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国泰君安证券股份有限公司
关于江苏久吾高科技股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：久吾高科（300631）|
|保荐代表人姓名：张翼|联系电话：021-38674773|
|保荐代表人姓名：郁韡君|联系电话：021-38676493|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次。保荐机构通过查阅银行对账单等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证等方式核查募集资金存放和使用情况。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|保荐机构对公司2017年度实际使用募集资金的情况进行核查时，发现公司存在部分募集资金投资项目的投资进度落后于招股说明书披露的募投项目预计投资进度的情形。保荐机构已督促公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关要求，对该等项目的可行性、预计收益等重新进行论证，并在2017年年度报告中|

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||披露调整后的募集资金投资计划。公司已于2018年4月14日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》，经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募集资金10,469.06万元计划于2019年5月前投入完毕。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见的情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司存在部分募集资金投资项目的投资进度落后于招股说明书披露的募投项目预计投资进度的情形。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|公司已于2018年4月14日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》，经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募集资金10,469.06万元计划于2019年5月前投入完毕。保荐机构后续将持续关注公司募集资金的投资进度。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月20日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司募集资金使用和管理。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|未发生变动|不适用|
|5、募集资金存放及使用|保荐机构对公司 2017 年度实际使用募集资金的情况进行核查时，发现公司存在部分募集资金投资项目的投资进度落后于招股说明书披露的募投项目预计投资进度的情形。保荐机构已督促公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关要求，对该等项目的可行性、预计收益等重新进行论证，并在 2017 年年度报告中披露调整后的募集资金投资计划。|公司已于2018年4 月 14 日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》，经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募 集 资 金10,469.06 万元计划于2019年5月前投入完毕。。|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东及首次公开发行前持股5%以上股份的主要股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、关于稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|4、公司对因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗|是|不适用|

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|漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购新股的承诺|||
|5、公司控股股东对因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将依法回购已转让的原限售股份的承诺|是|不适用|
|6、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8、关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10、减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|11、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司2017年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
张翼 郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-46湖南长高高压开关集团股份公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 12月 20日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182098），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会 2018年 12月21日
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 编号：2018-045债券代码：112289.SZ 债券简称：15顺鑫02
北京顺鑫农业股份有限公司
关于“15顺鑫02”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《北京顺鑫农业股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的投资者回售条款，分别于 2018年9月 19日、9月 20日、9月 21日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“15顺鑫02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号2018-042）、《关于“15顺鑫02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号2018-043）、《关于“15顺鑫02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号2018-044）。“15顺鑫02”债券持有人可以在2018年9月20日-25日对其所持有的全部或部分“15顺鑫02”债券申报回售，回售价格为人民币100.00元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15顺鑫02”的回售数量为 9,072,192张，回售金额为 943,507,968元（含利息），剩余托管量为927,808张。
针对回售申报情况，本公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。回售金到账日为2018年10月26日。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司2018年9月27日
常州光洋轴承股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：齐鲁证券有限公司
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“发行人”、“光洋股份”）于2014年1月13日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“光洋股份”1,320万股A股股票。根据当日总体申购情况，发行人和主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即1,328万股，网上最终发行数量为2,648万股。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为269,480户，有效申购股数为1,444,936,000股，配号总数为2,889,872个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000002889872。本次网上定价发行的中签率为1.8326071189%，超额认购倍数为55倍。
