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证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-009北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）文件精神，对公司及相关主体截至 2013年 12月 31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、股份自愿锁定的承诺
1、公司股东华录文化产业有限公司承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其发行前直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年2月9日－2015年2月9日
截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司董事兼总经理刘德宏承诺
（1）自华录百纳股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年2月9日－2015年2月9日
截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
（2）除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份的百分之二十五，离职半年内不转让直接或间接所持有股份。
承诺期限：长期有效
截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
2010年 8月 9日，公司股东华录文化产业有限公司、上海睿信投资有限公司、上海尚理投资有限公司、刘德宏、邹安琳、吴忠福、陈亚涛及实际控制人中国华录集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
1、本股东/本实际控制人及本股东/本实际控制人所控制的企业目前没有以任何形式从事与华录百纳及其控股企业的主营业务构成或者可能构成直接或者间接竞争关系的业务或者活动。
2、本股东/本实际控制人及本股东/本实际控制人所控制的企业将不在中国境内外以任何形式从事与华录百纳及其控股企业主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与华录百纳业务直接或间接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。
3、自本承诺函出具日起，本股东/本实际控制人承诺，赔偿华录百纳因违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
承诺期限：长期有效
截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
三、规范关联交易的承诺
2010年 8月 9日，公司股东华录文化产业有限公司、上海睿信投资有限公司、上海尚理投资有限公司、刘德宏、邹安琳、吴忠福、陈亚涛及实际控制人中国华录集团有限公司出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺如下：
1、本股东/实际控制人将严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，以及华录百纳公司章程、内部规章制度的规定，行使股东权利，履行股东义务，在涉及关联交易事项进行表决时，回避表决。
资产、资源的行为；在任何情况下，不要求华录百纳违规向本股东/实际控制人或本股东/实际控制人控制的企业提供任何形式的担保。
3、本股东/实际控制人将尽量避免与华录百纳发生关联交易。对于本股东/实际控制人与华录百纳不可避免的关联交易，本股东/实际控制人将严格履行《公司法》及华录百纳公司章程规定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平交易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价格为基础，绝不利用关联交易损害华录百纳及其他股东的利益，并且，在华录百纳首次公开发行股票并上市后，遵循相关规则及华录百纳内部制度的规定履行信息披露义务。
4、自本承诺函出具日起，本股东/实际控制人承诺，赔偿华录百纳因本股东/实际控制人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
承诺期限：长期有效
截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
四、控股股东华录文化产业有限公司关于公司社会保险事项的相关承诺
公司控股股东华录文化产业有限公司出具承诺：上市前华录百纳存在因员工个人原因无法在华录百纳缴纳社会保险之情形，如出现该员工要求华录百纳承担任何赔偿责任或社保主管机关要求华录百纳依法为其缴纳社保费用、滞纳金和罚款时，华录文化产业有限公司将以自有资金及时足额缴纳相关社保费用、滞纳金及罚款。
承诺期限：长期有效
截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
五、自然人股东关于股权转让行为真实性的承诺
2008年10月，北京百纳文化发展有限公司将所持北京华录百纳影视有限公司的全部股权（40%股权）转让给刘德宏、邹安琳、陈亚涛三名自然人，上述股权受让人分别出具《承诺函》，承诺受让人与转让方之间、受让人与其他任何第三人均不存在委托、信托等方式替他人持股的情形，且无潜在的股权纠纷。
让给吴忠福，股权转让人刘德宏及受让人吴忠福分别出具《承诺函》，承诺股权转让行为真实有效，受让人与转让人之间、受让人与其他任何第三方均不存在委托、信托等方式替他人持股的情形，且无潜在的股权纠纷。本次股权转让事宜不存在涉及利益输送的行为。承诺人愿对上述承诺承担法律责任。
承诺期限：长期有效
截至2013年12月31日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－47号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于新增土地项目储备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月24日，本公司全资子公司上海洲立房地产有限公司通过无锡国土资源交易网竞得编号为锡国土（经）2017-8地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：该地块位于锡山区鹅湖镇甘虞路与蘅芳路交叉口东北侧，占地81,810平方米，用途为居住用地、商业用地，成交金额 7亿元人民币，容积率≤1.2-1.4，最大建筑面积约 11.45万平方米，出让金起始价为30,000万元，起始楼面价为3,055.86元/平方米。
目前上海洲立房地产有限公司已经取得《网上交易系统竞得确认及资格审查通知书》，正按相关规定准备资料，5个工作日之内前往无锡市国土资源局进行资格审查，并在资格审查通过后签署《无锡市国有建设用地使用权网上交易成交确认书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-146北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股子公司商标诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（原名为：“南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司”，以下简称“宝庆尚品公司”）于近日收到北京市高级人民法院行政判决书[（2017）京行终2863号]，现将有关情况说明如下：
一、第 8921594号“宝庆尚品”商标争议案基本情况
