Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-039莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年10月23日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2018年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过审议，通过了以下议案：
1、 2018年第三季度报告及正文
详情请见随本公告同日披露的公司《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、 关于注销部分股票期权的议案
部分激励对象因离职及职位调整等，不再符合股权激励授予条件。根据公司《2017年股票期权激励计划》，公司拟对上述 12名激励对象已授予但尚未行权的共计134.40万份股票期权予以注销，并授权经理层负责具体事宜。
本次注销后，公司已授予的股票期权激励对象人数由34人调整为22人，已授予但尚未行权的股票期权数量由302.40万份调整为168.00万份。
详情请见随本公告同日披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了认可意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、 关于变更会计政策的议案
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司自 2018年第三季度开始对财务报表格式进行相应调整。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
本次会计政策变更是根据通知要求，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
公司独立董事对此议案发表了认可意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 编号：临2018-062号洲际油气股份有限公司
关于资产处置的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港油泷能源发展有限公司（以下简称“香港油泷”）转让其持有的Singapore Geo-Jade Energy United Holding PTE.LTD.（以下称“新加坡洲际”）60%的股权，与汉盛控股集团有限公司（以下简称“汉盛控股”）签署了《股权收购转让协议》，约定以1.003亿美元的价格出售香港油泷持有新加坡洲际60%股权。
||
|-|
|2、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的|
|重大资产重组。|
|一、会议审议情况|
|公司于2018年 7月11日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了|
|《关于授权公司管理层全权办理出售子公司新加坡洲际 60%股权的议案》，公司|
|拟筹划择机出售子公司新加坡洲际 60%的股权。|

二、本次转让的基本情况
||
|-|
|为优化公司债务结构、实现资金回笼，公司全资子公司香港油泷与汉盛控股|
|签署了《股权收购转让协议》，约定以1.003 亿美元的价格出售香港油泷持有新|
|加坡洲际60%股权。|
|三、协议的主要内容|
|卖方：香港油泷能源发展有限公司|

买方：汉盛控股集团有限公司
加坡洲际60%股权（新加坡洲际持有哈萨克斯坦 Petroleum LLP运输公司50%的股权）。
2、交易对价及相关安排：
||
|-|
|香港油泷于 7 月 11 日与汉盛控股签订了《股权收购转让协议》和《股权质|
|押协议》，约定香港油泷持有的新加坡洲际 60%股权以1.003亿美元的对价转让|
|至汉盛控股，其中首付款为4,850万美元，已于 2018年7月18日支付完毕，剩|
|余5,180 万美元于协议签订之后 6个月内支付。根据协议约定，香港油泷所持有|
|的新加坡洲际60%股权已转让至汉盛控股；在尾款未完成支付前，汉盛控股将已|
|受让的新加坡洲际60%股权质押至其融资方和香港油泷，目前质押手续正在办理|
|过程中。|
|四、本次交易对公司的影响|
|本次转让新加坡洲际 60%的股权是应公司战略规划和经营管理发展的需要，|
|有利于公司进一步调整债务结构，集中主力发展上游油气业务。请广大投资者注|
|意投资风险。|

特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-088陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2018年 12月 7日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》
同意提名范小艺、何亿龙、程浪辉为公司第四届监事会非职工监事候选人，由股东大会选举决定。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易的议案》
由于公司正常生产经营需要，公司与关联方龙门陕汽物流园有限公司、韩城汇金物流贸易有限公司新增LNG销售、汽柴油和原材料、兰炭采购等关联交易，并增加预计交易金额。交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》
同意公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为了加快推进“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”建设，向韩城汇金物流贸易有限公司采购项目建设所需部分设备、材料等货物，预计总金额 16亿元。
实际采购时，内蒙古黑猫提供详细的计划清单，汇金物流按项目进度采取招议标竞价方式集中采购。
公司向汇金物流采购项目建设所需设备等物资，可同时享受汇金物流的投资收益。公司向汇金物流采购设备，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司对汇金物流不会构成重大依赖。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会 2018年12月8日
太原化工股份有限公司独立董事对公司
2016年度日常关联交易的执行情况和 2017年度日常关联交易计划的前认可意见及独董意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，我们结合公司以往实际发生额和公司提供的日常关联交易情况，对公司 2016年度日常关联交易的执行情况和 2017年度日常关联交易计划进行了事前审核认可并发表独立董事意见如下：
1、同意公司 2016年度日常关联交易的执行情况。2016年度日常关联交易预计销售、提供劳务 28760万元，实际销售、提供劳务 8653.31万元；预计采购 81760万元，实际采购 34440.20万元。未超出年初预计的范围。
2、同意公司制订的 2017年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
3、董事会审议了《公司 2016年度日常关联交易的执行情况和调整 2017年度日常关联交易计划的议案》，审核程序、表决情况合规，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。（相关内容详见公司 2017年 7月 5日临 2017-029号《关于公司 2016年度日常关联交易
的执行情况和 2017年度日常关联交易计划的的公告》）
独立董事：容和平 王军 田旺林 2017年 7月 4日
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2013—80太原天龙集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原天龙集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”、“公司”）于 2013年 11月 26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同时披露了《太原天龙集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临2013-072、2013-073、2013-074、2013-076号公告）。
