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浙江鼎力机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年六月十五日
浙江鼎力机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年6月15日(星期一)14：30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255号公司四楼会议室。
会议主持人：董事长许树根。
会议议程:
一、与会人员签到（14:00—14:30）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读浙江鼎力2015年第三次临时股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、宣读议案：
1、《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；
八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)；
九、宣读会议(现场加网络)表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及
会议决议；
十三、宣布会议结束。
浙江鼎力机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会须知
为确保公司 2015年第三次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请浙江六和律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年 6月15日
2015年第三次临时股东大会议案
关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案
各位股东：
公司拟授权控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）使用闲置资金购买理财产品，现就相关情况报告如下：
一、本次授权购买理财产品的目的
公司控股子公司鼎力租赁已于2015年5月15日成立，注册资本2亿元人民币已一次性实缴，但还需取得融资租赁业务资质才能开展融资租赁经营活动，鼎力租赁正在积极准备融资租赁业务资质申请材料，拟于6月向有关主管部门提交申请材料，参照其他公司申请融资租赁业务资质的申请过程，通过审批需要一定时间，故在融资租赁业务资质申请期间存在闲置资金；另外，鼎力租赁在取得资质后开展融资租赁经营活动也是一个逐步展开的过程，在此过程中也会存在一定的闲置资金，综上考虑，鼎力租赁计划购买保本型理财产品，提高其资金的使用效率。
二、资金来源及投资金额
本次鼎力租赁购买理财产品的资金为闲置自有资金，在不影响公司正常经营资金所需的前提下，拟使用额度总计不超过 1.80亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、理财产品种类
为了控制风险，购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。
四、对公司日常经营的影响
公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是以保障其正常生产经营资金需求为前提，对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行购买保本型理财产品，有利于提高控股子公司资金使用效率，获得合理收益，符合公司全体股东的合法权益。
五、风险控制
为控制风险，鼎力租赁将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小，在企业可控范围之内，且购买总额不得超过公司股东大会授权金额。
以上议案请各位股东审议。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2016-025元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第七届监事会第十次会议于2016年10月12日上午在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司会议室召开，会议由方弘哲先生主持，本次会议应出席监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—T4站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产的议案》
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对上述议案发表如下书面意见:
（一）《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—T4站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产的议案》
1、经具有证券从业资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估[2016]ZB0158号文确认,公司依据评估价收购厦门翔业集团有限公司所持有的T4站坪、滑行道及配套等（构筑物）项目资产，以上收购事项程序合法、有效，收购价格公平、合理,没有发现内幕交易和损害股东权益的情况。
2、公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
3、公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
（二）《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》1、本次公司与关联方厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，有利于公司借助财务公司的专业化金融平台，更好地满足资金需求，降低资金成本；
2、本次关联交易协议主要条款符合相关规定，也符合公平、公正、公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意票 5票；反对票0票；弃权票0票。
公司监事会同意将以上议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事会2016年10月13日
江西华邦律师事务所
关于江西洪城水业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江西洪城水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西洪城水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派胡海若律师、雷萌律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2019年 10月 24日召开的第七届董事会第二次临时会议决议召集，公司于 2019年 10月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官方网站刊登了《江西洪城水业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其
他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
根据本次股东大会的通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至2019年11月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东或股东代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 11名，代表公司有表决权的股份总数为367,777,432股，占公司股份总数的46.5780%，其中：
1、根据现场出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有表决权的股份总数为367,366,032股，占公司股份总数的 46.5259%。
