证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-060
北京利德曼生化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会第 1项、第 2项、第 3项议案采用累积投票制进行投票表决。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2018年第二次临时股东大会通知于 2018年 6月 26日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2018年 7月 13日(星期五)上午 10:00时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 12日 15:00至 2018年 7月 13日 15:00的任意时间。
公司二层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权股份 227,823,950股，占公司有表决权股份总数的53.7568％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 7人，代表有表决权股份 227,234,900股，占公司有表决权股份总数的53.6178%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 7人，代表有表决权股份 589,050股，占公司有表决权股份总数的0.1390%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长 JIN ZHAO SHEN先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》包括以下子议案：
JIN ZHAO SHEN先生获得的有效表决权票数为 227,271,301票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东（以下简称“中小股东”）表决结果：
JIN ZHAO SHEN先生获得中小股东有效表决权票数为 4,537,401票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1426%。
JIN ZHAO SHEN先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举钱震斌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
钱震斌先生获得的有效表决权票数为 227,271,301票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：中小股东表决结果：
钱震斌先生获得中小股东有效表决权票数为 4,537,401票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1426%。
钱震斌先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举丁耀良先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
丁耀良先生获得的有效表决权票数为 227,271,301票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：中小股东表决结果：
丁耀良先生获得中小股东有效表决权票数为 4,537,401票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1426%。
丁耀良先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
张海涛先生获得的有效表决权票数为 227,271,302票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：中小股东表决结果：
张海涛先生获得中小股东有效表决权票数为 4,537,402票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1426%。
张海涛先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》包括以下子议案：
2.01选举黄振中先生为第四届董事会独立董事
表决结果：
黄振中先生获得的有效表决权票数为 227,271,300票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：中小股东表决结果：
黄振中先生获得中小股东有效表决权票数为 4,537,400票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1425%。
黄振中先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举张力建先生为第四届董事会独立董事
表决结果：
张力建先生获得的有效表决权票数为 227,271,300票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：中小股东表决结果：
张力建先生获得中小股东有效表决权票数为 4,537,400票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1425%。
张力建先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举常明先生为第四届董事会独立董事
表决结果：
常明先生获得的有效表决权票数为 227,271,300票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：中小股东表决结果：
常明先生获得中小股东有效表决权票数为 4,537,400票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1425%。
常明先生当选公司第四届董事会独立董事。
3、以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》包括以下子议案：
3.01选举张雅丽女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：
张雅丽女士获得的有效表决权票数为 227,271,300票，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7574%。
其中：中小股东表决结果：
张雅丽女士获得中小股东有效表决权票数为 4,537,400票，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.1425%。
张雅丽女士当选公司第四届监事会股东代表监事。
4、关于公司第四届董事会董事成员津贴的议案
表决结果：
同意 227,275,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.7592%；
反对 541,700股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.2378%；
弃权 7,000股，（其中，因未投票默认弃权 7,000股）占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0031%。
其中：中小股东表决结果：
同意 4,541,350股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的89.2201%；
反对 541,700股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的10.6423%；
弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1375%。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会