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证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-001唐山三孚硅业股份有限公司
关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：河北银行唐山建设北路支行
投资类型：结构性存款
资金来源：募集资金
期限：12个月内
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司募集资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，决定合理使用闲置募集资金购买理财产品，以降低资金成本，提高资金收益。2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币 10,000万元闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投资产品，保荐机构华龙证券股份有限公司及公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过 12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效。
以上董事会决议公告、独董意见及华龙证券股份有限公司核查意见详见公司于2018年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关信息。
本次公告前使用闲置募集资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|6,000|2018年10月26日|2018年12月31日|3.30%|
|共赢利率结构23608期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C182Q0108|保本浮动收益、封闭式|3,100|2018年12月28日|2019年3月28日|4.10%或4.60%|

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|到期日|赎回金额(万元）|获得收益（万元）|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|6,000|2018年12月31日|6,000|35.9|

三、本次使用闲置募集资金购买的理财产品情况
公司于2019年1月2日使用闲置募集资金向河北银行唐山建设北路支行购买了人民币6,000万元的结构性存款产品，具体情况如下：
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|6,000|2019年1月2日|2019年3月28日|3.40%|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,100万元（含本次），剩余未使用的额度为人民币900万元。
四、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存
款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司2019年1月3日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下称“陆家嘴”或“上市公司”）拟通过现金支付的方式向江苏苏钢集团有限公司（以下简称“交易对方”）购买其持有的苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）95%股权并受让交易对方对标的公司享有的168,500万元债权。本次交易完成后，陆家嘴对标的公司有实际控制力。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等相关规定，上市公司董事会预计虽然本次交易有利于优化上市公司产业布局，但仍存在导致上市公司即期回报被摊薄的可能。为了填补可能被摊薄的即期回报，上市公司拟采取系列措施，作为上市公司的董事/高级管理人员，现就上市公司本次重组填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，承诺如下：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）本人承诺拟上市公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此承诺！
二零一六年十二月（以下为本承诺的签署页，无正文）
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
全体董事签字：
李晋昭 徐而进 黎作强
朱蔚 邓伟利 吕巍
钱世政 唐子来 颜学海
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
全体高级管理人员签字：
徐而进 丁晓奋 周伟民
俞玫 周翔 夏静
王辉
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 SHENDA-001ZZJG-10-2
上海申达股份有限公司
累积投票制实施细则（草案）
（2015年10月27日八届十六次董事会通过，尚待股东大会审议）
第一章 总则
第一条为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及本公司章程的有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制是指公司召开股东大会选举公司董事、监事时采用的一种投票方式。即股东所持的每一股有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相等的投票数，股东拥有的投票数等于该股东持有股份数与应选董事或监事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事、监事由获得赞同票数较多、且得票数超过总有效票数二分之一者当选。
第三条公司选举或者变更两名以上董事（含独立董事）、监事，应当实行累积投票制。
第四条公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东，可以向公司其他股东征集其在股东大会上的投票权，征集投票权应在股东大会召开前十五天以公开方式进行，征集人应在委托权限范围内，代表其他股东投票选举董事、监事。
第二章 提名
第五条公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东可以推荐董事候选人；公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以推荐独立董事候选人；公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东可以推荐监事候选人，提名程序按《公司章程》和其他有关规定办理。
第六条被提名的独立董事候选人应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》的规定条件。
第七条提名人应在提名前征得被提名人的同意。
第八条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料（包括但不限于：姓
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事、监事的情形等），并提交符合规范要求的声明和承诺。
第九条公司董事会、监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事（独立董事）、监事候选人。
第十条董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整、并保证当选后切实履行董事、监事职责。
第十一条董事、监事候选人可以多于《公司章程》规定的人数，进行差额选举。
第三章 投票
第十二条选举独立董事、非独立董事、监事以分开方式投票。
第十三条选举独立董事、非独立董事、监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选出的独立董事、非独立董事、监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票选举一位独立董事、非独立董事、监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位独立董事、非独立董事、监事候选人。
第十四条每位股东所投的董事、监事选票数不得超过其拥有董事、监事选票数的最高限额。如有股东所投选的董事、监事的选票数超过该股东拥有的董事、监事最高选票数，该股东的选票作废。
第十五条若有股东选举董事、监事的投票股数出现小于1股或带有小数的股数时，或者同时选择一个或多个候选人，但只对其中一位或几位候选人填写股数，其他候选人未填写股数的，则该组累积表决按常规表决计算。
第十六条监票人应认真核对投票股东的投票情况，包括但不限于：
（一）每一股东拥有的投票权及其实际行使的投票权；
（二）每一股东的表决票是否有效；
（三）每一董事、监事候选人获得的投票数；
（四）根据每一董事（含独立董事）、监事候选人获得的投票数，计算其获得相应的有效表决权股份数；并计算该候选人获得的有效表决权股份数，是否低于出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份数的二分之一；
（五）选出的董事（含独立董事）、监事人数，是否符合《公司章程》规定的董事会、监事会人数；
（六）选出的普通董事和独立董事人数，是否分别符合《公司章程》关于普通董事和独立董事比例结构的规定；
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序（七）是否存在获得股东投票权相等的董事（含独立董事）、监事候选人；
（八）将董事、监事候选人按照获得的投票权多少排序；
（九）未当选的董事、监事候选人。
第四章 当选
第十七条在等额选举的情况下：
（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上时，即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额在下次股东大会上选举填补；
（三）若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十八条在差额选举的情况下：
（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上，且该等人数等于或少于应选董事、监事人数时，该等候选人即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额在下次股东大会上选举填补；
（三）若当选人数不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举；
