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证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-062
中国宝安集团股份有限公司
关于董事局主席、总裁陈政立先生
增持公司股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 12月 21日收到董事局主席、总裁陈政立先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，并看好中国经济稳中向好的长期发展趋势，陈政立先生于 2017年 12月 21日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份10万股，交易均价 7.13元/股，合计交易金额713,000元。具体情况如下：
一、本次增持的情况：
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|姓名|增持日期|本次增持前||增持股数|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|陈政立|2017年12月21日|657,774|0.0306%|100,000|757,774|0.0353%|

二、其他说明
1、陈政立先生不排除在未来视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，关注公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-082北京碧水源科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1608号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）147,800,595股，发行价格每股 42.16元，募集资金总额人民币 6,231,273,085.20元，扣除与发行有关的款项人民币 44,303,437.14元，公司募集资金净额人民币 6,186,969,648.06元。以上募集资金情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 8月 4日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第1-00140号）。
公司于2015年8月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京格润美云环境治理有限公司增资用于募投项目的议案》。公司决定使用募集资金18,518.05万元对北京格润美云环境治理有限公司进行增资，以推进募投项目北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目的实施。其中7,400万元计入注册资本，11,118.05万元计入资本公积。
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京碧水源环境科技有限公司增资用于募投项目的议案》，公司决定使用募集资金35,485.14万元对北京碧水源环境科技有限公司进行增资，以推进募投项目北京市门头沟区第二再生水厂工程项目的实施。其中14,000万元计入注册资本，21,485.14万元计入资本公积。
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京恒泽美顺环境科技有限公司增资用于募投项目的议案》，公司决定使用募集资金 6,550.77万元对北京恒
泽美顺环境科技有限公司进行增资，以推进募投项目顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）的实施。其中2,600万元计入注册资本，3,950.77万元计入资本公积。
本次向以上三家全资子公司的增资，不涉及关联交易和资产重组，不需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1.增资对象：北京格润美云环境治理有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-372注册资本：12,735万元
法定代表人：陈春生
成立日期：2012年12月19日
经营范围：建设工程项目管理；施工总承包；水污染治理；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可）
股东情况：增资前后，北京格润美云环境治理有限公司为本公司全资子公司。
本次增资后北京格润美云环境治理有限公司的注册资本将变更为 20,135万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
截至 2014年 12月 31日，北京格润美云环境治理有限公司总资产为164,630,109.34元，总负债37,462,074.59元，净资产为127,168,034.75元。
2014年度实现营业收入 0元，归属于母公司所有者净利润为-67,854.65元。前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.增资对象：北京碧水源环境科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村大街56号院北房209室
注册资本：25,000万元
法定代表人：文剑平
成立日期：2010年12月01日
经营范围：污水处理及再生水利用；水污染治理；水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；专业承包。
股东情况：增资前后，北京碧水源环境科技有限公司为本公司全资子公司。
本次增资后北京碧水源环境科技有限公司的注册资本将变更为 39,000万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
截至 2014年 12月 31日，北京碧水源环境科技有限公司总资产为 303,762,883.77元，总负债 1,821,251.24元，净资产为 301,941,632.53元。
2014年度实现营业收入 15,748,000元，归属于母公司所有者净利润为8,093,166.84元。前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3.增资对象：北京恒泽美顺环境科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19号5幢108
注册资本：8,000万元
法定代表人：陈春生
成立日期：2012年12月19日
经营范围：建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；数据处理；产品设计；模型设计；建筑物清洁服务；房地产咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；投资管理；投资咨询；
企业管理；公共关系服务；劳务派遣；设计、制作、代理、发布广告。
股东情况：增资前后，北京恒泽美顺环境科技有限公司为本公司全资子公司。
本次增资后北京恒泽美顺环境科技有限公司的注册资本将变更为 10,600万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
截至 2014年 12月 31日，北京恒泽美顺环境科技有限公司总资产为74,576,479.76元，总负债34,573,639.48元，净资产为40,002,840.28元。2014年度实现营业收入0元，归属于母公司所有者净利润为-1,554.73元。前述数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向三家全资子公司增资，符合公司非公开发行股票预案中关于募集资金的使用安排，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
四、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，三家全资子公司将开设银行专户进行专项存储，并各与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2015-028
佛山星期六鞋业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续两个交易日（2015年 6月 8日、6月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于2015年6月6日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》,公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事
