横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料横店影视股份有限公司
2018年年度股东大会
会议资料
二零一九年四月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料目 录
一、2018年年度股东大会参会须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„3二、2018年年度股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„4三、议案
议案一：《2018年度董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„6议案二：《2018年度监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„11议案三：《2018年度财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„14议案四：《2018年度利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„16议案五：《2018年年度报告正文及摘要》„„„„„„„„„„„„„„„„17议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18议案七：《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》„„„„„„„„19议案八：《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21议案九：《关于拟变更注册资本及修订〈横店影视股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料横店影视股份有限公司
2018年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《横店影视关于召开2018年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料横店影视股份有限公司
2018年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
(一)现场会议：2019年4月18日14:00
(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室。
三、与会人员：
（一）截至2019年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长徐天福
五、议程安排：
1、股东等参会人员入场、签到
2、介绍到会人员，宣布大会开始
3、推举计票人、监票人、发放表决票
4、宣读并审议各项议案
（1）审议《2018年度董事会工作报告》；
（2）审议《2018年度监事会工作报告》；
（3）审议《2018年度财务决算报告》；
（4）审议《2018年度利润分配预案》；
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料（5）审议《2018年年度报告正文及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》；
（8）审议《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》；
（9）审议《关于拟变更注册资本及修订<横店影视股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。
5、收集表决票并计票
6、股东发言
7、宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
8、宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议
9、北京康达律师事务所律师宣读见证法律意见
六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件
七、会议结束
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案一
横店影视股份有限公司
2018年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018年是公司砥砺奋进的一年，经过十年的快速发展和规范管理，公司建成全国首条全激光覆盖院线。在董事会的领导下，2018年公司继续加快全国影院布局，积极推进“影院综合体”建设，各项业务保持稳步发展，荣获“品牌价值先锋奖”、“资本新锐奖”、“浙江省上市公司内控30强”等荣誉称号。
一、经营情况回顾
（一）经营情况
2018年，横店影视新开业影城 52家，旗下影城达到 402家，其中直营 316家；公司实现营业收入 272,449万元，同比增长8.22%；归属于母公司净利润 32,069万元，同比下降2.98%。截止 2018年末，公司总资产 322,693万元，同比增5.91%；归属于母公司股东净资产 219,011万元，同比增长10.97%。票房收入影投公司排名第三。公司新开业影城数量创历年之最，综合实力、品牌价值再上新台阶。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料
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||序||||||会议|||
||||会议届次||召开日期||||审议议案|
||号||||||形式|||
|1||第一届董事会第十七次会议||2018年3月8日||现场||1、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；5、《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；7、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》；8、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》；9、《关于公司2018年度新建影城投资计划的议案》；10、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》；11、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；12、《关于公司会计政策变更的议案》；13、听取《公司2017年度独立董事述职报告》；14、听取《公司2017年度审计委员会履职报告》；15、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。||
|2||第一届董事会第十八次会议||2018年4月16日||现场加通讯||1、《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。||
|3||第一届董事会第十九次会议||2018年6月12日||现场加通讯||1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。||
|4||第二届董事会第一次会议||2018年6月28日||现场加通讯||1、《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》；2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》；4、《关于聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理的议案》；5、《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》；6、《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》；7、《关于聘任陈港先生为公司证券事务代表的议案》。||
|5||第二届董事会第二次会议||2018年8月28日||现场加通讯||1、《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》；2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。||
|6||第二届董事会第三次会议||2018年10月30日||通讯||1、《关于公司<2018年第三季度财务报告>的议案》。||

横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料（二）股东大会召开及决议执行情况
2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
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||序||||||召开|||
||||会议届次||召开日期||||审议议案|
||号||||||方式|||
|1||2017年度股东大会||2018年3月28日||现场||1、审议《2017年度董事会工作报告》；2、审议《2017年度监事会工作报告》；3、审议《2017年度财务决算报告》；4、审议《2017年度利润分配预案》；5、审议《2017年年度报告正文及摘要》；6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；7、审议《关于公司2018年度新建影城投资计划的议案》；8、审议《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。||
|2||2018年第一次临时股东大会||2018 年 6月28日||现场||1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；3、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。||

