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证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2014-015上海斯米克控股股份有限公司
关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 26日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在2014年度为全资及控股子公司的银行融资和银行承兑汇票提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：
1、公司为全资及控股子公司2014年度银行融资提供担保的额度为60,000万元；
2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内；
以上担保额度不包括集合票据、融资租赁等融资业务。上述担保需提交公司 2013年度股东大会审批，担保有效期为2014年4月1日至2015年3月31日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、上海斯米克陶瓷有限公司
成立时间：1999年2月10日
注册资本：人民币21,433.4289万元
法定代表人：李慈雄
住所：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2099号
企业性质：有限责任公司
经营范围：生产中、高档陶瓷无釉玻化石。高性能功能陶瓷产品，从事货物进出口和技术进出口业务，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）
与公司的关联关系：公司为上海斯米克陶瓷有限公司控股股东，持有其99.26%的股权。
财务数据：截止2013年12月31日，总资产为18,865.23万元，负债为130.51万元，股东权益为18,734.69万元，资产负债率为0.69%。2013年度营业收入445.89万元，净利润-399.67万元。（经审计）
2、江西斯米克陶瓷有限公司
成立日期：2006年12月28日
注册资本：人民币47,000万元
法定代表人：李慈雄
住所：江西省丰城市工业园区
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、自营进出口业务。
与公司的关联关系：公司为江西斯米克陶瓷有限公司控股股东，持有其100%的股权。
财务数据：截止 2013年 12月 31日，总资产为 130,663.67万元，负债为 73,835.67万元，股东权益为56,828.00万元，资产负债率为56.51%。2013年度营业收入56,269.45万元，净利润1,333.59万元。（经审计）
3、上海斯米克建材有限公司
成立日期：1994年8月9日
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：戴崇德
住所：上海市闵行区浦江镇立跃路778号
企业性质：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：生产精密陶瓷，民用建筑陶瓷，卫生陶瓷，高性能功能陶瓷产品及其配套件，建筑装潢材料及备品配件，金刚石硬制合金模具，精密材料，五金电器，销售自产产品。
（涉及行政许可的，凭许可证经营）
与公司的关联关系：公司为上海斯米克建材有限公司控股股东，持有其100%的股权。
财务数据：截止2013年12月31日，总资产为12,647.98万元，负债为30,589.9万元，股东权益为-17,941.92万元，资产负债率为241.86%。2013年度营业收入49,051.17万元，净利润-4,326.86万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。
经公司第四届董事会第三十次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止 2014年 2月 27日，公司对外担保总额为 29,400万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2013年度公司经审计合并报表净资产的48.36%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-025江苏吴通通讯股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 1月 27日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司增资的议案》，为满足全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）的自身业务发展需要，公司董事会同意宽翼通信使用未分配利润1,700万元转增注册资本，其注册资本由300万元人民币增加至2,000万元人民币。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登的公司公告。
宽翼通信已于2015年2月10日完成了工商变更登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局闵行分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：上海宽翼通信科技有限公司
注册号：310112000874399
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市闵行区东川路555号乙楼2026室
法定代表人：杨荣生
注册资本：人民币2000.0000万元整
成立日期：2009年2月27日
营业期限：2009年2月27日至2029年2月26日
经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息
系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年2月12日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事之独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、本报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况：我们对于本报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金
的情况。
2、本报告期内不存在违规对外担保情况：
我们对于本报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至
2016年6月30日，公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，也无逾期对外担保情况。公司对外担保情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
二〇一六年八月十七日
二、关于公司2016半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
二〇一六年八月十七日
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-055苏州中科创新材料股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日上午10:00在公司二楼会议室召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议，选举黄文瑞先生担任苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2019年5月20日
附：职工代表监事简历
黄文瑞：男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现任公司总务部经理。
黄文瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
黄文瑞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。
苏交科集团股份有限公司
股东分红回报规划（2017-2019年度）
为完善苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发[2012]37号）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（证监会公告〔2013〕43号）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了本规划，具体内容如下：
第一条股东回报规划制定考虑因素：
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条股东回报规划制定原则：
公司股东回报规划应充分考虑和听取（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红优先这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当期实现的可供分配利润的15%。
第三条股东回报规划制定周期及审议程序：
公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段股东回报计划，并确保调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整应经全体董事过
半数以及独立董事二分之一以上表决通过。
第四条公司股东未来回报规划：
首先，将坚持现金分红优先这一基本原则，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的15%。
其次，若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，采取股票股利的方式予以分配。
公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
第五条 2017-2019年股东分红回报计划：
2017-2019年是公司上市后实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。
2017-2019年，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的15%。
在确保足额现金股利分配的前提下，若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，还应考虑采取股票股利的方式予以分配。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，即公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段
不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第六条利润分配方案的审议及执行
