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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-063大连电瓷集团股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-061）。经落实，前述公告内容有不尽完善之处，故现公告内容补充披露如下：
更正前：
一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况及进展
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司已与紫博蓝控股股东及部分管理层股东签订了股权转让的框架协议，本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通与磋商，本次交易最终实施方案仍在进一步论证和完善。
更正后：
一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况及进展
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司已与紫博蓝的控股股东及其部分管理层股东签署了《关于紫博蓝网罗科技（北京）股份有限公司股权转让的框架协议》（以下简称“本框架协议”）。
本框架协议主要内容如下：
（1）转让方
紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司股东：北京网罗天下文化有限公司（以下简称“网罗天下”）、张宏武、付恩伟、高巍
（2）受让方
大连电瓷集团股份有限公司
（3）标的公司
紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司
（4）股权转让
转让方拟将其目前合计持有的标的公司的股权全部转让给上市公司；上市公司拟以现金为对价支付方式受让标的资产。转让方应积极配合上市公司以现金对价支付方式受让标的公司其他股东持有的标的公司股权。
（5）标的资产的估值
本次交易的评估基准日为2016年12月31日。双方将参照资产评估机构出具的资产评估报告确认的标的资产评估值协商确定标的资产本次交易的价格。
（6）支付方式
本次交易对价全部以现金方式支付，具体支付方式在正式协议中进行约定。
（7）期间损益
标的资产在过渡期内产生的收益的享有或亏损的承担，将在正式协议中进行约定。
（8）先决条件
本框架协议签订后，转让方及标的公司应全力配合受让方展开业务、法律和财务等方面的尽职调查，并按照有关法律法规及监管机构的要求做好信息披露工作。
受让方对尽职调查结果满意，且符合有关法律法规对上市公司实施重大资产重组要求的，各方争取尽快签署正式股权转让协议并进行必要的报批。正式股权转让协议应包括由转让方作出的适当和通用的陈述、保证和承诺及其他内容。
（9）业绩承诺
转让方同意对标的资产利润承诺期实现的净利润数进行承诺，若利润承诺期标的资产实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则转让方须就不足部分向上市
公司进行补偿。业绩承诺原则上由转让方按相对持股比例全部承担，具体承诺主体、承诺利润、补偿方式等，双方将在进一步协商后确定。
（10）定金条款
受让方向第九条中主要承担业绩承诺的网罗天下支付6,850万元作为本次交易的定金。支付安排如下：4月30日之前，受让方支付3,000万元；5月31日之前，受让方支付其余的3,850万元。
（11）保密条款
除上市公司按照有关法律法规及监管机构的要求予以信息披露外，本框架协议内容不得向本次交易无关的第三方公开。
各方应对本次合作过程中所知悉的有关各方财务、业务、法律状况以及任何相关非公开资料进行保密，非经各方书面同意，任何一方将不会泄露予第三方。
（12）违约责任
一方未履行或部分履行本协议项下的义务给守约方造成损害的，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。
（13）有效期
本框架协议自协议各方签署之日起生效，若在2017年6月30日各方仍未签署正式交易文件，则本框架协议届时将失效（保密条款及违约责任除外）。
如本次交易方案被上市公司董事会或股东大会否决，本框架协议及其项下股权转让交易自动终止。如双方有进一步合作意向，可另行协商。
网罗天下同意上市公司暂缓向其支付定金，支付安排将在后续签署的股权转让协议中另行约定。
除上述内容外，原公告中其他内容不变，更新后的《大连电瓷集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上情况给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-091号
广州海格通信集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“本合同”），合同总金额约 2.63亿元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：主要为无线通信、北斗导航、卫星通信及配套设备。
2、合同金额：约2.63亿元人民币。
3、合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4、合同的履行期限：合同供货时间为2018年-2019年相应月份，具体时间按照合同规定，其中 2018年供货的金额约 2.46亿元人民币，2019年供货的金额约0.17亿元人民币。
其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1、本合同金额约 2.63亿元，约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的7.8%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3、自2017年10月军改落地后，特殊机构用户的采购已经出现全面恢复性增长，公司累计公告获得恢复性军工重大合同近17亿元，体现了海格通信的行业领先地位，对以军工为主营业务的海格通信来说预示着重大的发展机遇，公司业务将呈现快速增长态势。公司在抓住传统军工业务板块恢复性增长机遇的同时，在积极拓展新领域、新市场、新用户方面取得显著成果。
此次再度获得重大军工业务订单前，海格通信子公司摩诘创新已研制成功国内第一台拥有自主知识产权的高等级飞行模拟器并获得首个军工重大合同（金额约1.22亿元，公告编号：2017-103）、以及后续获得装甲模拟器和直升机模拟器合同（金额 7,439.8万元，公告编号：2017-107）、武警直升机训练模拟器中标项目（金额 2,519.98万元，公告编号：2017-108），公司获得无线通信/北斗导航/卫星通信及其配套设备合同（金额 1.1亿元，公告编号：2017-092；金额 4.48亿元，公告编号：2018-001；金额 3亿元，公告编号：2018-005；金额 1.29亿元，公告编号：2018-029；金额2.09亿元，公告编号：2018-058）。
4、特殊机构信息化装备及军民融合市场未来空间广阔
公司在无线通信、导航领域具有60余年的专业底蕴，已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。在军工通信和导航领域已经形成芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力，产业优势明显。公司是军民用北斗导航重要的设备供应商，在北斗导航相关特殊机构市场处于领先地位，市场前景广阔。
公司作为我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，用户覆盖广、全频段覆盖、产品系列全，在“十三五”国防信息化多个科研项目比试中成绩位于前列。随着“十三五”中后期国防信息化建设继续加强，可以预见未来几年在特殊机构的市场潜力大。
划于2018年底建成基本系统。公司已先期启动北斗三号新体制信号研究工作，开展北斗三号系列终端研制，巩固和提升北斗业务的市场地位；构筑芯片化、高精度等核心技术竞争优势，并以智慧城市、智能交通等方向为切入点，进一步大力拓展北斗民用市场，并将整合在软件和信息服务方面的能力优势。
公司将紧跟国家“一带一路”战略步伐，在全产业链布局的基础上，建设北斗高精度位置服务平台，提供“平台+服务”的系统解决方案，促进北斗与大数据、智慧城市、物联网、智能驾驶等领域的跨界融合应用，进一步拓展行业应用和大众应用市场空间，实现海格北斗民用服务的规模化发展，成长为具备核心竞争优势的龙头企业。
未来，公司将紧紧围绕“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务业）的发展战略，借助在国防应用领域的深厚技术积累，利用公司“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的全产业链布局以及一揽子系统解决方案优势，积极巩固和提升市场份额。同时，公司将深化军民融合程度、加大军民应用领域的拓展力度，进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
