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证券代码：603031 股票简称：安德利编号：2017-035
安徽安德利百货股份有限公司
关于监事减持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●减持计划主要内容：公司于 2017年 10月 27日披露了董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高人员”）减持股份计划，自公告之日起十五个交易日后 6个月内（窗口期不减持），公司董监高人员因个人资金需求，计划以集中竞价方式减持其所持不超过25%的无限售条件流通股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
●减持计划的实施情况：截至本公告日，公司监事叶贵芝女士通过上海证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份 51,000股，占公司股份总数的0.06%，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。
一、减持计划的主要内容
公司于 2017年 10月 27日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2017-030），公司监事叶贵芝女士持有公司首次公开发行前股份 307,800股（占公司总股本的0.38%），计划采用集中竞价方式减持不超过其所持有的公司股份的25%。减持期间：自公告之日起十五个交易日后6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
二、减持计划的实施进展
（一）减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，公司监事叶贵芝女士通过上海证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份 51,000股，占公司股份总数的0.06%，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。具体情况见下表：
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|姓名|职务|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司股份总数比例|
|叶贵芝|监事|2017年12月5日|23.52-23.73|51,000|0.06%|

截至本次减持进展后，公司监事叶贵芝女士持股情况见下表：
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|姓名|职务|本次减持前持有数量（股）|本次减持前持有股份占公司股份总数比例|本次减持后持有数量（股）|本次减持后持有股份占公司股份总数比例|
|叶贵芝|监事|307800|0.38%|256,800|0.32%|

注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
（二）减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2014-013
大商股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股派发现金红利1.22元（含税）；每10股派发现金红利12.2元（含税）。
●扣税前每股现金红利：1.22元；扣税后每股现金红利：1.159元。
●股权登记日：2014年6月16日
●现金红利发放日：2014年6月17日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
大商股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度利润分配预案已经在2014年4月30日召开的公司2013年度股东大会上审议通过。相关决议公告刊登于2014年5月 5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
3、利润分配方案：以总股本 293,718,653股为基数，向全体股东每 10股派发现金 12.2元（含税），共计派发现金红利 358,336,756.66元，结存未分配利润 1,675,652,997.56元，结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年6月16日
3、现金红利发放日：2014年6月17日
四、分派对象
截止2014年6月16日上海证券交易所下午15：00收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
（一）公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）公司对股东大连大商国际有限公司、大连国商资产经营管理有限公司、大连宏业汽车轮胎批发市场、大连易玛特软件开发中心的现金红利由本公司直接派发。其所得税自行交纳，本公司不代扣税，实际每股派发现金1.22元。
（三）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。本次现金分红，公司暂按5%税率计算并代扣个人所得税，扣税后每股派发现金红利1.159元。
个人、证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（四）合格境外机构投资者（QFII）股东，依据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按10%的税率代扣企业所得税。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请；一般机构投资者的所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利1.22元。
六、有关咨询办法
联系部门：大商股份有限公司证券部
联系地址：辽宁省大连市中山区青三街一号
联系电话：0411-83643215
传 真：0411-83880798
邮 编：116001
七、备查文件
大商股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
大商股份有限公司
董事会
二○一四年六月十一日
证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2019-011
景津环保股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2019年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为 2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢。
经综合考虑，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘中审众环为2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况与市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013年11月 06日
合伙期限：长期
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
资质：具备执行证券、期货业务资格
中审众环具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司2019年度财务审计的工作要求。
三、变更会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，同意公司改聘中审众环为公司 2019年度财务审计机构。该会计师事务所具备证券、期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务报告的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。
公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环担任公司2019年度财务审计机构。
本事项需提交股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事认为：中审众环具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2019年度财务报告审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事认为：公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司上市公司审计要求，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该议案。
3、监事会意见
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）经与会监事签字确认的监事会决议。
特此公告。
