证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2017-006广州市广百股份有限公司
2017年度日常关联交易计划公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年3月16日，公司第五届董事会第二十次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，2017年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为2,037万元，去年实际发生金额为1,602万元。关联董事王华俊、张蕴坚和黄永志回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，不须提交公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生额|
|接受劳务|广州百货企业集团有限公司|接受劳务、水电、物管费等|市场价格|45|0|39|
||广州市广百展贸股份有限公司|接受劳务、水电、物管费等|市场价格|295|30|261|
||广州市莲花山休假村|接受劳务、水电、物管费等|市场价格|7|4|5|
|出售商品、提供劳务收入|广州百货企业集团有限公司|销售商品、提供车保，托管等劳务|市场价格|13|1|7|
||广州市妇女儿童用品有限公司|销售商品、提供仓储，运输等劳务|市场价格|50|0|4|
||广州市汽车贸易有限公司|销售商品、提供劳务|市场价格|1|0|1|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||销售商品、提供车保等劳务|||0||
||喀什广百商贸有限公司|销售商品|市场价格|1|0|1|
||广州市莲花山休假村|提供劳务|市场价格|1|0|1|
||广州市广百物流有限公司|提供车保等劳务|市场价格|1|0|1|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|提供劳务|市场价格|1|0|1|
|购买商品|广州市汽车贸易有限公司|购买商品|市场价格|15|2|10|
||广州市广百酒业有限公司|购买商品|市场价格|1|0|1|
||广州市妇女儿童用品有限公司|购买商品|市场价格|160|0|18|
||广州喔兔喔供应链管理有限公司|购买商品|市场价格|25|17|19|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|购买商品|市场价格|160|14|141|
|承租物业|广州百货企业集团有限公司|承租经营、仓库及办公场地|市场价格|1260|171|1091|
|合计||||2037|239|1602|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|接受劳务|广州百货企业集团有限公司|接受商标使用费等劳务|39|80|0.21%|-51.25%||
||广州市广百展贸股份有限公司|接受水电费、物管费等劳务|261|300|2.19%|-13.00%||
||广州市莲花山休假村|接受会议费、广告费等劳务|5|10|0.22%|-50.00%||
||广州百货企业集团有限公司|销售商品、提供车保，托管等劳务|7|2|0.00%|250.00%||

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|||销售商品、提供劳务|||0.00%||
||广州市广百展贸股份有限公司|销售商品、提供车保等劳务|1|2|0.00%|-50.00%|
||广州市广百商贸会展有限公司|销售商品|0|2|0.00%|-100.00%|
||广州市妇女儿童用品有限公司|销售商品、提供仓储，运输等劳务|4|0|0.00%|100%|
||喀什广百商贸有限公司|销售商品|1|0|0.00%|100%|
||广州市莲花山休假村|提供劳务|1|0|0.00%|100%|
||广州市广百物流有限公司|提供车保等劳务|1|0|0.00%|100%|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|提供劳务|1|0|0.00%|100%|
|购买商品|广州市汽车贸易有限公司|购买商品|10|20|0.00%|-50.00%|
||广州市广百酒业有限公司|购买商品|1|5|0.00%|-80.00%|
||广州市华天晨物资贸易有限公司|购买商品|141|150|0.03%|-6.00%|
||广州市妇女儿童用品有限公司|购买商品|18|0|0.00%|100%|
||广州喔兔喔供应链管理有限公司|购买商品|19|0|0.00%|100%|
|承租经营、仓库及办公场地|广州百货企业集团有限公司|承租经营、仓库及办公场地|1091|1151|3.26%|-5.21%|
|合计|||1602|1724|-|-7.08%|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”），法定代表人：王华
俊；注册资本：52,366万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路12号23楼。截至2016年12月31日，该公司总资产 409,297万元，净资产213,295万元；2016年实现主营业务收入 5,017万元，净利润 11,812万元。以上财务数据未经审计。
（2）广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：钱圣山；注册资本：15,000万元；经营范围：商业服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房。经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产24,750万元，净资产17,821万元；2015年实现主营业务收入8,767万元，净利润 1,365万元。
（3）广州市莲花山休假村（下称“莲花山休假村”），法定代表人：刘佩玉；
注册资本：640万元；经营范围：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道16号。截至2016年12月31日，该公司总资产2,138万元，净资产 2,077万元；2016年实现主营业务收入 1,170万元，净利润18万元。以上财务数据未经审计。
（4）广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：温超仪；注册资本：398.1万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区下九路29、31号。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产 4,480万元，净资产 3,549万元；2016年实现主营业务收入 7,111万元，净利润 270万元。以上财务数据未经审计。
（5）广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：张卓君；
注册资本：3,038.1147万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196号首层自编B。截至2016年12月31日，该公司总资产 52,326万元，净资产15,300万元；2016年实现主营业务收入 111,691万元，净利润 1,073万元。以上财务数据未经审计。
（6）喀什广百商贸有限公司（下称“喀什广百”），法定代表人：李敏聪；
注册资本：500万元；经营范围：百货零售及批发；注册地址：疏附县商贸园区（疏附县吾库萨克乡）。截至2016年12月31日，该公司总资产 0.11万元，净资产 0.11万元；2016年实现主营业务收入 0万元，净利润 166万元。以上财务数据未经审计。
（7）广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：高艺林；
注册资本：20,000万元；经营范围：道路运输业；注册地址：广州市越秀区沿江东路 406号港口中心第五层整层。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产 198,083万元，净资产139,613万元；2016年实现主营业务收入 32,395万元，净利润24,104万元。以上财务数据未经审计。
（8）广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：张卓君；注册资本：1,000万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路196-198号。截至2016年12月31日，该公司总资产 3,976万元，净资产1,228万元；2016年实现主营业务收入 50,584万元，净利润 96万元。以上财务数据未经审计。
（9）广州市广百酒业有限公司（下称“广百酒业”），法定代表人：王小虎；
注册资本：500万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-2房。截至2016年12月31日，该公司总资产 1,142万元，净资产-40万元；2016年实现主营业务收入 717万元，净利润 118万元。
以上财务数据未经审计。
（10）广州喔兔喔供应链管理有限公司（下称“喔兔喔公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300万元；经营范围：商业服务业；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前 3号之八自编 102-1房。截至 2016年 12月 31日，该公司总资产194万元，净资产193万元；2016年实现主营业务收入 175万元，净利润 -27万元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联情形。广百展贸、莲花山休假村、妇儿公司、汽贸公司、喀什广百、广百物流、华天晨、广百酒业和喔兔喔公司为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容
公司 2017年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况
独立董事认为《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（二）独立意见
该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司2017年度日常关联交易计划。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日