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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2016-004思源电气股份有限公司
关于合资设立上海思源驹电电气科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、投资概述
为拓展电力设备状态检测产品及服务的市场，公司与上海驹电电气科技有限公司（以下简称“驹电电气”）合资设立上海思源驹电电气科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，下简称“项目公司”），项目公司总投资 4000万元，公司将使用自有资金 2500万元，最终获得项目公司60%的股份。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于合资设立上海思源驹电电气科技有限公司的决议》，已于2016年1月23日签署正式的投资协议。
本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方基本情况
1、交易对手方的基本情况
上海驹电电气科技有限公司成立于 2011年，法定代表人为刁慕檩，注册资本为 1000万元人民币，注册地址为上海市闵行区剑川路951号5幢1层A1065室。经营范围为从事电气科技、检测设备、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电气设备、检测设备、仪器仪表的销售，输变电施工工程（凭许可资质经营）。
驹电电气是一家专业从事电气科技、检测设备生产及研发的科技创新型企业，公司主要产品有局部放电传感器、电力设备局放在线监测装置、便携式带电检测装置等。驹电电气先后在国网和南网完成了10kV～1000kV电力设备的局放测试任务，发现和确认了多起设备缺陷，及时消除了事故隐患。
2、驹电电气主要股东为上海飞优彻能源科技有限公司、自然人盛戈皞、钱勇等，公司
实际控制人为于丽娟。
3、驹电电气与思源电气不存在关联关系，与思源电气控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：思源电气以自有资金出资2000万元，获得项目公司50%的股份，驹电电气以无形资产出资 2000万元，获得项目公司50%的股份。按投资协议约定，项目公司成立后，思源电气以500万元收购驹电电气10%的股份，最终思源电气将拥有项目公司60%的股份。
驹电电气以如下知识产权（非专利技术）的出资：
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|-|-|
|序号|非专利技术名称|
|1|特高频传感器技术|
|2|特高频信号处理分析技术|
|3|高频传感器技术|
|4|高频信号处理分析技术|
|5|超声传感器技术|
|6|超声信号处理分析技术|
|7|TEV传感器技术|
|8|TEV信号处理分析技术|

根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字[2016]第005号《上海驹电电气科技有限公司拟以部分资产对外出资所涉及的该部分资产价值评估报告》，上海驹电电气科技有限公司依据收益法评估价值为2000万元。该无形资产不存在违约和诉讼仲裁事项。
2、标的公司基本情况
公司名称：上海思源驹电电气科技有限公司（最终以工商部门核定为准）
住所：上海市闵行区
注册资本：4000万元
项目公司主营业务为：从事变压器、GIS、电力电缆、开关柜等电力设备的在线监测及带电检修相关产品的研发、生产、销售、咨询及服务。具体业务为：（1）提供变电站设备、
电力电缆带电检测技术服务；（2）生产及销售以下产品：变压器局部放电带电检测仪、GIS
在线监测及带电检测仪、开关柜局部放电带电检测仪、电缆局部放电带电检测仪、高频传感
器和特高频传感器。
3、市场竞争情况分析及合资设立项目公司的可行性分析
交易对手方上海驹电电气科技有限公司自2011年即开始从事电力设备状态检测业务，在行业内具有较高的知名度。其研发的局部放电传感器、便携式（手持式）检测装置及在线监测装置等技术均处于国际先进水平。
公司和驹电电气合资设立项目公司，驹电电气将项目公司营业范围内所涉及的人员、技术、客户及后续服务支持等资源都转入到项目公司，有利于公司整合双方现有资源，发挥各自优势，实现跨越式提升，为公司发展提供业务增长点。
四、已签订的投资协议的主要内容
1、项目公司注册资本为人民币4000万元，思源电气以自有资金出资2000万元，获得项目公司50%的股份，驹电电气以无形资产出资2000万元，获得项目公司50%的股份，按投资协议约定，项目公司成立后，思源电气以500万元收购驹电电气10%的股份，最终思源电气将持有项目公司60%的股份。
2、项目公司设立董事会，由 5名董事组成，其中 3名董事由思源电气提名；2名董事由驹电电气提名；设监事1名，由思源电气提名。董事及监事由项目公司股东会选举产生。
项目公司设总经理及财务负责人各一人，均由项目公司董事会任免。
3、驹电电气将项目公司营业范围内所涉及的人员、技术、客户及后续服务支持等资源转入到项目公司，驹电电气不再承接项目公司业务范围内的业务并承诺将相关业务资源转移到项目公司。
五、交易的目的和对公司的影响
随着智能电网建设的全面推进以及新电改的实施，电力设备状态检测产品及服务的市场需求预计将快速增长，本次投资符合公司的发展战略。
本次投资所需资金2500万元，占最近一期（2014年）经审计净资产的0.70%，预计在2017年可新增营业收入约2800万元，产生净利润520万元左右。本次投资对公司有积极影响，可以为公司培育新的利润增长点。
六、存在的风险及防范对策
项目公司所处细分行业市场预计有快速增长，可能会吸引更多的企业进入该行业，该行业存在竞争加剧的风险。面对上述风险，公司将积极开拓市场，开发高质量、高性能的产品，努力满足客户需求。
七、独立董事审核意见
公司独立董事同意公司投资该项目，并认为本次交易符合公司的发展战略和投资方向，能够为公司发现新的业务增长点，提高公司的综合竞争力和盈利能力。本次交易事项履行了必要的审批程序，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合法律法规及其他规范文件的要求。
八、备查文件
1、经与会董事签字的公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项独立意见。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-060号楚天科技股份有限公司
关于公司董事减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-042），董事阳文录先生计划在上述减持计划公告之日起十五个交易日后 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 691,500股（即不超过公司总股本的0.146%，公司总股本变动后，减持比例变更为不超过公司总股本的0.148%）。2019年 7月 26日披露了《关于公司董事减持的进展公告》（公告编号：2019-059），阳文录先生已减持 600,000股，占公司总股本比例0.1282%。
2019年7月29日，公司收到了阳文录出具的《股份减持完成告知函》，阳文录的股份减持计划中设定的减持数量已全部完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下（下表所涉及的比例均以公司最新股本总数为计算基数）：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|阳文录|集中竞价|2019-7-24|7.291|240,000|0.0513%|
||集中竞价|2019-7-25|7.223|360,000|0.0769%|
||集中竞价|2019-7-26|7.186|91,500|0.0196%|
|合计|/|/|/|691,500|0.1478%|

