Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江西特种电机股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
江西特种电机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:机电业务、矿产业务和锂电新能源业务，主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查以及对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括内部控制环境中的财务管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理，控制活动中的会计系统控制、独立稽查控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
江西特种电机股份有限公司董事长：朱军
2019年4月26日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017－016
深圳市安车检测股份有限公司
2016年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司《公司 2016年度报告及其摘要》已于 2017年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-093
江苏中南建设集团股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者非公开发行公司债券
的条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营的资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的公司债券。具体发行方案如下：
一、关于非公开发行公司债券方案的议案
为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，方案需要审议的条款如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
2、发行方式
本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次非公开发行公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
3、债券期限
本次非公开发行公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种该期限混合品种或含权品种，具体存续期限提请股东授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
本次非公开发行公司债券为固定利率，票面利率由公司和承销商根据市场情况确定，票面利率采取单利按年计息，不计复利。
5、发行对象
本非公开次发行公司债券以非公开发行的方式向不超过 200名特定对象发行，特定对象全部以现金认购。
6、募集资金的用途
本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还债务和补充流动资金。
7、赎回条款或回售条款
本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会确定。
8、承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
9、上市安排
本次非公开发行公司债券完成后，公司将申请本次非公开发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。
10、本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则。
11、决议有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
二、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
根据公司本次非公开发行公司债券的安排，为合法、高效、有序地完成本次非公开发行公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次非公开发行公司债券的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次非公开发行公司债券发行申报、备案及转让事宜，包括但不限于按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等规定办理本次债券的登记、清算和交收等事项，授权、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
7、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券工作；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不以现金方式向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、增加债券内外部增信措施；
4、暂缓新增债务或者为第三方提供担保。
本发行方案尚需提交公司 2016年第五次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-033通化双龙化工股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“双龙股份”）控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）于近日召开股东会，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，决定以现金方式将 2016年度末未分配利润为 589,299,362.83元，根据公司章程的规定，决定以现金方式将金宝药业 2016年度末累计未分配利润中的 33,319,417.10元分配给股东双龙股份，占其可分配利润
5.65%。公司已于 2017年 6月 7日收到金宝药业现金分红款共计
33,319,417.10元。
金宝药业为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司持有金宝药业97.713%的股权。上述利润分配将增加公司 2017年度母公司
报表净利润，但不增加公司 2017年度合并报表净利润。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-110中钢国际工程技术股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：
（1）本报告期预计数与上年同期公告对比
A、2016年1~9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1~9月）|上年同期（2015年1~9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：36,600万元~37,000万元|盈利：36,800.81万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.5696~0.5758 元|盈利：0.5727元|

B、2016年7~9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年7~9月）|上年同期（2015年7~9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,500万元~13,900万元|盈利：12,001.39万元|
|基本每股收益|盈利： 约0.2101~0.2163 元|盈利： 0.1868元|

（2）本报告期预计数与追溯调整后上年同期数对比
A、2016年1~9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1~9月）|上年同期（2015年1~9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：36,600万元~37,000万元|盈利：36,827.72万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.5696~0.5758 元|盈利：0.5731元|

B、2016年7~9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年7~9月）|上年同期（2015年7~9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,500万元~13,900万元|盈利：12,007.29万元|
|基本每股收益|盈利： 约0.2101~0.2163 元|盈利： 0.1869元|

注：因公司2016年三季度完成了收购衡阳中钢衡重工程有限公司70%股权，该事项属于同一控制下的企业合并，故此表中上年同期数均为公司根据《企业会计准则——企业合并》相关规定对2015年三季度业绩进行追溯调整后的数据。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计前三季度业绩较去年同期基本持平。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司2016年三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－047吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议，在
2016年5月16日以电邮方式发出会议通知，并于2016年5月26日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过通讯方式通过了如下议案：
一、审议“关于本公司符合非公开发行股票条件的议案”
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司仍然符合非公开发行股票的资格和条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
二、审议“关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案”根据资本市场环境的变化情况，为顺利推进公司本次非公开发行股票工作，公司对第五届董事会第三十次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金投向”进行调整。该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。具体内容如下：
1、发行数量
||||
|-|-|-|
||原方案内容|修订后方案内容|
|发行数量|本次非公开发行股票的数量为不超过74,349.44万股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。|本次非公开发行股票的数量为不超过20,446.09万股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。|

