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深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2018年第五次会议
相关事项的独立意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开公司第二届董事会2018年第五次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制
度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文
件资料后，对公司第二届董事会2018年第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独
立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生、王启文先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
根据对上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认
为，上述4名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件；公司第三届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
综上，我们同意上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立
意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘勇先生、陈曦先生、刘超先生3人为公司第三届董事会独
立董事候选人。
根据对上述3名独立董事候选人的个人履历、相关资格的核查，我们认为，上述3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立
董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定禁止任职的条件。截至目前，刘勇先生、刘超先生已取得独立董事资格证书，陈曦先生尚未取得独立董事资格证书，陈曦先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。我们认为，公司第三届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东的合法利益。
综上，我们同意上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意该事项经深圳证券交易所对上述独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会
审议。
三、关于公司董事薪酬的独立意见
经审核，公司第三届董事会董事薪酬方案是根据本地区上市公司的董事薪酬水平，结合公司的实际经营效益制定的，我们认为，该方案的制定有利于提高公司管理运作水平，有利于公司长远健康的发展，薪酬方案合理有效。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
闻春义 刘勇 刘子平
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于众业达电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
致：众业达电气股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2015年 1月 5日在汕头市衡山路62号公司七楼会议室召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、现场会议出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2014年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《众业达电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2015年1月5日下午15:00在汕头市衡山路62号公司七楼会议室召开，由公司董事长吴开贤先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月4日15:00至2015年1月5日15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 14名，于股权登记日合计代表股份数为125,003,620股，占公司总股本的53.88%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、全体监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 8人，代表公司股份数为 94,000股，占公司总股本的0.0405%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案： 1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于补选董事的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
姚继伟
周媛
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|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2018-029|

广州市香雪制药股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十九次会议及 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以162,000万元的价格将全资子公司广州协和精准医疗有限公司100%股权转让给控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）或其指定的第三方。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-112）、《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-113）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-121）、《关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-001）。
近日，受让方昆仑投资已经按照双方签署的股权转让协议约定向公司支付了第二期交易价款 40,500万元(占总交易对价款的25%)和自第一期交易对价款支付之日起至第二期交易对价款支付之日止期间内的资金占用费716.625万元（按年化利息7%计算）。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续进展情况。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2015-009号川化股份有限公司
关于控股股东减持股份公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 4日接到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）来函获悉，四川化工已于 2015年 3月 3日通过深圳证券交易所证券交易系统累计减持了公司股份 11,700,000股，占公司总股本的2.49%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数|减持比例|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|大宗交易|2015年3月3日|8.07|11,700,000股|2.49%|
||合 计|||11,700,000股|2.49%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|合计持有股份|164,669,143|35.04%|152,969,143|32.54%|
||其中：无限售条件股份|164,669,143|35.04%|152,969,143|32.54%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规
定：
√是 否
2、本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告
书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
四川化工控股（集团）有限责任公司在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中，未做出任何最低减持价格的承诺。
3、自 2015年 2月 16日至 2015年 3月 3日期间，四川化工已累计减持本公司股份 23,430,863股,占公司总股本4.99%（详见与本公告同时刊登的《简式权益变动报告书》）。
三、备查文件
1、四川化工关于减持公司股票情况说明的函；
2、四川化工出具的简式权益变动报告书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐039
金卡高科技股份有限公司
