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证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）144号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于西乌珠穆沁旗城镇绿化和综合整治工程PPP项目
预中标公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了西乌珠穆沁旗城镇绿化和综合整治工程 PPP项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，本项目建设单位为西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局，根据锡林郭勒盟政务服务和公共资源交易中心(http://www.xmzwggzy.com/）2018年 9月 27日发布的预中标公示，公司为本项目的联合中标人，本项目预算为 25,822.39万元。
联合体成员简介：
企业名称：阿拉善盟春草生态投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:北京京通运财投资管理有限公司
统一社会信用代码：91152991MA0PQMTW89
成立日期：2018年 02月 07日
主要经营场所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌兰布和生态沙产业示范区。
经营范围：投资管理、投资咨询。
公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与阿拉善盟春草生态投资中心（有限合伙）不存在关联关系。
联合体协议主要内容：
1、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司为联合体牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务。
3、联合体将严格按照资格预审文件和采购文件的各项要求，提交资格预审申请文件和响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
1）内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；项目的设计、建设、运营、管理；对项目公司资本金出资；负责工程设计施工等工作。
2）阿拉善盟春草生态投资中心（有限合伙）负责对项目公司资本金出资，在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的法律责任。
3）内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司负责项目的设计、建设、运营、管理等工作占合同工作量的100%。
一、预中标公示项目的主要情况
1、项目名称：西乌珠穆沁旗城镇绿化和综合整治工程PPP项目；
2、项目招标人：西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局；
3、预中标社会资本：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司；联合体成员：阿拉善盟春草生态投资中心（有限合伙）；
4、预算金额：25,822.39万元。
二、项目履行对公司的影响
1、本项目预算金额为25,822.39万元，约占公司2017年营业收入55.79亿元的4.63%，待公司收到中标通知书或签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。项目的履行不影响公司业务的独立
性。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
2、2018年9月27日锡林郭勒盟政务服务和公共资源交易中心发布的《西乌珠穆沁旗城镇绿化及综合整治工程PPP项目预中标公示》，公示期为2018年9月28日至2018年10月10日，由于目前该项目处于预中标公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2015-146海南海药股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议会议通知及会议资料已于2015年12月16日以传真及电子邮件的方式向全体监事发
出，会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。
监事会主席龙勇先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经认真审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
海南海药股份有限公司
监事会
二0一五年十二月二十一日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-15丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议
本公司全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2015年3月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为珠海市拱北桂花北路 132号丽珠集团大厦二楼会议室，应参会监事 3人，实参会监事 3人，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
同意本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要）》经与会监事认真审议，一致认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会监事认真审议，一致认为公司内部控制自我评价报告真实、全面、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司2014年度核销资产损失的议案》
同意公司对总金额为人民币 33,270,107.56元的各项资产损失（指呆账、存货及固定资产报废等）予以核销。
本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达
到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
2015年3月24日
关于广田集团2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书长江证券承销保荐有限公司
关于深圳广田集团股份有限公司
2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“本机构”或“保荐机构”）作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”、“发行人”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|长江证券承销保荐有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区世纪大道|

关于广田集团2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书
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|情况|内容|
||1589号长泰国际金融大厦 21层|
|主要办公地址|中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦 21层|
|法定代表人|王承军|
|保荐代表人|黄力、李强|
|联系人|周昱、马小淳|
|联系电话|021-38784899|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|深圳广田集团股份有限公司|
|证券代码|002482|
|注册资本|1,550,369,657元|
|注册地址|广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方都会大厦1-2层|
|主要办公地址|广东省深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦|
|法定代表人|范志全|

关于广田集团2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书
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|情况|内容|
|实际控制人|叶远西|
|联系人|张平、朱凯|
|联系电话|0755-25886666*1187|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2015年10月29日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、本次发行概述
经中国证监会“证监许可[2015]2038号”文核准，广田集团通过非公开发行的方式发行人民币普通股股票86,517,663股，每股发行价格为13.87元，募集资金总额为 1,199,999,985.81元。扣除累计发生的相关发行费用 1,900万元后，募集资金净额为人民币 1,180,999,985.81元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华（2015）验字第48270018号《验资报告》。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
长江保荐积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对广田集团进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并
关于广田集团2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书报中国证监会备案。