景津环保股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－032号福建实达集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年5月12日，公司接到公司控股股东北京昂展置业有限公司（以下简称“北京昂展”）通知，北京昂展已将其持有的公司147,281,921股限售条件流通股质押给西部信托有限公司，为其与西部信托有限公司签署的借款合同项下的债务提供质押担保。北京昂展已于2016年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记证明，质押期限自 2016年 5月 11日起48个月。
北京昂展进行本次股票质押回购交易主要是为满足流动资金需要。北京昂展资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，北京昂展将采取追加保证金或提前偿还债务等措施应对。
截止本公告发布日，北京昂展持有本公司 226,404,507股股票，占本公司总股本590,243,598股的38.36%。本次质押完成后，北京昂展所持本公司股票已全部质押。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司2016年5月12日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-002常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知和材料已于 2017年 1月 4日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2017年1月13日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范建刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于无偿受让梦兰星河能源股份有限公司部分股份的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅 2017年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于无偿受让梦兰星河能源股份有限公司部分股份的议案》（临2017-003）。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-207华夏幸福基业股份有限公司
2019年第十二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,126,097,562|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.4360|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举独立董事朱武祥先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东
先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事张奇峰先生、王京伟先生因工作
原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,114,847,881|99.0010|9,221,815|0.8189|2,027,866|0.1801|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣律师、林欢律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司2019年第十二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2019年第十二次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2019年11月6日
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2019-039号山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019年 8月 16日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席 6人，曹玲监事因事未能出席会议授权委托景春选监事会主席代为行使表决权。会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、山西焦化股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要
监事会认为：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2019年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、山西焦化股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于会计政策变更的议案
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7号——非
货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）要求，公司决定对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-050福建坤彩材料科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
并在授权额度内为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为富仕新材料担保金额不超过 55,000万元。截至本公告日，公司对富仕新材料提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期的对外担保事项。
一、本次申请授信及担保情况概述
为满足全资子公司富仕新材料项目建设及后续生产经营所需，富仕新材料拟向银行申请总额不超过人民币 55,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、金额、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准），授信期限以与银行签订的授信协议为准。以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，在上述综合授信总额度之内，富仕新材料可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。以上授信申请额度不等于富仕新材料的融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，根据富仕新材料实际资金需求情况确定。
公司本次拟为全资子公司富仕新材料申请综合授信额度提供担保金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.26%。
上述事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会经特别决议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）富仕新材料基本情况
企业名称：福建富仕新材料有限责任公司
注册地址：福建省福州市江阴工业集中区港前路口岸服务中心大楼第二层法定代表人：谢秉昆
注册资本：壹亿圆整
经营范围：新材料技术推广服务；自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，富仕新材料资产总额为 53,622,878.33元，负债总额为 3,640,130.2元，净资产为 49,982,748.13元；2017年度营业收入为 0元，净利润为-17,251.87元。（以上数据经审计）
截至 2018年 9月 30日，富仕新材料资产总额为 130,148,337.54元，负债总额为 80,687,100.25元，净资产为 49,461,237.29元；2018年 1-9月营业收入为0元，净利润为-521,510.84元。（以上数据未经审计）
（二）富仕新材料为本公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司富仕新材料提供担保金额为 55,000万元，具体担保金额及期限以与银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足全资子公司富仕新材料项目建设及后续生产经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、独立董事意见
经核查，我们认为全资子公司本次向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保是为满足全资子公司富仕新材料项目建设及后续生产经营需要，公司已按照有关法律法规履行了必要的审议程序。截至目前，富仕新材
料运营状况正常，项目建成后能够产生的效益可期，担保风险可控。因此我们一致同意将该事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司累计对外提供担保额度0元，公司不存在逾期的担保。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-089
