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证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-021山东联创节能新材料股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议定于 2014年 4月 27日在淄博公司七楼会议室召开 2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议时间：2014年4月27日，上午 9:00
3、会议召开方式：现场书面投票表决
4、会议地点：淄博市公司（东部化工区管委会七楼）会议室
5、会议出席对象：
（1）截止 2014年 4月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司保荐机构东吴证券股份有限公司。
6、公司第二届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议议案：
（一）本次股东大会审议的议案：
1、《关于2013年度利润分配预案的议案》
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
（二）公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
传真请于2014年4月24日17:00前送达公司董事会办公室；来信请寄山东省淄博市张店区东部化工区山东联创节能新材料股份有限公司董事会办公室，邮
编：255000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月23日至24日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：山东省淄博市东部化工区联创节能公司证券部
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：胡安智 李慧敏
电话/传真：0533-7861216
2、本次股东大会现场会议预计2小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
附件一、
联创节能股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

年 月 日
附件二、
山东联创节能新材料股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创节能新材料股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||同意|弃权|反对|
|1、关于2013年度利润分配预案的议案||||
|2、关于2013年度董事会工作报告的议案||||
|3、关于2013年度监事会工作报告的议案||||
|4、关于2013年度财务决算报告的议案||||
|5、关于2013年度报告全文及摘要的议案||||
|6、关于续聘2014年度审计机构的议案||||

委托股东签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-078苏州锦富技术股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人富国平先生、杨小蔚女士函告，获悉富国平先生及杨小蔚女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富国平|是|18,373,027股|2017-01-11|2017-07-11|中信证券股份有限公司|10.25%|
|杨小蔚|是|32,152,797股|2017-01-11|2017-07-11|中信证券股份有限公司|39.86%|
|合计|-|50,525,824股|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为179,294,287股，占公司总股本的21.30%。富国平先生累计质押股份数量为158,623,870股，占其持有公司股份数的88.47%，占公司总股本的18.85%。
截止本公告日，杨小蔚女士持有公司股份数量为80,657,589股，占公司总股本的9.58%。杨小蔚女士累计质押股份数量为47,500,000股，占其持有公司股份数的58.89%，占公司总股本的5.64%。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年七月十二日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0114林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 10月 20日上午 9时在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2014年 10月 10日以电子邮件、专人递送和传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 9人，实参加董事 9人（其中朱小平先生以通讯方式进行了表决），达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于向招商银行安阳分行续申请综合授信业务的议案》。
因公司在招商银行安阳分行的综合授信业务到期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理不超过 12,000万元的综合授信业务，
期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于向邮政储蓄银行安阳分行续申请综合授信业务的议案》。
因公司在邮政储蓄银行安阳分行的综合授信业务到期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理不超过 21,000万元的综合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于向中信银行安阳分行增加综合授信业务的议案》。
因公司生产经营业务需要，同意向上述银行申请增加综合授信业务，金额不超过 5,000万元，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期由“自股东大会审议通过之日起 24个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起12个月内有效”。若公司未能在12个月内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。
同意变更公司住所并修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将
另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于对郑州三山石油技术有限公司进行增资的议案》。
同意公司对郑州三山石油技术有限公司进行增资，增资完成后，公司将持有郑州三山石油技术有限公司20%的股权。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-0116）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。
同意董事会出具的关于河南证监局《责令改正决定》的整改报告。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》（公告编号：2014-0117）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十一日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-013
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于转让平阳思享资本管理有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原对外投资基本情况
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于同意合资设立平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的议案》。浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 29日与上海即心股权投资管理有限公司（以下简称“上海即心”）签署了《关于平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的出资协议书》，计划合资设立平阳思享资本管理有限公司，注册资本5000万元，公司以自有资金认缴其中40%即 2000万元。具体内容详见 2016年 4月 30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于合资设立平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的对外投资公告》（公告编号2016-016）及2016年5月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于合资设立子公司取得营业执照的公告》（公告编号2016-020）
截止到目前，双方尚未对该公司出资。
二、取消投资的原因及对公司的影响
考虑到公司已出资设立温州融贤股权投资基金中心（有限合伙），并已投入积极运营中，为提高运营及资金使用效率，公司于2017年4月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于将平阳思享资本管理有限公司出资权转让的议案》，同公司无偿将平阳思享资本管理有限公司的出资权限转让给翁瑞立先生，并授权公司管理层与翁瑞立先生签订转让协议。转让后，公司将不再享有平阳思享资本管理有限公司股权及出资义务。双方因《关于平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的出资协议书》前期准备工作支出的各项费用由各自承担。
