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广东威华股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的说明
广东威华股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳盛屯集团有限公司等5名交易对方持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）100%的股权并募集配套资金不超过34,262.50万元。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条规定进行了审慎分析，董事会认为：
（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
1、本次交易符合国家相关产业政策的规定
本次交易拟购买的资产为盛屯锂业100%股权，交易标的间接控制业隆沟锂辉石矿。威华股份主要从事新能源材料业务和人造板业务。标的公司子公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务。通过本次交易，上市公司将实现现有新能源材料业务产业链的向上延伸，增厚锂资源储量，提升上市公司核心竞争力。本次交易符合国家鼓励资源整合的相关产业政策。
2、本次交易符合环境保护相关的法律和行政法规的规定
本次交易的标的公司盛屯锂业及其子公司报告期内遵守国家和地方有关环境保护方面的法律、法规及政策，无重大违反环境保护方面的法律、法规、政策的行为和记录，也没有因违反环境保护方面的法律、法规、政策而受到重大处罚。
本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。
3、本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定
本次交易的标的公司盛屯锂业及其子公司报告期内遵守国家和地方有关土地管理方面的法律、法规，无违法违规行为，没有因违反土地管理方面的法律、法规、政策而受到行政处罚。
本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定。
4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定
本次交易完成后，公司从事各项生产经营业务不构成垄断行为，本次交易不存在违反《反垄断法》和其他反垄断行政法规相关规定的情形。
综上，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。
（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%，公司股本总额超过人民币4亿元的，社会公众持股的比例低于10%。社会公众股不包括：（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。”
本次交易完成前，上市公司总股本为535,343,457股，已超过4亿；以2018年末上市公司股权结构为基础进行测算，本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，社会公众持股比例高于10%的最低比例要求；考虑募集配套资金的影响后，上市公司社会公众股东持股比例仍高于10%的最低比例要求，公司仍满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。
（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
截至目前，本次交易标的涉及的审计、评估工作尚未完成。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金按照相关法律、法规进行，标的资产的交易金额将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为定价依据。本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
本次交易标的资产为盛屯锂业100%股权。根据购买资产之交易对方提供的承诺及相关文件，截至本说明出具日，标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形。购买资产的交易对方所持有的标的资产权属清晰、完整，不存在质押、权利负担或其他受限制的情形，能够按照交易合同办理权属转移手续，资产过户不存在重大法律障碍。
本次交易为购买盛屯锂业100%股权，不涉及盛屯锂业债权债务的处理，原由标的公司承担的债权债务在交割日后仍然由标的公司享有和承担。
本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
通过本次交易，实际控制人将其控制的优质锂矿资源注入上市公司，公司新能源材料业务板块―锂盐产业链上游矿山资源的保障力度将得到进一步增强。基于公司前期在锂盐产品的产业链布局，新收购资产将与公司现有锂盐业务产生协同效应及规模效应，有利于增强公司在锂电行业的市场占有率和影响力，进而有利于增强公司的持续经营能力、抗风险能力。
本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。
（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，未因违反独立性原则而受到中国证监会及派出机构或深交所的处罚。本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为姚雄杰。实际控制人已就关于保障上市公司独立性做出承诺，承诺本次重组完成后，将按照有关法律法
规的要求，保证上市公司及其附属公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。
本次交易不会影响上市公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。
（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构
本次交易前，上市公司已建立了较为完善的法人治理结构，本次交易不会导致公司的法人治理结构发生重大变化。
本次交易完成后，上市公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求，进一步完善公司各项制度的建设和执行，保持健全有效的法人治理结构，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-044烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2016年2月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2016年2月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），停牌后，公司根据相关事项的进展情况，已于2016年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-007）。
2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。（详见公司于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-010）
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目
标公司的股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日（星期一）开市起继续停牌，预计将于2016年3月30日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）。详情参见2016年2月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）。公司分别于2016
