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证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-023江苏力星通用钢球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规规定，现将江苏力星通用钢球股份有限公司（以下称“公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]184号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股发行价格为 9.13元，募集资金总额为 25,564.00万元，扣除各项发行费用 2,691.38万元后，募集资金净额为 22,872.62万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 2月 13日出具信会师报字[2015]510026号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
2015年 3月 6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 16,902.15万元。截至 2015年 2月 13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 16,918.02万元，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目进行了专项审核，并出
具了《关于江苏力星通用钢球股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目
的鉴证报告》（信会师报字[2015]第510060号）。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司于 2015年 5月 26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金 4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6个月。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议通过。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、会议审议情况
1.董事会审议情况
2015年 5月 26日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 4,500万元用于暂时补充流动资金。
2.监事会审议情况
2015年 5月 26日公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金 4,500万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用。
五、公司独立董事意见
公司此次使用 4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。
因此我们同意公司拟使用闲置募集资金 4,500万元用于暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
海通证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需经股东大会审议通过。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，保荐机构对力星股份本次使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
江苏紫天传媒科技股份有限公司
独立董事关于对董事会秘书聘任事项的独立意见
本人作为江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，认真阅读了第三届董事会第三十五次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，听取了公司有关人员的详细介绍，基于个人独立判断，就公司相关事项发表以下独立意见：
1、公司本次董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效；
2、经审核，邱元超先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
3、邱元超先生担任董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意聘任邱元超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于对董事会秘书聘任事项的独立意见签署页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平 杨洋
二○一九年二月二十一日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-022秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于使用自有资金进行委托贷款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金进行委托贷款业务的议案》，同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，使用额度不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资概况
1、目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度：使用额度不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、决议有效期：自股东大会通过之日起1年内。
4、委托贷款对象：
公司对外提供委托贷款的对象应符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中对“对外提供财务资助”的规定。
对外提供委托贷款的对象所处行业前景发展良好，资产负债率应低于70%，委托贷款利率不低于同期人民银行贷款基准利率。
5、委贷期限：委托贷款期限不得超过18个月。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、实施方式：在额度范围内授权公司管理层行使相关决策权并签署有关文件。
二、投资风险及风险控制措施
1、委贷风险
（1）对外委托贷款对象违约风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
为防范风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外提供财务资助管理制度》等制度要求进行对外委托贷款的操作，并且公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择具有良好经营效益、资产规模和现金流，能够提供较强担保的贷款对象；
（2）公司董事会授权经营管理层负责审批额度内的投资相关事宜，公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。
（3）公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，随时调查跟踪公司对外委托贷款情况，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露此项委托贷款及损益情况。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托贷款业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、公司承诺
1、公司投资理财和进行委托贷款业务时不处于下列期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司投资理财和进行委托贷款业务后的12个月内不实施下述行为：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元自有资金进行委托贷款业务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-113】顾地科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2016年10月18日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年10月28日以现场结合电话会议的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2016年三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见 2016年 10月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年三季度报告正文》（公告编号：2016-114）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年三季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监事会
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-031
浙江美力科技股份有限公司
