证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐045北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年3月23日在公司会议室召开。本次董事会会议的通知召开已于2015年3月16日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
会议审议了《2014年度董事会工作报告》，公司董事认为，《2014年度董事会工作报告》真实反映了公司各项经营管理活动以及相关经营数据，同意该项报告内容。相关信息在公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”中对公众进行披露。
公司2014年任职的独立董事俞鹂女士、周东华先生、赵斌先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上述职。详细内容请见2015年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（三）《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的法定信息披露媒体上刊登2014年年度报告披露提示性公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（四）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
《公司 2014年度财务决算报告》详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（五）《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014年度实现销售收入为 428,391,779.51元，归属于母公司所有者的净利润为 55,749,866.87元，资本公积余额为144,293,568.41元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金计人民币4,693,501.14元，剩余可供分配的净利润为51,056,365.73元，加上以前年度可供分配的利润 120,420,282.59元，本年度可供分配利润为171,476,648.32元。
公司2014年度利润分配预案如下：以公司总股本 97,231,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币14,584,710.00元（含税）；向全体股东每10股派发红股5股（含税），合计派发红股48,615,700股；以公司总股本97,231,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本97,231,400股。剩余未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为：本年度的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述利润分配方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（六）《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，董事会同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计制度编制的 2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（七）《关于2015年度银行综合授信的议案》；
根据公司 2015年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向相关银行申请不超过人民币5.5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会提议授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（八）《关于 2015年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》；
公司股东俞凌、成波、庄贵林、董爱民等4人范围内（最终以银行核定为准），拟为公司 2015年向银行申请的综合授信额度（不超过人民币 5.5亿元）提供连带责任担保，担保期限以额度协议为准，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、成波、庄贵林、董爱民等4人回避了该事项的表决。
公司独立董事、监事会就本议案发表了独立意见，详见2015年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（九）《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
关于《公司2014年度内部控制评价报告》详见2015年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对内部控制自我评价报告出具了意见，独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见详见2015年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》；
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见2015年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）《关于调整会计核算科目的议案》；
本次调整会计核算科目是按照《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第4号——固定资产》规定，将出租房屋转为投资性房地产，后
续采用成本模式进行计量。
《关于调整会计核算科目的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年4月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2014年年度股东大会，将上述第二至八项议案提交该次年度股东大会审议。
公司《关于召开 2014年年度股东大会通知的公告》详见 2015年 3月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年3月24日