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alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-063
拓维信息系统股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2014年 08月 18日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014年 08月 25日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告》及摘要。
监事会对公司《2014年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：
（1）公司《2014年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2014年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2014年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会2014年08月25日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015—83
云南罗平锌电股份有限公司
关于获得外经贸发展进口贴息专项补助资金的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据罗平县《关于预算指标调整的通知》（罗财金﹝2015﹞15号），经罗平县财政局与预算指标相互核对，决定追加云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度外经贸发展进口贴息专项补助资金40万元。
公司已于 2015年 10月 30日收到上述款项,公司将依据《企业会计准则》的相关规定将该笔资金确定为 2015年度营业外收入，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的三届一次董事会，无委托其他董事出席情况，无缺席情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2014年11月 27日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员及公司以闲置募集资金暂时
补充流动资金事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、本人参加了公司三届一次董事会会议，对提交董事
会审议的议案及附件，本人认真查阅相关文件资料、向相工作关人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正第行使表决权，谨慎、忠实、勤勉、尽责地履行职责。
2、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按
照《规则》、《指引》及公司《信息披露制度》的有关规定，真是、及时、准确地完成信息披露工作。
四、培训和学习情况
2014年度，本人通过参加深交所独立董事培训取得独立董事任职资格。日常工作中，本人关注公司治理相关法律法规，通过学习和交流，对上市公司规范运作、内部控制及独立董事职责有了更加深入的认识。
五、其他工作情况
2014年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2015年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，利用专业知识和职业技能，为公司发展建言献策。希望公司不断稳健发展，努力提升盈利能力，以较好的业绩回报广大股东。
独立董事：韩学高二〇一五年三月十八日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、田维怡律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年10月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了于2018年 11月 13日召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案，并将第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》提请股东大会审议。
2．2018年10月24日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程
序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年11月13日下午15：00在公司会议室如期召开，会议由董事长邓冠华先生主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2018年11
月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2018年 11月 12日下午15：00至 2018年 11月 13日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数 96,268,074股，占公司有表决权股份总数的31.1753%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数1名，代表股份144,200股，占公司有表决权股份总数的0.0467%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》等一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于2018年8月28日在巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果，其中，就中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。深圳证券信息有限公
中伦律师事务所 法律意见书
司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投
票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 96,268,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.8504％；
反对144,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1496％；弃权0股。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 80,000股，占出席会议中小股东所持股份的35.6824％；反对 144,200股，占出席会议中小股东所持股份的64.3176％；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书经签章后生效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
程俊鸽
______________
田维怡
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
南宁糖业股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
南宁糖业股份有限公司董事会：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司直属制糖分厂；公司控股子公司属运输业、纸及纸制品行业。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的77%。
纳入评价范围的业务和事项主要包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、内部审计、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、对子公司的控制、关联交易、募集资金使用、信息披露、重大投资等。
重点关注下列高风险领域：自然灾害风险、价格波动风险、战略目标制定风险、市场开发风险、竞争对手风险、规模风险（运行利用率）、人力资源风险、采购管理风险、安全环保风险、考核奖励风险等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与经营成果相关的，以营业收入为基数进行定量判断，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与财务状况相关的，以资产总额为基数进行定量判断，如该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷 0个、重要缺陷 1个。具体的重大和重要缺陷分别为：
（1）缺陷一性质及影响：公司下属四个单位：伶俐糖厂、大桥公司、香山糖厂、香山种植公司农务系统上的贷款明细账与财务账上预付农资款金额核对不一致，农务系统信息更新不及时，结算滞后，无法核对本榨季实际已发放的物资和入账金额，同时也不能获取本榨季甘蔗的估产数据。
属运行缺陷。
缺陷整改情况：农务系统贷款明细与财务账上预付农资款不一致的原因是双方统计办理预付时间不同导致双方数据存在差异，财务入账数据相对滞后，现已设专人对未录入的预付数据进行处理，完成所有数据录入。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司非财务报告内部控制重大缺陷 0个、重要缺陷0个。
董事长（需经董事会授权）：肖凌
南宁糖业股份有限公司
2019年 4月 3日
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-075
浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-068号、2014-069号公告。
