Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-035号广东光华科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015年 8月 3日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015年 7月 23日通过电话、邮件及书面形式发出。本次会议由监事会主席余军文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
经审核，监事会成员一致认为公司具备向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，所有发行对象均以现金方式认购。公司将在中国证监会核准后六个月内择机发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）发行对象
本次非公开发行的发行对象为包括郑靭、陈汉昭在内不超过十名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、QFII以及其他合格的投资者。其中郑靭、陈汉昭分别认购公司本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的10%。
在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行核准的批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额及数量届时将相应等比例调减。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）发行股份的价格及定价原则
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%即53.06元/股，折合本次发行数量为不超过9,423,294股。本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日（即2015年8月5日）。具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。郑靭、陈汉昭接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）本次发行股票的限售期
本次发行完毕后，公司控股股东及实际控制人之一郑靭和公司总经理陈汉昭认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份
自发行结束之日起 12个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）募集资金金额与用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,000万元，将用于以下项目：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|年产14,000吨专用化学品扩产项目|25,000|25,000|
|2|广州创新中心建设项目|15,000|15,000|
|3|补充流动资金|10,000|10,000|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。
本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）本次非公开发行前的滚存利润安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）本次非公开发行股票的上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后依照最终核准方
案实施。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
监事会审核了公司本次非公开发行 A股股票事项的相关文件和相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行A股股票事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司非公开发行股票预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次非公开发行股票募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意公司与郑靭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意公司与陈汉昭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
经审核，监事会认为，本次关联交易事项的交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定，公开透明；该关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
《广东光华科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会2015年8月5日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-065南京聚隆科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 11月
25日收到公司董事长、实际控制人之一刘曙阳先生和实际控制人之一刘越女士提交的《关于股东提议回购公司股份的提议函》。公司于2019年 12月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议（以下简称
“会议”），会议通知已于2019年 11月25日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，董事会一致同意公
司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激
励。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币
4,000万元（含）。本次回购股份的价格不超过40元/股（含）。按照回购金额上限计算，预计回购股份数量为100万股，约占公司目前总股本的1.56%；按回购金额下限计算，预计回购股份数量为75万股，约占公司目前总股本的
1.17%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-066）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意通过，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2019年 12月3日
路翔股份有限公司董事会审计委员会
关于 2013年度计提资产减值准备的说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司第五届董事会审计委员会，我们本着审慎、负责的态度，通过对公司2013年度计提资产减值准备有关资料的核查，现就该事项说明如下：
1、经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
2、我们同意公司关于2013年度计提资产减值准备并同意提交董事会审议。
（此页无正文，为《路翔股份有限公司董事会审计委员会关于 2013年度计提资产减值准备的说明》签字页）
审计委员会：
白华 苏晋中 翁阳
路翔股份有限公司董事会
2014年3月14日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－018
河南新大新材料股份有限公司
关于董事辞职暨增补第二届董事会董事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈文先生的书面辞职报告。陈文先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于董事陈文先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》有关规定，上述董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行董事的职责。
