Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2018-21
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于设立宝湾融资租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司发展战略要求，实现宝湾物流业务的转型升级，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）及其全资子公司宝湾物流（香港）有限公司（以下简称“宝湾香港”）拟以自筹资金在天津东疆保税区共同出资设立宝湾融资租赁有限公司（以下简称“宝湾融资租赁公司”）（暂定名，具体以工商登记为准）。注册资本1000万美元（或等值人民币），其中宝湾控股持股75%，宝湾香港持股25%。宝湾融资租赁公司的设立需经政府有关部门批准后方可实施。
2、2018年4月25日召开的公司第八届董事会第二十四次通讯会议，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立宝湾融资租赁有限公司的议案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立公司的基本情况
1.公司名称：宝湾融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地址：天津自贸区东疆保税区
4.注册资本：1000万美元（或等值人民币）。
5.拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.股东构成：宝湾控股持股75%，宝湾香港持股25%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.设立宝湾融资租赁公司的目的和对公司的影响
公司设立宝湾融资租赁公司，能够通过全新金融模式的形成，全面促进公司业务增长，提升物流园区服务水平，开创公司新的收入来源。同时，借助宝湾融资租赁公司，还有望进一步优化公司资产结构，打通资金通道，并为公司在投融资、资本运作、兼并收购等领域开拓更大的空间。
2.存在的风险及对策
（1）有关政府机构审批的风险。本次投资相关事宜尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。
（2）运营风险，融资业务可能产生坏账。宝湾融资租赁公司将通过完善内部组织机构，制定内控及其他相关制度，使得经营风险可控。
（3）政策及法律风险。目前我国融资租赁行业管理体制及相关法律法规尚未健全。公司将关注立法机关对行业的立法进度，主动学习相关法律法规；加强与监管部门的沟通，避免政策及法律风险。
四、备查文件
1.董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-052
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于向深能集团申请委托贷款的关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟通过华夏银行深圳分行向深圳市能源集团有限公司（以下简称：深能集团）申请总额不超过人民币6.6亿元的委托贷款，委托贷款期限不超过五年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，预计委托贷款本金和五年利息总计不超过人民币8.17亿元，关联交易申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。
深能集团董事长熊佩锦先生担任本公司董事长，深能集团董事黄历新先生担任本公司副董事长，深能集团董事李明先生、孟晶女士、俞浩女士担任本公司董事。根据相关规定，深能集团是本公司的关联法人，本次交易构成了该公司的关联交易。
本公司董事会七届八十九次会议审议通过了《关于向深能集团申请委托贷款的议案》，五名关联董事熊佩锦董事长、黄历新副董事长、李明董事、孟晶董事、俞浩董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。根据公司《章程》，该关联交易事项不须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：深能集团
成立时间：1985年7月15日。
注册资本：人民币23,097.12万元。
实缴资本：人民币23,097.12万元。
企业类型：有限责任公司。
法定代表人：熊佩锦。
注册地址：深圳市福田区深南中路2068号5、35-36、38-41层。
经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、钢材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第147文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。
股东结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有75%股权，华能国际电力股份有限公司持有25%股权。
深能集团不是失信被执行人，主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2018年6月30日（未审计）|2017年12月31日（已审计）|
|资产总额|228,321|225,582|
|负债总额|7,703|14,948|
|所有者权益|220,618|210,634|
|归属于母公司所有者权益|220,618|210,634|
|项 目|2018年1-6月（未审计）|2017年（已审计）|
|营业收入|27,358|44,423|
|营业利润|1,886|5,107|
|利润总额|2,003|5,253|
|归属于母公司的净利润|1,983|4,024|

三、关联交易主要内容及定价依据
深能集团于2007年在公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）开立了结算账户，本公司董事会七届八十六次会议审议通过了《关于预
计2018年度日常关联交易的议案》（详见《关于2018年度日常关联交易预计公告》
<公告编号：2018-024>）。自2012年深能集团分立后，与公司已不存在股权关系，
根据《深圳银监局关于做好进一步深化整治银行业市场乱象评估工作的通知》（深银监发[2018]4号）要求，深能集团办理在财务公司开立的结算账户的注销和存款余额转出手续，将资金存放于华夏银行深圳分行活期账户。
为有效解决公司资金需求，公司本次拟通过华夏银行深圳分行向深能集团申请总额不超过人民币6.6亿元的委托贷款，委托贷款期限不超过五年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，预计委托贷款本金和五年利息总计不超过人民币8.17亿元，申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。
四、交易目的和交易对本公司的影响
本次向深能集团申请委托贷款有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
1、日常关联交易
截至披露日，本年度深能集团在财务公司发生存款本金及利息金额为人民币46,753.98万元，深能集团控股子公司珠海深能洪湾电力有限公司在财务公司发生存款本金及利息金额为人民币9,556.99万元，合计金额为人民币56,310.97万元。该日常关联交易事项已经本公司董事会七届八十六次会议及2017年度股东大会审议通过。
2、租赁
本公司物业管理分公司租用深能集团房屋及建筑物，截至披露日，本年度发生租赁费金额为人民币406万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交董事会七届八十九次董事会会议审议。独立董事出具独立意见认为：公司董事会关于本次委托贷款的关联交易事项表决程序合法有效，关联董事均已回避表决；本次委托贷款的关联交易事项，主要是为有效解决公司资金需求，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展；同时，委托贷款事项遵循平等自愿的原则，定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；同意公司向深能集团申请委托贷款事项。
七、董事会审议情况