主承销商与发行人定于2014年1月15日(T+2日)在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月16日(T+3日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：常州光洋轴承股份有限公司主承销商：齐鲁证券有限公司
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-077深圳市金新农饲料股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司肇东市金新农商贸有限公司（以下简称“肇东金新农”），同时授权公司管理层负责办理肇东金新农的清算、注销等相关工作。
本次清算、注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、肇东金新农的基本情况
公司于2013年3月18日召开第二届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立贸易业务全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金货币出资方式5,000.00万元成立贸易业务的全资子公司。2013年4月8日，黑龙江省肇东市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》。
1、公司名称：肇东市金新农商贸有限公司
2、住所：黑龙江省绥化市肇东市太平乡太平村太平川屯
3、法定代表人：王军
4、注册资本：2500万元（人民币）
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
6、经营范围：许可经营项目：玉米、水稻、杂粮收购（凭编号黑 1105900920粮食收购许可证经营）一般经营项目：饲料原料（不含粮食）、饲料添加剂、动物保健品批发和零售、投资咨询服务（国家禁止和限定企业经营的项目除外）。
8、财务情况：截止2014年6月30日，肇东金新农总资产 4,675.06万元，净资产4,746.91万元，负债-341,461万元(截至2014年6月30日肇东金新农应交税费余额约为-45万，主要是因为增值税进项税额还有约45万没有抵扣，企业所得税预缴了约11万)，营业收入204.28万元，净利润5.61万元。
二、注销肇东金新农的原因说明
2013年下半年以来，公司通过整合集团内部资源，优化组织结构，逐步实现了管理团队的优化。在采购贸易这一块，通过规范采购管理流程，提升采购业务能力，强化战略采购，逐步实现了扁平化管理和达到了集中采购的预期目标。
原拟通过设立独立的贸易公司对公司采购平台进行整合，实现集中采购的目标。但鉴于公司目前已经在集团内部实现了集中采购的整合，且目前肇东市金新农商贸有限公司业务拓展受到局限，为进一步节约公司现有资源，降低管理层级和管理成本，提高运营效率，结合公司实际需求，故注销肇东市金新农商贸有限公司。
三、注销肇东金新农对公司的影响及其他安排
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销肇东市金新农商贸有限公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
董事会授权公司经营层办理肇东金新农的清算、注销手续。
四、备查文件
第三届董事会第三次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年九月一日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-045浙江卫星石化股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卫星控股|是|16,000,000|2017.10.17|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|3.76%|股东融资|
|合计||16,000,000|-|-|-|3.76%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卫星控股持有本公司股份共425,019,080股，其中无限售条件的股份399,000,000股，占公司总股本的39.96%。其所持有上市公司股份共质押无限售条件流通股172,600,000股，占其持有本公司股份总数的40.61%，占本公司总股本的16.23%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2017‐037
神雾环保技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月8日（星期四）下午15：00。
（2）网络投票时间：2017年6月7日－2017年6月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年6月7日15：00至2017年6月8日15：00的任意时间。
3、现场会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层公司会议室。
5、会议主持人：董事长吴道洪先生
6、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计19人，代表有表决权股份总数 61,038,318股，占公司股份总数的6.0433%，其中：出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 18人，代表有表决权的股份61,038,318股，占公司股份总数的6.0433%。
（1）参加现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份
总数为 59,454,848股，占公司股份总数的5.8865%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 4人，代表有表决权的股份 59,454,848股，占公司股份总数的5.8865%。
（2）通过网络投票的股东共 15人，代表有表决权的股份总数为 1,583,470股，占公司股份总数的0.1568%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共15人，代表有表决权的股份1,583,470股，占公司股份总数的0.1568%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
表决情况：同意 60,982,341股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9083%；反对 55,977股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0917%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 60,982,341股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9083%；反对 55,977股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0917%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，关联股东神雾科技集团股份有限公司对本议案回避表决。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否
决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年六月八日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2015-018
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的相关规定，于2015年3月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司同意聘任王琼女士担任公司证券
事务代表，辅助公司董事会秘书工作，负责公司证券事务相关工作，任期自本
次会议审议通过之日至第五届董事会届满时止。
证券事务代表简历如下：
王琼，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年12月至2012年3月，任公司人事专员、人事主管；2012年3月至今，在公司证券
部工作。王琼女士于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。王琼女士未
持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司
其他高级管理人员之间不存在关联关系。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503
联系电话：010-68459012转8072
传真：010-68466652
联系人：王琼
电子信箱：wangqiong@xiaocheng.com
