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证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2016-007
上海第一医药股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市延安西路2000号，虹桥宾馆二楼玫瑰厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,457,622|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.1343|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陆琨先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，朱洪超先生因另有公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2015年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,299,222|99.8391|158,400|0.1609|0|0.0000|

2、议案名称：审议公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,299,222|99.8391|158,400|0.1609|0|0.0000|

3、议案名称：审议公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,299,222|99.8391|158,400|0.1609|0|0.0000|

4、议案名称：审议公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,299,222|99.8391|158,400|0.1609|0|0.0000|

5、议案名称：审议公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,254,222|99.7934|203,400|0.2066|0|0.0000|

6、议案名称：审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,299,222|99.8391|158,400|0.1609|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议公司 2015 年度利润分配预案|233,028|53.3944|203,400|46.6056|0|0.0000|
|6|审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案|278,028|63.7054|158,400|36.2946|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的6项议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王卫东、刘中贵
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；
本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海第一医药股份有限公司 2016年6月25日
上海宝信软件股份有限公司独立董事
对收购武钢工技集团股权关联交易的独立意见
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议了收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案。
我们参与了以上议案的审议和表决，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、本次交易是为解决同业竞争问题，保护中小投资者利益。同时可以整合资源，提升区域市场竞争力，提升客户满意度。符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。
二、以上议案审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。
三、同意收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案。
上海宝信软件股份有限公司独立董事吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌
2019年 6月 24日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—060北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年8月29日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》
公司6位独立董事及董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2016年9月8日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》：
1、同意将“山东多功能汽车厂轻客建设项目”的剩余募集资金76,776.78万元全部永久性补充公司流动资金。
2、授权经理部门办理相关事宜。
该事项须提交福田汽车2016年第一次临时股东大会审议、批准。
具体情况详见临2016-061号公告，该公告将同时刊登在2016年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
（二）《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
本公司共有董事17名，截止2016年9月8日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体情况详见临2016-063号公告，该公告将同时刊登在2016年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
报备文件：
1、董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、专门委审核意见。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-033
天通控股股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司七届十七次董事会会议通知于 2019年 8月 19日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2019年8月29日以现场加通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，其中现场会议于2019年8月29日上午 10点整在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告及报告摘要》，2019年半年度报告全文
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司临 2019-035号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。
3、审议通过了《关于减少海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）出资额的议案》
经东方天力全体合伙人协商，一致同意对东方天力减资 2,410万元，所有合伙人同比例减资，减资后东方天力的总规模由 42,200.1688万元变更为 39,790.1688万元，其中本公司对东方天力的出资额由 16,812.902万元减少至 15,852.7377万元。
由于公司董事兼财务负责人张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力之普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁天力”）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易，张桂宝女士及叶时金先生需回避表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，2票回避。
具体内容详见公司临2019-036号“关于减少海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易公告”。
4、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于修改〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年八月三十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-072雅戈尔集团股份有限公司
关于出售金融资产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据2017年度股东大会的授权，秉持谨慎稳健的原则，以2017年末金融资产市值和剩余资金合计金额 2,480,337.95万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作；并对闲置的投资资金进行现金管理，包括但不限于购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，提高资金使用效率。
公司已于2018年1月24日、2018年4月14日、2018年9月7日发布公告，披露公司2017年3月25日至2018年9月6日出售金融资产的情况（具体情况详见公司董事会2018-002、2018-020、2018-068《关于出售金融资产情况的公告》）。
2018年9月7日至11月15日，公司出售创业软件股份（股票代码：300451）261.57万股，交易金额为5,287.24万元；公司滚动利用闲置投资资金购入结构性存款，期间结构性存款到期赎回累计金额为136,927.44万元；公司处置金融资产的交易金额合计142,214.68万元，占2017年末经审计净资产的5.83%，产生投资收益6,593.93万元，净利润4,945.45万元（未经审计），占2017年度经审计净利润的16.67%。具体如下：
单位：万元
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|序号|名称|交易金额|投资收益|净利润|
|1|创业软件|5,287.24|4,788.68|3,591.51|
|2|结构性存款|136,927.44|1,805.25|1,353.94|
|合计||142,214.68|6,593.93|4,945.45|

