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证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-092浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年11月23日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事7名，刘玉龙先生授权杨庆华先生出席，其中何东挺先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司投资年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目的议案》。
公司董事根据公司实际发展需要，同意通过沃森制造（泰国）有限公司投资“年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目”，利用其在泰国罗勇泰中工业园的土地，建设厂房及配置辅助设施、添置先进生产设备，完善制造工艺，提高产品质量，建成海外生产基地。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资年产 300万件铝合金汽车轮毂建设项目的公告》。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》
董事会根据公司业务情况，审议公司开展衍生品交易的可行性，同意公司及子公司使用自有资金，在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的，开展衍生品交易，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，以加强公司的外汇风险管理。同时授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项需提交股东大会审议。本议案在股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前均有效。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2018年11月28日
陕西金叶科教集团股份有限公司控股股东
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“上市公司”）拟向袁伍妹、重庆金嘉兴实业有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权，以及向万裕控股有限公司支付现金购买其持有的万浩盛国际有限公司51%的股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。作为上市公司的控股股东，本公司现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代本公司向
证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司控股股东关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）
万裕文化产业有限公司（盖章）法定代表人（签字）：王毓亮签署日期：2016年11月3日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-022
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2017年5月12日以通讯方式召开，会议通知于 2017年5月9日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司于2016年12月14日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第八次(临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司拟分别向公安部第三研究所、福州中科精英创业投资有限公司、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的北京锐安科技有限公司的总计66%股权,同时拟采用定价发行的方式向中国航天科工集团公司、上海菩环企业管理中心（有限合伙）、上海菩初企业管理中心（有限合伙）和谢永恒非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。虽经公司及中介机构各方全力协调，但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果，公司预计本次重组难以按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》在首次审议重组事项的董事会决议公告后 6个月内（即 2017年 6月 14日前）再次召开董事会审议重大资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问中信证券股份有限公司发表了专项核查意见，关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生、任真女士回避对本议案的表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年5月12日
法律意见北京市海润律师事务所
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京昆仑万维科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年7月23日，公司董事会召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2015年8月10日召开公司2015年第三次临时股东大会。
（二）2015年 7月 24日，公司董事会在深圳证券交易所网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2015
法律意见年第三次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。
（三）本次股东大会于2015年8月10日下午14:00在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室如期召开，会议由公司董事张霆先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 8月 10日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2015年 8月 9日下午 15:00至 2015年 8月 10日下午15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2015年8月5日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加会议股东及股东代理人合计14人，代表有表决权的股份191,650,279股，占公司总股份数的68.4465%。其中，出席现场会议股东及股东代表 9人，代表有表决权的股份191,609,379股，占公司股份总数的68.4319%；网络投票股东5人，代表有表决权的股份40,900股，占公司股份总数的0.0146%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、
法律意见《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的议案。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述7项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方
