证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-093贵州川恒化工股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）独立董事胡北忠受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019年10月 28日召开的 2019年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人胡北忠作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2019年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：贵州川恒化工股份有限公司
股票简称：川恒股份
股票上市地点：深圳证券交易所
股票代码：002895
公司法定代表人：吴海斌
公司董事会秘书：李建
公司联系地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇
公司邮政编码：550505
公司电话：0854-2441118
公司传真：0854-2210229
公司互联网网址：www.chanphos.com
公司电子信箱：chgf@chanhen.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司2019年第三次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权：
议案 1.00《<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案 2.00《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案 3.00《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、本委托投票权征集报告书签署日期：2019年10月 10日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见2019年 10月 11日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-092）。
四、征集人基本情况
2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了2019年 10月10日召开的公司第二届董事会第十六次会议，并对《<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均表示赞成。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2019年 10月 22日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：自 2019年 10月 23日至 2019年 10月 25日(每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇
收件人：贵州川恒化工股份有限公司董事会办公室
电话：0854-2441118
传真：0854-2210229
邮政编码：550505
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权、回避中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：胡北忠
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股
份有限公司2019年第三次临时股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人
/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会议案的投
票意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√||||

注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 股 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日