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证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-039
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第三届董事会 2017年第三次会议，审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司 2017年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及摘要将于2017年8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案的相关材料，现就本次交易发表事前认可意见如下：
1、北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司（以下简称
“华远国旅”）全体股东持有的华远国旅100%的股权；同时公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币260,000万元（不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的100%）。
2、本次交易前，华远国旅原股东上海携程国际旅行社有限公司（以下简称“上海携程”）持有华远国旅38.07%股权，未来12个月内预计将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，上海携程为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易（及关联交易）定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，此次交易完成后将进一步提高公司旅游业务市场占有率，提高公司产品研发能力，丰富产品的种类，优化资源配置，提升业务运营能力，进一步公司巩固出境游批发业务龙头的行业地位，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
5、评估机构对标的资产的评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确
定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
6、本次交易事及相关事项尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
7、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
杨宏浩 孙云 姜付秀
年 月 日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－080
阳光电源股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁及预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/
解锁的议案》，根据公司《股权激励计划（草案修订稿）》和《股权激励计划考核管理办法》的考核结果，董事会认为公司激励计划首次授予部分第二个行权期的可行权条件已满足，同意股票期权和限制性股票激励计划首次授予的154名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为280.50万份。
一、期权名称、代码及行权起始日期
1、期权名称：阳电JLC1
2、期权代码：036106
3、自主行权起始日期：2015年8月31日—2016年8月29日。
二、公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权方式为自主行权，
具体安排如下：
公布前10个交易日内行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事
项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年九月二十一日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
监事会关于公司为天津市茂联科技
有限公司提供担保暨关联交易的审核意见
监事会审议认为，公司本次为天津茂联提供担保，同时公司控股股东及实际控制人、天津茂联董事长刘泽刚先生承诺为上市公司对天津茂联提供的连带责任担保提供反担保，符合公司实施发展战略规划的需要，有利于促进天津茂联的持续经营，且担保风险可控；程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司本次担保。
监事签署：
王维平 张全中 王小鑫
北京合纵科技股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-077山西三维集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）山西监管局行政监管措施决定书《关于对山西三维集团股份有限公司、王玉柱等 28名责任人员采取出具警示函措施的决定》[（2018）7号]，现将内容公告如下：
山西三维集团股份有限公司、王玉柱、杨志贵、祁百发、田旭东、牛俊江、田建文、高志武、刘永安、阎保安、李红星、王勤旺、王国胜、王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋、张建平、霍斌、王巧萍、王永翔、李杰伟、张洪波、王新芳、乔志勇、牛武钢、梁小元、王永义、梁国胜：
经查明，山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维）存在以下违规事实：
2014年至2017年，山西三维陆续收到洪洞县环境保护局出具的七份《行政处罚决定书》，责令其整改环境污染行为，涉及罚款金额共计2，858，448．00元。同时，其日常生产经营中存在多次排污超标的情形。但是，山西三维在《2014年半年度报告》《2014年度报告》《2015年半年度报告》《2015年度报告》《2016年度报告》《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容，与其多次受到环保部门行政处罚的事实不符、与其日常生产经营中排污超标情况时有发生的事实不符。
王玉柱等人作为山西三维时任董事长、现任董事长、副董事长、时任董事兼总经理、时任副总经理、董事、独立董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书，未保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，应对山西三维的上述行为承担相应责任。
你公司及王玉柱等人违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”和第三条“发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平”的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条第三款之规定，我局决定对你公司及王玉柱等 28名责任人采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司服从上述行政监管措施的相关决定，不申请行政复议或提起诉讼。上述行政监管措施对公司生产经营业绩不构成重大影响。公司将引以为戒，加强信息披露及公司治理相关工作；加强对相关法律法规、规范性文件的学习，不断提高公司规范运作的水平。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月12日
