Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-023贵州燃气集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。
●公司执行变更后的财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定，财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
●公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）修改日期
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（二）修改原因
1、2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（三）修改前采用的会计政策
财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定；财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（四）修改后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定；财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，具体内容如下：
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整，列示持续经营净利润2017年度137,853,414.03元，2016年度
102,697,774.25元；列示终止经营净利润 2017年度0.00元，2016年度0.00
元。
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整，2017年度计入其他收益金额为5,950,209.94元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整，2017年度资产处置收益为0.00元；2016年度资产处置收益0.00元。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）公司独立董事事前认可意见：本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意提交董事会讨论。
（二）公司监事会认为：公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生实质性影响。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年4月16日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-029债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财或委托贷款金额：使用最高不超过人民币 6亿元的闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，或进行委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
●委托理财或委托贷款期限：授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内。
一、委托理财或委托贷款的概述
（一）委托理财或委托贷款的基本情况
公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务或委托贷款业务。
1、委托方式
公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。
2、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 1年内，据此授权办理的委托理财业务、委托贷款业务的期限均不得超过24个月。
公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年 8月 8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》。本次委托理财金额在董事会审议权限内，该议案无需提交股东大会审议。
二、委托业务的主要内容
（一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。
（二）对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的情况。
（四）独立董事意见
独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2016-031宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年4月23日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2015年度监事会工作报告的议案；
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2015年度财务报告
的议案；
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2015年年度报告及摘要的议案
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2015年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所审计，公司 2015年度按母公司实现的净利润 294,329,947.26元，提取10%的法定公积金 29,432,994.73元，加上年初未分配利润574,000,362.61元，减支付2014年度普通股利 47,830,000.00元,期末可供分配的利润为791,067,315.14元。
公司非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复，有效期自核准发行之日即 2016年 1月 7日起 6个月内有效，目前公司正在积极筹备，计划近期启动发行工作。鉴于中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条之规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、
公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司在召开 2015年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行 A股股票，将与发行时间窗口产生冲突。从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了申请综合授信的议案；
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于为控股子公司提供担保的议案；
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2016年度日常关联交易预案的议案；
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2015年度监事薪酬的议案；
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案；
十一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于 2016年第一季度报告全文及正文的议案。
监事会全体人员对公司2016年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
（1）公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一至第八项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司监事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2016-004华丽家族股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2016年 4月 27日采取现场会议方式召开，会议通知于 2016年 4月 17日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：一、审议并通过《2015年年度报告及摘要的议案》,并出具如下审核意见:
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2015年年度报告及摘要，认为报告
所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2015年全年的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《关于 2015年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议并通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议并通过《关于 2015年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年年度审计报告》确认，公司2015年度实现的归属于母公司的净利润为 21,256,240.07元，母公司累计可分配利润 512,553,685.96元、资本公积为 1,212,968,837.51元。基于公司目前的实
际财务状况及2014年度利润分配情况，2015年度拟以2015年12月31日公司总股本 1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每 10股派发现金红利 0.04元（含税），合计分配6,409,160元。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
