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重大事项停牌进展公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-001山东益生种畜禽股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大|
|资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：|
|002458，股票简称：益生股份）于 2017 年 12 月 27 日开市起停牌，|
|预计停牌时间不超过 10 个交易日。|
|截至本公告日，该收购事项仍处于洽谈阶段，公司及相关各方正|
|在积极协商沟通中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保障信息披|
|露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深|
|圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》|
|及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》|
|等有关规定，公司股票（证券简称：益生股份，证券代码：002458）|
|自 2018 年 1 月 4 日（星期四）上午开市起继续停牌。待相关事项确|
|定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公|
|司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履|
|行信息披露义务。|
|本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公|
|司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关|
|注公司后续公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

重大事项停牌进展公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-036
上海永利带业股份有限公司
关于公司核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》，根据相关规定，现将核销资产的有关情况公告如下：
一、本次核销资产情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实的反映公司的财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对部分资产进行核销。本次拟核销资产总额共计210,230.00元，其中：核销应收账款86,580.00元；核销其他应收款123,650.00元。上述拟核销资产已全额计提坏账准备，经公司历年全力追讨，确认无法收回。
本次核销资产事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、核销资产对当期净利润的影响
本次拟核销资产已全额计提坏账准备，不会对2017年利润产生影响。本次核销资产事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司实际情况，不会对本年度业绩构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
本次核销应收账款及其他应收款不影响相关债权的清收，公司财务部门对核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还的可能将立即追索。
三、独立董事意见
（一）公司本次核销资产事项符合公司生产经营的需要，符合《企业会计准
则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况。
（二）本次核销资产事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（三）董事会审议该事项的程序合法合规，同意本次核销资产事项。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-049西部证券股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年5月11日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
2,795,569,620股为基数，向全体股东每 10股派 2.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.98元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10
股派 2.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、
RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.44元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.22元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 16日，除权除息日为： 2016年 6月 17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2016年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****628||陕西省电力建设投资开发公司||
|2||08*****766||上海城投控股股份有限公司||
|3||08*****304||西部信托有限公司||
|4||08*****869||北京远大华创投资有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 7日至登记日： 2016年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：西安市东新街232号陕西信托大厦17层西部证券股份有限公司证券事务部
咨询联系人：韩丹、贾咏斐
咨询电话：029-87406171 传真电话：029-87406259
六、备查文件
西部证券股份有限公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-007国元证券股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第七届董事会第十九次会议决议，决定于2015年2月5日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议股权登记日：2015年1月29日（星期四）。
4、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年2月5日（星期四）14：50时。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 2月 5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年2月4日15：00至2015年2月5日15：00期间的任意时间。
(3)本次会议召开前，本公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2015年1月30日。
5、会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1)截止2015年1月29日(本次会议股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
7、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，已经公司第七届董事会第十九次会议决议通过，审议事项合法、完备。具体如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于选举许斌先生为公司董事的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，议案1属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；议案 2属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
上述议案的具体内容已于2015年1月20日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：
2、登记地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券十七楼董事会办公室
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本公告附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码360728，投票简称：国元投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00|
|2|《关于选举许斌先生为公司董事的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、采用互联网投票的投票程序
(1)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 4日15:00至2015年2月5日15:00期间的任意时间。
3、计票规则
计票时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：汪志刚、郭德明
联系地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券十七楼董事会办公室
邮政编码：230022
联系电话：0551-62207077、62207323
传真号码：0551-62207322
2、本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出
席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
国元证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。
国元证券股份有限公司董事会
附件：
代理投票授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|赞成（√）|反对（Х）|弃权（○）|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于选举许斌先生为公司董事的议案》||||

√
注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-068
嘉凯城集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2016年8月12日、8月15日、8月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2016
