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证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-072山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生的通知，伊廷雷先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|伊廷雷|是|150|2016-11-25|质权人办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|2.92%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，伊廷雷先生持有公司股份51,331,168股，占公司总股本的43.13%；其所持有公司股份累计被质押6,060,000股，占其所持公司股份总数的11.81%，占公司总股本的5.09%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-070苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201420774385.2|一种用于整车辐射抗扰度测试的悬挂式天线及其链状馈线系统|实用新型|2014.12.08|2015.08.05|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|2|ZL201420774500.6|一种用于旋转操作类低压电器操作性能试验的机械手|实用新型|2014.12.08|2015.08.05|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|3|ZL201420774496.3|一种新型的高压电容器内部熔丝隔离试验装置|实用新型|2014.12.08|2015.08.05|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|4|ZL201520086150.9|一种近区故障人工物理链路装置|实用新型|2015.02.06|2015.08.05|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|5|ZL201420774545.3|一种新型的扭矩扳子检定仪的校准装置|实用新型|2015.04.09|2015.08.05|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|

《一种用于整车辐射抗扰度测试的悬挂式天线及其链状馈线系统》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种用于整车辐射抗扰度测试的悬挂式天线及其链状馈线系统，该装置可以按照试验标准的要求灵活地进行前后、上下、左右的立体运动，显著的提高了试验的精确性、稳定性和重现性。
《一种用于旋转操作类低压电器操作性能试验的机械手》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种用于旋转操作类低压电器操作性能试验的机械手，不仅有效保护了操作人员的安全，同时减少了操作人员的劳动强度。
《一种新型的高压电容器内部熔丝隔离试验装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种新型的高压电容器内部熔丝隔离试验装置，该装置不仅具备：可移动的气缸装置；同时具备：方便装卸、绝缘性能好、防爆能力强的箱体；更具备：安全可靠的铁钉模块，保证了击打效果、也更好的保障了操作人员的人身安全。
《一种近区故障人工物理链路装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种近区故障人工物理链路装置，为近区故障合成试验时模拟一段架空线路，使得试验时所产生的线路恢复电压与电网中断路器开断近区故障电流时的实际恢复电压有很好的等价性，同时具有参数调节方便，结构简单的特点。
《一种新型的扭矩扳子检定仪的校准装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供了一种新型的扭矩扳子检定仪的校准装置，该装置可以克服传统仪器出现的容易产生冲击和超载现象，显著提高了实验的稳定性和可靠性。
上述各专利的取得，有效保护了公司的自主知识产权,维护了公司持续的创新机制，并且有利于推动公司在电器检测技术等方面的不断提升。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-028浙江晶盛机电股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日。
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.：业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 60%|盈利：1,762.04万元|
||盈利：2,290.65 万元–2,819.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（1）随着光伏行业逐步复苏，2015年公司签订的晶体生长设备订单同比大幅增加，部分设备在2016年一季度验收并确认收入；
（2）公司单晶硅棒切磨复合一体机、截断机等新产品及高端装备的服务业逐步开展，为公司取得了较好的收益；
（3）本报告期，非经常性损益对净利润的影响金额为100万元到200万元之
间。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关财务数据是根据财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-086恒信东方文化股份有限公司
关于终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，并将该议案提交至公司 2019年第三次临时股东大会审议。2019年 9月 11日，公司召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于公司回购股份事项的基本情况
1、股份回购方案的审批情况
公司于 2018年 9月 3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年 9月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
公司于 2018年 10月 8日披露了《回购报告书》，并于 2019年 4月 10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。
2、股份回购的实施情况
（1）回购进展信息披露情况
2019年 1月 8日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 678,000股，具体详见公司于2019年1月9日发布的《关于首次回购公司股份的公告》；公司分别于2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月2日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日、2019年5月7日、2019年6月3日、2019年7月1日、2019年8月1日、2019年9月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
（2）回购实施情况
截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累积回购公司股份 2,320,400股，约占公司目前总股本的0.4381%，最高成交价为 9.25元/股，最低成交价为 8.88元/股，支付的总金额21,044,502.94元（含交易费用）。
二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序
公司于2019年8月26日召开了第六届董事会第三十二次会议，第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
2019年 9月 11日，公司召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。
公司实际回购股份情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案存在差异，该等差异因董事会基于公司所面临的行业发展机遇及公司具体融资情况发生变化而决定终止回购股份所致。终止回购公司股份事项已经公司董事会审议通过并经公司股东大会审议通过。本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
三、已回购股份的后续安排
公司目前总股本为 529,157,876股，回购专用账户中股票数量为 2,320,400股，根据公司于 2019年 4月 10日发布的《关于确定回购股份用途的公告》，回购专用账户中的公司股票将全部用于后期实施股权激励计划。若回购专用账户中的股票用于实行股权激励计划，此部分股份不会对公司总股本造成变动。如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况，导致已回购的股份无法全部授出，其未被授出的股份将在履行相应审议披露程序后依法予以注销。本次回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、在首次披露回购事项之日起至本公告前一日，公司董事、高级管理人员存在买卖公司股票的行为。详见公司于2019年6月19日发布的《关于公司高级管理人员股份减持计划数量过半的进展公告》、2019年 7月 22日发布的《关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》及2019年7月19日发布的《关于董事、副总经理权益变动的提示性公告》。
2、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相
关规定。
（1）未在下列期间内回购公司股票：
①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）未在下列交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
（3）自公司实施回购股份计划之日起，每五个交易日回购股份的数量，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 8日）前五个交易日公司股票累计成交量7,094万股的25%。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年九月十一日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-050新天科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 22日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。经 2019年 3月 27日公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司拟确定将本次回购的股份全部用于实施后续股权激励计划。公司拟用于回购的资金总额不低于3,000万元人民币，且不超过 6,000万元人民币，回购股份的价格不超过人民币 3.50元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购方案实施进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
