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证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-013
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2015年3月13日以书面形式发出，会议于2015年3月25日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》的议案；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 193,920,860.08元，年初未分配利润 899,048,247.15元，提取法定盈余公积金 20,416,031.74元，其他调整减少10,072.02元，实施2013年度分配方案共支付普通股股利67,689,384.00元，年末未分配利润为1,004,853,619.47元。
鉴于公司目前仍处于成长期且需要资金的不断投入，培育新的利润增长点，以增强公司的竞争优势和规模效益，在2015年公司将实施大型百货综合购物中心门店新开业、超市业态新开各类店铺48家、归还银行借款及各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大，而实现上述发展的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，将使得公司的财务费用开支大幅度上升，综合考虑公司目前经营发展的实际需要，为保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，本年度拟不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。年末未分配利润主要用于上述项目发展及现金营运支出等。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
（1）董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；
（2）本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2015年 3月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》2015-014号。）6、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2015年 3月 27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。）
7、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2015年 3月 27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2014年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2015年 3月 27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告》。）
9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，年度报酬合计为65万元。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
10、审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2015年 3月 27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司 2015年 3月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2015-015号）。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
12、审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的有关事宜。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
公司拟于 2015年 4月 28日召开 2014年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
（详见公司 2015年 3月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》（2015-016号）。）
三、上网公告附件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议：
2、银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-114
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票收盘价格于 2018年 8月 16日、17日、20日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司经自查、征询公司控股股东、实际控制人确认，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票收盘价格于 2018年 8月 16日、17日、20日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
（一）公司目前经营环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露或者因传闻导致公司及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
（四）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司于 2018年 1月 23日起停牌，于 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌，于 2018年 8月 9日披露了《关于终止重大资产重组事项暨暂不复牌的公告》（公告编号：2018-105），并于2018年8月11日披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-108）。除上述终止重大资产重组的事项外，公司不存在应予以披露而未披露的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（五）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，除已披露的事项外，公司控股股东、实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除本公告第二部分涉及的已披露的终止重大资产重组的事项外，本公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-004
中国远洋控股股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.业绩预告情况：经本公司财务部门按照中国企业会计准则对2014年年度财务数据进行初步测算，预计本公司2014年年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长达50%以上。
