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证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-64债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、浙江南洋科技股份有限公司（简称“南洋科技”，股票代码：002389）拟向中国航天空气动力技术研究院、天津海泰控股集团有限公司、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司发行股份购买彩虹无人机科技有限公司100%股权及航天神舟飞行器有限公司84%股权，并拟向重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）等10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。
2、本次公司拟以自有资金不超过 7,750万元人民币（含）认购南洋科技非公开发行股票，认购股份数量不超过 5,880,121股（含），预计认购完成后公司将持有南洋科技不超过0.56%的股权。
3、因南洋科技重大资产重组方案尚未履行完成全部审批程序，公司是否能够实施本次投资或最终出资金额、认购数量和持股比例均存在不确定性。
一、交易概述
1、公司于2016年10月31日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于认购南洋科技非公开发行股票的议案》：公司拟以自有资金不超过
7,750万元人民币（含）认购南洋科技非公开发行股票，每股价格为13.18元，认购股份数量不超过5,880,121股（含），预计认购完成后公司将持有南洋科技不超过0.56%的股权，股票锁定期自该等股份上市之日起36个月内不得转让。
2、本次认购南洋科技非公开发行股票事项属于公司对外投资行为，投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.13%；该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市规则》和
《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：浙江南洋科技股份有限公司
2、法定代表人：邵奕兴
3、注册资本：70,992.30万元人民币
4、注册地址：台州市开发区开发大道388号
5、公司类型：股份有限公司（上市公司）
6、主要经营范围：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售、自有房产及设备租赁。
7、股东持股情况
8、关联关系：与公司控股股东、实际控制人等关联方均不存在关联关系。
9、主要财务指标如下：
单位：万元
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||项目||2015 年12月31日||2016 年9月30日|
|总资产||369,120.46||391,945.21||
|归属于母公司净资产||333,367.36||342,010.97||
|||2015年度||2016 年1-9月||
|营业收入||92,336.62||86,694.13||

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|归属于母公司净利润|10,007.79|9,838.25|

