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证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-009号中基健康产业股份有限公司
2018年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于各金融机构对中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度及各控股子公司综合授信额度，结合子公司业务发展及其资金需求计划安排，公司拟同意公司本部及控股子公司－新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）在下列金融机构办理贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内╱国际保理、银行信贷证明、借新还旧、福费廷等授信业务及融资业务。并同意公司为控股子公司提供担保，保证责任为不可撤销连带保证责任。
一、公司本部授信及担保的具体内容：
公司授信额度10,000万元。
1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 10,000万元，由公司提供房产及土地抵押担保及其他抵质押方式。
二、控股子公司授信及担保的具体内容：
中基红色番茄：注册资本为人民币97,451.22万元；公司持股比例为100%；住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街 3092号；主要经营范围：生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原铺材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁。
中基红色番茄：截至2017年12月31日，资产总额为1,894,851,508.32元、净资产 32,967,362.83元，营业收入 407,273,403.40元、利润总额-32,111,440.46元、净利润-34,234,688.17元。
中基红色番茄的授信额度25,000万元,分别由公司提供保证担保、抵押担保、质押担保以及第六师国有资产经营有限责任公司提供的保证担保。
1、中国建设银行股份银行股份有限公司昌吉州分行授信额度人民币10,000万元，由中基红色番茄提供机器设备抵押担保及公司提供保证担保及房地产抵押担保。
2、中国农业银行五家渠兵团分行授信额度人民币15,000万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。
四、其他少数股东等比例担保及子公司反担保提供情况及董事会意见
上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
中基红色番茄为公司下属全资子公司，担保按持股比例提供相应担保，担保公平、对等，且不存在反担保情况。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为9,577.28万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为10.85%。公司无对外担保情况，子公司之间无互保情况。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-153北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163105号）。中国证监会已发对公司提交的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见的回复（163105号）》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-003深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第五次会议通知于 2013年 12月 23日发出，并于 2014年 1月 14日在深圳南山区公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中：董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生，独立董事李罗力先生、詹伟哉先生以出席现场会议的方式进行表决；独立董事吴韬先生以通讯的方式进行表决。公司监事聂志华先生、吕恒新先生、冯汉林先生，公司副总裁张翼飞先生、宋廷久先生，公司内控审计总监陆勇先生，公司财务部副总监任以俊先生列席了本次会议。
本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》。
同意公司以自有资产作为抵押向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请金额不超过人民币六亿元、期限不超过贰年的综合授信额度。具体以银行批复及合同约定为准。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年一月十五日
浙江跃岭股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
本人因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告，于 2018年4月20日正式离任。在本人任职期间，公司共召开5次董事会、2次股东大会，本人参加了全部董事会会议。本人积极出席相关会议，认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
1、2018年1月2日在公司第三届董事会第十四次会议上就公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要、聘任财务总监事项发表独立意见。
2、2018年 1月 14日在公司第三届董事会第十五次会议上就公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要、开展衍生品交易业务事项发表独立意见。
自我评价报告、续聘公司 2018年度审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品、全资子公司使用自有资金进行证券投资、补选公司第三届董事会独立董事、会计政策变更事项发表独立意见。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人除了利用现场参加董事会、股东大会等机会外，还多次利用业余时间对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
3、积极学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身的执业水平，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、专门委员会履职情况
作细则》的要求，主持召开了提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并参与高管人员任命的资格审核等工作，通过对相关人员的教育背景、工作经验、工作业绩的考查，选拔优秀人才进入管理层。
2、作为董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》的要求，积极参加长期发展战略规划会议，关注公司所处的行业动态，利用自己的专业知识，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：hubin@wh-law.com
最后，感谢公司董事会、监事会、管理层在本人2018年履行职责过程中给予的协助和配合，预祝跃岭股份未来更好！
