Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-88
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2017年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度第五次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2017年 9月 15日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》，会议决定于 2017年 10月 9日（星期一）召开公司 2017年度第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2017年 10月 9日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 9日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 10月 8日15∶00至 2017年 10月 9日15∶00期间的任意时间。
的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年 9月 25日
7、出席对象：
(1)截止股权登记日 2017年 9月 25日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
二、会议审议事项
审议《关于公司进行债务重组的议案》
上述议案内容详见 2017年 9月 16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第八届董事会第四次会议决议公告和公司同日披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||

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|1.00|议案1：关于公司进行债务重组的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 9月 26日-9月 29日。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号公司董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
(1)公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
(2)邮编：110142
(3)电话：(024)25190865
(4)传真：(024)25190877
(5)联系人：林晓琳
(6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月9日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈
阳机床股份有限公司 2017年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√||||
|1.00|议案1：关于公司进行债务重组的议案|√||||

委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-11
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2015年 5月 6日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 5月 12日在深圳市海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9名，亲自或委托出席董事 9名，董事叶忠孝先生因公委托董事乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权，独立董事宋萍萍女士因公委托独立董事贺云先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的决议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议审议，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件，并决定将该事项提请公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司面向合格投资者公开发行公司债券的决议。
为拓宽融资渠道、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议审议，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如
下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 22亿元（含 22亿元）。
2、债券品种及期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
3、债券利率
本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请公司股东大会授权公司经营管理层与承销商在发行前根据市场情况共同协商确定。
4、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体担保方式提请公司股东大会授权公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
5、募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金拟用于对外投资、偿还公司借款及补充营运资金。
6、发行方式
本次发行拟采取面向合格投资者公开发行方式，可一次或分期发行，具体发行债券期数及金额提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和市场情况确定。
7、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
8、上市场所
本次发行的公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。
9、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，公司将至少采取下列措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
10、股东大会决议的有效期
本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24个月之日止。
公司董事会将上述公开发行公司债券方案提请公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，本次发行经中国证监会核准后方可实施。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请股东大会授权公司经营管理层办理本次发行公司债券相关事项的决议。
为高效、有序地完成本次发行公司债券工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
3、为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、办理本次公司债券发行申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充调整；以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在政策法规和市场环境发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会将上述事项提请公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2015年 5月 13日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-027山东金城医药集团股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证
券代码：300233；证券简称：金城医药）股票交易价格连续3个交易日内（2019
年 3月 15日、2019年 3月 18日、2019年 3月 19日）日收盘价涨幅偏离值
累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公
司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制
人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖
公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年 3月 15日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通
过了关于《山东金城医药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易预案》及其摘要的议案及相关议案。具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报
中国证监会核准，本次发行股份及支付现金购买资产能否获得上述核准，以及
最终获得核准的时间均存在不确定性。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年3月19日
金雷科技股份公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
第一条为推进金雷科技股份公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，特制订本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事；
2、监事包括监事会主席、非职工监事、职工监事；
3、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；
4、公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条本制度所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行董事、监事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。不包括董事、监事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。
第四条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第五条董事、监事的年度薪酬标准如下:
1、参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事薪酬。担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
2、独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。
3、不在公司担任具体职务的监事不领取监事薪酬。担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
第六条高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（三）年终根据公司经营目标完成情况及高级管理人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会提出，对高级管理人员给予一定的奖励。参与公司经营管理的董事长参照本项奖励规定执行。
第七条薪酬的考核与发放
（一）独立董事津贴每月发放一次，以现金方式发放。
（二）参与公司经营管理的董事长及在公司任职的董事、监事基本薪酬按月发放。
（三）高级管理人员基本薪酬以现金方式按月发放；高级管理人员同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的职务报酬孰高执行。
第八条公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
第九条年终根据公司经营目标完成情况及公司管理层对公司的经营管理贡献情况，包括但不限于公司年度销售收入的增加、公司净利润的增加、公司研发成果和专利数量的显著提升、公司取得经营领域内的特许经营许可等突出贡献，经总经理办公会讨论决定，并经薪酬与考核委员会提出，对公司管理层给予一定的奖励。
年度奖励数额确定方式如下：在完成年度经营目标的前提条件下，每年计提的奖励数额不超过当年度净利润的5%。
第十条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
第十一条若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报股东大会审议通过后实施。
第十二条董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十四条本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
金雷科技股份公司董事会
2019年 4月 9日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-076雅本化学股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）的控股股东阿||||||
|拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”） 于 2016 年 12 月 2||||||
|日发行了阿拉山口市雅本创业投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券||||||
|（以下简称“本期债券”），债券简称“16雅本E1”、债券代码“117052.SZ”。||||||
|近日，公司收到雅本投资的换股情况通知，自本期债券进入换股期至 2018||||||
|年10月26日，雅本投资可交换债券投资人已累计完成换股 10,467,741 股，占公||||||
|司总股本比例为 1.09%。本次换股完成后，雅本投资持有公司股份 33,442.44 万||||||
|股，占公司总股本的 34.72%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有||||||
|关换股情况公告如下：||||||
|一、股东换股情况||||||
|1、股东换股情况||||||
|||||换股股数||
|股东名称|方式|换股期间|换股价格||换股比例（%）|
|||||（万股）||
|||2017年6月2日||||
||“16雅本E1”|||||
|雅本投资||至2018年10月|4.65元/股|1,046.77|1.09|
||换股|||||
|||26日||||

