湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（蔡健龙）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现将2014年任职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2014年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2014年任职期内，公司董事会共召开了3次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|3|1|2|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告|四届二十八次|2014年04月13日|明确同意|
|2013年度利润分配预案||||
|2013年度内部控制评价报告||||
|关于续聘会计师事务所||||

|||||
|-|-|-|-|
|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况||||
|关于董事会换届选举|四届二十九次|2014年04月21日|明确同意|
|关于调整独立董事津贴||||
|关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品||||
|关于2014年日常经营关联交易预计||||

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2014年在公司现场调查的情况
2014年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2014年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2014年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的
能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2014年任职期内董事会审计委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：0731—84431190
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 蔡健龙
2015年04月15日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（邓志辉）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现将2014年任职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2014年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2014年任职期内，公司董事会共召开了3次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|3|0|3|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告|四届二十八次|2014年04月13日|明确同意|
|2013年度利润分配预案||||
|2013年度内部控制评价报告||||
|关于续聘会计师事务所||||

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|-|-|-|-|
|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况||||
|关于董事会换届选举|四届二十九次|2014年04月21日|明确同意|
|关于调整独立董事津贴||||
|关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品||||
|关于2014年日常经营关联交易预计||||

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2014年在公司现场调查的情况
2014年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2014年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2014年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的
能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2014年任职期内董事会薪酬与考核委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：0731—85172200
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 邓志辉
2015年04月15日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（王远明）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现将2014年任职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2014年任职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2014年任职期内，公司董事会共召开了3次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|3|1|2|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告|四届二十八次|2014年04月13日|明确同意|
|2013年度利润分配预案||||
|2013年度内部控制评价报告||||
|关于续聘会计师事务所||||

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|-|-|-|-|
|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况||||
|关于董事会换届选举|四届二十九次|2014年04月21日|明确同意|
|关于调整独立董事津贴||||
|关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品||||
|关于2014年日常经营关联交易预计||||

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2014年在公司现场调查的情况
2014年任职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2014年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2014年任职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的
能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2014年任职期内董事会提名委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：0731—88685251
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 王远明
2015年04月15日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（杨胜刚）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现将2014年履职期内的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2014年履职期内，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
2014年履职期内，公司董事会共召开了3次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|3|1|2|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对公司下列事项发表了独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告|四届二十八次|2014年04月13日|明确同意|
|2013年度利润分配预案||||
|2013年度内部控制评价报告||||
|关于续聘会计师事务所||||

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|-|-|-|-|
|关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况||||
|关于董事会换届选举|四届二十九次|2014年04月21日|明确同意|
|关于调整独立董事津贴||||
|关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品||||
|关于2014年日常经营关联交易预计||||

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2014年在公司现场调查的情况
2014年履职期内，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2014年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2014年履职期内，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的
能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会发展战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会发展战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2014年任职期内董事会发展战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：0731—88684772
本人对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员在本人任职期内给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 杨胜刚
2015年04月15日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（黄毅）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现将2014年度的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司第五届董事会召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
报告期，公司第五届董事会共召开了7次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|7|6|1|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对下列事项发表了独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于总经理离职|五届一次|2014年05月06日|明确同意|
|关于聘任公司总经理、总经理助理、财务总监以及董事会秘书||||
|关于聘任公司内部审计部负责人||||

|||||
|-|-|-|-|
|关于公司2014年非公开发行股票构成关联交易事项|五届二次|2014年06月16日|明确同意|
|关于公司与鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的《股权托管协议》事项||||
|关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署《股权托管协议》事项||||
|关于公司使用募集资金置换先期投入||||
|关于与陈晓明、王中华签署《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议》暨关联交易的事项|五届三次|2014年07月21日|明确同意|
|关于上海鹏欣（集团）有限公司签署《纽仕兰（上海）乳业有限公司股权转让协议》暨关联交易的事项||||
|关于公司2014年半年度利润分配预案|五届四次|2014年08月26日|明确同意|
|关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告||||
|关于公司子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易||||
|关于公司2014年下半年为各子公司融资提供担保预计||||
|关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资||||
|关于变更部分募集资金投资项目实施主体||||
|关于对外投资设立全资子公司||||
|关于公司2014年1-6月份累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况||||
|关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>暨关联交易事项|五届五次|2014年09月15日|明确同意|

|||||
|-|-|-|-|
|关于公司与鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的《股权托管协议》暨关联交易事项||||
|关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性事项||||
|关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易事项||||
|关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand DairyLimited进行增资暨关联交易事项||||
|关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式事项|五届七次|2014年11月26日|明确同意|
|关于聘请高级管理人员事项||||
|关于参与建设并取得《浦江智谷中区项目》项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的事项||||

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2014年在公司现场调查的情况
2014年，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2014
年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2014年，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。
凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员和发展战略委员会、审计委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会发展战略委员会工作细则》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2014年度第五届董事会提名委员会、发展战略委员会和审计委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021-61059000
2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、
监事会、经营层之间的沟通和协助，深入对公司生产经营各项情况的了解，以
便更好地监督公司生产经营管理，促进公司持续、稳健和快速地发展，维护社
会公众股股东的合法权益。
最后，对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。
独立董事： 黄毅
2015年04月15日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（刘凤委）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现将2014年度的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司第五届董事会召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
报告期，公司第五届董事会共召开了7次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|7|5|2|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对下列事项发表了独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于总经理离职|五届一次|2014年05月06日|明确同意|
|关于聘任公司总经理、总经理助理、财务总监以及董事会秘书||||
|关于聘任公司内部审计部负责人||||

