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广州东凌粮油股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
广州东凌粮油股份有限公司（下称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（下称“本次重大资产重组”），具体方案如下：
1、公司拟以非公开发行股份的方式购买交易对方中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、重庆建峰化工股份有限公司、金诚信集团有限公司、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司合计持有的中农国际钾盐开发有限公司（下称“中农国际”）100%股权；
2、公司在本次非公开发行股份购买中农国际100%股权的同时，拟以非公开发行股份的方式向配套资金认购方广州东凌实业投资集团有限公司、赖宁昌、李朝波、上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司募集配套资金；配套资金认购方拟以其自有资金认购公司非公开发行的股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2014年3月26日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2014年3月26日开始按筹划重大事项停牌；
司字[2007]128号）第五条的相关标准；
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次相关事项进展公告。其中，于2014年4月23日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2014年6月24日发布《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》；
4、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件；
5、2014年 8月 22日，公司与发行股份购买资产交易对方签订了附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》；同日，公司与配套资金认购方分别签订了《附条件生效的股份认购协议》；
6、2014年8月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关议案发表了事前认可意见和独立意见；
7、2014年 8月 22日，独立财务顾问浙商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法
律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州东凌粮油股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-051北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 11日召开了第六届董事会第三十四次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
被担保人北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为40%。
为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限2年，金额人民币3000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票贴现、商票保贴等。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司其他股东北京皓祺众码技术有限公司、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司控股子公司，其情况如下：
名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司
成立日期：2014年6月30日
住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
法定代表人：刘宏
注册资本：人民币5000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
截至 2016年 12月 31日，瑞祺皓迪资产总额 122,726,437.13元，负债总额 68,160,552.50元，净资产 54,565,884.63元，2016年 1-12月营业收入为 158,669,698.53元，利润总额为 24,043,102.61元，净利润为 20,070,842.32元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至2017年12月31日，瑞祺皓迪资产总额143,759,904.07元，负债总额 69,314,455.83元，净资产 74,445,448.24元，2017年 1-12月营业收入为91,614,071.95元，利润总额为4,764,648.09元，净利润为4,078,221.61元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
瑞祺皓迪为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为瑞祺皓迪提供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币 8000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.98%。以上担保中有 3000万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保，有 2000万元为公司对控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保，无逾期担保金额。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足瑞祺皓迪日常经营和业务发展的需要，被担保的控股子公司瑞祺皓迪财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制瑞祺皓迪40%股权，公司能有效地防范和控制担保风险。
该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
瑞祺皓迪为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币 3000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十九次会议决议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-028号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 9月 2日收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）通知，科迪集团与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）办理了股票质押业务。现将有关情况公告如下：
