Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2014-005
天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开
2013年度股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
本公司七届董事会第十三次会议于2014年4月14日召开，审议通过了关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会的议案。公司决定召开2013年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、参与现场会议程序
1、会议时间：2014年5月7日（周三）上午9：30
2、会议地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）3、会议议程：
1)审议公司2013年度董事会工作报告；
2)审议公司2013年度监事会工作报告；
3)审议公司2013年度业务工作及财务决算报告；
4)审议公司2013年度报告及摘要；
5)审议公司2013年度内部控制审计报告；
6)审议公司2013年度利润分配方案（预案）；
7)审议董事会换届改选相关事宜及第八届董事会董事候选人名单；
8)审议关于提名独立董事候选人的议案；
9)审议监事会换届改选相关事宜及第八届监事会监事候选人名单；
10)审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计费用的议案；
11)审议关于公司预计2014年度与关联方日常关联交易的议案。
4、参加会议有关事宜：
（1）出席会议范围：
①2014年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
②本公司董事、监事及全体高级管理人员。
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
（2）参加会议登记办法：
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2014年4月30日上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
（3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
二、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月7日9:30—11:30,13:00—15:00。
2、投票方法:在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
3、投票代码与投票简称:投票代码:738821,投票简称:劝业投票。
4、投票具体程序:
(1)买卖方向为买入;
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号 1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2,依此类推,但 99.00元代表全部议案。
①一次性表决方法:对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
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|议案序号|内容|申报价格|
|1-11 号|本次股东大会的所有 11 项议案|99.00 元|

②分项表决方法:每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:
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|议案序号|议案内容|对应报价|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告；|1.00|
|2|审议公司2013年度监事会工作报告；|2.00|
|3|审议公司2013年度业务工作及财务决算报告；|3.00|
|4|审议公司2013年度报告及摘要；|4.00|
|5|审议公司2013年度内部控制审计报告；|5.00|
|6|审议公司2013年度利润分配方案（预案）；|6.00|
|7|审议董事会换届改选相关事宜及第八届董事会董事候选人名单；|7.00|
|8|审议关于提名独立董事候选人的议案；|8.00|
|9|审议监事会换届改选相关事宜及第八届监事会监事候选人名单；|9.00|
|10|审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计费用的议案；|10.00|
|11|审议关于公司预计2014年度与关联方日常关联交易的议案。|11.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,“1”股代表同意,“2”股代表反对,“3”股代表弃权。如下表:
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
(5)本次会议投票,对于总议案 99.00进行投票,视为对所有议案表达相同
意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为 99.00元,委托股数为 1股。
(6)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会2014年4月14日附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份有限公司 2013年股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 居民身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证：
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-068
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第 3次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第 3次会议于 2014年 10月 19日以邮件和短信方式发出会议通知，并于10月29日下午在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2014年10月29日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-015浙报传媒集团股份有限公司
关于对上海证券交易所对公司重组预案信息披露的问询函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 6日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0240号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构对《问询函》所提出的问题进行了认真研究和讨论分析，并按《问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据相关要求将问询回复进行公开披露，详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《浙报传媒关于<关于对浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复》。
公司本次重组相关事项尚需公司董事会和股东大会批准，尚存在不确定性，公司将积极推进相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2017年3月10日
国机通用机械科技股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，国机通用机械科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司五届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张本照先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会 2015年度共召开了 5次会议：
（一）定期会议
1、2015年 4月 16日，第五届董事会审计委员会 2015年第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议：
（1）《关于 2014年度财务决算报告的议案》；
（2）《关于 2014年度内控自我评价报告的议案》；
（3）《关于 2014年年度报告正文及摘要的议案》；
（4）《关于 2014年度利润分配的预案》；
（5）《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》；
（6）《关于续聘 2015年度审计机构的议案》；
（7）《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
2、2015年 8月 11日，第五届董事会审计委员会 2015年第二次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议：
（1）《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
3、2015年 10月 27日，第五届董事会审计委员会 2015年第三次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议：
（1）《关于 2015年第三季度报告及正文的议案》。
（二）临时会议
除上述三次审计委员会会议外,审计委员会在 2014年年度报告
审计期间还组织了二次与年报审计会计师的沟通见面会。
1、2015年 1月 22日，第五届董事会审计委员会召开了 2014年年报告第一次审计沟通见面会，同大华会计师事务所就公司 2014年度审计计划和当前进展情况及审计重点工作进行了沟通，听取了大华会计师事务所对 2014年年报审计工作安排。
2、2015年 4月 16日，审计委员会召开了 2014年年报告第二次审计沟通见面会，确认了审计过程中的相关事项。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2014年年报审计工作中的履职情况
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了认真地审议。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会与年审会计师通过会议、电话联系等形式进行了沟通，督促年审会计师按照工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2014年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)，（以下简称“大华所”）执行 2014年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为大华所为公司提供了较好的服务，其工作细致认真，工作成果客观公正，能够严格按照审计程序办事，实事求是地发表相关审计意见，具备审计所需要的专业胜任能力。并建议公司董事会续聘大华所为公司2015年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅公司内部控制评价报告，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，积极推动公司内部控制制度建设，完善了对公司内部控制评价管理。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年度内
部审计工作总结及公司 2015年度内部审计工作计划，及时督促公司 2015年内部审计工作计划得以有效进行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，提高了公司财务信息披露的质量,促进了公司治理结构的进一步完善。
2016年度，审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。
特此报告。
委员：
张本照
樊高定
田田
许强
刘志祥
国机通用机械科技股份有限公司董事会审计委员会 2016年 4月 14日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-053福建顶点软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月7日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，于 2017年 6月 26日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 40,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号2017-008）。
一、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|
|1|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第150期收益凭证|本金保障型|10,000|2017/9/1|2017/11/1|62|4.30%|10,000|73.04|

