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证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-025深圳市索菱实业股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、增加注册资本情况
1、非公开发行股份增加注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]187号）核准，公司向涂必勤、黄飞明等 12名对象购买资产发行股份数19,162,181股新增股份，向肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资募集配套资金发行股份数量 8,705,525股，共计 27,867,706股。本次发行前公司股份共计 183,009,301股，本次发行后公司股份共计 210,877,007股。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年3月27日出具了瑞华验字[2017] 48270003号《验资报告》。
新增发股份已于2017年4月17日在深圳证券交易所挂牌上市。
2、2016年度利润分配及公积金转增股本增加注册资本情况
2017年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1元（含税）；同时每 10股转增10股。
若上述方案获股东大会审议通过并顺利实施完成，公司股本将由
210,877,007股变更为421,754,014股。
综上，公司注册资本变更如下：
变更前：注册资本为人民币 183,009,301元
变更后：注册资本为人民币 421,754,014元
二、《公司章程》的修订情况
公司注册资本增加后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容如下表:
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|-|-|-|-|
||修改前章程条款||修改后章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币18,300.9301万元。||第六条 公司注册资本为人民币42,175.4014万元。||
|第十九条 公司的股份总数为18,300.9301万股，全部为普通股。||第十九条 公司的股份总数为42,175.4014万股，全部为普通股。||

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]187号）；
3、瑞华验字[2017] 48270003号《验资报告》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-035广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于 2014年 5月 23日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年5月28日上午9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本558,976,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），因此，公司的股票期权激励计划行权价格应按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的要求进行相应的调整，调整后的股票期权行权价格应为 14.68元/股－0.11元/股＝14.57元/股。
《广州普邦园林股份有限公司关于实施2013年度利润分配方案后调整<股票期权激励计划>行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年五月廿八日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-059
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”或“兴齐眼药”）于2017年12月25日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》。具体修订内容如下：
一、经营范围变化情况
根据公司的经营发展，同意公司的经营范围由“滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生产地点为东陵区泗水街 68号）；三类 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街 12甲4号）；原料药（卵磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街 15号）”变更为“滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食品生产；药品检验服务；医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”
二、公司章程修订情况
根据公司经营范围的变更，同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关于公司经营范围的条款，其他条款不变。具体修订内容如下：
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||序号||原章程||修订后的章程|
|1||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食品生产；药||

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|产地点为东陵区泗水街 68 号）；三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街12 甲4 号）；原料药（卵磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街 15 号）。|品检验服务；医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|

同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此项议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年12月25日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2016-057
当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2016年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2016年 5月 17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-052）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2016年 5月 14日召开的公司七届董事会第八次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年6月3日下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年 6月 2日－6月 3日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016年 6月 3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年6月2日下午15:00至6月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是2016年5月27日（星期五），凡在2016年5月 27日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：厦门市环岛路3088号3层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议内容
1、《关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议案》；
上述议案已经公司七届董事会八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点
地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
（三）登记时间
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1日（即 6月 2日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话：010-59407645 59407666
传真：010-59407600
联系人：艾雯露 赵雨思
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东授权委托书
当代东方投资股份有限公司董事会
附件一：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月3日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年6月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|《关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议案》||||

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2016年月日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-046
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于 2019年半年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损 (cid:0)扭亏为盈(cid:0)同向上升(cid:0)通向下降