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜后制定现金分红具体方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第七条本规划未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第八条本规划自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十六日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-084株洲宏达电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任郑雁翔女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
郑雁翔女士已经取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。郑雁翔女士简历详见附件。
郑雁翔女士联系方式如下：
电话：0731-22397170
传真：0731-22397170
邮箱：zhengyx1208@foxmail.com
联系地址：湖南省株洲市天元区渌江路2号株洲宏达电子股份有限公司
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
附件：郑雁翔简历
郑雁翔，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，学士学位。2011年 7月至 2012年 11月在青岛海尔地产集团有限公司担任成本招标专员，2012年 12月至 2015年 3月在天津海尔房地产开发有限公司担任营销管理专员，2015年 5月至今在株洲宏达电子股份有限公司历任信息员、证券事务专员。
郑雁翔女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
金融街控股股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文件”）和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文件”）的精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司对外担保和关联方资金占用情况进行了认真的核查，现就有关问题说明如下：
1、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案审核程序。
报告期内，公司严格遵守 56号文件和 120号文件、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了全部对外担保的审核程序。同时，为控制按揭担保风险，公司严格按照《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售按揭担保事项处理。
2、报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号、120号文件的要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。
独立董事：
祁怀锦 林义相 牛俊杰
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-76号四川浩物机电股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会集体接待日
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2016年 9月 27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与本公司本次投资者保护接待日。
本公司出席本次集体接待日的人员有：总经理臧晶先生、董事会秘书赵吉杰女士、财务总监黄培蓉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-058
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016年 7月 28日以通讯方式召开。会议通知于 7月 18日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于 7月 28日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 7月 28日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
1.审议通过了关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案
会议同意国电长源荆门热电厂将约 1.75亿千瓦时关停机组电量计划指标转移给国电汉川发电有限公司代发，涉及关联交易金额预计不超过 2,200万元。
由于国电汉川发电有限公司是公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）全资企业国电湖北电力有限公司的全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司所属电厂向关联方转移电量的关联交易公告》（公告编号：2016-060）。
2.审议通过了关于广水风电设备采购关联交易的议案
会议同意国电长源广水风电有限公司向国电联合动力技术有限公司采购乐城山风力发电机组设备，并与其协商签订相关合同，合同总价不超过 18,392万元。
由于国电联合动力技术有限公司是公司控股股东中国国电间接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决， 5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见 6月 23日、7月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司风机设备采购关联交易的公
告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-050、061）。
3.审议通过了关于荆门公司超低排放 GGH改造项目关联交易的议案
会议同意国电长源荆门发电有限公司#6、#7机组超低排放 GGH（烟气-烟气换热器）改造项目委托烟台龙源电力技术股份有限公司实施,并与其协商签订相关合同，合同总价不超过 5,915万元。
由于烟台龙源电力技术股份有限公司是公司控股股东中国国电间接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见 7月 7日、29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司荆门公司环保技改项目关联交易的公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-056、061）。
4.审议通过了关于汉川一发#4汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案
会议同意国电长源汉川第一发电有限公司#4汽轮机本体完善化改造项目委托北京龙威发电技术有限公司实施,并与其协商签订相关
合同，合同总价不超过 622.46万元。
由于北京龙威发电技术有限公司是公司控股股东中国国电间接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决， 5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
内容详见 7月 20日、29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司汉川一发汽轮机改造关联交易的公告》、《关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告》（公告编号：2016-057、061）。
5.审议通过了关于召开公司 2016年第 3次临时股东大会的议案会议定于 2016年 8月 24日（星期三）下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室以现场表决和网络投票相结合方式召开 2016年第 3次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-062）。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年 7月 29日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-083
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2018年8月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2763|-|-|

注释：我公司于2018年7月12日和2018年7月24日分别召开董事会，出售了公司持有的总计 16家全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权。目前公司持有六家奶牛养殖公司，分别为：新疆西部准噶尔牧业股份有限公司，我公司持股比例38.2%；石河子市西锦牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；石河子市曙瑞牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司，我公司持股比例50%；石河子市梦园牧业有限责任公司，我公司持股比例40%；
石河子市三盈牧业有限责任公司，我公司持股比例30%；自 2018年 8月起公司生鲜乳生产量统计口径调整为上述六家奶牛养殖公司，因上述六家奶牛养殖公司生产量与前次公告数据统计范围不同，暂无本月比上月增减比率及本月比上年同期增减比率。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-038
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生和公司股东徐佳东先生的通知，获悉杨建新先生所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，徐佳东先生所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|杨建新|是|8,515,154股|2017年6月5日|2019年5月6日|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|3.01%|质押到期|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐佳东|否|13,917,100股|2019年4月29日|2020年4月29日|长江证券股份有限公司|5.09%|资金需求|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