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 28次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月13日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 28次会议的通知，于 2015年 12月 14日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》
2015年12月12日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司8.97%股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司2015年第一次临时股东大会上增加《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》，内容如下：鉴于李勤夫先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监会关于追缴短线交易收益的处罚，不能尽职履行《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李勤夫先生公司第六届董事会董事职务。
公司董事会同意该提案并同意将该提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；弃权1票；反对2票。
独立董事欧阳润先生对本议案投弃权票，弃权理由：因不了解董事变动情况，故弃权。
董事李勤夫先生、李梦强先生对本议案投反对票，反对理由：1、根据《九
龙山股份协议转让的框架协议》第十八条“标的公司董事会组成及高管的调整”规定：公司董事会的候选人由受让方推荐四名董事候选人、两名独立董事候选人，其他董事由出让方推荐。2、上海大新华实业有限公司作为受让方之一，在（2013）沪高民二（商）终字第 37号《民事调解书》尚未全部履行完毕的情况下，而提议对公司董事会成员做出重大调整，且调整的董事会成员方案已严重违反《九龙山股份协议转让的框架协议》的约定。3、如确实需要对公司董事会成员做出调整，则根据《九龙山股份协议转让的框架协议》的约定，董事候选人除四名董事候选人、两名独立董事候选人由受让方推荐以外，其他董事应由出让方推荐。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》
2015年12月12日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司8.97%股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司2015年第一次临时股东大会上增加《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》，内容如下：鉴于李梦强先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监会关于追缴短线交易收益的处罚，连续两次未出席公司董事会，也不委托其他董事出席董事会会议，不能履行《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李梦强先生公司第六届董事会董事职务。
公司董事会同意该提案并同意将该提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；弃权1票；反对2票。
独立董事欧阳润先生对本议案投弃权票，弃权理由同议案一。
董事李勤夫先生、李梦强先生对本议案投反对票，反对理由同议案一。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》
时股东大会上增加《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》，内容如下：根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举徐麟祥先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。
公司董事会同意该提名并同意将该提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；弃权1票；反对2票。
独立董事欧阳润先生对本议案投弃权票，弃权理由同议案一。
董事李勤夫先生、李梦强先生对本议案投反对票，反对理由同议案一。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》
2015年12月12日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司8.97%股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司2015年第一次临时股东大会上增加《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》，内容如下：根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举傅劲德先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。
公司董事会同意该提名并同意将该提案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；弃权1票；反对2票。
独立董事欧阳润先生对本议案投弃权票，弃权理由同议案一。
董事李勤夫先生、李梦强先生对本议案投反对票，反对理由同议案一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；弃权1票；反对2票。
独立董事欧阳润先生对本议案投弃权票，弃权理由同议案一。
董事李勤夫先生、李梦强先生对本议案投反对票，反对理由同议案一。
考虑到李勤夫及李梦强先生的反对理由可能会对投资者造成一定的困惑，公司特向公司常年法律顾问北京市康达律师事务所进行了咨询。根据律师咨询意见，对于上述反对理由涉及的相关情况说明如下：
1、反对理由中所说的《九龙山股份协议转让的框架协议》签署于2011年 2月 19日，后协议各方因框架协议等交易文件发生争议并诉至法院。上海市高级人民法院于 2014年 1月 15日作出(2013)沪高民二(商)终字第 37号《民事调解书》(简称“调解书”)，该调解书是对出具调解书之前各方签署的全部交易文件的和解。调解书明确载明“任何一方新、旧股东必须合法合规地行使自己的权利，不得越权，不得干涉新董事会行使法律和公司章程规定的职权”。调解书中并没有“其他董事由出让方推荐”的任何表述。
2、董事会就董事会改组等有关议案进行表决是董事会依据法律和公司章程行使职权的行为，李勤夫及李梦强先生的主张不符合法律和公司章程的规定，也直接违反了调解书的内容。
3、本次董事会的召开是为了完善公司治理结构，促进公司发展的需要。希望各方董事及股东能遵守法律和公司章程的规定，并希望各位股东能严格按照调解书的内容履行相关的法律义务。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
附件：
徐麟祥先生简历
徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。
徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅劲德先生简历
傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；
2014年年底退休。
傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于公司为子公司提供担保及子公司之间
互相提供担保的独立意见
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟向金融机构申请融资不超过人民币 6亿元，用于补充流动资金，期限 1年；上述融资由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 6亿元，期限 1年。作为公司独立董事，我们认真审阅了相关资料，基于独立判断立场,现对本次公司提供担保的情况发表独立意见如下:
1、公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金；
2、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序；
3、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
综上所述,我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益,
我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：徐泓 魏俊浩 单润泽
