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浙江海翔药业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002099 证券简称：海翔药业内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江海翔药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江海翔药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈文森|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李有星|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||周亚力|10|

浙江海翔药业股份有限公司董事会2015年04月13日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017005北京盛通印刷股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发的《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2016]3194号），公司本次非公开发行A股股票10,050,492股，每股发行价为人民币30.30元，募集资金总额为人民币304,529,907.6元，扣除承销费用，募集资金账户收到款项294,484,607.60元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月20日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZB10026号）验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为
9550880204671300299，截止2017年1月24日，专户余额为29448.46万元。该专户仅用于甲方支付购买乐博教育现金对价、中介机构费用、出版服务云平台项目、补充上市公司流动资金以及偿还银行贷款，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人刘凯利携带本人身份证及介绍信，并提前一个工作日通知乙方后，可到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过10,000万元或募集资金净额的50%（具体金额或比例由甲方与丙方协商确定）的，乙方应当在支取后2个工作日以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件提前三个工作日以书面形式通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未在每月10日前向丙方出具对账单或者连续三次未在本协议第六条中所规定的金额通知触发点向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查、复印甲方专户的资料，丙方有权提示甲方及时更换专户，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、法律适用和争议解决。
2、甲、乙、丙三方在履行本合同过程中若发生争议，首先应协商解决；协商不成的，可通过向乙方所在地人民法院起诉或申请强制执行；在争议解决期间，若该争议不影响本合同其它条款的履行，则该其它条款应继续履行。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-073成都三泰控股集团股份有限公司
关于申请信贷业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）和大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请信贷业务，拟申请授信金额分别为人民币7,000万元和人民币8,000万元。其中向成都农商银行金牛支行申请信贷业务以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42号 2栋工业性科研用房产及车库为抵押物,由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保,并以全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）100%股权进行质押担保；向大连银行成都分行申请信贷业务由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保，并以全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）10%的股权进行质押担保，本次信贷业务额度包含在公司 2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
上述事项已经2016年8月24日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议，以 8票同意、0票反对、0票弃权通过。根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次信贷业务涉及的相关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司
2、成立日期：1997年5月20日
3、注册资本：人民币1,378,091,733元
5、法定代表人：补建
6、主营业务：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；
档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；
票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2016/6/30（未审计）|2015/12/31（经审计）|
|资产总额|6,275,478,543.03|6,875,082,092.77|
|负债总额|1,959,633,545.94|2,439,578,656.84|
|净资产|4,315,844,997.09|4,435,503,435.93|
|项目|2016年1-6月|2015年1-12月|
|营业收入|520,640,031.18|1,426,291,404.80|
|利润总额|-118,869,139.62|-23,255,249.42|
|净利润|-119,658,438.84|-37,927,928.00|