本公司董事会七届八十九次会议审议通过了《关于向深能集团申请委托贷款的议案》，审议时关联董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。董事会同意公司通过华夏银行深圳分行向深能集团申请不超过人民币6.6亿元委托贷款，期限不超过5年。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年八月二十三日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对公司变更部分募投项目实施地点的独立意见
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”和“片式薄膜电阻生产线建设项目”实施地点，未改变项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。变更项目实施地点，有利于完善公司高新电子产业布局，提高产业协同效应，促进公司更好地发展。我们同意公司变更部分募集资金投资项目的实施地点。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为第七届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
余传利____________ 刘桥___________
胡北忠____________ 张瑞彬___________
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-51深圳中恒华发股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议时间：2018年12月10日14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年 12月10日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年12月9日15:00～2018年12月10日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长高建柏先生
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权股份数 16,684,560股，占公司有表决权股份总数的5.8922%。其中现场投票人数为 1人，代表公司有表决权股份数 16,569,560股，占公司有表决权股
份总数的5.8516%；参加网络投票人数为3人，代表公司有表决权股份数 115,000股，占公司有表决权股份总数的0.0406%。
（1）A股股东出席情况
A股股东及股东授权委托代表 1名，代表有表决权股份数 95,100股，占公司有表决权股份总数的0.0336%。其中现场投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0；参加网络投票人数为1人，代表公司有表决权股份数95,100股,占公司有表决权股份总数的0.0336%。
（2）B股股东出席情况
B股股东及股东授权委托代表 3名，代表有表决权股份数 16,589,460股，占公司有表决权股份总数的5.8587%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数 16,569,560股，占公司有表决权股份总数的5.8516%；参加网络投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数 19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
8.律师及公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以普通决议审议通过了如下议案，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司 2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|16,684,560|16,569,860|99.3125%|114,700|0.6875%|0|0.00%|
|其中：与会持股5%以下股东|115,000|300|0.2609%|114,700|99.7391%|0|0.00%|
|与会A股股东|95,100|0|0.0000%|95,100|100.0000%|0|0.00%|
|与会B股股东|16,589,460|16,569,860|99.8819%|19,600|0.1181%|0|0.00%|

表决结果：通过（本次年度日常关联交易的对象是控股股东旗下子公司，因
此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）。
议案二：《关于出售固定资产暨补充议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|16,684,560|16,569,860|99.3125%|114,700|0.6875%|0|0.00%|
|其中：与会持股5%以下股东|115,000|300|0.2609%|114,700|99.7391%|0|0.00%|
|与会A股股东|95,100|0|0.0000%|95,100|100.0000%|0|0.00%|
|与会B股股东|16,589,460|16,569,860|99.8819%|19,600|0.1181%|0|0.00%|

表决结果：通过（控股股东有可能参与购买，因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东钧沐律师事务所
2.律师姓名：李雨晴、汪海汝
3.结论性意见：广东钧沐律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《广东钧沐律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2018年12月10日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2015-032
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法行为的，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
湖南赛迪传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因“涉嫌信息披露违法违规”，被中国证监会立案稽查。公司于2014年10月17日发布了《关于中国证券监督管理委员会对公司立案稽查的公告》，并分别于2014年12月13日、2015年1月13日、2015年2月12日发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》。
公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次立案调查可能的处罚是否会使公司触及暂停上市的标准。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条和 14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为
0731-85196775。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-063暴风集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年 8月 16日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁巨平女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019年半年度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》具体内容详见2019年 8月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司依照财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，公司对自 2019年 6月 30日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年8月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）。
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-006号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会八届二十二次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十二次会议于 2017年 3
