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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-123贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2015年 06月 25日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 8,000万元。详情可参见 2015年 06月 26日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-112）。上述担保事项已于 2015年 07月 13日经公司 2015年第五次临时股东大会审议并通过。
因业务发展的需要，科开医药向民生银行贵阳分行申请了额度为人民币 8,000万元的综合授信，其中 2,000万元的授信期限为 2015年 07月 14日至 2016年 01月 14日，6,000万元的授信期限为 2015年 07月 14日至 2016年 07月 14日。2015年 07月 14日，就上述授信事宜，公司与民生银行贵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同
编号:公高保字第ZH1500000100155-1)，公司为科开医药向民生银行贵阳分行提供担保。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2014年度|145,515.50|65,760.39|122,173.39|9,261.83|
||2015年一季度|151,374.06|67,005.24|29,191.82|1,244.85|

注：上述财务数据均已经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证期间为被担保债权的确定日起两年；
主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间为该笔债务的履行期限届满日起两年。
担保金额：人民币8,000万元
六、董事会意见
为满足公司控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为上述子公司提供担保，同时这也符合公司发展的要求。科开医药为公司的控股子公司，且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 203,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产 81.56%；实际履行担保总额为 130,750万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产 52.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议深圳市大富科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第十九次会议所审议的《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》相关事项发表如下独立意见：
经审阅本次会议提名的董事个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形；我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
本次公司董事的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意提名许文锋先生为公司第三届董事会非独立董事。
独立董事：卢秉恒、刘尔奎
广东达志环保科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关文件资料后，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
经审核，独立董事候选人肖小敏女士的教育背景、工作经历能够胜任担任上市公司独立董事的任职要求，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
肖小敏女士虽暂未取得独立董事资格证书，但其本人承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。肖小敏女士为独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。
本次补选独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。肖小敏女士作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议并选举其为公司新任独立董事。
综上，我们同意董事会提名肖小敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
纪红兵 王永霞
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十六次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和相关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
独立董事对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，经认真审议《关于公司本次非公发行股票方案的议案》，我们认为本次非公开发行股票方案公平、合法、可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于优化公司业务结构，增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
独立董事对公司本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
经认真审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》，我们认为综合考虑公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，本次发行证券及其品种的选择是必要的，本次发行对象的选择范围、数量和标准符合相关规定，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。
同时，本次非公开发行对股东即期回报的摊薄影响不大，且公司为应对本次非公开发行摊薄即期回报而采取的措施可行。
独立董事对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告发表同意的独立意见，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见
经认真审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对公司本次非公开发行股票预案发表同意的独立意见，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经认真审议《前次募集资金使用情况报告》，我们认为该报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的独立意见
经认真审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的战略发展规划，进一步提升公司的行业地位和抗风险能力，扩大公司经营规模，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
独立董事对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告发表同意的独立意见，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、关于终止超募资金项目 LED照明灯具 IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，公司本次终止超募资金项目 LED照明灯具 IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金是在保证募集资金投资项目自己需求的前提下，基于对项目实施客观环境和可行性进行充分了解后进行的决策，符合公司生产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，减少投资风险，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
本次终止募投项目公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们一致同意公司终止超募资金项目LED照明灯具IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹 苏奇木
梁江洲 刘子先
深圳市长方半导体照明股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东海大集团股份有限公司 2014年开展期货套期保值业务的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，就海大集团2014年开展期货套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易背景及交易品种数量
公司主要业务是饲料的开发、生产和销售。玉米、豆粕、菜粕、小麦、油脂等作为饲料生产的主要原料，在饲料原料中占比较高。根据业务部门测算，预计公司2014年前述各类原料的全年用量约为400万吨。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。
2014年内拟开展的商品期货套期保值交易情况：
1、套期保值期货品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、菜粕、大豆、豆油、棕榈油、强麦、菜油等产品期货合约；