年认真履行其独立董事职责的工作中，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人在2016年履行职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2016年本人任职期间公司共召开了10次董事会，本人均准时参加会议，认真审议董事会提出的各项议案，出席股东大会3次。在这一年里，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、2016年发表的独立意见情况
（一）2016年度，公司第五届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司规范化运作等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2016年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2016年，发表独立意见情况如下：
1、2016年3月21日，在第五届董事会第十七次会议上，对下列事项发表独立意见：
（1）对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；
（2）对公司2015年度利润分配预案的独立意见；
（3）对续聘会计师事务所的独立意见；
（4）关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见。
2、2016年7月7日，在第五届董事会第十九次会议上，对公司《关于对外投资设立投资管理公司的议案》和《关于合作设立文化产业基金的议案》发表了独立意见。
3、2016年7月13日，在第五届董事会第二十次会议上，对公司《关于转让子公司印纪珑江传媒有限公司51%股权的议案》发表了独立意见。
4、2016年8月19日，做出了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
5、2016年11月15日，在第五届董事会第二十三次会议上，对公司《关于更换会计师事务所的议案》发表了独立意见。
6、2016年12月11日，在第五届董事会第二十四次会议上，对公司《关于公司2016年员工持股计划（草案）》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度本人有效履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司相关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、其他工作情况
在2016年，本人无提议召开董事会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报，本人认为，2016年度公司对于本人的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会独立董事：辛茂荀
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-138成都三泰控股集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次子公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名）系新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视前述公司未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）拟联合成都数联铭品科技有限公司（以下简称“数联铭品”）及 2名自然人投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名），为以银行为主的金融机构提供金融服务的商业大数据解决方案。涉及本次对外投资的相关协议尚未签署。
2、董事会审议情况
2015年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议了《关于子公司对外投资的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。
二、投资主体基本情况
1、成都三泰电子有限公司
（1）注册资本：人民币1亿元
（2）与公司关系：全资子公司
（3）法定代表人：补建
（4）注册地址：成都市金牛区蜀西路42号
（5）经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产和销售；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。
2、成都数联铭品科技有限公司
（1）注册资本：人民币737.39万元
（2）法定代表人：曾途
（3）实际控制人：曾途
（4）注册地址：成都高新区天府大道中段666号2栋10层1005
（5）股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 占比
1 曾途 227.0625 30.79%
2 周涛 172.5 23.38%
3 成都数之联科技有限公司 15 2.03%
4 重庆市泰辉投资有限公司 50 6.78%
5 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 118.75 16.10%
6 肖冰 6.25 0.85%
8 吕强 4.1875 0.57%
9 骑士智和（喀什）投资有限公司 6.31 0.86%
10
成都鼎兴量子投资管理有限公司 13.17 1.79%
11 成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙） 13.17 1.79%
12 成都鼎信壹号企业管理中心（有限合伙） 26.33 3.57%
13 上海鼎晖创泰创业投资中心（有限合伙） 19.73 2.68%
14 福建泽盛投资咨询有限责任公司 26.31 3.57%
15 福州市台江区亨荣贸易有限公司 7.37 1.00%
合计 737.39 100%
（6）经营范围：计算机硬件研发；计算机系统集成；企业征信服务；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；销售电子产品、办公用品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；会议及展览展示服务；货物进出口；技术进出口。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、何勇：身份证号码：51078119820106****。
4、宋开发：身份证号码：52232119860621****。
三泰电子系公司全资子公司。成都数联铭品科技有限公司、何勇、宋开发与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：成都三泰铭品大数据金服有限公司（暂定名）
2、投资规模：人民币1000万元
3、法人代表：向波
公司自有资金及2名自然人自筹资金。
5、拟从事的主要业务：向以银行为主的金融机构提供金融服务方面的商业大数据解决方案。
6、股权结构
股东名称 出资额（万元） 占比
成都三泰电子有限公司 350 35%
成都数联铭品科技有限公司 350 35%
何勇 180 18%
宋开发 120 12%
合计 1000 100%
7、经营范围：计算机软硬件研发；计算机系统集成；信息技术咨询服务；
计算机软件的开发与销售；企业征信服务；企业管理咨询、商务咨询（不含投资咨询）；销售电子产品、办公用品、五金交电、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)；会议及展览展示服务；票务代理；货物进出口；技术进出口。
8、成都三泰铭品大数据金服有限公司设立后将作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。
成都三泰铭品大数据金服有限公司以上基本信息以最终工商注册登记为准。
四、对外投资协议主要条款
本次对外投资涉及相关协议待公司董事会审议通过之后签署，经各方签字盖
章后生效，目前尚未签订具体协议。
五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
1、目前国内市场上对大型企业的信用评估模型已经非常成熟，但对中小企
业的信用评估仍然亟需提升。本次投资设立的成都三泰铭品大数据金服有限公司主要针对中小企业的信用评估模型，基于大数据进行建模和优化，通过大数据模型的分析对企业进行贷前调查、贷中风控、贷后监管的量化依据和判断标准，形
成信用评分和信用评级，主要运用于银行贷款审查等应用环节，解决长久以来的中小企业包括高新技术企业的信用评估难题，填补市场空白，有利于进一步拓展公司业务发展空间，提升公司盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
2、公司一直致力于打造社区O2O综合服务平台，公司旗下各子公司通过为银行和社区提供服务搜集了大量数据，未来成都三泰铭品大数据金服有限公司将充分利用现有资源，建立授权企业信息、公网非结构化企业数据信息库，培养信用评估团队，形成大数据处理能力、并通过运用多种算法分析积累的用户数据，分析用户需求，实现精准营销，为打造社区O2O综合服务平台创造有利条件。
3、成都三泰铭品大数据金服有限公司系新成立的公司，本次对外投资对公
司的影响将视其未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！
六、其他
公司将根据本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-013新界泵业集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 100%|盈利：2,755.10 万元|
||盈利：4,132.65 万元–5,510.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因为报告期内公司确认了浙江博华环境技术工程有限公司60%股权转让的投资收益；营业收入较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-28东莞勤上光电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2014年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，并于2014年6月27日和2014年6月30日在上述媒体刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的更正公告》。
2、召开时间
现场会议召开时间为：2014年7月14日（星期一）14：00起。
网络投票时间为：2014年7月13日—2014年7月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月14日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月13日下午3:00至2014年7月14日下午3:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。
4、召开方式：现场投票结合网络投票。
