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证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2017-046天茂实业集团股份有限公司关于会计政策变更的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2017年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-040）,经事后审核，由于工作人员的疏忽,发现该公告中“二、本次会计政策变更对公司的影响”部分内容需进行补充说明，具体如下：
更正前：
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<会计会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
更正后：
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司 2017年度以前及 2017年半年度财务报告无重大影响,公司预计对 2017年全年财务报告也没有重大影响。
更正前：
2、政府补助
根据《财政部关于印发修订<会计会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报，在营业收入之上增加其他收益项目的列
示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
更正后：
2、政府补助
根据《财政部关于印发修订<会计会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报，在营业收入之上增加其他收益项目的列示。该会计政策的变更对公司2017年度以前及2017年半年度财务报告无重大影响,公司预计对2017年全年财务报告也没有重大影响。
除更正上述内容之外，该《关于会计政策变更的公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会 2017年7月 31日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-035浙江跃岭股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年 6月 30日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017年 7月 5日上午 9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
审议通过了《关于补选监事的议案》
经审议，监事会同意提名汤重庆先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一七年七月五日
恒逸石化股份有限公司 保荐工作报告书
国信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司 2017年度
保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：恒逸石化|
|保荐代表人姓名：孙建华|联系电话：010-88005288|
|保荐代表人姓名：王水兵|联系电话：010-88005280|

一、保荐工作概述
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||项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无|
|2．募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数||3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是|
|3．公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数||1次|
|（2）列席公司董事会次数||2次|
|（3）列席公司监事会次数||0次|
|4．现场检查情况|||
|（1）现场检查次数||1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||未发现重大问题|
|5．发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数||38次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无|
|6．向本所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向本所报告的次数||0|
|（2）报告事项的主要内容||不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况||不适用|
|7．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是|
|8．对上市公司培训情况|||

恒逸石化股份有限公司 保荐工作报告书
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||项 目||工作内容|
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2018年1月10日||
|（3）培训内容||深圳证券交易所主板上市公司持续督导相关法规讲解及培训。||
|9．其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||无||
|2．“三会”运作||无||无||
|3. 内部控制||无||无||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||无||
|5.募集资金存放及使用||无||无||
|6.关联交易||无||无||
|7.对外担保||无||无||
|8.收购、出售资产||无||无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||无||
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项||是否||未履行承诺的原因|
|||履行承诺||及解决措施|
|恒逸集团、公司实际控制人邱建林做出如下承诺：1、承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、财务、机构及业务上的独立；2、承诺不与公司同业竞争；3、承诺规范与公司的关联交易；4、承诺不占用公司资金。|是||-||
|恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博做出如下承诺：承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提，如由于国家税务政策调整或|是||-||

恒逸石化股份有限公司 保荐工作报告书
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|其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的，则重组方承诺将以现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。|||
|恒逸投资做出如下承诺：恒逸投资作为公司控股股东恒逸集团的控股子公司，承诺在恒逸石化2014年度非公开发行 A 股股票事项中以现金方式认购的140,845,070 股新增股份自该等股份上市之日起 36个月内不转让。|是|-|
|恒逸集团做出如下承诺：公司控股股东恒逸集团自2016年1月14日起12个月内，择机通过二级市场竞价买入或深圳证券交易所允许的其他方式增持不低于 1,000 万股公司股份。并且，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份|是|-|
|海南恒盛元国际旅游发展有限公司做出如下承诺：承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业竞争。补充承诺：自公司 2016 年第四次临时股东大会批准本次上海恒逸100%股权转让交易之日起，上海恒逸永久性关停现有生产装置，不再参与或新增任何可能与公司产业同业竞争的领域。同时，上海恒逸将现有资产进行拆分处置，以彻底解决该潜在的同业竞争问题。|是|-|
|恒逸集团、公司实际控制人邱建林做出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。|是|-|
|方贤水、邱奕博、高勤红、朱菊珍、周琪、贾路桥、朱军民、贺强、王松林、陈连财、倪德锋及郭丹承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由||1、2016 年 4 月，原指定的保荐代表人张邦明先生因工作变动原因，将不再负责公||