2013年 12月 20日，本公司收到第一大股东黄国忠先生出具的《关于申请重大资产重组延期复牌的函》，同日，公司向上海证券交易所提交了重大资产重组延期复牌申请。2013年 12月 26日，根据黄国忠先生的函，公司发布了《延期复牌公告》（详见公司临 2013-077号公告）。
2013年 12月 30日，公司收到第一大股东黄国忠先生发来的《关于重大资产重组进展的函》，全部内容如下：
“为重塑上市公司主营业务，恢复上市公司盈利能力，本人正筹划上市公司重大资产重组事项。经申请，贵司已于 2013年 11月 26日起重大资产重组停牌不超过 30个自然日。
本人于 2013年 12月 20日向贵司发函申请重大资产重组延期复
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2013—80牌，并向贵司通报了重组框架：本人拟推动上市公司以发股购买资产方式收购云南杨丽萍企业管理有限公司、杨丽萍等持有的云南杨丽萍文化传播有限公司股权，并募集配套资金；同时，本人正与另一家从事旅游文化相关产业的公司进行磋商，并拟采用发行股份及支付现金方式购买其股权。鉴于本次重组涉及面广、程序复杂，方案的商讨、论证工作量大，特申请贵司延期复牌。经申请，贵司已于 2013年 12月 26日起继续停牌不超过 30个自然日。
截至本函出具日，本人已与桂林广维文华旅游文化产业有限公司（下称“广维文华”）控股股东广西维尼纶集团有限责任公司初步达成重组意向，拟以现金及发行股票方式购买广维文华的全部股权，同时募集配套资金，用于支付现金对价、偿还上市公司债务及后续项目发展等。
广维文华成立于 2001年 7月 18日，注册资本 12,000万元，法定代表人黎丰瑞，实际控制人为丁磊。公司主要业务包括《印象·刘三姐》实景表演、酒店管理、文化传播等，拥有 B类歌舞表演、山水实景演出综合文艺表演营业性演出许可证。
《印象·刘三姐》为全球最大的山水实景演出，由广维文华投资建设、著名导演王潮歌、张艺谋、樊跃出任总导演，国家一级编剧、中国实景演出创始人梅帅元任总策划、制作人，历时五年半努力制作完成。《印象·刘三姐》每年演出 500场以上，单场能容纳 3,500人观看，全年观看人数超过 150万人。
后续，本人将每 5个交易日向贵公司及时通报重大资产重组进展情况。”
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2013—80停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况及监管要求，及时履行信息披露义务和相应审议程序，并每周发布一次资产重组进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
鉴于公司已被实施退市风险警示的特别处理，若 2013年末净资产仍为负数，公司股票则会暂停上市。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一三年十二月三十一日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-023银都餐饮设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第一次会议于 2018年 5月 16日下午 4时在杭州余杭区星桥街道博旺街 56号公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年5月11日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席现场会议董事 7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举周俊杰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举吕威先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任朱文伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届
董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任鲁灵鹏先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任朱智毅先生、林建勇先生、王春尧先生、鲁灵鹏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任王芬弟女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吕智秀女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》
选举周俊杰、吕威、YEO CHOO TECK为第三届董事会战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
选举吕威、厉国威、肖杨为第三届董事会审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
选举周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK为第三届董事会提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十一） 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
选举周俊杰、YEO CHOOTECK、厉国威为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十二） 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
聘任陆雅婧女士为公司第三届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2018年5月18日
附件：高级管理人员简历
朱文伟先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任浙江二轻大厦购物中心员工，杭州银都不锈钢厨房设备厂员工，杭州银都制冷设备有限公司北京区销售经理，杭州银都餐饮设备有限公司总经理助理，银都股份总经理助理。现任本公司副总经理、杭州银灏餐饮设备有限公司监事。
朱智毅先生：1974年 10月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任杭州银都制冷设备有限公司上海区销售经理，杭州银都餐饮设备有限公司供应部部长。现任本公司董事、副总经理、供应部长，杭州银瑞制冷电器有限公司监事，杭州俊毅投资管理有限公司监事，杭州俊腾投资有限公司监事。
林建勇先生：1959年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。历任杭州环东针织厂副厂长，杭州万事达贸易有限公司经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都制冷设备有限公司副经理，杭州银都餐饮设备有限公司副经理。现任本公司副总经理，中华全国工商业联合会厨具业商会副会长。
王春尧先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任浙江数码通信息产业有限公司项目经理，现任本公司销售经理。
王芬弟女士：1976年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，杭州银都餐饮设备有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。
鲁灵鹏先生：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任杭州俊腾投资有限公司职员，杭州银都餐饮设备有限公司职员、总经理秘书。
现任本公司董事会秘书，副总经理。
附件：证券事务代表简历
