Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-130
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于投资潜江市集镇污水处理工程 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年10月13日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资潜江市集镇污水处理工程PPP项目的议案》，同意公司投资潜江市集镇污水处理工程PPP项目（以下称“潜江PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在潜江市投资设立参股公司（以下称“项目公司”）负责该项目的投资、建设及运营。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、对外投资协议主体的基本情况
湖北省潜江市人民政府授权潜江市住房和城乡建设委员会与项目公司签署
《潜江市集镇污水处理工程PPP项目合同》，授权项目公司承担实施潜江集镇污水处理工程PPP项目投融资、建设、运营及维护管理等。
三、投资标的及项目基本情况
1、项目名称：潜江市集镇污水处理工程PPP项目
GB18918-2002中的一级A水质标准。新建配套污水管网长度728.04km，含约300
公里DN110接户管。项目总投资额约为97,265.82万元（具体以项目竣工决算审计为准）。
3、中标价：达产年（运营期第8年）污水处理部分以及管网、泵站的建设、运营维护部分的付费总额8,089.22万元
4、合作期：30年，其中建设期1年、运营期29年。
5、运作模式：PPP合作方式。项目拟采用BOT（建设-运营-移交）+ROT（改建-运营-移交）方式实施，由中标供应商与潜江市城市建设投资开发有限公司共同成立项目公司，由项目公司对项目范围内的污水处理厂及配套污水收集管网进行投资、融资、建设、运营及维护管理，对广华污水处理厂进行提标改造工作，完成后政府委托项目公司运营此污水处理厂。公司占项目公司股份比例约为36%，具体以工商注册为准。
四、协议的主要内容
甲方：潜江市住房和城乡建设委员会
乙方：项目公司
1、项目的范围
项目拟采用BOT+ROT模式建设污水处理厂及污水配套管网，项目公司负责污水处理厂及污水配套管网的建设、运营，经营期届满将全部资产及经营权无偿移交给政府指定机构。
2、项目合作期限
除非依据本合同的约定进行延长或终止，项目的合作期为开工日期起30年
（其中建设期1年，运营期29年）。因非乙方原因（不可抗力、甲方未在合同约定时限内完成审批等）导致延误的，相关进度、期限（含建设期、运营期）相应顺延，运营期自本项目开始运营日起算；在法律许可条件下，经双方同意，合作期限到期后可以延长，双方依法另行签订协议。
合同签订之后30日内乙方应依法与潜江市城市建设投资开发有限公司合资
设立项目公司，其中潜江市城市建设投资开发有限公司占股10%，社会资本占股90%（中交第二航务工程局有限公司占股54%，公司占股36%）。
4、项目公司注册资本
||
|-|
|项目公司注册资本（认缴）不低于人民币贰万陆仟柒佰玖拾壹点柒柒万元（￥|
|26791.77万元）。其中，乙方出资贰万肆仟壹佰壹拾贰点伍玖万元（￥：24112.59|
|万元），潜江市城市建设投资开发有限公司出资贰仟陆佰柒拾玖点壹捌万元（￥：|
|2679.18万元），双方应保证项目注册资本及时足额缴纳到位。|

5、项目建设时间要求
本项目合作期30年，其中建设期1年，运营期29年。
6、出水水质要求
出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。
7、污泥排放、废气和噪声标准
在运营期内，出厂污泥中各重金属监测指标均满足执行《城镇污水处理污泥处置混合填埋用泥质》（CJ/T249）中污泥农用时污染物控制标准限值要求，项目设施产生的废气应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中有关要求，项目厂区内噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，并应符合其它中国国家标准、行业标准以及湖北省、潜江市的现行标准，如前述标准有冲突，则以较严格标准为准。污泥经脱水后，其泥饼含水率应≤60%。
8、绩效考核体系
本项目绩效考核体系主要包括用于竣工验收的可用性绩效指标、用于运营阶段的运维绩效指标和用于移交阶段的移交绩效指标三部分。
第一部分是可用性绩效指标，包括质量、工期、环境保护、安全生产、社会
影响五个部分组成，指标参照相关规范标准设置。
第二部分是运维绩效指标，针对本项目建设运营维护工作，包括资污水处理厂运维绩效考核指标及污水配套管网运维绩效考核指标。
第三部分是移交绩效指标，针对项目移交阶段时间、流程、项目运营状况及项目移交时状况进行考核。
9、绩效考核奖惩机制
可用性绩效指标、运维绩效指标和移交绩效指标绩效评价总分均为100分。
（1）可用性绩效：可用性绩效评价总分达到90分及以上可获得100%的固定成本中折旧及摊销费，70-90分可获得90%的固定成本中折旧及摊销费，低于70
分可获得80%的固定成本中折旧及摊销费。可用性绩效评价结果在当年完成结算，在整个特许经营期内平均实施。
（2）运维绩效：污水处理厂运维绩效评价总分达到90分及以上可获得100%的当年污水处理服务费，低于90分每分扣减3%当年污水处理服务费（至多减付至70%）。污水处理配套管网运维绩效评价总分达到90分及以上可获得100%的当年管网运维服务费，低于90分每分扣减3%当年管网运维服务费（至多减付至70%）。
（3）移交绩效：移交绩效评价总分达到90分及以上可获得特许经营期最后一年100%的污水处理服务费，低于90分每分扣减最后一年污水处理服务费的2%
（至多减付至80%）。移交绩效评价结果在合作期最后一年完成。
五、对上市公司的影响
投资潜江PPP项目将进一步扩大公司在湖北省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓湖北市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
公司在项目公司中持股比例36%，为公司参股公司，项目公司注册资本约2.68亿元，公司出资比例约为0.96亿元，项目资金来源为企业自筹资金。
六、项目的风险分析
项目采用PPP模式建设和运营，项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。
本项目的回报机制为按绩效考核收取费用，存在考核不达标，投资收益不及预期
的风险，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
2017年度独立董事述职报告（梅佑轩）
各位股东及股东代表：
本人于2017年12月1日起担任湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行独立董事职责，及时了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，参与公司的重大决策，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议情况
2017年 12月 1日以来，公司共召开了 1次董事会会议。本人应出席 1次，亲自出席1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2017年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见情况
2017年12月1日，在公司第三届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，2017年度在任期内，依据相关法律法规和公司章程的规定，关注公司重大事项进展情况，及时与公司董事、高级管理人员沟通，积极履行了作为委员的相应职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
