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证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-035北部湾旅游股份有限公司
关于全资子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议批准，公司全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）及其下属子公司使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过4个月。详见公司分别于2018年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2018-007）。新智认知及其下属子公司此次实际共使用2亿元募集资金补充流动资金。
近日，公司收到新智认知的通知，新智认知及其下属子公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司已同时将相关事项通知独立财务顾问。
公司此次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2018年6月4日
中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《中新科技集团股份有限公司章程》《中新科技集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事任增辉、独立董事项振华和董事朱彬彬三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事任增辉为审计委员会主任。
公司于2017年12月举行董事会换届选举，原独立董事戴琼先生因任期已满六年不再继续担任独立董事职务，同时不再担任审计委员会主任。董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规规定的任职要求。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下：
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|会议名称|会议时间|审议通过的主要事项|
|第二届董事会审计委员会第十三次会议|2017年3月20日|审议通过：1.《公司2016年年度报告》及其摘要；2.《2016年度审计报告》；3.《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》；4.《关于 2016 年度审计机构费用及聘任 2017 年度审计机构的议案》；5.《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；6.《公司 2016 年度决算报告及 2017 年度预算报告》。|
|第二届董事会审计委员会第十四次会议|2017年4月26日|审议通过1.《公司2017年第一季度报告》及其正文。|

中新科技集团股份有限公司
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|第二届董事会审计委员会第十五次会议|2017年8月18日|审议通过1.《公司2017年半年度报告》及其摘要；2.《关于会计政策变更的议案》。|
|第二届董事会审计委员会第十六次会议|2017年10月30日|审议通过1.《公司2017年第三季度报告及其正文》。|

