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证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2017-013华电能源股份有限公司
八届十二次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司八届十二次监事会于 2017年 4月 25日在公司八楼会议室召开，公司监事 3人，实到 2人，曹晓峰委托王颖秋出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：
一、审议通过了 2016年度监事会工作报告
监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面均未发现问题。
二、关于监事会换届的议案
公司八届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司九届监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人。经公司与主要股东单位沟通以及职工民主选举，特推荐如下监事候选人：
曹晓峰先生，1963年出生，大学本科，高级会计师，曾任华电煤业集团有限公司总会计师，中国华电集团公司审计部副主任，现任中国华电集团公司审计部主任。
张艳梅女士，1968年出生，大学本科，研究员级高级会计师，曾任黑龙江辰能投资集团有限责任公司财务部副部长，现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司财务部部长。
王颖秋先生，1965年出生，研究生，工程师，曾任本公司电力经营部副经理，现任本公司证券管理部主任。经公司一届一次职工代表大会选举为公司九届监事会职工监事。
三、审议通过了公司 2016年年度报告和 2017年一季度报告
监事会认为，2016年年度报告和 2017年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2016年度和 2017年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案
华电能源股份有限公司监事会 2017年 4月 27日
关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01940018号
目 录
1、专项审核报告··········································································· 1
通讯地址：北京市《；城「^―永',&-门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔10层
邮政编码(？^^! 0066 100077
电话（丁61〕： 010 88095588 传"（「^^): 010 88091190
瑞华会计师事务所
关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2014】01940018号京能置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业公司"）2013年12月31闩合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发【2003156号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是京能置业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计京能置业公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解京能置业公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供京能置业公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
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股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-063浙江海越股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2018年 5月 15日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2018年 5月 8日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于变更公司名称的议案》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司名称的公告》（临2018-064号）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》（临2018-065号）、《浙江海越股份有限公司章程》（2018年5月第二次修改）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于补选公司董事的议案》。
经控股股东提名，提名委员会审核同意，董事会同意补选徐昊昊先生、周勇先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。
表决情况：同意 7票，弃权0票，反对 0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2018年第三次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午14：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《关于变更公司名称的议案》；2、《关于修改<公司章程>的议案》；3、《关于补选公司董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
附件一：徐昊昊先生简历
徐昊昊，男，1984年4月出生，籍贯北京，具有加拿大温尼伯大学管理学、人力资源双学士学位。历任香港航空有限公司财务部总经理，海航实业集团股份有限公司财务总监、执行总裁，CWT International Limited首席执行官，现任 CWT International Limited联席主席、浙江海越股份有限公司总经理（首席执行官）。
附件二：周勇先生简历
周勇，男，1978年 1月出生，湖北省潜江市人，毕业于中南财经大学国际投资专业。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理等职，现任浙江海越股份有限公司财务总监。
关于江苏太平洋石英股份有限公司
2016年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：石英股份|
|保荐代表人姓名：宋建洪|联系电话：18918796789|
|保荐代表人姓名：孙鹏飞|联系电话：13811855345|

