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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第六次临时会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、《关于增补王斌康为公司独立董事的议案》的独立意见
根据独立董事候选人的个人简历，我们认为王斌康先生符合担任上市公司独立董事任职资格的规定；王斌康先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；公司董事会增补独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意提名王斌康先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2014年度股东大会选举。
二、《关于使用募集资金向重庆全资子公司增资的议案》的独立意见
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|-|
|本次使用募集资金对公司重庆全资子公司增资有利于募集资金项目的开展|
|和实施，有利于公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害|
|广大中小股东利益的行为。我们同意公司本次使用募集资金 1600 万元向重庆子|
|公司进行增资，用于公司募集资金投资项目“爱迪珠宝营销服务中心”的建设。|
|独立董事签署：|
|2015 年5月8日|
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-065湖南大康牧业股份有限公司
关于注销部分 IPO募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，首次向社会公众发行普通股(A股)股票 2,600.00万股，发行价格为每股人民币 24.00元，共计募集资金 62,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。
二、本次注销的募集资金账户情况
（一）湖南永昌畜牧生态养殖有限公司
公司第三届董事会第十九次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意由子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司（以下简称“永昌畜牧”）负责实施养猪小区项目 2000头种猪、10万头商品猪的建设规模。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，永昌畜牧连同保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与交通银行股份有限公司长沙高桥支行（以下简称“交行高桥支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
永昌畜牧在交行高桥支行开设的专项账户号码为431617000018010090255，
截止 2011年 06月 02日，专户余额为 3,500.00万元；2012年 07月 05日，公司召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其<公司章程>的议案》以及《关于全资子公司购买资产的议案》，决定使用公司剩余超募资金 6,788.09万元（不含利息费用）对永昌畜牧进行增资，并由永昌畜牧完成收购汇一食品有限公司的部分资产。
有关上述事项可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《2011年第一次临时股东大会决议公告》、《关于子公司签订三方监管协议的公告》、《关于拟收购汇一食品有限公司部分资产的公告》、《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司的公告》以及《2012年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2011-001、008、024；2012-025、028、033）。
（二）大康食品肉类有限公司
公司第三届董事会第二十次会议、2010年年度股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以超募资金5000万元设立全资子公司大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”），从事畜禽冷鲜肉销售、肉制品加工销售、生猪副产品加工销售、冷链物流及农产品物流配送等业务。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，大康食品连同中德证券与交行高桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
大康食品在交行高桥支行开设的专项账户号码为：431617000018010094400，截止2011年07月05日，专户余额为5000万元。
有关上述事项可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《2010年年度股东大会决议公告》、《关于子公司完成工商变更登记的公告》以及《关于全资子公司签订三方监管协议的公告》（公告编号：2011-012、019、035、048）。
三、专项账户注销情况
截至本公告日，永昌畜牧专项账户（账户号码：431617000018010090255）和大康食品专项账户（账户号码：431617000018010094400）上的募集资金已全部使用完毕，并已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，永昌畜牧、大康食品与交行高桥支行的《募集资金三方监管协议》就此终止。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年07月08日
关于
恒逸石化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0251号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2016年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2016年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2016年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年3月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年3月31日（星期四）下午2：30，召开地点为杭州市萧山区
天册律师事务所 法律意见书市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月30日下午15:00至2015年3月31日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计84人，共计代表具有有效表决权的股份58,245,317股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的4.46%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表84人，共计代表具有有效表决权的股份 58,245,317股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计5人，共计代表具有有效表决权的股份13,131,230股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的1.01%，包括中小投资者或其授权代表5人，共计代表具有有效表决权的股份 13,131,230股。
通过网络进行投票的股东共计79人，共计代表具有有效表决权的股份 45,114,087股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的3.45%，包括中小投资者79人，共计代表具有有效表决权的股份 45,114,087股。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》
