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证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—004长江投资实业股份有限公司
关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：长江投资（香港）有限公司
●本公司向中国工商银行上海市分行分次开立总额不超过 1600万美元融资性备用信用证。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为20%，保证金质押期限为一年，剩余部分由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年；
本公司向宁波银行上海开立总额不超过 1亿元融资性保函。保函开立时缴存保证金为0—10%，保证金质押期限为一年，保函剩余部分由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
●除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为 0万元人民币；
●本次担保不存在反担保
●截至目前为止，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”、“本公司”或“公司”）六届三十六次董事会议于 2017年 4月 26日（星期三）上午
召开。会议应到董事 9名，出席董事 9名。会议审议通过了《长江投资
公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》。
长江投资（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）系长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司。因跨境供应链业务的需要，香港公司拟向下列银行申请外币借款。为支持香港公司融资需求，本公司拟为香港公司以下借款提供担保，具体如下：1、香港公司继续向中国工商银行海外分行申请外币借款，借款根据资金需要分次提款，累计借款总额度将不超过 1,600万美元，单笔借款期限最长不超过半年。
本公司拟向中国工商银行上海市分行申请分次开立总额不超过 1,600万美元的融资性备用信用证，备用信用证专项用于香港公司向中国工商银行海外分行申请融资提供担保。单笔备用信用证开立时缴存保证金比例为20%，保证金质押期限为一年，剩余部分拟由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
2、香港公司拟向宁波银行申请海外银行外币借款，借款根据资金需要分次提款，累计借款总额度将不超过等值人民币 1亿元的美元借款，单笔借款期限最长不超过半年。
本公司拟向宁波银行上海分行申请开立总额不超过人民币 1亿元融资性保函，保函开立时缴存保证金为0-10%，质押期限为一年，保函剩余部分拟由本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。最终审批结果依宁波银行实际批复为准。
上述事项已经公司六届三十六次董事会审议通过，并将提交 2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：长江投资（香港）有限公司
注册地址：香港中环德辅道中 121号远东发展大厦 5楼 3A室
注册资本： 350万美元
经营范围：国际运输代理、国际贸易
香港公司系本公司全资子公司
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位:元币种：人民币
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|科目|2016年12 月31日（经审计）||2017年3 月31日（未经审计）||
|资产总额||76,700,988.02||34,634,964.75|
|负债总额||49,490,565.41||6,167,207.81|
|其中：银行贷款总额|43,152,642.11||||
|流动负债总额|49,490,565.41||6,167,207.81||
|资产净额|27,210,422.61||28,467,756.94||
|营业收入|174,276,970.23||23,046,973.85||
|净利润|1,353,559.38||1,174,869.02||

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行签订担保协议。
四、董事会意见：
公司董事会认为，香港公司为本公司的全资子公司，本公司就其正常经营所需借款向银行申请融资性备用信用证/保函，是为了支持其跨境供应链业务，有利于全体股东的利益；香港公司经营状况良好，有足够的偿还债务能力，公司能够有效地控制和防范风险，同意本次担保事项
并同意提交请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 3,000万元，占最近一期经审计净资产的3.16%。对控股子公司提供的担保总额为 72,820万元，占最近一期经审计净资产的76.65%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2016-38海通证券股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2016年8月15日以电子邮件和传真方式发出，会议于2016年8月29日在公司以现场会议加电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实到9人，张新玫董事、沈铁冬董事因事未出席本次董事会，分别委托余莉萍董事、瞿秋平董事代为行使表决权。本次董事会由瞿秋平董事兼公司总经理主持，11位监事和首席风险官兼合规总监、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2016年半年度报告全文及摘要（A股）。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年半年度报告及业绩公告（H股）。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《公司 2016年半年度合规报告》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>
的议案》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过了《关于调整风险指标的议案》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过了《关于海通恒信在 PPP业务中对 SPV进行股权投资的一般性授权的议案》
