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证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-084债券代码：112451 债券简称：16利德
01
利亚德光电股份有限公司
关于“16利德01”债券持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月23日、8月27日和8月28日披露了《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（2019-072）、《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（2019-078）和《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（2019-079）。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16利德01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或者选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2018年9月23日至2019年9月22日期间利息，票面利率为4.00%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16利德01”的回售数量为8,878,445张，回售金额为人民币923,358,280元（含利息），剩余托管数量为121,555张。
本次“16利德01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年9月23日。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-008海南双成药业股份有限公司
关于业绩预告修正公告减值损失的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日公告了《2016年度业绩预告修正公告》，关于业绩修正“原因一”说明如下：
由于公司所投资的杭州澳亚生物技术有限公司（以下简称“澳亚生物”）本年度累计实现净利为2,100万元（未经审计）与预计净利润相比降幅较大，公司财务部门根据《企业会计准则》和公司的会计政策，认为该项股权投资存在减值迹象。
公司于 2016年 10月 21日披露了《2016年第三季度报告》中根据澳亚生物2016年1-9月提供的利润表，其按自身会计政策和会计估计于2016年1-9月实际实现的净利润为1,392.36万元（未经审计），预计全年实现的净利润约 2,500万元左右，公司对澳亚生物经营业绩进行了重新测算，根据测算预计长期股权投资减值准备18,000万元。
现根据本年度澳亚生物累计实现净利润2,100万元（未经审计）的情况判断，公司咨询了第三方评估机构，初步确定原计提的减值损失不足，本报告期预计对杭州澳亚生物技术有限公司的长期股权投资确认减值损失 2.8亿，最终减值金额待由公司聘请具备证券资质的评估机构对其全部权益价值进行评估后计算确定。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-003乐歌人体工学科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修改<公司章程草案>并办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045号）核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股2,150万股，并于 2017年 12月1日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由6,450万股变更为8,600万股，公司注册资本由原来的人民币6,450万元增加至8,600万元。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程（草案）》部分条款进行了修改，本事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：
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|条款|原《公司章程（草案）》条款|修订完善后《公司章程》条款|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】|公司于2017年11月10日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,150万股，并于2017|

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||月【】日在深圳证券交易所上市。|年12月 1日在深圳证券交易所上市。|
|第五条|公司注册资本为人民币【】元。|公司注册资本为人民币8,600万元。|
|第十八条|公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股，其他种类股【】股|公司股份总数为8,600万股，公司的股本结构为：普通股8,600万股，其他种类股0股。|

