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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-137露笑科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2019年10月24日（星期四）下午14:30
②网络投票时间：2019年10月23日至2019年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 10月 23日 15:00至2019年10月24日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8人（代表股东 9名），代表有表决权股份 348,356,210股，占公司股份总数 1,510,668,434股的23.0597%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人（代表股东 6名），代表有表决权股份 348,346,910股，占公司股份总数 1,510,668,434股的23.0591%；参加网络投票的股东共 3人，代表股份 9,300股，占公司股份总数 1,510,668,434股的0.0006%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》
表决结果：同意 348,351,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9986%；反对 4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,130,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数99.9934%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0066%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-068江苏润和软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151109号），中国证监会依法对公司提交的《江苏润和软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况。公司本次重大资产重组事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
天泽信息产业股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月18日召开第三届董事会 2015年第六次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对本次董事会审议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项的独立意见
公司拟向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）、北京杨树创业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树创投”）发行股份购买其合计持有的远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《天泽信息产业股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易的《天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及相关文件，参加了公司第三届董事会2015年第六次临时会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
(一)关于本次交易的独立意见
1、本次交易构成重大资产重组。本次提交公司第三届董事会2015年第六次临时会议审议的关于发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事认可。
3、本次发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组事宜具备可行性和可操作性。
4、公司本次重大资产重组事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权:公司股东大会的批准；中国证券监督管理委员会的核准。公司已在《天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》中如实披露本次交易尚需履行的批准程序,并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
5、本次交易有利于提高公司盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、公司本次交易不构成关联交易。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。
(二)关于本次交易评估相关事项和交易定价公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
公司聘请的北京中同华资产评估有限公司具有证券期货业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、标的公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，满足了现行规定独立性的要求。
2、评估假设前提的合理性
在评估报告提供的资料框架内，未发现评估假设前提具有明显的不合理性。
3、交易定价的公允性
本次交易价格以具有独立性的证券期货业务资格的资产评估机构的评估值为依据，经由交易双方进行了必要的协商,程序上总体上达到了现行有关定价公允性规定的基本要求。
二、关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见
我们认为：根据2015年11月底中国证监会向各证监局下发的《关于规范证券经营机构涉嫌配资的私募资管产品的相关工作的通知》的文件精神及要求，出
于对市场整体风险的考虑，叫停融资类收益互换等涉嫌配资的私募资管产品类业务。鉴于此，为积极维护资本市场长期稳定运行、切实保护全体股东利益，董事会决定终止公司第一期员工持股计划。本次终止公司第一期员工持股计划的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关规定，程序合法有效。
因此，我们同意终止公司第一期员工持股计划。
(以下无正文)
独立董事:吴建斌、杨雄胜、王全胜2015年12月18日
天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法
（2015年6月1日天津泰达股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议通过2018年5月11日天津泰达股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议修订）
第一条为建立有效的激励和约束机制，充分调动天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员积极性，促进企业可持续发展，维护公司股东权益，落实资本保值增值责任，根据《公司法》《天津泰达股份有限公司章程》等法律法规和文件，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司高级管理人员，包括公司正职和副职。