年3月7日、3月14日、3月21日和3月28日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-037、2016-039和2016-043）。
自公司股票停牌以来，公司积极进行各项工作的开展，公司以及公司所聘请
的中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
因公司本次发行股份及支付现金购买资产方案涉及的部分核心条款仍需与
交易对方进行协商；由于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及目标资产的相关审计、评估工作量较大，目前还未能提供审计、评估工作的结果，需要进一步落实有关工作。公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为维护投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，公司特向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从2016年3月30日起继续停牌，预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年5月16日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关事宜，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司承诺，在公司股票继续停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-009
珠海赛隆药业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司首次公开发行股票的保荐机构为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），保荐代表人为陈桂平先生、刘勇先生，持续督导期自 2017年 9月 12日起至 2019年 12月31日止。
公司于2018年3月26日收到西部证券发来的《西部证券股份有限公司关于更换珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人刘勇先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定由保荐代表人翟晓东先生（后附简历）自2018年3月26日起接替刘勇先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为陈桂平先生、翟晓东先生。
公司董事会对刘勇先生在作为公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会2018年3月27日
附：翟晓东先生简历
保荐代表人，理学硕士，具有一般证券从业资格，从事投资银行业务多年，主持或参与的项目包括众信旅游IPO（002707）、赛隆药业IPO（002898）、上海游族借壳梅花伞收购方财务顾问（002174）、许继电器公司债等项目。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－179深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2018年11月19日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年11月22日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名曾凡跃先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年第七次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》详见2018年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年12月10日（星期一）在公司办公楼会议室召开2018年第七次临时股东大会。
《关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告》详见2018年11月23日的《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—044浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于注销公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月27日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，同意注销全资子公司向日光科国际贸易（上海）有限公司、向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司，具体情况如下：
一、子公司的基本情况
（一）向日光科国际贸易（上海）有限公司
公司名称：向日光科国际贸易（上海）有限公司
注册号：310141000024999
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路188号3幢2层202室
法定代表：杨旺翔
注册资本：人民币壹亿元（认缴，股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任）
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，国内道路货物运输代理。
本公司持有向日光科国际贸易（上海）有限公司100%股权。
财务情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，向日光科国际贸易（上海）有限公司总资产 5,633.57元，净资产-137,044.43元，2016年度亏损47,265.45元。
（二）向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司
公司名称：向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司
注册号码：161974983
公司地址：560 Whitehorse Road, Surrey Hills VIC 3127
法定代表：丁国军
注册资本：50万美元
公司类型：股份责任有限公司
经营范围：晶体硅太阳能电池组件的销售和安装、咨询
本公司持有向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司100%股权。
财务情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月31日，向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司总资产1,388,667.18元，净资产-3,144,176.10元；2016年度营业收入1,699,760.42元，净利润-2,181,220.55元。
二、注销子公司对公司的影响
公司注销上述全资子公司有利于减少管理费用，提高管理效率。注销后，虽对公司合并报表的范围有所改变，但对公司整体业务发展和盈利水平影响不大。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-017易事特集团股份有限公司
关于收购湖北安发新能源有限公司100%股权并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中能易电新能源（深圳）有限公司决定以自有资金0元人民币收购自然人王存法、自然人程燕合计持有的湖北安发新能源有限公司（以下简称“湖北安发”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将间接持有湖北安发100%的股权。
