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证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-074新海宜科技集团股份有限公司
关于控股子公司与抚州高新技术产业开发区管委会
签署项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2019年7月10日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）之控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）与抚州高新技术产业开发区管委会在江西省抚州市签署了《抚州高新技术产业开发区与苏州新纳晶光电有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），双方同意共同在抚州市高新区投资建设新厂区，在 LED外延片、照明及显示芯片、红光显示芯片的研发和生产，智慧道路、智慧城市建设，第三代半导体功率器件、激光器的研发和生产等领域开展合作，逐步打造“新海宜智能智造产业园”。
本次双方签署的合作协议暂不涉及具体投资金额。本项目最终投资金额将在进一步评估、论证后确认，公司将及时根据项目进展情况履行相应的审议程序和信息披露义务。
本次合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
1、交易对方基本情况
机构名称：抚州高新技术产业开发区管理委员会
机构性质：机关（派出机构）
机构地址：抚州市高新区钟岭大道266号
负责人：曾月兴
统一社会信用代码：11361100787251101H
抚州高新技术产业开发区（以下简称“抚州高新区”）前身为抚州金巢经济开发区，创建于1992年8月，2012年12月更名为抚州高新技术产业园区，2015年2月经国务院正式批复升级为国家高新区。抚州高新区是国家知识产权试点示范园区、全国青年创业示范园区、国家级科技企业孵化器、全国创业孵化示范基地、国家精细化工高新技术产业化基地、省级生物产业基地、省级汽车零部件产业基地和江西省新型工业化产业（数字经济）基地，也是江西省首批智能制造基地、省级开发区、生态工业园区和江西省首个金融支持实体经济省级示范区。抚州高新区明确以新一代信息技术产业为首位产业，形成了以生物医药、汽车及零部件、新能源新材料产业为主导产业的“1+3”产业发展格局。
抚州高新区管理委员会（以下简称“抚州高新区管委会”）与公司不存在关联关系。
2、新纳晶基本情况
公司名称：苏州新纳晶光电有限公司
统一社会信用代码：91320594674864681P
类型：有限责任公司
法定代表人：张亦斌
注册资本：13,631.22万人民币
成立日期：2008年04月 28日
住所：苏州工业园区苏虹东路388号
经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产品的生产、销售、设计、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权比例：新海宜（占比92.14%）、苏州工业园区禾润嘉科技有限公司（占比4.15%）、苏州纳方科技发展有限公司（占比1.68%）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（占比1.56%）、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心（占比0.47%）。
三、协议主要内容
甲方：抚州高新区管委会
乙方：新纳晶
（一）合作内容
双方拟在抚州共同投资成立合资公司，暂定名为“新纳晶（抚州）光电有限公司”。甲方拟以现金和厂房作价入股，乙方拟以评估后的设备作价入股。具体金额以出资报告和评估报告为准。
（二）双方权利义务
1、甲方
（1）为乙方项目落户提供全程跟踪服务，包括协调处理与相关部门关系，协助办理相关证照、建设施工报建、通讯、供电、供水、供气、招工等。
（2）监督检查乙方项目建设工程施工质量、安全生产和环境保护，审核监督乙方的投资进度、规划实施、建设进展等情况。
（3）根据本协议约定，履行出资义务。
（4）当合资公司提供充足有效的抵押担保物，甲方协调金融机构为合资公司提供流动资金贷款支持。
（5）协调推动合资公司在抚州市及高新区内开展智慧道路、照明亮化工程建设，打造智慧城市。
2、乙方
（1）向甲方提供作价入股设备清单，并聘请双方认可的第三方机构完成设备评估。
（2）乙方项目公司自正式投（试）产之日起在抚州高新区履约经营期限不得少于十五年。
（3）乙方享有合资企业经营自主权，做到安全生产、达标排污、依法经营、照章纳税。
（4）乙方项目公司按时向甲方相关部门报送有关项目建设进度和生产经营情况等资料。
（5）乙方项目建设过程中须接受甲方的监督管理，不得擅自改变已通过审批的规划方案和项目实施内容，并按照本协议约定实施。
（6）乙方为实施本合同之目的，需与甲方下属国有平台公司另行注册合资公司承受本合同权利与义务的，须书面报经高新区管委会批准，自合资公司在高新区本级完成工商注册、税务登记等手续之日起，本合同中乙方名下所享有的权利和应承担的义务，若应由合资公司承接的，自行转移至新注册的合资公司承接和继续履行。若属乙方自己享有并不能剥离给合资公司的，则由乙方继续享有和承担。
（三）违约责任
1、非乙方原因，甲方未按本合同约定提供厂房或相关附属设施及服务的，乙方有权解除本合同。
2、乙方无法按时办理合资公司注册登记及完成项目备案（核准）手续、规划方案设计及审批、环评、安评审批等事项，甲方有权解除本合同。
3、合作期内，甲、乙双方任何一方未按本合同约定履行义务，导致项目滞后或停止的，无责任方有权追究责任方责任。
4、未经本合同双方一致同意，任何一方不得擅自改变项目实施内容和已批准的规划设计条件。
（四）其它
1、因一方违约导致本合同解除，解除通知书以书面形式依法送达到对方，本合同解除。
2、双方因履行本合同而发生争议，应先通过友好协商解决，协商不成可依法向项目实施地所在地仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局的，对双方均有约束力。
3、本合同签订地及履行地均为抚州市。
4、本合同经双方签字盖章后生效。
四、本次对外投资的影响和存在的风险
（一）投资目的和影响
公司团队此前积极与抚州高新区管委会就项目落地等合作事宜进行多次沟
通。新纳晶本次与抚州高新区管委会签署合作协议，有利于新纳晶充分利用抚州当地政府提供的优惠条件和发展平台，提高资产使用效率、强化生产能力，增强经济效益，符合公司的战略布局，存在积极影响。
（二）风险提示
1、本次合作项目的落实还需履行工商注册登记、项目备案、环保审批、规划等工作，需获得相关主管部门的批复，可能存在不确定性；
2、项目投入运营后业绩情况可能受行业环境、行业政策波动、运营管理等因素的影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。公司将采取积极的经营策略、完善内控机制、强化人才队伍等措施预防和控制上述风险。
公司将持续关注项目的进展情况，严格按照相关业务规则履行审议程序并进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《抚州高新技术产业开发区与苏州新纳晶光电有限公司合作协议》
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-040西安宝德自动化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月8日收到公司董事胡维波先生的书面辞职报告。胡维波先生因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，胡维波先生未持有公司股票。
根据《公司法》的相关规定，胡维波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，胡维波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新的董事。
公司董事会谨向胡维波先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-181
北京东方园林环境股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于2016年11月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司向邓少林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1843号）核准，公司向符合相关规定条件的7名投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金人民币1,048,499,999.52元，扣除承销费及各项发行费用31,831,000元，募集资金净额为1,016,668,999.52元。以上募集资金净额到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第211786号《验资报告》审验确认。
本次发行股份募集配套资金用途如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金用途|金额（万元）|占比|
|1|支付中山环保现金对价|33,250.00|31.71%|
|2|支付上海立源现金对价|21,600.00|20.60%|
|3|补充上市公司营运资金|50,000.00|47.69%|
|合计||104,850.00|100.00%|

本次募集资金到位后，公司将首先置换已提前投入的资金。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金解决，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。
二、募集资金置换预先投入的实施情况
为保证本次交易的顺利实施，公司前期与中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）及上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）交易对方签署了相关协议，具体如下：
1、根据公司与中山环保交易对方签署的《履约保证金合同》，公司向交易对方支付履约保证金2亿元，履约保证金在东方园林按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向乙方支付股权转让价款时，转为股权转让价款的一部分。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，股权转让价款的现金支付部分拟采用本次整体交易募集配套融资部分资金支付。
