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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-015湖北台基半导体股份有限公司
关于公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于同日在巨潮资讯网披露了相关公告。公司于2016年9月19日对深圳证券交易所重组问询函（创业板许可类重组问询函[2016]第72号）进行了回复，同时对《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（预案）》进行了补充披露。公司股票于 2016年 9月 20日起复牌。公司股票复牌后至 2017年 2月17日，公司按照规定持续披露了《关于重大资产重组事项进展公告》。
中国证券监督管理委员会于 2017年 2月 17日发布了《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《实施细则》”）及有关监管问答，上述政策变动可能对本次重大资产重组交易方案构成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：台基股份，股票代码：300046）已于 2017年 2月20日开市起停牌并发布了相关停牌公告。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极磋商，但仍未达成一致意见。
对于是否继续推进本次重大资产重组存在不确定性；如相关各方决定继续推进本次重大资产重组，如何根据现有法律法规调整重大资产重组方案也存在不确定性。
为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2017年 2月 27日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-108
广东奥马电器股份有限公司
关于增资宁夏钱包金服小额贷款有限公司获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资进展概述
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日、 2017年 7月 5日分别召开第三届董事会第五十四次会议、第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的议案》、《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司追加投资的议案》，同意公司及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）共同以现金方式向宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“宁夏小贷”）增资合计20,000万元。详见分别于 2017年 5月 31日、7月 6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的公告》（公告编号：2017-063）、《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司追加投资的公告》（公告编号：2017-073）。
近日，公司收到宁夏回族自治区金融工作局下发的《关于同意宁夏钱包金服小额贷款有限公司变更注册资本的批复》（宁金融局发（2017）328号），经批复，宁夏回族自治区金融工作局同意宁夏钱包金服小额贷款有限公司增加注册资本20,000万元，其中原股东广东奥马电器股份有限公司新增出资15,482.59万元，原股东中融金（北京）科技有限公司新增出资 4,517.41万元，变更后注册资本50,000万元。
变更后宁夏小贷股权结构为:广东奥马电电器股份有限公司出资 37,O82.59万元,占股74.17%；中融金(北京)科技有限公司出资10,817.41万元,占股21.63%；
兴天通讯技术有限公司出资1,2OO万元,占股2.4%；石嘴山市尉元科技开发有限
公司出资900万元,占股1.8%。
公司将根据上述批复文件的相关内容，尽快办理宁夏小贷工商注册登记手续，并根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、宁夏回族自治区金融工作局下发的《关于同意宁夏钱包金服小额贷款有限公司变更注册资本的批复》（宁金融局发（2017）328号）。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-032江汉石油钻头股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江汉石油钻头股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月28日开市起停牌。公司于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，并每隔五个交易日发布《股票继续停牌公告》。
经本公司向实际控制人中国石化集团询证，中国石化集团正在筹划本公司非公开发行股票募集资金购买中国石化集团实际控制的石油机械制造业务相关资产事宜（“本次非公开发行”）。截至目前，中国石化集团仍在继续筹划本公司本次非公开发行的相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年7月17日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定履行后续信息披露义务，待本次非公开发行的相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 7月 16日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-034爱尔眼科医院集团股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司《2016年第一季度报告全文》于
2016年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-018
深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用 100万元设立全资子公司深圳市英维克软件技术有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、对外投资具体情况
