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东兴证券股份有限公司
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
调整部分募投项目投资结构的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司调整部分募投项目投资结构事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，嘉欣丝绸非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，发行价格为7.19元/股，募集资金总额 409,999,978.79元，扣除发行费用总额 13,997,023.64元，募集资金金额为人民币 396,002,955.15元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币792,284.36元；考虑可抵扣进项税额之后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年2月7日出具了信会师报字[2018]第ZA10126号《浙江嘉欣丝绸股份有限公司验资报告》。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
经公司第六届董事会第二十四次会议和 2016年第二次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
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|序号|项目名称|计划投资（万元）|拟使用募集资金投入（万元）|
|1|智慧工厂集与外贸综合服务平台项目|16,412|16,412|
|2|自有品牌营销渠道智能化升级改造项目|8,188|8,188|
|3|仓储物流基地项目|15,000|15,000|
|合计||39,600|39,600|

二、本次募集资金投资项目进行投资结构调整的情况
（一）本次募集资金投资项目投资结构调整的具体内容
募投项目“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”分为“智慧工厂集项目”与“外贸综合服务平台项目”两个子项目，其中：“智慧工厂集项目”计划投资金额14,350万元，“外贸综合服务平台项目”计划投资金额2,062万元。本次拟调整投资结构的为“智慧工厂集项目”，截至2018年12月31日，该项目已累计投入募集资金1,657.85万元（以上数据未经审计），占该项目募集资金计划投资总额的11.55%。
“智慧工厂集项目”主要通过对公司原有服装加工企业进行升级改造，构建新型智能化、自动化生产流水线，实现信息化与工业化的融合，使生产过程由“制造”升级为“智造”。“智慧工厂集项目”主要由“控制软件及基础硬件支撑系统”和“服装生产流水线上的智能化设备”等组成，项目投资概算如下表所示：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟募集资金投入金额|
|智慧工厂集投入项目||||
|1|企业资源管理及供应链系统（ERP&SCM）|4,044|4,044|
|2|计算机辅助设计（CAD）|100|100|
|3|标准工时系统（GSD）|200|200|
|4|制造执行系统（MES）|1,020|1,020|
|5|品质管理及检测检验系统（QC）|100|100|
|6|商业智能系统（BI）|532|532|
|7|业务流程管理系统及门户（BPM&Portal）|200|200|
|8|生产相关硬件及配套更新改造设备|4,466|4,466|
|9|厂房适应性改造|1,661|1,661|
|10|企业总线（ESB）和主数据系统（MDM）|550|550|
|11|数据库|300|300|
|12|园区布线、机房改造及IT硬件|1,177|1,177|
|小计||14,350|14,350|

本次“智慧工厂集项目”将调整其中部分投资结构，本次调整拟减少部分软件控制系统的投入资金，增加扩建服装厂生产车间的投入资金。具体调整情况见下表：
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|序号|建设项目|调整前计划投入金额（万元）|调整后计划投入金额（万元）|
|1|企业资源管理及供应链系统（ERP&SCM）|4,044|1,544|
|2|丝绸工业园2#厂房（服装车间建设）|/|2,500|
|合计||4,044|4,044|

上述新建的“丝绸工业园2#厂房”坐落于浙江嘉欣丝绸工业园内，建设用
地为公司自有土地，厂房规划建筑面积约1.47万平方米，根据当前市场造价测算，厂房造价约为2,500万元，最终以实际建设投入的金额为准。
（二）本次募集资金投资项目投资结构调整的必要性
本次募投项目“智慧工厂集项目”中“控制软件”计划投入的 ERP系统为SAP品牌，经过公司前期的项目选型调研，从降低成本、加强适应性以及现有软件系统延续性的角度出发，拟采用公司当前合作品牌的系统作为ERP底层框架，软件品牌调整后在不影响使用功能的前提下，将大幅降低软件控制系统的投入成本；同时，在项目实施过程中，因服装生产流水线上的自动模版缝纫机、全自动裁床等智能化生产设备占地面积大，且自动化生产的效率提升带来存货周转场地有扩大需求，公司现有的服装生产场地无法满足项目生产规模的需求，为保证募投项目的建设进度和质量标准，提高募集资金使用效率，在募投项目投资总额不变的情况下，公司拟对“智慧工厂集项目”的投资结构进行优化调整，削减部分软件控制系统的资金投入，增加扩大生产场地的投入，使服装生产流水线的软硬件设施投入的匹配更为合理。
（三）本次募集资金投资项目投资结构调整的影响
本次“智慧工厂集项目”投资结构的调整，符合公司实际情况和项目建设需要，不会对项目的实施造成不利影响。本次调整利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募投项目的实施具有积极影响。本次调整不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施主体变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、审议程序以及专项意见
公司本次募集资金投资项目投资结构调整事项已经公司第七届董事会第十
九次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、嘉欣丝绸调整部分募投项目投资结构事项已经嘉欣丝绸董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。
2、嘉欣丝绸本次调整部分募投项目投资结构事项具有其合理性及必要性，符合公司生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东权益的情形
3、本事项尚需提交公司股东大会的审议。
综上所述，本保荐机构对公司调整部分募投项目投资结构事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司调整部分募投项目投资结构的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
毛豪列 钟朗
东兴证券股份有限公司2019年2月14日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-19
广东凌霄泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更自 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至2017年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2017年6月12日
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
3、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
4、变更审议程序
公司于2017年8月13日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，对会计政策进行相应的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关
规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议
