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证券代码: 002809证券简称:红墙股份
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东红墙新材料股份有限公司董事会现就提名李玉林为广东红墙新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东红墙新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东红墙新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东红墙新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东红墙新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东红墙新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东红墙新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东红墙新材料股份有限公司或其附属企业、广东红墙新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东红墙新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东红墙新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东红墙新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东红墙新材料股份有限公司董事会
日期：2017-01-03
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-020
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月9日以通讯方式举行。
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 2月 6日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事 5名，至表决截止时间 2018年2月9日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
截止本次董事会召开之日，《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）激励对象中的15人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述15人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计51万股。
公司调整前的《2017年激励计划》激励对象为 580人，授予的限制性股票数量1959.5万股；调整后的《2017年激励计划》激励对象为565人，授予的限制性股票数量为 1908.5万股。调整后限制性股票的分配情况详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单
（修订）》。
公司独立董事和监事会对《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划的议案》进行了审议，详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关文件。
《关于 2017年限制性股票激励计划调整的公告》详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司
使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对南都电源使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项进行了核查，发表如下专项意见：
一、南都电源非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3143号）核准，并经深圳证券交易所同意，南都电源非公开发行人民币普通股（A股）175,000,000股，发行价格每股 14.00元，本次非公开发行募集资金总额为 245,000万元，坐扣承销费 1,725.00万元后的募集资金为 243,275.00万元，已由主承销商安信证券于 2016年6月21日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 548.10万元后，公司本次募集资金净额 242,726.90万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕407号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《非公开发行 A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|偿还银行贷款|铺底流动资金|
|120,000|116,000|96,000||20,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|50,000|50,000|49,000||1,000|
|75,000|75,000||50,000|25,000|
|245,000|241,000|145,500|50,000|46,000|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
1.前次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为542,658,951.52元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|偿还银行贷款|合 计|
|120,000|4,265.90||4,265.90|
|75,000||50,000|50,000|
|195,000|4,265.90|50,000|54,265.90|

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016年 6月 30日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《鉴证报告》（天健审〔2016〕6878号）。
2.本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
由于“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的分布式新能源站点建设主要使用公司自产电池产品，公司在采购原材料及生产过程中无法区分应使用募集资金支付的金额和自筹资金支付的金额，待电池产品完工时才能确认相应支出金额，故直接使用自筹资金支付。为了准确核算“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的募集资金，公司拟对该部分已使用自筹资金与募集资金进行置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集
资金投资项目的先期投入情况进行了审核，并出具了天健审【2018】4436号
《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2018年3月31日，公司以自筹资金预先投入“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的实际投资金额为 455,777,677.65元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|50,000|45,577.77|
|50,000|45,577.77|

四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况：公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金45,577.77万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
2、监事会审议情况：公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集
资金45,577.77万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司全体监事认为，本次使用非公开发行A股股票募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法
律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
公司全体监事一致同意上述事项。
3、独立董事意见：独立董事认为公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律
法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有
利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公
司使用募集资金45,577.77万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金 45,577.77万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与预先投入的自筹资金数额一致，有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东权益的情况。
2、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司第六届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过并获得了公司全体独立董事的认可并出具了专项意见。决策程序合法、合规。
本保荐机构同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
马辉 满慧
安信证券股份有限公司2018年4月27日
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-091珈伟新能源股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。
公司于2019年11月20日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名黄小清女士、刘忠祺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2019年第五次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