一、保荐工作概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，石英股份在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量5,595万股，全部为公开发行新股，发行价格6.45元/股，募集资金净额为人民币 33,084.48万元。石英股份于2014年10月31日在上交所主板上市交易，股票交易代码为“603688”。
1、保荐机构现场检查情况
2016年12月，石英股份持续督导项目组对石英股份进行了现场检查，对公司法人治理、内部制度执行情况、2017年预计订单情况、2016年度经营业绩情况、信息披露相关事项、募集资金的存放及使用情况、募投项目进展等情况与公司进行了沟通。
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
发行上市之前，石英股份已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规章制度。自发行上市以来，保荐机构督促石英股份先后建立修订了《募集资金管理专项管理办法》、《公司关联交易制度》、《公司对外担保制度》、《公司信息披露管理办法》及《公司重大信息内部报告制度》等规章制度。
自石英股份发行上市后至 2016年 12月 31日，石英股份公司章程以及股东
大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照
有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发
挥了作用；石英股份内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行。石英股份亦有效地执行了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等各项规章制度。
3、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，石英股份已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，建立了《募集资金专项管理办法》。
募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行三个专项账户，其中中国农业银行股份有限公司东海县支行存款账户为：10451101040232795，中信银行股份有限公司太仓支行存款账户为：7324710182600028693，中国建设银行股份有限公司东海支行存款账户为：32001657236059669988。
石英股份于 2014年 11月 3日分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券签订了募集资金三方监管协议，明确了三方义务。
2016年 4月 6日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
本期持续督导过程中，石英股份持续督导项目组取得并查阅了募集资金专户的银行对账单并核查其专户的实际使用情况。经核查，石英股份制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
4、列席公司董事会及股东大会的情况
2016年度，保荐机构未列席上市公司董事会、监事会和股东大会，但对相关决议及公告内容进行了事后审阅。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构事前审阅了石英股份自首次公开发行股票完成后至 2016年 12月 31日部分公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告，三会公告，内控制度及其他信息披露文件等；对于未事先审阅的，保荐机构均在公司履行公告义务后进行了事后审阅。
通过对石英股份三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
自首次公开发行股票完成后至2016年12月31日，除保荐代表人由史建杰、李小岩更换为史建杰、宋建洪以外，石英股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。2017年2月，保荐代表人由史建杰、宋建洪更换为宋建洪、孙鹏飞。
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2019-066陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月30日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月30日
至2019年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案|√|
|2|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案|√|
|3|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公告于2019年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年8月24日（星期六）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|建设机械|2019/8/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2019年 8月 27日，2019年 8月 28日，每日上午 9时至 11
时，下午 2时至 4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会 2019年8月14日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案||||
|2|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案||||
|3|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临 2017-008包头明天科技股份有限公司
2016年年度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元人民币
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,823.55||2,202.34||28.21||
|营业利润|-2,609.79||2,882.07||-190.55||
|利润总额|1,501.83||3,384.21||-55.62||
|归属于上市公司股东的|1,501.83||3,384.21||-55.62||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.03||0.10||-70.00||
|加权平均净资产收益率|1.70||11.13||减少9.43 个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|126,241.10||126,518.05||-0.22||
|归属于上市公司股东的|88,935.87||87,434.11||1.72||
|所有者权益|||||||
|股 本|43,741.25||43,741.25||||
|归属于上市公司股东的|2.03||2.00||1.72||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度公司实现营业收入 2,823.55万元，较上年同期增加28.21%，主要原因是本期公司贸易业务增加所致。实现营业利润较上年同期下降190.55%，主要原因是股权转让收益较上年同期减少80.56%,财务费用较上年同期减少76.01%,确认联营企业亏损较上年同期减少67.84%,新增理财收益2,035.50万元；
利润总额、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别下降55.62%、55.62%、70.00%,主要原因是政府征地补偿收益较上年同期增加817.23%。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第11.3.1条规定，上市公司预计年度经营业绩出现“净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”情形的，应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。2017年初，经公司财务部门初步测算，预计 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润未达到上述规定应进行业绩预告的标准。近日，经公司 2016年度年审会计师预审、调整，预计 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少55.62%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会二0一七年三月七日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-029号
江苏悦达投资股份有限公司
关于 2018年半年度报告环境信息的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会和上交所有关环境保护信息披露的要求，公司对 2018年半年度报告第五节“重要事项”第十四项“环境信息情况”
作补充公告如下：
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 不适用
1、公司参股25%的东风悦达起亚汽车有限公司
（1）环境管理体系情况
东风悦达起亚汽车有限公司持续推进 ISO14001环境管理体系的建立，在日常经营过程中严格遵守环境保护法规，严格执行各类环境排放标准。
（2）污染防治建设和运行情况
