Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司
《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对鸿达兴业《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、鸿达兴业内部控制的基本情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制评价的范围包括公司及控股子公司，纳入评价范围的主要单位包括：鸿达兴业股份有限公司、内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司、乌海市广宇化工冶金有限公司、内蒙古中科装备有限公司、西部环保有限公司、包头市新达茂稀土有限公司、内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司、广东金材实业有限公司、江苏金材科技有限公司、扬州威亨塑胶有限公司、扬州鸿塑新材料有限公司、江苏全塑行装饰工程有限公司、包头市联丰稀土新材料有限公司、广东塑料交易所股份有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的业务和事项包括：企业内部环境、人力资源、内部审计、资金活动、采购、销售、存货、固定资产、工程项目、子公司的管理控制、关联交易、对外担保等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规和规范性文件的要求，结合内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或者导致的损失与利润表相关的，以税前利润衡量，具体界定如下：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的2%≤错报<税前利润的5%
一般缺陷：错报<税前利润的2%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量，具体界定如下：
重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的1%
重要缺陷：资产总额的0.5%≤直接损失金额<资产总额的1%
一般缺陷：直接损失金额<资产总额的0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
◇该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
◇公司更正已经公布的财务报表；
◇注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
◇公司对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度，发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司将继续强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范内部控制制度，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
二、内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查意见
通过对鸿达兴业内部控制制度的建立和实施情况的核查，华泰联合证券认为：鸿达兴业重视内部控制的制度建设，对于内部控制方面发现的问题，能够及时完善和健全。鸿达兴业现有的内部控制制度总体上符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。鸿达兴业《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________、___________________
卞建光 平长春
华泰联合证券有限责任公司2017年 4月 24日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-057盛达矿业股份有限公司
关于变更和信贷项目投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月，公司八届五次董事会和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购和信贷部分股权并对其增资扩股的议案》，公司拟出资 27,501万元收购 P2P互联网金融平台——和信贷,并对该平台的两个运营主体——和信电子商务有限公司（下称“和信电子”）与和信金融信息服务（北京）有限公司（下称“和信金融”）分别增资扩股。交易完成后，公司将持有和信电商、和信金融各55%的股权，成为和信电商、和信金融的控股股东。具体内容详见公司于 2015年 6月 3日、6月 20日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
2015年 9月 11日，公司八届十次董事会审议通过了《关于变更和信贷项目投资金额的议案》，公司拟将和信贷项目的投资金额由 27,501万元变更为 2,500万元，变更后，公司将持有和信电商、和信金融各5%的股权。现将有关情况公告如下：
一、变更和信贷项目投资金额的说明
公司投资和信贷，是基于对互联网金融的发展前景及和信贷良好的行业知名度和专业的管理团队的认可。本项投资协议签署后，国家出台了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发〔2015〕221
号），给互联网金融企业的经营带来了更高的要求，加之公司与交易对方就和信贷运行管理等相关事项经多次磋商始终未能达成一致意见。为维持和信贷平台管理层的稳定性，同时基于对和信贷长期发展的考量，公司在全面评估收益和风险后，决定变更该项目投资金额。
公司拟最终以 2,500万元向和信电商、和信金融分别增资，增资后公司将持有和信电商、和信金融各5%的股权。公司拟与交易对方就此签署补充协议。
二、公司拟与交易对方签署协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：安晓博
乙方：安晓宁
丙方：盛达矿业股份有限公司
（二）主要条款
1、甲乙丙三方一致同意于本协议生效之日起解除三方于 2015年 6月 1日签订的《关于和信电子商务有限公司之股权转让及增资协议》和《关于和信金融信息服务（北京）有限公司之股权转让及增资协议》。甲、乙、丙三方彼此之间的权利、义务关系自行消灭，各方基于原协议订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责承担，不再以任何形式追究他方的违约责任。
2、甲乙方向丙方提供和信电商及和信金融两公司此前的估值为 5亿元人民币，丙方据此估值拟以 2,500万元向上述两公司分别增资，增资后丙方占上述两公司的股权分别为5%。
3、甲、乙双方承诺针对丙方该部分股权投资的年化收益率不低于8%，并于次年度第一个月末以现金方式进行分红结算。若低于8%，则不足部分由甲方无条件以现金补足。
4、丙方在取得上述5%股权后，有权转让该股权；同时甲方承诺， 2016年 8月 1日以后，若丙方欲向甲方转让其所持有的和信电商及和信金融5%的股权，甲方应随时无条件予以回购，回购价格双方根据上述两企业的估值协商确定，但不低于丙方原出资额。
三、对公司的影响
公司本次变更和信贷项目投资金额，不会影响公司供应链金融的业务布局以及在互联网服务业务上的整体规划，不会损害公司及广大股东的利益。
四、备查文件
公司八届十次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-001浙江新和成股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018