总数为 411,400股，占公司股份总数的0.0521%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
3、通过现场及网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共计 9名，代表有表决权的股份总数为52,060,612股，占公司股份总数的6.5933%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高管及本所律师列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序与表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
审议并通过了《关于刘顺保先生辞去公司监事并增补熊萍萍女士为公司监事的议案》；
表决结果：
同意367,457,832股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9130%；反对204,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0556%；弃权115,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0314%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议通过的上
述议案合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。
（以下无正文）
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－047风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 12日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股份”）召开第六届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（具体详见公司于2017年4月13日在指定信息披露媒体披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件）。2017年 4月 21日，公司收到上海证券交易所《关于对风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0451号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实、回复，并对重组预案进行了补充和完善。公司于2017年5月9日披露了《问询函》的回复内容、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年5月9日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。自公司复牌以来，本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
公司已收到由国务院国资委出具的《国有资产评估备案表》，对公司本次资产重组涉及的资产评估报告予以备案。本次重大资产重组涉及资产评估备案程序已经履行完毕。目前，审计机构正在对标的资产2017年一季度财务报告进行审计。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成。公司正在积极与各相关方推进有关事项，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书。
二、风险提示
公司于2017年5月9日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”相关章节已经提示相关风险，敬请投资者阅知。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会 2017年8月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-046北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三元”）于2017年10月 26日以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，本次会议的通知于 2017年10月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与设立北京星元健康消费产业投资基金（有限合伙）的议案》；
为积极响应北京市构建高精尖产业结构的战略目标，推动北京高精尖产业的升级发展，董事会同意公司参与设立北京星元健康消费产业投资基金（有限合伙）（以工商注册登记的名称为准），该基金规模40.91亿元，其中：本公司出资 1.2亿元，作为有限合伙人，持股比例约2.93%；北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心出资7.5亿元，作为有限合伙人，持股比例约18.33%；北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）出资 7.6亿元，作为有限合伙人，持股比例约18.58%；北京首农股份有限公司（简称“首农股份”）出资 1.2亿元，作为有限合伙人，持股比例约2.93%；上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）出资 4.5亿元，作为有限合伙人，持股比例约11%；上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）出资 0.5亿元，作为有限合伙人，持股比例约1.22%；北京星元创新股权投资基金管理有限公司出资 4100万元，作为普通合伙人，持股比例约1%；其余5名投资人累计出资18亿元，均作为有限合伙
人，持股比例累计约44%。详见公司 2017-048号《关于参与设立北京星元健康消费产业投资基金（有限合伙）的关联交易公告》。董事会同意授权公司经理层办理与基金设立相关的各项具体事宜。
首农集团系本公司控股股东；首农股份系首农集团控股子公司；公司股东上海平闰投资管理有限公司与上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）由复星高科控制，复星健控为复星高科的全资子公司；北京星元创新股权投资基金管理有限公司由复星健控与首农股份发起设立，持股比例分别为70%、30%。因此，本议案构成关联交易。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈启宇、张学庆、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议六>的议案》；
董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）签署《转委托协议之补充协议六》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年，至2018年9月8日止。详见公司 2017-049号《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议六>的关联交易公告》。
首农集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于控股子公司湖南太子奶抵押贷款的议案》；
公司控股子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（以下简称“太子奶”）分别于 2015年度、2016年度以其名下位于株洲市天元区栗雨工业园的土
地（国有土地使用权证号：株国用<2015>第 A4052号，面积为49512.31平方米）及地上房产——太子奶生物科技工业园3号厂房（房产所有权证号：株房权证株字第1000497163号，面积为43844.55平方米）提供抵押担保，向华融湘江银行股份有限公司株洲分行供销支行分别申请期限为 1年期的人民币 4200万元和5000万元综合授信。
由于该综合授信已到期，因营运资金周转需要，董事会同意太子奶继续使用其名下的上述土地和房产提供抵押担保，向华融湘江银行股份有限公司株洲分行供销支行申请综合授信（敞口）总额不超过人民币4200万元，期限1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于控股子公司柳州三元抵押贷款的议案》；
