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股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–034湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助展期事项概况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）是公司在邵阳投资的购物中心“邵阳友阿国际广场”的建设和运营主体。为获取邵阳友阿国际广场（二期）的建设拟用地，彻底解决“邵阳友阿国际广场”的停车问题，公司于2018年12月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟对外提供财务资助的议案》，同意邵阳友阿以借款方式为上述建设拟用地块的划拨地权利人湖南大为建设工程公司（以下简称“湖南大为”）提供3,000万元的财务资助，以加快湖南大为的改制进程，促使其所在地地块尽快出让（具体内容详见公司2018年12月29日刊载于巨潮咨询网的《关于控股子公司拟对外提供财务资助的公告》）。
由于邵阳友阿在提供财务资助时预计上述地块在6个月内可以完成出让的招拍挂工作，故确定的财务资助期限为6个月，按年利率10%收取利息，湖南大为的还款来源为上述划拨地的土地出让款。但由于目前上述地块出让的招拍挂工作还处于政府审核阶段，挂牌时间较预计时间有所推迟。为确保邵阳友阿国际广场（二期）项目拟用地块招拍挂的顺利进行，邵阳友阿拟对为湖南大为提供的财务资助进行展期，展期期限6个月，展期期间仍按年利率10%收取利息。
公司于2019年7月24日召开了第六届董事会第三次会议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》，同意邵阳友阿为湖南大为提供的财务资助展期6个月。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范指引》、《公司章程》等相关规定，本事项属公司董事会审批范围，不需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
单位名称：湖南大为建设工程公司
统一社会信用代码：91430500185522613N
企业类型：集体所有制
注册资本：5,080万人民币
成立日期：2001年4月11日
注册地址：邵阳市双清区宝庆东路1669号
法定代表人：尹志强
经营范围：工业与民用建筑工程、道路桥梁工程、装饰装修工程的施工;水电安装、设备安装;房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖南大为建设工程公司属集体所有制企业，主管部门为邵阳市住房和城乡建设局。
基本财务状况：
截至 2018年 12月 31日，湖南大为经审计的资产总额为 19,938.60万元，负债总额为3,246.95万元，2018年营业收入为37,002.8万元，净利润为1,427.39万元。
截至2019年6月30日，湖南大为资产总额为19,672.05万元，负债总额为2,279.58万元，2019年1-6月营业收入为3,064.53万元，净利润为118.50万元(以上数据未经审计)。
湖南大为资信情况良好（经人民银行长沙支行备案的湖南远东资信评估咨询有限公司评定为AA级）、资产负债率低，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、交易的主要内容
邵阳友阿为湖南大为提供的3,000万元财务资助进行展期，展期期限6个月，展期期间利率10%/年。
四、所采取的风险防范措施
邵阳友阿向湖南大为提供财务资助，有湖南大为名下位于邵阳市邵水东路与五一南路交叉口约17亩土地（土地使用权证号为：邵市国用【2013】第D00055号）作保证。按该地块同区域的目前商业用地基准地价(约470万元/亩左右)测算，该地块变更为商业用地后的价值约在 8,000万元左右，可覆盖邵阳友阿本次财务资助的借款本息（含展期期间的利息），风险基本可控。
五、董事会意见
邵阳友阿为湖南大为提供财务资助展期是为了确保邵阳友阿国际广场（二期）项目拟用地块招拍挂的顺利进行，可使邵阳友阿尽快摘得该地块，解决“邵阳友
阿国际广场”停车位的问题。
本次财务资助展期的金额为 3,000万元，展期期限 6个月，展期期间仍按年利率10%收取利息，不存在损害公司股东利益的情形。在提供财务资助的过程中，有湖南大为名下位于邵阳市邵水东路与五一南路交叉口约17亩土地（土地使用权证号为：邵市国用【2013】第 D00055号）作保证。按该地块同区域的目前商业用地基准地价(约 470万元/亩左右)测算，该地块变更为商业用地后的价值约在 8,000万元左右，可覆盖邵阳友阿本次财务资助的借款本息，风险基本可控。
董事会认为邵阳友阿为对外提供财务资助展期事项原由合理、定价公允，且风险可控，同意邵阳友阿为湖南大为提供财务资助展期。
六、独立董事意见
独立董事对控股子公司对外提供财务资助展期事项进行了审慎核查后认为：1、邵阳友阿为湖南大为提供财务资助展期有利于邵阳友阿国际广场（二期）项目拟用地块招拍挂的顺利进行，可使邵阳友阿尽快摘得该地块，解决“邵阳友阿国际广场”停车位的问题。
2、邵阳友阿本次对外资助展期的金额为 3,000万元，展期期间仍按年利率10%收取利息，定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、邵阳友阿对本次财务资助展期事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。
4、本次提供财务资助展期事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过。
对外提供财务资助展期事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次控股子公司对外提供财务资助展期事项。
七、公司承诺情况
公司承诺：在本次控股子公司对外提供财务资助展期后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司及子公司经董事会审议批准的对外财务资助额度（不含对控股子公司提供的财务资助额度）为3,000万元，实际借款余额为3,000万元，即本次展期的对外财务资助。
截至本公告日，公司经总裁办公会、董事会或股东大会审议批准的以借款方式为控股子公司提供财务资助的总额度为325,000万元，控股子公司的实际借款余额为215,600万元。无逾期金额。
九、备查文件
1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-031福建圣农发展股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟依法定程序对全资子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方，继续存续经营；欧圣农牧作为被吸收合并方，将予以注销。被合并方欧圣农牧的所有债权、债务将在吸收合并后由公司承继。
本次吸收合并议案已于2019年4月17日经公司2018年度股东大会审议通过，公司作为欧圣农牧唯一股东已做出同意吸收合并的书面股东决定。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合并双方债权人自接到本次关于吸收合并的债权人通知函之日起30日内，未收到通知函的自本公告刊登之日起 45日内，可持有效债权文件及相关凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求提前清偿债务或者提供担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，相应债务将在吸收合并后由公司继续承担。债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1、邮寄申报
请在邮件封面注明“申报债权”字样，并将债权资料邮寄至以下地址：