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事辞职暨增补第二届董事会董事的议案》，经股东宋贺臣先生提名，同意左涛先生为公司董事候选人，任期自公司 2013年年度股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会届满为止。（左涛先生简历详见公司于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上公司第二届董事会第三十四次会议决议公告）。
公司董事会对陈文先生在任职期间为公司的规范运作发挥的积极作用及辛勤工作表示衷心的感谢！
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016-051
新乡化纤股份有限公司持股5%以上股东
——中原股权投资管理有限公司部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上股东——中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）函告，获悉中原股权所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中原股权投资管理有限公司|否|2000万股|2016年10月19日|2017年10月19日|中信证券股份有限公司|22.85%|融资|
|||4800万股|2016年10月27日|2017年10月27日|中信证券股份有限公司|54.83%|融资|
|合 计|—|6800万股|—|—|—|77.68%|—|

2、股东股份被质押基本情况
中原股权为持有本公司股份5%以上股东，持有本公司股份87,535,113股，占公司总股本的6.96%。截止本公告日，中原股权累计质押股份68,000,000股,占中原股权持有本公司股份总数的77.68%，占公司总股本的5.41%。
二、备查文件
1、中原股权与中信证券股份有限公司签订的《初始交易委托书》。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-025东港股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2019年第一临时股东大会于2019年6月28日下午14:30，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2019年6月28日14：30在公司会议室召开，网络投票表决时间为2019年6月27日至6月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日下午15：00至6月28日下午15：00间任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，代表有效表决权的股份总数212,811,168股，占公司股份总数的39.0002%，其中，现场出席会议的股东及股东代表7人,代表有效表决权的股份数为212,733,968股,占公司股份总数的38.9861%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表2人，代表有效表决权的股份数77,200股，占公司股份总数0.0141%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、以212,810,668股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%)赞成、500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司董事的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：26,341,768股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9981%)赞成、500股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0019%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
2、以212,810,668股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%)赞成、500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公司章程的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：26,341,768股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9981%)赞成、500股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0019%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
山东东方海洋科技股份有限公司
投资经营决策制度
（2016年 4月）
第一章 总则
第一条为规范山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资经营决策程序，建立完善的投资经营决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效规避风险，合理利用资金，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称公司投资经营决策事项包括但不限于：
（一）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（二）公司进行的项目（实业）投资行为；
（三）公司购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产；
（四）提供担保；
（五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为；
（六）公司其他重要投资经营决策事项。
第三条公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本
制度的规定。
公司参股公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行相应的审批程序。
第四条公司控股子公司、参股公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据控股子公司、参股公司章程或其他制度的规定，由控股子公司、参股公司内部有权机构进行审议；控股子公司、参股公司内部有权机构审议通过后，再根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》和本制度的规定，由公司内部有权机构进行审议。
第二章 投资经营决策权限
第五条公司发生的对外投资、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等未达到董事会或股东大会审批标准的交易，由总经理批准实施。
第六条董事会投资经营决策权限：
（一）董事会关于公司对外投资的审批权限为累计投资金额不超过该项投资行为发生时公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。
（二）董事会关于公司购买、出售、置换资产的审批权限为单笔或连续 12个月累计购买、出售、置换入的资产总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的30%，或购买、出售、置换入的资产净
额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。
（三）董事会关于公司资产抵押的审批权限为：累计资产抵押金额不超过该项抵押行为发生时公司最近一个会计年度经审计总资产的50%。
（四）董事会关于公司委托理财的审批权限为：累计委托理财金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%。
超过股东大会上述授权权限的，需报股东大会批准。
第七条融资的决策权限：
（一）法律规定许可的流通股股份、期货、外汇、风险投资基金、期指等其他金融衍生工具等风险投资，高新科技企业以及法律法规或者公认的风险投资，其金额限制以及决策权限，遵照公司章程和本制度的相关规定执行。
（二）公司通过发行新股、债券以及其它股权性凭证融资的，须经公司总经理提出项目意见和建议，经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议批准实施。
股东大会审议事项主要包括证券种类、发行数量、筹资金额、担保条件以及资金使用项目等。
（三）公司可以向金融机构或者其他人士借款，根据公司发展不同阶段的融资需求，在合理范围内发生的新增贷款、贷款展期、申请银行贷款授信额度及采用的担保方式，董事会授权董事长审批。
为投资建设而发生的长期贷款，在公司股东大会批准的年度投资计划或财务预算范围内，董事会授权董事长审批。
第八条公司对外担保的审批权限：
（一）董事会关于公司对外担保的审批权限为：
1、公司及控股子公司的对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产50%的担保。
2、单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。
3、为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保。
（二）公司下列对外担保行为，需经股东大会审议通过：
1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第九条公司在连续 12个月内对同一或相关投资经营事项分次实施决策行为的，以其累计数计算数额，履行审批手续。
已经按照本制度第五条、第六条、第七条规定履行相关审批手续的，不计算在累计数额以内。
第十条参加公司投资经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和公司章程的规定致使公司遭受损失的，参与决议的决策人对公司负赔偿责任。但经证明其在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第三章 特别事项处理
第十一条对于按照本制度前述规定应当由董事会决议的事项，如果根据商业习惯或者有关方面的要求，公司召开董事会将无法及时做出决策，则在取得公司董事长书面同意后，公司总经理可以先行决策实施；但董事长应当在最近一次董事会上将该事项提交董事会审议。如董事会否决前述决策，公司应当终止该项目，但董事长、总经理等其他高级管理人员对公司因此发生的损失（包括但不限于承担的违约责任）均不承担责任，除非有充分证据证明董事长、总经理等其他高级管理人员严重渎职或者徇私舞弊。
第十二条对于按照本制度前述规定应当由股东大会决议的事项，如果根据商业习惯或者有关方面的要求，公司召开股东大会将无法及时做出决策，则经单独或者合计持有公司全部有表决权股份50%以上的股东书面同意后，公司董事会可以先行决策实施；但董事会应当在最近一次股东大会将该事项提交股东大会审议。如股东大会否决前述决策，公司应当终止该项目，但董事、监事、总经理等其他高级管理人员对公司因此发生的损失（包括但不限于承担的违约责任）均不承担责任，除非有充分证据证明董事、监事、总经理等其他高级管理人员严重渎职或者徇私舞弊。
第四章 附则
第十三条本制度与国家有关法律、法规、规范性文件的规定不一致时，以国家法律、法规、规范性文件的规定为准，公司董事会并将及时对本制度进行修订。
公司其他制度涉及投资决策规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”、“以内”、“不超过”均包含本数。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
第十六条本制度经公司股东大会审议批准后实施。
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-023深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月13日、2019年5月 30日召开第一届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总计不超过人民币2亿元（含本数）额度的闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含本数）额度的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自获股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年 5月15日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
公司于 2019年 5月 31日、2019年 6月 4日分别与兴业银行股份有限公司深圳深南支行、北京银行股份有限公司深圳分行签订结构性存款协议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-011）。部分理财产品已到期，本金及收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|起息日期|赎回日期|赎回本金及利息（元）|实际年化收益率|资金来源|
|1|兴业银|保本|兴业|1,000.00|2019|2019|10,103,013.70|4.00%|募集|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行企业金融结构性存款|浮动收益型|银行深圳深南支行||年5月31日|年9月2日|||资金|
|2|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|北京银行深圳分行|14,500.00|2019年6月4日|2019年9月16日|146,569,972.60|3.80%|募集资金|
|合计||||15,500.00|||156,672,986.30|||

目前，公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金合计 15,500.00万元人民币，取得现金管理收益合计 1,672,986.30元人民币，符合预期。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|预期年化收益率|资金来源|
|1|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|北京银行深圳分行|14,500.00|2019 年 9 月17日-2020年3月 17 日|4.00%|募集资金|
|2|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|兴业银行深圳深南支行|1,000.00|2019年9月3日-2019年12月3 日|3.65%|募集资金|
|合计||||15,500.00||||

注：1、审批程序。本次购买理财产品事宜已经公司第一届董事会第十五次会议以及 2019年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
2、关联关系说明。公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、现金管理风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
1、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务。
2、通过进行适度的理财产品投资，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公司购买的理财产品情况
（1）自公司 2019年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 17,000万元（含本次新增），具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|起息日|年化收益率|资金来源|
|1|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|兴业银行深圳深南支行|1,500.00|2019年5月31日|4.00%|募集资金|
|2|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|兴业银行深圳深南支行|1,000.00|2019年9月3日|3.65%|募集资金|
