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安徽恒源煤电股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料
二○一八年七月
一、现场会议时间：2018年 7月 20日（星期五）下午 14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌南路 157号公司八楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 7月 20日至 2018年 7月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
六、股东提问与解答
七、对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
议案1：
安徽恒源煤电股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》，公司更换营业执照，社会统一信用代码发生变更。鉴于此，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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|修改部分|修改前|拟修订内容|
|第一章第一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。|
|第一章第二条|公司系依照《中华人民共和国公司法》成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经安徽省人民政府以皖府股字[2000]第 50 号批准证书批准，以发起设立方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业 执 照 号 码 为3400001300196。|公司系依照《中华人民共和国公司法》成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经安徽省人民政府以皖府股字[2000]第 50 号批准证书批准，以发起设立方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91340600726325699J。|
|第一章新增第十 二|无|第十二条 根据《党章》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治|

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|条，其后条款顺延||核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。|
|新增第五 章“公司党 组织”，其后章节顺延。|无|第五章 公司党组织第九十六条 公司坚持中国共产党的领导，根据《党章》的规定，设立中国共产党安徽恒源煤电股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时设立中国共产党安徽恒源煤电股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。第九十七条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。（一）党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。第九十八条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。（五）公司合并、分立、变更、解散以|

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|及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。（九）公司人力资源管理重要事项。（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。第九十九条 公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。第一百零一条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的 1%配备。第一百零二条 落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额 1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支。第一百零三条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名|

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|人选，集体研究提出意见建议。第一百零四条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。|

请各位股东、股东代表审议。
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-018华达汽车科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年8月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月8日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2017年半年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2017年半年度度报告摘要》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2017年上年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2017-020)。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、报备文件
董事会决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会 2017年8月21日
中节能风力发电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2014-009
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议于2014年10月20日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年 10月 27日在北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座12层会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席李素芬女士主持，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》。
同意公司使用本次募集资金净额 32,855.48万元全部置换募投项目已投入的自筹资金，其中置换内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦工程项目已投入自筹资金 20,000.00万元、置换新疆乌鲁木齐托里 20万千瓦风电场一期 4.95万千瓦工程已投入自筹资金
12,855.48万元。
监事会认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，置换的程序符合相关法律、法规的规定，有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运营，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司本次置换行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》。
同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构，年度审计费用为 65万元。
监事会认为，公司聘任 2014年度审计机构的程序符合相关法律、法规、公司章程和内控制度的规定，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于按照新会计准则编制财务报告并进行追溯调整的议案》。
监事会认为，公司按照新会计准则编制财务报告并对相关科目进行追溯调整符合财政部的规定、证监会的要求。公司编制的 2014年第三季度财务报告的内容和格式符合国家法律、法规的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司上述报告期间的财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。
监事会认为，公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会 2014年 10月 28日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2016-059重庆再升科技股份有限公司
关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司在将此部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限内将3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-004山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李学江先生提交的辞职报告。因工作调整原因，李学江先生申请辞去财务总监职务。辞去财务总监职务后，李学江先生将继续担任公司董事、副总经理。
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，李学江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李学江先生在公司任职财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2018年1月30日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
附件：翟艳婷女士简历
翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；
现任公司财务部部长。历任公司财务部会计、财务部副部长。
截至本公告日，翟艳婷女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2019年度财务审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：
经审阅公司提交的《关于公司续聘 2019年度财务审计机构的议案》及相关资料，经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，并且具备了较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构,并同意将此项议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于公司续聘 2019年度财务审计机构的事前认可意见之签署页）
独立董事签署：
蔡建 李慧 袁彬
年 月 日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－042
上海海利生物技术股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 20日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）通知，上海豪园与国泰君安证券股份有限公司质押式回购交易的 44,852,200股股份至 2017年4月20日已购回并解除质押，本次解除质押股份占公司总股本 644,000,000股的6.96%，本次解除质押股份全部为限售流通股。
截至本公告披露日，上海豪园共持有公司股份数 327,793,585股（全部为限售流通股），占公司总股本的50.90%。本次质押解除后，上海豪园累计质押的公司股份数为 90,000,000股，约占其持有公司股份总数的27.46%，约占公司总股本的13.98%。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-007
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
对外投资新设控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司名称：上海塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）；
●出资金额及持股比例：公司出资 510万元，持有新公司51%的股权；
●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、对外投资概述
基于对各方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）与刘宏奎、张路琦于2018年1月12日签署了《投资合作协议》，拟合资设立上海塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），将各自优势整合到市场业务中，共同开展医疗检验集约化等业务，公司出资 510万元，持有新公司51%的股权。
根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次对外投资事宜已经董事会授权董事长批准通过。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
1.刘宏奎，男，中国国籍，身份证号：32031119*******417。住址为江苏省徐州市九里区**路**号**号楼*单元**室，不存在对外投资情形。
2.张路琦，女，中国国籍，身份证号：34012219*******064。住址为安徽省合肥市包河区**街道**社**号。对外投资情况如下：
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|投资单位名称|注册资本|持股比例|在投资或经营单位任职情况|经营范围|
|南京赛鼎医疗科技有限公司（注）|1000万|6%|/|开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。（以上经营范围中国家有专项规定的，凭许可证经营）|