关于修改《公司章程》（上市后适用）的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月20日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>（上市后适用）的议案》，并同意提请股东大会授权董事会办理工商变更等事宜，现将《公司章程》（上市后适用）修订情况公告如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第二条 浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江美力弹簧有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。公司在绍兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号330624000019343。|第二条 浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江美力弹簧有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。公司在绍兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600739910598X；|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于2017年1月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,237万股，于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元|第六条 公司注册资本为人民币8,947.5275万元|

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|第十九条 公司股份总数为：【 】万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为【 】万股。|第十九条 公司股份总数为：8,947.5275万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2,237万股。|
|第一百九十五条 本章程以中文书写。他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十五条 本章程以中文书写。其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

本次《公司章程》（上市后适用）的修订，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会二0一七年四月二十一日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-039光正集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
2018年，光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）确立了“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的经营发展战略，基于战略发展的需要，为实现持续的产业升级与集团的跨越式发展，公司拟吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）。目前公司已对能源产业部分业务进行战略收缩，未来公司将进一步整合资源，加快加大对眼科医疗产业的投入及布局，本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。吸收合并后，公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被合并方的基本情况
公司名称：光正能源有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号
法定代表人：周永麟
成立日期：2013年 04月 03日
注册号：91650100065506600B
注册资本：肆亿元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站
光正集团股份有限公司
建等项目投资；燃气管网工程的投资；燃气应用技术的研究开发；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2018年12月31日，光正能源经审计的总资产为112,956.21万元，净资产为66,608.37万元，营业收入为40,979.28万元，净利润为-4,310.63万元。
光正能源为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
1.公司通过整体吸收合并的方式合并光正能源，合并完成后公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，光正能源全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
2.合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
3.合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。
4.本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。
四、本次吸收合并目的以及对公司的影响
1.公司已明确“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的经营发展思路，目前公司已对能源产业部分业务进行战略收缩，未来公司将进一步整合资源，加快加大对眼科医疗产业的投入及布局，本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率；
2.光正能源作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司与关联方富通尼激光科技(东莞)有限公司签订设备购买合同的关联交易，为公司正常开展经营活动所需，本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司2018年度拟发生的关联交易系公司及子公司2018年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司续聘该会计师事务所为公司2018年度的审计机构。
我们同意将以上议案提交董事会审议。
独立董事：王肇文 张琦 贺正生
二〇一八年三月十九日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号： 2014-073债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2014年 11月 14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 11月 7日以书面、电子邮件、电话等形式发出。
会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司浙江爱充网络科技有限公司（筹）的议案》。
《关于投资设立全资子公司浙江爱充网络科技有限公司（筹）的公告》详见 2014年 11月 17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2014年 11月 17日
董事、监事薪酬管理制度荣科科技股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
为建立和完善公司经营管理者的激励约束机制，有效调动经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者自身利益与公司长期利益相结合，促进公司健康、持续、稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规的相关规定，特制定本制度。
一、相关定义
董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员；其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由内部监事、外部监事构成。
1、内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
2、外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事；
3、独立董事：指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的、与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
4、内部监事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼任的监事（包括职工监事）；
5、外部监事：指不在公司担任除监事以外的其他职务的监事。
二、薪酬标准
1、内部董事、内部监事，根据其本人在公司所任具体职务，按照公司整体薪酬及考核制度确定，不再核定其董事、监事职务薪酬；不再领取董事、监事职务津贴；
2、公司仅向独立董事、外部董事及外部监事发放职务津贴，此外独立董事、外部董事及外部监事不在公司享受其他收入、社保待遇等。董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为每人每年人民币
60,000元（税前）；外部董事与外部监事的津贴为每人每年人民币60,000元（税前）；