吕智秀女士：1992年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年10月起任银都餐饮设备股份有限公司董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-02
中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议于 2017年 3月 14日 9时在北京艾维克酒店会议室召开，本次会议应到董事八人，实到七人，分别是余枫、吕杰、常怀忠、罗霖斯、鲍卉芳、王玉杰、吴坚，董事刘慧授权董事余枫出席并行使表决权，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席倪先平、监事陈灌军、洪波、郭念、张银生及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。
会议由董事长余枫主持。
会议议程如下：
1、审议《公司 2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2016年度总经理工作报告》
3、审议《公司 2016年度财务决算报告》
4、审议《公司 2016年度利润分配预案》
5、审议《公司 2016年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《公司 2016年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《董事会审计委员会 2016年度履职报告》
10、审议《独立董事 2016年度履职报告》
11、审议《关于调整董事会成员的议案》
12、审议《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年度董事会工作报告》；
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年度总经理工作报告》；
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年度财务决算报告》；
4、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年度利润分配预案》；
（1）以 2016年 12月 31日股本 589,476,716股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 2.3元（含税），计 135,579,644.68元。
（2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（3）根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
5、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》；
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。详见同日刊登的《关于日常关联交易的公告》。
年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见同日刊登的《公司2016年度内部控制评价报告》；
8、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年度内部控制审计报告的议案》，具体内容详见同日刊登的《公司2016年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；
9、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《董事会审计委员会 2016年度履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；
10、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《独立董事 2016年履职报告》；
11、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了审议《关于调整董事会成员的议案》；因工作变动原因，董事罗霖斯、刘慧、常怀忠不再担任公司董事及相关委员会职务。经公司董事会提名委员会提名，堵娟女士、张宪先生为公司董事候选人（简历附后）。
12、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》；会议议案包括：上述第一、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案及《2016年监事会工作报告》，股东大会召开的具体时间、地点另行通知。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
附：董事候选人简历
堵娟，女，51岁，研究员级高级会计师，毕业于安徽财经大学，在中国人民大学获得工商管理硕士学位。历任航空航天工业部、中国航空工业总公司科员；中航第二集团公司财务部副处长、处长、副巡视员；中航工业发动机财务部部长。现任中航直升机股份有限公司总会计师。
张宪，男，58岁，一级高级会计师，毕业于郑州航空工业管理专科学校，在北京航空航天大学获得学士学位。历任中国第三机械工业部科员；航空航天工业部企业财务处副处长；中国航空工业总公司企业财务处处长；航空信托投资有限公司总经理；中航控股投资有限公司副总经理；北亚实业（集团）股份有限公司副总经理；中国航空工业集团公司综合管理部股东事务办公室高级专务。现任中国航空工业集团公司监事会工作三办成员、计划财务部股东权益监督办公室高级专务。
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-038
转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.21元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/26|－|2019/7/29|2019/7/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年7月8日的2019年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,551,831,096股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金红利325,884,530.16元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/26|－|2019/7/29|2019/7/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东福建省能源集团有限责任公司、三峡资本控股有限责任公司、南平实业集团有限公司、福建省交通运输集团有限责任公司和福州港务集团有限公司持有股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对持股 1年以内(含 1年)的,公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.21元人民币；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利0.189元人民币。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.189元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司股票，其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.189元人民币。
（5）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.21元。
五、 有关咨询办法
联系部门：福建福能股份有限公司证券法务部
