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证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-040
绿康生化股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2018年 4月 19日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于 2018年 4月 24日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事9人，亲自出席董事9人，其中独立董事3人。
会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2018年一季度报告全文及正文的议案》
公司董事会认为：公司 2018年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（023）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于对外投资设立卢旺达全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为响应国家“一带一路”战略，积极拓展公司国际业务，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在卢旺达投资设立全资子公司“恒华科技（东非）有限公司”（最终以卢旺达当地政府有权机关登记为准；以下简称“卢旺达子公司”），注册资本为 500.00万美元，公司以自有资金方式出资，占卢旺达子公司的股权比例为100%。
2、对外投资审批情况
2018年3月15日，第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于对外投
资设立卢旺达全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金500.00万美元投资设立卢旺达子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：恒华科技（东非）有限公司（暂定）
英文名称：Forever Technology (East Africa)Co.,Ltd.
注册地址：卢旺达
注册资本：500.00万美元
经营范围：互联网+教育、教育产品研究与开发、职业技术培训；技术与文化交流、创业培训与孵化；技术开发、技术服务、技术咨询。
股权结构：公司持有其100%股权
以上信息最终以卢旺达当地政府有权机关登记为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
本次对外投资的目的在于积极响应国家“一带一路”战略，在保证公司主营业务领先优势的同时，进一步拓展国际市场。以卢旺达为公司在东非市场的首个根据地，以职业教育为切入点，带动公司业务的拓展及技术的国际化输出。基于公司成熟产品服务体系，为其长期提供本地化服务，以提升公司在当地的知名度及竞争力。
2、存在的风险
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，投资资金为公司自有资金，对公司现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。在卢旺达设立子公司，当地的法律、政策体系、商业环境等均与中国存在一定差异，可能面临政策变动及经营管理等风险，也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。
基于多年来公司在卢旺达的项目实施经验，对当地环境已具备一定的了解，公司将尽快深入理解并适应卢旺达的法律、政策体系以及商业、文化环境，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。
3、对公司的影响
在卢旺达设立全资子公司符合公司国际化发展战略，有利于公司国际市场的开拓。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，目前卢旺达子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展
具有积极意义和推动作用。公司将根据卢旺达子公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年3月16日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-001光正集团股份有限公司
关于转让光正燃气有限公司49%股权事项
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开第四届董事会第四次会议、2018年12月13日召开第四届董事会第八次会议、2018年12月28日召开公司2018年度第六次临时股东大会审议通过了关于转让光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）49%股权事项。
二、交易进展情况：
近日，交易双方依据《股权转让协议》的约定，已办理完成光正燃气49%股权转让事项及相关工商变更登记手续，并收到阿图什市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：光正燃气有限公司
2、统一社会信用代码：91653001080229859Q
3、类型：有限责任公司
4、住所：新疆克州阿图什市天山路东 10院帕米尔大厦二层
5、法定代表人：杨红新
6、注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
7、成立日期：2007年 01月 19日
8、营业期限：2007年 01月 19日至 2037年 01月 17日
9、经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；
经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车
光正集团股份有限公司
用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件：
1、《营业执照》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-036
四川富临运业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司股份5%以上的股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司无限售流通股解除了质押。现将有关情况公告如下：
一、解除股权质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|四川富临实业集团有限公司|否|20,100,000|2018-9-12|2019-5-14|中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行|33%|
|四川富临实业集团有限公司|否|28,000,000|2018-9-17|2019-5-13|长城新盛信托有限责任公司|47%|
|四川富临实业集团有限公司|否|11,640,000|2018-11-6|2019-5-9|绵阳市商业银行股份有限公司城西支行|19%|
|合计|-|59,740,000|-|-|-|99%|

二、富临集团所持公司股权累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份 60,080,616股，占公司股份总数的19.17%；富临集团已质押其持有的公司股份共计 0股，占公司股份总数的0%，占其持有公司股份总数的0%。
三、备查文件
