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证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-093厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的合作协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在不确定性；
2、本次签订的合作协议所涉及到的任何具体项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同或相关行政部门的核准为准，公司将及时根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序；
3、本次签订的合作协议不会构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“科华恒盛”）控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司(以下简称“北京科众”）与山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称“浪潮云服务”）签署了《战略合作协议》，双方本着“优势互补、资源共享、互利共赢”的原则，为建立战略合作伙伴关系、务实推动合作事项，特签订本协议。现将有关内容公告如下：现将有关内容公告如下：
一、合作方简介
公司名称：山东浪潮云服务信息科技有限公司
注册号：370127000003706
公司类型：其他有限责任公司
地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼
法定代表人：王方
注册资本：8000万元
经营范围：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；
销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司与山东浪潮云服务信息科技有限公司不存在关联关系。
二、合作协议概述
双方建立长期战略合作伙伴关系，围绕云计算、云服务全面展开产品采购合作、云计算基础设施合作、云计算增值服务合作。根据浪潮云服务的业务发展需要，北京科众云计算中心优先为其预留资源并提供服务保障。双方将成立联合工作组，建立畅通的工作交流机制，稳步推进各项合作的发展。
三、签署协议对公司的影响
此次战略合作协议签署，公司与山东浪潮云服务信息科技有限公司结为战略合作伙伴关系，共同构建云计算、云服务的产业链和生态系统，有利于促进公司数据中心业务的发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次协议的签订不会影响公司业务的独立性。
四、其他相关说明
本次签订的战略合作协议属于意向性合作协议，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。具体合作事项均以日后实际合作中签署的各项正式合同或相关行政部门的核准为准，公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
与山东浪潮云服务信息科技有限公司签订的《战略合作协议》
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年10月21日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-070
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）函告，获悉相关解除公司股份质押事项。具体情况如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1．股东解除部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市得胜资产管理有限公司|是|3,700,000|2016年12月26日|2017年12月26日|中信证券股份有限公司深圳分公司|2.65%|
|合计|-|3,700,000|-|-|-|-|

2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的29.92%。得胜公司累计质押公司股份余额共122,858,000股，占公司总股本的26.30%。
二、备查文件
1．得胜公司出具的《关于解除股份质押的函》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一七年十二月二十六日
国金证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
2014年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：通裕重工|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：13301383025|
|保荐代表人姓名：徐彩霞|联系电话：13808048896|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|核查对象存在的问题：1.公司现使用的部分办公及经营场所尚未取得产权证明文件。2.公司自监事刘殿山辞职后一直未补选监事，公司治理结构存在一定瑕疵。已采取的持续督导措施及效果：1.保荐机构已要求公司尽快办理相关的权属证明文件，公司正在办理过程中。2. 保荐机构已要求公司尽快完善公司治理结构。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|14次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月 25日|

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|（3）培训的主要内容|《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》解读及上市规范运作案例分析等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司在首次公开发行股票前承诺本次发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户|是|-|
|2．公司首次公开发行股票前，公司|是|-|

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|股东关于公司上市后所持股份流通限制及自愿锁定的承诺|||
|3．一致行动承诺|是|-|
|4.公司首次公开发行股票前，控股股东、实际控制人关于社保、住房公积金的有关承诺|是|-|
|5.公司首次公开发行股票前，相关主体对避免同业竞争的承诺|是|-|
|6.公司首次公开发行股票前，相关主体关于承担通裕重工历史责任的承诺|是|-|
|7.公司首次公开发行股票前，参与改制并受让禹城通裕集团公司改制资产的23名自然人共同出具的承诺|是|-|
|8.公司首次公开发行股票前，相关主体对不取得公司控制权、无关联关系及一致行动的承诺|是|-|
|9.公司首次公开发行股票前的全体股东承诺事项|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司 2014年年度持续督导跟踪报告之签章页）
保荐代表人：
罗洪峰 徐彩霞
国金证券股份有限公司2015年4月13日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-047浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 1月 28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付情况
（一）工银瑞信睿尊现金保本6号
2014年2月28日，公司与中国工商银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司签署了《工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划资产管理合同》。该理财产品为保本浮动收益型，理财金额：10,000万元，产品期限：178天，自 2014年 3月 3日起息至 2014年 8月 28日止，产品预期净年化收益率为5.2%。
具体内容详见 2014年 3月 5日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-013）。
该笔理财产品本金及收益已于 2014年 8月 29日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 2,535,890.41元。
（二）利多多财富班车4号
公司于 2014年 3月 3日使用闲置募集资金 7,000万元人民币认购了上海浦东发展银行发行的利多多财富班车 4号理财产品，该理财产品为保本浮动收益
型，产品期限：180天，自 2014年 3月 3日起息至 2014年 8月 30日止，产品预期净年化收益率为5.4%。具体内容详见2014年3月5日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-013）。
该笔理财产品本金及收益已于 2014年9月1日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 1,874,465.75元。
二、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益(元)|
|1|招商银行|招商银行结构性存款|募集资金|3,000|2014年3月3日|2014年6月3日|是|378,082.19|
|2|浦发银行|利多多财富班车4号|募集资金|7,000|2014年3月3日|2014年8月30日|是|1,874,465.75|
|3|农业银行|“汇利丰”2014年第681期|募集资金|10,000|2014年3月3日|2014年4月11日|是|512,876.71|
|4|工商银行|工银瑞信睿尊现金保本6号|募集资金|10,000|2014年3月3日|2014年8月28日|是|2,535,890.41|
|5|农业银行|“汇利丰”2014年第1345期|募集资金|10,000|2014年4月23日|2014年6月3日|是|482,191.78|
|6|农业银行|“汇利丰”2014年第1984期|募集资金|9,800|2014年6月5日|2014年8月4日|是|741,041.10|
|7|农业银行|“汇利丰”2014年第3306期|募集资金|9,600|2014年8月8日|2014年10月8日|否||
|8|招商银行|招商银行结构性存款|募集资金|3,200|2014年6月5日|2014年9月5日|否||
|9|深圳平安大华汇通|平安汇通弘利21号|自有资金|3,500|2014年6月25日|2014年9月25日|否||

财富
管理
有限
公司
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|10|浦发银行|利多多公司理财产品|自有资金|5,000|2014年7月1日|2014年7月30日|是|230,136.99|

特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月三日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-015
中富通集团股份有限公司
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况公告如下：
企业名称：中富通集团股份有限公司
证书编号：GR201835000524
发证时间：2018年11月 30日
有效期：三年
本次系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司再次通过高新技术企业认定不会对公司2018年度经营业绩产生影响。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会2019年2月28日
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第三届董事会第八次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会聘任公司副总经理相关事项发表独立意见如下：
经对李华东先生的相关资料进行核查，我们认为公司李华东先生在任职资格方面拥有履行副总经理职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
李华东先生未受过中国证监会及证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形，经公司查询，亦不属于“失信被执行人”。李华东先生的受教育情况、工作经历和任职资格符合公司发展要求。
因此，我们一致同意公司聘任李华东先生为公司副总经理。
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议审议事项的独立意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
吴越 郭东超 李锦
二〇一八年三月四日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-007宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2017年2月27日以电话和专人送达的方式送达给全体董事，会议于2017年3月3日（星期五）14:00在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02-B本公司 5层会议室召开。会议以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长张秀兵先生主持。会议应出席董事 7名，实际到会张秀兵、宾卫、张二东、王正鹏、徐轶尊 5名董事。其中：董事万丽莉女士因出差委托董事张秀兵先生代为出席本次会议并行使表决权；独立董事张顺和先生因出差委托独立董事王正鹏先生代为出席本次会议并行使表决权。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，注册资本由5,400万元人民币变更为7,200万元人民币，公司总股本由 5,400万股增加至 7,200万股，现拟将公司注册资本变更为7,200万元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟启用修订后的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》（简称“公司章程”），《公司章程》及《公司章程修订对比表》具体内容于 2017年 3月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事会根据股东大会授权办理公司变更登记的具体相关手续。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》
公司以首次公开发行股票募投项目“数字营销平台项目”的募集资金109,455,694.51元全部对北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）进行增资，其中：9,500万元人民币计入注册资本，剩余资金 14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积，本次增资后，品推宝注册资本由 500万元人民币增加至1亿元人民币，品推宝仍然为公司全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2017年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》
公司以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集的资金 3,992.01万元人民币全部向全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）进行增资。宣亚美国拟增资 900万美元（约折合 6,193.80万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于“境外业务网络建设项目”建设。其中，公司以募集资金3,992.01万元向宣亚美国增资，差额约2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后，宣亚
