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证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—054关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2018年第二次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2018年7月9日至2019年7月8日。其中，公司对子公司中建西部建设新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）提供的担保授信额度为35,000万元。具体内容详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2018年7月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2018年9月6日，在160,000万元的担保额度内，共发生10起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元和9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的5,000万元、2,000万元和13,000万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的8,000万元和5,000万元银行授信业务担保。
2018年9月7日，公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《保证合同》，公司为新疆公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的授信业务提供担保，最高担保金额为15,000万元。本次担保额度在公司对新疆公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设新疆有限公司
2.成立日期：2016年01月19日
3.注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区268号
5.注册资本：人民币146,500.00万元
6.经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售及服务；水泥制品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务；房屋及场地出租，汽车修理与维护。
三、关联关系
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|中建西部建设股份有限公司|

100%
中建西部建设新疆有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|243,601.72|263,972.24|
|负债总额|95,983.33|117,421.81|
|净资产|147,618.39|146,550.43|
|资产负债率|39.40%|44.48%|
||2017年1-12月|2018年半年度（未经审计）|
|营业收入|71,535.10|36,818.93|
|利润总额|1,709.58|-736.23|
|净利润|1,737.33|-651.94|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设新疆有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行在授信额度内向被担保方提供的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之日后两年；（2）若主合同债务提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日后两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司新疆公司提供担保，是保证新疆公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的新疆公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 97,200万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2017年度经审计合并报表净资产的15.43%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告3.公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【023】
上海百润香精香料股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨
公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）将于 2015年 4月 30日开市起复牌。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月29日召开的2015年第33次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件审核通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）自2015年4月30日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-042
江苏高科石化股份有限公司
关于公司取得注册商标证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的商标注册证书4项，具体情况如下：
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|商标名称|注册号|注册人|核定使用商品/服务项目|注册日期|有效期至|
||24335354|江苏高科石化股份有限公司|第 1 类：工业用化学品；防冻液；刹车油；起动液；油类用化学添加剂；引擎脱碳用化学品；发动机燃料化学添加剂；挡风玻璃用化学拨水剂；汽油净化添加剂；传动液（截止）|2018年05月28日|2028年05月27日|
||24335555|江苏高科石化股份有限公司|第 4 类：工业用油；工业用油脂；燃料；工业用蜡；发动机油；润滑油；溶剂油；润滑脂；导热油；电能（截止）|2018年05月21日|2028年05月20日|

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|24335347|江苏高科石化股份有限公司|第 1 类：工业用化学品；防冻液；刹车油；起动液；油类用化学添加剂；引擎脱碳用化学品；发动机燃料化学添加剂；挡风玻璃用化学拨水剂；汽油净化添加剂；传动液（截止）|2018年05月21日|2028年05月20日|
|24335571|江苏高科石化股份有限公司|第 4 类：工业用油；工业用油脂；燃料；工业用蜡；发动机油；润滑油；溶剂油；润滑脂；导热油；电能（截止）|2018年05月21日|2028年05月20日|

上述商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，进一步完善知识产权保护体系；有利于提高公司品牌和市场知名度，增强公司核心竞争力。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-057号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
公司章程修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司第三届董事会第七次会议于2018年7月16日同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下所示：
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||条款号||原条款||修订后的条款|
|第二条||公司北京无线天利移动信息技术股份有限公司以整体变更方式设立, 在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为110102009279884。||公司北京无线天利移动信息技术股份有限公司以整体变更方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91110000785541009C。||
|第五条||公司住所: 石景山区实兴大街 30号院6号楼9层、3层。||公司住所: 石景山区实兴大街30号院6号楼9层。||
|第六条||公司注册资本为人民币15,200万元。||公司注册资本为人民币19,760万元。||
|第八条||董事长为公司的法定代表人。||公司法定代表人由董事长或总经理担任。||
|第十三条||公司经营范围: 许可经营项目: 因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。一般经营项目: 技术开发、||公司经营范围: 许可经营项目:因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)。一般经营项目:技术开发、咨询、服务、转让; 计||

