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证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-008
重庆川仪自动化股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：重庆四联技术进出口有限公司（以下简称进出口公司）、重庆川仪工程技术有限公司（以下简称川仪工程公司）
本次计划担保额度：提供担保的总额度不超过87,160万元人民币，其中，为全资子公司进出口公司提供担保不超过80,160万元人民币。
为全资子公司川仪工程公司提供担保不超过7000万元人民币。
对外担保的累计数量：截至2016年3月10日，本公司及控股子公司的对外担保累计金额78,337.7万元人民币（不含本次会议提交议案所指担保额度），占公司最近经审计净资产的45.87%，其中为控股子公司提供担保的金额64,540万元。
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述
以签署为上述子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，本次授权期限至公司 2016年年度股东大会。具体授信及担保计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位|金融机构|授信类型|川仪股份提供担保额度（万元）|备注|
|重庆四联技术进出口有限公司|重庆银行股份有限公司营业部|综合授信|30,000|该额度已包含在 2016 年年度关联交易预计中进行了审议|
||民生银行重庆市分行|综合授信|5,000||
||浦发银行重庆南坪支行|综合授信|4,000||
||中国银行重庆北碚支行|综合授信|15,000||
||澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司重庆分行|综合授信|3,000万美元或等值人民币金额||
||汇丰银行（中国）有限公司重庆分行|综合授信|1,000万美元或等值人民币金额||
|小计|||80,160||
|重庆川仪工程技术有限公司|中国银行重庆北碚支行|综合授信|5,000||
||光大银行重庆市分行|保函授信|2,000||
|小计|||7,000||
|合计|||87,160||

