Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份公司
关于中国中铁股份有限公司
本次重组信息公布前股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）因筹划可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月7日起开始停牌。中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司（以下合称“独立财务顾问”）作为中国中铁本次发行股份购买资产的独立财务顾问，对《中国中铁股份有限公司关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，中国中铁因本次资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为2018年4月3日至2018年5月4日，该区间段内中国中铁股票、上证综合指数（000001.SH）、中证内地基建主题指数（000943.CSI）的累计涨跌幅情况如下：
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|项目|中国中铁收盘价（元/股）（601390.SH）|上证综合指数（点）（000001.SH）|中证内地基建主题指数（点）（000943.CSI）|
|停牌前第21个交易日2018年4月2日（收盘）|7.41|3,163.18|1,973.11|
|停牌前第1个交易日2018年5月4日（收盘）|7.47|3,091.03|1,924.87|

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|项目|中国中铁收盘价（元/股）（601390.SH）|上证综合指数（点）（000001.SH）|中证内地基建主题指数（点）（000943.CSI）|
|涨跌幅|0.81%|-2.28%|-2.44%|
|扣除影响后波动幅度||3.09%|3.25%|

数据来源：Wind
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除上证综合指数（000001.SH）、中证内地基建主题指数（000943.CSI）的波动因素影响后，中国中铁股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为3.09%和3.25%，均未达到20%。
经核查，独立财务顾问认为，中国中铁本次重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份公司关于中国中铁股份有限公司本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
吕晓峰 郭瑛英 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份公司关于中国中铁股份有限公司本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：______________ ______________
邢茜 谭笑
中国国际金融股份有限公司年 月 日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2014—037重庆涪陵电力实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决议案的情况；
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：2014年 11月 24日
网络投票时间：2014年 11月 24日 9:30-11:30时、13:00-15:00时，通过上海证券交易所交易系统进行。
现场会议地点：重庆市涪陵区望州路 20号公司 11楼会议室
（二）出席会议的股东和授权代表（包括网络和非网络方式）共计 18人，所持有表决权的股份总数为 92,625,174股，占公司有表决权股份总数的57.89%。具体统计数据如下：
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|出席现场会议的股东和授权代表人数|2人|
|所持有表决权的股份总数（股）|82,981,467|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.86|
|通过网络投票出席会议的股东人数|16人|
|所持有表决权的股份总数（股）|9,643,707|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.03|

（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场
会议由公司董事长张波先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 8人，其中董事余兵先生因公出差不能亲自参会；公司在任监事 2人，出席 2人；董事会秘书和见证律师出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、提案审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于选举公司第五届监事会监事的议案|92,625,174股|100%|0|0|0|0|是|
|2|关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案|92,625,174股|100%|0|0|0|0|是|
|3|关于拟对外转让所持银科担保股权的议案|92,625,174股|100%|0|0|0|0|是|

上述议案均获得出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
其中：根据相关规定，就本次股东大会审议的议案2、议案 3对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东表决单独计票，单独计票结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|2|关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案|9,995,130股|100%|0|0|0|0|
|3|关于拟对外转让所持银科担保股权的议案|9,995,130股|100%|0|0|0|0|

