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云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第1页
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
众环字（2016）160001号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称鸿翔一心堂）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了众环审字（2016）160025号标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的鸿翔一心堂管理层编制的2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供鸿翔一心堂年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告
作为鸿翔一心堂年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解鸿翔一心堂2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
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完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对鸿翔一心堂管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，鸿翔一心堂管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鸿翔一心堂2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐毅
中国注册会计师：王果辉
中国.武汉 二〇一六年二月二十六日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
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附件：
2015年度云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与关联方资金占用情况汇总表单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
||小计|||-|-|-|-|-||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
||小计|||||||||
|其他关联人及其附属企业|昆明生达制药有限公司|2015年8月31日前为本公司联营企业|应收账款|2,022,984.04|4 47,174.30||6 40,000.00|1 ,830,158.34|销售药品|
||广西九州通医药有限公司|其母公司和本公司有同一个独立董事|预付款项|1,401.11|-||1 ,401.11|-|采购药品|
||重庆九州通医药有限公司|其母公司和本公司有同一个独立董事|预付款项|2,080.00|6 ,532.24||5 ,720.00|2,892.24|采购药品|
||小计|||2 ,026,465.15|4 53,706.54|-|6 47,121.11|1 ,833,050.58||
|上市公司的子公司及其附属企业|广西鸿翔一心堂药业有限公司|子公司|其他应收款|2 84,733.97|3 8,494,845.47|||3 8,779,579.44|资金拆借|
||云南点线运输有限公司|子公司|其他应收款|1 ,000,000.00|1 ,000,000.00|||2 ,000,000.00|资金拆借|
||山西来福一心堂药业有限公司|子公司|其他应收款|1 64,072.32|2 00,115,402.94|||2 00,279,475.26|资金拆借|
||云南鸿翔中药科技有限公司|子公司|其他应收款|814,269.15|6 03,901.18|||1 ,418,170.33|资金拆借|
||贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司|子公司|其他应收款|46,864.35|2 64,940.58||1 32,470.29|1 79,334.64|资金拆借|
||四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司|子公司|其他应收款|37,796.14|2 04,125.56||5 9,344.75|1 82,576.95|资金拆借|
||重庆鸿翔一心堂药业有限公司|子公司|其他应收款|334,684.62|2 63,110.28|||5 97,794.90|资金拆借|
||四川一心堂医药连锁有限公司|子公司|其他应收款|6,570,881.89|6 0,205,568.07|||6 6,776,449.96|资金拆借|
||天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司|子公司|其他应收款||1 6,024,859.23|||1 6,024,859.23|资金拆借|
||海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司|子公司|其他应收款||1 8,870.65|||1 8,870.65|资金拆借|
||上海鸿翔一心堂药业有限公司|子公司|其他应收款||9 ,014,641.90|||9 ,014,641.90|资金拆借|
||小计|||9 ,253,302.44|3 26,210,265.86|-|1 91,815.04|3 35,271,753.26||
|总计||||1 1,279,767.59|3 26,663,972.40|-|8 38,936.15|3 37,104,803.84||

编制说明：编制合并报表时已将与各子公司之间的应收款项予以抵销，但在编制本汇总表时仍然单独列示在“上市公司的子公司及其附属企业”。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-162天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年11月7日以电子邮件发出会议通知，于2018年11月9日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》
经审核，监事会认为公司此次调整回购股份事项符合政策导向和市场需求，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合相关法律、法规的规定，我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》经审核，监事会认为变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会2018年11月9日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-039浙江江山化工股份有限公司
关于子公司诉讼事项调解公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”）于 2016年 5月 26日收到宁波市镇海区人民法院（2015）甬镇商初字第480号《民事调解书》，现将有关结果公告如下：一、本次诉讼的基本情况
浙铁江宁于2015年4月23日收到浙江省宁波市镇海区人民法院发来的民事诉讼法律文书，宁波四明化工有限公司（以下简称“四明化工”）就与浙铁江宁氢气供应合同纠纷一事向镇海区法院提起民事诉讼。本次诉讼及案件的基本情况，详见公司于 2015年 4月 25日刊登于《巨潮资讯网》、《证券日报》、《证券时报》的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-024号）。
本案在审理过程中，经宁波市镇海区人民法院调解，双方当事人于 2016年5月25日达成调解。
二、调解结果
宁波市镇海区人民法院（2015）甬镇商初字第480号《民事调解书》主要内容如下：
1.双方同意《氢气供应合同》自 2014年 8月 1日起中止执行，直至浙铁江宁恢复氢气需求，《氢气供应合同》继续履行；
2.浙铁江宁向四明化工支付氢气补偿款 5,154,313.36元，该补偿款支付到位后，本案双方无涉；
3.浙铁江宁承诺在《氢气供应合同》中止执行期间不得向除宁波镇洋化工发展有限公司、四明化工以外的任何第三方购买氢气；
4.本案案件受理费47,880元，减半收取23,940元，由浙铁江宁承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本次公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已对该诉讼事项计提了预计负债，上述金额在计提的额度之内，不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。
五、备查文件
1.甬镇商初字第480号《民事调解书》。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
山东未名生物医药股份有限公司监事会
关于 2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明
公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（中喜审字[2019]第 0956号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会对董事会关于审计机构出具的保留意见审计报告涉及事项的说明进行了认真的审核，并提出如下专项意见：
