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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-70安徽省皖能股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月7日召开第八届董事会第七次会议通过《关于拟投资设立安徽省售电投资开发有限公司的议案》，公司拟投资设立安徽省售电开发投资有限公司（以下简称“售电公司”），认缴注册资本为20,000万元（尚未实际缴纳）。为确保售电公司在省内电力市场的优势地位，增强售电公司的竞争力，现引入神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）和铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）作为售电公司的股东，成立三方合资的售电公司，股权比例分别为：公司持有55%股份，神皖能源持有35%股份，铜陵有色持有10%股份。
同时，根据《关于推进售电侧改革的实施意见》中“对于资产总额在 2亿元人民币以上的售电公司，不限制售电量”的要求，为保证售电公司顺利开展相关业务，售电公司的注册资本由 20,000万元增加至 20,100万元，由公司、神皖能源有限责任公司、铜陵有色金属集团股份有限公司按照上述投资金额认缴出资。
调整后的售电公司股权结构为：公司出资 11,055万元，占注册资本的55%；神皖能源出资 7,035万元，占注册资本的35%；铜陵有色出资 2,010万元，占注册资本的10%。
根据《深交所股票上市规则》，因过去12个月内本公司原董事汤大举先生兼任神皖能源董事，故神皖能源与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
神皖能源是由中国神华能源股份有限公司与安徽省能源集团有限公司按51%、49%的比例出资组建，于 2011年 7月 8日公司正式注册成立，注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路8号。公司经营范围涉及电力及附属产品的开发、煤炭销售、港口和码头开发、铁路建设，以及能源技术开发、转让与研究。
神皖能源营业执照注册号340000000052837，法定代表人为何成江。
截至 2015年 12月 31日，该公司资产总计 1,349,877.772万元，负债合计577,001.2211万元；2015年，营业总收入585,943.3377万元。归属于母公司所有者的净利润121,713.7876万元。
三、投资标的基本情况
共同投资的标的公司名称：安徽省售电开发投资有限公司
交易完成后注册资本：人民币20,100万元
注册地：安徽省合肥市包河区大连路6718号
企业性质：有限责任公司
经营范围：电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工，电力设备维修，合同能源、综合节能及用能咨询等增值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式：货币出资。
交易完成后各方认缴出资额及出资比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|发 起 人 名 称|认缴出资额|出资比例（%）|
|安徽省皖能股份有限公司|11,055|55|
|神皖能源有限责任公司|7,035|35|
|铜陵有色金属集团股份有限公司|2,010|10|

四、交易目的和对上市公司的影响
引入神皖能源和铜陵有色作为售电公司的股东，并调整售电公司的出资结构有利于增强售电公司的竞争力，确保售电公司在省内电力市场的优势地位。交易完成后，售电公司仍为公司的控股子公司。
五、共同投资协议的主要内容
就该关联交易事项，公司与神皖能源、铜陵有色签订《安徽省售电开发投资有限公司合资协议》，主要内容如下：
1、合资内容
三方一致同意根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，共同出资设立安徽省售电开发投资有限公司（简称“售电公司”），售电公司正式名称以工商局核准的企业名为准。
2、股权比例
三方在安徽省售电开发投资有限公司的股权比例分别为：公司占百分之五十五（55%），神皖能源占百分之三十五（35%），铜陵有色占百分之十（10%）。
3、注册资本和出资方式
安徽省售电开发投资有限公司注册资本为20100万元。按照股权比例，首批出资额按总注册资本的25%比例出资，其余资金随市场和运营情况逐步同比例到位。出资方式为现金出资。
4、合资期限
三方在售电公司的合资期限，自本协议签署生效之日起至售电公司营业期满或撤销之日止。
5、违约责任
任何一方未按本协议规定按期足额缴付出资款时，应承担违约责任。违约方应自逾期当日开始，以逾期缴付的款项按中国人民银行公布的同期商业贷款基准年利率加千分之二计算日息作为违约金。违约方应付的逾期利息，应以现金方式向守约方支付。
任何一方超过一年未按本协议规定按期足额缴付出资款，则视为自动放弃本方在售电公司中的一切权利。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、在公司董事会审议本次交易前，公司全体独立董事出具了事前认可独立意见：
上述关联交易事项符合《公司法》、《安徽省皖能股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将涉及关联交易的议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
2、在公司董事会审议通过了本次交易后，公司全体独立董事出具了如下独立意见：
（1）、上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》、《公司董事会议事规则》等有关规定，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
（2）、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于关联交易审批权限的相关规定，上述关联交易事项需经董事会审议批准，不需要提交公司股东大会审议批准。
（3）、我们就公司上述关联交易的相关事项发表同意的独立意见。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-025常柴股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东国有股权无偿划转概述
常州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“常州市国资委”）为常柴股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东，持有本公司 170,845,236股股份（占本公司总股本的30.43%）。2018年 5月 31日，本公司接到常州市国资委的通知：根据常州市人民政府常务会议精神，常州市国资委拟将持有的本公司 170,845,236股股份（占本公司总股本的30.43%）无偿划转给常州投资集团有限公司（常州投资集团有限公司为常州市人民政府全资控股企业）。无偿划转受让方基本情况、股权划转前后股权结构情况与影响、划转协议的签署情况详见公司于 2018年 6月 1日、2018年 8月 17日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。
二、控股股东国有股权无偿划转的进展情况
公司于近日收到常州市国资委通知，本次国有股份无偿划转事项已获得《江苏省国资委关于常柴股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》，批复主要内容如下：
“同意将常州市国资委持有的常柴股份有限公司 170,845,236股股份（占本公司总股本的30.43%）无偿划转给常州投资集团有限公司持有”。
三、控股股东国有股权无偿划转后续事项
本次国有股权无偿划转事项尚须中国证监会同意豁免常州投资集团有限公司因无偿划转而持有本公司股份应履行的要约收购义务后方可实施，本公司将严格履行信息披露义务，根据本次国有股权无偿划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。
四、备查文件
1、《江苏省国资委关于常柴股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-095成都市路桥工程股份有限公司