2、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票计划募集资金总额为 40亿元，扣除发行费用后，拟全部投资如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|化工供应链管理服务平台建设项目|111,000.00|110,000.00|
|1.1|物流仓储服务|11,000.00|10,000.00|
|1.2|代理采购服务|90,000.00|90,000.00|
|1.3|供应链大数据信息平台|10,000.00|10,000.00|
|2|基于化工行业的产业金融平台建设项目|310,000.00|290,000.00|
|2.1|融资租赁服务|170,000.00|150,000.00|
|2.2|商业保理服务|140,000.00|140,000.00|
|合 计||421,000.00|400,000.00|

调整后：
本次非公开发行股票计划募集资金总额为 11亿元，扣除发行费用后，拟全部投资如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|化工供应链管理服务平台建设项目|111,000.00|110,000.00|
|1.1|物流仓储服务|11,000.00|10,000.00|
|1.2|代理采购服务|90,000.00|90,000.00|
|1.3|供应链大数据信息平台|10,000.00|10,000.00|
|合计||111,000.00|110,000.00|

公司本次非公开发行股票涉及的其他内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 .
表决结果：通过
三、审议“关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案”
根据《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》的相关内容，同意相应修订《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》。该议案关联董事郭金东回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
四、审议“关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案”
该议案关联董事郭金东回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告（第三次修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 .
表决结果：通过
五、审议“关于公司与认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案”
该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
六、审议“关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案”
该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于重新签署《非公开发行股票之认购协议》涉及关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
七、审议“关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案”
根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，公司本次非公开发行，郭金东参与认购已触发要约收购义务，郭金东应向公司其他股东发出收购要约。
以本次非公开发行股份数量上限20,446.09万股，郭金东认购
因此，公司董事会提请股东会大会审议同意郭金东免于以要约收购方式增持公司股份。
该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
八、审议“关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的议案”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回
报及填补措施（第二次修订稿）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
九、审议“关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案”
公司董事会拟于2016年6月14日（星期二）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二O一六年五月二十七日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-020中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届二次董事会会议的书面通知。2014年4月16日上午在中粮福临门大厦 1601号会议室召开了六届二次董事会会议。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事共9人。参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议以投票表决方式通过如下议案：
二、议案审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所审计，公司 2013年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润50,717,547.75元，母公司实现净利润179,841,459.58元，提取10%法定盈余公积金 17,984,145.96元，本年度母公司可供股东分配利润
908,123,823.55元。
根据《公司章程》第一百五十八条的规定：公司应当重视对投资者的合理投资回报，在满足正常生产所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。
公司 2013年度拟以 2013年 12月 31日的总股本 964,411,115股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10股派现金红利0.20元（含税），分红金额19,288,222.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2013年度不进行公积金转增股本。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年年度报告全文及摘要》。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司续聘天职国际会计师事务所为公司 2014年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《风险评估报告》）。
7、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度技术改造计划的报告》。
2014年度，公司计划投资 1.56亿元，主要实施热电烟气除尘脱硫脱硝系统改造项目、中粮生化2,160万标准立方米/年生物天然气综合利用示范工程项目及有机类肥料工厂示范项目，有助于提升企业社会形象，实现经济良性循环发展。
8、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。（具体内容详见《2014年度日常关联交易公告》）。
9、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了审核意见和独立意见。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
天职国际会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
根据业务发展需要，公司拟以现有食品大客户需求为导向，积极开发进口食品及配料分销业务，按照《公司法》及工商登记管理相关的规定，公司需增加经营范围，并修改《公司章程》部分条款，具体如下：
原“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），粮食收购，发电，（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。”
修改为：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：食品添加剂生产、经营，燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售（本企业生产的产品），淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售（本企业生产的产品），粮食收购，发电，预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售（以上经营范围一律按许可证许可范围经营）。一般经营项目：生物工程的科研开发，氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售，化工产品、粮食销售，谷物、豆及薯类的批发兼零售，米、面制品及食用油的批发兼零售，肉、禽、蛋、奶及水产品的批发兼零售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备及相关技术进出口，蒸汽的生产、销售。”（以上经营范围的表述以工商登记机关的最终核准为准）
12、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
上述第1、2、3、4、5、8、11项议案须提交公司2013年度股东大会审议。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临046号奥瑞金包装股份有限公司
关于涉及诉讼停牌的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到北京市东城区人民法院电话告知，泰国天丝医药保健有限公司（“泰国天丝”）向本公司及全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司提起民事诉讼，事项涉及本公司与中国红牛的合作事宜。
由于目前本公司对中国红牛的销售达到本公司总收入的60%以上，中国红牛对本公司业务具有重大影响。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥瑞金，股票代码：002701）自2017年7月11日开市起停牌。
公司将在收到诉讼文件后及时披露诉讼事项公告，并尽快与相关方沟通，评估该诉讼事项的影响并公告后申请股票复牌。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-103 TCL集团股份有限公司董事会
关于 2015年 8月份产品销量及服务业务开展情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司2015年8月份主要产品的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2015年||2014年|||||2015年||2014年|||
|产业||产品||||||增减（%|）||||||增减（%）|
|||||8月份||8月份|||||1-8月份||1-8月份|||
|||LCD电视|1,657,150||1,565,190||5.88%|||10,756,211||10,651,828||0.98%||
|多媒体||(包括商用显示器)||||||||||||||
|电子|其中：智能网络电视||713,906||485,257||47.12%|||3,950,106||2,908,346||35.82%||
||||6,630,033||6,240,347||6.24%|||50,282,334||41,831,063||20.20%||
|||移动电话||||||||||||||
|移动通讯||||||||||||||||
||||3,924,351||3,596,653||9.11%|||29,160,767||21,835,227||33.55%||
|||其中：智能手机||||||||||||||
||空调||281,470||356,241||-20.99%|||3,977,727||4,056,802||-1.95%||
|家电集团||冰箱|93,233||71,536||30.33%|||1,025,566||924,660||10.91%||
||洗衣机||166,299||164,962||0.81%|||773,182||798,940||-3.22%||
|||液晶玻璃基板产量注1|||143,304||-1.84%|||||1,045,159||2.22%||
|华星光电||||||||||||||||
|||（2200mm*2500mm）||140,672|||||||1,068,404|||||

