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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-100江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2015年8月14日以书面或电子邮件的方式发出，2015年8月20日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司（包括子公司宜春银锂新能源有限公司）拟使用闲置募集资金5.5亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。
具体内容详见2015年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见2015年8月20日巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议通过《关于收购资产的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为加快公司锂电新能源产业的发展，扩大公司规模，公司拟以 9.5亿元的价格收购俞洪泉所持有的江苏九龙汽车制造有限公司32.62%股权。具体内容详见 2015年8月20日巨潮资讯网上披露的《关于收购资产的公告》。
监事会、独立董事意见详见2015年8月20日巨潮资讯网。
3、审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。
公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
4、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2015年9月7日以现场结合网络投票的方式召开2015年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年8月28日。
具体内容详见2015年8月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一五年八月二十日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-042青鸟消防股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书卢文浩先生担任公司总经理（卢文浩先生简历详见附件），并免去卢文浩先生副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
青鸟消防股份有限公司董事会
2019年12月30日
附件：
简历
卢文浩先生，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于2002年、2006年、2009年在中央财经大学取得经济学学士、硕士、博士学位。2007年8月至2008年8月在美国纽约州立大学布法罗分院做访问学者。2009年7月至2010年5月任职于中国出口信用保险公司，2010年6月至2014年11月历任红塔证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、资本市场部经理、企业融资事业部副总经理，2014年12月至2015年9月任云禧（北京）投资基金管理有限公司合伙人，2015年10月至今历任公司证券部经理、总经理助理。2017年8
月起担任公司副总经理，2018年6月起担任公司董事会秘书，2018年10月起兼任广西财经学院经济与贸易学院教师。
截至本次董事会召开日，卢文浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，卢文浩先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-030国民技术股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经2015年4月21日召开的公司职工代表大会民主选举，决定推举杨志红女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
杨志红女士将与公司 2014年度股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
国民技术股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十二日
附：杨志红女士简历
杨志红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，大专学历。2000年加入公司，现任公司人力资源部经理。
截至本公告日，杨志红女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
吉林永大集团股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。
对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。
现将监事会在2013年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
（一）2013年4月19日，公司第二届监事会第九次会议以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
2、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2012年年度报告>及摘要的议案》；
4、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于<公司2013年第一季度报告>的议案》。
（二）2013年8月23日，公司第二届监事会第十次会议以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《吉林永大集团股份有限公司 2013年半年度报告》及摘要；
2、《吉林永大集团股份有限公司 2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）2013年 10月 28日，公司第二届监事会第十一次会议以现场表决方式在公司十楼会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《吉林永大集团股份有限公司2013年第三季度报告》及摘要。
二、监事会对公司2013年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理、认真执行股东大会的各项决议、忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2013年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了董事会提交的年度财务报告及其他文件，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司 2013年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的相关报告是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2013年度的关联交易情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司不存在关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）对外担保情况
监事会对公司 2013年度对外担保情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人
提供担保的情形。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《吉林永大集团股份有限公司2013年募集资金年度存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司董事会出具的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，切实保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
三、监事会 2014年工作展望
公司本届监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及广大投资者合法权益。
吉林永大集团股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-005江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年01月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年01月05日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司进行增资的议案》；
经审议，董事会同意公司以自有资金向全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司进行增资，新增出资 2000万元人民币。本次增资完成后，上海新珏宁国际物流有限公司注册资本变更为3000万元人民币，本公司继续持有其100%的股权。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于投资设立全资子公司“昆山新宁智能化科技有限公司”的议案》；