（一）出资方式
公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）基本情况
公司名称：深圳市英维克软件技术有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
注册资本：100万元
法定代表人：齐勇
经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、组装、生产加工、系统集成与销售；
技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
以上信息，以当地工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立的目的
公司根据业务发展的需要，拟设立该子公司定位于公司的相关的控制器类、传感器类等硬件产品及相关的嵌入式软件、控制系统软件类产品的研发和生产制造，同时兼顾物联网系统、自动控制系统等系统集成应用领域的研发、集成、销售。
（二）存在的风险分析
由于该拟设立的子公司的业务定位领域为公司已处业务相关及扩展，涉及的相关技术及市场较为确定，且相关的投资金额较小，故面临的风险较小。公司将通过完善子公司的法人治理结构、优化业务决策流程、加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
（三）对公司的影响
该子公司的设立符合公司经营管理和业务发展需要，投资设立该公司的资金来自于公司自有资金，且金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
四、备查文件
公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
关于预案披露信息真实、准确、完整的声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员就南京港股份发行股份购买南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）股权并募集配套资金（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，特此声明如下：
本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本预案”）的内容真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
本次发行股份购买资产并募集配套资金中标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期货从业资格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
（本页无正文，为《关于预案披露信息真实、准确、完整的声明》之签章页）
全体董事签字：
熊俊 王建新 施飞
卢建华 任腊根 徐跃宗
陈传明 冯巧根 戴克勤
全体监事签字：
孙小军 陈建昌 张艳
全体高级管理人员签字：
徐跃宗 解立军 邓基柱
胡世海 杨灯富
南京港股份有限公司年 月 日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-035
关于吉林贝因美乳业有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年度完成收购
吉林贝因美乳业有限公司（以下简称“吉林贝因美”），根据深圳证券交易所相
关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司与浙江美丽健实业有限公司（以下简称“浙江美丽健”）、杭州美
丽健投资有限公司（以下简称“杭州美丽健”）于2015年4月16日签署的《股
权转让协议》，公司以现金 11,700万元收购其所持有的敦化美丽健乳业有限公
司（现已更名为吉林贝因美乳业有限公司）65%股权。交易完成后，公司持有吉
林贝因美公司65%的股权，成为其控股股东。
二、业绩承诺情况
根据公司与吉林贝因美公司原股东浙江美丽健及杭州美丽健签订的《股权
转让协议》，吉林贝因美公司原股东浙江美丽健及杭州美丽健承诺吉林贝因美公
司2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别
为 1,500.00万元、1,800.00万元、2,000.00万元。吉林贝因美公司若无法完
成业绩承诺，则原股东应在每年审计报告出具后30日内以现金方式向吉林贝因
美公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况及拟采取措施
吉林贝因美公司 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润为-9,931,216.14元，较业绩承诺数 18,000,000.00元相差
27,931,216.14元，未完成本年业绩承诺。
2017年度，国内婴儿奶粉配方注册制全面启动，为配合生产注册制奶粉产
品，吉林贝因美公司于 2016年度对公司生产线进行了全面改造升级并于 2017
年 3月全部验收完成，并于 2017年 10月取得配方乳粉，取得时间相对较迟，
导致注册制产品产量较少。另受本公司整体业绩严重下滑影响，交付给吉林贝
因美生产订单未达到收购时的预期，其产能利用率不足，且自身亦未有效进行
市场开拓，以取得其他外部生产订单，导致销售收入未能达到预期目标。
由于上述技术改造及公司整体业绩下滑影响导致吉林贝因美未达成 2017
年度业绩承诺。
对于上述补偿款的支付，浙江美丽健和杭州美丽健已向公司出具《承诺书》，承诺于2018年11月30日前向吉林贝因美履行全额支付，若浙江美丽健与杭州
美丽健未依约向吉林贝因美履行全额支付补偿款义务，将承担《股权转让协议》中约定的违约责任，同时德清美丽健生态农业有限公司同意为浙江美丽健与杭
州美丽健的上述履约义务及所有相关违约责任共同承担连带担保义务，且担保
期限为自承诺书签署之日起二年内。
公司将敦促相关方履行承诺，并将加大力度协助吉林贝因美及经营管理团
队拓展市场、加强成本管控、提升经营效率以实现经营业绩的提升。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-011
南京三超新材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：101.90% ~92.38%|盈利：5251.52万元|
||盈利：-100万元 ~ 400万元||