（五）若获得超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数二分之一以上选票的董事、监事候选人多于应当选董事、监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选未超过应选董事、监事人数的，则全部当选；
若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选超过应选董事、监事人数的，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第五章 附则
第十九条本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；如股东大会在具体适用本细则时，遇有具体操作事宜影响股东大会继续举行时，股东大会应及时就该等具体操作事宜的程序事项做出决议，
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序以保障股东大会的顺利进行。
第二十条本细则与公司章程不一致的，以公司章程的规定为准。
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过并报公司股东大会批准后生效，修改时亦同。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
上海申达股份有限公司 2015年【】月【】日
独立董事对关于延长非公开发行股票
股东大会决议有效期及股东大会延长董事会授权办理
非公开发行具体事宜的事前认可及独立意见
一、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就董事会《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》发表如下事前认可意见：
公司已在董事会会议召开前向我们提交了有关事项的资料，我们审阅并就有关问题向其他董事及有关人员进行了询问。我们同意将上述两项议案提交董事会审议。《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。
二、本人对上述两项议案发表如下独立意见
（一）上述两项议案已按照规定履行了相应的审议程序，关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长股东大会授权董事会全权办理非公开股票具体事宜有效期，皆在保障公司非公开发行股票工作的顺利进行，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（三）赞成董事会关于上述事项的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，关联股东应在关联事项议案中回避表决。
独立董事：
2016年 3月 25日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2017-050号洲际油气股份有限公司
关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾”）
2、本次担保金额及为其担保累计金额：
公司本次为马腾2.2亿美元的借款提供担保，累计为马腾提供的担保金额为4.2亿美元(含本次担保)。
3、本次是否有反担保：否。
4、对外担保累计金额：
截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 3,466,405,000元(含本次担保，其中2.2亿美元以公告日中国银行的汇率1美元=6.7595元人民币折算)。
5、对外担保逾期累计金额：零。
6、本次为马腾提供担保的事项须经公司 2017年第四次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
2017年7月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于为境外控股子公司马腾公司提供担保的议案》。因马腾业务发展和债务结构调整的需要,公司同意马腾向中国银行哈萨克分行（以下简称“中行”）贷款2.2亿美元，用于置换2015年马腾公司向中行申请的2.3亿美元贷款，期限为三年。公司为马腾公司上述2.2亿美元借款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：马腾石油股份有限公司
注册资本：2,690,668.33元
注册地址：哈萨克斯坦共和国阿特劳州阿特老市 BaktygereyKulmanov街105号
董事长：王文韬
公司经营范围为：石油勘探开发
总资产：4,190,233,889.51元
总负债：3,528,393,601.69元
净资产：661,840,287.82元
资产负债率为：84.2%（以上数据已经审计，截止到2016年12月31日）
三、担保协议的主要内容
本次借款提供的担保方式如下：公司为马腾的上述2.2亿美元借款提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司为马腾公司提供担保有利于促进马腾自身业务发展和债务结构调整，上述担保融资的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计担保总额为人民币3,466,405,000元，担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的62.10%，占公司总资产的19.95%。逾期担保金额为零。
六、备查文件
1、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-006债券代码：143040 债券简称：17金钰债
东方金钰股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2019年1月16日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字2019006号）：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”
公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-055
南京新街口百货商店股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2014年 7月 3日下午以现场表决的方式在公司 12楼 1211会议室召开。
会议通知于2014年6月23日以电话通知的方式向全体监事发出，会议应到监事3名，实到监事 3名。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席胡雪飞先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
公司本次交易构成关联交易，并已取得了公司独立董事的事前认可。
公司董事会在审议本次重组相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，公司董事会审议本次交易事项和披露本次交易的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司本次交易标的资产由公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构进行评估，本次交易价格以预估值为参考，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-055
三、《关于公司本次重组具体方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
四、《关于<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
公司独立董事已就发行股份购买资产并募集配套资金事项发表独立意见，公司监事会认为公司独立董事的独立意见系经过其独立审慎判断。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
五、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
公司监事会就本次重组履行法定程序及提交的法律文件进行了核查，公司监事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
公司监事会认为公司董事会及全体董事关于提供文件真实性、准确性、完整性的声明和保证系经过董事会的审慎核查而作出。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
七、《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>的议案》
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2014-055
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。
八、《关于选举胡雪飞先生为公司第七届监事会主席的议案》
会议一致同意选举胡雪飞先生为第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司监事会2014年7月3日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-065
桐昆集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年11月12日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152301号），中国证监会依法对公司提交的《桐昆集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定的期限内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材
料并在规定的期限内报送中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义
务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2015年 11月 13日
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及提名第六届董事会
独立董事候选人相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司对外担保及提名第六届董事会独立董事候选人相关事项发表独立意见如下：
一、对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们对公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供担保的事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供担保的事项符合公司生产经营需要，有助于开展融资租赁销售业务，未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
