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证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-046江苏扬农化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议，于二〇一九年十月十六日以书面方式发出通知，于二〇一九年十月二十六日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过 2019年第三季度报告。
2、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过《关于向扬农集团借款的关联交易议案》。
该项议案的关联董事程晓曦、周颖华和吴建民回避表决。
该议案内容详见刊登于 2019年 10月 29日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向江苏扬农化工集团有限公司借款的关联交易公告》（临2019-048号）。
该议案需提交股东大会审议。
3、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过《关于购买扬农集团及子公司农药技术的关联交易议案》。
该项议案的关联董事程晓曦、周颖华和吴建民回避表决。
该议案内容详见刊登于 2019年 10月 29日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买江苏扬农化工集团有限公司及子公司农药技术的关联交易公告》（临2019-049号）。
该议案需提交股东大会审议。
4、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过《关于拟与扬农集团签订<加工采购协议>的关联交易议案》。
该项议案的关联董事程晓曦、周颖华和吴建民回避表决。
该议案内容详见刊登于 2019年 10月 29日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟与江苏扬农化工集团有限公司签订<加工采购协议>的关联交易公告》（临2019-050号）。
上述第 2-4项议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。
三、备查文件
独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—021紫金矿业集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,529,827,722股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：紫金矿业集团股份有限公司
联系人：刘强
联系电话：0592-2933650
联系传真：0592-2933580
联系邮箱：lq@zjky.cn
2、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
项目保荐代表人：张喜慧、赵斐
联系人：资本市场部
联系电话：021-35082508
联系传真：021-35082500
联系邮箱：ecm@essence.com.cn
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-3323
关于浙报传媒集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙报传媒集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）以及《浙报传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
国浩律师（上海）事务所 法律意见书务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2016年12月2日召开的公司第七届董事会第二十次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会已于 2016年 12月 3日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
（二）本次股东大会召开
本次股东大会于 2016年 12月 20日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议于2016年12月20日上午10:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室召开，会议由公司副董事长蒋国兴先生主持。
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3名，均为截至股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，该等股东或其授权代表持有公司股份599,354,607股，占公司股本总数的50.44%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 7名，持有公司股份 1,509,438股，占公司股本总数的0.13%。
参与网络投票的股东资格由上海证券交易所对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由上海证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1《关于修订<公司章程>的议案》；
2《关于选举公司监事的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-043
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）针对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
公司于 2018年 03月 11日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了激励计划及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 03月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
（一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划公告之日前六个月（2017年09月12日至2018年03月11日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2018年 05月 11日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间|过户类型|过户数量（股）|
|1|程卫生|核心管理人员|2017-09-13|交易过户|16,900|
||||2017-09-14|交易过户|10,000|
||||2017-09-15|交易过户|10,000|
||||2017-09-19|交易过户|15,100|
||||2017-09-25|交易过户|-33,000|
||||2017-10-16|交易过户|20,000|
||||2017-10-24|交易过户|-39,000|
||||2018-02-07|手工调整|641,250|
||||2018-02-07|手工调整|-641,250|
||||2018-02-09|上市流通|-641,250|
||||2018-02-09|上市流通|641,250|
||||2018-02-13|交易过户|-16,300|
||||2018-02-13|交易过户|43,400|
||||2018-02-14|交易过户|1,900|
||||2018-02-26|交易过户|-1,900|
||||2018-02-27|交易过户|45,100|
||||2018-02-28|交易过户|569,354|
|2|段启掌|核心管理人员|2017-10-26|指定交易|-28,687,500|
||||2017-10-26|指定交易|28,687,500|
||||2017-10-26|指定交易|-28,687,500|
||||2017-10-26|指定交易|28,687,500|
||||2018-02-05|冻结|-14,500,000|
||||2018-02-05|冻结|14,500,000|
||||2018-02-13|交易过户|3,415,000|
|3|段贤军|核心管理人员|2018-03-07|交易过户|56,300|
|4|胡世早|核心管理人员|2018-02-27|交易过户|476,000|
|5|孙家传|核心管理人员|2018-02-27|交易过户|569,800|
||||2018-02-07|手工调整|641,250|
||||2018-02-07|手工调整|-641,250|
||||2018-02-09|上市流通|-641,250|
||||2018-02-09|上市流通|641,250|
||||2018-02-26|交易过户|-100|
||||2018-02-27|交易过户|-20,000|
||||2018-02-28|交易过户|-10,000|
||||2018-03-01|交易过户|-20,000|

经核查，上述核查对象在自查期间内存在买卖公司股票，系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形，