本次交易对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及债权债务转移以及债务重组事项。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次交易属于董事长审批权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
自然人王存法，持有湖北安发50%股权，自然人程燕，持有湖北安发50%股权。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为自然人王存法、程燕合计持有的湖北安发100%股权，其基本情况如下：
1、公司名称：湖北安发新能源有限公司
2、统一社会信用代码：91420982331887208M
3、法定代表人：王存法
4、注册资金：1200万元人民币
5、成立日期：2015年03月24日
6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、注册地址：安陆市太白大道169号（泰合乐园）1栋116号
8、经营范围：太阳能发电；农作物种植、销售；农业机械销售；农业技术推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、股权结构
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|股东名称|认缴金额（万元）|实缴金额（万元）|持股比例（%）|
|王存法|600|0|50%|
|程燕|600|0|50%|
|合计|1200|0|100%|

10、主要财务指标
由于湖北安发成立时间尚短，且尚未实际开展经营活动，因此，其截至2015年12月31日的资产总额、负债总额、净利润等主要财务指标均无发生额。
11、截至本公告披露日，公司已完成股份收购事宜及相应的工商变更登记手续，具体变更内容如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|法定代表人|王存法|何佳|
|股东情况|王存法、程燕|中能易电新能源（深圳）有限公司|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|

12、权属：本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取司法措施。
四、股权转让协议主要内容
1、王存法、程燕分别将其各自拥有的湖北安发新能源有限公司50%即 600
万元股权（合计100%即1200万股权）转让给中能易电新能源（深圳）有限公司；
2、本次股权转让的价款为0.00元；
3、本次股权转让的基准日为2016年1月20日；
4、本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资额由中能易电新能源（深圳）有限公司按章程约定按期足额缴纳；
5、股权转让后，王存法、程燕均不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；中能易电新能源（深圳）有限公司依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
光伏电站建设是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，并处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。本次投资目的是继续拓展和实施公司太阳能发电项目及相关新能源投资业务。
2、存在的风险
本次投资收购的湖北安发新能源有限公司所属光伏发电行业，该行业受政策影响较大。同时随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对孙公司有效的管理。
3、对公司未来的影响
本次对外投资有利于公司进一步实施光伏发电业务的战略布局。本次交易的资金来源为自有资金，不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、湖北安发新能源有限公司股权转让协议；
2、工商变更登记通知书；
3、工商营业执照。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年1月25日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第一次会议关于聘任总经理、董秘及高级管理人员等相关议案进行了认真审议，并做了充分的尽职调查，现对相关事项发表如下独立意见：
本次董事会聘任王来春女士为公司总经理，聘任李雄伟先生为公司董事会秘书，聘任陈朝飞先生、张立华先生、李晶女士、李斌先生、董建海先生、李雄伟先生为公司副总经理，聘任叶怡伶女士为公司财务总监，聘任王逸先生为公司证券事务代表，聘任何志英女士为公司内审部负责人，以上提名、审议及聘任程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经认真审查，我们未发现上述人员存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，相关人员均符合担任上市公司董秘、高级管理人员及相关职务的任职条件，且上述人员的专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意公司聘任王来春女士为公司总经理，聘任李雄伟先生为公司董事会秘书，聘任陈朝飞先生、张立华先生、李晶女士、李斌先生、董建海先生、李雄伟先生为公司副总经理，聘任叶怡伶女士为公司财务总监，王逸先生为公司证券事务代表，何志英女士为公司内审部负责人，上述人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
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（汪激） （许怀斌） （林一飞）
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-005
华自科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2016年1月8日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2016年1月15日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议的人数9人，其中现场出席会议的董事 7人，董事袁志敏、独立董事战颖以通讯表决的方式出席了会议。
4、本次董事会由董事长黄文宝先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司拟在中国光大银行长沙溁湾支行、上海浦东发展银行长沙三湘支行、中国建设银行长沙营盘路支行、长沙银行开福支行四家银行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长黄文宝与前述银行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协
议。
2、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]559号专项鉴证报告，截至2015年12月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目、水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目和水利水电控制工程技术研究中心项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 2,869.98万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币2,869.98万元。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