监事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-091附件：
1、黄小清女士：1976年出生，加拿大国籍。本科学历，现任珈伟新能监事、珈伟新能执行总裁助理。曾任职于公司在加拿大的分支机构，从事北美市场工作。
截至本公告披露之日，黄小清女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、刘忠祺先生：1961年生，中国国籍，台湾户永久居留权。硕士学位，现任珈伟新能监事、珈伟新能总裁办顾问。曾任职高新兴科技集团股份有限公司集团研发负责人、台湾国立勤益科技大学讲师。
截至本公告披露之日，刘忠祺先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
天虹商场股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
一、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意
见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司独立董事对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
5、截至2013年12月31日，公司担保余额（含对子公司担保）共计32,000万元，占公司年末经审计净资产的7.41%。
公司所有对外担保为全资子公司苏州天虹商场有限公司履行《苏州市吴中区新华商业广场房屋租赁合同》提供连带担保责任，担保金额为32,000万元，报告
期末担保余额32,000万元，占公司年末经审计净资产的7.41%。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担
保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
二、关于公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的独立意见
1、报告期内，公司对关联交易事项进行了充分披露。公司2013年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则。严格执行《股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
2、2014年，公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
同意该事项，同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意该事项，同意将其提交公司股东大会审议。
四、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。同意该事项。
五、关于公司高管人员2013年度薪酬的独立意见
公司高管人员2013年度薪酬是依据《公司高管人员薪酬及考核管理办法》的规定，结合公司2013年度的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，2013年度薪酬的分配符合公司相关制度及公司实际情况。同意该事项。
独立董事：郭晋龙、涂成洲、欧伟明
二○一四年二月二十七日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第五十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次以募集资金909,634,281.00元置换公司截至2019年7月8日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
同意以募集资金909,634,281.00元置换公司截至2019年7月8日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一九年七月十七日
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向东方恒信资本控股集团有限公司（以下简称“东方恒信”）出售本公司持有的吴江新民化纤有限公司（以下简称“新民化纤”）100%股权以及苏州新民印染有限公司（以下简称“新民印染”）100%股权。本次拟出售标的资产的营业收入（备考）、资产总额、净资产均超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相应科目的50%，按照《重组管理办法》的规定构成上市公司重大资产重组。同时，由于本次重大资产出售的交易对象是东方恒信，其因持有公司的控股股东东方新民控股有限公司91.14%股权而间接享有公司29.69%的股东权益。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）2013年11月21日，因公司筹划重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，自2013年11月21日起，公司股票开始停牌。
（2）2013年12月13日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司因筹划重大资产重组事项申请停牌，同时公告第四届董事会第十九次会议同意公司筹划重大资产重组事项。
（3）2014年1月10日，公司发布《公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
（4）2014年3月12日，公司发布《公司重大资产重组再次延期复牌公告》。
（5）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（6）2014年4月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议本次重大资产重组报告书等有关议案，其中关联董事回避表决了涉及关联交易的相关议案，独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见，公司在披露董事会决议的同时发出股东大会通知。
2、关于本次重大资产重组程序
（1）股票停牌后，公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的论证程序，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（2）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书及其他交易所要求的有关文件。
（3）2014年4月17日，公司与东方恒信签署了附生效条件的《股权转让协议》。
（4）2014年4月17日，本次重大资产重组报告书提交公司第四届董事会第二十二次会议审议并获得批准，公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次重大资产重组事项进行事前认可并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。独立财务顾问对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见。
（5）2014年4月18日，公司按照相关规定公告了董事会决议、重组报告书、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事宜履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会认为本次向中国证监会及深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产出售暨关联交易所提供的法律文件
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。特此说明。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-042天津九安医疗电子股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,决定使用闲置募集资金不超过 5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司于2016年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-059）。
截止2017年6月28日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月，公司已将该募集资金的归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会独立董事
关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
签署《金融服务协议》之关联交易的独立意见
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2014年5月9日以现场和通讯方式审议了《关于公司拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了相关会议文件，基于独立判断，发表如下意见：
一、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管，且应当遵守相关法律法规规定。
二、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
四、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
五、公司董事会对本议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合相关法规规定，我们同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》。
六、本议案经董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。
独立董事（签名）：张小南、郭元晞、彭韶兵、周友苏、左卫民
深圳大宇精雕科技有限公司
关于就松德机械股份有限公司
发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
关于松德机械股份有限公司发行股份并支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜，深圳大宇精雕科技有限公司郑重声明并承诺：
1、本公司及本公司下属公司/单位已向松德机械股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，本公司对所有文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性承担连带法律责任；
