Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-087成都红旗连锁股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议决定于2015年12月31日（星期四）在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 31日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月28日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
本次审议议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。以上议案经公司第二届董事会第三十六次会议，内容详见 2015年 12月 16日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2015年12月29、30日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号
邮编：611731；
传真号码：028-87825530。
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日9:30-11:30,13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、 投票代码：362697 投票简称：红旗投票
3、 股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体如下表：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月30日（现场股东大会召
开前一日）下午15:00，结束时间为2015年12月31日（现场股东大会结束当日）
下午15:00。
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
互联网投票流程：
（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“红旗连锁2015年第三次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；
（3）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：罗小玲女士、张静女士
联系电话：028-87825762 028-87825530
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见（附注1）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案||||

附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。
附注2：如果委托人未对上述提案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：□可以 □不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2015年____月____日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-091大连壹桥海参股份有限公司
关于控股子公司中诚逸信与雨墨科技签署合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次中诚逸信资产管理（上海）有限公司与成都雨墨科技有限公司签订的《合作框架协议书》仅为框架性协议，实际履行过程中存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、中诚逸信资产管理（上海）有限公司承诺后续将依据双方达成的股权收购事项的核心要素确定应履行的审批程序，如本次交易构成重大资产重组，公司将及时按照《重组管理办法》的要求履行审批及信息披露义务。
一、交易基本情况
1、交易的基本情况
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中诚逸信资产管理（上海）有限公司（以下简称“中诚逸信”）于2017年10月13日与成都雨墨科技有限公司（以下简称“标的公司”或“雨墨科技”）之核心股东西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏雨乐创业投资合伙企业（有限合伙）及孙显忠先生（以下简称“乙方”）在成都市签订了《合作框架协议书》，本协议概括了中诚逸信和/或其关联方（以下简称“受让方”）拟收购雨墨科技整体业务，具体收购方式包括但不限于收购雨墨科技股东上海利旭投资中心（有限合伙）、上海擎承投资中心（有限合伙）、上海旭际投资中心（有限合伙）、四川迅游网络科技股份有限公司、西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏雨乐创业投资合伙企业（有限合伙）、孙显忠等合计持有的标的公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。乙方特此同意，为实现本框架协议达成的目标，将与标的公司其他股东进行充分沟通，促使其他股东达成并签署最终的交易文件。
2、审议情况
本《合作框架协议书》仅为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
3、本次交易不构成关联交易。
4、如本次交易构成重大资产重组，公司将及时按照《重组管理办法》的要求履行审批及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
1、乙方一：西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1218室
执行事务合伙人：钟锐
西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）为持有雨墨科技20%股份的股东。
2、乙方二：西藏雨乐创业投资合伙企业（有限合伙）
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1218室
执行事务合伙人：孙质强
西藏雨乐投资管理合伙企业（有限合伙）为持有雨墨科技8.84%股份的股东。
3、乙方三：孙显忠
身份证号：510227198012******
孙显忠为持有雨墨科技27.76%股份的股东，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。
三、交易标的基本情况
公司名称：成都雨墨科技有限公司
住所：成都市高新区世纪城南路599号7栋17层
统一社会信用代码：91510100064300352P
类型：其他有限责任公司
法定代表人：文戟
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：开发、销售计算机软硬件、电子产品并提供技术服务；网络技术开发；
研发通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、机械设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
雨墨科技凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道，通过玩家对游戏充值以及由充值产生的分成获得收入，已发展成为集游戏产品开发、游戏运营、海外合作为一体的综合性游戏开发、运营商。
雨墨科技成立于2013年，经过多年来的发展，坚持走精品开发路线，拥有经验丰富并稳定的研发团队，研发业务体系日趋完善。旗下产品《秦姬》、《魔灵觉醒》、《六扇门》在以韩国、中国台湾地区为代表的亚洲市场和国内市场均创下佳绩，是国产手游研发商在全亚洲市场的领先者。雨墨科技致力于提供亚洲乃至全球市场最好的 MMORPG手游产品，同时将“以游戏作为载体，弘扬中华民族文化”作为长远发展战略，立志把民族文化以游戏形式输出到全球，从而完成“中国手游丝绸之路”的使命。
股权结构：孙显忠27.76%、上海利旭投资中心（有限合伙）16.15%、上海擎承投资中心（有限合伙）7.7%、上海旭际投资中心（有限合伙）6.15%、四川迅游网络科技股份有限公司13.4%、西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）20%、西藏雨乐投资管理合伙企业（有限合伙）8.84%。
雨墨科技与公司不存在关联关系。
三、框架协议主要内容
1、转让方式
包括但不限于转让方将其合计持有的标的公司100%的股权（以下简称“标的股权”）转让给受让方，受让方将以现金分期支付的方式向转让方支付对价。
本次股权转让完成后，标的公司将成为受让方全资子公司。
2、支付方式
转让方同意股权转让对价以受让方现金分期支付的方式进行。
3、先决条件
