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证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-041天津广宇发展股份有限公司
关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月22日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》。根据相关规定，本事项需提请公司2019年第三次临时股东大会审批。
一、交易概述
1.公司作为原始权益人，向全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）发放金额不超过人民币40亿元的股东借款，并以前述股东借款债权设立财产权信托，公司拥有财产权信托受益权。同时将济南领秀城商业综合体项目（以下简称“标的物业”）抵押至信托公司，并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。
2.由计划管理人设立资产支持专项计划募集资金，收购公司（原始权益人）享有的信托受益权（基础资产）。
3.在本CMBS项目存续期内，由鲁能亘富及其商业管理分公司（以下简称“商管分公司”）和济南希尔顿酒店分公司（以下简称“酒店分公司”）作为资产服务机构，负责标的物业的管理及现金流的归集，由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。
二、情况说明
（一）标的资产概况
济南领秀城商业综合体项目为公司全资子公司鲁能亘富所有，总建筑面积 40.78万平方米，商管分公司负责管理写字楼建筑面积5.18万平方米（其中地上经营面积 2.75万平方米），商场建筑面积 24.01万平方米（其中地上经营面积 16.21万平方米），合计为29.19万平方米。酒店分公司负责管理建筑面积 9.67万平方米（其中地上经营面积7.45万平方米）。项目位于山东省济南市市中区二环南路鲁能领秀城，地理位置较优越，人口较密集，租金等收入稳定。
（二）发行目的
1.盘活存量资产。相较传统的银行经营性物业贷款而言，CMBS融资规模占标的物业评估值比例更高，可扩大融资额度，实现投资资金回笼，释放商业地产价值。
2.降低资金成本。一、二线城市有着稳定现金流的优质商业项目，通过价值增信，提升产品评级，可以取得较银行经营性物业贷款及普通债券品种可比或更低的成本。
（三）公司信用公示情况
公司不是失信责任主体。
三、发行方案
（一）证券发行类型
公司采用CMBS模式，通过结构化设计，向投资者发行商业地产抵押资产支持证券。本专项计划设优先/次级分层，优先级占专项计划融资总规模的95%，次级占5%，次级资产支持证券由鲁能亘富持有。本次资产支持证券拟在深圳证券交易所申请发行，发行完成后在深圳证券交易所挂牌上市，在中国证券投资基金业协会备案。
（二）发行规模与发行安排
公司作为本次资产专项计划的原始权益人，拟申请发行总额不超过人民币40亿元，具体发行规模以公司在深圳证券交易所申请并获批的金额为准。在取得深圳证券交易所批复额度后及批复有效期内，公司将统筹考虑资本市场环境、监管政策、公司资金使用需求、市场利率窗口等因素，自主择机安排发行时间。
（三）证券期限
本次申请发行CMBS的期限不超过12年（含12年，最终以批复的期限为准），采用3+3+3+3模式，每3年设一次开放期，附票面利率调整权、投资者回售权。
（四）发行利率
发行利率将根据信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。
（五）资金用途
主要用于补充流动资金、偿还借款等符合国家法律法规及政策要求的资金用途。
（六）发行时间
在取得深圳证券交易所无异议函后12个月内，公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。
（七）增信措施
1.增信机构提供增信支持（差额补足及流动性支持）。公司控股股东鲁能集团有限公司（增信机构，以下简称“鲁能集团”）为本次CMBS提供增信支持，即对资产支持专项计划每个兑付日及到期日应付本息承担差额补足义务。专项计划每 3年开放期届满时，鲁能集团作为流动性支持机构有权调整尚未到期的优先级资产支持证券的票面利率，对回售与再销售的资产支持证券份额差额进行流动性支持。
2.标的物业资产抵押、应收账款质押。标的物业抵押予信托公司（唯一抵押权人），鲁能亘富及其商管分公司和酒店分公司以标的物业租金收入的应收账款质押予信托公司（唯一质押权人）。
3.对标的物业运营成本支持。鲁能亘富向商管分公司和酒店分公司无条件划付资金直至该等现金流足以覆盖标的物业运营所需的全部成本及其他费用。
四、风险提示
公司本次CMBS发行，需经深圳证券交易所审核，在中国证券投资基金业协会备案，且受市场形势波动、投资者预期、资产评估及债项评级结果等因素影响，能否顺利通过审核发行，或发行规模以及发行价格高低，存在一定不确定性，敬请投资者关注投资风险。
五、授权事项
为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：
（1）确定发行资产支持证券的具体方案，包括但不限于发行规模、发行品种、产品期限、利率、确定增信方案、募集资金用途等；
（2）决定并聘请与本次发行资产支持证券有关的各中介机构；
（3）办理本次发行资产支持证券的申报、设立、发行、备案以及上市交易等事宜；
（4）签署、执行、修改、完成与本次发行资产支持证券有关的所有协议和文件；
（5）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（6）办理与本次发行资产支持证券相关的其他事项。
上述授权事项的授权期限为股东大会决议通过之日至专项计划结束之日。
六、独立董事意见
公司发行CMBS，符合相关法律法规等的规定，有利于盘活存量优质资产，拓宽融资渠道，提高商业物业融资规模，释放商业地产价值，降低资金成本，优化公司债务结构，促进公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。
七、备查文件
1.第九届董事会第三十九次会议决议
2.第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年7月23日
浙江上风实业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-070号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江上风实业股份有限公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]1858号），核准公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行134,801,831股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行不超过43,456,031股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于2015年8月6日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会
