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证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-59声明人吴俐敏，作为中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴俐敏
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-40
广东鸿图科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十次会议的会议通知于2017年5月31日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年6月8日在公司视频会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划业绩对标企业名单、首次授予对象及授予数量进行调整的议案》；
1、公司对本次限制性股票激励计划中选取的业绩对标企业名单进行调整，剔除东山精密和兴民智通（原证券简称为“兴民钢圈”）作为授予及行权的业绩对标公司，符合2016年限制性股票激励计划中关于对标公司选取的相关规定；
2、鉴于公司2016年限制性股票激励计划中部分激励对象在公司授予限制性股票前因离职放弃本次授予的限制性股票共计 20,000股,公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对 2016年限制性股票激励计划业绩对标企业名单、首次授予对象及授予数量进行调整的议案》，对本次拟授予限制性股票的激励对象及授予数量进行了调整。公司首次授予的激励对象人数由182名调整为181名，授予的限制性股票总数量由不超过 2,480,000股调整为不超过2,460,000股，其中首次授予限制性股票由2,239,000股调整为2,219,000股，预留241,000股（该部分不作调整）。
监事会对公司 2016年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整业绩对标公司，符合公司 2016年限制性股票激励计划中关于对标公司选取的相关规定；本次调整首次授予对象及授予数量是由于部分激励对象在公司授予限制性股票前因离职而放弃本次授予的限制性股票，不存在违反《上市公司股权激励管理
办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关规定的情形。
本次调整后的业绩对标公司，符合公司2016年限制性股票激励计划中关于对标公司选取的相关规定；本次调整后的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件所规定的激励对象条件，且均为经公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此，本次经调整后的2016年限制性股票激励计划的业绩对标企业、激励对象合法、有效。
二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象首次授予2016年限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等文件的有关规定，公司监事会本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规的规定，作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草案）》规定的不得授予限制性股票的情形。
3、本次授予限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
4、本次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《激励计划（草案）》的相关规定。
综上，我们认为本次限制性股票激励计划相关激励对象获授权益的条件已成就，同意公司按照本次限制性股票激励计划的有关规定以2017年6月8日作为本次限制性股票激励计划的首次授予日向符合授予条件的激励对象首次授予2,219,000股限制性股票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一七年六月十日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-024潜能恒信能源技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的情况介绍
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月5日、6月8日、6月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况.
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
董事会对公司进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
（二）其他事项关注
1、公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL
INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的公开招标，取得了渤海05/31石油区块勘探开发权益，并于2013年9月16日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国
潜能恒信能源技术股份有限公司渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
根据中国海油已批复的渤海05/31合同区2015年度勘探工作计划和预算，渤海05/31合同区2015年将紧密围绕合同区南部勘探重点目标，通过地震处理解释一体化及地质综合研究，优选有利勘探目标，精细评价，钻井2-3口初探井，实现油气勘探新发现。
目前重点围绕2口初探井完成了相关钻井地质设计、工程设计工作以及钻前准备工作，为2015年度合同区钻井实施打下基础；初步完成了合同区北部叠前时间偏移地震数据体，并完成了与合同区南部地震资料的拼接及叠前时间偏移处理，为合同区后续有利勘探目标的选择寻找依据；正在组织开展初探井钻井、试油等工程的招投标工作；协调办理各类海上钻井所需程序和手续；进一步完善公司QHSE体系，严格执行新环保法及海上作业各项法律法规，保证海上作业的高效安全。有关内容详见公司于2015年2月10日、4月22日在巨潮资讯网披露的《重大合同进展公告》。
2、2014年8月27日，公司控股股东、实际控制人周锦明先生自筹资金成立的北京锦龙智汇投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）与自然人程涛、王玉凤签署了《股权转让协议》，收购其合计持有的北京玉城慧丰投资有限公司（以下简称“玉城慧丰”）100%股权。
2015年4月13日，公司接到控股股东通知：玉城慧丰全资子公司苏尼特右旗维光科技有限公司（以下简称“维光科技”）与陕西延长石油（集团）有限责任公司（延长油矿管理局）油气勘探公司续签了《油气资源合作勘查开采协议书》，并且勘查开采合作区前期勘探投入取得的探明储量已收到延长油矿管理局油气
勘探公司转发的通过国土资源部审查备案的通知。
公司目前正在对投资公司收购玉城慧丰100%股权的相关事项、股权收购完成后玉城慧丰及维光科技整体运营情况并对合作区的下一步勘探开发部署工作
计划及预算等进行全面核查，有关核查结果将提交公司董事会，由公司董事会审议是否将上述股权及资产通过转让或其他方式注入公司。
有关内容详见公司于2015年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东收购北京玉城慧丰投资有限公司进展公告》。
潜能恒信能源技术股份有限公司三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-034巨力索具股份有限公司
关于取得装备承制单位注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月17日收到中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。
