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证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-08本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体事宜尚在推进过程中，具有不确定性；
2.公司将根据具体合作项目签署正式协议，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对合作事宜的进展情况及时履行相应审议程序和信息披露义务。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步推动贵阳市城市建设，完善城市服务功能，有效提高市民生活水平，根据《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）、《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关
于开展城市资源变资产、资金变股金、市民变股民“三变”改革试点工作的指导意见》（筑党发〔2017〕17号）、《贵阳市人民政府关于印发<贵阳市加快城市“三变”改革推进棚户区城中村改造实施方案（试行）>的通知》（筑府发〔2017〕 29号）等文件精神，积极探索以城市“三变”路径、城镇低效用地的方式进行棚户区改造，大力构建现代城市、综合社区的城市发展格局，加快建设公平共享创新型中心城市，贵阳市云岩区人民政府（以下简称“云岩区政府”、“甲方”）与中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团有限公司（以下简称“城投集团”、“乙方”）双方经协商一致，于 2019年 1月 4日在贵阳市云岩区签署了《战略合作协议》，拟通过城镇低效用地再开发的方式开发贵阳市延安东路延伸线及周边土地事宜。
（二）审批情况
本次签署战略合作协议为双方根据合作意向达成的战略合作的基础性文件，具体事宜尚在推进过程中，双方将根据具体合作项目签署正式协议。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，对合作事宜的进展情况及时履行相应审议程序和信息披露义务。
（三）公司与云岩区政府不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、合作方基本情况
贵阳市云岩区隶属贵州省贵阳市，位于贵阳市区北半部，东、西、北三面与乌当区、观山湖区接壤，南面与南明区相邻，西北部与白云区交界，面积 93.57平方千米，常住人口约 96万人。云岩区是贵阳市中心城区之一，是原贵阳老城
的主体部分，是贵州省人民政府驻地所在地区。
三、投资项目的基本概况
（一）项目名称：云岩区延安东路延伸线建设及周边片区棚户区城中村低效用地再开发项目。
（二）项目用地：位于贵阳市云岩区延安东路延伸线周边，东至未来方舟、渔安新城，西侧以宝山路为界，北至新添大道，南侧以世纪新城、云岩区与南明区行政区划界限为界，合作项目拟规划用地面积共计约 3,057,954平方米（约 4,587亩），其中净用地面积约 2,632,324平方米（约 3,948亩，目标项目总计容建筑面积不低于 13,370,000平方米，其中住宅不低于 8,500,000平方米）最终红线及规划指标以规划及国土部门确定。
四、本协议主要内容
甲方：贵阳市云岩区人民政府
乙方：中天城投集团有限公司
（一）合作项目的方式
1.基础设施
乙方需承担延安东路延伸线等项目开发地块范围内相关市政基础设施的全部费用，具体配建基础设施以招标文件为准。
2.项目开发
按照统一规划、指标平衡、分期实施的原则，由乙方根据相关法律法规及
贵阳市规划规范等相关要求编制该项目的总体规划设计方案，按程序审定后，甲乙双方根据目标项目总体规划情况，将目标项目划分多标段、同时按照低效用地一次性招标方式开标确定开发主体资格。
3.开发时序
甲、乙双方根据土地征收时序，合理确定供地时间。甲、乙双方在本协议签订后确定推进时间表、开发计划、经济指标、市政配套实施计划等。
4.公平共享
本项目作为贵阳市旧城区改造项目，通过项目开发实现公平共享，涉及公平共享的具体内容、方式和开发步骤，由甲方指定的平台公司与乙方签订其他合同约定后实施。
（二）项目合作原则
1.甲、乙双方在符合《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的前提下，现本着平等、自愿、诚实守信、公平共享的原则快速推进目标项目顺利开发进行。
2.甲、乙双方按照贵阳市关于城镇低效用地再开发指导意见及公平共享的有关精神，以打造贵阳城市中心宜居综合社区为载体推进本项目的开发建设。
（三）其它条款
1.在本协议签订，甲乙双方将在遵循本协议约定的原则和内容的基础上积极推进具体合作开发协议的洽谈、协商及草拟，并按照程序报审。在正式合作协议签订后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
定项目相关的协议、合同。
五、本次投资的目的和对公司的影响
为进一步提升城市发展质量，完善城市功能、有效提高市民生活水平，公司根据未来发展需要，积极响应国务院以及贵阳市委、市政府的号召，利用自身优势，进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套设施建设的工作，积极探索以城市“三变”路径、城镇低效用地的方式进行棚户区改造。这对于拓展城市发展空间，提高城市综合竞争能力，推进贵阳市经济社会发展具有十分重要的意义。
该项目将按照贵阳市委、市政府“全力推进公平共享创新型中心城市建设”相关战略部署，以打造贵阳城市中心宜居综合社区为载体，实现社会效益、环境效益和经济效益的统一，改善广大人民群众的居住条件，大力构建现代城市、综合社区的城市发展格局，加快建设公平共享创新型中心城市。该项目将有利于公司房地产业务的核心竞争优势，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司长远发展和全体股东的利益。若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。
六、风险提示
（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体事宜尚在推进过程中，具有不确定性；
（二）公司将根据具体合作项目进展情况签署相关协议，并根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对合作事宜的进展情况及时履行相应审议程序和信息披露义务。
七、备查文件
（一）贵阳市云岩区人民政府与中天城投集团有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 1月 4日
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于公司关联方昆明有色冶金设计研究院股份公司向公司控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的议案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对关于昆明有色冶金设计研究院股份公司向公司控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款事项发表如下事前认可意见：
一、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，我们审阅了相关材料。
二、综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。