五、合同风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2016-027
星期六股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1075号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,557.1895万股，发行价为每股人民币6.12元，共计募集资金 21,770.00万元，坐扣承销和保荐费用 600.08万元后的募集资金为 21,169.92万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年6月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用156.56万元后，公司本次募集资金净额为21,013.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-80号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金21,013.36万元，累计已使用募集资金21,013.36万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币0万元，募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2015年7月分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、交通银行佛山南海支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司原有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|12510155300000667|0|
|482264153018800000154|0|
|694315792|0|
||0|

注：截至2015年12月31日，公司已将上述全部募集资金专户销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
星期六股份有限公司
二〇一六年四月二十一日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：星期六股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||21,013.36||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|—|21,013.36||21,013.36|21,013.36|100|—|—|—|
|－|21,013.36||21,013.36|21,013.36|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
福建雪人股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《福建雪人股份有限公司章程》、《福建雪人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为该公司独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：
1、被担保对象雪人科技有限公司是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于在上海购置办公楼作为公司全球技术研发和销售中心的需要，满足公司国际化战略发展的需要，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此我们同意本次公司对雪人科技有限公司的担保事项。
福建雪人股份有限公司独立董事
潘琰、洪波、曾政林
二○一六年六月十二日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司2015年度利润分配预案事项发表如下独立意见：
截至报告期末，公司未分配利润为负值，不符合实施利润分配的条件。考虑到公司当前实际情况，我们同意董事会拟定的不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达、赵亮二 O一六年二月一日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对该事项发表独立意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在有风险的部分均得到了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
3、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长
期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达、赵亮二 O一六年二月一日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神和《高升控股股份有限公司章程》的规定，作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2015年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金余额为零。
2、报告期内，公司无对外担保的行为，也不存在要求对方提供反担保的情形。截至 2015年 12月 31日，公司对外担保余额为零。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达、高升二 O一六年二月一日
深圳市漫步者科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002351 证券简称：漫步者内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用|公司2013年度无对外担保。|
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|公司2013年度无证券投资。|
|（5）风险投资|不适用|公司2013年度无风险投资。|
|（6）对外提供财务资助|不适用|公司2013年度没有对外提供财务资助。|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||

深圳市漫步者科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|公司2013年度无风险投资。|
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是||

深圳市漫步者科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|公司2013年度无对外担保。||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||孔雨泉|10|
|||周立业|10|
|||杨亚利|10|

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会 2014年03月28日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-04本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届监事会第九次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于2019年1月18日以书面形式发出公司第七届监事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2019年 1月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。
本次监事会以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-082北京科蓝软件系统股份有限公司