3.本次预增业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩（2013年1月1日至2013年12月31日）
按照中国企业会计准则，本公司归属于上市公司股东的净利润为235,469,909.18元人民币，每股收益为0.02元人民币。
三、原因说明
业绩预告期间，国际航运业供求失衡局面仍无实质改善。在困难环境下，公司采取各项措施，努力增收节支，公司整体业绩得到进一步改善。
四、其他
本次预计的业绩未经注册会计师审计，具体财务数据将在本公司2014年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一五年一月二十九日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-025
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
公司股票在2015年7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司自查及询证控股股东、实际控制人,截止本公告披露日,本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
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|甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称：公司）股票于在2015年7|
|月13日、7月14日、7月15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过|
|20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波|
|动。|

二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经与公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司及实际控制人问询，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司于 2015年 5月 30日公告披露的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股价异常波动的公告》（公告编号：2015-017）中公司、公司控股股东及实际控制人承诺内容仍然继续有效。
（四）公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等
有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2015年7月16日
东方国际（集团）有限公司
与
东方国际创业股份有限公司
之
附生效条件的股权转让补充协议
2015年 8月 12日
本协议于2015年8月12日由下列双方在中国上海市签订：
甲 方：东方国际（集团）有限公司
法定代表人：吕勇明
住 所：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22－24层
乙 方：东方国际创业股份有限公司
法定代表人：吕勇明
住 所：上海市浦东大道1476号
鉴于：
1.东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”；注册号为310105000329661；法定代表人：周峻）是一家合法注册在上海市的有限责任公司，目前注册资本为人民币54,840.337万元，甲方持有其100%
的股权。
2.甲乙双方经协议一致，甲方同意向乙方整体转让其持有的外贸公司100%
的股权（以下简称“标的资产”），乙方同意受让该股权，且甲、乙双方已于2014年6月24日签订《附生效条件的股权转让协议》。
3.2014年12月31日，甲方向外贸公司增资37,000万元，将外贸公司注册资本由人民币17,840.337万元增至54,840.337万元。
4.4.外贸公司以2014年12月31日为基准日进行了审计、评估，目前对外贸公司的审计、评估工作已经完成。
为明确双方的权利义务，甲方与乙方经平等、友好协商，就《附生效条件的股权转让协议》中的未决事项达成如下补充协议：
一、标的资产
根据东方国际集团于2014年12月31日所发东方国际发[2014]41号文《关于将外贸公司部分债权、债务和其他相关资产无偿划转到集团本部的通知》，将外贸公司对上海海成资源（集团）有限公司及其子公司或关联公司的全部债权及外贸公司的其他相关资产无偿划转给东方国际集团，其中附生效条件的资产划转须国家权力部门批准的，以获得批准为准。
双方同意，本协议项下甲方向乙方转让的标的资产为外贸公司100%股权，但不包括前述无偿划转给甲方的资产。
二、标的资产的转让对价
（一）鉴于外贸公司前述资产无偿划转事项在评估基准日2014年12月31日尚未完成，上海东洲资产评估有限公司对外贸公司于评估基准日及上一年度模拟完成资产无偿划转进行评估，并出具了沪东洲资评报字【2015】第0080154号《企业价值评估报告书》。双方同意，根据前述《企业价值评估报告书》显示的外贸公司于评估基准日2014年12月31日的净资产评估值758,121,006.37元，确定标的资产的转让对价为758,121,006.37元。
（二）双方同意，乙方于标的资产交割完成后的5个工作日内向甲方支付全部股权转让对价758,121,006.37元。
三、标的资产的交割
（一）双方同意于《附生效条件的股权转让协议》的生效条件全部成就后的15个工作日内或双方另行约定的其他日期（以下称“交割日”）进行交割。外贸公司应于交割日办理乙方成为其股东的工商变更登记手续，乙方于交割日成为外贸公司的股东，合法享有和承担作为外贸公司股东的一切权利和义务。
（二）甲方应于交割日之前签署外贸公司股权过户至乙方所需的全部文件，并于交割日或之后协助外贸公司尽快办理将外贸公司股权登记至乙方名下的工
商变更登记手续，乙方应当给予必要的协助。
四、特别约定
（一）鉴于外贸公司拥有的坐落于上海市娄山关路85号的物业因历史原因存在权属瑕疵，甲方同意，将积极协助外贸公司办理土地协议出让手续并取得房地产权证，如外贸公司实际缴纳的土地出让金超过评估时所预估扣减的土地出让金20,853.33万元，甲方将对超出部分予以承担，并以现金方式及时补偿给乙方，同时加算本次交易交割日至补偿日期间以补偿额为基数计算的同期银行贷款利息；而且，在办理取得房地产权证之前，如外贸公司因权属瑕疵而给乙方带来实际损失，甲方将全额承担该等损失，并及时以现金方式补偿给乙方。
（二）鉴于外贸公司于本次交易基准日之前无偿划转给甲方的部分房地产和股权（详见附件）在本协议签署日尚未办理完毕权属变更登记手续，甲方同意，如因此给乙方带来实际损失，甲方将全额承担该等损失，并及时以现金方式补偿给乙方。
（三）甲方同意，如外贸公司因交割日前发生的且未在其2014年12月31日的财务报告中进行披露的或有事项给乙方带来实际损失，甲方将全额承担该等损失，并及时以现金方式补偿给乙方。
五、其他
（一）本协议为《附生效条件的股权转让协议》的补充协议，本协议有规定的，以本协议为准，本协议未规定的，以《附生效条件的股权转让协议》的规定为准。
（二）除非本协议另有规定，本协议所使用的词语的定义与《附生效条件的股权转让协议》中所使用的相同词语的含义相同。
（三）本协议一式伍份，甲方、乙方各执一份，其余分别报送相关部门，每份均具有同等法律效力。（以下无正文）
(本页无正文,为
