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众天律师所 法律意见书
北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦 Add: 1711-1717, Silver Valley Tower, 9 West 1711-1717 Beisihuan Rd., Beijing
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北京市众天律师事务所
关于山西西山煤电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
的法律意见书
众天会字[2017]XM-002号
致山西西山煤电股份有限公司：
北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受山西西山煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，就本次股东大会有关事项出具本法律意见书。
本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。
众天律师所 法律意见书
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，据此出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集，公司召开本次股东大会的通知已于 2017年 4月 21日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）上。
本次股东大会的现场会议于2017年5月9日下午在西山大厦九层会议室如期举行。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网系统，按照公告通知的时间进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
出席本次大会的股东，均为股权登记日 2017年 5月 2日收市后
众天律师所 法律意见书
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 11人，代表公司股份 1,750,581,981股，占公司有表决权股份总数的55.5529%。
参加本次网络投票的股东人数为 6人，代表公司股份 9,510,440股，占公司有表决权股份总数的0.3018%。
本次股东大会由公司董事长王玉宝先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次会议的人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的 2项议案分别进行了审议，没有临时提案。现场投票按《公司章程》进行了监票、计票；网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向西山煤电提供认证结果、投票结果信息。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公
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司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
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（此页无正文，为本法律意见书签字页）
北京市众天律师事务所
负责人:苌宏亮
经办律师：陈爱珍 王半牧
2017年 5月 9日
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事
对公司 2014年度关联交易事项予以事先认可的说明
我们作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真核查，并对该关联交易行为予以事先认可。
我们认为：公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其分、子公司 2014年度预计发生的不超过 1,800万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购和房屋租赁等关联业务系正常的经营行为，该关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-006
深圳翰宇药业股份有限公司
关于董事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划：深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-092），公司董事和高级管理人员计划自公司2018年第三季度报告披露日次日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份总金额共计不少于人民币 3,000万元，且不超过人民币6,000万元。
2、进展情况：2019年1月17日，公司收到公司董事、总裁袁建成先生，公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，公司副总裁陶安进先生（以下简称“增持人”）的通知，袁建成先生、朱文丰先生、陶安进先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式分别增持公司股份40,000股、11,000股、11,000股。
一、增持人基本情况
1、增持人：
公司董事、总裁袁建成先生，公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，公司副总裁陶安进先生。
2、截至增持计划实施前，增持人直接持有公司股票情况：
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|-|-|-|
|增持人|直接持股数量（股）|持股比例|
|袁建成|2,038,000|0.220%|
|朱文丰|763,200|0.082%|
|陶安进|600,000|0.060%|
|合计|3,401,200|0.366%|

二、增持计划的主要内容
1、增持目的
公司董事和高级管理人员基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的
认可，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展而制定本次增
持计划。
2、增持计划实施期限
自2018年第三季度报告披露日次日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定的不准增持公司股票的期间外）。
3、增持股份方式
拟通过深圳证券交易所交易系统集合竞价方式增持公司股份。
4、增持资金来源
增持人的增持资金来源为自有资金、银行贷款及其他自筹资金。
三、增持计划实施进展
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|姓名|交易日期|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持股数量（股）|增持后占总股本比例|
|袁建成|2019年1月17日|9.200|40,000|368,000|2,078,000|0.224%|
|朱文丰||9.260|11,000|101,860|774,200|0.083%|
|陶安进||9.220|11,000|101,420|611,000|0.066%|
|合计|—|—|62,000|571,280|3,463,200|0.373%|

四、其他说明
1、有关事项声明：袁建成先生、朱文丰先生、陶安进先生根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股
