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浙江万里扬变速器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，具体情况如下：
（一）2014年3月23日，召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。
会议决议公告刊登在2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2014年 4月 25日，召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《浙江万里扬变速器股份有限公司2014年第一季度报告》。
（三）2014年 8月 25日，召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司2014年半年度报告》全文及其摘要、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
会议决议公告刊登在2014年8月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2014年10月27日，召开第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议决议公告刊登在 2014年 10月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）2014年11月12日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于
选举公司第三届监事会主席的议案》。
会议决议公告刊登在 2014年 11月 13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2014年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为 2014年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各项决议，并进一步建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金使用不当的情况，不存在改变募集资金投资项目的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
（四）重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易事项。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于 2014年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。
2015年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。
浙江万里扬变速器股份有限公司监事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-071
中达安股份有限公司
关于公司董事、持股5%以上股东减持计划实施进展公告
股东陈志雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2018-062），公司董事、5%以上股东陈志雄计划在未来 6个月内（窗口期不减持）拟减持公司股份不超过 4,456,480股（占本公司总股本的3.2846%）。其中：采用集中竞价交易方式减持不超过 1,742,880股（占本公司总股本的1.2846%），自预披露公告之日起 15个交易日后6个月内（2018年9月14日至2019年3月13日）实施；采用大宗交易方式减持不超过 2,713,600股（占本公司总股本的2%），自预披露公告之日起 3个交易日后6个月内（2018年8月29日至2019年2月28日）实施。
公司于 2018年 9月 17日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事、持股5%以上股东减持比例达1%的公告》（公告编号：2018-070），陈志雄先生于 2018年 9月 12日-14日通过大宗交易和集中竞价减持公司股份1,463,400股，达到公司总股本比例1.0786%。
近日，公司收到陈志雄先生出具的《减持股份告知函》，陈志雄先生于2018年9月 12日-18日通过大宗交易和集中竞价减持公司股份 3,921,900股，占公司总股本比例2.8906%。本次减持计划的减持数量已过半，其中大宗交易方式减持计划已实施完毕，集中竞价方式减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|陈志雄|大宗交易|2018-09-12|11.43|596,700|0.4398%|
||大宗交易|2018-09-13|11.55|300,000|0.2211%|
||大宗交易|2018-09-14|11.69|324,400|0.2391%|
||集中竞价|2018-09-14|12.84|242,300|0.1786%|
||大宗交易|2018-09-18|11.38|1,492,500|1.1000%|
||集中竞价|2018-09-18|12.231|966,000|0.7120%|
||合 计|||3,921,900|2.8906%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈志雄|合计持有股份|17,825,920|13.1382%|13,904,020|10.2477%|
||其中：无限售条件股份|4,456,480|3.2846%|534,580|0.3940%|
||有限售条件股份|13,369,440|9.8537%|13,369,440|9.8537%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、陈志雄先生本次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异情况。
3、截至本公告日，陈志雄先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注上述其减持计划后续的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2018年9月19日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-004北京华录百纳影视股份有限公司
关于关联人为公司全资子公司申请银行综合授信提供担保的
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，上述议案构成关联交易，现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、交易概述：广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）拟向银行申请人民币5,000万元的融资用于公司运营管理、补充流动资金，授信期限为1年。公司持股5%以上股东、副董事长胡刚拟对公司申请上述融资提供连带保证责任，担保期限1年，担保金额为人民币5,000万元。
2、关联关系情况：因保证人胡刚为公司持股5%以上股份股东、副董事长，蓝色火焰董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2015年 1月 28日，公司第二届董事会第十九次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。关联董事胡刚回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见，保荐机构华西证券有限责任公司出具了核查意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易为全资子公司与公司董事发生的关联交易，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、关联方基本情况
截至公告日，关联自然人胡刚直接持有公司 32,105,114股股份，持股比例为8.16%，且为公司副董事长，蓝色火焰董事长。本次担保构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：胡刚
2、被担保方（债务人）名称：广东蓝色火焰文化传媒有限公司
3、债权人名称：提供贷款的金融机构，以各方签署的担保协议中约定的金融机构为准。
4、担保金额：人民币5,000万元。
5、担保期限：1年，具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司持有5%以上股份的股东、副董事长为全资子公司蓝色火焰申请贷款提供连带责任保证的担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
本次担保为关联方为公司全资子公司提供担保，担保金额为5,000万人民币。
公司不存在为关联方提供担保的情况。2015年年初至本公告披露日，除了本次该关联方为公司子公司贷款提供担保的关联交易以外，公司与该关联方未曾发生其他关联交易。
七、独立董事意见
独立董事对公司持有5%以上股份的股东、副董事长胡刚为蓝色火焰申请银行授信贷款提供担保的有关事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
本次关联交易是公司股东、副董事长为子公司蓝色火焰向银行申请融资提供连带保证责任的担保，关联方为全资子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于蓝色火焰正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定。
综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。
八、保荐机构核查意见
保荐机构华西证券股份有限公司查阅了授信协议、担保协议，本次董事会、独立董事意见等资料。公司股东兼副董事长为公司全资子公司蓝色火焰向银行申请融资提供连带保证责任的担保，为关联方向全资子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于蓝色火焰正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—092中山达华智能科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日收到全资子公司武汉世纪金桥安全技术有限公司（以下简称“武汉金桥”）的告知函：武汉金桥近日收到由湖北亿和天诚项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确认武汉金桥为“武汉市公安局反恐综合平台公开招标采购项目”（以下简称“本项目”）的中标供应商，具体事项如下：
一、项目基本内容
1、项目采购单位：武汉市公安局
2、项目采购代理机构：湖北亿和天诚项目管理有限公司
3、项目包名称：反恐综合平台
4、服务期：3年
5、项目编号：YHTC-2017-205A（4072）
6、中标金额：13,358,800.00元
二、对本公司的影响
若该项目签订合同并顺利实施，公司及武汉金桥将更加全面、细致的为平安武汉提供服务，对公司及武汉金桥在公共安全与反恐、智慧平安城市领域的产品、
业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，进一步提高公司在公共安全与反恐、智慧平安城市的市场影响力及示范作用，促进公司在公共安全与反恐、智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，助推公司在智慧城市业务的快速发展，将对公司在大数据安全技术领域的深度发展产生积极影响。
公司与招标方及代理机构不存在任何关联关系。
三、风险提示
公司尚未与相关单位签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准；在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性；在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-075
广东江粉磁材股份有限公司
关于对江门市中岸物流中心有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第二届董事会第四十一次会议于2014年10月13日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月7日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于对江门市中岸物流中心有限公司增资的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、概述
公司拟通过中岸集团对江门市中岸投资有限公司（以下简称“中岸投资”）全资控股的江门市中岸物流中心有限公司（以下简称“中岸物流”）进行增资扩股，增资金额为人民币1,438.32万元，增资完成后中岸集团持有中岸物流51%股权。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟增资标的简介
江门市中岸物流中心有限公司：该公司是中岸投资的全资子公司，成立于
2004年；注册资金为人民币100万元；经营范围：提供物流、货物仓储、装卸（不含港口码头装卸）、货物拆装、货物加工、包装服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
中岸物流最近一年又一期的主要财务数据（经审计）：
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|时间|总资产（元）|净资产（元）|总收入（元）|净利润（元）|
|2013年|22,324,356.03|-1,465,037.93|319,401.46|-111,712.54|
|2014年1-6月|16,836,577.77|827,754.74|365,844.55|2,322,792.67|

公司及公司前十名股东与中岸物流在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成利益倾斜的可能性。
中岸物流的实际控制人及主要股东与公司实际控制人及主要股东无任何关
联关系。
三、标的估值及估值依据
1、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江门市中岸物流中心有限公司截至2014年6月30日止财务状况的专项审计报告》（天职业字[2014]11714号），截至2014年6月30日，中岸物流的净资产为827,754.74元。
2、根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东江粉磁材股份有限公司拟对江门市中岸物流中心有限公司增资入股涉及的江门市中岸物流中心有限公
司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2014]第282-3号），经成本法（资产基础法）评估测算，中岸物流股东全部权益价值在评估基准日2014年6月30日的市场价值为人民币1,142.49万元，比账面价值增值1,059.22万元，增值率约为1280%。评估增值率较高的原因主要为，中岸物流名下所有的土地使用权及房屋建筑物有较大幅度的增值。
基于上述审计及评估，经双方协商，确定中岸物流企业价值约为13,819,173元，较中岸物流审计净资产值溢价约1569%、较评估净资产值溢价约21%。确定价值较净资产溢价率较高原因为，中岸物流名下所有的土地使用权及房屋建筑物有较大幅度的增值，公司同意给予标的公司溢价。
四、增资协议主要条款
1、江粉磁材拟通过其全资子公司中岸集团拟根据本协议项下的条款与条件对中岸物流进行增资人民14,383,221元；中岸投资同意中岸集团对中岸物流进行增资，同意放弃优先认缴增资的权利，并且接受中岸集团为中岸物流的新股东。
2、各方一致同意，中岸物流在完成直接增资前的整体价值不超过人民币
13,819,173元，注册资本为人民币1,000,000元。直接增资完成后（即验资并办
理完毕工商变更登记手续后），注册资本变更为人民币2,040,816元，中岸集团
支付的增资价款中，人民币1,040,816元作为中岸物流的新增注册资本，其余部分人民币13,342,405元作为中岸物流的资本公积。直接增资完成后，中岸集团持有中岸物流51%的股权。
3、直接增资完成后，中岸物流的注册资金为2,040,816元，股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|股权比例|
|1|中岸集团|1,040,816元|51%|
|2|中岸投资|1,000,000元|49%|

4、自交割日起，中岸集团将作为中岸物流的股东享有和承担相应的权利和义务；中岸物流应自交割日起五（5）个工作日内聘请合格的中国会计师事务所对增资价款进行验资，并自交割日起十五（15）个工作日内办理完毕工商部门的变更登记。各方应就直接增资事宜积极协助和配合中岸物流向工商行政管理机关申请办理有关变更登记手续。
5、各方同意直接增资完成之后中岸物流的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由所有股东按增资完成后持股比例共同享有，中岸物流产生的利润亦由所有股东按增资完成后持股比例共同享有。
五、增资目的及影响
公司通过全资子公司中岸集团对中岸物流进行增资，是组建一个融合专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及供应链金融服务的综合性进出口专业服务的现代化企业的一部分，有助于丰富公司业务结构，在提升制造业发展的同时以服务业促进公司制造业务拓展，实现业务的协同，提升公司的整体业绩和盈利水平。
六、审批及授权
公司董事会审议通过后，授权公司董事长全权办理中岸集团对中岸物流的增资协议的签署以及其他相关事宜。
备查文件：
公司第二届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-064东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第三届董事会第三十四次会议审议同意公司为全资子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）及宁波福基石化有限公司（以下简称“宁波福基”）向相关合作银行申请的总共 7.3亿元人民币综合授信额度提供担保。担保期限为自获得银行批准之日起不超过两年。详细情况如下：
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|公司名称|金融机构|担保金额（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|
|南京东华|上海银行南京分行|4.3|综合授信|东华能源担保|自银行批准之日起一年|
|宁波福基|交通银行宁波分行|3|综合授信|东华能源担保|自银行批准之日起一年|

二、被担保人的基本情况
1、南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立，注册资金36,000万元人民币，公司拥有其100%的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品销售（不含危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 121,007.39万元，总负债 76,973.10万元，所有者权益 44,034.29万元，资产负债率63.61%。2015年度，实现营业收入 176,211.55万元，实现经营利润2,507.18万元，净利润1,875.24万元。
2、宁波福基石化有限公司成立于2012年10月25日，注册资本115,000万
元，住所为宁波大榭开发区海光楼205-2室，经营范围为：正丁烷、乙烯、乙烷、
丙烯、丙烷的批发；石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内陆路货运代理。公司拥有其100%的权益。截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 314,522.09万元，总负债 198,791.18万元，所有者权益115,730.91万元，资产负债率63.2%。2015年度，实现营业收入0.00万元，实现经营利润341.84万元，净利润258.44万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为南京东华、宁波福基与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。南京东华项下银行的总金额不超过4.3亿元人民币。宁波福基项下银行的总金额不超过3亿元人民币。本次担保期限为自获得银行批准之日起不超过两年。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司南京东华、宁波福基向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
南京东华为公司从事液化气进口、销售的子公司，所担保额度均主要用于原材料采购的信用证开立、专项贷款、流动资金贷款、开立银行票据等有关经营业务事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；公司实际持有宁波福基100%的股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
第三届董事会第三十四次会议审议同意上述担保事项，2016年第一次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 7.99亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为 18.89亿元，东华能源为宁波福基石化有限公司的实际担保金额为15.75亿元，东华能源为子公司担保金额合计为42.63亿元,占2015年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为132%。
2、公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保3.55亿元。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
7、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、南京东华能源燃气有限公司、宁波福基石化有限公司的有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年6月 20日
唐山冀东水泥股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》（2016年修订），并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款做出修改，具体如下:
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|-|-|
|原条款|修改后的条款|
|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字［1993］72号文件批准，以定向募集方式设立；在河北省唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号130000000020886。1996年12月31日变更注册登记，在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字［1993］72号文件批准，以定向募集方式设立；在河北省唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人及其他董事会认定的人员。|
|第十九条 公司现有股份总数为1,347,522,914 股。公司的股本结构为：普通股 1,347,522,914股。其中：外资股 134,752,300 股，占总股本的10%；内资股 1,212,770,614股，占总股本的 90%。|第十九条 公司现有股份总数为 1,347,522,914 股。公司的股本结构为：人民币普通股 1,347,522,914 股。|
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

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|会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可以决定未达到公司章程第四十一条规定标准的对外担保。 董事会可以决定未达到公司章程第四十二条规定标准的交易事项。 董事会可以决定额度为最近一期经审计的公司净资产的 5%以内的关联交易，超过最近一期经审计的净资产的 5%以上的|第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财等一般交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）以及关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会决定未达到公司章程第四十一条规定标准的对外担保。董事会决定单项金额超过人民币 3 亿元的一般交易事项[包括对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或者出售资产；债权、债务重组；转让或者受让研究与开发项目；其他一般交易]；单项金额超过 6 亿元的公司内部技改技措基建项目。法律、行政法规、公司股票上市地的相关上市规则等规范性文件或者《公司章程》对关于董事会审批权限另有规定的，从其规定。|

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|关联交易报股东大会批准。需要履行披露和相应程序时，以最新《深圳证券交易所股票上市股则》为准。||
|第一百二十五条 公司设经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。|
|第一百二十九条 经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。|第一百二十九条 经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及除董事会秘书以外的其他高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）决定单项金额不超过人民币 3 亿元的一般交易事项[包括对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或者出售资产；债权、债务重组；转让或者受让研究与开发项目；其他一般交易]；单项金额不超过 6 亿元的公司内部技改技措基建项目；决定不超过公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的0.5%（含）的关联交易。（九）在董事会确定的融资计划内，决定公司银行贷款等融资事项。（十）决定公司对外签署经营业务合同；(十一)决定不超过公司最近一期经审计归属于公司股东净利润10%的减值准备。|

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||（十二）本章程或董事会授予的其他职权。法律、行政法规、公司股票上市地的相关上市规则等规范性文件或者《公司章程》对关于一般交易、关联交易、减值准备等审批权限另有规定的，从其规定。经理列席董事会会议。|
|第一百四十五条 监事会行使下列职权：……（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|第一百四十五条 监事会行使下列职权：……（九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-044广州广电运通金融电子股份有限公司
关于风险投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。（详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）
公司于2019年6月12日发布了《关于风险投资进展的公告》（公告编号：临2019-038），截至2019年6月5日收盘，公司共持有在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）普通股股票269,102,250股，占神州控股已发行普通股总股本1,670,977,976股的16.10%。（详见公司刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告）近日，公司使用自有资金继续购买了神州控股的普通股股票，截至2019年6月17日收盘共持有神州控股普通股股票 285,339,300股，占神州控股已发行普通股总股本 1,670,977,976股的17.08%，并且已经根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。未来公司不排除继续增加持有神州控股股权比例的可能，公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据有关规定对风险投资事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2019年6月20日
烟台双塔食品股份有限公司
会计政策、会计估计变更和前期重大会
计差错更正的专项说明
大华特字[2014]002048号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
烟台双塔食品股份有限公司
会计政策、会计估计变更和
前期重大会计差错更正的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错 1-2
更正的专项说明
会计政策、会计估计变更和
前期差错更正的专项说明
大华特字[2014]002048号烟台双塔食品股份有限公司全体股东：
我们业已审计了烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品）2013年度财务报表。根据“深圳证券交易所关于做好上市公司 2013年度报告工作的通知”的要求，就双塔食品会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况（以下简称“情况表”）出具本专项说明。
