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北京国枫律师事务所
关于金诚信矿业管理股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0610号
致：金诚信矿业管理股份有限公司
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2017年 11月 17日下午 14点 00分在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1．2017年11月1日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议决定于 2017年11月17日召开2017年第三次临时股东大会。
2．公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3．公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2017年11月17日下午14点00分；
（2）网络投票时间为：自 2017年 11月 17日至 2017年 11月17日。其中通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2017年 11月 17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2017年11月17日9:15-15:00。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 15人，代表公司股份 336,645,043股，占公司有表决权股份总数的57.5462%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统数据统计结果，参与本次会议网络投票的股东共 75人，代表公司股份 2,960,985股，占公司有表决权股份总数的0.5061%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会
规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了《关于全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司拟签订特别重大合同的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-031上海韦尔半导体股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 6月 5日起连续停牌，详情请见公司于 2017年 6月 3日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）。2017年 6月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016），明确上述事项对公司构成重大资产重组。公司于 2017年 7月 5日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-020），并申请公司股票自 2017年 7月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2017年 8月 4日，公司召开第四届董事会第十三会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年8月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。相关事项详见公司于 2017年8月5日发布的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-027）。
停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（公告编号：2017-021、2017-022、2017-023、2017-024、2017-029）。
自公司停牌以来，截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在推进中，公司与有关各方对重组方案进行了进一步协商沟通，并协调独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构按照流程开展尽职调查等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2017年8月19日
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事关于日常关联交易事项的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》等相关规定的要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《公司及控股子公司2017年度日常关联交易议案》进行了认真审核，并予以事前认可，认为该项交易是为满足公司及控股子公司日常生产所需，不会损害公司及股东的合法权益，同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
特此声明。
独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、宋衍蘅二○一七年三月十七日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-020
腾达建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次以部分闲置募集资金人民币 48,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]11号文核准，本次非公开发行人民币普通股281,096,573股，发行价格3.21元/
股。本次发行的募集资金总额为人民币 902,319,999.33元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币 889,118,902.76元。以上募集资金到位情况已于2015年2月16日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]33号）。
二、本次募集资金使用的情况
截至2016年2月29日，公司募集资金实际使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投入金额（万元）|募集资金实际投入金额（含置换）（万元）|
|1|台州市内环南路 BT项目|61,912（注）|13,338.20|
|2|补充流动资金|27,000|27,000.00|
||合计|88,912（注）|40,338.20|

注：根据募集资金净额进行调整后的数据
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
因剩余募集资金将主要用于台州内环南路BT项目，剩余资金需根据工程进度付款，因此大量募集资金将在2016年度内形成闲置。
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利
益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集
资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集
资金48,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金。
董事会承诺：公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2016年3月 11日，公司第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金48,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
腾达建设本次使用 48,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金48,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券
交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 48,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
六、备查文件
1、第七届董事会2016年第三次临时会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会 2016年第三次临时会议有关议案的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-016号四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2016年 1月 21日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2016年1月20日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》
同意公司或子公司向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请无息借款，总额不超过人民币 3亿元（含），可分次循环使用，每笔借款期限不超过一年，公司对该项借款无任何抵押或担保，具体的借款金额根据公司实际经营情况确定。
