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股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-005浙江三花股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 19日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,264.53万元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于2015年12月向舟山金铭投资管理有限公司等 7名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为 393,999,999.99元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。
2015年12月29日，本公司已将募集资金净额 393,999,999.99元以增资方式拨付给全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司。
二、发行申请文件披露的募集资金使用安排情况
基于《浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的规定，募集资金由杭州三花微通道换热器有限公司及其子公司负责实施，具体使用安排见下表：
募集资金支出项目 计划使用金额
在墨西哥建设微通道换热器生产线项目 22,755.00万元新增年产80万台换热器技术改造项目 7,996.00万元
补充营运资金 9,249.00万元合 计 40,000.00万元三、自筹资金预先支出募集资金项目情况
为抢占市场先机，保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，通过自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2015年12月30日止，杭州三花微通道换热器有限公司及其子公司预先投入募投项目“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”和“新增年产80万台换热器技术改造项目”的自筹资金金额共计7,264.53万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江三花股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕19号)，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：
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|-|
|募集资金计划使用金额|
|22,755.00万元|
|7,996.00万元|
|30,751.00万元|

为提高资金使用效益，管理层建议以募集资金置换预先支出的自筹资金计7,264.53万元。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的决策程序
2016年1月19日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,264.53万元。
五、相关方对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
（一）会计师事务所鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的
具体情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江三花股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕19号)，认为三花股份管理层编
制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三花股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,264.53万元。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,264.53万元。
（四）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问华林证券有限责任公司认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，且已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2016]【19】号鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，华林证券对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次临时会议决议；
3、独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江三花股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕19号）；
5、华林证券有限责任公司《关于浙江三花股份有限公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2016年1月20日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-20宁波GQY视讯股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2014年度报告及摘要于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年4月23日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2014年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-042内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开七届二次董事会会议的通知，会议于2017年7月24日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司担保的公告》。
2、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于2017年8月11日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年七月二十四日
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对拟提交第五届董事会第四十四次会议审议的相关事项，发表事前认可意见：
一、关于续聘2019年度财务审计机构的事前认可意见
作为公司的独立董事，经我们核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2018年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意将本议案提交董事会审议。
二、关于聘请2019年度内部控制审计机构的事前认可意见
作为公司的独立董事，经我们核查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，我们同意将本议案提交董事会审议。
三、公司增加向控股股东借款额度暨关联交易的事项
公司增加向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）借款额度暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，同意公司将《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》提交第五届董事会第四十四次会议审议。本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审
议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一九年四月十八日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-20
唐山冀东装备工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：*ST冀装，股票代码：000856）交易价格连续三个交易日内（2016年 5月10日、2016年5月11日、2016年5月12日）收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司与控股股东冀东发展集团有限责任公司进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.2016年 4月 18日本公司披露了《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》（详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
2016年 4月 15日，本公司实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委
员会及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与北京金隅股份有限公司签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》，本次重组的交易方案包括两个组成部分：金隅股份与冀东集团进行战略重组；金隅股份及/或冀东集团将水泥及混凝土等相关业务注入唐山冀东水泥股份有限公司。本次重组完成后，本公司实际控制人将由唐山市国资委变更为北京市国资委。本次重组事项尚须取得国资主管部门、中国证监会、商务部等相关主管部门的核准、同意或批复。
7.2016年 5月 12日本公司披露了《关于筹划出售盾石机械全部股权的提示性公告》（详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）本公司拟出售持有的唐山盾石械制造有限责任公司100%股权。本次出售方案尚处于论证阶段，具有不确定性。据初步测算，本次出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
8.公司未对2016年1-6月业绩情况进行预计。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述6、7事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.本公司特别提醒投资者认真注意公司股票暂停上市和终止上市的风险。
公司 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，公司股票于2016年4月 11日实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于2016年年度报告公告之日起暂停上市。暂停上市后，公司如未能在法定期限内披露暂停上市后的首
个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
3.本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2016年5月13日
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会秘书工作细则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及有关法规，并结合杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于 2017年 8月 3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》，具体修改内容如下：
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|修改前|修改后|
|第七条 董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证交易所可以随时与其取得工作联系；（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；|第七条 董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会|

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|（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向交易所报告；（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规|议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄漏时，及时向深交所报告并公告；（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《股票上市规则》、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。|

