Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于东江环保股份有限公司
2013年度股东大会、2014年第二次 A股类别
股东会及 2014年第二次 H股类别股东会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014] C0065号
致：东江环保股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受东江环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，委派律师出席了贵公司召开的 2013年度股东大会、2014年第二次 A股类别股东会及2014年第二次H股类别股东会现场会议（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区法律法规）及《东江环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了贵公司提供的本次股东大会相关文件，包括但不限于：
1.贵公司分别于2014年3月28日刊载的《东江环保股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告》和 2014年 4月 25日刊载的《东江环保股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 4月 25日刊载的《东江环保股份有限公司关于召开 2013年度股东大会、2014年第二次A股类别股东会及2014年第二次 H股类别股东会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本所律师现根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，就本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
召开方式、会议出席对象、会议登记办法、会议根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集并于2014年4月25日发出会议通知，公告了会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会采用现场会议方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2014年 6月 10日下午 14:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼 11楼会议室如期举行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人及其所持表决权情况如下：
1.出席贵公司 2013年度股东大会的股东及股东代理人共 10名，代表贵公司有表决权股份 106,000,616股，占贵公司有表决权股份总数的45.78%；其中，A股股东及股东代理人 7人，代表贵公司有表决权股份 98,527,107股，H股股东及股东代理人3人，代表贵公司有表决权股份7,473,509股。
2.出席贵公司 2014年第二次 A股类别股东会的 A股股东及股东代理人共 8名，代表贵公司有表决权 A股股份 100,013,910股，占贵公司有表决权 A股股份总数的56.13%。
3.出席贵公司 2014年第二次 H股类别股东会的 H股股东及股东代理人共 1名，代表贵公司有表决权 H股股份 6,633,509股，占贵公司有表决权 H股股份总数的12.43%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经本所律师核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票方式对《董事会决议》、《股东大会通知》公告的议案进行了审议和表决，并由贵公司指定的计票、监票代表对现场投票的表决结果进行清点。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）2013年度股东大会审议并通过的议案
1.《本公司2013年度报告》
2.《本公司2013年度董事会工作报告》
3.《本公司2013年度监事会工作报告》
4.《本公司2013年度财务决算报告》
5.《本公司2014年度财务预算报告》
6.《续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金》 7.《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1选举第五届董事会执行董事及非执行董事
7.1.1选举张维仰先生为第五届董事会执行董事；
7.1.2选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事；
7.1.3选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事；
7.1.4选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事；
7.1.5选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事。
7.2选举第五届董事会独立非执行董事
7.2.1选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.2选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.3选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事。
8.《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1选举袁桅女士为第五届监事会股东代表监事；
8.2选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事。
9.《关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案》
以上议案均为普通决议议案，须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过。
10.《本公司2013年度利润分配预案》
11.《关于修改《公司章程》的议案》
12.《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》
13.《关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案》
以上议案均为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
（二）2014年第二次A股类别股东会审议并通过的议案
1.《本公司2013年度利润分配预案》
2.《关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案》
以上议案均为特别决议议案，须经出席会议A股股东所持表决权三分之二以上通过。
（三）2014年第二次H股类别股东会审议并通过的议案
1.《本公司2013年度利润分配预案》
2.《关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案》
以上议案均为特别决议议案，须经出席会议H股股东所持表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于东江环保股份有限公司2013年度股东大会、2014年第二次A股类别股东会及2014年第二次H股类别股东会的法律意见书》的签署页）
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 孙林
熊洁
2014年6月 10日
河钢股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币155亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1452号”核准。河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为15亿元。
2019年12月10日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.40%-4.90%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.11%。
发行人将按上述票面利率面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
浙江星星科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十四次会拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易事项的事前认可意
