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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
武汉力源信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的
补充法律意见书（一）
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|北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷|
|地址：上海市北京西路 968 号 23-25 层 邮编：200041|
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二○一五年十月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所关于
武汉力源信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（一）
致：武汉力源信息技术股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”或“公司”）委托，担任力源信息本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）相关事宜的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《国浩律师（上海）事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的的法律意见书》（以下简称《法律意见书》），现本所律师就本次重组相关事宜出具本补充法律意见书。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第一节律师应声明的事项
一、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、法规及规范性文件的相关规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分地核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所律师同意将本补充法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并承担相应法律责任。
三、力源信息及其他相关各方保证，其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
四、本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。
五、本补充法律意见书仅供本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。
六、本补充法律意见书系对《法律意见书》的补充，《法律意见书》与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。
七、除非上下文另有所指，本补充法律意见书所使用的简称含义均与《法律意见书》使用的简称含义相同。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书第二节正文
一、力源信息的基本信息
经本所律师核查力源信息的营业执照、公司章程及相关公告信息，截至本补充法律意见书出具之日，力源信息的基本情况如下：
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|公司名称|武汉力源信息技术股份有限公司|
|公司英文名称|Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd.|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|证券代码|300184|
|证券简称|力源信息|
|企业性质|股份有限公司（中外合资、上市）|
|注册地址|武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号|
|注册资本|人民币384,076,504元|
|法定代表人|赵马克|
|统一社会信用代码|9142010073104498XQ|
||电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、|
||研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房|
|经营范围||
||屋租赁（含水电）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可|
||开展经营活动）|

