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江西同和药业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2017年 8月 21日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》的独立意见
经核查，公司董事会对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《管理办法》及《江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划（草案）》”）中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整。
二、《关于向江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1.《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2.公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3.根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2017年8月21日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2017年8月21日，并同意向符合授予条件的82名激励对象授予129.8万股限制性股票。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事(签字):
俞初一 彭丁带 陈国锋
2017年8月21日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-081四川天邑康和通信股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2019年8月12日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2019年8月23日上午9点30分在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人,本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2019年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会认为：2019年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金2019年1-6月实际存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2019年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于 2019年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事和监事会对此发表了同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于设立成都天府新区分公司的议案》
董事会认为：设立成都天府新区分公司是旨在进一步优化公司战略布局，优化研发管理，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，更好地为研发人员创造研发环境。同意公司在成都天府新区设立成都天府新区分公司。
具体内容详见公司于 2019年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立成都天府新区分公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-062广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年 8月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2019年 8月 29日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》；《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（二）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事关于上述相关议案的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-011陕西省天然气股份有限公司
关于2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合公司实际情况，对 2015年度日常关联交易预计如下：
一、2015年度日常关联交易基本情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|2014 年度实际发生额|2015 年度预计总金额|
|销售天然气|咸阳市天然气有限公司|27,729|35,020|
|销售天然气|咸阳新科能源有限公司|11,521|17,897|
|销售天然气|渭南市天然气有限公司|12,999|19,095|

二、关联方介绍和关联关系
关联方一：咸阳市天然气有限公司
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|名称|咸阳市天然气有限公司|
|住所|咸阳市秦都区玉泉路 5号|
|法定代表人|申健|
|注册资本|10,000万元|

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|股权比例|咸阳市天然气总公司持股 60%；陕天然气持股 40%|
|公司类型|有限责任公司（国有控股）|
|经营范围|天然气供应及天然气工程规划、建设、经营；燃气设施的制造和经营，质量检测，工程设计，安装、施工；物资贸易、科研开发、技术服务、管网测绘；汽车加气站的建设和运营。|
|成立日期|2008年12月 26日|
|营业期限|2008年12月 26日至2018年12月25日|
|关联关系|公司财务总监为咸阳市天然气有限公司董事|

关联方二：咸阳新科能源有限公司
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|名称|咸阳新科能源有限公司|
|住所|咸阳市秦都区宝泉路天然气汽车加气站|
|法定代表人|杨易凡|
|注册资本|2,000万元|
|实收资本|2,000万元|
|股权比例|陕天然气持股 40%；咸阳市科技产业投资有限公司持股 35%；陕西大道置业有限公司持股 25%|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|石化天然气管线建设；天然气输配、销售、管理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）|
|成立日期|2006年2月 21日|
|营业期限|2006年2月 21日至2016年2月20日|
|关联关系|公司总经理卸任咸阳新科能源有限公司董事长未满一年|

关联方三：渭南市天然气有限公司
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|名称|渭南市天然气有限公司|
|住所|临渭区辛市镇（经开区侯槐路）|
|法定代表人|李平利|
|注册资本|3,200万元|
|股权比例|陕西燃气集团有限公司持股51%；陕西百事通能源有限公司持股47%；渭南市城市建设总公司持股2%|

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|公司类型|有限责任公司（国有控股）|
|经营范围|天然气销售（许可证有效期至 2015 年 9 月 26 日），天然气用户的发展规划、工程设计、施工建设和运营管理；天然气汽车加气站（仅限分支经营），燃气设施、器具、设备及配件的营销和安装，租赁、餐饮、宾馆服务业的投资。|
|成立日期|1998年12月 1日|
|营业期限|长期|
|关联关系|公司副总经理为渭南市天然气有限公司董事长|

