Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
兴业证券股份有限公司
关于格林美股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：格林美||||
|保荐代表人姓名：谢运|联系电话：0755-23995176||||
|保荐代表人姓名：杨超|联系电话：0755-23995226||||
|现场检查人员姓名：杨超、王兴生、陈锦豪|||||
|现场检查对应期间：2016年1-12月|||||
|现场检查时间：2016年12月21-23日、26-28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）查阅公司章程和相关制度、持续督导期间的三会资料；（2）查阅公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；（3）对公司证券事务代表进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：（1）查阅公司内部控制制度；（2）查阅内审部、审计委员会工作文件及相关工作底稿。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

|||
|-|-|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4. 审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5. 审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：（1）查阅公司三会文件；（2）查阅公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；（3）查阅投资者关系活动记录；（4）对公司证券事务代表进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：（1）查阅公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件；（2）查阅公司关联交易审议决策文件、关联方资料、关联交易合同等资料。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：（1）查阅募集资金三方监管协议；（2）查阅募集资金对账单；（3）查阅大额募集资金使用的付款凭证。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（1）查阅公司披露的定期报告及业绩预告文件；（2）查阅同行业可比上市公司的定期报告。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（1）查阅公司公开披露文件，确认做出的承诺的内容；（2）核查相关股东承诺锁定股份的变动情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

||||
|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：（1）查阅公司章程中现金分红条款的修订情况、2015年度分红文件；（2）对大额资金往来进行询问、核实，查阅相关文件。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经检查，未发现重大问题。|||

（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于格林美股份有限公司 2016
年度定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
谢运 杨超
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-113北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生的通知，郭信平先生将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭信平|是|970,000|2018-10-22|2019-12-27|长城证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|郭信平|是|2,610,000|2018-10-22|2019-12-27|长城证券股份有限公司|0.90%|补充质押|
|合计||3,580,000||||1.24%||

上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份289,264,422股，占本公司总股本的38.94%，其中已累计质押股份 257,931,773股，占郭信平先生持有公司股份总数的89.17%，占本公司总股本的34.72%。
3、其他情况说明
郭信平先生本次股票质押为补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，控股股东郭信平先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实
际控制权变更。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险情况，并按规定
及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-062
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司第九届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的议案》发表独立意见如下：
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）的文件要求，资产管理产品的发行人或者管理人不得存在刚性兑付行为，各级市场保本型理财产品将逐步减少直至消失。为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金以购买非保本低风险理财产品的方式进行现金管理。
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买货币基金类、结构性存款类、非保本浮动收益理财类、主动管理型信托类、履约保证保险类、券商固定收益凭证类、债券基金类、券商理财计划类、资产管理计划类、被动管理信托类等理财产品。期限不超过审议本次事项的董事会决议有效期，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度，并同意授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。
我们认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，本次对公司部分暂时闲置的自有资金以购买低风险理财产品的方式进行现金管理，能够有效地提高资金效益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关的决策程序合法、合规，我们一致同意公司使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-001星美联合股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约50万元|盈利：136.20万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0012元|盈利：0.0033元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司经营收入全部来自全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司。虽然上海星宏开展的咨询及中介业务相对稳定，但毕竟依赖于控股股东让渡的商业机会，且受业务量的减少及公司基本运营费用的拖累，公司业绩出现亏损。
由于上海星宏的设立仅仅是权宜之计，要真正重置公司的主营业务并使之完全恢复持续经营能力和盈利能力，只能通过完成公司的重大资产重组才能从根本上解决这一问题。
四、其他相关说明
