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证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-037山东美晨科技股份有限公司
关于全资孙公司对外投资设立 PPP项目合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“美晨科技”）于2017年04月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立PPP项目合资公司的议案》。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资子公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”或“乙方”）中标“大余县生态文化旅游基础设施建设PPP项目”，为加快落实公司在大余的PPP项目建设，根据《大余县生态文化旅游基础设施建设 PPP项目合同》约定，杭州园林拟以自有资金13,866万元与大余县城市建设开发投资有限公司（以下简称“大余城建”或“甲方”）共同投资设立PPP项目合资公司（以下简称“项目 SPV公司”），注册资本按项目总投资的30%，即人民币15,407万元，杭州园林持股占比90%，大余城建占比10%，由项目SPV公司全面推进项目的具体实施。
本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
名称：大余县城市建设开发投资有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360723352085271F
住所：江西省赣州市大余县南安镇南安大道建安路中段（原干部交流房 3-4号楼）
法定代表人：刘小平
注册资本：55500万人民币
经营范围：土地一级开发与运营；市政基础设施建设开发；房地产开发经营；
交通、工业园区基础设施建设；城市防洪工程建设；旅游开发与园林景观建设；
农业与城市综合开发；政府性投资项目代建；授权经营城市国有资产和实业投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限：2015-08-14 - 2065-08-13
实际控制人：大余县财政局持股54%
三、拟设立项目 SPV公司基本情况
1、公司名称：江西大余赛石生态旅游有限公司（最终以工商部门登记注册的为准）
2、注册资本：人民币壹亿伍仟肆佰零柒万（人民币:154,070,000元）
3、各投资方出资及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|大余县城市建设开发投资有限公司|1,541|10%|货币|
|2|杭州市园林工程有限公司|13,866|90%|货币|
|合计||15,407|100%||

4、经营范围：旅游服务管理、租赁，一般商品销售；基础设施建设、维护、管理；园林景观建设、维护、管理，绿化养护；广告业务，餐饮服务，最终以工商部门登记注册的为准。
5、注册地址：江西省赣州市大余县东山门东梨花园 351号。
四、投资协议主要内容
1、注册资本和股权比例
项目公司注册资本按项目总投资30%考虑，为人民币壹亿伍仟肆佰零柒万（¥154,070,000）元。
甲方和乙方认缴的公司注册资本分别如下：
（1）甲方认缴注册资本为壹仟伍佰肆拾壹万（¥15，410，000）元人民币，占公司注册资本总额的百分之十；
（2）乙方认缴注册资本为壹亿叁仟捌佰陆拾陆万（¥138,660,000）元人民币，占公司注册资本总额的百分之九十。
2、出资期限与出资方式
股东各方均以货币方式出资，出资期限为 2019年3月31日。各股东须在公司成立之日起二十日内按照约定出资比例一次性出资到位注册资本总额的50%，剩余注册资本按照项目建设情况逐步出资到位，且须满足项目融资的需求。
如项目公司股东的注册资本出现迟缴，则守约方有权要求违约方向其支付违约金，每逾期一日，按照违约方应缴注册资本总额的万分之五支付违约金。甲、乙双方缴纳出资后，经会计师事务所验证并出具验资报告经注册登记机关登记后，公司对甲方、乙方签发出资证明书，甲方、乙方即成为公司股东。
3、股权转让
甲乙双方在此承诺，在本协议生效之日起至本项目合作期结束，未经大余县人民政府事先书面同意或《PPP项目合同》另有约定的，各股东之间不得减持、相互转让、退出或将其所持有项目公司的股权转让给项目公司股东以外的第三方。
违反上述规定的，其转让无效。
4、董事会的成立
公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。
5．1董事会构成
董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。四名董事由乙方提名，一名董事由甲方提名。董事长由乙方推荐，副董事长由甲方推荐，通过董事会选举产生，股东会表决任命，董事会向股东会负责并报告工作。
5.1.2任期
董事每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。第一届董事的任期自董
事会成立之日起算。
6、监事
公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。
7、管理机构
公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。
8、经营期满
公司经营期限届满，公司应按照《PPP项目合同》的约定向大余县人民政府或其指定机构无偿移交全部的项目设施，项目设施移交完成后，股东各方应依照适用法律对公司进行清算解散。
9、违约责任的处理原则
除本协议另有规定外，一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。
10、本协议如有与《PPP项目合同》相冲突的地方，以《PPP项目合同》的约定为准。
五、投资设立项目SPV公司的目的和对公司的影响
1.投资设立项目SPV公司的目的
杭州园林投资设立项目SPV公司，主要为了推进大余县生态文化旅游基础设施建设PPP项目；项目SPV公司将作为具体项目的实施主体，推动后续工程施工、项目运营、管理、维护等事宜。
2、对公司的影响
