Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-42广州视源电子科技股份有限公司关于调整
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《广州视源电子科技股份有限公司关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2017年4月1日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年4月24日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-42二、对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的情况
鉴于《公司 2017年限制性股票激励计划》中 1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象465人调整 464人，授予的限制性股票总数由 330万股调整 329.5万股，其中首次授予限制性股票282万股，占本计划公告时公司股本总额 40,350.00万股的0.70%；预留47.50万股，占本计划公告时公司股本总额40,350.00万股的0.12%，预留部分占本次授予权益总额的14.42%。
除前述1名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2016年年度股东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
根据公司2016年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
经核查：公司本次调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，全体独立董事一致同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
五、监事会核实意见
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
鉴于《公司2017年限制性股票激励计划》中1名激励对象由于个人原因自愿
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-42放弃认购全部拟授予的限制性股票，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由465人调整为464人，授予的限制性股票总数由330万股调整为329.50万股，其中首次授予限制性股票为282万股，占本计划公告时公司股本总额 40,350.00万股的0.70%；
预留 47.50万股，占本计划公告时公司股本总额 40,350.00万股的0.12%，预留部分占本次授予权益总额的14.42%。
除前述1名激励对象由于个人原因自愿放弃拟获授限制性股票资格外，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司 2016年年度股东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。根据公司2016年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市君合律师事务所对公司本次激励计划调整相关事项出具的法律意见
书认为：
本所认为，公司本次调整激励对象名单、股票期权的数量履行了必须的法律程序，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定，公司本次对期权激励对象名单及期权数量调整合法、有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京市君合律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的法律意见书。
5、上海荣正投资咨询有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-42广州视源电子科技股份有限公司董事会
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-110中天金融集团股份有限公司
关于拟为子公司
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）因经营需要，向平安信托有限责任公司申请融资金额 50,000万元，期限 1年，起始日以实际放款日开始计算。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证并签订了《担保合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，50,000万元资金未到账，担保尚未生效，担保生效日以资金实际到账日为准。
（二）担保审批情况
经 2017年 5月 16日 2016年年度股东大会审议通过，同意因融资担保和履
约担保明确公司为子公司提供担保额度 250亿和具备担保条件的子公司为其余子公司提供担保额度 20亿的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（主要内容详见 2017年 4月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2017年 5月 17日《2016年年度股东大会决议公告》）。
经2017年9月6日2017年第4次临时股东大会审议通过，同意公司对两家全资子公司（中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司）新增担保额度700,000万元，并授权公司董事长具体办理实施（主要内容详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增对全资子公司担保额度的公告》和2017年9月7日《2017年第4次临时股东大会决议公告》）。
上述 50,000万元担保事项已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（二）住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段２８９号（中天花园玉兰园）
（三）法定代表人：李凯
（四）注册资本：121,000万元
（五）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；
建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营；房屋租赁，房地产租赁业务。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至 2016年 12月 31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产 1,011,400.28万元，净资产 200,612.93万元，2016年度营业收入 390,563.44万元，净利润 72,169.29万元。
三、担保合同的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保。
（二）担保范围：合同项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现担保权和债权所产生的费用等。
（三）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（四）担保金额：提供融资总金额人民币 50,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，公司合计对外担保 1,489,251.80万元,占公司 2016年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05万元的99.87%。其中为全资子公司提供的担保 1,489,251.80万元：中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 120,000.00万元、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 208,371.60万元、中天城投集团城市建设有限公司 219,930.00万元、贵阳金融控股有限公司 786,811.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
119,139.20万元、中天城投有限公司 35,000.00万元。
若资金到账，连同本次担保公司合计对外担保 1,539,251.80万元,占公司 2016年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05万元的103.23%。其中为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司担保 258,371.60万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年九月七日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-054
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）的通知，获悉牧原集团将所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|牧原集团|是|41,720,000股|2017-3-22|2018-3-30|银河金汇证券资产管理有限公司|16.93%|巨潮资讯网公告编号：2017-030|
|牧原集团|是|31,290,000股|2017-3-21|2018-3-30|银河金汇证券资产管理有限公司|12.70%|巨潮资讯网公告编号：2017-029|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，牧原集团持有公司股份246,410,572股，占公司总股本的
