Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-016融捷股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：44% - 86%|盈利：72.03万元|
||盈利：10万元– 40万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司锂矿采选业务尚未复产，锂矿采选业务暂无利润贡献；锂电设备业务因原材料价格上涨导致成本上涨，对公司整体业绩造成一定影响。另外，公司电子书包业务贸易成交量增加，对公司收入和业绩有一定的贡献。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年第一季度业绩的详细数据将在本公司 2017年第一季度报告中披露；敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
融捷股份有限公司公告（2017）融捷股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-80宜华地产股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华地产”)第六届董事会第十次会议于 2014年 12月 1日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 11月 27日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于同意公司投资深圳友德医科技有限公司并签署相关协议的议案》
公司拟以人民币 6000万元向深圳友德医科技有限公司（以下简称“友德医科技公司”）增资，取得友德医科技公司10%的股权，再以人民币6000万元受让深圳市谷糠科技有限公司持有友德医科技公司10%的股权，增资及股权转让完成后，公司共计获得友德医科技公司20%的股权。
公司董事会同意公司与深圳友德医科技有限公司、广东省第二人民医院、李晓婧、深圳市谷糠科技有限公司签订《合作协议书》，与李晓婧、杜建国、董应心、广东友德医健康管理有限公司、深圳市谷糠科技有限公司签订《增资协议》，与深圳市谷糠科技有限公司签订《股权转让协议书》，上述协议约定了公司通过增资及股权转让的方式获得友德医科技公司20%的股权。
公司董事会授权公司管理层相关人员签署上述协议并办理工商登记相关手续。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-032唐人神集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日-2016年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：50%-70%||盈利1564.94万元||
|||盈利：2347.41万元-2660.40万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
今年牲猪行情价格持续维持高位，公司今年一季度种猪及养猪业务实现较好的盈利；饲料产品结构和客户结构调整较好，饲料原料价格下跌，公司饲料盈利能力进一步增加。
四、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2016年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司二○一六年三月二十九日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018101浙江京新药业股份有限公司
关于通过美国 FDA现场检查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月5日至9日接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的全面 cGMP
（现行药品生产质量管理规范）现场检查，本次检查是公司首个新药简略申请（以下简称“ANDA”）批准前的现场检查，也是公司首次进行的美国FDA现场检查。
2018年12月25日，公司收到FDA通知和针对本次检查签发的现场检查报告，按照美国21 CFR法规规定，FDA确认检查已结束并提供公司本次现场检查报告。该通知说明公司的质量管理体系符合美国 FDA的标准，顺利通过了这次美国FDA的批准前现场检查。
FDA现场检查通过是 ANDA获批的前提，目前公司首个 ANDA申请已进入审评的最后阶段。若公司顺利获批ANDA，将进一步拓宽国际市场，有效提升公司综合竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
由于 ANDA还处于审评阶段，审批结果以及未来产品在国际市场的销售情况会受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年十二月二十七日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-055深圳市朗科科技股份有限公司
关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 6月 20日收到国家知识产权局发出的《无效宣告请求审查决定书》，涉及公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：ZL99117225.6）的中国发明专利，审查结论为维持专利权全部有效。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
请求人：威刚科技（苏州）有限公司（以下简称“威刚科技”）
地址：江苏省苏州市苏州工业园区新发路28号
被请求人：深圳市朗科科技股份有限公司
涉案专利：“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号为ZL99117225.6，以下简称“99专利”）
根据国家知识产权局送达的《无效宣告请求受理通知书》，2018年1月19日，威刚科技针对本公司99专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，准予受理。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上于2018年2月28日披露的《关于收到<无效宣告请求受理通知书>的公告》。
该案件于2018年5月16日在国家知识产权局专利复审委员会进行口头审理。
二、本案最新进展
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次审查决定对公司本期利润或期后利润的影响
由于国家知识产权局对上述无效宣告请求的审查已结案，截至目前，公司99专利仍有效，公司合法享有99专利的专利权。
本次争议所涉及的99专利属于公司的基础性专利之一，对公司专利运营较为重要。截至目前，国家知识产权局专利复审委员会针对公司99专利无效宣告请求的审查共16次（含本次），其中12次申请人撤回无效宣告请求，4次专利复审委员会决定维持公司99专利的专利权全部有效，北京市高级人民法院亦以（2009）高行终字第 1386号行政判决书终审判决维持公司 99专利的专利权全部有效。这意味着该基础专利具有较强的稳定性。
本次审查决定对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第36180号），发文序号： 2018061101019270
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2019-077
武汉力源信息技术股份有限公司
增聘高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司增聘高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经总经理赵马克先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任廖莉华女士为公司副总经理（简历见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。
廖莉华女士具有多年的投融资管理经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年 10月26日
附件：廖莉华女士简历
廖莉华：出生于 1979年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理硕士。2002年7月至 2008年 4月历任浙江苏泊尔股份有限公司证券部职员、证券事务代表，2008年 4月至2013年 8月任本公司证券事务代表、行政部经理，2013年8月至今任本公司投资总监、证券事务代表。2015年 11月18日至今任乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任本公司副总经理、投资总监、证券事务代表，乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