核准批复的公告》（公告编号：2015-061）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的新增股份上市等
工作尚未实施完毕，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
编号：2015-065）。
2015年10月15日,公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2015年10月19日完成本次增发股份新股登记工作。2015年10月22日，公司就本次新增股份向深圳证券交易所提交相关上市申请材料，现在等待新增股份的上市审批。
后续公司需就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的股
份变动事宜向工商行政管理机关申请办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续，以及根据中国证监会出具的核准文件实施本次重大资产重组募集配套资金的相关工作。
公司将继续积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-052杭州中亚机械股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。公司《2019年第一季度报告》全文于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-067云南能源投资股份有限公司
关于宣威市丰顺城市天然气发展有限公司股东同股比借款转增注册资本金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年8月2日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于宣威市丰顺城市天然气发展有限公司股东同股比借款转增注册资本金的议案》。2016年12月，宣威市丰顺城市天然气发展有限公司（以下简称“宣威丰顺”）因生产经营周转需要，向各股东同股比借款合计1300万元。其中，向股东云南省天然气有限公司按65%的持股比例借款845万元，向股东昆明鑫翰达投资有限公司按20%的持股比例借款260万元，向股东魏雪峰按10%的持股比例借款130万元，向股东李颖按5%的持股比例借款65万元。根据宣威丰顺的实际情况，经董事会本次会议审议通过，同意将云南省天然气有限公司上述845万元同股比借款转增为宣威丰顺的注册资本金。
本次增资完成后，宣威丰顺注册资本增至7500万元，其中：云南省天然气有限公司合计出资4875万元，持股比例65%；昆明鑫翰达投资有限公司合计出资1500万元，持股比例20%；魏雪峰合计出资750万元，持股比例10%；李颖合计出资375万元，持股比例5%。
本次投资事项在公司董事会批准权限内，不构成关联交易，不需提交股东大会审批。
二、交易各方情况介绍
本次增资的共同增资方为云南省天然气有限公司、昆明鑫翰达投资有限公司及自然人魏雪峰、李颖，其基本情况如下：
（一）云南省天然气有限公司
名称：云南省天然气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410
法定代表人：杨键
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）云南省天然气有限公司为本公司全资子公司。
（二）昆明鑫翰达投资有限公司
名称：昆明鑫翰达投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：昆明市东风东路36号建工大楼14层1421－1422号
法定代表人：金磊
注册资本：壹仟万元整
经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理
昆明鑫翰达投资有限公司与本公司无关联关系。
（三）魏雪峰
姓名：魏雪峰
住所：广东省深圳市罗湖区秀南街9号4单元816
魏雪峰与本公司无关联关系。
（四）李颖
姓名：李颖
住所：昆明市西山区益康路16号9幢2单元501室
李颖与本公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
宣威丰顺为公司全资子公司云南省天然气有限公司的控股子公司，于2009年12月18日成立，其基本情况如下：
名称：宣威市丰顺城市天然气发展有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：宣威市文化路1号
法定代表人：万学东
注册资本：6200万元
统一社会信用代码：91530381697980001M
主营业务：液化气站的建设；供气工程、管网入户安装；供气工程设计、施工、供气成套服务；供气设备销售、维修；加气站的建设及经营活动。
本次增资前，宣威丰顺股东及出资情况如下：
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|股东名称|出资金额|出资比例|
|云南省天然气有限公司|4030万元|65%|
|昆明鑫翰达投资有限公司|1240万元|20%|
|魏雪峰|620万元|10%|
|李颖|310万元|5%|

四、拟签订增资协议的主要内容
甲方：云南省天然气有限公司
乙方：昆明鑫翰达投资有限公司
丙方：魏雪峰
丁方：李颖
1、增资方式
本协议所称增资是指：在目标公司原股东持股比例保持不变的情况下，原股东追加投资。
各股东全部以债转股形式对目标公司增资。
本协议增资额为1300万元人民币。
增资方式：各股东按持股比例同日足额一次注入。
注资时间：工商信息变更登记之日。
目标公司增资后的注册资本为：7500万元人民币；
目标公司增资后的股本结构
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|股东|出资方式|出资额|股权比例|
|甲方|货币资金|4875万元|65%|
|乙方|货币资金|1500万元|20%|

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|丙方|货币资金|750万元|10%|
|丁方|货币资金|375万元|5%|

2、承诺与保证
本协议各方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。
本协议各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方具有法律约束力。
本协议各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
本协议各方一致同意根据本协议内容对目标公司章程进行相应修改。
本协议各方承诺在协议签定后尽快签署相关文件，提供目标相关资料，完成目标公司增资工商变更登记手续。
本协议各方承诺按各自所持股份额同日足额对目标公司注资，不拖延。
3、违约责任
若本协议任何一方违反本协议的相关约定，导致本协议目的无法实现，则违约方应向各守约方分别支付增资额1%的违约金。违约金不足以弥补守约方的损失时，违约方仍需赔偿给守约方造成的损失。
4、不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。
遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后十五日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。
由于发生不可抗力，需要延期或解除（全部或部分）增资额时，由本协议各方协商解决。
不可抗力指任何一方无法预见，不可避免，且不能克服的客观事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。
5、争议的解决
本协议履行过程中发生争议，各方应友好协商。协商不成时，各方约定由昆明市仲裁委员
会按照其现行有效的仲裁原则仲裁解决。
6、附则
本协议未尽事宜，由各方届时另行协商解决。
本协议由各方签字盖章或盖章后生效。
本协议一式 5份，其中各方各执 1份，目标公司留存 2份，具有同等法律效力。
五、备查文件
1、公司董事会2017年第五次临时会议决议；
2、拟签订的《增资协议书》。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2017年8月3日
安信证券股份有限公司
关于广东坚朗五金制品股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对坚朗五金变更部分募集资金投资项目实施地点进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资金额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|高性能门窗及门控五金系统扩产项目|37,977.74|37,977.74|
|2|不锈钢建筑构配件扩产项目|9,453.86|9,453.86|

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|3|企业研发中心项目|3,000.00|3,000.00|
|4|信息化系统升级改造项目|1,922.00|1,922.00|
|5|补充流动资金|36,000.00|36,000.00|
|合 计||88,353.60|88,353.60|

二、变更部分募集资金投资项目实施地点的具体情况
本次公司拟变更实施具体地点的募投项目为：不锈钢建筑构配件扩产项目。
该项目原实施地点为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园，已取得该项目用地的土地使用证（龙府国用<2013>第13240800004号）。截止2017年6月30日，该项目计划总投资金额9,453.86万元，已投入金额377.62万元。
本项目拟变更后的实施地点为：东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部，目前，公司已取得项目用地的土地使用证（东府集用（2011）第1900210710621号和东府集用（2011）第1900210710622号），该用地已具备开工建设条件。
公司尚需根据相关部门及规定要求办理因项目变更涉及的相关程序及后续事宜，提请授权公司管理层负责办理，并根据法律法规及公司章程的规定履行审议披露义务（如涉及）。
三、部分募投项目变更实施地点的原因和影响
本次公司拟变更实施地点的募投项目位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。面对客观实际情况,公司本着对股东负责的精神，经公司慎重研究，决定变更实施地点。
本次实施地点变更后，公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能，降低管理成本，利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势，加快募投项目实施。本次部分募集资金投资项目实施地点变更，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次变更未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司等关
于上市公司募集资金使用的相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内
部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
四、保荐机构对变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项已由2017年8月1日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，安信证券对公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 刘祥茂
安信证券股份有限公司2017年8月1日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第二次会议审议的《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》进行审查。发表如下事前认可意见：
公司实际控制人、董事长郭留希先生担任桐柏华鑫矿业有限公司（以下简称“桐柏华鑫”）的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，桐柏华鑫为公司的关联法人，本次增资事宜构成关联交易。
经审查，我们认为该项关联交易遵循自愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形，本次增资符合公司长远发展规划和全体股东的利益。我们同意将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（本页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-136
浙江步森服饰股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到了
深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板关注函【2018】第 379号《关于
对浙江步森服饰股份有限公司的关注函》（以下简称《关注函》）。
收到上述《关注函》后，公司董事会立即组织工作人员及中介机构积极准备
《关注函》的回复工作。但由于《关注函》中的部分事项需要向相关各方进行核
实，同时中介机构需要履行相关核查程序及内部审批流程。因此公司预计无法在
2018年 11月 7日前完成回复报送及信息披露。为做好回复工作，保护全体股东
合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。延期期间，公
司将继续与各方沟通、积极推进回复工作，预计最晚于2018年11月12日完成相
关回复工作并进行信息披露。
公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊
登的披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-014深圳广田装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2014年4月23日11点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2014年4月13日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度财务决算报告〉的议案》。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告〉的议案》。
经核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度报告及其摘要〉的议案》。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第一季度报告〉的议案》。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－016阳光电源股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-064深圳市金奥博科技股份有限公司
关于签署收购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《收购框架协议》仅系各方友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，所涉及本次收购的具体事宜包括交易金额、交易方案等，将由相关各方根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商谈判，以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定，故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
2、《收购框架协议》涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本协议的签署对公司2019年经营业绩不构成重大影响，对未来经营业绩的影响需视各方后续相关协议的签订和实施情况而定。
一、对外投资概述
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金奥博”或“甲方”）为进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，促进公司产业链的有效延伸，于2019年10月8日与山东圣世达化工有限责任公司(以下简称“山东圣世达”或“目标公司”)股东梁金刚、隋湘滨、葛福朋、郑险光、白云峰、刘锦华（以下简称“乙方”或“交易对方”）签署了《收购框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”），公司拟购买山东圣世达100%的股权(以下简称
“标的股权”)。如本次股权收购完成，目标公司将成为公司全资子公司。
公司本次收购事项不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方基本情况
1、梁金刚，男，中国国籍，与公司及公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
2、隋湘滨，男，中国国籍，与公司及公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
3、葛福朋，男，中国国籍，与公司及公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
4、郑险光，男，中国国籍，与公司及公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
5、白云峰，男，中国国籍，与公司及公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
6、刘锦华，男，中国国籍，与公司及公司持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
公司名称：山东圣世达化工有限责任公司
统一社会信用代码：91370304864114291W
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：梁金刚
成立时间：2000年03月13日
住所：淄博博山区南博山镇
注册资本：2000万元人民币
经营范围：塑料导爆管、电子雷管、水胶炸药、乳化炸药（胶状）、工业电
雷管、导爆管雷管生产、销售（有效期限以许可证为准）；硝酸甲胺、甲醇、纯苯、苯胺、粗苯、石油苯、硝酸铵、硝酸（含硝酸<70%）销售（禁止储存）(有效期限以许可证为准)；普通货运；铁丝、塑料制品、煤矿机械设备加工、销售；
煤矿机械设备维修；计算机软、硬件开发；电视监控、防盗报警系统设计、施工；
防盗报警器材销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系说明：山东圣世达与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、框架协议的主要内容
甲方：深圳市金奥博科技股份有限公司
乙方：目标公司股东（乙方一：梁金刚、乙方二：隋湘滨、乙方三：葛福朋、乙方四：郑险光、乙方五：白云峰、乙方六：刘锦华）
（一）标的股权
甲方拟购买山东圣世达100%的股权。本次收购完成后，目标公司将成为甲方的全资子公司。
（二）交易对价及支付安排
双方一致同意，由甲方委托具有证券从业资格的审计机构、评估机构，以双方协商确定的审计/评估基准日对山东圣世达的所有者权益进行审计和评估，审计和评估结果将作为最终确定交易价格的参考依据。最终的交易价格由双方在审计和评估结果的基础上协商确定。交易支付方式双方另行商定。
（三）尽职调查
在本框架协议签署后，甲方有权委派人员(含甲方聘请的中介机构的相关人员)对目标公司进行业务、法律、财务等事项的全面尽职调查。对此，乙方以及目标公司应予以充分的配合与协助，并保证有关信息披露真实、准确、完整。
（四）业绩承诺
乙方承诺目标公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润应不低于1,500万元、2021年度扣除非经常性损益后的净利润应不低于1,800万元、2022年度扣除非经常性损益后的净利润应不低于2,100万元；三年累计承诺净利润(本协议所述之净利润均指扣除非经常性损益后的净利润)总额不低于5,400万元。上述业绩以甲方的年度财务报告审计机构的审计为准，会计政策采用与甲方相同的会计政策。
（五）排他性安排
自本框架协议签署日起至正式协议签署日止的期间内或者自本框架协议签署日起6个月内(以孰早达到为准)，未经甲方书面同意，乙方及其关联方均不得与第三方就目标公司股权的转让、托管、质押以及目标公司的融资进行协商或谈判，以及达成意向、协议(不论该协议或意向书是否对其有约束力)，或就目标公司收购事宜与其他第三方进行任何性质的接触，亦不得将目标公司主要资产转让、设置抵押、质押或者其他权利限制。
（六）本协议的终止