份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注董事、高级管理人员增持公司股份计划开展的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-081广东英联包装股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更本次会计政策变更属于按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关规定对财务报表编制格式进行调整，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
2019年4月 30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号文件的要求编制财务报表，企业2019年度中期的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更的日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号文件的有关规定。
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更审议程序
公司于2019年7月 29日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号文件有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年上半年度业绩预告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-041辽宁奥克化学股份有限公司
2015年上半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降80%—90%|盈利：6,104.97万元|
||盈利：600万元—1,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，尽管公司化工新材料产品聚羧酸减水剂用聚醚单体销量预计同比增长26%左右，环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的总销量同比增长21%左
右，继续保持较高速度增长，而且二季度减水剂聚醚产品的毛利率逐步回升，晶硅切割液产品的毛利率继续保持着良好水平，但是，由于报告期内，特别是一季度，聚醚单体产品价格同比下降幅度较大，上半年归属于上市公司股东的净利润同比仍然出现较大幅度的下降。
2、报告期内，国际乙烯价格持续走高，但是，国内环氧乙烷价格并未出现
同比上升，特别是6月份环氧乙烷价格保持低位运行，导致国内商品环氧乙烷的
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年上半年度业绩预告利差收窄，一定程度上影响了公司环氧乙烷的盈利能力。
数据来源：卓创资讯、国家外汇管理局
3、报告期内，国内光伏行业低迷，硅片价格持续走低，加之开工率不足，导致控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司出现亏损，影响公司净利润。
2015年上半年，预计公司的非经常性损益金额约为380万元左右。
基于上述因素，预计公司2015年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降约80%-90%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 7月 6日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-112
宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：*ST中绒，股票代码：000982）股票2017年12月1日、12月4日、12月5日连续三
个交易日收盘价格偏离值累计达到14.39%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。同时，根据重组报告书“重大风险提示”，本次重大资产重组的风险主要包括：本次交易可能被暂停、终止或取消的风险；交易对方未能按期付款的风险；债务转移的风险；员工安置的风险；标的资产权属瑕疵问题的风险；经营风险；关联交易增加的风险；上市公司控股权不稳定的风险；
因资产无法转移导致上市公司赔偿中绒集团损失的风险；关于本次交易对公司
2017年经营成果影响情况的风险；尤其是中绒集团未能筹资或筹资不足导致本次交易无法实施的风险（内容详见公司2017年6月15日披露在巨潮资讯网的“宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案”）。
公司于8月30日、9月29日、10月30日、11月30日披露了相关重组的实施进展情况（详见2017-93号、2017-103号、2017-105号、2017-110“重大资产重组实施进展公告”），并在进展公告中对相关风险进行了特别提示，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
（三）公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一七年十二月六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-021深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年4月 15日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年4月15日、2015年4月21日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-010）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-012）。
2015年4月28日，经公司申请，公司股票自2015年4月29日开市时起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。具体内容详见公司于 2015年4月28日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-020）。
经申请，公司股票于2015年4月29日起继续停牌，预计于 2015年5月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2015-095北京深华新股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第八届董事会第四十二次会议决议，将召开本公司2015年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（三）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2015年9月10日下午2:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00间的任意时间。
（四）股权登记日
2015年9月2日(星期三)。
（五）现场会议召开地点
北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。
（六）会议出席对象
1、于2015年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
三、现场会议登记
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2015年9月9日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2015年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360010|华新投票|买入|对应申报价格|

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码：360010；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案。股东对议案进行投票，视为对议案表达相同意见。