截至2019年05月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,933,194股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为 2.89元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为11,021,946.72元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 10日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-060成都振芯科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 19日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2015年6月29日在公司2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过关于变更部分超募资金用途的议案
为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司将增持子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）股权所剩余未使用的 2,159万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司（暂定名）的部分出资。若以后进一步增持国星通信股权，公司将使用自有资金进行增持。
监事会认为：公司变更部分超募资金用途事宜，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本议案实施。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十九日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-063浙江传化股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：副董事长徐观宝先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区公司会议室。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年7月10日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2015年7月9日-2015年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 9日15：00至 2015年 7月 10日15：00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司董事会于 2015年 6月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江传化股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（2015-052）公告了2015年度第一次临时
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份265,426,254股，占上市公司总股份的54.3929％，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5名，所持有公司有表决权的股份数为222,019,949股，占公司股份总数的45.4978%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12名，所持有公司有表决权的股份数为 43,406,305股，占公司股份总数的8.8951%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公5%以下股份的股东及股东授权代表 14人，持有表决权的股份数为53,218,583股，占公司股份总数的10.9059%。
本次会议由副董事长徐观宝主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》
表决结果：同意265,411,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意53,203,583股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所方怀宇、马浩杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有
效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江传化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议
2、浙江传化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年7月11日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。兴业证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
兴业证券股份有限公司二〇一六年五月十六日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见
作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司续聘 2015年度审计机构发表如下独立意见：
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构（含内部控制审计）。
独立董事签名：
许萍 童建炫 薛爱国陈国伟黄洪德
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事对公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预案发表如下事情认可意见：
一、关于公司与上海振华重工（集团）股份有限公司 2014年度日常关联交易情况及 2015年度日常关联交易预案的事前认可意见
经事前审阅相关材料，我们认为公司2014年度与关联方上海振华重工（集团）股份有限公司发生的6,578.33万元关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司预计 2015年与关联方上海振华重工（集团）股份有限公司发生的日常关联交易总计不超过2亿元，符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对振华重工 2015年度日常关联交易的预计情况，并同意将《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司 2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预案》提交公司董事会审议。
二、关于与上海华伍行力流体控制有限责任公司 2015年度日常关联交易预案的独立意见
经事前审阅相关材料，我们认为：公司为了规范与关联方上海华伍行力流体控制有限责任公司交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就 2015年度与华伍行力发生关联交易情况进行了合理预测。公司对关联方主要是销售商品及提供服务，公司销售给关联方的产品价格和提供的服务将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考。公司预计 2015年度对华
华伍股份
伍行力销售商品和提供服务总额预计为不超过1,000万元。
我们认为：本次预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意公司对华伍行力 2015年度日常关联交易的预计情况，并同意将《与上海华伍行力流体控制有限责任公司 2015年度日常关联交易预案》提交公司董事会审议。
独立董事：李亚刘莹付国章
江西华伍制动器股份有限公司 2015年3月7日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-032成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。现将本次会计估计变更的相关情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因：
鉴于公司新建的房屋和建筑物（包括公司首次公开发行股票募集资金投资项目）即将投入使用，该等新建房屋和建筑物采用钢筋混凝土框架及钢结构，为更科学的核算公司资产，公允反映公司财务状况和经营成果，根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对固定资产-房屋及建筑物的折旧年限进行变更。
2、固定资产折旧年限变更前后比较表
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|资产类别|变更前折旧年限（年）|变更前净残值率|变更后折旧年限（年）|变更后净残值率|
|房屋建筑物|25|5%|25-40|5%|

3、本次固定资产折旧年限变更自公司第二届董事会第三十二次会议审议通过后开始执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务
报表产生影响。
三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明及本次会计估计变更的审议情况
本次会计估计变更是公司根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定对固定资产-房屋及建筑物的折旧年限进行的合理变更，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反应公司的财务状况和经营成果，因此，同意本次会计估计变更。
本次会计估计变更已经公司于 2017年 4月 19日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会关于会计估计变更的意见
1、独立董事意见：
我们认为：公司本次会计估计变更不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反应公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施公司本次会计估计变更。
2、监事会意见：
监事会认为：公司本次会计估计变更不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反应公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
贝因美婴童食品股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核管理办法
第一条目的
为更好地调动贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，进而促进公司的可持续增长，特制订本办法。
