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证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-040
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日 13时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届监事会第十一次会议。会议通知于2019年8月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席曹鸣峰先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中何进先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2019年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议并通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司募集资金的存放和使用情况。
（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十一日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第三次会议相关议案发表独立意见如下：一、关于公司提名董事候选人的独立意见；
通过核查董事候选人张锡盛的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述董事候选人的提名，认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
二、关于公司股权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的独立意见；
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象调整和注销部分期权的规定。
因此，我们同意公司第三届董事会第三次会议的《关于公司股票
期权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的议案》。
三、关于公司股权激励计划首期期权第二个行权期可行权的独立意
见；
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首期期权的第二次行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期
限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
因此我们同意股权激励计划首期期权激励对象在规定的第二个
行权期内行权。
四、关于将结余募集资金永久补充流动资金的专项意见
经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司本次使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补
充流动资金。
特此公告！
独立董事：刘永祥林峰 2014年 1月 29日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-015拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议于 2017年 04月 16日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017年 04月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。
为公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司于2017年4月21日与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）、深圳市引导基金投资有限公司、国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）等投资机构及个人签署了《深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）》，拟共同出资设立深圳市青松三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“青松三期”）。青松三期总出资额拟定为人民币 80,000万元或以上，目前认缴出资额为人民币 62,800万元，其中公司以货币出资人民币
1,000万元，占青松三期目前出资额的1.5924%。
《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事关于调整限制性股票价格的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表书面确认和独立意见如下：
一、关于调整限制性股票价格的独立意见
经核查，公司本次对限制性股票价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《深圳市奥拓电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。因此，我们同意本次对限制性股票价格的调整事项。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于调整限制性股票价格的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
马秀敏 王丽娜 贾广新
年月日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-009
利民化工股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会2015年12月30日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）（以下简称：31号文）要求，公司于2016年2月18日召开了第三届董事会第五次会议对《非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。
现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
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|预案章节|预案修订前内容|预案修订后内容|
|特别提示|一、利民化工股份有限公司（以下简称“利民股份”、“公司”或“本公司”）非公开发行A股股票方案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证监会核准。|一、利民化工股份有限公司（以下简称“利民股份”、“公司”或“本公司”）非公开发行A股股票方案已经公司第二届董事会第二十九次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过。根据中国证监会2015年12月30日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，董事会在股东大会授权范围内对本预案的部分事项进行了调整，调整后的预案已经公司第三届董事会第|

利民化工股份有限公司
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|||五次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次调整后的预案尚需中国证监会核准。|
|特别提示|无|九、投资者在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑本次发行对公司经营业绩的即期摊薄相关事项。具体内容请见“第六章其他有必要披露的事项”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。发行完成后，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。|
|“第一章 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次发行是否构成关联交易”|公司第二届董事会第二十九次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。独立董事就本次发行所涉及的关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。报经股东大会审议时，公司控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛将在股东大会上对相关事项予以回避表决。|公司第二届董事会第二十九次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。独立董事就本次发行所涉及的关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。报经股东大会审议时，公司控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛已在股东大会上对相关事项予以回避表决。|

利民化工股份有限公司
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|“第一章 本次非公开发行股票方案概要”之“八、本次非公开发行的审批程序”|本次发行方案经 2015 年10 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。本次发行方案尚需通过的核准及批准程序如下：（一）公司股东大会审议通过本次非公开发行方案；（二）中国证监会核准本次非公开发行。|本次发行方案经2015年10月22日召开的公司第二届董事会第二十九次会议和2015年11月9日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。本次发行方案尚需通过的核准及批准程序为中国证监会核准本次非公开发行。|
|“第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关风险说明”|（九）本次发行的审批风险本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准及中国证监会核准。本方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。|（九）本次发行的审批风险本次非公开发行方案尚需获得中国证监会核准。本方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。|
|第六章 其他有必要披露的事项|本次非公开发行未有其他有必要披露的事项。|本章根据31号文新增公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出的具体的填补回报措施及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺|