关于获得浙江省财政厅、浙江省科学技术厅重大科技专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达 2014年第一批重大科技专项资金的通知》（浙财教【2014】13号），金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到乐清市科技局转拨的浙江省财政厅、浙江省科学技术厅2014年第一批重大科技专项资金，共计人民币60万元（大写：人民币陆拾万元整），用于城市天然气能量计量装置关键技术研究及工程示范项目（项目编号：2013C01137）。
天然气能量计量结算方式可使天然气计量更加科学，是行业发展的必然趋势，也是天然气计量技术发展的重要方向。该项目目前处于产品设计研发阶段。
本次收到的资金是一次性补贴，对公司2014年度业绩不产生重大影响。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二零一四年九月二十二日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-028
广东国盛金控集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称：国盛金控；证券代码：002670）经申请自2017年1月16日开市起停牌。2017年1月24日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于<广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。2017年 2月 9日，公司就深圳证券交易所下发的《关于对广东国盛金控集团股份有限公司的重组问询函》予以回复，并刊登《关于深圳证券交易所问询函的回复》及相关文件。根据公司全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）收到的上海联合产权交易所《挂牌项目信息反馈函》，转让方将意向受让方资格确认截止时间延长至 2017年3月10日。
截至目前，国盛证券尚未收到其受让国联安基金管理有限公司51%股权交易资格是否被确认的书面文件。鉴于国盛证券作为意向受让方的交易资格能否被确认存在重大不确定性，公司股票（证券简称：国盛金控；证券代码：002670）自 2017年 3月 9日开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司将按规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等四家指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-023鸿合科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2019年7月5日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年7月10日以现场及电话方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益，且履行了必要的审议程序，公司监事会同意本次部分募投项目实施方式的变更及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会2019年7月11日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-017佛山市国星光电股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）在2008年12月被认定为广东省高新技术企业，有效期三年；并于2012年2月通过广东省高新技术企业复审，有效期三年。
依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）的有关规定，公司于2014年8月向广东省高新技术企业管理认定办公室提交了高新技术企业重新认定的书面申请。
根据2015年3月24日广东省科学技术厅印发的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2015】30号），公司被认定为广东省2014年第一批高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，优惠政策期限为2014年1月1日至2016年12月31日。
鉴于公司在披露2014年年度报告之前已从广东省科学技术厅网站获悉公司
通过广东省高新技术企业认定，因此公司《2014年年度报告全文及摘要》披露的母公司企业所得税是按15%所得税税率予以计算。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2014-015江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月19日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年5月29日在宿迁市高新技术产业开发区华山路 98号公司四楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加董事8人，独立董事张佰恒先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事姚德超先生代为行使同意表决权并签署与会议相关文件。公司监事、高级管理人员等相关人士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
随着近年来市场对大尺寸液晶显示器需求的快速增长，市场对保护玻璃性能要求的提高，公司拟决定借助于公司先进成熟的镀膜技术，使用超募资金10,870万元在江苏省宿迁市高新技术开发区本公司“光伏工业园”内建设年产60万平
方米大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目。项目的投资可拓宽公司的产品线，满足客户产品更新换代的技术需求，实现公司技术进步与产品更新换代的可持续发展战略。
公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目发表了意见，详见同日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏秀强
玻璃工艺股份有限公司关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃
项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，公司根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规范性文件的规定，并结合公司具体实际，制定了《远期结售汇业务管理制度》。
详见同日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。
3、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
随家电玻璃产品出口份额逐年增加，公司每年有大量美元外汇收入需要结汇成人民币。2013年受美元汇率波动的影响，公司汇兑损益影响额达296万元，占归属于上市公司股东净利润近8%，对公司经营业绩造成了一定的负面影响。同时，公司为降低融资成本，也将开展外币贷款和内保外贷等低成本的融资业务。
为了规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，公司拟与银行开展为期一年（2014年5月29日至2015年5月29日）、额度不超过1,000万美元的远期结售汇业务。
详见同日公司于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年5月30日
海航投资集团股份有限公司
独立董事关于公司调整 2015年非公开发行股票方案
的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次调整2015年非公开发行股票所涉及相关事项事先认可意见如下：
1、公司本次对2015年非公开发行方案的调整是经公司管理层慎重考虑后确定的，调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。
2、公司本次非公开发行方案调整涉及的事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将本次调整 2015年非公开发行股票方案所涉及的相关议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。公司董事会审议相关议案时，关联董事应回避表决。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二○一六年五月十二日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017-019金卡高科技股份有限公司
关于拟变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工监事马芳芬女士因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后马芳芬女士继续在公司其他岗位任职。
鉴于公司监事的离任导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，其离职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效。公司提名王喆女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届监事会届满之时止。
