Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的独立董事意见
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

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|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民|
|共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办|
|法》（以下简称“《重组管理办法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的|
|指导意见》《上市公司治理准则》及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》（以|
|下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第|
|四届董事会第八次会议审议的公司向深圳清研投资控股有限公司等9名对象发行|
|股份购买其合计持有的力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”或“标的|
|公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称 “本次交易”）涉及的相关事|
|项，在认真审阅相关文件资料并听取公司对本次交易的说明后，基于独立、客|
|观、公正的判断立场，就本次交易相关事项发表独立意见如下：|
|1、我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易的文件|
|资料，并听取了公司对本次交易及其方案等的说明，也与公司负责人员进行了必|
|要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项。就本|
|次会议拟审议的相关议案，我们已予以事前认可。|
|2、公司拟向深圳清研投资控股有限公司等 9名对象发行股份购买其合计持|
|有的标的公司100%股权并募集配套资金，该等行为构成重大资产重组。公司符合|

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|《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件关于重大资产重组|
|的各项条件及要求。|
|3、《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关|
|联交易预案》（以下简称“《预案》”）、公司与交易对方签订的《深圳市通产|
|丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之框架协议》等符合《公司|
|法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。|
|4、本次交易各方中，力合科创集团有限公司的控股股东为深圳清研投资控|
|股有限公司（以下简称“清研投控”），公司的控股股东为深圳市通产集团有限|
|公司（以下简称“通产集团”），清研投控与通产集团均为深圳市投资控股有限|
|公司所控制的公司，清研投控与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。|
|5、本次交易拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价|
|方式符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范|
|性文件的规定及要求。|
|6、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持|
|续盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和|
|可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。|
|7、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件|
|和《公司章程》的规定，董事会在审议本次关联交易的相关议案时，关联董事在|
|表决过程中均依法进行了回避，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有|
|效。|
|本次交易尚需取得公司的股东大会批准和中国证监会核准。与本次交易有关|
|的审批事项及程序已在《预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出|
|了特别提示。|
|综上，作为公司独立董事，我们同意本次交易事项的总体安排。|
|以下无正文。|

此页无正文，为《独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签字页。
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
2018年12月7日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-081
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京昆仑万维科技股份有限公司董事会现就提名薛镭为北京昆仑万
维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京昆仑万维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
■是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是□否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2017年7月3日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，安泰科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，我们对相关事项发表意见如下：
本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。本次关联交易没有影响公司的独立性。本次购买资产事宜的审议和表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
关于公司购买资产暨关联交易涉及相关定价政策及定价依据的意见：
本次购买资产的价格是根据具有证券业务资格的中介机构进行审计和评估
确认的净资产价值为基础，经双方协商确定，定价方法合理公允。
关于公司购买资产暨关联交易涉及相关评估事项独立意见：
1、评估机构的选聘程序
上述交易事项选聘了中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）进行资产评估，该选聘结果是经交易各方协商认可的。
2、评估机构的胜任能力
中京民信成立于 1989年 5月，是中国最早成立的评估机构之一，也是全国最早获得证券、期货相关评估资格的评估机构。中京民信拥有一批业务精湛、经验丰富的注册资产评估师、注册会计师、土地估价师、房地产估价师及矿业权评估师等各类专业人员达120余人，其中注册资产评估师80余人。在延续20多年的发展中，客户遍及全国二十多个省市自治区以及诸多海外国家，评估目的涉及公司上市、企业股份制改造及中外合资合作经营、企业价值评估、股权转让、资产重组、资产置换等各种经济行为。
3、评估机构的独立性
中京民信是一家独立的中介机构，评估机构及其经办评估师与公司、评估委
托方、评估对象除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
4、评估假设的合理性
中京民信在上述项目的评估过程中，评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
5、评估结论的合理性
上述评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，资产评估范围与委托评估的资产范围一致；对涉及评估的资产进行了全面的核实；评估方法选用恰当，选用的参照数据、资料可靠；影响资产评估价值的因素考虑周全；评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况；
标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构具有独立性；所出具的评估报告的评估假设前提合理、评估定价公允、评估结论合理。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-041深圳市欣天科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月25日披露 2016年年度报告。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2016年年报及经营情况、财务状况、未来发展规划等，公司将于 2017年4月28日（星期五）上午10:00-12:00在全景网举行2016年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长石伟平先生、董事兼总经理薛枫先生、董事兼执行副总经理、市场总监林艳金先生、副总经理兼董事会秘书张所秋女士、董事兼财务负责人秦杰先生、独立董事石水平先生、公司保荐机构代表人刘华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2017年 4月25日
光大证券股份有限公司
关于新疆西部牧业股份有限公司全资子公司
新增向关联方借款暨关联交易的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“公司”）2016年度配股项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司全资子公司向关联方借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况及保荐意见如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）拟与新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）签署《借款协议书》，向天山军垦借款3,000万元，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。
借款期限为三年，借款利息为按商业银行同期利率计算。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