特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-038号吉林光华控股集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于 2014年 6月 18日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2014年 6月 23日在杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事徐俊芳先生因出差无法参加本次监事会，授权委托监事会主席孙卫平先生代为出席，并根据其对本次会议议案的表决意向进行表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持。会议审议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会同意提名孙卫平先生、汪赛成女士为公司第八届监事会监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会审议。公司第八届监事会职工监事将由公司职工代表大会选举产生。（候选人简历详见公告附件）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司监事会2014年6月25日
附件：
吉林光华控股集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
孙卫平，男，1955年出生，大专学历，中国籍，无境外居留权。曾任中国银行苏州分行存汇科副科长、中国银行苏州沧浪支行副行长、中国银行苏州平江支行副行长；苏州工业园区职业技术学院行政管理部主任；苏州领华科技公司行政、财务总监；光华鼎业投资集团副总经理兼投资总监；现任苏州市光华实业（集团）有限公司投资总监，吉林光华控股集团股份有限公司第七届监事会主席。
汪赛成，女，1959年生，大专学历，中国籍，无境外居留权。曾经担任浙江金圆水泥有限公司财务部经理、金圆控股集团有限公司财务审计部经理、水泥事业部财务部经理；现任青海互助金圆水泥有限公司监事、审计监察部经理，金华金圆助磨剂有限公司监事，太原金圆水泥有限公司监事，河源市金杰环保建材有限公司监事，金华金圆水泥技术服务有限公司监事，金华敬诚贸易有限公司监事，吉林光华控股集团股份有限公司第七届监事。
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-09
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于2018年2月2日以邮件方式发出，会议于2018年2月9日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以 10票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于清算注销控股子公司福建星网隽丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司45%股权暨关联交易的议案》
为了整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司同意控股子公司福建星网隽丰信息技术有限公司（以下简称“星网隽丰”）进行清算注销；
根据国有资产处置相关要求，同意星网隽丰将持有的腾云宝45%的股权将按照国有产权交易程序在福建省产权交易中心（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让，最终交易价格及交易对手方以在产权交易所公开挂牌结果为准。
关联董事杨坚平回避表决。
《关于清算注销控股子公司福建星网隽丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司45%股权暨关联交易的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
（二）本次会议以 10票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的议案》
公司控股子公司星网隽丰持有福建腾云宝有限公司（以下简称“腾云宝”）的45%的股权按照国有产权交易程序将于近期在福建省产权交易中心（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让，为在星网隽丰清算后保持公司在腾云宝的权益，同意公司全资子公司福建星网锐捷软件有限公司用自有资金以现金支付的方式参与竞拍本次公开挂牌转让的不超过27%的腾云宝的股权。最终交易价格及交易对手方以在产权交易所公开挂牌结果为准。
关联董事杨坚平回避表决。
《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第三十六次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2018年2月9日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-065申通快递股份有限公司
2017年 10月经营简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在快递服务市场经营数据信息，定于每月结束后20日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司快递服务业务收入及相关数据信息。2017年10月份相关数据信息如下：
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|项目|2017年10月|同比增长（%）|
|快递服务业务收入（亿元）|11.44|23.21|
|完成业务量（亿票）|3.53|13.94|
|快递服务单票收入（元）|3.24|8.14|

