Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-019深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015年度第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开的日期和时间
现场会议时间：2015年4月27日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2015年4月26日（星期日）--2015年4月27日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 27日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 26日下午 15:00至 2015年 4月 27日下午15:00期间的任意时间。
提示性公告日期：公司将于2015年4月23日（星期四）在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：A/B股股权登记日均为2015年4月20日
（七）出席对象：于股权登记日2015年4月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（八）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于加快推进深中置业公司 53.82亩地块项目开发及 2015年 1月至2016年8月投资开发计划的议案》。
该议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2015-017号）。
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2015年4月24日（星期五）下午14:00－17:00
（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的申报价格|
|1|关于加快推进深中置业公司53.82亩地块项目开发及2015年1月至2016年8月投资开发计划的议案|1.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 26日下午15:00至2015年4月27日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684
（三）联系人：胡琴、谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○一五年四月十一日
附件：
深圳南山热电股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席 2015年 4月 27日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2015年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于加快推进深中置业公司 53.82 亩地块项目开发及 2015 年 1月至2016年8月投资开发计划的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第五届董事会第二十四次会议《关于聘请高级管理人员的议案》，发表如下独立意见：
1、本次聘任总经理、副总经理是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识；
2、经核查，被聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形；
3、本次公司总经理、副总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
4、本次公司总经理、副总经理的聘任不存在损害公司及其他股东利益的情况。
此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：
___________ ___________ ___________马海涛 王英典 孙陶然
二○一六年五月六日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-220深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、存在尽职调查不通过而导致本次股权转让无法实施的风险；
2、存在履行国资审批程序遇到障碍而导致本次股权转让无法实施的风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）因正在筹划重大事项，拟筹划引入国资战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）于 2018年 8月 23日（星期四）开市起停牌，并于 2018年 8月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018－145）,8月 29日、9月 6日、9月 12日、9月 19日、9月 27日、9月 28日、10月 12日、10月 19日、10月 27日、11月 2日、11月 6日、11月 13日、11月 20日披露了《关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号：2018-147、2018-154、2018-162、2018-166、2018-171、2018-172、2018-175、2018-181、2018-183、2018-200、2018-203、2018-208、2018-216)，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次筹划股权转让事项的各项工作，包括股权转让尽职调查、本次股权转让方案的沟通与磋商等。目前，各中介机构（国信证券股份有限公司、德勤会计师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所）尽职调查工作正在有序开展，包括对公司的基本情况、财务情况及业务情况等各方面进行核查，同时，也对公司重大工程项目进行了实地走访。由于公司业务规模较大，各中介机构尽职调查涉及内容较多且工作量较大，中介机构尚未完成股权转让尽职调查的全部工作，有关的正式协议尚未签订。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 11月 27日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
我作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。
现将本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2014年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||16||股东大会召开次数|6|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|7|9|0|0|6||

2、出席董事会专门委员会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|会议召开次数|现场参会次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|
|审计委员会|3|3|0|0|0|
|提名、薪酬与考核委员会|2|2|0|0|0|
|战略委员会|0|0|0|0|0|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，
取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序|时间|届次|事项|