三、协议主要内容
1、在南洋科技配套融资获得中国证监会核准后，南洋科技将尽快实施配套融资，公司同意将在收到南洋科技发出的缴款通知后五个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入独立财务顾问（主承销商）为本次配套融资专门开立的账户，验资完毕后再划入南洋科技募集资金专项存储账户。
2、公司本次认购的股票自上市之日起36个月内不得转让。公司同意本次配套融资实施完成后，因南洋科技送红股、转增股本等原因增持的股份，与本次认购的股份适用相同的锁定期。
3、协议自公司和南洋科技法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：
（1）南洋科技董事会和股东大会均已批准本次交易及配套融资事宜；
（2）南洋科技为本次交易与公司签署的《发行股份购买资产协议》生效；
（3）国务院国资委已批准本次交易及配套融资方案；
（4）中国证监会已核准本次交易及配套融资事宜；
（5）财政部已批准本次交易及配套融资事宜（如需）。
四、对公司的影响
南洋科技重大资产重组完成后，公司重要的战略合作伙伴—中国航天空气动力技术研究院将成为南洋科技新的控股股东，并将本次发行股份募集配套资金用于彩虹无人机产业基地建设和新概念无人攻击机研制等项目，提升彩虹无人机等相关产品的盈利能力和销售规模，有助于推动公司航空动力业务的快速发展，符合公司战略布局。同时，随着优质资产的注入，预计南洋科技的市值水平将得到稳步增长，公司投资认购的南洋科技股份也可以实现保值增值，有利于上市公司财务收益水平的提高。
五、风险提示
1、因南洋科技重大资产重组方案尚未履行完成全部审批程序，公司是否能
够实施本次投资或最终出资金额、认购数量和持股比例均存在不确定性。
2、公司本次投资实施完成后还存在36个月股份锁定期，可能面临一定的市场波动风险，投资收益存在重大不确定性。
六、附件
第九届董事会第四次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年11月1日
北京易华录信息技术股份有限公司
北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司 2016年预计发生日常关联交易的事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：经审阅公司提交的《关于审议2016年预计发生日常关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
二〇一六年四月六日
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事对公司关联方方资金往来及
对外担保情况专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
经认真查验，太原双塔刚玉股份有限公司严格按照中国证监会有关文件要求和《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与关联方的资金往来均属正常往来,不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事：辛茂荀 钱娟萍 何大安
二○一四年八月二十日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-001吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司接受委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易情况概述
1、交易的基本情况
为满足吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）日常经营资金需求，公司拟与唐志伟先生、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订《委托贷款合同》，通过委托民生银行成都分行向唐志伟先生申请委托贷款人民币不超过 3000万元，贷款期限最长不超过 1年，年利率不超过7.5%。
2、履行的审批程序
公司已于2017年1月17日召开了第三届董事会第四十三次会议，一致通过了《关于公司接受委托贷款的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次交易不涉及关联交易。
二、交易方基本情况
唐志伟，男，中国国籍，与公司无关联关系。
三、本次交易涉及协议主要内容
2、受托人：中国民生银行股份有限公司成都分行
3、借款人：吉峰农机连锁股份有限公司
4、本次委托贷款金额及用途：不超过人民币3000万元，用途为经营周转
5、本次委托贷款期限：不超过1年
6、资金利率：年利率为不超过7.5%
7、本次委托贷款本金偿还及付息方式：到期一次还本付息
8、违约及违约责任：本合同签订后，各方均应履行本合同所约定的义务。
任何一方不履行或不完全履行本合同所约定之义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次委托贷款旨在满足公司日常经营资金需求，增加公司资金流动性，促进公司经营发展；本次委托贷款为非关联交易，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司
关于山西仟源制药股份有限公司使用闲置自有资金
购买银行理财产品的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为山西仟源制药股份有限公司（以下简称“仟源制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对仟源制药及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的计划进行了尽职核查，核查情况和核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2014年 6月 4日，公司召开第二届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
2、监事会审议情况
2014年 6月 4日，公司召开第二届监事会第六次会议，同意使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司及控股子公司资金使用效率，在保证公司及控股子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项的议案业经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000万元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
保荐机构同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于山西仟源制药股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》的签署盖章页）
保荐代表人签名：
赖步连 王海清
中原证券股份有限公司(盖章)2014年6月5日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-071宁夏青龙管业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 8日，公司接到控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司（以下简称“和润公司”）通知，和润公司质押给交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行的 1,240万股（占公司总股本的3.70%）青龙管业股票因已还清贷款于2014年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“解除证券质押登记通知”。
截至本公告日，和润公司持有本公司 6,810.6454万股股份，占公司总股本的20.33%；累计质押股份数量为 5,340万股，占其持有本公司股份的78.41%，占公司总股本的15.94%。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年十月九日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-039苏州世名科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周明先生的书面辞职报告，周明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务。周明先生辞去上述职务后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周明先生辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在新任董事会成员任职后正式生效。在此期间，周明先生将继续按照相关规定，履行董事及审计委员会委员的职责。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。
公司董事会对周明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 8月 21日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018—004新疆西部牧业股份有限公司
第二届第四十七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十七次会议于2018年1月12日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018年 1月 6日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
与会监事审议通过如下决议：
1、审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所》的议案；
2017年12月26日，公司收到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的函，因该所业务繁忙，人员紧张，无法及时派出审计人员对公司2017年度财务报表进行审计，不能及时出具审计报告。经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于变更2017年度财务报表审计
会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二〇一八年一月十二日备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第四十七次会议决议》。
万邦德集团有限公司
关于对本次重大资产重组的原则性意见
及本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划
万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”、“上市公司”）以发行股份方式购买万邦德制药集团股份有限公司100%股份（以下简称“本次交易”），万邦德集团有限公司作为万邦德的控股股东，原则上同意本次交易。
截至目前，本公司无任何减持上市公司股份的计划。
本公司承诺，自上市公司复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不减持本公司持有的上市公司股份。
若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
特此声明！
承诺人：万邦德集团有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
年 月 日
关于对本次重大资产重组的原则性意见
及本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划
万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”）以发行股份方式购买万邦德制药集团股份有限公司100%股份（以下简称“本次交易”），赵守明、庄惠夫妇作为万邦德的实际控制人，原则上同意本次交易。
截至目前，本人无任何减持上市公司股份的计划。
本人承诺，自上市公司复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本人不减持本公司持有的上市公司股份。
若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
特此声明！
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赵守明 庄惠
年 月 日
万邦德新材股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
对于本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划
万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”）以发行股份方式购买万邦德制药集团股份有限公司100%股份（以下简称“本次交易”），我们作为万邦德的董事、监事、高级管理人员，就本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划，声明如下：
截至目前，本人无任何减持上市公司股份的计划。
本人承诺，自上市公司复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本人不减持本公司持有的上市公司股份。
若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
特此声明！
（以下无正文）
（本页无正文，为《万邦德新材股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对于本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划》之签章页）
全体董事签字：
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赵守明 庄惠 刘同科
________________ ________________ ________________
姜全州 韩彬 纪振永
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李永泉 曹悦 陈俊
万邦德新材股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《万邦德新材股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对于本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划》之签章页）
全体监事签字：
________________ ________________ ________________
王虎根 朱晓杰 管泳泉
万邦德新材股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《万邦德新材股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对于本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划》之签章页）
全体高级管理人员签字：
________________ ________________ ________________
赵守明 刘同科 姜全州
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赵军辉
万邦德新材股份有限公司年 月 日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-003
浙江传化股份有限公司
关于投资设立淄博传化金泰公路港物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司全资子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，为了能够快速有效的在全国建立“10枢纽160节点”的全国网络战略布局，公司拟同意传化物流与淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司（以下简称“鲁中公铁”）在山东省淄博市投资人民币 10,000万元合资设立淄博传化金泰公路港物流有限公司（以下简称“项目公司”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交公司股东会审议通过。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：36,585.6952万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
万元
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|161,866|517,280|