注：南京赛鼎医疗科技有限公司，即公司于2017年12月21日在上海证券交易所网站公告的对外投资设立的子公司南京塞力斯浩天医疗科技有限公司（公告编号：2017-119），公司名称经工商核准为南京赛鼎医疗科技有限公司，公司设立手续办理中。
（三）投资协议主体的其他对外投资情况：
本次交易对方为自然人刘宏奎、张路琦，其本人及直系亲属对外投资的公司
或任职单位与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）新公司基本情况
公司名称：上海塞力斯医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准）。
注册资本：1000万
经营范围：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。
（以上经营范围中国家有专项规定的，凭许可证经营）
以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。
（二）新公司出资情况
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|出资人|出资额（万）|持股比例|出资方式|
|武汉塞力斯医疗科技股份有限公司|510|51％|现金|
|刘宏奎|450|45％|现金|
|张路琦|40|4％|现金|
|合计|1000|100%|现金|

各方出资期限为公司设立后5年内分期到位。
（三）董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下：（1）新公司不设董事会，设执行董事 1人。新公司应选举温伟为执行董事。
（2）新公司不设监事会，设监事1人。新公司应选张浩清为监事。
（3）新公司应当聘任李新竹为公司经理。
（4）新公司的经理为公司法定代表人。
四、对外投资合同的主要内容
（一）公司的权利及义务
塞力斯负责新公司的运营及管理，按照塞力斯的《控股子公司管理制度》，
对其运营、信息化、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面的监督、管理和指导。
塞力斯有权向新公司委派财务负责人，对新公司的经营及财务实施审计和核查，并提出整改意见，要求新公司限期进行整改。新公司的经理应当定期及时组织编制有关营运报告及财务报表，并向塞力斯提交。
（二）交易对方的权利及义务
刘宏奎、张路琦负责上海业务开发事宜。主要职责包括：
（1）在前期医疗检验集约化服务业务模式推广过程中，负责联系目标客户接受“医疗检验集约化服务业务模式”，并与目标客户完成“检验业务集约化营销及服务合同”签订。
（2）在合同执行过程中，协调与客户关系，保证合同顺利、快速、完整执行；
（3）协调客户推广塞力斯推出的新项目及新产品；
（4）协调后续项目运营管理、销售回款、共同维护项目的健康运行。
（三）新公司从事的业务范围
新公司主要负责在上海范围内发展、推广医疗检验集约化业务模式，销售体外诊断仪器及配套试剂、耗材等。
（四）避免同业竞争承诺
刘宏奎、张路琦承诺，本协议签订后，本人及其直系亲属投资或控制的公司或其他经济实体均不得在上海经营与新公司存在同业竞争的产品和业务（IVD集约化业务）。如刘宏奎、张路琦或其关联方发生同业竞争或关联交易问题给塞力斯带来损失的，塞力斯有权要求其立即停止相关行为，并依照塞力斯的要求采取补救措施，对塞力斯进行补偿。
（五）违约条款及争议解决方式
1、任意一方发生违约的应当向守约方赔偿损失。一方因违约获得的利益视为对方因此遭受的损失，若利益为非货币形式的，应折抵为货币赔偿给对方。
凡因本协议的解释或履行或与本协议有关而引起的任何争议、争论或索赔，全体当事人应尽量通过友好协商解决；如果在一方向另一方呈交该事宜后的 60日内，全体当事人不能通过协商达成解决办法，各方同意由起诉方所在地的符合级别管辖规定的人民法院作为各方纠纷的第一审管辖法院。
五、对外投资对公司的影响
（一）本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司实现扩大市场布局，整合社会资源，积极拓展上海市场，扩大集约化业务市场份额、拓展新的营销渠道。投资行为完成后不存在同业竞争问题。
（二）上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面的情况。
六、对外投资的风险分析
新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、报备文件
《投资合作协议》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年1月13日
四川国栋建设股份有限公司独立董事关于公司
第八届董事会第二十八次会议的独立意见
