Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-055乐歌人体工学科技股份有限公司
关于继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月 4日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度继续开展总额不超过7000万美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《衍生品交易管理制度》的规定，本次调整外汇套期保值业务额度事项经董会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的原因及目的
随着公司业务规模不断扩大，出口销售金额逐步增长，公司的外币结算业务增加，公司主要货款以美元结算，人民币对美元的汇率变动对于公司业绩影响较大。基于以上情况，为主动应对美元汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期购汇、结售汇。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务在授权期间内任一时点的余额不超过 7000万美元，且此额度在授权有效期内可循环使用。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自股东大会会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
四、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务；
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事及保荐机构的意见
1、监事会意见：2019年 6月 4日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司继续开展总额不超过 7000万美元的外汇套期保值业务交易符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
2、公司独立董事关于公司继续开展外汇套期保值业务，发表了如下意见：公司继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司继续开展外汇套期保值业务的审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司已制定《衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，风险是可控制的。公司独立董事一致同意公司继续开展外汇套期保值业务，并提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司针对相关业务制定了合理的
内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《公司关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
5、国泰君安证券股份有限公司关于《乐歌人体工学科技股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-008广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于出资设立广州越秀资本投资有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本次交易的基本情况
2019年 1月 9日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》，同意公司与广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越企”）共同出资设立广州越秀资本投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“越秀资本”）。
其中，公司认缴 30亿元，持股比例为60%；广州越企认缴 20亿元，持股比例为40%。
2、关联关系说明
广州越企系公司控股股东广州越秀集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相
关规定，广州越企系公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次出资设立子公司暨关联交易的审批程序
2019年 1月 9日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议并通过了《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
5、出资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。
二、关联方基本情况
公司名称：广州越秀企业集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：778,066.81万元人民币
法定代表人：张招兴
统一社会信用代码：91440101231240036F
成立日期：1993年 1月 21日
经营范围：商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨询服务;百货零售(食品零售除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写
字楼第 6401房(仅限办公用途)
广州越企系公司控股股东广州越秀集团有限公司全资子公司。
截至 2018年 9月 30日，广州越企总资产 3,705,193万元，净资产 1,189,210万元；2018年 1-9月主营业务收入 259,438万元，净利润 36,372万元。（以上数据未经审计）
经查，广州越企不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟与广州越企共同出资设立越秀资本，其基本情况如下：名称：广州越秀资本投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
注册地：中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区。
组织形式：有限责任公司。
经营期限：永久存续。
营业范围：企业自有资金投资；实业投资；股权投资；项目投资；投资咨询服务；法律法规允许公司经营的其他业务。（暂定，最终以工商登记为准）
股东及出资情况：公司认缴 30亿元，持股比例为60%；广
州越企认缴 20亿元，持股比例为40%。2019年首期出资实缴人民币 20亿元，其中：公司出资人民币 12亿元，广州越企出资人民币 8亿元；剩余部分根据实际经营情况分期出资。
越秀资本设立相关事项最终以工商登记为准。
四、交易的定价政策及定价依据
本次对外投资系经交易双方协商一致，公司与广州越企均以货币方式出资，按照各自认缴出资额确定其在越秀资本的股权比例。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存损害公司利益的情形。
五、出资协议的主要内容
1、协议双方
广州越企、越秀金控
2、公司概述
公司由越秀金控联合广州越企共同出资设立。
公司名称：广州越秀资本投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。
公司注册地：中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区。
公司组织形式：有限责任公司。
公司经营期限：永久存续。
公司营业范围（暂定，以工商行政管理部门和相关监管部门核准为准）：企业自有资金投资；实业投资；股权投资；项目投资；投资咨询服务；法律法规允许公司经营的其他业务。
3、公司注册资本
公司注册资本为人民币伍拾亿元整，越秀金控持股比例为