二、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2017年11月2日购买了国泰君安证券股份有限公司君柜宝一号2017年第241期收益凭证产品、东兴证券股份有限公司东兴金鹏32号收益凭证产品，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第241期收益凭证|本金保障型|4,000|2017/11/3|2018/2/26|116|4.60%|
|2|东兴证券股份有限公司|东兴金鹏32号收益凭证|本金保障型|6,000|2017/11/3|2018/1/31|90|4.50%|

2、公司与国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2．公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时
闲置的部分自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需
要及公司正常经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|收益情况|
|1|招商银行股份有限公司福州五四支行|招商银行结构性存款|保本浮动型|5,000|2017/7/12|2017/8/11|30|3.65%|全部赎回，获得收益15万元|
|2|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第85期收益凭证|本金保障型|10,000|2017/6/30|2017/8/30|62|4.65%|全部赎回，获得收益78.99万元|
|3|招商银行股份有限公司福州五四支行|招商银行结构性存款|保本浮动型|5,000|2017/8/15|2017/9/15|31|3.5%|全部赎回，获得收益14.86万元|
|4|中国民生银行股份有限公司福州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|1,000|2017/6/28|2017/9/28|92|4.20%|全部赎回，获得收益10.73万元|
|5|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第86期收益凭证|本金保障型|4,000|2017/6/30|2017/10/10|103|4.55%|全部赎回，获得收益51.36万元|

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|6|华宝证券有限责任公司|华宝证券聚宝17号收益凭证|本金保障型|5,000|2017/7/13|2017/10/16|96|4.90%|全部赎回，获得收益64.44万元|
|7|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第150期收益凭证|本金保障型|10,000|2017/9/1|2017/11/1|62|4.30%|全部赎回，获得收益73.04万元|
|8|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第87期收益凭证|本金保障型|10,000|2017/6/30|2018/4/2|277|4.65%||
|9|华宝证券有限责任公司|华宝证券聚宝18号收益凭证|本金保障型|5,000|2017/7/13|2018/1/15|187|4.90%||
|10|兴业证券股份有限公司|兴业证券兴融2017-56号固定收益凭证|本金保障型|5,000|2017/9/18|2018/01/07|121|4.90%||
|11|中国民生银行股份有限公司福州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|1,000|2017/9/28|2017/12/28|91|4.15%||
|12|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第206期收益凭证|本金保障型|4,000|2017/10/12|2018/01/10|91|4.50%||

