Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-036
分众传媒信息技术股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,822,974,766.98元，母公司实现净利润 2,526,188,840.62元，加上母公司期初未分配利润 5,230,451,282.57元，母公司可供分配的利润 7,756,640,123.19元，提取法定盈余公积金 252,618,884.06元，扣减已分配股利 1,223,156,690.00元，实际可供股东分配利润为 6,280,864,549.13元。
根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2018年 12月 31日，公司已通过集中竞价方式回购股份99,612,604股，支付总金额 700,298,352.98元。
除上述情况外，公司拟定的2018年度利润分配预案为：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
根据《公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，剩余未分配利润留待后续分配。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、董事会对利润分配预案的意见
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》等相关规定，符合全体股东的利益，符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》的相关规定。
该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该预案内容，并同意将其提交公司股东大会审议。
四、监事会的意见
监事会认为董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配预案。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年4月25日备查文件：
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-075吉林省金冠电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更日期公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
（三）变更审议程序
公司于 2019年 8月 29日召开第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项，无需提交股东大会审议。
（四）本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定。
（五）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目；
（4）减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
2、利润表项目
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响
公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的
要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求以及公司实际情况进行的合理变更要求而进行的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，对会计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议》；
2、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-002四川成飞集成科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十九次会议通知于 2017年 1月 7日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年1月9日以通讯方式召开。
3.会议的出席人数：会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。全体监事均以通讯表决方式出席会议。
4.会议的主持人：会议由监事会主席主持。
5．会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
由于公司原非职工代表监事候选人顾荣芳因工作变动退出选举，监事会同意取消原已提交公司2017年第一次临时股东大会议案二《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》中顾荣芳为公司第六届监事会非职工监事候选人的提名，并同意葛森作为公司第六届监事会非职工监事候选人提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。葛森简历见附件。
监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会2017年1月10日
附件：
监事候选人葛森简历
葛森先生，公司拟任监事，1958年 1月出生，博士，研究员级高级工程师。历任中国飞机强度研究所二室技术员、工程师、二室副主任、五室主任、科技处处长、副所长兼总工程师、常务副所长、所长兼总师，中国空空导弹研究院院长兼党委副书记，中航装备特级专务。现任中航工业集团公司防务工程部特级专务、直属单位专职监事会主席。
中航工业集团为本公司控股股东，葛森先生为本公司关联监事。截止决议公告日，葛森先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-002天津长荣印刷设备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议，由刘丹先生召集，于2017年1月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年1月6日上午11:00在公司会议室召开。会议由刘丹先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于印刷产业并购基金对外投资的议案》
监事会经认真审议，认为该议案符合公司和股东利益。同意该议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2017年1月6日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-03号
四川浩物机电股份有限公司
关于偿还控股股东部分借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012年 8月 22日召开六届五次董事会，会议审议通过了《关于控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司向公司提供无息借款的议案》（详见本公司2012—40号公告），即控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司向本公司提供不低于人民币 10,000万元的无息借款，使用期限为两年。上述无息借款 10,000万元人民币已于 2012年 11月 28日到账，使用期限自 2012年 11月 28日至 2014年 11月 27日。
本公司已于 2015年 1月 8日向控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司偿还了部分上述借款，金额为 5000万元人民币；剩余借款本公司亦将陆续偿还。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一五年一月九日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-081
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年7月9日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，同意公司不超过八千万元人民币（或等值外币）购买保本理财产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起两年内有效。《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-052。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过7000万元闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。
产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
2014年11月27日，公司向浦发银行合计认购金额5,750万元人民币保证收益型理财产品，其中5700万元为闲置募集资金，50万元为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司闲置自有资金。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多E路发A款
1、币种：人民币
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资范围：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
4、认购金额：3,400万
5、年化收益率：4.6%/年
6、投资期限：2014年11月27日-2015年02月03日
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
（二）产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21
1、币种：人民币
2、产品类型：保证收益型
4、认购金额：1,800万
5、年化收益率：4.0%/年
6、投资期限：2014年11月28日-2014年12月19日
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
（三）产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
1、币种：人民币