（二）督导公司履行信息披露义务
1、督导广田集团及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注广田集团各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导广田集团合法合规经营。
2、督导广田集团按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注广田集团募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导广田集团严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行事前审阅；
未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导广田集团严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期对广田集团进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报等材料。
6、持续关注广田集团控股股东、实际控制人相关承诺的履行情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，广田集团未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对广田集团履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、
关于广田集团2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
广田集团能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对广田集团 2015年非公开发行股票完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为，持续督导期内广田集团的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
关于广田集团2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书十一、其他申报事项
无。
（以下无正文）
关于广田集团2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田集团股份有限公司2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名：
黄力
李强
保荐机构： 长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：
王承军
年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-118北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141336号），中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 10月28日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-015
浙江南洋科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2012年5月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票48,184,818股，发行价为每股人民币15.15元，募集资金总额729,999,992.70元，减除发行费用人民币29,999,999.76元后，募集资金净额699,999,992.94元。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2016年3月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用2012年非公开发行股票1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了1.3亿元的募集资金补充流动资金。截至2017年3月7日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金1.3亿元全部归还并存入公司募集资金
专用账户。
三、募集资金使用及结余情况
截至2017年3月7日，公司2012年非公开发行股票募集资金项目累计支出63,279.84万元。具体使用情况如下表：
单位：万元
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|序号|项目名称|承诺投资总额|累计已投入金额|
|1|年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目|42,000.00|35,274.49|
|2|年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目|28,000.00|28,005.35|
|合计||70,000.00|63,279.84|

截止2017年3月7日，公司本次募集资金余额（包括累计收到的利息扣除银行手续费等的净额）为11,864.75万元。
四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合自身实际经营情况，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意将2012年非公开发行股票1亿元人民币暂时闲置募集资金继续用于补充流动资金。预计可节约财务费用支出约435.00万元（按一年期银行贷款基准利率计算）。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司做出承诺如下：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资
金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为：南洋科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
同时公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；不影响募集资金投资项目正常进行；公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
基于上述意见，中泰证券对南洋科技使用非公开发行股票部分闲置募集资金1亿元暂时补充公司流动资金事项无异议。
六、独立董事意见
公司本次拟以2012年非公开发行股票部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用2012年非公开发行股票部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
七、监事会意见
公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2012年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 1亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二 O一七年三月十四日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-088
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人之一李剑峰先生的函告，获悉李剑峰先生将其质押的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第||||||
||一大股东|解除质押||||本次解除质押占其|
|股东名称|||质押开始日期|解除质押日|质权人||
||及一致行|股数||||所持股份比例（%）|
||动人||||||
|李剑峰|是|100|2017/11/27|2019/10/21|广发证券股份有限公司|0.000397|
|合计||100|--|--|--|0.000397|

近期李剑峰先生提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，办理了解除质押100股的手续。
李剑峰先生共计持股25,177,340股，2019年 6月25日，公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》李剑峰先生办理了解除质押 100股的手续，其所持有公司股份累计被质押的数量变动为5,133,530股。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李剑峰先生持有公司股份数量为 25,177,340股，占公司总股本的19.56%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为 5,133,430股，占其本人持有公司股份总数的20.39%，占公司总股本的3.99%。
截止本公告披露日,公司控股股东李剑峰先生所质押的股份不存在平仓风
险，若后续出现平仓风险，李剑峰先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定
及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号： 2017-005
武汉华中数控股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2016年1月1日至2016年12月31日
2．业绩预告情况：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,000万元–1,500万元|亏损：4,135.90万元|

注：2016年度公司非经常性损益扣税后金额预计为4,400万元-4,900万元，主要为公司按期确认的政府补助。
二、业绩预告审计情况
2016年度业绩预告数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度业绩相比于上年同期增加，并实现扭亏为盈，主要原因为报告
