Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-001债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经2015年11月3日中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，北京久其软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）100%股权交易作价为60,000万元，其中以现金方式支付9,000万元，以发行股份方式支付 51,000万元。同时，本公司向控股股东北京久其科技投资有限公司、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、屈庆超、钱晖、肖兴喜、党毅、吴鹏翎、刘文佳、石磊共 9名配套融资认购方非公开发行 2,798,503股，发行价格 32.16元/股，募集资金总额为 89,999,856.48元。本次配套募集资金主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 11月 24日出具的信会师报字[2015]第 711572号验资报告，本次发行募集资金总额为 89,999,856.48元，扣除承销费用 500,000.00元，募集资金净额为 89,499,856.48元。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，公司将募
集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并于 2015年 12月 22日与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行北京中轴路支行（后更名为北京东城支行）签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户初始基本情况
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|账户名称|开户银行|银行账号|账户类别|初始存放金额|
|北京久其软件股份有限公司|兴业银行北京东城支行|321020100100227819|专户（活期）|89,499,856.48元|

（二）募集资金使用及节余情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 11月 15日出具的信会师报字[2017]第 ZG12264号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至 2017年9月30日本次募集资金的存储及使用情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额（注1）|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（注2）|
|支付收购华夏电通现金对价、中介费用|支付收购华夏电通现金对价、中介费用|8,999.99|8,999.99|9,050.00|50.01|不适用|

注1：收购华夏电通项目配套募集资金总额为8,999.99万元，扣除配套融资承销费50万元，募集资金净额为8,949.99万元，孳生利息81.95万元，其中支付达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司3名交易对方股权收购的现金对价合计926.11万元，支付栗军等其余46名交易对方的现金对价为8,073.89万元。
注2：购买华夏电通100%股权的变更登记手续已于2015年11月16日完成。
截至2017年9月30日止，公司收购华夏电通项目配套募集资金专户存储余额情况如下：
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|账户名称|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|北京久其软件股份有限公司|兴业银行北京东城支行|321020100100227819|专户（活期）|319,363.16元|

（三）募集资金专户注销情况
截至 2017年 12月 27日，此募集资金专户节余人民币 319,621.32元。鉴于
上述募投项目已实施完毕，为方便账户管理，公司日前已办理完毕该专户的销户手续，同时将上述账户中的节余募集资金划入自有资金账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余金额较小可免于召开董事会审议，亦无需独立董事、监事会和保荐机构发表意见。该专户注销后，公司与华泰联合证券有限责任公司及兴业银行北京东城支行签订的《募集资金三方监管协议》相应失效。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年1月3日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—070海默科技（集团）股份有限公司
关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开的第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用不超过28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日为2018年11月28日。详细内容见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-089）。
公司已于2018年8月3日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金28,000万元全部归还至募集资金专户，公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300359 股票简称：全通教育 公告编号：2016-008广东全通教育股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权并增资控股的议案》，同意公司以人民币3,850万元收购湖北音信数据通信技术有限公司（以下简称“湖北音信”）44%股权并以757.68万元对其增资，最终获得湖北音信55%股权，本次交易完成后，湖北音信将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2015年7月27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权并增资控股的公
告》（公告编号：2015-098）。
近日，公司接到湖北音信关于办理完成本次股权转让和增资的工商变更登记手续的通知。经武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局核准，湖北音信已取得新的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：914201065519545998
名称：湖北音信数据通信技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：武昌区民主路785号红岭大厦10层4室
法定代表人：张有财
注册资本：壹仟贰佰肆拾肆万肆仟伍佰元整
成立日期：2010年03月 08日
营业期限：2010年 03月 08日至2020年03月07日
经营范围：通信设备、计算机网络设备的研发及技术服务；通信工程、计算机网络工程的施工；普通机械设备、五金交电、计算机及配件、通讯设备的零售兼批发；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含短信息服务，不含互联网信息服务、固定网电话信息服务）、因特网数据中心业务。（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致）
变更后股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|广东全通教育股份有限公司|684.45|55.00%|
|徐庆锋|460.00|36.96%|
|王田美|100.00|8.04%|
|合计|1244.45|100%|

