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证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-016
四川川环科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2018年主要工作内容汇报如下：
一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况
报告期内，公司监事会共召开8次监事会会议，会议情况如下：
2018年 3月 30日，召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》等议案。
2018年4月25日，召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告》等议案。
2018年6月12日，召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品》、《关于开展票据池业务的议案》等议案。
2018年7月24日，召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告》。
2018年9月11日，召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》
2018年9月26日，召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
2018年10月22日，召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。
2018年 11月 22日，召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了监督和检查工作。具体有关事项意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过调查、查阅相关资料、列席或出席了所有董事会和股东大会，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作进行了监督，我们认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关法律、法规的规定；公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，我们认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务体系健全，财务运作规范，财务状况良好，内控制度完善，会计无重大遗漏和虚假记载；公司2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用和管理进行了有效的检查监督，我们认为：报告期内，公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件精神，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。
4、公司收购、出售资产情况
2018年9月11日，召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，2018年9月27日，召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，公司将子公司大竹川荣房地产开发有限公司（以下简
称：川荣房产）51%股权转让给了自然人蒋川。转让完成后，川荣房产成为公司的参股公司。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司除对全资子公司的正常生产经营的合理需要提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
7、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
8、首批限制性股股票激励计划
2017年度，分别于9月（第一批）和12月（第二批）完成了76名、30名激励对象限制性股票授予工作。2018年 9月，第一批股权激励人员达到相关解锁要求，按规定对所持有30%激励股份进行了解锁工作。
综上所述，监事会在报告期内未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
2019年度，监事会仍将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司持续健康发展。
四川川环科技股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度本人任职期间，公司召开了11次董事会会议，3次股东大会会议（2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会、2018年第二次临时股东大会）。
具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|应参加次数|亲自参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席次数|
|11|11|0|0|否|3|

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2018年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了
认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异
议。
二、发表独立意见情况
1、2018年1月9日，独立董事就公司第五届董事会第二十次会议中审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年1月19日，独立董事就公司第五届董事会第二十一次会议中审议的《关于公司聘任副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年4月24日，独立董事就公司第五届董事会第二十二次会议中审议的《关于<公司2017年年度利润分配方案>的议案》、《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司2017年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<公司聘任2018年度财务审计机构>的议案》发表了同意的独立意见。
4、2018年8月29日，独立董事就公司第五届董事会第二十五次会议中审议的《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年10月25日，独立董事就公司第五届董事会第二十八次会议中审议通过的《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
6、2018年12月11日，独立董事就公司与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司的关联交易发表事前认可意见，并对第五届董事会第二十九次会议审议的《关于日常性关联交易事项的议案》发表了同意的独立意见。
7、2018年12月25日，独立董事就公司第五届董事会第三十次会议中审议的《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》发表了同意的独立意见。
三、公司现场办公情况
理、发展等方面的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他
2019年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2018年度述职报告签字页）
独立董事：吴 林2019年4月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-045浙江东南网架股份有限公司
关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州五羊钢结构有限公司因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸实验区南沙分行申请提用总额度不超过（含）人民币3,000万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与中国光大银行股份有限公司广东自贸实验区南沙分行签订《保证合同》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人中国光大银行股份有限公司广东自贸实验区南沙分行处办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的100%，即人民币3,000万元。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222.5355万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：周观根
经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；
建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）
与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年1-6月（未经审计）||2016 年1-12月（经审计）|
|营业收入|||20,482.29|
|||6,638.02||
|利润总额|||630.78|
|||260.34||
|净利润|||244.89|
|||9.43||
|项目||2017 年6月30日|2016 年12月31日（经审计）|
|||（未经审计）||
|资产总额|||40,770.23|
|||39,796.46||
|负债总额|||29,558.50|
|||28,507.26||
|净资产|||11,211.73|
|||11,289.20||
|资产负债率|71.63%||72.50%|