作为四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
1、本次提名的董事候选人资格：经审阅富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生的个人履历及其他有助于我们做出判断的相关资料，我们认为富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生具备专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次提名董事候选人的提名和审议程序：公司控股股东正源房地产开发有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意改选富彦斌先生、张伟娟女士、何延龙先生、姜长龙先生、薛雷先生和谢苏明先生为公司第八届董事会董事。以上程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及相关文件的规定，故同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事：
四川国栋建设股份有限公司
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-037中国巨石股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年半年度（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增长50%-60%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：481,358,378.69元
（二）每股收益：0.5516元(按照公司非公开发行完成前及 2015年度资本公积金转增股本前公司股份总数872,629,500股计算)
三、本期业绩预增的主要原因
近年来，全球玻璃纤维市场持续向好，供求关系不断改善，公司产品销量比去年同期增长，价格稳中有升，结构进一步优化。
公司加大科技创新力度，不断提高生产效率，生产成本持续下降。在财务费用大幅降低的同时，公司通过加快结构调整、优化国内外生产布局、强化精细管理等举措，为利润增长奠定了良好基础。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-063中衡设计集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：重庆卓创国际工程设计有限公司（以下简称“重庆卓创”，为●
本公司全资子公司）
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本次担保额度：8000万元
●
本次担保无反担保。
●
对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
2016年8月7日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高 8000万元担保额度的议案》。公司全资子公司重庆卓创为了满足开展工程总承包等业务的资金需要，拟向银行申请贷款及融资，公司拟为重庆卓创提供最高8000万元的担保额度。
二、被担保人基本情况
名称：重庆卓创国际工程设计有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-2-74
法定代表人：柏疆红
注册资本：1000万元人民币
成立日期：1994年8月23日
经营范围：工程设计，建筑行业建筑工程甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围内的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务），城乡规划编制乙级；消防安全评估临时二级；旅游规划设计丙级（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品。
重庆卓创的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未经审计）|
|资产合计|30377.20|27,080.82|
|负债合计|23773.68|22,306.33|
|所有者权益合计|6603.52|4,774.48|

单位：万元
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|项目|2015年度（经审计）|2016年1-6月（未经审计）|
|营业收入|22367.68|9,915.73|
|净利润|4947.81|2,670.96|