变更后的董事：张有财（董事长）、孟广林、徐庆锋。
变更后的监事：成涛。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
獐子岛集团股份有限公司董事会
对公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计机构，为公司出具了否定意见的内部控制鉴证报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现对该鉴证报告涉及事项说明如下：
一、否定意见涉及的事项
大华会计师事务所认为：
“重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
獐子岛公司未能及时预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常，在消耗性生物资产管控中的监测预警制度存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使獐子岛公司内部控制失去这一功能。
獐子岛公司管理层已识别上述重大缺陷，并将其包含在内部控制自我评价报告中，并在所有重大方面得到公允反映。在獐子岛公司 2017年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告未对我们在2018年4月26日对獐子岛公司2017年财务报表出具的审计报告产生影响。”
二、否定意见涉及事项的基本情况
成本，账面成本为 577,579,518.60元的底播虾夷扇贝存货进行核销处理，对 243,000亩海域 125,915,347.08元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备60,721,637.14元。上述两项合计影响净利润638,301,155.74元，全部计入2017年度损益。
2、虾夷扇贝是公司海洋牧场的主营品种，为防范发生风险，海洋牧场制定并执行了《确权海域变动管理规定》、《底播虾夷扇贝存货管理规定》、《虾夷扇贝存量抽测管理规定》、《海洋生物技术研发部单位职能、架构及人员职责》、《海洋牧场业务群危机管理规定》、《公司防灾、减灾突发事件应急预案》等相关制度，并在日常管理监测中严格执行制度。
3、经过自查和分析，是由于以下原因未能预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常：（1）历史上夏季高温浮筏养殖扇贝大量死亡，底播虾夷扇贝并未受到影响。（2）三年长海县虾夷扇贝底播面积未发生重大差异，2015年硅藻的生物量与 2017年硅藻密度相近，但 2015年、2016年底播虾夷扇贝产量并未受到影响。（3）北黄海海域生态环境复杂，且生产数据未显示存货发生重大异常。（4）2017年 11-12月扇贝消瘦符合历史规律。（5）2017年 10-12月期间，饵料、水温等部分环境指标有所改善。（6）根据2017年11月、12月的亩产数据判断，不构成减值或核销。
注：1、2018年1月30日至2月1日，2017年度国家贝类产业技术体系年终总结和考评会议在广西南宁召开。会议中对我国黄海及渤海贝类养殖产业发生的局部规模死亡、贝体消瘦和产量下降等产业问题展开研讨时指出：辽宁长海县、庄河市等产业问题较严峻。通过调研认为原因主要有四点：一是局部环境异常，高温期提前且持续时间长、降水和径流骤减导致海区饵料生物数量显著下降；二是竞争性品种盲目扩张，养殖规模过大；三是贝类养殖苗种高度依赖异地输入，易形成环境应激；四是养殖模式粗放单一，缺乏应对环境突变等问题的预警机制。
2、2018年1月31日，2018年度大连市海洋与渔业工作会议提出：各级政府要针对局部海域贝类养殖产业减产等海洋牧场建设中存在的各种现实问题，进一步重视加强科技兴海和政策引导作用、进一步重视服务企业增强抵御自然风险和经受市场考验能力。
3、2018年2月6日，国家农业部渔业渔政管理局官网刊发《獐子岛扇贝死亡凸显海洋牧场建设系统性风险》的文章，其中指出：此次獐子岛的扇贝存货异常事件不是简单的个案，反映出的是海洋牧场建设的系统性风险问题，如何认识和规避这些风险是目前迅猛发展的海洋牧场应该认真研究和思考的重大问题。
为客观，而环境风险，像气候、洋流的变化说是有规律可循，但也有不按规律循环的，可以说既有系统的规律，同时又有年度的特点。纵观国外，诸如在日本，本土虾夷扇贝品种的养殖也存在不可预见的风险，其研究原因表明都是与环境、气候、自身遗传基因等因素相关。
5、中国水产流通与加工协会组织国内一线权威专家，日前在青岛召开海洋牧场贝类增养殖风险预警与应对策略研讨会。来自中国海洋大学、大连海洋大学、中国科学院海洋研究所、国家海洋局第一海洋研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、国家海洋环境监测中心、大连市水产研究所、山东省海洋生物研究院的专家出席了会议。会议定义，本次灾害发生不仅发生在獐子岛区域，而是在北黄海，渤海部分区域；品种不止扇贝，蛤仔、牡蛎都发生死亡。
上述原因反映公司在实际管控中的监测预警制度存在缺陷，在目前国际、国内尚未有对生态指标、生物指标进行关联评价标准研究的现状下，未能全面评估异常指标共振对底播虾夷扇贝生物指标的影响，未能及时预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常。
三、年审会计师对该事项的基本意见
年审会计师认为，由于上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响，獐子岛公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
四、公司董事会对该事项的意见
2018年1月31日，公司发布《2017年度业绩预告修正》公告。在年末盘点过程中发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常。根据盘点结果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司拟对 1,071,634亩海域平均亩产过低，不足以弥补采捕成本，账面成本为 577,579,518.60元的底播虾夷扇贝存货进行核销处理，对 243,000亩海域 125,915,347.08元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备 60,721,637.14元。上述两项合计影响净利润 638,301,155.74元，全部计入 2017年度损益。
公司按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但是此次未能及时预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常，提示我们内控制度还需不断完善和持续改进，分析、识别、评估风险，及时做出预判，采取有效措施化解、应对风险。
五、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