1．同意在股东大会对董事会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司及海通恒信业务发展需求，决定海通恒信 PPP业务涉及的对SPV进行股权投资的事项。若对 SPV进行股权投资触发证券上市规则项下额外的任何审批和披露义务，则公司将另行履行相关程序。
2．同意授权公司经营管理层根据监管要求，履行与海通恒信 PPP业务对SPV进行股权投资相关的各项审批、报备程序。
3．同意授权公司经营管理层根据监管要求，配合办理与海通恒信PPP业务对SPV进行股权投资相关的各项工商注册及登记手续。
4．同意授权公司经营管理层办理与海通恒信PPP业务对SPV进行股权投资相关的其他事项。
授权期限自本董事会决议通过之日起即生效。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
六、审议通过了《关于海通恒信与贵安金投合资成立融资租赁公司的议案》1．同意公司间接全资子公司海通恒信金融集团有限公司（以下简称“恒信金融集团”）、海通恒信国际租赁有限公司（恒信金融集团全资子公司，以下简称“海通恒信”）与贵州贵安金融投资有限公司（以下简称“贵安金投”）合资设立融资租赁子公司——贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（拟定名称，以工商核准为准），注册资本为15亿元人民币。其中恒信金融集团出资比例为25%，海通恒信出资比例为15%，贵安金投出资比例为60%。
2．同意恒信金融集团、海通恒信依据约定签署相关合资协议及相关合作文
件，并授权公司经营管理层配合及协助恒信金融集团、海通恒信根据监管要求和法律规定，履行与该合资子公司设立相关的各项审批、报备程序。该子公司将在履行完成所有必要的外部审批程序后进行设立。
3．同意授权公司经营管理层配合恒信金融集团、海通恒信办理该子公司名称预核准、资格审批、工商登记等设立相关事项。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
七、审议通过了《关于海通国际控股向海通银行提供贷款担保的议案》
1．同意公司或公司下属子公司为国家开发银行贷款提供担保，担保的本金金额不超过1亿欧元，担保期限不超过3年。
2．同意授权公司经营管理层配合海通银行、海通国际控股有限公司办理与该担保有关的所有文本的签署以及履行相关监管机构审批、备案手续。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
八、审议通过了《关于海通银行出售印度子公司的议案》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
九、审议通过了《关于关于公司为海通资管追加净资本担保承诺及对其增加注册资本的议案议案》
为了进一步支持推动全资子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）的业务发展，做大资产管理规模，同意以下事项：
1．同意公司对海通资管追加不超过人民币40亿元的净资本担保承诺。
2．同意公司对海通资管增加注册资本不超过人民币10亿元。
3．同意授权公司经营管理层及其获授权人士办理上述担保所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在公司为海通资管提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
4．同意授权公司经营管理层配合海通资管根据监管要求履行与上述增资相关的各项审批、报备程序，办理与增资相关的各项工商变更手续及其他一切相关
事宜。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
十、审议通过了《关于子公司间担保事宜的一般性授权的议案》
1．同意授权公司经营管理层在股东大会授权范围内决定公司全资附属子公司或公司控股子公司为公司其他全资子公司以增信为目的的债务融资担保,单笔担保金额不超过人民币 30亿元（除海通国际证券外的全资附属子公司或公司控股子公司）。
2．对于无需提交海通国际证券股东大会审议的海通国际证券集团内部担保事项，由海通国际证券根据其治理文件规定以及香港联交所规则决定对于无需提交海通国际股东大会审议的海通国际证券集团内部担保事项，由海通国际证券根据其治理文件规定以及香港联交所规则决定。对于需要提交海通国际证券股东大会审议通过的海通国际证券集团内部担保事项，由公司董事会根据股东大会授权审议通过。
3．同意授权公司经营管理层配合全权办理公司全资附属子公司或公司控股子公司为公司其他全资子公司债务融资担保事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜，并在提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司2016年8月29日
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，我们作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于收购中铁大桥局所持中铁九桥股权的议案》《关于参股设立川藏铁路技术创新中心有限公司的议案》《关于中铁工服处置KG158、 159号盾构机的议案》发表独立意见如下：
1、上述三项议案在提交公司第七届董事会第二十九次会议审议前已获得我们的事前认可。
159号盾构机三项交易。由于中铁大桥局、中铁二院和中铁金控为公司关联方，上述交易构成关联交易。
交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则以评估结果确定本次协议收购价格、出售价格，或以现金方式进行股权投资，该三项关联交易公开、公平，定价公允，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。
3、董事会在审议上述三项关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
上海宝钢包装股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司股东大会规则》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事对公司第五届董事会第十五次会议讨论的以下议
案进行了审议：
一、关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案二、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
三、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关
事宜的议案
在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后，我们就以