恒逸石化股份有限公司 保荐工作报告书
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||司本次发行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券委派保荐代表人孙建华先生接替，继续履行本公司持续督导职责。本次变更后，恒逸石化股份有限公司 2014 年非公开发行股票项目的保荐代表人为孙建华先生和苏勋智先生。2、2017 年 8 月，原保荐代表人苏勋智先生因工作变更，国信证券股份有限公司决定指派保荐代表人王水兵先生接任其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，恒逸石化股份有限公司 2015 年非公开发行股票项目的保荐代表人为孙建华先生和王水兵先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒逸石化，证券代码：000703）自2018年1月5日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》。截至本报告书出具日，恒逸石化已披露关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案及其他相关文件，履行了信息披露义务；深圳证券交易所针对本次交易分别出具了《关于对恒逸石化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 5号）及《关于对恒逸石化股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2018]第118号），恒逸石化已对上述问询函出具了回复。|

（以下无正文）
恒逸石化股份有限公司 保荐工作报告书
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2017年度保荐工作报告书》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-053荣盛石化股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】158号）文件核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票567,107,750股，发行价为每股人民币10.58元，共计募集资金5,999,999,995.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 5,959,432,343.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2018〕204号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州萧山分行、浙商银行杭州分行、中国建设银行杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于
三方监管协议的公告》（公告编号：2018-031）。
具体开户情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号|对应募集资金项目|
||402674686751|||
||1202090119901133360|||
||3310010010120100788475|||
||33050161702700000889|||

三、募集资金专户销户情况
鉴于本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，账户余额为零，上述募集资金账户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。经协商一致，上述募集资金专户注销后，公司与国信证券股份有限公司及中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州萧山分行、浙商银行杭州分行、中国建设银行杭州萧山支行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-029
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会第九次会议于2015年5月28日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2015年 6月 7日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长易峥先生主持，经表决形成如下决议：
审议通过《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略布局及发展的需要，围绕主营业务,与各合作伙伴共同发展各类创新业务，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司拟使用自有资金 10,000万元，新设全资子公司浙江同花顺投资有限公司（具体以工商登记为准）。
详细内容见2015年6月8日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的的公告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-18中科云网科技集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日收到深圳证券交易所发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第 10号，以下简称“问询函”），该函要求公司就年报审查过程中关注到的相关事项做出书面说明，并于 2019年 3月22日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司收到《问询函》后非常重视，对有关情况进行认真核实并组织回复。公司向深圳证券交易所提交了《问询函》回复说明材料，由于《问询函》相关回复内容尚需进一步审核及完善，经申请，公司将继续延期披露深圳证券交易所《问询函》回复内容。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-097
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并同意将该议案提交至于2018年11月20日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2018年11月2日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年11月1日）及2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月14日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年11月1日）登记在册的前十名股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|敖小强|380,260,000|62.86%|
|2|王凌秋|7,800,000|1.29%|
|3|郜武|7,474,920|1.24%|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|5,614,600|0.93%|
|5|融通基金－工商银行－融通－融丰1号特定多个客户资产管理计划|4,934,897|0.82%|
|6|丁思寓|3,939,000|0.65%|
|7|吕会平|3,900,000|0.64%|
|8|北京雪迪龙科技股份有限公司－第二期员工持股计划|2,180,325|0.36%|
|9|赵爱学|2,125,900|0.35%|

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|-|-|-|-|
|10|周家秋|2,100,000|0.35%|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年11月14日）登记在册的前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|敖小强|380,260,000|62.86%|
|2|王凌秋|7,800,000|1.29%|
|3|郜武|7,474,920|1.24%|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|5,614,600|0.93%|
|5|融通基金－工商银行－融通－融丰1号特定多个客户资产管理计划|4,934,897|0.82%|
|6|丁思寓|3,939,000|0.65%|
|7|吕会平|3,900,000|0.64%|
|8|北京雪迪龙科技股份有限公司－第二期员工持股计划|2,180,325|0.36%|
|9|赵爱学|2,125,900|0.35%|
|10|周家秋|2,100,000|0.35%|