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|项目|本报告期（万元）|上年同期（万元）|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：2500-3500|盈利：594|

二、 业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计
三、 业绩变动原因说明
1、报告期内，游戏板块子公司随着版号的分批下发，游戏市场逐步回暖，上线游戏增加，整体收入、利润较上年同期大幅度增长。
2、报告期内，玩具板块子公司由于融资环境导致资金紧张，新产品开发受限导致营销业绩下降。实景娱乐板块子公司处于经营转型试验阶段，整体效益尚未显现，预计下半年将有好转。
3、由于债务逾期，公司整体财务费用支出金额较大。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在
《2019年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
2、公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2019年7月15日
万联证券股份有限公司
关于深圳市中装建设集团股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见
万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中装建设”）首次公开发行 A股股票（以下简称“首次公开发行”）以及公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用可转债闲置募集资金购买理财产品的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司于2019年3月26日公开发行了面值总额52,500万元可转换公司债券，期限6年。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行募集资金总额为人民币 52,500.00万元，扣除发行费用人民币 1,269.31万元后，募集资金净额为人民币51,230.69万元。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019年 4月 1日出具的天职业字[2019]18233号《验资报告》审验，该次募集资金已于 2019年 4月 1日到位。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高公司可转债募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、可转债募投项目建设计划及可转债募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 40,000万元的暂时闲置可转债募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。
1、投资目的
在不影响公司经营计划、可转债募投项目建设计划及可转债募集资金使用计划的情况下，提高公司可转债募集资金使用效率。
2、理财产品品种及安全性
公司使用暂时闲置可转债募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币 40,000万元的暂时闲置可转债募集资金购买理财产品。闲置可转债募集资金购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
5、实施方式
在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、类型、认购金额、期限、预计收益率等，并在公司的定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。
三、投资风险及风险控制措施
公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响产生风险。针对投资风险，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，财务部指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况。
2、选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露各项投资及相关的损益情况。
四、购买理财产品对上市公司的影响
公司在确保可转债募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置可转债募集资金购买保本型理财产品，可提高公司的闲置募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不影响可转债募集资金项目正常进行，不涉及变相改变可转债募集资金用途的行为。
五、相关审议程序
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表明确同意意见，
该议案尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置可转债募集资金购买理财产品事项，在确保不影响公司经营计划、可转债募投项目建设计划及可转债募集资金使用计划的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
不会影响可转债募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变可转债募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用闲置可转债募集资金购买理财产品的议案已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规。
综上，万联证券对公司本次使用闲置可转债募集资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
侯陆方 时光
万联证券股份有限公司年 月 日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《北京耐威科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对本次关联交易的相关事项在董事会前知晓并对该相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
经审阅相关议案，我们一致认为：本次关联交易事项符合公司发展需要，有利于公司进一步跟踪掌握行业发展动态，整合优质产业资源，获取优质的产业布局与投资机会。不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
我们同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-064江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年12月1日（星期四）上午10:00时
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月30日下午15:00至2016年12月1日下午 15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共66名，代表股份346,873,186股，占公司股份总数的48.3563%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数
345,379,708股，占公司股份总数的48.1481%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东57人，代表有表决权的股份数1,493,478股，占公司股份总数的0.2082％。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资控股河南卓立膜材料股份有限公司的议案》
表决结果：345,754,099股同意，占与会有表决权股份总数的99.6774%；1,027,687股反对，占与会有表决权股份总数的0.2963%；91,400股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0263%。
中小投资者表决情况为：同意 9,117,969股，占出席会议中小股东所持股份的89.0683%；反对1,027,687股，占出席会议中小股东所持股份的10.0389%；弃权91,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8928％。
（二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：9,084,869股同意，占与会有表决权股份总数的88.7449%；1,152,187股反对，占与会有表决权股份总数的11.2551%；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意 9,084,869股，占出席会议中小股东所持股份的88.7449%；反对1,152,187股，占出席会议中小股东所持股份的11.2551%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
表决结果：9,089,969股同意，占与会有表决权股份总数的88.7948%；1,055,687股反对，占与会有表决权股份总数的10.3124%；91,400股弃权，占与会有表决权股份总数的0.8928%。
中小投资者表决情况为：同意 9,089,969股，占出席会议中小股东所持股份的88.7948%；反对1,055,687股，占出席会议中小股东所持股份的10.3124%；弃权91,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8928%。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2016年12月1日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201519康力电梯股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东王友林先生部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