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
（二）见证律师姓名：程源伟、王应
（三）结论性意见：重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）重庆涪陵电力实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议；
（二）重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十四日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-020
南京康尼机电股份有限公司
关于收到上海证券交易所
《关于对南京康尼机电股份有限公司出售龙昕科技
100%股权事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日收到上海证券交易所《关于对南京康尼机电股份有限公司出售龙昕科技100%股权事项的问询函》（上证公函【2019】0919号，以下简称“《问询函》”），问询函全文如下：
“南京康尼机电股份有限公司：
你公司于2019年6月25日晚间提交披露《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（以下简称“公告”）称，拟将子公司广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）100%股权出售给南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”），交易对价为4亿元。经对上述公告事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条等有关规定，请公司就以下事项进一步补充披露。
一、公告披露，公司2017年以34亿元对价收购龙昕科技100%股权，现拟以4亿元对价出售。此外，龙昕科技所涉及的违规担保及业绩大幅下滑也对公司的持续经营产生不利影响。请公司补充披露：（一）对龙昕科技的收购及出售所产生的实际损失，包括但不限于收购价格与出售价格的差额、公司持有龙昕科技股权期间对公司业务的不利影响等；（二）除公告已披露措施以外，公司拟采取的具体内外部追责追偿措施，如何最大限度挽回公司的损失。
二、公告披露，目前公司不存在为龙昕科技提供担保、委托龙昕科技理财的情况，也不存在龙昕科技占用上市公司资金的情况。请公司补充披露除股权关系外，公司与龙昕科技之间是否已不存在任何经济利益。
三、公告披露，公司4名董事金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平已经出具认购合伙份额承诺函，拟出资5,000万元认购纾困发展基金合伙份额。而纾困发展基金支付首期24,000万元股权转让价款的条件之一，系纾困发展基金完成引入上述4名公司董事的工商变更登记。请公司补充披露：（一）上述4名公司董事截至目前的出资进度；（二）上述出资款的资金来源；（三）截至目前上述出资款是否已到位；（四）上述4名公司董事出资是否存在其他实质性障碍。
四、公告披露，纾困发展基金的认缴规模为7.52亿元，本次拟以4亿元受让龙昕科技100%股权。请公司补充披露：（一）截至目前纾困发展基金的缴款情况，如未完全实缴，请说明后续缴款计划；（二）纾困发展基金剩余3.52亿元认缴额度的使用计划；（三）纾困发展基金是否与上市公司现有股东之间构成一致行动关系；（四）纾困发展基金后续有无增持公司股份的计划；（五）纾困发展基金后续有无参与公司经营决策的计划。
五、公告披露，本次纾困发展基金拟以4亿元受让龙昕科技100%股权。如受让方后续处置龙昕科技的收入低于4亿元（含），则该等处置收入全部归受让方所有；如受让方后续处置龙昕科技的收入高于4亿元，则处置收入中超出4亿元部分的90%归上市公司所有，10%归纾困发展基金所有。此外，公司12名管理层股东与纾困发展基金签署了协议，约定以其所持有的43,535,497股上市公司股票为纾困发展基金后续处置龙昕科技的收益提供质押担保，如龙昕科技后续处置收入不足4亿元，则以前述质押股票为限对纾困发展基金进行差额补偿。请公司补充披露：（一）上市公司管理层股东为纾困发展基金未来处置收益提供保底措施，是否导致公司本次出售龙昕科技100%股份构成权益性交易，并说明有关的会计处理；（二）如未来纾困发展基金将后续处置收入高于4亿元的部分支付给公司，公司拟如何进行会计处理。
六、公告披露，本次交易价款中的16,000万元将由纾困发展基金于2020年9
月30日前支付。请公司结合本次出售的股权过户变更登记所需办理时限，补充披露纾困发展基金延期支付部分价款的原因及其合理性，公司准备采取何种措施降
低收款风险。
七、公告披露，后续公司将就本次龙昕科技并购风险事件相关事项进行自查。
请公司补充披露具体的自查措施，如何避免后续再发生类似事项。
八、请公司详细说明后续如何完善内部控制，防范风险，加强对子公司的有效管控，防止再次出现违规担保等行为，确保信息披露的真实性。
请你公司于2019年7月3日前补充披露以上情况，并以书面形式回复我部。”特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东出售商业房产的关联交易的
事前认可意见
江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议将于 2015年 11月 9日召开。会议将对《关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案》进行审议。公司在召开董事会前已将相关事项通知了我们，并提供了相关资料和必要的沟通，现就该事项发表事前认可意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，我们认为上述关联交易事项是在公平并有利于上市公司的基础上进行的，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
独立董事（签名）薛健：
独立董事（签名）李启明：
独立董事（签名）魏青松：
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-039
宁波天龙电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）A股股票于2019年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，近期公司经营情况、内外部经营环境与行业政策没有发生重大变化，不存在影响公司股票异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重
大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、
发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经核实，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年5月9日
证券简称：*ST明科 证券代码：600091 编号：临2016—016包头明天科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（下简称“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2016年 3月 14日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2016年 3月 21日在公司三楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长李国春先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年年度报告及摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2015年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度共实现净利润为 33,842,128.27元，加上年初未分配利润-1,331,724,415.45元，本年度可供股东分配利润为-1,297,882,287.18元。
鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2015年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意此议案，并提请公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务和内控审计机构的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司2015年度审计工作的情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）要求，经审计委员会提议，董事会拟定：聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
同意9票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过公司董事会《关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
独立董事对本议案发表了独立意见认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的审计报告，对公司 2015年 12月 31日财务状况及 2015年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明。同时对所强调事项，我们将持续进行关注。
