Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-028中国电力建设股份有限公司
2015年1月至3月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月至3月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币519.33亿元。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币455.73亿元，同比增加25.76%；国外新签合同额折合人民币约63.60亿元，同比增加53.03%。国内外水利电力施工新签合同额合计约为人民币85.79亿元。
3月公司中标金额或合同金额人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币 亿元
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|序号|项目名称|项目金额|
|1|荒沟抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构安装工程|5.50|
|2|延安黄河引水工程|29.71|
|3|福州绕城公路东南段路基土建工程A14标段|5.70|
|4|中山至开平高速公路建设项目|267.65|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2015-012中纺投资发展股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2014年11月17日与12月3日，公司分别召开六届二次临时董事会与2014年第二次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）等议案，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准了本次重组。
本次募集配套资金总额不超过本次重组总金额的25%，即不超过609,065.36万元。本次募集资金总额最终为人民币6,090,653,588.40元，扣除本次发行费用人民币43,204,447.00元，募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。本次募集配套资金全部用于补充公司证券业务资本金。
2015年3月19日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并于2015年3月19日出具了天职业字[2015]6876号《验资报告》
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司（以下简称“甲方”）于2015年3月23日与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|账户名称|开户银行|账号|金额（元）|
|中纺投资发展股份有限公司|平安银行股份有限公司上海九江路支行|11014742404000|6,054,200,320.46|

注：上述专户余额为截至2015年3月18日的余额，包含尚未支付的部分发行相关费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
1、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的《募集资金使用管理办法》对甲方募集资金管理事项进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
2、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人李威、张冠峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
3、乙方按月（每月第5个工作日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
4、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
5、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《三方监管协议》第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响《三方监管协议》的效力。
6、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以单方面终止《三方监管协议》并注销募集资金专户。
7、《三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2016年12月31日）起失效。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于彩虹显示器件股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对彩虹股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普通股（A股）285,163.20万股，募集资金总额 1,922,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金拟投入金额|
|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目|1,386,937.00|
|增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目|468,247.70|
|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房及附属设施|34,790.00|

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|投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线|7,045.65|
|投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线|7,045.65|
||1,904,066.00|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过19.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务
相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
俞康泽孙琦
中信建投证券股份有限公司年月日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2018-048
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司八届十八次监事会会议通知于 2018年 10月 11日以电话及电子邮件方式向发出，会议于 2018年 10月 11日以现场方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2018年 10月 11日以电话及电子邮件方式方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 3名监事表决，实际表决 3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于选举第九届监事会监事的议案。
同意提名于红女士、李洪艳女士为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件1）。
监事会将把上述监事候选人提交股东大会审议。
秦峰先生将作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
附件1：第九届监事会监事候选人履历
于红，女，1967年 8月出生，大学文化，会计师，曾任丹东曙光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师、总会计师，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、副总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会主席兼党群工作部部长。
李洪艳，女，1969年 6月出生，毕业于中国人民大学会计专业，曾任哈飞汽车审计主任，哈尔滨大庄园肉业高级审计主任，现任华泰汽车集团高级审计经理。
