证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-020浙江景兴纸业股份有限公司
关于 2015年度公司向控股子公司提供并由子公司向母公司担保额度的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据二○一五年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二○一四年的实际经营及资金利用情况，对二○一五年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二○一五年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在二○一四年度相继为部分下属子公司的银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续健康地发展，公司拟在二○一五年继续为全资或控股子公司提供不超过以下额度的银行融资担保：
1、具体担保对象和提供的担保额度如下表：
(单位：人民币万元)
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|序号|担保主体|被担保公司|拟提供担保额度|
|1|浙江景兴纸业股份有限公司|浙江景兴板纸有限公司|125,000.00|
|2||平湖市景兴包装材料有限公司|13,000.00|
|4||重庆景兴包装有限公司|5,000.00|
|5||南京景兴纸业有限公司|3,000.00|

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|6||景兴国际控股(香港)有限公司|7,500.00|
|7||龙盛商事株式会社|6,500.00|
|8||四川景特彩包装有限公司|2,000.00|
|9|上海景兴实业投资有限公司|浙江景兴纸业股份有限公司|30,000.00|
|合计|||192,000.00|

注：1、上表中对景兴国际控股（香港）有限公司、龙盛商事株式会社提供的担保额度经公司五届八次董事会审议通过，本次作为年度规则一并提交。
2、经上年股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。
2、担保期限及相关授权：
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月。
从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序：
本事项经五届十次董事会审议通过，需要提交公司股东大会审议批准后实施。
二、担保对象基本情况
本次担保对象均为本公司的全资或控股子公司，具体情况如下：
1、浙江景兴板纸有限公司：
注册资本：4,450万美元
法人代表：朱在龙
成立时间：2007年3月
公司类型：中外合资有限责任公司
注册地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭
经营范围：高档纸、纸板（绿色环保再生纸、特种纸及其他纸品）、纸制品及造
纸原料的制造、销售。
经营状况：公司所拥有的45万吨高档牛皮箱板纸生产能力。
截止2014年12月31日，该公司的经审计的资产总额为1,494,424,214.79元，净资产350,035,867.83元，2014年1-12月实现的营业收入为878,754,610.69元，净利润-20,015,092.99元。该公司的资产负债率为76.58%。本公司持有该公司75%的股份。
2、平湖市景兴包装材料有限公司
注册资本：2,000万元人民币
法人代表：罗跃丰
成立日期：1997年10月
注册地址：平湖市六店工业开发区
经营范围：纸箱、纸板、纸制品的制造、加工、销售；包装装潢、其他印刷品印刷。
经营状况：截止 2014年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 180,567,840.44元，净资产 71,258,295.95元，2014年 1-12月实现的营业收入为173,377,345.14元，净利润5,424,073.35元。该公司的资产负债率为60.54%。
本公司持有该公司95%的股份。
3、南京景兴纸业有限公司
注册资本：4,388.16971万元人民币
法人代表：朱在龙
成立日期：1999年1月
公司类型：有限责任公司
注册地址：江苏省溧水县经济开发区机杨路
经营范围：生产、销售各种纸制品；包装装潢印刷品印刷。
经营状况：南京景兴纸业有限公司拥有两条包装纸箱生产线，年产能 9,000万平方米，截止 2014年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 105,915,529.23元，净资产 32,038,976.44元，2014年 1-12月实现的营业收入为 103,204,700.07元，净利润-4,450,428.30元。该公司的资产负债率为69.75%。
该公司为本公司的100%的全资子公司。
4、重庆景兴包装有限公司
注册资金：1,032.99万美元
法人代表：朱在龙
成立日期：2006年12月
公司类型：中外合资有限责任公司
注册地址：重庆市长寿区晏家工业园区
经营范围：生产及销售高级包装制品。
经营状况：该公司拥有 8,000万平方米包装纸箱生产能力。截止 2014年 12月31日，该公司的经审计的资产总额为105,384,107.73元，净资产5,301,183.58元， 2014年 1-12月实现的营业收入为 64,541,373.51元，净利润-14,388,955.87元。
该公司的资产负债率为94.97%。
本公司及全资子公司上海景兴实业投资有限公司合计持有该公司75%的股份。
5、浙江顶兴纸业有限公司
注册资本：8,446.9916万元
法人代表：朱在龙
成立日期：2003年9月
公司类型：有限责任公司
注册地址：浙江省平湖市曹桥街道07省道旁渡船桥
经营范围：生产销售高级纸板(新闻纸除外)，主要产品为高强瓦楞原纸。
经营状况：该公司目前拥有15万瓦楞原纸和高破比牛皮箱板纸的生产能力。截止2014年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 297,036,243.73元，净资产 69,734,969.70元，2014年 1-12月实现的营业收入为 376,472,667.46元，净利润-2,826,896.53元。该公司的资产负债率为76.52%。
该公司为本公司的全资子公司。
6、四川景特彩包装有限公司
注册资本：5,000万元人民币
法人代表：朱在龙
成立日期：2010年2月9日
公司类型：有限责任公司
注册地址：广元经济开发区袁家坝兴广路50号川浙合作产业工业园
经营范围：纸板、纸箱生产、销售。
经营状况：该公司已建成年产能为4,000万平方米纸箱生产线并于2011年年底投入正式生产。截止 2014年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 51,489,381.67元，净资产 32,028,783.26元，2014年 1-12月实现的营业收入为33,493,307.19元，净利润-5,323,590.99元。该公司的资产负债率为37.80%。
本公司及全资子公司上海景兴实业投资有限公司合计持有该公司100%的股权。
7．景兴国际控股（香港）有限公司
注册资本：10万元港币
法定代表人：王志明
成立日期：2014年10月7日
注册地址：香港九龙旺角花园街2－16号好景商业中心10楼1007室
经营范围：木浆、废纸及成品纸贸易。
截至2014年12月31日尚未正式开始经营业务。
该公司为本公司全资子公司。
8、龙盛商事株式会社
注册资本：3000万日元
法定代表人：朱在龙
成立日期：2014年10月20日
注册地址：东京都新宿区西新宿五丁目3番2号宝荣西新宿大楼5层
经营范围：废纸、纸浆贸易。
经营状况：截至2014年 12月31日，该公司的净资产为1,509,077.43元，总资产为1,509,290.26元，营业收入为2,214,990.17元，净利润为-32,093.12元。
该公司为本公司的全资子公司。
9、上海景兴实业投资有限公司公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：朱在龙
成立日期：2007年3月6日
注册地址：上海市崇明县堡镇大通路 527号4幢3楼 305-1室（上海堡镇经济小区）
经营范围：实业投资，投资咨询（不得从事经纪）；纸制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纸制品和原材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。
经营状况：截至 2014年 12月 31日，上海景兴实业投资有限公司的总资产为308,562,401.82元，净资产为283,585,897.27元，净利润为17,615,980.10万元。
该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过为子公司提供担保及由有实力的子公司为母公司提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享全资或控股子公司的经营成果。
2、公司本次对外担保对象均为本公司全资或控股子公司，这些公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、公司独立董事意见
本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。公司在2015年度为子公司提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第五届董事会第十次会议审议的关于为子公司提供担保额度及相关授权的议案是合理的，符合相
关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年4月21日，公司及控股子公司累计担保总额为14,880万元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为48,510.8万元，上述担保数额占公司最近一期（2014.12.31）经审计净资产的比例分别为5.09%和16.61%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司截止2014年12月31日经审计的财务报表；
3、被担保子公司截至2014年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二O一五年四月二十五日