第三条年度薪酬。
（一）公司高级管理人员年度薪酬按照党委会、董事会讨论通过的公司经营班子年度薪酬标准确定。
（二）正职的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。基本薪酬为年度薪酬标准的50%，绩效薪酬为年度薪酬标准的50%。党委副书记、常务副总经理的年度薪酬标准为正职的80%，其他副职的年度薪酬标准为正职的75%，参照正职的薪酬项目及比例执行。
（三）高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年度考核结果由公司党委会、经理办公会审议通过后发放。
第四条绩效薪酬
（一）绩效薪酬是公司高级管理人员年度薪酬的一部分。
绩效薪酬=绩效薪酬（基准值）×绩效薪酬系数
（二）绩效薪酬（基准值）按照公司经营班子年度薪酬标准确定，绩效薪酬系数与绩效等级对应情况见表一。
表一
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|-|-|
|绩效考核等级|绩效薪酬系数|
|A|1.6|
||1.4|
|B|1.2|
|C|1.0|

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|-|-|
|绩效考核等级|绩效薪酬系数|
|D|0.8|
|E|0.6|

注：绩效考核等级由党委会、经理办公会根据年度业绩考核指标确定
第五条特别奖励金
（一）公司设立特别奖励金，用于对经营业绩特别突出时对高级管理人员的奖励，奖励金额不超过高级管理人员绩效薪酬的总和。
（二）特别奖励金以年度经营业绩指标为基础，以年度净资产收益率为考核依据，在年度财务报告公布后，若当年度净资产收益率高于6%，公司将在一定幅度内提取特别奖励金，提请公司党委会和董事会审议后，由董事会授权董事长决定发放数额。
（三）特别奖励金方案需要说明以下内容：
1．当年度净资产收益率完成情况
2．本次计提特别奖励金的总额
3．当年度是否存在因外部或不可控因素导致的当年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化的情况的说明
4．本次特别奖励金计提对下一年度公司损益的影响
第六条本办法由薪酬与考核委员会负责解释。
第七条本办法自2018年5月11日起施行。
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-050深圳美丽生态股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 25日召开的第九届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前后采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务报表所有者权益、净利润不产生影响。根据以上通知规定，公司调整财务报表列报，对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
同时，在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目。在利润表中新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”、“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。具体影响如下：
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。|2016 年 调 减 营 业 外 收 支211,224.53元、调增资产处置收益211,224.53元。2017 年 调 减 营 业 外 收 支-40,576.47元、调增资产处置收益-40,576.47元；|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第九届董事会第三十九次会议独立董事意见；
3、公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年4月25日
中信建投证券股份有限公司
关于
四川北方硝化棉股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品
暨关联交易的核查意见
独立财务顾问
二〇一八年一月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为本次四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”、“公司”）2017年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问及持续督导
机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就北化股份关联交易等事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、关联交易、购买理财产品概述
为进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，北化股份拟使用闲置自有资金不超过7,000万元人民币认购华能信托•熙曜3号集合资金信托计划产品（以下简称“华能熙曜3号信托计划”），并由中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）作为劣后级信托产品委托人，通过差额补足的方式保证北化股份预期信托投资收益率。华能熙曜3号信托计划产品期限6个月，预期年收益率4.8%。
中兵投资为公司最终控股股东中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中兵投资为北化股份的关联方，北化股份此次认购华能熙曜3号信托计划事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
关联方名称：中兵投资管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室
法定代表人：唐斌
注册资本：100,000万元
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。
中兵投资为北化股份最终控股股东中国兵器工业集团公司的全资子公司，并直接持有北化股份66,829,600股，是公司持股5%以上的股东，系北化股份的关联方。中兵投资2016年末，资产总额为2,743,969.02万元，净资产为701,568.16万元，2016年度实现营业收入为7,364万元，净利润为27,866.82万元。
三、关联交易、购买理财的具体说明
1、关联交易主要内容
为充分利用公司短期暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司拟以闲置自有资金7,000万元购买华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）发行的华能熙曜3号信托计划，为优先级信托单位。同时该信托产品的劣后级委托人为公司的关联方中兵投资，产品期限6个月，预期年收益率4.8%。
公司与中兵投资因均受同一控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
2、关联交易的定价原则
北化股份本次投资华能信托发行的信托产品，预期收益率按照公司购买的具体产品的合同确定，并按照该信托合同的交易条件执行。
四、关联交易的目的以及对发行人的影响
1、本次拟认购华能信托发行的信托产品优先级信托单位，系为了提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
