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厦门灿坤实业股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（本规划已经公司2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过）为建立和健全厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报规划，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】62号）及《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《厦门灿坤实业股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远及可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况。建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2018-2020）的具体股东回报规划：
1、公司采取现金方式或现金与股票相结合的方式分配股利，可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分配。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%为原则，具体每年以现金分配的利润多少由董事会根据公司年度盈利状
况和未来资金使用计划提出预案。特殊情况是指：重大投资额高于归属母公司股东权益的10%。
2、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，并提交股东大会进行审议。公司接受全体股东、独立董事和监事对公司分红的建议与监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，该预案需经独立董事认可后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议通过。如需调整具体利润分配方案，应重新履行相应程序。如公司不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用计划安排或者原则，独立董事应当对此发表独立意见。
3、对投资者的回报力度：公司董事会应在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出下述差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第四条调整既定三年回报规划的决策程序：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化，有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规及规范性文件的要求。调整后的股东回报规划应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过并为股东提供网
络投票方式。
第五条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当前资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事及监事会应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会特别决议通过。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式以方便中小股东参加投票。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-007广东星河生物科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议决议，公司于 2015年 1月 6日发出通知（会议通知已于 2015年 1月 7日刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2015年第一次临时股东大会，现场会议于2015年1月23日上午11：00在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星河生物科技股份有限公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2015年 1月 23日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2015年1月22日下午15：00至2015年1月23日下午15：00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东（股东代表）共18名，所持（代表）股份 62,144,005股，占公司股份总数的42.16%。其中参加现场会议的股东及股东代表 9人，代表股份 59,580,831股，占公司总股本的40.42%；参加网络投票的股东及股东代表 9人，代表股份2,563,174股，占公司总股本的1.74%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶运寿先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行逐项表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》。
现场表决结果：同意股数5,714,456股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票情况：同意股数2,475,003股，反对股数88,171股，弃权股数0股。
表决结果：同意 8,189,459股，占有效表决权股份数的98.93%；反对 88,171股，占有效表决权股份数的1.07%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意股数 8,189,459股，占本次参与表决权股份总数98.93%；反对股数88,171股，占本次参与表决权股份总数1.07%；弃权股数0股，占本次参与表决权股份总数0%。
其中，关联股东叶运寿回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：星河生物本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司二〇一五年一月二十三日
第二届监事会第六次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-016三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年2月25日上午11时在公司4楼会议室召开。本次会议的通知于2014年2月21日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于与华广生技股份有限公司签订<战略合作框架协议书>的议案》
经审议，监事会认为：公司与华广生技股份有限公司（以下简称“华广生技”）签订《战略合作框架协议书》，将有利于双方之间建立密切合作关系，通过整合双方各自在血糖监测系统研发、制造及销售领域的优势，共同打造全球血糖监测系统的领导品牌，同意上述《战略合作框架协议书》的签订。
具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与华广生技股份有限公司签订<战略合作框架协议书>的公告》（公告编号：2014-017）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
第二届监事会第六次会议决议公告本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于与华广生技股份有限公司签订<私募认股协议书>的议案》
同意公司与华广生技签订《私募认股协议书》。根据该协议，公司将按照每股价格 120元新台币分两期参与华广生技之私募认股，涉及的总金额为新台币13.2亿元（按汇率1元人民币兑换约5元新台币，折合人民币2.64亿元）。私募股份认购完成后，公司将持有不超过1,100万股华广生技股份，且不超过其已发行股份总数的20.00%，成为华广生技的第一大股东，上述股份锁定期为36个月。
具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《与华广生技股份有限公司签订<私募认股协议书>的公告》（公告编号：2014-018）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》
经审议，监事会认为：本次公司拟使用超募资金 26,400万元，分两期认购华广生技拟发行私募股份的事项履行了必要的审批和决策程序，符合公司常长远发展战略，不存在违规使用募集资金和损害中小股东利益情形，同意公司使用超募资金进行本次私募股份认购。