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||咨询、服务、转让; 计算机技术培训; 销售计算机软件及辅助设备;维修计算机。|算机技术培训; 销售计算机软件及辅助设备; 维修计算机。|
|第十九条|公司股份总数为15,200万股，均为普通股，并以人民币每股1元标明面值。|公司股份总数为 19,760 万股，均为普通股，并以人民币每股1元标明面值。|
|第二十三条|公司在下列情况下．可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:(一) 减少公司注册资本;(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;(三) 将股份奖励给本公司职工;(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下．可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:(一) 减少公司注册资本;(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;(三) 将股份奖励给本公司职工;(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。(五) 法律、法规规定及国家有关监管机构批准的其他情形。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|
|第四十三条|本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知中列明的其它地点。|
|第一百二十条|董事会决议表决采取举手表决或记名投票方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。|董事会决议表决采取举手表决或记名投票方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用通讯方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。|
|第一百五十五条|(三)利润分配条件及分配比例:公司累计未分配利润超过公司股本总数100%时, 公司可以采取以股票的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以股票方式分配|(三)利润分配条件及分配比例:公司累计未分配利润超过公司股本总数50%时, 公司可以采取以股票的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以股票方式分配|

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||利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应, 并考虑对每股净资产的摊薄情况以及未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。|利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应, 并考虑对每股净资产的摊薄情况以及未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。|
|第一百七十条|公司指定中国证监会指定法定信息披露报纸和巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|公司指定刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为中国证监会指定法定信息披露媒体和深圳证券交易所网站。|
|第一百七十二条|公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内在《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内, 未接到通知书的自公告之日起45日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在中国证监会指定的信息披露媒体和深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十四条|公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于 30日内在《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告。|公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在中国证监会指定的信息披露媒体和深圳证券交易所网站上公告。|
|第一百七十六条|公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内, 未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在中国证监会指定的信息披露媒体和深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|

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|第一百八十二条|清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内, 未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。|清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在中国证监会指定的信息披露媒体和深圳证券交易所网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 向清算组申报其债权。|