3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年8月13日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-063富春科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年 8月 24日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2018年 8月 23日—2018年 8月 24日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2018年 8月 23日 15:00至 2018年 8月 24日 15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 24日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 6楼会议室
4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪品章先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
公司股份总数为 741,005,141股，通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 245,787,657股，占上市公司总股份的33.1695%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 245,783,757股，占上市公司总股份的33.1690%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,900股，占上市公司总股份的0.0005%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 5,338,547股，占上市公司总股份的0.7204%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 5,334,647股，占上市公司总股份的0.7199%。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,900股，占上市公司总股份的0.0005%。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
(一)审议通过了《关于补偿义务人上海力珩投资中心（有限合伙）、上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）及上海力麦投资中心（有限合伙）现金补偿转为股份补偿并回购、注销的议案》
总表决情况：
同意 245,783,757股，占出席本次会议所有股东有表决权股份的99.9984%；反对3,900股，占出席本次会议所有股东有表决权股份的0.0016%；
弃权 0股，占出席本次会议所有股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,334,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9269%；
反对 3,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0731%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于回购、注销业绩补偿股份并提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 245,783,757股，占出席本次会议所有股东有表决权股份的99.9984%；反对3,900股，占出席本次会议所有股东有表决权股份的0.0016%；
弃权 0股，占出席本次会议所有股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,334,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9269%；
反对 3,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0731%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
福建君立律师事务所常晖、张欣律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：富春科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建君立律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-033号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）2015年
5月 5日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止实施限制性股票激励
计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》。
公司于2013年推出了限制性股票激励计划。由于公司战略转型和聚焦商业的业务
结构调整，同时受宏观经济环境及市场影响等各项综合因素影响，经中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度扣除非经常性损益的净利润为4,726.79
万元，没有达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第二次解锁期的解
锁条件。预计各项综合影响因素将会在一段时期内持续影响公司主营业务的经营业绩，继续实施本次限制性股票激励计划存在不确定因素，将很难达到预期的激励效果。鉴
于上述原因，经审慎考虑，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并经公司2012年年度股东大会授权，董事会同意回购注销17名激励对象所持已获授
未解锁的限制性股票共计444.414万股，回购价格为授予价格，即4.61元/股。本次
回购注销股份占公司回购注销前总股本 46,987.204万股的0.95%，回购价款为
2,048.75万元。该事项具体内容详见本公司于2015年5月7日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施限制性股票激
励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2015-031号）。
公司实施上述已授予尚未解锁限制性股票的回购注销后，将导致公司注册资本由46,987.204万元股减少至46,542.79万股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。公司各债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
浙江仁智股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会提前换届选举的独立意见
鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，董事会将进行提前换届选举工作。公司控股股东推荐温志平先生、陈泽虹女士、石磊先生、梁昭亮先生、李波先生、朱少冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起至公司第六届董事会任期届满止。根据六位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为六位董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，未发现被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，亦不是失信被执行人。
公司控股股东推荐傅冠强先生、李薇薇女士、童国林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。根据三位独立董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为三位独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定，未发现被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，未在公司担任独立董事超过6年，符合深圳证券交易所有关上市公司独立董事任职资格的相关要求，亦不是失信被执行人。