公司独立董事对该关联交易表示了事前认可，核查后发表了独立意见，其内容和交易具体情况详见公司临 2016-017号《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事丁佶赟回避表决，由4名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营层全权办理上述借款的具体事宜。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于各子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》
为满足各子公司经营和发展需要，同意其向银行等各金融机构融资，总额不超过人民币 2.4亿元（含），由公司为其提供担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。
本次担保的范围及总额均在公司 2014年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。
具体内容详见公司临 2016-018号《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
具体内容详见公司临 2016-019号《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年1月25日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－034债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
使用募集资金临时补充流动资金的金额：114,000万元
使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过12个月
一、2016年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1788号）核准，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井”）于 2016年 9月 12日向 3家投资者非公开发行人民币普通股（A股）174,651,836股，每股发行价格为人民币17.03元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10692号《验资报告》验证，本次非公开发行募集资金总额为2,974,320,800.00元，扣除发行费用37,564,151.84元，募集资金净额为 2,936,756,648.16元。上述募集资金已于2016年9月6日汇入公司的募集资金专用账户（中信银行北京世纪城支行，账号为8110701014100643707）。
二、2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018年 6月 30日，公司 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投入|募集资金实际投入|
|哈尔滨群力文化广场二期购物中心|51,913.01|51,913.01|
|熙地港（郑州）购物中心|69,603.00|49,340.00|
|熙地港（西安）购物中心|67,024.76|50,036.64|

||||
|-|-|-|
|佛山王府井购物中心|54,063.00|17,955.07|
|南昌王府井购物中心|27,450.00|0.00|
|银川东方红购物中心|13,581.00|4,536.60|
|王府井 O2O 全渠道|13,797.31|6,329.55|
|合计|297,432.08|180,110.86|

截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金180,110.86万元（不含补充流动资金），募集资金余额671.04万元（含利息）存放于募集资金专户。
三、前次使用2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况 2017年 10月 16日，公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的 2016年度非公开发行股票募集资金人民币 136,000.00万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第十一次会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年10月17日刊登的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：临2017-078）。
截至2018年8月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，详见公司于2018年8月22日发布的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2018-030）。
四、本次使用2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的计划1、目的：提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力。
2、金额：114,000万元。
3、期限：自公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》后不超过 12个月。到期后，公司及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
4、用途：临时补充公司流动资金，不改变核定的募集资金计划用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、审议程序
公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置的募集资金 114,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
六、专项意见
1、保荐机构意见
保荐机构经过核查后认为，王府井本次使用 2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况，且前次用于临时补充流动资金的募集资金已按期足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了独立意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。
2、独立董事意见
公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，为全体股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、监事会意见
公司本次以募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有
关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率。同意公司以闲置的募集资金114,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
七、备查文件
1、王府井集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、王府井集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；
3、王府井集团股份有限公司独立董事意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司继续使用 2016年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事项之专项核查意见》。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2018年8月25日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-014
百合花集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第三次会议通知及会议材料于 2019年 3月 28日以邮件方式发出，会议于 2019年4月8日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的 2018年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至 2018年 12月 31日总股本 225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），合计派发现金股利58,500,000元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过了《关于 2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
同意公司及下属子公司 2019年度向银行申请不超过人民币 9亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保，公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过1亿元。
