Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于会计政策及会计估计变更的独立意见
一、会计政策变更
（一）变更的事项及原因
财政部于 2014年颁布了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》。公司已在2014年度报告中遵照执行。
（二）公司执行上述企业会计准则的影响
1、根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》（修订）将公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资单独分类至可供出售金额资产核算，并进行了补充披露。
2、根据《企业会计准则第 9号-职工薪酬》（修订）将公司基本养老保险、失业保险单独分类至离职后福利-设定提存计划核算，并进行了补充披露。
3、根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（修订）将公司原在其他流动负债和其他非流动负债报表项目列报的递延收益分类至递延收益报表项目列报，并进行了补充披露。
4、根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（修订）将公司核算的外汇报表折算差额分类至其他综合收益核算，并进行了补充披露。
5、根据上述会计政策变更，公司在编制 2014年年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更依据|对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额||
||报表项目名称|影响金额|
|《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）|可供出售金融资产|54,000,000.00|

||||
|-|-|-|
||长期股权投资|-54,000,000.00|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）|递延收益|48,390,514.45|
||其他流动负债|-16,781.09|
||其他非流动负债|-48,373,733.36|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）|外汇报表折算差额|929,367.14|
||其他综合收益|-929,367.14|

本次会计政策变更对公司 2014年年末和 2013年年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。
二、会计估计变更
（一）变更的事项及原因
根据公司 2014年 4月 14日第七届董事会第四次会议决议通过的《关于会计估计变更的议案》，结合目前的经营环境及市场状况，整体考虑公司应收款项的可回收性，为使应收款项坏账准备的计提更加合理和客观，公允地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,自 2014年 1月 1日起，公司对应收款项坏账准备的计提方法进行会计估计变更，变更前后的坏账准备计提方法如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|内容|变更前|变更后|
|1|惠普开点押金|个别认定法|合同履行期内不计提坏账准备|
|2|备用金、押金、保证金组合（除惠普开点押金外）|账龄分析法|合同履行期内不计提坏账准备|
|3|合并范围内组合|账龄分析法|不计提坏账准备|
|4|其他信用风险组合|账龄分析法|个别认定法|
|5|账龄组合（除1-4外）|账龄分析法|账龄分析法|

（二）公司执行上述企业会计准则的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法，此次会计估计变更对公司前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整。该项会计估计变更，使公司2014年度资产减值损失减少 1,522,025.31元，2014年度净利润增加 1,281,106.13元，其中归属于母公司所有者的净利润增加 970,189.39元。
独立董事认为：本次会计政策变更符合相关会计准则修订要求，本次会计估计变
更是根据公司业务的实际状况采取的合理调整，如实地反映了公司应收款项的状况。
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于会计政策及会计估计变更的独立意见》签字页。）
独立董事签名：
__________________
彭晓雷 蒋庆 叶东文
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-009大唐电信科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届第五次董事会及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案》，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简称“要玩公司”）21.2%股权（详见 2016年 12月 27日大唐电信科技股份有限公司 2016-043号出售资产公告）。
经履行北京产权交易所公开挂牌相关程序，近日，公司与周浩、陈勇、大唐电信投资有限公司、北京泓天成长资产管理有限公司等四方签署《产权交易合同》。公司将所持要玩公司21.2%股权转让给周浩、陈勇、大唐电信投资有限公司、北京泓天成长资产管理有限公司，转让价格为36,888万元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|转让方|受让方|转让股权比例|转让价格（万元）|
|大唐电信科技股份有限公司|周浩|10%|17,400|
||陈勇|10%|17,400|
||大唐电信投资有限公司|1%|1,740|
||北京泓天成长资产管理有限公司|0.2%|348|
|合计||21.2%|36,888|

在上述股权转让完成后，公司将持有要玩公司78.8%的股权。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-012重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于2018年 3月 29日在公司 2202会议室召开，会议通知和材料已于 2018年 3月 19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于 2017年年度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2017年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司 2017年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
二、关于 2017年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
三、关于 2017年度经营计划完成情况及 2018年度经营计划的议案表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
四、关于 2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
五、关于 2017年度利润分配的预案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
六、关于 2018年度捐赠计划的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
七、关于续聘 2018年度审计机构的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
八、关于受让重庆市能源投资集团有限公司所持重庆石油天然气交易中心有限公司股权的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