联系电话：0591--86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年7月22日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-037债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于签订《关联交易框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为规范公司及公司子公司与控股股东——浙江航民实业集团有限公司
（以下简称“航民集团”）及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟与航民集团签署《关联交易框架协议》。合同有效期限为三年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止。
●本次关联交易尚需提交2014年第一次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东航民集团将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
一、关联交易概述
鉴于公司原关联交易框架协议2014年12月31日即将到期，为规范公司及公司子公司与航民集团及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟与航民集团签署
《关联交易框架协议》（以下简称框架协议）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
航民集团为本公司控股股东，实际控制人为杭州萧山航民村资产经营中心，
持有航民集团82%股权。根据上海证券交易所《上市规则》，本次交易构成上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
关联人名称：浙江航民实业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：萧山区瓜沥镇航民村
法定代表人：朱重庆
注册资本：肆亿元
主营业务：一般经营项目：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
航民集团最近一年（2013年12月31日）经审计的财务指标：资产总额
611,059.42万元，实现营业收入1,118,334.43万元，利润总额68,715.27万元，经营活动现金流净额55,204.28万元。
本公司作为独立法人，与航民集团公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。航民集团公司依照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规定行使股东权利和义务。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易，为公司与控股股东航民集团签订《关联交易框架协议》，为公司正常生产经营所必需，包括以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。
四、《关联交易框架协议》的主要内容
（1）基本内容
①框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与航民集团及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。
②在框架协议签订后，本公司与航民集团双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。
③在发生具体关联交易时，本公司与航民集团及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。
（2）定价原则
①本公司与航民集团及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。
②有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
③在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。
（3）生效条件及有效期
框架协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东批准后自 2015年1月1日起有效至2017年12月31日止。
（4）违约责任
交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协
议，并有权要求违约方赔偿损失。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。框架协议内的日常关联交易行为均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。
六、审议程序
本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意将本议案提交本次会议审议，并发表如下独立意见：本次签订关联交易框架协议是在遵循公开、公平、公正的原则
下进行的，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形。
公司第六届董事会第十二次会议（临时会议）对公司《签订关联交易框架协议》的议案进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相回避表决，该预案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
该议案尚须获得2014年第一次临时股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票
权。
特此公告。
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一四年十一月二十二日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-026江苏扬农化工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于二〇一八年十月九日以书面方式发出通知，于二〇一八年十月十九日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司二〇一八年第三季度报告。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向银行申请增加综合授信额度的议案。
公司决定向7家银行申请增加不超过125,000万元的综合授信额度，有效期至2019年4月30日。
该授信额度不代表公司的实际贷款金额。根据《公司章程》的规定，公司在授信额度范围内的实际贷款总金额不超过 2017年末公司经审计的净资产的百分之三十。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-094
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第 12次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第12次会议于2015年11月20日以邮件和短信方式发出会议通知，并于11月30日下午在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》。
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2015年11月30日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－088湖南科力远新能源股份有限公司
关于聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2017年12月4日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任钟弦女士（简历附后）为公司投资总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：
