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北京德恒律师事务所
关于
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见
德恒D201411221735810290BJ-03号
致：石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王建康律师、丘汝律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年年度股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《石家庄中煤装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2015年4月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
2015年4月16日，公司在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站刊载了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、参会方法、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于 2015年 5月 8日上午 9:30在河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室如期召开。
2．本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份132,432,514股，占公司股份总数的66.2163%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共0名，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见
2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
6.《关于2014年度利润分配方案的议案》
7.《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年年度股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
王建康
丘汝
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2017]第0463号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于2017年7月14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2017年第四次临时股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月31日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 10名，所持表决权的股份总数为 151,237,225股，占公司有表决权股份总数的54.0654%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间
通过网络投票平台进行表决的股东共2名，所持表决权的股份总数为15,100股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
负责人：
年 月 日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-049浙江亚太机电股份有限公司
关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会下发的《关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知》（浙发改秘【2015】69号）：浙江亚太机电股份有限公司年产 40万套带 EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目获得国家产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年第二批中央预算内投资计划补助资金2278万元。目前公司正在等待财政部门下发办理手续。
根据《企业会计准则》及《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行方法》的相关规定，上述资金确认为与资产相关的政府补助，公司收到上述款项后，先计入递延收益，待项目建成通过政府相关部门验收后，按资产使用年限分期计入当期损益。
上述政府补助资金不会对公司 2015年业绩产生重大影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-006
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2018年1月25日召开第十届董事会第四十二次（临时）会议，决议定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年2月9日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2018年2月8日-2018年2月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月5日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
本议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
上述议案详见于2018年2月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明
“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2018年2月7日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第四十二次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2018年1月25日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2018年2月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-012深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）于近日收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201833100336，发证时间为2018年11月27日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，永麒照明自获得高新技术企业认定起连续三年将享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次为永麒照明成立后，首次被认定为国家高新技术企业，对子公司的经营业绩和盈利情况将产生积极影响。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-046浙江金洲管道科技股份有限公司关于
全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于2015年6月23日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]241号《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行了人民币普通股6,644.8万股，发行价格为7.52元/股,共计募集资金499,688,960.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕81号）。
本次非公开发行股票募集资金具体用途如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目|59,252.00|
|年产10万吨新型钢塑复合管项目|27,406.00|
||86,658.00|

二、募集资金的变更及使用情况
公司第四届董事会第十九次董事会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意金洲管道下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司直接以募集资金置换前期已投入“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”固定资产建设投资（土地款）的自筹资金 11,696,180元；金洲管道直接以募集资金置换前期已投入“年产 10万吨新型钢塑复合管项目”固定资产建设投资（土地款）的自筹资金21,331,355元。
截至2015年6月23日，公司非公开发行募集资金已使用31,042.59万元（含购买银行理财产品未到期金额5,500万元），剩余17,057.16万元（含利息收入）尚未使用。非公开发行股票募集资金投资项目中，公司子公司管道工业负责实施“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”，其募集资金账户余额为12,579.19万元（含利息收入）；金洲管道负责实施“产10万吨新型钢塑复合管项目”，其募集资金账户余额为4,477.97万元（含利息收入）。根据募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，管道工业预计在未来12个月内仍有部分募集资金闲置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2014年6月23日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司管道工业在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金12,000万元补充流动资金。
