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证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-091号成都天保重型装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）因重大商业谈判进行中，于 2014年12月8日按照相关程序向深圳证券交易所申请公司股票（简称：天保重装；代码：300362）自 2014年 12月 8日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》；后因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年12月15日开市起，按重大资产重组事项继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，资产重组事项的商谈正在进行当中，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-035南阳森霸光电股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文名称变更为：森霸传感科技股份有限公司
2、公司英文名称变更为：Senba Sensing Technology Co.,Ltd.
3、公司证券简称变更为：森霸传感
4、公司证券简称变更日期：2018年4月19日
5、公司英文证券简称保持不变，仍为 senba
6、公司证券代码不变，仍为 300701
一、公司名称及证券简称变更的说明
公司于 2018年 3月 23日召开第二届董事会第十五次会议及于 2018年 4月16日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，决定将公司的中文名称由“南阳森霸光电股份有限公司”变更为“森霸传感科技股份有限公司”，英文名称由“NAN YANG SENBA OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,LTD.”变更为“Senba Sensing TechnologyCo.,Ltd.”，证券简称由“森霸股份”变更为“森霸传感”。
关于公司变更名称、证券简称的具体情况，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由河南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-035名称：森霸传感科技股份有限公司
统一社会信用代码：91410000776548858N
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：社旗县城关镇
法定代表人:单森林
注册资本：捌仟万人民币元整
成立日期：2005年08月18日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件；传感器及传感器应用系统的研发、设计；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，始终专注于传感器制造领域的发展，以掌握核心技术和引领行业发展为战略目标，多年以来本着“成为传感器行业领导品牌”的企业愿景，以“智能传感、智慧生活”为企业使命，坚持规范管理、稳步提升的基本发展方针，并致力于为客户提供优质的传感器系统解决方案。为符合公司业务特点和未来战略定位，满足公司经营发展及品牌建设的需要，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
1、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2018年 4月 19日起，公司证券简称由“森霸股份”变更为“森霸传感”,公司证券代码不变，仍为“300701”。
2、公司提醒广大投资者注意，公司名称与证券简称的变更为公司自身业务与战略发展需要，本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-035南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-121浙江永太科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定，于2016年12月21日14:30（星期三）召开公司2016年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第四届董事会第四次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2016年12月21日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2016年12月20日-2016年12月21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年
12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月20日15:00至2016年12月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、审议《关于拟发行债务融资产品的议案》；
（二）、审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》；
（三）、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》；
本议案已经2016年10月17日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见2016年10月18日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2016年12月16日-2016年12月17日（上午9:00--11:30，下午13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼311室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：戴涛、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件2）。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年12月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326
投票简称：永太投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于拟发行债务融资产品的议案》|1.00|
|议案2|《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》|2.00|
|议案3|《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月20日下午3:00，结束时间为2016年12月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于拟发行债务融资产品的议案》||||
|议案2|《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》||||
|议案3|《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-111
中国天楹股份有限公司
关于签署郸城县环卫作业市场化项目合同书的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年11月 23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于公司收到中标通知书的公告》（公告编号TY2016-98），披露了中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“本公司”、“公司”、“乙方”）中标郸城县环卫作业市场化项目（以下简称“本项目”）。2016年 12月 2日,公司第六届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于设立项目全资子公司郸城天楹环保能源有限公司的议案》，具体内容详见2016年12月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目子公司郸城天楹环保能源有限公司的公告》（公告编号TY2016-106）。
2016年 12月 14日，公司与郸城县城市管理规划办公室（以下简称“郸城县规划办”或“甲方”）在江苏海安签订了《郸城县环卫作业市场化项目合同书》(以下简称“本合同”或“合同”)。