3、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
4、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币5000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》。
5、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》
拟聘请袁宏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。袁宏女士于2013年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-4A-656），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
袁宏女士现未在其他单位或者公司兼职，未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘请证券
事务代表的公告》。
6、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司原注册资本为人民币7500万元，发行后增加注册资本2500万元，变更后的注册资本为10000万元。现根据公司实际情况，需要对《公司章程》作出修改并办理工商变更登记。根据公司2015年3月2日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》，董事会将依法修订章程并办理公司注册资本、公司类型、经营范围等工商变更事宜。
《公司章程》具体变更内容如下：
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|序号|章程（草案）|修订后的章程|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500 万股，于2015年12月31日在深圳证券交易所创业板上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|公司注册资本为人民币 10000 万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。|公司股份总数为 10000 万股，均为普通股。|

修订后的《华自科技股份有限公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2.独立董事签署的《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2015年1月18日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-14
泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以电子邮件的方式发出第三届监事会第三次会议通知，会议于 2014年 4月 10日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事 4人，实到 4人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司编制 2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：
四、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，为了更好的保证公司的稳定发展，建议2013年度不进行现金分红、送股和转增股本。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2013年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一四年四月十二日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－101安徽国风塑业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《合肥市经济和信息化委员会关于下达 2015年合肥市促进新型工业化发展政策补助资金的通知》（合经信综合〔2015〕420号）、《关于印发合肥市第三批“228”产业创新团队及带头人名单的通知》（合人才[2014]3号）、《关于印发合肥高新区 2015年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》（合高管〔2015〕137号）等文件，经申报，我公司近日收到复合材料车间及生产制造系统协同集成建设事后奖补、“228”产业创新团队奖励、国家重点新产品销售奖励、专利申请补助等相关政府补助合计 1,145.28万元。
截至 2015年 12月 30日，我公司及控股子公司陆续收到土地使用税奖励、国际市场开拓资金、创新省份建设配套经费、稳岗和促进就业补助等相关政府补贴共计 1,961.92万元。按照会计准则等有关规定，上述政府补助资金计入 2015年度当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年报审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-077深圳广田装饰集团股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月5日与财富里昂证券有限责任公司（已更名为上海华信证券有限责任公司，以下简称“华信证券”）签署了《首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）保荐协议》，公司聘请华信证券担任首次公开发行股票的保荐机构。
2015年1月22日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，公司于2015年2月9日与长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”）签署了《向特定对象非公开发行股票主承销协议书》及《向特定对象非公开发行股票保荐协议书》；2015年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2038号)。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规及公司与长江保荐签署的协议，公司首次公开发行股票及非公开发行股票项目将由长江保荐履行相关保荐义务。长江保荐指定黄力、李强担任公司非公开发行股票的保荐代表人（保荐代表人简历附后），履行对公司的保荐职责，保荐期间为保荐协议生效之日起至本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度止。
鉴于上述情况，2015年10月19日，公司与华信证券签署了《终止合同协议书》，自2015年10月19日起，《深圳广田装饰集团股份有限公司与财富里昂证券有限责任公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）保荐协议》终止履行。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日
附保荐代表人黄力先生、李强先生简历：
黄力：保荐代表人，担任过云南驰宏锌锗股份有限公司2009年度配股再融资项目、2013年度配股再融资项目的保荐代表人，并作为保荐代表人负责浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行持续督导、上海神开石油化工装备股份有限公司募集资金专项督导、风帆股份有限公司募集资金专项督导等工作。黄力自注册登记为保荐代表人以来从未受到证监会任何形式的监管处罚。