取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2017年4月19日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-011科大智能科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动|）|
||项 目||本报告期||上年同期||||
||||||||幅度（％||
|营业总收入||3,660,572,902.73||2,559,275,587.12||43.03%|||
||营业利润|462,545,995.80||397,921,080.13||16.24%|||
||利润总额|469,241,110.65||402,001,541.73||16.73%|||
||归属于上市公司股东的净利润|396,064,780.01||337,126,982.82||17.48%|||
|||0.56||0.48||16.67%|||
||基本每股收益（元)||||||||
|||9.27%||8.73%||增加0.54个百分点|||
||加权平均净资产收益率||||||||
||||||||增减变动|）|
||项 目||本报告期末||本报告期初||||
||||||||幅度（％||
||总资产|7,943,743,002.05||5,983,162,235.34||32.77%|||
||归属于上市公司股东的所有者权益|4,497,703,688.46||4,113,792,118.61||9.33%|||
||股本|729,548,456.00||729,820,456.00||-0.04%|||
|||6.17||5.64||9.40%|||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算，归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
科大智能科技股份有限公司1、2018年度，公司主营业务收入较上年同期保持稳定增长，公司实现营业总收入366,057.29万元，较上年同期增加43.03%；营业利润为46,254.60万元，较上年同期增加16.24%；利润总额为46,924.11万元，较上年同期增加16.73%；
归属于上市公司股东的净利润为39,606.48万元，较上年同期增加17.48%。
2、2018年度，基本每股收益较上年同期增加16.67%，加权平均净资产收益率较上年同期增加0.54个百分点，主要原因是公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
3、2018年末，公司总资产为794,374.30万元，较上年末增加32.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为 449,770.37万元，较上年末增加9.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.17元，较上年末增加9.40%，主要原因是公司主营业务实现一定幅度增长，经营规模扩大和归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2018年度经营业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-28湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月 30日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（预案）>的议案》相关内容，本次股权计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，本公司将在上述事项确定后再次召开董事会编制并披露《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，授予对象名单、授予数量等相关内容将在《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2015年 7月 30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长邓家贵主持。本次董事会应出席的人数 9人，实际出席会议的董事 9人，占公司董事总数的100%。公司监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（预案）的议案》；
同意《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（预案）》相关内容。本公司董事会薪酬与考核委员会将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量确定后，拟定完整的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股票激励计划（草案）》），并再次召开董事会审议《股票激励计划（草案）》。本次股权激励计划的具体授予对象名单、
授予数量等相关内容将在《股票激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事
会将对《股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2015年7月31日
山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事事先认可函山西仟源医药集团股份有限公司
关于公司 2016年非公开发行股票涉及相关事项的
独立董事事先认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、尽责的态度，事前已认真审阅了《关于公司非公开发行股票方案（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与西藏泓灏企业服务有限公司签订<非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议>的议案》等议案和资料，并听取了公司关于本次非公开发行股票的相关说明，现就公司非公开发行股票事宜及所涉及的关联交易事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、本次发行的方案符合现行法律、法规、规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合公司战略规划及发展要求，通过本次非公开发行股票，有利于丰富公司的品种结构、完善公司产业链、促进资源整合、实现协同效应，进一步增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
二、翁占国为公司董事、实际控制人之一，将通过其控制的西藏泓灏企业服务有限公司（以下简称“西藏泓灏”）认购本次非公开发行的股票，认购金额不低于本次发行实际募集资金金额的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
三、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二
山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事事先认可函十个交易日公司股票均价的百分之九十，或定价基准日前一日发行人股票均价的百分之九十，最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照《发行管理暂行办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据除西藏泓灏之外的其他不超过4名特定对象的竞价结果与本次非公开发行股票的主承销商协商确定。西藏泓灏作为关联方，将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次非公开发行的定价方式及原则符合《公司法》、《证券法》、《发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，定价原则客观、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
四、公司控股股东之一、董事翁占国拟以其控制的西藏泓灏认购公司本次非公开发行的股票，充分表明了其对公司未来发展前景的高度信心，成为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司为本次交易聘请的北京中和谊资产评估有限公司为具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构，该评估机构及经办评估师与公司交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期利益关系或冲突，具有充分独立性。评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理。
综上所述，公司全体独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，但涉及关联交易的议案表决时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事事先认可函（本页无正文，为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于公司2016年非公开发行股票涉及相关事项的独立董事事先认可函之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
佟成生 黄娟 王军
2016年11月7日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届三十四次董事会审议的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审查。以公司提供的相关资料为基础，我们就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表意见如下：
