苏州春兴精工股份有限公司
2017年年度报告
2018
年
03
月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙洁晓、主管会计工作负责人单兴洲及会计机构负责人(会计主管人员)单兴洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................10第三节公司业务概要......................................................................................................................13第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................34第五节重要事项..............................................................................................................................61第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................70第七节优先股相关情况..................................................................................................................70第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................71第九节公司治理..............................................................................................................................79第十节公司债券相关情况..............................................................................................................87第十一节财务报告..........................................................................................................................88第十二节备查文件目录................................................................................................................220
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、春兴精工|指|苏州春兴精工股份有限公司|
|保荐机构|指|长江证券承销保荐有限公司|
|会计师事务所|指|华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|董事会|指|苏州春兴精工股份有限公司董事会|
|监事会|指|苏州春兴精工股份有限公司监事会|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|交易所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|元|指|人民币元|
|春兴铸造|指|春兴铸造(苏州工业园区)有限公司|
|永达科技|指|苏州工业园区永达科技有限公司|
|香港炜舜|指|香港炜舜国际有限公司|
|迈特巴巴多斯|指|MitecCommunicationsLtd.|
|芬兰春兴|指|春兴（芬兰）有限公司|
|南京春睿|指|南京春睿精密机械有限公司|
|印度春兴|指|春兴精工（印度）有限公司|
|春兴投资|指|苏州春兴投资有限公司|
|春兴融资|指|春兴融资租赁有限公司|
|春兴保理|指|苏州春兴商业保理有限公司|
|加拿大春兴|指|CHUNXINGPRECISIONMECHANICALINC|
|常熟春兴|指|春兴精工（常熟）有限公司|
|香港炜兴|指|香港炜兴国际有限公司|
|苏州迈特|指|迈特通信设备（苏州）有限公司|
|惠州启信|指|惠州启信科技有限公司|
|深圳迈特|指|深圳市迈特通信设备有限公司|
|东莞迈特|指|东莞迈特通讯科技有限公司|
|春兴数控|指|深圳春兴数控设备有限责任公司|
|金寨数控|指|金寨春兴数控设备有限责任公司|

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|阳丰科技|指|苏州阳丰科技有限公司|
|春兴新能源|指|春兴新能源电力（苏州）有限公司|
|春兴科技|指|苏州春兴精工科技有限公司|
|波兰春兴|指|CHUNXINGPOLANDSPZO.O.|
|惠州春兴|指|惠州春兴精工有限公司|
|美国春兴|指|CHUNXINGHOLDINGS(USA)LTD.|
|IMF|指|IMF&AssemblyInc.|
|北京春兴|指|北京春兴科技有限公司|
|华信科|指|深圳市华信科科技有限公司|
|WorldStyle|指|WorldStyletechnologylnc.|
|联合无线深圳|指|联合无线科技（深圳）有限公司|
|联合无线香港|指|UnitedWirelessTechnology(HK)Limited|
|春兴无线香港|指|SpringWirelessTechnology(HK)Limited|
|惠州泽宏|指|惠州市泽宏科技有限公司|
|深圳凯茂|指|凯茂科技（深圳）有限公司|
|上海纬武|指|上海纬武通信有限公司|
|惠州鸿益进|指|惠州鸿益进精密制造有限公司|
|华有光电|指|华有光电（东莞）有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|春兴精工|股票代码|002547|
|变更后的股票简称（如有）|不适用|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|苏州春兴精工股份有限公司|||
|公司的中文简称|春兴精工|||
|公司的外文名称（如有）|SUZHOUCHUNXINGPRECISIONMECHANICALCO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|CXJG|||
|公司的法定代表人|孙洁晓|||
|注册地址|江苏省苏州工业园区唯亭镇浦田路2号|||
|注册地址的邮政编码|215121|||
|办公地址|江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号|||
|办公地址的邮政编码|215121|||
|公司网址|www.chunxing-group.com|||
|电子信箱|cxjg@chunxing-group.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蒋威|王苏婷、彭琳霞|
|联系地址|江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号|江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号|
|电话|0512-62625328|0512-62625328|
|传真|0512-62625328|0512-62625328|
|电子信箱|wei.jiang@chunxing-group.com|suting.wang@chunxing-group.com、cxjg@chunxing-group.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董秘办|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|91320000832592061P|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）|无变更|
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号|
|签字会计师姓名|汪玉寿、刘勇|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
|长江证券承销保荐有限公司|上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融中心21楼|田蓉、古元峰|2017年1月1日至2018年12月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|3,804,480,130.63|2,535,856,457.33|50.03%|2,117,749,226.61|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-359,140,555.97|163,453,191.00|-319.72%|181,166,261.12|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-395,460,047.88|137,571,159.19|-387.46%|169,552,545.13|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-36,732,420.81|331,805,718.27|-111.07%|156,213,453.14|
|基本每股收益（元/股）|-0.32|0.16|-300.00%|0.18|
|稀释每股收益（元/股）|-0.32|0.16|-300.00%|0.18|
|加权平均净资产收益率|-12.85%|8.42%|-21.27%|10.13%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|

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|总资产（元）|8,302,011,476.14|5,442,062,355.87|52.55%|3,512,131,689.95|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,684,100,984.53|2,018,717,664.25|32.96%|1,872,410,726.91|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|662,332,862.59|807,112,742.65|1,080,703,902.73|1,254,330,622.66|
|归属于上市公司股东的净利润|24,546,344.30|23,562,593.75|-5,474,191.02|-401,775,303.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|16,953,482.82|24,680,957.97|-24,540,709.55|-412,553,779.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-72,108,477.85|-59,735,196.08|-113,840,979.51|208,952,232.63|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,757,789.37|-2,780,963.76|388,093.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|15,981,451.81|13,046,388.64|4,944,736.60||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单|2,418,124.45||||

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|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|6,250,111.15|2,720,179.55|12,410,285.41||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|21,328,787.25|18,443,081.60|1,209,156.38||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,241,008.97|-1,594,458.12|-5,455,319.29||
|减：所得税影响额|7,450,377.13|3,517,703.39|1,603,446.24||
|少数股东权益影响额（税后）|725,386.02|434,492.71|279,790.31||
|合计|36,319,491.91|25,882,031.81|11,613,715.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是国内领先的精密轻金属结构件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。本公司主要从事精密轻金属结构件、移动通信射频器件以及冲压钣金件的研发和制造业务。
其中，精密轻金属结构件主要应用于通讯设备、消费电子、汽车零部件、航空军工、医疗器械等对结构件的加工精度、质量和性能有严格要求的领域；滤波器、双工器、合路器等移动通信射频器件主要应用于移动通信基站天馈系统射频前端，是移动通讯无线信号处理的基本组件；冲压钣金件产品主要应用于通信设备、汽车零部件以及变频器等领域。公司与世界知名通讯设备系统集成商（或制造商）、国内主流手机品牌及OMD厂商、汽车零部件制造商形成稳固的合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。
报告期内，公司通过自建生产基地及一系列现金并购完善在消费电子、光通信领域的业务布局：1、消费电子领域，以惠州春兴为主体建设手机金属结构件（后盖金属机壳，侧键、卡托等）生产基地，形成规模化生产能力，并与国内主流的手机品牌厂商及ODM厂商建立起稳定的合作关系。通过收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、惠州鸿益进等公司，实现为手机品牌厂商及ODM厂商提供金属机构件、2D/2.5D/3D玻璃前后盖板等全系列产品线的布局。
2、通过收购华信科和worldstyle进入电子元器件分销领域，目前已完成触控IC、电容、电感、电阻、连接器、存储等产品线的代理权布局，与手机、安防、车载等领域的客户建立起紧密的合作关系。
公司在手机配件加工制造和元器件分销领域的布局，实现重资产加工制造模式与轻资产高周转分销模式的结合，一方面有助于改善公司资产运营效率，另一方面有望在消费电子领域实现客户及产品层面的协同和互补效应，为下游手机品牌厂商及ODM厂商提供金属机构件、2D/2.5D/3D玻璃前后盖板、核心电子元器件等全系列产品的配套服务能力。
3、通过收购美国Calient公司进入光交换机领域，在核心的3D-MEMS芯片、MEMS开关模块和光学监测模块，系统级的光路交换机领域，具备自主知识产权和批量生产能力，可为下游的云数据中心和运营商网络提供低延时、高可靠的数据传输解决方案。
目前，公司通过自主发展和外延收购形成通信、消费电子、汽车三大业务板块布局，各业务板块的技术、
产品、经营模式均存在一定程度的差异化，公司已在管理架构、制度流程、财务核算、激励机制、信息化改造等方面进行一系列改进完善工作，持续推进标准化管理流程，确保各业务板块能够稳定融合、持续发展。在研发创新环节，通过持续而有质量的研发投入提升公司的创新能力，保持公司在通信领域的技术领先优势，为5G时代的通信和消费电子业务发展打下坚实的基础。在财务管理环节，加强对各分子公司的统筹管理，根据经营效益实现差异化投入，通过处置存量优质资产和盘活存量资产回收现金以增强公司的抗风险能力，并实现公司战略业务的聚焦。在生产运营环节，依托于一体化研发、精密制造、阿米巴和精益生产相结合的运营模式，通过自动化改造提升效率，强化采购管理和成本控制，提升在通信、消费电子和汽车业务领域的综合竞争优势。在业务拓展环节，加强各分子公司营销管理和资源共享以实现客户、产品层面的协同互补，力争实现消费电子结构件加工制造和元器件分销业务的客户、产品相互导入，以及Calient光交换机业务在国内通信、互联网等领域客户的规模化销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|较年初增加7.06亿，主要系本期收购CALIENTTechnologies,Inc.股权所致；|
|固定资产|较年初增加74.96%，主要系本年消费电子业务投产转固增加以及新增并表公司；|
|无形资产|无重大变化；|
|在建工程|较年初减少79.89%，主要系消费电子业务投产转固；|
|其他流动资产|较年初增加47.94%，主要系购买设备进项税金留抵所致；|
|商誉|较年初增加452.42%，主要系公司在报告期新收购公司惠州泽宏、华信科、WorldStyle及惠州鸿益进形成的商誉；|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、公司通信结构件及射频器件业务规模处于行业领先地位，并与下游核心客户华为、诺基亚、爱立
信、三星建立起稳固的战略合作关系，在生产环节实现压铸/冲压、CNC精加工、电镀、组装、调试等垂直
整合一站式全业务流程布局，在5G产品预研和储备方面处于行业领先地位。
2、在消费电子领域，重资产的结构件制造与轻资产的分销业务相结合，在客户及产品层面形成良好的协同和互补效应，具备为下游客户提供金属结构件制造、2D/2.5D/3D盖板玻璃、核心电子元器件分销等配套服务能力。
3、公司拥有业内领先水平的精密铝合金结构件制造技术，在模具设计、铸造工艺及工具设计、数控精加工工艺及程序设计、产品及材料检测等方面拥有多项行业特有技术。同时公司及多家子公司被认定为高新技术企业，并拥有省级工程技术中心和省级企业技术中心，制定了科学合理的研发工作流程、研发平台、技术创新体系，具备较强的研发能力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
公司作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件和通信射频器件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。2017年，宏观层面欧美发达经济体回暖、新兴经济体趋稳回升、国内经济增速有所放缓，但是公司所在行业面临市场需求疲软、产能过剩、竞争激烈，以及产品降价、原材料价格大幅上涨、劳动力成本和环保成本持续上升的经营环境。在通信领域，公司在加强研发投入的同时积极推动制造平台的转型升级，充分发挥垂直整合一体化所拥有的成本、质量和交付的竞争优势，成功巩固并扩大通信业务的市场份额，特别是通讯射频器件的海外业务获得了大幅的增长。在消费电子领域，公司通过自建惠州春兴生产基地和收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、惠州鸿益进、深圳华信科完成业务布局，实现为下游手机品牌厂商及ODM厂商提供金属机构件、2D/2.5D/3D玻璃前后盖板、核心电子元器件等全系列产品的配套服务能力。
报告期内，公司实现营业收入380,448.01万元，比上年同期上升50.03%；公司年末总资产830,201.14万元，比上年末增长52.55%；公司营业利润为-38,628.62万元，比上年同期下降291.68%；公司归属于上市公司股东的净利润为-35,914.06万元，比上年同期下降319.72%。收入增长的主要原因是公司无线终端贸易业务的持续增长，以及收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、深圳华信科，合并范围增加。利润下降的主要原因公司消费电子业务逐步投产，产能利用率较低，新增产能致折旧费用增加；新增投资和收购较多导致借款余额增加，公司财务费用大幅增加；通信行业周期性回落以及行业竞争激烈导致产品单价下降，原材料成本上升导致毛利率下滑。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,804,480,130.63|100%|2,535,856,457.33|100%|50.03%|
|分行业||||||
|主营业务收入|3,703,828,633.82|97.35%|2,458,742,660.00|96.96%|50.64%|
|其它业务收入|100,651,496.81|2.65%|77,113,797.33|3.04%|30.52%|
|分产品||||||
|精密铝合金结构件|1,634,536,049.73|42.96%|1,080,373,681.30|42.60%|51.29%|
|移动通信射频器件|1,052,637,978.32|27.67%|1,117,149,380.68|44.05%|-5.77%|
|无线终端业务|465,713,883.85|12.24%|81,134,419.58|3.20%|474.00%|
|电子元器件分销|340,412,313.30|8.95%|0.00||0.00%|
|其他|311,179,905.43|8.18%|257,198,975.77|10.14%|20.99%|
|分地区||||||
|国内|2,974,657,046.94|78.19%|1,761,771,964.71|68.52%|68.84%|
|国外|829,823,083.69|21.81%|774,084,492.62|31.48%|7.20%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分行业|||||||
|分产品|||||||
|精密铝合金结构件|1,634,536,049.73|1,625,801,088.42|0.53%|51.29%|85.78%|-18.46%|
|移动通信射频器件|1,052,637,978.32|973,557,278.13|7.51%|-5.77%|10.52%|-13.96%|
|无线终端业务|465,713,883.85|428,700,203.60|7.95%|474.00%|498.76%|-2.57%|
|电子元器件分销|340,412,313.30|275,598,252.34|19.04%|0.00%|0.00%|19.04%|
|分地区|||||||
|国内|2,974,657,046.94|2,781,421,308.91|6.50%|68.84%|113.15%|-19.44%|
|国外|829,823,083.69|743,647,616.09|10.38%|7.20%|18.05%|-8.24%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
|精密铝合金结构件|销售量|万件|1,010.05|651.53|55.03%|
||生产量|万件|1,064.14|660.32|61.16%|
||库存量|万件|140.93|86.84|62.29%|
|移动通信射频器件|销售量|万台|101.59|118.59|-14.34%|
||生产量|万台|101.79|121.91|-16.50%|
||库存量|万台|13.11|12.9|1.63%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
精密铝合金结构件本期销售增加51.29%，库存加产销量也相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品分类|项目|2017年||2016年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|精密铝合金结构件||1,625,801,088.42|46.12%|875,138,299.57|43.73%|85.78%|
|移动通信射频器件||973,557,278.13|27.62%|880,911,194.94|44.01%|10.52%|
|无线终端业务||428,700,203.60|12.16%|72,596,885.80|3.63%|490.52%|
|电子元器件分销||275,598,252.34|7.82%|0.00|0.00%|0.00%|
|其他||221,412,102.50|6.28%|172,745,152.20|8.63%|28.17%|

说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期新增子公司：
||||
|-|-|-|
|序号|子公司全称|本期纳入合并范围原因|
|1|深圳市华信科科技有限公司|非同一控制下企业合并|
|2|WorldStyletechnologylnc.|非同一控制下企业合并|
|2-1|联合无线科技（深圳）有限公司|非同一控制下企业合并|
|2-1-1|UnitedWirelessTechnology(HK)Limited|非同一控制下企业合并|
|2-1-2|SpringWirelessTechnology(HK)Limited|非同一控制下企业合并|
|3|惠州市泽宏科技有限公司|非同一控制下企业合并|
|4|凯茂科技（深圳）有限公司|非同一控制下企业合并|
|5|上海纬武通信有限公司|新设|
|6|惠州市鸿益进精密制造有限公司|非同一控制下企业合并|
|7|华有光电（东莞）有限公司|新设|

本期减少子公司：
||||
|-|-|-|
|序号|子公司全称|本期未纳入合并范围原因|
|1|西安兴航航空制造有限公司|处置|
|2|仙游县元生智汇科技有限公司|第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权|
|3|ChunxingLightspeedLtd|第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权|
|4|湖振电子（苏州）有限公司|税务已注销，待工商注销|
|5|苏州春兴精工股份有限公司深圳分公司|注销|

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,328,001,147.47|

|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|34.91%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|722,910,487.51|19.00%|
|2|客户二|290,127,490.53|7.63%|
|3|客户三|110,529,747.89|2.91%|
|4|客户四|104,877,146.11|2.76%|
|5|客户五|99,556,275.43|2.62%|
|合计|--|1,328,001,147.47|34.91%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|905,206,394.73|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|31.26%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商一|358,467,786.32|12.38%|
|2|供应商二|222,363,173.21|7.68%|
|3|供应商三|179,595,638.19|6.20%|
|4|供应商四|74,744,594.04|2.58%|
|5|供应商五|70,035,202.97|2.42%|
|合计|--|905,206,394.73|31.26%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|91,478,104.08|76,937,352.23|18.90%|销售费用本期较上期增长18.90%，主要系本期新纳入合并范围的主体增加|

||||||
|-|-|-|-|-|
|管理费用|375,581,054.27|208,735,680.66|79.93%|管理费用本期较上期增长79.93%，主要系本期合并主体增加导致费用增加|
|财务费用|156,938,545.02|33,972,047.28|361.96%|财务费用本期较上期大幅度增长，主要原因是本期融资规模的扩大，导致相应的利息支出增加所致。|

4、研发投入
√适用□不适用
公司报告期内持续保持研发高投入，研发人员数量持续增加。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|832|723|15.08%|
|研发人员数量占比|10.87%|12.39%|-1.52%|
|研发投入金额（元）|113,249,937.53|82,170,208.49|37.82%|
|研发投入占营业收入比例|2.98%|3.24%|-0.26%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|4,327,730,784.14|2,695,232,721.59|60.57%|
|经营活动现金流出小计|4,364,463,204.95|2,363,427,003.32|84.67%|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,732,420.81|331,805,718.27|-111.07%|
|投资活动现金流入小计|832,533,709.16|750,487,184.89|10.93%|
|投资活动现金流出小计|3,544,131,568.72|1,773,181,340.69|99.87%|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,711,597,859.56|-1,022,694,155.80|165.14%|
|筹资活动现金流入小计|4,916,921,984.33|1,970,274,357.53|149.56%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|2,459,741,858.45|1,092,340,484.14|125.18%|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,457,180,125.88|877,933,873.39|179.88%|
|现金及现金等价物净增加额|-312,227,757.86|199,869,978.63|-256.22%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|505,099,561.55|6.08%|540,018,916.43|9.92%|-3.84%||
|应收账款|1,299,751,731.19|15.66%|857,160,205.41|15.75%|-0.09%||
|存货|811,664,056.36|9.78%|779,026,317.75|14.31%|-4.53%||
|投资性房地产||0.00%||0.00%|0.00%||
|长期股权投资|706,652,216.01|8.51%||0.00%|8.51%|较年初增加7.07亿，主要系本期收购CALIENTTechnologies,Inc.股权及对联营企业投资所致；|
|固定资产|2,083,319,963.52|25.09%|1,190,707,713.45|21.88%|3.21%||
|在建工程|144,288,408.37|1.74%|717,318,816.19|13.18%|-11.44%|公司消费电子业务投产转固|
|短期借款|2,466,062,278.10|29.70%|1,428,932,356.07|26.26%|3.44%||
|长期借款|19,416,119.43|0.23%||0.00%|0.23%||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|期末数|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||动|||||
|金融资产||||||||
|2.衍生金融资产|3,950,350.00|1,119,110.00||0.00|189,762,330.00|193,231,870.00|5,069,460.00|
|上述合计|3,950,350.00|1,119,110.00|||189,762,330.00|193,231,870.00|5,069,460.00|
|金融负债|123,901.90|2,152,373.10|||||444,614,339.85|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
√是□否
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初增长幅度较大，主要系本期新收购的子公司所产生的尚未支付的涉及业绩承诺的股权转让款增加所致。
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项 目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|277,308,402.98|保证金|
|应收票据|88,524,367.19|质押|
|应收账款|71,240,422.34|质押|
|固定资产|65,829,498.93|抵押|
|土地使用权|21,912,458.15|抵押|
|其他流动资产|20,000,000.00|质押|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|943,596,737.00|558,774,203.36|68.87%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资公司名称|主要业务|投资方式|投资金额|持股比例|资金来源|合作方|投资期|产品类型|截至资产负债|预计收益|本期投资盈亏|是否涉|披露日期（如|披露索引（如有）|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||限||表日的进展情况|||诉|有）||
|深圳华信科、Worldstyletechnologylnc.|电子元器件分销|收购|440,000,000.00|80.00%|自有资金|徐非|长期|电子元器件|完成|40,000,000.00|53,191,076.64|否|2017年7月29日|具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购股权的公告》（公告编号：2017-093 ）|
|合计|--|--|440,000,000.00|--|--|--|--|--|--|40,000,000.00|53,191,076.64|--|--|--|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|初始投资成本|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|累计投资收益|期末金额|资金来源|
|金融衍生工具|3,950,350.00|1,119,110.00|0.00|189,762,330.00|193,231,870.00|3,469,540.00|5,069,460.00|自筹|
|合计|3,950,350.00|1,119,110.00|0.00|189,762,330.00|193,231,870.00|3,469,540.00|5,069,460.00|--|

5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|报告期内变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|闲置两年以上募集资金金额|
|2017|非公开发行股份|108,179.83|48,258.47|48,258.47|48,256.24|48,256.24|44.61%|59,921.36|补充流动资金及购买理财|0|
|合计|--|108,179.83|48,258.47|48,258.47|48,256.24|48,256.24|44.61%|59,921.36|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）2017年直接投入新建移动通信射频器件115万套项目0元；（2）2017年直接投入智能互联设备精密结构件470万件生产项目232,584,705.49元；（3）直接投入补充流动资金项目250,000,000.00元。截止2017年12月31日公司累计使用募集资金482,584,705.49元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户应有余额为599,213,586.61元，公司2017年12月31日募集资金专户实际余额为11,222,079.34元，募集资金应有余额与实际余额差异原因为：①募集资金专用账户利息净收入3,142,492.73元（其中利息收入1,877,401.74元、手续费5,563.95元、理财产品收益1,270,654.94元），其中中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号：488469721724）利息收入134,000.00元，已于2017年5月25日转入自有资金账户；②根据2017年3月23日股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自由资金购买保本型理财产品的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截止2017年12月31日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金580,000,000.00元，子公司春兴常熟使用闲置募集资金购买理财产品11,000,000.00元。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新建移动通信射频器件115万套项目|是|58,786.86|34,923.59|0|0|0.00%|||不适用|否|
|智能互联设备精密结构件470万件生产项目|是|28,229.37|48,256.24|23,258.47|23,258.47|48.20%|||不适用|否|
|补充流动资金|否|25,000|25,000|25,000|25,000|100.00%|||不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|112,016.23|108,179.83|48,258.47|48,258.47|--|--||--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|112,016.23|108,179.83|48,258.47|48,258.47|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|延长“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”建设期的主要原因经公司第三届董事会第三十五次临时会议及2017年第十次临时股东大会决议通过，公司将项目实施主体变更为子公司惠州春兴精工有限公司，实施主体变更至惠州，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告，因项目实施主体及实施地点的变更导致项目总体投资进度较原计划有所延缓。延长“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”建设期的主要原因基于目前行业需求、市场状况和公司实际经营情况及未来发展规划，本着对全体股东负责、审慎投资的原则，为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司相应放缓了项目投资进度，因此延长了项目建设期。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用||||||||||
||报告期内发生||||||||||
||2017年12月6日及2017年12月22日召开第三届董事会第三十五次临时会议和2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，根据公司经营发展的需要，公司将“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”的实施主体由公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司；实施地点由江苏省常熟市尚湖镇翁家庄工业园的新购土地变更至惠州市博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖的工业区内。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用||||||||||
||2017年2月27日及2017年3月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及2016年度股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2016年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。截止2017年12月31日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金580,000,000.00元，子公司春兴常熟使用闲置募集资金购买理财产品11,000,000.00元。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金|根据2017年3月1日公司召开的第三届董事会第二十一次会议及2017年3月22日召开的2016年||||||||||

|||
|-|-|
|用途及去向|度股东大会，审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金580,000,000.00元，子公司春兴常熟使用闲置募集资金购买理财产品11,000,000.00元，其余存放在募集资金账户内。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|新建年产移动通信射频器件115万套生产项目|新建年产移动通信射频器件115万套生产项目|34,923.59|0|0|0.00%|||否|否|
|新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目|新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目|48,256.24|23,258.47|23,258.47|48.20%|||否|否|
|合计|--|83,179.83|23,258.47|23,258.47|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||1、“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”变更实施主体及实施地点：2017年12月6日及2017年12月22日召开第三届董事会第三十五次临时会议和2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。根据公司经营发展的需要，公司将“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”的实施主体由公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“常熟春兴”）变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司（以下简称“惠州春兴”）；实施地点由：常熟春兴位于江苏省常熟市尚湖镇翁家庄工业园的新购土地变更为惠州春兴位于惠州市博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖的工业区内。上述变更的内容详见公司于2017年12月7日及2017年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》刊登的相关公告。2、调整“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”及“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”投资金额2017年12月29日及2018年1月15日，公司召开第三届董事会第三十六次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司将“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”及“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”的投资金额作如下调整：（1）调减实际募集资金净额与计划募集资金的差额3,836.40万元；（2）调减募集资金投资项目投资金额20,282.49万元，该调减金额增加至“新建年产|||||||

|||
|-|-|
||智能互联设备精密结构件470万件生产项目”（其中包括该项目截至2017年12月28日已支付募集资金14,024.16万元采购的设备，该等设备调配至“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”使用）。上述事项具体内容详见 2017年12月30日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额及延长募集资金投资项目建设期的公告》，公告编号：2017-153。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|1、“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”经公司第三届董事会第三十五次临时会议及2017年第十次临时股东大会决议通过，公司将项目实施主体变更为子公司惠州春兴精工有限公司，实施主体变更至惠州，因项目实施主体及实施地点的变更导致项目总体投资进度较原计划有所延缓， 2、“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”基于目前行业需求、市场状况和公司实际经营情况及未来发展规划，本着对全体股东负责、审慎投资的原则，为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司相应放缓了项目投资进度。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被出售股权|出售日|交易价格（万元）|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施|披露日期|披露索引|
|翟雅静、刘亚红|西安兴航航空制造有限公司52%股|2017年12月22日|10,690|-211.78|对公司的财务状况和经营成果未产|-0.21%|依据中介机构出具的审计报告及资|否|无|是|是|2017年12月07日|《关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的公告》|

|||||
|-|-|-|-|
|权|生重大影响。|产评估报告，协商作价|（2017-141）2017年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|春兴精工（常熟）有限公司|子公司|高导热石墨片开发、生产及销售；电子材料及其设备的技术开发与销售等|400,000,000|907,645,628.85|185,747,028.13|180,691,576.92|-104,030,734.94|-103,386,805.42|
|惠州春兴精工有限公司|子公司|设计、生产、维修、销售：地面无线通讯设备及其子系统|600,000,000|1,139,957,470.74|454,026,253.18|260,452,230.02|-138,400,577.92|-140,724,325.29|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
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|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|西安兴航航空制造有限公|出售|增加投资收益74.77万元|
|仙游县元生智汇科技有限公司|被动稀释|无影响|
|ChunxingLightspeedLtd|被动稀释||