二、本次交易的批准和授权
（一）本次交易已经取得的批准和授权
截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已取得的批准和授权如下：
1、2015年9月13日，飞腾电子股东会同意李文俊、强艳丽将合计持有的飞腾电子100%股权转让给力源信息。
2、2015年9月13日，力源信息第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易是否构成关联交易的议案》、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于签署
附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议
案》、《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
国浩律师（上海）事务所 法律意见书集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》、《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》、《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。
3、2015年10月12日，力源信息2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易是否构成关联交易的议案》、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等相关议案。
(二)本次交易尚需取得的批准和授权
本次交易尚需取得中国证监会的核准。
本所律师认为，本次交易已经履行了目前阶段应当履行的批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书签署页
【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》之签署页】
本补充法律意见书于 年 月 日出具，正本一式伍份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 陈枫
朱峰
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－031万向钱潮股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日收到公司董事潘文标先生的通知，潘文标先生于 2016年 11月 10日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 5,000股，占公司总股本的0.0022‰。具体情况如下：
一、增持人：公司董事潘文标先生
二、增持目的：基于对公司未来发展持续稳健发展的信心以及对公司价值的认可。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
四、增持情况：本次增持前，潘文标先生于2015年11月13日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式持有本公司股份6,200
股，占公司总股本的0.0027‰；本次增持5,000股，占公司总股本的0.0022‰；增持后，潘文标先生持有本公司股份11,200股，占公司总股本的0.0049‰。
五、其他说明
1、增持人后续无增持计划。
2、潘文标先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、潘文标先生本次增持股份不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、潘文标先生承诺，在未来六个月内不减持本次所增持的公司股份。
5、公司将继续关注公司董事、高级管理人员增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时公告。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十一日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-004厦门乾照光电股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王维勇先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年1月28日，王维勇先生因个人资金需求将其持有公司高管锁定股份
15,550,000股（占公司总股本的5.27%）作为标的证券，质押给国金证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年1月28日，购回交易日为2016年1月28日。
上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响王维勇先生行使上述股份的表决权、投票权。
截至本公告日，王维勇先生共持有本公司股份50,073,300股，占公司总股本的16.97%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为 28,068,325股，占其本人所持有本公司股份的56.05%，同时占本公司总股本的9.51%；累计办理股权质押的股份为 22,000,000股，占其本人所持有本公司股份的43.94%，同时占本公司总股本的7.46%；总质押股数为50,068,325股，占其本人所持有本公司股份的99.99%，同时占本公司总股本的16.97%。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-052
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物科技”）近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种植物性软胶囊胶皮组合物及其制备方法
专利号：ZL 2015 1 1027792.2
专利申请日：2015年12月31日
专利权人：厦门金达威生物科技有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
有效期：二十年（自申请日起算）
证书号：第2983218号
授权公告日：2018年6月29日
上述发明的目的在于提供以羟丙基淀粉、羟丙基甲基纤维素和普鲁兰多糖为主要原料的组合物，相对于只使用其中的一种或两种成分，在用于制备植物性软胶囊胶皮上表现出预料不到的优异性能的一种植物性软胶囊胶皮组合物及其制备方法。
该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-038深圳汇洁集团股份有限公司
关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》。董事李婉贞女士作为合作方赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)普通合伙人，回避表决该议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事李婉贞女士担任合作方普通合伙人，本次投资构成关联交易。
二、合作方介绍
名称：赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91360703MA36YF1E5D
成立时间：2017年12月5日
住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路89号宿舍D栋602室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：李婉贞
经营范围：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、鞋、帽、袜类、日常家居用品的销售,电子商务信息咨询以及企业管理信息咨询(除电信业务、金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
出资结构：普通合伙人李婉贞出资 593.75万元，有限合伙人林少虹出资 31.25万元。
合作方为江西兰卓丽服饰有限责任公司（以下简称“江西兰卓丽”）员工持股平台，除持有江西兰卓丽股权外，未从事其他业务。2018年未经审计营业收入0元，净利润0元，2019年 3月31日未经审计净资产0元。
三、投资标的基本情况
名称：江西兰卓丽服饰有限责任公司
成立日期：2018年5月15日
注册地：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园办公楼
法定代表人：李婉贞
注册资本：2500万元
经营范围：服装服饰、服装原辅材料、饰品、化妆品、工艺品（除钱币、文物、古董）、鞋、帽、袜子、家居用品、卫生用品、箱包、眼镜、鲜花、手套、针织品的销售；新材料技术研发、技术推广、技术转让；企业形象策划；自营和代理国内各类商品与技术的进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；普通货物仓储（除危险品）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）持股75%，合作方持股25%。本次增加投资，不改变江西兰卓丽的股权结构。
增资方式：双方按持股比例同比例对江西兰卓丽增资，江西曼妮芬以货币增资人民币 2625万元，合作方以货币增资人民币 875万元。双方均以合法自筹资金出资。
江西兰卓丽最近一年又一期的主要财务指标如下:
1）资产负债情况 单位：元
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|-|-|-|-|
|资产负债表日|资产总额|负债总额|净资产|
|2018年12月31日（经审计）|39,739,779.83|31,268,948.10|8,470,831.73|
|2019年3月31日（未经审计）|64,463,106.13|54,562,246.85|9,900,859.28|

2）经营情况 单位：元
|||||
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|期间|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|19,369,315.35|-2,045,310.03|-1,529,168.27|
|2019年1-3月（未经审计）|34,849,121.52|1,854,294.80|1,430,027.55|

