Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2019-045鲁银投资集团股份有限公司
出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司通过山东产权交易中心公开挂牌方式出售持有的鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司（以下简称“德州羊绒”）100%股权。截止挂牌公告期满，征集到一家受让方德州合创投资发展有限公司（以下简称“德州合创”或“受让方”）。公司以协议转让方式实施转让，转让价格为人民币 2796.08万元。2019年 12月 25日，公司收到山东产权交易中心出具的产权交易凭证。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
经公司 2019年 8月 14日召开的九届董事会第二十四次会议、
2019年 9月 6日召开的 2019年第二次临时股东大会审议，同意公司以 2796.08万元通过山东产权交易中心公开挂牌方式出售德州羊绒
100%股权。
2019年 9月 27日，公司在山东产权交易中心公开挂牌出售德州羊绒100%股权，挂牌价格 2796.08万元。截止 2019年 12月 10日挂牌公告期满，征集到一家受让方德州合创。2019年 12月 17日，公司与德州合创签署了《产权交易合同》，该《产权交易合同》已经山东产权交易中心审核确认。2019年 12月 25日，公司收到山东产权交易中心出具的产权交易凭证。
本次交易不构成关联交易。
二、交易对方情况
受让方名称：德州合创投资发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2019年 1月 24日
住所：山东省德州市经济开发区长河街道办事处华腾御城倚翠园 8号楼 21层 5号
法定代表人：田卫东
注册资本：贰仟万元整
经营范围：以自有资金对外进行投资（不得以公开方式募集资金；
不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资资本金不受损失或者承诺最低收益；未经金融监管部门批准，不得从事金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发经营；建材、建筑机械设
备、空调设备批发、零售；房屋租赁；建筑装饰装修工程；物业管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易合同的主要内容
（一）产权转让价格
转让方将上述产权以人民币（大写）贰仟柒佰玖拾陆万零捌佰元整(￥27960800.00)有偿转让给受让方。
（二）产权转让价款支付方式
双方同意按照本合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式转让给受让方。
双方约定，受让方应自本合同签订之日起 5个工作日内，将产权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。
（三）债权、债务处理方案
受让方受让该标的后，标的企业法人资格存续，受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务(仅限于大信审字〔2019〕第 3-00465号《审计报告》和中瑞评报字〔2019〕第 000656号《评估报告》披露范围内的债权债务)。
（四）产权交割事项
1.转让方和受让方协商和共同配合，由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证后 30个工作日内，到有关部门办理完成产权的变更登记手续。
2.工商变更完成后 5个工作日内，转让方将本合同所涉及的产
权转让标的的资产及清单、权属证书、财务报表、档案资料、印章印鉴等完整地移交给受让方，由受让方核验查收。
3.双方约定，标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东享有，亏损由标的企业承担。
4.工商变更完成后 30个工作日内，受让方负责变更标的企业名称，变更后的名称不得出现“鲁银、鲁银投资”字样，并不再使用转让方公司标识。
（五）产权转让的税费负担
1.本产权交易行为涉及的税收，按照国家有关法律规定缴纳。
2.本产权交易行为所涉及的有关费用，经双方当事人协商约定，由双方各自承担。
（六）违约责任
1.任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
2.受让方如未能按合同约定支付产权转让价款，每逾期 1天，应按全部转让价款的（1‰），向对方支付违约金。
受让方未按本合同约定支付产权转让价款的，经催告后，受让方仍未履行上述付款义务的，转让方有权单方解除本合同，并要求受让方按照全部转让价款的（10%）承担违约责任。
3.转让方未按期交割产权转让标的，每逾期 1天，应按全部转让价款的（1‰）向受让方支付违约金。
转让方未按期交割产权转让标的的，经催告后，转让方仍未履
行上述交割产权义务的，受让方有权单方解除本合同，并要求转让方按照全部转让价款的（10%）承担违约责任。
4.标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业造成重大不利，或影响产权转让价格达（30%）以上的，受让方有权解除合同，并要求转让方按照转让价款的（10%）承担违约责任。受让方不解除合同的，有权要求转让方就有关事项进行补偿。
经双方协商，也可约定其他赔偿方式。
5.因政府调整城市规划对土地及地上附着物造成的影响，转让方不予负责。
四、出售资产对公司的影响
经初步测算，本次出售资产预计产生收益约 2000万元。目前，相关工商变更登记手续正在办理中，公司将根据进展情况进行持续披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019年 12月 26日
浙江华正新材料股份有限公司独立董事
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的独立意见
作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《、上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司治理准则》及《浙江华正新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的客观立场，对公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：公司全资子公司杭州华正本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定。
我们同意杭州华正在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（下接签署页）
(本页无正文p为
《浙江华正新材料股份有限公司独立董事关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签署页)
独立董事
(签名):
2017年10月
浙江祥源文化股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职报告
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2017年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