月 17日下午 2:00在广州市东方宾馆 3号楼 4楼会议室召开，会议通知于
2017年 3月 9日以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事 9人，实际
参加会议董事 9人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长
张竹筠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
1、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2016年年度
董事会报告（详见 2017年 3月 18日于巨潮资讯网公告的《广州岭南集团控
股股份有限公司 2016年年度报告》第四节经营情况讨论与分析）；
2、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2016年年度
报告全文及摘要（摘要详见同日公告的《广州岭南集团控股股份有限公司
2016年年度报告摘要》，全文详见同日于巨潮资讯网公告的《广州岭南集
团控股股份有限公司 2016年年度报告》）；
3、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2016年年度
财务决算报告（详见同日于巨潮资讯网公告的《广州岭南集团控股股份有限
公司 2016年年度报告》第十一节财务报告）；
4、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2016年年度
利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润
30,614,872.44元，母公司实现净利润 29,045,544.67元，提取法定盈余公
积 2,904,554.46元后，截至 2016年 12月 31日，可供上市公司股东分配
的利润共计 26,140,990.21元。
股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）。根据中国证监会《证券
发行与承销管理办法》的相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但
未实施的，应当在方案实施后发行。为了顺利、快速推进发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项实施相关工作，因此公司 2016年度拟不
进行现金红利分配，也不进行资本公积转增资本，留待以后分配。上述利润
分配预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
5、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2016年度内
部控制自我评价报告（详见于巨潮资讯网同日公告的《2016年度内部控制
评价报告》）；
6、经审议以 4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2017年度
日常关联交易计划的议案》（详见同日公告的《2017年度日常关联交易计
划公告》）；
在对该关联交易议案表决过程中，参会的 5位董事冯劲、张竹筠、李峰、康宽永、陈白羽因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事李新春、卫
建国、吴向能、郑定全以 4票同意通过本议案。
7、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于使用自有闲置
资金投资银行理财产品的议案（详见同日公告的《关于使用自有闲置资金投
资银行理财产品的公告》）；
2016年 4月 21日，经公司 2015年年度股东大会审议，同意公司使用
不超过人民币 2亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。上述理
财取得了良好的收益。
根据公司资金状况和经营计划，为了进一步提高公司闲置资金的利用效
率，同时考虑到完成重大资产重组后公司的资金规模增长，现同意将公司使
用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币5
亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为
目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资金额度可滚动使用，
期限为自股东大会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事
宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。独立董事认为：目前公司经营
情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的
前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意将公司使用自有闲置资
金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币 5亿元，上述资
金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财
产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
8、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于关于会计政策
变更的议案（详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》）；
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会
[2016]22号）的规定，公司自 2016年 5月 1日起适用于发生的相关交易。
公司执行该规定的主要影响如下：
（1）将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科
目。2015年度及以前数据不予以调整。
（2）将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。
2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待
抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的
借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”。2015年度及以
前数据不予以调整。
9、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于召开公司 2016
年年度股东大会的议案（详见同日公告的《关于召开 2016年年度股东大会
的通知》）。
以上1、2、3、4、7项议案须提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十七日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-002中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知。会议于2018年2月8日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，同意向激励对象实施限制性股票股权激励计划。
公司法律顾问浙江六和律师事务所就本次股权激励事项出具了《关于中电环保股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告内容。
