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北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的11次董事会、1次股东大会，4次临时股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
二、 2014年度发表独立董事意见情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2014年3月31日召开的第二届董事会第二十次会议上，发表了以下独立意见：关于公司调整超额募集资金投资项目实施进度的独立意见。
（二）在2014年4月22日召开的第二届董事会第二十一次会议前，发表了关于2014年度预计日常关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于公司2013年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4.关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5.关于公司2014年度预计日常关联交易的独立意见；
6.关于公司续聘审计机构的事前认可意见；
7.关于增补第二届董事会董事事项的独立意见；
8.关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见；
9.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
10.关于公司董事及高级管理人员薪酬事项的独立意见。
（三）在2014年6月26日召开的第二届董事会第二十三次会议前，发表了关于关联交易的事前认可意见，会议上发表了：
1.关于增资关联企业梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司的独立意见；
2.关于选举公司第二届董事会副董事长的独立意见。
（四）在2014年7月24日召开的第二届董事会第二十四次会议前，发表了关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见及关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议II>暨关联交易的事前认可意见。会议上发表了：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见；
3.关于签订《发行股份购买资产协议之补充协议II》暨关联交易的独立意见。
（五）在2014年9月4日召开的第二届董事会第二十五次会议前发表了关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1.关于为全资子公司增加担保金额的独立意见；
2.关于公司符合向特定对象非公开发行股票的条件的独立意见；
3.关于公司非公开发行股票方案及预案的独立意见；
4.关于公司非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见；
5.关于公司与发行对象签订《附条件生效的股票认购合同》以及本次非公开发行涉及关联交易的独立意见。
（六）在2014年11月10日召开的第二届董事会第二十八次会议前发表了关于关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1.关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的独立意见；
2.关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见。
（七）在2014年12月1日召开的第二届董事会第二十九次会议上，发表了关于《公司章程》利润分配政策条款的修订的独立意见。
除前述意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
三、 对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2014年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
五、 任职战略委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会召集人，主持战略委员会的日常工作，定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，忠实履行了独立董事职责
六、 培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：张英海
二〇一五年三月二十七日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-001珠海华金资本股份有限公司
关于珠海市吉大污水处理设施提标改造项目投资进展
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况
2018年12月5日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资珠海市吉大、南区污水处理设施提标改造项目的议案》。公司下属子公司珠海力合环保有限公司（以下简称“力合环保”）将投资珠海市吉大、南区污水处理设施提标改造项目，预计总投资金额不超过8,134万元。详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资珠海市吉大、南区污水处理设施提标改造项目的公告》（公告编号：2018-062号）。
二、本次投资的进展情况
根据董事会授权，力合环保委托广东采联采购招标有限公司就上述两个项目的建设工程履行公开招标程序。1月3日，经过公开招标评选，并在珠海市公共资源交易中心（http://ggzy.zhuhai.gov.cn）公示后，确定珠海市供水机械工程有限公司（以下简称“供水工程公司”）为珠海市吉大水质净化厂提标改造项目的中标人，中标价 15,285,034.92元；确定中交建宏峰集团有限公司为珠海市南区水质净化厂一期提标改造项目的中标人，中标价19,533,626.16元。
供水工程公司为珠海水务环境控股集团有限公司（以下简称“水务集团”）的全资公司；水务集团持有本公司11.57%股权，本公司董事王利民先生兼任水务集团副总经理。依据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，供水工程公司中标力合环保的珠海市吉大水质净化厂提标改造项目工程，构成关联交易。中交建宏峰集团有限公司为公司非关联方。
三、关联方基本情况
公司名称：珠海市供水机械工程有限公司
统一社会信用代码：91440400192543949J
注册资本：11,000万元
成立日期：1991年8月13日
住所：珠海市香洲区镜山路49号1座
法定代表人：张广龙
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：水利水电工程、机电设备安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程（以上项目凭资质证经营）；金属门窗及栏栅制造，汽车修理（以上项目限分支机构经营）；建筑材料、电子产品、五金交电、机动车零部件的销售。
股东信息及股东持股比例：珠海水务环境控股集团有限公司持有其100%股权
主要财务数据：截至2017年12月31日（经审计），总资产为51,548.56万元，净资产为 22,880.86万元；营业收入为 23,989.29万元，净利润为 3,346.77万元；
截至2018年9月30日（未经审计），总资产为47,290.47万元，净资产为 23,653.84万元；营业收入为5,530.86万元，净利润为772.98万元。
四、关联交易标的基本情况
采购人：珠海力合环保有限公司
采购方式：公开招标
项目名称：珠海市吉大水质净化厂提标改造项目
招标内容规模：对原吉大水质净化厂进行提标改造，出水标准由一级B提高到一级A；提标改造工艺选用“孔板格栅+污水提升泵房+磁混凝沉淀池+紫外消毒”，主要设备为：孔板格栅、水泵、磁混凝成套设备和紫外消毒系统等设备；项目建设面积 1376.2平方米，占地面积3758.09平方米，建设用地在吉大厂原预留空地上
项目中标人：珠海市供水机械工程有限公司
项目中标价：人民币15,285,034.92元
五、关联交易的定价政策及依据
本项目由采购人力合环保委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经公开透明的程序、并在珠海市公共资源交易中心进行公示，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易协议的主要内容
截至本公告披露日，采购人及中标人双方尚未就本建设工程项目签订正式合同。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次供水工程公司中标珠海市吉大水质净化厂提标改造项目，金额未超公司董事会的授权范围，不会影响公司的独立性，有利于该项目的顺利实施。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方供水工程公司及关联方发生关联交易金额累计约为0元。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-051苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年8月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2015年 8月 6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》
