皇氏集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事：陈亮
本人作为皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在2017年度的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将履职的情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了 16次董事会会议，本人应出席会议 16次，共出席会议16次，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议12次，没有缺席会议的情况。报告期内，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）参加股东大会情况
2017年度公司共召开了 3次股东大会，包括 1次年度股东大会和 2次临时股东大会，本人亲自参加了3次股东大会。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
（一）2017年1月18日，在公司召开的第四届董事会第十六次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金贷款提供保证担保发表了独立意见；
（二）2017年2月10日，在公司召开的第四届董事会第十七次会议上，就关于公司拟发行中期票据及超短期融资券发表了独立意见；
（三）2017年4月10日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保发表了独立意见；
（四）2017年4月26日，在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，就关于公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况、公司2016年度关联交易、公司2016年度募集资金存放和使用情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司 2016年度利润分配预案、公司会计政策变更、关于北京盛世骄阳文化传播有限公司 2016年度业绩承诺完成情况及相关重组方对公司进行现金补偿发表了独立意见；
（五）2017年5月16日，在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金借款提供保证担保发表了独立意见；
（六）2017年5月22日，在公司召开的第四届董事会第二十二次会议上，就关于公司符合本次公开发行可转换公司债券的各项资格和条件、公司公开发行可转换公司债券的方案及预案、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划、公司修订公司章程利润分配政策、公司内部控制评价、公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度提供保证担保发表了独立意见；
（七）2017年6月12日，在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上，就关于对浙江筑望科技有限公司实施股权投资、公司执行总裁辞职及聘任发表了独立意见；
（八）2017年6月26日，在公司召开的第四届董事会第二十四次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（九）2017年 8月 9日，在公司召开的第四届董事会第二十五次会议上，就关于公司为子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏御嘉影视集团有限公
司向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十）2017年8月21日，在公司召开的第四届董事会第二十六次会议上，就关于公司 2017年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况、为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十一）2017年 10月 24日，在公司召开的第四届董事会第二十八次会议上，就关于调整公司本次公开发行可转换公司债券方案等相关事项、公司对上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）不再继续缴付出资发表了独立意见；
（十二）2017年 10月 25日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，就关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保、政府补助会计政策变更发表了独立意见；
（十三）2017年12月5日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十四）2017年 12月 21日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，就关于公司聘请2017年度审计机构发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、董事会下设的专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会委员，重点关注公司的财务状况。在2017年年度报告的审计过程中，密切关注审计工作进展情况，确保公司年报财务信息披露的及时性和规范性。作为提名委员会委员，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行认真审查并提出建议。作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》召集其他委员参与公司薪酬方案的审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营状况，获取做出决策所需的资料。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露工作制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）公司治理情况
本人持续关注公司内部控制规范体系建设扎实开展和有序推进的工作，并充分履行独立董事的职责，通过有效地监督和检查，确保公司生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对经营风险起到有效的控制作用。
（三）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人积极参加监管部门及公司组织的各种形式培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、公司存在问题及建议
公司应继续加强各子公司的运营管理和风险控制力度，以内容为中心，以大消费为渠道，促进集团内各企业的融合发展。
七、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、本人联系方式
陈亮：chenliang7328@163.com
2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的规范、稳健及可持续发展做出贡献，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
皇氏集团股份有限公司
独立董事：陈亮
二〇一八年四月二十四日
皇氏集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事：陈永利
本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职的情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了 16次董事会会议，本人应出席会议 16次，共出席会议16次，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议12次，没有缺席会议的情况。报告期内，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）参加股东大会情况
2017年度公司共召开了 3次股东大会，包括 1次年度股东大会和 2次临时股东大会，本人亲自参加了3次股东大会。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
（一）2017年1月18日，在公司召开的第四届董事会第十六次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金贷款提供保证担保发表了独立意见；
（二）2017年2月10日，在公司召开的第四届董事会第十七次会议上，就关于公司拟发行中期票据及超短期融资券发表了独立意见；
（三）2017年4月10日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保发表了独立意见；
（四）2017年4月26日，在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，就关于公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况、公司2016年度关联交易、公司2016年度募集资金存放和使用情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司 2016年度利润分配预案、公司会计政策变更、关于北京盛世骄阳文化传播有限公司 2016年度业绩承诺完成情况及相关重组方对公司进行现金补偿发表了独立意见；
（五）2017年5月16日，在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金借款提供保证担保发表了独立意见；
（六）2017年5月22日，在公司召开的第四届董事会第二十二次会议上，就关于公司符合本次公开发行可转换公司债券的各项资格和条件、公司公开发行可转换公司债券的方案及预案、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划、公司修订公司章程利润分配政策、公司内部控制评价、公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度提供保证担保发表了独立意见；
（七）2017年6月12日，在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上，就关于对浙江筑望科技有限公司实施股权投资、公司执行总裁辞职及聘任发表了独立意见；
（八）2017年6月26日，在公司召开的第四届董事会第二十四次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（九）2017年 8月 9日，在公司召开的第四届董事会第二十五次会议上，就关于公司为子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十）2017年8月21日，在公司召开的第四届董事会第二十六次会议上，就关于公司 2017年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况、为全资子公司
