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法律意见书
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广东信达律师事务所
关于中山联合光电科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第278号致：中山联合光电科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受中山联合光电科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
法律意见书
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第二届董事会第十三次会议决议，决定于2019年12月13日（星期五）下午15:00召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知及更正公告，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年12月13日（星期五）下午15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00的任意时间。
现场会议地点：广东省中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室
4．本次股东大会由董事长龚俊强主持。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
法律意见书
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共7人，代表公司股份数108,802,031股，占公司股份总数的48.3426%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
表决结果：同意108,802,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；
反对 25,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：同意3,403,119股，占出席会议中小股东所持股份的
法律意见书
99.2447％；反对25,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意108,807,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；
反对 20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：同意3,408,119股，占出席会议中小股东所持股份的99.3905％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
法律意见书
[此页为《广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 曹平生
唐都远
年 月 日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-021新疆机械研究院股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业收入|1,882,368,582.02|1,853,831,790.32|1.54%|
|营业利润|359,157,258.01|478,078,836.00|-24.87%|
|利润总额|358,645,190.05|476,491,569.02|-24.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|315,486,877.61|405,436,037.46|-22.19%|
|基本每股收益(元/股)|0.21|0.27|-22.22%|
|加权平均净资产收益率|4.79%|6.68%|减少1.89%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|9,792,462,649.03|8,963,156,227.50|9.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,427,862,657.16|6,206,380,306.87|3.57%|
|股本（股）|1,490,360,202|1,490,360,202|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.31|4.16|3.61%|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入较上年同期增长1.54%；营业利润较上年同期减少24.87%；利
润总额较上年同期减少24.73%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少22.19%。报告
期末，公司资产总额为97.92亿元，同比上升9.25%，归属于上市公司股东的所有者权益为64.28亿元，同比上升3.57%；总股本未发生变化。
上述财务指标变动的主要原因如下：
（1）公司航空航天板块由于受到某些主要客户采购计划延迟下达的影响以及某些项目未能达到收入确认条件，导致军品收入较上年同期下降。同时，因公司深度推进与国内主机厂的军民融合战略合作，前期投入较大，成本费用增高，导致业绩下滑。
（2）公司农机业务在农机行业整体进行深度调整的影响之下，农机市场运行常规被打破，继续延续近几年的缓慢发展趋势，农机业务发展受到一定程度制约，在不利的市场经营环境下，公司及时调整农机发展战略，处置部分闲置资产，同时加强应收账款回收力度，保证现有主要产品的市场保有量，减少亏损，确保公司在农机行业的变化中稳步发展。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日公告了《2018年度业绩预告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润约为30,407.70万元至42,570.78万元之间，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为31,548.69万元，在《2018年度业绩预告》的预测范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、2018年度非经常性损益对归属于母公司净利润影响金额约为22,600万元。
2、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
新疆机械研究院股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月二十八日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于丽江玉龙旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）160019号丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游公司”）合并及母公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2016年3月11日签发了众环审字（2016）160051号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，丽江旅游公司编制了本专项说明所附的丽江旅游公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实性、合法性及完整性是丽江旅游公司的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与我们审计丽江旅游公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丽江旅游公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解丽江旅游公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为丽江旅游公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
作任何其他目的。
附件：丽江旅游股份有限公司2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玲
中国注册会计师：李蓝蓝
中国·武汉 二○一六年三月十一日
丽江旅游股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2015年度年初占用资金余额||2015年度占用累计发生额||2015年度偿还累计发生额||2015年度年末占用资金余额||占用形成原因||
|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司||公司股东||应收账款||55,195.00||4,024.00||59,219.00||||应收监理费||
|丽江玉龙雪山旅游开发区管理委员会||最终控制方||其他应收款||290,000.00||60,000.00||10,000.00||340,000.00||押金||
|小计||||||345,195.00||64,024.00||69,219.00||340,000.00||||
|小计||||||||||||||||
||||参股公司、公司|||||||||||||
||丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司||||其他应收款||||||||||应收签单款|
||||控股股东子公司||||||35,011.60||34,172.00||839.60|||
||||参股公司、公司|||||||||||||
||丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司||||预付账款||||||||||押金|
||||控股股东子公司||||||11,400.00||||11,400.00|||
||||参股公司、受本|||||||||||||
||云南丽江白鹿国际旅行社有限公司||||应收账款||3,691,000.27||||||||应收签单款|
||||公司重大影响||||||9,679,302.00||12,064,134.00||1,306,168.27|||
|小计||||||3,691,000.27||9,725,713.60||12,098,306.00||1,318,407.87||||
|丽江龙德旅游发展有限公司||子公司||其他应收款||19,165,335.74||1,923,374.62||||21,088,710.36||往来款||
|丽江牦牛坪旅游索道有限公司||子公司||其他应收款||657,577.66||772,686.16||20,145.12||1,410,118.70||往来款||
|丽江云杉坪旅游索道有限公司||子公司||其他应收款||4,010,008.97||3,758,817.97||5,318,621.55||2,450,205.39||往来款||
|丽江龙辰建设监理咨询公司||子公司||其他应收款||506,207.44||||506,207.44||||往来款||
|丽江灏伯雪山旅游开发有限公司||子公司||其他应收款||260,821.56||210,827.32||||471,648.88||往来款||
|丽江龙悦餐饮经营管理公司||子公司||其他应收款||||16,000,000.00||||16,000,000.00||往来款||
|迪庆香巴拉旅游投资有限公司||子公司||其他应收款||158,138,672.93||15,147,897.20||30,851,870.13||142,434,700.00||往来款||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年度年初占用资金余额|2015年度占用累计发生额|2015年度偿还累计发生额|2015年度年末占用资金余额|占用形成原因|||
|丽江和府酒店古城分公司|子公司的分公司|其他应收款|2,949,393.32||2,949,393.32||往来款|||
|丽江和府酒店有限公司|二级子公司|其他应收款|168,579,815.67|50,381,136.81||218,960,952.48|往来款|||
|丽江和府物业管理有限公司|二级子公司|其他应收款|574,394.51|111,526.54|25,097.24|660,823.81||往来款|非经营性往来|
|小计|||354,842,227.80|88,306,266.62|39,671,334.80|403,477,159.62||||
|总计|||358,878,423.07|98,096,004.22|51,838,859.80|405,135,567.49||||
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-034武汉精测电子集团股份有限公司
关于召开2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布了《2017年度报告》，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于2018年4月10日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理陈凯先生、董事会秘书程疆先生、财务负责人许树良先生、独立董事马传刚先生、保荐代表人胡军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年3月28日
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
1、公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、张启发先生、梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、谭明明先生和黎明先生作为非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们一致同意提名张启发先生、梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、谭明明先生和黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见提交公司股东大会审议。
二、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
1、公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、李昌振先生、曹永军先生和黄延禄先生作为董事会独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选人均已取得独立董事资格证
书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
因此，我们一致同意提名李昌振先生、曹永军先生和黄延禄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》的独立意见
经审议，我们一致认为：公司董事会审议和表决程序合法合规。本次交易事项有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，本次融资事项不构成关联交易，不存
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展本次融资租赁及商业保理业务。
独立董事：闫志刚 吴宏武 马小明
二○一九年三月七日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-13东信和平科技股份有限公司
关于公司非独立董事辞职及补选的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 14日收到公司董事张泽熙先生的书面辞职报告，张泽熙先生因个人工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后，张泽熙先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会确认，张泽熙先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对张泽熙先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2016年 4月 14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张晓川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2015年年度股东大会审议。
若张晓川先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
张晓川先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十六日
附件:
简 历
东信和平科技股份有限公司张晓川先生，生于 1970年，本科学历。现任本公司副总裁，主管公司国内市场和营销工作，在市场营销、企业管理、资本运作等方面有丰富的经验和深厚的积累。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理公司副总经理、本公司董事、董事会秘书等职。
关于召开公司2013年度股东大会通知的公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
转债代码：127001 转债简称：海直转债
编号：2014-018
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大
会的基本情况
1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2013年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司2013年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2014年5月5日(星期一)上午9:00正，会期半
天。
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、出席对象：
（1）2014年4月28日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司会议室。
二、会议议题
（一）审议公司2013年年度报告及摘要；
（二）审议公司2013年度董事会工作报告；
关于召开公司2013年度股东大会通知的公告
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议公司2013年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年度利润分配方案；
（六）审议公司关于续聘2014年度财务审计机构及报酬的议案；
（七）审议公司关于续聘2014年度内部控制审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于2014年度向有关银行申请综合授信额度的议案；
（九）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
三、会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2014年5月4日(星期日)上午8：30－11：30，下午13：00－17：00；2014年5月5日(星期一)开会前半小时。
（三）登记地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司董事会事务部四、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
五、咨询联系
咨询部门：公司董事会事务部
联系地址：深圳市南山区南海大道深圳直升机场
联系人：徐树田 苏韶霞
电 话：(0755) 26723146 26971630
关于召开公司2013年度股东大会通知的公告
传 真：(0755) 26723146 26971630 26726431
邮 编：518052
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一四年四月十日
关于召开公司2013年度股东大会通知的公告
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司 2013年度股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案|授权意见|||备注|
|||同意|反对|弃权||
|1|公司2013年年度报告及摘要|||||
|2|公司2013年度董事会工作报告|||||
|3|公司2013年度监事会工作报告|||||
|4|公司2013年度财务决算报告|||||
|5|公司2013年度利润分配方案|||||
|6|公司关于续聘2014年度财务审计机构及报酬的议案|||||
|7|公司关于续聘2014年度内部控制审计机构及报酬的议案|||||
|8|公司关于2014年度向有关银行申请综合授信额度的议案|||||

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
3、本委托书简报或复印件均有效。
关于召开公司2013年度股东大会通知的公告
委托人姓名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码及法定代表人身份证号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-028厦门万里石股份有限公司
关于举行2018年年报业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月6日（星期一）15:00-17:00举行2018年年报业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：
参与方式一：在微信中搜索“万里石投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫一扫“万里石投资者关系”小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入：“万里石投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：
公司董事长胡精沛先生；公司总裁邹鹏先生；公司副总裁、财务总监、董事会秘书朱著香女士；独立董事廖益新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年4月27日
浙江万里扬股份有限公司
章程修订对照表
（2018年3月修订）
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
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|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第 3.15 条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。第 5.17 条 在 500 万元以上 1000 万元以下的|第 3.15条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。第 5.17 条 对于以下投资，董事会授权董事|

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|-|-|
|投资，董事会授权董事长在听取总裁班子成员意见的前提下，做出决定并向下一次董事会报告决定情况。|长在听取总裁班子成员意见的前提下，做出决定并向下一次董事会报告决定情况。（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下（不含本数），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以下（不含本数）；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下（不含本数）；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以下（不含本数）；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下（不含本数）。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|

浙江万里扬股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-116银亿房地产股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票募集资金收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、 2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日、2015年 11月 23日、2015年 11月 30日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
公司筹划的非公开发行股票募集资金收购境外资产，该境外资产为全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商100%股权（以下简称“境外标的公司”），因境外标的公司采取的是全球竞价的方式进行出售，交易成功存在不确定性，同时对购买方提出了较高的时间要求，为加快审批速度、减少审核流程、提升交易效率，现由公司控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司（以下简称“交易对方”）先进行收购境外资产，再由公
司通过非公开发行股票方式向交易对方收购境外资产并募集配套资金。详情请见公司于 2015年 11月 26日披露的《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-112）。
目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作，综合考虑本次非公开发行股票收购境外资产的进展情况、后续工作计划和预计完成时间，同时鉴于有关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 7日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月七日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014－063桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于新厂建设项目用地的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 24日以21,033,090元竞得临桂县国土资源局以挂牌方式出让的2014-32号工业用地使用权。该地块相关情况如下：
宗地编号：临桂县国土资源局2014-32号；宗地位置：湘桂铁路西北侧；宗地面积：107,862平方米（约合 161.79亩）；宗地规划用途：工业用地；出让年限：50年。
当日，公司已经签署了关于上述地块的《成交确认书》，并交予临桂县国土资源局履行相应的签字、盖章程序，目前公司尚未正式取得《成交确认书》。公司正式取得《成交确认书》后，将及时履行信息披露义务。
本次公司参与土地使用权的竞拍事项，在公司 2014年第 3次临时股东大会审议通过并授予的权限范围内，该地块与公司于 2014年 11月 25日竞拍所得的 53,333平方米（约合 80亩）地块相邻，均为公司新厂建设用地。公司购买工业用地使用权的行为符合上市公司的相关规定，购买资金来源为公司自筹资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年十二月二十六日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-017