公司于 2015年 4月 8日在指定信息披露媒体证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的公告》，公告中披露了关于宝庆尚品公司的商标争议案件基本情况。公司于2016年5月14日、2016年7月13日、2016年 8月 29日分别在上述信息披露媒体发布了《关于公司控股子公司商标事项的进展公告》、《关于公司控股子公司商标诉讼的进展公告》。该商标争议案具体情况如下：
南京宝庆首饰总公司（以下简称“首饰总公司”）于 2012年6月5日向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）提出争议申请，申请撤销第8921594号“宝庆尚品”商标，商评委于2014年2月24日裁定驳回首饰总公司的申请，维持第8921594号“宝庆尚品”商标的效力。裁定文号：商评字[2014]第010690号《关于第8921594号“宝庆尚品”商标争议裁定书》。首饰总公司针对前述裁定，于2014年5月12日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，北京一中院于2015年11月19日作出一审判决（判决书文号：（2014）一中行知初字第 5819号）：一、商评委商评字[2014]第 010690号关于第 8921594号“宝庆尚品”商标争议裁定书；二、商评委针对首饰总公司提出的争议申请重新作出商标争议裁定。2015年12月，商评委及商标原持有人向北京市高级人民法
院提起上诉，诉请撤销该一审判决，维持商评字[2014]第 010690号《争议裁定书》的裁定。2016年7月5日，北京市高级人民法院出具的（2016）京行终2447号《行政判决书》，作出：“驳回上诉，维持原判。”的终审判决。
2016年7月25日，商评委出具的《关于第8921594号“宝庆尚品”商标无效宣告请求裁定书》（商评字[2014]第010690号重审第0000001006号），裁定争议商标予以无效宣告。2016年8月31日，宝庆尚品公司向北京市知识产权法院提起行政诉讼，要求法院判令商评委撤销商评字[2014]第 010690号重审第0000001006号《无效宣告请求裁定书》。同时，宝庆尚品公司向最高人民法院提出行政再审申请，要求撤销北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第 5819号《行政判决书》以及北京市高级人民法院（2016）京行终字第 2447号《行政判决书》，维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的原裁定。
2016年12月21日，最高人民法院作出（2016）最高法行申2901号《行政裁定书》，驳回宝庆尚品公司针对北京市高级人民法院（2016）京行终2447号行政判决提出的再审申请。2016年 12月 23日，北京知识产权法院作出（2016）京73行初4665号行政判决书，驳回宝庆尚品的上述诉讼请求。
2017年1月13日，宝庆尚品公司向北京市高级人民法院提起上诉，请求依法撤销北京知识产权法院（2016）京73行初字4665号行政判决书；并请求依法撤销商审委作出的商评字[2014]第 010690号重审第 0000001006号商标争议裁定。北京市高级人民法院于2017年5月26日受理本案。
二、第8921594号“宝庆尚品”商标争议案最新进展
2017年8月2日，北京市高级人民法院行政判决书[（2017）京行终2863号]判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
三、第 8921594号“宝庆尚品”商标争议案判决结果对公司的影响
2、关于上述商标事项，公司副总经理、宝庆尚品公司董事长苏麒安先生及江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）已做出《关于商标争议事宜的承诺函》：
“苏麒安/创禾华富（以下简称本人/本公司）作为标的公司在本次交易完成前的原实际控制人/控股股东，特此承诺：如果因本次交易有关第8921594号“宝庆尚品”商标和第8921595号“宝庆尚品”商标争议给标的公司造成任何损失，本人/本公司将及时、足额向标的公司赔偿该等损失，以确保标的公司免受任何损失。”
本次诉讼对宝庆尚品公司正常经营不会产生实质影响，不会对公司的盈利能力、本期利润或期后利润产生重大影响。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-033
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）于2018年6月3日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”、“上市公司”）拟以 77,152,000美元（约合人民币 49,500万元）的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称“上海显峰”）及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购Elliquence,LLC（以下简称“Elliquence”或“目标公司”）100%股权。为保证上述收购的实施，公司全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称“上海显峰”）拟向银行申请合计不超过4,740万美元（或等额人民币）的并购贷款，贷款期限不超过五（5）年，主要用于支付收购 Elliquence,LLC股权转让款。
公司（及其全资子公司）拟为上述并购贷款提供连带责任保证。以上最终贷款额度与期限等以实际办理及银行审批结果为准，董事会授权公司总经理签署担保的相关文件。上述事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、被担保人的基本情况
上海显峰目前系公司的全资子公司。上海显峰成立于 2015年 10月 23日，
注册资本为800万元人民币，法定代表人为袁征，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢2343室，主要经营范围为“投资管理，投资咨询，资产管理，商务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上海显峰最近一年及一期主要财务指标如下：（货币单位：人民币元）
(1) 资产负债表
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|-|-|-|
|项目|2018年4月30日|2017年12月31日|
|货币资金|2,984,535.20|2,982,298.48|
|其他应收款|3,000,000.00||
|长期股权投资||2,866,820.04|
|资产总计|5,984,535.20|5,849,118.52|
|实收资本（或股本）|8,000,000.00|8,000,000.00|
|未分配利润|-2,015,464.80|-2,150,881.48|
|所有者权益（或股东权益)合计|5,984,535.20|5,849,118.52|
|负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,984,535.20|5,849,118.52|

 (2) 利润表
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|-|-|-|
|项 目|2018年1-4月|2017年度|
|一、营业收入|||
|减：营业成本|||
|管理费用||2,000.00|
|财务费用|-2,236.72|-9,056.85|