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|13|华宝证券有限责任公司|华宝证券聚宝23号收益凭证|本金保障型|5,000|2017/10/19|2018/01/16|90|4.90%|
|14|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第241期收益凭证|本金保障型|4,000|2017/11/3|2018/2/26|116|4.60%|
|15|东兴证券股份有限公司|东兴金鹏32号收益凭证|本金保障型|6,000|2017/11/3|2018/1/31|90|4.50%|

2、截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 40,000万元（含本次），未超过公司股东大会对使用部分闲置自有资金购买理财产品的授权额度。
六、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品说明书、产品合同、产品风险揭示书。
2、东兴证券股份有限公司收益凭证认购协议、产品说明书、产品风险揭示书。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年11月3日
股票代码：600265 股票简称：*ST景谷 编号：2016-050
云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会 2016年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第八次临时会议于 2016年 9月 18日（星期日）以通讯表决方式召开，会议材料于 2016年 9月 14日以传真或电子邮件方式通知全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过以下议案：一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司拟对外转让自有活立木存货资产的议案》；
为了保障公司可持续发展，公司有计划地盘活林木存货资产，解决生产流动资金需求，实现公司持续发展，拟对外转让部分自有活立木存货资产。本次拟转让的活立木价值预计不超过人民币 7,000万元，最终的具体金额以公司聘请的有资质的评估机构出具评估结果为准。
公司将通过对外刊登广告等方式公开征集受让方，并根据征集的受让方的具体情况确定最终受让方。本次转让将在评估结果确认并确定受让方后另行提交公司董事会审议。公司将授权董事长蓝来富先生在该范围内办理相关事宜。
本次转让自有活立木情况如下：
涉及活立木主要为人工思茅松林，地处云南省普洱市景谷县碧安乡、永平镇、益智乡境内，共约 55,000亩。总采伐面积约 55,000亩（约占公司原料林基地的12.79%），综合蓄积量约 36万立方米，属于本公司的消耗性生物资产（存货）。本次转让不涉及林地使用权、地下矿产资源及其他资产。
本次转让有利于公司盘活林木资产，增加现金收入和营业利润，有利于公司可持续发展。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任蓝来富先生担任公司第五届董事会秘书的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
详见同日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2016-051。
三、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任王秀平女士担任公司证券事务代表的议案》。
详见同日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2016-051。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
一致行动协议
甲方：新能（香港）能源投资有限公司
住所：香港皇后大道 89号力宝中心 1号大厦 3101-04
授权代表：王玉锁
乙方：Well Honour Development Limited
住所：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
负责人：林暾,陈丽
鉴于：
甲方控制的UnitedFaith及乙方控制的Great Multitude Limited均系 SantosLimited（以下称“Santos”）之股东。其中甲方控制的 United Faith持有 Santos 209,734,518股股份，乙方控制的 Great Multitude Limited持有 Santos 52,000,000股股份。基于战略投资之目的，双方同意双方及其控制的和/或关联主体作为一致行动人行使股东权利并承担义务，双方就一致行动事项达成协议如下：
1、双方同意，在处理需要由 Santos股东大会作出决议的事项或行使其他股东权利时，双方及其控制的和/或关联的主体均应采取一致的意思表示和行动（以下称“一致行动”）。
2、采取一致行动的方式为：
（1）提案的一致行动：本协议一方和/或其控制的和/或关联的主
体拟向 Santos股东大会、董事会提出议案时，应当事先就该议案内容与其他一方和/或其控制的和/或关联的主体进行充分的沟通和交流，并取得一致意见；
（2）表决的一致行动：本协议双方和/或其控制的和/或关联的主体在 Santos股东大会上行使表决权时保持一致；
（3）其他职权的一致行动：双方和/或其控制的和/或关联的主体行使其它股东职权（但不包括购买和出售、质押等处置股票的权利，除受限于以下第 6条者除外）时应保持一致行动；
（4）协议双方和/或其控制的和/或关联的主体若不能就一致行动达成统一意见时，按照本协议第 3条规定执行。
3、双方同意，本协议有效期内，如果双方就本协议第 2条所列事项无法达成一致意见，乙方应当对甲方在 3个工作日内作出授权，使得甲方和/或其控制的和/或关联的主体可以行使乙方和/或其控制的和/或关联的主体全部股东权利（但不包括购买和出售、质押等处置股票的权利，该等权利应受限于以下第 6条的规定），乙方及其控制的和/或关联的主体认可该代为行使的权利后果。
4、双方同意，本协议有效期内，在股东大会召开会议表决时，如一方和/或其控制的主体和/或关联的主体不能参加相关会议需要委托其他方参加会议时，应委托本协议中的另一方或该方指定的有相应资格的主体代为投票表决（但须受限于委托一方所规定的任何代理投票限制），且作为受托方的一方必须按照甲方和/或其控制的主体和/或关联的主体的意志行使表决权。
5、双方承诺，在本协议有效期内，未经本协议另一方同意，一方和/或其控制的主体和/或关联的主体不单独与其他股东签署任何一
致行动协议或作出类似安排。
6、乙方承诺，未经甲方同意，乙方和/或其控制的主体和/或关联的主体于本协议签署之日起 12个月（以下称“限售期”）内不转让/卖出其直接或间接持有的 Santos股份，但乙方向受其控制的、控制乙方的、或与乙方受共同控制的关联方转让/卖出的除外。
7、本协议有效期内，任何一方和/或其控制的和/或关联的主体买入 Santos股份的，就该新购入股份行使股东权利时，应按照本协议一致行动。本协议有效期内，任何一方和/或其控制的和/或关联的主体卖出 Santos股份的，就剩余股份行使股东权利时，应按照本协议一致行动。
8、本协议自签署之日起生效，有效期为 24个月。在本协议的有效期内，任何一方不得解除或撤销本协议确定的一致行动关系；本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款，如双方需要修改本协议期限应签署书面补充协议。
9、本协议出现争议各方应通过友好协商解决，若协商未能解决时，任何一方均有权将该争议提交北京仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁程序和规则在北京仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
10、本协议一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-040
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》等议案；于 2019年 6月 13日召开 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》等议案。公司据此对公司章程进行相应修改，并于2019年6月27日完成工商变更登记，取得了苏州市行政审批局核发的编号为320500000201906270224的营业执照，登记信息如下：
名称：苏州春秋电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205005810580310
类型：股份有限公司（上市）
住所：昆山市张浦镇益德路988号
法定代表人：薛革文
注册资本：26852万元整
成立日期：2011年8月23日
营业期限：2011年8月23日至******
经营范围：电子电器装配，注塑，模具钣金冲压件生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
《公司章程》备案同时完成。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-017东方证券股份有限公司
关于取消原定日期召开的 2017年第一次临时股东大会及 2017年第一次 A股类别股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2017年第一次临时股东大会及2017年第一次 A股类别股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2017年3月31日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600958|东方证券|2017/3/23|

