证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-006
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2015年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 3月 11日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》
《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年度报告》“第四节董事会报告”部分。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，《独立董事述职报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
2014年度，公司实现营业收入15,884.04万元，比上年同期下降13.83%；营业利润4,115.32万元，比上年同期增长19.00%；利润总额4,358.51万元，比上年同期增长10.80%；归属于股东的净利润3,728.72万元，比上年同期增长3.43%。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。
四、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于公司股东的净利润为3,728.72万元，期末可供股东分配利润为43,610.70万元；资本公积金余额为14,128.17万元。
鉴于目前公司经营及盈利情况良好，但仍处于发展时期。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有关规定，建议公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本9,070万股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1元（含税），同时以资本公积金每10股转增10股。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于变更李寅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》根据中国科学院的有关规定，公司股东中国科学院理化技术研究所拟将其委派的公司第四届董事会董事张丽萍女士变更为李寅先生。经公司本次董事会会议审议，同意张丽萍女士辞去公司董事职务，并变更李寅先生为公司第四届董事会董事候选人。
（李寅先生简历详见附件）
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
1、因公司新项目建设,工艺提升,生产过程中产生的工业副产品氯化钙、氯化钾、氯化锌水溶液可以回收利用，根据有关要求，营业执照的经营范围应该覆盖该化工产品的名称，《公司章程》第十三条相关条款应作修改。
2、《公司2014年度利润分配方案》经2014年度股东大会审议通过后，根据有关规定，公司注册资本及股份总数将由9,070万元/万股增加至18,140万元/万股，《公司章程》第六条和第十九条相关条款应作修改。
《公司章程》修改如下：
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|序|原条款|修改后条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币9,070万元。|第六条 公司注册资本为人民币18,140万元。|
|2|第十三条 公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂的生产和销售，饲料添加剂的生产（范|第十三条 公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂的生产和销售，饲料添加剂的生产（范|

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||围详见《饲料添加剂生产许可证》，有效期至2016年7月24日）。一般经营项目：医药中间体、化工产品（不含危险品和国家专项规定产品）的生产、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。|围详见《饲料添加剂生产许可证》，有效期至2016年7月24日）。一般经营项目：医药中间体、化工产品（不含危险品和国家专项规定产品）及工业副产品氯化钙、氯化钾、氯化锌水溶液的生产、销售，饲料添加剂的销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。|
|3|第十九条 公司股份总数为9,070万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为18,140万股，全部为普通股。|

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。为了保持审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度的财务审计机构。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于2015年度关联交易预计的议案》
根据公司2015年度经营计划，募集资金投资项目及相关技改工程由花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额为3000万元。花园建设有限公司与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有资金不超过人民币1亿元购买低风险、流动性高的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起两年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构万联证券有限责任公司出具了《关于公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所出具了《关于公司募集资金2014年年度存放与使用情况鉴证报告》。
《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，保荐机构万联证券有限责任公司出具了《关于公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》，大华会计师事务所出具了《关于公司内部控制鉴证报告》。
《2014年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
公司定于 2015年4月21日（周二）召开 2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2015年3月26日
附件：李寅先生简历
李寅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，博士。现任中国科学院理化技术研究所产业策划部经营性资产主管、助理研究员；北京中科协众同益光电科技有限公司董事长；中科先行（北京）资产管理有限公司董事长、总经理。
李寅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。