年第四次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）等相关议案，同意公司实施员工持股计划。具体详见公司2018年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计2,957,130股，成交金额为44,514,184.13元，成交均价约为
15.05元/股。
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2017-009新乡化纤股份有限公司
关于为全资子公司申请开立借款保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
新疆白鹭纤维有限公司（以下简称“新疆白鹭”）是新乡化纤股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。
近日，根据新疆白鹭实际经营需要，应新疆白鹭向中国银行股份有限公司
喀什地区分行申请短期流动资金贷款的担保要求，公司决定为新疆白鹭向中国
银行有限公司新乡北站支行申请开立期限12个月，金额共计人民币10,000万
元（大写金额：人民币壹亿元整）的借款保函。
2017年3月21日公司召开第八届二十六次董事会会议，会议审议通过了
《关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经全部独立董
事同意。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，本次发生的担保事项在
董事会授权额度内，由公司董事长、财务负责人负责签署相关协议及文件，并
由董事长、财务负责人负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东
大会。
新疆白鹭是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关
联方担保，该事项无需公司股东大会审议通过。
二、被担保方介绍
1、基本情况
公司名称：新疆白鹭纤维有限公司
住所：新疆图木舒克市达坂山工业园区
法定代表人：宋德顺
注册资本：人民币壹亿元整
统一社会信用代码：91659003568873031Q
公司类型：有限责任公司
经营范围：公司经营范围：自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出
口业务；来料加工和“三来一补”业务。棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售；纱、线、纺织品的制造和销售。厚寿字缎、素软缎、寿字缎、缎背绉、厚彩艺凌、
麻光缎的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2、最近一年财务概况（未经审计）：
截止2016年12月31日总资产为203,433,149.00元、流动负债
140,060,136.33元、净资产57,231,179.34元；
2016年度实现营业收入 111,769,729.22元、利润总额-23,923,725.99元、净利润-18,922,844.81元。
截止2016年12月31日新疆白鹭无或有事项。
3、与上市公司的关联关系：新疆白鹭为本公司的全资子公司，本公司持股比例100%。
三、借款保函的主要内容
公司本次为新疆白鹭以借款保函方式申请银行授信提供担保，即由公司向
中国银行股份有限公司新乡分行申请开具融资性保函，并由中国银行股份有限
公司喀什地区分行基于该融资性保函向新疆白鹭授信。本次借款保函申请金额
分别为人民币4,000万元及6,000万元，期限均为12个月。
本次借款保函业务公司是以保证进行担保，该保函占用公司在中国银行股
份有限公司的授信额度开立，无担保物。
四、董事会意见
1、担保原因：此项贷款用途是为了满足被担保公司办理短期流动资金贷款业务。
2、新疆白鹭资产质量较好，经营业务正常，所处行业相对成熟，经济效益较好，财务风险可控，符合公司整体利益。
3、本次给全资子公司提供的担保，新疆白鹭未出具反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止本公告日，包括本次会议审议的对外担保在内，上市公司及其控股子
公司对外担保额度为10,000万元，实际发生对外担保为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。
假设本次担保事项发生完毕后，公司对全资子公司新疆白鹭担保额为10， 000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.80%。假设本次担保事项发生完毕后，公司累计使用公司资产为本公司及全资子公司向金融机构融资进的抵押的金额为 59,165.53万元，占公司最近一期经审计总资产的10.39%，按照公司章程相关规定，该事项无需公司股东大会审议通过。
六、其它
公司会及时披露担保事项的进度，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、新乡化纤股份有限公司第八届二十六董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2017-012
济南柴油机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议未出现否决议案的情形；
2．本次会议没有新提案提交表决；
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2017年 2月 3日下午 14:00
网络投票日期和时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月3日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年2月2日下午15:00至投票结束时间2017年2月3日下午15:00的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市经十西路 11966号公司办公楼会议室
3.表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长吴根柱先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共14人，代表股份
7,348,347,052股，占上市公司总股份的81.3765%。其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东共1人，代表公司有表决权的股份172,523,520股，占公司总股本的1.9105%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东共计13人，代表股份7,175,823,532股，占上市公司总股份的79.4660%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。
3、本公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、提案审议和表决情况
(一)本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网
络投票表决。
(二)提案审议情况
1.审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议
案》
总表决情况：
同意 7,348,304,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 363,418,986股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9883％；反对 42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，获得通过。
