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证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-103
上海永利带业股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015年 8月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-077），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于2015年8月27日开市起停牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2015年 9月 25日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2015-088），预计于 2015年 11月 27日前披露重大资产重组预案或报告
书，公司股票恢复交易。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因：本次重大重组涉及收购的境外标的资产规模较大（经初步尽调已达到重大资产重组标准），与重组相关的前期准备工作的工作量较大，特别是与交易对方开展并购谈判，中介机构对境外标的实施尽职调查以及审计、评估等工作都需要较长时间。
二、公司及相关中介机构在停牌期间的主要工作情况
自重大资产重组停牌以来，公司已聘请了券商、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，对标的公司及相关方开展尽职调查和审计评估工作，并与交易对方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。截至公告日，尽职调查工作已基本完成，公司与交易对方基本达成初步收购意向。公司股票继续停牌，预计将于下周公布非公开发行预案及相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
公司原计划实施重大资产重组，筹划收购一家 BVI公司的100%股权（以下
简称“BVI公司”或“标的公司”），该 BVI公司控制了多家子公司，主要从事精密模塑相关业务。
现经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证，拟将原方案改为非公开发行股票。同时按照重大资产重组管理办法的规定，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司本次非公开发行A股股票募集资金将用于实施以下项目（以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准）：
1、拟用现金收购的方式收购该BVI公司100%股权；
2、拟募集资金补充公司流动资金。
四、必要风险提示
本公司筹划的非公开发行股票方案，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-090东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 9月 20日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信业务的议案（二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（三）》，同意公司下属子公司深圳市至高通信科技发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度人民币9,000万元，期限1年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等。子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为18.56亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
深圳市至高通信技术发展有限公司，公司全资子公司，注册地点：深圳市南山区南海大道1029号万融大厦A座601、602、603、701、702、703室，法定代表人：章云芳，主营业务：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售；无线路由器的研发、销售；软件开发；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2004-0346号文办理）；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2015年 12月 31日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为 573,597,997.67元，负债总计为 280,506,170.95元，所有者权益总计为 293,091,826.72元，资产负债率为48.90%，2015年度实现营业收入666,884,329.49元，利润总额110,576,364.66元，净利润94,513,582.71元（以
上数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至 2016年 6月 30日，深圳市至高通信技术发展有限公司资产总计为 687,609,489.73元，负债总计为360,958,807.09元，所有者权益总计为 326,650,682.64元，资产负债率为52.49%，2016年 1-6月实现营业收入 321,332,252.84元，利润总额39,805,383.64元，净利润33,558,855.92元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
董事会认为被担保人深圳市至高通信技术发展有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 18.56亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2015年末本公司经审计净资产的21.55%。没有逾期担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一五年九月二十一日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
全通教育集团（广东）股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一九年九月
声明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“独立财务顾问”）接受委托，担任全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“全通教育”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对全通教育终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读全通教育董事会发布的关于终止重大资产重组事项的公告。
一、本次重大资产重组的主要历程
1、全通教育集团（广东）股份有限公司因筹划重大资产重组，于2019年3月 18日披露了《全通教育集团（广东）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-017），经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2019年3月18日开市起停牌。
2、上市公司于2019年 3月29日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，具体内容详见上市公司于2019年 4月 1日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