同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过公司《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过公司《独立董事2015年度述职报告》
同意9票，反对0票,弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
同意9票，反对0票,弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过公司《董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意9票，反对0票,弃权0票｡
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过公司《关于计提应收款项减值准备的议案》
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司财务核算相关规定，对2015年末在其他应收款、应收帐款中核算的预计无法收回的款项全额计提减值准备并进行帐务处理，前期已计提减值准备 1,847,354.86元，本期计提减值准备7,404,998.69元，其中：其他应收款计提减值准备5,408,302.30元；应收帐款计提减值准备1,996,696.39元。
同意9票，反对0票,弃权0票｡
十二、审议通过公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
同意9票，反对0票,弃权0票｡
详见2016年3月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临2016-018号）。
十三、审议通过公司《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
同意9票，反对0票,弃权0票｡
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于 2016年 4月 12日（星期二），下午 2:00时，在包头市达尔罕贝勒酒店会议室，召开公司 2015
年度股东大会。详见2016年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2015年年度股东大会通知》（临2016-019号）。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二O一六年三月二十三日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 107宁波三星电气股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2015年9月9日
在宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司会议室举行，本次董事会采用现场方式召开。本次董事会应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于变更公司名称暨修改公司章程的议案；
根据公司的发展战略，目前公司已逐步形成医疗服务与电力产品双主业格
局，而其中医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，抓住医疗服务行业蓬勃发展的历史机遇，打通服务人类健康事业的医疗产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司未来发展的主要方向。
为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公司拟将中文名称变更为“宁波三星医疗电气股份有限公司”，英文名称变更为“NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRICCo.,Ltd.”，并对公司章程中涉及公司名称及营业范围的条款进行相应修改，如下：
1、原章程第二条宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立，在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330212000019124。
拟修改为：
第二条宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由宁波三星仪表有限公司整体变更设立，在宁波市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照，营业执照号330212000019124。
2、原章程第四条公司注册名称：宁波三星电气股份有限公司
公司英文名称：Ningbo Sanxing Electric Co.,Ltd.
拟修改为：
第四条公司注册名称：宁波三星医疗电气股份有限公司
公司英文名称：Ningbo Sanxing Medical Electric Co.,Ltd.
3、原章程第十三条经依法登记，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）
拟修改为：
第十三条经依法登记，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件的开发、设计、制作、维护、销售及技术咨询和服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。）
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了关于推选刘其君先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
经公司第三届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名刘其君先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了关于聘任刘其君先生为公司副总经理的议案；
同意聘任刘其君先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于投资设立宁波三星新能售电有限公司的议案；
根据公司经营发展需要，公司拟投资设立子公司宁波三星新能售电有限公
司，注册资本10,000万元，经营范围（暂定，以工商登记为准）：售电业务；电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；新能源技术开发推广服务；电力设备及器材的销售、租赁。节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；能源监控管理系统及设备的研发、生产和销售；计量箱、高低压成套设备、配电网自动化设备、能效管理设备的研发、生产、销售和服务；电子设备的设计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了关于投资设立宁波奥克斯智能开关有限公司的议案；
根据公司经营发展需要，公司拟投资设立子公司宁波奥克斯智能开关有限公司，注册资本20,000万元，经营范围（暂定，以工商登记为准）：智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过了关于投资设立宁波三星电力发展有限公司的议案；
根据公司经营发展需要，公司拟投资设立子公司宁波三星电力发展有限公
司，注册资本10,000万元，经营范围（暂定，以工商登记为准）：电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；
电力生产、销售；与主营业务相关的咨询、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过了关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年九月十日附件：
董事候选人简历
刘其君，男，中国国籍，1978年出生，大专学历，曾任宁波三星电气股份有限公司研发部经理，上海联能仪表有限公司总经理，现任仪表公司副总经理、上海联能仪表有限公司总经理。
刘其君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份18万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：2016-077
光明房地产集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：张智刚董事长
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月2日 13点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼香山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月2日
至2016年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议提案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|提案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票提案|||
|1|关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的提案|√|