特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2018-026日播时尚集团股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。仍需提交2018年第一次临时股东大会进行审议。
为提升客户体验公司品牌所倡导的生活方式，公司拟在公司旗下店铺的设计与展示中拓展销售的品类，涵盖花卉苗木、工艺礼品、食品等更多品类产品的销售。因此拟修改公司的经营范围，并相应修改《公司章程》中的条款。
《公司章程》的有关条款进行修订如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：服装设计、服装技术开发，服装及饰品、家用纺织品批发零售，销售化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业投资管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食品），从事货物的进出口及技术的进出口业务，以电子商务的方式从事服装、饰品、家用纺织品、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：服装设计、服装技术开发，服装及饰品、家用纺织品、花卉苗木、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货的批发零售，食品销售，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业投资管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食品），从事货物的进出口及技术进出口业务，以电子商务的方式从事服装、饰品、家用纺织品、花卉苗木、办公用品、工艺|

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|后方可开展经营活动】|礼品（象牙及其制品除外）、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货、食品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

修订后的《日播时尚集团股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-002
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2019年 1月 11日在公司会议室召开。会议应到监事 7人，实到 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案》。
表决结果：同意票 6票，否决票 0票，弃权票 0票。关联监事任文涛回避表决。
二、审议通过《华泰股份 2014年度内部控制评价报告（修订版）》。
表决结果：同意票 7票，否决票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《华泰股份 2015年度内部控制评价报告（修订版）》。
表决结果：同意票 7票，否决票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会二○一九年一月十一日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2016-20号浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，为公司和股东争取收益，根据公司董事会六届十六次会议决议“继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5亿元（含5亿元）且在公司董事会权限范围的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。”之授权(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2015年 3月 27日公司临2015-12号公告),近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金各1.2亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的1.65%）购买交通银行保本保证收益型一款理财产品。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利91天
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期投资年化收益率：3.4%
5、理财产品收益起算日：2016年4月26日
6、理财产品到期日：2016年7月26日
7、购买理财产品资金金额：12000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、本金及理财收益支付：本理财产品到期当日（银行工作日）支付。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品4.6亿元（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn：2015年7月4日临2015-33号公告，2015年7月17日临2015-40号公告，2016年1月15日临2016-02公告），其中3.4亿元已到期并收回本息，余额为1.2亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品共计0.68亿元，为：2015年6月19日以0.68亿元购买保本保证收益型理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2015年6月20日临2015-32号公告)。目前0.68亿元全部已到期并收回本息。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金5.8亿元（含本次购买的1.2亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为2.4亿元（含本次购买的1.2亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月16日本公司临2014-12号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2016年4月27日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-055 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
股份解质、质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
羊绒集团持有上市公司股份748,379,502股，占公司总股本比例为
55.01%，持有上市公司股份累计质押数量为49,400万股（含本次），占其持股数量比例66.01%。
一、上市公司股份质押
公司于2019年11月7日接到大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）通知，羊绒集团于今日将其持有的我公司7,000万股（占公司总股本的5.15%）流通股，质押给中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“民生银行”），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|羊绒集团|是|70,000,000|否|否|2019年11月6日|2020年11月3日|民生银行|9.35%|5.15%|自身生产经营|
|合计||70,000,000||||||9.35%|5.15%||

2.本次羊绒集团拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.羊绒集团累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（万股）|本次质押后累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（万股）|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量|
|羊绒集团|748,379,502|55.01%|42,400|49,400|66.01%|36.31%|7,400|0|254,379,502|0|
|鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司|134,092,658|9.86%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|882,472,160|64.87%|42,400|49,400|66.01%|36.31%|7,400|0|254,379,502|0|