三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司广州五羊钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司广州五羊钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保
的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 217,100万元人民币，实际发生的担保余额为 94,584.37万元，占本公司 2016年末经审计净资产的38.98%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-005创业软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）因完成回购注销《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》部分已授予但尚未解锁的限制性股票，故公司股本由21,100.35万股变更至21,099.60万股。
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并收到浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：9133000025393934X6
名称：创业软件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州文三路199号创业大厦三楼
法定代表人：葛航
注册资本：贰亿壹仟零玖拾玖万陆仟元
成立时间：1997年12月10日
营业期限：1997年12月10日至长期
经营范围：医疗机械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-09西安达刚路面机械股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）近期取得11项由中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的商标注册证书，具体情况如下：
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|序号|商标名称|证书编号|核定使用商品种类|注册有效期限|
|1||第11407978号|第17类:密封环；密封物；防水圈；非金属软管；绝缘材料；防水包装物；建筑防潮材料；隔音材料；绝缘涂料；合成树脂（半成品）|2014年1月28日至2024年1月27日|
|2||第11408025号|第19类：成品木材；木地板；非金属铺路块料；水泥；筑路或铺路材料；发光铺筑材料；沥青；路面敷料；沥青（焦油沥青）；建筑用沥青制成物|2014年4月14日至2024年4月13日|
|3||第11408059号|第42类：技术研究；工程学；城市规划；质量评估；测量；化学服务；机械研究；建筑学；工业品外观设计；计算机编程|2014年1月28日至2024年1月27日|
|4||第11408251号|第2类：木材染色剂；染料；饮料色素；食用色素；麦芽色素；油漆；防腐蚀剂；松香；食品用着色剂；颜料|2014年1月28日至2024年1月27日|
|5||第11408285号|第5类：人用药；止痒水；贴剂；消毒剂；医用营养品；医用营养饮料；空气净化制剂；漂白粉（消毒）；兽医用药；杀虫剂|2014年1月28日至2024年1月27日|
|6||第11408320号|第8类：餐具（刀、叉和匙）；农业器具（手动的）；刀；剃须刀；磨具（手工具）；雕刻工具（手工具）；除火器外的随身武器；挖掘器（手工具）；园艺工|2014年1月28日至2024年1月27日|

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|-|-|-|-|
|||具（手动的）；手工操作的手工具||
|7|第11408364号|第13类：火器；弹药；防暴捕网器；个人防护用喷雾；焰火；鞭炮；烟花；炸药；自燃性引火物；起爆药（导火线）|2014年1月28日至2024年1月27日|
|8|第11408380号|第15类：钢琴；口琴；吉他；打击乐器；电子乐器；指挥棒；乐器键盘；音叉；乐器架；笛膜|2014年1月28日至2024年1月27日|
|9|第11408408号|第39类：运输经纪；商品包装；停车场服务；停车位出租；集装箱出租；贮藏；配水；能源分配；观光旅游；安排游览|2014年1月28日至2024年1月27日|
|10|第11408439号|第40类：材料处理信息；定做材料装配（替他人）；金属处理；焊接；金属铸造；纸张加工；书籍装订；服装制作；印刷；能源生产|2014年1月28日至2024年1月27日|
|11|第7832784号|第1类：工业用化学品；工业用胶；工业用同位素；工业用粘合剂；科学用放射性元素；气体净化剂；杀虫用化学添加剂；土壤调节制剂；增润剂；植物生长调节剂|2013年8月7日至2023年8月6日|

以上商标的取得对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌和市场知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2017年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划首次授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2017年营业收入不低于80亿元；||
|第二个行权期||2018年营业收入不低于110亿元；||
|第三个行权期||2019年营业收入不低于143亿元。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
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|||||B档|C档||D档|E档|
||个人年度考核结果||A档||||||
|个人行权比例||100%||||0|||

