自来水有限责任公司董事，成都市排水有限责任公司董事。
胥正楷先生未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。
三、沈青峰先生简历：
沈青峰：男，汉族，1966年出生，本科学历，高级经济师。1988年 7月参加工作，先后在长城特殊钢公司办公室调研科、企业管理处、计划处企业管理科从事秘书、企业管理和股份制改制及股票上市工作， 1995年 5月起历任证券投资部投资科副科长、资产运营部证券投资科科长、资产管理部证券投资科科长、财务部证券投资科科长。1999年 11月至 2004年 8月任川投长钢证券部副部长、公司董事会秘书、董事办主任、攀钢集团财务公司董事、四川长城协和钢管有限公司董事。其间在西南财经大学金融学院金融经济学硕士学位课程进修班学习，获结业证书。2004年 8月至 2010年 10月，任四川省上市公司协会副秘书长。2010年 10月至今任海诺尔环保产业股份有限公司董事会秘书。
沈青峰先生未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。