公司聘任钟弦女士为公司投资总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，钟弦女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的钟弦女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司投资总监的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任钟弦女士为公司投资总监。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年12月5日附：拟聘任高管简历
钟弦：1977年生，本科学历。曾任深圳科力远新能源股权投资基金总经理、湖南科力远高技术集团有限公司董事会战略与投资决策委员会秘书等，现任湖南科力远新能源股份有限公司投资负责人。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-006安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月19
日收到公司董事会秘书韩安道先生提交的书面辞呈，由于个人原因，韩安道先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，韩安道先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，韩安道先生辞职申请自辞呈送达董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务总监潘剑先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
韩安道先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对韩安道先生担任公司董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-092浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于调整公司发行股份购买资产
暨关联交易方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议的议案》议案，同意对本次发行股份购买资产暨关联交易方案在业绩奖励安排方面进行调整。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答汇编》等相关规定，本次重组方案调整不属于对交易方案的重大调整。
本次交易方案调整在 2018年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的授权范围内，因此本次重组方案调整无需另行召开股东大会。
一、本次交易方案的调整情况
2018年 11月 13日，公司与本次重组各交易对方签署了《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议的补充协议之二》，对业绩奖励及减值测试安排进行了调整。
（一）调整前业绩奖励安排的内容
业绩奖励：如果业绩承诺期间目标公司累积实现的净利润总和超出承诺净利润数之和，则上市公司同意于业绩承诺期满后将超额净利润的35%作为业绩奖励以现金方式奖励给交易对方，奖励金额不超过本次交易对价的20%。
（二）调整后业绩奖励安排的内容
业绩奖励：如果业绩承诺期间目标公司累积实现的净利润总和超出承诺净利润数之和，则上市公司同意于业绩承诺期满后将超额净利润的22.65%作为业绩奖励以现金方式奖励给目标公司的管理人员，奖励金额不超过本次交易对价的20%；交易对方中除叶继跃外，均为目标公司经营管理人员，按照本次交易中各自转让目标公司股权的比例分配奖励。叶继跃作为上市公司实际控制人且并未参与目标公司的经营管理，不参与业绩奖励。
二、本次交易方案调整履行的程序
公司于 2018年 6月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次交易的有关事宜。
2018年 11月 14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议的议案》议案，关联董事叶继跃先生、陈晓宇先生和叶军先生均回避了相关议案的表决，由其他非关联董事审议通过。公司独立董事就上述议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2018年11月14日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议的议案》议案，由全体监事审议通过。
本次调整业绩奖励安排事项在公司 2018年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，故无需另行召开股东大会审议。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
2015年9月18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中关于上市公司的重组方案的重大调整规定如下：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
本次交易方案的调整涉及业绩奖励的安排，不涉及变更交易对方及变更其持有的标的资产份额、不涉及变更交易标的以及新增配套募集资金事项，因此，本次交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
四、其他说明
根据调整后的业绩奖励安排内容，公司对本次交易涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年十一月十五日
证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-005债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
2018年 12月 28日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字 180199号）：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于2018年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（临2018-116）。
截止本公告日，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，对存在的信息披露问题进行认真自查自纠，并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前，公司经营管理情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。
本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2018-032号
光明乳业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|722,765,688|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.0260|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事王明董先生因公未能出席本次股东
大会。
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《关于签订<金融服务框架协议>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,500,669|67.8451|29,147,953|32.1549|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案序号|提案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于签订<金融服务框架协议>的提案》|61,500,669|67.8451|29,147,953|32.1549|0|0.0000|

(三)关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会已对5%以下股东表决情况单独计票。
