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证券代码：600319 证券简称：*ST亚星 公告编号：临 2016-092潍坊亚星化学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市北宫东街 321号亚星大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|132,861,987|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.0990|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、董事会秘书孙岩先生主
持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事长、总经理王瑞林先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事梁仕念先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事冯琳珺女士因工作原因未能出席本次会议，独立董事李光强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东的全资子公司出售房产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,385,006|99.9994|300|0.0006|0|0.0000|

2、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,607,290|99.8946|121,900|0.1054|0|0.0000|

3、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,861,687|99.9997|300|0.0003|0|0.0000|

4、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,861,687|99.9997|300|0.0003|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举苏从跃先生为第六届董事会董事|91,869,483|69.1465|是|
|5.02|选举蔡清爽先生为第六届董事会董事|91,818,983|69.1085|是|
|5.03|选举曹希波先生为第六届董事会董事|91,797,984|69.0927|是|
|5.04|选举吕云女士为第六届董事会董事|371,797,983|279.8377|是|
|5.05|选举顾亚平先生为第六届董事会独立董事|91,818,983|69.1085|是|
|5.06|选举蔡荣鑫先生为第六届董事会独立董事|91,802,983|69.0965|是|
|5.07|选举李光强先生为第六届董事会独立董事|91,818,983|69.1085|是|

6、关于公司监事会换届的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举古开华先生为第六届监事会监事|91,869,483|69.1465|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向控股股东的全资子公司出售房产的议案|1,252,209|99.9760|300|0.0240|0|0.0000|
|2|关于为关联公司提供担保的议案|1,130,609|90.2675|121,900|9.7325|0|0.0000|
|5.00|关于董事会换届的议案|||||||

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|-|-|-|-|
|5.01|选举苏从跃先生为第六届董事会董事|260,005|20.7587|
|5.02|选举蔡清爽先生为第六届董事会董事|209,505|16.7268|
|5.03|选举曹希波先生为第六届董事会董事|188,506|15.0503|
|5.04|选举吕云女士为第六届董事会董事|188,505|15.0503|
|5.05|选举顾亚平先生为第六届董事会独立董事|209,505|16.7268|
|5.06|选举蔡荣鑫先生为第六届董事会独立董事|193,505|15.4494|
|5.07|选举李光强先生为第六届董事会独立董事|209,505|16.7268|
|6.00|关于监事会换届的议案|||
|6.01|选举古开华先生为第六届监事会监事|260,005|20.7587|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1涉及关联交易，关联股东深圳长城汇理资产管理有限公司在表决时进行了回避；议案2涉及关联交易，关联股东潍坊亚星集团有限公司在表决时进行了回避。
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案1、2、5、6。
3、议案3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
律师：程朝华、王海
2、律师鉴证结论意见：
贵州朝华明鑫律师事务所律师认为：公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
潍坊亚星化学股份有限公司2016年10月26日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-020
龙元建设集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及中介机构中信建投证券股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163853号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《龙元建设集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件》进行了审查，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求，在规定的期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行股票进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对共进股份拟使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行了认真、审慎调查，并出具了本核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]180号文《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年2月25日首次公开发行普通股（A股）7,500万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币11.95元，募集资金总额人民币89,625.00万元，扣除发行费用合计5,000.80万元后的募集资金净额为 84,624.20万元。以上募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（勤信验字[2015]1009号）《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
（一）投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型银行理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性
好、期限不超过一年的要求。
（三）购买额度
闲置募集资金最高额度不超过人民币4亿元，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（四）相关期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
四、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
五、履行的程序
《使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相
关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意共进股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（以下无正文）
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证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-060重庆百货大楼股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为33,435,047股。
本次限售股上市流通日期为2016年12月12日
一、本次限售股上市类型
2013年8月27日，中国证监会下发《关于核准重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1136号），核准了重庆百货向重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）非公开发行不超过 33,435,047股新股。
2013年 12月 11日，重庆百货在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向商社集团发行股份的证券变更登记手续；中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2013年12月11日出具了《证券变更登记证明》；重庆百货已办理完毕本次新增股份33,435,047股的登记手续。
商社集团本次认购的非公开发行股票限售期为36个月，上市流通日为 2016年 12月 11日，因 2016年 12月 11日为非交易日，上市流通日顺延至 2016年12月12日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行股票的认购对象商社集团承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日（2013年12月11日）起36个月。
截至目前，商社集团严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
西南证券股份有限公司为公司 2012年度非公开发行股票的保荐机构，对公司本次非公开发行限售股份申请上市流通事项的核查意见为：
1、商社集团已严格履行了非公开发行时做出的相关承诺；
2、本次解除限售股份的数量及上市流通时间均符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
3重庆百货对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意重庆百货本次有限售条件股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 33,435,047股；
本次限售股上市流通日期为2016年12月12日；
限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（股）|
|1|商社集团|33,435,047|8.22%|33,435,047|0|
|合计||33,435,047|8.22%|33,435,047|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|33,435,047|-33,435,047|0|
||3、其他境内法人持有股份|102,000||102,000|
||4、境内自然人持有股份||||
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|33,537,047|-33,435,047|102,000|
|无限售条件的流通股份|A股|372,991,418|33,435,047|406,426,465|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|372,991,418|33,435,047|406,426,465|
|股份总额||406,528,465|0|406,528,465|