2、同意公司本次为控股子公司提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
二、提名第六届董事会独立董事候选人事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅独立董事候选人的履历表和相关资料后，现就提名第六届董事会独立董事候选人事项发表独立意见如下：
華jjg爲华菱星马汽车（集团）股份有限公司_________________________________________范性文件及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、同意提名刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
華菱f爲华菱星马汽车（集团）股份有限公司
(此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司对外担保及提名第六届董事会独立董事候选人相关事项的独立意见》之签字郭孔辉 郑少华 章铁生
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2019-010上海新黄浦置业股份有限公司
关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年4月16日召开了第八届二次董事会会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
一、本次计提资产减值准备的情况概述：
根据《企业会计准则第 22号---金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号---资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和合同资产计提相应的减值准备。对于固定资产、无形资产等非流动资产，本公司及纳入合并范围的子公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资产以及因企业合并形成的商誉，公司在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可回收金额。公司及控股子公司对截止 2018年 12月 31日末的各类资产进行了核查，尤其在对涉及金融资产投资的项目逐项进行减值测试，基于谨慎性原则，公司本报告期计提减值准备 12,067.75万元，明细项目如下：
单位:元
计提减值项目 计提减值金额
应收账款坏账准备 555,051.05
其他应收账款坏账准备 45,122,417.52
可供出售金融资产减值准备 20,000,000.00
其他流动资产减值准备 55,000,000.00
合计 120,677,468.57
二、计提资产减值准备主要项目的具体说明：
本次计提资产减值准备的主要项目为其他应收款、可供出售金融资产及其他流动资产，相关情况如下：
（一）其他应收款
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，按照原实际利率折现的、根据合同应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额，对其他应收款计提坏账准备。公司子公司上海新黄浦投资有限公司（以下简称“新黄浦投资”）于2017年11月与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签订《爱建-闽中项目单一资金信托信托合同》，爱建信托将信托资金用于向福建省闽中有机食品有限公司（以下简称“福建闽中”）发放信托贷款人民币1亿元。期末公司对其应收款项单独进行减值测试，基于谨慎性原则本期计提坏账准备5342.85万元，扣除当期其他应收款计提等因素，本年合计计提其他应收账款坏账准备4512.24万元。
（二）可供出售金融资产
公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产进行检查，其中公司子公司上海新黄浦投资有限公司于2017年12月通过爱建信托，向北京耀莱投资有限公司发放信托贷款，用于补充公司日常运营资金需求，投资金额为 10,000万元，期限为2年，针对该项投资所面临的信用风险，公司对其进行减值测试，经综合评估测试，本期计提减值准备2,000万元。
（三）其他流动资产
公司于资产负债表日对各项信托产品投资单独进行检查，对一年内到期
的非流动资产及其他流动资产测试结果如下：
1、公司子公司上海浦浩投资有限公司于 2017年 1月通过中信信托投入资金10,000万元，用于沣沅弘集团参与三六零海外回归项目，投资期限2+1年，针对该项投资所面临的信用风险，公司对其进行减值测试，经综合评估测试，本期度计提相应减值准备1000万元。
2、公司子公司上海浦浩投资有限公司（以下简称“浦浩投资”）于 2017年7月认购上海宇艾股权投资基金有限公司（以下简称“宇艾”）私募基金额9,000万元，通过宇艾供应链专项私募基金（以下简称“宇艾基金”）受让中能源电力燃料有限公司（以下简称“中能源”）商票收益权，并质押对应价值的应收账款，投资期限为 6个月，年化收益率为8.5%，到期一次性兑付本金及收益（公司列报“其他流动资产”）。该项目应于2018年1月底到期，宇艾支付了部分收益389.02万元，项目本金及收益并未全部到账，形成了逾期，公司向上海第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的如下：
公司向上海能平实业有限公司、中能源、中核恒通（北京）物资有限公司（以下简称“中核恒通”）主张 9,000万元本金及相应逾期利息。截止 2018年 12月
31日，法院已出具了保全裁定，并冻结了中能源子公司北京安星联供应链管理有限公司100%股权，以及中核恒通子公司陕西中航前海进出口贸易有限公司100%股权。目前法院确定将于2019年4月25日上午在二中院一审开庭。
针对宇艾基金所面临的信用风险，公司对该投资项目进行减值测试，本期计提坏账准备4500万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2018年度减值损失科目变动减少公司 2018年度合并报表利润总额人民币12,067.75万元，影响公司期末所有者权益 12,067.75万元。
四、独立董事对关于计提2018年度资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会对关于计提2018年度资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2019年4月16日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2017-025中航资本控股股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 28日召开 2016第五次临时股东大会，会议审议并通过《关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 50亿元的超短期融资券。
近日，公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]SCP192号”的《接受注册通知书》（以下简称“通知书”），载明交易商协会同意接受本公司超短期融资券注册。现就有关事项主要内容如下：
一、公司本次发行超短期融资券注册金额为 50亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求及市场发行情况，在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券。公司将按照有关法律法规、交易商协会等相关自律管理规定、通知书及公司股东大会的授权，在通知书规定的有效期内，办理本次超短期融资券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董 事 会
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－047
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 12月 15日
股权登记日：2014年 12月 8日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2014年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年 12月 15日下午 14时；
网络投票时间：2014年12月15日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00的任意时间。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式；
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
（五）现场会议地点
辽宁时代大厦 12楼会议室；
二、会议审议事项：
关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案。
以上议案的详细内容详见 2014年 11月 28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 8日，截止 2014年 12月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）
（二）登记时间：2014年 12月 12日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（三）登记地点：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司董事会办公室
五、其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司
董事会办公室
联系电话：0411-82357777-756 传真：0411-82798000
邮政编码：116001 联系人：曹健
本次股东大会会期半天，出席现场会议者交通、食宿等费用自理。
六、报备文件
公司第六届董事会第八次会议（临时会议）决议；
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2014年 11月 28日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
此附件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。
投票日期：2014年12月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
总提案数：1个。
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738241|时代投票|1|A股股东|

