Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-005东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
2019年1月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份2,832,840股，占公司目前总股本的比例为0.44%
截至本公告披露日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份6,383,540股，占公司目前总股本的比例为0.99%
一、回购股份简述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东权益，拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份。
公司于2018年11月20日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2018年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018-093、（临）2018-098。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-005上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将回购股份的进展情况公告如下：
（一）首次回购情况
2018年12月20日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购公司股份，数量为845,700股，累计支付资金总额538.18万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（二）2019年1月回购情况
2019年1月，公司以集中竞价交易方式当月回购公司股份2,832,840股，占公司目前总股本的比例为0.44%，购买的最高价为6.70元/股，购买的最低价为6.29元/股，当月回购的资金总额为1,838.42万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（三）累计回购情况
截至2019年1月31日，回购期间公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,383,540股，占公司目前总股本的比例为0.99%，购买的最高价为6.70元/股，购买的最低价为6.21元/股，累计支付的资金总额为4,088.96万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合公司回购方案的要求。
公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年1月31日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015－017用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月9日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司关于增补选举董事会战略委员会委员的议案》
公司增补选举独立董事汪超涌先生为公司董事会战略委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》
公司增补选举独立董事汪超涌先生为公司董事会审计委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于增补选举董事会提名委员会委员和选举该委员会主任委员的议案》公司增补选举独立董事汪超涌先生为公司董事会提名委员会委员，并任该委员会主任委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的议案》
公司于 2014年 12月 3日召开公司第六届董事会 2014年第八次会议，并于 2014年 12月19日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》、《公司关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。其中规定：公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价
将进行相应调整；若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
公司于 2015年 4月 9日召开 2014年年度股东大会，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》和《公司 2014年度资本公积金转增股本预案》，公司以 2014年末总股本 1,171,419,007股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),拟向全体股东每 10股转增2股。
上述利润分配方案及资本公积金转增股本实施完毕后，公司非公开发行股票的发行底价和发行数量上限将相应调整。
详情请见《公司关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告》（编号：临2015-018）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格与的议案》 2015年 4月 9日公司召开公司 2014年年度股东大会，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》和《公司 2014年度资本公积金转增股本预案》，公司以 2014年末总股本 1,171,419,007股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),拟向全体股东每 10股转增2股。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后，应对股票期权的数量与行权价格和限制性股票的数量与授予价格进行调整。调整后，首次授予的股票期权的数量为 9,962,741份，行权价格为 8.31元/股；首次授予的限制性股票的数量为6,639,749股，授予价格为4.69元/股；预留股票期权的数量为 1,998,040份，行权价格为 14.98元/股；预留限制性股票的数量为 1,957,840股授予价格为8.76元/股。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于向控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司增资的议案》根据公司业务发展规划，为加快公司的互联网金融业务的发展，公司决定以现金人民币 2,100万元向控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司（下称“金融服务公司”）增资。金融公司的股东北京用友创新投资中心（有限合伙）、深圳力合金融控股股份有限公司和深圳合力成邦投资管理中心（有限合伙）将分别以现金人民币350万元、现金人民币612.5万元和现金人民币437.5万元向金融服务有限公司增资，增资款项全部计入注册资本。增资后，金融服务有限公司的注册资本由人民币2,500万元增加至人民币6,000万元，公司持有其60%的股权。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于向中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请流动资金贷款的议案》公司决定向中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请流动资金贷款，金额计贰仟伍佰柒拾万欧元整，期限为壹年。为上述贷款，公司决定在中国建设银行股份有限公司北京分行开立融资性备用信用证作为担保，金额计贰仟陆佰伍拾万欧元整，期限为壹拾叁个月。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一五年四月十日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-072转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月21日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192531号）。
中国证监会依法对公司提交的《福建福能股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内对问题逐项落实，并以临时公告的形式披露反馈意见回复，同时将反馈意见回复报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2016-004
