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北矿科技股份有限公司
内部审计制度
（2017年 8月）
第一章总则
第一条为加强公司内部审计监督，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、强化公司风险管理等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司章程》相关法律法规，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司的内部审计是一种独立的监督和评价活动，通过系统化和规范化的方法，评价和改进公司的(cid:13567)营管理活动和内部控制的效率及成果，防范(cid:13567)营风险，改善营运状况，提高(cid:13567)济效益，促进公司实现目标。
第三条本制度适用于公司及所属全资和控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章内部审计机构及人员
第四条审计部为公司的内部审计机构，配备专职人员，独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉，对董事会下设的审计委员会及总(cid:13567)理负责并报告工作，并接受审计委员会的业务指导和监督评价，定期向审计委员会提交工作报告。
第五条内部审计人员应当遵循职业道德规范，在审计过程中，必须遵守有关廉政纪律的规定；应具备与其所从事审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉本公司的(cid:13567)营活动和内部控制制度；应当保持严谨的职业态度，保守其在执行业务中知悉的商业秘密。公司组织内部审计人员定期接受后续教育，保证内部审计人员具有足够的专业胜任能力。
第三章内部审计工作职责和权限
第六条内部审计主要履行以下职责：
（一）按照(cid:13567)公司董事会审计委员会审批后的年度内部审计计划开展工作；
（二）对公司发展战略规划和年度(cid:13567)营计划等执行情况进行评价；
（三）对公司财务收支和(cid:13567)济活动进行内部审计监督；
（四）对公司内部控制及风险管理情况进行评审；
（五）配合外部审计机构对公司的审计；
（六）定期须向董事会审计委员会报告工作，并将提交给公司主要负责人的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送董事会审计委员会；
（七）完成公司领导交办的其他审计事项。
第七条内部审计工作权限：
（一）根据工作需要，参加公司有关(cid:13567)营、财务管理决策、对外投资、重大合同等与审计事项相关的会议；
（二）要求被审计单位及时提供财务收支计划、预算执行情况、决算、财务会计报告、工作计划、工作总结、业务档案及其他有关资料；
（三）检查财务、会计及(cid:13567)济活动的资料、文件和与审计事项有关的计算机管理信息系统及相关电子数据；
（四）对被审计单位的业务活动进行现场观察、调查和记录；
（五）对正在进行的严重违法违规和损害公司利益的行为，可做出临时制止决定，并及时向公司董事会及公司主要负责人报告；
（六）纠正、处理违反财(cid:13567)法规行为的意见，提出改进管理、完善治理的建议。
第四章内部审计范围和内容
第八条内部审计范围：
（一）公司及所属部门；
（二）公司所属子公司；
（三）其他需要审计的单位。
第九条内部审计内容：
（一）遵循性审计：对(cid:13567)营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、
程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。
（二）风险审计：对公司内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。
（三）绩效审计：对本单位及所属单位(cid:13567)济管理效率和效果情况进行审计。
（四）任期(cid:13567)济责任审计：对公司内设机构及所属单位领导人员的任期(cid:13567)济责任进行审计。
（五）其他审计：包括投资建设项目、技术改造等工程的过程管理、物资采购、(cid:13567)济合同等专项审计。
第五章内部审计工作程序
第十条审计部根据国家有关规定，结合公司实际情况，制定公司年度审计工作计划，对内部审计工作做出合理安排，并报公司董事会审计委员会批准后实施。
第十一条审计部根据年度审计工作计划及公司董事会、公司主要负责人临时安排的审计事项，确定审计项目，编制项目审计方案。
第十二条审计部应在实施审计3日前，向被审计单位送达审计通知书，做好审计准备工作。
第十三条审计部负责组织相关人员实施现场审计，认真审查被审事项，运用适当的审计方法，获取充分、可靠的审计证据，编写审计工作底稿，作为审计报告的依据。
第十四条审计部在出具审计报告前应与被审计单位交换意见。被审计单位有异议，应当自接到审计报告之日起10个工作日内提出书面意见；逾期不提出的，视为无异议。
第十五条审计部在现场审计工作结束后应及时出具审计报告，根据审计报告
提出审计决定或审计意见，报公司主要负责人批准后送达被审计单位，被审计单位应签收审计决定或审计意见书。
第十六条审计部对审计项目应进行后续审计监督，督促检查被审计单位对审计意见的采纳及审计决定执行情况和效果，向公司主要负责人报告，并报董事会审计委员会。
第十七条审计部对已完结的审计事项应建立审计档案，并按照有关规定进行妥善保管。
第六章罚则
第十八条审计人员利用职权谋取私利、徇私舞弊、玩忽职守、索贿受贿，应给予行政或纪律处分，直至追究法律责任。
第十九条被审单位及相关人员拒不提供财务、业务资料，或转移、隐匿、篡改、伪造、毁弃重要资料，欺骗审计人员，致使审计信息严重失实的，公司视情节轻重，对责任人给予行政或纪律处分，直至追究法律责任。
第二十条审计人员依法行使职权，任何人不得打击报复。对打击报复内部审计人员的，应给予责任人行政处分，直至追究法律责任。
第七章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度自董事会审议通过之日起施行。
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-051天创时尚股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）于 2017年11月29日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：临2017-086）、于 2017年 11月 30日披露了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持公司股份的补充公告》（公告编号：临2017-088）:公司实际控制人梁耀华先生、李林先生及其一致行动人（本公司第一大股东“高创有限公司”、第二大股东“广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）”，以下统称“一致行动人”）计划自本次增持计划的首次增持之日起12个月内，增持总额不低于40万股且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份。
