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证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-37广东鸿图科技股份有限公司
二〇一五年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年4月25日（星期一）上午 10:00
网络投票时间为：2016年 4月 24--25日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。）
2、现场会议召开地点为：肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图会议中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黎柏其
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 16人，代表有表决权的股份数为 98,850,600股，占公司股本总数的51.5652%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 2人，代表有表决权的股份数
87,272,222股，占公司股本总数的 45.5254%；通过网络投票的股东14人，代表
有表决权的股份数11,578,378股，占公司股本总数的6.0398%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《公司二〇一五年度董事会报告》；
内容详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案的表决结果如下：
同意98,595,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 255,000股（其中，因未投票默认弃权 255,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2580%。
（二）审议通过了《公司二〇一五年度监事会工作报告》；
内容详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案的表决结果如下：
同意98,595,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 255,000股（其中，因未投票默认弃权 255,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2580%。
（三）审议通过了《公司二〇一五年度财务决算报告》；
内容详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案的表决结果如下：
同意98,595,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 255,000股（其中，因未投票默认弃权 255,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2580%。
（四）审议通过了《公司二〇一五年年度报告》及其摘要；
内容详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案的表决结果如下：
同意98,595,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 255,000股（其中，因未投票默认弃权 255,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2580%。
（五）审议通过了《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》；
内容详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案的表决结果如下：
同意98,595,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对255,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2580%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,323,378股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7976%；反对255,000股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》；
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇一六年度审计机构，审计费用每年55万元；
本议案的表决结果如下：
同意98,595,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 255,000股（其中，因未投票默认弃权 255,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2580%。
其中，中小投资者表决情况为：同意11,323,378股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7976%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权255,000股（其中，因未投票默认弃权255,000股），占出席本次会议有表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2024%。
（七）审议通过了《关于公司 2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；
内容详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案的表决结果如下：
同意98,595,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7420%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 255,000股（其中，因未投票默认弃权 255,000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2580%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所的戴毅律师、邓洁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一五年度股东大会决议
2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一五年度股东大会法律意见书特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-180中科云网科技集团股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》暨停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2014年10月13日开市起停牌。
因公司尚有其他事项，待公司履行完信息披露义务后公司股票和债券将复牌。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 141906号），内容如下：“因涉嫌证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查。”
公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作。在调查期间，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。
同时，公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2014年10月13日开市起停牌。因公司尚有其他事项，待公司履行完信息披露义务后公司股票和债券将复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-033南极电商股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
吴江新民实业投资有限公司（以下简称“新民实业”）现持有南极电商股份有限公司股份139,213,921股（占公司总股本的5.67%）。鉴于自身经营需要，拟在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的3个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持本公司股份不超过24,500,000股（占公司总股本比例不超过1.00%；若在减持期间有送股、资本公积金转增股本、增发等股份变动事项，上述股份数量做相应调整）。
南极电商股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)于2019年5月13日收到股东新民实业出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：新民实业
2、持股情况：持有公司股份139,213,921股，占公司总股本的5.67%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营需要