注：1、上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资其他银行授信等。
2、上述授信均拟由川仪股份提供连带责任保证担保。
3、合计金额暂按 1美元对人民币 6.54元计算，操作中以实际汇率为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的金额达到股东大会审议标准，因此本次事项尚需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：重庆四联技术进出口有限公司
注册地址：重庆市渝中区人民路 123号附 1号
法定代表人：费文
注册资本：13850万元
经营范围：货物进出口及技术进出口，销售五金、交电、日用百货、摩托车及其零部件、钢材、普通机电产品、成套设备、有色金属、仪器仪表、工业自动化控制系统设备。
财务状况：
截至 2014年 12月 31日，进出口公司经审计的资产总额 69,064.04万元，负债总额 22,957.11万元，净资产为 46,106.93万元，资产负债率为33.24%， 2014年实现营业收入 98,339.23万元，净利润 1,734.32万元。
截至 2015年 12月 31日，进出口公司未经审计的资产总额 73,367.80万元，负债总额 28,200.12万元，净资产为 45,167.69万元，资产负债率为38.44%，2015年实现营业收入 81,060.43万元，净利润 1,564.29万元。
与上市公司关系：为本公司的全资子公司。
（二）被担保人：重庆川仪工程技术有限公司
注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 61号
法定代表人：张原
注册资本：10000万元
经营范围：仪器仪表及自动化控制系统集成，货物进出口，工程自控系统成套、系统设计、技术服务及安装调试，销售仪器仪表、电子元器件、电子产品、电器机械及器材、通信设备(不含发射和接收设施),从事建筑相关业务（凭资质证书执业）。
财务状况：
截至 2014年 12月 31日，川仪工程公司经审计的资产总额 13,640.16万元，负债总额 4,508.83万元，净资产为 9,131.32万元，资产负债率为33.06%， 2014年实现营业收入 4,438.72万元，净利润 151.87万元。
截至 2015年 12月 31日，川仪工程公司未经审计的资产总额 14,829.89万元，负债总额 5,708.24万元，净资产为 9,121.65万元，资产负债率为38.49%，2015年实现营业收入 2162.34万元，净利润 21.32万元。
与上市公司关系：为本公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额仅为公司拟提供的担保额
度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
授权董事长在不超过上述额度范围内，签署为上述全资子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续。本次授权期限至公司 2016年年度股东大会。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次为全资子公司进出口公司、川仪工程公司向银行申请授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，故同意上述担保事项。
五、独立董事意见
本次担保事项是依据子公司的经营需要和信用状况作出的，是充分、合理的，且本次担保的对象均为公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范风险，本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪工程技术有限公司的银行授信计划提供担保。
六、保荐机构意见
川仪股份为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪工程技术有限公司向银行申请授信额度提供保证担保，乃为满足生产经营需求，本次对外担保事项不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响，未损害股东尤其是中小股东的利益。
上述对外担保事项已经川仪股份第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。川仪股份为全资子公司提供对外担保的行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。保荐机构同意川仪股份为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪工程技术有限公司提供对外担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月10日，本公司及控股子公司的对外担保总额为78,337.7万元人民币，占公司最近经审计净资产的45.87%，其中为控股子公司提供担保的金额 64,540万元，未有逾期担保。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议
（二）被担保人营业执照复印件
（三）川仪股份独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
（四）广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司对外担保的独立意见
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-010苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2610号）核准，公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股。本次发行完毕后公司注册资本变更为8,000万元。经上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》上海证券交易所自律监管决定书[2016]297号批准，公司股票于 2016年12月8日在上海证券交易所上市交易。
公司已于 2017年 2月 4日完成工商变更登记手续并领取了江苏省工商行政管理局核发的新的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913200006933449995
名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：苏州工业园区归家巷222号
法定代表人：翁康
注册资本：8000万元人民币
成立日期：2009年08月14日
营业期限：2009年08月14日至******
经营范围：研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、
计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2017年 2月8日
2015年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码：600316）
江西洪都航空工业股份有限公司
二○一五年九月
江西洪都航空工业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2015年 9月 14日（星期一）14:00
二、会议地点：南昌市鼎昇酒店
三、会议议程：
1、审议关于公司拟发行中期票据的议案；
2、审议关于公司更换董事的议案。
四、股东对上述议案进行投票表决
五、工作人员统计表决结果
六、宣布投票表决结果、股东大会决议
七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书
八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
九、宣布大会结束
洪都航空2015
年第一次临时
股东大会议案
一
关于公司发行中期票据的议案
各位股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 19亿元（含 19亿元）的中期票据，期限不超过 3年（含 3年），具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、发行人：江西洪都航空工业股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 19亿元（含 19亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 3年（含 3年）；
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：航空城建设项目、补充营运资金、偿还银行贷款；
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|-|
|6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商|
|协会注册有效期内一次性或分期发行；|
|7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规|
|禁止的购买者除外）；|

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|-|
|8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过|
|后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。|
|二、 董事会提请股东大会授权事宜|
|（一） 公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法|
|规、监管部门有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行|
|间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。|
|（二）公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的|
|其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：|
|1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大|
|会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情|
|况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期|
|数和利率等具体事宜；|
|2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据|
|新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；|
|3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机|
|构、审计机构、律师事务所及评级机构；|
|4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不|
|限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进|
|行相关的信息披露文件等；|
|5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成|
|其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。|
|（三）上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起|
|至上述授权事项办理完毕之日止。|

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|-|
|三、 本次拟中期票据发行履行的公司内部审批程序|
|本次中期票据的发行已经公司第五届董事会第四次临时会议审议|
|通过，尚需通过本次股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会|
|获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本|
|次中期票据的发行情况。|