2017年11月28日，实际控制人李林先生以个人自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份400,317股，占当时公司总股本的0.1%,增持均价为 10.855元/股。
2017年 12月 6日至 2017年 12月 8日期间，实际控制人梁耀华先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份 63,000股，占当时公司总股本0.02%的股份，增持均价为10.54元/股。
2017年12月15日，实际控制人李林先生通过上海证券交易所大宗交易系统增持本公司股份7,000,000股，占当时公司总股本1.77%的股份，增持均价为9.69元/股。
于 2017年 12月 29日通知上市公司其股份调整计划并披露《关于公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划调整的公告》（公告编号：临2017-096）：原定增持计划的增持比例保持不变，增持计划的增持数量根据总股本变动作出相应调整。即原拟增持总额不低于 40万股且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份保持不变，累计增持总额数量相应调整为不超过8,633,083股。除上述调整外，公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的其他内容不变。
公司 2017年限制性股票激励对象邓建辉因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司将邓建辉已获授但尚未解除限售的252,000股限制性股票进行回购注销。上述252,000股回购股份已于2018年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由431,654,167股变更为 431,402,167股。
鉴于注销完成后，总股本变更为 431,402,167股，梁耀华先生、李林先生及其一致行动人于今日通知上市公司其股份调整计划：
原定增持计划的增持比例保持不变，增持计划的增持数量根据总股本变动作出相应调整。即原拟增持总额不低于 40万股且累计增持总额不超过公司总股本2%的股份保持不变，累计增持总额数量相应调整为不超过 8,628,043股。
除上述调整外，公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的其他内容不变。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-032爱普香料集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议已于2016年10月24日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2016年10月28日下午13时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9人,实到董事 8人，委托出席1人（董事朱忠兰女士因工作原因未能亲自出席，委托董事魏中浩先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于使用自有资金向子公司上海乐豪食品配料有限公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金人民币 4,500万元向全资子公司上海乐豪食品配料有限公司（以下简称“乐豪食品”）进行增资。增资完成后乐豪食品注册资本变更为人民币5,000万元，公司持有其100%的股权。
本次增资全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《爱
普香料集团股份有限公司关于使用自有资金向子公司增资的公告》（公告编号：2016-033）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-028号公司第六十二次(2014年第 2次临时)股东大会
会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2014年 9月 9日（星期二）下午 14:30
（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京〃国际大厦 C座 17层
（三）召开方式：现场方式+网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：贾洪浩董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席和授权代理人参加本次股东大会现场会议，以及网络投票的股东共 14人，代表股份 1,003,090,625股，占公司股份总数的65.81%。其中，现场出席会议的股东或股东代理人 5人，代表股份 1,002,746,525股，占公司股份总数的65.79%；参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表股份 344,100股，占公司股份总数的0.02%。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-028号四、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于改选第九届监事会部分监事的议案》
同意 1,003,017,225股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的99.99%；反对 38,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的0.00%；弃权 35,400股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的0.01%。
五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的郭昕、贾春雷律师出席会议并出具法律意见书。
六、法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所
（二）律师姓名：郭昕、贾春雷
（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-029百大集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）因商议重要事项，于 2015年 7月 8日发布了《停牌公告》（公告编号：临2015-028），公司股票自 2015年 7月 8日起停牌。
公司商议的重要事项系公司位于杭州市下城区延安路 546号的部分物业拆迁及安置补偿事宜，详见与本公告同时披露的《关于公司部分物业拆迁及安置补偿的公告》（公告编号：临2015-030）。
根据相关规定，经申请，公司股票将于 2015年 7月 13日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－001丹化化工科技股份有限公司