2、股份来源：首次公开发行前发行的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、股份数量及比例：不超过24,500,000股（占本公司总股本比例不超过1.00%）。若此期间有送股、资本公积金转增股本、增发等股份变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：采取集中竞价交易方式的，自本减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的3个月内；采取大宗交易或其他合法方式减持的，将遵守法律/法规的相关规定。
5、价格区间：视市场价格确定。
6、减持方式：通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式。若以集中竞价方式进行减持，减持计划将于本公告披露之日起十五个交易日后进行，且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数将不超过公司总股份数量的1%；若通过大宗交易方式进行减持的，减持计划将于本公告
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告披露之日后进行，且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数将不超过公司总股本的2%。
三、相关承诺及履行情况
新民实业所持本公司股份为非限售流通股，相关股份亦不存在限售承诺。本次减持未违反承诺事项。
四、相关风险提示
1、本次减持计划因市场环境等原因存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
五、其他相关说明
1、新民实业本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、新民实业不是公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持股份期间，新民实业将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
4、公司将持续关注新民实业减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
新民实业的《减持计划告知函》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-056
广东道氏技术股份有限公司
关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 22日，公司召开第四届董事会 2017年第 6次会议审议通过了公司《2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2017年 4月 24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了本次激励计划的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等相关规定，公司对 2017年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象及内幕知情人在激励计划公告前 6个月内（即 2016年 10月 24日至 2017年 4月 24日，以下称“自查期”）买卖公司股票及衍生品种的情况进行自查，现报告如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司 2017年股票期权激励计划的激励对象及内幕信息知情人；
2、公司 2017年股票期权激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在激励计划的自查期内，除以下列示的核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外,其余人员在核查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|变更日期|变更股数|买卖方向|
|1|暨鹏|2017-04-19|200|买入|
|2|姚彦军|2016-11-11|100|买入|
|||2016-11-24|100|买入|
|||2016-12-02|100|买入|
|||2016-12-08|100|买入|
|||2016-12-12|100|买入|
|||2017-02-28|-200|卖出|
|||2017-03-30|-200|卖出|
|3|毛定忠|2017-02-20|1,700|买入|
|||2017-03-30|-2,700|卖出|
|||2017-04-17|-1,400|卖出|
|4|郭珍贵|2017-03-01|1,000|买入|
|||2017-03-03|-100|卖出|
|||2017-03-24|400|买入|
|||2017-03-29|-300|卖出|
|5|陈奕|2016-10-31|500|买入|
|||2016-12-12|1,700|买入|
|6|梁泳|2016-12-06|100|买入|
|||2017-03-01|100|买入|
|||2017-03-02|100|买入|
|||2017-04-21|100|买入|
|||2017-04-24|100|买入|
|7|刘晶|2016-10-24|600|买入|
|||2016-11-02|1,000|买入|
|||2016-11-15|-1,000|卖出|
|||2016-11-16|-1,000|卖出|
|||2016-11-23|1,000|买入|
|||2016-11-24|500|买入|
|||2016-11-25|500|买入|

8 原计兵 2016-12-14 100 买入
||||||
|-|-|-|-|-|
|9|陈瑞路|2016-11-07|200|买入|
|||2017-01-13|200|买入|
|||2017-01-16|300|买入|
|||2017-02-27|-300|卖出|
|10|刘海|2016-12-02|100|买入|
|||2016-12-12|200|买入|
|||2017-04-20|100|买入|
|||2017-04-21|100|买入|
|11|李亚磊|2017-02-06|300|买入|
|||2017-03-01|500|买入|
|||2017-03-01|-300|卖出|
|12|张昆鹏|2016-11-29|700|买入|
|||2016-12-01|1,000|买入|
|13|俞亮|2016-12-12|200|买入|
|14|高秋林|2016-12-29|2,900|买入|
|15|李明|2017-02-28|100|买入|
|||2017-03-08|-100|卖出|
|16|秦伍|2016-11-28|100|买入|
|||2016-11-29|100|买入|
|||2016-12-01|100|买入|
|||2016-12-02|200|买入|
|||2017-01-25|300|买入|
|||2017-03-06|-800|卖出|
|||2017-04-19|800|买入|
|17|陈方|2017-03-07|4,500|买入|
|||2017-03-13|500|买入|
|||2017-03-14|5,000|买入|
|||2017-03-16|-500|卖出|

根据公司聘请的法律顾问上海市瑛明律师事务所对上述人员在自查期内买卖公司股票情况的访谈记录、激励对象出具的声明，上述人员在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员获知公司拟进行股权激励的信息，亦不存
在利用内幕信息进行交易谋利的情形。上述人员买卖公司股票系基于对二级市场
交易情况的自行判断而进行的操作。
三、结论
经核查，在公司 2017年股票期权激励计划草案公告前 6个月内，内幕信息知情人和激励对象均不存在因知悉公司本次激励计划的内幕信息而进行买卖公司股票的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年5月9日
太极计算机股份有限公司
关于限制性股票激励计划及首期授予方案相关事项
的独立意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事认真审阅有关资料后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司限制性股票激励计划及首期授予方案相关事项发表独立意见如下：
一、关于限制性股票激励计划及首期授予方案回购注销部分限制性股票的独立意见
我们一致认为公司回购注销该部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划及首期授予方案》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》(简称《管理办法》)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、关于公司限制性股票激励计划之首期授予第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规以及公司《限制性股票激励计划及首期授予方案》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司132名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司关于限制性股票激励计划及首期授予方案相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年月日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-004巴士在线股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2019年1月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2019年1月29日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。
