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证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-074中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十七次会议通知于2019年12月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年12月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意8票反对0票弃权0票回避1票
关联董事马振珠回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，制定了公司《2019年股票期权激励计划（草案）》。
《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2019-076），已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意8票反对0票弃权0票回避1票
关联董事马振珠回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
为保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》已在上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意8票反对0票弃权0票回避1票
关联董事马振珠回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
为了具体实施公司 2019年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2019年股票期权激励计划有关的以下事项：
（1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激励对象行权相关的其他事宜；
（8）授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；
（9）授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
（11）授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。
三、报备文件
1.国检集团第三届董事会第十七次会议决议
2.国检集团独立董事对三届十七次董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2019年12月23日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-030中船科技股份有限公司
关于对外出租资产的进展结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月28日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司对外出租资产的议案》，同意公司结合上海市松江区的产业规划以及泗泾镇当地发展需求，将公司地处上海市松江区泗泾镇九干路50号的闲置物业公开招租，具体详见公司于2017年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》刊登的《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（详见公告：临2017-055、056）。
2017年 11月 29日，公司委托上海振华工程咨询有限公司（以下简称“振华咨询”）就上述闲置物业分别在中国采购与招标网、中国园区招商网（上海）、上海招商网发布公开招标公示。经过多轮沟通谈判，公司未能就上述闲置物业出租事项与意向承租方签署最终租赁协议。公司根据上述物业的实际情况，积极推进对外出租事宜。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》刊登的《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展公告》（详见公告：临2018-027）。
2019年 4月 3日，公司继续委托振华咨询就上述物业分别在中国采购与招标网、中国园区招商网（上海）、上海招商网、中国招标投标公共服务平台发布公开招标公示。经过评标委员会评审，确定浙江手拉手星全投资管理有限公司、兰溪手拉手汽车城开发有限公司为上述物业租赁的中标单位，中标金额为：首年租金人民币1,550万元（人民币壹仟伍佰伍拾万元整），租金每三年递增率6%。后续公司将组织中标单位按招标文件有关规定签署最终合同。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年5月18日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-033海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
2017年5月19日，公司通过招商银行股份有限公司青岛东海路支行柜面申购了“H0001123结构性存款”，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：H0001123结构性存款
2、产品代码：H0001123
3、产品类型：保本保收益型
5、投资及收益币种：人民币
6、产品起息日：2017年5月19日
7、产品到期日：2017年6月19日
8、产品风险类型：低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 29,200万元。
五、备查文件
1、《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年5月20日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-018债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司于 2015年 4月 20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于航民股份物资供应分公司改制为全资子公司的议案》（具体内容详见 2015年 4月 21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司对外投资公告》。）
全资子公司杭州航民物资贸易有限公司已于近日取得了杭州市萧山区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将相关信息公告如下：
1、名称：杭州航民物资贸易有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：萧山区瓜沥镇航民村
4、法定代表人：朱重庆
5、注册资本：壹仟伍佰万元整
6、经营范围：销售：煤炭、纺织品及原料、印染助剂（除化学危险品及易制毒化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十四日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2015-063
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月31日
本次股东大会涉及优先股表决议案：无
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月31日9点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|优先股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》|√||
|2|《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》|√||
|3|《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》|√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和2已经2015年8月6日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告详见2015年8月7日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站之《方大特钢关于为控股子公司提供担保的公告》。
议案3已经2015月8月14日公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告详
见2015年8月15日登载于上海证券交易所、中国证券报和上海证券交易所网站之《方大特
钢关于拟与方大炭素相互提供担保并签署有关协议的公告》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600507|方大特钢|2015/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年8月25日—28日8:30-11:30，14:00-16:30
2015年8月31日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314传真：0791-88386926
联系人：郑小昕、陆蓓
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年 8月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》||||
|2|《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》||||
|3|《关于与关联方方大炭素互相提供担保并签署相关协议的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2019－026贵州茅台酒股份有限公司
关于 2020年度茅台酒销售计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2020年度茅台酒销售计划
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称本公司）2020年度茅台酒销售计划为 3.45万吨左右。
二、说明事项
（一）上述茅台酒销售计划仅为初步计划，存在不确定性因素，敬请投资者予以关注。
（二）《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
（三）本公司衷心感谢广大投资者的关心、关注和支持，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2019-070号转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|681,214,775|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.78|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席3人，董事钱建林、崔根良、张汝京、尹纪成、江桦、褚君浩、阎孟昆、郦仲贤、顾益中因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事虞卫兴、徐晓伟因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书、财务总监蒋明列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01、议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,207,075|100.00|7,700|0.00|0|0.00|