五、审议并通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2015年年报审计费用的预案的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构并确定2015年度审计费用为68万元人民币。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构并确定2015年度审计费用为25万元人民币。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
七、审议并通过《关于 2015年度内部控制报告的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
八、审议并通过《关于 2015年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
九、审议并通过《关于 2016年第一季度报告的议案》。
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2016年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2016年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会二○一六年四月二十七日
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
审计委员会 2018年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2018年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、关联交易控制与管理等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下：
1、审计委员会与年审注册会计师于 2018年 12月 25日召开了 2018年度财报和内控审计工作计划协调会，协商确定了 2018年度财报和内控审计工作计划及时间安排。
2、2019年1月11日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的2018年度财务会计报表，并出具了相关的书面审阅意见。
3、审计委员会在会计师事务所审计工作组正式进场审计期间，与其保持持续沟通，先后于 2019年 1月 22日和 2月 27日两次发出审计督促函，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，确保按时完成年报审计工作。
4、2019年3月 26日，年审注册会计师出具了公司 2018年度审计的初步审计意见，审计委员会于当日召开了 2018年年报相关工作会议。在本次会议上，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表并形成了书面意见，审计委员会及公司独立董事与年审会计师认真沟通了 2018年度财报审计和内控审计中的相关问题；会议还审议通过了公司《2018年度财务会计报告》和《2018年度内部控制评价报告》，并向董事会提交了对致同会计师事务所2018年度财报审计和内控审计工作的总结报告及2019年度续聘该所的建议。
5、审计委员会于2019年3月26日召开会议，认真了解了公司2018年度日常关联交易的实际发生及预测完成情况，并审议通过了《关于对 2019年度日常关联交易进行预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2019-010
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月25日 14点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月25日
至2019年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》|√|
|2|《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年3月8日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600622|光大嘉宝|2019/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2019年3月19日（星期二）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711联系人：王晓寅、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月
25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》||||
|2|《关于调整公司 2019年度日常关联交易预计金额的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章：（2）委托人应在委托
书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-062号西藏华钰矿业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第二届董事会第十六次会议和2017年5月11日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买固定收益类或低风险类短期理财产品，委托理财金额额度不超过 3亿元人民币，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。委托期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2017年 8月 15日公司与中信银行拉萨分行营业部签署协议，以自有资金 10000万元购买“共赢稳健周期 35天”理财产品，年化预期收益率4.7%。具体详见公司于2017年9月29日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（2017-061）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，收回本金共计10000万元人民币，并收到理财收益共计43.1507万元人民币。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-030债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第三届董事会第十三次（临时）会议通知和议案，会议于2016年6月29日在公司总部 29层第二会议室召开。会议采取现场加通讯表决方式进行。会议由李学成董事长主持，全体董事出席会议，公司监事会部分成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《3517公司实施第三期土地收储》的议案。
同意公司全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称3517公司）对其现有的位于岳阳市老厂区的176,013.5m2土地使用权及地上建筑物、附属物进行处置。该宗土地由岳阳市政府授权机构进行收储并给与补偿。总补偿价款为 16,678万元现金，扣除 3517公司拟处置资产净值 5,978万元，预计资产处置收益约 10,700万元，以公司年终财务审计为准。授权公司经理层办理相关手续。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事发表了独立意见，内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团股份有限公司独立董事意见》。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《际华集团股份有限公司全资子公司处置资产公告》。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：伊泰B股 证券简称：900948 公告编号：2018-033
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于转让富余产能置换指标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司将下属塔拉壕煤矿共计40万吨的富余产能置换指标转让给内蒙古益蒙矿业有限责任公司（以下简称“益蒙矿业”），交易价款共计人民币2320万元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
塔拉壕煤矿是国发〔2016〕7号文件印发前核准的 600万吨/年新建矿井，按20%比例承担化解过剩产能任务 120万吨。其化解过剩产能方案于 2017年 7月 12日经国家能源局批复，通过市场方式使用益蒙矿业黑城子煤矿退出的 100万吨产能进行了产能置换。黑城子煤矿于 2016年关闭，不享受中央奖补资金，按退出产能的80%折算产能置换指标，但由于塔拉壕煤矿已在 2017年 6月 30日前将产能置换方案上报国家能源局，可按照150%的比例使用购得的产能置换指标。
2018年2月，由国家发改委、国家能源局、国家安监局、国家煤监局联合制定并下发了《关于进一步完善煤炭产能置换政策的补充通知》（发改办能源
〔2018〕1042号），文件规定：“国发〔2016〕7号文件印发前已核准（审批）、并于发改办能源〔2018〕151号文印发前确认产能置换方案的煤矿建设项目，使用其它企业产能指标的可按200%的比例进行折算，折算后的富余指标（含 2016年、2017年关闭退出煤矿折算指标）可另行使用。”根据该文件，塔拉壕煤矿可使用的产能指标折算比例由150%提高到200%，富余40万吨产能指标，可以进行自主交易。
公司本着利益最大化的原则，统筹安排现有煤炭产能置换指标，将下属塔拉壕煤矿40万吨的富余产能置换指标，转让给益蒙矿业，交易价款共计人民币2320万元。
本次交易不构成关联交易
二、交易对方介绍
益蒙矿业于 2005年 6月 24日成立，位于内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都镇敖包希热区敖 1区24—10号，是内蒙古北联电能源开发有限责任公司的全资子公司。内蒙古北联电能源开发有限责任公司是由北方联合电力有限责任公司、华能煤业有限公司和内蒙古蒙电华能热电股份有限公司共同出资成立，股比为51%、39%和10%。
三、本次交易定价依据
