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股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-025
深圳市得润电子股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）于2014年7月1日签订《股份认购协议》（以下简称“协议”），因鹏鼎创盈拟增资扩股，公司拟出资人民币2000万元以1元/股的价格认购鹏鼎创盈新增股份2000万股，公司入股后占鹏鼎创盈的股权比例根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事长权限范围内，不需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1.名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
2.注册号：440301109601706
3.企业类型：股份有限公司
4.住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 5.法定代表人：陶军
6.认缴注册资本总额：人民币15000万元
7.认缴实收资本总额：人民币13500万元
8.成立日期：2014年6月16日
9.营业期限：永久经营
审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
11.现有股权结构：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元|）||占股比例|
|深圳市高新投创业投资有限公司||800|||5.3333%||
|深圳大洋洲印务有限公司||2000|||13.3333%||
|深圳天源迪科信息技术股份有限公司||2000|||13.3333%||
|深圳市沃尔核材股份有限公司||2000|||13.3333%||
|深圳市科陆电子科技股份有限公司||2000|||13.3333%||
|海能达通信股份有限公司||2000|||13.3333%||
|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司||2000|||13.3333%||
|深圳市元明科技发展有限公司||500|||3.3333%||
|深圳市同创盈投资咨询有限公司||200|||1.3333%||
|深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)||1500|||10%||
|合计||15000|||100%||

增资后的股权结构，以实际发生为准。公司入股后占鹏鼎创盈的股权比例根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认。
12.现有股东的基本情况：
（1）深圳市高新投创业投资有限公司：主要从事创业投资业务，其地址位于深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦2209号房，法定代表人为陶军。
（2）深圳大洋洲印务有限公司：主要从事卷烟包装设计、印刷及销售，其母公司为香港上市公司。其注册地址为深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街21号，法定代表人为黄莉。
（3）深圳天源迪科信息技术股份有限公司：主要从事计算机软硬件产品的生产和销售、计算机网络设计、软件开发、系统集成、信息系统咨询及相关技术服务。注册地址为深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼，法定代表人为陈友。
（4）深圳市沃尔核材股份有限公司：主要从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造及销售。注册地址为深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园，法定代表人为周和平。
（5）深圳市科陆电子科技股份有限公司：主要从事智慧电网和新能源应用、节能减排提供设备
与解决方案。注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼，法定代表人为饶陆
华。
（6）海能达通信股份有限公司：主要从事专业无线通信终端和集群系统的研发、生产、销售，并提供整体解决方案。注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦，法定代表人为陈清州。
（7）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司：主要从事 PCB印制线路板样板、中小批量板的生产及销售。注册地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层，法定代表人为邱醒亚。
（8）深圳市元明科技发展有限公司：主要从事提供信息技术服务。注册地址为深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋5层西5H16，法定代表人为裴钦元。
（9）深圳市同创盈投资咨询有限公司：主要从事创业投资服务，注册地址为深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2210，法定代表人为吴学东。
（10）深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)：为合资公司的员工持股公司。注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋201室，执行事务合伙人：谭祝君。
公司与以上企业均不存在关联关系。
三、股份认购协议的主要内容
1.公司拟使用现金人民币2000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为 2000万股，股票面值为 1元/股。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认，鹏鼎创盈保证同股同权，同股同价。
2.支付方式：公司在协议签署后的3日内，将本次股份认购资金一次性划入鹏鼎创盈为本轮增资所专门开立的账户，在协议生效条件成就前，鹏鼎创盈不得使用该款项。
3.生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在以下条件获得满足当日生效：鹏鼎创盈董事会及股东大会批准本次增资扩股相关事宜。
四、本次对外投资的资金来源
本次投资所用资金来源于公司自有资金。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
通过本次参股投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位。公司也看好互联网金融产业发展的前景，未来能够为公司带来相关的投资收益。鹏鼎创盈的股东涉及多个行业和领域，其上下游客户资源也为鹏鼎创盈公司提供大量的优质客户，为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。
本次对外投资资金来源为公司自筹资金。因鹏鼎创盈尚处于初步设立完成阶段，且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、本次对外投资的风险及应对措施