第二条适用范围
本办法适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条职责
由公司管理层、董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划并结合企业行业特性等，拟订年度高级管理人员薪酬与考核管理办法，报董事会批准后执行。
第四条基本原则
1、以岗位价值贡献为导向原则；
2、薪酬与绩效挂钩原则；
3、外部竞争性与内部公平性原则；
4、职务待遇与职位工作需要对应原则。
第五条薪酬结构与标准
高级管理人员薪酬分二部分：
1、基本年薪：
由公司管理层、董事会薪酬与考核委员会根据各位高级管理人员所负责工作的职责及行业薪酬水平，提出基本年薪意见，报公司董事会批准后执行。
基本年薪由职务工资、绩效奖金构成，分 13个月发放，月薪由职务工资占比60%，月绩效奖占比40%构成。
2、年终奖励：
达成董事会下达的年度营业收入及税后净利润目标，根据经审议通过的年终奖励方案享受年终奖励。具体见当年度高级管理人员薪酬议案。
1、月度绩效奖金根据高级管理人员签订的目标任务书进行考核发放；
2、分管系统发生重大安全事故及重大经营责任事故一票否决；
3、公司年度营业收入目标及年度税后净利润目标之一未达董事会下达目标，第13个月绩效奖金不予发放。
第七条职务待遇
根据高级管理人员的岗位性质及承担的工作压力，由总经理设定高级管理人员不同的职务待遇。
第八条附则
1、高级管理人员年薪为税前收入，个人所得税由高级管理人员本人承担。
2、本办法中涉及的营业收入额、利润额等数据，批露的审计报告为准。
3、本办法经董事会批准后执行。
贝因美婴童食品股份有限公司二○一五年五月十一日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-045
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于2016年8月16日在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
关联董事刘龙保先生对本项议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2016年 9月 2日以现场表决和网络投票相结合方式召开2016年第二次临时股东大会，相关具体事项请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-19芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于收到土地使用税奖励的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 24日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到芜湖经济技术开发区 2013年度土地使用税奖励 782.84万元。目前，该款项已到账。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述土地使用税奖励将计入公司 2014年度当期损益。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-137广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁发行 30亿元中期票据的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，并经“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）不是失信责任主体，越秀租赁拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的中期票据。本次发行事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体情况如下：
一、本次中期票据发行的基本方案
1、发行主体：越秀租赁
2、注册及发行规模：本次中期票据拟注册规模为不超过
人民币 30亿元，具体发行规模将以越秀租赁在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的金额为准。
3、发行方式：根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。
4、发行期限：本次发行中期票据的期限不超过 5年（含 5年），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
5、发行利率：根据越秀租赁信用评级及发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。
6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
7、募集资金用途：用于偿还越秀租赁到期债务，补充营运资金。
二、本次发行的授权事项
根据公司 2017年年度股东大会授权，董事会拟授权越秀租赁办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：
1、确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续等；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的
意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。
上述授权在本次注册发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
三、本次发行的审批程序
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，同意并授权公司董事会及各控股子公司全权办理债务融资工具发行的相关事宜。授权有效期为自公司 2017年年度股东大会通过授权之日起 12个月。
本次申请注册发行中期票据相关事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经中国银行间市场交易商协会注册,在注册有效期内方可实施。
本次申请发行中期票据事宜能否完成注册尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
公司发行中期票据符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司的债务结构，进一步拓宽融资渠道，同意公司注册和发行中期票据。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
华英证券有限责任公司
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票项目
持续督导之 2015年度培训情况报告
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“公司”））2015年首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，结合普路通的实际情况，于 2015年 12月 17日对普路通董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。具体情况如下：
一、培训参与情况
（一）培训人员
华英证券委派普路通持续督导期间的保荐代表人钟敏先生与项目组成员凤伟俊先生具体负责本次培训工作，上述两位人员均为华英证券正式员工，已取得证券执业资格，均具备较为丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次培训对象为普路通主要董事、监事、高级管理人员、主要中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员。
二、主要培训工作及内容
（一）培训工作准备情况
培训人员根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，专门制定了持续督导培训资料，对培训主要内容进行归纳总结，并提前将培训资料发放给公司。
（二）主要培训内容
本次培训的主要内容包括《中小企业板上市公司持续信息披露之定期报告及重大事项披露》、《中小企业板上市公司持续信息披露之关联交易披露》、《持续督导期间及募集资金使用注意事项》、《内幕交易认定及法律后果》、《内幕交易案例分析》等。
三、培训结果
通过本次培训工作，进一步加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对上市规则、上市公司信息披露与内幕交易等相关内容的了解，公司为本次培训提供必要的条件与组织支持，培训对象能够认真配合培训人员完成培训工作，本次培训达到了预期培训目标。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导之2015年度培训情况报告》之签署页）保荐代表人：
钟敏 王韬
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－023新疆国统管道股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》全文及其摘要已于2017年3月24日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月5日（星期三）下午15:00－17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天才”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐永平先生、总经理卢兆东先生、副总经理兼董事会秘书陈莹女士和独立董事汤洋女士。
具体事宜请咨询公司证券部，欢迎广大投资者积极参与！
电话：0991—3325685
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-039北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 4月 18日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，计划于2014年5月5日上午10:00以现场与网络相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
2014年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对西南、华东区域提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“新新投资”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2014年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，新新投资持有本公司股份86,150,820股，占公司总股本的比例为39.664%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并将作为2014年第二次临时股东大会的第3项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》。
因上述临时提案的增加，原2014年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2014年第二次临时股东大会通知详见中国证监会指
