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股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业盛屯矿业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会资料
股权登记日期：2017年 4月 17日
会议召开日期：2017年 4月 21日
二〇一七年四月
盛屯矿业集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会议程
序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、股东审议议案 陈东3、各位股东代表发言、提问 陈东4、通过大会计票人、监票人名单 陈东5、对议案进行表决 陈东6、宣布表决结果 陈东7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师8、大会闭幕 陈东
盛屯矿业集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会资料盛屯矿业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会议案
议案一：《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产 3500t钴、10000t铜综合利用项目进展及方案部分调整的议案》
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第四十三次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》，公司拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有材料”）共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区，总投资额为6000万美元，设计建设期为期十三个月。盛屯矿业携手盛屯稀有材料共同在厦门设立公司，由盛屯矿业出资3060万美元（或等值人民币），占股51%，由盛屯稀有材料出资2940万美元（或等值人民币），占股49%。并由该公司作为主体在刚果（金）科卢韦齐地区投资实施该项目。
公司积极推进该项目的实施，于2016年10月由公司和盛屯稀有材料共同出资设立了厦门盛屯钴源科技有限公司，注册资本为40,024.2万元，实收资本为1,000万元，持有股权比例分别为51%和49%。2017年1月已由北京矿冶研究总院完成了《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，公司已派技术及管理团队前往刚果金开展前期工作。
在项目实施过程中，因国家相关政策及规定要求，结合实地项目考察情况，公司需对方案部分内容进行调整，具体如下：
一、投资主体
盛屯矿业集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会资料由厦门盛屯钴源科技有限公司调整为：盛屯环球资源投资有限公司（以下简称：盛屯环球）。
盛屯环球由公司与盛屯稀有材料共同在中国香港设立，其中，盛屯矿业持股51%，盛屯稀有材料持股49%。盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资源有限公司，具体负责项目建设，实施，生产。
二、投资总额
根据《盛屯矿业刚果（金）年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，盛屯矿业与盛屯稀有材料共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，总投资金额约 1.29亿美元。
其中，自有资金投入 6000万美元，由盛屯矿业与盛屯稀有材料按照51：49比例投入；剩余6900万美元拟融资取得，融资渠道包括不限于银行贷款，第三方机构融资等。
与此同时，厦门盛屯钴源科技有限公司前期工作成果转入盛屯环球，终止对厦门盛屯钴源科技有限公司的继续投资。董事会授权管理层进行本项目具体实施工作。
以上议案内容，请各位股东及股东代表审议，本议案涉及关联交易，请关联股东回避表决。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－050中农发种业集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
●本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
●本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
中农发种业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月
9日在北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层会议室召开。其中：现场会议召开时间：2014年10月9日下午2:00；网络投票时间为：2014年10月 9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
参加本次临时股东大会，现场投票和网络投票表决的股东和代理人共计 90
人，代表股份166785671股，占公司总股本的45.41%，其中：参加现场会议的股东及代理人共计2人，代表股份163187248股，占公司总股本的44.43%；参加网络投票的股东共计88人，代表股份3598423股，占公司总股本的0.98%。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长包峰先生主持。
（四）公司董事7人，出席5人，余涤非先生、朱英国先生因工作原因，分别委托包峰先生、卢闯先生出席本次会议；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书、见证律师出席会议；公司部分高管人员列席会议。
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－050二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容|股东类别|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案|全体股东|166521269|99.84|2702|0.00|261700|0.16|是|
|||中小股东|3334021|92.65|2702|0.08|261700|7.27||
|2|关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案|全体股东|166507469|99.83|2702|0.00|275500|0.17|是|
|||中小股东|3320221|92.27|2702|0.08|275500|7.65||
|3|关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案|全体股东|166507469|99.83|2702|0.00|275500|0.17|是|
|||中小股东|3320221|92.27|2702|0.08|275500|7.65||

三、律师见证情况
本次会议经北京金诚同达律师事务所吴涵、费大可律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年10月9日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2016-031上海华东电脑股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 18日召开了 2015年年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意以公司总股本321,744,887股为基数，按每10股分配现金股利3.5元（含税）进行分配，共计分配利润112,610,710.45元；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股的比例实施资本公积转增股本，共计 96,523,466股，转增后公司总股本为418,268,353股。
公司于 2016年 6月 22日披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，并于 2016年 6月 30日实施完成上述权益分配方案，公司总股本由原来的 321,744,887股变更为 418,268,353股，公司的注册资本由人民币321,744,887元变更为人民币418,268,353元。
2016年 7月 20日公司召开了 2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据股东大会决议，公司对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记相关事宜。
近日，公司完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000132222692E
名称：上海华东电脑股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
法定代表人：游小明
注册资本：人民币41826.8353万元整
成立日期：1993年 9月 13日
营业期限：1993年 9月 13日至不约定期限
经营范围：计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码 600320 900947股票简称振华重工振华B股编号：临2014-027上海振华重工（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日（2014年 10月 31日、11月 3日和 11月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过认真自查、问询、函询等方式与公司经营层、控股股东中国交通建设股份有限公司及实际控制人进行了沟通，全面了解并核实相关情况，有关情况说明如下:
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港文汇报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2014年 11月 5日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临 018
新疆天富能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 1月 30日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|105,642,607|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.5886|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会现场会议于 2019年 1月 30日 11时 00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事王英安先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事王世存先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；独立董事韩建春先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事包强先生代为出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,328,427|99.7026|313,180|0.2964|1,000|0.0010|

本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决，回避表决
473,725,740股。
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|103,024,739|97.5219|2,617,868|2.4781|0|0.0000|

本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决，回避表决473,725,740股。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于预计公司2019 年度日常关联交易的议案|105,328,427|99.7026|313,180|0.2964|1,000|0.0010|
|2|关于公司 2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案|103,024,739|97.5219|2,617,868|2.4781|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆天富能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
新疆天富能源股份有限公司 2019年 1月 30日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等法律、法规及规范性文件的要求，对上海银行首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、上海银行首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1638号）核准，上海银行向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票600,450,000股，并于2016年11月16日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为6,004,450,000股。
限售股形成后，公司因实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前公司总股本 6,004,450,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，合计转增 1,801,335,000股），总股本数量由 6,004,450,000股增加为7,805,785,000股，本次上市流通的限售股股份由2,950,368股增加为3,835,478股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 1名股东，共计3,835,478股，将于2018年6月8日锁定期届满并上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
本次上市流通的限售股股东上海启润实业有限公司，自上海银行提交首次公开发行普通股并上市申请文件至首次公开发行普通股并上市前从第三方处受让股份，该公司承诺：从第三方处受让的上海银行股份，自上海银行股东名册就前
述股份转让变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由上海银行回购该部分股份。本次申请上市的股份于 2015年 6月登记在上海银行股东名册，其股份登记在册已达36个月。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为3,835,478股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月8日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|本次上市流通数量占公司总股本比例|剩余限售股数量（股）|
|1|上海启润实业有限公司|3,835,478|0.0491%|3,835,478|0.0491%|0|
|合计||3,835,478|0.0491%|3,835,478|0.0491%|0|

四、股份变动情况
本次限售股上市流通后，上海银行股份结构变动情况如下：
单位：股
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|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|41,174,810|0|41,174,810|
||2、国有法人持有股份|2,540,052,477|0|2,540,052,477|
||3、其他境内法人持有股份|407,016,336|-3,835,478|403,180,858|
||4、境内自然人持有股份|393,638,117|0|393,638,117|
||5、境外法人、自然人持有股份|716,612,000|0|716,612,000|
||有限售条件的流通股份合计|4,098,493,740|-3,835,478|4,094,658,262|
|无限售条件的流通股份|A股|3,707,291,260|3,835,478|3,711,126,738|
||无限售条件的流通股份合计|3,707,291,260|3,835,478|3,711,126,738|
|股份总额||7,805,785,000|0|7,805,785,000|

本次限售股上市流通后，上海银行剩余限售股锁定期均不少于上海银行上市
后36个月。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：上海银行本次限售股份上市流通符合《股票上市规则》以及《持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在上海银行首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，上海银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上海银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐岚 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-049清源科技（厦门）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月27日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司《2018年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项，
3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2018年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司2018年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会一致认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-032中茵股份有限公司
八届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司八届十七次董事会会议于2014年5月19日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的
规定。经与会董事审议，通过了以下决议：
一、《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》
公司同意为公司全资子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司在民生银行
苏州支行申请的贰亿元人民币流动资金贷款[该贷款以昆山中茵世贸广场酒店
部分的土地（土地证号昆国用（2007）第 12007100110号，座落：昆山市玉山镇
前进路北侧、中山路东侧，面积16378M2）作抵押]提供信用担保，期限为 12
个月。
该事项须经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
召开股东大会的时间另行通知。
特此公告。
中茵股份有限公司董事
二〇一四年五月二十一日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-007
金诚信矿业管理股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区长春桥路 5号新起点嘉园 12号楼15层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|288,796,838|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.1770|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书尹师州先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,117,389|99.9618|13,800|0.0382|0|0.0000|