（三）董事会换届选举情况
公司第一届董事会于2018年6月28日到期，公司按照程序进行了董事会换届选举工作，并顺利完成。公司于2018年6月12日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，推选徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，推选潘伟光先生、朱燕建先生、赵刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于 2018年 6月 28日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，选举徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第二届董事会非独立董事，选举潘伟光先生、朱燕建先生、赵刚先生为公司第二届董事会独立董事。
公司于2018年6月28日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举徐天福先生为公司董事长的议案》，同意选举徐天福先生为公司第二届董事
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料会董事长，任期自2018年6月29日起三年。
（四）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会换届选举后，第一、二届董事会各委员会都依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其中战略委员会共召开1次会议、审计委员会共召开4次会议、提名委员会共召开1次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议。
（五）董事履职情况
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司召开的董事会会议议案出具了四份独立董事意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2018年度股东回报情况
2018年，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，经第一届董事会第十七次会议和 2017年年度股东大会审议通过，公司根据现金分红政策制定并实施了 2017年度利润分配方案：以 2017年 12月 31日的公司总股本 453,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税），共计派发现金红利 104,190,000元。不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、信息披露及投资者关系管理工作
（一）信息披露与内幕信息知情人管理
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年，公司共披露定期报告4份，临时公告75份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告等重大事项均进行了内幕信息知情人登记，并及时报备上海证券交易所。
（二）投资者关系管理
报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过信息披露、组织投资者调研、投资者热线电话、上证e互动等多种途径加强投资者关系管理，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
五、公司董事会 2019年工作展望
2019年度，公司董事会将在全体股东的支持下，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，提升公司管理水平；完善内控制度，防范经营风险；优化投资结构，不断提升公司的品牌价值、运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会
2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案二
横店影视股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018年度，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合规经营情况、财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2018年度的主要工作报告如下：
一、监事会运行情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：
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||序||||||召开|||
||||会议届次||召开日期||||审议议案|
||号||||||方式|||
|1||第一届监事会第十一次会议||2018年3月8日||现场||1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；3、《关于公司<2017年年度报告>及摘要的议案》；4、《关于公司会计政策变更的议案》；5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；7、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；8、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》；9、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。||
|2||第一届监事会第十二次会议||2018年4月16日||现场||1、《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。||
|3||第一届监事会第十三次会议||2018年6月12日||现场||1、《关于公司监事会换届选举的议案》。||
|4||第二届监事会第一次会议||2018年6月28日||现场||1、《关于选举厉国平先生为公司监事会主席的议案》。||
|5||第二届监事会第二次会议||2018年8月28日||现场||1、《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》；2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。||
|6||第二届监事会第三次会议||2018年10月30日||现场||1、《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。||

横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料二、监事会对公司 2018年度有关事项的审核意见
公司监事会对公司 2018年度的规范运作、财务状况、内部控制等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司 2018年度依法规范运作情况进行监督检查，了解公司经营管理活动的具体情况。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度财务报告，真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确；2018年财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
4、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度，公司未发生对外担保、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
6、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
7、内部控制
监事会对 2018年度公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
三、2019年度监事会的工作安排
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，加强落实监督职能，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，促进公司规范运作。全体监事会成员将进一步加强自身学习，提高业务技能和监督水平，确保公司内部控制有效执行，提升公司治理水平，推动公司各项工作的顺利开展。
本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司监事会
2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案三
横店影视股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2018年 12月 31日公司总资产 3,226,926,004.80元，总负债1,036,814,262.00元，归属于母公司所有者权益 2,190,111,742.80元。
2018年度营业收入 2,724,487,781.57元，营业利润 386,762,303.92元，归属于母公司所有者的净利润 320,686,955.49元。
2018年度经营活动产生的现金流量净额666,573,692.60元，投资活动产生的现金流量净额-506,947,094.46元，筹资活动产生的现金流量净额-257,795,427.54元，现金及现金等价物净增加额-98,168,829.40元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
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||项目||2018年||2017年||增减幅度|
|流动资产||1,523,057,255.43||1,455,428,850.35||4.65%||
|总资产||3,226,926,004.80||3,046,995,242.04||5.91%||
|流动负债||825,927,379.38||861,625,535.55||-4.14&||
|总负债||1,036,814,262.00||1,073,380,454.73||-3.41%||
|归属于母公司所有者权益||2,190,111,742.80||1,973,614,787.31||10.97%||
|资产负债率||32.13%||35.22%||-8.77%||