美国的注册资本由 100万美元增加至 1,000万美元，本次增资后，宣亚美国仍然为公司全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2017年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第十二次董事会会议的议案需公司股东大会审议程序。公司拟定于 2017年3月 22日14:00在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02-B本公司会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与互联网相结合的方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2017年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。
三、备查文件
《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—21兰州黄河企业股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 10月 9日开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 10月 9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》（公告编号：2015（临）-021）。2015年 11月 7日、12月 23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-028）和《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-041）。2016年1月7日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016（临）-02）。停牌期间，公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。2016年3月10日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016（临）-19）。
2016年3月25日披露了《关于披露重大资产重组报告书后停牌进展公告》（公告编号：2016（临）-20）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年 2月 23日，公司召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2016年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2016年 3月 3日，公司收到深交所发来
的《关于对兰州黄河企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 16号）。根据深交所的要求，公司正在对深交所的反馈意见组织相关方进行落实、明确。由于上述事项需履行相关程序，根据有关规定，公司股票将继续停牌，具体复牌时间另行公告。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-078
江苏大烨智能电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大烨智能，股票代码：300670）交易价格连续两个交易日内（2018年10月9日、 10月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（二）其他关注事项
1、2018年9月12日，公司披露了《关于2018年半年报的补充说明公告》（公告编号：2018-071），公告内容为在2018年半年报全文中对公司2018年二季度业绩下降作出解释补充说明。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
预计中标金额为 7960.38万元。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2018年 9月 14日，公司披露了《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-074）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-075）、《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《江苏大烨智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对江苏大烨智能电气股份有限公司的重组问询函》的回复》以及相关中介机构的核查意见及报告。公司回复了深圳证券交易所的问询函并申请复牌。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、2018年 10月 9日，公司披露了《2018年第一次临时股东大会决议的公告》（2018-077）。公告内容为参会股东对公司本次重大资产重组的事项进行审议并通过所有议案。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司重大资产重组事项尚需报中国证监会核准。本次重大资产重组事项能否获得证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2014-74
华北高速公路股份有限公司对外担保公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、被担保人名称:宁夏中利腾晖新能源有限公司
2、本次担保数量:本次担保额合计为人民币 405,985,800.00元
3、本次担保无反担保。
4、截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述及协议主要内容
华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）之全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资”）与常熟新晖光伏电站开发有限公司（以下简称“常熟新晖”）及中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）于 2014年 12月 10日签署关于宁夏中利腾晖新能源有限公司（以下简称“标的公司”）之股权转让协议，常熟新晖将其持有的标的公司100%股权转让给华祺投资。
2014年9月25日，标的公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）、中利科技在浙江杭州已共同签署《融资租赁合同》[华融租赁（14）直字第1411113100号]，租赁本金405,985,800.00元，分两期支付，金额相同。租赁期限24个月，月租息率6.15‰。服务费11,164,609.50元，风险金40,598,580.00元，服务费和风险金均分两期支付，金额相等。
本公司同意标的公司在股权转让给华祺投资后继续履行上述合同，在标的公司根据相关约定支付 306,618,513.04元 EPC价款给中利腾晖且根据标的公司最近一期的财务报表的资产负债率低于70%时，由本公司承接相关担保责任。
如上述工作未能按期完成，或上述工作虽已完成但标的公司的资产负债率超过70%（含70%），该笔担保事项将由公司董事会提交公司股东大会予以批准后方可实施。
2014年 12月 18日，华北高速公路股份有限公司召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过公司全资子公司华祺投资有限责任公司收购宁夏中利腾晖新能源有限公司100%股权的议案以及公司为宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁股份有限公司签署的融资租赁合同提供连带责任保证担保的议案。
