Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU`西安XI’AN·香港HONGKONG致：中铁高新工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中铁高新工业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-030受中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年 1月 30日，公司第七届董事会第二十二次会议决议召开公司 2019年第一次临时股东大会；因公司董事会于 2019年 3月 1日收到公司控股股东中国中铁股份有限公司出具的《中国中铁关于增加中铁工业 2019年第一次临时股东大会临时提案事宜的复函》，提请在公司2019年第一次临时股东大会增加《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案已经公司于 2019年 2月 26日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。
2、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下统称“会议通知”）已分别于2019年2月23日、2019年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2019年3月 12日上午 9点30分，地点在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11号楼4505会议室。
5、通过上海证券交易所股东大会网络投票进行网络投票的时间：通过交易系统投票平台投票的时间为2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间为2019年3月12日9:15-15:00。
6、 2019年 3月 12日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长易铁军主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计30名，持有公司1,499,383,509股股份，占公司有表决权股份总数的67.4926%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统投票
平台、互联网投票平台进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，2名股东代表和 1名公司监事清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
（1）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决结果：
同意 1,499,383,509股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》
总表决结果：
同意 1,499,383,509股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：
同意 341,375,403股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》
该议案涉及到关联股东回避，关联股东中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）进行了表决。
总表决结果：
同意 341,375,403股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：
同意 341,375,403股，占出席会议非关联中小股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议非关联中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议非关联中小股东有表决权股份总数的0%。
（4）审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 1,498,754,809股，占出席会议有表决权股份总数的99.958%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 628,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.042%。
第4项议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；第1项、第2项、第 3项议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，获得有效通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-033
宁波永新光学股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告发布日，加茂资讯技术有限公司（以下简称“加茂资讯”）共持有宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,725,423股，占公司总股本的3.41%。
减持计划的主要内容
加茂资讯计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份，自本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的六个月内合计减持数量不超过 1,862,700股公司股份，占公司总股本的1.706%。其中采取集中竞价交易方式的，在任一连续 90日内合计减持股份数不超过公司总股本数的1%，即 1,092,000股；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内合计减持股份数不超过公司总股本的1.706%，即1,862,700股。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|加茂资讯技术有限公司|5%以下股东|3,725,423|3.41%|IPO 前取得：2,865,710 股其他方式取得：859,713 股（为通过公司 2018年度权益分派资本公积转增股本取得的股份。）|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|加茂资讯技术有限公司|不 超 过 ：1,862,700股|不超过：1.706%|竞价交易减持，不超过：1,862,700股大宗交易减持，不超过：1,862,700股|2019/9/17 ～2020/3/16|按 市 场价格|首次公开发行股票前发行的股份及上市后资本公积转增股份|自 身 资金需求|

说明：
1、加茂资讯减持公司股票时，采取集中竞价交易方式的，在任一连续90日内合计减持股份数不超过公司总股本数的1%，即1,092,000股；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内合计减持股份数不超过公司总股本的1.706%，即1,862,700股。