《东方国际(集团)有限公司与东方国际创业股份有限公司之附生效条件的股权转让补充协议》之签署页
)
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附件：未办理完成权属变更登记手续的房地产和股权事项
一、房地产物业：
1、上海市天目西路511号6—12层房地产（房地权证号：沪房地闸字（2003）第025629号，沪房地闸字（2003）第025303号）；
2、上海市江宁路1376号（房地权证号：沪房地普字（2001）第052755号）；
3、上海市澳门路356号1004室房地产（房地权证号：沪房地普字（2007）第005795号）；
4、房屋所有权证：浙江省杭州市萧山区城厢街道西河路9号（房屋权证号：杭房权证萧移字第00180287号）；土地使用权证：浙江省杭州市萧山区城厢街道文化路（土地权证号：杭萧国用（2013）第0100028号）；
5、上海市高邮路44弄1号、2号、3号和高邮路50弄5号房产（房地权证号：沪房地徐字（2014）第012022号）。
二、股权：富士通将军东方国际商贸（上海）有限公司的15%股权。
光明乳业股份有限公司
独立董事同意
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》的意见根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的规定，我们作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的精神，通过认真的调查核实，现发表独立意见如下：
1、同意《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
2、公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；
3、追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；
4、追溯调整涉及决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
独立董事： 顾肖荣 朱德贞 刘向东 李新建
光明乳业股份有限公司二零一九年八月二十九日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-039
南京熊猫电子股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第七次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生七名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于提名公司第九届董事会董事候选人及相关事项》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第七次会议一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人及相关事项》的议案。
1、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名周贵祥先生为公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
2、审议通过鲁清先生由公司非执行董事变更为公司第九届董事会执行董事，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
3、经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名沈见龙先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：周贵祥先生和沈见龙先生简历
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年5月28日报备文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议
（二）公司第九届董事会提名委员会2019年第三次会议决议
（三）公司独立董事对提名第九届董事会董事候选人及相关事项的独立意见
周贵祥先生和沈见龙先生简历
周贵祥先生：1971年生，西安电子科技大学电子精密机械专业本科，南京航空航天大学工业工程专业硕士，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理等。2003年11月至2009年6月任电子制造产业集团总经理；2009年6月至2011年11月任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2011年11月至2016年3月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理；
2016年3月至2019年2月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理；2019年2月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委书记。周先生长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
沈见龙先生：1963年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006年4月至2019年4月任南京熊猫电子股份有限公司总会计师；2006年4月至2019年5月任南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书；2019年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-015湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年4月
25日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2014年4月15日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：一、审议通过了《公司2014年第一季报报告》全文及正文；（同意5票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2014年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2014年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
因工作变动原因，根据公司股东招商局华建公路投资有限公司的提议，公司监事会同意免去马涛女士监事职务，推荐李欣先生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。公司将于近期召开股东大会审议该项议案，会议时间另行通知。
监事会对马涛女士在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会二〇一四年四月二十五日
附：候选人简历
李欣：男，1985年出生，北京航天航空大学经济管理学院经济学硕士，具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司监事。