|3|北京银行对|保本浮动|北京银行|14,500.00|2019年9月|4.00%|募集资金|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公客户人民币结构性存款|收益型|深圳分行||17日|
|合计||||17,000.00||

(2)自公司 2019年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 20,000万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|起息日|年化收益率|资金来源|
|1|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|兴业银行深圳深南支行|20,000.00|2019年5月31日|4.00%|自有资金|
|合计||||20,000.00||||

以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
六、备查文件
理财产品协议书。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2019年 9月18日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-111格林美股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。同意公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）以其它非金属矿物制品工业专用设备与长城国兴金融租赁有限公司（简称“长城国兴”）开展融资租赁业务。租赁方式为：直接融资租赁，融资租赁标的金额为：不超过人民币29,980.7万元，租赁期限为：60个月，租赁费率为：租息年利率不低于6%，公司提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长许开华先生或其授权代表与长城国兴签署相关融资租赁项下的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：长城国兴金融租赁有限公司
统一信用代码证号：91650100299944507U
法定代表人：张希荣
成立日期：1996年2月2日
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号
经营场所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座701
注册资本：人民币400000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆银监局新银监复
（2014）190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。
三、被担保人基本情况
公司名称：荆门市格林美新材料有限公司
法定代表人：许开华
注册资本：355,754.965万元
成立日期：2003年12月04日
注册地址：荆门高新技术产业开发区迎春大道3号
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废旧车用动力蓄电池及其它含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询（不含金融、证券、期货及其他许可项目）；环境服务、环境咨询，市政给排水、污水及工业废水处理项目投资和运营管理；稀贵金属、稀散金属、稀土、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；液晶面板的综合利用，铟及其工业用盐的回收；粗铜、粗锡的生产与销售；塑木型材的研发、设计、生产、销售；工业用钠盐、锌盐、锰盐、铵盐的回收、生产与销售；液氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、过氧化氢、乙炔、氮气、硫酸钴、硫酸镍、氢气（储存）、次氯化钠、氯气（票面）、氯酸钠、硫磺、四氯乙烯、煤油、油漆、漂白粉、柴油、工业酒精、硫化钠、硫化铵、过硫酸钠、氟化钠、亚硫酸钠、二氧化碳批发仓储；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
荆门格林美一年一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2017年1-3月|
|总资产|12,305,007,878.34|13,064,668,509.41|
|负债总额|7,754,306,993.35|8,326,275,687.45|
|净资产|4,550,700,884.99|4,738,392,821.96|
|营业收入|5,026,431,000.50|1,333,655,148.25|
|利润总额|294,819,699.19|202,783,008.47|
|净利润|263,180,807.18|134,379,526.43|

四、融资租赁相关合同的主要内容
尚未签署融资租赁合同，具体的合同金额、租赁要素等以公司实际和长城国兴签署的最终合同为准。
五、担保合同的主要内容
上述担保尚未签订具体的担保协议。
六、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
开展融资租赁业务是公司下属公司为满足正常生产经营资金需求、拓宽融资渠道所做出的融资行为，本次开展的融资租赁业务，有利于开拓融资渠道，提高资金使用效率，降低生产经营成本，从而进一步增强公司盈利能力，有利于下属公司的业务发展及公司整体利益的实现。
七、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 614,310.47万元（包含本次担保事项，除公司为参股子公司株洲欧科亿数控精密刀具有限公司提供 5000万担保、为参股公司储能电站（湖北）有限公司及其分子公司储能电站（湖北）有限公司仙桃分公司、储能电站（江西）有限公司合计提供担保额度不超过 6075万元之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间的提供担保），占2016年12月31日经审计净资产的比例为89.26%。
公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、董事会意见
因公司全资子公司荆门格林美发展需要，公司为本次融资租赁业务提供连带
责任担保。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司全资子公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意为荆门格林美本次融资租赁业务提供连带责任担保，并同意将该业务事项提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年八月二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-072新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一许敏田先生的通知，获悉许敏田先生将其所持有的本公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许敏田|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|110,000|2017-12-22|至办理解除质押登记手续之日止|浙江浙商证券资产管理有限公司|0.1364%|补充质押[注1]|
|合计||110,000||||||

注1：本次质押是对2017年1月17日许敏田先生与浙江浙商证券资产管理有限公司办理的股票质押业务的补充质押。关于 2017年 1月 17日许敏田先生与浙江浙商证券资产管理有限公司股票质押交易的具体内容详见公司于 2017年 1月 19日在巨潮资讯网刊登的《关于大股东股权质押的公告》（公告编号：2017-004）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，许敏田先生共持有本公司股份80,651,306股，占公司当前总股本
[注2]的15.64%。其所持有公司股票累计质押股份数为71,170,000股，占其持有公司股
份总数的88.24%，占公司当前总股本的13.80%。