公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度董事会工作报告》详见 2018年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
《独立董事2018年度述职报告》全文详见2019年1月31日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2018年度报告摘要详见2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2018年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2018
年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入 144,220.00万元，实现利润总额-64,085.61万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-64,085.61万元，公司资产总额为 17,783.26万元，归属于母公司所有者权益-63,004.18万元。
五、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2019]0070号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -640,856,107.24元，母公司净利润为-589,192,665.95元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因本年度母公司净利润为-589,192,665.95元，本年度不提取法定盈余公积。
分配利润-1,903,518,511.11元，报告期末公司可供分配利润为
-2,544,374,618.35元。母公司可分配利润-2,569,639,251.58元。
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》，监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于对巴士在线股份有限公司出具保留意
见的专项说明》。
《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意于 2019年 2月 20日召开公司 2018年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案。
《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-006）详见2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2017-036南京新联电子股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）于 2017年8月25日接到控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）完成增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、增持人
公司控股股东南京新联创业园管理有限公司
2、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可
3、增持计划
公司于2017年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-023），公司控股股东创业园计划自2017年5月31日起六个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于 1,500万元人民币，不超过 5,000万元人民币。
4、增持计划的实施进展及结果
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|-|-|-|-|
|增持时间|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持股数占公司总股本比例|
|2017年5月31日|900,900|522.83|0.11%|
|2017年6月1日|1,956,600|1,099.85|0.23%|
|2017年6月5日|910,000|512.32|0.11%|
|2017年6月6日|878,200|510.71|0.11%|
|2017年6月9日|207,085|120.27|0.02%|
|2017年6月12日|582,400|335.84|0.07%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|5,435,185|3,101.82|0.65%|

在本次增持计划期间，创业园自首次增持之日（2017年 5月 31日）起至2017年6月12日止，以集中竞价交易方式累计增持公司股份数量为5,435,185股,占公司总股本的0.65%，累计增持金额 3,101.82万元，占增持计划下限的206.79%（具体内容详见公司于 2017年 6月 1日、6月 2日、6月 6日、6月 7日、6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告）。
截至本公告日，创业园已完成增持计划。
5、本次增持计划实施前后创业园的持股情况
本次增持计划实施前，创业园共持有公司股份349,127,800股，占公司总股份的41.86%；本次增持计划完成后，创业园共持有公司股份 354,562,985股，占公司总股份的42.51%。
6、关于增持计划实施期间的承诺履行情况
（1）创业园履行了 2017年 5月 31日作出的增持计划，本次增持计划已实施完毕。
（2）创业园在增持计划期间并无转让所持本公司股份。创业园已履行其就本次增持期间作出的不转让所持公司股份的承诺。
二、增持合规性说明
创业园本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
三、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持人创业园承诺：在本次增持计划完成后六个月内不转让所持本公司股份。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—063
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2017年 7月 16日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年7月26日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告全文及其摘要〉的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年半年度报告全文》详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见 2017年7月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
详细内容见公司于2017年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告》。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
2017年上半年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年7月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
详细内容请见公司于 2017年 7月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
国信证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，公司独立董事对本事项发表了相关独立意见，详见 2017年7月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司公告。
详细内容见公司于2017年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
五、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司原董事松井学先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名王强先生（简
历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资
格符合法律法规规定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年7月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司原独立董事孙奉军先生因个人原因已辞职，并已辞去第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人等职务。公司 2016年度股东大会已选举赵金强先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事。现公司董事会推选赵金强先生为公司第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 8月 11日在公司三楼会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2017年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
