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恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
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关于
山西同德化工股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：山西同德化工股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派孙水泉、张莉律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
恒一律师 法律意见书1、贵公司董事会于2014年3月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《山西同德化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2014年 4月 15日上午9：00在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长张云升先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中列明的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权的股份97,850,593股，占公司股份总数的49.99%。参会股东均为2014年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会就《通知》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序由公司股东代表、监事、见证律师
恒一律师 法律意见书进行清点、监票和计票。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司统计投票的表决结果如下：
1、《2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
2、《2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
3、《2013年度报告及其摘要》；
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
4、《2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
5、《2013年度利润分配的预案》；
此议案经股东大会以特别决议审议通过。
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
恒一律师 法律意见书此议案经股东大会以特别决议审议通过。
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
8、《关于公司拟向银行申请不超过2亿元人民币贷款的议案》；
表决结果为：同意97,850,593股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西同德化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
孙水泉 张 莉
2014年 4月 15日
证券代码： 000617证券简称：石油济柴公告编号：2014-023
济南柴油机股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期2014年1月1日-2014年9月30日|上年同期2013年1月1日-2013年9月30日|备注|
|净利润|-5,200万元 -4,700万元|1,627.24万元||
|基本每股收益|-0.18元 -0.16元|0.06元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受石油石化市场动力装备投资规模压缩影响，公司营业收入较上年同期下降45%，导致公司1-9月份经营亏损。
四、其他相关说明
本次公告数据为公司财务部门初步测算结果，公司2014年三季度具体财务数据以披露的2014年三季度报告为准。敬请广大投资者注意风险。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—039中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自 2014年 11月 19日开市起停牌，并于 2014年11月19日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于 2014年 11月 26日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 3日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074）。
2014年12月8日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2014年 12月 10日、2014年 12月17日、2014年 12月24日分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077、2014-080、2014-082）。
2014年 12月 31日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-083），自2014年12月31日开市起继续停牌。
2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日公司分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-001、2015-002、2015-007、2015-010、2015-012、2015-014、2015-016）。
2015年6月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日公司分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-018、2015-032、2015-033、2015-036）。
截至本公告出具之日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对标的公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并予以披露后恢复交易。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的公告为准。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
第四届监事会第八次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-108
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年10月23日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2019年10月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于 2019年第三季度报告正文及全文的议案》
监事会认为：董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议公告特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
泰和泰律师事务所
关于川化股份有限公司
二0一七年第五次临时股东大会
法律意见书
（2017）泰律意字（川化）第006号
2017年9月15日
中国成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼，邮编：610041
16-17/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),
Hi-Tech District, Chengdu 610041, China
电话/Tel: 86-28-8662 5656传真/Fax: 86-28-8525 6335
网址/Website: www.tahota.com
北京|成都|重庆|济南|昆明|拉萨|上海|深圳|华盛顿
Beijing| Chengdu| Chongqing| Jinan| Kunming| Lhasa|Shanghai| Shenzhen| Washington|
泰和泰律师事务所
关于川化股份二 0一七年第五次临时股东大会
法律意见书
致：川化股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受川化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师邱泽龙律师、丁琳律师出席并见证了公司二0一七年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司二0一七年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《川化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于2017年8月29日以现场表决方式召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于召开2017年第5次临时股东大会的议案》。依据该决议，公司董事会于 2017年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上公告了《关于召开二0一七年第五次临时股东大会
的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式。现场会议于2017年 9月 15日下午 14时 30分在四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室召开。
本次会议由公司董事长王诚先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日下午15：00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时点。基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册