参考公司此前竞拍内蒙古北联电能源开发有限责任公司吴四圪堵煤矿 186万吨/年（设计产能）煤炭产能置换指标和益蒙矿业 225万吨/年（设计产能）煤炭产能置换指标的竞拍结果，经友好协商，本次公司向益蒙矿业转让 40万吨产能置换指标的交易价款共计2320万元。
四、交易目的和对上市公司未来影响
公司将下属塔拉壕煤矿40万吨的富余产能置换指标转让给益蒙矿业，有利于统筹现有煤炭产能置换指标，充分利用公司现有资产，提高公司资产利用水平。
五、风险提示
本次产能置换指标交易，存在在交易过程中国家政策或地方政策发生变更导致无法完成交易的风险。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2016-059 H股简称：中国中铁 H股代码：00390 公告编号：临2016-059中国中铁股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
现将本公司 2016年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2016 年 7-9 月||本年累计|||
|||新签项目数量（个）|新签合同额（亿元人民币）|新签项目数量（个）|新签合同额（亿元人民币）|同比增减|
|基建建设||1017|2762.8|2616|6348.8|42.7%|
|其中|铁路|345|1310.1|840|2321.7|54.2%|
||公路|92|316.9|236|763.3|13.3%|
||市政及其他|580|1135.8|1540|3263.8|43.8%|
|勘察设计与咨询服务||不适用|49.5|不适用|119.6|2.5%|
|工业设备与零部件制造||不适用|71.3|不适用|185|-1.8%|
|房地产开发||不适用|61.3|不适用|195.5|3%|
|其他业务||不适用|139.9|不适用|413.4|-27.8%|
|合计||/|3084.8|/|7262.3|31.7%|

其中，房地产开发主要经营情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2016 年 7-9 月|本年累计||
||面积/金额|面积/金额|同比增减（%）|
|新增土地储备（万m2）|17.26|24.82|77.1%|
|开工面积（万m2）|108|169|-19.5%|
|竣工面积（万m2）|118|198|11.1%|
|签约面积（万m2）|68|201|0.6%|
|签约金额(亿元人民币)|61.3|195.5|3%|

注：
1.房地产开发的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
2.上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
股票简称：方盛制药 股票代码：603998 公告编号：2014-006湖南方盛制药股份有限公司
关于使用“补充流动资金”项目中部分资金用于
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司首次公开发行股票募集资金及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1188号”核准，并经上海证券交易所同意，方盛制药由主承销商广发证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,260,000股，每股发行价为14.85元，募集资金总额为 404,811,000.00元，扣除发行费用 35,125,617.76元后，募集资金净额为 369,685,382.24元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2014]2-30号”《验资报告》进行了审验。
二、相关审议程序
2014年4月18日，公司2014年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，增加了募集资金用于“补充流动资金”项目，并授权董事会可根据中国证监会要求，履行与本次发行及上市有关的一切程序。
2014年10月28日，根据股东大会授权，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，同意将本次募集资金用于“补充流动资金项目”金额调整为9,481.09万元。
充流动资金”项目中的71,538,500.00元用于补充公司流动资金。
三、本次使用补充流动资金的说明
随着公司生产经营规模的进一步扩大，对流动资金的需求日益增加，公司将使用“补充公司流动资金项目”中的71,538,500.00元用于补充流动资金。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2014-010南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2013年 8月 22日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 5.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2013年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2013-031）。
鉴于（1）公司于 2014年 1月 7日使用暂时闲置的募集资金 9,000万元购买的银行理财产品“蕴通财富·日增利30天”已于2014年2月7日到期；（2）公司于2014年1月8日使用暂时闲置的募集资金15,000万元购买的银行理财产品“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型理财产品2014年第14期”已于2014年2月11日到期。
公司于2014年2月11日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的募集资金7,000万元购买保本型银行理财产品，期限30天，预期年收益率为4.10%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的相关情况
1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、产品简码：AGS131364
3、认购日期：2014年 2月11日
4、理财产品到期日：2014年 3月14日
5、理财期限：30天
6、预期最高年化收益率：首期4.10%，之后各期由平安银行公布
7、发行方式：集合发行
8、理财产品成立日：2014年 2月12日
9、提前终止权：投资者无提前终止权
10、本金保证：保证
11、理财金额：人民币7,000万元
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
1、公司于2013年8月26日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订协议，使用暂时闲置的募集资金 30,000万元购买“蕴通财富·日增利 120天”，期限 120天，预期年收益率为4.8%。该理财产品已于2013年12月25日到期。
2、公司于2013年8月28日与中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处签订协议，使用暂时闲置的募集资金20,000万元购买“中国建设银行江苏省分行‘乾元’保本型理财产品 2013年第 175期”，期限 90天，预期年收益率为5.1%。该理财产品已于 2013年11月27日到期。
3、公司于2013年8月29日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订协议，使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1号”，期限30天，预期年收益率为4.5%。该理财产品已于2013年9月29日
到期。
4、公司于2013年9月30日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订协议，使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买“蕴通财富·日增利91天”，期限91天，预期年收益率为5.1%。该理财产品已于2013年12月30日到期。
5、公司于 2013年 11月 27日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订协议，使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买保本型银行理财产品，期限30天，预期年收益率为4.50%。该理财产品已于2013年12月27日到期。
6、公司于 2013年 11月 28日与中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处签订协议，使用暂时闲置的募集资金 15,000万元购买保本型银行理财产品，期限 31天，预期年收益率为5.5%。该理财产品已于2013年12月30日到期。
7、公司于 2014年 1月 2日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订协议，使用暂时闲置的募集资金 9,500万元购买保本型银行理财产品，期限55天，预期年收益率为6.50%。
8、公司于 2014年 1月 7日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订协议，使用暂时闲置的募集资金 9,000万元购买保本型银行理财产品，期限 30天，预期年收益率为5.50%。该理财产品已于2014年2月7日到期。
9、公司于 2014年 1月 7日与交通银行股份有限公司江苏省分行签订协议，使用暂时闲置的募集资金 21,500万元购买保本型银行理财产品，期限 90天，预期年收益率为5.50%。
10、公司于2014年1月8日与中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处签订协议，使用暂时闲置的募集资金 15,000万元购买保本型银行理财产品，期限 32天，预期年收益率为5.80%。该理财产品已于2014年2月11日到期。
