证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-096比亚迪股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议，决定于2018年10月30日（星期二）召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：2018年10月30日（星期二）上午10点。
网络投票时间：2018年10月29日-10月30日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 30日 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 29日下午 15:00至 2018年10月30日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号公司六角大楼一楼会议室。
7、股权登记日：2018年10月23日（星期二）
8、出席对象：
（1）A股股东：截至2018年10月23日（星期二）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一) 关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案；
(二) 其他需要股东大会审议的事项（如有）。
根据公司法和公司章程的规定，上述第 1项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
详见公司于 2018年 9月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏|
||提案编码||提案名称|||
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、A股股东
（1）登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）登记时间：2018年10月24日、25日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
（3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。
（4）登记地点：深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室。
2、H股股东
公司将于香港联合交易所另行发布通知。
（二）联系方式
1、联系人：程燕、王海进、刘秋远
2、联系电话：0755-89888888转62237、62126
3、传真：0755-84202222
4、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号六角大楼
5、邮编：518118
（三）本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年9月 10日附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、回执
三、授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年10月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回执
本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于 2018年 10月 30日（星期二）召开的 2018年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
2018年 月 日
附件三：
授权委托书
截至2018年10月23日，本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 大会主席 或先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2018年 10月 30日（星期二）召开的2018年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案|√||||

说明：
1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
4、本授权委托书应于2018年10月25日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：2018年 月 日