具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的公告》（公告编号：2014-019）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会2014年2月27日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十六次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司对外担保事项的独立意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请信托贷款提供连带责任担保，有利于其筹措业务发展所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司陕西必康拟提供的本次担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。我们同意公司为全资子公司陕西必康向平安信托申请贷款额度不超过人民币 50,000.00万元的贷款提供连带责任担保，担保范围为贷款本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为连带责任担保，保证期间自合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
二、独立董事关于公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的独立意见
我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，一致认为：董事会制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》能够综合考虑公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，其主要目的在
于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，同时符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，并同意将其提交公司股东大会审议。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》之签字页】
杜杰
黄辉
柴艺娜
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－023
电连技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十五
次会议于2018年1月5日上午10：00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议
通知已于2017年12月22日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事
7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司使用资金募集资金人民币17,400万元向全资子公司合肥电连技术有限公司增资，用于连接器产业基地建设项目。其中本次增资8,000万元，增资完成后，合肥电连注册资本由人民币5,000万元增加至人民币13,000万元。增资前后本公司持股比例均为100%。公司将根据后期募投项目进展情况，分期将剩余款项9,400万元增资投入项目使用。
公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《电连技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》、《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见》及《招商证券股份有限公
司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于新增募集资金存放账户并签订三方监管协议的议案》
董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，同意新增募集资金专用账户，公司与全资子公司合肥电连技术有限公司共同作为甲方，与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订三方监管协议。《三方监管协议》具体内容待签署完毕后将会在巨潮资讯网公布，详情请留意后续公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于设立分公司的议案》
随着公司业务领域、销售规模的拓展，上海办事处销售人员队伍不断壮大，为了建立完善的社保管理机制，更好的维护公司员工参加社会保险和享受社会待遇的合法权益。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国社会保障法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司在上海设立分公司。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《电连技术股份有限公司关于设立分公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
（二）《独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的独立意见》（三）《招商证券股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-094振兴生化股份有限公司
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月29日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》（公告编号：2016-089）。由于工作人员疏忽，原公告部分信息有误，现更正如下。
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》中“一、（一）、4”原为：
本次发行股份数量为发行股数上限10,083.2967股（含本数）。
现更正为：
本次发行股份数量为发行股数上限100,832,967股（含本数）。
除以上更正内容外，公司《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》的其他内容不变。本次更正后的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》将同时刊登在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月六日
我爱我家控股集团股份有限公司
独立董事关于公司重大资产购买相关事项的独立意见
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）拟以支付现金的方式购买湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“蓝海购”或“标的公司”）8名股东合计持有的标的公司100%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。本次交易合计支付对价56,000万元。
公司2019年4月16日召开的第九届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）审议了《我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等与本次重大资产购买相关的议案。作为公司的独立董事，我们参加了会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的本次交易相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1.本次会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
2.本次交易有利于增强公司竞争能力，提高公司持续盈利能力，改善公司财务状况，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3.本次交易方案及交易各方就本次交易签署的各项协议均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
4.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有证券期货相关业务资格，选聘程序合规，该等机构及经办审计师、评估师与审计、评估对象无利益关系，与相关当事方不存在关联关系，具有充分的独立性，该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正的原则。
5.本次交易中，支付现金购买标的公司的交易价格，以经各方同意聘请的具
有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果作为定价依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。交易定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。
6.本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，我们同意公司本次交易的相关方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买相关事项的独立意见》之签署页）
我爱我家控股集团股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2019年4月16日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-027
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年6月17日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2014年6月11日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司租赁关联方厂房暨关联交易的议案》，其中关联董事邱光、齐雪霞回避表决。