2、根据本次交易进程，需要本公司及本公司下属公司补充提供相关文件、资料和信息时，本公司及本公司下属公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于就松德机械股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）深圳大宇精雕科技有限公司
（盖章）
关于就松德机械股份有限公司
发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函
深圳大宇精雕科技有限公司股东雷万春、肖代英、雷万友、雷波、何锋、张太巍、卫伟平、陈武、杜晋钧、唐水花、李智亮、深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司（以下合称“转让方”）关于本次松德机械股份有限公司发行股份并支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）事宜郑重声明并承诺：
1、转让方已向松德机械股份有限公司及为本次交易事宜提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关文件、资料和信息，并保证所提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，转让方对各自提供的所有文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性承担相应法律责任；
2、根据本次交易进程，需要转让方补充提供相关文件、资料和信息时，转让方保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、转让方承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于就松德机械股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）全体股东签字或签章：
股东：雷万春
签字：
股东：肖代英
签字：
股东：卫伟平
签字：
股东：何锋
签字：
股东：张太巍
签字：
股东：雷万友
签字：
（续前页，本页无正文，为《关于就松德机械股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）
股东：陈武
签字：
股东：雷波
签字：
股东：杜晋钧
签字：
股东：唐水花
签字：
股东：李智亮
签字：
股东：深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）
（盖章）
有权签字人签字：
（续前页，本页无正文，为《关于就松德机械股份有限公司发行股份并支付现金购买资产事宜所提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）
股东：青岛金石灏汭投资有限公司
（盖章）
有权签字人签字：
日期：2014年7月10日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─113山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司
2019年非公开发行公司债券（第二期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）于 2018年 12月 4日取得了深圳证券交易所《关于山西漳泽电力新能源投资有限公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]701号），并于 11月 27日完成了山西漳泽电力新能源投资有限公司 2019年非公开发行公司债券（第二期）（证券简称“19漳电02”，证券代码“114616”，以下简称“本期债券”）的发行。
公司与新能源公司不是失信责任主体。
本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为 2019年 11月 27日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金 1.50亿元，最终票面利率
为7.1%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共 3家，发行对象未超过 200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十九日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-055
广州杰赛科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年 12月 20日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2019年 12月 19日以书面和电子邮件方式发出。根据《公司章程》第一百三十一条的规定“经董事一致书面（含传真）同意，可豁免召开董事会的通知期”，公司本次会议已经全体董事一致书面（含传真）同意豁免本次会议的通知。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十二次会议通知期限的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会并另行发出召开股东大会通知的议案》。
公司原计划于2019年 12月26日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议非公开发行A股股票及实施A股限制性股票长期激励计划的相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次A股限制性股
票长期激励计划尚需获得国有资产监督管理机构的相关批复。公司预计在原股东大会通知的召开日期前无法取得国有资产监督管理机构对本次激励计划的正式批复。
综合考虑上述情况，且鉴于会议安排及非公开发行A股股票相关工作筹划安排等原因，公司拟取消在原定时间召开股东大会并另行择期召开。公司董事会将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定并结合国有资产监督管理机构对公司实施A股限制性股票长期激励计划的批复情况和非公开发行A股股票相关工作筹划安排，择期重新发出召开股东大会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于取消2019年第三次临时股东大会并另行发出召开股东大会通知的公告》（公告编号：2019-056）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-132北京东方园林环境股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年11月 27日以电子邮件、手机短信等形式发出，于2019年12月3日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。会议应参会董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长慕英杰女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》；
公司于近日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》获悉，原审计团队离开立信并加入大华。为保障业务与服务的延续性，经与会董事审议，董事会同意变更大华为公司 2019年度财务报表审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事就本事项发表的同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更公司 2019年度审计机构的公告》同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2019年 12月26日下午 2:00召开 2019年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-042】金河生物科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票将于2015年7月14日（周二）开市起复牌。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月2日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于2015年6月3日、2015年6月8日、2015年6月15日、2015年6月23日、2015年6月29日、2015年7月6日和2015年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2015-028）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-030）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-035）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-036）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-037）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-038）和《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-041）。
公司于2015年7月13日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权的议案》。具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物，证券代码：002688）自2015年7月14日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-050索菲亚家居股份有限公司
关于公司经销商持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）部分经销商与华鑫国际信托有限公司签署《华鑫信托•国鑫 38号集合资金信托计划信托合同》，认购华鑫国际信托有限公司-华鑫信托•国鑫38号集合资金信托计划（以下称“经销商持股计划”），以合法方式取得公司股票。经销商持股计划已成立，募集资金总规模为8.404亿元，具体内容详见公司于2018年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司关于经销商持股计划实施情况的提示性公告》（公告编号：2018-032）。
经销商持股计划已于 2018年 1月 2日通过二级市场大宗交易方式购买公司股票合计1,251.6万股，占公司总股本的1.3554%，成交金额约达4.15亿元。