浙江浙能电力股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“浙能电力”）第二届董事会第十六次会议于2016年4月7日在杭州市天目山路152号浙能大厦二十二楼会议室召开现场会议。应出席会议的董事9人，实际亲自出席的董事8人，董事戴新民因事未能出席会议，委托董事韩灵丽代为出席并表决。本次会议由吴国潮董事长召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会董事审议，并以现场表决方式对议案进行表决，会议形成如下决议：一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
四、逐项审议通过了2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
（一）2015年度财务决算报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2016年度财务预算报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司2015年度按照企业会计准则实现净利润6,125,244,965.79元（母公司口径，下同），按10%的比例提取法定盈余公积金612,524,496.58元后，公司截至2015年12月31日累计可分配利润8,178,995,385.92元。
2015年度利润分配预案为：2015年度向全体股东按每10股派发现金股利2.7元（含税）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用以388万元为基础并根据2016年末审计范围增减情况授权公司总经理办公会确定，内控审计费用为130万元（含浙能电力下属子公司的内控审计费用）。
公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
七、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬计划的议案》
同意公司对高级管理人员2015年度薪酬考核金额，具体薪酬金额见公司2015年年度报告。2015年公司高级管理人员正职年薪按浙江省国资委规定进行预发，副职的年薪基数拟为46.5万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
十二、逐项审议通过了《关于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事姚先国、汪祥耀、韩灵丽对本议案进行了事前审查并予以认可。
关联董事吴国潮、柯吉欣、陈一勤、应苗富及戚国水均已回避表决。
（一）2015年度日常关联交易情况
同意确认2015年度日常关联交易情况。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）签订日常关联交易框架协议
1、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
4、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
5、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之补充协议》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
6、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务合作框架协议》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案还需提交浙能电力股东大会审议。
十三、审议通过了《关于存货发出计价会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
同意公司实施本次会计政策变更。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司会计政策变更的公告》
十四、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
提请召开公司2015年年度股东大会，关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会 2016年4月9日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-016索通发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 4股。该资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 24,302.79万股变更为 34,023.906万股，公司注册资本将由24,302.79万元变更为34,023.906万元。
鉴于以上变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。为提高公司决策效率，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商登记变更。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币24,302.79万元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币34,023.906 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 24,302.79万股，均为普通股，每股面值 1元。|第十九条 公司股份总数为 34,023.906万股，均为普通股，每股面值 1元。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2018-001上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年12月20日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的公司章程，总经理为公司的法定代表人（详见公司于 2017年 12月 21日披露的编号为 2017-032的公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》）。
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记工作，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为汤文侃先生，其它登记内容不变。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
广州维力医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）第三届董事会独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司2019年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，现发表意见如下：
1、公司预计的2019年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、我们同意将公司预计的2019年日常关联交易事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于《公司2019年度日常关联交易预计》的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
牟善松 潘彦彬 李玲
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-116债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司关于
控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312号）核准，江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)获准发行可转换公司债券(以下简称“永鼎转债”)980万张，每张面值100元，共计98,000万元，期限6年。
其中公司控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)配售永鼎转债294万张（人民币29,400万元），占发行总量的30%。
2019年 11月 20日，公司接到永鼎集团的通知，2019年 5月 22日至 2019年 11月 20日期间，永鼎集团通过上海证券交易所交易系统累计减持永鼎转债98万张，占发行总量的10%。截至本公告日，永鼎集团持有永鼎转债196万张，占发行总量的20%。具体变动明细如下：
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|持有人|本次减持前持有数量（张）|减持前数量占发行总量比例%|减持数量（张）|减持数量占发行总量比例%|减持后持有数量（张）|减持后数量占发行总量比例%|
|永鼎集团|2,940,000|30|980,000|10|1,960,000|20|