管道工业于2015年6月17日将用于补充流动资金的12,000万元提前归还至募集资金专用账户。
四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、期限以及预计节约财务费用的金额
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，按照募集资金项目各单项合同签订的资金支付进度,在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司全资子公司管道工业拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于暂时补充其流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，期限届满之前将根据募集资金项目的实际资金
使用进度，合理安排分批归还至募集资金专户。预计本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可节约财务费用不超过510万元。
五、公司承诺
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将根据募集资金项目的实际资金使用进度，合理安排分批归还至募集资金专户；
4、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司全资子公司管道工业拟将闲置募集资金中10,000万元用于暂时补充其流动资金。本次暂时补充流动资金的募集资金使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，期限届满之前将及时分批归还到募集资金专用账户。
公司全资子公司管道工业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响其募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。
因此，我们同意全资子公司管道工业使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次公司全资子公司管道工业使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》等相关规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低
财务费用。本次全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合其经营发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意公司全资子公司将闲置募集资金中10,000万元暂时用于补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，安信证券认为：管道工业本次以闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，且独立董事、监事会发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求。
安信证券同意管道工业本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司《关于浙江金洲管道科技股份有限公司之全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年6月23日
道明光学股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第三十二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司于2016年4月21日的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，公司已于 2017年 4月 20日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
公司于2017年4月26日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币15,000
万元暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期日前及时归还至募集资金专用账户。
（以下无正文）
(以下无正文，为道明光学股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见的签字页 )
独立董事：
钟明强：
陈良照：
奚必仁：
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-013成都市路桥工程股份有限公司
关于披露公司股东李勤对深交所问询函回复
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日收到深圳证券交易所《关于对李勤增持成都市路桥工程股份有限公司股份的问询函》（中小板问询函【2016】第85号）（以下简称“《问询函》”），公司于收函当日将《问询函》转交股东李勤先生。李勤先生于2016年2月26日向深交所报送了《李勤关于深圳证券交易所问询函的回复》。现将李勤先生对《问询函》的回复原文摘录如下：
一、持股目的，以及是否有意在未来12个月内继续增加你在成都路桥中拥有的权益。
【回复】
（一）持股目的
本人认可并看好成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”）未来发展前景，拟通过增持成都路桥股份获取股权增值带来的投资收益。
（二）未来12个月内增减持成都路桥股份的计划
截至本回复函签署之日，本人不排除在未来12个月内继续增持成都路桥股份的可能，若未来拟进一步增持股份，本人将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法规规定履行信息披露义务及相应的报告义务。
二、未来12个月内对成都路桥资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划
【回复】
（一）未来12个月内对成都路桥或其子公司的资产进行调整的后续计划
截至本回复函签署之日，本人暂无在未来12个月内对成都路桥或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划以及其他购买或置换资产重组的明确计划。
如果在未来12个月内实施对成都路桥或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或成都路桥购买或置换资产等重组计划，本人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
（二）未来12个月内对成都路桥主营业务进行调整的后续计划
截至本回复函签署之日，本人暂无在未来12个月内改变成都路桥主营业务或者对成都路桥主营业务做出重大调整的明确计划。如果在未来12个月内实施改变成都路桥主营业或对成都路桥主营业务作出重大调整的计划，本人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
（三）未来12个月内对成都路桥现任董事会或高级管理人员进行调整的后续计划
截至本回复函签署之日起的12个月内，本人拟通过成都路桥股东大会和董事会依法行使股东权利，向成都路桥推荐合格的董事及高级管理人员候选人，由成都路桥股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。
（四）未来12个月内是否拟对公司章程条款进行修改
截至本回复函签署之日，本人暂无，但不排除未来12个月内有修改成都路桥章程条款的提议。如果根据成都路桥实际经营情况需要进行相应调整的，本人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
（五）未来12个月内对成都路桥现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容
截至本回复函签署之日，本人暂无对成都路桥现有员工聘用作出重大变动的明确计划。
如果根据成都路桥实际经营情况确实需要进行相应调整的，本人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
（六）成都路桥分红政策的重大变化
截至本回复函签署之日，本人暂无调整成都路桥现有分红政策的明确计划。如果根据相关监管机构的要求或成都路桥实际情况需要进行相应调整，本人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
（七）其他对成都路桥业务和组织结构有重大影响的计划
截至本回复函签署之日，本人暂无其他对成都路桥业务和组织结构等有重大影响的明确
调整计划。如果根据上成都路桥实际经营情况需要进行相应调整的，本人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
三、请你按照《上市公司收购管理办法》的规定尽快披露详式权益变动报告书，履行信息披露义务。
【回复】
截至2016年2月17日，本人累计增持成都路桥无限售条件流通股达到147,892,013股，占成都路桥总股本的20.0554%，已成为成都路桥第一大股东，本人已按照《上市公司收购管理办法》的要求聘任财务顾问，由于时间紧迫，本人聘请的财务顾问对此次权益变动报告