截至2015年6月30日，王友林先生共质押其持有的公司股份7,600万股，质押给五矿国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2015年 7月 2日，王友林先生将其质押给五矿国际信托有限公司的无限售流通股3,200万股（占公司股份总数的4.33%）解除质押。
截止本公告日，王友林先生共持有本公司股份 35,441.83万股，占公司股份总数的47.99%。本次解除质押后，王友林先生持有的公司股份中，处于质押状态的有限售条件股份数为 4,400万股，占其持有的公司股份总数的12.41%，占公司股份总数的5.96%。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-037中山联合光电科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表徐雁双女士递交的书面辞职报告。徐雁双女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。徐雁双女士辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对徐雁双女士任职期间在公司IPO筹备、信息披露、规范运作等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢！
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年5月20日
长城证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对拓邦股份2017年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制建设的基本情况
拓邦股份依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；拓邦股份股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定。拓邦股份在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
三、内部控制的实施情况
（一）信息披露管理制度的执行
保荐机构检查并审阅了公司2017年度发布的公告文件，并核对了公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2017年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况。
（二）财务内部控制制度的执行
经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财务会计系统的安全、有效。
（三）其他内部控制制度的执行
经核查，拓邦股份遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好。
四、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，拓邦股份现有的内部控制制度符合我国有关法律和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理有效的内部控制，拓邦股份关于内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡跃明 高俊
长城证券股份有限公司2018年3月27日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会
独立董事关于续聘 2019年度会计师事务所的事前认可意见天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格，其在负责公司 2018年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意公司继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2019年度财务及内控审计工作，并同意将该议案提交第十届董事会第十三次（临时）会议审议。
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高 2019年 6月 3日
独立董事事前认可交易的书面说明浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议拟审议事项的事前认可意见
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第二次会议拟审议《关于收购WMF品牌中国市场消费者产品业务的议案》，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易事项进行了事前认真审议，发表意见如下：一、关于收购WMF品牌中国市场消费者产品业务的事前认可意见
公司拟购买福腾宝（上海）商业有限公司运营的WMF品牌中国市场消费者产品存货及固定资产，并拟设立全资子公司来具体运营WMF品牌中国市场消费者产品业务。经审核，福腾宝（上海）商业有限公司系控股股东SEB INTERNATIONALES.A.S旗下全资孙公司，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次转让的标的定价将参照坤元资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的评估价值，在交易时点实际存货价值按照评估增值率确定最终交易价款，预计不超过资产评估值。我们认为本次设立全资子公司运营WMF品牌中国市场消费者产品业务将有利于整合公司及控股股东旗下公司在中国市场的业务，同时增加公司在高端产品品类的差异化布局，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二次会议审议。
独立董事事前认可交易的书面说明(本页为独立董事签字页，以下无正文)
独立董事签名：
王宝庆 Wang Baoqing Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一七年八月十六日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2016-010广东宏大爆破股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）已向集团管控的管理模式转型，公司原有的涉及工程、民爆相关的业务、资产已转移至子公司宏大矿业有限公司（下称“宏大矿业”）。现由于宏大矿业发展需要，公司拟为宏大矿业提供总额为 8亿元的担保，担保期限为 1年。
该事项已经公司第三届董事会 2016年第一次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宏大矿业有限公司
2、成立日期：2014年 11月 10日
3、注册地址：广州市增江街联益村光大道 28号
4、法定代表人：刘畅
6、主营业务：工程施工总承包;建筑物拆除（不含爆破作业）;土石方工程服务;地基与基础工程专业承包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;对外承包工程业务;建筑工程机械与设备租赁;工程技术咨询服务;建筑劳务分包;铁矿采选;铜矿采选;钨钼矿采选;镍钴矿采选;金矿采选;石灰石、石膏开采;建筑装饰用石开采;其他常用有色金属矿采选;其他未列明非金属矿采选;地热开采;普通货物运输（搬家运输服务）;炸药及火工产品制造;爆破作业。
7、与上市公司关联关系：是宏大爆破全资子公司
8、截至 2015年 12月 31日，宏大矿业的总资产为 31,644.17万元元，净资产为 25,264.96万元；2015年度实现营业收入为 14,358.9万元，净利润为-4,563.51万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行签订相关担保协议，担保期限为 1年，担保有效期自签订协议之日起。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保皆是出于子公司宏大矿业经营发展的需要，宏大矿业系将宏大爆破原工程与民爆业务板块剥离出来新成立的子公司，承接了宏大爆破原来的实体业务，其偿债能力较强，上述担保事项有利于其长远发展。董事会同意该次担保事项，并拟将该事
项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已获批的担保总额为 58,650万元，均为公司对子公司提供的担保。目前正在履行的担保是公司对涟邵建工的担保，公司及控股子公司对外担保总额为0。本次公司为宏大矿业提供担保后，公司对子公司的担保总额将升至 138,650万元，占公司最近一期经审计净资产的68.08%。
公司于 2016年 1月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟在收购生力民爆后，为其 130,500万元的银行负债提供全额担保。由于目前尚未完成收购生力民爆事宜，该担保事项尚未生效。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014020贵州黔源电力股份有限公司
关于控股子公司享受增值税即征即退政策的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日发布了《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司享受增值税即征即退政策的公告》（公告编号：2014019）。现对原公告中“增值税即征即退的相关内容”进一步补充说明如下：
