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山东蓝帆塑胶股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵耀先生/女士，作为山东蓝帆塑胶股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东蓝帆塑胶股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东蓝帆塑胶股份有限公司或其附属企业、山东蓝帆塑胶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东蓝帆塑胶股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东蓝帆塑胶股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议65次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵耀（签署）
日期：2014-04-22
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-002成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于持股5%以上的非控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司持股5%以上的非控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”）的函告，获悉天兴集团持有的本公司股份被四川省成都市中级人民法院轮候冻结。天兴集团持有本公司的股份此前已被四川省高级人民法院冻结（具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-059））。本次轮候冻结具体事项如下：
一、股东股份轮候冻结的基本情况
1、股东股份被轮候冻结基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东||是否为第||轮候冻||轮候冻结委||轮候期限||冻结申请人||本次冻|冻结原因|
|名称||一大股东||结股数||托日期||||||结占其||
|||及一致行||（股）||||||||所持股||
|||动人||||||||||份比例||
||否||44,002,000||2018年12月27日||36个月||上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||100%|||

2、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，天兴集团持有公司股份数量为 44,002,000股、占公司总股本的比例为12.41%。其所持有的股份累计被冻结数量为 44,002,000股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的比例为12.41%。
二、风险提示
上述股东股份被轮候冻结对公司的正常生产经营无直接影响，不会影响公司实际控制权。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－046中航电测仪器股份有限公司
关于“三供一业”供暖资产分离移交的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016] 45号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005] 62号）等文件要求，国有企业需将目前承担的职工家属区“三供一业”业务、资产和相关人员等分离移交。结合中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟将仅涉及的职工家属区供暖资产向接收方进行分离移交。具体情况如下：
一、涉及分离移交的资产
公司“三供一业”供暖资产分离移交包括职工家属区供暖锅炉房及天然气管道等资产。截至2018年12月31日，公司拟移交供暖资产账面原值2,404,416.56元，累计折旧722,417.72元，净值1,681,998.84元。
除上述供暖资产外，公司“三供一业”分离移交不涉及其他资产及管理职能。
二、分离移交事项对公司的影响
根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）、《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）等文件，本次“三供一业”供暖资产分离移交涉及公司固定资产净值共 1,681,998.84元，公司将按照规定核减有关资产及所有者权益，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
三、履行的审议程序
2019年 11月 5日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于“三供一业”供暖资产分离移交的议案》，独立董事发表了独立意见，一致同意公司将所涉及的“三供一业”供暖资产向接收方分离移交。
本事项不构成关联交易和重大资产重组，所涉及的资产总额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
四、备查文件
1、公司第第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事周煊 2013年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2013年度公司共召开了七次董事会会议，二次股东大会会议，本人亲自出席了全部董事会和股东大会会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎思考，在会议召开之前获取所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2013年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 3月 28日，公司第一届董事会第二十一次会议，对公司审计费用和续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构事项、公司内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2012年度关联交易事项、公司2013年日常经营关联交易预计事项、公司高级管理人员2012年度绩效薪酬/薪酬及2013年基薪事项、公司2012年度募集资金存放与使用情况、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金以及公司使用部分超募资金投资制作《秦时明月》等电视剧项目有关事项发表了独立意见。
2、2013年 8月 14日，公司第一届董事会第二十四次会议，对董事会换届选举候选人事项以及公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、2013年9月2日，公司第二届董事会第一次会议，对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2013年11月13日，公司第二届董事会第三次会议，关于公司使用部分超募资金投资制作电视剧项目的独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、通过电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况、各重大事项的进展情况及公司的运行动态，为公司的发展提供咨询、建议及意见。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人及战略委员会委员，在2013年主要履行以下职责：
1、作为薪酬与考核委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，提出合理化建议，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求，并积极监督公司薪酬及考核的情况，履行了薪酬与考核委员会召集人的专业职责。
2、作为提名委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职
责。
3、作为董事会战略委员会委员，对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略事项的讨论和方案的制订，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用，履行了战略委员会委员的专业职责。
五、培训和学习情况
报告期内积极参加监管部门组织的培训活动，认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报。2014年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，根据公司的发展战略和行业内的竞争需要，提供智力支持，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：周煊二〇一四年三月二十八日
关于
