证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-033号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019年 4月 2日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019年 3月 27日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。董事王冬凯先生，独立董事张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
因杨志军先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，鲍喜波先生辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，孙景涛先生辞去公司战略委员会主任委员职务。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选邢海平先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员候选人，杜彦晖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，桑郁先生为公司第三届董事会提名委员会委员候选人，张维先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
||||
|-|-|-|
|名称|主任委员（召集人）|委员名单|

||||
|-|-|-|
|薪酬与考核委员会|张维|杜彦晖、刘淑君|
|提名委员会|张维|桑郁|
|审计委员会|刘淑君|刘锋、张维|
|战略委员会|邢海平|孙景涛、刘锋、王冬凯|

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-035号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
公司董事会于近日收到公司董事长孙景涛先生提交的书面辞职报告，孙景涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。孙景涛先生辞去公司董事长后，仍担任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。孙景涛先生的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，孙景涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名邢海平先生担任公司董事长职务（简历详见附件），其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为邢海平先生。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更董事长（法定代表人）的公告》（公告编号：2019-036号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于变更公司副董事长的议案》
公司董事会于近日收到公司副董事长邢海平先生提交的书面辞职报告，邢海平先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务。邢海平先生的辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，邢海平先生的
辞职报告自送达董事会时生效。
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名孙景涛先生担任公司副董事长职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于变更副董事长的公告》（公告编号：2019-037号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司于2019年3月27日收到非独立董事鲍喜波先生的书面辞职报告，因工作调整原因鲍喜波先生申请辞去非独立董事职务，同时鲍喜波先生辞去薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，鲍喜波先生将不再担任公司任何职务。
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名郭俊凯先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事，并提请公司 2019年第三次临时股东大会审议，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-038号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理孙景涛先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭俊凯先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发布于巨
潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-039号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高公司的决策力、执行力和监督力，提升公司运营效率和管理水平，同时根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现结合公司的实际情况，对公司《重大经营与投资决策管理制度》进行修订。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《公司重大经营与投资决策管理制度》。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于设立供应链事业部的议案》
为了加快推进公司“金融机具-金融科技-金融服务”产业发展战略规划实施，根据公司发展规划，公司拟设立供应链事业部。供应链事业部具体负责公司供应链相关业务事项。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申
请赊销额度提供担保的议案》
为支持中科拓达业务发展，拟继续为中科拓达向其供应商神州数码集团股份有限公司及其关联企业申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，合计担保总额不超过 1.2亿元人民币，期限自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额
度提供担保的公告》（公告编号：2019-040号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 4月 19日（星期五）召开 2019年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网站发布的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
附件：
邢海平先生
1969年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
1989年 9月参加工作，先后任涉县畜牧水产局办公室主任，涉县县委办秘书科科长、涉县对外贸易与经济合作局局长、邯郸市复兴区人民政府副区长、邯郸市中小企业局副局长、邯郸市工业和信息化局副局长、邯郸市数字化城市管理监督中心主任，邯郸市建设投资公司董事长，现任邯郸市建设投资集团有限公司董事长，河北金融学院特聘教授，河北省社会科学院特邀研究员，2019年 1月至今任公司董事。
截止目前，邢海平先生未持有公司股份，为公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司董事长，未与其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。邢海平作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
孙景涛先生
1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国民主建国会会员，公司主要创始人，现任公司董事、总经理。主要履历：2003年4月至2011年12月，任石家庄鑫汇金投资有限公司执行董事、总经理；2015年 5月至今，任石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年 6月至今，任河北汇金金融设备技术服务有限公司执行董事；2014年 7月至今，任河北德兰尼特机电科技有限公司董事；2014年 9月至今，任河北汇金科技有限公司董事；2018年6月至今，任深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司董事；2016年11月至今任安徽融易达科技有限公司董事；2018年 5月至今，任北京中科拓达科技有限公司董事长；2005年 3月至今，任公司董事；2010年 7月至今，任公司总经理。
截止目前，孙景涛先生直接持有公司股份 29,956,800股，占公司总股本的
5.63%，孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生是一致行动人。未与其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。孙景涛作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
郭俊凯先生
1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。主要履历：2004年4月至2006年4月在邯郸市蓝凯电子商贸有限公司任总经理职务，2006年4月至2016年9月在河北宏星电子科技集团有限公司任总经理职务，2016年10月至2019年3月在邯郸市兆通供应链管理有限公司任董事、总经理职务，2016年10月至今在邯郸市兆通供应链管理有限公司任董事职务。
截止目前，郭俊凯先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，郭俊凯先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司控股子公司邯郸市兆通供应链管理有限公司任董事职务，未与持有公司5%以上股份其他股东存在关联关系。郭俊凯作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
杜彦晖先生
1984年 09月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历： 2009年 7月至 2017年 2月在中国证券监督管理委员会河北监管局工作；2018年 4月至今担任公司董事会秘书、副总经理职务；2018年 5月至今担任公司董事职务。
杜彦晖先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杜彦晖先生作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
张维先生
1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事。主要履历：1999年至今担任河北康龙德会计师事务所有限公司执行董事；2013年5月至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所法定代表人。2014年 8月至今任新奥生态控股股份有限公司独立董事。2015年 2月至今任公司独立董事。
截止目前，张维先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张维先生作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
桑郁先生
1974年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1997年至 1998年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003年至 2007年任怡达集团总经理；2007年至 2010年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010年至 2017年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017年至今任北京和郁企业管理咨询有限公司总经理；2019年1月至今任公司独立董事。
截止目前，桑郁先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。桑郁先生作为公司第三届董事会提名委员会委员候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。