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北京海润天睿律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2018年 8月 10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 8月 27日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 8月 27日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2018年 8月 26日-2018年 8月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月26日15：00至2018年8月27日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表股份394,006,443股，占公司有表决权总股份数的67.2487%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份376,115,244股，占公司有表决权总股份数的64.1950%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共4人，代表股份17,891,199股，占公司有表决权总股数的3.0537％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请银行借款提供担保的议案》；
2．《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 穆曼怡：
罗会远： 赵娇：
二零一八年八月二十七日
深圳齐心集团股份有限公司
2017年度独立董事王惠玲述职报告
各位股东及股东代表：
本人王惠玲，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事、董事会审计委员会、提名委员会委员。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在2017年积极了解和检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，积极维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2017年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
2017年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司 2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017年度公司共召开11次董事会，5次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|11|11|0|0|5|1|

二、发表独立意见情况：
本人充分发挥独立董事的监督与指导职能，历次董事会上认真审议各项议案，积极提出完善和修改意见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见被董事会吸收、参考和采纳，不存在无法发表意见的情形。2017年度发表的独立意见如下：
1、 2017年 3月 16日，在第六届董事会第八次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、公司 2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、关于公司续聘 2017年度会计师事务所、关于公司会计估计变更、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；
2、2017年4月24日，在第六届董事会第九次会议上对公司关于关联交易发表了独立意见；
3、2017年6月5日，在第六届董事会第十次会议上对公司关于使用自有资金购买保本型理财产品发
表了独立意见；
用公司资金情况、关于公司对外担保情况发表了独立意见；
5、 2017年 9月 15日，在公司第六届董事会第十三次会议上，对公司关于会计政策变更发表了独立意见；
6、2017年11月14日，在公司第六届董事会第十六次会议上，对公司2016年度员工持股计划延期等相关议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
在 2017年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。
同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、专门委员会履职情况
2017年度，本人作为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
作为提名委员会委员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对公司关于聘任胡锐为证券事务代表的议案、关于聘任罗江龙为证券事务代表的议案进行审议，认为胡锐先生和罗江龙先生具备证券事务代表的能力，同意提请董事会审议。
作为董事会审计委员会委员，本人加强与审计部负责人的沟通，积极关注公司审计部工作的开展，督导审计部根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
本人在 2017年任期内共参加 8次审计委员会会议。严格监督和审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司审计部提报的2017年各季度审计委员会工作报告及2018年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人联系方式：774879436@qq.com
七、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，为公司健康发展建言献策。
2018年，本人将一如既往深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者利益，为促进公司稳健发展，发挥积极作用。
公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：王惠玲
浙江正元智慧科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
1．浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,666.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞478号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“正元智慧”，股票代码为“300645”。
2．本次发行采用直接定价方式通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为12.35元/股，网上发行数量为1,666.65万股。根据《浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》相关内容，未达深市新股网上申购单位的余股167股由保荐机构（主承销商）负责包销。
3．本次发行的网上申购缴款工作已于 2017年4月14日（T+2日）结束。
4．保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,644,797
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：205,563,242.95
（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：21,703
（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：268,032.05
由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 21,703股，未达深市新股网上申购单位的余股为 167股，两者合计 21,870股，包销金额合计为270,094.50元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.1312%。
2017年4月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司联系，具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833640
