证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-014
安记食品股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日 14点30分
召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案|√|
|2|关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案|√|
|3|关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案|√|
|4|关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案|√|
|5|关于审议 2017 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案|√|
|6|关于审议董事会 2016年度工作报告的议案|√|
|7|关于审议监事会 2016年度工作报告的议案|√|
|8|关于审议续聘 2017 年度财务审计机构的议案|√|
|9|关于审议续聘 2017 年度内控审计机构的议案|√|
|10|关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|√|
|11|关于审议补选公司第二届监事会监事的议案|√|

会议还将听取独立董事 2016年述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第二届第十二次董事会会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体详见 2017年4月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、5、8、9、10项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603696|安记食品|2017/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。
的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2017年5月10日（星期三，9：00-17：00）。
4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1号，安记食品股份有限公司。
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于 2017年 5月 10日下午 17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传 真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年5月12日
附件1：授权委托书
附件2：2016年度股东大会出席预约书
附件3：候选监事个人简历
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司 2016年度财务决算报告的议案||||
|2|关于审议公司 2016年年度报告及摘要的议案||||
|3|关于审议公司 2016年度利润分配预案的议案||||
|4|关于审议公司 2017年度财务预算报告的议案||||
|5|关于审议2017 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案||||
|6|关于审议董事会 2016年度工作报告的议案||||
|7|关于审议监事会2016年度工作报告的议案||||
|8|关于审议续聘 2017年度财务审计机构的议案||||
|9|关于审议续聘 2017年度内控审计机构的议案||||
|10|关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案||||

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|11|关于审议补选公司第二届监事会监事的议案|

会议还将听取独立董事2016年度述职报告。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
安记食品股份有限公司
2016年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）______________________________
持股数目（附注2）______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2017年 5月 16日（星期二）下午 14点 30分于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司
2016年度股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于 2017年 5月 10日下午 17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
附件3
候选监事个人简历
许文瑛，女，汉族，中国国籍，1987年生。本科学历，管理学学士学位，中共党员。
2011年9月28日入职安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）担任公司总经办专员、主管。
2015年 4月通过了上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
2015年 12月 26日至今，担任公司证券事务代表。未有兼职情况。
许文瑛女士未直接或间接持有公司股票，其未与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系。
许文瑛女士没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒。