Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-036深圳明阳电路科技股份有限公司
第二届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年4月26日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月19日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事王玩玲女士主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事长张佩珂先生，董事孙文兵先生、王贵升先生、陈世杰先生、南洁女士通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2019年第一季度报告全文的议案》。
公司 2019年第一季度报告全文详见 2019年 4月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事、高级管理人员对2019年第一季度报告发表如下确认意见：根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的要求，本人作为公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“九江明阳研发中心项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
具体内容详见公司 2019年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对本事项发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，监事会意见详见《第二届监事会第三次（临时）会议决议公告》，保荐机构意见详见《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，以上意见公司于2019年4月29日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）《第二届董事会第四次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
（三）《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-206号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知于 2017年 10月11日发出，于2017年10月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》（详见公司2017-207号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让临安同人置业有限公司49%股权的议案》（详见公司2017-208号公告）；
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》（详见公司2017-209号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十五次临时股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子处置东兴证券股权的议案》；
公司目前持有东兴证券股份有限公司（证券简称：东兴证券，证券代码：601198）无限售条件流通股 3,400万股股份，占其总股本的1.23%。根据公司整体发展战略安排，公司拟在未来十二个月内通过大宗交易、集中竞价等方式出售所持有的3,400万股东兴证券无限售条件流通股。董事会同意授权公司经营班子在相关法律法规规定范围内，根据证券市场状况择机处置上述股份，具体出售价格视市场情况而定，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月。本次预计处置资产的标的金额未达到公司上年末经审计净资产的10%，处置预计产生的净利润也未达到上年经审计净利润的50%，根据《公司章程》规定，该资产处置事宜经
本次董事会审议通过后正式生效。本次出售资产的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第十五次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月3日召开2017年第十五次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
深圳四方精创资讯股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,勤勉尽责，认真地履行其监督职责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2015年监事会主要工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开了 6次会议，具体如下：
1、2015年 1月 16日，召开了第二届监事会第十三次会议，审议通了《关于审核董事会编制的公司截至 2014年 12月 31日最近三年的有关发行上市的财务报告及其他专项报告的议案》、《关于审议 2014年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2014年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2015年度财务预算报告的议案》、《关于审议2014年度利润分配预案的议案》、《关于提名深圳四方精创资讯股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2、2015年 2月 6日，召开了第二届董事会第一次会议，审议通了《关于选举深圳四方精创资讯股份有限公司监事会主席的议案》。
3、2015年 7月 15日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
5、2015年 10月 11日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
6、2015年 10月 26日，召开了第二届监事会第五次会议，审议通了《关于审核公司〈2015年第三季度报告〉的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。
公司董事及高级管理人员履行公司职责时，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为及损害公司和广大股东合法利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控体系完善、会计无重大遗漏和虚假记载。2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用
和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2015年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司 2015年度不存在关联交易行为。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内公司未发生收购、出售资产情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会 2016年 4月 21日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-048苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六。
次会议于2017年9月22日以电子邮件、专人送达等方式发出了会议通知，会议于2017年9月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长余荣清先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自董事会审议通过之日起 12个月内，使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资
金购买理财产品的核查意见》，对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
上述事项具体内容详见 2017年 9月 28日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-050）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-047北京四维图新科技股份有限公司
关于与中规院交通院签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）与中国城市规划设计研究院城市交通研究分院（以下简称“中规院交通院”）签署了《战略合作协议》。本协议双方遵循互惠互利合作理念，以促惠上为目的，依托国资系统合作平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。
一、交易对方介绍
公司名称：中国城市规划设计研究院
住 所：北京市海淀区三里河路九号
经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般许可项目：城市规划、设计；城市交通工程规划、设计；风景园林规划、设计；承包境外市政工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；计算机软件开发；
与主营有关的技术咨询；承办工程可行性研究与咨询；晒图。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）法定代表人：杨保军
注册资本： 12000万人民币
交易对方与公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
1、双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持。
2、双方同意就中规院交通院引进四维图新地理信息应用平台，以及四维图新地图、交通信息等数据服务，予以在项目和产品层面开展深入长期合作。
3、双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势。
4、本协议双方签字盖章后生效，有效期 3年，本协议终止前三个月，双方有意续签本协议的，另行重新签署合作协议。
三、对公司的影响
中规院交通院是全国性的交通研究、学术交流、咨询服务机构，是交通规划行业历史悠久、学术和实践经验丰富的国家级咨询机构。
