证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）055号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月10日（星期二）下午3:00
网络投票时间：2016年5月9日-5月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日下午3:00至2016年5月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 37人，代表有表决权的股份总数为264,751,631股，占公司股份总数的56.2414%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表12人，代表有表决权股份222,288,706股，占公司股份总数的47.2210%；
通过网络投票的股东25人，代表有表决权股份42,462,925股，占公司股份总数的 9.0204%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；
弃权0股。
3、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，
占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
6、审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
7、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
8、审议通过《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股；关联股东叶小平、曹晓春在本议案中回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的99.9940%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0060%；弃权0股。
9、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
11、审议通过《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股；关联股东叶小平、曹晓春在本议案中回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的99.9940%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0060%；弃权0股。
12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，
占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
13、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意264,746,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 83,428,398股，占出席会议的有效表决权的31.5119%；反对 5,000股，占出席会议的有效表决权的0.0019%；弃权0股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、傅扬远律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十日