1、中国结算中心下发的股票解押登记证明。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会2019年5月15日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-078广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）过半数以上董事同意，公司第二届董事会第十三次（临时）会议免于通知并以通讯表决的方式召开。会议于 2016年 6月 29日上午 10点召开，由公司董事长温鹏程先生召集并主持，召集人对本次会议召开的情况作出了说明。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》
为更好的履行社会责任、回馈社会，根据公司《对外捐赠管理办法》的规定，公司拟向广东省慈善总会捐赠人民币 1100万元，全部用于广东省“精准扶贫”项目。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向广东省慈善总会捐赠的公告》。
本次捐赠事项需经公司股东大会审议批准后方可实施。
广东温氏食品集团股份有限公司投票结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议。
2、公司过半数以上董事关于同意召开第二届董事会第十三次（临时）会议的函。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-010深圳广田集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2017年04月06日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年03月26日以电子邮件和书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席黄乐明先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告>的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《深圳广田集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田集团股份有限公司 2016年度财务决算报告>的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司 2016年度报告及其摘要〉的议案》。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《深圳广田集团股份有限公司 2016年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田集团股份有限公司 2016年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司董事会关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告〉的议案》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田集团股份有限公司 2016年度利润分配预案的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
《深圳广田集团股份有限公司为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会
二○一七年四月八日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-032深圳王子新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，同意聘任江伟锋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
江伟锋先生简历见附件。
联系方式：
电 话：0755-81713366
传 真：0755-81706699
电子邮箱：stock@szwzxc.com
联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年4月23日
附件：
江伟锋先生简历
江伟锋先生，1986年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任职于广东嘉应制药股份有限公司，现任公司证券部经理。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日的前一个交易日，江伟锋先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度中规定的不得担任公司监事的情形；经查询最高人民法院网，亦不是失信被执行人。
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-082东北证券股份有限公司2016年
证券公司短期公司债券(第一期)兑付兑息暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东北证券股份有限公司 2016年证券公司短期公司债券(第一期)（以下简称本期“债券”）将于 2016年 7月 15日兑付 2016年 1月 14日至 2016年 7月 14日期间的利息及本期债券本金。为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：东北证券股份有限公司 2016年证券公司短期公司债券(第一期)
2、债券简称：东证1601
3、债券代码： 117536
4、发行总额：22亿元
5、发行方式：通过簿记建档方式非公开发行
6、发行对象：符合《深圳证券交易所证券公司短期公司债券业务试点办法》第 19条规定的条件，并持有中国结算深圳分公司人民币普通股票账户（A股证券账户）的投资者。发行对象数量不超过200名。
7、存续期限：183天
8、票面利率：3.30%
9、计息方式：单利计息
10、还本付息方式：到期一次还本付息
11、起息日：2016年1月14日
12、付息日：2016年7月15日
13、本金兑付日：2016年7月15日
14、发行人上调票面利率选择权：无
15、投资者回售选择权：无
16、担保情况：无
17、受托管理人：川财证券有限责任公司
19、监管银行：招商银行长春分行
20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资证券公司短期公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券东证 1601票面利率为3.30％，每手（面值 1,000元）本期债券本次兑付兑息金额为人民币 1016.5452元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币 1013.2362元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑付兑息金额为人民币）1014.8907元。
三、债权登记日及兑付兑息款到账日
1、债权登记日：2016年7月14日。
2、兑付兑息款到账日：2016年7月15日。
3、摘牌日期：2016年7月 12日。
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止2016年7月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体东证 1601债券持有人。
五、债券兑付兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：北京市西城区锦什坊街28号东北证券七层
邮政编码：100033
咨询联系人：黄野秋
咨询电话：010-63210780
传真电话：010-63210784
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年七月十二日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-057深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2015年8月13日（星期四）下午14:30。