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会二○一七年十一月十八日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表如下事前认可意见：一、关于聘任公司2018年度审计机构的事前认可意见
公司董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于确认2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
本次《关于确认2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需；
交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一八年四月十七日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕032号山东法因数控机械股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2014年10月22日开市起继续停牌。2014年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。公司于2014年10月29日、2014年11月5日和2014年11月12日分别发布了《重大资产重组进展公告》。上述内容详情请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的进行。由于工作量较大，重组涉及的相关事项仍需与有关各方进行持续沟通，公司预计无法按照原计划在2014年11月21日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为保护投资者利益，防止股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年11月21日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。
公司承诺争取在2014年12月20日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书。
公司将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后向深圳证券交易
所申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。如公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月19日开市起复牌，公司承诺
自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年十一月十九日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-062浙江方正电机股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开第五届董事会第二十九次会议、2018年2月2日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，郑联明先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。
截止公司 2018年第一次临时股东大会通知发出之日，郑联明先生尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）有关规定，郑联明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018年 1月 18日、2018年 2月 3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司接到郑联明先生的通知,郑联明先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-077杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年12月2日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2016年11月23日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供总额为1000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为200万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起两年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
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|经审核，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司相关会计政策规定进行|
|资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公|
|司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-086
华测检测认证集团股份有限公司
关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月25日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2018年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 11月 27日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2018年 12月 8日，公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年 12月13日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》。
监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。关联董事进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2018年 12月26日，公司完成向38名激励对象授予2065万份股票期权的授予登记工作，期权简称：华测JLC3，期权代码：036325，股票期权的行权价格为 6.13元/股。
6、2019年 12月22日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
7、2019年 12月25日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司2019年5月28日实施了2018年度权益分派方案，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，行权价格由6.13元/股调整为 6.095元/股。同时，公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为619.5万份，占目前公司总股本的比例为0.37%。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
二、本次股票期权行权价格的调整的情况
2019年5月16日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。根据公司于2019年5月22日公告的《2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派方案为以公司现有总股本1,657,530,714股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金。
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：
P＝P0-V其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
公司 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.13元/股调整为6.095元/股。上述调整事宜经公司2018年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需再提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会经认真审核认为：本次对 2018年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将股票期权行权价格由6.13元/股调整为6.095元/股。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司因实施2018年度利润分配方案而相应调整2018年股票期权激励计划的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对 2018年股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。
六、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：公司本次股票期权行权价格的调整符合《激励计划（草案）》及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
七、备查文件
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划行权价格调整及第一个行权期符合行权条件的法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-005深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于2018年3月2日向全体监事发出通知，并于2018年3月6日上午11时至12时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员及业务骨干之间的利
益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
该事项尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2018年3月6日
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|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2015 年度述职报告|
|（独立董事：韦少辉）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会委员，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度，公司共召开了5次董事会会议，1次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2015年度本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||是否连续两|
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
|事姓名||次数|参加次数|数|||
||事会次数|||||加会议|
|韦少辉|5|4|1|0|0|否|

本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2015年3月13日||关于公司与深圳市盛弘电气有限公司2015年关联交易额度的独立意见||同意||

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会的委员。
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》指导公司审计部门开展内部审计工作。2015年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划、聘任2015年度审计机构等事项。
四、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部
控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解
的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向。
七、联系方式
本人的电子信箱：shaohuiw@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：韦少辉2016年4月21日
证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-022
青岛银行股份有限公司董事会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年6月4日以通讯表决方式召开，应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。
会议审议通过了关于《青岛银行股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案
本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
《青岛银行股份有限公司 2018年度社会责任报告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-044号华塑控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2018年 4月 9日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2018年第二次临时股东大会的有关事项再次通知如下：特别提示:
1、公司十届董事会第十三次临时会议、十届监事会第五次临时会议决定调整2018年1月15日审议通过的重大资产购买及资产出售方案，调整后的方案为：公司无偿受赠实际控制人持有的上海樱华医院管理有限公司51%股权、继续出售成都麦田园林有限公司92.85%股权，公司原重大资产购买及资产出售方案自行终止。
2、本次股东大会审议的第 1项和第 2项议案构成关联交易，关联股东西藏麦田创业投资有限公司回避表决。
3、本次股东大会审议的第3项议案，该项交易涉及的资产总额已达到最近一期经审计总资产的30%，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
4、公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年4月25日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：2018年4月24日至2018年4月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 24日下午 15:00至2018年4月25日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：
2018年4月20日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止 2018年 4月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整重大资产重组交易的议案》
2、《关于受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》
3、《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》
上述议案已经公司十届董事会第十三次临时会议、十届监事会第五次临时会
议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于调整重大资产重组交易的议案》|√|
|2.00|《关于受赠上海樱华医院管理有限公司 51%股权的议案》|√|
|3.00|《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》|√|

