Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-20
新疆国际实业股份有限公司
关于部分资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销资产的主要概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司决定对截止 2014年底持有的乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司可供出售金融资产（原：长期股权投资）30万元进行核销。公司中油化工子公司 2014年末发生存货盘亏，现决定对该损失进行处理。具体情况如下：
公司2001年投资30万元参股乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司,由于该公司未在规定时间内参加企业年度检验，被工商局吊销。公司已对上述投资全额计提了减值准备，现决定对该项投资予以核销。
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司成立于2001年，注册资本100万元，本公司持有30%比例，其他四个各人共计持有70%，公司经营范围：建筑材料、金属材料、五金交电、皮棉等的销售；进出口业务。
公司中油化工子公司 2014年发生油品经营损耗，存货盘亏 7,270,329.93元，现决定对该损失进行处理计入 2014年度管理费用。
二、核销资产对当期利润的影响
公司以前年度已对上述持有的乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司可供出售金融资产全额计提了减值准备，并相应计提递延所得税资产 4.5万元（所得税率15%），本次资产核销对公司 2014年度利润影响为-4.5万元。公司子公司中油化工 2014年末发生存货盘亏 7,270,329.93元计入 2014年度管理费用。
三、公司追讨工作
上述资产虽然已核销，但账销案存，公司将不放弃追索投资权益。
四、董事会意见
公司投资的乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司多年处于停业状态，并已吊销营业执照，国际实业已对上述投资全额计提了减值准备，本次核
销对公司当期利润的影响仅为递延所得税资产额 4.5万元。子公司中油化工 2014年末发生的油品损耗盘亏，计入当期管理费用，增加管理费用 727.03万元。核销该部分资产符合公司实际情况，本次资产核销是为了公允反映公司的财务状况，符合相关规定，同意公司本次资产核销决定。
五、独立董事意见
公司投资的乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司多年处于停业状态，并已吊销营业执照，国际实业已对上述投资全额 30万元计提了减值准备，本次核销对公司当期利润的影响仅为递延所得税资产额 4.5万元。子公司中油化工 2014年末发生的油品损耗盘亏，计入当期管理费用。上述部分资产核销该处理符合公司实际情况，本次部分资产核销是为了公允反映公司的财务状况，符合相关规定，同意公司本次资产核销决定。
六、监事会意见
部分资产核销符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产进行核销。
七、公司对本次资产核销的审批程序
本次部分资产核销事项在公司董事会决策范围，已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第三次会议审议通过。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2015年 4月 21日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-089
华瑞电器股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事、监事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月20日在公司|
|会议室召开了2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换|
|届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事|
|会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：|
|一、第三届董事会组成情况|
|非独立董事：孙瑞良先生、孙瑞娣女士、蒋成东先生、钱盛超先生、宋侃侃|
|先生、陈璐女士|
|独立董事：郑曙光先生、孙建红女士、杨华军先生|

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：张永田先生、黄春生先生
职工代表监事：周霞女士
公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之
日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
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|监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会|
|中职工代表监事的比例未低于三分之一。|
|三、公司董事离任情况|
|因任期届满，公司第二届董事会董事赵吉峰先生不再担任公司董事职务，但|
|仍在公司担任研发部总监职务。截至本公告日，赵吉峰先生未持有公司股份，不|
|存在应当履行而未履行的承诺事项。|
|因任期届满，公司第二届董事会董事罗雪荣先生不再担任公司董事职务，离|
|任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，罗雪荣先生持有公司股份 632,520|
|股，占公司股份总数0.3514%。罗雪荣先生所持公司股份将严格按照《深圳证券|
|交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法|
|律、法规及相关承诺进行管理。|
|四、公司监事离任情况|
|因任期届满，公司第二届监事会监事朱亚慧女士不再担任公司监事，但仍在|
|公司担任检测部经理职务。截至本公告日，朱亚慧女士持有公司股份 279,000|
|股，占公司股份总数0.155%。朱亚慧女士所持公司股份将严格按照《深圳证券|
|交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法|
|律、法规及相关承诺进行管理。|
|公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发|
|展所作出的贡献表示衷心的感谢。|