王喆女士简历详见附件。
该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十日
附件：
王喆女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，清华大学本科，法国普瓦提埃管理学院硕士研究生学历。2001年创办北京北方银证软件开发有限公司，先后担任常务副总经理、总经理。2016年起担任金卡高科技股份有限公司云事业部总经理，兼任北京北方银证软件开发有限公司总经理，负责公用事业物联网应用、云技术应用等创新业务战略和执行。
截至本公告日，王喆女士直接持有公司股份 482,736股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
上海新文化传媒集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（万如平）
二○一九年三月
各位股东及股东代表：
本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2018年度任期内，公司共召开了7次董事会会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

2、对公司有关事项提出异议的情况
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2018年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2018年4月19日，在公司第三届董事会第十七次会议上对《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项》、《关于公司2017年度关
联交易事项》、《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的事项》、《关于公司2017年度利润分配的事项》、《关于收购郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯广告有限公司截止2017年12月31日减值测试情况的事项》、《关于2017年度计提资产减值准备的事项》、《关于公司会计政策变更的事项》、《关于续聘公司2018年度审计机构的事项》、《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的事项》、《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的事项》、《关于公司2018年度日常经营关联交易预计事项》分别发表了独立意见。
2、2018年7月31日，在公司第三届董事会第十八次会议上对《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的事项》发表了独立意见。
3、2018年8月28日，在公司第三届董事会第十九次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的事项》、《关于聘任公司财务总监的事项》分别发表了独立意见。
4、2018年9月18日，在公司第三届董事会第二十次会议上对《关于全资子公司对外投资暨关联交易事项》、《关于聘任公司副总经理的事项》分别发表了独立意见。
5、2018年10月29日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对《关于公司会计政策变更的事项》发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2018年度，共参加审计委员会会议四次、薪酬与考核委员会会议一次。
根据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的
规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2019年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：万如平
二〇一九年三月二十八日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-013银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十八次临时会议，会议于 2016年 1月 29日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为控股子公司上海添泰置业有限公司提供担保的议案》（关联董事王德银先生、方宇女士回避了本次表决）。
议案内容详见 2016年 2月 1日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为控股子公司上海添泰置业有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-014）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司截至2016年累计和2016年当期的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况，以及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定的情况进行说明，并发表独立意见：
公司严格执行上述规定，截至 2016年末，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
截至 2016年末，公司没有向控股股东或实际控制人及其关联企业、任何非法人单位或个人提供担保。
公司参股的广州市奇宁化工有限公司各股东方以各自的出资比例为广州市奇宁化工有限公司向银行申请借款提供连带责任保证担保。本公司按出资比例为广州市奇宁化工有限公司借款提供连带担保责任。公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其发展对资金的需要，并支持其持续发展且不会损害公司利益。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一七年四月二十五日
北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2018年第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 7月 13日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年7月30日下午15：00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人为 8名，代表具有表决权的公司股份392,581,152股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共0名，代表具有表决权的股份数为0股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 710,436,578股的55.26%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决
通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人： 李宏律师 经办律师： 周游律师
____________________ ____________________徐璐律师
____________________2018年7月30日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-95中科云网科技集团股份有限公司
关于北京监管局《行政监管措施决定书》的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 29日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京局”）下发的《关于对中科云网科技集团股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（京证监发【2016】45号，以下简称“《决定书》”）。有关决定书的主要内容，详见公司于2016年7月30日在指定信息披露上刊登的《关于公司收到北京监管局<行政监管措施决定书>的公告》。
公司对此高度重视，根据北京局所发现公司2015年12月底向岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）提供非经营性借款人民币 300万元，中湘实业作为公司控股股东孟凯的关联方，形成了控股股东关联方非经营性资金占用的问题，组织公司部分董事、监事、高管人员召开专题会议，会议决定成立整改小组，董事长兼总裁王禹皓先生为整改小组组长、组员有副总裁兼董事会秘书荣春献先生、财务总监高翔先生、审计负责人吕戟先生、证券事务代表覃检先生等。整改小组严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对《决定书》中提出的问题逐项按着北京局的要求，制定了切实有效的整改措施，现将具体情况及整改措施工作报告如下：
一、控股股东关联方非经营性资金占用问题的解决与纠正
1、公司 2015年 12月底向岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）提供非经营性借款 300万元，中湘实业作为公司控股股东孟凯的关联方，形成了控股股东关联方非经营性资金占用。上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）“一、（二）上市公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1.有偿或无偿地拆借公司的资金