2018年第三季度报告全文披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月29日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《北京科蓝软件系统股份有限公司2018年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 30日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-051聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江睿洋科技有限公司（浙江睿洋科技有限公司为本公司第一大股东，为本公司的控股股东之一，以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股5,500,000股质押给了中信证券股份有限公司。已于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年8月21日起至睿洋科技办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的25.06%，其中本次共计质押股份5,500,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的4.93%，占本公司总股本的1.24%；累计质押股份64,150,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的57.52%，占本公司总股本的14.42%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-011号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票决议有效期及
股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2016年 5月 17日召开 2016年第二次临时股东大会、2016年 8月 1日召开 2016年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期均为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2017年5月16日到期。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2016年度非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于2017年5月16日到期，获得中国证监会书面核准文件及后续股票发行登记工作尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利实施，公司拟延长公司非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长至 12个月(有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起计算)。
除延长本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，本次非公开发行股票方案及授权相关内容保持不变。
公司已于2017年4月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年四月十四日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-092博爱新开源制药股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示性的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。《博爱新开源制药股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）已于 2016年 12月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年12月26日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-054深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月14日以书面和邮件方式发出《第七届董事会第二十一次临时会议通知》，会议于 2017年 8月 21日（星期一）上午 9:30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董事10人。巫国文董事、潘承伟独立董事、廖南钢独立董事分别授权陈丽红董事、唐天云独立董事、李正独立董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由李洪生副董事长主持。
出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<深圳新电力实业有限公司资产托管合同>的议案》同意公司修订的《深圳新电力实业有限公司资产托管合同》，并从 2017年 7月1日执行。
该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<天然气销售合同>续期的议案》
1、同意公司与中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司（以下简称“中海油”）签署《天然气销售合同》补充协议8；
2、同意公司、深圳新电力实业有限公司与中海油签署《天然气销售合同转让协议》；
3、授权公司经营班子开展2018年天然气采购价格的谈判工作并授权公司签署
相关补充协议。
该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二十二日
中国民族证券有限责任公司关于
四川浩物机电股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”或“公司”）恢复上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件要求，对浩物股份《2014年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
2014年持续督导期间，保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司三会会议资料和信息披露文件；核查公司董事、监事、高级管理人员的履职情况；核查公司内部审计工作情况；核查公司募集资金存放和使用情况，查阅银行对账单及相关会计凭证；并与公司董事、监事、高级管理人员、中介机构等进行沟通，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上进行核查。
二、浩物股份的内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
浩物股份按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浩物股份、内江峨柴鸿翔机械有限公司和内江金鸿曲轴有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、控制活动、信息与沟通和重点关
注的风险。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
浩物股份依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|||||||
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
||项 目|||||||
|利润总额潜在错报||错报＜利润总额的3%||利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%||错报≥利润总额的5%||
|资产总额潜在错报||错报＜资产总额的0.5%||资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%||错报≥资产总额的1%||
|经营收入潜在错报||错报＜经营收入总额的0.5%||经营收入总额的0.5%≤错报＜经营收入总额的1%||错报≥经营收入总额的1%||
|所有者权益潜在错报||错报＜所有者权益总额的0.5%||所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%||错报≥所有者权益总额的1%||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；更正已公布的财务报告；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控体系在运行过程中未能发现该错报；
其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|||||||
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
||项目|||||||
