Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临 2018-018
卧龙电气集团股份有限公司
关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及授予权益数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）于 2018年 2月 9日召开的公司七届八次临时董事会审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 1月 20日，公司七届七次临时董事会审议通过了《<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》（以下简称“股权激励计划”、“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》；公司七届四次监事会审议通过了《<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于审核<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
3、2018年2月9日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》、《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施 2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《卧龙电气关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2018-016）。
4、2018年2月9日，公司七届八次临时董事会、七届六次监事会审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事由及调整结果
鉴于本次股权激励计划中 1名激励对象因病逝世失去公司拟授予的权益资格，公司于 2018年 2月 9日召开了七届八次临时董事会，审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对本次激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权激励计划中，首次授予的激励对象人数由289人调整为288人，拟授予的股票期权总数为 2,845万份不变，其中首次授予的股票期权由 2,709万份调整为2,697万份，预留股票期权数量由136万份调整为148万份；限制性股票激励计划的激励对象和授予数量不作调整，限制性股票授予的激励对象人数为30人，授予的限制性股票总数为469万股。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此发表了独立意见。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
经核查，公司董事会对 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司的上述调整。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
鉴于股权激励计划中1名激励对象因病逝世失去公司拟授予的权益资格，因此须对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权激励计划中，首次授予的激励对象人数由289人调整为288人，拟授予的股票期权总数为 2,845万份不变，其中首次授予的股票期权由 2,709万份调整为 2,697万份，预留股票期权数量由136万份调整为148万份；限制性股票激励计划的激励对象和授予数量不作调整，限制性股票授予的激励对象人数为 30人，授予的限制性股票总数为469万股。
除前述1名激励对象因个人原因取消其获授的权益资格外，公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2018年第二次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象相符。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及股权激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2018年 2月 9日，并同意向符合授予条件的 288名激励对象授予2,697万份股票期权，30名激励对象授予469万股限制性股票。
六、律师法律意见书的结论意见
上海嘉坦律师事务所对公司本次股权激励计划首次授予事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见出具日，本次激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次股权激励对象的调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次激励计划授予日的确定符合《管
理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予股票期权与限制性股票的情形，《激励计划》规定的股票期权与限制性股票的授予条件已经满足。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于广东天安新材料股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”或“公司”）已于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489号），核准公司首次向社
会公众公开发行不超过3,668万股新股。本次新股发行价格为每股人民币9.64元，
募集资金总额为人民币35,359.52万元，扣除发行费用人民币2,626.0642万元，募集资金净额为人民币32,733.4558万元（以下简称“募集资金”）。公司股票已于 2017
年9月6日在上海证券交易所上市。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机
构”）作为天安新材首次公开发行股票的保荐机构，对天安新材进行持续督导，持续督导期为2017年9月6日至 2019年 12月 31日。光大证券项目组于 2017年 12
月 22日对天安新材进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
光大证券针对天安新材实际情况制订了 2017年现场检查工作计划。光大证券项目组于2017年 12月 22日对天安新材进行了持续督导期间的现场检查，现场
检查人员包括保荐代表人申晓毅以及其他人员。现场检查主要采用以下方式：查阅公司信息披露文件、三会会议记录、内部控制文件、银行对账单及与募集资金使用
情况有关的原始凭证等资料；访谈公司管理层等。现场检查主要内容包括：
（一）公司治理、内部控制情况及三会运作；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）公司经营状况；
（七）其他事项。
二、现场检查事项逐项发表意见
（一）公司治理、内部控制情况及三会运作
现场检查人员与公司相关人员进行访谈，查阅了天安新材的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度文件；核对了公司相关会议的公告；核查了公司股东大会、董事会及监事会的会议通知、议案、签到簿、会议决议和会议记录等文件。
经现场核查，保荐机构认为：天安新材根据《公司法》等规范性文件制定
了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等一系列规
章制度，公司治理制度完备、合规，股东大会、董事会、监事会议事规则得到有效
执行。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、独立董事制度，公司董事、监事及高级管理人员能够按照相关法律法规、上交所相关业务规则要求履行职责，制衡机制有效运作，各会议召开、表决方式和表决程序合法合规，
会议文件完备，会议记录真实完整，内部监督及反馈系统健全。