经审议，董事会同意公司以自有资金在江苏省昆山市花桥设立全资子公司“昆山新宁智能化科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司的注册资本为1000万元人民币，主要从事智能化解决方案咨询、设计、实施；
制造与物流系统建模与仿真优化；智能化设备和元器件及其相关软件、系统的研发、销售。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不限于办理子公司注册登记相关手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关子公司设立事项的相关决策，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署相关法律文件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于全资子公司受让江苏普飞科特信息科技有限公司部分股权的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司受让张桂英持有的江苏普飞科特信息科技有限公司3%股权，由于该部分股权并未实缴出资，本次上海新珏宁国际物流有限公司受让此部分股权的交易价格为0元。江苏普飞科特信息科技有限公司注册资本为 3000万人民币，本次股权转让完成后，上海新珏宁国际物流有限公司持有江苏普飞科特信息科技有限公司股权比例由原来的31%增加至34%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于全资子公司投资设立控股公司“亿程智慧建设发展有限公司”的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司以自有资金在河北省石家庄市设立控股子公司“亿程智慧建设发展有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司的注册资本为5000万元人民币，广州亿程交通信息有限公司认缴拟设立公司注册资本中的2550万元人民币，占拟设立公司注册资本的51%；徐磊（非关联方）认缴拟设立公司注册资本中的1000万元人民币，占拟设立公司注册资本的20%；刘晓琴（非关联方）认缴拟设立公司注册资本中的950万元人民币，占拟设立公司注册资本的19%；赵勇（非关联方）认缴拟设立公
司注册资本中的250万元人民币，占拟设立公司注册资本的5%；刘忠峰（非关联方）认缴拟设立公司注册资本中的250万元人民币，占拟设立公司注册资本的5%。
拟设立公司主要从事信息化基础设施建设及运营服务；信息技术服务；信息系统集成与服务；大数据处理和存储服务；计算机软硬件、通讯设备、安防产品的研发、应用、销售、技术咨询、技术转让；通信工程的设计和施工；建筑装饰工程施工；建筑智能化工程施工；全球卫星定位系统及设备的设计、施工及销售；教育咨询服务；会展服务；产业投资；经济贸易咨询。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不限于办理子公司注册登记相关手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项的相关决策，同时授权公司副董事长曾卓先生签署相关法律文件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于解散清算参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司的议案》。
经审议，董事会同意对参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司进行解散清算。同时，尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督促相关人员办理该公司注销相关事宜。
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司成立于 2016年 12月 28日，注册资本10000万元人民币。经营范围主要从事担保品（不含酒类产品）第三方管理、投融资担保资产（不含酒类产品）监管合作等。
截至 2017年 12月 31日，内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司总资产 4350.86万元，实收资本 4500万元，净资产 4321.11万元，实现营业收入 0万元，净利润-178.89万元（以上数据未经审计，为财务部门初步统计）。
由于该公司主营业务增长乏力，为优化公司内部资源配置，公司同意解散清算内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年01月 12日
第二届监事会第二十九次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-005苏州华源控股股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2018年01月22日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于 2018年01月26日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
一、本次会议审议情况：
1、审议通过《关于对外投资的议案》
公司全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司拟与苏州中鲈国际物流科技园管委会签订投资意向协议书，投资建设“年产彩印包装铁皮 6万吨项目”，项目总投资约 2亿元人民币，占地约 40亩。
本次投资能够拓展和完善公司在长三角区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司彩印铁业务的产能规模，提高公司综合竞争力，对公司未来发展具有积极影响。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《关于对外投资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经查核，公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象宫声先生已离职不符合激励计划的激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
第二届监事会第二十九次会议决议公告《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会2018年01月26日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
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北京市中伦律师事务所
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：烟台东诚药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行的公司章程；
2.于 2018年 2月 12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告；
3.公司本次股东大会股权登记日（2018年2月22日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
法律意见书 4.公司本次股东大会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第四届董事会第三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年2月12日以公告形式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于2018年2月27日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2.2018年2月27日下午14:30，本次股东大会现场会议在烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事会召集，董事长由守谊先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
法律意见书二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表公司股份数为320,112,063股，占股权登记日公司股份总数的45.4961%。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计5名，代表公司股份数为262,872,063股，占股权登记日公司股份总数的37.3608%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表公司股份数为57,240,000股，占股权登记日公司股份总数的8.1353%。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表公司股份数为12,208,353股，占股权登记日公司股份总数的1.7351%。
2.公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
法律意见书 1.审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议案》