目前，公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中，公司将争取按照2014年10月27日披露的《重大资产重组停牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-004北京四维图新科技股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)于2016年1月15日接到公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司(以下简称中国四维)的通知,为维护公司股价稳定，同时基于对公司未来发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资价值，中国四维于2016年1月15日通过二级市场增持了公司股份1,070,185股，平均价格为26.22元/股，占公司股份总数的0.15%。本次增持前，中国四维持有公司股份86,994,019股，占公司已发行股份总数的12.23%；本次增持后，中国四维共持有公司股份88,064,204股，占公司已发行股份总数的12.38%。
中国四维本次增持符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发［2015］51号）等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将持续关注第一大股东中国四维增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2016年 1月 18日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-061
河南辉煌科技股份有限公司
关于设立产业基金进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开
的第五届董事会第五次会议、2014年7月1日召开的2014年第二次临时股东
大会审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，并与北京丰图投资有限
责任公司（以下简称“丰图投资”）签订了《设立“丰图辉煌产业并购基金”之
合作框架协议》。
2016年5月12日，公司与深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙）（以下
简称“丰图辉煌”）、丰图投资、王峰、邓镭签署了《深圳丰图辉煌基金管理中
心（有限合伙）之合伙协议》。丰图辉煌已于2016年4月27日成立，原普通合
伙人为邓镭。邓镭于协议签署后将其持有的丰图辉煌的基金份额转让给丰图投
资，丰图辉煌的普通合伙人变更为丰图投资。
以上内容详见公司2014年6月6日、2016年5月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业并购基金的公告》
（2014-042）、《关于设立产业基金的进展公告》（2016-038）。
现丰图辉煌已完成工商变更登记，并于2016年6月29日取得了深圳市市
场监督管理局下发的营业执照。营业执照相关内容如下：
1、名称：深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙）
2、主体类型：有限合伙
3、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
4、执行事务合伙人：北京丰图投资有限责任公司（委派代表：王峰）
5、成立时间：2016年4月27日
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-032恒康医疗集团股份有限公司
关于公司董事及财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）董事会于近日收到公司董事战红君先生、王宁先生以及董事、副总裁、财务总监张皓琰女士提交的书面辞职报告。战红君先生、王宁先生因个人原因申请辞去公司董事职务，张皓琰女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、副总裁职务，战红君先生、王宁先生、张皓琰女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，战红君先生、王宁先生、张皓琰女士辞职未导致公司董事成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时进行信息披露义务。
公司董事会对战红君先生、王宁先生、张皓琰女士任职期间对公司发展所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-068中国有色金属建设股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报告审计与内控审计机构，聘期一年。
2、该事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第八届董事会第 76会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019年度报告审计与内控审计机构的议案》。现将公司续聘会计师事务所的相关情况公告如下：
根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司 2019年年度财务报告审计与内控审计机构，聘期一年。2019年度报告审计费用为 293万元，其中财务决算审计费用为 210万元，内控审计费用为83万元。
大华会计师事务所依照审计合同完成了公司2018年度报告审计和内控审计工作，公司董事会审计委员会认为其具有良好的执业质量，按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会提议续聘其为公司审计机构，担任公司2019年度报告审计与内控审计机构，2019年度审计报酬根据公司业务规模、年度审计业务量综合决定。
公司独立董事对本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，认为：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，公司续聘大华会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意续聘大华会计师事务所为公司2019年度报告审计与内控审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
备查文件
1、第八届董事会第76次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
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北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-05-014号受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2017年第二次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2017年3月10日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于2017年4月6日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 4人,代表股份286,865,495股，占公司股份总数的31.71%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共56人，代表股份2,424,523股,占公司股份总数的0.27%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计60人，代表股份 289,290,018股，占公司股份总数的31.98%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计59人，代表股份34,754,165股，占公司股份总数的3.84%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2017年4月6日下午14:30时开始，16:00时结束。
参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审
议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月5日下午15:00至4月6日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》同意票285,601,737股，占出席本次大会有效表决权股份总数的98.73%，反
对票 3,688,281股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 31,065,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.39%，反对票 3,688,281股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》同意票285,601,737股，占出席本次大会有效表决权股份总数的98.73%，反对票 3,688,281股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 31,065,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.39%，反对票 3,688,281股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意票285,601,737股，占出席本次大会有效表决权股份总数的98.73%，反对票 3,688,281股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 31,065,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.39%，反对票 3,688,281股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌律 师：郭斌律 师：贺伟平 2017年4月6日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-002苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月