2018年11月23日，公司召开第三届董事会二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆西部牧业股份有限公司关于全资子公司 2018年度新增借款暨关联交易的议案》，关联董事高峻峰先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况及关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
注册资本：30,000.00万元人民币
法定代表人：李昌胜
公司住所：新疆石河子市北三东路19号
经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的销售。
股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持有天山军垦100%股份。
截止 2018年 6月 30日，新疆天山军垦牧业有限责任公司（以下简称“天山军垦”）的资产总额为 140,817.14万元，负债总额为 89,038.31万元，净资产为51,778.83万元，2018年1-6月营业收入为13,157.07万元。以上均为未经审计数据。
（二）与公司的关联关系说明
2018年2月22日，公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）受让新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下简称“八师国资委”）所持八师石河子现代农业投资有限公司（以下简称“现代农业”）股权，由于现代农业本次股权变更导致公司控股股东对天山军垦形成了间接控股，天山军垦成为公司的关联方。2018年6月21日，八师国资委下发《关于新疆天山军垦牧业有限公司股权无偿划转的通知》（师国资发[2018]90号），经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批准，将现代农业持有的天山军垦100%股权无偿划转至八师国资委管理。2018年 7月 18日，天山军垦已完成股东信息的工商变更登记。但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“10.1.6（二）”的规定，天山军垦视同为公司的关联法人，因此本次交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易协议
本次关联交易为全资子公司泉牲牧业向天山军垦借款3,000万元，期限为三年，利率按银行同期贷款利率计算。
1、天山军垦同意借给泉牲牧业人民币（大写）叁仟万元整，借款期限为三年，（自款项到达泉牲牧业账户之日至三年后同日止），用于泉牲牧业日常经营所
需流动资金。
2、天山军垦同意本次借款利率按照银行同期贷款利率计算，没有其他任何附加条件。
3、泉牲牧业使用此笔借款应在借款期限到达之日（节假日顺延）前用现金归还天山军垦。
在上述借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述3,000万元借款额度内，授权泉牲牧业董事长根据泉牲牧业资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自董事会审议通过之日起 3年内有效。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
（二）定价政策与定价依据
本次借款的借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对公司的影响
根据子公司泉牲牧业生产经营资金的实际需求情况，泉牲牧业拟向天山军垦申请3,000万元借款。上述关联交易是为保证泉牲牧业正常开展生产经营活动，发挥泉牲牧业与关联方的协同效应，确保泉牲牧业生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证泉牲牧业运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。
本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响
五、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见：公司全资子公司 2018年度新增借款暨关联交易事项遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易公允、合理，不会对公司独
立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次全资子公司2018年度新增借款暨关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，上述关联事项，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于子公司业务发展及日常经营业务的正常开展，本次借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，保荐机构对西部牧业本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司全资子公司新增向关联方借款暨关联交易的核查意见》签章页）
保荐代表人：
段虎 侯良智
光大证券股份有限公司2018年11月23日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-066浙江迦南科技股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日第三次董事会第二次会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案》，现将公司以资产抵押向银行申请贷款的具体情况公告如下：为补充公司流动资金需要，公司拟以自有房产、土地作为抵押，向中国工商银行股份有限公司永嘉支行申请最高金额为3,500万元的贷款，期限为1年。本次抵押的资产具体情况如下：
抵押资产情况
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|资产名称|权证号|面积|坐落|
||永嘉国用（2009）第03-01889号|1851.00㎡||
||永嘉国用（2009）第03-01898号|3543.90㎡||
||温房权证永嘉县字第80015980号|5866.80㎡||
||温房权证永嘉县字第80015981号|4871.43㎡||

截至2014年12月31日，上述抵押资产的账面价值为 988.11万元，占公司最近一期经审计总资产的2.17%。
为补充公司流动资金需要，公司拟以自有房产、土地作为抵押，向中国建设
银行股份有限公司永嘉支行申请最高金额为3,500万元的贷款，期限为1年。本
300412次抵押的资产具体情况如下：
抵押资产情况
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|资产名称|权证号|面积|坐落|
||永嘉国用（2009）字第03-02235号|6645.90㎡||
||永嘉国用（2009）字第03-01894号|8919.00㎡||
||温房权证永嘉县字第80015978号|4833.18㎡||
||温房权证永嘉县字第80015979号|5382.13㎡||

截至2014年12月31日，上述抵押资产的账面价值为808.05万元，占公司最近一期经审计总资产的1.78%。
公司董事会授权法定代表人方亨志先生在上述金额范围内代表本公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-009
青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016年 3月 11日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2016年3月8日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于对外提供财务资助的议案》
监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意该项对外提供财务资助的方案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
多氟多化工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
二、关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项
公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已由大华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、关于公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理事项
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响
公司正常经营及募集资金投资项目的情况下，公司使用不超过6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，作为独立董事，我们一致同意关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
四、关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额事项
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整非公开发行募集资金投资项目投入金额。
独立董事：罗斌元 李颖江 黄国宝
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-053重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司于2018年5月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），该准则自2017年6月12日起实施。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更日期
根据前述财政部通知规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行（1）2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；（2）2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。（3）2014年1月26日财政部印发的《企业会计准则第30号—财务报表列报》（财会[2014]7号）。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2018年5月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调整了财务报表的列报：
