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证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-037
高伟达软件股份有限公司
关于对北京中北万兴国际贸易有限公司申请银行综
合授信提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2016年 4月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对北京中北万兴国际贸易有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
有关事项如下：
被担保人北京中北万兴国际贸易有限公司（以下简称“中北万兴”）为公司供应商。
中北万兴为公司主要进口代理商，为保证高伟达进口开证等需求，中北万兴拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度，由银行具体审批该专项额度用于高伟达进口业务，并由公司为此次授信提供担保，南方创业科技发展有限公司为公司在担保期限内的担保事项提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署中北万兴在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中北万兴国际贸易有限公司
成立日期：1999年 2月 10日
类型：有限公司
住所：北京市海淀区金源时代购物中心二期 B区写字楼 17E
法定代表人：侯超
注册资本：2,185.18万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
销售汽车（含小轿车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中北万兴主要财务数据如下（2015年经审计，2016年一季度未审计）：
单位：万元
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|序号|名称|2015年 12月 31日|2016 年 3月 31日|
|1|资产总额|34,459.59|26,918.44|
|2|负债总额|20,153.38|12,504.43|
|3|净资产|14,306.20|14,414.01|
|4|营业收入|79,800.23|6,249.35|
|5|利润总额|1,830.78|143.74|
|6|净利润|1,373.09|107.80|

中北万兴无或有事项。
三、担保协议的主要内容
中北万兴拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度，并由高伟达为此次授信提供担保，南方创业科技发展有限公司为公司在担保期限内的担
保事项提供反担保，担保期限为 1年。
以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应商按时保量为公司提供进口 IT设备的采购。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的8.72%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
此议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为中北万兴申请银行综合授信提供担保，有利于保证该供应商按时保量为公司提供进口 IT设备的采购，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对该供应商提供担保是为了保证公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为中北万兴向银行申请不超过 1,000万美元、一年期的综合授信额度提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保0万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为1,000万美元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%。
单笔及累计为中北万兴提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.72%
八、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-073
神州长城股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）因业务迅速发展而不断增长的项目建设与营运资金需求，公司拟对其进行增资。具体情况如下：
一、本次增资情况概述
公司拟以自有资金 40,000万元人民币对神州国际进行增资。增资后，神州国际的注册资本将由7,013.6099万元增至47,013.6099万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：神州长城国际工程有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
法定代表人：李尔龙
注册资本：70,136,099元人民币
经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）
股权结构：神州国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、神州国际最近一年及一期的主要财务指标情况
神州国际最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
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||资产总额|负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润||
|2015年度|378,098.16|263,904.50||114,193.66||401,028.74||43,332.91||34,835.51||
|2016年半年度|5,149,598,575.25|||||||||||
||||3,770,425,||1,379,172,||1,953,458,||246,681,8||208,881,0|
||||745.46||829.79||815.17||84.71||98.88|

三、本次增资方式及资金来源
增资主体：神州长城股份有限公司
增资方式：人民币现金出资。
资金来源：全部来源于公司自有资金。
四、本次增资对公司的影响
本次公司对神州国际进行增资，有利于增强其资本实力，满足其自身业务特别是国际业务不断增长而形成的对营运资金的大量需求，有利于保障其建设项目的顺利开展，实现公司既定发展目标，符合公司长远发展战略。
五、备查文件
1、神州长城股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年八月二十七日
证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-060
北京北纬通信科技股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可