三、公司第六届董事会第三十三次会议审议本事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于公司关联方昆明有色冶金设计研究院股份公司向公司控股子公司云南文山铝业有限公司
提供委托贷款的议案》的独立意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2016年10月28日以通讯方式召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司关联方昆明有色冶金设计研究院股份公司向公司控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联方昆明有色冶金设计研究院股份公司向公司控股子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款事项发表如下独立意见：
一、符合相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的监管要求。
二、昆明有色冶金设计研究院股份公司通过云南冶金集团财务有限公司对文山铝业提供贷款金额不超过 3,000万元（含 3,000万元）,贷款期限不超过 1年（含1年）的委托贷款，贷款利率以中国人民银行公布的一年期基准利率为定价基础，按市场公允价格确定，到期后还本付息,有利于公司控股子公司云南文山铝业有限公司拓展融资渠道，补充流动资金，控制融资成本，贷款利率定价公允合理，符合公司及公司股东尤其是广大中小股东的利益。
三、本次关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料的基础上,对公司为控股子公司云南文
山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保事项发表如下事前认可意见:
一、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，我们审阅了相关材料。
二、综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。
三、公司第六届董事会第三十三次会议审议本事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于为控股子公司云南
文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》的独立意见公司于 2016年 10月 28日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保事项发表如下独立意见：
一、符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。
二、该事项实施有利于公司控股子公司云南文山铝业有限公司顺利实施融资租赁，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
三、该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于公司控股子公司云南
云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司
相互提供融资担保的预案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保事项发表如下事前认可意见：
一、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，我们审阅了相关材料。
二、综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。
三、公司第六届董事会第三十三次会议审议本事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于公司控股子公司云南
云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司
相互提供融资担保的预案》的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，我们对公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保事项发表如下意见：
一、符合相关法律法规及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。
二、该事项实施不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
三、该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
中银国际证券有限责任公司
关于万达电影院线股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”、“公司”）首次公开发行股票并在深交所中小企业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万达院线本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号）核准，万达院线首次公开发行人民币普通股股票 6,000万股，并于 2015年 1月 22日起在深圳证券交易所中小板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 50,000万股，发行上市后公司总股本变更为56,000万股。
公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案预案的议案》，以公司总股本56,000万股为基数，每10股派发现金股利8元（含税），合计派发现金股利448,000,000.00元（含税），2014年度不进行公积金转增股本。本次权益分派于 2015年 6月 23日实施完毕，本次权益分派未对公司首次公开发行前已发行股份数量产生影响。
公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015年上半年利润分配方案的议案》：以公司总股本 56,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派于 2015年9月28日实施完毕，本次权益分派后，公司总股本由56,000万股变更为112,000万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2015]2438号）核准，公
司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项发行股份 27,147,487股，根据公司2015年半年度利润分配方案，实际发行股份数相应调整为 54,294,974股，本次非公开发行股份已于 2016年1月4日上市，本次发行后公司总股本变更为1,174,294,974股。
截止本公告发布之日，公司总股本为1,174,294,974股，尚未解除限售的股份数量为1,054,294,974股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东的承诺
（1）上市公告书中作出的承诺
公司股东孙喜双、博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海仁福投资有限公司、戴成书、东莞市凯德实业投资有限公司、华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、石根建、天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京国英富诚投资有限公司、北京昭德投资有限公司、熊贤忠、苏忠汉、宛然、宋忠盐、杜锋、华控（天津）产业投资基金（有限合伙）、三胞集团南京投资管理有限公司、南京雅隆电子科技有限公司、北京齐物阳光投资有限公司、马星明、孙章康、武汉市同力物资有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人/本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中作出的承诺与在《首次公开发行股票上市公告书》中所作的承诺一致。