上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划涉及的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，激励对象的主体资格
合法、有效。
3、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章
及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安
排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利
益。
4、公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提高
公司整体凝聚力，实现对公司中高核心层管理人员、业务骨干以及
关键员工的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利
益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现公司可持续
发展。
6、公司就本次股权激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激
励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
7、相关议案审议、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及国务院国资委、中国证监会相关规定。本次实施激励计
划，经董事会审议通过，关联董事回避表决，监事会对激励计划草
案和激励对象名单发表了核查意见，尚需取得国务院国资委批准、
股东大会审议通过；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议实
施激励计划相关议案。
综上，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续
健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股
权激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五会议相关事项的独立意见签署页）
李申初 颜延 韩秀超
二〇一八年十月十二日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-002宁波东方电缆股份有限公司
关于重大海缆项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到华能招标有限公司的中标通知书（招标编号：HNZB2017-07-07019/01），公司中标华能江苏大丰300MW海上风电项目，中标金额47929.80万元，中标产品主要为总长度约111.50km的3X500mm2220kV海底光电复合电缆及附件。
该项目位于江苏省盐城市大丰区海域，规划面积约127km2，离岸距离约55km，场区大部分区域水深约2-7m，本期工程装机规模300MW，二期100MW，总装机规模400MW。
该项目中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
目前公司只收到中标通知书，尚未与交易对方签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二O一八年一月三日
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—010H股证券代码：6818 H股证券简称：光大银行
中国光大银行股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的要求，现将截至 2013年底中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）的主要股东等相关方未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、主要股东有关承诺及履行情况
行业投资的国有投资公司，汇金公司可以通过其他下属企业，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益）在中国国内或者境外从事或参与任何竞争性商业银行业务；（4）汇金公司作为中国政府设立的从事金融/银行业投资的国有投资公司应公平地对待其所投资的商业银行，不得将其所取得或可能取得的经营商业银行业务的政府批准、授权或许可或业务机会授予或提供给任何商业银行，亦不得利用其作为本行股东的地位或利用该地位获得的信息作出不利于本行而有利于其他其所投资的商业银行的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。汇金公司在行使其股东权利时，凡涉及本行的事宜，汇金公司将在合理范围内谋求本行利益最大化。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
/银行业投资的国有投资公司，汇金公司可以通过其他下属企业（包括但不限于独资、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益）在中国国内或者境外从事或参与任何竞争性商业银行业务；(4)汇金公司作为中国政府设立的从事金融/银行业投资的国有投资公司，应公平地对待其所投资的商业银行，不得将其所取得或可能取得的经营商业银行业务的政府批准、授权或许可或业务机会授予或提供给任何商业银行，亦不得利用其本行股东的地位或利用该地位获得的信息作出不利于本行而有利于其他其所投资的商业银行的决定或判断，并应避免该种客观结果的发生。汇金公司在行使其股东权利时，凡涉及本行的事宜，汇金公司将在合理范围内谋求本行利益最大化。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
或证券设立任何期权、权利、权益或产权负担；（2）自首个六个月期间届满当日起计的六个月内，出售或订立任何协议出售以上（1）段所述的任何股份或证券，或以其他方式就该等股份或证券设立任何期权、权利、权益或产权负担，以致其紧随出售上述股份或证券，或行使或执行有关期权后不再成为本行控股股东。
承诺履行期限：2013年 12月 10日至 2014年 12月 20日。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
4、汇金公司和中国光大（集团）总公司在本行 H股 IPO之时已分别向香港联交所及本行承诺：在 H股招股说明书内披露其持有股权当日起至上市日期起计满 12个月之日止期间：（1）倘其将其实益拥有的任何股份或本行其他证券质押或抵押予认可机构（定义见香港法例第 155章《银行业条例》）以获得真正商业贷款，其将会立即将有关质押或抵押事宜连同所质押或押记股份或其他证券的数目通知本行；（2）当其接获本行任何股份或任何其他证券的质权人或承押人的任何指示（不论以口头或书面形式），该等用作质押或抵押的股份或其他证券将被出售，其将会立即将该等指示内容通知本行。
