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云南旅游股份有限公司独立董事
关于变更业绩承诺相关事项的独立意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日召开第六届董事会第四次会议审议通过的《关于变更2013年重组所涉轿子山公司和海外国旅相关承诺的议案》。根据深圳证券交易所《关于对云南旅游股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2016]418号）要求，我们作为公司独立董事，对云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）原承诺确已无法履行或履行承诺不利于维护上市公司权益的原因与依据发表意见如下：
（一）轿子山公司暂时不满足注入上市公司的条件
轿子山公司还处于开发前期、近三年持续亏损；同时，轿子山公司尚未取得经营用地和房产的权属，存在一定的经营风险，暂时不满足注入上市公司的条件。若目前注入上市公司，将不利于提高上市公司资产质量、不利于改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力，不利于保护上市公司及股东权益。
轿子雪山景区是云南省风景名胜区、属于国家级自然保护区，根据国家建设部建城函[1999]30号文件，以风景名胜旅游景点收费经营为主要业务的公司发行股票申请暂不审批。景区门票收入是轿子山公司投资开发轿子雪山景区后最主要的回收投资方式之一，为轿子山公司收入的主要来源之一。在相关政策允许门票收入上市，或者轿子山公司合理剥离门票收入后仍能持续盈利的情况下，轿子山公司方可满足注入上市公司的条件。
（二）海外国旅暂时不满足注入上市公司的条件
海外国旅近年来仍持续亏损，暂时不满足注入上市公司的条件。若目前注入上市公司，将不利于提高上市公司资产质量、不利于改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力，不利于保护上市公司及股东权益。
综上，公司控股股东世博旅游集团变更承诺事项符合实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，世博旅游集团根据中国证监会《上市公司监管指引第 4
号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，作出新的避免同业竞争的安排，有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题，有利于公司的整体发展。
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、王晓东2016年9月13日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-008
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2019年第1次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第1次临时会议通知及会议资料已于2019年2月26日以电话等方式通知各位董事。
鉴于本次审议 2018年度计提资产减值准备金额经评估机构及审计机构确认时间较长，经全体董事确认，一致同意于2019年2月27日紧急召开公司第四届董事会 2019年第 1次临时会议。会议于 2019年 2月 27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-008
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015-2017三年股东回报规划
为完善和健全淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》及《公司章程》等有关规定，特制定股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划制定原则
（一）本规划制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配利润。在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司优先选择现金分配方式。公司采用现金分红的条件：
1、公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求；
2、公司存在如下情形，当年可以不采用现金分红：
（1）公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出（重大资金支出是指投资总额超过公司最近一期经审计净资产30%的资金支出，下同），进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明；
（2）母公司报表当年实现的可分配利润为负数；
（3）母公司报表当年经营性现金流量净额为负数。
（二）公司应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）未来三年（2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况做出中期现金分红的提议；
（四）未来三年（2015-2017年）公司在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
四、股东回报规划的决策程序与机制
（一）公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，以及参考中介机构的专业指导意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。
（二）董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。
（三）公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当
年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的调整机制
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有关调整股东回报规划的议案由董事会制订，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准后通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014—012
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后 5个交易日内通过法定信息披露渠道（《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：
1、接受问询的内容：公司 2013年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
3、接受问询的期限：2014年 4月 22日上午 9:00至 2014年 4月 26日下午17:00。
4、答复问询的时间：2014年 4月 30日。
电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn
传真号码：0730-5715017
联系电话：0730-5715016
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公董事会 2014年 4月 21日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-031
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年4月5日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2018年4月 16日在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席葛晓明先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年度利润分配预案》
