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证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2019-005
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于为为参参股股公公司司浙浙江江润润鑫鑫电电器器有有限限公公司司提提供供担担保保的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人浙江润鑫电器有限公司(以下简称“浙江润鑫”)为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）的参股公司，公司持股比例为40%。
2016年1月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》，2016年 1月 27日及 2016年 2月 25日，公司对参股公司浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额 3,000万元提供连带责任担保，担保期限分别自协议生效之日起三年。截至2018年12月31日，公司对参股公司浙江润鑫的以上两笔担保的余额分别是675万元及0万元，其中前者将于2019年1月26日到期。
为满足参股公司浙江润鑫经营发展需要，公司在 2019年向银行等金融机构申请综合授信额度内，拟继续为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额1,000万元提供连带责任担保，担保期限分别为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时浙江润鑫除开能健康之外股东已与开能健康签订反担保协议，反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。
为89.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江润鑫电器有限公司
注册地址：浙江省慈溪市宗汉街道二塘新村
注册资本：人民币1,000万元
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：邹国南
股权关系：公司持有其40%的股权，是公司的参股公司；邹国南先生持有其51.91%的股权，陈霞庆女士持有其8.09%的股权，邹国南先生与陈霞庆女士为夫妻关系。
股权质押情况：2018年6月25日，邹国南先生及陈霞庆女士将其持有的浙江润鑫合计为60%的股权质押给开能健康并完成工商登记。
主营业务：家用电器及配件、纯水设备、塑料制品制造、加工等。
浙江润鑫最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2017年12 月31日||2018年9月30 日（未经审计）|
|资产总额|18,350.09||19,910.44||
|负债总额|16,350.22||18,148.33||
|净资产|1,999.87||1,762.11||
|项目||2017年 1-12 月||2018年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|12,695.77||11,055.42||
|利润总额|182.6||86.73||
|净利润|131.39||51.13||

三、担保的主要内容
公司为浙江润鑫提供连带责任担保，所担保的最高债权额分别为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农
业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额1,000万元。担保期限分别为
担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
2018年12月28日，公司与邹国南先生及陈霞庆女士签订了《反担保协议》，浙江润鑫除股东开能健康之外，股东邹国南先生及陈霞庆女士为公司的本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证，同时股东邹国南先生及陈霞庆女士承诺以其拥有的全部个人财产及夫妻共有财产承担连带担保责任，其不同个体之间互为连带责任。反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。
四、审批程序
1、董事会意见
董事会认为：本次担保可以有效解决浙江润鑫在生产经营及项目建设发展中所需的资金需求，有利于促进其持续稳定发展。被担保公司为公司的参股公司，信誉状况良好，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。
同时，浙江润鑫除开能健康之外的股东均承担对开能健康的连带责任担保，反担保期限为担保合同保证期间届满后的两年。本次担保公平、合理，不会损害上市公司和中小股东的利益。
2、独立董事意见
本次公司对外担保的对象为公司的参股公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额分别为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额1,000万元，担保期限分别为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至2018年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币675万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（81,375.92万元）的比例为0.83%，其中：
（1）2016年 1月 27日，公司对参股公司浙江润鑫在宁波慈溪农村商业银
行股份有限公司的担保额度为2,000万元，担保期限为三年。截至2018年12月31日的该笔担保余额为675万元，该担保将于2019年1月26日到期。
（2）2016年 2月 25日，公司对参股公司浙江润鑫在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的担保额度为 3,000万元，担保期限为三年。截至 2018年 12月31日的该笔担保余额为0万元。
2、截至2018年12月31日，公司对控股子公司的担保余额累计为人民币0万元，公司无违规担保、无逾期担保。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○一九年一月四日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-038浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-60%|盈利：2,667.65万元|
||盈利：3,468万元–4,268万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期,“健康中国”建设规划全面启动，乘着健康服务行业快速发展的东风，公司以诊断服务为核心支点，打造“诊断+”一体化商业模式，构筑健康产业生态圈。加速推进“4+4”扩张战略，模式创新提速，竞争优势显著提升；加大优势技术平台建设及特检技术的研发和引进，合作共建精准医疗中心和培训中心，优化项目结构，以技术驱动持续增长；从渠道整合到产业融合，全面复制和推广“服务+产品+管理输出”整体解决方案，促进服务升级和业务边界拓展；完善全面健康管理体系，推进一流司法鉴定机构群建设，合作共建CRO中心实验室，探索冷链物流、移动医疗等专业平台建设，积蓄未来持续发展的力量。报告期，诊断服务和诊断产品业务在外延式扩张及内涵式增长的双驱动下继续保持稳定增长，持续推动公司业绩良好的增长态势。
预计2016年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100-500万
元，基本为政府补助项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2016年3月15日
奥美医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求及《奥美医疗用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对提交公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、经会前认真审查贾慧庆先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人员存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。
本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们同意聘任贾慧庆先生为公司副总裁。
二、关于公司与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的事项，我们认为基金的设立将有利于充分发挥双方各自专业、信息及平台等方面的优势，进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势，拓展新的业务增长点，该投资符合全体股东的利益和公司发展战略，不存在损害公司利益和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