3、股东单位推荐委任的董事、监事，如其任职单位对外派董事、监事在本单位
董事、监事薪酬管理制度领取津贴另有规定的，按期规定执行；
4、公司董事、监事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
三、薪酬调整
公司薪酬考核体系应为公司经营战略服务，并随着市场薪资行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展。公司董事、监事的薪酬调整依据为：
1、行业薪酬增长水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、公司盈利状况；
3、个人岗位变动；
4、其他因素。
四、薪酬发放
1、董事、监事津贴和薪酬按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税；独立董事、外部董事与外部监事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月发放；内部董事、内部监事的薪酬发放按照公司整体薪酬制度执行；
2、独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放董事、监事相关津贴。
六、附则
1、本制度经董事会审议通过，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。
2、本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本制度与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。
3、本制度由公司董事会、薪酬与考核委员会负责解释。
荣科科技股份有限公司
2017年3月
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2015－046
东北制药集团股份有限公司关于使用闲置
募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 7日，公司以闲置募集资金 15,000万元购买了中国建设银行辽宁省分行利得盈 2015年第 17期人民币保本理财产品（详见公告：2015-038《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。2015年 6月 29日，上述 15,000万元理财产品到期赎回，实际理财天数 52天，实际年化收益率3.60%，取得理财收益 769,315.07元，本金及收益合计 150,769,315.07元已划至公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的募集资金现金管理结算账户中。
截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 8.45亿元，已全部到期赎回，累计取得投资收益 367.83万元。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的事先认可意见
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议将于 2016年 10月 28日召开，会议将审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,我们在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对本次关联方参股公司增资的目的及有关情况的介绍，经审阅相关材料，我们认为：公司本次对关联方参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资公司”）进行增资，有利于增强宜鸿投资公司的资金实力，扩大宜鸿投资公司的投资业务，将宜鸿投资公司打造为公司产业投资的平台，为上市公司孵化优质项目，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的事先认可意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一六年十月十七日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-052北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议由董事长召集并于2014年9月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2014年9月18日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司非公开发行股票的发行结果，及公司2014年第一次临时股东大会授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改
《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜，公司现对《公司章程》中的部分条款进行相应修改，修订具体内容如下:
1、原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币50,580.40万元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币508,837,978元。
2、原《公司章程》第十九条公司股份总数50,580.40万股，公司的股本结构为：普通股50,580.40万股，其他种类0股。
现修订为：
北京三聚环保新材料股份有限公司508,837,978股，其他种类0股。
修订后的《公司章程》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行（简称“建行门头沟支行”）申请资产收益权转让融资业务人民币
10,000万元，期限一年。同意由控股股东北京海淀科技发展有限公司及董事长刘雷先生作为保证人。
公司同意授权董事长刘雷先生代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至2014年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中
国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度提供担保的议案》
由于原综合授信额度即将到期，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟继续向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“建行辽宁省分行”）申请综合授信额度人民币15,000万元（在原综合授信额度的基础上新增综合授信额度人民币5,000万元），用于补充流动资金，期限为一年。公司同意三聚凯特继续向建行辽宁省分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-053）。
本议案尚需提交至公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于为控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向中国
建设银行股份有限公司内蒙乌斯太支行申请综合授信提供担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）为满足项目建设所需的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司内蒙乌斯太支行（以下简称“建行乌斯太支行”）申请综合授信额度人民币45,000万元，期限为五年（以银行批复为准），公司同意三聚家景向建行乌斯太支行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，同时三聚家景的另一股东内蒙古美方能源有限公司为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-053）。
本议案尚需提交至公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向招商银行
股份有限公司大庆分行申请综合授信提供担保的议案》
公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）为满足生产经营所需的资金，拟向招商银行股份有限公司大庆分行（以下简称“招行大庆分行”）申请综合授信额度人民币15,000万元（具体金额以银行实际贷款批复为准），期限为一年，公司同意大庆三聚向招行大庆分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保。同时，大庆三聚的股东之一大庆巴西尔化工有限公司与公司签署《反担保合同》，为本次担保提供反担保，该公司持有大庆三聚40%的股份。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-053）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年10月10日（星期五）上午10：00在北京市海淀区人大北路33
北京三聚环保新材料股份有限公司号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年9月18日
光正集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（徐国彤）