注：本次公告后，阳文录于 2019年 4月 12日披露的《关于公司董事减持计划
的预披露公告》中设定的减持数量已全部完成。
二、股东本次减持前后持股情况
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|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|阳文录|合计持有股数|2,166,000|0.46%|2,074,500|0.44%|
||其中：无限售条件股份|91,500|0.02%|0|0%|
||有限售条件股份|2,074,500|0.44%|2,074,500|0.44%|

三、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
董事阳文录出具的《股份减持完成告知函》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2019年 7月 29日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016019
浙江东晶电子股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2016年4月11日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月21日下午2：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席方琳女士主持。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2015年监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》，
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》，
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
由于2015年度亏损较大，累计未分配利润为负，故2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
四、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会认为：
1、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015年度的经营状况。
《2015年年度报告》全文刊登于 2016年 4月 23日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年年度报告摘要》刊登于 2016年 4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2016年度向银行申请授信额度的议案》，
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，
0票回避。
为了公司的发展需要，2016年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。
在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事长执行。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《董事会关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》，
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司监事会全体成员就公司 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情
形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容见公司于 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；
表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司监事会
二○一六年四月二十三日
Stock Code: 000530, 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen, Daleng B No: 2017-026 Dalian Refrigeration Co., Ltd.
th
Public Notice on Resolutions of the 14 Meeting of
th
the 7 Board of Directors
Dalian Refrigeration Co., Ltd. and all members of its Board of Directors hereby confirm that
there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this
notice, and shall be jointly and severally liable for the reality, accuracy and completeness of the
whole contents.
Please be advised that the
14th
meeting of the
7th
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held by communication vote dated May 12, 2017. The notice on this meeting was sent out in written form on May 4, 2017. 5 persons should attend the meeting, and actually 5 persons attended. The following resolution was examined and adopted in the meeting:
I. Report on unlocking items about the second unlock period for the 2015 Restricted Stock Incentive Plan of the Company
Confirmed by the board of directors, the unlock condition to the second unlock period for the 2015 Restricted Stock Incentive Plan of the Company has been achieved. The Company will handle the related unlock issue according to the Restricted Stock Incentive Plan Draft and the authority by the
1st
ExtraordinaryShareholders’ General Meeting of 2015. There were 41 incentive object who met the unlock condition to the second unlock period for the 2015 Restricted Stock Incentive Plan of the Company. The quantity of restricted stock which met the unlock condition were 6,090,000 shares, amount to0.995% of the total shares of the Company.
The above unlock issue should be handled by the relevant department of the Company, and the unlock arrangement would be announced separately.
Independent directors and Board of supervisors air opinions for the above unlock issue. Liaoning HuaxiaLawyers’ Firm issued a legal opinion paper, and Shanghai Realize Investment Consulting Co., Ltd. Issued a independent financial consultant report.
For details, see http://www.cninfo.com.cn.
Directors of the Company, Mr. Ji Zhijian, Mrs. Xu Junrao, Mr. Liu Kai, and Mr. Ding Jie were related directors due to incentive object, and conducted obviation in examining the above matters. With 5 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
I I. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board;
2. Opinions from independent directors.
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
May 13, 2017
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-015江苏吴通通讯股份有限公司
关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为满足江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“吴通通讯”或“公司”）全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）的自身业务发展需要，宽翼通信拟使用未分配利润1,700万元转增注册资本，其注册资本由300万元人民币增加至2,000万元人民币
2015年1月27日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权宽翼通信经营层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本信息
（1）、公司名称：上海宽翼通信科技有限公司；
（2）、成立日期：2009年2月27日；
（3）、注册地点：上海市闵行区东川路555号楼乙楼2026室；
（4）、法定代表人：杨荣生；