2015年 9月 1日，科迪集团将其持有的公司股份 10,650万股作为标的证券质押给中原证券，质押期限为三年。本次质押业务已于 2015年 9月 1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份质押登记手续。
截至2015年9月1日，科迪集团持有公司股份12,755万股，占本公司股份总数的46.65%。科迪集团本次质押10,650万股，占其持有公司股份总数的83.50%，占公司股份总数的38.95%。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2015年9月2日
新大洲控股股份有限公司
关于增补公司高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会 2017年第二次临时会议审议聘任公司高级管理人员事项，发表以下独立意见：
何妮女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。聘任何妮女士为公司常务副总裁的提名、审议和聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意聘任何妮女士为公司常务副总裁。
新大洲控股股份有限公司
独立董事严天南：
独立董事孟兆胜：
独立董事王树军：
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的议案》发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：天津市博奥天盛塑材有限公司（以下简称“博奥天盛”）产品均符合国家及相关部门的市场准入要求，每年均保持较快速度发展，同时积累了丰富的行业经验和品牌优势。该产品属于血液透析耗材产品，符合公司进入血液透析行业当中的发展规划，这对推动公司未来发展战略目标的实现具有重要意义。
公司本次使用自有资金对博奥天盛进行增资，履行了必要的审计、评估及其他程序，不存在损害股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，交易价格合理。
公司第五届董事会第五次会议审议《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的议案》内容及程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等的相关规定。
我们一致同意公司使用自有资金 1,800万元对博奥天盛进行增资，交易完成后公司占博奥天盛70%的股权，为其控股股东。
独立董事：郑欢雪、姜峰、吴友明
广东宝莱特医用科技股份有限公司2014年6月30日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-068
浙江传化股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年7月20日、2015年 7月 21日、2015年 7月 22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、公司分别于 2015年 6月 12日、2015年 6月 20日发布了《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。
2015年6月11日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2015年 6月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露。
2015年6月19日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，并于 2015年 6月 20日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露。
2015年7月14日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151816号），并于 2015年 7月 15日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项（指本公告中第二部分第1条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次重大资产重组事项已报中国证监会。本次交易能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组事项有交的其他风险详见《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-004深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据业务发展需要，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司飞马大宗投资有限公司（以下简称“飞马大宗”）在北京市朝阳区设立一家全资子公司“北京飞马汇通信息技术有限公司”，并于近日办理了相关工商登记（备案）手续。北京飞马汇通信息技术有限公司的注册资本为人民币 500万元，飞马大宗以自有资金出资，占其注册资本的100%，截止本公告日，注册资本金尚未投入。
（2）对外投资审批程序
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次对外投资的投资主体为飞马大宗，无其他出资主体，设立的全资子公司的注册资本为人民币 500万元，全部来源于飞马大宗自有资金，截止本公告日，注册资本金尚未投入。
公司名称：北京飞马汇通信息技术有限公司；
主体类型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内7层0806号；
法人代表：费益昭；
注册资本：人民币500万元；
成立日期：2016年01月11日；
经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布公告；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、黄金制品、白银制品（不含银币）、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、电子产品；供应链管理；计算机系统服务；
经济贸易咨询；互联网信息服务。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为飞马大宗设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略完善飞马大宗的信息服务网络，为飞马大宗有色金属商务平台提供技术服务支持，持续提升体验、优化服务，进一步增强公司业务市场竞争力，保障公司稳健、可持续发展。
本次对外投资公司投入资金全部来源于飞马大宗自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
设立的子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
五、其他
本次设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕，注册资本金尚未投入，将会根据业务和经营情况逐步投入。
六、备查文件