由于目标公司定位于互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及所参股的其他股东对于新的经营模式的经验不足，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，存在一定的政策风险。
应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机制。关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.《股份认购协议》。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年七月一日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-040深圳市赛为智能股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的信息披露网站上披露，本次权益分派时间距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 432,513,761股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 432,513,761股，分红后总股本增至 778,524,769股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 9日，除权除息日为：2018年 5月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年5月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 5月 10日。
六、股份变动情况表。
本次资本公积金转增股本后，公司股本总数由 432,513,761股增至778,524,769股。股本结构变动如下：
||||
|-|-|-|
|本次变动前|本次变动|本次变动后|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||数量（股）|比例(%)|（股）|数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|178,044,556|41.17%|142,435,644|320,480,200|41.17%|
|高管锁定股|82,401,725|19.05%|65,921,380|148,323,105|19.05%|
|首发后限售股|89,559,611|20.71%|71,647,688|161,207,299|20.71%|
|股权激励限售股|6,083,220|1.41%|4,866,576|10,949,796|1.41%|
|二、无限售条件股份|254,469,205|58.83%|203,575,364|458,044,569|58.83%|
|三、股份总数|432,513,761|100.00%|346,011,008|778,524,769|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 778,524,769股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.2337元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼
咨询联系人：陈欣宇、谢丽南
咨询电话：0755-86169631
传真电话：0755-86169393
九、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-065
厦门日上集团股份有限公司
关于设立运通天下物联网有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门日上集团股份有限公司（以下称“公司”）拟设立全资子公司运通天下物联网有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“运通天下”），投资总额5,000万元，资金来源为自有资金。
本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会批准，也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
1、公司名称:厦门日上集团股份有限公司
2、注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：吴子文
5、注册资本：23,310万元
6、成立时间:1995年8月1日
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、拟投资设立子公司的基本情况
(一)基本情况：
1、公司名称：运通天下物联网有限公司（暂定名，已取得国家工商行政管理局（国）登记内名预核字【2015】第 7338号《企业名称预先核准通知书》，最终以政府部门核准的内容为准。）
2、注册资本：5,000万元
3、注册地点：中国
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：吴子文
6、经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；道路货物运输（含危险货物运输）；道路货物运输（不含危险货物运输）；运输设备及生产用计数仪表制造；机动车维修；软件开发；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；
其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车维护与保养（不含维修与洗车）。
7、经营年限：50年
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，拟聘任吴子文先生为该公司负责人，并授权其按照相关法律法规的规定，全面负责公司筹备工作，包括但不限于对有关申请文件进行修改、补充等。
(二)资金来源
公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于自筹资金。
四、对外投资合同的主要内容项目
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资是为了进一步实现公司的产业转型，增强公司持续经营能力，更好布局物联网新兴产业领域的优质战略性项目，该项目是在商用车领域，一方面通过智能轮圈给客户提供一系列的加分与增值服务，不仅可以提升公司产品市场占有率，更有助于客户开源节流，增加客户粘性；另一方面，通过建设汽车零部件 O2O平台，为客户提供全方位的后市场服务。
本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-006
鸿博股份有限公司
关于调整本次非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了关于2015年度非公开发行A股股票的相关事项。为推进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经过慎重考虑和研究并经公司独立董事事前认可，公司拟将本次非公开发行方案进行调整。
2016年 1月 29日，公司召开第三届董事会 2016年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订了本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》及《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》等议案，相关公告已披露在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