2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,117,389|99.9618|13,800|0.0382|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,117,389|99.9618|13,800|0.0382|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司向银行申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|288,796,838|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案|34,940,490|99.9605|13,800|0.0395|0|0.0000|
|2|关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案|34,940,490|99.9605|13,800|0.0395|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案|34,940,490|99.9605|13,800|0.0395|0|0.0000|
|4|关于公司向银行申请综合授信业务的议案|68,405,505|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所涉及的四项议案均对中小投资者单独计票；
2、议案1、2、3涉及公司员工持股计划相关事项，在出席本次股东大会的股东中，公司控股股东金诚信集团有限公司及其控制的鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司因公司实际控制人王慈成、王友成、王意成为本计划参与对象，对上述议案回避表决；在出席本次股东大会的股东中，股东李占民、王慈成、王友成、尹师州为员工持股计划参与对象，对上述议案回避表决；股东王先成与王慈成、王友成、王意成为一致行动人，为谨慎
起见，对上述议案回避表决。上述因关联关系回避表决的股东所持表决权股
份数量合计为252,665,649股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曲凯、王鑫
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金诚信矿业管理股份有限公司2017年2月7日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：临2016-063新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于参加2016年度新疆辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。届时，新疆同济堂健康产业股份有限公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-082
花王生态工程股份有限公司
关于 2017年第二季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定，现将2017年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
（一）新签施工合同的数量、合计金额情况
2017年第二季度，公司新签项目金额为人民币27,133.89万元，较上年同期增加25.48%；2017年上半年，公司新签项目金额为人民币128,836.61万元，较上年同期增加376.21%。按业务类型细分，具体情况如下：
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|经营数据|生态旅游景观|道路绿化|地产景观|总计|
|2017 年第二季度新签项目数量（个）|2|3|3|8|
|2017 年第二季度新签项目总金额（万元）|23,380|3648.89|105|27,133.89|
|2017 年上半年新签项目数量（个）|3|7|3|13|
|2017 年上半年新签项目总金额（万元）|122,303.39|6,428.22|105|128,836.61|

（二）新签战略框架协议的数量、合计金额情况
2017年第二季度，公司未新签战略框架协议。2017年上半年，公司签订战略框架协议共3项，合计金额为人民币230,000万元，其中新签战略框架协议中，市政园林业务协议2项、生态旅游景观业务协议1项。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2019-016
文投控股股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持前，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联嘉睿”）持有公司股份155,216,400股，占公司总股份的8.37%
减持计划的实施结果情况：2018年 12月 4日至 2019年 4月 18日，君联嘉睿通过集中竞价方式减持了公司股份30,170,195股，占公司总股本的1.63%；
2018年11月2日至2019年4月11日，君联嘉睿通过大宗交易方式减持了公司股份 32,304,205股，占公司总股本的1.74%。本次减持后，君联嘉睿持有公司股份 92,742,000股，占公司总股本的5.00%（实际为4.99996%，四舍五入后为5%）
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|155,216,400|8.37%|非公开发行取得：155,216,400 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）|30,170,195|3.37%|2018/12/4～2019/4/18|集中竞价交易|4.50－5.78|154,130,996|未完成：6,926,875股|92,742,000|5.00%|