书的核查意见正在准备中，无法于该事实发生之日起3日内编制详式权益变动报告书。本人于2016年2月22日向成都路桥提交了《信息披露义务人李勤关于延期披露详式权益变动报告书的请示》（成都路桥未将本人的申请在指定信息披露平台公告）。截至目前，财务顾问核查意见正在准备过程中，本人将于2016年3月2日前披露详式权益变动报告书及财务顾问核查意见。
截止目前，公司尚未收到李勤先生提交的详式权益变动报告书及相关文件。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月一日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-059成都富森美家居股份有限公司
关于风险投资到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第五次会议和 2019年 4月 18日召开的 2018年度股东大会，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常经营并有效控制风险的前提下，授权公司（含子公司）使用不超过100,000万元额度的自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在股东大会批准的额度范围内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司于2019年3月29日和2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-037）和《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）。
一、本次风险投资到期收回情况
2019年 4月 30日，公司与平安信托有限责任公司签署《平安信托鼎泰 57号集合资金信托计划信托受益权转让协议》，使用闲置自有资金受让平安信托持有的信托计划项下的信托受益权145,000,000份，转让价款为145,000,000元，年化业绩比较基准6.8%。具体内容详见公司于2019年5月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的进展公告》（公告编号：2019-048）。
截止本公告日，上述风险投资已到期并收回本金及收益。本次公司风险投资收回本金共计14,500万元，取得收益1,889,833.33元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况
截至公告日前，公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金进行风险投资的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构|产品名称|投资金额（万元）|产品类型|产品有效期|年化业绩比较基准|备注|
|平安信托有限责任公司|平安信托鼎泰57号集合资金信托计划信托收益权转让协议|14,500|集合资金信托计划|2019年4月30日至2019年7月8日|6.8%|已收回本金14,500万元，取得收益1,889,833.33元。|
|中融国际信托有限公司|中融-融盈安泰151号集合资金信托计划（优先级A类、封闭式）|3,000|集合资金信托计划|自该类优先级信托单位取得日（含该日）起至信托计划存续满12个月之日（不含该日）止|8.1%|未到期|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|广发恒进-联合保理供应链金融第9期资产支持专项计划|5,000|优先级资产支持证券|2019年5月17日至2020年5月7日|7%|未到期|
|平安信托有限责任公司|平安信托开元8号集合信托计划|48,400|集合资金信托计划|2019年5月17日起满12个月之日|6.2%|未到期|

三、备查文件
1、公司本次购买平安信托有限责任公司风险投资产品收回进账单。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一九年七月九日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-062湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2016年5月26日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于2016年5月16日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
为保证募投项目的顺利开展，公司通过湖南尔康（香港）有限公司在柬埔寨王国马德望省投资设立全资孙公司，并将“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉项目”的实施主体由湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司变更为新设的全资孙公司。
根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
根据公司战略发展需要，公司拟将募集资金投资项目“年产 500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉”实施主体由“湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司”变更为拟新设立的全资孙公司“尔康生物淀粉有限公司”。
公司此次变更部分募集资金投资项目的实施主体不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变更改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局，符合公司长远发展规划。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于使用自有资金投资建设淀粉胶囊制剂车间项目的议案》控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司（以下简称“湘药制药”）根据自身发展需要，拟计划使用自有资金 11,750万元投资建设年产 236亿粒淀粉胶囊制剂车间项目。
根据《公司章程》的有关规定，本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。公司本次投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-055山东共达电声股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月11日开市起停牌。公司于
2015年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，并分别于2015年6月19日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月19日、2015年9月26日、2015年 10月10、和2015年10月17日和2015年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
2015年9月11日公司在指定信息披露媒体上披露了《山东共达电声股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及的核查工作量较大，方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票延期复牌。公司承诺争取在2015年12月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
目前，公司聘请的中介机构及有关各方正在抓紧时间推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，本次重大资产重组事项的具体方案仍在论证当中。截至本公告披露日，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：共达电声，证券代码：002655）自2015
年11月2日开市起继续停牌。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-055停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-040浙江南洋科技股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》，同意公司对股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,具体事项公告如下:
一、股票期权激励计划概述
1、公司于2013年4月19日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议并通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
3、2014年3月17日，公司召开2013年度股东大会审议并通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”），公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，确定2014年3月27日为公司本次股权激励计划股票期权的授予日。
5、公司于2014年4月23日完成了股权激励计划所涉及的股票期权的授予登记工作，并于2014年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2014-052）。