公司是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商。本次战略合作有利于双方发挥各自的特长和优势，在地理信息应用平台、导航电子地图、交通信息
等数据服务方面展开合作，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升。
本战略合作协议履行对公司 2017年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性。本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方或旗下适合的法人主体另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中规院交通院&四维图新战略合作协议》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——081报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分高管减持股份计划实施完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日披露了《关于公司部分高管减持股份预披露的公告》，公司高管张袖元先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年5月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截至2019年12月12日，张袖元先生减持计划已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将张袖元先生股份减持计划实施完成情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、自2019年6月13日至2019年12月12日，公司高管张袖元先生未减持本公司股份。
二、其他事项说明
1、张袖元先生实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，张袖元先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、张袖元先生签署的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-064广东顺威精密塑料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计变更的具体情况如下：
一、本次会计政策情况概述
（一）会计政策变更原因
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
（二）变更日期
公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。
（三）变更审议程序
本次会计政策变更是为了执行财政部会计政策而进行的调整，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将2017年1月1日以后新增的政府补助按照修
订后的准则进行确认、计量和列报。除上述事项外，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提高会计信息质量。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）规定进行的合理变更，执行上述会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—030大连壹桥海参股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月2日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年6月1日—2016年6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月1日15:00至2016年6月2日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2016年5月25日（星期三）。
3.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长刘德群先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计17名，代表公司有表决权的股份39,594,500股，占公司总股本的4.1571%，其中中小投资者7名，代表公司有表决权的股份26,794,500股，占公司总股本的2.8132%。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
由于本次重大资产重组构成关联交易，公司实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆
女士、赵长松先生作为关联股东对本次股东大会相关议案回避表决。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共10人，其中有表决权的股份12,800,000股，占公司总股本的1.3439%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东7人，代表公司有表决权的股份26,794,500股，占公司总股本的2.8132%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：1.审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
表决结果：同意 39,570,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9381%；反对 24,500股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 26,770,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9086%；反对 24,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0914%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0%。
此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，此次重组的标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司，标的所属互联网泛娱乐行业。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。现阶段对本次重大资产重组所涉及资产的尽职调查和审计工作已经结束，评估工作也接近尾声。公司聘请海通证券股份有限公司担任此次重大资产重组的财务顾问。
经过重组各方多次探讨商议，重组框架基本形成，但尚需进一步探讨落实方案的可行性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。
后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师名称：李哲、侯阳
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1.公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-075江苏华信新材料股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年期间收到中华人民共和国国家知识产权局颁发五项发明专利证书、一项实用新型专利证书,具体情况如下。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|专利类型|授权公告日|期限|专利权人|
|1|PHA/PLA/PHA共挤薄膜及其挤出成型工艺|201410673378.8|发明|2018年7月20日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|2|一种可降解PHA/PLA共混物薄膜及其制备方法|201410833283.8|发明|2018年1月12日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|3|一种耐划伤可降解证卡基材及其制备工艺|201410833375.6|发明|2018年2月6日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|4|一种制卡用PHA激光打印材料及其制作方法|201410840261.4|发明|2018年7月20日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|5|一种用于一次层压成形的可降解双界面卡白色片材及其制备方法|201510097431.9|发明|2018年7月6日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|6|一种高精度安全夹头|201820515483.2|实用新型|2018年12月11日|十年|江苏华信新材料股份有限公司|

上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2019-110深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于终止并注销股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权投资基金概述
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 3月14日召开第八届董事会2016年第一次会议审议通过《关于发起设立股权投资基金的议案》。公司与北京顺义科技创新有限公司（于2017年8月更名为“北京顺义科技创新集团有限公司”）、北京丰收壹号投资管理有限公司共同发起设立北京丰收未来股权投资基金（有限合伙）（以下简称“丰收未来基金”），并作为该基金的有限合伙人实缴出资人民币 2亿元【详见公司 2016年 3月 16日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2016-020）】。
截至本公告披露日，丰收未来基金尚未对外开展投资业务，各合伙人实缴出资共人民币3.02亿元，具体出资情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|实缴出资额（万元）|实缴出资比例|
|北京丰收壹号投资管理有限公司|普通合伙|100|0.33%|
|深圳市康达尔（集团）股份有限公司|有限合伙|20,000|66.23%|
|北京顺义科技创新集团有限公司|有限合伙|10,000|33.11%|
|深圳远流投资管理有限公司|有限合伙|100|0.33%|
|合计||30,200|100.00%|

注：
1、深圳远流投资管理有限公司（以下简称“远流投资”）系公司全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司（以下简称“前海投资”）的全资子公司，自 2016年 12月起成为该基
金的有限合伙人；
2、北京丰收壹号投资管理有限公司系前海投资全资子公司深圳市丰收投资管理有限公司
（持股50%）与远流投资（持股30%）、北京顺义科技创新集团有限公司（持股20%）共同
投资设立的基金管理公司，丰收未来基金为公司实际控制。
二、终止并注销股权投资基金的原因及审批情况
丰收未来基金成立以后，公司与各合伙人就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，也利用各自的资源对公司所关注领域的项目进行了前期搜索和储备，但在后期推进过程中，该基金始终未能寻求到合适的投资标的，因此未实际投资，亦未实际开展业务。在目前市场环境变化以及多种因素影响的背景下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公司与各合伙人讨论与协商后决定终止并注销该基金，净资产按实缴出资额比例返还各合伙人。
2019年12月 26日，公司第九届董事会2019年第九次临时会议及第九届监事会 2019年第四次临时会议审议通过《关于终止并注销股权投资基金的议案》。
三、终止并注销股权投资基金对公司的影响
截至本公告披露日，丰收未来基金尚未开展对外投资业务，公司及该基金其他合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，公司在综合考虑目前市场环境变化以及基金实际情况的基础上，结合公司战略规划，为提高资金使用效率，降低投资风险，保护投资者利益，经与相关各方协商后决定终止并注销股权投资基金。截至目前，丰收未来基金尚未开展对外投资业务，本次终止并注销该基金不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意终止并注销该股权投资基金。
五、备查文件
1、第九届董事会2019年第九次临时会议决议；
2、第九届监事会2019年第四次临时会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
北京必创科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《北京必创科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》的独立意见
经核查，公司独立董事认为本次对公司 2019年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整内容属于公司 2018年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们一致同意本次公司对 2019年限制性股票激励计划授予价格的调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
（1）公司董事会确定 2019年限制性股票授予日为 2019年 6月 6日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（2）公司本次激励计划所确定的授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2019年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。
（4）公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
（5）公司董事会审议通过暂缓授予徐锋先生的 15.10万股限制性股票，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（7）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以 2019年 6月 6日为授予日，向激励对象授予限制性股票184.90万股，授予价格13.41元/股。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
苏金其：_______
王鑫：______
余华兵：_______
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-010
北京汇冠新技术股份有限公司
2015年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司2015年一季度报告及摘要于2015年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-043号光一科技股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 6日召开 2015年度股东大会，审议通过《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“激励计划”），5月 18日召开第三届董事会第四次会议审议通过《光一科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，6月8日召开第三届董事会第五次会议，根据公司2015年度权益分派方案的实施情况，对限制性股票的授予价格进行调整。据此，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年5月18日
2、授予价格：19.48元/股
3、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为 490.00万股，向 80名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过5年。
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
首次解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二次解锁||自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股票|占授予限制性股票总数的|占目前总股本|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|比例|的比例|
|王海俊|董事、总经理|30.00|5.77%|0.19%|
|戴晓东|董事、副总经理|16.00|3.08%|0.10%|
|邱卫东|董事、副总经理|11.50|2.21%|0.07%|
|蒋悦|副总经理|10.00|1.92%|0.06%|
|周振娟|财务总监|8.00|1.54%|0.05%|
|中层管理人员、核心技术（业务）|||||
|||414.00|79.71%|2.57%|
|骨干（75人）|||||
|合计||490.00|94.23%|3.04%|

公司本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司 2016年 4月 13日披露的《限制性股票激励计划的激励对象名单》一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月12日出具了众会字(2016)第5158号验资报告，对公司截至2016年6月8日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为贵公司原注册资本为人民币 161,221,848.00元，股本为人民币 161,221,848.00元。根据贵公司 2016年 5月 6日召开的 2015年度股东大会审议通过的《关于〈光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、2016年 5月 18日召开的第三届董事会第四次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司申请增加注册资本人民币 4,900,000.00元，由王海俊等 80名公司关键管理人员、公司核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行股权激励的其他人员（以下简称王海俊等 80名激励对象）
于2016年6月8日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 166,121,848.00
元。经我们审验，截至2016年6月8日止，贵公司已收到王海俊等80名激励对
象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币肆佰玖拾万元整。各股东以货币出资95,452,000.00元，其中：4,900,000.00元计入股本，90,552,000.00元计入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 161,221,848.00元，股本人民币161,221,848.00元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 1月 5日出具众会字[2014]第 5877号验资报告。截至 2016年 6月8日止，变更后的累计注册资本人民币166,121,848.00元，股本 166,121,848.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 5月 18日，授予股份的上市日期为 2016年6月22日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|42,193,251|26.17%|4,900,000|47,093,251|28.35%|
|01 首发后个人类限售股|4,452,954|2.76%|4,900,000|9,352,954|5.63%|
|03 首发后机构类限售股|21,767,211|13.50%||21,767,211|13.10%|
|04 高管锁定股|15,973,086|9.91%||15,973,086|9.62%|
|二、无限售流通股|119,028,597|73.83%||119,028,597|71.65%|
|三、总股本|161,221,848|100.00%||166,121,848|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
六、限制性股票授予后对公司每股收益的影响
