Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2014-139号洲际油气股份有限公司
关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会提供网络投票
●股东大会召开日期：2014年 11月17日
●股权登记日：2014年 11月10日
根据洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会议决议，兹定于2014年11月17日召开公司2014年第七次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2014年11月17日下午14：30
二、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 3层公司会议室
三、会议召开方式：现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
四、会议审议事项：
1、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
五、股权登记日：2014年 11月10日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2014年 11月 13日和 2014年 11月 14日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081800；0898-66787367传真：010-51081899；0898-66757661
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
八、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席洲际油气股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决议案|||
|||同意|反对|弃权|
|1．|关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：
附件二
投资者参加网络投票的操作流程
洲际油气股份有限公司 2014年第七次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：
●网络投票时间：2014年11月17日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
●总提案个数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738759|洲际投票|1|A股股东|

（二）表决议案
按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|738759|1.00元|1股|2股|3股|

说明：“申报价格”项下1.00元代表议案1。
（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决议案种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、如果股权登记日A股收市后，持有洲际油气A股股票（股票代码：600759）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|买卖价格|买卖股数|
|买入|738759|1.00元|1股|

2、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|买卖价格|买卖股数|
|买入|738759|1.00元|2股|

3、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|买卖价格|买卖股数|
|买入|738759|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—062债券代码：122361 债券简称：14福田债
北汽福田汽车股份有限公司
关于“14福田债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●跟踪评级结果：公司主体信用评级结果为“AA+”，“14福田债”评级结果为“AA+”，评级展望为稳定。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司2015年发行的“14福田债”进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”；14福田债前次评级结果为“AA+”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信证评，评级时间为2018年6月13日。
中诚信证评在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月25日出具了《北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2019）》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”，14福田债评级结果为“AA+”，评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《北汽福田汽车股份有限公司 2014年公司债券跟踪评级报告
（2019）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二○一九年六月二十六日附件：《北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2019）》
浙江海越股份有限公司
独立董事关于补选公司第七届董事会
专门委员会成员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江海越股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议审议并通过的《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》事项发表以下独立意见：
本届董事会补选郭劲松先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；胡宏伟先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；马乐其先生担任战略委员会委员、审计委员会委员。我们认为上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举程序合法有效，同意董事会的相关决议。
独立董事：纪根立、何力民、郭劲松、马乐其、胡宏伟
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-071
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）接到公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）的通知，嘉化集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下:
一、本次增持情况
公司控股股东嘉化集团根据其增持计划（详见公司于2016年12月15日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》）于 2016年 12月 14日通过上海证券交易所交易系统首次增持了公司股份3,010,000股，占公司总股本的0.23%。
嘉化集团分别于2016年12月15日及12月19日通过上海证券交易所交易系统继续增持了公司股份合计 1,990,000股，占公司总股本的0.15%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持股数（股）|增持均价（元）|增持比例（%）|
|浙江嘉化集团股份有限公司|竞价交易|2016-12-15|1,040,000|9.34|0.08|
||竞价交易|2016-12-19|950,000|9.43|0.07|

本次增持前，嘉化集团持有公司股份 573,254,992股，占公司已发行总股份的
份的44.04%。
二、后续增持计划
嘉化集团基于对公司未来发展的信心及对目前股票价格的合理判断，计划自2016年12月14日起至未来六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机增持公司 A股股份。本次增持计划（含本次增持）拟累计增持不低于 500万股（占公司总股本的0.38%），不超过 2,612万股(占公司总股本的2.00%)。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、嘉化集团承诺，在增持期间及增持完成后 6个月内不转让其本次增持的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注嘉化集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年十二月二十日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-033
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-006)。
一、到期回收的理财产品情况
公司于 2017年 6月 1日与厦门银行股份有限公司同安支行签订《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》，使用部分闲置募集资金 37,000,000.00元投资保本型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-008)。
上述理财产品已经到期回收，公司回收本金 37,000,000.00元，并收到理财收益 215,833.20元。
二、为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，届时公司将根据购买情况及时予以公告。
三、截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 110,000,000.00元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2019-043京投发展股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2019年9月27日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600683|京投发展|2019/9/20|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案|
|2|关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案|