承诺履行期限：2013年 12月 10日至 2014年 12月 20日。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
并生效之日开始，持续至许可商标有效期截止之日，续展后双方可重新签订商标许可合同并进行商标局备案。
中国光大（集团）总公司承诺：中国光大（集团）总公司将根据《中华人民共和国商标法》的相关规定，在上述 3项注册商标到期日之前，及时向国家注册商标主管部门履行续展程序。在续展完成后，在本行充分履行双方签署的《商标使用许可协议》的情况下，中国光大（集团）总公司将继续许可本行无限期无偿使用该等注册商标。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、其他股东有关承诺及履行情况
本行于 H股招股说明书中披露的本行公司投资者承诺：在未获本行及若干联席账簿管理人事先书面同意前，自上市日期后（包括当日）六个月期间内任何时间均不会直接或间接处置其根据相关基石投资协议所认购的任何 H股。在相关基石投资协议所述若干有限情况下，各公司投资者可转让所认购的 H股，例如转让予该公司投资者的全资子公司，前提条件是，该全资子公司书面承诺同意且相关公司投资者书面承诺促使该全资子公司受相关基石投资协议的公司投资者责任约束。
承诺履行期限：2013年 12月 20日至 2014年 6月 20日。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、上市公司有关承诺及履行情况
股份或证券是否于开始买卖后六个月内完成发行），惟香港联交所上市规则第 10.08条订明的若干情况除外。
承诺履行期限：2013年 12月 20日至 2014年 6月 20日。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、根据香港承销协议，本行在 H股 IPO之时已分别向联席全球协调人、联席保荐人、联席账簿管理人及香港承销商承诺，除非根据全球发售（包括根据发售量调整权及超额配股权）及遵守香港联交所上市规则要求，在自香港承销协议日期起至上市日后六个月期满之日（包括首尾两日）止期间，本行不会及促使本行的附属公司不会：
（1）提呈发售、接受认购、抵押、发行、出售、借出、按揭、转让、质押、订立合约配发、发行或出售、出售任何购股权或订立合约购买、购买任何购股权或订立合约出售、授出或同意授出任何购股权、权利或认股权证以供购买或认购、借出或以其他方式转让或处置（不论直接或间接、有条件或无条件）本行或彼等的任何股本或其他证券或任何有关权益（包括（但不限于）可转换或行使或交换为上述股本或有权收取上述股本之任何证券）；或
（2）订立任何掉期或其他安排以转让本行或彼等任何股本或证券拥有权或其任何权益之全部或部分之经济后果；或
（3）订立任何与上文（1）或（2）段所述任何交易有相同经济效果的交易；或
（4）建议或同意开展上述任何行动或宣布有意开展有关行动，不论上述交易是否以交付股本或该等其他证券、交付现金，或以其他方式进行交收（不论发行该等股份或证券会否于该期间内完成），倘本行因前述的例外情况作出或于上市日期后首六个月届满后紧随
的六个月期间内作出前述任何事情，则本行会采取一切合理行动确保上述行为不会对本行的股份或其他证券造成混乱或虚假市场。
承诺履行期限：2013年 12月 9日至 2014年 6月 20日。
承诺履行情况：截至本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2014年 2月 15日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-007
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于非公开发行股票部分募集资金用于补充流动
资金的测算依据及具体用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会对本公司非公开发行股票申请事项出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141406号）的要求，现将公司非公开发行股票部分募集资金用于补充流动资金的测算依据及具体用途披露如下：一、补充流动资金的测算依据及具体用途
1、资产周转情况分析
根据《流动资金贷款管理暂行办法》（银监会令2010年第1号）之附件《流动资金贷款需求量的测算参考》给出的营运资金需求量计算公式：
营运资金量=上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
其中：营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数+预付账款周转天数－预收账款周转天数），销售利润率=利润总额/销售收入
根据上述公式，并参考公司报告期内的财务状况和经营成果，公司通过如下公式计算公司所需增加的营运资金：
增加营运资金量=上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/预计的营运资金周转次数－上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）/营运资金周转次数
2011年度、2012年度、2013年度，与公司资产周转能力有关的主要财务指标如下：
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|4.44|7.78|
|11.84|16.58|

2011年以来，公司存货周转率、应收账款周转率等与公司资产周转能力有关的主要财务指标均成下降趋势。考虑到：第一，2012年、2013年钼产品价格走低，加之公司为控制转口贸易的风险逐年减少了长单采购量及相应的转口贸易业务量，使得公司营业收入逐年下降；第二，下游钢铁企业经营状况欠佳，2012年以来公司主要客户延长了货款的付款期限，公司应收账款余额呈上升趋势；第三，2012年、2013年钼产品价格相对较低，公司适当增加了存货采购，使得公司存货余额逐年增加。公司管理层预计 2014年公司存货周转率及应收账款周转率仍然有所下降。
在假设 2014年公司的存货周转率及应收账款周转率分别比上年度下降10%，公司营业收入增长10%，其他资产周转指标不变的情况下，通过上述公式计算取得的所需增加的营运资金量为16,226万元。
2014年度，公司实际的资产周转能力有关的主要财务指标，应收账款周转率为7.46，存货周转率为3.43，均较2013年度进一步下降。
2、偿债能力情况分析
截至 2013年 12月 31日，公司与同行业上市公司偿债能力指标的比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称|流动比率|速动比率|资产负债率（母公司）|
|洛阳钼业|3.51|3.11|23.41%|
|金钼股份|6.88|5.79|8.74%|