|加：投资收益（损失以“-”号填列）|133,179.96|-1,420,114.93|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|135,416.68|-1,413,058.08|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|135,416.68|-1,413,058.08|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|135,416.68|-1,413,058.08|

三、拟签署担保协议的主要内容
担保协议待银行批准上海显峰银行借款后正式签署，公司将及时将协议内容、担保进度进行阶段性公告。
四、董事会意见
本次担保事项不会对公司产生不利影响。公司为全资子公司上海显峰投资管
理有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利
益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项。
五、独立董事的独立意见及监事会意见
公司独立董事认为：公司（及其全资子公司）为全资子公司上海显峰投资管理有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司及股东的整体利益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项。
公司监事会认为：公司（及其全资子公司）为全资子公司上海显峰投资管理有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司及股东的整体利益。本次公司为全资子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司（及其全资子公司）对外担保金额为0万元（不含本次担保），无逾期对外担保。
七、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月四日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-38徐工集团工程机械股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2019年 5月 21日（星期二）下午 3:00
2.召开地点：公司 706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）52人，代表股份 3,932,564,169股，占公司有表决权股份总数的50.2%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 16人，代表股份 2,995,454,909股，占公司有表决权股份总数的38.24%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 36人，代表股份 937,109,260股，占公司有表决权股份总数的11.96%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事陆川先生、张泉先生、周玮先生、秦悦民先生、副总裁李锁云先生、王岩松先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
2018年度股东大会表决统计结果
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|议案序号|议案|有效表决权的股份总数|合计投票结果||||||表决结果|
||||同意||反对||弃权|||
||||股数（股）|占有效表决权比例|股数（股）|占有效表决权比例|股数（股）|占有效表决权比例||
|议案1|2018年度董事会工作报告|3,932,564,169|3,932,482,269|99.998%|78,200|0.002%|3,700|0.000%|通过|
|议案2|2018年度监事会工作报告|3,932,564,169|3,932,485,969|99.998%|78,200|0.002%|0|0.000%|通过|
|议案3|2018年度财务决算方案|3,932,564,169|3,932,485,969|99.998%|78,200|0.002%|0|0.000%|通过|
|议案4|2018年度利润分配方案|3,932,564,169|3,932,079,269|99.988%|484,900|0.012%|0|0.000%|通过|
|议案5|2019年度财务预算方案|3,932,564,169|3,932,485,969|99.998%|78,200|0.002%|0|0.000%|通过|
|议案6|关于计提资产减值准备的议案|3,932,564,169|3,932,156,269|99.990%|376,900|0.010%|31,000|0.000%|通过|
|议案7|关于核销资产的议案|3,932,564,169|3,932,445,369|99.997%|118,800|0.003%|0|0.000%|通过|
|议案8|关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案|3,932,564,169|3,923,762,084|99.776%|2,850,100|0.073%|5,951,985|0.151%|通过|
|议案9|2018年度报告和年度报告摘要|3,932,564,169|3,932,485,969|99.998%|78,200|0.002%|0|0.000%|通过|

（三）出席本次会议的中小股东表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案|出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数|合计投票结果||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数（股）|占有效表 决权比例|股数（股）|占有效表决权比例|股数（股）|占有效表决权比例|
|议案4|2018年度利润分配方案|489,225,639|488,740,739|99.901%|484,900|0.099%|0|0.000%|
|议案6|关于计提资产减值准备的议案|489,225,639|488,817,739|99.917%|376,900|0.077%|31000|0.006%|
|议案7|关于核销资产的议案|489,225,639|489,106,839|99.976%|118,800|0.024%|0|0.000%|
|议案8|关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案|489,225,639|480,423,554|98.201%|2,850,100|0.582%|5,951,985|1.217%|

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-029广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议的会议通知于2015年3月16日以邮件方式发出，会议于2015年3月19日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：
一、审议通过《关于公司与上海百堂投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与上海颢德资产管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与上海和熙投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