本事项尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年七月十六日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对相关事项发表独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会提名委员会提名张曦、李永彪、张兵、傅北、秦建民、温长云、盛利军、古群、孙清池为第三届董事会董事候选人，其中盛利军、古群、孙清池为第三届董事会独立董事候选人。
我们同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于注销部分已授予股票期权的独立意见
经核查：公司注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的相关规定。我们同意公司注销已经授予的股票期权246万份。
独立董事：盛利军 范建林 曲远方 2016年7月4日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-009
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任张开彦先生为董事会秘书，聘任庄寒冰先生为证券事务代表。上述人员通讯方式如下：
董事会秘书通讯方式：
姓名：张开彦
联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
电话：021-37330000-1130
传真：021-57381100-1998
电子邮箱：zhangkaiyan@dong-xu.com
证券事务代表通讯方式:
姓名：庄寒冰
联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
电话：021-37330000-1996
传真：021-57381100-1998
电子邮箱：zhuanghb.sct@challenge-21c.com
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-003任子行网络技术股份有限公司
关于获批建设国家地方联合工程研究中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日收到《深圳市发展和改革委员会转发<国家发展改革委关于 2017年度国家地方联合工程研究中心的复函>的通知》（深发改【2018】62号），根据《国家发展改革委关于2017年度国家地方联合工程研究中心的复函》（发改高技【2017】2216号），经国家发展和改革委员会批复，同意公司建设“网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心（深圳）”，现将研究中心具体情况公告如下：
1、国家地方联合工程研究中心名称
网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心（深圳）
2、依托单位
任子行网络技术股份有限公司
3、主要建设内容
“网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心（深圳）”主要围绕网络空间治理产业发展中的违法有害信息肆意扩散传播、网络攻击威胁剧增等问题，针对网络空间治理支撑技术的迫切需求，开展网络空间治理基础理论和关键技术等研究，突破信息安全治理、网络安全治理、网络犯罪治理等关键技术，满足提升产业创新能力、促进区域经济发展方面的需求。
4、对公司影响
国家地方联合工程研究中心作为国家工程研究中心和省级工程研究中心衔接的重要创新平台，是国家创新体系建设的重要组成部分。此次“网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心（深圳）”的批复，符合国家网络空间治理战略建设需求，在新时代背景下具有国家战略意义。公司承担该项目，实现了近年来公司在国家级重大科技创新平台的重大突破，有助于公司进一步推进产学研合作机制，积极参与和推动国家网络空间安全建设，有助于进一步提升公司的自主创
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-003新能力，增强公司核心竞争力，促进公司可持续发展。公司将严格按照相关文件精神，积极筹备推进研究中心的建设工作。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-47
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称公司或本公司）本次对3名激励对象已获授但尚未解锁的72,000股限制性股票进行回购注销，占本次回购注销前公司总股本的
0.02%。
2、本次限制性股票的回购价格为7.85/股。
3、本次限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本变更为299,527,000股。
一、公司股权激励计划的简述
1、公司于2017年9月21日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
2、公司于2017年10月27日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二次限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于2017年10月27日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年10月27日为首次授予日，授予首次90名激励对象405万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、公司于2017年12月6日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2017年12月7日。
5、公司于2018年6月8日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
6、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定2018年8
月 14日为第二次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，授予首次 23名激励对象45万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司应回购该激励对象持有的尚未解锁的 20,000股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、公司于2018年10月25日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2018年10月30日。
9、公司于2019年1月9日完成回购注销离职激励对象所持有获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。
10、公司于2019年3月13日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象殷英、王晓军、刘静颖已离职，不再符合激励条件。公司应回购该激励对象持有的尚未解锁的 72,000股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
11、公司于2019年4月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
（一）、回购注销部分限制性股票的原因
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司股权激励对象殷英、王晓军、刘静颖已离职，不再符合激励条件。
（二）、限制性股票回购数量、价格
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》规定：公司按本计划规定需回购注销限制性股票的，若授予日后公司发生送红股、公积金转增股本或配股等改变激励对象获授之限制性股票数量的情况，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购。
根据限制性股票回购价格调整方法计算出殷英、王晓军、刘静颖回购注销的数量为72,000股，价格为7.85元/股。
2、本次回购注销完成情况
公司本次限制性股票回购注销事宜于2019年6月28日已完成。回购注销完成后，公司
股份数总将由299,599,000股变更为299,527,000股。
本次回购注销不影响公司第二次限制性股票激励计划的继续实施。
三、回购后股权结构情况
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|类别||||||
||数量|比例%|（＋，－）|数量|比例%|
|一、限售流通股|30,515,779|10.19|-72,000|30,443,779|10.16|
|高管锁定股|27,647,779|9.23||27,647,779|9.23|
|股权激励限售股|2,868,000|0.96|-72,000|2,796,000|0.93|
|二、无限售流通股|269,083,221|89.81||269,083,221|89.84|
|三、总股本|299,599,000|100|-72,000|299,527,000|100|