为重庆卓创提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司为重庆卓创银行贷款及其他银行各类融资提供最高8000万元担保额度，不涉及具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：公司全资子公司重庆卓创为了满足开展工程总承包等业务的资金需要，拟向银行申请贷款及融资，公司本次拟为重庆卓创提供最高8000万元的担保额度。重庆卓创具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营
产生不利影响，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。本项议案的表决程序
合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外担保数量为人民币 8000万元（含本次担保），占公司2015年度经审计净资产的9.18%，公司无逾期的对外担保。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-001
无锡信捷电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 29日、 12月 30日、 2017年 1月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面向公司控股股东和实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 12月 29日、 12月 30日、 2017年 1月 3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营状况正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，截止本公告披露日，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2017年1月3日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-023三棵树涂料股份有限公司
2017年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2017年公司营业收入为 2,619,460,163.41元，其中主营业务收入为 2,573,027,377.37元（其中包含新增装饰施工业务，装饰施工业务本期实现营业收入 64,676,454.51元）;其他业务收入为 46,432,786.04元。公司主营业务收入产销情况如下：
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|类别||2017年1-12月产量（kg）|2017年1-12月销量(kg)|2017年1-12月销售收入(元)|
|家装墙面漆|自产|103,507,801.33|95,306,928.28|721,663,214.98|
||OEM|0|6,213,970.00|6,639,070.85|
|工程墙面漆|自产|218,495,978.90|222,111,806.11|1,155,292,726.51|
||OEM|0|161,198,927.00|152,000,229.99|
|家装木器漆|自产|9,947,776.27|9,925,290.33|212,911,484.67|
|工业木器漆|自产|7,617,014.70|7,442,976.40|103,119,133.64|
||OEM|0|140,292.00|1,102,175.71|
|万能胶|自产|3,320,608.46|3,258,426.16|41,832,862.72|
|白胶|自产|15,891,779.50|15,937,149.00|62,231,011.25|
||OEM|0|279,179.00|1,116,824.36|
|其他|自产|2,329,659.63|2,122,180.87|27,949,534.09|
||OEM|0|2,366,385.73|22,492,654.10|

自产 361,110,618.79 356,104,757.16 2,324,999,967.86小计
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||OEM|0|170,198,753.73|183,350,955.01|
|总计（除装饰施工外）||361,110,618.79|526,303,510.89|2,508,350,922.86|

备注：公司 OEM产品主要为各类产品的辅助材料，如腻子粉、干挂胶、瓷砖胶等，下同。
二、主要产品价格变动情况
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|类别||2017年1-12月平均单价（元/kg）|2016年1-12月平均单价(元/kg)|变动幅度|
|家装墙面漆|自产|7.57|7.03|7.71%|
||OEM|1.07|1.12|-4.25%|
|工程墙面漆|自产|5.20|5.59|-6.95%|
||OEM|0.94|0.86|10.01%|
|家装木器漆|自产|21.45|20.28|5.78%|
|工业木器漆|自产|13.85|13.57|2.06%|
||OEM|7.86|7.56|3.91%|
|万能胶|自产|12.84|12.68|1.21%|
|白胶|自产|3.90|3.87|0.87%|
||OEM|4.00|7.54|-46.92%|
|其他|自产|13.17|23.55|-44.07%|
||OEM|9.51|9.67|-1.75%|

三、主要原材料的采购价格变动情况
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|类别|2017年1-12月平均采购单价(元/kg)|2016年1-12月平均采购单价(元/kg)|变动幅度|
|乳液|7.74|7.12|8.75%|
|钛白粉|14.37|10.98|30.97%|
|颜填料|1.17|1.21|-3.01%|
|助剂|22.89|21.39|7.05%|
|树脂|17.68|14.93|18.40%|
|溶剂|5.65|4.80|17.66%|

