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东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年非公开发行股票之持续督导保荐工作总结报告书
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”、“公司”或“亚太科技”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2018年 12月 31日。目前，持续督导期已经届满，东兴证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|东兴证券股份有限公司|
|注册地址|北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层|
|法定代表人|魏庆华|
|保荐代表人|孙在福、张广新|
|保荐代表人联系电话|010-6655 5643|
|是否更换保荐人或其他情况|否|

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|亚太科技名称|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|
|证券代码|002540|
|注册资本|人民币127,052.95万元|
|注册地址|江苏省无锡市新吴区坊兴路8号|
|主要办公地址|江苏省无锡市新吴区坊兴路8号|
|法定代表人|周福海|
|实际控制人|周福海、于丽芬、周吉|
|联系人|罗功武、沈琳|
|联系电话|0510-88278652|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市时间|2017年11月23日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，诚实守信、勤勉尽责，推荐亚太科技 2016年非公开发行股票上市，并持续督导亚太科技履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定孙在福先生、张广新先生两名保荐代表人具体负责保荐工作和持续督导工作。
保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律法规、中国证监会的规定，对亚太科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织亚太科技及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，在亚太科技股
票发行后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、制定持续督导工作计划，签署持续督导协议，签订募集资金三方监管协议；
2、督导亚太科技有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用亚太科技资源的制度；
3、对亚太科技内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，并出具核查意见；
4、督导亚太科技有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导亚太科技严格遵守法律、法规、规范性文件及亚太科技公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、督导亚太科技严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注亚太科技募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，并发表核查意见；
8、核查相关会议记录及决议，列席亚太科技的董事会、股东大会；
9、结合中国证监会、证券交易所的最新规则等，对亚太科技相关人员进行培训；
10、督导亚太科技及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所等提交的其他文件；
11、根据相关公开承诺及约定，督促亚太科技及相关人员履行相关承诺；
12、对亚太科技督导期内各年度定期报告和临时公告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
13、定期对亚太科技进行现场检查，与亚太科技相关工作人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
亚太科技能够积极配合保荐机构开展尽职调查与非公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次非公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
亚太科技能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
亚太科技聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就本次非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
亚太科技已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
亚太科技募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
截至 2018年 12月 31日，亚太科技非公开发行募集资金尚未使用完毕，剩余资金为尚未使用的募投项目款项，待募集资金使用完毕后相关募集资金专项账户将不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。本保荐机构将按照相关规定对亚太科技募集资金的使用情况继续履行相应的督导义务。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限
公司2016年非公开发行股票之持续督导保荐工作总结报告书》的签章页）
保荐代表人：____________
孙在福
____________
张广新
法定代表人：____________
魏庆华
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-055梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知及会议材料于2017年7月13日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年7月20日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，公司拟实施股权激励计划，前述股权激励计划之标的股份来源于公司本次以自有资金进行的股份回购（以下简称“本次回购”），本次回购的具体方案如下：
1．回购股份的方式
回购方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2．回购股份的用途
本次回购股份将作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3．回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过16.75元/股。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4．拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币1.8亿元，全部为公司自有资金。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5．回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
本次回购的种类为公司已发行的A股股票，在回购股份价格不超过人民币16.75元/股，以回购资金总额上限人民币1.8亿元测算，公司预计回购的股份约为1,074万股，占公司目前已发行总股本的比例约为1.25%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6．回购股份的实施期限
回购股份的实施期限，自公司股东大会审议通过之日起6个月内。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7．决议的有效期
与本次回购相关的决议事项，自公司股东大会审议通过本次回购相关议案之日起12个月内有效。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见详见巨潮资讯网。
回购股份预案的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》（公告编号2017-056）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股
份的相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的股份回购方案；
（2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
（4）根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（5）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于2017年8月8日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2017年第二次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-057）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2017年7月21日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-054山东东方海洋科技股份有限公司
股东股权质押情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“该公司”）函告，获悉该公司将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押日|解除质押股数（万股）|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|解除质押股份占公司总股本比例|