|平均值|5.20|4.45|16.08%|
||1.46|0.96|50.73%|

根据上表，公司总体负债水平较高，财务风险偏大，公司管理层计划通过补充流动资金归还银行短期借款方式，将公司合并报表下的资产负债率下降10%，达到47.51%，假设公司总资产水平与2013年12月31日不变，则公司需增加运营资金11,976万元。
综合上述管理层经营假设及财务测算结果，公司营运资金增加需求为28,202万元。
3、资金用途
经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十四次会议以及2014年第3次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量不超过14,945.65万股，募集资金预计不超过11亿元，其中1.82亿元募集资金用于补充流动资金。
本次拟用于补充流动资金的金额低于公司测算的需补充的营运资金金额。
本次募集的流动资金将用于公司补充营运资金，具体用于原材料采购、费用支出、偿还短期借款等。
二、补充流动资金能够增厚上市公司整体的效益
本次拟用于补充流动资金的募集资金，将用于上市公司整体补充流动资金，不单独投入拟收购主体，不直接涉及增厚本次拟收购资产的承诺效益的情况。根据中国人民银行公布的最新的一年期贷款基准利率5.6%，本次拟用于补充流动资金的募集资金若通过银行贷款取得，将每年增加贷款利息 1,019.20万元，反之将节约利息支出1,019.20万元。截至2014年12月31日，公司总股本354,704,000股，本次非公开发行拟不超过 149,456,500股，不考虑其他股本变动因素，本次发行后总股本 504,160,500股。则本次补充流动资金节省的利息将增加每股税前收益0.02元。因此本次补充流动资金能够增厚上市公司整体的效益。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2015年2月28日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-022天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西安天地源曲江房地产开发有限公司
本次担保数量：3.2亿元
本次无反担保措施
对外担保累计数量：101.103亿元
截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，同意公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“曲江天地源”）向金融机构申请 3.2亿元项目开发贷款，由公司提供全额连带责任保证担保。
（二）董事会审议情况
1、2019年3月7日，公司第九届董事会第四次会议在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。会议审议通过了《关于下属西安天地源曲江房地产开发有限公司申请开发贷款的议案》。该议案的表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、根据公司第八届董事会第三十次会议、公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过145亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
曲江天地源系公司下属全资子公司，成立于2004年，注册资金8亿元，公司经营范围为房地产开发、销售；房屋租赁、物业管理。截止 2018年 9月 30日，曲江
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
天地源总资产 463,432.57万元、净资产 93,487.83万元、负债总额 369,944.74万元，净利润8,235.56万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属曲江天地源向金融机构申请 3.2亿元项目开发贷款，用于“天地源·曲江香都 E区”一期项目的顺利开发建设。贷款期限为 3年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于15%。本次贷款以“天地源·曲江香都E区”一期项目土地及在建工程做抵押担保，同时由公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 101.103亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为 98.058亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为321.97%；公司对参股公司的累积担保金额为3.045亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.9%。截至目前公司无对外担保逾期。
五、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）曲江天地源基本情况及最近一期的财务报表；
（三）曲江天地源营业执照复印件。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一九年三月八日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-027三江购物俱乐部股份有限公司
关于全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司吸收合
并全资子公司宁波三江食品加工配送有限公司的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了关于全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司（以下简称“京桥恒业”）吸收合并全资子公司宁波三江食品加工配送有限公司（以下简称“三江配送”）的议案。为提高管理效率，减少管理层级，整合内部资源，公司的全资子公司京桥恒业拟吸收合并全资子公司三江配送，具体情况如下：
一、 吸收合并各方基本情况
1.合并方：宁波京桥恒业工贸有限公司
统一社会信用代码：91330283753266460X
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：奉化市江口街道方桥工业园区恒丰路133号
法定代表人：王露
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2003年09月12日
营业期限：2003年09月12日至2023年09月11日止
股权结构：三江购物俱乐部股份有限公司持有100%股权。
