Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-101宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的通知及议题于 2017年 12月 18日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2017年 12月 29日以通讯方式召开。应到董事 11人，实到董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：
一、审议通过《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》
1、同意公司非公开发行股票决议延期。
||
|-|
|表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。|

2、同意公司非公开发行股票授权延期。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》
同意公司向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于海丰和锐投资建设热电锅炉烟气治理升级改造项目的议案》
同意公司的下属子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设热电锅炉烟气治理升级改造项目。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于海丰和锐投资建设热电锅炉烟气治理升级改造项目的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于海丰和锐投资建设聚氯乙烯均化包装优化项目的议案》
同意公司的下属子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设聚氯乙烯均化包装优化项目。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于海丰和锐投资建设聚氯乙烯均化包装优化项目的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》同意公司于 2018年 1月 15日在宜宾召开 2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2018年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-24
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年8月21日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第六届三十一次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为成都傅立叶提供 1亿元银行授信担保的议案》,同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）分别向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋银行”）和中国银行股份有限公司天府新区支行（以下简称“中行天府新区支行”）申请授信额度提供连带责任担保：同意公司为成都傅立叶向南洋银行申请总额不超过等值人民币伍仟万元整的授信额度提供连带责任担保，担保期间为合同确定的主债权的清偿期届满之日起两年；同意公司为成都傅立叶与中行天府新区支行之间自 2017年 8月 25日起至 2018年 8月 24日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币伍仟万元整的连带责任保证，上述期间是指主债权发生期间，担保期间为合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。
此担保事项无需提交股东大会批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1．基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001年5月15日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：戴荣
注册资本：人民币5380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
2．主要财务状况
截止2016年12月31日，成都傅立叶资产总额为16135万元、负债总额6582万元、银行贷款总额3500万元、流动负债总额6574万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产9552万元，2016年度营业收入11721万元、利润总额3603万元、净利润3081万元。
截止2017年6月30日，成都傅立叶资产总额为16723万元、负债总额 5862万元、银行贷款总额3700万元、流动负债总额5684万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产10861万元，2017年1-6月份营业收入2816万元、利润总额300万元、净利润254万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
三、担保协议的主要内容
（一）与南洋银行的《最高额保证合同》
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：合同确定的主债权的清偿期届满之日起两年
担保金额：人民币5000万元整
担保的范围：基于合同被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造
成的损失和其他所有应付费用等。
（二）与中行天府新区支行的《最高额保证合同》
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：合同确定的主债权发生期间届满之日起两年
担保金额：人民币5000万元整
担保的范围：基于合同被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
公司为成都傅立叶分别向南洋银行和中行天府新区支行申请银行授信额度提供连带责任担保的事项符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营发展所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向南洋银行申请总额不超过等值人民币伍仟万元整的授信额度提供连带责任担保，同意公司为成都傅立叶与中行天府新区支行之间自2017年8月25日起至2018年8月24日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币伍仟万元整的连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司的担保总额为22,800万元占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的13.11%，上述担保均为公司对控股子公司的担保。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、成都傅立叶2016年年度审计报告及2017年6月30日财务报表；
3、成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）025号广东新宝电器股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金三方监管协议的签订情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，发行价格为每股10.5元。截至2014年1月8日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，募集资金总额798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，已由东莞证券于2014年1月13日汇入公司开立在中国工商银行佛山分行顺德勒流支行(账号为
2013013629201054588)的人民币结算账户，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元，实际募集资金净额为人民币
735,156,957.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金，并于2014年2月12日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（公告编码：
2014-004号）
为了进一步加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，公司将在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖
啡机技术改造项目募集资金专项账户，该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金的存储和使用。公司已于2015年8月24日与东莞证券及华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2015年9月14日把原有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户（中国进出口银行广东省分行）的资金余额转到华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行专户进行专项存储，注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。（公告编码： 2015-042号）
二、募集资金三方监管协议之补充协议的签订情况
为加强募集资金的管理，便于募集资金的合理使用，以利于募投项目的实施，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议批准，公司与保荐机构及开户银行三方在《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“原监管协议”）基础上，一致同意对原监管协议第九条进行修改并签订补充协议，具体如下：
原监管协议第九条为：
第九条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2016年 12月31日）后失效。
现修改为：
第九条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之
日（2018年 12月31日）后失效。
除上述内容外，原监管协议其他内容保持不变。补充协议生效后，即成为《募集资金专户存储三方监管协议》不可分割的组成部分，与《募集资金专户存储三方监管协议》具有相同法律效力。
三、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》；
2、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年5月12日
关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司
为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案
各位股东：
公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司新疆鲁泰纺
织有限公司于2012年9月注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。目前，新疆鲁泰纺织有限公司申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款1亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。由于新疆鲁泰纺织有限公司的财务管理和资金调度均由新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司统一管理和调配，风险可控。
上述事项已经公司七届二十四次董事会审议通过。由于新疆鲁泰纺织有限公司目前资产负债率为84.14%，加之本项担保额度占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的24.07%。因此，根据深交所股票上市规则的相关要求，上述担保事项需提交股东大会审议。
现提交公司2015年第二次临时股东大会，请审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于调整预留限制性股票数量及授予价格相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对独立董事关于调整预留限制性股票数量及授予价格相关事项的独立意见如下：
公司预留限制性股票数量及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票数量、授予价格调整的规定，同意董事会对预留限制性股票数量及授予价格进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于调整预留限制性股票数量及授予价格相关事项的独立意见签章页）
独立董事签字：
陈治民 彭和平 张学斌
锐奇控股股份有限公司
独立董事对第三届董事会第 11次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第11次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的对外担保事项，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、 对日常关联交易情况的独立意见
根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于2016年度日常关联交易计划的议案》：公司预计2016年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过3,500万元人民币的范围内发生经销业务。上述交易定价均按市场公允价格确定。
2016年上半年公司向关联方上海通钻工具有限公司销售金额653万元，没有超出2015年度股东大会决议的范围，交易价格公允。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2016年上半年度和上海通钻工具有限公司发生的日常关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、 《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过2亿元的自有资金购买一年期以内的短期保本型理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回
报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过2亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，单一产品最长投资期不超过12个月。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第3届董事会第11次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
张晓荣____________________
王政____________________
方少华____________________
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-066
南京海辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。2017年3月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。
近日，公司与浦发银行南京分行签署了结构性存款合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品||金额||||||产品||预期年化|||
||委托方||受托方||||||起始日||到期日||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||||||类型||收益率|||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||1000||2018.8.31||2018.10.8||结构性存款||3.5%||闲置募集资金||