请各位股东审议。
洪都航空2015
年第一次临时
股东大会议案
二
关于公司更换董事的议案
各位股东：
郗卫群先生和张波先生因工作变动，已向公司提交辞去公司董事职务的申请书。郗卫群先生和张波先生在担任公司董事期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，勤勉尽职，认真履行董事的职责和义务，为公司的经营、发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
根据公司大股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司提名委员会审议通过，选举王树军先生、张弘先生为公司第五届董事会董事。
请各位股东审议。
附件:王树军先生、张弘先生简历
王树军先生：男，1976年出生。2000年毕业于东北财经大学，获学士学位，2000年至 2004年期间任职于哈尔滨东安发动机（集团）有限公司，自 2004年起加入中国航空科技工业股份有限公司，任高级业务经理。
张弘先生：男，1962年 9月出生，1984年毕业于南京华东工程学院， 2005年获西北工业大学硕士学位。历任中航工业江西洪都航空工业有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事，现任中航工业洪都公司董事、总经理、党委副书记、总工程师。
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-034厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月20日，公司收到股东大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）、厦门新大洲商贸发展有限公司（以下简称“新大洲商贸”）、厦门双润投资管理有限公司（以下简称“双润投资”）和厦门市港中房地产开发有限公司（以下简称“港中房地产”）关于将其持有的公司股票（合计 1,258.5947万股）向国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、此次进行质押式回购交易明细
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|股东名称|初始交易日|购回交易日|质 押 股 份数量（股）|质押股份占公司总股本的比例|
|大洲集团|2014年6月20 日|2015年6月19日|984,396|0.51%|
|新大洲商贸|2014年6月20 日|2015年6月19日|5,958,268|3.06%|
|双润投资|2014年6月20 日|2015年6月19日|4,643,283|2.39%|
|港中房地产|2014年6月20 日|2015年6月19日|1,000,000|0.51%|
|合 计|||12,585,947|6.46%|

二、截至本公告日，上述股东持股及股票质押情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例|质押股份数量（股）|质押股份占公司总股本的比例|
|大洲集团|8,764,396|4.50%|8,764,396|4.50%|
|新大洲商贸|5,958,268|3.06%|5,958,268|3.06%|
|双润投资|4,643,283|2.39%|4,643,283|2.39%|

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|港中房地产|1,000,000|0.51%|1,000,000|0.51%|
|合 计|20,365,947|10.46%|20,365,947|10.46%|

备注：大洲集团上述“持股数量”及“质押股份数量”中包含7,780,000股（占公司总股本的4.00％）系于2014年3月13日与国信证券进行的约定购回式证券交易（初始交易）。
上述股东为公司实际控制人陈铁铭先生的一致行动人。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司
部分募集资金投资项目延期之保荐意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，对公司募集资金投资项目“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”建设时间延期情况进行了核查，具体如下：
一、公司募集资金基本情况及使用进度
1、公司募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】387号《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票4,706.90万股，发行价格为每股14.35元，募集资金总额为67,544.015万元，扣除发行费用2,545.1805万元后，募集资金净额为64,998.8345万元。上述资金已于2014年4月30日存入公司开立的募集资金专户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 4月 30日出具了天衡验字 (2014)00032号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
2、募集资金项目的基本情况
根据《江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订版）》，恒顺醋业本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|1|10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目|38,004.20|30,000.00|
|2|品牌建设项目|20,000.00|16,000.00|
|3|偿还银行贷款|19,000.00|19,000.00|
|合计||77,004.20|65,000.00|