特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十七日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-068江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2019年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）于2019年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，因工作人员疏忽，部分披露内容有误。现更正如下：一、《2019年半年度报告》更正内容
1、“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”中第二段
更正前：
报告期内公司实现营业收入40,615.13万元，较上年同期增长39.98%；综合产品毛利率35.62%，较上年同期减少4.01%；营业利润4,531.32万元，较上年同期增长24.89%；归母净利润5,236.68万元，较上年同期增长69.46%；期末净资产13.09亿元，较期初增长3.34%；期末资产负债率为29.99%，较期初增长0.93%；上半年全年实现经营活动现金净流量-3,639.42万元，较去年同期减少69.86%。
更正后：
报告期内公司实现营业收入40,615.13万元，较上年同期增长39.98%；综合产品毛利率35.62%，较上年同期减少4.01%；营业利润4,531.32万元，较上年同期增长24.89%；归母净利润5,236.68万元，较上年同期增长69.46%；期末净资产13.09亿元，较期初增长3.34%；期末资产负债率为29.99%，较期初增长0.93%；上半年全年实现经营活动现金净流量-3,601.63万元，较去年同期减少69.86%。
2、“第十节财务报告”之“十八、补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”
更正前：
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||加权平均|每股收益||
|报告期利润||||
||净资产收益率|基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.92%|0.27|0.27|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|39,227,871.74%|39,227,871.740|39,227,871.740|

更正后：
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||加权平均|每股收益||
|报告期利润||||
||净资产收益率|基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.92%|0.27|0.27|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.94%|0.20|0.20|

二、《2019年半年度报告摘要》更正内容
“三、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”中第二段
更正前：
报告期内公司实现营业收入40,615.13万元，较上年同期增长39.98%；综合产品毛利率35.62%，较上年同期减少4.01%；营业利润4,531.32万元，较上年同期增长24.89%；归母净利润5,236.68万元，较上年同期增长69.46%；期末净资产13.09亿元，较期初增长3.34%；期末资产负债率为29.99%，较期初增长0.93%；上半年全年实现经营活动现金净流量-3,639.42万元，较去年同期减少69.86%。
更正后：
报告期内公司实现营业收入40,615.13万元，较上年同期增长39.98%；综合产品毛利率35.62%，较上年同期减少4.01%；营业利润4,531.32万元，较上年同期增长24.89%；归母净利润5,236.68万元，较上年同期增长69.46%；期末净资产13.09亿元，较期初增长3.34%；期末资产负债率为29.99%，较期初增长0.93%；上半年全年实现经营活动现金净流量-3,601.63万元，较去年同期减少69.86%。
除上述更正外，原报告及摘要其他内容不变，上述更正系填列错误所致，不会对公司2019半年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
对由此给投资者带来的不便公司深表歉意，今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-004
鸿利智汇集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，现将有关事项公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
本公司及控股子公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务限于公司及控股子公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
本着审慎原则，公司及控股子公司2019年度拟开展远期结售汇业务的金额合计不超过8000万美元。该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、开展远期结汇业务的原则
公司及控股子公司远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
五、远期结售汇的风险及控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进
行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适
时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利千降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。
针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款或付汇预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款或付汇预测，可能回款或付汇预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次开展远期结售汇是围绕公司的业务来进行的，不是单纯的以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司2019年度开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年1月8日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于泰禾集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华专审字[2015]40020011号泰禾集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对泰禾集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年9月30日止，贵公司第七届董事会第二十五、二十六次会议决议以及贵公司 2015年度第三次临时股东会通过的募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我
们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供泰禾集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌运良
中国·北京 中国注册会计师：楚三平
二〇一五年十月九日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2017-057重庆建设摩托车股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月30日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第三次会议。2017年 10月 11日下午 15:30时，会议在公司 102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11人，实到 11人，其中关联董事 6人，他们分别是吕红献、叶宇昕、虞文飚、范爱军、周勇强、邓刚；非关联董事 5人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于公司与重庆建设机电有限责任公司和韩国翰昂系统株式会社共同出资设立合资公司的议案（见公告编号：2017-058）。
因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修改公司章程的议案（见公告编号：2017-059）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于变更公司名称及证券简称的议案（见公告编号2017-060）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为：本次拟变更公司名称及证券简称事项，与公司主营业务相匹配及发展方向相适应，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一七年十月十二日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2016）-04-149受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2016年 8月 25日，公司第二届董事会第三十四次会议决议召开公司 2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公
司董事会。
2、公司于2016年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 13日下午 15:00在杭州市滨江区江南大道 618号东冠大厦 16层会议室举行。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 13日上午9：30至11： 30和下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 12日下午15：00至 9月 13日下午15： 00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 12名，代表股份 214,612,166股，占公司股份总数的45.5361%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投
票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 30名，代表股份 38,194,897股，占公司股份总数的8.1041%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
3、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 傅扬远
朱佳韦
二○一六年九月十三日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-046福建三钢闽光股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解福建三钢闽光股份有
限公司（以下简称公司）的情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络
有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的
网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长黎立璋先生、公司副总经理兼董事会秘书胡红林先生、财务总监吴春海先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-041名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。
授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-016）。
截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述5,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益493,750.00元（含税），并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期年化收益率|起息日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|中银保本理财-人民币按期开放|12,000|3.80%|2018年2月12日|2018年8月17日|闲置募集资金|是|2,323,726.03|
|2|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|2,000|4.55%|2018年5月21日|2018年8月21日|闲置募集资金|是|227,500.00|
|3|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|10,000|4.30%|2018年8月21日|2018年11月21日|闲置募集资金|是|1,075,000.00|
|4|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|中银保本理财-人民币按期开放|2,000|3.20%|2018年8月21日|2019年2月19日|闲置募集资金|是|319,123.29|
|5|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|10,000|4.15%|2018年11月22日|2019年2月22日|闲置募集资金|是|1,037,500.00|
|6|中国光大银行股份有限公司汕头分行|结构性存款|5,000|3.95%|2019年3月19日|2019年6月19日|闲置募集资金|是|493,750.00|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|中国银行股份有限公司汕头澄海支行|中银保本理财-人民币按期开放|7,000|3.95%|2019年3月21日|2019年6月24日|闲置募集资金|否|-|

