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证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-031
分众传媒信息技术股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日以现场会议方式召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于对外提供财务资助的议案》，同意公司或下属子公司以自有资金向合作方 PT Anargya PromosiIndonesia（以下简称“PTAPI”）提供不超过200万美元的财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
基于公司海外发展战略，布局印尼当地楼宇电梯媒体业务，公司或下属子公司拟向合作方PT API提供财务资助，具体内容如下：
1、财务资助资金额度：未来五年内，公司或下属子公司拟向 PT API提供不超过 200万美元的财务资助，PT API所欠公司的实际金额以公司及下属子公司开户银行出具的转入PT API银行账户的凭证为准。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金使用费用：放款时印尼中央银行（Indonesia CentralBank）最新发布的贷款基准利率（期限与贷款期限相适应）上浮2%。如遇印尼中央银行调整利率，此次年借款利率随之调整。具体资金使用费用以双方最终的确认为准。
4、资金使用期限：单笔申请贷款的贷款期限最长不超过60个月，自各贷款发放到申请人账户之日起分别计算。
5、资金用途：与公司在印尼成立合资公司，开发当地市场楼宇电梯媒体业务。
6、公司董事会授权公司总裁、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称： PT Anargya Promosi Indonesia
2、成立时间：2012年3月12日
3、注册地点： Kompleks Rukan Permata Senayan Blok E 51
Tentara Pelajar路，雅加达南部
4、法定代表人：CHANDRA
5、注册资本：印尼盾(IDR)250,000.000
6、主营业务：服务与贸易
7、公司类型：有限责任公司
8、关联关系： PT API与公司、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等关联人不存在关联关系。
9、主要财务数据：PT API为项目公司，未实际开展经营活动，未发生相关财务行为。
三、财务资助风险防范措施
为拓展海外市场，公司拟与 PT API合作在印尼开展楼宇电梯媒体业务。公司或下属子公司为PT API提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象PT API为公司在印尼开展楼宇电梯媒体业务的合作方，作为项目公司，不具备出资能力，但其将为公司能顺利在印尼开展楼宇电梯媒体业务作出较大贡献。公司将按照自身的内控要求，对合资公司业务开展情况进行评估，并持续关注PT API的存续情况，同时 PT API对于此项财务资助将以其在与公司设立合资公司中持有的所有股份进行抵押，以保证公司此项财务资助的资金安全。
四、董事会意见
公司此次使用自有资金向合作方“PTAPI”提供财务资助，有利于公司与 PT API合作在印尼开展楼宇电梯媒体业务，不会影响公司自身的正常经营。公司也将按照自身内控要求，分阶段评估合资公司业务开展情况并持续关注PT API的存续情况。同时，PT API对于上述财务资助事项将以其在与公司设立合资公司中持有的所有股份进行抵押，以保证公司此项财务资助的资金安全。因此，董事会同意公司使用自有资金向 PT API提供不超过200万美元的财务资助。
五、独立董事意见
本次公司使用自有资金向合作方PT API提供财务资助是为了与其在印尼成立合资公司，开发当地楼宇电梯媒体业务，有利于拓展公司海外市场，符合公司既定战略；同时此次提供财务资助事项是在不影响公司自身正常经营情况下开展的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该事项的程序也不存在违反法律、法规的情形。因此，同意公司向 PT API提供不超过200万美元的财务资助。
六、监事会意见
公司此次向合作方PT API提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司战略发展的需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司也将按照自身内控要求，采取相关风控措施，以保证公司此项财务资助的资金安全。上述事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金向PT API提供不超过200万美元的财务资助。
七、其他事项
1、截至 2018年 4月 30日，不含本次对外提供财务资助，公司对外提供财务资助余额为6.05亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性
用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年5月18日备查文件：
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见；
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-59号
四川川润股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年10月20日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2016年10月10日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度全文及正文》。
2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于转让公司及子公司所持自贡市大安区农村合作信用联社股权的议案》
自贡市大安区农村信用合作联社为股份合作制（以下简称自贡信用联社），住所为自贡市大安区大安街新村四组，注册资本人民币10,099.4353万元，法定代表人邓阳松，经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。公司及子公司川润动力对自贡信用联社初始投资共计出资204,272.00元，持有股权期间取得股票股利81,525.82元，截止2016年9月30日，公司持股金额为285,797.82元，占自贡信用联社注册资本的0.2830%。鉴于该项投资较少，经公司董事会审议，同意将公司及子公司川润动力所持有的自贡市大
安区农村信用合作联社的全部股权转让给相关受让方。转让价格经公司与受让方协商，按照公司持股金额平价转让。情况详表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|转让方|初始投入（元）|持股金额（元）|转让价格（元）|受让人|
|四川川润动力设备有限公司|154,272.00|214,348.37|28,898.92|樊文煜|
||||38,000.00|谢厚忠|
||||38,000.00|赵君|
||||38,000.00|杨鸿勇|
||||20,000.00|吴俊|
||||10,000.00|樊文煜|
||||3,449.45|陈德华|
||||38,000.00|张峰岩|
|四川川润股份有限公司|50,000.00|71,449.45|33,449.45|陈德华|
||||38,000.00|张运亮|
|合计|204,272.00|285,797.82|285,797.82|－－|

本次股权转让不涉及关联交易，不会对公司资产状况和本期经营业绩产生重大影响。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2016年10月20日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-005