此外，君联嘉睿于2018年11月2日至2019年4月11日通过大宗交易方式减持公司股票32,304,205股，占公司股份比例的1.74%，交易价格为3.80元/股至4.96元/股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会 2019/4/23
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-091重庆建工集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2018年 10月 22日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十次会议的通知。公司第三届监事会第二十次会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 6人，实际参与表决的监事 6人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
公司监事会发表意见如下：公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规，以及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司 2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年第三季度报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《公司内部控制管理制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《公司内部控制评价制度》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--042河南太龙药业股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会（证监许可【2013】184号）文核准，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 7月份非公开发行人民币普通股（A股）8421.0526万股，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）为公司 2013年非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，恒泰证券对公司履行持续督导义务。
近日收到恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）（恒泰长财证字【2014】51号）的通知：经中国证监会证监许可【2014】 541号、证监许可【2014】542号文核准，恒泰证券与恒泰长财业务进行整合，恒泰证券减少保荐业务，恒泰长财取得保荐业务资格，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。
根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行本公司 2013年非公开发行股票持续督导职责。保荐代表人仍为靳磊先生、李荆金先生。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2014年 7月 1日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2014-11北方光电股份有限公司
2013年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况
2014年1月30日，公司披露了《2013年年度业绩预增公告》，预计公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元左右，约比上年同期增长2550%。
3、更正后的业绩预告情况
预计公司 2013年度业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-16,600万元左右。
二、上年同期业绩情况
1、公司2012年年度归属于上市公司股东的净利润为：3,015,233.50元
2、每股收益：0.01元
三、业绩预告更正的主要原因
1、前次业绩预告时，对天达公司的应收款项未计提减值准备，对天达公司的担保未确认预计负债。年审会计师事务所初审并与公司充分沟通后，认为天达公司已资不抵债，存在不能全额偿还到期债务的风险，因此，需在 2013年度对天达公司的应收账款计提减值，对担保确认预计负债。目前，公司对天达公司的应收账款预计可收回 10,000万元左右，公司 2013年度对应收天达公司款项计提减值准备及对担保确认的预计负债合计约为 28,000万元。
2、2013年度计提减值确认递延所得税资产影响所得税费用减少约1,880万元。
四、其他相关说明
以上更正后的数据为初步测算数据，具体准确财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
公司在 2014年 1月 30日披露《公司 2013年年度业绩预增公告》时，虽然对天达公司的应收款项和担保可能产生的风险进行了提示，解释了未计提减值的原因，但未能取得年审会计师事务所的认可，导致公司 2013年度业绩预告需要更正。对此，公司及董事会深表歉意。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-048西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2019年 7月 1日与华泰证券签署了华泰证券聚益收益凭证合同，以部分暂时闲置募集资金4,700万元人民币购买有保本约定的理财产品，具体明细情况如下：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|华泰证券|华泰证券聚益第19192号（黄金期货）收益凭证|本金保障型收益凭证|2,350|2019年7月2日|2019年10月10日|101天|4%|

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|2|华泰证券|华泰证券聚益第19195号（黄金期货）收益凭证|本金保障型收益凭证|2,350|2019年7月3日|2019年10月10日|100天|4%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为14,800万元。具体情况详见下表：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|中国光大银行北京安慧支行|七天通知存款|活期|500|2019年3月22日|2019 年 6月25日|无固定期限|2.025%|
|2|交通银行上地支行|交通银行蕴通财富结构性存款90天|期限结构型|5,600|2019年4月11日|2019年7月10日|90天|3.90%|
|3|中国光大银行北京安慧支行|结构性存款|保本|1,000|2019年6月3日|2019年7月3日|30天|3.45%|
|4|上海浦东发展|上海浦东发展银行利多多对|保证收益型|3,000|2019年6月20日|2019年9月18日|90天|3.75%|

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||银行股份有限公司拉萨分行|公结构性存款固定持有期JG902期|||||||
|5|华泰证券|华泰证券聚益第19192号（黄金期货）收益凭证|本金保障型收益凭证|2,350|2019年7月2日|2019年10月10日|101天|4%|
|6|华泰证券|华泰证券聚益第19195号（黄金期货）收益凭证|本金保障型收益凭证|2,350|2019年7月3日|2019年10月10日|100天|4%|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-059森特士兴集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月21日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2018年11月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席董事共9人，实际出席董事9人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据市场环境及实际业务需求，暂未按计划对该项目中声屏障生产线进行购置，暂缓了部分厂房的建设。为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作用，提升公司生产及服务能力，本着成本效益的原则审慎逐步地投入，公司决定将“新型材料生产基地建设项目”的建设期延期至2019年12月。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2018年 11月26日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临 2016-036金瑞新材料科技股份有限公司
会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经测算，本次锰渣库折旧年限以及与锰渣库相关的租赁土地使用费的摊销年限变更后，将使公司2015年度及以后每一年度的锰渣库以及租赁土地使用费折旧、摊销成本增加2,564,626.44元，对利润总额影响数为-2,564,626.44元。
一、概述
为了更准确地反映公司的财务状况及经营成果，结合公司目前生产中的实际情况，公司决定从2015年1月1日起，对锰渣库折旧和与锰渣库相关的租赁土地使用费的摊销年限进行调整。锰渣库折旧摊销年限由原来25-40年变更为14-16年，锰渣库相关的租赁土地使用费的摊销年限由原来25年变更为14年。
2016年4月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更原因
（1）受电解锰行业迅猛发展的影响，锰矿石品位贫化情况严重，矿石品位下降幅度较大，产渣量大幅增加。
（2）锰渣库堆渣方式与原设计方案发生变化，使锰渣可使用库容量减少。
2、变更内容
||
|-|
|变更后(年)|
|14-16|
|14|