一、合同风险提示
1、合同生效条件：经双方签字、盖章后生效。
2、合同的履行期限：本合同的有效期为五年，自 2017年 1月 1日至 2021年12月31日。（注：合同到期，甲方考核合格，本合同可续签）
3、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，存在国家法律法规的变化而影响合同的未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。
4、本合同签署后对公司2016年度经营业绩不会构成重大影响。
5、本合同所述项目由公司在项目所在地注册公司负责实施。
二、合同双方基本情况介绍
1、甲方：郸城县城市管理规划办公室
法定代表人：徐其忠
注册地址：郸城县公园东路人民公园2号楼
主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：中国天楹股份有限公司
法定代表人：严圣军
注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢
注册资本：123855.7742万元整
主营业务：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；
投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度本公司未与本合同签署甲方郸城县规划办未发生交易事项，也不存在关联关系。
4、履约能力分析：郸城县规划办为政府机构，具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：乙方根据甲方需求提供代建垃圾站及公厕、环卫作业以及环卫作业范围外增补、设备投入以及人员配置等服务。
2、合同总价款：甲方应向乙方支付的招标文件规定作业范围内的环卫作业总价款：人民币2881.230968万元/年（大写：贰仟捌佰捌拾壹万贰仟叁佰零玖元陆角捌分）。超出招标文件外的作业面积，按约定的作业单价，另行计算。
3、款项支付：合同总价款分12个月次拨付，考核按月总费用考核。甲方根据考核结果核算费用，考核结果和核算费用清单经甲方有关人员逐级签字后，交给乙方，作为开票依据。结算金额=中标价/12月+外增补金额-考核扣款。
31日。（注：合同到期，甲方考核合格，本合同可续签）
5、合同纠纷解决方式：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30天内不能达成协议时，应提交有管辖权的法院裁决。
四、合同对上市上市公司的影响
1、本合同的签订标志着中国天楹正式涉足环卫领域，也是公司向垃圾处理上游产业链延伸迈出的实质性一步，项目的实施将进一步拓宽公司经营渠道，优化公司业务布局，增加环保运营经验，提升公司整体竞争能力。
2、本合同的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本特许合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
3、本合同签署对公司2016年度经营业绩不会构成重大影响，但将会在本项目正式投入商业运营后为公司带来可观的利润，有利于促进公司未来长远、持续的发展。
五、其他说明
公司将在定期报告中披露该重大合同的履行情况。
六、备查文件
由甲、乙双方签订的《郸城县环卫作业市场化项目合同书》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年12月15日
鹭燕医药股份有限公司
鹭燕医药股份有限公司
2016年度财务决算报告
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，我公司 2016年末总资产为 351,145.83万元，比上年年末 343,071.08万元增加2.35%；年末公司负债为 213,327.69万元，比上年年末 268,471.03万元减少20.54%；年末股东权益 137,818.14万元，比上年年末
74,600.05万元增加84.74%。
经审计，我公司 2016年度营业收入为 698,288.50万元，比上年同期 662,571.99万元增加5.39%；营业利润 15,402.06万元，比上年同期 15,222.69万元增加1.18%；投资收益-239.77万元，比上年同期-37.66万元减少 202.11万元；补贴收入 303.79万元，比上年同期 126.33万元增加 177.46万元；营业外收支净额 340.50万元，比上年同期 348.18万元减少 7.68万元；利润总额 15,742.56万元，比上年同期 15,570.87万元增加1.10%；净利润 11,677.25万元,比上年同期 11,520.58万元增加1.36%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润 11,477.57万元，非经营性损益 74.74万元。
鹭燕医药股份有限公司2017年4月14日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-023四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十次监事会会议通知及材料于2015年5月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2015年5月22日以通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
一、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》，同意增补邱江先生、韩卫先生为公司第三届监事会监事。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。两位候选监事经股东大会选举通过后，第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目结算支付计划正常进行，没有变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用总额不超过7,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
上述议案具体内容登载于2015年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-077
武汉中商集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会于2019年 10月17日召开的2019年第49次并购重组委工作会议审核，武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。鉴于标的公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“标的公司”）原《审计报告》的审计基准日为2019年3月31日，截至目前已过6个月有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司会同中介机构依据上市公司及标的公司最新财务情况对《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）、上市公司备考审计报告、标的公司审计报告等相关文件进行了更新和修订。现就主要修订情况说明如下：
如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。
根据上市公司截至 2019年 9月 30日的备考审计报告、标的公司截至 2019年9月30日的审计报告以及上市公司三季报，在重组报告书中更新了各章节上市公司、标的公司的相关数据。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年 11月13日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-041号浙江我武生物科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月8日披露了《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-024号），公司董事、副总经理王立红女士计划自本次减持公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过600,000股，减持数量占公司总股本比例不超过0.2063%。（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。）公司于2019年5月8日实施完成2018年度权益分派方案。本次实施权益分派方案后，本次减持股份将调整为不超过1,080,000股。
截至本公告披露之日，本次减持计划时间已经过半，王立红女士减持公司股份具体情况如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股份的比例|
