深圳珈伟光伏照明股份有限公司
珈伟股份
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2017]001546号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2016年度募 1-12集资金存放与使用情况的专项报告
大华核字[2017]001546号深圳珈伟光伏照明股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称珈伟股份）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
珈伟股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珈伟股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对珈伟股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，珈伟股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了珈伟股份 2016年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供珈伟股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为珈伟股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
本报告仅供珈伟股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为珈伟股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十二日
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2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告包括公司于2012年5月3日首次向社会公众公开发行普通股的募集资金报告以及2016年6月27日非公开发行普通股的募集资金报告两项内容，下面分别说明如下：
公司于2012年5月3日上市时首次向社会公众公开发行普通股的募集资金报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2012年5月3日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3500万股，每股面值1元，每股发行价人民币11元。截至2012年5月8日止，本公司共募集资金385,000,000.00元，扣除发行费用32,367,800.00元，募集资金净额352,632,200.00元。
截止2012年5月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]035号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入371,921,366.12元，包括以下两项内容：1、公司对承诺的募集资金项目累计支出320,756,266.12元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,845,300.00元；于2012年5月8日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币309,290,949.48元；2016年度募集资金项目支出 11,465,316.64元。2、2013年度使用募集资金用于永久补充流动资金51,165,100.00元。截止2016年12月31日，公司于2012年5月3日上市首次向社会公众公开发行普通股的募集资金账户的应有余额为7,639,327.63元（募集资金净额352,632,200.00元-募集资金项目累计投入371,921,366.12元+募集资金存款累计利息收入26,928,493.75元）,与截止2016年12月31日募集资金账户的实有余额7,639,327.63元相符。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》,并经本公司于2011年2月10日召开的第一届董事会第八次会议和2011年3月3日召开的2010年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
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料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2016年12月31日止，公司于2012年5月3日上市发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|4000027629200378802|---|---|
|39120188000019496|585,160.74|---|
|39120181000009012|103,300,000.00|---|
|39120181000012830|41,241,486.40|---|
|39120181000012748|4,130,189.87|---|
|79260155300000169|2,066,727.06|6,722,640.51|
|79260167010000051|12,543,973.4|---|
|421867018018150095208|---|---|
|755920368810201|9,425,885.93|---|
|75592036888000020|41,738,611.08|---|
|75592036888000050|40,000,000.00|---|
|755926286810601|---|916,687.12|
|---|255,032,034.48|7,639,327.63|

募集资金专户的截止日余额说明：
1、截止2016年12月31日，公司于2012年5月3日上市首次公开发行所募集的资金，除了两个专户尚余募集资金存款利息收入7,639,327.63元未使用外，其余募集资金已全部使用完毕。
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三、2016年度募集资金的使用情况
公司于2012年5月3日上市时首次向社会公众公开发行普通股的募集资金使用情况表 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||352,632,200.00|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|||352,000,000.00|||||||
|||100.00%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

一、承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|34,670,500.00|10,845,585.00|---|10,845,585.00|---|2013/5/31|---|不适用|
|是||19,154,415.00|498,396.31|13,396,633.93|69.94%|2017/12/31||不适用|
|是|120,215,500.00|---|---|---|---|2013/12/31||不适用|
|是|---|16,067,954.37|---|16,067,954.37|16.07%|2015/10/31||不适用|
|是|280,046,100.00|---|---|---|---|2013/12/31|---|不适用|
