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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－046关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月7日、2017年4月14日、2017年4月21日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-017）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-034）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-040）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本公告日，深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司股票自 2017年 4月 28日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年四月二十八日
国元证券股份有限公司
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2014年现场检查工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：国祯环保||||
|保荐代表人姓名：王钢|联系电话：0551-68167353||||
|保荐代表人姓名：梁化彬|联系电话：0551-68167353||||
|现场检查人员姓名：王钢、梁化彬、牟晓挥|||||
|现场检查对应期间：2014年8 月 1日至12月31日|||||
|现场检查时间：2014年12月 25 日-12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；||

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|查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金验资、使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目,核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料,比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||

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|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅上市期间的股东及公司相关承诺。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2014年现场检查工作报告》签章页）
保荐代表人签名：
王钢 梁化彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—065关于公司所属全资公司对外投资设立
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）全资子公司中建商品混凝土成都有限公司（简称“中建商砼成都公司”）在四川省眉山市设立全资子公司中建商品混凝土眉山新材料有限公司（简称“眉山公司”）。
（二）对外投资审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规则的规定，本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）中建商品混凝土成都有限公司
注册地址：成都市成华区成康路 18号
法定代表人：黄钰锋
注册资本： 3,000万元人民币
成立时间： 2008年 12月 3日
经营范围：商品混凝土生产及销售；建筑材料生产及销售（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中建商砼成都公司为公司全资子公司，公司控制其100%股权。
三、设立公司基本情况
（一）出资方式及出资比例
本公司全资子公司对外投资设立全资子公司的出资方式为货币出资，资金来源为中建商砼成都公司自有资金。
（二）标的公司的基本情况
公司名称：中建商品混凝土眉山新材料有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：眉山市彭山区青龙经济开发区
法定代表人：黄钰锋
注册资本： 1,000万元人民币
经营范围：商品混凝土外加剂、砂浆外加剂的研究、生产、销售。
建筑材料的销售、技术服务、技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
投资设立眉山公司，一方面能够快速进入“投资少、见效快、风险小、回报率高”的外加剂产业，成为产业链建设和高新技术的重要板块和利润的重要增长点；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展态势。
（二）本次对外投资对公司的影响
进入外加剂领域，可以优化产业链结构，增强高新技术实力，降低短期经营风险，进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-321深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公
司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年08月13日
经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^预包装食
品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售。
深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，深度公司的总资产为251,766.43万元，净资产为
247,794.05万元，总负债为3,972.39万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为1.58%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 3,218,930.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第七次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公
司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的486.32%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-018深圳市赛为智能股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业收入（万元）|149,598.24|100,201.42|49.30%|
|营业利润（万元）|20,292.78|5,462.08|271.52%|
|利润总额（万元）|20,722.81|11,199.45|85.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|18,255.78|10,081.95|81.07%|
|基本每股收益（元）|0.4921|0.2997|64.20%|