厦门信达股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会2015年度第七次会议审议的以下事项发表独立意见：
一、对非公开发行股票方案调整及关联交易事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，调整方案切实可行。
2、公司本次非公开发行股票所涉及的关联交易公平、公正、公开，关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；公司与关联方重新签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，无损害股东利益的情形。
3、公司本次非公开发行股票方案调整及所涉及关联交易的会议审议、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合国家有关法律法规的规定，决议合法有效。
4、公司本次非公开发行股票方案调整尚待公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
综上，我们认为：公司第九届董事会2015年度第七次会议审议的关联交易事项，其交易定价方式公平，定价公允；交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定，公开透明；关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
该关联交易的实施体现了公司控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
二、对挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的独立意见
公司本次股权转让表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有
关规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定。
本次股权转让聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对评
估基准日为2015年8月31日的厦门三安电子有限公司的股东部分权益进行评估。
该机构具备执行证券、期货相关业务资格，评估所选用评估方法适当，评估结论合理。
本次股权转让以评估价值作为转让依据，挂牌价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-67天津中环半导体股份有限公司
关于子公司四川中环能源有限公司与若尔盖县人民政府
签署投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
近日，四川省若尔盖县人民政府（以下简称“甲方”）与天津中环半导体股份有限公司子公司四川中环能源有限公司（以下简称“四川中环能源”或“乙方”），双方本着诚实信用和平等互利的原则，经友好协商，就乙方在若尔盖县建设民族地区环境友好型、土地资源节约型高效率光伏发电的高原现代畜牧产业及生态能源综合开发项目，依据中环股份与阿坝州人民政府签署的《阿坝州高效光伏发电项目投资合作框架协议》，就四川中环能源及其关联方在若尔盖县境内投资开发高原现代畜牧产业及生态能源综合开发项目达成一致意见，签署了《高原现代畜牧产业及生态能源综合开发项目投资合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。
一、签署合作协议情况
1、协议主体
甲方：四川省若尔盖县人民政府
乙方：四川中环能源有限公司
2、合作协议的主要内容
（1）项目的概况
A.乙方拟在若尔盖县区域内建设1600MW高效生态能源发电项目及配套高原现代畜牧业。项目建设采用整体规划、示范先行、分步实施的方式。
B.项目用地坚持集约、节约、综合开发利用原则，甲、乙双方共同合作开发利用光场用地区域的土地，充分保护生态环境，促进当地畜牧业转型，发展绿色生态新能源产业。
C.若尔盖县域太阳能资源为乙方及关联企业投资开发，以促进规模化、产业化发展。
（2）甲乙双方的主要权利和义务
A.甲方将乙方投资项目作为重点项目进行督办，根据乙方具体情况，甲方采取“一事一议”的方式制定相关政策，以支持乙方尽快实现目标任务。
B.甲方牵头成立“中环若尔盖高原现代畜牧业及生态能源综合开发项目”建设协调领导小组，负责协助办理项目前期选址、项目收集资料等落户若尔盖县的相关手续及项目立项、环评、并网、报建等相关手续。
C.甲方负责光场合作综合开发用地中涉及到草地、林地、一般耕地等土地价格的协调工作。
D.甲方负责土地征用、地勘、项目进场、项目施工安装过程中的群众协调工作，并做好当地永久性建筑土地征用、光场合作综合开发用地中的协调工作。
E.甲方按乙方要求负责乙方项目进场道路建设，并在项目开工进场前完成。
F.甲方保障乙方正常的建设及生产经营活动，不受外界非法干扰。
G.乙方投资的项目享受阿坝州人民政府招商引资的若干优惠政策。
H.乙方在国家的法律法规范围内，自主筹集建设资金及开展生产和经营活动。
I.乙方在项目建设过程中严格执行国家土地、草原、林业、环保、安全等法律法规，保证项目依法、有序推进。
（3）保密条款
双方在履行本协议过程中所知悉的对方商业、技术秘密信息或其它对方所有的专有信息均负有严格保密的义务。
（4）其他约定
对本协议的修改必须由甲、乙双方签署书面补充协议后方能生效；本协议未尽事宜，由双方协商一致后，订立本协议的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲乙双方保证，在未取得对方书面同意时，任何一方都不得向第三方透露本项目的任何内容。
二、对公司的影响
2、公司在若尔盖县注册成立的项目公司，负责项目的前期开发、建设和经营。
电站运营模式包括但不限于出售、合作运营以及项目公司自营等模式。该项目对公司2014年的业绩不会产生重大影响，采用不同的电站运营模式会对公司未来业绩产生不同影响。
4、项目以节约国家土地资源、环境友好、并结合草业种植、畜牧养殖、旅游观光等产业，建成高转换率、低成本的光伏示范产业基地，实现公司可持续发展。
5、该项目是公司在阿坝州投资建设3GW高效光伏发电项目的组成部分，是公司在四川省新能源电站规划的一部分，该项目积极推动了公司新能源产业的布局，推动了阿坝州国家级清洁能源核心基地的建设，促进了四川省新能源及畜牧业的发展。
三、风险提示
1、如遇国家、自治区有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下调整顺延，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
天津中环半导体股份公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-076上海巴安水务股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议于2018年7月30日审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
2018年7月30日，第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票的议案》。经董事会审议，鉴于第二个解锁期内2017年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，对第二个解锁期263,700股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.633元/股。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 670,382,299股变更为 670,118,599股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。根据公司 2016年第七次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项已由股东大会授权董事会审议并办理。若上述事项顺利实施，公司将对《公司章程》相关部分作出如下修订：