九、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司 2017年风险评估报告》的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十一、关于 2017年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十二、关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬情况及公司 2018年度薪酬预算总额的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十三、关于与重庆市能源投资集团有限公司 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十四、关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十五、关于 2017年监事会工作报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十六、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2017年度监督检查报告》的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十七、关于监事会 2018年度专项监督检查计划的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十八、关于会计政策变更的议案
监事会意见：公司监事会认为本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订的会计准则的要求做出，符合财政部的相关规定。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一八年三月三十一日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-039上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为实现公司及控股子公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期理财产品。具体情况如下：
一、基本概况
1、投资额度
公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金投资合作银行低风险保本型短期理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
3、资金来源
公司及控股子公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
4、投资期限
自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，由公司及控股子公司财务部具体操作。公司及控股子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司及控股子公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司及控股子公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司及控股子公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及控股子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财，能够使公司及控股子公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关于审议决策程序
此次《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经公司2016年4月21日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司及控股子公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。
五、独立董事意见
1、公司及控股子公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益；
2、公司及控股子公司利用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
决议有效期内可滚动使用。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年4月21日
福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第一届董事会第二十七次会议的有关材料后，基于独立判断立场，就公司2018年度套期保值业务计划事项发表独立意见如下：
1、公司 2018年度使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司2018年度开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能，提高抵御市场波动的能力，规避原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
3、公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险控制措施。
综上，我们一致同意公司2018年度开展套期保值业务。
独立董事：王楚端、薛祖云、叶佳昌2018年3月12日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-052福建火炬电子科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 8月 27日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：
1、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子 2018年半年度报告》及《火炬电子2018年半年度报告摘要》。
2、审议《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、审议《关于注销募集资金账户的议案》；
为节约管理成本，公司决定将该部分募集资金转至公司自有资金普通账户，并办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。后续项目尾款将由公司自有资金支付。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-078
国旅联合股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月25日 14点00分
召开地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月25日
至2015年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|延长公司非公开发行股票有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2015年 11月 10日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600358|国旅联合|2015/11/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2015年11月19日上午9:30至下午4:00。
5、登记地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号。
授权委托书（见附件1）。
六、 其他事项
1、联系地址：南京市江宁区汤山街道温泉路8号。
2、邮编：211131。
3、联系电话：（025）84700028。
4、传真：（025）84711172。
5、联系人：刘峭妹。