2、根据公司与上海立源交易对方签署的《上海立源股权转让协议》：（1）协议签署之后10个工作日内，由东方园林以自有资金向交易对方支付2,000万元，作为履约保证金，该笔资金待募集配套融资到位后予以置换。（2）东方园林股东大会通过本次整体交易之后10个工作日内，由受让方以自有资金向出让方支付1,246万元，作为履约保证金。该笔资金待募集配套融资到位后予以置换。
截至2016年11月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 232,460,000.00元，具体情况如下：
单位：人民币元占总投资
序号 项目名称 总投资 自筹资金实际投入
的比例
1 支付中山环保现金对价 332,500,000.00 200,000,000.00 60.15% 2 支付上海立源现金对价 216,000,000.00 32,460,000.00 15.03%合计 548,500,000.00 232,460,000.00
公司拟将非公开发行募集资金 23,246万元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、关于募集资金置换自筹资金的专项意见
1、独立董事意见
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。
因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的前期自筹资金人民币23,246万元。
2、监事会意见
公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司将本次非公开发行募集资金23,246万元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、注册会计师出具专项审核报告情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次置换事项出具了信会师报字[2016]第211817号《募集资金置换专项审核报告》，认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
4、保荐机构核查意见
公司财务顾问中信建投证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：东方园林本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，中信建投证券对东方园林以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。
公司财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见：经核查，东方园林本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经东方园林第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，东方园林独立董事发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，国泰君安证券对东方园林以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第211817号《北京东方园林环境股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
5、中信建投证券股份有限公司《关于北京东方园林环境股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》；
6、国泰君安证券股份有限公司《关于北京东方园林环境股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-106深圳市新纶科技股份有限公司
关于聘请公司 2018年度审计机构的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月22日召开的第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，同意续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2018年度审计机构。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）创建于1984年，是国内知名会计师事务所，经财政部、中国证监会批准，拥有从事证券、期货相关业务的审计资格，具备丰富的上市公司审计经验。同时，该事务所业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询等，能够针对公司经营决策和财务管理发表独立意见和建议，促进上市公司的规范化运作。亚太会计师事务所为公司2017年度财务报表审计机构。
依据公司章程及有关规定，公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》。审计委员会认为，亚太会计师事务所为具有证券资格的会计师事务所，能胜任公司的年度财务报表审计工作。亚太会计师事务所在从事对我公司的2017年度财务报表审计工作期间，能按照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，按期保质的完成审计工作，发挥了中介机构的监督作用，出具的审计报告公允合理；为维持公司审计的连续性，董事会审计委员会提议续聘亚太会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构。
公司董事会、监事会经审议，同意董事会审计委员会的提议，同意续聘亚太会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构，由其对公司2018年年报进行审计，并对募集资金存放及使用情况进行鉴证并出具报告，对关联方资金使用情况进行审
核并出具报告，审计费用不超过190万元。
公司独立董事对本次聘请 2018年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—030
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存款的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2015年5月19日，公司将账户内的9,000万元转为定期存款方式存放，具体如下：
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||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|0511226||2015-5-19||9000万元||三个月||2.59%||2015-5-19||2015-8-18||

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖将9000万元募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-062四川久远银海软件股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李慧霞女士、监事冯梅女士和公司副总经理王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士的辞职申请。
李慧霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务；冯梅女士因工作变动申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司其他职务；王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士因公司业务管理调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后王卒先生、田志勇先生、单卫民先生、翟峻梓女士将继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李慧霞女士、冯梅女士的辞职未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会和监事会的正常运作产生影响，辞职报告自送达董事会和监事会之日起生效。公司董事会和监事会将按照法定程序尽快完成公司董事和监事的补选等相关工作。王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，李慧霞女士持有公司股票3,513,685股，占公司股份总数的1.5665%；王卒先生持有公司股票2,827,500股，占公司股份总数的1.26%；田志勇先生持有公司股票1,852,500股，占公司股份总数的0.82%；单卫民先生持有公司股票1,852,500股，占公司股份总数的0.82%；
翟峻梓女士持有公司股票1,267,500股，占公司股份总数的0.56%。李慧霞女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士辞去相关职务后仍将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。
王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士的辞职基于公司业务管理调整的需要，有望继续在各自业务中发挥巨大作用。李慧霞女士、冯梅女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。
李慧霞女士、冯梅女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对李慧霞女士、冯梅女士、王卒先生、田志勇先生、单卫民先生和翟峻梓女士为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二O一九年十二月二十三日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-015广东精艺金属股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月5日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长张军先生、公司总经理卫国先生、独立董事汤勇先生、财务负责人常政女士、董事会秘书张舟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-144深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2015年10月7日以电话方式送达。会议于2015年10月11日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决的方式，形成决议如下：
