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证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-023湖南新五丰股份有限公司第四届监事会
第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2016年7月8日发出了召开监事会会议的通知，会议于2016年7月13
日（周三）以通讯方式召开。应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的预案
全体监事以同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票，通过了该预案。
监事会认为，上述关联交易依据中介机构资产评估报告确定的湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司净资产评估值为定价依据，涉及的外部机构资质充分，意见公允，交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》要求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会2016年7月 14日
公司代码：603558 公司简称：健盛集团
浙江健盛集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
浙江健盛集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统、内部监督等方面。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理等
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度等相关规定，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|以税前利润为基准目标，如为负值，取绝对值计算（偏离目标的程度）||≥5%||3.75%-5%||≤3.75%||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为||
|重要缺陷||对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大范围的目标偏离||
|一般缺陷||对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
||≥1‰||0.75‰-1‰||≤0.75‰||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标||
|重要缺陷||显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标||
|一般缺陷||降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标||

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
内部控制流程在入场运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机构，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：张茂义浙江健盛集团股份有限公司2017年3月10日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于公司第十一届董事会第三十一次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独
立董事工作细则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董
事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通了解的基础上，对
公司第十一届董事会第三十一次会议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度税后净利润
为-226,476,295.70元人民币。公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章
程》的有关规定，基于2017年度净利润为负值、不具备现金分红条件的状况，拟定本年度不进行利润分配。
该预案不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。我们对 2017年度利润分配预案无异议，同意本预案经董事会审议通过后提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于2017年年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立
董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第
十一届董事会第三十一次会议审议的《关于2017年年度内部控制评价报告的议案》进行了审阅，并对公司内部控制评价报告进行了认真仔细的核查，现发表
独立意见如下：
我们认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控
制规范体系建设、运行及监督情况，公司制定的内部控制评价的程序和方法、
内部控制缺陷及其认定标准均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情
况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，
能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动有序、
高效运行。
三、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会预审，审议程序规范、合法、有效，议案及审议程序符合相关法规及《公司章程》等的规定。
我们与公司审计委员会进行了沟通，认为上述事项决策程序合法，支付的报酬合理，未发现中汇会计师事务所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为。
同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018年度审计机构及内部控制审计机构，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2017年年度股东大会审议。
（此页无正文，为洲际油气股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事
会第三十一次会议相关议案的独立意见之签字页。）
独立董事：
（汤世生） （江榕） （屈文洲）
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临013国旅联合股份有限公司
2018年年度业绩预亏的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2018年年度归属于上市公司股东净利润为-7,200万元到-8,800万元。
公司预计 2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-9,000万元到-11,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2018年年度实现净利润-6,100万元到
-7,500万元，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-7,200万元到-8,800万元。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-9,000万元到
-11,000万元。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,230.68万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,612.46万元。
（二）每股收益：0.0640元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内，受宏观经济政策环境影响，公司互联网广告业务及营销服务收入增长乏力，同时受采购成本增加，人工成本上涨等因素影响，公司营业成本增加，北京新线中视文化传播有限公司、北京粉丝科技有限公司、厦门风和水航海文化发展有限公司及厦门海之风游艇有限公司等公司预计计提商誉减值3,700余万元。
本期公司对其他应收款债务计提减值1,700余万元，对长期股权投资计提减值500余万元。
（二）非经营性损益的影响：2017年度公司处置南京国旅联合汤山颐尚温泉开发有限公司股权获得8,900万元投资收益，2018年度公司投资收益仅为1,300余万元，较上一年度减少7,600万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 公告编号：2015-077山西安泰集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|331,010,767|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.878|