董事朱来松先生、张维先生作为本次限制性股票股权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年限制性股票股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事朱来松先生、张维先生作为本次限制性股票股权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司 2018年限制性股票股权激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票股权激励计划的有关事项：（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票股权激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票股权激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会办理限制性股票股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票股权激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（二）授权董事会实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（三）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（四）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（五）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
董事朱来松先生、张维先生作为本次限制性股票股权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于全资子公司收购环保设备公司60%股权拓展高端装备基地的议案》
基于公司产业战略发展规划，把握污泥耦合发电等环保行业机遇，打造环保高端装备制造板块，增强公司产业链间的协同创新和发展，公司全资子公司-南京国能环保工程有限公司（以下简称：国能环保）拟使用自有资金，联合拟任目标公司管理团队出资的无锡天和瑞峰投资中心（有限合伙）（以下简称：天和瑞峰），共同收购常熟天旺工程设备有限公司（以下简称：目标公司）部分股权。国能环保拟以自有资金人民币 1179.33万元收购目标公司56.56%股权，同时以人民币 716.67万元对其增资，共计 1896万元收购目标公司60%股权。目标公司成为国能环保控股子公司。本次交易事项，授权国能环保董事长朱士圣先生全权负责签署股权转让协议等文件和、办理工商具体事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司收购环保设备公司60%股权拓展高端装备基地的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 2月 28日 14:00在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-065金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|12,000,000|2015年09月16日|2016年09月19日|中泰信托有限责任公司|3.78%|融资|
|合计||12,000,000||||3.78%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为12,000,000股，占其所持公司股份总数的3.78%，占公司股本总额的1.47%。本次股份解除质押后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为229,392,543股，占金龙集团持有本公
司股份总数的72.18%，占本公司总股本的28.18%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2016年 09月 21日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-075浙江富春江环保热电股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第四届董事会第十三次会议及 2018年 11月 15日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。2018年11月 30日，公司披露了《回购股份报告书》。2019年2月 27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，该议案已于 2019年 3月 15日经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至2019年 10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共5,212,000股，占公司总股本的0.5829%，最高成交价为 6.66元/股，最低成交价为 4.32元/股，支付总金额为 31,543,229.50元(不含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日（2018年 12月 14日至 12月 20日）公司股票累计成交量的25%为 8,384,750股。公司在回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过以上股数。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 2019年 11月4日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-017
广东红墙新材料股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：0%-25%|盈利：1,762.87万元|
||盈利：1,322.15万元-1,762.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少0%-25%，主要原因是：
1、公司于2017年7月实施了限制性股票激励计划，与上年同期相比，本报告期新增摊销费用约500万元；
2、本报告期较上年同期营业外收入大幅减少，主要系上年同期公司收到政府上市奖励资金500万元所致。
剔除以上两项因素，公司 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较同期增长15%-30%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具
体财务数据以公司披露的 2018年度第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－057浙江大立科技股份有限公司关于收到
“核高基重大专项”中央财政资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月收到国家工业和信息化部核高基重大专项实施管理办公室通知，根据财政部下达的“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项（以下简称“核高基重大专项”） 2017年中央财政资金预算，已正式批复公司承担课题的中央财政资金预算，用于核高基重大专项课题实施的相关工作。项目实施周期为 4年（2017-2020年），课题目标为完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制，建立自主研制平台和成套产品化制备工艺，满足装备需求，并形成批产能力。根据《通知》，公司承担项目总预算为3,445.85万元，均为中央财政预算资金。上述核高基重大专项的实施将显著提升我国在红外器件及装备领域的国际竞争力，对公司发展具有长期战略意义。
近日，公司获得了中央财政下达的核高基重大专项资金，金额为 312.69万元，截至目前，公司已累计收到核高基重大专项资金3,445.85万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）第四条规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助金额为 312.69万元，按照项目计划书预算批复，全部用于本项目费用化的科研支出，故为与收益相关的政府补助。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司收到的上述财政补助资金将依据《企业会计准则》计入“递延收益”，与资产相关的政府补助，按照本项目对应的资产的折旧年限，将递延收益平均分摊转入当期损益；与收益相关的政府补助，按照本项目实际科研进展分期转入当期损益。具体的会计处理最终以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次所披露列示补助预计将增加本年度及以后年度利润，最终结果以会计师事务所年度审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日