二、上市公司控股股东股份质押情况
本公司控股股东羊绒集团累计质押股份比例占其所持股份比例66.01%，已超过50%。
1.羊绒集团未来半年到期的质押股份数量为 25,000万股，占其所持股份比例33.41%，占公司总股本比例18.38%及对应融资余额为60,000万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为 35,000万股，占其所持股份比例46.77%，占公司总股本比例25.73%及对应融资余额 106,000万元。羊绒集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险。
2.羊绒集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
本次质押未形成新的股份质押，是羊绒集团所持的7,000万股份解质后再次质押，不会对公司生产经营、公司治理、控股股东履行业绩补偿义务产生影响。
三、上市公司股份解质
本次羊绒集团股份被解质情况如下：
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|股东名称|羊绒集团|
|本次解质股份（股）|70,000,000|
|占其所持股份比例|9.35%|
|占公司总股本比例|5.15%|
|解质时间|2019年11月6日|

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|持股数量（股）|748,379,502|
|持股比例|55.01%|
|剩余被质押股份数量（股）|424,000,000|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|56.66%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|31.17%|

本次解质股份将用于后续质押，其具体情况详见本公告“一、上市公司股份质押”。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2019年11月8日
海通证券股份有限公司
关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易限售股份上市流通事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华建集团”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华建集团本次交易的限售股份申请上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】3号）核准，公司以非公开发行方式向7家对象发行了13,813,517股人民币普通股，发行价格为20.27元/股，并于2017年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体认购情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|认购股数（股）|限售期|
|1|光大保德信基金管理有限公司|4,933,399|12个月|
|2|财通基金管理有限公司|3,167,242|12个月|
|3|上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）|1,480,019|12个月|
|4|西藏泓涵股权投资管理有限公司|1,381,351|12个月|
|5|上海市北高新股份有限公司|1,381,351|12个月|
|6|北信瑞丰基金管理有限公司|1,381,351|12个月|
|7|信诚基金管理有限公司|88,804|12个月|
|合计||13,813,517||

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
二、本次限售股份后续变动情况
上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份13,813,517股，总股本增加至432,208,132股。截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情况，公司股本总额未发生变化。
三、申请解除股份限售股东之承诺及履行情况
1、本次申请解除限售的股东承诺自新增股份上市之日 2017年 3月 16日起12个月内不得转让。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行承诺。除上述承诺外，该等股东不存在其他承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股份可上市流通日期为 2018年 3月 19日（本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日（2017年3月16日）起12个月内不得转让，原定上市时间为 2018年 3月 17日，因遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日即 2018年 3月 19日上市流通），可上市流通股份总数为13,813,517股，占公司总股本的3.19%，本次股份解除限售具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|持有限售股数（股）|本次可上市流通股数（股）|持有限售股占公司总股本比例|剩余限售股数（股）|
|1|光大保德信基金管理有限公司|4,933,399|4,933,399|1.14%|0|
|2|财通基金管理限公司|3,167,242|3,167,242|0.73%|0|
|3|上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）|1,480,019|1,480,019|0.34%|0|
|4|西藏泓涵股权投资管理有限公司|1,381,351|1,381,351|0.32%|0|
|5|上海市北高新股份有限公司|1,381,351|1,381,351|0.32%|0|
|6|北信瑞丰基金管理有限公司|1,381,351|1,381,351|0.32%|0|
|7|信诚基金管理有限公司|88,804|88,804|0.02%|0|
|合计||13,813,517|13,813,517|3.19%|0|

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
公司本次非公开发行限售股解禁上市流通前后股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股本|||||
||本次解禁上市前||变更股数（股）|本次解禁上市后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|无限售流通股|347,999,813|80.52%|+13,813,517|361,813,330|83.71%|
|限售流通股|84,208,319|19.48%|-13,813,517|70,394,802|16.29%|
|合计|432,208,132|100.00%|0|432,208,132|100.00%|