(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事裴正因出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于受让山西安泰易高液化天然气有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,010,767|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,010,767|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司日常债务豁免的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,010,767|100|0|0|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案|12,883,651|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王卫国和邓晴
（二）律师鉴证结论意见：
公司二〇一五年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司二〇一五年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司2015年12月21日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-016兴业证券股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈杰平先生的书面辞职报告。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈杰平先生因任期届满向公司董事会请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
由于陈杰平先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据规定，在公司股东大会选举新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，陈杰平先生将继续按照相关规定履行职责。
陈杰平先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈杰平先生为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一七年三月七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：998）
董事會召開日期
中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零一九年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止的全年業績和建議派發年度股息（如有）。
承董事會命中信銀行股份有限公司李慶萍董事長中國•北京
二零一九年三月十二日
於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及方合英先生（代行行長職責）；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-013维格娜丝时装股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的理财产品。具体情况如下：
一、基本概况
1、投资额度及投资品种
公司拟使用不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
2、资金来源
公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于标的为期限不超过12个月的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关于审议决策程序
此次《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司2016年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2015年度股东大会审议。
鉴于理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
五、独立董事意见
公司使用闲置资金自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用不超过人民币6.5亿元额度的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意上述事项提交股东大会审议。
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-064
广西柳州医药股份有限公司
关于投资设立健康产业并购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立健康产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 10,000万元参与投资设立健康产业并购基金（以下简称“并购基金”）。具体内容详见公司于 2016年 12月 10日披露的《关于拟投资设立健康产业并购基金的公告》（公告编号：2016-056）。
公司与深圳前海天源汇通投资管理中心（有限合伙）、浙银信和成都资产管理有限公司、川财证券有限责任公司、共青城创杰投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《共青城柳药天源投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并购基金已完成工商注册登记手续，企业名称为共青城柳药天源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“柳药天源”）。具体内容详见公司于2016年12月17日披露的《关于投资设立健康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2016-058）。
2017年1月4日，柳药天源首期出资38,997万元已募集到位，其中公司完成出资5,171.60万元。具体内容详见公司于2017年1月5日披露的《关于投资设立健康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-001）。
二、进展情况
截止本公告日，根据《共青城柳药天源投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，柳药天源第二期出资 17,500万元已募集到位，其中公司完成出资2,333万元。
后续事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─020
中国中煤能源股份有限公司
关于山西省继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合证券交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
本公司已于 2013年 7月 30日发布了《关于山西省暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的公告》（公告编号：2013-021），就山西省人民政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）相关事宜履行了信息披露义务。
近日，山西省财政厅下发了《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17号）（以下简称“《通知》”）。《通知》规定从2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。
公司将在国家煤炭资源税改革方案正式公布后，根据相关规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
二O一四年四月十日
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体成员勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，积极为公司发展出谋划策，切实履行自身职责。现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会成员基本情况
报告期内，公司审计委员会进行了两次改选。
因杨维彬先生和李章先生不再担任公司董事，经公司于 2018年 1月 15日召开的八届十九次董事会审议通过，对公司第八届董事会审计委员会进行了改选，审计委员会由张小灵女士、胡革伟先生、李小军先生 3名董事组成，主任委员为张小灵女士。
2018年 11月 8日，公司召开 2018年第七次临时股东大会对公司董事会进行了换届选举，2018年 11月 9日经公司九届一次董事会审议通过，由方建一先生、杨实先生和闫小雷先生三名董事组成公司第九届董事会审计委员会，主任委员为方建一先生。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。
（一）2018年1月16日，审计委员会召开2018年度第一次会议，对公司提供的2017年度财务报表（初稿）进行了查阅和审核,并发表了同意的审阅意见。
（二）2018年2月1日，审计委员会召开会议，对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提交的财务报告
初步审计报告进行了讨论并发表了同意的审阅意见。
（三）2018年2月5日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》和《2017年度会计师事务所从事公司审计的工作总结报告》。
（四）2018年4月19日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
（五）2018年5月18日，审议委员会召开会议，审议通过了《关于聘任公司2017年度内控审计机构的预案》。
(六)2018年9月7日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》和《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
（七）2018年12月7日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订<金融服务框架协议>的议案》、《关于使用暂时闲臵的自有资金购买银行结构性存款的议案》及《关
于会计政策变更的议案》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
(一)审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会委员认真审阅检查公司财务报告，认为公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报告合并基础准确；公司财务会计报表真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
(二)监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会就 2017年度财务审计工作和内控审计工作与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就审计相关事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
鉴于公司注册地址已由成都迁至北京，且公司已实施完成重大资产臵换及发行股份购买资产，审计委员会于 2018年 12月 7日向公司董事会提出了改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的建议。公司董事会和股东大会先后审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》并同意公司改聘致同会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构。
(三)指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，保证了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(四)评估内部控制的有效性
公司根据相关法律法规及规范性文件要求，建立了合规、完整、有效的企业内部控制制度。报告期内，公司持续推进内控制度建设，对公司基本管理制度进行了相应修订，并补充健全，有效提高了风险防范能力。
公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构并出具了《2017年度内部控制评价报告》：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2017年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职。2019年，审计委员会将继续按照相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等方面勤勉、规范履职，积极维护公司利益和全体股东合法权益。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会审计委员会2019年4月19日
证券代码：600221、900945证券简称：海南航空、海航B股公告编号：2015-076
海南航空股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月30日14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月30日
至2015年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于调整 2015 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告|√|√|
|2|关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告|√|√|
|3|关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告|√|√|
|4|关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告|√|√|
|5|关于受托管理 HKA Group HoldingsCompany Limited 股权的报告|√|√|
|6|关于公司受让长安航空有限责任公司股权的报告|√|√|
|7|关于嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）增资公司控股子公司中国新|√|√|

||
|-|
|华航空集团有限公司的报告|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2015年 9月 14日第七届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年 9月 15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站的公司第七届董事会第四十二次会议决议公告（临2015-069）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7。
应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600221|海南航空|2015/9/22|－|
|Ｂ股|900945|海南航空|2015/9/25|2015/9/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2015年9月29日17:00前到海航大厦五层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地 址：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570203
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会
2015年 9月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月30日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整2015年部分日常生产性关联||||