宁波江丰电子材料股份有限公司
独立董事关于增加 2017年度日常关联交易额度和内容的
事前认可意见
我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就公司增加 2017年度日常关联交易额度和内容的事项发表意见：
公司2016年年度股东大会已审议批准公司于2017年度向参股公司宁波创润新材料有限公司（以下简称“创润新材”）采购总额不超过人民币600万元的高纯钛原材料。公司拟增加 2017年度向创润新材采购高纯钛原材料日常关联交易额度人民币 800万元，预计 2017年度前述日常关联交易金额总计不超过人民币1,400万元，并拟将生产及加工过程中形成的无法利用的边角余料出售给创润新材，预计 2017年度关联交易金额不超过人民币 150万元。前述关联交易定价均在公允的交易条件基础上协商确定。
经过对公司增加 2017年度日常关联交易额度和内容事项的充分了解，以及对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为前述交易符合公司的实际情况，有利于公司进一步拓展采购渠道，降低采购成本，进一步提高材料利用率。关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于增加2017年度日常关联交易额度和内容的事前认可意见》之签署页）
________________ _______________ _______________ KEY KE LIU先生 雷新途先生 郭百涛先生
年 月 日
证券简称：友利控股 证券代码：000584 公告编号：2015-04江苏友利投资控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 01月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会通知的公告》；
2、公司董事会于2015年01月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》；
3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行；
4、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
5、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年01月30日下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 01月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年01月29日下午15:00～01月30日下午15:00之间的任意时间。
（二）、现场会议召开地点：成都市暑袜北三街20号蜀都大厦6楼会议厅。
（三）、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）、召集人：公司九届董事会。
（五）、现场会议主持人：公司董事长李峰林。
（六）、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（七）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东（代理人）共 21人，代表股份 212115480股，占公司有表决权股份总数的 34.58%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东（代理人）共 3人，代表股份 210452235股，占公司有表决权股份总数的34.31%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 18人，代表股份1663245股，占公司有表决权股份总数的0.27%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 19人，代表股份 8582361股，占公司有表权股份总数的 1.40%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。四川精济律师事务所指派丁昭律师、李勇盛律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于江苏友利投资控股股份有限公司董事会变更董事的议案》；
1.1、审议通过《关于选举马培林先生为公司九届董事会董事的议案》
（1）、总体表决情况：
同意票 210452240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2159%；。
（2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况：
同意票 6919121股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 80.6203% ;
（3）、表决结果：本议案获得通过。
1.2、审议通过《关于选举程小凡先生为公司九届董事会董事的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意票 210452240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2159%；。
（2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意票 6919121股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 80.6203% ;
（3）、表决结果：本议案获得通过。
1.3、审议通过《关于选举潘素明先生为公司九届董事会董事的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意票 210452240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2159%；。
（2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意票 6919121股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 80.6203% ;
（3）、表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举周熙女士为公司九届监事会监事的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意票 212113030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%；反对票 2450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意票8579911股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9715% ;
反对票 2450股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0285%;弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。
（3）、表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意票 212113030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%；反对票 2450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意票8579911股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9715% ;反对票 2450股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0285%;弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。
（3）、表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
（1）、总体表决情况：
