证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-116
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期届满，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2017年 10月 26日
召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》，公司董事会提名陈少美先生、周德荣先生、邓波卿先生、易胜文先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王一飞先生、李安兴先生、朱祖银
女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒
对象，三名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证
书。上述人员简历详见附件。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后
方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选
人需提交公司 2017第六次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生 7名董事（其中 4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第六届董
事会。
公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董
事义务和职责。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈少美先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中国饲料工业协会常务理事，全国饲料添加剂专业委员会副主任，中国饲料工业协会副会长，珠海市饲料企业协会副会长，珠海市私营企业协会副会长，珠海市第五、六、七、八、九届人大代表。曾荣获珠海市“ZHTV”年度经济人物，改革开放三十年推动中国饲料工业发展“十大新锐人物”。1982年 9月至 1984年 7月任珠海市平沙区第二中学教师；1984年8月至1985年7月任珠海市平沙区中心小学教师；1985年 8月至 1990年 12月任职于珠海经济特区珠平实业总公司，期间进修暨南大学经济学院对外经贸企业管理专业；1991年 8月至今为公司法人代表、董事长、总裁。现任公司董事长、总裁，珠海市金大地投资有限公司董事。
截至公告日,陈少美先生未直接持有公司股份。该候选人除与珠海市金大地投资有限公司（该公司为陈少美控制的企业）存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事邓波卿（邓波卿为陈少美妹妹的配偶）、高级管理人员朱杰明（朱杰明为陈少美配偶的兄弟）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。陈少美先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
周德荣先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学，本科学历。1987年7月至1993年8月历任江西修水唐排中学教师、校团委书记；1993年 9月至 1994年 12月任珠海经济特区书生职业服务有限公司总经理；1995年1月至1996年4月任日本天虎电子（珠海）有限公司人事课长；
1996年 6月至 2000年 10月历任珠海华骏达国际集团有限公司行政人事助理、常务副总经理助理，珠海华骏达物业投资有限公司营销经理；2000年10月至今历任公司总经理秘书、行政人力总监、副总经理，期间 2008年3月至2009年5月兼任内蒙古溢多利生物科技有限公司总经理。现任公司董事、常务副总裁、董事会秘书。
截至公告日,周德荣先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。周德荣先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
邓波卿先生：1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978年9月至1984年5月任职于在珠海市平沙服务站车队；1984年6月至1987年9月任职于平沙镇建桥办公室；1987年10月至1997年12月任珠海市平沙华丰集团工作车队任车队队长；1997年12月至1999年12月调查市场、筹办公司；2000年 10月至今任珠海经济特区金丰达有限公司法定代表人兼总经理。现任公司董事、供应部经理、珠海经济特区金丰达有限公司执行董事。
截至公告日,邓波卿先生未直接持有公司股份。除与公司实际控制人、董事长陈少美（邓波卿为陈少美妹妹的配偶）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。邓波卿先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
易胜文先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学，本科学历。1987年7月至2009年8月历任湘阴县第四中学、湘阴县第二
中学教师、理综教研组长、高三年级组长、教导主任；2009年9月至2010年12月任江西宇能制药有限公司副总经理；2011年 1月至 2013年 12月任湖南成大生物科技有限公司常务副总经理；2014年 1月至今历任湖南新合新生物医药有限公司副总经理、执行董事、湖南成大生物科技有限公司总经理。
截至公告日,易胜文先生未直接持有公司股份，除与公司持股5%以上股东刘喜荣（易胜文为刘喜荣配偶的哥哥）存在关联关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。易胜文先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
王一飞先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，获华中科技大学生物医学工程博士、教授、博士生导师。主要从事医疗器械开发研究、干细胞研究、传统中药和创新药物发现及药理学研究。国内外发表文章 140余篇，其中SCI、EI收录 60余篇；申请国际 PCT专利 3项，授权 2项；申请国家发明专利 543项，实用新型专利 92项，获得专利授权 86项。1990年至 1992年历任河南计划生育科学技术研究院药物室助理研究员；1992年至1995年在华中科技大学攻读生物医学工程博士学位；1995年至1997年在郑州大学临床医学博士后流动站出站，在站期间获评副教授；1997年至1999年工作于暨南大学生物工程研究所；1999年至2000年历任日本国家融合技术研究所高级助理研究员；2000年至 2006年历任暨南大学生物医药研究开发基地技术总监；现任暨南大学教授、博士生研究生导师，生物医药研究院副院长，暨南大学生物医药研究开发基地主任，广东省生物医学工程学会理事长。
王一飞先生于 2016年 7月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
截至公告日,王一飞先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所
规定的情形。王一飞先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
李安兴先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学生命科学学院教授，博士生导师，农业部水产病害防控专家委员会委员；农业部第六、七届新兽药评审专家，农业部现代农业技术产业体系岗位科学家；中国水产学会中国动物学会寄生虫专业委员会常务理事；中国畜牧兽医学会家畜寄生虫专业委员会常务理事；中国水产学会全国水产学科科学传播专家，鱼病专业委员会委员。
主要从事水产养殖鱼类寄生虫病和细菌病免疫防控研究。先后发表科技论文 80余篇，SCI收录论文 55篇；编写专著和教材 6部；主持国家和省市级研究课题 30余项，授权发明专利 8项。2004年获得广东省科技二等奖，广东省农科院科技一等奖，2013年获广东省科技奖三等奖，2014年获得广东省科技奖二等奖。
1983年至1986年，西南大学荣昌校区兽医系任助教，讲师；1986年至1989年，中国农业大学动物医学专业，获农学硕士学位；1989年至1995年，在西南农业大学荣昌校区动物医学系任讲师、副教授；1995年至1998年，获中国农业大学动物医学专业获农学博士学位；1998年至2000年，在中山大学生物学博士后工作；2004年，在美国佐治亚大学兽医学院高级访问学者；2000年至今，任中山大学副教授、教授。
李安兴先生于 2016年 8月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至公告日,李安兴先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。李安兴先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。
朱祖银女士：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州大学经济与管理学系会计专业，大专学历，注册会计师。1989年 2月至 2004年 12
月，任珠海公信会计师事务所职项目经理、部门经理；2005年 1月至今历任珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、副所长、所长；2012年至 2014年任广东爱婴岛儿童百货股份有限公司独立董事。现任珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司所长。
朱祖银女士于 2011年 7月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，截至公告日,朱祖银女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。朱祖银女士符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人。