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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－087浙江双环传动机械股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于 2017年 9月 1日以电话、书面等方式发出，会议于 2017年 9月 6日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名，会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。
监事会经核查认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
因监事李绍光之弟李绍明为本次激励对象，在本议案表决时监事李绍光回避表决。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
公司监事会同意确定以 2017年 9月 6日为首次授予日，向符合条件的 238名激励对象授予1693万股限制性股票。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2017年9月6日
中国国际金融股份有限公司
关于石家庄以岭药业股份有限公司
使用募集资金向全资子公司以岭万洲国际制药有限公司增资
的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”、“公司”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律、法规的要求，对以岭药业使用募集资金向全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“以岭万洲国际”）增资的事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]81号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过95,896,387股。
截至2017年2月22日，公司实际非公开发行人民币普通股74,720,183股，每股发行价格为人民币17.48元，募集资金总额人民币1,306,108,798.84元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,288,808,798.84元。上述资金到位情况经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了勤信验字[2017]第1031号、勤信验字[2017]第1032号《验资报告》。上述募集资金到位后即全部进入以岭药业开设的募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金对全资子公司增资基本情况
根据公司第五届董事会第三十二次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募投项目中的化学制剂国际化产业项目由以岭万洲国际承
办，资金主要来源为公司将本次发行募集资金增资和借款相结合的方式提供给以岭万洲国际，再由以岭万洲国际负责实施。
本次公司拟以增资方式注入以岭万洲国际资金金额为 30,000万元，其中公司以自有资金增资24,000万元，以募集资金增资6,000万元。本次增资完成后，以岭万洲国际的注册资本为40,000万元。
本次使用募集资金向以岭万洲国际进行增资，为了满足以岭万洲国际的日常经营需要，有助于推进募集资金投资项目的建设进度。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需经过股东大会审议。
三、本次增资对象的基本情况
本次增资对象以岭万洲国际的基本信息如下：
公司名称：以岭万洲国际制药有限公司
公司住所：石家庄高新区珠江大道36号
成立时间：2014年7月28日
法定代表人：吴相君
注册资本：100,000,000元
经营范围：西药、西药原料药、生物制品、卫生敷料、保健品、中成药的研究开发、技术咨询、技术转让；片剂、硬胶囊剂的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口。
统一社会信用代码/注册号：911301013989550179
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对以岭万洲国际的增资，有利于满足该全资子公司的经营需要，提升其资金实力，支持其业务发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略和长远利益以及全体股东的利益。同时，公司在对以岭万洲国际增资前将做好资
金安排，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
五、本次增资后对募集资金的管理
公司向以岭万洲国际增资的 6,000万元非公开发行股票募集资金将由公司开立的本次非公开发行募集资金专户转至以岭万洲国际开立的本次非公开发行募集资金专户，在使用时接受保荐机构的监督。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、本次增资履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了增资的相关议案，独立董事发表了独立意见。
七、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对以岭药业使用募集资金向全资子公司以岭万洲国际增资事项无异议。
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于石家庄以岭药业股份有限公司使用募集资金向全资子公司以岭万洲国际制药有限公司增资的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
张磊 安垣
中国国际金融股份有限公司 2017年3月24日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-042长江润发医药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者表决情况单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2019年7月25日（星期四）15:00
网络投票时间：2019年7月24日-2019年7月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室
4、表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决
5、会议主持人：董事长郁霞秋女士
6、会议出席情况：
参与公司本次股东大会投票的股东及授权代表共13人，参加会议的股份总数为710,247,215股，占公司总股份的57.4642%，其中具有表决权的股份总数
为710,247,215股，占公司总股份的57.4642%，具体如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 10人，参加现场会议的股份总数为710,137,515股，占公司总股份的57.4553%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共3人，其所持有表决权的股份总数为109,700股，占公司总股份的0.0089%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份710,247,215股，同意710,154,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9869%；反对92,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0131%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意198,399股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数68.1552%；反对92,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数31.8448%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份710,247,215股，同意710,154,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9869%；反对92,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0131%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意198,399股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数68.1552%；反对92,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股