八、上网公告附件
《西南证券股份有限公司关于重庆百货大楼股份有限公司非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见》。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2014-32北方光电股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议方式：现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2014年 8月 15日
现场会议召开时间：2014年 8月 21日上午 9:30
现场会议召开地点：陕西省西安市长乐中路 35号公司会议室
网络投票时间：2014年8月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年 8月 21日（星期四）上午9:30；网络投票时间：2014年 8月 21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
4、会议表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（操作流程详见附件2）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点：陕西省西安市长乐中路 35号北方光电股份有限公
司会议室
二、会议审议事项
《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》
三、出席会议对象
1、本次股东大会股权登记日为 2014年 8月 15日，所有于股权登记日当天下午 3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于 2014年 8月 19日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2014年 8月 19日（星期二）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
五、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市长乐中路 35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951
传真：029-82526666
联系人：籍俊花、柳放
特此公告。
附件：
1、授权委托书
2、网络投票操作流程
北方光电股份有限公司董事会 2014年 7月 26日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件2：
网络投票操作流程
投票日期：2014年 8月 21日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。总提案数：1个。
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738184|光电投票|1|A股股东|

（二）表决方式
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案|1.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、如某 A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738184|买入|1.00|1股|

2、如某 A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的《关于
明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

738184 买入 1.00 2股
3、如某 A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738184|买入|1.00|3股|

三、投票注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-024号西藏城市发展投资股份有限公司
关于将公司部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日召开第七届董事会第九次（定期）会议，并于 2016年5月10日召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，对不超过10亿元（含10亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起一年内。上述议案的具体情况及相关内容详见上海证券交易所网站公司临 2016-013号《西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第九次（定期）会议决议公告》、临2016-015号《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现根据公司董事会及股东大会决议，公司已办理完成 3亿元闲置募集资金的结构性存款事宜，起息日为 2016年 5月 24日，到期日为 2016年 8月 23日，具体内容如下：
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|受托方|资金来源|委托理财投资类型|委托理财产品名称|金额（亿元）|期限|预期年化收益率（%）|
|上海银行股份有限公司闸北支行|募集资金|结构性存款（保本型）|上海银行“稳进”2号第SD21603M038A期结构性存款|3|91天|2.95|