同意320,112,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,208,353股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》同意320,112,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 12,208,353股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
法律意见书的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-012浙江银轮机械股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司于2018年12月11日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量3,726,860股，占公司总股本的0.4652%，最高成交价为8.94元/股，最低成交价为7.51元/股，成交总金额为29,980,215.98元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,828,500股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即
7,457,125股。公司每五个交易日实际回购的股份数量未超过规定股数。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
创维数字股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
创维数字股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：创维数字股份有限公司、全资子公司深圳创维数字技术有限公司及其下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统管理、内部监督等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥利润总额的5%|
|重要缺陷|利润总额的3%≤潜在错报金额＜利润总额的5%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜3%|

注：利润总额参考公司当年的会计报表。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重大缺陷：
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑤内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应
的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下情况的产生，可能表明公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①企业经营活动严重违反国家法律法规；
②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
③核心管理团队纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
创维数字股份有限公司
二〇一七年三月十五日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－096大连天宝绿色食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及内容
2019年4月30日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业于2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表中执行。根据财会[2019]6号通知的有关要求，公司应当结合文件要求对财务报表格式和部分科目列报进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司将按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制公司的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，财务报表格式适用于 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号的要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体情况如下：
（1）资产负债表
a.将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
b.将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
c.新增“应收款项融资”项目，反应资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
d.“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。
（2）利润表
a.将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”号填列）”；
b.新增“加：信用减值损失（损失以“—”号填列）”；
c.新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反应企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得和损失。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有制权益变动表
所有制权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：根据财政部新颁布和修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年 8月30日
第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-067荣科科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年6月26日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由余力兴先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于终止重大资产重组暨关联交易的议案》。
监事会认为，经交易各方友好协商而终止本次重大资产重组暨关联交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。
公司《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会二〇一八年六月二十六日
海洋王照明科技股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的公告
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，招商证券股份有限公司就本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，具体情况如下：
一、本次交易对海洋王即期回报的影响
本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，明之辉将成为上市公司的控股子公司，纳入海洋王合并报表范围。鉴于明之辉具有良好的盈利能力，有助于提升归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，为上市公司全体股东创造更多价值。
根据中审亚太出具的2018年度《审计报告》（中审亚太审字（2019）020343号），上市公司 2018年度每股收益为0.26元/股。根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（2019）020590号《审阅报告》，本次交易完成前，上市公司2019年1-4月每股收益为0.04元/股；本次交易完成后，上市公司2018年度每股收益为0.28元/股，2019年1-4月备考每股收益为0.05元/股，不存在每股收益被摊薄的情形。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：海洋王预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此公告。
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的公告》之盖章页）
海洋王照明科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-063广东伊之密精密机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年5月10日财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2、变更前采用的会计政策
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）变更前按照财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
3、变更时间及变更后采用的会计政策
