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股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2015-10德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司（原德华兔宝宝销售有限公司，以下简称"材料销售公司"）提供总金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）提供总金额不超过13,000万元人民币（含13,000万元）的担保额度，为全资子公司江西金星木业有限公司（以下简称"金星木业"）提供总金额不超过1,500万元人民币（含1,500万元）的担保额度，为控股子公司浙江德升木业有限公司（以下简称"德升木业"）提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度，合计担保额度为27,500万元，占最近一次经审计净资产的34.43%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、材料销售公司基本情况
公司成立于 2006年 1月 18日，注册资本 7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至 2014年 12月 31日，销售公司资产总额 39,084.68万元；负债总额 6,806.19万元；净资产32,278.49万元，资产负债率17.41%。2014年实现营业收入80,305.82万元，净利润1,409.98万元。
目前销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、进出口公司基本情况
公司成立于2007年4月5日，公司注册资本5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限十年，
本公司持有其100%的股权。
截至2014年12月31日，进出口公司资产总额8,035.88万元；负债总额 3,331.80万元；净资产4,704.08万元，资产负债率 41.46%。2014年实现营业收入34,904.72万元，净利润-40.07万元。
目前进出口公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
4、金星木业基本情况
公司成立于2003年10月20日，注册资本1,818万元，住所为江西省遂川县工业区南区，营业范围：包括造林，林木的抚育和管理，竹材、木材的采运，木材和毛竹的销售，木竹半成品、成品的加工、销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。目前，公司主要产品为林木产品。
截至2014年12月31日，金星木业资产总额2,982.61万元；负债总额405.04万元；
净资产2,577.57万元，资产负债率13.58%。2014年实现营业收入419.33万元，净利润 53.24万元。
目前金星木业公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
5、德升木业基本情况
公司注册资本 900万美元，公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区，经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售，企业类型为中外合资企业，本公司持有其75%的股权。
截至2014年12月31日，德升木业资产总额9,071.63万元；负债总额488.75万元；
净资产8,582.88万元，资产负债率5.39%。2014年实现营业收入10,805.48万元，净利润220.79万元。
目前德升木业生产经营正常，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
四、董事会意见
1、提供担保的目的：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为27,500万元，占最近一次经审计净资产的34.43%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为3，581.83万元，占最近一次经审计净资产的4.48%，全部为对子公司提供的担保。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第五届第七次董事会决议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-078爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东李力先生函告，获悉李力先生所直接持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李力|否|9,975,000|2016年8月18日|2017年8月17日|中信证券股份有限公司|15.68%|

注：李力先生办理上述交易业务初始质押给中信证券的股份为6,650,000股，本公司于 2017年 5月 11日实施 2016年度权益分派方案，上述质押股份在除权除息后增至9,975,000股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李力先生直接持有公司股份 63,609,088股，占公司总股本的4.18%。其所持有公司股份累计被质押14,750,000股，占总股本的0.97%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—035许昌远东传动轴股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2014年 8月 18日开市起停牌，公司股票在相关事项公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二 0一四年八月十九日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-049万通智控科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 4月20日以电话通知的方式向全体监事送达。会议由监事会主席俞正权先生主持，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2019年一季度报告>的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所等有关信息披露的要求，对董事会编制的《万通智控科技股份有限公司 2019年一季度报告》进行了审核，监事会认为：公司 2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万通智控科技股份有限公司2019年一季度报告》的详细内容详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第六次会议的决议》
特此公告。
万通智控科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015036洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员
不减持公司股份及增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年 7月9日接到公司控股股东及所有董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股东利益和资本市场稳定，上述人员郑重承诺：自本公告日起，未来六个月内不减持其持有的公司股票。
2、董事高学林先生、董事施玉安先生、监事孟宪慧先生同时承诺，自 2015年 7月 10日起的六个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股票等方式增持不少于其 2015年上半年累计减持股票金额的10%，增持人所需的资金来源为其自筹获得。公司也鼓励其他董事、监事、高级管理人员积极增持公司股份。
二、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年7月10日