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|-|-|-|-|
|关于公司2014年非公开发行股票构成关联交易事项|五届二次|2014年06月16日|明确同意|
|关于公司与鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的《股权托管协议》事项||||
|关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署《股权托管协议》事项||||
|关于公司使用募集资金置换先期投入||||
|关于与陈晓明、王中华签署《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议》暨关联交易的事项|五届三次|2014年07月21日|明确同意|
|关于上海鹏欣（集团）有限公司签署《纽仕兰（上海）乳业有限公司股权转让协议》暨关联交易的事项||||
|关于公司2014年半年度利润分配预案|五届四次|2014年08月26日|明确同意|
|关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告||||
|关于公司子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易||||
|关于公司2014年下半年为各子公司融资提供担保预计||||
|关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资||||
|关于变更部分募集资金投资项目实施主体||||
|关于对外投资设立全资子公司||||
|关于公司2014年1-6月份累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况||||
|关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>暨关联交易事项|五届五次|2014年09月15日|明确同意|

|||||
|-|-|-|-|
|关于公司与鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的《股权托管协议》暨关联交易事项||||
|关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性事项||||
|关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易事项||||
|关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand DairyLimited进行增资暨关联交易事项||||
|关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式事项|五届七次|2014年11月26日|明确同意|
|关于聘请高级管理人员事项||||
|关于参与建设并取得《浦江智谷中区项目》项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的事项||||

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2014年在公司现场调查的情况
2014年，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2014
年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2014年，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。
凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2014年度第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021—69798060
2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、
监事会、经营层之间的沟通和协助，深入对公司生产经营各项情况的了解，以
便更好地监督公司生产经营管理，促进公司持续、稳健和快速地发展，维护社
会公众股股东的合法权益。
最后，对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员给予的积极配合和支
持表示衷心的感谢。
独立董事： 刘凤委
2015年04月15日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（潘玉春）
各位股东及股东代表：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规定，本人作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，现将2014年度的履职情况总结汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着诚实、勤勉、独立地履职态度，本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司第五届董事会召开的所有董事会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。
报告期，公司第五届董事会共召开了7次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|7|4|3|0|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面，本人严格按照公司《独立董事制度》等相关制度的要求及规定，对下列事项发表了独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|事项|董事会会议届次|发表时间|意见类型|
|关于总经理离职|五届一次|2014年05月06日|明确同意|
|关于聘任公司总经理、总经理助理、财务总监以及董事会秘书||||
|关于聘任公司内部审计部负责人||||

|||||
|-|-|-|-|
|关于公司2014年非公开发行股票构成关联交易事项|五届二次|2014年06月16日|明确同意|
|关于公司与鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的《股权托管协议》事项||||
|关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署《股权托管协议》事项||||
|关于公司使用募集资金置换先期投入||||
|关于与陈晓明、王中华签署《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议》暨关联交易的事项|五届三次|2014年07月21日|明确同意|
|关于上海鹏欣（集团）有限公司签署《纽仕兰（上海）乳业有限公司股权转让协议》暨关联交易的事项||||
|关于公司2014年半年度利润分配预案|五届四次|2014年08月26日|明确同意|
|关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告||||
|关于公司子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易||||
|关于公司2014年下半年为各子公司融资提供担保预计||||
|关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资||||
|关于变更部分募集资金投资项目实施主体||||
|关于对外投资设立全资子公司||||
|关于公司2014年1-6月份累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况||||
|关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>暨关联交易事项|五届五次|2014年09月15日|明确同意|

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|关于公司与鹏欣集团和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的《股权托管协议》暨关联交易事项||||
|关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性事项||||
|关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易事项||||
|关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand DairyLimited进行增资暨关联交易事项||||
|关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式事项|五届七次|2014年11月26日|明确同意|
|关于聘请高级管理人员事项||||
|关于参与建设并取得《浦江智谷中区项目》项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的事项||||

上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、2014年在公司现场调查的情况
2014年，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响及相关媒体的报道，做到及时了解和掌握公司的重大事项。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定进行信息披露，并保证2014
年度公司信息披露真实、准确、完整、及时及有效。
（二）对公司治理及经营管理情况的核查
2014年，本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。
凡需董事会决策的重大事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
（三）自身学习情况
本人通过积极参加各项培训，时刻保持自身不断加强学习，提高履行职责的能力，学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，完成了2014年度第五届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的各项履职工作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式：021—34205836
2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、
监事会、经营层之间的沟通和协助，深入对公司生产经营各项情况的了解，以
便更好地监督公司生产经营管理，促进公司持续、稳健和快速地发展，维护社
会公众股股东的合法权益。
最后，对公司董事会各成员、经营管理层和其他人员给予的积极配合和支
持表示衷心的感谢。
独立董事： 潘玉春
2015年04月15日