3、经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年 4月1日开市起复牌。根据《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上〔2018〕134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对上市公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。经审核，深圳证券交易所于 2019年 3月 31日向公司下发了《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第13号），上市公司于2019年 4月7日完成了答复工作。2019年 4月9日，上市公司收到深圳证券交易所下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2019】第14号），公司及中介机构于 4月 12日完成答复工作。具体内容详见上市公司于2019年4月8日和2019年4月 15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
4、上市公司于2019年 4月30日、2019年5月30日、2019年6月 28日、 2019年 7月 26日、2019年 8月23日、2019年 9月 23日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-046、2019-053、2019-060、2019-066、2019-069、2019-079）。
二、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组以来，公司及相关各方进行了反复探讨和沟通，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。但是，截至目前，交易双方未能就本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等要素达成最终共识。为维护全体股东及公司利益，经慎重研究并与交易对方友好协商，公司决定终止筹划本次
重大资产重组事项。
三、终止筹划重大资产重组事项的决策程序
2019年9月 27日，公司召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，公司决定终止本次交易事项。本次重大资产重组终止事项获得了公司独立董事表示同意的独立意见。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
鉴于本次重大资产重组尚未提交股东大会审议通过，公司已签署的《非公开发行股份购买资产协议》未具备全部生效条件，本次重大资产重组方案未正式生效，终止本次重大资产重组对公司没有实质性影响。本次重大资产重组事项的终止，是上市公司与相关各方经审慎研究并一致协商的结果，不会构成交易各方违约，不会对上市公司生产经营造成不利影响，也不会影响上市公司未来的发展战略。
五、独立财务顾问对该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：全通教育本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，终止的原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于全通教育集团（广东）股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002317 公告编号：2015-093广东众生药业股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度权益分派方案已获 2015年 8月 20日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，分配方案为：以2015年6月30日股本369,408,000股减去拟回购注销102,000股之后的总股本 369,306,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发36,930,600.00元；以2015年6月30日股本369,408,000股减去拟回购注销102,000股之后的总股本369,306,000股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股,合计转增 369,306,000股。由于公司正在实施股权激励计划，公司 2015年半年度末至权益分派股权登记日期间的总股本发生变动时，利润分配按每10股派发现金红利1.00元（含税）为原则，调整分配现金红利总额；资本公积金转增股本按每10股转增10股为原则，调整资本公积金转增股本金额。
公司于2015年8月18日完成了102,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续。本次回购注销手续完成后，公司总股本变更为369,306,000股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 369,306,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情
证券代码：002317 公告编号：2015-093况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 369,306,000股，分红后总股本增至 738,612,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月31日；
除权除息日为：2015年9月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年9月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年9月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****332|张绍日|
|2|01*****636|叶惠棠|

证券代码：002317 公告编号：2015-093
||||
|-|-|-|
|3|01*****658|陈永红|
|4|01*****629|龙超峰|
|5|00*****195|赵希平|
|6|00*****376|曹家跃|
|7|00*****911|龙春华|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 9月 1日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||减（＋，－）|||
||数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|132,283,187|35.82%|132,283,187|264,566,374|35.82%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0%|
|3、其他内资持股|132,283,187|35.82%|132,283,187|264,566,374|35.82%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境内自然人持股|132,283,187|35.82%|132,283,187|264,566,374|35.82%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|237,022,813|64.18%|237,022,813|474,045,626|64.18%|
|1、人民币普通股|237,022,813|64.18%|237,022,813|474,045,626|64.18%|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0%|
|三、股份总数|369,306,000|100.00%|369,306,000|738,612,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 738,612,000股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为 0.20元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
咨询联系人：周雪莉
证券代码：002317 公告编号：2015-093咨询电话：0769-86188130
传真电话：0769-86188082
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-064
武汉华中数控股份有限公司
关于拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）于 2016年9月26日召开了第九届董事会2016年度第七次临时会议，审议通过了《关于拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司通过产权交易机构挂牌转让所持武汉华科三维科技有限公司（以下简称“华科三维”）全部6.67%股权，首次挂牌价格不低于 400万元，并放弃华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）以不低于 400万元挂牌转让华科三维6.67%股权的优先购买权。