奥美医疗用品股份有限公司独立董事：蔡元庆、徐莉萍、陈仕国、赵剑华 2019年12月 17日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-017上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司发行理财直接融资工具的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）于 2016年 2月 5日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》。根据公司实际经营情况，为进一步改善公司债务融资结构、降低融资成本，公司拟向中国民生银行申请发行总额不超过人民币1亿元理财直接融资工具。具体情况如下：
一、发行方案
1、融资金额：不超过人民币1亿元
2、期限：不超过3年
3、担保方式：由公司控股股东刘楠提供第三方连带责任保证担保
4、发行利率：视市场资金供求关系而定，具体利率以签订的协议为准
5、资金用途：补充公司流动资金
二、授权事宜
本次发行理财直接融资工具其融资金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。同时董事会授权公司管理层根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求，在上述融资额度范围内全权办理与发行理财直接融资工具相关一切事宜，包括但不限于确定具体发行方案、聘请银行等服务机构、代表公司签署相关合同、协议、文件等；该等授权自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至2016年9月30日有效。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕053号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年8月13日以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2015年8月7日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李胜军先生召集、主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。
同意发布公司2015年半年度报告及其摘要。
半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
2015年8月13日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-014
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第五届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1．本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2017年12月31日的公司及下属控股公司应收款项、各类存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2．本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告
期间
经过对公司及下属控股公司2017年末应收账款、存货、固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提2017年度各项资产减值准备5,485.00万元。明细如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2016 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项|2,214.77|4.20%|
|存货|1,056.38|2.00%|
|固定资产|2,213.85|4.20%|
|小计|5,485.00|10.41%|

3．本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计5,485.00万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2017年度归属于母公司所有者的净利润3,937.92万元，相应减少2017年末归属于母公司所有者权益3,937.92万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年10月26日披露的2017年第三季度报告中对公司2017年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加
公允地反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产
减值准备的计提。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能更公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第七次会议决议；
3. 董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-098陕西坚瑞沃能股份有限公司
第三届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十二次会议的通知已于2017年9月19日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2017年9月25日下午15:30—16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意推举徐凤江女士、余敏浩先生为陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
该议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于修正公司2016年度报告的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司对2016年年度报告进行修订。具体内容详见公司于2017年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度报告更正公告》及《2016年年度报告全文(修订稿)》。
三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
近日公司在加强内部会计制度建设的过程中，由于对公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）与江西佳沃新能源有限公司（以下简称“江西佳沃”）和东莞市沃泰通新能源有限公司（以下简称“东莞沃泰通”）2016年度业务往来的会计处理不够严谨，将2016年度沃特玛与江西佳沃和东莞沃泰通之间业务会计处理为采购和销售。
公司随后经过审慎核查 2016年与东莞沃泰通和江西佳沃的销售原材料和采购电芯业务的业务实质和流程，认为虽然在合作初期以购销的方式进行业务往来存在商业的合理性，但上述业务往来以委托加工方式进行会计处理更具谨慎性，从遵从实质重于形式的角度考虑，对前期的会计处理进行调整。调整后，调减2016年度收入647,701,040.11元，对净利润影响微乎其微，调增 905,657.45元，占上市公司全年的0.21%，占沃特玛全年的0.09%。公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修正公司2016年度报告
的议案》。
根据证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》及《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，监事会同意对公司 2016年年度会计差错进行更正。公司经修正的2016年度财务会计报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所已出具了标准无保留意见加强调事项的审计报告。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度会计差错更正公告》及《2016年度审计报告（修订稿）》。
四、审议通过《关于公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）的子公司及孙子公司(包括且不限于安徽沃特玛新能源电池有限公司、铜陵市沃特玛电池有限公司、十堰市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有
限公司、临汾市沃特玛电池有限公司、内蒙古沃特玛电池有限公司、郴州沃特玛电池有限公司及舒城沃特玛电池有限公司等)向银行及其他金融机构申请不超过人民币 25亿元或等额外币的综合授信及贷款，同意公司或沃特玛为上述沃特玛子公司及孙子公司申请不超过人民币25亿元或等额外币的综合授信及贷款提供连带责任保证，有效期不超过2年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。并授权公司或沃特玛管理层办理上述有关事宜及与相关银行和其他金融机构签署有关的法律文件。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚沃能股份有限公司关于公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一七年九月二十五日
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