浙江金洲管道科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,639,641,318.43||2,641,571,973.69||-0.07%||
|营业利润|55,143,997.65||104,583,369.11||-47.27%||
|利润总额|75,315,946.66||110,043,577.80||-31.56%||
|归属于上市公司股东的|60,058,399.71||95,364,225.02||-37.02%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.18||-33.33%||
|加权平均净资产收益率|3.03%||4.89%||-1.86%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,260,814,666.79||2,736,575,748.31||19.16%||
|归属于上市公司股东的|1,983,940,823.87||1,975,935,976.16||0.41%||
|所有者权益|||||||
|股 本|520,535,520.00||520,535,520.00||||
|归属于上市公司股东的|3.81||3.80||0.26%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）报告期，公司实现营业收入263,964.13万元，较上年同期下降0.07%；
利润总额7,531.59万元，较上年同期下降31.56%；归属于上市公司股东净利6,005.84万元，较上年同期下降37.02%。
（2）报告期末，公司财务状况良好。期末资产总额326,081.47万元，比期初增长19.16%；股本52,053.55万元；归属于上市公司股东的所有者权益198,394.08万元，比期初增长0.41%；未分配利润60,877.70万元，比期初增长0.42%。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
报告期受石油天然气行业低迷和联营企业中海石油金洲管道有限公司业绩亏损较大影响，致本期业绩指标同比下降达30%以上，其中归属于上市公司股东的净利润6,005.84万元，较上年同期下降37.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司2016年10月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露《金洲管道2016年第三季度报告全文》中预计的业绩不存在较大差异。
差异原因为：联营企业中海石油金洲管道有限公司报告期亏损超出预期。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年02月06日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2019-084北京银信长远科技股份有限公司
关于回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月5日召开第三届董事会第二十四次会议及2018年12月25日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了回购股份的相关议案，并于 2019年 1月 14日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-003）。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内，截至2019年12月24日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施已完成。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购实施的情况公告如下：
一、回购公司股份实施情况
1、2019年 1月 15日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实施回购股份，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京银信长远科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-004）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的回购股份进展公告。
3、截至2019年12月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 23,154,762股，占公司总股本的5.24%，最高成交价为 8.9元/股，最低成交价为6.23元/股，已使用资金总额为人民币 170,241,173.58元（不
含交易费用）。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实际回购股份情况与公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的回购方案不存在差异。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的日常生产经营、财务、债务履约能力产生重大影响，本次回购股份的顺利实施有利于实现公司价值的回归和提升，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场的形象。回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市的条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司分别于2018年12月19日、2019年1月7日披露了《关于控股股东通过大宗交易方式减持股份的提示性公告》（公告编号：2018-084）和《关于控股股东通过大宗交易方式减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-002）：公司控股股东詹立雄先生因其自身财务安排的需求,偿还个人负债，主动降低个人股票质押比例，于2018年12月18日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股份7,400,000股，占公司总股本1.67%；于2019年1月7日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股份1,442,000股，占公司总股本0.33%。
2018年12月19日，公司披露了《关于高管股份减持计划的公告》（公告编号：2018-083），公司高级管理人员李洪刚先生因个人资金需求，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过100,000股，不超过公司总股本的0.023%。截止2019年1月18日李洪刚先生合计减持公司股份100,000股，其股份减持计划已实施完毕，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高管股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-005）。
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在首次披露回购事项之日至本公告日不存在买卖本公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份23,154,762股，假设全部用于实施股权激励计划、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，按照目前公司股本结构测算，预计公司的股本结构变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|有限售流通股|83,418,019|18.87%|23,154,762|106,572,781|24.11%|