如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是双塔食品的责任。我们对情况表所载资料与我们审计双塔食品 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对双塔食品实施 2013年度财务报表审计中所执行的对会计政策、会计估计变更和前期差错更正有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解双塔食品 2013年度会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
我们注意到，双塔食品会计政策、会计估计变更和前期差错更正的具体情况如下：
1.会计估计变更
大华核字[2014]002048号专项说明会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
自2013年12月1日起，2010年
累计折旧 -1,285,638.55
9月后新增房屋及建筑物折旧年限
由20年变更为20-40年，2010年
烟台双塔食品股
9月后新增机器设备折旧年限由
管理费用 -486.74
份有限公司第二
10年变更为10-20年。变更原因：
届董事会第二十
公司新建房屋与之前已有的房屋
三次会议决议
建造方式与类型均有所不同；公司
营业成本 -1,285,151.80
新购置的设备质量、材质优于原有
设备
注：上述会计估计变更导致2013年度净利润增加1,092,792.77元，占2013年度审计净利润的0.97%。
本专项意见是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一四年四月十六日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-058上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划非非公公开开发发行行股股票票事事项项停停牌牌的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开能环保，证券代码：300272）已于2015年8月10日开市起停牌，并于2015年8月10日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-057）。
目前公司正在积极协调本次非公开发行股票的各项工作。鉴于本次非公开发行股票事项尚存在一定的不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年8月17日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项明确后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一五年八月十四日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-011深圳市中装建设集团股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，公司拟以募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2351号文的核准，公司首次公开发行7500万股人民币普通股股票，其中发行新股7500万股。每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 10.23元，发行新股募集资金总额为人民币 767,250,000.00元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]16751号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金的方式先行投入，以保证项目正常实施。截至 2016年 12月 31日止，公司募集资金投资项目的进展情况及拟置换情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
||||截止2016年12||
|||募集资金承诺|||
|募集资金投资项目|投资总额||月31日自有资|拟置换金额|
|||投资金额|||
||||金已投入金额||

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|-|-|-|-|-|
|部品部件工厂化生产项目|29,730.70|29,730.70|5,749.16|5,749.16|
|营销中心建设项目|9,608.97|9,608.97|26.86|26.86|
|设计研发中心建设项目|8,012.15|8,012.15|3,647.68|3,647.68|
|信息化系统建设项目|2,283.15|2,283.15|49.26|49.26|
|补充公司流动资金|18,000.00|18,000.00|-|-|
|总计|67,634.97|67,634.97|9,472.96|9,472.96|

二、募集资金置换先期投入的实施
为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，以自筹资金支付相关投资款项。截至 2016年 12月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 9,472.96万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]5681号《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的先期投入情况进行了核验。公司以募集资金 9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能提高公司资金使用效率和收益。
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
三、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金 9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况及意见
2017年3月14日第二届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置
换先期投入的议案》，全体监事一致同意公司以募集资金 9,472.96万元置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对此发表了独立意见：本次资金置换有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司以本次募集资金 9,472.96万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
（2）公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
（3）公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构国海证券同意中装建设本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见；
3、公司第二届监事会第十一次会议决议；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、国海证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－090
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押暨办理股票质押式回