本次投资设立项目 SPV公司符合公司 PPP业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据公司相关管理制度等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
项目SPV公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次对外投资资金来源为杭州园林自有资金，该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
3、本次投资存在的风险
本次投资设立项目SPV公司尚需获得政府审批机构批准。项目SPV公司成立后，存在开发、经营管理、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果有一定的影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
海南神农大丰种业科技股份有限公司独立董事
关于对公司第 5届董事会第 11次会议审议事项的独立意见
作为海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第5届董事会第11次会议审议事项进行了核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查：本报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。截止2015年6月30日，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司 2015年半年度对外担保情况的独立意见
经核查：截止 2015年 6月 30日，公司未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益的情形。
三、关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见
经核查：截止2015年6月30日，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形。
四、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况
我们认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形；公司编制的
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于 2015年半年度报告和 2015年半年度审计报告
我们认为：公司 2015年半年度报告已按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定编制，半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2015年半年度财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映了公司截止2015年6月30日的财务状况以及 2015年度 1-6月的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2015年半年度审计报告。
六、关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见我们认为：公司此次半年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》的相关规定，决策程序符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形；同意 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅拟任高级管理人员个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不适合任职的情况；拟任高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求；本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，同意本次董事会做出的聘任决议。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农大丰种业科技股份有限公司《独立董事关于对公司第5届董事会第11次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
吕品图 冯克珊 欧学旺
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-060深圳市奥拓电子股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2014年11月12日（星期三）下午14：30。
2、网络投票时间：2014年11月11日—2014年11月12日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2栋 A6-B公司会议室。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 15人，代表有表决权的股份数为107,551,583股，占公司有表决权股份总数的48.6695%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 12人，代表有表决权的股份数为 107,490,383股，占公司有表决权股份总数的48.6418%；通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为61,200股，占公司有表决权股份总数的0.0277%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所肖剑律师、阎斌律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意票107,551,583股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票28,701,090股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所肖剑律师、阎斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一四年十一月十二日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-022北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年4月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2017年第一季度报告》