25日召开的第四届董事会第二十次会议及2017年11月15日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品，最高额度为不超过3亿元人民币，在额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
近日，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金向包商银行股份有限公司包头分行购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、购买包商银行股份有限公司包头分行理财产品情况
1.产品名称：账户盈C
1.1产品类型：保证收益型
1.2购买理财产品金额：4,000万元（大写：肆仟万元整）
1.3投资期限：6个月
1.4收益起始日：2018年1月8日
1.5收益截止日：2018年7月8日
1.6预期年化收益率：1.65% -4.00%
1.7资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与包商银行股份有限公司包头分行不存在关联关系
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不
购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|华夏银行股份有限公司苏州分行|华夏银行人民币结构性存款产品|2,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|108,493.15|
|2|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行财富盈|4,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|256,438.36|
|3|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富·日增利89天|2,000|2017年1月25日|2017年4月24日|是|185,315.07|
|4|长城华西银行股份有限公司|机构客户专属2017-020期人民币理财产品|5,000|2017年5月18日|2017年8月17日|是|461,232.88|
|5|包商银行股份有限公司|账户盈C|6,000|2017年5月31日|2017年8月31日|是|248,201.38|
|6|浙商银行苏州分行|定期存款|6,000|2017年7月3日|2017年10月3日|是|222,766.67|
|7|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年9月20日|2017年10月20日|是|182,330.67|
|8|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构17958期人民币结构性理财产品|3,000|2017年9月22日|2017年10月25日|是|103,068.49|
|9|中国民生银行苏州姑苏支|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|3,000|2017年9月19日|2017年10月27日|是|117,166.67|

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||行|||||||
|10|中国民生银行苏州姑苏支行|通知存款|3,000|2017年10月27日|2017年11月10日|是|12,833.33|
|11|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|3,000|2017年10月26日|2017年11月10日|是|37,602.74|
|12|江苏银行苏州相城支行|结构性存款|5,000|2017年9月22日|2017年11月13日|是|234,722.22|
|13|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年10月24日|2017年11月13日|是|98,994.00|
|14|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|4,000|2017年11月22日|2017年12月21日|是|95,700.00|
|15|兴业银行深圳深南支行|结构性存款|7,000|2017年11月22日|2018年3月2日|否||
|16|中国光大银行深圳分行|2017年对公结构性存款统发第一二九期产品5|5,000|2017年11月24日|2018年2月24日|否||
|17|招商银行股份有限公司苏州分行|结构性存款|3,000|2017年11月28日|2018年2月28日|否||
|18|中国民生银行苏州姑苏支行|定期存款|2,000|2017年11月29日|2018年3月1日|否||
|19|上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|2,000|2017年11月29日|2018年2月27日|否||
|20|江苏江南农村商业银行股份有限公司|江南银行结构性存款2017年S002|2,000|2017年11月30日|2018年3月1日|否||
|21|中信银行苏州金鸡湖支行|共赢利率结构18411期人民币结构性理财产品|2,000|2017年12月1日|2018年3月19日|否||
|22|上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|3,000|2017年12月5日|2018年3月5日|否||
|23|包商银行股份有限公司包头分行|账户盈C|4,000|2018年1月8日|2018年7月8日|否||

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为88,000万元，已到期58,000万元，累计取得理财收益为2,364,865.63元。
四、备查文件
1、包商银行股份有限公司包头分行理财协议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-057唐人神集团股份有限公司
关于实施 2014年年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次发行股份购买资产的股份发行价格由11.07元/股调整为10.94元/股，发行数量由22,459,349股调整为22,726,234股；
2、本次募集配套资金所涉发行股份的发行底价由不低于 12.37元/股调整为不低于 12.24元/股，发行数量由不超过 23,443,815股调整为不超过 23,692,810股。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于<唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.07元/股，发行数量为22,459,349股；
本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格不低于12.37元/股，发行数量为不超过23,443,815股，最终发行价格通过询价的方式确定。定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、发行数量作相应调整（具体内容详见公司于2015年5月19日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》）。
向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为： 2015年 6月 25日（详见 2015年 6月 17日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于 2014年年度权益分派实施的公告》）。公司本次权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕
二、具体调整内容
公司 2014年年度权益分派方案实施之后，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
（一）发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整
1、发行价格的调整
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金股利=11.07元/股-0.13元/股=10.94元/股。
2、发行数量的调整
调整后的股份发行数量＝以发行股份方式支付交易对价总额÷调整后的发行价格=248,625,000元÷10.94元/股=22,726,234股。
本次交易向交易对方龙秋华发行的股票数量由原 22,459,349股调整为22,726,234股。具体情况如下：
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|-|
|发行对象姓名或名称|
|龙秋华|

合计 22,726,234
（二）发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整
1、发行价格的调整
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金股利=12.37元/股-0.13元/股=12.24元/股。
2、发行数量的调整
调整后的股份发行数量＝计划募集资金总额÷调整后的发行底价=290,000,000元÷12.24元/股=23,692,810股。
募集配套资金所涉发行股份的发行数量由原23,443,815股调整为23,692,810股。