公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司（简称“柳州三元”）于 2015年9月以其名下位于柳州市羊角山路15号的土地（土地使用证号：柳国用（2006）第106886号，面积：18434.8平方米）、柳州市鹧鸪江新联村的土地（土地使用证号：柳国用（2008）第113659号，面积：69375.6平方米）及地上房产——动力车间（房产证号：柳房权证字第 D0147381号，面积：383.04平方米）、综合生产车间（房产证号：柳房权证字第 D0147382号，面积：4347.07平方米）及锅炉房（房产证号：柳房权证字第D0147749号，面积：167.64平方米）作为抵押，向桂林银行股份有限公司柳州分行申请期限为2年的流动资金循环额度贷款授信2000万元。
由于该授信已经到期，为满足正常生产经营所需流动资金，董事会同意柳州三元继续使用其名下的上述土地和房产提供抵押，向柳州市区农村信用联社申请人民币 2500万元抵押贷款，期限 3年，贷款利率为基准利润上浮15%，即5.0025%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》；
详见公司 2017-050号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期
数的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2017年10月26日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第112072号新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称青松建化）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青松建化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
内部控制审计报告第2页
健康元药业集团 摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-052债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为维护健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员作出如下承诺：
一、全体董事、高级管理人员承诺
公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的
健康元药业集团 摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告执行情况相挂钩。
承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；
给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”
二、控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、实际控制人朱保国先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次配股公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年五月十二日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2014-048武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司参与工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）作为联合体成员方，与湖北省交通投资有限公司（以下简称“省交投”或“主办人”）、湖北省交通规划设计院（联合体成员）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（联合体成员）、中国铁建大桥工程局集团有限公司（联合体成员），共同投标武穴长江公路大桥项目。
近日，湖北路桥收到联合体主办人省交投通知，联合体中标武穴长江公路大桥项目。
武穴长江公路大桥项目北岸接线起点与沪渝高速即黄黄高速公路武穴段相交，路线向南跨越长江，终点与杭瑞高速公路相交，项目推荐方案全长约31.223公里，项目推荐方案投资估算总金额约为587,527万元。
根据约定，联合体各方将共同组建项目公司，并于项目公司注册成立后应与招标人签订特许权协议，对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特许权协议规定的特许经营期满后，按照特许权协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给黄冈市人民政府或其授权部门。湖北路桥作为联合体成员方在项目公司的出资比例为24.5%。
风险提示：与该项目相关的合同事宜尚在洽谈过程中，项目合作尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月十三日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-034
浙江康恩贝制药股份有限公司
有关吡格列酮产品的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月9日午间，一财网发表了《糖尿病药物吡格列酮遭90亿美元天价罚单波及国内30余家制药公司》一文，报道了因被指控隐瞒旗下糖尿病药物艾可拓（化学通用名：吡格列酮）相关致癌风险，美国联邦法院陪审团对日本最大药商武田制药和美国礼来制药分别处以60亿美元和30亿美元罚款的事件，同时提到目前全国共有37个吡格列酮制剂的生产批文，其中包括上海凯宝（300039）、海南康芝药业（300086）、康恩贝（600572）等多家上市公司。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）现就相关产品事项，说明如下：
1、公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司生产和销售糖尿病用药吡格列酮（商品名：唐敏），2012年和2013年的销售额分别为313.82万元和436.59万元，分别占公司经审计的2012年营业收入27.3亿元的0.11%和2013年营业收入29.2亿元的0.15%；2014年1-3月该产品销售额为123.81万元，在公司营业收入中占比很小。
2、2012年，杭州康恩贝制药有限公司根据国家食品药品监督管理局国食药监注【2012】108号要求修改说明书。修订后的说明书在［禁忌］项下增加了“现有或既往有膀胱癌病史的患者或存在不明原因的肉眼血尿的患者禁用本品”的内容；在［不良反应］项下增加了“膀胱癌与糖尿病患者长期服用吡格列酮有风险增加的趋势”的内容；在［注意事项］项下增加了“治疗开始之前，应向患者或其家属充分解释膀胱癌风险”等内容；同时，纸盒上的［禁忌］项下增加“详见说明书”的提示，并于2012年06月11日完成说明书备案并执行。
本公司一如既往，坚持“诚实守信依法经营，质量第一顾客至上，安全第一友好环境，关爱员工奉献社会”的康恩贝四大天条，为消费者提供安全有效、质量可控的产品。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司2014年4月11日
北京国枫律师事务所
关于新疆百花村股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0434号
致：新疆百花村股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2015年11月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《新疆百花村股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年11月13日上午12：00时在公司22楼会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2015年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年11月13日9:15-15:00.