鉴于韩洪灵先生在公司担任独立董事六年任职期满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核和公司第六届董事会第十七次会议审议通过，提名刘启亮先生为公司独立董事候选人。经2017年4月21日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，刘启亮先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2017年 8月，因个人原因，倪正东先生申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务，孔德永先生、詹纯伟先生和万彩芸女士因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。2017年8月26日，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会审核和公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提名侯江涛先生为公司独立董事候选人，燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为公司董事候选人。2017年 9月 12日，经公司召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过，侯江涛先生当选为公司第六届董事会独立董事，燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为公司当选为公司第六届董事会董事。
公司现任第六届董事会审计委员会由独立董事刘启亮先生、独立董事侯江涛先生及董事燕东来先生组成，主任委员由独立董事刘启亮先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等制度的有关要求。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会工作情况
在2016年年报审计期间公司第六届董事会审计委员会共计召开了4次会议，两次现场会议，两次通讯表决，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具的初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。会议召开时间及主要内容如下：
（一）2017年1月13日以通讯表决方式召开。公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目组时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完成公司2016年年报审计工作，不再承接公司2016年年报及内部控制审计业务。
经 2016年 12月 30日公司第六届董事会第十五次会议和 2017年 1月 16日审议通过，公司决定将 2016年财务审计和内部控制审计机构更换为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。依据《审计委员会年度审计工作规程》，审计委员会与上会会计师事务所以电子邮件的方式初步协商确定了年度财务报告审计工作的具体时间安排。
（二）2017年2月23日，审计委员会与上会会计师召开现场会议，针对公司 2016年度审计工作的总体安排、重要风险领域及需注意的重大事项进行了讨论，审计委员会就此提出了一些建议和要求。
（三）2017年4月26日，公司年审会计师出具初步审计意见，公司以电子邮件方式发送了经审计的财务会计报表以及会计师事务所出具的初步审计意见。
（四）2017年4月28日，审计委员会与年审会计师召开现场会议，对经上会会计事务所审计的公司 2016年财务报告进行了最终审阅，并对上会会计师事务所进行的公司计提商誉减值准备事项、2016年审计工作总结及对公司聘请
2017年审计事务所提出了意见。经讨论，委员会同意2016年度计提商誉减值准备；同意将其出具的 2016年年度审计报告及报表附注提交公司董事会审议；同意续聘上会会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计事务所。
三、审计委员会2017年主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性并提出聘任建议
报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构上会会计师事务所在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，审计委员会就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题与年审会计师进行了充分沟通，并督促其按计划完成审计工作，确保如期出具审计报告。上会会计师事务所对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，经审计委员会 2017年第四次会议讨论研究后，向公司董事会提议 2017年度续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，报告期内，公司实际支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用合计175万元，其中财务审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币25万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，我们与上会会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。我们认为上会会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）指导内部审计工作
报告期内我们认真审阅了公司审计部的工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（五）对公司内部控制的有效性进行评估
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所、有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期内，公司对内部的有效性进行了自我评价，形成了《2016年度内部控制评价报告》，经上会会计师事务审计后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、总体评价
报告期内，我们依据相关法律法规和公司《审计委员会实施细则》的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。我们将在以后的工作中，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定进一步提高履职能力，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，为公司董事会科学决策提供依据，促进公司规范运作、稳健经营。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-025
国睿科技股份有限公司
关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事会主席王向阳先生的书面辞职报告，王向阳先生因工作原因辞去监事会主席职务，辞职后将继续作为职工监事参加监事会工作。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达监事会之日起生效。
鉴于王向阳先生辞去监事会主席职务，公司于2017年5月12日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举徐斌先生担任监事会主席的议案》，选举徐斌先生担任监事会主席。本议案的表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
徐斌，男，硕士学历，助理会计师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部主管会计，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长、国睿科技股份有限公司监事。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-094苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2015年 12月 2日在苏州高新区科发路 101号致远国际商务大厦 18楼会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于改选董事长、副董事长的议案》。