|山东东方海洋集团有限公司|是|2016.12.20|3,680|平安银行股份有限公司青岛分行|15.21%|5.35%|
|合计|—|—|3,680|—|15.21%|5.35%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|质押股数（万股）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山东东方海洋集团有限公司|是|2016.12.21|3,680|至申请解除质押登记为止 (cid:10)|平安银行股份有限公司青岛分行|15.21%|流动资金借款质押担保|
|合计|—|—|3,680|—|—|15.21%|—|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，该公司持有本公司24,200万股股份，占本公司股份总数的35.19%，其所持有上市公司股份累计被质押23,480万股，占本公司股份总数的34.14%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-078华油惠博普科技股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第二次会议于2019年10月 10日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2019年10月14日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
同意公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）及其下属全资子公司长沙市排水有限责任公司（以下简称“长沙排水公司”）以股东借款、发放委托贷款或为公司融资提供担保的方式向公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，期限不超过 3年（自股东大会审议通过之日起算），借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率上浮20%，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。单笔财务资助的额度、期限等将在上述范围内，由公司与长沙水业集团或长沙排水公司根据实际情况商议确定。
在上述财务资助审批额度范围内，同意公司通过招商银行股份有限公司长沙分行向长沙市排水有限责任公司申请不超过5亿元的委托贷款。
具体详见公司2019年 10月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于为控股股东及其子公司提供反担保的议案》。
鉴于控股股东长沙水业集团及其下属全资子公司长沙排水公司拟以股东借款、发放委托贷款或为公司融资提供担保的方式向公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，同意公司为长沙水业集团或长沙排水公司提供与财务资助金额相一致的不超过5亿元的反担保。
具体详见公司2019年 10月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股股东及其子公司提供反担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于审议确认最近三年及一期关联交易的议案》。
鉴于公司控股股东已发生变更且公司拟非公开发行股票，涉及对报告期内有关关联交易事项的自查及确认。对此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，对最近三年及一期（即 2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月）关联交易一并审议确认。
具体详见公司2019年 10月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于授权董事长签署综合授信业务合同的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，同意授权董事长代表公司签署未来新增的额度不超过人民币 5亿元的银行综合授信业务合同，授信内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等业务。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2019年 10月30日召开公司2019年第五次临时股东大会。
具体内容请见2019年 10月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年十月十四日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-028号光一科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）及实际控制人龙昌明先生函告，光一投资及龙昌明先生将其所持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|505.00|2018年3月2日|2018年3月31日|上海益浩金融服务有限公司|4.74%|流动资金周转|
|龙昌明|实际控制人|960.51|2018年3月2日|2018年4月 1日||25.57%||

截止本公告日，光一投资持有公司股份10,650万股，占公司股份总数的25.67%，尚处于质押状态的股份数量累计为10,123.75万股，占公司股份总数的24.40%，尚余526.25万股未质押；龙昌明先生持有公司股份3,756.3250万股，占公司股份总数9.05%，尚处于质押状态的股份数量累计为3,364.99万股，占公司股份总数的8.11%，尚余391.3350万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年3月6日
公司章程修订对照表
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|序号|原章程条款|修改后的章程条款|
|1|第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2016年修订）》和其他有关规定，制订本章程。|第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|2|新增第12条款，后续条款自动顺延。|第 12 条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。|
|3|第18条 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市前的股权结构如下：|第 19 条 公司是由原杭州兆丰汽车零部件制造有限公司以截至 2009 年 9月 30日经审计的净资产按一定比例折股整体变更设立。公司的发起人、认购的股份数额、持股比例及出资方式如下：|
|4|第23条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第24条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

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|5|第24条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第 25 条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照第24条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|6|第 25 条 公司因本章程 23 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 23 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第23条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第26条 公司因本章程第24条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第24条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第24条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|7|第41条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；……（十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第 42 条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；……（十七）审议公司因本章程第24条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|8|第55条 召集人将在年度股东大会召开 20日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。|第56条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告形式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。|

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|9|第121条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；……（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。|第121条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购，因本章程第24条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；……（十六）对公司因本章程第 24 条第 （三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。|
|10|新增第123条款，后续条款自动顺延。|第123条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党组织的意见。|