三、担保事项的主要内容
（一）公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行申请综合授信敞口 7,000万元，具体情况如下：
1、担保方：补建、成都三泰电子有限公司
2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司
万元的2栋工业性科研用房产及车库（权属证明编号：成房权证监证字第4354664号、4354672号，总建筑面积4478.06平方米）做抵押向成都农商银行金牛支行申请综合授信人民币柒仟万元整；由公司控股股东补建先生为本次授信提供连带责任保证担保，本次担保补建先生不收取担保手续费等任何费用；同时以全资子公司三泰电子100%股权为本次担保提供质押担保，三泰电子不收取担保手续费等任何费用。抵押金额和期限以最高额抵押合同为准。
4、上述担保金额合计不超过人民币 7,000万元。
（二）公司向大连银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口 8,000万元，具体情况如下：
1、担保方：补建、成都我来啦网格信息技术有限公司
2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司
3、担保方式：由公司控股股东补建先生为本次授信提供连带责任保证担保,并以全资子公司我来啦公司10%的股权进行质押担保，本次担保补建先生、我来啦公司均不收取担保手续费等任何费用。
4、担保金额：不超过人民币 8,000万元
本次两笔信贷业务涉及的担保协议尚未签署。
四、董事会意见
经2016年8月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行和大连银行股份有限公司成都分行
申请信贷业务，申请授信额度分别为人民币7,000万元和人民币8,000万元。
同时同意以公司自有的位于成都市金牛区蜀西路 42号 2栋工业性科研用房产及车库为抵押物,由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保,并以全资子公司三泰电子100%股权进行质押担保向成都农商银行金牛支行申请上述信贷业务；同意由公司控股股东补建先生提供连带责任保证担保，并以全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司10%股权进行质押担保向大连银行成都分行申请上述信贷业务，本次两笔信贷业务额度包含在公司2016年度的20亿元银行综合授信总额以内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为2.66亿，占2015年度经审计净资产的6.00%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为1.26亿元；
对成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保3,000万元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供9,000万元流动资金贷款担保；对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供2,000万元保证担保。本次公司全资子公司三泰电子和我来啦公司分别向公司提供不超过 7,000万元和 8,000万元的股权质押担保，占 2015年度经审计净资产的3.38%。本次担保完成实施后，公司实际累计提供担保总额为 4.16亿元，占 2015年度经审计净资产的9.38%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
福建漳州发展股份有限公司 2018年度
内部控制审计报告
闽华兴所(2019)内控审字H-003号福建漳州发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称贵公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：郑基
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：欧阳孝禄
中国福州市 二○一九年四月十八日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-085广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 6月 7日（星期四）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月7日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日下午15:00至2018年6月7日下午15:00。
2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长卜范胜先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 102,184,046股，占上市公司总股份的42.5786％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 101,503,551股，占上市公司总股份的42.2951％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 680,495股，占上市公司总股份的0.2836％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 680,495股，占上市公司总股份的0.2836％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 680,495股，占上市公司总股份的0.2836％。