见
经查阅我们认为：本次对公司全资子公司江西星星科技有限责任公司增资，有利于增强其资金实力，符合公司发展战略，有利于推动星星科技智能终端科技园项目落地。本次交易定价合理公允，对公司未来发展具有积极影响，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，关联董事叶仙玉、蒋亦标、林海平、王先玉、潘清寿、毛肖林需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（孙进山）
各位股东及股东代表：
报告期内，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会进行了换届选举，自第三届董事会成立之日起，本人不再担任公司独立董事。2016年度，本人作为公司第二届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2016年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人担任公司独立董事，任职期间，公司共计召开9次董事会会议，本人现场表决5次，通讯表决4次，在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；任职期间，公司召开了3次股东大会，本人现场列席1次。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2016年3月11日对公司第二届董事会第三十三次会议中关于公司2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的议案、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案、关于公司使用超募资金永久补充流动资金事项的议案、关于为控股子公司提供财务资助的议
案、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案、关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案、关于员工持股计划的议案、关于转让参股公司股权的议案、关于补选第二届董事会独立董事的议案、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案发表了独立意见。
（二）2016年3月17日对公司第二届董事会第三十四次临时会议中关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案、关于聘任高级管理人员王海波的议案发表了独立意见。
（三）2016年6月8日对公司第二届董事会第三十六次（临时）会议中关于2016年日常关联交易预计的议案、关于出售子公司部分股权的议案、关于对外担保的议案、关于房屋租赁暨关联交易的议案、关于控股公司对子公司深圳市璇瑰精密技术股份有限公司进行增资扩股暨关联交易的议案、关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的
议案、关于向控股子公司提供财务资助的议案发表了独立意见。
（四）2016年8月25日对公司第二届董事会第三十七次会议中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案、关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案、关于为控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案发表了独立意见。
（五）2016年11月4日对公司第二届董事会第四十次会议中关于董事会换届选举的议案发表了独立意见。
三、对公司进行实地考察的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动
态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的审计和对高级管理人员的聘任、股票期权和限制性股票激励计划等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的审计事项，进行审查并提出建议，切实履行了审计委员会的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2016年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
八、综述
2016年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
特此报告。
独立董事：孙进山
二0一七年四月二十四日
中信建投证券股份有限公司
关于北京北纬通信科技股份有限公司
预计 2015年度日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬通信”或“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北纬通信2015年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、预计2015年度日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
北纬通信根据业务经营需要，对与关联方杭州掌盟、青游易乐、鼎娱网络、上海艾摩等公司 2015年度的日常关联交易情况进行了估计，并已由公司 2015年 4月 8日第五届董事会第十一次会议审议通过，在审议此项议案时，关联董事刘宁、李韧、许建国作了回避表决，其余董事全部表决同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，预计 2015年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2015年预计关联交易情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2015年||2014年||2015.1.1-2015.4.8|
||||||预计金额||实际发生额||发生额|
|向关联人购买软件产品及业务分成||杭州掌盟||1,000||0||0||
|||青游易乐||4,000||1,215.13||156.35||
|||鼎娱网络||300||0||0||
|||上海艾摩||300||200.00||0||
|||合计||5,600||1,415.13||156.35||

注：上述关联方均为移动互联网行业中与公司处于上下游关系的企业，行业发展使得各关联方与公司在手机游戏、手机应用等领域的合作增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.杭州掌盟
杭州掌盟软件技术有限公司成立于2007年6月15日，注册资本1500万元，法定代表人为蔡红兵，法定住所为杭州市拱墅区美好国际大厦1801、1802室，主营业务为移动终端应用软件的研发和推广。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额 95,355,201.25元，净资产 92,677,904.69元。2014年 1-12月实现营业收入 87,216,959.36元，净利润41,002,097.30元。
2.青游易乐
北京青游易乐科技有限公司成立于2013年1月23日，注册资本1030万元，法定代表人为王露，法定住所为北京市海淀区上地西路41号院1号楼4层E008号，主营业务为游戏软件开发。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额 39,152,167.93元，净资产 33,527,306.66元。2014年 1-12月实现营业收入 57,259,238.05元，净利润22,130,708.76元。
3.鼎娱网络
武汉鼎娱网络科技有限公司成立于2013年10月21日，注册资本50万元，法定代表人王艳昭，法定住所为武昌区徐东路6A、6B号楼A栋1103室，主营业务为游戏软件开发。
截止2014年12月31日，该公司资产总额-394,924.92元，净资产-399,905.51元。2014年全年实现营业收入 750,000.00元，净利润-1,844,828.00元。
4、上海艾摩
上海艾摩信息技术有限公司成立于2005年6月23日，注册资本83.33万元，法定代表人为成维忠，法定住所为上海市浦东新区唐镇上丰西路 55号 1幢 109
室，主营业务为移动电子商务平台的开发和运营。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额 2,118,032.78元，净资产 2,090,099.21元。2014年 1-12月实现营业收入 609,126.22元，净利润 31,578.34元。