给控股股东及其他关联方使用”的规定，同时违反了《公司章程》第二十条不得为公司控股股东等关联人提供财务资助的规定。
整改措施：2016年 5月 5日，经公司与各方沟通协商，公司与克州湘鄂情投资控股有限公司（以下简称“克州湘鄂情”）签署了《协议书》。协议约定：公司将持有的对中湘实业的300万元债权转让给克州湘鄂情，克州湘鄂情以其对公司债权300万元支付转让对价。转让后公司与中湘实业之间再无任何债权债务关系，克州湘鄂情同意所转让300万元债权由克州湘鄂情与中湘实业自行协商解决，与公司无关。目前克州湘鄂情对公司共持有债权3,923万元。
公司将认真执行相关规章制度，保证不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；
（三）代大股东及关联方偿还债务；
（四）中国证监会认定的其他方式。
公司将严格按照北京局下发的《决定书》，强化上市公司规范运作意识，防范类似事件再次发生，对存在问题进行认真改正。
另公司为严格防止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止大股东非经营性资金占用的长效机制，公司财务部门和审计部门将加强内控，分别定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝大股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。
整改责任人：董事长兼总裁王禹皓先生
整改完成时间：已于2016年5月整改完毕。
二、培训学习
公司于 2016年 8月 4日组织公司董事、监事、高管进行了集中培训，认真系统学习了《公司法》、《上市公司治理准则》、《通知》等相关法律法规及《公司章程》，并将该培训文件发送给了公司大股东，以期进一步提高公司董事、监事、高管及公司大股东的规范运作意识。
整改责任人：副总裁兼董事会秘书荣春献先生
整改完成时间：已于2016年8月4日整改完毕。
北京局此次对公司的行政监管措施，对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。公司将以此为契机，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《通知》和监管机构的要求，进一步完善和提升公司治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。同时，也对北京局对公司的一贯支持、指导及帮助表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年八月十日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-009深圳美丽生态股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12,000万元 ～ 13,700万元|盈利：3,987.71万元|
||比上年同期下降400.92% ～ 443.56%||
|基本每股收益|亏损：0.1464元 ～ 0.1671元|盈利：0.0486元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本年度子公司八达园林利润减少。主要原因为：（1）报告期因园林资质被取消后承揽项目受影响；（2）公司因特殊原因融资通道不畅和公司已参与的项目受政府债收紧的政策影响，导致工程进展缓慢，收入减少所致。
2、本年度子公司浙江深华新也因同样原因，利润较去年减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计；2017年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司收购的八达园林2017年业绩未达预期，预计需计提商誉减值准备。但根据盈利预测补偿协议，王仁年需对减值部分进行全额补偿，不会影响利润。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11
Office Address:5-11,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）： +86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]45040001号北部湾港股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、北部湾港对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北部湾港董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北部湾港股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘毅
中国·北京 中国注册会计师：欧勇涛
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-011乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更换会计师事务所的情况说明
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计团队已连续为公司提供审计服务超过两年，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2017年度审计机构，聘期为一年。
公司于 2018年 1月 8日分别召开了第三届董事会第五十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘用立信会计师事务所作为公司 2017年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。公司就更换会计事务所事项经与信永中和事先沟通，征得了其理解，公司对信永中和服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢！二、拟聘任会计师事务所的基本情况
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
登记机关：上海黄浦区市场监督管理局
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年1月24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询，会计培训；法律、
法规规定的其他业务。
资质：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
会计事务所简介：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家在中国注册的特殊普通合伙企业，是英国BDO internationalLimited有限担保责任公司的成员，它是由各地独立成员企业组成的BDO国际网络的一部分。经过二十多年的发展，立信会计师事务所现有从业人员 10000余名，其中执业注册会计师 2000余名，目前遍布全国23个省市自治区，31家分所，1家香港分公司。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为立信会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意聘请立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
2、公司于 2018年 1月 8日召开的第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，为保证上市公司更好地适应未来业务发展，同意聘请立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
3、公司于 2018年 1月 8日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第五十三次会议决议公告；
2、第三届监事会第三十次会议决议公告；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于子公司为母公司融资租赁事项提供
担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们对公司第六届董事会第二十七次会议拟审议的下述事项发表独立意见：
独立董事关于子公司为母公司融资租赁事项提供担保发表独立意见如下：
经审查，公司全资子公司乐昌东锆为公司融资租赁事项提供连带责任保证担保审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次的担保事项。
独立董事：张歆、云武俊、谢韩珠
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-082
江苏银河电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划对非公开发行股票方案进行重大调整，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河电子，证券代码：002519）自 2015年 10月 12日上午开市起停牌，公司预计于 2015年 10月 19日公告相关事项并于上午开市起复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会