5、股权登记日：2014年7月7日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李旭亮先生。
（二）出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 19人，代表有表决权的股份数为 163,192,580股，占勤上光电股份总数的43.5564%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计8人，均为2014年7月7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上光电股东。上述股东代表有表决权的股份数为133,129,015股，占勤上光电股份总数的35.5323%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 11人，均为 2014年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的勤上光电股东。上述股东代表有表决权的股份数为 30,063,565股，占勤上光电股份总数的8.0240％。
公司 6名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
(一)、审议通过了关于补选公司董事的议案
本议案采取累积投票表决如下：
1.1补选陈永洪先生为公司第三届董事会董事。
参加本次股东大会的股东以 160,995,853股同意，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.65%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 27,866,838股，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的17.08%。
参加本次股东大会的股东以 160,995,856股同意，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.65%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 27,866,841股，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的17.08%。
1.3补选陈文星先生为公司第三届董事会董事。
参加本次股东大会的股东以 160,995,856股同意，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.65%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
27,866,841股，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的17.08%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-109湖北宜化化工股份有限公司
对湖北宜化肥业有限公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产570.01%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产570.01%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产180.34%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行，担保金额为 13,490万元。2019年 12月 27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了以下担保事项。
为子公司肥业公司向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行 13,490万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399号
注册资本：20000万元
法定代表人：林剑
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至 2019年 9月 29日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；硫磺销售（带有储存设施；有效期至 2018年3月 15日）；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
公司主要财务指标:截止 2018年 12月 31日，肥业公司的资产总额为 460,036.03万元，负债 397,510.80万元，所有者权益 54,931.86万元；2018年肥业公司实现营业收入 334,309.46万元，净利润 11,167.09万元。截止 2019年 9月 30日，肥业公司的资产总额为501，960.54万元，负债450,140.08万元，所有者权益 46,320.51万元；2019年1-9月实现营业收入222,706.69万元，净利润-8744.82万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 13,490万元，担保方式为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次为子公司肥业公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的子公司，公司对
其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为肥业公司的银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 618,859万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为570.01%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 195,797万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.34%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-061广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用；授权公司总经理在投资额度范围和授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜；公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构英大证券有限责任公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见2017年1月20日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
近日，本公司使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的主要情况
购买的中国民生银行综合财富管理服务业务（2017第410期）（对公）理财产品的基本情况
1、受托方名称：中国民生银行股份有限公司广州分行；
2、产品名称：中国民生银行综合财富管理服务业务（2017第 410期）（对公）（产品代码：FGDA17510L）；
3、投资金额：5,100万元；
5、风险评级：低风险；
6、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益；
7、预计年化收益率：4.9%。
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经2017年1月19日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并经 2017年 2月 9日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司的保荐机构英大证券有限责任公司发表了同意的核查意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等。
（二）风险控制措施
公司购买的理财产品为流动性好、安全性高的保本型理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理并跟踪存续期的各种现金管理产品的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司内部审计部、总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司内部审计部、独立董事、监事会将对现金管理的实施进行审计和监督，确保该业务的规范实施。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、自公司2017年第一次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额（万元）|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|中国民生银行股份有限公司广州分行|中国民生银行综合财富管理服务业务（2017年第26期）（对公）|6,000|2017年2月14日—2017年8月14日|低风险|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.13%|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司广州开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品3M（产品代码：98R07031）|200|2017年4月19日-2017年7月19日|基本无风险|保本开放式|4.2%|闲置募集资金|
|3|兴业银行股份有限公司广州开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品3M（产品代码：98R07031）|3,600|2017年5月12日—2017年8月14日|基本无风险|保本开放式|4.5%|闲置募集资金|
|4|中国民生银行股份有限公司广州分行|中国民生银行综合财富管理服务业务（2017第410期）（对公）|5,100|2017年5月17日—2018年1月16日|低风险|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.9%|闲置募集资金|
||合计||14,900|-|-|-|-|-|

自公司 2017年第一次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计14,900万元。
七、备查文件
1、相关理财产品的协议书、说明书及认购资料。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-038
浙富控股集团股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月15日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行
