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证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2019－001安徽乐金健康科技股份有限公司
关于签订《控制权转让协议》之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东金道明先生及一致行动人马绍琴、金浩于 2018年 06月 27日与融捷投资控股集团有限公司签署了《控制权转让协议》，具体内容详见公司于2018年07月02日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现甲乙双方就相关事项于 2018年 12月 31日签署了《<控制权转让协议>之补充协议》（以下简称“本补充协议”），具体内容如下：
一、补充协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（转让方）
甲方1：金道明
中国籍，身份证号码34262319650104****，住址位于安徽省合肥市瑶海区胜利路****小区，
甲方2：金浩
中国籍，身份证号码34040419880924****，住址位于安徽省合肥市蜀山区长江西路****小区，
甲方2：马绍琴
中国籍，身份证号码34040419661216****，住址位于安徽省合肥市瑶海区胜利路****小区，
乙方：（受让方）：融捷投资控股集团有限公司
一家依照中华人民共和国法律设立的投资企业，住所地址于广州市天河区珠江西路5号路广州国际金融中心45层，法定代表人为吕向阳。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2019－001（以上各方单独称为“一方”，或合称为“各方”）
（二）协议主要内容
第1条双方确认，《控制权转让协议》第4.6条修改为:
委托期内，甲方可对授权股份向银行、信托公司、证券公司和乙方关联企业及人员进行质押或以竞价交易方式进行交易,除此以外的授权股份的质押或交易应经乙方书面同意，否则甲方应按所涉及授权股票金额向乙方支付违约金。
第2条双方同意取消协议第5.4.3条中所约定的《保证合同》项下的 2000万股股票的质押保证。
第 3条双方一致同意，《控制权转让协议》总价款减少人民币叁仟万元(小写:30,000,000.00)，即由原总价款28560万元，变更为25560万元。
第4条双方确认，第三期转让款变更为5568万元。
第5条双方确认，第5.4条修改为:
5.4以下条件达成后，乙方支付第三期转让款 5568万元(大写:伍仟伍佰陆拾捌万元整)。
5.4.1乙方已按双方约定的条件获得公司控制权；
5.4.2甲方已与乙方签订《保证合同》。
第6条双方进一步明确控制权转让的履行标准与要求如下:
1.控制权转让的履行标准:
(1)标的股份 4080万股已过户给乙方，且甲方将持有的 82786952股股份表决权委托给乙方已生效；
(2)乙方向目标公司提名的董事、监事人选已全部获任；
(3)乙方推荐的目标公司总经理已获任命；
(4)甲方1、甲方 2已辞去公司董事及其他职务，甲方 1已辞去公司法定代表人职务；甲方3已辞去公司副总经理及其他职务。
此履行标准即是本补充协议第5条第5.4.1款所指的“双方约定的条件”。
2.控制权转让与交接的要求:
(1)甲方对于乙方推荐的董事和监事人选在股东会上应投赞成票；
(2)如果乙方推荐的某董事和监事人选未能当选，则乙方有持续推荐人选的权力并直至当选，否则视为控制权转让未完成。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2019－001(3)甲方应保证公司经营管理权的顺利交接。
基准日为2018年10月19日，交接过渡期自基准日起30天。
第7条增加股份表决权授权
为增强乙方对目标公司的控制能力，甲方同意向乙方增加 4000万股股份表决权授权，并由甲方1签署《金道明先生股份表决权授权委托书》。此4000万股表决权委托后，乙方将累计获甲方 122, 786,952股表决权。
第 8条本补充协议是甲乙双方签署的《控制权转让协议》的组成部分。本协议与《控制权转让协议》不一致之处，适用本补充协议的约定；本补充协议没有约定之处，适用《控制权转让协议》的约定。本协议一式捌份，甲方存三份，乙方存两份，三份存目标公司，每份协议正本均具有同等法律效力。
（三）《金道明先生股份表决权授权委托书》主要内容
授权人:金道明身份证号码: 34262319650104****
被授权人:融捷投资控股集团有限公司
授权人现特将持有的安徽乐金健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份对应的表决权委托给被授权人行使。授权如下:
一、授权股份:甲方持有的公司4000万股股份(以下简称“授权股份”，占公司总股本的4.975%)。
公司因送股、公积金转增、拆分股份、配股等原因发生股份数量变动的，授权股份数量同时作相应调整。
二、表决权授权内容:授权人授权被授权人作为授权股份的唯一、排他的被授权人，全权代表授权人自身行使股东权利。在委托期限内，按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程行使包括但不限于如下股东权利: (1)股东可提议或提交的所有议案，包括但不限于提名或推荐公司董事、监事、高级管理人员候选人;(2)召集、召开和出席公司的股东大会会议; (3)对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权。
本委托书签署后，被授权人可按照本委托书约定自行行使相应权利，无需授权人再出具任何文书。
三、委托期限:本表决权自授权人收到被授权人按《控制权转让协议》约定
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2019－001的全部转让款之日起生效，委托期限为五年，委托期限内授权股份的表决权均持续委托给被授权人行使。
本委托书为《<控制权转让协议>之补充协议》的附件，《<控制权转让协议>之补充协议》终止、解除的，本委托书随同终止、解除。
四、特别安排:委托期限内，授权人可对授权股份进行质押或以竞价交易方式出让，但应事先征得被授权人的书面同意;授权人不得对授权股份作质押和竞价交易方式出让以外的任何处置。
五、本授权委托为不可撤销的授权委托。
六、本委托书自签字之日生效。
二、备查文件
《<股权转让协议>之补充协议》。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2019年01月02日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-084
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于筹划对外投资收购股权
及前次重大事项进展情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹划事项情况概述
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 23日与某园林工程公司股东（以下简称“交易对方”）进行洽谈并达成相关意向，拟收购交易对方所持有的园林工程公司的股权。本次交易对价以中介机构评估值为参考，由交易双方协商形成。
本次对外投资事项不构成关联交易，预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。具体情况公告如下：二、后续工作安排
本次对外投资事项将在最终的投资方案确定后，履行相关审议程序，并及时披露相关信息。
三、本次对外投资对上市公司的影响
