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东兴证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
关于浙江交通科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的公司 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“东兴证券、浙商证券”）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“浙江交科”）2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对标的公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次重组基本情况
公司以发行股份的方式向交易对方购买浙江交工99.99%股权，公司全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司拟以现金方式向浙江省交通投资集团有限公司（简称“浙江交通集团”）购买浙江交工0.01%股权。根据评估机构出具的《资产评估报告》并经双方协商，交易标的作价52.39亿元。发行价格为审议本次重组的公司董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即8.14元/股。
据此，本次发行股份购买资产向交易对方合计发行 643,547,430股公司股份。
公司拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过133,390万元，用于施工机械装备升级更新购置项目以及支付本次重组的中介机构费用。
本次重组的标的资产已于 2017年 11月 10日过户至公司名下。截至本核查意见出具日，非公开发行股票募集配套资金尚未实施完成。
二、业绩承诺情况
根据上市公司及其全资子公司江化新材料与交易对方浙江交通集团、浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合
伙企业、宁波汇众贰号股权投资合伙企业签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，本次重组业绩承诺期为标的资产交割完毕日当年起三个会计年度，即 2017年度、2018年度和2019年度，若2017年12月31日前未完成标的资产交割的，则业绩承诺期间变更为 2018年度、2019年度和 2020年度；交易对方承诺标的公司在 2017年、2018年、2019年和 2020年（如涉及）实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润）将分别不低于：51,970万元、65,000万元、75,342万元及82,393万元（如涉及）；在业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如浙江交工截至当期期末的净利润小于业绩承诺时，则交易对方应根据约定向公司进行补偿。
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江交工集团股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2018] 1430号），浙江交工2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 57,547.34万元，超过承诺数5,577.34万元，已经超额完成2017年度业绩承诺。
四、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
东兴证券、浙商证券通过查阅浙江交工相关财务报告、专项鉴证报告以及与浙江交工、上市公司高管人员进行交流等方式，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：浙江交工 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过业绩承诺水平，交易对方承诺的标的公司2017度业绩已超额实现。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
王璟 张伟
东兴证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
万峻 高小红
浙商证券股份有限公司年月日
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司有关事项发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
截止2017年12月31日，我们未发现奥特佳新能源科技股份有限公司（包括控股子公司）与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
⑴公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
⑵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
⑶公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
⑷公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
⑸公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑹公司代股东及其他关联方偿还债务。
上述未发生事项，已经立信会计师事务所审计。
二、关于公司对外担保事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会证监发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[2005]120号、深圳
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券交易所《股票上市规则》和江苏证监局《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》苏证监公司字〔2006〕8号的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细地核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、截止2017年12月31日，奥特佳新能源科技股份有限公司没有为控股股东及持有公司股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。
2、截止2017年12月31日公司担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为130,067.61万元，全部为本公司及控股子公司之间的担保。其担保余额占公司年末经审计净资产的比例为25.04%；
3、对于对外担保事项，公司严格按照法律法规、《公司章程》等其他制度规定履行了必要的审议程序，内部审计部通过定期监督检查完善对外担保风险控制；
4、公司在年报中全面披露对外担保情况，并揭示对外担保存在的风险。
三、对公司2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见
1、募集资金存放和使用情况
（1）公司2015年5月重组配套募集资金净额为人民币71,502.14万元，至2017年12月31日，累计使用募集资金71,672.81万元，其中39,750万元用于支付重组收购资产的对价，至 2017年 12月 31日，募集资金专户资金余额为 496.68万元，其中产生的利息收入为667.34万元。
（2）公司2016年6月重组配套募集资金净额为人民币 32,105.53万元，至2017年12月31日，累计使用募集资金6,200.69万元，其中4,793.65万元用于支付重组收购资产的对价，至2017年12月31日，募集资金专户资金余额为26,451.93万元，其中产生的利息收入为547.10万元。
2、公司募集资金的存放、使用均严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》执行。
3、公司董事会总结了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此
奥特佳新能源科技股份有限公司
立信会计师事务所出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA13722号）。我们认为《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。
四、对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
奥特佳新能源科技股份有限公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效实施，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点内部控制活动严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。为此立信会计师事务所出具了《关于公司2017年度内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA13721号）。经审阅，我们认为《公司2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于对公司2017年度分配预案的独立意见