二、 取消原因
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2017年 3月 31日召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会，审议非公开发行A股股票相关议案，具体内容详见公司于2017年2月14日在中国证监会指
定的上海证券交易所信息披露网站披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大
会及2017年第一次A股类别股东大会的通知》（公告编号：2017-012）
鉴于中国证券监督管理委员会于 2017年 2月 17日发布了《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《实施细则》”）及有关监管问答，根据上述文件及监管要求，公司本次非公开发行A股股票的定价原则需按照新修订的《实施细则》执行，即定价基准日修改为本次非公开发行股票的发行期首日。
基于上述原因，公司决定取消原定于 2017年3月31日召开的公司第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
2017年2月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，提议另日（4月14日）召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东大会，对所涉及议案进行审议（见公告：2017-018号）。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支
持表示感谢。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2017年2月28日
北京翠微大厦股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行工作职责，现将2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，不存在影响独立性的情况。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对公司提交的相关会议议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。
（一）2014年3月31日，审计委员会召开第一次会议，审议通过如下议案：
1、《审计委员会2013年度履职情况报告》；
2、《2013年度审计工作总结报告》；
3、《2013年度财务报表及审计报告》；
4、《2013年度内部控制评价报告》；
5、《2013年度内部审计工作报告》；
6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》。
（二）2014年4月22日，审计委员会召开第二次会议，审议通过《2014年第一季度报告》。
（三）2014年8月11日，审计委员会召开第三次会议，审议通过如下议案：
1、《2014年半年度财务报告》；
2、《2014年半年度内部审计工作总结》；
3、《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》；
4、《关于制定〈资产减值准备管理办法〉的议案》。
（四）2014年 10月 20日，审计委员会召开第四次会议，审议通过《北京翠微大厦股份有限公司内部控制评价工作方案》。
（五）2014年10月27日，审计委员会召开第五次会议，审议通过如下议案：1、《2014年第三季度报告》；
2、《关于公司会计政策变更的议案》。
（六）2014年12月5日，审计委员会召开第六次会议，讨论通过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度年报审计与内控审计工作计划。
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自聘任其为公司审计机构以来，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请德勤为公司的审计单位。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付德勤 2013年度审计费为 115万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
审计委员会认真审阅了德勤编制的年报审计计划，与德勤就审计工作的总体时间安排、审计范围、重点审计领域的内部控制以及审计策略等事项进行了充分的讨论与沟通。在审计期间，德勤多次与公司财务管理部及审计委员会进行沟通，审计委员会未发现在审计中存在其他的重大事项。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为德勤在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作的开展提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）指导内部控制自评工作并评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部控制评价工作方案，并对公司内部审计机构开展内部控制评价工作提出了指导性意见。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告之委员签字页）
全体委员签字：
王斌 陈鹤鸣 王宏
北京翠微大厦股份有限公司董事会审计委员会
2015年4月16日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-050转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于控股股东提供股票质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东本次股票质押概况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日收到公司控股股东、实际控制人倪张根先生关于股票质押的通知。倪张根先生于 2019年 7月 18日将其持有的 13,000,000股公司有限售条件流通股股票质押给中国进出口银行江苏省分行，质押期限为 18个月。上述股票质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、本次股票质押的目的及影响
倪张根先生本次股票质押的目的，是为公司在中国进出口银行江苏省分行办理的不超过 3亿元人民币低技术含量及一般机电产品出口卖方信贷业务提供的 1300万股权质押担保，本次控股股东提供的股权质押担保，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，公司将根据约定按期偿还借款。
三、控股股东股票质押总体情况
截至本公告日，倪张根先生持有公司股份200,401,319股，占公司总股本的62.60%。本次办理股份质押后，倪张根先生累计质押股份数量为 122,395,000股，占其持有公司股份总数的61.07%，占公司总股本的38.23%。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-043
江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏综艺股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2014年10月22日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出，会议于10月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中：出席现场会议董事6人，董事昝瑞国、周通生、刘志耕因公务未能出席现场会议，以通讯表决方式出席会议，会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议，会议的召开符合法律法规及公司《章程》相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年第三季度报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于会计政策变更的议案。