关于签订《股份收购协议》之补充协议三的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）与股东李勤于2018年1月15日签订了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤关于成都市路桥工程股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《股份收购协议》或“原协议”）。宏义嘉华拟收购李勤持有公司股份的36,870,810股，占公司总股本的5%。
公司已于2018年1月16日在指定信息披露媒体发布了《关于公司实际控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-007），对《股份收购协议》的主要内容进行了披露。
2018年6月13日，宏义嘉华与李勤签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议》（以下简称《补充协议》）。基于实际情况和市场因素的变化，经双方友好协商，对《股份收购协议》中约定的股份收购价款及支付方式做出修改。
公司已于2018年6月15日在指定信息披露媒体发布了《关于签订<股份收购协议>之补充协议的公告》（公告编号：2018-051），对《补充协议》的主要内容进行了披露。
2018年9月12日，宏义嘉华与李勤签署了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议二》（以下简称《补充协议二》）。经双方友好协商，就进一步推进《股份收购协议》和《补充协议》的履行，对《补充协议》
中约定的股份交割时间做出修改。
公司已于2018年9月13日在指定信息披露媒体发布了《关于签订<股份收购协议>之补充协议二的公告》（公告编号：2018-073），对《补充协议二》的主要内容进行了披露。
2018年12月13日，公司收到股东宏义嘉华与股东李勤签署《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议三》（以下简称《补充协议三》）的通知。经双方友好协商，就进一步推进《股份收购协议》、《补充协议》和《补充协议二》的履行，对《补充协议二》中约定的股份交割时间做出修改。
现将《补充协议三》的主要内容及相关事项公告如下：
甲方：四川宏义嘉华实业有限公司
乙方：李勤
1、乙方应当按照原协议约定，确保其拟用于向甲方协议转让的成都路桥 36,870,810股无限售流通股股份（以下简称“标的股份”）之上在交割前不存在融资担保或任何其他形式的权利限制，截至本补充协议签署之日，标的股份中仍存在融资担保等权利限制情形的，双方应当尽最大努力确保于3个月内尽快予以解除。
2、除在《补充协议三》中明确表明的修改内容外，各方仍遵守原《股份收购协议》和《补充协议》中有关约定履行。
备查文件：
《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之补充协议三》
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
日常关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司 2019年度日常关联交易额度预计相关会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司对 2019年度日常关联交易情况进行的额度预计，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十八次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
北京国枫律师事务所
关于浙江星星科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0214号
致：浙江星星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2018年4月25日召开的公司第三届董事会第十四次会议决定召开。公司董事会于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。根据公
司控股股东星星集团有限公司的提议，公司于2018年5月5日发布了《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，将公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整对外投资的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。2018年5月10日，公司发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知、关于增加临时提案暨股东大会补充通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
议案2、《关于调整对外投资的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知、增加临时提案暨股东大会补充通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知、增加临时提案暨股东大会补充通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2018年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2018年5月15日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权股份
340,570,990股，占公司股份总数的34.9948%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东4人，代表有表决权股份40,050股，占公司有表决权股份总数的0.0041%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知、增加临时提案暨股东大会补充通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，于2018年5月5日发布了《关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，并于2018年5月10日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对网络投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|340,608,740|99.9993%|
|反对|2,300|0.0007%|
|弃权|0|0|

议案2、《关于调整对外投资的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|340,608,740|99.9993%|
|反对|2,300|0.0007%|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
胡遐龄
二〇一八年五月十五日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-008
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为更好的服务客户，适应未来业务发展需要，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）拟使用自有资金6000万元在深圳市前海地区设立全资子公司——深圳市雄韬供应链有限公司（暂定名），新设公司主要从事供应链管理；供应链管理及配套业务；供应链管理咨询；供应链解决方案设计；
综合物流服务的管理与结算；第三方物流服务；保理业务；仓储服务；物流信息咨询；投资管理等。（具体经营范围以登记机关核准为准）。
2、投资履行的审批程序
公司已于2015年2月11日召开第二届董事会2015年第一次会议，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据本公司《公司章程》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为雄韬股份，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（1）公司名称：深圳市雄韬供应链有限公司