根据启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第三届董事会第二次会议决议公告及关于召开2018年第四次临时股东大会的通知，本人杨忆风
（身份证号：110108196208278976）拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：杨忆风
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-005
浙江金固股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金固股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1265号）核准，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）
23,393,357股，募集资金总额为人民币633,959,974.70元，扣除本次发行费用人民币23,634,282.54元，募集资金净额为人民币 610,325,692.16元。以上募集资金净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年12月19日出具《验资报告》（天健验[2014]271号）确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司已与交通银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“富阳交行”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，甲方为公司，乙方为富阳交行，丙方为国信证券。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为306068860018175678911，截至_2014年_12月_19日，专户余额为612,286,475.65元。该专户仅用于甲方“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐懿、陈键可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方可以指定其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况，查询时相关工作人员应出具本人的合法身份证明。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真、或其他书面方式通知丙方。甲方应每月向丙方提供募集资金账户支出明细，同时按丙方要求填写募集资金台账。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2015年12月31日）后失效。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
2015年1月23日
中航电测仪器股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（赵惠英）
各位股东及股东代表:
2014年9月22日至2014年12月31日，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，熟悉了解公司基本运营状况，积极参加董事会会议，对关联交易等事项发表了独立意见。同时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、技术发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的促进作用。
一、报告期内工作情况回顾
经公司 2014年 9月 22日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过，本人于当日正式增补为公司独立董事。2014年度任期内，通过各种方式了解公司的技术积累、规范运作和风险管控现状，在对各表决事项充分沟通的基础上，本人认真审议董事会各项议案，并对公司的关联交易等方面充分发表独立意见，协助董事会做出科学审慎的决策。
2014年度任期内本人参加董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||10||||
|姓名|职务|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未出席会议|
|赵惠英|独立董事|3|3|0|0|否|

2014年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出
赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2014年度任期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
(一)2014年12月5日，对公司第四届董事会第二十四次会议拟审议的关于公司2014年度新增关联交易事项进行了事前审核认可，并发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人增补为独立董事后，通过现场考察，深入公司内部，了解公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系和充分沟通，及时获悉公司各重大事项的动态。同时从自身专业角度出发，对公司在产品研发、重大战略决策等方面多次为公司提出决策建议和意见，良好地履行了独立董事职责。
四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议
（一）报告期内，公司已完成了收购汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）的各项工作，在对各自产品技术、市场渠道和人才优势进行全面分析后，对公司与汉中一零一双方今后的融合发展提出了建设性意见；
（二）发挥自身专业优势，为公司的长远发展提供决策参考。在认真履行独立董事和专业委员会成员职责的前提下，积极关注行业前沿技术发展趋势，并及时通过董事会专门委员会等渠道向公司及经理层就行业发展趋势和前景进行反馈和探讨，为公司董事会提供决策参考。
五、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年度任期内，本人按照相关法律法规、规章制度的要求，深入了解公司的具体经营和规范运作情况，勤勉尽责，为促进公司规范发展履行了应尽的责任。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！独立董事:赵惠英
二〇一五年三月二十五日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-028深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会换届完成后，在新的董事会秘书聘任之前，经公司董事长李介平先生提名，公司指定董事、总经理胡正富先生代行董事会秘书职责（详见公司2019年1月26日披露的《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告》，公告编号：2019－010）。
2019年4月25日，公司召开第四届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于拟增聘公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经公司董事长李介平先生提名，公司董事会聘任陈延先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满日止。经公司总经理胡正富先生提名，公司董事会提名委员会建议增聘陈延先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满日止。陈延先生简历附后。
陈延先生联系方式公告如下：
办公地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦
联系电话：0755-83764513
传 真：0755-33916666转8922
电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
附件：简历
陈延，男，1983年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于江西财经学院九江分院注册会计师专业，获得江南大学会计学学士、重庆大学硕士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年3月至2019年 3月，任深装总建设集团股份有限公司财务经理、投融资部门负责人。2019年4月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈延先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。
上海东富龙科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核办法
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现限制性股票授予与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
3.2考核内容
（1）职业素质、道德、心态、影响力（满分10分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
（2）团队精神和领导力（满分10分）