同意公司全资子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）与公司关联方高创亚洲（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏高创”）签订《厂房租赁合同》。约定由金坛瑞凌承租江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路188号部分厂房，租赁面积4,000平方米，租赁期限自2014年6月17日起至2015年6月16日止。本次关联交易总金额为人民币48万元。
有关具体内容详见于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《深圳市瑞凌实业股份有限公司关于关联交易的公告》。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年六月十七日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-047华油惠博普科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第二届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年8月22日下午14:00。
网络投票时间：2014年8月21日-2014年8月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日下午15:00至8月22日下午15:00。
6、主持人：郑玲女士
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 14人，代表股份 43,503,240股，占公司股份总数 455,625,000股的9.5480%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份38,651,347股，占公司股份总数 455,625,000股的8.4831%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共 6人，代表股份4,851,893股，占公司股份总数 455,625,000股的1.0649%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有及代表的股份为43,503,240股，占公司股份总数455,625,000股的9.5480%。
现场会议由公司半数以上董事推选董事郑玲女士主持，公司部分董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保的议案》
参会的关联股东孙河生、王毅刚、张海汀、王全回避表决。
表决情况：同意票 7,707,240股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票零股；弃权票零股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票 7,707,240股，反对票零股，弃权票零股。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、刘亦鸣律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会已经董事会确认同意召集，
股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一四年八月二十二日
中国国际金融股份有限公司
关于成都运达科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对运达科技部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、公司首次公开发行股票情况和目前股本情况
2015年4月，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号），公司首次公开发行A股股票2,800万股。公司A股股票于2015年4月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
2016年5月17日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本 112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，本次权益分派股权登记日为2016年5月27日。
本次权益分派方案实施前，公司总股本为 112,000,000股，实施后总股本增至224,000,000股。
计划实施前，公司总股本为224,000,000股，实施后总股本增至228,010,000股。
2017年4月28日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案，以总股本228,010,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，本次权益分派股权登记日为 2017年 5月 17日。本次权益分派方案实施前，公司总股本为228,010,000股，实施后总股本增至456,020,000股。截至目前公司的股份总数和股权结构为：
||||
|-|-|-|
|股份类别|A股发行后||
||持股数量（股）|持股比例|
|有限售条件A股股份|254,266,580|55.76%|
|无限售条件A股股份|201,753,420|44.24%|
|总计|456,020,000|100.0%|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东龚南平在招股说明书及上市公告书中所作的承诺
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、在锁定期满后两年内，本人拟减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格不低于发行价；公司如上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原
因不担任相关职务而放弃履行上述承诺。
3、持股意向相关承诺：
在锁定期满后，本人拟减持运达科技股票的，将确保符合《公司法》等相关法律法规、公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。
在锁定期满后两年内，本人拟减持运达科技股票时，减持价格不低于发行价。
运达科技如上市后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
承诺不因本人在运达科技担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行上述承诺。
承诺如果本人未履行上述减持意向承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年10月10日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为613,700股，占公司总股本的0.1346%；实际可上市流通数量为613,700股，占公司总股本的0.1346%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|龚南平|613,700|613,700|613,700|股东龚南平曾任公司董事职务。2015年9月30日，龚南平向公司董事会提交了书面辞职报告。因龚南平在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，根据其承诺自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。离职后，其首次公开发行前已持有的公司股份锁定期为：2015年9月30日至2017年3月31日。|
|合计||613,700|613,700|613,700||

四、保荐机构的核查意见
经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查认为：运达科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意运达科技本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都运达科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人
潘志兵 沈璐璐
中国国际金融股份有限公司2017年9月29日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-080
山东金城医药股份有限公司
关于延长公司重大资产重组决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份方式购买北京
朗依制药有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“重大资产重组”）事项，公司已于2015年12月21日召开2015年第三次临
时股东大会审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》，同意公司本次交易事
项的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，即于2016年12月21日
