Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-004银亿房地产股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到副总裁何天友先生的书面辞职报告，何天友先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，何天友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总裁职务后亦不再在公司担任任何职务。
公司董事会对何天友先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示感谢。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月七日
吉林电力股份有限公司监事会
对2018年度相关事项的审核意见
一、对2018年年度报告的审核意见
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2018年年度报告
披露工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2018年年度报告及其摘要，发表如下审核意见：
1.公司2018年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定；
2.其内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度经营管理情况和财务状
况等内容；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
二、对公司2018年度会计政策变更的意见
根据国家财政部的有关要求，监事会认真审议了《关于公司2018年度会计政策变更的议案》。
公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
三、对公司2018年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会认真审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
1.吉林电力股份有限公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进
行，保护公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3.2018年，公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。希望公司随着外部经营环境的变化，根据有关新规定的要求，继续加强内部控制制度及体系的建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。
吉林电力股份有限公司监事会二○一九年三月二十八日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-006号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1948号）核准，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的 3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开发行人民币普通股股票186,516,853股，每股发行价格为人民币 8.90元/股。募集配套资金总额为 1,659,999,991.70元，扣除发行费用39,100,000.00元后，募集资金净额为1,620,899,991.70元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2018)160003号《验资报告》验证，2018年1月26日，本次非公开发行募集资金已汇入公司开立的募集资金专项账户，该项募集资金已全部到位。
二、募集资金专项账户的设立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等内部管理制度的规定，经公司于2018年1月22日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，公司将开设在浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行北京分行”)的账户（账号为
1000000010120100568542）设立为募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于公司支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该募集资金专项账户具体情况如下：
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|-|-|-|
|账户名|开户银行|账户号|
|昆明百货大楼（集团）股份有限公司|浙商银行北京分行|1000000010120100568542|

募集资金到位后，公司与浙商银行北京分行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2018年2月1日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
公司、浙商银行北京分行、国泰君安三方经协商，于2018年2月1日签订了《三方监管协议》。协议主要内容如下：
1.公司已在浙商银行北京分行开设募集资金专项账户，账号为1000000010120100568542：截至2018年1月26日，专户余额为163,999.99917万元。该专户仅用于公司支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司、浙商银行北京分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.国泰君安作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和浙商银行北京分行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4.公司授权国泰君安指定的主办人杨志杰、业敬轩、李元江可以随时到浙商银行北京分行查询、复印公司专户的资料；浙商银行北京分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
主办人向浙商银行北京分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向浙商银行北京分行查询公司专户有关
情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.浙商银行北京分行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。浙商银行北京分行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%,浙商银行北京分行应当及时以电子邮件方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
7.国泰君安有权根据有关规定更换指定的主办人。国泰君安更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知浙商银行北京分行，同时按《三方监管协议》的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响《三方监管协议》的效力。
8.浙商银行北京分行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司或者国泰君安可以要求公司单方面终止《三方监管协议》并注销募集资金专户。
9.《三方监管协议》自公司、浙商银行北京分行、国泰君安三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2018年2月2日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-043北京汇冠新技术股份有限公司
关于全资子公司恒峰信息中标
内蒙古土默特左旗教育信息化工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）于近日中标了内蒙古土默特左旗义务教育均衡发展信息化工程及教学设施设备采购项目，中标信息具体如下：