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资范围：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、认购金额：550万
5、年化收益率：3.7%/年
6、申购确认日：2014年11月27日
7、最短持有期：六日（不含申购确认日）
8、资金来源：公司闲置募集资金500万元、公司全资子公司闲置自有资金50万元9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
4、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
5、不可抗力风险：如果因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内无使用募集资金购买的尚未到期的理财产品（不含本次）。
五、备查文件
1.公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-E路发A款)
车S21)
3.公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-现金管理1号)
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 12月 1日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2017-063上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2017年 7月 3日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出，本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于首次授予激励对象中 5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票、根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的首次激励对象名单及授予数量进行相应调整，首次授予的限制性股票总数由 710.92万股调整为 703.40万股,首次授予激励对象总人数由350人调整为345人。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2017年 7月 4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》详见 2017年 7月 4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年6月26日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017年 7月 3日为授予日，向 345名激励对象授予703.4万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2017年7月4日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见 2017年 7月 4日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对公司第九届董事会 2015年第三次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，我们本着认真、负责的精神，对公司第九届董事会2015年第三次临时会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2016年日常关联交易的事前认可说明及独立意见
公司事前就公司 2016年拟与海信集团有限公司（「海信集团」）、青岛海信电器股份有限公司（「海信电器」）、青岛海信日立空调系统有限公司（「海信日立」）、海信惠而浦（浙江）电器有限公司（「海信惠而浦」）进行的日常关联交易（「该等日常关联交易」）通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了该等日常关联交易文件后，同意将该等日常关联交易议案提交董事会审议，同时对该等日常关联交易发表意见如下：
公司与海信集团、海信电器、海信日立、海信惠而浦之间拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。该等日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；《业务合作框架协议》、《业务框架协议（一）》、《业务框架协议（二）》各条款及其各自的年度上限公平合理。
因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《业务合作框架协议》、《业务框架协议（一）》、《业务框架协议（二）》。
二、关于代理融资采购关联交易的事前认可说明及独立意见
公司事前就公司 2016年拟与海信（香港）有限公司（「香港海信」）的代理融资采购关联交易通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了代理融资采购关联交易相关文件后，我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对代理融资采购关联交易发表意见如下：
公司与香港海信之间拟进行的代理融资采购关联交易议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公
司股东的整体利益；《代理融资采购框架协议》各条款及其年度上限公平合理。
因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《代理融资采购框架协议》。
三、关于在海信集团财务有限公司开展金融服务的事前认可说明及独立意见
公司事前就公司 2016-2017年拟在海信集团财务有限公司（「海信财务公司」）开展金融服务通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了相关文件后，我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对公司在海信财务公司开展金融服务发表意见如下：
（一）海信财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
（二）公司在海信财务公司开展金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，双方签署的《金融服务协议》约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；协议各条款及协议有效期内各项金融服务上限公平合理。
（三）《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》充分反映海信财务公司经营资质、业务和风险状况。海信财务公司内部控制制度健全、执行有效，运营正常，资金充裕，公司与其开展金融业务风险可控。
（四）经公司第七届董事会 2011年第十四次临时会议审议通过的《海信科龙电器股份有限公司关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险处置预案》，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，能够有效防范、控制和化解公司在海信财务公司的资金风险，维护资金安全。
因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《金融服务协议》。
四、关于公司拟为本公司控股子公司 2016-2017年度内提供担保的独立意见
根据公司及控股子公司的生产经营状况，公司预计2016-2017年度内为控股子公司提供担保的事项有利于被担保方获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及控股子公司的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、关于提名董事候选人、任免高级管理人员的独立意见
本次董事候选人的提名、高级管理人员的任免，表决程序合法有效，所提名的董事候选人、聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司董事和高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，我们同意本次
董事会提名董事候选人、高级管理人员的任免。
独立非执行董事：徐向艺王爱国王新宇 2015年 11月 10日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-165唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年10月25日上午10：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2017年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年第三季度季度报告全文及正文的议案》。
《唐人神集团股份有限公司 2017年第三季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司 2017年第三季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。
公司独立董事就公司使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于使用不超过二亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
中天国富证券有限公司
关于三力士股份有限公司使用募集资金向全资子公司
增资实施募投项目的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”、“三力士”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对三力士第六届董事会第六次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司于2018年6月8号公开发行了620万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额62,000万元，扣除相关发行费用1,563.40万元后，实际募集资金净额60,436.60万元。上述募集资金已全部就位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于2018年6月14日出具了信会师报字[2018]第ZF10523号《验资报告》。