大冶特殊钢股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称：公司）控股股东正在筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月3日开市起继续停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司提交停牌申请，公司已于 2015年 5月 13日开市起停牌，并分别于 2015年 5月 20日（公告编号：2015-015）、 2015年 5月 27日（公告编号：2015-016）发布重大事项继续停牌公告，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将尽快推进上述事项，并根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-010浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 3月 24日接到第二大股东绍兴县亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉亚太房地产将其持有的本公司无限售条件流通股股份 6,800,000股（占本公司股份总数的3.33%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行，用于借款担保。亚太房地产已于2014年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自 2014年 3月 24日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
目前，亚太房地产共持有本公司股份 27,081,000股，占本公司总股本的13.28%；截至本公告披露日，亚太房地产累计质押其持有的本公司股份为 19,800,000股，占本公司总股本的9.71%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2014年 3月 25日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-080成都硅宝科技股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
公司股东四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司、四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）近日接到四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）通知，国弘现代持有公司58,915,416股股份【占公司总股本17.80%（未剔除公司回购专用账户股份数量）】无偿划转至四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）过户登记手续事宜已在中国登记结算有限责任公司办理完成，现将具体情况公告如下：
一、国有股份无偿划转事项基本情况
2019年10月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东国有股份无偿划转的权益变动提示性公告》，国弘现代与引领资本签订《国有股权无偿划转协议》,国弘现代拟将持有公司的全部股份无偿划转给引领资本。具体详见公司于2019年10月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东国有股份无偿划转的权益变动提示性公告》等相关公告。
二、股份过户登记情况
券过户登记确认书》，国弘现代已将所持公司58,915,416股股份无偿划转给引领资本。本次划转股份性质为无限售流通A股。
三、本次股份划转后股东持股情况
1、本次证券过户登记完成后，国弘现代不再持有公司股份。
2、截止 2019年10月1日，引领资本通过认购“申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划”持有公司9,225,202股股份。
3、截止本公告披露日，引领资本通过认购“申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划”合计持有公司9,525,202股股份（其中，引领资本于2019年10月1日至2019年12月10日通过前述资产管理计划通过集中竞价方式累计增持公司300,000股股份）。
4、本次证券过户登记完成后，引领资本合计持有公司 68,440,618股股份，占公司股本总数的20.68%（未剔除回购专用账户股份数量，公司目前回购专用账户股份 500,000股），剔除回购专用账户股份数量后持股比例为20.71%，为公司最大单一股东。
5、本次证券过户登记完成后，公司总股本不变，本次股份划转不会导致公司控股权发生变化，公司仍无控股股东及实际控制人。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-063广东金莱特电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）于 2017年10月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
为全面提升公司管理水平，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。公司将原按计划成本法核算的原材料成本、半成品成本变更为按实际成本法核算。
1、变更前公司所采用的会计政策
原材料、半成品按计划成本核算，按月结转原材料、半成品实际成本与计划成本差异，将发出材料、领用半成品计划成本调整为实际成本。
2、变更后公司所采用的会计政策
采用实际成本法，材料的收、发、存均按实际成本进行核算，材料发出采用月末一次加权平均法。
3、变更日期
公司定于2017年11月1日起开始执行上述会计政策。
二、对财务状况及经营成果的影响
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不需计算该会计政策变更对2017年度以前各期的累积影响数。公司确定上述会计政策变更采用未来适用法。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营
成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，一致认为：公司将原按计划成本法核算的原材料成本、半成品成本变更为按实际成本法核算，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经认真审核，监事会认为：将原按计划成本法核算的原材料成本、半成品成本变更为按实际成本法核算，是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的会计政策变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，同意公司实施上述会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2017年10月 30日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-026
北京立思辰科技股份有限公司
关于延期披露2018年年度报告、2019年第一季度报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）原计划于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露2018年年度报告
及其摘要。但由于2018年年度报告工作量较大，公司2018年年度报告延期至2019年4月26日披露。
因相关审计和编制工作仍在进行中，2018年年度报告、2019年第一季度报告
编制工作完成时间晚于预期。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，公司经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告及其摘要、2019年第一季度报告披露日期由2019年4月25日变更为2019年4月26日。
公司董事会对本次调整年度报告、第一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月24日
第三届董事会第三次临时会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2017-040
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2017
年8月2日(星期三)上午9:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以通讯表决的形式召开第三届董事会第三次临时会议，本次会议的通知及会议资料已于2017年7月28日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由公司董事长林皓先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