|加权平均净资产收益率|13.99%|12.79%|1.20%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产（万元）|429,422.08|207,707.26|106.74%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|225,843.16|83,995.74|168.87%|
|股本（万股）|43,251.38|34,202.71|26.46%|
|归属于上市公司股东的每股|5.2216|2.4558|112.62%|

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|净资产（元）|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入149,598.24万元，同比增长49.30%，主要因为报告期内公司承接的大数据项目增加及增加合并子公司北京开心人信息技术有限公司收入所致；
报告期内，公司营业利润 20,292.78万元，同比增长271.52%；利润总额 20,722.81万元，同比增长85.03%；归属于上市公司股东的净利润 18,255.78万元，同比增长81.07%；基本每股收益0.4921元，同比增长64.20%，主要因为营业收入增加及北京开心人信息技术有限公司的毛利率较高所致。
2、财务状况
截至 2017年 12月 31日，公司总资产 429,422.08万元，比期初增长了106.74%，主要因为公司货币资金、应收票据、存货、在建工程、无形资产及商誉均有较大的增加所致；
截至 2017年 12月 31日，公司股本 43,251.38万股，比期初增长了26.46%，主要因为公司增发股份用于支付收购北京开心人信息技术有限公司交易对价所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的 2017年年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务
数据将在2017年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-052
阳光城集团股份有限公司
关于公司向特定对象非公开发行 A股股票
相关事项的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段，现根据相关审核要求，针对以下事项披露如下：
一、关于本次非公开发行股票决议有效期限的相关事项
公司《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》已经2013年 9月 13日召开的公司第七届董事会第五十一次会议和 2013年 9月 30日召开的公司2013年第六次临时股东大会审议通过。根据《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月。
针对本次发行方案的股东大会决议有效期超过12个月的情形，公司承诺：公司将严格按照“本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月”进行执行，若本次非公开发行股票相关工作未在 2014年 9月 29日前实施完毕，公司董事会将召开董事会会议审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》，并将上述议案提交股东大会审议，确保本次非公开发行股票事项在股东大会决议有效期内进行实施。
二、关于公司经营环境及应对措施的提示性披露
公司的主营业务为房地产，由于房地产行业与宏观经济运行关系较为密切，易受宏观经济周期性波动的影响。公司房地产项目主要位于大福建、大西北、长三角
三大区域，重点分布于福州、厦门、西安、兰州、太原、上海等六个城市。如果上述城市的房地产市场环境发生不利变化，可能导致商品房销售金额出现下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
虽然未来房地产行业将持续健康发展，但公司充分注意到外部环境变数重重，并制定了切实可行的应对措施，具体应对措施如下：
（一）坚定不移实施“高周转+低成本”的运营策略
公司深切意识到无论在何种市场形势下，加快周转速度、降低经营成本是降低企业经营风险的有效措施。公司实施“高周转”的运营策略：项目储备上，公司以满足未来两到三年的开工需要为尺度，落实国家有关部门对土地和项目开发建设的规定和监管要求；项目定位上，公司坚持顺应房地产调控政策的要求，重点关注刚性需求和首次改善需求人群，积极推出适销产品；项目开发上，公司依托成熟可供复制的产品体系，实现快速开发，并通过建立行之有效的生产管理系统，严控关键节点，有效缩短项目开发周期；项目销售上，公司以合理的产品定价和灵活的营销策略，实现项目的快速去化，促进公司销售的稳健发展。此外，公司已建立了完善的成本管理体系，并全面执行费用预算、实时跟踪控制。通过坚定不移的实施“高周转+低成本”的运营策略，可以使公司稳健经营，从容应对未来的房地产行业形势变化。
（二）坚持“丰富产品线+精选城市”的发展定位
公司充分认识到精准投资是企业稳健运营、积极应对房地产市场变化的必要保障。基于对城市环境以及土地市场未来发展的深层次思考，公司在有限的资源下重点布局最具发展潜力的成长性城市，聚焦大福建、长三角、大西北三大区域，提升运营管理复制输出能力，深耕发展已进入的城市区域，围绕顺应调控的产品策略，做长做强产品线，不断扩大公司区域品牌影响力，进一步增强公司产品的适销度，进而提升公司的市场份额。
（三）积极实施“股加债+健康融资”的多样化融资模式
公司充分认识到在当前市场形势下，增强流动性、稳健性和提升资金配套能力对于房地产企业的重要性。一方面，公司将继续坚持稳健的财务政策，谨慎自律地管理现金流，并通过快速周转加速销售资金回笼，提高资金配套能力；另一方面，公司将充分利用资本市场各类工具，在传统融资方式基础上，侧重使用“股+债”的形式健康融资，扩大资金来源，降低资金成本，不断提高公司资产的流动性，进一
步优化资产负债结构，提升公司的财务稳健性。
（四）有效采取“积极应对+延伸主业”的应变措施
为了充分应对外部环境的变化，公司灵敏知察，快速应变。未来，公司将积极应对大数据、互联网时代的来临，充分运用大数据、互联网工具，提升企业运营效率，有效利用大数据平台，覆盖更多客户群体，精准定位客户需求，迅速跟随客户需求变化，持续提升客户满意度，进一步提升公司“适销产品”的核心竞争力。另外，公司将在巩固传统业务的基础上，密切关注新的细分市场机会，加大对养老、医疗、产业园等业务的思考和探索，积极进军智能家居、社区服务市场，积极探索和培养新业务能力，持续为企业的成长注入动力，有效提高市场份额，以应对激烈的市场竞争。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年五月三十一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-072湖北双环科技股份有限公司
关于拟发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，降低公司融
资成本，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，以及公司具备非公开发行公司债券的条件和资格的实际情况，结合企业的资金需求，公司拟于境内非公开发行面值总额不超过人民币 5亿元的公司债券，具体方案如下：
一、发行规模
本次非公开发行公司债券规模为总额不超过人民币 5亿元（含 5亿元），获得监管机构核准后一次或分期发行。具体发行规模提请股东会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
二、发行方式
本次发行采取非公开发行的方式，在依法设立的证券交易所上市交易，或在全国中小企业股份转让系统或者国务院批准的其他证券交易场所转让。具体发行上市场所提请股东会授权董事会在上述范围内确定。