公司管理层已识别上述重大缺陷，并将其包含在内部控制自我评价报告中。该事项敦促公司正视内部控制建设和执行中存在的问题，持续改进，提高公司内部控制的完善性、执行的有效性，保证在所有重大方面保持有效的内部控制。
六、消除该事项及其影响的具体措施
1、公司将依靠科技，不断认知海洋，推动公共服务平台建设，加强对海洋大生态的监控。
公司将产学研联合攻关，根据环境现状，重新修订监测预警等相关制度，建立生物与生态环境间不同条件下的预警方案，以达到预警预报、提升海洋牧场风险应急能力的目标。通过分层次递进式识别、判断异常指标对海洋生态环境、海洋生物生存的影响，及时作出预判，采取有效措施化解、应对风险，推动黄海北部海洋牧场健康发展。
2、公司制定11项应对方案消除影响：关闭风险敞口，重新布局海洋牧场；扩大加工食品业务规模；节支节流，降低成本费用；稳定经营性现金流，确保财务风险可控；依据政策，按程序申请减免海域使用金；积极寻求保险合作，控制产业经营风险；专家指导，提升风险预警及应对能力；积极引进战略投资者，推动加快转型；提供风险保障，稳定员工队伍；聚焦主业，实施瘦身计划；全面检视，加强内控管理。
特此说明。
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-043深圳市科达利实业股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 10,500,000股（占本公司总股本比例5.00%）的股东苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）计划在自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 1个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过100,000股（占其持有公司股份总数的0.9524%，占公司总股本的0.0476%）。
一、股东的基本情况
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||股东的名称||持股数量（股）||占总股本的比例|
|苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）||10,500,000||5.00%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1、减持原因：股东资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前股份及公司实施 2017年度权益分派所获得的股份
3、减持数量：不超过100,000股，占公司总股本的0.0476%
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的1个月内
5、减持价格:根据减持时的二级市场价格，但不低于公司最近一期经审计的合并报表每股净资产的100%
6、减持方式：集中竞价
若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等
除权除息事项，则对应的减持股份数量和减持价格做相应调整。
（二）股东相关承诺及履行情况
1、承诺内容
公司股东苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和达”）承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；
公司股东苏州和达的持股意向及减持意向如下：在符合相关法律法规以及不违反其关于股份锁定承诺的前提下，将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，意向在所持发行人股份锁定期满后
12个月内减持完毕，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况调整减持时间的可能性，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的100%。在实施减持时，将提前3个交易日通过公司进行公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，但持有公司股份低于5%以下时无需履行上述公告程序。
2、承诺履行情况
苏州和达所持股份已于2018年3月2日解除限售并上市流通。截至本公告日，苏州和达严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（三）苏州和达不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（四）在实施本次减持计划期间，公司将督促苏州和达按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）苏州和达出具的《证券交易告知函》。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-022南京华东电子信息科技股份有限公司
关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股
57.65%的控股子公司。
一、反担保概述
公司控股子公司平板显示2019年拟开展总规模不超过人民币30亿元的债权投资计划融资业务，由本公司实际控制人——中国电子信息产业集团有限公司提供担保，其要求平板显示各股东按持股比例提供反担保，其中本公司持股比例为57.6457%，拟提供反担保额为 17.29亿元，单笔融资担保期限不超过5年。
因中国电子信息产业集团有限公司为本公司实际控制人，此交易构成关联交易，此交易经2019年3月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆回避表决，其余董事四人一致同意；
独立董事对此事进行了事前说明并发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司需回避表决。
二、被反担保人基本情况
1、被反担保人基本信息
公司名称：中国电子信息产业集团有限公司
成立日期：1989年05月 26日
住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层
法定代表人：芮晓武
注册资本：1848225.2万人民币
营业期限：无期限
统一社会信用代码：91110000100010249W
主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制
造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关系：中国电子为公司的实际控制人
中国电子的股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|国务院|1,848,225.20|100|
|合计||1,848,225.20|100|