|是|---|1,736,431.00|---|1,736,431.00|1.02%|2015/10/31||不适用|
|是||169,421,500.00|9,165,978.33|170,510,319.82|100.64%|2015/8/31||不适用|
|是||110,041,044.44|1,800,942.00|108,199,342.00|98.33%|2015/12/31||不适用|
|--|434,932,100.00|327,266,929.81|11,465,316.64|320,756,266.12|98.01%|---|---|---|
|--|---|51,165,100.00|---|51,165,100.00|100.00%||||
|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|--|434,932,100.00|378,432,029.81|11,465,316.64|371,921,366.12|98.27%|---|---|---|

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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

1、光伏照明研发中心项目未达进度的原因：（1）LED照明研发中心项目未达预期计划主要原因系公司2014年下半年收购品上照明后，与品上照明的研发在人员、设备、仪器方面做了部分整合，出于谨慎性考虑，公司放缓对LED照明研发的研发投入进度，且研发中心项目，主要负责产品开发、设计及性能检测等，相关收益已在产品收入中体现，无法准确的确认研发中心的收益。
2、年产2400万套太阳能草坪灯项目未达进度的原因：年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目公司是“年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的实施主体。基于行业发展形势变化，公司出于谨慎性考虑在前期适度延缓了该项目的投资进度，及该地块部分剩余建筑物的拆迁工作进展缓慢推迟了该地块的正常启用；公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式，基本解决了草坪灯业务的产能问题，未达到计划进度或预计收益的情
目前公司草坪灯销量、产量均稳定发展，变更该项目不影响公司发展战略及年度经营目标。变更该项目不影响公司发展战略及年度经营目标。
况和原因（分具体募投项目）
3、LED绿色照明产业化基地建设项目控股子公司福建珈伟光伏照明有限公司是“LED绿色照明产业化基地建设项目”的实施主体。LED绿色照明产业化基地建设项目是基于LED快速发展的行业背景下结合公司国内业务发展实施开展的，经过前期的业务拓展公司的国内路灯市场开拓未达预期，及公司LED通用照明国内市场开发战略因收购中山品上照明有限公司而有所调整，公司拟优先使用品上照明中山新建产业园，故该项目适度放缓了投资进度。目前,以上项目1-3均已终止。（4）上海珈伟-正镶白旗20MWp光伏项目：公司已完成了对正镶白旗项目相关投入且正镶白旗项目已并网发电，目前正在申报相关手续争取尽快进入国家光伏新能源发电电价补贴名录。（5）上海珈伟-阿克陶县20MWp光伏并网电站EPC项目：该项目公司是以EPC分包商的形式操作的，该电站已按照预期完成了相关的建设，目前已完成对该项目的结算。
1、年产2400万套太阳能草坪灯及LED绿色照明产业化基地建设项目变更为太阳能光伏发电项目的原因说明：
光伏发电项目节能环保，无公害，无污染，符合国家的产业政策和能源政策，符合国家可持续发展的战略，并且具有可观的经济效益，属于国家重点扶持和鼓励的产业。公司在原有主营业务发展放缓的大背景下及时调整发展战略，结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站EPC和投资运营业务作为其新的战略发展突破口。投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业项目可行性发生重大变化的情况
务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业布局，有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要说明
作用。加之公司完成对江苏华源新能源的收购后，江苏华源新能源的EPC业务资质、专业能力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域，有利于加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略。
为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，公司将年产2400万套太阳能草坪灯及LED绿色照明产业化基地建设两个募集资金投资项目中截止2015年4月30日尚未使用的全部资金279,462,544.44元用于增资公司光伏电站投资平台――全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司，再由珈伟（上海）光伏电力有限公司投入正镶白旗 20MWp光伏电站项目和阿克陶县 20MWp光伏电站并网 EPC项目。
超募资金的金额、用途及使用进展
无
情况
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年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实募集资金投资项目实施地点变更
施正镶白旗20MWp光伏电站项目和阿克陶县20MWp光伏电站并网EPC项目，两个项目的实施地点分别是锡盟正镶白旗明安图镇东北方向约情况
17km和新疆克州阿克陶县江西工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实情况 施正镶白旗20MWp光伏电站项目和阿克陶县20MWp光伏电站并网EPC项目。
募集资金投资项目先期投入及置经公司2012年7月16日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,084.53万元。本次换情况 置换已经大华会计师事务有限公司审核并出具大华核字[2012]415号专项审核报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资 无
金情况
公司于2013年10月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》，将原定用于“年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“年产 2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”。另外，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效降低财务成本，最大限度利用好现有资金，支持项目实施出现募集资金结余的金
业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司利益和股东利益最大化，公司拟将缩减建设规模后剩余募集额及原因
资金5,116.51万元(原计划使用募集资金22,200万元-变更后使用募集资金17,083.49万元)永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金可每年为公司减少利息支出（按一年期银行贷款基准利率6%计算）约307万元。公司已于2013年11月29日用于永久补充流动资金5,116.51万元。.