|||||
|-|-|-|-|
|号||||
|1|2014年2月18日|第三届董事会第十四次会议|《关于继续使用闲置资金暂时补充流动资金的独立意见》|
|2|2014年3月11日|第三届董事会第十五次会议|《对公司股权激励计划相关事项发表的独立意见》|
|3|2014年4月24日|第三届董事会第十六次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》|
||||《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》|
||||《关于2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
||||《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》|
|4|2014年8月25日|第三届董事会第二十一次会议|《关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见》|
||||《关于2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见》|
|5|2014年11月4日|第三届董事会第二十四次会议|《关于变更募集资金投资项目的独立意见》|
|6|2014年11月24日|第三届董事会第二十五次会议|《关于续聘2014年度审计机构的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
2014年，本人作为公司独立董事、董事会战略委员会副主任委员及董事会提名、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，积极、有效地履行了独立董事的各项职责，严防公司有任何触碰法律法规与高压线的行为。
本人认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，从而确保全体股东包括中小股民的利益。
通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。
通过公司组织的有关学习，进一步熟悉相关法律法规和规章制度，特别对内幕交易的危害、防范有了更深的认识。
四、公司存在的问题与相关建议
2014年，除参加公司董事会会议外，本人还与其他两位独立董事一起通过参观生产线、考察项目建设地及开座谈会等形式对公司进行了调查，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部
控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比
较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司关注宏观经济形式，借助资本市场，积极发挥品牌、资金等优势，实现行业上下游整合，稳步扩大规模，同时注意风险防控，在收购兼并前认真做好尽职调查工作；另外加大人才培养及引进力度，提升公司竞争力。
五、其他事项
2014年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
六、联系方式：
E-mail：sbz1947@126.com。
独立董事：陈仕明
二○一五年三月九日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-08
江西万年青水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更时间
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
财政部于 2017年修订发布《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。作为在境内上市的企业，本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，即从2019年第一季度起，依照新的准则要求进行财务报告的编报。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018年度及以后期间的财务报表，并执行新金融工具准则。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式相关会计政策变更
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。
2、金融工具相关会计政策变更
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
（6）金融工具披露要求相应调整。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
综上所述，本次会计政策变更不会对公司 2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订》的相关规定，公司本次执行法律、行政法规或者国
家统一的会计制度要求变更会计政策，经公司第八届董事会第二次会议审议《关于会计政策变更的议案》审议通过，不需要提交股东大会审议批准和其他审议程序。
四、监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
江西万年青水泥股份有限公司二〇一九年三月二十七日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-003苏州锦富技术股份有限公司
关于公司董事黄亚福承诺不减持公司股份的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日收到公司董事黄亚福先生《关于不减持公司股份的承诺函》，黄亚福先生基于对公司未来发展前景的信心，承诺其所持苏州锦富技术股份有限公司之全部股份，自2017
年1月4日至2017年7月4日，不通过任何方式进行减持。
鉴于公司经历上市之初几年的高速发展后，公司业务的发展遇到了明显的瓶颈。为了扭转这种不利的局面，公司新一届董事会对公司高管团队进行了重大调整，大力引进行业翘楚。自新团队组建以来，公司的各项事业已经出现了可喜的变化：公司管理团队的执行力与管理效率明显提升，公司传统业务业绩出现了明显好转，同时公司在新兴业务领域（智能家居、IDC及增值服务等）实现了零的突破并开始探索在新零售领域的具体应用，此外，公司最新拓展的清洁能源之光伏板块也取得了开门红。
基于对公司战略转型与产业升级发展的认同，以及对公司经营管理新团队执行能力的高度认可，黄亚福先生承诺其所持有公司之股票自2017年1月4日至2017年7月4日，不通过任何方式进行减持。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年1月4日
华创证券有限责任公司关于
飞亚达（集团）股份有限公司2016年持续督导
之现场培训情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作评价办法》的规定，华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”）持续督导的保荐机构，建立了对公司的持续培训制度，定期或不定期对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行培训，培训内容包括但不限于股票上市规则，深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等。
为提高飞亚达规范运作水平，华创证券持续督导小组于2017年3月2日对相关人员进行了定期现场培训，现将有关培训情况汇报如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：华创证券有限责任公司
（二）保荐代表人：黄俊毅、李秀敏
（三）培训时间：2017年3月2日
（四）培训地点：飞亚达办公室
（五）培训人员：黄俊毅