（二）表决方法
一次性表决方法：
由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案|1.00元|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年12月8日 A股收市后，持有“时代万恒”A股（股票代码600241）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写 “1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738241|买入|1.00元|1股|

（二）如某 A股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738241|买入|1.00元|2股|

（三）如某 A股投资者拟对本次网络投票的号提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738241|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-027苏州工业园区设计研究院股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年4月14日在公司1楼5号会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
原监事会主席张延成先生因工作原因辞去监事会主席职务，现拟选举谈丽华先生为公司监事会主席。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，公司《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，
且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司中高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于核实<限制性股票激励计划人员名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司监事会2015年4月15日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-008扬州亚星客车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部关于提前下达2019年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建[2018]580号）等相关规定,公司于近日收到扬州市财政局转支付的中央财政对 2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助第一批清算资金10,000万元。本次收到的款项将直接冲减应收账款，改善公司的现金流，不会对公司净利润产生影响。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会二Ｏ一九年二月十四日
大商股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
大商股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《大商股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《大商股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2013年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事胡咏华担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司共召开七次审计委员会，其中现场会议三次，具体情况为：
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|-|-|-|
|会议召开时间|方式|审计委员会会议审议通过议案|
|2013年4月2日|现场会议|《2012年年度报告和年度报告摘要》、《2012年年度财务报告》、《2012年年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2012 年度审计费用的议案》、《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于修订<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》、《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》|
|2013年4月22日|通讯表决|《大商股份有限公司2013年第一季度报告》|
|2013年5月25日|现场会议|《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议|