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2012年5月3日上市时首次向社会公众公开发行普通股的变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益||
|LED照明研发中心项目（2014年变更）|光伏照明研发中心项目（深圳龙岗）|19,154,415.00|498,396.31|13,396,633.93|69.94%|2017/12/31|---|---||
|上海珈伟-正镶白旗20MWp 光伏项目（2015|2-2年产2,400 万套太阳能草坪灯、太阳|169,421,500.00|9,165,978.33|170,510,319.82|100.64%|2015/8/31|---|---|否|

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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益||
|年变更）|能庭院灯项目 3-2、LED 绿色照明产业化基地建设项目|||||||||
|上海珈伟-阿克陶县20MWp 光伏并网电站EPC项目（2015年变更）|2-2年产2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能 庭 院 灯 项 目3-2LED 绿色照明产业化基地建设项目|110,041,044.44|1,800,942.00|108,199,342.00|98.33%|2015/12/31|---|---|否|
|合计|—|298,616,959.44|11,465,316.64|292,106,295.75|97.81%|---|---|---|---|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||参见以下相关说明。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）|||参见前述说明。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||参见前述说明。|||||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，我公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用和存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
项目变更说明：
注1、光伏电源半导体照明系统产业化项目（武汉）项目变更说明：
2013年7月8日，公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途——暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的议案》,2013年7月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会决议通过以上议案，将原定用于“光伏电源半导体照明系统产业化项目”的募集资金用于与三安光电股份有限公司合资设立福建珈伟光电有限公司实施“LED绿色照明产业化基地建设项目”。
变更项目的信息披露情况说明：2013年7月9日公司对以上变更信息在巨潮资汛网发布公告。
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注2、年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目变更及永久补充流动资金5,116.51万元的说明：2013年10月9日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》,2013年10月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会决议通过了以上议案，将原定用于“年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“年产 2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”和永久补充流动资金5,116.51万元。变更项目的信息披露情况说明：2013年10月10日公司对以上变更信息在巨潮资汛网发布公告。
注3、光伏照明研发中心项目调整后投资总额为3,000.00万元系公司首次公开发行股票并在创业板上市时未能募集原计划的资金数额，分配到光伏照明研发中心项目的实际募集资金净额为3,000.00万元。
注4、公司已于2014年4月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更光伏照明研发中心项目的议案》，公司将“光伏照明研发中心项目”变更为“LED照明研发中心项目”，该项变更已于2014年6月5日召开2013年度股东大会会议审议通过。变更项目的信息披露情况说明：2014年4月4日公司对以上变更信息在巨潮资汛网发布公告。
注5、公司已于2015年5月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并于2015年6月5日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。将年产 2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”和“LED绿色照明产业化基地建设项目变更为由上海珈伟实施上海珈伟-正镶白旗 20MWp光伏项目，上海珈伟-阿克陶县 20MWp光伏并网电站EPC项目。变更项目的信息披露情况说明：2015年5月20日公司对以上变更信息在巨潮资汛网发布公告。
