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证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编号:2017-004号成都天翔环境股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2016年12月30日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年1月3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事 3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司申请2017年综合敞口授信额度的议案》
公司监事会对公司向银行、非银行等金融机构申请 25亿元人民币综合授信事项进行了认真审查，认为：
公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2017年度对控股子公司提供担保计划的议案》
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
关于控股股东股份质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-017环能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日公告了公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）办理了股票质押式回购交易业务，将其所持有的公司部分股份质押给平安证券股份有限公司的相关事宜，详情请见《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-054）。
日前，公司接到环能德美投资的通知，获悉上述质押已办理了延期购回业务，质押到期日延期到2019年3月15日，同时补充质押153万股股份。质押具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|是|153|2018-03-15|2019年3月15日|平安证券股份有限公司|1.00%|补充质押|
|合 计|-|153|-|-|-|1.00%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
环能德美投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份153,150,306股，占公司总股本的40.81%。其所持有公司股份累计被质押116,955,256股，占公司总股本的
关于控股股东股份质押的公告二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-053西安天和防务技术股份有限公司
关于股东减持公司股份比例达到1%的公告
股东贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 6日披露了《公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号2019-036），公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士计划在前述公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价及大宗交易的方式减持公司首次公开发行前发行的股份、公司实施权益分派所获得的股份、二级市场增持的公司股份，减持数量不超过 1,440万股（含本数），即不超过公司总股本的6%（含本数）。
公司于 2019年 9月 4日收到公司控股股东贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士关于减持股份的告知函，贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士于2019年7月10日至 9月 4日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份 240万股，占公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||减持股份|
||||||||||减持均价||||||
||股东名称||减持方式||股份来源||减持期间||||减持股数（股|）||占公司总|
||||||||||（元）|||||股本的比|
|||||||||||||||例（%）|
|贺增林||集中竞价||公司首次公开发行前发行的股份、公司实施权益分派所|||||||||||
||||||||2019/7/10||20.89||130,300|||0.05429|
|||集中竞价||||2019/7/15||20.37||141,700|||0.05904||
|||集中竞价||||2019/7/16||20.47||110,000|||0.04583||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|获得的股份|2019/7/17||20.38|80,000|0.03333|
||集中竞价||2019/7/19||19.16|526,300|0.21929|
||集中竞价||2019/7/23||18.26|758,400|0.31600|
||集中竞价||2019/7/24||19.24|55,000|0.02292|
||集中竞价||||19.70|348,900|0.14538|
|||||2019/7/25||||
||集中竞价||||23.67|100|0.00004|
|||||2019/9/4||||
|刘丹英|集中竞价|公司首次公开发行前发行的股份、公司实施权益分派所获得的股份|2019/7/17||20.27|37,900|0.01579|
||集中竞价||2019/7/19||19.20|73,700|0.03071|
||集中竞价||2019/7/23||18.25|57,200|0.02383|
||集中竞价||2019/7/24||19.12|44,900|0.01871|
||集中竞价||2019/7/25||19.35|35,600|0.01483|
|合计||-|-||-|2,400,000|1.00000|

注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，是由于四舍五入所造成。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（万股）||||股数（万股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|贺增林||合计持有股份||9,767.09||40.70||9,552.02||39.80||
|||其中：无限售条件股份||2,441.77||10.18||2,226.70||9.28||
|||有限售条件股份||7,325.32||30.52||7,325.32||30.52||
|刘丹英||合计持有股份||1,164.24||4.85||1,139.31||4.75||
|||其中：无限售条件股份||291.06||1.21||266.13||1.11||
|||有限售条件股份||873.18||3.64||873.18||3.64||

