证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-011
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 24日上午 10点以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事傅冠强先生、赵绪新先生、何志明先生向董事会提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
详细内容请见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于<2017年度决算报告>的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2017年，公司实现营业收入1,519,638,330.98元，归属于上市公司股东的净利润 51,784,318.85元，总资产 1,978,247,301.94元。2017年营业总收入同比下降17.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降28.26%。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于<2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2018年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZA12592号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东方花旗证券有限公司对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事
会第九次会议相关事项之独立意见》。
6.审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年实现净利润人民币 30,984,698.33元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：
（一）提取法定盈余公积人民币3,098,469.83元。
（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币 243,915,122.67元。
（三）以 2017年末总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
正文>的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2018年第一季度报告全文》的具体内容于 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告正文》的具体内容于 2018年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于2018年度预计发生的日常关联交易之额度的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事莫尚云回避表决。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
详细内容请见公司于 2018年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的披露《关于2018年度预计发生的日常关联交易之额度的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，东方花旗证券有限公司对该议案发表了意见。具体内容请详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2018年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司决定于 2018年 5月 16日下午14：00在深圳市南山区科技园科发路 3号长城科技大厦 2号楼 13楼深圳分公司会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。
详细内容请见公司于 2018年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年度股东大会的公告》。
三、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
2、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。
3、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会