宜。除此之外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
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4、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会二○一五年六月九日
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安徽楚江科技新材料股份有限公司
《董事会审计委员会工作细则》修订对照表
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|原《董事会审计委员会工作细则》||修订后《董事会审计委员会工作细则》||
|条文|内容|条文|内容|
|第一条|为强化安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。|第一条|为强化安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。|
|第三条|审计委员会成员由四名董事组成，其中独立董事两名（包括一名专业会计人士）。|第三条|审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名专业会计人士）。|

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-051沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 11月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于2016年11月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（2016-052）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
此议案需提交股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币 15,000.00万元用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2016-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2016年11月25日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-007苏宁环球股份有限公司
2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2、业绩预告类型：同向大幅下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|2100 万元--2600万元|27,926万元|下降：90.69%—92.48%|
|基本每股收益|约0.01元|0.14元|下降：92.86%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因交付周期所致，公司实现结算营业收入较去年同期大幅下降。
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四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2014年第一季度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏宁环球股份有限公司董事会 2014年 4月 12日
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证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-08
深圳新都酒店股份有限公司
重整进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司已于2015年9月15日被深圳市中级人民法院裁定受理重整申请。
公司股票已经自 2015年 5月 21日起暂停上市。
公司 2015年前三季度业绩为亏损 15,271,544.38元。
公司股票暂停上市期间，公司存在因《股票上市规则》规定的原因被终止上市，或根据《企业破产法》规定的原因（如重整方案未通过等）被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。
2015年 9月 15日，深圳市中级人民法院作出（2015）深中法破字第 100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）提出的对深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”或“公司”）进行重整的申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为深圳新都酒店股份有限公司管理人（详见公司于 2015年 9月 18日发布的《关于法院裁定受理公司重整事宜的公告》（公告编号：2015-09-18-08）。
新都酒店第一次债权人会议已于2015年10月26日上午9:30在深圳市中级人民法院第五审判庭召开。具体情况详见公司管理人于
2015年 10月 27日发布的《关于重整案件第一次债权人会议情况的
公告》（公告编号：2015-10-27）。第二次债权人会议及出资人组会议将于 2015年 12月 14日在本公司 7楼会议室召开。其中，第二次债权人会议于 2015年 12月 14日上午 10时召开，审议表决《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》；出资人组现场会议于 2015年 12
月 14日下午 2时 30分召开，审议《重整计划草案之出资人权益调整方案》，公司同时提供出资人组会议网络投票方式。《重整计划草案之出资人权益调整方案》、出资人组会议网络投票时间及操作流程见公司 2015年 11月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于重整计划草案之出资人权益调整方案的公告》（公告编号：2015-11-27-04）及《关于召开出资人组会议的公告》（公告编号：2015-11-27-03）。
2015年 11月 26日，经公司申请，深圳中院作出（2015）深中法破字第 100-1号《决定书》，准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务，详细情况请见公司管理人 2015年 11月 27
日发布的《关于法院准许公司自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2015-11-27-01）。
目前，重整的各项工作正在推进中。
公司特别提醒广大投资者，公司股票已经自 2015年 5月 21日起暂停上市。深圳中院受理破产重整申请不会改变股票的交易状态。同时，当公司出现以下两种情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
1、根据《企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、因公司 2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告
被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2015年 5月 21日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及该规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形股票被暂停上市，在暂停上市后首个年度出现：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告（即公司 2015年年度报告）；（2）在暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、公司期末净资产为负值、营业收入低于一千万元，或财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2015年 12月 7日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-052天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）和王薇函告，获悉新理益和王薇所持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|已质押股数|质押时间|质权人|解除质押时间|解除质押股数|本次解除质押占其所持股份比例|剩余质押股数|剩余质押股数占总股本的比例|
