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证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-046
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于理财产品到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元(含人民币2亿元)闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。详见公司2016年9月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-017）。
公司于2016年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议及2017年1月3日
召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》，同意公司将购买低风险理财产品的投资额度由不超过2亿元提升至不超过5亿元，期限不超过一年，在上述额度内，资金可滚动使用。
详见公司2016年12月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊
载的《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告》（公告编号：2016-030）及相关公告。
一、已到期赎回理财产品
回本金2亿元人民币，获得理财收益1,769,863.01元人民币，年化收益率4.75%。
2、2017年5月23日，公司使用闲置自有资金1亿元人民币购买东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品，具体内容详见公司于2017年5月23日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-039）。该理财产品于2017年6月28日到期，赎回本金1亿元人民币，获得理财收益431,506.85元人民币，年化收益率4.50%。
3、2017年4月19日，公司使用闲置自有资金1亿元人民币购买东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品，具体内容详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-031）。该理财产品于2017年6月29日到期，赎回本金1亿元人民币，获得理财收益914,246.58元人民币，年化收益率4.70%。
4、2017年6月13日，公司使用闲置自有资金1亿元人民币购买兴业银行金雪球优先2号人民币理财产品，具体内容详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-042）。该理财产品于2017年6月29日到期，赎回本金1亿元人民币，获得理财收益140,273.98元人民币，年化收益率3.20%。
公司其他购买理财产品的情况，具体详见公司于2017年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-042）。
二、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|序号|受托人名称|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额（亿元）|资金来源|起息日|预期年化收益|是否到期收回|
|1|厦门国际银行|否|厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款|保本浮动收益型|1|自有资金|2016年9月5日|3%|是|
|2|东莞银行|否|东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划|非保本浮动收益类|1|自有资金|2016年9月6日|4.15%|是|
|3|兴业银行|否|兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|1|自有资金|2016年12月14日|3.6%|是|
|4|兴业银行|否|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮运收益型|1|自有资金|2016年12月22日|4.55%|是|

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|5|东莞银行|否|东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品|非保本浮动收益型|1|自有资金|2017年1月13日|4.35%|是|
|6|民生银行|否|民生银行非凡资产管理增利标准理财产品|非保本浮动收益型|2|自有资金|2017年1月19日|4.30%|是|
|7|兴业银行|否|兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|1|自有资金|2017年2月21日|4.30%|是|
|8|东莞银行|否|东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品|非保本浮动收益型|1|自有资金|2017年4月19日|4.70%|是|
|9|浦发银行|否|浦发银行财富班车进取之新客理财产品|非保本浮动收益型|2|自有资金|2017年4月21日|4.75%|是|
|10|东莞银行|否|东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品|非保本浮动收益型|1|自有资金|2017年5月24日|4.50%|是|
|11|兴业银行|否|兴业银行金雪球优先2号人民币理财产品|开放式保本浮动收益型|1|自有资金|2017年6月13日|3.2%|是|

三、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、珠海健帆生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-011保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2015年 3月 20日以电话及电子邮件的方式发出，2015年 3月 26日上午9:30，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、以8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权通过了《关于公司向禹城农商行申请贷款暨关联交易的议案》。
根据公司日常业务经营需要，公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）申请预计不超过 5,000万元的贷款，期限半年，全部用于补充公司流动资金。贷款年利率为贷款发放日中国人民银行同期贷款基准利率。该贷款可根据需要提前偿还或到期后续签。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于向禹城农商行申请贷款暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定,由于公司参股禹城农商行，2013年12月1日至今，公司董事长刘宗利先生担任禹城农商行董事职务，所以关联董事刘宗利先生回避表决。
公司独立董事发表独立意见如下：
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟向关联法人禹城农商行贷款并支付利息费用的关联交易发表如下独立意见：
本次关联交易系关联法人为公司提供贷款，用于补充公司流动资金。本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；
该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司申请向禹城农商行贷款事项的表决程序合法有效，同意公司接受禹城农商行提供的贷款。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-061四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年9月28日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年9月22日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、冯尚飞列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举强凯先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于强凯先生申请辞去公司总经理职务，公司董事会同意强凯先生辞去总经理
