证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-047汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为 2014年 7月 9日下午15：00-2014年7月10日下午15：00，现场会议于2014年7月10日下午14:00在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 15人，所持（代理）股份 253,454,056股，占公司有表决权总股份数的60.06%。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共5人，所持（代理）股份 250,496,251股，占公司有表决权总股份数的59.36%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共10人，所持（代理）股份2,957,805股，占公司有表决权总股份数的0.70%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）共14人，所持（代理）股份37,150,305股，占公司有表决权总股份数的8.80%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（二）审议通过《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
1、股票种类；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
2、股票面值；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
3、发行数量；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会
议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
4、发行方式；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
5、发行对象；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
6、向原股东配售的安排；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
7、定价方式及发行价格；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对796,872股，占本次会议有效表决权股份总数的0.31%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 796,872股，占本次会议有效表决权股份总数的0.31%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
8、认购方式及锁定期；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
9、募集资金用途；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
10、上市地点；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意
36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
11、本次非公开发行股票决议的有效期；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
12、本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（三）审议通过《关于公司2014年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（四）审议通过《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（五）审议通过《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（七）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（八）审议通过《关于修订〈汕头万顺包装材料股份有限公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
（九）审议通过《关于修订<汕头万顺包装材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 252,657,184股，占本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 36,353,433股，占本次会议有效表决权股份总数的14.34%；反对 164,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权632,402股，占本次会议有效表决权股份总数的0.25%。
上述议案均获得审议通过，其中，第1-8项议案（包括第2项议案的12项子议案）
均经出席本次股东大会的股东（授权代表）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、朴杨律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日