根据中央军事委员会颁布的《中国人民解放军装备采购条例》、总装备部颁发的《装备承制单位资格审查管理规定》及相关规定，经审查，公司符合武器装备承制（研、修）资格条件要求，并已将公司注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，有效期至2018年4月。
公司此次取得《装备承制单位注册证书》，标志着公司的科研、生产等各环节稳定提高，使得公司具备参与军用索具装备承制的资格，在国家推动军民融合深度发展等政策之下，为公司在军队装备承制领域的进一步发展建立了良好的基础。
此次证书的取得将对公司未来经营业绩产生积极影响。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-13中原环保股份有限公司
关于投资建设运城市建筑垃圾清运处置及
资源化利用项目并成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设运城市建筑垃圾清运处置及资源化利用项目并成立合资公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
经与运城市政府友好协商，依据运城市发展规划，拟由中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司（以下简称“中原鼎盛”）与运城市辽源环保科技有限公司（以下简称“辽源环保”）成立合资公司，负责实施运城市建筑垃圾清运及资源化利用项目。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：运城市建筑垃圾清运及资源化利用项目
2、项目地点：山西省运城市
3、建设内容：包含项目用地购买；建筑垃圾处理厂区的规划、设计、建设、设备购置安装；建筑垃圾清理、运输设备及车辆的购置；项目的运营维护；建筑垃圾资源化利用等。
4、项目投资：项目总投资 27932.52万元。
5、合作期限：特许经营期为 30年（自特许经营协议签订之日起计算）。
6、合作模式：本项目采用 BOO模式（建设—拥有—运营）三、设立项目公司基本情况
1、公司名称：最终以工商行政管理部门核定为准
2、注册地址：山西省运城市（最终以工商行政管理部门核定为准）
3、注册资本：1亿元，其中，中原鼎盛出资 7500万元，持股75%；辽源环保出资 2500万元，持股25%。
山体植被增厚研发、水土流失治理、地质灾害修复、治理、荒山造林、道路铁路护坡绿化、山体防沙工程施工；山水生态修复；
河流、湖泊的水域污染治理；污水污泥收集、处理和处置；河道清淤。（具体经营范围最终以工商行政管理部门登记的内容为准）。
5、治理结构：董事会由5名董事组成，其中中原鼎盛提名3人，辽源环保提名2人；董事长（法定代表人）、总经理、财务总监由中原鼎盛提名。
四、对公司的影响
该项目符合公司发展战略，是公司进入固废处置领域的重要举措，有利于公司拓展新业务、形成新的利润增长点，对公司产业链延伸、增强竞争力和盈利能力具有积极影响。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、合资经营协议；
3、项目公司章程。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-027江苏南方轴承股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月28日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第八次（临时）会议的通知。本次会议于2018年7月2日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》
此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会二○一八年七月三日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第四届董事会第二十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司变更会计政策事项发表独立意见如下：
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-045
江苏银河电子股份有限公司
关于公司高管徐敏女士减持计划的预披露公告
本次计划减持高管保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
减持股东基本情况：截止本公告日，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监徐敏持有公司股份1,810,870股。
减持计划的主要内容：徐敏女士因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持合计不超过其持有公司股份总数的25%（即不超过452,718股），占本公司总股本比例0.04%。
2019年8月1日，公司收到公司高管徐敏女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
截至本公告日，公司本次减持高管持有公司股份情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|股份来源|
|徐敏|财务总监|1,810,870|0.16|通过持有公司首发前股份、股权激励股份以及资本公积金转增股本累计取得|

二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
财务总监徐敏计划减持数量不超过452,718股，占本公司总股本比例0.04%。
3、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式。
5、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关高管此前已披露的意向、承诺一致。
上述股东相关承诺如下：
1、关于首发股份限售承诺：徐敏承诺自公司股票上市交易之日（2010年
12月7日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、关于减持的承诺：徐敏承诺在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，徐敏均严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）在上述计划减持股份期间，公司高管徐敏女士将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）公司高管徐敏女士将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
（三）本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，不会导致上市公司控制权发生变更。
四、备查文件
公司高管徐敏女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-071浙江省围海建设集团股份有限公司
关于股票价格异动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月9日,浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了《关于股票交易异动的公告》(公告编号:2015-070)，由于工作人员失误，原公告部分内容表述不够准确,现将有关更正事项公告如下:原公告“一、股票交易异常波动情况：浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年9月2日、9月7日、9月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。”
更正后:
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 9月 2日、9月7日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