（3）本次申请解除股份限售的股东没有在公司收购和权益变动过程中作出承诺；
（4）本次申请解除股份限售的股东没有后续追加的承诺；
（5）本次申请解除股份限售的股东没有法定承诺及其他承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年1月22日（星期五）；
2、本次解除限售股份的数量为286,000,000股，占公司股份总数的24.355%3、本次申请解除股份限售的股东人数为22人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|股份总数限售数量|本次解除所持限售|
|1|孙喜双|42,000,000|42,000,000|
|2|博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）|40,000,000|40,000,000|
|3|上海仁福投资有限公司|30,000,000|30,000,000|
|4|东莞市凯德实业投资有限公司|20,000,000|20,000,000|
|5|戴成书|20,000,000|20,000,000|
|6|华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,000,000|16,000,000|
|7|天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）|14,000,000|14,000,000|
|8|石根建|14,000,000|14,000,000|
|9|北京国英富诚投资有限公司|10,000,000|10,000,000|
|10|北京昭德投资有限公司|10,000,000|10,000,000|
|11|熊贤忠|10,000,000|10,000,000|
|12|苏忠汉|10,000,000|10,000,000|
|13|宛然|10,000,000|10,000,000|
|14|宋忠盐|6,000,000|6,000,000|
|15|杜锋|6,000,000|6,000,000|
|16|华控（天津）产业投资基金（有限合伙）|4,000,000|4,000,000|
|17|三胞集团南京投资管理有限公司|4,000,000|4,000,000|
|18|南京雅隆电子科技有限公司|4,000,000|4,000,000|
|19|北京齐物阳光投资有限公司|4,000,000|4,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|20|马星明|4,000,000|4,000,000|
|21|孙章康|4,000,000|4,000,000|
|22|武汉市同力物资有限公司|4,000,000|4,000,000|
|合 计||286,000,000|286,000,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本保荐意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中银证券同意万达院线本次申请解除部分股份限售并上市流通。
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡悦 徐晨
中银国际证券有限责任公司年 月 日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2017-55债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宗申动力；证券代码：001696）自2017年8月23日开市起停牌，具体内容详见公司于 2017年 8月 23日和 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-39）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-47）。
经公司确认，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月6日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2017年9月6日、9月 13日和 9月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-48、2017-49、2017-51）。
公司原拟于2017年9月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），但由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作尚未完成，公司及相关各方仍在对本次发行股份购买资产的方案进行持续的沟通。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌。具体
内容详见公司于2017年9月22日和9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展情况及延期复牌的公告》（公告编号：2017-52）和《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：
2017-54）。
本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司债券（债券简称：11宗申债；债券代码：112045）正常交易，不停牌。
二、停牌期间安排
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年10月13日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2015-036
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
我公司之全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司（以下简称“天津振业”）为开发项目需要，向渤海银行股份有限公司天津分行（以下简称“渤海银行”）申请项目开发贷款，按照银行要求，需由我公司为其提供担保，担保金额人民币 5亿元。
根据《公司章程》第四十二条规定，本次担保事项已经公司第八届董事会 2015年第七次会议审议通过，将提交下次股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人注册信息
被担保人：天津振业津滨房地产开发有限公司
成立日期：2014年4月30日
注册地点：天津经济技术开发区洞庭路66号3号楼315室
法定代表人：杨晓东
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发；房屋的租赁与销售
股权结构图：
深圳市振业（集团）股份有限公司对外担保公告
深圳市振业（集团）股份有限公司
100%
天津市振业资产管理有限公司
100%
天津市振业房地产开发有限公司
100%
天津振业津滨房地产开发有限公司
（二）被担保人的主要经济指标：
天津振业最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015-08-31|2014-12-31|
|总资产|622,674,585.19|607,895,488.10|
