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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-145唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2019年 8月 8日下午 16:30分以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2019年8月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<年出栏15万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》。
同意公司与禄丰县人民政府签署《年出栏 15万头生猪绿色养殖项目投资协议书》。
公司《关于签署<年出栏 15万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-056多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知于 2015年 5月 15日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于 2015年 5月 20日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，因李云峰先生不再作为认购对象，董事会对非公开发行股票方案进行了相应调整。
调整后本次非公开发行股票的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议日（2015年5月20日）。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于29.01元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、发行数量
本次拟非公开发行股票数量不超过2,072.56万股（含2,072.56万股），单一认购对象（包括单一认购对象及其关联方、一致行动人）认购数量上限为本次股票发行数量的50%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过 10名符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合中国证监会规定的境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、锁定期
本次非公开发行结束后，投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转
让。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、本次非公开发行前滚存利润的安排
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、上市地点
在锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,125.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入到“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组”项目。
若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决。
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、决议有效期限
本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
因李云峰先生不再作为认购对象，根据调整后的非公开发行股票方案，公司编制了《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于解除公司与李云峰先生签署的<附条件生效的股份认购合同>
的议案》
因李云峰先生不再作为认购对象，董事会同意解除公司与李云峰先生签署的《附条件生效的股份认购合同》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军回避表决，由4名非关联董事进行表决。
四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年6月5日（星期五）召开“2015年第二次临时股东大会”，审议本次非公开发行相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-105天邦食品股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月16日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月15日（星期四）下午15:00至2018年11月16日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份数519,216,466股，占公司有表决权股份总数的44.7744％。
东大会网络投票的股东代表4名，代表公司有表决权股份36,436股，占公司有表决权股份总数的0.0031％。
3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共7名，代表公司有表决权股份70,867,397股,占公司有表决权股份总数的6.1112％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《关于增加参股子公司对外担保的议案》；
同意519,205,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权346股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意70,856,051股，占出席会议中小股东所持股份99.9840％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0155％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
2、《关于调整2018年度对外担保部分担保的议案》。
同意519,205,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权346股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意70,856,051股，占出席会议中小股东所持股份99.9840％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0155％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所承义证字[2018]第206号《关于天邦食品股份有限公司召开2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-084宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2015年 10月 15日以传真、电子邮件方式发出，会议于 10月 20日以通讯方式召开。会议应出席董事
11人，亲自出席 11人，会议由董事长张立忠先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于宝塔实业股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》；（详见
2015年 10月 21日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事张立忠、卜健、孙培华、赵鹏云、钱诚、张丽芳回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》。
兹提议于 2015年 11月 5日，召开宝塔实业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，股权登记日为 2015年 10月 30日。
（详见 2015年 10月 21日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
关联董事张立忠、卜健、孙培华、赵鹏云、钱诚、张丽芳回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-094
江西特种电机股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概况
1、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》：为更好的引进技术及人才，加快公司发展，公司拟在上海投资设立全资子公司，该全资子公司将于上海购置地产等基础设施用于公司研发、运营中心的建设，拟设立的公司名称为上海江泰实业有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），注册资本 1.65亿元，经营范围为楼宇管理；物业保险管理；自有房屋租赁等。公司董事会授权董事长及管理层负责该公司的设立及购置地产等事宜。
2、本次对外投资资金来源为公司自筹资金；本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、本次对外投资经公司董事会审议通过后生效。
二、投资标的的基本情况
公司名称：上海江泰实业有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）
注册资本：1.65亿元人民币
注册地点：上海