注：公司预计 2019年 1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为 46.31万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期尚处于光伏行业对金刚石线需求的爆发阶段，市场呈现供不应求的态势，产品价格较高。2018年二季度后，因受市场竞争加剧及光伏“531”新政颁布的影响，目前产品价格同比已有大幅下跌，导致公司一季度业绩同比大幅下滑。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2019年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-067江苏江淮动力股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼基本情况
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司（以下简称“中凯公司”）就西藏华夏矿业有限公司（以下简称“华夏公司”）购销合同纠纷一案向西藏自治区高级人民法院（以下简称“区高法”）提起诉讼。
区高法于2013年12月6日出具《民事判决书》（（2013）藏法民二初字第 3号），判决：华夏公司于判决生效之日起十日内退还中凯公司货款 44972426.08元人民币；华夏公司于判决生效之日起十日内向中凯公司支付违约金400万元；
案件受理费 266662元由华夏公司承担。具体内容请见公司于 2013年 12月 17日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到法院民事判决书的公告》（2013-054）。
区高法于2014年3月21日出具《执行裁决书》（（2014）藏法执字第 03-02号），裁定：查封华夏公司的矿石（除掉矿石3%的水分）211880吨，查封期限为一年。具体内容请见公司于2014年3月26日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司诉讼进展情况的公告》（2014-007）。
二、本次诉讼进展情况
2014年11月8日，中凯公司和华夏公司签订《债务执行和解协议书》，该
协议书主要内容如下：
甲方：西藏华夏矿业有限公司
乙方：西藏中凯矿业股份有限公司
鉴于：2014年8月23日，双方财务人员核实确认，截至本协议日，甲方尚欠乙方债务额为44971107.41元（大写人民币肆仟肆佰玖拾柒万壹仟壹佰零柒元肆角壹分）。
现甲乙双方经协商，达成如下协议：
1、甲方分两笔向乙方退还货款：
第一笔2014年11月15日前退还2200万元；
第二笔2015年3月31日前退还22971107.41元。
第二笔货款退还后，双方债权（务）关系解除。
2、为了尽快解决双方债权债务问题，甲方积极筹措资金，严格按“条款 1”退还货款，乙方则放弃对甲方违约金及利息的追索权。
3、如甲方未按“条款1”之约定向乙方退还货款，则甲方向乙方承担未退货款的1‰/日违约金（起算日2014年1月16日），直至货款全部清偿为止。
4、“条款1”项下甲方向乙方退还之货款应按区高法要求汇入执行和解协议确定的相应账号。
5、因本案在执行过程中，区高法向甲方下达了报告财产令、查封甲方矿石等措施。双方在区高法执行局主持下签订本协议，在甲方向乙方支付第一笔 2200万元后，乙方配合区高法执行局撤销 125117吨矿石的查封，其余 86763吨的矿石（除掉矿石3%的水分）继续予以查封。甲方按约定时间向乙方支付第二笔22971107.41元之后，乙方配合区高法执行局撤销对剩余矿石的查封。
6、本协议签订日之前甲乙双方签署的合同、协议全部终止（2014年双方签订的《蒙亚啊铅锌矿选厂技术咨询及技改劳务协议》除外）。
7、双方签字盖章本协议成立，经区高法主持下达成执行和解协议，且甲方把￥2200万元汇入高法账号则本协议生效。
8、本债务诉讼、执行和解所产生的诉讼费、执行费用按区高法规定执行。
9、甲方清偿全部货款本协议终止。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（包括控股子公司）存在未披露的小额诉讼仲裁事项，主要为小额销售货款纠纷。公司目前不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期或期后利润的影响取决于上述协议的执行情况，尚存在不确定性。如上述协议能有效执行，中凯公司将收到华夏公司退还的货款 44971107.41元；如上述协议未能有效执行或中凯公司产生损失，将视具体情况可能会对公司利润产生不同程度的不利影响。
五、备查文件
1、债务执行和解协议书。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年十一月十二日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2014-11关于召开常熟市天银机电股份有限公司
2013年年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过，定于 2014年 4月 8日召开公司 2013年年度股东大会会议，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司 2013年年度股东大会会议的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开时间：2014年 4月 8日上午10：00
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2014年 4月 2日
6.会议出席对象：
(1) 截至 2014年 4月 1日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7.会议地点：中国江苏省常熟市尚湖风景区荷香苑酒店
二、会议审议事项
1.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2013年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告
2.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2013年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司 2013年年度报告>及年报摘要的议案》
4.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2013年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于常熟市天银机电股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
7.听取独立董事 2013年度述职报告
以上议案已经过本公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定的
信息披露网站上本公司刊登的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1.登记时间：2014年 4月 7日上午8:30-11:30，下午 13:30-16:30 2.登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号证券部。
3.登记方式：
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）及代理人本人身份证明办理登记手续；
(2) 自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证明、授权委托书（见附件二）、代理人身份证明办理登记手续；
(3) 异地股东可以传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件一)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，不接受电话登记。传真请在2014年4月7日16:30前传真至公司证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、其他事项
1.会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2.会议联系人：李燕
会议联系电话：0512-52690818
会议联系传真：0512-52691888
联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8号
邮政编码：215513
3.出席现场会议股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二次会议决议
2.公司第二届监事会第二次会议决议
3.其他备查文件
特此通知。
附件
常熟市天银机电股份有限公司董事会 2014年 3月 12日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|项目|详细内容|
|股东姓名/名称||
|股东营业执照注册号/身份证明号码||
|法人股东法定代表人姓名||
|股东账号||
|持股数量||
|出席会议人姓名||
|是否委托代理人||
|出席会议人身份证明类型||
|出席会议人身份证明编号||
|联系电话||
|电子邮箱||
|联系地址||
|邮编||
|法人股东盖章/自然人股东签字||