||
|-|
|截至目前为止，雅本投资因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为|
|1.09%。|
|2、股东本次换股前后持股情况|

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|||本次换股前持股||本次换股后持股||
|股东名称|股份性质|股数|占总股本|股数|占总股本|
|||（万股）|比例（%）|（万股）|比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次换股前持股||本次换股后持股||
|股东名称|股份性质|股数|占总股本|股数|占总股本|
|||（万股）|比例（%）|（万股）|比例（%）|
||合计持有股份|34,489.21|35.80|33,442.44|34.72|
|雅本投资||||||
||其中：无限售|||||
|||34,489.21|35.80|33,442.44|34.72|
||条件股份|||||

||
|-|
|注：截止2018年10月26 日，雅本投资共质押股份 28,288.29 万股，其中，|
|为发行可交换债质押给国信证券股份有限公司 5,443.23万股。|
|二、其他相关说明|
|1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市|
|公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董|
|事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。|
|2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。|
|3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。|
|4、“16 雅本E1”发行规模为 200,000,000元，本次换股后，债券余额减少至|
|151,325,000元。|
|5、公司基本面未发生重大变化。|
|6、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了|
|法定信息披露义务。|
|三、公司提示事项|
|公司提醒本期债券相关投资者遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干|
|规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份|
|实施细则》等有关规定。|
|特此公告。|

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|雅本化学股份有限公司|
|董事会|
|二〇一八年十月二十九日|
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-44安徽中鼎密封件股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大收购事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2017年4月27日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。若该事项涉及重大资产重组，公司将按相关规定执行。
经确认，公司本次筹划的资产收购事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）自2017年5月12日开市时起继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2017年5月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2017年5月27日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2015-001河北建新化工股份有限公司
2014年度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5.17%-13.47%|3613.33万元|
||盈利：3800万元-4100万元||

4、报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为37万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随公司造纸成色剂、氨基砜等新产品生产负荷提高，公司整体产能增加，部分产品价格调整，使公司全年销售收入同比增加，同时公司通过科技研发、技术改进，不断降低生产成本，提高产品收益，使公司产品毛利率提高，以上综合因素使公司2014年业绩较去年同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
河北建新化工股份有限公司董事会
2015年1月29日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-96深圳市新纶科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2016年8月23日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年8月12日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。
《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-140
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018年9月17日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）的资金需求，公司拟以自有资金对其增资2,000万元，本次增资完成后，安徽金新农的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币5,000万元。
本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资对象的基本情况
（一）增资对象基本情况
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|名称：安徽金新农生物饲料有限公司|
|统一社会信用代码：913402073944972319|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇汤沟社区蒋村 60号|
|法定代表人：吴法凑|
|注册资本：3,000万人民币|
|成立日期：2014年10月 15日|

经营范围：研发、生产、销售饲料(配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲
料)；饲料原料贸易。
安徽金新农系公司全资子公司，公司持有其100%的股权，本次增资完成后，公司对安徽金新农的持股比例不变，仍为100%。
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|（二）增资对象一年又一期的财务数据如下：|||
|项目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额（万元）|9,339.08|9,682.44|
|负债总额（万元）|7,097.15|7,301.52|
|净资产（万元）|2,241.93|2,380.92|
|项目|2018年1-6月份（未经审计）|2017年度（已经审计）|
|营业收入（万元）|6,894.38|1,305.68|
|营业利润（万元）|-183.29|-736.16|
|净利润（万元）|-139|-555.88|

三、增资的来源
本次增资资金来源于公司自有资金。
四、增资目的和对上市公司的影响
公司本次对全资子公司安徽金新农进行增资是基于对安徽金新农未来经营
发展资金需求的考虑，增资完成后将进一步增强安徽金新农的资金实力，促进安徽金新农生产经营发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-048恒锋信息科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
公司副总经理陈朝学先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年03月16日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（编号：2018—025），公司副总经理陈朝学先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过 170,000股（占公司总股本比例0.20%）
近日公司收到陈朝学先生出具的《减持公司股份进展告知函》，获悉陈朝学先生已于2018年05月03日完成减持股份计划，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将有关情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持日期|减持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|陈朝学|竞价交易|2018.04.26|15,000|0.02%|29.67|
|||2018.04.27|28,810|0.03%|29.12|
|||2018.05.02|82,380|0.10%|27.58|
|||2018.05.03|43,810|0.05%|27.77|
|||合计|170,000|0.20%|——|