|总负债|523,007,837.84|507,833,519.62|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|523,007,837.84|507,833,519.62|

深圳市振业（集团）股份有限公司对外担保公告
||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的股东权益|99,666,747.35|100,061,968.48|
||2015年1-8月|2014年1-12月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-526,961.51|82,624.63|
|归属于母公司所有者的净利润|-395,221.13|61,968.48|

三、担保协议的主要内容
渤海银行为天津振业提供总金额为人民币伍亿元整（￥50,000万元）的项目贷款额度，本公司作为天津振业的母公司，根据银行要求，需对以上贷款额度及应计利息等衍生债务提供不可撤销及连带保证责任的还款的担保，担保期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。
四、相关说明
渤海银行为天津振业提供总金额为人民币伍亿元整（￥50,000万元）的叁年期项目贷款额度，贷款利率为基准利率上浮5%。该贷款用于支付天津“铂雅轩”项目的建筑工程费用。
五、董事会的意见
被担保人天津振业主要开发位于天津市滨海新区一大街以南、建材路以东的“铂雅轩”项目，可售面积约7.15万平方米，天津振业能够确保通过销售回笼资金
保障偿债能力，并且天津振业为本公司全资子公司，公司有能力对天津振业经营管
深圳市振业（集团）股份有限公司对外担保公告
理风险进行控制。因此，对天津振业提供担保的风险处于可控制范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司担保总额为28.2亿元，占公司2014年度经审计净资产的比例为68.21%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十六日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-042山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2017年 9月 8日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2017年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：一、审议并通过《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
同意对公司非公开发行股票方案进行调整，募集资金总额由50,000万元调整为42,025万元，股份总额由41,876,046股相应调整为35,196,817股。
对募集资金项目投资金额的调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|调整前|||
||预计总投资额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|预计总投资额（万元）|
|自助服务终端产品研发与生产技改项目|56,700|45,000|56,700|
|补充流动资金|5,000|5,000|5,000|
||61,700|50,000|61,700|

除前述变动事项外，本次非公开发行方案无其他变化。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事关于调整2016年非公开发行A股股票方案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整2016年非公开发行A股股票方案的独立意见》。
二、审议并通过《关于修订<公司2016年非公开发行A股股票预案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于修订<公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于修订<公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施（修订稿）》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2017年9月12日
牧原食品股份有限公司独立董事
关于聘任公司 2015年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司聘任2015年度审计机构发表事前认可如下：
关于董事会提议聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交董事会审议。
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于聘任公司 2015年度审计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
二〇一五年十二月一日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2016-010葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第七次会议于2017年4月18日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过了公司《2016年年度报告》、《报告摘要》、《2016年财务决算报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议葫芦岛锌业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过了公司《2016年利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，截止2016年12月31日可供股东分配的利润共-9.38亿元。
由于截止到2016年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司2016年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
（1）公司根据监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
（2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，《公司2016年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
五、审议通过了公司《2016年度计提资产减值准备情况的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
六、审议通过了《公司关于2017年申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
七、审议通过了《公司2017年开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
上述1、2、3、5、6项议案须提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年4月18日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-115