附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限公司 2013年年度股东大会会议，行使本人/本公司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|审议《关于<常熟市天银机电股份有限公司2013年年度报告>及年报摘要的议案》||||
|4|审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的栏目中打“√”为准，对同一表决事项不得有两项或多项指示，否则，均视为选择“弃权”。委托人对某一表决事项未作任何指示的，也视为弃权。
授权有效期：至本次 2013年年度股东大会会议结束。
委托人： 受托人：
证件号码： 身份证号码：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-046黄山永新股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于2014年11月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2014年11月17日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事审议表决，通过如下决议：
会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的议案》。
同意广州永新包装有限公司经营期限延长十年，其注册资本、经营范围及各股东持股比例等均不变化。
详细内容见 2014年 11月 18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的公告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十八日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-40号江苏四环生物股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、2014年,财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并新颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求,除企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告
中按照《企业会计准则第 37号-金融工具列报》的要求对金融工具进行列报外,其余7项准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。
江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)自2014年7月1日起,执行上述新颁布或修订的会计准则。
2、变更前采用的会计政策
执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
变更后采用的会计政策执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定, 2014年财政部陆续发布的 9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充。
4、审批程序
公司于 2014年 10月 29日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-40号二、本次会计政策变更对公司的影响
在目前执行新会计准则过程中,上述会计政策变更,对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司对企业会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-091迪瑞医疗科技股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了审计部负责人王振波先生提交的辞职报告，王振波先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王振波的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，王振波先生未持有公司股份，公司董事会对王振波先生在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年12月26日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，结合公司实际情况，经董事会审计委员会提名，同意聘任王江丰先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。
王江丰先生简历详见附件。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2019年 12月26日
附件：
王江丰先生简历：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,中级审计师。历任中车长春轨道客车股份有限公司审计干事、博世汽车部件（长春）有限公司内控专员和合规专员。2019年 8月加入公司，就职于审计部，任审计部经理，兼任吉林省内部审计协会学术委员会委员。
王江丰先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市澄天伟业科技股份有限公司及其所属全资子公司北京澄天伟业智能卡有限公司、上海诚天智能卡有限公司、香港澄天伟业科技有限公司、上海澄裕电子科技发展有限公司、通标卡科技私人有限公司、澄天（慈溪）股权投资管理有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司内部控制制度及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程,业务层面控制中涉及的资金运营、采购业务、销售业务、存货、资产、关联方交易、对外担保、重大投资、信息披露等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件之一的，可认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额存在错报|错报金额≥利润总额 5%,且绝对金额超过 500万元|
|资产总额存在错报|错报金额≥资产总额 5%,且绝对金额超过 500万元|
|营业收入存在错报|错报金额≥营业收入总额 5%,且绝对金额超过 500万元|