（1）标的公司业务和基本情况等无重大不利变化，董事、监事、高管及核心技术人员保持稳定；
（2）受让方完成对标的公司的全面尽职调查，且双方就调查结果达成一致，标的公司满足受让方投资并购的相关条件和要求；
（3）转让方和标的公司所作出的陈述与保证和承诺及其他内容持续保持真实、完整、准确；
（4）本次股权转让已获得标的公司董事会和股东会的批准；
（5）本次股权转让已获得受让方董事会和股东大会的批准；
（6）本次股权转让所需的交易所、中国证监会等政府批准及备案（如需）己全部取得；
（7）各方已签署正式的交易文件。
4、排他期及订金支付
标的公司和转让方承诺，自本协议签署之日起至2017年11月25日，不与受让方以外的任何第三方就收购标的公司股权事宜进行任何形式的讨论、磋商、谈判或达成任何口头或书面约定。双方同意本着最大诚意尽力于 2017年 11月 25日之前签署确定性的股权转让协议，并在签署该等股权转让协议的三个工作日内，受让方向双方共管账户内汇入人民币2,000万元作为本次交易的订金。
5、有效期
若在2017年11月30日前各方仍未签署本次交易的正式交易文件，则本协议届时将自动解除（保密条款除外）；
如本次交易方案被受让方股东会否决，则甲方应积极采用并购基金等其他方式对标的股权进行收购。
四、本次交易对公司的影响和存在的风险
1、本次交易对公司的影响
目前本次投资事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施完成投资事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
2、存在的风险
（1）本《合作框架协议书》仅为框架性协议，投资的具体事项尚需各方签署正式协议并履行相应的审批程序。因此，该意向协议在履行过程中存在不确定性；
（2）公司根据此次事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序后，中诚逸信方可实施投资事宜。
五、备查文件
1、《合作框架协议书》。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
北京大成（南京）律师事务所 18 Jihui Road,南京市鼓楼区集慧路18号 9-10/F of Building A,联创科技大厦A座9-10层 Lianchuang Mansion,邮编：210036 Gulou District, Nanjing, China,210036大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
成宁（2017）股字第013号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱昱律师、任天霖律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2016年 12月 29日召开的公司第七届董事会第五十次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2016年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2017年 1月 17日，股权登记日是 2017年 1月 11日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》及本公司章程之有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前，即2016年12月31日在
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了公司董事会《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式、表决方式等有关事项。本次大会于2017年1月17日下午14:50在总部大楼706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、与会股东的资格
截止 2017年 1月 17日下午 14:50本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 33名，代表股份 3,222,570,059股，占本公司股份总数的45.99%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 12名，代表股份 2,990,635,591股，占公司有表决权股份总数的42.68%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 21名，代表股份数 231,934,468股，占公司有表决权股份总数的3.31%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2017年1月11日）下午收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》及
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
1.关于增补公司独立董事的议案
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次大会的议案进行了表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、公司章程的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的议案获得公司章程所规定的有效表决票数，议案有效通过。
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人： 经办律师：
沈永明 朱 昱
经办律师：
任天霖
二〇一七年一月十七日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-100
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的前三季度经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年1–9月|2015年1–9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–1,400万元|盈利：7,185.51万元|
||比上年同期下降：80% - 100%||
|基本每股收益|盈利：约0–0.04元|盈利：0.18元|

3.预计的第三季度经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年7–9月|2015年7–9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,600 万元– 4,000万元|盈利：29.70万元|
||比上年同期下降：8,854% - 13,568%||
|基本每股收益|亏损：约0.05–0.08元|盈利：0元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年1－9月预计业绩较上年同期下降80%－100%，主要是由于本期房地产开发业务可结转营业收入较少，房地产开发业务利润相应减少，上年同
期结转房地产业务营业收入约7.38亿元，而本期预计不足上年同期一半；本期
出售惠泉啤酒股票收益较上年同期减少约2,600万元，上年同期出售惠泉啤酒股
票326.26万股收益约4,300万元，而本期出售惠泉啤酒股票约203.24万股（含资管计划33.24万股）收益约1,700万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2016年前三季度实际盈利情况以公司 2016年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2016年10月10日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-017深圳市证通电子股份有限公司关于
中选科技租赁深圳证通光明 IDC机房项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳平安综合金融服务有限公司采购管理中心（以下简称“深圳平安”）发出的《科技租赁深圳证通光明IDC机房项目中选通知书》（以下简称“中选通知书”），确定公司为“科技租赁深圳证通光明IDC机房项目（PMS20180375A包）”招标项目的中选单位。现将相关中选情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、招标单位：深圳平安综合金融服务有限公司
2、项目名称：科技租赁深圳证通光明IDC机房项目
3、中标单位：深圳市证通电子股份有限公司
4、项目服务内容：IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务等。