为满足境外全资子公司翡膜考特高新材料有限公司（英文名称：Filmcutter Advanced MaterialS.P.A.；以下简称“翡膜考特”）经营发展的需求，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为翡膜考特向银行贷款提供担保，担保总额不超过500万欧元，有效期一年（依据银行协议约定日期计算）。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请信贷业务的议案》
（1）公司向农商银行古里支行申请信贷业务
同意公司向农商银行古里支行申请信贷业务，总金额不超过人民币陆仟万元，同意公司使用信用担保方式，同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请信贷业务
同意公司向宁波银行股份有限公司常熟支行申请信贷业务，总金额不超过人民币肆仟万元，同意公司使用信用担保方式。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）公司向浦发银行常熟支行申请信贷业务
同意公司向浦发银行常熟支行申请信贷业务，总金额不超过人民币壹亿元，同意公司使用信用担保方式，同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-002四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一袁旭先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁旭|是|150万股|2016 年 1 月22日|2019年1月21日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|7.05%|个人需要|
|合计|/|150万股|/|/|/|7.05%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，袁旭先生持有公司股份21,263,624股（全部为限售股），占公司总股本的13.29%。袁旭先生所持有公司股份累计被质押9,820,000股，占公司总股本的6.14%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
大连三垒机器股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，经认真审核了公司 2018年上半度关联交易与对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金、募集资金使用等事项，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司2018年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、截止报告期末，公司不存在对外担保行为。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募
集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于对会计政策变更的独立意见
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求进行的合理变更，公司自 2018年起财务报表按照新的格式进行编制。此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相应调整。公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2、修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、关于对聘任高级管理人员的独立意见
经审阅田恩泽先生和刘雅辞女士的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经了解，上述人员拥有相关专业知识和工作经验，具备担任高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位。
因此，我们同意公司董事会聘任田恩泽先生和刘雅辞女士为公司副总经理。
独立董事签字：
戴华 李阳 郑联盛
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
〔2003〕56号）的要求，我们对公司报告期内对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
2.公司于2014年1月8日召开的第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
上述担保事项，经公司股东大会审议通过，公司担保的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
截至2014年6月30日，除上述对全资、控股子公司担保外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截至2014年6月30日，为全资及控股子公司提供担保的期末总额为55.51亿元，实际发生担保19.75亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产65.21亿元的30.29%。
综上，我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在资金被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：史永东、陈树文、贵立义、孙光国2014年8月25日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-40
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭永芳|是|680万股|2018-5-31|2019-5-31|华福证券有限责任公司|3.70%|个人资金需求|
|合 计|-|680万股|-|-|-|3.70%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
控股股东郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，共同构成公司的实际控制人。截至本公告披露日，郭永芳女士持有本公司股份183,859,133股，占公司总股本794,886,377股的23.13%。滕达先生持有公司股份 2,587,922股，占公司总股本的0.33%。郭永芳女士及滕达先生共持有公司股份186,447,055股，占公司总股本的23.46%。
截至本公告披露日，郭永芳女士所持有的本公司股份累计被质押 37,616,000
股，占其所持有公司股份总数的20.46%，占公司总股本的4.73%。滕达先生无
股份处于质押状态。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，郭永芳女士所质押的股份不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-024华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东办理质押延期购回
、补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回及补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、浙江华迅补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华迅|否|300,000|2019年01月30日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
||否|300,000|2019年01月30日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
||否|300,000|2019年01月30日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
||否|300,000|2019年01月30日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
||否|300,000|2019年01月30日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
||否|1,200,000|2019年01月30日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|1.30%|补充质押|
||否|900,000|2019年01月31日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.98%|补充质押|
|合计||3,600,000||||3.93%||

注：上述补充质押比例为四舍五入的误差。