北京飞马汇通信息技术有限公司相关工商证照。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事对 2018年预计日常关联交易事项的独立意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“本公司”）独立董事，审阅了本公司董事会提供的《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》和有关文件。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，本人对该关联交易事项发表独立意见如下：
公司在 2018年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此交易定价是公允的。
董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣
2018年 3月 27日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-041
海南亚太实业发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年5月19日开始停牌，公司原承诺争取最晚于2015年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：山东同欣电子有限公司
2、筹划的重大资产重组基本内容：出售本公司持有的济南固锝电子器件有限公司17.64%的股权。
二、上市公司在停牌期间做的工作：自公司股票停牌以来，公司积极推动各项工作，公司聘请的中介机构已完成了对标的资产的尽职调查，正在进行相关审计、评估工作。
三、延期复牌的原因：因相关审计、评估工作尚未完成，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面和完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长停牌期间，即公司将于2015年7月15日起继续停牌，并预计最迟不晚于2015年8月19日前披露重大资产重组预案（或报告书）。
四、承诺：如上市公司申请延期复牌后仍未能如期披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之
日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-43号北大医药股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。
2015年 7月 6日，深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》，函告其考虑到本次重组处于中止状态，且相关审计报告、评估报告已过期等因素，拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜，在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用的50%，并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通，公司与交易对方最终未就继续推进本次重组相关事宜达成一致意见，本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁、于二龙回避表决。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，回避票 5票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告号：2015-44号）
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。
本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司
终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。
本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-074深圳市同益实业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年9月25日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会同意提名黄雪海先生、姜金婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会主席丁海田先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事会主席，也不在公司担任其他职务。截止本公告日，丁海田先生持有公司股份368,047股，占公司总股本的0.44%。丁海田先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出承诺如下：
司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、作为公司的董事、监事、高级管理人员，锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接持有的公司股份。
3、自公司股票上市之日起12个月的首次公开发行限售期满后，延长6个月股份限售期，延长锁定期后的限售截止日为2018年2月25日。
4、自本人持有的首发前限售股限售期满之日起的 6个月内（即自 2018年 2月26日至2018年8月25日期间），不转让或者委托他人管理本人所持。
丁海田先生离任后，股份变动将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳市同益实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》等法律法规、规章制度的规定，并继续履行其在《《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
丁海田先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对丁海田先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○一八年九月二十五日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
黄雪海，男，1977年出生，中国国籍，专科学历。2005年 10月—2012年 10月，历任深圳市同益实业有限公司业务代表、业务主任、业务经理；2012年12月至今，任事业部总监。
黄雪海先生现持有公司股票19,350股，占公司总股本的0.02%。黄雪海先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
姜金婷，女，1990年出生，中国国籍，本科学历。2014年加入公司，现任公司第二届监事会非职工代表监事、电子材料行业中心职员。
姜金婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-006
四川富临运业集团股份有限公司
关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设