2、取消议案原因
公司于 2019年 9月 27日召开公司 2019年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司于2019年9月12日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-039），该次临时股东大会主要审议关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案、关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案、关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案。
公司于2019年9月12日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对京投发展股份有限公司转让子公司股权暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2019】2741号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就问询函中所述相关问题做出书面说明，并在2019年9月19日前将有关说明材料报送上交所并对外披露。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》涉及的问题进行逐项分析及落实。但由于《问询函》中涉及到的部分事项尚需进一步补充和完善，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，经公司董事会慎重考虑，决定取消公司 2019年第一次临时股东大会中《关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2019年9月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年9月27日14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心C座17层会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月27日
至2019年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于2019年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2019年9月24日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
京投发展股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-32债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日紧急召开第二届董事会第三十五次会议，本次会议以讯通表决方式召开，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议的召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章及规范性文件和本公司《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于取消变更公司名称事项的议案》
公司于2017年3月20日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）了《贵人鸟股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2017-26）及《贵人鸟股份有限公司关于拟变更公司名称的补充公告》（公告编号：临2017-31），公司拟将注册名称变更为“全能体育股份有限公司”，经公司进一步研究，严格参照《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的有关规定，经审慎决定，取消本次更名事项，待重新拟定公司名称后，再另行公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于取消2017年第二次临时股东大会提案的议案》
根据本次取消变更公司名称事项，同时取消提交公司 2017年第二次临时股东大会审议的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、特别提示
公司董事会对本次取消名称变更事项给广大投资者带来的不便深表抱歉。公
司一定坚持踏踏实实做好企业，持续推进公司由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”升级，以良好的经营业绩回报股东，提请投资者关注企业价值，理性投资。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年3月20日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2018－01浙江巨化股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司（以下简称“衢化氟化”）、宁波巨化化工科技有限公司（以下简称“宁波巨化”）近日分别收到，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号）文件和宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2017]2号）文件，认定衢化氟化和宁波巨化通过高新技术企业复审，证书编号分别为GR201733003226和GR201733100365，发证日期分别为2017年11月13日和2017年11月29日，证书有效期三年。
根据相关规定，衢化氟化和宁波巨化自通过高新技术企业复审后连续三年
（2017年至2019年）将继续享受国家高新技术企业的优惠政策，即企业所得税按15%的税率执行，该税收优惠政策不会影响公司此前披露的财务数据。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年1月6日
股票简称：桂冠电力 股票代码：600236 公告编号：临2015-062广西桂冠电力股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 11月 24日收市后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西桂冠电力股份有限公司向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司以及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2633号），批复具体内容如下：
一、核准公司向中国大唐集团公司发行 2,458,896,717股股份，向广西投资集团有限公司发行 1,134,875,408股股份，向贵州产业投资（集团）有限责任公司发行 189,145,901股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 19,000,000股优先股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本次发行股份购买资产应当自本批复下发之日起 12个月内
完成。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 9,500,000股，自本次核准发行之日起 6个月内完成；其余各次发行，自本次核准之日起 24个月内完成。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组事项实施事宜并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司 2015年 11月 25日
江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于确认公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬及 2018
年度薪酬考核方案的独立意见
公司薪酬与考核委员会对 2017年度董事及高级管理人员薪酬进行了考核，并制作了 2018年度薪酬考核方案，经认真讨论后认为：公司现任董事及高级管理人员在 2017年度严格执行公司相关规章制度，切实履行自身职责，较好地完成了年度经营目标，考核结果真实反映了工作成果；2018年度薪酬考核方案结合了公司 2017年度实
际经营状况，并提出了一定增长要求，这有利于调动董事、高级管理人员工作的积极性，更有利于公司未来长远的发展，因此我们同意
2017年度薪酬考核结果以及 2018年度薪酬考核方案。
二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。这不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进
行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度上限为人民币 30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。
（以下无正文，为本次独立意见之签字页）
（此页为江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
李汉国 余新培 杨祖一
年月日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-011浙江广厦股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日接到第一大股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）通知，其持有公司的
7,100万无限售流通股于2018年3月9日质押给中泰证券股份有限公司。本次质押股份占公司总股本的8.14%，质押期限为2018年3月9日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。相关质押手续已于
2018年3月9日全部办理完毕。
截止本公告日，广厦控股持有公司无限售流通股32,630万股，占公司总股本的37.43%，上述股份质押手续办理完成后，广厦控股累计被质押股份 32,030万股，占其持股总数的98.16%，占公司总股本的36.74%。
股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排：本次股份质押的目的为广厦控股正常经营融资需要。广厦控股财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，其质押融资的还款来源为主营业务收入及其他收入。
可能引发的风险及应对措施：广厦控股具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致广厦控股实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，广厦控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥 B股 公告编号：
临 2015- 020
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月24日 13点30分
召开地点：上海浦东新金桥路 28号新金桥大厦4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月24日
至2015年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|董事会2014 年度工作报告|√|√|
|2|监事会2014 年度工作报告|√|√|
|3|2014年度独立董事述职报告|√|√|
|4|公司2014 年度财务决算|√|√|
|5|公司2015 年度经营计划及财务预算|√|√|
|6|公司2014 年度利润分配方案|√|√|
|7|公司2014 年年度报告|√|√|
|8|关于对金桥联发公司提供借款担保的提案|√|√|
|9|关于 2015 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案|√|√|