天安新材公司治理、内部控制和三会运作制度基本得到有效执行，风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了天安新材自上市以来已披露的公告和相关资料，与公司管理层进行沟通，针对披露内容的真实、准确和完整性进行核查。
经现场核查，保荐机构认为：公司严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规章制度和法律法规进行信息披露，信息披露档案资料完整，公司已披露的公告与实际情况一致，信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度及上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员与公司相关人员进行沟通，查阅了公司关联交易资料，分析公司与控股股东等之间在资产、人员、业务、机构及财务等方面是否保持独立，并核查公司是否与控股股东及其关联方之间存在非经常资金往来等情形。
经现场检查，保荐机构认为：天安新材资产完整，资产、人员、业务、机构及财务等方面保持独立，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用
公司资金的情况。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员与公司管理层进行了沟通，查阅了公司与募集资金使用相关的凭证、银行对账单、合同、三方监管协议、相关会议记录和公司公告等，通过访谈并查看相关资料了解了募集资金投资项目的建设情况。
经现场核查，保荐机构认为：天安新材已经建立了募集资金专户存储制
度，募集资金存放于募集资金专用账户中集中管理和使用，并分别与保荐机
构、专用账户开设银行签订了三方监管协议，公司募集资金使用和存放符合《上
市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司与关联交易、对外担保、重大对外投资相关的协议、三会决议及信息披露文件，并与公司管理层沟通，核查公司在决策和执行中是否存
在违法违规的情况。
经现场检查，保荐机构认为：公司自上市以来，不存在未披露的重大关联交易、对外担保、重大对外投资情况，公司已经针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制制度，不存在违法违规情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司财务资料、主要销售和采购合同、同行业上市公司的定期报告并与公司管理层及相关部门进行沟通，了解公司的生产经营情况及公司主营业务所处市场环境变化情况。
经现场检查，保荐机构认为：天安新材经营模式未发生重大变化，公司主营业务的市场前景、经营环境未发生重大不利变化。公司经营状况良好，业务运转正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
自2017年9月6日上市以来，天安新材严格遵守公司治理制度和相关法律法规，信息披露合法合规，公司运作状况良好，不存在需要特别提请注意的事项。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中
国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在现场检查中，天安新材及其他中介机构能够及时提供保荐机构所需资
料，公司及时安排与公司管理层及相关人员进行沟通，安排现场检查人员进行实地调研，为现场检查提供了便利。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，本保荐机构认为：在持续督导期间，天安新材公司治理、内部控制和三会运作制度基本得到有效执行，风险控制有效；信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度及上海证券交易所的相关规定；
公司资产完整，资产、人员、业务、机构及财务等方面保持独立，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况；公司不存在未披露的重大关联交易、对外担保、重大投资情况；公司主营业务的市场前景、经营环境未发生重大不利变化，公司经营状况良好，业务运转正常。
（以下无正文）
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2015-015汕头东风印刷股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月21日,汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司(以下简称“恒联泰投资”)通知，恒联泰投资原质押给中江国际信托股份有限公司的公司股份65,800,000股（股份性质为无限售流通股，占公司总股本的5.92%），已于 2015年 4月 20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
截止本公告日，恒联泰投资共持有公司77,300,000股股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的6.95%。质押股份0股，占公司总股本的0%。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-051恒银金融科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 16日、2018年 4月 2日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年3月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2018年8月14日，公司与广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，具体情况如下：
（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
（2）产品编号：XJXCKJ3399
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2018年8月13日至2018年10月12日（60天）（5）产品预期年化收益率：2.60%-4.15%
（6）认购金额：500.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
具体内容详见公司于 2018年 8月 15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-042）。该产品于 2018年 10月 12日到期，公司已按期收回本金人民币 500.00万元，获得投资收益人民币 34,109.59元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为22,300.00万元人民币。
三、备查文件
1、公司与广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行签订的《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同产品编号：XJXCKJ3399》及客户回单。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-041南通醋酸化工股份有限公司
关于募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次使用闲置募集资金购买结构性存款到期收回情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日与中国银行签订协议，使用闲置募集资金人民币 8,000万元购买了结构性存款产品（分两笔购买，每笔4000万元）；于2019年6月20日与江苏银行签订协议，使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买了结构性存款产品；于 2019年 6月 21日与江苏银行签订协议，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了结构性存款产品；（具体内容详见 2019年 6月 22日公司在上海证券交易所网站披露的临 2019-033号《关于募集资金购买结构性存款的进展公告》）。
