证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-068
四川圣达实业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、重要提示|
|1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。|
|二、会议召开的情况|
|1.召开时间：现场会议召开时间为：2014年9月5日（星期五）上午10：00网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所系统投票2014年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00的任意时间2.现场会议召开地点：成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼3.召集人：四川圣达实业股份有限公司第七届董事会4.主持人：董事长李传荣先生5.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。|
|三、会议的出席情况|

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|1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 107 人,代表有表决权股份38,614,875股，占公司有表决权总股份的12.6452%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会的股东（代理人）共 2 人，代表有表决权股份 36,077,488 股，占公司有表决权总股份的11.8143%。3、网络投票情况参加本交股东大会网络投票的股东共105人，代表有表决权股份2,537,387股，占公司有表决权总股份的0.8309%。4、其他人员出席情况公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问等相关人士出席了本次会议。|
|四、提案审议和表决情况|
|本次股东大会审议通过了以下事项：1、审议关于赵锐勇先生出任公司第七届董事会董事的议案总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%， 0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。2、审议关于申西杰先生出任公司第七届董事会董事的议案总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%， 0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。|

3、审议关于周亚敏女士出任公司第七届董事会董事的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
4、审议关于贺梦凡先生出任公司第七届董事会董事的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
5、审议关于邱学文先生出任公司第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
6、审议关于变更公司经营范围的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
7、审议关于变更公司名称和股票简称的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
8、审议关于修订公司《章程》的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
9、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
10、审议关于郑淑英女士出任公司第七届监事会监事的议案
总表决情况：同意38,613,975股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%，0股反对，占出席会议有表决权股份数的%，900股弃权，占出席会议有表决权股份数的0.0023%。
其中：通过网络投票的股东表决结果：同意 2,536,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
表决结果：
（1）上述第6、7、8、9项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的
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|股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上赞成通过；（2）上述第1、2、3、4、5、10项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过。|
|五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所2.律师姓名：熊 洁 李 霞3.结论性意见：本所认为，贵公司2014年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。|
|六、备查文件|
|1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、本次股东大会法律意见书。|

特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年 9月 6日