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2018年度监事会工作报告
一、对公司 2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了 2018年历次董事会现场会议，并认为：董事会认真执行了股东会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
本年度未发现董事、高管在履行职责或执行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
二、监事会会议情况
在 2018年里，公司监事会共召开了 7次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1.第二届监事会第五次会议于 2018年 1月 15日召开，应出席
监事 3名，实际出席监事 3名（因监事会主席一职暂缺，本次会议由半数以上监事推举监事余庆先生召集和主持）。会议审议通过了《关于提名吴曦东先生为公司非职工代表监事候选人的议案》和《关于提名蔡素娟女士为公司非职工代表监事候选人的议案》，共 2项议案。并同时于证监会指定媒体上发布了决议公告（公告编号：2018-007）。
2.第二届监事会第六次会议于 2018年 1月 31日召开，应出席监事 5名，实际出席监事 3名（余庆监事、吴曦东监事因公务原因请假，本人签署了《监事授权委托书》，均委托蓝虹监事出席会议并代为表决。因监事会主席一职暂缺，本次会议由半数以上监事推举蔡素娟女士召集和主持）。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举蔡素娟女士为第二届监事会主席。并同时于证监会指定媒体上发布了决议公告（公告编号：2018-014）。
3.第二届监事会第七次会议于 2018年 2月 7日召开，应出席监事 5名，实际出席监事 4名（吴曦东监事因公务原因请假，本人签署了《监事授权委托书》，委托余庆监事出席会议并代为表决）。
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，共 2项议案。并同时于证监会指定媒体上发布了决议公告（公告编号：2018-018）。
4.第二届监事会第八次会议于 2018年 4月 20日召开，应出席监事 5名，实际出席监事 4名（余庆监事因公务原因请假，本人签
署了《监事授权委托书》，委托蔡素娟监事代为表决）。会议审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》《公司 2017年年度报告及其摘要》《公司 2017年度内控自我评价报告》《公司 2017年度全面风险管理报告》《公司 2017年度财务决算报告》《公司 2017年度利润分配预案》《公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计的议案》《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2017年度审计报告》《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》《公司 2018年第一季度报告》和《关于会计政策变更的议案》，共 12项议案。并同时于证监会指定媒体上发布了决议公告（公告编号：2018-041）。
5.第二届监事会第九次会议于 2018年 08月 28日召开，应出席监事 5名，实际出席监事 4名（蓝虹监事签署了《监事授权委托书》，委托蔡素娟监事代为表决）。会议审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《公司 2018年半年度计提减值准备》，共 3项议案。并同时于证监会指定媒体上发布了决议公告（公告编号：2018-061）。
6.第二届监事会第十次会议于 2018年 10月 29日召开，应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》和《2018年第三季度报告》，共 2项议案。并同时于证监会指定媒体上发布了决议公告（公告编号：2018-078）。
7.第二届监事会第十一次会议于 2018年 12月 26日召开，应
出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，共 2项议案。并同时于证监会指定媒体上发布了决议公告（公告编号：2018-091）。
三、对 2018年度有关事项的监督意见
1.检查公司财务情况
2018年度，公司监事会列席董事会、总经理办公会等各种会议，对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计能够按照企业会计准则的要求，认真做好各种会计报表，财务收支合法，会计信息以及报表可靠、真实、准确，未发现异常现象。监事会对 2018年度公司定期报告进行了审核，立信会计师事务所出具了无保留意见的标准审计报告，公司财务报表已公允地反映了财务状况、经营成果及现金流量。公司管理层高度重视财务会计工作，继续加强公司财务人员的培训工作，保证了公司上市后信息披露相关工作的合规性。
2.关于关联交易
2018年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会在对关联交易进行决策的过程中，诚实信用、勤勉尽责。经理层对董事会关于关联交易的决议能有效落实执行。关联交易过程中没有违反法律、法规和《公司章程》的情形。
3.公司对外担保及股权、资产置换、融资情况
（1）2018年度公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（2）2018年，公司对新设的深圳市建信筑和科技有限公司（公司持股比例60%）投入注册资本金额为人民币 300万元,经营范围为计算机软硬件、网络科技、电子科技、物联网等。
（3）2018年，公司与各银行金融机构新借贷款 2.1亿元、偿还到期贷款 1.5亿元，本年度银行借款净增加 6,000万元，年末短期借款余额人民币 13,000万元。公司各次借款、还款程序合规，审批手续齐全。
4.募集资金使用情况
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
5.公司内部控制自我评价
公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司
财产安全。
报告期内，未发现公司违反证券监管机构相关规定及公司内部控制制度的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。
6.公司重大事项情况
（1）“建科院未来大厦”（原“中美低碳建筑与社区创新实验中心”）项目工作稳步推进。未来中心项目是我司十三五期间的重要战略项目，也是我司募投项目。可研报告规范审批事项，以及施工过程中不可控因素导致的工程增量、工期延后等变化，引起总投资额变化的应对措施和规范审批已提请经营班子重点关注并要求落实工作措施。
（2）雄安战略稳步推进。一是创新研究支撑了雄安的规划；
二是创新研究了未来绿色社区模型；三是通过低成本改造在小尺度和小空间中实现了“绿色设计+复合功能+文化活动”，为城市提供了有温度的空间载体。
（3）2018年，公司 EPC等新业务持续发展，在手四个 EPC项目、三个代建项目及一个全过程咨询服务项目顺利开展，均无质量及安全事故发生。
（4）持续完善“乐活工社”平台，逐步探索基于信息流的价值评价体系，整合乐活信息化数据平台。
监事会认为，2018年度，公司各项重点业务项目运作正常；
各项改革符合企业发展需要，并且稳妥有效；制度建设不断完善，
各项经营管理较为规范，整体运营良好。
本监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。