三、其他相关说明
本次变更注册资本以及修改《公司章程》尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-013华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣关于将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，具体情况如下：
一、黄松于2015年3月19日将其持有本公司无限售流通股1,363万股和高管锁定股746万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押事宜已于2015年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截至公告日，黄松持有本公司股份7,662.6万股，占公司股份总数的16.82%；
截至公告日，黄松累计质押公司股份 7,109万股，占其所持公司股份总数的92.78%，占公司股份总数的15.60%。
二、白明垠于2015年3月19日将其持有本公司无限售流通股260万股和高管锁定股1,811万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押事宜已于2015年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
白明垠于2015年3月24日将其持有本公司无限售流通股625万股和高管锁定股1,875万股质押给中国国际金融有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押事宜已于2015年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人
申请解除质押之日止。
截至公告日，白明垠持有本公司股份5,805万股，占公司股份总数的12.74%；
截至公告日，白明垠累计质押公司股份 5,238万股，占其所持公司股份总数的90.23%，占公司股份总数的11.50%。
三、潘峰于2015年3月19日将其持有本公司无限售流通股1,040万股和高管锁定股1,400万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押事宜已于2015年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截至公告日，潘峰持有本公司股份4,534.65万股，占公司股份总数的9.95%；
截至公告日，潘峰累计质押公司股份 4,440万股，占其所持公司股份总数的97.91%，占公司股份总数的9.74%。
四、肖荣于2015年3月19日将其持有本公司无限售流通股220万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押事宜已于2015年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
肖荣于 2015年 3月 25日将其持有本公司无限售流通股 619.45万股和高管锁定股1,380.55万股质押给中国国际金融有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。上述质押事宜已于2015年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截至公告日，肖荣持有本公司股份 3,947.4万股，占公司股份总数的8.66%；
截至公告日，肖荣累计质押公司股份 3,800万股，占其所持公司股份总数的96.27%，占公司股份总数的8.34%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一五年三月二十八日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－077
湖北广济药业股份有限公司
关于公司获得药品生产批文的提示性公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司从国家食品药品监督管理总局网站获悉，本公司申报的新产品“阿德福韦酯片”已获批准（‘阿德福韦酯片’适用于治疗乙型肝炎病毒患者），药品批准文号为(国药准字H20140111)，公司预计于11月20日前正式收到该批件。
公司取得该品的生产批文后，将按照相关规定做好生产前的准备工作。
该生产批文的取得，不会对2014年度的经营业绩产生影响。目前，公司暂无法预计该产品何时投入生产及正常生产与销售后对公司利
润的影响。
公司董事会特提请广大投资者对本公司合理预期，注意投资风
险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-062珠海华金资本股份有限公司
关于投资设立华金文化传媒专项股权投资基金
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司珠海华金领创基金管理有限公司（以下简称“华金领创”）、珠海铧盈投资有限公司（以下简称“珠海铧盈”）与珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）共同发起设立华金文化传媒专项股权投资基金（以下简称“基金”），基金认缴出资规模为人民币2,745万元，其中，华金领创作为普通合伙人认缴出资200万元，占合伙人认缴出资总额的7.28%，华发华宜、珠海铧盈作为有限合伙人分别认缴出资 1,745万元、800万元，分别占合伙人认缴出资总额的63.57%、29.15%。具体情况详见2017年 5月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。
二、对外投资进展情况
近期基金已取得工商营业执照并在中国证券投资基金业协会完成备案，其主要备案信息如下：
基金名称：珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）
管理人名称：珠海华金领创基金管理有限公司
托管人：无
备案编码：SX7173
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-061深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 8月 21日在公司 20层 B会议室以现场方式召开。会议由监事毛佳女士主持（因监事会主席曹同生先生在外出差，经半数以上监事共同推举，由监事毛佳女士担任本次会议主持人），应当与会监事 3名，实际现场参加监事 2名（曹同生先生委托毛佳女士代为表决）；本次会议的通知于 2018年 8月 10日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为 2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使
用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2018年8月21日
安徽安纳达钛业股份有限公司
会审字[2018]0365号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）管理层编制的于2017年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安纳达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为安纳达年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是安纳达管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安纳达与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，安纳达根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2017年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：卢珍
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：陈莲
二〇一八年三月二十四日
金元证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司股权分置改革保荐总结报告书
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|保荐机构名称：|金元证券股份有限公司|上市公司A股简称：|特发信息|
|保荐代表人名称：|王健|上市公司A股代码：|000070|

深圳证券交易所：
2006年 1月 9日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”)完成股权分置改革方案的实施。截至2016年7月1日，公司股改所做承诺已获得切实履行，所有股改限售股均已上市流通，金元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对特发信息股改持续督导责任已经履行完毕，因此出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构基本情况
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||情况||内容|
|保荐机构名称||金元证券股份有限公司||
|注册地址||海南省海口市南宝路36号||
|法定代表人||陆 涛||
|保荐代表人||王 健||
|联系电话||0755-83025500，13322019160||

二、公司基本情况
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||情况||内容|
|股权分置改革公司名称||深圳市特发信息股份有限公司||
|证券代码||000070||

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|注册资本|31349.74万元|
|注册地址|广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦B栋18楼|
|法定代表人|王宝|
|联系人|张大军（董秘）|
|联系电话|0755-26506648|

三、有关股权分置改革重要时点
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||时间||事项|
|2005年12月9日||股东大会通过股权分置改革方案||
|2006年1月9日||股权分置改革方案实施登记日||
|2006年1月10日||实施完毕股权分置改革方案||

