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证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-045江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知。本次会议于2019年10月 25日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事 3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》2019年 10月26日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心管理人员及核心骨干对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》、独立董事发表的同意独立意见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
三、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
四、审议通过《关于核实<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于全资子公司房屋租赁的关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司拟将位于江宁区麒麟街道东麒路277号富力城8幢102室房屋租赁给公司控股股东宿迁市新星投资有限公司的全资子公司南京秀强教育科技有限公司用于开展业务项目经营场所，是为盘活存量资产，提高资产使用效率，提升整体收益。上述关联交易事项的交易价格公允合理，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害。
《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于变更超募资金投资项目用途的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
原超募资金投资项目“江苏秀强新材料研究院有限公司”的建设主要是为了解决公司在无机非金属新材料（玻璃材料）领域的基础和应用研究缺乏前瞻性和原创性，后因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司决定
变更新材料项目剩余募集资金用于建设“智能厨电玻璃项目”。
本次变更超募资金用途符合公司的发展要求，有利于提高募集资金的使用效益，进一步完善公司的产品结构，对促进公司发展具有积极作用；本次变更超募资金用途，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更超募资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。
《关于变更超募资金投资项目用途的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于监事朱斌先生因个人原因辞去公司监事的职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司监事会进行资格审查，公司监事会提名张孝娟女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过次日起至第四届监事会届满为止。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年 10月26日
附件：
张孝娟女士：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2001年5月进入公司总经办工作，2004年调入海外市场部，现任海外市场部副部长、江苏博远国际贸易有限公司执行董事。
张孝娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-39
中国天楹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），具体情况见公司于 2018年 11月 2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国天楹股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：TY2018-125）。
在获得中国证监会批复后，公司按照核准批文的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的事项
1、标的资产的过户和验资情况
2019年1月11日，海安市行政审批局重新核发了江苏德展《营业执照》（统一社会信用代码：91320621MA1MD3R26Q），江苏德展100%股权已变更登记至上市公司名下，江苏德展已成为上市公司的全资子公司。
2019年 1月 11日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA10014号），截至 2019年 1月 11日，上市公司已收到本次资产认购股份的
股权出资并已经办理股权过户登记手续。中国天楹变更后的注册资本为2,438,736,365元。
2、本次发行股份登记及上市事项的办理情况
本公司已向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26名交易对方发行 1,087,214,942股股份，该等股份已于 2019年 1月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2019年 2月 1日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2019年 1月 31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
3、现金对价支付情况
上市公司已按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定，向华禹并购基金、中平投资、平安人寿和平安置业支付现金对价 247,828.75万元。
二、本次交易的后续事项
1、上市公司尚待其聘请的审计机构完成对江苏德展自评估基准日至交割日期间损益的专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议中关于过渡期损益的归属的有关约定。
2、中国证监会已经核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过260,828.75万元，上市公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
3、上市公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
5、本次交易相关各方、上市公司控股股东及实际控制人需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
公司董事会将根据本次重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，继续积极组织推进实施本次重组的相关工作。截至目前，各项工作正在有序推进中，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年5月24日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-010宋城演艺发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月18日申请公司股票自当天午市开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》；
