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证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-047怀集登云汽配股份有限公司
第二届监事会第 14次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第14次会议通知已于 2014年 11月 20日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2014年 11月 26日以现场会议方式在广州从化碧水湾温泉度假村召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席李煜叶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期于2014年7月16日届满，并于2014年7月15日发布了《关于第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对候选人进行合规性审查后，同意李煜叶先生、莫剑少先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。
本议案经监事会审议通过后，将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继
续履行相关职责。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十六日
附件：股东代表监事候选人简历
李煜叶，男，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理翻译师。
1991年 7月至今在公司及其前身任职，历任外经办出口负责人、经营部助理翻译师、经营部外销室负责人、经营部副经理、市场部经理、监事、监事会主席；
期间在1997年3月至1998年1月参加广东工业大学经济管理干部培训班学习，现任公司市场部经理、监事会主席；目前还兼任美国登云董事。
李煜叶目前直接持有公司股份386,174股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
莫剑少，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有金属材料及热处理、质量职业资格中级的专业资格，现于华南理工大学工商管理学院攻读工程硕士专业学位研究生。1996年7月至今在公司及其前身任职，历任热加工车间技术员、综合车间技术员、产品工艺部技术员、工检车间负责人、工检车间副主任、质量部副经理、质量部经理、总工程师助理，现任公司总工程师助理、质量部经理、监事。
莫剑少目前直接持有公司股份308,534股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2016012山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于2016年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案，同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下，增加使用不超过人民币 15,000.00万元额度的闲置自有资金择机进行投资理财（根据公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及此次董事会增加的额度，公司进行理财投资的总额不超过 35,000.00万元）；同时董事会同意在2015年8月14日第三届董事会第二次会议审议通过的关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案的基础上，扩大理财投资的范围。在增加的额度内和投资范围内，资金可以滚动使用；有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告》（公告编号：2015072）。
公司根据股东大会的授权，使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
2016年03月24日，公司以自有资金出资2,100万元，向交通银行章丘支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富.日增利91天
2、投资币种：人民币
3、认购金额：2,100万元
4、产品类型：保证收益型
5、预期收益率（%）：3.6
6、期限：91天
7、产品起息日：2016年03月25日
8、产品到期日：2016年06月24日
9、投资标的：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
10、关联关系说明：公司与交通银行章丘支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
三、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年5月12日，公司使用自有资金6,000万元，购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015034）。
2、2015年7月24日，公司使用自有资金1,500万元，购买了齐鲁银行济南章丘支行畅盈九洲惠利413号人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015046）。
3、2015年8月13日，公司使用自有资金6,000万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利91天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015053）。
4、2015年8月20日，公司使用自有资金1,100万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015055）。
5、2015年9月28日，公司使用自有资金1,000万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年9月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015062）。
6、2015年10月12日，公司使用自有资金2,200万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015
年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015064）。
7、2015年11月13日，公司使用自有资金500万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利92天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015065）。
8、2015年11月19日，公司使用自有资金4,200万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利91天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015067）。
9、2016年02月01日，公司使用自有资金8,000万元，购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利92天”系列人民币理财产品。具体内容详见2016年02月04日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2016003）。
10、2016年02月24日，公司使用自有资金3,200万元，购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利92天”系列人民币理财产品。具体内容详见2016年02月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2016008）。
11 2016年 03月 03日，公司使用自有资金 3,000万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2016年03月08日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2016009）。
四、备查文件
交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财产品说明及协议书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-018天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于变更总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事长吴宏先生，为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，于近日申请辞去总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于 2018年 3月 19日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，董事会同意聘任原副总经理李铭祥先生担任总经理，聘任原证券事务代表黄靓雅女士担任公司董事会秘书，聘任乔璐女士担任证券事务代表（简历附后），上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期届满经重新聘任可连任。黄靓雅的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对上述事项发表的独立意见详见 2018年 3月 20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
