证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-051
江苏雷利电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年5月14日（星期一）下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼）。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：董事长苏建国先生。
7、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 17人，代表公司有表决权的股份75,836,600股，占公司有表决权股份总数的74.4077%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 13人，代表有表决权的股份数 26,600股，占公司有表决权总股份的0.0261%；出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数 75,810,000股，占公司有表决权总股份的74.3816%。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 75,828,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9896%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 18,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数70.3008%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数1.8797%。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 75,828,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9896%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 18,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数70.3008%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数1.8797%。
3、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 75,829,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9902%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数72.1805%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 75,829,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9902%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数72.1805%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意 75,828,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9889%，反对 8,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0111%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 18,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数68.4211%；反对 8,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数31.5789%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 75,825,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权 3,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0046%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 15,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数59.0226%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数13.1579%。
7、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 75,825,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权 3,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0046%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 15,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数59.0226%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数13.1579%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 75,826,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9863%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权 3,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0040%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 16,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数60.9023%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 3,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数11.2782%。
9、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 75,825,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9856%，反对 7,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%，弃权 3,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0046%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 15,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数59.0226%；反对 7,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数27.8195%；弃权 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数13.1579%。
10、审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 75,824,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9843%，反对 8,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0117%，
弃权 3,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0040%，审议通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 14,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数55.2632%；反对 8,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数33.4586%；弃权 3,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数11.2782%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：喻永会、王冰
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司2017年年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会