永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的议案》，同意公司控股子公司成都旅汽投资管理有限责任公司（以下简称“成旅投资公司”）所属控股子公司成都国际商贸城运业有限公司（以下简称“商贸城运业”）投资建设永久性客运站，并参与竞拍成都市新都区国土资源局宗地编号为XD2015－05（26）的国有建设用地使用权（《成都市挂牌出让国有建设用地使用权公告》成公资土挂告(2015)4号）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资建设成都国际商贸城永久性客运站事项
商贸城运业成立于2011年12月，由成旅投资公司与成都市汽车运输（集团）公司（以下简称“成都汽运公司”）共同投资设立，其股权结构情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|成都旅汽投资管理有限责任公司|900|60|
|成都市汽车运输（集团）公司|600|40|
|合 计|1,500|100|

该项目建成投入营运后，现成都国际商贸城临时客运站将同步关闭，由新建
成的成都国际商贸城永久性客运站承接临时客运站的所有参营车辆和全部班线。
同时，在现有班线和车辆的基础上，将配合成都市主城区汽车客运站站点布局的调整，进一步对现有班线进行优化配置，并补充发往全省各地（市）中心城市及重庆、贵州、云南、陕西等周边省市中心城市的客运班线。该项目具体情况如下：（一）项目选址及建站条件
该项目位于成都市“北改”规划建设的北部新城商贸城，拟按国家二级汽车客运站的标准投资建设，并配套相应的设施、设备，建成后将承担北部新城的主要交通衔接和换乘功能，并与未来建成的城际铁路、城市地铁、城市公交等形成公共交通一体化的城市综合交通枢纽体系。
（二）建站的其他情况
1、建设规模
该项目规划占地面积约为 35亩，总建筑面积 6,000平方米，预计参营车辆576台、营运线路176条，日发班次400班，设计日均发送旅客10,000人次。
2、建设周期：预计24个月。
3、投资预算总额：9,000万元（含土地成本）。
三、参与竞拍成都国际商贸城永久性客运站建设用地使用权事项
（一）交易对方的基本情况
出让人：成都市新都区国土资源局
（二）交易标的基本情况
1、宗地编号：XD2015－05（26）
2、坐落位置：新都区斑竹园大江社区3组、成都市金牛区天回镇街办木龙湾社区9组
3、净用地面积35.3085亩
4、挂牌起始价：120万元/亩
5、竞买保证金：1,695万元
6、土地用途：交通运输用地
7、使用年限：40年
8、容积率、绿地率、建筑密度：结合方案合理性确定
9、建筑高度：不大于24米，局部高度不大于30米
（三）相关授权及组织实施
经本次董事会审议通过后，授权商贸城运业总经理卢进组织实施此次竞拍。
四、投资建设成都国际商贸城永久性客运站和参与竞拍建设用地使用权的资金来源
由商贸城运业的股东按照各自持股比例共同投资参与土地竞拍以及客运站建设。
五、投资建设成都国际商贸城永久性客运站和参与竞拍建设用地使用权的目的以及对公司的影响
成都国际商贸城永久性客运站作为成都市“北改”规划的三大枢纽车站之一，建成后将有利于公司在成都客运市场中进一步获取客运资源，增加市场份额，巩固公司在成都地区的市场地位，提高公司的综合竞争力；参与本次土地使用权竞拍，是为了满足其对生产经营场地的需求，为成都国际商贸城永久性客运站建设项目的顺利实施提供基本保障。
由于成都国际商贸城永久性客运站建设用地使用权采取挂牌方式公开出让，该事项存在不确定性。
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年二月九日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的法律意见书
致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年4月25日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年5月16日（星期四）下午14:30在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年5月16日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00。
法律意见书本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份635,790,649股，占公司有表决权股份总数54.09%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共7人，代表公司有表决权的股份123,273,092股，占公司股份总数的10.49%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
经办律师：
邵帅
二〇一九年五月十六日
中国国际金融股份有限公司
关于威海华东数控股份有限公司
实际控制人解除一致行动协议的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，对华东数控的实际控制人解除一致行动协议的情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过与公司和公司股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）的相关人员进行交流访谈，并查阅相关协议和董事会议案、决议等方式进行了核查。
二、核查基本情况
1、华东数控的实际控制人的一致行动情况
根据华东数控披露的 2015年第三季度季报，汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金作为华东数控的股东，合计持有华东数控17.75%的股份。汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金于2006年8月签署了《协议书》，该协议书就协议各方就共同提名公司董事和监事候选人、对公司股东大会进行提案、对股东大会议案进行表决等有关事项达成了一致行动，四人成为一致行动人。截至2015年11月5日华东数控的第四届董事会第二十一次会议召开之前，汤世贤、李壮为公司的董事。
2、解除一致行动协议的相关情况
汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金于2015年11月5日签署《解除一致行动协议》，解除了他们于 2006年 8月 1日签署的《协议书》，也就相应解除了他们之
间的一致行动关系。于同日召开的华东数控第四届董事会第二十一次会议中，汤世贤、李壮辞去在公司的董事职务；郭洪君、魏杰也辞去了董事职务。这四个董事席位拟由高金科技提名的新的四位董事候选人刘永强、王进、陈家会、吕书国所取代，该等董事更换尚需公司股东大会批准。
三、保荐机构核查意见
经核查，汤世贤、李壮已辞去在公司的董事职务，且汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金于2015年11月5日签署《解除一致行动协议》，汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金已不再是华东数控的实际控制人。鉴于高金科技提名的四位董事候选人尚未通过公司股东大会，高金科技目前的持股比例为16.46%，并不能控制股东大会，因此经核查，目前华东数控无实际控制人。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司实际控制人解除一致行动协议的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许佳 章志皓