履约能力分析：公司关联方依法存续经营，财务状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
2015年度，预计公司与上述关联方进行的日常关联交易总额为人民币 72,012万元。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方进行的天然气交易价格均执行政府定价。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易符合公司正常生产经营的需要，符合公司确定的开发天然气终端市场、扩大下游市场占有率、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。作为公司的下游用户，目前咸阳市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司及渭南市天然气有限公司的市场发展已经进入成熟阶段，预计关联交易将会持续进行。
五、审议程序
前述关联交易事项已经公司于2015年4月27日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事郝晓晨、李谦益、邓军孝回避表决。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
本次关联交易无需经有关部门批准。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事已对本次关联交易发表独立意见，同意本次关联交易。
独立董事关于本次关联交易的独立意见详见单独公告。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：
1、上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，尚需公司股东大会审批，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、上述关联交易符合公司正常生产经营的需要，符合公司确定的开发天然气终端市场、扩大下游市场占有率、逐步提升公司核心竞争力的战略目标，关联交易定价遵循政府定价的公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司上述预计的 2015年日常关联交易事项。
八、关联交易协议签署情况
公司第三届董事会第二十五次会议已审议通过关于审议《公司 2015年度与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案、关于审议《公司 2015年度与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案及关于审议《公司 2015年度与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案等三项议案，公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。
九、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
陕西省天然气股份有限公司董事会
2015年 4月 27日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-056北京中石伟业科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）的控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司（以下简称“无锡库洛杰”或“子公司”）为了满足日常经营所需进行融资。2019年 8月 5日，公司第三届董事会第四次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，同意公司为无锡库洛杰分别向交通银行宜兴东山支行申请人民币500万元、兴业银行宜兴支行申请人民币300万元，期限均为1年期的短期贷款提供连带责任保证担保，并签署相关法律性文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。董事会授权公司总经理根据无锡库洛杰公司的实际资金需求情况，办理担保事宜并签署相关文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：无锡中石库洛杰科技有限公司
统一社会信用代码：91320282MAIWGDUT9E
注册资本：1,600万元整
成立日期：2018年05月04日
法定代表人：陈钰
住所：宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢101室
经营范围：半导体器件、集成电路、电子产品、节能环保设备的技术研发、技术转让、技术服务、销售;热导管、散热器、五金制品的技术研发、技术转让、技术服务、制造、加工、销售;通用机械设备及配件、环保设备、建筑材料、化工机械、耐火保温材料、金属材料、电线电缆、家用电器、灯具的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
被担保人与公司的关联关系：公司持有无锡库洛杰51%股权。
（二）被担保人主要财务数据
无锡库洛杰最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：人民币元
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|项目|2019 年 5 月 31 日|2018 年 12 月 31 日|
|资产总额|15,082,008.47|25,034,349.01|
|负债总额|3,996,884.09|5,285,249.81|
|净资产|11,085,124.38|19,749,099.20|
|项目|2019 年 1-5 月|2018 年度|
|营业收入|7,415,418.32|18,500,250.59|
|净利润|956,025.18|623,118.33|

三、担保内容
本次公司为无锡库洛杰向交通银行宜兴东山支行和兴业银行宜兴支行申请总额不超过人民币 800万元的短期贷款提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限以公司、无锡库洛杰与银行签订的协议为准。
无锡库洛杰的另外三位股东胡循亮、何阳、唐黎将按照其在无锡库洛杰的持股比例为公司提供相应比例的反担保。
本次担保的具体内容以公司及控股子公司与银行签订的最终版担保相关协议内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，无锡库洛杰为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对
其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，无锡库洛杰申请的授信额度用
于日常生产经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。
董事会同意公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币 800万元（均为上市公司为合并报表范围内子公司提供之担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过1.18%。
截止本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。
七、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、《担保合同》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-106深圳大通实业股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月30日（周一）14:50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年 12月30日（周一）9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月 30日 09:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年12月 23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：青岛市市南区香港中路招银大厦2001室
二、会议审议事项
1.00关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2.00关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案
3.00关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案
2、披露情况
上述提案经过公司第九届董事会第五十七次会议审议通过。提案内容详见
2019年12月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案||√||
|2.00||关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案||√||
|3.00||关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年12月 24日（9:00—11:30；13:00—17:00）。
3.登记地点：青岛市市南区香港中路招银大厦2001室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：吴先生联系电话：0755-26926508
邮箱：datongstock@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
公司第九届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会 2019年 12月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、填报表决意见：
本次会议审议的非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、本次不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月30日09：15至15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于聘任公司2019年度审计机构的议案|√||||
|2.00|关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案|√||||
|3.00|关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案|√||||

