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华西证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司
重大资产重组继续停牌的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“华西证券”）作为云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对云维股份重大资产重组继续停牌相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的进展情况
2016年 12月 29日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于连续停牌的提示性公告》（公告编号：临2016-107），披露公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 29日开市起继续停牌。
2017年1月11日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的提示性公告》（公告编号：临2017-002），披露公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 29日起预计连续停牌不超过1个月。
2017年1月26日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：临2017-005），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
2017年2月28日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2017年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；公司独立董事就继续停牌事项发表了《独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》；2017年3月1日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-022）。
2017年3月16日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》、《关于聘请重大资产重组中介机构
的议案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月31日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月；独立董事就上述事项发表了《独立董事关于公司签署<发行股票购买资产框架协议>及重大资产重组继续停牌的独立意见》；3月17日，公司发布了《云南云维股份有限公司关于签署<发行股份购买资产框架协议>的公告》（公告编号：临2017-038）。
2017年 3月 23日（星期四）下午14:00-15:00，公司在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，并于2017年3月25日发布了《云南云维股份有限公司关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-043）。
2017年 3月 28日，公司召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月31日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。
二、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组初步确定交易对方为全国中小企业股份转让系统挂牌公司深圳市深装总装饰股份有限公司（以下简称“深装总”，证券代码：835502）的全体股东，交易对方为与公司无关联关系的第三方。
（二）交易方式
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买深装总100%股权，不涉及发行股份募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定。
本次重组完成后，公司控制权将会发生变更，根据中国证券监督管理委员会2016年9月8日发布的《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，本次交易预计将构成借壳上市。
（三）标的资产情况
本次交易拟购买标的资产初步确定为深装总100%股权，深装总是建筑装饰、设计和施工综合性企业，其主业为建筑装饰业。其控股股东与实际控制人均为自
然人李兴浩。
三、本次继续停牌的必要性及原因
云维股份停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，但由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案；且本次重组涉及的交易对方较多，涉及的内、外部审议审批程序较多。此外，根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）的相关规定，本次重大资产重组预案在提交公司董事会进行审议且本次重组预案对外披露前，需获得有关国资监管部门的原则性同意。截至目前，本次重组方案尚未取得有关国资监管部门的原则性同意，重组方案的具体内容也尚未最终确定。基于上述原因，公司无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（一）预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批，且取得其书面证明文件（相关部门对预案事前审批要求已有明文规定的，无需提供证明文件）。”公司本次重组符合上述规定列明的情况。
四、下一步工作安排及预计复牌时间
2017年 3月 16日和 2017年 3月 28日，公司先后召开了第七届董事会第十八次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》并予以公告。
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票自2017年3月31日起继续停牌不超过2个月。
在股票继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。但由于本次重组所涉及的相关审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案；本次重组涉及的交易对方较多，涉及的内、外部审议审批程序较多；且本次重组尚未取得相关国资监管部门的原则性同意。因此，本次重组无法在停牌 3个月内公告重大资产重组预案，需申请继续停牌。本次继续停牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，华西证券认为公司本次继续停牌具有合理性，符合上海证券交易所相关法规的要求。停牌期间，华西证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。
（以下无正文）
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2014-011
厦门法拉电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年 7月 10日，本公司收到股东厦门建发集团有限公司（下称建发公司）减持股份的函：自 2014年 6月 4日起至 2014年 7月 8日，建发公司通过二级市场累计减持厦门法拉电子股份有限公司（以下简称法拉电子）（600563）股份 3,065,250股，占本公司现有总股份的1.362%。
二、所涉及后续事项
建发公司现在仍持有法拉电子24，556，924股，占本公司现有总股本的10.914%，仍为本公司第二大股东。减持前，建发公司持有法拉电子总股本12.276%的股份。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2016-045江苏吴中实业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月26日
至2016年5月27日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2016年 5月 26日15：00至2016年5月27日15：00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|江苏吴中实业股份有限公司关于调整本次交易募集配套资金股份发行价格的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经2016年5月11日召开的第八届董事会2016年第三次临时会议（通讯表决）审议通过，相关公告已于 2016年 5月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月26日15：00至2016年5月27日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8
位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600200|江苏吴中|2016/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2016年5月24-25日
上午：9：00—11：00
下午：2：00—5：00
3、登记地址及相关联系方式
（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道988号
（2）联系人：陈佳海李红仙
（3）联系电话：0512-65618665
（4）传真：0512-65270086
（5）邮编：215124
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2016年5月12日附件：授权委托书
 报备文件
江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会2016年第三次临时会议（通讯表决）决议
附件：授权委托书
授权委托书