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行权股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间计划年度每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司每年年底由人力资源部组织，公司领导和相关部门参加，根据工作态度、工作效率、工作质量以及工作贡献等因素进行考核，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。各部门通过考核及时对考核成绩较差人
员提出改进方向、意见，对不合格人员及时劝退。如果被考核对象对自己的考核
结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向人力
资源部申诉，人力资源部需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会 2017年8月29日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-049广州万孚生物技术股份有限公司
关于取得产品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得广东省食品药品监督管理局颁发的产品注册证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|国内二类产品注册证书||||
|序号|名称|注册号（批准文号）|有效期至|
|1|白蛋白测定试剂盒（干化学法）|粤械注准20182400431|2023/4/8|
|2|手持式胶体金试纸分析仪|粤械注准20182400541|2023/5/6|

上述产品获得产品注册证书，将进一步增加公司销售产品的品种，对公司发展具有正面影响，公司未来会积极推动相关产品在国内市场的销售，为广大股东创造更大的价值。上述注册证书的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-141
传化智联股份有限公司
关于投资设立成都传化智联建设有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资事项概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称传化物流）是国内领先的智能物流平台，公司同意传化物流及其下属公司杭州传化恒通建设有限公司分别出资 7,650万元、7,350万元（合计 15,000万元）投资设立成都传化智联建设有限公司（以下简称项目公司）。
根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销
售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
2、公司名称：杭州传化恒通建设有限公司
成立时间：2017年11月20日
注册资本：7,500万元
注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 939号浙江商会大厦 2幢2807室
法定代表人：曹才明
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发、经营、中介、房产项目管理、企业管理咨询、工程咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司传化物流下属公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：成都传化智联建设有限公司
注册资本：15,000万元
法定代表人：陈坚
股东及出资比例：
|||
|-|-|
|传化物流集团有限公司|51%|
|杭州传化恒通建设有限公司|49%|

公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司经营范围：房地产开发经营；房地产中介；物流信息服务；软件开发及销售；市场营销策划；企业管理咨询；工程项目管理；工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司结合成都城市产业空间布局，规划投建“一核两中心”(即在成都天府新区重点布局传化智联西部运营总部，并在新都区和简州新城分别规划建设物流
中心，具体内容详见公司 2017年 9月 4日刊登于“巨潮资讯”网站“关于公司
及下属子公司签署协议的公告”)。本次投资设立项目公司将参与传化智联西部运营总部项目的投资建设工作，即建设传化智联西部供应链金融总部、西部大数据中心、西部指挥调度中心、传化网成都研发中心、西部生产型服务业孵化平台等核心功能平台，完善传化网西部平台服务体系，推动成都市物流业提档升级。
本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资下属公司以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2017年12月7日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-31河北常山生化药业股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，河北常山生化药业股份有限公司定于 2016年 3月 28日（星期一）15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高树华先生、财务总监兼董事会秘书张威女士、独立董事王佐林先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会关于2019年限制性股票激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津瑞普生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于公司《激励计划(草案)》拟授予的41名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 56.70万股限制性股票，根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。调整后，授予激励对象人数由 223名调整为182名，限制性股票数量由656.70万股调整为600.00万股。
2019年5月14日公司召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，2019年5月18日，公司公告了2018年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本剔除已回购股份后396,402,662.00股为基数，向全体股东每 10股派 1.530615元人民币现金，按照《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司对限制性股票的授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为7.08元/股。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2018年年度股东大会审议通过《激励计划(草案)》中的激励对象名单和权益数量的一致。
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为2019年5月24日，并同意向符合授予条件的182名激励对象授予600.00万股限制性股票。
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十五日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就第三届董事会第二十七次会议审议的的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于调整<公司向特定对象非公开发行 A股股票方案>的议案》和《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》后认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次非公开发行股票方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
三、对公司本次非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
北京合纵科技股份有限公司
董事会编制的《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
综上，我们同意《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
经审核本次非公开发行股票相关材料，我们一致认为：本次员工持股认购对象为公司员工，包含公司董事、高级管理人员，上述关系构成关联关系。该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意本次关联交易并同意将《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提交至公司股东大会审议。
五、关于公司员工持股计划的独立意见
针对公司按照相关法律、法规所制定的员工持股计划，我们进行了审慎分析，发表独立意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
北京合纵科技股份有限公司
本次非公开发行的顺利进行，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们同意本次员工持股计划的相关内容并同意将《关于公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》提交至公司股东大会审议。
独立董事：
王颖 赵雪媛 张为华
年 月 日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-033浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次临时会议于 2017年 4月 12日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2017年4月17日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《三花智控与三花绿能签订<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议>的议案》。
同意公司与浙江三花绿能实业集团有限公司（简称“三花绿能”）签订《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议》。该协议全文详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚须公司股东大会审议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-057潜能恒信能源技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东王冬梅女士的通知，2018年9月5日王冬梅女士通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股份168,000股,占公司总股本的0.05%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例(%)|
|王冬梅|大宗交易|2018年9月5日|17.85|168,000|0.05|
|小计||-|-|168,000|0.05|