东风悦达起亚汽车公司近几年在环保方面陆续投资 2亿多元，增加或改造环保设备，降低三废排放。同时，公司按照环保规定要求,加强跟踪监管，并制定环境监测计划，将原每年监测一次增加到每年两次。盐城市环境监测中心站开展的多次例行监测，公司监测数据均在达标范围内。
（3）突发环境事件应急预案情况
东风悦达起亚汽车有限公司已建立突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，做到防范未然。
（4）可持续发展
东风悦达起亚汽车公司将继续严格按照国家环境保护法律、法规的规定和要求，加强对废水、废气等处理设施的日常管理和维护，确保各类污染物稳定达标排放；加强危废管理和事故风险防范，并定期开展应急预案演练，确保环境安全。同时不断提高和改善工厂环保技术措施和管理能力，推动工厂环保与企业经济发展相辅相成。
2、公司参股20%的江苏国华陈家港发电有限公司
（1）环境管理体系情况
江苏国华陈家港发电有限公司在日常经营过程中严格遵守环境
保护法规，严格执行各类环境排放标准。
（2）污染防治建设和运行情况
江苏国华陈家港发电有限公司配套环保设施有脱硫设施、脱硝设施以及除灰、除尘及除渣设施。公司各排口已按照环保部《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）进行了规范化设置。报告期内各环保设施运行稳定可靠，未发生超标准排放的重大缺陷。
（3）突发环境事件应急预案情况
江苏国华陈家港发电有限公司已建立完善的突发环境事件应急
预案，能够应对各类突发事件发生。
（4）可持续发展
江苏国华陈家港发电有限公司将继续严格按照国家环境保护法
律、法规的规定和要求加强脱硫、脱硝、除尘等环保设备的维护，继续增加环保投入，降低污染物排放，为环境保护贡献一份力量。
除补充上述内容外，公司 2018年半年度报告中其他内容不变。
上述补充披露不会对公司 2018年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 8月 7日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—023
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2015年4月24日收到公司监事施剑文先生提交的书面辞职报告。施剑文先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。由于施剑文先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低要求，因此，施剑文先生的辞职报告提交至公司监事会时生效。
本公司对施剑文先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会二○一五年四月二十四日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-028安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于分支机构完成工商注册登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2018年 5月 17日审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司西南分公司的议案》，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司西南分公司（暂定名称，以工商注册名称为准），具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十三次会议（通讯方式）决议公告》（公告编号：2018-020）。
二、完成工商注册登记情况
近日，公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，并取得了成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91510100MA6CHGMH42
名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第六分院
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599号天府软件园D区6栋505号
负责人：张文隽
成立日期：2018年6月27日
营业期限：2018年6月27日至
经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、建筑工程、交通工程、市政工程的设计、施工（凭资质证书经营）；工程勘察设计、技术咨询（凭
资质证书经营）；工程监理（凭资质证书经营）；招投标代理（凭资质证书经营）；
工程项目管理（凭资质证书经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2018年7月5日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-042
南京医药股份有限公司
2015年度第三期超短期融资券2016年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券（债券简称： 15南京医药SCP003，债券代码：011599544）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：南京医药股份有限公司
2、债券名称：南京医药股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券
3、债券简称：15南京医药SCP003
4、债券代码：011599544
5、发行总额：人民币4亿元
6、债券期限：270天
7、本计息期债券利率：3.94%
8、还本付息方式：到期一次还本付息
9、兑付日：2016年5月10日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2、主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-23198706
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年5月3日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-029安徽六国化工股份有限公司
关于 2016年三季度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》，现将我公司 2016年第三季度报告 3.4补充更正如下：
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
受磷复肥行业产能过剩和国内外需求放缓的影响，与去年同期相比，公司今年磷复肥产品销量、销价均出现较大波动，公司盈利水平下降，2016年预计全年业绩亏损。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二零一六年十一月一日
浙江一剑律师事务所
关于浙江尖峰集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：浙江尖峰集团股份有限公司
浙江一剑律师事务所（以下简称“本所”）受浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规及《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据公司《章程》于 2017年 4月 15日召开的公司九届董事会 11次会议决议召集的。尖峰集团于 2017年 4月 18日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《浙江尖峰集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），本次股东大会的召开已以公告的方式通知了股东。
2、《通知》中列明了本次股东大会的时间、地点、会议议程、网络投票时间和投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时间、登记地点、联系人以及联系方式等事项。本次股东大会的会议通知已提前 20天以公告方式发出。
3、经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、与《通知》中所告知的时间、地点一致。本次股东大会网络投票时间和投票程序与《通知》中所告知的网络投票时间和投票程序一致。
4、经本所律师核查，本次股东大会由尖峰集团董事长蒋晓萌先生主持。
上述程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
二、参加会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 6人，出席会议有表决权股数 55,604,815股，占公司有表决权股份总数的16.16%。符合法律、法规和公司章程的有关规定。
2、经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代表均合法有效。
3、经本所律师验证，出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会是在符合《公司法》、《规范意见》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》规定的情况下依法召开。
三、会议提案
经本所律师见证，本次股东大会审议的事项均为董事会提出并已在《通知》中列明的议案，与会股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对每项议案进行了逐项表决，并按规定的程序进行了计票、监票，在会议现场宣布表决结果。
表决情况及结果如下：
1、2016年度董事会工作报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反 对 股|反 对 比|弃权股|弃 权 比|是否通|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）|数|例（%）|数|例（%）|过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