2、主要财务数据如下： 单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年09月30日（未经审计）|
|资产总额|26,308,258.27|27,426,576.68|
|负债总额|18,146,911.58|19,472,855.93|
|净资产|8,161,346.69|7,953,720.75|
|项目|2017年1-12月|2018年1-9月（未经审计）|
|营业总收入|21,621,041.32|15,083,319.37|
|利润总额|424,536.88|86,423.65|
|净利润|287,133.78|-52,951.48|

通过“信用中国”网站查询，中国电子不是失信责任主体。
三、反担保的主要内容
1、反担保方式：公司信用
2、反担保期限：不超过5年
3、反担保总金额：17.29亿元
四、董事会意见
1、公司此次为实际控制人提供反担保，是为了保证平板显示的融资进程，
促进其生产经营发展。
其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，此次担保风险可控。
3、董事会认为本次反担保事项公平、合理，审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、截止公告日，公司与该关联人发生的关联交易情况
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为120,476.64万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为119,596.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.09%；公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-037
青岛东软载波科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A）股2，500万股，发行价格为每股人民币41.45元，募集资金总额为人民币1,036,250,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币
971,926,250.00元。以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于 2011年2月15日出具的（2011）汇所验字第3-002号验资报告验证确认。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2011年03月09日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行2家银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，上述公告分别刊登于2011年03月10日、2011年03月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司于 2012年12月27日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专户》的议案，同意撤销原中国光大银行股份有限公司青岛分行的公司募集资金专用账
户，同时决定在中信银行股份有限公司青岛劲松路支行开设新的公司募集资金专用账户，将原中国光大银行股份有限公司青岛分行的公司募集资金专用账户余额全部转入新开专户，并与中信银行股份有限公司青岛劲松路支行及保荐机构中信
证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。上述公告刊登于2013年01月
30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2013年11月13日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行新开立募集资金专用账户，并与公司、中国民生银行股份有限公司青岛分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金
四方监管协议。上述公告刊登于2013年11月15日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2013年8月21日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发
中心的议案》，此议案已于2013年9月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。为方便募集资金管理和使用，公司决定在中国民生银行青岛分行新开立募集资金专用账户。2014年01月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行新开立募集资金专用账户，并与中国民生银行股份有限公司青岛分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募
集资金三方监管协议。上述公告刊登于2014年01月23日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年03月24日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专用帐户并签署募集资金三方监管协议补充协议的议案》，同意撤销原中信银行股份有限公司青岛劲松路支行的公司募集资金专用账户，将该募集资金专用账户余额全部转入公司已在中国民生银行股份有限公司青岛分行开立的募
集资金专用账户，并与中国民生银行股份有限公司青岛分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议补充协议。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已于2014年1月签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”），三方经协商，签订补充协议如下：
公司已在中国民生银行股份有限公司青岛分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为626377451（该账户下设子账户，子账号为400021700），开户日期为2013年12月31日。
截至2015年03月31日，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行开立的募集资金专户余额共计6,989,101,00.09元（其中277,196,031.30元为原中信银行股份有限公司青岛劲松格支行募集资金专户销户转入）。该专户仅用于公司首次公开发行部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
其中，公司以存单方式存放的募集资金42,100万元，开户日期为2015年
02月09日，明细如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|存款方式|期限|金额|账号|
|定期存款|三个月|20,000|702422554|
|定期存款|三个月|22,100|702422747|
|合计||42,100||

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或继续以存单方式存储，并通知中信证券。公司存单不得质押。
二、本补充协议一式陆份，与原协议具有相同法律效力，公司、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证
监会青岛监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
（王雪）
各位股东、股东代表：
作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2016年度担任公司独立董事的履职情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2016年度召开的 1次董事会、1次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出 席 股 东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|1|1|0|0|4|1|

