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北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
2013年度监事会工作报告
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。2013年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2013年度主要工作内容报告如下：
一、2013年度监事会的工作情况
报告期内，公司共召开了5次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
1、2013年4月22日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，并审议通过《2012年度监事会工作报告》、《2012年度报告》及其摘要、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于2012年度监事薪酬的议案》、《2013年第一季度报告》、《关于审批公司2013年度担保计划的议案》和《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》。
《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（编号：2013-015）刊登于2013年 4月 24日的《中国证券报》（B066版）、《证券时报》（B150、B151版）和巨潮资讯网。
2、2013年5月17日，公司召开第五届监事会第一次会议，并审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》和《关于追溯调整公司 2012年度财务报表的议案》。
《第五届监事会第一次会议决议公告》（编号：2013-026）刊登于2013年5月18日的《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（B10版）和巨潮资讯网。
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3、2013年8月15日，公司召开第五届监事会第二次会议，并审议通过《2013年半年度报告》及其摘要、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
《第五届监事会第二次会议决议公告》（编号：2013-032）刊登于2013年8月17日的《中国证券报》（B042版）、《证券时报》（B6版）和巨潮资讯网。
4、2013年10月25日，公司召开第五届监事会第三次会议，并审议通过《2013年第三季度报告》。
《2013年第三季度报告正文》（编号：2013-038）刊登于 2013年 10月 26日的《中国证券报》（B058版）、《证券时报》（B75版）和巨潮资讯网。
5、2013年11月19日，公司召开第五届监事会第四次会议，并审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》和《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》。
《第五届监事会第四次会议决议公告》（编号：2013-042）刊登于 2013年11月20日的《中国证券报》（B012版）、《证券时报》（B43版）和巨潮资讯网。
二、对公司2013年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，公司 3名监事均列席了公司 2013年召开的 5次董事会，以及出席了部分股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的监督检查职能，并认为公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规范性文件以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对2013年度公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核后，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，会计无重大遗漏和虚假记载，真实公允地反映了公司2013年度的财务状况
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和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、公司使用超募资金投资北京博润新能电力科技有限公司的议案、公司使用超募资金对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案等均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
4、公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
5、公司对外担保、资产收购及出售情况
报告期内，公司无违规担保、资产收购及出售的事项。
6、监事会对公司2013年内部控制自我评价报告的独立意见
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2013年度内部控制的自评报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司2010年3月21日第三届董事会第六次会议审议通过《内幕信息知情人报备制度》，后经 2010年 8月 10日第四届董事会第二次会议审议修订。2012年 2月 28日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，对公司《内幕信息知情人报备制度》进行修订，并将该制度名称改为《内幕信息知情人管理制度》。
截至目前，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工
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作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
报告期内，公司未因内幕交易受到监管部门的查处。
2014年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一四年四月十七日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-038华数传媒控股股份有限公司
关于 2018年对全资子公司提供累计担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据全资子公司业务发展计划及资金状况，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）2018年拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过 5,000万元人民币的担保，时间为 2018年 7月 1日至2019年6月30日期间。在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，具体如下：
1、传媒网络拟为临安华数数字电视有限公司 2,000万元人民币银行授信提供担保；
2、传媒网络拟为杭州富阳华数数字电视有限公司 2,000万元人民币银行授信提供担保；
3、传媒网络拟为桐庐华数数字电视有限公司 1,000万元人民币银行授信提供担保。
在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。
二、被担保人基本情况
公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||与上市公||法定代|||主要产品或|
|公司名称||成立日期||注册地点|注册资本||
||司关系||表人|||服务|
|临安华数数字|全资子|2005年2月||临安市锦城街道广||广播电视网|
||||周宏||50,000,000||
|电视有限公司|公司|4日||电路98号||络服务等|
|杭州富阳华数||||杭州富阳区富春街|||
||全资子|2005年1月||||广播电视网|
|数字电视有限|||周宏|道江滨西大道66|30,000,000||
||公司|31日||||络服务等|
|公司||||号|||
|桐庐华数数字|全资子公|2004年8月|周宏|桐庐县桐君街道富|37,000,000|广播电视网|

||||||
|-|-|-|-|-|