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-050深圳市兆驰股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2018年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-031）及《2018年第一季度报告
全文》中预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0.00%至30.00%，变动区间为32,779.70万元至42,613.61万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-30%至0%|盈利：32,779.70万元|
||盈利：22,945.79万元至32,779.70万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司聚焦主业、扎实推进各项工作，产品销售情况较为稳定，2018年1-6月实
现营业收入约为 56亿元，较上年同期增长约49%。但一方面由于各类原材料成本
上涨而商品单价下降，导致产品毛利率同比下降；另一方面由于人民币汇率波动产生了汇兑损失导致财务费用较上年增加，故报告期内归属于上市公司股东的净利润有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一八年七月十四日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-082湖南千山制药机械股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2015年8月17日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”、“公司”）与佛山市人民政府签署了《战略合作协议》，公司拟在佛山市投资建设医疗器械装备大健康产业基地。医疗器械装备大健康产业基地项目总投资50亿元，用地约600亩，分期建设。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资不构成关联交易；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次投资不构成重大资产重组。
二、交易对方情况
1、佛山市人民政府
佛山市位于中国最具经济实力和发展活力地区之一的珠江三角洲腹地，佛山与广州地缘相连，是“广佛都市圈”、“珠三角经济圈”的重要组成部分，在广东经济发展中处于领先地位。佛山市已发展成为中国先进制造业基地、全球著名的制造业名城。
三、战略合作的主要内容
佛山市人民政府、千山药机同意共同推动医疗器械装备大健康产业基地为核心的产业链发展。医疗器械装备大健康产业基地项目总投资50亿元，用地约600亩，分期建设。项目拟建设医疗器械装备生产基地，并与佛山科学技术学院合作建设研发中心，将医疗器械装备大健康产业基地打造成为医疗器械、技术研发、基因技术转化的典型示范区。
1、建设医疗器械装备生产基地
千山药机在佛山市注册成立独立法人公司，首期生产世界领先水平的可穿戴医疗设备、超导磁共振成像系统、电子计算机断层扫描系统等医疗器械产品，后续分期投入其它医疗器械产品的生产制造。基地建成实施后成为千山药机在华南地区的核心制造基地，覆盖全国并作为千山药机拓展“一带一路”战略的重要出口基地。
2、建设华南技术研发中心
千山药机同佛山科学技术学院开展战略合作，以共同投资、共同建设的方式，在医疗器械、基因生物科技、医疗科技等领域积极推动产学研合作。研发中心同时在学校和企业挂牌，共享研究成果。对于千山药机引进的高端人才，佛山政府落实人才安居、奖励培养等配套政策，共同打造人才高地，为佛山实施创新驱动发展战略提供有力支撑。
3、双方职责
1）佛山市人民政府将医疗器械装备大健康产业基地项目列入市重点建设项目，积极申报省重点建设项目，大力支持项目申报各级财政扶持资金项目，在人才引进、专利申请、科技成果孵化和产业化等方面给予支持服务。
2）佛山市人民政府支持千山药机为医疗器械装备大健康产业基地引进的高层管理人才及核心技术人才优惠建设配套人才安居房。
3）佛山市人民政府协同项目落户区政府支持千山药机取得项目用地，用于医疗器械装备生产基地及研发中心等的建设。
4）千山药机在佛山市注册成立独立法人公司，实现本地发展、本地纳税、本地就业以及本地研发，通过发展医疗器械及其上下游产业，做到“立足佛山，服务全国”。
4、其它
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自获得千山药机董事会、股东大会的批准之日起生效。
四、本次投资目的及对公司的影响
千山药机专注健康产业，致力成为大健康产业的领头羊。目前，公司正处在快速发展时期，但现有生产经营场地难以满足企业后续持续、快速增长的需要。本项目是顺应公司长远发展的需要，是公司向医疗器械转型的重要举措，能为实现公司发展规划打下坚实基础。
五、协议履行的风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅作为本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度、优惠政策等方面尚需签订正式合同予以明确，上述事项均具有一定的不确定性。
2、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，按照后续合作的进展情况及项目投资金额大小及时履行审批程序并予以披露。因此，本项目存在审批风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于报喜鸟控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：报喜鸟控股股份有限公司
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 2019年 9月 9日下午 14:45在浙江永嘉瓯北镇双塔路 2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2019年8月 24日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2019年9月9日下午14:45在浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 9名，代表股份 148,860,963股，占公司总股本的12.2256%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2名，代表股份 32,300股，占公司总股本的0.0027%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。
公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于报喜鸟控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师： 张乐天
负责人： 李强 张安达
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-91天津中环半导体股份有限公司
关于红原县邛溪光伏电站项目并网的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司子公司阿坝州红原环聚生态能源有限公司
（以下简称“红原环聚”）,在四川省阿坝州投资建设红原县邛溪20MW光伏电站项目。
2015年2月，红原环聚收到该项目《国网四川省电力公司关于阿坝州红原县邛溪20MW光伏电站接入电网意见的函》并完成首批机组（2MW）并网发电，详见公司2015年2月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于红原县邛溪光伏电站项目进展情况的公告》（公告编号：2015-13）。
目前，该项目第二批机组（18MW）完成启动验收工作，红原县邛溪20MW光伏电站项目将于近日全部启动，并入国家电网运行。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-075苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”）于 2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年11月19日召开的第三届董事会第三十次会议、2015年12月7日召开的第三届董事会第三十一次会议、2016年1月21日召开的第三届董事会第三十四次会议，2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年12月7日召开的2015年第三次临时股东大会和 2016年 2月 16日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据上市公司非公开发行相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》进行了修订，该事项已经2016年7月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过。