以上更正不影响原公告其他部分的内容。公司在此向广大投资者致以最诚挚的歉意。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
航天科技控股集团股份有限公司
2018年度财务预算报告
风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制的基础及依据
（一）预算编制采用的会计制度及政策
预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。
（二）编报范围
公司 2017年合并报表范围的公司共 7家，分别为：航天科技控股集团股份有限公司母公司、航天科工惯性技术有限公司、北京航天海鹰星航机电设备有限公司、北京航天益来电子科技有限公司、北京华天机电研究所有限公司、山东航天九通车联网有限公司及 International Electronics and EngineeringS.A.。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、公司所投资的主体未发生重大经营变化；
8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、本年度主要预算指标
2018年公司在巩固现有市场和产品的同时，大力开拓新市场、新客户，探索新的商业模式，加速推进转型升级，不断完善科研创新、质量管理、内控与风险管理、目标责任及考核体系，力争市场开拓取得新突破。2018年拟确定收入预算为 618,150万元，利润总额预算为 29,180万元，成本费用占营业收入比率：95.77%，各项财务指标均同比优化。
表1：主要财务指标预算表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2017 年完成|2018 年预算|变化率|
|1|营业收入|580,199|618,150|6.54%|
|2|成本费用总额|555,556|592,002|6.56%|
|3|利润总额|25,008|29,180|16.68%|
|4|经济增加值（EVA）|23,236|28,854|24.18%|

5 净利润 18,135 22,527 24.22%
||||||
|-|-|-|-|-|
||其中：归属于母公司所有者的净利润|17,028|20,746|21.84%|
|6|资产总额|626,969|636,127|1.46%|
||其中：流动资产|365,767|371,243|1.50%|
|7|负债总额|228,784|215,415|-5.84%|
|8|所有者权益总额|398,186|420,712|5.66%|
||其中：归属于母公司所有者权益|380,784|401,530|5.45%|

四、预算执行的保障和监督措施
公司 2018年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，切实保障预算目标的实现:
（一）加强指标的分解和责任落实
2018年，公司将继续通过本部各部门集中对各子、分公司年度经营策划及预算进行评审基础上，合理确定各子、分公司的年度经营指标。监督各子、分公司将年度经营指标在内部进行分解，落实到具体责任人。
（二）强化预算的执行控制力度
加强对子、分公司预算执行情况的监控，建立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题。
（三）完善绩效考核及激励机制
公司 2018年将进一步完善对总部各部门及各子分公司的绩效考核办法，提高各经营主体的积极性。
（四）强化公司管控，促进整体管理水平提升
以产权、运营、财务、人力资源、法律与审计等为切入点，从制度建设、管理模式、人员配备和教育培训等方面，推动总部各项管理
能力输出，提高母子公司管控能力，促进公司整体经营管理水平与能
力提升。
五、风险提示
本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需经公司 2017年度股东大会审议通过方可生效。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-017北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）的议案》及《公司员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该员工持股计划相关议案经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。
截止2015年11月16日收盘，公司员工持股计划管理方深圳平安大华汇通财富管理有限公司通过二级市场竞价买入的方式共计购入公司股票18,279,602股，完成第一期员工持股计划的购买，本次员工持股计划购买完成后持股占公司总股本的比例为2.504%，购买均价为21.885元/股。该期员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告之日起12个月。
二、员工持股计划的基本情况
1、2015年11月16日公司员工持股计划完成股票购买，合计购买公司股票18,279,602股，购买均价21.885元/股。
2016年 4月 21日召开的 2015年度股东大会审议通过了《2015年度权益分派方案》，方案为以公司现有总股本 730,048,106股为基数，向全体股东每 10股派 0.463800元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 17股。公司员工持股计划持有公司股票由18,279,602股增加到49,354,925股，占公司目前总股本的比例仍为2.504%。
2、公司员工持股计划存续期为不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。其通过员工持股计划管理方深圳平安大华汇通财富管理有限公司所购买的公司股票锁定期为12个月，即2015年11月16日至2016年11月15日。
3、截止2017年4月14日本期员工持股计划尚未出售。
除中国证监会、交易所等监管机构另有相关规定外，本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
4、特别风险提醒：根据证监会和深圳证券交易所相关规定，本员工持股计划一年锁定期已经于2016年11月15日结束，已经可以进行交易。按照证监会、交易所相关规定和公司《员工持股计划》的规定，本员工持股计划在公司不发
生重大事项的情况下，将于公司2016年年报和2017年一季报发布后即可交易，
即4月28日及以后即可以交易，敬请广大投资者注意风险。
5、截止本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
6、截止本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
7、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
三、员工持股计划通过资产管理计划购买的股票解锁后及员工持股计划存
续期届满后的处置办法
1、本期员工持股计划股票锁定期届满之后，持股计划资产均为货币资金时，本持股计划可提前终止。
2、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致设立资产管理计划平安汇通添翼6号员工持股特定客户资产管理计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2017年4月17日
天马精化董事会审计委员会关于
公司计提资产减值准备合理性的说明意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备依照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，截止目前，公司聘请的资产评估机构、审计机构正在对本次相关资产减值进行专业评估及测算。最终减值金额待上述专业机构工作完成后确定。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值、经营成果。
（此页无正文）
审计委员会委员签字：
赵西卜
沈明宏
李德峰
签字日期：2017年2月24日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制自我评价发表的独立意见