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|-|-|
|原为|修改为|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币670,382,299 元，实收资本为人民币670,382,299 元。|第六条 公司注册资本为人民币670,118,599 元。|
|第十九条 公司股份总数为 670,382,299股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为670,118,599 股，均为普通股。|

公司章程的其他内容不变。
上述修订内容经第三届董事会第二十四次会议审议通过后，将提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权并授权董事会全权办理相关的工商变更事宜。
特此公告。
备查文件：
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-065金龙机电股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
2018年下半年以来，由于国内终端手机客户对手机马达进行技术升级和产品换代，对马达产品品质要求也大幅提升，而公司近几年对马达业务的销售、研发、生产、品质等方面重视以及资源投入不足，相关不利影响逐渐显现，市场份额和盈利面临较大压力。公司线性马达产品在过去3年并未取得国际大客户的新项目，老项目的生命周期也将在2019年接近尾声，产品价格及销量均出现下滑。触控显示业务由于行业产能严重过剩，低水平竞争严重，加之公司进入该行业以来，并未形成核心竞争力，公司虽然对该部分业务进行收缩调整，对部分落后产能进行处置或关闭，但要走出低谷仍需时间和行业机遇。
面对上述不利局面，公司将保持战略定力，坚持2018年下半年以来的经营策略：
（1）马达业务方面，加强产品研发和生产自动化投入，优化销售、品质管理和供应链体系，对温州、淮北、东莞和深圳工厂进一步进行整合以降低管理费用和生产成本，力争逐步提升国产手机马达市场份额。同时积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）触控显示业务方面，进一步处置落后产能，同时调整业务模式和客户结构，在调整过程中，逐步构建有竞争力的管理团队和业务模式。（3）结构件业务方面，做好国际大客户量产项目，通过更好的品质和交付提升市场份额。
除上述措施外，公司计划通过处置闲置土地房产和非核心业务等方式增加收益，但目前公司相关资产处置进展不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
投资者联系方式：
电话：0755-26509862
传真：0755-26509839
电子信箱：ir@kotl.com.cn
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于山东沃华医药科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]95020002号山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东沃华医药科技股份有限公司2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是山东沃华医药科技股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计山东沃华医药科技股份有限公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解山东沃华医药科技股份有限公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供山东沃华医药科技股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡佳青
中国·北京 中国注册会计师：杜业勤
二○一五年一月十三日
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|天津中新药业集团股份有限公司医药公司|其他关联方|应收账款|0.05|26,548,719.00|26,548,719.00|0.05|销货款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|0.05|26,548,719.00|26,548,719.00|0.05|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

总 计 —— —— —— —— —— 0.05 26,548,719.00 26,548,719.00 0.05
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作的负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-091江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年5月23日披露了《关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）拟筹划以其所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2016年7月25日，公司收到控股股东润和投资的书面通知，本次非公开发行可交换公司债券事项已取得深圳证券交易所于2016年7月22日出具的《关于江苏润和科技投资集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深
交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]513号），深圳证券交易所对润和投资申请确认发行面值不超过10亿元人民币的2016年非公开发行可交换公司债券符合深圳证券交易所转让条件无异议。
本公司将根据润和投资可交换债券后续发行相关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-081
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于<2017年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2017年 12月 28日，由于拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）放弃认购本次非公开发行股票，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行股票预案中的发行对象等内容进行了修订。2018年4月20日，由于公司对募投项目进行了优化调整，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行股票预案中的募投项目优化调整内容进行了二次修订。2018年 5月 31日，由于公司 2017年度报告数据已更新，募投项目审批取得一系列进展，公司召开第六届董事会第十六次会议，对本次非公开发行股票预案中的财务数据等内容进行了第三次修订。2018年 9月 24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，取消了使用募集资金投资预备费、铺底流动资金以及补充流动资金项目并调减了募集资金总额，对本次非公开发行股票预案的内容进行了第四次修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
