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唐山汇中仪表股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2014]第 710289号
唐山汇中仪表股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
目 录 页次以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 1-2以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 1-2
关于唐山汇中仪表股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
信会师报字[2014]第710289号唐山汇中仪表股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2014年 3月 14日止的《唐山汇中仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，上述《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
鉴证报告第1页
作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2014年 3月 14日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、报告使用范围说明
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张军书
中国·上海 中国注册会计师：郭顺玺
二〇一四年三月二十五日
鉴证报告第2页
唐山汇中仪表股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、 公开发行股票募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2014]21号”《关于核准唐山汇中仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司以公开发售的方式完成A股发行，每股面值人民币1元，发行人民币普通股 12,000,000.00股（其中公开发行新股 6,000,000.00股，公司股东公开发售股份6,000,000.00股），募集资金总额为人民币239,340,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 29,343,600.00元，实际募集资金净额为人民币 209,996,400.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年 1月20日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“大信验字[2014]第1-00005号”验资报告。
二、 募集资金投资项目情况
本次募集资金将投资于以下项目：
单位：人民币元序号 项目名称 投资金额 项目立项备案机关 备案文号
超声热量表产业化生产 河北唐山高新技术产业园区
1 152,191,300.00 唐高备字【2010】31号基地项目 发改局
大口径超声水表 河北唐山高新技术产业园区唐高备字【2010】30号 2 60,526,000.00
产业化项目 发改局 唐高发改【2011】4号合计 212,717,300.00
专项说明第1页
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
截止2014年3月14日，本公司已利用自筹资金预先投入超声热量表产业化生产基地项目、大口径超声水表产业化项目，具体情况如下：
单位：人民币元累计实际投资总额与招招股说明书承诺 累计实际
序号 项目名称 股说明书承诺投资总额投资总额 投资总额
的差异
超声热量表产业化生产
1 152,191,300.00 7,935,225.54 144,256,074.46基地项目
大口径超声水表
2 60,526,000.00 3,174,090.22 57,351,909.78产业化项目
合计 212,717,300.00 11,109,315.76 201,607,984.24唐山汇中仪表股份有限公司二〇一四年三月二十五日
专项说明第2页
北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
6th Floor, South Tower, Financial Street Center, 9 Financial Street, Xicheng, Beijing 100033, P.R.China电话(Tel):(86 10)66523388传真(Fax):(86 10)6652 3399
网址(Website): www.junzejun.com
北京市君泽君律师事务所
关于山东龙力生物科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
致：山东龙力生物科技股份有限公司
山东龙力生物科技股份有限公司（“公司”）2015年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）于2015年3月13日在公司科技园二楼会议室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。
本所经办律师根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大
会的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第二届董事会第二十三次会议于2015年2月25日召开，通过召开本次股东大会的决议。
公司在本次股东大会召开 15日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会于2015年3月13日在公司科技园二楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的人员
根据本次股东大会通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，截至2015年3月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权股份107,241,905股，占公司股份总数的34.04%。
根据公司提供的由深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行有效表决的股东共 31名,代表公司有表决权股份 1,168,154股,占公司股份总数的0.37%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于申请注册发行短期融资券的议案》；
2、《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进
行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。深圳证券交易所提供了股东网络投票的表决股数情况和各项表决结果统计数。综合现场表决及网络投票的情况,本次股东大会议案获得有效通过。
具体表决结果如下:
1、审议《关于申请注册发行短期融资券的议案》，同意 108,194,759票、弃权0票、反对215,300票，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；
2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》，同意 108,162,712票、弃权 0票、反对 247347票，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.77%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。
经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于2015年3月13日出具，正本一式二份。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京市君泽君律师事务所
负责人： 经办律师：
王 冰 施伟钢
赵磊
2015年3月13日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-073全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019年 8月 28日（星期三）上午在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 19层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月17日以电子邮件、书面报告等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事蔡川、樊登，独立董事赵敏、叶伟明、罗军以电话方式接入）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部最新颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关要求，公司拟对会计政策予以相应变更。董事会认为：本次财务报表格式调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期
和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年8月28日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-033广东万和新电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月3日（星期二）下午14:45
（2）网络投票时间：2018年7月2日15:00—2018年7月3日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年7月2日15:00-2018年7月3日15:00。
2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室
3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人：公司第三届董事会
5、本次股东大会现场会议主持人：董事长叶远璋先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