2014年12月25日，公司确定该事项构成重大资产重组事项，申请公司股票自2014年12月25日上午开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司分别于2015年1月5日，1月12日，1月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司于1月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。公司于2015年01
月29日,2月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，交易双方已就整体交易方案初步达成一致意见，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年二月十二日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-037
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 8月 6日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2017年 8月 16日在公司会议室召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《公司 2017年半年度报告》详见 2017年 8月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
《公司 2017年半年度报告摘要》详见 2017年 8月 17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2017年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-037
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017年 8月 17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017年 8月 17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一七年八月十六日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-082山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司5%以上股东东营奥远工贸有限责任公司（以下简称“东营奥远”）的通知，获悉东营奥远将其质押的国瓷材料股份办理了解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份质押解除情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东或实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|东营奥远工贸有限责任公司|否|6,200,000|2017-11-13|2018-11-08|招商证券股份有限公司|15.17%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司总股本 642,227,373股，东营奥远持股数为 40,881,332股，本次质押解除后东营奥远不存在股权质押情况。
三、备查文件
1、股份解除质押证明文件。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-49
广东银禧科技股份有限公司
关于银禧刚果钴业 PE12337矿权进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司购买12337矿权的交易进展情况
（一）《矿权转让合同》签署情况
2018年3月16日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGESCI＆TECH COBALTSARL，以下简称“银禧刚果钴业”）与 PYRAMIDECOPPER（以下简称“PYRAMIDE”）在民主刚果共和国卢本巴希市，就购买PYRAMIDE公司所拥有的PR12337矿权，并将该矿权转为PE矿权事宜签订了《矿权转让合同》，双方约定本次交易的价格为420万美元。本次交易的其他相关信息详见在创业板指定信息披露网站发布的《关于银禧刚果钴业与PYRAMIDE公司签订矿权转让合同的公告》（公告编号：2018-8）。
（二）PR12337矿权过户情况
根据《矿权转让合同》相关约定，上述PR12337矿权已于2018年4月4日完成了矿权过户手续，详情请见在创业板指定信息披露网站发布的《关于银禧刚果钴业与PYRAMIDE公司完成矿权过户的公告》（公告编号：2018-13）。
（三）PR12337矿权转为PE12337矿权情况
银禧刚果钴业已获得刚果金矿业地籍注册局于2018年5月11日签发的关于同意授予PR12337号矿权采矿权（PE12337）的通知，银禧刚果钴业正式获得12337矿权的采矿权，详情请见在创业板指定信息披露网站发布的《关于银禧刚果钴业获得12337号采矿权(PE12337)的公告》（公告编号：2018-48）。
二、PE12337矿权的具体情况如下：
12337矿权位于民主刚果共和国，卢阿拉巴省，克鲁维奇市西南15公里处，共计12个区块。按照刚果金2018年6月拟实施的新矿业法相关规定，12337采矿权有效期自获得之日起25年（按照刚果金现行矿业法相关规定，12337采矿权有效期自获得之日起30年）。
该矿权位于赞比亚—刚果（金）铜矿带（又称加丹加带）的外部褶皱推覆带，铜钴矿化主要发育在该外部褶皱推覆带上。区域上，铜、钴成矿带的含矿地层，主要是元古代加丹加超群的罗安群，次为加丹加超群孔德龙古群。
银禧刚果钴业与PYRAMIDE签订《矿权转让合同》时，就12337矿权的储量曾委托刚果华勘地质服务有限公司对12337矿权的三个矿点进行踏勘，相关踏勘情况如下：
P1矿化点：矿化带厚度约2-3m,尚未完全揭露，地层产状290°∠60°，经分析测得：Co1.4%,Cu0.58%。
P2矿化点：矿化带厚度约3-6m,尚未完全揭露，地层产状290°-310°∠
65°，经分析测得：Co0.48-6.37%,Cu0.42%。
P3矿化点：矿化带厚度约2-4m,尚未完全揭露，经分析测得：
Co4.45%,Cu0.42%。
三、PE12337矿权管理团队及后期勘探计划
（一）刚果金项目主要团队情况介绍
刚果金项目专业工程师团队具有丰富的国际行业经验。项目共有工程师15
名，其中总工1人，高中级工程师3人，其他中国工程师6人、刚果金本地工程师5人。
其核心成员简介如下：
贾军：南京航空航天大学毕业，高级工程师，矿业从业时间11年，在刚果从事矿业高层管理10年，现任银禧刚果钴业总经理；
郑建强：毕业于昆明理工大学（原昆明工学院）选矿工程专业，选矿高级工程师，具有33年铜镍钴矿的采选冶经验，历任金川集团、云金集团核心技术人员及高级管理人员，现任银禧刚果钴业总工程师。
（二）PE12337后期勘探计划
公司目前已获得12337矿权的采矿权，后续公司将聘请相关专业地质勘探团队，对12337矿权进行一个较为全面的储量勘探。
针对已知矿化区域进行勘探，探明矿体的空间分布，分析矿石化学成分，预估矿体储量；针对全区开展地形地质测量、物探扫面等手段和必要的工程验证，圈定找矿靶区，初步预测可能的资源量（局部区域到达333水平，全区域到达334水平），本阶段勘探工作预计100天完成。
本阶段工作完成后，根据工作成果确定下一步勘探（332/331）工作计划。
由于公司尚未对12337进行详细勘探，该矿权具体储量存在不确定性因素。
四、公司获得PE12337矿权对上市公司的影响
一方面，公司虽然获得PE12337矿权，但矿山的开发还需要一定时间，不会为2018年贡献业绩。另一方面，PE12337矿权的获得加快公司在刚果金的钴资源的获取与产业布局，符合公司未来的发展战略，对公司今后的发展，尤其是公司在新能源汽车材料领域的拓展产生积极影响，为公司持续健康发展寻求新的利润增长点。
五、风险提示
1.钴产品的销售价格与钴金属的国际市场价格保持着相关性，近期国际钴金属市场价格价格波动较大，未来钴金属走势具有一定的不确定性。