60%，广州越企持股比例为40%。2019年首期出资人民币贰拾亿元整，其中：越秀金控出资人民币拾贰亿元，广州越企出资人民币捌亿元；剩余部分根据实际经营情况分期出资。
4、利润分配和风险负担
出资双方依照各自出资比例分配公司利润。
出资双方以各自出资额为限对公司承担有限责任。
公司以公司全部财产对外承担法律责任。
出资协议将于有关各方履行完各自审批程序后签署。
六、出资设立越秀资本的目的、对公司的影响及存在的风险
本次出资设立越秀资本系为积极顺应宏观经济、金融行业发展趋势，抢抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，落实公司战略转型。
新设的越秀资本将与公司控股子公司广州越秀产业投资基金管
理股份有限公司一起，构成越秀金控资本运营平台。越秀资本的设立、运营尚存在一定的市场风险和管理风险，公司可能面临投资不及预期的风险。
七、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，未与关联人产生新的同业竞争，做到了与控股股东及其关联人在人员、资
产、财务上分开，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，公司年初至公告披露日与该关联人（包含受同一主体控制或互存控制关系的其他关联人）未发生关联交易。
九、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
公司本次与广州越企共同出资设立越秀资本系为积极顺应宏观经济、金融行业发展趋势，抢抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，落实公司战略转型。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
同意将前述关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司本次与广州越企共同出资设立越秀资本系为积极顺应宏观经济、金融行业发展趋势，抢抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，落实公司战略转型。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，相关表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次投资符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。独立董事同意公司与广州越企
出资设立广州越秀资本投资有限公司的总体安排。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-44
千足珍珠集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年 5月 23日，千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了四届董事会 2016年第一次临时会议，审议通过了《公司关于增设募集资金专户的议案》。为便于公司与募集资金项目实施主体全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）对募集资金的存放与使用有充分的了解以及有效的管理，也便于募集资金项目的进一步实施，公司董事会同意公司在建华医院注册地（黑龙江省齐齐哈尔市）和康华医院注册地（浙江省海宁市）分别增设一个募集资金专项账户，并将剩余拟投入建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目共计62000万元，将剩余拟投入康华医院二期工程建设项目共计20000万元分别存储于新开设的两个募集资金专户。现将公司签署募集资金三方监管协议具体内容公告如下：
为规范公司募集资金使用与管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2016年 6月 12日，公司与中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行以及东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
甲方：千足珍珠集团股份有限公司
乙方1：中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行
乙方2：中国工商银行股份有限公司海宁支行
丙方：东吴证券股份有限公司（独立财务顾问）
一、甲方已在乙方1开设募集资金专项账户（以下简称“专户1”），账号为：
0902020119245095490，截至2016年6月1日，专户1余额为620,000,000.00元；
甲方已在乙方 2开设募集资金专项账户（以下简称“专户2”），账号为：1204085019201507208，截至 2016年 5月 24日，专户 2余额为 200,000,000.00元；
上述专户资金仅用于公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目、海宁康华医院有限公司二期工程建设项目以及补充流动资金项目的存储和使用（上述 4个项目已在甲方《千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露并已获得中国证券监督管理委员会的批准）。除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，该专户资金不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人郑中巧、钟名刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲
方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方对甲方的持续督导期（持续督导期自甲方本次重大资产重组实施完毕之日起，至 2017年 12月 31日止）结束后失效。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-090太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 5月 15日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2015年6月5日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2015年 6月 11日、6月 18日、6月 25日、7月 9日、7月16日、7月23日、8月6日、8月20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-063、2015-065、2015-066、2015-070、2015-073、2015-074、2015-076、2015-083）及2015年 7月3日、2015年7月30日披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-068、2015-075）、2015年 8月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-077）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年8月27日
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司财务报表格式变更的独立意见
我们认为：本次财务报表格式变更是根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次财务报表格式变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
江曼霞 黄健雄 李培功