1、各提案已披露的时间和披露媒体
详见本公司于 2016年11月17日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》（临2016-074）、《公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（临2016-075）。
2、特别决议提案：1
3、对中小投资者单独计票的提案：1
4、涉及关联股东回避表决的提案：1
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产
经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600708|光明地产|2016/11/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2016年11月29日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海市静安区西藏北路 199号光明地产大厦 13楼董（监）事会办公室
邮政编码：200070
联系电话：021-32211128
联系传真：021-32211128
3、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月2日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票提案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-043唐山三孚硅业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：唐山三孚科技有限公司
投资金额：2500万人民币
特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
2018年 9月 7日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立唐山三孚科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：唐山三孚科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）
注册资本：2500万元人民币
经营范围：化工技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；营销策划；企业管理咨询；化工产品的批发与零售；商品的进出口业务。（最终以当地主管机构核准的内容为准）
资金来源：公司自有资金
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资对公司的影响
根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司唐山三孚科技有限公司有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司整体的发展规划，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
五、本次对外投资的风险
唐山三孚科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着公司管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。
同时，公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，把握投资节奏、加强公司治理和内部控制,做好风险的管理和控制。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2018年9月8日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2018-009浙江台华新材料股份有限公司
监事会第三届第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届监事会第二次会议于2018年04月13日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2018年03月29日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事经审议认为本公司2017年年度报告内容真实、准确、完整的反应了2017年1-12月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
7、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易情况的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所
需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
8、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司监事会
各位董事：
一、独立董事的基本情况
经公司2014年8月19日召开的2014年第一次临时股东大会选举，公司第二届董事会中独立董事成员为王蔚松先生、梁上上先生和金敏强先生。三位独立董事基本情况如下：
王蔚松先生：1959年出生，博士学历。曾任上海财经大学会计学院副院长。
现任公司独立董事，上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师，上海市杨浦区会计学会副会长，上海财务学会理事，上海安硕信息技术股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司独立董事，永利带业股份有限公司独立董事，上海环境集团股份有限公司独立董事。
梁上上先生：1971年出生，博士学历。曾任浙江大学光华法学院法律系副院长。现任公司独立董事，清华大学法学院教授，浙江康隆达特种防护科技有限公司独立董事，长城汽车股份有限公司独立董事，日照港股份有限公司独立董事。
金敏强先生：1951年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海达实联欣科技发展有限公司财务总监。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。
经董事会提名委员会审查，三位独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司1％以上股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；三位独董及直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，三位独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|
|王蔚松|6|6|0|