李强：保荐代表人，作为主要成员参与了青岛海尔股份有限公司非公开发行股票收购资产项目、安徽海螺水泥股份有限公司非公开发行股票收购资产项目、云南驰宏锌锗股份有限公司2009年配股项目、2013年配股项目和吉林华微电子非公开发行股票项目的保荐工作。李强自注册登记为保荐代表人以来从未受到证监会任何形式的监管处罚。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-069|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：兴源环境；代码：300266）于 2015年 6月 3日（星期三）自开市起停牌，并于 2015年 6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月 9日、2015年7月16日发布《重大事项停牌进展公告》，2015年7月20日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，2015年 7月 27日、2015年 8月 3日公司发布《关于重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司与有关中介机构正在积极推进相关各项工作，公司董事会将在相关工作完成后，审议资产重组相关议案，公司将每周发布一次资产重组事项进展情况公告。公司股票自2015年8月10日开市起继续停牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年8月7日
万科企业股份有限公司
关于上海万科为闵行万科双语学校银行借款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-127
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足日常运营需要，上海闵行区万科双语学校（以下简称“闵行万科双语学校”）向上海银行股份有限公司漕河泾支行借款人民币3,000万元。公司之全资子公司上海万科房地产有限公司（以下简称“上海万科”）作为闵行万科双语学校的唯一出资人，为有关贷款承担全额连带责任担保。
上海万科股东会审议通过了有关担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海闵行区万科双语学校
成立日期：2016年04月13日
注册地址：上海市闵行区七莘路3568号
法定代表人：许青川
注册资本：人民币贰佰万元整
闵行万科双语学校由上海万科出资举办，出资额为人民币200万元。
截止2016年12月31日，闵行万科双语学校的资产总额为人民币975.23万元，负债总额为人民币 1,056.43万元，净资产为人民币-81.20万元；2016年营业收入为人民币 682.47万元，净利润为人民币-281.20万元。截止2017年11月30日，闵行万科双语学校资产总额为人民币 2,007.31万元，负债总额为人民币 1,470.21万元，净资产为人民币 537.10万元；
2017年1-11月营业收入为人民币2,156.70万元，净利润为人民币618.31万元。闵行万科双语学校不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
闵行万科双语学校向上海银行股份有限公司漕河泾支行借款人民币3,000万元，借款期限3年。上海万科作为唯一出资人，对闵行万科双语学校该笔借款提供全额连带责任担保。
担保期限为债务期限届满之日起6个月。
四、董事会意见
上海万科作为唯一出资人，为闵行万科双语学校银行贷款提供担保是为了保证闵行万科双语学校项目的日常运营。浦东万科双语学校目前处于运营阶段，进展顺利，具有较强的偿债能力。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年11月30日，公司担保余额为人民币337.76亿元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为29.77%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 315.29亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币22.47亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们在审阅第六届董事会非独立董事候选人工作简历等相关资料后认为：
1、公司非独立董事候选人徐宏、张泉、孙少军、吴洪伟、王曰普、马玉先均不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合担任上市公司非独立董事的任职资格条件。
2、本次非独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的要求，提名及选举程序合法有效，不存在损害股东权益的情况。
3、同意选举上述六名人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交股东大会表决。
二、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们在审阅第六届董事会独立董事候选人工作简历等相关资料后认为：
1、公司独立董事候选人杨俊智、张玉明、杨奇云均不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合担任上市公司独立董事的任职资格条件。
2、本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的要求，提名及选举程序合法有效，不存在损害股东权益的情况。
3、上述独立董事候选人均已取得了独立董事任职资格证书。
4、同意选举上述三名人员为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会表决。
独立董事：李科浚、杨俊智、张玉明
二〇一五年五月十五日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-09
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018年 1月 29日下午以通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议通知于2018年1月25日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》
为进一步推动公司价值创造，更好的促进公司大数据和网络空间安全产业链整合，公司拟出资8,000万元认购美桐贰期产业并购基金。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
公司全资子公司江苏税软拟使用截至 2016年 12月 31日经审计的部分未分配利润 4,001万元转增注册资本，完成增资后，江苏税软注册资本由 1,000万元增加为5,001万元。完成本次增资后，江苏税软仍为公司全资子公司，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年1月30日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
对第七届第八次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，参加了 2015年 6月 16日召开的第七届董事会第八次会议。现就本次会议关于拟出售北京北陆药业股份有限公司部分股票事项发表如下意见：
公司拟出售北京北陆药业股份有限公司部分股票符合公司利益，有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司出售北京北陆药业股份有限公司部分股票，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：
陶长元 杨俊 李定清