股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2016-083债券代码：122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于 2016年第九次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2016年第九次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年9月8日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600886|国投电力|2016/9/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据相关法律法规、部门规章、《公司法》及《公司章程》的有关规定，对原股东大会审议的议案《关于第十届董事会换届选举的议案》、《关于第十届监事会换届选举的议案》中所涉及的每名董事、独立董事、监事候选人，以单独议案形式进行表决，并对各项议案采用累积投票制。详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况4.股东大会议案和投票股东类型”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年8月24日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月8日14点30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|《关于选举第十届董事会董事的议案》|应选董事（6）人|
|1.01|选举胡刚先生担任第十届董事会董事|√|
|1.02|选举罗绍香先生担任第十届董事会董事|√|
|1.03|选举朱基伟先生担任第十届董事会董事|√|
|1.04|选举郭启刚先生担任第十届董事会董事|√|
|1.05|选举冯苏京先生担任第十届董事会董事|√|
|1.06|选举邹宝中先生担任第十届董事会董事|√|
|2.00|《关于选举第十届董事会独立董事的议案》|应选独立董事（3）人|

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|-|-|-|
|2.01|选举曾鸣先生担任第十届董事会独立董事|√|
|2.02|选举邵吕威先生担任第十届董事会独立董事|√|
|2.03|选举黄慧馨女士担任第十届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于选举第十届监事会监事的议案》|应选监事（2）人|
|3.01|选举戴刚先生担任第十届监事会监事|√|
|3.02|选举丁小亮先生担任第十届监事会监事|√|

特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2016年8月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于选举第十届董事会董事的议案》||||
|1.01|选举胡刚先生担任第十届董事会董事||||
|1.02|选举罗绍香先生担任第十届董事会董事||||
|1.03|选举朱基伟先生担任第十届董事会董事||||
|1.04|选举郭启刚先生担任第十届董事会董事||||
|1.05|选举冯苏京先生担任第十届董事会董事||||
|1.06|选举邹宝中先生担任第十届董事会董事||||
|2.00|《关于选举第十届董事会独立董事的议案》||||
|2.01|选举曾鸣先生担任第十届董事会独立董事||||
|2.02|选举邵吕威先生担任第十届董事会独立董事||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|2.03|选举黄慧馨女士担任第十届董事会独立董事||||
|3.00|《关于选举第十届监事会监事的议案》||||
|3.01|选举戴刚先生担任第十届监事会监事||||
|3.02|选举丁小亮先生担任第十届监事会监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 998)
董事會召開日期
中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一五年三月二十日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）截至二零一四年十二月三十一日止的全年業績和建議派發股息(如有)。
承董事會命
中信銀行股份有限公司
常振明
董事長
中國北京
●
二零一五年三月四日
於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃博士、竇建中先生、張小衛先生及岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那（GonzaloJoséTorañoVallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、吳小慶女士、王聯章先生及袁明先生。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-032
南京音飞储存设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）于 2015年 6月 30日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.5亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容请详见公司2015年7月2日相关公告）
一、本次购买理财产品的相关情况
（1）购买方：南京音飞储存设备股份有限公司
（2）产品名称：中国银行保本理财-人民币按期开放
（3）安全性：保本收益型
（4）申购金额：10,000万元
（5）收益率：3.7000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
（6）产品收益日：2015年8月27日
（7）产品第1开放日：2016年2月26日
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的银行理财产品、进行银行结构性存款的现金管理损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2015年7月30日，公司公告以15,000万元购买中国银行保本理财-人民币按期开放定制 01理财产品，预期年化收益率3.4000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：29天，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2015年8月28日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次非公开发行的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，对本次非公开发行股票及关联交易等相关事项发表独立意见如下：