|电视有限公司|司|23日|春路243号|络服务等|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|营业利润（元）|净利润（元）|
|临安华数数字||||||
||321,561,496.06|105,692,210.17|1 1 4 ,462,930.36|35,387,510.20|35,328,212.83|
|电视有限公司||||||
|杭州富阳华数||||||
|数字电视有限|297,268,255.19|94,751,073.52|157,741,781.19|42,562,416.93|41,942,379.87|
|公司||||||
|桐庐华数数字||||||
||196,495,600.60|81,281,875.31|92,563,536.02|28,644,706.20|27,051,658.81|
|电视有限公司||||||

三、担保协议的主要内容
截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。
四、董事会意见
本次预计的担保额度是基于公司全资子公司日常业务经营的资金需要，公司为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。
公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。
公司无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保的实际余额为2,000万元，为全资子公司临安华数数字电视有限公司担保2,000万元，无逾期担保。
若公司对上述纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保达到5,000万元限额，则公司及控股子公司的对外担保总额将占华数传媒控股股份有限公司 2017年 12月 31日经审计净资产（合并报表）1,037,687.71万元的0.48%，且全部为公司对全资子公司的担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对九届二十五次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-152
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2018年10月13日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月18日（星期四）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
同意公司将参股的清远佳和农牧有限公司20%股权（对应的注册资本 240
万元）作价人民币921万元及参股的津市佳和生态农业有限公司17.5%的股权（对应的注册资本1750万元）作价人民币2,965万元转让给佳和农牧股份有限公司。
本次股权转让完成后，公司不再持有清远佳和农牧有限公司及津市佳和生态农业有限公司的股权。
《关于转让参股公司股权的公告》详见2018年10月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次转让参股公司股权与公司前次转让参股公司部分股权累计产生的净利
润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年十月十八日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-003通裕重工股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“债务人”）于近日收到了全本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司（以下简称“通裕新能源”或“保证有人虚”假）记与载山东、禹误城导农性村陈商述业银或行者股重份大有遗限公漏司。（以下简称“禹城农商行”或“债权人”）签署的《保证合同》，通裕新能源已履行相应的审批程序，同意为公司在禹城农商行办理的融资事项提供担保。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保
的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。此次全资子公司通裕新能源为公司在禹城农商行的融资事项提供的担保属于上述担保范围。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、被担保人的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎
注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整
成立日期：2002年5月25日
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机设计、制造、销售。
主要财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||679,425.35|||
||358,130.70|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||146,562.33|||
||21,391.23|||
||47.29%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2018年1月19日
（2）担保的主债权金额：2,900万元人民币（贰仟玖佰万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。
（5）保证期间：①保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。②银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。③商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。④债权人与债务人就主合同债务履行期限等事项达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。⑤若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。
四、董事会及保荐机构意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2018年1月30日
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-100银泰黄金股份有限公司
关于营业执照工商变更登记完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年11月 29日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见刊登在 2019年11月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三次临时股东大会决议公告》。
目前，公司已办理完成工商变更登记手续，并取得了新的企业法人营业执照。
根据内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局核准，公司新的企业法人营业执照相关事项如下：
名 称：银泰黄金股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街
法定代表人：杨海飞
注册资本：壹拾玖亿捌仟叁佰叁拾柒万叁仟零肆拾柒（人民币元）
成立日期：1999年 06月18日
营业期限：自 1999年 06月18日至长期
经营范围：黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；
矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。（依法须
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-100经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会二○一九年十二月九日
江苏银河电子股份有限公司
章程修正案
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司于2015年8月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向 2名暂缓授予限制性股票的激励对象各授予限制性股票 24万股，确定本次限制性股票的授予日为 2015年 8月 27日，并于2015年9月11日完成登记上市，公司股本相应增加48万股；