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|净资产|67,476|448,047|
|营业收入|95,258|91,540|
|营业利润|-1,523|1,508|
|净利润|3,975|9,436|

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有该公司100%股份。
2、公司名称：淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司
成立时间：2014年6月19日
注册资本：3,000万元
注册地址：山东省淄博市张店区沣水镇范王村镇政府东临
法定代表人：段连峰
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：物流园区项目开发、建设；物业管理；房屋租赁；提供停车服务（依法须经批准的项目）；经相关部门批准后方可开展经营活动。
主要财务数据：
万元
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|项目|2014年12月31日（未经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|——|2,057|
|净资产|——|537|
|营业收入|——|0|
|营业利润|——|0|
|净利润|——|0|

与公司关系：与公司不存在关联关系，该公司由淄博金泰铁路储运有限公司和淄博鲁中现代国际物流中心有限公司成立，各持有该公司50%股份。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：淄博传化金泰公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）2、注册资本：10,000万元
3、公司住所：山东省淄博市张店区沣水镇
4、法定代表人：张锋
5、股东及出资比例：传化物流以现金出资，占注册资本的比例为51％，鲁
中公铁以现金出资，占注册资本的比例为49％。
6、公司类型：有限责任公司
7、公司经营范围：普通货运；货运代理；货物配载信息咨询；提供停车服务；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；零担托运；货物配载；装卸服务；汽车维修；餐饮服务；住宿；汽车配件、百货销售；物流信息咨询服务；物流信息软件开发与销售；市场营销策划；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询（最终以公司登记机关核准备案的经营范围为准）。
四、合资合作的主要内容
1、项目公司的注册资本为10,000万元（大写：壹亿元）人民币。传化物流认缴出资5,100万元（大写：伍仟壹佰万元）人民币，占项目公司注册资本的51%；
鲁中公铁认缴出资4,900万元（大写：肆仟玖佰万元）人民币，占项目公司注册资本的49%。传化物流、鲁中公铁均以货币方式出资。股东双方按股权比例享有相应的权利和承担相应的义务责任与风险。股东以其各自的出资额为限对公司享有相应权利及承担相应义务，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
2、项目公司设董事会，董事会由五名董事组成，传化物流委派三名董事，鲁中公铁委派二名董事；董事长由鲁中公铁委派的董事担任，副董事长由传化物流委派的董事担任。
3、项目公司设监事会，设监事 3名，由双方各委派 1名，双方共同再从公司员工中选取1名。监事行使公司法规定的监事职权。
4、公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依法行使《公司法》第四十九条规定的职权。总经理由传化物流委派的人员担任，常务副总经理由鲁中公铁委派的人员担任。项目公司的法定代表人由项目公司的总经理担任。
5、项目公司设财务经理一名，系项目公司的财务负责人，人选由鲁中公铁委派，项目公司总经理拥有最终任免与否的权利。
6、双方同意，项目公司每年至少内部审计一次，审计团队由双方人员共同参与。
7、生效条件
本合作协议自各方签字并盖章时成立，待相关合作方内部审批程序审批通过
时生效。
五、本次对外投资及收购资产目的和对公司的影响
传化物流通过与淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司合作，能够使公司快速有效的在山东淄博实现传化物流实体公路港项目落地，保障“10枢纽 160节点”的全国网络战略布局有效推进，符合传化物流的长远规划及发展战略。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年1月11日
浙江众合科技股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，现对公司相关事项发表以下独立意见：一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经认真调查潘丽春女士的任职资历、知识结构、工作经历和身体状况，我们认为潘丽春女士能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。第七届董事会董事长的选举、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
经认真调查陈均先生的任职资历、知识结构、工作经历和身体状况，我们认为陈均先生能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。第七届董事会副董事长的选举、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
三、《关于选举第七届董事会下设专门委员会成员的议案》
经认真调查被提名人的任职资历、知识结构、工作经历和身体状况，我们认为被提名人均能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司第七届董事会专门委员会组成人员的选举、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
四、《关于聘任公司 CEO的议案》
经审阅潘丽春女士个人履历等相关资料，一致认为潘丽春女士具备担任公司CEO的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。同意聘请董事长潘丽春女士兼任公司CEO。
五、《关于聘任公司总裁的议案》
经审阅赵勤先生个人履历等相关资料，一致认为赵勤先生具备担任公司总裁的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。同意聘请赵勤先生为公司总裁。
六、《关于聘任公司高级副总裁的议案》
经审阅王国平先生个人履历等相关资料，一致认为王国平先生具备担任公司高级副总裁的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；
表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。同意聘请王国平先生为公司高级副总裁。
（七）《关于聘任公司副总裁的议案》
经审阅凌祝军先生、边劲飞先生、楼洪海先生、何昊先生、师秀霞女士、王镇宇先生、叶志祥先生个人履历等相关资料，一致认为凌祝军先生、边劲飞先生、楼洪海先生、何昊先生、师秀霞女士、王镇宇先生、叶志祥先生具备担任公司副总裁的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意聘请凌祝军先生、边劲飞先生、楼洪海先生、何昊先生、师秀霞女士、王镇宇先生、叶志祥先生为公司副总裁。
（八）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审阅何昊先生个人履历等相关资料，一致认为何昊先生具备担任董事会秘书的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；其已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的资格；表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。同意聘请副总裁何昊先生兼任公司董事会秘书。
（九）《关于聘任公司财务总监的议案》
经审阅叶志祥先生个人履历等相关资料，一致认为叶志祥先生具备担任财务总监的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。同意聘请副总裁叶志祥先生兼任公司财务总监。
（十）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审阅葛姜新女士、何俊丽女士个人履历等相关资料，一致认为葛姜新女士、何俊丽女士具备担任证券事务代表的管理能力、专业知识和技术水平，不存在《公司法》禁止的情形；其已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的资格；表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。同意聘请葛姜新女士、何俊丽女士为公司证券事务代表。
（十一）《关于“苏州科环”向关联方转让债权暨关联交易的议案》
我们对此次关联交易的相关事宜进行了认真的了解和审核，一致认为：此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。同时本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
我们同意上述关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：韩斌 钱明星 宋航 姚先国
独立董事签名： 、 、 、
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、审慎、独立判断立场，对公司第二届董事会第二十九次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求执行，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的第三届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
我们认为：本次公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。齐勇先生、韦立川先生、欧贤华先生、方天亮先生、邢洁女士、朱晓鸥女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会非独立董事资格。因此，我们同意提名齐勇先生、韦立川先生、欧贤华先生、方天亮先生、邢洁女士、朱晓鸥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见
经认真审阅本次董事会提交的第三届董事会独立董事候选人履历表和相关
