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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东韶钢松山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东韶钢松山股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2016年 3月 10日召开第七届董事会 2016年第二次临时会议，审议通过
了于 2016年 3月 28日召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案，并将第七
届董事会2016年第二次临时会议审议通过的《关于公司2016年金融衍生品投资
计划的议案》、《关于公司向 17家银行申请综合授信额度 264亿元的议案》和
《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 26亿元委托贷款之关联交易
的议案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2．2016年 3月 11日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 3月 28日下午 2:30在广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室如期召开，公司董事长傅建国先生主持了本次会议。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2016年 3
月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网
系统投票于2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期间的
任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供
了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
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1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决权
股份数1,291,224,990股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
公司部分董事、监事，以及董事会秘书出席了本次会议。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数12名，代表股份2,503,610股，占公司有表决权股份总数0.1035%，通过网
络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第七届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为《关于公司 2016年金融衍生品投资计划的议
案》、《关于公司向 17家银行申请综合授信额度 264亿元的议案》和《关于向
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的议案》。
经查验，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
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息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于公司2016年金融衍生品投资计划的议案》
表决结果：同意 1,293,728,200股，反对 400股，弃权 0股，同意股份数占
出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的99.9999％。
其中，网络投票表决结果如下：同意2,503,210股，反对400股，弃权0股；
中小投资者表决结果如下：同意2,513,410股，反对400股，弃权0股。
2.《关于公司向17家银行申请综合授信额度264亿元的议案》
表决结果：同意1,293,724,500股，反对4,100股，弃权0股，同意股份数占
出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的99.9997％。
其中，网络投票表决结果如下：同意 2,499,510股，反对 4,100股，弃权 0
股；中小投资者表决结果如下：同意2,509,710股，反对4,100股，弃权0股。
3.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关
联交易的议案》
关联股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司回避了该议案的表决，并由无关
联股东进行了表决。
表决结果：同意 2,509,710股，反对 4,100股，弃权 0股，同意股份数占出
席会议无关联股东及股东委托代理人所持表决权的99.8369％。
其中，网络投票表决结果如下：同意 2,499,510股，反对 4,100股，弃权 0
股；中小投资者表决结果如下：同意2,509,710股，反对4,100股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
中伦律师事务所 法律意见书
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文）
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本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有
限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳
2016年3月28日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-67债券代码：112265 债券简称：15中环债
天津中环半导体股份有限公司
关于“15中环债”票面利率调整及投资者回售实施办法
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、利率调整：“15中环债”(以下简称“本期债券”)发行人选择将本期债券的票面利率从5.25%调整至6.10%。
2、回售价格：100.00元/张。
3、回售登记期：2018年 7月 2日至 2018年7月 4日（限交易日）。
回售资金到账日：2018年 8月 13日。
4、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
5、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15中环债”。截至 2018年 6月 29日，“15中环债”的收盘价为 99.00元。略低于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，请投资者注意风险。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：天津中环半导体股份有限公司
2、债券名称：天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券（简称“15中环债”）。
3、发行总额：人民币1.8亿元。
4、债券简称：15中环债（深交所）
6、计息期限：自 2015年 8月 13日至 2020年 8月 12日。若投资者行使回售权，则计息期限自 2015年 8月 13日起至 2018年 8月 12日止，未回售部分债券的计息期限自 2015年 8月13日起至2020年8月12日止。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券存续期后 2年的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为资金到帐日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司第一次发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
9、资信评级机构：联合信用评级有限公司。
10、信用级别：发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3年(2015年 8月 13日至 2018年 8月 12日)票面利率为5.25%固定不变；在存续期第3年末，发行人选择将票面利率上调至6.10%，本期债券存续期后两年票面利率为6.10%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2018年7月2日至2018年7月4日（限交易日）。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，
不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售
申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2018年 8月 13日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2018年8月13日。
2、回售部分债券享有2017年8月13日至2018年8月12日期间利息，票面年利率为5.25%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记日收市后将被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]61号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由发行人负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获完税证明，请填写附件列示的表格传真至本公司联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：天津中环半导体股份有限公司
联系人：蒋缘
联系电话：022-23789787
传真：022-23789786
（二）主承销商、受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：潘志源
联系电话：18202301316
传真：010-88085256
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖文华
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899321
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-030
青岛特锐德电气股份有限公司
关于员工持股计划资产管理合同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一) 关联交易基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）拟成立2014年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并向该员工持股计划非公开发行股票，发行价格为 12.55元/股。同时，特锐德委托北京金汇兴业投资管理有限公司（以下简称“金汇兴业”）作为员工持股计划的管理机构。
特锐德董事长于德翔先生任金汇兴业董事，金汇兴业董事长樊剑先生任特锐德董事，上述关系构成关联方关系，因此特锐德委托金汇兴业管理员工持股计划事项为关联方交易。
公司于2014年 7月21日与金汇兴业签订了《特锐德员工持股计划资产管理合同》，并与作为员工持股计划管理机构的金汇兴业签订了《青岛特锐德电气股份有限公司非公开发行股份附生效条件的股份认购合同》。
(二) 董事会表决情况
2014年7月21日公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司与员工持股计划管理人签署员工持股计划资产管理合同的议案》，关联董事于德翔先生、屈东明先生、刘立中先生、陈忠强先生、宋国峰先生、樊剑
先生回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。
(三) 独立董事事前认可意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
(四) 本次交易的批准
本次交易尚须获得公司股东大会的批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
(一)北京金汇兴业投资管理有限公司
1、基本情况
名称：北京金汇兴业投资管理有限公司
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2012年3月31日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：樊剑
注所：北京市西城区金融大街27号楼16层1801
税务登记证号码：京税证字 110102593879099号
经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，
不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）。
金汇兴业股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资数额（万元）|持股比例|
|北京金沃泰财务顾问有限公司|600|30%|
|刘敏|400|20%|
|青岛德锐投资有限公司|300|15%|
|刘凯|300|15%|
|原宏波|200|10%|
|杨一航|100|5%|
|朱恩伟|100|5%|
|合计|2000|100%|