二、其他相关说明
1、公司控股股东及其一致行动人本次减持行为未违反《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；未违反控股股东及其一致行动人在公司招股说明书中作出的相关承诺。
2、公司控股股东及其一致行动人此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告披露之日，本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、本次股份减持为公司控股股东及其一致行动人的正常减持行为，为纾解自身流动性困难、偿还其股票质押融资本金及利息。本次股份减持行为不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次减持后，公司控股股东、实际控制人贺增林先生持有公司股份比例降至39.80%，仍为公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、公司控股股东及其一致行动人预披露的减持计划尚未全部实施完毕，后续公司控股股东及其一致行动人仍将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。公司将持续关注后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于减持公司股份比例达到1%的告知函》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-050
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）持有的青岛海尔新材料研发有限公司80%股权。
2018年9月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司重大资产重组事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次重组方案的实施以上市公司股东大会批准本次重组方案为前提。本次交易能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年9月7日
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2016--027
江苏辉丰农化股份有限公司
关于简式权益变动报告书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 5月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《简式权益变动报告书》，因信息披露义务人对其概念理解偏差，导致对信息披露义务人披露不全面。现将原公告中信息披露义务人由仲思琪、仲玉容，补充增加其一致行动人仲汉根，补充披露后信息披露义务人为：仲思琪、仲玉容、仲汉根，其对应的持股数量及比例等亦作相应调整变化。
补充后的全文详见刊载于2016年5月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《简式权益变动报告书》。由此给投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-041新疆浩源天然气股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12月7日接|
|到公司股东胡中友先生的股权解押、质押材料，内容如下：|
|一、股权解押情况|

1.胡中友先生将2014年11月24日质押给新疆阿克苏市农村信用合作联社的 800.00万股办理了解除质押手续，同时将 2015年 4月 29日实施转增一并质押的 640.00万股办理了解除质押手续，解除质押合计 1,440.00万股，占公司股本总额的比例为3.41%。
说明：
（1）胡中友先生 2014年 11月 24日质押给新疆阿克苏市农村信用合作联社800.00万股后，公司于2015年4月29日实施了2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增8股派0.80元，转增的640.00万股也一并转入质押，本次解除了质押的全部股权，合计1,440.00万股。
（2） 2015年 6月 2日，经中国银监会新疆监管局新银监复【2015】100号文件批复，新疆阿克苏市农村信用合作联社改制为新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司。
二、股权质押情况
1.胡中友先生 2015年 12月 4日与新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司签署了股票质押协议，质押数量2,534.00万股（其中无限售流通股629.45万股，
高管锁定股 1,904.55万股）。质押期限自 2015年 12月 4日起至质权人申请解除
质押登记日止。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-041
||
|-|
|上述股权解押质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解押质押登|
|记手续。|
|截止公告日，胡中友先生持有公司股份2,539.40万股，占公司股份总数|
|42,242.688万股的6.01%，其中办理了股票质押的股份数为 2,534.00万股，占公|
|司股份总数的6.00%。|

特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年12月7日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-043步步高商业连锁股份有限公司
关于公司大股东进行股票质押式回购交易的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 29 日收到公司股东|
|钟永利先生关于其部分股份进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟永利|否|950|2017年6月26日|2018年6月26日|华西证券股份有限公司|10.90%|个人消费|
|合计|-|950|-|-|-|10.90%|-|

||
|-|
|2、截至本公告日，钟永利先生持有本公司股份 87,125,248股，占公司总股本的10.09%；|
|累计处于质押状态的股份为 29,500,000 股，占其所持公司股份的 33.86%，占公司总股本的|
|3.41%。|
|二、备查文件|