2.审议通过《关于聘任公司 2016年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 7,348,304,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 363,418,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883％；反对 42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意，获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：吴寒、孙美莉
果合法有效。（详见同日巨潮资讯网站刊发的法律意见书全文）六、备查文件
1、公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一七年二月三日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-016
广东道氏技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 26日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3141号），核准公司非公开发行不超过1,000万股新股。目前本次非公开发行股票事项已经实施完毕，非公开发行新增股份10,000,000股于2016年2月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至107,500,000股，注册资本增加至107,500,000元。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》等有关规定，取得了由江门市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的营业执照。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440700666523481W
名称：广东道氏技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：恩平市圣堂镇三联佛仔坳
法定代表人：荣继华
注册资本：人民币壹亿零柒佰伍拾万元
成立日期：2007年09年21日
营业期限：长期
经营范围：无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加
剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年2月4日
包头东宝生物技术股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、获授限制性股票的公司董事、高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股票|占授予限制性股票|占目前总股本的比|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|总数的比例（%）|例（%）|
|王丽萍|董事、总经理|40.00|12.82|0.09|
|刘 芳|副董事长、副总经理、董事会秘书|40.00|12.82|0.09|
|赵秀梅|财务总监|15.00|4.81|0.03|
|贾利明|副总经理|15.00|4.81|0.03|
|王 刚|副总经理|15.00|4.81|0.03|
|核心技术人员、核心业务人员（28人）||187.00|59.94|0.41|
|合计（33人）||312.00|100.00|0.68|

二、其他激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1||钟伟||核心技术人员|
|2|李斌||核心技术人员||
|3|杨春宇||核心技术人员||
|4|杜建光||核心业务人员||
|5|郝长伟||核心业务人员||
|6|郝海清||核心业务人员||
|7|单华夷||核心业务人员||
|8|杜丽||核心业务人员||
|9|张涛||核心技术人员||
|10|张艳伟||核心技术人员||
|11|白俊儒||核心业务人员||
|12|朱富之||核心业务人员||
|13|胡志伟||核心技术人员||
|14|王红梅||核心技术人员||
|15|于守洋||核心技术人员||
|16|王建栋||核心技术人员||
|17|杜学文||核心业务人员||
|18|袁建国||核心业务人员||
|19|张增明||核心业务人员||
|20|梁俊英||核心业务人员||
|21|吴志军||核心技术人员||
|22|杨丛||核心业务人员||
|23|郎丽华||核心业务人员||

||||
|-|-|-|
|24|张煜|核心技术人员|
|25|米志忠|核心技术人员|
|26|翟宏伟|核心业务人员|
|27|王艳峰|核心业务人员|
|28|刘智慧|核心技术人员|
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-172云南沃森生物技术股份有限公司
关于参股公司河北大安血浆组分价拨获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）于近日先后收到国家食品药品监督管理总局《关于同意河北大安制药有限公司等两家企业向绿十字（中国）生物制品有限公司价拨冷沉淀生产人凝血因子Ⅷ的批复》（食药监药化监﹝2016﹞130号）及《关于同意河北大安制药有限公司向广东卫伦生物制药有限公司价拨血浆球蛋白组分生产静注人免疫球蛋白的批复》（食药监药化监﹝2016﹞193号）。
根据《关于同意河北大安制药有限公司等两家企业向绿十字（中国）生物制品有限公司价拨冷沉淀生产人凝血因子Ⅷ的批复》：“为充分利用血浆资源，缓解人凝血因子Ⅷ供应紧缺状况，同意河北大安制药有限公司、**生物制药有限公司向绿十字（中国）生物制品有限公司价拨冷沉淀用于生产人凝血因子Ⅷ。”
根据《关于同意河北大安制药有限公司向广东卫伦生物制药有限公司价拨血浆球蛋白组分生产静注人免疫球蛋白的批复》：“为充分利用血浆资源，缓解血液制品供应紧缺状况，同意河北大安制药有限公司向广东卫伦生物制药有限公司价拨血浆球蛋白组分生产静注人免疫球蛋白。”
本次“冷沉淀”及“血浆球蛋白组分”价拨获批将提高河北大安的血浆利用率，同时也将有效提高参股公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）的产能利用率，有利于河北大安和广东卫伦血液制品业务的协同发展。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十一日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-029厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月25日上午9点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2016年 8月22日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于取消第三届董事会第二十次、二十一次会议审议通过的<关于修订<公司章程>及相关制度的议案>的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告订<公司章程>及相关制度的议案》。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案（调整后）》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见2016年8月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告（调整后）》。修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于延期召开2016年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2016年8月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十六日