单体 10.96 8.80 24.60%四、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2018-050安徽新力金融股份有限公司
关于获得跨境贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）和澳门国际银行股份有限公司（LUSO INTERNATIONAL BANKINGLTD.）签订了《贷款合同》，具体情况如下：
一、贷款金额：港币肆亿陆仟万元（HKD460,000,000.00）
二、贷款期限：12个月
三、贷款利率：3.8%/年
上述跨境贷款由公司控股股东安徽新力投资集团有限公司提供担保，并经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
公司已于 2018年 6月 22日收到首笔 2.44亿元港币贷款，剩余额度贷款将根据公司资金安排择时提取。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
股票简称：*ST天利 股票代码：600339 公告编号：临 2016-029新疆独山子天利高新技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东新疆独山子天利实业总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-027号），公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司分别于2016年3月5日、2016年3月12日、2016年3月 19日、2016年 3月 26日、2016年 4月 5日、2016年 4月 11日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年4月30日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临 2016-011号、临2016-014号、临2016-021号、临2016-026号、临2016-028号）。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组工作正在筹划中，公司及有关各方已组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作，相关工作仍在沟通和推进过程中。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年五月六日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-004
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年6月10日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2015年5月31日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）
况对《公司章程（草案）》中的部分条款进行修订。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会修改上市后的<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票完成后，根据本次发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》中的部分条款进行修订并办理工商注册变更登记手续。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
1、原第三条：
公司经中国证监会证监许可【】号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。
现修订为：
公司经中国证监会“证监许可[2015]832号”文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2015年5月27日在上海证券交易所上市。
2、原第七条：
公司注册资本为：人民币6,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修订为：
公司注册资本为：人民币8,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
3、原第二十条：
公司股份总数为6,000万股，均为普通股。
现修订为：
公司股份总数为8,000万股，均为普通股。
4、原第二百条：
第二百条本章程自公司股东大会通过后，公司发行上市之日起生效施行。
现修订为：
第二百条本章程自公司股东大会通过后施行。
修订后的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会二○一五年六月十日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019－51第一拖拉机股份有限公司
关于全资子公司拟进行破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司（以下简称“神通公司”）因持续亏损，2016年被列为国务院国资委“处僵治困”专项工作中的僵尸企业。目前因神通公司资不抵债，难以清偿到期债务，经公司第八届董事会第十四次会议审议同意，神通公司拟向人民法院申请破产清算。
一、神通公司基本情况
公司名称：一拖（洛阳）神通工程机械有限公司
法定代表人：孔孟田
注册资本：5300万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：农用机械、工程机械（不含起重机）、挖掘机、装载机的研制、开发、销售及租赁；拖拉机零部件、动力机械零部件的制造、销售。
最近一年及一期主要财务指标： （单位：万元）
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|财务指标|2018.12.31（经审计）|2019.10.31（未经审计）|
|总资产|2684|1059|
|总负债|31608|29261|
|净资产|-28924|-28202|
||2018年|2019年1月-10月|
|收入|521|336|
|净利润|349|762|

二、破产清算的原因
截止 2019年 10月末，神通公司资产总额 1059万元，负债 29261万元（其中对公司债务金额为28064万元），净资产为-28202万元，已严重资不抵债。根据神通公司目前资产、负债和实际业务情况，恢复经营实现根本性扭亏存在较大困难，且难以清偿到期债务，因此神通公司拟实施破产清算。
三、破产清算对上市公司影响
按照《会计准则》有关规定，神通公司进入破产程序后将不再纳入公司合并报表范围。公司对神通公司长期股权投资 4650万元，已计提全额减值准备。对神通公司应收款项28064万元，将按照规定计提减值准备。由于神通公司为公司全资子公司，本次破产清算预计不会对公司合并报表净利润产生重大不利影响。
鉴于神通公司破产清算尚需向法院提出申请并由法院受理，该事项尚存在不确定性。公司将根据最终清算结果，按照《会计准则》规定进行会计处理，并会根据进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-008
凌源钢铁股份有限公司
关于控股股东质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 13日，公司收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）关于质押公司股权的通知，具体如下：
一、股份质押情况
2017年1月 12日，凌钢集团将其持有的本公司无限售条件流通股 22,000万股质押给了中国民生银行股份有限公司大连分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权质押手续，质押期限为自 2017年 1月12日起至2017年11月17日止。
截止本公告披露日，凌钢集团持有本公司870,873,278股，占本公司总股本的34.57%。本次质押后，凌钢集团累计质押公司的股份数为42,192万股，占其持有公司股份的48.45%，占公司总股本的16.75%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
凌钢集团本次质押公司股份主要为资金周转的需要。
2、资金偿还能力及相关安排
凌钢集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
如后续出现平仓风险，凌钢集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-039债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于股权收购完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）与海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”）于 2019年 3月 4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。海越能源拟出让其合法持有的宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）51%的股权，金发科技拟按《股权转让协议》约定条件受让海越能源持有的宁波海越51%的股权。具体内容详见公司于 2019年 3月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的公告》（公告编号：临2019-010）。
宁波海越于2019年5月24日完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司合计持有宁波海越100%股权。
宁波海越最新工商登记信息如下：
企业名称：宁波海越新材料有限公司
统一社会信用代码：913302065736586519
注册地址：浙江省北仑区戚家山街道宏源路168号
法定代表人：杨楚周
注册资本：人民币137,000.00万元
经营范围：丙烯、2—丁酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合 C5的生产（在许可证有效期内经营）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；石油化工专业技术领域技术咨询与技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务
（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限：2011年4月21日至2031年4月20日
股权结构：
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|序号|名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|金发科技股份有限公司|69,870.00|51.00|
|2|宁波银商投资有限公司|42,470.00|31.00|
|3|宁波万华石化投资有限公司|24,660.00|18.00|
|合计||137,000.00|100.00|