金汇兴业不存在实际控制人。
2、最近三年的业务发展情况和经营成果
金汇兴业主要从事股权投资、资产管理及相关的顾问服务，2012年和 2013年金汇兴业对外投资金额（含旗下管理的股权投资基金）分别为0.6亿元和和2.0亿元。
3、最近 1年的简要财务数据
金汇兴业最近一年的简要财务报表如下：
（1）2013年12月31日简要资产负债表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2013年12月31日|
|流动资产合计|10,099,238.08|
|非流动资产合计|49,961,182.26|
|资产总计|60,060,420.34|
|流动负债合计|41,378,272.39|
|非流动负债合计|0|
|负债合计|41,378,272.39|
|所有者权益合计|18,633,402.30|

注：以上财务数据未经审计。
（2）2013年简要利润表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2013年12月31日|
|营业收入|3,447,651.94|
|营业利润|64,994.20|
|利润总额|64,994.20|
|净利润|48,745.65|

注：以上财务数据未经审计。
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
本次关联交易标的为公司员工持股计划的管理。
(二)交易的定价政策及定价依据
员工持股计划的管理费由员工持股计划支付，管理费标准根据市场价格由特锐德与金汇兴业协商确定。
管理费的年费率：锁定期内0.2%/年，锁定期满后0.6%/年。
管理费的计算方法如下：
每日应计提的管理费＝前一日员工持股计划资产净值×年费率÷当年实际天数
管理费每日计算，并逐日累计，按年支付。
四、资产管理合同的主要内容
1、 合同当事人：特锐德、金汇兴业；
2、 收益分配：本持股计划在存续期内的每个会计年度进行一次收益分配，将扣除税费及预提费用后的全部现金资产分配给持有人。本持股计划到期后，对持股计划资产进行清算。
3、 员工持股计划的清算：本员工持股计划的存续期届满后15个工作日内完成清算。
4、 员工持股计划持有的股票、资金为委托财产，员工持股计划管理机构不得将委托财产归入其固有财产。员工持股计划管理机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。
5、 管理费：锁定期内0.2%/年，锁定期满后0.6%/年。
管理费的计算方法如下：
每日应计提的管理费＝前一日本持股计划资产净值×年费率÷当年实际天数
管理费每日计算，并逐日累计，按年支付。
6、 业绩报酬：本计划不提取业绩报酬。
7、 其他费用：除交易手续费、印花税、管理费之外的本计划成立后的费用，由管理人根据有关法律法规及相应的合同或协议的具体规定，按费用实际支出金额列入费用，从本计划资产中支付。
8、 管理费及其他相关费用从本计划资产中支付，最终由员工持股计划的持有人承担。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易的目的是聘请专业的资产管理机构管理员工持股计划，维护员工持股计划持有人利益。
员工持股计划的管理费用由员工持股计划支付，对公司没有影响。
六、当年年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与金汇兴业已发生的各类关联交易的总金额如下：
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收购辽宁电能15%股权项目顾问费|37万元|

七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事李振生、王竹泉、郑晓明事前认可并一致认为：
1、金汇兴业拥有员工持股计划管理资格；
2、定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，管理费用由员工持股计划支付，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、同意本次关联交易，并同意提交至公司 2014年第一次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、公司董事会第二届第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、《特锐德员工持股计划资产管理合同》。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会2014年7月22日
汤臣倍健股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了7次监事会，会议情况如下：
（一）第三届监事会第九次会议
2016年2月26日，公司第三届监事会第九次会议在广州市科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇 3街 3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了如下议案：《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期与预留期权第二个行权期行权条件不达标的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
（二）第三届监事会第十次会议
2016年4月22日，公司第三届监事会第十次会议在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》。
（三）第三届监事会第十一次会议
2016年5月23日，公司第三届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，审议通过了如下议案：《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》