6、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
7、会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月25
日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|延长公司非公开发行有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-042
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会2018年第八次临时会议通知于2018年7月15日以书面方式发出，并于2018年7月20日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会 2018年第八次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2018年7月10日接到广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）的《函》，珍珠红酒业第六届董事会 2018年第二次董事会审议通过了该公司关于增资扩股的提案并形成相关决议。按照决议精神，珍珠红酒业拟实施增资扩股增加注册资本，参考《审计报告》（深同一审字[2018]第 107号）的审计结果，本次增资扩股的具体方案为：以每1出资额为人民币1.05元的价格，向珍珠红酒业原股东申请对珍珠红酒业同比例增加货币资金投资人民币 893,749,500元，其中增加公司注册资本人民币 851,190,000元（实收资本），差额 42,559,500元转入公司资本公积。本次增资扩股资金主要用于加快珍珠红酒业销售渠道建设，补充经营资金等。各股东认购出资情况需符合《公司章程》规定，出资比例以实际认购出资为准。如有原股东放弃其全部或部分可认购出资额，允许引入其他投资者（第三方投资者）认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。
根据珍珠红酒业的增资方案，我公司可认购出资额人民币 156,789,198元，需缴纳增资款人民币164,628,658元。
为保持公司对珍珠红酒业出资比例不变，维持公司对珍珠红酒业的股权不被稀释，同意公司按当前持股比例认购珍珠红酒业本次增资扩股中可认购出资额人民币 156,789,198元，需缴纳增资款人民币 164,628,658元，其中人民币156,789,198元作为新增注册资本，差额人民币7,839,460元转入资本公积，并放弃认购其他股东放弃认购的出资额，同意引入其他投资者（第三方投资者）认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。珍珠红酒业本次增资扩股若能按照上述增资方案顺利实施，公司对珍珠红酒业的出资额将由人民币 114,580,000元增加至人民币 271,369,198元，仍占珍珠红酒业总注册资本的18.42%，珍珠红酒业仍为公司的参股公司，公司合并报表范围未发生重大变化。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次认购珍珠红酒业增资额事项属于关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司与同一关联人进行的除已提交股东大会审议的关联交易累计次数为3次，金额为人民币 414,628,658元，占公司最近一期经审计净资产的5%以上，故本次认购珍珠红酒业增资额事项需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
监事会认为：鉴于珍珠红酒业公司是“中华老字号”的生产企业，其发展前景较为乐观，该公司新酒厂建成投产后预计其经营情况将实现大规模发展，潜在升值空间较大，公司保持对珍珠红酒业出资比例不变，有利于维持公司对其出资份额不被稀释，有利于维护公司投资权益，对公司的经营发展带来良性影响。本次认购珍珠红酒业增资额事项暨关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2018年7月21日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2016—008重庆涪陵电力实业股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2015年 12月 31日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2016年 1月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2016-001号公告），本公司股票自 2015年 1月 8日起停牌不超过一个月；并于 2016年 1月 15日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号2016-002）、1月 22日发布了《重大事项进展公告》（公告编号2016-004）、1月 29日发布了《重大事项进展公告》（公告编号2016-006）、2月 5日发布了《重大事项进展公告》（公告编号2016-007）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的交易对方为国家电网节能服务有限公司。
（二）交易方式
拟以现金购买资产方式收购交易对方配电网节能业务。
（三）标的资产情况
标的资产主要从事节能环保行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
相关尽职调查和审计评估工作有序开展，截至目前，中介机构正深入开展对上市公司及标的资产的尽职调查、评估和审计工作，公司及有关各方对标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，因此申请公司股票继续停牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一六年二月六日
北京市金杜律师事务所
关于上海海利生物技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海海利生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及规范性文件和《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称本次大会）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的本次大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第九次会议于 2015年 12月 7日通过的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2015年12月8日以公告形式向公司全体股东发出《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称会议通知）。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
金杜律师认为，本次大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 7名，代表公司有表决权股份 201,804,889股，占公司有表决权股份总数的72.07%。
根据上海证券交易所提供给公司的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共20名，代表公司有表决权股份203,121,172股，占公司有表决权股份总数的72.54%。
金杜律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，逐项表决了会议通知中列明的各项议案。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，各项议案均获有效表决通过。金杜律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
陈复安
周阳
单位负责人：
