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北京国枫律师事务所
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］A0427号
致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《业务管理办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第九次（临时）会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于2017年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次会议以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2017年7月13日下午14:30在沧州市高新区明珠大厦六楼会议室如期召开，由董事长陈宏伟主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月12日下午15:00至2017年7月13日下午15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东（股东代理人）身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计 2人，代表股份 391,239,688股，占贵公司股份总数的35.8702%。根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 6人，代表股份 5,773,480股，占贵公司股份总数0.5293%。上述参加网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。通过现场方式和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计8人，代表股份397,013,168股，占贵公司股份总数的36.3995%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议公告中所列明的全部议案。
本次会议的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表为计票人和监票人，与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，本次会议依照《公司章程》规定的表决程序对议案进行了审议和表
决，表决结果如下：
1、《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 396,989,278股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9940%；反对 23,890股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0060%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%，本议案经审议获得通过，赵如奇先生当选为贵公司第六届董事会非独立董事。
2、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》
表决结果：同意 396,989,278股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9940%；反对 23,890股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0060%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%，本议案经审议获得通过。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
薛玉婷
2017年7月13日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
我们作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》及《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，对公司第二届董事会第四十二次会议相关事项进行了认真审议发表如下独立意见：
1、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
我们对本次关联担保事项进行了事前审核，认为：公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行、招商银行股份有限公司北京西三环支行申请人民币综合授信额度，公司控股股东童之磊先生为公司申请综合授信提供关联担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联担保的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们同意控股股东为公司申请银行授信提供担保的关联交易，并同意提交股东大会审议。
2、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
（以下无正文）
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，仅为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
何庆源 陈晓 姜瑞明
厦门红相电力设备股份有限公司组织结构图
战略委员会股东大会
提名委员会监事会
薪酬与考核委员会董事会
审计委员会总经理
董事会秘书兼
财务总监 副总经理
副总经理
行政人事总监 研发总监
营销总监 技术总监 物流总监证券部 投资 财务管 财务部
人力资 行政管 研发中心 销 销 招 市
电 状 状 新
工厂
物资采 仓储运内部审计部部 中心 理中心
源部 理部
售 售 投 场
能 态 态 品
购部 输部部管 管 标 策
计 检 检 管
理 理 部 划
量 修 修 理
在 风 新 电 试 一 二 部
部 一 二 部 工 生 品 管
线 险 技 能 制 部 部 部 部 部 程 产 管 理
监 评 术 计 车
部 部 部 部
测 价 应 量 间
研 研 用 研
轨道事业部究 究 研 究
所 所 究 所
发电事业部所
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|-|
|浙江涵普电力科技有限公司|
|厦门红相信息科技有限公司|
|厦门红相软件有限公司|

红相电力（上海）有限公司
红相电力澳大利亚有限公司
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-012常州天晟新材料股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司2018年度报告及摘要将于2019年4月19
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
我爱我家控股集团股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向新余高新区瑞融投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞融投资”）、刘持彬、刘持海等十九名南昌中环互联信息服务股份有限公司（以下简称“中环互联”）股东发行股份及支付现金购买其持有的中环互联100%股权。本次交易完成后，中环互联将成为本公司全资子公司。同时，公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%（本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项以下简称“本次交易”）。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、建立内幕信息知情人登记管理制度
本公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。公司根据内幕信息知情人登记管理制度的相关规定组织相关人员填写了内幕信息知情人登记表。
二、与交易对方及相关证券服务机构签署保密协议
为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次交易相关信息的知悉
范围。为实施本次交易，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及估值机构等具有相应资格的证券服务机构，并分别与该等中介机构签署了保密协议。
三、严格控制参与本次交易的人员范围并进行股票买卖自查
公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及“证监公司字[2007]128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，公司对本次交易相关的内幕信息知情人是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，并由相关内幕信息知情人分别出具了自查报告。
综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
我爱我家控股集团股份有限公司2018年12月17日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-076号光一科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月13日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2019-019），股东湖北乾瀚投资有限公司（以下简称“乾瀚投资”）基于财务规划要求计划自减持计划披露之日起六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过500万股，减持价格参照市场价格。
公司分别于2019年 4月8日、2019年 6月6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的实施进展公告》、《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告》（公告编号2019-033、2019-059）。
近日，公司收到乾瀚投资《减持股份告知函》，乾瀚投资上述股份减持计划中设定的减持期限将于 2019年 10月1日届满，减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：重大资产重组非公开发行股份及资本公积金转增股份
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|湖北乾瀚投资有限公司|集中竞价|2019年4月4日|10.63|271.22|0.66%|
|||2019年4月25日-4月26日|9.24|126.80|0.31%|
|||2019年6月4日-6月5日|6.79|13.00|0.03%|
|||2019年9月27日-9月30日|6.10|86.95|0.21%|
|||合 计|－|497.97|1.21%|

