证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-015湖北鼎龙化学股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日以公告形式发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月27日（星期五）下午2点
（2）网络投票时间：2015年3月26日－2015年3月27日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年3月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年3月26日15:
00至2015年3月27日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司六楼会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
65人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为246,484,825股，占公司有表决权股份总数的55.91%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人63人，代表有表决权股份为78,559,825股，占公司有表决权股份总数的17.82%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共42名，代表有表决权股份为206,142,822股，占公司有表决权股份总数的46.76%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共23名，代表有表决权股份为40,342,003股，占公司有表决权股份总数的9.15%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
本议案详情请见于2015年3月6日刊登在证监会指定网站的公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事冯果先生、张超灿先生、喻景忠先生向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，已在公司2014年度股东大会上进行述职。
表决结果为：同意246,484,825股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
78,559,825股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
详细信息详见于2015年3月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果为：同意246,484,425股，占出席会议股东所持表决权的99.9998%；
反对400股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
78,559,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
《2014年年度报告》及摘要详情于2015年3月6日刊登在证监会指定网站，并于2015年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载提示性公告。
表决结果为：同意246,484,825股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
78,559,825股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度(仅指母公司）实现归属于上市公司股东的净利润为63,898,313.62元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,389,831.36元，加上年度结存
未分配利润99,527,970.26元，截至2014年12月31日，本年度可供股东分配的利润为157,036,452.52元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以2014年年末总股本440,864,107股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计总金额22,043,205.35元（含税）。本年度,不转增不送股。
表决结果为：同意246,484,825股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
78,559,825股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度审计机构的的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
表决结果为：同意246,484,825股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
78,559,825股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
6.1非独立董事候选人：
会议以累积投票的方式选举朱双全先生、朱顺全先生、张良玉先生、梁珏女士、杨波先生、欧阳彦女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
6.1.1选举朱双全先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：朱双全先生当选，获得投票数为206,142,824股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,824股。
6.1.2选举朱顺全先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：朱顺全先生当选，获得投票数为206,142,825股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,825股。
6.1.3选举张良玉先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：张良玉先生当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
6.1.4选举梁珏女士为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：梁珏女士当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
6.1.5选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：杨波先生当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
6.1.6选举欧阳彦女士为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果为：欧阳彦女士当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
6.2独立董事候选人：
会议以累积投票的方式选举冯果先生、张超灿先生、季小琴女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下： 6.2.1选举冯果先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：冯果先生当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
6.2.2选举张超灿先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：张超灿先生当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独
或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
6.2.3选举季小琴女士为公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：季小琴女士当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
公司董事会对李年生先生、刘敏先生、伍得先生、喻景忠先生分别在担任公司第二届董事会董事、独立董事期间所做的贡献表示感谢！
7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举池刘海云先生、蒋梦娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
7.1选举刘海云先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果为：刘海云先生当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
7.2选举蒋梦娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
表决结果为：蒋梦娟女士当选，获得投票数为206,142,822股；其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为38,217,822股。
公司监事会对戴远征女士在担任公司第二届监事会监事期间所做的贡献表
示感谢！
8、审议通过了《关于公司外部监事津贴的议案》
随着公司的不断发展和规范化运作的持续提高，公司监事工作量也随之增
加，强化公司监事津贴有利于进一步提高监事的工作积极性和工作效率。据此，将外部监事(不在公司担任除监事外的其他职务的监事)津贴标准拟定为5万元整/年（税后）。公司内部监事不发放津贴。
表决结果为：同意246,484,425股，占出席会议股东所持表决权的99.9998%；
反对400股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
78,559,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
9、审议通过了《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金
使用计划的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金10,000万元投资新设全资子公司—鼎龙微电子材料有限公司（暂定名）,由其负责具体实施半导体材料产业化项目。
《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的公
告》及可行性研究报告，以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容于2015年3月6日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果为：同意246,484,425股，占出席会议股东所持表决权的99.9998%；
反对400股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
78,559,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所指派律师叶莹、徐婕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、湖北鼎龙化学股份有限公司2014年年度股东大会决议
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于湖北鼎龙化学股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年3月27日