|||
|-|-|
||交易预计金额的报告|
|2|关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告|
|3|关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告|
|4|关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告|
|5|关于受托管理HKA Group HoldingsCompany Limited 股权的报告|
|6|关于公司受让长安航空有限责任公司股权的报告|
|7|关于嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）增资公司控股子公司中国新华航空集团有限公司的报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-144江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018年 11月 12日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2018年 11月 7日以书面方式发出。本次会议应出席董事 10人，实际出席 10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司董事何嵩华先生因个人原因辞去董事职务。为满足公司经营管理需要，公司董事会提名鄢克亚先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
董事会提名委员会对鄢克亚先生的任职资格进行了审核，同意提名人对董事候选人鄢克亚先生的提名。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅上述人员的履历等材料，我们认为提名鄢克亚先生作为公司董事候选
人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第七届董事会董事候选人的提名程序合法有效。
同意提名鄢克亚先生为公司董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。
（二）《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年11月28日召开公司 2018年第五次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2018- 145号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
附件：
个人简历
鄢克亚先生：1975年生，硕士研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战略发展部高级总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼CEO；现任三胞集团科技金融产业群董事长。
截止本公告日，鄢克亚先生持有本公司股份 11,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，鄢克亚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-040陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 11月 9日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式举行。应参与表决董事 9人,实际参与表决董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金 54,280,828.23元人民币置换已预先投入募投项目同等的自筹资金。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》公司在符合国家法律法规，保证公司资金安全性的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品。总额度不超过人民币 20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述购买金融机构发行的保本型理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易的议案》
公司本次预计增加的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于减少公司的建设成本，不会对陕西黑猫及其子公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
关联董事：李保平、吉红丽回避表决。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
4、审议通过《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》
公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业，经过近几年的发展，公司循环经济产业链优势明显，通过收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权，可以减少关联交易，规范公司运作，完善公司循环经济产业链。同意公司以自有资金70,460.10万元收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权。
同意：提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：办理、执行及落实本次交易的具体事宜；办理标的公司的交割事宜；
在本次交易完成后，办理公司的工商变更登记，审批标的公司修改公司章程，并协助办理标的公司工商变更登记及有关备案等相关事宜；以及其他与本次收购有关的事宜。提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件。
关联董事：李保平、吉红丽回避表决。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
5、审议通过《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》公司与海姿焦化、尧都城投等股东共同出资设立山西黑猫，股东可以发挥各自所长，优势互补，利用临汾主焦煤基地的资源和区位优势，有利于共同促进山西黑猫开拓焦化产业深加工产品应用的新领域，通过产业结构转型升级实现可持
续健康发展，有利于公司主营业务未来发展。
同意公司投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司，出资 5.6亿元，出资比例56%。
同意：设立山西黑猫涉及的投资协议、公司章程等相关文件签署，以及山西黑猫董事、监事、高管人员人事安排等权限，在与公司股权比例和表决权比例相适应且不损害公司利益的前提条件下，提议股东大会审议授权公司法定代表人全权决定并负责。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
6、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会会议的议案》
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于2017年11月27日（星期一）召开2017年第二次临时股东大会会议，审议下列议案：
|||
|-|-|
|议案编号|议案名称|
|【议案01】|《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》|
|【议案02】|《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》|
|【议案03】|《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》|

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2017年11月11日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-060厦门钨业股份有限公司
关于房地产业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告（摘要）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下称“厦门钨业”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》140425号）的相关要求，按照国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关文件规定，对房地产业务在报告期内（2011年、2012年、2013年和 2014年1-3月）是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了专项自查，并出具了专项自查报告。自查摘要情况如下：
一、报告期内公司房地产业务的总体情况
厦门钨业母公司本身不从事房地产业务，公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下称“厦门滕王阁”）从事房地产开发业务。报告期内，公司在建和在售的房地产项目共计 5个，具体情况如下：
单位：万平米
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|项目名称|项目位置|占地面积|总建筑面积|
|厦门海峡国际社区|会展北里|38.03|79.09|
|漳州海峡国际湾区|龙海市港尾镇卓岐村城仔内4队|43.45|106.41|
|成都鹭岛国际社区|武侯区永丰乡双南村|22.60|78.45|
|都江堰鹭岛青城山|青城山镇青景村|5.11|2.65|
|东山海峡度假城|福建东山县铜陵镇|2.70|2.39|
|合计|-|111.89|268.99|

二、对于是否存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的核查
经核查，报告期内，公司在售、在建、拟建的住宅项目厦门海峡国际社区、漳州海峡国际湾区、成都鹭岛国际社区和都江堰鹭岛青城山项目不存在闲置土地或炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违反相关法律法规的情形。
公司控股子公司东山滕王阁房地产开发有限公司负责开发的东山海峡度假城项目主要建设内容为游艇俱乐部及配套设施，不属于商品房住宅项目。经核查，报告期内，东山滕王阁房地产开发有限公司不存在土地转让行为，不存在炒地等违法违规行为。
三、专项自查结论
厦门钨业母公司不属于房地产企业，本次募集资金也不用于房地产业务。厦门钨业控股子公司厦门滕王阁从事房地产业务。报告期内，相关房地产业务不存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等违反相关法律法规的情形。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会2014年 8月14日