2、减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|陈朝学|合计持有股份|768,844|0.92%|598,844|0.71%|
||其中：无限售条件股份|192,211|0.23%|22,211|0.03%|

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|有限售条件股份|576,633|0.69%|576,633|0.69%|

注:陈朝学先生担任公司副总经理，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规规定，陈朝学先生担任副总经理期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。故表中减持后持无限售股份为陈朝学先生本年度无限售条件的股份。
二、相关情况说明
1、本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反陈朝学先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、陈朝学先生本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划已经实施完毕；
3、本次减持计划实施期间，公司董事会始终督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务；
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、陈朝学先生出具的《减持公司股份进展告知函》。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
深圳能源集团股份有限公司
2018年度投资者保护工作情况报告
深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终高度重视保护投资者权益，在确保公司经营业绩持续稳健增长，给股东带来投资回报的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，以维护股东和投资者权益。现对公司2018年投资者保护工作情况汇报如下：
一、积极回报广大股东
公司在实现自身发展的同时，坚持稳定的分红政策，通过持续稳定的现金分红给投资者带来长期回报。通过完善和健全利润分配事项的决策程序和机制,加强现金分红信息披露透明度，充分维护公司股东依法享有的收益权。公司章程中明确规定了公司现金分红政策，即公司在当年盈利及累计未分配利润为正时，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
公司2017年年度权益分派方案经2018年5月24日召开的2017年度股东大会审议通过，公司2017年年度权益分派方案为：
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|以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 3,964,491,597 股为基数，向|
|全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计派发现|
|金 31,715.93 万元；本年度不送红股，不以公积金转增股本。公司|

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|于 2018 年 6 月 14 日发布了《2017 年年度权益分派实施公告》，本次|
|利润分配股权登记日为 2018 年 6 月 21 日，除权除息日为 2018 年 6|
|月 22 日。公司 2017 年度利润分配方案在报告期内实施完毕。|

二、严格履行承诺
公司及股东、关联方近年来的公开承诺主要包括在 2007年非公开发行股票实现整体上市以及 2013年定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司过程中所作出的承诺。公司及相关关联方高度重视承诺的履行，按时、按质、高标准地执行各项承诺事项，相关承诺的具体内容及履行情况如下：
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|收购报告书中所作承诺|深能集团、深圳市国资委和华能国际|关于产权的承诺|如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被关部门罚款或责令拆除的情形，给公司所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给公司带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。详见公司2009年5月16日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》（公告编号：2009-029）|2009年04月29日|长期|履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。|
|资产重组时所作承诺|深圳市国资委|关于维护上市公司独立性的承诺|关于维护上市公司独立性的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号2013-009）|2012年09月27日|长期|履行中。|
||深圳市国资委|关于避免同业竞争的承诺|关于避免同业竞争的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号2013-009）|2012年09月27日|长期|履行中。|

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|深圳市国资委|关于规范关联交易的承诺|关于规范关联交易的承诺（详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号2013-009）|2012年09月27日|长期|履行中。|

