证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-029
银江股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 4月 23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 4月 13日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，具体内容详见公司2013年年度报告。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2013年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2013年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2013年度股东大会审议。具体内容详见 2014年 4月 25日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本报告全文及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 185,465.65万元、利润总额15,683.73万元、合并后的净利润14,565.56万元，分别比上年同期增长24.69%、25.61%和31.06%，
取得了较好的经营业绩。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《2014年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
同意公司对前期会计差错进行更正及追溯调整。认为：审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司更正后的财务指标出具了《会计差错更正事项说明》，我们一致认为此次会计差错更正是恰当的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。同意上述会计差错更正及追溯调整。监事会将在今后的工作中，一如既往对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护公司全体股东的权益。
此项议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《2013年度利润分配预案》
2013年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）实现净利润 161,122,758.58元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 16,112,275.86元，加上结存的未分配利润 277,064,686.58元，本年度可供投资者分配的利润为 422,075,169.30元；公司（母公司）年末资本公积金余额270,331,379.22元。
本年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本 242,605,100.00股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共分配现金股利12,130,255元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2014年 4月 25日中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：2013年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《2013年关联交易情况》
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2013年年度报告全文》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过《2014年日常关联交易计划》
《银江股份有限公司 2014年日常关联交易计划》详见 2014年 4月 25日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议通过《股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的激励对象名单》
经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司 179位激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方式进行行权。具体内容详见公司同日公布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于浙江广海立信科技有限公司2013年度业绩承诺实现情况的议案》
浙江广海立信科技有限公司（以下简称“广海立信”）系银江股份2011年并购（《关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的公告》已于 2011年7月5日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站），广海立信原股东承诺：广海立信2013年签订合同金额不低于 4500万元，税前净利润不低于450万元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广海立信 2013年度实现利润总额 -76.697482万元。现经公司与广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟协商决定：由于广海立信自公司并购起，业务转型不佳，业绩情况连续三年均未达到《银江股份有限公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟关于对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议》中的原股东业绩承诺，因此广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟回购公司现持有的广海立信全部股份。监事会对本次业绩承诺未完成所采取的由广海立信原股东回购公司持有的广海立信全部股份措施无异议。
详见2014年4月25日中国证监会指定创业板信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于 2014年向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见2014年4月25日中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十五、审议通过《2014年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2014年4月25日