（经公司 2015年 8月 26日召开的第三届董事会第七次会议和 2015年 9月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司收购股权暨关联交易》的议案，公司收购控股股东上海和安投资管理有限公司持有的宁波京桥恒业工贸有限公司100%的股权。公司2016年5月28日公告了《三江购物关于宁波京桥恒
业工贸有限公司完成工商变更的公告》）
经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类的批发；建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、机电设备(不含小轿车)、纺织品、金属材料、百货、针纺织品、日化用品、医疗器材(限一类)、通讯器材、家用电器、服装鞋帽、陶瓷制品、家具的批发、零售；服装制造、加工；工业项目投资；
广告服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；包装物的回收；农副产品的收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要经营及财务状况：
截至2015年12月31日，京桥恒业经审计的资产总额6221.18万元人民币，负债总额 5134.63万元人民币，净资产 1086.55万元人民币，2015年度实现营业收入460.30万元人民币，净利润-387.58万元人民币。
截至2016年6月30日，京桥恒业未经审计的资产总额 11870.49万元人民币，负债总额 10572.40万元人民币，净资产 1298.09万元人民币，2016年 1-6月实现营业收入219.14万元人民币，净利润211.54万元人民币。
2.被合并方：宁波三江食品加工配送有限公司
注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）
法定代表人：陈念慈
成立日期：2004年12月23日
注册地址：奉化市江口街道方桥工业区
股权结构：三江购物俱乐部股份有限公司持股100%。
经营范围：许可经营项目：生产加工（配送）：生鲜、净菜、盆菜；食品经营：定型包装食品（含冷冻和冷藏），食品储存（含冷冻冷藏食品）（有效期至2013年4月20日），货运（普通货运）（许可证有效期限至2012年8月13日）；
一般经营项目：日用百货、服装、鞋帽、五金交电仓储、批发、零售。
2015年度的经营情况：2015年度，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三江配送实现营业收入 111853.54万元，实现净利润 2068.36万元。
截止2015年12月31日，三江配送总资产21500.06万元，净资产5766.22万元。
截止2016年6月30日，三江配送实现营业收入53227.58万元，实现净利润
为1232.78万元，公司总资产18886.75万元，净资产6999.00万元。（未经审计）。
二、吸收合并的方式、范围
1、吸收合并的方式京桥恒业通过整体吸收合并的方式合并三江配送的全部资产、负债和业务，合并完成后京桥恒业继续经营，三江配送予以注销。
2、合并的范围，合并完成后，三江配送的所有资产、债权、利益及所承担的责任、债务全部由京桥恒业依法承继。
三、吸收合并的相关安排
1、三江配送依法注销后，其全部业务纳入京桥恒业持续经营。
2、合并方与被合并方积极协作，共同完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
3、京桥恒业与三江配送各自履行批准程序，合并双方签订《吸收合并协议》。
4、吸收合并完成后，三江配送办理注销登记。
5、依法履行法律法规或监管部门要求的其他程序。
四、吸收合并的目的和对本公司的影响
京桥恒业的前身宁波京桥工业投资有限公司为公司的全资子公司，因通用仓库和办公用地存在的不确定性问题，后转让给了公司的控股股东上海和安投资管理有限公司（见 2011年 2月 11日公司在上交所的公告《三江购物首次公开发行股票招股意向书》）。经2015年8月26日第三届董事会第七次会议和2015年9月 15日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司收购股权暨关联交易》的议案，本次收购后，京桥恒业为公司的全资子公司，公司于 2016年 5月28日在上交所公告了《关于宁波京桥恒业工贸有限公司完成工商变更的公告》，该交易的相关手续已全部办理完毕。
三江配送的通用仓库和办公用地自2005年起一直向京桥恒业租用，本次京桥恒业吸收合并三江配送，有利于相关资产的内部整合，发挥其最大的协同效应，减少管理层级，提高管理效率。
合并完成后，三江配送的独立法人资格注销。京桥恒业作为本公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，本公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。
五、其他
本公司将根据相关法律法规的要求，授权公司管理层办理涉及本次吸收合并的工商变更、税务变更、资产移交、资产权属变更等相关事宜。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2016年8月26日
中原高速2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
北京市嘉源律师事务所
关于河南中原高速公路股份有限公司2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2018)-04-062号致：河南中原高速公路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、陈帅律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司第六届董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于2018年4月10日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于2018年4月25
日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于2018年4月25日下午2:30在郑州市正光路8号海容大酒店会议室召开，本次会
中原高速2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
议由董事长金雷先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为2018年4月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2018年4月25日9:15～15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》、公司制作的《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 2名，持有公司 347,581,288股股份，占公司有表决权股份总数的28.1657%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计8名，持有公司3,574,681股股份，占公司有表决权股份总数的0.2897%。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的 10名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的