姓名：黄靓雅
地址：天津市河西区洞庭路32号
电话：022-88111180
传真：022-88111991
邮箱：huangjingya@gfxfood.com
姓名：乔璐
地址：天津市河西区洞庭路32号
电话：022-88111180
传真：022-88111991
邮箱：qiaolu@gfxfood.com
备查文件：
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年三月二十日
附李铭祥先生、黄靓雅女士、乔璐女士简历如下：
李铭祥，中国国籍，1963年4月出生，本科学历，无境外永久居留权；2012年9月至2014年12月，担任公司副总经理；2014年12月至今，担任公司董事、副总经理；
现任公司董事、副总经理，兼任天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司执行董事、总经理，及天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事。
截至目前，李铭祥先生持有公司股票 443,931股，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李铭祥先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中高级管理人员任职的资格和条件。
黄靓雅，中国国籍，1986年6月出生，本科学历，无境外永久居留权，现为公司证券事务代表；曾任职于小护士（天津）实业发展股份有限公司证券部，自2012年3月任职于公司董事会办公室，2016年8月至今任证券事务代表。
黄靓雅女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和综合管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
乔璐，中国国籍，1986年10月出生，研究生学历，无境外永久居留权，现任职于公司董事会办公室；自2012年7月先后任职于公司市场部、审计部和董事会办公室。
乔璐女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至目前未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下:
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司 2016年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了深入的了解并认真核查，相关独立意见如下：
1、报告期内，未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截止2016年12月31日，公司累计对外担保数额 11,000万元，实际发生担保金额 6000万元。2015年 12月 7日，公司为光正燃气 3,000万元银行贷款提供连带责任担保；2016年 9月 2日，公司为光正燃气 3,000万元信托贷款提供信用担保。上述担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险。公司
光正集团股份有限公司
为全资子公司光正燃气提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。光正燃气公司资产优良，偿债能力较强，且作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
二、对公司2016年度募集资金管理和实际使用情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,我们对公司2016年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核,我们认为：
经核查，公司《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观的反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对公司2016年利润分配预案的独立意见
由于公司处于业务转型期，从公司 2016年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况，同意该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实完整的反映了公司2016年度内部控制的制度完善及执行情况，对 2016年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
五、对公司及子公司 2017年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司及子公司 2017年度拟使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理
光正集团股份有限公司
财产品事项进行了审查，认为：公司使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。并且有助于提高公司及子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过2亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的固定收益型或保本型理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。
六、对公司聘任2017年年审会计师事务所的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告的审计机构。
七、对公司关于追认2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易事项的独立意见
我们认为：经核查，本次追认的关联交易符合光正集团经营发展的实际需要，借款利率公允，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次追认关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意上述议案并提请董事会将此议案提交股东大会审议。
八、对公司关于会计政策变更事项的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司二〇一七年四月六日
新时代证券股份有限公司
关于中捷资源投资股份有限公司
2015年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）2007年公开发行股票、2014年非公开发行股票接任持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，对中捷资源2015年度《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查并发表核查意见，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
中捷资源结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查，重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查，并根据自查结果编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查情况及核查意见
新时代证券通过查阅中捷资源公司章程、三会议事规则，查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、内部控制制度等资料，与公司相关人员沟通交流等方式，对中捷资源编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查后，本保荐机构认为：中捷资源《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写；中捷资源《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司2015年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐永军
倪晋武
新时代证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-068河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年8月14日以邮件或传真方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》
董事会认为，《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2015年上半年，公司严格执行了相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于庄行方先生辞去独立董事职务，根据相关规定，公司董事会提名赵向阳
先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，同时提名其担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日，公司资本公积为 794,441,995.46元，经公司董事会提议，鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，同时为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票流动性的需要，2015年半年度资本公积金转增股本预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数146,511,403股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本146,511,403股，转增后公司总股本变更为293,022,806股（暂不考虑未来非公开发行股股票的影响），本次分配不送红股、不进行现金分红。