《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》为满足资金需要，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度为人民币壹亿元整的综合授信，期限为壹年，担保方式为信用，该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度
后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年四月二十二日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经核查，我们一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司产生重大影响。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更事项。
二、关于改聘会计师事务所事项的独立意见
1、事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、
公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会2018年10月26日
中德证券有限责任公司关于
广州迪森热能技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）以及指定保荐代表人王洁、崔胜朝对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2721号”文核准，迪森股份以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A股）46,012,269股，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除与发行有关的费用20,986,012.27元后，实际募集资金净额为729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2015]G15000950162号”验资报告审验确认。
迪森股份已将全部募集资金存放于募集资金专户。
公司募集资金扣除相关发行费用后将用于生物质能供热供气项目及生物质研发中心建设项目。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2017年4月18日，公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，共同审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项实际使用12,500万元，到期日为
2018年4月17日。公司已于2018年4月12、13日将合计12,500万元资金归还至相关募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用暂时闲置的不超过人民币8,000万元非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
截至2018年3月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 749,999,984.70
减：扣除的承销及保荐费 19,000,000.00
减：支付的发行费用 1,986,012.27
减：累计直接投入募投项目 562,022,199.53
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 7,437,129.63
尚未使用的募集资金余额 174,428,902.53
四、使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性、必要性
为更好的应对市场变化，公司适度增加B端装备和C端产品库存储备，阶段性流动资金需求量较大。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营的资金需要。
五、保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按6个月期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约200万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情
形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会亦出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，保荐机构同意迪森股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王洁
崔胜朝
中德证券有限责任公司2018年5月17日
关于公司控股股东、实际控制人之一股权质押的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-105苏州华源控股股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：一、本次股份补充质押的基本情况