2017年度，本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求履行独立董事职责；对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
2017年度，在本人任期内，公司运营情况良好，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司
独立董事：梅佑轩
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案充分考虑到对投资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意2015年利润分配预案。
二、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，能够客观、公正的履行职责，充分公正地执行了审计规则，公允地反映了公司的经营情况和财务状况，及时发现公司经营中的问题并能给予合理建议；
并且未发现该所及其工作人员有任何不当行为，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
三、关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
1、经了解、核查，公司继续修订、健全及完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。
2、《公司2015年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。结合该评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
五、关于公司2016年新增日常关联交易的独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：经过认真审查，认为公司与贵州福海日常关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易方案。
六、关于2016年为公司全资及控股子公司提供担保的独立意见
经认真查核，我们认为：该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益；
且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述的为公司全资及控股子公司提供担保事项。
七、关于2015年度套期保值业务的独立意见
公司2015年开展的套期保值业务严格按照相关制度执行，仅为公司生产所需原
材料进行套期保值，不进行期货炒作，有效控制了期货业务的风险，同时控制了原材料成本，有效防范和化解风险，公司使用自有资金利用期货市场开展期货交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展期货交易建立了健全的组织机构及《期货管理制度》。公司期货交易仅限于与企业正常经营相关的原材料品种，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司将期货交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争优势，有利企业持续稳定发展。
八、关于2015年度远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的独立意见
公司2015年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务严格按照有关法律、法规及公司《远期结售汇管理制度》的有关规定执行，不做投机性、套利性的交易操作，有效地规避了外汇的汇率波动风险。公司已建立了较为完善的结售汇内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
九、关于《公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划》的独立意见
公司制定的《公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划》符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
十、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
公司本次募集资金投资项目余下资金变更内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后募集资金投向仍为公司主业，且具有较好的市场前景，符合公司发展利益的需要，符合全体股东利益；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司此次募集资金投资项目余下资金的变更。
十一、关于限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁/行权期符合解锁/行权期条件的独立意见
1、经核查，公司《限制性股票与股票期权激励计划》规定的限制性股票第一个解锁期/行权期已满足解锁/行权条件，同意激励对象在相应的解锁期/行权期内解锁/行权。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司章程》、《股权激励计划》有关任职资格的规定；激励对象均为在本公司任职，且由董事会薪酬与考核委员会认定；激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘1、2、3号》规定的禁止成为激励对象的情形，公司420名激励对象主体资格合法、有效，激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
3、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，同意公司限制性与股票期权激励计划的激励对象在股权激励计划规定的解锁期/行权期内解锁/行权。
十二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-33中航地产股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贵阳中航房地产开发有限公司（以下简称“贵阳中航”）是公司与贵州航程房地产开发有限公司（以下简称“航程公司”）的合资子公司，注册资本为人民币40,000万元，其中公司持股70%，航程公司持股30%。
贵阳中航负责开发建设位于贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口的贵阳中航城项目。现该项目准备申请办理商品房预售许可证，因贵阳中航的企业资质为暂定级，根据《贵阳市住房和城乡建设局商品房预售许可证行政许可和审查告知书》的要求，暂定资质的企业必须出具破产担保责任书，且担保企业的注册资本必须大于被担保对象的注册资本。
为保证项目的正常销售，公司拟为贵阳中航发生破产、解散等情况后的预售商品房承担担保责任，担保时限至2015年12月31日或贵阳中航取得正式开发资质，以时间较先者为担保截止日期。贵阳中航将就上述担保事项向公司提供反担保。贵阳中航另一股东方航程公司因注册资本为伍仟万元整，小于贵阳中航的注册资本，不足以提供破产担保。
2014年5月6日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保对象简介
1、贵阳中航成立于 2012年 9月 24日，注册资本为人民币 40,000万元整，注册地点为贵阳市云岩区杨惠村金惠社区服务中心二楼，法定代表人是欧阳昊，经营范围是：房地产开发及销售；物业管理和租赁；非金融性项目投资；房地产
开发管理、咨询、策划。
2、股权结构：公司占70%股权，航程公司占30%股权。航程公司与公司不存在任何关联关系。
3、贵阳中航最近一年又一期的主要财务数据：