2018年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计减少约2.59亿元，同比减少约97%。
2.公司本次业绩预减主要是由于 2017年度公司获得大额的非经常性损益，影响金额为2.32亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为700万元，与上年同期相比，将减少约2.59亿元，同比减少约97%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-660万，与上年同期相比，将减少4100万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：26,608.38万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,442.56万元
（二）每股收益：0.2618元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响：
子公司通辽金煤化工有限公司上半年加强了对乙二醇扩能技改装置的调试，对生产有一定的影响，下半年度扩能技改装置达产，产量有所上升，但由于受原油价格波动影响，乙二醇产品价格在四季度有所回落，使得本年度公司主营业务盈利能力比上年仍有所下降。
（二）非经营性损益的影响：
本年度公司无大额非经常性损益事项，而上年度公司出售合营企业股权、收取技术许可费，以及递延收益转回等非经常性损益事项共增加归属于母公司所有者净利润为23,165.82万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
上述有关本公司2018年年度业绩预告仅为本公司初步的估算，未经审计。
由于目前预测算出的净利润值较低，最终审计结果若存在少量调整，就有可能对本年度业绩产生较大影响；若最终审计结果与本次业绩预告情况有重大差异，公司将及时更新。公司 2018年度经审计的具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
闻泰科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年度，审计委员会各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定，督促并检查日常审计情况，审查公司的会计政策、财务政策、财务状况以及财务报告，定期了解公司的财务状况和经营状况。
委员会认为报告期内公司提供的所有财务报告均能严格按照《企业会计准则》的要求来编制，未发现重大错误和遗漏，特别是根据《公司审计委员会工作规程》和上海证券交易所及湖北证监局要求，在公司 2018年度财务报告提交审计机构审计前进行了审阅，作出了同意提交审计的书面意见；在审计机构提交初步审计意见后又进行了审阅，作出了同意提交董事会审议的书面意见和表决意见。同时审计委员会仔细审核了公司 2018年的财务报告，认为该报告公允地反映了公司资产、负债、权益和经营情况。
委员会认为公司的外部审计机构众华会计师事务所能较好地履行其审计责任，建议公司续聘众华会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构。
审计委员会委员：肖建华、张秋红、王艳辉 2019年 4月 8日（以下无正文）
（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之签署页）
委员签名：
肖建华：_____________
张秋红：_____________
王艳辉：_____________
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-149债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年12月24日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月19日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）的议案
具体内容详见公司于同日披露的《非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》以及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）前次募集资金使用情况的报告
具体内容详见公司于同日披露的《前次募集资金使用情况的报告》及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2018]E1366号）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于计提商誉减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第二和第三项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临050国旅联合股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产出售预案
信息披露问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日收到上海证券交易所《关于对国旅联合股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0812号，以下简称“《问询函》”），问询函全文如下：
“国旅联合股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产出售预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、关于持续经营能力
1.预案披露，公司 2016年实现营业收入 1.17亿，本次出售的汤山温泉 2016年实现收入 6,920万，占比59%。此外，公司近期收购了新线中视的控制权。请公司：（1）对比本次重组前后公司的分行业业绩情况，详细说明本次交易是否有利于公司增强持续经营能力；
（2）结合新线中视 2016年和 2017年上半年的业绩情况，说明本次重组后公司能否维持持续经营和盈利能力，并充分提示风险。请财务顾问发表意见。
二、关于交易方案
2．预案披露，公司将与交易对方签署附生效条件的资产出售协议。请公司补充披露拟在资产出售协议中所附的具体生效条件。
3．预案披露，针对标的资产自评估基准日至 2017年 6月 30日
产生的过渡期损益由交易对方享有或承担，自 2017年 7月 1日至标的资产交割日产生的由公司享有或承担。请公司补充披露上述过渡期损益安排的原因和合理性，是否损害公司利益，并请财务顾问发表意见。
三、其他
4．预案披露，标的资产截至 2016年 12月 31日其他应收款为 8,934万。请公司补充披露截至 2016年 12月 31日标的资产其他应收款的前五名情况。
5．预案披露，标的资产截至 2016年 12月 31日其他应付款 6,805万。请公司结合标的公司其他应付款的产生原因、欠款方，说明是否存在占用公司资金情况，请财务顾问发表意见。
6.汤山温泉在第五章第三节披露的评估基准日的净资产账面价值为 23,766.74万元，与预案“本次交易构成重大资产重组”的说明中汤山温泉资产净额 24,445.31万元不一致，请公司核实数据并说明原因。