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|章节内容|
|特别提示|

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|二、本次非公开发行的背景和目的|
|三、本次非公开发行概况|
|五、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序|
|一、本次非公开发新股票募集资金使用计划|
|二、本次募集资金投资项目情况|
|三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响|
|一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化|
|五、上市公司负债结构是否|

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|合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|
|六、本次发行相关的风险说明|
|一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响|
|三、董事会选择本次发行的必要性和合理性|
|八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序|

特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－087深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告及股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）股票于 2014年 12月 15日开市起复牌。
公司第三届董事会第二十九次会议于 2014年12月11日以现场方式召开，会议通知于 2014年 12月 6日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 8人，实际参加会议并表决的董事 8人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
1．审议通过了《关于收购陕西定边50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权的议案》
《关于收购陕西定边50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权暨关联交易的公
告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，陈五奎、李粉莉、陈琛是本次收购交易对方深圳市奥欣投资发展有限公司的股东，因此均为关联董事，均回避表决，非关联董事一致通过此议案。
公司独立董事发表了明确同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
2．审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了明确同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3．审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议通知全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和证券时报。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-054浙江三花股份有限公司
关于筹划员工持股计划事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股价产
生影响的重要事项，经公司申请，公司股票（证券简称：三花股份，证券代码：002050）自2015年7月6日（星期一）上午开市起停牌，并于2015年7月6
日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）。
目前，公司正在筹划员工持股计划相关事项，并组织有关各方积极推进该事项的各项工作。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：三花股份，证券代码：002050）将于2015年7月13日（星期一）上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-29
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2018年 4月24日在石家庄市体育南大街385号河钢大厦五楼会议室召开，2018年4月17日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事8人，董事韩精华因工作原因未参加会议，书面授权委托董事于根茂代为出席会议并行使表决权，公司全体监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2017年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2017年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》；
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2017年度审计报告，公司本年度实现母公司净利润总额-98,392,831.67元，母公司未分配利润
-88,375,728.69元，合并净利润为 505,424,227.40元，未分配利润为1,392,661,435.02元。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于报告期末母公司未分配利润为亏损，公司本年度尚不具备分红条件。为保护中小投资者的长远利益，实现公司持续、稳定、健康发展，2017年度分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2017年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2018年第一季度报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2018年度生产经营计划》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》；
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993年，注册资本为 1771万元人民币，具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、
财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国 PCAOB和加拿大CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格，在境内主要城市设有近30家分支机构。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2017年度财务审计和内控审计业务期间，对公司的生产经营情况熟悉，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业准则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。