六、其他事项
本次申请解除股份限售的股东不是公司的控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司不存在对本次申请解除限售的股东违规担保的情形。
本次申请解除股份限售股东不存在违规买卖公司股票的行为。
七、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用华建集团资金的情形，华建集团也不存在对其违规担保的情况。
3、本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
5、本独立财务顾问对本次限售股解禁事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人 ____________ ____________
胡瑶 张子慧
海通证券股份有限公司年 月 日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司
增发股份暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》、公司《章程》、《公司关联交易决议管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，我们对《关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
本次关联交易事项将在第三方机构出具的审计报告基础上，在股东大会授权的范围内与中合担保及其股东协商确定交易价格，遵循公开、公平、公正和平等、互利的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会在审议相关议案时，关联董事均已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，本次关联交易不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，因此，我们同意本次交易并提请公司股东大会审议。
独立董事：吕品图、林诗銮、郑春美
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-86H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 53次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第53次会议于 2017年8月30日（星期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权相关事项的议案》。因离职、退休等原因，对21名激励对象全部注销剩余的期权，2名激励对象部分注销第二个行权期的期权，共计注销 2,533,931份，剩余的股票期权总数（已扣减第一个行权期已行权数量）由 37,349,798份调整为 34,815,867份。经考核，公司股票期权激励计划第二个可行权期公司业绩指标和激励对象绩效考核指标满足行权条件。本次第二个行权期的行权价格为 6.84元/股，可行权总数为 17,399,629份，行权有效期为 2017年 9月 19日至 2018年 9月 18日。本次采用自主行权方式，并聘请国信证券股份有限公司作为自主行权代理券商。行权后不会导致公司股权分布不符合上市条件。本公司将于 2017年 9月 19日正式进入行权期之前另行刊登股票期权激励计划第二个行权期自主行权及可行权公告。
表决结果：曾庆洪、冯兴亚、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 7名非关联董事表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于高级管理人员董事会特殊贡献奖发放方案的议案》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于广汽本田 HA车型项目的议案》，同意广汽本田汽车有限公司 HA车型项目的实施。项目计划总投资 98,043万元，资金来源由广汽本
田汽车有限公司自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于审议大圣科技增资扩股的议案》，同意大圣科技股份有限公司增资 55,000万元，其中本公司按原持股比例直接增资 24,750万元，并通过公开挂牌的方式征集其他投资者。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-002上海北特科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2016年第二十四次会议对上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得无条件通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监
会核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
北特科技股份有限公司二○一六年二月三日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-052三一重工股份有限公司
关于控股股东办理完成解除可交债担保及信托登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 13日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）公开披露《关于控股股东拟办理解除可交债担保及信托登记的提示性公告》（公告编号：2019-046）：公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）将于近期办理解除可交债担保及信托登记手续，将“三一集团－国泰君安证券－16三一 EB担保及信托财产专户”中的全部 660,358,965股、“三一集团－国泰君安证券－三一 02EB担保及信托财产专户”中的全部 160,789,588股，划转回“三一集团有限公司”证券账户。
2019年 5月 27日，公司收到三一集团通知：三一集团已办理完成解除可交债担保及信托登记手续，已将“三一集团－国泰君安证券－16三一 EB担保及信托财产专户”、“三一集团－国泰君安证券－三一 02EB担保及信托财产专户”中全部股份合计 821,148,553划转回“三一集团有限公司”证券账户。
截止 2019年 5月 27日，三一集团持有公司股份 2,527,616,730股，占本公司总股本的30.18%。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-019上海剑桥科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司损益、总资产、净资产均不产生影响。
一、概述
财政部于 2017年12月25日颁布了财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”），针对2017年施行的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。据此，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。
公司于2018年4月19日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，全体董事和监事一致表决通过《关于会计政策变更的议案》，本议案毋须提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照《通知》的规定执行。
根据财会[2017]13号和财会[2017]30号文件的相关规定和要求，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，并对利润表进行了相关调整。
根据财会[2017]30号相关规定和要求，对可比期间的比较数据进行调整，本次调整对可比期间的净利润不产生影响。
根据财会[2017]15号相关规定和要求，规范了政府补助的确认、计量和列报，并根据相关规定进行了调整。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、公司执行上述规定前后的变化情况和影响详见下表：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|⑴在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额60,600,502.44元；列示持续经营净利润上年金额 66,318,038.87 元。列示终止经营净利润本年金额0.00元；上年金额0.00元。|
|⑵与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益：5,184,459.35元|
|⑶在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|本年营业外收入减少1,122.49元，营业外支出减少360,096.17元，重分类至资产处置收益-358,973.68 元；上年营业外收入减少34,188.03 元，营业外支出减少 314,591.01元，重分类至资产处置收益-280,402.98元。|

