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股票代码：002193 股票简称：山东如意 公告编号：2017-034
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月 23日、 2017年 05月 17日召开的第七届董事会第二十次会议、2016年度股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》。公司于2017年4月 25日、2017年 5月 18日披露了《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的公告》（公告编号：2017-022）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司本次变更公司名称及证券简称具体内容如下：
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||变更前|变更后|
|公司名称（中文）|山东济宁如意毛纺织股份有限公司|山东如意毛纺服装集团股份有限公司|
|公司名称（英文）|Shandong Jining Ruyi WoolenTextile co.，Ltd|Shandong Ruyi WoolenGarment Group Co., Ltd|
|证券简称（中文）|山东如意|如意集团|
|证券简称（英文）|Shandong Ruyi|Ruyi Group|

近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了山东省工商行政管理局换发
的《营业执照》。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司于 2016年 8月完成了非公开发行，使用部分募集资金收购相关服装资产，延伸了产业链，公司主营业务由单一的精纺呢绒面料延伸到精纺呢绒面料、服装的设计、生产及销售，公司经营规模进一步扩大。基于公司集团化管理要求和未来发展战略规划，公司全称由“山东济宁如意毛纺织股份有限公司”变更为“山东如意毛纺服装集团股份有限公司”。公司证券简称也随之变化。变更后的公司名称与未来发展战略相匹配。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年6月12日起公司证券简称（中文）由“山东如意”变更“如意集团”，证券简称（英文）由“ShandongRuyi”变更为 “RuyiGroup”，公司证券代码不变，仍为“002193”。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-142
阳光城集团股份有限公司
2015年第十四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以普通决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2015年9月9日～9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月 9日下午3:00至2015年9月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年9月2日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 65人，代表股份 301,983,882股，占公司股份总数的
23.2887%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 287,800,147股，占公司股份总数的22.1948%；参加网络投票的股东及股东代理人共59人，代表股份14,183,735股，占公司股份总数的1.0938%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
（一）审议通过《公司2015年中期利润分配及资本公积转增股本的预案》。
总表决结果为：同意301,977,982股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9980%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0015%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0005%。
其中，中小股东表决结果为：同意18,323,197股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9678%；反对4,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0240%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0082%。
（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》。
总表决结果为：同意301,636,701股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.8850%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0012%；弃权343,681股（其中，因未投票默认弃权343,681股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1138%。
其中，中小股东表决结果为：同意17,981,916股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份98.1058%；反对3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0191%；弃权343,681股（其中，因未投票默认弃权343,681股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份1.8751%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、倪北辰
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第十四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2019-20山东航空股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年11月 28日下午在济南山航大厦 31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于11月 19日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到 3人，监事金鑫先生、周巧燕女士委托王武平先生代为出席并表决；独立董事列席了会议。
会议由王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。
同意 5人，弃权0人，反对0人
选举王武平先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。监事会主席简历详见附件。
特此公告。
山东航空股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十九日
附件：监事会主席简历
王武平先生，1965年3月生，高级会计师。1987年7月参加工作，1992年12月进入山东航空公司工作，1994年7月任山航计财部财务处副处长，1996年8月任山航计财部财务处处长，1999年6月任山航集团财务部副部长，2003年1月任山航集团财务部部长，2009年2月任山航股份财务部总经理。现任山东航空集团有限公司党委委员、总会计师，山东航空新之航传媒有限公司董事长，山东航空股份有限公司监事会主席。
王武平先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-033广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第三届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年第六次临时会议通知于2014年5月10日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事 9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
广东欧浦九江钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦九江”）为公司募集资金投资“电子商务中心建设项目”的实施主体，为提高募集资金使用效率，加快募投项目实施。公司拟使用募集资金5,868万元对欧浦九江进行增资，本次增资完成后，欧浦九江注册资本由10,000万元增加至15,868万元。
本次增资符合公司发展需要，没有改变募集资金用途，与公司招股说明书披露一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保障公司股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，同意欧浦九江设立下述募集资金专项账户，用于募集资金的储存与使用，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。
开户行：招商银行股份有限公司佛山乐从支行
账号：757901134410488