本次担保事项尚不需经股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
宁夏中利腾晖新能源有限公司
注册资本：1000万元整
注册号：640200000002916
法定代表人：周建新
住 所：石嘴山市惠农区石嘴山经济开发区管委会办公楼308号
成立日期：2014年3月24日
经营范围：新能源设备制造、光伏电站投资建设项目筹建；新能源技术设
备的研发；新能源项目技术咨询；五金交电、机电产品的销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、资产状况：
截至2014年11月30日，宁夏中利腾晖新能源有限公司的总资产 86737.37万元，净资产1000万元，负债总额85737.37万元，2014年1-11月，营业收入0元，利润总额0元，净利润0元（未经审计）。
三、董事会意见
公司召开的第六届董事会第十一次会议已审议通过公司为标的公司与华融
租赁签署的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保的议案，董事会同意公司为标的公司与华融租赁签署的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保，认为上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,风险可控，
未发现存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事意见
五位独立董事同意公司为宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁股份有限公司签署的融资租赁合同提供连带责任保证担保，认为上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,风险可控，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司除此笔担保之外未有其它担保。
此次担保总额（405,985,800.00元）占最近一期经审计的净资产（4,105,784,691.05元）的比例为9.89%。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
2、融资租赁合同
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一四年十二月十八日
比亚迪股份有限公司
监事会 2015年工作报告
二零一五年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督的职责，确保股东大会决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。
1、报告期内监事会的会议情况和决议内容
二零一五年三月二十七日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2014年度财务报告的议案》、《关于审议公司2014年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2015年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于审议公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。
二零一五年四月二十七日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2015年第一季度财务报表及2015年第一季度报告全文、正文的议案》、《关于审议<比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
二零一五年六月三日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制订公司股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
二零一五年八月二十六日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2015年半年度财务报告及审议公司2015年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》。
二零一五年十月二十九日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2015年1-9月财务报表及2015年第三季度报告全文、正文的议案》。
2、报告期内监事会的工作情况
在本报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、监事及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查，公司监事会认为：
(1)公司及其控股子公司在二零一五年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。
(2)公司董事、监事及高级管理人员在二零一五年度行使职责时，能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规的行为。
(3)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该报告认为本公司的财务报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。
比亚迪股份有限公司监事会2016年3月28日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-051深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2016年3月31日召开第二届董事会2016年第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司自2013年成立以来，发展稳健，鉴于深圳地区优越的金融环境及公司未来在珠三角地区业务发展布局的需要，拟以自有资金出资人民币500万元设立全资子公司金诺（深圳）商业保理有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|出资方|认缴出资额（万元人民币）|出资比例|出资方式|资金来源|
|1|金诺（天津）商业保理有限公司|500|100%|货币|自有资金|
|合计||500|100%|||

（2）标的公司基本情况
1、名称：金诺（深圳）商业保理有限公司
2、注册地：深圳市
3、注册资本：500万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、公司拟申请的经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；投资咨询（不含限制项目）；供应链管理；股权投资等。（以工商行政机关最后登记为准）。
以上基本情况最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司自 2013年成立以来，发展稳健，鉴于深圳地区优越的金融环境及公司未来在珠三角地区业务发展布局的需要，拟以自有资金出资人民币500万元设立全资子公司金诺（深圳）商业保理有限公司。本次投资设立商业保理公司，将以金信诺为依托，立足于公司多年积累的上下游客户资源，将通过开展应收账款保理等相关业务，提升为客户服务的综合能力。同时可以丰富金信诺与客户的合作模式，通过与产业链上下游客户合作开展商业保理业务进行产业链优化，降低整个业务链的运营风险和运营成本，从而促进公司业务健康发展，提高公司在整个行业的竞争力。
2、存在的风险
对外投资新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险。新公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低管理风险。
3、对公司的影响