|无限售流通股|358,682,201|81.13%|-23,154,762|335,527,439|75.89%|
|股份总数|442,100,220|100%||442,100,220|100%|

六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及价格符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。
3、上市公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司在实施回购期间，每五个交易日最大回购股份数量为 4,391,035股（2019年3月11日-2019年3月15日），未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月15日）前五个交易日公司股票累计成交量24,864,900股的25%。
七、已回购股份后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购股份的具体用途将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时披露。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-064华油惠博普科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日–2017年9月30日
2、前次业绩预告情况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日披露的《2017年半年度报告全文》中，预计 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：10,549.28万元至15,823.92万元。
3、修正后的业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%–0%|盈利：10,549.28万元|
||盈利：7,384.50万元–10,549.28万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内公司净利润出现下滑主要是由于：
1、2017年前三季度国际油价反复波动，油服行业局面未实质性好转。报告期内公司在手订单减少、毛利率下滑，新签的海外大项目尚未达到确认收入条件，从而导致报告期内净利润较上年同期出现下滑。
3、报告期内，公司计提了5亿元公司债券利息以及其他银行贷款利息，产生利息费用近4,000万元，导致财务费用较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年1-9月的具体财务数据将在公司2017年三季度报告中详细披露。
公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年十月十三日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-018
四川川大智胜软件股份有限公司
投资设立合资公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”或“川大
智胜”）根据公司发展需要，按照四川省关于支持川大智胜有关三维
人像识别业务迅速做大的总体部署，公司决定与四川省川投信息产
业有限责任公司（以下简称“川投信产”）共同设立四川川投智胜数
据科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记
的为准）。新公司注册资本 3,000万元，川大智胜以自有资金出资
1,050万元，占注册资本的35%。
新公司主要业务是迅速以服务方式，在四川全省范围面向公共
安全需求，采集并建设高精度三维人脸库并在四川示范成功后，快
速向全国各省市推广。
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司投资设立合资公司议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、合资方的基本情况
（一）四川省川投信息产业有限责任公司
公司性质：是由四川省属国企四川省投资集团有限责任公司，出资20亿元全资设立的四川省信息产业投资主体、融资平台和经营实体
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6C89MU2X
经营范围：项目投资及资产管理；计算机、软件及辅助设备、
通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的销售；
互联网信息技术服务；数据处理及存储服务；软件开发;集成电路设
计；信息系统集成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内
容服务；计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接
收设备）销售、租赁；企业管理咨询；房产经纪；物业管理会议展
览展示服务;货物及技术进出口
（二）成都云创智汇企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91510100MA62Q0EB0G
经营范围：企业管理咨询；计算机软件开发及技术服务
（三）成都联创智维企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91510100MA62N7NW2Q
经营范围：企业管理咨询；计算机软件开发及技术服务
（四）成都集思广益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91510100MA6CH7YD3W
经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询
二、投资标的基本情况
（一）股东各方的出资额、出资比例及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|川投信产|1,350|45%|货币|
|川大智胜|1,050|35%|货币|
|云创智汇|300|10%|货币|

|||||
|-|-|-|-|
|联创智维|297.30|9.91%|货币|
|集思广益|2.70|0.09%|货币|
|合计|3,000|100%||

（二）拟设立合资公司的基本情况
企业名称：四川川投智胜数据科技有限公司
组织形式：有限责任公司
拟注册资本：人民币 3,000万元
经营范围：智能计算机硬件、软件和应用系统开发、销售和服
务；三维传感设备应用系统销售；高精度三维人像数据采集和建库
服务；高精度三维人脸采集设备租赁服务；高精度三维人脸大数据
建库服务，基于三维人脸大数据库的应用服务
前述事项最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
公司业务：迅速以服务方式，在四川全省范围面向公共安全需
求，采集并建设高精度三维人脸库并在四川示范成功后，快速向全
国各省市推广。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
加快三维人脸采集产品市场化应用，以四川为试点，加快三维人脸识别技术在全国公共安全领域的推广，正如二维人像识别需要有“二维身份库”，三维人像识别需要有“三维身份库”。根据四川省的安排，国企川投信产与川大智胜合资组建国资控股企业，率先在四川省建立“三维身份库”，成为川大智胜三维人脸识别产业链的重要一环。
（二）存在的风险及对策
合资公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化
等方面的风险。合资公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运