注2：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的议案》等议案。截至2017年12月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为515,782,500股。上述股本比例以截至2017年12月22日的总股本计算。该总股本与登记在浙江省工商行政管理局的股本差异，系股权激励对象股票期权行权所致，公司与股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年十二月二十五日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-002盈方微电子股份有限公司
关于筹划重组停牌期满并申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月8日（星期二）开市起停牌，后经确认为重大资产重组事项后公司于2016年11月22日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-085）。公司原预计在 2017年 1月 9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。鉴于目前本次重大资产重组方案尚需进一步协商、论证及完善，同时相关尽职调查、审计及评估等工作仍在进行中，公司无法在上述期限内披露重组方案。公司于 2017年 1月 4日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大重组停牌期满并申请继续停牌的议案》。因此，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 1月 9日起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组涉及的标的资产一为安徽银欣新能源科技有限公司100%股权，实际控制人为陆文治先生，其个人持有标的资产一的全部股权。
标的资产二为安徽正祥新能源科技有限公司1%股权，其剩余99%股权由标的资产一安徽银欣新能源科技有限公司持有，实际控制人为陆文治先生，其个人持有标的资产二1%股权。
2、交易具体情况
本次交易为现金方式购买标的公司股权，不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方签署了重组意向协议，并将积极与相关方就本次重组方案
的具体细节进一步沟通协商。
4、本次重组涉及的中介机构名称
公司已分别聘请华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、国浩律师（南京）事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）及中京民信（北京）资产评估有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构。目前尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需公司董事会及股东大会审议通过，无需经外部有权部门事前审批。
三、公司停牌期间的相关工作情况
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，包括：积极与交易对方进行洽谈、了解资产情况，探讨论证重组方案，并与交易对方签订重组意向协议；落实相关中介机构的聘选；组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作。目前相关各方正在积极有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关具体问题进行深入论证、沟通。
四、延期复牌原因
由于本次重大资产重组方案尚需进一步协商、论证及完善，同时相关尽职调查、审计及评估等工作仍在进行中，公司预计无法按原计划在2017年1月9日前披露本次重大资产重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组顺利完成，保证重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年1月9日起继续停牌。
五、承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取在2017年2月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、风险提示
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2017年1月5日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-080河南易成新能源股份有限公司
关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁王昕晨先生递交的书面辞职报告。王昕晨先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，王昕晨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，王昕晨先生未持有公司任何股份。
公司董事会对王昕晨先生担任总裁期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！
2018年7月3日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长孙毅先生的提名，并经第四届董事会提名委员会审查推荐，公司第四届董事会同意聘任王占峰先生为公司总裁（王占峰先生简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已对聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任王占峰先生为公司总裁，《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年七月三日
附件：
王占峰先生简历
王占峰，男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，化学工程师。1995年7月至2017年11月历任中国平煤神马集团天工公司泰克公司经理助理、副经理、党支部书记、经理职务，2017年11月至2018年2月任平煤神马机械装备集团有限公司副总经理，2018年2月至今任平煤神马机械装备集团有限公司总经理、副董事长。
截至本公告日，王占峰先生未持有公司任何股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-018上海良信电器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2014年3月14日以电话、电子邮件方式发出，会议于2014年3月24日下午 2:00在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
《公司 2014年度监事会工作报告》内容详见 2015年 3月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年年度报告》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年年度报告摘要》内容详见2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2014年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体财务决算数据详见《公司2014年年度报告》之“第十一节财务报告”内容。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润
100,274,817.12元，按10%提取法定盈余公积 10,027,481.71元，加年初未分配利润 215,179,901.71元，扣减已分配 2013年度利润 68,912,000.00元，截止2014年末可供股东分配的利润为236,515,237.12元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本 88,457,000股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股.