（二）与北纬通信关联关系
1.杭州掌盟
杭州掌盟为北纬通信全资子公司永辉创投的参股公司，永辉创投持有杭州掌盟19.75%的股权。永辉创投派驻杭州掌盟的董事同时担任北纬通信董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，杭州掌盟为北纬通信的关联法人。
2.青游易乐
青游易乐为北纬通信全资子公司永辉创投的参股公司，永辉创投持有青游易乐16.73%的股权。永辉创投派驻青游易乐的董事同时担任北纬通信董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，青游易乐为北纬通信的关联法人。
3.鼎娱网络
鼎娱网络为北纬通信全资子公司永辉创投的参股公司，永辉创投持有鼎娱网络30%的股权。永辉创投派驻鼎娱网络的董事同时担任北纬通信董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，鼎娱网络为北纬通信的关联法人。
4.上海艾摩
上海艾摩为北纬通信全资子公司永辉创投的参股公司，永辉创投持有上海艾摩40%的股权。永辉创投派驻上海艾摩的董事同时担任北纬通信董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，上海艾摩为北纬通信的关联法人。
（三）履约能力分析
根据以上关联人的基本情况，以及北纬通信所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，北纬通信董事会认为关联人具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
北纬通信与杭州掌盟、青游易乐、鼎娱网络、上海艾摩之间购买软件产品及业务分成等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
北纬通信上述关联交易已按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。
北纬通信独立董事已经就预计 2015年度日常关联交易事项发表独立意见“我们认为公司与杭州掌盟软件技术有限公司、北京青游易乐科技有限公司、武汉鼎娱网络科技有限公司及上海艾摩信息技术有限公司之间拟进行的日常关联交易属于公司正常的业务经营需要，按照公平自愿、互惠互利原则进行，交易价格按市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。”
上述关联交易中与关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。北纬通信与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对北纬通信本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。
三、保荐机构的核查意见
北纬通信与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响；公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议且关联股东需回避表决；上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规的规定；
对上述日常关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京北纬通信科技股份有限公司预计2015年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
隋玉瑶 陈永
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)
一、限制性股票的分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制性||占本激励计划|
||姓名||职务||性股票数量||股票总数的比||公告日股本总|
||||||(万股)||例||额的比例|
|金天||副总经理、董事会秘书||175||8.43%||0.15%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（92人）||||1902||91.57%||1.64%||
|合计||||2077||100%||1.79%||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|类别|
|1|陈齐|核心骨干|
|2|胡勇全|核心骨干|
|3|杨立强|核心骨干|
|4|余成龙|核心骨干|
|5|刘永健|核心骨干|
|6|王军伟|核心骨干|
|7|刘臣|核心骨干|
|8|庄宏|核心骨干|
|9|谢德朋|核心骨干|
|10|白云飞|核心骨干|
|11|赵浩|核心骨干|
|12|谢杰|核心骨干|
|13|刘晓东|核心骨干|
|14|吴伟|核心骨干|
|15|张伟凡|核心骨干|
|16|梅晓华|核心骨干|
|17|朱文元|核心骨干|
|18|何建荣|核心骨干|
|19|蒋皓宇|核心骨干|
|20|李江波|核心骨干|
|21|赵进|核心骨干|
|22|徐德超|核心骨干|
|23|朴明鹤|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|类别|
|24|李文宇|核心骨干|
|25|李宜伟|核心骨干|
|26|蒋颂海|核心骨干|
|27|丛杰|核心骨干|
|28|李笑一|核心骨干|
|29|胡加杰|核心骨干|
|30|周九清|核心骨干|
|31|翟晓宁|核心骨干|
|32|赵娜|核心骨干|
|33|蒋剑雄|核心骨干|
|34|李健|核心骨干|
|35|孙晓辉|核心骨干|
|36|马放|核心骨干|
|37|张吉园|核心骨干|
|38|吕方舟|核心骨干|
|39|郭宇|核心骨干|
|40|丁源|核心骨干|
|41|刘硕|核心骨干|
|42|黄泳涛|核心骨干|
|43|屈勇|核心骨干|
|44|赵航|核心骨干|
|45|王伯维|核心骨干|
|46|魏绪凯|核心骨干|
|47|王靖|核心骨干|
|48|宣雨松|核心骨干|
|49|刘巍|核心骨干|
|50|申博|核心骨干|
|51|刘颖|核心骨干|
|52|徐建成|核心骨干|
|53|代亮|核心骨干|
|54|王伟亮|核心骨干|
|55|代威|核心骨干|
|56|陈向阳|核心骨干|
|57|李振春|核心骨干|
|58|黄新颖|核心骨干|
|59|莫吉林|核心骨干|
|60|钟书毅|核心骨干|
|61|蒋兴增|核心骨干|
|62|刘力志|核心骨干|
|63|裔钊|核心骨干|
|64|祝声尉|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|类别|
|65|陈均和|核心骨干|
|66|李方毅|核心骨干|
|67|伍夏莎|核心骨干|
|68|曾健|核心骨干|
|69|陈秀芸|核心骨干|
|70|吴乾隆|核心骨干|
|71|唐海梅|核心骨干|
|72|黄钊|核心骨干|
|73|梁庆华|核心骨干|
|74|黄志业|核心骨干|
|75|孙宇豪|核心骨干|
|76|翟学朝|核心骨干|
|77|李剑|核心骨干|
|78|任涧秋|核心骨干|
|79|潘飞|核心骨干|
|80|韦璐|核心骨干|
|81|张东海|核心骨干|
|82|龚慧兰|核心骨干|
|83|冯国瑞|核心骨干|
|84|秦攀|核心骨干|
|85|马苓月|核心骨干|
|86|赵阳|核心骨干|
|87|卢军|核心骨干|
|88|于明俭|核心骨干|
|89|宋志国|核心骨干|
|90|张雷鸣|核心骨干|
|91|钱肖凌|核心骨干|
|92|王益莘|核心骨干|

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2017年9月12日
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-085汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年7月17日（星期二）上午在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。
会议通知于2018年7月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于签署<合伙协议>暨对外投资的议案》
董事会同意公司与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州丹麓创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区红杉泰信投资管理合伙企业签订《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（简称“《合伙协议》”），公司使用自有资金人民币 6,000万元参与投资广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙），成为其有限合伙人。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签署<合伙协议>暨对外投资的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议；