|直接财产损失金额||5万元（含5万元）-50万元||50万元（含50万元）-100万元||100万元及以上||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：违反法律法规较严重；重要业务缺乏制度控制；抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过20%；下属子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；管理层人员及关键岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、浩物股份对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，浩物股份董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据浩物股份非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：浩物股份现有的内部控制制度符合公司的实际经营状况和有关法律法规、证券监管部门的要求，能够保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。浩物股份《2014年度内部控制评价报告》较为公允地反映了公司内部控制制度建设及执行的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于四川浩物机电股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
金仁杰 许 达
中国民族证券有限责任公司 2015年月日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-092广东顺威精密塑料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）已于2017年6月30日（星期五）开市起停牌，详见公司于2017年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）以及于2017年7月7日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。
2017年7月13日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月14日开市起进入重大资产重组继续停牌，详见公司于2017年7月14日披露的《重大事项停牌进展暨重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-053）、2017年7月21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、2017年7月28日披露的《筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2017-057）、2017年8月4日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、2017年8月11日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）、2017年8月18日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）以及于2017年8月25日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-065）。
2017年8月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起继续停牌，详见公司于2017年8月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）
以及于2017年9月5日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。
2017年9月11日，公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于2017年9月12日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-071）、2017年9月19号披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、以及于2017年9月26日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）。
2017年9月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于2017年9月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-078）、2017年10月12日披露的《关于收到重大资产重组标的约束性竞标邀请函的公告》（公告编号：2017-083）、2017年10月13日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、2017年10月20日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）以及于2017年10月27日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将继续停牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-004辽宁科隆精细化工股份有限公司
2018年度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）《2018年度业绩报告》已于2019年1月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。经事后审查，因工作人员疏忽出现如下披露错误，现将有关内容进行更正如下：
更正前：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表（币种：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降303.27%-325.19%|盈利 2281.33万元|
||亏损：9200万元至9700万元||

更正后：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表（币种：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期下降503.27%-525.19%|盈利 2281.33万元|

|||
|-|-|
|股东的净利润|亏损：9200万元至9700万元|

除上述更正内容外，公司《2018年度业绩报告》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-044棕榈园林股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日收到梅州嘉应新区管理委员会发来的《中标通知书》，确认公司为“梅州城区马鞍山公园及半岛滨水公园设计施工总承包项目第一标段、第二标段“的中标单位，第一标段中标金额为2.07亿元，第二标段中标金额为1.44亿元，合计中标金额为 3.51亿元。
一、中标项目主要内容
（一）工程名称：梅州城区马鞍山公园及半岛滨水公园设计施工总承包项目第一标段、第二标段
（二）中标单位：棕榈园林股份有限公司
（三）中标金额：第一标段中标金额为2.07亿元，第二标段中标金额为 1.44亿元，合计中标金额为3.51亿元。
二、交易对方情况介绍
梅州嘉应新区管理委员会是梅州市政府的派出机构，负责梅州嘉应新区的规划、建设、管理、统筹、协调以及政策创新等。
公司与梅州嘉应新区管理委员会不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与梅州嘉应新区管理委员会未发生类似业务。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次合计中标金额为 3.51亿元,公司 2014年度经审计的营业收入为 50.07亿元,该项目中标金额约占公司2014年度经审计的营业收入的7.01%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2015年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