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》内容详见 2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金 6,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案审议通过之日起不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 18,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过18,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2015
年度审计机构的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017半年度对外担保的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（深证上[2014]378号）、公司章程、《对外担保管理制度》及其他有关法律、法规，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告
披露相关事项》的要求，我们对公司对外担保情况作如下说明并发表独立意见。
一、公司对外担保情况的说明
1．为控股子公司担保
（1）对贵州三特梵净山旅业发展有限公司担保
2008年 10月 22日，经公司董事会批准，贵州三特梵净山旅业发展有限公司向中国农业银行贵州江口县支行申请 3,000万元固定资金借款，借款期限为 8年。公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起 2年。经核实，该笔借款实际发生时间是 2009年 3月 19日，截至报告期末，贵州三特梵净山旅业发展有限公司该项借款余额为0。
2014年 6月 30日，贵州三特梵净山旅业发展有限公司向招银金融租赁有限公司融资 5,000万元，融资租赁期限为 5年。经公司董事会批准，公司为该项借款全部债务承担连带保证责任，保证期间为自
借款期限届满之日起两年。
截至 2017年 6月 30日，公司对其担保余额为 2,263.53万元。
（2）对崇阳三特隽水河旅游开发有限公司担保
2016年 7月 5日，经公司董事会批准，崇阳三特隽水河旅游开发有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行申请借款总额人民币 5,000万元，借款期限 2年，公司及全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司为上述借款提供连带责任担保，担保期间为借款期限届满后两年。经核实，截至报告期末，崇阳三特隽水河旅游开发有限公司该项借款余额为 4,800万元。
（3）对克什克腾旗三特旅业开发有限公司担保
2016年 4月 7日，克什克腾旗三特旅业开发有限公司向包商银行股份有限公司赤峰克什克腾支行申请 5,000万元授信贷款，期限 2年。经公司董事会批准，公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。
截至 2017年 6月 30日，公司对其担保余额为 5,000万元。
（4）对崇阳三特旅业发展有限公司担保
2016年 4月 22日，崇阳三特旅业发展有限公司向光大银行武汉分行申请人民币 18,000万元授信贷款，期限 8年。经公司董事会、股东大会批准，公司为该项贷款提供连带责任担保。
截至 2017年 6月 30日，公司对其担保余额为 17,900万元。
（5）对保康三特九路寨旅游开发有限公司担保
2015年 12月 9日，经公司董事会批准，保康三特九路寨旅游开
发有限公司拟向工商银行襄阳分行申请人民币 3,000万元授信贷款，期限 6年。公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。经核实，上述担保实际发生时间为 2016年 5月 25日。截至本报告期末，公司对其担保余额为 3,000万元。
至报告期末，公司为控股子公司实际担保余额为 32,963.53万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的净资产的40.07%。
2．为参股公司担保
2011年 11月 9日，参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司向五峰县农业银行申请固定资产借款 5,500万元，借款期限为 8年。经公司董事会批准，公司按持股比例46.836%分担保证担保 2,575.98万元。同时，该公司相应为公司提供了反担保。
截至 2017年 6月 30日，公司按持股比例应分担保证担保余额 1,779.77万元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东的净资产的2.16%。
二、独立意见
公司按照章程、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序。
公司严格控制对外担保，截至报告期末，除为控股子公司、参股公司担保外，没有其他对外担保，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司对控股子公司、参股公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司 2017半年度对外担保的专项说明及独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
2017年 8月 22日