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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-034|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于重大事项停牌进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大|
|事项，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创|
|业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申|
|请，公司股票（证券代码：300459，证券简称：浙江金科）自 2015 年 7 月 8 日|
|下午开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030）。|
|停牌期间，公司在与交易对方达成初步意向后，立即组织中介机构进场对标|
|的公司进行尽职调查和审计评估，对拟收购股权的定价方式等进行了实质性商|
|谈，并同步推进其他相关工作。公司将抓紧实施，力争早日完成该股权收购事项。|
|鉴于尽职调查与审计评估工作尚未完成，协议尚未签订，相关事项尚存在不|
|确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，|
|根据有关规定，公司股票继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。|
|公司在股票停牌期间将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交|
|易日刊登进展情况的公告，敬请投资者关注，注意投资风险。|
|特此公告。|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|董事会|
|2015年7月15日|
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号:2017-082北京雪迪龙科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2017年 9月修订）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》（2017年9月修订）等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年12月29日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
4、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，北京雪迪龙科技股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2017年 12月 28日主持了北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末四位数|1176, 6176, 9724|
|末五位数|51310, 01310, 13810, 26310, 38810, 63810, 76310, 88810|
|末六位数|439668, 039668, 239668, 639668, 839668, 815775|
|末七位数|2931490, 0931490, 4931490, 6931490, 8931490, 3810511, 1310511,6310511, 8810511|
|末八位数|45564875, 05564875, 25564875, 65564875, 85564875, 74529592,24529592, 49529592, 99529592|
|末九位数|305508378, 174003464, 243076836|

凡参与迪龙转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有155,780个，每个中签号码只能认购10张迪龙转债。
特此公告。
发行人：北京雪迪龙科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-071广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于变更法律顾问签字律师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”）担任广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的法律顾问。公司本次重组已于 2017年 11月 17日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。
近日，公司收到中伦通知，中伦原委派的签字律师赵芙菊女士因工作变动原因，不再担任本次重组的签字律师，本次重组项目法人签字律师由宋晓明律师、余洪彬律师、赵芙菊律师变更为宋晓明律师、余洪彬律师。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 7月 17日
四川创意信息技术股份有限公司
章程修正案
鉴于公司已取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》等资质，结合经营活动实施情况及实际发展需要，拟增加公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高新技术、信息技术产品及软件开发、通信及计算机网络工程(不含线路)、信息网络集成；技术服务；销售电子及通讯产品、电器机械及器材、金属材料(不含稀贵金属)、交电产品及普通机械(以下项目不含危险品、监控品)化工原料、建筑材料。|第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高新技术、信息技术产品及软件开发、通信及计算机网络工程(不含线路)、信息网络集成；技术服务；互联网信息服务；软件和信息技术服务；商品批发与零售；销售电子及通讯产品、电器机械及器材、金属材料(不含稀贵金属)、交电产品及普通机械(以下项目不含危险品、监控品)化工原料、建筑材料。|

以上变更经营范围、修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后经营范围最终以工商部门核准登记为准。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年5月27日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015年度监事会报告
报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他各项法律、法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极维护全体股东及公司的利益。现就2015年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次监事会会议，具体内容如下：
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|序号|会议届次|召开时间|
|1|第二届监事会第五次会议|2015年 1月15日|
|2|第二届监事会第六次会议|2015年 1月28日|
|3|第二届监事会第七次会议|2015年 4月1日|
|4|第二届监事会第八次会议|2015年 4月16日|
|5|第二届监事会第九次会议|2015年 8月27日|
|6|第二届监事会第十次会议|2015年 9月22日|
|7|第二届监事会第十一次会议|2015年 10月22日|
|8|第二届监事会第十二次会议|2015年 12月15日|

1、第二届监事会第五次会议于 2015年 1月 15日召开，会议审议通过了如下议案：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。
2、第二届监事会第六次会议于 2015年 1月 28日召开，会议审议通过了如
下议案：关于变更部分募集资金用途的议案。
3、第二届监事会第七次会议于2015年4月1日召开，会议审议通过了如下议案：关于公司《2014年度监事会报告》的议案、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案、关于公司《2015年度财务预算报告》的议案、关于公司《2014年年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司 2014年度利润分配方案的审查意见的议案、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