和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：(1)公司的股东和股东代理人共3人，代表股份143,532,600股，占上市公司总股份的11.3018％；
（2）公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人士。
此外根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共56名，代表有表决权的股份数为480,993,711股，占公司有表决权股份总数的37.8735%。以上通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计59人，代表有表决权的股份数合计为624,526,311股，占公司股份总数的49.1753％；其中公司中小股东及其代理人共计57人，代表股份148,226,311
股，占上市公司总股份的11.6714％。
本所认为，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经第六届董事会第十次会议审议通过，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了如下议案：
1、川化股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易额度的议案。
2、川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。
议案1涉及关联交易，故出席股东大会的股东四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司需回避表决。本次股东大会对中小股东进行单独计票。
上述议案与公司召开股东大会通知公告所列明的议案一致。会议记录经出席会议的公司董事签名。
在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票，计票结果显示上述议案获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二0一七年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
本《法律意见书》由泰和泰律师事务所出具，经办律师为邱泽龙律师、丁琳律师。
本《法律意见书》正本一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力，无副本。
（本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于川化股份有限公司二 0一七年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页）
泰和泰律师事务所
经办律师： 邱泽龙
执业证号： 15101200210461260
经办律师： 丁琳
执业证号： 15101201411882155
2017年9月15日
北京德恒律师事务所
关于四川浩物机电股份有限公司
二〇一三年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-66575888传真:010-65232181邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于四川浩物机电股份有限公司
二〇一三年度股东大会
的法律意见
德恒D20120420244810064BJ-08号致：四川浩物机电股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司二〇一三年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1．本次股东大会由公司董事会召集。
2．公司董事会于2014年3月29日在《上海证券报》、中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《四川浩物机电股
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
3．公司发布的上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
5．本次股东大会采用现场投票的方式召开。
6．本次股东大会现场会议于 2014年 4月 25日下午 14:00在成都市新津县岷江大道三段899号（成都新津城市名人酒店）如期召开。
经见证，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表的股份数为 55531445股，占公司股份总数的 15.16％。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会逐项审议表决通过了以下议案：
1．《2013年度董事会工作报告》；
2．《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年度财务决算报告》；
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见4.《2013年度利润分配方案》；
5.《2013年年度报告及其摘要》；
6.《关于续聘2014年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》；
7.《关于续聘2014年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》；
8.《关于修订<独立董事制度>的议案》；
9.《关于修订<公司章程>的议案》；
10.《关于未来三年（2014——2016）股东回报规划的议案》。
其中第九项议案属于股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
经见证，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负责人：__________________
王 丽
经办律师：
范利亚
经办律师：
李奥利
二〇一四年四月二十五日
上海普丽盛包装股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（李忠）
各位股东及股东代表：
本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2016年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共召开了5次董事会会议，1次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2016 年 3月30日|第二届董事会第十一次会议|1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；2、对内部控制自我评|同意|

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|-|-|-|-|
|||价的独立意见；3、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见；5、关于增补独立董事的独立意见；6、关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的独立意见；7、关于公司向银行申请授信贷款的独立意见。||
|2016 年 8月25日|第二届董事会第十二次会议|1、关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的独立意见；2、关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。|同意|
|2016 年 9月18日|第二届董事会第十三次会议|1、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司 2016年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务
管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公
司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2016年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行独立董事职责的汇报。2017年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事（签字）：
李忠
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-032
韵达控股股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2340号）核准，同意韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过243,239,726股新股，募集资金总额不超过人民币391,519.37万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》瑞华验字【2018】31050004号），本次发行的募集资金总额为人民币 3,915,193,660.50元，扣除发行费用人民币 72,909,901.36元（不包含可抵扣增值税进项税额人民币4,374,594.08元），募集资金净额为人民币3,842,283,759.14元。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，经第六届董事会第十八次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）开立募集资金专户，对募集资金进行专项存储和管理。公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招行上海分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司（甲方）与招行上海分行（乙方）及中信证券（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