中国国际金融股份有限公司2015年11月5日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-077南华生物医药股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）已于 2016年 6月 13日起停牌。2016年 6月 27日，公司确定上述重大事项为重大资产重组并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-045），公司股票转入重大资产重组停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
2016年 8月 30日，公司召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。具体方案详见 8月 31日披露的《南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产报告书（草案）》等相关公告。
同日，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2016-066）。
2016年 9月 5日，公司收到深交所公司管理部下发的《关于对南华生物医药股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 15号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，立即组织交易相关各方及各中介机构积极准备回复工作，对所涉及的问题进行逐项落实。9月 14日，公司发布了《关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-074）。
目前，公司已向深交所提交了上述问询函的回复，并已通过深交所审核，相关公告于 9月 22日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经申请并经深交所同意，公司股票于 2016年 9月 22日开市起复牌交易。
本次重大资产重组事项尚需有权的相关政府主管部门批准、公司股东大会审议通过。本次交易能否获得上述批准以及获得批准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2016年9月21日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-011奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月12日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）的通知，近期帝奥控股将其所持有的本公司部分股份办理了解押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|解押原因|
|帝奥控股|第一大股东|3,360|2017年2月14日|2018年2月9日|苏州银行股份有限公司南通分行|6.60%|质押到期|
|合 计||3,360|——|——|——|6.60%|——|

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|2,500|2018年2月9日|2019年2月9日|招商银行股份有限公司南通分行|4.91%|补充流动资金、投资等|
|合 计||2,500|——|——|——|4.91%|——|

奥特佳新能源科技股份有限公司
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份508,813,167股，占本公司总股本的16.25%。其所持有本公司的股份累计被质押 500,192,900股，占其所持有本公司股份的98.31%，占公司总股本的15.97%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年二月十二日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-010广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 1月 24日上午在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 1月 18日以专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实际参加董事6人，会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
公司全资子公司深圳市佳云装饰科技有限公司（以下简称“佳云装饰”）拟与佳兆业地产（丹东）有限公司、新郑市佳兆业房地产开发有限公司、鞍山君汇上品房地产开发有限公司、佳兆业新都置业（青岛）有限公司等共计 17家公司签署电子采招平台服务合同，为地产类企业及公司招投标服务提供网络平台服务，本次日常关联交易预计金额10,080,000元，相关内容以最终签订的合同为准。
上述17家公司均为佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）控制的下属公司，佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
佳兆业集团为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。本次关联交易旨在促进合作各方在地产行业及互联网行业的优势互补，并致力于加深双方合作关系，达成合作共赢，对双方未来经营和发展将产生积极的影响。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-012）等相关公告。
关联董事郑毅先生、郭晓群先生回避表决，其余董事的表决结果：赞成 4票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年1月24日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-058
西陇化工股份有限公司
关于嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资控股永和阳光（湖南）生物科技有限公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“西陇化工”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于签署嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议的议案》，公司与嘉兴清石投资合伙企业（有限合伙）共同成立嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)【以下简称“清石西陇股权投资基金”】，《西陇化工：关于设立嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》于2014年8月20日在指定信息媒体披露，公告编号:2014-049。嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商登记。
一、交易概述