涉及本次非公开发行方案调整的内容如下：
一、本次非公开发行方案调整内容
1、发行数量：
原方案：
本次非公开发行股票的数量为不超过 4,800万股（含本数）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
调整后的方案：
本次非公开发行股票的数量为不超过 4,050万股（含本数）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
2、本次发行的募集资金用途：
原方案：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 92,960万元，在扣除发行费用后将分别用于投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目|投资总额|
|收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”|44,501|
|收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权|4,098|
|彩票物联网智能化管理及应用项目|40,403|
|电子彩票研发中心项目|10,459|
|补充流动资金|38,000|
||92,960|

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后的方案：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 78,360万元，在扣除发行费用后将分别用于投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|投资总额|
|收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资|44,501|

|||
|-|-|
|用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”||
|收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权|4,098|
|彩票物联网智能化管理及应用项目|40,403|
|电子彩票研发中心项目|10,459|
|补充流动资金|23,400|
||78,360|

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、独立董事意见
公司独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：“1、本次发行相关议案已经公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
2、为推进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经过慎重考虑和研究，公司拟对本次非公开发行方案中的发行数量进行调整。
本次调整有利于非公开发行股票方案的实施和筹措公司项目建设资金，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意对本次非公开发行股票方案的调整。”
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-106广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份延长质押期限及新增质押的公告
持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）近日接|
|到公司持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司（以下简称“伊理大公|
|司”）的函告，获悉伊理大公司部分股份延长质押期限并新增了部分质押，具体|
|情况如下：|
|一、股东部分股份质押延期购回的基本情况|
|2017年12月18日至2018 年10月17日期间，伊理大公司将其持有的|
|6,679,500 股公司股票与华泰证券股份有限公司分批进行了股票质押式回购交易|
|上述质押的质押开始日分别为 2017年12月18日、2018年6 月4日、2018年8|
|月8日和2018年10月17日，质押到期日均为2018年12月 18日。|
|2018年12月18日，伊理大公司将上述质押的股票统一办理了延期购回|
|手续，上述质押股票的质押到期日延长至2019年12月18日。详情如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||3,929,500股|2017年12月18日|||11.89%||
|||770,000股|2018年6月4日|||2.33%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|伊理大公司|否|1,930,000股|2018年8月8日|2019年12月18日|华泰证券股份有限公司|5.84%|公司资金需求|
|||50,000股|2018年10月17日|||0.15%||
|总计|-|6,679,500股|-|-|-|20.21%|-|

||
|-|
|二、股东部分股份新增质押的基本情况|
|2018年12月18日，伊理大公司将其持有的590,000股股票与华泰证券股|
|份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押开始日为 2018 年12月18日，质|
|押到期日为2019年12月18日。|
|三、股东股份累计被质押情况|
|截至本公告日，伊理大公司持有公司股份 33,048,000股，占公司总股本的|
|7.65%；本次质押延期购回6,679,500股，占其持有公司股份比例的 20.21%；新|
|增质押590,000股，占其持有公司股份比例的 1.79%。|
|截至目前，伊理大公司累计质押其持有的公司股份 9,129,400 股，占公司总|
|股本的2.11%。|

||
|-|
|四、备查文件|
|1、股份质押交易协议；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|

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|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年12月20日|
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-028沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|CNYAQKFTPO|20,000|保 证 收益型|2016年4月27日|2016 年5 月 18日|2.5%|
|中信银行股份有限公司|中信理财之智赢系列（对公）16380 期人民币结构性理财产品|C16DQ0180|17,000|保 本 浮动 收 益型|2016年4月29日|2016 年8月3日|2.95%|

二、关联说明
公司与中国银行股份有限公司无关联关系，公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书。