专户仅用于甲方2017年度非公开发行A股股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 201 /年 /月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规规章、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况及用途进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨斌、计玲玲、丙方指定的其他工作人员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方应当及时以邮件方式通知乙方，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方（证明文件需记载更换后的保荐代表人身份信息，经丙方有权签字人签署并加盖丙方公章），同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
四、备查文件
公司、中信证券与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
深圳万讯自控股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，健全建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监督指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年(2015-2017)股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、本规划的制订原则
在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司的利润分配政策以对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的连续性和稳定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润分配方案。
二、制订本规划考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司生产经营情况、盈利能力、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年(2015年-2017年)股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分派股利。
（二）现金分红的条件
在符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润30%。公司实施现金分红时，应当同时满足以下条件：
1、公司当年年末合并报表资产负债率不超过百分之七十；
2、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数；
3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；
4、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
5、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）现金分红的比例和时间
公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策程序
公司利润分配预案根据公司的盈利水平、资金安排和股东回报期望等因素制订，预案形成中，公司应当充分听取中小股东的意见和诉求。独立董事应对利润
分配预案发表明确的独立意见。分配预案经董事会表决通过后方可提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东以所持1/2以上的表决权通过后实施。
监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及
决策程序进行监督。监事会同时应对董事会制订或修改的利润分配预案进行审
议，若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
深圳万讯自控股份有限公司2015年8月17日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-064南方中金环境股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%—45%|盈利：24,954.99万元|
||盈利：31,194 万元-36,185万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期与上年同期相比，环保咨询与设计业务新增多地布局，已全面覆盖京津冀、广东、广西、云南、河南、陕西、安徽等地，业务南北呼应，资源共享，对公司业绩有积极影响；
2、本报告期与上年同期相比，新增纳入合并报表范围的子公司浙江金泰莱环保科技有限公司危废处置业务市场开拓顺利，盈利情况较好，对公司业绩有较大贡献；
3、报告期内，制造板块泵产品凭借过硬的质量及高性价比优势，市场占有率稳步提升，带动业绩同步提升。
四、其他相关说明
公司2018年上半年预计非经常性损益约5,500万元，会对净利润产生一定的
影响。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2018年7月5日
深圳市通产丽星股份有限公司
2015年度财务预算报告
特别提示：本财务预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制目标，并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算方案是以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014年度财务报告为基础，分析预测了公司面临的严峻宏观经济环境和顾客市场的不确定性因素，参考了公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，重点分析了 2014年公司首次出现亏损所遇到的问题及应对策略和方案，根据公司 2015年度经营计划确定的经营目标，公司将继续坚持“稳定、规范、发展、创新”的经营方针，持续实施对外“精益服务”和对内“精益生产”的战略，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
本预算包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。
二、基本假设
1、法律、法规、政策及经济环境无重大变化
2、按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化
4、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化
5、公司募投项目按调整计划如期完成并投入运营
6、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响
三、预算编制依据
1、公司2015年的营业收入目标：
公司预计2015年度实现营业收入10.72亿元。
四、利润预算表
单位：万元
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||项目||2015 年预算||2014年实际||同比变动额||同比增减率|
|一、营业收入||107200.00||106278.70||921.30||0.87%||
|减：营业成本||89425.00||92357.51||-2,932.51||-3.18%||
|营业税金及附加||650.00||662.01||-12.01||-1.81%||
|销售费用||4700.00||4981.18||-281.18||-5.64%||
|管理费用||9500.00||11658.01||-2,158.01||-18.51%||
|财务费用||1400.00||1392.84||7.16||0.51%||
|资产减值损失||150.00||174.62||-24.62||-14.10%||
|加：投资收益||110.00||383.00||-273.00||-71.28%||
|二、营业利润||1485.00||-4564.48||6,049.48||-132.53%||
|加：营业外收入||380.00||855.86||-475.86||-55.60%||
|减：营业外支出||65.00||421.84||-356.84||-84.59%||
|三、利润总额||1800.00||-4130.46||5,930.46||-143.58%||
|减：所得税费用||270.00||-541.05||811.05||-149.90%||
|四、净利润||1530.00||-3589.41||5,119.41||-142.63%||
|归属母公司股东净利润||1179.52||-3635.98||4,815.50||-132.44%||

四、确保财务预算完成的措施
1、通过自主创新和客服水平提升，持续拓展市场
2、适度调整组织架构，健全现代企业管理制度
3、完善薪酬和考核体系，培养后备人才团队
4、持续推进精益生产管理，降低制造成本
5、集中解决生产瓶颈，提升供应链管理能力
6、进一步优化厂区布局，完成三个核心生产基地建设
法定代表人:
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
深圳市通产丽星股份有限公司（盖章）
二〇一五年三月十八日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017093
神州高铁技术股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东杭州霁云投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州霁云”）通知，杭州霁云将其持有的公司部分股份质押给紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”），并已办理完毕相关质押手续。具体如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州霁云|否|101,378,751|2017年9月19日|2018年9月20日|紫金信托|71.63%|融资|
