Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-27欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：☐亏损扭亏为盈☐同向上升☐同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700万元-900万元|亏损：2,895.84万元|
|基本每股收益|盈利：0.0071元-0.0092元|亏损：0.0295元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期盈利增长主要系公司电视剧发行、艺人经纪等营业收入较上年同期均有大幅增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2018年第一季度报告披露的为准，敬请广大投资者关注2018年一季度报告的披露事项。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰退 公告编号：2019-144雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到 1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告
无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，公司被立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元。
4、公司股票于 2019年8月 27日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年8月 19日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]484号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年8月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002477
2、证券简称：雏鹰退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 8月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年 10月15日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
关于公司董事长及高级管理人员
薪酬相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等的有关规定和要求，我们作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交第四届董事会第五次会议审议的《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》进行审核，发表独立意见如下：
1、公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员2017年度的履职情况进行了考核，相关人员2017年度薪酬符合公司经营业绩考核办法及薪酬方案规定；
2、公司董事长薪酬考核方案符合公司健康发展要求。方案的制定、审核和表决程序符合《公司章程》的有关规定。
3、董事会审议该议案时，相关人员回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于公司董事长及高级管理人员薪酬相关事项的独立董事意见签署页)
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-009
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年2月21日（星期四）14:30。
网络投票时间：2019年 2月 20日—2019年 2月 21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日交易日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事、总经理毕华女士。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计103人，代表股份数为442,212,878股，占公司有表决权股份总数的69.5000%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 21人，代表股份数为428,808,772股，占公司有表决权股份总数的67.3934%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共82人，代表股份数为13,404,106股，占公司有表决权股份总数的2.1066％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东的其他股东，下同）89人，代表股份数为58,192,900股，占公司有表决权股份总数的9.1458%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意434,593,353，占出席会议有表决权股份总数的98.2770%；
反对6,662,724股，占出席会议有表决权股份总数的1.5067%；弃权956,801股，占出席会议有表决权股份总数的0.2164%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 50,573,375股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的86.9064%；反对6,662,724股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的11.4494%；弃权956,801股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的1.6442%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》
总表决情况：同意 433,318,953股，占出席会议有表决权股份总数的97.9888%；反对7,898,424股，占出席会议有表决权股份总数的1.7861%；弃权995,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.2251%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 49,298,975股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的84.7165%；反对7,898,424股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的13.5728%；弃权995,501股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的1.7107%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 214,044,360股，占出席会议有表决权股份总数的95.2534%；反对 10,636,009股，占出席会议有表决权股份总数的4.7332%；弃权30,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 47,526,791股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的81.6711%；反对 10,636,009股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的18.2772%；弃权 30,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的0.0517%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议《关于更换独立董事的议案》
此议案为累计投票方式审议议案，以下逐项表决。
4.1选举何威风先生为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得选举票数432,392,842股，占出席会议有表决权股份总数的97.7793%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,372,864股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1250%。
表决结果：何威风先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.2选举高福安先生为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得选举票数432,430,442股，占出席会议有表决权股份总数的97.7878%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,410,464股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1896%。
表决结果：高福安先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.3选举郑东平先生为公司第九届董事会独立董事；
总表决情况：获得选举票数432,430,442股，占出席会议有表决权股份总数的97.7878%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,410,464股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1896%。
表决结果：郑东平先生当选为公司第九届董事会独立董事。
4.4选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事。