发行人： 浙江正元智慧科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
北京国枫凯文律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0327号
致：三诺生物传感股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 10月 27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《三诺生物传感股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次股东大会现场会议于 2014年 11月 14日在湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号公司四楼会议室召开，由贵公司董事长李少波先生主持。
本次股东大会股东通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月14日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日（星期四）下午15:00至2014年11月14日（星期五）下午 15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 4人，代表股份 135,030,100股，占贵公司股份总数的67.4948%。除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共6名，代表股份3,676,586股，占公司有表决权股份的1.8377%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2014年11月11日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
1.1《关于选举纪立农先生为第二届董事会独立董事的议案》；
1.2《关于选举李永国先生为第二届董事会独立董事的议案》；
2.《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票；贵公司通过深圳证券交易所向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果。
（二）本次会议的表决结果
根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《三诺生物传感股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
李薇
聂学民
2014年11月14日
山东弘宇农机股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，遵循独立、客观、公正的原则，本着认真、负责的态度，经过审慎的研究，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
独立董事：宁学贵张志国高秀华2018年3月8日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2019-047厦门乾照光电股份有限公司
关于公司部分高级管理人员股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于2019
年5月21日披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2019-039），公司高级管理人员蔡海防先生、张先成先生、刘兆先生、牛兴盛先生、刘文辉先生、郑元新先生、彭兴华先生拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所允许的交易方式减持所持有的部分公司股份。
公司于近日收到部分高级管理人员出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，根据告知函显示，高级管理人员张先成先生、刘兆先生、刘文辉先生、彭兴华先生本次减持计划已实施完毕。根据相关法律法规，现将有关情况公告如下：
一、减持人员减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|减持比例|
|张先成|集中竞价|2019年6月21日|6.19|175,000|0.024%|
|刘 兆|集中竞价|2019年6月21日|6.15|175,000|0.024%|
|刘文辉|集中竞价|2019年6月21日|6.11|150,000|0.021%|
|彭兴华|集中竞价|2019年6月21日|6.10|125,000|0.017%|
|合计||-|-|625,000|0.087%|

二、减持人员本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|张先成|合计持有股份|700,000|0.097%|525,000|0.073%|
||其中：无限售条件股份|175,000|0.024%|0|0%|
||有限售条件股份|525,000|0.073%|525,000|0.073%|
|刘 兆|合计持有股份|700,000|0.097%|525,000|0.073%|
||其中：无限售条件股份|175,000|0.024%|0|0%|
||有限售条件股份|525,000|0.073%|525,000|0.073%|
|刘文辉|合计持有股份|600,000|0.083%|450,000|0.063%|
||其中：无限售条件股份|150,000|0.021%|0|0%|
||有限售条件股份|450,000|0.063%|450,000|0.063%|
|彭兴华|合计持有股份|500,000|0.069%|375,000|0.052%|
||其中：无限售条件股份|125,000|0.017%|0|0%|
||有限售条件股份|375,000|0.052%|375,000|0.052%|
|合计||2,500,000|0.347%|625,000|0.087%|

注：以上涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
三、其他说明
1、本次股份减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、业务规则及公司制度的相关规定。
2、张先成先生、刘兆先生、刘文辉先生、彭兴华先生本次实际减持情况与
此前披露的减持计划一致，上述四人减持计划实施已完成。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
四、备查文件
本公告所涉及高级管理人员所出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年6月26日
上海汉钟精机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002190号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海汉钟精机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2015年 12月 31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海汉钟精机股份有限公司 2015年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002190号上海汉钟精机股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汉|
|钟精机股份有限公司（以下简称上海汉钟公司）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月31 日签发了大华|
|审字[2016]003396 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就上海汉钟公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海汉钟公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海汉钟公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2016]002190号关联方资金占用情况的专项说明对上海汉钟公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上海汉钟公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海汉钟精机股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王书阁