2、本次关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
3、公司利用自有资金投资信托产品不会对正常的生产经营造成不利影响。
中兵投资作为该信托产品劣后级委托人，风险可控，投资收益较为客观，符合公司及全体股东的利益。
五、风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对投资的产品严格把关、谨慎决策。严格执行证券投资的操作程序，有效控制和规避操作风险。在上述产品存续期间内，公司将与产品发行人保持密切联系，及时跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
（2）中兵投资作为本次信托计划劣后级委托人，出具了《关于<华能信托•熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》（以下简称“承诺函”），确认并认可华能熙曜3号信托计划的差额补足事宜，保证北化股份本次投资该信托计划的本金及4.8%的预期年收益率。
六、公司决策程序履行情况
上述关联交易及购买理财事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通
过，关联董事回避表决，独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。
根据相关规定，上述关联交易及购买理财事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。公司已按照有关规定及时履行了信息披露义务。上述关联交易及委托理财的决策程序及信息披露情况符合法规要求。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、上述关联交易及购买理财事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关法规。上述关联交易及委托理财事项尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后方可执行。
2、上述关联交易事项符合公司经营发展需求，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
3、公司运用闲置自有资金购买理财，有利于提高公司的资金使用效率及增加公司收益，不会影响公司主营业务的发展。
综上，本独立财务顾问对北化股份使用自有闲置资金进行购买理财事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的核查意见》签章页）
独立财务顾问主办人： ________________ ________________
赵亮 高吉涛
中信建投证券股份有限公司2018年1月26日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-005债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于 2017年计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至 2017年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2017年度经会计师事务所审计的财务报告为准。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收款及长期待摊费用等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备45,343.27万元，具体明细如下：
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|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占 2016 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|

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|存货|36,819.42|1018.28%|
|应收账款|1,358.01|37.56%|
|其他应收款|160.15|4.43%|
|长期待摊费用|7,005.69|193.75%|
|合计|45,343.27|1254.01%|

3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的范围主要为应收账款、其他应收款、存货及长期待摊费用。计提各项资产减值准备合计 45,343.27万元，考虑所得税影响后，将减少 2017年度归属于母公司所有者的净利润 45,324.20万元，相应减少 2017年末归属于母公司所有者权益45,324.20万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于 2017年 10月 27日对外披露的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2017年第三季度报告》中对公司2017年度经营业绩的预计。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料，其可变现净值随着库龄增加而降低，因此结合本公司实际销售情况和历史数据，着重考虑各渠道销售单价及数量，对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时，原材料按
类别计提，库存商品按单个存货项目计提。
2、应收账款、其他应收款减值准备计提依据、方法和原因说明
本公司应收账款和其他应收款减值准备为按照个别认定法根据应收款项可收回性判断计提。
本年计提应收账款减值准备主要是由于个别加盟商已不再与本公司继续合作，收回前期应收货款可能性较低，因此计提减值准备。
其他应收款减值准备主要由于个别加盟门店经营不佳，本公司向其代垫装修与租金等款项收回可能性较低；另由于本公司采购计划调整的原因，与个别供应商签订的采购合同不能按约履行，导致前期付给该供应商的保证金有可能不能收回，因此计提减值准备。
3、长期待摊费用减值准备计提依据、方法和原因说明
公司在扩张店铺网络的过程中发生了大量的装修费用，计入长期待摊费用科目进行摊销。年末，管理层对该部份装修相关的长期资产进行了可回收性及减值迹象分析。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司拥有直营店数量较多，如果提前关闭或者经营过程中改变店铺风格，则以前的装修可继续利用或变现可能性较小，尚未摊销部分的公允价值减去处置费用后的净额接近于零。因此本公司在对装修费进行减值测试时，对资产的可收回金额的估计是基于资产预计未来现金流量的现值。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
公司本次按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议
3、公司独立董事关于2017年度计提资产减值准备事项的独立意见
4、公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-071
中捷资源投资股份有限公司
关于资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2016年半年度的财务状况和资产价值，截止2016年6月30日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下:一、本次资产核销和转销概况：