上述结构性存款产品已于近日到期，具体情况如下：
1、2019年9月2日，公司已按期赎回4,000万元中国银行结构性存款产品，收回本金人民币4,000万元，取得收益人民币364,383.56元；
2、2019年9月2日，公司已按期赎回4,000万元中国银行结构性存款产品，收回本金人民币4,000万元，取得收益人民币343,561.64元；
3、2019年 9月 20日，公司已按期赎回 5,000万元江苏银行结构性存款产品，收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币462,500.00元；
4、2019年 9月 23日，公司已按期赎回 5,000万元江苏银行结构性存款产品，收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币463,472.22元；
二、本次使用闲置募集资金购买结构性存款的实施情况
如下：
(1)产品名称：结构性存款
(2)币种：人民币
(3)金额：4000万元
(4)产品类型：保本型，预期年化收益率3.65%或3.85%
(5)认购日：2019年9月2日
(6)起息日：2019年9月3日
(7)到期日：2019年 12月6日
(8)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
2、公司于 2019年 9月 2日申请购买中国银行结构性存款产品，具体内容如下：
(1)产品名称：结构性存款
(2)币种：人民币
(3)金额：4000万元
(4)产品类型：保本型，预期年化收益率3.65%或3.85%
(5)认购日：2019年9月2日
(6)起息日：2019年9月3日
(7)到期日：2019年12月6日
(8)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
3、公司于 2019年9月25日申请购买江苏银行结构性存款产品，具体内容如下：
(1)产品名称：结构性存款
(2)币种：人民币
(3)金额：5000万元
(4)产品类型：保本型，预期年化收益率2%或3.8%
(5)认购日：2019年09月25日
(6)起息日：2019年09月25日
(7)到期日：2019年12月25日
(8)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：与江苏银行不存在关联关系。
4、公司于 2019年9月26日申请购买江苏银行结构性存款产品，具体内容如下：
(1)产品名称：结构性存款
(2)币种：人民币
(3)金额：5000万元
(4)产品类型：保本型，预期年化收益率2%或3.8%
(5)认购日：2019年09月26日
(6)起息日：2019年09月26日
(7)到期日：2019年12月26日
(8)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：与江苏银行不存在关联关系。
三、公司内部需履行的审批程序
公司于2019年4月16日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，单笔期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。2019年5月16日，公司召开的208年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2019-018”号公告）。
四、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，按要求披露进行银行结构性存款的损益情况。
五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金进行银行结构性存款是利用闲置的募集资金，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用。
六、募集资金累计购买结构性存款的情况
截至本公告日，包括本次购买的银行结构性存款产品，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的余额为1.8亿元人民币。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2019年9月28日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议于2017年2月28日在公司召开，作为公
司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会会议审议的《关于中国港湾与中交海外地产共同投资印尼雅加达Daan Mogot房地产项目所涉关联交易的议案》、《关于一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得政府宗地综合体开发项目所
涉关联交易的议案》和《关于2015年国有资本预算资金拨付所涉关联交易的议案》进行了审核。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，公司针对上述关联交易议案资料提供齐备，独立董事在全面了解的基础上，就上述议案中涉及的关联交易事项发表独立意见如下：一、上述关联交易表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
二、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2016-035证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日收到股东王全根先生的通知，王全根先生于2016年5月16日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司部分无限售条件流通股。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持数量|减持比例|
|王全根|大宗交易|2016年5月16日|17.34元|1000万股|1.06%|

本次权益变动前，王全根先生持有公司无限售条件流通股 112,476,537股，占公司总股本的11.95%；本次权益变动后，王全根先生持有公司无限售条件流通股102,476,537股，占公司总股本的10.89%。
二、其他事项
本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
独立董事关于榆林市高新区项目投资合作终止事项的独立意见天地源股份有限公司独立董事
关于榆林市高新区项目投资合作终止事项
的独立意见
我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，就 2019年 8月 8日公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于榆林市高新区项目投资合作终止的议案》发表如下独立意见：一、本次榆林市高新区项目投资合作的终止，有利于解决原项目合作长期停滞的问题，有利于收回原项目投资资金，降低法律风险；
二、相关事项决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。
独立董事关于榆林市高新区项目投资合作终止事项的独立意见（此页无正文，仅为公司独立董事关于榆林市高新区项目投资合作终止事项的独立意见之签字页）
天地源股份有限公司独立董事：
白永秀 宋敏 汪方军 杨为乔
2019年8月 8日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-049
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于 2019年 4月8日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年4月10日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司终止重大资产购买事项的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于公司终止重大资产购买事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立董事意见》），独立财务顾问东兴证券股份有限公司并发表了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《东兴证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司终止重大资产购买事项之独立财务顾问核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次重大资产购买相关事宜的议案》。