（四）第三届监事会第十二次会议
2016年7月29日，公司第三届监事会第十二次会议在广州市科学城科学大
道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室召开，审议通过了《关于<2016年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》。
（五）第三届监事会第十三次会议
2016年10月19日，公司第三届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（六）第三届监事会第十四次会议
2016年10月27日，公司第三届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》。
（七）第三届监事会第十五次会议
2016年12月12日，公司第三届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
二、监事会对 2016年度公司运作之独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2016年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2016年3月21日，公司将全资子公司广东佰腾药业有限公司30%的股权(认缴出资 600万元)转让予公司董事汤晖先生和副总经理吴震瑜先生直接控制的关联公司广州佰禧投资管理合伙企业(有限合伙)。
（六）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十七日
股票简称：证通电子 股票代码：002197债券简称：15证通01 债券代码：112288债券简称：15证通02 债券代码：112290深圳市证通电子股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人：深圳市证通电子股份有限公司
住所：深圳市南山区南油天安工业村 8座 3A单元
债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
二零一九年五月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”、“公司”或“发行人”）公开发行的“15证通01”、“15证通02”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《深圳市证通电子股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2015年公司债券
之债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
一、本年度累计对外提供担保情况
截至2019年4月30日，公司对外担保实际余额为65,116.51万元，较 2018年末对外担保实际余额11,866.34万元新增53,250.17万元，累计新增对外担保实际金额占公司2018年年末经审计净资产240,749.39万元的22.12%。
二、单笔新增对外担保金额超过公司上年末净资产的10%的情况
公司于 2018年 12月 29日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的议案》，公司控股子公司广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过 50,000万元授信业务，由公司提供连带保证担保，由宏达通信的现股东广东宏达工贸集团有限公司按其持有宏达通信股权比例对应的项目贷款授权总金额承担反担保责任，贷款期限为5年，并已经履行了信息披露义务。
除上述担保外，无其他对外担保金额超过公司上年末净资产的10%的情况。
三、新增担保对偿债能力的影响和应对措施
经与发行人沟通，了解到以上新增担保为对控股子公司融资的担保。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。中信建投作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人新增借款情况、新增担保情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳市证通电子股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司二〇一九年五月九日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019-004兰州三毛实业股份有限公司
关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准兰州三毛实业股份有限公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2151号），兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“三毛派神”“公司”）发行股份购买资产暨关联交易已经核准。公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行的股份已于 2019年 1月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。
在本次重大资产重组过程中，相关各方作出的承诺事项及履行情况公告如下：（一）上市公司三毛派神及其董监高作出的重要承诺
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|承诺方|承诺事项|
|三毛派神|关于上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第39条规定情形的承诺函|