2、2016年度监事会工作报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃 权 股数|弃权比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

3、2016年度财务决算报告；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

4、2016年度利润分配议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

5、聘请公司2017年度审计机构的议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

6、对控股子公司提供担保的议案；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

7、2016年年度报告及其摘要；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

8、选举黄速建先生为公司董事；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

9、选举陈天赐先生为公司监事；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例（%）|反 对 股数|反 对 比例（%）|弃权股数|弃 权 比例（%）|是否通过|
|55,604,815|55,602,815|99.9964|2,000|0.0036|0|0.0000|通过|

10、大会还听取了独立董事 2016年度述职报告。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：尖峰集团2016年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（本页无正文，为《浙江一剑律师事务所关于浙江尖峰集团股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的律师签署页）
浙江一剑律师事务所（盖章）
主任律师：
经办律师：
二〇一七年五月十九日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2015-031山东华鹏玻璃股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 8月 20日、2015年 8月 21日、2015年 8月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2015年8月24日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015—035广汇汽车服务股份公司
关于公司控股股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司股东天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“正和世通”，持有本公司限售流通股份 198,938,997股，占公司总股本的5.43%）将其持有的本公司限售流通股 198,938,997股质押给宁波秋实投资管理合伙企业（有限合伙），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限至解除质押日止。
截至目前，正和世通持有公司限售流通股 198,938,997股,占公司总股本的5.43%。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2015年 7月 2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-039铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2018年7月2日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2018年6月28日发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2018年 7月 3日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》）。本议案尚需提交股东大会审议。
（1）回购股份的方式
本次回购股份方式为在上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过本次董事会召开前三十个交易日平均收盘价的百分之一百五十，即不超过5.54元/股。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）回购股份的金额
本次回购股份资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币2亿元。回购资
金为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的 A股股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）回购股份的期限
自股东大会审议通过之日起6个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）决议的有效期
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 6个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（5）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（6）本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》，敬请投资者查阅。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-011安徽水利开发股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
委托理财金额:公司拟使用不超过人民币 20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
委托理财期限：单个产品投资期限不超过半年，有效期限自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
一、购买理财产品概述
公司2019年3月19日召开的第七届董事会第七次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。公司拟使用不超过人民币 20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、购买短期低风险理财产品等的基本情况
1、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 20亿元，公司将依据年度内各阶段资金情况进行调度、灵活投资。
2、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可
循环滚动使用。
3、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。
4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。
5、决议有效期：有效期限自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。
三、投资风险及风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司管理层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司的影响
目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独董意见
公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件目录
（一）安徽水利第七届董事会第七次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：601619证券简称：嘉泽新能公告编号：2018-004
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月31日 14点30分
召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城D区企业公园68号楼宁夏嘉泽新能
源股份有限公司3楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月31日
至2018年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》|√|
|2|《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司一届十七次董事会审议通过，相关决议公告刊登于 2018年1月16日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601619|嘉泽新能|2018/1/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年1月30日（8:30-12:00，14:00-18:00）
（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城D区企业公园68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司2楼证券法规部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、个人股东登记：
（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法规部登记或用信函（以收信邮戳为
准）、传真方式登记。
印件各一份。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：刘伟盛陈建英
电话：0951-5100532
传真：0951-5100533
地址：宁夏银川市兴庆区绿地21城D区企业公园68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司
邮编：750004
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁夏嘉泽新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月31日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》||||
|2|《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于‘广东好太太科技集团股份有限公司
关于股粟交易异常波动的问询函》的回复
广东好太太科技集团股份有眼公司ε
你公司发来的《广东好太太科技集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》业已收到。经我们认真自查,现
回复如下
:
作为你公司的控股股东及实际控制人,截至目前,我们不存在涉 “ “
及广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称好太太气公司●应披露丽未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对好太太股票价格产生较大影响的重大事顼。
特此回复。
控股股东、实际控制人(签署λ
′裴
日期:2017年
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