三、债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
四、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债
务、补充营运资金以及投资建设项目中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
五、决议的有效期
本次发行公司债券的股东会决议有效期自股东会审议通过之日起至监管机构核准本次公司债发行届满 24个月之日止。
六、担保条款
本次发行公司债券由湖北宜化集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次发行公司债券的具体担保安排提请股东会授权董事会确定。
七、偿债保障措施
提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（一）不向股东分配利润。
（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
（四）主要责任人不得调离。
八、本次发行对董事会的授权事项
提请股东会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、
具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜。
（二）为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
（三）办理本次公司债券发行申报事宜。
（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整。
（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整。
（六）决定发行上市场所，并根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。
（七）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
（八）公司董事会提请股东会同意董事会授权公司财务负责人为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
（九）本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月七日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-087
万达信息股份有限公司
关于与上海医药集团股份有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月6日，万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）签署《上海医药集团股份有限公司与万达信息股份有限公司之战略合作协议》（以下简称“协议”）。为了把握国内医药信息化与互联网医药市场的跨越式发展机遇，充分利用双方各自业务领域的优势资源，确立市场领先的竞争优势，经相互友好协商，达成战略合作协议。现将协议有关事项公告如下：
一、协议风险提示
1、 生效条件：双方代表签字并加盖公章后生效。
2、 重大不确定性：
1）协议的履行存在受不可抗力影响的风险。
2）本协议为战略合作协议，是双方今后长期合作的指导性文件，相关合作项目的具体内容、进度安排等，均需根据项目具体情况逐一签订协议以推进战略合作协议的落实，因此上述事项尚具有一定的不确定性。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
二、交易对方情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）（上交所股票代码：
601607）是一家总部位于上海的全国大型医药产业集团。上海医药主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售，是目前国内最大的医药分销企业之一，分销渠道
遍布全国，业务覆盖医疗机构近千家，并与国内外4000余家医药厂商保持业务合作关系，经营医药品种余万种。同时，公司拥有10余个大型的全国性的物流基地，下属品牌连锁零售药房近2000家。
因此，上海医药集团股份有限公司具有良好的履约能力，能保证本协议的履行。
三、协议的主要内容
1、双方将在医药招标信息化及B2B信息化领域开展深度战略合作。其中万达信息将配合上海医药提供必要的技术、人才等支持，上海医药将提供必要的市场、业务等支持；共同夯实药品供应。
2、双方将共同开拓并推进在互联网医药（医药电商）领域的深度战略合作。
其中上海医药及上药云健康将提供包括药品、仓储、物流及线下药房等必要的资源支持；万达信息将提供覆盖医院和社区的线上医疗相关信息服务对接等必要的资源支持；共同获取更大的医药电商市场。
四、协议对本公司的影响
协议签署后，与全国市场份额领先的上海医药携手，将帮助万达信息夯实上海地区医药电商基础，并加快拓展全国医药电商业务，取得更多市场份额，服务全国老百姓，巩固医药电商龙头地位。
协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对上海医药产生依赖。
五、其他相关说明
公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
六、备查文件
《上海医药集团股份有限公司与万达信息股份有限公司之战略合作协议》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司拟提交第五届董事会第二十六次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》及提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
公司全体独立董事一致认为：自筹划本次重大资产重组以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重组工作。因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大，截至目前尚未完成；同时，交易各方没有就本次交易的最终交易方案（包括但不限于最终交易价格、利润承诺及补偿等）达成一致意见并签署《换股吸收合并协议》的补充协议进行确认。鉴于前述情况，根据《换股吸收合并协议》第十五条的相关约定，该协议将于自协议签署日起六个月期限届满后终止。经过与主要交易相关方的沟通，各方无法就《换股吸收合并协议》的展期事宜达成一致意见。
我们作为公司独立董事，对于公司拟终止筹划本次重大资产重组的事项表示认可，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东晶电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
出席会议独立董事签名：
徐杰震 巢序 尤挺辉
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-032
厦门金达威集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）于 2015年 4月 7日（星期二）上午开市起停牌，具体内容详见 2015年 4月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2015-030号《重大事项停牌公告》。
截止到本公告日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月14日（星期二）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日
山西三维集团股份有限公司
二Ｏ一四年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
