荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股集团股份有限公司
2014年年度股东大会会议资料
2015年 05月 22日
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料 2014年年度股东大会现场会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程和股东大会议事规则等相关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
二、股东要求在股东大会上发言的，应到登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前需说明股东名称及所持股份总数。
三、股东发言、提问时间为20分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则不超过2分钟。
四、本公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
五、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
六、本次股东大会现场会议表决采用现场投票方式。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料 2014年年度股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2015年5月22日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月 22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 21日下午 3:00至 2015年 5月 22日下午 3:00的任意时间
现场会议地点：北京市西城区广安门外大街1号深圳大厦三层大鹏厅
议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读股东大会会议须知
三、审议议案
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》。
4、审议《关于2014年财务决算与2015年财务预算方案》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款的议案》8、审议《关于补选黄方毅先生为公司监事的议案》
9、审议《关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
四、独立董事述职；
五、股东审议发言及回答股东提问；
六、请股东推选两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票；
七、宣布现场会议股东到会情况；
八、现场会议对议案投票表决；
九、宣布休会（等待网络投票表决结果）；
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料十、复会宣布表决结果；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、会议结束。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案一
2014年度董事会工作报告
一、2014年经营成果和财务状况分析
1.综述
2014年初以来，国内楼市由热转冷，市场观望、量价下行，国家统计局数据显示，2014年，全国房地产开发投资95036亿元，比2013年回落9.3个百分点；商品房待售面积62169万平方米，比2013年末增加12874万平方米；商品房销售面积120649万平方米，比上年下降7.6%，2013年为增长17.3%；房地产开发企业到位资金121991亿元，比上年下降0.1%，1-11月份为增长0.6%，2013年为增长26.5%。
房地产市场进入调整期，竞争加剧，融资困难，黄金时代渐行渐远，中小地产企业生存环境进一步恶化，行业集中度继续提升，房企格局分化持续存在。
面对严峻的市场形势，公司转变发展思维，将持续稳健经营提升到战略高度，相应调整项目开发的节奏，通过准确的定位和优良的产品品质取得竞争优势，积极探索在市场的细分中寻求差异化发展。
报告期内，公司适当放缓重庆慈母山项目的开发进度，全力推进北京“荣丰嘉园”的商业、车位的销售及长春国际金融中心项目的建设工作。
2.报告期内经营情况分析
（1）各项经营指标任务的实现
报告期内，公司营业收入10，823，268.59元，主要为所持物业租金收入。比2013年下降91%，未能达到预期经营目标，主要原因是北京荣丰项目尾盘未实现销售，长春项目和重庆慈母山项目尚未达到销售条件。
（2）项目开发建设进展顺利。
报告期内，公司紧紧围绕早日完成年度工作任务的目标，进一步提升管理质量，注重现金平衡，严格控制工程质量，合理安排施工进度，加强内部管理，确保公司在建房地产开发项目的顺利推进，使长春国际金融中心项目的建设工作按计划安全、有序地进行，为公司2015年的发展奠定了基础。
（3）持续推进公司治理工作。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据实际情况，认真推行内部控制体系建设。公司管理层认真参加了证监会的专项培训并通过培训考试，管理层的业务能力得到了提高。通过系统规范公司治理体系，严格执行各项内部管理制度和信息披露制度，保护全体股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司不断完善各项制度，严格落实“五分开”的治理要求，注重投资者关系管理
（4）加强内部科学管理，提高运作效率
公司加强内部管理，优化了各部门、各岗位的工作规则和工作方法，简化工作流程，致力于提高工作流程的运作效率和质量。
3.主营业务构成情况
（1）概述
北京荣丰实现营业收入9，314，366.99元，实现营业利润－8，055，018.25元，实现净利润－4，965，117.38元；长春荣丰实现营业收入0万元，实现营业利润-2，490，978.87元，实现净利润-1，870，649.71元。重庆荣丰实现营业收入0万元，实现营业利润-250，006.76元，实现净利润-250，006.76元。荣控实业实现营业收入1，508，901.60元，实现营业利润-31，002，774.43元，实现净利润-31，002，774.43元。报告期内，公司利润构成未发生重大变动。
（2）费用
2014年度管理费用为30,404,806.36元，比2013年度增加66.4%，主要原因系人员增加，人工成本增长，中介费及租赁费增加所致。
2014年度财务费用为32,493,294.58元，比2013年度增加26.79%，主要原因系公司本年新增贷款相应增加利息所致。
二、董事会日常工作情况
1.董事会会议情况及决议内容