截至2013年12月31日，贵阳中航经审计的总资产为 128,387万元，净资产为14,182万元，本年累计营业总收入为0万元，净利润为-818万元。
截至 2014年 3月 31日，贵阳中航未经审计的总资产为 145,564万元，净资产为13,992万元，本年累计营业总收入为0万元，净利润为-189万元。
三、拟签署的担保协议主要内容
上述担保事项相关文件尚未签署。公司将在相关议案经股东大会审议通过后，向贵阳市住房和城乡建设局出具《破产担保责任书》，自愿作为贵阳中航发生破产、解散等情况后的上述预售商品房责任承担主体。在相关担保文件已签署且贵阳中航已获取商品房预售许可证的情况下，公司方开始履行连带责任担保的义务，担保时限至 2015年 12月 31日或贵阳中航取得正式开发资质，以时间较先者为担保截止日期。
四、董事会意见
1、本次公告的担保对象是公司持股70%的控股子公司，对其提供担保是为了保证日常经营发展需要，支持其业务发展。贵阳中航目前经营情况及信用状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。
2、本次担保风险在公司控制范围内，且贵阳中航将就本次担保事项向公司提供反担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
3、贵阳中航将就本次担保事项向公司提供反担保，对公司按《破产担保责任书》向贵阳市住房和城乡建设局支付的任何或全部款项及由此产生的垫付利息和费用承担连带保证责任。反担保时限为：自反担保书已签署且贵阳中航已获取商品房预售许可证的情况下开始履行连带责任担保的义务，担保时限至 2015年 12月31日或贵阳中航取得正式开发资质，以时间较先者为担保截止日期。如贵阳中
航未能按前条规期限规定履行上述连带保证责任，由此造成对公司的延付利息及其它经济损失概由贵阳中航承担。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币 307,966.44万元，占最近一期经审计净资产的比例为95.01%，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为247,033.56万元，两项合计公司对外担保总额为人民币555,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为171.21%。
2、公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年五月六日
北京耐威科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
主承销商：国信证券股份有限公司
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,100万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714号文核准。经发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为2,100万股。本次发行将于2015年5月6日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年4月24日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.navgnss.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变
化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行价格为14.01元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行
定价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，耐威科技归属于C39“计
算机、通信和其他电子设备制造业”。截止2015年4月29日（T-4日）,中证指数
发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率
为71.92倍。本次发行价格14.01元/股对应的2014年摊薄后扣非市盈率为22.98
倍，低于可比上市公司静态市盈率均值,低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京耐威科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
3、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）发行人本次募投项目拟投入募集资金26,622万元，按本次发行价格14.01元/股计算的预计募集资金量为29,421万元，扣除发行人应承担的发行费用预计2,799万元后，募集资金净额约为26,622万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（八）请投资者务必关注投资风险：若2015年5月6日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足
的，由主承销商余额包销。
（九）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十一）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京耐威科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年5月5日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-52
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2017年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2017年 9月 12日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通
过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会
召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 9月 29日下午 14时 45分。
2、网络投票时间：2017年 9月 28日至 2017年 9月 29日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 9月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 28日下午
15:00至 2017年 9月 29日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年 9月 22日（星期五）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2017年 9月 22日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司
100%股权及债权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其
他相关事项的议案》
上述议案内容详见公司于 2017年 9月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十六
次会议决议公告》及《公开挂牌转让全资子公司德力光电100%股权
及债权的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及债权的议案|√|
|2.00|关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案|√|