本协议签署后，如经双方协商一致，经签署书面协议，本协议可以终止。本协议签署后满 6个月，如非因违反排他期安排导致正式交易协议未能全部签署，除非各方以书面方式同意延长，否则本协议将立即终止；除另有约定者外，双方互相不承担违约责任。
五、本次对外投资对公司的影响
本协议的签署符合公司成为科研生产爆破服务一体化大型集团的发展规划，进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，充分发挥协同效应，优化公司产业布局，促进公司产业链的有效延伸，有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力，进一步促进公司的长远发展。
本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，在正式的交易协议签订和执行前，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。
六、风险提示
事会审议，有关本次股权收购的具体事宜包括交易金额、交易方案等，将由相关各方根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商谈判，以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定，故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性风险。
2、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变动。未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上的股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划。
3、公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，对本次收购事项后续进展履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《收购框架协议》。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
招商证券关于深南电于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电”）拟通过向以公开挂牌及竞拍方式确定的交易对方深圳市欧富源科技有限公司出售标的资产，转让价格以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估结果为基础，以公开挂牌及竞拍的最终结果作为交易定价，中山市深中房地产投资置业有限公司75%股权与中山市深中房地产开发有限公司75%股权的最终总成交价为103,000.00万元。本次交易前12个月内，深南电未发生重大资产购买、出售、置换等资产交易情况。
受深南电委托，招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任其本次重大资产出售的独立财务顾问。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，深南电本次重大资产出售前12个月不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
招商证券关于深南电于本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-001
上海安诺其纺织化工股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2．预计的业绩：√同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：100% - 120%|盈利：2,289万元|
||盈利：4,578万元–5,036万元||

二、业绩预告预审计情况
2013年年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，上年同期相关财务数据已经注册会计师审计确认。
三、业绩变动原因说明
公司2013年年度业绩预计比上年同期上升100.00%-120.00%，业绩大幅增加主要因素为：
2013年度，公司在持续投入销售渠道建设基础上，发挥自身优势，拓展市场、推进产品销售，同时东营募集资金项目逐步投入及部分试生产，报告期内产能逐步释放，对外销售有较大幅度增加，营业收入同比增幅80%以上。
报告期内公司自行研发的差异化产品销量同比增加，相应促进公司产品销售毛利率的提升。
报告期内公司使用募集资金收购江苏永庆项目，从8月起纳入公司合并范围，对公司报告期内净利润有所提升。
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为150万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2013年年度报告中详细披露。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司
董事会
二〇一四年一月七日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-083浙江天宇药业股份有限公司
关于拟对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金的方式向全资子公司昌邑天宇药业有限公司（以下简称“昌邑天宇”）增资 10,000万元。增资完成后，昌邑天宇注册资本将由 500万元增为 10,500万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准，本议案有效期为本次董事会通过之日起2年。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资标的公司的基本情况
1、增资方式：自有资金
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：昌邑天宇药业有限公司
（2）设立时间：2013年10月21日
（3）注册资本：500.00万人民币
（4）法定代表人：屠勇军
（5）经营范围：生产：2-氰基-4-溴甲基联苯、厄贝沙坦杂螺环、坎地沙坦、甲磺酸达比加群酯、替卡格雷、1-巯甲基环丙基乙酸、N,N-二环已基碳酰亚胺（DCC）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）注册地址：昌邑滨海（下营）经济开发区
（7）与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司
（8）近一期财务数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2018 年1-9 月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||-||-|
|利润总额|-2,008,878.53||-2,584,663.60||
|净利润|-2,008,878.53||-2,584,663.60||