公司本次股权转让交易聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构对旭友电子材料科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡旭友”）的净资产进行审计，交易价格依据经审计的净资产确定，交易定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议表决过程中，关联董事进行了回避表决，审议流程合法合规。因此，我们事情认可并一致同意公司以净资产为参考依据出售无锡旭友51%的股权的关联交易事项。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事事前认可及独立意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-067
鸿博股份有限公司
第四届董事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第四届董事会 2017年第六次临时会议于二零一七年十月十二日以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一七年十月十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2017-069）。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-039广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为控股子公司松源林产银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司广西金秀松源林产有限公司（以下简称“松源林产”）因生产经营需要，拟向金秀瑶族自治县农村信用合作联社申请将以前年度的3,400万元额度的授信延期，并新增800万元额度的授信，共计4,200万元额度的三年期可循环授信，单笔贷款期限不超过一年。
公司持有松源林产60%的股权，云南森源化工有限公司（以下简称“森源化工”）持有另外40%的股权。作为松源林产的股东，公司拟与森源化工根据各自股权比例共同为松源林产此笔4,200万元的一年期银行贷款提供担保，承担全额连带保证责任直至松源林产归还贷款本金和利息。
二、被担保人基本情况
1、名称：广西金秀松源林产有限公司
2、注册地址：金秀县桐木镇象桐路（工业集中区）
3、法定代表人：冯毅
4、注册资本：3280万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：松香树脂、树脂油、松香胶、分散剂、林化产品生产销售：进出口贸易（国家政策明令禁止经营的除外）。
7、成立日期：2004年4月21日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股60%；云南森源化工有限公司持股40%。
9、企业概况：松源林产主要生产销售歧化松香及树脂系列产品。截至2016
年 12月 31日，松源林产资产总额 11,667.97万元，负债总额 7,328.76万元，净资产4,339.21万元，2016年度营业收入19,500.49万元，净利润222.34万元，资产负债率为62.81%。
三、协议主要内容
担保金额：4,200万元
担保期限：一年
其他股东担保情况：松源林产的另一名股东森源化工以其对应的40%股权比例同时承担担保责任。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
四、风险分析
松源林产为本公司控股子公司，本次担保的事项是为了满足子公司生产经营所需流动资金需求，公司对控股子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认为对其担保风险可控。
同时，松源林产的另一股东森源化工同意以其40%股权比例承担担保责任，该担保事项是公平、对等的。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为 13,070万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.08%。除上述担保外，还包括对控股子公司云南天龙林产化工有限公司2,000万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保、对控股子公司广东天龙精细化工有限公司3,000万元银行贷款以其95%股权比例提供的担保、对全资子公司广东天龙油墨有限公司 2,000万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司的3,000万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司的1,500万元综合授信的担保；另有对子公司广东天龙油墨有限公司及广东天龙精细化工有限公司的部分银行授信担保已通过董事会但因未办理完毕而未计入累计额度。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象的资产负债率未超过70%，公司累计对外担保总额未超过公司最一期经审计净资产的50%。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过即可，不需提交股东大会。
六、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2018年第五次临时会议审议有关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《长虹华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们就公司于2018年12月21日召开的第八届董事会2018年第五次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见:
一、关于预计 2019年度对外担保额度的议案
该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司及孙公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们对《关于预计 2019年对外担保额度的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于预计 2019年度日常关联交易的议案
公司预计 2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，符合公司实际情况，是必要合理的，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对《关于预计2019年日常关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于预计 2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案
四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构。其在批准的经营范围内为公司及下属公司提供金融服务符合国家相关法律法规的规定，不存在违反法律法规的情况。
根据公司与长虹集团财务公司已签署的《金融服务协议》，双方持续开展的金融服务合作是在平等自愿、优势互补、互利互惠的基础上，遵循公平合理的市场化定价原则开展相关业务，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。
公司预计 2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易，是正常、合理的。公司与
长虹集团财务公司的关联交易满足公司资金管理的需求，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。基于独立判断，我们对《关于预计 2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案
公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（下称“加西贝拉”）为提高资金使用效率，在不影响加西贝拉正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金向其控股子公司上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）提供不超过 9,000万元的委托贷款，期限 12个月(自合同约定的提款日起算)，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。
威乐公司为加西贝拉控股子公司，该公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，该笔委托贷款的风险较小，不会对控股子公司加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，我们同意加西贝拉向威乐公司提供委托贷款。
五、关于修改<公司章程>部分条款的议案
为进一步落实新《公司法》相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，公司修改了《公司章程》回购相关条款。本次会议的审批权限和程序均合法合规，我们同意《关于修改<公司章程>部分条款的议案》提交股东大会审议批准。
六、关于 2018年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异的独立意见公司在对2018年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于2018年度产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，公司 2018年 1-9月份日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，预计 2018年全年日常关联交易实际发生总金额也不会超过预计总金额；部分关联交易金额低于预计金额20%以上，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司对 2018年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2018年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