独立董事：扈斌
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-081厦门弘信电子科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于现金收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司49%股权的议案》，同意公司收购厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）49%股权。收购完成后公司持有弘汉光电100%股权，弘汉光电成为公司全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，弘汉光电已完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91350200562849540D
2、名称：厦门弘汉光电科技有限公司
3、类型：法人商事主体[有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）]
4、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路23号A-14栋三楼东侧
5、法定代表人：王毅
6、注册资本：壹仟伍佰万元整
7、成立日期：2011年01月 05日
9、经营范围：智能移动终端及相关部件、电子元器件的设计、生产、销售；
智能移动终端供应链整合方案设计及实施；经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十六次会议公司有关事项发表独立意见如下：
一、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的 33名激励对象已满足《激励计划》规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；其余7名激励对象因2013年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第 1款规定的行权条件，董事会审议同意该 7名激励对象对应行权期所获授的可行权数量 33.48万份股票期权由公司注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《激励计划》的相关规定。
3、公司《激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权数量、行权期限、行权条件、行权价格、行权方式等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展
的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》的签字页）
杨雄 孙健 史建三
二〇一四年五月二十二日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016－015深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东增持公司股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司实际控制人、控股股东刘水先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，刘水先生拟于未来2个月内增持公司股票，具体情况如下：一、增持人
公司实际控制人、控股股东、公司董事长刘水先生。
二、增持金额
增持人预计增持金额为不超过人民币2亿元。
三、增持目的
公司实际控制人、控股股东刘水先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，拟于近期增持公司股票。
四、增持方式
根据市场情况，通过深证券交易所交易系统进行。
五、增持人承诺
增持人承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不转让。增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司六、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、截至本公告日，刘水先生共持有公司股份406,667,615股，占公司总股本的50.36%，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 1月 28日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2017-52号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”、“公司”)于2017年 5月 15日收到控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)发来的《关于股权解除质押的通知》，具体事项如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1、股东解除股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|国创高科实业集团有限公司|是|57,000,000|2017年5月8日|2017年5月12日|广发证券股份有限公司|30.30%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东国创集团共持有公司股份 188,131,600股，占公司总股本的43.28%。截至本公告披露日，国创集团所持公司股份已全部解除质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一七年五月十五日
关于签订项目补充合同的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-044
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于签订项目补充合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月4日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“承包人”）作为承包人与浙江方远环保科技有限公司（以下简称“浙江方远”或“发包人”）签订了《浙江方远环保科技有限公司350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程总承包合同》，该合同总价为7,520万元，具体内容详见公司于2019年6月5日披露的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-039）。
2019年 7月 18日，公司与浙江方远签订《浙江方远环保科技有限公司 350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程补充合同》，签订该补充合同后，该污泥干化焚烧发电项目设计总处理量为 600吨/日。本补充合同总价为 5,690万元（大写：人民币伍仟陆佰玖拾万元整）。
一、合同对方基本情况
（一）基本情况
企业名称：浙江方远环保科技有限公司
法定代表人：沈玲江
注册资本：3000.00万元
成立日期：2019年03月20日
住所：浙江省台州市椒江区开发大道东段2052号（自主申报）
经营范围：环保技术推广服务；水污染治理、固体废物治理、危险废物治理；
电力、热力的生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关于签订项目补充合同的公告（二）本公司、控股股东及实际控制人与浙江方远之间不存在关联关系。