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的公司人员及中介机构及时进行了登记；上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2018年06月02日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-064债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年10月26日以通讯形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2018年10月16日以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2018年第三季度报告的议案》；
公司 2018年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟转让长春泰豪电子装备有限公司100%股权的议案》；
因市场环境发生变化，长春泰豪电子装备有限公司（以下简称“长春泰豪”）的产品销售状况未达预期，且短期内较难扭转其经营局面。为进一步优化产业布局，提高资产运营效率，同意将公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“江西泰豪”）所持的长春泰豪100%股权转让给吉林省知合物流有限公司（以下简称“知合物流”）。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的长春泰豪电子装备有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报[2018]第769号），以2017年12月31日为评估基准日，对长春泰豪采用资产基础法评估，其资产账面价值5,438.51万元，评估值7,368.34万元，评估值增值1,929.83万元；其净资产账面价值-935.48万元，评估值994.35万元，评估增值 1,929.83
万元，增值率206.29%。造成评估增值的主要原因是固定资产和无形资产评估增值所致。其中固定资产包括建筑物和设备，其账面价值 1,415.25万元，评估值 1,905.86万元，增值 490.61万元；无形资产中土地原值 734.46万元，评估值 2,371.65万元，增值 1,637.19万元。长春泰豪其他应付款为 6,138.41万元，其中应付公司5,825.86万元，应付江西泰豪305.21万元。经各方协商确定，此次股权及债权转让总价款为人民币 9,000万元，其中股权转让款为 2,707万元，债权转让款为6,293万元。
知合物流成立于2017年6月13日，法定代表人为苏哲，注册资本为人民币 3,000万元，长春柏辉投资有限公司认缴出资 2,400万元，占比80%，王旭出资 600万元，占比20%，注册地址为吉林省长春市高新技术产业开发区学海街 781号孵化大厦A座8楼804-02室。公司经营范围：道路普通货物运输；仓储服务；
装卸搬运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
知合物流与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-066），独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2016-005北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 01日披露《关于重大事项停牌公告》（临 2015-050号），因公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项，公司股票于 2015年 11月 30日起停牌。2015年 12月 05日，公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》（临 2015-052号），并于 2016年 01月 06日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（临 2016-002号），经公司申请，公司股票自 2016年 01月 06日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2015年 12月 12日、 2015年 12月 19日、 2015年 12月 26日、2016年 01月 04日、2016年 01月 13日公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（临 2015-054号、临 2015-055号、临 2015-058号、临 2016-001号、临 2016-004号）。
自本次重大资产重组停牌以来，本公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，已初步达成重组意向，并初步确定标的资产的范围，尚未签订重组框架或意向协议。经过初步协商论证，本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式收购独立第三方的某医疗器械有限公司100%股权，同时拟向包括本公司控股股东在内的不超过 10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金，重组方案及细节尚未最终确定。本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化。
截至本公告日，本次重大资产重组的财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构已经确定，中介机构已完成前期的初步尽职调查，现正在开展审计、评估、财务顾问等方面的工作，并对交易具体方案进行进一步研究、论证；本公司与各中介机构尚未签订重组服务协议，公司将在与独立财务顾问等中介机构协商确定服务协议的具体条款后签订相关服务协议。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2018-021浙江芯能光伏科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018年12月3日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。
（二）本次会议通知于 2018年 11月 26日以电话、电子邮件和送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于章竞前先生已辞去公司董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务，同时2018年第四次临时股东大会已选举张震豪先生为公司非独立董事。
为保证公司各项工作持续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟增补张震豪先生为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会2018年12月4日
宁波高发汽车控制系统股份有限公司专项审计说明
关于对宁波高发汽车控制系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZF10212号宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宁波高发汽车控制系统股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周康康
中国·上海 二〇一七年三月三十日
专项审计说明第2页
附表：
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 单位：人民币元占用方与上市 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用累计 2016年度占用资金2016年度偿还2016年期末 占用形成占用非经营性资金占用 资金占用方名称
公司的关联关系 的会计科目 占用资金余额发生金额（不含利息）的利息（如有） 累计发生金额占用资金余额 原因 性质现大股东及其附属企业无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计
前大股东及其附属企业无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计
总计
往来方与上市 上市公司核算2016年期初占用2016年度占用累计发生2016年度占用资金2016年度偿还2016年期末 往来形成往来其他关联资金往来 资金往来名称
公司的关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额占用资金余额原因 性质大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-054公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015年 9月 8日在武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2015年 8月 31日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议
案》；（同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事兰国光先生回避表决）
为充分利用湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能
力,实现资金效益最大化，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期 1年。
同意将该议案提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
安信证券股份有限公司
关于中国建材检验认证集团股份有限公司
2017