根据中标通知书的要求，公司于收到中标通知书后在规定时限内与发包人签订承发包合同，目前该工程施工合同尚未签订，合同条款尚存在一定不确定性，签订工程施工合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年 5月5日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-115深圳万润科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162749号），中国证监会依法对公司提交的《深圳万润科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚
需中国证监会进一步审核并予以核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-014
上海会畅通讯股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议议案2获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十三次会议、第十五次会议审议通过，决定召开 2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月12日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：由于公司董事长和副董事长均出差在外，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》相关规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理、董事会秘书路路女士主持。
8、会议出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份83,070,421股，占上市公司总股份的49.6168％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 78,389,880股，占上市公司总股份的46.8211％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 4,680,541股，占上市公司总股份的2.7956％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份13,261,381股，占上市公司总股份的7.9208％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8,580,840股，占上市公司总股份的5.1252％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 4,680,541股，占上市公司总股份的2.7956％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
议案 1.00关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 83,070,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,261,381股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
议案 2.00关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》相应条款的议案
总表决情况：
同意 83,070,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,261,381股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-003北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日收到公司股东蔡迦女士的通知，蔡迦女士将其所持有的公司股份2,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，具体情况如下：
公司股东蔡迦女士将其持有的公司限售股2,000,000股（占本公司总股本的1.26%，占其持有公司股份的13.06%）质押给华鑫国际信托有限公司，用于其经营活动，质押期限为 1年，蔡迦女士已于 2015年 1月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至目前，蔡迦女士持有公司股份15,316,273股，占公司总股本的12.19%，全部为有限售条件流通股，其中共质押公司股份 14,600,000股，占其持有公司股份总数的95.32%，占公司总股本的9.21%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年2月5日
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事对 2014年半年报相关事项的专项说明和独立意见一、公司2014年上半年累计和当期对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，独立董事对公司截至 2014年6月30日对外担保情况进行了了解和查验，并发表如下专项说明和独立意见：1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、经公司2013年4月9日召开的第四届董事会第十二次会议批准，公司自 2013年 7月 1日起为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，期限1年，用于该公司正常的流动资金周转。
截至报告期末该项担保余额为500万元，占公司期末净资产的0.36%。每笔担保的主要情况如下表：
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|担保提供方|山东东方海洋科技股份有限公司||||
|担保对象|烟台山海食品有限公司||||
|担保类型|担保余额（万元）|担保期限（月）|担保合同签署时间|担保债务是否逾期|
|保证|0|12|2013.07.17|否|
|保证|0|12|2013.08.07|否|
|保证|500|12|2014.05.07|否|

报告期内，公司对该公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、公司2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
〔2003〕56号）规定和要求，我们作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立
董事，对公司 2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、截至 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司2014年上半年发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司与公司发生的关联方资金往来，详细情况见附表。
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
李家强 刘保玉 徐景熙
2014年8月22日
附表:
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|山东东方海洋科技股份有限公司 2014 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况表|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|占用累计发生金额（不含占用资金利息）|占用资金的利息|偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台山海食品有限公司|子公司|其他应收款|421.01|24.90||24.90|421.01|往来款|非经营性占用|
||烟台山海食品有限公司|子公司|应收账款|46.52|228.88||275.4|0.00|货款|经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|其他应收款||129.75||9.75|120.00|往来款|非经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|应收账款||5.78|||5.78|货款|经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|应收账款|1206.21|683.11||447.28|1,442.04|货款|经营性占用|
|小计||||1,673.74|1,072.42||757.33|1,988.83|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||1,673.74|1,072.42||757.33|1,988.83|||