表决结果：以51,941,659股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.18%，6,303,658股反对，0股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：38,810,429票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的86.03%，6,303,658票反对，0票弃权。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年三月三十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H0251号《关于恒逸石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-092深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司实际工作需要，于2014年9月26日召开第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任文静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
文静女士简历及联系方式如下：
文静女士，中国国籍，28岁，无境外永久居留权，毕业于KeeleUniversity，金融和管理学双学士学位。曾先后在深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司任职。2014年 6月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司。文静女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
文静女士已于2009年11月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
电话：0755-26733925
传真：0755-26525613
邮箱：ir@zqgame.com
通讯地址：深圳市南山区高新区南区W1-B栋四楼
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-009
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：190069号）（以下简称“《反馈意见通知书》”。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚须取得中国证监会的核准，能否获得核准以及最终核准的时间均存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年01月30日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-026通裕重工股份有限公司
关于子公司为公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司（以下简本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没称通裕新能源）、控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称济有南虚冶假科记所载）分、别误与导中性国陈光大述银或行者股重份大有遗限公漏司。济南分行（以下简称光大银行济南分行）签署的《最高额保证合同》，以及控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称新园热电）、济南冶科所分别与广发银行股份有限公司济南分行本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（以下简称广发银行济南分行）签署的《最高额保证合同》，通裕新能源和济南有冶虚科假所记共载同为、公误司导在性光陈大述银行或济者南重分大行遗办漏理的。融资事项提供担保，新园热电和济南冶科所共同为公司在广发银行济南分行办理的融资事项提供担保。
公司于2016年5月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于对公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
权董事长决定公司及各子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016-032）。此次通裕新能源和济南冶科所共同为公司在光大银行济南分行办理的融资事项提供担保，以及新园热电和济南冶科所共同为公司在广发银行济南分行办理的融资事项提供担保均属于上述担保范围。
二、被担保人的基本情况
通裕重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎
注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整
成立日期：2002年5月25日
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机设计、制造、销售。
主要财务状况：
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|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||679,425.35|||
||358,130.70|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||146,562.33|||
||21,391.23|||
||47.29%|||

三、《最高额保证合同》的主要内容
（一）通裕新能源和济南冶科所与光大银行济南分行签署的保证合同：
（1）签署时间：2017年4月28日
（2）担保的最高债权额：8,000万元人民币（捌仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
（5）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间
单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
（二）新园热电和济南冶科所与广发银行济南分行签署的保证合同：
（1）签署时间：2017年4月28日
（2）担保的最高债权额：7,000万元人民币（柒仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（5）保证期间：①本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。②如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。③在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。④若主债权未受清偿，债权人在本条款规定的保证期间届满之日前将要求保证人承担保证责任，从债权人要求保证人承担保证责任之日起，保证债务开始起算和适用诉讼时效。
四、董事会意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-032）。该事项已经2015年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为8亿元，占本公司2015年度经审计归属于母公司股东权益的22.42%。
占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的16.02%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年5月9日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-105
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：上海莱士，代码：002252）自2014年6月13日开市起停牌。
在本次重大资产重组中，上海莱士拟向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、谢燕玲发行股份，购买其持有的同路生物制药有限公司89.77%股权；同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次重大资产重组的具体方案以公司董事会审议并公告的重组草案或报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十五日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市盛弘电气股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市盛弘电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市盛弘电气股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