年度现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2357号）核准，中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“上市公司”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股 10.04元，募集资金总额为人民币 55,220.00万元，扣除发行费用人民币 4,445.10万元，本次募集资金净额为人民币 50,774.90万元。上述资金于 2016年 11月 3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第712048号《验资报告》。公司股票已于2016年11月9日在上海证券交易所上市。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为国检集团首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，负责国检集团的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2018年 3月 26日至 3月 28日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2018年 3月 26日至 3月 28日，我公司保荐代表人杨苏及项目组人员董胜军通过考察经营场所、访谈公司高管、调阅相关资料等手段对公司的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
经核查，保荐机构认为，国检集团公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则能够得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
经核查，保荐机构认为，国检集团 2016年上市以来严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查，保荐机构认为，国检集团资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，保荐机构认为，国检集团募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在其它变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其它违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经核查，保荐机构认为，国检集团关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（六）经营情况
经核查，保荐机构认为，国检集团目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司：
1、认真学习相关法规，保证信息披露的及时、真实、准确、完整；
2、关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
国检集团不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，国检集团积极提供所需文件资料，安排保荐机构与国检集团高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，本保荐机构认为：
国检集团在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业
务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人及其关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
同时，保荐机构将继续本着勤勉尽责的态度，对公司进行持续关注和督导，督促公司及时做好相关信息披露工作，及时、充分的揭示相关风险，切实保护投资者利益。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中国建材检验认证集团股份有限公司2017年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
杨苏 严俊涛
安信证券股份有限公司2018年3月30日
吴邲光、李姝、李志辉关于天津松江股份有限公司
关联交易的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为天津松江股份有限公司独立董事，对第九届董事会第十次会议审议的《关于公司全资子公司天津松江置地有限公司与关联方签订<汇科大厦商业部分管理委托服务合同>的议案》，发表如下独立意见：
1、该委托管理事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于公司全资子公司天津松江置地有限公司与关联方签订<
汇科大厦商业部分管理委托服务合同>的议案》。
独立董事：
吴邲光 李姝 李志辉
证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：2015-045
河南豫光金铅股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月13日14点30分
召开地点：公司310会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月13日
至2015年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向银行申请贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年9月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2015年 9月 25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600531|豫光金铅|2015/9/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
（二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地济源市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：河南省济源市荆梁南街 1号 河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处
联系人：李慧玲 联系电话：0391-6665836
邮编：459000 传 真：0391-6688986
（五）登记时间：2015年10月12日上午9：00至11:30，下午14:00至17:00。
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2015年 9月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南豫光金铅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向银行申请贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临 2015-024
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于全部行使境外上市外资股（H股）
超额配股权后股票上市交易及股份变动的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）宣布，联席全球协调人（代表国际承销商）已于2015年4月23日全部行使本公司H股招股说明书中所述的超额配股权（以下简称“本次行使超额配股权”），其中涉及共计 65,951,600股 H股（以下简称“超额配售股份”），占全球发售项下初步可供认购发售股份的比例约为15%（于行使超额配股权之前）。上述 65,951,600股 H股将由本公司发行及配发，作价每股 H股 16.80港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费），即全球发售项下每股H股的发售价。
经香港联交所批准，本公司上述超额配售股份 65,951,600股境外上市外资股（H股），已于2015年4月 28日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
本次行使超额配股权前后，本公司的股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次行使超额配股权前||变动数（股）|本次行使超额配股权后||
||持股数（股）|持股比例||持股数（股）|持股比例|
|境内上市内资股（A股）|2,002,986,332|82.00%|0|2,002,986,332|79.84%|
|境外上市外资股（H股）|439,679,600|18.00%|+65,951,600|505,631,200|20.16%|
|股份总数|2,442,665,932|100.00%|+65,951,600|2,508,617,532|100.00%|

特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○一五年四月二十九日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-048号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2016年7月15日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》，通知称：国资公司已于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请，并且该申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会（下称“国务院国资委”）,国务院国资委目前正在审核国资公司申请并要求国资公司补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