主要控股参股公司情况说明
2017年7月28日、2017年8月15日，经公司第三届董事会第二十八次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，同意公司出资44,000万元收购WorldStyleTechnologyHoldingsLimited及其子公司UnitedWirelessTechnology(HK)Limited、孙公司CogobuyWirelessTechnology(HongKong)Limited和CogobuyWirelessTechnology(Shenzhen)Limited及深圳华信科科技有限公司80%%的股权。2017年9月，公司完成上述收购事项的工商变更手续。深圳华信科科技有限公司及WorldStyleTechnologyHoldingsLimited、United
WirelessTechnology(HK)Limited、CogobuyWirelessTechnology(HongKong)Limited和CogobuyWireless
Technology(Shenzhen)Limited纳入公司合并范围。
主要财务指标如下：
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|子公司名称|营业收入|净利润|资产总额|
|深圳市华信科科技有限公司|356,266,987.54|19,172,122.39|317,367,094.98|
|WorldStyletechnologylnc.|790,362,997.98|34,018,954.25|243,749,302.08|

八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局
作为国内领先的精密铝合金、镁合金结构件与通信射频器件制造与服务供应商，公司在巩固发展通信、消费电子、汽车三大行业主营业务的同时，还大力开拓和发展了特别是安防、医疗、新能源、金融租赁、商业保理、消费电子元器件分销等行业的新业务。对公司主营相关行业的发展趋势及面临的市场竞争格局展望如下：
1、通信行业
从1986年的第1代移动网络到2013年的第4代移动网络,移动网络1G、2G、3G以及现在的4G逐渐从简单的通话已经转换为清晰语音、高质量图片、视频传送技术发展,而更高网速的5G也将诞生。5G是4G的延伸，但与4G不同的是，5G并不是一个单一的无线接入技术，而是一个真正意义上的融合网络，相比3G/4G技术，5G技术传输速率高、网络容量大、延时短，能将网络能效提升超过百倍，真正开启万物互联网时代。
我国IMT-2020(5G)推进组定义了5G的主要技术场景：连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠。与国际电信联盟ITU定义的三个场景基本相同，只是我国将移动宽带进一步划分为广域大覆盖和热点高速两个场景。
5G时间表，从全球进程计划上，计划2019年发布正式频谱，2020年底完成技术规范。到2018年底完成标准化工作，2019年开始进行试商用，其中亚太区的参与活跃程度比较高，这得益于政府的强力推动。3GPP计划2018年下半年完成基础版R15，面向eMBB商用场景；2019年底完成完整版R16；2018年6月完成独立组网5G新空口和核心网标准化，支持eMBB和uRLLC两大场景，满足2020年5G初期商用需求；2019年9月，支持eMBB、mMTC、uRLLC三大场景，满足全部ITU技术要求。
据预测，到2035年，仅5G价值链本身，就能产生高达3.5万亿美元的总收入。5G的整体经济效益则将
于2035年之前在全球实现，它将支持广泛的行业，能够产出价值高达12万亿美元的产品和服务。
在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元。在5G商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元。在5G商用中后期，互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著，成为直接产出的主要来源，预计2030年，互联网信息服务收入达到2.6万亿元。
我国5G试商用已箭在弦上，产业链蓄势待发。在IMT-2020推进组统一组织实施下，中国分三个阶段启动5G技术研发试验。截至去年底，已经顺利完成5G技术试验第一、二阶段测试的全部工作，结果符合测试预期。2018年1月，工信部颁发了5G第三阶段测试规范，中国5G正式进入第三阶段试验，离商用再进一步。
我国三大运营商纷纷公布了5G推进的时间表，力争在2020年实现5G网络的商用。中国移动2018年计划在数个城市，大约每城市20个站点规模试验，形成端到端商用产品和预商用网络，并于2020年全面商用。
中国电信在近日表示2019年5G预商用，2020年正式商用。中国联通也表示2019年5G预商用部署。从资本开支的角度来看，国内运营商的资本开支基本遵循技术更新的驱动周期，并且保持在启动建设后的两年左右时间达到建设顶峰。2007年3G启动、2009年达到3G资本开支顶峰，2013年启动4G建设，2015年达到4G建设顶峰。对于5G，如在2019年开始启动5G的规模建设，将在2019年到2021年迎来资本投入的高峰。由于5G有高频和高密度多场景的特点，投资周期会延长，投资规模将大大超过4G。据测算，我国5G网络建设的总投资将超1.2万亿元。
5G是目前通信产业中最重要的技术革新，在产业界的努力下正快速的向前发展，5G网络的建设与部署将给各大通信设备提供商巨大的发展空间。公司主营产品通信设备滤波器射频器件和铝合金结构件，是基站建设的核心零部件，主要客户包括诺基亚、华为、爱立信等全球最大的移动通信网络设备制造商。未来几年，在5G技术推进与网络建设的巨大市场机遇中，公司通讯设备铝合金结构件和滤波器射频器件业务，在强大的垂直整合研发与制造平台的支持下，将拥有巨大的增长机遇。
2、消费电子行业
据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国手机行业市场前景及投资机会研究报告》数据统计显示，2016年中国手机累计产量达到了22.61亿台，同比增长24.29%，预计2017年中国手机累计产量将达24.05亿台，同比增长约6.35%。同时，预计2018年手机累计产量将会达26.29亿台，在手机产量上实现一个稳步的增长。
但2017年手机行业的实际发展状况与相关研究机构的预测相去甚远，呈现总量下滑、结构分化的特点：一方面，国内手机品牌厂商继续领跑全球市场，知名度和市场份额持续增长，另一方面国内出货量整体下滑，市场竞争加剧促发行业洗牌。根据IDC初步数据统计，全球智能手机市场总出货量为14.72亿台，同比
下降约1%，尤其四季度中国、美国市场军出现下滑。2017年四季度全球智能手机出货量4.035亿台，同比减少6.3%；苹果、三星、华为、小米、OPPO排名前五，仅小米实现了出货量增长。Canalys统计报告显示，国内手机市场第四季度出货量下降幅度显著，出货量1.13亿台，同比下降14%。品牌表现则明显分化，小米受益于国内和印度市场的优异表现而大幅增长；华为抢占了不少原本属于魅族、金立等品牌的市场份额，OPPO、VIVO国内销量则分别下滑16%、7%。国内手机品牌在市场整合的过程中而表现分化，华为、小米、OPPO、VIVO四大品牌占据国内手机市场80%的出货份额，其余品牌（联想、金立、中兴、魅族等）整体出货量则明显下滑，其对应的供应商队伍也面临生存考验。
尽管过去几年平板电脑在全球市场出现了不同程度的下滑，但是平板电脑仍然具备诸多大屏智能手机不可替代的作用，平板电脑的作用并不仅仅只是体现在娱乐方面，未来它在办公、教育等众多领域都有极大的运用。随着二合一平板电脑性能的提升，销售激增，IDC认为这一趋势将会在未来几年内延续，用户会从传统PC转向二合一设备阵营，这将使得平板电脑销售下滑的状况得到改变。随着众厂商平板电脑越来越多进入专业领域，平板电脑的销售状况将会出现改变，IDC认为在2018年平板电脑销售将会出现久违的正增长，到2020年平板电脑的销量有望增长到1.94亿台。
根据Garner预测，2017年整体PC市场预计将降至2.63亿台，低于2016年的2.7亿台，但到2018年将增长至2.65亿台。桌面电脑和笔记本电脑的销量近年来由于智能手机的兴起而陷入下行通道，但这种情况将在2018年发生改变，PC将重回增长轨道。最新的行业预测表明，由于企业升级计算机，再加上包括中国和俄罗斯在内的市场出现反弹，PC销量2018年将再度实现增长。Gartner预计，随着更多公司更新至基于Windows10的计算机，商家开始再度购买计算机。该机构预计，经历稳定的2017年后，包括超便携笔记本电脑在内的整体PC出货量在2018年将增长0.8%。
据预测，消费电子产品特别是市场规模巨大的智能手机产品，2018年外观结构件的主要发展主要趋势将是：金属机身为主流，玻璃材质上升，陶瓷应用空间受限。2012年前，包括在此之前的功能机时代，手机机壳主要以塑料材质为主，其间虽也出现过金属、玻璃等多种其它设计方案，但塑料始终占据主流地位。
经过近年来的发展，目前金属机壳渗透率接近50%，成为行业主导设计方案。然而随着5G时代逐渐临近，按照时间表来看，预计2019-20年，具备5G功能的智能手机将会逐步面世，而5G信号波长更短，更密集，继续对金属后盖进行采用分段的形式，将更难看且难以实现，同时无线充电等新功能有望逐渐落地，金属机壳的信号屏蔽的劣势将日趋扩大，非金属机壳设计可以有效解决信号传输问题，将进一步加速手机机壳去金属化趋势。目前三星、iPhone先后推出了玻璃机身的产品，而国产品牌小米、华为不仅推出玻璃机身，在更高端的产品上还采用了陶瓷机身。不过需要注意的是，由于陶瓷材料工艺受限，目前很难形成大规模运用，而玻璃成本较高，容易沾染指纹，难以清理。另外，3D玻璃整体价格仍然偏高。尽管玻璃进行了钢化处理，边框凸起，但就大概率上来说，玻璃材质的手机仍然是不耐摔的；况且手机终日暴露在空气中，
很难完全阻绝小沙粒，日久天长，很容易被磨花。虽然2017年部分手机品牌先后推出玻璃机身产品，但是在2018年，金属机身由于工艺成熟以及材质上的优势仍然是市场的主流，而玻璃材质有望在部分高端产品中采用，缓慢上升；陶瓷则上升空间有限。
消费电子产品，外观差异化、产品重量控制和成本控制已成为此类产品在设计生产时考虑的重点。公司立足国内，致力于消费电子产品，特别是智能手机、平板电脑与笔记本产品的外观结构件的整体解决方案能力的建立。公司依托已经形成的铝合金加工制造能力与服务优势，积极布局消费电子结构件业务，目前已整合形成以金属结构件与玻璃材质业务为主的结构件垂直一体化研发与制造平台，其中，玻璃业务的经营主体为深圳凯茂科技，未来业务重点是3D玻璃领域；金属结构件业务以惠州春兴为经营主体，主要产品包括金属机壳、金属小件。争取在巨大的消费电子产品市场中取得智能手机、平板电脑与笔记本电脑结构件业务的快速成长。
3、汽车行业
根据FOURIN预测，预计2017年全年将同比增长2.5%达到9，603万辆。2018年尽管能保持增长，但增长率将进一步放缓，预计将同比微增1.0%仅有9，695万辆左右。在中国自2001年加入WTO之后首次呈现减少的同时，印度与巴西、俄罗斯将发挥支撑作用。2019年将再次转为增长并超过3，000万辆，2025年极有可能达到3，500万辆，预计在中长期内仍将引领全球市场发展。发达国家市场方面，预计2017年将同比微增0.3%达到4，482万辆，但预计2018年将同比减少0.9%降至4，440万辆。从新兴国家（除发达国家之外的市场）来看，预计2017年将同比增长4.4%达到5，120万辆，2018年将同比增长2.6%以5，255万辆保持增长趋势。从各国市场规模来看，预计2017年中国、美国、日本等前3位国家不会发生变化，德国将跃居第4位据中国汽车工业协会数据显示，2017新能源车销量实现了77.7万辆，同比2016年增长了53.3%，其中新能源乘用车销量为57.8万辆，在新能源车销量占比超过74%，尤其是纯电动乘用车销量实现46.8万辆，同比增长82.1%，成为新能源车增量最大细分市场。在2017年全年销量达77.7万辆的基础上，中国汽车工业协会预计，2018年国内新能源汽车销量增速将达40%，冲击百万辆大关。数据显示，过去的2017年，美国市场新能源车销售47.7万辆，欧洲市场为30万辆。2018年全电动汽车的全球销量可能达到130万辆，2016年是77.4万辆，2017年达到100万辆。
目前全球新能源汽车销量比例还不到2%，远远不能满足日益增长的环境保护要求，因此传统车企都承受了非常大的社会及市场压力。另外，由于新兴企业，如特斯拉尽管年销量仅10万辆多一点，但却抢夺了豪华车市场的份额。尤其是中国市场的双积分管理政策，更增加了跨国车企的压力。鉴于多重原因，这些车企正在加大对新能源汽车的投入。据路透社的统计，这方面的投入已达到900亿美元，而且还在增长中。
在这些投资中，有190亿美元来自美国车企、210亿美元来自中国、另有520亿美元则来自欧洲等国实验证明，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽车整备质量每减少100公斤，百公里
油耗可降低0.3-0.6升；汽车重量降低1%，油耗可降低0.7%。当前，由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。
精密铝合金结构件在汽车零部件领域主要应用于冷却系统、减振系统、微型电机、动力系统等。基于铝合金材料在汽车轻量化推进过程中的重要角色，其在汽车中的应用范围也越来越广，应用范围已经从最初的发动机缸体、变速箱壳体、轮毂等扩展到了车体的各个重要零部件中，而且目前已经出现了全铝缸体的发动机，减重效果十分明显（可减重30kg以上）。美国铝业协会提出，如果车重减轻25%，就可使汽车加速到60mph的时间从原来的10秒钟减少到6秒钟；由于使用铝合金型材是在不减少汽车容积的情况下减轻汽车自重，因而使汽车更稳定，在受到冲击时铝合金型材结构能吸收更多的能量，因而更安全和舒适。
据DriveAluminum统计，2012年北美单车用铝量达158kg，预计到2025年单车平均用铝量高达250kg。对于欧洲汽车市场，2012年，单车铝合金的使用量为140kg，到2020年单车铝合金使用量将达180kg。
车身是未来铝合金在汽车中最大的增长点，而发动机总成等压铸件也是有很大的挖掘空间的。根据DriveAluminum的统计，2015年，汽车车身和覆盖件中铝合金的市场渗透率仅为6.6%。随着减排低耗的呼声越来越高，到2025年铝合金的市场渗透率将达到26.6%。其中在覆盖件中的渗透率将达到85%，全铝车身渗透率将达到18%，车门的渗透率将达到46%。而对于发动机缸体来讲，到2025年北美铝合金的市场渗透率预计将达到85%。预计到2025年，北美汽车市场铝合金总需求达到454万吨，市场空间巨大。
低碳、电动化、智能化和轻量化成为各国汽车产业发展共同的选择。世界上最大的市场需要更多的电动汽车，生产这样的汽车将变得更具成本效益。全球范围内，大众汽车已经在2030年之前预计投资240亿美元，在所有汽车品牌中开发电动汽车。福特预留了45亿美元，并计划在2022年前推出13款新的全球电动汽车。通用汽车将在2023年前推出至少20款电动汽车，而宝马则计划推出15款。至于中国吉利旗下的沃尔沃汽车，从2019年起，其所有车型将拥有电动或混合动力汽车。
以电动汽车为代表的新能源汽车加速发展，将大幅带动汽车铝合金材料的需求。随着未来铝合金在汽车上的用量的大幅度增加，特别是新能源汽车的加速发展对车用铝镁合金结构件的需求增加，预计未来十年汽车铝合金压铸结构件的需求，会迎来爆发式增长。公司将会加大对汽车行业业务，特别是新能源汽车相关业务方面的投入，抓住未来十年的巨大发展机遇，充分发挥在铝合金结构件方面的优势，在继续服务于北美，欧洲，亚洲各大著名汽车部件生产厂商的同时，不断扩大客户群，把汽车铝合金结构件业务做强、做大。
（二）公司发展战略
公司在发展的过程中，将长期坚持与实施以下核心战略：
1、全球化战略：公司不断推进贴近市场，贴近客户的全球化布局与发展战略，积极布局拓展海外市场。
2、垂直整合一体化战略：公司持续建设和加强具有核心竞争优势的垂直整合的一体化研发、精密制造
与服务平台。
3、差异化发展战略：公司在不断巩固发展通信、消费电子和汽车三大行业主营业务的同时，在行业上实施向相关的有巨大发展前景的互补行业差异化发展的战略。
4、阿米巴管理与精益生产战略：公司持续探索与实践阿米巴和精益生产相结合的运营模式。
5、智能制造战略：公司持续增加在自动化、数字化与网络化方面的投入，推动制造平台不断转型升级，提高生产率；公司持续建设覆盖整个集团的，集成化与平台化的管理信息系统，提高管理效率。
6、创新战略：公司大力发展研发和创新能力，建设学习型组织，培育促进创新的企业文化，建立鼓励创新的激励系统，不断提高公司在技术、产品、模式、业态和组织方面的创新水平。
（三）2018年经营计划
在市场与业务方面，抓住主要通信设备制造商的供应链战略性调整与即将到来的5G网络的建设与部署所带来的巨大发展机遇，争取通信射频器件业务取得快速成长，以及通信铝、镁合金结构件业务继续获得稳定的增长。优化调整消费电子业务的生产产能及布局，加快新收购业务的整合，加大客户开拓与产品开发力度，努力实现智能手机和平板电脑铝合金、镁合金结构件业务突破性成长的战略发展目标。积极开拓新能源汽车结构件业务，实现汽车结构件业务的快速发展。继续实施贴近市场、贴近客户的全球化发展战略，把握未来行业发展趋势，积极实施向相关行业的差异化发展战略，因应世界制造区域化发展趋势，加快海外业务与产能布局。
公司将不断进行运营管理方面的改革和创新，以支持公司快速成长的需要。推广E-HR人力资源信息管理系统，建立实用、统一、规范、高效的人力资源管理系统化平台。坚持并不断巩固阿米巴管理和精益生产相互结合与促进的经营管理系统，建立覆盖集团主要事业部的精益生产管理组织、制度与系统；试点实施EVA平衡计分卡战略实施管理系统，进行建立战略中心型组织的实践；推进集团财务共享中心建设，建立一个高标准、高效率、全球化的财务核算体系。
公司持续增加在新技术、新材料、新工艺、新产品方面的研发投入，积极培育创新能力，发展核心能力；改造升级现有设备，投资引进新型先进制造设备，努力提高生产的自动化、数字化、网络化与信息化水平，持续推动公司制造平台的转型升级，提高生产率；尝试智能化车间的建设；不断发展壮大海外生产基地，合理布局与扩张国内生产基地；控制新增投资、盘活闲置资产、淘汰落后与低效产能，不断提高产能与资产利用率。
公司持续在信息化软硬件方面的投入，继续深化并优化SAP、OA、PLM、SRM等系统的应用，实现各系统在集团国内、国外范围内的全面覆盖和集成；结合公司智能制造战略实施的需求，选型并试点实施生产过程执行管理系统(MES)。另外，继续优化公司标准成本体系，实施基于成本中心的弹性预算管理。
公司将持续改进并严格执行供应链管理制度、大幅降低库存，优化供应商基地、加强供应商协作、降
低物料成本。公司将努力降低运营成本、控制各项费用；加强内部审计与控制管理，建立高效合规公司治理机制。
公司会继续加大员工培训、学习和成长方面的投入，加强企业组织文化建设，努力建设基于春兴大学的创新型和学习型组织；加强员工活动委员会的工作，丰富员工业余活动和文化生活，打造属于春兴公司全体员工的社区型工作环境。
（四）可能面对的风险及应对措施
1、管理风险
公司通过并购实现现有业务板块布局，各业务板块的技术、产品、经营模式均存在不同程度的差异化，对公司的管理能力带来新的挑战。为应对其带来的管理风险，公司将完善现有的管理架构、制度、系统与模式，实行标准化的信息管理系统、财务核算体系和有针对性的薪酬激励机制，确保各业务板块稳定融合、持续发展。
2、新产品研发风险
公司下游客户行业包括通讯设备、汽车零部件、消费电子等，均为对产品精密度有着苛刻要求的高科技行业，对技术先进性和产品适用性有着较高要求，且技术变革升级速度快。公司的研发能力，技术创新能力与新品开发速度能否满足下游市场与客户的要求，将直接影响公司的经营业绩与持续竞争力。目前公司在国内已建立并且不断扩大苏州、深圳等地的研发中心，准备适时建立海外研发中心。未来公司将通过进一步加大研发投入，快速扩大研发力量；加强同专业科研院校合作进行技术研发；与客户研发部门共同进行新技术、新产品的前瞻性开发；通过有针对性的收购来获取一些公司未来发展所需要的核心技术能力等措施来增强公司在新品开发与技术创新方面的能力。
3、原材料价格波动风险
公司生产所需的铝锭、钢材、铜材等原材料价格自2016年以来持续上涨，导致成本压力上升。为应对这一风险，公司通过开展套期保值业务，一定程度上防范和化解原材料价格变动带来的经营风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2017年度利润分配预案：董事会根据公司的实际情况，拟定公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2016年度利润分配方案：以2017年2月27日总股本1,128,057,168为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共计派发现金56,402,858.40元，不送股，不以资本公积金转增股本。
2015年度利润分配方案：以2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共计派发现金20,239,563.48元，不送股，不以资本公积金转增股本。
2015年半年度利润分配方案：以截至2015年6月30日公司的总股本337,326,058股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本将增加至1,011,978,174股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|以其他方式现金分红的金额|以其他方式现金分红的比例|
|2017年|0.00|-359,140,555.97|0.00%|0.00|0.00%|
|2016年|56,402,858.40|163,453,191.00|34.51%|0.00|0.00%|
|2015年|20,239,563.48|181,166,261.12|11.17%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|资产重组时所作承诺|苏州春兴精工股份有限公司|资产重组承诺|公司承诺自复牌公告之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项|2017年08月18日|2017年8月18日|履行完毕|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺|股份限售承诺|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东孙洁晓、郑海艳、单兴洲、王书强 承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。|2011年02月18日|任职期间有效|正常履行中|
||苏州春兴精工股份有限公司|募集资金使用承诺|公司本次非公开发行股票募集资金将根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用。公司将设立募集资金专项存储账户，按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公|2016年08月16日|2016年8月16日至2019年8月16日|正常履行中|

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||||司章程》、《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，不会将募集资金变相用于商业保理、融资租赁等类金融业务。||||
||光大保德信资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司|股份锁定承诺|自春兴精工本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。|2017年02月17日|2017年2月17日至2018年2月17日|履行完毕|
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|其他对公司中小股东所作承诺|公司实际控制人孙洁晓先生及其关联股东袁静女士|避免同业竞争承诺|1、在本承诺函签署之日起，本人除持有股份公司股权外，本人未直接或间接经营其他公司、企业或其他经营实体，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本人与股份公司及其下属子公司不存在同业竞争。2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。3、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务|2011年02月18日|承诺持续具有约束力，直至发生以下情形之一时终止：春兴精工的A股发行申请终止；或发行的股票终止上市(但因任何原因暂时停止买卖除外)；本人不再是春兴精工控股股东、实际控制人。|正常履行中|

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||||构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。4、在本人与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。||||
||实际控制人孙洁晓及其一致行动人袁静|股份不减持的承诺|2016年9月2日，控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士向苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）出具《关于减持公司股份计划的告知函》，告知公司本人为满足资金周转需要，拟自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内减持所持公司部分股票，预计拟减持股份数量不超过10,000万股，减持比例不超过公司总股本的9.88%。为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东尤其是广大中小股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的判断，控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士决定终止上述股份减持计划，并承诺：自本次减持计划终止公告之日起十二个月内不减持本人持有的公司股票。|2016年10月26日|2016年10月26日至2017年10月26日|履行完毕|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|无||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产或项目名称|预测起始时间|预测终止时间|当期预测业绩（万元）|当期实际业绩（万元）|未达预测的原因（如适用）|原预测披露日期|原预测披露索引|
|收购深圳华信科科技有限公司、WorldStyleTechnologyHoldingsLimited80%股权|2017年08月29日|2019年12月31日|4,000|5,319.1|不适用|2017年07月29日|巨潮资讯网《关于收购股权的公告》，公告编号：2017-093|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
2017年7月28日、2017年8月15日，经公司第三届董事会第二十八次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，同意公司与徐非先生关于收购World Style Technology HoldingsLimited及深圳华信科科技有限公司80%股权签订《股权收购协议》，同意公司出资44,000万元收购WorldStyleTechnologyHoldingsLimited及深圳华信科科技有限公司80%%的股权，根据《股权收购协议》，本次交易对手方徐非先生承诺， World Style Technology HoldingsLimited及深圳华信科科技有限公司2017年净利润不低于人民币4000万元；2018年净利润不低于人民币5000万元；2019年净利润不低于人民币6000万元（净利润系指：扣除非经常性损益后的税后净利润）。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年度的报表项目影响如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|变更前|变更后|
|资产处置收益|－|-2,780,963.76|
|营业外收入|14,688,522.53|14,557,851.41|
|营业外支出|6,017,555.77|3,105,920.89|

（2）重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重要会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新增子公司：
||||
|-|-|-|
|序号|子公司全称|本期纳入合并范围原因|

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|-|-|-|
|1|深圳市华信科科技有限公司|非同一控制下企业合并|
|2|WorldStyletechnologylnc.|非同一控制下企业合并|
|2-1|联合无线科技（深圳）有限公司|非同一控制下企业合并|
|2-1-1|UnitedWirelessTechnology(HK)Limited|非同一控制下企业合并|
|2-1-2|SpringWirelessTechnology(HK)Limited|非同一控制下企业合并|
|3|惠州市泽宏科技有限公司|非同一控制下企业合并|
|4|凯茂科技（深圳）有限公司|非同一控制下企业合并|
|5|上海纬武通信有限公司|新设|
|6|惠州市鸿益进精密制造有限公司|非同一控制下企业合并|
|7|华有光电（东莞）有限公司|新设|

本期减少子公司：
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|-|-|-|
|序号|子公司全称|本期未纳入合并范围原因|
|1|西安兴航航空制造有限公司|处置|
|2|仙游县元生智汇科技有限公司|第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权|
|3|ChunxingLightspeedLtd|第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权|
|4|湖振电子（苏州）有限公司|税务已注销，待工商注销|
|5|苏州春兴精工股份有限公司深圳分公司|注销|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
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|-|-|
|境内会计师事务所名称|华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|222.6|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|9|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|汪玉寿、刘勇|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1|
|境外会计师事务所名称（如有）|不适用|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|不适用|

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|-|-|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|不适用|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
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|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|仙游县仙财国有资产投资营运有限公司|2017年07月07日|80,000|2017年07月19日|40,000|连带责任保证||否|否|
|报告期内审批的对外担保额度合计（A1）||80,000||报告期内对外担保实际发生额合计（A2）||40,000|||
|报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）||80,000||报告期末实际对外担保余额合计（A4）||40,000|||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|苏州阳丰科技有限公司|2016年02月25日|4,000|2016年04月06日|500|连带责任保证|1|是|否|
|苏州阳丰科技有限公司|2016年02月25日|4,000|2016年10月17日|1,000|连带责任保证|0.5|是|否|
|苏州阳丰科技有限公司|2017年03月01日|4,000|2017年03月20日|300|连带责任保证|1|否|否|
|苏州阳丰科技有限公司|2017年03月01日|4,000|2017年05月17日|1,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年02月25日|55,000|2016年06月01日|2,000|连带责任保证|0.83|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年02月25日|55,000|2016年06月17日|4,000|连带责任保证|1|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2016年12月23日|2,000|连带责任保证|0.83|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2016年11月01日|3,000|连带责任保证|1|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2016年12月01日|3,000|连带责任保证|1|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2016年11月10日|3,000|连带责任保证|1|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2016年11月14日|3,000|连带责任保证|1|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2017年01月04日|4,620|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2017年01月19日|1,032|连带责任保证|0.5|是|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2017年02月09日|2,295|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2017年02月07日|1,511|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2016年08月10日|70,000|2017年02月06日|1,000|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年03月06日|5,991|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年04月10日|4,930|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年04月27日|4,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年05月05日|4,375|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年05月26日|2,880|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年05月09日|2,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年05月17日|4,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月07日|1,978|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月07日|572|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月08日|398|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月13日|6,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月14日|4,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月13日|5,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月28日|1,363|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年06月29日|3,637|连带责任保证|0.5|是|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年07月04日|1,607|连带责任保证|0.5|是|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年07月17日|4,000|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年07月18日|5,600|连带责任保证|0.66|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年07月21日|3,500|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年07月24日|1,500|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年08月07日|2,295|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年08月07日|2,071|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年08月25日|5,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年09月05日|4,451|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年09月06日|3,500|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年10月12日|4,145|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年10月23日|3,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年10月15日|2,000|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年10月26日|3,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年11月07日|1,711|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年11月21日|2,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年12月07日|2,060|连带责任保证|0.5|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年12月07日|3,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年12月12日|2,000|连带责任保证|1|否|否|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年12月14日|2,500|连带责任保证|0.25|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|2017年03月01日|120,000|2017年12月15日|5,000|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2016年02月25日|15,000|2016年05月24日|2,000|连带责任保证|1|是|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2016年02月25日|15,000|2016年05月24日|1,000|连带责任保证|1|是|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2017年03月01日|3,500|2017年03月02日|109|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2017年03月01日|3,500|2017年04月05日|182|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2017年03月01日|3,500|2017年05月03日|218|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2017年03月01日|3,500|2017年05月02日|1,500|连带责任保证|1|否|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2017年03月01日|3,500|2017年05月09日|1,000|连带责任保证|1|否|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2017年03月01日|3,500|2017年06月02日|114|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴精工（常熟）有限公司|2017年06月30日|30,000|2017年07月07日|10,000|连带责任保证|3|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2016年02月25日|10,000|2016年12月22日|1,500|连带责任保证|0.92|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2016年02月25日|10,000|2017年01月12日|554|连带责任保证|0.83|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2016年02月25日|10,000|2017年01月13日|439|连带责任保证|0.83|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2016年02月25日|10,000|2017年01月18日|170|连带责任保证|0.83|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2016年02月25日|10,000|2017年01月04日|494|连带责任保证|1|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2016年02月25日|10,000|2017年01月06日|174|连带责任保证|1|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2016年02月25日|10,000|2017年01月20日|614|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年04月01日|84|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年04月01日|110|连带责任保证|1|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年04月21日|310|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年04月21日|410|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年04月26日|350|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年04月26日|350|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年05月17日|475|连带责任保证|0.83|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年06月29日|34.5|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年06月29日|34.5|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年06月29日|34.5|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年06月29日|34.5|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月04日|220|连带责任保证|0.7|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月05日|140|连带责任保证|0.7|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月26日|94|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月26日|94|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月26日|94|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月26日|94|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月31日|272|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月31日|272|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月31日|272|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月31日|136|连带责任保证|1|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年07月31日|136|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月10日|30|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月16日|17|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|0.5|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月22日|58|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|21|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年08月25日|500|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|1|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月15日|44|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|0.25|是|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年09月20日|19|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|0.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|1.75|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年10月30日|35|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年11月24日|605|连带责任保证|11|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月01日|174|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|0.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月05日|24|连带责任保证|2|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|0.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月15日|26|连带责任保证|2|否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|0.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|0.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|1|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|1.25|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|1.5|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|1.75|否|否|
|春兴融资租赁有限公司|2017年03月01日|25,000|2017年12月29日|37|连带责任保证|2|否|否|
|春兴保理|2016年08月10日|5,000|2016年11月09日|1,200|连带责任保证|0.33|是|否|
|春兴保理|2016年08月10日|5,000|2016年11月18日|1,000|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴保理|2016年08月10日|5,000|2016年11月24日|470|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴保理|2016年08月10日|5,000|2016年11月23日|300|连带责任保证|1|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2016年08月10日|5,000|2017年01月03日|124|连带责任保证|0.35|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2016年08月10日|5,000|2017年01月04日|50|连带责任保证|0.42|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2016年08月10日|5,000|2017年01月04日|50|连带责任保证|0.25|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2016年08月10日|5,000|2017年01月04日|90|连带责任保证|0.35|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2016年08月10日|5,000|2017年01月23日|336|连带责任保证|0.08|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2016年08月10日|5,000|2017年02月14日|1,415|连带责任保证|0.16|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年03月09日|629|连带责任保证|0.25|是|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年03月03日|242|连带责任保证|0.34|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年04月01日|493|连带责任保证|0.21|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年04月11日|1,457|连带责任保证|0.25|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年05月05日|1,500|连带责任保证|0.25|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年05月31日|2,000|连带责任保证|1|否|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年06月08日|1,074.7|连带责任保证|0.25|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年06月14日|294.2|连带责任保证|0.25|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年07月06日|481|连带责任保证|0.45|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年07月10日|1,366|连带责任保证|0.25|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年08月17日|400|连带责任保证|1|否|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年09月15日|1,440|连带责任保证|0.5|否|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年10月16日|691|连带责任保证|0.17|是|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年10月24日|3,000|连带责任保证|1|否|否|
|苏州春兴商业保理有限公司|2017年03月01日|10,000|2017年12月11日|1,550|连带责任保证|0.25|否|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2016年02月25日|2,000|2017年01月04日|372|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2016年02月25日|2,000|2017年02月06日|371|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年03月03日|335|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年04月05日|299|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年05月03日|238|连带责任保证|0.5|是|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年06月02日|139|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年07月03日|136|连带责任保证|0.5|是|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年08月03日|178|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年09月05日|265|连带责任保证|0.5|否|否|
|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|2017年03月01日|2,500|2017年12月11日|267|连带责任保证|0.5|否|否|
|东莞迈特通讯科技有限公司|2017年08月18日|20,000|2017年08月29日|6,000|连带责任保证|3|否|否|
|凯茂科技（深圳）有限公司|2017年04月24日|40,000|2017年10月24日|3,000|连带责任保证|1|否|否|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）||371,500||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）||209,460.9|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）||371,500||报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）||131,588|||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）||0||报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）||0|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）||0||报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）||0|||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||451,500||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）||249,460.9|||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||451,500||报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）||171,588|||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||63.93%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）||||199,902|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||10,699.38|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||210,601.38|||||

|||
|-|-|
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）|不适用|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|不适用|

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|273,400,000|49,700,000|0|
|银行理财产品|募集资金|140,000,000|11,000,000|0|
|合计||413,400,000|60,700,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构名称（或受托人姓名）|受托机构（或受托人）类型|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益（如有|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|计提减值准备金额（如有）|是否经过法定程序|未来是否还有委托理财计划|事项概述及相关查询索引（如有）|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|银行|结构性存款|100,000,000|募集资金|2017年03月23日|2017年04月28日|国库券，短期债券等|确定|3.70%|349,444.44|349,444.44|349,444.44|0|是|是|《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品的公告》，巨潮资讯网，公告日期：2017 年3月1日，公告编号：2017-019|
|合计|||100,000,000|--|--|--|--|--|--|349,444.44|349,444.44|--|0|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
（1）公司治理、股东权益保护
公司不断完善与优化公司治理，建立了较为完善的内控体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。
（2）员工权益保护
公司始终坚持“以人为本”的原则，尊重和维护员工的自身利益，重视员工的未来发展。在严格遵守《劳动法》等法律法规的前提下，努力营造融洽、宽松的工作氛围，不断改善员工的工作条件和生活环境。
公司倡导互助互爱原则，组织发动员工为遭遇重大疾病或苦难的员工及其直系亲属募捐，帮助他们渡过难关。公司还为新婚夫妇送去结婚祝贺，并在节假日为员工发放节日礼金等。在员工成长方面，公司积极组织培训活动，创造学习机会，为员工提供广阔的上升空间，对有能力、有责任心的员工委以重任，促进其快速成长。同时，公司注重创新型人才的培养，建立并不断完善企业培训体系，成立了“春兴培育基地”，积极实现学习型组织的建设，为公司培养管理和技术团队。在公司组织文化建设方面，员工活动委员会（CEAC）组织了形式多样的员工活动，这些活动不仅增进了员工与公司管理层的沟通，丰富了员工生活，还加强了公司团队和组织文化建设，增强了公司内部的凝聚力和员工的归属感。
（3）供应商利益保护方面
一直以来，春兴都以实现双赢为宗旨，对供应商给予最大的技术支持和帮扶，不断完善采购流程与机
制，建立公平、公正的评估体系。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合理合法权益。
（4）环境保护方面
报告期内，公司通过技术创新和精益管理，建设污水处理站并采取水循环使用等措施，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展，实现员工与环境和谐共赢，企业与社会共同发展的目标。公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规开展环境保护工作，预防污染，不断改善并努力提高环保水平。将节约能源、减少排放、改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。
（5）参与社会公益事业方面
公司素来注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，尤其在参加社会公益活动上，积极投身于社会公益事业，努力创造和谐的公共关系。不仅如此，公司在力所能及的范围内，对地方教育、扶贫济困等方面给予了必要的支持。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
不适用
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、2017年重大资产重组暨现金收购CALIENTTechnologies,Inc.股权事项：
2017年2月，公司因筹划重大收购事项，公司股票自2017年2月20日开市起停牌。经核实及论证，该事项构成重大资产重组事项，自2017年3月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司拟以现金方式收购CALIENTTechnologies,Inc.71%股权；2017年8月17日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌；同时审议通过《关于公司现金收购CALIENTTechnologies,Inc.51%股权的议案》等议案，继续实施现金购买CALIENTTechnologies,Inc.51%股权事宜，并与交易对方签订《合并协议及计划》，修改双方已签订的《收购谅解备忘录》中约定的交易方案。本次现金收购目标公司51%股权的基础交易对价
为1.479亿美元，最终交易对价将根据《合并协议及计划》约定的价格调整机制确定。因修订后新的交易方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按规定公司终止本次重大资产重组，公司股票于2017年8月18日开市起复牌。2017年9月5日，公司召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金收购CALIENTTechnologies,Inc.51%股权的议案》、《关于公司与交易对方签署本次收购相关协议的议案》。
公司于2017年11月24日召开第三届董事会第三十四次临时会议及2017年12月11日召开2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于CALIENTTechnologies,Inc.收购方案变更的议案》，同意公司对原以现金方式收购CALIENTTechnologies,Inc.51%股权的方案进行变更，主要变更原《合并协议》项下的交割进程，由春兴精工在约定交割日一次性获得目标公司51%的股权，变更为不迟于2018年5月15日分三次交割共获得目标公司51%的股权，并有权根据目标公司经营状况选择是否进行后两次交割。公司与相关各方就本次收购方案变更事宜相应签署《合并协议及计划第四修正案》及《股东协议》。公司已于2017年12月15日（太平洋标准时间），按约支付了首次交割股权对价款3,000万美元，完成了本次收购事项的首次交割。并于2017年12月26日（太平洋标准时间）按约支付了总额2,000万美元的第二次交割股权对价款，已完成本次收购事项的第二次交割；现公司间接持有CALIENTTechnologies,Inc.25.5%的股权，后续公司将根据其经营状况，决定是否进行第三次股权交割。
2、关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨受让100%股权事项
2017年3月22日，公司第三届董事会第二十二次临时会议审议讨论通过了《关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》，同意公司参与福昌电子的重整投资，投资方式为向福昌电子以合法方式投入自有资金人民币不超过2.8亿元，福昌电子将以该资金支付和清偿《深圳市福昌电子技术有限公司重整计划草案》涉及的相关费用以及福昌电子的债务，公司将取得重整后并清偿完毕现有债务的福昌电子100%股权，从而取得福昌电子名下的土地、房屋建筑物及机器设备。福昌电子债权人将以法定比例受偿，不能获得清偿的债权部分，公司及重整后的福昌电子不再负有清偿义务。破产重整程序完成后，福昌电子将变更为公司全资子公司。上述事项已经公司2017年4月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
2017年4月25日，公司收到广东省深圳市中级人民法院作出的裁定书，依法批准福昌电子破产管理人提交的《深圳市福昌电子技术有限公司重整计划草案》。2017年9月20日，经广东省深圳市中级人民法院裁定，《深圳市福昌电子技术有限公司重整计划》已执行完毕，福昌电子破产程序已经终结。公司现已经全面接管了福昌电子的印章证照和主要资产，已经实际控制了福昌电子的生产经营。目前，公司正在协同各方积极推动福昌电子的股权变更事项。
3、关于收购WorldStyleTechnologyHoldingsLimited及深圳市华信科科技有限公司80%股权事项
2017年7月28日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购WorldStyleTechnologyHoldingsLimited及深圳市华信科科技有限公司80%股权的议案》，同意公司以人民币44,000万元收购深圳市华信科科技有限公司、WorldStyleTechnologyHoldingsLimited及其子公司UnitedWirelessTechnology(HK)Limited、孙公司CogobuyWirelessTechnology(HongKong)Limited和CogobuyWirelessTechnology(Shenzhen)Limited的80%股权。同日，公司与目标公司的自然人股东徐非签署了《股权收购协议》。2017年8月15日，公司召开的2017年第六次临时股东大会审议通过上述股权收购事项。2017年8月29日，公司完成本次股权收购相关工商变更登记。
4、2017年面向合格投资者公开发行公司债券事项
2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议以及2017年7月17日召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司发行公司债券预案的议案》，同意公司发行面值总额不超过人民币13亿元（含13亿元）的公司债券。2017年9月5日，公司向深圳证券交易所申报了关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券的申请文件，于2017年9月18日收到深交所《关于苏州春兴精工股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券并在本所上市申请文件预审核反馈意见》；并先后于2017年10月17日、2017年10月27日、2017年11月20日、2017年11月28日、2017年12月4日收到深交所关于反馈回复进一步修改的反馈意见，公司协同主承销商长江证券承销保荐有限公司、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对上述反馈意见进行了回复。2017年12月12日，公司收到深交所关于反馈回复进一步修改的反馈意见。因相关反馈回复需依据公司2017年度经审计的财务数据，公司于2018年1月3日向深交所申请中止公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券预审核，并取得深交所同意。公司将在2017年度财务报告出具后，决定申请恢复审核并向深交所提交相关反馈回复申请文件。
5、申请发行超短期融资券、中期票据事项
2017年6月29日、2017年7月17日公司召开第三届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》及《关于拟发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过8亿元的超短期融资券，期限最长不超270天（包括270天）；
并向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过8亿元的中期票据，期限最长不超5年。
2017年11月25日，公司披露《关于超短期融资券获准注册的公告》、《关于中期票据获准注册的公告》,公司已收到交易商协会下发的（中市协注[2017]SCP371号）《接受注册通知书》及（中市协注[2017]MTN637号）《接受注册通知书》同意接受公司超短期融资券及中期票据注册。公司将根据通知书要求及相关规则指引规定，充分考虑公司资金需求和市场情况，择机发行超短期融资券及中期票据,并及时履行信息披露义务。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|327,543,750|32.37%|116,078,994|0|0|0|116,078,994|443,622,744|39.33%|
|3、其他内资持股|327,543,750|32.37%|116,078,994|0|0|0|116,078,994|443,622,744|39.33%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|116,078,994|0|0|0|116,078,994|116,078,994|10.29%|
|境内自然人持股|327,543,750|32.37%|0|0|0|0|0|327,543,750|29.04%|
|二、无限售条件股份|684,434,424|67.63%|0|0|0|0|0|684,434,424|60.67%|
|1、人民币普通股|684,434,424|67.63%|0|0|0|0|0|684,434,424|60.67%|
|三、股份总数|1,011,978,174|100.00%|116,078,994|0|0|0|116,078,994|1,128,057,168|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2954号），苏州春兴精工股份有限公司向交易对方光大保德信资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司和前海开源基金管理有限公司等六名机构投资者非公开发行人民币普通股 116,078,994股。上述非公开发行的 116,078,994股人民币普通股已于 2017年 2月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续，上市日期为 2017年 2月 17日。公司总股本由本次非公开发行股份前 1,011,978,174股增至 1,128,057,168股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、公司于2016年2月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了本次非公开发行相关议案，发行
对象为不超过10名的特定投资者，发行数量不超过16,500万股，发行价格不低于9.54元/股，募集资金总额不超过157,016.23万元，并将相关议案提交公司股东大会审议。
2、公司于2016年3月18日召开了2015年度股东大会，审议通过了发行人第三届董事会第七次会议审议通过并提交本次股东大会审议的与发行人本次发行有关的议案，及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。
3、公司于2016年7月22日召开第三届董事会第十三次临时会议，股东大会授权范围内，审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案的议案。公司本次发行拟募集资金由不超过157,016.23万元调整为不超过117,016.23万元，公司本次非公开发行股票数量由拟不超过16,500万股调整为拟不超过12,300万股。公司于2016年3月18日召开2015年度股东大会，审议通过了发行人第三届董事会第八次会议审议通过的2015年度利润分配预案：决定以2015年12月31日总股本1,011,978,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。鉴于公司2015年度利润分配方案已于2016年5月17日实施完毕，本次非公开发行的发行价格相应调整为不低于9.52元/股。
4、公司于2016年8月17日召开第三届董事会第十五次临时会议，股东大会授权范围内，审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案的议案。公司本次发行拟募集资金由不超过117,016.23万元调整为不超过112,016.23万元，公司本次非公开发行股票数量由拟不超过12,300万股调整为拟不超过11,800万股。
5、公司于2016年9月6日召开第三届董事会第十六次临时会议，股东大会授权范围内，审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案的议案。公司本次非公开发行股票数量由拟不超过11,800万股调整为拟不超过11,766万股。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2016年12月9日，公司收到中国证监会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2954号），核准公司非公开发行不超过117,660,000股新股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金|1,011,384|0|1,011,384|1,011,384|非公开发行限售|2018年2月16|
|中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金|674,256|0|674,256|674,256|非公开发行限售|2018年2月16|
|光大保德信资管－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016-2007号单一资金信托|12,124,352|0|12,124,352|12,124,352|非公开发行限售|2018年2月16|
|财通基金－工商银行－北京格上理财顾问有限公司|50,569|0|50,569|50,569|非公开发行限售|2018年2月16|
|财通基金－工商银行－锦绣定增分级11号资产管理计划|67,426|0|67,426|67,426|非公开发行限售|2018年2月16|
|财通基金－工商银行－富春定增1186号资产管理计划|117,995|0|117,995|117,995|非公开发行限售|2018年2月16|
|财通基金－工商银行－富春定增1231号资产管理计划|117,995|0|117,995|117,995|非公开发行限售|2018年2月16|
|金鹰基金－工商银行－万向信托－浙源1号事务管理类单一资金信托|20,725,388|0|20,725,388|20,725,388|非公开发行限售|2018年2月16|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|财通基金－上海银行－富春定增增利12号资产管理计划|438,266|0|438,266|438,266|非公开发行限售|2018年2月16|
|前海开源基金－浦发银行－西藏信托－瑞新1号单一资金信托|34,196,891|0|34,196,891|34,196,891|非公开发行限售|2018年2月16|
|财通基金－宁波银行－王丽|67,426|0|67,426|67,426|非公开发行限售|2018年2月16|
|北信瑞丰基金－招商银行－华润信托－华润信托·博荟46号集合资金信托计划|23,212,435|0|23,212,435|23,212,435|非公开发行限售|2018年2月16|
|民生加银基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·175号证券投资集合资金信托计划|23,274,611|0|23,274,611|23,274,611|非公开发行限售|2018年2月16|
|郑海艳|900,000|0|0|900,000|高管锁定股|高管任职期间每年转让不超过25%|
|单兴洲|450,000|0|0|450,000|高管锁定股|高管任职期间每年转让不超过25%|
|孙洁晓|326,025,000|0|0|326,025,000|高管锁定股|高管任职期间每年转让不超过25%|
|王书强|168,750|0|0|168,750|高管锁定股|高管任职期间每年转让不超过25%|
|合计|443,622,744|0|116,078,994|443,622,744|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证|发行日期|发行价格（或利|发行数量|上市日期|获准上市交易|交易终止日期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|券名称||率）|||数量|
|股票类||||||
|非公开发行股票|2017年01月25日|9.65|116,078,994|2017年02月17日|116,078,994|
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类||||||
|其他衍生证券类||||||

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2954号），苏州春兴精工股份有限公司向交易对方光大保德信资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司和前海开源基金管理有限公司等六名机构投资者非公开发行人民币普通股 116,078,994股,每股价格9.65元。上述非公开发行的 116,078,994股人民币普通股已于 2017年 2月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续，上市日期为 2017年 2月 17日。公司总股本由本次非公开发行股份前 1,011,978,174股增至 1,128,057,168股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
公司股份总数的变动：报告期内，因公司非公开发行新股116,078,994股，公司股份总数由1,011,978,174股变更至1,128,057,168股。
公司股东结构变化：报告期内，有限售流通股由327,543,750股增加至443,622,744股，其占总股本的比例由32.37%增加至39.33%；无限售流通股未发生变化。
公司资产和负债结构未发生变化。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||59,081||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||58,346||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||0||年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||0|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例||报告期末持股数量||报告期内增减变动情况||持有有限售条件的股份数量||持有无限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||||||||股份状态|数量||
|孙洁晓|境内自然人||38.54%||434,700,000||0||326,025,000||108,675,000|质押|383,235,000||
|袁静|境内自然人||4.28%||48,300,000||0||0||48,300,000|质押|48,299,999||
|前海开源基金－浦发银行－西藏信托－瑞新1号单一资金信托|境内非国有法人||3.03%||34,196,891||34,196,891||34,196,891||0||||
|民生加银基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·175号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人||2.06%||23,274,611||23,274,611||23,274,611||0||||
|北信瑞丰基金－招商银行－华润信托－华润信托·博荟46号集合资金信托计划|境内非国有法人||2.06%||23,212,435||23,212,435||23,212,435||0||||
|金鹰基金－工商银行－万向信托－浙源1号事务管理类单一资金信托|境内非国有法人||1.84%||20,725,388||20,725,388||20,725,388||0||||
|华宝信托有限责任公司－辉煌1007号单一资金信托|境内非国有法人||1.36%||15,347,170||15,347,170||0||15,347,170||||
|华宝信托有限责任公司－辉煌1006号单一资金信托|境内非国有法人||1.10%||12,426,600||12,426,600||0||12,426,600||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|光大保德信资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016－2007号单一资金信托|境内非国有法人|1.07%|12,124,352|12,124,352|12,124,352|0|||
|全国社保基金一一三组合|其他|1.06%|12,001,703|-9,771,582|0|12,001,703|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）||公司前10名普通股股东中，前海开源基金－浦发银行－西藏信托－瑞新1号单一资金信托、民生加银基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托•175号证券投资集合资金信托计划、北信瑞丰基金－招商银行－华润信托－华润信托•博荟46号集合资金信托计划、金鹰基金－工商银行－万向信托－浙源1号事务管理类单一资金信托以及光大保德信资管－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016-2007号单一资金信托均因配售新股成为前10名股东。约定持股期限为自2017年2月17日起十二个月。|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前10名普通股股东中，孙洁晓为本公司实际控制人，袁静与孙洁晓为夫妻关系。除以上情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||||股份种类||
||||||||股份种类|数量|
|孙洁晓|||108,675,000||||人民币普通股|108,675,000|
|袁静|||48,300,000||||人民币普通股|48,300,000|
|华宝信托有限责任公司－辉煌1007号单一资金信托|||15,347,170||||人民币普通股|15,347,170|
|华宝信托有限责任公司－辉煌1006号单一资金信托|||12,426,600||||人民币普通股|12,426,600|
|全国社保基金一一三组合|||12,001,703||||人民币普通股|12,001,703|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆31号证券投资集合资金信托计划|||8,764,104||||人民币普通股|8,764,104|
|上海爱建信托有限责任公司－爱建扬帆1号证券投资集合资金信托计划|||7,108,037||||人民币普通股|7,108,037|
|华宝信托有限责任公司－天高资本39号单一资金信托|||6,000,000||||人民币普通股|6,000,000|
|李欣|||5,000,000||||人民币普通股|5,000,000|
|中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠46号证券投资集合资金信托计划|||4,961,700||||人民币普通股|4,961,700|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|||公司前十大股东中，孙洁晓为本公司实际控制人，袁静与孙洁晓为夫妻关系,孙洁晓通过陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆31号证券投资集合资金信托计划持有公司股份8,764,104股，合计持有公司股份443,464,104股。除以上情况外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致||||||

|||
|-|-|
||行动人；公司未知前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）|无|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙洁晓|中国|否|
|主要职业及职务|2001年9月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙洁晓|中国|否|
|主要职业及职务|2001年9月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数（股）|本期增持股份数量（股）|本期减持股份数量（股）|其他增减变动（股）|期末持股数（股）|
|孙洁晓|董事长、总经理|现任|男|51|2015年04月22日|2018年04月22日|443,464,104|0|0|0|443,464,104|
|郑海艳|董事|离任|女|54|2015年04月22日|2018年04月22日|1,200,000|0|0|0|1,200,000|
|荣志坚|董事|现任|男|55|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|曹友强|董事|现任|男|42|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|周中胜|独立董事|现任|男|40|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|方军雄|独立董事|现任|男|44|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|赵中武|监事会主席|现任|男|47|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|吴永忠|监事|现任|男|48|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|张勇|监事|现任|男|53|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|陈礼辉|副总经理|现任|男|46|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|王书强|副总经理|现任|男|48|2015年|2018年|225,000|0|0|0|225,000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||04月22日|04月22日||||||
|单兴洲|副总经理|现任|男|45|2015年04月22日|2018年04月22日|600,000|0|0|0|600,000|
|徐苏云|董事会秘书|离任|女|46|2015年04月22日|2017年07月28日|0|0|0|0|0|
|徐苏云|副总经理|现任|女|46|2015年04月22日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|钱奕兵|财务总监|离任|男|46|2015年04月22日|2017年04月05日|0|0|0|0|0|
|蒋威|董事会秘书、副总经理|现任|男|34|2017年07月28日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|徐非|副总经理|现任|男|36|2017年10月11日|2018年04月22日|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|--|--|445,489,104|0|0|0|445,489,104|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
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|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|钱奕兵|财务总监|离任|2017年04月05日|个人原因主动离职|
|徐苏云|董事会秘书|离任|2017年07月28日|个人原因辞去董事会秘书一职，仍担任公司副总经理职务|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
孙洁晓先生：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。1991年7月至1992年10月在南京轮胎厂任工程师，1992年10月至1996年1月在上海欧乐-B公司任生产经理，1997年8月至2001年8月在上海崇明春兴电器厂任经理，2001
年9月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。
荣志坚先生：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1984年9月至1996年2月在南京金城集团任高级工
程师；1996年2月至1999年4月在南京金城三国机械电子有限公司任生产技术总担当；1999年4月至2003年4月在苏州新和机械
有限公司任品质工程部经理；2003年4月至2007年12月在苏州金莱克清洁器具有限公司任精密机械厂厂长；2008年1月至2015年4月在苏州春兴精工股份有限公司任管理部总监。现任本公司董事。
郑海艳女士：女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。1981年11月至2001年6月在中国工商银行淮安市分行任客户经理，2001年6月至2004年8月在淮安源通制帽有限公司任人事薪酬经理，2004年8月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司财务主管、财务经理和苏州春兴精工有限公司总经理助理。现任本公司董事、总经理助理。
曹友强先生：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1998年7月至2004年8月在中船重工集团第704研究所历任工程师、产品经理、投资管理经理，2004年9月至2005年1月在曼.胡默而滤清器（上海）有限公司任工程产品经理，2005年3月至2007年2月在江苏省苏高新风险投资股份有限公司任投资经理，2007年2月至2007年8月任苏州东菱振动试验仪器有限公司总经理助理，2007年9月至2008年5月任苏州国发创新资金管理有限公司高级投资经理，2008年12月至今任本公司董事。
方军雄先生：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。2004年7月-2007年12月任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年1月-2012年12月任复旦大学管理学院副教授，2013年1月至今任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师。现任本公司独立董事，同时兼任格力地产股份有限公司独立董事。
周中胜先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后、副教授，中国注册会计师。2007年6月-2009年6月任苏州大学商学院会计系讲师，2009年7月至今任苏州大学东吴商学院会计系教授、硕士研究生导师。现任本公司独立董事，同时兼任江苏国泰集团国贸股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司和苏州斯莱克股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
赵中武先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。1994年11月至1998年6月在上海东明房地产有限公司任项目开发助理，1998年7月至2002年5月在浙江温岭市第二建筑工程有限公司任项目经理，2002年5月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司项目经理和苏州春兴精工有限公司项目经理。现任本公司监事会主席。
吴永忠先生：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。1995年2月至2003年7月在中国银行泗洪支行任工程师，2003年8月至2005年9月任江苏领先电子有限公司工程师，2005年10月至今任春兴铸造（苏州工业园区）有限公司项目经理。现任本公司监事、项目总监。
张勇先生：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中。1980年10月至2000年8月在上海崇明电扇厂任销售经理，2000年10月至2001年9月任上海崇明春兴电器厂任人事主管，2001年9月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司人事行政部副经理和苏州春兴精工有限公司人事行政部副经理。现任本公司监事。
3、高级管理人员
孙洁晓先生：总经理，详见本节“董事主要工作经历”。
徐苏云女士：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。1995年5月至1999年10月在上海交大昂立股份有限公司任行政主管，1999年10月至2002年6月在金车健康器材（苏州）有限公司任管理部副科长，2002年6月至2004年5月在合茂塑胶（苏州）有限公司任总务人事科长，2004年5月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司人事行政部经理、总经理助理和苏州春兴精工有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
王书强先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1992年7月至1995年10月在哈尔滨423厂任助理工程师，1995年10月至1997年12月在哈尔滨星宇工具有限公司任工程师，1998年1月至2000年7月在哈尔滨环球天线有限公司任项目经理，2000年8月至2003年10月在东莞嘉浦精密机械有限公司任工程师，2003年10月至2008年12月任上海春兴电器有限公司技术工程部经理、副总经理和苏州春兴精工有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任南京春睿精密机械有限公司总经理。
陈礼辉先生：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1995年8月至1996年9月在广东大亚湾核电站任QC工程师，1996年10月至2000年7月在岭澳核电有限公司任起吊设施项目经理，2000年9月至2001年11月在飞利浦亚太电力元件任组织与绩效工程师，2001年12月至2003年5月任旭电(苏州)科技有限公司任高级供应链管理组长，2003年6月至2010年8月在安德鲁电信器材（中国）有限公司任中国区运营总监，2010年9月至2012年2月任苏州春兴精工股份有限公司运营总监。
现任本公司副总经理。
单兴洲先生：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师、中国注册会计师非执业会员。2003年1
月至2004年1月在中国旺旺控股有限公司任财务主管，2004年2月至2008年10月在安徽华普会计师事务所任项目经理，自2008年12月至2012年4月在苏州春兴精工股份有限公司任财务总监，2013年8月至今任本公司副总经理兼财务总监。
钱奕兵先生：男，1972年出生，会计学本科，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师非执业会员。曾担任安徽正鼎会计师事务所审计助理，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计经理。2013年10月至2017年4月任苏州春兴精工股份有限公司财务总监。
蒋威先生：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2009年6月至2014年5月，任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年6月至2017年6月，任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理。2017年6月加入春兴精工，现任本公司副总经理、董事会秘书。
徐非先生：男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科。2005年加入中兴通讯，历任研发工程师、市场经理、成本总监；2011年加入兴飞科技，历任采购部长；2014年创立WorldStyleTechnologyHoldingsLimited；
现任深圳市华信科科技有限公司、UnitedWirelessTechnology(HK) Limited、CogobuyWirelessTechnology(HongKong) Limited、CogobuyWirelessTechnology(Shenzhen)Limited的法定代表人及董事；2017年10月加入春兴精工，现任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|
|孙洁晓|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|董事长、总经理|||否|
|孙洁晓|苏州工业园区永达科技有限公司|执行董事、总经理|||否|
|孙洁晓|香港炜舜国际有限公司|董事长|||否|
|孙洁晓|迈特通信设备（苏州）有限公司|董事长|||否|
|孙洁晓|南京春睿精密机械有限公司|执行董事|||否|
|孙洁晓|春兴（芬兰）有限公司|董事长|||否|
|孙洁晓|湖振电子（苏州）有限公司|董事长|||否|
|孙洁晓|春兴精工（印度）有限公司|董事长|||否|
|孙洁晓|苏州春兴投资有限公司|董事长、总经理|||否|
|孙洁晓|春兴精工（常熟）有限公司|执行董事、总经理|||否|
|孙洁晓|东莞迈特通讯科技有限公司|董事长|||否|
|孙洁晓|苏州春兴精工科技有限公司|执行董事|||否|
|徐苏云|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|董事|||否|
|徐苏云|苏州春兴投资有限公司|董事|||否|

|||||
|-|-|-|-|
|徐苏云|北京春兴科技有限公司|执行董事、总经理|否|
|徐苏云|湖振电子（苏州）有限公司|董事|否|
|单兴洲|春兴融资租赁有限公司|董事长|否|
|单兴洲|苏州春兴商业保理有限公司|董事长、总经理|否|
|王书强|南京春睿精密机械有限公司|总经理|否|
|吴永忠|迈特通信设备（苏州）有限公司|董事|否|
|郑海艳|春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|监事|否|
|郑海艳|苏州春兴商业保理有限公司|董事|否|
|郑海艳|春兴融资租赁有限公司|董事|否|
|郑海艳|苏州春兴投资有限公司|董事|否|
|郑海艳|湖振电子（苏州）有限公司|监事|否|
|赵中武|东莞迈特通讯科技有限公司|董事|否|
|赵中武|迈特通信设备（苏州）有限公司|监事|否|
|陈礼辉|湖振电子（苏州）有限公司|董事|否|
|陈礼辉|春兴精工（印度）有限公司|董事|否|
|陈礼辉|春兴（波兰）有限公司|董事|否|
|钱奕兵|迈特通信设备（苏州）有限公司|董事|否|
|荣志坚|西安兴航航空制造有限公司|执行董事|否|
|曹友强|苏州开平管理咨询有限公司|执行董事|是|
|曹友强|苏州新铁城管理咨询有限公司|执行董事|是|
|曹友强|苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）|投资总监|是|
|徐非|深圳市华信科科技有限公司|董事|否|
|徐非|UnitedWirelessTechnology(HK)Limited|董事|是|
|徐非|CogobuyWirelessTechnology(HongKong)Limited|董事|是|
|徐非|CogobuyWirelessTechnology(Shenzhen)Limited|董事|是|
|在其他单位任职情况的说明|独立董事兼职情况详见本节“董事主要工作经历”。|||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。
独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬|
|孙洁晓|总经理|男|51|现任|60.06|否|
|郑海艳|董事|女|54|离任|40.56|否|
|荣志坚|董事|男|55|现任|40.56|否|
|周中胜|独立董事|男|40|现任|6|否|
|方军雄|独立董事|男|44|现任|6|否|
|赵中武|监事会主席|男|47|现任|40.5|否|
|吴永忠|监事|男|48|现任|38.58|否|
|张勇|职工监事|男|53|现任|19.21|否|
|陈礼辉|副总经理|男|46|现任|48.06|否|
|王书强|副总经理|男|48|现任|40.87|否|
|单兴洲|财务总监|男|45|现任|40.56|否|
|徐苏云|副总经理|女|46|现任|40.56|否|
|蒋威|董事会秘书|男|34|现任|25.28|否|
|徐非|副总经理|男|36|现任|13.99|否|
|钱奕兵|财务总监|男|46|离任|9|否|
|合计|--|--|--|--|469.78|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|1,621|
|主要子公司在职员工的数量（人）|7,118|
|在职员工的数量合计（人）|8,739|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|10,133|

|||
|-|-|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|5,236|
|销售人员|731|
|技术人员|2,238|
|财务人员|64|
|行政人员|98|
|管理人员|372|
|合计|8,739|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|1,437|
|大专|2,459|
|大专以下|4,843|
|合计|8,739|

2、薪酬政策
公司建立和完善了统一的“月薪（或计件工资）+绩效考核+阿米巴奖金+EVA利润分享+福利”的薪酬激励体系，除了月度绩效考核以外，全面实施了阿米巴奖金+EVA利润分享的激励制度，建立公司与员工之间目标一致、协作共享的利益共同体，更好实践“以人为本”的理念。
3、培训计划
2017年培训工作围绕“全面拓展培训体系，支持公司发展战略”的宗旨，逐步完善各岗位、工种的培训内容，进一步优化培训体系，探索多种培训形式，根据公司发展需要提供软实力支持。
2017年进一步完善全员参与的培训内容体系，从车间操作工，到应届管培生，再到部门经理、公司高层管理人员，根据岗位要求与职责，提供完整的新员工培训体系；加强车间员工的特殊岗位及技能培训；安排管培生的系统性培训；组织通用管理类培训，形成适合全员参与的培训机制。
2017年培训工作着力于拓宽渠道、整合资源、探索多种培训形式：
（1）依托园区政府培训管理平台，参加2017年政府补贴培训，并支持政府“培训进企业”、“百人讲师团进企业”活动，为公司争取更高水平的培训资源；
（2）进一步完善内部讲师管理制度：根据实际操作情况，对内部讲师制度进行调整，加强对内部讲师的监督与激励机制，促进培训内部转化的效果落地；
（3）围绕整个公司的文化氛围，组织开展了对一线人员、技术人员的培训以及一线班组长管理技能培训、中高层管理
人员培训、商务及普及英语培训、质量体系培训、精益生产培训、项目管理等一系列培训课程，深化学习型组织的建设。对
通信培训课堂的积分制进行详细补充及规定，鼓励全员参与培训，鼓励优秀员工参与授课，推动内部培训工作在基层的展开，
目前已形成良好的学习习惯与学习氛围。
此外，通过HER、OA等线上平台的配合使用，促使培训向信息化、智能化方向发展。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。
2、关于公司与控股股东
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事六名，其中独立董事二名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的
履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司已建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。
8、关于投资者关系管理工作
（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作；
（2）通过股东大会、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问；
（3）2017年3月8日，公司通过投资者关系互动平台举行了公司2016年度网上业绩说明会，公司现任董事长、董事会秘书兼副总经理、财务总监、独立董事、保荐代表人等参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
（4）2017年8月21日，公司通过深圳市全景网络有限公司提供的服务平台以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。公司现任董事长孙洁晓先生、副总经理陈礼辉先生、副总经理蒋威先生、独立财务顾问代表等人员参加了本次投资者说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立情况：公司在业务上独立于股东和其他关联方，独立从事精密铝合金结构件的生产和销售业
务，拥有完整的生产、研发、管理、采购及销售业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。
2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。
4、机构独立情况：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照相关法律、法规规范运作，并建立了独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。
5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，独立支配资金与资产，不存在股东干预公司资金使用的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
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|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|0.08%|2017年01月17日|2017年01月18日|《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-002）于2017年1月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|

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|2017年第二次临时股东大会|临时股东大会|0.00%|2017年03月09日|2017年03月10日|《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-026）于2017年3月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2016年度股东大会|年度股东大会|0.07%|2017年03月22日|2017年03月23日|《2016年度股东大会决议公告》（2017-031）于2017年3月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2017年第三次临时股东大会|临时股东大会|0.00%|2017年04月10日|2017年04月11日|《2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-043）于2017年4月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2017年第四次临时股东大会|临时股东大会|0.07%|2017年05月17日|2017年05月18日|《2017年第四次临时股东大会决议公告》（2017-065）于2017年5月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2017年第五次临时股东大会|临时股东大会|0.07%|2017年07月17日|2017年07月18日|《2017年第五次临时股东大会决议公告》（2017-089）于2017年7月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2017年第六次临时股东大会|临时股东大会|0.07%|2017年08月15日|2017年08月16日|《2017年第六次临时股东大会决议公告》（2017-104）于2017年8月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2017年第七次临时股东大会|临时股东大会|0.38%|2017年09月05日|2017年09月06日|《2017年第七次临时股东大会决议公告》（2017-113）于2017年9月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|

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|2017年第八次临时股东大会|临时股东大会|0.07%|2017年10月30日|2017年10月31日|《2017年第八次临时股东大会决议公告》（2017-130）于2017年10月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2017年第九次临时股东大会|临时股东大会|0.07%|2017年12月11日|2017年12月12日|《2017年第九次临时股东大会决议公告》（2017-145）于2017年12月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|
|2017年第十次临时股东大会|临时股东大会|0.08%|2017年12月22日|2017年12月23日|《2017年第十次临时股东大会决议公告》（2017-148）于2017年12月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|方军雄|17|17|0|0|0|否|11|
|周中胜|17|17|0|0|0|否|11|

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事在行业发展趋势、产业布局、内部控制建设、利润分配政策、对外担保、聘任高管等方面对公司提出了宝贵的意见和建议，为公司未来发展和规范运作做出了贡献。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2017年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会对公司2017年度经营状况进行总结，对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，
委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：
（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
（2）与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。
（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。报告期内，薪酬与考核委员会积极完善管理层的绩效考核体系建设
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。积极参与公司高级管理人员聘任工作，选举适合公司的高级管理人员，认为高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，胜任各自的工作。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从财务、基础管理及能力等方面进行考评。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
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|内部控制评价报告全文披露日期|2018年03月26日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|99.50%||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|99.98%||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
|定性标准|重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报。主要包含：1）违犯国家法律法规|重大缺陷主要包含：1）违犯国家法律法规或规范性文件；2）重大决策程序不科学；3）制度缺失可能导致系统性|

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||或规范性文件；2）外部机构发现财务报告存在重大错报；3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|失效；4）重大或重要缺陷不能得到整改；5）其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。|
|定量标准|重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%；重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5% ；一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%|重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%；重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%；一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
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|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年03月22日|
|审计机构名称|华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|会审字[2018]1969号|
|注册会计师姓名|汪玉寿、刘勇|

审计报告正文
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了苏州春兴精工股份有限公司（以下简称春兴精工）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了春兴精工2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于春兴精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1.应收账款的可收回性
1.事项描述
由于春兴精工以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。
2.审计应对
我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控
制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；
（2）评估管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；
（3）获取并检查主要客户的合同，了解合同约定的结算政策，并与实际执行的信用政策进行比较分析；
（4）对主要客户当期销售发生额、回款及余额进行函证；
（5）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；
（6）在工商信息查询系统中查询主要客户工商信息，检查应收账款账龄和历史还款记录，并评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款的收回性产生影响；
（7）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；
（8）抽样检查大额或账龄较长应收账款的期后回款情况。
通过获得的证据，我们认为管理层在应收账款的可收回性方面所做的判断是恰当的。
1.商誉减值
1.事项描述
截止2017年12月31日，春兴精工商誉的账面价值为71,941.73万元，占总资产的8.67%。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，春兴精工采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的账面价值进行比较，若账面价值低于收益法测算结果，则可以认为春兴精工不存在合并商誉减值，不再进行减值准备测试；若账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在商誉减值。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。
2.审计应对
我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性；
（2）评估商誉减值测试的估值方法；
（3）评价商誉减值测试关键假设的适当性；
（4）评价测试所引用参数的合理性；
（5）评估管理层对商誉的财务报表披露是否恰当。
基于上述工作结果，我们认为管理层在商誉减值测试中作出的判断是恰当的。
四、其他信息
春兴精工公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括春兴精工2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
春兴精工管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估春兴精工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算春兴精工、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督春兴精工的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对春兴精工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致春兴精工不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就春兴精工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面
产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：苏州春兴精工股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|505,099,561.55|540,018,916.43|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5,069,460.00|3,950,350.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|248,795,709.75|27,551,322.57|
|应收账款|1,299,751,731.19|857,160,205.41|
|预付款项|172,886,637.50|114,199,914.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|151,315,610.44|80,691,685.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|811,664,056.36|779,026,317.75|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|229,638,801.49|162,946,450.94|
|其他流动资产|479,018,572.34|323,797,682.99|
|流动资产合计|3,903,240,140.62|2,889,342,845.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

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|可供出售金融资产|400,000.00|400,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|85,745,479.28|116,943,968.21|
|长期股权投资|706,652,216.01||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,083,319,963.52|1,190,707,713.45|
|在建工程|144,288,408.37|717,318,816.19|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|139,359,279.27|134,110,995.71|
|开发支出|||
|商誉|719,417,260.33|130,229,275.26|
|长期待摊费用|39,691,021.00|15,879,283.43|
|递延所得税资产|70,798,952.58|16,340,605.41|
|其他非流动资产|409,098,755.16|230,788,852.27|
|非流动资产合计|4,398,771,335.52|2,552,719,509.93|
|资产总计|8,302,011,476.14|5,442,062,355.87|
|流动负债：|||
|短期借款|2,466,062,278.10|1,428,932,356.07|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|444,614,339.85|123,901.90|
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,167,322,323.44|885,863,203.16|
|应付账款|936,735,760.88|753,666,539.37|
|预收款项|28,166,575.38|31,052,885.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|80,552,600.08|47,018,977.56|
|应交税费|39,054,926.05|17,599,068.25|

||||
|-|-|-|
|应付利息|4,334,081.80|2,051,745.51|
|应付股利|||
|其他应付款|124,122,570.01|44,670,103.14|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|58,722,880.75||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,349,688,336.34|3,210,978,779.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|19,416,119.43||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|91,411,176.26||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,168,233.45|2,643,033.37|
|递延所得税负债|3,466,886.56|1,968,424.92|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|116,462,415.70|4,611,458.29|
|负债合计|5,466,150,752.04|3,215,590,238.26|
|所有者权益：|||
|股本|1,128,057,168.00|1,011,978,174.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,440,126,412.07|472,250,283.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|153,227.43|3,094,364.24|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|36,789,402.45|36,798,127.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|78,974,774.58|494,596,714.70|
|归属于母公司所有者权益合计|2,684,100,984.53|2,018,717,664.25|
|少数股东权益|151,759,739.57|207,754,453.36|
|所有者权益合计|2,835,860,724.10|2,226,472,117.61|
|负债和所有者权益总计|8,302,011,476.14|5,442,062,355.87|

法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：单兴洲 会计机构负责人：单兴洲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|179,041,020.73|228,597,033.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,261,450.00|1,670,850.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|74,931,780.41|8,471,911.26|
|应收账款|538,087,559.52|541,516,232.20|
|预付款项|12,937,080.91|41,364,348.18|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,085,436,234.47|1,141,892,021.54|
|存货|245,663,492.28|255,259,974.20|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|38,527,028.84|17,733,652.88|
|流动资产合计|2,177,885,647.16|2,236,506,024.04|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|400,000.00|400,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,314,516,501.08|1,423,609,032.90|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|431,367,137.06|410,344,347.88|
|在建工程|32,286,046.32|40,898,924.34|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|76,756,850.35|73,810,247.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,619,673.01|3,856,997.88|
|递延所得税资产|34,639,335.25|3,996,411.13|
|其他非流动资产|316,012,821.53|44,675,570.57|
|非流动资产合计|4,208,598,364.60|2,001,591,532.68|
|资产总计|6,386,484,011.76|4,238,097,556.72|
|流动负债：|||
|短期借款|1,786,110,852.10|1,138,232,356.07|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|444,614,339.85|123,901.90|
|衍生金融负债|||
|应付票据|401,067,146.25|378,991,335.81|
|应付账款|354,416,086.08|289,052,203.78|
|预收款项|8,727,004.70|496,187.13|
|应付职工薪酬|17,760,012.31|11,595,264.77|
|应交税费|1,801,285.50|696,758.07|
|应付利息|3,225,702.06|1,649,725.15|
|应付股利|||
|其他应付款|719,611,691.24|642,828,548.78|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,737,334,120.09|2,463,666,281.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,168,233.45|2,643,033.37|
|递延所得税负债|1,819,812.64|250,627.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,988,046.09|2,893,660.87|
|负债合计|3,741,322,166.18|2,466,559,942.33|
|所有者权益：|||
|股本|1,128,057,168.00|1,011,978,174.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,441,981,885.00|474,105,756.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,578,647.27|36,587,372.35|
|未分配利润|38,544,145.31|248,866,311.33|
|所有者权益合计|2,645,161,845.58|1,771,537,614.39|
|负债和所有者权益总计|6,386,484,011.76|4,238,097,556.72|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,804,480,130.63|2,535,856,457.33|
|其中：营业收入|3,804,480,130.63|2,535,856,457.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,214,565,607.86|2,355,491,987.01|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|3,525,068,924.99|2,001,391,532.50|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|23,040,431.15|15,730,401.99|
|销售费用|91,478,104.08|76,937,352.23|
|管理费用|375,581,054.27|208,735,680.66|
|财务费用|156,938,545.02|33,972,047.28|
|资产减值损失|42,458,548.35|18,724,972.35|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|7,837,371.15|2,337,775.97|
|投资收益（损失以“－”号填列）|17,469,480.62|18,825,485.18|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-7,323,330.48||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-2,293,494.48|-2,780,963.76|
|其他收益|785,950.50||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-386,286,169.44|198,746,767.71|
|加：营业外收入|19,113,444.93|14,557,851.41|
|减：营业外支出|5,740,828.15|3,105,920.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-372,913,552.66|210,198,698.23|
|减：所得税费用|-10,204,139.80|39,609,359.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-362,709,412.86|170,589,338.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-362,709,412.86|170,589,338.26|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-359,140,555.97|163,453,191.00|
|少数股东损益|-3,568,856.89|7,136,147.26|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,941,136.81|3,093,309.82|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,941,136.81|3,093,309.82|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,941,136.81|3,093,309.82|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,941,136.81|3,093,309.82|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-365,650,549.67|173,682,648.08|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-362,081,692.78|166,546,500.82|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,568,856.89|7,136,147.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.32|0.16|
|（二）稀释每股收益|-0.32|0.16|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙洁晓 主管会计工作负责人：单兴洲 会计机构负责人：单兴洲4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|1,341,610,004.98|1,231,229,345.23|
|减：营业成本|1,221,768,512.21|989,661,959.57|
|税金及附加|8,394,463.60|8,178,429.51|
|销售费用|36,439,321.71|38,784,312.22|
|管理费用|154,559,621.05|97,852,314.49|
|财务费用|116,833,579.88|27,961,739.61|
|资产减值损失|4,274,906.07|2,641,127.27|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|8,308,861.15|708,938.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|13,965,315.96|74,259,246.66|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-7,323,330.49||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-3,515,402.30|-434,923.63|
|其他收益|474,799.92||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-181,426,824.81|140,682,724.49|
|加：营业外收入|3,396,490.99|3,503,072.59|
|减：营业外支出|4,771,026.51|3,039,946.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-182,801,360.33|141,145,850.89|
|减：所得税费用|-28,960,578.47|9,834,317.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-153,840,781.86|131,311,533.17|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-153,840,781.86|131,311,533.17|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-153,840,781.86|131,311,533.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,191,259,314.49|2,638,546,216.40|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|106,738,493.07|34,791,360.94|
|收到其他与经营活动有关的现金|29,732,976.58|21,895,144.25|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|4,327,730,784.14|2,695,232,721.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,367,232,571.81|1,684,303,960.07|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|643,940,840.05|449,353,013.75|
|支付的各项税费|177,775,156.26|111,512,184.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|175,514,636.83|118,257,845.21|
|经营活动现金流出小计|4,364,463,204.95|2,363,427,003.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,732,420.81|331,805,718.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|19,741,527.25|18,825,485.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,359,655.33|7,177,484.89|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|809,432,526.58|724,484,214.82|
|投资活动现金流入小计|832,533,709.16|750,487,184.89|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|892,048,056.04|979,153,095.25|
|投资支付的现金|764,757,424.45||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|415,702,316.84|38,067,354.44|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,471,623,771.39|755,960,891.00|
|投资活动现金流出小计|3,544,131,568.72|1,773,181,340.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,711,597,859.56|-1,022,694,155.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,633,955,122.29|98,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|550,000,000.00|98,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|3,042,306,862.04|1,872,274,357.53|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|240,660,000.00||
|筹资活动现金流入小计|4,916,921,984.33|1,970,274,357.53|
|偿还债务支付的现金|1,986,901,500.67|1,018,806,562.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|189,382,816.30|73,533,921.43|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|283,457,541.48||
|筹资活动现金流出小计|2,459,741,858.45|1,092,340,484.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,457,180,125.88|877,933,873.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-21,077,603.37|12,824,542.77|
|五、现金及现金等价物净增加额|-312,227,757.86|199,869,978.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|540,018,916.43|340,148,937.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|227,791,158.57|540,018,916.43|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,406,945,807.84|1,226,915,491.99|
|收到的税费返还|98,634,248.73|29,981,707.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|288,122,056.71|23,090,443.96|
|经营活动现金流入小计|1,793,702,113.28|1,279,987,643.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,100,094,640.79|894,930,221.31|
|支付给职工以及为职工支付的现金|175,471,277.78|155,933,128.51|
|支付的各项税费|42,640,719.82|18,890,170.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|111,122,572.67|339,890,294.70|
|经营活动现金流出小计|1,429,329,211.06|1,409,643,815.48|
|经营活动产生的现金流量净额|364,372,902.22|-129,656,171.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00|131,290,843.44|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|13,663,092.81|74,259,246.66|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|46,871,920.86||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,318,487.14|5,348,184.33|
|投资活动现金流入小计|73,853,500.81|210,898,274.43|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|228,466,593.56|79,393,862.26|
|投资支付的现金|1,859,682,675.63|410,904,203.36|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|17,600,000.00||
|投资活动现金流出小计|2,105,749,269.19|490,298,065.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,031,895,768.38|-279,399,791.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,083,955,122.29||
|取得借款收到的现金|2,190,214,050.40|1,569,574,357.53|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|60,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|3,334,169,172.69|1,569,574,357.53|
|偿还债务支付的现金|1,542,335,554.37|1,003,806,562.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|161,841,435.11|63,550,649.98|
|支付其他与筹资活动有关的现金|117,949,411.03||
|筹资活动现金流出小计|1,822,126,400.51|1,067,357,212.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,512,042,772.18|502,217,144.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-12,025,330.10|3,377,032.82|
|五、现金及现金等价物净增加额|-167,505,424.08|96,538,214.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|228,597,033.78|132,058,818.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,091,609.70|228,597,033.78|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,011,978,174.00||||472,250,283.78||3,094,364.24||36,798,127.53||494,596,714.70|207,754,453.36|2,226,472,117.61|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,011,978,174.00||||472,250,283.78||3,094,364.24||36,798,127.53||494,596,714.70|207,754,453.36|2,226,472,117.61|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|116,078,994.00||||967,876,128.29||-2,941,136.81||-8,725.08||-415,621,940.12|-55,994,713.79|609,388,606.49|
|（一）综合收益总额|||||||-2,941,136.81||||-359,140,555.97|-3,568,856.89|-365,650,549.67|
|（二）所有者投入和减少资本|116,078,994.00||||967,876,128.29|||||||-51,984,856.90|1,031,970,265.39|
|1．股东投入的普通股|116,078,994.00||||967,876,128.29||||||||1,083,955,122.29|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||-51,984,856.90|-51,984,856.90|
|（三）利润分配|||||||||||-56,402,858.40|-441,000.00|-56,843,858.40|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-56,402,858.40|-441,000.00|-56,843,858.40|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||-8,725.08|-78,525.75||-87,250.83|
|四、本期期末余额|1,128,057,168.00|1,440,126,412.07|153,227.43|36,789,402.45|78,974,774.58|151,759,739.57|2,835,860,724.10|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,011,978,174.00||||472,250,283.78||1,054.42||23,666,974.21||364,514,240.50|10,647,645.81|1,883,058,372.72|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并||||||||
|其他||||||||
|二、本年期初余额|1,011,978,174.00|472,250,283.78|1,054.42|23,666,974.21|364,514,240.50|10,647,645.81|1,883,058,372.72|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||3,093,309.82|13,131,153.32|130,082,474.20|197,106,807.55|343,413,744.89|
|（一）综合收益总额|||3,093,309.82||163,453,191.00|7,136,147.26|173,682,648.08|
|（二）所有者投入和减少资本||||||189,970,660.29|189,970,660.29|
|1．股东投入的普通股||||||98,000,000.00|98,000,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||91,970,660.29|91,970,660.29|
|（三）利润分配||||13,131,153.32|-33,370,716.80||-20,239,563.48|
|1．提取盈余公积||||13,131,153.32|-13,131,153.32|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-20,239,563.48||-20,239,563.48|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,011,978,174.00|472,250,283.78|3,094,364.24|36,798,127.53|494,596,714.70|207,754,453.36|2,226,472,117.61|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,011,978,174.00||||474,105,756.71||||36,587,372.35|248,866,311.33|1,771,537,614.39|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,011,978,174.00||||474,105,756.71||||36,587,372.35|248,866,311.33|1,771,537,614.39|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|116,078,994.00||||967,876,128.29||||-56,411,583.48|-153,919,307.62|873,624,231.19|
|（一）综合收益总额||||||||||-153,840,781.86|-153,840,781.86|
|（二）所有者投入和减少资本|116,078,994.00||||967,876,128.29||||||1,083,955,122.29|
|1．股东投入的普通股|116,078,994.00||||967,876,128.29||||||1,083,955,122.29|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||-56,402,858.40||-56,402,858.40|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||-56,402,858.40||-56,402,858.40|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他|||-8,725.08|-78,525.76|-87,250.84|
|四、本期期末余额|1,128,057,168.00|1,441,981,885.00|-19,824,211.13|94,947,003.71|2,645,161,845.58|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,011,978,174.00||||474,105,756.71||||23,456,219.03|150,925,494.96|1,660,465,644.70|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|1,011,978,174.00|474,105,756.71|23,456,219.03|150,925,494.96|1,660,465,644.70|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||13,131,153.32|97,940,816.37|111,071,969.69|
|（一）综合收益总额||||131,311,533.17|131,311,533.17|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||13,131,153.32|-33,370,716.80|-20,239,563.48|
|1．提取盈余公积|||13,131,153.32|-13,131,153.32||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-20,239,563.48|-20,239,563.48|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,011,97|474,105,7|36,587,37|248,866|1,771,537|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8,174.00|56.71|2.35|,311.33|,614.39|

三、公司基本情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由苏州春兴精工有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为10,600万元，其中孙洁晓出资7,245万元，持股比例为68.36%，袁静出资805万元，持股比例为7.60%，苏州吴中国发创业投资有限公司出资900万元，持股比例为8.50%，上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）出资490万元，持股比例为4.62％，苏州国润创业投资发展有限公司出资300万元，持股比例为2.83%，苏州博融投资管理有限公司出资100万元，持股比例为0.94%，赵东明等十五位自然人出资760万元，持股比例为7.15%，本公司于2008年12月19日在江苏省工商行政管理局办理了工商登记。
2010年11月22日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1667号文核准，本公司于2011年2月9日首次向社会公开发行人民币普通股3,600万股，每股面值1.00元。发行后注册资本变更为人民币14,200万元。2011年2月18日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“春兴精工”，证券代码“002547”。
2012年4月25日，根据公司2012年度股东大会及修改后的章程规定，本公司以2011年末总股本142,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本284,000,000股。
根据本公司2014年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证监会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1097号）核准，本公司非公开发行人民币普通股5,332.6058万股，每股面值1.00元，本次发行后公司注册资本变更为人民币33,732.6058万元。
2015年8月27日，根据公司2015年第四次临时股东大会及修改后的章程规定，本公司以2015年6月30日总股本337,326,058股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本1,011,978,174股。
根据本公司2015年度股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证监会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2954号）核准，本公司非公开发行人民币普通股11,607.8994万股，每股面值1.00元，本次发行后公司注册资本变更为人民币112,805.7168万元。
公司总部的经营地址：苏州工业园区唯亭镇浦田路2号
法定代表人：孙洁晓
本公司的经营范围：通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）；自有房屋租赁。
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年3月22日决议批准报出。
（1）本公司期末纳入合并范围的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|持股比例||
||||直接|间接|
|1|春兴铸造(苏州工业园区)有限公司|春兴铸造|75%|25%【*1】|
|2|苏州工业园区永达科技有限公司|永达科技|100%|—|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|香港炜舜国际有限公司|香港炜舜|100%|—|
|3-1|MitecCommunications Ltd.|迈特巴巴多斯|—|100%|
|4|春兴（芬兰）有限公司|芬兰春兴|100%|—|
|5|南京春睿精密机械有限公司|南京春睿|100%|—|
|6|春兴精工（印度）有限公司|印度春兴|99.7%|0.3%【*2】|
|7|苏州春兴投资有限公司|春兴投资|100%|—|
|7-1|春兴融资租赁有限公司|春兴融资|—|100%【*3】|
|7-2|苏州春兴商业保理有限公司|春兴保理|—|100%|
|8|CHUNXING PRECISIONMECHANICAL INC|加拿大春兴|100%|—|
|9|春兴精工（常熟）有限公司|常熟春兴|100%|—|
|9-1|香港炜兴国际有限公司|香港炜兴|—|100%|
|10|迈特通信设备（苏州）有限公司|苏州迈特|75%|25%【*4】|
|10-1|惠州启信科技有限公司|惠州启信|－|100%|
|11|深圳市迈特通信设备有限公司|深圳迈特|100%|—|
|12|东莞迈特通讯科技有限公司|东莞迈特|100%|—|
|13|深圳春兴数控设备有限责任公司|春兴数控|51%|—|
|13-1|金寨春兴数控设备有限责任公司|金寨数控|—|100%|
|14|苏州阳丰科技有限公司|阳丰科技|51%|—|
|15|春兴新能源电力（苏州）有限公司|春兴新能源|34%|16.32%|
|16|苏州春兴精工科技有限公司|春兴科技|51%|—|
|17|CHUNXING POLAND SPZO.O.|波兰春兴|100%|—|
|18|惠州春兴精工有限公司|惠州春兴|100%|—|
|19|CHUNXING HOLDINGS(USA)LTD.|美国春兴|100%|—|
|19-1|IMF&Assembly Inc.|IMF|—|100%|
|20|北京春兴科技有限公司|北京春兴|100%|—|
|21|深圳市华信科科技有限公司|华信科|80%|—|
|22|World Styletechnology lnc.|WorldStyle|80%|—|
|22-1|联合无线科技（深圳）有限公司|联合无线深圳|—|80%【*5】|
|22-1-1|United Wireless Technology(HK)|联合无线香港|—|80%【*5】|

||||||
|-|-|-|-|-|
||Limited||||
|22-1-2|Spring Wireless Technology(HK)Limited|春兴无线香港|—|80%【*5】|
|23|惠州市泽宏科技有限公司|惠州泽宏|100%|—|
|24|凯茂科技（深圳）有限公司|深圳凯茂|52%|—|
|25|上海纬武通信有限公司|上海纬武|100%|—|
|26|东莞鸿益进精密制造有限公司【*6】|东莞鸿益进|—|100%|
|27|华有光电（东莞）有限公司|华有光电|100%|—|

注*1：公司通过子公司香港炜舜间接持有春兴铸造25%股权；
*2：公司通过子公司香港炜舜间接持有印度春兴0.3%股权；
*3：公司通过子公司香港炜舜间接持有春兴融资25%股权；
*4：公司通过孙公司迈特巴巴多斯间接持有苏州迈特25%股权；
*5：公司通过子公司World Styletechnologylnc.间接持有联合无线深圳、联合无线香港、春兴无线香港80%股权；
*6：公司通过子公司惠州春兴精工间接持有东莞鸿益进100%股权，东莞鸿益进后更名为惠州鸿益进；
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|本期纳入合并范围原因|
|1|深圳市华信科科技有限公司|华信科|非同一控制下企业合并|
|2|World Style technology lnc.|WorldStyle|非同一控制下企业合并|
|2-1|联合无线科技（深圳）有限公司|联合无线深圳|非同一控制下企业合并|
|2-1-1|United Wireless Technology(HK) Limited|联合无线香港|非同一控制下企业合并|
|2-1-2|Spring WirelessTechnology(HK) Limited|春兴无线香港|非同一控制下企业合并|
|3|惠州市泽宏科技有限公司|惠州泽宏|非同一控制下企业合并|
|4|凯茂科技（深圳）有限公司|深圳凯茂|非同一控制下企业合并|
|5|上海纬武通信有限公司|上海纬武|新设|
|6|惠州市鸿益进精密制造有限公司|东莞鸿益进|非同一控制下企业合并|
|7|华有光电（东莞）有限公司|华有光电|新设|

本期减少子公司：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|本期未纳入合并范围原因|
|1|西安兴航航空制造有限公司|西安兴航|处置|

|||||
|-|-|-|-|
|2|仙游县元生智汇科技有限公司|元生智汇|第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权|
|3|Chunxing Lightspeed Ltd|Lightspeed|第三方增资，导致本公司持股比例下降而丧失控制权|
|4|湖振电子（苏州）有限公司|湖振电子|注销|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列主要会计政策、会计估计更正根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、营业周期
本公司正常营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。境外子（分）公司按所在国家或地区的货币为记账本位
币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（4）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。
在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。
在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资
产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。
（2）外币报表折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
④现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
（1）金融资产的分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。
资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到
期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
本公司可供出售金融资产为权益投资工具时，如在公开市场交易的股票，期末公允价值按照资产负债表日的收盘价确定。
（2）金融负债的分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
（3）金融资产的重分类
因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（4）金融负债与权益工具的区分
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金
额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债
（5）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。
转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确认部分的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（6）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
A.发行方或债务人发生严重财务困难。
B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②金融资产的减值测试（不包括应收款项）：
A．持有至到期投资减值测试
持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
B.贷款减值测试
对于贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值之间的差额计算确认减值损失。
预计未来现金流量现值，按照该贷款的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该贷款时计算确
定的实际利率。对于浮动利率的贷款，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
本公司对贷款进行减值测试，根据本公司的实际情况分为单项金额重大和非重大的贷款。
对单项金额重大的贷款，单独进行减值测试；对单项金额不重大的贷款，可以单独进行减值测试，或者将其包含在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的贷款，将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行减值测试。
本公司对于单独进行减值测试的贷款，有客观证据表明其发生了减值的，计算资产负债表日的未来现金流量现值（通常以初始确认时确定的实际利率作为折现率），该现值低于其账面价值之间的差额确认为贷款减值损失。本公司采用组合方式对贷款进行减值测试的，本公司对商业保理和售后回租业务形成的贷款及应收款项，按风险分类计提坏账准备，正常类1.50%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%计提。
对贷款确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。
贷款发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认；同时，将按合同本金和合同利率计算确定的应收利息金额进行表外登记。
C.可供出售金融资产减值测试
在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取
在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。
不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司将200万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。|账龄分析法|
|公司合并范围内关联方之间形成的应收款项。|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、在产品、产成品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。
（3）周转材料的摊销方法：按照使用次数分次计入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。
（4）存货的盘存制度：采用永续盘存制。
（5）资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
13、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
（3）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两
个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-20年|5.00%|4.75%-9.50%|
|机器设备|年限平均法|10年|5.00%|9.50%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|运输设备|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|
|其他设备|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。
每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生。
②借款费用已经发生。
③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3
个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款
费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本入账。
（2）无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
|||
|-|-|
|项 目|预计使用寿命|
|土地使用权|50年|
|计算机软件|10年|

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资
产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）固定资产的减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（3）在建工程减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（4）无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（5）商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根
据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务。
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司。
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
③收入的金额能够可靠地计量。
④相关的经济利益很可能流入企业。
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司销售商品产生的收入，根据内外销收入的不同，确认的具体方法为：
外销：公司根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出
口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入；
内销：①按一定账期赊销的，客户按账期结算，根据客户订单交货后取得对方客户确认的收货单或与客户对账并开具发票后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；②客户现款提货，于收款交货后取得对方客户确认的收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入；③预收款结算的，于交货后取得对方客户确认收货单，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量。
②相关的经济利益很可能流入企业。
③交易的完工进度能够可靠地确定。
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：
①相关的经济利益很可能流入企业。
②收入的金额能够可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
（1）递延所得税资产的确认
①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
A.该项交易不是企业合并。
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来可能转回。
B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：
①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
A.商誉的初始确认。
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自|依据财政部规定||

|||
|-|-|
|2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。||
|2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。|依据财政部规定|
|财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增（“ 一）持续经营净利润”和（“ 二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。|依据财政部规定|

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年度的报表项目影响如下：
|||
|-|-|
|项 目|变更前|
|资产处置收益|－|
|营业外收入|14,688,522.53|
|营业外支出|6,017,555.77|

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、6%、23%、5%|
|城市维护建设税|应缴流转税|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%|
|教育费附加|应缴流转税|3%+2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|苏州工业园区永达科技有限公司|25%|
|香港炜舜国际有限公司|16.5%|
|MitecCommunicationsLtd.|—|
|春兴（芬兰）有限公司|26%|
|春兴精工（印度）有限公司|33.39%|
|苏州春兴投资有限公司|25%|
|春兴融资租赁有限公司|25%|
|苏州春兴商业保理有限公司|25%|
|CHUNXINGPRECISIONMECHANICALINC|30%|
|春兴精工（常熟）有限公司|25%|
|春兴新能源电力（苏州）有限公司|25%|
|苏州春兴精工科技有限公司|25%|
|春兴铸造(苏州工业园区)有限公司|25%|
|深圳春兴数控设备有限责任公司|25%|
|金寨春兴数控设备有限责任公司|25%|
|CHUNXINGPOLANDSPZO.O.|19%|
|北京春兴科技有限公司|25%|
|惠州春兴精工有限公司|25%|
|香港炜兴国际有限公司|16.5%|
|CHUNXINGHOLDINGS(USA)LTD.|超额累进税率，适用税率0|
|IMF&AssemblyInc.|超额累进税率，适用税率0|
|惠州启信科技有限公司|25%|
|深圳市华信科科技有限公司|25%|

|||
|-|-|
|WorldStyletechnologylnc.|—|
|联合无线科技（深圳）有限公司|25%|
|UnitedWirelessTechnology(HK)Limited|16.5%|
|SpringWirelessTechnology(HK)Limited|16.5%|
|上海纬武通信有限公司|25%|
|惠州市鸿益进精密制造有限公司|25%|
|华有光电（东莞）有限公司|25%|

2、税收优惠
2015年7月6日，本公司高新技术企业复审通过，2015年度至2017年度减按15%的税率征收所得税。
2017年11月17日，子公司苏州迈特高新技术企业复审通过，2017年度至2019年度减按15%的税率征收所得税。
2016年11月21日，子公司深圳迈特被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，2016年度至2018年度减按15%的税率征收所得税。
2016年11月30日，子公司阳丰科技被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2016年度至2018年度减按15%的税率征收所得税。
2016年11月30日，子公司南京春睿被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2016年度至2018年度减按15%的税率征收所得税。
2016年11月30日，子公司东莞迈特被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，2016年度至2018年度减按15%的税率征收所得税。
2017年8月27日，子公司深圳凯茂被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，2017年度至2019年度减按15%的税率征收所得税。
本公司及春兴铸造、永达科技、苏州迈特、常熟春兴均具有进出口经营权，其出口产品执行出口退税政策，根据财政部、国家税务总局相关文件规定，根据产品具体税目的不同，退税率为17%、15%等。
3、其他
其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|91,870.16|729,399.60|
|银行存款|227,699,288.41|362,271,725.11|
|其他货币资金|277,308,402.98|177,017,791.72|
|合计|505,099,561.55|540,018,916.43|
|其中：存放在境外的款项总额|28,357,674.76|14,613,253.57|

其他说明
（1）其他货币资金系银行承兑汇票保证金，除此以外，货币资金期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
（2）货币资金期末余额中存放在境外的款项系国外子公司期末持有的货币资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|5,069,460.00|3,950,350.00|
|衍生金融资产|5,069,460.00|3,950,350.00|
|合计|5,069,460.00|3,950,350.00|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|197,761,640.35|26,851,322.57|
|商业承兑票据|51,034,069.40|700,000.00|
|合计|248,795,709.75|27,551,322.57|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|250,178,953.36||
|商业承兑票据|14,590,516.19||
|合计|264,769,469.55||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
（5）应收票据期末余额较期初增长803.03%，主要原因系非同一控制下企业合并新增合并主体增加，使用票据结算的客户增加所致。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|15,401,978.09|1.11%|15,401,978.09|100.00%||5,440,697.15|0.60%|5,440,697.15|100.00%||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,372,342,284.34|98.81%|72,590,553.15|5.29%|1,299,751,731.19|903,604,782.63|99.40%|46,444,577.22|5.14%|857,160,205.41|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|1,096,314.90|0.08%|1,096,314.90|100.00%|||||||
|合计|1,388,840,577.33|100.00%|89,088,846.14|6.41%|1,299,751,731.19|909,045,479.78|100.00%|51,885,274.37|5.71%|857,160,205.41|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|Ener-tInternationalProjects（E.P.C）.LTD|5,440,697.15|5,440,697.15|100.00%|公司与Ener-tInternationalProjects（E.P.C）.LTD存在质量纠纷，预计该笔应收款项无法收回，公司对其按100%全额计提坏账准备。|
|介面光电股份有限公司|6,457,414.33|6,457,414.33|100.00%|介面光电股份有限公司基本已接近破产，公司预计该两笔应收账款无法收回，公司对其按100%全额计提坏账准备。|
|胜华科技股份有限公司|3,503,866.61|3,503,866.61|100.00%|胜华科技股份有限公司基本已接近破产，公司预计该两笔应收账款无法收回，公司对其按100%全额计提坏账准备。|
|合计|15,401,978.09|15,401,978.09|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|1,338,849,754.55|66,942,061.92|5.00%|
|1至2年|26,785,937.20|2,678,593.72|10.00%|
|2至3年|4,532,702.39|1,359,810.72|30.00%|
|3至4年|1,021,139.60|510,569.80|50.00%|
|4至5年|266,168.04|212,934.43|80.00%|
|5年以上|886,582.56|886,582.56|100.00%|
|合计|1,372,342,284.34|72,590,553.15||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额6,534,037.83元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|153,628.54|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额比例（%）|坏账准备期末余额|
|客户一|69,838,559.49|5.03|3,491,927.97|
|客户二|68,979,654.40|4.97|3,448,982.72|
|客户三|58,040,130.15|4.18|2,902,006.51|
|客户四|55,844,696.90|4.02|2,792,234.85|
|客户五|44,659,137.51|3.22|2,232,956.88|
|合 计|297,362,178.45|21.42|14,868,108.93|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金融资产转移的方式|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|应收账款转让|无追索权的应收账款转让|150,611,924.39|—|

本公司子公司苏州迈特与客户、中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了融易达业务合同，根据合同约定，中国银行股份有限公司深圳布吉支行占用客户的授信额度，为苏州迈特提供无追索权应收账款融资。
本公司以出口销售发票进行了融资业务，即以应收账款进行了质押取得借款，截至2017年12月31日，应收账款的质押金额为1,090.27万美元，折合人民币7,124.04万元。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（7）应收账款账面余额期末较期初增长51.63%，主要原因系非同一控制下企业合并新增合并主体增加，以及业务规模增大，导致应收账款增长所致。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|171,238,812.12|99.05%|112,340,939.53|98.37%|
|1至2年|237,946.39|0.14%|383,265.28|0.34%|
|2至3年|277,296.92|0.16%|447,993.95|0.39%|
|3年以上|1,132,582.07|0.65%|1,027,715.55|0.90%|
|合计|172,886,637.50|--|114,199,914.31|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
预付款项期末余额中无账龄超过一年的重要预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
||金额|占预付账款期末余额的比例（%）|
|单位名称|||
|单位1|114,519,026.45|66.24|
|单位2|4,393,700.00|2.54|
|单位3|3,975,000.00|2.30|
|单位4|3,583,080.42|2.07|
|单位5|2,595,872.44|1.50|
|合 计|129,066,679.31|74.65|

其他说明：
（3）预付款项期末余额较期初增长51.39%，主要原因是开展的无线终端销售业务，预付货款金额较大。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发生减值及其判断依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|96,900,000.00|61.87%|||96,900,000.00|30,000,000.00|35.59%|||30,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的|59,457,153.37|37.97%|5,041,542.93|8.48%|54,415,610.44|54,282,701.39|64.41%|3,591,015.85|6.62%|50,691,685.54|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|250,000.00|0.16%|250,000.00|100.00%|||||||
|合计|156,607,153.37|100.00%|5,291,542.93|3.38%|151,315,610.44|84,282,701.39|100.00%|3,591,015.85|4.26%|80,691,685.54|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|翟雅静|66,830,000.00|||2017年12月4日公司与翟雅静女士、刘亚红女士签订《股权转让协议》，公司以10,690万元的价格转让西安兴航52%的股权，截止审计报告出具日，已收款6644万元，公司判断余下款项预计可以按期全额收回，因此，未计提减值准备。|
|刘亚红|30,070,000.00|||2017年12月4日公司与翟雅静女士、刘亚红女士签订《股权转让协议》，公司以10,690万元的价格转让西安兴航52%的股权，截止审计报告出具日，已收款＊＊＊＊元，公司判断余下款项预计可以按期全额收回，因此，未计提减值准备。|
|合计|96,900,000.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|41,826,474.60|2,091,323.75|5.00%|
|1至2年|14,558,799.90|1,455,879.98|10.00%|
|2至3年|1,329,143.03|398,742.90|30.00%|
|3至4年|1,124,009.24|562,004.62|50.00%|
|4至5年|425,674.60|340,539.68|80.00%|
|5年以上|193,052.00|193,052.00|100.00%|
|合计|59,457,153.37|5,041,542.93||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,384,472.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|27,400.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|股权转让款|100,078,350.00|3,178,350.00|
|期货保证金|19,765,915.70|8,335,347.24|
|保证金及押金|17,739,450.68|7,033,184.38|

||||
|-|-|-|
|破产重组保证金||30,000,000.00|
|代垫款|||
|代垫款|7,594,200.42|17,902,581.49|
|土地开发保证金||8,240,000.00|
|往来款|5,389,820.05|5,069,691.71|
|备用金|4,927,350.50|1,203,534.30|
|诚意金||1,500,000.00|
|其他|1,112,066.02|1,820,012.27|
|合计|156,607,153.37|84,282,701.39|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|翟雅静|股权转让款|66,830,000.00|1年以内|42.67%||
|刘亚红|股权转让款|30,070,000.00|1年以内|19.20%||
|东吴期货有限公司|期货保证金|19,765,915.70|1年以内|12.62%|988,295.79|
|中国银行深圳布吉支行|保证金|8,798,949.13|1年以内|5.62%|439,947.46|
|惠州安东五金塑胶电子有限公司|代垫款|6,340,000.00|1-2年|4.05%|634,000.00|
|合计|--|131,804,864.83|--|84.16%|2,062,243.25|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6）其他应收款期末账面余额较期初增长87.52%，主要系期末应收股权转让款增加所致。
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|116,504,486.76|5,595,245.41|110,909,241.35|129,698,133.04|871,094.44|128,827,038.60|
|在产品|154,657,102.59|3,448,514.04|151,208,588.55|137,051,347.46||137,051,347.46|
|库存商品|478,348,966.99|14,346,947.90|464,002,019.09|429,090,794.52|1,828,198.95|427,262,595.57|
|周转材料|77,722,653.25||77,722,653.25|82,171,115.27||82,171,115.27|
|委托加工商品|7,821,554.12||7,821,554.12|3,714,220.85||3,714,220.85|
|合计|835,054,763.71|23,390,707.35|811,664,056.36|781,725,611.14|2,699,293.39|779,026,317.75|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|871,094.44|707,184.52|4,016,966.45|||5,595,245.41|
|在产品||1,896,076.49|1,552,437.55|||3,448,514.04|
|库存商品|1,828,198.95|13,348,569.22|||829,820.27|14,346,947.90|
|合计|2,699,293.39|15,951,830.23|5,569,404.00||829,820.27|23,390,707.35|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收融资租赁款|229,638,801.49|162,946,450.94|
|合计|229,638,801.49|162,946,450.94|

其他说明：
一年内到期的非流动资产期末余额较期初增长40.93%，系子公司春兴融资长期应收融资租赁款重分类金额较大。
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|72,700,000.00|12,927,000.00|
|待抵扣进项税|195,285,531.27|127,715,348.94|
|发放贷款|192,015,915.00|163,864,600.00|
|预缴的企业所得税|14,061,937.52|17,037,726.93|
|待摊费用|4,955,188.55|2,253,007.12|
|合计|479,018,572.34|323,797,682.99|

其他说明：
其他流动资产期末余额较期初增长47.94%，主要系期末理财产品余额增加及待抵扣进项税余额增加所致。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|400,000.00||400,000.00|400,000.00||400,000.00|
|按成本计量的|400,000.00||400,000.00|400,000.00||400,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|400,000.00|400,000.00|400,000.00|400,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|苏州金韵压铸科技有限公司|400,000.00|||400,000.00|||||20.00%||
|合计|400,000.00|||400,000.00|||||--||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工具项目|投资成本|期末公允价值|公允价值相对于成本的下跌幅度|持续下跌时间（个月）|已计提减值金额|未计提减值原因|

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款|86,555,632.59|16,843,709.58|69,711,923.01|100,139,992.49|4,173,240.76|95,966,751.73|-|
|其中：未实现融资收益|4,751,157.76||4,751,157.76|6,871,078.71||6,871,078.71|-|
|分期收款销售商品|25,385,060.74|9,351,504.47|16,033,556.27|26,044,396.45|5,067,179.97|20,977,216.48|-|
|合计|111,940,693.33|26,195,214.05|85,745,479.28|126,184,388.94|9,240,420.73|116,943,968.21|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|仙游县元生智汇科技有限公司||362,000,000.00||-7,323,330.49|||||-87,250.83|354,589,418.68||

||||||
|-|-|-|-|-|
|CHUNXINGLIGHTSPEEDLTD|326,062,797.33|||326,062,797.33|
|上海杰珂电器有限公司|26,000,000.00|||26,000,000.00|
|小计|714,062,797.33|-7,323,330.49|-87,250.83|706,652,216.01|
|合计|714,062,797.33|-7,323,330.49|-87,250.83|706,652,216.01|

其他说明
长期股权投资期末余额较期初大幅增长，主要系本期对联营企业投资金额较大所致。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|392,680,995.27|1,221,052,459.75|15,978,001.98|35,330,226.03|1,665,041,683.03|
|2.本期增加金额|156,141,248.58|1,050,846,819.13|2,796,483.83|19,081,802.20|1,228,866,353.74|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）购置|43,449,050.03|120,470,316.56|1,367,482.20|14,441,596.94|184,194,875.57|
|（2）在建工程转入|112,692,198.55|681,848,401.26|205,128.21|2,717,493.79|797,463,221.81|
|（3）企业合并增加||244,061,671.47|1,223,873.42|1,922,711.47|247,208,256.36|
|3.本期减少金额|6,850,494.44|140,475,692.69|2,013,074.19|1,822,522.57|151,161,783.89|
|（1）处置或报废|445,737.74|116,642,656.33|623,990.40|511,594.78|118,223,979.25|
|（2）处置子公司减少|6,404,756.70|23,833,036.36|1,389,083.79|1,310,927.79|32,937,804.64|
|4.期末余额|541,971,749.41|2,131,423,586.19|16,761,411.62|52,589,505.66|2,742,746,252.88|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|88,792,514.13|353,099,796.79|10,097,090.37|22,344,568.29|474,333,969.58|
|2.本期增加金额|27,533,348.87|246,814,360.92|2,516,472.58|6,181,827.86|283,046,010.23|
|（1）计提|27,533,348.87|175,737,570.97|1,575,041.31|5,381,109.24|210,227,070.39|
|（2）企业合并增加||71,076,789.95|941,431.27|800,718.62|72,818,939.84|
|3.本期减少金额|346,800.74|100,517,597.23|1,080,294.41|864,558.02|102,809,250.40|
|（1）处置或报废|312,286.22|94,412,967.33|208,810.00|197,436.31|95,131,499.86|
|（2）处置子公司减少|34,514.52|6,104,629.90|871,484.41|667,121.71|7,677,750.54|
|4.期末余额|115,979,062.26|499,396,560.48|11,533,268.54|27,661,838.13|654,570,729.41|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||4,855,559.95|||4,855,559.95|
|（1）计提||241,230.11|||241,230.11|
|（2）企业合并增加||4,614,329.84|||4,614,329.84|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||4,855,559.95|||4,855,559.95|
|四、账面价值||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.期末账面价值|425,992,687.15|1,627,171,465.76|5,228,143.08|24,927,667.53|2,083,319,963.52|
|2.期初账面价值|303,888,481.14|867,952,662.96|5,880,911.61|12,985,657.74|1,190,707,713.45|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|常熟春兴新厂房工程|7,468,183.11||7,468,183.11|3,029,953.89||3,029,953.89|
|其他建筑工程|16,664,015.20||16,664,015.20|67,891,466.12||67,891,466.12|
|设备安装工程|113,593,470.37||113,593,470.37|639,695,564.93||639,695,564.93|
|其他|6,562,739.69||6,562,739.69|6,701,831.25||6,701,831.25|
|合计|144,288,408.37||144,288,408.37|717,318,816.19||717,318,816.19|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|
|常熟春兴新厂房工程||3,029,953.89|6,614,167.38|2,175,938.16||7,468,183.11||-||||其他|
|其他建筑工程||67,891,466.12|65,383,958.39|110,516,260.42|6,095,148.89|16,664,015.20||-||||其他|
|设备安装工程||639,695,564.93|168,126,520.20|681,794,695.97|12,433,918.79|113,593,470.37||-||||其他|
|其他||6,701,831.25|2,837,235.70|2,976,327.26||6,562,739.69||-||||其他|
|合计||717,318,816.19|242,961,881.67|797,463,221.81|18,529,067.68|144,288,408.37|--|--||||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
其他减少系处置子公司减少在建工程。
（3）期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
（4）在建工程期末较期初大幅减少，主要原因是本期设备安装工程本期新购设备减少所致。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|132,499,337.75|||17,721,190.50|150,220,528.25|
|2.本期增加金额||8,156,300.00||8,435,807.88|16,592,107.88|
|（1）购置||||8,435,807.88|8,435,807.88|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||8,156,300.00|||8,156,300.00|
|3.本期减少金额|5,505,100.00||||5,505,100.00|
|（1）处置|5,505,100.00||||5,505,100.00|
|4.期末余额|126,994,237.75|8,156,300.00||26,156,998.38|161,307,536.13|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|12,134,140.51|||3,975,392.03|16,109,532.54|
|2.本期增加金额|2,543,086.29|1,167,456.31||2,336,496.39|6,047,038.99|
|（1）计提|2,543,086.29|977,839.23||2,336,496.39|5,857,421.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（2）企业合并增加||189,617.08||189,617.08|
|3.本期减少金额|208,314.67|||208,314.67|
|（1）处置|208,314.67|||208,314.67|
|4.期末余额|14,468,912.13|1,167,456.31|6,311,888.42|21,948,256.86|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|112,525,325.62|6,988,843.69|19,845,109.96|139,359,279.27|
|2.期初账面价值|120,365,197.24||13,745,798.47|134,110,995.71|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
（2）期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|苏州迈特|9,005,729.53|||9,005,729.53|
|湖振电子|3,776,687.69||3,776,687.69||
|阳丰科技|2,952,912.73|||2,952,912.73|
|西安兴航|117,035,118.03||117,035,118.03||
|IMF|10,241,244.50|||10,241,244.50|
|惠州泽宏||260,473,178.05||260,473,178.05|
|华信科||197,255,575.83||197,255,575.83|
|WorldStyle||207,536,470.25||207,536,470.25|
|惠州鸿益进||40,957,878.97||40,957,878.97|
|合计|143,011,692.48|697,352,468.85|120,811,805.72|728,422,989.86|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|苏州迈特|9,005,729.53|||9,005,729.53|
|湖振电子|3,776,687.69||3,776,687.69||
|阳丰科技|||||
|西安兴航|||||
|IMF|||||
|惠州泽宏|||||
|华信科|||||
|WorldStyle|||||
|惠州鸿益进|||||
|合计|12,782,417.22||3,776,687.69|9,005,729.53|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
（3）惠州泽宏、华信科、WorldStyle、惠州鸿益进商誉的形成过程见审计报告附注八；
（4）本期湖振电子已注销，故将相应的商誉及商誉减值准备予以转销；
（5）苏州迈特商誉已全额计提减值准备，故本期不再对商誉进行减值测试；期末公司对IMF、惠州泽宏、华信科、WorldStyle、惠州鸿益进商誉进行了减值测试，商誉未发生减值，故未计提减值准备。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|15,879,283.43|38,872,898.66|14,796,137.77|265,023.32|39,691,021.00|
|合计|15,879,283.43|38,872,898.66|14,796,137.77|265,023.32|39,691,021.00|

其他说明
长期待摊费用期末余额较期初增长149.95%，主要系本期发生非同一控制下企业合并所致。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|内部交易未实现利润|7,092,876.64|1,504,577.56|9,677,179.81|1,670,435.25|
|可抵扣亏损|303,026,603.07|45,946,532.33|10,477,996.00|2,619,499.01|
|计提的坏账准备|113,160,288.92|19,016,768.78|56,851,072.65|10,002,069.98|
|计提的存货跌价准备|10,422,690.46|1,781,431.12|1,856,111.21|357,211.87|
|交易性金融负债公允价值变动|2,276,275.00|341,441.25|123,901.90|18,585.29|
|固定资产折旧|9,847,843.59|1,477,176.54|6,993,026.71|1,048,954.01|
|计提的贷款减值准备|2,924,100.00|731,025.00|2,495,400.00|623,850.00|
|合计|448,750,677.68|70,798,952.58|88,474,688.28|16,340,605.41|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|交易性金融资产公允价|5,069,460.00|2,091,014.14|3,950,350.00|592,552.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|值变动|||||
|固定资产折旧|9,172,482.80|1,375,872.42|9,172,482.82|1,375,872.42|
|合计|14,241,942.80|3,466,886.56|13,122,832.82|1,968,424.92|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产||70,798,952.58||16,340,605.41|
|递延所得税负债||3,466,886.56||1,968,424.92|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|384,318,925.02|143,648,942.86|
|计提的坏账准备|8,378,798.46|7,865,638.30|
|计提的存货跌价准备|12,968,016.89|843,182.18|
|未实现内部销售利润|1,651,925.23|1,868,851.79|
|计提的商誉减值准备|9,005,729.53|12,782,417.22|
|计提的固定资产减值准备|4,855,559.95||
|合计|421,178,955.08|167,009,032.35|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年||1,117,401.18||
|2018年|34,983.38|34,983.38||
|2019年|1,164,283.63|1,164,283.63||
|2020年|32,177,245.38|32,177,245.38||
|2021年|109,155,029.29|109,155,029.29||
|2022年|241,787,383.34|||
|合计|384,318,925.02|143,648,942.86|--|

其他说明：
递延所得税资产期末余额较期初增长333.27%，主要系本期业绩下滑，可抵扣亏损确认的递延
所得税资产较大。
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|拟股权收购款［*1］|268,694,627.12|36,000,000.00|
|预付的工程、设备款|71,024,776.17|108,460,428.53|
|未确认售后租回损益|69,379,351.87||
|土地出让金及税金||86,328,423.74|
|合计|409,098,755.16|230,788,852.27|

其他说明：
*1：根据本公司与安东国际有限公司签订的《股权转让意向性协议》，本公司拟收购安东国际有限公司持有的惠州安东五金塑胶电子有限公司100%股权，公司预付3,600万元作为意向性保证金，该保证金拟转为股权收购款。
经公司第三届董事会第二十二次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以合法方式向深圳市福昌电子技术有限公司（以下简称“福昌电子”）投入自有资金不超过 2.8亿元人民币，用于支付和清偿《深圳市福昌电子技术有限公司重整计划草案》涉及的相关费用以及福昌电子的债务。公司将取得重整后并清偿完毕现有债务的福昌电子100%股权，以此获得福昌电子名下的土地、房屋建筑物及机器设备。
截止期末，公司共支付破产重整款项233,694,627.12元，相关资产、股权交割正在办理。
其他非流动资产期末余额较期初大幅增长，主要原因是本期支付的破产重整款项金额较大所致。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|84,110,852.10|4,000,000.00|
|抵押借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|保证借款|1,492,331,426.00|986,657,418.65|
|信用借款|789,620,000.00|338,274,937.42|
|合计|2,466,062,278.10|1,428,932,356.07|

短期借款分类的说明：
（1）短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。
（2）短期借款期末余额较期初增长72.58%，原因是本期借入的短期借款金额较大。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|2,276,275.00|123,901.90|
|衍生金融负债|2,276,275.00|123,901.90|
|其他|442,338,064.85||
|合计|444,614,339.85|123,901.90|

其他说明：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初增长幅度较大，主要系本期新收购的子公司所产生的尚未支付的涉及业绩承诺的股权转让款增加所致。
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||875,390.00|
|银行承兑汇票|1,167,322,323.44|884,987,813.16|
|合计|1,167,322,323.44|885,863,203.16|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料款|826,780,779.18|647,314,400.88|

||||
|-|-|-|
|应付工程、设备款|108,422,689.19|104,695,056.14|
|应付运费|1,532,292.51|1,657,082.35|
|合计|936,735,760.88|753,666,539.37|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
应付账款期末余额中无账龄超过一年的重要应付款项。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|28,166,575.38|31,052,885.01|
|合计|28,166,575.38|31,052,885.01|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
预收款项期末余额中无超过一年的重要预收款项情况。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|46,972,473.92|695,846,241.57|663,727,313.77|79,091,401.72|
|二、离职后福利-设定提|46,503.64|26,996,730.70|25,582,035.98|1,461,198.36|

||||||
|-|-|-|-|-|
|存计划|||||
|合计|47,018,977.56|722,842,972.27|689,309,349.75|80,552,600.08|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|46,788,087.42|633,506,718.18|602,531,365.10|77,763,440.50|
|2、职工福利费||40,821,758.60|40,821,758.60||
|3、社会保险费|110,164.94|9,523,771.11|9,503,669.68|130,266.37|
|其中：医疗保险费|110,164.94|7,324,661.93|7,329,113.83|105,713.04|
|工伤保险费||1,186,046.88|1,172,652.21|13,394.67|
|生育保险费||1,013,062.30|1,001,903.64|11,158.66|
|4、住房公积金|74,221.56|10,872,261.68|10,844,455.39|102,027.85|
|5、工会经费和职工教育经费||1,121,732.00|26,065.00|1,095,667.00|
|合计|46,972,473.92|695,846,241.57|663,727,313.77|79,091,401.72|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|44,623.01|24,833,544.50|24,562,681.78|315,485.73|
|2、失业保险费|1,880.63|2,163,186.20|1,019,354.20|1,145,712.63|
|合计|46,503.64|26,996,730.70|25,582,035.98|1,461,198.36|

其他说明：
应付职工薪酬期末余额较期初增长71.32%，主要系本期发生非同一控制下企业合并所致。
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|10,728,460.46|2,456,373.90|
|企业所得税|22,721,065.74|13,262,506.55|
|个人所得税|878,596.55|556,826.77|
|房产税|827,202.62|675,244.63|

||||
|-|-|-|
|土地使用税|331,171.70|316,581.99|
|其他|3,568,428.98|331,534.41|
|合计|39,054,926.05|17,599,068.25|

其他说明：
应交税费期末余额较期初增长121.91%，主要系本期发生非同一控制下企业合并，期末未交的增值税及所得税增加所致。
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|4,334,081.80|2,051,745.51|
|合计|4,334,081.80|2,051,745.51|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
（1）应付利息期末余额中无已逾期未支付的利息。
（2）应付利息期末余额较期初增长111.24%，主要原因系本期债务融资规模大幅度增加，期末计提的应付利息相应增长所致。
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|股权转让款||20,200,000.00|
|个人借款及利息|83,315,000.00||
|保证金及押金|34,029,177.46|22,044,657.11|

||||
|-|-|-|
|往来款|640,748.78|1,210,168.81|
|其他|6,137,643.77|1,215,277.22|
|合计|124,122,570.01|44,670,103.14|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
（3）其他应付款期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款。
（4）其他应付款期末余额较期初增长177.86%，主要系公司本期新增对个人借款金额较大所致。
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应付款|58,722,880.75||
|合计|58,722,880.75||

其他说明：
一年内到期的的非流动负债期末余额较期初大幅增长，系长期应付款重分类所致。
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|3,014,730.43||
|保证借款|16,401,389.00||
|合计|19,416,119.43||

长期借款分类的说明：
抵押借款系公司机械设备抵押取得，期末机械设备账面价值为8,539,446.15元；保证借款系本公司为子公司融资租赁担保取得。
（2）长期借款期末余额较期初大幅增长，系本期子公司新增借款金额较大所致。
其他说明，包括利率区间：
抵押借款利率区间为7.13%，保证借款利率区间为5.70%。
长期借款期末余额较期初大幅增长，系本期子公司新增借款金额较大所致。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|售后租回融资租赁租金|91,411,176.26||
|合计|91,411,176.26||

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|2,643,033.37||474,799.92|2,168,233.45|与资产相关|
|合计|2,643,033.37||474,799.92|2,168,233.45|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|新能源汽车补助|1,068,000.03||284,799.96||||783,200.07|与资产相关|
|智能化铝合金生产线改造项目|825,033.34||99,999.96||||725,033.38|与资产相关|
|管理信息系统集成化与平台化项目|750,000.00||90,000.00||||660,000.00|与资产相关|
|合计|2,643,033.37||474,799.92||||2,168,233.45|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、—）|||||期末余额|
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份总数|1,011,978,174.00|116,078,994.00|116,078,994.00|1,128,057,168.00|

其他说明：
根据本公司2015年度股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证监会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2954号）核准，本公司非公开发行人民币普通股11,607.8994万股，每股面值1.00元，募集资金总额为人民币
1,120,162,292.10元，扣除本次发行费用总额人民币38,364,000.00元（不含增值税金额为 36,207,169.81元）后，实际募集资金净额为人民币1,081,798,292.10元。其中计入股本人民币 116,078,994.00元，计入资本公积为人民币 967,876,128.29元。本次发行后公司注册资本变更为人民币112,805.7168万元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|470,149,429.23|967,876,128.29||1,438,025,557.52|
|其他资本公积|2,100,854.55|||2,100,854.55|
|合计|472,250,283.78|967,876,128.29||1,440,126,412.07|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|3,094,364.24|-2,941,136.81|||-2,941,136.81||153,227.43|
|外币财务报表折算差额|3,094,364.24|-2,941,136.81|||-2,941,136.81||153,227.43|
|其他综合收益合计|3,094,364.24|-2,941,136.81|||-2,941,136.81||153,227.43|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益期末余额较期初大幅增长，原因是期末合并国外子公司财务报表时，产生的外币报表折算差额较大。
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|36,798,127.53||8,725.08|36,789,402.45|
|合计|36,798,127.53||8,725.08|36,789,402.45|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|494,596,714.70|364,514,240.50|
|调整后期初未分配利润|494,596,714.70|364,514,240.50|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-359,140,555.97|163,453,191.00|
|减：提取法定盈余公积||13,131,153.32|

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|56,402,858.40|20,239,563.48|
|其他|-78,525.75||
|期末未分配利润|78,974,774.58|494,596,714.70|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,703,828,633.82|3,430,202,442.60|2,458,742,660.00|1,934,800,081.09|
|其他业务|100,651,496.81|94,866,482.39|77,113,797.33|66,591,451.41|
|合计|3,804,480,130.63|3,525,068,924.99|2,535,856,457.33|2,001,391,532.50|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|7,735,251.29|6,366,756.27|
|教育费附加|5,824,731.00|4,747,977.97|
|房产税|3,833,028.70|1,957,088.35|
|土地使用税|2,610,860.09|789,875.27|
|营业税||341,507.34|
|其他|3,036,560.07|1,527,196.79|
|合计|23,040,431.15|15,730,401.99|