2.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议通过了《关于 MMRO股份期权激励暨关联交易的议案》，该议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 101,507,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.3382％；反对 676,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.6618％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,257股，占出席会议中小股东所持股份的0.6256％；反对 676,238股，占出席会议中小股东所持股份的99.3744％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2018年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-007广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122），并分别于2018年9月27日、2018年10月18日、2018年11月1日、2018年11月15日、2018年11月29日、2018年12月13日、2018年12月27日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-128、2018-132、2018-139、2018-144、2018-149、2018-154、2018-159）。
公司于2018年12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2018-157），披露了中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司控股股东凯盛科技集团有限公司拟以国有资产监督管理有关机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项；漳州市交通发展集团有限公司及福建诏安金都资产运营有限公司拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。
公司于 2019年 1月 9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》（公告编号：2019-004），经过进一步商讨、论证，公司拟增加本次重大资产重组的标的资产。2019年 1月 8日，公司与中建材浚鑫科技有限公司签署了《资产购买框架协议》，公司拟通过向中建材浚鑫科技有限公司发行股份及支付现金的方式购买其拥有的从事光伏发电等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并已组织召开多次中介协调会，充分商讨、论证本次重大资产重组的相关事项，为保证公司本次重组工作的顺利推进，公司拟同时聘请申港证券股份有限公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每10个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—031大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2018年5月25日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2018年6月1日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为陈晓龙、陈建军、眭敏、陈钢、段亚林、黄兵兵、张立海。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
鉴于公司已于2018年4月18日实施完毕2017年度利润分配方案，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2016年限制性股票回购价格由6.92元/股调整为6.80元/股。
鉴于激励对象沈铭慈已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意以6.80元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计3万股。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：董事陈钢先生属于2016年限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
鉴于公司已于2018年4月18日实施完毕2017年度利润分配方案，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 2017年限制性股票回购价格由11.56元/股调整为11.44元/股。
鉴于激励对象熊鹰、孙燕华2人已离职，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意以11.44元/股的价格回购其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计18万股。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：董事陈钢先生属于2017年限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
鉴于公司拟回购注销2016年限制性股票激励计划和2017年限制性股票激励计划中部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计21万股。注销完成后，公司总股本将由55,527万股变更为55,506万股，注册资本亦相应由55,527万元
减少到55,506万元，并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2018年6月2日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-081大连天神娱乐股份有限公司
关于合作设立产业并购基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立基金情况概述
为充分发挥产业优势和金融资本优势，利用各自的资源优势，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）与国金鼎兴资本管理有限公司、上海懋融投资管理中心（有限合伙）共同投资设立宁波天神娱乐文创股权投资中心（暂定名、以工商登记部门最终核定为准，以下简称“基金”或“产业基金”），基金总规模不超过14.2亿元人民币，该产业基金投资于以影视为主的文化娱乐公司。公司投资设立北京乾坤翰海资本投资管理有限公司，作为设立基金的执行事务合伙人。
上述事项经公司于2015年9月11日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。
二、进展情况
基金公司及基金执行事务合伙人于近日完成工商登记，获得工商管理局颁发的营业执照。工商登记信息如下：
（一）基金公司
公司名称：宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）
营业执照注册号：330206000283998
