北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 8519-1300传真：(86-10) 8519-1350junhebj@junhe.com关于天津膜天膜科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：天津膜天膜科技股份有限公司
受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司第二届董事会第十六次会议决议公告及于 2015年 3月 27日公告的《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会通知的公告》（以下称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、根据本所律师的核查，2015年4月21日—2015年4月22日，贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 4月 21日 15:00至 2015年 4月 22日 15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2015年 4月 22日在天津市经济技术开发区第十一大街60号召开本次股东大会现场会议，会议由副董事长魏义良主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 4名，代表贵公司有表决权股份106,350,442股，占贵公司股份总数的40.7473%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2015年4月15日下午15:00收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司通过电子邮件方式传来的贵公司 2014年年度股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 1名，代表贵公司有表决权股份45,000,000股，占贵公司股份总数的17.2414%。
3、通过现场和网络参加贵公司2014年年度股东大会会议的持有贵公司5%以下股份的中小股东及股东代表（本所未知该等股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，以下简称“中小股东”）共计2名，代表贵公司有表决权股份3,045,977股，占贵公司股份总数的1.1670%。其中：参加现场会议的中小股东 2名，代表贵公司有表决权股份 3,045,977股，占贵公司股份总数的1.1670%；参加网络投票的中小股东 0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。
4、根据贵公司第二届董事会第十六次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司通过电子邮件方式传来的 2014年年度股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具体情况如下：
（1）审议通过了《关于<2014年度董事会报告>的议案》，并听取了公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》，参与表决的有表决权股份总数为151,350,442股，其中同意151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 151,350,442股，其中同意 151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
（3）审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 151,350,442股，其中同意 151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
（4）审议通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 151,350,442股，其中同意151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
（5）审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 151,350,442股，其中同意 151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票3,045,977股，占参与表决的有表决权股份总数的2.0125%；反对票0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
（6）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》，参与表决的有表决权股份总数为151,350,442股，其中同意151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票 3,045,977股，占参与表决的有表决权股份总数的2.0125%；反对票 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
（7）审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》，参与表决的有表决权股份总数为 151,350,442股，其中同意 151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东对该议案的审议结果为同意票3,045,977股，占参与表决的有表决权股份总数的2.0125%；反对票0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
（8）审议通过了《关于预计 2015年度最高贷款额度的议案》，参与表决的
有表决权股份总数为 151,350,442股，其中同意 151,350,442股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于天津膜天膜科技股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所
负责人：
肖微
经办律师：
叶军莉
薛天天
2015年4月22日