其中处于质押状态的公司股份合计247,670,010股，占其所持有公司股份的87.40%，占公司总股本的15.90%。
公司实际控制人杨建新先生及其一致行动人共持有公司股份344,860,000股，占公司总
股本的22.13%。其中处于质押状态的公司股份合计305,875,695股，占其合计所持有公司
股份的88.70%，占公司总股本的19.63%。
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股，占公司总股本的17.56%。其中处于质押状态的公司股份合计216,348,382股，占其所持有公司股份的79.07%，占公司总股本的
13.89%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-009号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2015年3月12日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年3月6日通过书面形式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长杨俊斌先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于安徽富煌钢构股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《关于安徽富煌钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2015]0998号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于修订<安徽富煌钢构股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《安徽富煌钢构股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于制订<安徽富煌钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽富煌钢构股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、《关于制订<安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、《关于修订<安徽富煌钢构股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽富煌钢构股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、《关于安徽富煌钢构股份有限公司申请银行综合授信的议案》
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行卫岗支行申请不超过人民币1.2亿元的综合授信业务，期限不超过一年。
信贷业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
特此公告！
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-56长航凤凰股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
若公司披露 2013年年报后因连续三年净利润为负值或连续两年期末净资产为负而被深圳证券交易所处以股票暂停上市的决定，而此前公司出资人让渡的股份尚未划转完成，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、重整的基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划，并将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
二、停复牌及相关风险提示
1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.7条的规定，公司股票已经于 2013年 12月 27日起停牌。由于重整计划涉及出资人权益调整，公司股票在武汉中院裁定批准重整计划后继续停牌，待出资人让渡的股份划转完成后公司将向深圳证券交易所申请复牌。
2、若公司披露2013年年报后因连续三年净利润为负值或连续两年期末净资产为负而被深圳证券交易所处以股票暂停上市的决定，而此前公司出资人让渡的股份尚未划转完成，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
3、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年4月23日
广东达安项目管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“达安股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,120万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]310号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“达安股份”，股票代码为“300635”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.39元/股，发行数量为2,120万股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,272万股，占本次发行总量的60%；
网上初始发行数量为848万股，占发行总量的40%。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 212万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为1,908万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年3月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,049,901
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：236,028,273.39
3、网上投资者放弃认购数量（股）：30,099
4、网上投资者放弃认购金额（元）：372,926.61
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,114,954
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,204,280.06
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,046
4、网下投资者放弃认购金额（元）：62,519.94
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|放弃认购获配股数（股）|放弃认购获配金额（元）|
|1|叶颖涛|叶颖涛|291|3,605.49|
|2|王瑜|王瑜|291|3,605.49|
|3|鹿成滨|鹿成滨|291|3,605.49|
|4|施慧|施慧|291|3,605.49|
|5|许文智|许文智|291|3,605.49|
|6|陆楠|陆楠|291|3,605.49|
|7|幸福人寿保险股份有限公司|幸福人寿保险股份有限公司－福鑫宝 3 号年金分段|825|10,221.75|
|8|幸福人寿保险股份有限公司|幸福人寿保险股份有限公司-自有资金|825|10,221.75|
|9|幸福人寿保险股份有限公司|幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金|825|10,221.75|
|10|幸福人寿保险股份有限公司|幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金|825|10,221.75|

二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 35,145股，包销金额为 435,446.55元，包销比例为0.165778%。
余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-68826099
联系人：资本市场部
发行人：广东达安项目管理股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2017年3月29日
（本页无正文，为《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
广东达安项目管理股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
安徽中鼎密封件股份有限公司
会专字[2017]0664号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）管理层编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中鼎股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中鼎股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是中鼎股份管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对中鼎股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中鼎股份管理层编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中鼎股份 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||191,677.52|||本年度投入募集资金总额|96,683.70||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|96,683.70||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 收 购 WEGUHolding 100%的股权*1|否|62,778.00|60,927.41|60,927.41|60,927.41|100.00|2015-3-31|1,104.04万欧元净利润|是|否|
|2. 中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台|否|58,600.00|58,600.00|-|-|-|-|-|-|否|
|3. 中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项|否|25,000.00|25,000.00|1,707.16|1,707.16|6.83|-|-|-|否|