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
年 月 日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易
的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年11月20日在公司会议室召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
一、我们认为本次董事会的召集、召开及作出决议的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，决策程序合法有效。
二、该项关联交易，定价公允，没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响,符合公司发展战略规划，有利于公司未来更好地发展。
上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意出售参股公司昆明生达制药有限公司股权。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业(集团)股
份有限公司独立章事关于
出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易的独立意见》签字页)
独立董事签宇
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⒛15年11月20日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-052湖南华凯文化创意股份有限公司
关于 2017年一季报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司《2017年一季报全文》于2017年4月19
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-039中山联合光电科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年8月22日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2018年8月27日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。
2.本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》经审核，监事会认为：激励对象获授权股票期权、限制性股票后，公司实施了 2017年度权益分派，董事会根据股东大会的授权及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格及行权数量、首次授予限制性股票的授予价格及授予数量、对 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留期权及限制性股票的数量进行调整，调整程序合法合规，同意本次对 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格及行权数量、首次授予限制性股票的授予价格及授予数量、对 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留期权及限制性股票的数量的调整。
《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《中山联合光电科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司监事会 2018年8月27日
安徽华茂纺织股份有限公司 “12华茂债”2014年付息公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2014-010债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
“12华茂债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
安徽华茂纺织股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2014年4月11日，凡在 2014年4月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
安徽华茂纺织股份有限公司（简称“本公司”）于2012年4月12日发行的安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券（简称“12华茂债”、“本期债券”、债券代码112074）将于2014年4月14日支付2013年4月12日至2014年4月11日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据本公司“12华茂债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12华茂债。
3、债券代码：112074。
4、发行总额：人民币8.40亿元。
5、债券期限：本期债券期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号文核准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
安徽华茂纺织股份有限公司 “12华茂债”2014年付息公告定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的票面面值加第3年利息在第三个计息年度期满后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
10、起息日：本期债券存续期内每年的4月12日。
11、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年的4月12日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。评级展望：稳定。
13、上市时间和地点：经深交所深证上[2012]119号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深圳证券交易集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112074”，证券简称为“12华茂债”。
14、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12华茂债”的票面利率为6.30%，每手“12华茂债”（面值1,000元）派发利息为人民币：63.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：50.40元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：56.70元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
安徽华茂纺织股份有限公司 “12华茂债”2014年付息公告2、除息日：2014年4月14日
3、付息日：2013年4月14日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2014年4月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12华茂债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
安徽华茂纺织股份有限公司 “12华茂债”2014年付息公告七、咨询联系方式
咨询机构：安徽华茂纺织股份有限公司
地址：安徽省安庆纺织南路80号
邮编：246018
联系人：罗朝晖、高柱生
咨询电话：0556-5919977
传真：0556-5919978
八、相关机构
1、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
注册地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系人：张帆、李鹏、袁林峰、任艺
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-25938019
邮政编码：518031
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月三日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-034中能电气股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股票完成过户登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 4日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东陈添旭先生、CHENMANHONG女士与沈玮先生签署了《关于中能电气股份有限公司股份转让协议书》，协议约定陈添旭先生、CHEN MANHONG女士分别将其持有的 800万股中能电气股票转让给沈玮,内容详见2016年2月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东协议转让部分公司股票的提示性公告》以及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。2016年2月19日，公司控股股东陈添旭先生、CHEN MANHONG女士与沈玮先生签署了《〈关于中能电气股份有限公司股份转让协议书〉之补充协议》。
2016年 3月 21日，公司收到控股股东发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司3月17日出具的《证券过户登记确认书》，陈添旭、CHEN MANHONG协议转让给沈玮的1600万股中能电气股票已完成过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，出让方、受让方持股情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次股份转让前||||本次股份转让后|||
|股东名称|||||||||
|||持股数量（股）||持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%|）|
||39,204,600||25.46||31,204,600||||
||39,040,000||25.35||31,040,000||||
||0||0||16,000,000||||