|||||
|-|-|-|-|
|10|关于 2015 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案|√|√|
|11|关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）|√|√|
|12|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-8议案于2015年3月14日披露，第9-12议案于2015年6月4日披露。
披露媒体：上海证券报；香港文汇报。
2、特别决议议案：第11、第12项。
3、对中小投资者单独计票的议案：第9-12项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第11、12项
应回避表决的关联股东名称：上海金桥（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600639|浦东金桥|2015/6/12|－|
|Ｂ股|900911|金桥Ｂ股|2015/6/17|2015/6/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以 2015年 6月 23日前公司收到为准）进行
登记。
联系电话：021-50307702传真：021-50301533
4、登记时间：2015年6月18日上午9:30-11:30，至下午2:00-4:00。
5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。
公共交通线路有：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交线路有01、20、44、62、71、138、562、825、923、925。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2015年6月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会2014年度工作报告||||
|2|监事会2014年度工作报告||||
|3|2014年度独立董事述职报告||||
|4|公司2014年度财务决算||||
|5|公司2015年度经营计划及财务预算||||
|6|公司2014年度利润分配方案||||
|7|公司2014年年度报告||||
|8|关于对金桥联发公司提供借款担保的提案||||
|9|关于2015年度聘用会计师事务所及其报酬的提案||||
|10|关于2015年度聘用内控审计会计事务所及其报酬事项的提案||||
|11|关于延长公司本次非公开发行股票||||