2、本次投资的园林工程公司先后承接多项重点工程，拥有成熟的管理团队以及优质的客户资源，该投资交易的正常实施有助于公司业务的进一步拓展，且在提升公司的核心竞争力和行业影响力方面起到积极的作用，符合公司长远发展战略。
四、风险提示及其他说明
1、公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，未向内幕知情人以外人员透露该信息；
4、本次对外投资事项仅达成初步意向，最终投资方案及该项目是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
5、公司提醒广大投资者，《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体或网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、前次重大事项进展情况的说明
公司 2018年 2月份因筹划重大事项，涉及对外投资收购股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美晨生态，股票代码：300237）自 2018年 02月 06日（星期二）开市起停牌。为保障投资者的交易权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美晨生态，股票代码：300237）自2018年02月27日（星期二）开市起复牌，公司复牌后继续推进本次重大事项。
公司分别于2018年02月06日、2018年02月12日、2018年02月26日、2018年 03月 12日、2018年 03月 26日、2018年 04月 11日、2018年 04月 25日、 2018年 05月 11日、2018年 05月 25日、2018年 06月 08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露重大事项的相关进展公告。截至本公告披露日，
公司与交易相关各方就该次重大事项进行了深入地讨论和沟通，在综合考虑标的公司经营状况以及公司的收购成本、投资风险等因素的情况下，公司与交易对手方未能就该次重大事项的交易方案内容达成一致，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，公司主要董事就该次重大事项召开了投资专项会议，经审慎研究，公司决定终止筹划该次重大事项，该次重大事项基本情况及工作如下：
（一）基本情况
公司筹划对外投资收购股权，标的公司为具有风景园林设计甲级资质的企业，也是国内最具实力的园林绿化企业之一，主营业务包括市政园林和地产园林在内的景观设计、工程承包、保养维护等园林绿化业务。
公司筹划该次重大事项是基于对公司园林业务进一步拓展的考虑：
1、标的公司在设计和施工方面有大量经典成功案例，未来发展优势明显。
随着园林绿化行业的发展，大型园林绿化项目逐步增加，对高层次、高水平、高品位的园林绿化项目的需求也日益增多，标的公司过往的业绩和多年树立起来的品牌将有助于公司业务的拓展。
2、标的公司项目覆盖华南、华东、华北、东北及西南等区域，跨区域经营能力在行业处于领先地位。跨区域经营体现标的公司具有较强的市场开拓水平、管理能力和良好的品牌优势，也将有助于公司业务的拓展。
3、标的公司设计团队具有独特性、系统性，能够保证标的公司竞争力延续。
公司该次筹划对外投资收购的标的公司系独立第三方，与公司不存在关联关系。截至本公告披露日，公司与交易对手方未签署正式合作协议，本次终止，双方不存在任何违约责任。
（二）公司针对该次重大事项进行的工作
2、公司聘请的相关中介机构对标的公司进行了尽职调查，委托中介机构对交易标的进行了所在行业研究、现场考察及初步尽职调查工作，公司及相关中介机构对该次重大事项进行了认真的研究和论证工作。
3、公司与交易各方积极推进该次重大事项的各项工作，与交易对手方就交易方式、交易价格、标的公司治理安排等事项进行了反复的沟通与协商。
4、公司一直致力于推进该次重大事项，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务及必要的报备审议程序，并充分提示广大投资者注意本次重大事项存在的不确定性风险。
本次终止筹划重大事项不会对公司的正常生产经营造成实质性影响，不会对公司的战略规划造成重大影响；公司在未来的经营和发展中，将不断拓展业务机会，寻求新的利润增长点，为全体股东创造更大的利益，给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-078广西博世科环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日收到持股5%以上股东盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）的股份减持告知函，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持股数||减持均价||减持股份占总|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（股）||（元/股）||股本比例|
|盈富泰克||大宗交易||2016-08-23||4,000,000||32.37||3.14%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|盈富泰克||无限售流通股||16,676,280||13.10%||12,676,280||9.96%||

二、其他相关说明
1、盈富泰克上述减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
3、本次减持后盈富泰克持有公司股份12,676,280股，占公司总股本的9.96%，仍是持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、《盈富泰克创业投资有限公司减持广西博世科环保科技股份有限公司股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-011
重庆莱美药业股份有限公司
关于公司获得 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
企业名称：重庆莱美药业股份有限公司
地址：重庆市南岸区玉马路99号
认证范围：大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂、胶囊剂
有效期至：2024年02月 21日
证书编号：CQ20190009
发证机关：重庆市食品药品监督管理局
取得《药品GMP证书》有利于提高公司的产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-008西部证券股份有限公司
2019年1月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2019年1月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2019年1月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2019年1月||2019年1月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|37,611.45|15,781.73|1,753,175.69|

西部证券股份有限公司董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—86
茂业通信网络股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌期间进展