1、本次非公开发行募集资金将用于收购秦皇岛茂业控股有限公司、重庆茂业百货有限公司、泰州第一百货商店股份有限公司股权。上述拟收购股权转让方中，深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）系公司的控股股东，茂业百货（中国）有限公司系公司控股股东茂业商厦的控股股东，中兆投资管理有限公司系公司同一控制下的关联法人，因此本次非公开发行构成关联交易。该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，公司董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的预案及签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，符合公司实际情况，本次非公开发行具有可行性，没有损害公司和股东的利益
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即6.18元/股，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
4、公司本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策，有利于增强公司资本实力、改善公司资本结构，降低公司财务费用，有助于公司逐步完善产业链条，顺利实现公司战略目标。
5、公司本次非公开发行相关事项尚需公司股东大会审议通过，与本次非公开发行有利害关系的关联股东应回避表决。
6、公司本次非公开发行方案尚需经中国证券监督管理委员会核准。
综上，我们认为公司本次非公开发行股票有利于公司发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司利益，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页为《茂业商业股份有限公司独立董事关于公司 2016年非公开发行股票相关事项的独立意见》签字页，此页无正文）
独立董事签署：
达捷 唐国琼 陈蔚
二0一六年六月六日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-016|
|中持水务股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示:|
|中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017 年 4月 6日、4 月|
|7日、4 月10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 属于股|
|票交易异常波动的情形。|
|经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，|
|确认不存在应披露而未披露的重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|截至 2017 年 4 月 10 日上海证券交易所交易收盘，本公司股票交易于|
|2017 年 4月 6日、4 月 7日、4月10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离|
|值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交|
|易异常波动情形。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发|
|生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。|
|（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公|
|告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的|
|重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发|
|行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。|

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|（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场|
|传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露|
|的信息不存在需要补充、更正之处。|
|（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管|
|理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。|
|三、董事会声明及相关方承诺|
|公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司|
|目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，|
|董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披|
|露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。|
|四、上市公司认为必要的风险提示|
|公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站|
|（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、|
|注意投资风险。|
|特此公告。|
|中持水务股份有限公司董事会|
|2017 年 4月 10 日|
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-001江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币百万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|4,948|4,475|10.57|
|营业利润|1,614|1,287|25.41|
|利润总额|1,670|1,312|27.29|
|归属于上市公司股东的净利润|1,267|1,041|21.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,259|1,030|22.23|
|基本每股收益（元/股）|0.57|0.51|11.76|
|加权平均净资产收益率（%）|12.57|11.91|上升0.66个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|145,860|129,982|12.22|
|归属于上市公司股东的所有者权益|10,447|9,854|6.02|
|股本|2,223|2,223|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.70|4.43|6.09|
|不良贷款率（%）|1.14|1.40|下降0.26个百分点|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司营业总收入49.48亿元，增幅10.57%，归属于上市公司股东的净利润12.67亿元，增幅21.71%。2017年末，公司总资产1458.60亿元，增幅
12.22%，归属于上市公司股东的所有者权益104.47亿元，增幅6.02%。
2017年度公司营业总收入的增长得益于总资产规模的扩大，归属于上市公司股东的净利润的增长快于营业总收入的增长，得益于公司资产质量的优化。