法律意见式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 谢发友：
袁学良： 马少辉：
年 月 日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-042无锡智能自控工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：智能自控，证券代码：002877）股票交易价格连续3个交易日内（2018年5月7日、2018年5月8日、2018年5月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-042露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2018年 3月 8日在指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告》中有关章节关于风险的提示，审慎决策，理性投资。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（1）宏观经济波动风险
本公司的下游行业包括石化、钢铁、能源、冶金等国民经济基础和支柱行业，上述行业的固定资产项目投资受宏观经济政策调控的影响较大，而本公司的智能控制阀产品销售业务的发展与上述各行业固定资产投资项目紧密相关。因此，本公司业务发展与宏观经济的运行周期呈一定的相关性。
近年来，国家出台了一系列推动国民经济发展的措施，使我国宏观经济在国际经济形势恶劣的大环境下保持了稳定持续的发展。但是，伴随着中国的转型深入，资金需求较大的工业领域的复苏是缓慢的。2014年以来，我国石油和化学工业总体运行平稳，结构调整继续深化，行业经济下行压力不断增大。未来，如果宏观经济形势发生不利波动，石化、钢铁等行业固定资产投资增速进一步下滑，导致下游行业对本公司产品需求减少，将对本公司业务发展和业绩稳定产生重大不利影响。
（2）客户和行业集中风险
近年来，随着智能控制阀国产化的趋势，以及国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》等政策文件的支持，公司凭借优良的加工工艺、先进的技术水平、可靠的产品质量，赢得了国产产品替代进口产品的业务机会。在公司抓住这一机遇的同时，也面临着行业和客户集中的风险。报告期内，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为17.39%；报告期内，公司在石油和化工行业实现的营业收入在主营业务收入中的占比为67.92%。由于控制阀产品销售与投资项目紧密挂钩，未来，如果公司在完成上述客户的项目后不能及时争取到新的项目投资机会，或者未能及时获得其他行业客户的订单，或者石油和化工等行业出现较大的周期性波动，势必会对公司的经营业绩产生不利影响。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-042（3）未来能否持续保持高毛利率的风险
报告期内，公司主营业务毛利率为40.73%，保持较高的水平。公司控制阀产品工艺先进，技术水平较高，质量稳定可靠，并且赢得了国产化替代进口化的业务机会，再加上控制阀产品属非标准化定制的特点，因此公司毛利率较高的控制阀产品能够被客户认可和接受。上述因素的综合影响，公司报告期内综合毛利率保持在较高的水平。
行业高毛利率将吸引新的竞争者进入本行业，或者促使行业内其他企业不断提高技术水平和产品质量，市场竞争会越来越激烈，本公司在行业内的技术优势、产品质量等优势可能会因此受到影响，进而可能会导致公司产品未来毛利率水平呈逐渐下降态势。因此，公司未来毛利率是否能够维持在较高水平、是否能够保持稳定或上升的势头具有不确定性，公司业绩水平未来存在波动的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年5月9日
诚志股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真了解了第七届董事会第六次会议相关议案，经审慎分析，发表如下意见：
一、关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案
本次关联交易属于正常投资行为，符合公平、公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。我们对本次关联交易无异议，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，董事会在对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
二、关于子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案
本次关联交易均按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审议,董事会在对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关议案的事前认可意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
四川九洲电器股份有限公司章程修正案（2014年 4月）
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|序号|原条文|修改为|
|1|第一百五十五条 公司利润分配政策为：（二）公司的利润分配形式和期间间隔利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分配，可以进行中期现金分红或发放股票股利。|第一百五十五条 公司利润分配政策为：（二）公司的利润分配形式和期间间隔利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式。公司应积极推行现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分配，可以进行中期现金分红或发放股票股利。|
|2||新增：第十一章 特别条款第一百八十八条 接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。第一百八十九条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第一百九十条 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设|

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|施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。第一百九十一条 严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力。第一百九十二条 按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。第一百九十三条 修改或批准新的公司章程涉及有关涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。第一百九十四条 执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。第一百九十五条 董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国防科工委备案；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。自第十一章之后，章节和各条编号顺延|

