证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-006广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于 2017年 1月 3日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2017年1月13日在公司会议室召开，采取现场方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，实到7人。
4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
由于公司近日搬迁至新地址办公，经各位董事审议，决定变更注册地址，注册地址拟变更为：广州市天河区华观路1933号701房。
公司新的注册地址将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司变更注册地址，现对公司章程作相应修订，公司章程修订情况具体如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第五条 公司住所：广州市天河区龙怡路117号1506室，邮政编码：510635|第五条 公司住所：广州市天河区华观路1933号701房，邮政编码：510640|

同时提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。公司新的注册地址将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，以及公司实际情况，对《对外投资管理制度》部分内容进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为了支持全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）业务发展的需要，全体董事一致同意公司以现金方式对科技园公司增资3,300万元，增资后，科技园公司注册资本由6,700万元增加至10,000万元。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于公司及子公司 2017年向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会认为：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，同意公司公司及子公司 2017年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15,000万元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长王廷春先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
《关于公司及子公司 2017年向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
经审议，董事会认为：公司为全资子公司银行授信提供担保是生产经营和业务发展的需要，为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司董事会同意公司为4家全资子公司提供不超过8,000万元人民币的年度担保额度，用于子公司办理银行授信及银行借款事项，担保金额在连续 12个月内不超过人民币8,000万元，担保有效期为经股东大会审议通过后12个月内。
独立董事就本议案发表了独立意见，《关于为全资子公司提供担保的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
鉴于现实业务发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保是生产经营和业务发展的需要，为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此公司董事会同意公司视情况为合并报表范围内的4家全资子公司对外签订的部分业务合同提供担保，担保金额在连续 12个月内不超过人民币 8,000万
元，担保有效期为经股东大会审议通过后12个月内。
独立董事就本议案发表了独立意见，《关于为全资子公司提供担保的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
郑蕾女士因公司内部工作调动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后，郑蕾女士将担任公司战略投资顾问。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，根据公司董事长提名，经提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任韩宇萍女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
韩宇萍女士简历附后。
独立董事就本议案发表了独立意见，《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》为促进公司整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力。同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳前海云泰股权投资基金管理股份有限公司以及公司实际控制人王廷春先生联合成立大健康产业基金。并同意授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于公司投资设立大健康产业投资基金暨关联交易的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本次交易构成关联交易，关联董事王廷春对此议案回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
10、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》公司定于2017年2月9日（星期四）下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于对外投资设立大健康产业基金暨关联交易的事前认可意见》
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年1月13日
附：
韩宇萍女士简历：
韩宇萍女士简历：韩宇萍女士，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广州中医药大学临床药理系医学硕士。2008年11月至今，就职于本公司，现任商务发展总监。韩宇萍女士于2011年6月至2017年1月10日期间担任公司职工代表监事，任监事会主席。
截至本公告披露日，韩宇萍女士通过萍乡广策企业管理有限公司持有本公司股份20.45万股。韩宇萍女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。