1.02、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,207,075|100.00|7,700|0.00|0|0.00|

1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,207,075|100.00|7,700|0.00|0|0.00|

1.04、议案名称：回购股份的价格区间和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,207,075|100.00|7,700|0.00|0|0.00|

1.05、议案名称：拟用于回购的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,207,075|100.00|7,700|0.00|0|0.00|

1.06、议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|681,207,075|100.00|7,700|0.00|0|0.00|

1.07、议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,206,975|100.00|7,800|0.00|0|0.00|

1.08、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,196,175|100.00|7,700|0.00|10,900|0.00|

2、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会具体办理回购股份事宜》的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,196,175|100.00|7,700|0.00|10,900|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案 2涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：张亘、司慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏亨通光电股份有限公司2019年5月31日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2019-007甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2018年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2018年度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据：
单位：元币种：人民币
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|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|39,777,714,691.90|39,860,972,168.97|-0.21|
|归属于上市公司股东的净资产|10,535,867,971.55|9,597,050,288.67|9.78|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|3,574,204,684.29|2,032,672,458.27|75.84|
|营业收入|45,431,114,804.26|40,987,348,813.52|10.84|
|归属于上市公司股东的净利润|1,092,667,119.74|421,160,883.20|159.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|958,466,605.64|529,157,067.01|81.13|
|加权平均净资产收益率（%）|10.77|4.50|增加6.27个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.1745|0.0672|159.67|
|稀释每股收益（元/股）|0.1745|0.0672|159.67|

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量(万吨)|销售量(万吨)|平均含税售价(元/吨)|
|板带材|241.09|245.25|4,603.53|
|线棒材|364.19|373.29|4,245.42|
|不锈钢|85.63|83.62|11,229.28|
|合计|690.91|702.16|——|

特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
健康元药业集团 关于公司产品纳入国家医保目录的公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-105健康元药业集团股份有限公司
关于公司产品纳入医保目录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月20日，国家医疗保障局（以下简称：医保局）发布新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（医保发〔2019〕46号，以下简称：《医保目录》）。健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及下属子公司产品纳入《医保目录》相关情况详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司产品纳入医保目录的公告》（临2019-069）。
2019年11月28日，医保局发布《关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》（医保发〔2019〕65号）。
本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）注射用艾普拉唑钠被纳入《医保目录》“协议期内谈判药品部分”，且丽珠集团与国家医疗保障局医疗保障事业管理中心就注射用艾普拉唑钠纳入《医保目录》有关事项签署了《2019年国家医保药品目录谈判准入及支付标准协议》。现将协议主要内容公告如下：
一、药品基本情况
通用名：注射用艾普拉唑钠
商品名：壹丽安
医保支付标准：156元（10mg/支）
生产许可持有人：丽珠集团丽珠制药厂
被授权企业：丽珠医药集团股份有限公司
功能主治/适应症：适用于治疗消化性溃疡出血。
限定支付范围：限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者。
健康元药业集团 关于公司产品纳入国家医保目录的公告二、双方约定的药品医保支付标准有效期：2020年1月1日至2021年12月31日。
本次纳入《医保目录》的公司独家品种注射用艾普拉唑钠于2018年1月获批生产，根据IQVIA抽样统计估测数据，2018年度终端销售金额约为1,081.91万元；2019年1-9月终端销售金额约为5,684.10万元，约占国内PPI（质子泵抑制剂，主要用于抑制胃酸分泌）注射剂终端销售总额的0.48%。
本次公司注射用艾普拉唑钠被纳入《医保目录》，将有利于该产品的市场推广及未来销售，将对公司的经营业绩产生积极影响。因新版《医保目录》于2020年1月1日起正式执行，不会对公司本报告期的经营业绩构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十一月二十九日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2018-035
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于孙公司再次获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司贵州盛世龙方制药股份有限公司（以下简称“盛世龙方制药”）于2018年10月23日收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为：GR201852000039，发证时间为2018年8月1日，有效期三年。
根据相关规定，盛世龙方制药自获得高新技术企业认定连续三年内（2018年、 2019年和 2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2018年10月25日
东方花旗证券有限公司
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行结构性存款的保荐意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对继峰股份计划使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行了认真、审慎的核查，并发表专项意见，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]181号）批准，公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价7.97元，募集资金总额为 47,820.00万元，扣除各项发行费用 3,893.84万元后的募集资金净额为 43,926.16万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。
继峰股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目|35,056|
|研发中心项目|4,599|
|补充流动资金及归还银行贷款|不超过30,000|