申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年08月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140972号），证监会依法对公司提交的《北京北纬通信科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意风险。公司董事会将根据证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一四年八月十三日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号： 2014-021江苏东华测试技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月19日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本66,524,136股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个
月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为66,524,136股，分红后总股本增至86,481,376股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****724|刘士钢|
|2|01*****443|罗沔|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|3|01*****632|刘沛尧|
|4|01*****645|瞿喆|
|5|01*****293|王瑞|
|6|01*****138|范一木|
|7|01*****405|陈云|
|8|01*****172|陈立|
|9|01*****328|陈沂|
|10|01*****173|刘明|
|11|01*****343|范钦横|
|12|00*****079|郝连奎|
|13|01*****979|商冬梅|
|14|01*****119|顾坤|
|15|01*****093|刘建宏|
|16|00*****575|瞿小松|
|17|01*****582|施利兵|
|18|01*****065|林金和|
|19|01*****233|杜卫星|
|20|01*****858|崔灵云|
|21|01*****352|许冬梅|
|22|01*****729|王荣|
|23|01*****175|焦亮|

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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|24|01*****206|郑桂章|
|25|01*****516|常鹏|
|26|01*****439|陆远|
|27|01*****853|顾剑锋|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月28日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||股数|占比（%）|公积金转股|股数|占比（%）|
|一、有限售条件股份|45,000,000|67.64|13,500,000|58,500,000|67.64|
|首发前个人类限售股|45,000,000|67.64|13,500,000|58,500,000|67.64|
|二、无限售流通股|21,524,136|32.36|6,457,240|27,981,376|32.36|
|三、总股本|66,524,136|100.00|19,957,240|86,481,376|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本86,481,376股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.20元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧4幢
咨询联系人：瞿小松、范敏
咨询电话：0523-84908559
传真电话：0523-84892079
九、备查文件
的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2018-090天津富通鑫茂科技股份有限公司
关于与关联方签订《商标授权使用协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经与天津鑫茂科技园有限公司（以下简称“鑫茂科技园公司”）充分协商，签署《商标授权使用协议》，鑫茂科技园公司在协议有效期内无偿将拥有的注册号为“第11120728号”的第9类和注册号为“第11120719号”的第38类的注册商标（以下合称“协议商标”）提供给公司使用，授权使用期限自2018年11月1日起至2023年12月31日止。
公司董事杜克荣先生在鑫茂科技园公司担任董事职务，根据《深圳证券交易所上市规则》规定，公司与鑫茂科技园公司之间构成关联关系。本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，关联董事杜克荣回避表决，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：天津鑫茂科技园有限公司
社会信用代码：911201167466994448
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王慧玲
注册地址：天津市华苑产业区鑫茂科技园综合楼四层405室
注册资本：10200万元人民币
成立日期：2003.4.11
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备）；建筑材料、自有房屋租赁、房地产开发等。
股权结构：天津市圣奥房地产经营有限公司，出资 10098万元，持股99%；王慧玲，出资102万元，持股1%。
三、关联交易标的基本情况
鑫茂科技园公司授权本公司在注册许可的范围内使用其注册登记的第 9类和第 38类商标（注册号：11120728、11120719），并开展相关系列产品的生产、销售和服务活动。
四、关联交易协议的主要内容及定价政策及定价依据
鑫茂科技园公司将注册登记的9类和第38类商标（注册号：11120728、11120719）授权予本公司在注册许可的范围内使用，并开展相关系列产品的生产、销售和服务活动。商标授权使用的期限自 2018年 11月 1日起至 2023年 12月 31日止。协议期限届满后，如本公司继续使用授权商标，需双方另行签订书面协议。鑫茂科技园公司同意本公司可根据需要适当改变鑫茂科技园公司注册商标的文字、图形或者其组合，并将改变后的商标报鑫茂科技园公司备案。本公司只限在本企业生产的产品上使用授权商标，未经鑫茂科技园公司书面同意，本公司不得以任何形式将授权商标再转授权第三方使用。
经双方协商一致，本次关联交易涉及的协议商标由鑫茂科技园公司无偿授权予本公司使用。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次签订商标授权使用协议，系公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与鑫茂科技园公司未发生任何形式的关联交易。
七、审批程序
1、公司董事会审议情况
本次关联交易事项已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过。公司 11名董事成员中，同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事杜克荣回避表决。