科技创新爱人宏业职务；同时根据董事会提名委员会提名，董事会决定聘任周天文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》
随着公司业务领域的拓展和业务范围的增加，公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号），同时参照会计准则解释和相关法律法规的要求，对公司现行会计政策中关于存货、收入科目的相关内容进行修订，不构成会计政策的变更。
公司董事会审议认为：本次公司对会计政策的修订，不构成会计政策变更，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次修订会计政策的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
四、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率和投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币6千万元（含6千万）闲置自有资金购买保本型理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，其中单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。同时为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
本议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确同意的书面意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
科技创新爱人宏业告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-015湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2015年1月27日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份11,000,000股质押给北京银行股份有限公司长沙分行，质押登记日为 2015年1月27日，股权质押期限自2015年1月 27起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容见《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2015-002）。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持公司股份的比例|
|新疆汉森|是|11,000,000|无限售流通股|2015-1-27|2016-3-11|北京银行股份有限公司长沙分行|7.15%|
|合计|-|11,000,000|-|-|-|-|7.15%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 153,818,223股，占公司总股
本的51.97%；本次解除质押股份 11,000,000股，占公司总股本的3.72%；累计质押股份 80,310,000股，占公司总股本的27.13%，占其所持有公司股份的52.21%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
北京清新环境技术股份有限公司
董事会关于会计估计变更合理性的说明
2016年 4月 24日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，决定对公司现行的会计估计政策进行变更。就此次会计估计变更的合理性，公司董事会说明如下：
为了降低坏账风险，公司对应收款项计提了充足的坏账准备，最近三年经审计财务报告中实际未发生坏账损失，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》的规定及公司目前业务发展的实际情况，公司决定自2016年1月1日起对应收款项中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。
本次会计估计变更采用未来适用法。
公司董事会认为：本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司最近一个报告期的净利润、股东权益造成影响。
北京清新环境技术股份有限公司董事会2016年4月24日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-049南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月11日在南京市建邺区嘉陵江东街 18号 4栋 4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第九次会议。会议通知于 2019年 7月 8日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事 5人，实际出席监事 4人（其中郜翀、马建伟以通讯方式出席会议）,监事贾红刚由于时间冲突未出席会议。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营业务的资金需求，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李占江先生签订《借款协议》，向李占江先生借款不超过1亿元人民币，用于补充公司流动资金。根据协议，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在总额度范围内可循环使用。经审查，监事会认为：本次关联交易取得的借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，同意上述关联交易借款事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2019年7月12日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-187银亿股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|13,000,000|2018年12月25日|2019年6月14日|华鑫证券有限责任公司|1.60%|补充质押|
|合计|-|13,000,000|-|-|-|1.60%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 810,408,125股，占公司总股份数的20.12%，其中累计质押的股份数为 704,353,407股，占公司总股份数的17.49%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月二十八日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-019天津红日药业股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告已于2017年3月28日公布，为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略，公司定于2017年4月10日（星期一）下午15：00至17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。
出席本次说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书郑丹女士、独立董事李姝女士、副总经理兼财务负责人蓝武军先生及保荐代表人刘冠勋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年四月五日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-070苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“宝馨科技”)于2016年7月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2014年11月3日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于签订阿帕尼电能技术（上海）有限公司交易协议暨对外投资的议案》，公司同意以自有资金出资6,000万，通过受让股权及增资方式取得阿帕尼电能技术（上海）有限公司（以下简称“上海阿帕尼”）51%的股权。该收购事项形成商誉2,641.48万元。