《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》修订内容如下：
一、更新了本次非公开发行股票方案调整的内容
为提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，经多方咨询和论证，公司拟调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额、募投项目、发行数量及认购对象的认购数量等进行调整。
1、募集资金总额及募投项目
本次调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 277,551.27万元，扣除发行费
用后拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目|40,000|40,000|
|2|商业保理建设项目|150,000|150,000|
|3|融资租赁建设项目|50,000|50,000|
|4|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|55,823|37,551.27|
|合计||295,823|277,551.27|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过77,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目|40,000|40,000|
|2|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|55,823|37,551.27|
|合计||95,823|77,551.27|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、发行数量及认购对象认购数量
本次调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过236,818,486股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|中科创资产|140,000.00|119,453,924|
|2|正能量资产|81,551.27|69,582,994|
|3|袁永刚|39,000.00|33,276,450|

|||||
|-|-|-|-|
|4|蒋元生|9,000.00|7,679,180|
|5|隆华汇管理的股权投资基金|8,000.00|6,825,938|
|合计||277,551.27|236,818,486|

本次调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|中科创资产|39,117.74|33,376,909|
|2|正能量资产|22,786.44|19,442,352|
|3|袁永刚|10,897.08|9,297,853|
|4|蒋元生|2,514.71|2,145,658|
|5|隆华汇管理的股权投资基金|2,235.30|1,907,251|
|合计||77,551.27|66,170,023|

2016年7月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
本次非公开发行股票的相关事项尚需中国证监会核准。
二、更新了公司与中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇签订的股份认购协议补充协议的内容
2016年7月20日，公司分别与中科创资产签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》、与正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇分别签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议（二）》。《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》中更新了补充协议的主要内容。
三、删除了原募投项目中商业保理建设项目、融资租赁建设项目相关内容
本次非公开发行股票方案调整删除了原募投项目中商业保理建设项目、融资租赁建设项目，《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》中更新了本次发行募集资金用途，同时在董事会关于本次募集资金使用的可行性分析中删除了商业保理建设项目、融资租赁建设项目相关内
容。
四、更新了非公开发行摊薄即期收益的影响分析
公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了更新分析并进行了补充信息披露。
五、对预案（三次修订稿）公告之日至预案（四次修订稿）公告之日期间发生的变更事项进行了更新
此变更事项主要包括根据公司和行业最新情况进行的更新、随着募投项目的推进进行的更新、更新披露的 2015年度财务数据及其他变更事项。修订后的预案请见公司于同日发布的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2016年7月21日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-001厦门紫光学大股份有限公司
关于注销公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销公司子公司的议案》，同意注销全资子公司“厦门紫光学大企业管理有限公司”、“厦门紫光学大教育服务有限公司”、“安吉紫光学大教育发展有限公司”、“北京紫光天芯教育科技有限公司”、以及联营子公司“北京紫荆育才教育科技有限公司”，并授权公司管理层负责依法办理上述子公司的注销等相关工作。以上内容请详见公司于2018年10月9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司子公司的公告》（公告编号：2018-116）。
近日，公司已收到厦门市市场监督管理局核发的关于厦门紫光学大企业管理有限公司及厦门紫光学大教育服务有限公司的《准予注销登记通知书》、安吉县市场监督管理局核发的关于安吉紫光学大教育发展有限公司的《准予注销登记通知书》、北京市工商行政管理局平谷分局核发的关于北京紫光天芯教育科技有限公司的《注销核准通知书》、北京市工商行政管理局海淀分局核发的关于北京紫荆育才教育科技有限公司的《注销核准通知书》，准予注销上述五家子公司。
由于上述五家子公司已完成注销,公司合并报表范围将发生相应变化,但不
会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2016-029
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2016年 4月 21日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，并将提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于为全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 5000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期；为青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称：“保税区金王”）向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 6000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期，为保证金王国贸及保税区金王业务发展和正常经营资金需求，公司拟继续为金王国贸及保税区金王申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：
公司拟为金王国贸向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
公司拟为金王国贸向光大银行股份有限公司申请的 4000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
公司拟为金王国贸向工商银行青岛山东路支行申请的 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
公司拟为保税区金王向青岛银行香港花园支行申请的 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
1、金王国贸
单位名称：青岛金王国际贸易有限公司
注册地址：青岛市北区延吉路 112号
法定代表人：陈索斌
注册资本和实收资本：6320万元
公司持股比例：100%
经营范围：货物与技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、工艺品、化妆品等。
截止 2015年 12月 31日，该公司经审计总资产 387,149,831.66元，负债 311,955,225.56元，资产负债率80.58%；净资产 75,194,606.10元；2015年实现营业收入 699,791,433.71元，净利润-2,102,867.64元。