四、增资协议的主要内容
江西曼妮芬（甲方）与合作方（乙方）就江西兰卓丽服饰有限责任公司（以下简称“标的公司”）增资事宜签署《增资协议》。《增资协议》经深圳汇洁集团股份有限公司董事会审议通过且双方签字盖章后生效，主要内容如下：
1、甲乙双方同意对标的公司增加投资3500万元。
2、甲乙分别持有标的公司75%、25%的股权，双方同意按持股比例，同比例对标的公司增资，即甲方以货币增资人民币 2625万元，乙方以货币增资人民币875万元。
3、双方应在本协议生效后两年内缴纳全部出资。
4、增加的投资额计入标的公司资本公积，标的公司的注册资本保持不变。
5、甲乙双方按实缴出资比例分配利润，任何一方对实缴出资前标的公司产生的利润均不享有分配权。
五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
江西兰卓丽为根据公司事业部改制战略，由原兰卓丽事业部改制而成的控股子公司。本次投资目的为满足江西兰卓丽经营需求。
2、存在的风险及对公司的影响
江西曼妮芬与合作方按持股比例同比例增资，投资额全部计入江西兰卓丽资本公积，将增加江西兰卓丽的净资产，本次增加投资不改变江西兰卓丽的股权结构，预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。合作方将按照法律规定及投资协议约定与江西曼妮芬一同承担江西兰卓丽亏损及分享利润。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与该关联人未发生过其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案提交董事会审议。
独立意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、增资协议。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-098浙江东音泵业股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月17日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第 69次并购重组委工作会议审核，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。
现将《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
1、在重组报告书“第七节交易标的的业务和技术”之“十、结合标的资产行业政策变化、核心竞争力、新药研发上市进展等,补充披露标的资产盈利能力的稳定性及盈利预测的可实现性”中补充披露了罗欣药业盈利能力的稳定性及盈利预测的可实现性；
2、在重组报告书“第八节本次交易评估情况”之“八、结合本次置出资产特征，补充披露置出资产估值的合理性及其对本次交易作价的影响”中补充披露了置出资产估值的合理性及其对本次交易作价的影响。
业绩承诺期延续至2022年度的相关情况。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015—054云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业
有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“云铝润鑫”)的生产经营需要，公司将向融资租赁公司、银行等金融机构申请不超过4亿元（含4亿元）的融资租赁、中长期借款等融资方式融资，期限不超过5年（含5年）。
目前公司对云铝润鑫的出资比例为46.12%，云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）出资比例为44.83%，由于其它股东的出资比例较小，由公司和冶金集团共同为云铝润鑫借款承担连带担保责任。其中公司承担不超过 2亿元（含 2亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年），冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝润鑫出资比例承担不超过2亿元（含2亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年）。云铝润鑫将为公司提供不超过2亿元（含2亿元）的反担保。
2015年 7月 15日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议，以 8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项将提交下一次股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南云铝润鑫铝业有限公司
注册地点：云南省红河州个旧市大屯镇
注册资本：10.01亿元
实收资本：10.01亿元
法定代表人：张春生
主营业务：重熔用铝锭及铝加工制品销售
目前云铝润鑫的股权结构图：
云南冶金集团股份有限公司
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|-|-|
|49.|13%|

佛山市成拓有色
云南滇能（集 云南铝业股份
金属贸易有限公
团）控股公司 有限公司
司等5家股东
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|-|-|
|44.|83%|