根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及投资计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|实施单位|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|三力士智能装备|年产150台智能化无人潜水器新建项目|58,575|40,000|
|2|三力士智能装备|智能仓储配送中心建设项目|18,500|16,000|
|3|三力士|全自动控制系统项目|6,148|6,000|
|合计|||83,223|62,000|

上述年产150台智能化无人潜水器新建项目、智能仓储配送中心建设项目、
全自动控制系统项目在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项
目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。
募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目概况
经公司第六届董事会第六次会议，第六届监事会第五次会议审议通过，公司根据募投项目建设计划和实际资金需求，以募集资金向本次募投项目实施主体暨全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“三力士智能装备”）增资用以实施募投项目，具体募投项目及增资金额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|实施单位|项目名称|募集资金投入金额|增资金额|
|1|三力士智能装备|年产 150 台智能化无人潜水器新建项目|40,000|56,000|
|2|三力士智能装备|智能仓储配送中心建设项目|16,000||

公司拟通过向三力士智能装备增资方式实施年产 150台智能化无人潜水器新建项目及智能仓储配送中心建设项目两个募投项目，本次增资采用一次增资的方式，增资金额为56,000万元，增资完成后，三力士智能装备的注册资本由 8,000万元增加至 64,000万元。三力士智能装备获得上述增资后，将用于年产 150台智能化无人潜水器新建项目及智能仓储配送中心建设项目两个募投项目的实施，并进行专户存储。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江三力士智能装备制造有限公司
成立时间：2016年2月3日
注册资本：8,000万元
类型：有限责任公司
住所：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村
法定代表人：吴琼瑛
经营范围：生产、研发、设计、销售、工程安装：机器人与自动化装备、机
械电子设备；信息技术与网络系统设计开发、技术咨询、服务、转让；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。
主要业务：生产、研发、设计、销售无人潜水器。
该公司最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||资产负债表项目|2018年3月31日|2017年12月31日|
|1|总资产|37,469,825.50|60,816,190.49|
|2|净资产|35,081,322.18|36,788,623.16|
||利润表项目|2018年1-3月|2017年度|
|1|营业收入|0.00|32,540.00|
|2|净利润|-1,707,300.98|-14,585,080.66|

注：上述2017年数据已经审计，2018年一季度数据未经审计。
四、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目后的募集资金管理
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关规定，由公司、三力士智能装备、保荐机构和银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效管理。
五、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目履行的程序
2018年6月15日，公司第六届董事会第六次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
本次向全资子公司增资实施募投项目事项符合募投项目的实施方式，已经公司2017年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
六、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目是基于公司募集资金使
用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投向项目的顺利实施，符合公司的
发展战略和长远规划。
七、保荐机构核查意见
保荐机构中天国富证券有限公司对公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目进行了核查，经核查，本保荐机构认为：
公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见；经第六届监事会第五会议审议通过；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不影响募集资金投向项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。
本保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
方蔚 解刚
中天国富证券有限公司2018年6月15日
关于对公司与精功集团有限公司
签订 2015年度关联交易协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第五届董事会第二十次会议，对公司拟与精功集团有限公司签订2015年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于2015年1月28日发出会议通知，2015年2月9日召开了第五届董事会第二十次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与精功集团有限公司签订2015年度《关联交易协议》。
独立董事：俞友根周鸿勇任少波2015年2月9日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-047山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2017年5月5日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2017年5月11日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为《山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据2016年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 95人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 336.80万股，占限制性股票总数的40%，占目前公司股本总额的1.16%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事贺玉广、董瑞国作为关联董事对此项议案回避表决，其余4名董事参加表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
浙江天册律师事务所 关于三花股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江三花股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
TCYJS2016H0877号致:浙江三花股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）的委托，指派向曙光律师、任穗律师参加三花股份2016年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三花股份本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三花股份本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2016年8月9日发布的《浙江三花股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
（1）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》
浙江天册律师事务所 关于三花股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书
2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2016年8月24日（星期三）下午14:00在浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2016年8月23日—2016年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时间。
5、本次大会的股权登记日为2016年8月17日（星期三）。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计5名，持股数共计831,518,124股，占三花股份总股本的46.1576%。
根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次临时股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 831,518,324股，占三花股份总股本的46.1576%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案（2）经特别决议通过。
浙江天册律师事务所 关于三花股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年8月24日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于三花股份2016年第二次临时股东大会的法律意见书
本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2016H0877号《关于浙江三