经营范围：楼宇管理；物业保险管理；自有房屋租赁等。
三、投资的目的及对公司的影响
公司本次设立全资子公司并在上海建立研发及运营中心，有利于公司吸引技术及人才，开展业务，加快公司发展。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年八月十三日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日在公司会议室召开第三届董事会第八十六次会议（临时会议），审议《关于公司控股子公司通过增资方式取得活动树（北京）科技有限公司29.07%股权的议案》。根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第八十六次董事会《关于公司控股子公司通过增资方式取得活动树（北京）科技有限公司29.07%股权的议案》事项发表如下独立意见：
公司控股子公司北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司以自有资金人民
币67,610,025元，通过增资方式取得活动树（北京）科技有限公司取得增资后活动树29.07%股权。系出于公司控股子公司战略发展的需要、按照平等、市场经济原则开展，交易价格按照市场价格定价，交易双方权利义务关系公平公正。本次关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事《关于关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事：
阎焱 徐冬根 冯晓
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─064山西漳泽电力股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，经山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 7月 19日召开的第九届董事会第六次会议审议，同意公司通过商业银行在银行间交易商协会注册发行超短期融资券。
本次发行超短期融资券事项尚需经公司股东大会审议通过，并报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
本公司不是失信责任主体。
一、本次超短期融资券的发行方案
1.注册和发行规模
本次拟注册超短期融资券的规模不超过 30亿元人民币；
在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行超短期融资券。
2.发行期限
本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过 270天
（含 270天）。
3.发行利率
发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
4.募集资金用途
主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险。
5.决议有效期限
本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2.聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；
6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-006蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向交易所申请，公司股票（简称：蓝盾股份，代码：300297）自 2016年 1月 26日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果后复牌。
公司董事会将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。因停牌事项给广大投资者带来的不便之处，敬请谅解。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临 2018-038
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照重组方案，正在将
其所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债（以
下简称“剩余化工资产”）与山西路桥建设集团有限公司持有的山西路桥集团
榆和高速公路有限公司100%股权（以下简称“拟注入高速公路资产”）等值部
分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。公司已
于2018年2月2日、2018年2月22日、2018年3月9日、2018年3月23日、2018年4月9日及2018年4月21日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正依照重组方案，对拟注入高速公路资产及剩余化工资产置换工作进行进一步讨论与论证，本次置出化工资产的审计、评估的基础工作已基本完成，相关审计、评估报告正在出具过程中。同时，中介机构对置入高速资产的审计、评估的基础工作已基本完成，并已提供预审、预估结果。
考虑到审计报告的时效性及尽职调查工作的整体推进情况，相关中介机构已将2017年12月31日定为加期审计基准日，开展对置出化工资产及置入高速资产的加期审计工作。加期审计工作正在有序开展。
公司已于2018年3月31日将本公司所拥有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产、负债（以下简称“标的资产”）按基准日2017年7月31日经审计的账面价值划转至山西三维化工有限公司，具体情况详见于2018年4月4日在指定信息媒体披露的《关于向全资子公司山西三维化工有限公司划转资产的进展公告》（公告编号：临2018-013）。
于2018年4月17日晚，央视财经频道《经济半小时》栏目以《污染大户身边
的“黑保护”》为题报道了本公司环保问题，有关媒体进行了编辑转载。公司管理层高度重视，第一时间启动了应急处置预案，并于2018年4月18日发布《关于央视财经频道<经济半小时>栏目报道公司环保问题的提示性公告》（公告编号：临2018-018号）并于2018年4月24日发布《关于央视财经频道《经济半小时》栏目报道公司环保问题的进展公告》（公告编号：临2018-027）。公司已按照临汾市山西三维集团违法排污联合调查组关于《山西三维集团新庄非法堆存工业固体废物处置方案》进行清运工作，公司将及时就后续情况进行披露。
重大风险提示
1、本次重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次重组的标的公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合监管政策及相关规定而被终止的风险。
3、针对公司环保问题，政府相关部门已启动相应程序，目前山西省环保厅、山西证监局等部门已对公司开展现场核查工作。公司正在评估上述环保事件对本次重大资产重组工作的影响，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-55
金谷源控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2015年8月10日以书面或传真形式送达给各位监事并于2015年8月17日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，弃权 0票，反对0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-175当代东方投资股份有限公司
关于公司签署战略合作协议暨公司股票复牌的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|重要内容提示：|
|1、公司股票（证券简称“当代东方”、证券代码：000673）自 2017 年 12|
|月25日（星期一）开市起复牌。|
|2、本次战略合作框架协议属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定。|
|3、 本次合作意向不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》规定的上市公司重大资产重组。|
|4、公司将根据合作事项开展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披|
|露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大战略合作事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 12月 11日开市起停牌，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟签署战略合作协议暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-171）。
经过公司与珠江电影集团有限公司（以下简称“珠影集团”）就战略合作事项进行沟通、磋商，2017年 12月 22日，公司与珠影集团签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），现将相关情况公告如下：
一、协议对方基本情况
1、基本信息
企业名称：珠江电影集团有限公司
统一社会信用代码：91440000694773381Q
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：17977.23万人民币
法定代表人：蔡伏青
成立日期：2009年09月14日
登记机关：广东省工商行政管理局
住所：广州市海珠区新港中路354号