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|承诺方|承诺事项|
|三毛派神；三毛派神董事、监事、高级管理人员|关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的承诺函|
|三毛派神|关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函|
|三毛派神董事、监事、高级管理人员|关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函|

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|承诺方|承诺事项|
|三毛派神董事、监事、高级管理人员|董事、监事、高级管理人员诚信守法情况的声明与承诺|
|三毛派神|关于诚信守法情况的声明与承诺|

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|-|-|
|承诺方|承诺事项|
|三毛派神|关于与中介机构无关联关系的承诺函|

（二）控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（以下简称“三毛集团”）作出的重要承诺
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|承诺方|承诺事项|
|三毛集团|控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见|
|三毛集团|关于股份减持计划的声明|
|三毛集团|关于避免同业竞争的承诺函|

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|-|-|
|承诺方|承诺事项|
|三毛集团|关于规范关联交易的承诺函|
|三毛集团|关于保持兰州三毛实业股份有限公司独立性的承诺函|

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|承诺方|承诺事项|
|三毛集团|关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函|

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|承诺方|承诺事项|
|三毛集团|关于不存在内幕交易的承诺函|
|三毛集团|关于与中介机构无关联关系的承诺函|

（三）交易对方甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘
肃国投”）作出的重要承诺
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|承诺方|承诺事项|
|甘肃国投|关于避免同业竞争的承诺函|
|甘肃国投|关于规范关联交易的承诺函|
|甘肃国投|关于保持兰州三毛实业股份有限公司独立性的承诺函|
|甘肃国投|关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函|
|甘肃国投|关于持有兰州三毛实业股份有限公司股份锁定期的承诺函|
|甘肃国投|关于重组涉及标的公司股权不存在限制或禁止转让情形的说明|

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|甘肃国投|关于股份减持计划的声明|
|甘肃国投|关于标的资产自有土地和房产问题的承诺函|
|甘肃国投|关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的承诺函|
|甘肃国投|控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见|

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|甘肃国投|关于诚信守法情况的声明与承诺|
|甘肃国投董事、监事、高级管理人员|董事、监事、高级管理人员诚信守法情况的声明与承诺|
|甘肃国投|关于甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司对外担保事项的承诺函|

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|甘肃国投|关于不存在内幕交易的承诺函|
|甘肃国投|关于与中介机构无关联关系的承诺函|
|甘肃国投|关于未决诉讼事项的承诺函|
|甘肃国投|关于标的公司及子公司资质相关问题的承诺函|
|甘肃国投|关于甘肃省建筑设计研究院有限公司个人所得税及滞纳金相关事项的承诺函|
|甘肃国投|关于锁定期内不质押股份的承诺函|
|甘肃国投|业绩承诺|

（四）标的公司甘肃工程咨询集团有限公司（以下简称“工程咨询集团”）作出的重要承诺
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|承诺方|承诺事项|
|工程咨询集团|关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函|
|工程咨询集团董事、监|关于甘肃工程咨询集团有限公司董|

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|承诺方|承诺事项|
|事、高级管理人员|事、监事和高级管理人员和客户、供应商不存在委托持股和关联关系的承诺函|
|工程咨询集团|关于诚信守法情况的承诺函|
|工程咨询集团|关于不存在内幕交易的承诺函|
|工程咨询集团|关于与中介机构无关联关系的承诺函|