因工作变动，徐明先生不再担任公司董事长，王平先生不再担任公司副董事长，保留董事职务；同意由董事孔丽女士出任公司董事长，董事徐明先生、王星先生出任公司副董事长。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
2、审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》。
董事会专门委员会人员调整如下：
战略委员会由孔丽、徐明、王星、刘敏、杨相宁组成，由孔丽任主任委员；
提名委员会由杨相宁、孔丽、王星、刘勇、魏向东组成，由杨相宁任主任委员；
审计委员会由刘勇、王星、屈晓云、杨相宁、魏向东组成，由刘勇任主任委员；
薪酬与考核委员会由魏向东、王星、王平、刘勇、杨相宁组成，由魏向东任主任委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
附：董事长、副董事长简历
孔丽，女，1962年10月出生，中共党员，本科学历，毕业于苏州大学财经学院财务会计与审计专业，高级经济师、会计师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、总会计师、党委委员，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记。现任苏州高新区经济发展集团总公司董事长、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委副书记。
徐明，男，1961年11月出生，汉族，中共党员，本科毕业，曾任苏州乐园度假酒店总经理，苏州新城花园酒店（集团）副总经理，苏州百汇连锁店总公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司党委委员，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事长、党委书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委书记。
王星，男，1974年5月出生，中共党员，西安交通大学EMBA，高级经济师。曾任苏州乐园发展有限公司副总经理，苏州高新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员，苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司总经理、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、副总经理、党委副书记。
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2017-015债券代码：122285 债券简称：13杉杉债
宁波杉杉股份有限公司
关于“13杉杉债”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100902
回售简称：杉杉回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2017年1月17日-2017年1月18日
回售申报有效数量：0手，回售金额为0元
回售资金发放日：2017年3月7日
根据《2013年宁波杉杉股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，宁波杉杉股份有限公司（“本公司”）发行的2013年公司债券（债券简称：13杉杉债，代码：122285）的债券持有人有权选择在回售申报日（即2017年1月17日-2017年1月18日），将其所持有的全部或部分“13杉杉债”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13杉杉债”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手（1手为10张），回售金额为0元。
2017年3月7日为本次回售申报的资金发放日，此次回售有效申报数量为0手，回售金额为0元。本次回售实施完毕后，“13杉杉债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量不变，仍为750,000手。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司二○一七年三月六日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-022
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第九十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第九十三次会议通知于 2016年 3月 28日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月7日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到 11名，实际参与表决 11名。董事刘亚非先生因公务出差，委托董事谢伟先生代为出席董事局会议并行使表决权。独立董事陈世敏先生因公务出差，委托独立董事谭劲松先生代为出席董事局会议并行使表决权。独立董事江华先生因公务出差，委托独立董事张学兵先生代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事以现场记名投票方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度工作总结及2016年度经营计划>的议案》。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度董事局工作报告>的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2016年度财务预算报告>的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2015年度利润
分配方案的议案》。
公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润 708,014,186.78元；母公司实现的净利润682,472,254.85元，加上年初未分配利润 557,853,319.54元，扣除本期提取的法定盈余公积金 68,247,225.49元及分配 2014年度现金股利 81,704,562.00元后，可供股东分配的利润为 1,090,373,786.90元，拟以本公司2015年末总股本1,169,045,620股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利 175,356,843.00元（含税）。
并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
公司 2015年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其原因如下：公司正处于调结构、转方式的关键发展阶段，公司目前在建及拟建的房地产开发项目较多，处于持续投入阶段，资金需求量较大，同时后续发展势头良好。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，支持生产经营和业务发展的正常需要。
公司独立董事就2015年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见：
1、公司 2015年度利润分配方案的制定考虑了公司所处的房地产行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合公司实际情况。
2、公司2015年度现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的24.77%，保持了公司利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，我们认为公司 2015年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案。