四、股权分置改革方案、承诺及履行情况
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||项 目||情 况|
|1、股权分置改革方案||公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出26,600,000股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送3.8股。||
|2、承诺||1、公司所有非流通股股东均按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出相关法定承诺。2．除上述法定承诺外，公司的非流通股股东还做出了如下特别承诺：（1）在本次股权分置改革过程中，公司非流通股股东深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司（以下简称“龙飞发展”）、深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）、深圳市通讯工业股份有限公司（以下简称“通讯工业”）一致协议同意，龙飞发展在根据股权分置改革方案执行其对价安排后，再以其所持的剩余全部股份对特发集团、通讯工业的对价安排先行代为垫付，不足部分特发集团以其所持股份予以补足。（2）公司非流通股东特发集团、通讯工业承诺，自获得上市流通权之日起承诺人持有的深圳市特发信息股份有限公司原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。||

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||（3）截止至2005年10月31日，特发集团及关联企业通讯工业、龙飞发展共计非经营性占用上市公司资金3,851.44万元。特发集团承诺将于2005年12月31日前以现金方式归还全部占款，若届时未能归还全部占款（以公司2005年度审计报告为准），股份追送承诺条款启动，公司将在2005年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的公告并确定追加送股股权登记日，由特发集团向追加送股股权登记日登记在册的流通股股东实施追加送股（原非流通股股份无权获得追加的对价股份），追加送股的股份总数为1,120万股（相当于按照股权分置改革前流通股东每10股追送1.6股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增等原因发生变化，则每10股流通股股东获得的追加送股数量进行相应调整）。（4）为对公司管理层、核心骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过10%的股份，分三年出售给管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。3．公司全体非流通股股东承诺保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。|
|3、承诺的履行情况|1．根据深圳南方民和会计师事务所出具的2005年度审计报告和对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明，截止 2005 年 12月31日，控股股东及其关联方深通讯工业、龙飞发展已经不存在占用公司资金的情况。因此，无需启动追送承诺条款。2、2006年9月30日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部国资发分配[2006]175 号，以下简称“《办法》”），2008 年 3 月 17 日，中国证监会上市公司监管部出台的《股权激励有关备忘录2号》（以下简称“《备忘录》”）。公司股权分置改革时控股股东特发集团对“激励机制”做出的相关承诺与上述《办法》和《备忘录》的相关规定不相符，承诺难以履行。特发集团继续遵守激励机制的承诺，留存其实施对价安排后持有的公司股份总额 10%的股份未解除限售。2015 年 12 月18 日，公司实施非发行股份购买资产，其中向集合资产管理计划-长城特发智想1号发行股份11,542,497股，该集合资产管理计划由公司管理层、核心业务骨干认购，从而实现了股权激励的作用。2016 年 5 月 18 日，公|

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|司2015年年度股东大会审议通过了相关议案，同意豁免公司控股股东特发集团履行在股权分置改革中作出的激励机制的特别承诺。综合上述情况，截至本报告书出具日，公司股改时的承诺人已履行了其承诺。|

五、保荐工作概述
1、股权分置改革后，公司于 2007年 1月 15日安排第一次有限售条件的流通股上市流通；于 2008年 1月 14日安排第二次有限售条件的流通股上市；于 2009年 1月 20日安排第三次有限售条件的流通股上市；于 2016年 7月 1日安排第四次有限售条件的流通股上市。本保荐机构对公司的上述限售股解禁情况进行了核查，并为其出具了限售股份上市流通的核查意见。
2、本报告提交后，本保荐机构对特发信息的股改持续督导工作全部完成。
六、结论
持续督导期间，通过对公司的原非流通股股东承诺履行情况的核查，本保荐机构认为：
（1）承诺人已履行其承诺；
（2）承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合中国证监会及深圳证券交易所之规定。
金元证券股份有限公司作为本次股改的保荐机构在持续督导期间严格履行了《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条、十四条之规定。
七、其它申报事项
无
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司
股权分置改革保荐总结报告书》签字盖章页）
保荐机构：金元证券股份有限公司
保荐代表人签字：王健
兴业证券股份有限公司
关于青岛国恩科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对国恩股份编制的 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、上市公司内部控制规则落实情况
国恩股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并重点对内部审计部门和审计委员会工作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了检查。根据检查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查情况
兴业证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料，以及与公司相关人员沟通交流等方式，结合相关法律法规的要求，对国恩股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：国恩股份填写的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的要求，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）:黄文雯、章刚保荐机构：兴业证券股份有限公司2018年3月26日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-067
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年11月24日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，其中现场表决3人；部分高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于2016年11月20日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于2016年10月25日完成了29.20万股预留限制性股票授予，根据《公司法》等有关规定，需对《公司章程》中相关条款作如下修订：
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|修订条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,468万元。|公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,497.2 万元。|
|第十六条|公司的股份总数为 12,468 万股，全部为普通股。|公司的股份总数为12,497.2万股，全部为普通股。|