一、公司中标项目的基本情况
项目名称：土默特左旗义务教育均衡发展信息化工程及教学设施设备采购项目
项目金额：8,573.922万元
采购代理机构：内蒙古新天立工程项目管理有限公司（经土默特左旗教育局委托）
中标人：恒峰信息技术有限公司
二、中标项目介绍及对公司的影响
恒峰信息以“为下一代打造更好的教育”为使命，深耕教育十余年，高度聚焦教学过程与个性化学习领域的软件研发，凭借以教育信息化促进教育均衡和创新教学的理解，自主研发了从教育云平台、智慧教学、智慧教研、智慧资源和工具到智慧学习全覆盖的软件体系，提供了区域型教育信息化规划与教育均衡项目整体解决方案。
本次中标“土默特左旗义务教育均衡发展信息化工程及教学设施设备采购”项目以恒峰信息提供的教育信息化基础设施建设和创新教学教研应用系统，包括网络阅卷、翻转课堂、VR及 3D打印实验室等构成，为土默特左旗地区教育基础设施建设、教育均衡和创新发展提供了教学环境、教研、测评和教学发展的有效
支撑。本项目是恒峰信息跨区域业务拓展的一个标志性项目，有利于恒峰信息立足华南、覆盖全国发展战略的实现，有利于公司打造“智能教育生态圈”战略布局的进一步实现。
三、风险提示
本次中标事项，恒峰信息尚待与招标方签订相关服务合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一七年五月十日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-027
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事 7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年 6月26日（星期三）14:30在湖南省衡阳市高新区杨柳路33号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。（详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码： 300424 证券简称：航新科技 公告编号： 2015-23广州航新航空科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年上半年（2015.1.1-2015.6.30）
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|比上年同期增长：0% -20%|盈利：2,750.56万元|
||盈利：2,750.56 万元–3,300.67万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年，根据年度经营计划，公司稳步开展各项业务，积极开拓市场，销售收入持续增长，加大研发投入，推进技术创新，同时加强内部管理，严格控制成本费用，公司盈利水平较去年同期持上升趋势。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额约为116万元，
主要为政府补助款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-011
深圳市新亚电子制程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，现因交易双方进行最后商洽，由于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新亚制程，股票代码：002388）自2014年2月14日开市起停牌，预计不晚于2014年2月21日发布相关公告并复牌。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于上海华虹计通智能系统股份有限公司
部分募集资金投资项目终止或结项
并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华虹计通变更募集资金投资项目进行了核查，核查情况如下：
一、华虹计通首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】694号文核准，华虹计通于2012年6月首次向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币15.00元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字(2012)第113418号”验资报告，本次发行扣除发行费用共计3,600.15万元后，募集资金净额为26,399.85万元。上述募集资金中，超募资金共计16,063.85万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2011年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意募集资金投资分别投入“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”、“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”、“技术中心建设项目”5,448万元、2,788万元、2,100万元，总投资为10,336万元。
自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2015年 12月 31日，“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2015年 6月 30日，“技术中心建设项目”建设完成日期变更为 2015年 6月30日。
二、终止或结项的募投项目的具体情况
（一）终止“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”
1、项目基本情况
截至目前，公司募集资金投资项目“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”计划总投资 2,788万元,实际使用 451.02万元，利息收入257.49万元，手续费0.04万元，结余总额2,594.43万元。
2、终止该项目的原因
非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目主要针对非金融电子支付业务，主要建设内容是研发符合中国人民银行 PBOC2.0规范标准的非接触式IC卡电子支付终端产品并进一步提升终端产品产能。
在募投项目的实施过程中，技术及市场环境均发生了重大变化。中国人民银行已于2013年2月发布了PBOC3.0标准，公司适时调整了研发计划，根据新的标准完成了相关产品的研发和认证。但由于近年来以互联网支付方式为代表的第三方支付方式迅速发展，移动互联和线上支付已快速进入小额支付的领域，现有的银行卡支付终端已基本支持了新一代银行卡的支付标准，募投项目的市场环境已发生重大变化。为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，公司拟终止募投项目非接触式IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目。
3、终止该项目的影响
本次终止该募集资金投资项目是根据项目和市场的实际情况做出的决定，不会对公司现有业务造成不利影响，有利于公司控制项目运营的风险，更好地维护公司与投资者的利益。该项目终止后，公司仍按照市场开拓战略计划继续积极、有序地开展原项目中持续进展的业务。
4、终止该项目后募集资金使用计划
为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，提升经营效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合发展规划及实际生产经营的需要，公司决定将“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”的剩余募集资金2,226.98万元及其利息收入 257.49万元，扣除手续费0.04万元，合计2,594.43万元，仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。
（二）“技术中心建设项目”进行结项
1、项目基本情况
截至目前，公司募集资金投资项目“技术中心建设项目”计划总投资 2,100万元,实际使用783.28万元，利息收入178.96万元，手续费0.03万元，结余总额1,495.65万元。
2、募集资金节余的主要原因