备注：金发科技持有宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司100%股权。
公司将按照《股权转让协议》的约定，实施后续各项工作。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
洲际油气股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中洲际油气股份有限公司（以下简称为“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称为“上海泷洲鑫科”）96.70%股权，鉴于上市公司在本次交易前持有上海泷洲鑫科3.30%的股权，本次交易完成后，上市公司将直接持有上海泷洲鑫科100%股权，并同时向特定投资者募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。
基于本次交易的第一次重组预案公告日之前 12个月至本报告书签署日，上市公司发生资产交易情况如下：
（一）认购第一储备第十三期基金的投资份额
公司于 2014年 5月 13日召开的第十届董事会第二十次会议通过了《关于与FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.签署《认购协议》及相关授权的议案》，公司计划向第一储备第十三期基金认购总计 1.3亿美元的投资份额，按 FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.作计划逐年分期注入，并且任意连续12个月内的累计投资总额不超过总认购额的35%。2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于与FIRST RESERVE FUNDXIII,L.P.签署的《认购协议》及相关授权的议案》。
最近十二月内，公司累计向第一储备第十三期基金的投资金额按当期平均汇率折合人民币为26,072,331.07元。
（二）受让中国铝业的持有的焦作万方8.3136%股权
公司于 2015年 2月 27日召开的第十届董事会第四十六次会议通过了《关于受让中国铝业股份有限公司持有的焦作万方股份的议案》，2015年3月3日，公司与中国铝业签订《股份转让协议》，受让中国铝业合法持有的焦作万方的 100,000,000股股份，占焦作万方总股本的8.3136%，受让价格为10.03元/股。
（三）认购上海乘祥基金份额
公司于2015年3月30日召开第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海油泷认购上海乘祥投资中心(有限合伙）基金份额的议案》，同意公司全资子公司上海油泷以人民币 26,000万元认购上海乘祥第一期基金20%的基金份额，详细内容请见公司对外披露的《关于公司全资子公司上海油泷认购上海乘祥投资中心（有限合伙）基金份额的公告》。该议案于 2015年5月8日经公司股东大会审议通过。
（四）收购克山公司100%股权
公司于2015年3月24日召开的第十届董事会第四十七次会议和2015年4月27日召开的第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的＜框架协议＞的议案》和《关于 KoZhan资产收购事项不构成重大资产重组的议案》，独立董事发表了明确的同意意见和 KoZhan资产收购事项不构成重大资产重组的独立意见；2015年 3月 24日洲际油气与持有KoZhan100%股权的交易对方 INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES IIB.V.签署了《框架协议》。2015年 8月 13日，马腾公司收到哈萨克斯坦中央证券结算中心出具的“证券账户登记单”，克山公司成为马腾公司的全资子公司。
（五）收购马腾公司5%股份
（六）受让上海泷洲鑫科股权
公司于 2016年9月2日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于受让上海泷洲鑫科能源投资有限公司股权的议案》，为满足重组项目运行需要，洲际油气股份有限公司拟以 0元对价受让上海鹰啸投资对上海泷洲鑫科2.6亿元的认缴出资额。公司原持有上海泷洲鑫科 100万元认缴出资额，占上海泷洲鑫科注册资本总额的0.01%。本次受让后，公司将合计持有上海泷洲鑫科3.30%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，上市公司认为：上述资产（一）、（二）、（三）与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产或相关资产，上述交易内容与本次交易相互独立。
根据《重组管理办法》第十四条的规定，本次公司收购克山公司100%股权的交易作价、收购马腾公司5%股份的交易作价及受让上海鹰啸投资对上海泷洲鑫科2.6亿元的认缴出资额的交易作价计入上市公司在12个月内累计计算的范围。
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司关于本次重大资产重组前12月内购买、出售资产的说明》之盖章页》）
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