2013年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长、总经理孙毅先生，副总经理、董事会秘书房振武先生，财务总监李娟女士，独立董事吴卫国先生，保荐代表人孔德仁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年4月9日
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号：2015-012
中水集团远洋股份有限公司
关于收到国务院国有资产监督管理委员会批复的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 3月 19日收到控股股东中国农业发展集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于中水集团远洋股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权﹝2015﹞132号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
公司本次资产重组及配套融资方案尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者仔细阅读《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》并注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-064北京碧水源科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 5月 18日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 5月 8日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
经全体监事审议，监事会认为：关于公司补充确认关联交易情况的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-054
三湘印象股份有限公司
第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议于 2019年 6月 28日上午10：30公司 12楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事李建光先生、黄鑫先生、罗筱溪女士，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2019年 7月 2日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《三湘印象股份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-040
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1．上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 05月 22日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2．本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本137,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 06月 07日，除权除息日为：2017年 06月 08日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 06月 07日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 06月 08日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部
咨询电话：021-57784382（转证券部）
咨询传真：021-57784383
咨询联系人：蔡红梅
七、备查文件
1．上海华铭智能终端设备股份有限公司2016年度股东大会决议
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-087
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）担保情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》，为促进全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）下属参股公司贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕榈仟
坤”）的业务发展，董事会同意盛城投资为贵州棕榈仟坤在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款按持股比例提供信用担保，担保金额为人民币 6,000
万元。
现因贵州棕榈仟坤向贵阳农村商业银行申请贷款展期，经公司 2019年 9月 10日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意盛城投资为贵州棕榈仟坤继续提供 6,000万元担保，担保期限为18个月。
【注：公司在 2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度担保额度预计的议案》中，已审议通过 2019年度上市公司对贵州棕榈仟坤提供担保的额度为1亿元；此次盛城投资对贵州棕榈仟坤提供6000万元的担保计算在该额度范围内。】
（二）董事会审议情况
公司于2019年9月10日召开第四届董事会第三十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，因担保对象最近一期财务数据中资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本工商信息
名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇A-1-2
法定代表人：傅宏宇
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2014年 11月26日
营业期限：2014年 11月26日至 2064年 11月25日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（二）被担保人股权结构
公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司持股50%，成都仟坤投资有限公司持股50%。
（三）被担保人最近一年及一期财务状况
单位：元
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|项目|2018 年12 月31 日（经审计）|2019 年6月 30日（未经审计）|
|资产总额|921,725,893.89|731,720,563.04|
|负债总额|817,278,685.39|625,387,918.44|
|净资产总额|104,447,208.50|106,332,644.59|
||2018 年1-12 月（经审计）|2019 年1-6 月（未经审计）|
|营业收入|14,117,507.23|243,498,211.31|
|利润总额|-24,147,904.02|1,885,436.09|
|净利润|-24,147,904.02|1,885,436.09|

三、担保协议主要内容
1、截至目前，公司全资子公司盛城投资尚未就上述担保事项签订具体的担保合同或协议，担保协议具体条款以正式签署的相关协议为准。
2、担保对象为本公司参股孙公司，参股孙公司另一股东成都仟坤投资有限
公司将为本次贵州棕榈仟坤的展期贷款提供全额担保。
四、董事会意见
公司全资子公司盛城投资为贵州棕榈仟坤的展期贷款继续提供担保支持，主要为了满足其自身生产经营流动资金的需求，有利于促进项目开展，提升其自身经营能力；而且除盛城投资以外，贵州棕榈仟坤另一股东提供全额担保，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司及全资子公司产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。公司董事会同意全资子公司为其继续提供 6,000万元担保。
五、独立董事意见
公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司为下属参股公司贵州棕榈仟坤置业有限公司的展期贷款继续提供 6,000万元的保证担保，是为满足其目前生产经营流动资金的需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力，且本次对参股公司提供担保的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，另一股东对展期贷款提供全额担保，风险可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
2、截至本公告披露日（连同本次担保金额），公司及全资/控股子公司累计审议通过的对外担保额度为 626,338万元；截止2019年8月 31日，公司及全资/控股子公司累计负有担保义务的、实际发生的对外担保余额为 138,240.12万元（均为上市公司对子公司及子公司对子公司的担保，汇率按 2019年 8月 31日折算），占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的24.93%。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2019年9月 10日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-014
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年2月5日下午17：30在公司会议室召开。本次会议于2018年1月30日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议监事会推举刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
公司监事会选举刘长勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘长勇先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一八年二月五日
附件：
监事会主席简历
刘长勇先生：男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学机械工程系，工学博士，高级工程师，中国机械工程学会高级会员。2012年至2014年清华大学深圳研究生院博士后，主持或参加国家级科研项目多项，发表学术论文20余篇。2014年7月至2016年2月任本公司3D打印创新服务中心副主任，现任本公司技术专家、监事会主席。
截至本公告日，刘长勇先生不持有公司股份。刘长勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。