二、公司本次进行结构性存款的情况说明
继峰股份为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，拟使用不超过7,000万元闲置募集资金适时进行结构性存款。
上述款项将用于上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款，该结构性存款产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好。
三、法定程序的履行情况
继峰股份于2016年7月21日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。
四、保荐机构的核查意见
作为继峰股份首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东方花旗对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款事项进行了专项核查，发表意见如下：1、继峰股份第二届董事会第十次会议审议通过的使用不超过 7,000万元闲置募集资金进行结构性存款的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-016上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并于2018年11月23日披露了回购报告书。具体内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-097）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，现将回购公司股份进展情况公告如下：
截至2019年3月15日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11,682,800股，占公司总股本的2.17%，成交最低价为 5.62元/股，成交最高价为 7.40元/股，成交均价5.99元/股，支付的总金额为人民币69,985,405.30元（不含税费）。
公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-076湖南百利工程科技股份有限公司
关于为客户融资租赁提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古新圣天然气管道有限公司(以下简称“新圣天然气”)本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为被担保人担保的总额度不超过2亿元，截止本公告日，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）为被担保人实际提供的担保余额为1亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第二届董事会第三十七次会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为客户融资租赁提供担保的议案》，同意公司为部分客户融资租赁业务提供总额度不超过3亿元的担保，其中为客户新圣天然气提供担保的额度不超过1亿元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司为客户融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2017-046）。公司于2017年9月27日与民生金融租赁有限公司签订了《法人保证合同》，由公司为客户新圣天然气与民生租赁签订的《融资租赁合同》所形成的债权提供连带责任保证担保。担保的主债权额度最高不超过1亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司为客户融资租赁提供担保的进展公告》（公告编号：2017-064）。
现因客户新圣天然气的业务发展需要，公司拟调整对新圣天然气融资租赁业务提供担保的额度为不超过2亿元，同时公司为客户融资租赁业务提供担保的总额度不超过3亿元不变。上述担保额度为公司对相关客户预计提供信用担保的额度，具体担保金额以正式签署的担保协议为准。
公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：内蒙古新圣天然气管道有限公司
2.住所：东胜区鄂尔多斯东街15号街坊
3.注册资本：10,000万元
4.法定代表人：窦宝成
5.经营范围：天然气管道运输、配送、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6.主要财务状况：
截止2016年12月31日，新圣天然气资产总额 1,441,648,425.74元，负债总额为 411,843,735.16元，其中流动负债总额为 226,843,735.16元，资产净额1,029,804,690.58元，营业收入 733,163,986.69元，净利润 80,210,053.49元（以上数据已经审计）。
截止 2017年 9月 30日，新圣天然气资产总额 1,637,914,629.18元，负债总额为 1,073,449,683.43元，其中流动负债总额为 263,077,857.96元，资产净额 564,464,945.75元，营业收入 534,916,880.83元，净利润 61,660,255.17元（以上数据未经审计）。没有影响偿债能力的重大或有事项。
7.关联关系说明：新圣天然气系公司客户，与公司不存在关联关系。
三、董事会意见
董事会认为，新圣天然气组织机构健全、管理制度较为完善，担保风险较小，公司对上述客户融资租赁业务提供担保，有助于满足其生产经营中的资金需求，有利于相关客户与公司开展长期稳定的业务合作，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
独立董事认为，新圣天然气经营情况正常，担保风险可控，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为上述客户提供担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保事项。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资子公司对外担保的余额为人民币1亿元，占公司上年末经审计净资产的11.42%；公司对全资子公司担保的余额为人民币 3,299.00万元，占公司上年末经审计净资产的3.77%，无逾期担保。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—030号
海澜之家股份有限公司
关于公司网址及联系邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务需要，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）对网址及邮箱信息进行变更，具体如下：
公司网址http://www.heilanhome.com
电子邮箱600398@heilanhome.com
上述新邮箱地址自本公告之日起启用，公司的办公地址、联系电话、传真等其他信息不变。
提请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于子公司自贡天成工程机械有限公司 2015至 2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于子公司自贡天成工程机械有限公司2015至2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的议案》进行了认真审议，详细审查了公司提供的相关文件、资料。