（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：陈宏先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日15:00至2015年8月13日 15:00的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计4人，共计代表股份113,813,319股，占公司股本总额的55.79％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共 3人，代表股份 113,812,569股，占公司股本总额的55.79％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份750股，占公司股本总额的0.0004％。
出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 1人，代表股份 750股，占公司股本总额的0.0004％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：同意113,813,319股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意750股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）
2、审议通过了《关于调整控股子公司股权转让方案的议案》
表决结果：同意 113,812,569股（占出席会议有表决权股数的99.9993％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权 750股（占出席会议有表决权股数的0.0007％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权750股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）。
表决结果：同意 113,812,569股（占出席会议有表决权股数的99.9993％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权 750股（占出席会议有表决权股数的0.0007％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权750股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）。
4、审议通过了《关于更换公司监事的议案》
表决结果：同意 113,812,569股（占出席会议有表决权股数的99.9993％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权 750股（占出席会议有表决权股数的0.0007％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权750股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的会议表决和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-070号
楚天科技股份有限公司
关于全资子公司法定代表人变更并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司下属全资子公司楚天华通医药设备有限公司（以下简称“楚天华通”）因经营发展需要，将公司法定代表人由“马庆华”变更为“阳文录”，本次变更后，马庆华仍在楚天华通任职。楚天华通于近日完成了工商变更登记工作，并取得了长春市市场监督管理局九台分局换发的营业执照。
一、基本登记信息
1、统一社会信用代码：912201815563810806
2、名称：楚天华通医药设备有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：长春九台经济开发区华通大街888号
5、法定代表人：阳文录
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2010年8月16日
8、营业期限：长期
9、经营范围：食品及制药机械、不锈钢压力容器、流体机械、其他不锈钢制品和其它通用机械的研发、设计、制造；不锈钢管道安装、洁净净化工程设计与施工；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、楚天华通医药设备有限公司《营业执照》正本、副本。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年9月2日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-007山河智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修改情况如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示||增加了本预案（修订稿）获得董事会审议通过的情况|
|释 义||增加了审计报告、评估报告等新的释义|
|第一节 非公开发行股票方案概要|八、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了公司第一大股何清华先生持有股份数|
|第一节 非公开发行股票方案概要|九、本次发行方案尚需呈报批准的程序|增加了本预案（修订稿）获得董事会审议通过的情况|
|第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同概要||增加了发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同概要|

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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、募集资金投资项目基本情况及发展前景|1、进一步完善了标的公司基本情况、标的公司股权结构、主要经营业务情况、标的资产权属状况、标的公司主要财务状况、标的公司评估或估值情况、附条件生效的收购协议主要内容摘要及项目审批与备案情况；2、增加了标的公司历史沿革、标的公司所属行业发展情况和标的公司未决诉讼情况；3、更新了标的公司的财务指标。|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析|增加了董事会关于资产定价合理性的讨论与分析|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况|增加了本次发行后公司业务收入结构的变动情况|
|第六节 公司利润分配政策的执行情况|三、股东回报计划|增加了《山河智能装备股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的主要内容|

山河智能装备股份有限公司董事会2016年1月12日
八届十次董事会会议关于 2014年证券投资情况的专项说明
公司董事会对 2014年度的证券投资情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:
一、证券投资的目的：鉴于公司暂时闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和2008年年度股东大会、2010年年度股东大会决议，共投入1.5亿元资金进行证券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金,投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。