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|章、证券交易所其他规定和公司章程对其设定的责任；（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告；（十）法律法规和深圳证券交易所上市规则所规定的其他职责。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 8月 3日
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于变更募集资金用途的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《南宁糖业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，现对公司第六届董事会 2015年第四次临时会议审议的《关于变更募集资金用途的议案》发表独立意见如下：
我们认为：本次变更募集资金用途，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
我们同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事： 张雄斌 孙卫东
许春明 梁戈夫
二○一五年十二月二十一日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年度监事会报告
2017年度，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认真履行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化运作，现将2017年度主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下：
1、2017年1月11日召开公司第四届监事会第十三次会议，通过以下议案：
（1）《关于变更会计师事务所的议案》
（2）《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》
2、2017年4月16日召开公司第四届监事会第十四次会议，通过以下议案：
（1）《2016年度监事会工作报告》
（2）《2016年度报告全文及其摘要》
（3）《2017年度第一季度报告全文及正文》
（4）《2016年财务决算报告》
（5）《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（6）《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》
（7）《内部控制自我评价报告》
（8）《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》
（9）《2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》
（11）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
（12）《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
（13）《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
3、2017年6月12日召开公司第四届监事会第十五次会议，通过以下议案：
（1）《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案》
4、2017年8月21日召开公司第四届监事会第十六次会议，通过以下议案：
（1）《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
（2）《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
（3）《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
（4）《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
5、2017年11月9日召开公司第四届监事会第十七次会议，通过以下议案：
（1）《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》
（2）《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案》
6、2017年10月24日召开了公司第四届监事会第十八次会议，通过以下议案：（1）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（2）《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（3）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（4）《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案》
（5）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（6）《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》（7）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
（8）《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
（9）《关于提请股东大会批准就本次非公开发行A股股票免于发出收购要约的议案》
（10）《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
（11）《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》
（12）《关于补选监事的议案》
7、2017年12月1日召开公司第四届监事会第十九次会议，通过以下议案：
（1）《关于选举监事会主席的议案》
二、报告期内监事会对公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真的监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：
公司董事会、高管能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守，尽到了勤勉义务，公司的决策程序与经营活动合法、合规。董事会成员、高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和公司权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2017年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会计师事务所出具的审计报告客观、公正。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法
律、法规及公司章程等相关制度的要求，不存在募集资金违规的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东权益的情况。。
4、关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自
愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形，没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
5、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
监事会对公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查，并且查询公司控股股东、实际控制人和公司管理层。公司2017年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司报告期内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制制度体系完善，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
监事会对报告期内的监督事项无异议。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，认真履行监督职责，进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司利益和股东权
益。
1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。
2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。
3、监事会将不断组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会2018年4月26日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-51号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于首次以集中竞价交易方式回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第八届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并经2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司拟使用自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币3元/股。公司于2018年8月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：2018年8月8日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为13,479,614股，占公
广东海印集团股份有限公司公告（2018）司总股本的0.5991%，最高成交价为2.80元/股，最低成交价为2.58元/股，支付的总金额为37,056,325.40元（不含交易费用）。
公司后续将严格遵守相关规定，依据公司回购股份方案，继续推动回购计划的实施，进一步稳定公司市值，维护股东利益。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-066苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。会议于2018年10月29日上午10:30在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名，至表决截止时间2018年10月29日上午12:30,共有9名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2018年第三季度报告全文》
经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》将于2018年10月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
2、审议通过《关于向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请1亿元人民
币综合授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请金额1亿元人民币的综合授信，期限12个月。
公司拟申请的上述综合授信额度，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年11月22日下午召开2018年度第二次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:同意:9票反对:0票弃权:0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-052深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"飞马国际"）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：一、发行人承诺
公司全体董事承诺飞马国际发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票的发行对象黄壮勉及深圳前海骏马投资管理有限公司承诺：认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起，三十六个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构长城证券股份有限公司承诺：本保荐机构已对飞马国际非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师事务所北京国枫律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读飞马国际发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上
市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读飞马国际发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的相关报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-028浙江亚太药业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）已于 2015年 4月 29日开市起停牌，公司分别于 2015年 4月 29日、 2015年 5月 7日、2015年 5月 14日、2015年 5月 21日和 2015年 5月 28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-022）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-024）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）和《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-027）。
截止本公告披露日，相关各方仍在商谈该重大事项，该重大事项与收购资产有关，各项工作正积极、有序推进，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 4日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 6月 4日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-017
麦趣尔集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及
重新进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）通知，麦趣尔集团将其持有的公司的部分股权解除质押及又重新进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东解除股票质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质 押 开 始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆麦趣尔集团有限责任公司|第一大股东|4,800,000|2015 年 4月20日|2017 年 4月19日|海通证券股份有限公司|9.25%|
|新疆麦趣尔集团有限责任公司|第一大股东|8,000,000|2016 年 4月1日|2017 年 4月11日|乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行|15.41%|
|合计|-|12,800,000|-|-|-|24.66%|

二、本次控股股东进行股票质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆麦趣尔集团有限责任公司|第一大股东|3,199,999|2017 年 3月29日|2018年3月29日|东方证券股份有限公司|6.17%|融资|