廖莉华女士通过乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力源信息 30,522股，通过海厚泰契约型私募基金陆号间接持有力源信息 1,142,339股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
廖莉华女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易
所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在
禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，亦不属于失
信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履
行高管应履行的各项职责。
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2016-临-017
关于公司向航天科工财务有限责任公司
申请 5,000万元贷款额度的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.根据公司生产经营计划对资金的需求，同意向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 5,000万元贷款额度，借款期限自放款之日起 2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
2. 2015年 8月 20日，公司召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%，综合授信额度最高不超过人民币 9亿元人民币，同时授权公司董事会在额度范围内具体办理相关手续。
截至目前公司信用额度占用 13,000万元（含公司对北京航天海鹰星航机电设备有限公司履约保函担保提供的反担保 2500万元），剩余信用额度为 77,000万元。
3.2015年 11月 11日，公司第五届董事会第三十一会议通过了《关于授权公司经营层办理 10,000万元借款额度的议案》。
截止目前已使用借款额度 4,000万元，用于补充流动资金。公司在财务公司的另外 3,500万元借款将于 2016年 5月到期需要偿还，偿还后剩余可用借款额度为 2,500万元。考虑到公司目前正在进行的重大资产重组需要垫付中介费用约 2000万元，对子公司财务资助需要 1000万元，另外考虑日常经营对资金的需求，因此向董事会申请 5,000万元借款额度，用于补充流动资金。公司经营层将根据实际资金需求，通过分次借款的方式进行，降低资金占用成本，提高资金使用效率。
截至 2015年 12月 31日，公司资产总额为 21.30亿元，负债总额为 6.03亿元，预计执行借款后资产负债率为30%左右。
4.由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元回避了表决，独立董事事前发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名 称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B座 12层办公地址：北京海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 B座 12层企业性质：有限责任公司
法人代表：马岳
开办资金：人民币 238,489万元
税务登记号：京税证字 110104710928890号
主营业务：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为 6,850,829万元，最近一个会计年度期末的净资产为 381,209万元，最近一个会计年度的营业收入为 100,859万元，最近一个会计年度的净利润为 73,147万元。（未经审计）
关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。
三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 7,000万元（不含本次借款金额）。
四、本次交易对上市公司的影响
本次申请借款，用于补充公司流动资金，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司申请董事会授权经营层办理5,000万元的借款额度，用于补充流动资金，有利于公司下属公司的业务发展，有利于同时改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议分批使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2.独立董事独立意见。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016—038广东开平春晖股份有限公司 2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2．业绩预告类型：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
（1）2016年1月1日—2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约11000万元|亏损：818万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0689元|亏损：0.0140元|

说明：2016年 2月 3日，公司非公开发行新增股份 1,009,036,000股在深圳证券交易所上市，新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796股变更为 1,595,678,796股。表格中上年同期基本每股收益-0.0140元是以原股本数 586,642,796股计算，若以发行后最新股本计算，上年同期基本每股收益为-0.0051元。
（2）2016年7月1日—2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约4000万元|盈利：1482万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0251元|盈利：0.0253元|

说明：2016年 2月 3日，公司非公开发行新增股份 1,009,036,000股在深圳证券交易所上市，
新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796股变更为 1,595,678,796股。表格中上年同期基本每
股收益0.0253元是以原股本数 586,642,796股计算，若以发行后最新股本计算，上年同期基本每股收益为0.0093元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年前三季度扭亏为盈的主要原因：2016年 2月初，公司完成对香港通达股权收购的过户手续，从 2月份开始，公司将香港通达纳入合并报表范围，对公司利润产生重大有利影响。
2、公司原有的化纤业务继续低迷，加上春节期间的停产检修，成本费用增加，对公司的利润产生较大不利影响。
四、其他相关说明
公司业绩预告未经注册会计师预审计，有关2016年第三季度经营业绩的具体数据，公司将在2016年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2016年10月15日
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表以下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。
2、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方，以及其他主体提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责任的担保情形。
独立董事：曾令秋、赵洪功、李正国
二O一八年八月二十七日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-078
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年1月1日至2018年9月30日)|上年同期(2017年1月1日至2017年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长约20%－50%|盈利：3315.67万元|
||盈利：约3978.80万元－4973.51万元||

