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国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，对公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，预计可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性较好、安全性较高、风险较低的金融产品。
4、投资决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
6、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐机
构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
7、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管会选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以预计。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，将选择安全性较高、流动性较好、风险较低的金融产品进行投资。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，预计可获得一定的投资收益，为公司及公司股东带来更多的投资收益。
四、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
2019年4月18日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。
2、独立董事意见
在确保不影响公司日常运营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，预计风险可控且可能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
2019年4月18日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。
监事会认为：公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
曾军灵 李祥飞
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-080吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“控股股东”或“金浦集团”）于 2015年 7月 30日将其持有的公司 3,421.6万股股份质押给招商银行股份有限公司南京分行，具体参见《关于控股股东股票质押的公告》的公告（公告编号：2015-065）；
公司2015年8月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议同意：以 2015年 6月 30日总股本为基数以公积金向全体股东每 10股转增 10股。
上述方案均已经实施完毕，公司控股股东原先用于质押融资的股份变动为 6,843.2万股。
公司于 2016年 8月 8日收到控股股东解除股份质押通知，控股股东于2016年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除上述股权质押登记手续。
截止本公告日，控股股东金浦投资控股集团有限公司共持有本公司股票 36,804.0148万股，占公司总股本的37.30%，其中质押股票合计
18,558万股，占公司总股本的18.81%，占其所持公司股份的50.42%。
备查文件：
解除证券质押登记通知（质押登记编号：404000004083）
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-065安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）于近日共收到政府奖补资金226.34万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|金额（万元）|获得补助的主体|提供补助的主体|收到补助的时间|来源和依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|科技保险奖励|30|安利股份|合肥市科技局|2018年12月|《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政〔2017〕52号）|其他收益|与收益相关|否|
|||6.4|安利新材料|||||||
|2|中国专利优秀奖|20|安利股份|合肥市科技局|2018年12月|《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政〔2017〕52号）|其他收益|与收益相关|否|
|3|出口信用保险费补贴|166.5|安利股份|安徽省商务厅|2018年12月|《关于2018年省级外贸促进政策的通知 》（ 皖 商 明 电〔2017〕170号）|其他收益|与收益相关|否|
|4|职工技能培训资金补助|3.44|安利新材料|肥西县人力资源和社会保障局|2018年12月|《关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知》（合人社秘〔2017〕号）|其他收益|与收益相关|否|

以上政府奖补资金以现金方式奖补，并已到账。
截止2018年12月18日，公司2018年累计收到政府奖补资金2714.4718万元，其中对当期损益产生影响的为2250.0308万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次收到的上述226.34万元补助资金均系与收益相关且与公司日常活动相关，计入其他收益，将对公司2018年度经营业绩产生正面影响，预计税前增加利润总额226.34万元。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响须以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-136中航善达股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得
中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中航善达股份有限公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2337号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行354,046,180股股份、向深圳招商房地产有限公司发行39,338,464股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述批复文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的后续实施事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
（本页无正文，为《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》之盖章页）
中航善达股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-009
炼石航空科技股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第八届董事会第三十八次会议，审议批准了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更原因
1、2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融准则”），在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融准则，其他境内上市企业自 2019年1月1日起执行。
2、2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），该准则自 2017年 5月 28日起施行。
3、财政部于 2018年 6月 15日修订并发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。
二、会计政策变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套
期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
新金融准则主要变更内容如下：
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
四、本次会计政策变更对公司的影响
1、2019年1月1日起执行新金融准则，对公司无重大影响。
2、公司执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法核算，对 2017年 5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。公司在利润表新增“资产处置收益”项目，并按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照进行调整。本会计政策变更对公司合并财务报表列式金额无影响。
3、公司编制的报表执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。
五、公司董事会、独立董事、监事会对执行新会计准则并变更相关会计政策的意见
权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
2、独立董事认为，公司根据财政部文件的要求执行新的会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，经审慎判断，同意本次相关会计政策变更。
3、公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2017-049昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于控股股东及其实际控制人的一致行动人股份增持
