证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-73
星美联合股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间：2016年11月29日(星期二)14:30。
2、网络投票时间：2016年11月28日～2016年11月29日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月29日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00～2015年11月29日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
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|（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 2号阳光100 国际公寓D座6层|
|603 室。|

（三）表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（七）股权登记日：2016年11月24日。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共126人(其中出席现场会议的有4人，通过网
络投票的有122人)，代表有表决权的股份总数117,924,648股，占公司有表决权股份总
数的28.49%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表4人，代表有表决权股份106,938,540股，占公司有表决权股份总数的25.84%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东122人，代表有表决权股份10,986,108股，占公司有表决权股份总数的2.65%。
（四）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东授权代表123人，代表有表决权股份10,986,208股，占公司有表决权股份总数的2.65%。
（五）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
（1）关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案。
同意 116,042,125股，占出席会议有表决权股份的98.40%；反对 1,516,923股，占出席会议有表决权股份的1.29%；弃权365,600股，占出席会议有表决权股份的0.31%。
其中，中小股东表决情况：同意9,103,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.86%；反对 1,516,923股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.81%；弃权 365,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.33%。
本议案获得表决通过。
（2）关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案。
同意 116,331,425股，占出席会议有表决权股份的98.65%；反对 1,568,023股，占出席会议有表决权股份的1.33%；弃权25,200股，占出席会议有表决权股份的0.02%。
其中，中小股东表决情况：同意9,392,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.50%；反对 1,568,023股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.27%；弃权25,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
本议案获得表决通过。
（3）关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案。
同意 116,331,425股，占出席会议有表决权股份的98.65%；反对 1,528,923股，占出席会议有表决权股份的1.30%；弃权64,300股，占出席会议有表决权股份的0.05%。
其中，中小股东表决情况：同意9,392,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.50%；反对 1,528,923股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.92%；弃权64,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.58%。
本议案获得表决通过。
（4）关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
同意 116,331,425股，占出席会议有表决权股份的98.65%；反对 1,528,923股，占出席会议有表决权股份的1.30%；弃权64,300股，占出席会议有表决权股份的0.05%。
其中，中小股东表决情况：同意9,392,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.50%；反对 1,528,923股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.92%；弃权64,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.58%。
本议案获得表决通过。
（5）关于选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案。
同意 116,331,425股，占出席会议有表决权股份的98.65%；反对 1,528,923股，占出席会议有表决权股份的1.30%；弃权64,300股，占出席会议有表决权股份的0.05%。
其中，中小股东表决情况：同意9,392,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.50%；反对 1,528,923股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.92%；弃权64,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.58%。
本议案获得表决通过。
2、审议通过《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
同意 116,329,225股，占出席会议有表决权股份的98.65%；反对 1,517,723股，占出席会议有表决权股份的1.29%；弃权77,700股，占出席会议有表决权股份的0.06%。
其中，中小股东表决情况：同意9,390,785股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.48%；反对 1,517,723股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.81%；弃权77,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的0.71%。
本议案获得表决通过。
3、审议通过《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》。
同意 116,368,325股，占出席会议有表决权股份的98.68%；反对 1,517,723股，占出席会议有表决权股份的1.29%；弃权38,600股，占出席会议有表决权股份的0.03%。
其中，中小股东表决情况：同意9,429,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.83%；反对 1,517,723股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.81%；弃权38,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.36%。
本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
（1）关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案。
同意 115,988,825股，占出席会议有表决权股份的98.36%；反对 1,515,123股，占出席会议有表决权股份的1.28%；弃权420,700股，占出席会议有表决权股份的0.36%。
其中，中小股东表决情况：同意9,050,385股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.38%；反对 1,515,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.79%；弃权 420,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.83%。
本议案获得表决通过。
（2）关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案。
同意 116,294,425股，占出席会议有表决权股份的98.62%；反对 1,514,123股，占出席会议有表决权股份的1.28%；弃权116,100股，占出席会议有表决权股份的0.10%。
其中，中小股东表决情况：同意9,355,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.16%；反对 1,514,123股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.78%；弃权 116,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.06%。
本议案获得表决通过。
5、审议通过《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》。
同意 116,329,225股，占出席会议有表决权股份的98.65%；反对 1,517,723股，占出席会议有表决权股份的1.29%；弃权77,700股，占出席会议有表决权股份的0.06%。
其中，中小股东表决情况：同意9,390,785股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的85.48%；反对 1,517,723股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的13.81%；弃权77,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.71%。
本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》。
同意 116,323,325股，占出席会议有表决权股份的98.64%；反对 1,519,623股，占出席会议有表决权股份的1.29%；弃权81,700股，占出席会议有表决权股份的0.07%。
其中，中小股东表决情况：同意9,384,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.42%；反对 1,519,623股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的13.83%；弃权81,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.75%。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、杜炫律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日