代理人共28人，代表有表决权的股份总数为332,370,789股，占公司有表决权总股份的75.5388%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共11人，代表有表决权的股份总数为331,251,589股，占公司有表决权总股份的75.2845%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共17人，代表有表决权的股份总数为1,119,200股，占公司有表决权总股份的0.2544%。
2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意332,370,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,617,389股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、余绵胜律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2018年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2018年7月3日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文核准，招股说明书
（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.idearhanyu.com/），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A股)|
|发行股数|不超过3,400万股|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合|
|发行对象|在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2014年10月23日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询|

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||价及推介公告|
|发行人联系地址|江门市高新技术开发区清澜路336号|
|电话|0750-3839060|
|保荐人（主承销商）联系地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|保荐人（主承销商）联系电话|010－65057886|

发行人：江门市地尔汉宇电器股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2014年10月16日
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-019桂林西麦食品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2019年8月10日已向公司全体董事发出，会议于2019年8月20日以通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长谢庆奎召集并主持，出席会议的董事逐项审议并通过下列决议：
1.审议通过《关于公司2019年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《桂林西麦食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《桂林西麦食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
述职人：郑学定
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作管理办法》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本人共列席公司股东大会 3次，在股东大会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
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|序号|披露日期|会议|事项|意见类型|
|1|2017年8月28日|第二届董事会第二次定期会议|独立董事关于第二届董事会第二次定期会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2017年10月26日|第二届董事会第六次临时会议|独立董事关于第二届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、维护股东权益的情况
能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2017年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员， 2017年按照《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定履行委员职责。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
电子邮箱：szzxd2005@163.com
以上是本人在 2017年度履行职责情况汇报。本人衷心希望公司能一如既往的稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、健康的发展。2018年本人将安排更多时间了解公司业务，学习相关对的法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事郑学定（签名）：
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-005上海金力泰化工股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）于2014年1月15日、1月16日、1月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
4、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司2013年度业绩预告已于 2014年 1月14日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站公告，预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润在 7,000
万元至8,000万元之间，比上年同期增长26%至44%；
3、目前 2013年会计年度审计尚未结束，公司的经营情况、盈利状况等还存在一定的不确定性。公司 2013年度利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013年度利润分配方案将最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的为准；
4、公司目前所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月一十七日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-047凯撒（中国）文化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191829号）。现将相关情况公告如下：
一、中国证监会中止非公开发行股票审核的原因
公司本次非公开发行股票事项聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因在康得新复合材料股份有限公司年报审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查（调查通知书编号：苏证调查字 2019085号），目前尚未最终结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，中国证监会中止了公司本次非公开发行股票行政许可申请的审核。
待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后，公司将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
二、中止本次非公开发行股票审核对公司的影响
公司本次非公开发行股票事项的中止审核，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。公司将继续推进本次非公开发行股票事项的相关工作，待相关事宜落实后，公司将及时向中国证监会申请恢复审核。
三、相关风险提示
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2019年 07月26日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司预先投入资金的使用不与募投项目的实施计划相抵触。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
二、关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的独立意见
公司本次以募集资金向控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司提供委托贷款，有助于募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”及“农化研发及技术服务中心建设项目”的顺利实施，符合公司发展的需要。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用募集资金向该控股子公司提供委托贷款。
三、关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用
的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
独立董事同意公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 3亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
我们一致同意上述公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜。
独立董事：王永新 张晓彤 杨祖一 汪旭光
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______________
福建创元律师事务所