2、股东本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王冬梅|合计持有股份|16,150,000|5.05|15,982,000|4.99|
||其中：无限售条件股份|16,150,000|5.05|15,982,000|4.99|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

注1：以上百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持王冬梅女士未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
潜能恒信能源技术股份有限公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持后，王冬梅女士持有公司15,982,000的股份，不再为公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、王冬梅编制的《潜能恒信能源技术股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-011成都市路桥工程股份有限公司
关于预计 2014年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2014年3月12日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计2014年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）与成都江凯置业有限公司（以下称“江凯置业”）、成都市江安春置业投资有限公司（以下称“江安春置业”）、成都众城园林有限公司（以下称“众城园林”）发生不超过26,920,000元的关联交易，占公司2013年度经审计营业收入的0.63%。关联董事郑渝力、周维刚、邱小玲、伍和平回避表决。2014年日常性关联交易尚需提交2013年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|
||||上年实际发生||
|||合同签订金额或预|||
|关联交易类别|关联人||发生金额|占同类业务|
|||计金额（元）|||
||||（元）|比例（％）|

成都众城园林有
向关联人租赁场地 920,000 374,333 100%限责任公司
成都众城园林有
向关联人采购苗木 10,000,000 0 0限责任公司
成都江凯置业有
向关联人提供工程劳务 8,000,000 6,044,196 0.14%
限公司
成都市江安春置
向关联人提供工程劳务 8,000,000 0 0业投资有限公司
合计 26,920,000
二、关联人介绍和关联关系
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联关系|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）|||

本公司第二大股成都众城
有限责 谢义、郫县 苗木种植、销售；房屋租东四川省道诚力园林有限 400
任公司 安靖镇 赁 实业投资有限责责任公司
任公司之子公司截止2013年12月31日，众城园林总资产17,466,784.22元，2013年度实现营业收入1,874,166.00元，净利润333,700.76元。众城园林属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的本公司的关联法人。
2、成都江凯置业有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联关系|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）|||

谢义、成都 本公司第二大股成都江凯 地产开发经营；园林绿化
有限责 市青白江区 东四川省道诚力置业有限 9,556.76 工程设计、施工；销售：
任公司绕城线红阳6 实业投资有限责公司 建筑材料
组 任公司之子公司截止 2013年 12月 31日，江凯置业总资产 146,737,498.35元，2013年度实现营业收入103,697,523.33元，净利润20,654,306.68元。江凯置业属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的本公司的关联法人。
3、成都江安春置业有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名|公司类|法定代表人|注册资本||与本公司的关联关系|
|||||经营范围||
|称|型|及住所|（万元）|||