江苏吴中实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月27
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|江苏吴中实业股份有限公司关于调整本次交易募集配套资金股份发行价格的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并“画圈”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-008宋都基业投资股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2016年3月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月7日以通讯表决方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）的议案》。
为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）》。
表决结果：同意 1票、反对 0票、弃权 0票。关联监事朱瑾、蒋燚俊回避该项议案的表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-030
大连派思燃气系统股份有限公司
关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月24日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总任胜全先生的书面辞职报告，任胜全先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。任胜全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、副总经理姚健华女士代行公司财务总监职责。
公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过上述事项，独立董事发表了独立意见。
公司董事会对任胜全先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-029
展鹏科技股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]587号”文核准，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值 1元，发行价格为每股 7.67元，截至 2017年 5月 10日止，公司募集资金总额为 398,840,000.00元，扣除发行费用 36,468,347.92元，实际募集资金净额为 362,371,652.08元，以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了众会字（2017）第 4742号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述制度的规定，公司与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至本公告披露日，公司募集资金账户情况如下：
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|开户银行|账号|备注|
|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|84110154740002927||
|宁波银行股份有限公司无锡分行|78010122000559311||
|招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行|510903428210702||
|中信银行股份有限公司无锡中桥支行|8110501012500875863||
|兴业银行股份有限公司无锡分行|408410100100442733||
|中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行|10657501040007273|已注销|

三、本次募集资金账户注销情况
截至本公告披露日，公司在中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行开设的募集资金专户（账号：10657501040007273）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与兴业证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2019年5月27日
中国航发动力股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第九届董事会第三次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：
《关于撤销<放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权>的议案》
公司第九届董事会第二次会议于 2018年4月26日审议通过《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》，同意中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）通过公开交易方式转让所持有的中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）13.57%股权，公司及下属子公司放弃对上述拟转让股权的优先购买权。由于精铸公司涉及公司核心业务，经综合考虑各种因素，在与各方审慎沟通后，公司认为中航产投采取公开交易方式存在不可控因素，对公司生产经营具有一定风险，因此公司第九届董事会第三次会议决议撤销《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》，并取消2018年第三次临时股东大会对该议案的审议。
本次撤销议案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求，表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
独立董事：王珠林
独立董事：赵晋德
独立董事：岳云
独立董事：梁工谦
年 月 日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-014
南京多伦科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|152,101,312|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审
议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席4人,董事王东东女士因工作原因未能参加会议，独立董事秦文虎先生因出差未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书因身体原因未能出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,100,312|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于选举何滔滔先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,099,312|99.99|1,000|0.00|1,000|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于选举何滔滔先生为独立董事的议案|10,351,812|99.98|1,000|0.01|1,000|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘佳、赵世良
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
南京多伦科技股份有限公司2016年6月1日
安徽水利董事会审计委员会
2018年履职情况报告
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《安徽水利开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2018年度，充分发挥董事会专门委员会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行职责。现将2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员个人基本情况
公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事安广实先生、周世虹先生和董事孙学军先生，其中安广实先生为主任委员，三名委员分别为会计、法律、公司管理等方面专家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。
报告期内，公司董事会进行了换届，公司第六届董事会审计委员会委员、董事许克顺先生，不再担任公司第七届董事会审计委员职务。
二、审计委员会2018年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、审计委员会详细审查了负责公司2018年度财务报告
审计的会计师事务所的独立性和专业胜任能力，未发现影响
其独立性的事项，认为所聘请的会计师事务所具有履行审计职责的专业能力。
2、审计委员会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，该事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
3、公司2018年度会计师事务所财务报告和内部控制审计费用为380万元，审计委员会审核认为审计费用和聘用条款公正合理。
4、审计委员会召开专题沟通会，与公司独立董事和会计师事务所，就公司2018年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，公司董事会秘书列席了相关会议。
5、审计委员会发出督促函，督促会计师事务所按时进场开展审计工作、按时提交审计报告，对其工作进行监督，会计师事务所及时、勤勉地履行了审计工作。