暨延期回复深交所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组事项，并于2017年10月11日在巨潮资讯网刊载本次公司重大资产重组预案。根据相关监管要求，深交所对公司重大资产重组预案进行事后审核。
2017年10月23日，公司收到深交所发来的许可类重组问询函[2017]第23号文《关于对茂业通信网络股份有限公司的重组问询函》(简称来函)，要求公司就问询函所涉及问题于 2017年 10月 24日前向深交所报送有关说明材料，有关内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息”栏查阅。
目前，公司正组织中介机构等相关方对来函所涉及问题进行逐项落实和回复。由于来函内容涉及的部分事项及数据尚需要进一步核实、补充和完善，公司无法在 2017年 10月 24日之前完成回复，经申请公司将延期至2017年10月27日回复深交所来函。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，公司股票自2017年10月25日开市起继续停牌。期间，公司将积极与相关各方进行沟通，尽快向深交所报送来函的回复及相关资料，及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，请注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-26安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2017年 4月 19日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的要求，监事会对公司编制2016年年度报告进行了审核，发表意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况；
3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《内部控制评价报告》
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于确认 2016年度日常关联交易以及预计 2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于申请 2017年度授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元和闲置自有资金不超过 10亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超10亿元和闲置自有资金不超过 10亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2017年4月20日
中信证券股份有限公司及其签字人员
对重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
本独立财务顾问及经办人员已对茂业通信网络股份有限公司本次重组的申报文件进行了审阅，确认本独立财务顾问正式出具的文件及其相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本独立财务顾问未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法定代表人：
张佑君
财务顾问主办人：
何修寅 蔡勇
项目协办人：
张昕 张敏言
漆宇飞
中信证券股份有限公司2018年3月27日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-040
河钢股份有限公司
三届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河钢股份有限公司第三届监事会十八次会议于于 2019年 7月 3日以通讯方式召开，本次会议通知于6月 28日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
参加会议的监事以通讯表决方式，审议通过了《关于公司第三届监事会换届的议案》，同意提名董卫军、李毅仁为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提请公司 2019年第二次临时股东大会选举，在股东大会表决时将以累积投票方式选举。表决结果为：
董卫军：同意3票，反对0票，弃权0票。
李毅仁：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河钢股份有限公司监事会2019年7月4日附：第四届监事会监事候选人简历
1.董卫军，男，汉族，1962年8月生，中共党员，硕士研究生，历任河北省体改委宏观调控处副处长，河北省体改办县镇经济体制处副处长、产业与市场体制处处长，省国资委企业分配处调研员、企业分配处处长、考核分配处处长、
企业领导人员管理处处长。现任河钢集团有限公司纪委书记、党委常委，河钢股份公司监事会主席。董卫军未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.李毅仁，男，汉族，1974年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任河钢集团综合管理部副部长、办公室副主任、董事会办公室副主任，战略研究院院长，管理创新部总经理，现任河钢集团战略总监、战略企划部总经理、战略研究院院长，河钢股份公司监事。李毅仁未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第三十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的独立意见
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。
因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事项提交股东大会进行审议。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以不超过 11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、关于调整 2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2017年度权益分派方案实施完毕，公司对2017年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，由15.08元/份调整为15.05元/份；5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对其所有已获授但尚未行权的
无锡和晶科技股份有限公司公告文件股票期权予以注销，本次合计注销股票期权7.56万份，激励对象总数由151人调整为146人，股票期权数量由337.68万份调整为330.12万份。
我们认为公司本次调整行权价格、激励对象并注销相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格、激励对象并注销相关股票期权事项。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2018年8月14日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2018年第二次会议
相关事项的独立意见