1、尽管公司2013年度出现亏损，但尚未构成深交所《上市规则》（2012年版）第13.2.1规定的情形，公司在披露2013年度报告后不会被深交所实行退市风险警示。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2013年年度报告披露的为准，敬请广大投资者关注2013年年度报告的披露事项。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2016-005武汉武商集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准（证监许可[2015]2983号），武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成本次非公开发行股票工作。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 3月 23日出具的《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字(2016)010032号），截至 2016年 3月 22日止，中信证券指定的银行账户已收到本次非公开发行全部募股认购缴款共计人民币 827,191,632.60元。
券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：
甲方：武汉武商集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3202002729200322414，截至 2016年 3月 24日，专户余额为人民币 812,707,353.51元。该专户仅用于甲方非公开发行股票预案（修订稿）中披露的募集资金使用用途和经公司股东大会或董事会通过的决议等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人宋琛、郑淳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额（即募集资金总额扣除发行费用后的净额）的10%的，甲方及乙方应当在付款后 5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-018
飞天诚信科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更时间：2014年7月1日
2.变更原因：
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
根据财政部的规定，本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告
时开始执行金融工具列报准则。
3.审批程序
本公司第二届董事会第十次会议于2015年4月22日决议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次变更对公司的影响
公司在 2014年年度财务报告时开始执行上述准则。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更对公司财务报表未产生影响，无需要追溯调整的事项。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性的原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-6河北建投能源投资股份有限公司
关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事宜
获得中国证监会并购重组委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 1月 24日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2014年第 7次会议审核，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事宜获得无条件通过。公司将在收到中国证监会核准的书面文件后另行公告。
根据相关规定，本公司股票自 2014年 1月 27日开市起复牌。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司董事会
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-095立昂技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1345.68% - 1493.20%|盈利：338.94万元|
||盈利：4,900.00万元–5,400.00万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度业绩与上年同期相比上升的主要原因是：
1.本报告期新增合并单位杭州沃驰科技有限公司、广州大一互联网络科技有限公司，对半年度净利润贡献明显，促使企业半年度经营业绩有大幅增长。
2.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 289.73万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务
数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-049成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议经征得全体董事同意，于2014年7月15日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年7月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司及全资子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务的议案》
同意公司及全资子公司四川金投金融电子服务有限公司（以下简称“金投金融”）申请信贷业务，具体情况如下：
1、同意公司向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请综合授信敞口5000万元，具体情况如下：
申请授信种类：综合授信；
申请授信金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）；
保证方式：由公司控股股东补建先生及全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司无偿为本次信贷业务提供连带责任的信用担保，不收取担保手续费等任何费用。
2、同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 10000万元，具体情况如下：
申请授信种类：综合授信；
申请授信金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）
保证方式：由公司控股股东补建先生为本次授信提供连带责任保证担保。本次担保补建不收取担保手续费等任何费用。
3、同意金投金融向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请综合授信敞口2000万元，具体情况如下：
申请授信种类：综合授信；
申请授信金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）；
保证方式：由本公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
4、同意金投金融向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请综合授信500万元，具体情况如下：
申请授信种类：综合授信；
申请授信金额：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）；
保证方式：由本公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
上述信贷业务自本决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。针对上述4项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议及单笔融资担保业务的董事会决议。同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为全资子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务提供担保的议案》
同意公司为全资子公司四川金投金融电子服务有限公司向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请 2000万元综合授信敞口、向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请500万元综合授信额度提供无限连带责任信用担保，本次担保公司不收取金投金融任何费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司增资的议案》