根据上述调整，公司总股本由569,071,910股调整为569,551,910股，公司注册资本亦相应由569,071,910元调整为569,551,910元。据此，公司对《公司章程》中注册资本及股本作相应修改，具体修改如下：
原章程条款：
第六条公司注册资本为人民币56907.1910万元。
现章程修订为：
第六条公司注册资本为人民币56955.1910万元。
原章程条款：
第十九条公司现有股份总数为56907.1910万股，公司的股本结构为：普通股56907.1910万股，无其他种类股。
现章程修订为：
第十九条公司现有股份总数为56955.1910万股，公司的股本结构为：普通股56955.1910万股，无其他种类股。
江苏银河电子股份有限公司
法定代表人：吴建明
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-081
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月13日收到公司控股股东、董事长开晓胜先生关于拟增持公司股份的通知。基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，开晓胜先生计划自2017年7月18日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、董事长开晓胜先生。
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，开晓胜先生拟增持公司股份，以继续保持控股地位、增强投资者信心。
三、增持计划、期间及方式
自 2017年7月18日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，拟在公司股价不超过15元范围内增持金额不低于2亿元人民币，不高于10亿元人民币。本次增持所需的资金来源为开晓胜先生的自有资金。
四、增持的合规性说明
开晓胜先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
五、其他说明
的公司股份。
2、截至本公告日，开晓胜先生直接持有公司股份180,738,400股，占公司总股本的13.69%。按7月13日收盘价9.15元计算，本次增持计划完成后，开晓胜先于预计持股202,596,323股至290,028,017股，占公司总股本的15.35%至21.97%，开晓胜先生本次增持计划的履行将不会导致公司股权分布不具备上市条件，将不会影响公司上市地位。
3、公司将持续关注开晓胜先生本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-02
重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
2013年 12月 20日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开 2014年第一次临时股东大会通知。临时股东大会采用现场方式召开。现场会议于 2014年 1月 5日上午 10:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份 319,902,500股，占公司有表决权总股份的79.98%。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司 2013年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意319,902,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所杜奕律师、王红丽律师见证会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年1月5日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-025阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）通知，获悉鼎宏实业将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|鼎宏实业||否||2,420,000||2017年3月3日||2020年4月6日||华能贵诚信托有限公司||22.59%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鼎宏实业持有公司无限售流通股10,714,275股，占公司总股本的10.71%。其所持公司股份累计被质押2,420,000股，占其直接持有公司股份的22.59%，占公司总股本的2.42%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-043
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件
激励权益予以注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，因公司第三期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）授予的股票期权第一个、第二个行权期行权条件未达成，公司董事会将根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定对未达到行权条件的相应期权予以注销，本次拟注销期权数量为370万份。现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 8月 17日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年8月21日起至8月30日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年8月31日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年9月5日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年9月6日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第三期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的公告定以2017年9月11日作为激励计划的授权日，向符合条件的13名激励对象授予400万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2017年10月16日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成第三期股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：跨境JLC2，期权代码：037750，授予激励对象人数：12名，授予数量：370万份，行权价格：19.51元/股。
6、2018年8月14日，公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于对第三期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》，股票期权的行权价格由19.51元/股调整为19.457元/股。
7、2019年 5月 15日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，公司独立董事发表了同意意见，律师出具了法律意见书。
二、本次注销股票期权的情况
1、注销的原因
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）2017年度、2018年度审计报告显示，帕拓逊2017年度和2018年度实现的归属于母公司的净利润分别为1.72亿元和2.38亿元（均取扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润的孰低者为计算依据），未达到公司第三期股票期权激励计划中对于帕拓逊规定的2017年度和2018年度实现的归属于母公司的净利润分别达到1.8亿元和2.8亿元的要求。
因帕拓逊2017年度和2018年度业绩未达到公司第三期股票期权激励计划规定的相关条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第三期股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 12名激励对象已获授但未达到行权条件的全部370万份股票期权(占全部获授股票期权总数的100%)进行注销。
2、本次注销的激励对象及期权数量
|||
|-|-|
|获授股票期权份数（万份）|本次注销期权份数（万份）|