计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东李柏桦、控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东李柏元的通知，其增持公司股份的计划已经实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司董事、控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东李柏桦，控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东李柏元计划于2017年07月14日起12个月内（2017年07月14日至2018年07月13日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，累计增持金额为每人不低于人民币1000万元。本次增持所需的资金来源为自有资金。详见《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于维护资本市场的健康稳定发展的公告》（2015-024）公告。
二、本次增持计划实施情况
截至本公告日，公司董事、控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东李柏桦通过二级市场累计增持公司股票999,706股，成本均价为13.598
元，增持金额为13,595,451.140元；控股股东及实际控制人的一致行动人、持股
5%以上股东李柏元通过二级市场累计增持公司股票893,002股，成本均价为
13.340元，增持金额为12,395,742.060元。李柏桦、李柏元增持数量、成本均价、增持金额请见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持数量|本次增持成本均价|本次增持金额|
|李柏桦|999,706|13.598|13,595,451.140|
|李柏元|893,002|13.340|12,395,742.060|

合计增持公司股票1,892,708股，合计增持金额25,991,193.20元，已完成增持计划。李柏桦、李柏元增持前后持股数量及持股比例变化对比请见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持股数量|本次增持前持股比例|本次增持后持股数量|本次增持后持股比例|
|李柏桦|12,955,638|6.42%|13,955,344|6.91%|
|李柏元|13,062,370|6.47%|13,955,372|6.91%|

特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一七年九月十八日
深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名唐键为深圳翰宇药业股
份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件；
√是 □否
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去
公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及被提名人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及被提名人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形；
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形；
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳翰宇药业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-069
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月6日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知》；2015年 9月 23日，公司第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-069
中颖电子股份有限公司监事会
2015年9月23日
山推工程机械股份有限公司监事会
关于《公司 2017年第一季度季度报告》的审核意见
经审核，山推工程机械股份有限公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-013唐人神集团股份有限公司
关于子公司参与投资设立
并购基金合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司参与投资设立并购基金合伙企业的议案》；公司于2016年10月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司重新签署<深圳德威创元投资企业（有限合伙）合伙协议>、<深圳德威创元投资企业（有限合伙）合伙协议之补充协议>的议案》。截至本公告披露日，该并购基金已完成工商注册登记手续，企业名称为深圳德威创元投资企业（有限合伙），全体合伙人出资人民币10,000万元已经全部募集到位，具体内容详见公司于 2016年 11月 16日、2016年 12月 28日、2017年 1月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司参与投资设立并购基金合伙企业的进展公告》（公告编号：2016-175、2016-191、2017-006）。
近日，并购基金已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体备案信息如下：
基金名称：深圳德威创元投资企业（有限合伙）
备案编码：SM2065
管理人名称：深圳德威精选股权投资有限公司
托管人名称：招商证券股份有限公司
备案日期：2017年1月24日
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-009
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于盘龙七片列入《膝骨关节炎中西医结合诊疗指南》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由中国中西医结合学会骨伤科专业委员会组织编写完成的《膝骨关节炎中西医结合诊疗指南》已发布，并在《中华医学杂志》（2018年第 98卷，第 45期）刊发。陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）研发生产的专利产品——盘龙七片被收录其中，成为该指南推荐中成药。
中西医在 KOA的诊疗中各有优势，为明确中西医结合在 KOA诊疗中的作用，提高中西医结合诊疗水平，中国中西医结合学会骨伤科专业委员会组织专家，根据近年来 KOA最新诊疗进展，参考国内外指南和最新循证医学证据，结合临床经验，经过多次讨论制定《膝骨关节炎中西医结合诊疗指南》。
盘龙七片此次作为《膝骨关节炎中西医结合诊疗指南》推荐中成药，将为公司专利产品盘龙七片市场占有率进一步提升，创造了良好条件，但对公司经营业绩的影响暂无法预计，短期内不会对公
司的业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-048安福县海能实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年 12月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2019年12月 19日以电话、邮件等方式发出。会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
基于公司发展战略规划需要，公司拟参与竞拍位于东莞市大岭山镇百花洞村内土地面积为13,334.02平方米的土地使用权。如竞拍成功，该地块将作为公司扩大生产能力项目的投资建设，满足公司未来发展战略对经营场地的需求。经审议，董事会同意公司参与本次竞拍，授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相关文件，并办理相关手续。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会 2019年12月19日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-077广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2016年 10月 25日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2016年 10月 14日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2016年第三季度报告》，主要内容为 2016年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2016年第三季度报告》将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在2016年10月27日的《证券时报》。
全体监事在全面了解和审核公司《2016年第三季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2016年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
监事会2016年10月27日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-032科林环保装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年5月2日15:00至2018年5月3日15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2018年5月3日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道天和路16号东和花园酒店一楼会议厅。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长万健敏女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表有效表决权的股份62,976,430股，占公司有表决权股份总数的33.3209%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份数为35,932,300股，占公司有表决权股份总数的19.0117%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 2人，代表股份数为 27,044,230股，占公司有表决权股份总数的14.3091%。
（3）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）3人，代表股份数7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。
2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》。