关于富春通信股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书
[2014]闽创见字第04008-9号致：富春通信股份有限公司
福建创元律师事务所受富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派郭政、张茜颖律师（以下简称“本所律师”）出席由公司董事会召集的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《“股东大会规则》”)以及《富春通信股份有限公司公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
公司已保证并承诺，所提供的资料和文件以及所作的陈述与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。
本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会召集程序
公司董事会于2014年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式通知公司各股东召开本次股东大会。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、有权出席股东的股权登记日、出席会议的登记办法、会议联系方式等有关事项。
（二）本次股东大会召开程序
本次股东大会于2014年8月19日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。会议由公司董事黄希女士主持。
本所律师认为，公司召开本次股东大会的通知已提前十五日作出公告，因此，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
经审查确认，公司股份总数为 180,900,000股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计【7】名，代表有表决权的股份数为【106,022,859】股，占公司总股本的【58.61】%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共【6】名，为 2014年8月 15日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。上述股东代表有表决权的股份数为【105,987,809】股，占公司股份总数的【58.59】%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在公告的网络投票时间内参加投票的股东共【1】名，为2014年8月 15日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。上述股东代表有表决权的股份数为【35,050】股，占公司股份总数的【0.0194】%。
此外，出席本次股东大会的还有公司现任董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司第二届董事会，召集人于 2014年8月1日发出《富春通信股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的主体资格以及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会就公告中列明的审议事项，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会实际审议事项与公告中所载事项一致，未出现修改议案及提出临时议案的情形。
（二）本次股东大会现场会议以记名方式对《股东大会通知》中所列明事项进行了现场投票表决，并经股东代表、监事及工作人员监票、计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
（三）经合并统计现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会当场公布表决结果，具体如下：
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
经合并统计现场会议和网络投票的表决结果：同意此议案的有【106,022,859】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对此议案的有【0】股；弃权【0】股。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的表决结果为通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规的规定，是合法有效的。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（本页无正文，为《福建创元律师事务所关于关于富春通信股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
福建创元律师事务所 经办律师：郭政_____________
张茜颖_____________
负责人：齐伟____________
二0一四年八月十九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-047深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于与中国民生银行签署战略合作框架协议书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”）于近日与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署了《战略合作框架协议书》，现将协议有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、“合作协议书”的签署不会对捷顺科技2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
中国民生银行股份有限公司于1996年1月12日在北京正式成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。
三、协议的主要内容
为响应国家智慧城市建设，双方在国家法律、法规、金融政策允许的前提下，整合各自在自身行业的优势资源，联合打造智慧社区综合解决方案并在全国范围进行推广落地，共同服务于全国物业社区，提升物业管理能力，为社区业主打造更加安全、便捷、高效的生活体验环境，实现和谐社区，为国家智慧城市建设贡
献力量。为了达到以上目标，经协商，双方确定在以下几个方面进行全面的、紧密的合作：
1、双方确定携手在社区内将物业管理、业主的刚需应用与甲、乙双方各自拥有的丰富的线上线下应用相结合，打造出一套智能化的、标准的智慧社区综合解决方案并迅速推广，引领全国智慧社区建设的方向。
2、甲乙双方根据自身的业务特点，进行各自系统的升级改造，并与对方系统进行对接整合，在卡、平台、数据、商户、服务等方面形成紧密的优势互补合作，在满足法律法规和监管规定的前提下，实现双方之间包括但不限于商户共享、终端设备及收单通道共享、数据共享及卡合作等业务。
3、双方在合作范围内向对方开放自身的优势资源，并给与对方最为优惠的合作条件，以让对方能够在相应的领域得到更好、更快的发展，实现共赢。
双方共同约定：
1、双方承诺相互视对方为己方在对方领域内最为优先的合作伙伴，并给与对方在对方领域内最为优惠的合作条件。
2、双方承诺各自成立专门的技术团队，优先投入技术资源尽快完成双方的系统对接，确保双方的合作项目尽快落地。
3、民生银行依靠自身完善的金融网络环境、丰富的金融服务和庞大的终端数量以及商户资源，丰富捷顺科技智慧社区建设的服务内容，提升捷顺科技在智慧社区建设中的业主体验感和便捷性。
4、捷顺科技依靠自身强大的方案整合能力、丰富的社区一卡通产品线、强大的推广团队和庞大的业主资源，为民生银行的社区金融战略提供增加民生银行卡行业应用体验、加大民生银行社区银行卡发卡量、节约社区金融推广成本、实现民生银行对用户的精准定位等帮助和服务，加快推进民生银行社区金融的战略布局。
5、为保障双方之间的对接合作能够顺利展开，双方共同约定设立联合协调机制，分别成立商务对接组、技术对接组和培训对接组，对双方合作过程中的进度、问题等进行检视沟通。
四、协议的审议程序
议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、协议对公司的影响
本次协议的签定和实施，通过整合合作双方在自身行业内的优势资源，将在全国范围内联合打造智慧社区综合解决方案并推广落地，为社区业主打造更加安全、便捷、高效的生活体验环境，促进社区金融业务发展。并将加快公司智慧社区的建设和落地，提升公司主营业务的核心竞争力，促进公司的战略升级。
本次协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投
资，注意投资风险。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
与中国民生银行股份有限公司签署的《战略合作框架协议书》；
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-24海马汽车集团股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原证券事务代表郑彤女士因工作变动，不再担任公司证券事务代表一职。公司对郑彤女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司章程的有关规定，公司聘任谢瑞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
谢瑞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券事务代表联系方式：
联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8号
邮编：570216
电话：0898-66822672
传真：0898-66820329
电子邮箱：xier@haima.com
特此公告
海马汽车集团股份有限公司 2017年 6月 6日
附：简历
谢瑞，女，1973年生，大学本科。现任本公司证券事务代表。1993年至今，历任公司证券部证券事务室副主任、主任。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
深圳洪涛集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（王肇文）