成都市江
谢义、温江区 地产开发经营；园林绿化四川省道诚力实安春置业 有限责
光华大道三 2800 工程设计、施工；销售：业投资有限责任投资有限 任公司
段 建筑材料 公司之合营企业公司
截止2013年12月31日，江安春置业总资产 223,541,297.79元，2013年度
实现营业收入 2,264,369.00元，净利润-24,179,757.50元。成都市江安春置业投资有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
公司与众城园林关联交易由两部分组成，1、根据公司及子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司与众城园林签订的租赁合同，由公司及子公司承租众城园林位于郫县安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。2、公司作为施工总承包商，拟向众城园林采购绿化苗木用于高速公路及市政道路的绿化施工。关联交易协议在服务发生时具体签署。
公司与江凯置业和江安春置业的关联交易是向对方房地产开发项目提供总平面道路和管网工程施工以及机电安装工程。关联交易协议在服务发生时具体签署。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易约占公司 2013年度经审计营业收入的0.63%，是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事对2014年日常性关联交易的意见
公司预计的 2014年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2014年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
六、监事会对2014年日常性关联交易的意见
七、保荐机构对2014年日常性关联交易的意见
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订的合同定价基础合理，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。
综上，招商证券对公司2014年度关联交易计划无异议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第五届董事会第十七次会议审议的《关于公司2018年度关联交易的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、因上下游配套业务关系，公司或公司控股的下属单位需向实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其控制的下属企业销售产品、提供劳务等，预计2018年全年交易额不超过32,000万元；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司或公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务等，预计2018年全年交易额不超过8,000万元。
2、我们认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
3、公司应当按照相关规定对2018年度关联交易预计事项履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
我们同意将2018年关联交易预计事项提交公司第五届董事会第十七次会议
审议。
独立董事：白永秀田高良赵惠英
二〇一八年三月十三日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-004扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于九熙资产和广厦建设支付理财产品部分本金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月9日认购了九熙-诚誉2号智能电网私募投资基金（投资金额为人民币3,400万元），该基金已按自然季度向公司分配收益合计320.57万元；截至2018年12月29日，公司已收到基金管理人浙江九熙资产管理有限公司（以下简称“九熙资产”）划付的部分本金4,594,594.59元，剩余本金29,405,405.41元待偿付。具体内容请见公司分别于2018年12月10日、2018年12月24日、2018年12月27日和2019年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》和《关于九熙资产和广厦建设支付理财产品部分本金的进展公告》（公告编号：2018-080、2018-082、2018-083、2019-001）。
2019年 1月 4日，公司再次收到了九熙资产划付的部分本金 8,270,270.27元。截至当日，公司已累计收回本金 12,864,864.86元，剩余本金 21,135,135.14元待偿付。
此外，广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）向公司和九熙资产出示了付款记录，其于当日再次向委托贷款受托人四川天府银行股份有限公司贵阳分行电汇了600万元，继续用于归还基金产品部分本金。九熙资产告知公司：目前广厦建设的资金基本面已明显改善，其因岁末集中兑付导致的现金流紧张情况已得到疏解；广厦建设承诺根据自身资金安排会尽快向九熙资产兑付剩余本金。
公司将持续关注本次委托理财事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-003鹏鹞环保股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
为提高董事会决策效率，公司计划适度减少董事会董事人数，并根据发起人工商登记情况对章程部分条款进行修订，具体方案如下：
1、公司董事会人数由8名减至7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。
2、公司发起人江苏鸿元机械科技有限公司名称变更为赣州鸿元投资管理有限公司。
3、公司章程除上述修订外，其它条款不变。
同时，提请股东大会授予董事会以下权利：1、向工商管理部门提交本次变更的申请文件；2、根据工商管理部门的要求对有关申请文件进行个别文字修改、补充；
3、办理与本次变更相关的其他事宜。
本次公司章程修订内容：
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|修订前|修订后|
|第二十一条 公司的发起人股东及其持股数额如下：股份持股比 认序 发起人姓 持股数额例 购号 名或名称 （万股）（%） 方式1 宜兴鹏鹞 14,446.81 36.117 以|第二十一条 公司的发起人股东及其持股数额如下：股份持股比 认序 发起人姓 持股数额例 购号 名或名称 （万股）（%） 方式1 宜兴鹏鹞 14,446.81 36.117 以|