北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”作为公司子公司的参股公司，有义务向公司提供年度财务数据并配合审计机构进行审计，因股东矛盾对 2018年度的持续影响，会计师事务所进场北京科兴审计时，只获取了北京科兴财务报表、查阅会计账簿。后续获取了中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司于2019年4月3日出具的北京科兴生物制品有限公司 2018年度审计报告。因未被允许全面充分接触财务资料，会计师事务所未能获取充分、适当的审计证据。
造成公司年度财务报表被出具保留意见的审计报告。
公司监事会充分理解中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见，同意董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，化解保留意见涉及的不利因素，切实维护公司及广大投资者利益。
山东未名生物医药股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-066北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 15日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东刘德宏先生将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易的通知。
刘德宏先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押式回购交易业务协议书》，根据协议，刘德宏先生将其持有的公司股票共计38,000,000股质押给中信证券用于个人融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自 2014年 10月 14日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截至本公告披露日，刘德宏先生本人持有公司股份39,600,000股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的15%；本次办理股票质押式回购交易的股份数为 38,000,000股，占其持有公司股份总数的95.96%，占公司总股本的14.39%。
本次股权质押后，刘德宏先生累计质押其持有的公司股份 38,000,000股，占其持有本公司股份总数的95.96%，占本公司总股本的14.39%。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-01
贵州航天电器股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中最终披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|1,604,339,229.27||1,370,840,538.59||17.03||
|营业利润|232,519,755.41||204,455,677.78||13.73||
|利润总额|245,395,442.29||210,971,496.43||16.32||
|归属于上市公司股东的|203,408,626.55||175,651,410.39||15.80||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.62||0.53||16.98||
|加权平均净资产收益率（%）|11.92||11.16||0.76||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|2,832,401,438.58||2,481,028,766.82||14.16||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|1,784,135,945.08|1,637,589,786.01|8.95|
|所有者权益||||
|股 本|330,000,000.00|330,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的|5.41|4.96|9.07|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司产品主市场需求平稳增长，但行业竞争日趋激烈，公司贯彻以满足客户需求为中心，持续优化管理机制，重视产品创新、市场开发和产能提升，着力提高运营效率和市场竞争力，使公司继续保持较好的发展态势。2014年公司实现营业总收入1,604,339,229.27元，较上年增长17.03%；实现利润总额245,395,442.29元，较上年增长16.32%；实现净利润203,408,626.55元，较上年增长15.80%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司 2014年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2014年第三季度报告中披露的 2014年预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人李权忠、财务总监张旺、会计机构负责人朱育云签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-041山东东方海洋科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月5日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鲁证调查字[2019]27号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-028）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年7月13日
恒信移动商务股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了《恒信移动2015年度内部控制自我评价报告》。
经过认真审核，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
因此，我们认为《恒信移动 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司 2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，大股东及其附属企业与公司经营性资金往来发生额为 0元；
截止2015年12月31日余额为0元。
其他关联方与公司经营性资金往来发生额为 244,816.06元；截止2015年12月31日余额为0元。
除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2015年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
因此我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
四、关于公司《续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构》的独立意见
立信会计师事务所具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计工服务的经验和能力；自受聘担任恒信移动商务股份有限公司 2015年年报审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了作为审计机构的责任与义务；公司续聘其为公司2016年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘立信会计师事务所担任公司 2016年年度审计机构。
五、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2015年度利润分配预案如下：
以2015年12月31日总股本13,4000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。
作为公司独立董事，我们认为：董事会是根据公司的 2015年度实际经营情况出发提出的分配预案，综合考虑了公司 2015年度以及未来资金的使用计划等因素；符合公司未来发展规划的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会在审议上述议案时，已事先征得我们的同意。我们一致同意《2015年度利润分配预案》。
六、关于 2015年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一六年三月二十四日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2014-058河南辉煌科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了召开本次股东大会的会议通知。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年8月28日
15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权的股份数额86,582,503股，占公司总股份数的39.0781%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份数额52,175,798股，占公司总股份数的23.5490%。
3、参加网络投票股东情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表有表决权的股份数额
34,406,705股，占公司总股份数的15.5291％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所律师冯江先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况：《2014年半年度利润分配预案》