5、项目金额：中选通知书中未列明，公司将依据项目中标后的合同签署情况履行相关信息披露义务。
二、中标项目对公司的影响
本项目中标是公司近几年投资建设IDC及云计算业务的重要收获，是公司在IDC及云计算业务领域综合实力的体现。项目的实施将对公司IDC及云计算业务发展和公司未来的经营业绩产生积极的影响。
三、中标项目风险提示
截至本公告披露日，公司仅收到该项目的中选通知书。该中标项目尚未签署正式合同，公告相关内容来自中选通知书，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性，公司将依据项目中标后的合同签署及项目后续进展履行信息披露义务。
深圳市证通电子股份有限公司同时敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《科技租赁深圳证通光明IDC机房项目中选通知书》。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年三月十四日
通化双龙化工股份有限公司
章程修订对照表
2017年08月01日，通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一章第二条：通化双龙化工股份有限公司|第一章第二条：吉药控股股份有限公司|
|第一章第四条：公司注册名称：中文全称：通化双龙化工股份有限公司英文全称：Tong Hua Shuang Long ChemicalIndustry Co., LTD.|第一章第四条：公司注册名称：中文全称：吉药控股股份有限公司英文全称：Ji Yao Holding Co., Ltd.|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-007宁波激智科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2017年1月15日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波激智科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017年 1月 20日为授予日，授予 140名激励对象 333.2万股限制性股票。
唐海江先生、徐赞先生、李刚先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票，获全票通过。
公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。具体内容详见与本公告同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于首次向激励对象授予限制性股票的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长张彦先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任窦贤如先生和罗维德先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
因公司发展战略需要，拟使用自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：子公司名称：上海激智科技有限公司（暂定名，最终以工商登记核准结果为准）；注册资本：500万元人民币；注册地：上海；经营范围：光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品）的研发及批发、零售，并提供相关技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（最终以工商登记核准结果为准）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
四、备查文件
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
3、监事会关于公司首次向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
4、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—091二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2015年 10月 30日采取通讯方式召开。公司已于 2015年 10月 26日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于 2015年10月30日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
(一)关于《公司2015年第三季度季度报告》的议案
公司《2015年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
（二）关于修订《公司章程》的议案
公司实施《2015年限制性股票激励计划》向 202名激励对象定向发行了 13,327,000股限制性股票，公司总股份数量由 723,358,173股变更为 736,685,173股。因此，公司注册资本由 723,358,173元人民币变更为736,685,173元人民币。现行《公司章程》将根据上述情况对相关内容进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币柒亿贰仟叁佰叁拾伍万捌千壹佰柒拾叁元（723,358,173元）。|第六条 公司注册资本为人民币柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍千壹佰柒拾叁元（736,685,173 元）。|
|第十九条 公司股份总数为723,358,173股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为736,685,173股，均为普通股。|

该议案尚需提交2015年第五次临时股东大会特别决议审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
（三）关于召开2015年第五次临时股东大会的议案
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
三、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会
北京必创科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案》的独立意见
由于募投项目“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”将由公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司
（以下简称“无锡必创”）实施，公司拟使用部分募集资金向无锡必创在不超过
9,000万元的额度范围内提供无息借款，用于“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。
我们认为：公司以部分募集资金向全资子公司无锡必创提供借款，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用部分募集资金对无锡必创提供借款。
三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014修订）》等法律法规的要求及《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司及全资子公司无锡必创拟使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。
我们认为：公司及全资子公司无锡必创使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司及全资子公司无锡必创本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，同意公司及全资子公司无锡必创使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。
四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件的要求，公司及全资子公司无锡必创拟使用不超过
10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
我们认为：公司及全资子公司无锡必创在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及全资子公司无锡必创经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司及全资子公司无锡必创使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司无锡必创主营业务的正常发展。