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，需以特别决议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于购买软件云服务的议案》
经审议，同意公司与上海今日在线科技发展有限公司签订软件云服务合同，
初始合同期限为5年。通过运用软件云服务，可以快速为公司构建基于全球化管
理需求的信息化管控平台，从而提升公司部门内部及各部门间的协作效率，并且
较好地加强集团管控。详见同日巨潮资讯网披露的《关于购买软件云服务的公告》（公告编码：2016-068）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票授予事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司的独立董事，就本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见如下：
1、董事会确定公司限制性股票的授予日为2014年5月20日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》及《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司董事会在审议本次股权激励计划授予事项时，作为该计划受益人的关联董事侯旭东先生、张明义先生、李德华先生和李晓华女士已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
3、公司本次限制性股票授予符合《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
4、根据《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年年度权益分派方案为向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为 2014年 5月 19日，除权除息日为 2014年 5月 20日。具体内容详见 2014年 5月 13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告》。根据《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行
独立董事关于限制性股票授予事项的独立意见 第 1页共 3页
相应调整。具体调整情况为：限制性股票的首次授予价格由 9.4元/股调整为 9.3元/股。
公司本次限制性股票激励授予的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》和《备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司限制性股票激励计划的授予日为2014年5月20日，并同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。
【以下无正文，为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事意见签字页】
独立董事关于限制性股票授予事项的独立意见 第 2页共 3页
【本页无正文，为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事意见签字页】
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
独立董事关于限制性股票授予事项的独立意见 第 3页共 3页
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2018-021本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以2017年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.36元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.360000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.324000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.072000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.036000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日；
本次权益分派除权除息日为：2018年7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2018年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司证券部
咨询联系人：雷雨
咨询电话：0579-8687 8687 传真电话：0579-8687 2218
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第五次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
北京市康达律师事务所
关于成都华神集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
康达股会字【2015】第0207号致：成都华神集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《成都华神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都华神集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会通知公告》、《成都华神集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会已于2015年10月28日、2015年11月20日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2015年 11月 25日 14点在公司一楼多功能厅召开，会议由公司董事长王仁果先生主持。股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2015年 11月 24日至 2015年 11月 25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年11月24日下午 15:00至 2015年 11月 25日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共6名，均为截至截至2015年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数98,445,117股，约占公司有表决权总股份的22.84%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计 72名，所持股份总数 4,652,011股，约占公司有表决权股份总数的1.08％。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共78名，所持股份总数103，097，188股，约占公司有表决权股份总数的23.92%。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于增补监事的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3认购对象
3.4认购方式
3.6发行数量
3.7限售期
3.8滚存利润安排
3.9上市地点
3.10募集资金数量和用途
3.11本次非公开发行决议的有效期
4、《关于<公司 2015年度非公开发行股票预案>的议案》
5、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
6、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
10、《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划>的议案》经本所律师核查，上述议案经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果经验证，公司本次股东大会的表决程
序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。涉及关联交易的，关联股东均履行了回避表决的义务。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于成都华神集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋经办律师：苗丁
李一帆
年月日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于杭州全人教育集团有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、收购的基本情况
2015年12月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次收购的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
2015年12月18日，公司独立董事发表《关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权的独立意见》，同意公司收购杭州全人教育集团有限公司100%股权。
本公司以21,000万元的对价收购杭州全人教育集团有限公司100%股权，收购完成后杭州全人教育集团有限公司将成为本公司的全资子公司。本次交易对价由本公司以支付现金方式支付。
本次支付现金购买股权交易的有关情况如下：
1、交易对方
交易对方为周崇明、周崇兵和杭州中频教育科技有限公司。
2、交易标的
杭州全人教育集团有限公司100%股权。
3、交易价格
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以2015年11月30日为基准日的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司拟购买资产涉及的杭州全人教育集团有限公司股东全部权益项目评估报告（天兴评报字（2015）第1384号）》，杭州全人教育集团有限公司的资产评估情况如下：收益法评估的股东全部权益价值为
各方友好协商，杭州全人教育集团有限公司100%股权的作价为 21,000.00万元。
4、交易对价支付
向交易对方以现金方式支付21,000.00万元。
二、业绩承诺情况
2015年12月18日，本公司与交易对方签订《股权转让协议》，周崇明、周崇兵及杭州中频教育科技有限公司共同杭州全人教育集团有限公司2015年度经审计的税后净利润不低于1,000万元，2016年、2017年两个会计年度实现的经审计的税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）不低于
1,800万元、2,800万元。
交易对方同意，若业绩承诺期间杭州全人教育集团有限公司对应实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则转让方须按约定向本公司进行补偿。
三、2016年度业绩承诺实现情况
杭州全人教育集团有限公司2016年度业绩承诺实现情况：
单位：万元
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|-|
|2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润|
|1,904.42|