技术中心项目的主要建设内容为通过购置各类研发设备、专业软件、相关知识产权及引进专业研发人员等，建立轨道交通智能信息系统和 RFID物品识别与物流管理系统相关核心技术的研发实验室，从而形成具有核心技术和产品开发环境、测试环境的技术中心。
根据公司业务发展的实际需要，技术中心已完成主要研发设备、专业软件的购置和相关技术产权的引进，建立了用于研发 RFID物品识别与物流管理系统相关核心技术的实验室，具备了开展后续研发工作的开发环境和测试环境。募集资金出现结余的原因主要是由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎、节约的原则，没有进行轨道交通综合监控实验室的建设，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资。目前，技术中心的建设已基本达到了项目的建设目标并已投入使用。
3、该项目结项后募集资金使用计划
为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，提升经营效益，本着
股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合发展规划及实际生产经营的需要，公司决定将“技术中心建设项目”的剩余募集资金 1,316.72万元及其利息收入 178.96万元，扣除手续费 0.03万元，合计 1,495.65万元全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息余额为准。
三、保荐机构的核查意见
（一）终止“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”
保荐机构经核查后认为：
公司终止以募集资金投资“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司终止以募集资金投资“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”。
本保荐机构对公司本次终止“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”无异议。
（二）使用节余资金永久补充流动资金
保荐机构经核查后认为：
作为公司的保荐机构，经核查，东方花旗认为：华虹计通本次使用募集资金投资项目“技术中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，并将提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东方花旗同意华虹计通本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。
本保荐机构对公司本次使用节余资金永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
于力 张 勇
保荐机构：东方花旗证券有限公司年 月 日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表事先认可意见如下：
本次交易方案包括向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资和通过中策海潮收购标的资产两个部分。公司拟以每股1元价格向中策海潮增资9.75亿元，并取得中策海潮24.375%股权。在公司增资的同时，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）、巨星控股集团有限公司（以下简称“巨星集团”）将以相同价格分别向中策海潮增资9.75亿元、2.5亿元。中策海潮根据本次交易相关协议的约定通过支付现金方式向交易对方杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、CSI Starlight CompanyLimited（信策星熠有限公司）、Cliff InvestmentPte.Ltd.、Esta InvestmentsPte.Ltd.、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司购买其合计持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）46.95%的股权（以下简称“本次交易”）。
我们一致认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；我们对修订《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及本次交易文件的相关内容表示认可，认为公司本次交易具备可行性和可操作性。我们一致同意将本次交易的相关议案及所附文件提交公司第四届董事会第二十七次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔：___________ 黄爱华：____________ 叶小珍：____________
年 月 日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-106号成都天翔环境股份有限公司
关于《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》的修订说明公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“上市公司”）于2016年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称：“预案”）等相关公告文件。公司根据于2016年7月20日收到的深圳证券交易所出具的《关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第57号）（以下简称“问询函”），对预案进行相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称：《重组预案（修订稿）》）中的相同。）
1、补充披露了天翔环境2015年权益分派事项，详见《重组预案（修订稿）》“第二节上市公司基本情况/二、公司设立及历次股权变更情况/（二）公司上市后股本变动情况”，并调整了2015年权益变动对本次发行价格和发行数量的影响。
2、核查交易对方是否涉及有限合伙、资管计划、理财产品、以持有标的资产股份为目的的公司，以列表形式穿透披露至最终出资的法人或自然人，并补充披露每层股东的出资方式及比例、资金来源等信息。详见《重组预案（修订稿）》“第三节交易对方基本情况/六、本次交易的交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况”。
过200名的相关规定。详见《重组预案（修订稿）》“第三节交易对方基本情况/七、本次交易的交易对方穿透计算后的合计人数符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定”。
4、补充披露交易对手方中的私募基金是否完成备案。详见《重组预案（修订稿）》“第三节交易对方基本情况/一、发行股份购买资产的交易对方/（二）中泰创展/（四）四海汇智及（五）星润泰祥”。
5、补充披露了BWT公司2016年1-6月简要资产负债表、利润表及现金流量表。
详见《重组预案（修订稿）》中“第四节本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）”。
6、补充披露了BWT公司商誉减值测试及结果；同时补充披露了收购Diemme公司和JohnsonScreen公司支付的股权对价以及形成的商誉金额。详见《重组预案（修订稿）》中“第四节本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）/（一）BWT公司简要合并资产负债表”。
7、补充披露了BWT公司2014年、2015年按照主要产品的类别及销售地区划分的营业收入情况。详见《重组预案（修订稿）》中“第四节本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）/（二）BWT简要合并利润表”。
8、补充披露了BWT公司与BilfingerSE集团签订的《利润转移协议》的主要内容。详见《重组预案（修订稿）》中“第四节本次交易标的基本情况/四、最近两年一期主要财务数据（未经审计）/（二）BWT简要合并利润表”。
9、补充披露了选择基准日前120日股票均价的理由。详见《重组预案（修订稿）》“第六节发行股份的定价和依据/一、发行股份购买资产的发行股份的定价及依据/（二）选择基准日前120日股票均价的理由”中补充披露。