2、若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，股东加茂资讯技术有限公司就股份锁定相关事宜承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系加茂资讯根据自身资金需求自主决定，在减持期间，加茂资讯将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施以及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。加茂资讯本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
||
|-|
|1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券|
|法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市|
|公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规|
|章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。|
|2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持|
|股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人|
|员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行|
|信息披露义务。|

四、报备文件
||
|-|
|加茂资讯技术有限公司《关于计划减持宁波永新光学股份有限公司股份的告|
|知函》。|

特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会2019年9月11日
A股证券代码：600610 证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-016
B股证券代码：900906 证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要事项提示：公司股票将于 2019年 4月 30日起停牌。
公司在开展公司财务审计、定期报告编制过程中遇到较大困难，将无法
在法定期限内披露 2018年年度报告和 2019年第一季度报告。公司现将相关
风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明
1.根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
的有关规定，公司因无法在法定期限内披露 2018年年度报告，公司股票将于
2019年 4月 30日起停牌。
2.如公司因上述事项 1导致停牌，且在两个月内仍无法披露 2018年年
度报告的，则公司股票应当复牌，并再次被实施退市风险警示。
3.公司在发生上述事项2满两个月后，如仍未能披露2018年年度报告，
公司股票将停牌并可能被暂停上市。
4.公司在发生上述事项 3后的两个月内，如仍未能披露 2018年年度报
告，公司股票可能被终止上市。
5.如公司 2018年度财务报表被审计机构出具无法表示意见或否定意见
的审计报告，根据《股票上市规则》的有关规定，公司 2018年年度报告披露
后，公司股票可能存在被暂停上市的风险。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
由于公司前任管理层处于失联状态，公司的营业执照原件（正副本）、公
章、财务章、其他由相关主管机关颁发或备案的证照印章等以及公司会计凭
证、财务账簿等财务会计资料下落不明，公司此前已向上海市市场监督管理
局申请补办营业执照，并计划在补办营业执照后，凭借补办的营业执照补刻
公章。为追回财务会计资料，公司亦向上海市公安局虹口分局，以相关人员
涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪报案，公安机关之后开展了
调查工作。
经过多方努力，公司于2019年4月22日取得此前遗失的部分文件资料。
经过初步清查，此次取得的文件资料除公司原公章、财务章、合同专用章等
印鉴以及公司营业执照原件（正副本）外，还包括公司原部分开户银行资料、
公司财务凭证、若干费用发票等资料。
上述文件资料（特别是财务凭证）数量繁多，公司及审计机构的工作人
员在短时间内无法彻查、统计该等资料的全部内容。与此同时，公司的工作
人员仍在继续收集为编制定期报告所需的公司、子公司的其他财务资料。
公司无法在定期报告的法定披露时限内完成上述文件资料的审查、核实
和补充收集工作，进而无法按时披露公司 2018年年度报告、2019年第一季度
报告。
三、解决方案
公司工作人员、中介机构人员将继续全力搜集定期报告编制所需的文件
资料，尽快完成 2018年年度报告和 2019年第一季度报告的编制工作。
四、披露时间安排
公司将争取在 2019年 6月 30日前披露 2018年年度报告和 2019年第一
季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司股票被暂停上市甚至
终止上市的可能。
公司对于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，并提请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2017-005号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟为下属控股子公司绵阳东原成方置业有限公司（以下简称：“绵阳东原”）、重庆河东房地产开发有限公司（以下简称：“河东地产”）提供融资担保额度；增加为子公司武汉东原润丰房地产开发有限公司（以下简称：“东原润丰”）提供担保额度。
被担保对象：公司控股子公司。
截止目前，被担保人未提供反担保。
公司无逾期对外担保情况。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
结合公司子公司发展资金需求，加速项目拓展进程，经公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为控股子公司绵阳东原、河东地产分别提供50,000万元、 20,000万元、20,000万元的融资担保额度；增加为子公司东原润丰提供 50,000万元的担保额度，调整后东原润丰的担保额度由200,000万元增加至 250,000万元。上述担保额度包括银行贷款担保和其他对外融资担保等，担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。
一、提供担保额度情况：
||||
|-|-|-|
|担保对象|调整前（万元）|调整后（万元）|
|绵阳东原成方置业有限公司|0|50,000|
|重庆河东房地产开发有限公司|0|20,000|
|武汉东原润丰房地产开发有限公司|200,000|250,000|
|合计|200,000|320,000|

上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），
该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2016年度
股东大会审议日。公司为东原润丰提供200,000万元担保额度已经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。