华数传媒控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于华数传媒控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0585号致：华数传媒控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、张声律师参加华数传媒2014年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华数传媒 2014年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华数传媒 2014年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。2014年12月11日，公司就本次股东大会进行了提示性公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交易的议案》；
2、审议《关于发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业（筹）的议案》。
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2014年12月15日（星期一）14:30，召开地点为浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日（星期一）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2014年12月14日15:00）至投票结束时间（2014年12月15日15:00）间的任意时间。股权登记日为2014年12月8日（星期一）。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《华数传媒控股股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2014年 12月 8日（星期一）15:00收市后，在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及授权代表共计10人，共计代表股份766,355,196股，占华数传媒股本总额的66.8325%。其中：
参加现场会议的股东及授权代表共计6人，共计代表股份766,092,686股，占华数传媒股本总额的66.8096%；
通过网络投票的股东及授权代表共计4人，共计代表股份262,510股，占华数传媒股本总额的0.0229%。
本所律师认为，华数传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交易的议案》；
表决结果：同意766,355,196股，反对0股；弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业（筹）的议案》。
表决结果：同意766,355,196股，反对0股；弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2014H0585号《关于华数传媒控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一四年十二月十五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：张声
签署：
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-048
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司 2019年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2019年1月1日至2019年12月31日
三、组织管理
薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬发放标准
（一）公司独立董事2019年薪酬标准为8万元（含税）/年。
（二）在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。
岗位薪酬=基本薪酬+年度绩效奖金+各类补贴
年度绩效奖金：按照公司《员工绩效管理办法》及《员工年度激励方案》设定年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。
各类补贴：按公司相关制度执行。
（三）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
（四）公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。
五、拟订与修改
本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。
修改或终止时亦同。
六、生效
公司于2019年4月24日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》和《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。
特此公告。
七、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》；
3、深交所要求的其他备查文件。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-089渤海水业股份有限公司
关于非公开发行股票之标的资产过户进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票已于 2016年11月21日获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2016]2583号）（详见公告2016-083）。
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟向李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）分别发行 1,615.7142万股、460.3174万股A股股票，收购其分别持有嘉诚环保股份有限公司（以下简称“嘉诚环保”）的17.55%股份、5%股份。公司拟使用本次非公开发行 2,987.4603万股 A股股票的募集资金收购嘉诚环保32.45%的股份，其中包括李华青持有的4.9958%股份、石家庄合力持有的5.0931%股份、光大国联创业投资有限公司持有的13.8889%股份、河北科润杰创业投资有限公司持有的4.0278%股份、河北天鑫创业投资有限公司持有的3.7500%股份、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的0.5556%股份、李哲持有的0.1388%股份。
截至目前，李华青、石家庄合力分别将其持有的嘉诚环保17.55%股份、5%股份过户登记至公司名下的股份交割及变更登记手续已办理完毕，公司现持有嘉诚环保22.55%的股份。
本次非公开发行股票相关事宜尚未全部完成，公司尚需等待募集资金划转至募集资金账户后，认购嘉诚环保剩余32.45%的股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请本次新增A股股票的股份登记确认手续，并在工商行政管理机关办理公司的注册资本、公司章程等变更登记（备案）手续。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2017-011
宁波新海电气股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄新华先生通知，获悉黄新华先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄新华|否|6,300,000|2017-01-11|办理解除质押登记手续为止|中国工商银行股份有限公司慈溪分行|11.27%|作为融资的担保物|
|合 计||6,300,000||||11.27%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
黄新华先生以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东黄新华先生持有公司股份数量为55,900,423
股，占公司总股本的比例为5.51%。黄新华先生于2016年8月15日将其所持有的公
司10,400,000股质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，除前述以及本次
质押外，已无其他股份被质押。黄新华先生所持有上市公司股份累计被质押
16,700,000股，占总股本的比例为1.65%。黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士持有宁波新海塑料实业有限公司（以下简称“新海塑料实业”）94.54%的股份。因此，新海塑料实业、黄新华先生、孙雪芬女士构成一致行动关系。前述三方持有公司股份数量为65,031,660股，占公司总股本的比例为6.41%。新海塑料实业于2015年8月12日将其持有的公司2,500,000股质押给中国工商银行股份有限公司慈溪分行。本次质押后，前述三方持有上市公司股份累计被质押的数量为19,200,000股，占公司总股本的比例为1.89%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一七年一月十四日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-015