（六）培训对象：飞亚达部分董事、监事、高级管理人员及证券部工作人员、主要财务人员等人员
（七）培训的主要内容：
1、上市公司募集资金使用与管理的相关要求；
2、上市公司信息披露相关规则；
3、上市公司关联交易管理的相关规定；
4、上市公司投资者关系管理。
二、上市公司配合情况及培训完成情况
本次培训采取由培训人员对被培训人员进行现场集中授课、座谈以及对培训人员单独咨询等方式。在本次持续督导培训的工作过程中，飞亚达给予了积极
配合。
通过本次培训，飞亚达董事、监事、高级管理人等相关人员对上市公司规范运作的要求有了新的认识，对公司治理的各方面内容有了更全面的了解，同时，掌握了公司募集资金存放与使用的规则，有助于飞亚达进一步提高规范运作水平、严格履行信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于飞亚达（集团）股份有限公司2016年持续督导之现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
黄俊毅 李秀敏
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-032西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于公司 2019年独立董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年独立董事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重
要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考
核委员会提议，公司拟将独立董事薪酬调整为20万元/年（税前）。
公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识，有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次调整独立董事薪酬的标准，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-021湖北能源集团股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“湖北能源”）于2018年4月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、2012年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]496号”文核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）606,575,126股，每股发行价格 5.20元，募集资金总额人民币 315,419.07万元，扣除各项发行费用人民币 3,939.07万元，实际募集资金净额人民币 311,480万元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司出具“大信验字[2012]第 2-0046号”《验资报告》验证。
根据公司 2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》，公司募集资金在扣除发行费用和补充营运资金后，用于湖北利川齐岳山风电场一期、齐岳山风电场二期、孝昌-潜江天然气输气管道、荆州-公安-石首天然气输气管道、武汉-赤壁天然气输气管道、黄陂-麻城天然气输气管道工程项目及补充营运资金。
二、2012年非公开发行股票募集资金使用情况
公司分别于2012年10月15日、2013年7月11日、2014年1月9日、2015年6月3日和2016年6月3日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。2017年4月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司公司流动资金的议案》，同意公司继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述事项详见公司2012-067号、2013-028号、2014-003号、2015-055号、2016-024号和2017-021号公告。
截止2017年12月31日，公司2012年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计315,166.98万元（含临时补充流动资金91,835.00万元）,2012年非公开发行股票募集资金账户余额211.43万元。
三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等高风险投资，同时承诺将根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
四、独立董事意见
鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，公司拟继续以部分非公开发行股票闲置募集资金用于补充流
动资金。本次通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事，同意公司继续使用不超过92,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
五、监事会意见
将闲置募集资金临时补充流动资金，可以减少公司银行借款，降低公司财务费，提高募集资金使用效率。
公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投
资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务
资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
该议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用92,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
六、保荐机构意见
经核查，联席保荐机构认为：湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经过监事会审核，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。
湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，湖北能源拟继续将部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。联席保荐机构对湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第八届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4.监事会关于公司第八届监事会第十七次会议相关事项的意见；
5.华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
广发证券关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司的
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：绿盟科技||||
|保荐代表人姓名：徐海林|联系电话：010-56571666||||
|保荐代表人姓名：玄虎成|联系电话：010-56571666||||
|现场检查人员姓名：徐海林、玄虎成、徐兵|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2017 年12月10 日-12月 17 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