（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额存在错报|利润总额 3%≤错报金额＜利润总额5%|

|||
|-|-|
|资产总额存在错报|资产总额 3%≤错报金额＜资产总额5%|
|营业收入存在错报|营业收入总额 3%≤错报金额＜营业收入 5%|

（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额存在错报|错报金额＜利润总额 3%|
|资产总额存在错报|错报金额＜资产总额 3%|
|营业收入存在错报|资错报金额＜营业收入总额 3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）公司审计委员会和公司内部审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 1000万元（含 1000万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币500万元（含500万元）至1000万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
一般缺陷：单次事件直接财产损失金额在人民币 500万元以下或受到省级
（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改.
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司2018年4月23日
国浩律师（长沙）事务所
关于
长沙景嘉微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
长沙市湘江中路保利国际广场B3栋17楼邮编：410000
17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China
电话/Tel:+86 731 8868 1999传真/Fax:+86 731 8868 1999
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书国浩律师（长沙）事务所
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：长沙景嘉微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）接受长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派董亚杰律师、张超文律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于 2019年2月15日下午14:30在长沙市岳麓区梅溪湖路 1号公司 5楼会议室召开的公司 2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年 1月 24日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006），该
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书会议通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
2、2019年1月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消<使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案>的议案》，决定取消并不将《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》提交 2019年第一次临时股东大会审议。
3、2019年 1月 26日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011），该会议通知除取消提交股东大会审议的议案外，其他事项均保持不变。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2月 14日15：00至 2019年2月15日15：00期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露一致。
（2）本次股东大会现场会议于 2019年 2月 15日下午 14:30在长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室准时召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、召集人
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》后，决定召开本次股东大会，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的人员包括：
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书（1）股东及股东代理人
根据截至股权登记日的公司股东名册及出席现场会议股东的身份证明文件等，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共15名，代表公司股份176,262,538股，占公司股份总数的58.4802%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东 3名，代表公司股份 30,601,174股，占公司股份总数的10.1528%，通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所网络系统进行认证。
出席现场会议及通过网络形式参与投票的股东合计 18名，其中，中小股东9名，代表公司股份13,067,155股，占公司股份总数的4.3354%。
（2）其他人员
经查验，除本所见证律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司董事会秘书等高级管理人员、董事和监事，该等人员具有法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书网络投票结束后，公司获得了由深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：
审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为同意206,858,712股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股；弃权0股；其中，中小股东的表决结果为同意13,062,155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9617%；反对5,000股；弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2019年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2019年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
国浩律师（长沙）事务所 法律意见书本页无正文，为《国浩律师（长沙）事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页。
本法律意见书于2019年2月15日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（长沙）事务所
负责人：___________________ 经办律师：___________________
罗峥律师 董亚杰律师
___________________
张超文律师
华龙证券股份有限公司
关于北京超图软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“独立财务顾问”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号:定期报告披露相关事项》等有关法规和规范性文件的要求，对交易各方做出的关于南京国图信息产业有限公司（以下简称“南京国图”或“标的公司”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、南京国图业绩承诺与盈利预测补偿情况
（一）业绩承诺情况
超图软件与孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等9名交易对方（以下简称“业绩承诺人”）于2016年1月1日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，对本次交易的业绩承诺事项进行约定。本次交易项下标的公司的业绩承诺期限为 4年，即2015、2016、2017和2018年度。业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期内实现的净利润（以扣除非经常性损益和研发资本化费用的归属于母公司所有者的净利润为准，如涉及股份支付处理，则以股份支付处理前的数据为准）不低于承诺净利润数，业绩承诺期内各年度的净利润数如下：
业绩承诺期第一个年度：2,600万元；
业绩承诺期第二个年度：3,400万元；
业绩承诺期第三个年度：4,420万元；
业绩承诺期第四个年度：5,746万元。
业绩承诺期的每一会计年度结束后，公司均应聘请经公司和业绩承诺人认可的具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的
资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
（二）盈利预测补偿情况
1、业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，业绩承诺人应当对超图软件进行补偿。业绩承诺人可选择股份补偿、现金补偿或股份补偿与现金补偿相结合的方式对实际净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。
2、在业绩承诺人选择股份补偿的情况下，应按照如下公式计算当期补偿金额及当期应补偿股份数量：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
3、在业绩承诺人选择现金补偿的情况下，应按照上述第 2款的公式计算当期补偿金额，并在补偿金额确定后1个月内向上市公司支付补偿现金。若现金不能在规定时间内支付，则上市公司有权按照上述第2款采取股份补偿方式执行补偿。
4、在本次发行的定价基准日至补偿日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次股份的发行价格应进行除权、除息处理，股份补偿数量应据此作相应调整。
二、2017年南京国图业绩承诺完成情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2018]0715号《关于南京国图信息产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，南京国图 2017年度实现的归属于母公司净利润为4,717.20万元，扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公司的的净利润为 4,537.35万元，高出承诺数 117.35万元，经营性现金流净额为8,509.95万元，已达到业绩承诺方的业绩承诺。
三、独立财务顾问对南京国图 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，南京国图 2017年度经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公司的净利润为4,537.35万元，占业绩承诺方承诺完成净利润 4,420万元的102.65%，经营性现金流净额为 8,509.95万元，业绩承诺方已实现对南京国图2017年度的业绩承诺。
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
吕博文 韩泽正
华龙证券股份有限公司年 月 日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-145银亿房地产股份有限公司关于
子公司宁波市镇海银亿房产开发有限公司
为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）申请不超过 50,000万元的借款，借款期限 2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属全资控股的宁波市镇海银亿房地产开发有限公司（以下简称“镇海银亿房产”）拟以其名下部分房地产所有权为该笔借款提供抵押担保，担保金额不超过 50,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第四十三次临时会议审议通过，因本次担保涉及的金额在本公司 2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币 104亿元的担保额度内，故本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：银亿房地产股份有限公司
成立日期：1998年 8月 31日
注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号八楼
法定代表人：熊续强
注册资本：2,577,015,600元
经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。
股权结构：
熊续强
99.99%
银亿投资控股集团有限公司
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|100%|