特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2018-012债券简称：18栖建 01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规定，南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：
原《公司章程》第七十八条
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现拟对前述条款修订如下：
第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
本次修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-035中国建材检验认证集团股份有限公司
关于实际控制人中国建材集团有限公司履行解决同业竞争承诺阶段性进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“CTC”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国建材集团内部检验检测业务重组整合方案的议案》，同意解决同业竞争的初步方案并授权公司管理层与相关重组方签订框架协议，以尽快推动两材检验检测业务重组整合，确保在承诺期内解决同业竞争问题。现将相关事宜公告如下：
一、解决同业竞争承诺概述
2016年11月9日公司上市前，公司实际控制人中国建材集团有限公司（原名中国建筑材料集团有限公司，以下简称“中国建材集团”）在国务院国资委的指导下，正与中国中材集团有限公司（以下简称“中国中材集团”）筹划战略重组事宜。就本次重组，中国建材集团和中国中材集团承诺：“因本次重组而发生与CTC构成直接或者间接同业竞争关系业务的，若本次重组在CTC首次公开发行股票前完成，则中国建材集团和中国中材集团将在 CTC首次公开发行股票前以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到 CTC经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方的方式，避免与 CTC的同业竞争；若本次重组在 CTC首次公开股票后完成，则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成后三年内，以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到 CTC经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方的方式，避免与 CTC的同业竞争。在采取将相竞争业务纳入到 CTC经营的方式时，将以相关资产的评估值作为定价依据。同业竞争问题解决过程中将严格履行程序和信息披露义
务。”
2017年 3月，中国建材集团与中国中材集团联合重组的工商登记手续已完成，中国中材集团及其下属企业中有部分检测业务，与公司构成同业竞争。
二、解决同业竞争的初步方案概述
为解决上述同业竞争问题，中国建材集团按照具有检验检测机构资质认定证书（CMA证书）并对外开展相关检验检测业务为同业竞争的衡量标准，对原中国中材集团下属检验检测业务情况进行了摸底调查。经初步统计，原中国中材集团共有35家具有检验检测业务资质的法人单位。
根据上述机构的摸底情况，经与相关方进行充分的沟通洽谈，公司形成了解决同业竞争的初步方案，具体内容如下：
（一）工作原则
1.按照公平、公正的原则确定纳入同业竞争范围的资产和公司的评估值，经中国建材集团备案后由公司现金收购或通过增资方式取得控股权。
2.按照市场公允价值充分考虑和尊重合作各方利益，确保业务正常开展，人员稳定，妥善处理劳动关系变更事宜。
3.按照“三精管理”原则，除特殊区域战略布局外，原则上不增加法人户数，不增加管理层级。
（二）初步方案
1.原中国中材集团中没有直接或间接地从事任何与公司及其控股子公司相同或相近的业务，不构成实质性同业竞争的具有检验检测业务资质的机构，主要包括中国建筑材料工业地质勘查中心所属各省总队等共计 27家机构。此类机构所开展的检测业务主要为岩石矿物、地球化学样品、岩矿鉴定等地质实验测试领域，主要对内服务于地质资源勘查、工程勘察、岩土施工、地质灾害防治工程及测绘地理信息等业务，仅对其内部下游环节出具报告，是其完整业务链的重要环节，其CMA证书是办理地质勘查、工程勘察等资质必备的要素，与公司及其控股子公司业务不相同或相近，不构成实质性同业竞争，
对此类机构的方案是：以出具不对外经营业务承诺的方式避免今后可能发生的同业竞争。
2.原中国中材集团中具有检验检测业务资质的法人单位，且直接或间接地从事与公司及其控股子公司相同或相近的业务，构成实质性同业竞争的机构，主
要包括中材地质工程勘查研究院有限公司、咸阳非金属矿研究设计院有限公司、南京玻璃纤维研究设计院有限公司、山东工业陶瓷研究设计院有限公司、北京玻璃钢研究设计院有限公司、新疆天山建筑材料检测有限公司、苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司、北京中材人工晶体研究院有限公司等共计8家机构。
此类机构同业竞争的解决方案是：公司将采用合资设立公司、增资控股、收购股权或购买资产等方式将其所属检验检测业务纳入公司经营，以解决同业竞争问题。
3.在进行相关工作过程中，对与公司不构成同业竞争，但按照中国建材集团业务归核化原则纳入公司经营更有利于发挥协同效应的企业，公司将同步开展尽职调查、审计、评估等前期工作。
三、后续工作安排
1.签订框架协议：上述方案经董事会审议通过后，公司管理层应与相关重组方签订框架协议，以尽快推动两材检验检测业务重组整合，确保在承诺期内解决同业竞争问题。
2.形成解决同业竞争的具体方案并履行决策程序和信息披露义务：待公司与上述初步方案中各相关重组方逐一明确具体方案后，如涉及公司对外投资或购买资产事项，相关事项的具体细节及正式交易文件尚需经中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作完成后才能最终确定，公司将就具体方案及时履行相应的内部决策程序及信息披露义务。
四、风险提示
该方案为框架性质，有关业务整合的价格需评估确定，对公司收益的影响仍具有不确定性，公司将密切关注该事项进展情况并根据有关规定及时决策并履行信息披露义务。公司所有信息均以上海证券交易所官网及公司指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2019年4月25日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–006债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019年第二次临时会议通知于 2019年 2月 15日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019年 2月 18日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过 5,000万元人民币综合授信额度的议案》；
（7票同意，0票弃权，0票反对）
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 7,400万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权， 0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2019-007）。
（五）审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
为补充公司营运资金，公司于 2016年 11月 15日召开了 2016年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。股东大会同意公司采用面向合格投资者公开发行的方式，分期发行公司债券票面总额不超过 5亿元人民币，债券的期限为不超过 5年。本次发行公司债券决议自股东大会审议批准通过之日起 24个月内有效。
目前，公司拟继续发行第二期公司债券，为确保发行工作顺利开展，公司拟延长《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》有效期至 2019年 4月 12日。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。（7票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福日电子关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-008）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
证券代码：900948 股票简称：伊泰 B股 编号：临2017—006
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于聘用 2017年度审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）年度审计业务并为公司发行H股上市事宜之专项境内审计机构。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度境内审计机构、续聘德勤∙关黄陈方会计师行为公司 2017年度境外审计机构的议案。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
公司独立董事对聘用审计机构发表以下独立意见：
1、公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行的程序符合相关规定。
2、经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行具有相关职业资格，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度为公司提供审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务。
因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一七年三月二十三日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-49
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司重大事项停牌公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本行股价异常波动，经本行申请，本行股票自 2015年 11月16日起停牌。
本行将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本行股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2014-73号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买
保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引 2号”）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 1.6亿元购买保本型理财产品。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行 99,615,633股人民币普通股股票，发行价格为人民币 6.62元/股，募集资金总额人民币 659,455,494.74元，扣除发行费用人民币 17,369,895.13元，募集资金净额为人民币 642,085,599.61元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信（2014） 16号”《验资报告》审验。
根据本次非公开发行 A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
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|-|
|标的资产|