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-064浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2015年 8月 4日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015年 8月 15日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》。
考虑到中小投资者的合理诉求，在增加公司股票流动性的同时，能够更好的持续回报股东，公司2015年半年度利润分配预案为：以公司截至目前总股本336,602,373股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 15股，共计转增股本 504,903,559股，转增后公司总股本将增加至841,505,932股，不进行现金分红，不送股。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 6月 30日，公司资本公
积为 1,175,335,448.03元，2015年半年度拟转增 504,903,559元的股本总额，未超过截至2015年6月30日公司资本公积—股本溢价的余额1,167,694,454.56元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-112众信旅游集团股份有限公司
关于与新华联签订《全面战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司与新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“新华联”）签订的《全面战略合作协议》（以下简称“合作协议”）为框架性协议，具体合作事项尚需双方根据实际情况共同协商后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
本次合作协议签订完成后，各方将根据实际情况，在合作协议约定范围内另行商洽后续的具体合作安排，并将在签订正式合作协议时确定。届时公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
本合作协议所涉交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为进一步推进公司“一纵一横”发展战略，近日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）与新华联签订了《全面战略合作协议》，双方经平等协商与良好沟通，有意通过深度合作，实现互利共赢和共同发展。
一、合作方基本情况
公司名称：新华联文化旅游发展股份有限公司
法定代表人：丁伟
成立日期：1993年6月25日
注册资本：189,669.042万元
住所：北京市通州区潞城镇人民政府北楼209室
经营范围：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-112旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；
销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；
施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：新华联与本公司不存在关联关系。
二、合作协议的主要内容
甲方：新华联文化旅游发展股份有限公司
乙方：众信旅游集团股份有限公司
（一）合作目标
为加快企业发展，积极参与旅游产业的振兴，双方共同研究、制定新华联文旅项目发展战略和市场开发策略，实行优势互补、资源共享，完善双方产品结构，使之形成更高标准、更高层次的战略共同体。双方共同开展出境游产业链上游资源的布局、开发，同时拓展出境服务业务，在完善众信旅游出境游产业链和出境服务业务，宣传推广众信旅游品牌的同时，提升新华联文化旅游品牌知名度，促进新华联文旅项目的健康发展。
（二）合作内容
1、甲、乙双方均同意在符合国家监管机构相关法律规定的前提下，甲方可在适当时机对乙方进行投资参股；乙方亦可在适当时机对甲方或甲方控股子公司即新丝路文旅有限公司（00472.HK）投资参股；
2、甲、乙双方同意就甲方投资开发的新华联济州岛锦绣山庄文化旅游项目在旅游宣传推广、客源市场开发、产品开发、投资经营等方面进行重点支持和合作，相关具体合作协议由双方另行商定；
3、甲、乙双方形成境内外优质旅游项目资源互通机制，通过共同成立并购基金等方式适时对有发展前景的旅游和出境服务项目进行共同投资或并购；
4、乙方作为甲方主要合作伙伴，将长期优先承接甲方及其关联公司职员的出境游学、培训、旅游等业务。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-112（三）特别事项
1、本协议签订之后，由甲、乙双方各自派出一位对接人，全权负责合作项目的跟进与落实。
2、本协议签订之后，针对具体合作项目，双方需另行签订合作协议。
3、甲、乙双方因自身或第三方等原因，无法就本合作协议项下的合作意向事项开展合作的，应当第一时间书面通知对方。
（四）协议的修订
本协议如有任何修改、补充，需经双方友好协商后签订补充协议，作为协议的组成部分，与本协议具有同等效力。
（五）违约责任
1、任何一方不履行或不完全履行本协议约定的任何一项义务或违反任何一项声明、保证或承诺，即构成违约。
2、违约方应在违约行为发生之日起15日内纠正其违约行为，如违约方在违约行为发生之日起15日内仍未纠正，则守约方有权解除本协议。
三、对本公司的影响
新华联为一家集文化旅游项目运营管理、投资规划、开发建设、商业管理等多项业务为一体、多业态综合开发能力的A股上市公司（股票代码：000620），自2011年上市以来，已经确立了“文旅+金融+地产”的战略定位，着力打造文化旅游项目，稳步推进战略转型升级。其目前的境外项目主要位于韩国济州岛、马来西亚及澳大利亚悉尼。本次合作协议的签订，有助于公司与新华联充分利用各自优势，在旅游宣传推广、客源市场开发、产品开发、投资经营等方面进行支持和合作；有助于双方形成境内外优质旅游项目资源互通机制，对有发展前景的旅游和出境服务项目进行共同投资或并购。本次达成的合作协议符合公司发展战略。
四、风险提示
本次签订的合作协议仅为双方开展全面战略合作的框架性协议，具体合作事项尚需双方根据实际情况共同协商后确定，对公司带来的经济效益尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-112本次合作协议签订完成后，各方将根据实际情况，在合作协议约定范围内另行商洽后续的具体合作安排，并将在签订正式合作协议时确定。届时公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
《新华联文化旅游发展股份有限公司与众信旅游集团股份有限公司全面战略合作协议》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2016年9月19日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-034天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大通集团|第一大股东|2,600|2018年06月12日|2019年06月20日|天津信托有限责任公司|4.07%|补充流动性资金|
|||600|2018年06月12日|2019年06月20日|天津信托有限责任公司|0.94%|补充流动性资金|
|合 计||3,200|--|--|--|5.01%|--|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押619,174,100股，占其所持有本公司股份的97.03%，占公司总股本的20.56%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
天津红日药业股份有限公司特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年六月十五日