1、《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的议案》；
关联监事陈晓江、吴俊峰、黄志强均须回避对本议案的表决，监事会无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》；
（1）同意公司与陈永弟签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》；
表决结果：关联监事陈晓江就本议案回避表决，非关联监事以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）公司与深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）同意公司与深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》。
关联监事陈晓江、吴俊峰、黄志强均须回避对本议案的表决，监事会无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
3、《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
关联监事陈晓江、吴俊峰、黄志强均须回避对本议案的表决，监事会无法形成决议，因此将本议案提交公司股东大会审议。
4、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度的审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会二○一五年十月十二日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-051号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张羽军先生提交的书面辞职报告。张羽军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张羽军先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。张羽军先生辞职后不再担任公司任何职务。
截止本公告日，张羽军先生未持有公司股份。
公司董事会对张羽军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-070珠海港股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2019年7月25日上午10:00召开第九届董事局第八十四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年8月13日（星期二）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年8月13日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2019年 8月 12日下午15： 00至 2019年 8月 13日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2019年8月8日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案；
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案；
3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案。
（二）披露情况：议案内容详见 2019年 7月 26日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第八十四次会议决议公告》。
（三）上述第2、3项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案|√|
|2.00|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案|√|
|3.00|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2019年8月9日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204
室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及
其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2019年7月25日召开的第九届董事局第八十四次会议《关于召开公司2019年第五次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 7月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月13日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年8月12日下午
3:00，结束时间为2019年8月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2019年8月13日召开的珠海港股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||议案编||||||||
||||议案名称||||||
||码||||||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案||√|||||
|2.00||关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并确定其报酬的议案||√|||||
|3.00||关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案||√|||||

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2019年 月 日 有限期限至： 年 月 日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-040烟台双塔食品股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年6月23日（星期一）上午9:00
2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会
5、主持人：董事长杨君敏先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
烟台双塔食品股份有限公司出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表公司股份245,118,642股，占公司股份总数的56.74％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果为：赞成票 245,118,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果为：赞成票 245,118,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、以累积投票方式审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》。
会议选举杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生为公司第三届董事会非独立董事；选举赵学伟先生、姜国健先生、林琼女士为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
3.1选举第三届董事会 6名非独立董事：
3.1.1选举杨君敏先生为公司董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
3.1.2选举李玉林先生为公司董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
烟台双塔食品股份有限公司3.1.3选举隋君美女士为公司董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
3.1.4选举张代敏先生为公司董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
3.1.5选举邵万斌先生为公司董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
3.1.6选举刘书贤先生为公司董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
3.2选举第三届董事会 3名独立董事：
3.2.1选举赵学伟先生为公司独立董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
3.2.2选举姜国健先生为公司独立董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
3.2.3选举林琼女士为公司独立董事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
4、以累积投票方式审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
会议选举王美荣女士、马菊萍女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事马殿云女士共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