四川九洲电器股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2018-068江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）关于其持有的本公司股份股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海嘉愈医疗投资管理有限公司|否|111,812,366股|2018年9月13日-25日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|东北证券股份有限公司|74.48%|用于企业日常经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，嘉愈医疗持有本公司股份150,117,652股，占公司总股本的15.20%，嘉愈医疗累计质押其持有的本公司股份余额为 119,664,561股，占本公司总股本的12.12%。
2017年，公司实施了资产重组，公司与重组交易对手方之一嘉愈医疗签订了《盈利预测补偿协议》及《补充协议》。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2018]E1147号），本次资产重组涉及的标的公司中，宿迁市洋河人民医院有限公司和单县东大医院有限公司 2017年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2017年度盈利预测承诺已经实现；什邡二院 2017年度实现的净利润超过承诺净利润的90%，不触发当年补偿义务。
当前公司所购买资产运营状况良好，嘉愈医疗触发业绩补偿义务的可能性较低，若出现业绩补偿问题，嘉愈医疗承诺提前购回所质押的股票并履行业绩补偿义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股权质押协议及相关证明；
2、嘉愈医疗出具的承诺书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年9月26日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-091号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于更换 2016年度非公开发行股票保荐机构的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年1月29日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任公司首次公开发行股票的保荐机构，并指派王晖先生、高贵雄先生担任保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，西南证券作为保荐机构对公司的持续督导期限至2017年12月31日止。
公司于2016年3月10日召开第二届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的议案》，并于2016年3月28日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》，同意聘请西南证券担任公司2016年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。
鉴于西南证券涉嫌未按规定履行职责被中国证券监督管理委员会立案调查，为顺利推进公司2016年度非公开发行股票事宜，公司于2016年10月14日召开第三届董事会第七次临时会议，审议通过《关于更换公司非公开发行股票保荐机构的议案》，根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为2016年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。鉴于公司首次公开发行股票的
持续督导期尚未结束，中信证券将承接西南证券尚未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，持续督导期限至2017年12月31日止，西南证券不再履行相应的职责。中信证券将委派程杰先生、罗耸先生担任公司2016年度非公开发行股票的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，程杰先生、罗耸先生的简历请见附件。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年10月14日
附：程杰先生、罗耸先生简历
程杰先生，保荐代表人，上海财经大学法学学士、华东政法大学法学硕士。
现任中信证券投资银行委员会医疗健康行业组执行总经理。程杰先生1997年开始从事投资银行业务，曾先后任职于南方证券、华欧国际证券，曾担任以岭药业、甘李药业、艾德科技、金域检测、沈阳三生、绿叶制药、益丰大药房、谊安医疗、瑞慈体检、威高股份、友博药业、佐力药业等医药\医疗类项目的项目负责人，对医疗健康行业有深刻的理解和认识。
罗耸先生，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士学位。现任中信证券投资银行委员会医疗健康行业组高级副总裁。罗耸先生有7年投资银行工作经历，曾负责并参与海思科药业、邦和药业、东杰装备、益丰药房等IPO项目，美的电器、创智科技等重大资产重组项目，绿叶制药、瑞慈体检、威高股份、新绿色药业、沈阳三生、金石东方、金象化工等多家拟上市公司改制辅导项目，以及益丰药房等再融资项目。
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号2015-132债券代码：112072 证券简称：ST湘鄂债
中科云网科技集团股份有限公司
“ST湘鄂债”2015年第三次债券持有人会议结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.召开时间：即为网络投票时间，在该时间段内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票即视为出席本次非现场（网络）会议。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年6月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月7日下午15:00至2015年6月8日下午15:00期间的任意时间
2.会议召开和投票方式：非现场（网络）会议及网络投票
3.召集人：广发证券股份有限公司
4.会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表
5.本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《北京湘鄂情股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京湘鄂情股份有限公司2011年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《北京湘鄂情股份有限公司2011年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）以及《关于“ST湘鄂债”再次召开债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式的议案》（以下简称“《会议形式议案》”）等相关规定，会议结果真实、有效。
二、会议出席情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）“ST湘鄂债”（证券代码：112072)2015年第三次债券持有人会议于2015年06月08日召开，以网络投票形式出席本次会议的债券持有人及代理人共计 425户，代表有表决权