2.由于公司尚未对12337进行详细勘探，该矿权具体储量存在不确定性因
素，相关矿业权价值和开发效益存在不确定性。
3.公司目前已经初步组建了一批由在刚果金具有多年采选冶从业经验的中
国专家及刚果本土工程师组成的管理团队，但公司作为该行业的新入者，仍然面临着经营管理能力较弱、管理经验不足的经营风险，为此，公司将大力引进矿产开采、选冶专业人才、技术力量和机械设备，加大对钴业开发、选冶技术的考察和学习，积极培养专业人才。
4.近年来，刚果（金）相继颁布了新的《投资法》、《矿业法》等法律，
设立国家投资促进署（ANAPI）并设“一站式窗口服务”以简化手续、提高效率。
政府开始逐步整顿经济秩序，法律体系与投资环境有了一定程度的改善。公司
将密切关注刚果（金）政府未来的相关政策变化情况，及早分析研究，采取合
理对策，以规避可能出现的政策风险对本项目带来的损失。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-078浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2018年8月28日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 8月 31日以现场加通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，发出表决单 9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名姚新义先生、江冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，候选人简历详见附件。
具体内容详见公司于 2018年 9月 1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于公司部分董事辞职暨选举公司董事的公告》（公告编号：2018-076）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年9月1日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2018年 9月 17日召开 2018年第二次
临时股东大会，具体内容详见公司于2018年9月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2018年9月1日
附件：
姚新义：男，中国国籍，1964年11月生，硕士学历，高级经济师。曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长，湖北帅力化工有限公司董事，安庆向科化工有限公司董事，本公司董事长，盾安控股集团有限公司董事长、总裁；现任盾安控股集团有限公司董事长。截至本公告披露日，姚新义先生直接持有公司股份 1,300,104股，通过盾安控股集团有限公司、浙江盾安精工集团有限公司、舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份 89,069,416股、270,360,000股、26,041,666股；除为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的实际控制人并在公司浙江盾安精工集团有限公司的控股股东盾安控股集团有限公司担任董事长外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，姚新义先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
江冰：女，中国国籍，1985年2月出生，本科学历。曾任公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东盾安控股集团有限公司人力资源部人事管
理员、体系绩效经理，盾安控股集团有限公司办公室主任助理。现任浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长、宁波景成富兴贸易有限公司监事、杭州振新投资管理有限公司监事。截至本公告披露日，江冰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、控股股东的股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，江冰女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-222北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日公司召开第三届董事会第五十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在河南省安阳市设立全资子公司北京金一文化安阳珠宝有限公司(暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“安阳珠宝”),安阳珠宝注册资本1,000万元，公司以自有资金出资1,000万元，占安阳珠宝总股本的100%。具体内容详见公司于2017年11月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2017-204）。
该公司现已完成工商注册登记手续，并取得了安阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。相关注册信息如下：
1.名称：北京金一安阳珠宝有限公司
2.统一社会信用代码：91410502MA44N2ME37
3.类型：有限责任公司
4.住所：安阳市文峰区文峰中路环岛内威尼斯印象三楼317-318号
5.法定代表人：钟葱
6.注册资本：1,000万元整
7.成立日期：2017年12月4日
8.经营范围：珠宝首饰、金银首饰、钟表、工艺品批发零售，文化艺术交
流活动，商标代理服务，技术开发，技术服务、技术咨询、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年12月7日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于董事会换届选举的独立意见
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名薛华先生、许英灼先生、田丽女士、程琦先生、桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-072
浙江仁智股份有限公司
关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）
设立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金设立概述
（一）基金情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于参与投
资设立并购基金的议案》，且经2017年4月24日召开的2016年度股东大会
审议通过。
公司拟用自有资金参与投资设立温州仁智开发创新投资中心(有限合伙)
（暂定名，以工商部门最终核准名为准）。基金规模为100,100万元，其中公
司出资11,000万元，深圳豪识财富管理有限公司（以下简称“豪识财富”）出资100万元，后续资金的募集，将由豪识财富负责募集剩余资金。公司与豪识
财富签署了《温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）入伙协议》及《温州仁
智开发创新投资中心（有限合伙）入伙风险和合格投资者声明书》。具体详见
公司于2017年3月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-038）。
二、终止基金设立的原因和情况
截至目前，该基金尚未设立成功，基金管理人募集资金进度晚于预期，基
于市场环境的变化，同时结合公司的发展战略等情况，经公司慎重考虑，并与
基金管理人深圳豪识财富管理有限公司协商一致，双方决定终止本次基金设立
的事项。