2、中信银行理财产品说明书。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2016年4月28日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-028山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年第五次会议通知于 2014年6月6日以电子邮件、公司局域网等方式发出，会议于2014年6月13日上午9:30在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9人（其中独立董事 3人），实际参加会议董事 9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会提议，同意增补张克华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，与第三届董事会任期相同（独立董事候选人简历见附件一）。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订内容见附件二——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整审计部负责人的议案》
聘任洪青女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起算，与第三届董事会任期相同（洪青女士简历见附件三）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署<战略合作协议>及<技术开发（合作）合同>的议案》
同意公司与中国科学院山西煤炭化学研究所签署《战略合作协议》及涉及首个启动合作项目的《技术开发（合作）合同》。此次达成战略合作，能充分实现双方优势互补，通过构建产学研相结合的长期合作平台，进一步提升公司的原始创新能力和工程设计业务的拓展空间，为公司核心竞争力的提升与多元化发展提供技术支撑，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<战略合作协议>暨进展的公告》。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2014年 7月1日召开公司 2014年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
董事会
附件一：
山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
张克华：男，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。自1969年12月，一直在石化行业工程建设领域工作。1983年至1996年，先后在原中国石油化工总公司第三建设公司担任处长、经理助理、副经理；1996年4月至1998年12月，在中国石油化工总公司工程建设部担任副主任；1998年12月至2013年12月，先后在中国石化集团公司工程建设管理部担任副主任、主任；2006年5月至2013年12月，在中国石油化工股份有限公司担任副总裁。其目前未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表
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|-|-|-|
|条款|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第一百零九条|董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。|董事会由10名董事组成，其中独立董事4人。|

附件三：
洪青女士简历
洪青：女，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，汉族，大专学历，注册会计师、国际注册内部审计师、会计师。1999年至 2000年在阜新市颗粒饲料机械厂从事会计、出纳工作；2001年月至 2002年在阜新正信会计师事务所从事验资、年审等工作；2003年至 2012年在利安达会计师事务所从事审计、评估、质量复核工作；2013年1月至2013年6月在国富浩华会计师事务所（利安达与国富合并）从事质量复核等工作；2013年 7月至 2014年 5月在瑞华会计师事务所（国富与中瑞岳华合并）从事质量复核等工作；2014年 5月至今在本公司工作。其目前未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-118京蓝科技股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产收购事项，该资产涉及生态治理和科技服务行业。鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：京蓝科技，股票代码：000711）自2016年10月19日下午盘中临时停牌。公司承诺将在10个交易日内确定并披露相关事项或者是否进入重大资产重组程序，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项进展情况继续申请停牌或申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-015杭州锅炉集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷
款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）2019年 3月 22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司（含控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过 20亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务，并同意授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：公司闲置自有资金主要投向保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项。
4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本和非保本型理财产品、信托产品以及委托贷款业务属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财、信托产品投向、委托贷款项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。
（3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》，对投资理财和委托贷款的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-020安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年4月30日以电话、短信等方式发出，并于2019年5月5日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任俞乐先生（简历见附件）担任公司财务总监。上述聘任自董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公
告》（公告编号：2019-021）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、备查文件