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-020
北京汇冠新技术股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司2013年年度报告及摘要于2014年4月9日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（孙进山）
各位股东及股东代表：
本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2014年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2014年度，公司共计召开13次董事会会议，本人现场出席8次，通讯表决5次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2014年度，公司召开了3次股东大会，本人均亲自出席。
本人认为，2014年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2014年1月8日对公司第二届董事会第二次（临时）会议中关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光电暨关联交易事项、为控股子公司提供担保发表了独立意见。
（二）2014年3月12日对公司关于使用自有资金投资中兴光电子暨关联交易发表了独立意见。
（三）2014年3月28日对公司第二届董事会第四次会议中关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司2013年度利润分配预案、公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况、公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014度审计机构、公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项、公司2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。
（四）2014年5月12日对公司第二届董事会第六次（临时）会议中关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保、为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保发表了独立意见。
（五）2014年6月19日对公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。
（六）2014年8月1日对公司关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
（七）2014年8月7日对公司关于部分募投项目调整实施进度、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
（八）2014年8月21日对公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项、为控股子公司提供担保发表了独立意见。
（九）2014年9月23日对公司调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量发表了独立意见。
（十）2014年12月12日对公司参与设立创业投资基金发表了独立意见。
本次投资符合我国相关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的情形。公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，将本项投资提交公司董事会审议，履行了相应
的决策程序。为此，我同意公司以自有资金对此项目进行投资。
三、对公司进行实地考察的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动
态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的审计和对高级管理人员的聘任、股票期权和限制性股票激励计划等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的审计事项，进行审查并提出建议，切实履行了审计委员会的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2014年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙进山
二0一五年三月九日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-38深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭金融控股有限公司（以下简称“皇庭金控”）通知，获悉皇庭金控将其所持有的部分本公司股票办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭金融控股有限公司|是|1000.00|2017年6月16日|2020 年 6月15日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|4.18%|融资|
|合 计|-|1000.00|-|-|-|4.18%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，皇庭金控所持本公司股份总数为239,282,152股，占本公司总股本的20.85%。本次质押后，皇庭金控累计质押股份总数为213,107,000股，占皇庭金控所持本公司股份总数的89.06%，占本公司总股本的18.57%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的49.89%，累计质押股份总数为 458,247,000股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的80.03%，占本公司
总股本的39.92%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-063浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2019年 11月 25日以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 11月 20日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到 9人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。
基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，同时为维护员工持股计划持有人的利益，会议同意将公司第一期员工持股计划的存续期在原定终止日的基础上延长 12个月，即延期至2021年1月28日止。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票、回避 5票。关联董事陈爱莲、陈滨、董瑞平、李赟、章银凤对本议案回避表决。
详细内容见公司于2019年11月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告号：2019-064）。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会