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（委派代表：张执交）经营场所：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号253室
成立日期：2015年9月11日
合伙期限：2015年9月11日至长期
经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-081营活动）
（二）基金的执行事务合伙人
公司名称：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司
营业执照注册号：110101019786370
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1000万元
住所：北京市东城区白桥大街15号6层601-E
成立日期：2015年8月28日
营业期限：2015年8月28日-2045年8月27日
经营范围：投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）、企业管理、企业形象设计、电脑图文设计、组织文化艺术交流、计算机技术培训。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
特此公告！
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2015年9月22日
天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津长荣印刷设备股份有限公司、天津台荣精密机械工业有限公司、长荣（上海）印刷设备有限公司、长荣股份（香港）有限公司、天津荣彩科技有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、 Masterwork Japan Co.,Ltd、成都长荣印刷设备有限公司、Masterwork USAINC.、天津长荣健豪云印刷科技有限公司、天津长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、天津健豪网络科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内部控制风险；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、投资风险、经营风险、应收款及存货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本评价报告是根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规定和要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在差错金额的大小。
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|公司合并财务报表(包含漏报)|差错≥利润总额的5%|利润总额的3%≤差错<利润总额的5%|差错<利润总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000 万元及以上|
|重要缺陷|500 万元（含500 万元）～1000 万元|
|一般缺陷|50 万元（含50 万元）～500 万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1)违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形。
2)企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。
3)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋舞弊行为，给公司造成重大经济损失，及负面影响。
（2）重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内
部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：李莉
天津长荣印刷设备股份有限公司
2015年3月17日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-05河北宣化工程机械股份有限公司
关于公司与山河智能签署战略合作框架协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、合作项目及金额均以日后签署的正式合同为准，公司暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、山河智能与本公司不存在关联关系，本协议不属于关联交易。
一、协议的基本情况
1、协议签订情况及目的
近日，公司与山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”）签署了《战略合作框架协议》，双方借助各自行业优势资源，本着平等互利原则，开展“相互代理经销、相互ODM系列产品”的紧密合作，打造双赢和可持续发展的战略合作关系。
2、合作方基本情况
公司名称：山河智能装备股份有限公司
法定代表人：何清华
注册地址：湖南省长沙市经济技术开发区漓湘中路16号
注册资本：75,532.50万元人民币
经营范围：研究、设计、生产、经营建设机械、工程机械、农业机械、林业
机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止和限制的除外）。
山河智能成立于1999年，在大型桩工机械、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等十多个领域，成功研发出上百个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高品质、高性能工程装备产品。
截至2016年9月30日，总资产7,092,101,810.91元，归属于母公司净资产2,415,728,215.91元，2016年1-9月营业收入1,185,964,117.57元，归属于上市公司股东的净利润34,309,360.43元。
二、协议主要内容
甲方：山河智能装备股份有限公司
乙方：河北宣化工程机械股份有限公司
1、合作模式
①甲乙双方相互ODM（贴牌）对方所生产的系列产品。
②甲乙双方相互代理经销对方所生产的系列产品（含配件）。
2、合作范围
①产品范围：甲方生产的挖掘机、凿岩机械、桩工机械、矿业设备、起重机械全系列产品和乙方生产的推土机全系列产品。
②甲乙双方采取ODM（贴牌）方式销售对方的系列产品，甲方、乙方可视作自有产品在国外各区域、行业、领域市场进行销售。
