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证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-055深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：深圳市格林美高新技术股份有限公司股票将于2014年6月27日开市起复牌。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日申请了开市起临时停牌。停牌期间，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署股权转让框架协议的议案》，并在指定信息披露媒体披露了相关公告。经公司申请，公司股票（证券简称：格林美，证券代码：002340）将于2014年6月27日开市起复牌。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年六月二十六日
国金证券股份有限公司
关于厦门日上集团股份有限公司
调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对日上集团调整部分募投项目投资进度事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号），核准公司非公开发行不超过 50,300,000.00股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股21,100,000.00股，确定发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币 527,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币 17,405,000.00元，募集资金净额为人民币510,095,000.00元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月20日出具了信会师报字（2015）第211100号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用情况
公司于2015年6月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。
截至2016年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||计划投入募集||累计投入募集资金|
|项目名称|实施主体||||
|||资金（万元）||（万元）|
|绿色建筑工业化集成系统生|新长诚（漳州）重||||
|||40,000||12,128.16|
|产项目（一期）|工有限公司||||
|补充工程承包业务营运资金|厦门新长诚钢构||||
|||11,009.50||11,035.53|
|项目|工程有限公司||||
|合计||51,009.50|23,163.69||

（三）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
基于募集资金投资项目实际情况，3号车间建设的配套状况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||原计划项目达||
||项目投资总额||调整后达到预定|
|项目名称||到预定可使用||
||（万元）||可使用状态日期|
|||状态日期||
|绿色建筑工业化集成系统生||||
||40,000|2016年11月|2017年12月|
|产项目（一期）||||

二、募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因
绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）于2014年10立项，但本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2015年 5月，原定项目于 2016年 11月完工。
项目施工过程中，受到开发区基础配套设施、天气等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。
根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至2017年12月。
三、募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响
本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应
的应对措施予以解决，保证项目的顺利完成，对公司整体发展和经营业绩影响较小，符合战略发展方向。
四、调整募投项目投资进度所履行的程序
（一）董事会审议情况
2017年4月14日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》，全体董事一致同意调整部分募投项目投资进度。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2017年4月14日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资进度调整计划的议案》，认为：本次调整部分募投项目投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司关于调整部分募投项目投资进度的事项。
（三）独立董事发表的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资进度调整计划的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，公司独立董事同意《关于对公司募集资金投资进度调整计划的议案》并提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：日上集团本次对募投项目投资进度进行调整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表同意意见，符合相关法律法规、
《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
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吴亚宏 杨洪泳
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－002国元证券股份有限公司
2017年 12月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2017年12月主要财务数据|||||
||项 目||2017 年 12月||2017 年 1-12 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||42,482.1713,580.71||286,417.0595,834.02||
||||2017年12月31日||2016 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,430,627.71||1,992,184.06||