法律意见书一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二)本次股东大会的通知
公司董事会于 2017年 9月 22日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市盛弘电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》和《深圳市盛弘电气股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知的更正公告》（合称“《董事会公告》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2017年 10月 10日下午 14:00在深圳市南山区西丽街道松白路 1002号百旺信高科技工业园 2区 6栋 5楼公司会议室召开，由公司董事长方兴主持。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，其中，通过交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2017年10月 10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相
法律意见书关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件以及截至2017年9月26日收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 16人，代表公司有表决权的股份46,307,384股，占公司股份总数的比例为50.7570%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议了如下议案：
1．审议《关于变更公司注册资本的议案》；
法律意见书2．审议《关于修订〈深圳市盛弘电气股份有限公司公司章程〉并办理工商登记的议案》；
3．审议《关于修订〈股东大会议事规〉等相关内控制度的议案》；
3.1审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3.2审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3.3审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
3.4审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
3.5审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
3.6审议《关于修订〈独立董事议事制度〉的议案》；
4．审议《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉等相关内控制度的议案》；
4.1审议《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；
4.2审议《关于制定〈网络投票规则〉的议案》；
5．审议《关于提名李晗任公司董事的议案》；
6．审议《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》；
7．审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
上述会议审议的议案已经2017年9月19日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会
法律意见书议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果，在审议影响中小投资者利益的议案中，对持股5%以下的中小股东的表决进行了单独计票。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为,本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-004江苏华昌化工股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|5,312,075,611.81||4,019,396,252.34||32.16%||
|营业利润|92,853,688.63||38,068,289.00||143.91%||
|利润总额|76,493,572.69||43,279,125.22||76.74%||
|归属于上市公司股东的净利润|56,815,325.10||30,603,044.29||85.65%||
|基本每股收益（元）|0.09||0.05||85.65%||
|加权平均净资产收益率|2.11%||1.11%||1.00%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|||||||（％）|
|总资产|6,253,412,355.28||6,159,106,745.97||1.53%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,637,059,222.99||2,760,102,174.29||-4.46%||
|股本|634,909,764.00||634,909,764.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.15||4.35||-4.46%||

注：以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润约5,681.53万元，与上年相比增长85.65%；主要原因是报告期公司所处的行业整体经济形势回升，产品销售价格及销售量总体增长，导致营业利润较大幅度增加；另外，非经常性损益实现的利润较上年同期减少。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益约263,705.92万元，与期初相比下
降4.46%；主要原因是报告期实施2016年度现金利润分配，公司持有的股票价格波动导致
可供出售金融资产公允价值减少，导致归属于上市公司股东的所有者权益减少；另外报告
期实现归属于上市公司股东的净利润，增加了归属于上市公司股东的所有者权益。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年10月22日，公司在2017年第三季度报告中披露：预计2017年度经营业绩5,500万元至7,000万元。本次业绩快报与前次业绩预告不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
江苏华昌化工股份有限公司
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－063关于股东吕晓义先生股份减持计划的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 11日收到公司股东吕晓义先生《为向你司偿还债务而继续减持股份的告知函》（以下简称“告知函”），吕晓义先生拟在告知函公告后 3个月内根据证券市场情况继续减持公司股票 1,600万股-3,000万股以偿还所欠公司 7,835万元等款项。公司于 2015年 5月 13日发布了《关于股东吕晓义先生继续减持计划的公告》，现将相关事项提示如下：一、股东持有股份情况说明
截至 2015年 5月 12日，吕晓义先生持有公司股份数量为 68,940,931股（占公司总股本的9.11%），均为无限售条件流通股。
二、股东股份减持计划
1.减持目的：偿还所欠公司7,835万元等款项的个人财务需求。
2.减持比例：拟在告知函公告后 3个月内根据证券市场情况继续减持公司股票 1,600万股-3,000万股，占公司总股本的2.11%-3.96%；目前股东吕晓义先生暂未就 3个月后是否继续减持形成计划，不排除根据市场情况在 6个月内减持股票的比例达到或超过公司总股本的5%，如果进一步减持，公司将随时公告减持计划。
3.减持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统大宗交易或集中竞价交易方式。
三、股份锁定承诺情况
1.2007年 9月 19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生承诺已履行完毕上述承诺。
2.2013年 1月 4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长职务时承诺：离任六个月后