期公司主营业务收入较上年同期增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2. 2016年度具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
成都运达科技股份有限公司独立董事
关于股东临时提案提名董事候选人的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”、《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东临时提案提名董事候选人的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东临时提案提名董事候选人的独立意见
公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司（持有公司 230,136,996股股份，占公司总股本的比例为50.47%）在股东大会召开10日前提出的提名应松宝先生为公司第三届董事会董事候选人并提交成都运达科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会选举的临时提案。
经审查，公司控股股东提交临时提案提名董事候选人的有关程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名的董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的有关规定，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形。
基于独立判断，我们认为提交临时提案推荐的董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
廖斌 潘席龙 穆林娟
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-074天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13：00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年6月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年6月24日、7月1日、7月8日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》。2016年7月22日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月28日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。2016年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年9月13日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年9月20日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公
司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年9月27日
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑春美，作为深圳中恒华发股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议126次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
郑春美本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郑春美（签署）
日期：2019-08-23
北部湾港股份有限公司监事会
关于公司 2019年第三季度报告全文和正文的审核意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，监事会对公司 2019年第三季度报告
全文和正文进行了认真审核，作出以下审核意见：
一、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
二、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019年 1月-9月的经营管理和财务状况等事项。
三、在提出本意见前，无发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2019年第三季度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。
综上所述，监事会认为，公司 2019年第三季度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2019年 1月-9月经营状况的实际情况。
北部湾港股份有限公司监事会
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对关于公司第二届董事会第四十三次会议中关于香港子公司记账本位币变更的议案的独立意见如下：公司独立董事认真审议了本次记账本位币变更的相关资料，认为：公司本次根据实际情况，将香港子公司记账本位币由人民币改为美元，使公司的记账本位币符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次记账本位币的变更。
（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
叶志镇
徐科
韩洪灵
二零一七年四月二十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-43河北建投能源投资股份有限公司
关于投资建设承德上板城热电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设承德上板城热电项目的议案》，批准公司投资建设承德上板城热电项目和启动锅炉项目，并以自有资金 1,500万元全资设立建投承德热电有限责任公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、承德上板城项目基本情况
承德市是我国著名的历史文化名城及旅游度假圣地，根据国家“着力改善发展环境、着力改善生态环境”的号召，结合承德市“中疏”战略布局，该市市区内大型工业蒸汽负荷用户将迁至南市区及上板城工业园区。2013年 4月，承德市政府工作报告提出“加快以„3+1‟新兴产业发展平台为重点的聚集区建设，确保全市新增工业产值70%以上由园区实现”。其中，作为国家级高新技术产业开发区的承德市高开区及上板城工业园区，将成为拥有智能仪器仪表、先进装备制造、生物医药制造、食品饮料、新材料、新能源、汽车零部件、物联网、现代服务业等企业的先进产业集群，为带动城市经济社会发展起到重要作用。目前，上板城工业园区公路、管道、电力等基础设施建设已经展开，园区汽热负荷仅
依靠工业小锅炉无法满其足需求，同时小锅炉效率低、能耗大、污染物排放量高，严重影响空气质量。
承德上板城热电项目为“上大压小”项目，拟在承德市上板城区建设2×35万千瓦热电联产机组。项目建成后将有效改善当地环境状况，提高供热质量，改善当地投资环境。
根据承德市发展规划需求，同时为解决承德上板城热电项目投产前先期入驻上板城工业聚集区的企业用汽负荷问题，经与承德市政府充分研究，决定先期建设2×40t/h燃煤蒸汽锅炉，作为大热电项目的启动锅炉。
承德上板城热电项目于 2013年 11月 5日获得承德市发改委核准， 2014年 3月 26日通过河北省发改委审批，并已上报至国家能源局。目前，该项目已通过河北省 2014年度火电项目优选，即将纳入火电建设规划实施方案。
三、投资标的基本情况
公司拟以自有资金独资投资建设的承德上板城热电项目总投资 310,316万元，项目资本金约 62,000万元；启动锅炉项目总投资 5,990.22万元，项目资本金约 1,800万元。合计资本金出资约 63,800万元。
公司将首先以自有资金 1,500万元独资设立承德上板城热电项目公司，由项目公司负责项目启动锅炉的建设和后期大热电项目的核准跑办及建成后的运营管理。项目公司名称初步拟定为建投承德热电有限责任公司，最终以工商行政管理部门核准的名称为准。项目资本金与本次项目公司注册资本金的差额部分，由公司根据工程建设进度和资金需求进行增资。
四、对外投资对公司的影响
承德市上板城热电项目与承德市城市建设发展相适应，有利于满足承德地区集中供热的需要，优化城市供热结构，改善地区环境，同时可以带动地区相关产业的发展，增加电力供应，满足地区国民经济发展对电力的需求，符合国家“热电联产”产业政策。该项目的开发建设将进一步拓展公司在河北北网的市场份额，公司的发电装机和供热业务规模将继续扩大，符合公司发展规划。
承德上板城热电项目本身尚需得到政府有关部门正式核准，未来投产后将有可能面临电力和煤炭市场的双重不确定性影响。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 8月 25日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-08-07苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 08月 20日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 8月 20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-08-06）。
截止日前，该重大事项正在积极筹划中，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 08月 27日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-4
徐工集团工程机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2017年 1月 17日（星期二）下午 2:50