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
广东奥马电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱玉杰，作为广东奥马电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东奥马电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广东奥马电器股份有限公司或其附属企业、广东奥马电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东奥马电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东奥马电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人朱玉杰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人:朱玉杰2015年11月23日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-003北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 1月 9日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 12月 29日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过《关于推选刘建军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。
此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。
刘建军先生简历详见附件。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年一月九日
附件：刘建军简历
刘建军先生，1979年出生，北京工商大学环境专业工学学士，中国国籍，无境外居留权。2006年 5月至 2008年 9月任本公司市场部副经理，2008年 9月至今任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理、2014年10月起兼任董事；
2010年 9月起任北京碧水源科技股份有限公司副总经理；2011年 7月起任南京城建环保水务股份有限公司副总经理、2013年12月起任总经理。现任北京碧水源科技股份有限公司副总经理，同时兼任江苏碧水源环境科技有限责任公司董事、总经理；南京城建环保水务股份有限公司董事、总经理；云峰碧水源环保科技有限公司董事；无锡碧水源丽阳膜科技有限公司监事。
刘建军先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-027
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议已于2016年4月21日召开，会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2015年12月31日母公司累计可供分配利润为72,896,880.14元，合并报表累计可供分配利润297,108,005.48元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2015年度利润分配预案如下：
以截至 2015年 12月 31日的总股本 194,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金股利人民币4,867,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-103
茂硕电源科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 8月 13日开市起停牌，2014年 9月 11日，公司董事会发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：茂硕电源，股票代码：002660）自 2014年 9月 11日开市起继续停牌。2014年 9月 16日，公司召开董事会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，并于 2014年 9月 24日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》，2014年10月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2014年 11月 5日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年11月 5日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-028利民化工股份有限公司重大资产购买暨关联交
易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“利民股份”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于 2019年 3月 13日披露了利民化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2019年 3月 20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对利民化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可【2019】第2号））。
本公司根据问询函对重组报告书进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、补充披露了新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业（以下简称“欣荣投资”）的最终出资人，并说明公司是否对欣荣投资拥有实际管理权或控制权。
详见重组报告书之“第四节本次交易的其他收购方基本情况”之“一、其他收购方基本情况”。
2、补充根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》第十六条第九款要求，披露交易标的河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司及新威远的主要财务指标，详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“一、交易标的基本情况”之“（一）威远农药”和重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“一、交易标的基本情况”之“（二）威远动物药业”和重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“一、交易标的基本情况”之“（三）新威远”。
3、补充披露了 JOMAX拟将持有新威远25%的股份，作价 3,264.60万元转让给新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）,该次股权转让与本次重组估值情况的差异情况及原因。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“七、其他事项”之“（一）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”。
4、补充披露标的资产拥有的 337项注册商标、43项专利及 1项软件著作权近三年内到期的情况及期后的后续期安排，以及是否会对未来业务开展产生
重大影响。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“五、主要资产、负
债状况及对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“2、无形资产”。
5、补充披露了标的资产目前 4处尚未办理产权证书的房屋建筑物尚未办理产权登记证明的原因、是否存在法律障碍及目前办理进展和预计办理完毕时间。
并说明如未能如期办理完毕的保障措施，该事项是否对标的资产未来生产经营造成重大不利影响。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“五、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“1、固定资产”之“（1）自有房屋建筑物”之“③尚未办理产权证书的房屋建筑物”。