1、2018年9月18日，控股股东、实际控制人李志聪先生将其持有的3,000,000首发前个人类限售股（占李志聪先生持有公司股份总数的2.37%，占公司总股本的0.98%）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）进行了股票质押式回购交易业务，作为对李志聪先生 2017年10月13日与东吴证券开展的股票质押式回购交易（详见公司 2017年10月18日在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东、实际控制人股权质押的公告》公告编号：2017-101）的补充质押。上述质押的股份已在东吴证券办理了相关质押登记手续。
截至本公告日，李志聪先生持有公司股份126,419,832股，占公司股份总数306,459,735股的41.25%；其所持有的公司股份累计被质押82,139,999股，占李志聪先生持有公司股份总数的64.97%，占公司总股本的26.80%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、补充质押目的、资金偿还能力及相关安排
上述股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
公司控股股东、实际控制人李志聪先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
三、可能引发的风险及应对的措施
公司控股股东李志聪先生质押的股份目前不存在平仓风险，若质押达到履约保障预警线或最低线，控股股东尚有充足的股票可用于补仓，也可选择提前购回。公司控股股东未来股权变动如
关于公司控股股东、实际控制人之一股权质押的公告达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-121宁夏中银绒业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2014年
12月1日（星期一）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司七楼会议室现场召开，会议通知已于2014年11月27日以专人派送方式发送至每位监事。公司应到监事3人，实到监事3人，分别为马生明、李国萍、金跃华。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于公司会计政策变更、计提坏账会计估计变更的议案》。
本次公司会计政策变更以及会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定；能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形，变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-001四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司四川健康久远科技有限公司
法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川健康久远科技有限公司因工作调整对其法定代表人进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及法定代表人变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|四川健康久远科技有|||||
|||变更前||变更后|
|限公司|||||
|法定代表人|翟峻梓||江 洪||

特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
北京市中伦律师事务所
关于《资产收购框架协议》相关问题的核查意见
敬启者：
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，作为贵公司的特聘专项法律顾问，根据现行有效的法律、法规和部门规章的规定，就贵公司拟收购拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司（以下简称“吉奥高投资”）所持有的拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司（以下简称“万吉能源”）100%股权以及后续安排所签署的《资产收购框架协议》中的相关问题出具本核查意见。
特别声明
本所是依据《中华人民共和国律师法》合法成立、有效存续并开展营业的律师事务所，依法有权就涉及的中国法律事项出具核查意见。
本所律师仅依赖于本核查意见出具以前已经发生或存在的，且与《资产收购框架协议》有关的事项出具核查意见。
本核查意见系基于及依赖于贵公司、吉奥高投资、万吉能源做出的说明、陈述的真实性、准确性及完整性而出具的，本所律师谨此推定：（1）上述主体提供的文件、资料的复印件与原件完全一致；（2）上述主体提供的文件、资料的原件是真实、有效的、且其来源合法；（3）上述主体提供的文件、资料的原件均是具
有合法授权或权限的机构或人士签发或签署的；及（4）上述主体做出的说明、陈述及签署文件资料所记载的内容及包含的信息均是真实、准确、及完整的，不存在虚假及误导性陈述，也不存在重大遗漏。
本所律师仅就中国法律事项发表意见，并不对《资产收购框架协议》所涉及的财务、审计、评估等有关专业事项和数据的真实性、准确性发表意见，也不就《资产收购框架协议》所涉及的境外法律问题发表意见。本所律师谨此推定：（1）本核查意见所涉及的财务、审计、评估等有关专业事项和数据均是真实、准确的；
及（2）本核查意见所涉及的境外事实和行为均符合当地的法律或其他有强制执行力的规定。
本核查意见仅供贵公司呈报中国铝业股份有限公司和相关主管部门审查《资产收购框架协议》的交易安排的合法性而使用，未经本所书面同意，不得用于任何其他目的。
有鉴于上述情形，本所律师就下列问题发表核查意见如下：
一、关于补偿风险涵盖和担保安排
经本所律师核查，《资产收购框架协议》已经约定，吉奥高投资的实际控制人刘坤芳及第三方中光投资股份有限公司对下列事项承担连带保证责任：