特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2016年5月25日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-045上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2019年 7月 15日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于 2019年 6月 28日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于合资设立上海柯骏（畅联）医疗器械有限公司的议案》
同意公司出资200万元，与上海柯骏医疗器械有限公司展开合作，共同成立上海柯骏（畅联）医疗器械有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2019年7月16日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2014-063云南云天化股份有限公司
关于控股股东为公司转贷资金 2.5亿元利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金 2.5亿元暨关联交易的议案》（详见上交所网站：www.sse.com公司公告临2014-061）。云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）现已经成功发行私募债（非公开定向债务融资工具），票面利率为5.8%，承销费0.4%。云天化集团不另外收取任何费用为公司提供私募债转贷资金 2.5亿元人民币，转贷利率实际为6.2%，期限为 1年。
特此公告。
云南云天化股份有限公司二Ｏ一四年十二月三日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-023林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2017年 6月 2日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 5月 22日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8名，实到 8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：
1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
此议案需提交股东大会审议。
3、关于召开 2016年年度股东大会的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
林海股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
新经典文化股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一条为提高公司内控水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《新经典文化股份有限公司章程》并参照证监会和交易所的有关规定，制定本议事规则。
第二条公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），作为拟订和管理公司董监高薪酬方案、评估公司董事和高级管理人员业绩的专门机构。
第三条委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。
第四条委员会设主任一名，由独立董事担任，经董事会批准产生。
第五条委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。
第六条委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定，履行委员职务。
第七条委员会主要职责包括：
（一）拟定董监高人员的薪酬方案；
（二）根据董监高人员的考核情况审查薪酬方案的执行情况；
（三）审查公司的激励计划及执行情况；
（四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条公司董事会办公室承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当配合。
第九条委员会拟定的董监高薪酬方案经董事会讨论同意后报股东大会审议
决定。
如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十条委员会每年应至少召开一次会议，并可根据需要召开临时会议。当有两名以上委员提议时，或者委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。
第十一条会议既可采用现场形式，也可采用非现场的通讯方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并由参会委员在会议记录上签字。
若采用通讯方式，则委员在会议记录上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
第十二条委员会召开会议，应提前三天通过董事会办公室发出会议通知，紧急情况下可随时通知。
第十三条会议应由三分之二以上委员出席方可举行。委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。每名委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托两人或两人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
必要时可以邀请公司其他董事、监事或高级管理人员列席会议，但列席人员没有表决权。
第十四条委员会采取举手表决方式，每名委员享有一票表决权，所作决议应经全体委员的过半数同意方为有效。
委员与某项议案有利害关系时，应对该议案回避表决，委员会应将该议案提交董事会审议。
第十五条委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室妥善保存。
第十六条出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十七条委员会会议通过的审议意见，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第十九条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行，修改亦同。
第二十二条本议事规则解释权归公司董事会。
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2017-013
无锡华光锅炉股份有限公司
关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2016年度可供分配利润情况和利润分配预案
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年母公司实现实现净利润 129,894,129.75元，加上期初未分配利润 719,052,838.69元，减去提取的法定盈余公积12,989,412.98元和2015年度利润分配35,840,000元，年末可供股东分配的利润为800,117,555.46元。
经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司拟定：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本预案还须提交公司股东大会审议。
二、2016年度不进行利润分配的原因说明
（一）不进行利润分配的原因
公司一贯重视对投资者的回报。鉴于公司换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”）及支付现金购买资产并募集配套资金方案已于 2017年 2月获得中国证监会核准，目前方案正在实施中。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法(2015年修订)》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”如果公司在召开2016年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作，可能会与本次发行时间窗口产生冲突。
为确保本次发行顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，决定公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
（二）最近三年的利润分配情况
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2015年|0|1.40|0|35,840,000.00|111,455,597.42|32.16|
|2014年|0|1.00|0|25,600,000.00|83,227,280.95|30.76|
|2013年|0|1.00|0|25,600,000.00|75,664,434.90|33.83|

三、公司未分配利润的用途和计划
公司2016年度未分配利润累计滚存，补充日常生产经营的流动资金。公司董事会重视对投资者的合理投资回报，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司不分配2016年度利润是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，同意公司提出的利润分配预案。
五、备查文件目录
1、华光股份第六届董事会第九次会议决议
2、华光股份第六届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项之独立意见
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-016900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届监事会第十七次会议于 2017年 8月 15日采用通讯表决方式召开。
会议应参加监事3名，实参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
关于协议出让全资子公司100%股权暨关联交易的议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次交易各方签署的《股权转让框架协议书》中的价格是以具有证券从业资格的评估机构对标的截至评估基准日进行评估而出具的、符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据，经协议各方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定，交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案属于关联交易，关联监事回避了表决。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会2017年8月16日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-093
上海大智慧股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“本公司、公司”）董事会于近日收到独立董事原红旗先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。原红旗先生辞职后不再担任公司任何职务。
由于原红旗先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及公司《章程》的规定，原红旗先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，原红旗先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会审议。
公司董事会对原红旗先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十月二十七日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-022号
债券代码：122228 债券简称：13天士01
天士力制药集团股份有限公司
关于非公开发行股票项目保荐代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者‘重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票项目保荐机构为国信证券股份有限公司，负责该项目的保荐代表人为黄艳女士和许刚先生。黄艳女士和许刚先生因工作变动原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，由陈振瑜先生和徐氢女士接替担任保荐代表人并履行相关职责。本次变更后，负责公司非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为陈振瑜先生和徐氢女士。
陈振瑜先生简历，国信证券投资银行业务部业务总监，经济学硕士，保
荐代表人、注册会计师。2010年开始从事投资银行业务。曾参与完成森远股
份首发项目、森远股份2015年非公开发行项目、君正集团2015年非公开发
行项目、君正集团2015年重大资产重组项目、博晖创新2015年重大资产重
组项目、北部湾旅2016年重大资产重组及配套融资项目。
徐氢女士简历，国信证券投资银行事业部业务经理，金融学硕士，保荐
代表人。2013年开始从事投资银行业务，曾参与完成全筑股份首发项目、隆
基股份2016年非公开项目。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-026上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于 2019年 5月 14日经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日、2019年 5月 15日分别披露的《关于公司 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
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||序|委托方||受托方||产品名称|||产品类||理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||号||||||||型||（万元）||||
|1|||江西永冠||中国银行||中银保本理财|保本收益型||6,800||3.7%|2019年6月6日|2019年9月6日|
||||科技发展||上海市朱||-人民币按期||||||||
||||有限公司||家角支行||开放理财产品||||||||
||合|-||-||-||-||6,800||-|-|-|
||计||||||||||||||