2016年度，公司董事会已按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，根据自身的实际情况基本建立和完善了内部控制体系，该体系是健全的，是符合国家有关法律、法规和部门规章要求的，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理以及对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为，公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二 O一七年三月二十八日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-014深圳市欣天科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2017年3月13日召开第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。公司首次公开发行的 2,000万股人民币普通股（A股）股票于2017年2月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本由 6000万股增加至 8000万股，注册资本由人民币 6000万元增加至人民币 8000万元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司同意将注册资本变更为人民币8000万元。
二、修改《公司章程》部分条款
公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律法规及公司本次公开发行情况，现对公司章程（草案）（已于2017年1月25日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露）进行修订，并同意授权董事会指定专员办理工商变更登记手续。具体修订内容如下:
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|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第二条|深圳市欣天科技股份有限公司系依|深圳市欣天科技股份有限公司系依照|

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|-|-|-|
||照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是以发起设立的方式，由深圳市欣天科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，营业执照号为440301503291467。|《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是以发起设立的方式，由深圳市欣天科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91440300770347406Y。|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|公司于2017年1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】158号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2017年2月15日在深圳证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】万元。|公司注册资本为人民币8,000万元。|
|第七条|公司为永久存续的股份有限公司。|公司类型为永久存续的股份有限公司（上市）。|
|第十九条|公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，其他种类股0股。|公司股份总数为8,000万股，其中公司向社会公众首次公开发行股份前的股份为6,000万股，首次向社会公众公开发行的股票为2,000万股。公司的股本结构为：普通股8,000万股，其他种类股0股。|
|第一百一十条|董事会行使下列职权：……（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总监等中高级管理人员；决定公司中高级管理人员的报酬和奖惩事项；|董事会行使下列职权：……（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；决定公司高级管理人员的报酬和奖惩事项；|
|第一百一十四条|董事会设董事长1人，暂不设副董事长。公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十九条|董事会召开临时会议的通知可以采用专人送达、传真、信函或者电子邮件的方式，通知时限为会议召开5日前通知全体董事。但是，情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述5日前的限制，但召集人应在会议上作出说明。|董事会召开临时会议的通知可以采用专人送达、传真、信函、电话、短信或者电子邮件的方式，通知时限为会议召开3日前通知全体董事。但是，情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述3日前的限制，但召集人应在会议上作出说明。|
|第一百三十三条|总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、|总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高|

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|-|-|-|
||总监等中高级管理人员；|级管理人员；|
|第一百六十八条|公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以传真方式进行；（四）本章程规定的其他形式。|公司的通知以下列形式发出：（一）电话通知（二）以专人送出；（三）以电子邮件方式送出；（四）以传真方式进行；（五）以公告方式进行；（六）以短信方式进行；（七）以邮件方式送出；（八）本章程规定的其他形式。|
|第一百六十九条|公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件或传真方式进行。|公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行，一经公告，视为所有相关人员收到通知。|
|第一百七十条|公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或本章程规定的其他方式进行。|公司召开董事会的会议通知，以电话、专人送出、电子邮件、传真、短信或本章程规定的其他方式进行。|
|第一百七十一条|公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或本章程规定的其他方式进行。|公司召开监事会的会议通知，以电话、专人送出、电子邮件、传真、短信或本章程规定的其他方式进行。|
|第一百七十二条|公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，传真当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。|公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，传真当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电话、电子邮件方式送出的，通话当天或电子邮件发出时间为送达日期。|
|第一百七十四条|公司指定《》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》之一及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

三、其他事项说明
本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行