|新理益|是|196,031,905|2015年 10月 22日|万联证券|2017年9月20日|196,031,905|10.72%|1,498,368,214|35.18%|
|||911,271,608|2016年3月1日|平安证券|否|0||||
|||261,096,606|2017年3月15日|万联证券|否|0||||

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|-|-|-|-|-|
|326,000,000|2017年4月13日|万联证券|否|0|

上表所列新理益质押情况见本公司于 2015年 10月 27日、2016年 3月 3日、2017年 3月 18日、2017年 4月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《大股东股份质押公告》。
2、股东股份再质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|王薇|是|195,000,000|2017年9月21日|2019年9月21日|国元证券|35.1%|融资|514,501,987|
|合计||195,000,000||||35.1%|融资|514,501,987|

3、大股东股份累计被质押的情况(截止公告日)
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数|占公司总股本的比例|累计质押股数|累计质押占持股数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|新理益|是|1,827,970,487|42.92%|1,498,368,214|81.97%|35.18%|
|刘益谦|是|850,000,000|19.96%|849,574,427|99.95%|19.95%|
|王薇|是|555,604,700|13.04%|514,501,987|92.6%|12.08%|
|合计||3,233,575,187|75.92%|2,862,444,628||67.21%|

公司大股东新理益、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《新理益解除质押明细》。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《王薇质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2017年9月 22日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。上市公司与交易对方王春山经协商，拟对业绩补偿的相关事项进一步予以明确。我们审阅了《业绩补偿协议之补充协议》及相关议案，就上述协议所涉及的事项向上市公司有关部门和人员进行了询问和了解，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、同意将《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》提交上市公司第四届董事会第十三次会议进行审议；
2、本次交易构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事： 沈蓉
陈议
葛仕福
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于公司对外担保相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对公司对外担保的相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币 5亿元综合授信提供担保的议案
公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，娱乐投资为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项是为了公司经营发展和满足公司目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行；
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
二、关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 3000万美元贷款提供担保的议案
本次被担保对象华谊国际为公司全资子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，公司华谊国际提供担保不会对公司产生不利影响；本次担保事项是为了满足华谊国际目前生产经营流动资金的需要，有利于促进华谊国际业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
三、关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请3000万美元贷款提供担保的议案
本次关联交易是公司实际控制人为华谊国际向金融机构申请贷款提供连带
责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
四、关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向民生银行申请人民币 5000万元综合授信提供担保的议案
本次担保对象为公司控股子公司，华谊创星目前经营状况稳定，资产质量优良,偿债能力较强，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足目前生产经营流动金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项决策程序符合有关法律、法规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此独立董事一致同意本次担保事项。
独立董事：王力群、丁健、陈义红二〇一六年十月十四日
中德证券有限责任公司
关于重庆宗申动力机械股份有限公司为控股子公司
提供财务资助的核查意见
2014年4月22日，重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“宗申动力”或“公司”）召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宗申动力的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号—对外提供财务资助》等有关规定，对宗申动力拟向控股子公司提供财务资助事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、向控股子公司提供财务资助的基本情况
（一）控股子公司情况
控股子公司名称：重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
法定代表人：黄培国
注册资本：510,000,000元
成立日期：2013年11月20日
主要经营业务：在重庆主城九区范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让等
股东持股情况：宗申动力持有其50%股权，重庆道格园林景观工程有限公司、重庆协禾信用担保有限公司、泸州老窖集团有限责任公司等 12家非关联法人合计持有其50%股权
主要财务指标：截至2013年12月31日，重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（以下简称“宗申小额贷款公司”）资产总额为 509,235,915.77元、净
资产为507,372,107.03元；2013年度，营业收入为3,634,393.00元、营业利润为-3,499,665.45元、净利润为-2,627,892.97元。（上述数据已经审计）
（二）财务资助事项概述
根据宗申小额贷款公司的实际经营发展需要，宗申动力本次拟为其提供总额不超过人民币5亿元的资金支持。公司可依据宗申小额贷款公司的经营、业务开展情况在上述财务资助额度内适当调整，公司将向宗申小额贷款公司收取年化利率10%的资金占用费用。
（三）协议主要内容
1、协议项下约定的交易种类及范围为：公司向宗申小额贷款公司提供资金；
2、宗申小额贷款公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务、证券、审计部门审核通过后方可实施；
3、在公司向宗申小额贷款公司提供资金后，宗申小额贷款公司应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