公司本次非公开发行的方案及相关事项已经 2015年 4月 21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。
考虑到目前宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于 2016年 6月 27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。
公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项工作，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
本公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2016年7月15日
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的事项发表独立意见如下：
1、根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，公司未发生《股权激励计划》中规定不得发生的情形；公司股票期权激励计划第一个行权期的各项业绩指标都满足行权条件，各指标数据真实、有效。公司129名激励对象的行权资格及条件已通过董事会薪酬与考核委员会审核，其主体资格合法、有效，其中，122名激励对象考核结果为“良好”及以上，本期行权比例为100%，7名激励对象考核结果为“合格”，本期行权比例为95%。
2、鉴于公司7名激励对象2015年度个人绩效考核结果为“合格”,根据《股权激励计划》、《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，上述人员第一个行权期可行权比例为95%，本期获授股票期权的5%共计0.6727万份予以注销，公司股票期权总数调整为899.0447万份。本次股票期权数量调整合法、有效，符合《管理办法》等相关规定。
3、本次股票期权激励计划第一个行权期将采用自主行权方式，并聘请安信证券股份有限公司作为自主行权代理券商。本次股票期权行权价格为 14.85元/股，行权人数为 129人，第一个行权期可行权数量为 296.2340万份，行权有效期为2016年12月29日至2017年12月28日。本次自主行权事项，需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核通过后方可实施。
股本的0.71%，行权后不会导致公司股权结构不符合上市条件。本次行权，以权益结算的股份支付的费用为3845万元，费用摊分结果为：2015年为1409万元；
2016年为 1366万元；2017年为 745万元；2018年为 325万元，具体以会计师审计数据为准。
综上，我们认为，公司本次调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的事项符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件以及《股权激励计划》的相关规定，并履行了必要的审批程序，相关事项合法、有效，同意公司本次调整股票期权数量以及相应激励对象在股权激励计划第一个行权期内行权。
独立董事：李德毅、罗珉、钱志昂二〇一六年十二月九日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-003债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）因筹划重大事项，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 11月 28日起停牌。具体内容详见公司分别于 2017年11月 28日、2017年 12月 5日、2017年 12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日及2018年1月5日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-097）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-099）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-101）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-105）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-107）、《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-108）及《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-002）。
截至本公告披露日，公司已与本次交易相关方签署了《重组意向性协议》（具体内容详见公司于 2017年 12月 21日披露的《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》（公告编号：2017-106））。目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。
因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的
相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—003长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于 2016年 3月 8日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会 2016年第一次临时会议的通知。并于 2016年 3月 11日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016年第一次临时会议。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
根据经营需要，公司向下列银行申请授信额度：
1、向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请授信额度 8亿元人民币。其中：4亿元为公司短期流动资金贷款额度，期限一年，用于企业经营所需流动资金；2亿元为银行承兑汇票敞口额度，期限一年，公司授权长春欧亚集团股份有限公司营销分公司用于采购商品,保证金比例不低于10%；2亿元为公司短期债券授信额度，期限一年，其中承销额度 4,000万元，交易额度 8,000万元，投资额度 8,000万元。全部授信免担保。
信额度 5亿元，用于开立银行承兑汇票，由公司承担最终还款责任。
授权总经理曲慧霞与兴业银行签署上述事项有关的法律文件。
3、向中国建设银行吉林省分行申请综合授信额度 21亿元人民
币，用于流动资金贷款，期限二年。其中：公司经营周转类额度 16
亿元，长春欧亚集团商业连锁经营有限公司经营周转类额度 1亿元，长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司经营周转类额度 1亿元，白山市合兴实业股份有限公司经营周转类额度 1亿元，乌兰浩特欧亚富立置业有限公司经营周转类额度 2亿元。
4、向交通银行吉林省分行汽车城支行申请综合授信 5亿元人民币，用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及电子商业汇票保贴业务，期限二年。其中：公司 2亿元(银行承兑汇票额度可在公司与长春欧亚集团股份有限公司营销分公司之间调剂使用)；长春欧亚卖场有限责任公司 2亿元；长春欧亚集团车百大楼有限公司 1亿元。
5、向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度 5亿元人民币，用于公司办理流动资金贷款及开立银行承兑汇票业务，期限一年。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2015-085证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年 8月 24日以书面形式发出通知，于 2015年 8月 28日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015年半年度报告的议案》
监事会认为：公司 2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；
未发现2015年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于<中国中车股份有限公司 2015年上半年 A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于中国中车股份有限公司会计估计变更的议案》
监事会认为，中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并后，公司
重新梳理和统一了应收账款和其他应收款的坏账计提比例，符合公司业务的实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和所有股东的利益，符合《企业会计准则》相关规定和交易所相关要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。
中国中车股份有限公司
二〇一五年八月二十八日