3、募集资金使用进度（截至2015年7月31日）
截止2015年7月31日，公司累计使用募集资金 331,633,297.21元，报告期使用募集资金49,507,790.81元。截止报告期末，公司直接投入10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目 65,842,922.45元，品牌建设项目 75,790,374.76元，偿还银行贷款 190,000,000.00元。尚未使用募集资金账户余额为 318,355,047.79元,其中用于暂时补充公司流动资金 160,000,000.00元，募集资金购买理财 50,000,000.00元，募集资金专户累计利息收入3,829,667.44元,募集资金专户累计手续费支出4,561.33元,募集资金专户实际余额 112,180,153.90元。
二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
公司募集资金投资项目“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”计划总投资 38,004.20万元，原计划建设期 1.5年。公司董事会根据市场产品发展进展情况，为保证企业经营业绩的稳定性，经营设备的使用效能，为使工程建设完成后工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，公司经过审慎研究，提议暂行放缓投入项目建设进度,决定对该募集资金投资项目建设时间延期至2017年12月31日。
2、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、关于恒顺醋业募集资金投资项目延期的核查意见
（一）董事会审议情况
目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第七次会议对本次部分募集资金投资项目延期进行了审议，并认为本次部分募集资金投资项目延期没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。
（三）独立董事审议意见
公司独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。
（四）保荐机构核查意见
恒顺醋业本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，广发证券股份有限公司对江苏恒顺醋业股份有限公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2015-006中国南方航空股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|
|根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，|
|本公司董事会以董事签字同意方式，于 2015 年 3 月 27 日通过以|
|下议案：|
|聘任肖立新先生为中国南方航空股份有限公司总会计师、财|
|务总监。|
|应参与审议董事 10 人,实际参加审议董事 10 人。经董事审|
|议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公|
|司法》及《公司章程》的规定。|
|独立董事意见：|
|上述公司总会计师、财务总监人选符合《公司法》、《公司章|
|程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、|
|《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。|

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|独立董事：魏锦才、宁向东、刘长乐、谭劲松|
|特此公告。|
|中国南方航空股份有限公司董事会|
|2015 年 3 月 27 日|

附：肖立新先生简历
肖立新先生，48岁，硕士研究生学历，广东省社会科学院经济学专业毕业，在职取得清华大学经管学院 EMBA学位，具有高级会计师和注册会计师任职资格。1991年 7月参加工作，曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理、党总支副书记；2007年 3月至 2007年 10月任中国南方航空股份有限公司副总会计师兼财务部总经理；2007年 10月至 2008年 2月任中国南航集团财务有限公司董事、总经理、党总支书记；2008年 2月至 2015年 3月任中国南航集团财务有限公司董事、总经理、党委书记。自 2012年 3月至 2015年 3月还兼任航联保险经纪有限公司董事、副董事长。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于
丹化化工科技股份有限公司
年年度股东大会
2016
法律意见书
南京市汉中门大街309号B座7/8层邮编：210036
7/8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China
电话：025-89660977传真：025-89660966
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
二零一七年六月三十日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于丹化化工科技股份有限公司
2016
年年度股东大会的法律意见书
致：丹化化工科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《丹化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师王峰、唐恬出席丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2016年年度股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年年度股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
公司于2017年6月10日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》，将公司 2016年年度股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，召开方式与公司公告一致。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月30日的交易时间段，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月30日9:15至15:00。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会公告，2017年 6月 22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东或其授权代表和 2017年 6月 27日下午收市后登记在册的公司 B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2017年6月22日)享有出席本次股东大会的权利。
2、根据本次股东大会现场会议的出席股东及其授权代表的情况以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，出席本次股东大会的股东共17人，代表公司有表决权股份258,902,757股，占公司总股份数的25.4694%；公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的统计结果。
2、根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1)公司2016年年度报告及摘要；
2)公司2016年度董事会工作报告；
国浩律师（南京）事务所 法律意见书 4)公司2016年度财务决算报告；
5)公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6)关于聘任2017年度财务报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案；
7)关于聘任2017年度内控报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案；
8)关于子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案；
9)关于子公司通辽金煤向安阳永金化工技术许可的议案。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，丹化化工科技股份有限公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
(以下无正文)
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证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-052国投新集能源股份有限公司关于
中国中煤能源集团有限公司收购公司股份通过商务部经营者集中审查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国中煤能源集团有限公司转来的商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 342号），内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对中国中煤能源集团有限公司收购国投新集能源股份有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将协助办理上述股份过户的相关工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月十六日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2019-004山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019年 3月 1日以书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知。第七届监事会第十二次会议于 2019年 3月 5日在综合楼会议室召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 7名，实到监事 6名，武爱军监事委托双立峰主席出席会议并行使表决权。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》。
监事会认为：公司拟支付现金 891.03万元收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产，有利于扩大酒曲产量，提升白酒产能，进一步减少关联交易和同业竞争，同意本次收购资产事项。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》。
监事会认为：公司拟支付现金 9,945.04万元收购山西杏花村义泉涌酒
业股份有限公司部分资产，有利于扩大酒曲产量，提升白酒产能，同时扩展销售渠道，进一步减少关联交易和同业竞争，同意本次收购资产事项。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监事会
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-046
马鞍山钢铁股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会股权登记日更正
的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年12月17日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了本公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，通知所载A股股东股权登记日为2015年1月2日。现根据国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》中元旦放假调休安排，公司将 2015年第一次临时股东大会的 A股股东股权登记日更正为2014年12月31日，即出席本次会议的A股股东为：2014年12月31日（星期三）下午收市后持有本公司股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。
除上述更改外，本公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》无其他更改。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-065乐山电力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新的议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）乐山电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会由公司董事会召集于 2014年 10月 31日在乐山市金海棠大酒店召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|314442405|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.40|
|其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数|8|
|所持有表决权的股份数（股）|314421405|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.40|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|21000|