三、审计委员会履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构。报告期内，董事会审计委员会与天健所就年度财务报表审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项。在审计过程中，审计委员会与天健所协商确定了工作时间安排，并不断与会计师进行沟通，督促其加快工作进度，在约定时限提交审计报告。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会成员在年报工作期间提前审阅了公司编制的 2016年度财务会计报表及相关说明和已出具初步审计意见的审计报告，并认真审阅了《公司 2016年年度报告》及其摘要、《2016年度审计报告》、《公司 2017年第一季度报告》及其正文、《公司2017年半年度报告》及其摘要、《公司 2017年第三季度报告》及其正文等各期财务报告。我们认为，公司编制的财务报表的有关数据真实反映了公司的资产负债情况和生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构。我们认为，公司内部控制制度得到了有效实施，公司财务报告
全面、真实，重大的关联交易合乎相关法律法规的规定，公司内部控制实际运作
是有效的，符合相关上市公司治理规范的要求。
中新科技集团股份有限公司
（四）聘请公司审计机构的建议
董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
四、总体评价
2017年度，作为公司董事会审计委员会成员，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，勤勉尽责，为董事会提高决策水平提供专业支持，推动公司整体规范治理水平的不断提升。2018年，董事会审计委员会将进一步落实各项工作，提高自身履职能力，不断健全和完善内控体系建设，充分发挥审计委员会的各项监督职能，切实维护公司与全体股东的合法权益。
中新科技集团股份有限公司董事会审计委员会二〇一八年四月二十日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-110千禾味业食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：本公告所披露之股份减持前，北京宽街博华投资中心(有限合伙)(以下简称“宽街博华”)持有千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股份27,912,000股，占公司2017年限制性股票激励计划首次授予完成前公司总股本320,000,000股的8.72%。
●减持计划的主要内容：根据公司于2017年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》：宽街博华计划自2017
年11月28日起15个交易日后的六个月内通过中国证监会及上海证券交易所允许
的方式(包括大宗交易、集中竞价及协议转让等)减持不超过27,912,000股公司股票，且自宽街博华持有的公司股票解除限售日(2017年3月7日)起一年内累计减持数量不超过宽街博华于公司首次公开发行股票并上市时持有的公司股份总数的
70%；宽街博华在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司股份的总数，不超过公司股份总数的2%；任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过协议转让方式减持公司股份，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若相关期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对股份数量进行相应调整。减持价格视市场价格确定且不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产(若此期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格下限将进行相应调整)。
●减持计划的实施情况：宽街博华自2017年12月20日至2017年12月26日通过集中竞价累计减持公司股份3,200,000股，占公司2017年限制性股票激励计划首
次授予完成前公司总股本320,000,000股的1%，本次减持计划尚未实施完毕。
2017年12月26日，公司收到股东宽街博华《关于股份减持已达到1%的告知函》，宽街博华自2017年12月20日至2017年12月26日通过集中竞价累计减持公司股份3,200,000股，占公司2017年限制性股票激励计划首次授予完成前公司总股本320,000,000股的1%，本次减持计划尚未实施完毕，现将具体情况公告如下：一、股东持股及减持计划基本情况
2017年11月27日，公司收到股东宽街博华发来的《上市公司股东股份减持计划告知函》，截至2017年11月27日，宽街博华持有公司无限售条件流通股份27,912,000股，占公司2017年限制性股票激励计划首次授予完成前公司总股本320,000,000股的8.72%，宽街博华持有的该等无限售条件流通股份来源于宽街博华于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及通过2017年6月公司转增股本取得的股份。
宽街博华计划自2017年11月28日起15个交易日后的六个月内通过中国证监会及上海证券交易所允许的方式(包括大宗交易、集中竞价及协议转让等)减持不超过27,912,000股公司股票，且自宽街博华持有的公司股票解除限售日(2017年3月7日)起一年内累计减持数量不超过宽街博华于公司首次公开发行股票并上市时持有的公司股份总数的70%；宽街博华在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司股份的总数，不超过公司股份总数的2%；任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过协议转让方式减持公司股份，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若相关期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对股份数量进行相应调整。减持价格视市场价格确定且不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产(若此期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格下限将进行相应调整)。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
宽街博华自2017年12月20日至2017年12月26日通过集中竞价累计减持公司股份3,200,000股，占公司2017年限制性股票激励计划首次授予完成前公司总股本320,000,000股的1%。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。
1、股东实施减持计划的具体情况
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||股东名称|减持方式|||减持均价||减持股数||减持比例(股本|
||||减持时间|||||||
||||||(元/股)||(股)||增加前)(%)|
|宽街博华||集中竞价|2017年12月20日|19.60||743,700||0.23||
|||集中竞价|2017年12月21日|19.39||669,100||0.21||
|||集中竞价|2017年12月22日|19.34||667,000||0.21||
|||集中竞价|2017年12月25日|18.93||649,199||0.20||
|||集中竞价|2017年12月26日|18.15||471,001||0.15||
|合计：||||||3,200,000||1.00||

(注：本公告中比例(%)合计数如与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入的原因造成。)
2、股东本次减持前后持股情况
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||||减持计划公告日(即2017年11月28日)持有股份|||||||
||||||||本公告日持有股份|||
||股东名称|股份性质|||占公司总股本|||||
||||||||||占公司总股|
||||股数(股)||比例(%)（股本||股数(股)|||
||||||||||本比例(%)|
||||||增加前）|||||
|宽街博华||普通股|27,912,000|8.72||24,712,000||7.58||

三、其他说明
1、本次减持事项与宽街博华此前已披露的意向、承诺一致。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、宽街博华不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
4、针对持股5%以上股东的权益变动情况，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年12月27日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-065号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
部分董事、监事和高级管理人员增持公司股份的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内|||||||
|容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|||||||
|运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到通知，公司部分董事、监事和高|||||||
|级管理人员以自有资金，通过二级市场增持了公司股份，具体情况如下：|||||||
|姓名|职务||本次增持前持股数量|本次增持股份数量||本次增持后持股数量|
||||（股）|（股）||（股）|
|管文联|董事|0||20,000|20,000||
|伍爱群|监事长|0||4,700|4,700||
|罗永健|监事|0||5,000|5,000||
|华恩敏|财务总监|7,000||3,000|10,000||
|姜慧芳|董事会秘书|0||5,000|5,000||
|上述董事、监事和高级管理人员承诺自本公告之日起，未来6个月内不减持本公司股票。|||||||
|本次公司部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票，是基于对公司未来持续稳健发展的信心，以|||||||
|及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，由个人做出的决定。|||||||
|本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012 年|||||||
|修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012 年修订)的相关规定，|||||||
|持续关注公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。|||||||
|特此公告。|||||||