王玲
二零一五年十二月二十三日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2018-034渤海轮渡集团股份有限公司
关于取消中华泰山号邮轮部分航班的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司渤海邮轮有限公司运营的“中华泰山”号邮轮原计划于 5月 30日、6月 3日、6月 7日、6月 11日从青岛港出发至日本的国际航班，因市场情况变化的原因，现将上述四个航班予以取消。
上述四个航班前期大部分舱位已经由合作方售罄。航班取消，船舶停航后，预计固定成本费用、靠泊港口费用（包括船舶调遣费用）、燃油费用等费用合计将造成 560万元的损失。
对此，公司将通过和合作方积极协商，努力争取降低本次停航对公司经营带来的不利影响。
特此公告。
||
|-|
|渤海轮渡集团股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 5 月 22 日|
证券代码：600819/900918证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股公告编号：2018-017
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于控股子公司天津耀皮吸收合并其子公司完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 1月 18日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合并的议案》，以控股子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）为主体，吸收合并其控股子公司天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司。详见公司于 2017年 9月 20日披露的《关于控股子公司天津耀皮吸收合并其子公司进展公告》。
近日，公司接到天津耀皮的通知，天津耀皮吸收合并其子公司的工商变更登记事项已完成。营业执照内容如下：
名称：天津耀皮玻璃有限公司
统一社会信用代码：91120116600888015Y
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：天津市滨海新区大港北围堤路（西）1168号
法定代表人：柴楠
注册资本：人民币 736,166,200元
成立日期：1995年 4月 29日
营业期限：1995年 4月 29日至 2045年 4月 28日
经营范围：生产和销售各种平板玻璃及相关产品、平板玻璃加工产品和与之相关的业务；设备租赁；技术咨询；生产各种特殊型号的玻璃；研发新型玻璃产品；销售自产产品；售后服务；从事与本公司产品同类商品的进出口和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 5月 15日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-050四川东材科技集团股份有限公司
关于收到财政补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据四川省财政厅《关于转下达 2015年战略性新兴产业项目第二批中央基建投资预算的通知》、《关于转下达 2015年战略性新兴产业项目第三批中央基建投资预算的通知》，公司及控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司于近日分别收到通过绵阳市财政局转拨付的补助资金 1000万元、1500万元；根据《省财政厅省经济和信息化委员会关于下达 2015年省级创新驱动及新兴产业发展资金和项目计划的通知》，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司收到 2015年度省级创新驱动及新兴产业发展资金 300万元。上述资金将用于无卤阻燃电子级酚醛树脂开发与产业化等项目建设。
根据《企业会计准则》相关规定,上述资金将计入递延收益，按照资产使用寿命分期确认收入，对 2015年度净利润影响不大，但对未来年度净利润将产生积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司 2015年 11月 05日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-9号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十六次会议于 2016年 2月 2日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案》。
根据公司重大资产重组需要，公司拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东店”）100%股权以及纪高有限公司持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华店”）100%股权。成商控股拟向中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行申请并购贷款人民币壹拾肆亿元，贷款期限7年。
该笔并购贷款采用抵押担保方式。在人东店、光华店股权交割期
间，由本公司为成商控股提供阶段性保证担保。股权交割完毕后，以人东店、光华店持有的商业房地产作抵押担保。拟用于抵押的资产分别位于成都市锦江区人民东路61号、成都市锦江区宾隆街1号、成都市青羊区二环路西二段19号；评估值合计263,957万元。人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案》
本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》同日披露的编号为临 2016-10号的临时公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016年 2月 18日召开 2016年第一次临时股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》同日披露的编号为临 2016-11号的临时公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一六年二月三日
中茵股份
2017年第一次临时股东大会会议材料
中茵股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
第一项：审议《关于更换公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》
第二项：审议《关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案》
第三项：审议股东对议案进行审议、投票
第四项：统计并公布表决结果
第五项：见证律师对股东大会出具法律意见
中茵股份
2017年第一次临时股东大会会议材料
议案
1
关于更换公司2016年度审计机构
及内控审计机构的议案
各位股东：
因公司完成重大资产重组，根据公司工作需要，公司拟将2016年度审计机构及内控审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
请审议。
中茵股份有限公司
二○一七年二月十日
中茵股份
2017年第一次临时股东大会会议材料
议案
2
关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司
提供担保的议案
各位股东：
公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）因业务大幅增长、增加流动性资金的需要，拟向平安银行、中国银行、招商银行及工商银行申请贷款共计不超过20亿元人民币，贷款期限为1-3年（具体以银行贷款合同签订为准），为支持其发展，本公司为其提供信用担保。
请审议。
中茵股份有限公司
二○一七年二月十日
中茵股份
2017年第一次临时股东大会会议材料
附件1：授权委托书
授权委托书
中茵股份有限公司：