到期。鉴于公司本次交易事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审
核委员会第90次工作会议审议且获无条件通过，为确保本次交易相关工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次重大资产重组决议有效期延长 12个月，即自本
议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2016年 12月6日召开的第三届董事会第三十五次审议通过了《关
于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》，同意并提请股东大会批准延长
本次重大资产重组决议的有效期至公司 2016年第一次临时股东大会审议批准
上述议案之日起 12个月。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同
意的独立意见（具体内容详见公司于 2016年 12月 6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告）。
本次《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》尚需提交公司股东大
会审议。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
2016年12月6日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-044奥特佳新能源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2018年4月2日（周一）开市起停牌，并于2018年4月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年4月28日披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年5月30日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
截至本公告披露日，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进中。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2018年6月7日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定，履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年六月六日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0062浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年7月3日下午14：00
（2）网络投票时间为：2014年7月2日—2014年7月3日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月3日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年7月2日下午15:00——2014年7月3日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长王先玉先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名,代表有效表决权的股份103,669,966股,占公司股份总数的45.9070%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表有效表决权的股份总数为103,469,809股，占公司股份总数的45.8184%。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会计估计的议案》议案内容详见公司2014年6月17日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布的《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会计估计的公告》，公告编号：2014-0050。
该议案表决结果为：同意票103,636,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.9674%；反对票33,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0326%；弃权票1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为5,782,032股，表决情况为：同意票5,748,281股，占其出席会议有表决权股份总数的99.4163%；反对票33,750股，占其出席会议有表决权股份总数的0.5837%；弃权票1股，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的关于公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司
董事会
股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2019〕050号债券代码：112673 债券简称:18华明01
华明电力装备股份有限公司
关于签收调解书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月2日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于签收调解书的议案》。
公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）承接的山东诚尚能源有限公司魏沟村光伏扶贫电站项目和山东星球企业孵化有限公司米山顶村光伏电站项目，华明工程按合同要求完工，因工程回款晚于预期，为了加快回款进度，掌握处置项目的主动性避免工程款的拖欠，经过公司努力及法院的协调，对方同意华明工程有权按照协议处置山东诚尚能源有限公司（以下简称“诚尚公司”）100%股权、山东星球企业孵化有限公司（以下简称“星球公司”）100%股权、山东亿兆能源股份有限公司（以下简称“亿兆公司”）99%股权，具体内容公告如下：
一、案件基本情况
（一）诉讼当事人
原告：上海华明电力设备工程有限公司（原上海华明电力设备销售有限公司）；
被告：山东诚尚能源有限公司、山东亿兆能源股份有限公司、高某、高某某、高某某、山东星球企业孵化有限公司；
（二）纠纷的起因
原告华明工程已与被告诚尚公司、高某签订《山东诚尚能源有限公司魏沟村 20MW光伏扶贫电站项目 EPC总承包合同》及其他相关文件，原告华明工程与被
告高某、星球公司签订《山东星球企业孵化有限公司米山顶村 60MW光伏电站项目（一期20MW）EPC总承包合同》《山东星球企业孵化有限公司米山顶村 60MW光伏电站项目（二期10MW）EPC总承包合同》及其他相关文件。
华明工程完成上述工程后，被告诚尚公司尚欠华明工程电站建设工程施工款1.35亿元人民币，被告星球公司尚欠华明工程电站建设工程施工款2.31亿元人民币。
（三）诉讼请求
原告华明工程提出诉讼请求：1、判令被告诚尚公司立即向原告偿还电站建设工程施工欠款1.35亿元。2、判令被告亿兆公司、高某、高某某、高某某对原告承担相应的连带偿付责任。3、判令被告诚尚公司、亿兆公司、高某、高某某、高某某共同承担本案全部诉讼费用。
诉讼过程中，原、被告各方合意一揽子解决上述电站建设工程欠款的问题，原告申请追加星球公司为被告，变更诉讼请求为:1、判令被告诚尚公司立即向原告偿还电站建设工程施工欠款1.35亿元。2、判令被告亿兆公司、高某、高某某、高某某对原告承担相应的连带偿付责任。3、判令被告诚尚公司、亿兆公司、高某、高某某、高某某、星球公司共同承担本案全部诉讼费用。4、判令被告星球公司立即向原告偿付电站建设工程款本金2.3l亿元。5、判令被告高某对被告星球公司的支付义务承担连带偿付责任。
目前公司全资子公司华明工程已收到山东省高级人民法院邮寄送达的《民事调解书》。
二、调解书主要内容
本案审理过程中，经山东省高级人民法院主持调解，双方当事人自愿就如下事项达成一致:
2、单独出售诚尚公司股权用于偿还诚尚公司工程欠款之后剩余的金额，在星球公司股权出售完成之前，由双方共管。星球公司股权出售完毕后，所得价款不足覆盖工程欠款，差额部分由本条所述共管账户内的金额在一定金额范围内优先偿付。
3、授权委托期限为自协议签订之日起一年，本授权委托为独家，诚尚公司、高某、高某某、高某某、亿兆公司、王某某可自行出售，但出售价格亦应遵照协议的约定。未经华明工程同意，诚尚公司、高某、高某某、高某某、亿兆公司、王某某不得委托他人代为出售标的股权。
4、高某以其全部自有资产对协议所涉及的星球公司工程欠款承担无限连带责任。高某、高某某、亿兆公司承诺以其全部自有资产对协议所涉及的诚尚公司工程欠款承担无限连带责任，若诚尚公司以协议约定价格出售且能覆盖诚尚公司欠华明工程债务的，则高某某的无限连带责任自出售协议签署之日起终止。
5、诚尚公司、高某、高某某、高某某、亿兆公司、王某某保证于华明工程出售标的股权前取得股权质押权人同意。
上述调解书经各方当事人在笔录上签名或者盖章，山东省高级人民法院予以确认后即具有法律效力。
华明工程于2019年7月2日向山东省高级人民法院寄送送达回证。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