二、被担保方介绍
1、绵阳东原成方置业有限公司
统一社会信用代码：91510704MA624CQW1J
注册地址：绵阳市游仙区桑林路8号25幢
成立时间：2016年7月28日
注册资本：5,000万元
法定代表人：何虎
公司主要经营范围：房地产开发经营。
该公司为公司控股子公司。
截至 2016年 9月 30日，未经审计绵阳东原的总资产 35,359.29万元，所有者权益4,984.62万元，净利润-15.38万元。
2、重庆河东房地产开发有限公司
统一社会信用代码：915001095922793152
注册地址：重庆市北碚区云开路36号附1号-16号
成立时间：2012年3月21日
注册资本：5,000万元
法定代表人：俞尾银
公司主要经营范围：房地产开发。
该公司为公司控股子公司。
截至 2016年 9月 30日，未经审计河东地产的总资产 17,482.56万元，所有者权益-3,498.80万元，营业收入1,256.09万元，净利润-96.21万元。
3、武汉东原润丰房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91420111MA4KN90M2X
注册地址：武汉是洪山区书城路文秀街10号中石A栋1号门第602室
成立时间：2016年8月8日
注册资本：50,000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：房地产开发，商品房销售，物业管理。
该公司为公司控股子公司。
截至2016年9月30日，未经审计东原润丰的总资产194,215.65万元，所有者权益35,517.76万元，净利润17.76万元。
累计担保情况：截至2016年9月30日公司对下属子公司提供担保余额合计362,228万元，占最近一期经审计净资产的58.05%，无逾期对外担保。
三、担保协议情况
上述担保额度仅为可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告
中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相
关文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保目的
公司为子公司提供担保是为了满足下属子公司发展所需，公司对该公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
五、董事会意见
本次担保行为是考虑到子公司融资及经营需求而作出的，公司对该公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
六、独立董事意见
上述被担保对象为公司下属子公司，为上市公司体系内的担保行为，无其他
逾期担保情况。该担保是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
七、上网公告附件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一七年一月二十四日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-066南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2014年 8月 25日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 8月 22日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决
董事 9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于银行贷款融资及担保相关事宜的议案》
||
|-|
|公司拟以现金方式收购 HIGHLAND GROUP HOLDINGS LIMITED 股权（以下简称“本|
|次交易”），为完成本次交易，董事会同意公司通过中国银行股份有限公司南京鼓楼支|
|行（以下简称“中国银行鼓楼支行”）及中国工商银行股份有限公司南京雨花支行|
|（以下简称“工商银行雨花支行”）进行融资，并以融资款作为本次交易的部分交易|
|价款。具体融资模式如下：|
|1、向中国银行鼓楼支行申请等值人民币伍亿元贷款额度|
|同意公司将全资子公司南京东方商城有限责任公司所属部分房产（中山南路 2号|
|负一层至七层）作为抵押物，向中国银行鼓楼支行申请等值人民币伍亿元并购贷款额|
|度。（可调剂为人民币融资性保函额度，可切分给南京新百海外分/子公司使用，可切|
|分给中行海外机构）同时将新百香港及其下属两家英国子公司的股权按本次融资占本|
|次交易价款的比例为等值人民币伍亿元并购贷款向中国银行鼓楼支行提供担保。|
|2、向工商银行雨花支行申请内保外贷项下融资性保函|
|同意公司将全资子公司南京东方商城有限责任公司所属部分房产及中山南路2号|
|负一层至七层及汉中路 1号负二层房产作为内保外贷项下融资性保函的抵押物，向工|
|商银行雨花支行申请内保外贷项下融资性保函4000 万英镑，用于为公司的全资子公|
|司CENBEST (HONG KONG) COMPANY LIMITED（以下简称“新百香港”）向中国工商银行|
|（伦敦）有限公司（以下简称“工商银行（伦敦）公司”）借款提供担保，借款将用|
|于本次交易的部分交易价款的支付，借款期限为五年。同时将新百香港及其下属两家|

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-066
||
|-|
|英国子公司的股权按本次融资占本次交易价款的比例向工商银行（伦敦）公司提供股|
|权质押。|
|同意授权公司经营管理层全权办理本议案项下银行贷款融资及担保相关事宜的手|
|续和事项。|
|根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事|
|会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》的授权，本次议案无需股东大会审议通过|

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
独立董事提名人声明
提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会，现提名于世伟先生为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任牡丹江恒丰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与牡丹江恒丰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括牡丹江恒丰纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在牡丹江恒丰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备研究员级高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2014-019中国西电电气股份有限公司
2014年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元左右，与上年同比增加128%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15,021.91万元。