三、备查文件
1、理财产品赎回相关文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-045江苏天瑞仪器股份有限公司
关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（下简称“公司”）于 2016年 10月 10日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-043）。
公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）已于2016年10月11日开市起停牌。
截至本公告披露之日,公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据非公开发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每5个交易日发布一次非公开发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的非公开发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年十月十七日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-26
山东新华制药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160757号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
葵花药业集团股份有限公司监事会
关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为葵花药业集团股份有限公司监事会关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》审核意见签署页）
刘宝东 王琦
何岩
葵葵花药业集团股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-062
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2019年3月 25日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2019年 3月 24日～3月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月24日下午15:00至2019年3月25日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年3月18日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司为子公司兰州梨花岛置业提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司南京文澜崇光房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第五十九次会议审议通过，详见2019年3月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司为子公司兰州梨花岛置业提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于公司为子公司南京文澜崇光房地产提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|4.00|《关于公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2019年3月25日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、国晓彤
联系电话：0591-88089227，021-80328765
传真： 0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 24日下午15:00，结束时间为2019年3月25日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第五十九次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司为子公司兰州梨花岛置业提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为子公司南京文澜崇光房地产提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保的议案》|√||||
|4.00|《关于公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015072
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会 2015年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年12月17日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年12月30日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王庆刚主持。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于公司变更募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为了统筹优化公司现有经营场地资源，提高生产效率，实现产能和场地最优化利用，公司董事会同意将原上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目位于上海金山工业园区租赁厂房内的实施地点变更为上海盛通时代印刷有限公司绿色印刷生产示范基地。
公司监事认为：本次募集资金投资项目实施地点的变更，有利于统筹优化公司现有经营场地资源，提高生产效率，实现产能和场地最优化利用；不属于募集
资金投资项目实施内容的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不影响项目的实施进度。
三、备查文件
《公司第三届监事会2015年第九次会议决议》
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会2015年12月30日