|项 目||2018 年 9 月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|资产总额|51,943,366.68||53,445,385.40||
|负债总额|53,776,391.08||53,269,531.27||
|所有者权益|-1,833,024.40||175,854.13||
|资产负债率||1.04||1.00|

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的在于扩大昌邑天宇的公司规模，增强公司信用，提升整体营运能力和融资能力，为昌邑天宇快速发展提供后续动力支撑。本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害股东及中小股东的权益。
本次增资完成后，公司仍将持有昌邑天宇100%股权，不改变公司合并报表范围。本次增资将使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-004厦门三维丝环保股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在提案未获通过的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2018年 1月15日-2018年1月16日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 1月 15日 15:00至 2018年 1月 16日 15:00的任意时间；现场会议于 2018年 1月 16日下午 14:00在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗祥波先生主持；现场参加本次临时股东大会会议的有各位股东、股东代表，董事长罗祥波先生，董事罗红花女士，董事、副总经理、财务总监徐秀丽女士，独立董事吴红军先生，监事会主席康述旻先生，监事陈为珠女士，监事彭南京先生，公司高级管理人员总经理张永辉先生，常务副总经理陈锡良先生，副总经理、董事会秘书杨未来女士，公司聘请的见证律师林映明、姚奥和各相关
人员。本次会议于2017年12月29日以公告方式向公司全体股东发出会议通知，后于2018年1月5日以公告方式向公司全体股东发出增加临时提案的补充通知，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份135,450,540股，占上市公司总股份的35.1372％。
其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 57,805,642股，占上市公司总股份的14.9953％。
通过网络投票的股东 54人，代表股份 77,644,898股，占上市公司总股份的20.1418％。
本次股东大会，中小股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东 53人，代表股份 32,407,450股，占上市公司总股份的8.4068％。
其中：
通过现场投票的股东 1人，代表股份 394,500股，占上市公司总股份的0.1023％。
通过网络投票的股东 52人，代表股份 32,012,950股，占上市公司总股份的8.3045％。
二、提案审议情况
全体独立董事发表了《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见，进行本次对外投资设立子公司，并提交股东大会审议表决。该提案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2017年11月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
信息(公告编号：2017-139、2017-145)。全体独立董事发表了关于免去刘明辉先生公司第三届董事会董事的提案和增补刘勇先生为公司第三届董事会董事的相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告信息。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，具体如下：
1.00关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案
总表决情况：
同意 116,723,822股，占出席会议所有股东所持股份的86.1745％；反对 17,804,088股，占出席会议所有股东所持股份的13.1443％；弃权922,630股（其中，因未投票默认弃权235,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.6812％。
中小股东总表决情况：
同意 22,871,536股，占出席会议中小股东所持股份的70.5749％；反对 8,613,284股，占出席会议中小股东所持股份的26.5781％；弃权922,630股（其中，因未投票默认弃权235,900股），占出席会议中小股东所持股份的2.8470％。
该提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.00关于免去刘明辉先生公司第三届董事会董事的提案
总表决情况：
同意 116,015,850股，占出席会议所有股东所持股份的85.6518％；反对 19,434,690股，占出席会议所有股东所持股份的14.3482％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,163,564股，占出席会议中小股东所持股份的68.3903％；反对 10,243,886股，占出席会议中小股东所持股份的31.6097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.00关于增补刘勇先生为公司第三届董事会董事的提案
总表决情况：
同意 115,887,020股，占出席会议所有股东所持股份的85.5567％；反对 19,310,420股，占出席会议所有股东所持股份的14.2564％；弃权253,100股（其中，因未投票默认弃权235,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1869％。
中小股东总表决情况：
同意22,034,734股，占出席会议中小股东所持股份的67.9928％；反对
10,119,616股，占出席会议中小股东所持股份的31.2262％；弃权253,100股（其中，因未投票默认弃权235,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.7810％。
该提案获得本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派的林映明、姚奥律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-042浙江亿利达风机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 8月 17日、8月 18日、8月 19日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的有关情况