审计委员会与会计师事务所、年审注册会计师保持着密切沟通，及时协商解决有关问题，保证了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。
（二）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司内部审计机构的审计计划，并督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，公司内部审计工作有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
制的未经审计的财务会计报表，认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求，客观、真实地反映了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。
2、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为经年审注册会计师审计的公司财务会计报表符合企业会计准则、企业会计制度的规定，真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，公司2018年年度财务报告真实、完整、准确，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将此财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通
审计委员会召开了两次由公司独立董事、内部审计机构、外部审计机构和财务部门一起参加的沟通会，督促内部审计和财务部门积极配合年报审计工作，并就公司2018年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，保证了公司年报审计工作的顺利进行。
三、审计委员会召开会议情况
四、总结
2018年，董事会审计委员会充分履行了审计委员会的职责。2019年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，全面履行审计委员会的职责，有效监督外部审计,积极指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计委员会：
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2017-065号
山煤国际能源集团股份有限公司关于所属子公司向
公司控股股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司下属五家全资子公司山煤国际能源集团销售有限公司、山煤国际能源集团秦皇岛有限公司、山煤国际能源集团华远有限公司、山煤国际能源集团吕梁有限公司、山煤国际能源集团长治有限公司向公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司借款累计不超过 31亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还上述五家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。
过去 12个月公司与同一关联人之间进行过两次与本次交易类别相关的交易，交易金额累计36.51亿元。
本次交易构成关联交易。
本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需公司股东大会审议。
一、本次关联交易概述
公司下属五家全资子公司山煤国际能源集团销售有限公司（以下简称“销售公司”）、山煤国际能源集团秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）、山煤国际能源集团华远有限公司（以下简称“华远公司”）、山煤国际能源集团吕梁有限公司（以下简称“吕梁公司”）和山煤国际能源集团长治有限公司（以下
简称“长治公司”）（以下合称“五家全资子公司”）向公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）借款累计不超过31亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还上述五家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。
本次关联交易的交易对方山煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人之间进行过两次与本次交易类别相关的交易，交易金额累计 36.51亿元。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
山煤集团持有公司 1,138,532,430股股份，占公司发行总股本的57.43%，为公司的控股股东。
2、关联人的基本情况：
公司名称：山西煤炭进出口集团有限公司
注册地址：山西省太原市长风街115号
法定代表人：赵建泽
注册资本：200,000万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：煤炭、矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；发供电；进出口业务（除国家统一经营以外的商品和技术）；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业等；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：山西省国有资本投资运营有限公司持有山煤集团100%股权，山西省国资委为山煤集团实际控制人。
山煤集团最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|截至 2016年12月31日/2016 年度|
|资产总额|8,114,481.88|
|资产净额|1,218,138.78|
|营业收入|5,501,153.60|
|净利润|-7,623.05|

三、关联交易标的及关联交易的主要内容
公司拟向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司出售并转让所持有的销售
公司、秦皇岛公司、华远公司、吕梁公司、长治公司等五家全资子公司100%股权，转让方式为协议转让。为解决五家全资子公司借用的本公司资金偿还事宜，五家子公司拟向公司控股股东山煤集团借款累计不超过31亿元人民币，借款期限半年，借款利率按照央行同期贷款基准利率收取，借款用途为偿还五家全资子公司借用的本公司资金。公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易一方面为解决五家全资子公司借用的本公司资金偿还的需求，另一方面也体现了公司控股股东对公司业务发展的大力支持。本次关联交易不损害公司利益和中小股东利益，不会影响公司的独立性，交易完成后将对公司财务状况和经营成果产生有利影响。
五、审议程序
1、公司于 2017年 11月 3日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决，非关联董事审议通过了《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
本次关联交易事项尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，关联股东将
回避表决。
2、公司审计委员会对本次关联借款进行审核，并出具书面审核意见，认为：本次关联交易系公司所属五家子公司向控股股东山煤集团借款累计不超过 31亿元人民币，借款期限半年，借款利率不高于央行同期贷款基准利率，借款用途为偿还五家全资子公司借用的本公司资金。该笔关联交易解决了五家全资子公司用于偿还向本公司借款的资金需求，同时也体现了公司控股股东对公司发展的大力支持。本次关联交易所涉及借款利率合理、公平，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，交易完成后将对公司财务状况和经营成果产生有利影响，我们对此表示认可，同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
3、公司独立董事事前认可和发表独立意见情况：公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核认可，同意将《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在公司董事会上发表了独立意见。董事会在对议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、本次关联交易事项尚需提交公司2017年第六次临时股东大会的审议，关联股东将回避表决。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2017年11月3日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-030号
西藏旅游股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月10日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600749|西藏旅游|2015/4/6|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的通知公告》（2015-027号）中，股权登记日为 2015年 4月 6日，由于4月 6日为假期，因此将股权登记日调整为2015年4月3日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年3月25日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月10日 14点00分
召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月10日
至2015年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600749|西藏旅游|2015/4/3|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行数量及发行对象|√|