2、公司拟套期保值的原料合约最高数量不超过2014年度对应原料耗用量的80%，预计不超过320万吨。
3、公司拟套期保值的原料合约预计所需保证金最高占用额不超过人民币5亿元（不含期货标的实物交割款项）。
二、套期保值的目的
公司从事商品期货交易套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相
当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。
三、拟投入资金
根据公司对2013年可套保原料消耗量的统计分析，预计2014年公司拟对不超过320万吨饲料原料进行套期保值，预计所需保证金最高占用额不超过人民币5
亿元（不含期货标的实物交割款项），所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。
四、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公
司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货管理制度》等制度，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、保荐机构核查意见
通过查阅公司董事会会议资料、可行性方案等，保荐机构认为：公司仅拟进行与自身生产经营相关的玉米和豆粕等原材料的期货套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产经营带来的不利影响，控制经营风险，具有必要性和可行性；公司已按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定制定了《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，准备好了相关风险控制措施；同时，本次事宜已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交海大集团股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规。广发证券作为公司保荐机构同意公司2014年度开展套期保值业务。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司2014年开展期货套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：________________ ________________
顾少波 邵丰
广发证券股份有限公司 2014年 4月 20日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-032山东联创节能新材料股份有限公司
2014年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司 2014年一季度报告已于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2016-144江苏润和软件股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司持续、健康的发展。相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模：
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源：
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围：
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事、监事、中高层管理人员、公司及子公司的核心骨干员工。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关
注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-044北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年4月13日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月2日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过2017年度利润分配预案
经审核，监事会认为董事会拟定的2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。
公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
五、审议通过《2017年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
六、审议通过《2018年度财务预算报告》
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
七、审议通过续聘2018年度审计机构的议案
公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
八、审议通过《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十、审议通过《关于 2018年度担保计划的议案》
监事会认为公司为控股子公司郑州开新和全资子公司空港科锐分别提供3,000万元和11,000万元连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项。
《关于为子公司贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十一、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二○一八年四月十三日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号： 2015-055福建三元达通讯股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年7月23日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2015年 7月 27日下午在福州市软件园 C区 28号楼 5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以书面表决的方式形成如下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据公司拟向特定对象非公开发行A股股票的安排，对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，董事会对公司实际情况和相关事项自查论证后认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件。
独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
5、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》。
因公司第一大股东周世平先生作为认购对象（持有本公司13.33%股权）认购本次非公开发行的股票，本次非公开发行构成关联交易。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东周世平先生将回避表决。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
7、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准公司股东周世平豁免以要约收购方式增持公司股份的议案》，本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
8、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施>的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的应当承诺并兑现填补回报的具体措施，特制定《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施》。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
9、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容请详见信息披露媒体巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
10、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
为了保障公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
（一）根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
（二）决定并聘请保荐机构、律师事务所等中介机构，制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；董事会授权董事长签署上述重大合同；
（三）根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
（四）根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
（五）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（六）如法律、法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有调整，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司实际经营情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；