经营范围：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品；
电视剧制作；电影、电视剧和影视节目投资，影视企业投资，电影频道投资和经营；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额
公司与珠影集团不存在关联关系。最近三个会计年度，公司未与珠影集团发生交易。
3、履约能力分析
珠影集团是广东省属国有文化企业集团、全国文化体制改革先进企业，由省委宣传部直管，具备良好的履约能力。
二、协议的主要内容
甲方：珠江电影集团有限公司
乙方：当代东方投资股份有限公司
1、合作内容及方式
甲、乙双方拟投资人民币【7-12】亿元，在影视制作、制片发行、院线、影城等方面全方位开展合作，投资形式包括但不限于：直接投资、成立专项基金等，具体内容如下：
（1）影视制作
广东珠影影视制作有限公司（以下简称“制作公司”）是甲方旗下全资子公司，主营业务为影视投资制作。乙方与制作公司将共同投资拍摄制作紧贴市场需求的电影、电视、真人秀、短视频、舞台剧等文化产品，具体合作方式及内容根据项目而定。
（2）制片发行
珠江影业传媒股份有限公司（以下简称“珠江影业”）是甲方旗下全资子公司。通过对院线、终端影院及发行资源的掌控，珠江影业将依托在制片投资领域积累的专业经验，选取优质影视项目与乙方共同投资。
（3）院线
乙方将与珠江影业在影城投资、院线运营与管理等方面开展合作，合作方式以双方商定的方式及各自上级主管机构或董事会批准的方式开展。
（4）影城
甲方旗下的珠影星光城项目，依托珠影集团深厚的历史文化沉淀和完整的影视产业链资源，旨在打造集影城、艺城、书城、学城、乐城、游城、音城、康城、商城、食城于一体的独具岭南特色的文化综合体。乙方有意成为甲方珠影星光城发展计划的合作伙伴，在 IP开发、文化衍生品运营、自有品牌地面活动、资金等资源对接该项目进行合作。
（5）其他股权合作。
2、违约责任
本协议经甲、乙双方友好协商达成一致，所商定事项仅作为双方今后业务战略合作的意向文本，不构成协议双方互相追究违约责任的法律依据。但如因任何一方的违约行为或不当履约行为给另一方造成损失的，违约方仍应承担全额赔偿责任。
甲、乙双方开展具体合作，或本协议未尽事宜，双方将另行商洽签订具体合作协议约定。双方具体签署的投资协议或合作协议凡需上级主管部门批准的，如因上级主管部门审批不同意，则不视为违约。
3、生效条件
本协议自甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。
三、对上市公司的影响
1、公司与珠影集团在影视制作、制片发行、院线、影城等方面建立战略合作关系，利用各自优势，实施战略合作，有利于双方资源共享，促进公司主营业务实现可持续的增长，符合公司的发展需求和整体经营规划。
方形成依赖的情况。
3、公司与珠影集团签订的协议为框架性协议，意在对协议双方未来业务合作提供支持和保证，协议的签订暂时不会对公司2017年度业绩产生重要影响。
四、风险提示
鉴于上述签署的协议是双方业务合作意愿一致的原则表示，双方后续仍需要签署具体的业务合作协议，并视交易金额的大小提交公司董事会或股东大会审议通过。本次战略合作协议在今后实际履行过程中存在一定的不确定性。
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|根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2017 年 12|
|月25日（星期一）开市起复牌。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公|
|告并注意投资风险。|

五、备查文件
公司与珠影集团签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
金杯电工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十一次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于授权董事会全权办理为控股子公司2019年度银行信用业务提供担保相关事项的独立意见
经核查，我们认为：公司于2019年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是出于控股子公司生产经营所需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述议案并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于预计2019年日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为：2019年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意上述议案并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述议案并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于续聘公司2019年度审计中介机构的独立意见
经核查，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求。因此我们一致同意上述议案并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为公司独立董事关于第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明 樊行健
浙江三花股份有限公司
委托理财管理制度
第一章 总则
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|第一条 为加强与规范浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)委托理|
|财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东|
|利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章|
|程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。|
|第二条 本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资|
|金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理|
|财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的|
|保值增值。|
|第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照|
|本制度的相关规定进行审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。|
|第二章 管理原则|
|第四条 公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值|
|增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。|
|第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金。不得挤占公司正常|
|运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求。|
|第六条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的发行方应|
|是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构，交易标|
|的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。|
|第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告|
|制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。|

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|第八条 必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户|
|进行与理财业务相关的行为。|
|第九条 公司委托理财的资金不得用于投资深圳证券交易所发布的《中小企|
|业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的风险投资理财产品。|

第三章 审批权限及执行程序
第十条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批:
1、委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过
1000万元人民币的，应提交公司董事会审议，并及时履行信息披露义务。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
2.委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露及由独立董事发表意见外，还应提交股东大会审议。
第十一条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括:（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
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|（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托|
