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证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-063浙江日发精密机械股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就与浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）控股子公司限公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）拟签订销售产品的《买卖合同》，此项交易属于关联交易，经公司第五届董事会第十六次会议审议，现公告如下：一、交易对方基本情况概述
1、公司中文名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司
2、法定代表人：梁赛南
3、注册资本：贰亿元整
4、成立日期：2014年4月16日
5、企业类型：有限责任公司
6、注册地址：重庆市涪陵区清溪镇东升路88号
7、经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口业务
8、财务状况：重庆万丰为2014年刚成立的公司，无相关财务数据，但其母公司万丰奥威与本公司曾有多次合作，信誉可靠，履约能力强。
二、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、交易标的：加工中心、数控立车
2、交易金额：2800万元（具体以正式合同为准）
3、合同生效条件：自加盖公司公章之日起生效
与万丰双方协商确定。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司通过向重庆万丰销售数控立车和加工中心等设备，本次交易金额约占公司2013年度经审计营业收入的11.32%，在赚取利润的同时希望提高当地市场占有份额，增加该区域的影响力。
2、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
3、合同均采用分批交货的方式，交货期集中在 2015年，将对本公司 2015年度利润产生积极影响。
四、截止本公告披露日，累计发生的关联交易情况
2014年 1月 1日至本公告披露日，公司未与重庆万丰发生关联交易，公司与万丰奥特集团有限公司及其下属公司累计发生的关联交易金额为 3047.71万元（不含本次拟发生的关联交易金额）。
上述关联人是公司实际控制人所控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
五、独立董事意见
1、独立董事事先审核意见
公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料，重庆万丰作为万丰奥威控股子公司，万丰奥威与本公司曾有多次合作，资金实力雄厚，信誉可靠。我们认为公司拟与重庆万丰签署的《买卖合同》定价机制公允、合理，不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
公司拟与重庆万丰签订的《买卖合同》是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。
六、董事会审议情况
以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与重庆万丰签订合同的议案》。本次关联交易金额占最近一期经审计净资产（2013年末）的4.45%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
七、监事会意见
公司监事会发表意见如下：我们认为上述关联交易经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响，同意公司与重庆万丰签订《买卖合同》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、公司第五届监事会第十五次会议决议
3、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见
4、公司独立董事关于关联交易的独立意见
5、公司与重庆万丰拟签订的《买卖合同》
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-046长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金磊发行股份及可转换债券购买其持有的长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”）23.50%股权，向林殿海发行股份购买其持有的金赛药业6%股权，同时拟向其他不超过十名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
2019年2月25日，公司披露了《关于筹划发行股份及/或定向可转债购买资产并配套融资暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-005），公司拟筹划本次重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2019年 2月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
2019年 3月 4日，公司披露了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于筹划发行股份及/或定向可转债购买资产并配套融资暨关联交易延期复牌公告》（公告编号：2019-007），由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协调、确定和完善，预计公司无法在2019年3月4日前披露重组预案或报告书。公司特申请延期复牌，并争取于 2019年 3月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案。
等相关文件，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019年 3月 7日开市起复牌。
2019年 6月 5日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案，并履行相关信息披露程序。
截至本公告出具日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次重组目前阶段所需履行的程序。本次交易尚需获得有权国有资产监督管理部门对本次交易的批准、公司股东大会的审议通过和中国证监会对本次交易的核准，公司本次重组事项尚存在较大的不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-072兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2015年11月24日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2015年11月20日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
根据公司经营管理的需要，公司拟在原经营范围中增加“热力生产和供应”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十四条。
《公司章程》第十四条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、西药、中药饮片（生产地址及范围详见药品生产许可证）及包装品的生产、批发零售；中药材种植、收购、加工、销售；自有资产投资、租赁、转让、收益；
利用自有显示屏发布自产药品广告；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限制和禁止的项目除外）。
拟修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、西药、中药饮片（生产地址及范围详见药品生产许可证）及包装品的生产、批发零售；中药材种植、收购、加工、销售；自有资产投资、租赁、转让、收益；利用自有显示屏发布自产药品广告；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限制和禁止的项目除外）；热力生产和供应（以工商局核定为准）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年12月14日（星期一）下午14：00在兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议事项详见 2015年 11月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