|合计|-|101,378,751|-|-|-|71.63%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，杭州霁云持有公司股份数量为141,534,348股，占公司总股本的比例为5.04%；其所持有公司股份累计被质押的数量为101,378,751股，占其持有公司股份总数的比例为71.63%，占公司总股本的比例为3.61%。
因公司目前正在办理预留限制性股票授予登记手续，预留限制性股票预计将于2017年9月25日完成授予登记并上市，届时公司总股本将变为2,819,005,279股。杭州霁云持有公司股份数量占公司变更后总股本的比例为5.02%，其所持有公司股份累计被质押的数量占公司变更后总股本的比例为3.60%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2017年9月22日
博士眼镜连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]120号）等规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，认为：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止报告期末，公司未发生对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期的任何形式对外担保的情况。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司正常经营活动造成不利的影响。
不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司内部控制管理的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依照财政部颁布的相关文件，对公司会计政策进行合理变更，符合法律法规的相关规定和公司的实际情况，公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：曾骏文、王扬、单莉莉二〇一九年八月二十七日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-014北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）自2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司于2016年7月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于2016年8月13日发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》，于2016年8月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2016年11月30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
2016年12月15日，公司与交易相关方及中介机构按照深圳证券交易所下发的《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了相应的补充和完善，并于 2016年 12月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月16日（星期五）开市起恢复交易。
公司因筹划重大事项，公司股票于2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌，2016年12月30日，公司发布了《关于签署重大投资框架协议的公告》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及金额巨大，为充分降低本次交易的相关风险，提高投资的确定性，公司拟对部分事项进行进一步核查完善，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格出现异常波动，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）于2017年1月3日（星期二）上午开市起继续停牌。
2017年1月10日、1月17日、1月24日、2月7日和2月14日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-002、2017-004、2017-009、2017-010、2017-011）。
近日，中国证监会相继发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“实施细则”）、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《中国证监会新闻发言人邓舸就并购重组定价等相关事项答记者问》等规范性文件。
根据中国证监会发布的规范性文件规定，公司本次重大资产重组预案中配套融资的定价基准日及融资规模将发生变化，本次重组的总体方案也将因此受到影响，公司预计将会对本次重组的总体方案进行调整。
目前，就上述规范性文件实施后的方案调整问题，公司正在积极与各方进行协商。同时，公司也在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产以及重点核查事项进行尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方正在积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议审议本次重大资产重组事项的相关议案。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年二月二十日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-126
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组情况
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 14日收到公司时任第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年 3月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 5月 16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进
展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年10月18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《重组问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《重组问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《重组问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《重组问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
二、本次重大资产重组方案进一步调整的原因及进展
近期公司原股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）分别与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订协议，将所持公司股份均全部转让给汉富控股，其中泓钧资产转
让股份为 46,858,500股（占公司股份总数的13.53%）、圆融通达转让股份为25,708,327股（占公司股份总数的7.42%），上述股份转让导致公司第一大股东、实际控制人发生变更（详见公司分别于 2018年 5月 24日、6月 13日披露的相关公告》）。
基于公司第一大股东、实际控制人发生变更，原重组方案涉及的相关基础和条件发生较大变化，为进一步适应市场变化和监管要求，有效落实《重组问询函》中对本次重组方案的相关审核意见，公司拟对本次重大资产重组方案的方案设计及资金安排做进一步调整完善。考虑公司股票停牌时间较长，为维护广大投资者合法权益，经公司审慎决定，已向深交所申请公司股票于 2018年 3月 9日（星期五）开市起复牌。同时公司将根据情况调整本次重大资产重组方案，继续推进本次重大资产重组。
2018年6月13日，公司召开第十届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于<深圳市全新好股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）(修订稿）>的议案》等本次重组相关议案。（详见公司于2018年6月14日披露的《第十届董事会第五十次（临时）会议决议公告》（公告编号2018-083）等）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等相关规定的要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。因此，经公司申请公司证券（证券代码：000007，证券简称：全新好）自2018年6月14日开市起停牌。鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产原基准日 2017年 12月 31日的财务数据六个月有效期即将到期，经与重组各方协商，公司拟对本次交易的审计、评估基准日进行调整。
经申请，公司股票自2018年6月29日开市起复牌。继续推进重组期间，公司将按相关规则规定每十个交易日披露《重大资产重组进展公告》。
三、重大风险揭示
2、港澳资讯作为国内专业的信息技术服务提供商，专注于通过互联网和移动通讯网络面向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯数据、软件终端产品、金融 IT解决方案等服务，为软件和信息技术服务行业。但其最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险；
综上，本次重大资产重组存在较大的不确定性。
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特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会