此外，公司接获的函告显示，自2018年7月6日至2018年9月26日期间，经销商持股计划在二级市场通过集中竞价交易方式累计买入公司股票合计17,717,427股，成交金额约达4.39亿元。截止至2018年9月26日，经销商持股计划合计持有公司股票30,233,427股，占公司已发行总股本的3.2740%，总成本为853,803,704.31元，单位成本为28.24元/股。至此，经销商持股计划已经完成股票购买。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一八年九月二十八日
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2016-16债券代码：112153 债券简称：12科伦02
四川科伦药业股份有限公司
关于“12科伦02”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公开发行2012年公司债券募集说明书（第二期）》（下称“《募集说明书》”）的规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于2016年2月15日、2016年2月16日和2016年2月17日发布了《关于“12科伦02”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12科伦02”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12科伦02”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。2016年2月18日公司发布了《关于“12科伦02”投资者回售申报情况的公告》，债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。“12科伦02”回售价格为人民币100元/张，回售申报日：2016年2月15日、2016年2月16日、2016年2月17日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12科伦02”的回售数量为0张，回售金额为0元（不含利息），剩余托管量为1100万张。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年3月2日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关要求，发表如下独立意见：
1、公司控股股东为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，公司控股股东为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
（此页无正文，为兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
张海英、 方文彬、 马建兵年 月 日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-107山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|90|2018年9月14日|2019 年 9月15 日|中泰证券股份有限公司|0.61%|补充质押|
|合计|--|90|--|--|--|0.61%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司14,650.831万股股份，占公司总股本的39.06%。其中本次补充质押股份数为90万股，占其持有公司股份总数的0.61%，占公司总股本的0.24%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为11,196.44万股，占其持有公司股份总数的76.42%，占公司总股本的29.85%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014-01
云南罗平锌电股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项 目||本报告期||上年同期||度（％）|
|营业总收入|856,210,182.53||1,262,200,858.70||-32.17||
|营业利润|-51,587,869.61||4,496,726.24||-1247.23||
|利润总额|-48,445,802.48||19,477,984.29||-348.72||
|归属于上市公司股东的净利润|-49,706,105.80||20,863,386.02||-338.25||
|基本每股收益（元）|-0.25||0.11||-327.27||
|加权平均净资产收益率(%)|-17.95||11.07||-29.02||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初||度（％）|
|总 资 产|1,773,093,542.47||839,254,611.63||111.27||
|归属于上市公司股东的所有者权益|767,055,924.77||198,550,690.87||286.33||
|股 本|271,840,827.00||183,852,000.00||47.86||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.82||1.08||161.11||
|（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2013年，公司实现营业收入85,621.02万元，比上年同期下降40,599.07万元；
营业利润亏损5,158.79万元，比上年同期下降5,608.46万元；归属于上市公司
股东的净利润亏损4,970.61万元，比上年同期下降7,056.95万元。主要原因是：1、报告期内由于主产品锌锭生产量减少，导致锌锭销售量比上年同期减少；2、由于本期支付锌厂周边村民搬迁补偿费925.76万元等原因，致本期管理费用比上年同期大幅增加；3、本年度非经常性损益（包括政府补贴）比上年同期减少。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及每股净资产变动幅度大于30%，主要是因公司在报告期内完成了重大资产重组事项所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年度业绩快报披露的经营业绩与在2013年10月28日披露的《公司2013年第三季度报告》中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人许克昌先生、主管会计工作的负责人喻永贤先生、会计机构负责人张金美女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2014年1月 23日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-022
创业软件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月24日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。董事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的、有保本约定、期限在6个月以内（含）的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，经股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在6个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，其中募集资金投资理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
不超过7,000万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动使用。理财产品到期后，涉及使用闲置募集资金的将转回募集资金专户，涉及使用自有资金的转回自有资金账户，不会影响募投项目的实施。
4、决策程序
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，
独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见，须提交股东大会审议。
5、实施方式
股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，公司财务负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
1、董事会、监事会和独立董事审议情况
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资进行现金管理》的议案；
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、保荐机构审议情况
经核查，国元证券认为：同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会2015年7月24日
江苏舜天船舶股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八十二次会议的独立意见
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开公司第三届董事会第八十二次会议，就公司关于调整本次重大资产重组交易方案相关事宜审议了相关议案。考虑企业实际情况，为顺利推动本次重大资产重组的进行,公司董事会决定调整本次交易方案，取消本次重组涉及的配套募集资金方案，即公司在本次发行股份购买资产的同时不再实施配套募集资金交易。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏舜天船舶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的调整本次交易方案的相关议案。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司进行本次交易方案调整系为考虑企业实际情况、顺利推进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第三届董事会第八十二会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次会议相关议案时履行了法定程序。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏舜天船舶股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八十二次会议的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
魏青松：____________
陈良：____________
蒋建华：____________
年 月 日