特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-054上海巴安水务股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日收到公司董事邹国祥先生提交的书面辞职报告，邹国祥先生因年龄原因申请辞去第三届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职之后其将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，邹国祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
截至本公告日，邹国祥先生持有公司股票 863,218股，占公司总股本的0.19%。根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邹国祥先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
公司董事会对邹国祥先生在任职期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
四川省新能源动力股份有限公司独立董事意见四川省新能源动力股份有限公司独立董事
关于聘任副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川省新能源动力股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现就对公司第七届董事会第十四次会议审议的关于聘任副总经理所涉及的有关问题，发表独立意见如下：
本次会议审议的关于聘任张斌女士为公司副总经理的议案，是根据公司实际情况提出的，张斌女士不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等不得担任公司高级管理人员的情形，张斌女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，公司聘任高级管理人员的提名、表决程序符合有关规定，我们同意公司聘任张斌女士为副总经理。
特此说明。
四川省新能源动力股份有限公司独立董事意见独立董事签名：
杨勇 张玲玲
2019年 7月 11日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-026加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第五次会议通知于2014年6月3日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2014年6月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯表决方式相结合召开。会议由董事长杨振先生主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、公司高管列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司及子公司向各家银行申请综合授信》的议案；
同意公司分别向交通银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信15,000万元；
向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7,000万元。公司子公司长沙加加食品销售有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信10,000万元。公司及子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为3.2亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司及子公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会 2014年6月9日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—013绿景控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议增加了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》两个临时提案，详见公司于 2018年 1月 6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》等相关公告；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次会议无否决提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 1月 18日下午 14:30
（2）网络投票时间为： 2018年 1月 17日～2018年 1月 18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 1月 17日 15:00至 2018年 1月 18日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 136号天誉花园二期 501房公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—013月 6日、2018年 1月 16日分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东发出了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知公告》、《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》）。
5、主持人：公司半数以上董事推举董事王斌先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 4人，代表股份 41,944,066股，占公司有表决权股份总数的22.6946％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 1人，代表股份数 41,864,466股，占公司有表决权股份总数的22.6515％；
参与网络投票的股东及股东代理人共有3人，代表股份数79,600股，占公司有表决权股份总数的0.0431％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、关于明安数据有限公司减资的议案；
明安数据有限公司注册资本减少 9,900万元。本次减资完成后，明安数据有限公司的注册资本将减至 100万元。
同意 41,864,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8102％；反对 74,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1764％；弃权 5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—013其中，中小股东表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 74,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.9648％；弃权 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.0352％。
表决结果：通过。
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案:
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务及内部控制审计机构，2017年度审计费用为 60万元（不含差旅费）。
同意 41,870,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.8236％；反对 74,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1764％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.0352％；反对 74,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.9648％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案:
选举刘远鹏先生为公司第十届董事会独立董事。
同意 41,870,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.8236％；反对 74,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1764％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.0352％；反对 74,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.9648％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—0134、关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案:
选举宁双燕女士为公司第九届监事会监事。
同意 41,870,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.8236％；反对 74,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1764％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.0352％；反对 74,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.9648％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
2、律师姓名：赖志萍、梁碧芸
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《绿景控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一八年一月十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-004太极计算机股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》。
根据公司经营情况，为进一步促进公司业务发展，公司拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请累计不超过 1000万美元整或其等值的授信额度，专项用于办理进口开证业务，期限一年，具体以银行业务实际发生日为准。
同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
浙江仁智股份有限公司
独立董事 2018年述职报告（曹晓伦）
各位股东及股东代表：
作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||8|报告期内股东大会召开次数||2|
|董事姓名|职务|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|曹晓伦|独 立董事|4|4|0|否|0||

本人任期内对公司 2018年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次/事项|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|五届第五次会议|2018.4.25|1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见2、关于 2017 年内部控制自我评价报告的独立意见3、关于 2017年度利润分配预案的独立意见4、关于 2018年度向金融机构申请不超过 5亿元综合授信额度的独立意见5、关于公司 2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见6、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供|同意|