4、第二届监事会第八次会议于 2015年 4月 16日召开，会议审议通过了如下议案：关于公司2015年第一季度报告的议案。
5、第二届监事会第九次会议于 2015年 8月 27日召开，会议审议通过了如下议案：关于公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司 2015年半年度利润分配方案的议案、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于 2015年半年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的议案。
6、第二届监事会第十次会议于2015年9月22日召开，会议审议通过了如下议案：关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案。
7、第二届监事会第十一次会议于 2015年 10月 22日召开，会议审议通过了如下议案：关于公司2015年第三季度报告的议案。
8、第二届监事会第十二次会议于 2015年 12月 15日召开，会议审议通过了如下议案：关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于申请银行授信额度的议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）公司关联交易情况
监事会对上述关联交易核查后认为：本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司的长远发展。决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
除上述情况外，公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司2015年年度报告
经全体监事充分讨论认为：公司《2015年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定并严格实施《内幕信息知情人登记管理制度》，在内幕信息依法披露前，公司按照内幕信息知情人管理制度规定，填写内幕信息知情人员档案，及时、完整地记录内幕信息各阶段知情人员的名单以及知悉内幕信息的时间、地点、方式、内容等相关信息。公司及时更新内幕信息知情人员档案信息，供公司自查和相关监管机构查询。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-079
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。董事会同意公司二级控股子公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞”）根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司 2020年第一次临时股东大会审议批准，现将有关情况公告如下：
一、吉美瑞基本情况
1、公司名称：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320582673043742E
3、证券简称：吉美瑞
4、证券代码：870766
5、挂牌时间：2017年2月 22日
6、法定代表人：梁桂添
7、注册地址：张家港市锦丰镇锦南路（锦丰科技创业园A22、26）
8、注册资本：3000万元人民币
9、成立时间：2008年4月 3日
10、经营范围：医疗器械研发、生产、销售及相关技术服务；五金加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年 1-6月||2018 年度|
|营业收入||10,080,020.65||41,150,882.58||
|营业利润||2,160,117.31||18,861,571.07||
|净利润||1,811,500.28||16,254,760.54||
||项目||2019年 6月 30日||2018年 12月31日|
|资产总额||112,541,962.44||115,697,890.55||
|负债总额||17,644,632.08||22,612,060.47||
|净资产||94,897,330.36||93,085,830.08||

（注：上述2018年度财务数据已经审计，2019年半年度财务数据未经审计。）12、股权机构
截至本公告披露日，吉美瑞的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1||张家港市锦洲医械制造有限公司||2,718.75|90.625|
|2||陈学东||112.50|3.75|
|3||顾兴荣||112.50|3.75|
|4||俆永明||56.25|1.875|
|合计||||3,000.00|100.00|

二、吉美瑞拟终止挂牌的原因及对上市公司的影响
（一）申请终止挂牌的原因
吉美瑞根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，经慎重考虑，拟向股转系统申请终止挂牌。
（二）对上市公司的影响
1、吉美瑞的资产及业务规模占公司总资产及业务规模比例较小，吉美瑞申请在新三板终止挂牌，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，未改变上市公司的控股股东地位以及将吉美瑞纳入合并报表的控制权状态，不影响公司独立上市地位。
2、鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，吉美瑞与公司其他业务板块之间保持业务独立性，吉美瑞股票终止挂牌转让不会对公司其他业务板块
的持续经营运作构成实质性影响；同时吉美瑞终止挂牌后，减少公司运营成本。
因此，吉美瑞向股转系统申请终止挂牌后，公司能够继续保持良好的持续盈利能
力。
三、其他事项
（一）独立上市地位的说明
公司与吉美瑞在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立。吉美瑞具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司其他下属企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。吉美瑞拥有独立的业务开展和办公机构场所，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。吉美瑞建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。
（二）持续盈利的情况
吉美瑞终止挂牌转让不会影响公司持续盈利能力。
吉美瑞占公司净资产和净利润的比例均较小，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。
四、监事会、独立董事意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：二级控股子公司吉美瑞本次拟申请从股转系统止挂牌转让事项，系因其自身发展需要，该事项不会影响吉美瑞业务的正常开展，也不会对公司的生产经营产生重大影响。本次决策程序合法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情况，监事会同意该事项。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：二级控股子公司吉美瑞申请在股转系统终止挂牌是根据战略发展规划及经营发展的需要，股票终止挂牌并不会影响吉美瑞业务的正常开展，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意吉美瑞申请在股转系统终止挂牌的事项，并将此事项提交公司股东大会审议。
五、风险提示
吉美瑞拟向股转系统申请终止挂牌事项需提交公司及吉美瑞股东大会审议和相关监管部门的审核批准，存在不确定性，具体终止挂牌时间以股转系统批准的日期为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次临时会议决议；
（二）公司第六届监事会第七次临时会议决议；
（三）独立董事关于公司第六届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见；