同意票 212113030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9988%；反对票 2450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意票8579911股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9715% ;反对票 2450股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0285%;弃权票 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。
（3）、表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的《法律意见书》
四川精济律师事务所指派丁昭律师、李勇盛律师见证了本次股东大会并出具了《江苏友利投资控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的审议及表决程序等均符合相关法律、法规及中国证监会《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》等规定，本次股东大会各项提案的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事、监事、高管签字确认的本次股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司2015年01月31日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-047
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于 2018年 6月 8日以邮件方式发出，并于 2018年 6月 14日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2017年股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》
鉴于公司实施2017年度权益分派，公司决定对2017年限制性股票激励计划授予回购数量及回购价格调整。调整后，首次授予部分限制性股票数量由 2,521,900.00股调整为 3,773,505.8561股。预留授予部分限制性股票数量由 1,000,000.00股调整为 1,496,294.8000股。首次授予部分限制性股票的回购价格由 13.87元/股调整为 9.2364元/股。预留部分限制性股票回购价格由 13.90元/股调整为 9.2564元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象中16人因个人原因已离职，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计 90,677股限制性股票，回购
价格为9.2364元/股。同时由于公司2017年度业绩未达到限制性股票激励计划首次授予的第一期的解除限售条件，公司拟回购注销第一个解除限售期的限制性股票，回购数量共计 368,282股，回购价格为 9.2364元/股，且支付银行同期存款利息，共涉及266名股权激励对象。
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于调整 2017年股权激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》的具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 2018年6月14日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-099
上海新时达电气股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人增持公司股票及完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到公司董事长、实际控制人纪德法先生的通知，其本人已于2015年11月2日通过“广发增稳 31号定向资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式继续增持公司股票 10,000股。自 2015年 9月 28日至 2015年 11月 2日，纪德法先生已通过“广发增稳 31号定向资产管理计划”累计增持公司股份 1,509,951股，占公司总股本的0.25603%。至此，本次增持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、增持人
公司实际控制人、董事长兼总经理纪德法先生
二、首次披露增持进展公告时间
2015年9月29日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于公司董事长、实际控制人增持公司股票的公告》（公告编号：临2015-087）。
三、增持计划的具体内容
公司于2015年7月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于实际控制人承诺增持公司股票的公告》（公告编号：临2015-053）。
公司实际控制人、董事长兼总经理纪德法先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，承诺其将自公司股票复牌起一个月内，拟通过包括但不限于定向资产管理计划等法律法规许可的方式增持本公司股份，合计增持股数不低于1,500,000股（约占公司总股本的0.2543%），但不超过3,000,000股（约占公司总股本的0.5087%）。
四、增持计划的实施情况
截至2015年11月2日，公司实际控制人、董事长兼总经理纪德法先生通过“广发增稳 31号定向资产管理计划”累计增持公司股份 1,509,951股，占公司
总股本的0.25603%，具体情况如下：
1、增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增持比例|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价|增持股数（股）||
||||||（%）|
|||2015年9月28日|20.30 元/股|500,000|0.08478%|
||广发增稳31号|2 0 1 5 年9月29日|18.27 元/股|500,000|0.08478%|
|纪德法||||||
||定向资产管理计划|2015年10月30日|23.55元/股|499,951|0.08477%|
|||2015年11月2日|23.50元/股|10,000|0.00170%|
|合计||||1,509,951|0.25603%|

2、本次增持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|本次增持计划实施前持有股份||本次增持计划实施后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|纪德法|实际控制人、董事长兼总经理|109,405,853|18.5506%|110,915,804|18.8066%|

本次增持完成后，公司全体实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌共计持有公司股份186,009,903股,占公司总股本31.53937%。
五、其他说明
1、本次增持符合中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》相关规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所相关规定的情形。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司全体实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌共同承诺：在纪德法先生增持公司股票期间及在其增持完成后六个月内均不转让所持本公司股份。
六、律师出具的专项核查意见
上海市广发律师事务所就公司董事长、实际控制人纪德法先生增持公司股票
的相关事宜，进行了专项核查并出具了专项核查意见，认为：纪德法本次增持公
司股份行为不存在违反《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《增持股份行为指引》、《增持股票相关事项通知》等规定的情形，符合《管理办法》等规定的关于免于向中国证监会提出豁免以要约收购方式增持公司股份申请的条件。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2015年11月3日