证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-103惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事6名，实际参加董事6名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 11月 20日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的议案》，从2015年5月8日至2015年10月31日共行权1,308,700股，行权金额为9,735,993.00元。公司注册资本由人民币39,828.13万元变更为人民币39,959.00万元，公司股份总数由39,828.13万股变更为39,959.00万股。
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会证监许可[2015]1766号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过50,000,000股。公司本次实际非公开发行股票27,347,310股，发行价格为21.94元/股，募集资金总额为人民币599,999,981.40元。公司注册资本由人民币39,959.00万元变更为人民币42,693.731万元，公司股份总数由39,959.00万股变更为42,693.731万股。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2015-105）。
公司独立董事已对本项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于拟与控股股东发生关联交易的议案》
公司拟与控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）的子公司发生如下关联交易：
1、公司与亿纬科技的控股子公司广东亿纬新能源汽车有限公司（以下简称“亿纬新能源”）签订了《房屋租赁合同》，亿纬新能源拟向公司租用公司位于惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬工业园第五层的部分办公区域。
2、公司与亿纬科技的控股子公司广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）签订了关于“电池组漏液监控器通讯板及配套软件开发”项目的《技术委托开发合同》，亿纬电子按照公司的电池组漏液监控器设计任务书为公司完成电池组漏液监控器通讯板及配套软件的研制。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关
规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议。
自2015年8月22日起，公司与亿纬科技累计已发生两次关联交易，累计总金额为4,850万元，分别经公司于2015年8月22日召开的第三届董事会第二十二次会议和2015年9月24日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。本次租赁与本次软件开发服务与前两次关联交易累计计算后提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司分别于2015年8月25日、2015年9月24日、2015年11月25日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2015-073）、《关于控股股东亿纬科技向公司提供借款涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2015-086）、《关于拟与控股股东发生关联交易的公告》（公告编号：2015-106）。
公司独立董事已对本项议案发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次关联交易事项进行了核查并出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
董事长刘金成先生持有亿纬科技50%的股份，是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》截至 2015年 11月 5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 202,866,059.70元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了致同专字（2015）第310ZA0086号《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 202,866,059.70元。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-107）。
公司独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于公司与天津华泰成立合资公司的议案》
公司拟与华泰汽车集团（天津）有限公司（以下简称“天津华泰”）共同成立电池生产合资公司，合资公司的注册资本为 1亿元人民币，天津华泰以现金出资 7000万元人民币，占合资公司70%的股份，公司以自有资金出资 3000万元人民币，占合资公司30%的股份。具体内容详见公司于2015年11月18日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于签订<天津华泰与公司共同成立电池生产合资公司的协议>的公告》（公告编号：2015-101）。
公司独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于补充第三届董事会审计委员会组成人员的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自第三届董
事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，由于韩纪云辞去公
司董事职务，根据公司《董事会审计委员会工作制度》，韩纪云自动失去公司审计委员会委员资格，审计委员会委员不足3人，审计委员会暂停行使公司《董事会审计委员会工作制度》规定的职权。
现提议补充刘建华董事为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司审计委员会具体人员组成如下：
审计委员会委员共 3人，成员为：李春歌（主任委员）、张世超、刘建华，其中李春歌、张世超为独立董事。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-108）。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年11月25日
附件：简历
刘建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，武汉大学精细化工专业毕业，清华大学EMBA研修，获得英国威尔士大学MBA学位，中欧国际商学院EMBA毕业。
曾任中山森莱高科技公司技术员，武汉武大本原化学电源有限公司生产技术经理，深圳市协通电源公司副总经理。现任公司副总经理，锂原电池事业部总经理，第三届董事会董事。截止到本公告日，持有公司股份 6,019,872股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。