附件
王强先生简历：
王强先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任可口可乐(重庆)饮料有限公司绩效财务总监、重庆啤酒股份有限公司（嘉士伯控股）区域2财务总监，现任本公司副总经理。
王强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王强先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵金强先生简历：
赵金强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于海信电器股份有限公司。现任本公司独立董事、上海百年企业管理咨询有限公司总经理、美国远见创新学院研究员。除上述任职以外赵金强先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
赵金强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-004|

四川帝王洁具股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、募集资金基本情况|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员|
|会（以下简称“证监会”）《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发|
|行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762 号），核准|
|公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金|
|不超过 454,501,200 元。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票|
|9,633,340股，每股发行价格人民币 47.18元/股，应募集资金总额 454,500,981.20|
|元，扣除承销费用、验资费共计 32,674,276.73 元后，本次募集资金净额为|
|421,826,704.47元。上述资金于 2017年12月19日到位，经立信会计师事务所（特|
|殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZD10184号《验资报告》。|
|二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况|
|为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证|
|券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运|
|作指引》等有关规定，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司（作|
|为“甲方”）已和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”，|
|“丙方”）、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”，“丙方”）分别|
|与汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行、中国民生银行股份有限公司广州分|
|行（以下简称“乙方”） 签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户|
|开立情况和截至2017年12月 19日存储情况如下：|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账户名|银行帐号|专户余额（元）|用途|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行|四川帝王洁具股份有限公司|579005778012|211,663,352.47|支付交易中的现金 对价、支付交易相关中介机构费用和大规模自动化 生产线扩建项目。|
|2|中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行||607066806|211,663,352.00||

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|-|
|三、《募集资金三方监管协议》主要内容|
|1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方支付交易中的|
|现金对价、甲方支付交易相关中介机构费用和大规模自动化生产线扩建项目募集|
|资金的存储和使用，不得用作其他用途。|
|2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、|
|《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。|
|3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/项目|
|主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制|
|订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式|
|行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时|
|应同时检查募集资金专户存储情况。|
|4、甲方授权丙方国金证券股份有限公司指定的项目主办人王飞、陈伟刚；|
|丙方华西证券股份有限公司指定的项目主办人袁宗、张昊宇可以随时到乙方查|
|询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专|
|户的资料。项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证|
|明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法|
|身份证明和单位介绍信。|
|5、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保|
|证对账单内容真实、准确、完整。|

||
|-|
|6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按|
|照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应当及时以传|
|真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。|
|7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，|
|应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书|
|面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。|
|8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情|
|况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募|
|集资金专户。|
|9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位|
|公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。|
|10、本协议一式十份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国|
|证监会四川监管局各报备一份，其余留甲方备用。|
|四、备查文件|
|1、《四川帝王洁具股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支|
|行、国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司募集资金三方监管协议》；|
|2、《四川帝王洁具股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、|
|国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司募集资金三方监管协议》。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2018年1月9日|
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-040万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2017年4月13日在公司召开，本次会议通知于2017年4月10日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。本次监事会由监事会主席田晨先生主持。
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》