|理财出现异常情况，应当及时向公司董事长及董事会报告。|
|（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务|
|进行日常核算。|
|（四）及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生情况。|
|第十二条 公司审计部门为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的|
|风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。|

第十三条委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行:
1.如投资人为控股子公司，其应向公司财务部提交投资申请（申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容），
由公司财务部进行风险评估和可行性分析，报公司董事长批准后实施；
2.如投资人为公司本部，直接由财务部进行风险评估和可行性分析，报公司董事长批准后实施；
3．投资总额达到公司董事会权限的，需按相关规定审批后再按上述程序执行。
4.公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第十四条公司建立委托理财报告制度。公司财务部于每月结束后 8日内，向公司董事会办公室、审计部门及董事长报告本月委托理财情况。每季度结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司董事会办公室、审计部门及董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第四章 核算管理
第十五条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
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|第十六条 公司财务部应根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计|
|量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财|
|业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。|
|第五章 风险控制和信息披露|
|第十七条 委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情|
|况进行审计、核实。|
|第十八条 公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良|
|诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合|
|同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必|
|要时要求提供担保。|

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|公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财|
|务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立|
|即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。|
|第十九条 独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审|
|计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提|
|议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。|
|第二十条 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。|
|如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。|
|第二十一条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开|
|披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件|
|另有规定的除外。|
|第二十二条 公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义|
|务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信|
|息予以披露。|

第六章 附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的,以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十四条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
浙江三花股份有限公司二○一四年三月
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于全资子公司获得GSP认证证书的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-144哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于全资子公司获得 GSP认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司（以下简称“经纬医药”）收到黑龙江省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》(简称“《药品GSP认证证书》”)，证书主要内容如下：
证书编号：HLJ01-Ab-20140149
企业名称：哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司
认证范围：批发
有效期至2019年11月3日
本次经纬医药取得《药品GSP认证证书》，表明其经营符合《药品经营质量管理规范》的要求，将对其今后的药品批发和销售有积极的推动作用。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年十一月二十六日
厦门弘信电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2017]617号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年5月12日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月12日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和主承销商对所有符合条件的网下投资者管理的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购新股中签后，应根据《厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额缴纳申购款的，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、网下投资者市值要求：以初步询价开始日前两个交易日 2017年 5月 3日（T-7日）为基准日，网下投资者指定的配售对象在基准日前二十个交易日（含T-7日）持有的深圳市场非限售A股的日均市值应为6,000万元（含）以上。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过2,600万股
每股面值 人民币1.00元
网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会发行方式 公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式进行
符合条件的网下投资者以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除发行对象 外），且在 T-2日前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的网上投资者
承销方式 余额包销
T日（网上网下申购日为2017年5月12日），其发行日期 他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号之2
（1#厂房3楼）
发行人联系电话 0592-3160382
上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东保荐人（主承销商）联系地址
塔10层
保荐人（主承销商）联系电话021-20370806、20370808、20370809
发行人：厦门弘信电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2017年5月2日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-027江西黑猫炭黑股份有限公司