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
截至本公告披露日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 1,000
万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||委托||||产品||金额||||||产品||实际收||到期收益||资金|
||||受托方||||||起始日||到期日|||||||||
||方||||名称||（万元）||||||类型||回情况||（万元）||来源|
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款2017年JG0823期||3800||2017.07.03||2017.9.29||结构性存款||已收回||39.03||闲置募集资金||
|德瑞药物||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||1000||2017.07.03||2017.10.09||结构性存款||已收回||11.07||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||2800||2017.09.30||2017.12.29||结构性存款||已收回||29.07||闲置募集资金||
|德瑞药物||浦发银行南京分行||财富班车3号||600||2017.10.13||2018.1.10||保证收益型||已收回||6.29||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||2000||2018.1.2||2018.2.5||结构性存款||已收回||7.84||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||2000||2018.2.11||2018.3.19||结构性存款||已收回||8.44||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||2000||2018.3.23||2018.4.27||结构性存款||已收回||7.93||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||2000||2018.5.2||2018.6.6||结构性存款||已收回||7.37||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||1000||2018.6.14||2018.7.18||结构性存款||已收回||3.94||闲置募集资金||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||1000||2018.7.23||2018.8.27||结构性存款||已收回||3.49||闲置募集资金||

五、备查文件
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-061上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书及1项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2013 1 0743327.3|提高断路器分闸同步性的动触头复位机构|发明|2013.12.27|20年|第2089519号|
|ZL 2015 3 0450710.X|断路器|外观设计|2015.11.12|10年|第3694705号|