董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次交易终止有关一切事宜，包括但不限于：
1、与交易对方就终止本次重大资产购买事项与交易对方进行沟通；
2、按照法律、法规、规范性文件规定和监管部门要求，根据具体情况起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易终止有关的一切协议、合同、承诺函或其他文件；
4、在法律、法规及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易终止有关的其他一切事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将第 1项授权转授予公司管理层行使，且该转授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于向控股子公司新能能源有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于向控股子公司新能能源有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、张叶生先生、王子峥先生回避表决。
四、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提请于 2019年 4月 29日召开 2019年第二次临时股东大会（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2019-021云南云维股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份暨控股股东变更的
进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 3日，云南云维股份有限公司（以下简称为“公司”或“云维股份”）控股股东云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）与云南省能源投资集团有限公司（以下简称为“云南能投集团”）签署了《股份转让协议》，云南资本将其所持有的公司股份合计 290,963,341股普通股（占公司总股本的23.608%）转让给云南能投集团（详见公司披露的临 2019-018号《关于控股股东签署《股份转让协议》暨控股股东变更的提示性公告》）。
2019年 6月 6日，公司接到通知，云南省人民政府国有资产监督管理委员会同意公司控股股东云南资本通过非公开协议方式转让其所持有的全部云维股份290,963,341股股票,同时同意云南能投集团以人民币 15亿元受让上述股份。
目前本次交易尚需通过经营者集中反垄断审查等程序，经上海证券交易所合规性审核确认后方可向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理协议转让的相关过户手续。鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注本次协议转让相关事项进展，严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，及时披露相关进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-061号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2018年6月6日（星期三）14:00—16:00
●会议地点：上海证券交易所交易大厅
●会议地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于<中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年4月28日披露了《中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案》及相关公告。
2018年5月15日，公司收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0523号）（以下简称“《问询函》”），鉴于市场对公司本次重组预案较为关注，要求公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会。详见公司于2018年5月16日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案信息披
露的问询函>的公告》（公告编号：2018-051号）。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司定于2018年6月6日召开本次重大资产重组媒体说明会。现将本次媒体说明会召开的具体安排情况公告如下：
一、会议召开时间
2018年6月6日（星期三）14:00—16:00
二、会议召开地点及参与方式
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2018年6月4日15:00之前，具体联系人及联系方式详见本公告“五、联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。
参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在2018年6月4日15:00之前向公司预约，由公司向上海证券交易所报备。
投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集的时间为
2018年6月4日上午9:00—下午15:00。
投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看本次说明会的网络文字直播。
三、参加人员
1、上市公司相关人员，包括上市公司主要董事、监事、独立董事、总裁、常务副总裁、财务总监及董事会秘书等；
2、上市公司的实际控制人；
3、标的资产相关人员；
四、会议议程
1、介绍本次重大资产购买预案；
2、对本次重大资产重组交易的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。
五、联系人及咨询方式
联系人：李伟 翟碧洁
电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
邮箱：zz600568@126.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后及时披露本次说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
广东迪生力汽配股份有限公司
关于 2018年度拟向各银行申请综合授信额度的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次授信金额：公司预计 2018年向银行申请授信总额不超过人民币80,000万元。
2018年03月05日公司召开第一届届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2018年拟向银行申请总额不超过人民币 80,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|金额（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司台山支行|15000|
|2|中国建设银行股份有限公司台山支行|15000|
|3|台山市农村信用合作联社|10000|
|4|中国银行股份有限公司台山支行|8000|

5 中国民生银行股份有限公司江门支行 8000
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|6|中信银行股份有限公司江门分行|8000|