为改善公司经营状况，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，实现公司股东利益的最大化，公司拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）
全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），并向公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人暨公司监事李朝波等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，本次发行股份购买资产和本次发行股份募集配套资金以下合称“本次重大资产重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，结合对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，董事会认为，公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他五名非关联董事进行表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中，非公开发行股份购买资产的交易对方为包括中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）在内的中农国际全体股东。本次重大资产重组实施完成后，中农集团将持有公司144,913,793股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的16.49%，成为公司的第二大股东；新疆江之源将持有公司60,086,206股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的6.84%；劲邦劲德将持有公司 56,551,724股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的6.43%；非公开发行股份募集配套资金的交易对方为东凌实业、公司实际控制人赖宁昌及其一致行动人暨公司监事李朝波等3名特定投资者，截至目前，东凌实业持有公司 163,981,654股股份，占公司目前股份总数的40.22%，为公司控股
股东；赖宁昌通过东凌实业间接控制公司 163,981,654股股份，直接持有公司279,900股股份，一致行动人李朝波持有公司100,000股股份，赖宁昌共计控制公司 164,361,554股份，占公司目前股份总数的40.32%，为公司的实际控制人并担任公司董事长；自2014年12月10日起，李朝波担任公司监事。
基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组涉及公司与公司股东（包括潜在的持股5%以上股东）、实际控制人及其一致行动人暨公司监事之间的交易，构成关联交易。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他五名非关联董事进行表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
鉴于上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司不再参与本次重大资产重组中募集配套资金发行股份的认购，根据2014年11月21日公司与东凌实业签订的《附条件生效的股份认购补充协议》及股东大会授权，经董事会非关联董事一致研究决定对本次重大资产重组中的发行股份募集配套资金方案进行调整：即在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下，由东凌实业追加认购上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行的股份42,880,000股、38,880,000股和7,280,000股。调整后的本次发行股份募集配套资金方案为：本次发行股份募集配套资金总额为122,957.76万元，按照确定的10.44元/股的发行价格，公司拟发行 117,775,632股股份募集配套资金，其中：向东凌实业发行 98,618,544股，向赖宁昌发行9,578,544股，向李朝波发行9,578,544股。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他条款不作调整。上述调整不构成对公司本次重大资产重组方案的重大调整。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他五名非关联董事进行表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于2015年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的公告》。
七、审议通过《关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购补充协议（二）>的议案》
同意公司与东凌实业签订《附条件生效的股份认购补充协议（二）》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赖宁昌（为东凌实业实际控制人）、侯勋田（在东凌实业任职）、徐季平（在东凌实业任职）、赵洁贞（在东凌实业任职）回避表决，由其他五名非关联董事进行表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于同意本次重大资产重组相关审计报告的议案》
公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组拟购买资产出具的信会师报字[2015]第 111256号《中农国际钾盐开发有限公司审计报告及备考财务报表（2013年1月1日至2014年12月31日止）》。
同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组出具的广会专字[2015]G14042910051号《广州东凌粮油股份有限公司2013年度、2014年度备考合并审计报告》。
本议案内容涉及关联交易事项，但不存在关联董事，故无董事需回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案已经公司2014年度第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-050广东群兴玩具股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）第二届监事会任期已于2016年2月26日届满。为保持公司监事会工作的连续性，公司已于2016年2月22日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。
根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举程序、监事候选人的推荐、监事候选人的任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名；监事每届任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、本公告发布之日持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向公司推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2016年8月29日16：00前，以本公告约定的方式向公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应提供的相关文
件），晚于该时间，公司不再接受推荐；