公司董事会决定2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2017年12月31日公司总股本3,131,359,417股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），不以资本公积金转增股本。
我们认为公司2017年度利润分配预案是董事会综合考虑公司实际情况而制订的，符合《公司章程》及深交所《上市公司现金分红指引》的相关规定与要求，同意董事会作出的公司2017年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于增选公司第四届董事会非独立董事候选人的意见
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司控股股东推荐 Rejie Samuel先生为第四届董事会非独立董事候选人，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：1、由公司控股股东推荐，董事会提名委员会提名增选 Rejie Samuel先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并经公司董事会审议通过，其程序符合《公司法》和《公司章
奥特佳新能源科技股份有限公司
程》的有关规定。
2、经充分了解非独立董事候选人RejieSamuel先生的个人履历、工作业绩等情况，我们均未发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任上市公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，其具备担任公司董事的资格。
3、我们作为公司独立董事，同意增选RejieSamuel先生为公司第四届董事会非独立董事的候选人，并提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
奥特佳新能源科技股份有限公司
【本页无正文，为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见签字页】独立董事：
邓超： 邹志文： 郭晔：
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-119深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于非公开发行优先股申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1500号），批复内容具体如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,870万股优先股。
二、本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于935万股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行优先股应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及申请文件实施。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至优先股发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次非公开发行优先股的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-071美尚生态景观股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等本次重组相关的议案。2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
2016年12月27日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，因公司本次重大资产重组事宜已实施完成，公司总股本由203,771,000股增加至240,490,601股。根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会有权在本次交易完成后根据发行结果修改公司《章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件。
2017年4月17日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》等议案。2017年4月21日公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，以公司总股本240,471,601股为基数，向全体股东每10股派1.500118元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.001185股。
本次权益分派实施完成后，公司总股本由240,471,601股增至601,207,498股。
根据以上决议事项，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得最新营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913202007333114202
2、名称：美尚生态景观股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A栋518号
5、法定代表人：王迎燕
6、注册资本：60,120.7498万元整
7、成立日期：2001年12月28日
8、营业期限：2001年12月28日至******
9、经营范围：生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护；生态环境改善的技术与开发；绿化养护；园艺植物培植及销售（不含国家限制及禁止类项目）；城市园林绿化和园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；公路、桥梁工程，工矿工程的建筑施工；土石方工程施工；工程准备；造林工程设计及施工；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；房屋建筑工程施工；城市园林景观工程设计（以上经营范围凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-048北京东方中科集成科技股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、董飞先生、伏谷清先生、郑大伟先生为公司第四届董事会非独立董事；选举董纪昌先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第四届董事会独立董事，以上 9名董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第四届董事会董事长，刘国平先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位董事：
作为公司的独立董事，我们在 2016年度的任职期间严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，充分发挥自身特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。报告期内，按时出席会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年任职期间，公司共召开了 4次董事会，我们按时出席并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2016年任职期间，公司共召开2次审计委员会会议，1次战略委员会会议。作为董事会各专业委员会的成员，按时出席了各委员会的会议。认真审核了公司各定期报告内容、购买金枪鱼围网船项目的议案，在会前认真研究并与管理层沟通，为董事会科学审慎决策提供了帮助。
二、发表独立意见情况
1、2016年5月19日,公司召开了第六届董事会第一次会议，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对高级管理人员候选人个人简历及相关资料的审查，我们认为其均具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。同意聘任迟维真先生为公司总经理；赵治国先生、李明先生、王欢先生为公司副总经理；聘任李明先生为公司董事会秘书；聘任岳娟女士为公司财务总监。
2、2016年 8月 25日，公司召开第六届董事会第二次会议，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、任期内在保护投资者权益方面所做的工作
（一）能够通过现场调查、与管理层及相关部门和人员交流等方式，对公司生产经营、财务管理等方面的工作进行深入地了解，及时掌握公司运作情况。认真审阅董事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项均发表了相关的独立意见，努力维护好企业及广大投资者的合法权益。
（二）始终关注公司信息披露情况以及各种传媒对公司经营管理等情况的相关报道，督促企业严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，及时、公平地履行信息披露义务。
（三）协助企业做好公司治理和内控制度建设等方面的各项工作，并对实际运行情况进行了认真调研，认为公司的上述工作是积极有效的，确保了企业规范运作水平的进一步提升和生产经营的顺利进行。
