Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-024神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就香港华为国际有限公司与子公司神州数码（香港）有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额最高额为400万美金，主债权发生期间为2019年1月1日至2019年12月31
日，提供连带责任保证担保，保证期间为自本担保合同生效之日起至主合同项下主债务到期日另加两年;神州数码科技发展有限公司近期就 SPLUNKINC.与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额最高额为500万美金，主债权发生期间为2019年1月15日至2019年11月
二、被担保人基本情况
1、神州数码(香港)有限公司
成立时间：2000年11月 15日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：101万元港币
主营业务：分销IT产品
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2017年12月31日 2018年9月30日
报表项目
（经审计） （未经审计）
资产总计 139,181.69 163,718.92
短期借款 3,051.45 -
流动负债合计 107,772.01 126,866.40
负债合计 107,772.01 126,866.40
净资产 31,409.68 36,852.53
营业收入 21,339.67 48,751.40
利润总额 37,352.98 6,214.46
净利润 37,352.98 6,139.21
截止2018年9月30日，神州数码（香港）有限公司资产总额为16.37亿元；
负债总额12.69亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.49%。
2、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B号中福商业中心 13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2017年12月31日 2018年9月30日
报表项目
（经审计） （未经审计）
资产总计 155,643.75 225,085.21
短期借款 103,016.99 161,439.20
流动负债合计 154,269.21 224,372.65
负债合计 154,269.21 224,372.65
净资产 1,374.54 712.57
营业收入 536,420.42 559,920.77
利润总额 -457.90 2,080.89
净利润 -457.90 2,080.89
截止 2018年 9月 30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 22.51亿元；负债总额 22.44亿元；或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率99.68%
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|香港华为国际有限公司||神州数码（香港）有限公司||神州数码（中国）有限公司||美元肆佰万||连带责任保证担保||自本担保合同生效之日起至主合同项下主债务到期日另加||

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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|||||||||||两年||
|SPLUNK INC.||神州数码澳门离岸商业服务有限公司||神州数码科技发展有限公司||美元伍佰万||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起6个月||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 453.84亿元，其中担保实际占用额为197.43亿元,占公司最近一期经审计净资产的589.32%；神州数码（香港）有限公司被担保总额为 4.75亿元，担保实际占用额为 0亿元；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为 41.03亿元，担保实际占用额为 21.4亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年三月二十二日
武汉天喻信息产业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就2014年度本人履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2014年公司共召开六次董事会会议，本人亲自出席了五次董事会会议，因工作原因委托独立董事田祖海代为出席了一次董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、出席专门委员会会议情况
（一）出席薪酬与考核委员会会议情况
作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《总经理办公会关于 2013年度高级管理人员工作业绩的报告》、《2014年度经营层薪酬考核方案》。
（二）出席战略委员会会议情况
作为公司第六届董事会战略委员会委员，本人亲自出席了公司第六届董事会战略委员会第一次会议，审议了《关于投资上海韦尔半导体股份有限公司的议案》。
三、发表独立意见情况
本人于2014年2月28日对《关于与同一关联人发生关联交易的议案》发表了独立意见，同意该议案中的关联交易事项。本人于2014年2月24日对拟提交董事会审议的上述议案进行了事前认可。
本人于 2014年 4月 15日对 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、 2013年度关联交易事项、《2014年度经营层薪酬考核方案》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》发表了独立意见。本人于 2014年 4月 4日对拟提交董事会审议的《关于续聘2014年度审计机构的议案》进行了事前认可。
本人于 2014年 8月 20日对 2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。
本人于 2014年 10月 23日对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见，同意公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司所处行业发展趋势和公司核心竞争力，对公司各业务方向的发展提出建议。结合公司的长远发展和投资者的预期，对公司利润分配及资本公积金转增股本方案提出建议。
3.加强学习并积极参加培训。自担任独立董事以来，一直注重了解相关最新的法律法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：彭海朝
二〇一五年三月二十七日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第七次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-092号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年9月5日（周五）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会七次会议的通知，会议于2014年9月10日（周三）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司经营及管理需要，公司对《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行如下修改：
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||原条款|修订后条款|
|第 一 百四 十 四条|公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|

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|-|-|-|
||监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。|监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。|
|第 一 百五 十 六条|（五）利润分配方案的研究论证程序和决策机制在定期报告公布前，公司董事会应当按照本章程的规定，充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。|（五）利润分配方案的研究论证程序和决策机制在定期报告公布前，公司董事会应当按照本章程的规定，充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议利润分配预案时，独立董事应发表独立意见，董事会审议通过后由股东大会审议决定。|
||（七）利润分配政策的调整|（七）利润分配政策的调整|

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|如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过；独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对利润分配政策进行调整的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。|如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意；独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对利润分配政策进行调整的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》
根据《关于修改<公司章程>的议案》的相关内容，同意相应修改《金科地产集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》。
本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司未
来三年（2014-2016年）股东分红回报规划（审议稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司 2014年第八次临时股东大会的议案》
公司定于2014年9月26日（周五）14时30分，在公司会议室召开2014
年第八次临时股东大会，股权登记日为2014年9月22日（周一）。具体事宜详见《关于召开公司2014年第八次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014- 031
深圳市英威腾电气股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他 3.预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% -50%|盈利：1496万元|
||盈利：1945万元–2244万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品应用领域拓宽，主营业务收入持续稳定增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年3月26日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-002
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的会议通知于2013年12月30日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议召开时间 2014年 1月 10日，以现场方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
此议案已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体公告详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-038债券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