本次证券过户登记完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-018
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：润都股份，证券代码：002923）第三届监事会第五次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2018年2月5日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下进
行的，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效
率，为公司及股东获取更多的回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相
抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超
过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起的12个月内有效。部分闲置募集资金现金管理到期后归
还至募集资金专户。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-013
关于公司中方股东北京中环投资管理有限公司与公司德方股东德国埃贝斯乐股份有限公司修订《共同控制协议》的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”）股东北京中环投资管理有限公司和德国埃贝斯乐股份有限公司就京威股份的共同控制事项于 2010年 8月 25日签署《共同控制协议书》（详见公司于 2012年 2月 28日披露的《招股说明书》）。现经双方协商同意，就《共同协议协议书》第三条作出以下修订：
原文：
“第三条：未经协议方书面同意，任一方不得谋求通过增持或减持股份、转让股权、委托他人管理股权、签署一致行动人协议等方式从事可能导致目标公司控制权变化的行为。”
修订后内容如下：
“第三条：未经协议方书面同意，任一方不得谋求通过转让股权、委托他人管理股权、签署一致行动人协议等方式从事可能导致目标公司控制权变化的行为。
但双方均可在相关法律法规允许的条件下在二级市场上增持或减持股票，不受对方限制。”
协议其他条款未作修订。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-022江苏国信股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日发布了《2018年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年4月26日（星期五）下午15:00至17:00，在“江苏国信投资者关系”小程序举行2018年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“江苏国信投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“江苏国信投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“江苏国信投资者关系”小程序，即
可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李宪强先生、董事会秘书兼财务负责人章明先生和独立董事陈良先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-051新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月21日中国证监会创业板指定的信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本90,910,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为90,910,000股，分红后总股本增至181,820,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 7日，除权除息日为：2015年 5
月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2015年5月8日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****454||新疆维吾尔自治区畜牧总站||

六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月 8日。
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行||公积金转股||||比例|
||数量（股）|||送股||其他|小计（股）|数量（股）||
|||（%）|新股||（股）||||（%）|
|一、有限售条件股份|18,845,364|20.73|||18 ,845,364||1 8,845,364|37,690,728|20.73|
|1、国有法人持股|18,012,999|19.81|||18 ,012,999||1 8,012,999|36,025,998|19.81|
|2、高管股|832,365|0.92|||832,365||832,365|1,664,730|0.92|
|二、无限售条件股份|72,064,636|79.27|||72 ,064,636||7 2,064,636|144,129,272|79.27|
|1、人民币普通股|72,064,636|79.27|||72 ,064,636||7 2,064,636|144,129,272|79.27|
|三、股份总数|90,910,000|100|||90 ,910,000||9 0,910,000|181,820,000|1 00.00|

八、本次实施转股后，按新股本 181,820,000股摊薄计算，2014年年度，
每股净收益为0.00985元。
九、咨询机构：
1、咨询地址：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼天山生物证券部
2、咨询联系人：于舒玮
3、咨询电话：0994-6566618
4、传真电话：0994-6566616
十、备查文件：
1、公司2014年度股东大会决议及公告；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-038北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟配股发行证券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会 2017年4月25日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-106甘肃上峰水泥股份有限公司
关于聘请公司2017年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：一、原审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经双方友好协商，决定不再续约，公司对其多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任致同会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。
二、拟聘审计机构的基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 2
执行事务合伙人：徐华
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：91110105592343655N
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可证
三、聘请审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解、调查，同意变聘请致同会计师事务所，聘任致同会计师事务所为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2017年12月26日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。
3、独立董事事前认意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2017年度财务审计工作要求，因此我们一致同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构及 2017年度内部控制审计机构。同意将《关于聘请公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
4、独立董事独立意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2017年度财务审计工作要求。公司此次聘请计师事务所审议程序符合相关规定，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，并将该议案提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
5、本次事项尚需提请公司股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；
2、《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于聘请公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见》；
3、《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于聘请公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2017年12月26日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-036杭州中瑞思创科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露。请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-083广东易事特电源股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 40%|盈利：7617.76万元|
||盈利: 9141.31万元-10664.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年公司光伏发电、新能源汽车及充电设施业务发展势头较快，2015年上半年度利润预计能保持增长。
2、预计公司2015年上半年非经常性损益金额约为640万元，主要为收到相关政府补贴及投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2015年6月30日