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的会议通知于2017年7月24日以邮件方式发出，并于2017年7月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人,其中宋建彪是以电话连线方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过8,000万元(含8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。监事会同意公司严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司的经营需要，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），公司将严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定实施，补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。监事会同意公司严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 2017年7月31日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-126
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月
17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任陈少美先生为公司总裁，聘任周德荣先生为公司副总
裁兼董事会秘书，聘任李著先生为公司副总裁兼财务总监，聘任杜红方先生为
公司副总裁兼研发中心主任，聘任冯国华先生、李谏垣先生、朱杰明先生为公
司副总裁，聘任丁思亮先生为总裁助理。上述高级管理人员任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任
公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证
券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也
未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十八日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-029科大智能科技股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准科大智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1746号)，核准公司非公开发行不超过 145,964,091股新股，批复自核准发行之日（2018年 10月29日）起6个月内有效。
在取得批复后，公司一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在自核准发行之日起6个月内完成发行工作，因此本次非公开发行股票批复到期失效。
本次非公开发行股票批复到期失效不会对公司目前的生产经营造成影响。根据相关规定，公司后续如再推出股权融资计划，需重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
国海证券股份有限公司
关于广东威华股份有限公司
本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。”
广东威华股份有限公司（以下简称“上市公司”或“威华股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的四川盛屯锂业有限公司100%的股权（以下简称“本次资产重组”）。国海证券股份有限公司担任本次资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问对上市公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为，截至董事会审议本次资产重组的相关议案公告之日，上市公司在本次资产重组前 12个月内未曾发生重大的购买、出售资产的情形，亦不存在与本次资产重组相关的购买、出售资产的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
罗媛 许 超
国海证券股份有限公司2019年2月18日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—005山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月25日召开的第三届董事会第十六次会议及2017年12月12日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及其子公司利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起 12个月内。
同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权公司董事长纪鹏斌先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事对上述议案发表了独立意见。
根据上述决议，公司于2018年1月24日使用自有资金人民币30,000,000元购买达州银行股份有限公司（以下简称“达州银行”）“‘鑫凤凰’人民币机构理财2018年第1期”人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：“鑫凤凰”人民币机构理财2018年第1期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、币种：人民币
4、投资范围：本理财资金投资于他行存款
5、购买理财产品金额：人民币30,000,000元
6、参考年化净收益率：4.05%
7、产品起息日：2018年1月25日
8、产品到期日：2018年2月26日（若本产品提前成立或终止，以实际到期日为准）9、期限：32天
10、本金及理财收益支付：产品到期时一次性收回理财本金和收益
11、资金来源：自有闲置资金
二、风险提示
1、利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得公司收益水平不能达到参考年化收益率。
2、流动性风险：由于不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，公司不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其他更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。
3、提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他达州银行认为需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分或全部提前终止该理财产品，公司可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。
4、法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品收益产生不利影响的风险。
5、不可抗力及意外事件风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，致使严重影响金融市场的正常运作，甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而影响本期理财产品收益安全。
三、公司的应对措施
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资低风险理财产品，是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司控股子公司北京快厨帮科技有限公司于 2017年 1月 24日使用自有资金人民币1,750万元购买中国农业银行股份有限公司北京富力支行“本利丰·90天”人民币理财产品。披露索引：2017年 1月 25日巨潮资讯网，公告编号2017－005。该产品已到期。
2、公司于 2017年 4月 13日使用自有资金人民币 15,000万元购买中国农业银行股
份有限公司莱阳龙旺庄分理处“汇利丰”2017年第 4272期对公定制人民币理财产品。
披露索引：2017年4月15日巨潮资讯网，公告编号2017－019。该产品已到期。
3、公司全资子公司聊城龙大肉食品有限公司于 2017年 4月 18日使用自有资金人民币 50,000,000元购买中国农业银行股份有限公司聊城分行香江分理处“本利丰﹒34天”人民币理财产品。披露索引：2017年4月20日巨潮资讯网，公告编号2017－022。
该产品已到期。
4、公司于 2017年 8月 10日使用自有资金人民币 20,000,000元购买中信银行烟台莱阳支行“共赢保本天天快B”人民币理财产品。披露索引：2017年 8月 11日巨潮资讯网，公告编号2017－075。
5、公司于 2017年 9月 20日使用自有资金人民币 40,000,000元购买中国工商银行莱阳支行“工银保本型‘随心E’（定向山东）人民币理财产品 2017年第 2期”人民币理财产品。披露索引：2017年 9月 21日巨潮资讯网，公告编号2017－085。该产品已到期。
6.公司于2017年12月8日使用自有资金人民币30,000,000元购买达州银行股份有限公司“‘鑫凤凰’人民币机构理财第 2期”人民币理财产品。披露索引：2017年 12月9日巨潮资讯网，公告编号2017－107。该产品已到期。
六、独立董事关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见
公司独立董事关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项发表了独立意见，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。（详情见2017年11月27日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司2017年第二次临时股东大会授权的范围。
