证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—12贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第一次会议于2016年2月29日发出通知，会议于2016年3月10日下午3点30时在贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到董事9名。会议由董事罗德丕先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：
一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议选举第五届董事会董事长的议案》；
经投票表决，选举罗德丕先生为公司第五届董事会董事长。
二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事长提名：聘任魏彦先生为公司总经理；聘任王丽春女士为公司董事会秘书。
经总经理提名：聘任李立先生、池恩安先生、廖长风先生、井志明先生、翁增荣先生为公司副总经理；聘任付成瑞先生为财务总监，彭文林先生为总工程师。
（高管简历附后）
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力；董事会对聘任的各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定；
同意公司第五届董事会聘任的各位高级管理人员。
三、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议选举产生公司
第五届董事会各专门委员会的议案》；
1、执行委员会：罗德丕（召集人）、郭盛、魏彦、王丽春；
2、战略决策委员会：陈晓钟（召集人）、张曦、罗德丕；
3、提名委员会：张瑞彬（召集人）、郭盛、张建；
4、薪酬与考核委员会：张建（召集人）、魏彦、张瑞彬；
5、审计委员会：王新华（召集人）、王丽春、张瑞彬。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
附件：
高管人员简历
魏彦，男，1965年出生，高级工程师，大学本科学历。历任贵州化工厂工人、技术员、动力科设备管理员、十一车间副主任、总师办主任、副厂长；贵州久联企业集团有限责任公司 9855公司常务副总经理、总经理；贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理、副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司董事、总经理。
截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任北京汽车制造厂工人；北京吉普汽车有限公司助理工程师；青岛新时代科技发展公司副总经理、总经理；中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；
新时代新材料开发公司总经理。保利民爆科技集团股份有限公司副总经理、新疆分公司负责人；北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司董事长；保利化工控股有限公司副总经理；保利民爆哈密有限公司董事长。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员。
截止本公告日，李立先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
池恩安，男1968年出生，工商管理硕士、工程博士，工程技术应用研究员、省管专家。历任贵州新联爆破工程有限公司技术员、爆破分公司工程队长、爆破分公司技术副经理、副总工程师（主持工作）、总工程师、副总经理、党委书记、总经理、董事长；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。现任保利久联控股
集团有限责任公司党委委员；本公司副总经理。
截止本公告日，池恩安先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
廖长风，男，1965年出生，工商管理硕士，经济师。历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间党支部副书记、书记、车间主任；贵阳久联化工有限责任公司党委书记、总经理、董事长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理；贵州久联企业集团有限责任公司副总经理。
现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司常务副总经理、营销分公司总经理；贵州联合民爆经营公司党委书记、董事长、总经理。
截止本公告日，廖长风先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
井志明，男，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任贵州涟江化工厂四车间主任、销售科科长、技术科科长；久联发展 9844生产分公司总工程师；贵州新联爆破公司总经理；久联发展 9844生产分公司总经理。现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理。
截止本公告日，井志明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
翁增荣，男，1961年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂技术员、质量管理员、质量管理科科长、总工程师办公室主任、生产计划科科长；
贵州久联集团 9855生产分公司副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司经济运行部部长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司9855生产分公司总经理；
甘肃久联公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理；贵阳久联化工公司党委书记、董事长。
截止本公告日，翁增荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
付成瑞，男，1974年出生，工商管理硕士。历任保利建设开发总公司机械化分公司出纳、主管会计、财务部经理，宜昌分公司财务部经理，第二工程事业部财务负责人；保利科技有限公司计财部项目经理、会计处处长、计财部副总经理；保利能源控股有限公司总会计师；中国保利集团公司财务部副主任；保利化工控股有限公司总会计师；保利久联控股集团有限责任公司总会计师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司财务总监。
截止本公告日，付成瑞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
彭文林，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂五车间副主任、安检科副科长、技术科长、副总工程师；贵州久联集团 9844分公司总工程师、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844分公司总经理兼总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师，兼贵州新联爆破公司董事；贵州久联企业集团有限责任公司总工程师；贵州久联民爆器材发展股份有限公司总工程师。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员；本公司总工程师。
截止本公告日，彭文林先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
王丽春，女，1970年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州化工厂财务科出纳、纸箱分厂主办会计、总厂财务科副科长；
贵州新联房地产开发有限责任公司财务部常务副经理（正职待遇）；贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部副部长（主持工作）、证券部兼审计部部长、证券部部长（2004年 9月至 2013年 10月任本公司证券事务代表），兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司董事。现任本
公司董事、董事会秘书。
截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。