中原高速2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
股份数额共计 351,155,969股，占公司有表决权股份总数的28.4554%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计2名，持有公司347,581,288股股份，占公司有表决权股份总数的28.1657%；通过网络投票进行有效表决的股东共计8名，持有公司 3,574,681股股份，占公司有表决权股份总数的0.2897%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东、监事和本所律师参加计票清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会有如下 1项议案，由公司董事会提出。本次股东大会的议案表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|关于向控股股东借款暨关联交易的议案|351,083,369|99.9793%|72,600|0.0207%|0|0|是|

上述议案涉及关联交易，关联股东河南交通投资集团有限公司予以了回避表决。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
中原高速2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会独立董事
关于关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
作为大洲兴业控股股份有限公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们本着对全体股东认真负责的态度，对公司2015年度关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，通过仔细核对瑞华会计师事务所出具的《关于大洲兴业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》及公司提供的财务资料，发表独立意见如下：
公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守通知的规定，
2015年度无关联方非经营性资金占用的情形，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
报告期内，公司严格按照《通知》、《公司章程》及国家有关规定，遵守对外担保的决策程序，严格规范对外担保，控制对外担保风险。截至2015年12月31日，公司（包括控股子公司）对外担保均系以前年度发生，遗留的连带责任担保，2015年度无新发生的对外担保事项。
大洲兴业控股股份有限公司
独立董事：何少平、戴亦一、刘鹭华 2016年 2月 4日
（本页为大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会独立董事《关于关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事签名：
何少平
戴亦一
刘鹭华
年 月 日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-088号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集配套资金用于临时补充流动资金，总额为 1亿元，使用期限不超过自公司第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12个月。（详见公司公告，公告编号：临 2017-070号）
截至 2018年 6月 13日，公司使用募集资金用于临时补充流动资金的 1亿元已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了财务顾问机构及财务顾问代表人。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-054星光农机股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月25日收到公司独立董事洪暹国先生提交的书面辞职报告。洪暹国先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略与投资委员会和提名委员会相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于洪暹国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，洪暹国先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，洪暹国先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
洪暹国先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。洪暹国先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对洪暹国先生在职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－020北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：凡和（葫芦岛）水务投资有限公司
委托贷款金额：2,600万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 9日在北京召开第六届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了《关于向凡和（葫芦岛）水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向凡和（葫芦岛）水务投资有限公司（以下简称“葫芦岛凡和”）提供委托贷款 2,600万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于葫芦岛凡和的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