|2.03|本次发行股票的限售期|√|
|2.04|定价基准日、定价方式及发行价格|√|
|2.05|发行方式及发行时间|√|
|2.06|上市安排|√|
|2.07|本次非公开发行A股股票的募集资金用途|√|

||||
|-|-|-|
|2.08|本次非公开发行A股股票前滚存利润的安排|√|
|2.09|本次非公开发行A股股票决议有效期限|√|
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|√|
|4|关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案|√|
|5|关于非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|6|关于与国风集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案|√|
|7|关于与祥源控股集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案|√|
|8|关于与上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案|√|
|9|关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案|√|
|10|关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案|√|
|11|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|12|关于修订《公司章程》的议案|√|
|13|关于制定公司《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的议案|√|
|14|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|

特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2016-059
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月16日 15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月16日
至2016年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案|√|
|2|审议公司 2016 年下半年对外担保计划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司 2016年度第三次临时股东大会的会议资料将于会议召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600117|西宁特钢|2016/8/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）股东类别
2016年8月8日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2016年度第三次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2016年8月13日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
六、其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊俊：0971-5299673
徐吉强：0971-5299051
传真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2016年7月29日
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月16日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案||||
|2|审议公司 2016 年下半年对外担保计划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
时代出版传媒股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的有关规定，作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现就公司对外担保情况说明如下：
一、公司2014年度为全资子公司提供的担保情况
2014年，公司以承担连带保证责任的方式，为公司全资子公司时代国际出版传媒（上海）有限公司提供总额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保；为公司全资子公司安徽时代创新投资发展有限公司提供总额为10,000万元的银行综合授信连带责任担保。
上述担保金额合计为15,000万元，占公司2014年度经审计净资产的4.09%。
二、公司2014年度为控股子公司提供的担保情况
2014年，公司以承担连带保证责任的方式，按80%的持股比例为公司控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供总额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，占公司2014年度经审计净资产的5.46%。
三、除上述对子公司提供担保情况外，截至公告之日止公司及纳入合并会计报表范围的子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。
四、履行决策程序情况
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-020
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
关于“14渝路02”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
回售代码：100915
回售简称：渝桥回售
回售价格：按面值人民币100元/张
回售申报期：2018年3月19日至2018年3月21日
回售申报有效数量：389,880.00手（1手为10张）
回售金额：人民币389,880,000.00元
回售资金发放日：2018年4月27日
根据《重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)募集说明书》的约定，重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年3月14日披露了《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的公告》和《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券票面利率调整的公告》，并于2018年3月15日、2018年3月16日和2018年3月17日分别披露了《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第二次提示性公告》以及《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14渝路02”公司债券持有人
有权选择在回售申报期（即2018年3月19日至2018年3月21日）内进行回售申报，将持有的“14渝路02”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14渝路02”公司债券的回售有效申报数量为389,880.00手，回售金额为人民币389,880,000.00元。回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受本期债券后续期限票面利率5.84%。
2018年4月27日为本次回售申报的资金发放日，公司将发放回售资金，“14渝路02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为20,120.00手。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018—050
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已实施完毕，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司监事会拟提前进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会成员应包括 2名公司职工代表。2018年 9月 19日，公司召开第九届职工代表大会第二次联席会议选举公司第八届监事会职工代表监事，出席会议的职工代表共 16人，会议由工会主席张春玉主持。会议通过无记名投票方式选举孙磊先生、程明锦先生为公司第八届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期
与第八届监事会任期一致。
公司第八届监事会职工代表监事简历附后。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会 2018年9月21日
附件：公司第八届监事会职工代表监事简历
孙磊，男，1966年 5月生，本科学历，高级政工师。1985年起历任岱河煤矿机电科、保运区工人、办公室秘书、预备队工会主席、工会办公室主任、物管科党支部书记、组织部部长、党委委员、党委副书记、纪委书记、监事，2011年 6月起任童亭矿党委委员、党委副书记、纪委书记，2012年 7月起任临涣焦化公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，2014年 5月起历任袁庄煤矿党委副书记、党委书记，2015年6月任海孜矿党委书记，2016年 12月至今任淮北矿业股份有限公司审计部部长。
程明锦，男，1966年3月生，硕士学历，工程师。1985年7月起历任海孜煤矿机电科技术员、副科长、水厂厂长、水电科科长、兴海集团副总经理，1998年12月起任淮北矿业集团机电设备租赁站站长，2006年6月起历任朱庄煤矿经营副矿长、党委委员，2017年 5月至今任淮北矿业股份有限公司人力资源部副部长。