证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-029
北京东方新星石化工程股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月22日下午1：30
网络投票时间：2018年 5月21日至2018年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月 22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月21日 15:00至 2018年 5月 22 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号七区28号7层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈会利先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 29,073,560股，占上市公司总股份的28.6891％。
其中：通过现场投票的股东 26人，代表股份 28,259,560股，占上市公司总股份的27.8859％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 814,000股，占上市公司总股份的0.8032％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 11,875,876股，占上市公司总股份的11.7188％。
其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 11,061,876股，占上市公司总股份的10.9156％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 814,000股，占上市公司总股份的0.8032％。
公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过关于《聘任 2018年度审计机构》的议案
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司向银行申请 2018年度综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过关于《修改<公司章程>部分内容》的议案
该议案的表决结果为：同意29,065,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意11,868,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9352％；反对 7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0648％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所委派的律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京东方新星石化工程股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2018年5月22日