证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－001
辽宁时代万恒股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2014年3月17日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于 2014年 3月 7日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司副董事长魏钢先生因出差未能亲自出席本次会议，特委托公司副董事长马阳新代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、2013年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、2013年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、2013年度财务决算报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、公司 2014年财务预算方案；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、2013年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润13,836,487.15元；母公司实现
的净利润7,398,540.44元，提取10%法定盈余公积金739,854.04元，加上母公司年初未分配利润131,028,823.05元，扣除本年分配2012年度股利4,505,000.00元后，2013年末公司可供股东分配的利润为133,182,509.45元。
公司 2013年度拟每 10股分配现金股利 0.25元,合计分配现金股利 4,505,000.00元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、2013年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、关于聘请会计师事务所及支付 2013年度审计费用的议案；
经公司审计委员会的提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计及内控审计机构，聘任期一年。
2013年度拟支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币 40万元，内控审计费用为人民币 10万元，审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、独立董事 2013年度述职报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、2014年日常关联交易的议案；
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详
见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、关于 2014年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2014年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、平安银行申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、辽宁时代万恒股份有限公司 2013年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会工作规则；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、辽宁时代万恒股份有限公司内部审计工作管理制度；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、关于全面修订公司《关联交易管理办法》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于公司董事会换届选举的议案；
同意提名魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明、周春发、陈枫、王立
海、王庆石、隋国军为公司第六届董事会董事候选人，其中王立海、王庆石、隋国军为独立董事候选人，以上独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。（董事候选人简历见附件）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、关于为公司控股子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、关于为公司控股子公司辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、关于为公司控股子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案除第一项、第十二、第十三项、第十四项、第十八
项、第十九项、第二十项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。
二十一、关于召开公司 2013年年度股东大会的议案。
公司定于 2014年 4月 10日召开公司 2013年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十日
附件：
董事、独立董事候选人简历
魏钢先生，1961年生，大专学历，会计师，曾任辽宁省纺织品进出口公司副科长，辽宁省针棉毛进出口公司财务部经理，辽宁成大股份有限公司副总经理，辽宁外贸招商股份有限公司副总经理，辽宁万恒集团有限公司总经理。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副董事长、总经理，辽宁时代万恒股份有限公司副董事长。
邓庆祝先生，1967年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司财务部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理兼财务总监。
刘锡铭女士，1961年生，研究生学历，高级国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、副总经理。
罗卫明先生，1979年生，本科学历，曾任辽宁万恒集团有限公司财务部科员，沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司财务部副经理、财务总监、副总经理、代理总经理。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司总会计师。
周春发先生，1969年出生，硕士研究生学历，曾任闽发证券有限责任公司投资银行总部北京投行部副总经理，方正证券有限责任公司投资银行总部执行董事；现任海际大和证券有限责任公司北京投资银行部董事总经理。
陈枫先生，1974年出生，研究生学历，曾任大华（集团）有限公司法务专员，国浩律师（上海）事务所，律师、有限合伙人、无限合伙人。现任国浩律师（上海）事务所无限合伙人。
王立海先生，1960年出生，教授，博士生导师，历任东北林业大学工程技术学院院长，现任黑龙江省森林持续经营与环境微生物工程重点实验室主任；国家级森林工程实验教学示范中心主任；东北林业大学研究生院常务副院长。
隋国军先生，1966年出生，硕士研究生学历，1992年 4月加入大连中华会计师事务所工作至今（1998年大连中华会计师事务所更名为大连信义会计师事务所，2000年与原大连会计师事务所合并成立大连华连会计师事务所，2008年 12月大连华连会计师事务所加入中准会计师事务所成为中准会计师事务所大连分所）。历任项目助理、项目经理、业务部主任、所长助理、副所长等职。
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|王庆石先生，1961 年出生，经济学博士，教授、博士生导师,历|
|任东北财经大学计统系副主任，东北财经大学数量经济系主任。现任|
|东北财经大学国际商学院院长。|