三、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司董事长宋建明、行长庄广强、主管会计工作负责人薛文、会计机构负责人郁敏康签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2018年1月3日
公司代码：603133 公司简称：碳元科技碳元科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|碳元科技|603133|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|冯宁|周舸|
|电话|0519-81581151|0519-81581151|
|办公地址|江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号|江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号|
|电子信箱|ir@tanyuantech.com|ir@tanyuantech.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,103,794,178.68|1,036,290,274.42|6.51|
|归属于上市公司股东的净资产|905,910,487.45|889,964,522.09|1.79|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,267,995.93|30,671,458.40|-123.70|
|营业收入|257,371,469.91|224,482,187.10|14.65|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|31,395,640.16|26,781,955.67|17.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|23,538,872.84|25,507,879.45|-7.72|
|加权平均净资产收益率（%）|3.50|3.86|减少0.36个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.15|0.15|-|
|稀释每股收益（元／股）|0.15|0.15|-|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||20,982|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|徐世中|境内自然人|40.60|84,456,453|84,456,453|质押|17,500,000|
|天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.40|19,547,404|0|无||
|常州弈远投资有限公司|境内非国有法人|5.56|11,562,652|11,562,652|质押|6,496,200|
|金沙江联合创业投资企业|境内非国有法人|4.81|10,001,204|0|无||
|福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.75|7,800,003|0|无||
|上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.59|5,378,689|0|无||
|上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.57|5,344,698|0|无||
|华芳创业投资有限公司|境内非国有法人|1.37|2,842,297|0|无||

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|张风鹏|境内自然人|1.05|2,179,294|0|无|
|常州龙城英才创业投资有限公司|国有法人|0.73|1,526,070|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、控股股东、实际控制人徐世中为常州弈远投资有限公司实际控制人。2、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）为上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，认缴出资额9,900万元，认缴出资比例49.50%。3、除上述外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司各级管理层和全体员工在股东的大力支持下，在公司董事会的带领下，上下一心，发奋进取，牢牢把握行业发展新机遇，一方面通过夯实优势领域，另一方面拓展新利润增长点，企业经营运作发展良好。与此同时，公司董事会、监事会依据中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，认真履行职责、维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益，不断完善公司治理，公司治理水平进一步提升。
公司是国内开发、制造与销售高导热石墨材料的领先企业。2018年公司顺应下游手机市场结构的变化，抓住国内外主流客户，凭借优质的产品、优秀的管理团队、出色的研发能力，在智能手机领域进一步增加了出货量，提升了市场份额，产品已经全面覆盖国内的主流手机厂商，行业地位稳固。2018年，公司继续为三星、华为、VIVO、OPPO等著名智能手机品牌提供产品和服务，其高导热石墨膜广泛应用于上述品牌热门旗舰机型，如华为P20、OPPOR15、OPPO Find X、 VIVOX21、华为MATE10、华为荣耀10、三星S9、NOTE9、A3、A5、A7、J6、G6等，为智能手机领域技术更新和终端消费者的高质量需求提供了切实有力的支持。
报告期内，公司增资宏通新材，此次投资可以为公司 3D玻璃背板及陶瓷背板产业化项目带来重要推动作用，也与公司目前处于行业领先地位的用于智能消费电子终端高导热石墨膜研发生
产销售业务形成协同效应，有利于公司进一步开拓市场并增加新利润增长点，进而提升公司盈利
能力和综合竞争力，符合公司的长远发展规划和公司股东的利益。同时，公司还在越南设立了子
公司，致力于拓展海外市场，提高海外市场的占有率，目前该业务进展良好。
展望未来，手机行业是一个充分竞争的领域，产品及品牌是重要的竞争要素。手机厂商发布新机型后，需要具备快速和大量的出货能力；同时，手机厂商提供的产品必须具备稳定的质量和良好的客户体验，如果产品在市场中出现事故，将对其整体品牌构成重大打击。这种情况决定了手机厂商在选择供应商时，优先考虑供应商的快速生产能力和产品质量的稳定性。公司作为市场先行者，经过近年来的充分竞争后，公司的产品质量和出货能力均得到了客户的高度肯定，公司竞争优势将继续保持并有望扩大。
在通过产能扩张、工艺改善、自动化改造生产流程等保持手机高导热石墨膜市场领先地位的同时，公司也致力于将自身在石墨散热领域的经验和工艺延伸至其他有良好市场前景的领域，开拓更多的石墨膜应用场景。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-014债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 7日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了股份解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2018年2月5日，远东控股集团购回了质押给国联证券股份有限公司的91,000,000股（占公司总股本的4.10%）无限售流通股，并将其持有的69,000,000股（占公司总股本的3.11%）无限售流通股质押给中国银行股份有限公司宜兴支行。