资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历、任职资格等情况后，我们未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形；也未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。尚未取得独立董事资格证书独立董事候选人，已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
我们认为：本次公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。陈永康先生、屈锐征女士、文芳女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会独立董事资格。我们同意提名陈永康先生、屈锐征女士、文芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议，同意依据2018年度股东大会审议通过的《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》，上述独立董事候选人当选为公司第三届董事会成员后，每人津贴为8万元/年。
五、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，
运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
六、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定。我们对报告期内公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，详见半年报中“第五节、十四、2、（1）担保情况”中披露的事项。除此之外，公司及公司的全资子公司、控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的全资子公司、控股子公司也不存在逾期担保的情况。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
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肖世练 金立文 陈永康
年 月 日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-013三诺生物传感股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险理财产品，单个产品最长期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为中短期低风险理财产品，单个产品最长期限不超过一年，购买上述产品的资金总额不超过伍亿元人民币（含本数），可滚动使用。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的高风险理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事发表意见后，提请公司股东大会审议批准后授权公司董事会实施。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司使用闲置自有资金所投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公司具体实施部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责内部日常监督，定期对理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常运营资金周转需要，不会影响公司正常业务的开展。
四、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》进行了审阅，并发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，在保证公司正常生产经营和资金安全的基础上，动用部分闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币伍亿元的自有闲置资金购买中短期低风险理财产品，期限为一年。
在此额度内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提请公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审核通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司正常运营资金使用的前提下进行的，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响公司正常业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币伍亿元自有闲置资金购买中短期低风险理财产品，期限为一年，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-054
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据上述会议，2017年06月22日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了6,500万元人民币的“蕴通财富·日增利60天”理财产品。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理新购买理财产品的情况
（一）交通银行“蕴通财富·日增利60天”理财产品
1、购买主体：天水众兴菌业科技股份有限公司
2、申购金额：6,500万元人民币
3、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利60天”理财产品
4、产品起息日：2017年06月23日
5、产品到期日：2017年08月22日
6、产品类型：保证收益型
7、投资期限：60天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日，提前终止日是指产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品。）
8、提前终止权：银行、客户均无权提前终止（赎回）该理财产品，若在观察日当天3MShibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。
9、预期年化收益率：4.30%（已扣除销售手续费，托管费等相关费用）
10、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365（精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。
11、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
12、资金来源：闲置自有资金
13、产品到账日：产品到期日当日。客户应得的理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
14、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（二）风险及应对措施
1、风险提示
公司对部分闲置自有资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、应对措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
（2）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（4）公司独立董事、监事会有权对公司闲置自有资金的使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、使用闲置自有资金进行现金管理本期到期赎回情况
2017年06月21日，公司于2017年03月20日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的8,000万元人民币“蕴通财富·日增利92天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期的理财产品情况
1、2017年04月24日，公司全资子公司安阳众兴向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,500万元人民币“蕴通财富·日增利92天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-043），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2017年05月24日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
23,300万元人民币的理财产品，其中认购了10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利61天”理财产品，认购了13,300万元人民币的“蕴通财富·日增利97天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-052），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年06月22日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
6,500万元人民币“蕴通财富·日增利60天”理财产品。
截至本公告日，公司（子公司）尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品共计32,300万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年06月22日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-076成都振芯科技股份有限公司
关于公司 2015年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截止2015年6月30日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截止 2015年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提2015年半年度各项资产减值准备共计5,875,557.34元，详情如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本年计提|本期减少||
|||转回|转销|
|12,571,441.68|5,371,757.04|||
|13,204,609.85|503,800.30||496,767.97|
|218,016.12||||
|25,994,067.65|5,875,557.34|-|496,767.97|