华明工程签收调解书后，若各方顺利履行调解书相关内容，华明工程将有权按协议处置诚尚公司100%股权、星球公司100%股权、亿兆公司99%股权，（根据调解协议书的约定，华明工程独家出售股权含诚尚公司 60MW光伏电站以及星球公司30MW光伏电站，合计90MW光伏电站项目）所得款项优先用于归还华明建设 50MW工程剩余欠款，有利于华明工程解决星球公司、诚尚公司对华明工程的欠款，有利于保证股东权益最大化。上述所列项目已经如期竣工，完成验收并网发电，每月按照上网电价收取电费，并均被列入国家有关部委补贴名录。公司将根
据后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、《民事调解书》。
特此公告
华明电力装备股份有限公司董事会2019年7月3日
华林证券股份有限公司
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2016年度持续督导培训情况报告书
为了进一步提高苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“我公司”）特对世嘉科技董事、监事以及高级管理人员进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
|||
|-|-|
|培训时间|2016年12月 5日|
|培训地点|世嘉科技会议室|
|培训主题|董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范|
|培训讲师|黄萌|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员|

一、 培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华林证券作为世嘉科技持续督导工作的保荐机构，于2016年12月5日对世嘉科技的董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。
现场培训前，华林证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，华林证券培训人员讲解了董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范，通过具体案例强调董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范的重要性。现场培训后，华林证券向世嘉科技提供了讲义课件及相关学习资料，在学习过程中如有问题可随时与华林证券培训人员联系。
二、 培训效果情况
通过本次现场培训，世嘉科技的董事、监事、高级管理人员对董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人行为规范的法律法规体系有了更为深入的
理解，有助于世嘉科技进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到
预期效果。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司2016年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
黄萌
_________
吴光琳
华林证券股份有限公司
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-084深圳广田集团股份有限公司
关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）发展，根据广田方特经营发展需要，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币8,000万元综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），保证期间两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、广田方特基本情况
成立日期：1994年11月19日
注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园
法定代表人：朱军霖
注册资本：6,078.43万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；
货物及技术进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。
2、广田方特财务情况
截至2015年12月31日，广田方特经审计的资产总额为61,438.72万元，负债总额为总额49,457.98万元，净资产为11,980.75万元；2015年度营业收入为53,140.55万元，净利润为5,373.79万元。
截至2016年6月30日，广田方特未经审计资产总额为61,967.71万元，负债总额为48,063.77万元，净资产为13,903.93万元；2016年1-6月累计营业收入为21,249.02万元，净利润为1,923.19万元。
三、担保具体情况
公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向华夏
银行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币8,000万元综合授信额度按持股比例进行保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），保证方式为连带责任保证，保证期间两年。担保范围包括本金、利息费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、反担保情况
为维护公司股东利益，深圳市方众投资发展有限公司将其持有的广田方特
49%股权为公司就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限为公司就承担的担保责任享有追偿权之日起两年。
五、董事会意见
经公司董事会审议，认为：为广田方特担保，支持广田方特发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币8,000万元综合授信额度按持股比例提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计担保金额为41,040万元，占公司2015年末经审计净资产的7.10%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团
有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保），公司为子公司担保金额为29,040万元（不含本次公司第三届董事会第三十四次会议审议的担保额度）。此次经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过相关的担保事项生效后，公司累计担保金额不超过47,720万
元，占公司2015年末经审计净资产的8.26%。
公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归
还。公司将持续关注中金建设集团有限公司及其他担保方经营情况，采取积极措施，防范公司担保风险。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-102
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重组方案的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月7日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了公司发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案，并于当日履行了披露程序。
2017年 7月 4日，公司发布《关于签署<股权转让协议>的公告》。根据该公告，公司已与相关方签署《股权转让协议》，该协议约定公司或公司指定的第三方在：（1）常熟市电子仪器厂（以下简称“常熟电子”）完成2017年特定项目专项审计；（2）常熟电子改制为有限责任公司；（3）甲方收购改制后的常熟电子100%股权不存在实质性障碍；（4）获得相关政府主管部门的审批及核准（如需）等条件满足时，有权收购常熟市电子仪器厂100%股权。公司不排除后续与相关方进一步达成协议，从而导致本次交易方案发生变更。
综上，本次交易过程中，若交易对方、标的资产范围或外部环境等发生相关调整或无法预知的重大事项，或者相关主管部门对本次交易提出异议致使本次交易相关协议的重要条款无法履行，则本次交易方案可能发生调整、面临被暂停、中止或取消的风险，提请投资者注意。
公司在本次交易过程中，将会及时公告交易进展，以便投资者了解相关情况并作出判断。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-037
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年 4月 24日在公司指定信息披露媒体进行披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告及经营情况，公司定于 2019年 5月 9日（星期四）下午14:00－16:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理秦剑飞先生，独立董事刘志伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书赵庆福先生，副总经理兼财务总监韩冰女士，安信证券股份有限公司保荐代表人朱绍辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会