证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-075
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于 2014年 12月 23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年 12月 30日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名林平涛、许巧婵、林长浩、李青广、陈鸿鑫、陈泽民为公司第五届董事会董事候选人，提名选举周创荣、庄耀名、林冬存为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人简历见附件。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会独立董事就上述董事候选人提名事项发表了独立意见，详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会独立董事方钦雄先生、王俊亮先生连续任职已满6年，将在 2015年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对方钦雄先生、王俊亮先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2014年12月31日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。
《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
（四）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2015年 1月 20日（星期二）下午 2:00在公司三楼会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2014年12月30日
附件：董事候选人简历
林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生于1984年创办普宁县池尾佳隆副食厂并先后担任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、公司前身普宁市佳隆食品有限公司董事长；现任本公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员。林平涛先生持有本公司股份60,760,732股，与拟聘任的董事许巧婵女士为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为父子关系，与拟聘任的监事林长青先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳佳大投资发展有限公司董事长兼总经理、广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会副会长。许巧婵女士持有本公司股份21,290,074股，与拟聘任的董事林平涛先生为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为母子关系，与拟聘任的监事林长青先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林长浩先生，中国国籍，出生于1977年12月，中山大学MBA。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、公司前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司董事、副总经理、生产总监；现任本公司董事、副总裁。林长浩先生持有本公司股份23,467,679股，与拟聘任的董事林平涛先生为父子关系，与拟聘任的董事许巧婵女士为母子关系，与拟聘任的监事林长青先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李青广先生，中国国籍，出生于1978年5月。李青广先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司销售部经理、公司销售部部长、本公司董事、营销总监；现任本公司董事。李青广先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈鸿鑫先生，中国国籍，出生于1973年2月，大专学历。陈鸿鑫先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司基建主管、生产厂长、本公司董事、生产部部长；
现任本公司董事、副总裁。陈鸿鑫先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈泽民先生，中国国籍，出生于1978年12月，大专学历。陈泽民先生曾任本公司销售考核员、销售部经理；现任本公司综合管理中心总经理。陈泽民先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周创荣先生，中国国籍，出生于1952年1月，大学本科，轻化工高级工程师。
周创荣先生曾任普宁县造纸厂工程师、普宁县无纺布制品工业公司副经理、普宁市食品糖纸工业公司经理、普宁市科学技术协会副主席；现任本公司独立董事。
周创荣先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄耀名先生，中国国籍，出生于1968年1月，研究生，高级经济师，高级会计师。庄耀名先生曾任交通银行普宁支行会计股副股长、广发银行普宁支行信贷股经理、广发银行揭阳办事处计财部经理、业务管理部经理、广发银行普宁支行副行长、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任广发银行揭阳支行副行长。
庄耀名先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林冬存先生，中国国籍，出生于1965年10月，大学本科，三级律师。林冬存先生曾任普宁市经济贸易律师事务所律师、广东海马律师事务所律师，现任揭阳市国信税务师事务所注册税务师，广东南山律师事务所合伙人、副主任、党支部副书记。林冬存先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。