（四）及时掌握中国证监会、深交所、山东证监局等监管机构的监管动态，严格执行最新出台的各项规定，并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行，不断提高履职能力以及保护社会公众投资者合法权益的意识。
四、任期内其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，我们将继续遵照法律法规、监管规范以及公司相关规章制度的要求，加强学习，提高专业水平和决策能力，秉承谨慎、忠实、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，努力履行好职责，维护好公司及广大投资者特别是中小股东的合法权益，为企业规范运作做出应有的贡献。
独立董事：江鲁宋希亮
二○一七年三月二日
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第九次会议的会议材料，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表如下独立意见：
一、对公司内部控制评价报告事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关制度规定，作为公司的独立董事，现对公司董事会《2017年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。因此，我们认为公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
二、关于利润分配及公积金转增股本事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2017年度利润分配方案的预案发表如下独立意见：公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的规定,2017年度利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。公司2017年度利润分配预案经第八届董事会第九次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。因此我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司董事、监事和高级管理人员2017年度的薪酬符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。2017年度，公司董事、高级管理人员所取得的薪酬是恰当的，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的董事、高级管理人员2017年度薪酬方案。
四、对2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2018年度预计将与关联方发生的日常关联交易情况进行了审核，发表如下独立意见：
公司预计2018年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2018年度日常关联交易额度预计事项。
五、关于续聘公司2018年度财务审计机构事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司聘请2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务许可证，以往为公司服务过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于2018年度开展套期保值业务事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表了如下独立意见：
公司开展套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是在保证正常生产经营的前提下，锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及套期保值业务管理制度。因此我们一致同意公司2018年度开展套期保值业务。
七、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内（2017年1月至12月）发生以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
(此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
战淑萍 黄祥华 张昱波
年 月 日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-062
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-010天津滨海能源发展股份有限公司
2017年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩（如适用）：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约400万元–900万元|盈利：388.33 万元|
||比上年同期增长：3.01% -131.76%||
|基本每股收益|盈利：约0.018元–0.0405元|盈利：0.0175 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于天津海顺印业包装有限公司于 2017年 6月成为公司控股子公
司，从 2017年七月合并公司财务报表，同时全资子公司泰达能源的 2017
年蒸汽产品价格提高（详见同日《公司重大合同公告》），对公司提升盈
利水平起到重要作用。
四、其他相关说明
本次业绩预告中的财务数据是公司财务部门的初步估算，公司 2017年度的具体财务数据以公司将披露的 2017年年度报告为准。
公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2018年 1月 24日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-058江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于2019年9月24日下午 14:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于部分募投项目实施地点变更及募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目实施地点变更及募投项目延期是根据项目实施进度情况做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的公告》。
三、备查文件：
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-030宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2014年度股东大会决议，同意公司以资本公积金转增股本及增加注册资本,同时修改经营范围并办理工商变更登记相关事宜。
近日，公司取得了宁波市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
注册号：330225000032967
名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号
法定代表人：陈再宏
注册资本：贰亿捌仟捌佰万元整
成立日期：1992年09月18日
营业期限：1992年09月18日至长期
经营范围：第二、三类 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类 6821医用电子仪器设备，第二类 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类 6823医用超声仪器及有关设备，第二类 6826
物理治疗及康复设备，第二类 6841医用化验和基础设备，第二类 6856病房护理设备及器具，第二类 6864医用卫生材料及敷料，第二类 6870软件制造；以下第二、三类医疗器械的批发、零售：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器、有创医用传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品（除一次性输血、输液器具）；第 2类：普通诊察器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械（在许可证件有效期限内经营）。第一类 6856病房护理设备及器具的制造；第一类医疗器械的批发、零售；
自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
青岛海立美达股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》（2013年7月10日修订）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
（一）提供财务资助属于公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（不包括公司控股子公司）应当就财务资助事项向公司提供充分担保。
第四条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。