中国·北京 中国注册会计师：王薇
二〇一六年三月三十一日
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|附件：上海汉钟精机股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|汉钟精机股份有限公司|实际控制人|应收账款|4 68.37|3 ,409.81|-|3 ,050.94|8 27.24|购销业务|经营性往来|
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|总计|—|—|—|468.37|3,409.81|-|3,050.94|827.24||—|
关于举行集体接待日的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-038环能科技股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月 24日（星期五）15：00-16：30参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录 “全景网络路演中心 ”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动。
公司董事、总经理文世平先生，财务总监杨巍先生，董事会秘书兼副总经理王哲晓先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在 5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与！
环能科技股份有限公司董事会2019年5月21日
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第七届董事会第二十六次会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
关于公司变更会计政策事项的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。此外，本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-019上海维宏电子科技股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月16日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2018年第一季度报告》于2017年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-119欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018年 12月 21日和 2019年 1月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)、《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 30号)(以下简称“关注函”)，要求公司在 2019年 1月18日前就问询函、关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到函件后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2019年7月1日前回复《问询函》、《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-114)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年7月8日前向深圳证券交易所提交问询函、关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年7月 1日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-076
广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《河南省遂平县生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
5、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2016年 5月 13日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河南省遂平县人民政府（以下简称“遂平政府”或“甲方”）签署了《河南省遂平县生物质热电联产项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在遂平县投资建设生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
复文件的为准）。由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。项目资金来源为公司自筹。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
遂平县距驻马店中心城区16公里。京广高铁、京广铁路、107国道、京港澳高速公路纵贯全境，七蚁公路等省道穿境而过，城乡公路四通八达。遂平县农业资源丰富。盛产小麦、玉米、大豆、花生、烟叶等作物。农作物常年播种面积170万亩以上，其中粮食作物播种面积140万亩以上，粮食年综合生产能力5亿公斤以上，被确定为全国优质小麦标准化示范区、全国商品粮生产基地县，荣获全国粮食生产先进县、全省农业标准化示范县等。畜牧业发展迅速，是全国生猪调出大县，河南省畜牧强县、畜牧业发展重点县、无公害生猪生产示范县。
（摘自遂平县政府网http://www.suiping.gov.cn）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容与方式
1、投资建设以当地农业秸秆、林业废弃物、农产品加工废弃物为主要原料的生物质热电联产项目。
2、本生物质热电联产项目概算投资总额约为人民币 2.9亿元，由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。
项目概况：在论证本县及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物资源充足的情况下，投资建设1×30MW生物质热电联产项目。项目建成后，可年消纳处理农林废弃物35万吨，相当节约标煤10多万吨，年减排二氧化碳18万吨，不仅可有效解决秸秆焚烧、农副产品加工带来的环境污染问题，还能提高当地农民收入，促进当地节能减排效果。
（二）主要约定
甲方：
1、协助乙方取得本项目立项、环评批准及规划、报建、用地（包括项目建设用地和供热、供汽管线用地、项目物料存储用地）等行政许可，负责为本项目提供所需的污染物排放指标，协助乙方顺利通过环评批复，提供前期所需的支持性批复文件，提供有利于项目核准的便利条件直至获得核准批复文件；
2、协助乙方进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系，在各乡镇规划出燃料储存用地；
3、协助乙方解决本项目建设中存在的其他问题。
乙方：
1、负责在甲方协助下办理本项目立项、环评、规划、报建等报批手续；
2、对甲方所在地进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系；
3、负责本项目建设资金投入，争取把本生物质热电联产项目建成为河南省乃至全国农、林废弃物热电联产的示范工程；
4、在生物质原料有大量富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的农、林废弃物。
（三）其他约定
1、本协议有效期两年。
2、本框架协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。
3、本协议属于意向性协议，作为乙方办理前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。本协议条款以正式投资合同条款为准，未尽事宜，在签订正式投资合同时一并确定。
四、本项目对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
六、备查文件
1、《河南省遂平县生物质热电联产项目投资合作框架协议》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年5日13日
广发证券股份有限公司
关于康力电梯股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
（2017年 2月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：康力电梯股份有限公司