（此页无正文，为长虹华意压缩机股份有限公司第八届董事会 2018年第五次临时会议独立董事意见签字页）
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号： 2019-100
||
|-|
|广东美联新材料股份有限公司|
|2019 年第八次临时股东大会决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、《关于公司及其全资或控股子公司为各自授信融资提供担保的议案》表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
2、《关于关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意168,272,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019年第八次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司
2019年第八次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 12月2日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2014003
河南恒星科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，就公司实际控制人、股东、关联方以及公司等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截至目前尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
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|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目|||内容|
|1||||谢保军、焦耀中||
||||承诺主体|||
|2||||避免同业竞争的承诺||
||||承诺事项|||
|3||||“本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；在本人持有股份公司5%以上股份期间，本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。”||
||||承诺内容|||
|4||||本人持有公司股份5%以上期间||
||||承诺期限|||
|5||||正在履行||
||||履行情况|||

二、股份限售的承诺
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|-|-|-|
|序号|项目|内容|

|||||
|-|-|-|-|
|1|||谢保军、焦耀中、孙国顺、赵文娟、徐会景、张云红、谢晓博、王莉婷、白忠祥、王振华（已离职）、郭志宏、赵志英、谭士泓（已离职）、谢海欣、谢建红、白彭尊、谢保万、谢保建、李明、谢进宝、李保杰|
||承诺主体|||
|2|||股份限售承诺|
||承诺事项|||
|3|||每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份、离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。|
|||承诺内容||
|4|||自本人离职后满18个月止|
|||承诺期限||
|5|||正在履行|
|||履行状况||

三、认购配股获配股份的承诺
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|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目|||内容|
|1||||谢保军||
||||承诺主体|||
|2||||认购配股获配股份||
||||承诺事项|||
|3||||若公司2013年配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，谢保军将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。||
||||承诺内容|||
|4||||自公司配股获得中国证券监督管理委员会核准并发行至实施完毕||
||||承诺期限|||
|5||||配股获得中国证券监督管理委员会核准通过后方可履行||
||||履行情况|||

截至本公告之日，上述承诺主体均严格履行了相关承诺，公司股东、关联方及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年2月15日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，就公司 2017年 9月 18日召开的第七届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 45,000万元，使用期限不超过 12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
我们同意公司董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事签字：
葛 愿 韦 俊 陈 浩
二○一七年九月十八日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第二次会议审议有关事项的情况，发表如下专项意见：
经审慎查验，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
报告期内，股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，并根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
吉林电力股份有限公司独立董事独立意见签字页
独立董事： 谷大可 韩景利 于莹
签字：
二○一六年八月二十四日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-070
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月31日召开的第三届董事会第二十五次会议、2016年3月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2016年5月11日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次修订已取得公司股东大会之授权。
2016年7月19日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据中国证监会的补充反馈意见要求，公司对本次非公开发行股票募集资金金额调整如下：
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|-|-|-|-|
|项目|投资总额（万元）|调整后拟使用募集资金（万元）|调整前拟使用募集资金（万元）|
|基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目|45,225.59|37,200.00|45,000.00|
|MPIM 小尺寸系列电感生产项目|34,089.08|28,800.00|34,000.00|
|补充流动资金|19,000.00|19,000.00|21,000.00|
|合计|98,314.67|85,000.00|100,000.00|

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年七月十九日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-040浙江卫星石化股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司于2018年11月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露的公告》，公司董事、高级管理人员王满英女士、高级管理人员高军先生、及沈晓炜先生计划减持公司股份数量分别不超过75,000股，合计不超过225,000股，减持比例分别不超过公司总股本的0.007%，合计不超过公司总股本的0.021%，自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易的方式进行。
截至本公告日，本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持股份的基本情况
截至本公告日，本次减持计划期限已届满，王满英女士、高军先生及沈晓炜先生均未减持其所持有的公司股份。
二、其他事项说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章的规定。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-034福建三元达通讯股份有限公司
关于延期召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、延期召开日期：2017年5月5日
2、股权登记日不变，为2017年4月25日
一、公司2016年度股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度股东大会