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016-084
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-052号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第二次临时监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年第二次临时监事会会议于2017年8月9日在公司总部会议室举行。会议应出席监事 9名，实际出席监事 5名，监事姜余民先生、李廷亮先生、王劲松先生、陈国栋先生分别委托于来富先生、于来富先生、赵凤利先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于所属公司会计估计变更的议案：
监事会认为：公司本次会计估计变更能够更加公允地反映公司财务状况，符合《企业会计准侧》及相关解释的规定，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未损害公司和中小股东的利益，同意本次会计估计变更。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案：
监事会认为：公司所属子公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 110,000万元（含 110,000万元）投资保本型理财产品的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司所属子公司在不影响募集资金项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金投资理财产品。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司监 事 会
二 O一七年八月十一日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-021内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2018年
第一季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过的《公司关于授权下属担保公司 2017年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）2018年第一季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2018年 3月 31日担保公司本年度累计对外担保总额 82,807.00万元，其中上游供应商担保总额为 480.00万元，下游经销商担保总额为 82,327.00万元；担保责任余额共计 95,164.71万元，其中上游供应商担保责任余额为 11,199.36万元，下游经销商担保责任余额为 83,965.35万元。
二、截止 2018年 3月 31日担保公司对外担保在保户数 1495户，其中上游供应商在保户数为 141户，下游经销商在保户数为 1354户。
三、截止 2018年 3月 31日担保公司对外担保责任余额前五名被担保人情况：
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|序 号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|下游经销商|1,790.04|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

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|第二名|下游经销商|1,520.14|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第三名|下游经销商|1,420.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第四名|下游经销商|1,396.26|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|下游经销商|1,296.20|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十八日
独立董事候选人声明
本人孙国瑞，已充分了解并同意由提名人阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会提名为阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括阳泉煤业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在阳泉煤业（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事
备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2019-020号百控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月9日
(二) 股东大会召开的地点：号百控股股份有限公司六楼会议室(上海市江宁路 1207号号百控股大厦)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|590,301,849|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.1869|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长李安民主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 7人，其中黄智勇、闫栋、芮斌、李易因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中周响华因公请假；
3、公司董事会秘书李培忠出席会议；公司副总经理张明杰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举陈文俊为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|590,297,830|99.9993|4,019|0.0007|0|0.0000|

2、议案名称：关于选举窦莉萍为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|590,297,830|99.9993|4,019|0.0007|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举陈文俊为公司董事的议案|38,234,285|99.9895|4,019|0.0105|0|0.0000|
|2|关于选举窦莉萍为公司监事的议案|38,234,285|99.9895|4,019|0.0105|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案为普通表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、李建
2、律师见证结论意见：
|||
|-|-|
||本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及|
|《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股||
|东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》||
|的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。||