|王立红|集中竞价交易|2019/5/28|29.53|72,000|0.0138%|
|王立红|集中竞价交易|2019/5/30|29.71|312,000|0.0596%|
|王立红|集中竞价交易|2019/6/13|33.65|75,000|0.0143%|
|王立红|集中竞价交易|2019/7/3|34.53|20,000|0.0038%|

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|股东名称|股东性质|本次减持前持有股份||2019年 5月 8日送股后股数（股）|本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例||股数(股)|占总股本比例|
|王立红|合计持有股份|4,830,000|1.660%|8,694,000|8,215,000|1.569%|
||其中：无限售条件股份|1,207,500|0.415%|2,173,500|1,694,500|0.324%|
||有限售条件股份|3,622,500|1.245%|6,520,500|6,520,500|1.245%|

注：本公司于2019年5月8日实施了 2018年年度权益分派（每10股送8股红股）。
二、其他相关事项
王立红女士本次实施减持情况与预披露的减持计划一致，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、公司将继续关注股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王立红女士出具的《股份减持情况告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年8月2日
重庆智飞生物制品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及智飞生物《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2018年度履职情况向各位进行汇报。
一、报告期内出席会议情况
2018年度，公司召开董事会议 11次，股东大会 4次（包括年度股东大会 1次，临时股东大会 3次），本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形，均能参照会议要求，出席历次董事会议和公司股东大会。本人对出席的会议全部议案进行了审议，并且以审慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事在上市公司治理方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人自任职以来与公司另外两名独立董事一起，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人医学专业优势，重点研究重大事项的决策程序的科学性以及专业可行性，严格审核，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见如下：
2018年 7月 3日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，就修订非公开发行A股股票方案论证分析报告事项发表了独立意见；
2018年7月24日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，就董事会换届选举第四届董事会非独立董事、董事会换届选举第四届董事会独立董事两项事项发表了独立意见；
2018年8月10日，在公司第四届董事会第一次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等四项事项发表了独立意见；
2018年9月21日，在公司第四届董事会第二次会议上，就变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金相关事项发表了独立意见；
2018年 11月 15日，在公司第四届董事会第五次会议上，就向银行申请授信额度、增资参股子公司智睿投资暨关联交易等四项事项发表了独立意见；
2018年 12月 7日，在公司第四届董事会第六次会议上，就延长公司 2017年度非公公开发行A股股票股东大会决议有效期相关事项发表了独立意见；
2018年 12月 28日，在公司第四届董事会第七次会议上，就会计政策及会计估计变更相关事项发表了独立意见。
以上相关事项独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任公司提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。通过各项专门委员会会议的筹备、参与以及主动与公司管理层沟通，就新聘任董事、高级管理人员任职资格进行审查，就公司研发方向、经营管理等方面进行探讨、献策，就公司的薪酬及考核制度进行研究、核验，为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规建议。
四、对公司进行现场检查的情况
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对公司可能产生的经营风险进行评估与沟通。作为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会召集人，我利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，发挥了专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2018年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的本领。本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极学习相关规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，积极参加公司举办的新修订上市公司治理准则学习活动，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高参会议事能力，并促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
七、其他工作情况
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：刘保奎
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
黄山永新股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，报告期内（2017年1月1日—2017年12月31日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：
1、控制环境：包括发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化；
2、风险评估：包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险；
3、控制活动：包括资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件；
4、信息与沟通：包括外部信息的取得、传递和报告，以及内部信息传递、公司内部信息系统及对外信息披露；
5、内部监督；包括内部审计、内控自我评价及反舞弊制度。
重点关注的高风险领域包括：市场风险、原材料采购、销售及应收账款、工程项目、投资、对外担保、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
||
|-|
|1、财务报告内部控制缺陷认定标准|
|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：|

类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入总额的0.2%≤
营业收入 营业收入总额的0.5%≤ 错报＜营业收入总额错报＜营业收入总额
潜在错报 错报 的0.2%
的0.5%
利润总额 利润总额的2%≤错报
利润总额的5%≤错报 错报＜利润总额的2%潜在错报 ＜利润总额的5%
资产总额 资产总额的0.2%≤错报 错报＜资产总额的
资产总额的0.5%≤错报
潜在错报 ＜资产总额的0.5% 0.2%
所有者权益总额的
所有者权益 所有者权益总额的 错报＜所有者权益总0.2%≤错报＜所有者权
潜在错报 0.5%≤错报 额的0.2%
益总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 直接财产损失金额 重大负面影响