|370|370|

三、本次获授股票期权未达到行权条件予以注销对公司的影响
关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的公告本次公司将未达到行权条件的获授股票期权予以注销，不会对公司及子公司帕拓逊的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及子公司帕拓逊核心骨干人员的稳定性。公司管理团队及核心骨干将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，因公司全资子公司帕拓逊2017年度、2018年度业绩均未达到公司第三期股票期权激励计划规定的行权条件，公司同意注销12名激励对象已获授但未达到行权条件的总计370万份股票期权。
我们认为公司本次注销激励对象已获授但尚未达到行权条件的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。我们同意注销公司第三期股票期权激励计划未达行权条件对应股票期权。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：因帕拓逊2017、2018年业绩未能达到公司第三期股票期权激励计划规定的业绩考核目标，公司监事会同意董事会注销 12名激励对象已获授但未达到行权条件的总计370万份股票期权。监事会同意董事会注销公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件所对应的全部股票期权。董事会本次关于注销第三期股票期权激励计划激励权益的程序符合相关规定，合法有效。
六、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次注销事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次注销事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应就本次注销事项履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的公告计划中相关期权事项之法律意见书。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-030贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于举办2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年3月23日公告，为使投资者进一步了解公司2016年度经营情况，公司定于2017年3月29日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理黄国宏先生、董事会秘书兼财务总监余周军先生、独立董事王迅先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-103天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
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天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2016年11月9日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行申请复牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-122
深圳市麦达数字股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公司审计部负责人龙利女士递交的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司审计部负责人职务，辞职后龙利女士将不在公司任职。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会衷心感谢龙利女士在担任审计部负责人期间为公司发展所做出的努力。
2016年 12月 19日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，为保证公司内部审计工作顺利进行，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任蒋剑虎先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
蒋剑虎先生的简历如下：
蒋剑虎，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理。
2016年3月加入公司，现任本公司审计经理职务。
蒋剑虎先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任审计部负责人的资格和能力。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年12月20日
浙江美欣达印染集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
一、本次募集资金投资计划
本次非公开发行募集资金39,990.96万元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
（一）补充流动资金是公司实现战略发展的需要
1、公司主营业务迎来新的发展机遇
进入二十一世纪以来，印染行业在纺织工业快速增长的拉动下得到了蓬勃发展。2008年以前，由于出口需求旺盛和行业准入条件较低，行业产能快速扩张，但新增的产能多以小企业为主，生产集中度较低；同时由于小企业技术装备能力较弱，直接导致了我国印染行业的低产值、高能耗和高污染的现状。近年来，随着国民经济发展过程中能源消耗和环境污染的问题日益突出，节能环保成为社会大众普遍关注的热点，客观上对印染行业提出了行业整合和转型升级的要求。
2010年以来，国家发改委和工信部先后制定行业政策，提高准入条件，出台落后产能淘汰计划，2010年至 2012年分别淘汰了约 38亿米、20亿米和 30亿米产能，平均淘汰量占当年总产能的5%左右。2015年修订后的《中华人民共和国环境保护法》的正式实施将进一步迫使资金实力较弱、生产技术落后、环保条件达不到要求的企业退出竞争，从而为行业龙头企业和高端厂商腾出市场空间，加快行业由分散结构向中心大企业集中。此外，印染行业作为我国具有传统竞争优势的纺织行业的重要一环，未来总体市场规模仍将保持稳定增长趋势，根据《印染行业“十二五”发展规划》，2015年规模以上印染企业的工业总产值将达到 5,349亿元，“十二五”期间年均增长率将达到12%。因此，作为印染行业的龙头企业之一，公司迎来了主营业务实现新发展的良好机遇期。
2、补充流动资金是公司主营业务发展的需要
公司自上市以来一直围绕印染主业开展生产经营，具有较为突出的市场地
位。近年来，受制于国内外宏观经济形势变化和行业竞争加剧的影响，公司销售收入规模较为平稳。随着印染行业发展重心向提高质量、提高产品附加值、技术进步和节能减排的方向转移，行业龙头企业迎来了扩张规模、挤占市场占有率的发展契机。公司立足行业发展趋势调整发展战略，先后剥离了染整、纺织等盈利状况不佳的业务环节，集中资源做优做强印染主业。未来公司计划加强市场开拓力度，拓展欧洲、美洲等国际市场，发掘具有良好市场影响力的新客户；同时培养一支熟悉国际贸易规则、适应纺织印染发展新要求的业务团队，加大营销网络的建设，实现由生产加工型向市场导向型的经营模式转变。
公司通过把握行业发展机遇期，在未来若干年内实现并保持销售规模的持续稳步增长，提高市场占有率，巩固市场地位。公司营业收入规模的扩大将导致公司对营运资金的需求增加，需要充足的流动资金支持。
3、补充流动资金是公司技术创新的需要
作为印染行业的龙头企业之一，公司的核心竞争力主要体现在经营管理信息化、生产技术创新、管理团队优势及规模与品牌优势等方面。伴随着经济发展和科技进步，纺织产品的市场需求正向功能化、智能化和注重环保的方向发展，公司为了达成主营业务增长的目标，必将顺应市场需求变化趋势，积极开发高性能、多功能的终端产品，以供客户选择。
公司时刻关注终端服装行业的潮流变化趋势、面料产品的性能和舒适度，积极从下游客户获取反馈信息并加以总结完善，和客户增进深层次的合作共赢，以期获取广阔的利润空间。为保持公司在技术研发上的领先优势，公司研发投入逐年增加。作为公司内生增长的重要源动力，未来公司将加大研发投入力度。公司在研项目的推进及新研发项目的实施，均需充足的流动资金作为保障。
4、补充流动资金是公司增加环保投入的需要