（二）上述推荐时间截止后，公司监事会对被提名的监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、其它有关法律法规及本《公司章程》的规定，监事候选人应具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：
2、被推荐监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
6、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下：
1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年 8月 29日 16:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吴董宇
联系电话：0755-86520805
联系传真：0755-86520803
联系地址：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803
邮政编码：518048
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会2016年8月22日
附件：
广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会非职工代表候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人||推荐人电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|姓名|出生年月||
|性别|电话||
|传真|电子邮件||
|任职资格：□是 □否 符合本公司公告规定的条件|||
|简历：（包括 学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况）|||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-111
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日在深圳证券交易所挂牌上市，公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，提高公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券事宜，经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-105广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于新增债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务逾期基本情况
（一）已披露的债务逾期情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，截至2019年6月 30日，公司到期未偿还的融资债务约287,025.81万元，具体内容详见公司 2018年8月 18日、2018年10月 24日、2018年 11月29日、2019年2月2日、2019年3月1日、2019年4月30日、2019年5月 14日、2019年7月 13日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
截至 2019年9月11日，上述债务已偿还 2,880.83万元。
（二）近期新增到期债务情况
截至 2019年 9月 11日，公司及各子公司新增逾期债务金额约为 3,378.66万元，为融资利息、融资租赁、各期到期未还租金。
二、债务逾期对公司的影响
公司及下属子公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司及下属子公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司拟采取的措施
1、加紧与相关债权人协商和解方案，通过采取包括但不限于展期、部分偿还等方式，积极争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，目前公司各项削减债务措施也均在积极推进过程中。
2、加快对非核心子公司、非核心业务资产进行资产处置，通过盘活资产，以筹措资金偿还债务及保障公司的生产运营。
3、请求相关政府金融工作部门帮助，协调公司在本地的相关融资银行到期借款的续展事宜；持续结合国家、省、市各级政府为解决民营企业资金困难所采取的一系列纾困措施，向各级政府争取相应的上市公司纾困资金用于解决短期流动性问题。
4、争取引入有实力的产业投资者参与部分子公司项目建设，利用其产业及资金优势共同发展业务并增强融资机构信心，以保障公司发展所需的资金及已有融资的顺利续展。
四、必要的风险提示
公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司的融资能力，加剧公司资金紧张的局面。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018045华邦生命健康股份有限公司
关于举行2017年年度报告业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2018年 5月 9日（星期三）下午15：00-17：00在全景网提供的网上平台举行年度报告业绩网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩网上说明会。公司《2017年年度报告及摘要》已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张松山先生、董事兼董事会秘书彭云辉女士、独立董事郝颖先生、财务总监王剑先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-010
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大冶特殊钢股份有限公司董事会现就提名李世俊为大冶特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大冶特殊钢股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合大冶特殊钢股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大冶特殊钢股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司
前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在大冶特殊钢股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为大冶特殊钢股份有限公司或其附属企业、大冶特殊钢股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与大冶特殊钢股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大冶特殊钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在大冶特殊钢股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：大冶特殊钢股份有限公司董事会日期：2014-02-17
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-019