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注6、2015年相关募集资金项目调整后投资总额变动情况说明：2014年公司调整后投资总额352,000,000.00元系根据公司发行上市时原承诺项目确定的投资总额，2015年公司调整后投资总额378,432,029.81元，2015年公司调整后募集资金投资总额比2014年增加26,432,029.81元，系募集资金利息收入26,432,029.81元转入从而调增了本年变更项目的投资总额
26,432,029.81元。具体说明如下：公司“LED绿色照明产业化基地建设项目”和年产 2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”原计划使用募集资金投资总额为270,834,900.00元(LED绿色照明100,000,000.00元+草坪、庭院灯170,834,900.00元),扣除这两个项目在本年变更前已实际使用的募集资金17,804,385.37元(LED绿色照明16,067,954.37元+草坪、庭院灯
1,736,431.00元),余下未使用的募集资金计划额度253,030,514.63元（本金）连同该变更项目历年累计募集资金利息收入26,432,029.81元共计279,462,544.44元,全部转为募集资金变更项目珈伟（上海）光伏电力有限公司作为其注册资本增资款。珈伟（上海）光伏电力有限公司取得该增资款后，再于2015年投入以下两个项目：
1、根据公司第二届董事会第二十二次会议公司决议，珈伟（上海）光伏电力有限公司以 3,945.11万元收购上海谷欣投资有限公司持有的正镶白旗国电光伏发电有限公司80%股权；并以 12,997.04万元支付正镶白旗国电光伏所欠中机国能电力工程有限公司之EPC公司、上海谷欣投资有限公司和其他由非经营性负债形成的债务。
2、扣除计划用于收购正镶白旗20MWp光伏电站项目的169,421,500.00元后，余下募集资金投资额度110,041,044.44元（279,462,544.44元-169,421,500.00元）用于新疆阿克陶县20MWp光伏并网电站EPC项目。
公司于2016年6月27日非公开发行普通股的募集资金报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向储阳光伏发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906号）核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向博时基金管理有限公司、长城证券（上海）资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司及财通基金管理有限公司四家投资者非公开发行人民币普通股31,746,031股募集本次交易的配套募集资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.20元。截至2016年6月24日止，本公司共募集资金人民币799,999,981.20元，扣除发行费用人民币16,206,900.10元，募集资金净额为人民币783,793,081.10元。
截止2016年6月27日，本公司上述非公开发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2016]000671号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入141,471,546.24元，包括以下两项内容：1、2016年度募集资金项目支出 0元。2、2016年度使用募集资金用于补充流动资金141,471,546.24元。截止2016年12月31日，公司于2016年6月27日非公开发行普通股的募集资金账户的应有余额为647,490,515.82元（募集资金净额783,793,081.10元-募集资金项目累计投
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2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
入141,471,546.24元+募集资金存款累计利息收入5,168,980.96元）,与截止2016年12月31日募集资金账户的实有余额647,697,415.92元相差206,900.10元。该差额系与2006年定向增发相关的验资、股份登记费等共计206,900.10元是从公司的其他非募集资金帐户中支付的，未从募集资金专户中支付。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对于公司非公开发行股票募集资金实行专项存储和管理。据此，公司于2016年6月24日召第二届董事会第四十五次会议决议同意公司分别在浦发银行深圳分行营业部、广发银行深圳分行营业部和中行深圳罗湖支行开立三个募集资金专户，并于2016年8月5日与上述三家银行和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
公司为提高募集资金使用效益,对于暂时闲置的募集资金在不影响募集资金投资计划的情况下,本年已与中国银行深圳罗湖支行签订多份协议，将公司在中行罗湖支行募集资金专户中的募集资金以单位结构性存款（期限为1-3月）方式存放。以上单位结构性存款的特点是银行保障本金安全，但不保证客户一定可以取得预期的利息收入。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|79170155300005583|258,999,981.20|260,889,241.79|
|9550880075915100527|325,000,000.00|327,154,489.21|
|757567385875|200,000,000.00|59,653,684.92|
|---|783,999,981.20|647,697,415.92|

中行罗湖支行（补充流动资金专户）年末59,653,684.92元说明：根据中国银行股份有限公司深圳罗湖支行出具的“关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司募集资金专项账户存款余额的专项说明”，中行罗湖支行募集资金专项账户（账号757567385875）截至2016年12月31日余额为59,653,684.92元，其中9,653,684.92元以活期存款方式存放，另外50,000,000.00元以结构性存款方式存放于该活期账户子账号741968308234中，该项结构性存款为中行罗湖支行在募集资金专项账户内统一管理的存款类业务，系在募集资金专户内新设子账户的存款管理，未曾将募集资金