1、应收账款坏账核销：
截止2016年6月30日，公司全资子公司核销应收账款坏账 3,398,100.25元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账3,398,100.25元。
本次坏账核销的主要原因是：公司根据法院民事裁决书及诉讼双方签署的和解协议确认核销应收帐款坏账。
2、存货减值准备转销：
截止2016年6月30日，公司全资子公司共计转销存货减值准备
10,679,613.26元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备
4,210,142.24元；中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备 4,086,622.36元；
诸暨中捷大宇机械有限公司转销存货减值准备1,623,500.00元；中屹机械工业有限公司转销存货减值准备759,348.66元。
本次存货减值准备转销的主要原因是：公司对生产中呆滞的部分零部件及仓库部分整机进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
本次核销的应收账款坏账共计3,398,100.25元，经法院裁决，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次转销的存货减值准备共计10,679,613.26元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；
公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于帐面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。
四、履行的审议程序
公司于2016年8月24日召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议已审议通过《关于资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2016年8月24日召开的第五届监事会第十八次（临时）会议也审议通过了上述议案，公司监事会对该事项发表了相关意见。
因本次资产核销和转销金额合计14,077,713.51元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，根据《中捷资源投资股份有限公司章程》之规定,本次资产核销事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事独立意见
独立董事对本次资产核销发表了独立意见：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。
六、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第五届监事会同意公司对上述资产进行核销。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016—033四川成飞集成科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年4月21日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024），并分别于2016年4月28日、2016年5月 6日、2016年 5月 13日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-028、2016-029、2016-030）；2016年5月20日，公司将筹划的重大事项方式确定为非公开发行股票，发布了《关于重大事项进展暨筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号2016-032)。详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，有关各方正在紧张、有序地积极推进公司正在筹划的非公开发行股票事项，公司已聘请中介机构展开全面尽职调查，并对募集资金投资项目进行可行性论证。根据相关规定，公司本次资本运作事项须提交国家有权部门履行相关审查程序。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-049山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生的通知，伊廷雷先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除质押的原因|
|伊廷雷|是|108.00|2016-10-31|2018-10-12|中泰证券（上海）资产管理有限公司|1.05%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|25.00|2018-02-01|2018-10-12|中泰证券（上海）资产管理有限公司|0.24%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|50.00|2018-02-07|2018-10-12|中泰证券（上海）资产管理有限公司|0.49%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|20.00|2018-08-22|2018-10-12|中泰证券（上海）资产管理有限公司|0.19%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|160.00|2017-06-15|2018-10-12|海通证券股份有限公司|1.56%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|20.72|2018-06-14|2018-10-12|海通证券股份有限公司|0.20%|股票质押式回购购回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|伊廷雷|是|28.30|2018-06-20|2018-10-12|海通证券股份有限公司|0.28%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|21.30|2018-08-23|2018-10-12|海通证券股份有限公司|0.21%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|146.00|2018-01-22|2018-10-12|上海海通证券资产管理有限公司|1.42%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|10.00|2018-08-23|2018-10-12|上海海通证券资产管理有限公司|0.10%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|90.00|2017-10-10|2018-10-15|上海海通证券资产管理有限公司|0.88%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|14.00|2018-06-20|2018-10-15|上海海通证券资产管理有限公司|0.14%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|12.90|2018-08-23|2018-10-15|上海海通证券资产管理有限公司|0.13%|股票质押式回购购回|