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|-|-|-|-|-|
||||担保的独立意见7、关于带强调事项段无保留审计意见审计报告涉及事项的独立意见||
|2|《2017年报问询函》|2018.6.20|关于《2017 年报问询函》的独立意见：公司聘请 2017年度审计机构和费用履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。||
|3|五届第六次会议|2018.6.28|1、提名洪连鸿先生、陈康幼先生为第五届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略决策委员会委员。
1、提名委员会：本人任期内，第五届董事会提名委员会内召开会议。
2、审计委员会：本人任期内共召开2次审计委员会会议，（1）对公司2017年内审部第四季度工作、2018年内审部工作计划、2017年度工作总结、2018年第一季度内审部工作报告等事项进行了审议；（2)检查公司内部控制制度的完善和执行情况；（3）参与年报工作的审计把关，监督公司财务信息的有关披露工作并与公司年审会计进行了沟通和交流。
3、战略决策委员会：第五届董事会战略决策委员会在2018年内未召开会议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
邮箱：13777882977@139.com
本人因个人原因于 2018年 6月 30日提出辞职，经公司补选后，已于 2018年 7月 30日正式离任，在此，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：曹晓伦2019年4月25日
证券代码: 000707证券简称:双环科技
湖北双环科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北双环科技股份有限公司董事会现就提名孙燕萍为湖北双环科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北双环科技股份有限公司董事会
日期：2017-07-18
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-48量子高科（中国）生物股份有限公司
关于 2015年度与生和堂日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月 5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，股权转让后，公司所持有的江门市生和堂食品有限公司（以下简称“生和堂”）股权由51%减至41%，生和堂不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围，公司与生和堂的日常经营交易成为日常经营关联交易。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司与生和堂2015年度日常关联交易事项主要为销售商品以及提供房屋租赁，预计关联交易总金额不超过450万元。2015年6月5日，公司第三届董事会第十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年度与生和堂日常关联交易预计的议案》，关联董事曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
|||
|-|-|
|关联交易类别|2015年预计金额(单位：万元）|
|销售商品|100|
|提供房屋租赁|350|
|合计|450|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：江门市生和堂食品有限公司
注册号：440700000015693
经营场所：江门市礼乐生物健康食品产业集聚发展区（7号）
法定代表人姓名：陆伟
注册资本：1500万元
实收资本：1500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营）；批发：保健食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经广东正中珠江会计师事务审计，截至2014年12月31日，生和堂总资产为6,324.80万元，净资产为4,346.06万元。2014年度实现营业收入7,643.97万元，净利润-489.97万元。
上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
2、与上市公司的关联关系
生和堂为公司参股子公司，公司拥有其41%股权，公司董事长曾宪经先生、副总经理、董事会秘书甘露女士担任生和堂的董事，生和堂为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
生和堂作为一家从事传统健康食品的公司，拥有覆盖全国的终端销售网络；
以“生和堂”为品牌通过商超、KA大卖场向消费者提供传统健康食品——生和堂龟苓膏，公司将拥有自主产权的“微生态核心技术”更好地融入到生和堂核心产品龟苓膏的产品载体中，由公司向生和堂提供低聚果糖益生元以开发更多的健康产品，提高终端的产品销售力。同时，由于生和堂没有自己的土地、厂房，由公司向生和堂提供房屋租赁。
2、关联交易对公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2016-009
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）14：30—17：00；
（2）网络投票时间：2016年2月18日—2016年2月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月 19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月18日下午15：00至2016至2月19日下午15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 32人，代表有表决权股份395,019,897股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数39.4412%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份数383,106,021股，占公司股份总额的38.2516%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 26人，代表有表决权股份数 11,913,876股，占公司股份总额1.1896%。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共28人，代表有表决权股份数17,270,015股，占公司总股份的1.7243%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
现场会议投票表决结果：同意383,106,021股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 11,635,551股，占出席网络会议所有股东所持股份的97.6639％；反对 278,225股，占出席网络会议所有股东所持股份的2.3353％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络会议所有
股东所持股份的0.0008％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 16,991,690股，占出席会议中小股东所持股份的98.3884%；反对278,225股，占出席会议中小股东所持股份的1.6110％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
现场会议投票表决结果：同意383,106,021股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 11,635,551股，占出席网络会议所有股东所持股份的97.6639％；反对 278,225股，占出席网络会议所有股东所持股份的2.3353％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 16,991,690股，占出席会议中小股东所持股份的98.3884%；反对278,225股，占出席会议中小股东所持股份的1.6110％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。
该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法有效。”
六、备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会