葫芦岛凡和为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。注册资本：5,000万元人民币；注册地址：葫芦岛市龙港区连湾镇稻池村；法定代表人：花文胜；
经营范围：给排水基础设施、污水处理基础设施及相关水务类项目的投资、开发、建设、经营管理。截至2013年12月31日，未经审计的账面总资产16,044.05万元，净资产7,235.19万元，2013年1-12月营业收入2,060.04万元，净利润-137.92
万元。截至2014年12月31日，未经审计的账面总资产 16,271.74万元，净资产7,127.47万元，2014年12月营业收入95.20万元，净利润-79.59万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
葫芦岛凡和为公司全资子公司，公司对葫芦岛凡和具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 83,950.90万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2015年2月9日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
金隅集团关于2018年度第五期超短期融资券兑付完成的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－061北京金隅集团股份有限公司
关于 2018年度第五期超短期融资券兑付完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日成功发行了 2018年度第五期超短期融资券（简称：18金隅SCP005，代码：011802206），发行总额为人民币 10亿元，发行利率为3.64%，到期兑付日为 2019年 6月 13日（详见 2018年 11月 17日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京金隅集团股份有限公司 2018年度第五期超短期融资券发行结果公告》）。
近日，公司已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币 1,020,942,465.75元。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-100
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
首期员工持股计划第五次持有人会议决议
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）首期员工持股计划第五次持有人会议于2019年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议由公司首期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计53人，代表本期员工持股计划份额1290.25万份，占本期员工持股计划总份额的86.02%，符合公司首期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意对公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
表决结果：同意1280.25万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.22%，反对10万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.78%，弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为福建龙马环卫装备股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议中审议的《关于拟以 1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》、《关于以 1000万元自有资金认购兴富 1号战略投资基金份额的议案》、《福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
一、对于《关于拟以 1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》、《关于以 1000万元自有资金认购兴富 1号战略投资基金份额的议案》的独立意见
我们认为：公司本次拟入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）以及认购兴富 1号战略投资基金的基金份额，主要目的在为了借助专业投资机构的投资能力，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，营造新的利润增长点。此两件事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金 1000万元入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙），同意公司使用 1000万元自有资金认购兴富 1号战略投资基金的基金份额。
二、对于《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”、《股权激励有关备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩。
6、公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据规定对相关议案回避表决。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（本页以下无正文）
独立董事签署：
黄兴孪 邢文祥 李 钢
福建龙马环卫装备股份有限公司董 事 会二〇一五年六月二十三日
中国平安保险（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明：
1、本报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、本报告期内，公司及其子公司担保提款额合计人民币277.05亿元。截至2018年 12月 31日，公司及其子公司担保余额合计人民币 441.40亿元，占公司净资产的7.9%，未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
3、公司严格遵循了《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
4、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
独立董事：
叶迪奇、黄世雄、孙东东、葛明及欧阳辉