作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人在2018年任期的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，我出席董事会会议并认真审阅了公司所提供的会议资料，对会议审议议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，履行独立董事勤勉尽责义务。2018年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。2018年度出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2018年董事会会议召开次数|||12次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王肇文|独立董事|12|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
（二）出席股东会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2018年股东大会召开次数|||5次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王肇文|独立董事|5|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人本着认真负责、实事求是的态度，对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，主要涉及了募集资金使用、股权激励、内部控制、高管薪酬、利润分配、资产减值、对外提供担保、聘任高管等重大事项，所发表的独立意见均进行了公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注建筑装饰有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定履行职责，就公司2018年度生产经营、财务管理、业务发展、募集资金使用及其他重大事项，详细听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。对于经董事会审议决策的重大事项，进行认真审查，客观发表意见，促进董事会决策程序的科学化，切实保护中小股东的利益。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督检查，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权益。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：szwang1018@sina.com。
独立董事：王肇文
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-020上海沃施园艺股份有限公司
关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
上海沃施园艺股份有限公司子公司上海沃施绿化工程有限公司（以下简称“沃施绿化”或“乙方”）拟与公司关联法人上海瑞驰曼投资有限公司（以下简称“瑞驰曼投资”或“甲方”）签订《合作协议》，合同价格人民币2,600.00万元。
瑞驰曼投资系公司控股股东、实际控制人之吴海林先生配偶徐卫芬女士、吴海江先生配偶吴美燕女士、吴君亮先生配偶赵蒙黎女士共同发起设立的投资管理公司。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，董事吴海林先生、吴君亮先生、赵云先生作为关联董事回避表决，本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可并发表了独立意见。
2017年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：上海瑞驰曼投资有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
统一信用代码：91310000MA1FL0QA4M
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路818号10G室
法定代表人：徐卫芬
注册资本：人民币10,000.00万元整
经营范围：股权投资。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易的定价依据
双方根据市场价格协商确定。
四、关联交易的主要内容
2017年 4月 24日，双方依照相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，就园林绿化建设工程施工事项达成协议，协议主要内容如下：甲方（发包方）：上海瑞驰曼投资有限公司
乙方（承包方）：上海沃施绿化工程有限公司
工程地点：上海市闵行区郊野公园
工程承包范围承包范围：方案设计、绿化种植及养护、景观工程、水电安装、温室、房屋建安等工程内容（含两年养护期）
合同工期开工日期：2017年6月1日（具体以开工报告为准）
合同价款金额（人民币）：小写2,600.00万元，大写贰仟陆佰万元整。其中安全文明措施费用60.00万元。
履约保证金：承包方向发包方支付合同总额的5%（130.00万元）作为本协议绿化工程的履约保证金，工程竣工验收合格，办理竣工结算后由发包方全额退还给承包方。
发包方向承包方预付工程款的时间和金额或及合同价款总额的比例：按合同价款的10％（260.00万元）向承包方支付工程备料款。工程竣工验收合格，办理竣工结算审价后30天内支付审定价款的30％（780.00万元），完工一年后支付合同价款的30％（780.00万元），两年养护期满工程移交验收合格后，付30%结清尾款（780.00万元）。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司子公司沃施绿化作为专业提供工程绿化服务的系统供应商，专注于园林绿化工程，景观设计，绿化养护，室内外装饰工程等业务。沃施绿化与瑞驰曼投资签订关联交易合同是正常的工程服务销售行为，属于日常性经营活动。该交易有助于公司子公司沃施绿化工程类业务的拓展，有利于公司整体业务的发展，提升公司的
盈利能力，更好地回报广大投资者，符合公司发展战略。
上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本核查意见披露日，公司与瑞驰曼投资发生的各类关联交易的总金额为 171.00万元（含税），系公司向瑞驰曼投资的全资子公司上海迪缤国际贸易有限公司购买材料用于“产品研发及方案设计中心建设项目”。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、上述事项属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。
2、本次关联交易符合公司发展战略，是有利于公司可持续性发展的。
3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见：
1、我们已于会议召开前获得并审阅了《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》，认定该事项属于关联交易，并对该交易事项表示事前认可，同意递交董事会审议。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
3、本次关联交易议案的表决过程中，关联董事吴海林、吴君亮、赵云先生回避了表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构华西证券股份有限公司经核查，认为：
2、公司子公司本次与关联法人签订关联交易合同，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，华西证券同意沃施股份本次关联交易事项。
九、备查文件
1、上海沃施园艺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、上海沃施园艺股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见；
5、华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司子公司与关联法人签订关联交易合同的核查意见；
6、合作协议。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-193北京金一文化发展股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年9月26日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 26日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 25日 15:00至2016年9月26日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长陈宝康先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5名，代表有效表决权的股份数为289,711,514股，占公司有表决权股份总数的44.7061%。
(1) 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表 3名，代表有表决权的股份数为289,136,614股，占公司有表决权股份总数的44.6174%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为574,900股，占公司有表决权股份总数的0.0887%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 2名，代表有效表决权股份数 574,900股，占公司有表决权股份总数比例为0.0887%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东 2人，代表股份数为574,900股，占上市公司总股份的0.0887%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于公司注册和发行中期票据的议案》；
同意 289,710,814股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意574,200股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8782%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1218%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：黄磊女士、汪洋先生
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年9月27日