特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2013年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开 7次董事会，本人应参加 7次，实际参加 7次，均为亲自出席。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2013年度公司董事会各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度，在公司任期内，本人作为独立董事恪尽职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在 2013年 1月 25日召开的第二届董事会第十五次会议上，对《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于回购注销已不符合激励
条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
2、在2013年4月18日召开的第二届董事会第十六次会议上对《2014年日常关联交易计划》、《2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》、《关于增聘公司副总经理的议案》等事项分别发表了独立意见。
3、在 2013年 5月 24日召开的第二届董事会第十七次会议上对《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
4、在2013年7月8日召开的第二届董事会第十八次会议上对《关于使用超募资金购置办公场所的议案》发表了独立意见。
5、在 2013年 9月 23日召开的第二届董事会第二十次会议上对《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》、《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》分别发表了独立意见。
本人认为公司 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2013年本人积极召集并主持了薪酬与考核委员会、参加战略委员会的相关会议。
在《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等制度指导下， 2013年度战略委员会及薪酬与考核委员会运作良好，战略委员会共计召开 1次会议，薪酬与考核委员会共计召开2次会议，本人均亲自出席。专门委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业的委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）本年度未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
韩彪
2014年4月23日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-049
山东东方海洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划以发行股份购买资产及支付现金相结合等方式购买天津信鸿医疗科技股份有限公司的控股权，本事项构成重大资产重组，经公司申请，于2018年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-034），公司股票（证券简称：东方海洋，证券代码：002086）自2018年6月25日（周一）开市起停牌，并于 2018年 6月 30日、2018年 7月 7日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、2018-036）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月16日开市起继续停牌，详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-037），并于2018年7月21日、2018年7月28日、2018年 8月 4日、2018年 8月 11日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-038、2018-039、2018-040、2018-041）。
2018年8月14日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月15日开市起继续停牌，详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043），并于2018年8月18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌
进展公告》（公告编号：2018-044）。
截至目前，公司与有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年8月27日（星期一）开市起继续停牌。公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照法律、法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2018年8月25日
北京清新环境技术股份有限公司
监事会关于 2016年员工持股计划对象名单的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议对《北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核实，意见如下：公司2016年员工持股计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事签字：王月淼 张艳秋 李承志
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-020
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2014年 3月 26日上午 9:30在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场会议方式召开。本次会议通知及相关资料于 2014年 3月 12日以电子邮件或电话方式发出，会议应到董事 9人，实到 9人，会议由董事长黄文佳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签订重大合同的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议；
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-046深圳市沃尔核材股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州乐庭电子线缆有限公司（以下简称“惠州乐庭”）顺利通过了高新技术企业复审，并收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844005337，发证时间：2018年 11月28日，有效期三年。
根据国家相关规定，通过高新技术企业复审后，惠州乐庭将连续三年（即 2018年、2019年、2020年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司2018年已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税，因此本次惠州乐庭通过高新技术企业复审不影响公司2018年度已披露的相关财务数据。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－092债券代码：112127 债券简称：12华西债
华西能源工业股份有限公司
关于“12华西债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《华西能源工业股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》、《华西能源工业股份有限公司2012年公司债券上市公告书》所设定的“12华西债”回售条款，公司于 2015年 9月 17日披露了《关于不调整“12华西债”票面利率的公告》和《关于“12华西债”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并于 2015年 9月 18日、2015年 9月 21日分别发布了投资者回售实施办法的第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售登记期内（2015年9月17日、 2015年 9月18、2015年 9月 21日）选择将其持有的“12华西债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “12华西债”本次有效回售申报数量 0张、回售金额 0元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量6,000,000张。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年九月二十二日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2016-109|

北京碧水源科技股份有限公司
关于公司5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月14日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司5%以上股东国开创新资本投资有限责任公司（以下简称“国开创新”）股份变动的告知函。国开创新于2016年12月14日通过深圳证券交易所大宗交易平台进行交易，综合交易数量后减持其所持有的无限售流通股票56,282,398股，占公司总股本1.80%。
2015年8月，国开创新资本投资有限责任公司通过“齐鲁证券资管－宁波银行－齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”和“新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划”分别持有公司5.49%和4.99%的股权，上述两支资管计划同属国开创新实际控制，国开创新合计持有公司10.48%的股权。减持完成后，国开创新通过“齐鲁证券资管－宁波银行－齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”和“新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划”共持有公司8.37%的股权。
国开创新股票变动具体情况如下表：
一、股东减持情况
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||股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|国开创新资本投资有限责任公司|齐鲁证券资管－宁波银行－齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划|大宗交易|2016年12月14日|18.52|53,995,681|1.73%|
||新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增1号资产管理计划|大宗交易|2016年12月14日|18.52|2,286,717|0.07%|

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|合计|大宗交易|2016年12月14日|18.52|56,282,398|1.80%|