备查文件：公司第五届董事会第二十五次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
加加食品集团股份有限公司 2016年度利润分配预案加加食品集团股份有限公司
2016年度利润分配预案
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年初未分配利润余额 397,220,061.12元；2016年度当年实现净利润150,098,421.21元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 14,600,938.17元；2016年 7月 13日执行公司 2015年年度股东大会决议，实施2015年度利润分配，共支付现金红利 46,068,650.46元。公司2016年末可供上市公司股东分配利润共计486,648,893.70元。
母公司口径：2016年初未分配利润余额 379,835,362.09元；2016年度当年实现净利润146,009,381.74元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 14,600,938.17元；2016年 7月 13日执行公司 2015年年度股东大会决议，实施 2015年度利润分配，共支付现金红利 46,068,650.46元。2016年末母公司可供上市公司股东分配利润共计465,175,155.20元。
公司拟定2016年度利润分配预案如下：
2016年度利润分配：拟将母公司 2016年末可供上市公司股东分配利润 465,175,155.20元，以公司截止至 2016年 12月 31日总股本 1,152,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配46,080,000元，占累计可分配利润的9.91%。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案还需提交公司2016年度股东大会审议批准。
加加食品集团股份有限公司2017年4月18日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-058
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函
补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”，“大康农业”）于2019年6月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司协同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成了问题回复，具体内容详见公司2019年7月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票之<关于请做好大康农业非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》（以下简称“《告知函的回复》”）。
近日，由于《告知函的回复》中涉及的相关问题有新的进展，公司会同相关中介机构修订了《告知函的回复》，具体内容详见公司2019年7月24日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票之<关于请做好大康农业非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。
公司将根据非公开发行股票的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-009厦门红相电力设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）于2016年1月11日以公告形式发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年01月26日（星期二）上午 9:30-11:00
（2）网络投票时间：2016年01月25日-2016年01月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年 01月26日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 01月 25日 15:00至 2016年01月 26日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年01月19日（星期二）
5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区水仙路 33号海光大厦 21层厦
门红相电力设备股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨成先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《厦门红相电力设备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 8人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 54,561,014股，占公司有表决权股份总数的61.5327%。
其中，出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 3人，代表有表决权股份为133,460股，占公司有表决权股份总数的0.1505％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表有表决权股份为 54,427,554股，占公司有表决权股份总数的61.3822%。
3、网络投票情况
参加本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 3名，代表有表决权股份为 133,460股，占公司有表决权股份总数的0.1505％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：议案一、《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》
公司拟终止实施原计划中“计量装置检测、监测设备生产改造项目”,该项目剩余募集资金1,502.24万元，并且将已经使用的募集资金35.7万元以自有资金置换出来,置换后将募集资金1,537.94万元，投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。另外,将“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”已经使用的募集资金以自有资金51.68万元置换出来，加上“一次设备状态检测、监
测产品生产改造项目”剩余的募集资金758.79万元，共计剩余募集资金810.47万元投入“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”，变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为12.57%。
本次变更募集资金项目“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”拟投入资金为 2500万元，除上述“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金2348.41万元投入外，其余151.59万元由公司自有资金投入。
本次变更募集资金项目“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”不涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更没有改变募集资金大的使用方向,仍然是用于公司主营业务。
本次变更募集资金项目的具体情况详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》及《关于变更部分募集资金用途之可行性研究报告》。
表决结果：同意 54,560,214 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9985% ；反对 800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果如下：同意 132,660股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2431%；反对 800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数 0.0015% ；弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、厦门红相电力设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市尚公律师事务所出具的《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年01月26日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-171易事特集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月21日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2018年12月28日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事戴宝锋先生因在外出差，以通讯表决方式出席会议，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：一、审议通过了《关于为控股子公司提供反担保的议案》