1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核实，本公司将筹划对外收购资产事项（详见公司 2015年 8月 20日披露的停牌公告）。除前述事项外，公司及控股股东、实际控制人章启忠先生、陈金飞女士不存在本公司应披露而未披露的重大事项；
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，除筹划对外收购资产事项外，本公司目前没有其它根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司将筹划对外收购资产事项，还存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 8月 19日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-053
天邦食品股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知已于 2018年 6月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年7月2日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2018年度公司对外担保部分担保对象的议案》。
《关于调整2018年度公司对外担保部分担保对象的公告》于2018年7月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-054。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—064
浙江众合科技股份有限公司
关于高管配偶窗口期购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁凌祝军先生的配偶股票账户于 2018年 8月 3日购入公司股票 3,000股，上述交易违反了上市公司高管不得在窗口期买卖股票的规定，现将有关情况公告如下：
一、本次购买股票的基本情况
公司副总裁凌祝军先生的配偶于 2018年 8月 3日购入公司股票 3,000股，占公司总股本的0.0005%，成交均价为 6.1633元/股，成交金额 18,490元。由于公司将在 2018年 8月 21日披露 2018年半年度报告，副总裁凌祝军先生配偶的上述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告前 30日内禁止董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定。
经公司董事会自查，公司董事会办公室在本次窗口期开始前已通过多种途径提示公司全体董监高不得在窗口期买卖本公司股票，但凌祝军先生未能及时尽到督促义务致其配偶违规买入公司股票。截至本公告日，凌祝军先生的配偶此次购买的股票未卖出，不构成短线交易。
二、本事项的处理情况
公司董事会办公室今日知悉此事后，立即召开了内部会议核实相关情况并对凌祝军先生配偶违反规定交易公司股票的行为作出如下处理决定：
1、本次凌祝军先生的配偶的交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。
2、本次违规交易行为虽是凌祝军先生其配偶操作造成，但其本人已认识到本次违规事项的严重性，并就本次行为向公司及广大投资者表示深深歉意。同时，凌祝军先生及其配偶进一步承诺，对于本次交易买入的 3,000股公司股票自本公告之日起锁定六个月。同时本次买入股票未来卖出取得收益的，全部收益归公司所有。
3、公司董事会严肃要求凌祝军先生吸取教训，认真学习相关法律、法规，严格规范买卖公司股票的行为，并切实加强对其配偶督促
和股票账户管理，履行自己作为公司高管应尽的职责和义务。
公司董事会就本次高管违规买入公司股票行为向广大投资者诚恳道歉，并已对凌祝军先生股票账户的违规交易行为向全体董事、监事、高级管理人员进行了内部严肃批评，要求各位董事、监事、高管引以为戒。公司已要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二○一八年八月六日
国信证券股份有限公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查
和内核基础上出具的承诺函
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专业意见已提交国信证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
国信证券股份有限公司年月日
关于控股股东及实际控制人股份增持计划的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－049北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份增持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”或“公司”）于2015年7月8日，收到公司控股股东上海上丰集团有限公司、实际控制人刘锦成先生、叶进吾先生的《关于股份增持计划的告知函》，上海上丰集团有限公司、刘锦成先生、叶进吾先生拟自公司复牌之日起的半年内，计划增持股份总数不低于100万股，即不低于公司总股本的0.30%。具体情况如下：一、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况概述
公司实际控制人为刘锦成先生、叶进吾先生。刘锦成现任公司董事长，叶进吾先生现任公司副董事长兼总经理。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划
1、增持股东名称：刘锦成、叶进吾、上海上丰集团有限公司；
2、增持目的：基于对公司战略及发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值；
3、增持期间：公司股票复牌之日起半年内；
4、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行。
5、增持数量及比例
股东刘锦成先生、叶进吾先生、上海上丰集团有限公司计划增持不低于100万股公司股份，即不低于公司股份总数的0.30%（若计划增持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应处理）。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管
关于控股股东及实际控制人股份增持计划的提示性公告理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持股份自增持之日起6个月内不转让。
4、公司将严格按上述有关规则，履行持续信息披露义务。
四、备查文件
1、刘锦成先生、叶进吾先生、上海上丰集团有限公司出具的《关于股份增持计划的告知函》；
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年7月9日