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了公司内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-104天津鹏翎胶管股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月25日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币9,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1836号），公司非公开发行人民币普通股（ A股）15,990,683股，发行价格 15.51元/股，募集资金总额为248,015,493.33元，扣除发行费用7,292,452.84元后，募集资金净额为 240,723,040.49元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月24日出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第ZB12060号）。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《非公开发行A股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目|35,021.00|19,801.55|
|2|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|合计||40,021.00|24,801.55|

由于“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”建设需要一定周期，根据募集资
金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资品种
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品。投资产品不得质押。
3.投资额度
公司拟使用额度不超过9,300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
4.投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
5.实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
6.信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7.关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司董事会授权董事长及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2．公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
2.监事会意见
公司监事会认为：本次公司使用不超过人民币9,300万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司第七届监事会第七次会议审议一致通过，同意公司使用不超过人民币9,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3.保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对鹏翎股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第七次会议决议；
2．公司第七届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4．《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2017年12月25日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司于 2014
年
9
月
1
日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区
10
栋
2
楼主持了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处公证员的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数：|116、316、516、716、916、313|
|末“4”位数：|4760、6760、8760、0760、2760、2994|
|末“5”位数：|94209、44209|
|末“6”位数：|742706、992706、242706、492706|
|末“7”位数：|1954995、2332881、3723893|

凡参与网上定价发行申购湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有29,160个，每个中签号码只能认购500股湖北菲利华石英玻璃股份有限公司A股股票。
发行人：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
二〇一四年九月二日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《备忘录 1-3号》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表意见如下：
一、对《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期可解锁的议案》的独立意见
1、公司符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》、公司《2015年限制性股票激励计划》（以下简称“2015年激励计划”）的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次拟办理解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司2015年激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司 2015年激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，我们同意 46名激励对象在公司 2015年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期内解锁。
二、对《关于公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》的独立意见
1、本次依据公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“2016年激励计
划”）的相关规定所确定的预留限制性股票授予对象为主要为中层管理人员，
不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对
象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次2016年激励计划预留限制性股票的授予日为2016年7月1日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合公司2016年激励计划中关于激励对象获
授限制性股票的条件。
3、公司本次对2016年激励计划预留部分授予价格的确定，符合《管理办
法》、《备忘录1-3号》及公司激励计划中有关授予价格确定的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施2016年激励计划预留限制性股票的授予，可以健全公司的激
励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，
提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
长青集团实施2016年激励计划预留限制性股票的授予不会损害公司及其全
体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司2016年激励计划预留限制性股票的授予日为
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-053关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）拟与浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）共同出资投资设立浙江省石油股份有限公司（以下简称“浙江石油”，最终名称以工商登记核准名称为准），注册资本为 1,100,000万元，其中：浙能集团认缴 660,000万元，浙石化认缴440,000万元，浙江石油首期认缴款为 300,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2017年09月28日召开公司第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方基本情况