为支持控股子公司业务发展，提高公司投资收益，公司的控股子公司易事特智能化系统集成有限公司（以下简称“控股子公司”）向银行申请人民币3,000万元贷款由西安航天基地融资担保有限公司提供连带责任保证担保，董事会同意公司与控股子公司的其他股东共同为上述担保事项提供连带责任保证反担保，担保额度决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，同时由控股子公司其他股东王可岗、陕西西展科技信息有限公司及陕西中迅新能源科技有限公司共同为公司承担的担保责任提供反担保。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件。具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需经股东大会审议通过。
《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及《关于为控股子公司提供反担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
为满足公司业务发展，提高固定资产利用率，董事会同意公司及公司的全资子公司淮安铭泰光伏电力科技有限公司（以下简称“淮安铭泰”）、宿迁兴塘河光伏发电有限公司（以下简称“宿迁兴塘河”）拟与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）开展融资租赁业务，总金额不超过人民币1亿元，融资租赁期限为三年。淮安铭泰和宿迁兴塘河拟将其应收账款质押给广发租赁作为融资租赁担保；
公司拟将持有的淮安铭泰、宿迁兴塘河100%股权及其派生权益为上述融资事项向广发租赁提供质押担保。
董事会授权公司董事长在上述额度内签署公司及各子公司融资租赁相关的协议，具体条款以公司及子公司与广发租赁签订的融资租赁合同及其附件、相关担保合同为准。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述融资租赁业务担保事项已经公司第五届董事会及股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于提议召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2019年1月16日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-030
飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 14日披露了关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知，由于部分内容有误，现更正如下，公告的其他内容不变。
原通知内容：
一、召开会议基本情况
（一）召开日期和时间：
2、网络投票时间：2015年8月28日-2015年8月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月 31日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月28日 15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。
二、会议审议事项
议案1、议案2在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|全部议案|代表本次股东大会的所有议案|100.00元|
|1|关于董事会换届选举的议案|1.00元|
|选举非独立董事|||
|1.1|选举刁伟程为公司第八届董事会董事|1.01元|
|1.2|选举徐东升为公司第八届董事会董事|1.02元|
|1.3|选举汪名川为公司第八届董事会董事|1.03元|
|1.4|选举刘爱义为公司第八届董事会董事|1.04元|
|1.5|选举钟思均为公司第八届董事会董事|1.05元|
|1.6|选举曹振为公司第八届董事会董事|1.06元|
|选举独立董事|||
|1.7|选举张宏光为公司第八届董事会独立董事|1.07元|
|1.8|选举章顺文为公司第八届董事会独立董事|1.08元|
|1.9|选举王岩为公司第八届董事会独立董事|1.09元|
|2|关于监事会换届选举的议案|2.00元|
|2.1|选举隋涌为公司第八届监事会监事|2.01元|
|2.2|选举陈卓为公司第八届监事会监事|2.02元|
|2.3|选举唐博学为公司第八届监事会监事|2.03元|

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
|||
|-|-|
|表决意见种类|代表申购的股数|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月28日 15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。
更正后：
一、召开会议基本情况
（一）召开日期和时间：
2、网络投票时间：2015年8月30日-2015年8月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月 31日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月30日 15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。
二、会议审议事项
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案1和议案2在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案1为董事会换届选举的议案，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|1|关于董事会换届选举的议案（累积投票制）||
|选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）|||
|1.1|选举刁伟程为公司第八届董事会董事|1.01元|
|1.2|选举徐东升为公司第八届董事会董事|1.02元|
|1.3|选举汪名川为公司第八届董事会董事|1.03元|
|1.4|选举刘爱义为公司第八届董事会董事|1.04元|
|1.5|选举钟思均为公司第八届董事会董事|1.05元|
|1.6|选举曹振为公司第八届董事会董事|1.06元|
|选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）|||
|1.7|选举张宏光为公司第八届董事会独立董事|1.07元|
|1.8|选举章顺文为公司第八届董事会独立董事|1.08元|
|1.9|选举王岩为公司第八届董事会独立董事|1.09元|
|2|关于监事会换届选举的议案（累积投票制，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）||
|2.1|选举隋涌为公司第八届监事会监事|2.01元|
|2.2|选举陈卓为公司第八届监事会监事|2.02元|
|2.3|选举唐博学为公司第八届监事会监事|2.03元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：
|||
|-|-|
|投给候选人的选举|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|...|...|
|合计|该股东持有的表决权总数|

对于以上采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
A、选举非独立董事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
B、选举独立董事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