2、浙江华迅股份质押延期购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华迅|否|1,380,299|2018年01月29日|2019年01月29日|2019年07月29日|兴业证券股份有限公司|1.50%|延期购回|
||否|1,380,299|2018年01月29日|2019年01月29日|2019年07月29日|兴业证券股份有限公司|1.50%|延期购回|
||否|1,380,299|2018年01月29日|2019年01月29日|2019年07月29日|兴业证券股份有限公司|1.50%|延期购回|
|合计||4,140,897|||||||

3、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，浙江华迅共持有本公司股份92,139,625股，占本公司总股本的8.39%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份68,589,588股，占其所持有本公司股份的74.44%，占本公司股份总数的6.24%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅本次股票质押事项为前次股票质押式回购交易的补充质押及股份质押延期，不涉及新增融资安排。浙江华迅资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易申请表；
2、股票质押回购延期购回交易确认书；
3、证券质押及司法冻结明细表；
4、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一九年一月三十一日
北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年内部控制规则落实自查表北京中长石基信息技术股份有限公司
关于 2016年内部控制规则落实自查表的议案
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|||报告期内公司未发|
|（2）对外担保|否||
|||生对外担保事项；|
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|||报告期内公司未进|
|（5）风险投资|否||
|||行风险投资；|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资|||
||是||
|金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员|||
|会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会|是||
|或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是||
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在|||
||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|是||

北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年内部控制规则落实自查表
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|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签|||
|名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知|||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进|||
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核||是|
|实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监|||
|局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公|||
|||不适用|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订|||
|||是|
|《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，|||
|||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供|||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投|||
|||是|
|资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷|||
|款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动|||
|资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于||是|
|补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资|||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|||
|||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、|||
|准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程|||
|||是|
|序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不|||
|||是|
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。||是|
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及|||
|||是|
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。||是|
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，|||
|||是|
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。||是|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流|||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）||是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书|》|是|

北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股||||
|东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明||||
|及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管||||
||是|||
|理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||刘剑锋|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营||||
|||阎丽明|10|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现|是|||
|||邹小杰|10|
|场检查。||||
|||刘丹萍|2|
|||朱锦梅|2|

北京中长石基信息技术股份有限公司2017年4月6日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-067唐人神集团股份有限公司
关于湖南唐人神控股投资股份有限公司
办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年 7月 23日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）发来的《关于办理股票质押式回购交易的告知函》，根据函件内容，唐人神控股于 2014年 7月 22日将持有的公司无限售流通股 1,070万股质押给中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“对外经贸信托”），并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将有关情况公告如下。
一、本次股权质押情况
1、2014年7月 22日，唐人神控股与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，唐人神控股通过招商证券的定向资产管理通道业务，将持有的公司无限售流通股 1,070万股质押给对外经贸信托进行融资。
2、本次股票质押式回购交易仅限于唐人神控股持有公司股票收益权的转移，不会影响唐人神控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