本次投资由金诺（天津）商业保理有限公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次新公司的设立，公司将为客户提供更全面、优质的保理及相关业务服务，符合公司的长期战略目标。
四、备查文件
1、第二届董事会2016年第四次会议决议。
2、第二届监事会2016年第四次会议决议。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年03月31日
中航光电科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2018—007中航光电科技股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,361,813,149.33|5,854,802,051.16|8.66%|
|营业利润|925,484,557.25|839,438,094.42|10.25%|
|利润总额|976,392,017.72|889,631,006.19|9.75%|
|归属于上市公司股东的净利润|825,350,754.91|733,765,932.95|12.48%|
|基本每股收益（元）|1.0537|0.9368|12.48%|
|加权平均净资产收益率|18.42%|19.57%|-1.15%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|10,030,183,398.26|8,509,877,055.86|17.87%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,889,575,296.87|4,107,090,737.17|19.05%|
|股本|790,977,309.00|602,514,884.00|31.28%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.1817|6.8166|-9.31%|
|（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、本期公司实施2016年度资本公积转增股本方案，基本每股收益上年同期数已按照最新股本进行调整。
3、本期归属于上市公司股东的每股净资产下降，主要系报告期内公司完成限制性股票激励计划（第一期）股份授予及实施2016年度资本公积转增股本方案导致股本增加所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业总收入636,181.31万元，较上年同期585,480.21万元增长8.66%，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别同比增长10.25%、9.75%、12.48%，主要原因系本期公司持续开拓新市场、新客户，大力开展产品创新和技术攻关，通讯、新能源汽车以及防务市场均保持稳步增长，战略新兴领域实现新突破，国际市场快速增长。此外，公司深入推进优化整合融合，经营质量和效益进一步提升。
2、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产下降主要系报告期内公司完成限制性股票激励计划（第
一期）股份授予及实施2016年度资本公积转增股本方案导致股本增加所致。
中航光电科技股份有限公司2017年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年10月27日公告的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-055）预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长0-15.00%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告正文中披露的2017年度业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人郭泽义、主管会计工作的负责人刘阳、会计机构负责人（会计主管人员）王亚歌签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人梁捷签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中航光电科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-105大连天神娱乐股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原由
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，并于2018年9月4日召开2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。因第三个解锁期解锁条件未能达成，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对除尹春芬之外的4名激励对象第三个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计168万股限制性股票进行回购注销；因公司已实施2016年度权益分派，同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整，调整后的回购数量为470.4万股，回购价格为22.18元/股。
具体内容详见公司分别于2018年8月18日、2018年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2018-092）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-104）。
该部分限制性股票回购后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票，注销完成后，公司注册资本将由936,846,900元人民币减少为932,142,900元人民币。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-105务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区青年路达美中心T4-16层证券部
2、申报时间：2018年 9月 5日至 2018年 10月 19日每个工作日的上午10:00-11:30，下午 13:30-17:30
3、联系人：桂瑾、崔春
4、联系电话：010-87926860
5、传真号码：010-87926860
6、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-105天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于 2019年 9月25日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019年9月 27日上午 11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易的议案》
监事会认为：该议案符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易定价公允，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会 2019年 9月27日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-019
北京同有飞骥科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年第一季度报告已于2014年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-026广东和胜工业铝材股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月4日（周四）15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李建湘先生，财务总监陈华平，董事兼董事会秘书李江先生，独立董事杨中硕先生，保荐代表人刘瑛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-043宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知已于 2015年 10月12日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年10月25日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