|7|汇丰银行（中国）有限公司江门支行|8000|
|8|广发银行股份有限公司台山分行|8000|
|合 计||80000|

为提高工作效率，及时办理融资业务，授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2018年3月5日
广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2019年 6月 6日在公司四楼会议室召开。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就公司本次董事会审议的关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项发表如下独立意见：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和市场现状，有利于公司的持续经营和未来长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签署页）
株洲旗滨集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性，发表独立意见如下：
本次非公开发行聘请的上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信资产评估”）具有证券期货相关业务评估资质；立信资产评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性；本次评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；立信资产评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
立信资产评估在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。
(以下空白,后附签署页)
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2019-007五矿资本股份有限公司
关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开第七届董事会第九次会议、2017年 12月4日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于向公司全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司10%股权的议案》等相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2017年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易的公告》（临2017-124）等相关文件。
2018年12月17日，工银安盛人寿保险有限公司（以下简称“工银安盛”）就股东变更事宜取得中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）《中国银保监会关于工银安盛人寿保险有限公司变更股东的批复》（银保监复[2018]365号），工银安盛变更后的股权结构为：中国工商银行股份有限公司持股60%，安盛中国公司持股27.5%，五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）持股10%，中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）持股2.5%。本次关联交易进展的具体内容详见公司于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易获批的公告》(临2018-062)。
在中国五矿与公司全资子公司五矿资本控股的《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）签署后，银保监会批准10%股权转让之前，中国保险监督管理委员会于2017年11月24日作出《关于工银安盛人寿保险有限公司变更注册资本的批复》（保监许可〔2017〕1359号），同意中国五矿及工银
安盛其他股东以同比例对工银安盛进行增资，其中中国五矿向工银安盛增资47,500万元人民币，且中国五矿已向工银安盛实际支付了前述增资款，工银安盛的注册资本已于2018年5月11日变更为 1,250,500万元人民币。上述增资事项发生在《中国五矿集团公司拟转让持有的工银安盛人寿保险有限公司部分股权涉及工银安盛人寿保险有限公司股东全部权益资产评估报告》（天兴评报字（2017）第1062号）（以下简称“《转让评估报告》”）的评估基准日之后，因此股权转让评估过程中未考虑增资事项。该10%转让股权对应的增资款 38,000万元人民币实际系由中国五矿先行代五矿资本控股垫付。
中国五矿与五矿资本控股拟就前述中国五矿代为垫付10%转让股权所对应的增资款38,000万元人民币（以下简称“垫付款”）偿还的事宜签订《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：（1）五矿资本控股偿还垫付款的支付时间由中国五矿与五矿资本控股于协议签署并生效后协商确定；（2）该补充协议是对《股权转让协议》的补充约定，本补充协议生效后即视为与《股权转让协议》为一整体协议。补充协议约定内容与《股权转让协议》及双方于补充协议签署日前达成的其他协议约定不一致的，以补充协议为准；补充协议未约定的事项，仍按照《股权转让协议》约定执行。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、杜维吾已回避表决。该议案还需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见以及公司第七届董事会审计委员会2019年第二次会议发表书面审核意见如下：本次公司全资子公司五矿资本控股拟就中国五矿代为垫付10%转让股权所对应的增资款 38,000万元人民币偿还的事宜签订《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议》是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在侵害公司及股东利益的情形。
公司后期将持续披露本次交易实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2019年3月27日
湖北美尔雅股份有限公司独立董事
对公司 2016年度关联交易等事项和
第十届董事会第六次会议其他若干议案的专项说明和独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北美尔雅股份有限公司的独立董事，对公司 2016年发生的关联方资金占用、对外担保及公司第十届董事会第六次会议其他若干议案发表独立意见如下：
（一）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环会计师事务所”）出具的2016年度《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，我们核对了财务报表及专项说明相关情况。
我们认为：上述发生的资金往来情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来和债权债务往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险等期间费用的情形，不存在为关联方承担成本和其他支出的情形。
（二）公司对外担保情况专项说明和独立意见
报告期内，公司无新增对外担保情况；也不存在其他单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（三）日常关联交易事项
同意公司制订的日常关联交易计划，我们认为公司第十届董事会六次会议审议通过的《关于公司2017年预计日常关联交易金额的议案》，符合公开、公平、公正原则，发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利益。