一、本次关联交易概述
公司于2014年1月6日召开了第九届董事会2014年度第一次临时会议，审议通过《关于投资设立武汉华科三维科技有限公司的议案》，根据议案，公司拟使用自有资金 400万元投资设立华科三维，占华科三维注册资本 6000万元的6.67％，与公司受同一主体控制的华工投资拟出资 400万元，占注册资本的6.67％。
公司于2016年提出了“一核三体”的发展战略，为了聚焦核心业务，优化资源配置，公司决定对旗下非核心业务进行剥离。公司在华科三维所占股份比例较小，同时其“3D打印业务”处在培育发展期，需要大量包括资金在内的各类资源支持，而公司在华科三维业务发展和业务协同上，无法提供充分的支持，经公司研究决定，公司拟通过产权交易机构挂牌转让华科三维6.67%股权，首次挂牌价格不低于400万元，并放弃华工投资以不低于400万元挂牌转让华科三维6.67%股权的优先购买权。
因公司与华工投资属于受同一主体控制的企业，公司本次放弃优先购买权并转让股权的交易构成了关联交易。公司董事长陈吉红先生在交易对方的实际控制
人华中科技大学任职，为关联董事，对本议案进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
武汉华工科技投资管理有限公司成立于2011年2月28日，法定代表人马新强，注册资本一亿五千万元，是华工科技产业股份有限公司（证券代码：000988）旗下的全资子公司。注册地点为武汉东湖高新技术开发区高新大道999号，统一社会代码证：91420100568386479D。
华工投资业务覆盖高新技术产业及项目投资、实业投资、投资企业的建设、创业投资、风险投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、产业咨询服务等。
截至 2015年 12月 31日，华工投资总资产为 31,058.64万元，净资产为26,503.22万元，2015年营业收入1,099.28万元，净利润为3,335.93万元。
三、交易标的基本情况
华科三维成立于2014年1月10日，法定代表人王晶，注册资本为6,000万元，注册地点为武汉市东湖高新技术开发区高新大道999号，统一社会信用代码为91420100086645036R。
华科三维经营范围为计算机、光机电一体化技术相关材料、设备、测量、软件产品的研发、生产、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。
截至 2015年 12月 31日，华科三维总资产为 3,919.40万元，净资产为3,550.18万元，2015年营业收入921.71万元，净利润为-290.01万元。
截至2016年6月30日，华科三维总资产为4,101.88万元，净资产为3,270.38万元，2016年上半年营业收入318.97万元，净利润为-279.80万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次股权转让以2015年10月31日为评估基准日，根据湖北永业行资产评估咨询有限公司出具的并经教育部备案的鄂永资评报字[2015]第0336号《资产评估报告》，截至2015年10月31日，华科三维100%股权的评估值为人民币3,355.36万元，根据评估报告，标的股权对应的评估值为373.47万元（标的股权对应的华科三维
注册资本为400万元。截至目前，公司已实缴200万元，占华科三维实收资本的5.17%，该等实缴出资额对应的评估值为173.47万元。公司将于本次标的股权转让前补缴完剩余的200万元注册资本）。
本次股权转让的标的股权的评估结果已获得教育部备案。
五、本次交易主要内容
1、本次交易各方
本次股权转让的转让方为华中数控与华工投资；
转让标的为转让方各自所持华科三维6.67%的股权；
转让方式为通过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式转让；
受让方为按照前述产权交易机构公开挂牌交易规则产生的受让者。
2、本次交易主要内容
公司及华工投资标的股权在产权交易机构首次挂牌价格不低于400万元，最终转让价格以产权交易机构根据交易规则确定的转让价格为准。
3、债权债务安排
本次股权转让的标的为华科三维6.67%的股权，华科三维的企业法人地位不变，本次股权转让不涉及华科三维债权债务的转移，华科三维的债权债务在本次股权转让后仍由华科三维享有和承担。
六、交易目的和对公司的影响
公司于 2016年提出了“一核三体”的发展战略，为了聚焦核心业务，优化资源配置，公司决定对旗下非核心业务进行剥离。考虑到华科三维只是参股子公司，所占股份比例较小，同时其“3D打印业务”处在培育发展期，需要大量包括资金在内的各类资源支持，而公司在华科三维业务发展和业务协同上，无法提供充分的支持，经公司研究决定，决定对华科三维进行投资退出。公司本次股权转让事项不会对公司的正常经营带来较大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司2016年1月1日至本公告日，公司与华工投资未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意本项议案。
九、备查文件
1、第九届董事会2016年度第七次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
江西新余国科科技股份有限公司监事会
关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司第二届监事会第四次(临时）会议的审核议案《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》发表如下意见：
公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司及其他五家公司共同投资设立江西中控精密科技股份有限公司是公司基于当前产业发展趋势，积极拓展公司的产业布局，有利于加快公司的战略布局和提升公司行业地位，有利于公司扩大业务规模及借鉴专业合作方的投资经验和资源，对公司的长期发展和业绩提升有积极推动作用，进一步的提升公司综合竞争力，为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体抗风险能力，该关联交易不会对公司独立性产生影响，不会损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。因此，监事会同意关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的审核意见之签署页]
与会监事签字：
朱泰东 黄桦 陈炜
签署日期：2018年10月16日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-058朗姿股份有限公司
关于调整 2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，2017年 4月 25日召开的 2016年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用闲置自有资金（含自筹资金）购买短期理财产品，额度不超过人民币 10亿元。公司于 2017年 6月 22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度调整为不超过人民币 20亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，投资期限自本次股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20亿元的自有闲置资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
自获本次股东大会审议通过本议案之日起至 2017年度股东大会召开之日止。购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及子公司用于短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金（含自筹资金）。保证公司及子公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为正规银行等金融机构，均与公司及子公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司对购买的理财产品将进行低风险的投资控制，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司对外投资管理制度》等相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
