证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2014-012
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于对 2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2014年度日常关联交易进行预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项需要提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：属于本公司日常及一般业务过程中签
署的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签署，本公司不会因该等协议及其项下的交易对交易对方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
本次对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易之预计已经公司 2014年 3月 25日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,相关关联董事回避表决。相关议案尚需公司2013年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
公司独立董事就该事项发表了如下独立董事意见：
公司与控股股东之间的日常关联交易包括销售商品、提供劳务、接受劳务等。
充确认；2014年度日常关联交易预计基本符合公司2014年度的经营计划（公司2014年度日常关联交易预计情况详见该议案）。
我们认为，2013年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确了各方的权利和义务，是公司及内蒙古伊泰集团有限公司日常经营所需要的，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司中小股东利益。2014年度日常关联交易也是本着以市场价格作为交易基础预计的，未损害公司中小股东利益。
因此，独立董事同意上述议案，并同意该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、关于公司2013年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明
2013年，公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其附属企业发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买原材料、燃料、动力、接受劳务等几方面。在公司第五届董事会第十七次会议及公司二〇一二年年度股东大会通过了关于对公司 2012年度日常关联交易进行预计的议案，并于公司第五届董事会第二十三次会议、第二十八次会议审议通过对2013年度日常关联交易预计进行的两次调整。
2013年度日常关联交易实际发生额为 51,348.41万元，比预计总计少 15,031.59万元。差异情况具体如下：
单位：万元 币种：人民币
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|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|定价原则|协议价格|13年累计发生额|13年预计总金额|13年实际与预计差额|
|销售产品、商品|内蒙古伊泰集团有限公司|销售材料及设备|同期市场价格|同期市场价格|451.16|700.00|-248.84|
||神木县苏家壕煤矿|销售设备及材料|同期市场价格|同期市场价格|382.20|320.00|62.20|
||中科合成油技术有限公司|销售液化气|同期市场价格|同期市场价格|-|580.00|-580.00|
||内蒙古京泰发电有限责任公司|销售煤、煤矸石、柴油|同期市场价格|同期市场价格|16,043.95|21,270.00|-5,226.05|
||北京京能热电有限责任|销售煤炭|同期市场价格|同期市场价格|6,135.67|13,080.00|-6,944.33|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类型||关联交易方||关联交易内容||定价原则||协议价格||13年累计发生额||13年预计总金额||13年实际与预计差额||
|||公司||||||||||||||
||小计||||||||||23,012.98||35,950.00||-12,937.02|
|提供劳务||内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司||提供铁路运输及综合物流服务费||同期市场价格||同期市场价格||7,199.05||8,200.00||-1,000.95||
||小计||||||||||7,199.05||8,200.00||-1,000.95|
|购买原材料、燃料、动力||中科合成油技术有限公司||购买化工材料||同期市场价格||同期市场价格||4,641.03||4,800.00||-158.97||
|||神木县苏家壕煤矿||购买煤炭||同期市场价格||同期市场价格||11,228.05||12,000.00||-771.95||
|||内蒙古伊泰集团有限公司（泰丰煤矿）||购买煤炭||同期市场价格||同期市场价格||660.53||1,180.00||-519.47||
||小计||||||||||16,529.61||17,980.00||-1,450.39|
|接受劳务||鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司||向公司提供设备维修||同期市场价格||同期市场价格||4,358.52||3,500.00||858.52||
||||内蒙古自治|||||||||||||
||||区机械设备||招标代理、||同期市场||同期市场|||||||
||||||||||||248.26||750.00||-501.74|
||||成套有限责||监理服务||价格||价格|||||||
||||任公司|||||||||||||
||小计||||||||||4,606.78||4,250.00||356.78|
||合计||||||||||51,348.41||66,380.00||-15,031.59|