浙江省能源集团有限公司
浙能集团成立于2001年03月21日，注册资本1,000,000万元，住所：杭州市天目山路 152号，有限责任公司（国有独资），法定代表人为童亚辉，经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询
服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售。
浙能集团与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：浙江省石油股份有限公司（最终以工商登记核准名称为准）；
类型：有限责任公司；
注册资本：1,100,000万元；
各出资方出资及比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||出资额||出资比例||出资方式|
|浙能集团||660,000万元||60%||货币||
|浙石化||440,000万元||40%||货币||
|合计||1,100,000万元||100%||--||

拟定经营范围：原油、成品油储备营运，原油、燃料油、成品油生产加工利用，原油、成品油、燃料油仓储、依托自贸区开展石油交易平台运营（以上限分支机构经营）；成品油批发零售和进出口贸易；保税燃料油经营；围绕原油、成品油、燃料油配套的油库、码头、输油管线以及成品油零售网点等基础设施的投资建设；依托自贸区开展石油交易平台建设；石油行业相关管理和咨询服务；参与境内外石油资源勘探、开发开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、签订的投资合同的主要内容
（一）股权结构
公司由全体发起人共同出资，公司股份总数为 1,100,000万股，每股金额为 1元人民币，注册资本为 1,100,000万元人民币。各位发起人出资情况如下：浙能集团认缴 660,000万股，占公司注册资本的60%；浙石化认缴 440,000万股，占公司注册资本的40%。
（二）组织架构
董事会由5名董事组成，浙能集团提名2名董事候选人，浙石化提名2名董事候
选人；职工董事1名，待公司设立后由公司职工民主选举产生。董事长是公司的法定代表人，其人选由浙能集团提名。
监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，浙能集团和浙石化各提名 1名监事候选人，职工代表监事1名，待公司设立后由公司职工民主选举产生。设监事会主席1人，由浙石化提名的监事担任。
五、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
公司通过参与对原油、成品油、燃料油的储运设施和销售网络的投资建设与运营管理，开展原油、成品油、燃料油的进出口和批发零售业务，确保资产保值增值，为股东方取得合理的投资回报。
（二）存在的风险
本次对外投资设立参股公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
（三）对公司的影响
本次投资是公司推动炼化一体化项目进展的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司2017年09月28日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-057歌尔声学股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：歌尔声学，证券代码：002241）自 2014年 10月 20日（星期一）开市起停牌，并于 2014年 10月 20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-055号）。
公司于 2014年 10月 21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，具体内容请详见与本公告同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报的《歌尔声学股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2014-060号）。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 10月 22日开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年十月二十一日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-86债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于在重庆投资建设康佳半导体光电研究院项目的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本项目可能受政府产业政策调整、市场环境变化、技术研发进度及公司经营管理等因素的影响，使得项目收益未达预期。本公司将谨慎对待各类风险，并积极采取措施防范化解风险。
一、对外投资概述
为贯彻落实“科技兴国、实业报国”的战略指导思想，康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）拟出资 15亿元与重庆两山产业投资有限公司（下称：“重庆两山产业投资公司”）合资成立重庆康佳半导体光电研究院（下称“重庆康佳研究院”，本公司持股75%），并以该研究院为主体投资不超过25.50亿元采购Micro LED相关的机器设备，开展Micro LED相关的产品研发、生产和销售。
本公司董事局于2019年9月16日（星期一）召开了第九届董事局第十五次会议,会议审议通过了《关于在重庆投资建设康佳半导体光电研究院项目的议案》。公司共有7名董事，会议实到董事 6名，公司独立董事王曙光先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事邓春华女士代为出席以及行使表决权。董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、合作方介绍
企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星大道8号。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：曾维波。注册资本：人民币100,000万元。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
重庆两山产业投资有限公司及其股东方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。重庆两山产业投资有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
||
|-|
|（一）企业名称：重庆康佳半导体光电研究院（暂定名，以工商登记机关核|
|准为准）。|
|（二）注册地址：重庆市璧山区（详细地址以工商登记机关核准为准）。|
|（三）注册资本及股权结构：注册资本为20 亿元，其中本公司出资15亿元|
|（持股比例75%），重庆两山产业投资公司出资5 亿元（持股比例25%）。|
|（四）出资方式：现金出资。|
|（五）项目投金额及资金来源：重庆康佳半导体光电研究院拟投资不超过|
|25.50 亿元采购 Micro LED 相关的机器设备。资金来源为自筹资金。|
|（六）主营业务：开展 Micro LED 相关的产品研发、生产和销售。|

四、协议的主要内容
||
|-|
|（一）签约主体：璧山高新技术产业开发区管理委员会和康佳集团股份有限|
|公司。|
|（二）项目名称：康佳半导体光电产业研究院|
|（三）项目规模：项目固定资产投资额约 25 亿元，同时拟投入研发费用及|
|流动资金约 25 亿元。|
|（四）项目建设内容：成立康佳半导体光电产业研究院（注册资本 20 亿元），|
|开展Micro LED 相关的产品研发、生产和销售。|

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的：本项目有利于本公司半导体及相关业务的长远发展，可充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用重庆璧山区资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。
（二）存在的风险：本项目可能受政府产业政策调整、市场环境变化、技术研发进度及公司经营管理等因素的影响，使得项目收益未达预期。本公司将谨慎对待各类风险，积极采取措施防范化解风险。
（三）对公司的影响：Micro LED可广泛应用于各类显示设备。Micro LED未来将可能成为彩电产品的重要部件，本项目如果研发成功，将有助于提高本公司在彩电领域的定价权和话语权，改善彩电业务的经营业绩。