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2019年5月5日
俞乐先生简历：
俞乐先生，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、财务总监、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理；上海际创赢浩创业投资管理有限公司法定代表人；俞乐先生目前直接公司40万股股份，通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司54万股股份。
俞乐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-078
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 8月 12日收到股东通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，将股东部分股份质押的具体情况公告如下：
股东黄厄文女士将所持有的本公司 1750万股有限售条件流通股股权质押给国元证券股份有限公司。该部分股权质押期限自2016年8月11日起至解除质押止。截止本公告日，股东黄厄文女士共持有本公司股票 6014万股，占公司总股本的8.58%，其中股票质押合计6000万股，占公司总股本的8.56%，占其个人所持公司股份的99.77%。
备查文件：国元证券股份有限公司出具的《交易交割单》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-078东北证券股份有限公司
关于全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司
变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 5月 26日召开 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》，同意公司向东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）增资2亿元并授权公司经理层根据监管规定办理对东证融汇增资的具体事宜。
日前，公司根据 2016年第三次临时股东大会决议对东证融汇增资 2亿元，东证融汇已办理完毕工商变更登记手续，换领了新的《营业执照》,注册资本变更为70,000万元，其他注册项目未变更。
特此公告。
东北证券股份有限公司
二○一六年七月二日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—001
二六三网络通信股份有限公司
关于公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”、“公司”、“甲方”）于近日与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司（以下简称“中国联通”、“乙方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。现将相关情况公告如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：中国联合网络通信有限公司浙江省分公司
企业负责人：胡行正
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1336号
二、合作协议的主要内容
甲方：二六三网络通信股份有限公司
乙方：中国联合网络通信有限公司浙江省分公司
（一）合作内容
在移动互联网和电子商务极速发展的大趋势下，近年物流和快递行业获得了前所未有的发展契机，物流行业蓬勃发展，业务量节节攀升，而相对应的信息化服务并未完全跟上行业的进程。作为国内物流行业中多家龙头企业总部落地的浙江省，乙方有着得天独厚的优势。同时，乙方在物流行业深耕数年，深入的参与和了解物流企业生产和运营流程。藉此，依托乙方优质的网络资源及基础通信服务能力，结合甲方成熟的运营及服务经验，双方深度整合提供创新的产品和服务，
将会进一步加快物流行业信息化进程，提升行业整体活力。
（二）合作模式
1、基础通信服务
乙方应充分共享优质的移动、固定、数据等通信网络资源，按甲方收集的客户需求提供包括但不限于国内及国际专租线、固定话务接入及落地、移动业务号卡转售、移动业务流量转售及批发、企业短信转售等服务，价格按同等条件下最优惠的原则处理，双方共同致力于为最终用户提供基础通信服务的最优解决方案的合作。
2、企业通信应用
基于乙方语音话务收落能力、码号开通能力、专业的呼叫中心平台基地，结合甲方的多产品整合和业务定制的敏捷能力、跨地域分布式通信管理运营能力等，为企业提供SaaS或PaaS服务，在物流行业企业中提供企业95号、企业云号、企业云呼叫中心、企业云坐席等针对物流企业的专属服务，构建物流企业融合通信管理平台。
3、物联网应用
乙方拥有国内最快4G网络，云计算、大数据等新一代信息技术，以及丰富的号卡资源。甲方拥有物流企业长期服务经验和满足用户需求灵活多变的策略。
结合双方资源充分整合，针对企业在物流信息采集、数据实时回传、车辆监控、物流特定终端等方面的实际需求，向物流企业提供基于物联网的通信服务及业务运营，研究和开发物流行业物联网新型业务应用及产品，共同推动物流企业整体效率提升。
4、融合创新
在乙方隐私宝平台相关业务基础上，甲乙双方配合进行相应开发及能力构建，向物流企业提供专属的产品实现和业务运营。
（三）信息保密
双方一致同意，在本次合作过程中所获得的商业秘密以及与本次合作有关的全部协议、附件及具体合作内容，均为保密事项。未经权利方书面同意，任何一方不得向本协议之外的其它方透露或用于本次合作目的之外的任何用途，否则应承担由此导致的相关方的损失。如需就本次合作对外开展宣传，双方应事先统一宣传方案及内容。
本条所述的保密义务不因本协议的解除或终止而失效。
（四）违约责任
双因本协议引起的任何争议，应本着互让合作的原则进行协商，甲乙双方若不能协商解决，任何一方均可以向乙方所在地人民法院提起诉讼。
（五）有效期及终止条款
1、有效期。本协议自双方盖章之日起生效，有效期为伍年。协议期满，经双方同意，可延期或重新签订协议。
2、终止及续签。本协议的解除或终止，不影响协议有效期内所签订的各项具体合作合同的法律效力
三、协议对本公司的影响
本次二六三与中国联通的合作，有利于充分发掘双方在各自领域的资源优势，实现优势互补，合作共赢，提高公司品牌形象，体现了公司通信业务与运营商的紧密合作，符合公司的战略发展规划，有利于提升公司通信业务整体水平。对公司未来业务发展和业绩将产生积极影响。
四、风险提示
1、本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
五、备查文件
二六三与中国联通签署的《战略合作框架协议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2017年1月3日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-026北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由董事长召集并于2014年4月15日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2014年4月18日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到11