（三）本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事
6人，出席会议董事 4人，独立董事孙家骐、李伟因公出差未出席本
次会议；公司在任监事 3人，出席会议监事 2人，监事赵斌因公出差未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成票数（股）|赞成比例（%）|反对票数（股）|弃权票数（股）|是否通过|
|1|关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案|314424405|99.99|8500|9500|是|
|2|关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案|314424405|99.99|0|18000|是|
|3|关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案|234954207|99.99|8500|9500|是|
|4|关于补选公司第八届董事会成员的议案|-|-|-|-|是|
|4.1|董事候选人郭利锋|314424405|99.99|8500|9500|是|
|4.2|董事候选人李琦|314424405|99.99|8500|9500|是|
|4.3|董事候选人张太金|314424405|99.99|8500|9500|是|
|4.4|董事候选人马骏|314424405|99.99|8500|9500|是|
|4.5|独立董事候选人王全喜|314424405|99.99|8500|9500|是|
|5|关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案|-|-|-|-|是|
|5.1|监事候选人安艳清|314424405|99.99|8500|9500|是|
|5.2|监事候选人万旭|314424405|99.99|8500|9500|是|
|5.3|监事候选人凌先富|314424405|99.99|8500|9500|是|

其中，中小投资者的表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成票数（股）|赞成比例（%）|反对票数（股）|弃权票数（股）|是否通过|
|1|关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案|645900|97.29|8500|9500|是|
|2|关于修订《乐山电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案|645900|97.29|0|18000|是|
|3|关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案|645900|97.29|8500|9500|是|
|4|关于补选公司第八届董事会成员的议案|-|-|-|-|是|
|4.1|董事候选人郭利锋|645900|97.29|8500|9500|是|
|4.2|董事候选人李琦|645900|97.29|8500|9500|是|
|4.3|董事候选人张太金|645900|97.29|8500|9500|是|
|4.4|董事候选人马骏|645900|97.29|8500|9500|是|
|4.5|独立董事候选人王全喜|645900|97.29|8500|9500|是|
|5|关于补选和调整公司第八届监事会成员的|-|-|-|-|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||||||
|5.1|监事候选人安艳清|645900|97.29|8500|9500|是|
|5.2|监事候选人万旭|645900|97.29|8500|9500|是|
|5.3|监事候选人凌先富|645900|97.29|8500|9500|是|