份总数31.8448%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、长江润发医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所《关于长江润发医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
长江润发医药股份有限公司2019年7月25日
江苏康得新复合材料股份有限公司
独立董事关于与关联方共同投资康得复合材料有限责任公司
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）与控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）等单位和自然人共同投资康得复合材料有限责任公司（下称：康得复合）发表如下意见：
公司本次与控股股东康得集团共同增资康得复材，属于关联交易，涉及额度需提交董事会审议。公司董事会在对本次交易进行审议时，关联董事已依法回避表决，董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易事项不构成重大资产重组。
公司与控股股东康得集团共同增资康得复材，符合公司未来发展战略的需
要，是公司实施产业创新和整合的重要渠道和工具，可进一步提高和巩固公司行业地位，确保公司持续健康、快速稳定的发展。本次交易事项公开、公平、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2016年4月28日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-037佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）198号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股18,680,000.00股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币171,634,355.72元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G17000190072号”的《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首次公开发行股票估计资金投资项目及募投资金使用情况计划如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|计划投资金额|拟用募集资金投入金额|实施主体|
|有机硅及锂电池行业专用设备生产项目|19,607.20|17,144.27|子公司安德力|
|合计|19,607.20|17,144.27|--|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2017年2月21日，本公司累计已投入资金16,819,824.94元。
具体情况如下：
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|募投项目名称|拟用募投资金投入金额|已预先投入资金|
|有机硅及锂电池行业专用设备生产项目|17,144.27|1,681.98|
|合 计|17,144.27|1,681.98|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2017年2月21日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为“广会专字[2017]G17031190010号”的鉴证报告。
本次募集资金转换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会审议
2017年7月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金16,819,824.94元置换前期已投入募投项目自筹资金。
（二）监事会审议
2017年7月22日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金16,819,824.94元置换前期已投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，转换金额和程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》
的规定，以募集资金转换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，我们一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：金银河本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经金银河董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需金银河股东大会审议通过。金银河本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，民生证券同意金银河实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广东正中珠江事务所（特殊普通合伙）关于佛山市金银河智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告；
5、民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司使用募集资金转换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二零一七年七月二十四日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-069
青岛东软载波科技股份有限公司
关于在广东顺德投资设立全资子公司的
对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在广东顺德投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金人民币5,000万元在广东顺德投资设立全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“全资子公司”）。
因本次投资不涉及关联交易，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通过后即可实施。详情请参阅刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-068）
二、对外投资进展情况
该全资子公司于近日完成了工商注册登记手续，取得了由佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场1号楼 1308
法定代表人：崔健
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2019年 10月25日
营业期限：长期
经营范围：设计、研发、生产、销售：集成电路、新型电子元器件、计算机、软件、办公设备、无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电力产品、配电自动化设备、电子产品、仪器仪表、采集终端、商用密码产品、低压电器产品与相关模组；计算机软件开发及配套技术服务、提供相关的技术咨询和售后服务；
建筑智能化工程设计及施工；电力工程及电力设施承装（修）试；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；经营本企业来料加工和“三来一补”业务。销售自产产品、机械设备、零配件、原辅材料，商务服务，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）三、备查文件
1、佛山市顺德区市场监督管理局出具的相关文件；
2、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－38号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷款提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司成都市银河湾房地产开发有限公司（以下简称“银河湾公司”）拟作为借款人向华夏银行股份有限公司深圳市华强北支行（以下简称“委贷银行”）申请委托贷款不超过人民币肆亿元整，贷款期限叁年，资金用于“锦城湖岸”项目的开发建设及归还股东借款等。