八、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
3、山东龙大肉食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于深圳市同洲电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市同洲电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
届董事会第四十六次会议决议公告》；
3.公司2017年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》；
4.公司2017年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告》；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
6.公司本次股东大会会议文件。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司2017年7月19日召开的第五届董事会第四十六次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2017年7月20日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了将于2017年8月4日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2017年8月4日下午三时在深圳市南山区高新科技园北
区彩虹科技大厦6楼公司601会议室召开。
网络投票时间为：2017年8月3日—8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月4日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 3日下午 3:00至 2017年8月4日下午3:00的任意时间。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表公司股份数 123,108,038股，占公司总股本的比例为16.5033%；
公司董事、监事及高级管理人员共4人出席或列席了会议；
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表公司有表决权的股份72,800股，占公司股份总数的比例为0.0098%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3.出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共6
人，代表公司有表决权的股份 123,180,838股，占公司股份总数的比例为16.5131%。其中，除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 5人，代表公司有表决权的股份 73,800股，占公司股份总数的比例为0.0099%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并就下述议案对中小投资者的投票情况进行了单独统计。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之表决结果如下：
本次股东大会以 123,108,038股赞成，0股弃权，72,800股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.9409%赞成，审议通过了该议案。
其中中小投资者表决情况为：1,000股赞成，0股弃权，72,800股反对，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的1.3550%赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的0.0008%赞成。
根据《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
林青松
李炜
单位负责人：
王玲
二○一七年八月四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-046万方城镇投资发展股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划并购公司大股东资产相关事项。鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2015年7月16日（周四）开市起停牌，最迟不超过2015年7月23日复牌或披露相关事项进展。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-040深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2015年7月 10日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年 7月 7日以电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
（一）会议审议通过《以自有资金收购深圳市兄弟高登科技有限公司100%股权》，其中9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会审议通过《以自有资金收购深圳市兄弟高登科技有限公司100%股权》，公司以自有资金 11,323.31万元收购深圳市兄弟高登投资集团有限公司持有的深圳市兄弟高登科技有限公司100%股权。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年七月十一日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-008浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2016年1月27日以电子邮件的方式发出，会议于2016年2月2日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
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|-|
|公司董事会审议同意公司筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金|
|事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权，并聘请财务|
|顾问、审计、评估、律师等中介机构，待具体方案确定后，公司将按照《公开发|
|行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文|
|件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），提交董事会审议并公告。|

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2016年2月3日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-051中国海诚工程科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年8月22日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司法务审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任胡小平先生为公司董事会秘书；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。
公司提名委员会对公司第五届董事会聘任的高级管理人员资格进行了审查，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求；公司独立董事对公司第五届董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：
联系电话：021-64314018
传真号码：021-64334045
电子邮箱：haisum@haisum.com
联系地址：上海市徐汇区宝庆路21号
特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-051中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-051一、公司董事会秘书简历
胡小平先生，1962年 7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，高级会计师，注册会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、党委委员，北京子公司董事、南宁子公司董事、成都子公司董事。胡小平先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有420,568股中国海诚股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
二、公司证券事务代表简历
杨艳卫先生，1979年 7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。