2015年公司债券 2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15东旭债”、“本期债券”、债券代码112243）本次付息的债权登记日为2019年5月17日，凡在2019年5月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；
2019年5月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2015年5月 19日发行的 15东旭债至 2020年 5月 18日将期满 5年。根据本公司“15东旭债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券的基本情况
1、债券名称：东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15东旭债（112243.SZ）。
3、债券期限：本期公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：人民币10.00亿元，债券余额956,042,700.00元。
5、债券利率：6.80%，发行人选择在本期债券存续期第3个计息年度（2018年）付息日上调票面利率，即本期债券后2年的票面利率由6.00%上调至6.80%，并在债券存续期后2年内（2018年5月19日至2020年5月18日）固定不变。
6、票面金额：100元/张。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2015年5月19日。
10、付息日：2016至2020年每年的5月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、担保情况：本期公司债券无担保。
12、上市时间和地点：2015年7月8日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
根据《东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券募集说明书》，在本次公司债券存续期的第3年（2018年），公司已选择上调票面利率，详见公司于2018年5月19日披露的《关于“15东旭债”公司债券回售结果的公告》，本期债券票面利率为6.80%，每10张面值1,000.00元的本期债券派发利息为：68.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：54.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：68.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2019年5月17日。
2、除息日为2019年5月20日。
3、付息日为2019年5月20日。
4、下一付息期起息日为2019年5月19日。
5、下一次付息期票面利率：6.80%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2019年5月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15东旭债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：东旭光电科技股份有限公司
办公地址：北京市西城区菜园街1号
联系人：王青飞
电话：010-63541061
传真：010-63541061
邮政编码：100053
2、主承销商：广州证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
联系人：曹林丽
电话：020-23385013
传真：020-88836632
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
邮政编码：518031
八、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-086
西陇化工股份有限公司
关于收到政府专项补助资金的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广东省委、省政府《关于加快吸引培养高层次人才的意见》（粤发〔2008〕15号）、《广东省中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》（粤发〔2010〕17号）文件精神，公司高级管理人员李湛江先生入选“珠江人才计划”引进第四批领军人才、2013年“扬帆计划”引进紧缺拔尖人才两项高端人才计划。依据《广东省引进第四批创新创业团队和领军人才申报公告》、《广东省引进领军人才专项资金管理办法》等有关文件关于“广东省引进领军人才专项资金”规定，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）获得领军人才专项资金600万元，用于项目研发、项目管理、人才聘用等。
公司已全额收到汕头市金平区财政局拨付的专项资金 600万元。根据《企业会计准则—政府补助》的相关规定，上述补助资金属于与收益相关的政府补助，为此，公司将上述政府补助按项目的实施时间（2013年7月至2019年6月）进行收益的确认，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。本次收到的政府补助会对公司2014年度业绩产生一定积极影响，但不会产生重大影响。
特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZC10180号广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称贵公司）2016年
12
月
31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
广州岭南集团控股股份有限公司信会师报字[2017]第ZC10180号内控审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于
2016
年
12
月
31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：裘小燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周丽婉
中国·上海 二〇一七年三月十七日
广州岭南集团控股股份有限公司信会师报字[2017]第ZC10180号内控审计报告第2页
德艺文化创意集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年4月17日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：德艺文创
（二）股票代码：300640
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 德艺文化创意集团股份有限公司
住 所：
福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元法定代表人： 吴体芳
联系电话： 0591-87762758
传 真： 0591-87828800
联系人： 张军
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福建省福州市湖东路268号
法定代表人： 兰荣
联系电话： 021-20370806、20370807
传 真： 021-38565707
联系人：
资本市场部
发行人：德艺文化创意集团股份有限公司2017年4月14日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-031吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日上午召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。（以下简称“新金融工具相关准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更审议程序
公司本次会计政策变更需由董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议。
3、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-093
郴州市金贵银业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日收到深圳证券交易所中小板关注函【2019】第318号《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”）。
收到《关注函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员对关注函涉及的问题进行逐项落实和回复,现公司预计无法在 2019年 8月 29日前完成《关注函》的回复，经向深圳证券交易所申请，请求延期至2019年9月10日前回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-063广东鸿特科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年6月11日上午10：00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》
为整合公司旗下业务资源，发挥协同效应优势，进一步增强公司风险抵御能力，促进公司可持续健康发展，同时推动金融科技服务业务的发展，公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市鸿特小额贷款有限责任公司，注册资本为人民币五亿元（具体名称、注册资本以工商登记注册为准）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年6月11日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，公司在董事会召开第三届董事会第二十二次会议前向独立董事提供了《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易有关的议案及材料，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，我们审阅了公司本次交易相关文件，并对上述议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
1、我们对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和中通诚资产评估有限公司分别为本次交易出具的审计报告和资产评估报告内容表示认可，并同意公司与上海润金文化传播有限公司股东签署附条件生效的《湖北台基半导体股份有限公司与上海润金文化传播有限公司股东之非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《湖北台基半导体股份有限公司与上海润金文化传播有限公司股东之非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》以及与募集配套资金认购方签署《终止发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之协议书》。
2、我们对《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可。
3、本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利
益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
签署日期：2017年2月27日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-071
康芝药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）自2017年12月6日开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-069）。并于2017年12月13日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-070）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方继续积极有序地推进本次重组的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年12月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告!