（三）2019年6月4日，公司作为承包人与浙江方远签订《浙江方远环保科技有限公司350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程总承包合同》，该合同总价为7,520万元，除本事项外，最近三个会计年度浙江方远与本公司未发生过购销情况。
二、补充合同主要内容
1.合同标的：浙江方远 350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程，根据浙江方远污泥处置需求的增加，污泥总处置规模增至为600t/d（折算到含水率80%），因此在原有合同基础上增加一条干化线和一条焚烧线，为了便于项目整体的运行维护，每条焚烧线的污泥处理量调整为300t/d（折算到含水率80%）并选用相同型号的焚烧炉、余热锅炉及烟气净化装置，同时原合同的规模考核指标相应调整。
将原有的汽轮发电机组从3.5MW扩容至6MW。
2.合同价格：5,690万元（大写：人民币伍仟陆佰玖拾万元整）。
3.合同内容：工程性质为 EPC总承包。承包人负责本合同标的的设计、设备采购(制造)、包装、运输、装卸、安装、调试、试运行、技术资料、培训、服务及配合验收等各项工作。
4.合同付款：
（1）合同签订后七个工作日内浙江方远支付1707万元定金；
（2）承包人主要核心设备（干化机、特种流化床焚烧炉、湿法脱酸塔、布袋除尘器）制造完毕经出厂验收合格，并发运到项目现场指定地点后7个工作日内，浙江方远支付1707万元；
（3）投入试运行产能达标并经政府主管部门消防、环保验收通过后7天内浙江方远支付1707万元；
（4）剩余569万元作为质保金，质保金在质量保证期满后7天内付清。
5.合同签订日期：2019年7月18日。
6.合同工期：
承包人应在本合同签订之日50日内向浙江方远提供土建基础施工图纸，并在浙江方远施工过程中提供必要的指导、协助和配合。
关于签订项目补充合同的公告投入试运行工期：承包人在浙江方远具备安装条件后9个月内完成设备安装、调试并投入试运行。因不可抗力导致工期超期的，工期应适当顺延。
产能达标工期：自设备开始试运行起15日内系统的产能应达到设计值每条生产线（即保证值）300t/d（即300吨/天，按含水率80%折算）。
环保排放达标工期：环保排放必须达到超低排放标准，以确保环保验收通过。
自设备开始试运行起15日内系统须达标排放。
如浙江方远原因延误影响承包人设备安装，则合同双方应签字确认受影响日期，承包人工期按受影响日期顺延。
7.争议解决方式：双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向项目工程所在地人民法院提起诉讼。
8.合同生效：本合同在双方签字加盖合同章后生效。
三、对公司的影响
1.本次签订的合同总价为5,690万元，占公司最近一期经审计（2018年度）营业收入的4.30%。该合同如顺利履行，将对公司未来两年的工程业务收入产生一定影响。
2.合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，不会因此而对浙江方远形成业务依赖。
四、风险提示
1.本合同的履行存在受不可抗力影响的风险。
2.若不能达到约定的多项保证指标，将对合同的履行造成一定的影响，如出现违约，将面临赔偿违约金的风险。
敬请广大投资人谨慎投资，注意风险。
五、备查文件
公司与浙江方远签订的《浙江方远环保科技有限公司 350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程补充合同》。
关于签订项目补充合同的公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-049史丹利化肥股份有限公司
关于史丹利扶余农业有限公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为了扩大公司经营范围，完善公司业务结构，史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利化肥扶余有限公司决定出资人民币 10,000万元在吉林省扶余市设立史丹利扶余农业有限公司，史丹利化肥扶余有限公司持有史丹利扶余农业有限公司100%股权。
史丹利扶余农业有限公司于近日办理完毕工商设立手续并取得了扶余市工商行政管理局颁发的注册号为 220724000017538的《营业执照》。具体内容如下：名称：史丹利扶余农业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：吉林省扶余市工业集中区
法定代表人：段伦君
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2014年10月8日
营业期限：2014年10月8日至2015年10月8日
经营范围：化肥、种子、农药、农机具的销售；粮食及粮油副产品的收储、加工、销售；仓储服务；农业种植；生态绿化（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-013远光软件股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,092,428,506.94||914,786,921.98||19.42%||
|营业利润|108,471,678.96||78,393,050.39||38.37%||
|利润总额|139,759,969.79||123,064,936.94||13.57%||
|归属于上市公司股东|131,234,545.63||121,227,460.02||8.25%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2204||0.2027||8.73%||
|加权平均净资产收益率|7.56%||7.39%||0.17%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,348,818,321.38||2,035,907,298.21||15.37%||
|归属于上市公司股东|1,791,340,645.38||1,684,423,489.18||6.35%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|606,563,337.00||596,561,250.00||1.68%||
|归属于上市公司股东|2.95||2.82||4.61%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司强化营销与研发投入、大力拓展市场，公司既有优势业务、能源智能化业务、远光广安工程管理业务均持续稳定增长，公司收入增长明显；
在强化营销与研发投入的同时，公司进一步深化精细化管理，大力推进预算管理
与项目成本控制，严格控制成本费用，公司成本费用增幅低于收入增幅；公司财
务与经营状况良好，营业利润增幅明显，虽然报告期政府补助收入减少，利润总
额、归属上市公司股东的净利润依然实现了一定增长。
报告期内，公司营业利润同比增长38.37%、利润总额同比增长13.57%、归属上市公司股东的净利润同比增长8.25%、每股收益同比增长8.73%，主要原因为：1、报告期内，公司强化营销与研发投入、大力拓展市场，营业收入同比增长19.42%（既有优势业务、能源智能化业务、远光广安工程管理业务均持续稳定增长）；同时，公司进一步深化精细化管理，大力推进预算管理与项目成本控制，严格控制成本费用，营业成本、销售费用、管理费用总体增幅低于收入增幅。