单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|湖北乾瀚投资有限公司|合计持有股份|4,853.80|11.81%|4,355.83|10.60%|
||其中：无限售条件股份|4,853.80|11.81%|4,355.83|10.60%|
||有限售条件股份|－|－|－|－|

二、其他相关说明
1、乾瀚投资本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、乾瀚投资减持股份情况与已披露的减持计划相符，减持数量在减持计划范围内，本次减持计划已完成。
3、乾瀚投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持完成后，乾瀚投资持有公司10.60%的股份，仍为公司5%以上股东。本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
乾瀚投资出具的《减持股份告知函》
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年 9月30日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-154江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事会第三十八次会议于2015年12月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2015年 12月 4日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向南京润宏置业有限公司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”、“转让方”）拟将其持有的江苏润和南京软件外包园置业有限公司（以下简称“外包园置业”、“标的公司”）100%的股权转让给南京润宏置业有限公司（以下简称“润宏置业”、“受让方”），转让对价为20,386.13万元。
润宏置业的股东为江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）和宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”），分别持有润宏置业50%的股权。润和投资为本公司控股股东；本公司实际控制人、董事姚宁先生担任润宏置业的执行董事；宁波宏创持有本公司13.47%的股份，本公司董事周帮建先生为宁波宏创的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，润宏置业系本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会就本次交易进行了认真审核，一致认为：本次交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2015]第 2559号《江苏润和南京软件外包园投资有限公司拟转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司股权评估项目资产评估报告》的评估价格20,386.13万元为主要参考依据，由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，经交易各方协商，确定外包园置业100%股权的最终转让价格。本次交易定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允。本次交易有利于盘活公司资产，降低公司负债，降低公司整体经营风险；有利于公司专注主营业务，提高公司核心竞争力，符合公司长期发展战略，不存在损害公司利益和其他股东的利益的情形。
公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了同意的独立意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案关联董事周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、周帮建回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议通过《关于公司收购上海云角信息技术有限公司部分股权并增资的议案》
公司拟以自有资金共计 4,000万元人民币，通过受让及增资的方式，获得上海云角信息技术有限公司（以下简称“云角信息”、“标的公司”）20%的股权。交易完成后，云角信息为公司的参股子公司。
公司独立董事发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司转让南京润和数码有限公司55%股权的议案》
公司拟将持有的南京润和数码有限公司（以下简称“润和数码”）全部55%的股权以原出资额82.5万美元转让给 MMAX COMMUNICATIONSPTE.LTD.。本次交易完成后，公司将不再持有润和数码的股权。
公司独立董事发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于同意公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司购买福州捷科智诚信息科技有限公司45%股权的议案》。
公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）拟以自有资金共计人民币1,350万元购买福建泰得网络科技有限公司（以下简称“福建泰得”）持有的福州捷科智诚信息科技有限公司（以下简称“福州捷科”）45%的股权。
交易完成后，福州捷科为捷科智诚的全资子公司。
公司独立董事发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于同意全资子公司投资设立子公司的议案》。
北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）是江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的全资子公司。联创智融拟以自有资金200万元人民币进行出资，在广东省广州市设立全资子公司。
以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于提议召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司将于 2015年 12月 25日召开 2015年第五次临时股东大会，并将上述第一项议案提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年12月9日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-097
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年12月26日14:55召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 26日09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月26日09:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 17名，代表公司股份数量为 253,404,900股，占公司股本总数的52.6302%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 15名，代表公司股份 253,377,800股，占公司有表决权股份总数的52.6246%；通过网络投票出席会议的股东计2名，代表公司股份27,100股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共9名，代表公司股份342,700股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。
2、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所李燕律师、常烨律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：
1.审议通过了《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》
表决结果：同意253,383,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9917%；反对21,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意321,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的93.8430%；反对21,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的6.1570%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
2.审议通过了《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意253,383,800股，占出席会议有表决权股份数的99.9917%；反对21,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0083%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意321,600股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的93.8430%；反对21,100股，占出席会议中小投资者持有表决权股份
数的6.1570%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经中豪律师事务所李燕律师、常烨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2019年12月 26日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-018
广东长青（集团）股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 8日（星期二）9：30至11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司董事长何启强先生，独立董事秦正余先生，保荐代表人袁盛奇先生，总裁麦正辉先生，副总裁、财务总监张蓐意女士，副总裁、董事会秘书龚韫女士将出席本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会 2014年4月3日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
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|-|
|根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指|
|导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规|
|范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，|
