证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-39中兵红箭股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2017年5月15日-2017年5月16日。其中：通过深交所交易系统投票的投票时间：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的投票时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陈建华先生。
6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东或股东代理人24人，代表股份816,504,962股，占公司总股份的58.1779%。其中：通过现场投票的股东或股东代理人12人，代表股份667,002,792股，占公司总股份的47.5255%。通过网络投票的股东12人，代表股份149,502,170股，占公司总股份的 10.6524%。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人18人，代表股份125,815,931股，占公司总股份的8.9647%。其中：通过现场投票的股东或股东代理人8人，代表股份72,789,424股，占公司总股份的5.1864%。通过网络投票的股东10人，代表股份53,026,507股，占公司总股份的3,7783%。
的北京市中伦律师事务所对公司本次股东大会进行现场见证。
三、议案审议及表决情况
出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中
小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（三）审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（四）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小
股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（五）审议《关于2017年度财务预算（草案）的议案》总表决情况：同意 816,123,158股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9532%；反对 381,804股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,434,127股，占出席中小股东所持股份的99.6965%；反对 381,804股，占出席中小股东所持股份的0.3035%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（六）审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持
股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（七）审议《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
本项议案为关联交易事项，关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所均已回避表决。
总表决情况：同意 125,772,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%；反对 43,261股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,772,670股，占出席中小股东所持股份的 99.9656%；反对 43,261股，占出席中小股东所持股份的 0.0344%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（八）审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（九）审议《关于确定 2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（十）审议《关于确定2016年度非职工监事报酬的议案》总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（十一）审议《关于 2016年度日常关联交易金额调整及 2017年度日常关联交易预计的议案》
本项议案为关联交易事项，关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所均已回避表决。
总表决情况：同意 125,783,231股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9740%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的0%。
（十二）审议《关于 2017年度综合授信的议案》
本项议案为关联交易事项，关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所均已回避表决。
总表决情况：同意 125,783,231股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9740%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的0%。
（十三）审议《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》
本项议案为关联交易事项，关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所均已回避表决。
总表决情况：同意 125,783,231股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9740%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权 0股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的0%。
（十四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 32,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 32,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0260%；弃权 0股，占出席中小股东所持股份的 0%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（十五）审议《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 9,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 23,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 9,000股，占出席中小股东所持股份的 0.0070%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（十六）审议《关于对全资子公司增资的议案》
总表决情况：同意 816,472,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对 23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 9,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小投资者总表决情况：同意 125,783,231股，占出席中小股东所持股份的 99.9740%；反对 23,700股，占出席中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 9,000股，占出席中小股东所持股份的 0.0070%。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：杨开广、田雅雄
格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.《北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2016年年度股东大会会议的法律意见书》
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会