的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的百分之五十。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3.2013年 1月 9日吕晓义先生增持股份时承诺在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不减持其所持有的公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
四、其他事项
1.本次计划减持股份不存在违反股东股份锁定承诺的情况。
2.本次减持完成后，吕晓义先生仍为本公司实际控制人之一。
3.本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情况。
4.吕晓义先生在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司的规章制度，不会出现减持违规行为和公司实际控制人变更的情况。
5.吕晓义先生未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
五、备查文件
1.《为向你司偿还债务而继续减持股份的告知函》。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年五月二十日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-47温氏食品集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持实施完毕的公 告
公司高级管理人员陈瑞爱保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-7），公司高级管理人员陈瑞爱计划减持公司股份不超过 100,000股。截至 2019年 3月 4日，陈瑞爱减持公司股份数量已超过其减持计划数量的50%，公司
2019年 3月 5日披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-17）。
近日，公司收到陈瑞爱的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2019年 4月 25日，陈瑞爱的减持计划已经完成。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|

温氏食品集团股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈瑞爱|竞价交易|2019-2-25|32.29|20,000|0.0004|
|陈瑞 爱|竞价交易|2019-2-26|33.50|20,000|0.0004|
|陈瑞 爱|竞价交易|2019-3-4|34.80|20,000|0.0004|
|陈瑞 爱|竞价交易|2019-3-5|38.40|20,000|0.0004|
|陈瑞 爱|竞价交易|2019-3-8|39.80|10,000|0.0002|
|陈瑞 爱|竞价交易|2019-4-25|43.00|10,000|0.0002|
|合计|--|--|--|100,000|0.0019|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|陈瑞爱|10,554,625|0.1987|10,454,625|0.1968|

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份。
注：以上比例均按照四舍五入保留4位小数计算。
二、其他相关说明
1、陈瑞爱本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、陈瑞爱减持公司股份事项已严格按照规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，其股份减持实施情况与已披露的减持计划一致。
3、陈瑞爱非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生
影响。
温氏食品集团股份有限公司三、备查文件
陈瑞爱出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-054南京华东电子信息科技股份有限公司
关于 2019年第三季度计提资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）2019年第三季度对资产负债表日存在可能发生减值迹象的存货计提资产减值准备合计人民币 576,700,452.47元。
一、本次计提资产减值准备情况
2019年第三季度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对存货计提资产减值准备，具体如下：
1、存货跌价准备的计提依据
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2、2019年第三季度存货跌价准备的计提情况
2019年第三季度由于市场价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备576,700,452.47元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响为减少公司 2019年第三季度利润总额的 576,700,452.47元。
本次计提减值准备，符合公司实际性情况，能够真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东权益的行为。
特此公告
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）013号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年1月30日、2015年2月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
2015年1月27日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
除上述事项外：
1、公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经问询，公司控股股东及实际控制人张京豫先生在股票交易异常波动期
间没有买卖公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有关风险提示如下：
1、标的资产评估增值率较高的风险
本次交易对标的资产的定价参考资产评估价值，根据中和评估出具的中和评报字[2014]第BJV2077号《资产评估报告书》，中和评估根据标的公司的特性以及评估准则的要求，采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终采用了收益法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。根据收益法评估结果，博韩伟业总资产账面价值28,899.46万元，总负债账面价值10,943.71万元，股东全部权益账面价值为17,955.75万元，股东全部权益评估值为135,162.00万元，增值额为117,206.25万元，增值率为652.75%，评估增值率较高。尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并严格执行了评估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、标的公司创新能力和行业竞争力削弱、标的公司业务开拓计划或客户需求发生变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的评估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产评估值的风险。
2、标的资产承诺业绩无法实现的风险
根据公司与杨阳、李长军签署的《利润补偿协议》，杨阳、李长军承诺博韩伟业2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润（净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币7,500万元、
9,800万元、13,500万元及15,550万元。
提请投资者关注虽然博韩伟业2014年-2017年营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势，但由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。尽管《利润补偿协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来博韩伟业在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利能力。