|我们作为公司独立董事，现对公司第二届董事会第六十二次会议审议的关于公司|
|聘任高级管理人员事项，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，|
|现就上述事项发表如下独立意见：|

一、任职资格合法。根据公司提供的邹晓晖先生和薛洪岩先生的简历、证书等相关材料，经认真审阅，其不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
二、程序合法。公司第二届董事会第六十二次会议提名、聘任副总经理、财务总监的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、综上，我们同意聘任邹晓晖先生为公司副总经理，同意聘任薛洪岩先生为公司财务总监。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林2016年4月13日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-43秦川机床工具集团股份公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月 1日-9月 30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降 1-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500 万元–700 万元|亏损：2,159 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0072 元/股–0.0101元/股|亏损：0.0311 元/股|

7-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,077 万元–1,277 万元|亏损：2,549 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0155 元/股–0.0184元/股|亏损：0.0368 元/股|

注：2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为577.21万元，前三季度业绩预计发生亏损。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年下半年以来，受中美贸易摩擦、下游汽车等行业下行影响，国内机床工具行业整体下行，公司三季度新增订单下降，经营压力明显加大，归属于上市公司股东的净利润环比下降，1-9月预计亏损 500-700万元,其中信托产品投资收益和子公司上海秦隆股票投资公允价值变动收益预计增加归母净利润 1,400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-29
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司控股股东拟进行股份信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）的控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）拟以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，发行总额不超过人民币2.4亿元(含2.4亿元)，实际数额以最终发行备案的实际债券总额为准，债券期限为发行首日起不超过3年(含3年)，其中换股期为自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日止，具体详情见2019年4月2日公告的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》(公告编号：2019-28)。
公司近日接到控股股东京源科技通知：“京源科技拟发行总额人民币 2.4
亿元(含2.4亿元)可交换公司债券，债券期限为3年(含3年)，近期拟将持有的你公司股份3,900万股（包括股份信托登记期间产生的孳息）登记开立在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的担保及信托财产专户，受托管理人为华创证券有限责任公司，股份信托登记期限为本期可交换公司债券存续期。”
截至2019年4月10日，京源科技持有公司 129,932,166股股份，占公司总股本的24.14%，本次拟信托登记股份占其持有公司股份总数的30.02%，占公司总股本的7.25%。
公司将密切关注京源科技本次股份信托登记情况，并将根据该事项完成情况及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
2019年4月10日
助力中国智造成就世界品牌
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-062广东威华股份有限公司关于
与深圳盛屯集团有限公司签署非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2016年 1月 21日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》等相关议案。同日，公司与深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）签署了《关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”。2016年1月22日，公司对外披露了《关于与深圳盛屯集团有限公司签署非公开发行股票附条件生效股份认购协议的公告》（编号：2016-009号）。
2016年3月2日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议>的议案》等相关议案，公司根据实际情况对本次非公开发行股票方案等事项进行了调整。同日，公司与盛屯集团签署了《关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。2016年3月3日，公司对外露了《关于与深圳盛屯集团有限公司签署非公开发行股票附条件生效股份认购协议的补充协议的公告》（编号：2016-029号）。
2016年 5月 16日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于再次调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）>的议案》等相关议案，公司根据实际情况对本次非公开发行股票方案等事项进行了再次调整。同日，公司与盛屯集团签署了《关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）》（以下简
称“《补充协议（二）》”）。
二、《补充协议（二）》的主要内容
1、合同主体和签订时间
甲方（发行人）：广东威华股份有限公司
乙方（认购人）：深圳盛屯集团有限公司
签订时间：2016年5月16日
2、认购数量和认购方式
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额为不超过85,843.20万元。甲方本次非公开发行的股票全部由乙方以现金方式认购。
3、其他内容
本《补充协议（二）》为《认购协议》及《补充协议》的补充协议，是《认购协议》及《补充协议》不可分割的一部分。本《补充协议（二）》与《认购协议》及《补充协议》约定不一致的，依照本《补充协议（二）》履行；本《补充协议（二）》未做约定的，依照《认购协议》及《补充协议》履行。
三、本次交易构成关联交易
根据《认购协议》、《补充协议》及《补充协议（二）》的有关内容，公司将向盛屯集团非公开发行一定数量的股票，盛屯集团以现金方式全额认购公司本次非公开发行的股份，按目前市场交易价格预计，本次发行完成后，盛屯集团持有本公司股份比例将超过5%，成为公司主要股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，盛屯集团拟认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
四、董事会审议情况及独立董事意见
2016年 5月 16日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）>的议案》，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并对该项议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-071北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议于2015年8月14日以邮件方式发出会议通知，于2015年8月20日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权的议案》
2015年 2月，公司已使用自有资金购买星纪元影视文化传媒有限公司（以下简称“星纪元”）5%的股权，为了继续增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展规划和实际生产经营需要，公司与姜银贵、邓浩、陈静 3名自然人、星纪元签订了《股权转让协议》，公司拟使用自有资金32,500万元购买姜银贵、邓浩、陈静持有的星纪元25%的股权。交易完成后，公司合计持有星纪元30%股权，星纪元成为本公司的参股子公司。
有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司高级管理人员的任职资格合法。经审阅谢欣先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦不属于"失信被执行人"的情形。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。
2、上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。
独立董事：何云王敏徐寿岩
二〇一九年三月十九日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-047亿帆鑫富药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、议案二《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月26日上午9:00起
网络投票时间为：2016年5月25日—2016年5月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2016年5月25日下午3:00，结束时间为2016年5月26日下午3:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 15人，代表有表决权的股份数为 656,037,147股，占公司股份总数的 59.5965％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6人，代表有表决权的股份数为 655,704,177股，占公司股份总数的 59.5663%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份数为332,970股，占公司股份总数的 0.0302%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 12人（其中参加现场投票的 3人，参加网络投票的 9人），代表有表决权的股份数为