表决结果：同意票为62,970,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%；反对票为6,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.4384%；
反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的83.5616%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票为62,970,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9903%；反对票为6,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。
中小股东表决情况：同意1,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.4384%；
反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的83.5616%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京德恒（重庆）律师事务所指派廖俊律师、田晶律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于科林环保装备股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）科林环保装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（重庆）律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-111
深圳市赛为智能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概况
1、变更原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
对于政府补助的会计处理，公司执行的是2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司对政府补助的会计处理将按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
2017年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本
次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L092凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日、2016年 12月 29日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日、2017年 3月 24日、2017年 4月 25日、2017年 5月 25日、2017年 6月 24日、2017年 7月 25日、2017年 8月 25日、2017年 9月 27日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107、2016-L121、2017-L007、2017-L010、2017-L014、2017-L035、2017-L046、2017-L056、2017-L069、2017-L076、2017-L089），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22,860万
元，占本次交易总交易额的91.95%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-013宁波美康生物科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的有关规定，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 55,000万元进行现金管理，额度内资金可以循环使用，期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号《关于核准宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,834万股，发行价格为每股27.51元，募集资金总额为77,963.34万元，扣除发行费用6,764.62万元后，公司本次募集资金净额为71,198.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第610276号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书对公司本次公开发行新
股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数额和投资项目披露如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||投资总额|拟用募集资金投||
|序号|项目名称|||建设期|
|||（万元）|入金额（万元）||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||拟用募集资金投|||
||序号||项目名称||||||建设期|
||||||（万元）||入金额（万元）|||
|1||新型体外诊断试剂产业化基地建设项目||12,000.00||12,000.00||2年||
|2||企业技术研发中心及参考实验室建设项目||45,000.00||45,000.00||3年||
|3||营销服务网络升级项目||13,800.00||13,800.00||3年||
|4||其他与主营业务相关的营运资金项目||12,800.00||400.00||||
|合计||||83,600.00||71,200.00||||

公司于2015年5月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币69,373,750.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。
1、投资额度：最高额度不超过人民币55,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择商业银行发行的低风险、流动性较高、投资回报相对较高的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
4、资金来源：暂时闲置募集资金。
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
四、决策程序
1、董事会审议情况
2015年5月15日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理。
2、监事会审议情况
2015年5月15日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
3、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，并同意将相关议案提交至公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、保荐机构意见
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、保荐机构关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、审计机构关于公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年5月18日
湖南黄金股份有限公司
独立董事对增加 2017年度日常关联交易预计金额事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对增加2017年度日常关联交易预计金额事项发表如下意见：
公司增加2017年度日常关联交易预计金额符合公司实际情况，将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对增加2017年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司提供担保事项的独立意见
独立董事认为：坚瑞永安作为公司全资子公司，该担保有利于解决该子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对该子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意公司为该子公司提供担保。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一四年十月九日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-020无锡路通视信网络股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。因公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡海天支行申请授信额度9,000万、向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信额度5,000万、向中信银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信额度 4,000万、向中国银行股份有限公司无锡胡埭支行申请授信额度 5,000万、向招商银行股份有限公司无锡湖滨支行申请授信额度5,000万、向中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行申请授信额度3,000万、向宁波银行股份有限公司无锡新区支行申请授信额度5,000万，合计申请的银行贷款授信额度为不超过3.6亿元，有效期一年。
公司向上述银行申请的授信额度为公司的最高使用限额，公司实际使用额度不得超过银行综合授信额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自 2018年度股东大会通过之日起，至2019年度股东大会召开之日止。
以上授信额度事项需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-042阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议，公司于 2016年 11月 18日以电话的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案：审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年12月7日（星期三）召开2016年第一次临时股东大会。
审议以下事项：
1、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会