C、选举股东代表监事可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月30日 15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年八月十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-023
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-016）。根据通知，公司将于2015年5月23日下午召开2015年度股东大会。
鉴于本次股东大会将审议的《关于董事会换届选举的议案》涉及到独立董事及非独立董事分别进行的累计投票选举。为了投资者网络投票时便于操作，公司将原议案七《关于董事会换届选举的议案》，拆分为《关于董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于董事会独立董事换届选举的议案》。具体调整如下：
原审议议案：
1、“2015年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、“2015年度监事会工作报告”
3、“关于2015年度财务决算的议案”
4、“公司2015年年度报告及摘要”
5、“公司2015年利润分配的方案”
6、“关于续聘公司2016年度审计机构的议案”
7、“关于董事会换届选举的议案”
（1）选举李彧为第六届董事会董事
（2）选举刘罕为第六届董事会董事
（3）选举唐继锋为第六届董事会董事
（4）选举俞世新为第六届董事会董事
（5）选举陈虎为第六届董事会董事
（6）选举殷骏为第六届董事会董事
（7）选举楼光华为第六届董事会独立董事
（8）选举方少华为第六届董事会独立董事
（9）选举杨坤为第六届董事会独立董事
8、“关于监事会换届选举的议案”
（1）选举孙宜周为第六届监事会监事
（2）选举蒋炜为第六届监事会监事
现调整为：
1、“2015年度董事会工作报告”
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2、“2015年度监事会工作报告”
3、“关于2015年度财务决算的议案”
4、“公司2015年年度报告及摘要”
5、“公司2015年利润分配的方案”
6、“关于续聘公司2016年度审计机构的议案”
7、“关于董事会非独立董事换届选举的议案”
（1）选举李彧为第六届董事会董事
（2）选举刘罕为第六届董事会董事
（3）选举唐继锋为第六届董事会董事
（4）选举俞世新为第六届董事会董事
（5）选举陈虎为第六届董事会董事
（6）选举殷骏为第六届董事会董事
8、“关于董事会独立董事换届选举的议案”
（1）选举楼光华为第六届董事会独立董事
（2）选举方少华为第六届董事会独立董事
（3）选举杨坤为第六届董事会独立董事
9、“关于监事会换届选举的议案”
（1）选举孙宜周为第六届监事会监事
（2）选举蒋炜为第六届监事会监事
对应的深圳证券交易所交易系统进行网络投票价格申报调整为：
||||
|-|-|-|
||提案内容|对应申报价格|
|1|2015年度董事会工作报告|1.00|
|2|2015年度监事会工作报告|2.00|
|3|关于2015年度财务决算的议案|3.00|
|4|公司2015年年度报告及摘要|4.00|
|5|公司2015年利润分配的方案|5.00|
|6|关于续聘公司2016年度审计机构的议案|6.00|
|7|关于董事会非独立董事换届选举的议案||
||选举李彧为第六届董事会董事|7.01|
||选举刘罕为第六届董事会董事|7.02|
||选举唐继锋为第六届董事会董事|7.03|
||选举俞世新为第六届董事会董事|7.04|
||选举陈虎为第六届董事会董事|7.05|
||选举殷骏为第六届董事会董事|7.06|
|8|关于董事会独立董事换届选举的议案||
||选举楼光华为第六届董事会独立董事|8.01|
||选举方少华为第六届董事会独立董事|8.02|
||选举杨坤为第六届董事会独立董事|8.03|
|9|关于监事会换届选举的议案||
||选举孙宜周为第六届监事会监事|9.01|
||选举蒋炜为第六届监事会监事|9.02|

其中第7、8、9项议案采取累计投票的方式，详细说明如下：
1、本次非独立董事候选人共有6位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（非独立董事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×6）；
2、本次独立董事候选人共有3位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（独立董事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×3）；
3、本次监事候选人共有2位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（监事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×2）；
除上述补充说明外，关于《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号2016-016）及《更正公告》（公告编号2016-018）的其他内容不变。公司对
因上述补充内容给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年五月二十日
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第二届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司法》、《证券法》的相关要求和规定，我们对公司2018年全年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表如下专项说明和独立意见：
1、本报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期末的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至到本报告期末，公司未进行任何对外担保。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会制定的2018年度利润分配的方案，充分考虑了公司的实际发展状况及未来发展规划等因素，符合全体股东的长远利益；不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次利润分配有利于公司的持续经营和健康发展。因此，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的独
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见立意见
经核查，我们认为：公司目前已经建立了较为完善的内部控制体系，并配套建立了较为全面的内部控制制度，且各项内部控制制度均能得到有效的贯彻执行。公司的内部控制工作符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实客观的反映了公司2018年度募集资金的存放和使用情况。公司针对募集资金的信息披露做到了真实、准确、完整和及时。不存在损害中小股东利益的情形。
五、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2018年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬的确定和发放符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营状况，与公司所处行业的市场薪酬水平相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文)
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
黄力 黄晖 夏成才
国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
开展 2016年度期货套期保值业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对荣盛石化开展2016年度商品期货套期保值业务的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅相关董事会决议、独立董事意见、信息披露文件以及荣盛石化制定的《商品期货套期保值管理制度》，对荣盛石化进行的期货套期保值业务的合理性、必要性进行了核查。
二、套期保值的目的和内容
PTA既是公司的主要产品，也是公司下游聚酯业务的主要原材料，受宏观经济和大宗商品价格的影响，PTA价格波动频繁，直接影响了公司PTA、聚酯业务的经营业绩。为了降低PTA价格波动风险，更好地规避主要产品、原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。
三、拟投入资金及业务期间