上述授权有效期自公司 2018年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会认为：公司2018年度日常关联交易和2019年度预计的日常关联交易系公司与Clariant InternationalAG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过了《关于 2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司以不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过十二个月内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十六）审议通过了《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划（2019-2021）>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意公司召开 2018年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2019-043绿色动力环保集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年12月9日以通讯方式召开。会议通知已于2019年12月4日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议由董事长直军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议及有效表决,会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目备案的议案》
同意对葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目予以备案。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于投资设立葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目公司的议案》同意在葫芦岛市投资设立项目公司，负责葫芦岛生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营，公司以货币资本形式出资 11015.75万元，持有项目公司89.81%股权。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于对石首生活垃圾焚烧发电项目重新备案的议案》
同意根据调整后的投资方案对石首项目重新备案。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于向北京国资公司申请借款展期的议案》
同意向北京市国有资产经营有限责任公司申请将于2019年12月到期的7.1亿元借款展期6个月，展期期间借款利率及其他条款按原协议执行，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于向控股股东申请财务资助展期的公告》。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》。
本议案构成关联交易，关联董事直军先生和成苏宁先生回避了表决。表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，故本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于向丰城公司实施专利许可暨关联交易的议案》
同意丰城绿色动力环保有限公司在丰城市生活垃圾焚烧发电 PPP项目中使用公司自主研发的多驱动逆推式炉排炉专利，专利许可使用费为人民币 1000万元。公司董事胡声泳先生兼任丰城绿色动力环保有限公司董事，回避表决。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事就关联交易事项发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力
环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》。
六、审议通过了《关于公司秘书变更的议案》
同意沈施加美女士辞任公司秘书，聘任袁颖欣女士为公司秘书，任期与本届董事会一致。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-009
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年4月13日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第一届监事会第十次会议。有关会议的通知，公司已于2018年4月2日以现场送达方式送达。本次会议由监事主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
与会监事认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，监事会同意向 2017年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2017年度审计工作。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。
与会监事认为，公司本次利润分配及资本公积转增预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不会影响公司的政策经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
与会监事认为，公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
与会监事认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[003]招商局能源运输股份有限公司
2014年度业绩预盈补充公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015
年 1月 6日披露《招商局能源运输股份有限公司 2014年度业绩预盈公告》（内容详见本公司2015[002]号公告），现根据本公司财务部最新测算情况将业绩预盈情况补充说明如下：
一、本期业绩预盈的补充说明
经财务部门初步测算，预计 2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现大幅扭亏，实现归属于上市公司股东的净利润 20,000万
元左右。
二、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，已考虑了若干非经常性项目（尚待审计及提交公司董事会审议），包括但不限于固定资产减值、流动资产减值、营业外收入、营业外支出等事项，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准。
其他关于本公司 2014年度预盈情况不变，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-025债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议及 2019年 6月 26日召开的 2018年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围及对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2019-018号）、《贵人鸟股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023号）。
鉴于公司实际经营需要，经辖区主管登记机关核准，公司本次增加的经营范围为：“贸易中介代理；产品销售代理；贸易经纪与代理服务。”近日，公司完成了经营范围变更登记以及章程备案等手续，并取得了辖区主管登记机关换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913500007640583922
名称：贵人鸟股份有限公司
注册资本：62860.2143万人民币
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
成立日期：2004年07月 13日
法定代表人：林天福
营业期限：2004年07月 13日至长期
经营范围：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务；贸易中介代理；产品销售代理；贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：晋江市陈埭沟西工业区
经工商登记备案的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2017- 021转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日 13点30分
召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算和2017年度财务预算报告|√|
|4|2016年年度报告全文及摘要|√|
|5|关于公司2016 年度利润分配的预案|√|
|6|关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的方案|√|
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|

本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601199|江南水务|2017/5/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委