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会2014年第六次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年5月 13日
瑞华核字[2016]01490005号
目 录
····················1··、··········专·····项····审·····核·····报·····告····· ··············· 12、关于盈利预测实现情····况····的·····专·····项·····说····明················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京当升材料科技股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]01490005号北京当升材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止期间的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的签证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司自2015年1月1日起至2015年12月31日止期间的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
本审核报告仅供贵公司2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹彬
中国·北京 中国注册会计师：郭俊辉
二〇一六年三月十一日
北京当升材料科技股份有限公司 关于盈利预测执行情况的说明北京当升材料科技股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止期间的 2015年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
2015年 8月 4日，经证监会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司向姚福来等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1855号）核准，北京当升材料科技股份有限公司以非公开发行 8,292,895股、6,634,316股、2,175,549股、172,755股人民币普通股为对价，发行股份价格为 17.93元/股，同时支付现金对价10,325万元，分别向自然人姚福来、刘恒才、田立勤、付强发行股份购买其四人共同持有的北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下简称“中鼎高科”）100%股权。
中鼎高科于 2015年 8月 14日完成工商变更。公司本次发行的新增股票性质为有限售条件流通股。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定,现将贵公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强签订的《北京当升材料科技股份有限公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》所作出的业绩承诺与补偿，以及中鼎高科2015年度实际利润完成情况说明如下：
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《北京当升材料科技股份有限公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，中鼎高科2015年、2016年、2017年预测净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）分别为3,700万元、4,300万元、4,900万元。姚福来、刘恒才、田立勤、付强向上市公司保证并承诺，中鼎高科2015年度、2016年度、2017年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。
三、盈利预测补偿的主要条款
（一）利润未达到承诺净利润数的补偿
如果中鼎高科在承诺年度实现的当期期末累积实现净利润未达到当期期末累积预测净利润，姚福来、刘恒才、田立勤、付强当年度需向公司承担补偿义务，
北京当升材料科技股份有限公司 关于盈利预测执行情况的说明补偿原则为：姚福来、刘恒才、田立勤、付强分别根据其在本次收购中获得的对价比例承担补偿义务；姚福来、刘恒才、田立勤、付强须首先以其在本次收购中获得的股份对公司进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次收购中获得的现金进行补偿；对于姚福来、刘恒才、田立勤、付强股份补偿部分，公司有权以1元的总价格予以回购并注销。
（二）减值测试与补偿
在业绩承诺期届满后6个月内，公司应对中鼎高科进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具《减值测试报告》。如果中鼎高科期末减值额﹥补偿期限内已补偿股份数×本次发行价格＋现金补偿金额，姚福来、刘恒才、田立勤、付强应对公司另行补偿。中鼎高科资产期末减值额为本次收购中鼎高科资产的价格减去期末中鼎高科资产的评估值并扣除承诺年度期限内中鼎高科资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
另行补偿时应先以姚福来、刘恒才、田立勤、付强本次认购股份进行补偿，另需补偿股份数量为中鼎高科资产期末减值额÷本次发行价格－补偿期限内已补偿股份数；不足部分以现金补偿，另需补偿现金的数量为中鼎高科资产期末减值额－本次认购股份总数×本次发行价格－补偿期限内已补偿现金数。
四、2015年度中鼎高科盈利预测实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润 3,898.17 3,700.00 198.17 105.36%
其中：归属于母公司股东的净利润 3,898.17 3,700.00 198.17 105.36%
注：上述净利润为扣除非经常性损益后的净利润
五、盈利预测结论
中鼎高科 2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,898.17万元，完成盈利预测扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,700.00万元的105.36%，达成预测利润指标。
北京当升材料科技股份有限公司
二○一六年三月十一日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0926-001珠海全志科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年9月26日在公司二楼会议室以现场表决与通信表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2019年9月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》
公司拟将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）62.91%股权中26.00%的股权转让给上海临芯投资管理有限公司、19.80%的股权转让给上海临珺电子科技有限公司，且就股权转让事宜达成一致并签署《股份转让协议》。本次转让完成后，公司持有东芯通信17.11%股权，东芯通信不再纳入公司合并报表范围。本次转让事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-050
福建新大陆电脑股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请授信及用信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司（下称“支付公司”）申请的 4000万元授信及用信提供担保。
上述担保事项经公司 2017年 7月 7日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过（5票同意，0票弃权、0票反对）。公司为全资子公司支付公司申请授信及用信事宜提供担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、福建新大陆支付技术有限公司，成立于 2012年 6月 20日。公司持有支付公司100%股权。支付公司注册资本17,000万元，营业执照统一社会信用代码为：913501055978878972。经营地址：福建省福州保税区海峡经贸广场1#楼B602。
公司法定代表人：林建。
支付公司主要经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售。计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人财务数据
单位：万元
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|项目|2016年|2017年一季度|
|总资产|81,914.16|84,926.03|
|负债总额|55,131.74|55,833.46|
|其中：贷款总额|0|0|
|流动负债|55,001.86|55,833.46|
|净资产|26,782.42|29,092.57|
|项目|2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|120,837.42|22,497.40|