4.1选举王美荣女士为公司监事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
4.2选举马菊萍女士为公司监事：
赞成票245,118,642股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%。
烟台双塔食品股份有限公司四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2014年第三次临时股东大会决议》；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开第四届董事会第一次会议，选举黄泽兰先生为公司第四届董事会董事长，聘任黄世春先生担任公司总经理；聘任范迪曜先生担任公司财务总监；聘任刘佶女士担任公司董事会秘书；
聘任赵立夫先生、范迪曜先生、刘佶女士、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、黄泽辉先生担任公司副总经理。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第一次会议的相关议案认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
本次董事会选举的董事长、聘任的总经理、聘任的财务总监、聘任的董事会秘书及其他高级管理人员，所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒，未发现属于“失信被执行人”。
本次董事会的选举和聘任程序均符合相关规定，合法有效、程序合规。同意选举黄泽兰先生为公司第四届董事会董事长，聘任黄世春先生担任公司总经理，聘任范迪曜先生担任公司财务总监，聘任刘佶女士担任公司董事会秘书，聘任赵立夫先生、范迪曜先生、刘佶女士、黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、黄泽辉先生担任公司副总经理。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司2017年5月19日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-045浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2018年 10月 17日以书面或电话的形式送达。会议于 2018年 10月 22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年第三季度报告全文》具体内容登载于2018年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年第三季度报告正文》登载于 2018年 10月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为落实公司整体战略规划，进一步推进公司向医疗健康领域转型进程，提高经营管理效率，公司拟以自有资产及自有资金出资 20,000万元设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。
《关于投资设立全资子公司的公告》登载于2018年10月24日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2018年 10月 24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并提请股东大会审议
3.1拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.2拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.3拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不高于人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 5元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约 2,000万股，约占本公司目前总股本的4.34%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不高于人民币 10,000万元（含），资金来源为公司自有资金。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.5拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A股股份价格为不超过人民币 5元/股（含）。
若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.6拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过 6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次回购股份相关决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日
起 6个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于回购公司股份预案的公告》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2018年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并提请股东大会审议
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
（1）授权董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括依法注销减少、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。
（2）授权公司董事会及其授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）授权公司董事会及其授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
（4）授权公司董事会及其授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（5）决定聘请相关中介机构；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2018年 10月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2018年10月 24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2018年 10月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年10月22日
安徽华茂纺织股份有限公司 六届五次监事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2014－022安徽华茂纺织股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2014年 10月 24日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
国家财政部于 2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则。根据财政部的要求，公司自 2014年 7月 1日起实施前述七项会计准则，并采用追溯调整法进行调整。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
二、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》；
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届监事会全体监事，认真审阅了公司 2014年
安徽华茂纺织股份有限公司 六届五次监事会决议公告第三季度报告，认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽华茂纺织股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2014年第三季度报告。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-028旷达科技集团股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准旷达科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕549号，以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 95,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将根据有关法律法规、上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理向合格投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-088深圳市长亮科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月24日召开第二届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司2015年负责公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司2014年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。
公司独立董事就本次续聘审计机构发表了独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
备查文件：
1、第二届董事会第二十次会议（临时会议）决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议（临时会议）相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会