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|-|
|标的资产|
|大西洋集团拥有的位于自贡市自流井区舒坪镇丹阳街一宗土地使用权（《国有土地使用权证》号为自国用（2012）第024527号）|

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|新建项目|

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|项目名称|项目总投资（万元）|
|新增5万吨实心焊丝生产线项目|17,358.30|
|2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目|15,902.05|
|5,000吨有色金属焊丝生产线项目|15,358.90|
||48,619.25|

合计 64,208.56
二、截止公告日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|中国工商银行法人客户尊享系列理财产品|14,000|2014.04.15|2014.10.13|6.3%|已按期收回本金及理财收益|
|交通银行蕴通财富·日增利364天理财产品|10,000|2014.04.17|2015.04.16|6%||
|中国银行人民币按期开放理财产品|3,000|2014.04.16|2014.06.30|4.4%|已按期收回本金及理财收益|
|中 国 农 业 银 行 金 钥匙·本利丰 2014 年第1178期人民币理财产品|3,000|2014.05.23|2014.08.13|4.3%|已按期收回本金及理财收益|

三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
根据本次募集资金投资项目的实际情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，具体情况如下：
1.投资产品
为控制风险，投资产品为保本型理财产品，该等产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2.决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过人民币 1.6亿元（含 1.6亿元）。为保证募集资金投资项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内包括 2个月、3个月、半年期等不等期限的保本型理财产品。在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
4.实施方式
在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司总会计师负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。
5.信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会
报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 1.6亿元购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
五、监事会意见
公司本次计划使用不超过 1.6亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相
关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金购买保本型理财产品。
六、保荐机构意见
大西洋上次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合相关法律法规规定，并按照董事会决议严格执行；其本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品经过董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。公司使用不超过人民币 1.6亿元闲置募集资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时对大西洋募集资金投资项目实施也不存在重大影响。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“委托理财”应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算，公司需严格按照《上海证券交易所股票上市规则》实施募集资金购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十七日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2019）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-043广东依顿电子科技股份有限公司
关于公司控股股东权益变动暨股份减持
实施进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
 本次权益变动属于减持，不触及要约收购
 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
公司于2019年9月10日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-042），公司控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”或“信息披露义务人”）拟自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内（2019年9月16日-2020年3月13日）以大宗交易方式减持不超过公司股份总数4%的股份，即不超过39,929,201股，且任意连续90日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过19,964,600股。减持期间如遇买卖股票的窗口限制，停止减持股份。
依顿投资前次披露《简式权益变动报告书》时间为2018年1月31日，持股比例为75.000%。2019年9月16日，公司收到控股股东依顿投资出具的《关于股东权益变动及股份减持进展情况告知函》，依顿投资于2019年9月16日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票1,250,000股，约占公司总股本998,230,041股的0.125%，依顿投资仍持有公司股份698,788,128股，占公司总股本的70.003%。因此，本次减持后，依顿投资权益变动比例（含因公司实施股权激励被动稀释的股权比例）累计达到5%，依顿投资并出具了《简式权益报告书》，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2019）
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|信息披露义务人名称|依顿投资有限公司|
|注册地址|Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia Samoa（萨摩亚国阿皮亚市离岸办公室217号邮箱）|
|法定代表人|李永强|
|注册资本|1500万美元|
|公司编码|4731|
|公司性质|投资控股|
|主要经营范围|对外投资|
|成立日期|1998年10月8日|
|经营期限|无|
|通讯方式|Offshore Chambers P.O. Box 217 Apia Samoa（萨摩亚国阿皮亚市离岸办公室217号邮箱）|
|主要股东名称|高树有限公司持有依顿投资 100%股份|