根据交易协议约定，袁荣民先生对公司做出业绩承诺：“阿帕尼2014年保持盈利；2015年净利润不低于人民币1,000万元；2016年净利润不低于人民币2,000万元；2017年净利润不低于人民币3,000万元。如在2014年至2017年期间内，阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告后之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润亏损予以补足（补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和）。”
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，上海阿帕尼2014年度、2015年度归属于母公司所有者的净利润分别为-174.67万元、-2,531.74万元，已触发袁荣民先生的业绩承诺补偿义务，经公司多次敦促，袁荣民先生至今仍未履行。2016年6月14日，公司收到袁荣民先生发出的《协议解除通知书》，主张解除交易协议。2016年5月，上海阿帕尼核心管理人员集体离职，现有项目合同推进困难。经公司审慎评估，上海阿帕尼未来的盈利能力能否达到投资前盈利预测
程度存在不确定性。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购上海阿帕尼形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值，全额计提减值准备2,641.48万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备的金额列入公司2016年度合并损益，导致公司2016
年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少2,641.48万元。本次计提完成
后，因收购上海阿帕尼形成的商誉余额为零。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明
公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准
备。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
独立董事认为，公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审议，监事会认为：董事会审议本次计提商誉减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届董事会第三十次会议独立董事意见；
3、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
4、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年7月14日
北京光线传媒股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及实际经营和发展需要，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准登记为准。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：广播电视节目的制作、发行；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询（除中介除外）；承办展览展示；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务。|第十三条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：广播电视节目的制作、发行；电影发行活动；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询（除中介除外）；承办展览展示；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务。|

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
北京光线传媒股份有限公司
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-063大连晨鑫网络科技股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据为经审计数据，已经公司内部审计部门审计，已经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据不存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||本报告期||||||修正后与上||修正后与修|
|||||||||年同期增减||正前同期增|
|项目||||||上年同期|||||
|||修正前||修正后||||变动幅度||减变动幅度|
|||||||||（％）||（％）|
||883,589,075.20||391,885,818.17||781,635,217.21||-49.86%||-55.65%||
|营业总收入|||||||||||
||367,965,337.29||373,130,281.87||282,667,442.90||32.00%||1.40%||
|营业利润|||||||||||
||368,207,736.84||373,372,681.42||373,570,775.12||-0.05%||1.40%||
|利润总额|||||||||||
|归属于上市公|259,971,118.06||271,373,519.41||295,678,852.31||-8.22%||4.39%||
|司股东的净利|||||||||||
|润|||||||||||
|基本每股收益|0.18||0.19||0.21||-9.52%||5.56%||
|（元）|||||||||||
|加权平均净资|9.38%||9.78%||11.78%||-2.00%||0.40%||
|产收益率|||||||||||
|||本报告期末||||||||修正后与修|
|||||||||增减变动幅||正前同期增|
|||||||本报告期初|||||
|||修正前||修正后||||度（％）||减变动幅度|
|||||||||||（％）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2,717,022,654.45|2,747,839,828.46|3,194,994,642.31|-14.00%|1.13%|
|总 资 产||||||
|归属于上市公|2,024,238,937.33|2,078,342,660.60|2,665,698,995.32|-22.03%|2.67%|
|司股东的所有||||||
|者权益||||||
||1,427,193,000.00|1,427,193,000.00|952,452,000.00|49.84%|-|
|股 本||||||
|归属于上市公|1.42|1.46|2.80|-47.86%|2.82%|
|司股东的每股||||||
|净资产（元）||||||

二、业绩快报修正情况说明
本次业绩快报修正前后主要差异情况如下：
经财务部门测算，预计 2017年度公司实现营业收入 883,589,075.20元，修正后实现营业收入391,885,818.17元，较上年同期减少49.86%，主要原因公司在2017年对置出的存货视同销售，根据评估值计入营业收入 491,703,257.03元，账面价值 465,150,308.64元计入营业成本，但是在年报审计过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2017年 9月 5日公司与控股股东刘德群签订《资产出售协议》，公司将海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债出售予公司控股股东、实际控制人刘德群，会计师事务所认为：第二资产次置出于2017年10月12日完成相关资产的交割手续，双方签字确认，置出资产中所涉及的相关土地、房屋使用权以及海域使用权等相关权属的变更手续正在办理过程中，但不影响置入方对该资产的占有和使用。置出资产的全部资产、负债、权益、业务、人员将由刘德群设立的相关承接主体享有和承担，并且无论置出资产的相关权属变更手续是否完成，于置出资产之上已现实存在或将来可能发生的任何权利、权益、风险、损失、义务、责任、债务以及有关或有债务及诉讼事项均由刘德群承担。