1、业绩承诺（含调整后的业绩承诺）未实现时吉奥高投资以全部股份进行补偿后仍有差额的，就差额部分吉奥高投资的现金补足义务（指因股价的原因，导致业绩承诺未实现时吉奥高投资需补偿的股份数量大于届时吉奥高投资所持有的全部股份，吉奥高以所持有的全部股份进行补偿仍不能满足要求，就未补偿数量的股份的价值承担额外的现金补偿义务）；
2、吉奥高投资对《减值测试报告》所确定的减值额超过已补偿股份价值的差额部分的补偿义务；
3、万吉能源因向贵公司进行债权性融资而产生的还本付息义务；
4、万吉能源因进行债权性融资由贵公司提供担保后，刘坤芳和中光投资股份有限公司向贵公司提供反担保；
5、吉奥高投资因违反《资产收购框架协议》应承担的违约责任。
经本所律师核查，根据《资产收购框架协议》的约定，吉奥高投资以本次交易价款购买的全部股份作为万吉能源未实现业绩承诺时的首选补偿方式，在正常情况下，该等股份足以覆盖承诺金额，能够满足进行补偿的股份数量要求。但是，考虑到可能发生贵公司股价因业绩原因发生大幅度下跌的极端情况，将使得吉奥高投资需补偿的股份数量大于届时吉奥高投资所持有的全部股份，存在吉奥高投资以所持有的全部股份进行补偿仍不能满足要求的风险。为此，各方约定，吉奥高投资对届时以全部股份进行补偿后仍需补偿的股份数量，承担以现金补足相应价值的义务，刘坤芳和中光投资股份有限公司对此承担连带保证责任。
本所律师认为，吉奥高投资以所持股份对未实现业绩承诺进行补偿，这是补偿的主要方式，已经是比较充分的保障机制。在此基础上，交易对方的实际控制人刘芳坤先生以个人信用承担无限连带担保责任，相当于将个人全部资产作为担保，是一种非常强有力的担保，也体现了对完成业绩承诺的信心。中光投资股份有限公司与本次交易无利害关系，无反担保安排，也不收取担保费，仅凭对标的资产盈利能力的认可而愿意承担保证责任，同样体现了对完成本次交易的信心。
上述保证担保的安排已经超出了同类交易的通行做法，系贵公司为确保万吉能源业绩承诺的确定更加客观审慎而提出的额外要求。
另经本所律师核查，刘坤芳先生是具有完全民事行为能力的自然人，中光投资股份有限公司是依法设立并有效存续的公司法人，均具备承担保证责任的主体资格。刘坤芳和中光投资股份有限公司对上述事项提供担保不违反法律、法规的禁止性规定。
二、关于《资产收购框架协议》的审批权限和保证金支付
经本所律师核查，《资产收购框架协议》约定该协议经各方授权代表签字、盖章后成立，经贵公司董事会批准后生效。鉴于贵公司董事会六届十八次会议已经批准该协议，《资产收购框架协议》现已生效。
本所律师认为，《框架协议》是关于本次交易的意向性安排，其法律约束力限于确认各方关于本次交易的交易意向，要求各方继续推进本次交易的尽职调查
和审计评估工作及其他准备工作，因此无需贵公司股东大会批准，贵公司董事会批准后即生效不存在越权的情况。
本所律师认为，贵公司向吉奥高投资支付 10,000万元保证金，是为了体现贵公司推进和促成本次交易的诚意，确保交易对方继续推进本次交易。保证金付至双方共同开立的资金共管账户且交易对方不能单方动用该资金，同时根据《框架协议》的约定及吉奥高投资出具的《承诺函》的确认，如本次交易不实施，保证金及其利息将返还给贵公司。因此，向吉奥高投资支付保证金不构成对吉奥高投资的财务资助，没有损害贵公司利益。
三、关于海外资产的运营情况以及权属问题
对万吉能源所签署的各《勘探服务合同》及其所对应的油气区块的相关事项，本所已经接受贵公司委托进行尽职调查。截至本核查意见公告日，尽职调查工作正在进行过程中，本所将在《资产收购框架协议》约定的期限内提供尽职调查结果，且无法保证能够就海外资产的运营情况以及权属问题得到无瑕疵的尽职调查结果。尽职调查结果尚需获得贵公司的确认，方能满足本次交易得以实施的先决条件。
四、关于吉奥高投资以交易价款购买贵公司股票的保障机制
经本所律师核查，《资产收购框架协议》约定贵公司购买标的资产的价款（含保证金）均将支付至双方开立的共管账户，并专项用于购买贵公司股票，交易对方不能单方动用该资金。同时，《资产收购框架协议》中还明确约定如吉奥高投资未在6个月内完成对贵公司股票的购买，应按原转让价格向贵公司回购标的资产，并向贵公司支付50,000万元的违约金。
据此，本所律师认为，贵公司向吉奥高投资支付的交易价款付至双方共管账户并只能用于双方事先认可的情况，能够避免资金被吉奥高投资挪用的风险。《资产收购框架协议》已经明确约定了吉奥高投资完成购买贵公司股票的期限和违约责任，该等约定合法、有效，具有可执行性。
（以下无正文，接本核查意见签署页）
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于<资产收购框架协议>相关问题的核查意见》的签署页）
北京市中伦律师事务所 经办律师：
车千里
张明
二○一四年_____月_____日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018017北京盛通印刷股份有限公司
第四届监事会2018年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第二次会议于 2018年 3月 9日以电子邮件的方式发出通知，并于 2018年 3月 15日在公司会议室召开。
监事殷庆允、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、 监事会会议审议情况
会议由殷庆允主持。上午9:30，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
议案1、《关于监事辞职及补选监事的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
公司监事张莉女士因个人原因辞去监事一职，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运行，拟聘任张友林先生担任公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。张友林简历见附件。
详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018019）。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
议案2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