二、股东本次减持前后持股情况
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||股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|国开创新资本投资有限责任公司|齐鲁证券资管－宁波银行－齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划|合计持有股份|166,335,187|5.33%|112,339,506|3.60%|
|||其中：无限售条件股份|166,335,187|5.33%|112,339,506|3.60%|
||新华基金－民生银行－新华基金－民生银行－碧水源定增 1号资产管理计划|合计持有股份|151,303,415|4.84%|149,016,698|4.77%|
|||其中：无限售条件股份|151,303,415|4.84%|149,016,698|4.77%|
||合计持有股份||317,638,602|10.17%|261,356,204|8.37%|
||其中：无限售条件股份||317,638,602|10.17%|261,356,204|8.37%|

三、其他相关事项说明：
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人；
4、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件：
1、关于减持股份的告知函。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-030
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月18日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2014年5月15日以邮件方式送出。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人，董事甘卫民、张佳运、刘滴滴、王正年以通讯方式参与会议。公司全体监事、部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长甘卫民女士主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董
事会部分非独立董事的议案》
经公司提名委员会提名并进行资格审查后，同意向董事会推荐总经理朱家钢先生、副总经理王鑫文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
详细情况请阅同日刊登于《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《广东
伊立浦电器股份有限公司关于补选第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号：
2014-031)。
二、会议以 7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
详细内容请查阅《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分别收购欧洲通用
航空发动机公司和共轴双旋翼直升机技术资产及样机的议案》
根据公司发展通用航空新一代共轴双旋翼直升机、无人机的战略，顺应中国通用
航空产业的后发优势和有利的时间窗口，公司积极部署发展共轴双旋翼直升机和无人
机的国际合作，在全球范围内持续引入专业研发团队，寻找估值合理甚至严重偏低的
优良通航资产，为下一步参与国内外市场开发获得竞争优势。
基于上述工作目标，结合专家队伍多年的工作成果，公司拟分别收购以下瑞士
Mistral EnginesSA航空发动机公司85.6%股权和德国SkyTRAC/SkyRIDER项目的技术
资产和样机。
详细情况请阅同日刊登于《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《广东
伊立浦电器股份有限公司关于收购瑞士 Mistral EnginesSA85.6%股权、收购德国
SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机的公告》(公告编号：
2014-032)。
注：1、以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；
2、股东大会对每位非独立董事候选人采用累积投票制进行表决；
3、公司独立董事对上述董事候选人发表的独立意见刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-101
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2016年11月16日以电子邮件方式发出，会议于2016年11月23日以现场及通讯相结合的方式召开，现场会议地点设于浙江省杭州市余杭区创智一号二号楼公司会议室。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需对公司监事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，同意提名陶莹先生、沈伯伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，并采取累计投票的方式投票选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
监事会认为：本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金或超募资金投资项目的前提下进行。通
过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升闲置募集资金和超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品事宜。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于非公开发行募集资金投资项目金额调整的议案》；
公司 2015年度非公开发行募集资金总额 132,000.00万元，扣除发行费用2,269.00万元后，实际募集资金净额为人民币129,731.00万元。上述非公开发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕426号《验资报告》验证。鉴于公司本次非公开发行实际募集资金总额少于《公司 2015年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）中预计的募资上限160,000.00万元，根据2015年8月19日公司2015年第三次临时股东大会的授权，同意根据实际募集资金按比例调整各募投项目的募集资金投入，募集资金低于拟投资项目总投资额的不足部分由公司自筹解决。调整情况具体如下：
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|序号|项目名称|预案披露的拟募集资金（万元）|实际募集资金（万元）|
|1|年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目|42,660.00|34,589.53|
|2|年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项目|49,460.00|40,103.10|
|3|年产1200万片蓝宝石切磨抛项目|16,080.00|13,037.97|
|4|年产30台/套高效晶硅电池装备项目|30,880.00|25,038.08|
|5|补充流动资金|20,920.00|16,962.32|
||合计|160,000.00|129,731.00|