六、备查文件
第九届董事局第十五次会议决议及相关文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年九月十七日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-020聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股票质押回购的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|普渡科技|是|12,000,000|2016年3月30日|2017年3月30日|上海光大证券资产管理有限公司|20.78%|融资需求|
|合计||12,000,000||||20.78%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.74%，累计质押57,455,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的99.50%,占本公司总股本的12.68%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一六年三月三十一日
承诺函
本公司接受委托，担任北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本公司出具《东兴证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。
2017年1月5日，合众思壮公告了《重大事项停牌公告》。2017年3月 7日，合众思壮公告了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本财务顾问郑重作出承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问核查意见已提交东兴证券股份有限公司内核机构核查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易。操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问的《承诺函》之盖章页）
东兴证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-073中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月31日以电子邮件方式通知全体董事召开临时董事会，经全体董事同意，决定召开第六届董事会第十二次（临时）会议。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年8月1日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司第六届董事会董事长胡约翰先生于近日因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及公司所有职务。胡约翰先生辞职后不再本公司担任其他职务。经公司控股股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，同意补选黄勉先生为公司第六届董事会董事，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了独立意见，本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司于2019年8月20日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2019年第五次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。
具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年8月2日
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
道合律师字[2014]第 0903号
四川道合律师事务所
经办律师：周旭东 付斌
地址：成都市青羊大道97号优诺国际13楼
电话：028-86780238 028-86761790
传真：028-86787086邮编：610091
二零一四年九月二十五日
四川道合律师事务所 攀钢钒钛二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本所依据攀钢集团钒钛资源股份有限公司（下称“攀钢钒钛”）之委托，指派周旭东、付斌律师出席了攀钢钒钛2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东大会所涉及相关问题出具法律意见。
经办律师审查了本次股东大会的召开通知、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人的身份证明文件、持股凭证或有关的授权委托书、本次股东大会有关议案等文件，并据此出具法律意见。本所同意将本法律意见书随攀钢钒钛本次股东大会决议一并按有关规定予以公告。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
正文
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由攀钢钒钛董事会召集。攀钢钒钛于2014年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，通知的内容包括了：会议时间、地点、召集人、召开方式、出席对象；会议审议事项；会务联系电话等。2014年8月13日和2014年8月30日，攀钢钒钛还公告了与本次股东大会审议事项相关的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《第六届董事会第十一次会议决议公告》。
本次股东大会于2014年9月25日在四川省攀枝花市攀钢文化广场 11楼会议
四川道合律师事务所 攀钢钒钛二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点及召开方式与公告相一致。本次股东大会由董事长张大德先生主持，符合《公司章程》的规定。
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开符合法律、法规及有关规范性文件的规定，合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共368名。出席会议的股东所持攀钢钒钛股份共计5,080,842,743股，占攀钢钒钛总股本的59.15％。攀钢钒钛部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师亦出席了本次股东大会。
经办律师审查了出席现场会议股东的身份证明文件，深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果。经查，出席会议的股东全部系记载于本次股东大会股权登记日《股东名册》的股东，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
据此，上述股东及股东代理人的资格合法、有效，出席会议的董事、监事及高级管理人员的资格亦合法、有效。
三、关于本次股东大会新的提案
本次股东大会没有新的提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经见证，本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行现场监票，投票结束后在见证律师面前统计表决结果，表决结果与本次股东大会决议内容相一致。本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，经办律师认为，攀钢钒钛2014年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四川道合律师事务所 攀钢钒钛二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书（攀钢钒钛二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书签字页）
四川道合律师事务所（章）
负责人：徐曼珍 （签名）
经办律师：周旭东 （签名）
经办律师：付斌 （签名）
二〇一四年九月二十五日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-033成都三泰电子实业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司于 2014年 4月 11日召开 2014年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销相关情况如下：