（5）、注册资本：人民币叁佰万元；
（6）、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；
（7）、经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行业许可的，凭许可证件经营）。
2、主要财务指标
宽翼通信2013年度及2014年1-9月份财务状况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
||科目||2014.9.30（未经审计）||2013.12.31|
|资产总额||9,568.49||7,846.51||
|负债总额||4,136.15||2,437.37||
|净资产||5,432.35||5,409.13||
||||2014年 1-9月份（未经审|||
||||||2013年度|
||||计）|||
|营业收入||20,613.04||19,452.81||
|净利润||2,025.01||2,626.54||

三、本次增资方式及资金来源
本次增资资金来源为宽翼通信未分配利润1,700万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了满足宽翼通信自身业务发展的需要，有利于提升宽翼通信的综合竞争能力，符合公司发展战略。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月27日
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（白文波）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就本人 2014年度履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2014年度，公司共召开 6次董事会和 3次股东大会。本人亲自出席所有董事会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2014年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2014年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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||时间||会议||独立意见事项|
|2014年 1 月20日||第二届董事会第五次（临时）会议||关于公司继续开展期货套期保值业务的独立意见||
|2014年 4 月21日||第二届董事会第六次会议||关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|||||关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见||

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|||关于续聘会计师事务所的独立意见|
|||关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见|
|||关于募集资金存放与实际使用的独立意见|
|||关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于2013年度关联交易事项的独立意见|
|2014年 8 月11日|第二届董事会第八次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||关于公司拟收购“海和热控”股权的独立意见|
|2014年10月21日|第二届董事会第九次（临时）会议|关于关联交易的独立意见|
|||关于公司调整利润分配政策的独立意见|

三、其他保护投资者权益方面的工作
2014年度，本人按照相关制度规定利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司及子公司进行现场考察和了解，并与公司高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、其他事项
2014年度，本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
白文波
天虹商场股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十九次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
1、公司已建立较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据法律法规等有关规定履行了相关的审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
（二）公司对外担保情况
1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在违规提供担保的情况。
2、截至2017年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为23,844.5万元，占公司2017年6月30日未经审计净资产的4.20%；
公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为55,844.5万元，占公司2017年6月30日未经审计净资产的9.83%。经核查，公司2017年半年度报告
所披露的对外担保情况与实际情况一致。
3、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，严格履行对外担保决策程序和信息披露义务，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情形。
二、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的独立意见
经审查，未发现中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航财司之间发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。
中航财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航财司之间发生的关联存款业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
独立董事签字：涂成洲、欧伟明、叶少琴二○一七年八月十七日
股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2014-028
中国服装股份有限公司
关于总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
及证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已发生重大变化，按照《中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》拟置出资产及相关人员安排，人员工作发生相应变动。
公司董事会于2014年4月16日收到公司总经理战英杰女士、副总经理兼董事会秘书胡革伟先生、副总经理刘定国先生、财务总监马春勤先生、证券事务代表张晓燕女士提交的书面辞职报告。
战英杰女士因工作变动原因要求辞去公司总经理职务；胡革伟先生因工作变动原因要求辞去副总经理兼董事会秘书职务；刘定国先生因工作变动原因要求辞去副总经理职务；马春勤先生因工作变动原因要求辞去财务总监职务；张晓燕女士因工作变动原因要求辞去证券事务代表职务。
上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，胡革伟先生、刘定国先生、马春勤先生、张晓燕女士将不在公司担任任何职务，战英杰女士尚担任公司董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，董事会指定董事宋帆代行董事会秘书及证券事务代表职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书及证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投
资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
公司董事会衷心感谢战英杰女士、胡革伟先生、刘定国先生、马春勤先生、张晓燕女士在任职期间对公司发展所作出的贡献。
特此公告。
中国服装股份有限公司
董事会
第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告（ls2016-A05）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A05创元科技股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2016年第二次临时会议的通知，会议于 2016年 1月 25日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：关于出售公司黄埭资产的议案。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“关于出售资产的公告”（公告编号：ls2016-A06）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年 1月 26日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-027深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度报告全文已于2018年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
山东联创节有新材料股份有限公司
内部控制缺陷评价标准
为保证山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据财政部《企业内部控制评价指引》的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，特制订本标准：
一、财务报告内部控制缺陷评价的评价标准
1、财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷事项|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入2%|营业收入 2%<错报≤营 业收入5%|错报>营业收入 5%|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额2%|资产总额 2%<错报≤资 产总额5%|错报>资产总额 5%|