4、公司向宗申小额贷款公司提供的资金，均按照年化利率10%收取资金占用费用；宗申小额贷款公司应根据每个月末公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金占用费；
5、若宗申小额贷款公司未按期向公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司可立即终止协议；
6、协议有效期至公司2014年度股东大会重新核定额度前。
（四）交易目的和风险防范
宗申小额贷款公司作为公司向金融产业拓展延伸的重要平台，主要是通过向公司上下游产业链提供金融服务，快速提高公司经营规模和盈利能力，符合公司战略发展方向。截至目前，宗申小额贷款公司已按上市公司标准建立了完善的风险控制机制，运行情况良好，各类信贷风险较小，具备较强的履约能力；同时，从行业发展情况分析，随着国家经济发展方式的转变、经济结构的调整以及小微金融政策的逐步放开，小额贷款公司的发展潜力和空间将更为广阔。
本次公司向宗申小额贷款公司提供财务资助，是在宗申小额贷款公司资本金已投放完毕，但业务需求量仍持续旺盛的背景下，参照重庆市金融办颁布的小额贷款公司外部融资的相关监管规定，结合公司自身融资能力和宗申小额贷款公司的信贷业务需求，在信贷业务风险可控的基础上提供的资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小额贷款公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，确保公司对外资助风险的可控性。
（五）审批程序
2014年4月22日，宗申动力第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会认为：本次公司向宗申小额贷款公司提供财务资助，不仅有利于提高上市公司自有资金的资金收益，也有利于快速提升宗申小额贷款公司的规模水平；且本次公司向宗申小额贷款公司收取的资金占用费，高于同期银行贷款利率水平，不会损害上市公司及全体股东利益，也不会存在违约风险。
上述议案将提交宗申动力2013年度股东大会审议。
（六）其他说明事项
1、宗申小额贷款公司的其他股东与宗申动力均不构成关联关系，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号—对外提供财务资助》的规定，宗申小额贷款公司的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。
2、本次财务资助总额占公司最近一期经审计净资产的16.92%，需提交公司2013年度股东大会审议通过后实施。
3、截至本核查意见出具日，公司未向控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。
4、鉴于公司于2013年7月将闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的规定，若本事项通过公司 2013年度股东大会审议通过，则公司将在实施对宗申小额贷款公司的财务资助前，将上述3.5亿元闲置募集资金予以归还。同时，公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资
金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
二、独立董事意见
公司本次为宗申小额贷款公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申小额贷款公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。本议案已经公司全体董事审核通过，关联董事已回避表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：宗申动力向控股子公司宗申小额贷款公司提供财务资助，符合有关法律法规和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的规定，对宗申小额贷款公司的财务资助既提高了宗申动力的资金利用效率，又能解决宗申小额贷款公司对资金的需要，合理降低整体融资成本，风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，不会对宗申动力的生产经营造成不利影响。该事项已经宗申动力第八届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事已出具明确同意意见，该事项将提交公司股东大会审议批准后方可实施。本保荐机构对宗申动力为控股子公司宗申小额贷款公司提供财务资助事项无异议。
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-65号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于参加 2018年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，提升投资者关系管理工作水平，促进公司规范运作、健康发展，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将参加由陕西证监局联合中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 24日（星期四）15:00-17:00。
届时，公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司 2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项与投资
者进行集中网络在线交流、业绩说明等。
欢迎投资者积极参与。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年五月十九日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-034广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年2月17日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》，并于次日发布了公告。2014年2月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划收购文盛新材事项。
公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告，并先后于2014年1月30日、2014年3月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年4月2日发布了《关于重大资产重
组继续延期复牌及进展公告》，2014年4月10日发布了《关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告》。
以上内容详见公司在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、）披露的公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构，对本次重组方案进行了多次论证，并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日，财务顾问、法律顾问等中介机构对锆谷科技的尽职调查工作以及锆谷科技2012-2013年度审计工作已基本完成，文盛新材相关工作亦处于推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年7月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-011山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议通知于2016年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年2月29日上午9：00以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与邵秀英签订<关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议>的议案》
同意公司与邵秀英签署《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》。
本次交易涉及与公司董事邵秀英之间的关联交易，关联董事邵秀英回避该议案的表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