10、补充披露了天翔环境对BWT公司的整合计划与整合能力。详见《重组预案（修订稿）》中“第八节本次交易对上市公司的影响/七、业务整合计划”。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-013中潜股份有限公司
第二届董事会第十七次会议诀议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 8月 25日在广东惠州公司第三号会议室召开。本会议通知已于 2016年 8月 14日发出。本次会议应出席董事 5名，实
际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。
会议由张顺先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于 2016年半年度报告的议案》及摘要。
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
此议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
《2016年半年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-013度报告披露的提示性公告》刊登于 2016年 8月 26日的《证券时报》上。
二、备查文件
1、中潜股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-017广东宏大爆破股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司 2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2019年 5月 9日下午 14:30
网络投票时间：2019年 5月 8日～2019年 5月 9日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 5月 9日 9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票的具体时间为：2019年 5月 8日 15:00-5月 9日 15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年 4月 30日。
7、出席对象：
（1）截至 2019年 4月 30日下午 15:00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 37层会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》；
4.《关于公司 2018年度利润分配的议案》；
5.《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》；
6.《关于公司 2019年财务预算方案的议案》。
特别强调事项：
上述议案有关内容详见公司于2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于公司2018年度董事会工作报告的议案|√|
|2.00|关于公司2018年度监事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于公司2018年度财务决算报告的议案|√|
|4.00|关于公司2018年度利润分配的议案|√|
|5.00|关于公司2018年度报告及摘要的议案|√|
|6.00|关于公司2019年财务预算方案的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年 5月 7-8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 5月 9日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联系人：李敏贤、王紫沁
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 37层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议决
议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 5月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司 2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于公司2018年度董事会工作报告的议案|√||||
|2.00|关于公司2018年度监事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于公司2018年度财务决算报告的议案|√||||
|4.00|关于公司2018年度利润分配的议案|√||||
|5.00|关于公司2018年度报告及摘要的议案|√||||
|6.00|关于公司2019年财务预算方案的议案|√||||

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
独立董事对控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
我们认为，报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司担保事项审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
独立董事：钟田丽 李国运 齐法滋
二○一四年八月二十七日
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事候选人声明（刘斌）
声明人刘斌，作为江苏怡达化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公
司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：
刘斌
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-087优先股简称：晨鸣优 02 优先股代码：140004
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于第二期优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期优先股（以下简称“晨鸣优02”，代码140004）股息发放方案已获公司 2017年 8月 8日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过。现将晨鸣优02股息发放具体实施事项公告如下：一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2016年 8月 16日，以优先股发行量1000万股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率5.17%计算，每股优先股派发股息人民币5.17元（含税）。公司本次派发股息合计人民币5170万元（含税）。
2、发放对象：截至 2017年 8月 15日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体晨鸣优02股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.17元。
根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有晨鸣优02的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.17元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2017年 8月15日
2、除息日：2017年8月16日
3、派息日：2017年8月16日
三、派息实施方法
全体晨鸣优02股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
咨询电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
五、备查文件