保荐代表人姓名：刘慧娟 联系电话：021-60750678
保荐代表人姓名：侯卫 联系电话：0411-82691308
培训实施人员姓名：刘慧娟、王磊
参加培训人员：主要董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员等。
培训时间：2017年2月10日
培训对应期间：2016年度
培训主要内容：上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训
一、培训基本情况
2017年2月10日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训。公司主要董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
对参与培训的人员讲解了上市公司规范运作的概要，并着重就信息披露及内幕交易两个专题进行了重点讲解，主要内容包括信息披露的概要、定期报告及临时报告披露时的注意事项、近些年信息披露违规事项的通报、内幕交易的概念、内幕信息的范畴及定义、内幕信息的披露及管理、内幕交易的监管、近些年内幕交易处罚情况的通报等。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，较好的掌握了授课内容。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
刘慧娟 侯卫
广发证券股份有限公司年月日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总裁及副总裁的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，通过查阅相关资料，了解相关人员简历情况后，对2014年3月10日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任公司总裁及副总裁的议案》发表独立意见如下：
1、陶德胜先生及傅道田先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，且未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象；
2、公司本次聘任陶德胜先生为公司总裁，聘任傅道田先生为公司副总裁的提名及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、陶德胜先生及傅道田先生均在公司任职多年，熟悉公司经营管理运作，且二位候选人的教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜任其所聘岗位的职责要求。
综上所述，本人同意公司董事会聘任陶德胜先生为公司总裁、聘任傅道田先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满止。
独立董事：罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄2014年3月10日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-054中文在线数字出版集团股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值 1元，发行价为人民币 6.81元，募集资金总额为人民币 204,300,000.00元，扣除发行费用人民币36,831,718.60元后，募集资金净额为167,468,281.40元。上述资金于2015年 1月 19日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2013A1058-12号验资报告。
根据本公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后，本公司前期投入到募集资金投资项目中的自有资金，可进行置换。2015年4月信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13募集资金置换专项鉴证报告，此次置换金额为99,814,670.63元。
公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专
用，全部用于募集资金投资项目，2016年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2016BJA10329募集资金专项鉴证报告，公司于
2016年4月对投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为14,708,621.64元。
募集资金专户已办理完成注销手续，账户内利息余额 3470.73元转入公司一般户内。
截至本报告期末，公司募集资金全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。
2015年2月，公司与首次公开发行股票项目保荐机构西南证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行中关村支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。因公司非公开发行A股股票，聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司的保荐机构。2015年10月，公司及中信证券与江苏银行中关村支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|初始存放金额（含利息收入）|2016年6月30日募集资金金额|
|14,527,902.34|0|
|14,527,902.34|0|

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日，公司募集资金全部使用完毕；募集资金具体使用情况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年7月8日
附表一募集资金使用情况对照表
单位：万元
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||||16,746.83|||本年度投入募|1,381.85||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||16,746.83||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||||||||项目达到||||
||是否已变|募集资金|调整后投||截至期末|截至期末投资|||||
|承诺投资项目和超募||||本年度投|||预定可使|本年度实现|是否达到|项目可行性是否发生|
||更项目（含|承诺投资|资 总 额||累计投入|进度（%）(3)＝|||||
|资金投向||||入金额|||用状态日|的效益|预计效益|重大变化|
||部分变更）|总额|（1）||金额(2)|(2)/(1)|||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.数字内容资源平台|否|16,746.83|16,746.83|1,381.85|16,746.83|100.00%|2015年12月31日|2,248.1|是|否|
|升级改造项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|16,746.83|16,746.83|1,381.85|16,746.83|--|--|2,248.1|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|16,746.83|16,746.83|1,381.85|16,746.83|--|--|2,248.1|-|-|

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|-|-|
|未达到计划进度或预|不适用|
|计收益的情况和原因||
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大|无变化|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|未超募|
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|无变更|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|未调整|
|施方式调整情况||