七、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认 2015年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2016-024）。
八、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2016年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2016-025）。
九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度社会
责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<独立董事述职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<审计委员会 2015年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度内控检查监督工作报告>的议案》。
十三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<内部控制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用总额为人民币260万元，其中，年度财务审计费用为人民币 190万元，年度内控审计费用为人民币 70万元，并授权经营班子根据具体审计工作量对费用进行调整。
并同意提呈公司2015年度股东大会审议。
十六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见公司公告（公告编号：2016-026）。
十七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告（编号：2016-027）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一六年四月八日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2014-017
河南安彩高科股份有限公司关于举行
2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司 2013年度报告已于 2014年 3月 15
日在《上海证券报》及上交所网站予以公告。为提高公司信息披露质量，切实保障中小投资者合法权益，按照河南上市公司协会统一安排，公司将于 2014年 6月 5日下午15：00—17:00举行 2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与沟通交流。
公司出席本次活动的人员有：董事长（代行董事会秘书职责）、财务总监及相关人员。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2014年 5月 29日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-052
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意使用总额不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。
为进一步提高自有资金使用效率，增加现金管理效益，公司近日使用部分自有资金5,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年 8月 1日，公司与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）签署了《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额(万元)|产品类型|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|上海农商银行|结构性存款|5,000|保本浮动收益|68|2019-8-1|2019-10-8|3.80%|

公司上述现金管理产品的资金来源是公司闲置自有资金，且公司与上海农商银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
（一）公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或银行存款类产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。
（二）实施部门财务部门建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理金额共计 27,500万元，其中尚未到期的金额总计为 17,500万元（含本期）。具体情况见下表：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品发行人|产品类型|产品名称|认购金额|起始日|到期日|状态|到期金额|未到期金额|预期年化收益率|实际收益|
|1|上海农商银行|保本浮动收益型|结构性存款|5,000.00|2019-3-21|2019-6-26|到期赎回|5,000.00|0.00|4.00%|53.15|
|||保本浮动收益型|结构性存款|5,000.00|2019-6-27|2019-7-26|到期赎回|5,000.00|0.00|3.70%|14.70|
|||保本浮动收益型|结构性存款|5,000.00|2019-8-1|2019-10-8|未到期|0.00|5,000.00|3.80%|/|
|2|中国银行|非保本浮动收益型|中银日积月累-日计划|5,000.00|2019-6-14|随时赎回|未到期|0.00|5,000.00|3.00%|/|
|||非保本浮动收益型|中银日积月累-日计划|2,500.00|2019-6-17|随时赎回|未到期|0.00|2,500.00|3.00%|/|
|3|中信银行|公募、开放式、固定收益类|中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品|5,000.00|2019-7-22|随时赎回|未到期|0.00|5,000.00|最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率|/|
|合计||||27,500.00|/|/|/|10,000.00|17,500.00|/|67.85|

五、备查文件
（一）上海农商银行单位定期存款证实书
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2019-102号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月25日14点00分
召开地点：公司2102会议室（融城金阶广场A座）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月25日
至2019年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司对外提供反担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2019-100号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2019/10/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
2、登记时间：2019年10月21日9:30—11:30 14:30—16:00
3、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红李孟珏