因议案 3涉及公司与天津中环半导体股份有限公司共同对外投资构成关联交易，关联股东天津中环电子信息集团有限公司回避了该项议案的表决。
公司第八届董事会人员调整后，公司董事会成员仍为 11名，成员组成为：廖政权、李琦、魏晓天、曾毅、郭利锋、张太金、马骏、邵世伟、孙家骐、李伟和王全喜。其中：邵世伟、孙家骐、李伟和王全喜为独立董事。
公司第八届监事会人员调整后，公司监事会成员仍为 5名，成员组成为：安艳清、万旭、凌先富、杜品春和何党军。其中杜品春和何党军为职工监事。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所杨波、印娟律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、乐山电力 2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2014年 11月 1日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-050控股股东增持公司股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月8日至2015年7月30日期间，中国建筑股份有限公司（“公司”）控股股东中国建筑工程总公司（“中建总公司”）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份23,500,000股。增持后，中建总公司持有公司的股份数量16,869,068,569股，约占公司总股本的56.23%。详见公司2015年7月9日和7月31日发布的《控股股东增持公司股份公告》。
近日，公司接到控股股东中建总公司通知，中建总公司继续通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中建总公司于 2015年 8月 25日，通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份 10,000,000股。本次增持后，中建总公司持有公司的股份数量为16,879,068,569股，约占公司总股本的56.26%。
二、后续增持计划
基于对公司价值的判断及未来发展的信心，中建总公司拟在未来继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、中建总公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一五年九月一日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2017-027中国化学工程股份有限公司
关于 2016年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站披露了公司《2016年年度报告全文》，于 2017年 5月 19日收到上海证券交易所对公司出具的《关于对中国化学工程股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0614号）。公司于 2017年 6月 8日披露了对问询函的回复，现对问询函中涉及公司 2016年度报告
的相关内容进行补充更正：
公司对“第二节公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”部分做出更正。
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|550,106,798.80|-|-550,106,798.80|1,708,778.63|
|可供出售金融资产|780,069,855.24|629,305,789.00|-150,764,066.24|10,399,195.64|
|合计|1,330,176,654.04|629,305,789.00|-700,870,865.04|12,107,974.27|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|550,106,798.80|-|-550,106,798.80|1,708,778.63|
|可供出售金融资产|153,391,263.58|696,413,008.61|543,021,745.03|10,399,195.64|
|合计|703,498,062.38|696,413,008.61|-7,085,053.77|12,107,974.27|

公司对“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”中“（五）投资状况分析”第四项“买卖其他上市公司股份情况”做出更正。
更正前：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份名称|期初股份数量（股）|报告期买入股份数量（股）|使用的资金数量（元）|报告期卖出股份数量（股）|期末股份数量（股）|产生的投资收益（元）|
|沧州大化|277,156|||277,156.00|3,321,481.85|2,821,481.85|

更正后：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份名称|期初股份数量（股）|报告期买入股份数量（股）|使用的资金数量（元）|报告期卖出股份数量（股）|期末股份数量（股）|产生的投资收益（元）|
|沧州大化|277,156|||277,156|0|2,821,481.85|