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|-|-|-|
|||案》、《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《〈大商股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、备考盈利预测报告的议案》、《关于公司重大资产重组评估报告的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于<大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司之非公开发行股份购买资产协议>的议案》、《关于<大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司之实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书>的议案》|
|2013年6月12日|现场会议|《关于〈大商股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、备考盈利预测报告的议案》、《关于<大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司之非公开发行股份购买资产协议>及<大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司关于非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》|
|2013年8月21日|通讯表决|《大商股份有限公司2013年半年季度报告》|
|2013年10月23日|通讯表决|《大商股份有限公司2013年第三季度报告》|
|2013年11月25日|通讯表决|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<大商股份有限公司募集资金管理办法>的议案》|

三、 2013年度主要工作情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“大华”）为公司上
市后一直聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较
好的完成公司委派的各项工作，并自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合监管部门及公司的相关要求。
2.讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们以会议和通讯的方式与大华讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的形式、次数和结果，由相关负责人在记录上签字确认。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二） 指导内部审计工作，协调内、外部审计之间的沟通
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
为更好的使内部审计及相关部门与大华进行及时有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作，提高审计效率。
（三） 审核公司的财务信息及其披露
我们认真审阅了报告期内公司对外披露的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，披露及时、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，各位审计委员尽职尽责，与大华保持良好的沟通，提出专业指导意见，同时也督促和勉励公司要及时、准确、完整的披露财务报告。
（四） 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计
审计委员会与公司内部控制相关部门一直保持良好的沟通。关注公司的内部控制自我评价，听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。
报告期内，审计委员会审查了修订后的《公司内部控制规范实施工作方案》，认为更新后的工作方案涵盖了公司所有重要的部门和所属单位涉及的业务活动和内部监督活动以及高风险领域。
我们对《关于预计 2013年度日常关联交易的议案》进行审议，认为公司预计发生关联交易定价公允，符合上市公司及股东的整体利益，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易系公司正常经营需要，不存在不合乎法律规定的关联交易。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
新的一年里，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥所长、勤勉尽责，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高。
大商股份有限公司第八届董事会审计委员会 2014年 4月 8日
新时代证券股份有限公司
关于
格力地产股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金
之核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对格力地产继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】244号）核准，在格力地产 2015年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕并调整发行数量及价格后，格力地产于 2016年8月3日非公开发行人民币普通股（A股）数量为442,477,876股，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为 2,999,999,999.28元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 2,939,407,521.41元。
本次募集资金将全部用于香洲港区综合整治工程、珠海洪湾中心渔港工程、珠海格力海岸游艇会工程、偿还银行贷款项目。截至本核查意见出具日，公司及新时代证券与募集资金专户所在银行珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《2015年度非公开发行股票预案（反馈修订稿）》本次非公开发行拟募集资金总额不超过 300,000.00万元（含 300,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：
单位：亿元
|||
|-|-|
|项目名称|项目预计总投资|
|香洲港区综合整治工程|20.00|
|珠海洪湾中心渔港工程|12.13|
|珠海格力海岸游艇会工程|4.38|
|偿还银行贷款|9.25|
||45.76|

截至 2017年7月19日，本公司以募集资金投入上述募集资金投资项目的款项计人民币189,066.50万元，具体运用情况如下：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|香洲港区综合整治工程|
|珠海洪湾中心渔港工程|
|珠海格力海岸游艇会工程|
|偿还银行贷款|
|——|

截至 2017年7月19日，公司募集资金账户余额为 105,854.96万元，在各募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
||
|-|
|银行账号|
|2002020329100297345|
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三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年8月11日，格力地产第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。独立董事发表了明确同意意见。格力地产已于2017年7月17日按承诺将50,000万元补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户，并于 2017年 7月 18日披露了《关于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，确保上市公司和股东利益的最大化，格力地产拟在不影响募集资金建设项目进度的前提下，继续使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金。
2017年 7月 20日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。独立董事发表了明确同意意见。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，新时代证券认为：
1、格力地产已于2017年7月17日将上述暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000万元归还至募资资金账户，并于 2017年7月18日公告。
2、格力地产本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，不会影响募集资金投资项目的实施；
单次补充流动资金时间未超过十二个月。公司承诺本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行和募投项目的实施，不会变相改变募集资金用途。
3、格力地产本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益。
4、格力地产本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
综合，新时代证券认为，格力地产本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，新时代证券同意格力地产本次使用 50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
段俊炜 席红玉
新时代证券股份有限公司 2017年 月 日