公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》。本次会计政策变更后，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入
营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司全体监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司实施本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编号：临2015-48
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|内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司董事会《关于会计师事|
|务所对内部控制出具无法表示意见报告》的专项说明|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、无法表示意见涉及事项的基本情况|
|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）对本公司 2014年度|
|财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了无法表示意见的《内部控制审计|
|报告》（瑞华专审字[2015]16020006 号）。|
|二、注册会计师对出具无法表示意见涉及事项的基本意见|
|瑞华出具无法表示意见的内容如下：|
|由于被审计单位相关人事变动等因素的影响，我们未能获得内蒙发展公司|
|2014年度实际执行的内部控制制度，导致我们无法判断内部控制制度设计是否合|
|理。|
|由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见|
|所需的充分、适当证据，因此，我们无法对内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司|
|财务报告内部控制的有效性发表意见。|
|三、该事项对公司内部控制有效性的影响程度|
|公司董事会在 2014 年度内部控制自我评价报告中已识别出上述事项为财务|
|报告内部控制重大缺陷，并已对该缺陷进行了有效整改，经整改后公司 2014 年|
|度财务报告真实地反映了公司截止 2014 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和|
|经营成果。|
|四、公司董事会对该事项的意见|
|由于公司2014年处于转型调整期，人员变动很大，公司在 2014年下半年才|
|完成内控制度的建设，内部控制制度在 2014 年度经营管理活动中未能充分发挥|

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|-|
|作用，公司内控制度执行的有效性存在缺陷，对于与财务报表准确性相关的内部|
|控制执行存在重大缺陷，需要进一步整改。|
|五、消除该事项及其影响的具体措施|
|公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建|
|立了相对完整的内部控制制度。公司要求相关人员加强学习，提高专业能力和业|
|务水准，强化其责任心。公司将结合实际不断完善内部控制制度，规范内部控制|
|制度执行，强化内部控制监督检查，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作|
|用，促进公司健康、稳定、可持续发展。|
|内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一五年四月二十九日|
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-001号
四川川润股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年2月16日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2015年2月13日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见公司于2015年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
《关于2014年度计提资产减值准备的公告》详见公司2015-003号公告（刊载于 2015年 2月 17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、公司第三届董事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于2014年度计提资产减值准备的独立意见；
4、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2015年2月16日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-061
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2018年 9月 29日以邮件、电话或专人送达方式发出会议通知，于 2018年 9月 30日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席杜光明先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、《关于转让互联港湾部分股权的议案》
公司于2018年9月28日与杭州大程科技有限公司（以下简称“大程科技”）等就公司向大程科技转让互联港湾34%股权事宜达成一致，签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。
公司拟作价133,333,333.00元向大程科技转让持有的互联港湾34%的股权。
同时，本次股权转让交割后的 36个月内，大程科技承诺按本次股权转让的同等价格（即每 1元注册资本对应的股权转让款为 7.84元）向公司购买其持有的剩余17%标的公司股权（对应注册资本出资额850万元）。在上述17%股权交割前，公司将上述股权表决权委托给大程科技行使，但以下事项的表决除外：
（1）修改标的公司章程；
（2）增加或减少标的公司的注册资本；
（3）标的公司的合并、分立、解散或者变更标的公司形式；以及
（4）在任一财务年度单次处置标的公司超过1,000万元的资产。
基于深圳前海放弃依据《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》（下称：“原《股权转让协议》”）第六条对公司尚未支付的剩余股权转让款的权利，为维持股权转让后标的公司管理团队的稳定性及有利于公司的长远发展，大程科技、公司、任志远及深圳前海经协商后，同意在大程科技足额支付本次协议转让34%股权转让款后，履行协议第4.1条（支付本次标的股权转让款）及第五条（借款、担保相关约定）的权利义务的前提下，公司向大程科技转移依据原《股权转让协议》第五条向任志远及深圳前海主张相关的业绩承诺补偿权利（2017年度、2018年度）。
大程科技同意在互联港湾34%股权交割后的首个工作日内向互联港湾的主管工商部门提交办理质押登记的申请材料，将所持有的互联港湾股权质押给公司，直至互联港湾公司清偿对公司全部债务（包括但不限于前述所有借款本金及利息以及因对外担保产生的债务）。任志远承诺为公司提供相关借款偿还事宜提供不可撤销的连带责任保证，保证期限为主债务履行期限届满后的三年。标的股权交割后，大程科技承诺为互联港湾公司向公司提供反担保。
大程科技收购互联港湾的股权资金来源于程小彦转让其持有的公司股权的转让款。故，如协议“鉴于条款”第3条约定的公司股份转让协议未能生效、或被解除或终止的，大程科技有权单方解除本协议，协议各方互不承担违约责任。
本次股权转让的详细内容见公司于2018年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让互联港湾部分股权暨重大关联交易的公告》（2018-062）。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会二○一八年十月八日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2015-011宁波慈星股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 7日以专人送达方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第九次会议通知》；2015年3月 13日，公司第二届监事会第九次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会一致认为：公司拟将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波慈星股份有限公司募集资金使用管理办法》及《公司章程》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于转让公司部分工业用房及工业用地的议案》
与会监事一致认为：本次转让事项是公司在不影响公司生产经营的情况下做出的合理优化产业基地布局的决策，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司转让杭州湾晓塘路南侧的工业用房及工业用地。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一五年三月十六日