（1）公司授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券管理部和财务部负责组织实施。公司证券管理部和财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
银行等金融机构短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在自有资金暂时闲置的情况下，通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
本次理财产品额度的调整，是为合理利用闲置资金，增加公司收益。在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元进行短期理财产品投资。
五、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，适度提高并运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上，我们同意公司及子公司在授权额度内使用闲置自有资金进行短期理财产品投资。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-065深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知及会议资料已于 2018年 7月 6日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于 2018年 7月 11日（星期三）上午 9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 8人，董事杨林先生因工作原因委托董事郑亚明先生出席本次董事会。本次会议应参加表决的董事9人，李颖女士、杨林先生、张科孟先生回避表决，实际参加表决的董事 6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，根据相关法律法规拟定了《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
李颖女士、杨林先生、张科孟先生属于公司《股票期权激励计划》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
李颖女士、杨林先生、张科孟先生属于公司《股票期权激励计划》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2018年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
李颖女士、杨林先生、张科孟先生属于公司《股票期权激励计划》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2018年7月11日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-021美的集团股份有限公司
关于第一期合伙人持股计划归属完毕并暨提前届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年4月21日召开2014年度股东大会审议通过了《美的集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人”计划（草案）及其摘要的议案》，并于2016年3月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”以及第一期持股计划进行调整的议案》，对第一期持股计划进行了部分调整。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月披露持股计划持有的股票数量。
现将相关情况公告如下：
一、第一期合伙人持股计划的基本情况
1、公司于2015年5月20日披露了《关于核心管理团队持股计划完成股票购买的公告》，第一期持股计划管理人中国国际金融股份有限公司于 2015年 5月 7日—2015年 5月 18日期间通过二级市场购买的方式购买了美的集团股票共计 6,483,759股，购买均价为 34.85元/股，第一期持股计划的购股资金为美的集团计提的专项基金1.15亿元及融资借款的自筹资金 1.15亿元。
2、公司于2016年3月26日披露了《关于首期核心管理团队持股计划额度分配及权益归属的公告》，确定了第一期持股计划持有人对应的标的股票额度合计为 196.2万股。鉴于公司实施了 2015年度利润分配，该次利润分配完成后，第一期持股计划确定持有人对应的标的股票额度由196.2万股调整为 294.3万股。
权益归属的公告》，确定了第一期持股计划持有人第二个归属期权益归属情况。
4、截至本公告日，本持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。
5、截止本公告日，未出现公司第一期持股计划持有人之外的第三人对持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、第一期合伙人持股计划最终的归属完成情况
根据《核心管理团队第一期持股计划暨“美的集团合伙人计划”<草案>（修订稿）》的相关安排，本次将确定第一期持股计划的第三个归属期中30%标的股票权益的归属情况，即第一期持股计划已经完成最终的归属，其中公司现任高管（方洪波、殷必彤、朱凤涛、顾炎民、王金亮、王建国、向卫民）共计分配 179.685万股，其他持有人共计分配90.6万股，剩余未归属的24.015万股标的股票及其对应的分红（如有）由第一期持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。
三、第一期合伙人持股计划的后续安排
1、第一期持股计划归属锁定期已经届满，持有人享有的标的股票权益将由管理委员会委托资产管理机构在存续期届满前集中出售，将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配。
2、如果持股计划涉及的标的股票全部出售且最终清算完毕，则本持股计划将提前终止。
3、公司实施本持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税，应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人。
4、持有人与资产管理机构严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
5、就第一期持股计划股票出售等相关事宜，公司届时将按照相关法律法规的要求进一步披露进展公告。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-001
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，并提交2015年6月2日召开的2014年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，资金使用总额度3亿元人民币以内，在此额度内可滚动使用，期限为自股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2015年3月28日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》）。
二、购买理财产品的主要情况
公司分别于2015年12月3日；2015年12月14日和2016年01月07日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，分别使用自有资金5,000万元、3,500万元;2,500和4,450万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期、JG1046期;2015年JG1091期和2016年JG005,具体情况如下:
（一）购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1045期；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
4.预期年化收益率：3.40%；
5.产品期限：5个月零30天；