本公司拟同意为银河湾公司向委贷银行申请的不超过人民币肆亿元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金不超过肆亿元整及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等实现主债权而发生的合理费用以及其他应付费用。保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
上述担保事项已经公司2016年3月25日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
银河湾公司于2009年10月成立，现注册地点为成都高新区天久北巷139号1栋5层46号。
法定代表人许斌，注册资本为3亿元，经营范围为房地产开发经营、物业管理；室内外装饰装修工程施工（以上项目凭资质许可证从事经营）。
银河湾公司的股权架构图是：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||深圳市中洲投资控股股份有限公司||||||
|||100%||||100%|
|深圳市中洲资本有限公司（原：深圳市长盛实业发展有限公司）|||||深圳市长城物流有限公司||
|||10%|85%|||5%|
||成都深长城地产有限公司||||||
|||||100|%||
||成都市银河湾房地产开发有限公司||||||

银河湾公司的主要财务数据是：
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|-|-|-|
|科目 日期|2015年12月|2014年12月|
|资产总额|2,415,583,769.15|2,241,939,603.30|
|负债总额|1,192,737,127.33|990,224,309.41|
|其中：银行贷款总额|1,000,000,000.00|203,400,000.00|
|其中：流动负债总额|192,737,127.33|786,824,309.41|
|净资产|1,222,846,641.82|1,251,715,293.89|

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|-|-|-|
|科目 日期|2015年1-12月|2014年1-12月|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-38,477,776.82|-9,507,024.82|
|净利润|-28,868,652.07|-8,568,706.11|

三、担保协议的主要内容
本公司同意为银河湾公司向委贷银行申请的不超过人民币肆亿元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金不超过肆亿元整及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼
费、仲裁费、公证费、律师费等实现主债权而发生的合理费用以及其他应付费用。保证期间
为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
上述担保事项及相关担保合同须经股东大会批准后生效。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第三十三次会审议通过，公司董事会同意为银河湾公司向委贷银行申请的不超过人民币肆亿元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金不超过肆亿元整及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等实现主债权而发生的合理费用以及其他应付费用。
保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。上述担保须提交公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月25日，公司担保余额为人民币733,430.11万元，占公司2015年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为130.62%，其中人民币担保余额为517,149.04万元，港币担保余额257,000万元折计人民币216,011.07万元（按2016年3月25日中国人民币银行公布的港币对人民币汇率中间价0.84051换算）。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-093北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于2015年12月11日以现场方式召开，会议通知于2015年12月8日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于宁波普天对外投资设立合资公司的议案》
因业务拓展需要，公司全资子公司——宁波普天通信技术有限公司计划与自然人孙海粟、胡润东、褚建杰共同出资设立合资公司——北京岳海云测信息技术有限公司，注册资本为1000万元人民币，投资及持股比例分别为30%、20%、40%、10%。合资公司将依托互联网为企业客户提供专业的测试服务，为消费者提供体验和测量服务的互联网+专业服务平台。
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
此次对外投资事项涉及关联交易。具体内容详见证监会指定信息披露网站的相关内容。
二、审议通过《关于与天津逸福嘉合科技发展合伙企业（有限合伙）共同投资设立神州众安（北京）教育科技有限公司的议案》
公司计划与天津逸福嘉合科技发展合伙企业（有限合伙）（简称“逸福嘉合”）
共同出资设立神州众安（北京）教育科技有限公司（简称“神州众安”），注册资本 100万元人民币，公司出资 75万元，持有75%的股权；逸福嘉合出资 25万元，持有25%的股权。神州众安以互联网最前沿的攻防技术为研究方向，以高校互联网安全教育为主营业务，打造互联网安全人才培养通道。
逸福嘉合系公司管理团队设立的投资平台，执行事务合伙人为公司员工别长江。此次对外投资事项不涉及关联交易。
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于与天津逸福嘉合科技发展合伙企业（有限合伙）共同投资设立北京泰岳树人科技有限公司的议案》
公司计划与逸福嘉合共同出资设立北京泰岳树人科技有限公司（简称“泰岳树人”），注册资本100万元人民币，公司出资75万元，持有75%的股权；逸福嘉合出资 25万元，持有25%的股权。泰岳树人专注于互联网后端技术及架构研究，以培训互联网从业人员的职业能力为主要业务，为互联网企业和校园搭建一个有效的人才通道。
逸福嘉合系公司管理团队设立的投资平台，执行事务合伙人为公司员工别长江。此次对外投资事项不涉及关联交易。
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于与达实智能签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-50
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月27日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）与深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”）签署了《智慧城市及绿色建筑项目战略合作框架协议书》。现将有关事项公告如下：
一、合作方简介
达实智能（证券代码：002421）于2010年在深圳证券交易所上市，主营业务为智慧城市顶层规划及总体解决方案、建筑智能化及节能全生命周期服务，是国内智能化及节能领域的领先企业。
二、合作背景
天健集团拥有从建筑施工、地产开发到后续商业服务一体化城市运营经验，达实智能是智慧城市建设领域的先行者，在建筑智能化、节能化、建筑供配电及节能等领域拥有丰富经验。本着创新合作，共赢发展的宗旨，双方拟通过在建筑智能、节能技术和市场领域展开全面深入合作，共同打造绿色、智慧的高品质城市综合运营体系和智慧社区体系，推动双方可持续发展。
三、合作内容
（一）技术合作
双方以天健集团在建筑、地产和商业服务等领域的项目为基础，共建科技、高效、生态、宜居的智慧城市环境，打造智慧办公楼宇、智慧城市更新项目、智慧园区和智慧社区，通过样板示范作用，全面提升天健集团的项目建设品质。达实智能
在以下领域为天健集团提供全方位的服务。
1、智慧园区、智慧社区及智慧建筑的顶层规划及整体解决方案。
2、绿色建筑认证咨询。
3、建筑智能化及节能规划、设计、建设、运营等全生命周期服务。
4、智慧园区/社区/建筑一卡通产品及服务。
（二）市场合作
双方积极响应《国家新型城镇化规划（2014-2020）》精神，以绿色、智慧为目标，在智慧城市顶层规划设计、投资建设、运营管理等全生命周期服务领域全面合作，大力推动智慧城市的投资、建设和运营。通过双方的研发、技术、市场等多领域合作所产生的协同效应，相互兼容促进，形成系统的智慧城市综合运营体系和智慧社区体系，支持国家新型城镇化建设，推动社会进步和环境保护，为城市创建更好的可持续发展环境。
四、对公司的影响