2、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的《商标授权使用协议》等资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会审议，并发表了如下独立意见：为了保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司与鑫茂科技园公司签署《商标授权使用协议》，该事项有利于提升公司市场竞争力和长远发展。公司与鑫茂科技园公司签署《商标授权使用协议》属于关联交易，董事会在表决该议案时，关联董事杜克荣依照有关规定回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的市场交易原则，该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司与鑫茂科技园公司签署《商标授权使用协议》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于与关联方签订《商标授权使用协议》的关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于与关联方签订《商标授权使用协议》的关联交易的独立意见。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于关联交易事项之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第五次临时会议于 2019年 11月 13日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于转让北京澄怀科技有限公司100%股权及有关债权暨关联交易的议案”、“关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就上述议案涉及的关联交易事项发表如下独立意见：
一、关于转让北京澄怀科技有限公司100%股权及有关债权暨关联交易的独立意见
（一）本次交易构成了公司向关联方出售资产及债权的关联交易，已经公司董事会审议通过，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁回避了表决，交易审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。交易价格系参考公司聘请的具有执行证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会B审字（2019） 2530号的《北京澄怀科技有限公司 2019年1月 1日至 2019年 8月 31日审计报告》记载的北京澄怀科技有限公司的账面净资产值及审计基准日至交割日之间的滚存损益，经交易双方充分、友好协商而确定，根据北京澄怀科技有限公司的现状，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
（三）本次关联交易有利于公司将资源聚焦于盈利能力较强的资产，符合公司发展战略，有利于提高公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
二、关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易
的独立意见
（一）本次交易构成了公司向关联方购买资产的关联交易，已经公司董事会审议通过，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁回避了表决，交易审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。交易价格系参考公司聘请的具有执行证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会B审字（2019） 2517号的《三亚辉途文化旅游投资发展有限公司2017年 1月 1日至 2019年 6月30日审计报告》记载的三亚辉途文化旅游投资发展有限公司账面净资产值及审计基准日至交割日之间的滚存损益，并以公司聘请的具有执行证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购拉萨金屹晟企业管理有限公司持有三亚辉途文化旅游投资发展有限公司部分股权项目资产评估报告》记载的三亚辉途文化旅游投资发展有限公司整体评估结果为依据，经交易双方充分、友好协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及公司股东的利益。
（三）本次关联交易有利于公司在文化旅游领域的拓展，符合公司战略发展，有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事（签字）：
郭全中 陈建根 田迎春
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—019
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2016年5月18日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016年 5月 18日至 5月 26日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
一、董事会选举柯仕铭先生、范炘先生和熊春英女士为公司董事会战略委员会委员。
董事会选举柯仕铭先生为公司董事会审计委员会委员及薪酬委员会委员。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》全文请参见同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年5月27日
深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(15)第Q0203号深圳赤湾港航股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年 12月 31日公司及合并资产负债表及 2014年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2015年 3月 26日签发了德师报(审)字(15)第P0512号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师李渭华
中国·上海
中国注册会计师苏敏
2015年3月26日
深圳赤湾港航股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额(不含利息)|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳赤湾石油基地股份有限公司|母公司对其具有重大影响|其他应收款|14|-|-|-|14|租赁押金|经营性往来|
||深圳赤湾石油基地股份有限公司|母公司对其具有重大影响|应收账款|11|-|-|2|9|应收劳务费|经营性往来|
||深圳旭勤实业发展有限公司|母公司对其具有重大影响|其他应收款|32|-|-|-|32|租赁押金|经营性往来|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|对本公司具有重大影响的股东|其他应收款|7|145|-|-|152|租赁押金|经营性往来|
||深圳招商商置投资有限公司|同一最终实际控制人|其他应收款|9|-|-|3|6|租赁押金|经营性往来|
||深圳招商物业管理有限公司|同一最终实际控制人|其他应收款|1|-|-|-|1|租赁押金|经营性往来|
||深圳市招商前海湾置业有限公司|同一最终实际控制人|其他应收款|45|-|-|-|45|租赁押金|经营性往来|
||深圳市招商国际船舶代理有限公司|同一最终实际控制人|应收账款|15|-|-|3|12|应收劳务费|经营性往来|