公司于2017年9月18日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止温州仁智开发创新投资中心（有限合伙）设
立的议案》。
本次终止基金设立事宜尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，
同时公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在有关法律法规许
可范围内全权办理本次基金设立终止的相关事宜。
三、终止基金设立对公司的影响
本次设立基金相关的合作自协议签署以来，公司尚未出资，同时未有实质
性实施和进展，本次终止基金设立不会对公司的生产经营活动产生实质性的影
响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
四、独立董事意见
本次设立基金相关的合作自协议签署以来，公司尚未出资，同时未有实质
性实施和进展。本次终止基金的设立，为公司经营管理层审慎考虑的决定，且
本次终止基金设立不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响，不存在损害
公司及中小股东的利益的情形。
本次终止基金设立的事项，履行了必要的审批程序，我们一致同意本次终
止基金设立的事项，并将本事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、《解除协议书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-049苏州苏试试验集团股份有限公司
关于完成企业集团工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立集团公司的议案》，具体内容详见公司于2017年6月20日、2017年7月7日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
近日，经江苏省工商行政管理局核准，公司取得了《企业集团登记证》，相关登记信息如下：
企业集团名称：苏州苏试试验集团
简称：苏州苏试试验集团
编号：000303
母公司名称：苏州苏试试验仪器股份有限公司
母公司住所：苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
成立日期：2017年8月25日
公司已于2017年8月9日取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“苏州苏试试验仪器股份有限公司”变更为“苏州苏试试验集团股份有限公司”，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于完成公司名称变更的公告》（公告编号：2017-037）。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-026上海凯宝药业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2018-006
铁岭新城投资控股股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日--2018年3月31日。
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约2800 万元至3200万元|-3,428.15万元|
|基本每股收益|约0.034 元至0.039元|-0.042元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因：公司收回部分应收账款。
四、其他相关说明
公司2018年第一季度的具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-042鸿博股份有限公司
股东股份延长质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日接到公司控股股东、实际控制人之一尤玉仙（持有本公司股份51,090,750股，占公司总股本10.16%）女士通知，获悉尤玉仙女士所持有本公司的部分股份质押期限延期，具体事项如下：1、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月5日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份750万股无限售流通股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为1125万股，占公司总股本的2.24%）延期，质押期限为2016年4月5日至2018年6月4日。
2、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月8日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份300万股无限售流通股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为450万股，占公司总股本的0.90%）延期，质押期限为2016年4月8日至2018年6月4日。
3、根据其融资计划，尤玉仙女士将其于2016年4月13日质押给东方证券股份有限公司的本公司股份600万股无限售流通股（该笔股份经公司2016年度权益分派后，股份数量变为900万股，占公司总股本的1.79%）延期，质押期限为2016年4月13日至2018年6月11日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤玉仙|一致行动人|1125|2018/4/5|2018/6/4|东方证券股份有限公司|22.02|个人融资|
|尤玉仙|一致行动人|450|2018/4/8|2018/6/4|东方证券股份有限公司|8.81|个人融资|
|尤玉仙|一致行动人|900|2018/4/13|2018/6/11|东方证券股份有限公司|17.62|个人融资|
|尤玉仙|一致行动人|900|2018/4/18|2018/6/15|东方证券股份有限公司|17.62|个人融资|
|合计||3375||||66.07||

截至本公告披露日，上述股份的延长质押期限手续已办理完毕。尤玉仙女士持有公司股份51,090,750股，占公司总股本的10.16%；累计质押5109万股，占公司总股本的10.16%。
备查文件：
1.股份质押登记证明；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，作为公司独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和审核，发表如下独立意见：
1、公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
二、关于公司 2016年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们现就董事会2016年度利润分配的预案发表如下独立意见：
公司以 2016年 12月31日总股本 519,678,668股为基数，每 10股派现金 0.5元（含税），剩余部分结转下年分配。本次利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司 2015年-2017年股东回报规划》，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经了解，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制制度已较为完整、内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。
我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司董事、高管的年度薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬标准符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和《公司薪酬管理制度》的有关规定，决策程序符合有关规定。