公司本次限制性股票授予后，按新股本 166,121,848股摊薄计算，2015年度每股收益为0.2381元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 161,221,848股增加至
予前持有公司股份42,600,000股，占公司总股本的26.42%；实际控制人龙昌明先生在授予前持有公司股份 15,025,300股，占公司总股本的9.32%，本次授予完成后，控股股东光一投资及实际控制人龙昌明先生持有公司股份数量不变，持股比例发生了变动，分别占公司新股本比例为25.64%、9.04%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2016年 6月 20日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-051万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月29日接到公司5%以上股东杨荣华的通知，杨荣华分别于2016年4月27日、4月29日、9月29日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份共计150万股，占公司股份总数的1.1194%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨荣华|大宗交易|2016-04-27|18.85|50|0.3731|
||大宗交易|2016-04-29|19.69|50|0.3731|
||大宗交易|2016-09-29|17.15|50|0.3731|
||合 计||18.56|150|1.1194|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨荣华|合计持有股份|2,200|16.4179|2,050|15.2985|
||其中：无限售条件股份|2,200|16.4179|2,050|15.2985|

注：股东本次减持前后持股情况以减持期间公司总股本 13,400万股为基数计算。
二、其他相关说明
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，杨荣华仍持有公司2,050万股股份，占公司总股本的15.2985%，仍为公司持股5%以上股东。
3、杨荣华作为公司首次公开发行股份前的股东、历任董事、高管承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。本人已于2015年1月6日离职。截至本公告日，本人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与本人此前已披露的意向、承诺一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－042海宁中国皮革城股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家投资公司，注册资本人民币5,000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该投资公司100%股份。
该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交本公司股东大会审议表决。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、公司名称：海宁中国皮革城股份有限公司
2、公司地址：海宁市海州西路201号
3、法定代表人：任有法
4、注册资本：112,000万元人民币
5、公司类型：股份有限公司（上市）
6、营业执照注册号：330481000010962
7、成立日期：1999年02月25日
8、经营范围：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
三、投资标的的基本情况
1、拟定名称：海宁中国皮革城投资有限公司
2、拟定注册资本：人民币5,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%
4、拟定住所：浙江省海宁市
5、拟定经营范围：实业投资、股权投资、资产管理；投资咨询（证券、期货除外），投资管理、信息咨询。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
设立投资公司是公司未来战略发展的需要，该公司设立后将通过股权投资、并购、财务投资等方式进一步整合资源，延伸公司产业链，使公司产业经营与资本经营形成良性互补；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，以实现公司持续稳定发展。
可能存在的风险：本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人自 2013年 9月 16日担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|本年列席股东大会次数|
|8|8|0|0|-|2|

报告期内，本人对公司的董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出任何异议，对董事会的各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对下列重要事项发表了独立意见：
1、2016年3月31日，对公司2015年关联方资金往来及对外担保事项、2015年度利润分配预案、2016年日常关联交易的议案、公司董事会2015年度内部控制评价报告、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案、董事会关于会计师事务所出具的 2015年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明发表了独立意见，此外还对公司 2016年关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意见。
2、2016年6月3日，对中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限议案发表了独立意见。
3、2016年8月18日，对公司提名董事候选人发表了独立意见。
4、2016年8月24日，对公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情
况、一汽财务有限公司风险评估报告、关于重大资产出售暨关联交易、关于确保
重大资产出售暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺发表了独立意见。
5、2016年10月28日，对董事会换届选举的议案发表了独立意见。
6、2016年11月16日，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内,对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人能够做到事先审阅、认真审核，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的发展规划、生产经营等提出合理的意见和建议。
报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报，本人也利用参加现场董事会的机会对公司进行了调研，并听取公司管理层对于经营状况、财务状况、公司治理等方面的汇报。对于需经董事会决策的相关议案，详细听取有关汇报，并在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、在2015年年度报告编制和披露过程中，本人按照中国证监会的要求，积极履行职责，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用，认真听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告,在审计过程中与年审注册会计师沟通审计相关情况，切实履行独立董事勤勉职责。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，特别履行独立董事职责所涉及的规范上市公司法人治理、内部控制基本规范及其配套指引、保护社会公众股股东权益等方面的知识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报，我将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事签名：
林东模
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-049山西仟源医药集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日收到公司股东俞俊贤先生的《股份减持计划告知函》。俞俊贤先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，拟减持本公司股份累计不超过 345,600股（占公司总股本比例0.165%）。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有股份数||无限售流通股||高管锁定股||持股数占公司|
||姓名||职务|||||||||
||||||（股）||（股）||（股）||总股本比例|
|俞俊贤||董事、高级管理人员||1,382,400||345,600||1,036,800||0.66%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因权益分派送转的股份；
3、拟减持数量及比例：俞俊贤先生本次拟减持公司股份不超过345,600股，占公司总股本比例0.165%；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持时间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份总数的25%；在离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
俞俊贤先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示
1、俞俊贤先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，俞俊贤先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
3、俞俊贤先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
俞俊贤先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十八日