3、2014年 7月 22日，对外经贸信托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，唐人神控股将 1,070万股无限售流通股质押给对外经贸信托，质押登记日为 2014年7月 22日，回购交易日为 2015年 7月 15日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
二、累计股权质押情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司无限售流通股 10,338.9495万股，占公司总股本（42,078.6万股）的24.57%，累计质押 7,236万股（含本次），质押部分占公司总股本的17.20%。
三、备查文件
1、《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于办理股票质押式回购交易的告知函》；
2、《限售股份明细数据表》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）（2014.07.23）；
3、《股份冻结数据》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）（2014.07.23）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-047
深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 3月 28日、4月14日召开了第二届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2017年3月29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。
近期，公司与下列银行签署了理财产品协议书、理财产品说明书，使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，现就具体情况公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|江苏银行|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|6,110|2017/4/26|2017/8/2|保本|4.00%|闲置募集资金|
|2|建设银行|“ 乾 元 - 顺鑫”保本型2017 年第 49期理财产品|6,000|2017/5/16|2017/8/14|保本|4.10%|闲置募集资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约
定的银行理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的
情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第四次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、公司2017年第一次临时股东大会决议；
5、保荐机构华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的核查意见》；
6、公司与银行签署的理财产品协议书及产品说明书。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-008郴州市金贵银业股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
预披露的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日披露了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告》，详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因工作人员疏忽，现将有关情况公告补充更正如下：更正前：
1、预案的具体内容
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|提议人：控股股东、实际控制人曹永贵先生||||
|提议理由：鉴于公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符，为了全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每 10股|0|1|12|
|分配总额|以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 564,987,172 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），合计派发 56,498,717.2元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增677,984,606股，转增后公司总股本将增加至 1,242,971,778股。(cid:10)|||
|提示|自 2017 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。|||

更正后：
1、预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人曹永贵先生||||
|提议理由：鉴于公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符，为了全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每 10股|0|1|10|
|分配总额|以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 564,987,172 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），合计派发 56,498,717.2元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增564,987,172股，转增后公司总股本将增加至 1,129,974,344股。(cid:10)|||
|提示|自 2017 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。|||

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司2018年2月8日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司拟在第六届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金相关事项的事前认可意见
经审阅公司第六届董事会第二十次会议拟审议的《关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的议案》，我们认为：
1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司的生产经营。
3、本次关联交易有利于公司向新能源汽车产业链上下游拓展，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康稳定发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于向关联方借款相关事项的事前认可意见
经审阅公司第六届董事会第二十次会议拟审议的《关于向关联方借款相关事项的议案》，我们认为：
审批程序和相关信息披露义务。
2、本次交易按照公开、公平、公正原则进行，交易价格依据市场情况确定，定价公允。
3、本次关联交易有力缓解了阶段性资金压力，有利于保障公司重组后资产下沉工作的顺利实施，促进公司稳定发展，符合全体股东的利益。该关联交易定价合理，未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
三、关于变更会计师事务所相关事项的事前认可意见
经审阅公司第六届董事会第二十次会议拟审议的《关于变更会计师事务所的议案》，我们认为：
1、本次拟变更会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。
2、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
3、本次拟变更会计师事务所的原因客观、真实，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔赟
二○一五年十一月十六日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-23酒鬼酒股份有限公司
关于撤销退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2016年 4月 22日停牌一天。
2、公司股票自 2016年 4月 25日开市起撤销退市风险警示。
证券简称由“*ST酒鬼”变更为“酒鬼酒”，证券代码不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