对公司造成较大负面影响并以公告形重大缺陷 1000万元以上
式对外披露
或受到国家政府部门处罚但对未公司重要缺陷 100万元-1000万元（含1000万元）
造成负面影响
受到省级（含省级）以下政府部门处一般缺陷 100万元（含100万元）以下
罚但对未对公司造成负面影响
||
|-|
|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：|
|出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺|
|陷、一般缺陷。|
|（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；|
|（2）违犯国家法律、法规，如安全、环保；|
|（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；|
|（4）媒体负面新闻频现；|
|（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；|
|（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。|
|（三）内部控制缺陷认定及整改情况|
|1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告|
|内部控制重大缺陷及重要缺陷。|
|2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务|
|报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。|
|3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷及重要缺陷的情形。|
|黄山永新股份有限公司|
|董事长：孙毅|
|二O一八年三月七日|
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-017浙江步森服饰股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称：“公司”）因收到公司控股股东步森集团有限公司的通知，正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002569）自 2015年 2月 2日上午开市起停牌。公司于 2015年 2月3日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-007），于2015年 2月 7日、2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-008、2015-011、2015-012、2015-014、2015-015）。
目前，公司收到控股股东步森集团有限公司（以下简称：“步森集团”）的通知，步森集团拟转让其所持有的步森股份的股权。目前，该事项尚在谈判中，为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2015年3月23日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-009山东山大华特科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期（2019 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1848 万元–2588 万元|盈利：7393 万元|
||比上年同期下降：约 65% -75%||
|基本每股收益|盈利：0.08 元–0.11 元|盈利：0.32 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩同向下降的主要原因是控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司的“伊可新”产品恢复生产后的初期阶段生产效率较正常时下降，导致其收入、利润同比减少所致。
至 3月中旬，“伊可新”产能已恢复到正常水平。公司其他业务保持稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准，请广大投资者注意风险。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-52河北常山生化药业股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司2016年第一季度报告将于2016年4月23日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担
保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为河南森源电气股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，对公司 2013年度控股股东及其他关联方对外担保情况和占用资金情况进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
1、对外担保；
报告期内，公司不存在对外担保情况。
2、控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来情况如下：
上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:河南森源电气股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来||||||||||
|大股东及其附属企业|河南森源集团有限公司|控股股东|其他应收款|581.70|30.00|611.70|-|详见注1|非经营性往来|
||河南森源集团有限公司|控股股东|其他应收款|3,573.46|1,610.96|5,184.42|-|详见注2|经营性往来|
||河南奔马股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|-|337.49|106.92|230.57|详见注3|经营性往来|
||河南森源集团高强电瓷有限公司|同一实际控制人|应收账款|1.14|-|-|1.14|购买公司新收购的子公司郑州森源新能源科技有限公司LED灯等产品。|经营性往来|
||河南奔马股份有限公司|同一实际控制人|预付款项|-|182.46|81.07|101.39|采购公司电气设备|经营性往来|
|合计|-|-|-|4156.3|2160.91|5984.11|333.1|-|-|

注1、2012年 12月 31日长葛市非税收入管理中心误将支付给森源电气的 2012年政府奖励款项 611.70万元汇入了森源集团；长葛市财政局国库科误将支付给森源集团2010年许昌市长质量奖30万元汇入了森源电气。长葛市非税收入管理中心和长葛市财政局国库科于 2012年 12月 31日以书面通知形式告知公司和森源集团将上述款项自行转账调整，公司按通知要求调整后，形成 2012年 12月31日应收河南森源集团有限公司 581.70万元。
其他关联资金往来应收应付款项中列示的其他应收森源集团 581.70万元为相关主管机关汇款原因所致，且在 2013年 1月 17和 18日公司已经上述款项收回，因此上述应收款项不构成关联方资金占用。
注2、其他关联资金往来项目中期初列示的应收河南森源集团有限公司 3,573.46万元，及 2013年累计发生额 1,610.96万元，是河南森源集团有限公司与郑州森源新能源有限公司之间的往来，郑州森源新能源有限公司原为河南森源集团有限公司全资子公司，该类业务为公司收购前发生的经营性往来款。公司2013年12月9日收购了郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权，公司于2013年12月26日支付了全部购买价款，郑州森源新能源科技有限公司于2013年12月 30日变更了工商登记，因公司与郑州森源新能源科技有限公司控股股东原来均为河南森源集团有限公司，故将其报表列入了合并范围，合并日确定为 2013年12月31日。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，该类款项是由于合并报表产生的，且公司收购了收购郑州森源新能源有限公司后，河南森源集团有限公司及时清理了该笔款项，因此不构成关联方资金占用。
注3：为河南奔马股份有限公司因新厂区厂房建设购买公司电气设备，该笔款项为在合同约定的付款期内的余额。
因此，我们认为：截止本报告期末，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司非经营性资金的情况。
（此页以下无正文）
此页无正文，为河南森源电气股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方对外担保情况和占用资金情况的独立意见的签字页）