 TCL集团本月 LCD电视产品销量为 165.7万台，同比增长5.88%。其中，TCL多媒体LCD电视本月国内和国外市场的销量分别为68.6万台和93.7万台。
本月智能网络电视销量同比增长47.1%，国内智能网络电视销量为 44.1万台，占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的64.3%。
TCL通讯本月手机及其它产品销量合计663.0万台，同比增长6.24%。国内及国外市场的销量分别为74.7万台和588.3万台。其中，智能手机本月销量同比增长9.11%，占TCL通讯手机及其它产品总销量的59.2%。
家电集团本月空调产品销量同比下降21.0%，冰箱、洗衣机产品销量同比分
注1本公告中华星光电液晶玻璃基板的产量数据为月投片量，每片液晶玻璃基板可切割为不同尺寸的液晶电
视面板（如可切割32寸液晶电视面板18片）。
别增长30.3%、0.81%。
华星光电本月液晶玻璃基板投片量为14.1万片，同比下降1.84%；实现液晶电视面板和模组产品销量合计 194.2万片，同比下降5.35%。
二、本公司2015年8月份服务业务开展情况（未经审计）如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2015年||2014年||同比增减||环比增减|
|服务平台||服务类型|||||||||
|||||8月份||8月份||（%）||（%）|
||||3,772,342||1,938,413||94.61%||5.66%||
||智能网络电视激活用户数（期末累计数）||||||||||
|智能网络电|智能网络电视日均活跃用户数||10,049,537||5,847,024||71.87%||5.43%||
|视运营平台|||||||||||
||游戏应用用户规模||2,996,622||147,968||1925.18%||11.35%||
||||16,434,100||3,951,567||315.89%||11.16%||
|||累计激活用户数|||||||||
|移动互联网|||6,768,962||2,201,483||207.47%||13.40%||
|||月活跃用户数（MAU）|||||||||
|应用平台|||||||||||
||||148,086,791||35,874,031||312.80%||13.23%||
|||应用累计下载量|||||||||