公司对子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2015至 2017年度业绩完成情况进行了测算，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）对此出具了《陕西建设机械股份有限公司关于自贡天成工程机械有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（希会审字(2018)2606号），天成机械2015-2017年度合计归属于母公司的净利润为20,970,106.93元，扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为 11,029,254.49元，2015-2017年度合计业绩承诺为 101,000,000.00元，实现数低于承诺数 89,970,745.51元，实现业绩承诺金额的比例为10.92%。根据公司与王志荣签订的相关协议，王志荣应在希格玛事务所出具专项审核报告之日起 15个工作日内以个人自有资金共计 166,170,124.6元进行补偿。
同时，希格玛事务所对天成机械100%股权价值进行减值测试并出具了《关于自贡天成工程机械有限公司100%股权减值测试专项审核报告》（希会审字(2018)2605号）。截至2017年12月31日，公司持有天成机械100%股权的账面投资价值为 45,613.06万元，经测试公司持有的天成机械100%股权需计提长期股权投资减值准备 13,190.42万元，截至2017年12月31日公司已计提减值 13,213.06万元。
经审核上述报告，我们认为：希格玛事务所工作认真细致，出具的报告公正严谨；
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司按照公司要求履行了相关工作职责，出具的报告所采用的方法适当，评估结论客观、公正；对上述事项公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意上述报告的审核结果。
（以下无正文）
（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于子公司自贡天成工程机械有限公司2015至2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况的独立意见签字页）
独立董事：李敏
宋林
张敏
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-065
大千生态环境集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,482,399|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.0445|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书倪萍出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,482,399|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、谢文武
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大千生态环境集团股份有限公司2018年9月6日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-055
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019年 9月 13日以邮件形式发出，会议于 2019年 9月 24日以现场表决的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事 3人。会议由公司监事长周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，现提请选举股东监事周海光先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。周海光先生的简历请参见附件。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件：
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会
附：周海光先生简历：
周海光先生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，本科学历，2001年
入职红蜻蜓集团，曾担任上海红蜻蜓鞋业有限公司财务部经理，浙江红蜻蜓鞋
业股份有限公司销售财务管理部经理。
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临 2017-017佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司 2017年6月5日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-099号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于回复暂缓实施公开挂牌转让控股子公司股权
问询函的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月14日，公司收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司暂缓实施公开挂牌转让股权的问询函》上证公函【2016】2424号（以下简称“《问询函》”），要求公司就暂缓实施公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）58%股权的有关事宜进行补充披露。现将公司对《问询函》的回复公告如下：
1、公告称，根据近期市场变化情况，为了进一步提升泉洲水城项目获利水平，公司决定暂缓实施公开挂牌转让泉洲水城58%股权。请补充披露公告中的“近期市场变化”、“进一步提升泉洲水城项目获利水平”的具体含义，以及公司拟暂缓实施的期限。
回复：根据近期天津土地市场公开挂牌情况，天津土地市场趋势向好。2016年12月15日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司土地整理项目部分土地在天津土地交易中心挂牌，由天津土地交易中心实施编号为津武（挂）2016-070号地块国有建设用地使用权公开
挂牌出让，出让土地面积177,656.4平方米，起始价为213,200万元（折合800万元/亩），挂牌时间自2017年1月4日至2017年1月13日。
鉴于泉洲水城土地整理项目目前的土地价格较公司决定对泉洲水城58%股权公开挂牌转让时的预期价格（根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2016）第182号资产评估报告，预测2017年居住用地的土地出让价格为360万元/亩）提升了122%。为了维护上市公司的股东权益，进一步提升公司对泉洲水城的投资回报，公司决定暂缓实施公开挂牌转让泉洲水城58%股权。公司将根据上述泉洲水城土地整理项目挂牌成交情况，决定是否继续实施泉洲水城58%股权公开挂牌转让事宜。
2、公告显示，转让泉洲水城58%股权的行为除经过公司董事会审议通过外，还对标的资产进行了审计、评估，评估结果获得了长春市国资委备案审核，且公司于10月31日召开的股东大会也已审议通过该事项。请补充说明公司本次暂缓实施上述转让行为，除需公司董事会审议外，是否尚需股东大会审议和其他审批核准程序，以及公司是否存在相关安排。
回复：2016年10月14日，公司2016年第十六次临时董事会审议通过了《关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让泉洲水城58%股权，挂牌价格不低于91,600万元（公告详见2016年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》）。2016年10月31日，上述事项获得公司2016年第六次临时股东