三、报告期末持有证券情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券||最初投资成本|期初持股|期初持股比|期末持股数|期末持股比||报告期损益|会计核算||
|||证券简称||||||期末账面值（元）|||股份来源|
|品种|代码||（元）|数量（股）|例（%）|量（股）|例（%）||（元）|科目||
|股票|600886|国投电力|4,345,528.73|||880,000|10.34%|10,067,200.00|5,721,671.27|||
|股票|601318|中国平安|6,590,807.66|||115,000|8.82%|8,591,650.00|2,000,842.34|||
|股票|600212|江泉实业|6,417,541.83|||800,000|6.74%|6,560,000.00|142,458.17|||
|股票|002450|康得新|3,468,779.52|109,000|5.99%|193,000|5.74%|5,591,210.00|2,122,430.48|||
|股票|600674|川投能源|2,385,239.78|||264,000|5.62%|5,472,720.00|3,087,480.22|交易性金|从二级市场购|
|股票|300296|利亚德|4,881,097.00|||240,004|5.60%|5,457,690.96|576,593.96|融资产|买|
|股票|601006|大秦铁路|4,682,212.53|||405,000|4.43%|4,317,300.00|-364,912.53|||
|基金|150132|元盛B|3,255,668.57|||3,384,200|3.35%|3,262,368.80|6,700.23|||
|股票|300133|华策影视|3,122,232.95|||108,000|2.78%|2,708,640.00|-413,592.95|||
|股票|002640|百圆裤业|3,197,118.40|||91,000|2.71%|2,640,820.00|-556,298.40|||
|期末持有的其他证券投资|||36,358,995.96|0|--|11,140,248|--|42,704,521.79|6,345,525.83|||
|合计|||78,705,222.93|109,000|--|17,620,452|--|97,374,121.55|18,668,898.62|||
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2010年04月04日|||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期|||2011年04月23日|||||||||

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：
1、公司于2007年8月就通过了《公司证券投资管理规定》，对进行此类业务进行了详细的规定，确保规范运作。
2、成立了投资风险控制小组，由董事长、总经理、监事、财务总监、董事
会秘书组成，负责审批投资建议和控制风险。
八届十次董事会会议3、成立了投资专班，并于2011年成立了投资管理公司，此项事务由专班专人负责投资调研、撰写报告、提交投资报告、实际操作等。
4、公司聘请了在国内证券市场上能力强、声誉好的投资机构作为投资顾问，为公司投资决策提供咨询。
5、公司以稳健操作为主要投资思路，证券投资主要以业绩好、成长性好的股票为主，对 ST类股、行业发展不佳和业绩差的公司基本不予投资，较好地控制了风险。
6、2011年4月22日，公司2010年年度股东大会通过《关于投资设立京山轻机投资管理有限公司的议案》，2011年 6月公司成立。根据股东大会决议，京山轻机投资管理有限公司负责公司证券投资业务、购买理财产品、对外投资等，成立该公司的目的就是使投资更加专业化、进一步提高投资能力。证券投资的授权期限未定，如有变化，将以股东大会的再次决议进行调整。
五、证券投资对公司的影响：
本公司在股东大会授权的范围内,按照公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率。2014年下半年，中国证券市场开始反转，全年沪深 300指数上涨了51.63%，公司抓住机遇，证券投资和理财产品取得收益2,539.79万元。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十五日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规，本人在 2013年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的3次股东大会。2013年度，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加董事会召开的会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度形式表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情况，因此对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作，与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
在2013年4月16日公司第二届董事会第九次会议上，本人对2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、公司续聘2013年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
在2013年5月28日公司第二届董事会第十一次会议上，本人对珠海太阳鸟游艇制造有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行融资 2000万元并
由公司提供连带责任保证担保等事项发表了独立意见。
在2013年8月14日公司第二届董事会第十三次会议上，本人对聘任高级管理人员暨更换董事会秘书、股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）等事项发表独立意见。
在2013年8月22日公司第二届董事会第十四次会议上，本人对2013年半年度募集资金存放与使用、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
在2013年9月9日公司第二届董事会第十五次会议上，本人对调整股票期权与限制性股票计划首次授予人员名单及授予数量、公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量、公司股票期权与限制性股票激励计划授予等事项发表了独立意见。
在2013年10月23日公司第二届董事会第十七次会议上，本人对使用超募资金及募投项目节余资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
在2013年12月12日公司第二届董事会第十八次会议上，本人对全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海分行（含辖属支行）申请 13000万元授信并由公司提供保证担保等事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员。2013年，在本人任职期间按照《关于董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司内控建设、规范运作、对外投资等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为审计委员会的主任委员，本人对公司内部控制、定期报告、重大投资项目等提出专业意见和建议，发挥了审计委员会的专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：李荻辉