我们同意公司董事、高级管理人员的2016年度薪酬数据，其中公司高级管理人员中同时担任公司董事的人员的年度薪酬数据尚需提请公司股东大会审议
通过后发放。
五、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案
经审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计过程中，能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。
六、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
七、关于公司会计政策变更的议案
公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于补充确认关联交易及 2017年度日常关联交易预计的议案
公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
公司本次补充审议的 2014至 2016年度发生的关联交易及 2017年预计发生的日常关联交易为公司及佳明光电与国溢工程之间正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
公司本次补充审议的 2014-2016年度发生的关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，公司应进一步加强内部控制，完善合同审批流程，从严进行关联方的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
董事会在审议该关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司该日常关联交易事项。
九、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
本次公司为全资子公司证通金信向华夏银行龙华支行申请的综合授信提供担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保有利于公司控股子公司筹措生产经营所需资金，促进业务发展，符合公司整体利益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本议案在提交股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对四届十三次（临时）董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
马映冰
孙海法
邓鸿
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-061
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东巴学芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 7,153,500股（占本公司总股本比例5.1087%）的股东巴学芳女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,500,000股（占本公司总股本比例1.0712%）。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东巴学芳女士出具的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|巴学芳|7,153,500|5.1087%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）巴学芳女士的减持计划
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、拟减持数量：计划减持公司股份合计不超过1,500,000股，即不超过公司
总股本1.0712%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
减持数量进行相应调整）。
4、拟减持方式：通过集中竞价、大宗交易方式减持（采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%）。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如公司发生除权、除息事项，发行价标准应作相应调整）。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
巴学芳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本人对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继续长期持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持：（1）自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）若本人在公司上市后持有发行人5%以上股份，自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人合计所持公司股份总数的80%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；（3）选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持时，应严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律法规的规定，并依法进行公告。
若本人在6个月内减持过公司股票，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式购买的公司股票6个月内不减持。
截至本公告披露日，巴学芳女士均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关说明及风险提示
价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照本计划减持股份期间，公司将持续关注巴学芳女士的减持计划实施进展情况，督促其遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、巴学芳女士不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持计划实施完毕后，巴学芳女士将不再是公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
巴学芳女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2019年 10月16日
江苏大港股份有限公司
独立董事2013年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
2013年度，本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，参与公司重大决策，并对重大事项发表意见，切实维护公司和股东的利益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2013年度，公司共召开9次董事会，2次股东大会,本人均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。本人本着维护公司和中小股东利益的原则，对各次提交董事会审议的议案和资料，据自己的专业知识和经验做出独立、客观、公正的判断，依法审慎行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他三位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年3月11日|第五届董事会第七次会议|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况|同意|