兹委托 先生(或女士)代表本单位（或本人）出席2017年2月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于更换2016年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|2|公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中茵股份
2017年第一次临时股东大会会议材料
中茵股份有限公司2017年第一次临时
股东大会现场表决结果统计表
时间：2017年2月10日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于更换2016年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|2|公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案||||

见证律师：
总监票人： 监票人：
总计票人： 计票人：
中茵股份
2017年第一次临时股东大会会议材料
中茵股份有限公司 2017年第一次临时
股东大会表决结果统计表
时间：2017年2月10日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于更换2016年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|2|公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案||||

中茵股份
2017年第一次临时股东大会会议材料
中茵股份有限公司 2017年第一次
临时股东大会表决票
股东姓名： 受托人姓名：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
股东账户： 所持股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于更换2016年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|2|公司关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案||||

注：1、铅笔填写无效。
2、请在所选的意见格内打“√”，涂改或以其它形式填写均无效。
3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。
投票人签字： 2017年 2月 10日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-092
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项，经公司与有关各方初步研究和论证，本次筹划事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2018年3月14日起停牌,具体内容详见《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-023）。2018年 5月 28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出售资产暨延期复牌的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易延期复牌的议案》（公告编号：2018-062）；2018年 6月 4日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》（公告编号：2018-066），同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2018年 6月 14日起不超过两个月，上述议案已提交公司 2018年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-074、2018-075）；2018年7月14日，公司发布了《关于出售资产、发行股份购买资产暨关联交易进展并继续停牌公告》（公告编号：2018-083）。
2018年7月27日，公司第八届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整发行股份购买资产交易方式的议案》，独立董事颜跃进先生因个人原因未出席会议。经公司与相关机构分析和论证，公司拟对本次发行股份购买资产的交易方式进行调整，由原发行股份及支付现金的方式调整为全部以现金支付。公司董事会授权经营管理层就上述方案调整事宜与交易对方进行协商和沟通。本次调整不会导致公司控制权变更，亦不构成借壳上市。
根据相关规定，因调整原发行股份购买资产的交易方式，此次现金购买资产未达到重大资产重组的标准，但公司正在推进的出售资产事项依然构成重大资产
重组，原发行股份购买资产交易方式的调整不影响公司出售资产事项的进行。相关中介机构正在对本次出售资产涉及的资产和业务进行尽职调查，由于交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂，目前有关工作尚未完成。公司将积极、有序地推进相关工作，尽快完成报送工信部的相关材料。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，继续推进出售资产的各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议预案（或报告书）等相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購本公司或任何其他公司的證券。
BAOSTEEL HONG KONG 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron& Steel Company Limited INVESTMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
寶鋼香港投資有限公司
（股票代號：00323）
（於香港註冊成立的有限公司）
聯合公告
(1)股權劃轉協議
及
(2)中國國際金融香港證券有限公司代表寶鋼香港投資有限公司（「寶鋼」）提出可能強制性有條件現金要約以收購馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）
全部已發行H股（寶鋼及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外）
延遲寄發綜合文件
茲提述本公司與寶鋼聯合刊發日期為2019年7月22日之公告，內容有關(1)股權劃轉協議及(2)中國國際金融香港證券有限公司代表寶鋼提出可能強制性有條件現金要約以收購本公司全部已發行H股（寶鋼及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外）（「該公告」）及本公司與寶鋼聯合刊發日期為2019年7月30日之公告，內容有關滿足若干股權劃轉條件。
除另有界定者外，本公告所用之專有詞彙與該公告所界定者具相同涵義。
– 1–
延遲寄發綜合文件
根據收購守則規則8.2，寶鋼及本公司須於該公告日期起計21天內（即於2019年8月12日或以前）寄發載有（其中包括）可能H股要約的條款及詳情的綜合文件，惟已取得執行人員對於延長寄發綜合文件之期限之同意者除外。
由於股權劃轉條件截至本公告日期尚未完全達成，而且需要更多時間完成準備將載入綜合文件之若干資料，包括但不限於本公司若干財務資料及獨立財務顧問意見函件，寶鋼及本公司已根據收購守則規則8.2向執行人員申請延長寄發綜合文件之期限至不遲於2019年10月31日。執行人員已表示其有意同意有關延長。
寶鋼及本公司將於寄發綜合文件及有關要約之接納及轉讓表格時聯合作出進一步公告。
警告：可能H股要約僅屬可能事項而已。H股股東及潛在投資者應知悉並注意可能H股要約僅於交割進行時作出。交割須待股權劃轉條件獲達成後，方告落實，且可能會或可能不會實現。倘任何股權劃轉條件未獲達成（或獲豁免，倘適用），則股權劃轉不會進行，亦不會作出可能H股要約。