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2019年10月10日附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月25日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司对外提供反担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-146号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2017年10月10日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）累计取得中国银行昆明市盘龙支行发放的并购贷款 721,297,093.65元，增信措施为：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保，公司以下属控股子公司宁波银泰置业有限公司、杭州西溪银盛置地有限公司、台州银泰置业有限公司、台州银泰商业有限公司、哈尔滨银旗房地产开发有限公司、黑龙江银泰置地有限公司、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司各70%的股权提供质押担保。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年10月11日
第七届董事会第二十五次会议文件广西桂冠电力股份有限公司独立董事
关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易之
事先认可函
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）、公司股东广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资”）和贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“贵州产投”）发行股份，购买大唐集团、广西投资和贵州产投分别拥有的龙滩水电开发有限公司（以下简称“龙滩公司”）65%、30%、5%的股权，同时向不超过 200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金。上述事项构成上市公司重大资产重组行为（以下简称“本次重大资产重组”），并同时构成上市公司重大关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司第七届董事会第二十五次会议审议的与本次重大资产重组相关的事项事前予以认可。
我们认为：公司本次发行股份购买龙滩公司股权，同时向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，有利于增强公司水力发电方面的经营实力，提升公司的核心竞争力，进一步开拓公司未来的业务发展空间。
我们同意公司将《关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案》、
第七届董事会第二十五次会议文件《关于<广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案》、《关于修改<广西桂冠电力股份有限公司章程>及其附件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案提交公司第七届董事会第二十五次会议进行审议和表决。
（以下无正文）
挂冠电为
¤刂I1臼9JE由LIER刂10E岷R 第七届董事会第二十五次会议文件(本页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易的事前认可函》之签署页)独立董事(签名)
雷民军 赵燕士
V鲫r年占月
/日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2015-034号福建实达集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组继续停牌的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
福建实达集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十四次会议书面通知于 2015年 7月 3日发出，会议于 2015年 7月 10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司重大资产重组继续停牌的议案
会议审议了关于公司重大资产重组继续停牌的议案，同意申请公司股票自2015年7月19日起继续停牌不超过1个月。
公司本次筹划的重大资产重组，截至目前的初步方案可能涉及向公司控股股东或其关联方出售资产并向控股股东募集配套资金，因此可能构成关联交易，公司已在该议案提交董事会审议之前取得了独立董事的事先认可，且在议案审议时，关联董事景百孚、宋勇、汪清已回避表决。
实际参加表决的董事共 5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）关于公司控股股东关联董事的调整
臧小涵女士现任公司第八届董事会董事，为公司控股股东推荐，公司董事会、股东大会审议通过产生。除推荐关系外，臧小涵女士与公司控股股东无任何关联关系。鉴于该等推荐关系，公司在过往审议与公司控股股东关联交易的董事会会议中，采取了过于严格认定原则，将臧小涵女士视作关联董事，回避表决。
近期，公司认真研究了上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，进一步理解了关联董事的认定规则。公司认为，在公司与控股股东的关联交易中，臧小涵女士并不属于上述相关规定应认定为关联董事的情形。因此，自公司本次董事会起，在审议公司与公司控股股东关联交易的董事会会议中，不再将臧小涵女士认定为关联董事。
（三）关于本次重大资产重组相关事项的说明
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）重组停牌情况
因公司筹划重大事项，公司股票自 2015年 5月 5日起停牌。公司于 2015年 5月 19日进入重大资产重组程序，2015年 6月 16日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年6月19日起继续停牌不超过一个月。
（2）筹划重大资产重组背景及原因
公司结合国家经济结构转型及产业发展政策，积极寻求新的业务发展方向，推动战略转型，改善公司资产质量，提升盈利水平及可持续发展能力。
（3）重组框架方案介绍
公司拟进行重大资产出售并通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购独立第三方持有的目标公司，目标公司属于通信设备类行业。同时，拟向公司控股股东及其他符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
鉴于有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，尚不能确定最终的交易对方及标的资产范围。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
在公司股票停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组工作，并根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至目前，有关各方仍在对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案。
由于公司本次重大资产重组可能涉及重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产，相关资产规模大、范围广、程序复杂，相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案，预计无法按期复牌。为避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请公司股票继续停牌。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
根据相关规定，在本次重大资产重组召开董事会暨公司股票复牌前，公司尚需各交易对方依据各自的公司章程履行必要的授权及批准。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司拟在董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2015年7月19日起继续停牌不超过1个月。