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|会议届次|召开日期|决议内容|决议刊登的信息披露报纸|决议刊登的信息披露日期|

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|公司第七届董事会第十五次会议|2014年4月8日|一、审议通过《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；三、审议通过《关于签署<建设工程施工总承包合同>的议案》四、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；。|证券时报，证券日报|2014年4月9日|
|公司第七届董事会第十六次会议|2014年4月18日|一、审议通过《关于签署<建设工程施工总承包合同>的议案》|证券时报，证券日报|2014年4月19日|
|公司第七届董事会第十七次会议|2014年4月25日|一、审议通过《2013年度总经理工作报告》。二、审议通过《2013年度董事会工作报告》。三、审议通过《关于2013年财务决算与2014年财务预算方案的议案》。四、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》。五、审议批准《2013年度报告及摘要》。六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。八、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。九、审议批准《2013年度一季度报告》。|证券时报，证券日报|2014年4月26日|

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|||十、审议批准《2013年独立董事述职报告》十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。|||
|公司第七届董事会第十八次会议|2014年8月22日|一、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2014半年度报告》|证券时报，证券日报|2014年8月23日|
|公司第七届董事会第十九次会议|2014年10月20日|一、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2014年第三季度季度报告》二、审议通过《修改公司章程议案》三、审议通过《关于董事会换届并提名董事候选人的议案》四、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》|证券时报，证券日报|2014年10月21日|
|公司第八届董事会第一次会议|2014年11月16日|一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》五、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》六、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》七、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》八、审议通过《关于选举董事会薪酬与|证券时报，证券日报|2014年11月17日|

荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料
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|||考核委员会委员的议案》|||
|公司第八届董事会第二次会议|2014年12月15日|审议通过《使用闲置资金购买理财产品的议案》|证券时报，证券日报|2014年12月17日|

2.董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，积极推进各发展项目的建设，切实按照有关规定履行职责。
三、公司利润分配及分红派息情况
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2014年度：根据公司利润分配政策，因公司 2014年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2013年度：以2013年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。
2012年度：以2012年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。
四、社会责任情况
公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。
在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围；
公平披露信息，维护中小投资者权益。
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余
生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳定。
在保护债权人、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者和
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料社区及其他利益相关者的合法权益，在经济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。
公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。
五、核心竞争力分析
经过几年的发展，公司树立了较好的企业形象，有较强的创新能力，体现在个性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划的理念超前，曾引领全国小户型风潮，集聚了一批在行业内具有较高水平的专业人士，人力资源储备充足，营销技术较为先进，管理团队经验丰富，企业文化独具特色，有较强的凝聚力和向心力。
公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。
报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。
六、对公司未来发展的展望
1.公司2015年度发展计划
（一）、工程建设目标
全面推进长春国际金融中心项目开发建设，按施工计划组织主体结构工程施工，力争在2015年上半年实现销售；2015年，公司将继续推进北京荣丰2008项目商业、车位的出租和销售；公司将在2015年度继续就重庆慈母山项目与当地政府进行沟通，争取早日开工建设。