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月26日召开第三届董事会2018年第二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2017年 12月 31日，公司的对外担保总额为0。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配的预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，
薪酬的考核与发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。公司提出的董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
五、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交股东大会审议。
六、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
七、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事签字：刘麟放 肖祖核 涂成洲
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第二十四次会议拟审议的《关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司本次由实际控制人陈亚妹向北京赢销通软件技术有限公司（以下简称“赢销通”）贷款，借款期限内且赢销通满足投资条件后（若不满足条件时公司可选择继续投资），公司向赢销通投资的事项，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东的长远利益。本次投资及关联交易决策程序公开、公平、公正，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司将上述投资及关联交易事项提交给董事会审议。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南、马旗戟、曹军波2016年 1月14日
证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2016—40重庆长安汽车股份有限公司
关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2016年 4月 18日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）签订《金融服务协议》，自股东大会批准之日起一年内，兵装财务将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 40亿元的存款服务、最高授信总额为 40亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 70亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项构成公司与受同一最终控股公司中国南方工业集团公司控制的关联法人之间的关联交易事项。
（二）关联交易表决情况
董事会审议上述关联交易时，关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。其余参加会议的 9名董事一致表决同意该项议案。
此项交易尚须获得 2015年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（三）关联交易是否构成重大资产重组
公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
兵器装备集团财务有限责任公司
1.企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司
2.注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
3.成立日期：2005年10月21日
4.法定代表人：李守武
5.注册资本：208,800万元
6.主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
兵器装备集团财务有限责任公司为公司实际控制人南方工业集团的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。
截至 2015年 12月 31日，兵装财务合并资产总额 4,611,819.38万元、保证金及客户存款 4,133,169.48万元、净资产 427,032.36万元；2015年 1-12月份财务公司合并利润总额 92,150.71万元、净利润 69,510.32万元。
三、关联交易协议的主要内容
（一）结算服务
1.兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.兵装财务免费为公司提供上述结算服务；
3.兵装财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。
（二）存款服务
1.公司在兵装财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
公司募集专项资金不得存放在兵装财务。
2.兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款
利率；
3.本协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币 40亿元；
4、兵装财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（三）授信及相关信贷服务
1.兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；
2.本协议有效期内，兵装财务给予公司的最高授信总额为 40亿元。
3.兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
4.有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（四）汽车金融服务
1.为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，兵装财务同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；
2.本协议有效期内，兵装财务给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资及个人汽车消费信贷的最高授信总额为 70亿元，经销商融资及个人消费信贷不占用兵装财务给予公司的授信额度。
3.有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。
（五）其他金融服务
1.除上述金融服务外，兵装财务还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包括外汇结算与管理等外汇业务，委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等一揽子金融服务；同时兵装财务将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务；
2.兵装财务向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
3.兵装财务向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