|合计||706.22||||6.88%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，伊廷雷先生持有公司股份102,662,336股，占公司总股本的43.13%；本次股份解除质押后，其所持有公司股份累计被质押45,554,400股，占其所持公司股份总数的44.37%，占其一致行动人所持公司股份总数的41.49%，占公司总股本的19.14%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细（2018年10月12日）；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
（2018年10月15日）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-091
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东所持部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日接到公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）的通知，获悉久其科技将其所持有的部分公司股票解除质押的事项，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|解除质押股数|质押开始日期|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|久其科技|是|海通证券股份有限公司|1,300万股|2017-03-20|7.90%|
||||260万股|2018-05-16|1.58%|
|合计|||1,560万股|--|9.48%|

2017年3月20日，久其科技与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》。久其科技将其所持有的1,250万股公司股票质押给海通证券进行融资，公司 2016年度权益分派方案资本公积金转增股本实施完毕后，该质押股份数量变更为1,625万股。久其科技于2018年5月9日向海通证券归还了部分借款，同时为本次质押股份中的 325万股公司股票办理了解除质押手续，并将剩余的 1,300万股股票的购回期限延期 3个月，至 2018年 8月 14日。此外，根据协议约定，久其科技于 2018年 5月 16日进行了补充质押，补充质押股份数量为260万股。
2018年 8月 14日，久其科技为上述质押的合计 1,560万股公司股票办理了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2018年8月14日，久其科技持有公司股份总数为164,527,890股，占公司总股本710,436,578股的23.16%，其所持有的公司股份累计被质押95,272,299股，占公司总股本的13.41%。
三、备查文件
证券质押冻结明细
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-025
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设樟洋电厂扩建项目并提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资建设项目情况
（一）项目概况
公司控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称：樟洋公司）拟投资建设2×39万千瓦级改进型燃气-蒸汽联合循环发电扩建项目(以下简称：樟洋项目）。樟洋项目计划总投资为人民币246,792.00万元，其中自有资金为人民币74,037.00万元，由樟洋公司各股东方按股权比例出资，其余投资款通过向金融机构融资取得。公司为樟洋项目按股权比例向樟洋公司增资人民币37,759.00万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准）。
公司为樟洋公司按照股权比例向金融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币88,105.00万元。
本次投资及担保事项已经2018年4月11日召开的董事会七届八十六次会议审议通过，根据公司《章程》，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
（二）樟洋公司的基本情况
注册日期：2003年8月25日。
统一社会信用代码：9144190075365456XM。
法定代表人：郭志东。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：美元2,992.14万。
注册地址：广东省东莞市樟木头镇。
股东情况：公司占51%股权，(香港)中国港投资有限公司占34%股权，东莞市樟木头镇经济发展总公司占15%股权。
经营范围：天然气发电站的建设、经营。
樟洋公司最近一年又一期财务报表财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1月31日(未审计）|2017年12月31日（未审计）|
|资产总额|86,960.66|87,422.02|
|负债总额|101,512.48|101,455.02|
|其中：（1）银行贷款总额|94,650.00|94,650.00|
|（2）流动负债总额|90,457.28|90,399.81|
|所有者权益总额|-14,551.82|-14,033.00|
|或有事项涉及的总额|0|0|
||2018年1月(未审计）|2017年1-12月（未审计）|
|营业收入|4,316.14|36,914.31|
|营业利润|-518.82|-5,799.70|
|利润总额|-518.82|-5,804.78|
|归属于母公司股东的净利润|-264.60|-2,960.44|
|经营活动产生的现金流净额|461.23|4,680.56|

（三）投资项目的基本情况
樟洋项目位于东莞市樟木头镇樟洋社区已落实土地红线范围内，2016年4月28日获广东省发改委核准（粤发改能电函〔2016〕1845号），拟建设2×39万千瓦级改进型燃气-蒸汽联合循环发电机组。计划总投资为人民币246,792.00万元，其中自有资金为人民币74,037.00万元，由樟洋公司各股东方按股权比例出资，其余投资款通过向金融机构融资取得。公司为樟洋项目按股权比例向源樟公司增资人民币37,759.00万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准）。
（四）对外投资目的与意义
樟洋项目的建设作为广东省内天然气调峰机组，建成投产后可增加公司清洁能源比重，符合公司发展战略，符合国家产业政策，将为粤港澳大湾区提供支撑性的电源点。
（五）投资风险及控制措施
樟洋项目存在着燃料价格上涨风险及电量风险。公司将继续实施燃料来源多
元化战略，降低综合燃料采购成本；同时加强电力营销，经济发电，根据政府安排适时纳入市场化交易，增加发电运行小时数。
二、担保情况
（一）担保基本情况
樟洋项目除自有资金外，其余投资款通过向金融机构融资取得。樟洋公司各股东需按股权比例提供连带责任保证，公司拟按股权比例为上述项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币88,105.00万元。
（二）被担保人情况（见一（二））
（三）担保合同的主要内容
1、担保金额：按51%股权比例担保的债务本金总额不超过人民币88,105.00万元。
2、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、担保期限：担保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
（四）董事会意见