公司预计2016年度套期保值累计投入保证金不超过20,000万元。如超过此额度，按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会或股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以管理 PTA价格波动风险，但同时也存在一定风险：
场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；
2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种；
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可在一定程度上避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险；
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司进行与自身生产经营相关的产品、原材料的期货套期保值业务，具有一定的必要性；
公司按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货套期保值相关的内控制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施；
保荐机构对公司开展2016年度期货套期保值业务无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2016年度期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
叶兴林 王晓娟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－095隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年10月18日在北京会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核与激励对象个人层面绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次预留授予限制性股票解除限售履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规的规定。
全体独立董事同意对3名符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理限制性股票的解除限售手续。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一九年十月十八日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-044
北京双杰电气股份有限公司
章程修订对照说明
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
2019年4月，中国证监会对《上市公司章程指引》进行了修订，根据修订后的《上市公司章程指引》，以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，现对《北京双杰电气股份有限公司章程》修改说明如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当|

||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|||通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|4|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会确定的其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以根据有关规范性文件的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会确定的其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
||20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。||
|5|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司应选董事总数的二分之一。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司应选董事总数的二分之一。|
|6|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额度的独立意
见
公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司向业务相关方申请授信等业务有助于促进其筹措资金和资金良性循环，符合公司经营发展合理需求。担保对象为公司合并报表范围内的全资公司或控股公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内。
上述担保事项审议程序合法合规，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事：熊楚熊、王培、汪军民二〇一九年三月二十八日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-052罗莱生活科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162252号）。中国证监会依法对公司提交的《罗莱生活科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项还需获得中国证监会的核准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年8月31日
岳阳兴长关于第四十八次(临时)股东大会增加临时提案的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-026岳阳兴长石化股份有限公司
关于第四十八次(临时)股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月30日，公司董事会发布了《关于召开第四十八次(临时)股东大会的通知》(详见当日刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的2016-025号公告)，定于2016年9月20日召开第四十八次(临时)股东大会。
2016年 9月 1日，公司董事会收到了公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)《关于岳阳兴长第四十八次(临时)股东大会增加审议<关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案>的提案》，内容主要如下：
“根据《中华人民共和国公司法》第一百零三条第二款、《岳阳兴长石化股份有限公司章程》第五十五条第三款之规定，经本公司研究，现向贵公司第四十八次(临时)股东大会提出临时提案：增加审议《关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案》，将因承接长岭资产分公司加油站外包业务与第一大股东关联方的关联交易(具体内容详见 2016年 8月 30日贵公司刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》2016-024号公告中与第一大股东关联方的关联交易)提请本次股东大会审议。”
“截止2016年9月1日，本公司持有贵公司股份 40,715,580股，占贵公司总股本258,417,239股的15.75％。”
董事会对提案进行了审查，认为：提案人资格符合《公司法》、《公司章程》关于提案人的资格要求；提案提出的时间符合“在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人”的规定；提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；同意将该提案提交第四十八次(临时)股东大会审议。
因此，公司第四十八次(临时)股东大会将在原有议案的基础上，增加审议“关
岳阳兴长关于第四十八次(临时)股东大会增加临时提案的公告于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案”的议案，作为第2项议案。
由于股东大会增加上述提案，公司对本次股东大会通知进行了相应的修改，具体情况详见同日《岳阳兴长石化股份有限公司关于第四十八次(临时)股东大会增加临时提案后的补充通知》。
本次股东大会除增加审议“关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案”的议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日