（四）关于对2016年度利润分配预案的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润为5,208,501.12元，归属于母公司所有者的净利润4,743,052.18元，加上年初未分配利润-16,340,624.41元，截止 2016年 12月 31日，公司实际可供股东分配利润为-11,597,572.23元。
由于本年度，公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动资金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
（五）关于对公司2016年度内部控制自我评价的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等有关规定,作为公司的独立董事,现对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：公司根据实际情况建立的各项内部控制制度基本满足了运营需要，并已基本覆盖了公司运营的各层面和关键环节，形成了较规范的管理体系，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要，保护公司资产的安全与完整，保证会计资料的真实性、准确性和及时性。截至 2016年 12月 31日，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。因此，公司的内部控制是有效的。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意董事会披露公司2016年度内部控制自我评价报告。
（六）关于续聘会计师事务所有限公司的独立意见
根据相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对会计师事务所审计工作评价以及续聘事项发表如下意见：经审查，中审众环会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意续聘中审众环会计师事务所为 2017年度公司财务审计机构和内控审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
（七）关于公司2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见根据《公司章程》等相关规章制度的规定，本独立董事在对公司第十届第六次董事会审议的《关于公司 2017年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》进行了审
慎研究，并审核了公司经营、财务、现金流状况；调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制措施等，现发表独立意见如下：
1、公司子公司美尔雅销售有限公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险保本型的银行理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
3、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
4、我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
（八）关于公司2017年度向银行申请增加综合授信额度独立意见：
1、公司为满足日常经营过程中流动资金的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和实施。
2、公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
3、公司独立董事一致同意公司《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》中向银行申请综合授信额度事项。
（以下无正文）
独立董事：
张兆国 杨锐利 吕本富
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-028武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及材料于 2016年 2月 17日以电子邮件方式发出，于 2016年 2月 23日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。
二、监事会会议审议情况
选举公司第八届监事会监事长
会议由第七届监事会监事长周敏女士主持，会议一致选举周敏女士为公司第八届监事会监事长。
赞成： 3人 反对：0人 弃权： 0人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-008
广州港股份有限公司关于第二届监事会
第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2017年4月17日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2017年4月27日14：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席杨秀微女士主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《广州港股份有限公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《广州港股份有限公司2016年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 670,878,813.58元，母公司实现净利润为
575,626,003.30元，提取10%法定盈余公积金57,562,600.33元后，可供股东分配的利润为518,063,402.97元。
监事会同意以公司上市后总股本 6,193,180,000股为基数，将 2016年度可分配利润 518,063,402.97元的29%，按照持股比例向全体股东进行分配，每 10股派发现金红利0.2426元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于广州港股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：上述日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意此项议案，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。。
（五）审议通过《广州港股份有限公司2017年第一季度报告》；
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2017年第一季度报告后，提出审核意见如下：
1.公司 2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请 4.8亿元委托贷款的议案》；
监事会同意公司向控股股东借入人民币4.8亿元委托贷款，用于置换码头建设贷款及补充流动资金，该关联交易事项有利于公司经营发展，定价公平合理，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案》；
监事会同意公司与控股股东广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司，财务公司注册资本人民币 5亿元，公司以货币出资人民币 2.4亿元，占财务公司股比为48%。该关联交易事项符合公司发展需要，不存在向控股股东输送利益和损害公司股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于合诚融资担保有限公司申请 2017年度对外提供担保额度的议案》；
监事会认为：合诚融资担保有限公司具备了担保业务资质，本次担保事项是合诚融资担保有限公司为满足其正常开展业务的需要，有利于提高其工作时效性，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于广州港股份有限公司为下属公司向广州海事局提供信用担保函的议案》。
监事会认为：本次担保是公司为保障属下分公司、全资子公司、控股子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会2017年4月29日