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现做出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
（3）工作业绩（满分80分）
董事、高级管理人员关键业绩评价指标由反映企业盈利能力状况、经营增长状况、资产质量状况等方面的指标构成，用于综合评价企业财务会计报表所反映的经营绩效状况。中层管理干部、核心骨干员工的关键业绩指标根据工作计划和岗位职责制定。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票前一会计年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）由被考核对象的直接上级、直接下级或相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级或相关人员按40%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大应
予减分5分以上，直至认定为考核不达标。
3.5考核程序
（1）公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干在每年年初与公司签署《目标责任书》，约定年度考核目标及考核办法，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）公司核心骨干及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员填写《个人工作计划》和部门《年度工作目标计划表》，经总经理办公会审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（3）考核对象每季度填写《季度工作目标计划表》（季度表系年度计划表的指标分解），报公司人力资源部备案。
（4）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，统一输入电脑。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。
（6）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|优秀|良好|合格|不合格|
|考核得分|80分以上|70-80分|60-70分|60以下|
|解锁比例区间|100%|80%|70%|0%|

4.2考核结果的应用
（1）个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
（2）激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票本年度的解锁资格。
（3）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（4）考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，回购及注销本期或全部尚未解锁的限制性股票。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响
较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
上海东富龙科技股份有限公司董事会
监事会对激励对象名单核实情况的说明
桑德环境资源股份有限公司监事会对参与本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认为：公司参与本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
桑德环境资源股份有限公司监事会二Ｏ一四年十二月三十日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2014－016关于公司部分土地及地上建筑完成交接的补充公告
根据《关于公司部分土地及地上建筑完成交接的公告》（公告编号2014-014）进行如下内容的补充：
一、基本情况说明
根据2013年7月24日公司与沈阳市铁西区人民政府签署的协议约定，公司将位于重工北街 37号的北厂区 92,112平方米土地及地上建筑物于 2014年 11月 30日前移交沈阳市铁西区人民政府，每平方米按照 3,803.85元价格进行补偿。2014年 3月 27日，公司将北厂区 92,112平方米土地面积中的 30,251平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府，根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得 115,070,266.35元补偿款。公司对该部分资产不再拥有所有权和控制权。
二、适用的会计处理
本次取得补偿付出了相应的对价，因此本事项不属于《企业会计准则第 16号——政府补助》而是应该按照固定资产、无形资产的会计准则规定进行会计处理。由于本次的补偿款不是从财政预算直接拨付并且不属于公共利益进行搬迁，不适用于《企业会计准则解释第 3号》的处理。
根据收入确认原则：本次资产处置行为，由于资产已经移交，
资产所有权上的主要风险和报酬已转移给政府；公司已失去对该资产的实质控制权；根据协议的约定收入和资产账面余值（净值）能够可靠计量；因为有政府良好的信誉作为保证，本次资产处置相关的经济利益很可能流入公司。公司已履行了协议约定的相应义务，综上，公司对该资产处置进行了确认收入的处理，符合企业会计准则的相关规定。
三、对公司 2014年第一季度业绩的影响
由于 30251平方米土地（及地上建筑物）与政府部门完成交接后，公司可根据协议获得 115,070,266.35元补偿款，扣除该等资产（土地、房屋及建筑物等）的账面净值，预计本次土地等资产移交将增加公司 2014年第一季度利润 8500万元左右。
四、其他说明
根据 2013年 7月 24日公司与沈阳市铁西区人民政府签署的协议的约定，公司位于重工北街 37号的北厂区尚余 61,861平方米土地及地上建筑物，该项资产于 2014年 11月 30日前移交沈阳市铁西区人民政府，在上述资产移交时公司将按照上述会计原则进行处理并及时履行披露义务。
特此说明。
东北制药集团股份有限公司二 0一四年三月二十八日
独立董事关于五届十六次董事会相关事项的
独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司五届十六次董事会相关事项发表独立意见如下：
公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司参与认购公司本次非公开发行股票事项，故本次会议审议的2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示事项涉及关联交易，其中公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险分析客观，所采取的填补措施不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况，符合公司整体利益，公司董事会在审议2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
占磊 朱瑛 马洁
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广州普邦园林股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2015年 11月 11日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于增加注册资本的议案》、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》，并将前述议案提
交股东大会审议。
公司于 2015年 11月 11日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
2．2015年11月12日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2015年 11月 27日下午 15:00在广州天河区黄埔大道西 126号广州云来斯堡酒店祥云厅如期召开，董事长涂善忠先生主持了会
议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2015年
11月 27日交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交
易所互联网系统于2015年11月26日下午15:00至2015年11月27日下午15:00
期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
中伦律师事务所 法律意见书
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10名，持有公司股份
数共计763,004,667股，占公司股份总数的44.7646%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数1名，代表股份1,900股，占公司股份总数的0.0001%，通过网络系统参
加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．其他参加及列席人员
参加本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事及董事会秘书，部分高级
管理人员和见证律师列席了会议。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于增加注册资本的议案》、《关于修订〈广