2018年度公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，年度审计费用 60万元，其中：财务业务审计费用 40万元，内部控制审计费用20万元，聘期一年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；
公司定于 2018年 5月 16日下午2:30，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年度股东大会。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年度股大会的通知》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对议案3至议案4、议案 7至议案 8和、议案 10至议案 11发表了独立意见，全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-21
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于公司与泉城五韵公司合作成立公司
开发闲置用地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：“久联发展”或“公司”）为盘活闲置资产、充分发挥其效益，拟与贵阳泉城五韵旅游文化投资开发有限公司（以下简称：“泉城五韵公司”）合作设立公司，对公司的闲置地块进行开发建设。
本次对外投资事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、泉城五韵公司是2012年12月由贵阳市乌当区国有资产运营公司全额控股成立的一家国有控股综合投资公司，注册资金1亿元。截止2017年底公司总资产34.86亿元，净资产27.75亿元。
三、拟设立的公司基本情况
久联发展于2012年11月27日取得贵阳市乌当区火炬大道13707.8㎡（约20.56亩）土地的土地证<乌国用（2012）第91号地号W-1-8-35土地，使用权类型为出让，土地使用权终止日期为2058年6月14日>。公司拟以该地块作为出资，与泉城五韵公司开展合作，以大健康创新产业中心项目为基础，对该地块进行开发建设。
1、出资方式
以土地出资，帐面值1821.02万元。
根据贵州博望房地产土地评估有限公司出具的土地估价报告（黔博望[2018]土估字第013号），公司拟投入的土地评估值为3140.46万元。
2、新公司基本情况
（1）拟设立的公司暂定名称：泉韵久联综合投资开发有限公司（以下称“项目公司”）。
（2）注册资金：1000万元；泉城五韵公司以货币出资，认缴金额为830万元，占股比例83％；久联发展以土地使用权出资，认缴金额为170万元，占股比例17%。
（3）经营范围：城市工业基础设施及配套项目开发；销售；
国有资产经营管理等。
上述信息，以注册登记机构核定为准。
（4）大健康创新产业中心项目主要情况：
项目以贵阳市乌当区打造智慧城市为依托，项目公司拟利用
该土地建设健康产业研发、企业孵化和展示培训中心，以及配套相应的商业服务设施，充分利用大数据平台，综合提供智能化的健康产业研发、技术、产品和服务。该项目总建筑面积63520.6平方米，估算投资46850万元。本项目符合贵州省生态文明建设和大健康产业发展规划原则，乌当区大健康产业要打造成为“贵阳新医药产业圈”和“黔中综合养生圈”，该项目是大健康产业发展的基础，有利于推进当地生态产业的建设，同时也能大力提高社会生产力，促进新兴产业的发展和地方经济建设，具有良好的发展前景。
四、拟签订的对外投资合同主要内容
（一）出资金额及期限
1、久联发展以土地使用权作价3140万元投入，其中170万元作为资本金投入，持股比例17%，剩余2970万元进入项目公司资本公积；泉城五韵公司按所占项目公司83%股份对等投入人民币1.533亿元，其中830万元作为资本金投入，其他作为资本公积，泉城五韵公司应根据项目公司实际的需要进行投入，最迟不得晚于久联发展完成土地使用权变更后两年内，向项目公司足额投入1.533亿元。
2、项目公司完成工商注册之日起3个月内，久联发展将（乌国用（2012）第91号地号W-1-8-35土地）地块的土地使用权以现有土地性质变更至项目公司名下（所涉税费按照法律法规规定各自承担）。
视为久联发展对该项目的投入完成，该项目后期的开发建设运作在任何情况下久联发展均不再追加投资，且从签订该协议之日起五年之内不承担任何经营性风险。
（二）项目公司管理构架设置
1、项目公司设董事会，其成员为3人，其中泉城五韵公司指派 2名，久联发展指派 1名担任董事。董事会设董事长 1人，由泉城五韵公司从董事会成员中指定；
2、项目公司设监事一名，由久联发展指派人员担任；
3、项目公司总经理由董事长提名，久联发展可委派会计或出纳一名。
（三）《合作协议》经双方签字盖章后生效。
（四）特别约定
1、项目公司成立前，由泉城五韵公司负责代项目公司垫付除久联发展变更土地至项目公司名下以外的所有前期费用（包括土地评估费、公司开办费、提前进行的项目立项、设计、调规等费用），项目公司成立后，相关费用计入项目公司成本。
按照项目公司融资成本计算。
3、自本协议签订之日起五年内，无论何种事由或何种情形下，久联发展可随时选择退出。
五、本次对外投资对公司的影响及存在的风险
1、本次对外投资事项若能顺利实施，可盘活公司闲置资产，充分发挥闲置资产效益。
2、本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，公司将采取有效的内控机制来预防和控制可能存在的经营风险及投资风险。
3、合资公司的设立尚需注册登记机关审批，存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、公司五届二十四次董事会决议；
2、土地估价报告
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
中化岩土工程股份有限公司独立董事
关于2014年度内部控制自我评价报告等事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》等事项进行了审议，独立意见如下：
一、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。
三、关于公司 2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，对公司2014年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，同意为全资子公司上海强劲拟向相关银行申请金额为最高不超过人民币 35,000万元的综合授信或融资额度提供担保；同意为全资子公司上海远方拟向相关银行申请金额为最高不超过人民币 30,000万元的综合授信或融资额度提供担保；同意公司为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。上述担保期限均为一年。
截止2014年12月31日，实际担保金额19,764.33万元，占公司2014年末经审计净资产的11.83%。除上述担保外，公司2014年没有新增对其他子公司的担保事项。
截止 2014年 12月 31日，公司对外担保实际余额（含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 19,764.33万元，占公司 2014年末经审计净资产的11.83%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为0万
元。上述对外担保是为了保证子公司生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