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2017-043天津百利特精电气股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 8月 15日 14点 00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 8月 15日
至 2017年 8月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会六届二十三次会议审议通过，详见公司 2017年 7月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600468|百利电气|2017/8/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2017年 8月 9日,上午9:00-11:30,下午
13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12号
邮政编码：300385
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会 2017年 7月 29日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 8月 15日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-023中国国旅股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）正在筹划涉及本公司部分股权转让的相关事项，公司股票已于2015年3月16日起停牌。
目前上述重大事项仍在按规定履行相关批准程序，国旅集团也在积极协调以推进上述重大事项审批事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经本公司申请，公司股票自2015年5月14日起继续停牌。
本公司将及时与国旅集团进行沟通，了解上述重大事项进展情况，并将在5个交易日内公告该事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-165上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2019年 12月 13日下午 3:30在上海市杨浦区国权路 39号财富国际广场4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。公司已以电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张均洪先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）分别对宏投网络（香港）有限公司、Jagex Limited财务报表进行了审计，并出具了“【中汇会审[2019]4998号】”《宏投网络（香港）有限公司审计报告》和【中汇会审[2019]4997号】《Jagex Limited审计报告》”；同时，审阅了上海富控互动娱乐股份有限公司的相关备考合并财务报表并出具了“【中汇会阅[2019]4996号】”《上海富控互动娱乐股份有限公司审阅报告》。
上述审计报告、备考合并财务报表的审阅报告将供上市公司进行信息披露和向相关监管部门申报之用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司及子公司提供对外担保的议案
鉴于公司目前自身经营的情况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司与上海风也商贸有限公司（以下简称“风也
商贸”）经友好协商于 2019年 11月 18日签署了《代偿协议书》。根据该协议，为逐步化解公司债务问题，由风也商贸代偿公司与温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）于2017年5月26日签订的编号为【905002017企贷字00037】合同项下的贷款本金，人民币16,300万元。同时，风也商贸向公司收取相应利息。基于上述情况，公司及子公司宏投网络拟对上海风也商贸有限公司与温州银行上海分行在2019年12月03日至2022年06月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值 18,000万元人民币的最高额连带保证。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司监事会二〇一九年十二月十四日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2018-032
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2018年10月5日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2018年10月16日在公司会议室以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》及其正文
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
经审议，监事会认为：公司 2018年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2018年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-039债券代码：122287 债券简称：13国投01
债券代码：136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
关于湄洲湾二期 4号机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司国投云顶湄洲湾电力有限公司（简称“湄洲湾二期”）报告，湄洲湾二期4号机组（装机100万千瓦）于2017年7月20日通过168小时试运行，投入商业运行。
湄洲湾二期由本公司和Genting MZWPte.Ltd.按51%：49%的比例共同出资设立，负责建设和经营2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年7月21日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-028华夏幸福基业股份有限公司
关于签订安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目合作协议及其专项结算补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
合同类型：PPP项目合作协议及其专项结算补充协议
合同生效条件：本协议经各方法定代表人或其授权代表签字且加盖公章之日起生效。
合同履行期限：25年，自本协议生效之日起计算。
本协议中长丰县人民政府与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
对上市公司当期业绩的影响：该协议履行对公司 2018年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。关于公司在本协议约定的合作开发区域中的业务开展情况，公司将根据相关法律法规和上海证券交易所的相关规定，履行相应的信息披露义务。
本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。敬请广大投资者注意风险。
一、合同审议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2018年12月取得《中标通知书》，确认公司为安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目中标社会资本（具体内容详见公司2017年12月7日发布的临2017-340号公告）。
根据上述《中标通知书》以及双方协商,公司与合肥市长丰县人民政府（以下简称“甲方”）签署了《安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目合作协议》及《安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目合作协议的专项结算补充协议》（以下合称“本
协议”）。根据股东大会授权，本协议无需提交公司董事会审议（具体内容详见公司2018年1月13日披露的临2018-013号公告及2018年2月2日披露的临2018-026号公告）。
二、合同的双方当事人
甲方：长丰县人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、合同主要条款
（一）项目概况
甲方将以安徽省合肥市长丰县行政区划内约定区域（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作区域北至北环路，南至工业大道和纬四路，西至阜阳北路（规划），东至经六路。合作区域面积以实际测量为准。