州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司第二届董事会增补董事候
选人的议案》和《关于提名监事候选人的议案》。上述议案的具体内容已由公司
董事会、监事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
中伦律师事务所 法律意见书
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于增加注册资本的议案》
表决结果：同意 763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意172,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
2．《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意172,800股，占出席会议中小股东所持
股份的100％；反对0股，弃权0股。
3．《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》
表决结果：同意763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意172,800股，占出席会议中小股东所持
股份的100％；反对0股，弃权0股。
4．《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》
表决结果：同意763,006,567股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意172,800股，占出席会议中小股东所持
股份的100％；反对0股，弃权0股。
中伦律师事务所 法律意见书
根据以上表决情况，前述全部议案均获得出席会议有表决权股份总数的
100%审议通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
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本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公
司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳
年 月 日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2019年 12月 23日召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 12月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《黄山永新股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于2019年 12月 23日（星期一）下午2：30如期召开，会议由董事长孙毅主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
股东大会法律意见书公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 211,733,460股，占公司股份总数的42.0426%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 7名，所持有表决权的股份数为 126,422,212股，占公司股份总数的25.1068%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 10名，所持有表决权股份数共计 338,175,672股，占公司股份总数的67.1494%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。董事、监事的选举，按累积投
股东大会法律意见书票方式逐项进行，会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：
1.1选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.3选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.4选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.5选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.6选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.7选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.8选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.9选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：
2.1选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事；
2.2选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事；
2.3选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事；
2.4选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事；
2.5选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》：
3.1选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事；
股东大会法律意见书4、审议通过了《关于投资设立全资子公司建设年产 33000吨新型 BOPE薄膜项目的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
【以下无正文】
股东大会法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：喻荣虎
吴波
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-028
天邦食品股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知已于2019年3月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月22日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的公告》。
《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的议案》于2019年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-029。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临 2014-029山西证券股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证监会山西监管局《关于进一步做好辖区上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]77号）要求，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及相关主体承诺履行情况进行了披露，详见公司分别于 2014年 2月 18日、3月 29日和 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露日，针对公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项中格林期货有限公司原股东需就《关于格林期货有限公司自有物业与租赁物业情况的承诺函》中部分承诺事项明确履约期限的规范要求，相关股东已经签署了《关于格林大华期货有限公司自有物业情况的补充承诺函》。
公司将督促相关股东严格按照上述承诺履行义务，并将按照有关规定及时披露进展情况。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，本人王许被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：王许
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度提供质押担保的独立意见
1、公司以全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）股权为公司申请政策性金融贷款额度提供质押担保，是为了促进公司经营发展并满足项目开发的需要，推进公司在新能源储能及新能源动力领域的战略实施。
2、公司及全资子公司华铂科技资信及经营状况良好，担保风险可控，以华铂科技股权为公司提供质押担保不会对公司及子公司日常经营产生不利影响。
3、公司严格执行了本次对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为。
基于上述，我们一致同意该项议案。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2018年1月6日