的公司债券 2,038,397张，占公司本期债券总张数的69.8634%。委托债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”）投票的债券持有人共计2户,代表有表决权的公司债券7,837张,占公司本期债券总张数的0.19%。本次会议开通网络投票，通过网络投票的债券持有人519户，代表有表决权的公司债券2,683,877张，占债券总份额63.53％。
出席会议人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》及《会议形式议案》等相关规定。
本次会议由“ST湘鄂债”的债券受托管理人召集，由受托管理人授权代表主持。
三、议案审议和表决情况
与会债券持有人及代理人对《关于召开2015年第三次“ST湘鄂债”债券持有人会议的通知》中所列明的议案进行了审议。
本次会议以网络投票的方式对以下议案进行表决，投票结果如下：
1.《关于提高“ST湘鄂债”违约金比例的议案》
网络投票共计有效票2,038,397张，同意票2,038,219张，占公司本期债券总张数的69.8573%；反对票178张，占公司本期债券总张数的0.0061％；弃权票0张，占公司本期债券总张数的0.0000%。
根据《会议规则》规定，本次会议审议的《关于提高“ST湘鄂债”违约金比例的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市金杜（深圳）律师事务所吴嘉律师与徐艳丽律师现场见证并出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》及《会议形式议案》等相关规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的结果合法、有效。
五、备查文件
1、中科云网科技集团股份有限公司“ST湘鄂债”2015年第三次债券持有人会议结果公告；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于中
科云网科技集团股份有限公司2015年第三次“ST湘鄂债”债券持有人会议见证
之法律意见书》。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014—083
四川成飞集成科技股份有限公司
关于取消召开 2014年第三次临时股东大会
暨终止重大资产重组事项并复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自 2014年12月 15日起复牌。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，与该事项有关的议案拟于2014年12月26日召开2014年第三次临时股东大会进行表决审议。
根据规定，公司本次重大资产重组事项在股东大会审议前需获得国务院国有资产监督管理部门的批准，且由于本次重组涉及涉军业务和资产，根据相关规定，国有资产监督管理部门批准该事项前需征询国防科技工业主管部门意见。
公司于 2014年 11月 17日因国防科技工业主管部门将于近期对公司本次重组事项出具批复意见，因该批复意见对本次重组有重要影响，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 17日 13:00起临时停牌，并公告待公司获得国防科技工业主管部门批复意见后，将及时按规定披露相关公告，同时申请股票复牌。
2014年12月12日，公司收到控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的书面通知，内容如下：
“中国航空工业集团公司（以下简称我集团公司）于2014年11月17日收到国防科工局就你公司资产重组中涉军事项复函国务院国资委的抄送件。该抄送件认为，该重组方案符合国防科技工业全面深化改革、推动军民融合深度发展的总体
要求，有利于促进军工企业建立和完善现代企业制度，提高核心竞争力，但按照该方案实行后，将消除特定领域竞争，形成行业垄断，建议中止本次资产重组。
我集团公司认为，该方案属于企业内部重组，既符合党的十八届三中全会精神，又符合现行国家法律法规。因此，我集团公司在停牌期间进行了多方努力，但预计仍无法在你公司股东大会之前获得主管部门的批准，建议你公司终止本次重大资产重组。”
根据本次重大资产重组相关协议,本次交易由于不可抗力或者双方以外的
其他客观原因而不能实施，本次交易协议将终止。为此，公司取消召开2014年第三次临时股东大会，并终止本次重大资产重组事项。同时公司股票自2014年12
月15日起复牌。
根据相关规定，公司承诺在本公告刊登之日起至少3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。本公司董事会为给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年12月13日
证券代码： 000930证券简称：中粮生化公告编号：2014-052中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙淑媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
孙淑媛，女，1981年出生，MBA。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司期货部信息研究专员、董事会办公室信息披露专员，现任中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室副主任。孙淑媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号X1003040）。
截止本公告日，孙淑媛女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号
邮政编码：233010
电话号码：0552‐4926909
传 真：0552‐4926758
电子邮箱：zlahshstock@163.com
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-02-04苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于二○一四年二月十八日在公司会议室召开，本次会议由高天舒先生主持，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，本公司已于2014年2月12日将用于暂时补充流动资金的闲置募集全部归还至本公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构湘财证券有限责任公司及保荐代表人。
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等的相关规定，公司拟继续使用闲置的募集资金8000万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议。
（二）深交所要求的其他文件
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-02-04特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司监 事 会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-054
金轮蓝海股份有限公司
关于控股子公司变更为全资子公司
并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）控股子公司钢聚人电商有限公司（以下简称“钢聚人”）于2016年4月5日在海门市行政审批局申请注册成立，注册资本为 5,000万元整，其中金轮股份认缴出资 3,500万元人民币，占钢聚人注册资本的70%；杭纳新先生认缴出资1,500万元人民币，占钢聚人注册资本的30%。
近期，钢聚人股东双方经协商签署了《转让协议》，杭纳新先生将其持有的钢聚人1,500万元的货币出资额（以下简称“标的财产份额”）转让给金轮股份。