2018年2月6日，远东控股集团将其持有的20,900,000股（占公司总股本的0.94%）无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司宜兴支行。前述业务相关手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完成。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份 1,432,364,782股，占公司总股本的64.54%；远东控股集团及其一致行动人共持有公司股份1,434,135,832股，占公司总股本的64.62%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,417,200,000股，占其持股总数的98.94%，占公司总股本的63.86%；远东控股集团及其一致行动人质押股份总数为1,417,200,000股，占其持股总数的98.82%，占公司总股本的63.86%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的
风险控制能力，目前不存在被平仓的风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年二月八日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—075铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于为安徽蓝盾光电子股份有限公司担保
提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被反担保人名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司。
●本次反担保金额：8000万元。
●已为其提供的担保余额：11000万元。（包括五届二十五次董事会审议通过的为其提供的 7000万元担保）
●对外担保逾期的累计数量：0万元。
一、本次反担保情况概述
（一）反担保基本情况
鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司在交通银行铜陵分行申请 4000万元综合贷款授信，以及在华夏银行合肥分行申请 4000万元综合贷款授信提供担保，因此，同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司上述两笔共计 8000万元贷款担保提供反担保。
（二）上市公司本次反担保事项履行的内部决策程序
本次反担保已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，独
立董事事前已发表了同意公司提供此次反担保的意见，该反担保事项还将提交给公司 2014年度第三次临时股东大会审议。
二、被反担保方基本情况
（一）被反担保方基本情况
被反担保方名称：安徽蓝盾光电子股份有限公司；
注册地：安徽省铜陵市石城路电子工业园；
法定代表人：钱江；
注册资本：8000.9930万元；
经营范围：一般经营项目：精密仪器及设备、雷达用装备及零部件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产、制造、设施运营、维护、销售、技术开发、技术转让及技术服务；
经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
最新的信用等级：AAA级
主要财务指标：
1、2013年 12月 31日：
总资产：509,045,918.59元；
总负债：258,809,097.78元；
其中：流动负债：258,809,097.78元；长期负债为 0元。
营业收入：519,343,193.13元；
净利润：27,588,027.18元。
2、2014年 9月 30日：
总资产：552,406,612.64元；
总负债：277,657,610.26元；
其中：流动负债：277,657,610.26元；长期负债为 0元。
营业收入：287,789,115.64元；
净利润：24,555,291.57元。
（二）被反担保方与上市公司的关联关系
我公司董事陈迎志先生同时担任被反担保方董事，因而被反担保方为我公司关联方。
被反担保方股权结构图如下：
钱江289.9万 郜光辉136万陈迎志132万 谢广明120万李新满90万 戴恒泽45万
崔莹宝81万 张庆联132万钱江132万 许国平120万胡晨120万 辛琳30万
谢振虎40万 杨雪峰132万胡四海120万 濮群雷90万 杨雪峰300万 谢斌20万
周荣生159.8万 牟永林120万黄明玖136万 杨锡荣120万吴俊才120万 赵冰琳20万
郭建39万 江洪120万郑天勤120万 孙芹120万王岳120万 陈雯5万
刘诚101.2050万魏庆农69.7190万陈建设32.5万 傅祥龙120万杨锡荣120万 洪建庆90万 蔡华90万
刘建国65.2210万陆亦怀31.4860万黄连云30.8万 吴俊才120万张国彬120万
王亚平42.7310万宋炳超8.9960万张旭辉37万 谢振虎120万崔莹宝120万
丁雅22.4900万王容川38.2330万周莉33.7350万陈明10.1205万丁苑林26.9880万王峰平17.9920万张长秀17.0924万谢品华13.4940万刘世胜11.2450万黄书华10.2960万铜陵万里投资有 铜陵永盛科技投 铜陵人和投资有 铜陵鑫源投资有 江庆五8.9960万文公昤4.4980万限责任公司 资有限公司 限公司 2045.7077 限公司 224.9000
王晓光2.2490万江海河2.2490万948.6109万 4242.7385万 万 万
安徽蓝盾光电子股份有限公司（股本8000.9930万股）
三、董事会意见
鉴于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司在交通银行铜陵分行申请 4000万元综合贷款授信，以及在华夏银行合肥分行申请 4000万元综合贷款授信提供担保，贷款方均为我公司，考虑到目前公司实际情况以及银行放贷要求，因此公司董事会同意中发（铜陵）科技有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司上述两笔共计 8000万元贷款担保提供反担保，独立董事事前已发表了同意公司提供此次反担保的独立意见。
四、公司累计对外担保（包括反担保）情况
本次反担保协议正式签署后，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币 28000万元（包含本次反担保额度，且包括五届二十五次董事会审议通过的为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供的 7000万元担保额度），占最近一期经审计净资产的102.95%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 9000万元，占最近一期经审计净资产的33.09%。我公司无逾期担保或反担保情况。
五、备查文件
1、中发科技五届二十五次董事会会议决议；
3、中发科技独立董事意见。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年十月二十二日