（二）合作内容
甲方负责整个区域内开发建设管理工作，主要负责履行政府职能、主导重大事项决策、确定标准规范、提供政策支持、实施项目监管；负责协调相关部门进行合作区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照甲乙双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。
乙方负责投入资金全面协助甲方进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，并根据本协议约定享有相应的收益，乙方保证按时完成本条所约定的各项工作，具体包括在合作区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设、公共设施建设、土地整理投资、产业发展服务、规划咨询与设计、物业管理、运营维护等工作。
（三）合作排他性与合作期限
1、在本协议项下双方的合作是排他性的，非经乙方同意不可撤销或变更。
2、本项目的合作期限为25年，自本协议生效之日起计算。
（四）项目公司
本协议签署后，乙方将授权其下属全资子公司在合作区域内独资成立专门从事合作区域开发建设经营的具有独立法人资格的项目公司。项目公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该项目公司承担。
（五）政府付费资金来源和保障
本着诚实守信、合作共赢、共同发展和“谁投资，谁受益”原则，甲方承诺将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、安徽省、合肥市级部分后的收入）按国家规定缴纳至地方财政后，甲方按照约定比例留存后，剩余部分纳入预算管理，通过安排预算支出，作为支付乙方服务费用的资金来源，并完善各项收支手续，以保障乙方各项服务费用的顺利支付。
合作区域内所新产生的收入是指合作期限内，合作区域内单位与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入（原有企业和个人原址产生的税收收入除外）、土地使用权出让收入、其他非税收入（含专项收入和专项基金等）。
（六）乙方收取服务费用的对外项目和结算方式
1、就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设服务费用，具体包括建设成本和投资收益两部分，投资收益按建设项目的总投资额的15%计算。
2、就土地整理投资服务，甲方应向乙方支付土地整理服务费用，具体包括土地整理投资成本和土地整理投资收益两部分，土地整理投资收益按土地整理投资成本的15%计算。
3、就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照合作域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（不含销售类住宅和销售类商业项目）。
4、就规划设计、咨询等服务，甲方应向乙方支付服务费，该等费用由双方按照成本费用的110%结算。
5、就物业管理、公共项目维护及公用事业服务等服务，甲方应向乙方支付服务费用，该等费用中政府付费部分按照国家定价执行；无国家定价的，按照政府指导价或经双方商定的市场价确定。
6、结算时间
基础设施建设和公共设施建设服务费用，应于具体建设项目竣工交付后60日内完成结算；当年土地整理投资服务费用，应于次年3月底前完成结算；当年产业发展服务费用，每年结算不少于两次，末次结算应于次年3月底前完成；当年规划与咨询服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务费用等，应于次年3月底前完成结算。
（七）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：在乙方及入驻园区企业需要融资时，在不违反国家有关法律法规政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持；在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。
2、乙方的权利和义务：负责全部合作事项所需的资金筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，确保全部合作事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位；整合国内外高水平的规划设计单位，提出合作区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划；建设用地开发建设、产业导入，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行。
（八）生效条件
本协议经各方法定代表人或其授权代表签字且加盖公章之日起生效。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）该协议履行对公司2018年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。关于公司在本协议约定的合作开发区域中的业务开展情况，公司将根据相关法律法规和上海证券交易所的相关规定，履行相应的信息披露义务。
（二）公司与长丰县人民政府签署正式合作协议，明确了双方在开发建设经营合作区域中的权利义务，确定了公司投资和回报计算方式，为公司与长丰县人民政府以PPP模式共同实施合肥市长丰产业新城开发项目奠定了扎实的基础。
五、风险提示
（一）本协议中长丰县人民政府与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准，所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。
（二）本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2016-010
中房置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18号长远天地大厦 C座二层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|187,755,824|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.42|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘波先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事秦峰先生、朱洪策先生、谢荣兴先生、李伟先生、杜建中先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事长王海明先生、监事李明颐女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书已辞职，代行董秘职责的董事长刘波先生出席本次股东大会；部分高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的公告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,755,824|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案|407,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、高红叶
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中房置业股份有限公司2016年1月20日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-051 2014年 1-8月经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2014年1-8月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
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|-|-|-|-|
|序号|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1|新签合同额（亿元RMB）|8,973|10.5%|
|2|施工面积（万m2）|84,361|26.6%|
|3|新开工面积（万m2）|21,380|30.9%|
|4|竣工面积（万m2）|3,455|22.5%|

二、地产业务情况
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|-|-|-|-|