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2015-017北京航天长峰股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会于 2015年 8月 11日以书面形式发出通知，于 2015年 8月 21日上午9：30在公司七层第一会议室召开。会议应参加董事 9人，实到董事 8人，刘珂董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托陈永凤董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由全春来董事长主持。
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司 2015年半年度报告全文及摘要。
公司2015年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2015年半年度报告摘要详见同日公告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见 2015-019号公告《北京航天长峰股份有限公司关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2016-022
金地（集团）股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月31日 9点30分
召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度财务报告|√|
|4|关于2015年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计师的议案|√|
|6|公司2015年年度报告|√|
|7|关于公司2016 年度对外担保额度的议案|√|
|8|关于公司发行债务融资工具的议案|√|
|9|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|10|关于公开发行公司债券方案的议案|√|
|11|关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案|√|

注：本次会议还将听取《独立董事2015年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016年 4月 23日、2016年 4月 28日及 2016年 5月 11日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600383|金地集团|2016/5/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：518048（二）登记时间：2016年5月25日—5月30日，工作日上午9点至下午 5点
（三）登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
（六）联系人姓名：张晓瑜、唐燕
（七）联系电话：0755-82039509传真：0755-82039900。
六、 其他事项
出席本次会议交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2016年5月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会第三十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金地（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务报告||||
|4|关于2015年度利润分配方案的议案||||
|5|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计师的议案||||
|6|公司2015年年度报告||||
|7|关于公司2016 年度对外担保额度的议案||||
|8|关于公司发行债务融资工具的议案||||
|9|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|10|关于公开发行公司债券方案的议案||||
|11|关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-010号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于控股股东股份冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日接监管部门通知，公司控股股东所持有本公司的股份被轮候冻结。具体情况如下：
根据山东省高级人民法院（2019）鲁民财保8号《协助执行通知书》，因国泰租赁有限公司与公司控股股东之控股子公司青海平安高精铝业有限公司融资租赁合同纠纷一案，控股股东持有的本公司无限售流通股 122,467,041股（占公司总股本的42.50%）股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候冻结。冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截止本公告日，控股股东持有本公司股份 122,467,041股，占公司总股本的42.50%，其持有的本公司股票已全部被轮候冻结。
上述事项目前尚未对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-049
宝诚投资股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2856号），批复内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披
露义务。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会 2015年 12月 14日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-035南京健友生化制药股份有限公司
关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过80,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公告编号：2018-009）
一、公司使用自有资金进行委托理财到期赎回的情况
公司于2017年09月29日、2018年02月23日分别购买了中国民生银行股份有限公司推出的“综合财富管理（2017第1104期）”、江苏银行股份有限公司推出的“聚宝财富聚溢融”，具体详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-28）、（公告编号：2018-025）。公司分别于2018年 03月 29日、03月 26日到期赎回上述理财产品，收回本金合计 7,000万元，获得理财收益合计人民币96.01万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|中国民生银行股份有限公司|闲置自有资金|综合财富管理（2017第1104|0.30|5.25%|181天|2018-03-29|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期）|||||
|2|江苏银行股份有限公司|闲置自有资金|聚宝财富聚溢融|0.40|4.95%|31天|2018-03-26|

二、2018年 03月 29日，公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|宁波银行股份有限公司|闲置自有资金|开 门 红特 别 理财|0.20|5.15%|41天|2018-05-10|
|2|招商银行股份有限公司|闲置自有资金|华 润 信托 - 润136号集合 资 金信 托 计划|0.20|5.10%|45天|2018-05-17|
|3|江苏银行股份有限公司|闲置自有资金|聚 溢 融B1 同享14|0.10|4.90%|35天|2018-05-07|

公司与宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司不存在关联关系。
三、委托理财的情况说明
（一）基本说明
公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金。
（二）敏感性分析
公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金
以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。对于使用
暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：
1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险：
（1）信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
（2）市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
（3）政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。
2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：
（1）公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；