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|序号|发起人姓名或名称|持股数额（万股）|持股比例（%）|股份认购方式|
|1|宜兴鹏鹞|14,446.81|36.117|以|

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|序号|发起人姓名或名称|持股数额（万股）|持股比例（%）|股份认购方式|
|1|宜兴鹏鹞|14,446.81|36.117|以|

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||投资有限公司|||净资产折价出资||投资有限公司|||净资产折价出资|
|2|喜也纳企业有限公司（CIENAENTERPRISESLIMITED）|9,347.08|23.368|以净资产折价出资|2|喜也纳企业有限公司（CIENAENTERPRISESLIMITED）|9,347.08|23.368|以净资产折价出资|
|3|卫狮投资有限公司（LIONGUARDINVESTMENTSLIMITED）|5,270.13|13.175|以净资产折价出资|3|卫狮投资有限公司（LIONGUARDINVESTMENTSLIMITED）|5,270.13|13.175|以净资产折价出资|
|4|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|2,780.00|6.950|以净资产折价出资|4|华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）|2,780.00|6.950|以净资产折价出资|
|5|上海广美投资有限公司|1,985.43|4.964|以净资产折价出资|5|上海广美投资有限公司|1,985.43|4.964|以净资产折价出资|

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|6|江苏鸿元机械科技有限公司|1,949.27|4.873|以净资产折价出资|6|赣州鸿元投资管理有限公司|1,949.27|4.873|以净资产折价出资|
|7|赣州云锦投资管理有限公司|1,671.28|4.178|以净资产折价出资|7|赣州云锦投资管理有限公司|1,671.28|4.178|以净资产折价出资|
|8|南京唯尚创业投资企业（有限合伙）|850.00|2.125|以净资产折价出资|8|南京唯尚创业投资企业（有限合伙）|850.00|2.125|以净资产折价出资|
|9|宜兴申利化工有限公司|550.00|1.375|以净资产折价出资|9|宜兴申利化工有限公司|550.00|1.375|以净资产折价出资|
|10|北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）|550.00|1.375|以净资产折价出|10|北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）|550.00|1.375|以净资产折价出|

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||||||资||||||资|
||11|赣州紫东股权投资合伙企业（有限合伙）|400.00|1.000|以净资产折价出资||11|赣州紫东股权投资合伙企业（有限合伙）|400.00|1.000|以净资产折价出资|
||12|上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）|200.00|0.500|以净资产折价出资||12|上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）|200.00|0.500|以净资产折价出资|
||合 计||40,000.00|100.00|||合 计||40,000.00|100.00||
|第九十六条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由 8名董事组成，其中3名为独立董事；设董事长 1人，可以设副董事长。公司不设职工董事。||||||第九十六条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中 3名为独立董事；设董事长1人，可以设副董事长。公司不设职工董事。||||||

《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为股东大会特别决议事项，还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
备查文件：《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年1月 2日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2017-008
广东汕头超声电子股份有限公司
关于 2017年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日-3月 31日
2．预告的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年1月1日-3月31日|上年同期2016年1月1日-3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：280% -320%|盈利：1,471.1万元|
||盈利:5590.18万元–6178.62万元||
|基本每股收益|盈利：0.1041元–0.1151元|盈利：0.0274元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本年第一季度市场需求较去年同期有所提升，业务收入有较明显增长；另外，本公司优化客户结构及产品结构，推动转型升级取得一定效果。
四、其他情况说明
本期业绩预计数据由公司计财部初步估算得出，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-079天津瑞普生物技术股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年5月4日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年5月4日下午开市起停牌。2015年5月9日、2015年5月16日、2015年5月23日，公司发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300119，证券简称：瑞普生物）自2015年6月1日（星期一）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日