3、变更日期
公司决定从2015年1月1日起，对锰渣库折旧和与锰渣库相关的租赁土地使用费的摊销年限进行调整。
4、变更年限的确定方法
（1）根据贵州松桃金瑞锰业有限责任公司小河渣库可使用总库容量，按照目前矿石品位和年产量，测算出每年实际进入渣库的渣量，由此计算出可用于堆放锰渣年限约为16年。
（2）根据贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司猫猫岩渣库可使用总库容量，按照目前矿石品位和年产量，测算出实际进入渣库的渣量，由此计算出可用于堆放锰渣年限约为14年。
5、会计估计变更对当期和未来期间利润的影响
经测算，本次锰渣库折旧年限以及与锰渣库相关的租赁土地使用费的摊销年限变更后，将使公司2015年度及以后每一年度的锰渣库以及租赁土地使用费折旧、摊销成本增加2,564,626.44元，对利润总额影响数为-2,564,626.44元。
上述变更对报表的影响金额如下：
||
|-|
|影响金额|
|-1,786,971.36|
|-777,655.08|
|2,402,739.04|
|161,887.40|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、独立董事意见：公司董事会对本次会计估计变更事项的表决程序符合《公司章程》等法律法规的相关规定；该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、监事会意见：公司本次变更是根据中国证监会相关规定及公司实际情况而进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计估计的变更。
3、会计师事务所意见：公司2015年度财务报告审计机构天健会计师事务所就上述会计估计变更出具了《关于金瑞新材料科技股份有限公司会计估计变更的说明》（天健函〔2016〕1-14号）。
四、上网公告附件
（一）董事会关于会计估计变更的专项说明；
（二）监事会关于会计估计变更的专项说明；
(三)独立董事意见；
（四）天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司会计估计变更的说明（天健函〔2016〕1-14号）
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于哈尔滨哈投投资股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之补充法律意见书（一）
致：哈尔滨哈投投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称或“本所”）接受哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“哈投股份”）委托，作为特聘专项法律顾问，就哈投股份发行股份购买江海证券有限公司99.946%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）所涉相关法律事宜，已于2015年12月30日出具《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。本所现根据《法律意见书》出具日之后发生的与本次交易有关的重大事项，出具《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之之补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”）。
本补充法律意见书是《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的组成部分，《法律意见书》中有关用语释义同样适用于本补充法律意见书，本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关释义同样适用于本补充法律意见书。
本所同意将本补充法律意见书作为本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本补充法律意见书仅供哈投股份为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见如下：
一、本次交易的批准和授权
（一）黑龙江省国资委关于本次交易的批准
2016年1月19日，黑龙江省国资委签发《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（黑国资[2016]10号），原则同意哈投股份本次资产重组及配套融资的总体方案。
（二）哈投股份股东大会的批准
根据哈投股份提供的资料，哈投股份已于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会并审议通过《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于签署附条件生效的<关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会批准哈尔滨投资集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司未来三年股东回报计划（2016年-2018年）的议案》、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》等相关议案。
本次交易构成关联交易，哈投股份召开2016年第一次临时股东大会及就前述涉及关联交易议案进行审议表决的过程中已依法履行必要的信息披露义务和审议批准程序，关联股东已回避表决。
根据上述及《法律意见书》中已披露的本次交易相关的批准和授权，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的必要的批准和授权程序；尚需取得中国证监会有关部门关于本次交易及江海证券股东变更的核准后方可实施。
二、信息披露
2015年12月 31日，哈投股份将《哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次交易相关的公告文件在中国证监会指定媒体进行披露。
2016年1月9日，哈投股份将其收到上交所《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]0048号）的公告在中国证监会指定媒体进行披露。
2016年1月21日，哈投股份将其取得黑龙江省国资委《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（黑国资产[2016]10号）的公告在中国证监会指定媒体进行披露。
2016年1月30日，哈投股份将其2016年第一次临时股东大会决议的公告在中国证监会指定媒体进行披露。
经核查，本所认为，发行人已履行其在本次交易现阶段应当履行的法定信息披露及报告义务。
三、标的公司的租赁房产
截至本补充法律意见书出具之日，江海证券有两处租赁房产租赁期限已届满，并通过重新签署租赁合同的方式续租，具体如下：
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||承租方||出租方||房产地址||租赁期限||面积（平方|
||||||||||米）|
|江海证券哈尔滨五常前进街证券营业部||吕志强||五常市前进街道办事处1-2号金泰家园2号楼4楼||2016年 2月 1日至2019年1月31日||350||

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|江海证券深圳宝安南路证券营业部|深圳市蔡屋围金塘物业管理公司|深圳市罗湖区宝安南路3038号四楼|2016年 1月 1日至2016年5月31日|1185.12|

本补充法律意见书正本一式六份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》之签章页）北京市金杜律师事务所 经办律师：_______________________宋彦妍
_______________________
叶国俊
单位负责人：_______________________
王玲
年 月 日