2018年 6月 4日光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议进行了董事会换届选举，在 2018年 6月 20日公司 2018年度第四次临时股东大会上通过了董事会换届选举的相关议案，我很荣幸成为公司第四届董事会的一员。作为公司的独立董事，本人在任职后严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
出席董事会和股东大会情况
2018年，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2018年本人出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|列席股东会次数|
|徐国彤|8|8|0|0|

二、发表事前认可意见及独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2018年本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对公司定期报告、关联交易、董事会换届选举、出售股权等事项发表事前认可意见及独立意
见，本人发表事前认可意见及独立意见的具体情况如下：
1、2018年7月1日出席了第四届董事会第一次会议，发表了如下独立意见：一、关于聘任公司总经理事项的独立意见；二、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见；三、关于聘任公司审计部负责人事项的独立意见。
2、2018年8月1日出席了第四届董事会第二次会议，关于公司控股子公司发起设立产业投资基金发表了独立意见。
3、2018年 8月 22日出席了第四届董事会第三次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
4、2018年10月10日出席了第四届董事会第四次会议，关于公司拟出售全资子公司光正燃气有限公司49%股权的事项发表了独立意见。
5、2018年12月11日出席了第四届董事会第七次会议，对控股子公司发生日常关联交易发表了事前认可意见，并发表如下独立意见：一、关于为全资子公司银行贷款提供担保的独立意见；二、关于控股子公司发生日常关联交易的独立意见。
6、2018年12月12日出席了第四届董事会第八次会议，关于控股子公司2019年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，并发表了如下独立意见：一、《关于光正燃气有限公司49%股权转让定价的议案》的独立意见；二、《关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、作为战略委员会委员，本人在结合国内外环境及公司所处行业，利用自己在专业领域的知识及经验，对公司发展战略结合当前实际生产经营情况进行了分析，并提出了建设性意见。
2、本人作为提名委员会委员，依照提名委员会工作细则，认真履行好相应的职责，对拟任公司高管人员的资格进行了严格的审查。
四、对公司检查情况
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
2018年度本人任职期间，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：gtxu@tongli.edu.cn
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2019年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司的经营发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：徐国彤
二○一九年三月二十日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-057辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年11月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年11月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
监事会于近日收到监事贾跃东先生和监事周国栋先生提交的书面辞职报告，贾跃东先生因工作原因请求辞去监事及监事会主席职务，辞职后将在公司担任其它职务。周国栋先生因个人原因请求辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
由于贾跃东先生、周国栋先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。在补选监事就任前，贾跃东先生、周国栋先生将继续履行监事职务。
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
提名尹国有先生、纪秀丽女士为公司监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
附件：
尹国有先生简历
尹国有先生，1947年10月出生，大专学历。
尹国有先生1961年6月～1996年5月在阜新市海州区五金厂工作，任厂长；
1996年6月至今在阜新市海州区盼盼门业经销处工作，任总经理。尹国有先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
纪秀丽女士简历
纪秀丽女士，1977年11月出生，本科学历。
纪秀丽女士 2001年 12月～2003年 8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作，任办公室文员：2004年1月～2005年8月在北京四中网校阜新分校工作，负责招生与宣传工作；2005年10月～至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任销售部内业。纪秀丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
广东盛路通信科技股份有限公司独立董事
对关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的独立意见
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）第四届董事会第九次会议于二〇一八年九月二十五日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后，我们作为公司的独立董事对关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的事项发表如下意见：
公司拟采用现金交易方式购买成都创新达微波电子有限公司100%的股权符合公司整体发展战略，本次收购完成后，公司将持有成都创新达100%股权，有利于公司统一布局及资源的注入，进一步强化公司军工领域布局，提升公司盈利能力和综合竞争力。董事会对本议案的审议及表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，程序合法。本次收购遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。本次收购涉及的审计、评估机构均具有证券期货相关业务资格证书。该两家机构及其经办审计师、评估师与本次收购所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突，本次审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机构具有充分的独立性。
综上所述，我们同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的独立意见签字页）
独立董事：
马云辉 彭晓伟 梁黔义
二〇一八年九月二十五日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-065
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2018年10月29日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股所持有本公司的部分股份被质押，质权人山东国际信托股份有限公司（以下简称“山东国际信托”），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给山东国际信托的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||104,000,000||2018年10月25日||2019年10月30日||山东国际信托||8.47%||经营需要||

二、本次太阳控股质押给山东国际信托的太阳纸业股份质押登记情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||质押登记日||股份性质||质押证券数量(股)|
|2018年10月25日||无限售流通股||104,000,000||

三、太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为 1,227,355,684股，占太阳纸业总股本的47.34%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为 428,200,000股，占其持股总数的34.89%，占太阳纸业总股本的16.52%；
太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被司法冻结的数量为 8,556,150股，占其持股总数的0.70%，占太阳纸业总股本的0.33%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年十月三十日