国元证券股份有限公司董事会 2018年1月10日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-109网宿科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2019年3月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9元/股（含，除息前）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2018年11月13日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-119）。2019年1月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并于2019年1月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下：
截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月16日）前五个交易日公司股票累计成交量18,526.88万股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年 10月9日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-121无锡和晶科技股份有限公司
关于苏州分公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，设立无锡和晶科技股份有限公司苏州分公司。近日，公司苏州分公司完成工商注册登记手续，并取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：91320594MA1MWR1DXQ
名称：无锡和晶科技股份有限公司苏州分公司
类型：股份有限公司分公司
营业场所：苏州工业园区星龙街428号110室
负责人：周晓龙
成立日期：2016年10月11日
经营范围：生产微电脑智能控制器；嵌入式软件开发和技术咨询服务；输配电控制设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－024江西华伍制动器股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文
的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】336号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过64,724,920股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年2月27日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-047银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 8月 20日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第一次会议，会议于 2014年 8月 27日下午 4:00在浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室召开。会议由副董事长张明海先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举熊续强先生为公司董事长的议案》；
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举张明海先生为公司副董事长的议案》；
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举方宇女士为公司副董事长的议案》；
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员和主任委员的议案》；
第六届董事会战略委员会：贾生华先生为主任委员，熊续强先生、
王德银先生、方宇女士为战略委员会委员；
第六届董事会审计委员会：邱妘女士为主任委员，张明海先生、郑如飞女士为审计委员会委员；
第六届董事会提名委员会：郑如飞女士为主任委员，熊续强先生、邱妘女士为提名委员会委员；
第六届董事会薪酬与考核委员会：邱妘女士为主任委员，方宇女士、郑如飞女士为薪酬与考核委员会委员。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任王德银先生为公司总裁的议案》；
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任方宇女士为公司执行总裁的议案》；
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任孙红女士为公司副总裁的议案》；
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任王慧女士为公司副总裁的议案》；
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任吴晓林先生为公司副总裁的议案》；
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任何天友先生为公司副总裁的议案》；
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任邹朝辉先生为公司副总裁的议案》；
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任罗瑞华先生为公司董事会秘书的议案》；
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任朱莹女士为公司财务总监的议案》；
十四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任赵姝女士为公司证券事务代表的议案》；
十五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波江北银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见 2014年 8月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司宁波江北银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-049）。
十六、审议通过了《关于公司及子公司余姚银亿房地产开发有限公司为子公司宁波银隆商业管理咨询有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见 2014年 8月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司余姚银亿房地产开发有限公司为子公司宁波银隆商业管理咨询有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-050）。
十七、审议通过了《关于投资成立宁波莲彩科技有限公司的议案》。
议案内容详见 2014年 8月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：
2014-051）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年八月二十八日
附：简历
1、总裁：王德银先生，男，1963年出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任浙江省安吉县物资局财务科科长、县煤气公司经理、局党委委员，浙江省物资开发总公司财务部经理、总经理助理，浙江省物产集团公司财务管理部部长、资金营运中心主任，宁波银亿房地产开发有限公司副总经理，本公司常务副总裁。现任本公司总裁。
2、执行总裁：方宇女士，女，1970年出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波罐头厂团委副书记，宁波银亿房地产开发有限公司办公室主任，宁波银亿物业管理有限公司总经理，宁波市中心农贸市场公司总经理，宁波银亿房地产有限公司常务副总经理。现任本公司副董事长、执行总裁，宁波银亿控股有限公司董事。
3、副总裁：孙红女士，女，1967年出生，大专学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波建工集团股份有限公司预算员，宁波三利房地产开发有限公司预算部经理，宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理、副总经理。现任本公司副总裁，宁波市建设工程造价管理协会副会长。
4、副总裁：王慧女士，女，1966年出生，硕士研究生，助理经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波金港置地有限公司销售部经理，宁波市交通房地产开发有限公司销售部经理，宁波银亿房地产开发有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总裁。
5、副总裁：吴晓林先生，男，1963年出生，博士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任武汉水电大学（宜昌）建筑工程系副教授、香港永新集团下属公司副总经理、路劲地产集团上海公司总经理。现任本公司副总裁、上海城市公司总经理。
6、副总裁：何天友先生，男，1975年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任波特曼建筑设计事务所项目经理、华润置地有限公司（同济华润建筑设计研究院）设计部总经理、上海龙湖置业有限公司研发设计总监。现任本公司副总裁。
7、副总裁：邹朝辉先生，男，1982年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任平安证券有限责任公司投资银行事业部业务经理、高级经理、高级总监。现任本公司副总裁。
8、董事会秘书：罗瑞华先生，男，1977年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海国懋财经金融咨询有限公司业务主管、中国华源集团有限公司副董事长秘书、上海华源制药股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表、江苏中天科技股份有限公司董事会秘书、上海世茂股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
9、财务总监：朱莹女士，女，1984年出生，本科学历，经济师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任德勤华永会计事务所有限公司高级审计员，宁波银亿集团有限公司计财部会计，兼任宁波雄宇进出口有限公司财务部副经理。现任本公司财务总监。
10、证券事务代表：赵姝女士，女，1983年出生，硕士研究生，经
济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
上述人员均未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-27西安达刚路面机械股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2014年第一季度报告全文》已于2014年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-118利亚德光电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月13日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人李军《关于减持公司股份的告知函》，李军先生于2016年9月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份6,918,200股（以下简称“本次减持”），占公司股本总数的0.85%。本次减持后，李军先生持有公司股份256,118,300股，占公司股本总数的31.46%，仍为公司控股股东、实际控制人。
李军本次减持公司股票系根据：（1）其于2016年8月26日与公司、王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴及四川普瑞照明工程有限公司共同签署的《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定；（2）其于2016年8月26日与公司、刘剑宏、申文红、赵琪、幺世玲、姚春燕及西安万科时代系统集成工程有限公司共同签署的《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定；
（3）《深圳证券交易所交易规则（2016年修订）》以及其于2016年8月30日与陈余共同签署的《关于购买利亚德股份有关事项的确认函》。为转让方以相应股权转让价款购买公司股票提供股票来源，李军通过前述安排减持公司股份后所得价款扣除相关费用后将向公司提供无息借款。
本次减持相关情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|李军|大宗交易|2016-9-13|30.40元/股|6,918,200|0.85%|