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-028浙江世宝股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会无新的议案提交表决的情形。
4、召开本次股东大会的通知已于2014年5月13日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http ://www.cninfo.com.cn）深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站上。
一、会议召开和出席情况
1、浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年6月30日上午9:30在浙江省杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份数为262,527,555股，占公司有表决权股份总数的94.55%。其中：出席本次股东大会A股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数为175,943,855股A股，占公司有表决权股份总数的63.37%；H股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数为 86,583,700股 H股，占公司有表决权股份总数的31.18%；H股股东中获授权于本次股东大会上投票的股份数为 246,000股H股。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。
本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《浙江世宝 2013年度审计报告》的议案（普通决议案）表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《浙江世宝 2013年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《浙江世宝 2013年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《浙江世宝 2013年度利润分配预案》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《浙江世宝 2013年度公司治理报告》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《浙江世宝 2014年度董事及监事薪酬方案》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2014年度审计机构》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《浙江世宝 2013年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《选举郭孔辉为公司第四届董事会独立董事》的议案（普通决议案）
表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（十）审议通过了《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案（特别决议案）表决结果：同意176,189,855股（其中：A股175,943,855股，H股246,000股），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的吴智智律师、肖静恺律师为本次股东大会作现场见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会 2014年7月1日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-019聚光科技（杭州）股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年第一季度（即 2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-30% -0%|盈利：1,392.76万元|
||盈利：975万元–1392.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，公司加大重点产品和重点行业的投入，强化内部管理，在主营业务方面保持一定的增长。由于2014年第一季度大项
目毛利率较低导致公司一季度整体毛利率下降、利息收入同比减少、
软件退税收入同比减少以及全资子公司北京吉天净利润同比下降等
原因，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2014年第一季度归属上市公司的非经常性损益约547万元左右，占归属于上市公司的净利润比例约56.10%-39.27%，主要系政府补贴对公司的业绩有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-061青岛中资中程集团股份有限公司
关于 2019年前三季度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日披露了 2019年前三季度业绩预告（公告编号：2019-060），详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现将公司2019年第三季度预计业绩情况补充如下：
1、业绩预告期间：2019年 7月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期降低：20% - 35%|收入：21,626 万元|
||收入：14,047 万元–17,267 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低：154% - 158%|盈利：6,860 万元|
||亏损：3,736 万元–3,996 万元||

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年十月十八日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对第六届董事会第十一次会议拟审议的《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股的议案》发表事前认可意见如下：
我们认为本次公司参与增资扩股关联交易是按照中核财务公司各股东的持股比例共同增资。增资完成后，各股东对中核财务公司的持股比例保持不变。本次关联交易符合公司的根本利益，有利于公司投资多元化和增加投资收益。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意将《关于公司参与中核财务有限责任公司增资扩股的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二○一七年五月十五日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-026四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议，于2015年4月20日以电话、短信、邮件等方式送达会议通知和会议议案，2015年4月22日上午9：30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事7人，现场参会董事4名，独立董事杭世珺女士、王世汶先生、宋晓琴女士以通讯方式参会表决。监事及高级管理人员列席会议。本次会议召集、通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长倪明亮主持，与会董事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：
审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的议案》
《公司 2015年第一季度报告》详见 2015年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及在中国证监会指定的法定信息披露媒体上刊登《关于披露2015年第一季度报告的提示性公告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件目录