北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十一）2017年 10月 24日，在公司召开的第四届董事会第二十八次会议上，就关于调整公司本次公开发行可转换公司债券方案等相关事项、公司对上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）不再继续缴付出资发表了独立意见；
（十二）2017年 10月 25日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，就关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保、政府补助会计政策变更发表了独立意见；
（十三）2017年12月5日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十四）2017年 12月 21日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，就关于公司聘请2017年度审计机构发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、董事会下设的专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员，积极开展审计委员会的工作，责成公司审计部对公司财务报表、项目投资、募集资金运用等事项进行审核，强化对公司内部控制方面的监督。作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内严格按照专门委员会的议事规则履行职责，对审议议案发表自己的意见或提出合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，重点关注公司的生产经营状况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务
发展等相关事宜。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露工作制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）公司治理情况
本人持续关注公司内部控制规范体系建设扎实开展和有序推进的工作，并充分履行独立董事的职责，通过有效地监督和检查，确保公司生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对经营风险起到有效的控制作用。
（三）自身学习情况
本人一直积极参加证监会和交易所的后续培训，加深对规范运作指引、再融资等相关法规的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。
六、公司存在问题及建议
近年来，公司面临着更激烈的市场竞争风险，乳业板块应在进一步扩大原有核心区域产销规模的同时，加快湖南、贵州等新区域的营销体系和渠道建设，积极提升盈利能力。影视板块应始终坚持内容为先，丰富剧作题材，提升制作品质，加强与优质平台合作，力求降低经营风险。
七、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、本人联系方式
陈永利：chenxiaonong1@sina.com
2018年度，希望凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供更好的建设性意见，在促进公司的规范运作与依法维护公司股东权益方面努力开展工作。
皇氏集团股份有限公司
独立董事：陈永利
二〇一八年四月二十四日
皇氏集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事：许春明
本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关要求，现将2017年度履职的情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了 16次董事会会议，本人应出席会议 16次，共出席会议16次，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议12次，没有缺席会议的情况。报告期内，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）参加股东大会情况
2017年度公司共召开了 3次股东大会，包括 1次年度股东大会和 2次临时股东大会，本人亲自参加了2次股东大会。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
（一）2017年1月18日，在公司召开的第四届董事会第十六次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金贷款提供保证担保发表了独立意见；
（二）2017年2月10日，在公司召开的第四届董事会第十七次会议上，就关于公司拟发行中期票据及超短期融资券发表了独立意见；
（三）2017年4月10日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保发表了独立意见；
（四）2017年4月26日，在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，就关于公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况、公司2016年度关联交易、公司2016年度募集资金存放和使用情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司 2016年度利润分配预案、公司会计政策变更、关于北京盛世骄阳文化传播有限公司 2016年度业绩承诺完成情况及相关重组方对公司进行现金补偿发表了独立意见；
（五）2017年5月16日，在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请流动资金借款提供保证担保发表了独立意见；
（六）2017年5月22日，在公司召开的第四届董事会第二十二次会议上，就关于公司符合本次公开发行可转换公司债券的各项资格和条件、公司公开发行可转换公司债券的方案及预案、公司前次募集资金使用情况报告、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划、公司修订公司章程利润分配政策、公司内部控制评价、公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度提供保证担保发表了独立意见；
（七）2017年6月12日，在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上，就关于对浙江筑望科技有限公司实施股权投资、公司执行总裁辞职及聘任发表了独立意见；
（八）2017年6月26日，在公司召开的第四届董事会第二十四次会议上，就关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（九）2017年 8月 9日，在公司召开的第四届董事会第二十五次会议上，就关于公司为子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司、皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十）2017年8月21日，在公司召开的第四届董事会第二十六次会议上，就关于公司 2017年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况、为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了
独立意见；
（十一）2017年 10月 24日，在公司召开的第四届董事会第二十八次会议上，就关于调整公司本次公开发行可转换公司债券方案等相关事项、公司对上海赛领皇氏股权投资基金合伙企业（有限合伙）不再继续缴付出资发表了独立意见；
（十二）2017年 10月 25日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，就关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保、政府补助会计政策变更发表了独立意见；
（十三）2017年12月5日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，就关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保发表了独立意见；
（十四）2017年 12月 21日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，就关于公司聘请2017年度审计机构发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、董事会下设的专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员，主持了提名委员会的日常工作，对候选人的任职资格和条件进行核实和审查，关注公司董事、高级管理人员的履职情况。
作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内严格按照专门委员会的议事规则履行职责，对审议议案发表自己的意见或提出合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时获悉公司重大事项的相关进展。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露工作制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）公司治理情况
本人持续关注公司内部控制规范体系建设扎实开展和有序推进的工作，并充分履行独立董事的职责，通过有效地监督和检查，确保公司生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对经营风险起到有效的控制作用。
（三）自身学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司及相关监管部门组织的培训，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议夯实基础。
六、公司存在问题及建议
随着公司业务规模的不断扩大，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战，应进一步优化资源配置，增强协同效应，加强内控制度的监督、评价，不断提升企业管理水平。
七、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、本人联系方式
许春明：xcm4097@163.com
2018年度，本人将继续秉持客观独立的原则，认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，为促进公司的发展和维护投资者的合法权益做出应有的贡献。
皇氏集团股份有限公司
独立董事：许春明
二〇一八年四月二十四日