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|-|-|-|-|-|
|合 计|-|-|6,918,200|0.85%|

除上述减持情况以外，李军自2016年7月20日披露《简式权益变动报告书》至本公告日期间未发生过其他减持公司股票的情形。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李军|合计持有股份|263,036,500|32.30%|256,118,300|31.46%|
||其中：无限售条件股份|59,186,500|7.27%|52,268,300|6.42%|
||有限售条件股份|203,850,000|25.04%|203,850,000|25.04%|

二、股份限售相关承诺事项执行情况
1、公司控股股东、实际控制人李军于公司首次公开发行股票时承诺，自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。截至本公告日，该等承诺已经履行完毕。
2、作为公司董事、高级管理人员，李军承诺，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。截至本公告日，该等承诺仍在执行中，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺。
三、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人未作出过有关最低减持价格等承诺。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解
除限售股份转让指导意见》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
3、本次减持计划不存在违反控股股东、实际控制人此前已作出承诺的情形。
4、公司将督促控股股东、实际控制人李军按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年9月13日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-056
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日收到公司控股股东冯境铭先生关于其股票进行质押式回购交易延期购回的书面通知，现将有关情况公告如下：
冯境铭先生于2013年10月8日将持有公司的无限售流通股9,011,250股和高管锁定股2,420,000股与开源证券有限责任公司进行了为期2年的股票质押式回购交易，股票质押式回购交易初始交易日为2013年10月8日，回购交易日为2015年10月8日（详见本公司于2013年10月10日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《广东精艺金属股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2013-032）。现冯境铭先生与开源证券有限责任公司办理了该笔股票质押式回购交易的延期购回业务，购回交易日延期至2016年10月7日。
截至本公告日，冯境铭先生共直接持有公司股票36,045,000股，占公司总股本的14.4992%；此次股份质押后累计质押股份19,431,250股，占冯境铭先生直接持有公司股份总数的53.9083％，占公司总股本的7.8163%。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-059
珠海润都制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2018年3月5日，公司以暂时闲置自有资金购买中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称“光大银行”）“2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3”（产品代码：2018101047851）结构性存款产品人民币2,000万元，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-027）。公司已于2018年6月5日到期赎回上述理财产品，收回本金人民币2,000万元，获得理财收益人民币222,500.00元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3|闲置自有资金|保本收益型|2,000|2018年3月5日|2018年6月5日|4.45%|22.25|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）公司以人民币1,500万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部（以下简称“平安银行”）“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”，具体如下：
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品
2、产品代码：TGN170002
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预计年化收益率：3.9%
5、理财期限：31天
6、产品起息日：2018年6月5日
7、产品到期日：2018年7月6日
8、购买理财产品金额：1,500万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司募集资金投资项目的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：
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|序号|合作银行|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|是否到期|
|1|浦发银行|浦发银行“公司固定持有期JG902期”产品|闲置募集资金|保本收益型|3,000万元|2018年1月31日|2018年5月1日|4.50%|是|
|2|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|17,000万元|2018年1月30日|2018年5月2日|4.50%|是|
|3|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|4,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|是|

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|4|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|闲置募集资金|保本浮动收益型|7,500万元|2018年3月19日|2018年5月21日|3.90%|是|
|5|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|15,300万元|2018年5月3日|2018年8月1日|4.45%|否|
|6|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置自有资金|保本浮动收益型|1,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|是|
|7|光大银行|光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3|闲置自有资金|保本收益型|2,000万元|2018年3月5日|2018年6月5日|4.45%|是|
|8|民生银行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|闲置自有资金|保本浮动收益型|1,500万元|2018年3月9日|2018年6月8日|4.50%|否|
|9|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|4,000万元|2018年5月14日|2018年6月13日|3.80%|否|