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到2018年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规对外担保情况。
（以下无正文）
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
曾德明：
赵德军：
喻宇汉：
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018-041东莞发展控股股份有限公司
关于调整下属融资租赁公司关联交易
项目方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第五届董事会第三十三次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》，同意广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市新照投资有限公司（下称，新照公司）开展售后回租业务，租赁标的物为惠常高速公路东莞段的路基、路面等资产，租赁本金不超过 16亿元人民币，租赁期限 5年。以上详见公司于 2015年 3月 12日、2015年 5月 13日在巨潮资讯网披露的第2015-010、013、040号公告。
二、本次调整事项及原因
结合自有资金情况，新照公司已归还了该笔租赁业务的部分租赁本金，至目前租赁本金余额为 4.49736亿元人民币，占初始租赁本金总额 15.4696亿元人民币的28.73%。根据该笔业务的租赁本金归还情况，经公司第七届董事会第五次会议审议，同意调整本项目的风控保障措施，即解除新照公司65%股权的质押，但仍保留剩余35%的股权质押给融通租赁公司，且本项目其余的风控保障措施不变。
三、本次方案调整的影响
本次调整融资租赁方案，有利于双方原有业务的延续，保持融通租赁公司的业务规模。本次方案调整后，不影响原有业务合同的继续执行，未增加融资项目整体运行风险。
四、关联交易审批情况
本次方案调整的相关议案已经公司于2018年9月30日召开的第七届董事会第五次会议审议通过（会议应到会董事 7名，实际到会董事 7名，同意票 6票，关联董事张庆文回避表决），不需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次调整融资租赁业务的项目方案，紧贴业务开展过程中的实际变化情况，符合市场化原则，且有利于公司融资租赁业务的长远发展，没有发生损害中小股东利益的情形。因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。
发表如下独立意见：
本次调整融资租赁业务的项目方案，是基于新照公司已归还大部分租赁本金，剩余未还租赁本金余额已低于业务合同金额的30%，解除相关股权的质押，符合市场化原则，未增加项目的整体风险；本次调整项目方案构成关联交易，关联董事张庆文在审议该事项时已回避表决，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018年 10月 9日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-031
厦门灿坤实业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
(1)2019年半年度业绩预计情况如下(单位：人民币)：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,257万元–5,108万元|亏损：2,834万元|
||比上年同期增加：250% -280%；||
|基本每股收益|盈利：0.23元-0.28元|亏损：0.15元|

注：2018年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为亏损3,121万元；
(二)、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
(三)、业绩变动原因说明
1、公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司于2018年12月19日与上海市嘉定区安亭镇人民政府签署（二期厂区）征收补偿协议，经公司2019年1月11
日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过后，征收补偿款在2019年1月全部收到，该政策性折迁资产处置收益影响归属于上市公司股东的净利润为 2,954万元；
2、配合客户订单前置期及订单增加，预计公司2019年半年度主营业务收入较去年同期约增加33%。
(四)、其他相关说明
本次业绩预告是公司会计部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2019年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
浙江仁智股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作报告如下：
一、2016年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下：
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|届次|召开日期|召开方式|审议事项|
|四届第四次会议|2016.3.26|现场|1、2015年年度报告全文及其摘要2、2015年度监会事工作报告3、2015年度财务决算报告4、2015年度利润分配预案5、2015年度内部控制自我评价报告6、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|四届第八次临时|2016.4.26|现场|1、2016年第一季度报告|
|四届第九次临时会议|2016.5.23|现场|1、关于选举公司第四届监事会主席的议案|
|四届第五次会议|2016.8.15|现场|1、公司2016年半年度报告及摘要|
|四届第十次临时会议|2016.8.25|现场|1、关于增补第四届监事会监事的议案|
|四届第十一次临时会议|2016.10.21|现场|1、公司2016年度第三季度报告全文及正文的议案|
|四届第十二次临时会议|2016.11.6|现场|1、关于公司符合重大资产重组条件的议案2、关于公司重大资产购买方案的议案3、关于公司重大资产购买预案的议案4、关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案5、关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|

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||||6、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案7、关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权收购协议>的议案8、关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案10、关于本次非公开发行股票发行方案的议案11、公司2016年度非公开发行股票预案的议案12、公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告13、关于前次募集资金使用情况报告的议案14、关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案15、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案16、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案|
|四届第十三次临时会议|2016.12.29|通讯|1、关于对参股子公司会计核算方法变更的议案|

二、监事会对公司 2016年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。
监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2016年度的财务经营状况。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表出具了标准无保
留意见的审计报告。
报告期内，公司重大资产重组、资产收购行为，程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
5、公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2016年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2016年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、对参股子公司会计核算方法变更的审核情况
报告期内，公司对参股子公司会计核算方法进行了变更，经审计，监事会认为：本次对参股子公司会计核算方法的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意此次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法的变更。
8、报告期内监事会成员变动情况
报告期内，公司控制权发生变更，对监事会成员进行了改选，原监事熊海河、张跃、安明强辞去监事职务，选举王友钊、陈凯、黄树源为第四届监事会监事，其任职与本届监事会任期相同。
查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。
浙江仁智股份有限公司监事会2017年 3月29日