四、本次交易的生效条件
该交易尚需 2015年度公司股东大会批准后生效。
五、交易的目的和对上市公司的影响
兵装财务为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
六、年初至披露日与兵装财务累计已发生的关联交易情况
当年年初至披露日，公司与兵装财务除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
与兵装财务续签《金融服务协议》，兵装财务将为公司提供 2016年度结算服务、日最高存款余额上不高于 40亿元的存款服务、最高授信总额为 40亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 70亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对兵装财务的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。
董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
八、备查文件目录
1.独立董事事前认可函
2.独立董事意见书
3.第七届董事会第四次会议决议
4.《金融服务协议》
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2016年 4月 19日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-053
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监事会成员变动提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月24日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）监事会收到刘爱荣女士、梁爽先生的书面辞职报告。因公司原股东中国华融资产管理股份有限公司不再持有公司股份，决定不再向公司委派监事，刘爱荣女士因此辞去公司监事职务；梁爽先生为公司职工代表大会选出的职工代表监事，由于个人原因不再担任公司监事职务。梁爽先生辞去公司监事职务后继续担任公司法律事务部部长职务，刘爱荣女士辞去公司监事职务后不再担任公司其他职务。
上述人员的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，上述各监事的辞职申请自送达监事会时生效，刘爱荣女士、梁爽先生的辞职，不会影响公司监事会正常工作。
根据公司于2015年7月24日召开的第七届监事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>中关于监事会结构的议案》，公司监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事一名。本次监事会结构调整后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交2015年第二次临时股东大会审议。上述监事自任公司监事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司监事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。
公司对上述监事在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会2015年7月28日
中天金融集团股份有限公司
中天金融集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第 68次会议审议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，本人作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对公司第七届董事会第 68次会议审议相关事项进行了审核，发表以下独立意见：
一、对《关于审议公司会计政策变更的议案》的独立意见。
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更的事项。
二、对2017年上半年公司与关联方资金往来及公司对外担保事项的独立意
见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，对2017年上半年报告期内公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了核查和落实。
经查验，公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等制度规定履行了必要的审议程序。公司在对外担保的管理上严格遵守中国证监会的有关法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保。同时，公司为支持子公司的业务发展需要，同意为子公司提供担保，表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司财务制度健全，报告期内与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
三、对股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
我们认真审阅了《关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等相关文件，一致认为：公司本次行权解锁事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）的有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施
股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权/解锁的情形；经核查，本次可行权/解锁的 48名激励对象满足《股权激励计划》规定的行权条件与解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第四个行权期可行权与已授予限制性股票第四个解锁期可解锁的激励对象主体资格合格，同意第四个行权/解锁期全部行权/解锁。
公司股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）及解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权/解锁没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第四个行权期内行权和第四个解锁期内解锁。
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-104东方时代网络传媒股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足经营发展需要，公司拟向中信银行申请综合授信额度1亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
股票简称：京威股份 证券代码：002662 公告编号：2015-045北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于与无锡华光汽车部件集团有限公司
签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威”）与无锡华光汽车部件集团有限公司（以下简称“无锡华光”）就进行战略合作的事宜签署了《合作意向书》。