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号:2018-104南京寒锐钴业股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“发行人”或“寒锐钴业”）公开发行 4.4亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1741号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登于 2018年 11月 16日的《中国证券报》、《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解寒锐钴业的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年 11月 19日（周一）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：南京寒锐钴业股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 11月 16日
海际大和证券有限责任公司
关于北京东土科技股份有限公司
2014年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海际大和证券有限责任公司|被保荐公司简称：东土科技|
|保荐代表人姓名：唐东升|联系电话：021-38582062|
|保荐代表人姓名：袁宁|联系电话：010-63134881|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在未及时审阅公司信息披露文件的情况|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全各项规章制度，并根据相关法律法规要求进一步完善|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|已按规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|募集资金投资项目实施滞后于投资计划的问题整改结束。公司对相关问题的整改情况参见本报告的第二部分“保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|2013年年度跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|报告事项的进展或整改情况参见本报告的第二部分“保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”。|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|①作为军民融合项目投资管理公司，北京蓝鲸众合投资管理有限公司已于2013年4月18日成立，注册资本1000 万元，其中东土科技投资 300万元。现已成为公司关联方；②公司于 2014 年 5 月 29 日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，截至目前，停牌仍在继续；③半年度业绩下滑。|
|（2）关注事项的主要内容|①2014 年 5 月以部分超募资金永久补充流动资金后，承诺 12个月内东土科技不能进行创业投资等高风险投资，因此东土科技未来拟向蓝鲸众合寻找的项目进行投资不能违背上述承诺；|

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|-|-|
||②停牌期间内幕信息保密及重大资产重组披露工作严格按照规定执行；③2014 年半年度，公司实现净利润300.45 万元，较上年同期的 974.20万元下降 69.16%，实现归属于母公司股东的净利润 147.54 万元，同比下降84.86%。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|关于北京蓝鲸众合投资管理有限公司及重大资产重组事项，目前尚无最新动向，保荐机构对上述事项保持持续关注。除了季节性因素，尽管半年度公司营业收入同比增长31.2%，但是由于市场竞争加剧，产品平均价格下降以及海外销售比重的增加,导致公司综合毛利率在下降，公司营业利润显著下降。保荐机构提醒公司管理层对上述事项保持高度重视，采取积极措施改善经营。保荐机构对此也将持续关注。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适应|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|募集资金投资项目的实施滞后于投资计划。|公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，以及《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》，SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目已顺利达产，研发中心扩建项目进行了合理变更。2014 年 5 月 8 日，公司2013 年度股东大会审议通过了《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止营销项目并将剩余资金永久补充流动资金。至此，募集资金投资项目的实施滞后于投资计划的问题整改结束。保荐机构将持续关注研发中心扩建项目实施进度及剩余募集资金的合理使用。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及解决措施|

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||履行承诺||
|1．股份锁定及流动限制的声明和承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．员工及社保承诺|是|不适用|
|4. 上市后利润分配的承诺|是|不适用|
|5. 募集资金、超募资金使用及归还的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|周春发先生因工作变动原因，自 2014年 4 月 21 日起不再负责东土科技的持续督导保荐工作。保荐机构授权唐东升先生接替担任东土科技的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|中国证监会已于2014年5月30日对本保荐机构采取“3 个月暂不受理其证券承销业务有关文件”、“责令处分有关人员”和“责令公开说明”的监管措施。目前,保荐机构已根据证监会要求进行了整改。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于北京东土科技股份有限公司2014年半年度跟踪报告》之签字页】
保荐代表人签字：
袁宁：
唐东升：
海际大和证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-95通化金马药业集团股份有限公司
关于股东股票质押式回购到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日接到公司股东晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）的通知：晋商联盟办理了股票质押式回购到期购回交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购到期购回交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一致行动人|购 回 股份数(万股)|初 始 交易日|购 回 交易日|实 际 购回日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|晋 商 联盟|第 一 大股 东 的一 致 行动人|1160|2017 年6 月 23日|2018 年6 月 21日|2018 年6 月 21日|国 信 证券 股 份有 限 公司|27.49%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告日，晋商联盟持有公司股份 42,194,093股，占公司股份总数的4.37%；本次办理完股票质押式回购交易后，晋商联盟所持有本公司股份不存在质押情况。