|11|第 124 条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……对于未达到本章程第 42 条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过；董事会审议有关公司对外担保的议案时，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意。|第125条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……对于未达到本章程第43条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过；董事会审议有关公司对外担保的议案时，应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意。|
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-043珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及购买资产，经公司申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）已于2016年7月19日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034），2016年7月25日公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035）。
经各方论证，上述重大事项构成重大资产重组。公司已于2016年8月1日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票于2016年8月2日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构正进行尽职调查、审计、评估等工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展的公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月八日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-026
江苏江淮动力股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议通知于 2014年 5月 9日以书面方式发出，会议于 2014年 5月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：
审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
鉴于公司前次配股所募集资金的实际使用进度、银行合作与有效监管的需要，同意将现存放于中信银行股份有限公司南京湖南路支行的 2011年 1月配股募集资金项目“新建年产6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”的募集资金专项账户（账号：7329810182100003351）余额，转入中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行进行专户存储，并注销在中信银行股份有限公司南京湖南路支行原开设的募集资金专项账户（账号：7329810182100003351）。
公司本次变更部分募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的投资计划，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司将与申银万国证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容请见公司于同日刊载于巨潮资讯网的2014-027号公告《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-003
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于回购股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月21日召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币 2亿元（含2亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。公司目前已发行总股本为127,052.95万股，在回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为500万股，约占公司目前已发行总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司回购股份期间不存在减持计划。
3、本次回购股份事项可能面临的风险包括但不限于：回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
最低成交价为4.11元/股，支付的总金额为71,989,120.16元（含交易费用）。
一、回购预案的主要内容
公司于 2018年 6月 21日召开第四届董事会第十六次会议、于 2018年 7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
公司目前已发行总股本为 127,052.95万股，在回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 500万股，约占公司目前已发行总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。（具体详见公司 2018年 6月 21日、2018年 7月 10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告）
二、相关股东减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司回购股份期间不存在减持计划。
三、相关风险提示
本次回购股份事项可能面临的风险包括但不限于：
1、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
2、如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
四、回购方案实施进展情况
公司于 2018年 7月 25日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-047），于2018年8月2日、2018年9月4日、2018年10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为：2018-048、2018-053、2018-054），于 2018年 11月 2日、2018年 12月 5日、2019年 1月 3日分别披
露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号分别为：2018-059、2018-062、2019-002），于2018年11月28日披露了《关于回购部分社会公众股份比例达1%的公告》（公告编号：2018-061）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
2018年7月24日至2019年1月31日期间，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 14,561,624股，占公司总股本的1.15%，最高成交价为 5.48元/股，最低成交价为4.11元/股，支付的总金额为71,989,120.16元（含交易费用）。
上述实施进展情况符合既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、自首次回购日（2018年 7月 24日）至 2019年 1月 31日期间，公司回购股份的敏感期分别为2018年 8月14日至2018年8月27日、2018年10月10日至 2018年 10月 23日，公司未于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期内进行回购交易；
2、截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为 2,501,800股（2018年8月 6日至 2018年 8月 10日期间的五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量 14,609,800股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、委托时段等相关要求实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-063怀集登云汽配股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）《关于更换保荐代表人的函》，前任保荐代表人冯响先生已于2017年9月12日离职，不再作为公司持续督导保荐代表人，不再履行持续督导的工作职责。新时代证券授权肖章福先生担任公司持续督导保荐代表人，自2017年9月13日起负责持续督导相关工作，并按照相关规定出具核查意见。肖章福先生简历详见附件。
本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为郭纪林先生和肖章福先生。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日附件：保荐代表人肖章福先生简历
肖章福，注册保荐代表人。曾负责或参与万丰奥威重大资产重组，宏达股份、华塑控股非公开发行股票等项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-063中水集团远洋股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2016年 12月 16日上午在公司总部会议室召开，出席会议的董事应到 6人，实到 6人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：
1、审议通过了《更换总会计师议案》：
因公司现任总会计师王小霞女士调入控股股东中国农业发展集团有限公司工作，同意王小霞女士不再担任本公司总会计师及其他任何职务，同意控股股东中国农业发展集团有限公司推荐张三捷先生为本公司总会计师。