后续，公司将根据中国证监会的相关规定，继续推进审计、评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等文件的要求，编制重大资产重组预案或草案和其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
三、上网公告附件
公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2015年7月13日
北京国枫律师事务所
关于华远地产股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0022号
致：华远地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受华远地产股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2017年1月6日召开的公司第六届董事会第三十六次会议决定召开。公司董事会于2017年1月7日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知；公司董事会于2017年1月12日公告了本次股东大会的会议资料。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1：关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、2017年 1月 16日股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2017年1月23日下午14:00，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有表决权股份 1,459,066,765股，占公司有表决权股份总数的62.19%。
根据上证所信息网络有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 9人，代表有表决权股份 179,218,705股，占公司有表决权股份总数的7.64%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股
东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2017年 1月 23日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案的表决结果：
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占有表决权股份数比例（%）|
|赞成|1,638,062,970|99.99|
|反对|222,500|0.01|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年一月二十三日。
本法律意见书一式四份。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－037澳柯玛股份有限公司七届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届二十次董事会于 2019年 12月 20日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张兴起先生回避表决。
同意引进青岛澳柯玛创新加速器有限公司，对公司控股子公司青岛澳柯玛智慧园区有限公司进行增资，本次增资后，青岛澳柯玛创新加速器有限公司将持有其8%的股权。
具体详见公司同日发布的《关于对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：临2019-038）。
第二项、审议通过《关于控股子公司出资设立合资公司并参与国有建设用地使用权竞拍暨合作开发的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意由控股子公司青岛澳柯玛智慧园区有限公司与成都灏柏和骏置业有限公司共同出资1000万元，设立青岛澳柯玛蓝光国际人力科技园有限公司（暂定名,最终以工商部门核准名称为准）,共同参与原青岛澳柯玛信息产业园有限公司西区地块国有建设用地使用权的竞拍及合作开发科技人才公寓及配套服务项目。具体详见公司同日发布的《关于控股子公司出资设立合资公司并参与国有建设用地使用权竞拍暨合作开发的公告》（公告编号：临2019-039）。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2019年12月21日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—008有研新材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知和材料于 2016年 2月 6日以书面方式发出。会议于 2016年 2月 18日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《有研新材料股份有限公司关于接受北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）的委托支付并购项目保证金的议案》
公司与北京华夏金服投资管理有限公司共同投资设立北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。鉴于并购基金的未来投资可能涉及境外项目，按照国际惯例需要支付保证金。考虑并购基金刚设立，银行基本户尚未开通，无法确保保证金及时支付。经公司董事会认真研究讨论，同意公司接受并购基金的委托，垫付并购基金因投资并购业务需要支付的保证金。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《有研新材料股份有限公司关于向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请内保外贷业务的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请内保外贷业务，金额不高于4000万美元，期限一年，保证方式：全额人民币保证金。
表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人李浩,現提名張芥生力潅坊北大青島年光科技股分有限/AN司第八届董事会独立董事候ilt人,井已充分了解被提名人取立寺K、教育背景、工作姪月、兼任取券等情況。被提名人已ギ面同意出任沐坊北大青島牛光科技股分有限公司第八届董事会独立董事候ill人(参兄核独立董事候ilt人声明)。
提名人汰力,被提名人具各独立董事任取資格,与津坊北大青島牛光科技股分有限公司え同不存在任何影噛共独立性的美系,具体声明女口下
:
一、被提名人具各上市/AN司近作的基本知沢,熟悉相美法律、行政法規、規章及共他規疱性文件,具有五年以上法律、姪済、財外、管理或者共他履行独立董 |‐事取責所羹需的工作経壮。被提名人已根据《上市/Ak司高級管理人員培り1工作指弓|》及相美規定取得独立董事資格江ギ。
二、被提名人任取姿格符合下夕1法律、行政法規和部日規章的要求
:
(一)《/AN司法》美子董事任取資格的規定
;
(二
)《/AN外貝法》美子公券貝兼任取外的規定
;
(三
)中央妃委、中央俎須部
《美子規疱中管千部辞去/AN取或者退(高
)体后担任上市公司、基金管理/Ak司独立董事、独立監事的通知》的規定
;
|||(四
)中央妃委、教育部、監察部
《美子カロ張高等学校反腐侶廉建没的意兄》美子高校頷早班子成長兼任取外的規定
;
(五
)中国保監会《保隆/Ak司独立董事管理哲行亦法》的規定
;
(六
)其
他法律、行政法規和部
|￢
規章規定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属子下夕1情形
:
(一
)在上市/Ak司或者其附属企立任取的人員及其立系来属、主要社会美系(宜系未属是指配偶、父母、子女等;主要社会美系是指兄弟姐妹、岳父母、りL焦