三、备查文件
1、《股票质押回购到期购回交易确认书》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-38江西赣能股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016年 8月 8日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2016年8月18日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2016年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2016年半年度报告
全文》（2016-39）及《江西赣能股份有限公司2016年半年度报告摘要》（2016-40）。
（二）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-41）。
（三）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于丰城二期发电厂#5、#6机组超低排放改造项目的议案。
为尽快推进公司下属丰电二期火电节能环保技术改造，根据相关文件要求并结合公司实际生产经营情况，公司拟对丰城二期发电厂#5、#6机组实施超低排放改造。其中#5机组超低排放改造项目计划于2017年上半年实施，#6机组超低排放改造项目计划于2017年下半年实施，改造总投资概算为7,600万元。
本次技改事项不构成关联交易，交易金额未达到上市公司最近一期经审计总资产和净资产的10％，不构成《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大投资和资产购买事项。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议
（二）公司第七届董事会第三次会议独立董事意见
江西赣能股份有限公司董事会 2016年8月18日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-029深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 4月 22日在公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 4月 17日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7人，实到董事 7人，其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司 2019年 4月 23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-027）、《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-028）。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供
的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的事项。
表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成，0票弃权，0票反对。
关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2019-031）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2019年 4月 22日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 8日在指定信息披露网站发布了《关于向首钢京唐钢铁联合有限责任公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-041），公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）拟以其部分资产（首秦停产可利用资产）向首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐公司”）增资，按照同比例增资原则，本公司拟按持股比例以现金形式向京唐公司增资，增资完成后公司持股比例仍为51%。现就本次增资事项中首钢集团拟出资的实物资产具体情况补充披露如下：
一、首秦停产可利用资产概况
首秦金属材料有限公司为首钢集团全资子公司。为践行绿色发展理念，响应国家政策，积极进行产业结构调整，首秦金属材料有限公司于2018年7月12日顺利实现钢铁全流程安全、稳定、经济停产。
停产资产中部分设备技术先进、可靠，各项经济技术指标达到国内同类设施先进水平，且前期损耗程度较低，具有较高的利用价值。
二、评估情况
首秦停产可利用资产包含连铸、轧钢及其控制系统等设备及备件共计 5,868大项，涉及台套数量 46,547台，账面净值为 237,841.81万元。根据资产评估机构北京金正元资产评估有限责任公司出具的评估结果，首秦停产可利用资产评估价值 93,640.43万元。上述评估结果尚需北京市国资委审核，实际增资额将以国资委批复的最终结果为准。
三、对京唐公司的影响
结合京唐公司二期项目实施方案，考虑到首秦停产可利用资产与京唐公司二期项目建设所需设备匹配度较高，因此，本次增资方案中首钢集团以首秦停产可利用资产向京唐公司增资，既能将该部分资产的价值充分发挥，又可减少京唐公司二期项目建设资金投入，符合可持续发展战略，有利于京唐公司的长远发展。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 12月 14日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-15江苏爱康科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长、实际控制人邹承慧先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，邹承慧先生于2016年1月27日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
公司实际控制人邹承慧先生。
2、增持目的及计划
鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面的判断，邹承慧先生决定增持公司股份，以维护市场稳定、促进公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，,增持资金来源为自筹资金。
3、本次增持具体情况
2016年1月27日，邹承慧先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场共计增持公司股票 1,097,200股，占公司总股本的0.15%,增持均价 9.09元/股，增持金额9,977,936元。
4、本次增持前后的持股情况
增持前邹承慧先生持有本公司股票26,182,526股，占公司总股本的3.61%；
本次增持后，邹承慧先生共计持有公司股票 27,279,726股，占公司总股本的3.76%。
增持前邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司合计持有本公司股份39.71%的股权，本次增持后合计持有39.86%的股权。
二、有关承诺
邹承慧先生承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的 6个月内不减持此次增持的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注实际控制人增持本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日