长城证券股份有限公司
关于
深圳顺络电子股份有限公司变更募集资金
投资项目实施主体及实施地点的核查意见
二〇一七年十月
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定，就顺络电子变更募集资金投资项目实施主体及实施地点进行了认真、审慎的尽职调查，发表如下核查意见：
一、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
（一）本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准，公司由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行方式发行人民币普通股（A股）
61,140,540股，每股面值1元，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币1,131,099,990.00元，扣除承销等发行费用人民币17,225,000.00元，实际募集资金1,113,874,990.00元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了瑞华验字[2017]第48260006号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目变更情况
根据顺络电子2016年第一次临时股东大会决议及《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，扣除发行费后，公司本次非公开发行股票募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金投入金额|实施主体|
|1|新型片式电感扩产项目|65,207.50|深圳顺络电子股份有限公司|
|2|新型电子变压器扩产项目|13,580.00||
|3|微波器件产业化项目|17,080.00||
|4|精细陶瓷产品产业化项目|15,520.00||

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|合计|111,387.50|

此次公司拟变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，该项目原实施主体为深圳顺络电子股份有限公司，现变更为东莞信柏结构陶瓷股份有限公司实施；项目实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。
截至本核查意见出具日，“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|尚未使用募集资金余额|
|精细陶瓷产品产业化项目|15,520.00|8,601.72|6,918.28|

本次募投项目实施主体及实施地点的变更，将通过以下方式实现：
1、尚未使用的募集资金余额（含利息），将由公司以增资形式注入信柏陶瓷；
2、对于前期顺络电子使用募集资金投入购买的设备，由顺络电子以自有资金向信柏陶瓷进行增资，该部分资金将主要用于信柏陶瓷向顺络电子购买前期募集资金已投入购买的设备，结余资金部分将用于信柏陶瓷继续投入精细陶瓷产品产业化项目。
通过前述方式，整体将“精细陶瓷产品产业化项目”由顺络电子变更为信柏陶瓷，具体情况如下表所示：
单位：万元
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|变更前||||
|项目名称|投资总额|实施主体|实施地点|
|精细陶瓷产品产业化项目|15,520|深圳顺络电子股份有限公司|深圳龙华新区观澜大富苑工业区|
|变更后||||
|项目名称|投资金额|实施主体|实施地点|
|精细陶瓷产品产业化项目|15,520|东莞信柏结构陶瓷股份有限公司|东莞塘厦顺络工业园|

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点不构成关联交易。
二、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司是公司的控股子公司，主营业务为研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚。
为了进一步完善公司陶瓷产业布局，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，保障募集资金投资项目有效实施，公司计划变更“精细陶瓷产品产业化项目”实施主体为东莞信柏结构陶瓷股份有限公司，同时变更实施地点至东莞塘厦顺络工业园。
三、变更募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
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|-|
|本次募集资金投资项目实施主体及地点的变更，未改变募集资金的投资方向|
|和建设内容，项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，对保持|
|公司主业的持续稳定发展具有积极作用。|
|本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点，有利于提高募集资金的使|
|用效率，发挥公司优势资源，符合公司和全体股东的整体利益。|

四、保荐机构意见
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|-|
|1、公司本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项已经公司董事|
|会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程|
|序；|
|2、公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更有助于提高募集|
|资金使用效率、发挥公司优势资源，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司|
|和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的|
|程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要|
|求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金|

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|-|
|管理办法》等相关规定。|
|长城证券对顺络电子变更募集资金投资项目实施主体及实施地点无异议。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司|
|变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签章页）|

保荐代表人：
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司 2017年10月26日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届三十五次董事会审议的关于聘任财务总监的事项发表独立意见如下：
公司六届三十五次董事会审议通过了聘任王海玲女士为公司财务总监的议案，会议召开前，公司董事会提交了有关资料，我们对有关文件进行了审阅，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现就公司董事会聘任公司财务总监发表独立意见如下：
1、聘任的财务总监任职资格合法。