（2）公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险。
3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：
（1）公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个市场口碑靠前，资本雄厚的机构；
（2）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（3）所有资产配置，将会分散机构，多方合作；
（4）理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；
（5）选择短期业务（购买投资期限不超过12个月），一方面保持较高的流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；
（6）产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（7）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，
提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公
司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|江苏银行股份有限公司|0.50|2018-05-31|2018-030|
|2|宁波银行股份有限公司|0.30|2018-06-13|2018-032|
|3|中信银行股份有限公司|0.40|2018-06-13|2018-032|
|4|宁波银行股份有限公司|0.20|2018-05-31|2018-033|
|5|中信银行股份有限公司|0.10|2018-07-09|2018-033|
|6|中国银河证券股份有限公司|0.50|2018-06-20|2018-033|
|7|宁波银行股份有限公司|0.20|2018-05-10|2018-035|
|8|招商银行股份有限公司|0.20|2018-05-17|2018-035|
|9|江苏银行股份有限公司|0.10|2018-05-07|2018-035|
|合计||2.50|/|/|

根据公司第三届董事会第五次会议批准的使用闲置自有资金理财额度不超过人民币 80,000万元的规定，截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 25,000万元，公司可用于委托理财的自有资金本金余额为55,000万元。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司2018年03月30日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2017-018中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于2017年1月1日至2017年4月30日期间的原保险合同保费收入为：
（人民币万元） 2017年1-4月
控股子公司名称 原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司 6,992,377
中国平安人寿保险股份有限公司 17,692,159
平安养老保险股份有限公司 701,835
平安健康保险股份有限公司 65,109
于上述期间，本公司的寿险业务原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2017年1-4月
寿险业务
个人业务 17,746,040
新业务 8,002,132
续期业务 9,743,908
团体业务 713,063
新业务 712,610
续期业务 453
合计 18,459,103
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险业务，本公司寿险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2017年1-4月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 5,414,526
非机动车辆保险 1,377,278
意外与健康保险 200,573
合计 6,992,377
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2017年5月12日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-040号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2019年第四次会议于 2019年 10月 11日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 10月 25日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8名，全部现场出席。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《中国农业银行股份有限公司 2019年第三季度报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，本行 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的财务状况和经营成果。
2、关于《中国农业银行股份有限公司监事会监督工作细则（试行）》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于确定武刚先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。
议案表决情况：因武刚先生与本议案存在重大利害关系，回避表决。本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2014-030东方集团股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2013年度利润分配实施公告，以公司 2013年 12月 31日的总股本
1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税）。公司2013
年度利润分配实施的股权登记日为2014年6月18日，除权除息日和现金红利发放
日为2014年6月19日。公司2013年度利润分配已实施完毕。
2013年12月9日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司
非公开发行股票预案的议案》等议案（详见公司于 2013年 12月 10日披露的《东
方集团第七届董事会第二十九次会议决议公告》（临2013-041）等公告内容），公
司本次非公开发行 A股的发行价格为 5.49元/股，非公开发行股票数量不超过
91,000万股，其中，汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,500万股；
华夏资本定向增发-东方 1号-4号资产管理计划认购数量不超过 45,500万股。若
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，则本次发行的
发行价格、发行数量将作相应调整。
根据公司实施的 2013年度利润分配方案，公司非公开发行股票的发行价格和
发行数量应进行相应调整，调整内容如下：
1、调整发行价格
公司非公开发行股票发行价格由5.49元/股调整为5.46元/股。计算公式如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）
=（5.49元/股-0.03元/股）/（1+0%）
=5.46元/股
2、调整发行数量
公司非公开发行股票发行数量由不超过91,000万股调整为不超过91,500万股，
其中，汇富东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,750万股；华夏资本定
向增发-东方1号-4号资产管理计划认购数量不超过45,750万股。计算公式如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格
=499,590万元/5.46元/股
=91,500万股
除以上情况，公司本次非公开发行股票的其他事项不变。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一四年六月二十日
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次董事会关联交易议案《关于下属公司中化健康收购中化青岛保税公司10%股权的议案》进行了事前审议，并发表意见如下：我们认为，此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。
通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：该关联交易有利于满足中化健康自身业务经营需要，更充分发挥中化青岛保税公司作为中化健康美元贸易平台的作用。此次关联交易价格以审计评估报告为依据，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：
2019年 10月 25日