营体制，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和
防范相关风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资设立合资公司主要是为了推动公司“二次创业”
战略实施，从四川公安领域需要的特定人群的高精度三维人脸数据
采集、建库和服务起步，占据三维人脸识别技术发展制高点，为四
川乃至全国提供安全保障，提升公司的市场竞争力与利润增长点，
进一步实现公司及股东利益最大化。本次投资的资金来源为公司自
有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内
不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司
战略目标的实现。
四、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十二日
东信和平科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（孟洛明）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2016年度公司召开了7次董事会，本人应出席7次，亲自出席7次，委托出席0次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
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|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2016-2-17|第五届董事会第十二次会议|独立董事关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项的独立意见|同意|
|2016-4-14|第五届董事会第十三次会议|独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016-7-28|第五届董事会第十五次会议|独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016-8-24|第五届董事会第十六次会议|独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|同意|

东信和平科技股份有限公司
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|2016-12-23|第五届董事会第十八次会议|独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
作为第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，2016年度，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2016年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活
动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
东信和平科技股份有限公司
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：mengluoming@eastcompeace.com
独立董事：孟洛明
2017年4月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-030
渤海金控投资股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日、2016年11月15日召开了2016年第十三次临时董事会及2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司注册发行不超过 50亿元人民币（含 50亿元）中期票据的议案》、《关于授权公司注册发行不超过 50亿元人民币（含 50亿元）永续票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）分别申请注册发行不超过 50亿元人民币（含 50亿元）的中期票据及不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的永续票据。具体内容详见公司于 2016年 10月 31日、11月 16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-218号、2016-232号公告。
一、中期票据注册情况
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN89号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，通知书主要内容如下：
1.公司中期票据注册金额为 50亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。
2.公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、中期票据（永续票据）注册情况
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN90号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，通知书主要内容如下：
1.公司中期票据注册金额为 40亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。
经公司通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径自查，公司不是失信责任主体。
上述中期票据具体发行所涉及的募集说明书及发行公告等法律文件将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-039广东坚朗五金制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对 2018年第三季度报告财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月 29日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印
发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-007南京聚隆科技股份有限公司
关于股东股份减持进展及减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的提示性公告》（2019-003），公司股东南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）（以下简称“高达梧桐”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易及协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的本公司股份合计不超过800,000股，占公司总股本比例1.25%。公司股东蔡静计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过360,000股，占公司总股本比例0.5625%。
公司于2019年3月7日收到高达梧桐、蔡静女士的《减持股份实施情况的告知函》。截止2019年3月6日，高达梧桐减持股份数量已过半，并且减持股份比例达到公司总股本的1%。截止2019年3月7日，蔡静女士本次减持计划已实施完毕。
具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|高达梧桐|集中竞价交易|2019.3.4|31.4|10.73|0.1677|