|利润总额|12,401.29|2,594.38|
|净利润|11,068.19|2,320.10|

三、担保业务的主要内容
公司为全资子公司支付公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行
申请的4000万元授信及用信提供担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，被担保人为公司全资子公司，经营情况良好，本次申请银行授信系其正常经营发展需要，为其提供担保有利于支持其发展。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，上市公司累计对外担保 46,162.24万元，占公司最近一期经审计净资产的18.89%，均系为子公司向银行申请授信提供担保。子公司实际已使用担保额度为2,489.19万元，以上担保均未逾期。本次担保生效后，公司累计担保额为50,162.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.53%。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年7月8日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-41瓦房店轴承股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：2015年1月1日—2015年9月30日。
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年9月30日|上 年 同 期2014年1月1日—2014年9月30日|第 三 季 度2015年7月1日—2015年9月30日|上年同期2014年7月1日—2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,000万元-7,000万元|亏损4,554万元|亏损：350万元-450万元|亏损：2,809万元|
|基本每股收益|亏损：0.15-0.17元|亏损：0.11元|亏损：0.01元|亏损：0.07元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司自年初起积极采取降低成本等有效措施，有效遏制了大额亏损的态势，但是受前期影响，依然未能扭转亏损的局面。
2、公司产品结构调整效果在三季度逐步体现，产品毛利水平得到提升，三季度亏损额度大幅下降。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-41四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2015年 1-9月份具体财务数据将在 2015年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《香港商报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2015年 10月 13日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-061昆明龙津药业股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控执行等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
1、公司内控制度较为完善，内控措施执行到位，财务部、证券部、审计部工作正常开展，资金安全能够得到保障。
2、公司目前自有资金充裕，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，补充公司利润来源，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。
昆明龙津药业股份有限公司独立董事
孙汉董 龙云刚 王楠
2018年11月12日（以下无正文，为独立董事签字页）
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-042
桂林旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第五届董事会 2017年第四次会议审议通过了关于会计政策变更的议案。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因与变更日期
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行了相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采取的会计政策
财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更审议程序
公司于 2017年 8月 24日召开第五届董事会 2017年第四次会议及第五届监事会 2017年第四次会议，会议审议通过了关于会计政策变更的议案。根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产没有影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司的财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》及公司实际情况。本次会计政策变更决策程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2017年第四次会议决议；
2、公司第五届监事会2017年第四次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2017年8月24日
广发证券股份有限公司
对部分 2016年度日常关联交易的补充确认及
2017年度日常关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东
星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“公司”或“发行人”）持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规
定，对星徽精密部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易
预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员
及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务
和管理规章制度，对星徽精密关联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行
了充分核查。
二、对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预
计的基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易事项已提交广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第七次会议审议通过，自上海鑫铧家具五金厂（以下简称“上
海鑫铧”）作为公司关联方起，公司与上海鑫铧 2016年度发生日常关联交易金
额为1,112.64万元，预计2017年度与上海鑫铧发生日常关联交易金额不超过500
万元。该额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|预计发生金额（万元）|2016年度实际发生额||
||||发生额（万元）|占同类业务比例（％）|
|上海鑫铧|向关联方销售商品|0|1,112.64|2.49|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
年初至本公告披露日公司及子公司与上海鑫铧实际已发生未经审计的日常
关联交易金额合计 191.87万元。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|法定代表人|注册资本|主营业务|注册住所|
|上海鑫铧家具五金厂|冯晔|20万元|壁橱移门、隔断门、铝柜门、家具、五金配件、建筑五金配件、建筑装潢材料的销售、生产加工（限分支机构经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]|上海市普陀区中山北路2419弄82号204室|

截止2016年12月31日，上海鑫铧总资产627.72万元、净资产47.82万元，
2016年1-12月实现营业收入2,472.84万元，净利润10.38万元（以上数据未经
审计）。
（二）与上市公司的关联关系
上海鑫铧目前系公司参股子公司上海星翚五金有限公司的实际控制人张锦
程的近亲属控制的企业，上海星翚五金有限公司于2016年6月16日由公司与张
锦程共同投资设立，自2016年6月16日起，上海鑫铧作为公司关联方。
（三）履约能力分析
上海鑫铧在五金行业持续经营时间近二十年，有一定的客户资源，具备较
好的履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次关联交易的主要为公司向关联方销售商品，主要产品为铰链、滑轨等五
金产品。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定；交易价
格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。
（二）关联交易协议签署情况