21.27%；累计质押其持有的公司股份88,600,000股，占公司总股本的7.65%。
三、备查文件
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-035
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选李磊为公司董事的议案》，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事，公司董事会提名李磊先生为公司第二届董事会董事候选人及薪酬与考核委员会委员。李磊先生的简历详见附件。
关于选举李磊先生为公司第二届董事会董事事宜，需提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意李磊先生为第二届董事会董事候选人。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2017年8月21日
附件：李磊简历
李磊（LEELAWRENCE）,男，1964年10月生，英国国籍，硕士研究生学历，英国特许公认会计师协会资深会员。1999年1月至2001年7月，担任英国EXELPLC韩国分部财务总监；2001年7月至2004年4月，担任鹰牌控股有限公司（新加坡主板上市）首席财务官；2004年4月至2004年8月期间是自由职业；2004年 8月至 2007年 9月，担任卡森国际控股有限公司（香港主板上市）首席财务官；2007年 10月至 2009年 10月，担任圣元国际集团（美国 NASDAQ上市）首席财务官；2009年 10月至 2015年 3月期间是自由职业；2015年 3月至今，担任惠生工程技术服务有限公司（香港主板上市）独立非执行董事；2016年 2月至今，担任美泰科技（青岛）股份有限公司董事。
截止目前，李磊先生未直接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-131安徽荃银高科种业股份有限公司
关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意公司根据业务发展需要增加经营范围。该议案已经公司于2019年10月28日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2019年 8月 24日、2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-091）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-125）等文件。
根据上述情况，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
||||
|-|-|-|
|变更事项|原登记事项|变更后登记事项|
|经营范围|农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农作物种植及栽培服务；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资批发零售（应凭许可证经营的未获许可前不得经营），农业生产性基础设施建设；经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、机械设备、零配件、|农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农作物种植及栽培服务；粮食收购、加工、仓储、销售；道路普通货物运输（除快递、除危险品）；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资批发零售（应凭许可证经营的未获许可前不得经营），农业生产性基础设施建设；经营农作物种子、农副产品、农|

|||
|-|-|
|原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|用配套物资、机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、新取得的《营业执照》登记的相关信息
统一社会信用代码：91340100740872226E
名称：安徽荃银高科种业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：覃衡德
注册资本：肆亿叁仟零叁拾叁万零柒拾壹圆整
成立日期：2002年 07月 24日
营业期限：/长期
住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98号
经营范围：农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农作物种植及栽培服务；粮食收购、加工、仓储、销售；道路普通货物运输（除快递、除危险品）；农副产品的深加工、储藏、销售；农用配套物资批发零售（应凭许可证经营的未获许可前不得经营），农业生产性基础设施建设；经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
安徽荃银高科种业股份有限公司新《营业执照》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年十一月二十六日
上海古鳌电子科技股份有限公司专项审计说明
关于对上海古鳌电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12687号上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海古鳌电子科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海古鳌电子科技股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十日
专项审计说明第2页
附件 1 上海古鳌电子科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|总计|-|-|-||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京古鳌金融服务外包有限公司|控股子公司|其他应收款|1.20||||1.20|资金往来|非经营性往来|
||昆山古鳌电子机械有限公司|全资子公司|预付账款||1,000.00||1,000.00|-|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|1.20|1,000.00|-|1,000.00|1.20|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-043苏州天孚光通信股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东朱国栋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份31,875,000股（占公司总股本17.15%）的股东朱国栋计划以大宗交易方式减持股份不超过3,800,000股（占公司总股本2.04%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），并将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的二个月内进行。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月15日接到公司持股5%以上股东朱国栋的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：朱国栋
2、股东持股情况：截止本公告日，朱国栋持有公司股份31,875,000股，占公司总股本17.15%，其中可上市流通7,968,750股，占公司总股本4.29%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人：朱国栋
2、减持原因：资金需求
3、减持时间：本减持计划公告之日起3个交易日之后的二个月内进行；
4、减持方式：大宗交易；
5、减持数量和比例：减持数量和比例：计划减持数量不超过3,800,000股，
占公司股份总数的2.04%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、减持股份来源：朱国栋于公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
7、减持价格区间：不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于股份限售的承诺
朱国栋承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月届满后的二十四个月内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
2、关于股份减持的承诺
朱国栋承诺：本人作为持有天孚股份的5%以上股份的股东，严格履行天孚股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期届满后的十二个月内，本人意向减持股份数量累计不超过本人所持公司股份的20%；在锁定期届满后的二十四个月内，本人意向减持股份数量累计不超过本人所持股份的40%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。本人减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持股份前，应提前3个交易日予以公告，并在2个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
3、朱国栋于2015年7月9日承诺未来十二个月内不通过二级市场减持公司股份。