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果
低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要
缺陷：
①公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②公司未建立反舞弊程序和控制措施；
③公司沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；
④公司对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
二、非财务报告内部控制缺陷评价标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷事项|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|小于200万元（含200万元）|200-1000万元（含1000 万元）|1000万元以上|

2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司决策程序导致重大失误；
②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司决策程序导致出现一般失误；
②公司关键岗位业务人员流失严重；
③公司重要业务制度或系统存在缺陷；
④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
①公司违反内部规章，但未形成损失；
②公司一般业务制度或系统存在缺陷；
③公司一般缺陷未得到整改；
④公司存在其他缺陷。
三、本制度适用于公司及各控股子公司。
四、本制度由董事会负责解释和修改。
五、本制度自董事会审议通过之日起实施。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-029
保龄宝生物股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年5月16日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2014年5月16日（星期五）上午9：30
5、股权登记日：2014年5月12日
6、出席对象：
（1）截至2014年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及摘要
4、审议《2013年度财务报告》
5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》
7、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
关联股东刘宗利先生须回避表决。此议案已经公司董事会三届三次会议和三届二次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
8、审议《关于修订<股东回报规划（2012年度-2014年度）>的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议通过）
9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议通过）
10、审议《关于增加注册资本的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议通过）
11、审议《关于变更经营范围的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议通过）
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议通过）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2014年5月14日（周三）上午8：30-11：30 下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2014年5月14日）
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"2013年年度股东大会"字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真：0534-2126058。
四、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
（2）会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0534-8918658
联系人：李霞 张锋锋
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
附件一：回执
回 执
截止2014年5月12日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告》及摘要||||
|4|《2013年度财务报告》||||
|5|《2013年度利润分配方案》||||
|6|《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》||||
|7|《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》||||
|8|《关于修订<股东回报规划（2012年度-2014年度）>的议案》||||
|9|《关于修订<利润分配管理制度>的议案》||||
|10|《关于增加注册资本的议案》||||
|11|《关于变更经营范围的议案》||||
|12|《关于修改<公司章程>的议案》||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
山东海化股份有限公司独立董事
关于董事会 2019年第三次会议部分审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就第七届董事会 2019年第三次会议部分审议事项发表独立意见如下：
1.关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
2.关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见
通过审阅风险持续评估报告，我们认为该报告充分反映了中海石油财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中海石油财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该风险持续评估报告。
3.关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司严格遵守有关法律法规，规范运作，不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
报告期内，公司未发生对外担保事项。报告期末，对外担保余额为0元。
独立董事：高明芹、于长春、李德峰
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-076
南方风机股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书两项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日期|有效期|证书号|
|ZL 2015 2 0572787.9|安全级低泄漏的隔离阀|实用新型|2015年07月|十年|第4742731号|
|ZL 2015 2 0450154.0|快速装卸胀紧芯轴|实用新型|2015年06月|十年|第4697884号|