总表决情况：获得选举票数432,388,912股，占出席会议有表决权股份总数的97.7785%。
出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,368,934股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的83.1183%。
表决结果：蔡曼莉女士当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所施汉锋、李姗姗律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-055浙江步森服饰股份有限公司
关于维持公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期国内股票市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，增强投资者信心，促进资本市场尽快恢复健康平稳状态，同时基于对浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来发展前景的信心和公司价值的高度认可，切实维护广大投资者利益，进一步促进公司持续、稳定、健康发展，公司拟采取以下措施维护公司股价稳定，树立良好的资本市场形象。
一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会 18号公告》文件精神的要求，郑重承诺从即日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。若公司股票价格走势持续低迷，公司将建议和鼓励控股股东、实际控制人、董事、监事及高管增持本公司股份。
二、公司将进一步强化信息披露质量，提高信息披露的及时性和透明度，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，通过电话、实际调研等各种方式，增进与投资者之间的真诚沟通，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
三、公司将积极通过“互动易”平台与投资者保持良好的沟通，定期开展现场投资者说明会介绍公司生产经营情况及未来公司发展方向，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
公司继续看好中国资本市场及本公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，为股东和社会创造更多的价值，以实际行动维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规的规定，在2014年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2014年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开了 8次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议4次，没有缺席会议的情况。
2014年公司共召开了 2次股东大会，本人出席了 2次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
2014年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（二）2014年2月17日，本人对公司第五届董事会第一次会议聘任沈会民先生为公司总经理，聘任虞炳英女士、沈洪发先生、陈柏松先生为公司副总经理，聘任陈柏松先生为公司董事会秘书，聘任吴建琴女士为公司财务负责人（财务总监）等事项发表独立意见，详见2014年2月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（三）2014年2月26日，本人对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见，包括：1、关于公司2013年度关联交易、对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况》的独立意见；4、关于《公司2013年度利润分配预案》的独立意见；5、关于2014年度董事、监事薪酬的议案的独立意见；6、关于公司2014年度公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见；7、关于公司续聘会计师事务所的独立意见。详见2014年 2月 28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本人作为公司独立董事，于 2014年 2月 15日对公司续聘会计师事务所为2014年度审计机构发表事前认可意见，详见2014年3月1日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2014年度审计机构的事前认可意见》。
（四）2014年 7月 2日，本人对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见，包括：1、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；2、关于制定公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划的意见。详见 2014年 7月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2014年6月26日，针对公司非公开发行股票涉及关联交易，本人作为公司独立董事发表事前认可意见，详见 2014年 7月 4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
（五）2014年 7月 30日，本人就公司 2014年上半年度公司控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见，详见 2014年 7月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（六）本人对公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》发表事前认可意见和独立意见，详见 2014年 12月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的独立意见》
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为董事会提名委员会委员（并任召集人），根据《提名委员会工作细则》的相关制度的规定，负责对公司董事换届选举、聘任高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；参与公司 2013年度全文报告的内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部审计部门每季度提交的内部审计报告
进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务。
四、对公司进行现场检查及保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
认真审阅每次董事会的各个议案，并对公司经营层薪酬、超募资金的运用、聘请会计师事务所等重大事项发表独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、自身学习情况
担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的报告。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
联系方式：电子邮箱：lh88016@163.com
独立董事：李鸿
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-002债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资概述
1.本次增资的基本情况
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司——浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天屹通信”）增资 13,000亿元，其中首期以天屹通信未分配利润转增资本 8,000万元，后续公司将根据天屹通信实际业务拓展需要逐步出资到位。此次增资完成后，天屹通信的注册资本由 8,000万元变更为 21,000万元。公司持有其100%股权不变。
2.本次增资实现所必须履行的审批程序
公司第三届董事会第三十八次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司增资
的议案》。
根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会批准。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产从组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方案基本情况
1.增资对象基本情况
注册地址：浙江省临安市太湖源镇金岫村
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 10月 8日
法定代表人：何孙益
经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线（在许可项目批准的有效期内方可经营）。多媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转让、咨询服务；网络系统的集成与施工；
计算机软硬件、仪器仪表的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：天屹通信主要财务状况：截至 2015年 9月 30日，天屹通信资产总额为 345,595,371.40元，负债总额为 163,396,773.76元，净资产为 182,198,597.64元，资产负债率为47.28%。2015年 1-9月实现
