证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-061武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，定于2014年12月31日召开2014年第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.现场会议时间：2014年12月31日下午2:30
4.现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室
5.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月30日15：00至2014年12月31日15：00期间的任意时间（网络投票流程参见附件三）
二、会议审议的事项
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
4.审议《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》；
5.审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015年—2017年）〉的议案》；
6.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7.审议《非公开发行A股股票预案》；
8.审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
8.1发行对象
8.2股票种类
8.3股票面值
8.4发行方式
8.5发行价格和定价原则
8.6发行数量
8.7认购方式
8.8限售期
8.9上市地点
8.10本次非公开发行股东大会决议的有效期
8.11滚存的未分配利润的安排
8.12募集资金投向
9.审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》；
10.审议《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
11.审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
12.审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
13.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
14.审议《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》；
15.审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。
三、参加会议对象
1.截至 2014年 12月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4.会议登记日：2014年12月26日上午9时至12时、下午14时至17时。
5.登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。
五、其他事项
1.会议联系人：艾骏
2.联系电话： 027-82943465
3.联系地址：武汉市江岸区石桥一路；邮编：430000
4.本次会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
2.授权委托书。
3.网络投票的操作流程
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会2014年12月15日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2014年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》；||||
|2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；||||
|3|《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；||||
|4|《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》；||||
|5|《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）〉的议案》；||||
|6|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ；||||
|7|《非公开发行A股股票预案》；||||
|8|《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；||||
|8.1|发行对象||||
|8.2|股票种类||||
|8.3|股票面值||||
|8.4|发行方式||||
|8.5|发行价格和定价原则||||
|8.6|发行数量||||
|8.7|认购方式||||

|||
|-|-|
|8.8|限售期|
|8.9|上市地点|
|8.1|本次非公开发行股东大会决议的有效期|
|8.11|滚存的未分配利润的安排|
|8.12|募集资金投向|
|9|《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》；|
|10|《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；|
|11|《前次募集资金使用情况专项报告》；|
|12|《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；|
|13|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；|
|14|《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》；|
|15|《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；|

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2014年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365220
2、投票简称：金运投票
3、投票时间：2014年12月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“金运激光”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会投票，对于议案 8有多个需表决子议案，8.00元代表对议案 8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》；|1.00|
|2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；|2.00|
|3|《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；|3.00|
|4|《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》；|4.00|
|5|《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）〉的议案》；|5.00|
|6|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ；|6.00|
|7|《非公开发行A股股票预案》；|7.00|
|8|《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；|8.00|
|8.1|发行对象|8.01|

||||
|-|-|-|
|8.2|股票种类|8.02|
|8.3|股票面值|8.03|
|8.4|发行方式|8.04|
|8.5|发行价格和定价原则|8.05|
|8.6|发行数量|8.06|
|8.7|认购方式|8.07|
|8.8|限售期|8.08|
|8.9|上市地点|8.09|
|8.1|本次非公开发行股东大会决议的有效期|8.10|
|8.11|滚存的未分配利润的安排|8.11|
|8.12|募集资金投向|8.12|
|9|《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》；|9.00|
|10|《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；|10.00|
|11|《前次募集资金使用情况专项报告》；|11.00|
|12|《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；|12.00|
|13|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；|13.00|
|14|《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》；|14.00|
|15|《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；|15.00|
|总议案|全部议案|100|

（3）在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意；2股表示反对；3股表示弃权；
（4）投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、通过互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年12月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字
的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉金运激光股份有限公司 2014年第四次临时股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。