根据公司战略发展需要，配合公司现行业务，完善公司在信息安全产业的布局，公司拟使用自有资金人民币3,000万元设立全资子公司北京北信源信息安全技术有限公司（暂定名，名称以当地主管机关最终注册登记为准）。本次出资设立全资子公司，意在发挥公司在终端安全领域的技术和客户资源等方面的优势，积极贯彻立足信息安全的发展战略，进一步完善公司在自主可控领域的战略布局，提高公司在相关市场的占有率，力求为客户提供更精准、更高效、更智能的综合安全防护能力。
公司本次对外投资的资金全部来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
第三届董事会第三次临时会议决议公告具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告》。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2017年8月3日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临026号
奥瑞金包装股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海原龙投资有限公司|是|2,350|2017年5月4日|至质权人申请解除质押之日止|中国中投证券有限责任公司|2.02%|业务发展需要|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份116,175.9101万股，其中累计质押78,958.39万股（包含其非公开发行可交换公司债券划入担保及信托财产专户的本公司23,800万股股份，详见2016年10月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《关于公司控股股东拟进行股份信托登记的公告》），占其所持公司股份的67.96%，占公司总股本的33.52%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
独立董事关于公司以部分门店物业为标的资产
开展创新型资产运作模式的独立意见
公司将14家门店自有物业（大连胜利广场店、北京青塔西路店、天津海光寺店、济南泉城路二店、郑州棉纺路店、上海浦东第一店、嘉兴江南摩尔店、泰州西坝口二店、马鞍山解放路店、武汉中南店、郴州国庆北路店、大同苏宁电器广场店、内江百货大楼店、厦门财富港湾店）的房屋所有权及对应的土地使用权分别出资设立全资子公司，拟以不低于人民币 300,326.64万元的价格将 14家全资子公司的全部相关权益最终转让给中信金石基金管理有限公司相关方发起设立的资产支持专项计划，以实施创新资产运作模式。
作为公司独立董事我们与公司管理层进行了充分沟通，了解项目方案，仔细阅读了《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，就本次开展创新资产运作模式进行了询问。在此基础上，我们认为14家自有门店物业的房屋所有权及其土地使用权已由具有证券期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估。该评估机构工作严谨、规范，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。该评估机构所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易价格以评估价为基准，将经交易双方协商确定，交易定价公平、合理。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对于本次交易中苏宁电器集团有限公司有可能成为中信金石基金相关方拟设立的资产支持专项计划的相关交易参与方，在审议本议案时，董事张近东先生、孙为民先生作为苏宁电器集团有限公司的股东予以回避表决。公司遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
此外，我们认为本次交易事项在保障门店物业长期稳定使用的同时，通过盘活存量资产，获得资金支持，提高资产、资金使用效率；有助于推进公司 O2O融合发展进一步巩固门店优势资源，促进企业转型升级。
综上，独立董事一致同意本次交易事项，该事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2015年5月18日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-24天津天保基建股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于 2019年 6月 10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019年 6月 17日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7人亲自出席了会议。
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于秦峰先生申请辞去公司董事会秘书职务的议案》。
公司近日收到公司董事会秘书秦峰先生提交的书面辞职报告。
由于个人原因，秦峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
秦峰先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司对秦峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任路昆先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满为止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年六月十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-007太极计算机股份有限公司
关于资产重组事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会出具《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1327号），核准公司向刘鹏发行3,016,706股股份、向陈玉朕发行2,068,998股股份、向李勇发行 1,536,056股股份、向骆梅娟发行 1,516,361股股份、向王文秀发行 1,298,428股股份、向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）发行 1,151,957股股份、向张俊发行736,942股股份、向王军胜发行682,366股股份、向叶正明发行760,875股股份、向陈峰发行 264,199股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过365,324,300元。具体信息详见公司于2017年7月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-074）。
公司收到中国证监会的核准文件后，董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前，公司正在与交易对方沟通协调标的资产交割相关事宜。相关事宜办理完成后，公司将及时发布公告，并实施后续相关程序。
公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2018年3月26日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-092号中矿资源勘探股份有限公司
关于公司部分高级管理人员和实际控制人的近亲属减持股
份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”或“公司”）于2017年9月7日披露了《关于公司部分高级管理人员和实际控制人的近亲属减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-054）。截至2017年12月27日，本次减持计划时间已经过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将减持计划实施的进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
公司于2017年9月7日披露的《关于公司部分高级管理人员和实际控制人的近亲属减持股份的预披露公告》，部分高级管理人员肖晓霞、张学书、张津伟和实际控制人之一王平卫的哥哥王建卫、实际控制人之一汪芳淼的配偶姚文华合计持有本公司股份3,466,000股，占本公司总股本比例为1.802%，拟自减持计划发布之日起15个交易日后的6个月内（即2017年9月28日至2018年3月
27日）以集中竞价交易方式合计减持不超过531,250股（占公司总股本比例为0.276%）。
二、股份减持计划实施进展情况
截至2017年12月27日，本次减持计划时间已经过半，本次拟减持股份的人员肖晓霞、张学书、张津伟、王建卫、姚文华均未发生减持公司股份情况。
中矿资源勘探股份有限公司
三、相关风险提示
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告发布之日，本次拟减持股份的人员未发生减持公司股份情况，减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。上述人员将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2017年12月28日