公司于 2017年 3月 31日召开了第三届董事会 2017年第二次会议和第三届监事会2017年第一次会议，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司<2017
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于北京盛通印刷股份有
限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。向激励对象首次授予限制性股票，其中预留92万股。
为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，向4名激励对象授予预留限制性股票92万股，授予价格为6.14元/股，授予日为2018年3月15日。
详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018018）。
公司独立董事发表了意见，详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2018年3月15日
附件：
张友林个人简历
张友林，男，1987年4月，本科学历，2010年-2012年就职于北京多彩印刷有限公司，担任工艺工程师；2012年至今就职于北京盛通印刷股份有限公司，担任工艺部经理。
张友林未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张友林不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事述职报告
---李丽
本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事作用。现将2015年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2015年度，公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度，公司召开董事会会议9次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席位次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2015年1月27日公司第二届董事会第二十次会议上对《关于补选陈璟琳先生为公司董事的议案》、《关于聘请陈璟琳先生为公司副总经理的议案》、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》发表了独立意见。
2、在2015年2月12日公司第二届董事会第二十一次会议上对《关于公司对外
担保和关联方资金占用情况》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《对公司2014年度关联交易事项》、《关于2015年日常关联交易预计的议案》《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司董事2014年薪酬的议案》、《关于公司高管2014年薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
3、在2015年4月24日公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于对外投资合资设立并购基金的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、在2015年6月4日公司第二届董事会第二十三次会议上对《关于修改公司为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保条件的议案》、《关于公司作废并注销部分期权的的议案》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》发表了独立意见。
5、在2015年6月15日公司第二届董事会第二十四次会议上对《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的首次授予股票期权行权价格以及预留股票期权行权价格进行调整的议案》发表了独立意见。
6、在2015年8月27日公司第二届董事会第二十五次会议上对《公司关联方资金往来情况》、《公司累计和当期对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于为北京中讯威易科技有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
7、在2015年9月25日公司第二届董事会第二十六次会议上对《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，重点了解公司需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，并且对公司生产经营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的履行情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
2015年按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司 2015年度年报审计的履行情况
本人到公司进行实地调研并与其他审计委员会委员及内审部相关工作人员就公司2015年度年报审计的事宜与公司2015年年审会计师进行了充分的沟通。
听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行了充分沟通。
本人作为公司的独立董事和审计委员会委员，在公司 2015年年报审计过程中积极履行了相应职责。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2015年作为公司独立董事的述职报告，2016年，我将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水
平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