2.召开地点：公司 706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事李锁云先生（董事长王民先生因公务出差无法出席并主持会议，提名由董事李锁云先生主持会议，经半数以上董事表决同意）
规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）33人，代表股份 3,222,570,059股，占公司有表决权股份总数的45.99%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 12人，代表股份 2,990,635,591股，占公司有表决权股份总数的42.68%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 21人，代表股份 231,934,468股，占公司有表决权股份总数的3.31%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
1.关于增补独立董事的议案
表决结果：同意 3,221,751,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%;反对 818,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%;弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 236,558,087股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.66%;反对 818,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.34%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017年 1月 17日
海通证券股份有限公司
关于《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，本独立财务顾问对《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”）出具的《说明》符合客观事实，科斯伍德（股票代码：300192）股票在本次重大资产重组停牌前连续 20个交易日期间股价涨跌幅情况、同期创业板指数、Wind化工行业指数涨跌幅情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|上市公司股价（元/股）|创业板指数（点）|深圳成分指数（点）|Wind化工行业指数（点）|
|2017/2/6（开盘价）|14.17|1,877.14|10,004.22|5,371.05|
|2017/3/3（收盘价）|15.28|1,928.29|10,397.05|5,649.01|
|涨跌幅|7.83%|2.72%|3.93%|5.18%|

科斯伍德股价在上述期间内上涨幅度为7.83%，扣除创业板指上涨2.72%因素后，波动幅度为5.11%；扣除深圳成份指数上涨3.93%的因素后，波动幅度为3.90%；扣除 Wind化工行业指数上涨5.18%因素后，波动幅度为2.65%。根据 128号文第五条相关标准，剔除大盘因素及同行业板块因素影响后，上市公司股票停牌前 20个交易日累计涨跌幅均未超过20%，未达到“128号文”第五条相关标准。
综上，本独立财务顾问认为：科斯伍德股价波动未达到“128号文”第五条
相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<苏州科斯伍德油墨股份有
限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-052山东宝莫生物化工股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险
提示及相关防范措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。本次募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，但达到预期效果需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莫股份”）非公开发行 A股股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，根据国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就采取的相关应对措施说明如下：
一、本次非公开发行股票对股东即期汇报摊薄的影响
本次非公开发行股票募集资金总额为 323,080万元，扣除发行费用后将用于“收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权项
目”、“酸化压裂、连续油管及钻修井作业服务项目”及“锐利能源油气资源勘探开发项目”（以下简称“募投项目”）。前述募投项目符合公司战略发展方向、盈利能力较好，项目的实施将使有助于拓展油气工程技术服务及油气勘探开发业务，全面提升公司的综合竞争实力和整体盈利水平。
本次非公开发行完成后，公司净资产规模和总股本将有较大幅度的增加，募投项目的实施和收益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资，关注公司非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项目将为公司培育新的利润增长点，符合公司整体战略发展方向，具有较好的市场前景。根据募投项目的可行性分析，公司募投项目正常运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，尽快产生效益回报股东。
2、加强募集资金监管，保证募集资金规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司 2014
年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并拟于近期审议《山东宝莫生物化工股份有限公司公司未来三年（2015年
-2017年）股东回报规划》，进一步健全和完善公司的利润分配制度。
公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
5、其他方式
鉴于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未来将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年六月三日
启明信息技术股份有限公司
独立董事 2014年述职报告（吴博达）
各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2014年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2014年的工作情况简要汇报如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人亲自出席公司召开的 7次董事会会议，并积极列席公司股东大会。公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年出席会议的情况如下：
报告期内董事会会议共召开7次，本人应出席董事会会议7次，实际出席7次，其中出席现场会议1次，出席以通讯形式召开的董事会6次。报告期内，公司共召开股东大会5次，其中年度股东大会一次，临时股东大会4次。本人作为公司独立董事，列席了公司报告期内召开的全部股东大会会议。
1、对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2014年 2月 18日，在第四届董事会 2014年第一次临时会议上，就公司关于调整2013年度日常关联交易预计额度事项发表了认可的独立意见。
（二）2014年 3月 20日，在第四届董事会第一次会议上，就公司 2013年年度报告及年度关联交易预计、对外担保事项、内部控制自我评价事项、内部控制缺陷认定标准、续聘会计师事务所、2013年度利润分配、调整募投项目实施进度等事项发表了认可的独立意见。
（三）2014年 8月 22日，在第四届董事会 2014年第五次临时会议上，就公司对外担保、募集资金半年都使用与存放事项发表了认可的独立意见。
（四）2014年10月24日，在第四届董事会2014年第六次临时会议上，就公司拟变更会计政策、董事辞职和推举董事候选人事项发表了同意的独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2014年度对公司进行现场调查的情况
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人在报告期内对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并进行相应指导，全年在上市公司办公时间为12工作日。
3、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、在公司2014年年度报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年度审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
4、作为公司独立董事，本人在2014年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、专门委员会履行情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人在报告期内担任公司提名委员会主席，同时本人按照通知出席了董事会战略委员会在报告期内召开的历次会议，各委员会均对2014年度报告相关事项进行了沟通和认真审核。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮件地址：wubd@cdgdc.edu.cn
在 2015年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：吴博达
二〇一五年三月二十日