请你公司在 2017年 7月 14日之前，针对上述问题对预案做相应补充,书面回复我部并进行披露。”
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-010
长沙银行股份有限公司
关于 2018年度业绩说明会预告的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2019年3月27日上午9:00-11:00
2.会议召开地点：上海浦东四季酒店二楼四季宴会厅
3.会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）将于 2019年 3月 25日披露 2018年年度报告及摘要，本行决定召开 2018年度业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、召开的时间、地点
召开时间：2019年3月27日上午9:00-11:00
召开地点：上海浦东四季酒店二楼四季宴会厅
三、参加人员
本行董事长、行长、董事会秘书以及相关部门负责人参会。
四、投资者参加方式
欢迎投资者参加本次业绩说明会，请于2019年3月25日17:30前（工作日时间）通过电话或电子邮件方式与本行联系。
五、联系方式
联系人：李先生、童先生
联系电话：0731-89934772
电子邮箱：bankofchangsha@cscb.cn
长沙股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019－012号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 19日以邮件和短信形式通知各位董事召开第十届董事会第七次会议，会议时间：2019年 3月 29日，会议地点：公司总部 1003会议室，会议方式：现场召开。会议应出席董事 12人，实际出席董事 11人，董事李志军委托董事徐兆军代为表决，列席监事 5人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：
一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过公司《2018年度经营层工作报告》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
三、审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
四、审议通过公司《关于 2018年度财务决算的议案》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
五、审议通过公司《关于 2018年度利润分配的预案》。
投入。因此，2018年度公司利润分配预案为：拟不现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。未分配利润在未投资前暂时补充流动资金。本次利润分配方案符合《公司章程》规定：“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
详见公司 2019年 3月 30日的相关公告。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
七、审议通过公司《关于续聘 2019年度会计师事务所的议案》。
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定 2019年度审计费用。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
八、审议通过公司《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》
同意公司与悦达集团互相提供担保，额度 12亿元，期限三年。
提请股东大会授权公司董事会审议相关担保，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。
详见公司 2019年 3月 30日的相关公告。
本次互保构成关联担保，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、李志军、王晨澜回避表决。
同意 7人，反对 0人，弃权 0人。
九、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》
详见公司 2019年 3月 30日的相关公告。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十、审议通过公司《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
详见上交所网站 www.sse.com.cn的上网文件。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十一、审议通过公司《关于 2018年度内部控制审计报告的议案》。
详见上交所网站 www.sse.com.cn的上网文件。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十二、审议通过公司《关于 2018年度董事薪酬考核情况的议案》。
公司 2018年度董事（不含独立董事）的薪酬（税后）为：
杨玉晴 22.56万元（7-12月）、解子胜 45.12万元、王佩萍 45.13万元、周亚来 7.7万元（1-2月）。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十三、审议通过公司《关于 2018年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
公司 2018年度高级管理人员的薪酬（税后）为：
解子胜 45.12万元、王咏柳 45.10万元、王佩萍 45.13万元、王圣杰 45.00万元、杨怀友 19.14万元（8-12月）、葛俊兰 45.13万元、张建松 38.46万元（3-12月）、成荣春 38.41万元（3-12月）、申晓中 30.53万元（3-12月）、周亚来 7.7万元（1-2月）。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
十四、审议通过公司《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
详见公司《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
上述议案中，第一、三、四、五、七、八、九、十二项议案需提
交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 3月 30日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-037号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于大股东四川长虹电子集团有限公司国企改革
方案相关情况的公告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。。