签字日期： 年 月 日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-042
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
对外投资暨设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
项目名称：东至县污水处理及市政排水购买服务项目。
项目规模：东至县尧城污水处理厂一期2万吨/天；东至县市政排水设施，包括管网沟渠约16公里、赤头污水提升泵站、东至县城雨污管道总长约64公里；大渡口经开区污水处理厂一期2万吨/日,配套管网32公里。
项目总投资：项目总投资预计为15,145.53万元。
污水处理价格：污水处理服务费1.07元/立方米，排水设施服务费
142,800元/(公里·年)，托管运营服务费0.77元/立方米。
特许经营期：尧城污水处理厂及东至县市政排水设施特许经营期为30年，大渡口经开区污水处理厂委托运营期8年。
合同履行对公司业绩的影响：本公告所述合同的执行对公司经营业绩将产生积极影响。
一、项目概述
公司已于近日收到安徽省池州市东至县住房和城乡建设委员会发来的《中标通知书》（编号：DZZBCG-2015112）。通知书确认本公司为东至县污水处理及市政排水购买服务项目（以下简称“东至项目”）的中标人。公司已于2016年4月20日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2016-026号）。
公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于投资东至县污水处理及
市政排水购买服务项目的议案》，同意公司投资东至项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将与东至县尧城自来水有限责任公司共同设立项目公司负责该项目的投资、建设及运营。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、协议主体的基本情况
本项目由公司与东至县尧城自来水有限责任公司在安徽省池州市东至县成
立项目公司，负责投资、建设及运营，并由项目公司与东至县住房和城乡建设委员会、东至县尧城自来水有限责任公司签署《特许经营协议》、《委托经营协议》、《资产转让协议》，公司持项目公司80%股份。
项目公司董事会由五名董事组成，其中由公司委派四名董事。董事长由公司委派的一名董事担任，副董事长由东至县尧城自来水有限责任公司委派的董事担任。每名董事的任期为3年。
东至县住房和城乡建设委员会、东至县尧城自来水有限责任公司与公司不存在关联关系。
三、项目基本情况
东至县污水处理及市政排水购买服务项目总投资合计约 15,145.53万元,具体包含内容如下：
1、东至县尧城污水处理厂，一期设计处理规模2万吨/天，出水执行一级 B标准；东至县市政排水设施包括：管网沟渠约 16公里、赤头污水提升泵站、东至县城雨污管道总长约 64公里。项目特许经营期 30年。中标价格为污水处理服务费1.07元/立方米，排水设施服务费142,800元/(公里·年)。
2、大渡口经开区污水处理厂，一期2万吨/日,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级B标准，配套管网32公里，委托运营期8
年，托管运营服务费0.77元/立方米。
四、协议的主要内容
1、项目公司与尧城自来水公司签订《资产转让协议》，受让尧城污水处理厂（一期设计规模2万吨/日）、污水管网沟渠约16公里（含站前区污水管网4.9公里）、赤头污水提升泵站一座、东至县城雨污管道（总长约64公里，包括新城区污水管网约23公里；老城区雨污合流管网约41公里），并负责支付资产转让价款。县政府授权甲方授予乙方项目的特许经营权。特许经营期内，乙方自担费用、责任和风险，负责尧城污水处理厂及排水管网、泵站的运营、维护和更新，负责投资、建设和维护改扩建工程，并获得购买服务费。特许经营期满时，乙方将项目设施的所有权、土地使用权无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给甲方或其指定机构。
2、县政府同时将大渡口污水处理厂及排水设施交由乙方进行委托运营。乙方在运营期内自行承担费用、责任和风险，负责大渡口污水厂、配套管网及泵站的运营、维护，并取得运营服务费，以补偿运营成本和合理利润。运营期满时，项目公司再将其完好、无债务、不设定担保地移交回大渡口经济技术开发区投资建设有限公司。
3、特许经营期为生效日起三十（30）年，改扩建工程的特许经营期从双方另行签定的补充协议生效日起至协议终止之日为止；托管运营期为开始商业运行日起八（8）年。
4、污水厂出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。
五、对上市公司的影响
投资东至项目将进一步扩大公司在安徽省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓安徽市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
项目资金来源为企业自筹资金。公司取得该项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
风险：项目包含现有污水处理厂的转让运营，同时还包含污水管网的托管运营，采用PPP模式建设和运营，项目投资大、周期长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。
应对措施：公司在全国拥有多家污水处理厂，有丰富的大型项目建设及运营经验，拥有大批经验丰富、知识扎实的各类专业人员，并将按相关要求派驻专业工程管理、运营管理人员和财务人员至项目公司负责项目公司的建设和运营工作。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-095天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，获悉刘楠先生将其所持有公司的部分股份于2016年10月19日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘楠|是|11,000,000|2014-10-21|2016-10-19|国泰君安证券股份有限公司|12.73%|
|合计||11,000,000||||12.73%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.63%。累计质押其持有的本公司股份75,402,600股，占其所持有本公司股份的87.26%，占公司股份总数的19.75%。
三、备查文件
1、刘楠交割单；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-042
万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司聘任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月收到独立董事王国强先生提交的书面辞职报告，王国强先生因个人原因申请辞去独立董事及审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王国强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司对王国强先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
王国强先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日，公司将按照相关法律规定提名新的独立董事候选。
公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名张超先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），张超先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。