二〇一四年四月一十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-042江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年06月03日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2015年05月27日以书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事 7人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与曾卓、罗娟及广州程功信息科技有限公司签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
为本公司发行股份购买资产并募集配套资金（“本次重大资产重组”）之目的，本公司与本次重大资产重组的交易对方曾卓、罗娟签订了附条件生效的《盈利预测补偿协议》（“原《盈利预测补偿协议》”），现本公司拟与曾卓、罗娟及广州程功信息科技有限公司就原《盈利预测补偿协议》进行补充，并签署《盈利预测补偿协议之补充协议》（“《补充协议》”）。
本补充协议自各方法定代表人或授权代表签字后成立，与原《盈利预测补偿协议》同时生效。
公司董事会审议该议案时，董事王雅军先生、伍晓慧女士回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年06月 03日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-060江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2015年6月19日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2015年6月9日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金人民币 83,830,720.17元置换先期已投入募投项目的自有资金。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于常州朗脉使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 13,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
监事会认为，本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币13,000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一五年六月十九日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关审议事项之独立意见
公司第三届董事会第二十九次会议于 2016年 10月 28日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
一、关于核定2016年度公司新聘高级管理人员薪酬标准的事项
经审核，公司新任高级管理人员的薪酬发放方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬标准符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准有利于进一步调动高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。
二、关于聘任公司内部审计部门负责人的独立意见
本次公司内部审计部门负责人的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查，本次聘任内部审计部门负责人的个人简历等材料，未发现其有《公司法》第 147条规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司内部审计部门负责人的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司对上述事项的审议、表决程序合法有效，我们同意上述事项。
独立董事：沈维涛、叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司二○一六年十月三十一日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-022
洛阳轴研科技股份有限公司
关于与国机财务公司开展金融合作的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）是中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）所属的金融机构，具有银监会许可的金融经营资格，其主要职能是为集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。为更好地利用集团内部金融平台为公司服务，公司（包括公司合并报表范围内子公司）拟与国机财务进行金融合作，并签署相关协议。
国机财务与本公司同受国机集团控制，由此构成关联关系。在公司第五届董事会第一次会议审议该交易事项时，关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避了表决，该事项以 4票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。。
该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避对该议案的表决。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）基本情况
公司名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：李家俊
成立日期：1989年 1月 25日
住所：北京市海淀区丹棱街 3号
注册地：北京市海淀区丹棱街 3号
主要办公地点：北京市海淀区丹棱街 3号
注册资本：110,000万元
公司类型：其他有限责任公司
营业执照注册号：110000006150593
金融许可证号：00071281
实际控制人：中国机械工业集团有限公司
历史沿革：国机财务有限责任公司前身系于 1989年设立的海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发[1999]1号文件精神，经中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23号文件批准，正式移交国机集团并改组为国机财务有限责任公司。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位对外提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
最近一期财务数据:2013年末总资产 125.55亿元,净资产 14.37亿元。2013年实现营业收入2.31亿元,净利润1.12亿元。
（二）与上市公司的关联关系
国机财务与本公司同受国机集团控制,由此构成关联关系。
三、金融合作协议的主要内容
本公司将在该事项获公司股东大会批准后与国机财务公司签署《金融合作协议》,合作主要内容如下：
（一）国机财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：
1、本、外币存款服务；
2、本、外币贷款服务；
3、结算服务；
4、办理票据承兑与贴现；
5、办理委托贷款；
7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
8、提供担保；
9、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
（二）本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金按照有关募集资金的管理规定进行管理。