|||2019.3.5|31.7|51.47|0.8042|
|||2019.3.6|32.25|1.80|0.0281|
||合 计|-|-|64.00|1.0000|

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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|蔡静|集中竞价交易|2019.3.7|33.25|36.00|0.5625|
||合 计|-|-|36.00|0.5625|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数 (万股)|占总股本比例(%)|
|高达梧桐|合计持有股份|400|6.25|336|5.25|
||其中：无限售条件股份|400|6.25|336|5.25|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|蔡静|合计持有股份|180.1027|2.81|144.1027|2.25|
||其中：无限售条件股份|180.1027|2.81|144.1027|2.25|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
4、本次减持股东均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
股东高达梧桐、蔡静女士出具的《减持股份实施情况的告知函》
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-108四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长彭可云先生由于任期届满，不再担任公司董事与代理董事会秘书之职。因公司尚未聘任新任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2016年11月30日起，公司董事长刘波先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快确定董事会秘书人选。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于收购北京神州祥升软件有限公司暨关联交易
的独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司收购王宁、李力、齐强、黄松浪、王国华、万能、汪铖、徐斯平、沙菲等15名自然人持有的北京神州祥升软件有限公司（以下简称“祥升软件”）合计100%的股权事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
本次收购祥升软件事宜，交易方式和价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
祥升软件处于快速成长期，未来具有较强的盈利能力，并能与公司现有教育业务形成业务协同。本次交易完成后，公司将以祥升软件、原有在线教育业务为基础，战略性开拓职业教育信息化、在线教育等教育市场。本次收购将有利于增强业务团队的实力，有利于促进公司新业务盈利能力提升。
因此,我们同意公司收购祥升软件暨关联交易事项。
（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司收购北京神州祥升软件有限公司暨关联交易独立董事专项意见》的签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-022
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事成栋先生递交的书面辞职报告，成栋先生因个人工作原因辞去独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞去独立董事职务后，成栋先生将不在公司内担任任何职务。截止本公告披露日,成栋先生未持有公司股票。
由于成栋先生辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分
之一，根据有关规定，成栋先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。
在此期间，成栋先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。
成栋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对成栋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
2016年5月25日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2018-040保龄宝生物股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第十二次会议的通知于2018年4月7日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2018年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年一季度报告》。
详细内容请见登载于2018年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》及正文。
公司监事会对2018年一季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2018年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。
2、以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-089北京北斗星通导航技术股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）已于 2016年 11月 16日开市起停牌。具体内容详见 2016年 11月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-086）。
停牌期间，公司及相关方正在积极商讨、推进本次工作。目前该事项仍存在不确定性，为防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票自 2016年 11月 23日开市起继续停牌。公司将尽快确定该事项是否涉及重大资产重组，并及时披露相关情况。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
安徽众泰汽车股份有限公司
独立董事关于变更公司名称的独立意见
安徽众泰汽车股份有限公司第七届董事会 2017年第二次临时会议于 2017年 10月 26日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，我们作为独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对变更公司名称发表独立意见如下：为使公司名称与公司未来发展战略相匹配，公司拟将公司中文名称变更为“众泰汽车股份有限公司”，英文名称变更为“ZOTYE AUTOMOBILE CO.,LTD”。
经审查，我们认为公司名称变更后，能更好的体现公司主业经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称变更。
此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：
张炳力 卓敏
孔伟平
闽华兴所(2015)审核字F-005号福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会对截至2014年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表审计意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有限制