本次签署的战略合作框架协议属于框架性、意向性约定，该协议为双方后续推进具体合作奠定了良好基础，相关实施细节尚待进一步落实和明确。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。本协议签署对公司当期经营业绩不构成重大影响。
五、备查文件
天健集团与达实智能签署的《智慧城市及绿色建筑项目战略合作框架协议书》。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－011浙江大立科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据 2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前公司采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策
财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和 41项具体会计准则（41
项具体准则中，原 37号会计准则替换为 2014年财政部新修订的 37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》，并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及财务报表未产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一五年三月二十八日
浙江方正电机股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-059浙江方正电机股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|方正电机|股票代码||002196|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡宏||舒琳嫣||
|电话|0578-2171041||0578-2021217||
|传真|0578-2276502||0578-2276502||
|电子信箱|fdmhu@hotmail.com||261517208@qq.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|258,522,746.57|227,509,617.35|13.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,658,878.33|4,302,908.20|-38.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-167,323.34|2,819,426.33|-105.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-18,182,933.71|26,604,098.73|-168.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.0178|0.0288|-38.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0178|0.0288|-38.19%|
|加权平均净资产收益率|0.43%|1.43%|-1.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|917,988,504.00|903,119,007.24|1.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|605,220,489.66|616,795,375.05|-1.88%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,932||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江方正电机股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|张敏|境内自然人|24.56%|36,664,335|29,467,335|质押|36,657,335|
|华鑫国际信托有限公司|境内非国有法人|13.22%|19,743,336|19,743,336|||
|通联创业投资股份有限公司|境内非国有法人|12.21%|18,225,000|0|||
||||||质押|18,225,000|
|钱进|境内自然人|11.13%|16,622,168|11,448,668|质押|16,448,668|
|胡宏|境内自然人|2.09%|3,114,334|2,829,334|质押|2,140,000|
|段士峰|境内自然人|1.24%|1,850,200|0|||
|蔡宝中|境内自然人|0.89%|1,334,919|0|||
|李锦火|境内自然人|0.81%|1,208,510|0|||
|方天成|境内自然人|0.72%|1,078,274|0|||
|张静|境内自然人|0.55%|815,801|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||张敏、钱进、胡宏是一致行动人，其他未知是否属于一致行动人。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||截止2014年6月30日，公司前十名股东中，股东段士峰系通过客户信用交易担保证券账户持有公司1,850,200股股份。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年国际经济整体复苏疲软，国内经济下行压力增大，经济增长呈现持续下行态势，尤其是公司所处的缝制机械行业，受下游服装行业需求萎缩、生产要素成本上升等一系列因素影响，电脑平缝机销售量减少。报告期内公司在重大经营压力下，面对急剧多变、需求下降的不利的市场环境，围绕董事会发展战略和经营思路，以改革为动力，以加强内部控制为保障，以发展为目的，继续突出主导产品优势，努力降低生产成本，优化公司管理流程，提高工作效率。
报告期内，公司实现营业收入25,852.27万元，较上年同期增加13.63%；实现营业利润123.32万元，较上年同期增加158.85%；
实现净利润265.89万元，较上年同期减少38.21%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
浙江方正电机股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-030江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2014年3月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年3月17日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
一、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2013年度公司实现营业收入1,210,342,475.57元，营业成本902,386,818.07元，净利润为111,271,867.24元，每股收益为0.53元。
四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司目前正在进行重大资产重组,公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益将用于本次重大资产重组中现金支付购买资产和2014年度内其他投资或现金支出安排。
五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2013年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏银河电子股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员及相关内幕知情人有违反保密规定的行为。
七、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于核实调整后的公司股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》。
公司监事会通过对调整后的激励对象名单及期权数量进行核实后，发表如下意见：
鉴于公司首期股票期权激励计划的激励对象王春亚被选举为公司第五届监事会职工代表监事，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用，上市公司监事不得成为股权激励对象，同意取消其获授的但尚未行权的股票期权21,000份，并予以注销。
经过此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由 99名调整为98名，授予的股票期权总数由 6,804,945份调整为 6,783,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,155,500份。