上述专利的专利权人均为上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-090江苏华宏科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2015年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2015年12月8日（星期二）下午2点。
3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长胡士勇先生。
7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括委托代理人）7人，代表有表决权的股份为 114,075,000股，占公司有表决权股份总数的73.12%。具体情况如下：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表 7人，合计代表股份 114,075,000股，占公司股份总数的73.12%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股。
（2）通过网络投票方式参与本次会议表决的股东0人，合计代表股份0股；其中，通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、何晓恬律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：
同意114,075,000股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中无中小股东参与表决。
本议案获得通过。
（二）《关于提名公司董事候选人的议案》。
表决结果：
同意114,075,000股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中无中小股东参与表决。
本议案获得通过。
（三）《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
表决结果：
同意114,075,000股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中无中小股东参与表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、何晓恬律师列席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-18河北建投能源投资股份有限公司
关于投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月29日发布了2016年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2017年5月16日（星期二）14：00--16：00参加中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升——河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日”活动。本次年度集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司2016年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 5月 11日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
山东金城医药集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018年10月26日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：周建平倪浩嫣赵耀龚兆龙2018年10月26日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-015国电长源电力股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。评价工作主要依据、内部控制评价报告
基准日等内部控制评价基本信息。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司的经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求,从公司的各项业务规模和实际经营情况出发,以风险为导向,结合公司年度合并财务报表数据,确定纳入评价范围的单位。本次纳入评价范围的单位为国电长源电力股份有限公司本部及所属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额的100%。
纳入本年度内部控制自我评价范围的主要业务和事项以及高风险区域包括:
1.公司治理层面自我评价范围主要包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、分子公司管理等; 2.业务流程层面自我评价范围主要包括:资金活动、筹投资活动、资产管理、采购业务、销售业务、生产管理、研究与开发、工程项目、对外担保管理、薪酬与福利、费用管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露管理、信息系统等。
3.重点关注的高风险领域主要包括:资金活动、燃料采购管理、工程建设支出等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求,结合公司的内部控制相关制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司董事会参照基本规范和相关配套指引对内部控制缺陷的认定要求,结合公司规模、运营情况、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准,具体认定标准如下:
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
重大缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的5%。
重要缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的2.5%，但小于5%。
一般缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下:
财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）对已发现的重大缺陷，未采取有效的整改措施。
财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)针对公司会计政策、重大会计估计的内部控制执行不到位;(2)反舞弊程序和控制措施执行不到位;(3)对于非常规或特殊交易的内部控制执行不到位;(4)针对期末财务报告的内部控制执行不到位。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
以可能造成的直接财产损失金额作为衡量指标，具体如下：重大缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的5%。
重要缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的2.5%，但小于5%。
一般缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额小于利润总额的2.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期
内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经公司董事会授权）：张玉新国电长源电力股份有限公司
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-101
万达信息股份有限公司
第五届董事会2014年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第十四次临时会议于2014年9月19日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2014年9月16日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于向银行申请综合授信额度的议案”
经审议，董事会同意公司为确保生产经营和流动资金周转需要，向中国银行上海市闸北支行申请金额为 50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于短期流贷等，授信期限壹年。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年九月十九日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-030无锡威唐工业技术股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额等值不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币；
既可采用保证金或担保进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期
2019年4月24日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额等值不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司
所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
五、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
||
|-|
|1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。|
|2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。|
|3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限|
|与预期外汇收支期限相匹配。|

六、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的财务费用可能超过不锁定时的财务费用，从而造成公司损失。
2、履约风险:公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险:在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，
提示风险并执行应急措施。
监督检查。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
九、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》。该事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
国金证券提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；国金证券同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，国金证券对公司开展外汇套期保值业务无异议。
十一、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2016-49
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2016年10月14日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年11月3日（星期四）下午2:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月3日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月2日下午3:00至2016年11月3日下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式。
（六）会议出席对象：
1、截至2016年10月26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
其中，A股股权登记日/B股最后交易日均为2016年10月26日（星期三）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。
该议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见 2016年 10月 18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（2016-46号）。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会秘书处
地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码：518031
联系电话： 0755-83776043
指定传真： 0755-83776139
联系人：莫夏云
（三）登记时间：2016年11月2日（星期三）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体
流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360045
2、投票简称：深纺投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》||1.00元||

（2）填报表决意见
填报表决意见分为同意、反对和弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月3日的交易时间，即上午9:30－11:30和下午1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票操作程序：（1）登录证券公司交易客户端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A股 □ B股
受托人（签字）：受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年 月 日
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第三十五次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们事前认真审阅了公司第六届董事会第三十五次会议的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，我们对相关事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次公开发行A股可转换公司债券事项涉及的《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》切实可行，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。本次公开发行A股可转换公司债券的方案以及预案等前述议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定。因此，我们同意调整本次公开发行可转换公司债券的相关事项。
独立董事：章靖忠、范顺科、邓川二〇一九年四月二十九日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-055
招商局地产控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 4月 27日披露了《重大无先例事项停牌公告》，因公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项，本公司股票自 2015年 4月 27日开市起继续停牌。
招商局集团正在积极研究及制订本次重大资产重组的相关方案，推动招商局地产控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司的整合工作。参与本次重大资产重组事项的中介机构正在按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作；有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案并向相关部门征求意见。
为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日