截至本公告披露日，承诺各方均正常履行上述承诺，未发生违反承诺的情形。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会2019年1月 15日
中国有色金属建设股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000062号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中国有色金属建设股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000062号中国有色金属建设股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称中色股份）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2018]000062号内部控制审计报告
我们认为，中色股份于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
刘国辉
中国·北京 中国注册会计师：
王菊
二〇一八年四月二十日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-138利欧集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券名称：利欧股份，证券代码：002131）交易价格2015年12月23日、12月24日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年12月9日，公司披露了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告；2015年12月23日，公司披露了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》；2015年12月25日，公司披露了《关于子公司拟购置房产的公告》。
5、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、经核实，公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
利欧集团股份有限公司
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在2015年12月23日披露的《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中披露了公司本次交易所涉及的重大风险提示。
3、公司于2015年10月30日披露了2015年度业绩预告：预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为20,690.35—25,188.25万元。目前，公司对2015年度归属于上市公司股东的净利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-029深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于深圳市永晟新能源有限公司收购
湖州晶盛光伏科技有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）与浙江贝盛光伏股份有限公司（以下简称“贝盛光伏”）、湖州晶盛光伏科技有限公司（以下简称“晶盛光伏”）、浙江贝盛新能源开发有限公司签署了《关于晶盛光伏公司的股权转让合同书》，深圳永晟拟以自有资金收购贝盛光伏持有晶盛光伏的100%股权。目前晶盛光伏已在湖州市吴兴区工商行政管理局完成了工商变更登记。
上述收购事宜已经公司2016年2月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体详见2016年2月23日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市永晟新能源有限公司收购湖州晶盛光伏科技有限公司100%股权的公告》。
晶盛光伏的工商登记信息如下：
1、基本信息
公司名称：湖州晶盛光伏科技有限公司
统一社会信用代码：9133050235538180XA
住所：湖州市织里镇珍贝路800号
法定代表人：蔡继中
注册资本：人民币7100万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年9月9日
经营范围：光伏发电系统研发、销售；光伏发电工程总承包；光伏电站技术设计、维护；新能源及节能技术推广服务；光伏产品销售；货物及技术的进出口
业务。
2、股东信息
深圳永晟持有晶盛光伏100%的股权。
本次收购是为满足公司发展战略的需要，可进一步扩大公司的光伏电站运营规模，同时获得光伏电站项目长期稳定收益，有助于提高公司的盈利水平，实现股东利益最大化。本次收购资金来源于公司自有资金，此次收购不会影响公司现金流的正常运转，也不会影响公司的生产经营；同时预计将对公司本期和未来业绩产生积极影响。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-150苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019年11月6日召开了2019年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，使用最高不超过人民币4,000万元的闲置非公开发行股票募集配套资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-133）等相关公告
近日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金向宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行（由原宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行更名）购买了3,200万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：单位结构性存款893946号
2、收益类型：保本浮动型
3、产品起息日：2019年12月 19日
4、产品到期日：2020年3月23日
5、投资期限：95天
6、预期年化收益率：3.50%
7、投资金额：3,200万元
8、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集配套资金
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买的理财产品是在确保募集资金安全及募投项目正常建设的前提下实施的，公司经营管理层已对现有募投项目进展进行了充分测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司募投项目进展，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司募集资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
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|智能定期理财11 号|非保本浮动收益型|6,000|2018 年 11月 19 日|2019年2月18日|
|单位结构性存款881781 号|保本浮动型|2,000|2018 年 11月 19 日|2019年2月19日|
|单位结构性存款881780 号|保本浮动型|6,000|2018 年 11月 19 日|2019年2月19日|
|智能定期理财11 号|非保本浮动收益型|4,500|2019 年 2月 21 日|2019年5月23日|
|单位结构性存款890811 号|保本浮动型|1,600|2019 年 2月 21 日|2019年5月21日|
|单位结构性存款890812 号|保本浮动型|4,600|2019 年 2月 21 日|2019年5月21日|
|单位结构性存款891865 号|保本浮动型|500|2019 年 5月 24 日|2019年6月24日|
|定期存款|保本型|1,500|2019 年 5月 24 日|2019年8月24日|
|单位结构性存款891865 号|保本浮动型|800|2019 年 5月 24 日|2019年6月24日|
|定期存款|保本型|5,000|2019 年 5月 24 日|2019年8月24日|
|单位结构性存款892233 号|保本浮动型|500|2019 年 6月 26 日|2019年7月26日|
|单位结构性存款892233 号|保本浮动型|800|2019 年 6月 26 日|2019年7月26日|
|智能定期理财（合格投资者专属）|非保本浮动收益型|3,250|2019 年 9月 5日|2019 年 12月 5 日|
|单位结构性存款893043 号|保本浮动型|1,300|2019 年 9月 5日|2019 年 12月 5 日|
|单位结构性存款893042号|保本浮动型|4,000|2019 年 9月 5日|2019 年 12月 5 日|
|2019 封闭式私募净值型485 号|非保本浮动收益型|4,000|2019 年 12月 19 日|2020年3月23日|
|单位结构性存款893946 号|保本浮动型|3,200|2019 年 12月 19 日|2020年3月23日|