营业收入 329,762,203.69元，净利润 30,567,236.71元（以上数据未经审计）
2.增资金额
本次增资完成后，天屹通信的注册资本将由 8,000万元增至 2.1亿元。
三、增资目的和对公司的影响
随着“宽带中国”战略的加速推进，通信行业迎来了前所未有的发展机遇，为提升子公司天屹通信的整体经营实力，扩大公司在通信领域的市场份额，公司决定对其注册资本进行增资。公司将监督子公司对本次增资资金的使用情况，维护广大投资者的利益。
四、备查文件
经会议全体董事签字的公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-49国海证券股份有限公司
关于广西投资集团有限公司收到《关于核准豁免广西投资集团有限公司要约收购国海证券股份有限公司股份义务的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）因国有资产无偿划转，通过直接及间接方式合计持有国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）股份比例超过30%，变更为公司实际控制人并已获批复的相关情况，以及广西投资集团向中国证监会申请豁免要约收购义务相关事项的进展情况，公司已分别于 2018年 3月 29日、11月 27日、12月 19日、12月 28日及 2019年 1月 24日、2月 14日、4月 8日、7月 16日、7月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告。
复》（证监许可〔2019〕1433号），中国证监会核准豁免广西投资集团因国有资产行政划转而控制国海证券 173,665,568股股份，导致合计控制公司 1,331,373,692股股份，约占公司总股本的31.58%而应履行的要约收购义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司 2015年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江爱仕达电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江爱仕达电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会于2015年6月24日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份129,682,001股，占公司股份总数的54.0342%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计1人，代表有表决权股份16,000股，占公司总股本的0.0067%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议《关于选举王汉卿先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意 129,682,001股，占有效表决股份总数的99.9877%；反对 16,000股，占有效表决股份总数的0.0123%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,392,001股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8890%；反对 16,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1110%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 129,682,001股，占有效表决股份总数的99.9877%；反对 16,000股，占有效表决股份总数的0.0123%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,392,001股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8890%；反对16,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1110%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案均为普通决议事项，业经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开
上海市锦天城律师事务所 法律意见书程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公
司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 金海燕
年 月 日上海杭州北京深圳 苏州 南京 重庆 成都太原香港 青岛 厦门
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证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-030
深圳华大基因股份有限公司
关于网络传闻的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、网络传闻情况简述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）于2019年4月4日晚间在巨潮资讯网发布《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-029），公告详细述及了深圳证监局2018年对公司进行现场检查后发现的问题。
公司关注到部分网站、微信公众号针对公司发布的公告内容未经求证进行片面解读，歪曲事实，涉及恶劣传播公司的不实信息。传闻主要质疑公司虚增利润和关联交易的问题。
二、相关问题的说明
为避免上述通过网络途径散布的不实信息给广大投资者带来误导，现公司针对网络传闻的相关问题说明如下：
（一）关于不存在虚增利润的说明
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）行政监管措施决定书[2019]32号（以下简称“《决定书》”）的相关内容，公司订单型收入确认依赖的系统存在漏洞，相关收入核算不规范。部分项目型收入核算与会计政策不一致，相关收入核算不规范，使得公司 2017年多计收入 1,327. 94万元、净利润 1,244.94万元。基于上述情形，网络报道指认公司存在虚增利润的情况。
上述问题主要系信息系统不完善延迟确认收入所致，公司不存在虚增收入或
利润的情形。迟延确认收入主要是出于谨慎的角度，由于相关收入核算与会计政策存在不一致，因此存在收入确认的跨期问题。
针对上述情形，公司已经在全力严格按照深圳证监局的要求采取切实有效的措施积极整改，并将于收到本决定书之日起30日内完成整改，向深圳证监局提交书面整改报告。
（二）关于关联交易问题的说明
本次网络传闻提及的关联交易问题主要聚焦在公司向关联方深圳华大智造科技有限公司（简称“华大智造”）预付款超过合同金额的问题。2017年公司与关联方华大智造签订多个采购合同。公司与关联方华大智造签订合同编号13100-600086号采购合同，合同金额为1.28亿元；同时公司与华大智造还签订了合同编号13100-600121号采购合同，合同金额为1.64亿元。公司向华大智造支付的1.59亿款项，包含公司 600086号合同金额0.84亿元以及公司600121号合同金额0.75亿元。
公司以往发生的日常关联交易与 2019年度日常关联交易预计事项主要系向关联人采购商品、采购固定资产、采购服务、提供测序服务、房屋租赁等日常经营性交易，为符合企业生产经营需要而发生的正常交易事项，有利于公司与关联人发挥双方在业务上的互补协同效应，提高各自的经营效益，关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格和成本加成的原则，协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
前述合同，在公司股东大会批准的额度内。针对上述情形，公司今后将加强关联交易的相关流程。
三、特别提示
1、截至本公告披露之日，公司不存在应披露而未披露的事项；公司将持续关注和跟进前述网络报道相关事宜，如有涉及需澄清或说明的相关情形，公司将及时履行信息披露义务。
披露内容均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-033天津膜天膜科技股份有限公司
关于变更公司副总经理、董事会秘书及财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监郝锴先生的书面辞职报告。郝锴先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。郝锴先生辞职后将不再担任公司任何职务，郝锴先生未持有公司股份。公司董事会对郝锴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
经第三届董事会提名委员会提名，2018年4月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任展树华先生为公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任展树华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会秘书季学强先生联系方式：
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号
联系电话：022-66230126
传真：022-66230122
邮箱地址：ir@motimo.com.cn
季学强先生简历：