特此公告
中国化学工程股份有限公司二〇一七年六月八日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－123河南中孚实业股份有限公司
关于林州市林丰铝电有限责任公司为
林州市林丰铝电铝材有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：林州市林丰铝电铝材有限公司（以下简称“林丰铝材”）
本次担保额度为最高额 2,200万元人民币；截至目前，公司及控股子公司对林丰铝材累计担保实际金额为 2.342亿元。
未提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为52.283亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2015年 10月 15日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,200万元人民币综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：林州市林丰铝电铝材有限公司
住所：横水凤宝台工业圆区
法人代表：管存拴
注册资本：5,500万元
经营范围：生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品。
林丰铝材为公司控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司(以下简称“林丰
铝电”)的全资子公司，林丰铝电持有其100%股权。
截至2015年9月30日，林丰铝材资产总额为 101,085.09万元，负债总额为 90,605.50万元，净资产为10,479.59万元；2015年1-9月利润总额为1,810.92万元，净利润为1,282.25万元。
三、担保协议的主要内容
本次林丰铝电为林丰铝材在平顶山银行郑州分行申请的2,200万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限5年。此融资贷款主要用于补充林丰铝材流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益。同意林丰铝电为林丰铝材在平顶山银行郑州分行申请的2,200万元人民币综合授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912亿元，实际担保总额为 52.283亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额9.904亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的16.06%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达100.042亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的162.23%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、被担保人2015年9月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-067中衡设计集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，经公司申请，公司股票已于2015年6月23日起连续停牌（详见公司 2015-040号公告）；并分别于 2015年 6月 24日、2015年 6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、 2015年 8月 4日、2015年 8月 11日、2015年 8月 18日、2015年 8月 25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-041）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-048）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-049）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-054）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-058）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-063）。
截止本公告日，公司及相关中介机构正积极推进本公司正在筹划的非公开发行股票募集资金购买资产事项涉及相关公司的审计、评估、尽职调查等工作。鉴于公司非公开发行股票募集资金收购资产的相关准备工作尚未全部完成，相关审计、评估工作正在进行当中，公司目前仍不能最终确定本次非公开发行股票募集资金收购资产的方案。公司董事会将继续要求相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，尽早确
定本次非公开发行的最终方案。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-042宁波维科精华集团股份有限公司
关于预计 2017年度日常性关联交易情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关于预计2017年日常性关联交易情况的议案需提交股东大会审议。
●关联交易目的及对本公司影响：公司在2016年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2017年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年4月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事何承命、马东辉、黄福良、苏伟军回避了本次表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事梅志成、冷军、杨雪梅对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）日常关联交易2016年度完成及2017年预计情况
公司日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股
份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方之间发生，预计情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|2016年|2017年|2016年|2016年|
||采购预计|采购数据|预计采购|销售预计|销售数据|预计销售|
|宁波维科工贸有限公司|600|425.80|600|2500|1834.46|4500|
|其他|3000|28.23|6000|600|422.81|600|
|与上述维科控股及其关|||||||
||3600|454.03|6600|3100|2257.26|5100|
|联方的关联交易合计|||||||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
维科控股集团股份有限公司：成立于 1998年 5月 18日，法定代表人为何承命，注册资本人民币 107,065,497元，注册地址为宁波市海曙区柳汀街 225号（20-1）室，主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等。目前该公司持有本公司股份比例为22.27%，为公司第一大股东。截止 2016年 12月 31日，维科控股总资产 115.49亿元，净资产 21.73亿元。2016年全年实现营业收入215.03亿元，实现归属于母公司的净利润 35,635.09万元。
（以上均为合并报表口径，未经审计）。
2、主要关联交易说明
（1）公司与宁波维科工贸有限公司之间的关联交易，因其为专业进出口公司，根据其业务需要向公司采购家纺制品及针织服装等。
（2）公司与维科控股其他下属子公司之间的关联交易，主要系本公司其向采购原材料等，以及公司向其销售家纺用品等。
3、履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用关联方多年积累形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
公司及控股子公司与关联方之间的日常性关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司是一家从事纺织业务为主的上市公司，与关联方维科控股等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自多年积累形成的资源和优势，以及各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，目前存在的部分关联交易是有必要性的。
2、2016年度，公司与上述关联方合计发生日常性关联采购 454.03万元，关联销售2257.26万元，关联销售金额占公司主营业务收入的比例为4.32%，不影响到公司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。
五、关联交易协议签署情况
根据公司与维科控股于 2006年 3月 6日签署的《关于经常性商品购销框架协议》，其有效期限至2006年度股东大会召开日止，但签约方未提出书面终止或修改意见，则协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。
为严格执行关联交易的额度控制，董事会责成经营层和财务部门加强日常的交易监控，建立预警机制，并将执行情况按季度向董事会汇报。同时，在年度及半年度报告中，公司将对日常关联交易情况进行汇总披露。
六、独立董事意见
公司独立董事通过审查公司 2016年度日常关联交易以及在此基础上公司预计的 2017年度日常关联交易的数据后认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了市场行为，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在利用关联交易损害上市公司及中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事专项意见
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日