《2015年第三季度报告正文》将于2015年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-044；《2015年第三季度报告全文》将于2015年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整组织架构的议案》。
为充分发挥公司组织与系统优势，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，对公司现行组织架构进行调整。
新设饲料事业部、国际业务部、上海拾分味道生鲜食品有限公司，加上原有的汉世伟食品集团有限公司、成都天邦生物制品有限公司、湖南金德意脂肪酸衍生物有限公司，公司形成了六大业务板块。
撤消原股份公司下属生产管理部、采供中心、质量管理部、销售部、工程建设部，撤消后的相应职能线管理划归至汉世伟食品集团有限公司及新设立的饲料
事业部。新设运营管理部，将行政部与公共关系部合并为公关与事务部。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司投资设立全资子公司的议案》。
《关于公司及子公司投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见于 2015年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-045。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
根据本次会议通过的相关决议内容，公司将召开 2015年第二次临时股东大会，《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》待公司确定具体召开时间后另行公告。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-023宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。
截至本公告披露之日，确认交易金额超过公司净资产50％以上，本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事项，因涉及的工作量较大，相关准备工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年三月二十三日
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具保留意见的审计报告
涉及事项的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）对郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（天健审[2019]2-474号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项做如下说明：
一、形成保留意见的基础
如财务报表附注十(二)3所述，2017年 6月 13日，上海汐麟投资管理有限公司（以下简称上海汐麟公司）向金贵银业公司关联方郴州金江房地产开发有限公司（以下简称金江房地产公司）提供一年期借款16,000.00万元，金贵银业公司及金江房地产公司的共同实际控制人曹永贵在没有经过金贵银业公司董事会、股东大会等内部决策流程审批的情况下私自加盖了公司公章，从而让公司为该借款提供不可撤销的连带责任担保，借款到期后金江房地产公司未按时还款。2018年 10月，上海汐麟公司向北京市第三中级人民法院起诉，要求公司对前述借款承担连带担保责任。2019年3月18日，上海汐麟公司、金江房地产公司、曹永贵及其配偶许丽签订《执行和解协议》，约定金江房地产公司应不晚于2019年6月 28日前分四次归还尚欠上海汐麟公司款项。由于金贵银业公司内部控制存在的缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断公司是否还存在其他未经内部决策流程审批的对外担保等影响公司利益的事项以及对公司财务报表可能产生的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金贵银业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明
经董事会认真讨论，我们认为，天健会所发表的对公司2018年度的财务报表出具保留意见审计报告，客观的反映了所涉事项的现状，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公司董事会说明如下：
2017年6月13日，上海汐麟投资管理有限公司向郴州金江房地产开发有限公司（以下简称金江房地产）提供一年期借款 1.60亿元，金贵银业公司及金江房地产的共同实际控制人曹永贵在没有召开董事会、股东大会等内部决策审批流程的情况下违规私自加盖了金贵银业公司公章，从而让金贵银业公司为该借款提供不可撤销的连带责任保证担保。上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）与本公司因保证合同纠纷一案，上海汐麟于2018年11月6日向北京市第三中级人民法院申请财产保全，冻结了本公司 5个银行账号共 1937万余元银行存款，2019年1月14日，北京市第三中级人民法院作出民事裁定书
【(2018）京03民初 795号之一】，解除对本公司冻结账户的保全措施。
公司实际控制人曹永贵表示已与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分
公司协商通过多种方式解决公司实际控制人目前存在的问题，后续将通过包括但不限于股权转让、借款、资产重组的形式积极筹措资金，解决目前存在的未履行正常内部审批决策流程以公司的名义对外提供担保的事项。公司实际控制人曹永贵为上述事项出具承诺：上述事项的履行义务全部由曹永贵承担，无需公司履行与上述对外担保相关的义务。如上述对外担保给公司造成损失也将由曹永贵负责赔偿。
特此说明。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-069
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市天昌投资有限公司（下称“天昌投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 51,818,182股，占本公司总股本的9.81%，为本公司第三大股东。
本公司于 2015年 7月 1日以“2015-044”号公告披露，截止于 2015年 6月 29日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 18,398,300股被设置质押。
近日，为满足资金需求，天昌投资将其持有的本公司股票 8,120,000股与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2015年 9月 29日办理完成质押手续，质押期间由 2015年 9月 29日起，至双方办理完成解押手续之日止。另外，天昌投资向江门市丽苑置业有限公司归还借款，并于 2015年 9月 30日将原向债权人提供质押担保的 6,600,000股本公司股票解除质押。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2015年 9月 30日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 19,918,300股被设置质押。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年 10月 8日