（二）、管理工作目标
团队建设目标：加大人才引进力度，优化人才配置机制，及时响应集团战略发展对人才的需求。进一步完善考核与激励机制，充分挖掘员工潜能，持续提升工作绩效。系统开展集团全员培训工作，全面提升员工职业素养与专业能力。深入开展员工职业发展规划，实现员工与企业的协同发展。完善集团人力资源管理体系，持续提升工作效率与员工满意度。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料计划运营管理工作目标：以建立优秀、高效的核心团队为目标，为有效实现目标与计划的对标，逐步建立健全计划管理体系。
内控管理工作目标：以群防群控为内控目标，使内控思想深入每个管理人员及员工的内心，逐步完善集团内控管理体系。
财务管理工作目标：进一步提升财务人员的业务水平。不断夯实集团的财务分析水平，为财务会计报告的使用者，定期提供管理决策和控制依据。
法务管理工作目标：完善法务档案管理体系，实现知识档案共享、可查。完善集团法律管理体系，提高集团各公司经营风险防范能力。
技术管理工作目标：进行产品标准化建立工作，提高项目产品品质、工作效率。组织部门成员定期业务培训，提升专业水平、业务能力。建立集团绿色技术应用管理体系，提高绿色技术应用水平。健全部门管理制度，优化设计管理流程，加强设计业务管理，提高设计成果的质量，规避项目开发风险，规范项目设计各阶段成果审定的流程及形式，提供评审的客观性、科学性。
招采管理工作目标：进一步提升集团招标采购管控水平，不断完善合格供应商库，逐步建立健全履约评价体系。做好招标采购的日常动态统计工作，定期编制报表，为指导具体招标采购工作的开展提供修正数据。
造价管理工作目标：通过对目标成本的分解，逐步搭建成本动态管理的架构，实现工程成本的动态管理。进一步提升集团造价合约管理水平，逐步完善结算、洽商审核等程序，健全成本超值预警等管理制度。
工程管理工作目标：编制《监理工程师考核制度》、《项目现场管理制度》，从工程质量、安全、进度、成本等角度全面建立健全工程管理体系，并不断加强对监理单位的管理与考核。
总裁办管理工作目标：完善集团档案管理体系，实现集团知识共享。积极倡导集团核心价值观与经营理念，深入开展企业文化活动，营造良好工作氛围，提升员工认持续优化办公环境，提高员工办公舒适度，提升集团办公形象。
2.未来公司发展所需资金情况
为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过销售回款、银行贷款、发行资管计划及股东委托贷款等多种方式筹资，并提高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料3.未来发展的风险提示及应对措施
自去年年末开始，利好政策陆续出台，房地产销售面积回升，量价逐渐企稳，但公司目前开发的长春国际金融中心项目地处二线城市，人均住房面积处于较高水平，早期房地产开发力度较大致前期供应超过实际需求，且当地消费能力有限，库存去化压力突出，市场整体面临供求失衡的风险。
4.对未来的展望
2014年年末召开的中央经济会议指出，保持经济运行在合理区间，强调深化改革，做到“调速不减速，量增质更优”，预计2015年我国经济将在改革中平稳前进，但由于内外部影响，经济增长将进一步放缓，展望2015年乃至更长时期，中国房地产市场已告别过去高速增长的“黄金时代”，经过市场调整后步进入平稳理性增长的新常态，销售规模年增速将放缓至2%－5%左右，限购限贷等行政手段渐退出，调节回归市场化，长效机制步建立，房地产市场的竞争更加激烈，行业集中度显著提升，中小企业的市场空间将进一步挤压，但是，任何危机同时也是机遇，产品与服务的竞争将是未来企业竞争的关键，我们将找准自身定位，通过技术化、专业化、精细化发展，致力于为社会提供优质的中高端住宅产品及商业地产，力争在五年的时间内，将“荣丰地产”打造成为有一定知名度的中高端地产品牌——“舒适、高端地产引领者”。并形成以房地产开发为核心产业，辅以地产物业运营、金融投资等相关产业，通过收购、控股等方式积极拓展市场潜力大的新兴产业，做大做强。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案二
2014年年度监事会工作报告
2014年度监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责对公司依法运作情况实施监督。
一、本年度召开监事会议的情况
报告期内监事会共召开六次会议。主要情况如下：
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|会议届次|召开日期|决议内容|决议刊登的信息披露报纸|决议刊登的信息披露日期|
|公司第七届监事会第七次会议|2014年1月2日|审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》|证券时报，证券日报|2014年1月2日|
|公司第七届监事会第八次会议|2014年4月25日|1.审议通过《2013年度监事会工作报告》2.审议通过《关于2013年财务决算与2014年财务预算方案的议案》3.审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》4.审议批准《2014年度一季度报告》5.审议批准《2013年度报告及摘要》6.审议通过《公司内部控制自我评价报告书》7.审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要》|证券时报，证券日报|2014年4月26日|
|公司第七届监事会第九次会议|2014年8月22日|审议批准《2014年半年度报告》|证券时报，证券日报|2014年8月23日|
|公司第七届监事会第十次会议|2014年10月20日|1、 审议通过《提名公司第八届监事会监事候选人》2、 审议通过《2014年度第三季度报告》|证券时报，证券日报|2014年10月20日|

荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料公司第八届 审议通过《选举第八届监事会监事主席证券时
2014年11月 2014年11月16监事会第一 的议案》 报，证券
16日 日
次会议 日报
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|公司第八届监事会第二次会议|2014年1月15日|审议通过《使用自有资金委托理财的议案》|证券时报，证券日报|2014年1月15日|

二、监事会对公司 2014年度有关事项的说明