除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-115深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事股份减持计划实施完毕的公告公司持股5%以上股东、董事姜仲文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-103），公司持股5%以上股东、董事姜仲文先生为降低其股票质押风险，计划通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过169.47万股（占公司总股本的比例为0.81%），减持期间为2019年12月20日至2019年12月31日。
2019年12月30日，公司接到公司持股5%以上股东、董事姜仲文先生《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知函》，截至2019年12月26日，姜仲文先生已减持公司股份169.47万股（占公司总股本的比例为0.81%），本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次减持情况
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||股东名||||||减持均价||减持股数||减持比|
||||减持方式||减持期间|||||||
||称||||||（元/股）||（股）||例|
|姜仲文||集中竞价交易||2019年12月20日||9.45||753,100||0.36%||
|||||2019 年 12 月23 日||9.14||497,000||0.24%||
|||||2019 年 12 月25日||9.37||192,300||0.09%||

蓝海华腾2019年公告
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|-|-|-|-|-|
||2019 年 12 月26日|9.31|252,300|0.12%|
||--|--|1,694,700|0.81%|
|合计|||||

注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
本次减持的股份来源为首次公开发行前已发行的股份、参与公司年度利润分配送转的股份。
二、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东名||||||||||
||||股份性质||||||||
||称||||||占总股本|||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）||
||||||||比例||||
|姜仲文||合计持有股份||12,524,472||6.02%||10,829,772||5.21%|
|||其中：无限售条件股份||1,694,718||0.81%||18||0.00%|
|||有限售条件股份||10,829,754||5.21%||10,829,754||5.21%|

三、其他说明
1、姜仲文先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至目前，姜仲文先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务。上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持计划实施期间，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
姜仲文《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知
函》。
蓝海华腾2019年公告特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 编号：2017-014
康跃科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月13日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年3月12日-2017年3月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2017年3月6日（星期一）
5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长郭晓伟先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共1名，所持（代理）股份105,000,000股，占公司总股份的63%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份105,000,000股，占公司总股份的63%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司总股份的0％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2017年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下六个议案：
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为105,000,000股，105,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对；0股弃权。
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为105,000,000股，105,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对；0股弃权。
3、《关于2016年年度报告与摘要的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为105,000,000股，105,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对；0股弃权。
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为105,000,000股，105,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对；0股弃权。
5、《关于2016年度利润分配的议案》
经公司2016年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康跃科技股份有限公司母公司2016年度实现净利润5,185,193.62元。根据《公司章程》规定：当年计提10％的法定盈余公积金518,519.36元。截至2016年12月31日，累计可供股东分配的利润为110,915,521.58元，母公司年末资本公积余额为66,178,847.98元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司2016年度利润分配议案如下：
以截至2016年12月31日的公司总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计派发现金红利166.675万元（含税）。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为105,000,000股，105,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对；0股弃权。
6、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为105,000,000股，105,000,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：0股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股反对；0股弃权。
议案1、3、4、5、6已经第三届董事会第三次会议审议通过，议案2已经第
三届监事会第三次会议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2017年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
独立董事已于本次股东大会上做了2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康跃科技股份有限公司董事会2017年3月13日
北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-022北京当升材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016年 4月 22日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016年 4月 16日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过了《2016年第一季度报告》
监事会经审核后认为，公司董事会编制和审核《2016年第一季度报告》全文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金已于2016年4月22日到期。截至2016年4月18日，公司已陆续将上述3,000万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资金还款公告。同时，为了降低财务费用，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会审议通过之日起12个月。
北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告该项议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相关独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
监事会
2016年4月22日