证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-012
北京中文在线数字出版股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司定于 2015年 3月 10日召开公司 2015年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2015年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
3、现场会议召开地点：北京市安定门东大街 28号 2号楼 9层 905号公司会议室。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 3月 10日（星期二）上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2015年 3月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 3月 9日 15:00至 2015年 3月 10日15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015年 3月 4日
8、会议出席对象：
（1）截至 2015年 3月 4日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次会议审议事项
审议《关于变更经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记手续的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次议案需以特别决议通过。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2015年 3月 9日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00。
2、登记地点：北京市安定门东大街 28号 2号楼 9层 905号。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
2、本次股东大会联系人：王京京/李保莉
电话：010-84195757
传真：010-84195550
六、备查文件
第二届董事会第十次会议决议
附件一：《北京中文在线数字出版股份有限公司 2015年第一次临时股东大会授权委托书》
附件二：《北京中文在线数字出版股份有限公司股东大会参会股东登记表》
附件三：《北京中文在线数字出版股份有限公司 2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程》
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
附件一：
北京中文在线数字出版股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表（本单位/本人）出席北京中文在线数字出版股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
议案一：《关于变更经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记手续的议案》
同意□反对□弃权□回避□
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 日。
委托人签字/委托单位盖章：
委托人身份号码/委托单位营业执照号码:
委托股东持股数：
委托股东股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
北京中文在线数字出版股份有限公司
股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会|备注：|

附件三：
北京中文在线数字出版股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365364
2、投票简称：中文投票
3、投票时间：2015年3月10日的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
4、在投票当日，“中文投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于变更经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记手续的议案》|1.00|

备注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（3）输入委托股数：
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月9日下午15:00，结束时间为2015年3月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京中文在线数字出版股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择数字证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废（如适用）。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。