废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整。
2、公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助。
3、新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益产生影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
董事会经审议后认为：根据财政部相关政策文件，公司对会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。
本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对于本次会计政策变更的意见
公司独立董事经审查，发表独立意见如下：公司董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为公司本次是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019－022
浙江明牌珠宝股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月15日下午2:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 33人，代表股份278,035,501股，占公司股份总额的52.6582%；其中，出席现场会议的股东共6人，代表股份 274,265,100股，占公司股份总额的51.9441%；通过网络投票的股东共27人，代表股份3,770,401股，占公司股份总额的0.7141%。
2、出席本次股东大会的中小投资者共31人，代表股份4,759,401股，占公司股份总数的0.9014%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为 849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为 849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0%。
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
同意票为277,172,200股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6895%；反对票为 863,301股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3105%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,896,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的81.8611%；反对票为863,301股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.1389%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
4、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
同意票为277,172,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6897%；反对票为 862,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3103%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,896,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的81.8716%；反对票为862,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.1284%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
5、关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为 849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
6、关于公司2019年度预计日常关联交易情况的议案
本议案涉及关联交易，关联方回避表决。
同意票为3,896,100股，占参加会议的有表决权股份总数的81.8611%；反对票为863,301股，占参加会议的有表决权股份总数的18.1389%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,896,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的81.8611%；反对票为863,301股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的18.1389%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
同意票为277,185,700股，占参加会议的有表决权股份总数的99.6944%；反对票为 849,801股，占参加会议的有表决权股份总数的0.3056%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,909,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1448%；反对票为849,801股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的17.8552%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王晓律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2019年5月15日
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年5月25日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为田中精机本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对田中精机重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）田中精机前期信息披露情况
公司于2016年5月25日开市起停牌，并发布了《关于公司股票临时停牌的公告》。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，2016年5月26日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，进入重大资产重组程序。2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司于2016年6月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
2016年6月30日、2016年7月7日、2016年7月14日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司于2016年7月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于2016年7月20日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司承诺争取于2016年8月25日前按照
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。2016年7月27日，公司就披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司于2016年8月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司于2016年8月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2016年8月10日、2016年8月17日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年8月19日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》，同意公司股票自2016年8月25日起继续停牌，预计不超过3个月披露本次重大资产重组预案或报告
书。2016年8月24日、8月31日、9月7日、9月14日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
停牌以来，公司已会同中介机构开展了多项工作推动本次重组，目前针对标的公司的尽职调查、审计、评估工作已基本完成，主要交易条款已基本确定，但仍有部分细节需进一步沟通。公司预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案并复牌。为保证本次重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公
司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，目前针对标的公司的尽职调查、审计、评估工作已基本完成。公司及相关各方已就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需就细节进一步论证和沟通，目前相关工作正在按计划开展中。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司股票于2016年11月25日前复牌具有可行性。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之签字盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
重庆三圣特种建材股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