大会审议通过。
公司将按照上海证券交易所的相关规定，结合泉洲水城土地整理项目挂牌成交情况，就是否继续实施泉洲水城58%股权公开挂牌转让事宜及时履行董事会、股东大会等决策程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二Ο一六年十二月十七日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－080号福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年9月29日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2017年10月 13日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数 11人，实际参加会议的董事人数 11人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司在芜湖市设立全资子公司的议案》：因经营发展需要，公司同意在芜湖市设立全资子公司，作为公司在芜湖整体业务的管理平台。新公司初步方案如下：
1、名称：芜湖市实达电子科技有限公司（最终以工商登记机关核准为准）；
2、注册资本：300万元人民币；
3、注册地址：芜湖经济技术开发区（最终以工商登记机关核准为准）；
4、法定代表人：吴波；
5、股权结构：福建实达集团股份有限公司持股100%；
6、经营范围：电子计算机及其外部设备的研发、制造及销售；通讯接入与网络产品、仪表仪器及办公设备、通讯设备、家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售;电子计算机软件开发及相关技术支持、技术咨询服务。
上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为公司在芜湖市设立全资子公司是可行的。本次总投资金额为300万元人民币，金额小，不会影响公司的正常经营，投资总体风险可控。公司通过在芜湖市设立全资子公司，作为公司在芜湖整体业务的管理平台，有利于公司今后更好地在当地深入开展业务，符合公司整体利益。
（二）会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于深圳市兴飞科技有限公司在芜湖市设立全资子公司的议案》：因公司经营发展需要，公司同意全资子公司深圳兴飞以自有资金在芜湖设立全资子公司，具体负责建设芜湖实达兴飞电子产业园项目，并在建成后负责产业园的日常管理。新公司初步方案如下：
1、名称：芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司（最终以工商登记机关核准为准）；
2、注册资本：300万元人民币；
3、注册地址：芜湖经济技术开发区（最终以工商登记机关核准为准）
4、法定代表人：陈峰；
5、股权结构：深圳市兴飞科技有限公司持股100%；
6、经营范围：电子产业园开发、建设、运营和管理；自有房屋租赁；电子设备及器材租赁（不含融资租赁)、仓储物流服务；房地产开发、销售（凭资质证经营）。
上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为因经营发展需要，本次公司全资子公司深圳兴飞以自有资金出资在芜湖市设立全资子公司，具体负责建设芜湖实达兴飞电子产业园项目，并在建成后负责产业园的日常管理，符合公司整体利益。本次总投资金额为300万元人民币，金额小，不会对公司财务及经营产生重大影响。
（三）会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于深圳市睿德电子有限公司在芜湖市设立全资子公司的议案》：因公司经营发展需要，公司同意二级子公司深圳市睿德电子有限公司以自有资金在芜湖设立全资子公司，进行中高端电源产品研发与制造。新公司初步方案如下：
1、名称：芜湖市睿德电子有限公司（最终以工商登记机关核准为准）；
2、注册资本：300万元人民币；
3、注册地址：芜湖经济技术开发区（最终以工商登记机关核准为准）
4、法定代表人：陈峰；
5、股权结构：深圳市睿德电子实业有限公司持股100%；
6、经营范围：手机配件及其它电子产品的生产、销售；电子产品的技术研发和技术服务，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为因经营发展需要，本次公司二级子公司睿德电子以自有资金出资在芜湖市设立全资子公司，总投资金额为 300万元人民币，金额小，投资总体风险可控。该公司将以电源产品为主，定位为睿德电子在长三角区域的中高端电源产品研发与制造基地，符合公司整体利益。
（四）会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司在南京市设立全资子公司的议案》：因经营发展需要，公司同意在南京市设立全资子公司，进行互联网智能终端（部分细分及专用领域）类产品的研发、生产与销售。
新公司初步方案如下：
1、名称：南京市实达科技有限公司（最终以工商登记机关核准为准）；
2、注册资本：1,000万元人民币；
3、注册地址：南京市雨花台区软件大道66号华通科技园5层（最终以工商登记机关核准为准）
4、法定代表人：汪清；
5、股权结构：福建实达集团股份有限公司持股100%；
6、经营范围：电子产品的技术开发、生产与销售；电子产品的技术研发和技术服务，经营进出口业务。
上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。
杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为公司在南京市设立全资子公司是可行的。本次总投资金额为1000万元人民币，金额较小，不会对公司财务及经营产生重大影响。
公司在南京市设立全资子公司，研发、生产和销售互联网智能终端行业细分类市场合适的产品，逐步在互联网智能终端行业细分领域提升公司产品的市场占有率，
有利于提升公司互联网智能终端行业产品的差异化竞争力，符合公司整体利益。
（五）会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：同意公司将募集资金投资项目“通讯终端生产线扩充项目”和“SMT贴片线体扩产项目”（以上两个项目合计投资金额 11,457万元）变更为“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目”、“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”和“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目”。
其中，“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC线部件生产项目”投资金额为 3,000万元，“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”投资金额为 3,000万元,“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目”投资金额 5,457万元（以上三个项目合计投资金额合计 11,457万元）。
该项议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司第2017－082号《福建实达集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
（六）会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司第2017－083号《福建实达集团股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知》。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2017年10月14日