二、发表独立董事意见情况：
2016年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2016年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
1、于2016年11月22日，在公司第三届董事会第一次会议上，对公司选举第三届董事会董事长；聘任公司总经理；聘任公司副总经理；
聘任公司财务负责人；聘任公司董事会秘书；聘任公司证券事务代表等相关事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、对公司进行现场调查的情况：
2016年，现场检查主要是针对公司治理结构及经营管理的调查，定期了解公司的生产经营动态，凡经董事会审议决策的重大事项，会事先对公司提供的资料进行认真审核，事后对董事会决议执行情况进行检查与监督,并对公司的管理决策、资本运作及战略提出想法。时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。全年现场工作时间累计超过 10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度，本人任第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司定期报告、内部控制情况、审计部工作情况、董事及高级管理人员人选等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为第三届董事会提名委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》召集和主持会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议。
作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为第三届董事会战略委员会委员，本人严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》，积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情况发表独立建议。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加公司组织的、保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。
同时也希望公司在新的一年要做好投资者关系管理工作，注重中小投资者诉求，积极开展资本市场运作，助推公司总体战略目标的实现，以优异的业绩回报股东，回报社会各界。对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，顺利实施募集资金项目，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
王雪
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-038
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份计划实施的进展公告
股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月13日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-008），公司持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）计划自2018年2月13日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份不超过625万股，占公司总股本比例的5%，其中以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数1%。
截至2018年6月13日，广东科创以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 1,250,351股，减持股份数量已达1%且减持期间已达到减持计划的一半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|广东省科技创业投|集中竞价交易|2018 年5月2日|25.208|100,151|0.080%|
||集中竞价交易|2018 年5月3日|25.631|100,700|0.081%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|集中竞价交易|2018 年5月4日|26.052|40,000|0.032%|
||集中竞价交易|2018 年5月7日|26.661|80,000|0.064%|
||集中竞价交易|2018 年5月8日|26.536|60,000|0.048%|
||集中竞价交易|2018 年5月9日|26.924|100,000|0.080%|
||集中竞价交易|2018 年5月10日|27.499|320,000|0.256%|
||集中竞价交易|2018 年5月11日|26.704|400,000|0.320%|
||集中竞价交易|2018 年5月14日|26.242|38,000|0.03%|
||集中竞价交易|2018 年5月15日|26.20|11,500|0.009%|
||合 计|-|-|1,250,351|1%|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|广东科创|无限售条件股份|16,800,000|13.436%|15,549,649|12.436%|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、广东科创本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，广东科创本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注广东科创减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于减持广东红墙新材料股份有限公司部分股份进展情况的告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-035深圳市兆驰股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延期12个月的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过的《<深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》，第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份1号定向资管计划进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划筹集资金总额上限为人民币 1.2亿元。
公司第一期员工持股计划通过二级市场交易的方式于2015年9月23日完成股票购买，交易均价为 8.74元/股，购买数量为 11,547,980股，占公司当时总股本的比例为0.72%。因公司于2016年11月完成非公开发行股票相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案，故截至本公告日，第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股，占公司现有总股本的比例为0.64%。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期满前经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。
公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康地发展。经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意，公司于2018年5月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审
议通过《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工持股计划延期 12个月，即存续期延长至2019年7月31日。如延长12个月期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-039天马轴承集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,200万元–3,500万元|盈利：1,660万元|

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度公司经营收入有所下滑，受轴承业务原材料价格上涨的影响，主营业务毛利率有所下降；同时，因公司经营方向调整，财务费用有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。具体的业绩数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
泛海控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）年内新任独立董事徐信忠。
2015年 8月，本人很荣幸被聘为公司第八届董事会独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小股东权益尽绵薄之力。
任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，积极出席相关会议，对公司业务发展及经营管理提出合理化建议，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的利益。
现将本人 2015年任期内的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年是公司董事会践行“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”目标的关键一年。
作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会
及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2015年第八届董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自参加会议|
|9||0||9||0||0||否||

本人对 2015年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理化意见和建议。
（二）出席 2015年第八届董事会专门委员会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席会议||实际出席||委托出席||||是否连续两次|
||专门委员会||||||||缺席次数|||
||||次数||会议次数||次数||||未亲自参加会议|
|提名委员会||0||0||0||0||否||
|战略投资发展委员会||3||3||0||0||否||

任期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会委员、战略投资发展委员会委员。在审议相关议案时，本人主动搜集决策所需要资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、核心人员变动等情况。
（三）本人列席了年内召开的公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2015年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易、人事变动等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中
小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2015年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于重要人事变动的独立意见
2015年，公司第八届董事会部分独立董事任期届满，须按法律规定予以增补。本人对年内公司的上述重要人事变动发表了独立意见。在完成对上述拟聘人员履历的认真审查后，本人认为相应候选人
具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2015年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）关注内控建设情况
本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。
（三）为公司再融资保驾护航
2015年，公司利用资本市场的有利环境，充分运用公司债、定向增发、中期票据等再融资方式，为公司后续发展及实施并购积蓄力量。在此过程中，本人积极跟进项目进展、认真审核申报材料，格外注意保护中小投资者权益。
（四）自身学习情况
作为新晋独立董事，本人自觉加强了对中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料的学习，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力。同时，本人积极通过与公司管理层沟通、向其他现任独立董事请教等方式，尽快掌握公司情况，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物）以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），随时了解公司的经营发展及转型战略等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2015年度，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
述职人：徐信忠
二〇一六年三月二十九日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-036债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|一、预计的本年度业绩情况|
|1、业绩预告期间:2019年 1月1 日至2019 年3月31 日。|
|2、预计业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他|

