证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-016
上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015年 4月 13日下午 14:00在公司六楼大会议室召开，会议通知及会议文件于 2015年 4月 2日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人，董事马恩曦先生因其他公务委托董事谢松峰先生代为出席。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2014年度总裁工作报告的议案》
针对 2014年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，分析了不足；同时，对 2015年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了 2015年的工作方针和经营目标，制定了具体举措，形成了《2014年度总裁工作报告》。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
公司对 2014年度董事会运作情况进行了总结，对 2015年的发展思路进行了规划，形成了《2014年度董事会工作报告》,请详见《公司 2014年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事袁树民先生、葛定昆先生、田海星先生分别向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年年度
股东大会上进行述职。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2014年，财政部修订及新颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》《、企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他企业中权益的披露》一系列会计准则。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》
2014年度，公司营业收入为 63,453.53万元，较上年同期增长36.2%；综合毛利率为18.17%，较上年同期的19.26%有所下降；营业利润 3,176.20万元，较上年同期增长44.93%；利润总额 3,516.87万元，较上年同期增长55.75%；净利润 3,132.72万元，较上年同期增长55.65%。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交 2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2014年年度报告及摘要的议案》
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2014年度经审计的财务报告的议案》
公司董事审议了由信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2014年度财务报表的审计报告》（XYZH/2014SHA1027）。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2014年度财务报表的审计报告》（XYZH/2014SHA1027号)，公司 2014年初未分配利润 91,425,457.10元，应付 2013年度普通股股利 16,000,000.00元，经审计的公司 2014年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 31,327,232.52元，根据有关规定按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 2,437,982.97元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为 104,314,706.65元，资本公积金余额为 654,637,891.87元。
公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年末总股本 16,000万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400万元;同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
预案实施后，公司剩余未分配利润 80,314,706.65元结转以后年度分配。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于 2015年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
公司依据内部薪酬与绩效考核制度，制定了《2015年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于聘请 2015年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2015年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2014年关联交易及 2015年度关联交易计划的议案》
为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，公司对 2014年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对 2015年可以预计的关联交易进行了规划。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（蔡行荣先生作为关联董事回避表决）。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币 2亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请 2015年度不超过 2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币 1.6亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请 2015年度综合授信额度不超过 1.6亿元人民币，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币 1亿元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中信银行股份有限公司松江支行申请 2015年度不超过 1亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信额度的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请 2015年度不超过 5,000万元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》
为了科泰能源（香港）能够更好地开展海外销售和采购业务，公司同意为其授信提供 5,000万港元的保证担保，期限一年。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于控股公司捷泰新能源成立全资子公司的议案》
为开展新能源汽车服务领域业务，公司控股子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下称“捷泰新能源”）投资设立了全资子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司，从事上海地区新能源汽车服务领域内的租赁、运营、维修等相关业务。全资子公司注册资本为 1,000万元人民币，由捷泰新能源全额出资，持有其100%的股权。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十九、审议通过《关于提请召开 2014年年度股东大会的议案》公司拟定于2015年5月8日在公司六楼大会议室召开2014年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票将结合的方式进行。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 4月 15日