三、严格按照监管要求履行信息披露义务
公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会的监管要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了较为完善的投资者保护机制，主要包括《信息披露管理》《投资者关系管理》《接待和推广工作管理》《内幕信息保密管理》等系列相关制度。
2018年，公司根据相关监管要求，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露定期报告与临时公告，确保所有投资者公平地获取公司信息。全年披露信息公告 154项，未出现更正情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，连续第 10年被深圳证券交易所评为“信息披露 A级（优秀）单位”。
四、高度重视和加强投资者服务工作
报告期内，公司强化投资者服务意识，将投资者关系管理和投资者服务工作作为公司重要工作范围，通过接待现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者服务，增进投资者对公司的了解，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。2018年度接待投资者现场调研 11批次，通过深圳证券交易所互动易平台与投资者交流问题共 186个，日常接听投资者电话 300余次，客观准确地向投资者介绍公司的经营和
发展情况，回应投资者的关切，多渠道保障投资者的知情权。
同时，公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规
则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。公司股东大会同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司治理中，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，公司董事长等主要领导直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
五、建立并完善投资者关系保护机制
经过多年的实践积累，公司建立了较为完善的投资者保护机制。
公司严格执行《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制实施细则》《重大信息内部报告》《年报信息披露重大差错责任追究》《内幕信息保密管理制度》等一系列与中小投资者切身权益相关的制度，并持续加以完善。
未来，公司将继续跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的各项要求，以充分保护中小投资者合法权益、增强投资者获得感为目标，以切实加强公司信息披露质量、增加公司透明度为工作重点，通过多样化的渠道将保护投资者权益的理念深入到日常投资者关系管理工作中，以更好地服务投资者，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司公众形象，促进资本市场健康稳定运行。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
九洲电气于 2016年 6月 27日起因筹划重大事项申请临时停牌，停牌前 20个交易日（2016年5月27日）公司股票收盘价为12.76元，停牌前一交易日（2016年6月24日）收盘价为13.73元，期间涨幅为7.60%。
2016年 5月 27日至 2016年 6月 24日，创业板指数（399006）从 2,069.89点涨至2,127.36点，涨幅为2.78%；九洲电气属于电气机械和器材制造业，此期间同花顺电气设备指数（881120）从3,697.56点涨至4,113.37点，涨幅10.11%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-062上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年7月23日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年7月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为继续做大做强钢银钢铁现货网上交易平台，公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）拟进行增资扩股，新增注册资本金额15,000万元。其中，上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）拟出资人民币25,000万元认缴钢银电商新增的注册资本12,500万元。自然人朱军红先生拟出资人民币5,000万元认缴新增的注册资本2,500万元。本公司放弃对本次钢银电商增资扩股的优先认股权，本次增资完成后，公司对钢银电商的持股比例为44.21%，
钢银电商仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
兴业投资与朱军红先生为本公司关联方，本议案构成关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、朱军红回避表决，5名非关联董事参加了表决。有关本次控股子公司增资扩股暨关联交易的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 4票。
本议案须提交2014年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司计划于2014年8月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：《第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 7月 24日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事、高级管理人员
关于2016年半年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,本公司董事、高级管理人员保证公司2016年半年度报告及其摘要的内容
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2016年8月30日
[此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事、高级管理人员关于2016年半年度报告的书面确认意见签署页]
一、全体董事签字：
陈晓 陈维新 赵金华
李继伟 王志宏 沈茂林
安广实 木利民 张林
二、高级管理人员签字：
陈维新 王志宏 赵金华
朱有润 姚境 王振来
东方网力科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张健）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了19次董事会，其中第三届董事会共召开了2次会议。
本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|张健|2|2|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，在本人任职期间，未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2016年12月19日，对公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内，在本人任职期间，相关专门委员会尚未召开会议。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的回报；在 2016年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：张健2017年4月24日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：杭州联络互动信息科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司第五届董事会第十三次会议决议以及2019年 10月25日在深圳证券交易所网站上刊载的《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司
董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，2019年11月11日至 12日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 12日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月 11日下午15:00至2019年11月 12日下午 15:00的任意时间。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于2019年11月 12日下午 14点30分在北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长何志涛先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3名，持有贵公司股份 512,606,137股，占贵公司股份总数的23.5448%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2019年 11月 6日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 19名，代表贵公司有表决权股份7,280,453股，占贵公司有表决权股份总数的0.3344%。
（三）根据贵公司第五届董事会第十三次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《联络互动 2019年第三次临时股东大会投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了以下议案：
1.《关于变更2019年度审计机构的议案》
519,870,890股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9970%；
15,700股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0030%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）0.0000%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东一致行动人）表决情况：7,265,753股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权
股份（含网络投票）的99.7844%；15,700股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.2156%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
[签署页，本页无正文]
北京市君合律师事务所
负责人： 肖微
见证律师：薛天天
刘云龙
成都天保重型装备股份有限公司
独立董事关于公司控股子公司为客户提供回购担保
暨公司提供连带责任保证的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《成都天保重型装备股份有限公司公司章程》、《成都天保重型装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真了解和核查，并发表如下独立意见：
我们对公司与租赁公司合作，向客户提供融资租赁模式实现公司合同能源管理项目，并就提供的融资租赁业务提供回购担保及保证事项进行了认真的核查。
我们认为，本次担保及保证事项有利于公司营销渠道的拓宽，有利于合同能源管理市场的开拓，提高公司的营运资金效率，从而促进公司的长期可持续发展；本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，我们没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司已履行了必要的审批程序。因此我们同意公司在融资租赁业务中为客户提供不超过人民币 7,400万元回购担保及保证事项并提交公 2014年第四次临时股东大会审议。
独立董事：何丹 范自力 刘兴祥
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）001武汉光迅科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票相关事项
获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人武汉邮电科学研究院于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）国资产权[2014]46号《关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案；同意本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过 209,251,377股。其中，控股股东武汉烽火科技有限公司持有97,242,513股，持股比例不低于46.47%。
公司本次非公开发行 A股股票事项还需经过公司股东大会审议通过本次非公开发行 A股股票方案、中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行 A股股票方案等程序。公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年二月十二日