||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-155.00%至-130.00%|盈利：5,416.04 万元|
||亏损：-2,979 万元至-1,625万元||

||
|-|
|二、业绩预告修正预审计情况|
|本次业绩预告未经过注册会计师预审计。|
|三、业绩预告出现差异的原因|
|1、营业收入同比呈较大幅度下滑，主要系公司园林工程业务同比大幅下降|
|所致。公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司承接的部分工程项目业主|
|方因受国家地产政策调控、行业金融环境趋紧等因素的影响，应收账款回款缓慢，|
|加上公司融资受限导致运营资金偏紧；|
|2、随着应收账款账龄的增加，坏账损失准备金计提同比增加。|
|四、其他相关说明|
|本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的|
|2019年第一季度报告为准。|
|敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。|

||
|-|
|特此公告。|

天广中茂股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2014-26
无锡小天鹅股份有限公司
关于实际控制人、股东及关联方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）及江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔2014〕49号）的要求，无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司实际控制人、股东及关联方（以下合称为“相关方”）历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截至2014年6月30日，公司相关方的相关承诺事项均已履行完毕或正在履行，未发现违反承诺的行为，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|承诺事项|承诺内容|承诺的履行情况|
|1|股改限售承诺|如果控股股东美的集团计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|2|关于股份锁定的承诺|美的集团承诺，自本次小天鹅非公开发行股份结束之日起 36 个月内，美的集团不转让拥有全部小天鹅权益的股份。|已履行完毕|
|3|关于同业竞争的承诺|美的集团及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的集团、何享健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|4|关于规范关联交易的承诺|美的集团及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的集团及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的集团及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|5|关于独立性的|美的集团承诺，将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、|该项承诺将|

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||承诺|人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。|长期履行，正持续履行中|
|6|关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺|截止到2010年4月8日，美的集团财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的集团承诺荣事达洗衣设备与美的集团财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|7|关于荣事达洗衣设备合瓦路无证房屋的说明与承诺|纳入本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证：半成品仓库（176平方米）和注塑车间（834平方米）。美的集团承诺：如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，美的集团将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|8|关于使用商标的情况说明与承诺。|（1）“美的”商标：本次交易经核准实施后，美的集团承诺，将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超过美的集团许可控股股东美的集团及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准（现在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入的3‰收取许可使用费）前提下，通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|||（2）“荣事达”商标：美的集团通过与荣事达集团签署《商标许可使用合同》获得“荣事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方，美的集团郑重承诺：如在该《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗衣设备因履行《商标许可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，美的集团愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。|已履行完毕，荣事达商标已于2013年3月31日到期且不再续约。|
|9|关于社保与税收的承诺|美的集团承诺：本次交易完成后，如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，美的集团愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时，美的集团愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后，如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美的集团愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的集团愿意承担相应的补偿责任。|该项承诺将长期履行，正持续履行中|
|10|《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》|小天鹅及美的集团一致确认，根据《资产评估报告书》采用收益现值法预测的荣事达洗衣设备2009年、2010年、2011年三个年度的净利润分别为6,532万元、8,152万元、9,153万元，因此，荣事达洗衣设备 69.47%的股权2009年、2010 年、2011 年三个年度的所涉及的净利润分别为4,537.78万元、5,663.19万元、6,358.59万元。如荣事达洗衣设备在2009至2011年三年期间内的任一年度的实际利润数低于《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数，|已履行完毕|

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|则当年实际利润数与《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数之间的差额部分，根据本次发行过程中小天鹅向美的集团购买的荣事达洗衣设备的股权比例（69.47%），由美的集团向小天鹅以现金的方式予以补足，并于小天鹅相应年度报告公告之日起 10个工作日内支付至小天鹅指定的银行账户。|

注：“合肥荣事达洗衣设备制造有限公司”现已更名为“合肥美的洗衣机有限公司”。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日