其他说明：
税金及附加本期较上期增长46.47%，主要系本期合并主体增加，收入规模扩大导致税金的增加。
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬|33,046,352.18|25,409,578.74|
|运输及关务费|24,129,990.75|22,803,545.45|
|招待费|13,443,273.40|9,181,636.38|
|业务推广及售后服务费|9,637,496.61|5,630,918.92|
|办公费|4,051,331.73|3,891,165.64|
|差旅费|3,033,700.02|5,399,187.37|
|其他|4,135,959.39|4,621,319.73|
|合计|91,478,104.08|76,937,352.23|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|113,249,937.53|82,170,208.49|
|职工薪酬|92,644,877.11|49,430,753.31|
|折旧费及摊销费|47,449,717.40|23,816,890.64|
|中介机构服务及咨询费|36,245,658.49|6,403,174.01|
|办公费|16,111,735.95|7,974,315.91|
|租赁费|14,384,459.11|3,122,074.49|
|业务招待费|9,222,230.33|3,057,455.18|
|差旅费|8,083,679.06|4,183,608.10|
|税费||4,470,469.50|
|其他|38,188,759.29|24,106,731.03|
|合计|375,581,054.27|208,735,680.66|

其他说明：
管理费用本期较上期增长79.93%，主要系本期合并主体增加，及本期大规模的收购并购导致的费用增加。
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|135,390,627.52|46,030,381.20|
|减：利息收入|6,524,667.61|4,212,447.57|
|汇兑损失|24,892,096.71|-9,731,232.96|

||||
|-|-|-|
|银行手续费|3,180,488.40|1,885,346.61|
|合计|156,938,545.02|33,972,047.28|

其他说明：
财务费用本期较上期增长361.96%，主要原因是本期融资规模的扩大，导致相应的利息支出增加所致。
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|13,166,319.19|15,393,298.46|
|二、存货跌价损失|15,951,830.23|1,775,273.89|
|七、固定资产减值损失|241,230.11||
|十四、其他|13,099,168.82|1,556,400.00|
|合计|42,458,548.35|18,724,972.35|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|1,119,110.00|1,105,960.00|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|6,718,261.15|1,231,815.97|
|合计|7,837,371.15|2,337,775.97|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-7,323,330.49||
|处置长期股权投资产生的投资收益|5,051,283.85||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|13,491,416.10|16,105,305.63|
|理财收益|6,250,111.16|2,720,179.55|
|合计|17,469,480.62|18,825,485.18|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：|-2,293,494.48|-2,780,963.76|
|其中：固定资产处置利得|-2,293,494.48|-2,780,963.76|
|合 计|-2,293,494.48|-2,780,963.76|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|递延收益摊销|474,799.92||
|增值税退税收入|11,150.58||
|税费返还|300,000.00||
|合 计|785,950.50||

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助|15,195,501.31|13,046,388.64|12,395,501.31|
|购买日可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额|2,418,124.45||2,418,124.45|
|其他|1,499,819.17|1,511,462.77|1,499,819.17|
|合计|19,113,444.93|14,557,851.41|16,313,444.93|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|财政贴息|||||||5,500,000.00|与收益相关|
|收财政局落户补贴||||||2,800,000.00||与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|经济转型发展资金||||||1,930,000.00|2,400,000.00|与收益相关|
|高新技术企业培育入库补助||||||1,353,700.00||与收益相关|
|区域集优中小企业集合票据费用补贴||||||1,277,800.00|1,277,800.00|与收益相关|
|科技创新资金|||||||710,000.00|与收益相关|
|经济发展专项资金|||||||610,000.00|与收益相关|
|高技能人才培训补贴|||||||246,571.50|与收益相关|
|科技发展补助||||||4,489,500.00||与收益相关|
|就业岗位补贴||||||704,520.30||与收益相关|
|递延收益摊销|||||||650,966.63|与资产相关|
|其他||||||2,639,981.01|1,651,050.51|与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|15,195,501.31|13,046,388.64|--|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|对外捐赠|143,376.07|362,574.00|143,376.07|
|赔偿款|4,413,168.20|2,640,296.19|4,413,168.20|
|其他|1,184,283.88|103,050.70|1,184,283.88|
|合计|5,740,828.15|3,105,920.89|5,740,828.15|

其他说明：
营业外支出本期较上期增长84.83%，主要系本期发生的赔偿款金额较大所致。
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|32,988,054.24|42,240,151.89|
|递延所得税费用|-43,192,194.04|-2,630,791.92|
|合计|-10,204,139.80|39,609,359.97|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-372,913,552.66|
|所得税费用|-10,204,139.80|

其他说明
本期所得税费用本期较上期减少125.76%，主要系本期亏损较大，确认的递延所得税较多所致。
74、其他综合收益
详见附注七、57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|15,506,651.89|15,119,422.01|
|保证金及押金||5,953,090.92|
|其他|14,226,324.69|822,631.32|
|合计|29,732,976.58|21,895,144.25|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|研发费用|48,400,437.79|37,865,318.77|
|代垫款||17,902,581.49|
|办公费|20,163,067.68|11,865,481.55|
|业务招待费|22,665,503.73|12,239,091.56|
|差旅费|11,117,379.08|9,582,795.47|
|中介机构及咨询费用|36,245,658.49|6,403,174.01|
|往来款|2,639,664.27|4,605,860.29|
|租赁费|14,384,459.11|3,122,074.49|
|赔偿款|4,413,168.20|2,640,296.19|
|捐赠支出|143,376.07|362,574.00|
|售后服务及其他|15,341,922.41|11,668,597.39|
|合计|175,514,636.83|118,257,845.21|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|商业保理本金|542,449,985.00|300,730,000.00|
|理财产品||222,363,843.44|
|融资租赁本金|258,957,873.97|176,018,836.80|
|诚意金|1,500,000.00|18,500,000.00|
|利息收入|6,524,667.61|4,212,447.57|
|期货保证金||2,659,087.01|
|合计|809,432,526.58|724,484,214.82|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资租赁本金|311,362,353.26|274,052,541.00|
|商业保理本金|571,030,000.00|404,490,000.00|
|股权转让款|202,694,627.12|39,178,350.00|
|破产重组保证金||30,000,000.00|
|土地开发保证金||8,240,000.00|

||||
|-|-|-|
|诚意金|||
|期货保证金|11,430,568.46||
|理财产品|59,773,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负值重分类|315,333,222.55||
|合计|1,471,623,771.39|755,960,891.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|个人借款|83,000,000.00||
|收到的融资租赁款|157,660,000.00||
|合计|240,660,000.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的融资租赁款项|6,149,138.50||
|支付的票据保证金|277,308,402.98||
|合计|283,457,541.48||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-362,709,412.86|170,589,338.26|
|加：资产减值准备|42,458,548.35|18,724,972.35|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|210,227,070.39|125,277,707.00|
|无形资产摊销|5,857,421.91|4,102,825.21|

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用摊销|14,796,137.77|6,936,717.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|2,293,494.48|2,780,963.76|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-7,837,371.15|-2,337,775.97|
|财务费用（收益以“－”号填列）|147,002,426.47|32,086,700.67|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-17,469,480.62|-18,825,485.18|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-44,522,789.18|-3,552,780.31|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|1,330,595.14|921,988.39|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|73,572,069.89|-249,197,279.42|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-351,137,084.84|-338,248,220.83|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|249,405,953.44|582,546,046.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,732,420.81|331,805,718.27|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|227,791,158.57|540,018,916.43|
|减：现金的期初余额|540,018,916.43|340,148,937.80|
|现金及现金等价物净增加额|-312,227,757.86|199,869,978.63|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|501,258,672.15|
|其中：|--|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|85,556,355.31|
|其中：|--|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|415,702,316.84|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
||
|-|
|金额|

|||
|-|-|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|10,000,000.00|
|其中：|--|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|325,333,222.55|
|其中：|--|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|-315,333,222.55|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|227,791,158.57|540,018,916.43|
|其中：库存现金|505,099,561.55|540,018,916.43|
|可随时用于支付的银行存款|91,870.16|729,399.60|
|可随时用于支付的其他货币资金|227,699,288.41|362,271,725.11|
|可用于支付的存放中央银行款项|277,308,402.98|177,017,791.72|
|三、期末现金及现金等价物余额|227,791,158.57|540,018,916.43|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|277,308,402.98|保证金|
|应收票据|88,524,367.19|质押|
|固定资产|65,829,498.93|抵押|
|应收账款|71,240,422.34|质押|
|其他流动资产|20,000,000.00|质押|
|土地使用权|21,912,458.15|抵押|
|合计|544,815,149.59|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|6,307,214.50|6.5342|41,212,600.99|
|欧元|137,058.94|7.8023|1,069,374.97|
|港币|4,534,584.23|0.8359|3,790,458.96|
|卢比|25,297,131.49|0.1020|2,579,447.31|
|加元|92,351.54|5.2009|480,311.12|
|兹罗提|350,816.51|1.8665|654,801.47|
|应收账款|--|--|449,422,503.08|
|其中：美元|57,774,587.90|6.5342|377,510,712.25|
|欧元|3,485,820.86|7.8023|27,197,420.10|
|港币|29,264,598.65|0.8359|24,462,278.01|
|卢比|110,684,582.88|0.1020|11,286,064.18|
|兹罗提|4,803,640.47|1.8665|8,966,028.54|
|短期借款|||71,240,441.94|
|其中：美元|10,902,703.00|6.5342|71,240,441.94|
|应付账款|||121,649,650.63|
|其中：美元|8,351,637.52|6.5342|54,571,269.89|
|欧元|825,150.09|7.8023|6,438,068.55|
|港币|84,310.53|0.8359|70,475.17|
|卢比|422,913,063.63|0.1020|43,122,753.45|
|兹罗提|9,347,451.48|1.8665|17,447,083.58|
|其他应收款|||21,795,806.70|
|其中：美元|2,457,430.00|6.5342|16,057,339.11|
|港币|6,714,727.40|0.8359|5,612,840.64|
|卢比|1,231,030.00|0.1020|125,523.20|
|兹罗提|55.58|1.8665|103.75|
|其他应付款|||127,885,862.12|
|其中：美元|5,562,821.83|6.5342|36,348,590.40|
|欧元|32,898.81|7.8023|256,686.39|
|港币|109,197,278.08|0.8359|91,278,004.75|

|||||
|-|-|-|-|
|卢比|25,308.22|0.1020|2,580.58|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|名称|主要经营地|记账本位币|选择依据|
|春兴（芬兰）有限公司|芬兰|欧元|该国法定货币|
|春兴精工（印度）有限公司|印度|卢比|该国法定货币|
|CHUNXING POLAND SPZO.O.|波兰|兹罗提|该国法定货币|
|CHUNXING PRECISIONMECHANICAL INC|加拿大|加元|该国法定货币|
|香港炜舜国际有限公司|香港|港元|该地区法定货币|
|香港炜兴国际有限公司|香港|港元|该地区法定货币|
|WorldStyletechnology lnc.|维京群岛|美元|该地区法定货币|
|United WirelessTechnology(HK)Limited|香港|港元|该地区法定货币|
|SpringWirelessTechnology(HK)Limited|香港|港元|该地区法定货币|
|MitecCommunications Ltd.|巴巴多斯岛|加元|该国法定货币|
|CHUNXINGHOLDINGS(USA)LTD.|美国|美元|该国法定货币|
|IMF&Assembly Inc.|美国|美元|该国法定货币|

80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|惠州泽宏|2017年04月24日|300,000,000.00|100.00%|股权转让|2017年05月01日|股权交割|112,034,581.95|23,255,922.73|
|深圳凯茂|2017年03月16日|118,596,737.00|52.00%|增资|2017年04月01日|股权交割|244,160,147.71|-7,366,337.84|
|华信科|2017年08月29日|213,600,000.00|80.00%|股权转让|2017年09月01日|股权交割|168,543,217.33|6,072,287.35|
|WorldStyletechnologylnc.|2017年08月29日|226,400,000.00|80.00%|股权转让|2017年09月01日|股权交割|250,834,156.65|29,043,960.84|
|惠州鸿益进|2017年05月16日|85,000,000.00|100.00%|股权转让|2017年06月01日|股权交割|19,587,085.04|-1,952,452.28|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并成本|惠州泽宏|深圳凯茂|华信科|WorldStyle|惠州鸿益进|
|--现金|300,000,000.00|118,596,737.00|213,600,000.00|226,400,000.00|85,000,000.00|
|合并成本合计|300,000,000.00|118,596,737.00|213,600,000.00|226,400,000.00|85,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|39,526,821.95|121,014,861.45|16,344,424.17|18,863,529.75|44,042,121.03|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|260,473,178.05|-2,418,124.45|197,255,575.83|207,536,470.25|40,957,878.97|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||惠州泽宏||深圳凯茂||华信科||WorldStyletechnologylnc.||惠州鸿益进||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|货币资金|676,306.03|676,306.03|81,178,303.74|81,178,303.74|946,930.93|946,930.93|2,653,176.64|2,653,176.64|101,637.97|101,637.97|
|应收款项|50,142,112.47|50,142,112.47|80,636,436.76|80,636,436.76|214,628,670.05|214,628,670.05|252,538,073.95|252,538,073.95|7,427,923.60|7,427,923.60|
|存货|7,999,602.80|7,999,602.80|70,071,364.88|70,071,364.88|5,414,967.51|5,414,967.51|38,380,285.59|38,380,285.59|6,833,590.29|6,833,590.29|
|固定资产|8,302,880.28|8,302,880.28|122,596,421.33|122,596,421.33|56,003.86|56,003.86|40,187.00|40,187.00|43,393,824.05|41,914,824.05|
|无形资产|4,360,216.67|10,416.67|3,606,466.25||||||||
|预付款项|1,129,983.33|1,129,983.33|295,861.02|295,861.02|2,352,857.94|2,352,857.94|5,348,742.53|5,348,742.53|||
|其他资产|3,584,969.60|3,584,969.60|22,285,395.67|23,192,063.50|17,023,964.73|17,023,964.73|17,021,230.11|17,021,230.11|1,388,888.87|1,388,888.87|
|应付款项|21,147,795.32|21,147,795.32|120,145,617.39|120,145,617.39|211,583,607.82|211,583,607.82|285,943,577.64|285,943,577.64|14,316,836.27|14,316,836.27|
|应交税费|1,281,615.80|1,281,615.80|||8,222,590.32|8,222,590.32|4,926,039.41|4,926,039.41|147,784.77|147,784.77|
|一年内到期的非流动负债|5,318,929.24|5,318,929.24|2,155,292.64|2,155,292.64|||||||
|其他负债|8,920,908.87|8,920,908.87|25,648,452.22|25,648,452.22|186,666.67|186,666.67|1,532,666.58|1,532,666.58|639,122.71|639,122.71|
|净资产|39,526,821.95|35,177,021.95|232,720,887.40|230,021,088.98|20,430,530.21|20,430,530.21|23,579,412.19|23,579,412.19|44,042,121.03|42,563,121.03|
|减：少数股东权益|||111,706,025.95|110,410,122.71|4,086,106.04|4,086,106.04|4,715,882.44|4,715,882.44|||
|取得的净资产|39,526,821.95|35,177,021.95|121,014,861.45|119,610,966.27|16,344,424.17|16,344,424.17|18,863,529.75|18,863,529.75|44,042,121.03|42,563,121.03|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
惠州泽宏可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以中水致远资产评估有限公司（中水
致远评报字［2016］第2621号）采用资产基础法对惠州泽宏截止2016年6月30日资产、负债进
行评估的公允价值为基础确定。
深圳凯茂可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以上海东洲资产评估有限公司（沪东洲资评报字［2016］第0881202号）采用资产基础法对深圳凯茂截止2016年8月31日资产、负债进行评估的公允价值为基础确定。
华信科、WorldStyle可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以中京民信（北京）资产评估有限公司（京信评报字［2017］第227号、京信评报字［2017］第228号）采用资产基础法对截止2017年5月31日资产、负债进行评估的公允价值为基础确定。
惠州鸿益进可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以中水致远资产评估有限公司（中水致远评报字［2017］第020099号）采用资产基础法对惠州鸿益进截止2017年2月28日资产、负债进行评估的公允价值为基础确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润|

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|西安兴航航空制造有限公司|106,900,000.00|52.00%|出售|2017年12月31日|股权交割|747,750.55|||||||
|仙游县元生智汇科技有限公司||10.20%|被动稀释|2017年08月31日|交割日||40.80%||||||
|ChunxingLightspeedLtd||74.50%|被动稀释|2017年12月31日|交割日||25.50%||||||

其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期公司新设子公司上海纬武通信有限公司、华有光电（东莞）有限公司，自设立之日起，本公司合并其财务报表。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式|
|||||直接|间接||
|春兴铸造(苏州工业园区)有限公司|苏州|苏州|制造业|75.00%|25.00%|同一控制下企业合并|
|苏州工业园区永达科技有限公司|苏州|苏州|制造业|100.00%||同一控制下企业合并|
|香港炜舜国际有限公司|香港|香港|—|100.00%||非同一控制下企业合并|
|MitecCommunicationsLtd.|巴巴多斯岛|巴巴多斯岛|—||100.00%|非同一控制下企业合并|
|春兴（芬兰）有限公司|芬兰|芬兰|贸易服务|100.00%||投资设立|
|南京春睿精密机械有限公司|南京|南京|制造业|100.00%||投资设立|
|春兴精工（印度）有限公司|印度|印度|制造业|99.70%|0.30%|投资设立|
|苏州春兴投资有限公司|苏州|苏州|投资管理|100.00%||投资设立|
|春兴融资租赁有限公司|上海|上海|融资租赁||100.00%|投资设立|
|苏州春兴商业保理有限公司|苏州|苏州|商业保理||100.00%|投资设立|
|CHUNXING|加拿大|加拿大|—|100.00%||投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|PRECISIONMECHANICALINC|||||||
|春兴精工（常熟）有限公司|常熟|常熟|制造业|100.00%||投资设立|
|香港炜兴国际有限公司|香港|香港|—||100.00%|投资设立|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|苏州|苏州|制造业|75.00%|25.00%|非同一控制下企业合并|
|惠州启信科技有限公司|惠州|惠州|制造业||100.00%|投资设立|
|深圳市迈特通信设备有限公司|深圳|深圳|制造业|100.00%||投资设立|
|东莞迈特通讯科技有限公司|东莞|东莞|制造业|100.00%||投资设立|
|深圳春兴数控设备有限责任公司|深圳|深圳|制造业|51.00%||投资设立|
|金寨春兴数控设备有限责任公司|六安|六安|制造业||100.00%|投资设立|
|苏州阳丰科技有限公司|苏州|苏州|制造业|51.00%||非同一控制下企业合并|
|中新春兴新能源电力（苏州）有限公司|苏州|苏州|制造业|34.00%|16.32%|投资设立|
|苏州春兴精工科技有限公司|苏州|苏州|制造业|51.00%||投资设立|
|CHUNXINGPOLANDSPZO.O.|波兰|波兰|制造业|100.00%||投资设立|
|惠州春兴精工有限公司|惠州|惠州|制造业|100.00%||投资设立|
|CHUNXINGHOLDINGS(USA)LTD.|美国|美国|投资|100.00%||投资设立|
|IMF&AssemblyInc.|美国|美国|制造业||100.00%|非同一控制下企业合并|
|北京春兴科技有限公司|北京|北京|贸易服务|100.00%||投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市华信科科技有限公司|深圳|深圳|电子元器件代理|80.00%||非同一控制下企业合并|
|WorldStyletechnologylnc.|英属维京群岛|英属维京群岛|实业投资|80.00%||非同一控制下企业合并|
|联合无线科技（深圳）有限公司|深圳|深圳|电子元器件代理||80.00%|非同一控制下企业合并|
|UnitedWirelessTechnology(HK)Limited|香港|香港|电子元器件代理||80.00%|非同一控制下企业合并|
|SpringWirelessTechnology(HK)Limited|香港|香港|电子元器件代理||80.00%|非同一控制下企业合并|
|惠州市泽宏科技有限公司|惠州|惠州|制造业|100.00%||非同一控制下企业合并|
|凯茂科技（深圳）有限公司|深圳|深圳|制造业|52.00%||非同一控制下企业合并|
|上海纬武通信有限公司|上海|上海|贸易|100.00%||投资设立|
|惠州市鸿益进精密制造有限公司|东莞|东莞|制造业||100.00%|非同一控制下企业合并|
|华有光电（东莞）有限公司|东莞|东莞|制造业|100.00%||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注*1：公司通过子公司香港炜舜间接持有春兴铸造25%股权；
*2：公司通过子公司香港炜舜间接持有印度春兴0.3%股权；
*3：公司通过子公司香港炜舜间接持有春兴融资25%股权；
*4：公司通过孙公司迈特巴巴多斯间接持有苏州迈特25%股权；
*5：公司通过子公司World Styletechnologylnc.间接持有联合无线深圳、联合无线香港、春兴无线香港80%股权。
*6：公司通过子公司惠州春兴精工间接持有惠州鸿益进100%股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分|期末少数股东权益余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||损益|派的股利||
|深圳市华信科科技有限公司|20.00%|219,458.79||5,300,563.52|
|WorldStyletechnologylnc.|20.00%|6,803,790.85||10,444,955.38|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|深圳市华信科科技有限公司|315,860,586.02|1,506,508.96|317,367,094.98|290,864,277.42||290,864,277.42|||||||
|WorldStyletechnologylnc.|242,437,214.74|1,312,087.34|243,749,302.08|191,524,525.16||191,524,525.16|||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|深圳市华信科科技有限公司|356,266,987.54|19,172,122.39|19,172,122.39||||||
|WorldStyletechnologylnc.|790,362,997.98|34,018,954.25|19,172,122.39||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

||||
|-|-|-|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计认的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例/享有的份额||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的目标是促进公司业务经营持续健康发展，确保公司各项业务在可承受的风险范围内有序运作；保障公司资产的安全、完整；公司经营中整体风险可测、可控、可承受，最终实现公司的经营战略和发展目标。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公
司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产（理财产品及贷款）、
长期应收款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，这些商业银行具
备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；公司持有的应收票据除少量的商业承兑汇票外其余均为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司的理财产品基本为购买商业银行的保本型理财产品，风险性较低；本公司在发放贷款前对客户进行严格的信用评级，仅向信用良好的客户发放贷款，信用风险可控。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。
2、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司持有的主要金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|期末账面余额|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计|
|金融资产：||||||
|货币资金|505,099,561.55|—|—|—|505,099,561.55|
|应收票据|248,795,709.75|—|—|—|248,795,709.75|
|应收账款|1,299,751,731.19|—|—|—|1,299,751,731.19|
|其他流动资产|479,018,572.34||||479,018,572.34|
|金融负债：||||||
|短期借款|2,466,062,278.10|—|—|—|2,466,062,278.10|
|应付票据|1,167,322,323.44|—|—|—|1,167,322,323.44|
|应付账款|936,735,760.88|—|—|—|936,735,760.88|
|应付利息|4,334,081.80|—|—|—|4,334,081.80|

3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率变动而发生波动的风险。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，期末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||49,786,994.82|
|其中：美元|6,307,214.50|6.5342|41,212,600.99|
|欧元|137,058.94|7.8023|1,069,374.97|

|||||
|-|-|-|-|
|港币|4,534,584.23|0.8359|3,790,458.96|
|卢比|25,297,131.49|0.1020|2,579,447.31|
|加元|92,351.54|5.2009|480,311.12|
|兹罗提|350,816.51|1.8665|654,801.47|
|应收账款|||449,422,503.08|
|其中：美元|57,774,587.90|6.5342|377,510,712.25|
|欧元|3,485,820.86|7.8023|27,197,420.10|
|港币|29,264,598.65|0.8359|24,462,278.01|
|卢比|110,684,582.88|0.1020|11,286,064.18|
|兹罗提|4,803,640.47|1.8665|8,966,028.54|
|短期借款|||71,240,441.94|
|其中：美元|10,902,703.00|6.5342|71,240,441.94|
|应付账款|||121,649,650.63|
|其中：美元|8,351,637.52|6.5342|54,571,269.89|
|欧元|825,150.09|7.8023|6,438,068.55|
|港币|84,310.53|0.8359|70,475.17|
|卢比|422,913,063.63|0.1020|43,122,753.45|
|兹罗提|9,347,451.48|1.8665|17,447,083.58|
|其他应收款|||21,795,806.70|
|其中：美元|2,457,430.00|6.5342|16,057,339.11|
|港币|6,714,727.40|0.8359|5,612,840.64|
|卢比|1,231,030.00|0.1020|125,523.20|
|兹罗提|55.58|1.8665|103.75|
|其他应付款|||127,885,862.12|
|其中：美元|5,562,821.83|6.5342|36,348,590.40|
|欧元|32,898.81|7.8023|256,686.39|
|港币|109,197,278.08|0.8359|91,278,004.75|
|卢比|25,308.22|0.1020|2,580.58|