具体内容见同日披露的本公司临2014-045号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会二零一四年十月三十日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-043阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和资料于 2015年 8月 20日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会于 2015年 8月 27日（星期四）上午 9:00在河北省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。
（四）本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人。
（五）本次董事会由公司董事长白英主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2015年半年度报告和摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司董事和高级管理人员对公司2015年半年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。
公司 2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二）关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见公司临2015-045号公告。
（三）关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（四）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
由于受煤炭市场需求不足及销售价格持续下滑的影响，造成公司下属部分子公司资金周转紧张。为保证相关子公司的正常生产经营，公司拟以自有资金通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向其提供总金额为58,000万元的委托贷款。
公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的《委托贷款协议》。针对上述委托贷款事宜，我公司将向财务公司支付手续费29万元，公司向财务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交易。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
详见公司临2015-046号公告。
（五）关于同意下属全资子公司向阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司下属二级子公司阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕泰公司”，天泰公司持有裕泰公司100%的股份）目前处于联合试运转阶段，10月将进行矿井全面验收，为确保裕泰公司联合试运转及验收工作的顺利进行，公司拟同意借给天泰公司2,500万元，并由天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向裕泰公司提供委托贷款2,500万元，借款期限为1年，利率4.85%。裕泰公司以其价值不少于3,000万元的井巷资产向天泰公司提供担保。
公司授权财务总监代表公司办理上述借款相关事宜。
针对上述委托贷款事宜，天泰公司将向财务公司支付手续费1.25万元，天泰公司向财务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交易，该项关联交易已在《预计2015年度日常关联交易的议案》中体现。
（六）关于向建设银行申请贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司为保证生产经营资金需求，向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币1亿元整，利率4.753%，期限1年。
（七）关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
公司决定向阳煤集团申请7.5亿元的委托贷款,阳煤集团同意通过财务公司向公司提供该笔借款，期限为1年，利率为6%。公司本次通过财务公司向阳煤集团申请委托贷款构成关联交易，公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
详见公司临2015-047号公告。
（八）关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2015年9月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会股东大会，会议审议事项为：1.关于修改公司《章程》有关经营范围的议案；2.关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案；3.关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的议案。
详见公司临2015-048号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2015年8月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事委任公告
茲提述中國工商銀行股份有限公司（簡稱「本行」）日期為2016年11月29日的股東大會投票表決結果公告，該公告提及（其中包括）本行2016年第一次臨時股東大會選舉王敬東先生為本行執行董事。
近日，本行收到《中國銀監會關於工商銀行王敬東任職資格的批覆》（銀監覆[2016]453號）。中國銀行業監督管理委員會（簡稱「中國銀監會」）已核准王敬東先生擔任本行執行董事的任職資格。根據有關規定，王敬東先生擔任本行執行董事的任職已生效。本行歡迎王敬東先生加入本行董事會。
王敬東先生的簡歷請見本行日期為2016年11月11日的通函。除本公告所披露外，並無其他與委任王敬東先生有關的事宜需提請本行股東及債權人注意，亦無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。
特此公告。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2017年1月4日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生和楊紹信先生。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-079广汇能源股份有限公司
关于非公开发行优先股申请获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇能源股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2014】1264号），核准本公司非公开发行不超过 5,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 2,500万股，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会发行之日起 24个月内完成。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行优先股的相关事宜。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一四年十二月四日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2019-039
四川宏达股份有限公司
2019年第三季度有色金属产品产销数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》等相关要求，现将 2019年第三季度有色金属产品产销数据披露如下：
一、2019年第三季度有色金属产品产量情况
单位：吨
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|产品|2019年第三季度产量|2018年第三季度产量|同比变动比例（%）|
|锌锭(含锌合金)|18464.321|10153.376|81.85|
|合计|18464.321|10153.376|81.85|