（一）销售产品、商品
万元，实际未发生金额。实际未发生金额因中科合成油技术有限公司没有向煤制油公司采购实验用材料所致。
2013年公司向内蒙古京泰发电有限责任公司销售煤、煤矸石、柴油，预计发生金额为21,270万元，实际发生金额为16,043.95万元，实际发生额比预计少了5,226.05万元。实际发生额小于预计因发电负荷不足，导致用煤量减少，煤炭价格下跌所致。
2013年公司向北京京能热电有限责任公司销售煤炭，预计发生金额为13,080万元，实际发生金额为 6,135.67万元，实际发生额比预计少了6,944.33万元。实际发生额小于预计因发电负荷不足，导致用煤量减少，煤炭价格下跌所致。
（二）提供劳务
2013年公司向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司提供铁路运输及综合物流服务，预计发生金额为 8,200万元，实际发生额为 7,199.05万元。实际比预计少 1,000.95万元。实际发生额小于预计因发运量较原计划减少所致。
（三）购买原材料、燃料、动力
2013年神木县苏家壕煤矿向公司提供煤炭，预计发生金额为 12,000万元，实际发生金额为11,228.05万元，实际发生额比预计少771.95万元。实际发生额小于预计为煤炭产量减少、价格下降所致。
2013年内蒙古伊泰集团有限公司（泰丰煤矿）向公司提供煤炭，预计发生金额为 1,180万元，实际发生金额为 660.53万元，实际发生额比预计少 519.47万元。实际发生额小于预计为煤炭产量减少、价格下降所致。
（四）接受劳务
2013年鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司向公司提供设备维修服务，预计发生金额为 3,500万元，实际发生金额 4,358.52万元，实际比预计多 858.52万元。实际发生额大于预计为实际维修服务的需求较原计划有所增加所致。
三、2014年度日常关联交易预计
2014年，公司及附属企业与伊泰集团及其附属企业预计发生日常关联交易金额共为209,000.万元。具体明细见下表：
公司 2014年日常关联交易预计明细表
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类型||关联交易方|关联交易内容|定价原则|协议价格|13年实际发生额||14年预计总金额||
|销售产品、商品||内蒙古伊泰集团有限公司及其子公司|销售材料及设备|同期市场价格|同期市场价格|833.36||1600.00||
|||鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司|销售设备及材料|同期市场价格|同期市场价格|-||300.00||
|||内蒙古京泰发电有限责任公司|销售煤、煤矸石、柴油|同期市场价格|同期市场价格|16,043.95||35,000.00||
|||北京京能热电有限责任公司|销售煤炭|同期市场价格|同期市场价格|6,135.67||16,500.00||
||小计||||||23,012.98||53,400.00|
|提供劳务||内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司|提供铁路运输及维管费|同期市场价格|同期市场价格|7,199.05||20,000.00||
||小计||||||7,199.05||20,000.00|
|购买原材料、燃料、动力||中科合成油技术有限公司|购买化工材料（催化剂和过滤管）|同期市场价格|同期市场价格|4,641.03||8,000.00||
|||中科合成油技术有限公司（|购买设计、技术、设备及催化剂|同期市场价格|同期市场价格|-||105,000.00||
|||神木县苏家壕煤矿|购买煤炭|同期市场价格|同期市场价格|11,228.05||5,600.00||
|||内蒙古伊泰集团有限公司（泰|购买煤炭|同期市场价格|同期市场价格|660.53||2,000.00||

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|关联交易类型||关联交易方|关联交易内容|定价原则|协议价格|13年实际发生额||14年预计总金额||
|||丰煤矿）||||||||
|||内蒙古伊泰西部煤业有限责任公司|购买煤炭|同期市场价格|同期市场价格|-||3,600.00||
||小计||||||16,529.61||124,200.00|
|接受劳务||鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司|向公司提供设备维修|同期市场价格|同期市场价格|4,358.52||7,000||
|||内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司|招标代理、监理服务|同期市场价格|同期市场价格|248.26||2,400.00||
|||内蒙古伊泰物业服务有限公司|物业服务|同期市场价格|同期市场价格|-||2,000.00||
||小计||||||4,606.78||11,400.00|
||合计||||||51,348.42||209,000.00|

（一）销售产品、商品
2014年，公司拟向内蒙古伊泰集团有限公司及其子公司销售材料及设备，销售价格以市场价格为基础，预计发生金额约为 1600万元；公司拟向鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司销售设备及材料，预计发生金额约为 300万元。
（二）提供劳务
2014年，公司拟向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司提供铁路运输及维管服务，服务价格以市场价格为基础，预计发生金额约为20,000万元。
（三）购买材料、燃料、动力
2014年，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司拟向中科合成油技术有限公司购
买化工材料（催化剂和过滤管），购买价格以市场价格为基础，预计发生金额约
为8,000万元；公司及其子公司拟向中科合成油技术有限公司购买设计、技术、设备及催化剂，购买价格以市场价格为基础，预计发生金额约为105,000万元；
公司拟向神木县苏家壕煤矿购买煤炭，购买价格以市场价格为基础，预计发生金额约为5,600万元；公司拟向内蒙古伊泰集团有限公司（泰丰煤矿）购买煤炭，购买价格以市场价格为基础，预计发生金额约为2,000万元；公司拟向内蒙古伊泰西部煤业有限责任公司购买煤炭，购买价格以市场价格为基础，预计发生金额约为3,600万元。
（四）接受劳务
2014年，鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司拟向公司提供设备维修服务，预计发生金额约为7,000万元；内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司拟向公司提供招标代理、监理服务，预计发生金额约为2,400万元；内蒙古伊泰物业服务有限公司拟向公司提供物业服务，预计发生金额约为2,000万元。
四、独立董事对日常关联交易的独立意见
独立董事认为，2013年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确了各方的权利和义务，是公司及内蒙古伊泰集团有限公司日常经营所需要的，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司中小股东利益。2014年度日常关联交易也是本着以市场价格作为交易基础预计的，未损害公司中小股东利益。
因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日