（二）基本每股收益：0.034元。
注：2013年6月30日公司股本按4,357,000,000股计算，2014年6月30日公司股本按 5,125,882,352股计算。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司国家重点项目产品顺利交货，同时通过采取优化产品结构、推进技术降本、合理利用资金开展收益高流动性强的理财业务等措施，实现经济效益稳步提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2014年7月12日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-010长城汽车股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月13日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召开第五届董事会第二十六次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
1.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司为全资子公司提供担保公告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
2.审议《关于本公司对银行贷款进行授权的议案》
根据本公司 2016年度中期业绩董事会审议通过的《关于本公司对银行业务进行授权的议案》，已授权可开展额度上限为67亿元人民币的银行贷款业务。为保证本公司经营需要及经营灵活度，对本公司银行贷款业务重新授权如下：
（1）授权额度
人民币110亿元，且在前述额度内可以滚动开展。
（2）授权期限
自2017年3月13日起至2017年度中期业绩董事会召开之日止。
（3）银行业务合同及文本的签署
授权财务总监李凤珍女士与董事会秘书徐辉先生代表本公司共同签署有关合同及文本。
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告
长城汽车股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-019山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见 2016年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2017年5月27日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2017年5月31日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－037北京首创股份有限公司
董事、高级管理人员对本次非公开发行
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日开第六届董事会2017年度第五次临时会议审议通过了非公开发行A股股票方案等议案
（简称“本次非公开发行”）。为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“本人作为北京首创股份有限公司的董事/高级管理人员，承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年 3月 3日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2019-012江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年4月3日在公司行政楼一楼会议室以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年3月28日书面发出。
本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9名，实际到会董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（2019-014）。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（2019-015）。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》（2019-016）。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2019年公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2019年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（2019-017）。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司董事会同意召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
会议具体召开时间、地点、议题等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股
份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-018）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2019年4月4日
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于公司计提大额资产减值准各的独立意见
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相
关规定，中国船舶亟工股份有限公司(以下简称"公司")及所属子公司对可能出
现减值迹象的单项金额重大的应收款项及存货进行了减值测试。根据测试结果，
对"J能发生减值损失的应收款项(已炫账龄分析法计提坏账准备的除外)计提相
应的坏~!lE准备，对可变现净值低于成本的存货计提相应的存货跌价准备。
经测算， 2015年度公司拟采用个别认定法计提大额应收账款坏账准备金额
合计41，752万元，拟计提存货跌价准备金额合计 97，400.90万元。上述计提减值
刊j'.?fr1](Jjí减j少公司 2015年度利润总额139，152.90万元，减少合并财务报表中归
属于母公司净利润金额合计 133，277.27万元。具体准确的财务数据以公司正式披
鼠的经审计后的 2015年年报为准。
对于本次公司拟计提大额资产减值准备事宜，我们认为:
本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，)j:履行了相应的决策程序。计提大额资产减值准备后，公司财务报表能够更
加公允地反映公司的财务状况和l经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提大额资
产减值准备。
(以下无正文)
(此页无正文，为独立董事关于公司计提大额资产减值准备的独立意
见签字页〉
独立董事签字:
当主
李长江 李纪南
~t11
张金奎 王永利
(此页无正文，为独立董事关于公司计提大额资产减值准备的独立意
见签字页〉
独立董事签字:
在如/内dú
红 李长江 李纪南
多作!