综上所述，同意公司及全资子公司无锡必创在决议有效期内对最高额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
杨玉华：_______
苏金其：_______
王鑫：_______
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-061安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2016 年 1月 1 日至 2016 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,900 万元—15,100万元|盈利：10,891.86万元|
||较上年同期相比增长27.62%—38.64%||

||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年 7月 1 日至 2016 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,400 万元—6,600万元|盈利：4,775.12万元|
||较上年同期相比增长13.09%—38.22%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
司主营业务继续保持较快增长。
2、公司收购合并的全资子公司上海苏豪逸明制药有限公司2016年1-9月份净利润纳入合并范围。公司收购合并的全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司2016年7-9月份净利润纳入合并范围。
3、2016年1-9月份，公司持续在精准医疗方面布局新产品，同时大力推进在研产品的研发进度，使得公司研发费用较去年同期大幅增加，减少了当期净利润。
2016年 1-9月份，公司财务费用、股权激励成本摊销也较去年同期大幅增加，影响了本期净利润。
2016年1-9月份非经常性损益对净利润的影响金额预计约为1250万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为356.48万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2016年三季度业绩具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2019-037
广博集团股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
公司股东、董事胡志明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于近日收到公司董事胡志明先生出具的《股份减持告知函》，其计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过210,000股（含本数，占公司总股本的0.0385%）。
一、股东持股基本情况
截至本公告披露日，董事胡志明先生持有公司股份情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||持股数量（股）||占总股本比例||无限售条件股份(股)||高管锁定股（股）|
|胡志明||849,085||0.1556%||212,271||636,814||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：胡志明先生自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前股份、通过集中竞价交易方式增持的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
3、拟减持数量、方式占公司总股本的比例及减持期间
胡志明先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，
通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过210,000股（含本数，占公司总股本的0.0385%）。
4、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
若在本公告披露之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
三、相关减持承诺及履行情况
胡志明先生承诺：“其持有的因发行人于 2006年 8月 23日送红股新增的股份，在 2009年 8月 28日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。”
此外，公司董事胡志明先生承诺，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
胡志明先生严格履行上述承诺。本次减持计划不违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、胡志明先生将根据自身资金需要、市场情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定的不确定性。
2、胡志明先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划
实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促胡志明先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求减持股份，并及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、胡志明先生出具的《股份减持告知函》
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-123袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以全资及控股子公司股权办理银行
质押贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请并购贷款及质押担保概述
为了有效调整公司负债结构，缓解流动资金压力，公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行质押公司所持有的广西恒茂农业科技有限公司80%股权、湖南优至种业有限公司80%股权、湖北惠民农业科技有限公司80%股权、湖南百分农业科技有限公司100%股权、四川隆平高科种业有限公司100%股权、湖南隆平高科耕地开发有限公司100%股权，用以申请并购贷款68,800万元并置换前期以自有资金投入的上述公司股权转让价款，期限5年，执行市场利率，贷款担保方式为信用，并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对公司的影响
1、本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，能有效调整公司负债结构，缓解流动资金压力，不会影响公司的正常生产经营。
2、公司经营状况良好，并将持续提升盈利能力，有效防范偿债履约风险。
三、独立董事意见
公司将持有的全资及控股子公司股权为本次融资提供质押，能充分利用银行信用，解决流动资金需求，积极开展业务，有助于公司后续的资金使用规划，能有效调整公司负债结构，缓解流动资金压力，符合公司的整体利益，不会影响公司的正常生产经营。且公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司将所持有的广西恒茂农业科技有限公司80%股权、湖南优至种业有限公司80%股权、湖北惠民农业科技有限公司80%股权、湖南百分农业科技有限公司100%股权、四川隆平高科种业有限公司100%股权、湖南隆平高科耕地开发有限公司100%股权质押给中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行用以申请并购贷款 68,800万元并置换前期以自有资金投入的上述公司股权转让价款。
四、备查文件
1、《第七届董事会第二十次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于第七届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-052号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会九届一次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）监事会九届一次会议于2017年8月30日在东方宾馆会展中心2号会议室召开，会议通知于2017年8月19日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的2017年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2017年半年度报告全文）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司