经核查，公司监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划》进行的，调
整后的激励对象符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
监事王春亚回避了对本议案的表决，其余两名监事周黎霞、孙东进行了表决。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-012中航飞机股份有限公司
关于为贵州新安航空机械有限责任公司
银行贷款提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 7日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意为公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州新安”）提供银行贷款额度担保，担保金额 6,550万元，担保期限为一年。
本次担保不构成公司的关联交易。根据 2013年初步审计情况，贵州新安截至 2013年 12月 31日资产负债率为71.31%，本次担保尚需经公司 2014年第一次临时股东大会批准，本次担保不需经有关政府部门的批准。待公司股东大会批准后，以股东大会决议为依据拟订具体协议。
二、被担保人基本情况
（一）概况
公司名称：贵州新安航空机械有限责任公司
公司住所：贵州安顺市西秀区中华东路东段
法定代表人：商海东
注册资本：5,559.55万元
经营范围：各类飞行器的机轮、刹车系统及刹车附件；非航空用的其他军用零配件；各类摩擦材料及结构件；各类民用机电产品、技术咨询及来图加工业务。
成立日期：2001年 7月 13日
（二）公司持有贵州新安100%股权。
（三）贵州新安最近一年又一期的财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2012 年|2013 年 1-9 月（未经审计）|
|资产总额|419,071,741.06|428,247,008.01|
|负债总额|304,466,531.12|311,085,204.72|
|其中：银行贷款总额|165,000,000.00|162,534,334.78|
|流动负债总额|265,776,439.48|299,001,871.38|
|净资产|114,605,209.94|117,161,803.29|
|营业收入|221,381,000.95|105,829,342.58|
|利润总额|5,526,946.76|-5,465,170.66|
|净利润|4,253,515.08|-5,910,150.62|

注：2012年度财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）贵州新安无对外担保事项、无诉讼与仲裁事项。截至 2013
年 9月 30日，贵州新安办理固定资产抵押/质押 3,527万元、无形资
产抵押/质押 794万元。
截至目前，公司对贵州新安提供流动资金银行贷款额度担保余额为 6,550万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 6,550万元，且在担保期间内担保余额不超过 6,550万元。
（三）担保期限：担保期一年，自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、票据贴现等）提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、贵州新安与银行共同确定。
四、董事会意见
（一）贵州新安为公司全资子公司。董事会认为贵州新安具备较好的抗风险能力，有偿还债务的能力。为确保贵州新安扩大生产规模及开拓民航维修市场，董事会同意公司为其提供担保额度 6,550万元，其中包括银行贷款、法人账户透支、票据贴现等。
（二）贵州新安在办理上述担保贷款时，将为公司提供反担保，并为公司出具还款承诺书。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 21,550万元，公司控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司为其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司提供申请政府专项资金额度担保余额 1,000万元，担保余额占公司最近一期经审计（2012年 12月 31日）净资产的2%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月八日
证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014-36
河南思达高科技股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一大股东河南正弘置业有限公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:思达高科,股票代码:000676)
自2014年11月10日开市起停牌,公司于2014年11月10日发布了《重大事项停牌公告》，相关公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司第一大股东河南正弘置业有限公司已聘请独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极进行与本公司有关的重大事项的论证工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年11
月24日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司
董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-096恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（证券代码：000677，证券简称：*ST海龙）已于2015年7月13日（星期一）开市起停牌。公司于2015年8月12日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-085），鉴于本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，相关准备工作尚未全部完成，公司申请股票继续停牌。
截止目前，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，审计、评估机构现场工作已完成，重组各方正在抓紧制作相关文件，本次重大资产重组方案仍在进一步完善中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快推动项目进展并将根据重大资产重组事项的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-049丝路视觉科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019年 10月 25日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 10月 18日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
审议通过了《2019年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司监事会2019年 10月26日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2019年上半年，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的事项，不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
公司提供担保的事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于会计政策变更议案的独立意见
公司依照财政部发布、修订的相关制度的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更、调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更事项。
四、关于投资设立湖南亮视晨星医疗产业管理合伙企业（有限合伙）的独立意见
公司全资子公司拉萨亮视本次作为有限合伙人投资设立亮视晨星，可以充分利用专业投融资团队，通过各种金融工具放大公司的投资能力，为公司未来储备更多并购标的项目，同时有效分散和降低前期投资风险，加快提高公司的市场占有率和品牌辐射力，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司拉萨亮视使用自有资金人民币19,000万元作为有限合伙人投资设立亮视晨星。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民2019年8月22日