||1、2015年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13募集资金置换专项鉴证报告，公司于2015年5月对先期投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为99,814,670.63元。(cid:10)2、2016年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2016BJA10329募集资金专项鉴证报告，公司于2016年4月对投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为14,708,621.64元。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|2016年6月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金的利息收入永久性补充流动资金。2016年6月29日，账户内利息余额3470.73元转入公司一般户内。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。|
|中存在的问题或其他||
|情况||
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-018
重庆三峡油漆股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2017年 3月 17日（星期五）下午2：30，网络投票时间：2017年 3月 16日～2017年 3月 17日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 3月 16日 15:00-2017年 3月 17日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苏中俊先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2017年第二次（八届四次）董事会会议审议，决定召开 2016年年度股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 16人，代表股份数为 180,219,936股，占公司有表决权股份总数的41.56%。其中：参加现场投票的股东 3人，代表股份数为 175,838,983股，占公司有表决权股份总数的40.55%；参加网络投票的股东 13人，代表股份数为 4,380,953股，占公司有表决权股份总数的1.01%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况如下（下表中股东类别全体股东指出席本次股东大会有表决权的股东,中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
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|议案序号|议案名称|股东类别|同意||反对||弃权||表决结果|
||||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）||
|议案1|《2016年年度报告全文及摘要》|全体股东|180,208,336|99.99%|11,600|0.01%|0|0.00%|通过|
|||中小股东|4,399,354|99.74%|11,600|0.26%|0|0.00%||
|议案2|《2016年度董事会工作报告》|全体股东|179,193,336|99.43%|1,016,600|0.56%|10,000|0.01%|通过|
|||中小股东|3,384,354|76.73%|1,016,600|23.05%|10,000|0.22%||
|议案3|《2016年度监事会工作报告》|全体股东|179,193,336|99.43%|1,016,600|0.56%|10,000|0.01%|通过|
|||中小股东|3,384,354|76.73%|1,016,600|23.05%|10,000|0.22%||
|议案4|《2016年度财务决算报告》|全体股东|179,193,336|99.43%|1,016,600|0.56%|10,000|0.01%|通过|
|||中小股东|3,384,354|76.73%|1,016,600|23.05%|10,000|0.22%||
|议案5|《2016年度利润分配预案》|全体股东|179,167,036|99.42%|1,042,900|0.57%|10,000|0.01%|通过|
|||中小股东|3,358,054|76.13%|1,042,900|23.64%|10,000|0.23%||
|议案6|《关于拟为全资子公司提供担保的议案》|全体股东|179,167,036|99.42%|1,042,900|0.57%|10,000|0.01%|通过|
|||中小股东|3,358,054|76.13%|1,042,900|23.64%|10,000|0.23%||
||《关于与重庆化医控股集团财务有|全体股东|3,358,054|76.13%|1,042,900|23.64%|10,000|0.23%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案7|限公司持续关联交易的议案》|中小股东|3,358,054|76.13%|1,042,900|23.64%|10,000|0.23%|通过|
|议案8|《关于聘请公司财务审计机构的议案》|全体股东|179,193,336|99.43%|1,016,600|0.56%|10,000|0.01%|通过|
|||中小股东|3,384,354|76.73%|1,016,600|23.05%|10,000|0.22%||
|议案9|《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》|全体股东|179,193,336|99.43%|1,016,600|0.56%|10,000|0.01%|通过|
|||中小股东|3,384,354|76.73%|1,016,600|23.05%|10,000|0.22%||

上述议案 7为关联事项议案，在审议此议案时，关联股东重庆化医控股（集团）公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：王应、殷勇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2016年年度股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2017年 3月 18日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-027山西蓝焰控股股份有限公司
关于副总经理辞职并新聘副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理田永东先生递交的书面辞职报告，田永东先生因工作变动的原因，申请辞去公司副总经理职务。田永东先生辞去上述职务后仍在公司任职，继续担任公司董事、公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事职务。田永东先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任李贵龙先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理董文敏先生提名，提名委员会审核同意，公司董事会决定聘任李贵龙先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
李贵龙先生简历：
男，1964年 4月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1986年 7月至 1990年 5月在晋城矿务局王台铺矿综采一队工作；1990年 6月至 1998年 3月任晋城矿务局王台铺矿生产科副科长；1998年 4月至 2000年 3月任晋城矿
务局王台铺矿劳资科副科长；2000年 4月至 2005年 1月任晋煤集团寺河矿劳资科科长；2005年 2月至 2007年 4月任晋煤集团寺河矿副矿长；2007年 5月至 2009年 7月任蓝焰煤层气公司副总经理；2009年 7月至 2015年 12月任漾泉蓝焰煤层气公司董事长、总经理；2015年 12月至 2017年 1月任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委书记；2017年 1月至今任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委书记。
李贵龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有本公司股票；没有被列为失信被执行人。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会