证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-38新希望六和股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为2015年5月21日（星期四）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年5月20日
15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：成都市高新区天久南巷 6号绅泰大酒店
会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份1,325,325,503股，占公司总股份的63.5917％。其中：通过现场投票的股东 16人，代
表股份 1,205,527,123股，占公司总股份的57.8435％；通过网络投票的股东12人，代表股份119,798,380股，占公司总股份的5.7482％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 20人，代表股份 209,545,102
股，占公司总股份的10.0544％。其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 89,746,722股，占公司总股份的4.3062％。通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 119,798,380股，占公司总股份的5.7482％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式审议了下列议案：
1．审议并通过了公司“2014年年度报告全文及摘要”
总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1862％。
2．审议并通过了公司“2014年度董事会工作报告”
总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1862％。
3．审议并通过了公司“2014年度监事会工作报告”
总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1862％。
4．审议并通过了公司“2014年年度利润分配预案”
总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1862％。
5．审议并通过了公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1862％。
6．审议并通过了公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”
总表决情况：同意209,105,487股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7888％；反对52,471股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0250％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1862％；回避1,115,777,401股，占出席会议所有股东所持股份的92.5551％。
中小股东总表决情况：同意209,102,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.7888％；反对52,471股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的0.1862％。
本议案关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、刘永好、黄代云、朱月樵回避表决。
7．审议并通过了公司“关于修改公司《章程》的议案”
总表决情况：同意1,324,908,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权410,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。
中小股东总表决情况：同意209,128,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8012％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权410,515股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1959％。
本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8．审议并通过了公司“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”
总表决情况：同意1,324,908,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权410,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。
中小股东总表决情况：同意209,128,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8012％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权410,515股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1959％。
9．审议并通过了公司“关于为子公司追加提供担保额度的议案”总表决情况：同意1,324,929,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0005％；弃权390,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东总表决情况：同意209,148,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.8109％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0029％；弃权390,144股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1862％。
10．审议并通过了公司“关于出资设立华大希望科技有限公司暨关联交易的议案”
总表决情况：同意209,152,258股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8111％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0029％；弃权389,844股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1860％；回避1,115,777,401股，占出席会议所有股东所持股份的92.5551％。
中小股东总表决情况：同意209,149,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.8111％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权389,844股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1860％。
本议案关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、刘永好、黄代云、朱月樵回避表决。
三、律师出具的法律意见：
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名:樊斌、彭丽雅
3．结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会决议
2．律师出具的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日