证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-016
天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2014年2月27日16：30在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年2月27日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由董事陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
经与会董事审议和表决，选举陈作涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈作涛先生简历见附件。
2.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由陈作涛、徐小舸、符国群组成，其中陈作涛担任主任委员；
审计委员会由徐小舸、段东辉、余紫秋组成，其中徐小舸担任主任委员；
提名委员会由符国群、徐小舸、余紫秋组成，其中符国群担任主任委员；
薪酬与考核委员会由段东辉、符国群、余紫秋组成，其中段东辉担任主任委
员。
3、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任王坚军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，董事会同意聘任王祖锋先生、史庆玺先生、程炳乾先生、邓群先生、张洪涛先生、闫冰先生为公司副总经理，聘任陈磊先生为公司财务总监，聘任胡帆先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任张洪涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任程岩先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
7、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》。
为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动高级管理人员的工作积极性，结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，公司
制定了新任高级管理人员的薪酬方案。具体方案如下：
单位：元
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|-|-|-|
|姓名|职务|年薪|
|史庆玺|副总经理|288,000|
|程炳乾|副总经理|288,000|
|胡帆|总工程师|288,000|
|陈磊|财务总监|300,000|
|邓群|副总经理|216,000|
|张洪涛|副总经理兼董事会秘书|252,000|
|闫冰|副总经理|276,000|

公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬，按照月度发放，其所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。
公司独立董事均发表了明确的同意意见，详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
公司第二届董事会聘任人员简历
附件：
1、陈作涛先生1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学学士。
1992年至1997年任北京建材集团建材科学研究院金鼎分公司市场部经理、总经理；1997年至今任北京德之宝投资有限公司执行董事，2004年至2009年兼任北京珞珈风文化发展有限公司监事，2006年至2010年兼任天润成（北京）资源节能科技有限公司监事，2007年至2009年兼任中国节能（香港）有限公司董事长，2007年至2010年任天壕有限董事长，现任本公司董事长，兼任中国节能协会副理事长、中国节能协会节能服务产业委员会主任委员、北京外商投资企业协会副会长、北京能源协会副会长、武汉大学董事会董事、武汉大学青年联合会副主席、天壕低碳技术研究院院长；2010年、2011年、2012年连续三年被中国节能协会节能服务产业委员会评选为“中国节能服务产业风云人物”。
陈作涛先生为公司的实际控制人，其持有本公司控股股东北京德之宝投资有限公司（以下简称“德之宝”）95%的股权。陈作涛先生与公司董事王坚军先生共同投资德之宝，王坚军先生在德之宝任职监事。除上述情况外，陈作涛先生与公司其他持股5%以上股东以及其他聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、王坚军先生1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国传媒大学学士。1992年至 1996年任北京有线电视台编导；1996年至 2000年任美国倍驰电子有限公司北京公司副经理、经理、副总经理；2000年至2005年任华效资源有限公司总经理助理、副总经理；2006年至 2010年任天润成（北京）资源节能科技有限公司董事兼总经理；2007年至2010年任天壕有限董事兼总经理，现任本公司董事兼总经理。
王坚军先生持有控股股东德之宝5%的股份。王坚军先生与公司董事陈作涛先生共同投资德之宝，王坚军先生在德之宝任职监事。除上述情况外，王坚军先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、王祖锋先生1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息工程大学硕士，工程师。1992年至1998年任贵州省气象局助理工程师、工程师；1998年至2005年任北京书生国际信息技术有限公司董事、常务副总裁；2005年至2010年任天润成（北京）资源节能科技有限公司执行董事、董事长；2007年至 2010年任天壕有限董事兼常务副总经理，现任本公司董事兼常务副总经理。
王祖锋先生直接持有公司421.5万股股票。王祖锋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
4、史庆玺先生 1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、哈尔滨工业大学硕士，高级工程师、热能动力专家。1986年至1988年任沈阳黎明发动机制造公司燃气轮机研究所技术员；1991年至1993年任北京重型电机厂汽轮机设计处工程师；1993年至1996年任机械工业部重大装备司工程师；1996年至2003年任北京科林燃烧工程公司工程部经理、市场部经理、总经理助理；2003年至2005年任华效资源有限公司工程技术负责人；2005年至2007年任天润成（北京）资源节能科技有限公司副总经理；2007年至2010年任天壕有限副总经理、监事，2010年至今任本公司副总经理、天壕低碳技术研究院常务副院长。
史庆玺先生直接持有公司120万股股票。史庆玺先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
5、胡帆先生1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学学士、哈尔滨工程大学硕士，高级工程师、热能动力专家。1992年至2000年任哈尔滨锅炉厂有限责任公司锅炉设计师、工业锅炉开发部及全球环境基金（GEF）项目办副主任；2000年至2005年任北京科林燃烧工程有限公司技术开发部经理、副总经理；2005年至2007年任天润成（北京）资源节能科技有限公司总工程师；
新奖——科技创新人物突出贡献者奖”。
胡帆先生直接持有公司132.5万股股票。胡帆先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
6、程炳乾先生1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，电气工程师。1988年至2003年任河南省长葛电厂生产技术科科长、副厂长；2003年至 2008年任河南省长葛市恒光热电有限公司总经理、党委副书记，河南省电力行业协会地方电厂分会副主任委员；2008年至 2010年任天壕有限副总经理，2010年至今任本公司副总经理。
程炳乾先生直接持有公司 161.25万股股票。程炳乾先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
7、陈磊先生 1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学学士、北京大学工商管理学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。1990年至 1994年任中央民族出版社会计；1994年至 1998年任中信会计师事务所部门经理；1998年至 2000年任中兴宇会计师事务所部门经理；2000年至 2001年任北京网商世界电子技术有限公司财务总监；2001年至 2002年任豪力海文科技发展有限公司副总经理；2002年至2005年任北京海问咨询有限公司咨询顾问；2005年至2006年任北京世纪东方国铁电讯科技有限公司财务总监；
2006年至 2009年任北京紫檀国际教育咨询有限公司总经理；2009年至 2010年任天壕有限财务总监，2010年至今任本公司财务总监，2010年至2013年兼任北京智美传媒股份有限公司独立董事，2014年至今兼任乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。
陈磊先生直接持有公司150万股股票。陈磊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
8、邓群先生1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉水利电力大学学士、华北水利水电学院硕士、中国科学院地理科学与资源研究所博士。1997年至 2008年任职于中国水利水电出版社，历任发行部发行员、科长、主任，综合编辑室主任，国际合作部主任；2008年至2010年任天壕有限总经理助理，2010年至今任本公司副总经理。
邓群先生直接持有公司 75万股股票。邓群先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
9、张洪涛先生1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京经济学院学士，具有律师资格（非执业）。1994年至 1998年任中国国际石油化工联合公司员工；2000年至 2005年任北京市三信律师事务律师；2006年至 2008年任北京市天耀律师事务所律师；2008年至2010年任北京市金台律师事务所律师；2007年至2010年任天壕有限投资管理中心总经理，2010年至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
张洪涛先生直接持有公司 60万股股票。张洪涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
10、闫冰先生 1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学学士。
1997年至2010年任国务院办公厅科员、副主任科员、主任科员、副调研员。2011年至今任本公司董事长助理兼投管中心总经理。
闫冰先生未持有公司股票。闫冰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
年任本公司会计部副经理，2012年至今任本公司证券事务代表。
程岩先生未持有本公司股票。程岩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。