内部控制审计报告 传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
致同审字(2015)第110ZA3699号山西三维集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维公司）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西三维公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山西三维公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师：陈广清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：柏玉英
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十二日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-037号金圆水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：金圆股份；证券代码：000546）连续三个交易日（2015年5月28日、5月29日、6月1日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
根据相关规定，公司董事会就股价异动情况进行了核实，并向控股股东及实际控制人进行了函询，现对相关情况说明如下：
1、公司于2015年5月11日披露了《金圆水泥股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》，公司设立香港金圆国际发展有限公司并以此为公司海外发展的平台，将对亚洲、非洲、南美、中东等世界新兴经济体中的一些具有发展快、人口密集、基础建设匮乏、水泥需求量大的发展中国家进行项目考察，并择机、择优进行海外投资。
2、公司于2015年5月19日披露了《金圆水泥股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《金圆水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券方案的公告》，公司拟非公开发行不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的公司债券，补充公司营运资金；同时拟申请注册发行规模不超过人民币 6亿元的短期融资券，用于补充公司营运资金或偿还银行借款等。
3、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
4、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司向控股股东金圆控股集团有限公司及公司实际控制人赵璧生、赵辉进行了函询，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
8、公司、公司控股股东金圆控股集团有限公司及公司实际控制人赵璧生、赵辉承诺至少未来 3个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
金圆水泥股份有限公司2015年6月2日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-035新界泵业集团股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述背景
为进一步整合公司业务，公司拟以自有资金人民币 10,000万元投资设立全资子公司新界泵业（浙江）有限公司。
本次投资设立子公司事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：新界泵业（浙江）有限公司（具体名称以工商注册为准）
2、注册资本：10,000万元
3、出资方式：以货币认缴方式出资10,000万元人民币，占注册资本的100%。
4、地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大洋城工业区
5、经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售、服务；货物及技术进出口。
注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
三、投资设立子公司的目的及对公司的影响
本次投资设立子公司，有利于公司整合业务，有利于促进公司全面、健康发展。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-137北京碧水源科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月25日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事6人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于<公司 2018年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板披露媒体的《公司 2018年第三季度报告》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》；
被担保人西充碧水青山科技有限公司（以下简称“西充碧水”）为本公司控股子公司，公司持有其54%股权。
为加强项目建设，同意公司为西充碧水向四川西充农村商业银行股份有限公司申请的金额不超过人民币 2,900万元的流动资金贷款提供100%的无限连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起至主协议项下债务履行期限届满之日后两年止。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》；
被担保人新疆昆仑新水源科技股份有限公司（以下简称“昆仑新水源”）为本公司的参股公司，公司持有其49%股权。
为加强项目建设，同意公司为昆仑新水源向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请的8,500万元项目贷款提供49%的连带责任保证担保，保证期限为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，同时昆仑新水源资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于为秦皇岛碧水源再生水有限公司提供担保的议案》；
被担保人秦皇岛碧水源再生水有限公司（以下简称“秦皇岛碧水源”）为本公司控股子公司，公司持有其5%股权，公司的控股子公司天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）持有其95%股权。公司持有天津碧水源78.77%股权。
为加强河北省秦皇岛市昌黎县中心城区污水处理厂PPP项目建设，同意公司为秦皇岛碧水源在中国工商银行股份有限公司昌黎支行办理的金额不超过13,000万元的固定资产借款提供100%连带责任保证担保，借款期限10年，保证期间自借款合同项下借款期限届满之次日起2年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于为控股和全资子公司提供担保的议案》；
被担保人北京碧水源环境科技有限公司（以下简称：环境科技）为公司控股子公司，公司持有其84.78%股权，被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下