2018年第三季度单季度的业绩预计同向上升，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年7月1日至2018年9月30日)|上年同期(2017年7月1日至2017年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长约0%－20%|盈利：1470.11万元|
||盈利：约 1470.11万元－1764.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续发挥产品技术优势，加大产品技术与业务协同化，大力拓展国内外市场，净利润保持稳定增长。其中，在新产品的带动下，国际市场继续保持快速增长态势，另外，受益于国内相关产业升级，国内第三季度订单金额同比增长25.67%。
2、报告期内，因美元升值产生汇兑收益511.93万元，而上年同期汇兑收益-218.08万元，因汇兑损益原因导致财务费用同比减少730.01万元。
3、因公司限制性股票激励计划提前终止，报告期内共加速计提161.36万元股份支付费用。
4、本报告期内非经常性损益对净利润影响金额约为 301.46万元，去年同期为153.08万元。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，未经审计机构审计，具体情况将在公司 2018年第三季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年10月13日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-038利欧集团股份有限公司
关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届董事会独立董事张翔先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略决策委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，以及董事陈德平先生辞去公司董事、战略决策委员会委员职务，公司于2017年3月30日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》和《关于公司补选非独立董事的议案》，并于2017年4月21日召开2016年度股东会审议通过了上述议案。其中王呈斌先生正式当选第四届董事会独立董事，郑晓东先生正式当选第四届董事会董事，任期与本届董事会一致。
鉴于此，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会的委员进行调整。公司薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会作如下调整：
调整前各专门委员会委员如下：
||||
|-|-|-|
|董事会专门委员会|召集人|委员|
|薪酬与考核委员会|张翔|马骏、王相荣|
|战略决策委员会|张翔|王相荣、莫康孙、陈德平、刘春|
|审计委员会|赵保卿|王壮利、张翔|

调整后各专门委员会委员如下：
利欧集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
|董事会专门委员会|召集人|委员|
|薪酬与考核委员会|王呈斌|马骏、王相荣|
|战略决策委员会|王呈斌|王相荣、莫康孙、郑晓东、刘春|
|审计委员会|赵保卿|王壮利、王呈斌|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年4月22日
北京同有飞骥科技股份有限公司
章程修正案
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》，回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少，最终变动额度将以深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终审批结果为准。公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
|||
|-|-|
|原章程|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币42,147万元。|第六条 公司注册资本为人民币421,270,038元。|
|第十九条 公司股份总数为42,147万股，股本结构为普通股42,147万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为421,270,038股，股本结构为普通股421,270,038股。|

北京同有飞骥科技股份有限公司2016年11月25日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-038北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）2018年6月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，现因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2018年 6月 5日开市起继续停牌。
目前，公司、交易对方以及有关各方正在积极推动本次重组的各项工作，审计、评估工作正在积极开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。鉴于，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年6月11日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-038广州航新航空科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 30日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟向包括公司高级管理人员在内的激励对象授予不超过 57万股限制性股票，约占本计划草案公告时公司股本总额 13,307万股的0.43%。具体内容详见公司 2017年 5月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。本计划尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年五月三十日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-057
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开2017年第三次临时股东大会以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2017年3月27日公告了《关于回购公司股份的报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，现将本公司首次实施回购股份情况公告如下：
2017年4月5日，本公司首次实施了回购股份的方案，首次回购股份
8,565,964股，占公司总股本的比例为0.42%，最高成交价为17.72元/股，最低
成交价为16.95元/股，支付的总金额为149,941,650.85元（不含交易费用）。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-35
数源科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司本次聘任高管是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
数源科技股份有限公司独立董事
赵骏
张淼洪
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-048苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
董事曹黎明先生因协助调查未能出席本次董事会。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议于二〇一九年十月十五日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年十月二十五日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席会议董事八名，符合召开董事会会议的法定人数。其中董事曹黎明先生因协助调查未出席本次会议，亦未委托他人出席会议。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《公司 2019年第三季度报告》；
公司《2019年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。
决议同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对相应的会计政策予以变更。本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司2019-051号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日