四川环能德美科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-041北京银信长远科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届监事会第十一次会议于2014年8月11日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年8月5日以邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事王燕华女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司 2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举监事文晶担任公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-038深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金人民币 8,500万元，获得现金管理收益人民币704,328.76元，本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）2018年5月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》：
1、产品名称：招商银行结构性存款CSZ01462
2、产品类型：保本收益型
3、存款金额：人民币4,400万元
4、起息日：2018年5月30日
5、到期日：2018年6月29日
6、预期年化收益率：3.70%
7、资金来源：公司暂时闲置募集资金
8、关联关系：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
（二）2018年5月31日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《中国民生银行理财产品协议书》：
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：人民币3,900万元
4、投资期限：92天
5、预期年化收益率：4.55%
6、产品成立日：2018年5月31日
7、产品到期日：2018年8月31日
8、分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付理财本金及收益。
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第
十二次会议、第一届监事会第五次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资金额|收益计算起始日|到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款CNYS17|保本浮动收益型|4,000万元|2018年1月17日|2018年2月26日|4.2%|是|
|2|上海浦东发展银行深圳科技园支行|财富班车2号（2101137332）|保本保收益型|7,000万元|2018年1月17日|2018年3月18日|4.45%|是|
|3|中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行|“随心E”SXE16BBX|保本浮动收益型|5,000万元|2018年1月17日|2018年2月26日|3.1%|是|
|4|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|招商银行结构性存款CSZ01098|保本收益型|4,000万元|2018年1月17日|2018年3月29日|3.7%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款CNYS18|保本浮动收益型|4,000万元|2018年2月28日|2018年5月28日|4.4%|是|
|6|中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX|保本浮动收益型|5,000万元|2018年3月2日|2018年6月1日|3.3%|否|
|7|上海浦东发展银行深圳科技园支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（1101168901）|保证收益型|6,500万元|2018年3月21日|2018年4月25日|4.4%|是|
|8|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|招商银行结构性存款CSZ01267|保本收益型|4,500万元|2018年3月30日|2018年5月29日|3.72%|是|
|9|上海浦东发展银行深圳科技园支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG759期（1101188759）|保证收益型|6,500万元|2018年4月27日|2018年6月27日|4.15%|否|
|10|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|招商银行结构性存款CSZ01462|保本收益型|4,400万元|2018年5月30日|2018年6月29日|3.70%|否|
|11|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款CNYS18|保本浮动收益型|3,900万元|2018年5月31日|2018年8月31日|4.55%|否|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币19,800万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。
七、备查文件
1、《招商银行单位结构性存款协议》；
2、《中国民生银行理财产品协议书及说明书》。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开了第三届董事会第二十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
关于与Fortune Hill AsiaLimited签署房屋托管协议暨日常关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌 张炯陈杰平
二〇一四年十二月八日
山东民和牧业股份有限公司
未来三年（2015年—2017年）股东回报规划
为建立健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会【关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知】的通知》（鲁证监发〔2012〕18号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》〔2012〕5号以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划。
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东、独立董事的意见，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
第三条未来三年（2015年-2017年）具体股东回报规划：
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事等对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，该预案需经独立董事认可后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议通过。如需调整具体利润分配方案，应重新履行程序。如公司在年度报告期内盈利但不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第四条调整既定三年回报规划的决策程序：
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
第五条股东回报规划的制订周期及决策机制：
2、公司《未来三年分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并提出审核意见。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
山东民和牧业股份有限公司董事会