为实施公司多元化发展战略，优化公司业务结构，增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平，公司拟以发行股份及支付现金方式购买重庆市春瑞医药化工股份有限公司(以下简称“目标公司”、“春瑞医化”)182名自然人股东合计持有的春瑞医化88%股权并拟发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买标的资产交易价格总额的100%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《重庆三圣特种建材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于本次董事会（即第三届董事会第二次会议）召开前对公司本次交易相关全部议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司拓展新主营业务领域，提高公司盈利能力和抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易。董事会会议审议本次交易的有关议案时，关联董事应依法回避表决。
告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（35.69元/股）；本次股份发行定价公允、合理。本次交易涉及的标的资产定价和股份发行价格符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益情形。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
钱觉时 苑书涛 杜勇
广东领益智造股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开 5次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东及员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：
（一）2017年2月8日，召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）2017年4月27日，召开第三届监事会第十六次，审议通过了：
1.《2016年年度报告全文及其摘要》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年度财务决算报告》；
4.《2016年度利润分配预案》；
5.《2017年度财务预算报告》；
6.《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.《关于2016年度内部控制的自我评价报告》；
8.《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》；
9.《关于2017年第一季度报告全文和正文的议案》；
10. 《关于会计政策变更的议案》。
（三）2017年 7月 25日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了： 1.《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3.《关于〈广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）〉及其摘要的议案》；
4.《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈利润承诺补偿协议书〉的议案》；
5.《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》；
6.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》；
7.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
8.《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
9.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；
10. 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；
11. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；
12. 《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉》；
13. 《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》；
14. 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
（四）2017年 8月 28日，召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了： 1.《2017年半年度报告及摘要》；
2.《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3.《关于会计政策变更的议案》。
（五）2017年10月27日，召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了：
《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项的核查意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司规范运作、财务状况、重大资产重组、关联交易、内幕信息知情人、内部控制、募集资金使用等方面进行全面审查和监督，经认真审议一致认为：
（一）公司规范运作情况
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司 2016年度股东大会、2017年各次临时股东大会、2017年各次董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。认为：为公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实、客观地反映了公司的实际经营情况，内审部门出具的内审报告真实准确地反映了公司的财务状况，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司重大资产重组实施情况
监事会认为公司在报告期内进行重大资产重组时，能够根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定履行发行股份购买资产的审议程序，反映了重组进展的真实情况，整体重组方案中的发行方式、发行价格、标的资产定价等符合相关监管机构的要求。
（四）关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司与关联方发生的关联交易严格按照有关法律法规、《公司章程》及相关协议执行，确保关联交易的公允性和合理性。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（五）公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况
监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况
进行监督。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
（六）内部控制自我评价报告
监事会对董事会出具的《2017年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督。认为：公司 2017年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，未发现募集资金使用不当的情况，公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。
广东领益智造股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-032江西黑猫炭黑股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：公司在2014年4月29日披露的《2014年第一季度报告正文》中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,300万元至1,800万元。
3、修正后的业绩预计
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,500万元至3,000万元|盈利：104.39万元|

注：鉴于公司 2013年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 104.39万元，同期可比数绝对值较小且低于 500万元，半年度业绩预告无法根据《备忘录第 1号》要求之范围对业绩变动的幅度在50%以内进行预测。故公司董事会出于谨慎性原则考虑，决定在2014年半年度业绩预告修正公告中仅对净利润变动区间（不超过 500万元）做出预计。
二、业绩预告修正预审计情况
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-032公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2014年上半年度，公司发挥品牌和市场布局优势，保持了炭黑生产装置开工的满负荷；同时强化内部控制和生产管理，积极调整和优化产品结构。综合上述因素，公司炭黑产品销售毛利率在二季度有所提升，致使2014年半年度公司业绩超出此前预计范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一四年七月十日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-068
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的措施
1、公司董事会主动对现有生产能力的布局进行了战略调整。2015年初公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地的生产业务，并使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的其他两个生产基地的生产管理；同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率，并取得初步成效；2015年上半年归属母公司股东的净利润602.03万元，已实现扭亏为盈。
上，将通过出售处置、引入合作等方式，盘活闲置资产，并寻求相关支持，争取2015年年度扭亏为盈。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日