综上所述，会计师事务所将置出资产认定为资产组的处置，更能公允反映公司的经营情况。因此建议我司将处置存货的事项不再列示为“营业收入”和“营业成本”，将相关损益差额由“资产处置损益”调整到“投资收益”。该事项并不影响公司的综合收益及归属于上市公司股东的净利润。
三、其他说明
1.本次业绩快报修正是2017年度财务审计的结果，具体财务数据公司将在2017年
年度报告中详细披露。
2.公司将对本次业绩快报修正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任确定。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-066湖南中科电气股份有限公司
关于第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月5日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年12月12日以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼二楼会议室。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，董事钟连秋先生因工作原因未亲自出席本次董事会，委托董事李爱武先生代表其出席本次董事会并代为行使表决权。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
根据公司发展需要，董事会同意聘任张斌先生为公司副总经理兼董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。（张斌先生简历见附件）详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事皮涛先生、钟连秋先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事皮涛先生、钟连秋先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数
量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议
书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（3）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事皮涛先生、钟连秋先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
董事会决定公司于2018年12月28日下午2:30在公司办公楼会议室（湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园）召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案和监事会提交的有关议案。详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2500号
海伦钢琴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海伦钢琴股份有限公司（以下简称海伦钢琴公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海伦钢琴公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海伦钢琴公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海伦钢琴公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海伦钢琴公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
海伦钢琴公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海伦钢琴公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海伦钢琴公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海伦钢琴公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍
中国·杭州 中国注册会计师：孙玉霞
二〇一七年四月七日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-053号河南新野纺织股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2015年8月14日以书面方式送达全体监事，会议于2015年8月25日上午
11:00点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第002号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于 2016年 3月 21日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2016年3月24日下午2点在公司四会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、邱萍、杨韵霞、吴国平及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2015年度报告（含 2015年董事会工作报告、2015年度财务决算报告、2015年度报告摘要）
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）2015年度分配方案
经董事会研究确定，2015年度分配方案为：每10股派现金8元（含税）。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）关于《2016年五粮液企业形象宣传预算》的议案
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（四）关于《2016年度主业成本费用预算》的议案
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（五）关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协
议》的议案
该补充协议主要内容为：（1）存款服务。在《金融服务协议》有效期内，财务公司吸收本公司的存款，2016年内存款每日余额最高不超过人民币95亿元。
2017年度内存款每日最高余额参照2016年约定额度执行，如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。（2）信贷服务。在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司发放贷款，2016年内贷款每日余额最高不超过20亿元。
2017年度内贷款每日最高余额参照2016年约定额度执行，如需调整由双方视各自经营情况另行约定并签署补充协议。（3）补充协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，并经本公司股东大会审议通过后生效。
本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2人全票表决通过。
该事项，独立董事签署了事前认可意见（2016年3月23日签署）和独立意见（2016年3月24日签署）。
本议案同意2票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于 2016年度日常关联交易预计的议案
本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）2人全票表决通过。
关于2016年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2016年3月23日签署）和独立意见（2016年3月24日签署）。
具体内容详见专项公告。
本议案同意2票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（七）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见专项公告。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于 2016年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为198万元。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十）《2015年度社会责任报告》