H股股東、其他股份持有人及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，倘彼等對自身狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。
承董事會命 承董事會命
寶鋼香港投資有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司
劉文昕 何紅雲
董事 董事會秘書
2019年8月12日
中國安徽省馬鞍山市
– 2–
於本公告日期，本公司董事包括：
執行董事：丁毅、錢海帆、張文洋
非執行董事：任天寶
獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱
本公司董事願就本公告所載之資料（有關寶鋼及╱或其一致行動人士之任何資料除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，董事於本公告所表達之意見（中國寶武或寶鋼董事表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致令本公告所載任何陳述產生誤導。
於本公告日期，中國寶武董事為陳德榮、胡望明、伏中哲、貝克偉、李國安、沈肖蕪、林建清、羅建川及傅連春。
於本公告日期，寶鋼董事為蔡東輝、劉文昕及嚴曜。
中國寶武及寶鋼之董事願就本公告所載之資料（有關本公司及其附屬公司的任何資料除外）之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，中國寶武及寶鋼之董事於本公告所表達之意見（本公司董事表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致令本公告所載任何陳述產生誤導。
– 3–
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-023广汇能源股份有限公司
股票停复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日（2018年 3月 19日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照
每 10股配售 3股的比例配售股份。
根据上海证券交易所的相关规定，2018年 3月 20日至 2018年 3月 26日为本次配股缴款期，缴款期公司股票全天停牌；2018年 3月 27日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将
于 2018年 3月 28日开市起复牌。
特此公告。
广汇能源股份有限公司 2018年 3月 15日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-145债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为远东电缆、远东福斯特分别提供人民币11,000万元、16,800万元的担保；截至本公告日，为远东电缆、远东福斯特提供的担保余额分别为人民币 219,399.51万元、90,800.00万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）●本次担保不存在反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司远东电缆向浙商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务，授信额度为人民币11,000万元，公司为该项授信业务提供担保，并签订了《最高额保证合同》。
公司全资子公司远东福斯特向中国建设银行股份有限公司宜春市分行申请授信业务，公司为该项授信业务提供担保，担保金额为人民币16,800万元，并签订了《最高额保证合同》。
根据公司第八届董事会第三十二次会议（2019年 4月 23日）和 2018年年度股东大会（2019年 5月 21日）审议通过的《2019年度对外担保额度预计的议案》，公
司为远东电缆、远东福斯特审议通过的担保额度分别为人民币250,000万元、150,000万元。详情请见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》（编号：临2019-067）。
本次为远东电缆、远东福斯特分别提供人民币11,000万元、16,800万元的担保，在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：张希兰
经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2018年 12 月31 日（经审计）|2019年 9 月 30日（未经审计）|
|资产总额|6,437,124,763.95|6,061,740,996.37|
|负债总额|4,877,541,826.62|4,282,643,017.52|
|净资产|1,559,582,937.33|1,779,097,978.85|
||2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|12,892,575,924.09|8,937,414,107.06|
|净利润|146,496,343.15|219,515,041.52|

2、公司名称：远东福斯特新能源有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,302万元人民币
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
远东福斯特的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2018年 12 月31 日（经审计）|2019 年 9月 30 日（未经审计）|
|资产总额|2,496,904,381.74|2,173,418,760.28|
|负债总额|1,862,295,729.06|1,713,349,364.04|
|净资产|634,608,652.68|460,069,396.24|
||2018年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|1,065,195,519.02|286,339,198.08|
|净利润|-74,254,171.24|-174,539,256.44|

为远东电缆、远东福斯特提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
远东电缆、远东福斯特均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、远东电缆有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币11,000万元
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
2、远东福斯特新能源有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币16,800万元
保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下债务履行期限届满日后三年止。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足远东电缆、远东福斯特生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆、远东福斯特均为公司全资子公司，公司对其有管控权，管理团队有多年行业经验，且目前运行正常，具备相关金融机构认可的偿债能力。截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
由于银行及金融机构在给子公司提供融资时，要求上市公司进行担保，给子公司担保已成为常见情况。截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为613,250.34万元（含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的126.26%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年十一月二十日