|序号|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1|销售额（亿元RMB）|904|-7.5%|
|2|销售面积（万m2）|761|-8.3%|
|3|期末土地储备（万m2）|6,723||
|4|新购置土地储备（万m2）|850||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-045内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利股份”或“公司”)收到股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司于 2016年 9月 26日将其质押给中信银行股份有限公司呼和浩特分行的伊利股份 8,100万股无限售条件流通股股份解除质押，占公司总股本的1.34%。相关股权质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
呼和浩特投资有限责任公司共持有公司股份 533,330,826股，占公司总股本的8.79%，本次解除质押后剩余被质押股份数量为 7,920万股，占其持股总数的14.85%、占公司总股本的1.31%。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十二日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-042中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《中国证监会行政许可申请受理单》(180232号)，中国证监会依法对公司提交的《中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2017-013
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
及担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过352,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。由公司为相关控股子公司申请总额不超过1.7亿元人民币的授信额度提供担保。（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。
公司拟提请股东大会授权公司董事长代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），期限至2017年年度股东大会召开前。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司
注册地点：苏州高新区湘江路999号
法定代表人：王保庆
注册资本：1210万美元
成立日期：2003年10月16日
经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并
提供相关的技术和售后服务。
与公司关系：纽威石油设备系本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|212,869,742.82|164,246,055.57|
|负债总额|76,209,022.49|35,206,745.19|
|其中：银行贷款总额|11,104,056.00||
|流动负债总额|76,209,022.49|35,206,745.19|
|资产净额|136,660,720.33|129,039,310.38|
||2015年度|2016年度|
|营业收入|97,912,593.66|36,847,961.80|
|净利润|36,525,775.89|-7,678,601.39|

三、担保协议的主要内容
公司作为相关控股子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：纽威石油设备系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于纽威石油设备的良性发展，符合本公司的整体利益。
公司董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：纽威石油设备系本公司控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。
公司独立董事一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例3.64%。
七、备查文件目录
1、苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-023
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，本次回购股份资金总额不超过人民币3.20亿元，回购股份价格不超过人民币8元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
公司于2018年10月11日实施了首次回购股份，并于2018年11月2日、12月4日和2019年1月4日、2月12日、3月5日披露了回购股份的进展公告、于2018年11月29日披露了回购股份比例达公司总股本比例1%暨回购进展公告。
公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案，并于2019年1月5日披露了《关于回购公司股份的报告书》（修订版），本次回购股份方案调整为：回购股份用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份资金总额不超过人民币8亿元、不低于4亿元；回购股份价格不超过人民币8元/股；回购期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月；本次调整后的回购方案股东大会决议的有效期限为股东大会审议通过调整后的回购方案之日起36个月内。具体内容详见2018年12月18日、2019年1月4日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2019年1月5日和1月19日，公司分别披露了回购股份比例达公司总股本比例2%、3%暨回购进展公告。
现根据相关规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
公司在 2019年 3月份没有进行回购公司股份的操作。截至 2019年 3月 31日，公司
已累计回购股份数量为97,282,881股，占公司目前总股本的比例为3.65%，最高成交价为
6.51元/股，最低成交价为5.73元/股，累计支付的总金额为585,149,682.93元（含佣金、过户费等交易费用）。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年4月2日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－023
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于被立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月 15日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）编号为沪调查字
2016-1-177号的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据
《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
详见公司于2016年11月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调
查通知书的公告》（公告编号：临2016-107），2016年12月23日、2017年
2月10日披露的《关于被立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：临
2016-116、临2017-012）。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的
调查工作，暂无新的进展。
若公司因此立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法
行为，公司股票将被实施退市风险警示。
公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-095中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月14日披露《中源协和细胞基因工程股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司筹划的事项构成重大资产重组（具体详见公司公告：2017-094）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将截至停牌前1个交易日，即2017年9月29日公司股东总人数、前十大股东及前十大流通股股东披露如下：