||码来仓储(深圳)有限公司|同一母公司|其他应收款|4|-|-|-|4|租赁押金|经营性往来|
||中国深圳外轮代理有限公司|同一母公司|应收账款|88|-|-|1|87|应收劳务费|经营性往来|
||深圳联达拖轮有限公司|同一母公司|应收账款|-|7|-|-|7|应收劳务费|经营性往来|
||蛇口集装箱码头有限公司|同一母公司|应收账款|77|467|-|-|544|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈港仓码有限公司|同一母公司|应收账款|140|3|-|-|143|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈港仓码有限公司|同一母公司|其他应收款|33|972|-|-|1,005|应收劳务款|经营性往来|
||招商局国际冷链(深圳)有限公司|同一母公司|应收账款|1|10|-|-|11|应收劳务款|经营性往来|
||招商局国际冷链(深圳)有限公司|同一母公司|其他应收款|44|-|-|44|-|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈湾港务有限公司|同一母公司|应收账款|46|36|-|-|82|应收劳务款|经营性往来|
||深圳妈湾港务有限公司|同一母公司|其他应收款|21|480|-|-|501|应收劳务款|经营性往来|

深圳赤湾港航股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞深赤湾港务有限公司|子公司|其他应收款|41,700|-|-|11,700|30,000|支持子公司经营而提供的资金|非经营性往来|
||东莞深赤湾码头有限公司|子公司|其他应收款|39,370|8,380|-|-|47,750|支持子公司经营而提供的资金|非经营性往来|
||深圳赤湾轮船运输有限公司|子公司|其他应收款|1,000|-|-|650|350|支持子公司经营而提供的资金|非经营性往来|
||赤湾集装箱码头有限公司|子公司|其他应收款|-|3,800|-|-|3,800|支持子公司经营而提供的资金|非经营性往来|
||赤湾港航(香港)有限公司|子公司|长期应收款|1,100|-|-|-|1,100|对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额|非经营性往来|
||深圳赤湾国际货运代理有限公司|子公司|应收利息|22|-|-|22|-|支持子公司经营而提供的资金产生的利息|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|总计||||83,780|14,300|-|12,425|85,655|||

此汇总表已于2015年3月26日由下列负责人签署：
法定代表人：郑少平 主管会计工作负责人：张方 会计机构负责人：李立
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-067广东江粉磁材股份有限公司
关于控股股东股票解除质押暨重新办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东汪南东先生通知，其于2017年6月19日至6月22日期间，办理了部分质押股票的解质押手续，并重新办理了股票质押式回购交易业务。现将有关情况公告如下：
一、股票解除质押和质押的基本情况
1、股东股票解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|汪南东|是|12,021,034|2016 年 6月15日|2017 年 6月19日|第一创业证券股份有限公司|5.53%|
|汪南东|是|15,881,466|2016 年 6月20日|2016 年 7月20日|第一创业证券股份有限公司|7.31%|
|合计||27,902,500|-|-|-|12.84%|

2、股东股票质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|资金用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汪南东|是|12,124,000|2017 年 6月21日|2018 年 6月21日|第一创业证券股份有限公司|5.58%|个人资金需求|
|汪南东|是|64,797,700|2017 年 6月22日|2018 年 6月22日|兴业证券股份有限公司|29.81%|个人资金需求|
|合计||76,921,700|-|-|-|35.39%||

二、股东股票累计被质押情况
截至本公告披露日，汪南东先生共计持有公司股票217,367,200股，占公司总股本18.46%；本次股票解除质押及重新质押后，汪南东先生累计质押股票201,588,700股，占其本人持有公司股份总数的92.74%，占公司总股本的17.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，我们作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对公司聘任公司董事会秘书的议案进行了审查，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
公司聘任朱小艳女士为公司董事会秘书的提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。经过审阅朱小艳女士的履历资料，朱小艳女士在公司担任财务总监，获得深交所董事会秘书任职资格，符合公司董事会秘书任职条件。我们认为：朱小艳女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
因此，我们同意公司聘任朱小艳女士为公司董事会秘书。
（以下无正文，为凯瑞德控股股份有限公司董事会聘任董事会秘书的独立意见签署页）
独立董事：
张林剑_________
董运彦_________
范晓亮_________
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－055北京立思辰科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2015年5月13日以公告形式发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月29日（星期五）下午3点
（2）网络投票时间：2015年5月28日－2015年5月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年5月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月28日15： 00至2015年5月29日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长池燕明先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
18人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 80,947,197股，占公司有表决权股份总数的12.5169%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人16人，代表有表决权股份为 76,607,390股，占公司有表决权股份总数的11.8458%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表有表决权股份为17,593,994股，占公司有表决权股份总数的2.7206%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共14名，代表有表决权股份为63,353,203股，占公司有表决权股份总数的9.7963%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》