（七）在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；
（八）全权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司监事会
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-106深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
特定股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-077），特定股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥投资”）因经营投资资金安排，计划以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过520,000股（占公司总股本的比例为0.25%），减持期间为2018年9月17日至2019年3月16日。
2018年12月4日，公司收到南桥投资《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，截至2018年12月4日，南桥投资已减持股份520,000股（占公司总股本的比例为0.25%），本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数||减持比例|
|股东名称||减持方式||减持期间|||||||
|||||||（元/股）||（股）||（%）|
||集中竞价交易||2018年9月17日||13.62||150,000||0.0721%||
||集中竞价交易||2018年9月18日||13.32||40,000||0.0192%||

蓝海华腾2018年公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南桥投资||集中竞价交易|2018年9月19日|13.66|1,5000|0.0072%|
|||集中竞价交易|2018年9月20日|13.73|50,000|0.0240%|
|||集中竞价交易|2018年9月25日|13.59|4,000|0.0019%|
|||集中竞价交易|2018 年 10月15日|11.07|100,000|0.0481%|
|||集中竞价交易|2018年11月15日|11.10|66,000|0.0317%|
|||集中竞价交易|2018年11月22日|11.06|35,000|0.0168%|
|||集中竞价交易|2018年11月30日|11.53|30,000|0.0144%|
|||集中竞价交易|2018年12月3日|12.00|30,000|0.0144%|
|||-|-|-|520,000|0.25%|
||合计||||||

注：本次减持计划的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||||
||股东名称||股份性质||||||||||
||||||||占总股本|||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股|）|||
||||||||比例(%)|||||比例(%)|
|南桥投资||合计持有股份||6,270,000||3.01%||5,750,000|||2.76%||
|||其中：无限售条件股份||6,270,000||3.01%||5,750,000|||2.76%||
|||有限售条件股份||0||0||0|||0||

二、其他说明
1、南桥投资本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
蓝海华腾2018年公告了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持计划的实施期间，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
南桥投资《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-151深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于全资子公司向银行申请内保外贷
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
为拓展海外市场，满足海外经营发展的资金需求，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奇信（香港）股份有限公司（以下简称“香港奇信”）向香港上海汇丰银行有限公司以内保外贷方式申请不超过 400万美元的融资授信，授信期限为一年。公司拟为香港奇信上述银行授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
公司于 2017年 10月 30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》。截至目前，由于香港奇信的资产负债率超过70%，同时公司已累计授信情况加上本次新增申请授信额度后已超过董事会审批权限，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中文名称：奇信（香港）股份有限公司
英文名称：Qixin（HK）Co.,Limited
注册地址：Room C,21/F.,Central 88,88 Des Voeux Road Central,Hong Kong注册资本：10万美元
执行董事：余少雄
经营范围：施工与设计、对外投资、咨询、研发和贸易
注册证书编号：2322610
注册证书签发日期：2015年12月22日
主要财务指标：
截止2016年12月31日，香港奇信的资产总额为人民币650,445.86元，负债总额为人民币20,061.67元，净资产为630,384.19元，2016年年度营业收入为人民币0元，净利润为人民币-54,634.27元。（以上数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止 2017年 9月 30日，香港奇信的资产总额为人民币 9,031,748.85元，负债总额为人民币 8,165,781.50元，净资产为 865,967.35元，2017年 1-9月营业收入为人民币 9,891,063.33元，净利润为人民币 239,627.88元。（以上数据未经审计）
三、担保事项具体情况
公司向汇丰银行（中国）有限公司申请开立备用信用证，并由香港上海汇丰银行有限公司基于上述备用信用证向香港奇信授信。
1、担保人：深圳市奇信建设集团股份有限公司
2、被担保人：奇信（香港）股份有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额和期限：保证金金额400万美元等额人民币，担保期限为一年。
四、董事会意见
董事会认为：为了拓展海外市场，满足海外经营发展的资金需求，同意为香港奇信提供上述担保。香港奇信为公司全资子公司，其运营在公司管控范围内，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司为全资子公司香港奇信提供内保外贷担保事项符合相关法律法规的要求，本次担保的事项是为了满足海外经营发展的资金需求，符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意为全资子公司提供内保外贷担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司不存在对外担保。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年10月30日
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事关于公司提名高级管理人员
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司高级管理人员的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会选举及提名高级管理人员发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会同意提名周广道为副总经理兼董事会秘书、张安成为公司财务总监。
我们认为公司进行上述高级管理人员的选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
根据拟任高级管理人员周广道、张安成的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们一致同意上述高级管理人员的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经提名委员会审议通过后提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对公司
选举及提名公司高级管理人员发表独立意见的签字页）
独立董事：
熊璋
游有仙
任勇
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－050阳光电源股份有限公司
关于第 1期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月13日和2015年7月29日召开第二届董事会第十六次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第 1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，根据上述决议，公司成立了第 1期员工持股计划并委托国元证券股份有限公司设立的“国元证券—阳光电源第 1期员工持股定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。通过二级市场购买等法律法规许可的其他方式取得并持有公司股票。详见公司于2015年7月14日和2015年7月30日披露在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