6.认购期：2015年12月3日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资5,000万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1045期，占公司最近一期经审计合并净资产的4.39%。
（二）购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1046期
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1046期；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：3.20%；
5.产品期限：11个月零27天；
6.认购期：2015年12月3日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资3,500万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1046期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.07%。
（三）购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1091期
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1091期；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
5.产品期限：1个月零2天；
6.认购期：2015年12月14日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资2,500万元购买利多多对公结构性存款2015年JG1091期，占公司最近一期经审计合并净资产的2.19%。
（四）购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG005期
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG005期；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：3.10%；
5.产品期限：1个月零6天；
6.认购期：2016年01月07日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资4,450万元购买利多多对公结构性存款2016年JG005期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.90%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况,详见2015年4月15日、7月8日、8月20日和9月30日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有2.995亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的26.28%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2014-07湖南辰州矿业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014年 3月 9日在长沙召开。本次会议的通知已于 2014年 2月 26日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见 2014年 3月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度社会责任报告》。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算及 2014年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所审计，2013年度公司（指母公司）实现净利润361,977,486.68元，提取法定盈余公积金36,197,748.67元，加上年结转未分配利润1,105,467,500.67元，减本年已分配利润76,636,000.00元，实际可供股东分配的利润为1,354,611,238.68元。
2013年度公司拟进行利润分配：拟以 2013年末总股本 996,268,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金红利 49,813,400元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2013年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司 2013年度利润分配及公积金转增股本的预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的发展需要。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的程序合法，依据充分，同意2013年度对坏账损失、存货跌价损失计提资产减值准备 28,372,417.93
元；核销应收款项、处置固定资产损失共计2,063,727.53元。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2014年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见2014年3月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2014-08）。
十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定对《公司章程》第二百条利润分配政策的相关内容进行修订，有利于公司完善利润分配机制，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分配政策。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司监事会
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2017-67云南罗平锌电股份有限公司
关于部分董事、高管减持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
部分董事、高管减持股份计划时间已过半，但尚未减持公司股份。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日披露了《关于部分董事、高管减持公司股份预披露公告》（2017-056），公司部分董事、高管的拟减持计划如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||拟减持股份数量不超过（股）||不超过公司总股本比例（%）|
|杨建兴||1,781||0.0006||
|周新标||694||0.0002||
|桂国飞||1,031||0.0003||
|赵德军||938||0.0003||
||合 计|4,444||0.0014||

以上人员计划自该公告发布之日十五个交易日后的六个月内（即：2017年9月28日至2018年3月27日）以集中竞价方式减持公司股份。
因以上人员减持计划实施时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将以上人员的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2017年 12月 27日，杨建兴、周新标等 4名董事、高管人员减持计划
时间已过半，但尚未减持公司股份，持股数量及比例均未发生变化，仍共持有公
司股份17,775股，占公司总股本的0.0056%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||占公司总股本的比例（%）|
|杨建兴||7,125||0.0022||
|周新标||2,775||0.0009||
|桂国飞||4,125||0.0013||
|赵德军||3,750||0.0012||
||合 计|17,775||0.0056||

二、其他相关说明
1、以上人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。也存在是否按期实施完成的不确定性。以上人员也将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事会