有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
特此公告！
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月13日
附件：
张超，男，1978年10月出生，大学研究生学历。2009年7月至2011年2月北京市金励律师事务所合伙人；2011年2月至2013年6月内蒙古慧聪律师事务所合伙人；2013年6月至今北京市高界（济南）律师事务所合伙人。
张超先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张超先生未持有万方发展股票；张超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-156苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2019年 11月 22日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2019年 11月 27日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。公司全体董事推选董事司文培先生主持会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张林俊先生（简历详见附件）担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
详见公司于 2019年 11月 28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内部审计机构负责人的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-156苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019年11月 28日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-156附件：
张林俊，男，1977年 12月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无永久境外居留权。澳大利亚 AIPM项目经理，国家一级注册结构师，高级工程师。
2003年 4月至 2005年 11月任上海协鑫电力工程有限公司设计部土木部工程师，2005年 12月至 2010年 7月任上海协鑫电力工程有限公司设计事业部土木部副主任，2010年 8月至 2017年 12月任中机国能电力工程有限公司设计研究院土木部主任，2018年 1月至今任中机国能电力工程有限公司企业管理部部长，2019年5月至今任苏州天沃科技股份有限公司企业管理部部长。
张林俊先生持有本公司股票 138,200股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-069
深圳同兴达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 10 月 27 日召|
|开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关|
|于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体|
|情况公告如下：|
|一、会计政策变更概述|
|（一）变更原因|
|财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019|
|版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），适用于|
|执行企业会计准则的企业2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。|
|根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更，并按照|
|该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则但未执行新收入|
|准则的企业）编制公司的财务报表。|
|（二）变更日期|
|公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。|
|（三）变更前采用的会计政策|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具|
|体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
||
|-|
|（四）变更后采用的会计政策|
|本次会计政策变更后，公司按照“财会[2019]16 号”的规定执行财务报表|
|列报格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准|
|则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及|
|其他相关规定执行。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|根据“财会[2019]16 号”的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列|
|报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：|
|（一）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、|
|“应收账款”、“应收款项融资”三个项目；将原“应付票据及应付账款”项目|
|分拆为“应付票据”、“应付账款”二个项目；新增“专项储备”、“使用权资|
|产”、“租赁负债”项目。|
|（二）利润表将原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进|
|行调整；在原“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止|
|确认收益”项目。|
|（三）现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行|
|债券收到的现金”项目。|
|（四）所有者权益变动表新增“专项储备”项目。|
|除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业|
|会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计|
|准则解释公告以及其他相关规定执行。公司本次会计政策变更，仅对财务报表格|
|式产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是|
|根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公|
|司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。|
|三、董事会关于会计政策变更合理性的说明|
|公司本次会计政策变更是根据财政部“财会[2019]16 号”的规定，对相关|
|会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公|
|司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
||
|-|
|四、独立董事意见|
|独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的|
|合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，|