31,685,275股，占公司股份总数的 2.8784%。
公司董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司收购 DHY&CO.,LTD53.80%股权的议案》
表决结果：同意 655,844,247股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权192,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 31,492,375股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3912％；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000％；弃权192,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6088％。
（二）审议通过了《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该项议案
获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下：
表决结果：同意 655,817,047股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9664％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权220,100股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 31,465,175股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.3054％；反对 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.000％；弃权 220,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.6946％。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜、史山山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆鑫富药业股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆鑫富药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆鑫富药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年5月27日
北京市金杜律师事务所
关于成都富森美家居股份有限公司
2017年第一次临时股东大会法律意见书
致：成都富森美家居股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
２、公司第三届董事会第十四次会议决议；
３、公司于2017年8月30日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《成都富森美家居股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会议案等会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2017年 8月 28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会通知》，决定于2017年9月20日召开2017年第一次临时股东大会，并于2017年8月30日以公告形式刊登了关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的
其他应当载明的内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2017年9月20日下午15:00在成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所及交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 19日 15:00至 2017年9月20日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
(一)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
(二)出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2017年9月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共4名，代表股份数348,480,400股，占公司有表决权股份总数的79.2001%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共1名，代表股份数1,300股，占公司有表决权股份总数0.0003%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，对中小投资者股东表决单独计票。现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照公司章程的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1.《关于选举严洪先生为公司独立董事的议案》
表决结果：348,481,700股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：1,700股，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
0%；0
股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
经核查，上述议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，且已经取得全部独立董事的事前确认并发表独立意见。本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十九次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于 2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合法律、法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意董事会出具的公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
三、《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2018年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。同意董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
四、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
五、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
六、《关于变更董事的议案》的独立意见
经审核，我们认为：本次董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有出现《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任董事的情况。根据《公司章程》的规定，董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意对本次董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、《关于追认关联交易的议案》的独立意见
经审核，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，认为上述行为是正常的经营行为，没有损害公司的利益，同意构成关联交易。
八、《关于变更会计政策的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
九、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况》的独
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到 2018年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年12月31日的违规对外担保情况。
（以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于非公开发行股票涉及的关联交易事项的
独立董事事先认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普(北京)医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司非公开发行股票事宜及所涉及的关联交易事项，发表独立意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，我们认为，通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
本次公司向实际控制人蒲忠杰先生，副总经理、董秘张霞女士，副总经理魏战江先生，财务总监王泳女士通过兴证资管开设的资产管理计划间接参与本次非公开发行股票，遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立董事事先认可函之签字页]
全体独立董事签字:
________________ ________________ ________________代涛 陈磊 徐猛
________________
付立家
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-052广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：202.20%-275.71%|盈利：3,144.73万元|
||盈利：9,503.46万元-11,815.11万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度公司生产、经营情况良好，营业收入及毛利率较上年同期均有所增长，销售费用有所摊薄。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以
2019年半年度报告披露的数据为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-055浙江日发精密机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 10月 16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年十月十六日