移出专户，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不
属于理财产品投资，相关资金完全按照《募集资金三方监管协议》进行监管。
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募集资金存放与使用情况专项报告
三、2016年度募集资金的使用情况
公司于2016年6月27日非公开发行普通股的募集资金使用情况表 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||783,999,981.20|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

一、承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|258,999,981.20|---|---|---|---|---|---|不适用|
|否|325,000,000.00|---|---|---|---|---||不适用|
||583,999,981.20|---|---|---|---||||
|否|200,000,000.00|---|141,471,546.24|141,471,546.24|70.73%|2017/3/31||不适用|
|--|783,999,981.20|---|141,471,546.24|141,471,546.24|18.04%|---|---|---|
|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|--|783,999,981.20|---|141,471,546.24|141,471,546.24|18.04%|---|---|---|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
无
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、单位结构性存款账户中，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
说明：1、根据公司2016年6月27日非公开发行普通股的募集资金报告书所确定的募集资金用途，除了其中5.84亿元用于投资兴建抚州及成武太普两家光伏电站外，另外2亿元用于补充公司流动资金。
2、截止2016年12月31日，公司拟以募集资金投资兴建的抚州珈伟30兆瓦地面光伏电站项目及成武太普40兆瓦农光互补光伏电站项目尚未开工。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司于2016年6月27日非公开发行普通股的募集资金项目截止2016年12月31日无变更。
（二）募集资金期后变更事项:
公司2017年2月27日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。根据公司非公开发行募投项目的实际情况，同意公司终止使用募集资金实施抚州珈伟30兆瓦地面光伏电站项目和成武太普40兆瓦农光互补光伏电站项目（上述两个项目尚未投入募集资金），将以上两个项目截止2017年1月31日的募集资金本金及利息58,804.37万元（以实际转账日全部利息和本金结算为准）分别以42,860万元和 15,944.37万元增资公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）和江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）。
增资后将由上海珈伟和华源新能源利用增资部分的募集资金投入以下光伏电站项目：上海珈伟拟投入16,860.00万元募集资金用于“葫芦岛兴城20MWp地面光伏电站项目”，及拟投入26,000.00万元募集资金用于“定边珈伟30MWp光伏发电项目”；华源新能源拟投入15,944.37万元募集资金用于“金湖振合二期30MW光伏发电项目”，募集配套资金不足部分将由上海珈伟和华源新能源自筹资金解决。
募集资金项目变更原因：因原募投项目所在地山东和江西两省光伏行业政策和投资环境出现了对公司投资不利的较大变化，如原募投项目所在地从专项报告第11页
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募集资金存放与使用情况专项报告
2016年12月开始实行的光伏发电项目竞争性配置有关工作方案的政策可能导致兴建的两家电站上网中标电价下降，另外原募投项目因征地手续未办好等原因将导致光伏电站建设进度不可控。而葫芦岛兴城20MWp等三个光伏电站项目均已取得各地发改委的备案批标，均已列入当地政府的重大工程建设，建设工期可控；三个电站如能在2017年6月30日之前实现并网发电，则其上网电价已确定，葫芦岛兴城20MWp、定边珈伟30MWp、金湖振合二期30MW每度上网电价分别为0.88元、0.88元、0.93元，项目预期收益比较稳定；三个电站项目按期顺利并网后，可以直接申请进入国家光伏发电补贴目录，不需要再通过竞价的方式来参与年度光伏规模的增补指标。因此，葫芦岛兴城等三个电站项目的总体风险和不确定性相比原两个募集资金电站投资项目大幅下降。
公告募集资金项目变更的相关文件参见公司于2017年2月27日同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，我公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用和存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一七年三月二十二日
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