该项利润分配预案已经公司于2014年8月12日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意86,582,503股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意41,174,503股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事 会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-102恒逸石化股份有限公司
关于召开 2015年第十次临时股东大会通知的补充公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月5日发出了《关于召开 2015年第十次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》内容详见 2015年 12月 5日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-100），鉴于该次股东大会所审议的是调整公司2015年非公开发行股票方案相关议案，需就此次股东大会审议的有关议案是否需股东大会以特别决议通过予以补充说明，具体如下：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2015年第十次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
除了上述补充内容外，公司于2015年12月5日公告的原股东大会通知内容不变。敬请投资者据此积极参与本次股东大会。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年十二月八日
北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事
关于转让海南港澳物业管理有限公司股权的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事本着审慎、负责的态度，对公司第八届董事会第三十四次临时会议审议的《关于协议转让海南港澳物业管理有限公司股权的议案》发表以下独立意见：1、公司本次出售海南港澳物业管理有限公司股权经公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》，公司章程以及相关规范性文件的规定；
2、本次出售资产不构成关联交易，海南港澳物业管理有限公司股权作价依照具有证券业务资质的审计评估机构出具的审计评估结果为依据由交易双方协
商确定，交易公平合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事李国锋冯科王强王咏梅
2014年6月28日
国信证券股份有限公司
关于张家港化工机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对张化机本次拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]283号），核准公司非公开发行不超过6,600万股新股，用于控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“张化机伊犁”）年产6万吨重型非标压力容器制造项目。公司已完成本次非公开发行，实际发行价格为9.00元/股，募集资金总额59,400.00万元，扣除各项发行费用2,117.40万元，实际募集资金净额57,282.60万元，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已于2013年6月4日存入公司在中国建设银行股份有限公司张家港港城支行营业部开立的账号为32201986255059888777的募集资金专户中。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（2013）第4707号《验资报告》。
根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次非公开发行股票的预案》中关于募投项目及募集资金运用的决议，本次非公开发行募集资金全部用于控股子公司张化机伊犁 6万吨重型非标化工装备制造项目建设。根据上述决议，公司于2013年6月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金向控股子公司出资用于实施募投项目的议案》，同意由公司向张化机伊犁增资 20,772万元，用于募投项目建设。
置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司用募集资金7,248.70万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁6万吨重型非标化工装备制造项目。
2013年8月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。2013年8月26日，公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据上述决议，公司于 2013年 10月 12日购买中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2013年第178期；2013年 11月 22日购买中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2013年第178期；2013年 12月30日购买中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2013年第307期；2014年5月22日购买中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品2014年第143期。
2013年8月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用人民币 28,000万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2013年8月26日，公司召开 2013年第二次临时股东大会，审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
2014年7月17日，公司将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的基本情况
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，公司非公开发行股票募集资金用于张化机伊犁重型装备制造有限公司6万吨重型非标化工装备制造项目，由于该项目分两期建设，整个项目建设工期为三年，目前一期工程已经建成投产，二期工程尚未启动，因此公司存放于中国建设银行股份有限公司张家港港城支行账户中的募集资金36,930.40万元将在短期内闲置。
鉴于现阶段公司发展迅速，对资金的需求量大，而银行融资成本高，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，且公司已履行归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的承诺，在保证募投项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金中的28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案
之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：
1、保证用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金时间不超过十二个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
公司本次补充流动资金金额超过募集资金净额10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金管理相关规定，提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准后实施。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、张化机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；张化机已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为目的主要为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，加快资金周转和使用效率，不影响公司募集资金项目的正常建设，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。公司决策层在决定本次用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜前，与国信证券进行了充分沟通，并履行相关审批程序；
公司本次补充流动资金金额超过募集资金净额10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金管理相关规定，公司本次使用闲置募集
资金暂时补充流动资金须经提交公司股东大会审议。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，国信证券对张化机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划表示无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于张家港化工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
周服山 钱滨
国信证券股份有限公司年 月日
证券代码: 002621证券简称:三垒股份