中联重科股份有限公司监事会
关于聘请 2018年度审计机构的书面意见
1、天职国际会计师事务所、毕马威会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能分别满足本公司境内、外审计工作要求。
2、公司聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度境内财务及内部控制审计机构、聘任毕马威会计师事务所为公司2018年度国际
核数师的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。
3、同意将《关于聘请2018年度审计机构的议案》提交股东大会审议。
监事：傅 筝 刘 权 刘 驰
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-021山东民和牧业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度季度报告的议案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、逐项表决通过《关于提名公司第七届监事会非职工监事的议案》；
表决通过《提名文立胜为第七届监事会非职工监事》，3票同意，0票反对，0票弃权；
表决通过《提名崔华良为第七届监事会非职工监事》，3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审议并同意，文立胜先生、崔华良先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至下一次换届股东大会止。经审核，
上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。（简历见附件）
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
被提名人将在股东大会通过后与职工代表监事组成下一届监事会，本议案尚需提交公司股东大会以累积投票形式审议。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十七日
附件：
监事候选人简历
文立胜先生，中国国籍，法学学士，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场生产技术科科员，蓬莱民和牧业有限责任公司行政部科员。连续多年担任公司监事，具备任职能力。现任山东民和牧业股份有限公司人力资源部经理。
文立胜先生未持有公司股权；且未在公司股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。
崔华良先生，中国国籍，中专学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员，连续多年担任公司监事，具备任职能力。现任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长。
崔华良先生未持有公司股权；且未在公司股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—005无锡百川化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间:
①现场会议召开时间：2017年1月13日（星期五）下午14：30。
②网络投票的具体时间为：2017年1月12日-2017年1月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 232,506,800股，占上市公司总股份的49.0397％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 232,506,600股，占上市公司总股份的49.0396％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,500,100股，占上市公司总股份的2.4256％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,499,900股，占上市公司总股份的2.4255％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
现场会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意232,506,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,499,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《无锡百川化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年1月13日
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”或“公司”）拟向广州瑞丰集团股份有限公司出售其持有的武汉悦然心动网络科技有限公司的100%股权及总部大楼相关资产及负债（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。现就公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次交易前 12个月内，公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
摩登大道时尚集团股份有限公司年 月 日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-114厦门紫光学大股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次重大资产重组尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，尚需履行国资有权部门对本次交易的备案和审批等。
本次重大资产重组能否获得批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：紫光学大，股票代码：000526）于2018年3月22日（星期四）开市起停牌。在股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容敬请查阅公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权。具体内容详见公司于2018年9月15日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
公司已于2018年9月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对厦门紫光学大股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第29号，以下简称“《问询函》”）要求公司就《问询函》中相关问题作出书面说明，并在9月28日前报送有关说明材料。
公司在收到上述问询函后，立即组织交易相关方及中介机构对问询函中的问题逐项落实并准备回复材料。鉴于本次重大资产重组规模较大，中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实，公司无法于2018年9月28日前完成回复。为落实完成《问询函》相关问题的回复，并保证披露的资料真实、准确、完整，公司特向深圳证券交易所申请延期回复问询函并继续停牌。
经公司申请，公司股票将自2018年10月8日（星期一）开市起继续停牌。待完成对深圳证券交易所相关重组问询函的书面回复、召开媒体说明会等相关程序后，公司将及时公告并申请股票复牌。
继续停牌期间，公司将积极推进问询函回复工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-58
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2015年7月 2日以邮件方式发出，会议于2015年7月7日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司对外投资设立公司的议案》。
公告内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