根据公司《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）方案，鉴于李功园、王涛、昝莉萍、王坚 4名激励对象向公司提出辞职并获得公司同意，已不符合激励条件，公司将根据激励计划第9.5条有关规定，对李功园、王涛、昝莉萍、王坚4名分别持有的28,151股、28,151股、56,302股、112,603股合计225,207股尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。
以上事项具体详见公司于2014年3月28日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2014-025）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-021
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押式回购交易延期购回的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 2月11日收到5%|
|以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称”华仁世纪集团”）的通知，其在|
|海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购延期购回交易，相关手续已于|
|2018年2月9日办理完毕，具体情况如下：|

一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|否|2,682万股（2016年权益分派实施前为1,788万股）|2017年2月 27日|质权人办理解除质押手续之日|海通证券股份有限公司|17.93%|2.72%|日常经营所需|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司 149,581,722股股份，占本公司总股本的15.17%，其中已质押股份 109,100,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的72.94%，占本公司总股本的11.06%。
三、备查文件
2、股权融资延期购回表单
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
金圆水泥股份有限公司外部信息使用人管理制度
金圆水泥股份有限公司
外部信息使用人管理制度
(2015年3月份修订）
第一章总则
第一条为加强金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指外部信息使用人指除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外的单位和个人。
第三条本制度所指信息包括但不限于定期报告、临时报告、财务报告、统计数据和正在策划的重大事项信息，即对公司股票交易价格有重大影响的尚未公开发布的信息。
第二章信息对外报送和使用
第四条公司依据法律法规向外部信息使用人报送信息。对于无法律法规依据的外部单位对公司内部信息的报送要求，公司应拒绝报送。
第五条依据法律法规的要求应当报送的，公司需要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定执行。
第六条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并通过签署保密协议或者书面提醒的方式提醒外部单位相关人员履行保密义务。
第七条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
第八条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第九条除公司已公开披露信息外，外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息。
金圆水泥股份有限公司外部信息使用人管理制度
如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十一条本制度与有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、法规、规则执行，并应及时对本制度进行修订。
第十二条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十三条本制度经董事会审议批准后生效，修改时亦同。
金圆水泥股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-077深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年8月5日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年8月12日、8月19日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
天壕环境股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营和财务状况，参与公司重大决策，监督公司内部控制运行，检查公司董事和高级管理人员履职情况，为公司规范运作、维护股东权益提供了有力保障。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议审议议案具体情况如下：
1. 2016年 3月 7日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，应到监事 3人，实到监事3人，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于监事会对本次非公开发行股票有关事宜的意见的议案》。
2、2016年4月20日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘信永中
和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
4、2016年8月15日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。
5、2016年10月26日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
本年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，并发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2016年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定程序进行，有关决议的内容合法有效。
2、检查公司财务情况
公司监事会对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司财务管理制度、内部控制制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会对2016年度公司募集资金的使用、存储情况进行了检查、监督。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用情况严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求执行，报告期内不存在违规使用募集资金的行为。
4、关于2016年度公司关联交易事项的独立意见
监事会认为，2016年公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、公司对外收购、出售资产情况
监事会认为，2016年公司对外收购、出售资产事项交易价格公允，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
监事会认为，2016年度公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。2016年公司未发生股权、资产置换事项。
7、公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、股东大会及董事会决议执行情况
公司监事会成员对公司股东大会和董事会审议的各项议案及决议执行情况
进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员能够认真履行股东大会及董事会的有关决议。
天壕环境股份有限公司监事会