四、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
2、会议登记时间：2018年4月24日，上午9点至下午5点。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：王鸿、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日15:00，结束时间为2018年4月25日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。本次股东大会提案表决意见示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于调整重大资产重组交易的议案》|√||||
|2.00|《关于受赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》|√||||
|3.00|《关于转让成都麦田园林有限公司 92.85%股权的议案》|√||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-134上海康达化工新材料股份有限公司
关于终止战略合作事项及对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作事项及对外投资事项情况概述
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2018年 6月 20日与神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州数码”）签订了《战略合作意向性协议》，详见2018年6月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与神州数码信息服务股份有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-070）。
公司于 2018年 7月 13日与神州数码系统集成服务有限公司（神州数码之子公司，以下简称“神州集成”）、西藏瑞悦投资管理有限公司（以下简称“西藏瑞悦”）签订了《关于神州数码康达防务信息系统有限公司之合资协议》（以下简称“合资协议”），公司拟使用自有资金350万元与神州集成、西藏瑞悦三方共同出资设立神州数码康达防务信息系统有限公司（以下简称“合资公司”）。出资完成后，公司将持有合资公司35%的股权。详见 2018年 7月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-076）。
二、终止战略合作事项及对外投资事项的原因
公司经审慎考虑，为了维护广大投资者的利益，与交易各方友好协商决定终止此次战略合作和合资公司的设立。2018年 11月 30日，康达新材与神州数码签订了《<战略合作意向性协议>之终止协议》（以下简称“终止协议一”），决定终止上述《战略合作意向性协议》。2018年11月30日，康达新材与神州集成、西藏瑞悦签订了《神州数码康达防务信息系统有限公司合资协议之终止协议》（以下简称“终止协议二”），决定终止上述《合资协议》。
三、协议的主要内容
（一）终止协议一
甲方：神州数码信息服务股份有限公司
乙方：上海康达化工新材料股份有限公司
1、协议终止
经协商一致，双方同意解除并终止《战略合作意向性协议》，该协议所述之任何条款不再发生法律效力，对双方不再具有约束力。任何一方不再依据上述协议享有权利或履行义务，不得以任何理由向任一方提出要求或主张。双方拟成立军工信息化合资公司的合作意向同时予以解除，具体解除事项由双方另行签署协议予以约定。
2、共同承诺事项
（1）双方就《战略合作意向性协议》签署、终止不存在任何纠纷，并保证本协议签署后互不追究对方的任何责任。
（2）双方因在签署、履行《战略合作意向性协议》过程中知悉另一方的资料、信息等而承担的保密责任不因该协议的终止而解除，否则违约方应向守约方赔偿由此造成的损失。
3、协议的生效：自双方法定代表人或授权代表人签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
4、争议解决：凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。若任何争议无法协商解决，则任何一方有权将该争议提交上海仲裁委员会仲裁，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
（二）终止协议二
甲方：神州数码系统集成服务有限公司
乙方：上海康达化工新材料股份有限公司
丙方：西藏瑞悦投资管理有限公司
1、协议终止
经协商一致，各方同意解除并终止《合资协议》，该协议所述之任何条款不再发生法律效力，对各方不再具有约束力。因《合资协议》尚未履行,各方互不承担任何违约责任，任何一方不再依据该《合资协议》享有权利或履行义务，不得以任何理由向任一方提出要求或主张，各方因签署及为履行《合资协议》所产生的费用（如有）由各方自行承担。
（1）各方就该《合资协议》签署、终止不存在任何纠纷，并保证本协议签署后互不追究对方的任何责任。
（2）各方因在签署、准备履行《合资协议》过程中知悉另一方的保密资料（包括但不限于一方从任一方获取的与合资成立公司及相关业务有关的所有文件及信息）而承担的保密责任不因该协议的终止而解除，否则违约方应向守约方赔偿由此造成的损失。
3、协议的生效：自各方法定代表人或授权代表人签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
4、争议解决：凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法协商解决，则任何一方有权将该争议提交上海仲裁委员会仲裁，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。
四、对公司的影响
上述终止协议的签订是各方协商一致的结果，各方均无需对相关事项的终止承担赔偿及法律责任。截至目前，各方尚未对合资公司进行出资，合资公司尚未设立。终止战略合作不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。根据终止协议二的约定，各方终止上述合资行为无需承担违约责任。上述事项尚不会对公司生产经营及财务状况产生影响，目前公司生产经营一切正常。
五、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者及时关注相关公告，并注意投资风险。
六、备查文件
1、《神州数码康达防务信息系统有限公司合资协议之终止协议》；
2、《战略合作意向性协议之终止协议》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日