本《合作意向书》仅属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，具体合作事宜以最终的合作协议约定为准。项目付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
本《合作意向书》涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-006四川日机密封件股份有限公司
关于首次公开发行前持股5%以上股东减持公司股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“日机股份”）7,473,600股（占公司总股本的3.8920%）股份的股东黄泽沛先生，计划通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过1,800,000股，即合计减持不超过公司总股本的0.9374%（若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。
公司于近日收到黄泽沛先生的《股份减持计划告知函》，黄泽沛先生为公司首次公开发行前持股5%以上股东，现将具体内容告知如下：
一、股东减持的基本情况
1、股东名称：黄泽沛
2、截至本公告日，黄泽沛先生持有公司股份7,473,600股，占公司总股本的3.8920%，上述股份全部为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份及上市后送转的股份；
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式；
息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）；
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
6、减持期间：自减持计划披露之日起3个交易日之后的6个月内。
三、股东承诺与履行情况
公司股东黄泽沛先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺如下：
1、关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；公司股票在深圳证券交易所上市交易满12个月后，本人在担任日机股份董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
2、关于股东减持和持股意向的承诺
本人作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在本人所持日机股份的股份锁定期届满后，本人减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持所持有的日机股份的
股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
3、关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施
本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本人因违反相关承诺出售股票获得的收益归公司所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
截至本公告日，黄泽沛先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在上述减持计划期间，公司董事会将督促黄泽沛先生严格履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作承诺，并严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规定的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
2、黄泽沛先生不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
黄泽沛先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
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二 日
年
关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司续聘 2017年度审计机构进行认真审查，现发表如下事前认可意见：
公司2016年度聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，建议继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度的财务审计机构，同意公司将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
中材科技股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-008中材科技股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业收入|8,968,929,124.74||9,176,276,767.48|||-2.26%|
|营业利润|353,371,764.56||634,288,112.69|||-44.29%|
|利润总额|563,095,360.83||803,647,224.14|||-29.93%|
|归属于上市公司股东的净利润|401,422,495.81||630,342,954.21|||-36.32%|
|基本每股收益（元）|0.5277||0.9426|||-44.02%|
|加权平均净资产收益率|5.55%||11.59%||-6.04%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|20,578,994,977.93||18,700,447,231.82|||10.05%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,991,135,859.33||5,756,124,965.03|||38.83%|
|股本|806,790,185.00||400,000,000.00|||101.70%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.90||14.39|||-31.20%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入896,892.91万元，较上年同期下降2.26%；实现利润总额56,309.54万元，较上年同期下降29.93%；实现归属于上市公司股东的净利润40,142.25万元，较上年同期下降36.32%。
公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有所下降，主要有是由于上年度风电行业受政策影响出现抢装潮，提前透支了本年度部分市场需求，公司风电叶片产业业绩同比有所下降；同时，由于气瓶行业需求持续低迷，公司气瓶产业产能过剩凸显，资产减值损失增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
中材科技股份有限公司2016年度业绩快报3.深交所要求的其他文件。
中材科技股份有限公司董事会2017年2月22日