（二）信息披露义务人本次变动前的持股情况
本次变动前，信息义务披露人持有公司股份748,309,028股，占公司当时总股本997,741,532股的75.000%。
二、本次权益变动基本情况
1、持股比例被动减少情况
本次权益变动期间，公司存在股票期权自主行权情况，依顿电子股份总数随期权行权相应增加。本次变动前，信息义务披露人持有依顿电子748,309,028股，占上市公司当时总股本 997,741,532股的75.000%。若信息义务披露人持股数不变，按照报告书披露日上市公司总股本 998,230,041股为基数计算，若信息义务披露人持有依顿电子 748,309,028股，占上市公司总股本的74.964%，则信息义务披露人持股比例被动稀释约为0.036%。
2、主动减持股份情况
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|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|
|集中竞价|2018年2月7日|12.12|120,000|
|大宗交易|2018年2月9日|11.51|16,150,000|
|集中竞价|2018年2月12日|13.24|9,856,900|

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2019）
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|-|-|-|-|-|-|
|||-2018年5月2日||||
||大宗交易|2018年5月11日-2018年5月14日|10.66|19,460,000|1.949|
||大宗交易|2018年5月18日|10.66|494,000|0.049|
||集中竞价|2018年5月29日-2018年6月6日|11.55|2,190,000|0.219|
||大宗交易|2019年9月16日|11.92|1,250,000|0.125|
|合计|-|-|-|49,520,900|4.961|

注：截至2019年9月16日，依顿电子总股本为998,230,041股，上述“减持比例”均按该总股本计算得出。上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
3、股东权益变动前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前持股||本次减持后持股||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|依顿投资|748,309,028|75.000|698,788,128|70.003|

综上，信息披露义务人累计权益变动达到4.997%。
三、所涉及后续事项
1、依顿投资减持股份事项已按照规定进行了预先披露，其减持事项与此前披露的减持计划、承诺一致。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
2、依顿投资将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告(2017)9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定并及时履行信息披露义务。
3、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《广东依顿电子科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、依顿投资出具的《关于股东权益变动及股份减持进展情况告知函》。
2、《简式权益变动报告书》
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2019年9月17日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-013
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年3月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《第五届监事会第十三次会议决议公告》（编号2016-011），现对上述公告进行补充披露如下：
公司五届十三次监事会会议选举张伟成先生为公司第五届监事会监事候选人。张伟成先生为漳州市国资委稽查专员，其候选人的资格符合《公务员法》及其他相关规定。上述监事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，任职期限与公司第五届监事会期限一致。
特此公告！
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会2016年3月11日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-003三一重工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2015年 4月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《2014年年度报告及报告摘要》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归
属上市公司股东的净利润 7.09亿元，期末可供股东分配的利润为 137.84亿元。
本次利润分配预案为：以公司 2014年 12月 31日的总股本7,616,504,037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2015年度授信额度，总规模不超过 1330亿元，包括流动资金贷款、按揭业务、各类保函等相关业务。
授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
2015年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币146亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站）
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十二、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<独立董事年报审阅制度>的议案》表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十六、审议通过了《2014年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十八、审议通过了《独立董事 2014年度述职报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
十九、审议通过了《审计委员会 2014年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
上述议案除第十四项、第十六项、第十七项、第十九项外，均须提交2014年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
深圳市共进电子股份有限公司
二〇一五年度董事会审计委员会工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就公司审计委员会2015年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由章顺文、胡祖敏、李建辉3名董事组成，其中独立董事占半数以上。
二、公司董事会审计委员会2015年度会议召开情况
2015年度公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
（一）2015年4月20日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于<2014年度董事会审计委员会工作报告>的议案》、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）2015年4月24日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《关于深圳市共进电子股份有限公司2015年第一季度报告的议案》。
（三）2015年8月26日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《公司2015年半年度财务报告的议案》。
（四）2015年10月26日，召开了审计委员会第二届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了《关于深圳市共进电子股份有限公司2015年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
经公司审计委员会核实，公司审计机构中勤万信会计师事务所为公司聘任的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，
能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。会计师事务所所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为其较好地完成了公司委托的各项工作且与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（三）审核公司的财务信息及其披露
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司
资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。2016年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
深圳市共进电子股份有限公司
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