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|||的专项说明和独立意见；2、关于2012年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见；3、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；4、关于公司2013年日常经营关联交易预计的独立意见；5、关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的独立意见；6、关于公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见；7、关于高级管理人员薪酬管理办法的独立意见；8、关于接受财务资助暨关联交易的独立意见。||
|2013年4月9日|第五届董事会第八次会议|关于关联交易事项的独立意见。|同意|
|2013年8月19日|第五届董事会第十次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2013年10月14日|第五届董事会第十三次会议|1、关于资产置换暨关联交易的独立意见；2、关于对外担保的独立意见；3、关于改聘年度审计机构的独立意见。|同意|
|2013年12月17日|第五届董事会第十五次会议|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项之独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期，本人利用参加董事会、股东大会的机会和其他闲暇时间，多次对公司实地考察调研，现场参观公司重大项目和子公司，听取相关人员汇报，及时了解公司的生产经营情况和财务状况，重点关注公
司财务状况、财务风险、新型产业的培育及重大事项的进展情况，并
与经营层进行深入沟通交流。本人也经常通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，运用专业知识和经验对公司的经营发展和运作提出建议并被采纳。密切关注公司的外部环境、媒体、网络报道等，掌握公司发展动态，切实履行独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2013年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会履职情况
报告期，本人按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求召集召开薪酬与考核委员会1次会议，对2012年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬以及公司高级管理人员薪酬考核管理办法的修订进
行审议，并就上述事项与其他委员进行了讨论和核查，形成决议提交董事会审议。
2、战略委员会履职情况
报告期，战略委员会共召开3次会议，本人均亲自参加。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会分别对公司增资中技新材、收购东尼置业股权、投资成立合资公司及非公开发行股票相关事宜进行了审议，本人认真听取相关汇报，积极了解情况，与其他委员认真讨论沟通，发表意见，审慎决策，形成决议提交董事会审议。
五、年报编制沟通情况
根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关
规定和要求，本人在2013年度财务报告审计和年报编制过程中，认真听取公司经营层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，在年审会计师进场前，积极与年审会计师就2013年度财务报告的审计安排和计划进行讨论沟通，确定审计时间、范围及关注重点。审计过程中，主动与相关人员联系，询问审计进展情况。在年审注册会计师出具初审意见后，认真审阅了公司财务报告，并与年审会计师就初审意见进行沟通，以确保财务报告全面客观反映公司真实情况。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司日常经营
报告期，本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易、对外担保、对外投资、非公开发行股票等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
2、关注公司信息披露
报告期，本人持续关注公司的信息披露工作和媒体相关报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
3、认真学习法律法规，提高履职能力
报告期，本人主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关
法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。
七、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我将继续做到独立公正的履行职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识与经验为公司的健康发展献计献策。同时，感谢公司高管层及有关工作人员对本人2013年度工作的积极配合和全力支
持。
联系方式：wuqiujing849001@126.com
江苏大港股份有限公司独立董事:吴秋璟二○一四年三月六日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-102北京汇冠新技术股份有限公司
关于股份过户及公司控股股东和实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，10月27日披露了《关于公司控股股东及实际控制人变更的进展公告》以及《详式权益变动报告书（卓丰投资）》、《简式权益变动报告书（和君商学）》、《简式权益变动报告书（深圳福万方）》，北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”）将所持本公司37,430,646股股份（占公司总股本的15.00%）转让给福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓丰投资”），并约定在收到全部股权转让款后将剩余所持本公司15,521,214股股份的投票权不可撤销地全部委托给卓丰投资行使；深圳市福万方实业有限公司（以下简称“深圳福万方”）将所持本公司14,915,019股股份（占公司总股本的5.98%）转让给卓丰投资。本次权益变动完成后，卓丰投资将持有公司52,345,665股股份，占公司总股本的20.98%；在支付全部转让价款后拥有表决权的股份数量合计为
67,866,879股，占公司总股本的27.20%，将成为公司的控股股东，公司的实际控制人将变更为林荣滨先生和程璇女士。
2017年11月28日，公司接到深圳福万方转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述14,915,019股股份转让的过户手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见公司于2017年11月28日披露的《2017-093：关于公司控股股东及实际控制人变更的进展公告》。
2017年12月28日，公司接到和君商学转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述37,430,646股股份转让的过户手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，公司控股股东变更为
卓丰投资，实际控制人变更为林荣滨先生和程璇女士。卓丰投资承诺自受让股份后12个月内不会处置本次权益变动中所获得的股份。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十八日