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 2017年年度报告将于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2018年 04月 25日
浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次重大资产重组信息披露和申请文件
真实、准确、完整的声明和承诺函
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）全体董事、监事和高级管理人员已向上市公司及其聘请的相关中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖上市公司股票情况（如有）等所应当披露的内容。
本人保证上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
浙江省围海建设集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明和承诺函》之全体董事、监事和其他高级管理人员签署页）
全体董事：
冯全宏 张子和 王掌权
邱春方 蔡宁 黄董良
陈农
全体监事：
徐丽君 石显宗 苏小兵
陈梦璐 刘芳
其他高级管理人员：
杨贤水 戈明亮 吴良勇 胡寿胜
俞元洪 郁建红 王春亚 郑敬云
陈伟 李威 汪卫军
浙江省围海建设集团股份有限公司年 月 日
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现发表独立意见如下：我们对公司《关于会计政策变更的议案》的内容进行了审议，认为公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于会计政策
变更的独立意见的签署页）
独立董事：邓小丰
朱恒源
浦军
李建伟
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-43沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2019年10月18日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2019年10月28日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事李岳军通讯表决）。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的“2019年第三季度报告正文”（公告编号2019-50）和刊登在巨潮资讯网上的“2019年第三季度报告全文”。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于会计政策变更的公告”（公告编号2019-45）。
3、审议通过了《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事徐朋业应回避对此议案的表决，由其他8名非关联董事进行表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案”（公告编号2019-46）。
4、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于接受关联方担保的公告”（公告编号2019-47）。
5、审议通过了《关于新增煤炭采购关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于新增煤炭采购关联交易的公告”（公告编号2019-48）。。
6、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（公告编号2019-49）”。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2019年10月30日
浙江天册律师事务所
关于
思创医惠科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0004号致：思创医惠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的委托，指派律师参加思创医惠2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思创医惠2018年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思创医惠本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思创医惠本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思创医惠2018年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思创医惠本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年12月22日在巨潮资讯网上公告。
根据思创医惠第三届董事会第三十二次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《关于增加公司经营范围和修改<公司章程>的议案》。
公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次会议，本次股东大会由公
天册律师事务所 法律意见书司半数以上董事推选的董事孙新军先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为2018年1月8日（星期一）上午10:00开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 1月7日下午15:00至2018年1月8日下午15:00的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市莫干山路1418-48号公司五楼会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《思创医惠科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2018年1月3日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的思创医惠全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 17人，共计代表股份 276,045,727股，占公司股本总额的34.1689%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共6人，代表有表决权股份275,114,027股，占公司股本总额的34.0536%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 11人，代表有表决权股份 931,700股，占公司股本总额的0.1153%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表有表决权股份931,700股，占公司股本总额的0.1153%。
本所律师经核查后认为，思创医惠出席本次会议的股东及股东代理人资格符合
天册律师事务所 法律意见书有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的议案获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所“TCYJS2018H0004号”《关于思创医惠科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：熊琦
签署：
经办律师：裘晓磊
签署：
2018年1月8日