三、经营成果
单位：元
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|项目|2018年|2017年|增减比例|
|营业收入|2,724,487,781.57|2,517,589,726.51|8.22%|

横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料
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|营业利润|386,762,303.92|388,438,180.15|-0.43%|
|归属于母公司所有者的净利润|320,686,955.49|330,540,137.83|-2.98%|

2018年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：
营业收入比上年同期上升8.22%：主要系：公司票房收入、广告收入增长。
营业利润比上年同期下降0.43%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降2.98%，营业利润和净利润下降的主要原因是随着电影市场竞争加剧，新开业影城培育期延长，导致单银幕产出下降，成本上升。
四、现金流量情况
单位：元
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|项目|2018年|2017年|同比增减|
|经营活动产生的现金流量净额||||
||666,573,692.60|611,697,999.90|8.97%|
|投资活动产生的现金流量净额||||
||-506,947,094.46|-1,090,467,311.55|-53.51%|
|筹资活动产生的现金流量净额||||
||-257,795,427.54|665,903,474.26|-176.13%|
|现金及现金等价物净增加额||||
||-98,168,829.40|187,134,162.61|-152.46%|

2018年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了8.97%，主要原因为公司收入增加。
2018年投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了53.51%，主要原因为公司2018年委托理财增加额减少。
2018年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了176.13%，主要原因为2017年公司发行新股募集资金81,885万元。
上述是公司2018年年度的经营情况。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会
2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案四
横店影视股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润人民币 298,133,207.10元，提取法定盈余公积人民币 29,813,320.71元，加上年初未分配利润人民币 641,324,751.94元，减去 2018年派发现金股利人民币 104,190,000.00元,截止 2018年 12月 31日，可供股东分配的利润为人民币 805,454,638.33元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：
以 2018年 12月 31日的公司总股本 453,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），合计派发现金红利112，344,000.00元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 181,200,000股，转增后公司总股本增加至 634,200,000股。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案五
横店影视股份有限公司
关于 2018年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2018年年度报告正文及摘要。
2018年年度报告及摘要已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并由全体董事和高级管理人员签署书面确认意见，于 2019年 3月 9日在指定媒体进行披露。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案六
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务审计与内部控制审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴此，公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。审计报酬届时按照公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案七
关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。
一、委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、额度及期限
公司拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
三、投资产品范围
购买投资期限不超过12个月的理财产品，理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。
以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。
四、具体实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
五、资金来源
委托理财资金为公司自有闲置资金。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、对公司经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案八
关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会 2012年发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》与上海证券交易所 2013年发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规的规定，公司编制了《横店影视股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2019年 3月 9日在指定媒体进行披露。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会
2019年4月
横店影视股份有限公司2018年年度股东大会会议资料议案九
关于拟变更注册资本及修订《横店影视股份有限公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
各位股东及股东代表：
如本次《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》经股东大会审议通过并实施后，公司总股本和注册资本将相应增加，《公司章程》部分条款须做相应修改，提交公司股东大会以《章程修正案》形式修改《公司章程》，并授权董事会办理工商变更登记事项。
公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股,共计转增 181,200,000股，转增后公司股本增至 634,200,000股，因此注册资本增加至634,200,000.00元。
公司章程修改情况如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币45,300万元。|第六条 公司注册资本为人民币63,420 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 45,300万股，均为普通股|第十九条 公司股份总数为63,420万股，均为普通股|

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议！
横店影视股份有限公司董事会
2019年4月