经审阅王海玲女士的履历，未发现有《公司法》第 147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事会聘任的财务总监具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、财务总监的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任王海玲女士为公司财务总监。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一九年七月二十五日
关于利欧集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H1355号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份 2019年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2019年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2019年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年 12月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》。
（二）2019年11月 29日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》，并于2019年12月3日公告了
《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司副董事长王壮利先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2019年12月 19日下午15：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月 19日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2019年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人 24名，代表有表决权股份 1,224,132,451股，占公司总股份的18.3610%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份1,215,682,582股，占公司总股份的18.2343%；
参加网络投票的股东的人数为17名，代表有表决权股份 8,449,869股，占公司总股份的0.1267％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为18名，代表有表决权
股份 11,455,080股，占公司总股份的0.1718%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为TCYJS2019H1355号《关于利欧集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：孔瑾签署：
经办律师：冯志斌签署：
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-016浙江大东南股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期（2017 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100 万元-300万元|亏损：1,072.32万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因
报告期内，公司传统薄膜产品（BOPET）市场逐步回暖，且持续加强研发高附加值的特种膜产品，努力保持公司产品较高竞争力。春节期间公司对相关设备进行了维护保养，设备产能得不到有效释放，导致产品销量下降。因此，经初步测算，公司预计2017年第一季度业绩亏损100万元-300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-037江苏亿通高科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司于2016年5月20日召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王桂珍女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止（简历见附件）。
截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份2,939,364股，占公司总股本的1.85%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先生存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司独立董事审核后认为：王桂珍女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。王桂珍女士的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王桂珍女士在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，我们全体独立董事一致同意聘任王桂珍女士为公司董事会秘书。
王桂珍女士的联系方式公告如下：
办公电话：0512-52816252；
办公传真：0512-52092056；
办公地址：江苏省常熟市通林路28号；
电子邮箱：wangguizheng@yitong-group.com。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
附件：王桂珍女士简历
王桂珍，女，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005年 1月至2011年6月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011年7月至 2011年11月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人； 2011年12月至今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。王桂珍女士已于2011年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份2,939,364股，占公司总股本的1.85%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先生存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-30
四川创意信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度审计机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，且公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-034
福建元力活性炭股份有限公司
关于收到资源综合利用产品增值税退税的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月24日，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司收到资源综合利用产品增值税退税3,923,032.64元，扣除所得税影响后占公司2015年度净利润的6.92%。