银亿集团有限公司 宁波如升实业有限公司
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|75%|

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|25%|

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|46.34%（注）|

注：宁波银亿控股有限公司持有本公司 1,194,072,354股股份，占公司总股份数的46.34%，其中包含需转让给熊基凯先生的240,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
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||2015 年 12月 31 日|2016 年 9月 30 日|
|资产总额|829,721.03|1,113,832.98|
|负债总额|389,881.81|625,845.01|
|或有事项总额（主要为子公司提供担保）|356,750.00|388,673.80|
|净资产|439,839.22|487,987.97|
||2015 年度|2016 年 1-9 月|
|营业收入[注]|0|0|
|利润总额|7,061.11|-1,558.67|

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|-|-|-|
|净利润|7,056.91|-1,558.67|

注：2011年反向收购，母公司无具体经营业务。
三、担保合同的主要内容
镇海银亿房产拟与中建投信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分房地产所有权进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与中建投信托签订的《信托贷款合同》项下本金及相应利息、罚息、复息、违约金和有关费用。抵押担保金额为 50,000万元，担保期限为 2年。
抵押资产详情如下：
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|序号|处所|抵押面积|抵押财产价值|
|1|宁波市镇海区骆驼街道东邑北路580号1-20室|1,683.75平方米|86,031万元|
|2|宁波市镇海区骆驼街道东邑北路580号1-17、1-18、2-1、3-1、3-356、3-1-1室，车房1-19|32,557.49平方米（其中商业29,716.69平方米、车房2,840.80平方米）||

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司镇海银亿房产为本次借款提供抵押担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 710,540万元，占 2015年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 542,373.00万元的131.01%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 702,540万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十三次临时会议决议
2、公司营业执照
3、公司经审计的 2015年度财务报表及未经审计的 2016年 1-9月财务报表
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日