同意公司用自有货币资金以1:1（即以每1元注册资本作价1元）的价格向全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司增资 9,500万元人民币。本次增资后成都三泰电子产品销售有限责任公司的注册资本由 500万元人民币增加至10,000万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作，积极维护公
司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发
展。
一、报告期内监事会会议召开情况
2015年，监事会共召开了6次会议。监事会会议的通知，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
（一）公司二届八次监事会会议于2015年1月20日在公司三楼会议室召开，应到监事人数3人，实到监事人数：3人，会议由监事会主席郑新阳主持。
经与会监事审议后，会议全票通过如下议案：
1）审议《公司2014年度监事会工作报告》
2）审议《公司2014年总经理工作报告》
3）审议《公司2014年度财务决算报告》
4）审议《关于公司2014年内部控制有效性的自我评价报告》
5)审议《公司2014年度利润分配预案》
6）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构的议案》
（二）公司二届九次监事会会议于2015年5月26日在公司三楼会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，会议由监事会主席郑新阳主持。经与会监事审议后，会议全票通过如下议案：
案》；
2、《委托理财管理制度》；
3、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（三）公司二届十次监事会会议于2015年7月17日在公司三楼会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数3人，会议由监事会主席郑新阳主持，经与会监事审议后，会议全票通过如下议案：
《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议
案》
（四）公司三届一次监事会会议于2015年8月6日在公司三楼会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由上届监事会主席郑新阳同志主持。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。经过表决，一致选举郑新阳同志为公司第三届监事会主席。
（五）本公司三届二次监事会会议于2015年8月25日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，会议由监事会主席郑新阳主持，经与会监事审议后，会议全票通过如下议案：
1、审议《2015年半年度报告及其摘要》；
2、审议《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）公司三届三次监事会会议于2015年10月22日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，会议由监事会主席郑新阳主持，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
审议《关于公司2015年第3季度报告的议案》；
二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，监事会认为：会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2015年度，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司不存在需要披露的关联交易行为。
（六）对公司2015年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
（七）关于公司使用暂时闲置自有、暂时闲置募集资金进行现金管理的意见同意公司在授权期内任一时点使用不超过10,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。投资产品品种限于流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在授权期内任一时点公司使用不超过2000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种限于流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 6个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
安徽山河药用辅料股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2015-108深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于 2015年12月14日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。其中，独立董事张钦宇先生和董事张大为先生以电话会议的方式通讯表决。会议由公司董事季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议通过现场及通讯表决形成以下决议：
一、审议通过《关于转让南京迪威视讯技术有限公司部分股权的议案》
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于转让南京迪威视讯技术有限公司部分股权的议案》详见2015年12
月15日巨潮资讯网公司公告。
二、审议通过《关于公司为深圳市网新新思软件有限公司提供担保的议案》表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
经与授信银行充分沟通，对第三届董事会第十五次会议的议案三进行了如下修改：与银行确定担保额变为 1000万元；担保期限变为:以与银行签订的担保协议为准；并增加了反担保条款。
《关于公司为深圳市网新新思软件有限公司提供担保的议案》详见2015年12月15日巨潮资讯网公司公告。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-030
石家庄以岭药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年4月12日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》。因公司激励对象柳丛、于湧、汤连茂、于江已离职，已不符合激励条件，本公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 562,000股，因此，公司股份总数将由 563,884,000股变更为563,322,000股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
相关公告信息刊登于2014年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-007广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2015年3月16日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年3月23日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015年公司申请银行综合授信额度的议案》：
根据公司生产经营的需要，2015年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币3.08亿元的综合授信额度。向各银行申请的综合授信额度计划如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||贷款银行||2014年批准额度||2015年拟申请额度||备注|
|交通银行珠海分行||12,000||12,000||续贷||
|厦门国际珠海分行||4,800||4,800||续贷||
|光大银行珠海分行||6,000||/||/||
|平安银行珠海分行||5,000||5,000||续贷||
|兴业银行珠海分行||7,000||5,000||续贷||
|建设银行珠海分行||5,000||/||/||
|招商银行深圳分行||/||4,000||新增||
||合计|39,800||30,800||/||

1.在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准；