5.07% 46.12%
|||
|-|-|
|5.|07%|

|||
|-|-|
|46.|12%|

|||
|-|-|
|3.|98%|

云南云铝润鑫铝业有限公司
截至2015年3月31日，云铝润鑫总资产为37.02亿元，净资产6.10亿元，负债总额为30.92亿元（其中流动负债为25.28亿元，非流动负债为5.64亿元；
流动负债中短期借款为 8.32亿元，一年内到期的非流动负债为 3.43亿元；非流动负债中长期借款为 1.56亿元）。2015年 1-3月云铝润鑫实现营业收入 8.38亿元，利润总额为-0.4069亿元，净利润为-0.0603亿元。
三、担保协议的主要内容
目前未签订担保协议，将待下一次股东大会审议通过后签署担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为云铝润鑫融资提供连带责任担保的主要原因
1.该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发(2005)120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监
管要求，云铝润鑫的控股股东为云铝股份，主要股东冶金集团是云铝股份控股股
东，对云铝润鑫的出资比例为44.83%，将在履行相关决策程序后按照其持股比例承担担保责任，规避云铝股份控股股东冶金集团通过对外担保进行资金占用的风险。云铝润鑫其余股东合计持股比例为10%左右，根据贷款银行的相关规定及云铝润鑫其余股东的实际情况，其余股东的担保责任由公司承担。
2.根据目前的融资环境，为了确保子公司资金安全，推动子公司的可持续健康发展，更好地维护子公司全体股东的利益，需要通融资租赁、中长期借款等融资方式融资，而融资合作方提出需要担保。
（二）存在的主要风险及公司将采取的风险控制措施
1.存在的主要风险
云铝润鑫属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但云铝润鑫是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
2.公司将采取的风险控制措施
（1）公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序，在经董事会、股东大会审议通过后实施。
（2）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求，及时履行信息披露义务。
（3）公司将加强对子公司生产经营等工作的管理，从而降低子公司运营风险。
（4）公司已建立一系列资金风险控制制度，并通过主要高级管理人员由公司提名，掌控云铝润鑫财务和生产经营状况，降低风险。
（5）公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。
（6）云铝润鑫向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由公司为其审批。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年6月30日，公司为控股子公司提供担保金额为32.20亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为12.07亿元;为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 2.74亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为
1.27亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为
1.9亿元；为控股子公司云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 2.74
亿元；为控股子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为4.06亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.53亿元新增固定资产贷款（期限 72
个月）承担连带责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.云铝股份第六届董事会第十五次会议决议
2.云铝润鑫营业执照复印件
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2015年 7月 15日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-034
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会及高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2016年8月26日在公司会议室召开了职工代表大会。
经会议讨论，一致同意选举林玲女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名监事沈泓达、李君筹共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2016年8月27日
附件：
林玲女士：1986年5月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司为专卖采购专员。林玲未持有公司股份。与公司董事、监事、高管及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江西同和药业股份有限公司
章程修订对照表
根据江西同和药业股份有限公司（以下简称为“公司”）2017年第二次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。对《公司章程》修正如下：
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|条款|原章程|新章程|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币8,129.15万元。|公司注册资本为人民币【8,139.5】万元。|
|第 十 八条|公司股份总数为8,129.15万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|公司股份总数为【8,139.5】万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

除上述修订外，其他内容无修订。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-062浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日开市起停牌；2017年4月25日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
2017年 4月 28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-049），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权。公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），公司于 2017年 5月 18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060）。以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-032
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于持股超过5%的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东天津力天融金投资有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分质押股份解除质押，具体情况如下：
一、持股5%以上股东部分股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|天津力天融金投资有限公司|否|9,027,120|2016-10-14|2019-10-14|2018-04-27|国盛证券有限责任公司|33.61%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，天津力天融金投资有限公司持有公司股份 26,861,640股，占公司总股本的比例为7.21%。本次解除质押前，累计质押股份为 9,027,120股。本次解除股份质押的股数为9,027,120股，占其持有公司股份总数的33.61%，占本公司总股本的2.42%。本次解除质押办理完成后，天津力天融金投资有限公司所持有公司股份累计被质押数量为0股，占其所持有公司股份数量的0%，占公司总股本0%，即不存在其所持股份被质押情形。
二、备查文件
1、天津力天融金投资有限公司《关于将部分已质押幸福蓝海影视文化集团
股份有限公司股份解除质押的函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2018年5月2日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING,NO.19JIANGUOMENWAI STREET,BEIJING, 100004,PRC电话/TEL:（8610）58918166传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangd alawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
康达法意字[2014]0038号致：江苏江淮动力股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定（以下简称“法律、法规和规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“发行人”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的发行过程和认购对象的合规性出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），并承担相应的法律责任。
本所律师同意发行人部分或全部在发行人关于本次发行的文件中自行引用或按照中国证监会和深交所审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。
本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见
书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN|