四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临
本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行
登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信
函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2017年 9月 27日（上午8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼五楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户
卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件1。
六、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联系人：沈峰
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
七、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二○一七年九月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2017年 9月 29日的交易时间，即 9:30-11:30
和13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为2017年9月28日下午15:00，
结束时间为 2017年 9月 29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017年第三
次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：__________，证券账号：___________，持有江门甘蔗化工
厂（集团）股份有限公司A股股票___________股，现委托_________为本公司
（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017年第三次临时股东大会，
并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决
投票。
备注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股权及债权的议案|√||||
|2.00|关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案|√||||

委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）092号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 41,935,483股，占公司总股本的9.50%，实际可上市流通的股份数量为15,636,583股，占公司总股本的3.54%。
2、本次限售股份可上市流通日为2019年1月4日（星期五）。
3、实际可流通的股份数量，系本次解除限售数量扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份数。
一、本次解除限售股份的基本情况
2015年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2383号），核准公司非公开发行不超过 41,935,483股。2015年 12月 30日，公司本次非公开发行股票数量为 41,935,483股，价格为 4.03元/股，本次非公开发行的股份于 2016年 1月 4日在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月。
本次非公开发行股票的发行对象及限售股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|配售股数（股）|锁定期限（月）|
|1|朱明楚|24,813,895|36个月|
|2|湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）|17,121,588|36个月|
|合计||41,935,483|--|

具体情况详见 2015年 12月 30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况报告书》、《关于非公开发行新股的上市公告书》。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积
金转增股份等事项。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月4日。
2、本次解除限售股份的数量为41,935,483股，占公司总股本的9.50%，实际可上市流通的股份数量为15,636,583股，占公司总股本的3.54%。
3、本次解除股份限售股东共计2名。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|股份质押总数 (股)|备注|
|1|朱明楚|24,813,895|24,813,895|3,895|24,810,000|董监高锁定75%，质押数大于董监高未锁定数|
|2|湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）|17,121,588|17,121,588|15,632,688|1,488,900||
|合计||41,935,483|41,935,483|15,636,583|26,298,900||

注：实际可流通数量为各股东本次解除限售数量扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份数。
4、上述股东在股份解除限售后，应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。
三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动数||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加数量（股）|减少数量（股）|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股|114,593,620|25.97%|-|41,935,483|72,658,137|16.46%|
|高管锁定股|72,658,137|16.46%|-|-|72,658,137|16.46%|
|首发后限售股|41,935,483|9.50%|-|41,935,483|0|0.00%|
|二、无限售条件流通股|326,701,863|74.03%|41,935,483|-|368,637,346|83.54%|
|三、股份总数|441,295,483|100.00%|41,935,483|41,935,483|441,295,483|100.00%|

四、本次申请限售股解禁的股东所做的股份限售承诺及其履行情况
（1）朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）承诺：本人/本公司认购所获股份自红宇新材非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。
（2）朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）承诺：本人/本公司认购红宇新材本次非公开发行股票的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在红宇新材及其控股股东、实际控制人直接或间接提供任何形式的财务资助或者补偿的情形。