樟洋项目各项经济效益指标较为合理，具有一定的财务盈利能力，项目运营期的现金流可以偿还贷款本金及利息，担保风险总体可控。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计担保情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项目|金额 (单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东权益比例|
|公司及控股子公司的担保总额|882,203.04|41.34%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
三、董事会审议情况
（一）同意樟洋公司投资建设2×39万千瓦级改进型燃气-蒸汽联合循环发电
扩建项目,项目计划总投资为人民币246,792.00万元,其中自有资金为人民币74,037.00万元，其余投资款通过贷款解决。
（二）同意公司按股权比例为樟洋项目向樟洋公司增资人民币37,759.00万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准）。
（三）同意公司按照股权比例为樟洋项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保份额为贷款金额的51%，担保的债务本金总额不超过人民币88,105.00万元。
（四）同意将第（三）事项提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年四月十三日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-038江苏南方轴承股份有限公司
重大事项停牌进展补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。因该事项存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南方轴承，股票代码：002553）已于2015年5月25日开市起停牌。
公司已分别于2015年5月25日、2015年6月1日、2015年6月8日、2015年6月15日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2015-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-030）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-034）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037）。
现将本次筹划重大事项的相关情况补充如下：
公司所筹划重大事项系拟以支付现金等方式购买三家标的公司部分股权。三家标的公司主要情况如下：
标的一为仿真测试和水声器件制造公司，目前双方正在积极谈判中；
标的二为智能设备制造公司，目前双方正在积极谈判中；
标的三为公司相关产业链产品制造公司，目前双方正在积极谈判中。
尽管交易双方有较强合作意愿，但目前包括估值在内的核心条款均未签署正式协议，交易事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-017深圳欣锐科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月15日在公司会议室召开，会议采用现场和通讯相结合方式，会议通知于 2018年 6月 8日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由董事长吴壬华先生召集并主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
公司拟以募集资金4,502.57万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，此次置换距离募集资金到账未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
公司独立董事、监事会分别对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构世纪证券有限责任
公司出具了无异议的专项核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；
公司拟将存放于募集资金专用账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的部分募集资金转出至兴业银行股份有限公司深圳前海分行和招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行的募集资金专用账户。
公司拟将原存放于中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的募集资金4,484.98万元转入至兴业银行股份有限公司深圳前海分行新开立的募集资金专户进行存储，该新开设的专户仅用于“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司拟与兴业银行股份有限公司深圳前海分行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
公司拟将原存放于中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的募集资金 12,000.00万元转入至招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行新开立的募集资金专户进行存储，该新开设的专户仅用于“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变，仍存储在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892），该专户仅用于“新能源汽车车载电源产业化项目”募集资金的存储和使用，以及支付尚未支付的发行费用；公司拟与中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《<募集资金三方监管协议>之补充协议》。
以上专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
公司独立董事、监事会分别对《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方
监管协议的议案》发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构世纪证券有限责任公司对变更部分募集资金专户的事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的议案》。
根据公司组织架构调整和经营需要，公司拟注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司，注销石岩分公司后有利于公司优化资源配置，提高经营管理效率。注销石岩分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不良影响。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销深圳欣锐科技股份有限公司石岩分公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
《深圳欣锐科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2016年6月19日