3、客户集中风险
最近两年及一期内，博韩伟业来自中邮速递的收入占其营业收入总额的比重分别为63.52%、66.61%、82.16%，客户集中度较高，若中邮速递未来PDA运营投放计划或信用政策发生变化，则对博韩伟业未来业绩及成长性均会产生一定的影响。虽然博韩伟业已在中邮速递的生产作业流程中大规模铺设智能终端设备并提供运营服务，仍存在中邮速递未来对智能终端运营服务商进行整体更换，从而对博韩伟业的业绩造成严重影响的可能性。因此博韩伟业未来如不能有效开拓新的市场及客户，降低单一客户业务比重，博韩伟业将面临客户集中度过高所带来的经营风险。
4、移动护士站项目市场开拓风险
基于博韩伟业较强的移动终端运营服务能力，2014年3月博韩伟业与四川电信签订的“移动护士站项目”合作协议，通过发挥各自优势以联合运营的方式共同开发移动护士站四川项目。截至2014年12月底，四川电信已经与十余家地市州医药签署合作协议，测试用PDA投放量为3,590台。由于移动护士站项目需要终端运营商、电信运营商、软件开发商、医院、地方政府及主管部门等共同合作推动，推动进度存在一定不确定性；其次，各家医院HIS系统差异较大，移动护士站系统与HIS兼容度需要进一步改善。因此上述不确定性因素未来可能在一定程度上影响上市公司移动护士站项目市场开拓进展。
5、实际控制人及一致行动人股份即将解禁的风险
上市公司于2012年8月21日上市，张京豫及其一致行动人（包括其妻齐昌凤、
其女张倩、其兄弟张光明及张超)承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2015年8月21日，张京豫及其一致行动人所持股份将面临解禁，解禁将导致二级市场股票供给量增加，如上述人员减持部分股票将存在实际控制人控制权地位减弱的风险。
公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年二月二日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-008天津力生制药股份有限公司
二0一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2014年2月26日（星期三）上午10:30开始
（2）网络投票：2014年2月25日（星期二）至2014年2月26日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月25日下午15:00至2月26日下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津京基皇冠假日酒店
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：孙宝卫董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共39人，所代表公司股份数量14153486股，占公司有表决权股份总数182454992股的7.76%其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份数量13522703股，占公司股份总数182454992股的7.41%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31人，代表股份数量630783股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.35%。
2．公司董事、监事和部分高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结
果如下：
审议通过了《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》
表决结果：同意14036886股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.18%；反对116600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.82%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所
2．律师姓名：杨建新、李影
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》
2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-005云南沃森生物技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：104,360万元 — 104,860万元|亏损：53,713.75万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营状况保持良好态势，自主疫苗产品产销持续稳定增长，与上年同期相比，公司自主疫苗产品销售实现主营业务收入、净利润较上年同期增长60.4%和154.6%。
2、报告期内，公司转让嘉和生物药业有限公司46.45%股权产生投资收益117,600万元。
报告期内，公司非经常性损益预计为92,500万元，上年同期为-32,834.99万
元。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳市名家汇科技股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于 2016年 4月 15日13： 00在广东省深圳市南山区南海大道西海岸大厦 17楼名家汇公司会议室召开的2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年3月30日召开的第二届董事会第五次会议决议；
3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和
有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2016年3月30日，公司召开第二届董事会第五次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2016年3月31日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知；于2016年4月9日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的提示性公告。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。现场会议于2016年4月15日13：00在名家汇公司会议室召开，网络投票的时间为2016年4月14日(星期四)-2016年4月15日(星期五)。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记
录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2016年4月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及其委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及股东代表(委托出席的视为出席，下同)共15名，代表公司股份数78,087,000股，占公司总股本的比例为65.0725%。其中： (1)出席现场会议的股东及股东代表共11名，代表公司股份数75,086,000股，占公司总股本的比例为62.5717%；
(2)通过网络投票系统进行投票的股东及股东代表共 4名，代表公司股份数 3,001,000股，占公司总股本的比例为2.5008%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所经办律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的2项议案进行了表决，该等议案为：
(1)《关于变更公司注册资本的议案》；
(2)《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述 2项议案均获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
陈旭楠
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沈娜
单位负责人：_____________
王 玲
二零一六年四月十五日