四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
号百控股股份有限公司2019年8月9日
罗顿发展股份有限公司实际控制人李维先生承诺
罗顿发展股份有限公司：
因贵公司股票于2016年12月30日、2017年1月3日和1月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
本人确认：不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本人将遵守贵公司“在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项”的承诺。
特此承诺。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2017-004甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 4月 11日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知并电话确认收到，于 2017年 4月 21日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2016年度内部控制评价报告》.
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年年度归属于母公司所有者的净利润为-137,379,639.72元。加上年初未分配利润 576,665,860.13元，减去本年分红的 2015年年度红利 7,090,563.96元，根据《公司章程》》提取盈余公积金 4,103,138.83元，可供股东分配的利润为 428,092,517.62元。
鉴于公司 2016年度亏损 138,095,450.50元，为了提高公司抵御各类风险的能力，更好地为股东服务，保持公司健康持续发展，公司拟定 2016年度利润分配预案如下：
2016年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016
年年度报告及其摘要》.
公司监事会提出如下审核意见：
1．公司 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项.
2．2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为.
3．监事会通过检查公司财务报告及审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则.
4．监事会未发现参与编制和审议公司 2016年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2016年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2016年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司 2016年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2017年第一季度报告》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017
年第一季度报告》.
公司监事会提出如下审核意见：
1．公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项.
2．2017年第一季度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为.
3．监事会通过检查公司财务报告及审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则.
4．监事会未发现参与编制和审议公司 2017年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2017年第一季度报告真实、客观、准确地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规。
七、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
司临 2017-006号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》信会师报字[2017]第 ZB10836号.
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2017-008号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2017-009号公告。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-068
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层7号会议室以现场会议和通讯的方式召开公司第七届董事会第三十三次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的议案》
为调整公司产业结构，退出传统能源采掘行业，全面聚焦清洁能源和生态环保产业，同意公司将全资子公司东博公司100%股权转让给鄂尔多斯市中久煤业有限公司，根据东博公司的煤炭可开采现状，经双方协商确定，本次转让东博公司100%股权的交易价格为 95,000万元。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的公告》（2019-069）详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的公告》
同意公司将全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权转让
给内蒙古汇能煤电集团有限公司，经双方协商确定，本次转让安源西公司100%股权的交易价格为90,000万元。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的议案》（2019-070）详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
三、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2018年年度股东大会提交临时提案的议案》
公司董事会同意将公司控股股东亿利资源集团有限公司提交的《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的议案》和《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的议案》两个临时提案，提交至公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
600233大杨创世 临时公告第2015-11证券代码：600233 证券简称：大杨创世 编号：临 2015-11
大连大杨创世股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
2015年7月2日、7月3日、7月6日，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属于股票交易异常波动，经询问公司第一大股东大杨集团有限责任公司和公司实际控制人李桂莲女士并自查后认为：公司无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经询问第一大股东大杨集团有限责任公司和公司实际控制人李桂莲女士并自查后确认，公司目前无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及公司第一大股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会 2015年7月 6日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-038金宇生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
一、会计政策概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年5月10日修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，要求与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年8月 25日，公司召开第九届董事会第十次董事会、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更日期
公司以财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
2、变更内容
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响
（1）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
（2）政府补助
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求，公司将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的与企业日常活动相关政府补助。
公司将 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日收到的与企业日常活动相关的政府补助2,137,200.00元从“营业外收入”调整至“其他收益”，调整后不影响当期净利润。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
公司执行上述两项准则的主要影响：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|受影响的报表项目金额|
|（1）与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”|“其他收益”、“营业外收入”|2,137,200.00元|
|（2）在利润表中分别列示“持续经营损益”和“终止经营损益”|“持续经营损益”、“终止经营损益”|--|