特此公告。
华瑞电器股份有限公司
董事会
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-032
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会 2019年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2019年 6月 6
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 6月 3日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 6名。会议由董事长夏建统先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
公司定于 2019年 6月 28日召开 2018年年度股东大会。《关于召开
2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-033），具体内容详
见公司于 2019年 6月 7日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-028
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 18日以书面送达和电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。2017年 5月 24日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本次会议应到董事 7人，实到 7人。会议由公司董事长尤小平先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经公司与发行股份募集配套资金的发行对象协商，现拟对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》部分内容进行修订，具体如下：（一）发行股份募集配套资金的发行对象及发行数量
原方案：
“公司拟向尤小平、王蔚、新沃彩虹锐进一号特定客户资产管理计划、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）共四名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过309,150,309.38元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。以募集配套资金上限和发行价格计算，本次交易募集配套资金所发行股份数量不超过21,956,698股，具体如下：
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|序号|募集配套资金发行对象|认购股份数量（股）|
|1|尤小平|10,713,800|
|2|王蔚|4,261,364|
|3|新沃彩虹锐进一号特定客户资产管理计划|4,140,625|
|4|上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,840,909|

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|-|-|
|合计|21,956,698|

本次募集配套资金的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前，若上市公司股票发生其他除权、除息等事项，则上述发行数量将进一步进行相应调整。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。”
修订后的方案：
“公司拟向尤小平、王蔚、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）共三名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过250,850,309.38元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。以募集配套资金上限和发行价格计算，本次交易募集配套资金所发行股份数量不超过17,816,073股，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|募集配套资金发行对象|认购股份数量（股）|
|1|尤小平|10,713,800|
|2|王蔚|4,261,364|
|3|上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,840,909|
|合计||17,816,073|

本次募集配套资金的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次重大资产重组实施前，若上市公司股票发生其他除权、除息等事项，则上述发行数量将进一步进行相应调整。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。”
（二）募集资金用途
原方案：
“募集配套资金在扣除本次交易中介机构费用及相关税费后将用于支付本次
交易现金对价。募集配套资金具体投向如下：
单位：万元
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|序号|募投项目|预计投资总额|募集资金投资额|
|1|以现金方式支付交易对价|29,115.03|29,115.03|
|2|本次交易中介机构费用及相关税费|1,800.00|1,800.00|
|合计||30,915.03|30,915.03|

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据
实际募集配套资金数额，由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的
投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”
修订后的方案：
“募集配套资金在扣除本次交易中介机构费用及相关税费后将用于支付本次
交易现金对价。募集配套资金具体投向如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目|预计投资总额|募集资金投资额|
|1|以现金方式支付交易对价|29,115.03|23,285.03|
|2|本次交易中介机构费用及相关税费|1,800.00|1,800.00|
|合计||30,915.03|25,085.03|