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第八次会议于 2018年 12月 27日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 12月 22日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过《关于拟成立合资项目公司在深圳市罗湖区竞拍产业用地建设“中金岭南大厦”项目的议案》；
根据公司发展要求，同意公司与中国鹏华控股有限公司在深圳市罗湖区合作成立项目公司，以不超过人民币 3亿元的价格竞拍项目用地，建设中金岭南大厦。授权公司经营班子全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 12月 29日
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会 2016年第四次会议审议的《关于聘任徐秀丽女士为公司财务总监的议案》发表如下独立意见：
1、经审核，本次聘任财务总监的提名、聘任符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次被聘财务总监的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、本次被聘财务总监的教育背景、工作经历等情况，其均具备相关专业知识和决策能力，符合履行相关职责的要求，有利于公司的发展。
综上所述，同意聘任徐秀丽女士为公司财务总监。
独立董事：张炜、黄平、梁星球
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-138广东星徽精密制造股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2016年 8月 31日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将议案事项公告如下：
为支持公司全资子公司健康快速发展，公司拟为清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”或“子公司”）向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请额度不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。
二、被担保人清远星徽基本情况
成立日期：2011年03月 08日
注册地点：清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15号
法定代表人：蔡耿锡
注册资本：人民币壹亿陆仟伍佰万元
经营范围:研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：公司的全资子公司。
截止 2014年 12月 31日，清远星徽资产总额 15,576.39万元人民币，净资产-21.25万元人民币，流动负债合计12,097.64万元人民币，非流动负债 3,500万元人民币，2014年度实现营业收入2,061.28万元。
截止 2015年 12月 31日，清远星徽资产总额 20,733.07万元人民币，净资
产 11,746.41万元人民币，流动负债合计 8,986.66万元人民币，非流动负债 0万元人民币，2015年度实现营业收入7,156.79万元。
三、董事会意见
董事会认为：公司为清远星徽向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信额度不超过5,000万元人民币提供连带责任保证，清远星徽为公司的全资子公司，负责公司募投项目（精密金属连接件生产基地建设项目）的实施，该公司信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，该授信是为满足子公司生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为清远星徽提供不超过5,000万元人民币的授信担保。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司为清远星徽提供金额不超过5,000万元人民币的授信担保，本次担保事项主要是保证清远星徽日常经营所需，有利于清远星徽的发展，符合公司发展战略。清远星徽经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为 12,000万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意为子公司提供该授信融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为7,000万元，公司及其子公司对外担保总额7,000万元，无逾期担保情形。本次计划对子公司提供授信担保总额5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，本次担保后，公司及其子公司对外担保总额为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.35%。
上述担保事项待公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－021杭州锅炉集团股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金受让杭州悦基节能科技有限公司持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）7.6%的股权，具体情况如下：
一、对外投资概述
公司由于业务整合需要，拟以西子联合工程2017年度经审计净资产为依据，经协商以自有资金1323.97万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的西子联合工程7.6%的股权，同时西子联合工程管理层刘慧明、何世民合计受让杭州悦基节能科技有限公司持有的西子联合工程4%的股权，受让前后西子联合工程的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||受让前|||受让后|||
||股东名称|出资额（万元）|比例|股东名称|出资额（万元）|比例|
|杭锅股份||9,321.8|73.40%|杭锅股份|10287|81%|
|杭州悦基节能科技有限公司||1,473.2|11.60%|青岛捷能汽轮机集团股份有限公司|1,905|15%|
|青岛捷能汽轮机集团股份有限公司||1,905|15.00%|刘慧明|381|3%|
|合计||12,700|100.00%|何世民|127|1%|
|||||合计|12,700|100.00%|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方的基本情况
杭州悦基节能科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区九堡镇九华路2号
法定代表人：何世民
注册资本：壹仟壹佰捌拾叁万柒仟伍佰元
经营范围：服务：节能技术开发、技术咨询、成果转让，节能设备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
浙江西子联合工程有限公司
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|杭锅股份|9,321.8|73.40%|
|2|杭州悦基节能科技有限公司|1,473.2|11.60%|
|3|青岛捷能汽轮机集团股份有限公司|1,905|15.00%|
|合计||12,700|100.00%|

注册资本：12700万元
法定代表人：林建根