(三)公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2015年半年度归属于母公司所有者净利润4,291,465.68元，减少公司2015年半年度归属于母公司所有者权益4,291,465.68元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备和存货跌价准备。
(一) 2015年半年度公司计提应收款项坏账准备 5,371,757.04元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大的应收款项坏账准备
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单个客户200万元人民币以上的应收款项|
||年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明|
|计提方法|其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

2、按组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计提||
|组合名称||确定组合的依据|
||方法||
|按账龄分析法计提坏账准备的||以账龄特征划分为若干应收款|
||账龄分析法||
|应收账款||项组合|

||||
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|40%|40%|
|4－5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
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|-|-|
||经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|
|单项计提坏账准备的理由|款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
||分，采用单项计提|

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|-|-|
||经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|
|坏账准备的计提方法|款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
||分，不计提坏账准备|

(二) 2015年半年度公司计提存货跌价准备 503,800.30元，存货跌价准备的计提方法为：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会成员，通过对公司 2015年半年度计提资产减值准备相关材料的审查，一致认为：
公司 2015年半年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，且计提相关资产减值准备依据充分。公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司三位独立董事通过对公司 2015年半年度计提资产减值准备相关材料的审查，发表如下独立意见：
公司 2015年半年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财
务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司于2015年8月21日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、重要提示
本次计提资产减值准备已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
(一)成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
(二)成都振芯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
(三)成都振芯科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日