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”
本次交易需经中国证监会核准后方可实施。
董事尤小平回避表决。
表决结果:同意: 6票 反对:0票弃权:0票
2. 审议通过了《关于本次交易调整不构成重组方案重大调整的议案》
公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟对前述方案中的发行股份募集配套资金的发行对象及发行数量、募集资金用途中的投资金额进行修订，除此之外公司未对交易方案进行其他调整。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%，且变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等，可以视为不构成重组方案重大调整。鉴于本次交易方案调整未增加交易对价，且未变更标的资产，因此本次交易调整不构成重组方案重大调整。
表决结果:同意: 7票 反对:0票弃权: 0票
3. 审议通过了《关于与新沃基金管理有限公司签署股份认购合同之终止合同的议案》
公司拟与新沃彩虹锐进一号特定客户资产管理计划管理人新沃基金管理有限
公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》。
董事尤小平回避表决。
表决结果:同意: 6票 反对:0票弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-020沪士电子股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2018年4月7日以通讯方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议通知。会议于2018年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行了审慎核查，认为：列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，均符合《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。据此，公司监事会同意出具《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
沪士电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告《公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》已于2018年4月19日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十七次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一八年四月十九日
华塑控股股份有限公司
独立董事关于会计政策变更事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为华塑控股股份有限公司独立董事，认真阅读了九届董事会第十四次临时会议审议的《关于变更会计政策的议案》，本着独立立场，现就该事项发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：
鄢国祥_____________ 王寿群_____________ 钟卫_______________
二〇一五年一月二十七日
北京万向新元科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年度，公司在董事会的领导下，综合实力和市场影响进一步加强，通过管理层和全体员工的不懈努力，较好地完成了公司的经营计划，顺利实现了经营目标。公司2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、2016年度合并及母公司现金流量表、2016年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司的财务决算情况汇报如下：
一、报告期末公司资产负债情况
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|项目\日期|2016-12-31|2015-12-31|同比增长率|
|资产总额(万元)|61,364.27|50,301.33|21.99%|
|流动资产(万元)|39,542.66|40,049.08|-1.26%|
|负债总额(万元)|22,654.95|12,793.35|77.08%|
|流动负债(万元)|21,178.97|12,032.05|76.02%|

说明：
1、报告期末，资产增加21.99%，主要原因为天津生产基地建设项目达到预定可使用状态，固定资产增加，另外芜湖万向信息物流技术研发与装备
制造工厂建设项目的投资使在建工程增加，从而资产总额上升；
2、报告期末，流动负债和负债总额分别增加 76.02和77.08%，主要系短期借款增加所致。
二、报告期公司经营情况
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|项目\日期|2016-12-31|2015-12-31|同比增长率|
|营业收入(万元)|21,908.27|21,427.21|2.25%|
|营业成本(万元)|14,107.44|14,496.71|-2.69%|
|销售费用(万元)|364.11|403.62|-9.79%|
|管理费用(万元)|4,147.26|3,516.34|17.94%|
|财务费用(万元)|-4.03|-164.34|97.55%|
|净利润(万元)|1,619.69|2,522.82|-35.80%|

说明：
1、报告期内，销售费用下降9.79%，主要系销售佣金下降所致；
2、报告期内，管理费用增加17.94%，主要系本年度加大了各类产品的研发投入,陆续引进了部分研发与业务方面的高级人才,导致
费用较去年同期有一定上涨；
3、报告期内，财务费用增加97.55%，主要系利息支出增加所致；
4、报告期内，净利润下降35.8%，主要系管理费用增加所致。
三、报告期公司现金流情况
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|项目\日期|2016-12-31|2015-12-31|同比增长率|
|销售商品收到的现金(万元)|11,493.45|11,635.20|-1.22%|
|经营活动现金净流量(万元)|-4,538.18|-3415.12|-32.88%|

投资活动的现金净流量(万元) -3,412.19 -8,591.66 60.28%
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|筹资活动的现金净流量(万元)|5,287.59|14,350.86|-63.15%|
|现金净流量(万元)|-2,579.39|2,432.75|-206.03%|

说明：
1、报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期下降32.88%，主要系本期销售商品收到的现金及收到的税费返还下降所致；
2、报告期内，投资活动现金流量净额较去年同期增长60.28%，主要系本期理财产品到期所致；
3、报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期减少63.15%，主要系去年同期首次公开发行新股，收到募集资金，而本期未发生募集资金事项所致；
4、报告期内，现金净流量较去年同期下降206.03%，主要系经营活动现金流及筹资活动现金流下降所致。
四、报告期内主要财务指标
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|指标\日期|2016-12-31|2015-12-31|同比增长率|
|资产负债率(%)|36.92%|25.43%|11.49%|
|流动比率|1.87|3.33|-43.84%|
|速动比率|1.52|2.6|-42.21%|
|存货周转率（次）|1.80|1.70|5.88%|
|应收账款周转率（次）|1.21|1.99|-39.21%|
|每股净资产（元）|3.87|5.63|-31.26%|
|净资产收益率（%)|4.26%|8.91%|-4.65%|