我们同意上述议案，同意第五届董事会将上述非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举；独立董事候选人任职资格需经中国证监会和
深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举。
二、关于聘任2019年度审计机构的独立意见
公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次聘任大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。
独立董事：洪连鸿、陈康幼、杨张欢 2019年 12月19日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-027天津赛象科技股份有限公司
关于公司进行风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：未到期累计余额最高不超过 3亿元人民币，单笔不超过 1亿元人民币。
投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资。
资金来源：公司自有资金。
二、审批、决策与管理程序
公司董事长为风险投资管理的负责人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同；并按照制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会、股东大会审议。
在风险投资项目实施前，公司证券部负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、经济效益可行性、项目竞争情况等进行评估，并上报公司董事长。
风险投资项目批准实施后，证券部负责风险投资项目的运作和管理，并于每季度结束后30日内，向董事长报告投资盈亏情况。
公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。
公司确保各项投资的审批程序合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
六、其他事项
1、该事项需提交公司股东大会审议。
2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年4月 27日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2016-089】顾地科技股份有限公司
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|关于收到《湖北证监局关于对广东顾地塑胶有限公司采取出具警|
|示函措施的决定》的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）抄送给公司对公司持股5%以上的股东广东顾地塑胶有限公司下发的《湖北证监局关于对广东顾地塑胶有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]10号）。主要内容如下：“广东顾地塑胶有限公司:
经查，作为顾地科技股份有限公司（以下简称顾地科技或上市公司）持股5%以上的大股东，你公司存在违反规定减持股份的问题。2016年 7月 20日、7月 21日，你公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售持有的顾地科技股份17,250,000股，占上市公司总股本的4.9913%。而目前你公司因涉嫌信息披露违法违规正在被中国证监会湖北监管局立案调查。
你公司上述减持股份的行为违法了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第六条的规定。根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第十三条的规定，决定对你公司进行警示。你公司应加强相关法律法规学习，履行作为上市公司大股东的相关义务，严格遵守《证券法》及中国证监会关于股份减持的相关规定。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
关于广东广州日报传媒股份有限公司
2013年度重大资产重组购入资产盈利预测
实现情况的专项审核报告
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS
目 录
一、专项审核报告
二、广东广州日报传媒股份有限公司 2013年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS
关于广东广州日报传媒股份有限公司
2013年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的
专项审核报告
中天运[2014]普字第90154号广东广州日报传媒股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）广东广州日报传媒股份有限公司2013年度重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明（以下简称“盈利预测实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制盈利预测实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的盈利预测实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对盈利预测实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核工作中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括核查会计记录、重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司上述盈利预测实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司重大资产重组购入资产2013年度的盈利预测实现情况
本审核报告仅供贵公司2013年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS
(此页无正文)
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 朱晓崴
中国·北京
中国注册会计师： 李朝阳
二○一四年三月二十六日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-06上海柘中集团股份有限公司
关于公司特定股东股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于公司董事及特定股东股份减持计划的公告》（公告编号：2017-69），公司特定股东管金强、计吉平、何耀忠、仰欢贤、许国园、唐以波、仰新贤（以下减持“特定股东”）计划自股份减持计划公告披露之日起的六个月内通过集合竞价、大宗交易或协议转让减持持有的公司部分股份（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。管金强拟减持数量不超过 1,175,770股（占公司总股本的0.27%）；计吉平拟减持数量不超过4,703,080股（占公司总股本的1.07%）；何耀忠拟减持数量不超过4,703,080股（占公司总股本的1.07%）；
仰欢贤拟减持数量不超过4,703,080股（占公司总股本的1.07%）；许国园拟减持数量不超过 4,703,080股（占公司总股本的1.07%）；唐以波拟减持数量不超过4,703,080股（占公司总股本的1.07%）；仰新贤拟减持数量不超过4,703,080股（占公司总股本的1.07%）。
截至2018年3月28日，上述减持股份计划的减持时间已过半，根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|减持股数占减持计划比例（%）|减持股数占总股本比例（%）|
|管金强|—|—|—|0|0|0|
|计吉平|集合竞价|2018.1.2-2018.3.28|18.86|1,306,300|27.78|0.296|

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-06
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|减持股数占减持计划比例（%）|减持股数占总股本比例（%）|