关于控股股东承诺全额认配可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年5月29日接到控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”；持有本公司43.44%的股份）出具的《关于认购江西黑猫炭黑股份有限公司配股股票的承诺函》，景焦集团承诺将根据其在黑猫股份配股股权登记日的持股数量，按照黑猫股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购黑猫股份第四届董事会第二十三次会议审议通过的配股方案中本公司的可配股票，若其在取得本次认购所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给黑猫股份造成损失的，景焦集团将承担赔偿责任。
景焦集团此次做出的认配决定已获得江西省国有资产监督管理委员会下发的《关于同意江西黑猫炭黑股份有限公司配股发行A股股票的批复》（赣国资产权字〔2014〕109号）许可，批复同意黑猫股份配股方案，并同意景焦集团以现金方式全额认购此次可配股份。
本次承诺尚需配股方案获公司股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-027江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一四年五月三十日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-037深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次（临时）会议于 2017年 4月 12日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年4月10日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》；
2017年3月14日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》。
为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过1亿元，同时引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）、金融机构及其他机构，公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元。增资和增加合伙人后，公司第一大股东泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保证金融机构及其他机构的投资及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。（详情请见公司于 2017年 4月 13日在指定报刊、网站上披露的《关于佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）增资及增加合伙人并提供相应回购及差额补足增信暨关联交易公告》）。
由于泓钧资产参与并购基金，本议案构成关联交易，关联董事吴日松先生回避表决。由于公司同时对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任，担保额度达到股东大会审议标准，因此本议案经公司董事会出席会议董
事三分之二以上票数审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均需回避表决。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》；
经研究公司拟定于2017年4月28日下午2：30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，审议上述《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-011深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月14日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】251号文），核准公司向社会公开发行人民币普通股2,030万股。本次股票发行每股发行价格为人民币 22.53元，股款共计人民币 457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币 417,654,255.00元，上述资金于 2016年 3月 8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。
一、公司以 1,621.92万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
为满足公司发展的需要，在上述募集资金到位之前，公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》说明：截至 2016年 4月 8日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,621.92万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投入总额|截至2016年4月8日止以自筹资金预先投入金额|
|1|建艺环保建筑装饰材料生产加工项|17,655.61|1,609.32|

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|2|建艺装饰设计中心项目|4,098.62||
|3|建艺装饰企业信息化建设项目|2,011.20|12.60|
|4|偿还银行贷款|18,000.00||
|合计|——|41,765.43|1,621.92|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》实施鉴证工作，并出具瑞华核字【2016】48320012号鉴证报告，认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
2016年 4月 8日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 1,621.92万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并于议案审议通过后两周内完成置换。
二、保荐机构、独立董事、监事会的意见
1、保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人黄梅、秦翠萍发表核查意见认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
2、独立董事对该事项发表独立意见认为：公司本次使用募集资金置换先期
投入募集资金投资项目自筹资金的金额经会计师事务所审核并出具鉴证报告，保
荐机构出具意见认为本次置换符合相关规定；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律法规的规定，并履行了规定的程序。独立董事同意公司以1,621.92万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、公司监事会经核查后发表意见认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的金额经会计师事务所审核并出具鉴证报告，保荐机构出具意见认为本次置换符合相关规定；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律法规的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司以1,621.92万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年4月9日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号： 2014-025山东联创节能新材料股份有限公司
监事会关于公司内部控制评价报告的相关意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议审议通过《关于 2013年度内部控制自我评价报告的议案》，与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关于 2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
山东联创节能新材料股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-022江苏南方轴承股份有限公司
关于使用自有闲散资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司将在《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》授权权限内购买银行类T+0（工作日）期限、低风险、非保本浮动收益型理财产品，产品收益、每次申购额度根据实际支付为准，总额度不超过8000万元，可滚动使用。本次购买的银行类理财产品与其他理财产品的合计额度不超过30,000万元、最长期限不超过2年。
3、公司与受托人无关联关系；
二、资金来源
本次认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本投资管理、运用、处分过程中，存在投资风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、预期利益不能实现甚至亏本金风险、信用风险、保管人风险、财产独立性风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
四、其他事项
1、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
2、公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一九年五月九日