经核查，张三捷先生符合《公司法》和本《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，张三捷先生未持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张三捷先生不再担任除本公司总会计师以外的任何职务（张三捷先生简历附后）。
公司董事会对王小霞女士 15年来在财务负责人岗位为公司付出的辛勤劳动和为公司规范运作所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为我公司提供审计服务已满 8年，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务会计报告和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
公司关于召开股东大会的通知另行公告。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
新任总会计师简历
张三捷:男,1963年出生,本科学历,山西财经学院工业会计专业毕业,曾任中国农业发展集团有限公司审计部副主任、主任兼淄博柴油机总公司监事、中国华农资产经营公司监事；中国农业发展集团有限公司副总会计师兼审计部主任、淄博柴油机总公司监事会主席、中国华农资产经营公司监事。
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-096深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大资产重组暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛为智能”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票于 2016年 5月 12日开市起临时停牌。2016年 5月 19日，公司发布了关于涉及筹划重大资产重组事项的停牌公告，因公司正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）于 2016年 5月 19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2016年 8月 10日，经 2016年第一次临时股东大会审议通过及深圳证券交易所批准，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 8月 13日继续停牌，停牌时间自停牌首日其累计不超过6个月。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展情况的公告。
2016年 10月 12日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将行政许可类重大资产重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年10月12日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行
通知复牌，预计复牌时间自本次预案披露之日起不超过10个交易日。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项，本次交易尚需公司股东大会的审议及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二O一六年十月十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-082
浙江金利华电气股份有限公司
关于向控股股东还款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司与控股股东赵坚先生于 2018年 9月 5日签订了《借款合同》，向其借款人民币2,000万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。
借款期限为 2018年 9月 5日起不超过 6个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。2018年 9月 5日，赵坚先生将 2,000万元人民币转入公司账户。鉴于赵坚先生系公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2017年8月11日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）及2018年9月6日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-067）。
经双方协商一致，公司于 2018年 11月 2日归还赵坚先生借款 1,000万元及利息70,083.33元，共计10,070,083.33元，具体内容详见公司于2018年11月 2日披露的《关于向控股股东还款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-075）。
2018年12月3日，公司归还赵坚先生500万元及利息53,166.67元，本次还款金额共计 5,053,166.67元。截至本公告日，公司仍有人民币 500万元借款未归还给赵坚先生。公司后续将根据借款合同的规定按时归还，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，及时披露本关联交易的进展情况。
特此公告！
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-003
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于将部分资产续办抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日召开的第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司拟将部分资产续办抵押向银行申请贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：
鉴于公司编号为：37100620130001343的《最高额抵押合同》将于2016年1月 29日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司计划将原抵押物继续抵押给中国农业银行股份有限公司莱阳市支行用于办理抵押贷款，抵押期限自抵押资产手续办理完毕之日起五年。
本次抵押为公司正常办理银行借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。
本次资产抵押的具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|权证号|位置|
|房产|莱阳市房权证莱字第 00065353号|莱阳市龙门西路256号|
|房产|莱阳市房权证莱字第 00065354号||
|房产|莱阳市房权证莱字第 00065355号||
|房产|莱阳市房权证莱字第 00065356号||
|房产|莱阳市房权证莱字第 00065357号||
|房产|莱阳市房权证莱字第 00065358号||
|房产|莱阳市房权证莱字第 00065359号||
|房产|莱阳市房权证莱字第 00071448号||
|房产|莱阳市房权证莱字第 00071449号||
|土地|莱国用（2011）第692号||

截止 2015年 12月 31日，本次抵押资产的账面价值总值为 22,157,090.24元，占公司最近一期经审计总资产的4.67%。
公司董事会提议授权公司董事长纪法清先生全权代表公司与银行机构签署上述事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-018宁波双林汽车部件股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2015年5月8日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由 11名董事组成，其中独立董事 4名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举两名或两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2015年4月3日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；推荐时间截止后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会履职前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、通过中国证监会、深圳证券交易所或上海证券交易所举办的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、目前已兼任独立董事的上市公司未达到五家；
6、公司章程规定的其他条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任本公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证明的复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年4月3日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：叶醒、邬瑞珏
联系部门：董事会办公室
联系电话：0574—83518938
联系传真：0574—83518939
联系地址：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
邮政编码：315613
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
附件：
宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推 荐 人||推荐人联系电话：||
|推荐的候选人类别|□ 非独立董事 □ 独立董事（请在推荐类别前打“√”）|||
|董事候选人信息||||
|姓 名||出生日期|性 别|
|联系电话||电子信箱||
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）||□ 是 □ 否||
|个人简历： （包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）||||
|其他说明：（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）||年 月 日||