截至目前，朱国栋严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，朱国栋本次减持事项与此前已披露的意向、承诺相一致。
四、其他相关说明
1、朱国栋不属于公司控股股东、实际控制人。朱国栋本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。朱国栋承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
五、备查文件
1、朱国栋出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-067美尚生态景观股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美尚生态，股票代码：300495）自2016年4月5日开市起停牌，详见公司于2016年4月5日披露的《重大资产重组停牌公告》（2016-043）。
停牌期间，公司于2016年4月12日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月4日、2016年5月9日、2016年5月16日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044、2016-048、2016-054、2016-064、2016-065、2016-066），2016年4月28日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-062）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，本次交易涉及的尽职调查等工作尚未全部完成，本次交易方案的相关内容和细节还在沟通、论证和完善中。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-064
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2019年限制性股票激励计划（草案）》，并将其提交公司董事会审议。
2、2019年 4月 30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。北京德恒（宁波）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
4、2019年5月30日，公司2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会发布了《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于 2019年限制性股票激励计划内幕消息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》，经自查，在公司 2019限制性股票激励计划公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。
5、2019年 5月 30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并就授予相关事项发表了同意意见。北京德恒（宁波）律师事务所对此出具了相应的法律意见书；上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
公司2019年限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序。
二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于原 11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 14.35万股。公司本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 548.53万股调整为 534.18万股，首次授予激励对象由 255名调整为 244名，首次授予限制性股票数量由 470.60万股调整为 456.25万股，预留限制性股票仍为 77.93万股。
调整后的具体分配情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占草案公告日总股本的比例|
|||||14.00|2.62%|0.07%|
||F MARSHALL MILES||董事、总经理||||
||||副董事长、常务副|8.00|1.50%|0.04%|
||戴尚镯||||||
||||总经理||||
||张华建||董事、副总经理|9.00|1.68%|0.05%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||华桂林|董事|74.55|13.96%|0.38%|
|||董事会秘书、副总|9.00|1.68%|0.05%|
||贾佩贤|||||
|||经理||||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（共计239人）|||341.70|63.97%|1.73%|
|预留限制性股票|||77.93|14.59%|0.39%|
|合计|||534.18|100.00%|2.70%|

注：上表中百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，分项与总计不一致之处均为四舍五入导致。
除此之外，本次授予的限制性股票激励计划与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过内容一致。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于《2019限制性股票激励计划》中确定的11名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司的上述调整。
五、监事会意见
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，符合公司股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单人员符合《2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
北京德恒（宁波）律师事务所认为，公司本次激励计划调整及限制性股票授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授予日的确定、授予对象及授予数量的调整等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划》
的有关规定，本次限制性股票授予条件已经满足。
本次限制性股票的授予尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问上海信公企业管理咨询有限公司认为，“英飞特本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，英飞特不存在不符合公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。”
八、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见；
4、北京德恒（宁波）律师事务所关于英飞特电子（杭州）股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见；
5、上海信公企业管理咨询有限公司关于英飞特电子（杭州）有限公司 2019年限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-020云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东云南省核工业二 0九地质大队保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 43,743,257股（占本公司总股本比例6.70%）的股东云南省核工业二0九地质大队（以下简称“二0九队”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，减持公司股份不超过1300万股，即不超过公司股份总数的1.99%。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到二 0九队出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:云南省核工业二0九地质大队。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
截至本公告披露日，股东云南省核工业二 0九地质大队持有本公司股份43,743,257股，占本公司总股本的6.70%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排:
1、本次拟减持的原因:自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持股份数量及比例：不超过 1300万股，即不超过公司股份总数的1.99%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。如通过大宗交易方式进行减持，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。如通过证券交易所集中竞价交易进行减持，任意连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
5、减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
6、价格区间等具体安排：视减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、股东相关承诺
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》，二0九队作出的相关承诺如下：