截至2015年9月15日，资管计划通过二级市场购买方式共计买入阳光电源股票4,958,734股，购买均价为19.46元，占公司当时总股本的比例为0.08%。所购股票锁定期自 2016年 9月 15日起 18个月。详见公司于 2015年 9月 16日披露在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2016年9月9日，公司实施了每10股以资本公积金转增8股并派1元人民币现金（含税）的 2016半年度权益分派方案。权益分派实施后，资管计划所持公司股票总数由4,958,734股增至8,925,721股。
截至本公告披露日，资管计划所持公司股票 8,925,721股已全部出售。根据《公司2015年第1期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第1期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年七月十四日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对银之杰2014年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)核准，银之杰首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元/股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额420,000,000.00元，扣除发行费用人民币31,049,260.04元，实际募集资金净额为人民币388,950,739.96元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|以前年度已投入|本年使用金额|||累计利息收入净额|年末余额|
||置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|永久补充流动资金|||
|20,266.52|-|571.86|5,035.80|3,358.42|16,379.31|

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，制定了《深圳市银之杰科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|存储余额|
|浙商银行深圳分行|5840000010120100017581|214.46|
|浙商银行深圳分行|5840000010121800008292|1,000.00|
|宁波银行深圳分行|73010122000892976|0.16|
|宁波银行深圳分行|定期账户|15,164.69|
|合计||16,379.31|

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见公司已经公告的《深圳市银之杰科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（2014年度）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司变更募集资金投资项目的情况
公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、保荐机构核查意见
银之杰2014年度的募集资金存放和使用符合相关法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。保荐机构对银之杰2014年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
王晓丹 熊顺祥
第一创业摩根大通证券有限责任公司
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易等相关事项事前认可意见
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年11月17日召开第六届董事会第二十八次会议，审议与公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。
因此，我们同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第六届董事会第二十八次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东威达机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项事前认可意见》签字页）
独立董事：
仝允桓 郭莉莉 姜爱丽
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-001安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2018年 4月 26日上午9：30在公司总部十楼会议室召开。
会议应出席董事 9名，其中现场出席 7名，独立董事王高先生、董事许鹏先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2018年第一季度报告及摘要》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
4、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
5、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司 2018年度财务预算报告》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2017年度共实现净利润 1,098,108,489.75元，2016年度未分配利润 3,307,203,353.63元，减去 2016年度分红派息 302,160,000.00元，2017年度可供股东分配的利润合计 4,103,151,843.38元。现根据公司 2018年度经营和资金情况，提出 2017年度利润分配预案：
公司拟以年末股份总数 503,600,000股为基数,每 10股派发人民币 10.00元(含税)，共计人民币 503,600,000.00元。结余的未分配利润 3,599,551,843.38元全部结转至下年度。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此预案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
9、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
10、审议通过《公司 2017年度社会责任报告》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
11、审议通过《公司关于聘任 2018年度审计机构的议案》
公司 2017年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司 2017年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，2018年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于 2018年 5月 22日召开 2017年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
13、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》全文。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司累积投票制实施细则的议案》
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-003厦门乾照光电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，以下等同）使用闲置自有资金购买低风险的理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，以更好地实现公司闲置自有资金保值增值。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过30,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月（含）的银行理财产品及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、投资实施
经董事会、监事会审议通过后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司投资的理财产品均属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。同时董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常经营运作资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、其他说明
公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
五、监事会意见
2017年1月3日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过
30,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财产品投资，购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存
在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过30,000万元（含）闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《关于厦门乾照光电股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年1月3日