七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、2019年第五次临时股东大会决议；
3、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—071号昆明云内动力股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会及六届监事会于2018年12月27日任期届满。因公司控股股东云南云内动力集团有限公司目前正在开展混合所有制改革相关工作，该事项可能涉及公司实际控制人变更，届时将对公司产生重大影响，但上述事项尚存在不确定性。为确保公司董事会、监事会工作正常进行，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。
换届选举工作完成前,公司六届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。
公司将根据云南云内动力集团有限公司混合所有制改革事项的进展情况，尽快推进董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
基于上述理由,同意按照公司股权激励计划的规定,为符合条件的 276名激励对象安排首次授予部分限制性股票第三期解锁,共计解锁股份677.35万股。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
首次授予部分的限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部
分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的首次授予部分的限制性股票。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违规占用的情形。
2、截止2016年6月30日,公司及控股子公司累计对外担保余额为49,895.08万元，占公司 2015年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为12.27%，占公司2016年6月30日未经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为11.84%，其中报告期内发生的对外担保为 40,565.67万元。经核查，上述担保均为公司为控股子公司向银行申请融资提供的担保，已履行了必要的审批程序和信息披露义务，满足了控股子公司日常经营资金需求，符合全体股东的利益。
截止2016年6月30日，公司除对控股子公司提供担保外，无其他对外担保情形。
综上，作为公司的独立董事，我们一致认为：2016年上半年度，公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的相关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于《公司2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见
在对公司2016年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2016年上半年，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2016年8月18日
国光电器股份有限公司
关于 2018年年度报告网上说明会的通知
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-31
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《国光电器股份有限公司2018年年度报告》经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，于2019年3月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现公司定于2019年4月4日（星期四）15:00- 17:00在全景网举办2018年度报告网上业绩说明会，2018年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
届时本公司董事长周海昌，董事兼总裁何伟成，董事兼财务总监肖庆，独立董事刘杰生，保荐代表人吴涵，董事会秘书张金辉先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-19深圳华侨城股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2019年 4月 8日（星期一）以通讯方式召开。出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议审议通过以下事项：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票第二期解除限售的议案》。同意本期对 258名激励对象的限制性股票共计 1,962.5万股解除限售（具体数量由深圳证券交易所确认）。
与会监事对上述审议事项出具了审核意见。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司监事会
二○一九年四月九日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-080苏州天华超净科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 12月 30日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5人，实际表决董事 5人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议通知于2015年12月19日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于研发中心项目延期完成的议案》
董事会认为：公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，基于谨慎原则，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意公司对研发中心募集资金投资项目的完成时间进行延期调整，由2015年12月31日完成延期至2016年9月30日完成。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年12月30日