本月，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户注1新增
51.7万，累计激活用户已达1,004.9万，本月日均活跃用户数注2
377.2万。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 1,638.2万，日均活跃用户数 596.6万。游戏应用用户规模为299.7万。
本月，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到 1,643.4万，环比增长11.2%，月活跃用户为676.9万，应用累计下载量1.48亿，环比增长13.2%。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年9月8日
注1
激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。
注2
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-007上海普丽盛包装股份有限公司关于参加
关于辛立斌先生辞去公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月12日收到公司副总经理辛立斌先生的书面辞呈，辛立斌先生因个人原因申请辞去副总经理职务。辛立斌先生辞去公司副总经理职务后仍在公司担任销售事业部总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，辛立斌先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
辛立斌先生的辞去公司副总经理职务不会对公司的生产经营产生影响。截至本公告披露之日，辛立斌先生未持有公司股票。
公司董事会对辛立斌先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年3月13日
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——范伟强
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人参加了公司第四届董事会召开的各次董事会并列席了股东大会。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2018年度，在本人任职期间内，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席9次，无委托出席、无缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。
对于董事会审议的各项议案，本人均对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2018年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情形，对公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司的对外投资、远期外汇交易业务、调整募集资金投资项目结构、关联交易、投资理财等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发
展都起到了积极的作用。详情如下：
1、2018年 1月 10日，本人就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
2、2018年3月6日，本人就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》、《关于开展 2018年远期外汇交易业务的议案》发表了独立意见。
3、2018年 3月 28日，本人就公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行认真审核，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度内部控制评价报告、2018年度日常关联交易预计、公司董事及高级管理人员2017年度薪酬、未来三年（2018年-2020年）股东回报规划等事项发表了独立意见，并对2018年度日常关联交易的预计发表了事前认可意见。
4、2018年5月14日，本人就公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》发表了独立意见，并对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见。
5、2018年6月14日，本人就公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为江西省兆驰光电有限公司提供担保的议案》、《关于开展“产品销售+财务投资”业务模式的议案》发表了独立意见。
6、2018年 8月 15日，本人就公司第四届董事会第二十七次会议相关事项进行认真审核，对关于公司对外担保事项、关联方资金往来情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
7、2018年8月21日，本人就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
以上意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人及战略发展委员会成员，积极参与公司各事项的审议并发表独立意见，本年度主要履行职责如下：
（1）董事会提名委员会工作情况：报告期内，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事人员的选择标准和程序提出了建议。
（2）董事会战略发展委员会工作情况：报告期内，按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，主要对公司生产经营状况，财务管理与投融资情况，内部制度的建设与执行，股东大会、董事会运作与决议执行情况，内部控制具体实施情况及内部审计的日常工作，信息披露事务管理、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、投资理财等相关事项进行了现场检查；本人也经常通过电话和邮件方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
本人于 2018年度持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效地监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2、公司治理结构及经营管理情况
2018年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。同时，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、培训与学习
为了更好地履行独立董事职责，本人积极提高自身专业知识技能，认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
（五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。
深圳市兆驰股份有限公司独立董事：范伟强二〇一九年四月十八日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-58债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2014年 11月 2日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届监事会第二十一次会议于2014年11月7日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、审议通过了《关于终止实施<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>的议案》；
该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
监事会认为：公司终止实施本次激励计划的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司已根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况并结合公司实际，推出员工持股计划，以调动核心业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续、健康的发展。
2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。
该议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票，监事李方鹏、周丹回避表决，本议案表决通过。
监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
上述议案内容详见2014年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司监事会二Ｏ一四年十一月七日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-076
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了公司《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的授予登记工作，期权简称：浪信JLC2，期权代码：037066。现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行相关审批情况
1、2018年 2月 12日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投公司”）上报了申请材料。
2、2018年 6月 22日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。
3、2018年7月5日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单及授予权益数量进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2018年7月6日，公司收到山东省国投公司《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2018〕44号），原
则同意公司按照有关规定实施股权激励。
5、2018年7月6日起至2018年7月16日，公司在内部网站公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。
6、2018年7月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
7、2018年9月6日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的授予日为 2018年 9月 7日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。
二、股票期权授予登记完成情况
（1）期权简称：浪信JLC2
（2）期权代码：037066
（3）授予日：2018年9月7日
（4）授予人数：136人
（5）授予数量：3796万份
（6）激励计划所涉及标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票
（7）股票期权授予登记名单：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||分配总量|分配总量占授予|分配总量占|
|序号||姓名||职务|||||
|||||||（万份）|总量比例|总股本比例|
|1|彭震||副董事长、总经理、||40||1.05%|0.03%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||首席执行官||||||
||2|庞松涛|董事||36||0.95%|0.03%|
||3|袁安军|董事||36||0.95%|0.03%|
||4|李金|副总经理||36||0.95%|0.03%|
||5|胡雷钧|副总经理||36||0.95%|0.03%|
||6|郑子亮|副总经理||36||0.95%|0.03%|
||7|孔亮|副总经理||30||0.79%|0.02%|
||8|赵震|副总经理||30||0.79%|0.02%|
||9|公维锋|副总经理||30||0.79%|0.02%|
||10|孙海波|副总经理||30||0.79%|0.02%|
||11|吴龙|财务总监||30||0.79%|0.02%|
||12|李丰|董事会秘书||30||0.79%|0.02%|
|中层人员、核心骨干人员|||124人||||||
|||||||3396|89.46%|2.63%|
||合计|||136人||3796|100.00%|2.94%|