（2）地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室
（3）公司性质：有限责任公司
（4）注册资本：6000万人民币
（5）经营范围：供应链管理；供应链管理及配套业务；供应链管理咨询；
供应链解决方案设计；综合物流服务的管理与结算；国际货运代理；物流配送信息系统开发；供应链渠道设计；贸易经纪、代理与服务；国际物流与运输代理服务；第三方物流服务；保理业务；仓储服务；物流信息咨询；货运信息咨询；物流技术研发与应用；海上、陆路、航空国际货物运输代理业务；国内贸易、货物及技术进出口业务；投资咨询；企业管理咨询；投资管理。
（7）经营期限：20年。
以上信息，以深圳市市场监督管理局核准登记的为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
本次投资是为了满足公司业务发展需求，实现自身战略发展目标，提高公司运营效率，提升公司的核心竞争力，确保公司可持续发展。
本次投资有利于提升公司的综合竞争力，满足业务发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险：
本次投资设立全资子公司是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。
五、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-017湖北宜化化工股份有限公司
八届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届十四次监事会于 2017年 3月 17日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减
值准备的议案（详见巨潮资讯网同日公告2018-013）。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
湖北宜化化工股份有公司监事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函的承诺
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘江涛先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，刘江涛
先生向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书，具体承诺如下：
承诺书
本人刘江涛（身份证号：320114197110******）尚未取得独立董事资格证
书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司无锡和晶科技股份有限公司（证券代码：300279）将公告本人的上
述承诺。
承诺人：刘江涛特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2018-043神雾环保技术股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-004上海姚记扑克股份有限公司
关于公司与子公司互为提供担保的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于公司与子公司互为提供担保的公告》（公告编号：2018-003），原公告中涉及的债权人南京银行股份有限公司上海嘉定支行因主体资格原因实际为南京银行股份有限公司上海分行，现就相关事项做出如下补充变更说明：
一、原公告内容：
“启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”、“姚记扑克”）与南京银行股份有限公司上海嘉定支行2018-2020年的债务提供担保，担保的最高限额为 5000万元。”
更正为：
“启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”、“姚记扑克”）与南京银行股份有限公司上海分行2018-2020年的债务提供担保，担保的最高限额为5000万元。”
二、原公告内容：
“启东姚记与南京银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间
担保方（保证人）名称：启东姚记扑克实业有限公司
被担保方（债务人）名称：上海姚记扑克股份有限公司
债权人名称：南京银行股份有限公司上海嘉定支行”
更正为：
“启东姚记与南京银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间
担保方（保证人）名称：启东姚记扑克实业有限公司
被担保方（债务人）名称：上海姚记扑克股份有限公司
债权人名称：南京银行股份有限公司上海分行”
本次文件中涉及的“南京银行股份有限公司上海嘉定支行”一并更正为“南京银行股份有限公司上海分行”，上述事项已经南京银行股份有限公司上海分行出具专项情况说明。
三、备查文件
1、南京银行股份有限公司上海分行情况说明。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2016－020浙江江山化工股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司股票自2016年 3月 1日开市起被实行“退市风险警示”，股票简称由“江山化工”变更为“*ST江化”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于 2016年 2月29日停牌一天，自 2016年 3月 1日开市起复牌后被实行“退市风险警示”。
2．实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“江山化工”变更为“*ST江化”；
（三）股票代码仍为“002061”；
（四）实行退市风险警示的起始日：2016年3月1日；
（五）实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于 2016年 2月 29日停牌一天，自 2016年 3月 1日开市起复牌后被实行“退市风险警示”。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
由于公司连续两个会计年度出现亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险警示。
1.全力推进控股股东浙江省铁路投资集团有限公司旗下化工资产宁波浙铁大风化工有限公司注入上市公司，以形成公司新的利润增长点。
2.持续深化降本增效管理工作，以成本倒逼为手段，严控成本费用支出；
实施以提高产量、提升质量和降低物耗能耗等为主要目的的技术改造，提高副产品的综合利用，破解瓶颈、挖潜增效。
3.积极应对产能过剩的严峻市场环境，全力促销产品，巩固并争取扩大主导产品市场保有量。
4．强化供应工作，尽力降低采购成本，进一步实现供应出效益。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2016年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：雷逢辰、邹宏
电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
联系地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司
电子信箱：zjjshgstock@sina.com
邮编：324100
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年2月29日
宋城演艺发展股份有限公司 事前认可意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
1、我们认真审阅了公司提交的《关于聘任2017年度审计机构的议案》，经了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和立信会计师事务所有限公司已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实