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依法运作，不存在违反相关法律、法规、《公司章程》的情况。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，董事会专门委员会加强其职能运作，为董事会决策提供支持。公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、尽职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关各方的利益。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会按照《公司章程》等公司管理制度的要求，定期检查公司的财务状况和资产状况，并详细审阅了公司全年的定期报告。经众环海华会计师事务所有限责任公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：2014年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2014年度的经营管理和财务状况。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司近3年无募集资金使用情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购、出售资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
经过全面检查、分析，监事会认为：
1、2014年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。
公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，建立了良好的管理团队。
2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。众环海华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。
5、报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案三
2014年度报告及摘要
具体内容请见公司于 2015年 4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣丰控股集团股份有限公司 2014年度报告》及《荣丰控股集团股份有限公司 2014年度报告摘要》。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案四
关于2014年财务决算与2015年财务预算方案
公司二○一四年年度财务报表已经由众环海华会计师事务所有限责任公司审
计，并出具带强调事项段无保留意见审计报告（众环审字（2015）011362号），现将本公司二○一四年财务决算与二○一五年财务预算方案报告如下：
一、2014年经营环境简况
受经济下行、信贷紧缩、调控延续等多重因素影响，房地产行业进入全面调整阶段，房企销售普遍遇冷，房地产投资增速等各项指标均明显放缓。2014年前三季度房地产市场经历了一轮调整，主要表现为开发投资增速回落和楼市销售量减少。面对行业持续走弱，政府以市场长效机制为导向，推出一系列措施稳定市场。随着下半年限购、限贷等调控政策的逐步退出，及央行年底超预期降息等多重政策利好，房地产行业逐步转暖，市场开始触底回升，全年呈现先抑后扬的局面。全国房地产开发投资 9.5万亿元，同比增长10.5%；商品房销售额为 7.63万亿元，同比下降6.3%；销售面积 12亿平方米，同比下降7.6%。
2014年对荣丰控股属于调整的一年，由于公司开发的北京荣丰嘉园已经基本销售完毕，以及房地产市场2014年销售遇冷，未能完成荣丰嘉园的尾盘销售任务。同时长春国际金融中心项目尚未达到预售条件，导致公司未能完成年初制定的预算任务。
二、2014年预算执行情况
1．收入情况
2014年实现营业收入1082.33万元；营业外收入为54.48万元；投资收益1099.71万元。
2．成本费用情况
2014年与营业收入相匹配，结转营业成本 441.13万元，计提营业税金及附加 56.72万元。累计发生销售费用 83.17万元；管理费用 3040.48万元，财务费用 3249.33万元，营业外支出24.89万元。各项费用主要构成如下：
（1）销售费用：职工薪酬35.87万元；广告宣传费20.53万元；销售服务费5.29万；
差旅费7.51万；其他费用13.97万元。
（2）管理费用：职工薪酬及与职工相关费用661.51万元；折旧费34.46万元；租赁
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料费 508.01万元；水电费 16.35万元；差旅费 449.34万元；业务招待费 98.32万元；会议费12.51万元；房产、土地使用税等税金116.09万元；诉讼费0.26万元；中介服务费518.21万元；董事会费74.84；日常行政办公相关费用 47.38万元；装修费 15.47万元；审计费 50万元；其他费用437.73万元。
（3）营业外支出24.89万元为缴纳税收滞纳金及罚款。
2014年公司实现营业利润-5050.41万元，利润总额-5020.82万元，净利润-4679.39万元。具体见《2014年预算执行情况表》。
2014年预算执行情况表
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|项 目|2014年决算(万元）|2014预算（万元）|决算比预算增减额（万元）|预算完成率|
|一、营业总收入|1,082.33|14,567.71|-13,485.38|7.43%|
|二、营业总成本|7,232.45|13,239.71|-6,007.26|54.63%|
|其中：营业成本|441.13|3,082.21|-2,641.08|14.31%|
|营业税金及附加|56.72|3,802.69|-3,745.97|1.49%|
|期间费用|6,372.98|6,354.81|18.17|100.29%|
|资产减值损失|361.61|314.18|47.43|115.10%|
|加：投资收益|1,099.71|788.49|311.22|139.47%|
|三、营业利润|-5,050.41|1,802.30|-6,852.71|-280.22%|
|加：营业外收支净额|29.59|36.00|-6.41|82.19%|
|四、利润总额|-5,020.82|1,838.30|-6,859.12|-273.12%|
|五、净利润|-4,679.39|588.21|-5,267.60|-795.53%|
|其中：归属于上市公司净利润|-4,608.53|178.89|-4,787.42|-2576.18%|

三、2014年决算主要财务指标：
1、归属于母公司所有者的净利润： -4608.53万元
2、每股收益： -0.31元
3、净资产收益率： -7.13%
4、资产总额： 168721.91万元
1）流动资产： 161759.41万元
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料2）非流动资产： 6962.50万元