据2014年8月12日媒体报道，8月11日四川省政府第55次常务会议研究部署民营经济、外商投资企业发展和国企改革有关工作，会议审议了《四川长虹电子集团有限公司深化改革加快转型升级方案》等事项。
经公司向大股东四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）问询核实，长虹集团回复函件，主要内容如下：“按照党的十八届三中全会和四川省委十届四次全会精神，长虹集团拟定了深化改革加快转型升级方案，并由四川省政府国有资产监督管理委员会于2014年8月6日报请四川省政府常务会议审议。
方案主要内容为：1、长虹集团改组为四川长虹电子集团控股有限公司（以下简称“电子集团控股公司”），完善电子集团控股公司治理结构（规范董事会、监事会制度建设和运行机制，经理层在选任方面全面实行市场化机制），电子集团控股公司作为下属公司的出资人，负责下属公司战略发展规划、产业投资决策和重要经营管理决策，按持股比例行使股东权利。2、完善电子集团控股公司投资授权管理体系，适度调整扩大对电子集团控股公司重大投资审批权，以提高企业投资决策效率。3、强化电子集团控股公司激励约束机制，研究制定电子集团控股公司中长期激励管理办法，对下属子公司在市场化原则下，创新设计中长期激励方案。4、电子集团控股公司积极引入各类战略投资者、企业法人，推行产权多元化，大力发展混合所有制经济。5、深化劳动制度改革，建立能进能出的用工管理制度，深化人事制度改革，建立管理人员能上能下的人事制度，深化分配
制度改革，建立收入能增能减的分配制度。6、通过改革加快产业转型升级，通过理关系、调结构、建平台，纵向激活力、横向赋能力，聚焦优势资源，优化“智能设备+应用服务”的家庭互联网产业布局，构建智能产业生态，以人为中心重新定义产品和服务，全面落实机制体制改革和产业转型升级。”
本公司将继续关注长虹集团国企改革相关进展情况，及时履行信息披露义务，本公司指定的法定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2014年8月13日
宁波杉杉股份有限公司
未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划
为进一步健全和完善宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制订公司股东分红回报规划，具体如下：
一、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展。
二、公司利润分配政策
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票股利或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）实施现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外
投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的
10%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）现金分红的比例及期限间隔
在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司采取固定比例政策进行现金分红，即每年以现金方式分配的利润应不低于公司实现的当年可分配利润的10%，且最近三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）股票股利分配的条件
公司在满足上述现金分红的条件下，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提
下，认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）当年未分配利润的使用计划安排
公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。
三、利润分配（现金分红）的决策程序
公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案，利润分配方案经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，由公司股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会审议利润分配方案前，公司应当采取多种方式与股东特别是持有公司股份的中小股东就现金分红方案进行充分讨论和交流，听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司应在定期报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况。
四、利润分配政策的调整机制
分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，或者生产经营、投资规划、长期发展的需要，以及监管部门修改分红政策的相关规定，公司需调整分红政策的，公司可调整或者变更现金分红政策。
确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，相关议案需经过详细论证，公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之
二以上独立董事表决通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
五、公司未来三年股东回报规划
（一）股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司未来三年具体股东回报规划
公司未来三年内，公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的利润分配方式。公司将坚持优先采用现金分红，在满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于公司实现的当年可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。在满足股票股利分配条件的情况下，公司将按照规定及程序实施股票股利分配。
（三）公司股东回报规划决策机制
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
宁波杉杉股份有限公司二〇一五年五月五日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-048大唐国际发电股份有限公司
关于连城发电公司计提减值准备
及有关会计处理的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2019年8月30日召开第十届三次董事会会议，会议审议通过《关于对甘肃连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项的议案》。鉴于甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）资不抵债，无力支付到期款项，甘肃省永登县人民法院已于 2019年 6月裁定其破产清算（详情请参阅公司日期为 2019年 6月 27日的相关公告，公告编号：2019-033）。根据《企业会计准则》规定，连城发电公司因进入破产程序，不再纳入公司合并范围。现将连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项公告如下：