（3）湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）承诺：本企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
2、股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、资金占用及违规担保
本次申请解除股份限售的股东不存在非法经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情形。
五、保荐机构对本次股份解除限售的核查意见
公司的保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》，认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次非公开发行股份解除限售事项无异议。
六、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《限售股份上市流通申请表》；
3、《股本结构表和限售股份明细表》；
4、《东兴证券股份有限公司关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L1
阳光新业地产股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年1月4日上午9：00
召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份 49,594,062股、占上市公司有表决权总股份的6.6133%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份 49,593,062股，占上市公司有表决权股份总数的6.6132％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与Home Alliance Pte. Ltd.（以下简称“HomeAlliance”）拟对天津友谊新资商贸有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
①表决情况：
同意 49,594,062股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意1,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
2、本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与 Dawnview Pte.Ltd（以下简称“Dawnview”）拟对天津津汇远景贸易有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
①表决情况：
同意 49,594,062股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意1,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
3、公司控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与新资房地产开发(上海)有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行签署《委托贷款主合同》之补充协议的议案。
①表决情况：
同意 49,594,062股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意1,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
4、提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
①表决情况：
同意 49,594,062股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况为：
同意1,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥，王天
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2016年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年一月四日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019—045
关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓展业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司（下称“精锻科技”）拟向银行申请授信额度不超过人民币 30,000万元，公司以信用保证方式提供担保，具体情况如下：
（二）董事会审议情况
2019年 9月 5日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权。
按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为精锻科技申请银行授信提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）精锻科技基本信息
1、企业名称：韶关宏大精锻科技有限公司
2、成立日期：2018年 4月 23日
3、注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路韶能集团韶关宏大齿轮有限公司行政研发中心 5楼 511室
4、法定代表人：陈昌镇
5、注册资本：人民币 5,000万元
6、经营范围：制造、加工、销售：通用机械零部件、通用模具；销售：钢材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东及持股情况：精锻科技为公司全资子公司。
8、精锻科技非失信被执行人。
（二）基本财务信息
截止 2019年 7月 31日，精锻科技资产总额 3,571.95万元，负债 618.21万元，所有者权益 2,953.74万元。资产负债率17.31%，上述数据未经审计。目前精锻科技正在投资建设华南精锻中心一期项目（下称“本项目”），尚未产生收入和利润。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。
四、董事会意见
（一）截止目前，本项目已投资 3,400万元，后续拟加大投资力度。为满足本项目建设资金需求，促进精密锻造件业务发展，公司董事会同意为精锻科技申请银行授信提供信用担保。
（二）精锻科技为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风
险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 7月 31日，公司对外担保总额为 145,301.73万元（不含上述拟提供的担保），占 2018年 12月 31日归属母公司净资产的32.79%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 175,301.73万元，占 2018年 12月 31日归属母公司净资产的39.56%。
公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，以及控股子公司对其子公司的担保，不存在违规及逾期担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于公司为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请授信提供担保的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-049吉林省金冠电气股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司的全资子公司辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“辽源鸿图”）拟向吉林银行辽源金汇支行申请总额授信额度共计不超过 5,000万元，授信额度有效期限为一年，拟由公司提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司