上海鑫铧与公司签订年度框架合同，以订单的形式向公司下单采购及结算。
结算方式为月结60天。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经
营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续
发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商
一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营
成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公
司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披
露。
六、独立董事意见
1、关于日常关联交易的事前认可意见
自上海鑫铧作为公司关联方起，公司与上海鑫铧 2016年度发生日常关联交
易金额为1,112.64万元，该笔交易未纳入2016年度的日常关联交易预计范围内。
公司与上海鑫铧发生的日常关联交易为向关联方销售商品。交易价格及结算方式
与同类客户相同，我们同意将上述事项提交第三届董事会第七次会议进行补充确
认。
2、关于日常关联交易的独立意见
公司补充确认的 2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的 2017
年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，按一般商业
条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情况。
七、保荐机构核查意见
本次日常关联交易的事项已经星徽精密董事会审议通过，独立董事发表了
事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作
指引》等相关规定的要求。根据公司章程和星徽精密关联交易的相关规定，本
次关联交易事项发生额在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大
会批准。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公
司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司对部分 2016年度日常关联交易
的补充确认及2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈慎思 张新强
广发证券股份有限公司
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
关联交易事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2018年度非公开
发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就正邦科技第六届董事会第二次临时会议审议的关联交易事项，发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与正邦科技董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了正邦科技关于本次关联交易的说明、关联方的工商资料及相关财务报表、正邦科技与关联方拟签订的合同样本、查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的事项进行了核查。
二、关联交易基本情况
1、关联交易的基本情况
（1）借款金额及用途：正邦集团同意临时性借款不超过 13亿元人民币给公司，用于短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求。
（2）借款期限：12个月内循环使用。
（3）借款利率：同期银行贷款利率。
（4）还款：在借款将要到期时，正邦集团将提前一个月通知公司筹集资
金，借款到期日公司将按正邦集团提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金及利息。
（5）权利、义务及违约责任
①借款人保证按本协议约定的用途使用借款。
②借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的，出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。
③借款人发现有危及出借人债权安全的情况时，应及时通知出借人，并应及时采取保全措施；否则，出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。
（6）生效条件：本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务，由交易双方签章后生效。
2、关联方介绍
（1）正邦集团基本情况
企业名称：正邦集团有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91360100723937956P
注册地：江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街
法人代表：林印孙
注册资本：80,000万元人民币
主营业务：对农业、化工业、食品业、畜牧业、机械制造业等领域的投资；
教育信息咨询；农业机械设备的生产；国内贸易；经济林的种植技术研究与推广；
农作物的种植；农业技术推广服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|
|林印孙|48,600|60.75%|
|程凡贵|1,400|1.75%|
|江西安邦实业有限公司|30,000|37.50%|
|合计|80,000|100.00%|

（2）正邦集团财务状况
正邦集团主要财务数据：经审计，截止 2018年 12月 31日，总资产为
年1-12月实现营业收入2,223,516.98万元，净利润为20,008.43万元。
未经审计，截止2019年9月30日，总资产为 3,374,255.50万元，负债总额 1,953,047.78万元，净资产为 1,421,207.72元；2019年 1-9月实现营业收入 1,759,733.79万元，净利润为20,626.50万元。
（3）关联关系说明：截止 2019年 11月 15日，正邦集团持有公司股份 469,015,985股，占公司总股本的19.11%，为公司控股股东。
3、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为新增向控股股东正邦集团临时性借款额度，用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求，期限为一年，按公司实际经营情况逐步借支。经与正邦集团协商，公司将按同期银行贷款利率向正邦集团支付利息。
4、关联交易目的及对上市公司的影响
公司新增向控股股东正邦集团临时性借款额度 13亿元人民币，增加额度后，公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过48亿元人民币，用于短期内、临时性补充公司资金需求和归还银行贷款需求，可优化公司的贷款结构，降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，借款利率为同期银行贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。
三、本次关联交易履行的程序
公司第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于新增向控股股东借款额度暨关联交易的议案》，公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，明确同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司向正邦集团借款暨
关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
付爱春 朱锦峰
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-032广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日～2016年3月31日
2、预计的业绩：与去年同期同比下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-95%～-65%|盈利：586.32万元|
||盈利：29.32万元～205.21万元||
|非经常性损益情况|11.00万元|8.91万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度，公司安防玻璃市场保持稳定态势，但是由于公司光伏产品的销售依然阻滞，从而使公司的总体业绩与去年同期同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-005浙江亚太药业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称:亚太药业，证券代码:002370）已于 2018年 2月 1日（星期四）下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，具体内容详见 2018年 2月 2日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。