2、报告期内，公司政府补助收入同比大幅减少，因其影响，公司利润总额、归属上市公司股东的净利润、每股收益同比增幅低于营业利润增幅。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告》，预计公司2016年度经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20%至增长10%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-023江苏亿通高科技股份有限公司
关于取得外观设计专利证书的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日取得国家知识产权局颁发的一项外观设计专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201430376685.0|室内型视频处理中心外壳(压铸铝)|外观设计|2014.10.08|2015.03.25|十年|亿通科技|

该外观设计专利注重产品使用的兼容性，在材料选用上采用铝合金，更好的增强了产品的散热性能，提高产品在网络系统中的稳定性。
该外观设计专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，持续保持技术领先优势，有利于公司形成持续创新机制。但上述外观设计专利的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2014-027江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014年7月31日收到独立董事干春晖先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，结合其所在单位的有关规定，干春晖先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，干春晖先生不继续在公司担任任何职务。
鉴于干春晖先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，干春晖先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，干春晖先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司
法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
本公司对干春晖先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示
衷心感谢。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-055上海飞凯光电材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日第二届董事会第二十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用。前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2016年 1月 6日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
公司 “3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”和“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”的募集资金使用主体为全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）。近日，安庆飞凯使用暂时闲置募集资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年8月9日|2016年9月7日|2.70%|

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须提交股东大会审议。
三、风险及控制措施
1、投资风险：
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将坚持稳健投资的理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合；
（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责内部日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。
2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的投资产品可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品收益率|
|上海银行股份有限公司浦东分行|赢家WG16M01001|4,000|保本保收益型|2016年1月13日|2016年2月15日|3.25%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|利多多财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年1月13日|2016年2月11日|3.10%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M019A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年3月8日|2016年4月12日|3.05%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年3月10日|2016年4月11日|3.00%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年4月12日|2016年5月12日|3.00%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M031A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年4月14日|2016年5月19日|2.95%|
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年5月19日|2016年6月17日|2.80%|
|上海银行股份有|赢家|4,000|保本保收|2016年5|2016年6|2.75%|

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|限公司浦东分行|WG16M01019||益型|月25日|月27日||
|上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行|财富班车1号|5,000|保证收益型|2016年6月29日|2016年7月28日|2.70%|
|上海银行股份有限公司浦东分行|“稳进”2号第SD21601M054A期结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2016年7月5日|2016年8月9日|2.68%|

六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
5、浦发银行公司理财产品合同
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-031江苏宏达新材料股份有限公司关于举行
2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于2014年5月19日（星期一）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱德洪先生、财务总监兼董事会秘书邓台平先生、独立董事罗晓文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一四年五月十三日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-005浙江网盛生意宝股份有限公司