公司为前款以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东大会审议，且关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第五条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第六条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第七条公司董事会审议对外提供财务资助时，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决，并及时履行信息披露义务；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第八条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第九条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十条公司为控股子公司提供财务资助，且该控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第十一条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十二条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第三章对外财务资助操作程序及风险控制
第十三条向公司申请财务资助的单位应向公司提交财务资助的正式书面申请报告及相关材料。在提交董事会审议前公司审计部负责对报告和相关材料进行审核，并做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，提出风险防范建议。
财务资助实施后，公司审计部应当密切关注接受资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险。
求审议通过相关财务资助议案后，负责办理对外提供财务资助手续。
第十五条公司董事会秘书办公室在董事会或股东大会审议通过后，做好信息披露工作。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十六条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）与本次财务资助有关的协议；
（四）独立董事意见；
（五）保荐机构意见（如适用）；
（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十七条公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
（一）财务资助事项概述；
（二）被资助对象的基本情况；
（三）所采取的风险防范措施；
（四）为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的,应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的,应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见；
（六）独立董事意见；
（七）保荐机构意见(如适用)；
（八）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（九）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十九条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象在债务到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章附则
第二十条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订与解释，自董事会通过之日生效，修改时亦同。
青岛海立美达股份有限公司二〇一四年四月一日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-116成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关人员不得成为激励对象的情况说明
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）确定的激励对象中，已有13名激励对象不再是公司或子公司员工，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，该等人员已不符合激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票88.10
万股。
二、相关人员在激励计划中所获授股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|激励计划首次授予部分获授的限制性股票数量（万股）|激励计划预留部分获授的限制性股票数量（万股）|拟回购注销的限制性股票数量（万股）|
|1|衡福明|19.50||19.50|
|2|吕强|14.00||14.00|
|3|欧阳秀娟|12.00|1.00|13.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|陈路|8.00||8.00|
|5|张晓青|5.60||5.60|
|6|陶泾|3.00||3.00|
|7|王安贵|3.00||3.00|
|8|胡涌泉|3.00||3.00|
|9|陈黎|2.00||2.00|
|10|江峰|2.00||2.00|
|11|刘莉|3.00||3.00|
|12|莫非|10.00||10.00|
|13|皇甫维国|2.00||2.00|
|合计||87.10|1.00|88.10|

三、回购相关说明
（一）回购价格
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定，公司按激励计划规定回购注销限制性股票的，除激励计划中已约定的需按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购的情形或另有约
定外，回购价格为授予价格，但根据激励计划需对回购价格进行调整的除外。
因此，本次首次授予部分的回购价格为每股4.61元，预留部分的回购价格为每股4.48元。
（二）回购股份的种类：股权激励限售股。
（三）回购股份数量及比例：本次回购数量为88.10万股，占激励计划授出权益的比例为8.60%，占公司现有总股本比例的为0.13%。
（四）回购的资金总额及资金来源：本次回购的资金总额为
406.011万元，为公司自有资金。
四、回购注销对公司股本结构的影响
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司限售股总数减少
88.10万股，公司股本总额减少88.10万股。
五、回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生
重大影响。
六、独立董事意见
我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。回购注销依据、回购注销程序、数量及价格合法、合规。
七、监事会意见
监事会认为：公司回购注销不符合激励对象资格人员已获授未解锁的限制性股票，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。
八、律师意见
截至本法律意见书出具日，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2018年 10月 30日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-046苏州海陆重工股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月 13日开市起复牌。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟因披露拆迁补偿事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日开市起临时停牌。
公司已发布了《苏州海陆重工股份有限公司关于签署土地使用权收购协议书的公告》（公告编号：2015-045），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海陆重工，股票代码：002255）将于2015年7月13日（星期一）开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-126债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年
11月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年第四次临
时股东大会的公告》（公告编号：2019-117）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2019年12月16日下午14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2019年 12月 10日
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共18人，合计持有公司有表决权的股票数334,901,917股，占公司发行在外股份总数的20.8487％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）9人，股份161,420,095股，占公司发行在外股份总数的10.0489％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计9人，股份173,481,822股,占公司发行在外股份总数的10.7998％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共5人，股份3,389,182股,占公司发行在外股份总数的0.2110％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1146％。