股东大会议案对应委托价格一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|提案名称|对应委托价格（元）|
|1|《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见对应委托数量一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 9日下午15：00，结束时间为2015年9月10日下午15：00。
（2）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务
密码”或“深交所数字证书”。
A.申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后通过交易系统激活使用。服务密码遗失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
C.取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司 2015年第三次临时股东大会投票”；
B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D.确认并发送投票结果。
（三）投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室
邮政编码：100044
联系电话：010-68784092 传真：010-68784093
联系人：支佐
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
特此通知。
北京深华新股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：
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|-|-|-|-|
|议 案|赞成票|反对票|弃权票|
|《关于为控股子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》||||

注：投票方法
1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；
2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；
3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；
4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
（注：此授权委托书复印有效）
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-017安徽荃银高科种业股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日披露了公司 2016年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2017年 4月 14日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张琴女士，独立董事徐淑萍女士，财务总监王瑾女士，副总经理兼董事会秘书叶红女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年四月八日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）001号广东新宝电器股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司董事会于 2017年 1月 4日收到公司副总裁童永华先生的书面辞职报告。童永华先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后将不再在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》及《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关文件的规定，童永华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。童永华先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞去副总裁职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
截至本公告日，童永华先生持有公司股票 360,092股，占公司总股本的0.0627%。童永华先生对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：
1、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售新宝股份股票数量占其所持有新宝股份股票总数的比例不超过百分之五十。所持股票在锁定期满后两年内减
持的，其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。
不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、若违反上述承诺，将在新宝股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成
之日起自动延长持有股份的锁定期3个月；如果因未履行相关公开承诺事项而获得收入的，所得的收入归新宝股份所有，其将在获得收入的 5日内将前述收入支付给新宝股份指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给新宝股份或者其他投资者造成损失的，其将向新宝股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。
公司董事会对童永华先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年1月5日
江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司
根据《江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司于2017年6月9日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋主持了江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|7922|
|末“5”位数|07378|
|末“6”位数|890155 090155 290155 490155 690155|
|末“7”位数|1245877 3245877 5245877 7245877 9245877 4643632 71436329643632 2143632|
|末“9”位数|092090917|

凡参与本次网上定价发行申购江苏中设集团股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有26,667个，每个中签号码只能认购500股江苏中设集团股份有限公司股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1，按 2转人工
接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年6月12日（T+2日）公告的《江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：江苏中设集团股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司2017年6月12日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-034
航天工业发展股份有限公司