李丽
2016年4月15日
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对山东豪迈机械科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审议的关于聘任公司董事会秘书、副总经理事项发表如下意见：
1、本次公司提名聘任董事会秘书、副总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；
2、经审核，王晓静女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
3、王晓静女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
鉴于上述情况，我们同意董事会聘任王晓静女士担任公司董事会秘书、副总经理。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会独立董事：肖金明、王新宇、李建军二〇一四年十月二十二日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-083
广州市鸿利光电股份有限公司
关于签订投资合作协议暨复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序。
2、协议所涉及的总体投资规模、资金筹集、项目建设周期、经济效益预测需要进行可行性论证和公司董事会或股东大会批准，存在一定的不确定性。
3、协议所涉及投资项目的实施主体可能为公司现有子公司或新设的子公司，目前尚未确定。
4、协议所涉及土地使用权取得的成交价格及取得时间尚不能确定。
5、本次对外投资不构成关联交易。
一、对外投资概述
广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)在南昌市临空经济区管理委员会园区内投资建设产业园区，并承诺将南昌作为除广州现有基地外的唯一主导业务发展中心和生产基地。项目总投资预计约 10-15亿元人民币，项目用地 300亩，由公司在南昌设立的全资子公司或公司绝对控股公司（持有股份达50%以上）用于产业基地建设，一期厂房建设面积为10万平方米，在土地出让合同生效、用地达到开工条件，且所有设计图纸及规划完成后两个月内开始动工建设，一年左右完成全部建设、内装和设备安装并正式投产，全部达产后，在3年内实现年产值15亿元人民币。项目投资规模还需通过公司董事会、股东大会批准确定。
南昌市临空经济区管理委员会另行为公司预留 300亩工业用地，预留时间为三年，由公司根据建设发展情况决定产业投资。
二、交易对方介绍
南昌地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，濒临我国第一大淡水湖鄱阳湖西南
岸。东连余干、东乡、南接临川、丰城、西靠高安、奉新、靖安，北与永修、都昌、
鄱阳三县共鄱阳湖，南北最大纵距约 121公里，东西最大横距约108公里，总面积约7402平方公里。全境以平原为主，东南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布，湖泊众多。南昌是江西的省会，全省政治、经济、文化的中心。
南昌临空经济区管委会组建于2014年6月，是南昌市人民政府派出机构，全面负责南昌临空经济区范围内的基础设施及产业的规划建设和运营，管委会实行企业化管理、市场化运作的管理机制，享有市一级经济管理权限。南昌临空经济区总规划面积为223平方公里，分为空港枢纽区、集聚发展区和临空辐射区三个功能区域。
园区创新传统发展模式，通过扶持政策创新、行政服务创新、发展方式创新、商业配套创新、金融服务创新，以新型电子信息产业为主导方向，着力发展临空产业集群、拓展临空产业链、增强临空产业创新能力，重点突破航空运输物流业、临空型先进制造业、临空型现代服务业、临空型特色农业四大主导产业。
三、协议的主要内容
南昌临空经济区管理委员会(以下简称“甲方”)、公司、南昌市人民政府（以下简称：丙方）叁方经友好协商，就公司在甲方园区内投资建设工业项目等有关事宜，达成合作协议。甲方、丙方双方确认，临空管委会已获南昌市人民政府完全及充分授权就本合作协议与公司洽谈并签署相关文件（包括但不限于本合作协议书及日后的其他相关文件）。
公司在南昌市临空经济区管理委员会园区内投资建设产业园区，并承诺将南昌作为除广州现有基地外的唯一主导业务发展中心和生产基地。项目总投资预计约 10-15亿元人民币，项目用地 300亩，由公司在南昌设立的全资子公司或公司绝对控股公司（持有股份达50%以上）（以下简称“南昌项目公司”）用于产业基地建设，一期厂房建设面积为10万平方米，在土地出让合同生效、用地达到开工条件，且所有设计图纸及规划完成后两个月内开始动工建设，一年左右完成全部建设、内装和设备安装并正式投产，全部达产后，在3年内实现年产值15亿元。甲方提供总额 1亿元人民币的奖励扶持资金，每年按实现目标产值15亿元的比率分三年奖励给公司（举例说明：达产后第一年完成产值 3亿元，奖励 1亿元的20%，第二年完成 9亿元，奖励1亿元的40%，第三年完成15亿元，奖励一亿元的40%。）。
甲方协调相关机构向南昌项目公司提供总额 1亿元人民币的无息委托贷款（免抵押、质押等实物担保），根据厂房建设进度分期放贷。达产后3年内由南昌项目公
司偿还贷款，公司为南昌项目公司该笔贷款提供无限连带责任的担保。
甲方对南昌项目公司购买的相关生产设备进行补贴，补贴比例不超过30%，总额不超过1亿元，根据南昌项目公司提供的设备采购发票每季度进行一次补贴。
公司在产业园区内建设LED体验厅，甲方给予总投入资金50%且总额不超过2000万元人民币的专项补贴。
甲方承诺将公司及南昌项目公司纳入政府采购企业目录并享受南昌市本地 LED企业待遇，且在同等条件下优先采购公司和其南昌项目公司产品。丙方承诺在丙方辖区范围内给予公司及其南昌项目公司两年内完成不少于 5亿元人民币的应用产品采购额度。甲方对公司及其南昌项目公司使用南昌本土 LED芯片产品的，按芯片销售价格30%的标准予以补贴。
甲方根据《江西省职业培训政府补贴管理暂行办法》相关规定和最低每人补贴600元的标准给予南昌项目公司相应培训补贴。
甲方协调省市区人才中心帮助企业引进高级技术和管理人才，并帮助企业积极争取享受省市区人才引进方面的相关最优惠政策。