公司与北京清科成长投资管理有限公司（以下简称“清科成长”）签署合作意向书，双方拟共同指定普通合伙人发起设立清科立思辰互联网教育基金（暂定名，以下称“互联网教育基金”或“基金”），双方将合作共同致力于互联网教育的投资；由立思辰、公司董事长池燕明先生、部分董事、高管以及外部资金共同出资，承担有限责任。
关联股东池燕明、张敏、张昱、华婷、朱文生、商华忠、代书成、刘顺利回避对该议案的表决。
议案表决结果：同意80,947,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
76,607,390股，占出席会议有表决权股份总数的94.6387%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所姚磊律师及沈诚敏律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号： 2015-35荣丰控股集团股份有限公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2014－1－026号），公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终
止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二 0一五年六月十一日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-058汉嘉设计集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日收到杭州拱墅投资发展有限公司的《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》，确认本公司为杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目的中标单位。现将具体情况公告如下：
一、项目基本情况
1、工程名称：杭政储出[2018]37号地块（杭州市申花单元 GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目）设计-采购-施工（EPC）总承包
2、招标单位：杭州拱墅投资发展有限公司
3、建设地址：位于拱墅区花园岗社区，杭州市拱墅区申花单元 GS0403-R21-07地块内，东至规划短浜路，南至规划飞虹路，西至莫干山路绿化，北至规划短浜北路。
4、总投资额：41576.2864万元
5、建筑面积：90052平方米
6、中标工期：1254日历天
7、工程总承包费用：41576.2864万元
8、工作内容：本工程为交钥匙工程，包含与本项目有关的 EPC总承包范围的内容，具体内容以招标文件为准。
二、招标单位情况
1、公司名称：杭州拱墅投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司(国有独资)
4、注册资本：200000万元人民币
5、法定代表人：倪大炜
6、经营范围：产业投资;股权投资;投资管理,投资咨询(除证券、期货,上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);实业投资;物业管理;房地产开发、经营;房屋拆迁前期服务、动迁安置;房地产中介服务;不动产租赁;房屋室内外装修、设计、施工(凭资质证书经营);建筑材料、装饰材料的销售;城市基础设施的建设、运营;停车场管理;停车服务(凭许可证经营);区政府委托范围内国有资产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
招标单位杭州拱墅投资发展有限公司，为杭州市拱墅区财政局的全资企业，具备良好的信用和支付能力。杭州拱墅投资发展有限公司与本公司不存在关联关系。
三、对公司业绩的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
四、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，将在收到中标通知书后 30天内与招标人签订工程总承包合同。该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《杭州市建设工程EPC总承包中标通知书》
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
2017年3月15日厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示结果如下：
一、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
二、公示时间：2017年3月21日至2017年3月30日，时限10日；
三、公示方式：公司OA公告方式；
四、反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
五、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
监事会在充分听取公示意见后，对《激励计划》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事签字：阮民全、林祥毅、邱发强
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-059江苏雅百特科技股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司于（以下简称“公司”）2017年5月17日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对江苏雅百特科技股份有限公司 2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 152号，以下简称“《年报问询函》”），要求公司对 2016年年报相关事项作出说明，并于2017年6月3日前完成《年报问询函》有关说明材料报送和披露工作。公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需要年审会计师发表意见。因此，公司预计无法在2017年6月3日前完成回复。经向深交所申请，公司将延期回复《年报问询函》，同时承诺尽快完成《年报问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年6月3日
002115 三维通信股份有限公司三维通信股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次监事会，具体内容如下：
1、2018年1月15日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
2、2018年4月13日，公司召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》及《关于公司会计政策变更的议案》。
3、2018年4月26日，公司召开第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
4、2018年7月16日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