联系地址：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼
邮 编：354100
收件人：公司董事会秘书廖俊杰先生
联系电话：0599-7951250
邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。
2、传真申报
请在传真首页注明“申报债权”字样，并将债权资料传真至以下号码：
传真号：0599-7951250
收件人：公司董事会秘书廖俊杰先生
联系电话：0599-7951250
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的四次董事会，无委托其他董事出席情况，无缺席情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2014年 3月 25日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对公司董事及高级管理人员薪酬、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司 2013年度内部控制自我评价报告、公司 2013年度募集资金存放
与使用情况、公司 2014年度日常性关联交易、续聘众环海
华会计师事务所为公司 2014年审计机构、公司调整募集资
金投资项目实施进度、公司 2013年度利润分配预案等事项
发表了独立意见。
2、2014年 4月 23日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
3、2014年 10月 24日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对公司第三届董事会董事候选人的任职资格发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的重大事项均符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
工作制度》的有关要求，听取了管理层的经营情况汇报，进行了实地考察，在年审注册会计师出具初步审计意见后，履行了相关职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的督促。2014年度，公司能够
严格按照《规则》、《指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2、本人担任薪酬与考核委员会主任、审计委员会主任。
2014年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，带领委员会认真履行职责，运用专业知识为董事会决策提供支持。本人对涉及公司财务管理、内控制度建设，募集资金管理与使用、关联交易、变更会计估计等事项进行了严格核查，认真查验董事会议案及相关文件，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
促进公司不断规范运作。
六、其他工作情况
2014年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上为本人2014年度履职情况的汇报。本人对履职过程中公司董事会、高级管理人员及工作人员给予的支持表示感谢。并希望公司继续树立诚实守信的良好形象，不断推进公司治理的完善与优化，持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事：赵东升二〇一五年三月十八日
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于延长公司非公开发行股票决议有效期的独立意见
深圳中国农大科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014年10月9日召开了公司2014年度第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案（以下简称“本次非公开发行”），根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2015年7月 17日取得中国证监会受理函。鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事宜,延长期限自2015年10月9日起延长12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对上述事项发表如下独立意见：
1、延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司及全体股东的利益。
2、延长本次非公开发行决议有效期所涉及公司重大事项，由股东大会作出特别决议，公司向全体股东提供网络投票平台，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。
综上，延长本次非公开发行股票决议有效期有利于公司非公开发行工作的顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意延长本次非公开发行股票决议的有效期。
独立董事：孙俊英、王晓川、苏晓鹏二〇一五年四月八十二日
深圳市安奈儿股份有限公司
公司章程修改对照表
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年 4月 23日、 2019年5月 16日召开第二届董事会第二十三次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司已于2019年7月19日完成 147,927股限制性股票回购注销事项，公司总股本由原来的131,861,730股调整为 131,713,803股，注册资本由人民币 131,861,730元调整为131,713,803元。公司章程相关内容修改如下：
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||原条款内容||修订后内容|
|第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币131,861,730元。||第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币131,713,803元。||
|第二十二条 公 司 股 份 总 数 为131,861,730股，公司的股本结构为：普通股131,861,730股，其他种类股零（0）股。||第二十二条 公 司 股 份 总 数 为131,713,803股，公司的股本结构为：普通股131,713,803股，其他种类股零（0）股。||

修改后的公司章程名称为《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019年7月）》深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2018-050
北京晓程科技股份有限公司
2018年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年三季度报告全文已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司董 事 会
深圳市长亮科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度深圳市长亮科技股份有限公司
防范大股东及关联方占用公司资金管理制度
深圳市长亮科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度第一章 总则
第一条 为了进一步加强和规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。