印染行业是耗水、耗能、排污较大的行业，也是我国工业系统中重点污染源之一。近年来，我国对于印染行业的环保要求日趋严格，《国家危险废物名录》、《纺织染整工业水污染物排放标准》、《印染企业环境守法导则》等相关标准的先后出台，迫使印染企业在排污处理方面不断寻求转型升级。2015年修订后的《中华人民共和国环境保护法》的实施将会进一步淘汰产能落后、污染较为严重的企业。公司作为行业龙头企业之一，具备行业领先的清洁生产工艺、规范的废水治
理和污染防治措施，将在行业格局向好的过程中充分受益，获得主营业务进一步发展壮大的空间。未来随着国家对印染行业的监控趋严，同时基于满足公司主营业务持续扩张的发展要求，公司在环保投入、环保设施运行等方面势必要投入更多资源予以完善，从而需要获得流动资金保障支持。
（二）补充流动资金有利于公司改善财务结构，增强抗风险能力
公司自2004年上市以来，主要依靠自有资金积累和银行贷款满足发展需要，未进行过股权融资，从而导致公司负债水平偏高，财务结构不甚合理。截至2014年 12月 31日，公司合并财务报表的资产负债率为58.29%，处于较高水平；流动比率和速动比率分别为 0.67和0.49，短期偿债能力较弱。而随着近年来金融机构对重点排放行业的信贷收紧，公司通过债务融资进一步满足经营需求的空间有限。
此外，公司由于主要采用银行贷款这一债权融资方式，历年来的财务成本较高。2012年度至 2014年度公司的利息支出分别为 2,530.31万元、1,931.92万元和2,045.28万元，从而降低了公司的盈利水平。
因此，公司迫切需要通过股权融资进一步增加资本实力，改善财务结构，提高公司盈利水平，增强偿债能力和抗风险能力。
（三）本次非公开发行体现了控股股东、实际控制人对公司的支持和管理团队对公司未来发展的信心
本次非公开发行股票，实际控制人单建明先生及其配偶鲍凤娇女士拟合计向公司注入29,993.22万元，认购公司本次非公开发行股票的75%，体现了实际控制人支持公司业务发展的态度。同时，公司董事、高级管理人员和核心业务团队通过美欣达投资参与公司本次非公开发行股票的认购，体现了管理团队对公司未来发展的信心。随着本次发行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将得以增强，有利于公司业务规模的扩张以及后续经营的持续运作，也有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。
综上所述，本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金，是公司日常经营的客观需要，也是公司技术创新发展的客观需求，有利于提高公司的盈利水平和抗风险能力，保持公司在印染行业的优势竞争能力。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行完成后，公司资本实力将得到进一步增强，有利于扩大经营规模和业务领域、提高市场占有率，提升公司核心竞争能力，促进公司的健康、持续发展。同时，公司高管、公司控股股东、实际控制人参与认购，体现了控股股东、实际控制人对于公司发展的支持，有利于形成公司、股东、管理层共赢的良好局面。同时，本次非公开发行引入新的战略投资者，所认购的股份锁定三十六个月，可以进一步改善公司的法人治理结构，进一步提高公司重大经营决策的科学性和有效性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司净资产、营运资本规模将会扩大，偿债指标有所优化。本次募集资金的运用有利于公司未来各项业务的发展，抗风险能力和持续经营能力提高，财务状况更趋稳健，符合公司及全体股东的长远利益。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一五年十一月六日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-065深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司将按照该通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。
5、其他说明
除上述会计政策变更外，公司其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2018年10月22日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。
四、监事会审议情况和审核意见
2018年 10月 22日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事的意见
经核查，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们独立董事一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年10月23日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一期员工持股计划事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1．《江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2．本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
3．公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划，同意将本次员工持股计划的事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-055宝鼎科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司副董事长兼总裁朱丽霞女士、财务总监马建良先生、董事兼董事会秘书赵晓兵先生及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流的形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-382深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议决议通知于2016年12月21日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月26日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下及公司向全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司增资手续完成后，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用募集资金中的1.5亿元暂时补充流动资金的事项。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称|
|“宇商小贷”或“转让人”）在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权|
|收益权，意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。|
|宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币 5 亿元，公司在转让总额人民|
|币5亿元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保|
|期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，|
|具体以《担保函》约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》
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|因业务发展需要，公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称|
|“赣州小贷”或“转让人”）在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司（以下|
|简称“赣金所”）挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过赣金所平台摘|
|牌，取得债权收益权。赣州小贷本年度内拟转让债权收益权规模为人民币 3亿元，|
|公司在转让总额人民币3 亿元内向赣金所及债权收益权受让人提供回购担保。担|
|保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，|
|具体以《担保函》约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2016年12月26日