自发行人（公司）股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其持有的发行人股份。
2、承诺履行情况
截至本公告披露日，二0九队已履行完毕上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。本次减持计划未违反上述相关承诺事项。
三、相关风险提示
（一）二0九队将根据市场情况、本公司股价情况等情形实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系二0九队的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。二0九队不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
（三）本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
四、备查文件
云南省核工业二0九地质大队出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2019年04月 12日
快意电梯股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（独立董事：周志旺）
各位股东及股东代理人：
本人作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
2018年度，公司进行了董事会换届选举工作，于2018年6月6日，本人经选举成为公司第三届董事会独立董事，现将2018年度本人履职期间，履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开十次董事会，本人履职期间共召开了七次董事会，本人除一次以通讯方式出席参加以外，其余六次都亲自出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时本人也列席了 2018年度内履职期间公司召开的各次股东大会。
本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对 2018年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事
先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况如下：
1、2018年6月6日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2018年 6月 19日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
3、2018年 8月 20日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。
4、2018年 9月 27日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度本人任董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。
经核查，各专业委员会能够依据法律、法规及规范性文件的规定和要求对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2018年度，本人到公司现场调查并了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务；同时，积极促进公司投资者关系管理，保证投资者关系管理活动平等、公开，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
2、2018年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，深入了解公司生产经营、财务管理和内部控制制度建设等情况，严格履行独立董事职责，客观发表独立董事意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，提高了公司经营能力和决策水平，切实维护公司和广大投资者的利益。
3、为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、培训和学习情况
2018年，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力和对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其它工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
（以下无正文）
（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》之签署页》
独立董事：________________年 月 日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-105贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2017年 2月 27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过295,000.00万元。详情可参见2017年 2月28日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2017-015）。上述担保事项已于 2017年 3月 15日经公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；
临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。)
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2016年度|246,094.75|80,353.51|125,393.95|4,119.39|
||2017年第三季度|210,887.26|82,601.82|82,832.00|2,248.31|

注:2016年度数据已经审计、2017年第三季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币5,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 295,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.49%；实际履行担保总额为 211,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.54%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
凯撒（中国）股份有限公司审计委员会
凯撒（中国）股份有限公司董事会审计委员会
关于 2015年度计提资产减值准备合理性的说明
基于谨慎性原则，为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况及经营情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2015年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允反映公司及子公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
董事会审计委员会委员：蔡开雄、郑少强、李洁芝2016年2月26日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-068焦作万方铝业股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：2014年9月1日(星期一)下午3点整。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(七)本次大会到会股东及代理人共413人，共代表414名股东，代表有表决权股份387,823,347股，占公司有表决权股份总数的32.291％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共7人，代表股东8名，代表有表决权股份数量277,907,241股，占公司有表决权股份总数的23.139％。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共406人，代表有表决权股份109,916,106股，占公司有表决权股份总数的9.152％。
公司董事周传良、黄振彬、宋支边、孟钟剑、孙响林、陈永石；监事郭中强、宋小红、沈玉杰出席本次大会。公司高管赵院生、贾东焰、杨民平、王绍鹏列席本次大会。
二、议案审议表决情况
大会对《关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案》进行
了审议、表决。议案表决结果如下：
同意387,471,686股，占出席大会有表决权股份总数的99.909％；反对237,280股，占出席大会有表决权股份总数的0.061％；弃权 114,381股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。
其中，出席公司本次会议持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 51,996,334股，占出席大会有表决权股份总数的13.407％；反对237,280股，占出席大会有表决权股份总数的0.061％；弃权114,381股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2014年度第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月一日