2018年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者
注意投资风险。
一、2018年第一季度主要财务数据和指标
单位：航天工业发展股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|517,945,246.50||416,906,624.60||24.24||
|营业利润|96,737,071.06||76,249,217.60||26.87||
|利润总额|96,757,726.45||86,984,595.69||11.24||
|归属于上市公司股东的|79,787,795.49||62,007,383.90||28.67||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.04|||50.00|
|加权平均净资产收益率||1.46%||0.98%||上升0.48个百分点|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|7,442,313,874.07||7,622,226,058.82||-2.36||
|归属于上市公司股东的|5,473,397,540.40||5,394,793,214.41||1.46||
|所有者权益|||||||
|股本|1,429,628,897||1,429,628,897||-||
|归属于上市公司股东的|3.83||3.77||1.59||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
主要由于公司电磁科技工程板块业务发展较好，业绩较上年同期提升，公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司此前未披露过关于2018年第一季度业绩预告。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在
公司2018年一季度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-052
成都三泰控股集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知已于 2015年 4月 20以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2015年4月23日在公司总部V112会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事周友苏、董事李小毅以通讯表决方式参加会议。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过关于《2015年第一季度报告》的议案
《 2015年第一季度报告全文》详见 2015年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-110邦讯技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持
公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东、实际控制人张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士在东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）、深圳前海万通融资租赁有限公司（以下简称“深圳前海万通”）质押的股票构成违约，以及张庆文先生与彭娜娜女士个人债务违约，上述质权人及债权人将按照协议约定对张庆文先生及戴芙蓉女士的部分股份进行违约处置。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公告如下，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股东的基本情况
1、股东名称：张庆文、戴芙蓉
2、股东持股情况
截至本公告日，张庆文先生直接持有本公司股份113,381,310股，占公司总股本的35.4272%；戴芙蓉女士直接持有本公司股份
55,193,000股，占公司总股本的17.2457%；张庆文先生及戴芙蓉女士合计直接持有本公司股份168,574,310股,占公司总股本的52.6729%。
3、股票质押违约及处置情况
截至本公告日，张庆文先生累计质押本公司股份 113,047,310股，涉及违约处置的股份 113,047,310股，占其直接持有公司股份数量的99.7054%,占公司总股本的35.3229%。张庆文先生因股票质押违约被动减持公司股份 3,882,690股，占其直接持有公司股份数量的3.4245%，占公司总股本的1.2132%。
截至本公告日，戴芙蓉女士累计质押本公司股份 52,253,000股，涉及违约处置的股份 52,253,000股，占其直接持有公司股份数量的94.6732%,占公司总股本的16.3270%。戴芙蓉女士因股票质押违约被动减持公司股份 343,000股，占其直接持有公司股份数量的0.6215%，占公司总股本的0.1072%。
截至本公告日，张庆文先生及戴芙蓉女士质押本公司股份合计165,300,310股，涉及违约处置的股份数合计165,300,310股,占其合计直接持有公司股份数量的98.0578%，占公司总股本的51.6499%。张庆文先生及戴芙蓉女士因股票质押违约被动减持公司股份4,225,690股，占其合计直接持有公司股份数量的2.5067%，占公司总股本的1.3204%。截至本公告日，具体股权质押情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||质权人||质押数量（股）|占直接持有公司股份的比例|占公司总股本的比例|
||1||东方证券股份有限公司|69,793,310|41.4021%|21.8077%|
||2||华泰证券股份有限公司|31,720,000|18.8166%|9.9113%|
||3||信达证券股份有限公司|35,687,000|21.1699%|11.1508%|
||4||长城国瑞证券有限公司|16,600,000|9.8473%|5.1869%|
||||深圳前海万通融资租赁|5,500,000|3.2627%|1.7185%|
||5||||||
||||有限公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||深圳平安大华汇通财富|6,000,000|3.5593%|1.8748%|
|6|||||
||管理有限公司||||
|合计||165,300,310|98.0578%|51.6499%|

4、股票司法冻结情况
截至本公告日，张庆文先生被司法冻结的股份数量为25,868,000股，占其直接持有公司股份数量的22.8150%，占公司总股本的8.0827%。
截至本公告日，戴芙蓉女士被司法冻结的股份数量为18,593,000股，占其持有公司股份数量的33.6872%，占公司总股本的5.8096%。
截至本公告日，张庆文先生及戴芙蓉女士被司法冻结的股份数量合计 44,461,000股，占其合计直接持有公司股份总数的26.3747%，占公司总股本的13.8923%。具体如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|被司法冻结股份数量|占直接持有公司股份的比例|冻结数量占总股本的比例|
|张庆文|25,868,000|22.8150%|8.0827%|
|戴芙蓉|18,593,000|33.6872%|5.8096%|
|合计|44,461,000|——|13.8923%|

二、本次可能引发的减持计划的主要内容
1、减持原因：股票质押违约及个人债务违约导致股票减持。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
3、减持期间：本公告披露的 15个交易日后的 6个月内（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）。
4、拟减持数量及比例：张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士