每股收益（元） 0.19 0.29 -34.48%说明：
1、报告期末，公司资产负债率增加11.49%、流动比率下降43.84%、速动比率下降42.21%，主要系流动负债增加所致，其中短期短款增
加为主要因素，上期期末，公司没有短期借款；
2、报告期末，应收账款周转率下降39.21%，主要系报告期平均应收账款增加所致；
3、报告期每股净资产下降31.26%，主要系年度内资本公积转增股本使股本增加所致；
4、报告期内，净资产收益率下降4.56%，每股收益下降34.48%，主要系利润下降及股本增加所致。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZC20022号广东广弘控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东广弘控股股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2018]第xxxxxxx号广东广弘控股股份有限公司内控审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东广弘控股股份有限公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姜干
中国注册会计师：
昌宇颖
中国·上海 二〇一八年四月十八日
信会师报字[2018]第xxxxxxx号广东广弘控股股份有限公司内控审计报告
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-012
一品红药业股份有限公司
关于子公司拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”或“一品红药业”）于 2018年 2月 12日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。具体情况如下：
一、交易概况
广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）系公司全资子公司广州一品红制药有限公司的控股子公司，为满足联瑞制药生产经营需求，联瑞制药拟使用自有资金以不超过 25,000万元人民币（最终价格以国土资源主管部门挂牌出让确定的价格为准）的价格，通过国有出让方式购买位于广州市南沙区同兴工业区约 21.99万平方米土地使用权（最终面积以土地权属证书登记的为准），以作为公司研发和生产制造发展的建设用地。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有权部门的批准。根据《公司章程》等相关规定，该交易需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
广州南沙开发区国土资源和规划局。
三、交易标的基本情况
1、土地编号：2018NGY-1
2、土地位置：南沙区同兴工业园区
4、规划土地用途：二类工业用地
5、容积率：≥1.2且≤3.0（以规划部门所批复规划设计条件为准）
6、挂牌起始价：19,971万元人民币
7、竞买保证金：3,995万元人民币
8、出让年限：50年
9、实施方式：公司董事会同意联瑞制药全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
四、本次交易的目的和对公司的影响
联瑞制药本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权，主要目的用于研发和生产制造基地建设，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司整体竞争力具有积极意义，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司长远发展利益。
五、备查文件
1.《第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于
深圳市凯中精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票（以下简称“首次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用情况和使用计划、信息披露文件、董事会决议、监事会决议、独立董事意见，以及相关管理规章制度，对公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。
二、首次公开发行募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金494,280,000.00元，扣除发行费用37,652.113.94元后，募集资金净额为456,627,886.06元。募集资金净额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下两个项目投资：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目|23,842.10|18,630.64|
|2|深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目|27,084.29|27,084.29|
||合 计|50,926.39|45,714.93|