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有
效性具有一定的风险。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003四、鉴证意见
我们认为,贵公司于 2014年 12月 31日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其相关规范建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司2014年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。本报告除上述指定用途外,贵公司及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切后果,与本会计师事务所及注册会计师无关。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：陈航晖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林海
中国福州市 二○一五年四月十五日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2018-141中南红文化集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于近日收到温州市鹿城区人民法院、江阴市人民法院送达的《民事起诉状》，广东省深圳市中级人民法院、苏州市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等文件。案件具体情况如下：
一、诉讼事项及案件的基本情况
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|序号|原告|被告|诉讼金额（万元）|受理法院|受理时间|案情简述|诉讼请求|审理阶段|
|1|平安信托有限责任公司|被告一：中南红文化集团股份有限公司，被告二：江阴中南重工集团有限公司，被告三：江阴中南重工有限公司|15000|广东省深圳市中级人民法院|2018年11月20日|2017年10月18曰，原告与被告一签订《信托贷款合同》，约定原告向被告一发放信托贷款人民币1. 5亿元，用于被告一日常经营周转及认购中国信托业保障基金，贷款期限12 个月，贷款利率 8.5%/年，按季付息。同日，原告与被告二签订《保证合同》，与被告一还签订《平安信托*中南 1 号集合资金信托计划保障基金委托认购协议》。2018 年 9 月 21 曰，根据《信托贷款合同》约定，被告一应当支付第三季度的利息，但未依约支付。综上所述，根据《信托贷款合同》的约定，被告一已经构成违约，原告有权宣布贷款立即到期。故原告向法院提起诉讼。|1、判决被告一向原告偿还借款本金150,000,000元、利息3,258,333.33 元 （ 以150,000,000 元为本金，自2018年6月21日起，按年利率 8.5%计算至 2018 年 9 月20 日）、提前还款违约金1,204,166.67 元 （ 以150,000,000 元为基数，自2018年9月21日起，按年利率8.5%计算至2018年10月24日）、逾期违约金4,942,800元（以154,462,500元为基数，自 2018 年 9 月 21 日起按照每日千分之一的标准，计算至实际清偿之日止，暂计至2018 年10月22日）；2、判决被告一承担原告为本案支出的财产保全保费150,000元；3、判决被告二、被告三、被告四对被告一的前述债务承担连带清偿责任；4、判决四被告共同承担本案全部的诉讼费用。以上款项暂计 159,405,300元。|法院受理|

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2018-141
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|2|富邦华一银行有限公司苏州分行|被告一：中南红文化集团股份有限公司，被告二：江阴中南重工集团有限公司|2000|苏州市中级人民法院|2018年11月9日|2018 年 3 月 30 日，原告与被告一签订《综合授信额度合同》，合同约定原告向被告一提供授信额度为人民币3800万元。同日，被告二与原告签订了《最高额保证合同》，合同约定被告二对《综合授信额度合同》项下被告一的全部债务向原告承担连带保证责任。2018 年 4 月 10 日，被告一向原告提交《企业贷款业务申请书》，载明的贷款金额为2000万元，贷款期限为 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 10月 10 日，贷款年利率为 7.5%。后原告依约向被告一发放贷款 2000万元。近期被告一出现逾期支付贷款利息的情况，同时被告一涉及重大诉讼等情形。原告依据合同约定，宣布上述贷款提前到期。为维护自身合法权利，原告提起诉讼。|1、判令被告一归还原告借款本金 2000 万元，及暂算至2018年9月28日的欠息（含利息、罚息、复利）129117.93元（利息、罚息、复利请求至本息还清之日止），本息暂计人民币20129117.93元；2、判令被告一偿付原告为实现债权聘请律师应支付的费用295000元；3、判令被告二对被告一的上述1、2项债务向原告承担连带保证责任；4、本案诉讼费、保全费由各被告承担。|法院受理|
|3|温州华商商业保理有限公司|中南红文化集团股份有限公司|500|温州市鹿城区人民法院|2018年11月19日|2017 年 7 月 27 日，原告与被告以及江阴中南重工有限公司（以下简称中南重工）签订了《商业承兑汇票转让协议》，被告出具了《承诺函》。根据协议有关约定，被告作为出票人 和 承兑人 。 票据号码231330221673820170928115134112,票据票面金额500万元，票据转让价格4,445,416.67元。2017 年 9 月 28 日，原告通过转账支付商票转让款4,445,416.67元。中南重工将商票背书转让给原告。被告作为承兑人，对商票予以承兑。2018 年 9 月 25 日票据到期日，被告未支付相应的商票兑付款。因此，原告向所在地人民法院提起诉讼。|1、被告中南红文化集团股份有限公司支付商票兑付款500 万元，并支付自 2018 年9 月 25 日起至实际清偿日止的违约金（按每日 0.05%计算）；2、诉讼费用由被告中南红文化集团股份有限公司负担。|法院受理|
|4|江阴市卓远昊琪金属材料有限公司|江阴中南重工有限公司|260.5982|江阴市人民法院|2018年11月2日|自2017年起，原被告双方开始发生业务往来，双方约定根据产品订购合同由原告向被告供货。合作期间原告已履行了其约定的供货义务，但被告未能履行其付款义务。截止至2018年7月19日，被告尚欠原告款项共计3,205,982.12元。后经原 告 多 次 催 款 ， 被 告 仍 差2,605,982.12元未能支付。原告向江阴市人民法院提起诉讼。|1、请求判令被告立即向原告支付货款2,605,982.12元，并支付相应利息（截止至 2018年 11 月 2 日的利息为31174.06 元，自 2018 年 11月 3 日起至实际给付之日止的利息按同期银行贷款基准利率计算）；2、请求判令被告承担本案所有诉讼费用。|法院受理|

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
针对上述诉讼事项,公司高度重视,将配合有关各方提供证据资料，积极主张
公司权利,充分保障并维护公司合法权益。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2018-141目前，上述诉讼案件已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、诉讼案件相关法律文书。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年12月8日