公司本次 2015年半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于肖锋先生辞任公司证券事务代表职务，根据公司经营发展及工作需要，董事会聘任王威先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期时间为董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于为郑州高新梧桐水务有限公司提供担保的议案》
同意郑州高新供水有限责任公司为郑州高新梧桐水务有限公司提供不超过6,600万元的连带责任保证担保。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外担保公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事项的议案》
鉴于公司拟实施 2015年半年度资本公积金转增股本事项，该事项实施后公司注册资本、股份总数将发生变化，同意提请股东大会修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事办理工商变更登记等事宜。
《公司章程》修订对照表同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于召开公司 2015年度第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开2015年第二次临时股东大会审议公司非公开发行股票相关事项和2015年半年度报告相关事项。
《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
附件：
1、赵向阳先生简历：赵向阳，男，生于1969年，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学MPACC专业，现任陕西中庆会计师事务所有限责任公司副主任会计师。赵向阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-075睿康文远电缆股份有限公司
关于重大资产重组的进展暨拟终止重大资产重组的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于 2018年2月1日（星期四）开市起停牌。详见公司于2018年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。2018年 2月 7日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。
停牌期间，经公司与相关方的商讨和论证，认为上述事项构成重大资产重组。
鉴于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证信息公平、公正，避免股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司分别于 2018年 2月 22日、2018年 2月 28日、2018年 3月 5日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年 4月 4日、2018年 4月 13日和 2018年 4月 21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组
停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-032）。
2018年 4月 27日，公司基于尽职调查取得的标的公司部分资料，以及对本次重大资产重组进程的判断，为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，公司向深圳证券交易所申请股票复牌，并决定于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。公司分别于2018年4月28日、2018年5月15日、2018年5月29、 2018年6月12日、2018年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-043）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-061）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-071）。
公司已积极与对方沟通本次重大资产重组交易，并持续关注其IPO进程，由于标的公司 IPO进程存在不确定性，且因 IPO事宜在短期内无法配合公司开展全面尽调，影响了本次交易方案的确定及本次交易进程的推进。基于以上原因，为保护上市公司和广大投资者利益，公司拟提议终止本次交易，并正在就终止事宜与交易对方进行沟通。
公司将尽快与交易对方沟通并召开董事会审议本次重大资产重组终止事项。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-094山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件、《山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，对公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：
1、鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的 28名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 15.25万份股票期权和 15.25万股限制性股票。根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权和限制性股票数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由200名变更为 172名，其中股票期权激励对象人数由200名变更为 172名，限制性股票激励对象人数由200名变更为 172名；其中，股票期权数量由 400万份变更为 384.75万份，限制性股票数量由400万股变更为384.75万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权和限制性股票的数量、价格与公司2019年第三次临时股东大会审议通过的一致。
激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权和限制性股票的172名激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 172名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次拟获授股票期权和限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权和限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已成就。
综上，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权与限制性股票的条件已成就，一致同意以2019年 12月11日为股票期权首次授权日和限制性股票首次授予日，向符合授予条件的172名激励对象授予 384.75万份股票期权，向符合授予条件的 172名激励对象授予 384.75万股限制性股票。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会 2019年12月 12日
股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2014-0656
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年2月16日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于2014年2月26日下午在深圳市华联大厦16楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第十二次会议。会议由董事长胡永峰先生主持，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到9人，实到9人，大华会计师事务所的注册会计师列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案。
1、公司《2013年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、公司《2013年度审计报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、公司《2013年年度报告》以及《2013年年度报告（摘要）》
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、公司《2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度利润总额为人民币10,234,487元，扣除少数股东损益-364,906元及所得税费用2,384,583元后,净利润为人民币8,214,810元，公司年末未分配利润合计-108,059,131元。