涉及违约处置的股份数量165,300,310股，占公司总股本的51.6499%。
张庆文先生及戴芙蓉女士的相关质权人及债权人将根据协议约定对
张庆文先生及戴芙蓉女士所持的公司股份进行处置（在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%）。
5、减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易以及其他符合法律法规规定的方式，具体依实际情况而定。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士不存在应履行未履行承诺的情形。
四、相关风险提示
1、公司控股股东、实际控制人张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士所质押的股份如减持完成后，暂时不会对公司实际控制权有影响。
2、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。
3、如本次减持实施，公司董事会将督促张庆文先生及戴芙蓉女士在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、截至目前，上述事项尚未对公司经营造成实质性影响。公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、关于减持邦讯技术股份有限公司股份意向的告知函
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-077乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）董事会于2019年6月28日收到副总经理、董事会秘书白冰先生辞职报告。白冰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务、董事会秘书职务；公司董事会充分尊重白冰先生的个人意愿，接受其辞职申请，在未正式聘任新董事会秘书期间，由董事长刘延峰先生代为履行董事会秘书职责。
白冰先生原定任期至 2021年 10月 14日。截止本公告发出日，白冰先生未持有乐视网股份。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
阳光城集团股份有限公司
《公司章程》修正案
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商备案等相关手续。
原条款为：第一百一十一条“董事局设董事局主席1人，董事局副主席若干人。
董事局主席和董事局副主席由董事局以全体董事的过半数选举产生。”
修改为：“董事局设董事局主席1人，执行董事长1人，董事局副主席若干人。
董事局主席、执行董事长和董事局副主席由董事局以全体董事的过半数选举产生。”根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-030
广东东方精工科技股份有限公司
关于拟与深圳秋石资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金并签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的关于设立并购基金框架协议，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、本《合作框架协议》尚未经公司董事会审议批准，后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次签署框架协议事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
特此提请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，借助专业投资机构放大公司的投资能力，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”，乙方）拟与深圳秋石资产管理有限公司（以下简称“秋石资本”、甲方）共同发起设立“产业并购基金”（基金名字以工商核准为准），甲乙双方于2015年7月13日签署了《关于设立并购基金框架协议》。
成立并购基金是上市公司实现产业扩张和转型的有效手段。通过并购基金对标的项目先期投资与培育，将能有效减低公司直接并购整合可能存在的风险，同时作为基金有限合伙人，公司对并购基金投资的项目具有排他性的优先并购权，
这将有利于实现公司对产业链的整合和扩张，提升公司的实力。
本次交易尚未经董事会审议批准，本次签署框架协议事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
名称：深圳秋石资产管理有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海岸大厦西座2113室
法定代表人：沈伟
成立日期：2014年7月18日
营业期限：自2014年7月18日至2024年7月17日
注册资本：1,000万元
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
秋石资本与东方精工不存在关联关系，截至本公告披露日，未直接或间接持有东方精工股份，与东方精工亦不存在其他相关利益的安排。
三、协议的主要内容
1.基金名称：深圳东方秋石产业并购基金（暂定名）
2.基金规模：总规模 10亿元，东方精工作为有限合伙人认缴出资不超过2.5亿元；各合伙人根据项目投资进度，分期缴纳出资额。
3.基金形式：有限合伙企业
4.基金存续期限：5年，存续期届满前经合伙人会议审议通过，可延长或缩短。
与乙方主营业务互补的、能形成规模效应或者协同效益的、发展前景良好、且受国家政策支持和鼓励的企业。
6.投资决策：合伙企业设投资决策委员会，负责确认合伙企业的投资标的、收购方案、基金退出等重要事项。投资委员会成员由三人组成，甲方提名一人，乙方提名一人，其他出资人提名一人。投资委员会所作出的所有决策需经全体委员会成员一致书面同意方可通过。
7.基金管理费：合伙企业存续期间，每年按不高于实际募集资金总额的3%向基金管理人支付管理费，具体支付方式和比例在签署合伙协议时确定。
8.退出方式
(1)乙方认购甲方及其他合伙人所持基金份额
(2)乙方现金认购合伙企业所持标的公司全部股权
(3)合伙企业向第三方转让所持标的公司全部股权
(4)标的公司原股东回购
四、并购基金设立对公司的影响
公司本次参与投资设立并购基金，主要是为借力并购基金投资于和公司三大业务板块战略相关的标的公司，同时充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。
五、风险提示
1、本次签订的仅为框架协议，具体项目及其实施需签订正式合同；
2、合作方对共同设立并购基金达成共识，尚未完成注册登记；
3、并购实施存在战略决策风险、并购目标选择错误风险、财务风险等。
六、备查文件
《关于共同设立产业并购基金的框架协议》
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年7月13日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—019
华润三九医药股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：152000万元–167000万元|盈利：82650.14万元|
||比上年同期增长：83.91% - 102.06%||
|基本每股收益|盈利：1.55元/股–1.71元/股|盈利：0.84元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩大幅增长的主要原因是：公司通过公开挂牌转让，于2019年1月完成出售所持深圳市三九医院有限公司82.89%股权，给公司带来约6.8亿元（税后）资产处置收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，公司2019年半年度实际业绩
情况及财务数据以公司2019年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日