大连三垒机器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连三垒机器股份有限公司董事会现就提名郑联盛为大连三垒机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连三垒机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：大连三垒机器股份有限公司董事会
日期：2018-12-29
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-099
康得新复合材料集团股份有限公司
关于控股股东及其通过信托计划完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）于2017年7月25日披露了《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见公司指定信息披露媒体。
2017年10月27日，公司接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知，康得集团及其通过“陕国投-持盈57号证券投资集合资金信托计划（下称：持盈57号）”自7月27日至10月27日共增持公司股份4,389.75万股，占公司总股本的1.24%。
康得集团及其通过信托计划增持公司股份的计划现已完成。增持情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|增持数量（万股）|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|
|2,025.66|39,692.64|19.59|
|2,364.09|50,919.56|21.54|
|4,389.75|90,612.20|20.64|

注：
1、截止2017年10月15日，公司总股本为：353,720.1317万股。
2、2017年7月28日公司已披露《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-059）。2017年9月18日公司已披露《关于控股股东及其通过信托计划增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-083）。
截至本公告日，康得集团及持盈57号合计持有公司87,505.5631万股股份，
约占公司总股本24.74%。本次增持计划已完成。
二、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、康得集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-061江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月29日以专人送达方式发出。本次会议于2019年9月10日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席赖志敏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于全资孙公司被取消高新技术企业资格导致追溯调整前期财务报告的议案》
监事会审议了议案后认为：本次追溯调整，是以客观事实为依据，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，同意公司此次追溯调整事项。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需公司股东大会审议
2、审议通过《2018年度审计报告》
监事会认为：审计机构出具《2018年度审计报告》，是以客观事实为依据，符合公司本次追溯调整的情况，能真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，同意《2018年度审计报告》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
审议后监事会认为：《利润承诺补偿协议书之补充协议》明确了业绩承诺人以超额业绩奖励冲抵因时代科技被取消高企资格所应补缴的所得税及相应滞纳金，有利于降低时代科技被取消高企资格对上市公司的影响，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，综上我们同意《利润承诺补偿协议书之补充协议》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需公司股东大会审议
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2019年9月10日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—032江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第三届董事会第七次会议通知于 2015年 8月 14日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；；
独立董事对 2015年半年度报告相关事项发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。
《2015年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年8月 27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
公司同意为嘉兴市真真老老食品有限公司向银行申请额度不超过人民币一亿元，期限五年的银行授信提供担保。用于支持真真老老的经营发展，提高其银行贷款融资的能力。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司同意聘任万明琪先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
具体内容详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第七次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一五年八月二十七日
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》、《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司提交的第四届董事会第八次会议相关议案资料进行了事前审阅，并发表如下事前认可意见：
1、关于续聘2018年度公司审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期一年，同意将该事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
2、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了《2018年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计的 2018年度关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）‘
本页无正文，仅为《独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可独立意见》之签字页
沈玉平
年 月 日
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余劲松
年 月 日
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张福利
年 月 日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-023成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年5月9日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知：
2014年5月8日，新筑投资将其持有的公司无限售流通股2,820万股质押给恒丰银行股份有限公司成都分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押
登记止。解除质押时，公司将另行公告。
截至本公告日，新筑投资共持有公司无限售流通股10,754.4万
股，占公司股份总数的38.41%；本次将其中的2,820万股进行质押，占其所持公司股份数及公司总股本的比例分别为26.22%、10.07%；新筑投资持有公司无限售流通股已累计质押9,950万股，占其所持公司股份数及公司总股本的比例分别为92.52%、35.54%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-062广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2018年 10月 20日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司 2018年第三季度报告全文
及正文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会2018年10月25日
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第九十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的独立意见
公司为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保，是为了满足其公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且子公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：封和平、蒋杰宏、郑新芝
二〇一九年六月五日