鉴于截至协议签署日，杭纳新尚未实际缴付标的财产份额的出资，故本次标的财产份额的转让价格为0元人民币，上述出资义务将由金轮股份完成。至此，公司持有钢聚人的股权由70%增加至100%。本次股权转让后钢聚人由公司控股子公司变更为公司全资子公司。
本次钢聚人电商转让事宜根据公司《章程》属公司总经理层审批权限内，无需提交公司董事会审议。
近日钢聚人已完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了海门市行政审批局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91320684MA1MH9L0X4具体情况如下：
名称：钢聚人电商有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海门市海门经济技术开发区广州路999号
法定代表人：洪亮
注册资本：5,000万元整
成立日期：2016年04月05日
营业期限：2016年04月05日至******
经营范围：网上销售金属材料、建材、通用机械及配件、五金产品、电子产品；计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；物流信息咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；普通货物仓储服务；货运代理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-054南京宝色股份公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年 11月 30日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015年 11月 26日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于通过公开投标新增关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《南京宝色股份公司关于通过公开投标新增关联交易的公告》。
关联董事高颀、王建平、任连保、丁忠杰、季为民先生回避表决本议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立精品装备事业部的议案》
公司为寻求长远发展，进一步推动转型升级，加速高精尖产品在战略新兴领域的应用，提升公司产品的品质，特成立精品装备事业部。该事业部主要负责公司军工、核电、海洋工程等领域高端产品的生产制造。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2015年11月30日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-045武汉海特生物制药股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物或公司”）于 2014年 12月 8日与君和企业有限公司、北京康华投资有限公司、朱冰、杨世方、崔俊生、沙炳东、郭诚、中关村发展集团股份有限公司签订了《股权收购协议书》（以下简称“协议”）、《股权收购协议书之补充协议》。协议约定：海特生物向北京沙东生物技术有限公司（以下简称“北京沙东”）提供借款用于中关村发展集团股份有限公司的政府投资股权退出。协议各方认可，在中关村发展集团股份有限公司的政府投资股权全部退出北京沙东后，该笔借款按照整体估值人民币1.9亿元进行债转股，各方持股比例进行相应调整。
详细内容请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书第十一节其他重要事项之股权收购协议。
二、对外投资事项进展情况
《股权收购协议书》已经公司第六届董事会第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，公司已按照协议约定向北京沙东提供借款人民币3,600万元用于增资北京沙东，增资完成后北京沙东注册资本由人民币1928.4825万元增至人民币2293.8792万元，公司对北京沙东的出资比例由28.16%增至39.605%。北京沙东于近日完成了增资工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：北京沙东生物技术有限公司
3、住所：北京市门头沟区美安路7号院1号楼4层401室
4、法定代表人：陈亚
5、注册资本：人民币2293.8792万元
6、成立时间：2001年05月17日
7、经营期限：2001年05月17日至2021年05月16日
8、生物医学、医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、备查文件
1.营业执照。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-037深圳市中装建设集团股份有限公司
关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股
子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2018年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 60亿元的综合授信额度。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。上述担保构成关联交易。
2、公司第二届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计 2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易预计的议案》，关联董事庄重、庄展诺回避表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了独立意见。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|性别|国籍|身份证号码|
|1|庄重|男|中国|44030119620512****|
|2|庄小红|女|中国|44030119671004****|
|3|庄展诺|男|中国|44030719860313****|
|4|祝琳|女|中国|44030119851029****|

庄重是中装建设的董事长；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设 198,439,650股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事、总经理，持有中装建设 73,009,350股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，庄重、庄小红、庄展诺、祝琳属于公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司及控股子公司 2018年度计划在银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 60亿元的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。
公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司及控股子公司提供反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供连带责任担保，是为了支持公司及控股子公司的发展，本担保不支付担保费用，不
会对公司的经营业绩产生影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、我们对预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易的事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