力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2、我们认真审阅了公司提交的《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署并将此议案提交公司董事会审议。
同意将上述议案全部提交公司第六届董事会第八次会议审议。
独立董事：兰克、何思源、方东标二〇一七年二月二十七日
东华软件股份公司
独立董事林中 2015年度述职报告
作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2015年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开董事会会议17次，本人应出席会议17次，亲自出席17
次，认真履行了独立董事的职责。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1. 2015年 1月 20日，在公司召开的第五届董事会第十五次会议上，发表了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的独立意见》。
2.2015年3月6日，在公司第五届董事会第十七次会议上，发表了《关于补选独立董事的独立意见》。
3. 2015年 4月 27日，在公司第五届董事会第十九次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》。
4.2015年6月17日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《关于调整股票期权激励行权价格的独立意见》。
5.2015年8月27日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》、《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会及审计委员会委员，其主要工作情况如下：
提名委员会：主持了1次提名委员会工作会议，出席了1次提名委员会工作会议，按照《董事会提名委员会工作细则》提名栾大龙先生为第五届董事会独立董事候选人。
审计委员会：出席了5次审计委员会工作会议，听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
四、现场检查情况
2015年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1.定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2.持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3.不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1.未有提议召开董事会；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：linzhong61@sina.com
独立董事：林中二零一六年四月二十六日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号: 2016-06068
鼎捷软件股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2016年6月6日以邮件、电话确认方式发出，会议于2016年6月15日以通讯方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划的调整事项进行核实后，认为：
由于原激励对象林良煜、李志高因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计2.00万股限制性股票。
经过上述调整后，公司首次授予的限制性股票的总数由186.00万股调整为184.00万股。首次授予限制性股票的授予对象由120人调整为118人。
公司以现有总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，该方案已于2016年6月14日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格均由 21.72元/股调整为 16.63元/股。首次授予限制性股票权益数量由 184.00万股调整为239.20万股。预留授予权益由6.00万股调整为7.80万股
以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会二零一六年六月十六日
关于提交信息真实、准确、完整的
承诺函
鉴于西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）将通过发行股份的方式购买中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）全体股东持有六合天融的全部股权（以下简称“本次交易”），本企业作为六合天融的股东，特作出如下承诺：
一、本企业承诺，将及时向启源装备提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本企业承诺，本企业向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、在参与本次交易期间，本企业将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
四、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给启源装备或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在启源装备拥有权益的股份。
五、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：中国节能环保集团公司法定代表人或授权代表：
年月日
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）承诺人：六合环能投资集团有限公司法定代表人或授权代表：
年月日
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）承诺人：北京天融环保设备中心法定代表人或授权代表：
年月日
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）承诺人：中科坤健（北京）科技有限公司法定代表人或授权代表：
年月日
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）承诺人：新余天融兴投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人或授权代表：
年月日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-017
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年5月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年5月3日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由焦保安先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选季珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》；
因焦保安先生请求辞去公司监事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名季珍女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会相同。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
因焦保安先生请求辞去公司监事会主席一职，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会选举张国强先生（简历详见附件）为第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
2017年5月8日
附件
季珍简历