|4.中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目|否|15,300.00|15,300.00|4,049.38|4,049.38|26.47|-|-|-|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.补充流动资金|否|30,000.00|30,000.00|29,999.75|29,999.75|100.00|-|-|-|否|
|承诺投资项目合计|-|191,678.00|189,827.41|96,683.70|96,683.70|-|-|||-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|本报告期内无此种情况。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|本报告期内无此种情况。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|本报告期内无此种情况。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|本报告期内无此种情况。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本报告期内无此种情况。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年4月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换前期以自筹资金投入的用于收购WEGU Holding 100%的股权项目资金60,927.41万元；2016年8月30日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换前期以自筹资金投入的用于“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的 资金分别为75.42万元和2,519.79万元。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本报告期内无此种情况。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本报告期内无此种情况。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 8,347.12 万元，尚未投入使用；使用闲置募集资金购买理财产品累计余额86,000.00万元。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管 理的违规情形。||||||||||

*1截至2016年 4月 29日，公司“收购WEGUHolding100%的股权”项目收购价款已由公司以自筹资金支付并完成股权交割事宜。公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目中“收购WEGU Holding100%的股权”的实际投资金额为60,927.41万元（9,350万欧元），与承诺募集资金投资额62,777.78万元相差1,850.37万元。根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金使用计划，上述差额部分1,850.37万元可用于补充流动资金。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-045中科创达软件股份有限公司
关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十一次会议的通知。
会议于2018年6月27日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司提名委员会审核，公司第二届董事会提名赵鸿飞先生、杨宇欣先生、邹鹏程先生、冯娟鹃女士、陈晓华先生、邓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（以上排名不分先后）。第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
本议案已由现任独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选
举。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-045二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司提名委员会审核，公司第二届董事会提名许亮先生、王玥先生、程丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。
本议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事成员，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审批。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
本议案已由现任独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选
举。
三、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加“计算机系统服务”，并相应修改《公司章程》。董事会授权董事长及有关职能部门根据相关规定办理相关工商变更登记事宜。变更后的公司经营范围以工商部门最终核准登记为准。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-045特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝海华腾（300484）|
|保荐代表人姓名：杨洁|联系电话：0755-82772172|
|保荐代表人姓名：郭忠杰|联系电话：0755-82772175|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|无|

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|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|保荐机构长期在公司现场开展上市前的保荐工作|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|4．控股股东及实际控制人变动|未发生变动|不适用|
|5．募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明，公司股东深圳市蓝海华腾投资有限公司、深圳市蓝海中腾投资有限公司、深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵昀、万少华、周宇宏，发行前间接持有公司股份的监事谢玲玉、肖渊、张雪林、高级管|是|不适用|

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|理人员谷益关于股份锁定的承诺|||
|2．控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明及持股 5%以上的股东深圳市蓝海华腾投资有限公司、深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3．上市后三年内蓝海华腾股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案以及董事邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明，高级管理人员谷益、秦玉珍出具的相关承诺|是|不适用|
|4．蓝海华腾及控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明，其他董事、监事、高级管理人员叶佩青、王建优、龙湖川、谢玲玉、肖渊、张雪林、秦玉珍、谷益关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺|是|不适用|
|5．蓝海华腾关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺以及控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明和其他董事、高级管理人员叶佩青、王建优、龙湖川、秦玉珍、谷益关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6．控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明及其控制的其他企业深圳市蓝|是|不适用|

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|海华腾投资有限公司、深圳市蓝海中腾投资有限公司关于避免同业竞争的承诺|||
|7．控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明及其控制的其他企业深圳市蓝海华腾投资有限公司、深圳市蓝海中腾投资有限公司关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|8．公司股东邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明、赵昀、万少华、周宇宏、深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市蓝海华腾投资有限公司、深圳市蓝海中腾投资有限公司关于承担社会保险费和住房公积金的补缴费用、罚款及其他损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2015年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人： _
杨洁 郭忠杰
中泰证券股份有限公司年 月 日
南通富士通微电子股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次会议相关议案进行了审慎、认真地审议。现就有关事项发表如下独立意见：一、关于提名陈学斌先生、刘志耕先生为独立董事候选人的独立意见
经对提交公司第五届董事会第十一次会议审议的独立董事候选人陈学斌先生、刘志耕先生的个人简历和相关资料进行审核后认为：
1．提名陈学斌先生、刘志耕先生为独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为南通富士通微电子股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见的签字页）
南通富士通微电子股份有限公司独立董事陈贤 刘剑文 严晓建 张卫