国光电器股份有限公司
201 7年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017－12本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更议案的情况。
2．本次股东大会无否决议案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2017年2月10日（周五）下午14时30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年2月10日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月 9日15:00—2017年2月10日15:00。
5．会议主持人：董事长郝旭明先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 39名，所持有表决权的股份总数为 131,022,013
股，占公司有表决权股份总数的31.4274%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 9名，所持有表决权的股份总数为 97,815,757股，占公司有表决权股份总数的23.4624%；
参加网络投票的股东共30名，所持有表决权的股份总数为33,206,256股，占公司有表决权股份总数的7.9650%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长郝旭明先生主持会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1.审议关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.审议关于公司非公开发行 A股股票方案的议案
2.1发行股票种类和面值
（1）总的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|

131,021,413 99.9995% 0 0% 600 0.0005% 通过（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.2发行方式和发行时间
（1）总的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.3发行对象和认购方式
（1）总的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.4发行价格及定价原则
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.5发行数量
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|

35,826,506 99.9983% 0 0% 600 0.0017% 通过 2.6限售期安排
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.7募集资金总额及用途
（1）总的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

2.8上市地点
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 2.10本次非公开发行决议的有效期限
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|

131,021,413 99.9995% 0 0% 600 0.0005% 通过（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 3.审议关于公司非公开发行 A股股票预案的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 4.审议关于公司非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 5.审议关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 6.审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|

35,826,506 99.9983% 0 0% 600 0.0017% 通过 7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

 8.审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
（1）总的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

9.审议关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

10.审议关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案
（1）总的表决情况
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|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|131,021,413|99.9995%|0|0%|600|0.0005%|通过|

（2）中小投资者表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|35,826,506|99.9983%|0|0%|600|0.0017%|通过|

以上会议议案中，第1、2（含各单项议案）至 9项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；第 10项为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份
总数的1/2以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所余洪彬、刘德磊律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日