|||
|-|-|
||大会决议有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）|
|12|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的提案（特别决议事项，关联股东回避表决）|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-058中源协和干细胞生物工程股份公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140627号)，中国证监会依法对公司提交的《中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年6月26日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
北京金隅股份有限公司
BBMG Corporation
*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
董事會會議召開日期
北京金隅股份有限公司﹙「本公司」﹚之董事會﹙「董事會」﹚謹此宣佈，本公司將於二零一七年十月二十七日﹙星期五﹚召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公司根據中國企業會計準則編制截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審計業績等議案。
承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義
中國北京，二零一七年十月十二日
於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、曾勁、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為郭燕明；及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。
*僅供識別
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-016
南京熊猫电子股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期将于2018年6月30日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：
一、第九届监事会的基本情况
根据《公司章程》有关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中2名由职工代表担任，1名由股东代表担任。非职工代表监事由股东大会选举产生。
监事任期3年。
二、监事候选人的提名
根据《公司章程》有关规定，职工代表监事由公司职工民主选举和罢免，股东代表监事由股东大会选举和罢免。
自本公告发布之日起名列于本公司股东名册的、持有公司发行股份百分之三以上（含百分之三）的一个或一个以上的股东，有权提名公司第九届监事会股东代表监事候选人。
三、本次换届选举的程序
1、提名人在 2018年 4月 30日之前以书面方式向公司董事会秘书办公室提交所提名的监事候选人名单及相关资料。
2、公司监事会适时召开会议，确定第九届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。
3、如果在发出股东大会通知后，公司收到股东提交的符合《公司章程》和相关规定的提名材料，公司将尽快发出补充通知和材料，并按规定确定是否需
要延迟召开股东大会。
四、监事的任职资格
1、监事候选人应符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》，以及相关法律法规和工作指引等对监事任职资格的要求。
2、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，有下列情况之一的，不得担任公司的监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（3）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（4）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
（7）法律、行政法规规定不能担任企业领导；
（8）非自然人；
（9）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年。
3、除需符合有关法律法规对监事任职资格的要求外，提名人在提名监事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和决策能力。
五、关于提名的相关要求和说明
1、提名须以书面方式作出，提名文件应包括监事候选人的基本信息、工作经历、职业操守、专业经验、任职资质、兼职情况等，并由提名人签署确认。
2、被提名人应按照《公司章程》及公司有关要求，做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
3、提名人为公司股东的，应同时提供以下文件：
（1）如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东的，需提供加盖其公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）股东账户卡复印件（原件备查）；
（4）提名日的持股凭证。
4、提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件及相关资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
5、提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。
六、联系方式
1、联系人：刘娟
2、联系电话：（8625）84801144
3、联系传真：（8625）84820729
4、通讯地址：南京市经天路7号
5、邮政编码：210033
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司监事会2018年4月19日
独立董事候选人声明
本人梅丽君，已充分了解并同意由提名人上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会提名为上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇燃油股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海龙宇燃油股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海龙宇燃油股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海龙宇燃油股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2017-006
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]522号”文核准，首次公开发行人民币普通股 26,000万股。本次发行完成后，公司注册资本变更为106,000万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2017]1-21号《验资报告》。公司股票于 2017年5月15日在上海证券交易所上市交易。
公司于2015年3月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，授权董事会根据具体发行结果修订《公司章程（草案）》相关条款，并办理工商变更登记相关事宜，授权有效期至 2016年 3月 19日，其后分别于 2015年年度股东大会和 2016年年度股东大会审议通过相关议案，对授权有效期进行了顺延。公司董事会于2017年5月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据本次董事会决议，公司已完成了相关工商变更登记手续，并于 2017年 6月 19日取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。
营业执照变更内容如下：
1、注册资本由“80000万元整”变更为“106000万元整”；
2、公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
更新后的营业执照具体内容如下:
统一社会信用代码：913200001347587142
名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼
法定代表人：胡兆辉
注册资本：106000万元整
成立日期：1992年05月06日
营业期限：1992年05月06日至长期
经营范围：农机修理、危险化学品经营、粮食收购（以上均限取得许可证的分支机构经营）。谷类、棉花、油料、麻类、蔬菜、瓜果、食用菌、杂类农作物的种植和销售，园艺植物培植及销售，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-135
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015年 8月 31日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了相关预案。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及相关中介机构积极推进本次重大资产重组有关工作。
2015年 9月 9日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函[2015]1657号)，并于9月16日披露了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于上海证券交易所<关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函>回复的公告》及《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要（修订）》，公司股票于2015年9月 16日起复牌。
下简称“田区法院”）判令撤销淮南矿业二届九十二次董事会会议于 2015年 7月 25日作出的有关同意公司发行股份及支付现金方式收购淮南矿业所持有的淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权、淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49%股权的交易（以下简称“本次重大资产重组”）预案的董事会决议，田区法院已经受理并将于2015年11月26日开庭审理。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－129号公告）。
截至本公告发布日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作已完成，安徽省国资委已完成对资产评估报告备案程序；本次标的资产中部分土地已办理完成有效土地权属证书或出让手续，部分房屋建筑物正在办理权属证书；本次重大资产重组方案等相关文件的编制和完善等工作正在进行之中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案等相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、特别提示
（一）本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：再次召开董事会会议审议并报安徽省国资委批准后提请公司股东大会审议；本次交易需经中国证监会核准。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每月发布一次进展公告。
（三）截至本公告日，除公司临2015－129号公告的控股股东淮南矿业涉诉事项影响外，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
（四）公司披露发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组预案中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，
及时做好信息披露工作，请广大投资者及时关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-020兰州民百（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月19日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，中国财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年 5月 28日起施行。该会计准则发布前，相关业务的会计处理要求分散在《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第4号——固定资
产》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》及相关应用指南、解释中。
2017年 5月 10日，中国财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日起施行。该会计政策变更前，公司施行中国财政部于2006年 2月 15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定。
公司于2018年 03月19日召开了第八届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已发表独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会议政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2、根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经公司本次董事会审议通过后，公司将按照财政部的要求时间执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
变更后公司按照财政部印发的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
6,074.32元，营业外支出7,064,165.62元，调增资产处置收益-7,058,091.30元。
三、 独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
四、 监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、 备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年3月19日