公司的大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指公司大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司大股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代公司大股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给公司大股东及其他关联方资金，为公司大股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司大股东及其他关联方使用的资金。
第二章 防范大股东及关联方资金占用的原则
第四条 公司与大股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其他关联方使用：(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三)委托大股东及其他关联方进行投资活动；
深圳市长亮科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度(四)为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代大股东及其他关联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方式。
第六条 公司与大股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定进行决策和实施。公司与大股东及其他关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第七条 公司与大股东及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东及其他关联方提供资金等财务资助。公司与大股东及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的合同执行。
第八条 公司对大股东及其他关联方提供的担保，需经股东大会审议通过。股东大会审议为大股东及其他关联方提供担保的议案时，有关股东或受该控股股东及其他关联方支配的股东，应当回避表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第九条 公司控股子公司的对外担保，应经公司控股子公司的董事会或股东会审议，并经上市公司董事会或股东大会审议。
第三章 责任和措施
第十条 公司董事、监事和高级管理人员及公司全资、控股子公司的董事长、总经理应按照公司治理制度的相关规定勤勉尽职地履行自己的职责，维护公司及子公司的资金和财产安全。公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用措施的职能部门。
第十一条公司财务部负责公司日常资金管理工作，财务负责人应加强对公司财务过程的控制，监控大股东及其他关联方与公司的资金、业务往来，财务负责人应定期向董事会报告大股东及其他关联方资金占用的情况；若出现大股东及其他关联方资金占用的情况，财务负责人应及时向董事会报告。
第十二条公司审计部作为公司及子公司的稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进
行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
深圳市长亮科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度第十三条公司董事、监事和高级管理人员要密切关注公司是否存在被大股东及其他关联方占用资金等侵犯公司和其他股东利益的行为，如发现异常情况，应及时通知公司董事会采取相应措施。
第十四条公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计的工作中，应对公司存在大股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章 责任追究与处罚
第十五条公司大股东及其他关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员实施协助、纵容大股东及其他关联方侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的问责程序。公司董事会应及时向深圳证监局和深圳证券交易所报告和公告。
第十七条公司董事会应建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东侵占公司资金应立即申请司法冻结其所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资金。
第十八条公司被大股东及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。本管理制度严格控制大股东及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，大股东及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十九条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，公司董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，公司董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章 附则
第二十条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度
如与日后国家颁布或修订的法律法规、或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
深圳市长亮科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释并修订。
深圳市长亮科技股份有限公司2014年3月
罗莱生活科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为罗莱生活科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司修订后的2016年度非公开发行股票涉及关联交易的相关材料进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司已就本次修订后的非公开发行股票涉及关联交易事项与我们进行了事先沟通，我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了本次修订后的非公开发行股票事项相关材料，作为公司的独立董事，我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益。关联交易定价客观公允，不存在侵害中小股东及公司利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议。
程隆棣、田志伟、孙宜国
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-012山西仟源医药集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|748,015,708.46|683,934,855.54|9.37%|
|营业利润|24,172,107.79|30,869,171.86|-21.69%|
|利润总额|44,596,536.10|38,344,664.59|16.30%|
|归属于上市公司股东的净利润|29,091,593.85|22,900,029.86|27.04%|
|基本每股收益（元）|0.1397|0.1389|0.58%|