其中：可供出售金融资产 1484.41万元
固定资产及在建工程 394.17万元
投资性房地产： 4114.08万元
递延所得税资产 755.38万元
其他资产： 214.46万元
5、负债总额： 98825.34万元
1)流动负债： 26382.34万元
2)非流动负债： 72443万元
6、资产负债率： 58.57%
7、所有者权益： 69896.56万元
1）股本： 14684.19万元
2）资本公积金： 8046.57万元
3）盈余公积金： 11156.01万元
4）未分配利润： 28378.64万元
5)少数股东权益： 7631.15万元
四、二○一五年度财务预算方案
2015年以来，中央出台了一系列楼市新政，降息、调供应与促需求并举，降首付与减税齐发，利好政策频出。在近期政策的频繁刺激之下，改善型购房人群正加速入市，二季度市场上行行情可期。但在经历成交量透支性增长之后，市场后劲依然存在不确定性。目前的政策针对普通住宅，相信未来对高端住宅、商业、写字楼的利好政策也会进一步出台。公司将抓住有利时机，积极进行荣丰嘉园小区底商、车位部分的销售工作，同时积极开展长春国际金融中心的预售工作。同时公司将继续加强对工程项目的询价、审核与付款控制，积极做好降本控费工作。完善运行机制，优化考核分配制度，不断提高企业工作效率和内在素质，全面完成各项工作任务。
公司以2014年度的销售、成本、利润等指标为基础，根据剩余房源，结合对全国房地产行业发展形势的判断，对2015年的可实现的营业收入、营业成本进行了预测，同时本着例行节约、量入为出的原则制订费用预算。
预算目标：实现营业收入10689.68万元（其中商品房销售收入 10000万元,经营
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料性物业租赁收入689.68万元）；期间费用总额控制在4827.33万元以内，全年实现利润总额 1651.62万元，实现净利润645.54万元，其中归属于上市公司净利润 371.41万元（详见利润预测表）。
利润预测表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年决算（万元）|2015年预算（万元）|预算比决算增减额（万元）|预算比决算增减变动比例|
|一、营业总收入|1082.33|10689.68|9,607.35|887.65%|
|二、营业总成本|7232.45|9762.71|2,530.26|34.98%|
|其中：营业成本|441.13|3049.45|2,608.32|591.28%|
|营业税金及附加|56.72|1885.93|1,829.21|3224.98%|
|期间费用|6372.98|4827.33|-1,545.65|-24.25%|
|资产减值损失|361.61|87.15|-274.46|-75.90%|
|加：投资收益|1099.71|811.80|-287.91|-26.18%|
|三、营业利润|-5050.41|1651.62|6,702.03|-132.70%|
|加：营业外收支净额|29.59|0.00|-29.59|-100.00%|
|四、利润总额|-5020.82|1651.62|6,672.44|-132.90%|
|五、净利润|-4679.39|645.54|5,324.93|-113.80%|
|其中：归属于上市公司净利润|-4608.53|371.41|4,979.94|-108.06%|

荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案五
关于2014年度利润分配预案的议案
根据众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）011362号带强调事项段无保留意见审计报告，截止2014年12月31日，公司实现净利润-46,793,860.19元，归属上市公司股东的净利润-46,085,282.80元，实际可供股东分配的利润为283,786,420.79元。
由于2014年归属于上市公司的净利润为负值，根据《公司章程》第八章第一节一百五十五条第二款之规定，拟定 2014年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股，也不实行公积金转增股本。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案六
关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会审计委员会决定，提议续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报告及内部控制报告审计工作，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准和实际工作情况确定审计费用。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案七
关于公司控股股东盛世达投资有限公司
对公司进行委托贷款的议案
为更好的促进上市公司的发展，拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟自股东大会批准之日起一年内，根据实际资金需求情况，由公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币 2亿元，贷款期限 1年，委托贷款利率不超过同期人民银行基准贷款利率。
由于本议案涉及本公司与控股股东盛世达投资有限公司的关联交易，关联股东应回避本议案的表决。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案八
关于补选黄方毅先生为公司监事的议案
鉴于第八届监事会监事聂成根先生因国家有关规定限制，辞去监事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，现由公司股东提名黄方毅先生为公司第八届监事会监事侯选人,任期从当选之日起至第八届监事会任期届满止。
黄方毅先生简历
黄方毅，男，1946年3月出生，无党派人土，美国杜克大学硕士研究生学历，曾任北京大学中国社会与发展研究中心教授，是第十、十一、十二届全国政协委员、全国政协经济委员会委员。
除上述披露外，黄方毅先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
荣丰控股2014年年度股东大会 会议材料荣丰控股2014年年度股东大会议案九
关于授权公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司管理层在不超过 4亿元额度内合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次股东大会决议通过之日起一年内。