关于参股公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）参股的浙江网盛数新软件股份有限公司（以下简称“网盛数新”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意浙江网盛数新软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]1118号），同意网盛数新股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，转让方式为协议转让。网盛数新将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、网盛数新基本情况
1、法人代表人：张永刚
2、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、注册资本：1,000万元
4、设立时间：2001年12月31日
5、注册地：杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B1-1203室
6、经营范围：服务：计算机软、硬件、网络技术的技术开发、技术服务、成果转让，计算机网络工程的设计、安装；批发、零售；计算机软件，办公自化设备及消耗材料；其他无需报经审批的一切合法项目。
二、公司投资概况
并于2014年6月11日通过银行转账的方式履行了相应的出资义务。本次增资完成后，网盛数新注册资本为500万元，公司持有网盛数新40%的股权。
2、2014年6月11日，网盛数新股东会作出决议，同意增加网盛数新注册资本，由原来的500万元增加至1000万元。其中，新增注册资本200万元以网盛数新资本公积按各股东持股比例转增，即公司增资80万元；新增注册资本300万元由各股东以货币资金出资，即公司追加投资120万元，各股东所追加投资均于2017年6月12日前以货币方式足额缴纳。2015年7月24日，公司通过银行转账方式履行了相应的出资义务。本次增资完成后，网盛数新注册资本为
1000万元，公司持有网盛数新40%的股权。
3、2015年7月27日，公司与宋金永、梅运操、姚建荣、黄飞林签署《股权转让协议》，公司分别将其持有网盛数新的4%股权作价56万元转让给宋金永，将其持有网盛数新的3%股权作价42万元转让给梅运操，将其持有网盛数新的2%股权作价28万元转让给姚建荣，将其持有网盛数新的1%股权作价14万元转让给黄飞林。本次股权转让完成后，网盛数新注册资本为1000万元，公司持有网盛数新30%的股权。
4、目前，公司持有网盛数新股份300万股，占网盛数新股本总额的30%，为网盛数新第二大股东。
三、网盛数新挂牌对公司的影响
网盛数新主营业务为计算机软件开发和运维，是电子政务“互联网+”、商业智能、企业信息化的软件产品及服务提供商。在电子政务领域，主要面向金财工程、政府互联网电子支付的开发及技术支持，并不断开拓政府互联网业务；商业智能领域，面向软件开发商和企业，推广自主研发的商业智能平台、易客报表等软件产品并提供数据集成服务，2015年已启动企业个性化云SaaS平台项目，将逐步定位为企业个性化云SaaS服务提供商。
公司通过参股网盛数新可以进一步扩大“电商、交易、金融、数据”大平台的综合优势。
公司目前持有网盛数新30%股份，为网盛数新的第二大股东。本次网盛数新在股转系统挂牌，有利于增强公司资产的流动性和投资回报，实现公司股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意浙江网盛数新软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌的函》（股转系统函[2016]1118号）
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一六年二月二十四日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-036英洛华科技股份有限公司
关于公司部分董事减持股份的预披露公告
公司董事长许晓华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长许晓华先生持有公司股份 3,466,080股，占公司总股本比例0.31%，计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 866,520股，占公司总股本比例0.076%。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起六个月内进行。
公司近日收到董事长许晓华先生减持股份的计划，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
公司董事长许晓华先生持有公司股份 3,466,080股,占公司总股本比例0.31%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司非公开发行股份。
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不超过 866,520股，占公司总股本比例0.076%。若此期间公司有送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式减持。
5、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将自减持计划公告之日起六个月内进行。在上述减持期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持。
6、减持价格：参照市场价格。
（二）截至本公告日，公司董事长许晓华先生未出现违反承诺的事项。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，公司董事长许晓华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司董事长许晓华先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
（三）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
（四）在本次减持计划实施期间，公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
许晓华减持股份告知函。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年五月三十日
中天国富证券有限公司
关于山东国瓷功能材料股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问
专项核查意见
独立财务顾问：中天国富证券有限公司
二〇一七年十二月