二、2019年第三季度有色金属产品销量情况
单位：吨
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|-|-|-|-|
|产品|2019年第三季度销量|2018年第三季度销量|同比变动比例（%）|
|锌锭(含锌合金)|19711.531|13665.517|44.24|
|合计|19711.531|13665.517|44.24|

三、其他说明
以上生产数据来自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-077
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司中标项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、中标项目情况
2018年 5月 24日至 2018年 6月 27日，公司中标的千万元以上合同订单的确定金额合计为人民币36,138.55万元。具体情况如下：
1、国家和地方电网中标情况
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|中标单位|客户名称|产品类别|合同总价（万元）|
|远东电缆有限公司|国网山东省电力公司物资公司|智能电力电缆|3,386.87|

2、其他战略客户签约情况
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|-|-|-|-|
|签约单位|客户/项目所在地|产品类别|合同总价（万元）|
|远东电缆有限公司|杭州市|智能风电电缆|3,481.44|
||南宁市|智能电力电缆|3,363.47|
||郑州市|智能交通电缆|2,201.43|
||杭州市|智能风电电缆|2,040.01|
||北京市|智能交通电缆|1,320.00|
||济宁市|智能楼宇电缆|1,247.23|
||东营市|智能工厂电缆|1,139.00|
||东营市|智能工厂电缆|1,092.48|