住所：吉林省辽源市龙山区友谊大路78号（财富大桥西侧）
法定代表人：张汉鸿
成立日期：2005年03月18日
注册资本：肆仟玖佰叁拾柒万陆仟玖佰壹拾叁元整
经营范围：锂离子电池隔膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售（环评报告批复于 2007年 9月 11日）（法律、法规和国务院禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：辽源鸿图为公司全资子公司。公司实际持有辽源鸿图100%股权。
其主要财务指标如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日/2017年||2018年1-3月31日/2018年|
||报表项目|||||
||||度（万元）||1-3月（未经审计）（万元）|
|资产总额||58,995.07||67,716.17||
|负债总额||25,611.62||31,889.18||
|所有者权益合计||33,383.45||35,826.99||
|营业收入||18,185.04||5,661.16||
|利润总额||6,492.74||2,083.40||
|净利润||5,551.83||1,751.02||

三、担保协议的主要内容
辽源鸿图拟向吉林银行辽源金汇支行申请总额授信额度共计 5,000万元，期限一年。上述向银行申请授信均由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司第四届董事会第三十八次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的审议结果通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充辽源鸿图日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，辽源鸿图的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为 17,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.34%，其中，公司对控股子公司提供担保的总额为 13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.61%。公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-047浙江金盾风机股份有限公司
关于大股东通过协议方式解决公司
印章被伪造而引发的系列事件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司印章被伪造而引发的系列事件的基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“金盾股份”）原董事长周建灿于2018年1月30日去世，公司随即发现周建灿及其控制的浙江金盾控股集团有限公司、浙江金盾消防器材有限公司（以下简称“金盾消防”）、浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江格洛斯无缝钢管有限公司、浙江金盾压力容器有限公司等企业（以下合称“金盾集团系企业”）存在利用伪造的公司印章及冒用公司名义对外借款、或为周建灿、金盾集团系企业的对外借款或融资租赁等提供担保的情形（以下简称“周建灿及金盾集团系企业的民间债务”），并导致公司后续面临了大量的诉讼仲裁案件及财产保全措施，由此引发公司一系列相关事件。
截至目前，公司共收到 36宗诉讼案件及 4宗仲裁案件的相关材料，涉及标的金额256,935.53万元。其中，13宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请，涉及标的金额 94,802.09万元；1宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼，涉及标的金额 23,519.04万元；2宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序，涉及标的金额13,290.78万元；14宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理，涉及标的金额 70,790.41万元；4宗案件一审判决公司败诉，涉及标的金额5,998.00万元，公司已上诉二审法院，现仍在二审审理中。其余6宗案件尚在一审审理过程中，涉及标的金额48,535.21万元。
经公司自查，公司与周建灿及金盾集团系企业的相关债权人均不存在任何借款关系或担保关系，相关债务涉及的款项从未进入公司账户，公司董事会、股东大会也从未审议过与该等债务相关的议案。绍兴市公安司法鉴定中心已对相关债务中涉及的部分合同文件进行了鉴定，鉴定结论为该些文件中加盖的印章与公司在银行等预留的印章不一致。
二、大股东通过协议方式解决本次系列事件的进展情况
（一）协议解决方案的基本情况
依照《关于周建灿和金盾集团及相关企业民间债务处理相关事项的框架协议》（以下简称“框架协议”）的约定，公司大股东王淼根、陈根荣将以个人名义按照框架协议约定的方式给予协议债权人一定金额的债权受偿保证（具体情况详见公司于2019年3月29日披露于巨潮资讯网上的《关于大股东通过协议方式解决公司印章被伪造而引发的系列事件的公告》公告编号：2019-015）。
（二）进展情况
2019年3月28日，王淼根、陈根荣、绍兴赋能与部分周建灿及金盾集团系企业的相关债权人在绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室的见证下，进行了框架协议的第一轮签订（具体情况详见公司于2019年3月29日披露于巨潮资讯网上的《关于大股东通过协议方式解决公司印章被伪造而引发的系列事件的公告》公告编号：2019-015）。
2019年 5月 6日，王淼根、陈根荣、绍兴赋能与部分周建灿及金盾集团系企业的相关债权人在绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室的见证下，进行了框架协议的第二轮签订。
截至本公告披露日，已签订或同意框架协议的周建灿及金盾集团系企业民间债权人的债务金额约为24.47亿元。其中，已签订框架协议的债务金额约为 18.65亿，已达成一致意见但尚在履行内部审核程序的债务金额约为 5.82亿，其余债权人正在进一步商榷中。
四、风险提示
截至本公告披露日，本框架协议尚未具备生效条件，但协议各方可能会根据框架协议的签署情况对协议的生效条件进行调整，以促使框架协议的最终生效。
前述框架协议生效与否不会对公司2019年的业绩造成重大影响。
周建灿、周纯父子合计持有的公司26.25%股份已质押给第三方机构（具体质押情况详见公司 2018年 2月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长逝世的公告》，公告编号：2018-017），周建灿、周纯父子持有的公司26.25%股份已被公安机关和多家法院采取了刑事冻结、轮候冻结等措施（具体冻结情况详见公司 2018年 3月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的公告》，公告编号：2018-031），公司的实际控制权变更尚存在不确定性。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年五月八日