托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2017年 5月 16日上午 8:30至11:30，下午 13:30至17:00。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66号十一楼）。
六、 其他事项
（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
传真：0510-86276730
邮政编码：214400
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会 2017年4月27日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算和2017年度财务预算报告||||
|4|2016年年度报告全文及摘要||||
|5|关于公司2016年度利润分配的预案||||
|6|关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的方案||||
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临081新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2016年 10月 21日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2016年 10月 28日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于聘任奚红女士为公司财务总监的议案；
同意聘任奚红女士为公司财务总监，任期与第五届董事会相同。
公司独立董事对本次公司聘任财务总监发表独立意见认为：本次聘任财务总监人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，同意本次聘任奚红女士为公司财务总监的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于向关联方石河子开发区天富房产开发有限责任公司租赁资产的议案；
同意向关联方石河子开发区天富房产开发有限责任公司（以下简
称“天富房产”）租赁资产，本次关联交易的关联方天富房产为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司的全资子公司；关联交易标的为租赁天富房产位于石河子市北一路东-2号办公楼的部分楼层及地下停车位，其中楼层建筑面积为 13194.715平米，年租金为 7,705,713.56元；地下停车位 40个，年租金为 280,000.00元；上述两项年租金合计为 7,985,713.56元。租期三年，自 2016年 8月 1日起至 2019年 7月 31日，三年租金共计 23,957,140.68元。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：本次关联交易得到了我们的事前认可，我们同意将本次议案提交公司董事会审议。公司因办公需要，租赁控股股东新疆天富集团有限责任公司的全资子公司石河子开发区天富房产开发有限责任公司的房产，我们对本次关联交易标的及关联方的有关资料和情况进行了审核，租赁价格以市场价为定价依据，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于审议公司 2016年第三季度报告的议案。
同意公司 2016年第三季度报告，详细请见公司《2016年第三季度报告》。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2015-008
上海飞乐音响股份有限公司
关于承接上海国展中心照明及控制项目之补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 1月 7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于承接上海国展中心照明及控制项目的公告》（公告编号：临2015-007）。现就合同的主要内容补充公告如下：
甲方（用能单位）：上海博览会有限责任公司
乙方（节能服务公司）：上海亚明合同能源管理有限公司
1、本次承接上海国展中心照明及控制项目，是按“节能效益分享型合同能源管理”模式就“中国博览会会展综合体展厅照明及控制项目”开展相关工作，即由乙方向甲方提供专项节能服务，甲方向乙方支付相应的节能服务费用。
2、本项目预计节能服务费为 33,884,887元。当节能服务费等于或超过 33,884,887元时，甲方分享 5,000,000元。低于 33,884,887元时，甲方分享同比例下降。乙方不分享该部分收益。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||节 能服务费:y|乙方分享|甲方分享|
|分享500 万元|y>33,884,887|y-5,000,000|5,000,000|
|分享500 万元|y=33,884,887|28884887|5,000,000|
|小于500 万元|y<33,884,887|y-5,000,000×y/33,884,887|5,000,000×y/33,884,887|

3、节能服务费支付方法如下：
||||
|-|-|-|
|7 年节能服务费总额（单位：元）|每个运营年节能服务费（单位：元）|每个运营季节能服务费（单位：元）|
|28,884,887|4,126,412|1,031,603|

注：以上节能服务费总额及年、季节能服务费均为暂定金额，工程完工验收后按实际数量结算，双方须在工程验收后以书面形式确认以上节能服务费，如确认后已发生超付或少付，应在次季支付时结清。
除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。本项目不构成重大合同，项目内容的履行亦不影响公司经营的独立性。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2015年1月8日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-129中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司子公司中源协和基因科技有限公司（以下简称“基因公司”)于近日收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，基因公司通过了高新技术企业认定，证书编号为GR201612000166，认定有效期为三年。
根据国家相关规定，基因公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2016年），将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年12月27日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2017-055债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 21日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长、总裁延万华先生关于股份质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
延万华先生将其持有的本公司47,600,000股（占公司总股本的2.075%）无限售流通股质押给首创证券有限责任公司，质押期限为一年，质押登记日为 2017年 9月 18日，上述质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
截至本公告日，延万华先生共持有本公司股份 53,314,944股，占公司总股本的2.324%。其中用于质押的股份数量为 47,600,000股，占延万华先生持有的本公司股份总数的89.281%，占公司总股本的2.075%。
2017年7月31日，延万华先生与公司控股股东杜玉岱先生签署了《股份委托管理协议》，约定将其持有的本公司股份除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱先生管理，委托期限自 2017年 8月 1日起至 2018年 7月 31日止。具体内容详见公司于 2017年 8月 1日披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（临2017-043）。
杜玉岱先生于2017年3月16日将其持有的本公司130,000,000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。截至本公告日，由杜玉岱先生担任普通合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）（以下简称“煜明投资”）已将其持有的本公司77,000,000股股份质押给首创证券有限责任公司。具体内容详见公司于2017年3月18日披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（临2017-006）。
综上，杜玉岱先生与延万华先生、煜明投资构成一致行动人，杜玉岱先生及
其一致行动人共计质押公司股份 254,600,000股，占公司总股本的11.099%。
二、控股股东一致行动人的质押情况
延万华先生进行上述股份质押的目的是为了个人资金周转需要。延万华先生个人资信情况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、自有或自筹资金等。本次质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将根据公司股份质押情况以及股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2017年9月22日