|执行变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本|
|次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在|
|损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。|
|五、监事会意见|
|监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更|
|不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生|
|重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公|
|司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次|
|会计政策变更。|
|六、备查文件|
|1、第二届董事会第三十三次会议决议；|
|2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见；|
|3、第二届监事会第二十八次会议决议。|
|特此公告|

深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-057北京飞利信科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年9月10日下午在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由赵经纬先生主持。
与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举赵经纬为公司第三届监事会主席的议案》
同意选举赵经纬先生为公司第三届监事会主席。任期至公司第三届监事会届满为止。赵经纬先生的简历详见附件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会
二○一四年九月十日
附件：监事候选人简历
赵经纬，男，中国籍，无境外居留权，1965年出生，1991年毕业于中科院，获得硕士学位。1991年4月至1995年4月就职于中科院自动化所，助理研究员；
1995年4月至1996年12月就职于苹果公司，技术支持工程师；1997年1月至10月就职于北京九天云飞科技发展有限公司，技术负责人；1997年11月至1998年5月就职于北京飞利信电子技术有限公司，技术部经理；1998年6月至1999年11月借调至国家行政学院，助理研究员；1998年12月至今就职于国家行政学院，副研究员。
截至本公告日，赵经纬先生持有公司股份5%（12,600,000股）；不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
中信建投证券股份有限公司
关于深信服科技股份有限公司
调整募集资金投资项目实施期限的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司调整募集资金投资项目实施期限事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739号）核准，经深圳证券交易所同意，公司于2018年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股40,010,000股，募集资金总额为人民币1,203,100,700.00元，扣除各项发行费用人民币47,890,089.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,155,210,610.28元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2018年5月11日出具瑞华验字[2018]48110012号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，所投资项目、拟投入募集资金金额及投资进度如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额（万元）|截至2019年3月31日累计投入金额（万元）|投资进度（%）|
|网络安全系列产品研发项目|60,000.00|45,779.85|76.30%|
|云计算系列产品研发项目|55,521.06|41,288.83|74.37%|

二、关于募投项目调整实施期限的情况
1、本次调整实施期限的募投项目情况
公司根据募投项目当前的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目达到预定可使用状态（调整前）|
|网络安全系列产品研发项目|2019年6月30日|
|云计算系列产品研发项目|2019年6月30日|

2、本次调整募投项目实施期限的原因
为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司使用了部分自有资金投入到募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预计略低。公司结合当前实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，决定对“网络安全系列产品研发项目”、“云计算系列产品研发项目”达到预计可使用状态日期适当延期。
三、本次调整募投项目实施期限对公司经营的影响
公司本次募投项目延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募投项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案》，公司结合当前实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，拟对“网络安全系列产品研发项目”、“云计算系列产品研发
项目”达到预定可使用状态日期进行适当延期。
（二）监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司本次调整募投项目实施期限的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。监事会同意公司本次调整募投项目实施期限事项。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司本次对延长募投项目实施期限，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及募投项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；全体独立董事对此一致表示同意。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次对募投项目实施期限的调整是根据项目实际建设情况进行的必要调整，本次调整不会改变募投项目的内容、投资总额和建设规模；本次对募投项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次募投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；保荐机构对公司本次调整募投项目实施期限事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施期限的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
李林 王万里
中信建投证券股份有限公司年 月 日
启明信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵岩，作为启明信息技术股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
赵岩本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵岩（签署）
日期：2019-11-27