由于本公司 2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自 2015年 4月 27日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“酒鬼酒”变更为“*ST酒鬼”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2015年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司 2015年度实现净利润 74,226,652.10元，归属于上市公司股东的净利润 88,569,586.09元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。经核查，公司不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，公司于 2016年 4月 6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销股票退市风险警示处理的申请。
三、公司在被实施退市风险警示期间所做的工作
2015年，公司围绕“精耕湖南市场、创新营销模式、打造重点产品、控制成本费用、加强队伍建设”等五个重点展开各项工作，经营业绩实现扭亏为盈，营业收入、净利润同比实现大幅增长，为公司走出低谷、走向稳定发展打下了较好基础。
1、立足本土市场，湖南根据地市场基础地位得到加强。
坚持“省内重点做”与“省外做重点”的市场方针,集中优势资源，巩固湖南根据地市场的基础地位，巩固“大湘西”和“长株潭”本土核心市场的战略地位，巩固酒鬼酒“湘酒第一品牌”的领导地位。
2015年湖南市场销售较上年实现大幅增长。
2、创新营销模式，核心单品销售收入实现较大突破。
巩固了“50度酒鬼酒”品牌联盟大平台；构建了“红坛酒鬼酒”全省战略联盟；深化了“内参酒”平台商与直营商相结合模式，并整合高端团购优质资源，促进“内参酒”省外突破。全年三个核心支柱单品“内参酒”、“50度酒鬼酒”、“红坛酒鬼酒”价稳量升，在湖南市场销量实现较大增长。
3、加强预算管理，生产成本及期间费用得到有效控制。
通过精简优化员工队伍、岗位结构和组织机构，公司职能部门工作效率进一步提高；通过深入实施内部控制制度，加强财务管理、危机风险管理和预算管理，有效控制了生产成本及期间费用，管理费用及销售费用较上年大幅下降，提升了整体利润率，优化了资产结构。
4、推进工程建设，酒鬼酒工业园配套项目基本竣工。
公司“锅炉房改扩建”工程、“配套仓储物流区”工程、“污水处理站技改工程”、“露天储酒罐工程”等项目建设全面完成。
5、巩固生产技术，产品质量及包装质量稳中有升。
继续加强“四标”一体化管理体系建设，不断巩固、完善馥郁香型酒鬼酒内在质量。
四、关于对 2015年年度报问询函的回复
本公司于 2016年 4月 8日披露了 2015年年度报告。根据深圳证券交易所公司管理部下达的关于本公司 2015年年度报告问询函
（【2016】第 55号、第 64号）中所列的问题和意见，公司进行了回复说明，并于 2016年 4月 21日披露了《关于对 2015年年度报告问询函的回复公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、深圳证券交易所核准情况
2016年 4月 21日，深圳证券交易所核准同意本公司股票撤销退市风险警示特别处理的申请。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于 2016年 4月 22日停牌一天，2016年 4月 25日开市起复牌。公司股票简称自 2016年 4月 25日开市起由“*ST酒鬼”变更为“酒鬼酒”，证券代码 000799保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-018北京深华新股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2015年 3月 18日以电子邮件发出，2015年 3月 20日以通讯方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于台风损失计入营业外支出的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于《北京深华新股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于会计制度修订的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权.
六、《关于核销其他应收款事项的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于计提减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（本议案需提交股东大会审议通过）。
监事会对公司可供出售金融资产计提减值准备事项的审核意见：公司对该项可供出售金融资产全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次计提可供出售金融资产减值准备事项的决策程序合法合规。因此，监事会同意本次对可供出售金融资产全额计提减值准备。
监事会对公司本次会计政策变更事项的审核意见：
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影
响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
监事会对公司本次核销其他应收款事项的审核意见：
关于公司第六届监事会 2015年 3月 20日审议的《关于公司核销其他应收款事项的议案》中涉及的对公司“长期存在的应收款项处置”，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定。
监事会对公司本次计提减值准备事项的审核意见：
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
2016年度业绩快报证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-008广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
||营业总收入|312,273,272.40||349,886,473.28||-10.75%||
||营业利润|5,631,842.71||2,366,640.92||137.97%||
||利润总额|6,799,292.92||5,783,654.38||17.56%||
|归属于上市公司股东的净利润||4,738,094.57||4,621,281.06||2.53%||
|基本每股收益（元）||0.02||0.02||0%||
|加权平均净资产收益率||0.54||0.53||0.01%||
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总资产||1,292,191,045.50||1,624,977,609.11||-20.48%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||873,151,325.06||873,467,075.48||-0.04%||
|股本（股）||216,000,000.00||216,000,000.00||0%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.0424||4.0438||-0.04%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于2016年年末公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率分别按当期股本情况
加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度业绩快报1、经营业绩
报告期内，公司产品销售收入虽然总体较去年同期有所下降，且公司重大资产重组产生的中介费用冲抵了部分利润，但公司财务费用较去年同期大幅下降。
2016年度公司实现营业收入312,273,272.40元，比去年同期下降10.75%；实现营业利润 5,631,842.71元，比去年同期增长137.97%；利润总额 6,799,292.92元，比去年同期增长17.56%；归属于上市公司股东的净利润4,738,094.57元，比去年同期增长2.53%。
2、财务状况
报告期末总资产为1,292,191,045.50元，比期初下降20.48%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为873,151,325.06元，比期初减少0.04%；报告期末每股净资产4.0424元，比期初减少0.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月26日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2016
年度业绩预告》预计全年盈利36.97万元-175.5万元，比上年同期下降92%－
62.02%。本次业绩快报披露的归属上市公司股东净利润 473.8万元，与前次业绩预告产生的差异主要为汇兑损益等费用确认差异所致。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。公司董事会就本次业绩快报数据与2016年度业绩预告数据产生差异给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2016年度业绩快报特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年二月二十八日