|||
|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||

|||||
|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

【此页无正文，专用于《广发证券关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司的定期现场检查报告》签字盖章】
保荐代表人签名：
徐海林 玄虎成
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-007成都深冷液化设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2017年 8月 29日、8月 30日、11月 28日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：
重要内容提示：
|||||
|-|-|-|-|
|受委托理财方|委托理财金额|委托理财投资类型|委托理财期限|
|中信银行股份有限公司成都分行|3,000 万元|结构性存款|108天|

一、本次购买理财产品情况
购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）保本型理财
产品：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构18953期人民币结构性理财产品
2、购买金额：人民币3,000万元
3、产品类型：结构性存款
4、预期年化收益率：4.60%
5、投资期限：108天
6、购买资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系
二、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。
通过购买适度的保本型理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、包括本公告涉及的理财产品在内，公司已购买未到期理财产品的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|公告编号|
|1|与利率挂钩的结构性产品(民生银行)|结构性存款|5,000|2018年1月3日|2018年4月2日|2018-001|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|中信理财之共赢利率结构18953期人民币结构性理财产品|结构性存款|3,000|2018年2月2日|2018年5月21日|2018-007|
|合计|||8,000||||

五、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》
2、《第二届董事会第十七次会议决议》
3、公司与中信银行股份有限公司成都分行签署的结构性存款协议书、产品说明书等
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年2月8日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-038科大智能科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年5月12日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》
董事会认为公司首期《限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见2017年5月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。
公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士作为首期限制性股票激励计划被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》以
科大智能科技股份有限公司及相关法律、法规的规定，由于公司首期限制性股票激励计划中的激励对象蒋芳、张建平及曹勇离职，不再具备激励资格，公司将对蒋芳、张建平及曹勇3名首期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的共计167,580股限制性股票回购注销，回购价格为5.242元/股；由于公司第二期限制性股票激励计划中的激励对象程志、彭军等6人离职，不再具备激励资格，公司将对程志、彭军等6名第二期限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的共计85,000股限制性股票回购注销，回购价格为13.03元/股。具体内容详见2017年5月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的注册资本变更，根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。
若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。
公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年五月十九日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-19-03烟台正海磁性材料股份有限公司
关于 2015年年度报告全文及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2015年年度报告全文及其摘要（以下简称“报告”）。经公司自查，报告中“第二节公司简介和主要财务指标”中的“五、主要会计数据和财务指标”部分数据填录不符合监管机构信息披露相关要求，现对内容更正如下：
更正前：
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|1,365,837,103.09|769,043,911.38|77.60%|547,582,946.71|
|归属于上市公司股东的净利|157,679,507.53|113,071,824.16|||
||||39.45%|77,528,774.39|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||143,418,255.57|110,693,513.54|29.56%|75,440,390.81|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|115,156,716.51|-71,289,028.36|||
||||261.53%|68,375,268.42|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.25|28.00%|0.32|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.25|28.00%|0.32|
|加权平均净资产收益率|8.58%|7.85%|0.73%|5.68%|
||||本年末比上年末增||
||2015年末|2014年末||2013年末|
||||减||
|资产总额（元）|2,938,172,615.71|2,050,110,894.57|43.32%|1,887,906,961.26|
|归属于上市公司股东的净资|2,032,718,015.60|1,492,540,817.92|||
||||36.19%|1,390,514,976.24|
|产（元）|||||

更正后：
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年|||
|||2014年|||2013年||
||2015年|||增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入|1,365,837,103.09||769,043,911.38||||
|||769,043,911.38||77.60%|547,582,946.71|547,582,946.71|
|（元）|||||||
|归属于上|157,679,507.53||113,071,824.16||||
|市公司股|||||||
|||113,071,824.16||39.45%|77,528,774.39|77,528,774.39|
|东的净利|||||||
|润（元）|||||||
|归属于上|||||||
|市公司股|||||||
|东的扣除|||||||
||143,418,255.57|110,693,513.54|110,693,513.54|29.56%|75,440,390.81|75,440,390.81|
|非经常性|||||||
|损益的净|||||||
|利润（元）|||||||
|经营活动|115,156,716.51||-71,289,028.36||||
|产生的现|||||||
|||-71,289,028.36||261.53%|68,375,268.42|68,375,268.42|
|金流量净|||||||
|额（元）|||||||
|基本每股|0.32||0.25||||
|收益（元/||0.25||28.00%|0.17|0.17|
|股）|||||||
|稀释每股|0.32||0.25||||
|收益（元/||0.25||28.00%|0.17|0.17|
|股）|||||||
|加权平均|||||||
|净资产收|8.58%|7.85%|7.85%|0.73%|5.68%|5.68%|
|益率|||||||
|||||本年末比上|||
|||2014年末|||2013年末||
||2015年末|||年末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|资产总额|2,938,172,615.71||2,050,110,894.57||||
|||2,036,266,939.49||43.32%|1,887,906,961.26|1,891,170,415.20|
|（元）|||||||
|归属于上|2,032,718,015.60||1,492,540,817.92||||
|市公司股|||||||
|||1,492,540,817.92||36.19%|1,390,514,976.24|1,390,514,976.24|
|东的净资|||||||
|产（元）|||||||

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
公司根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的资产和负债按流动性列报的相关要求，对预付的非流动资产购买款、待抵扣增值税进项税额予以重分类，并对涉及有关报表比较的数据进行了相应列报调整。
上述调整仅涉及2013年末和2014年末公司资产总额，对公司净资产以及本期净利润未产生影响，对公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
除上述更正内容外，报告其他内容不变，上述更正对报告中财务报表无影响。
对本次补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司今后会加强信息披露的编制审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-017
恒宝股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年4月23日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。该报告需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度财务预算方案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度利润分配方案》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所制订的 2013年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。
本议案尚待《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单》
经审核，列入公司股票期权和限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司
《股票期权和限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权和限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司监事会
二O一四年四月二十三日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-125号
川化股份有限公司关于延期
回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日收到深圳证券交易所下达的《关于对川化股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 197号），要求公司对关注函中媒体质疑的问题进行详细说明，逐一说明重整主投资人以及 12家联合投资人之间是否存在关联关系或一致行动人关系，聘请律师出具专项法律意见，并于 11月 24日前书面回复深圳证券交易所并履行相应的信息披露义务。
公司收到关注函后，已向相关方发出书面问询函，并聘请中介机构对相关事项进行核查。由于核查对象和核查内容较多，公司无法在规定时间内完成关注函回复工作。公司及中介机构将尽快落实核查工作，待核查工作完成后向深圳证券交易所提交回复并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日