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2017年11月28日，公司募集资金投资项目已累计使用33,742.86万元，募集资金专户余额为12,078.56万元（包含专户利息收入和理财产品投资收益）。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2017年2月14日，公司从募集资金专户转出资金8,000万元用于暂时补充流动资金。
2017年11月24日，公司已将全部用于补充流动资金的闲置募集资金8,000万元归还至公司募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于募集资金的使用需根据募投项目建设的实际需要逐步投入，根据项目实施的具体安排，预计部分募集资金将暂时闲置。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的
需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提
下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司及全资子公司拟使用不超过人民币
8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
2017年11月29日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
同时，公司监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。凯中精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于凯中精密主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12个月。
综上所述，国信证券对凯中精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
陈进 程思思
国信证券股份有限公司年 月 日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、根据《限制性股票激励计划（草案）》，《预留限制性股票激励对象名单》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
2、董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2015年5月8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司本次对限制性股票激励计划预留部分授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们同意预留限制性股票的授予日为 2015年 5月 8日，并同意 40名激励对象获授限制性股票36万股。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司原激励对象王丽芝因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票1万股，回购价格为9.475元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项独立意见的签字页）
杜群阳
刘晓松
陈波
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-007深圳南山热电股份有限公司
关于下属企业深圳协孚能源有限公司诉讼事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到下属企业深圳协孚能源有限公司（以下简称“协孚公司”，公司持有其50%股权）来函，报告其就与中石化中海船舶燃料供应有限公司（以下简称“中石化中海公司”）买卖合同纠纷事项提起民事诉讼的相关情况。
协孚公司于2016年2月24日向广州市黄埔区人民法院递交了《民事起诉状》等有关立案材料，并收到了法院的《受理案件通知书》。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人及代理人情况
1、原告：深圳协孚能源有限公司
住所地：深圳市南山区南山街道月亮湾大道2095号
法定代表人：朱伟，董事长
代理人：广东信度律师事务所律师
2、被告：中石化中海船舶燃料供应有限公司
住所地：广州经济技术开发区才汇街4号
法定代表人：张海潮，董事长
（二）案件基本情况
协孚公司自 2014年 8月起，与中石化中海公司开展油品贸易业务（向广州市中源石油化工有限公司采购燃料油，销售给中石化中海公司）。
购合同》（合同编号为：GRG150804002X和GRG150907004X)，合同总金额为 7,235万元（人民币，下同），并按约将燃料油交付给中石化中海公司，中石化中海公司向协孚公司出具《收货确认函》后，却未按约支付全额货款，至今仍拖欠货款共51,128,173.60元。
欠款问题发生后，协孚公司先后向中石化中海公司发出催款函件，并采取多种措施谈判协商还款事宜，但中石化中海公司一直未支付货款。2016年 2月 15日，中石化中海公司向协孚公司发出《告知函》，以交货油库及燃料油被质押、未能提取相应的货物为由，认为协孚公司未能履行完合同约定的交货义务，拒绝支付货款。
为加快追讨中石化中海公司拖欠的应收账款，维护公司全体股东利益及协孚公司合法权益，协孚公司启动了法律诉讼程序，并于2016年2月24日向广州市黄埔区人民法院递交了《民事起诉状》等有关立案材料，法院已决定立案审理。
（三）诉讼请求
1、判令被告支付所欠货款 51,128,173.60元，偿付逾期付款利息1,139,728.57元（以被告所欠货款8,284,921.60元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率4.35%加收50%，自2015年9月20日计至所欠货款付清之日止，暂计至 2016年 2月 18日；以被告所欠货款 42,843,252元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率4.35%加收50%，自2015年10月25日计至所欠货款付清之日止，暂计至2016年2月18日）。上述金额合计为52,267,902.17元。
2、被告承担本案全部诉讼费用。
三、判决或裁决情况
截止本公告日，本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的
影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极维护公司和全体股东的合法权益，密切跟踪诉讼进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《广州市黄埔区人民法院受理案件通知书》。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月一日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-034浙江海亮股份有限公司
关于 2019年度开展金融衍生品投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年4月25日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第六届董事会召开第三十四次会议审议通过了《关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案》，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事项公告如下。
一、衍生品投资的基本情况
公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
1、2018年度公司衍生品投资业务开展情况
2018年度，公司开展的远期外汇交易合约量为135,414万美元，其中远期购汇合约量 89,614万美元，远期结汇合约量 45,800万美元。报告期末，公司持有远期外汇交易合约量134,114万美元，其中远期购汇合约量 88,914万美元，远期结汇合约量45,200万美元。
2、2019年公司衍生品投资业务预计金额
基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品及原料外销等业务，且业务量较大的特点，公司及其控股子公司 2019年度拟开展衍生品交易合约量不超过 30亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过 30亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务管理制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
二、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。近年来，受全球金融危机等经济环境因素影响，公司主要结算货币美元兑人民币处于贬值状态，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
三、公司投资衍生品的可行性分析
1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司在从事金融衍生品交易业务时成立专门工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
衍生品业务损失或丧失交易机会；
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
五、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、衍生品公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
七、独立董事关于 2019年度开展金融衍生品投资业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于 2019年度开展金融衍生品投资业务的议案》及相关材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。
2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
3、本议案已经通过公司董事会审议表决通过，需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。
我们同意公司及其控股子公司 2019年度开展衍生品交易合约量不超过 30亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
山东豪迈机械科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-001山东豪迈机械科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||2,979,173,132.22||2,606,483,094.18||14.30%|||
|营业总收入||||||||
||769,186,919.32||827,161,273.98||-7.01%|||
|营业利润||||||||
||771,496,567.32||832,213,626.68||-7.30%|||
|利润总额||||||||
||667,261,699.56||717,665,672.15||-7.02%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.8341||0.8971||-7.02%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||18.23%||22.20%||-3.97%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||4,588,359,702.35||3,917,663,362.74||17.12%|||
|总 资 产||||||||
||3,890,476,255.30||3,526,657,639.10||10.32%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||800,000,000.00||800,000,000.00||0.00%|||
|股 本||||||||
||4.8631||4.4083||10.32%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