本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司损益、总资产、净资产均不产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生、吕洪仁先生和任远先生对会计政策变更事项发表了如下独立意见：
我们认为，公司本次会计政策变更是依据财政部财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16
号——政府补助》（财会[2017]15号）文件规定进行的合理变更，使公司的会计
政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。
2、公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会发表了如下审核意见：
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
3、公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对上海剑桥科技股份有限公司2017年度财务报告会计政策变更事项的专项说明》，其结论性意见如下：
我们认为，公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
（二）监事会意见；
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对上海剑桥科技股份有限公司2017年度财务报告会计政策变更事项的专项说明》；
（四）审计报告。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2018年4月23日
北京华胜天成科技股份有限公司
第二期股权激励计划首次授予激励对象名单
一、总体
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||总数的比例||的比例|
|朱红仙||董事||40||9.03%||0.06%||
|李伟||董事||20||4.51%||0.03%||
|崔勇||高级管理人员||25||5.64%||0.04%||
|杨俏丛||高级管理人员||15||3.39%||0.02%||
|任学英||高级管理人员||20||4.51%||0.03%||
|代双珠||高级管理人员||20||4.51%||0.03%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（56人）||||303||68.40%||0.47%||
|合计||||443||100.00%||0.68%||

二、中级管理人员、核心技术（业务）人员
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||||
|||陈杰|核心管理骨干|
|2||||
|||宋暾|核心管理骨干|
|3||||
|||刘亚玲|核心管理骨干|
|4||||
|||王润蕾|核心管理骨干|
|5||||
|||陈玮|核心管理骨干|
|6||||
|||周擎|核心管理骨干|
|7||||
|||钱继英|核心管理骨干|
|8||||
|||高蔚|核心管理骨干|
|9||||
|||李晖|核心管理骨干|

||||
|-|-|-|
||王志莹|核心管理骨干|
|11|||
||孙九临|核心管理骨干|
|12|||
||张月英|核心管理骨干|
|13|||
||赵漫兰|核心管理骨干|
|14|||
||曹芳芳|核心管理骨干|
|15|||
||王艳艳|核心管理骨干|
|16|||
||马小娟|核心管理骨干|
|17|||
||吴婷婷|核心管理骨干|
|18|||
||陈轸|核心管理骨干|
|19|||
||李丹|核心管理骨干|
|20|||
||张荆齐|核心业务骨干|
|21|||
||任国华|核心业务骨干|
|22|||
||范薇|核心业务骨干|
|23|||
||洪国强|核心业务骨干|
|24|||
||要宏|核心业务骨干|
|25|||
||李振辉|核心业务骨干|
|26|||
||龙乘云|核心业务骨干|
|27|||
||钟浩华|核心业务骨干|
|28|||
||王赛|核心业务骨干|
|29|||
||甘伟|核心业务骨干|
|30|||
||林中|核心业务骨干|
|31|||
||李文军|核心业务骨干|
|32|||
||刘珩|核心业务骨干|
|33|||
||胡润泽|核心业务骨干|
|34|||
||胡贵新|核心业务骨干|
|35|||
||梁一民|核心业务骨干|
|36|||
||郝庄严|核心技术骨干|