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一七年八月八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-041号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于媒体报道事项的核实公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日晚，相关媒体报道了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“海南一心堂”）涉嫌违规刷医保卡的事宜。公司获悉后，高度重视，立即于当晚成立调查组对此事进行调查。初步调查结果如下：
1.公司所属海南一心堂门店存在违规让顾客使用医保卡，支付个人医保允许支付范围以外的商品价款的现象，公司所属海南一心堂医保支付管理上存在一定管理漏洞。
2.海南省本地自 2013年后已取消个人医保定点药店，个人所交医保费用返还到个人账户，为银联卡，可直接取出现金使用，故不涉及本地医保违规刷卡问题。
3.海南一心堂非医保品类产品销售2,096万元，占海南一心堂总销售的5.56%。
4.涉嫌违规刷卡的门店医保资质为黑龙江医保及哈尔滨医保个人账户，这两项医保因每年有大量黑龙江籍持卡顾客到海南居住，为方便黑龙江民众的医保使用而设立。海南一心堂开通黑龙江医保及哈尔滨医保个人账户刷卡终端的共有14个门店，2017年总销售9,034万元。14个门店中，黑龙江医保有10个刷卡端口，哈尔滨医保有13个刷卡端口，有 9个门店同时开通了黑龙江医保及哈尔滨医保个人账户刷卡端口。2017年，上述门店黑龙江省医保及哈尔滨市医保刷卡消费的总金额为 1,052万元，占 14个门店总销售的11.68%，占整个海南一心堂2017年销售额的2.8%。该部分门店非医保品类产品销售549.67万元，占该部分门店总销售的6.58%，毛利额136.57万元。
对于具体涉嫌违规门店数量及违规刷卡金额，公司后续会进一步深入调查。
5.公司一直以来，都对医保刷卡范围进行严格管理。海南一心堂出现的违规刷卡问题，
说明公司对海南一心堂子公司管理上存在一定漏洞。为此，公司将对下属所有医保药店进行全面自查，以杜绝类似事件的发生。
6.公司每个门店均有工商局核定的经营范围，公司严格要求所有门店都在核定经营范围内开展经营活动。
7.公司自2018年3月28日起，全面暂停海南一心堂黑龙江医保与哈尔滨医保的刷卡业务，进行彻底整改，坚决避免再次发生同类事件。
8.公司将对管理的各项制度、流程与执行进行系统梳理，找到管理盲点，提高管理精度，强化执行力，做到合法合规经营。
对于海南一心堂发生违规刷医保卡销售事件，让我们深刻认识到在经营管理工作中的不足，我们深表歉意。我们一定肩负起我们的责任和使命，努力解决好一心堂药店在全国多区域快速发展中遇到的问题。我们将在以后的经营管理中严格管理各经营节点，依法依规经营。同时也对广大媒体及顾客朋友的监督表示感谢，这充分暴露了我们管理上还存在一定问题。恳请广大的媒体及顾客朋友以后给予我们更多的关注，对一心堂门店在经营过程中不规范、不完善、需要优化或改进的地方提出批评意见，我们诚恳接受大家的批评指正，未来我们将不断完善公司经营过程中的管理盲点，在全国多个区域为大家提供更优质的服务。
对于本次出现的问题，公司将全面配合相关监管部门的检查，坚决服从相关监管部门的处理意见，并立即对所有问题进行改正。对于该事项的后续进展情况，我们会及时跟进，并按相关信披工作要求在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-033
恒逸石化股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：192.06%–289.41%|盈利：5,135.95万元|
||盈利：15,000万元–20,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.11元–0.15元|盈利：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因PTA供求关系改善和下游需求回暖，PTA行业景气度提升，公司PTA工厂的核心竞争力持续提升，产品毛利率有所上升，预计公司2016年一季度盈利显著增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年第一季度业绩具体数据，将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
骅威文化股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，履行了股东大会赋予的职责，本年度共召开5次监事会会议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||审议通过议案||公告日期||
||召开时间||会议届次|||||
|||||2015年年度报告及其摘要||2016-4-1||
|||||2015年度监事会工作报告||||
|||||2015年度财务决算报告||||
|||||2015年度利润分配预案||||
||||第三届监事会第|||||
|||||2015年度内部控制自我评价报告||||
||2016-3-30|||||||
||||十八次会议|||||
|||||2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|||||关于续聘2016年度审计机构的议案||||
|||||关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案||||
||||第三届监董事会|《2016年第一季度报告全文》及其正文||2016-4-23||
||2016-4-21|||||||
||||第十九次会议|||||
|2016-8-18||第三届监董事会第二十次会议||关于《2016年半年度报告》及其摘要的议案||2016-8-20||
|||||2016年半年度利润分配预案||||
|2016-9-27||第三届监董事会第二十一次（临时）会议||关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案||2016-9-28||
|||||关于调整公司部分监事薪酬的议案||||
||||第三届监事会第||关于《2016年第三季度报告全文》及其正|||
||2016/10/27||||||2016-10-26|
||||二十二次会议||文的议案|||

二、监事会对公司2016年度有关事项的审查意见
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司
利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程
序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。
监事会对公司一年来生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表审查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会和高层领导班子认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，在报告期内，进一步修订和制定内部控制制度，并按制度办事，有效运作；公司的经营决策程序合法。报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时能遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律法规和《公司章程》的情况。
（二）公司财务情况
公司编制的财务报表能够真实反映公司2016年的经营状况和成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求使用和管理募集资金，审议程序合法合规，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易事项符合公司经营情况和需要，按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，交易价格公允。公司严格执行了关联交易管理制度的有关规定，表决程序合法合规，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
（六）内控管理监督情况
公司董事会出具的《2016年度公司内部控制自我评价报告》，能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在利润分配预案、重大资产重组披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
骅威文化股份有限公司监事会二○一七年三月二十九日