2.董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任；
3.本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2015年3月23日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-040
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日。
2、前次业绩预告情况：好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年第一季度报告正文》，报告中预计 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为280%至330%之间，净利润变动区间为5,533万元至6,261万元。
3、修正后的业绩预告
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：347.78%—375.25%|盈利：1,456.08 万元|
||盈利：6520万元—6920万元||

□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司业绩修正原因主要系：上半年公司加大市场投入，尤其电商业务增长迅速，经营情况好于预期，导致公司业绩好于之前预计。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-060
厦门三维丝环保股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“三维丝”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已于2016年2月1日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、已完成事项
截至目前，本次交易已完成标的资产珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）的资产过户手续及相关工商变更登记，厦门珀挺已经变更为三维丝的全资子公司。公司已经向厦门坤拿商贸有限公司支付完毕现金对价总额即人民币12,608.64万元。公司向厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司合计发行的股份44,874,499股已办理完毕股份登记手续，并于2016年3月31日在深圳证券交易所申请上市。
二、尚需完成事项
三维丝尚需向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 31,249,296股新股募
集本次发行股份购买资产的配套资金，公司可在中国证监会核准之日起 12个月内，适时启动配套募集资金的发行。2016年 5月 17日，经公司实施 2015年度权益分派后，本次发行股份募集配套资金发行价格由 17.77元/股调整为 17.71元/股，非公开发行股份数量由 31,249,296股调整为 31,355,165股，向共生 1号基金发行股份数量调整为 20,062,111股，向九州联增一期集合资产管理计划发行股份数量调整为 11,293,054股。
公司已于2016年7月25日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司与共生基金、九州证券签订股份认购协议之补充协议的议案》。公司将继续积极推进实施本次重组的相关工作，并按照规定每30日公告一次实施进展情况，直至实施完毕。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年九月二十七日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-048|

四川帝王洁具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、停牌事由|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事|
|项，经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016|
|年 11 月 2 日（星期三）开市时起停牌。公司于 2016 年 11 月 2 日披露了《关于|
|筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。公司分别于 2016 年|
|11月9日、11月16日、11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
|券时报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）持续披露|
|了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为：2016-041、2016-042|
|2016-045。公司于 2016 年 11 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展|
|暨延期复牌公告》（公告编号：2016-047），公司股票（证券简称：帝王洁具 证|
|券代码：002798）自2016年12月2日开市时起继续停牌。|
|二、停牌进展情况|

公司筹划的本次重大资产重组的基本情况：
1、本次交易对手方
详见公司于 2016年 11月 30日公告的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-047）。
2、交易方式
详见公司于 2016年 11月 30日公告的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-047）。
详见公司于 2016年 11月 30日公告的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-047）。
||
|-|
|截至本公告披露日，各相关中介机构正在对佛山欧神诺陶瓷股份有限公司|
|（以下简称“欧神诺”）进行尽职调查、审计和评估等相关工作，交易方案仍在|
|商讨、论证阶段。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平|
|信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票|
|（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自 2016 年 12 月 7 日开市起继续停|
|牌。|
|三、风险提示|
|停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信|
|息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信|
|息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒|
|体刊登为准。|
|本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注|
|后续公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2016年 12月7日|
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2018-004福建七匹狼实业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|3,082,094,781.28||2,639,603,026.79||16.76||
||394,504,198.98||301,968,735.75||30.64||
|营业利润|||||||
||397,933,615.41||359,110,953.06||10.81||
|利润总额|||||||
||314,700,011.46||267,191,552.85||17.78||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.42||0.35||20||
|基本每股收益|||||||
||5.92%||5.24%||增加0.68个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||上年度期末|||
|||||||增减幅度（％）|
||8,547,791,342.63||7,919,664,313.04||7.93||
|总 资 产|||||||
||5,452,876,907.90||5,197,755,279.26||4.91||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||755,670,000.00||755,670,000.00||0||