|何耀忠|集合竞价|2018.1.2-2018.3.28|20.57|30,000|0.64|0.0068|
|仰欢贤|集合竞价|2018.1.2-2018.3.28|18.44|1,788,780|38.03|0.41|
|许国园|—|—|—|0|0|0|
|唐以波|集合竞价|2018.1.2-2018.3.28|19.32|1,224,900|26.04|0.28|
|仰新贤|集合竞价|2018.1.2-2018.3.28|19.35|1,328,900|28.26|0.30|
|合计||||5,678,880|—|1.29|

注：（1）减持股份来源：特定股东减持股份来源系公司2014年重大资产重组定向增发股份；
（2）上述所列数据可能因四舍五入原因，与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、股东股份减持前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|管金强|合计持有股份|4,703,080|1.07|4,703,080|1.07|
||其中：无限售条件股份|2,351,540|0.53|2,351,540|0.53|
||有限售条件股份|2,351,540|0.53|2,351,540|0.53|
|计吉平|合计持有股份|4,703,080|1.07|3,396,780|0.77|
||其中：无限售条件股份|4,703,080|1.07|3,396,780|0.77|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|何耀忠|合计持有股份|4,703,080|1.07|4,673,080|1.06|
||其中：无限售条件股份|4,703,080|1.07|4,673,080|1.06|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|仰欢贤|合计持有股份|4,703,080|1.07|2,914,300|0.66|
||其中：无限售条件股份|4,703,080|1.07|2,914,300|0.66|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|许国园|合计持有股份|4,703,080|1.07|4,703,080|1.07|
||其中：无限售条件股份|4,703,080|1.07|4,703,080|1.07|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|唐以波|合计持有股份|4,703,080|1.07|3,478,180|0.79|
||其中：无限售条件股份|4,703,080|1.07|3,478,180|0.79|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|仰新贤|合计持有股份|4,703,080|1.07|3,374,180|0.76|
||其中：无限售条件股份|4,703,080|1.07|3,374,180|0.76|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-06二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、特定股东减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
特定股东出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-25中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：中信国安；股票代码：000839）于 2015年6月29日开市起临时停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将在指定媒体披露相关公告后复牌。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-020
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过3亿元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。
具体议案内容详见 2018年 3月 16日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于 2019年 3月 6日与浙江稠州商业银行签订合同，购买金额为 1,000万元的保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“如意宝”RY190039期机构理财产品（产品编码：RY190039）2、产品类型：保本浮动收益型
3、合同基本要素情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合同编号||投资金额（万元）||期限（日）||起息日||到期日||预期收益率|
|0177709||1,000||91天||2019年3月7日||2019年6月6日||4.00%||

4、本次购买理财产品不构成关联交易。
二、本次购买理财产品的主要风险
1、信用风险：本理财产品销售所募集的资金将全部投资于信用级别较高、
流动性好的金融市场工具。若基础资产发行人未能及时足额兑付本息或短期债券
回购资金融入方未能及时足额支付本息，客户将面临收益为零的风险。
2、利率风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率上升而提高。
3、市场风险：因各种市场因素变动，理财产品配置资产价格可能发生波动，进而可能导致本理财产品收益蒙受损失。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法律法规和政策设计，如国家宏观政策及相关法律法规发生变化，将影响理财产品的销售、投资、偿还等环节，进而可能导致本理财产品收益降低。
5、提前终止风险：投资期内市场发生重大变动，银行有权提前终止本产品，客户可能无法实现预期全部收益。
6、信息传递风险：本理财产品不提供账单。银行按照“清算与信息公告”条款的约定，发布理财产品的信息公告。若因不可抗力或客户自身原因等因素造成客户无法及时了解信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
7、不可抗力风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素，可能对理财产品的销售、投资、偿还等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。
三、投资风险控制措施
1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；
2、公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、购买理财产品对公司的影响
本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通
过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品本金合计0.1亿元。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-56美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第二十八次会议于 2016年 5月 4日以通讯表决的方式召开，公司已于 2016年 5月 1日以书面形式向公司全体董事（共 7名，其中独立董事 3名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7名，实际到会董事 7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》
公司拟发行中期票据，具体方案如下：
1、发行人：美好置业集团股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
有效期内一次性或分期发行。
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、决议有效期：本次中票发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次发行中期票据的相关工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。