期末，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少利润总额100.11万元。
（2）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司的生息资产主要为银行存款，计息负债为主要为长短期借款。假设报告期的计息负债（不考虑生息资产）一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，利率增加1%，使公司利润总额减少2,485.48万元。
（3）其他价格风险
无。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
孙洁晓为公司的实际控制人。截止2017年12月31日，孙洁晓直接持有公司42.96%的股权。
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|上海杰珂电器有限公司|原材料|41,048,146.42||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定价依据|本期确认的托管费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|常熟春兴|15,000,000.00|2017年05月02日|2018年05月01日|否|
|常熟春兴|10,000,000.00|2017年05月09日|2018年05月08日|否|
|常熟春兴|100,000,000.00|2017年07月07日|2020年07月07日|否|
|苏州迈特|30,000,000.00|2017年04月27日|2018年02月26日|否|
|苏州迈特|30,000,000.00|2017年05月09日|2018年03月08日|否|
|苏州迈特|20,000,000.00|2017年05月17日|2018年05月16日|否|
|苏州迈特|30,000,000.00|2017年06月12日|2018年04月11日|否|
|苏州迈特|20,000,000.00|2017年07月21日|2018年05月20日|否|
|苏州迈特|10,000,000.00|2017年07月24日|2018年05月23日|否|
|苏州迈特|20,000,000.00|2017年08月25日|2018年08月25日|否|
|苏州迈特|4,000,000.00|2017年10月23日|2018年10月23日|否|
|苏州迈特|14,400,000.00|2017年10月26日|2018年10月26日|否|
|苏州迈特|30,000,000.00|2017年11月21日|2018年11月20日|否|
|苏州迈特|15,500,000.00|2017年12月07日|2018年12月06日|否|
|苏州迈特|1,850,000.00|2017年12月12日|2018年12月12日|否|
|阳丰科技|850,000.00|2017年05月17日|2018年05月15日|否|
|春兴保理|170,000.00|2017年05月31日|2018年05月31日|否|
|春兴保理|470,000.00|2017年08月17日|2018年08月16日|否|
|春兴保理|470,000.00|2017年09月15日|2018年03月12日|否|
|春兴保理|470,000.00|2017年10月24日|2018年10月22日|否|
|春兴保理|470,000.00|2017年12月11日|2018年03月07日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|融资租赁|1,360,000.00|2017年01月12日|2018年01月10日|否|
|融资租赁|1,360,000.00|2017年01月13日|2018年01月13日|否|
|融资租赁|300,000.00|2017年01月13日|2018年01月13日|否|
|融资租赁|300,000.00|2017年01月18日|2018年01月18日|否|
|融资租赁|300,000.00|2017年01月04日|2018年01月04日|否|
|融资租赁|300,000.00|2017年01月06日|2018年01月06日|否|
|融资租赁|170,000.00|2017年01月20日|2018年01月20日|否|
|融资租赁|170,000.00|2017年01月20日|2018年01月20日|否|
|融资租赁|170,000.00|2017年01月20日|2018年01月20日|否|
|融资租赁|580,000.00|2017年04月01日|2018年03月30日|否|
|融资租赁|580,000.00|2017年04月21日|2018年04月18日|否|
|融资租赁|580,000.00|2017年04月21日|2018年04月20日|否|
|融资租赁|210,000.00|2017年05月17日|2018年03月16日|否|
|融资租赁|210,000.00|2017年05月17日|2018年03月16日|否|
|融资租赁|210,000.00|2017年06月29日|2018年03月29日|否|
|融资租赁|210,000.00|2017年06月29日|2018年06月29日|否|
|融资租赁|210,000.00|2017年06月29日|2018年09月29日|否|
|融资租赁|5,000,000.00|2017年06月29日|2018年12月29日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年06月29日|2019年03月29日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年06月29日|2019年06月29日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年07月04日|2018年03月16日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年07月05日|2018年03月16日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年07月26日|2018年01月26日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年07月26日|2018年04月26日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年07月26日|2018年07月26日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年07月26日|2018年10月26日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年07月26日|2019年01月26日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年07月26日|2019年04月26日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年07月26日|2019年07月26日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年07月31日|2018年01月31日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年07月31日|2018年04月30日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年07月31日|2018年07月31日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年07月31日|2018年10月31日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年07月31日|2019年01月31日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|融资租赁|345,750.00|2017年07月31日|2019年04月30日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年07月31日|2019年07月28日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年08月10日|2018年02月10日|否|
|融资租赁|6,045,000.00|2017年08月10日|2018年05月10日|否|
|融资租赁|1,740,000.00|2017年08月10日|2018年08月10日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年08月10日|2018年11月10日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年08月10日|2019年02月10日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年08月10日|2019年05月10日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年08月10日|2019年08月09日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年08月16日|2018年02月16日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年08月16日|2018年05月16日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年08月16日|2018年08月16日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年08月16日|2018年11月16日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年08月16日|2019年02月16日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年08月16日|2019年05月16日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年08月16日|2019年08月16日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年08月22日|2018年02月22日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年08月22日|2018年05月22日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年08月22日|2018年08月22日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年08月22日|2018年11月22日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年08月22日|2019年02月22日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年08月22日|2019年05月22日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年08月22日|2019年08月22日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年08月25日|2018年02月25日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年08月25日|2018年05月25日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年08月25日|2018年08月25日|否|
|融资租赁|60,000,000.00|2017年08月25日|2018年11月25日|否|
|融资租赁|30,000,000.00|2017年08月25日|2019年02月25日|否|
|融资租赁|210,000.00|2017年08月25日|2019年05月25日|否|
|融资租赁|210,000.00|2017年08月25日|2019年08月25日|否|
|融资租赁|5,000,000.00|2017年08月25日|2018年02月23日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年09月15日|2018年03月15日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年09月15日|2018年06月15日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年09月15日|2018年09月15日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|融资租赁|440,000.00|2017年09月15日|2018年12月15日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年09月15日|2019年03月15日|否|
|融资租赁|440,000.00|2017年09月15日|2019年06月15日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年09月15日|2019年09月15日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年09月20日|2018年03月20日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年09月20日|2018年06月20日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年09月20日|2018年09月20日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年09月20日|2018年12月20日|否|
|融资租赁|190,000.00|2017年09月20日|2019年03月20日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年09月20日|2019年06月20日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年09月20日|2019年09月20日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年10月30日|2018年01月30日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年10月30日|2018年04月30日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年10月30日|2018年07月30日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年10月30日|2018年10月30日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年10月30日|2019年01月30日|否|
|融资租赁|345,750.00|2017年10月30日|2019年04月30日|否|
|融资租赁|6,045,000.00|2017年10月30日|2019年07月30日|否|
|融资租赁|1,740,000.00|2017年10月30日|2019年10月30日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年11月24日|2018年10月30日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年12月01日|2018年11月30日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年12月05日|2018年03月05日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年12月05日|2018年06月05日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年12月05日|2018年09月05日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年12月05日|2018年12月05日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年12月05日|2019年03月05日|否|
|融资租赁|240,000.00|2017年12月05日|2019年06月05日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月05日|2019年09月05日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月05日|2019年12月05日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月15日|2018年03月15日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月15日|2018年06月15日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月15日|2018年09月15日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月15日|2018年12月15日|否|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月15日|2019年03月15日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|融资租赁|257,500.00|2017年12月15日|2019年06月15日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月15日|2019年09月15日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月15日|2019年12月15日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月29日|2018年03月29日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月29日|2018年06月29日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月29日|2018年09月29日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月29日|2018年12月29日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月29日|2019年03月29日|否|
|融资租赁|370,000.00|2017年12月29日|2019年06月29日|否|
|融资租赁|60,000,000.00|2017年12月29日|2019年09月29日|否|
|融资租赁|30,000,000.00|2017年12月29日|2019年12月29日|否|
|东莞迈特|60,000,000.00|2017年08月29日|2020年08月29日|否|
|凯茂科技|30,000,000.00|2017年10月23日|2018年10月23日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|春兴铸造|2,900,000.00|2017年08月31日|2018年02月27日|否|
|春兴铸造|2,000,000.00|2017年09月30日|2018年03月28日|否|
|春兴铸造|2,100,000.00|2017年11月10日|2018年05月08日|否|
|春兴铸造|2,000,000.00|2017年11月30日|2018年05月29日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|270,564.00|2017年12月18日|2018年05月13日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|717,591.00|2017年12月18日|2018年05月13日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|577,226.00|2017年12月18日|2018年05月13日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|143,556.00|2017年12月18日|2018年05月27日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|193,766.00|2017年12月18日|2018年05月27日|否|
|春兴铸造|2,900,000.00|2017年08月31日|2018年02月27日|否|
|春兴铸造|2,000,000.00|2017年09月30日|2018年03月28日|否|
|春兴铸造|2,100,000.00|2017年11月10日|2018年05月08日|否|
|春兴铸造|2,000,000.00|2017年11月30日|2018年05月29日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|270,564.00|2017年12月18日|2018年05月13日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|717,591.00|2017年12月18日|2018年05月13日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|577,226.00|2017年12月18日|2018年05月13日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|143,556.00|2017年12月18日|2018年05月27日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|193,766.00|2017年12月18日|2018年05月27日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|春兴铸造、永达科技|50,000,000.00|2017年01月09日|2018年01月05日|否|
|春兴铸造、永达科技|15,000,000.00|2017年01月17日|2018年01月16日|否|
|春兴铸造|24,000,000.00|2017年01月20日|2018年01月20日|否|
|铸造、常熟|30,000,000.00|2017年04月27日|2018年02月26日|否|
|春兴铸造、永达科技|10,000,000.00|2017年05月04日|2018年05月03日|否|
|春兴铸造、永达科技|25,000,000.00|2017年05月08日|2018年05月07日|否|
|春兴铸造、永达科技|50,000,000.00|2017年05月11日|2018年03月10日|否|
|春兴铸造|35,000,000.00|2017年06月28日|2018年06月28日|否|
|春兴铸造|50,000,000.00|2017年06月28日|2018年06月28日|否|
|春兴铸造|45,000,000.00|2017年07月05日|2018年07月04日|否|
|春兴铸造|46,000,000.00|2017年07月11日|2018年07月10日|否|
|春兴铸造|15,000,000.00|2017年07月14日|2018年07月14日|否|
|春兴铸造|15,000,000.00|2017年07月18日|2018年07月17日|否|
|春兴铸造|15,000,000.00|2017年07月27日|2018年07月27日|否|
|春兴铸造|10,000,000.00|2017年07月31日|2018年07月31日|否|
|春兴铸造|100,000,000.00|2017年08月10日|2018年08月09日|否|
|春兴铸造、永达科技|30,000,000.00|2017年08月11日|2018年08月10日|否|
||30,000,000.00|2017年09月21日|2019年03月06日|否|
|春兴铸造|30,000,000.00|2017年10月18日|2018年10月18日|否|
|春兴铸造、常熟春兴|30,000,000.00|2017年10月20日|2018年10月19日|否|
|春兴铸造、永达科技|24,000,000.00|2017年10月26日|2018年10月26日|否|
|春兴铸造|40,000,000.00|2017年10月30日|2018年10月30日|否|
|春兴铸造|50,000,000.00|2017年11月06日|2018年11月06日|否|
|铸造、常熟|30,000,000.00|2017年11月07日|2018年11月06日|否|
|春兴铸造|40,000,000.00|2017年11月10日|2018年11月10日|否|
|春兴铸造、永达科技|30,000,000.00|2017年11月17日|2018年11月14日|否|
|春兴铸造、永达科技|50,000,000.00|2017年11月24日|2018年11月21日|否|
|春兴铸造|30,000,000.00|2017年12月01日|2018年06月02日|否|
|春兴铸造、永达科技|50,000,000.00|2017年12月18日|2018年12月11日|否|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|

||
|-|
|拆入|
|拆出|

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬（万元）|469.83|456.80|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付款项|上海杰珂电器有限公司|||10,892,656.58||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|上海杰珂电器有限公司|1,970,244.23||

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
根据公司与中信建投证券股份有限公司（代龙兴16号定向资产管理计划）签订的《海峡元生私募基金财产份额远期转让协议》，公司作为受让方需承接中信建投持有的海峡元生基金实缴到资的财产份额。转让时间为中信建投所有持有的海峡元生基金完成实缴之日起满五年的对应日开始，分两期，按总额的50%、50%逐步回购。截至2017年12月31日第一期份额4亿元已实缴到位，根据上述协议的约定，公司需分别在2022年7月、2023年7月回购上述基金份额4亿元。
截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的其他重大承诺事项
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司期末已支付未到期的商业承兑汇票金额为14,590,516.19元。
截至2017年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2018年3月22日召开第三届董事会第三十九次会议不送股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。
截至2018年3月22日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
根据公司于2017年8月17日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年9月5日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司现金收购CALIENT Technologies,Inc.51%股权的议案》，公司拟以合并的方式收购CALIENT Technologies,Inc.（以下简称“CALIENT”）51%的股权，本次交易的基础交易对价为1.479亿美元，最终交易对价将根据《合并协议及计划》约定的价格调整机制确定。2017年11月24日，公司召开第三届董事会第三十四次临时会议及2017年12月11日召开2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于CALIENT
Technologies,Inc.收购方案变更的议案》，同意主要对原收购方案的交割进程进行变更，并同
意公司与相关各方就本次收购方案变更事宜相应签署《合并协议及计划第四修正案》及《股
东协议》。公司已于2017年12月15日（太平洋标准时间），按约支付了首次交割股权对价款
3,000万美元，完成了本次收购事项的首次交割。于2017年12月26日（太平洋标准时间）按约支付了总额2,000万美元的第二次交割股权对价款，已完成本次收购事项的第二次交割，现春兴精工累计支付5,000.00万美元的股权增资款项，公司通过CHUNXING
HOLDINGS(USA)LTD.间接持有CALIENT25.5%的股权。
根据公司《关于CALIENT Technologies,Inc.收购方案变更的议案》协议，公司在 2018年 5月 15日前，具有有权选择是否支付 5000万美元（受限于交割负债、员工交易相关费用总额、净营运资本调整及交割现金的调整）进行第三次交割的权利，但需受限于控制权变更条件。如若公司选择进行交割，则在此次交割完成后，公司将间接持有目标公司51%的股权。
如果公司完成了第三次交割，则公司有权在 2019年 6月 30日前，选择以6800万美元购买目标公司另外的20%股权，以使公司总共间接持有目标公司71%股权。如公司不行使进一步的购买权，则原股东可要求购买春兴精工2%的股权，以使春兴精工持股比例变为49%，原股东持股比例增至51%。此时，董事会构成将变更春兴精工 2董事/原股东 3董事。如果公司没有在约定期间内进行第三次交割，则公司无权再要求进行相应的交割。
截至2017年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要工披露的其他其他重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|5,440,697.15|0.97%|5,440,697.15|100.00%||5,440,697.15|0.97%|5,440,697.15|100.00%||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|554,189,974.00|99.03%|16,102,414.48|2.91%|538,087,559.52|554,154,258.95|99.03%|12,638,026.75|2.28%|541,516,232.20|
|合计|559,630,671.15|100.00%|21,543,111.63|3.85%|538,087,559.52|559,594,956.10|100.00%|18,078,723.90|3.23%|541,516,232.20|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|Ener-tInternational|5,440,697.15|5,440,697.15|100.00%|公司与Ener-t|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Projects（E.P.C）.LTD||||InternationalProjects（E.P.C）.LTD存在质量纠纷，预计该笔应收款项无法收回，公司对其按100%全额计提坏账准备。|
|合计|5,440,697.15|5,440,697.15|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|308,568,287.41|15,428,414.37|5.00%|
|1年以内小计|308,568,287.41|15,428,414.37|5.00%|
|1至2年|331,428.68|33,142.86|10.00%|
|2至3年|2,117,804.14|635,341.25|30.00%|
|3至4年|||50.00%|
|4至5年|6,895.00|5,516.00|80.00%|
|5年以上|||100.00%|
|合计|311,024,415.23|16,102,414.48||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额96,072.34元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款||

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额比例（%）|
|客户一|86,708,619.00|15.49|
|客户二|50,647,584.04|9.05|
|客户三|37,990,019.47|6.79|
|客户四|55,844,696.90|9.98|
|客户五|31,734,502.60|5.67|
|合 计|262,925,422.01|46.98|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|96,900,000.00|6.93%|||96,900,000.00|30,000,000.00|2.62%|||30,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|990,805,455.13|93.07%|2,269,220.66|0.17%|988,536,234.47|1,113,844,958.94|97.38%|1,952,937.40|0.18%|1,111,892,021.54|
|合计|1,087,705,455.13|100.00%|2,269,220.66|0.16%|1,085,436,234.47|1,143,844,958.94|100.00%|1,952,937.40|0.17%|1,141,892,021.54|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|翟雅静|66,830,000.00|||2017年12月4日公司与翟雅静女士、刘亚红女士签订《股权转让协议》，公司以10,690万元的价格转让西安兴航52%的股权，截止审计报告出具日，已收款6644万元，其中翟雅静4750万元，刘亚红1894万元，公司判断余下款项预计可以按期全额收回，因此，未计提减值准备。|
|刘亚红|30,070,000.00|||2017年12月4日公司与翟雅静女士、刘亚红女士签订《股权转让协议》，公司以10,690万元的价格转让西安兴航52%的股权，截止审计报告出具日，已收款6644万元，其中翟雅静4750万元，刘亚红1894万元，公司判断余下款项预计可以按期全额收回，因此，未计提减值准备。|
|合计|96,900,000.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|16,147,069.19|807,353.46|5.00%|
|1年以内小计|16,147,069.19|807,353.46|5.00%|
|1至2年|12,143,347.15|1,214,334.71|10.00%|
|2至3年|341,975.27|102,592.58|30.00%|
|3至4年|2,000.00|1,000.00|50.00%|
|4至5年|||80.00%|
|5年以上|143,939.91|143,939.91|100.00%|
|合计|28,778,331.52|2,269,220.66||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额316,283.26元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|实际核销的其他应收款|||

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|与子公司往来|962,027,123.61|1,079,456,686.96|
|破产重组保证金||30,000,000.00|
|代垫款|7,126,226.24|17,902,581.49|
|期货保证金|13,116,957.30|4,675,480.00|
|股权转让款|100,078,350.00|3,178,350.00|
|诚意金||1,500,000.00|
|保证金及押金|386,300.00|1,439,152.36|
|其他|4,970,497.98|5,692,708.13|
|合计|1,087,705,455.13|1,143,844,958.94|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|客户一|往来款|469,308,160.51|1年以内|33.59%||
|客户二|往来款|240,878,000.00|1年以内|17.24%||
|客户三|往来款|74,750,000.00|1年以内|5.35%||
|客户四|往来款|66,830,000.00|1年以内|4.78%||
|客户五|往来款|50,000,000.00|1年以内|3.58%||
|合计|--|901,766,160.51|--|64.54%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,933,927,082.40||2,933,927,082.40|1,423,609,032.90||1,423,609,032.90|
|对联营、合营企业投资|380,589,418.68||380,589,418.68||||
|合计|3,314,516,501.08||3,314,516,501.08|1,423,609,032.90||1,423,609,032.90|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|春兴铸造（苏州工|56,038,944.01|||56,038,944.01|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|业园区）有限公司|||||
|苏州工业园区永达科技有限公司|16,278,219.99|||16,278,219.99|
|香港炜舜国际有限公司|92,459,356.00|||92,459,356.00|
|春兴（芬兰）有限公司|3,360,068.57|||3,360,068.57|
|南京春睿精密机械有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|
|苏州春兴投资有限公司|140,000,000.00|||140,000,000.00|
|春兴精工（印度）有限公司|9,666,245.10|||9,666,245.10|
|CHUNXINPRECISIONMECHANICALINC|619,275.00|||619,275.00|
|春兴精工（常熟）有限公司|400,000,000.00|||400,000,000.00|
|迈特通信设备（苏州）有限公司|59,885,475.00|||59,885,475.00|
|深圳春兴数控设备有限责任公司|600,000.00|||600,000.00|
|深圳市迈特通信设备有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|
|东莞迈特通讯科技有限公司|226,000,000.00|||226,000,000.00|
|苏州阳丰科技有限公司|6,375,000.00|||6,375,000.00|
|苏州春兴精工科技有限公司|2,550,000.00|||2,550,000.00|
|CHUNXINGPOLANDSPZO.O.|11,476,649.23|1,961,362.50||13,438,011.73|
|惠州春兴精工有限公司|5,000,000.00|595,000,000.00||600,000,000.00|
|仙游县元生智汇科技有限公司|102,000,000.00|257,331,921.52|359,331,921.52||
|西安兴航航空制|216,670,000.00||216,670,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|造有限公司|||||
|北京春兴科技有限公司|||||
|CHUNXINGHOLDINGS(USA)LTD.|20,314,800.00|329,644,950.00||349,959,750.00|
|中新春兴新能源电力（苏州）有限公司|3,315,000.00|13,685,000.00||17,000,000.00|
|上海纬武通信有限公司||10,100,000.00||10,100,000.00|
|凯茂科技（深圳）有限公司||118,596,737.00||118,596,737.00|
|惠州市泽宏科技有限公司||300,000,000.00||300,000,000.00|
|深圳市华信科科技有限公司||213,600,000.00||213,600,000.00|
|华有光电（东莞）有限公司||20,000,000.00||20,000,000.00|
|WorldStyleTechnologyHoldingsLimited||226,400,000.00||226,400,000.00|
|合计|1,423,609,032.90|2,086,319,971.02|576,001,921.52|2,933,927,082.40|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|仙游县元生智汇科技有限公司||362,000,000.00||-7,323,330.49|||||-87,250.83|354,589,418.68||
|上海杰珂电器有限||26,000,000.00||||||||26,000,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|小计|388,000,000.00|-7,323,330.49|-87,250.83|380,589,418.68|
|合计|388,000,000.00|-7,323,330.49|-87,250.83|380,589,418.68|

（3）其他说明
根据公司2017年2月20日召开的第三届董事会第二十次临时会议以及2017年3月10日第二次临时股东大会决议审议通过了《关于对凯茂科技（深圳）有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司通过增资的方式获得目标公司52%的股权，并与目标公司的股东FULL SUNNY INTERNATIONAL CO., LTD.以及仙游县格莱斯光电科技有限公司签署了《增资协议》，公司拟以自有资金对目标公司增资人民币11,859.6737万元。其中1,194.3317万美元用于计入目标公司注册资本，其余计入目标公司资本公积。本次增资完成后，公司持有目标公司52%的股权。
根据公司2017年2月20日召开的第三届董事会第二十次临时会议以及2017年3月10日第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于向下属子公司惠州春兴精工有限公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金19,500.00万元对下属子公司惠州春兴精工有限公司进行增资。本次增资完成后，公司持有惠州春兴100%的股权。
根据公司2017年3月23日召开的第三届董事会第二十二次临时会议以及2017年4月11日第三次临时股东大会决议审议通过了《关于收购惠州市泽宏科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以受让方式获得目标公司100%股权；并与目标公司的股东莆田德兴隆投资有限公司以及自然人股东江登山签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金30,000万元收购目标公司100%股权。收购完成后，目标公司将成为公司全资子公司。
根据公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于对控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司增资的议案》。仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）是春兴精工的控股子公司，注册资本为20,000万元，其中春兴精工以自有资金出资10,200万元，占公司总股本的51%，仙游得润投资有限公司(以下简称“得润投资”)以自有资金出资9,800万元，占公司总股本的49%。本次增资具体情况如下:1、春兴精工与得润投资拟合计出资312,500万元对元生智汇进行增资。其中，春兴精工拟使用自有资金159,375万元对元生智汇进行增资（其中15,937.50万元计入注册资本，剩余143,437.50万元计入资本公积）。得润投资拟使用自有资金153,125万元对元生智汇进行增资（其中15,312.50万元计入注册资本，剩余137,812.50万元计入资本公积）。截至期末，公司共对元生智汇增资2.6亿元。
根据公司2017年7月28日召开的第三届董事会第二十八次临时会议以及2017年8月16日第六次临时股东大会决议审议通过了《关于收购World Style Technology HoldingsLimited及深圳华信科科技有限公司80%股权的议案》，公司拟以自有资金人民币44,000万元收购目标公司深圳华信科、worldstyle及其子公司联合无线（香港）、孙公司科通无线（香港）和科通无线（深圳）80%股权。收购完成后，目标公司及其子公司、孙公司将成为公司控股子公司。
根据公司于2017年8月17日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年9月5日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司现金收购CALIENT Technologies,Inc.51%股权的议案》，公司拟以合并的方式收购CALIENT Technologies,Inc.（以下简称“CALIENT”）
51%的股权，本次交易的基础交易对价为1.479亿美元，最终交易对价将根据《合并协议及计
划》约定的价格调整机制确定。2017年11月24日，公司召开第三届董事会第三十四次临时会
议及2017年12月11日召开2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于CALIENT
Technologies,Inc.收购方案变更的议案》，同意主要对原收购方案的交割进程进行变更，并同意公司与相关各方就本次收购方案变更事宜相应签署《合并协议及计划第四修正案》及《股东协议》。公司已于2017年12月15日（太平洋标准时间），按约支付了首次交割股权对价款3,000万美元，完成了本次收购事项的首次交割。于2017年12月26日（太平洋标准时间）按约支付了总额2,000万美元的第二次交割股权对价款，已完成本次收购事项的第二次交割，现春兴精工累计支付5,000.00万美元的股权增资款项，公司通过CHUNXING
HOLDINGS(USA)LTD.间接持有CALIENT25.5%的股权。
根据公司2017年10月11日召开的第三届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于公司对下属全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金40,000万元人民币对下属子公司惠州春兴精工有限公司进行增资。本次增资完成后，公司持有惠州春兴100%的股权。
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,207,893,055.21|1,167,277,199.09|1,173,421,279.83|937,598,910.00|
|其他业务|133,716,949.77|54,491,313.12|57,808,065.40|52,063,049.57|
|合计|1,341,610,004.98|1,221,768,512.21|1,231,229,345.23|989,661,959.57|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|459,000.00|62,002,696.44|
|权益法核算的长期股权投资收益|-7,323,330.49||
|处置长期股权投资产生的投资收益|7,100,000.00||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|10,002,324.94|10,943,260.69|
|理财产品收益|3,201,767.87|1,313,289.53|
|注销子公司|525,553.64||
|合计|13,965,315.96|74,259,246.66|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|2,757,789.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|15,981,451.81||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|2,418,124.45||
|委托他人投资或管理资产的损益|6,250,111.15||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|21,328,787.25||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,241,008.97||
|减：所得税影响额|7,450,377.13||
|少数股东权益影响额|725,386.02||
|合计|36,319,491.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-12.85%|-0.32|-0.32|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-14.15%|-0.35|-0.35|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节备查文件目录
一、载有公司法定代表人孙洁晓先生、主管会计工作负责人单兴洲先生签名并盖章的会计报表；
二、载有华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告全文原件；
五、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。
苏州春兴精工股份有限公司
法定代表人：
孙洁晓
二○一八年三月二十六日