2、与本次股东大会提案有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：管建军、王雪涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、光明乳业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
光明乳业股份有限公司2018年12月28日
江苏联环药业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司第七届董事会第八次临时会议关联交易事项的
书面审核意见
根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，我们作为公司审计委员会成员，就拟提交公司第七届董事会第八次临时会议审议的关联交易相关事项进行了认真审阅，发表书面审核意见如下：一、关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订《产品购销合同》的审核意见
经审核，认为公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订《产品购销合同》是因公司正常生产经营需要而发生的，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
审计委员会同意将上述关联交易相关事项提交公司第七届董事会第八次临时会议审议，董事会在审议表决时，关联董事应回避表决。
（以下无正文。）
江苏联环药业股份有限公司董事会审计委员会2019年12月27日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-045
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于向控股股东申请融资支持的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定与泰格林纸集团股份有限公司签订《财务融资合同》，向泰格林纸申请2亿元融资支持额度，本次交易不存在重大风险。
本议案不需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司第五届董事会第十九次会议批准，公司与控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）签订了《财务融资合同》，泰格林纸向本公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资支持，期限不超过2014年12月31日。
目前，以上融资支持额度即将到期。为提高融资效率、减缓资金周转压力，公司决定与泰格林纸签署《财务融资合同》，继续向泰格林纸申请 2亿元融资支持额度，资金用于置换银行贷款和补充生产经营流动资金；期限不超过 2016年12月31日，融资利率为同期本公司银行贷款利率，资金到账之日起开始计算利息。本公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
泰格林纸为公司控股股东，持有公司 37.34%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款的规定，本次交易为关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司不存在与泰格林纸或与不同关联人之间未经审议批准的、交易类别相关的关联交易达到 3000万元以上，且占公
司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
公司控股股东：泰格林纸集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地、主要办公地点：湖南省长沙市经济技术开发区东升路48号
法定代表人：童来明
注册资本：408，394万元
经营范围：凭本企业许可证从事餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，有效期至 2014年 2月 7日止）；纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；林化产品的研究开发、生产、销售；五金、交电、化工原料及产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料（不含硅酮胶）、装饰材料、日用杂品销售；经营商品和技术的进出口业务（以上国家限定或禁止公司经营的除外）；港口装卸及物资中转服务（不含运输）。
主要股东：中国纸业投资有限公司（持股55.92%）、湖南省国有资产监督管理委员会（持股37.05%）
实际控制人：中国诚通控股集团有限公司
截止2013年12月31日，泰格林纸总资产220.34亿元，净资产67.04亿元，2013年实现销售收入82.53亿元，利润总额-1.03亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次关联交易为向控股股东申请融资支持，控股股东提供财务资助。
2、权属状况说明
本次关联交易不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
泰格林纸目前生产经营正常。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次融资利率确定为资金支持发生时的同期本公司银行贷款利率。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司决定继续与泰格林纸签署《财务融资合同》，主要内容如下：
（一）由泰格林纸向本公司提供资金支持的总额度不超过人民币2亿元，具体支付方式将根据资金需求状况由本公司向泰格林纸提出资金使用计划，由泰格林纸支付至本公司指定的账户中。资金用于置换本公司的银行贷款和补充生产经营流动资金。
（二）利率为同期本公司银行贷款利率，利息的计算以泰格林纸实际支付至本公司账户之日起开始计算。
（三）合同有效期限为自本协议生效日起至 2016年 12月 31日止，还款方式为双方约定的融资期限届满之日起次日内偿还融资本息。
（四）本协议经本公司董事会审议通过之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司继续向控股股东泰格林纸申请该项融资支持是为了提高融资效率，拓展融资渠道，减缓资金周转压力而发生的，利率为同期本公司银行贷款利率，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
六、关联交易履行的审议程序
本事项已经公司 2014年 11月 24日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事黄欣、童来明、洪军、蒋利亚回避表决。
独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，进一步增强了资金链的安全性；约定利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意本次融资支持额度申请。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1534号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“张江高科”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 29亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为人民币9亿元。
2016年 10月 19日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.89%。
发行人将按上述票面利率于 2016年 10月 20日、10月 21日与 10月 24日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2016年 10月 18日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司二〇一六年十月二十日