2016年2月29日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-115中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2016年 10月 19日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2016年 10月 27日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2016年三季度报告全文及正文（详见 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、中电财务风险评估报告（详见 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2016年 9月 30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生、张志勇先生回避表决。
3、长城香港出售深圳海滨花园房产
为盘活存量资产，优化资源配置，经 2016年 6月 17日公司第六届董事会审议，同意全资子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）通过北京产权交易所有限公司以公开挂牌、网络竞价的方式出售其位于深圳市盐田区沙头角海滨花园的四套住宅（总建筑面积 340.52平方米），首次挂牌价格为人民币9,023,780.00元。
现挂牌手续已完成，挂牌及竞拍期内征集产生的意向受让方为深圳市前海中誉资本管理集团有限公司（简称“中誉资本”），摘牌总价为人民币 9,973,780.00
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-115号公告元。经公司第六届董事会审议，同意长城香港按照前述摘牌价格和中誉资本签署《实物资产交易合同》及相关文件（具体内容详见同日公告 2016-116号《关于子公司公开挂牌出售房产的公告》）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年十月三十一日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-078
维尔利环保科技集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月23日,维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司 2019年半年度报告及其摘要。
公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 27日在中国证监会指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-042康得新复合材料集团股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于经营工作需要，经2015年7月10日召开的康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2015年第一次临时股东大会和2016年12月2日召开的公司2016年第六次临时股东大会均审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据股东大会的授权，公司向江苏省工商行政管理局申请办理相关变更登记。
日前，公司取得江苏省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为
91320000600091495G的《营业执照》，相关变更内容如下：
一、变更《营业执照》相关信息如下：
||
|-|
|变更前|
|经营范围：从事高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品（不含危险化学品）、印刷器材和包装器材的研发，并提供相关技术咨询和技术服务；从事上述产品的批发以及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

2 注册资本：160,825.497万元整 注册资本：352,431.9595万元整
公司章程、营业执照其他事项未变。
二、其他说明
1、证券简称“康得新”、证券代码“002450”保持不变。
2、由于员工股票期权激励计划自主行权导致注册资本发生变化将陆续办理变更事宜。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年5月31日
哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司相关会议，对董事会各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见。发挥个人专长和专业知识,对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2018年度，公司共计召开10次董事会，本人全部亲自出席，以通讯表决的方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况。在审议董事会各项议案时，本人均以认真谨慎的态度行使表决权，认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项投赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式|||是否连续两次|
|独立董事|本报告期应参|现场出席董||委托出席董|缺席董事||
||||参加董事会|||未亲自参加董|
|姓名|加董事会次数|事会次数||事会次数|会次数||
||||次数|||事会会议|
|游松|10|0|10|0|0|否|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开 3次股东大会，本人全部现场列席。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告
期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|独立意见|意见类型|
|2018.4.2|第二届董事会第十一次会议|1、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见2、关于对 2017 年度利润分配预案的独立意见3、关于对续聘2018年度审计机构的独立意见4、关于对董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见6、关于对《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见7、关于对会计政策变更的独立意见8、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018.4.25|第二届董事会第十四次会议|1、关于对控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的事前认可意见2、关于对控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的独立意见|同意|
|2018.8.22|第二届董事会第十六次会议|1、关于对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见2、关于对聘任公司副总经理的独立意见3、关于对延长部分募投项目实施期限的独立意见4、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018.10.15|第二届董事会第十七次会议|关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2018.10.19|第二届董事会第十八次会议|关于对会计政策变更的独立意见|同意|
|2018.12.21|第二届董事会第十九次会议|1、关于对回购部分社会公众股份的预案的独立意见|同意|

||
|-|
|2、关于对使用自有闲置资金进行风险投资的独立意见|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2018年度任职期间，本人担任公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员，严格按照相关法律、法规和议事规则勤勉尽责，履行专业委员会的职责，具体履职情况如下：
1、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会召开1次会议，审议通过并向董事会提交了关于提名公司副总经理候选人的事项。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过并向董事会提交了关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案事项。