5、2018年8月28日，公司召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《公司 2018年半年度报告》及其摘要、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
6、2018年10月29日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司 2018年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
002115 三维通信股份有限公司结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2018年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、审核公司内部控制的情况
对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行监督和核查，认为公司发生的关联交易符合公司的实际需要，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、审查对外担保情况
2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
002115 三维通信股份有限公司所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
三维通信股份有限公司监事会2019年4月27日
浙江花园生物高科股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】952号文《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 9月 24日公开发行人民币普通股 2,270万股，每股发行价格为人民币 7.01元，新股募集资金总额为人民币 15,912.70万元，扣除发行费用人民币 2,919.80万元，实际募集资金净额为人民币 12,992.90万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字【2014】000388号”《验资报告》验证。
（二） 2015年上半年募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|募集资金账户使用情况|2015上半年使用金额|
|1、募集资金账户资金的减少项：||
|（ 1）对募投项目的投入|3,322.13|
|（ 2）超募项目投入金额|0.00|
|2、募集资金账户资金的增加项：||
|财务费用净收益|3.99|

日，公司对募集资金项目累计投入 12,189.49万元，募集资金余额为人民币 890.05万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，花园生物依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《浙江花园生物高科股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。
根据上述法规的要求以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司与保荐机构、募集资金存储银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 6月 30日，公司有 2个募集资金专户、募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|截止日余额||存储方式|
|中国建设银行股份有限公司东阳支行|33001676341059669999||8,880,044.55|活期方式|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行|95230154700001480||20,423.05|活期方式|
|合 计|||8,900,467.60||

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
首发募投项目“羊毛脂综合利用项目”和“年产 100吨饲料级25－羟基维生素 D项目”现处于基本建设中，故无法单独核算效益。
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（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2015年上半年，未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年 10月 22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,287.55万元，该置换事宜业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华核字【2014】004803号”《关于浙江花园生物高科股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年上半年，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
2015年上半年，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司首发拟募集资金总额为 29,221.40万元，实际募资资金净额为
12,992.90万元，募集资金净额小于首发拟募集资金金额，故本公司不存在超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金继续用于公司募投项目，余额继续存放在募集资金专户的银行。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在需要说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司不存在需要说明的募集资金使用及披露中存在的问题。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江花园生物高科股份有限公司
附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 12,992.90已累计使用募集资金总额： 12,189.49各年度使用募集资金总额： 12,189.49变更用途的募集资金总额： -- 2014年： 8,867.36变更用途的募集资金总额比例： -- 2015年1-6月： 3,322.13投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预实际投资金定可使用状序号
承诺投资实际投募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺投实际投资额与募集后态日期项目 资项目投资金额投资金额 金额 投资金额 资金额 金额 承诺投资金额的差额羊毛脂综羊毛脂
2015年下半 1合利用项综合利 4,200.00 4,200.00 4,164.06 4,200.00 4,200.00 4,164.06 35.94年目 用项目
年产100
年产100
吨饲料
吨饲料级
级25-羟 2015年下半 225-羟基维 8,792.90 8,792.90 8,025.43 8,792.90 8,792.90 8,025.43 767.47基维生 年生素D3项
素D3项
目
目
合计 -- 12,992.90 12,992.90 12,189.49 12,992.90 12,992.90 12,189.49 803.41 --