非公开发行股票保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]255号文核准，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”、“发行人”、“公司”）于2015年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股 9.68元，募集资金总额58,080万元，扣除发行费用后募集资金净额为57,393.50万元，该等股票已于2015年4月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）担任惠博普本次非公开发行股票持续督导的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对惠博普进行持续督导，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司的基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|发行人名称|华油惠博普科技股份有限公司|
|证券代码|002554.SZ|
|注册资本|人民币 1,070,810,000元（截至2017 年4月30日）|
|注册地址|北京市海淀区马甸东路 17号11层 1212|
|主要办公地址|北京市海淀区马甸东路 17号11层 1212|
|法定代表人|黄松|
|实际控制人|黄松、白明垠、肖荣|
|联系人|张中炜（董事会秘书）|
|联系电话|010-82809807|
|本次证券发行类型|非公开发行 A股股票|
|本次证券上市时间|2015 年4月13日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

三、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|保荐机构名称|中国国际金融股份有限公司|
|注册地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及 28 层|
|联系地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及 28 层|
|法定代表人|毕明建|
|保荐代表人|陈泉泉、陈雷|
|联系人|陈雷|
|联系方式|010-65051166|

四、保荐工作概述
1、尽职推荐工作
中金公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票
上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导工作
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
保荐机构仔细查看了持续督导期间内形成的惠博普董事会、监事会、股东大会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件，以及董事会出具的关于内部控制的自我评价报告等文件。保荐机构还通过与惠博普各相关部室的沟通，全面了解公司治理制度和内控制度，核查了惠博普在本次持续督导期内的信息披露、违法违规记录以及其他规范运作情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及规则的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，惠博普聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在保荐机构对惠博普的持续督导期间，惠博普聘请的证券服务机构，包括律
师、审计师根据保荐机构及监管机构的要求及时提供有关专业意见。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐机构对惠博普本次持续督导期间在深交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]255号文核准，惠博普于2015年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股9.68元，募集资金总额58,080万元，扣除发行费用后募集资金净额为57,393.50万元。
上述募集资金于2015年3月27日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]第 16010001号《验资报告》予以验证。
截至 2015年末，募集资金已全部使用完毕，且已办理了募集资金专户的销户手续。
惠博普本次发行的募集资金管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及募集资金三方监管协议的要求，对 A股募集资金进行了专户存储和专项使用。公司不存在变相改变 A股募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。
十、其他事项
1、保荐代表人变更及其理由
2015年7月29日，惠博普A股非公开发行的保荐代表人杨帆先生因个人原因离职，不再负责公司的持续督导工作。中金公司决定由陈雷先生接替杨帆先生担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人，履行相关职责和义务。公司及保荐机构已履行相应的公告及变更程序。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
未出现所述情形。
3、其他需要报告的重大事项
无。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
毕明建
保荐代表人签字：
陈泉泉
陈雷
中国国际金融股份有限公司2017年5月4日
2015年第三次临时董事会会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-029
广东德联集团股份有限公司
2015年第三次临时董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）2015年第三次临时董事会会议通知已于2015年6月17日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2015年6月19日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到9人，现场实到4人。以通讯方式参会5人（其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾以及独立董事李晓帆、黄劲业以通讯方式参会），公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
二、审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业（有限合伙）的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
2015年第三次临时董事会会议决议的公告（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司2015年第三次临时董事会会议决议；
2、广东德联集团股份有限公司独立董事关于2015年第三次临时董事会相关议案的独立意见。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
保龄宝生物股份有限公司
章程修正案
（已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》涉及董事会成员人数的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人，可以设1－2 名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。本公司董事会暂不设职工代表担任的董事。|第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长 1人，可以设1－2名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。本公司董事会暂不设职工代表担任的董事。|

原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-17山东高速路桥集团股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 3月 4日收到公司董事长徐春福先生递交的辞呈。徐春福先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、董事长（法定代表人）及担任的董事会战略与发展委员会职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。由于徐春福先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效。徐春福先生确认与公司及其董事会无不同意见,亦无任何事项须提请公司股东注意。
徐春福先生在任职期间，全面完成了股东大会授予的各项任务，公司经营业绩稳步提升。公司董事会对徐春福先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！
山东高速路桥集团股份有限公司董事会