一、确认长期股权投资损失
确认公司对连城发电公司长期股权投资损失1.52亿元（“人民币”，下同），影响公司2019年利润总额减少1.52亿元。
二、计提委托贷款减值准备
因连城发电公司资产可收回金额尚未确定，暂按甘肃中生华资产评估事务所出具的评估报告中的评估值进行计算清偿比例，经测算，对委托贷款计提减值准备3.31亿元，影响公司2019年利润总额减少3.31亿元。
三、确认预计负债
公司对连城发电公司担保借款本金及利息共计8.69亿元，按清偿比例测算，
确认预计负债5.36亿元，影响公司2019年利润总额减少5.36亿元。
四、对公司财务状况的影响
综上所述，并考虑合并层面冲回以前年度确认的损益增利后，上述事项影响公司2019年合并报表利润总额减少2.13亿元；影响合并报表归属于母公司股东的净利润减少2.13亿元；影响公司母公司 2019年利润总额减少10.19亿元。
最终计提减值准备及确认预计负债金额待破产清算结果确定后，以破产清算结果为准。
五、本次计提减值准备的审议程序
公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会及第十届二次监事会，会议分别审议通过了《关于对甘肃连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项的议案》。
董事会认为本次计提减值准备及有关会计处理事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提减值准备及有关会计处理，符合公司实际情况，本次完成计提减值准备及有关会计处理后可以公允反映公司的财务状况。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2019年8月30日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临 2014-066广西五洲交通股份有限公司
2014年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议：2014年10月21日下午2：45点开始
网络投票：2014年10月21日9时30分至11时30分、13时至15时
2、会议地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
3、本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|人数|持有（代表）股份（股）|占公司有表决权总股份的比例（%）|
|出席现场会议的股东（代理人）|3|448,654,050|53.81|
|通过网络投票的股东|15|594,800|0.07|
|合 计|18|449,248,850|53.88|

2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司非董事高管等人员的列席情况：
（1）公司在任董事12人，出席7人。杨旭东、梁君、季晓泉、孟杰董事及邓远志独立董事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假。
（2）公司在任监事6人，出席6人。
（3）公司王权董事会秘书出席本次股东大会。
（4）公司徐德副总经理，张天灵财务总监，韦韬工会主席列席本次股东大
会。
（5）公司投资发展部梁崎经理列席本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了关于资产置换暨关联交易的议案。
广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）拟向公司转让其所持有广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）的20.94%股权（占出资额 17,174.85万元），公司拟将持有的广西金城江至宜州一级公路（以下简称“金宜路”）全部资产（含收费经营权）转让给交投集团，以解决长期存在的同业竞争问题，提升五洲交通的独立性，促使上市公司健康发展。相关审计、评估等工作已完成，置换行为与评估结果已经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准，置换对价以评估值为依据。经评估，以 2013年 12月 31日为基准日，金宜路全部资产（含收费经营权）的评估价值为228,840,100元，岑罗公司的净资产评估价值为1,092,736,900元，金宜路全部资产（含收费经营权）与岑罗公司20.94%的股权进行等值置换，双方不需要支付差价。本次资产置换完成后,岑罗公司的总股本不变,仍然为820,193,600元；股权结构变更为：交投集团持有岑罗公司8.32%的股权（占出资额6,824.01万元），广西五洲交通股份有限公司持有岑罗公司91.68%的股权（占出资额75,195.35万元）。同意授权公司经营班子具体办理相关事宜。
交投集团为公司控股股东，持有公司股份291,432,800股，为公司关联方，本事项构成关联交易，关联股东交投集团回避表决。对本议案的表决结果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||持有（代表）股份数(股)|赞成股数(股)|反对股数(股)|弃权股数(股)|赞成比例（%）|是否通过|
|现场投票表决结果|448,654,050|157,221,250|0|0|100|是|
|网络投票表决结果|594,800|104,390|341,710|148,700|17.55||
|总的投票表决结果|449,248,850|157,325,640|341,710|148,700|99.69||
|其中：中小投资者股东表决结果|42,284,850|41,794,440|341,710|148,700|98.84||

上述议案具体内容详见公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》和《广西五洲交通股份有限公司关于资产置换暨关联交易公告》以及相关报告等材料，于2014年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司关于资产置换暨关联交易公告的补充公告》，于2014年10月13日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
三、律师见证情况
国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师见证了本次股东大会并出具了
法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2014年10月22日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-075浙大网新科技股份有限公司