3、战略委员会履职情况
报告期内，公司未召开战略委员会会议。
四、现场调查情况
本人利用参加公司现场会议的机会以及不定期的现场考察对公司生产经营和财务情况进行调查和了解，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持沟通，持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，充分履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司的治理结构及经营管理的监督
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项进行了认真审阅，对涉及公司生
产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
2、对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权，维护全体股东利益。
3、本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力。
为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、公司存在的问题及建议
本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。但随着规模的不断扩大，公司仍需持续深入开展治理活动，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，确保内部管理资源的适当配置，有效提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。
七、其他工作
报告期内，本人未提议召开董事会、未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
理等方面发挥独立董事作用，维护公司和股东合法权益。希望公司持续发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：游松
电子邮箱：yousong206@aliyun.com2019年4月22日
北京东方园林股份有限公司
对外捐赠管理制度
北京东方园林股份有限公司 对外捐赠管理制度第一章总则
第一条为进一步推动北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及公司全资、控股子公司的对外捐赠行为。参股公司可参照执行。
第三条本办法所称“对外捐赠”，是指以公司名义在公益性社会活动中将有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与公司自身生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿：公司对外捐赠坚持自愿和无偿的原则，禁止强行摊派或者变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面为公司创造便利条件。
第五条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。公司对外捐赠须严格按照本办法规定的程序进行，公司有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第六条量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第七条诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的财产范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、固定资产及其他有形资产。
公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第九条公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体
北京东方园林股份有限公司 对外捐赠管理制度育、科学、环境保护等经营实体的,应当作为对外投资管理。
第十条公司为宣传企业形象、推介企业产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。对于政府有关部门、机构、团体或者某些个人强令的赞助，公司应当依法拒绝。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第十一条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠；
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠；
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十二条公司对外捐赠的受益人应为公司外部的公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
对公司内部职工、与公司存在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第五章对外捐赠的决策管理
第十三条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过 500万元（含300万元）的由董事长审批，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过 500万元且不超过2000万元（含2000
万元）的，由董事会审议通过后实施；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过 2,000万元的，由股东大会审议通过后实施；
（四）按照连续十二个月累计计算，对外捐赠总额达到或超过公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以上的，由董事会审议通过后实施；
（五）按照连续十二个月累计计算，对外捐赠总额达到或超过公司最近一个
北京东方园林股份有限公司 对外捐赠管理制度会计年度经审计净利润的5%以上的，须由股东大会审议通过后实施；
（六）股东大会或董事会可以在其权限额度内，授权董事长在限定金额范围内与经营管理层协商后决定对外捐赠事项；
（七）本制度中所述“累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子公司同期发生的捐赠金额；
（八）其他达到国家法律法规、监管单位有关文件规定的需要履行的程序，须严格执行。
第十四条公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，公司财务发展中心就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，公司董事会秘书及证券发展中心针对捐赠涉及金额设置审批权限流程，经办单位/部门分管领导审核后，按照本办法第十二条所列情况，履行相应的审批程序。捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财物构成及其金额以及捐赠财产的交接程序，捐赠后取得合规收据等内容。
第十五条公司下属全资子公司、控股子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本制度第十三条所列程序审核批准后实施。
第十六条经办部门须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料交公司财务管理中心归档并建立备查账簿登记，同时报公司证券发展中心备案。
第十七条公司审计部负责对公司对外捐赠事项的检查和监督，按照合法性、规范性要求及时制止或纠正违规的捐赠行为。
第六章法律责任
第十八条未执行本办法规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、辞退等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第十九条受赠人违反赠与要求的，公司有权将按照国家相关法律的规定，追究受赠人违约责任。
第七章附则
第二十条本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规、制度办法及公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公
北京东方园林股份有限公司 对外捐赠管理制度司章程相抵触时，将按照其执行。
第二十一条本办法由董事会负责解释。
第二十二条本办法自股东大会审议通过之日起生效实施。
北京东方园林股份有限公司二〇一四年四月十日