（二）原定的现场会议召开时间为：2017年4月28日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2017年4月27日－2017年4月28日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。
（三）原定的股权登记日：2017年4月25日。
二、股东大会延期召开的原因
鉴于公司 2016年度股东大会将审议重大资产重组的相关议案，由于公司本次重大资产重组相关事项需在回复深圳证券交易所下发的《关于对福建三元达通讯股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第3号）后，方可召开审议重大资产重组相关议案的股东大会。目前，公司正组织各中介机构及相关人员对问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，截止本公告日，尚未完成重组问询函的回复工作。为确保本
次股东大会顺利召开，维护公司及广大股东利益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：股东大会相关事项》，公司决定将 2016年度股东大会推迟到2017年5月5日召开，股权登记日不变，仍为2017年4月25日。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
三、调整后股东大会相关事项
（一）会议召开时间：现场会议召开时间为：2017年 5月 5日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2017年5月4日－2017年5月5日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日9:30－11:30，13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日不变，仍为2017年4月25日。
（三）会议登记时间：2017年5月4日9:00-17:00。
公司 2016年度股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体详见同日披露的《福建三元达通讯股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（更新）。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-037江苏南大光电材料股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”2013年项目责任单位，申请承担“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”课题，近期收到课题经费地方配套资金1,000万元。具体课题名称及补助金额等信息如下：
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|-|-|-|-|
|项目类别|课题名称|课题编号|本次收到补助金额|
|“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家科技重大专项2013 年项目|高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试|2013ZX02401200|1,000万元|

公司本次收到的上述政府补助款1,000万元，占经审计的2014年度归属于上市公司股东净利润的19.63%。以上补助资金的取得，将计入“递延收益”科目，按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助进行会计处理，最终以注册会计师进行年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2015年8月31日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-023号建新矿业股份有限责任公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)于2018年3月20日接到第二大股东北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）函告，获悉赛德万方所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赛德万方|否|230,608,300|2017-06-27|2018-3-7|国民信托有限公司|76.48%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托情况
赛德万方不是本公司第一大股东，所持本公司股份除存在质押情形外，不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份质押累计情况
赛德万方持有本公司301,508,345股股份，占本公司总股本的26.51%。本次解除质押230,608,300股，占本公司总股份的20.28%，解除上述股份质押后，截至本公告披露日，赛德万方累计被质押的本公司股份为70,900,000股，占本公司总股份的6.23%。
二、备查文件
1、股份质押解除登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、赛德万方向本公司出具的解除质押的函；
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一八年三月二十日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018–26
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第三十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年6月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，吴云星董事因工作原因不能出席，委托张
志新董事行使表决权；李晓独立董事因工作原因不能出席，委托朱文山独立董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、吴博达先生、李晓先生、朱文山先生均以通讯参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议以下议案：
一、关于提请召开公司 2017年度股东大会的议案
公司拟于2018年6月28日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2017年度股东大会。审议如下议案：
1.关于审议《公司2017年度董事会报告》的议案；
2.关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
3.关于审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案；
4.关于审议《公司2017年度财务决算（审计）报告》的议案；
5.关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案；
6.关于审议《公司2018年财务预算报告》的议案；
7.关于审议《公司追加2018年投资预算报告》的议案；
8.关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；
9.关于公司2018年度资产处置的议案；
10.关于预计公司2018年日常关联交易的议案；
11.关于变更会计师事务所的议案；
12.关于修改《公司章程》的议案；
13.关于出售亿安保险公司股权的议案；
14.关于审议法雷奥西门子合资项目的议案；
15.关于审议富奥秦川汽车电器有限公司增资的议案；
16.关于第八届董事会换届的议案；
17.关于提名张丕杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
18.关于提名张志新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
19.关于提名周晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
20.关于提名王振勃先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
21.关于提名吴云星先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
22.关于提名甘先国先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
23.关于提名马新彦女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
24.关于提名梁毕明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
25.关于提名马野驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
26.关于第八届监事会换届的议案；
27.关于提名初加宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议
案；
28.关于提名赵立勋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议
案。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
二、关于提请股东大会授权董事会办理利润分配相关事宜的议案
公司于2018年4月24日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案。为了具体实施公司2017年利润分配方案，公司董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更等事项。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2018年6月7日