以上新专利的取得充分体现了公司在通风与空气处理系统集成领域的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。以上新专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-007浙江中坚科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称“中坚机电”）关于其所持有本公司的部分股份办理质押的登记证明文件。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第||质押股数||质押开始||质押||质权人||本次质||用途|
||||一大股东||||||||||押占其|||
||||及一致行||（股）||日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|中坚机电||是||3,000,000||2019/4/22||至质权人申请解除质押之日止||中信银行股份有限公司金华永康支行||4.41%||补充质押||
||合计||-|3,000,000|||-||-||-|4.41%||-||

注：中坚机电本次将其持有的本公司股份3,000,000股（占中坚机电所持本公司股份数的4.41%，占公司总股本的2.27%）质押给中信银行股份有限公司金华永康支行，作为2018年7月4日中坚机电与其进行股份质押的补充质押，不涉及新的融资安排。并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。详见公司于2018年7月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-022）。
2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
中坚机电为本公司控股股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
截止本公告披露日，中坚机电共计持有本公司股份68,042,700股，占公司总股本132,000,000股的51.55%。中坚机电累计被质押的本公司股份数为40,000,000股，占其所持本公司股份数的58.79%，占公司总股本的30.30%；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计所持本公司股份数为87,120,000股，占公司总股本的66.00%，累计被质押的本公司股份数为 40,000,000股，占公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计所持本公司股份数的45.91%。
4、其他说明
公司控股股东中坚机电资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，中坚机电将及时采取包括但不限于追加质押股份或提前还款等措施应对上述风险。
上述质押事项如若出现重大变动情况，中坚机电将及时通知本公司并履行信息披露义务，本次质押行为不会导致公司实际控制人变更。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-072
利民化工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016年 10月 14日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2016年 10月 25日下午14:00以现场表决和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议由董事长李新生先生主持。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》。
《公司2016年第三季度报告全文》及《公司2016年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网，《公司 2016年第三季度报告正文》还刊登于 2016年 10月 26日出版的《证券时报》。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司第二届董事会第二十九次会议及公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》,公司第三届董事会第十次会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次对《公司章
程》的修订不需提交公司股东大会审议。
利民化工股份有限公司
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》的具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
备查文件：
1、利民化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-123
丹东欣泰电气股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票自复牌以来，换手率较高、成交金额较大，公司再次提醒广大投资者注意风险、理性投资。
4、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
5、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
6、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
7、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理孙文东先生的书面辞职报告。因个人原因，孙文东先生申请辞去公司第三届董事会董事及总经理职务。根据《公司法》相关规定，孙文东先生的离职不会导致董事会成员总数低于法定最低人数，故其辞职报告在送达董事会后生效，其本人不再担任公司董事职务；同时，根据《公司章程》的规定，经理为公司法定代表人，孙文东先生在任职总经理期间同时为公司法定代表人，由于目前公司副总经理职位亦处于空缺状态，因此在新任总经理暨法定代表人到任前，孙文东先生将继续履行总经理及法定代表人的相关职责。
截至本公告披露之日，孙文东先生持有公司股份共计626,684股，占公司总股本的0.37%，除此之外，其父母、配偶、兄弟姐妹、子女均未持有本公司股份。
孙文东先生在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺如下：
“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让和委托他人管理其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份，也不由辽宁欣泰回购该部分股份；本人在欣泰电气公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有辽宁欣泰股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的辽宁欣泰的股份。”
除此之外，孙文东先生未作出其他股份锁定承诺。截至目前，其本人已严格履行了上述承诺，并将在离职后按照相关法律、法规及承诺对所持公司股份进行管理。
公司董事会对孙文东先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司将尽快履行相应程序，完成董事及总经理的补选工作。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-016恒锋信息科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2017年4月7日以电话及传真形式通知了全体监事，会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
公司监事会主席罗文文先生代表第一届监事会作《2016年度监事会工作报告》，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
经审核，公司监事会成员一致认为：公司2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司 2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》
经审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的公司法人治理结构、内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司2016年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会成员一致认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构。审
计费用届时另行约定。聘任期限一年。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第八次会议决议
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司监事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-045重庆梅安森科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日－2018年06月30日。
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：63.92%-77.80%|盈利：3,602.84万元|
||盈利：800万元–1300万元||

二、业绩预告审计情况
2018年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司利润主要来源于矿山业务，随着煤炭行业的回暖，较去年同期有小幅增长；
2、公司2017年半年度净利润主要来源于智慧牧业项目以及矿山业务，而本报告期净利润主要来源于矿山业务。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为10-70万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2018年7月11日