三、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为，公司根据财政部修订及发布的最新会计准则，对公司会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2017年半年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会认为，公司根据财政部修订及发布的最新会计准则，对公司会计政策进行相关变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、上网公告附件
（一）金宇生物技术股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）金宇生物技术股份有限公司第九届监事会关于会计政策变更的说明；
（三）独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-011广东联泰环保股份有限公司
关于草签《汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP模式实施项目 PPP项目合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 20日，广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）发布了《汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目中标、成交公告》,确认广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)所属的联合体为汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目（下称“本项目”）中标社会资本方,具体内容详见公司于 2017年 10月 21日发布的 2017-059号公告。
2018年 2月 5日，汕头市潮阳区环境保护局与本项目中标联合体成员广东联泰环保股份有限公司、达濠市政建设有限公司和汕头市瑞康投资有限公司（下称“社会资本方”）共同草签了《汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP模式实施项目PPP项目合同》（下称“本合同”）。相关情况公告如下：
一、合同标的情况
本项目包括镇区污水处理设施子项目和农村污水处理设施子项目，其中，镇区污水处理设施子项目，指新建 4个乡镇（金灶镇、西胪镇、河溪镇和海门镇）镇区生活污水处理设施及配套管网；农村污水处理设施子项目，指新建金灶镇、西胪镇和海门镇 3个镇辖区内 52个农村污水处理设施及配套管网工程。本项目估算投资总额为人民币80,329.63万元。
二、合同当事人情况
本合同由汕头市潮阳区环境保护局（项目实施机构）、广东联泰环保股份有限公司（中标联合体牵头人）、达濠市政建设有限公司（中标联合体成员）、汕头市瑞康投资有限公司（中标联合体成员）四方草签。
三、重要提示
本合同目前仅为草签文本，本项目的正式合同尚需根据汕头市潮阳区政府的通知，由汕头市潮阳区环境保护局与以本公司为牵头方的中标社会资本方及项目公司的正式授权代表正式签署，本项目合同的具体内容须以届时签署的正式合同为准，请广大投资者注意投资风险。本公司将持续关注本项目有关进展情况，及时履行必要的信息披露义务。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会 2018年2月6日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015–019万向德农股份有限公司关于对控股子公司
北京德农种业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增资标的名称：本公司控股子公司北京德农种业有限公司（以下简称“北京德农”）
●增资金额：公司对北京德农种业有限公司增资 19,178.00万元，其中以所持万向财务有限公司6.5%的股权的评估价 15,248.71万元增资，以现金增资3,929.29万元。
●投资风险提示：
1、本次增资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等；
2、本次增资事项尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议。
一、增资概述
1、增资基本情况：
为了支持北京德农的发展，做大、做强种业，公司拟对北京德农增资19,178.00万元。北京德农另一股东鲁永明放弃本次增资的优先购买权。
2、2015年 6月 12日公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案。
本议案尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、本项对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
本次增资标的为公司控股子公司北京德农种业有限公司，是本公司主要利润来源。
北京德农 2002年 10月 21日注册，注册资本 10000万元，注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座20层，法定代表人鲁永明。经营范围：生产销售种子、育种、货物进出口。
经具有证券、期货业务资格的众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）011084号《审计报告》，截止2014年12月31日，北京德农资产总额 60,369.70万元，净资产 21,411.66万元，营业收入 43,493.89万元，净利润-1,144.49万元。
截止2015年3月31日，北京德农资产总额57,642.44万元，净资产22,146.23万元，营业收入10,870.90万元，净利润734.58万元。
本资增资前，该公司股东及持股比例如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|万向德农股份有限公司|92.78%|
|鲁永明|7.22%|

为了支持北京德农的发展，做大、做强种子产业，公司决定对北京德农进行增资。具体如下：
公司拟出资 19,178.00万元，其中：以所持有的万向财务有限公司6.5%的股权以 2014年 12月 31日为评估基准日，以经有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的开元评报字（2015）150号《评估报告》确定的评估价格 15,248.71万元出资，不足部分以现金3,929.29万元补足。
万向财务有限公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等业务。
经有证券从业资格的天健会计师事务所出具的天健审（2015）187号《审计报告》，截止 2014年 12月 31日，万向财务有限公司资产总额 1,099,932.35万元，净资产 208,619.42万元，营业收入 39,278.56万元，净利润 19,879.72万元。
截止 2015年 3月 31日，万向财务有限公司资产总额 1,203,717.21万元，
净资产204,147.24万元，营业收入6,635.61万元，净利润3,753.26万元。
万向财务有限公司主要股东及持股比例如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|

|||
|-|-|
|万向集团公司|66.08%|
|万向钱潮股份有限公司|17.83%|
|万向三农集团有限公司|9.58%|
|万向德农股份有限公司|6.50%|

本次增资后，北京德农种业有限公司注册资本增加至 1.86亿元，万向德农股份有限公司持有北京德农96.12%股权，鲁永明持有北京德农3.88%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
北京德农种业有限公司系公司控股子公司，本公司重要利润来源，本次增资后，有利于北京德农种业提高信用度，增加流动资金，有利于企业长远发展。
四、对外投资风险
本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将以不同对策和措施控制和化解风险。
本次对外投资尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司 2015年6月 12日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：2017-029广州广日股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|506,530,282|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.9025|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长孙维元先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事袁志敏先生，独立董事柳絮女士、徐勇先生、江波先生、叶鹏智先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；公司副总经理吴宾先生、副总经理兼财务总监蔡志雯女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|506,521,582|99.9982|8,700|0.0018|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更会计师事务所的议案|20,159,653|99.9568|8,700|0.0432|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的一项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。关于该议案的详细内容，请参见本公司于 2017年 12月 19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2017年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：金勇敏、倪小燕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广州广日股份有限公司2017年12月27日