政管理机关核准。
四、备查文件
《公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年3月13日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事对公司半年报相关事项的独立意见
根据中国证监会（证监发【2003】56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和（证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司截止 2014年 6月 30日关联交易、对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及使用闲置超募资金及自有资金购买保本型银行理财产品的情况进行认真的核查。在对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
一、截止报告期末，公司不存在重大关联交易情况。
二、截止报告期末，公司不存在对外担保行为。
三、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、报告期内，公司在使用闲置超募资金及自有资金购买保本型银行理财产品方面，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，提高了资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合法律法规及公司章程的相关规定。
独立董事：
刘继学 周清华 付蓉
二○一四年八月二十五日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-23号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2018年 3月 30日上午11点在公司1104会议室召开，会议通知已于2018年3月19日以书面的方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于公司 2017年年度报告及报告摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本 432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计为30,240,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为：董事会编制的公司《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司 2017年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
六、通过《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司的内部控制是有效的。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
七、通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
重庆三圣实业股份有限公司监事会
2018年3月31日
立昂技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，因此我们一致认可2017年度内控自评报告，并提交股东大会审议。
二、关于2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此我们一致认为2017年度募集资金存放和使用情况符合有关规定，并提交股东大会审议。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，我们同意提交股东大会审议。
四、关于公司2018年日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：2018年预计发生的关联交易是公司日常生产经营业务的客观需要，本事项的内容、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意本次2018年度日常关联交易预计事项，并提交股东大会审议。
五、关于公司2017年对外担保情况报告的专项说明及独立意见
经核查，我们认为：截至2017年12月31日,公司及子公司对外担保实际累计发生（包含公司对子公司的担保）总额为人民币3,169.48万元，占公司最近一期经审计净资产的7.42%（仅是公司就全资子公司立昂极视信息技术有限公司、喀什立昂同盾信息技术有限公司向银行申请综合授信提供的连带责任担保）。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。公司严格控制对外担保风险，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求，我们同意提交股东大会审议。
六、关于公司2017年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案综合了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，我们同意公司2017年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
七、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交股东大会审议。
八、关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司向银行申请综合授信，基于经营发展的需要，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次公司2018年度向银行申请综合授信额度的事项，并提交股东大会审议。
九、关于修订《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更公司注册地址、经营范围和部分条款符合公司实际经营情况和业务发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，同意本次修订《公司章程》的事项，并提交股东大会进行特别决议审议。
十、对会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定，进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策的变更，并提交股东大会审议。
独立董事：孙卫红、黄浩、关勇
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）的独立董事，本人刘晖 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席会议及投票情况
2018年 12月 19日起，本人正式履职于公司第三届董事会独立董事。本人参加公司召开的两次董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2018年 12月 19日在公司第三届董事会第一次会议上，本人对关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司副总经理的议案；关于聘任公司董事会秘书的议案；关于聘任公司财务总监的议案；关于董事会独立董事津贴的议案；关于董事会非独立董事薪酬的议案；关于确定高级管理人员薪酬的议案等均认真审核并发表了独立意见。
限制性股票激励计划激励对象的议案；关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等均认真审核并发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员、提名委员，2018年度，本人认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2018年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（以下无正文）
的签字页）
独立董事：
刘晖