目前，该重大事项仍在进一步商谈中，鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，保证信息披露公平性，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 8日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关事项并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 2月 8日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-049北京数码视讯科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）今日收到湖北省广播电视信息网络股份有限公司发来的《中标通知书》。现公告如下：一、主要内容
1、招标人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2、中标人：北京数码视讯科技股份有限公司
3、项目名称：全省级全业务平台综合建设项目
4、中标内容：全省级的全业务平台建设(包含软件、硬件)等
5、中标总金额：￥5,119,800.00元
二、对公司的影响
公司成功中标湖北省网全省级全业务平台综合建设项目，实现与湖北省网在全业务平台项目方面的深度合作，进一步加强公司在广电全媒体平台及 CDN领域的战略布局，有效推动广电全媒体与 CDN技术的快速发展。在本次项目中，数码视讯凭借在广电全媒体平台及 CDN领域的技术优势和建设经验势脱颖而出，对行业有一定示范作用。该项目的成功中标，是公司在广电互联网化方向的继续拓展，是数码视讯带领行业向业务融合、智能运营方向进一步发展的见证。
本项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响。
该项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已成为中标供应商，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，望以最终合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-003深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于通知于 2019年 1月 16日以电子邮件方式送达全体监事。会议 2019年 1月 21日在公司一楼会议室现场召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由公司监事宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
2.1、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—罗卫民
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—乔飞翔
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》—张翠兰
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
三、审议通过《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2019年1月21日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；
3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后有能力按时归还；
4、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将35,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：汪军民、朱锡坤、戴立中
二0一五年六月十日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-41
袁隆平农业高科技股份有限公司
2016年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
（二）本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开和召集情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年5月16日下午16:00；
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室；
（三）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会；
（四）召开方式：现场和网络投票表决方式；
（五）现场会议主持人：副董事长袁定江先生；
（六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东共计44人，代表有效表决权的股份数380,247,686股，占公司股份总数的比例为30.27%，其中亲自和委托出席现场会议的股东共计23人，代表有效表决权的股份总数为376,283,712股，占公司总股本比例为29.95%；
通过网络投票出席本次会议的股东共计21人，代表有效表决权的股份数3,963,974股，占公司股份总数的比例为0.31%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。
在关联股东回避表决的前提下，本议案表决情况：同意 380,247,686股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意169,006,234股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年五月十七日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2015-059深圳顺络电子股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员
增持公司股份的进展公告（四）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日收到公司董事长袁金钰先生的通知，袁金钰先生于2015年9月14日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份1,552,300股，占公司总股本的0.2095%。公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生、董事兼副总裁李有云先生及公司其他高级管理人员正积极筹措资金，规划将持续增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一.增持计划
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员。
2、增持目的：基于对中国经济、资本市场以及公司未来持续稳定发展的信心，公司高管于2015年7月11日承诺自2015年7月13日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份。
3、增持资金来源：增持人自筹。
二.增持目的
本次增持公司股票是公司董事长袁金钰先生基于对目前资本市场形势的认识及
对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司的董事长，其增持行为有利于增强投资者的信心，也有利于促进公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司分别于2015年7月11日、2015年8月26日、2015年8月27日及2015年9月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划进展暨复牌公告》（公告编号：2015-045）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-055）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告（二）》（公告编号：
2015-057）及《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告（三）》（公告编号：2015-058）。
三.增持计划的实施情况
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|姓名|职务|增持日期|增持前持有公司股份数（股）|本次增持数量(股)|本次增持均价 （元/股）|本次增持金额（万元）|增持后持有公司股份数（股）|本次增持占总股本比例|
|袁金钰|董事长|2015年9月14日|6,290,000|1,552,300|9.987|1,550.25|7,842,300|0.2095%|

四.其他事项说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、增持人袁金钰先生承诺：本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等规定。
4、公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生、董事兼副总裁李有云先生及公司高级管理人员对公司持续发展充满信心，正积极筹措资金计划持续增持公司股票。
5、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日