季学强，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任交通银行天津分行高级经理、天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部负责人、天津泰达股份有限公司董事会秘书处部长、证券部部长，同时兼任上海泰达投资有限公司董事、天津泰达都市开发建设有限公司董事。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至本决议公告时，季学强先生未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
展树华先生简历
展树华，男，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任天津津海华企业有限公司主管会计、天津家世界家居有限公司北京地区财务经理、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司财务部主管会计、天津恒隆地产有限公司财务部经理、天津津湾房产建设有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
截至本决议公告时，展树华先生未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-035广州市昊志机电股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2019年4月2日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
2、本次监事会于2019年4月12日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业收入46,156.68万元，归属于上市公司股东的净利润为5,072.51万元，基本每股收益0.20元，截至2018年12月31日，公司总资产为 146,498.36万元，归属于上市公司股东的净资产为 79,857.07万元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》
公司总结 2018年的实际生产经营情况，结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据，在国家现行有关法律法规、公司经营环境无重大变化的前提下，公司对2019年主要财务指标进行了测算，编制了2019年度财务预算。预计2019年营业收入目标为 56,194.10万元。
本财务预算为公司 2019年度经营计划的内部管理考核指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，相关决策程序合法有效，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。因此，同意公司本次利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司监事 2018年度薪酬事项及 2019年度薪酬的议案》
公司监事2018年度薪酬情况详见公司《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，公司监事 2019年度薪酬方案拟定如下：公司监事 2019年度薪酬在 2018年度薪酬方案的基础上不变。
监事会逐项审议了以下子议案：
1、《汤志彬先生2019年度薪酬》
汤志彬先生在任职期间根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
关联监事汤志彬先生回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2、《李彬先生2019年度薪酬》
李彬先生在任职期间根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
关联监事李彬先生回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3、《韩守磊先生2019年度薪酬》
韩守磊先生在任职期间根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
关联监事韩守磊先生回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地发表独立审计意见，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。因此，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
经审核，监事会认为：公司审计机构编制的《关于对广州市昊志机电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》经审核，监事会认为：公司本次增加经营场所并修订《公司章程》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次增加经营场所并修订《公司章程》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2019年04月16日
北京海润天睿律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 1月 15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2019年 1月 16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 1月 31日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 31日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2019年 1月 30日-2019年 1月 31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月30日15：00至2019年1月31日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表股份340,036,172股，占公司有表决权总股份数的58.0371%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份339,847,802股，占公司有表决权总股份数的58.0049%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份 188,370股，占公司有表决权总股数的0.0322％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人：（签字） 李伟：
罗会远： 刘恋恋：
二零一九年一月三十一日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-067
深圳顺络电子股份有限公司
关于大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称“恒顺通”）通知，获悉恒顺通所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒顺通|否|523|2016年9月5日|2017年9月4日|广发证券股份有限公司|7.98%|股票质押式回购交易|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，恒顺通持有公司股份数为65,520,000股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的8.84%，其中处于质押状态的股份累积数为2,023万股，占其所持公司股份总数的30.88%，占公司总股本的2.73%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2.股票质押式回购合同及交易确认书
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一六年九月七日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人，潘晶，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
1、2017年，任期内公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：
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|姓 名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|潘晶|8|8|0|0|否|

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
4、2017年度，公司共召开了1次股东大会，本人已列席。
二、发表独立意见的情况
1月23日，发表了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的独立意见》；
4月15日，发表了《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；
5月26日，发表了《关于董事会换届选举的独立意见》；
6月16日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
8月16日，发表了《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
12月22日，发表了《关于关联交易的事前认可意见》；
12月26日，发表了《关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的契机，亲临公司现场了解经营状况，对公司规范运作、内部控制等工作提出建设性意见，得到公司经营团队重视。
同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。在2017年报编制期间，本人认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
潘晶：panjing@139.com
以上是我作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事：潘晶