公司目前没有主营业务，只有部分厂房出租，截止报告期末，可用于股东分配的利润仍为负值，公司2013年度利润不进行分配也不进行公积金转增股本，用于弥补以前年度亏损。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《“2013年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》报告期，公司主营业务尚未恢复，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意
见，公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的现状。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计及内控审计机构,年审服务费45万元人民币（含差旅费用）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《关于申请撤销公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度“带强调事项段无保留意见”的审计报告，公司A、B股股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。公司向深圳证券交易所申请撤销对公司A、B股股票实施的退市风险警示特别处理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第4、5、6、7、8、议案，公司独立董事都发表了独立意见，独立意见详细内容见公司2014年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
第2、3、5、6、8项议案具体内容详见公司 2014年 2月 26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
其中第1、2、3、4、7项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-119
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人向公司员工发出
增持公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日在创业板指定信息披露网站披露了《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-111），现就本次增持情况公告如下：
倡议书发出后，公司员工积极响应控股股东、实际控制人申万秋先生的倡议，自筹资金增持公司股票，以实际行动表明对公司未来发展的坚定信心。经公司自行统计，自2018年10月12日至2018年10月19日期间，公司及全资子公司、控股子公司全体员工中共有 53名员工通过二级市场以集中竞价的方式增持公司股票，累计增持股票 1,605,900股，占公司总股本的0.45%，增持均价为 11.05元/股，增持总金额为17,745,545.69元。
公司员工（含全资子公司、控股子公司）本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有；
员工基于个人原因决定是否向公司登记并参与本次控股股东兜底的持股计划，因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持的数量及价格信息由员工自主申报，统计可能存在一定的误差；
本次购买公司股票行为和后续股票的卖出行为均属于员工个人意愿，公司员工未对所持有的公司股份做出任何长期持有承诺；
增持公司股票的员工与公司控股股东、实际控制人申万秋先生不构成一致行动人。敬请广大投资者注意投资风险。
因公司10月份须发布2018年第三季度报告，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，定期报告前三十日内董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶不得买卖本公司股票，上述增持人员中，不含公司董事、监事及高级管理人员。公司董事、监事及高级管理人员如有增持情况，公司将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-068深圳市汇川技术股份有限公司
关于使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司
部分股权暨增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司部分股权暨增资的公告》，公司以自有资金出资受让上海莱必泰数控机床股份有限公司（以下简称“莱必泰”）所持的上海莱恩精密机床附件有限公司（以下简称“上海莱恩”）55.5556%股权，支付对价人民币5,000万元；股权转让完成后，公司以自有资金向上海莱恩增资人民币 1,000万元，增资后公司持有上海莱恩的股权比例为60%。具体内容请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-28/1202434753.PDF
截至目前，公司收购上海莱恩股权暨增资事项进展情况如下：
一、工商变更情况
上海莱恩股权转让及增资事项的工商变更登记手续已办理完毕，变更后公司持有上海莱恩60%的股权，成为其控股股东。上海莱恩变更后的企业法人营业执照信息如下：公司名称：上海莱恩精密机床附件有限公司
统一社会信用代码：91310115785198693E
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区祝桥镇金闻路10号2幢B室
法定代表人：刘宇川
注册资本：人民币 6413.3413万元整
成立日期：2006年2月20日
营业期限：2006年2月20日至2031年2月19日
经营范围：设计、生产三轴以上数控机床的高精度滚珠丝杠，销售公司自产产品，提供产品售后服务。
二、股权转让款及增资款支付情况
公司按照《股权收购及增资之协议书》的约定，已将第一期40%股权收购款2,000万元以银行转账的方式支付给莱必泰。公司将于近期向莱必泰支付剩余的60%股权收购款3,000万元、向上海莱恩支付增资款1,000万元。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-049金字火腿股份有限公司
关于全资子公司购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于下属子公司购买理财产品的授权情况
2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月21日，公司2017年年度股东大会已审议通过该议案。
二、本次购买理财产品的主要情况
1、购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）
2、产品名称：恒天财富稳季璟私募投资基金
3、认购金额：人民币2000万元
4、管理人：恒天中岩投资管理有限公司
5、托管人：国泰君安证券股份有限公司
6、产品类型：非保本浮动收益型
7、预期年化收益率：6.0%/年
8、理财产品期限：2019年 5月 7日购买，计息期间自 2019年 5月 8日起至2019年8月7日止。
9、投资范围：①固定收益类金融产品，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行公司债和在中证报价系统发行的公司债）、次级债、混合资本债、可转换债券及可分离债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、回购期限超过 7天的债券逆回购、债券型公募基金、公募分级基金的优先级份额、非公开定向债务融资工具以及其他经银行间交易商协会批准发行的各类非金融企业债务融资工具、集合资金信托计划、券商资产管理计划、基金公司或基金子公司资产管理计划、股票质押式回购、资产支持证券（包含优先级、中间级与劣后级份额）、资产支持票据；
②于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的证券类契约式私募投资基金、省级人民政府金融工作办公室批准成立的交易所或交易中心备案发行的定向融资工具；③现金类金融产品；④债券正回购。
10、公司及金华金字公司与恒天中岩投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司均无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）私募基金的特殊风险
1、私募基金委托募集所涉风险
2、私募基金外包事项所涉风险
3、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险
4、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险
（二）私募基金的一般风险
1、资金损失风险
2、基金运营风险
3、流动性风险
4、募集失败风险
5、税收风险
（三）基金投资风险揭示
1、市场风险
2、管理风险
3、信用风险
4、基金资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险
（四）私募基金的其他风险
1、操作或技术风险
2、相关机构的经营风险
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损失。
4、金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出私募基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金投资者利益受损。
四、风险控制及应对
1.公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，严格控制资金的安全性；
2.公司及全资子公司购买理财产品前，将理财产品基本情况报公司审核；购买理财产品后，公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险；
3.公司内审部应对公司购买理财产品进行日常监督，审查公司及全资子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