定信息披露网站同期披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
（增加临时提案后）》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年四月二十四日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-024
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大资产重组事项于2014年3月24日开市起停牌，并于2014年3月25日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-018）。
2014年3月27日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权重大资产重组筹划项目组负责具体事宜。公司于2014年3月28日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2014-019）。公司分别于2014年3月29日、2014年4月4日、2014年4月12日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-020，2014-022，2014-023）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告股票代码：002215 股票简称：诺普信 公告编号：2018-021
深圳诺普信农化股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司之全资子公司福建诺德生物科技有限责任公
司（以下简称“福建诺德”）于近日接到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，福建诺德被认定为高新技术企业（证书编号：GR201735000304），发证日期为2017年11月30日，认定有效期3年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。福建诺德被将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年二月二十三日
各位股东、股东代表：
作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况简要汇报：
一、出席公司会议情况
（一）董事会
2014年度公司共召开了11次董事会会议，本人应出席7次会议，亲自出席4次会议并参加了3次以通讯形式召开的会议。
（二）股东大会会议
2014年度公司共召开了2次股东大会，本人应列席1次，实际列席1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
(一)2014年 6月 30日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；
(二)2014年8月26日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见；
(三)2014年11月25日，对公司《关于任命周洲先生为公司董事会秘书的议案》发表独立意见；
(四) 2014年 12月 16日，对公司非公开发行股票及关联交易事项发表独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，主要工作情况如下：
审计委员会：报告期内，共参加了1次审计委员会工作会议，审议《提名内部审计部负责人的议案》。
提名委员会：报告期内，共参加了1次提名委员会工作会议，审议《关于对拟聘任的董事会秘书进行资格审查的议案》。
四、现场检查情况
除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少于7天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案均独立、客观、审慎地行使表决权；同时利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，与公司董事、管理层进行深入沟通，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
3、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、独立董事联系方式如下：
刘霄仑：liuxl@mail.nai.edu.cn
刘霄仑
年月日
西藏奇正藏药股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计|||
||是||
|人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量|||
||是||
|以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一|||
||是||
|年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是|报告期内未发生|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关|||
|系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等|||
||是|报告期内未发生|
|附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

||||
|-|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理|||
||是||
|及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人|||
|员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在|是||
|备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内|||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况|||
|及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖|||
|本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘|是|报告期内未发生|
|书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时|||
||是||
|签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审|||
||是||
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和|||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金|||
||是||
|用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补|||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|是|报告期内未发生|
|金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专|||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人|||
||是||
|及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关|||
|联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金|||
||是||
|往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审|||
||是||
|议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是|||
||是||
|否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是||
|务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限|||
||是||
|以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是|报告期内未发生|
|务。|||
|七、重大投资的内部控制|||

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|-|-|-|-|
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议||||
|程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规|是|||
|定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||||
||是|||
|务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补||||
|充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二||||
||是|||
|个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及||||
|承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化||||
||是|||
|的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公||||
|||杜守颖|10|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议|是|||
|||李文|10|
|执行情况等进行现场检查。||||
|||李春瑜|15|

西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018-016
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018年 3月 7日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 2月 27日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
国元证券股份有限公司监事会对
公司 2013年度内部控制评价报告出具的审核意见
深圳证券交易所：
我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2013年度内部控制评价报告进行了认真的审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
国元证券股份有限公司监事会
国元证券股份有限公司监事会
对公司 2013年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页全体监事签名如下：
朱楚恒 肖正海 吴福胜
段立喜 程凤琴