|加权平均净资产收益率|3.66%|3.40%|0.26%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,434,779,931.23|1,308,430,619.43|9.66%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|807,600,035.22|785,997,990.76|2.75%|
|股本|208,308,000.00|173,590,000.00|20.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.8770|4.5279|-14.38%|

注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入74,801.57万元,同比增长9.37%；营业利润2,417.21万元，同比下降21.69%；利润总额 4,459.65万元，同比上升16.30%；归属于上市公司股东的净利润2,909.16万元，同比上升27.04%。
影响2016年度业绩的主要原因：
1、报告期内，杭州保灵集团有限公司的经营业绩完成情况未达到预期效益目标，
公司对持有的相关长期股权投资的期末价值委托相关评估机构进行重新评估，根据评
估结果计提商誉减值准备 607.06万元。
2、报告期内，控股子公司四川仟源中药饮片有限公司由传统饮片向精制饮片业务转型，加大了研发、营销等方面的投入，其经营业绩有所亏损，影响归属于上市公司股东的净利润-494.39万元。
3、报告期内，财务费用比上年同期增加 420.86万元，主要是由于公司银行借款增加导致利息支出的增加。
4、本报告期预计非经常性损益对净利润的影响2,326万元，主要原因：
（1）2012年3月，公司收购浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）60%的股权，股权转让协议约定：如果海力生制药在 2016年 12月 31日前取得“改性钠基蒙脱石”生产批件，且其相关事项与国家食品药品监督管理局药物临床试验批件（批件号：2010L00807、2010L00808）所阐述的适用症一致，则公司应增加支付1,500万元的股权转让款。
截至2016年12月31日，海力生制药未获取“改性钠基蒙脱石”生产批件，按照股权转让协议约定，公司无需支付上述1,500万元款项。根据企业会计准则相关规定，该 1,500万元应计入营业外收入，同时计提商誉减值准备；故该 1,500万元减少公司的经常性损益，同时增加公司的非经常性损益，对归属于上市公司股东净利润无影响。
（2）公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权，增加公司非经常性损益432.05万元。
（3）政府补贴及子公司出售房产收益等因素增加非经常性损益约394万元。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为 143,477.99万元，比期初增长9.66%；归属于上市公司股东的所有者权益为 80,760万元，比期初增长2.75%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.877元，比期初下降14.38%，主要是报告期内根据公司2015年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，股权除权日为 2016年 7月 8日，由此公司股本变更为208,308,000元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月26日披露的2016年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
沈阳惠天热电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 1-00825号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第1-00825号沈阳惠天热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十六日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|沈阳城市公用集团煤炭有限公司|大股东附属企业|应收账款|183.27||||183.27|销售废料|
|沈阳城市公用集团建筑材料有限公司|大股东附属企业|应收账款||352.84|||352.84|销售废料|
|沈阳惠盛供热有限责任公司|大股东附属企业|应收账款||1,526.49||431.31|1,095.18|销售热费|
|沈阳圣达热力供暖有限责任公司|大股东附属企业|预付账款|2,189.55|||2,189.55||预付购房款|
||||2,372.82|1,879.33||2,620.86|1,631.29||

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|沈阳惠天房地产开发有限公司|控制子公司及其控制的法人|其他应收款|37,167.00|9,000.00|2,715.07|6,148.49|42,733.58|往来款|
|沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司|控制子公司及其控制的法人|其他应收款|10,725.15|9,317.02||5,099.93|14,942.24|往来款|
|秦皇岛惠天度假酒店有限公司|控制子公司及其控制的法人|其他应收款|2,656.68||||2,656.68|往来款|
|沈阳市第二热力供暖公司|控制子公司及其控制的法人|其他应收款|26,749.73|||26,749.73||往来款|
|沈阳金廊热力有限公司|控制子公司及其控制的法人|其他应收款|94.02|||88.00|6.02|往来款|
||||77,392.58|18,317.02|2,715.07|38,086.15|60,338.52||
|丹东亿龙房地产开发有限公司|上市公司的其他附属企业|其他应收款|1,150.00|491.50|||1,641.50|往来款|
|惠天华奥房地产置业有限公司|上市公司的其他附属企业|其他应收款|0.10|||0.10||往来款|
|沈阳惠天辽北供热有限责任公司|对外托管的控股子公司|其他应收款|4,337.65||19.16||4,356.81|往来款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5,487.75|491.50|19.16|0.10|5,998.31|
|85,253.15|20,687.85|2,734.23|40,707.11|67,968.12|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-011
华讯方舟股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都国蓉科技有限公司的通知：经国家工商总局核准，“成都国蓉科技有限公司”名称变更为“国蓉科技有限公司”，并取得换发后的营业执照。变更登记后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510100584969981M
名 称：国蓉科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：成都高新区天宇路2号
法定代表人：万传彬
注册资本：（人民币）壹亿元
成立时间：2011年 11月 1日
营业期限：2011年 11月 1日至永久
经营范围：电子产品、电气设备、机械设备的开发及技术转让、生产和销售；仪器仪表销售及租赁；传感器制造及销售；飞行器研发；控制系统设计、制造、销售；货物进出口；机电设备安装；计算机系统集成、技术服务、技术咨询；通讯技术研发；网络工程设计、施工；计算机软硬件开发；电路板开发、制作；汽车销售及租赁服务；通信设备维修。（以上经营项目，涉及工业行业另行