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“国瓷材料”）于 2017年 11月 30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的议案》等议案；于 2017年 12月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书的议案》等议案。根据上述议案，国瓷材料拟向交易对方发行股份购买深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“爱尔创股份”）75%股权并募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为此次上市公司资产重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求对国瓷材料本次重组的产业政策和交易类型相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组为国瓷材料发行股份购买爱尔创股份75%股权。上市公司国瓷材料属于“化学原料及化学制品制造业（C26）”，主要业务为各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，主要产品包括多层陶瓷电容器（MLCC）用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料、电子浆料、蜂窝陶瓷等，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷、汽车及工业催化领域、太阳能光伏领域等。
本次重组的标的公司爱尔创股份的主营业务为精密陶瓷材料及产品的研发、生产和销售，主要产品为义齿用氧化锆瓷块和光通信陶瓷套管。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），爱尔创股份属于“专用设备制造业（C35）”。
经核查，本独立财务顾问认为，本次资产重组的上市公司和标的公司所属行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型属于同行业和上下游并购
上市公司国瓷材料属于化学原料及化学制品制造业，主要业务为各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售。标的公司爱尔创股份的主营业务为精密陶瓷材料及产品的研发、生产和销售，主要产品为义齿用氧化锆瓷块和光通信陶瓷套管。本次交易前，国瓷材料已持有爱尔创股份25%股权，其所生产的氧化锆陶瓷粉为爱尔创股份的主要原材料。报告期内，国瓷材料为爱尔创股份的第一大供应商。
经核查，本独立财务顾问认为，本次所涉重组属于同行业上下游并购。
2、本次重组不构成借壳上市
自首次公开发行股票上市至 2016年 4月非公开发行股票上市前，公司股权一直比较分散，无控股股东、实际控制人。2016年 4月公司非公开发行股票上市后，张曦持有上市公司24.60%的股权，成为公司的实际控制人。
本次交易中，上市公司拟向王鸿娟等 32名交易对方发行股份购买其合计持有的爱尔创股份75%股权，上述交易对方与公司实际控制人张曦不存在关联关系。本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响的情况下，张曦持有公司22.92%的股权，仍为上市公司的控股股东、实际控制人。
综上所述，本次交易前后，公司的控制权未发生变化，实际控制人均为张曦，且本次交易不属于自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产的行为。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成重组上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据国瓷材料与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为发行股份购买资产并募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为，本次资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问专项核查意见》之签章页）
项目主办人签名：
吕雷
刘明
项目协办人签名：
王良辰
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2017年12月26日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-063启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为了进一步开拓业务，完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）在网络信息安全产业的布局，公司之全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）、北京正镛信息技术有限公司（以下简称“正镛技术”）、北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“霁云汇”）共同出资在北京设立北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币8,000万元，其中，安全公司以自有资金及无形资产的方式共出资人民币3,960万元，持有合资公司49.5%的股权；北信源以自有资金出资人民币1,960万元，持有合资公司24.5%的股权；正镛技术以自有资金及无形资产的方式共出资人民币1,640万元，持有合资公司20.5%的股权；霁云汇以自有资金出资人民币440万元，持有合资公司5.5%的股权。公司于2016年6月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司出资成立合资公司的议案》。《关于全资子公司出资成立合资公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
近日，合资公司已完成工商设立登记，并领取了营业执照，基本情况如下：名称：北京辰信领创信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼-1-3层21二层四区2419室
法定代表人：吴俣
注册资本：8000万元
成立日期：2016年7月14日
营业期限：2016年7月14日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机系统服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；
互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-077
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 9月 14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司 Dakang（HK）International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
根据公司战略发展规划及子公司经营需求，公司决定对全资子公司上海欣笙国际贸易有限公司100%控股的 Dakang（HK）International Trading Co.,Limited的融资贷款需求提供担保，新增担保额度5亿美元。本议案还需提交股东大会审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司Dakang（HK） International Trading Co., Limited新增担保额度的公告》（公告编号：2018-078）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018年第七次临时股东大会，现场会议定于2018年10月9日（星期二）14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议《关于为全资子公司Dakang（HK） International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2018年9月22日