四、关于对公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们在认真审阅了公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》），问询公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员后，对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
五、关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年12月31日的总股本519,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利总额 25,950,000元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2014年 12月 31日的总股本 519,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，资本公积转增股本总金额为519,000,000.00元，以上方案实施后，公司总股本由 519,000,000股增至 1,038,000,000股。资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
我们认为，公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配及资本公积转增股本预案，同意将上述预案提交公司2014年度股东大会审议。
六、关于 2015年度董事、监事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案的独立意见公司制定的 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积
极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司制定的 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
独立董事（签字）：
周青 江华 孙奇
2015年4月16日
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立意见
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第三届董事会第二十九次会议相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经审核公司年度报告及相关资料，公司2016年度发生的重大关联交易均经过事前认可，发生的关联交易决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司未来发展规划和经营情况等因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于募集资金存放及使用的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会A核字（2017）0023号），并经询问公司相关人员后，我们认为，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立意见
专户存放、规范使用、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。
四、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已经建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
我们认为公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的相关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、截止2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、截止2016年12月31日，公司累计和当期未发生对控股子公司以外的担保事项。公司为子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立意见
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的意见
（1）公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。公司在确保日常经营性资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《投资理财管理制度》的相关规定。
因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
八、关于调整对控股子公司担保额度的意见
公司调整对合并报表范围内子公司的担保额度是依据控股子公司华晶精密制造股份有限公司担保额度使用情况，该事项将有利于公司的资金管控，降低担保风险，其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整对控股子公司担保额度。
九、关于调整公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的意见
经核查，本次调整公司董事、高级管理人员薪酬事项为公司结合行业、地区的经济发展水平并根据公司的实际情况，对公司董事、高级管理人员2017年度薪酬进行的调整。我们认为，本次调整公司董事、高级管理人员薪酬事项符合公司经营情况及发展需要，有利于充分调动董事、高级管理人员工作积极性；调整薪酬事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意调整公司董事、高级管理人员2017年度薪酬，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
十、关于2016年度计提资产减值准备的意见
经核查，公司本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立意见
《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害股东的利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立意见
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 4月 25日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-082苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 9月 22日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，同意控股孙公司安徽中来六产富民科技有限公司以其拥有的光伏电站以售后回租方式向苏州金融租赁股份有限公司融资不超过人民币9000万元，期限不超过5年。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
同意公司为控股孙公司安徽中来六产富民科技有限公司向苏州金融租赁股
份有限公司以售后回租方式融资不超过人民币9000万元提供连带责任担保，担保期限为融资租赁合同履行期间及届满之日起2年。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 10月 16日召开公司 2017年第六次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会