选择生产地生产或者经营地经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年2月17日
广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签署战略合作协议的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞拓”）2018年度非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司与关联方深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）签署的《战略合作协议》进行了审慎的核查，核查意见如下：
一、关联交易事项概述
为提升整体运营效率、降低运营成本，加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补，公司同建安集团建立战略合作关系并同建安集团签订了《战略合作协议》。双方通过协议确定了合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
目前，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司26.35%的股份，深投控持有建安集团99.76%的股权，城建集团为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，建安集团为公司关联方，本次构成关联交易。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：深圳市建安（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：9144030019219737XM
公司类型：股份有限公司(非上市)
住所：深圳市福田区深南大道8000号建安大厦12楼
法定代表人：杨定远
注册资本：30,000万人民币
成立日期：1988年 05月24日
经营范围：大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务,燃气、消防工程;钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程,建筑室内装饰设计、施工,金属结构制造,压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工(以资质证书为准)、土石方工程、10KV以下变配电工程、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-4431号经营);在宗地号为 B303-0054的地块上从事房地产开发经营;普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月 14日)；
物业管理；建安材料的批发零售;电线电缆、空调设备的经营及零配件的维修；
承担国内外来料加工及装配。^停车场机动车停放服务。
深圳市建安（集团）股份有限公司是深圳市投资控股有限公司下属以各类建筑工程、市政工程和大中型设备安装为主体，集房地产开发、建筑施工、物业租赁管理为一体的多元化综合性大型国有企业集团，具有房屋建筑工程、市政公用工程及机电安装工程三项总承包一级资质以及多项专业承包资质，所控股的深圳市建设（集团）有限公司具有建筑工程施工总承包特级资质。
控股股东：深圳市投资控股有限公司。
三、相关定价约定
双方将按照《战略合作协议》（以下简称“本协议”）中约定，在遵守国家及地方现行政策法规及规章制度的前提下，加强彼此业务协同，促进合作与共荣,实现资源共享、优势互补，帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，在双方具体业务合作开展过程中由双方负责项目的工作单位基于市场情况共同协商后另行签署，未来业务合作将遵循平等、自愿、互利的原则。
四、协议的主要内容
（一）合作共识
双方在遵守国家及地方现行政策法规及规章制度的前提下，本着优势互补、互利共赢的原则，建立战略合作伙伴关系，紧密围绕深圳市投资控股有限公司及其它项目，通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
（二）合作内容
双方整合各自资源优势，建安集团充分发挥深圳市属国有企业资源、资质、施工管理经验等优势，英飞拓充分发挥自身在安防设备、智能化系统工程、互联网项目总包服务、智慧城市业务领域等技术等优势，双方同意在国家及地方法规和政策许可范围内，共同在项目承接、技术研发、设备集成等方面达成战略合作，从而达成双赢目标。
（三）合作方式
双方同意在条件允许的情况下，互通共享客户资源、项目信息、市场资源，并积极配合拓展相关业务，为有意向合作的项目提供沟通平台。双方积极探索多种形式的合作，包括但不限于如下合作方式：
1、双方在智能化建筑、智慧交通等领域的项目中开展联合协同。
2、建安集团总承包的相关工程项目中，针对安防设备、智能化系统工程、互联网项目总包服务等专业，在遵循法律法规及内部合规的前提下，同等条件下优先考虑与英飞拓合作，优先考虑选择英飞拓设备；英飞拓充分利用自身在专业领域的技术优势，保质保量，全力以赴提供优质服务。
3、英飞拓自有物业的工程建设，英飞拓在遵循法律法规及内部合规的前提下，同等条件下优先考虑与建安集团合作。合作范围包括但不限于各类项目的设计、勘察、施工总承包等。建安集团确保按时、保质完成工程项目的建设。
（四）合作期限
本协议自双方签字盖章并经各自有权机构审议通过后生效，有效期三年，未尽事宜另行协商签订补充协议。
五、协议对公司的影响
协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补；能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大
的商业价值。
本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
六、风险提示
协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
七、相关程序
战略合作协议自双方签字盖章并经各自有权机构审议通过后生效，有效期三年。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：双方于《战略合作协议》中约定，通过双方战略合作，本着优势互补、互利共赢的原则，建立战略合作伙伴关系，紧密围绕深圳市投资控股有限公司及其它项目，通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补。不会对公司股东，特别是中小股东的权益造成损害，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位基于市场情况共同协商后另行签署，未来业务合作将遵循平等、自愿、互利的原则。
本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司、非关联股东，特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司与深圳市建安（集团）股份有限公司签署战略合作协议的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：____________ ____________
李锐 孙瑞峰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-04-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年12月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年12月12日披露的《重大事项的停牌公告》（公告编号：