购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，现将有关情况公告如下：
1、升达集团已将其持有的无限售条件流通股 29,300,000股（占公司总股本的4.55%）公司股票同德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2015年 9月 22日，购回交易日为 2016年 9月 22日，并于 2015年 9月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2、升达集团已将其持有的质押给德邦证券无限售条件流通股4,900,000股解除质押（占公司总股本的0.76%），并于2015年9月23日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同时升达集团将无限售条件流通股 1,240,000股、1,220,000股、1,220,000股及 1,220,000股分别补充质押予德邦证券，初始交易日均为2015年9月24日，购回交易日分别为2016年8月24日、9月15日、9月22日、9月22日。上述质押均于2015年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
自股权质押登记日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。升达集团共持有公司股份184,438,823股，占公司总股本的28.67%。截止本公告日，升达集团累计质押
其持有的公司股份为183,834,800股，占升达集团持有公司股份总数的99.67%，占公司总股本的28.58%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
2015年海南珠江控股股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格履行监督职能，对董事会、董事会成员、高级管理人员行使职权的情况和公司依法运作情况及财务工作情况进行了监督。
一、监事会会议情况
1、本公司第七届监事会第七次会议于2015年4月13日在北京召开，决议如下：
（1）审议通过《2014年度监事会工作报告》；
（2）审议通过《2014年度报告和摘要》；
（3）审议通过《2014年度财务决算报告和利润分配预案》；
（4）审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
会议决议刊登于 2015年 4月 15日《中国证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网。
2、本公司第七届监事会第八次会议于2015年4月28以通讯方式召开，审议通过《2015年度第一季度报告》。
第一季度报告刊登于 2015年 4月 30日《中国证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
3、本公司第七届监事会第九次会议于2015年8月27日以通讯方式召开，审议通过《公司2015年半年度报告》。
半年度报告刊登于 2015年 8月 29日《中国证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网。
4、本公司第七届监事会第十次会议于2015年8月28日以通讯方式召开，决议如下：
审议通过了《关于开展专项检查的议案》：为加强风险预控，提高科学化管理水平，促进企业健康可持续发展，根据《公司法》等相关法律规定，公司监事会决定委托大信会计师事务所对公司及下属子公司2014年企业内部控制制度、经营管理情况、财务状况；企业重大经营行为的决策程序和执行情况；企业经济
效益、财务管理和资产运营财务相关情况、重点项目进行专项检查，对于重点项目及重大财务事项
监事会已取得委托开展专项检查报告，整改措施正在拟定筹划中。
5、本公司第七届监事会第十一次会议于2015年10月29日以通讯方式召开，决议如下审议通过《2015年第三季度报告》。
第三季度报告刊登于2015年10月31日《中国证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网。
二、监事会根据国家有关法律法规，严格履行监督职能
1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。
2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、监事会检查了公司的财务情况，认为中兴华会计师事务所审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、监事会认为公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、监事会认为报告期内，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司未发生关联交易，无募集资金投资项目情况。
本公司监事会将在新的年度一如继往地做好各项监督工作，为促进公司的规范运作、健康发展而努力。
海南珠江控股股份有限公司监事会召集人：张素玉二0一六年四月二十日
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们就四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）拟在第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘2018年度审计机构事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。
我们同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项之事前认可意见》之签字页）
独立董事：
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曹麒麟 赵泽松
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严洪 张强
四川帝王洁具股份有限公司2018年3月20日
实丰文化发展股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：东海证券股份有限公司
根据《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）东海证券股份有限公司于2017年3月30日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|2169|
|末“5”位数|33924 83924|
|末“6”位数|459531 659531 859531 059531 259531559296 059296|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40000个，每个中签号码只能认购500股实丰文化发展股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按 2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 3月 31日（T+2日）公告的《实
丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履
行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：实丰文化发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司2017年3月31日