清石西陇股权投资基金、自然人尹钦忠、自然人郑建国与永和阳光（湖南）生物科技有限公司股东签订了《增资扩股协议》，分别以现金方式向永和阳光（湖南）生物科技有限公司（以下简称“永和阳光”）增资6046.5万元、1031.9万元、1031.9万元。增资后，永和阳光注册资本变更为6356.24万元，清石西陇股权投资基金持有永和阳光股权比例为53.18%，尹钦忠、郑建国分别持有永和阳光股权比例为9.08%、9.08%。
清石西陇股权投资基金本次增资事项无须经本公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)
注册号：330402000149988
经营场所：嘉兴市广场路1319号中创电气商贸园1幢405-11室
执行事务合伙人：嘉兴清石投资合伙企业（有限合伙）
合伙期限：2014年6月26日-2024年6月25日止
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
2、自然人：尹钦忠、郑建国
上述自然人与本公司及目前持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易对手方介绍
本次交易对手方为永和阳光原股东，基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|增资金额（万元）|增资扩股后持股比例|
|黄石龙|1020|59.23%|178.6|17.62%|
|吴穷|20|1.16%|0|0.31%|
|郑志宏|150|8.71%|0|2.36%|
|郭勤|40|2.32%|0|0.63%|
|张和平|65|3.78%|0|1.02%|
|何京帆|141|8.19%|0|2.22%|
|高忠柏|190|11.03%|0|2.99%|
|胡晓平|15|0.87%|0|0.24%|
|张朝荣|81|4.71%|0|1.27%|
|合计|1722|100%||28.66%|

上述原股东（以下统称“乙方”）与公司及目前持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
本次增资完成后，永和阳光股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）|53.18%|
|黄石龙|17.62%|
|尹钦忠|9.08%|
|郑建国|9.08%|
|郑志宏|2.36%|
|郭勤|0.63%|
|高忠柏|2.99%|

|||
|-|-|
|张和平|1.02%|
|何京帆|2.22%|
|胡晓平|0.24%|
|张朝荣|1.27%|
|吴穷|0.31%|
|合计|100%|

四、交易标的基本情况
企业名称：永和阳光（湖南）生物科技有限公司
成立日期：2006年3月17日
住所：长沙国家生物产业基地康天路
注册资本：1722万元
法定代表人：黄石龙
经营范围：Ⅱ类医疗器械及Ⅲ类：6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂的生产（医疗器械生产企业许可证有效期至2017年3月25日止）；医疗器械的研究和开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；不需持有医疗器械经许可证的Ⅰ类医疗器械经营。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。
永和阳光位于长沙国家生物产业基地，现占地面积20亩。一期拥有4000M²的厂房、十万级的净化车间、全新的质量检验设备以及符合 CNAS国家标准的实验室。目前主要产品为糖化血红蛋白分析仪、全自动生化分析仪、体外诊断试剂，现已取得两项全自动生化仪的注册证与56项体外诊断试剂注册证，并已启动另外43项体外诊断试剂的注册申请。
经营情况：截止2013年12月31日，永和阳光总资产2659.57万元,净资产1532.83万元。2013年实现营业收入1501.40万元，净利润-0.59万元。截止2014年6月30日，永和阳光总资产3190.59万元,净资产1638.42万元。2014年1-6月,实现营业收入669.12万元，净利润-40.06万元(以上数据未经审计)。
五、协议其它主要条款
1、经协商确定，永和阳光增资前的评估价值为3080万元。
2、清石西陇股权投资基金、自然人尹钦忠、自然人郑建国以现金向永和阳光增资，增
资完成后上述三方共持有永和阳光71.34%的股权，并享有相关权益。永和阳光原黄石龙以
现金增资，其它股东放弃本次增资的权利。
3、本次股权转让过户手续完成后，将改组股东会、董事会。永和阳光董事会由5名董事组成。其中，清石西陇股权投资基金委派 3名，自然人股东尹钦忠与郑建国共同委派 1名，永和阳光原股东共同委派1名。董事长由清石西陇股权投资基金提名的董事担任。设监事1名，由清石西陇股权投资基金提名并经股东会选举产生。永和阳光的总经理由原股东提名后由董事会聘任，财务最高负责人(财务总监)由清石西陇股权投资基金委派，同时担任永和阳光的副总经理，其他高级管理人员由总经理提名后由董事会聘任。
4、协议签署至工商注册变更之间的期间为过渡期。过渡期内，永和阳光需完成内部的整改、规范工作，产品注册证报批工作等。
5、后续股权交易安排
2017年，本公司将根据永和阳光的业务结构按照不同的估值倍数有条件收购股东尹钦忠、郑建国及永和阳光原股东持有的永和阳光股权。
6、违约责任
协议签订后任何一方不履行或不完全履行约定事项的，即构成违约。违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的一切直接经济损失。
7、协议自各方法定代表人或授权代表签字、盖章、自然人签字之日起生效。协议生效后三十日内，增资各方现金增资并完成变更登记。
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
永和阳光主要从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售，经过较详细的调查与论证，具备投资价值。清石西陇股权投资基金增资控股永和阳光，将整合优质渠道资源对其现有的营销模式进行改造、整合优质技术资源对产品结构等进行重组，努力发展生化、化学发光、POCT、分子诊断到糖化血红蛋白等多条业务线，为公司体外诊断试剂储备优质的并购项目，降低公司的并购风险。若投资标的发展顺利，能为公司体外诊断试剂发展奠定基础，加速公司的战略转型，提升未来盈利能力。
清石西陇股权投资基金的增资控股永和阳光对公司当前财务状况、经营业绩与业务独立性无影响。
特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016董-13福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2016年 12月 26日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于 2016年 12月 29日在公司八楼会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 8名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华独立董事胡建华先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的议案》；
具体内容详见同日披露的《公司关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的公告》（2016临-56）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 12月 29日