张金奎 王永利
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：2015-030
中国工商银行股份有限公司
关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 8日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）境内非公开发行优先股申请。根据审核结果，本行境内非公开发行优先股申请获得通过。本行将在收到中国证监会的核准文件后另行公告。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-034号
四川水井坊股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》及公司八届董事会2016年第七次临时会议决议，近日公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，本公司法定代表人现已变更为总经理范祥福先生。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一六年七月十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-051债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律法规程序进行换届选举。
经公司职工代表大会选举，选举嵇长青为公司第七届监事会职工监事（简历见附件）。上述职工代表监事将与经公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司监 事 会
二〇一七年九月十三日
附件：
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会职工监事简历
嵇长青，男，汉族，1979年6月出生，大学专科学历，工程师。2002年参加工作。曾任昆山仁宝电子科技有限公司技术员、工程师、部门经理；云南工投集团动力配煤股份有限公司工程师、部门负责人。现任易见供应链管理股份有限公司信息技术部总经理，深圳市榕时代科技有限公司副总经理。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2019-005
安徽金种子酒业股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
公司生产经营未发生重大变化，2018年年度业绩预告扣除非经常性损益后净利润为-400万元到200万元。
公司当前市盈率水平明显高于行业的平均市盈率。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续 3个交易日（2019年 3月 18日、2019年 3月 19日、2019年 3月 20日）涨停，公司股票价格近期波动较大，现对有关事项和风险说明如下：
1、公司的主营业务未发生重大变化，根据公司2019年1月31日发布的《2018年年度业绩预增公告》，公司2018年度扣除非经常损益等事项后，公司业绩预计为-400万元到200万元。
2、目前公司股票市盈率明显高于酒制造业行业市盈率水平。
截至2019年3月19日，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示：酒、饮料和精制茶制造业最新市盈率为35.38倍。公司当前市盈率为 483.85倍，明显高于行业的平均市盈率。
附:部分酒制造业上市公司股票市盈率对比表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司简称|金种子酒|古井贡酒|口子窖|迎驾贡酒|酒鬼酒|老白干酒|
|市盈率|483.85|43.43|28.18|21.31|42.79|61.05|

3、截至本公告日，公司控股股东安徽金种子集团有限公司没有增减持公司股票的计划，也没有资产注入的计划。公司和控股股东也不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项。
鉴于公司股票近期波动较大，本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年3月20日
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，基于独立判断原则，对公司第六届董事会第十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表专项说明及意见如下：
一、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。基于上述理由，我们同意此项议案。
二、关于使用募集资金对子公司增资及节余募集资金用于其他募投项目的议案；
根据公司披露的募集资金的用途，公司本次募集资金的使用及节余资金安排，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。基于上述理由，我们同意此项议案。
独立董事：
黄攸立 王烨 章锦河
2016年8月23日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2017-010
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第二十四次会议。会议通知已于2017年4月1日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2017年度第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：一、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2017年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2.审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属母公司所有者的净利润为-77,592,692.42元（其中母公司实现的净利润为-64,187,543.00元），截止2016年年末实际可供股东分配利润为188,101,220.50元。
因公司 2016年度实现归属母公司所有者的净利润金额为负，为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
监事会发表了以下专项意见：
公司首次公开发行全部募投项目已建设实施完毕，本次将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司首次公开发行募投项目结项并用于永久性补充流动资金。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一七年四月十二日
证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：2016-051
江苏永鼎股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月24日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年8月23日
至2016年8月24日
投票时间为：自2016年8月23日15时00分至2016年8月24日15时00分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√|
|2|关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，详见公司于2016年5月21日及2016年8月9日刊载于
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公
告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年8月23日15：00至2016年8月24日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该
“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600105|永鼎股份|2016/8/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）
异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 8月 22日，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
邮政编码：215211
3、联系电话：0512－632712010512—63272489
传 真：0512—63271866
邮 箱：zqb@yongding.com.cn
4、联系人：彭勇泉 陈海娟
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016年8月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案||||
|2|关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。