6、补充披露威远农药鹿泉制剂分公司的租赁用地是否为主要生产经营用地，威远农药鹿泉制剂分公司的租赁用地存在的法律瑕疵是否对标的资产的生产经营造成重大不利影响。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“五、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“（一）主要资产及权属状况”之“2、无形资产”之“（3）租赁土地使用权”。
7、补充披露经营者集中反垄断审查目前的审查进展情况，是否对本次交易产生实质性障碍。详见重组报告书之“第八节交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条对重大资产重组要求的情况”之“（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”之“4、本次交易符合反垄断相关法律和行政法规的规定”。
8、补充披露标的资产环保事故、安全生产事故的发生原因及整改情况，说明是否存在重大违法违规行为。详见重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“六、威远资产组主营业务情况”之“（四）安全生产和环境保护执行情况”之“1、安全生产相关情况”之“（5）安全生产无重大违法违规情况”和重组报告书之“第五节交易标的基本情况”之“六、威远资产组主营业务情况”之“（四）安全生产和环境保护执行情况”之“2、环境保护相关情况”之“（4）环境保护无重大违法违规情况”。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-017号川化股份有限公司关于
召开二○一三年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）2014年 4月 21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的时间及议题的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议召开时间：2014年 5月 15日上午9：30分。
（四）会议召开方式：现场会议
（五）出席对象：
1、截止 2014年 5月 9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 3号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案是经过公司第五届董事会第八次会议审议通过提交，提案内容合法、合规。
（二）提案
1、公司董事会二○一三年度工作报告的议案；
2、公司监事会二○一三年度工作报告的议案；
3、公司二○一三年年度报告的议案;
4、公司二○一三年度财务决算报告的议案；
5、公司二○一三年度利润分配方案的议案；
6、公司二○一四年度日常关联交易的议案；
7、公司关于聘任二○一四年度审计机构的议案；
8、公司关于二○一三年度计提资产减值准备的议案。
（三）披露情况
提案1、2、3的内容详见与本公告同时刊登的《公司 2013年年度报告》和《第五届监事会第八次会议决议公告》；提案4、5、7内容详见与本公告同时刊登的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》；提案 6的内容详见与本公告同时刊登的《公司 2014年度日常关联交易公告》；提案 8的内容详见与本公告同时刊登的《公司 2013年度计提资产减值准备的公告》。
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2014年 5月 14日上午8：00—12：00分，下午2：00—3：00分。
（三）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
邮 编：610301
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
传 真：（028）89301890
联系人：付佳
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
五、授权委托书（附后）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
附附件件：：
授授权权委委托托书书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2013年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制。
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-001湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年12月29日以电子邮件方式发出。会议于2019年01月02日09:30以通讯表决方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名：苏吉生先生、吴春来女士、黄金台先生以电话方式出席会议。会议由监事会主席苏吉生先生主持，董事会秘书曾子路先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的议案》，被激励对象黄金书先生为黄金台先生的关联方，黄金台先生已回避表决。
监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下：
公司于2018年12月18日召开第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查。
三、公示情况
公司于2018年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于当日在公司公告栏及公司内部OA系统上公布了《2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。
公示期自 2018年 12月19日至 2018年 12月29日止。公示期内，公司员工可通过电话、邮件或者当面反馈等方式向公司监事会反映。截止 2018年 12月 29日，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。
四、监事会的核查意见
（一）公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同以及激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）根据《管理办法》、《公司章程》，公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
五、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司监事会2019年01月02日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-101雏鹰农牧集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自2018年6月22日（星期五）开市起停牌，具体详见2018年6月22日、6月29日、7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于涉及本次发行股份购买资产的相关工作尚未完成，且新增并购标的，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月13日（星期五）开市起继续停牌，具体详见 2018年 7月 13日、7月 20日、7月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年 8月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 8月 13日（星期一）开市起继续停牌，具体详见2018年8月10日、8月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
随着发行股份购买资产事项的顺利推进，近日公司聘请北京经纬东元资产评估有限公司作为本次发行股份购买资产事项的评估机构，对相关交易标的进行评估。
截至目前，公司正积极与相关方就本次发行股份购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查等各项工作。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年 8月 24日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十三日