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|-|-|-|-|
||上海市|智能电力电缆|1,092.44|
||乌鲁木齐市|智能电力电缆|1,067.38|
||蚌埠市|智能电力电缆|1,050.17|
||深圳市|智能电力电缆|1,012.32|
|新远东电缆有限公司|深圳市|智能交通电缆|1,110.95|
|北京京航安机场工程有限公司|九江市|智慧机场类项目|2,814.91|
||乌鲁木齐市|智慧机场类项目|1,775.13|
||长沙市|智慧机场类项目|2,287.75|
|安徽电缆股份有限公司|唐山市|智能电力电缆|2,316.14|
||扬州市|智能电力电缆|1,285.21|
||天长市|智能电力电缆|1,054.22|
|小计|||32,751.68|

二、对公司的影响
上述合同将对公司 2018年年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务独立性。
2018年 6月 9日公司披露了《2018年中期业绩预增公告》，预计 2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润将增长至18,000～23,000万元，同比增长67%～113%。
三、风险提示
上述合同的履行及施工可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成不能履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年六月二十八日
证券代码:603688 证券简称:石英股份公告编号：临 2014-012
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|江苏太平洋石英股份有限公司|
|关于完成工商变更登记的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票 5,595万股，发行价格为每股人民币 6.45元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014年 10月 29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014] 3179号的《验资报告》验证确认。经上海证券交易所自律监管决定书[2014]605号审核批准，公司股票于 2014年 10月 31日在上海证券交易所正式挂牌交易。
根据公司股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后，办理有关工商登记变更手续。近日，公司已完成了增加注册资本的商务部门审批手续，取得了江苏省人民政府换发的商外资苏府资字[2003]49532号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》；完成了增加注册资本的工商变更
登记工作及《江苏太平洋石英股份有限公司章程（上市后适用）》备
案手续，并取得江苏省连云港工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
工商登记变更后，公司的基本登记信息如下：
注册号：320700400002955
名称：江苏太平洋石英股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资，上市）
住所：东海县平明镇马河电站东侧
法定代表人：陈士斌
注册资本：22,380万元人民币
成立日期：1999年 4月 23日
营业期限：1999年 4月 23日至长期
经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-075云南云天化股份有限公司
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事EliGlazer(艾利.格雷泽)先生因个人原因未能出席本次董
事会。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十七次（临时）会议通知于 2017年 8月 11日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017年 8月 18日以通讯表决方式召开。应参与会议董事 11人，实际参与会议董事 10人，董事 EliGlazer(艾利.格雷泽)先生因个人原因未能出席。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司天驰物流股份有限公司回购注销10%股份并减少注册资本的议案》。
同意公司控股子公司天驰物流股份有限公司（以下简称“天驰物流”）拟以现金回购其股东广东金联窗饰有限公司持有的天驰物流10%股份，回购价格以评估价值为基础，确定为 1,486.00万元（以云南省国有资产管理部门备案的评估价值为准）。股权回购后，天驰物流拟注销其相关股权，并相应减少注册资本。
单位：万元
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|项目|回购注销前||回购注销后||
||公司|广东金联|公司|广东金联|
|出资金额|8,000|889|8,000|0|

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|股权比例|90%|10%|100%|0|
|天驰物流注册资本|8,889||8,000||

本次交易尚须报云南省国有资产管理部门进行评估价值备案。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南云天化集团投资有限公司与公司子公司开展业务合作暨关联交易的议案》，关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-077号公告。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向云南云天化集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-078号公告。
（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加对子公司 2017年度担保额度的议案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-079号公告。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与云天化集团有限责任公司签署<代为培养项目协议>暨关联交易的议案》，关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-080号公告。
（六）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年度
公司高级管理人员薪酬发放方案的议案》。
（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司债券发行预案暨云天化集团有限责任公司提供担保的议案》，由于云天化集团有限责任公司对债券发行提供担保，出于审慎考虑，张文学先生、胡均先生、俞春明先生对本议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-081号公告。
（八）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-082号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2017年 8月 18日