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|新疆麦趣尔集团有限责任公司|第一大股东|8,000,000|2017 年 4月13日|2019年4月12日|九州证券股份有限公司|15.41%|融资|
|合计|-|11,199,999|-|-|-|21.58%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，麦趣尔集团共计质押公司股份 45,650,000股，占麦趣尔集团持股总数的87.96%，占公司股份总数的41.94%。
2、集团公司为公司控股股东，未来的还款来源包括其营业收入、营业利润等。集团公司资信情况良好，具备相应的偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-066无锡先导智能装备股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）于 2018年 2月 9日召开第二届董事会第三十七次会议、2018年 2月 26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举赵康僆先生为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。截至 2018年第一次临时股东大会通知发出之日，赵康僆先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。赵康僆先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018年2月10日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司收到独立董事赵康僆先生的通知，赵康僆先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于2019年度预计发生日常关联交易的事前认可及独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
我们对《关于2019年度预计发生日常关联交易的议案》中的关联交易事项进行了充分了解，对公司预计发生的日常关联交易相关的资料予以核查，认为本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合国家法律法规的要求，有利于交易各方获得合理的经济效益，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，有利于交易各方获得合理的经济效益，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、宋明先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-062
深圳市超频三科技股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2017年前三季度（2017年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-10%～0%|盈利：3347.50万元|
||盈利：3012.75万元-3347.50万元||
|项 目|2017年第三季度（2017年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-10%～0%|盈利：1086.06万元|
||盈利：977.54万元-1086.06万元||

注：1、上表中的“万元”均指人民币。
2、2017年三季度公司预计非经常性损益约为50万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年1-9月，公司主营业务收入及产品销售毛利率较2016年同期基本保持稳定，但因为2017年第二季度生产线搬迁，致使公司部分产能不能有效释放；
以及首次上市发行相关活动等费用，公司短期的管理费用上升；导致公司 2017年前三季度业绩小幅下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第三季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2017年10月11日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2016-01武汉三特索道集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 4日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 8月 5日至 2016年 2月 4日。详细情况见 2015年 8月 5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-54）。
截至 2016年 1月 12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 4,000万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专户，使用期限未超过 6个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-038游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东林奇先生的函告，现对有关林奇先生将其持有公司的部分股份解除质押的相关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押基本情况
公司控股股东林奇先生因融资需求于2016年7月5日将其所持公司限售条件
流通股34,500,000股（占当时公司股份总数4.00%）与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2017年6月5日，林奇先生已将上述34,500,000股（占公司目前股份总数4.00%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质|
||||是否为第一大股||解除质押股||质押开始日||质押解除|||||
||股东名称||||||||||质权人||押占其所持|
||||东及一致行动人||数||期||日期|||||
||||||||||||||股份比例|
|林奇||是||34,500,000||2016年7月5日||2017年6月5日||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司||11.40%||
|合 计||-||34,500,000||-||-||-||11.40%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押216,400,000股，占公司股份总数的
25.12%，占其持有公司股份的71.51%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年6月6日
股票代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2018-013
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月17日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及时间
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】 15号），修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》中的规定执行。同时，公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。执行此项准则后，公司2017年度财务报表列示持续经营净利润本年金额 77,275,255.7277,423,766.79元、上年金额 68,322,374.04元；列示终止经营净利润本年金额 0.00元、上年金额 0.00元。
根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。执行此项准则后，其他收益本年增加 5,490,091.95元，营业外收入本年减少5,490,091.95元。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目，反应企业处置非流动资产的损益。执行此项准则后，公司 2017年度财务报表资产处置收益本年增加99,266.00元、上年增加63,206.33元，营业外收入本年减少130,139.44元、上年减少140,231.50元，营业外支出本年减少30,873.44元、上年减少77,025.17元。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理变更和调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2018年4月18日
柳喜军
本人作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在2017年度工作中，勤勉尽责、忠实独立的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况
2017年度，公司共召开了7次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度，本人按规定参加公司股东大会。2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2017年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》以及其他法律、法规的有关规定，2017年度，本人详细了解公司运作经验情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1、2017年3月7日，第二届董事会第十九次会议上发表了《独立董事关于相关事项的独立意见》，包含关于公司2016年度利润分配预案的独立意见、关于续聘公司2017年度审计机构事前认可独立意见、关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见、关于公司 2016年度资金占用和对外担保情况的独立意见、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见被公司采纳并予以公告。
2、2017年 5月 10日，第二届董事会第二十一次临时会议上发表了《关于公司第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》，包含关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案的独立意见、关于重大资产重组申请延期复牌的议案的独立意见被公司采纳并予以公告。
3、2017年 7月 11日，第二届董事会第二十二次临时会议上发表了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见、调整公司第二期制性股票激励计划授予价格的独立意见、向激励对象首次授予限制性股票的独立意见被公司采纳并予以公告。
4、2017年 8月 28日，第二届董事会第二十三次会议上发表了《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》包含关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、关于公司 2017年半年度对外担保情况的独立意见、关于公司 2017年半年度募集资金存放于使用情况的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见被公司采纳并予以公告。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会审计委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人担任董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
本人担任提名委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议期间对公司现场进行了多次现场考察，重点了解公司的生产经营、幕投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况以及财务、董事会决议执行情况以及财务状况等方面；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时关注公司的信息披露情况，获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关材料，并听取有关汇报，独立、客观审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力
（三）持续关注公司信息披露工作。认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护投资者利益。
目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，2017年度在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关人员给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢！2018年公司进行了董事会的换届工作，本人任期结束后，本人不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
独立董事：
柳喜军