企业类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区丁桥东路880号1-7楼410室
经营范围：电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 12月 31日，西子联合工程总资产 48,318.61万元,净资产
15,474.95万元，2016年度实现营业收入38,652.14万元，净利润-2,307.18万元（经
审计）。
截至 2017年 12月 31日，西子联合工程总资产 53,778.84万元，净资产17,420.62万元，2017年度实现营业收入26,879.41万元，净利润2166.37万元（经审计）。
四、本次股权受让的目的和对公司的影响
公司本次股权受让出于业务整合需要，本次交易不会对公司 2018年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-011乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% -- 35%|42,319.26万元|
||盈利：50,783.11万元-57,131.00 万元||
|每股收益|比上年同期增长：20% -- 35%|0.5212元|
||0.6254 元– 0.7036 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司医疗器械板块继续保持增长的态势，收入及利润较上年同期均有稳定增长；药品板块中乐普药业原有品种快速增长，加之新东港药业纳入合并范围，使得该板块的收入及利润预计较上年同期有显著的增长。此外，公司在移动医疗和医疗服务板块进一步拓展业务领域、加大资源投入、构建平台。
预计公司合并口径归属于上市公司股东的净利润较上年同期有20%至35%之间的增长。
2、报告期内，公司的非经常性损益约 1,800万元，对公司报告期盈利不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年一月二十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-249
阳光城集团股份有限公司
关于为中大南昌房地产 3.5亿元借款保函提供反担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有93%权益的中大房地产集团南昌有限公司（以下简称“中大南昌房地产”）拟接受中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称“民生银行南昌分行”）开立不超过3.5亿元的借款保函，期限不超过60个月，中大南昌房地产以其名下项目土地使用权提供抵押，公司为其提供反担保连带责任保证。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：中大房地产集团南昌有限公司；
（二）成立日期：2013年6月13日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：江西省南昌市青山湖区南昌民营科技园企业服务中心办公大楼二楼；
（五）主营业务：房地产开发、销售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有其70%股权，公司持有100%权益的子公司江西腾顺房地产有限责任公司持有其23%股权，南昌祥杰尔实业有限公司持有其7%股权。
（七）最近一年又一期经审计的财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|110,439.74|252,395.54|
|负债总额|103,683.75|178,057.63|
|净资产|6,755.99|74,337.91|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|83,541.44|25,459.42|
|净利润|16,588.47|764.38|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2017）浙-0135号审计报告。
（八）涉及抵押项目用地基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|土地证号|证载权利人|土地位置|证载面积（㎡）|土地用途|年限|
|赣2016南昌市不动产权第1000172|中大南昌|青山湖北大道以东、民强路以北，15米规划路以西，涂黄农民公寓以南|32397.85|商务金融用地、城镇住宅用地|商业40年住宅70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
中大南昌房地产拟接受民生银行南昌分行开立不超过3.5亿元的借款保函，期限不超过60个月，中大南昌房地产以其名下项目土地之使用权提供抵押，公司为其提供反担保连带责任保证。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强中大南昌房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且中大南昌房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第九届董事局第十六次会议审议通过的担保事项，
公司累计对外担保额度1169.46亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额40.18亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年九月十四日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-58号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-021科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 4月18日以书面形式发出会议通知，2018年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》。
2018年第一季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年第一季度报告摘要刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
具体内容详见刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-020深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月22日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十一次会议。通知已于2015年4月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中参加现场会议董事6名，参加通讯会议董事3名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司2015年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于调整公司相关承诺的议案》
《关于调整公司相关承诺的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于调整公司相关承诺的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴涵渠先生、赵旭峰先生回避表决。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日