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|10|民生银行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|闲置自有资金|保本浮动收益型|3,000万元|2018年5月17日|2018年6月26日|4.00%|否|
|11|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|闲置募集资金|保本浮动收益型|7,500万元|2018年5月22日|2018年8月22日|4.0%|否|
|12|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|1,500万元|2018年6月5日|2018年7月6日|3.9%|否|

六、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
2、相关理财产品购买凭证及合同。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-041北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-012福建永福电力设计股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4.变更日期
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自 2017年 12月 25日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
本公司执行上述规定的主要影响是在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
比较数据相应调整。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的规定及公司业务的变化进行调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对会计政策变更的说明
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对会计科目进行合理的变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
六、其他说明：
2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行修订，并于 2017年 6月 12日开始执行。对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助，要求根据准则进行调整。该会计政策变更已经2017年08月 08日召开公司第一届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 10月 18日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
执行上述会计政策变更主要影响是与本公司日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。此会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
七、备查文件
1.第一届董事会第二十一次会议决议；
2.第一届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-118
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2017年 8月 12日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会组成
按照《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 5名监事组成，其中职工代表监事 2名，股东代表监事 3名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人，单个推
荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2017年 7月 22日前，按本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。提名时间届满后，公司将不再接受各方监事候选人的推荐。
2、在推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会股东代表监事候选人名单，并提交公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供文件的说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明与承诺；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：
1、如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2017年 7月 22日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系部门：公司证券部
2、联系人：秦庆
3、电话：0898-88710266
4、传真：0898-88710266
5、邮政编码：572011
6、地址：三亚市吉阳区迎宾大道488号
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一七年七月十八日
附件：海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐书
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人信息||||
|姓名（名称）|||联系电话|
|证件类型|||证件号码|
|证券账户|||持股数量|
|推荐的监事候选人类别|股东代表监事|||
|被推荐人信息||||
|姓名||性别||
|证件类型||证件号码||
|出生年月||联系电话||
|传真||电子邮箱||
|是否符合公司 2017-118号公告所载任职条件：□是 □否||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||

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|-|
|其他说明（包括但不限于与公司实际控制人、持股5%以上股东是否存在关联关系、 是否持有公司股份、 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）|

推荐人（签字/盖章）：
2017年 月 日
北京汇冠新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
信会师报字[2015]第210242号
专项审计说明第1页
关于对北京汇冠新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210242号北京汇冠新技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第2页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京汇冠新技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京汇冠新技术股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月二十六日
专项审计说明第3页
附件:
北京汇冠新技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司
元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|||
|其他关联人及其附属企业||||0|0|0|0|||
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|小计||||0|0|0|0|||

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0 0 0 0
上市公司的子公司及
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|小计|0|0|0|0|
|总计|0|0||0|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：
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证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-026
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2014年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年4月25日（星期五）下午14:00，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室（三层百合厅）
6、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生
7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议出席人员情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共2人，代表股份436500000股，占公司总股本72.75%。
2、网络投票情况：
出席网络投票的股东人数8人，代表股份10,013,259股，占公司总股本
1.6689％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：（一）、关于2013年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意446,513,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
（二）、关于2013年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意446,513,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
（三）、关于2013年度财务决算报告的议案
表决结果：同意446,513,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
（四）、关于2013年度利润分配方案的议案
表决结果：同意446,513,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
（五）、关于2013年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意446,513,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
（六）、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意10,013,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
关联股东北京中环投资管理有限公司、德国埃贝斯乐股份有限公司回避表决。
该议案审议通过。
（七）、关于聘任2014年度审计机构的议案
表决结果：同意446,513,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2013年度述职报告。
公司独立董事2013年度述职报告全文刊登于2014年3月27日巨潮资讯网
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六、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、经办律师：黄国宝、郑阳超
3、结论性意见：北京威卡威汽车零部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-096高新兴科技集团股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
2018年8月7日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截止2018年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份500,000股，回购股份数量占公司回购前总股本的0.0283%，成交价格为7.5元/股，回购金额为3,750,000元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日