股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-061
江南模塑科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 27日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，并于 2016年 6月 8日，在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东27人，代表股份 123,013,792股，占公司总股本 358,603,951股的34.3035％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共 2人，代表股份 122,076,844股，占公司总股本358,603,951股的34.0422％；参加网络投票的股东共计25人，代表股份 936,948股，占公司总股本 358,603,951股的0.2613％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对545,648股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4436％；
弃权119,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0974％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对545,648股，占出席会议中小股东所持股份的58.2305％；
弃权119,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.7848％。
表决结果：通过该议案。
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01、发行证券的种类
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.02、发行规模
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.03、可转债存续期限
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.04、票面金额和发行价格
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.05、票面利率
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.06、还本付息的期限和方式
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.07、转股期限
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.08、转股股数确定方式
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.09、转股价格的确定和修正
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.10、转股价格向下修正条款
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.11、赎回条款
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.12、回售条款
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.13、转股后的股利分配
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.14、发行方式及发行对象
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.15、向原股东配售的安排
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.16、债券持有人会议相关事项
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.17、本次募集资金用途
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.18、担保事项
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.19、募集资金存放账户
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
2.20、本次发行可转债方案的有效期限
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对502,948股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4089％；
弃权162,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1321％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对502,948股，占出席会议中小股东所持股份的53.6737％；
弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.3417％。
表决结果：通过该议案。
3、关于《江南模塑科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案》的议案
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对541,648股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4403％；
弃权123,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1006％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对541,648股，占出席会议中小股东所持股份的57.8037％；
弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.2117％。
表决结果：通过该议案。
4、关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对541,648股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4403％；
弃权123,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1006％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对541,648股，占出席会议中小股东所持股份的57.8037％；
弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.2117％。
表决结果：通过该议案。
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对541,648股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4403％；
弃权123,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1006％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对541,648股，占出席会议中小股东所持股份的57.8037％；
弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.2117％。
表决结果：通过该议案。
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对541,648股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4403％；
弃权123,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1006％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对541,648股，占出席会议中小股东所持股份的57.8037％；
弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.2117％。
表决结果：通过该议案。
7、关于《江南模塑科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对541,648股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4403％；
弃权123,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1006％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对541,648股，占出席会议中小股东所持股份的57.8037％；
弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.2117％。
表决结果：通过该议案。
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券具体事宜的议案
表决情况：同意122,348,344股，占出席会议股东所持有效表决权的99.4590％；
反对541,648股，占出席会议股东所持有效表决权的0.4403％；
弃权123,800股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1006％。
其中，中小股东总表决情况：
同意271,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.9846％；
反对541,648股，占出席会议中小股东所持股份的57.8037％；
弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.2117％。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2016年6月18日