|股 本|||||||
||7.22||6.88||4.94||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
公司2017年度共实现营业总收入308,209.48万元，较上年同期263,960.30
万元，上涨16.76%；利润总额 39,793.36万元，较上年同期 35,911.10万元，上涨10.81%；实现净利润 31,470.00万元，较上年同期 26,719.16万元，上涨17.78%。
报告期内，公司外部零售大环境企稳向好，内部持续推进涉及产品优化、供应链升级、渠道布局、组织绩效建设等方面的零售转型，公司主品牌线下整体销售情况呈现回暖态势。在电商和针纺方面，公司积极投入运营，线上渠道和针纺系列产品继续保持增长，带动了报告期营业总收入和营业利润的增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产854,779.13万元，总负债300,205.77万元，归属于上市公司股东的所有者权益545,287.69万元，资产负债率35.12%。
总资产较上年度期末增长7.93%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末增长4.91%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于 2017年 10月 25日披露的《2017年第三季度报告》中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至25.00%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期上涨17.78%，与前次预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人周少明先生、主管会计工作的负责人李玲波先生、会计机构负责人范启云先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-093天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。会议通知已于2019年8月26日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议
的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任邢月改女士为公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江唐德影视股份有限公司
对参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
2016年 6月 1日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司上海优绩影视器材有限公司（以下简称“优绩影视”）提供 1,300万元的无息贷款，贷款期限为 5年，用于优绩影视主营业务发展。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐德影视的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，就唐德影视对关联方提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、事项概述
2015年12月4日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资上海优绩影视器材有限公司的议案》，同意公司以自有资金 500万元认购上海优绩影视器材有限公司（以下简称“优绩影视”）新增注册资本 296万元（以下简称“本次增资”），本次增资后，优绩影视注册资本800万元，公司持有优绩影视37%的股权，优绩影视成为公司的参股公司。
根据公司与自然人李超华先生、许月珍女士、臧志良先生及优绩影视签署的《上海优绩影视器材有限公司增资协议》以及《增资协议之补充协议》、《增资协议之补充协议二》、《增资协议之补充协议三》（以下合称为“协议”）。公司完成对优绩影视的本次增资后，依据双方约定的条件，公司将根据优绩影视业务发展需要向优绩影视提供 1,300万元的资金支持（以下简称“本次交易”），相关约定的主要内容如下：
本次增资完成后，公司将以优绩影视、其原始股东及核心人员均未违反协议之相关规定等作为考核依据，根据优绩影视业务发展需要向其提供人民币 1,300
万元的资金支持，该资金应用于优绩影视主营业务发展需要，系为期五年的无息贷款。优绩影视及原始股东无条件且不可撤销的同意：在公司第一期贷款到帐且满一年后的三年内的任意一个会计年度届满后的六个月内，公司均有权以书面通知随时要求优绩影视按照其最近一期经审计的年净利润值（计算净利润时，资产折旧按财务准则的50%计算）5倍计算估值，将公司贷款金额转作优绩影视股权，优绩影视及其全体股东应予无条件配合并确保转股完成。但无论如何公司贷款折股的股权比例最高不超过优绩影视全部股权的55%。
鉴于优绩影视、原始股东及核心人员均未违反协议之相关规定，公司根据协议约定以及优绩影视业务发展需要，拟以自有资金向优绩影视提供1,300万元的资金支持，该笔资金用于优绩影视主营业务发展，系为期五年的无息贷款。
优绩影视系公司参股子公司，本次交易构成关联交易。公司实际控制人、董事长、总经理吴宏亮兼任优绩影视董事长，为本次交易的关联董事。
二、审议决策程序
《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议以及公司第二届监事会第十七次会议审议通过，关联董事吴宏亮回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本次公司向优绩影视提供财务资助无需提交股东大会审议批准。
三、被资助对象基本情况
1、公司名称：上海优绩影视器材有限公司
2、公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、注册地点：上海市静安区万荣路700号7幢A505室
4、法定代表人：臧志良
5、注册资本：800万元
6、股东及出资比例：浙江唐德影视股份有限公司持股37%，李超华持股24%，许月珍持股24%，臧志强持股15%。
7、成立时间：2013年11月8日
8、经营范围：影视器材的批发；影视器材的租赁；商务信息咨询；多媒体软件（音像制品除外）的开发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、风险防范措施及相关说明
此次财务资助金额1,300万元占公司2015年度经审计净资产的1.46%，占比较小。公司对借款对象的经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的了解，认为优绩影视有较强的偿债能力，上述财务资助事项风险可控。
公司向优绩影视提供财务资助系与优绩影视原始股东协商增资入股事宜的条件之一，将公司资本优势与优绩影视原始股东在电影制作业务方面的资源、技术优势相结合有利于优绩影视业务发展，亦将进一步推动公司电影制作业务发展。协议明确约定公司拥有在资助款到帐且满一年后的三年内将资助款转作优绩影视股权的选择权，并约定在公司持股比例不低于20%的前提下，公司有权向优绩影视指派财务负责人，优绩影视业务经营中的重要决策需取得公司书面认可或公司派出董事在优绩影视董事会上投赞成票方可决定。鉴于此，原始股东自然人李超华先生、许月珍女士、臧志良先生本次未同比例向优绩影视提供财务资助，优绩影视亦未就财务资助事项向公司提供担保。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司根据其与自然人李超华先生、许月珍女士、臧志良先生及优绩影视签署的《上海优绩影视器材有限公司增资协议》及相关补充协议的约定以及优绩影视业务发展需要向优绩影视提供1,300万元的资金支持，是履行协议义务的一部分。该笔财务资助将用于上海优绩主营业务发展，亦有利于进一步推动公司电影制作业务发展，符合公司战略方向和全体股东的利益。公司本次对参股公司提供财务资助暨关联交易符合诚实信用、自愿的原则，遵循了公平、公正、公开的原则，风险可控且不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，议案内容和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等文件规定的不得提供财务资助的情形。本保荐机构对公司向优绩影视提供财务资助无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _
古元峰 王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日