法律意见书论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
一、本次发行的批准和核准
1、2013年4月18日，发行人召开2012年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于补充公司 2013年非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（补充修订版）》、《关于同意公司与江苏江动集团有限公司签订2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准江苏江动集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》、《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2013年11月15日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1408号），核准发行人非公开发行不超过33,000万股新股。
3、2014年4月16日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》。
二、本次发行的发行过程及认购对象
1、根据发行方案，本次发行的股票全部由发行人的控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）以现金方式认购，本次发行的认购对象为江动集团。
2、根据发行人与江动集团于2013年3月9日签订的《江苏江淮动力股份有限公司2013年非公开发行A股附条件生效股份认购合同》，约定江动集团按照每股4.71元的价格，认购本次发行的33,000万股股票，认购款金额总计为155,430万元。
法律意见书司非公开发行股票认股缴款通知书》”（以下简称“《缴款通知书》”）。江动集团按照《缴款通知书》所要求的期限于2014年4月22日将认缴款155,430万元以现金方式一次性足额划至本次发行的主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）的指定账户。
4、2014年 4月 22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第112860号《验资报告》，截至2014年4月22日止，申银万国指定的收款银行账户已收到江动集团缴纳的认购发行人非公开发行股票的认购资金合计155,430万元。
5、2014年 4月 23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]8841号《验资报告》，截至 2014年 4月 23日止，发行人实际已采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股 33,000万股，每股发行价4.71元，应募集资金总额为155,430万元，扣除承销费用、保荐费用人民币 15,543,000元和其他相关发行费用 4,732,993.55元后，募集资金净额为1,534,024,006.45元。其中增加股本人民币330,000,000元，增加资本公积人民币1,204,024,006.45元。
三、本次发行的登记和上市
1、发行人尚需就本次发行，向中国证监会履行报送相关材料的义务。
2、发行人尚需依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关股份登记手续及获得其对有限售条件股份的限售处理。
3、发行人在完成本次发行的登记后，尚需依法向深交所办理有关新股发行股票上市核准程序。
4、发行人尚需依法履行有关本次发行和上市的相关披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的要求；发行过程中涉及的法律文件形式和内容真实、合法、有效；本次发行过程中，认购协议的签订、《缴
法律意见书款通知书》的发出、发行价格、认购对象等符合发行人关于本次发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》之签字盖章页。）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：王萌
康晓阳
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-013天津瑞普生物技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|790,433,081.86|585,196,983.95|35.07%|
|营业利润|123,030,043.97|20,754,895.19|492.78%|
|利润总额|139,076,595.04|39,287,773.58|253.99%|
|归属于上市公司股东的净利润|108,842,034.69|27,128,623.43|301.21%|
|基本每股收益（元）|0.2797|0.0698|300.72%|
|加权平均净资产收益率|6.64%|1.68%|4.96%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,348,408,025.17|1,982,943,818.49|18.43%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,606,467,612.67|1,614,912,995.64|-0.52%|
|股本|389,146,281.00|389,146,281.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.1282|4.1499|-0.52%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2015年度，公司深入贯彻研产销一体化战略，以客户需求为导向，加快推
进产品研发与技术储备，大力推广疫病整体解决方案，提供全面、系统的技术服
务，不断提升客户价值，实现营业收入的进一步提升；同时深化利润管理，明确
激励机制，有效控制营销费用，实现了利润的大幅增长。根据市场情况，公司及时调整市场布局，重点拓展蛋禽、家畜业务，并取得显著成效。另外，公司通过并购、控股华南生物，布局水禽业务，促进了主营业务的快速发展，为业绩增长做出贡献。
报告期，公司实现营业收入79,043.31万元，比上年同期增长35.07%；实现营业利润12,303.00万元，比上年同期增长492.78%；实现利润总额 13,907.66万元，比上年同期增长253.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,884.20万元，比上年同期增长301.21%；基本每股收益为0.2797元，比上年同期增长300.72%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产234,840.80万元，比期初增长18.43%；归属于上市公司股东的所有者权益160,646.76万元，比期初降低0.52%，主要是收购华南生物少数股权使得资本公积减少的原因；归属于上市公司股东的每股净资产
4.1282元，比期初降低0.52%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月26日披露于巨潮资讯网上的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人李守军先生、主管会计工作的负责人胡文强先生及会计机构负责人刘永锋先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十五日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-034山东共达电声股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请材料获得中国证监会受理公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161392号)。
证监会依法对公司提交的《山东共达电声股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
相关进展情况均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-28西安启源机电装备股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月24日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次分红派息距离股东大会通过《2014年度利润分配方案》时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本122,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为122,000,000股，分红后总股本增至244,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月11日；
除权除息日为：2015年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|080****418|中国新时代国际工程公司|
|2|080****340|中交西安筑路机械有限公司|
|3|080****466|中机国际（西安）技术发展有限公司|
|4|005****346|边芳军|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月12日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
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||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|股||他||||
|一、有||||||||||
|限售条|1,209,530|0.99%|0|0|1,209,530|0|1,209,530|2,419,060|0.99%|
|件股份||||||||||
|其他内||||||||||
||1,209,530|0.99%|0|0|1,209,530|0|1,209,530|2,419,060|0.99%|
|资持股||||||||||
|其中：||||||||||
|境内自|1,209,530|0.99%|0|0|1,209,530|0|1,209,530|2,419,060|0.99%|
|然人持||||||||||
|股||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无||||||||||
|限售条|120,790,470|99.01%|0|0|120,790,470|0|120,790,470|241,580,940|99.01%|
|件股份||||||||||
|人民币||||||||||
||120,790,470|99.01%|0|0|120,790,470|0|120,790,470|241,580,940|99.01%|
|普通股||||||||||
|三、股|||||||||100.00|
||122,000,000|100.00%|0|0|122,000,000|0|122,000,000|244,000,000||
|份总数|||||||||%|