简称：膜科技）为公司全资子公司，公司持股有其100%股权；被担保人北京碧海环境科技有限公司（以下简称：碧海环境）为公司全资子公司，公司持有其100%股权；被担保人北京格润美云环境治理有限公司（以下简称：格润美云）为公司全资子公司，公司持有其100%股权；被担保人北京碧兴水务科技有限公司（以下简称：碧兴水务）为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
为加强项目建设，同意公司为以下控股和全资子公司在北京银行股份有限公司申请的共计 2,500万元综合授信提供100%保证担保，业务期限为签订合同之日起两年。其中环境科技综合授信额度500万元，膜科技综合授信额度500万元，碧海环境综合授信额度500万元，格润美云综合授信额度 500万元，碧兴水务综合授信额度500万元，合计共2,500万元综合授信额度。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因公司第四届董事会独立董事刘文君先生因病去世，公司董事会经认真筛选和审查，决定提名王凯军先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人，同时提名王凯军先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选公司独立董事的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。
本议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
七、审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
附件：
王凯军，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍，无境外居留权，现任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊津贴。1985年 5月至 1994年 11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任清华大学环境学院教授。
王凯军先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-049
中山公用事业集团股份有限公司
2019年第 6次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第 6次临时董事会会议于 2019年 6月 17日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2019年6月12日以电子邮件方式送达各董事，本次出席会议的董事应到 8人，实到 8人，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司申请银行项目贷款的议案》
为满足公司控股子公司公用环境发展（江门）有限公司（以下简称“公用环境”）新会区会城街道等四镇农村生活污水处理设施建设资金需要，同意公用环境向兴业银行股份有限公司江门分行申请2亿元项目贷款，期限不超过16年。授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。
《关于子公司申请银行项目贷款的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意公司及控股子公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币 7亿元内，且每笔金额不超过人民币 3亿元的额度内滚动购买保本型银行理财产品，单笔理财期限不超过12个月，上述理财额度可循环使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。董事会授权公司经营层办理上述理财事宜，授权期限为
公司董事会决议通过之日起一年以内有效。公司独立董事对此事项已发表了明确同意的独立意见。
《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》及《独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、2019年第6次临时董事会决议；
2、独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，经过审阅《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，我们认为：
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，经第二届董事会第十二次会议审议确定公司本次激励计划的首次授予日为2017年3月13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。公司本次限制性股票激励计划中的各项授予条件均已满足。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及本计划规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2017年3月13日，并同意按照本计划规定向87名激励对象授予409万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
北京星网宇达科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-016卫宁健康科技集团股份有限公司关于
2016年股权激励计划首次授予期权第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司 2016年股权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件已满足，同意向 32名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。相关可行权手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,现将行权事项公告如下：
1、期权简称：卫宁 JLC5
2、期权代码：036236
3、行权期：2018年 12月 30日至 2019年 12月 29日（根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期为2019年3月4日至2019年 12月 27日）
4、行权模式：自主行权
5、本次可行权股票期权数量为 33.117万份，明细如下：
单位：万份
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本行权期可行||占本次可行权||已获授但未获准|
||姓名|职务|||||||
|||||权数量||总数比例||行权数量|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（32人）|||33.117||100%||33.117||

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|-|-|-|-|
|合计|33.117|100%|33.117|

6、行权价格为 11.772元，若行权期内公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，行权价格将进行相应调整。
7、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
8、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
9、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日