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为20,100万元（含本次）。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-012南京医药股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，降低财务成本，满足未来两年公司销售规模扩张对整体营运资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过20亿元（人民币，下同）的超短期融资券。现将具体内容公告如下：
一、前次超短期融资券申请注册情况
2015年4月10日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】 SCP78号），获准发行不超过 20亿元的超短期融资券，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详情请见公司编号为ls2015-020之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。该注册核准将于2017年3月底到期。
鉴于上述情况，为满足未来两年公司销售规模扩张对整体营运资金的需求，公司拟继续向交易商协会申请注册发行不超过20亿元超短期融资券。
二、本次申请超短期融资券注册额度的必要性
1、置换成本较高的银行融资：公司申请发行超短期融资券，灵活运用募集资金，置换高成本银行融资，优化公司债务结构，降低财务成本。
2、补充主营业务营运资金：公司聚焦资源发展主营业务，销售规模稳步增长，所需营运资金亦随之增加。公司申请发行超短期融资券，满足未来两年公司销售规模扩张对整体营运资金的需求，提升公司主营业务竞争力和盈利能力。
三、本次超短期融资券发行方案
1、注册规模
本次拟增加注册发行规模不超过20亿元。
2、发行期限
发行期限为不超过270天，可分期发行。
3、募集资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金或置换有息负债。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
四、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请公司股东大会授权董事会办理本次发行的
具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。
五、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券申请注册额度、发行方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2017年 4月1日
河南思维自动化设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议材料
河南思维自动化设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、大会安排
1、召开时间：2017年3月31日14点30分
2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2017年3月27日
二、会议议程
1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2、大会主持人宣布大会开始；
3、宣读并审议会议议案；
4、股东发言、回答股东提问；
5、大会表决；
6、清点表决票、宣布表决结果；
7、律师宣读法律意见书；
8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
议案一：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
各位股东：
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见公司于2017年3月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止2017年3月27日（股权登记日），持有本公司股票的激励对象为本议案的关联股东，应在审议本议案时回避表决。
请各位股东审议。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年3月31日
议案二：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》
各位股东：
为保证公司 2017年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司拟定了《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。
《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》具体内容详见公司于2017年3月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止2017年3月27日（股权登记日），持有本公司股票的激励对象为本议案的关联股东，应在审议本议案时回避表决。
请各位股东审议。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年3月31日
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
各位股东：
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划的有关事项：
1、确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
2、确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
3、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方法进行调整；
5、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
6、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
7、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；
8、授权董事会为限制性股票激励计划的实施委任包括但不限于收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
9、实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
10、提请公司股东大会授权董事会，就实施限制性股票激励计划而修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
截止2017年3月27日（股权登记日），持有本公司股票的激励对象为本议案的关联股东，应在审议本议案时回避表决。
请各位股东审议。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年3月31日
议案四：《关于增补公司部分监事的议案》
各位监事：
公司监事范新先生因病去世后，公司监事会成员低于法定最低人数。
为保证监事会的正常运作,公司股东李欣、郭洁、王卫平推荐王培增先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
王培增先生目前持有公司股票24.00万股，如截止2017年3月27日（股权登记日），其仍持有本公司股票，则应在审议本议案时回避表决。
请各位股东审议。
王培增先生简历：
王培增先生：中国国籍，1973年出生，大学学历。1996年7月入职公司,曾在河南思维自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南思维鑫瑞商贸有限公司、河南思维精工电子设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司生产部主任、销售部主任、技术服务部主任，河南思维自动化设备股份有限公司物料认证部主任，河南思维鑫瑞商贸有限公司副总经理；现任河南思维精工电子设备有限公司采购部主任。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年3月31日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2017-021
浙江东日股份有限公司
关于公司重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组委会议审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2017年 6月 1日召开的 2017年第 26次并购重组委工作会议审议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项未能获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 2日起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。本次重大资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一七年六月一日