2016-12-01）。经确认，本次重大事项构成重大资产重组，公司股票于2016年12月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年12月26
日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-12-03），于2017年1月3日、1月10日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-12-04、2017-01-01）。2017年1月12日公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的
公告》（公告编号：2017-01-02），公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌。
2017年1月19日、2017年1月26日、2017年2月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-01-03、2017-01-04、2017-02-01）。2017年2月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-02-03），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月13日开
市起继续停牌。2017年2月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-02-05）。公司于2017年2月23日披露了《关于继续推进重大资产
重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：
2017-02-08），2017年3月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-03-01）。2017年3月13日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的
公告》（公告编号2017-03-03），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月13日开市起继续停牌。2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月5日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-03-04、2017-03-05、
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-04-012017-03-14）。
截至本公告披露日，公司正对发行股份购买资产的方案作进一步蹉商和讨
论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-107北京久其软件股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）系担任公司2014年发行股份及支付现金购买北京亿起联科技有限公司100%股权并募集配套资金项目
（以下简称“并购亿起联科技项目”），以及公司2015年发行股份及支付现金购买北京华夏电通科技股份有限公司100%股权并募集配套资金项目（以下简称“并购华夏电通项目”）的独立财务顾问。并购亿起联科技项目已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2016年12月31
日；并购华夏电通项目已于2015年11月9日获得中国证监会批复核准。
华泰联合原委派权威先生、倪佳伟先生为并购亿起联科技项目的财务顾问主办人，委派权威先生、刘景媛女士为并购华夏电通项目的财务顾问主办人。公司于近日收到华泰联合出具的关于变更项目主办人的申请，因原财务顾问主办人权威先生的个人工作变动，将不再担任并购亿起联科技项目和并购华夏电通项目的主办人，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合委派赵岩女士接替权威先生担任公司并购亿起联科技项目和并购华夏电通项目的财务顾问主办人。赵岩女士的简历详见附件。
本次变更后，公司并购亿起联科技项目的独立财务顾问主办人为倪佳伟先
生、赵岩女士；并购华夏电通项目的独立财务顾问主办人为刘景媛女士、赵岩女士。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年11月10日附：赵岩女士简历
赵岩，法律硕士，华泰联合证券有限责任公司投资银行部项目经理。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-020广东东方锆业科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||797,216,663.03|564,827,787.84||41.14%||
|营业利润|12,671,883.37||-345,879,414.88||103.66%||
|利润总额|24,249,271.71||-360,599,345.07||106.72%||
|归属于上市公司股东的|26,168,588.58||-276,663,888.53||109.46%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||-0.45||108.89%||
|加权平均净资产收益率|1.38%||-23.26%||24.64%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产||2,698,548,243.79|2,709,823,513.65||-0.42%||
|归属于上市公司股东的|||1,044,251,616.85||2.77%||
|||1,073,182,001.56|||||
|所有者权益|||||||
|股 本|620,946,000.00||620,946,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.73||1.68||2.98%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业收入 79,721.67万元，同比增长41.14%；本年利润总额 2,424.93万元，同比上升106.72%；归属于上市公司股东的净利润 2,616.86万元，同比增长109.46%；主要原因为：
1、报告期内，全球锆矿价格及各类锆制品销售价格探底回升，市场需求比较稳定，公司业绩相较去年有较大提升；
2、报告期内，公司加大各附属产品的研发生产及回收力度，使得各种附属产品的销售收入、利润得到较大增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司 2016年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告中的情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李迪，作为广东拓斯达科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东拓斯达科技股份有限公司或其附属企业、广东拓斯达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东拓斯达科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东拓斯达科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
李迪本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李迪（签署）
日期：2017-05-17