③乙方同意授权甲方向国内特定客户代理经销乙方的系列产品。
④甲方同意授权乙方向国内特定客户代理经销甲方的系列产品。
三、对上市公司的影响
公司与山河智能达成战略合作意向，有利于双方进一步拓展产品销售渠道，增加市场份额，实现双方未来的市场扩张，对公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
本协议所涉及的具体合作事宜需以各方后续具体签订的协议为准，且后续协议的签订及协议内容存在不确定性。本公司将根据业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。
五、备查文件
1、《河北宣工与山河智能战略合作框架协议》。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年三月七日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-040银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-031）。公司控股股东沈于蓝先生以协议转让方式将其所持有的公司50,000,000股（占公司总股本的6.08%）无限售条件流通股转让给单宇先生。
2016年7月27日，公司收到沈于蓝先生的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，沈于蓝先生协议转让给单宇先生的 50,000,000股股份已完成过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，沈于蓝先生持有公司 298,040,000股无限售条件流通股，占公司股份总数的36.26%；单宇先生持有公司50,000,000股无限售条件流通股，占公司股份总数的6.08%，为公司第三大股东。
本次证券过户登记完成后，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-29东方时代网络传媒股份有限公司
关于与深圳新视界投资管理有限公司、武汉无忧乐活科技有限公司和熊亮签署增资协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳新视界投资管理有限公司（以下简称“新视界投资”）以增资的方式共同向武汉无忧乐活科技有限公司（以下简称“无忧乐活”或“标的公司”）投资人民币合计3000万元。
其中：东方网络以自有资金方式出资人民币 1650万元；新视界投资出资人民币 1350万元。本次交易完成后，东方网络与新视界投资将分别持有无忧乐活增资完成后28%和23%的股权。内容详见公司分别于 2016年 3月 29日和 4月 1日刊登在 www.cninfo.com.cn上的《关于与深圳新视界投资管理有限公司共同增资武汉无忧乐活科技有限公司的公告》（公告编号：2016-09）、《<关于与深圳新视界投资管理有限公司共同增资武汉无忧乐活科技有限公司的公告>的补充公告》（公告编号：2016-11）。
为确保各方利益，经友好协商，对《增资协议》下未尽事项进一步做出补充约定，特订立《增资协议》之补充协议（以下简称“补充协议”）。补充协议主要内容如下：
一、投资估值及投资补偿
1、本次交易后，标的公司投后整体估值为5880万元。鉴于本次交易是以标的公司2016-2018年（承诺期）三年累计净利润的平均值（833.33万元）的7倍市盈率为作价依据，且标的公司2016-2018年度净利润目标分别为-200万元、700
万元、2000万元，标的公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，标的公司管理层有义务尽职管理标的公司，确保标的公司实现该等经营目标。如果在承诺期
内，标的公司累计实际净利润总和低于累计考核净利润总和（2500万元），熊亮应通过支付股份（以下简称“股份补偿”）方式对公司和新视界投资（以下合称“投资方”）进行补偿，股份补偿上限为本次增资后标的公司总股份的10%，股份补偿计算方式如下：
总股份补偿比例=3000÷[（承诺期内实际净利润总和÷3）×7]-投资方持股比例（51%）；
如果在承诺期内标的公司增资扩股投资方股份比例被稀释，股份补偿比例做相应调整。
2、依据标的公司2016年、2017年和2018年的审计报告，如果标的公司
2016-2018年累计实际净利润总和低于2016-2018年累计考核净利润总和（2500
万元），各方同意在2018年审计报告作出之日起二个月内完成股份补偿，由熊亮按照投资方在本次增资后的持股比例分别进行补偿，新视界投资应获得股份补偿比例为总股份补偿比例的45%，公司应获得的股份补偿比例为总股份补偿比例的55%；具体公式如下：
新视界投资应获得的股份补偿比例=总股份补偿比例×45%；
公司应获得的股份补偿比例=总股份补偿比例×55%；
由熊亮按照总价1元的价格分别向投资方转让应补偿股权。
各方不得以任何理由、任何方式拖延、阻碍或拒绝该等股份补偿。投资方有权以书面通知的形式要求熊亮履行上述义务。
二、股权回购及转让
1、当出现以下情况之一时，投资方有权不受任何限制地要求熊亮回购投资方所持有的全部标的公司股权：
（1）标的公司的核心人员熊亮等停止积极参与标的公司管理；
（2）标的公司主营业务、实际控制人、主要经营管理层发生重大变化（投资方发生的变化或投资方提出的人员发生的变化以及投资方同意的变化除外）；
（3）熊亮或标的公司实质性违反协议及附件的相关条款。
2、回购价款为投资方的全部投资款（3000万元）及自从实际缴纳出资日起至实际支付回购价款之日按年利率12%计算的利息（复利），即为：投资款×（1+12%×n），n为从实际缴纳出资日起至实际支付回购价款之日的年化数。
3、协议项下的股权回购均应以现金形式进行，全部股权回购款应在投资方发出书面回购要求之日起15日内全额支付给投资方。
4、熊亮在此连带保证：如果投资方中根据上述1款要求熊亮回购其持有的标的公司全部股权，熊亮应促使标的公司的董事会、股东大会同意该股权的回购或转让，在相应的董事会和股东大会上投票同意，并签署一切必需签署的法律文件。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-45
华北高速公路股份有限公司
关于《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 15日，华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”、“上市公司”或“公司”）公告了《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”、“重组草案”）等相关文件，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对华北高速公路股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 14号）。公司及本次重组财务顾问等中介机构根据问询函对报告书及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。对于报告书的具体修订和补充情况如下（如无特别说明，本公告说明中的简称与报告书中“释义”所定义的简称具有相同含义）：