参与网络投票的中小股东共计4人，股份1,548,251股,占公司发行在外股份总数的0.0964％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019年第四次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：1、《关于变更公司类型的议案》
表决结果：同意 334,896,517股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9984％；反对 5,400股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0016％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 3,383,782股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数99.8407％；反对 5,400股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.1593％；弃权0股。
2、《关于变更 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 334,896,517股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9984％；反对 5,400股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0016％；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 3,383,782股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数99.8407％；反对 5,400股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的0.1593％；弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出
席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-026
广东江粉磁材股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：621.38% - 671.18%|盈利：743.02万元|
||盈利： 5,360.00万元– 5,730.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016第二季度收购深圳市东方亮彩精密技术有限公司，本期较上期增加了精密结构件业务，使利润增加。
四、其他说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算数据，存在不确定性，应以公司2017年度第一季度报告中披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
华工科技产业股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审议了公司第六届董事会第9次会议文件，现发表如下意见：
关于2015年上半年度关联方占用资金、对外担保情况的意见
（1）公司2015年上半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况；
（2）公司 2015年上半年度未向控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保事项。
独立董事：蔡学恩
刘国武
金明伟
二○一五年八月二十四日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-33中天城投集团股份有限公司
2014年半年度报告数据的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作人员录入失误，现将公司 2014年 8月 15日披露的《2014年半年度报告》作以下更正：
《2014年半年度报告》第四节“董事会报告”第二部分“主营业务分析”中公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：
报告期内实现营业收入 50亿元，较上年同期增长94.74%。完成开工面积 184万平方米、竣工面积 81.3万平方米,实现合同销售面积 54.9万平方米、合同销售金额 36.3亿元。
更正为“报告期内实现营业收入 50亿元，较上年同期增长94.74%。实现合同销售金额 78亿元，较上年同期增长11.43%。”
除上述内容外，公司 2014年半年度报告其他内容不变。更新后的公司《2014年半年度报告》全文于 2014年 8月 16日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2015年 8月 24日召开的第二届董事会第十九次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表了如下独立意见：
一、关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司为全资子公司绿盟科技（香港）有限公司提供最高为 300万美元的保证额度；为全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司为其全资子公司北京亿赛通网络安全技术有限公司及北京亿赛通软件有限公司分别提供最高为500万人民币的保证额度。
截至本报告期末，公司及控股子公司对外担保额度累计为 2,835.7万元（美元按 2014年 12月 31日人民币与美元汇率中间价 6.119:1计算），占公司 2014年度经审计净资产的2.92%；公司及控股子公司无逾期担保情形；实际发生对外担保余额为700万元，占公司 2014年度经审计净资产的0.72%。
三、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见
截至 2015年6月30日，公司首发募集资金项目均已达到预期使用状态，剩余募集资金共计 26,212,455.53元（含扣除手续费后累计净利息收入 5,043,645.90元）全部用于永久性补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，缓解公司流动资金压力和提升公司的运营能力，符合全体股东的利益，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。一致同意将公司募集资金项目结项并永久补充流动资金。
独立董事：李军、陈武朝、李华
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐03050鼎捷软件股份有限公司
2015年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,300万元–1,700万元|亏损：1,391.52万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
按照行业特性，第一季为淡季，因此营运结果与去年同期约当，均为亏损。
2015年，公司以“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”为策略主轴，以“创造客户数字价值”的企业使命，将加快从管理软件公司转型跨入企业互联网的智能价值公司。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—009
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3800万元–5300万元|亏损：35723.31 万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加大了国内市场开发力度，国内销售较去年同期有大幅提升。
2、报告期内光伏产品销售价格稳中有升，相应的产品销售毛利率有所上升。
3、报告期内，公司投建的多个光伏电站陆续实现并网发电和电站出售，公司获得电费收入及电站转让收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计，具
体数据将在本公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年1月24日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏常宝钢管股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司相关事项进行了认真检查,发表独立意见如下：
一、对关于增补非独立董事候选人的议案独立意见
经认真审阅陆金逸先生的简历，不存在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事的情形，陆金逸先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
对陆金逸先生非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意增补陆金逸先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该提名提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
高允斌 罗实劲 刘杰