五、对公司及全资子公司的影响
公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买风险较低、安全性高的理财产品，不会影响公司及全资
子公司主营业务的正常开展。
通过适度的投资短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲置资金购买国债逆回购和理财产品的情况
公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司以自有资金购买的国债逆回购和理财产品总计 12,000万元（含本次公告金额），其中购买的国债逆回购合计为 0万元，购买的理财产品合计为12,000万元。
七、备查文件
金华金字公司购买“恒天财富稳季璟私募投资基金”证明。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 5月10日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—013深圳市天地（集团）股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 400 万元–600 万元|盈利：1,053 万元|
||比上年同期下降：约 138%–157%||
|基本每股收益|亏损：约 0.029 元–0.043 元|盈利：0.076 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期业绩亏损的主要原因是：（1）公司混凝土业季节性
亏损以及房地产业已达入伙条件的产品毛利率水平较低；（2）公司处
置部分低效资产产生的损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2018年第一季度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一八年四月十四日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-009
浙江仙琚制药股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2014年，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向关联企业浙江仙居热电有限公司（以下简称“仙居热电”）采购蒸汽。公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过1,600万元。公司全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）拟继续向关联方浙江天台药业有限公司（以下简称“天台药业”）采购原材料预计不超过7,500万元。
2、2014年 3月 26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计 2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》、《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计 2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时，关联董事金敬德、张宇松回避了表决。
3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计 2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》尚需获得 2013年年度股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东金敬德、张宇松将在年度股东大会上对此议案回避表决。
（二）预计2014年关联交易类别和金额
1、公司本年度预计发生的关联交易内容：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年预计金额|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例|
|采购蒸汽|仙居热电|不超过1,600万元|1,467.28|1.01%|

2014年1月1日至披露日，公司与仙居热电已发生的关联交易金额为248.38
万元。
2、台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年预计金额|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例|
|采购原材料|天台药业|不超过7,500万元|5,435.99|3.85%|

2014年1月1日至披露日，台州仙琚与天台药业已发生的关联交易金额为
1,178.32万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）公司名称：浙江仙居热电有限公司
注册资本：1,100万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：卢焕形
企业住所：浙江省仙居县城关镇穿城南路1号
注册号：3310241001697
主营业务：火力发电，蒸汽、热水生产，热力材料供应。
主要财务状况：截止2013年12月31日，该公司的总资产5,290.1万元、净资产3,002.28万元、营业收入3,366.51万元、净利润592.93万元。（上述财务数据经仙居安洲会计师事务所有限公司审计）。
（2）公司名称：浙江天台药业有限公司
注册资本：2,200万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金敬德
企业住所：浙江天台县城关丰泽路
注册号：331023000006518
主营业务：医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。
主要财务状况：截止2013年12月31日，该公司的总资产为18,215.96万元、净资产为7,897.6万元、营业收入31,316.31元、净利润1,854.33万元。（上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。
2、与上市公司的关联关系
（1）仙居热电是公司控股股东之联营企业。
（2）台州仙琚与天台药业的关联关系：天台药业为公司参股子公司，公司持有该公司47.5%的股权。公司董事金敬德、张宇松担任该公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项所列法人的董事、监事及高级管理人员的关联关系情形。
台州仙琚系公司的全资子公司，而天台药业为公司的关联法人，符合《股票上市规则》第10.1.1条的规定，上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项即为关联交易，因此台州仙琚与天台药业的交易为关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有着良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均属公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司及台州仙琚从关联方采购商品及定价方式
1、公司向仙居热电采购的商品是蒸汽，其供汽价格严格按照地方价格主管部门的文件执行。
2、台州仙琚向天台药业采购的商品主要是霉菌氧化物。
台州仙琚向天台药业采购的原材料定价，采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式，即按照上月底原辅料的市场价格加上核定的制造成本后，再按照一定的加成比例确定销售价格。目前行业内加工费的加成比例通常为7%-15%。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、公司向仙居热电的采购：该公司为仙居县城内唯一的蒸汽生产企业，具备稳定供应公司生产所需蒸汽的能力。
2、台州仙琚向天台药业的采购：公司因产品生产线优化调整，部分需由霉菌氧化物作为起始原料的中间体由全资子公司台州仙琚生产，而天台药业生产的霉菌氧化物产能、质量稳定，能确保台州仙琚的原料供应，满足公司正常生产经营需要。
（二）对公司的影响
公司及全资子公司台州仙琚与上述关联方的日常交易均属于正常购销，在较大程度上支撑了公司生产经营的持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展业务，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。
公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司预计2014年与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：
1、关于公司预计2014年公司与仙居热电日常关联交易、台州仙琚与天台药业日常关联交易，议案在提交董事会审议前，我们对此关联交易事项进行了事前审核并表示认可。
2、董事会的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。在董事会表决过程中，关联董事金敬德、张宇松回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。
3、我们认为上述关联交易能够满足公司及全资子公司的日常生产需要，符合公司的长期发展战略，交易的定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意上述关联交易议案。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议公告
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年3月28日