一、股东总人数
截至2017年9月29日，公司股东总数44,550户。
二、前十大股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|天津开发区德源投资发展有限公司|81,464,900|21.10|
|2|王辉|17,077,857|4.42|
|3|西藏信托有限公司－西藏信托－鼎证43号集合资金信托计划|10,178,257|2.64|
|4|徐志霖|4,921,963|1.27|
|5|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·招盈 2号证券投资单一资金信托|4,643,347|1.20|
|6|重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托|4,161,008|1.08|
|7|李若菡|2,666,546|0.69|
|8|天风证券－兴业银行－天朦稳增中源协和 1号集合资产管理计划|2,540,100|0.66|
|9|李红|2,301,000|0.60|
|10|赵玮宁|2,288,585|0.59|

三、前十大流通股股东情况
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-095
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|天津开发区德源投资发展有限公司|70,607,758|18.29|
|2|西藏信托有限公司－西藏信托－鼎证 43 号集合资金信托计划|10,178,257|2.64|
|3|徐志霖|4,921,963|1.27|
|4|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托|4,643,347|1.20|
|5|重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托|4,161,008|1.08|
|6|李若菡|2,666,546|0.69|
|7|天风证券－兴业银行－天朦稳增中源协和 1号集合资产管理计划|2,540,100|0.66|
|8|李红|2,301,000|0.60|
|9|赵玮宁|2,288,585|0.59|
|10|叶安秀|2,259,905|0.59|

特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临 2014-013
九州通医药集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2014年3月21日，中证网发布了标题为《九州通旗下好药师网与腾讯独家合作，开通微信购药平台》的信息，报道主要内容如下：
“中国证券报获悉，九州通旗下好药师网与腾讯公司合作，全国独家开通微信购药平台，从今起消费者可以进行微信支付买药，目前九州通与腾讯公司是排他性的独家合作方式，下一步计划纳入微信商城平台。”
“业内权威人士告诉中国证券报记者，九州通与腾讯排他性的合作方式，可以充分利用腾讯的巨量用户资源，是医药分销领域重大的商业变革，未来销量前景十分可观。此前九州通与微信支付团队一直保持密切沟通，最终敲定合作事宜，网络售药有望成为九州通新的业务增长极。”„„
以上报道传闻，并已被网易财经、新浪财经、凤凰网等网络媒体转载。
二、澄清声明
针对以上报道及传闻，公司进行了调查核实，现澄清如下：
1、九州通旗下好药师网在微信上开通了公众服务号“好药师”，该业务是双方正常的业务合作，这不是一个独家和排他性的合作安排。
2、关于九州通与腾讯公司的合作报道和传闻，公司已于2014年2月20日发布了相关《澄清公告》（详见公告编号：临2014-007），请投资者详阅公告内容信息。截至目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司将会严格按照相关规定及时披露相关信息。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二○一四年三月二十五日
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2019-023山东金泰集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019年 7月 2日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 6月 27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，选举林云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《关于第十届董事会战略与发展委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事冯全甫先生为董事会战略与发展委员会委员，选举林云先生为董事会战略与发展委员会召集人，任期与第十届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《关于第十届董事会提名委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举董事黄宇先生、独立董事姜晶女士、独立董事刘学民先生为董事会提名委员会委员，选举黄宇先生为董事会提名委员会召集人，任期与第十届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《关于第十届董事会审计委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举独立董事姜晶女士、董事石松蕊女士、独立董事冯全甫先生为公司第十届董事会审计委员会委员，选举姜晶女士为董事会审计委员会召集人，任期与第十届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《关于第十届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举独立董事冯全甫先生、董事林云先生、独立董事姜晶女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，选举冯全甫先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第十届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任林云先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（林云简历见附件一）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐顺付先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（徐顺付简历见附件二）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨继座先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（杨继座简历见附件三）
杨继座已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任刘芃女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（刘芃简历见附件四）
刘芃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一九年七月四日
附件一：林云简历
林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。
附件二：徐顺付简历
徐顺付，男，生于1969年3月，大学本科，高级会计师，历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团股份有限公司财务中心主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。
附件三：杨继座简历
杨继座，男，生于 1973年12月，大学本科，律师，历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。
附件四：刘芃简历：
刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，高级会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、内审负责人、证券事务代表、职工监事。