||||
|-|-|-|
||马东平|核心技术骨干|
|38|||
||王士迪|核心技术骨干|
|39|||
||肖厚新|核心技术骨干|
|40|||
||茅秋吟|核心技术骨干|
|41|||
||尹永兴|核心技术骨干|
|42|||
||胡海臣|核心技术骨干|
|43|||
||田海|核心技术骨干|
|44|||
||付文宪|核心技术骨干|
|45|||
||徐泽恩|核心技术骨干|
|46|||
||孙宏伟|核心技术骨干|
|47|||
||刘宝健|核心技术骨干|
|48|||
||程啸|核心技术骨干|
|49|||
||安新亚|核心技术骨干|
|50|||
||徐旭|核心技术骨干|
|51|||
||杨曦|核心技术骨干|
|52|||
||邓凯|核心技术骨干|
|53|||
||宋跃武|核心技术骨干|
|54|||
||金荣昌|核心技术骨干|
|55|||
||刘斌|核心技术骨干|
|56|||
||王巧雷|核心技术骨干|
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—054北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年8月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议<2016年半年度报告及摘要>的议案》和《关于<2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议《2016年半年度报告及摘要》的议案
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2016年8月30日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2016年半年度报告及摘要>的议案》。
公司《2016年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2016年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于《2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2016年8月30日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2016-055号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临 2016-045债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司关于实际控制人
增持公司股份计划实施完毕及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月7日，云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）接到煤化集团《关于云维股份增持计划执行情况的函》，告知我公司，煤化集团于2015年7月7日承诺的增持计划已实施完毕。增持计划期间，煤化集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份500,000股，占公司总股本的0.08%，买入均价5.01元。截止本公告日，煤化集团共计持有本公司股份
102,008,950股，占公司总股本的16.55%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划执行情况
2015年7月8日，云维股份发布了《关于实际控制人增持公司股票的公告》（临2015－059号公告）。主要内容为：公司于2015年7月7日接到实际控制人云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）通知，煤化集团于即日通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司股份200,000股，占公司总股本的0.03%，买入均价为5.42元。并拟在未来12个月内，继续通过上海证券交易所证券交易系统择机增持本公司股份，增持计划的增持比例不超过公司总股本的2％（含已增持部分股份）。
的进展公告》）。
计划实施期间通过上述两次增持，煤化集团累计增持公司股份 500,000股，占公司总股本的0.08%。增持计划实施前，公司实际控制人煤化集团持有本公司股份101,508,950股股，占公司总股本的16.47%。本次增持计划实施后，煤化集团持有公司股份数量为102,008,950股，占公司总股本的16.55%。
二、北京德恒（昆明）律师事务所就公司实际控制人煤化集团增持公司股份事宜发表了法律意见（详见上海证券交易所网站《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云维股份有限公司实际控制人增持股份的法律意见书》）。
三、截至公告披露日，煤化集团的增持行为符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定。
四、煤化集团承诺，本次增持计划完成后法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注煤化集团所增持
公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2016年7月9日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2016-084陕西建设机械股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
参与本次会议现场表决的股东有 1名，为公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司，因所表决议案涉及关联交易其持有的股份135,312,883股回避了第1、2项议案表决；参与本次会议网络表决的股东人数为0。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年10月26日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,312,883|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.25|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事陈永则先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席胡立群先生、监事高凤勇先生、刘
敏女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|0|0|0|0|0|0|

2、议案名称：关于签署《股份质押协议（二）》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|0|0|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案|0|0|0|0|0|0|
|2|关于签署《股份质押协议（二）》的议案|0|0|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据公司2015年重大资产重组过程中的相关承诺，重组完成36个月内王志荣先生放弃所持有的 26,801,633股份所对应的表决权，故王志荣先生放弃所持有的26,801,633股份对本次股东大会全部议案的表决；因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司持有股份 135,312,883股回避了第1、2项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、贺伟平
2、律师见证结论意见：
鉴于出席本次大会的股东陕西建设机械（集团）有限责任公司与本次大会审议的两项议案具有利害关系，因而回避表决，其他非关联股东均未出席本次大会现场会议，亦未参与本次大会网络投票，因此本次大会未能形成会议决议。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定；本次大会因没有持有有效表决权的股东参与表决，因而本次大会未能形成会议决议。
四、备查文件目录
1、公司于 2016年 10月 10日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2016年第五次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司2016年10月27日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-023（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易之资产交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2017年7月14日、2017年8月29日召开了第八届董事会第三十八次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意本公司将所持有的广船国际扬州有限公司（以下简称“广船扬州”）51%股权以协议转让方式转让给控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”），具体内容详见本公司于 2017年 7月 14日和 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易公告》（临2017-012）及《中船防务 2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-019）。
截至本公告日，广船扬州已收到扬州市江都区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》，相应的工商变更手续、资产过户工作已经完成。至此，本公司和中船集团分别持有广船扬州49%和51%股权，控制权已履行交接手续。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2017年9月1日