甲方承诺尽力帮助公司的南昌项目公司按照相关规定尽快获得国家高新技术企业资质，以享受相应各项税收优惠政策。如乙方达产后还不能享受国家高新技术企业税收优惠政策，则由甲方通过其他方式予以补足。
叁方任何一方未按本协议约定履行而造成对方损失，违约方应赔偿守约方的全部损失。
本合作协议经叁方签订并经公司董事会或股东大会通过之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险、对公司的影响
1、对外投资的目的
该次投资的目的是为了加快实现公司发展战略，利用南昌市在人才、资金扶持、市场支持等方面给予的优惠政策，缓解公司面临的成本压力，提升公司的整体竞争力与盈利能力，实现公司的可持续健康发展。
2、存在的风险
（1）协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序。
（2）本协议所述的相关项目与业务尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审批等程序，存在不确定性。
（3）协议所涉及土地使用权取得的成交价格及取得时间尚不能确定。
（4）协议所涉及的总体投资规模、资金筹集、项目建设周期、经济效益预测需要进行可行性论证和公司董事会或股东大会批准，存在一定的不确定性。
（5）协议所涉及投资项目的实施主体可能为公司现有子公司或新设的子公司，目前尚未确定。
（6）随着后续项目的陆续实施，投资金额逐步增加，财务费用的增加可能对公司经营业绩产生一定影响。
3、对公司的影响
若该项目能够顺利建成投产，将进一步扩大公司的生产经营规模，提升公司的抗风险能力和盈利能力。
五、公司与南昌临空经济区管委会、南昌市人民政府不存在关联关系，该投资不构成关联交易。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿利光电，股票代码：300219）将于8月19日开市时复牌。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
七、备查文件
《投资合作协议》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
关于子公司为其子公司提供担保的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-041
广东德联集团股份有限公司
关于子公司为其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了避免过多占用公司流动资金，实现公司现金流合理化管理，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春友驰汽车销售服务有限公司（以下简称“长春友驰”）拟对其全资子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司（以下简称“沈阳德驰”）提供一年的最高限额为人民币3000万元的连带责任担保，使其可以在平安银行股份有限公司广州分行进行免息期达 60天的车辆库存融资。
2017年 11月 29日，公司第三届董事会 2017年第一次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》，同意一级全资子公司长春友驰为二级全资子公司沈阳德驰提供连带责任担保。
本次担保事项经董事会审批后，还需提交股东大会审议。
二、担保情况
1、被担保人基本情况
名称：沈阳德驰汽车销售服务有限公司
成立日期：2014-08-22
注册地点：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路135号
法定代表人：徐团华
注册资本：1000万人民币
主营业务：汽车、摩托车及配件、机械设备、金属材料、化工产品（危险化
关于子公司为其子公司提供担保的公告学品除外）、电子产品销售；汽车美容服务；商务经纪与代理；经济信息咨询；
汽车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：为公司二级全资子公司
德联集团
100%
长春友驰
100%
沈阳德驰
沈阳德驰
主要财务状况：截止 2016年 12月 31日，沈阳德驰最近一期经审计总资产88,947,060.14元，总负债91,609，977.02元，其中流动负债总额91，609，977.02元，净资产-2,662,916.88元。资产负债率为102.99%。
本次长春友驰为沈阳德驰提供的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.09%，但沈阳德驰最近一个会计年度经审计资产负债率已超过70%，因此本次担保事项还需经股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保期限：自股东大会审议通过之日起一年。
担保金额：不超过人民币3000万元
四、董事会意见
董事会认为：长春友驰为沈阳德驰提供担保，使其可以在平安银行进行免息融资，有利于公司经营运转，而沈阳德驰为公司全资子公司，经营情况稳定，长春友驰为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司董事会同意长春友驰为沈阳德驰提供不超过人民币3000万元的连带责任担保。
五、独立董事意见
关于子公司为其子公司提供担保的公告公司独立董事认为本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
六、累计担保数量
截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.09%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为42,175.28万元，占公司最近一期经审计净资产的15.38%。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《第三届董事会2017年第一次会议决议》；
2、《第三届监事会2017年第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日