上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况，详见本公司于2013年8月29日、 8月 30日、10月 8日、11月 30日、及 2014年 1月 4日、1月 9日、1月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（临2013-032、033、039、044，临2014-001、002、003）。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于 2013年 8月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2013-031）。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年2月12日报备文件
（一）公司与平安银行股份有限公司签订的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品销售文件
北京兆易创新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京兆易创新科技股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”及《北京兆易创新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销 2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
由于原激励对象朱荣臻因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票3.929万股。
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。
二、关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
公司层面 2016年度业绩已达到考核目标，且授予的 174名激励对象个人业绩考核结果均为“符合业绩基本标准”，根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定的解除限售条件，公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《2016年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
陈武朝 李华 王志华
二〇一八年五月三十一日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-082
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2019年6月26日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过人民币 95,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不得变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过且公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法，且不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。
具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：2015-054
哈尔滨空调股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7号十二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|130,691,219|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事宋志强先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事长杨凤明先生、董事刘万里先生、董事隋永滨先生、董事杨承先生，独立董事唐宗明先生因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邢百军先生因事未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,691,219|100.00|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
同意《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》。
同意公司在不低于七折基础上清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款，欠款金额合计231,647,497.00元。
授权总经理办理清收上述欠款事宜。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、赵伊娜
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨空调股份有限公司2015年12月17日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临 2014-024福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2014年 7月 10日下午 14:00在本公司北厂办公楼二楼会议室召开；通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的时间为 2014年 7月 10日上午9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席本次会议的股东和代理人人数共 12人，所持有表决权的股份总数为 141,942,001股，占公司有表决权股份总数的56.78%。具体统计数据如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|141,942,001|

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|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.78|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|141,709,001|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.68|
|通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|233,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.09|

（三）本次会议由公司董事会召集；公司董事长王启林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9人，出席 8人，董事胡建飞先生因公务未能参加本次股东大会；公司在任监事 5人，出席 3人，监事邓连成先生、周伟先生因公务未能参加本次股东大会；董事会秘书出席了本次会议。
公司高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《关于修订〈公司章程〉的议案》|141,709,001|99.84|215,000|0.15|18,000|0.01|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、郝卿律师到会见证并出具了法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《网络投票
实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
福建至理律师事务所关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○一四年七月十日
证券代码：600391证券简称：成发科技公告编号：2016-037
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月13日14点00分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118号大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月13日
至2017年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于“新增关联方借款额度”的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过并提交 2017年第一次临时股东大会审议。第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议决议公告、关联交易公告已经于 2016年 12月 27日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：成都发动机（集团）有限公司、中国燃气涡轮研究院、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600391|成发科技|2017/1/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）会议登记时间：2017年01月12日9:00-11：30，13:30-17:00；
（六）会议登记地点：成都市新都区成发工业园成发科技董事会办公室。
六、 其他事项
（一）联系人：林大勇，联系电话：028-89358661，传真：028-89358615，电子邮箱：3468790045@qq.com；
（二）本次股东大会食宿费用自理。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会 2016年12月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川成发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于“新增关联方借款额度”的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。