独立董事签字：
黄宾 黄幼茹 肖向锋
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-075新界泵业集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、股东增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。公告中实际控制人（董事长兼总经理）及其他多位董监高、个别股东计划自7月9日起未来6个月内合计增持本公司股票金额不少于人民币1亿元。
公司先后于2015年7月15日、8月21日、8月26日接到通知，公司实际控制人、董事长兼总经理许敏田先生使用自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以个人名义增持本公司股票。其于2015年7月15日、8月21日、8月26日分别增持本公司股票72.28万股、234.0342万股、141.34万股（具体内容请分别详见公告编号:2015-059，2015-069，2015-072）。
公司于2015年8月28日再次接到公司实际控制人、董事长兼总经理许敏田先生的通知，其于2015年8月28日自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以个人名义增持本公司股份。现将有关内容公告如下：
一、增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|职务|增持前公司股份数量（万股）|增持前持股 比 例（%）|本次增持数量（万股）|本 次 增持 均 价（ 元 /股）|增持后持有公司股份数量（万股）|增 持 后合 计 持股 比 例（%）|
|许敏田|董事长总经理|6676.2266|20.78|44.48|11.245|6720.7066|20.92|
|欧豹国际集团有限公司||6000|18.68|---|---|6000|18.68|
|合计||12676.2266|39.46|44.48|11.245|12720.7066|39.60|

备注：①欧豹国际集团有限公司股权由杨佩华女士100%持有，杨佩华系许敏田先生之夫人。
②许敏田先生自2015年7月15日以来共增持本公司股份492.1342万股，占公司总股本1.53%。
二、增持目的
响应维护资本市场稳定健康发展的号召，同时基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，作出增持决定。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、许敏田先生承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年八月三十一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-114北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年9月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|门店名称|所在地区|开业时间|经营形式|面积（㎡）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|哈尔滨捷夫珠宝有限公司佳木斯新玛特店|佳木斯|2019.9.1|联营|33.04|350|钻石、时尚珠宝|
|2|哈尔滨捷夫珠宝有限公司太平桥百盛店|哈尔滨|2019.9.1|联营|98|400|钻石、时尚珠宝|
|3|哈尔滨捷夫珠宝有限公司大庆万达店|大庆|2019.9.1|直营|56.88|350|钻石、时尚珠宝|
|4|哈尔滨捷夫珠宝有限公司（越王黄金）天津恒隆店|天津|2019.9.5|直营|55|500|黄金饰品|
|5|浙江越王珠宝有限公司仙居吾悦|台州|2019.9.13|直营|24|302.8|黄金珠宝|
|6|浙江越王珠宝有限公司平湖八佰伴|嘉兴|2019.9.15|直营|74|541.94|黄金珠宝|

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-072广州迪森热能技术股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2019年8月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月18日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事岳艳女士以通讯表决方式出席会议。本次会议监事会主席梁艳纯女士主持，公司董事会秘书陈燕芳女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《2019年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》全文及摘要已于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2019年上半年募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》《监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
4、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目部分款项，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，我们同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》《监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：子公司广州迪森家居环境技术有限公司与广州忠丸宝金属材料有限公司发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合深交所相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于子公司迪森家居日常关联交易预计的公告》《监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关事项的专项意见》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
6、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司迪森（常州）锅炉有限公司吸收合并全资子公司广州迪森热能设备有限公司的全部资产、负债、权益、人员及业务，有助于整合公司内部资源，提升管理效能和运营效率，不会对公司整体业务发展及财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法利益。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第七届监事会第三次会议决议
2、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关事项的专项意见
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2019年8月29日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-050北京万向新元科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016年3月24日开市起公司股票停牌，2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展的公告。
本次重大资产重组的基本情况已于2016年6月23日在《重大资产重组继续停牌的公告》中披露（公告编号：临-2016-033），涉及的具体交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。截止本公告披露日，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、公司与标的公司股东已经签署了重组备忘录，正在就细化的交易方案进行进一步协商和沟通。
2、公司于 2016年 7月 31日与本次重组的中介机构广州证券股份有限公司签订了独立财务顾问协议，协议中明确说明合作内容、双方责任、双方保密义务、和使用限制等。财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师事务所等正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。相关尽职调查、审计、评估工作正在进行中。
3、停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会