（三）公司在国机财务的贷款余额不超过3.0亿元人民币，公司在国机财务的存款余额不超过3亿元人民币。
公司在国机财务每个会计年度的日均存款余额不超过当年公司向国机财务实际提供的贷款（含类似性质的金融产品）的日均余额。
（四）国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：1、公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；
2、公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息；
3、国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准；
4、国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。
（五）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的正常经营运作离不开金融机构提供的金融服务，国机财务作为本公司控股股东控制下的金融机构，与本公司同受国机集团控制，因这一关联关系，公司与国机财务之间能够减轻双方信息不对称的程度，更易建立互信基础，因此，将国机财务纳入为公司提供服务的金融机构，有利于公司减少财务成本，降低融资成本和融资风险。
五、至披露日与该关联人已发生的关联交易
截止2014年3月31日，本公司(包括合并报表范围内子公司)与国机财务公司发生的关联交易情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||执行的利率（年利|同期同类型贷款|
|借款期限|借款金额（万元）|||
|||率%）|基准利率（年利|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||率%）|
|2013.05.09—2016.05.09|2,000.00|6.15|6.15||
|2014.02.19—2015.02.19|1,000.00|6.00|6.00||
|2013.08.19—2014.08.19|1,000.00|6.00|6.00||
|2012.12.20—2015.12.20|2,000.00|6.15|6.15||
|2013.06.04—2016.06.04|2,000.00|6.15|6.15||
|2013.05.03—2016.05.03|1,000.00|6.15|6.15||
|2013.12.30—2014.12.30|2,597.50|6.00|6.00||
|2014.3.26—2015.3.26|10,000.00|6.00|6.00||
|合计|21,597.50|——|——||

截止2014年3月31日，公司在国机财务存款余额为 89,630,607.45元；2014年 1-3月份，公司在国机财务的存款利息为 80,173.34元，公司支付给国机财务的贷款利息为1,733,694.44元。
六、独立董事意见
公司独立董事在董事会对该交易审议前签署了事前认可意见，同意将该交易提交董事会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：公司与国机财务开展金融合作，可以拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益；国机财务公司为公司提供金融服务的收费标准公允合理，不存在损害公司其他股东利益的情形；在本议案表决时，关联董事回避了表决，在将本议案提交公司股东大会审议时，关联股东将回避对本议案的表决，决策程序符合有关规定。
七、备查文件目录
（一）第五届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见；
（三）《洛阳轴研科技股份有限公司与国机财务有限责任公司金融合作协议》。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-012贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于免去潘年华先生副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于免去潘年华先生副总经理职务的议案》，鉴于公司副总经理潘年华先生因身体原因不能正常履职，经公司总经理提议，免去潘年华先生副总经理职务。公司已对潘年华先生所负责的工作做了安排，其免职不会影响公司的正常经营。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
潘年华先生的副总经理职务原定任期届满日为2020年2月20日。截至本公告披露日，潘年华先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有公司股份。
潘年华先生在公司任职期间内，勤勉尽责地履行高级管理人员职责，公司董事会对潘年华先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-039江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于持股5％以上股东增持股份比例达到1％的公告
持股5%以上股东保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于6月14日收到持股5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司的《增持股份比例达到1%的告知函》，其自2019年6月11日至2019年6月14日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份2,825,800股，增持股份比例达到1%。具体情况如下：
一、本次增持的具体情况
1、增持人：北京人济房地产开发集团有限公司
2、增持目的：认可公司长期投资价值
3、增持方式：集中竞价交易方式
4、本次股东增持明细情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|交易时间|成交均价（元/股）|增持股数（股）|占公司总股本（剔除回购账户内数量）的比例（%）|
|北京人济房地产开发集团有限公司|集中竞价|2019.06.11|8.9602|376,000|0.1331|
||集中竞价|2019.06.12|9.1257|863,000|0.3054|
||集中竞价|2019.06.13|9.2239|1,320,300|0.4672|
||集中竞价|2019.06.14|9.2622|266,500|0.0943|
|合计：|||9.1624|2,825,800|1.0000|

二、股东本次增持前后持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占公司总股本（剔除回购账户内数量）的|股数（股）|占公司总股本（剔除回购账户内数量）的|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||比例（%）||比例（%）|
|北京人济房地产开发集团有限公司|34,838,661|12.3291|37,664,461|13.3291|
|合计|34,838,661|12.3291|37,664,461|13.3291|

注：上表中，回购专用账户中的股份数量以公司最新披露的相关公告为准。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、根据北京人济房地产开发集团有限公司出具的《增持股份比例达到1%的告知函》，北京人济房地产开发集团有限公司未来十二个月内不排除根据市场情况择机增持，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
北京人济房地产开发集团有限公司出具的《增持股份比例达到1%的告知函》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年6月15日