2016年度公司实现营业总收入为 6,865,600.71元，同比减少0.86%；营业利润-4,076,631.79元，同比增加95.91%；净利润 5,879,684.50元，同比增加105.91%；资产总计238,419,741.64元，其中：流动资产50,164,755.37元，非流动资产 188,254,986.27元；负债合计为 27,518,934.65元；所有者权益210,900,806.99元，其中：归属于母公司的所有者权益 210,900,806.99元。
表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过了公司《2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司编制和审核的《公司 2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容符合公
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司司2016年度经营的实际情况。《2016年年度报告及其摘要》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》
2016年度内部控制的自我评价报告对内部控制的总体评价较为客观，且公司拟定的改进措施切实可行。公司须进一步完善内部控制制度，加强内部控制。
对此监事会将严格监督。
《2016年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
五、审议通过了公司《2017年第一季度报告》
监事会对公司《2016年第一季度报告》进行了认真审阅，报告内容符合公司 2016年1－3月份的财务状况和经营成果。《2016年第一季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
六、审议通过了《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，监事会认为公司 2016年度不实施利润分配的方案是合理的，且符合有关法律法规及规章制度的规定。
表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。
七、审议通过了《公司2016年度保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告的专项说明》
通过审阅公司 2016年 12月 31日财务报告及利安达会计师事务所(特殊普
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司通合伙)出具的审计报告,公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见加带强调事项段非无保留意见的审计报告如实反应了公司现阶段的状况。
同时,监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月十三日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-018
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年3月24日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2015年3月13日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届监事会第十一次会议充分审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于<2014年年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，监事会通过了《2014年度报告全文及年度报告摘要》。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2014年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2014年度财务决算报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2014年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了《2014年度监事会报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2014年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于<2014年度内部控制的自我评估报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。与会监事认为，公司
现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况，监事一致认为：公司募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司募集资金管理办法》等规定要求。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》经审议，董事会同意2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公司披露的 2014年度报告中“公司利润分配及分红派息情况”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2014年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
经审议，监事会通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》，同意续聘衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2015年3月26日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-017安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司签订复合板采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司湖北金兰特种金属材料有限公司（下称“湖北金兰”或“卖方”）近日与三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂（下称“金沙江云川水电”或“买方”）、中国三峡建设管理有限公司（下称“三峡建设”）签订了《复合板采购合同》，湖北金兰向金沙江云川水电供应金沙江乌东德水电站工程建设所需的不锈钢复合板，合同总价款为25,180,841.4元人民币。
本次交易无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
二、交易对方介绍
（一）三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂
1、交易对方基本情况
类型：有限责任公司分公司
住所：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县乌东德镇新村金江组
法定代表人：杨宗立
成立日期：2016年5月3日
经营范围：水电开发、建设、投资运营和管理；清洁能源专用技术服务；清洁能源开发与投资。
金沙江云川水电与本公司无关联关系。
2、最近一个会计年度金沙江云川水电没有与公司发生过类似业务的交易。
经过前期沟通与了解，金沙江云川水电经营情况与信誉情况良好，具备合理的履约能力。
（二）中国三峡建设管理有限公司
1、交易对方基本情况
类型：有限责任公司
住所：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座5层
法定代表人：洪文浩
注册资本：4000万元
成立日期：1992年11月30日
经营范围：城镇供水、石油、石化、水电、风能发电及其他新能源项目的投资、工程承包、施工和受托管理；石油、石化、机械、水电、风能发电及其它新能源的技术研发、设备制造和销售；与能源有关的技术咨询、服务等。
三峡建设与本公司无关联关系。
2、最近一个会计年度三峡建设没有与公司发生过类似业务的交易。
3、履约能力分析
经过前期沟通与了解，三峡建设经营情况与信誉情况良好，具备合理的履约能力。
三、合同主要内容
1、合同名称
《乌东德水电站泄洪中孔钢衬用不锈钢复合板采购合同》。
2、合同货物、数量和价格
卖方向买方供应金沙江乌东德水电站工程建设所需的不锈钢复合板，采购总量1760.898吨，合同金额为25,180,841.4元人民币。
3、买卖双方的义务和责任
卖方需全面按合同规定完成本合同货物的供货和服务，确保货物及服务质量满足合同要求；买方保证按合同规定向买方支付合同价款，承担合同规定的买方的全部义务和责任。
4、合同的生效
合同经三方法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章，并且卖方在规定
时间内提供了合格的履约担保后开始生效，至本合同全部义务履行完成后自动终止。
四、合同对公司的影响
1、交易对方从资金、人员、技术等方面具备履行合同的能力；
2、湖北金兰通过该项目进入水电领域，在行业中具有开创性意义，为公司复合板进军水电行业垫定了基础，也是公司爆炸复合新材料产业产品应用、市场拓展的阶段性里程碑。
3、该合同如果顺利实施，将对公司的业绩产生积极影响；
4、合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
在履约过程中存在因不可抗力等因素带来的不确定性，造成合同不能正常履行的风险。
六、备查文件
《复合板采购合同》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日