证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-014
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月1日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2018年4月11日9时在公司会议室以现场会议方式召
开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，采取记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《2017年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”。
公司独立董事分别向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
2017年公司实现营业收入184,949,471.36元，比上年同期减少1.27%；
营业利润-51,514,507.09元，比上年同期减少1179.34%；归属上市公司股东的净利润-42,345,109.04元，比上年同期减少728.82%。公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果
等。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
《2017年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
公司董事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化、公司生产经营活动的发展以及通过发现工作中的问题，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，强化管理流程，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之适应公司发展需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制总体有效。
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经会计师事务所审计，母公司2017年度实现净利润-27651228.07元，加上年初未分配利润70523262.85元，减去2017年上半年分配上年度现金分红756000元，截止2017年12月31日，可供股东分配的利润为
42116034.78元。
根据《公司章程》的相关规定，因公司2017年度实现的利润为负值，为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提出2017年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的
需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2017年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
8、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案》
经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2018年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2017年度报酬人民币55万元。
本议案已经由独立董事事先认可。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，一致同意公司拟向银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
截至2018年4月11日，公司累计授信和借款金额为人民币12,200万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.11%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
10、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与关联人扬州市金运环宇激光设备有限公司、落地创意
（武汉）科技有限公司及其子公司武汉记梦馆三维科技有限公司、中山市古镇意造三维科技有限公司因经营业务所需进行的购买原材料及设
备购销的相关服务的关联交易，预计2018年度交易金额不超过人民币
200万元。
同意公司与关联人玩偶一号（武汉）科技有限公司因经营业务所需进行购买设备的关联交易，预计2018年交易金额不超过人民币1,000万
元。
同意公司控股子公司湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公
司（下称“基金管理公司”）向武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“高投金运基金”）收取因基金管理业务产生的基金管理费的关联交易，预计2018年交易金额不超过人民币110万元。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
关联董事梁萍、肖璇、李俊回避了对本议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
3名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足3人，董事会无法形成决议。本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
11、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司生产经营需要，需变更公司经营范围并修改公司章程中相关的条款。董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商行政管理局变更登记手续。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
本议案须提交公司 2017年年度股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
13、审议通过了《关于处置子公司丧失控制权追溯调整母公司财务报表期初及上年同期数的议案》
公司对本次处置子公司丧失控制权追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次追溯调整。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
本议案须提交公司 2017年年度股东大会审议。
《关于处置子公司丧失控制权追溯调整母公司财务报表期初及上年同期数的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
14、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第三届董事会任期即将届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。
公司董事会同意提名梁萍女士、肖璇女士、李俊先生为第四届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件）
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事对提名上述非独立董事候选人发表了独立意见，详见《独立董事对相关事项的独立意见》。
股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐一表决。
15、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第三届董事会任期即将届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。
公司董事会同意提名施先旺先生、李秉成先生为第四届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件）
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事对提名上述独立董事候选人发表了独立意见，详见《独立董事对相关事项的独立意见》。
股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。
16、审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
因公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议中相关议案须提交公司年度股东大会审议，现决定于 2018年 5月 4日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017年年度股东大会。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
《关于召开 2017年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
武汉金运激光股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
非独立董事候选人梁萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学学历。2005年-2009年任武汉金运激光股份有限公司销售部经理、2009年-2014年任公司国内销售中心副总经理，2014年至今任公司营运中心副总监。截至本简历披露之日，持有公司股票 200,724股，占公司总股本的0.16%，梁萍女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐。梁萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
非独立董事候选人肖璇女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，大学学历。2014年至今任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司行政主管。截至本简历披露之日，肖璇女士未持有公司股票，肖璇女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐梁萍之女。肖璇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
非独立董事候选人李俊先生：中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，大学学历。2000年至 2005年期间先后任职于武汉金运机电设备制造有限公司及武汉金运光电产业有限公司，2005年以来任本公司国内销售总监职务。现任公司董事、副总经理。截至本简历披露之日，持有公司股票 1,240,725股，占公司总股本的0.98%，与控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。李俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
第四届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人施先旺先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，管理学博士。曾任湖北潜江供销职工中专学校教师，现任中南财经政法大学会计学教授、博导，兼任湖北省国家税务局和湖北省地方税务局，主要培训专家之一。截至本简历披露之日，施先旺先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
独立董事候选人李秉成先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，管理学博士后、注册会计师。曾任第一治金建设公司机械动力公司助理工程师、武汉科技大学管理学教师、现任中南财经政法大学会计学教授、博导。截至本简历披露之日，李秉成先生未持有公司股份，与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。最近五年在其他机构担任董事、监事或高级管理人员情况：广东雅达电子股份有限公司独立董事（2008年-2012年）、湖北杰之行体育发展股份有限公司独立董事（2009年至今）、武汉理工光科股份有限公司独立董事（2012年至今）、湖北绿色家园精细化工股份有限公司独立董事（2015年至今）。