由于公司 2017年年度权益分派已于 2018年 5月 18日实施完成，根据激励计划的规定，公司对股票期权的行权价格进行了调整：行权价格由 17.52元/股调整为 17.48元/股，详见《第七届董事会第二十九次会议决议》、《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》等相关公告。
激励对象获授股票期权与公司网站公示情况一致。
（8）本次授予期权行权期及各期行权时间安排：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获授|
||行权安排||行权时间|||
||||||权益数量比例|
|第一个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第二个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||1/3||
|第三个行权期||自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止||1/3||

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
三、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员
工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-024
茂硕电源科技股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所审计初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||修正后与上|
|项目||||上年同期||年同期增减|
||修正前|修正后|||||
|||||||变动幅度|
||909,149,377.19|922,185,556.51|628,224,567.94||||
|营业总收入||||||46.79%|
||2,863,592.20|-11,573,938.69|-63,095,391.02||||
|营业利润||||||81.66%|
||48,834,282.52|31,495,591.39|-58,676,504.41||||
|利润总额||||||153.68%|
|归属于上市公司股|24,054,156.00|15,898,864.65|-47,859,425.18||||
|||||||133.22%|
|东的净利润|||||||
||0.09|0.06|-0.19||131.58%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|2.92%|1.93%|-8.06%||9.99%||
|益率|||||||
||本报告期||本报告期初|||修正后与本|
|||||||报告期初增|
||修正前|修正后|||||
|||||||减变动幅度|
||1,847,216,635.76|1,859,987,136.51|1,161,853,004.74||||
|总资产||||||60.09%|
|归属于上市公司股|880,293,900.30|872,512,963.48|653,399,019.47||||
|||||||33.53%|
|东的所有者权益|||||||
||277,341,300.00|277,341,300.00|252,408,000.00||||
|股本||||||9.88%|
|归属于上市公司股|3.17|3.15|2.59||||
|东的每股净资产||||||21.62%|
|（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-024
二、业绩快报修正情况说明
1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日披露的《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-011），预计公司本报告期实现营业总收入909,149,377.19元，同比增长44.72%；营业利润2,863,592.20元，同比增长104.54%；归属于上市公司股东的净利润为24,054,156.00元，同比增长150.26%。
经会计师事务所初步审定，现预计公司本报告期实现营业总收入922,185,556.51元，同比增长46.79%；营业利润-11,573,938.69元，同比增长81.66%；利润总额31,495,591.39元，同比增长153.68%；归属于上市公司股东的净利润为15,898,864.65元，同比增长133.22%。
2、造成以上差异的原因
主要是存货跌价准备和应收账款坏账准备计提不充分影响了营业利润；另外，政府补贴由之前在项目进度期内分摊调整为按购置资产的使用年限分摊，减少了营业外收入。
3、董事会致歉声明
公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉
意，敬请广大投资者谅解。
4、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是会计师事务所初步审计的结果，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年4月19日