6、根据公司2013年度利润分配方案，2014年5月15日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》，调整后公司股权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为6.77元/份；预留部分股票期权的行权价格调整为8.56元/份。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
（一）调整事由
公司 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 581,358,102股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税）,不送
红股，不实施资本公积金转增股本。截至 2015年 4月 29日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据公司股权激励计划相关规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
（三）调整结果
此次调整后，激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为6.75元/份；
预留部分股票期权的行权价格调整为8.54元/份。
三、股权激励计划股票期权行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司此次因实施2014年度权益分派而相应调整本次股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》中关于行权价格调整的规定，同意董事会依据《股权激励计划》对股票期权的行权价格进
行调整。
五、监事会对于调整事项的意见
公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》，监事会对股票期权的行权价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。
六、律师意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：本次《激励计划》调整的内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息披露,并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股权激励计划股票期权行权价格调整事宜的变更登记手续。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一五年五月二十五日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-010
北京中科三环高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中科三环高技术股份有限公司于2014年3月27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案和控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案，具体担保额度如下：
||||
|-|-|-|
|担保人|被担保人名称|担保额度（万元）|
|北京中科三环高技术股份有限公司|宁波科宁达工业有限公司|20,000|
|北京中科三环高技术股份有限公司|天津三环乐喜新材料有限公司|33,000|
|北京中科三环高技术股份有限公司|三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司|6,000|
|北京中科三环高技术股份有限公司|上海爱普生磁性器件有限公司|2,100万美元|
|宁波科宁达工业有限公司|宁波科宁达日丰磁材有限公司|10,000|

上述担保事项均为对控股子公司的担保，不构成关联交易。
上述担保事项需经公司 2013年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、宁波科宁达工业有限公司：于2000年5月成立，注册地点为宁波经济技术开发区联合开发区域 G1区，法定代表人王震西，注册资本 2亿元，我公司持有100%的股权，主要经营范围：生产和销售高性能永磁材料及其应用产品，研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。截止2013年12月31日，该公司的资产总额为122,771.48万元，负债总额为19,403.34万元，资产负债率为15.80%，营业收入为103,554.00万元，净利润为 17,585.54
万元。
2、天津三环乐喜新材料有限公司：于 1990年4月成立，注册地点为天津经
济技术开发区，法定代表人王震西，注册资本7721.06万美元，我公司持有66%的股权，主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，加工、销售稀土（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。截止2013年12月31日，该公司的资产总额为 130,906.54万元，负债总额为 17,524.60万元，资产负债率为13.39%，营业收入为116,659.35万元，净利润为11,515.48万元。
3、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司：于2005年5月成立，注册地点为北京市昌平区创新路 10号，法定代表人哈穆特·爱斯勒，该公司注册资本9,019.61万元人民币，我公司持有51%的股权，主要经营范围：设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。
截止 2013年 12月 31日，该公司的资产总额为 21,117.19万元，负债总额为 7,282.32万元，资产负债率为34.49%，营业收入为 28,563.17万元，净利润为-1,516.73万元。
4、上海爱普生磁性器件有限公司：于 1995年12月18日成立，注册地点为上海市嘉定工业区城北路 3210号，法定代表人王震西，该公司注册资本186,601.68万日元，我公司持有70%的股权，主要经营范围：开发、生产磁石、磁粉原料、磁性器件、粉末冶金件及相关产品，销售本公司自产产品。截止 2013年 12月 31日，该公司的资产总额为 38,557.11万元，负债总额为 12,359.94万元，资产负债率为32.06%，营业收入为 34,470.52万元，净利润为 1,387.29万元。
5、宁波科宁达日丰磁材有限公司:于 2001年 12月成立，注册地点为宁波市北仑区科苑路18、28号，法定代表人王震西，该公司注册资本4,138.47万元，宁波科宁达工业有限公司持有100%的股权，主要经营范围：“高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务。”截止 2013年 12月 31日，该公司的资产总额为 26,725.71万元，负债总额为 3,940.31万元，资产负债率为14.74%，营业收入为34,495.99万元，净利润为3,979.84万元。
三、董事会意见
宁波科宁达工业有限公司是我公司的全资子公司，天津三环乐喜新材料有限
公司、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司、上海爱普生磁性器件有限公司是我公司的控股子公司，宁波科宁达日丰磁材有限公司是宁波科宁达工业有限公司的全资子公司。上述公司均是我公司的主要生产企业，为保证公司上述公司日常经营活动的正常进行，公司及全资子公司宁波科宁达工业有限公司愿意提供上述担保。
天津三环乐喜新材料有限公司、三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司、上海爱普生磁性器件有限公司的其他股东将按其持股比例提供相应担保。
公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上,认为公司上述控股公司是公司的主要生产企业，从未发生过贷款逾期未还情况，而且宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保；上海爱普生磁性器件有限公司以厂房、土地、设备等资产进行反担保；宁波科宁达日丰磁材有限公司以其厂房、土地、设备等资产做为反担保。因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，并且上述担保均提供了等额反担保，不会损害公司和股东的权益，公司董事会同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为 8.19亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为23.26%。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-001江苏华西村股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40.00%-50.00%|盈利：5,630.88万元|
||盈利：7,883.23 万元—8,446.32万元||
|基本每股收益(注)|盈利：约 0.098元-0.105元|盈利：0.08元|

注：公司非公开发行新增股份 13,800万股于 2015年 8月 18日在深圳证券交易所上市，公司总股本由748,012,887股增加至886,012,887股。本报告期基本每股收益按最新股本加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主营产品涤纶短纤维经营情况较上年同期好转；
2、由于国家利率、汇率政策调整，本期财务费用较上年同期减少；
3、报告期公司收到的投资分红款同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2015
年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会