特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2016年11月24日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、陶莹先生，中国国籍，1963年出生，美国威斯康星大学材料科学与工程博士。
1996年-2009年在美国MEMC电子材料有限公司（现在改名为SUN EDISON
SEMICONDUCTOR）任研究员、高级工程师。2009年7月至今在浙江晶盛机电股份有限公司任技术顾问，2015年4月至今任浙江晶盛机电股份有限公司第二届监事会监事。
截止本公告日，陶莹先生直接持有公司股票77,000股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司1.1048%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票477,411,940股。陶莹先生与公司实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陶莹先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、沈伯伟先生，中国国籍，1944年出生，大学本科学历，2007年4月至2016年4月历任杭州慧翔电液技术开发有限公司总经理助理、总经理，现已退休。
截止本公告日，沈伯伟先生持有公司股票77,800股。沈伯伟先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沈伯伟先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-041
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过《关于2018年度利润分配的议案》，现将具体内容公告如下：
一、2018年度财务概况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润 67,055,118.62元，根据公司章程的规定，减实施 2017年度分配方案的 16,973,162.73元，提取10%的法定公积金6,705,511.86元，加上上年结存未分配利润 182,817,331.83元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为 226,193,775.86元。母公司年末资本公积余额为 697,905,696.88元。
二、2018年度利润分配预案的基本内容
为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本217,936,025为基数，向全体股东每10股派发人民币现金 1.00
元（含税），共计派发现金21,793,602.50元。本年度不进行资本公积转增。
三、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2019年4月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于
公司2018年度利润分配的议案》，经与会董事审议表决，一致同意该利润分配预案。
2、监事会审议情况
公司2018年度利润分配的议案》，与会监事一致认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次董事会分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意《2018年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议；
2、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年 4月25日
证券代码：002012 简称：凯恩股份 公告编号： 2018-026浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）和浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称“凯丰特纸”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助概述
为支持凯丰新材和凯丰特纸的发展，公司拟对其提供财务资助，其中对凯丰新材提供余额不超过 7,500万元的财务资助，对凯丰特纸提供余额不超过 6,000万元的财务资助。资金占用费为公司同期借款利率上浮5%。上述财务资助主要用于凯丰新材和凯丰特纸的短期资金周转，财务资助期限不超过一年。本次财务资助事项有效期自 2017年度股东大会审议通过之日至 2018年度股东大会召开之日止。
上述财务资助事项已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，上述财务资助需提交公司2017年度股东大会审议。
二、被资助对象基本情况
（一）浙江凯丰新材料股份有限公司
该公司成立于2003年8月，注册资本 5,800万元，其中本公司持有3,480万股，占注册资本的60%，自然人计皓持有 2,320万元，占注册资本的40%。该公司法定代表人计皓。经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所：浙江龙游工业园区金星大道 30号。2016年1月12日，凯丰新
材股票在全国股转系统（即新三板）挂牌公开转让。
经天健会计师事务所审计，截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为 481,919,708.31元，净资产为189,825,967.46元，2017年净利润25,351,972.33元。
（二）浙江凯丰特种纸业有限公司
该公司成立于 2010年 2月 8日，注册资本 4,000万，其中本公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司持有 3,000万股，占注册资本的75%；自然人项月雄持有 1,000万股，占注册资本的25%。该公司法定代表人谢美贞，经营范围：机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所：浙江龙游工业园区阜财路15号。
经天健会计师事务所审计，截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为 134,884,840.49元，净资产为25,574,156.07元，2017年净利润2,091,749.87元。
三、风险防范措施
凯丰新材的另一股东自然人计皓和凯丰特纸的另一股东自然人项月雄为本次财务资助提供连带责任保证。
四、接受财务资助对象的其他股东义务
因凯丰新材和凯丰特纸的另一股东均为自然人，资金有限，凯丰新材和凯丰特纸均为公司控股子公司，因此本次财务资助由公司单方面提供，公司利益没有受到损害。
五、董事会意见
上述财务资助有利于子公司的主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。凯丰新材和凯丰特纸信用状况良好，具有较好偿债能力。上述财务资助定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。
六、独立董事意见
浙江凯丰新材料股份有限公司与浙江凯丰特种纸业有限公司均为公司控股子公司，公司为别为上述两家控股子公司提供余额不超过7,500万元和余额不超过6,000万元的财务资助，有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。
公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司对控股子公司提供财务资助事项经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并提交 2017年度股东大会审议，财务资助资金占用费定价公允。公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意公司本次提供财务资助事项。
