证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第05号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十七次会议，于2014年4月11日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2014年4月16日上午在公司四会议室召开，本次会议采取现场为主和通讯表决结合方式。会议应出席董事 10人，实际出席会议董事8人，独立董事张小南先生因工作原因，书面委托独立董事郭元晞先生代理行使表决权，独立董事左卫民先生因工作原因，采取通讯方式行使表决权。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2013年度报告正文（及摘要）
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）2013年董事会工作报告
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）2013年度财务决算报告
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（四）关于拟对《公司章程》进行修订的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分
红》及四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》要求，本公司对《公司章程》中公司利润分配政策条款及其他部分内容进行了修订。
具体内容详见专项公告：宜宾五粮液股份有限公司关于《公司章程》修订对照表。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）2013年度分配方案
经董事会研究确定，2013年度分配方案为：每10股派现金7元（含税）。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）关于锅炉煤改气工程项目及相关事项的议案
2012年1月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于江北生产区热力系统（锅炉）增容的议案》，同意江北生产区热力系统新增 4台硫化床锅炉、6台生物质锅炉。因能源方式拟调整等原因，截止2013年11月30日，4台硫化床锅炉项目未实质启动，6台生物质锅炉项目已启动了3台生物质锅炉的设计招标，且设计方制作了《可行性研究报告》，但未通过评审。后因废弃酒糟处理有新的思路并拟采用新方式，江北生产区热力系统（锅炉）增容项目暂停，公司前期支付费用91.60万元。
1、经审议，同意暂停江北生产区热力系统（锅炉）增容项目（即 4台硫化床锅炉、6台生物质锅炉）。
2、同意实施锅炉煤改气工程项目，项目总投资预计为 30,472.81万元（其中：建设投资23,991.74万元，流动资金6,481.06万元）；项目分三期进行：一期工程投入总资金为 14,477.99万元，二期工程投入总资金为 7,997.22万元，三期工程投入总资金为7,997.60万元。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（七）关于“年产13万吨酒糟饲料原料项目”的议案
经审议，同意公司控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业公司拟出资约2,100万元与新希望六和股份有限公司、宜宾市飞燕饲料有限责任公司合作设立新公司（名称待定），实施年产13万吨酒糟饲料原料项目，四川省宜宾五粮液环
保产业公司占新公司股权比例的35%。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于调整“技术改造扩建年产 10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目”的议案
2012年8月15日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过“拟技术改造扩建年产 10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目”的议案。项目投资估算金额不低于50亿元。
目前，白酒行业进入调整，公司发展面临新的形势，需与时俱变，公司董事会同意对“技术改造扩建年产 10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目”建设内容进行调整，暂缓原项目中部分内容的建设。具体调整内容如下：
1、项目名称
将“技术改造扩建年产10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目”调整为“五粮液产业园区建设项目”。
2、项目建设内容
项目拟先行实施基础设施建设（包括场平、沟管网、道路、绿化、挡墙等）、成品库房、陈酿酒库、普拉斯仓库。
对原项目中的酿酒车间及其附属设施（废水站、宿舍、食堂、澡堂等）、第十三包装中心、立体仓库等项目暂缓建设。
3、基础设施建设项目投资额约为 22,998万元，其余三个项目投资额将按规定编制可行性研究报告、项目预算，报董事会审定后实施。
本议案同意9票，反对0票，弃权1票。表决结果：通过。
弃权理由：相关方案需进一步细化。
（九）关于2014年费用预算的议案
按照厉行节约，压减费用的精神，公司推行财务费用预算。经审议，通过《2014年度费用预算方案》。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十）关于 2014年度日常关联交易预计的议案
对于本议案的审议，因关联任职和股权关系而形成关联关系的关联董事 5人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、郑晚宾先生、宜宾市国资公司派任董事
张辉先生）回避表决，实际参与投票的非关联董事（独立董事）5人全票表决通过。
2014年度日常关联交易预计，独立董事签署了事前认可意见（2014年 4月15日签署）、独立意见（2014年4月16日签署）。
本议案具体内容详见《2014年度日常关联交易预计公告》专项公告。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）关于 2014年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为 190万元。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）《2013年度内部控制自我评价报告》
本议案具体内容详见《2013年度内部控制自我评价报告》专项公告。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十三）关于召开 2013年度股东大会的议案
经研究，公司定于2014年5月9日（星期五）召开2013年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十四）五粮液 2014年广告宣传预算的议案
按照公司 2014年生产经营计划，进一步加强公司形象、产品宣传，促进公司持续稳步发展，控制费用增长，降低成本，经审议，同意《2014年五粮液广告宣传预算》。
本议案同意9票，反对0票，弃权1票。表决结果：通过。
弃权理由：预算方案应进一步完善，尚需增加效果预测事项。
（十五）《2013年企业社会责任暨可持续发展报告》
本议案具体内容详见《2013年企业社会责任暨可持续发展报告》专项公告。
本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十六）关于拟投资河南五谷春酒业股份有限公司的议案
经审议，同意公司拟出资约2.55亿元取得“河南五谷春酒业股份有限公司”约51%的股权。董事会授权公司经营管理层办理相关具体事宜。
此事项尚存在不确定性，若有关协议正式签订后，公司将按相关规定披露专项公告。
本议案同意8票，反对0票，弃权2票。表决结果：通过。
弃权理由：并购公司未来的经营模式尚需斟酌。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十七次会议/议案表决票；
（二）第四届董事会第二十七次会议决议；
（三）第四届董事会第二十七次会议材料。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会2014年4月18日