具体内容详见专项公告。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十一）关于暂缓发出召开股东大会通知的议案
本公司拟暂缓发出2015年度股东大会通知，待召开时间确定后，另行通知。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议材料；
（二）第五届董事会第十四次会议/议案表决票；
（三）第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年3月 28日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-073恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年8月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于7月30日以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》对募集资
金进行使用和管理。公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司监事会
二零一八年八月九日
深圳市证通电子股份有限公司
首期限制性股票股权激励计划
授予预留限制性股票的股权激励对象名单
深圳市证通电子股份有限公司首期限制性股票激励计划授予预留限制性股票的股权激励对象如下：
一、激励对象整体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授预留限制性股票数量（万股）|占预留限制性股票总量的比例|占预留部分授予时公司总股本的比例|
|1|麦昊天|财务总监|5|6.25%|0.01%|
|2|张锦鸿|副总经理|12|15.00%|0.03%|
|公司董事、高级管理人员合计2人|||17|21.25%|0.04%|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（含控股子公司）共计15人|||63|78.75%|0.15%|
|合计|||80|100.00%|0.19%|

二、中层管理人员及核心技术（业务）人员（含控股子公司）名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|激励对象|任职单位|部门|职务|
|1|李军|证通电子|总经办|人力行政总监|
|2|曾文湘|证通电子|建设办|主任|
|3|谢国强|证通电子|国内销售总公司|主管|
|4|吴小平|证通金信科技|行政人事部|主管|
|5|张国华|证通佳明光电|采购部|经理|
|6|魏逢霞|证通佳明光电|生产部|经理|
|7|谌小琴|证通佳明光电|市场部|主管|
|8|陈笔|证通佳明光电|生产部|主管|
|9|张涛|云硕科技|总经办|总经理|
|10|罗志钧|云硕科技|总经办|副总经理|
|11|熊向伟|云硕科技|总经办|财务总监|
|12|刘智灵|云硕科技|总经办|行政总监|
|13|傅德亮|证通网络科技|总经办|总经理|
|14|程胜春|证通网络科技|研发部|经理|
|15|林睿|证通网络科技|研发部|高级工程师|

本次激励对象中无公司独立董事、无公司监事，无持股5%以上
的主要股东或实际控制人及其直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
深圳市证通电子股份有限公司董事会 2015年 11月 6日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-095宝塔实业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
（1）2017年 1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,800 万元至2,500万元|亏损：5,501.05万元|
|基本每股收益|盈利：0.024至0.034元|亏损：0.074元|

（2）2017年 7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,00 万元至1,300万元|亏损：1,503.82万元|
|基本每股收益|盈利：0.008元至0.017元|亏损：0.020元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩较去年实现扭亏为盈，主要原因是机械制造行业市场持续向好，公司订单平稳增加；且组织的降本增效和开展的并购工作均初见成效，贡献了部分业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告系预测数据，公司 2017年前三季度经营业绩的详细数据将于 10月 31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上予以公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-021
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于控股子公司完成股份制改造登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司已于近日完成股份制改造工商登记，现将该子公司股份制改造后有关登记注册信息披露如下：
1.公司名称：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
2.统一社会信用代码：91440400617502107U
3.住 所：珠海市前山工业区
4.注册资本：6亿元人民币
5.法定代表人：黄欣
6.公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
7.成立时间：1991年2月11日
8.经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板。从事纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；从事纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-037深圳市朗科科技股份有限公司
第四届监事会第二次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次（定期）会议于2017年4月21日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2017年4月11日以电子邮件方式发出。会议由第四届监事会主席孟庆章先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度监事会报告》2016年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：审议《2016年年度监事会报告》的程序符合法律法规的相关要求，《2016年年度监事会报告》内容真实准确。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年年度监事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相关规定，一致同意以2016年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 21,376,000.00元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润 46,097,012.01元结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编制2016年度内部控制自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2016年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2016年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。
《关于2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意2016年年度公司计提资产减值准备共计353.69万元。
《关于公司2016年年度计提资产减值准备的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一七年四月二十一日