（二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（2）根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（4）具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办
理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（5）办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
（三）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-58）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2016年第三次临时股东大会增加议题的议案》
董事会同意将上述议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司 2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2016-59）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-051号广州海格通信集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2016年6月13日（星期一）上午开市起停牌。
公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日和2016年7月13日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》和《关于发行股份购买资产及配套募集资金继续停牌公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停
牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年7月20日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-089兰州三毛实业股份有限公司五届监事会
关于2016年三季度报告的书面确认意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州三毛实业股份有限公司2016年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签署：
____________胡伯平、____________李建真、____________梁霞兰州三毛实业股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-069深圳市英唐智能控制股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-036
江苏通达动力科技股份有限公司
关于财务总监、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 10日收到公司财务总监、副总经理陆洋先生提交的书面辞职报告，陆洋先生因个人原因，提请辞去公司财务总监、副总经理职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陆洋先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后不再在公司担任任何职务。陆洋先生辞去财务总监、副总经理职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
公司在聘任新的财务总监之前，暂由总经理言骅先生代理行使财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司董事会谨向陆洋先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-036
四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2018年4月26日上午9：00以现场加通讯的方式召开，会议通知于2018年4月16日以电话、电子邮件等方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-038）；在巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告
全文》（公告编号：2018-039）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》。
同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向光大银行成都分行申请授信，综合授信额度为人民币1,500万元内（含）敞口，期限12个月。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士对此提供连带责任保证担保。
公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光通信公司综合授
信业务提供担保事项。具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-040）。本交易不需提请公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
董事刘中一先生回避表决。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董 事 会二○一八年四月二十七日
思源电气股份有限公司独立董事
对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下独立意见：
一、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
二、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
公司不存在违规对外担保事项，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一四年八月二十一日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-050甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2017年5月26日上午10:00时以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年5月22日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事 9名，实际参与表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
因公司子公司怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向银行申请共计5,000万元的融资授信，由公司提供等额连带责任担保。
截至2017年3月31日，公司实际累计发生对外担保额为141,500万元，占 2016年 12月 31日经审计总资产的比例为24.34%，占净资产的比例为88.26%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
本次新增对外担保额度为 5,000万元，新增后公司 2017年上半年累计计划对外担保额为 190,050万元（其中 36,500万元为重复追加担保），占公司 2016年12月31日经审计总资产的比例为32.69%，占净资产的比例为118.54%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。提请董事会同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内提供授信业务的连带责任担保，并授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律
文件。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议《关于提请召开公司 2017年度第三次临时股东大会的议案》
公司提议于2017年6月12日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室召开公司 2017年度第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月二十六日