2、我们对上述关联交易发表如下意见：公司关联方为公司及控股子公司的银行授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司及控股子公司向银行申请授信额度的担保问题，公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易预计，并同意提请公司2017年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司预计 2018年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本保荐机构对上述公司预计 2018年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、万联证券关于中装建设预计2018年度实际控制人及其亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年4月13日
签署《工程承包合同》的独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司与关联方签署《工程承包合同》的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司全资子公司与关联方签署《工程承包合同》事项进行了审查。
审查之前，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们认为：
公司全资子公司山东金召矿业有限公司与关联方山东金鼎矿业有限责任公司签署《工程承包合同》是为了分流富裕人员，获取工程承包收益，从而降低公司生产成本，提高职工的劳动效率，提升公司的盈利水平。交易定价遵循了公平合理的原则，会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
我们同意公司全资子公司与关联方签署《工程承合同》的议案。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一八年四月十一日
山东丽鹏股份有限公司
关于开展铝期货套期保值业务的
可行性分析报告
一、公司开展铝期货套期保值业务的必要性
随着公司业务量稳步增长，铝材作为公司生产经营的主要材料，使用量居高不下。公司 2017年生产使用的铝材用量在10296吨左右（其中总部7772吨，亳州丽鹏子公司1087吨，成都海川子公司1437吨），全年铝材采购成本约1.5亿元左右。由于铝是商品期货市场里最主要的有色金属交易品种之一，最近几年来，铝材价格在公司生产成本中占有较大比重，根据多年业务实际情况分析，2015年、2016年、2017年公司每年采购的铝锭波动幅度均在3000-4000元/吨左右，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
2016~2018年长江铝现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨）
为规避铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司主要原材料铝材的相对有利价格，积极开展铝期货套期保值业务。
经过前期与期货公司专业人士进行的严谨深入的沟通，以及通过对其他上市公司参与期货套期保值业务案例的研究，公司拟开展铝期货的套期保值业务，以期充分利用好期货市场提供的避险功能，对购进的原材料进行套期保值，以保证产品成本的相对稳定。
二、公司开展铝期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
公司拟开展的大宗商品期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2.拟投入金额及业务期间
公司根据生产经营情况，以当期现有铝材库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币750万元进行铝期货套期保值。
公司将利用自有资金进行套期保值操作。
三、公司开展铝期货套期保值业务的可行性
1.公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件
（1）公司由董事会授权公司总裁组织建立公司期货领导小组，负责期货业务相关事项的具体执行，并通过期货公司开户。
（2）公司已经发布的《商品期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货投资业务的内部控制和风险管理制度，其对投资业务额度、投资业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（3）公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事铝期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
2.公司开展商品期货保值业务可能存在的风险及应对风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司
拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《境内期货投资内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、开展铝期货保值业务对公司经营的影响分析
1.铝期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过开展铝期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，避免由于铝商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。
2.铝期货套期保值业务对公司财务的影响
公司铝期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行。开展铝期货套期保值所使用的铝期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、结论
综上，经对公司所处行业及国内国外经济形势的分析，结合公司自身经营状况，同时参考国内相关大型铝材经营企业的经验和惯例，公司开展铝期货套期保值业务可以有效地规避铝材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平；可以为公司在销售、购买和定
价策略上提供灵活性，提高资金使用效率；可以降低储存费用、降低资金利息、降低库存减
值风险，从而增强融资信誉；可以降低现金流风险、平抑利润波动，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
山东丽鹏股份有限公司董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-012佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要已于 2019年 1月 22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 1月 28日（星期一）下午 15:00-17:00举行 2018年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2018年度业绩网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张启发先生，董事会秘书、财务总监熊仁峰先生，董事、副总经理稂湘飞先生，独立董事闫志刚先生，保荐代表人秦荣庆先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年一月二十一日