|||||
|-|-|-|-|
|梁上上|6|6|0|
|金敏强|6|6|0|

报告期内，公司共召开6次董事会会议，我们能够按时出席会议，对每次董事会所列明的事项进行认真审议和表决（含通讯表决方式董事会会议），不存在3次未亲自出席董事会会议的情形。
（二）出席股东大会情况
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|股东大会召开次数|实际出席次数|
|王蔚松|1|1|
|梁上上|1|1|
|金敏强|1|1|

报告期内，公司共召开1次股东大会，我们均按各自的职责参加了会议，详细了解公司情况，积极参与讨论，能够在审议议案时充分考虑中小股东的利益，并严格按照授权行使权力。
（三）出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
报告期内，召开战略决策委员会1次，审议通过了《关于对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》；召开审计委员会4次，审议通过了公司财务报告、财务审计相关事项、聘任审计机构、定期报告编制和审计等事项。召开提名委员会2次，审议通过了公司聘任副总经理及总经理的提名议案。
报告期内，独立董事均能按照各自的职责积极参加各专门委员会会议，详细了解公司情况，勤勉尽职，为董事会决策提供了专业的支持。
（四）独立董事对公司现场检查情况
报告期内我们通过现场参加公司董事会、股东大会，与公司董事及高级管理人员进行沟通，听取公司高层的介绍，了解公司的上市进程等重大事项的开展及进度情况；通过及时沟通或公司公告、网站持续关注公司重大事件及进展，通过电话或电子邮件及时与公司相关人员及时交流，掌握公司运行情况，确保在熟悉公司情况的基础上发表独立意见。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，为独立董事履行职责提供了必
要的工作条件。对于董事会决策的事项能够按照规定时间提前通知独立董事并提供足够的信息和资料；为独立董事履行职责提供协助，如及时介绍情况、积极提供资料等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，上市公司无大额关联交易事项发生。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，上市公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，2016年公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员遵守国家法律、行政法规和公司章程，忠实诚信、勤勉尽责地履行职责，高级管理人员的提名与聘任程序，均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，我们审核了被提名的高级管理人员的简历，认为其均具备相关专业知识和工作能力，能够胜任所聘任岗位职责的要求。
报告期内，公司对于2016年度高级管理人员薪酬情况进行了审核。我们认为：2016年度公司高级管理人员薪酬执行了公司各项薪酬管理制度的规定，其薪酬总体情况是合规适宜的。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
（七）现金分红及其他投资者回报情况
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2016年5月18日召开了2015年年度股东大会审议通过了2015年年度利润分配方案，每10股派发现金0.5元（含税），合计分配股利1050万元，本次利润分配预案符合考虑了股东的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，上市公司及股东未发生不履行或违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照首次公开发行股票并上市以及上市公司信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时进行信息披露，未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
我们根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价。经核查，我们认为公司内部控制体系有效运行，内部控制制度执行有效，到达了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立健全及运行情况。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作，董事会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议等各环节均做到了规范有序、合法合规。
报告期内，董事会下设的四个专门委员会均能严格按照工作实施细则认真履职，为董事会的科学决策奠定了基础。
（十二）我们关注了股东的承诺履行情况，期内，控股股东没有违反其作出的关于同业竞争及关联交易的承诺。
四、总体评价和建议
展情况，加强学习专业知识，更好的发挥独立董事作用，尤其是更好的维护公司和中小股东的利益，为公司正派稳健经营，取得更好经营业绩发挥积极的作用。
独立董事：王蔚松独立董事：梁上上
独立董事：金敏强
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2014-049海通证券股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议（临时会议）通知于 2014年 10月 21日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2014年 10月 28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事17人，实到15人，何健勇董事和肖遂宁独立董事因事未出席会议，分别授权王开国董事长和张鸣独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持，9位监事和董事会秘书、财务总监、首席风险控制执行官兼合规总监列席了会议，会议召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》
表决结果：[17]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《关于公司发行证券公司短期公司债券的议案》
同意公司发行证券公司短期公司债券，包括以下事项：
（1）发行规模：公司待偿还短期公司债券余额将不超过2012年度股东大会《关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案》决议中关于公司其它境内债务融资工具规模上限（不超过最近一期末公司净资产额的100%），且该余额符合相关法律法规对证券公司短期公司债券发行规模上限的要求。
（2）发行对象：具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。
（3）发行利率确定方式：综合同期市场利率水平及投资者认购情况，通过招标、簿记建档或其它监管机构认可的方式确定。
（4）发行期限：不超过一年。
（5）发行方式：短期公司债券完成备案后，可以一次发行或分期发行。
（6）募集资金用途：补充公司流动资金及相关法律法规未禁止的其他短期资金用途。
（7）决议有效期：公司2012年度股东大会《关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案》决议的有效期内，即股东大会审议之日起36个月（股东大会召开及审议之日为2013年5月27日）。
（8）一般性授权：授权公司董事长、总经理为发行证券公司短期公司债券的获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司发行证券公司短期公司债券有关的相关事务。
特此公告。
海通证券股份有限公司2014年10月28日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：
一、本次聘请王晓勇先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；
二、经查阅王晓勇先生的履历，未发现有《公司法》第 148条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法；
三、同意聘请王晓勇先生担任公司副总经理。
林斌 卢凯 李玮
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-025陕西建设机械股份有限公司
关于续聘财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司审计委员会在年报工作期间就年报编制相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。希格玛事务所在2016年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司 2016年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。
希格玛事务所自 2001年起一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 16年间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。在 2016年年报审计工作中，为了保证审计报告质量，满足公司上市披露及内部管理需要，希格玛事务所增派人手，加班加点，勤勉尽职。
为了保障公司 2017年审计工作的连续性，拟继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-065
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 9月 12日收到公司控股股东之一东莞市恒鑫实业投资有限公司（以下简称“恒鑫实业”）关于解除公司股份质押的通知，原质押情况详见公司于2018年6月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-027）。
恒鑫实业于2018年9月12日已经将其在中信证券股份有限公司深圳分公司总部业务中心办理的回购式质押股份解除，相关解除质押的手续已经办理完毕。
本次解除质押股份总数250.00万股，占本公司总股本的0.61%。
截至本公告日，恒鑫实业持有本公司股份总数为 22,883,838股，占本公司总股本的5.61%，本次解除质押后，恒鑫实业持有的本公司股份不存在质押冻结情况。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2016-019甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于收到化解过剩产能项目奖补资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《甘肃省化解钢铁煤炭行业过剩产能财政专项奖补资金管理细则》（甘财经【2016】160号）文件精神，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（下称“公司”）于近日收到甘肃省财政厅给予公司的化解过剩产能项目奖补资金13,600万元。
根据文件要求，上述财政奖补资金将专项用于化解过剩产能过程中职工分流安置工作相关的费用支出。该项奖补资金的具体会计处理以注册会计师年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会