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 6人，代表股份135，527，074股，占贵公司股份总数的54.53%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 1人，代表股份 236012股，占贵公司股份总数的 0.09%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《公司重大资产重组继续停牌的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆百花村股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
史雪飞
2015年11月13日
北京京运通科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
北京京运通科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，请在参会回执的发言意向及要点栏中写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟以内。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大
会工作人员统一收票。
八、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。
股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
北京京运通科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、审议议案
1、《关于北京京运通科技股份有限公司 2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
五、股东发言和高管人员回答股东提问
六、选举两名股东代表、一名监事代表参与计票及监票
七、股东（或股东代表）投票表决
八、休会，统计表决情况
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、签署会议决议和会议记录
十二、主持人宣布会议结束
关于北京京运通科技股份有限公司 2015年中期资本公积金转增股本预案的议案
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 134,205,960.20元，母公司实现净利润-30,711,758.68元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2015年中期资本公积金转增股本预案为：
以公司2015年6月30日的总股本85,977.0272万股为基数，按每10股转增 10股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 85,977.0272万股。
本次资本公积金转增股本预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述资本公积金转增股本事宜，包括但不限于：根据资本公积金转增股本的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修改、办理资本公积金转增股本事宜的相关审批登记手续等。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位审议。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年9月14日
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为全资子公司山东天璨环保科技有限公司向交通银行淄博体育馆支行申请的2,000万元综合授信提供连带责任担保。具体情况如下：
一、对外担保情况概述
全资子公司山东天璨环保科技有限公司向交通银行淄博体育馆支行申请 2,000万元综合授信，由公司提供 2,000万人民币的连带责任担保，具体以与银行签订的法律合同为准。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司
注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 125号先进陶瓷产业创新园 A座 12层
法定代表人：冯焕培
注册资本：3000万元人民币
主营业务：脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2015年 6月 30日，山东天璨环保科技有限公司资产总额 48,908.97万元，负债总额45,753.18万元，资产负债率为93.55%；2015年1-6月，实现营业收入10,257.99万元，净利润40.65万元。（以上数据经审计）
三、对外担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，待正式签署时另行公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为 12.50亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的32.14%，无逾期担保。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位审议。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年9月14日
湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下。
一、审计委员会会议召开情况
公司审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开了 5次会议。
（一）2013年 1月 7日，召开了公司 2012年度年审会计
师与审计委员会沟通会（会计师进场审计前）。
（二）2013年 1月 25日，召开了公司 2012年度年审会计
师与审计委员会沟通会（出具初步审计报告结果）。
（三）2013年 4月 10日，审计委员会审议通过了如下议案：
1、公司 2012年度财务决算报告；
2、公司 2012年度利润分配预案的报告；
3、公司 2012年年度报告全文及摘要的报告；
4、公司续聘 2013年度财务审计机构及支付 2012年度财务审计费用的报告；
5、公司 2012年日常关联交易执行情况及 2013年度预计情况的报告；
6、公司 2012年度内部控制自我评价报告。
（四）2013年 7月 25日，审计委员会审议通过了《公司 2013年半年度报告及报告正文》。
（五）2013年 8月 19日，召开了授权公司内审机构组织实施内部
控制自我评价的会议。
二、审计委员会履职情况
（一）公司 2013年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通，重点关注了公司 2013年年度报告的审计工作。
1、在年审机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师正式进场前，审计委员会召开了沟通见面会，听取了年报审计工作计划及公司财务负责人的汇报，审阅了相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
2、在年审过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。2014年 3月 25日，审计委员会召开了第二次审计沟通见面会，听取了年审会计师的意见，审阅了出具初步审计意见的公司财务会计报表，并形成书面意见，认为公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见的 2013年度会计报表是实事求是、客观公正的，基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意将该年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
通过审计过程中的沟通、交流及审阅相关资料，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中勤勉尽责，能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司 2013年年度审计工作。
2、向董事会提出聘请或更换审计机构的建议
鉴于以上原因，经审计委员会表决后，向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年的年报审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告等资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
特此报告
湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会二〇一四年四月二十四日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-042
日月重工股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过 3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财及结构型存款产品，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。该事项具体情况详见公司于 2018年 3月 27日和 5月 16日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、本次购买理财产品和结构型存款的基本情况