关于终止转让上海微创软件股份有限公司股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年9月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于转让上海微创软件股份有限公司23.24%股权的议案》，同意公司与上海骏惟企业管理咨询有限公司（简称“上海骏惟”）签订《股权转让协议》，将参股子公司上海微创软件股份有限公司（以下简称“微创软件”）23.24%的股权转让给上海骏惟，股权转让作价为人民币7,669.20万元。具体内容详见公司于 2017年9月26日发布的《关于转让上海微创软件股份有限公司23.24%股权的公告》（公告编号：2017-068）。
公司管理团队在推进《股权转让协议》签署过程中，获悉微创软件正在筹划资本运作事项，鉴于上述资本运作事项可能会对微创软件未来年度净资产造成重大影响，在知悉该事项后，为保护公司及全体股东，特别是中小股东利益，公司管理团队立即决定暂时中止《股权转让协议》的签署，并提交董事会讨论上述事项。2017年10月 26日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议，一致通过了《关于终止转让上海微创软件股份有限公司股权的议案》，同意公司终止转让微创软件23.24%股权。
鉴于双方尚未就转让微创软件股权事项签署《股权转让协议》，本次终止转让微创软件股权事宜无需另行签署终止协议。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-041有研新材料股份有限公司
关于北京国晶辉红外光学科技有限公司与
有研光电新材料有限责任公司及有研国晶辉新材料有限公司资产重组资产交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 7日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过《关于有研光电新材料有限责任公司、有研国晶辉新材料有限公司与北京国晶辉红外光学科技有限公司资产重组的议案》，同意公司子公司有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）的子公司北京国晶辉红外光学科技有限公司（以下简称“北京国晶辉”）与公司子公司有研国晶辉新材料有限公司（以下简称“有研国晶辉”）、有研光电进行资产重组。
一、本次资产重组基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的资产分为两部分：
1）北京国晶辉燕郊分部业务相关的全部资产和负债。燕郊分部目前主要从事光纤材料和贰陆晶体业务。
2）北京国晶辉廊坊分部业务相关的全部资产和负债。廊坊分部目前主要从事锗晶体业务。
（二）交易对方
北京国晶辉燕郊分部业务相关的全部资产和负债的资产购买方为有研国晶辉；
北京国晶辉廊坊分部业务相关的全部资产和负债的资产购买方为有研光电。
（三）、交易价格及对价支付
本次交易标的资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经
有权国有资产管理机构备案的资产评估报告中所确定的评估值为基础确定。资产评
估的基准日为 2014年 12月 31日。标的资产基准日经审计的账面价值为 7,869.90万元，评估值为 7,877.04万元。根据标的资产评估值，标的资产的交易价格为 7,877.04万元，详细情况见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产出售方|标的资产名称|资产购买方|账面价值|评估结果|标的资产交易价款|
|北京国晶辉|燕郊分部业务相关的全部资产和负债|有研国晶辉|4,327.45|4,316.12|4,316.12|
||廊坊分部业务相关的全部资产和负债|有研光电|3,542.45|3,560.92|3,560.92|
|总计|||7,869.90|7,877.04|7,877.04|

本次交易有研国晶辉、有研光电均以现金支付交易对价。本次交易的资产购买方应自《资产交割协议》签署之日起20日内向资产出售方支付标的资产出售价款的50%，并自《资产交割协议》签署之日起1年内向资产出售方付清全部交易价款。
(四)期间损益
标的资产在评估基准日至资产交割日期间产生的盈利和收益归资产购买方享有，亏损及损失亦由资产购买方承担。
二、交易的决策过程
2015年 7月 7日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于有研光电新材料有限责任公司、有研国晶辉新材料有限公司与北京国晶辉红外光学科技有限公司资产重组的议案》，同意本次资产重组方案。
三、资产交割及过户情况
截止本公告披露之日，本次资产重组涉及的标的资产已完成交割。本次资产重组实施后，相关后续事项主要为北京国晶辉、有研光电和有研国晶辉办理尚未过户完毕的标的资产过户或变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性障碍。
备查文件
1、《资产交割协议》
2、《北京市时代九和律师事务所关于北京国晶辉红外光学科技有限公司向有研光电新材料有限责任公司及有研国晶辉新材料有限公司出售资产之实施情况的法律意见书》
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2019-051
浙江中马传动股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2019年 11月 21日上午 10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2019年 11月 16日以电话、电子邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举梁瑞林先生为公司监事会主席
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象属于公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的授予激励对象范围。
2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
监事会同意 2019年11月21日为首次授予日，授予80名激励对象750万份股票期权，行权价格7.48元/股，750万股限制性股票，授予价格3.74元/股。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司监事会
2019年11月22日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—089
福建东百集团股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的交流与沟通，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由中国证券监督管理委员会福建监管局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、副总裁陈文胜先生，董事、副总裁、财务总监宋克均先生，董事、副总裁、董事会秘书郑飚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年7月13日