山东豪迈机械科技股份有限公司2017年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：公司2017年度订单、收入较去年同期均有所增长，报告期内实现营业总收入2,979,173,132.22元，较去年增长14.30%；归属于上市公司股东的净利润 667,261,699.56元，较去年下降7.02%，主要是受原材料价格上涨、人工成本增加及汇率波动等因素的影响，使得公司的毛利率和净利率承受压力、有所下降。
2、财务状况说明：报告期末，公司总资产额达 4,588,359,702.35元，较年初上升17.12%，负债总额692,976,045.28元，资产负债率15.10%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告全文中对2017年度公司经营业绩进行了预计：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在-10%至10%之间（内容详见2017年10月24日刊登在巨潮资讯网站上的公司2017年第三季度报告全文）。
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 2018年2月26日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-147海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于2019年 12月 02日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年 11月 22日以传真方式送达。
会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
经审计委员会提议,考虑公司战略发展和整体审计的需要，经综合评估，董事会同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止实施<回购股份方案>的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
根据股东大会审议通过的《回购股份方案》，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过 10个月。现期限已到，董事会同意终止实施回购公司股份。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于股份回购期届满暨终止实施<回购公司股份方案>的公告》。
三、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
提请股东大会审议《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》及公司 2019年11月 12日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
《海思科医药集团股份有限公司关于提请召开 2019年第四次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 12月 03日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-039浙江永强集团股份有限公司
关于收购临海永金管业有限公司股权过户完成的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购临海永金管业有限公司的议案》，决定以现金2,000万元的价格收购自然人陈祖国持有的临海永金管业有限公司（以下简称“永金管业”）的100%股权。上述详细内容见公司于2014年4月8日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
日前公司接到永金管业的通知，永金管业已在临海市工商行政管理局完成股权变更的工商登记手续，全部股权转让款也已汇入陈祖国指定的银行账户,并领取了新的《营业执照》，永金管业正式成为公司的全资子公司。
营业执照的相关信息如下：
注册号：331082000103307
名称：临海永金管业有限公司
住所：临海市大田街道朝阳村
法定代表人姓名：谢建平
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2013年08月23日
营业期限：2013年08月23日至2033年08月22日止
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：钢管、工艺品、汽车零配件制造，钢带销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年四月三十日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-034深圳翰宇药业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2014年3月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-019），公司股票（股票简称：翰宇药业，股票代码：300199）自2014年3月6日开市起继续停牌。停牌期间，公司先后于2014年3月13日、2014年3月20日和2014年3月27日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-020、2014-031和2014-033），公司原计划争取于2014年4月7日前披露本次重大资产重组预案或报告书。
目前中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年4月8日开市起继续停牌，预计于2014年5月7日前披露重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。继续停牌期间，公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年4月2日