至此，全资子公司南平元力活性炭有限公司、福建省荔元活性炭实业有限公司、江西元力怀玉山活性炭有限公司、满洲里元力活性炭有限公司2017年第二季度已收到资源综合利用产品增值税退税5,380,900.46元。
上述增值税退税是依据财政部、国家税务总局财税〔2015〕78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》的规定取得。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，该退税款将计入公司2017年度营业外收入，扣除所得税影响后占公司2016年度净利润的9.69%。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会2015年第八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会2015年第八次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划54名激励对象在首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。独立董事一致同意公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁事宜。
二、关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见
本次为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州安泰诺特种印制板有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的。我们同意对控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500万元的担保。本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的募集资金总额、发行数量、发行对象等进行调整，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意调整公司非公开发行股票方案的相关事项。本事项已经获得公司2015年第一次临时股东大会的授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
四、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
根据公司的实际情况，公司编制了《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司非公开发行股票预案（修订稿）。本事项已经获得公司2015年第一次临时股东大会的授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
五、关于与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同之补充合同》的独立意见
中国证券监督管理委员会对公司提交的2015年度非公开发行股票申请文件出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150557号），根据反馈意见所涉及的问题，公司分别与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同之补充合同》，进一步明确了发行对象及其有关情况、认购价格、认购数量等有关事项，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司关于与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同之补充合同》。本事项已经获得公司2015年第一次临时股东大会的授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
六、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见
公司根据实际情况，制定了《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，不存在损害公司及其全体股东、特
别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。本事项已经获得公司2015年第一次临时股东大会的授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
七、关于公司与黄昌华签订股份认购合同之终止合同的独立意见
根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意
见，经协商一致，黄昌华不再参与认购公司本次非公开发行股票，因此，根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司与黄昌华终止了原签署的附生效条件的《股份认购合同》，并签署相应的终止合同。此事项不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司与黄昌华签订股份认购合同之终止合同。本事项已经获得公司2015年第一次临时股东大会的授权，尚需中国证券监督管理委员会核准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会2015年第八次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
王诚（签字）：
屈先富（签字）：
霍全生（签字）：
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-040
广东柏堡龙股份有限公司
关于完成注册资本工商变更及公司章程修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度利润分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会审议通过，公司拟以截至 2017年 12月 31日的总股本240,458,204股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。鉴于公司 2017年年度股东大会审议通过 2017年年度利润分派方案后分派基数发生了变动，公司按照分配总额不变的原则对分配比例调整为：公司以截至2017年12月31日总股本 238,430,304股为基数，向全体股东每 10股派 1.008505元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.042526股。本次权益分派工作已于2018年7月 18日实施完毕，公司总股本由240,458,204股增至360,687,304股。
公司董事会根据 2017年年度股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行了修订，并办理了工商变更登记相关手续。公司于 2018年 9月 10日取得了在揭阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次变更的登记事项具体内容如下：
变更前注册资本：贰亿肆仟万零肆拾伍万捌仟贰佰零肆元整；
变更后注册资本：叁亿陆仟零陆拾捌万柒仟叁佰零肆元整。《营业执照》其余登记事项不变。
《公司章程》相关条款修订如下：
1、原章程第六条：公司注册资本为人民币240,458,204元。
修改后第六条：公司注册资本为人民币360,687,304万元。
2、原章程第十九条：公司股份总数为 240,458,204万股，全部为人民币普通股股票。
修改后第十九条：公司股份总数为 360,687,304万股，全部为人民币普通股股票。
《公司章程修正案》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会