季珍女士，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司资金部副经理。主要工作经历：2009年1月-2010年1月，任张家港天腾氨纶纱有限公司财务助理；2010年1月-2011年5月，任江苏爱康科技股份有限公司资金部资金专员；2011年6月至今，任公司资金部副经理。
季珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
张国强简历
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|张国强先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学|
|历，现任公司监事、行政人事总监兼工会主席。主要工作经历：2003年10月至|
|2006 年 3 月，历任江阴市模塑集团有限公司总经办人事科员、外事经理；2006|
|年 3 月至 2010 年 2 月，历任江阴市盛达汽车有限公司人力资源部主管、经理；|
|2010年2月至2011年2月，任江苏省宏晟重工集团有限公司办公室副主任；2011|
|年2月至2016年1月，历任公司行政人事部副经理、行政人事部经理；2012年|
|4月起，任公司监事；2016年 1月起，任公司行政人事总监。|

张国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-017
鸿博股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于二〇一八年三月二十二日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年二月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度监事会工作报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告
真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算方案》；
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度利润分配预案》；
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》；
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》；
十一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举刘源海先生为监事候选人的议案》；
监事候选人简历：
刘源海，中国国籍，1982年9月出生，毕业于南开大学工商管理专业，现任鸿博股份有限公司智能卡分公司副总经理。
刘源海先生持有鸿博股份有限公司—第一期员工持股计划 60万份额（鸿博股份有限公司—第一期员工持股计划总份额2000万份）、持有公司限制性股票3万股（转增后为 4.5万股）。刘源海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
刘源海先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，刘源海先生不属于“失信被执行人”。
十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向 BLUESTONESOFT,INC.增资暨关联交易的议案》。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-043
南方风机股份有限公司
关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局联合下发的《关于公布广东省 2017年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2018]69号），公司顺利通过了高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号：GR201744004453，发证日期为 2017年 11月9日，认定有效期三年；公司中外合资公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司（以下简称“南方丽特克”）顺利通过了高新技术企业的认定，高新技术企业证书编号：GR201744006197，发证日期为2017年12月11日，认定有效期三年；
目前高新技术企业证书均尚未颁发。
根据相关规定，高新技术企业在认定有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。公司及南方丽特克将连续三年（2017年—2019年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司及南方丽特克将依照法定程序到税务机关办理税收优惠政策事宜，具体以主管税务机关批准备案为准。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-079沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月
22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年 5月 9日、2019年 5月 16日、2019年 9月 19日分别发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以上合并简称“《修订通知》”）。
根据《修订通知》规定，公司需按照企业会计准则和《修订通知》的相应要求对原会计政策进行相应的变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、2019年5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通
知》（财会〔2019〕9号）及2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。
5、其他说明
除上述会计政策变更外，公司其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容
1、非货币性资产交换的会计准则变更
根据财政部于2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）有关规定，修订后的
非货币性资产交换的会计准则主要变更内容如下：
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的
权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2、债务重组的会计准则变更
根据财政部2019年5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）有关规定，修订后的债务重组的会计准则主要变更内容如下：
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等
3、合并财务报表格式的会计准则变更
根据财政部2019年9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）有关规定，修订后的合并财务报表格式的会计准则主要变更内容如下：
（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更公司的影响
执行财政部2019年5月 9日、2019年5月 16日分别发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》采用未来适用法处理，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
执行财政部2019年9月 19日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，此会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会审议情况和审核意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019年 5月 9日、2019年5月 16日、2019年 9月 19日分别发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2019年 10月 23日