八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助总额为 13,500万元（不含本次财务资助），均为对凯丰新材和凯丰特纸提供的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的11.16%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
九、备查文件：
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-134号泰禾集团股份有限公司
关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开的2017年第十六次临时股东大会审议通过了《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案。公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》，调整后的本次员工持股计划详细情况见公司于2018年4月28日、2018年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容；公司分别于2018年1月31日、2018年2月28日、2018年3月31日披露了《关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告》（详见公司2018-28号、2018-44号、2018-57号公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2018年5月30日，公司2017年员工持股计划尚未买入公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-017实丰文化发展股份有限公司
关于公司 2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案使用期限：2018年1月1日—2018年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，暂不发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-017四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-084海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综合
授信额度的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 16日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营的需要，保障公司的各项业务顺利开展，根据生产经营目标对资金的需求，在与银行充分协商的基础上，公司拟向中国工商银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度 13,800万元人民币，内容包括流动资金贷款、贸易融资业务等，授信期限为 12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、用途以公司实际经营需求及银行实际审批为准。公司董事会授权公司董事长张海林先生全权代表公司签署上述授信额度协议，以及签署授信额度内具体贷款所涉及的合同、协议等各项法律文件。
根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2014-041常州千红生化制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 4月 4日召开的 2013年年度股东大会审议并通过了《关于 2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，详见《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-032）。
近日，公司已完成相关工商变更登记并取得由江苏省常州工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本由 16000万元增至 32000万元。其他登记事项不变。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司 2014年 5月 6日
中德证券有限责任公司关于海航投资集团股份有限公司
本次非公开发行前12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“本保荐机构”）作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”、“公司”、“上市公司”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，对公司本次非公开发行相关董事会决议日（即 2015年 4月 16日）前十二个月至本核查意见出具日的公司购买、出售资产情况进行了审慎核查，核查情况如下：
公司转让北京西海龙湖置业有限公司65%股权事项：
该次股权转让前，北京西海龙湖置业有限公司注册资本为 30,768.23万元，公司持有其65%的股权，深圳市汉方华瑞股权投资企业（有限合伙）持有其35%的股权。
2014年3月18日，公司召开的2013年度股东大会，会议审议通过《关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案》。
公司在北京产权交易所公开挂牌转让子公司北京西海龙湖置业有限公司65%股权。2014年 6月 4日，公司与北京大德盛世投资管理中心（有限合伙）签订了《非国有产权交易合同》，以 81,930.71万元的价格向北京大德盛世投资管理中心（有限合伙）转让所持北京西海龙湖置业有限公司65%股权。
北京西海龙湖置业有限公司于 2014年 6月 18日办理了该次股权转让的工商变更登记手续。
除上述资产出售行为以外，公司在2014年4月17日至2015年4月16日期间不存在其他资产购买、出售行为。
经核查，本保荐机构认为：上述交易不构成重大资产重组，与本次非公开发行也不存在关系。上述交易与本次重组购买的标的资产不属于同一或相关资产，且不属于同一交易方所有或控制，在计算本次重组是否构成重大资产重组时无需
纳入累计计算的范围。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于海航投资集团股份有限公司本次非公开发行前12个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王洁 崔胜朝
中德证券有限责任公司 2016年 1月 10日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-020深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收到“一种治疗胃肠道恶性肿瘤的胃内滞留漂浮缓释片”
发明专利证书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于发明专利获得国家知识产权局授权的公告》，公告公司全资子公司深圳海王药业有限公司申请的“一种治疗胃肠道恶性肿瘤的胃内滞留漂浮缓释片”发明专利获得国家知识产权局授权，授权公告日为2014年4月9日。
公司于2014年4月16日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，证书具体内容如下：
1、发明名称：一种治疗胃肠道恶性肿瘤的胃内滞留漂浮缓释片
2、专利号：ZL 2009 1 0189044.2
3、专利申请日：2009年12月21日
4、专利权人：深圳海王药业有限公司
5、授权公告日：2014年4月9日
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年四月十七日