2、关于“招商公路及华北高速债权债务的基本情况、履行债权人通知和公告程序的具体安排。因债权人有权要求提前清偿相关债务或提供担保，请说明相关偿债安排的具体期限，并结合资产负债情况、债务结构等，量化分析债权人不同意债务转移可能对各自公司短期财务状况存在的影响，并说明相应的应对措施。”已在重组草案“重大事项提示”、“特别风险提示”、“第二节概览”之“五、本次交易方案”之“17、债权人保护”、“第四节风险因素”之“一、本次交易相关的风险”及“第十三节本次换股吸收合并”之“三、本次交易方案”之“（一）招商公路换股吸收合并华北高速”之“17、债权人保护”部分进行了补充披露。
3、关于“对于尚未取得权属证明的资产，补充披露其账面值及占比、对应的面积占比、需支付的费用及费用的支付方、相关权属证明办理的计划安排，以及如未能按期取得相关权属的解决措施。”已在重组草案“第四节风险因素”之“三、其他风险”之“（一）合并双方部分资产存在瑕疵的风险”、“第六节业务和技术”之“五、交易双方的主要资产情况”之“（三）未取得权属证书的土地、房产的办证计划安排及预计费用”部分进行了补充披露。
4、关于“补充披露合并方划拨方式取得土地使用权的金额及面积占比、会计处理情况，以及合并方案中估值过程是否涉及划拨土地，如涉及，说明相关划拨土地的具体估值方式。结合《国务院关于促进节约集约用地的通知》及其他划拨用地政策，说明合并方案关于划拨土地安排的合法合规性。”已在重组草案“第六节业务和技术”之“五、交易双方的主要资产情况”之“（一）无形资产”之“2、招商公路的土地使用权”部分进行了补充披露。
6、关于“针对重组草案披露的与关联方存在的资金往来、资金拆借等情形，请补充披露相关款项收取费用或利息的具体情况、款项的期限、是否存在超期情况、是否存在利益侵占等情况。”已在重组草案“第七节同业竞争与关联交易”之“三、招商公路的关联方和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（5）关联方资金拆借”及“第七节同业竞争与关联交易”之“四、华北高速的关联方和关联交易”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”中“（2）关联方资金拆借”部分进行了补充披露。
7、关于“2016年末无形资产减值准备计提的充分性及依据，未来无形资产减值对企业经营业绩可能产生的影响”已在重组草案“第十一节管理层讨论与分析”之“一、本次换股吸收合并前招商公路财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（一）财务状况和经营效率分析”之“1、资产情况分析”之“（2）非流动资产”之“2）无形资产”部分进行了补充披露。
8、关于“华北高速上市以来控制权变动情况”已在重组草案“第十三节本次换股吸收合并”之“一、被合并方的基本情况”之“（四）华北高速的控股股东、实际控制人情况”之“2.实际控制人基本情况”及“第十三节本次换股吸收合并”之“八、本次换股吸收合并对合并双方的影响”之“（二）本次换股吸收合并对存续公司股本结构的影响”部分进行了补充披露。
9、关于“华北高速上市以来主要业务发展情况”已在重组草案“第六节业务和技术”之“三、交易双方主营业务的具体情况”之“（二）华北高速主营业务情况”及“第十三节本次换股吸收合并”之“八、本次换股吸收合并对合并双方的影响”之“（四）本次换股吸收合并对存续公司持续经营能力和未来发展前景的影响”部分进行了补充披露。
10、关于“招商公路报告期主要非经常性损益的构成及原因，扣除非经常性损益后净利润的稳定性，非经常性损益（如财政补贴）是否具备持续性”已在重组草案“第十一节管理层讨论与分析”之“一、本次换股吸收合并前招商公路财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（二）盈利能力分析”之“7、非经常性损益”部分进行了补充披露。
分析说明上市公司未来经营中的优势和劣势”已在重组草案“第十一节管理层讨论与分析”之“三、本次换股吸收合并完成后存续公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势的讨论与分析”之“（四）本次换股吸收合并对存续公司持续经营能力和未来发展前景的影响”及“第六节业务和技术”之“四、本次交易后存续公司在行业中的竞争地位及竞争优势”之“（三）存续公司的竞争优势”部分进行了补充披露。
12、关于“核查并补充披露本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。”已在重组草案“第七节同业竞争与关联交易”之“四、华北高速的关联方和关联交易”之“（四）本次交易完成后的关联交易情况”部分进行了补充披露。
13、关于“持有发行人5%以上股份的主要股东最近一年及一期的主要财务数据。”已在重组草案“第五节发行人基本情况”之“八、招商公路股东和实际控制人的基本情况”之“（三）持有招商公路5%以上股份的其他股东”部分进行了补充披露。
14、关于“董事会选择本次重大资产重组的必要性和合理性”已在重组草案“重大事项提示”之“十五、本次换股吸收合并对中小投资者权益保护的安排”部分进行了补充披露。另外，公司将根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，在本次重组草案中明确披露本次交易对每股收益的影响并进行相应的风险提示及安排相关的补偿措施。
15、关于“报告期内招商公路及其子公司劳务派遣用工的情况，是否采用劳务外包等措施降低劳务派遣用工比例，所采取相关措施是否符合相关法律法规的规定。如不符合，补充披露对本次交易的影响。”已在重组草案“第五节发行人基本情况”之“十二、招商公路员工及其社会保障情况”之“（六）劳务派遣情况”部分进行了补充披露。
节董事、监事、高级管理人员”之“七、董事、监事、高级管理人员聘任及变动情况”之“（三）报告期内董事、高级管理人员变动的具体原因”部分进行了补充披露。
17、关于“请结合相关方商议筹划本次重大事项的进程，补充披露招商公路内幕知情人员招商交科院科研部副总经理邹小燕对本次交易的知情时间及其依据，其交易上市公司股票的具体原因及其合规性。”已在重组草案“第十五节其他重要事项”之“五、相关人员买卖上市公司股票情况说明”之“（一）招商公路自查人员交易华北高速股票的情况”部分进行了补充披露。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日