2018年5月30日公司与宁波镇海农村商业银行股份有限公司签订了《理财计划协议书》、《镇海农商银行“招宝尊享”系列2018年第八期人民币保本型理财产品说明书》、《镇海农商银行“招宝尊享”系列2018年第八期人民币保本型理财产品风险揭示书》；公司于2018年 5月31日与宁波银行股份有限公司签订了《单位结构性存款产品协议》、《单位结构性存款880435产品说明书》；
公司于2018年5月31日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》、《中国民生银行结构性存款说明书》、《中国民生银行结构性存款风险揭示书（机构版）》、《中国民生银行结构性存款客户权益须知（机构版）》购买理财产品和结构性存款具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（元）|起息日|到期日|预计年化收益率|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|宁波银行股份有限公司|稳健型880435号|保本浮动收益型|30,000,000.00|2018年5月31日|2018年12月29日|4.65%|
|2|宁波镇海农村商业银行股份有限公司|招宝尊享保本型理财产品ZHZBBZX2018008期|保本浮动收益型|70,000,000.00|2018年5月30日|2018年12月28日|4.7%|
|3|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品CNYS18|保本浮动收益型|80,000,000.00|2018年5月31日|2018年12月28日|4.7%|
|4|小 计|||180,00,000.00||||

二、关联关系的说明
公司与宁波银行股份有限公司、宁波镇海农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司审计办公室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资
金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构型存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素
时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。
四、对公司的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
五、理财额度使用情况
截止本公告日，在闲置自有资金现金管理授权范围内，公司已使用闲置自有资金购买理财产品和结型存款金额为人民币1.8亿元。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会 2018年6月1日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-079
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
《关于对中路股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
信息披露的问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-001西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于 2017年 5月 15日、2017年 6月 1日召开了第六届董事会第一次临时会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》： 2017年度拟使用自有闲置资金购买银行保本理财产品占用的资金余额不超过 4亿元人民币；在募集资金获批出境前预计使用募集资金购买银行保本理财产品的资金余额不超过募集资金净额 1,225,421,878.40元人民币，在上述额度范围内授权经营管理层具体负责实施。（具体内容详见公司于2017年5月17日、2017年6月2日、2017年6月10日、2017年 7月 22日、2017年 9月 12日、2017年 9月 30日、2017年 10月 12日、2017年 10月 28日、2017年11月16日、2017年12月12日、2017年12月23日、2017年12月30日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
公司本次利用闲置资金购买银行理财产品的具体情况如下：
一、闲置自有资金
中国民生银行股份有限公司
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
2、产品期限：89天
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：4.70%
6、产品成立日：2018年1月5日
7、产品到期日：2018年4月4日
8、资金到帐日：到期日后的两个工作日内支付本金及收益
9、购买金额：20,000,000.00元
10、提前终止权：投资者无提前终止权
11、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的银行理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；
公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的银行理财产品，可以提高资金使用效率，并有助于减少前期项目贷款/借款的财务压力，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司购买的理财产品总金额如下：
使用闲置自有资金购买理财产品：170,000,000.00元
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2018年1月6日
江苏长电科技股份有限公司章程修正案
江苏长电科技股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]874号），公司向易方达基金管理有限公司等 8名投资者发行了共计 131,436,390股人民币普通股，公司股本由 853,133,610股增加至 984,570,000股，董事会据此对公司章程进行了修改，制定并通过了《公司章程修正案》，具体如下：
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 85313.361 公司注册资本为人民币 98457.00
万元。 万元。
第十九条 第十九条
公司股份全部为普通股，共计 公司股份全部为普通股，共计85313.361万股。 98457.00万股。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2014年10月28日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 编号：2019-067转债代码：113539 转债简称：圣达转债
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
周斌先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》规定禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。周斌先生的任职已获董事会提名委员会的提名；独立董事已就聘任公司总经理事项发表了独立意见，同意《关于聘任公司总经理的议案》。
附件：周斌先生简历
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年9月20日
附：周斌先生简历
周斌，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师、执业药师，全国劳动模范、全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人。
1989年8月至2011年11月，曾任浙江天美制药有限公司质量检验技术员，浙江始峰药业有限公司质检科长、生产技术副厂长、董事长，浙江诺金药业有限公司总经理，浙江银象生物工程有限公司常务副总、总工程师；2011年12月至今任子公司新银象常务副总、技术中心主任；2015年7月至今任公司副总经理。
周斌先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履职相关职责所必须的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-079号四川西部资源控股股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年7月20日起停牌。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2015年 10月 13日，公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，因无法就重组方案与各交易对方达成一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，根据公司向新能源汽车板块完整产业链战略转型的需要，为做大做强新能源相关产业，公司决定筹划非公开发行股票事宜。
经公司申请，本公司股票自2015年10月13日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。
2015年10月16日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《非公开发行预案》等议案，具体内容详见公司于 2015年 10月 17日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年10月19日复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年10月17日