七、参数调整
本次实施送（转）股后，按新股本244,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.0349元。
八、相关咨询办法
1、咨询机构：西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：西安市经济技术开发区凤城十二路98号
3、咨询联系人：赵利军
3、咨询电话：029-86531385 029-86531386
4、传 真：029-86531312
九、备查文件
1、西安启源机电装备股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—40
茂业通信网络股份有限公司第六届监事会
2016年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2016年第三次会议的书面通知，于2016年6月1日以本人签收或邮件方式发出。2016年6月7日上午，公司监事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届监事会2016年第三次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司股东中兆投资管理有限公司提名陈哲元、毛琳娜、吕晓清为股东代表监事候选人，公司股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)提名谢海燕为股东代表监事候选人，公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会以累积投票方式差额选举，有关股东代表监事候选人个人资料见附件一。
备查文件：经与会监事签字的监事会决议。
茂业通信网络股份有限公司监事会2016年6月8日附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料
陈哲元，男，44岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监。现任公司第六届监事会监事、茂业国际(00848.HK)副总经理、成商集团(600828)监事、深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表。陈哲元未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛琳娜，女，52岁，大学本科，中共党员，经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、
公关部经理、党总支副书记、经营副厂长；秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记；秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任；秦皇岛市工业公司工业促进办主任等职务。现任本公司第六届监事会监事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理。毛琳娜未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢海燕，女，45岁，本科学历，学士，国际注册内审师，高级会计师，曾在北京惠华电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作，曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理、宽广视界科技（北京）有限公司财务负责人。2011年11月至今任北京博升优势科技发展有限公司财务经理。谢海燕通过上海峰幽投资管理中心（普通合伙）、孝昌凯岩投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 776.4万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。
吕晓清，女，出生于1981年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业，本科学历。2004年7月至2007年4月，就职于黑龙江正业建设有限公司，任经营计划部经理。2007年5月至2015年9月，就职于深圳茂业（集团）股份有限公司，任办公室主任。2015年 9月至今，就职于深圳茂业商厦有限公司，任行政合约服务中心主任。吕晓清未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东存在关联关系。
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-043深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年6月30日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年7月3日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于原股权激励计划激励对象王亚南、杨军（其工作部门为研发中心）因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的 50,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.4814元/股。
根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》，“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，董事会实施本次回购注销事项已经公司2013年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
公司独立董事已对以上事项发表了独立意见。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见2014年7月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》内容详见2014年7月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年七月三日