根据《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税【2014】10号）规定，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”，公司持有其51%股权）所属光照发电厂（装机容量104万千瓦时）符合政策规定范围，可享受增值税即征即退政策。按照光照发电厂2013年实际发电量计算，2013年北盘江公司将获得增值税返还2912.90万元，计入实际收到该笔增值税返还款当年收入（目前，公司尚未收到该笔增值税返还收入）；根据2014年预计发电量测算，扣除当年预测进项税后，2014年至 2017年将分别获得增值税返还 4919.63万元、4919.63万元、2639.38万元以及 2639.38万元，上述增值税返还时间目前尚不能确定，待增值税返还款收到时，按实际收到时间计入收入。另外，增值税返还款以贵州省国税局核实数据为准。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－012山东蓝帆塑胶股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于 2014年 3月 27日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于 2014年 3月 31日在公司办公楼二楼第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中通讯表决的董事有唐亚林先生。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署股权投资协议的议案》。
同意公司的全资子公司蓝帆（上海）资产管理有限公司（以下简称“上海蓝帆资产”）以现金方式向福州东泽医疗器械有限公司（以下简称“东泽医疗”）和上海透析资产管理顾问有限公司（以下简称“上海透析”）增资合计3,350万元，投资后上海蓝帆资产分别持有东泽医疗33.50%股权、上海透析33.50%股权，上述两部分增资同步进行，互为条件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署股权投资协议的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于山东蓝帆医疗器械有限公司拟投资建设体外循环管路以及血液净化治疗装置项目的议案》。
同意以上海蓝帆资产拟投资设立的全资子公司山东蓝帆医疗器械有限公司为主体，通过自筹资金7,224万元，投资建设体外循环管路以及血液净化治疗装置项目，项目建设周期约为4年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于山东蓝帆医疗器械有限公司拟投资建设体外循环管路以及血液净化治疗装置项目的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-058
北京合纵科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2016年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2016年8月22日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2016年8月15日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共7人，持有表决权的股份数142,497,500股,占公司股份总数的52.69％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，持有表决权股份数额为11,678,435股，占公司总股份的4.32％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共7人，持有表决权的股份数142,497,500股,占公司股份总数的52.69％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，持有表决权股份数额为11,678,435股，占公司总股份的4.32％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有表决权股份数额为0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
1、议案内容
议案内容详见2016年8月5日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》
（2016-053）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为142,497,500股，同意股数142,497,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数11,678,435股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2016年8月22日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事前认可意见
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，收购上海屹通信息科技股份有限公司（以下简称“屹通信息”）全体股东合计持有的屹通信息100%股权；前述发行股份及支付现金收购资产的同时，公司将进行配套融资，向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京东方国信科技股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等本次交易相关议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
佘元冠 韩松林 李晓慧
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-063
信质电机股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152491号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项需获得中国证监会的核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-030雅本化学股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月13日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》将于 2014年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
金科地产集团股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-086号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2018年6月11日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2018年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018年 6月 11日15：00分，会期半天；网络投票时间为2018年6月10日至6月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 11日9： 30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月10日15：00至2018年6月11日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计38名，代表股份2,398,650,553股，占公司总股份的44.9209%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表股份1,482,984,876股，占公司总股份的27.7727%；
通过网络投票股东共21名，代表股份915,665,677股，占公司总股份的17.1482%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：2,397,250,753股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9416%；反对：1,399,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0584%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
2、审议通过《关于公司为参股公司提供担保议案》
表决情况：同意：2,397,250,053股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9416%；反对：1,400,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0584%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：23,881,913股，占出席会议的股东所持有效表决权的94.4606%；反对：1,400,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的5.5394%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
3、审议通过《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意：2,392,623,429股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.7487%；反对：6,027,124股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2513%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：19,255,289股，占出席会议的股东所持有效表决权的76.1608%；反对：6,027,124股，占出席会议的股东所持有效表决权的23.8392%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月十一日