花股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
向曙光
承办律师：
任穗
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-017北京利德曼生化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于股权激励计划或依法注销。
回购资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年8月9日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-075），并于2018年8月9日首次以集中竞价方式实施了回购股份，于2018年8月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份共计3,253,650股，占公司总股本的0.7727%，最高成交价为6.297元/股，最低成交价为5.486元/股，支付的总金额19,369,745.68元（含交易费用）。
上述回购符合公司回购股份的既定方案。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-035棕榈园林股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券更名公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏承担责任。
2016年 2月 25日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]347号文核准棕榈园林股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过 11亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“棕榈园林股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“棕榈园林股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”；
本次债券分期发行，第一期名称确定为“棕榈园林股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，简称确定为“16棕榈01”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。签署法律文件包括但不限于：《棕榈园林股份有限公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司 2015年公司债券之债券受托管理协议》、《棕榈园林股份有限公司公开发行 2015年公司债券债券持有人会议规则》、《北京市康达律师事务所关于棕榈园林股份有限公司公开发行 2015年公司债券的法律意见书》及《棕榈园林股份有限公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司2015年公司债券之承销协议》等文件。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2016年3月30日
北京德恒（济南）律师事务所
关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
山东省济南市经十路13777号中润世纪广场5栋6层
电话：(86)531-81663606传真：(86)531-81663607
北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡2015年第一次临时股东大会的法律意见书北京德恒（济南）律师事务所
关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
德恒JN-20151009-1号致：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派宫香基律师、胡琦秀律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
北京市德恒（济南）律师事务所 关于登海种业2015年第一次临时股东大会的法律意见书一、股东大会的召集和召开程序
公司于2015年9月17日召开第三届董事会2015年第五次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
2015年9月17日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。公告载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议登记办法及参加网络投票的操作程序等事项。
本次股东大会现场会议于2015年10月9日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开本次股东大会公告一致。
本次股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，所持（代表）有表决权股份数为88,283,883股，占公司有表决权股份总数的41.42%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，所持（代表）有表决权股份数为86,965,503股，占公司有表决权股份总数的40.80%，均持有出席本次股东大会的合法证明；通过网络投票系统参与表决的股东共计26人，所持（代表）有表决权股份数为1,318,380股，占公司股份总数的0.62%，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事长黄自伟先生主持会议。公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
北京市德恒（济南）律师事务所 关于登海种业2015年第一次临时股东大会的法律意见书本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会议案
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议议案如下：
1．《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
本次股东大会审议议案与召开本次股东大会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开本次股东大会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投票按规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
本次股东大会议案审议表决结果如下：
1．《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
表决结果：同意88,264,283股，占出席会议有表决权股份总数的99.9778%；反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；弃权900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。其中，中小投资者同意1,579,910股，占出席会议有表决权股份总数的1.7896%；中小投资者反对18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0212%；中小投资者弃权900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
本次股东大会审议的各项议案均以出席公司本次股东大会会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过。本次股东大会会议
北京市德恒（济南）律师事务所 关于登海种业2015年第一次临时股东大会的法律意见书记录及决议由出席会议的董事签字。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡2015年第一次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（济南）律师事务所
负责人：
史震雷
承办律师：
宫香基
承办律师：
胡琦秀
二○一五年十月九日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-007易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-046），2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》（公告编号：2014-070），公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
目前，与重组相关的基础工作已经完成，独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等机构正在就相关的上报材料进行内核，预计三个交易日内能够完成全套材料的定稿，并报至交易所。为确保本次重组项目的顺利实施，保护广大投资者权益，公司股票自2015年1月30日开市起继续停牌，公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，待董事会审议该事项后立即复牌。
公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。同时提醒投资者，该事项尚存较大不确定性，敬请注意投资风险。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-125
成都三泰控股集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：三泰控股，股票代码：002312）交易价格于 2015年 9月 7日、9月 8日、9月 9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于 2015年 9月 10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-123），现就相关事项补充公告如下：
经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
除上述补充内容外，原公告其他内容保持不变。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十日