人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2014年第一季度报告》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2014年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司延期归还财务
资助款项的议案》
公司于2012年12月21日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对大庆三聚能源净化有限公司提供财务资助的议案》、2013年5月24日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向控股子公司大庆三聚能源净化有限公司追加财务资助额度的议案》，同意共为公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（公司持有其60%的股份，以下简称“大庆三聚”）提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助，资金还款时间分别为2014年6月10日前、2014年5月23
日前。财务资助的用途主要用于大庆三聚“2万吨/年新戊二醇装置”和“3万吨/年苯乙烯抽提装置”建设项目的资金需求。
北京三聚环保新材料股份有限公司公司2014年4月15日召开2013年年度股东大会审议通过《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算的议案》，同意将“3万吨/年苯乙烯抽提装置”总投资额由原约2.2亿元，调整为约3.7亿元。
大庆三聚因苯乙烯工程项目调整投资预算，工程建设总投资额增加，项目建设仍存在较大资金缺口，不能按期履行还款义务，向本公司申请延期归还财务资助款项，计划于2016年6月10日前归还上述合计1.0亿元的财务资助款项。
公司为了对子公司提供更加有效、更加实际的支持，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，同意大庆三聚延期归还财务资助款项人民币10,000万元，还款时间为2016年6月10日前。公司将按照同期银行贷款基准利率上浮10%向大庆三聚收取资金占用费，每季度结算一次。延期归还的财务资助用于支付与“3万吨/年苯乙烯抽提装置”建设项目相关的款项，主要涉及工程建设、设备采购等。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股子公司延期归还财务资助款项的公告》（公告编号：2014-029）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年4月18日
北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2015］A0424号
致：蓝盾信息安全技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第四次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2015年 10月 27日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的通知》。2015年 11月 9日，贵公司在上述网站公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。上述通知、公告均载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年11月12日（星期四）下午14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室如期召开。由贵公司董事长柯宗庆先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计5人，代表股份393,679,668股，占贵公司股份总数的40.5569%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共 2人，代表股份 41,300股，占贵公司股份总数的0.0043%。上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》的议案。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
潘波
2015年11月12日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-082
山东太阳纸业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
山东太阳控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
山东太阳控股集团有限公司计划自本公告披露之日至 2018年12月31日期间增持公司股份，增持金额不低于 5,000万元人民币。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2018年11月15日接到公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的通知，太阳控股计划自本公告披露之日至 2018年 12月 31日期间增持公司股份，增持金额不低于5,000万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司控股股东山东太阳控股集团有限公司
2、计划增持主体已持有太阳纸业股份的情况：截至本公告披露日，太阳控股持有太阳纸业1,227,355,684股股份，占太阳纸业股份总数的47.34%。
3、本次计划增持主体在本次公告前 6个月的减持情况：太阳控股及其一致行动人在本次公告前6个月内，不存在减持本公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步提升公司价值，维护资本市场稳定，提振市场信心，太阳控股计划增持公司股份。
2、本次拟增持股份的数量或金额：合计增持金额不低于5,000万元人民币。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，太阳控股将基于对本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体
趋势，在增持计划期间实施增持。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起至 2018年12月31日。
增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可以顺延。
5、本次拟增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、锁定安排：太阳控股本次增持股份自增持行为完成之日起 6个月不得转让。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法实施增持计划的风险，如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
3、太阳控股承诺：将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。
4、公司将持续关注控股股东本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、关于拟增持太阳纸业股份的告知函；
2、关于增持期间及法定期限内不减持太阳纸业股份的承诺。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年十一月十六日