2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
同意选举宋卫先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行。公司将按规定适用上述准则，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。公司适用该规定的主要影响如下：
1、将自2017年1月1日起与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外
收入”科目重分类至“其他收益”科目，比较数据不予调整；
2、公司在编制2017年6月合并财务报表时，调增其他收益本期发生额3,272,299.96元，调减营业外收入本期发生额3,272,299.96元。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会
二○一七年八月三十日
中信证券股份有限公司关于松德智慧装备股份有限公司
发行股份购买资产延期复牌的核查意见
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”、“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2016年4月11日开市起停牌。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为智慧松德本次发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对智慧松德延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产进展情况
智慧松德正在筹划发行股份购买资产事项，标的公司主要从事军工装备特种轻质合金材料的研发、铸造、加工及相关服务。公司拟发行股份收购标的公司100%股权，为提高重组的协同效应，公司拟在发行股份购买资产的同时配套募集资金（以下简称“本次重组”）。公司于 2016年 4月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008），公司股票自 2016年 4月 11日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于 2016年 4月 18日、2016年 4月25日、2016年4月30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-027）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-031）。
《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-043）。
2016年6月8日，公司发布《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-045)，公司股票自 2016年6月13日开市起继续停牌，预计将于 2016年7月11日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，并于 2016年6月20日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。
2016年6月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自 2016年7月11日起继续停牌不超过2个月。该议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。
公司已就本次发行股份购买资产分别聘请了中信证券股份有限公司、北京金杜（成都）律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中同华资产评估有限公司等中介机构参与工作。
各中介机构均已于 2016年 4月初开始启动尽职调查工作，目前正积极按计划推进本次重组所涉及的各项工作。截至目前，各中介机构基本完成了第一轮初步尽职调查工作。在整理分析前期初步尽职调查的基础上，中介机构对予以重点关注的事项正在展开更详尽的尽职调查及本次重组标的资产的审计及评估工作。
公司将在进一步详细的尽职调查的基础上与交易对方就具体重组方案作进一步商讨、研究、论证。
二、本次发行股份购买资产方案介绍
1、标的资产
标的资产为成都富江机械制造有限公司（以下简称“富江机械”、“标的公司”）100%股权，交易对方为四川奇发实业有限责任公司（以下简称“奇发实业”）及自然人何芹。
公司拟以发行股份购买资产的方式购买标的公司的100%股权，并募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买标的资产交易价格的100%。本次交易不构成借壳上市。
3、标的资产情况
富江机械主要从事军工装备特种轻质合金材料的研发、铸造、加工及相关服务。
三、本次延期复牌的必要性及原因
停牌以来，公司已会同中介机构开展了多项工作推动本次重组，但由于下列原因，本次重组预计在2016年7月11日之前，即本次重组进入重组停牌程序后3个月内，无法披露重组预案或草案，需继续停牌：
1、本次重组尚未取得相关政府部门的批准文件
根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）（以下简称“《军工事项审查管理办法》”）的相关规定，本次重组的标的公司系涉军企业，须就本次重组事项履行军工事项审查程序。在本次重组通过国防科工局军工事项审查之前，公司不得公告本次重组的有关预案以及召开董事会、股东大会履行法定程序。截至本核查意见出具日，富江机械已向国防科工局提交了军工事项审查的申报材料，目前尚未收到国防科工局出具的书面审查意见。
2、本次重组涉及的标的资产较为复杂，相关尽职调查、审计评估等工作尚需一定时间完成
由于本次购买资产事项涉及标的公司资产情况较为复杂，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。此外，针对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，尚需一定时间完成。
基于以上原因，公司预计无法按原计划在2016年7月11日前披露本次重大资产重组预案或草案。为保证本次重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
四、下一步工作安排及预计复牌时间
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的要求，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 11日起继续停牌不超过2个月，该《关于重大资产重组延期复牌的议案》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并拟提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
在本次重组复牌前，公司将继续积极推进下列重组各项工作：（1）积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或草案及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
在股票继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组相关工作正在积极推进之中，自公司股票2016年4月11日发布《重大资产重组停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的要求，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次重组事项涉及国防科工局事前审查程序，截至目前尚未取得国防科工局出具的书面审查意见，同时标的公司资产情况较为复杂，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。因此，预计本次重组无法在3个月内公告重组预案或草案。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利
益，公司延期复牌具有合理性。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，并根据规定履行公告及复牌义务。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产延期复牌的核查意见》之签字盖章页）
中信证券股份有限公司2016年6月21日