2、保税区金王
单位名称：青岛保税区金王贸易有限公司
注册地址：青岛保税区上海路前盛 1号仓储办公楼五楼 5605号法定代表人：陈索斌
注册资本和实收资本：3000万元
公司持股比例：100%
经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拨（不含运
输）。
截止 2015年 12月 31日，该公司经审计总资产 52,463,873.67元，负债 39,756,628.63元，资产负债率75.78%；净资产 12,707,245.04元；
2015年实现营业收入 42,968,376.11元，净利润-1,768,637.84元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 11000万元，实际担保总额为 6800万元，占公司 2015年度经审计净资产的8.93%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第五届董事会第二十八次会议所涉及担保额度 19000万元，占公司 2015年度经审计净资产的23.63%，占 2015年度经审计总资产的9.91%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决全资子公司流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的有关规定，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的各项议案进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的独立意见
本次公司内部之间股权转让暨关联交易事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，有助于提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，改善上市公司资产质量。董事会审议该关联交易时，不涉及关联董事回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。因此，我们同意本次关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
王治强 罗建钢 孔晓燕
甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(张本照)
各位股东及股东代表：
本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事兼薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，本着为全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责职权，积极参加公司2017年度相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学合理的建议，发挥了本人的专业特长，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人参加了公司召开的13次董事会会议，并列席了公司股东大会；
对董事会召开会议审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年度，具体出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应出席董事会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|张本照|13|9|4|0|0|均投赞成票|

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|发表时间|涉及事项|意见类型|
|第八届董事会第十二次会议|2017年1月24日|关于对公司2016年第三季度报告会计差错进行更正的议案|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|第八届董事会第十五次会议|2017年4月24日|关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|||关于公司高管绩效薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于增补第八届董事会董事的独立意见|同意|
|||关于2017年配股有关事项的独立意见|同意|
|第八届董事会第十七次次会议|2017年6月9日|关于更换公司董事的议案|同意|
|第八届董事会第十八次会议|2017年6月27日|关于选举公司第八届董事会副董事长的议案|同意|
|第八届董事会第十九次会议|2017年8月29日|关于公司全资孙公司为参股公司提供担保|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见|同意|
|||关于公司开展票据池业务的独立意见|同意|
|第八届董事会第二十二次次会议|2017 年 11月3日|关于调整公司 2017 年度配股募集资金规模及用途的议案的独立意见|同意|
|||关于公司 2017 年配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案的独立意见|同意|
|||关于配股募集资金项目使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案的独立意见|同意|
|||关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|第八届董事会第二十三次会议|2017 年 12月26日|关于聘请公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于聘请公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2017年度，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员，主要履职情况如下：
（一）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，本人参加公司董事会薪酬与考核委员会会议一次，结合公司经营状况并参照行业薪酬水平，对公司董事和高级管理人员2016年薪酬情况进行了审
核，并对公司薪酬体系的改善提出了合理化的建议。
（二）提名委员会履职情况
报告期内，本人组织公司董事会提名委员会共召开三次会议，分别就公司拟聘任边卫东、林国荣为公司第八届董事的资格进行审查；以及林国荣为公司第八届董事会副董事长的资格进行审查，形成决议并提交公司董事会审议。
四、现场考察情况
报告期内，本人利用参加现场会议期间，实地考察了公司相关项目，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面工作
1、报告期内，通过董事会、电话沟通等方式对公司发展情况进行多方面了解，掌握公司的运营动态；通过现场、电话、邮件等方式，积极与公司其他董事、高管及相关工作人员保持着密切联系，持续关注公司重要事项的进展情况，并对公司发展战略、投资并购方向提出合理化建议。
2、报告期内，通过各种媒体渠道关注公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响；同时，对公司信息披露情况给予重点关注，切实地维护了公司和广大投资者的利益，有效地履行了独立董事职责。
3、报告期内，通过听取公司管理层就规范运作和公司治理情况进行的汇报，及对公司内控制度的执行和日常关联交易的实施等事项进行监督和核查，发现公司治理结构规范，符合有关法律法规要求，不存在损害社会公众股股东合法权益的情形。
六、培训和学习情况
报告期内，本人继续坚持对相关法律、法规及规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等的认识和理解；通过熟悉和加深对相关知识的理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防控提供了更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专长和工作经验，为公司董事会决策建言献策，为维护公司整体利益和全体股东合法权益作出更大的努力！
在此，对公司董事会、管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的配合和支持，表示衷心地感谢！
独立董事：张本照
2018年4月25日
广州杰赛科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
大信专审字[2019]第 1-01784号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
内部控制鉴证报告
大信专审字【2019】第1-01784号广州杰赛科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十四日