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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-025号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 4月 24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年4月21日送达各位董事，本次会议应参与表决董事 9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2014年第一季度报告的议案》
《关于 2014年第一季度报告的议案》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《关于以融资租赁形式向招银金融租赁有限公司申请融资授信审批的议案》
公司以融资租赁形式向招银金融租赁有限公司申请融资授信审批，申请方案为：
申请金额：不超过10,000万元；融资租赁方案：以公司长寿工厂的机器设备进行融资；融资用途：可用于公司补充日常经营性支出、改造车间项目建设支出、
募集项目追加投资建设支出、归还银行贷款等；期限：3-5年；利率：基准利率正负5%区间的波动。以上最终融资授信方案以招银金融租赁有限公司审批结果为准。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于向兴业银行申请综合融资授信及内保外贷的议案》
公司向兴业银行提起申请综合融资授信，兴业银行对公司申请的授信审批结果为：
审批金额：不超过 10,000万元；融资用途：可用于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票和保函业务品种；期限：12个月；担保方式：免担保；其中：保函业务品种金额为4,000万，用于公司全资子公司海凯技术有限责任公司境外融资。此项融资品种为“内保外贷”，由公司向兴业银行出具无条件、不可撤销反担保，兴业银行境内银行为海凯技术有限责任公司开出，以兴业银行境外行为受益人的保函，兴业银行境外行向海凯技术有限责任公司提供融资。内保外贷融资利率：年利率不超过4%。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会表决。
四、审议通过了《关于对外投资暨签署投资协议的议案》
公司拟投资浙江新诺华药业有限公司并取得控股权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资暨签署投资协议书的事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议后生效。本次对外投资暨签署增资扩股协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
《关于对外投资暨签署投资协议书的公告》、《关于增资浙江新诺华药业有限公司暨上虞生产基地一期建设项目的可行性研究报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江新诺华药业有限公司审计报告》、《开元资产评估有限公
司出具的浙江新诺华药业有限公司股东全部权益价值评估报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会表决。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-018杭州远方光电信息股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2017年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》将于 2018年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-009无锡威唐工业技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告
股东无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）及无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于2018年10月22日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-061），于2018年12月 28日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》（公告编号：2018-087）。无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“国经众新”）和无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）（下称“国经精益”）的实际控制人为普通合伙人无锡国经投资管理有限公司的控股股东万里扬,国经精益和国经制造合并计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,570,000股，不超过公司总股份的1%；
合并以大宗交易方式减持所持有的公司的股份不超过3,140,000股，不超过公司总股本的2%。
减持期间为 2018年11月13日至2019年2月11日。
2019年2月11日，公司收到国经众新和国经精益的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截止2019年2月11日，其减持计划期间已届满。国经众新和国经精益通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份1,085,000股，占公司总股本的0.689%，本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行股前的股份以及公司实施权益分派转送的股份。
2、减持总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持数量|减持数占公司|
|减持股东|减持方式|减持期间||||
||||（元）|（股）|总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国经众新|集中竞价|2018.11.14-2019.2.11|19.39|785,000|0.499%|
|国经精益|集中竞价|2018.11.14-2019.2.11|19.68|300,000|0.19%|
|合计|||-|1,085,000|0.689%|

3、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占公司总股本||||占公司总股本|
||名称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|国经众新||合计持有股份||5,469,268||3.48%||4,684,268||2.9798%||
|||其中：无限售条件股份||5,469,268||3.48%||4,684,268||2.9798%||
|国经精益||合计持有股份||2,441,732||1.55%||2,141,732||1.3624%||
|||其中：无限售条件股份||2,441,732||1.55%||2,141,732||1.3624%||

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章、业务规则及公司章程的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、股东国经众新及国经精益此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露和进展披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、股东国经众新及国经精益不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，股东国经众新及国经精益本次减持计划期间已届满，累计减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
北京东方中科集成科技股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
1、公司更换 2017年度财务会计报告审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
3、公司更换 2017年度财务会计报告审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
综上所述，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务会计报告审计机构，并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议的独立董事意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年十二月二十六日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-009苏州青创贸易集团有限公司关于严格遵守
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》承诺的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”，“上市公司”）于2016年1月12日收到苏州青创贸易集团有限公司（以下简称“苏州青创”）出具的《关于严格遵守<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>的承诺》，全文如下：
“鉴于苏州青创贸易集团有限公司已通过与上市公司第一大股东新东北电气投资有限公司签订《新东北电气投资有限公司与苏州青创贸易集团有限公司关于东北电气发展股份有限公司之股份转让协议》的方式受让上市公司81,494,850股A股股份，将成为上市公司的第一大股东，为严格履行作为上市公司大股东的义务，维护资本市场稳定，切实保护投资者的利益，苏州青创贸易集团有限公司承诺如下：
1、本公司在成为东北电气发展股份有限公司大股东后将严格履行股东义务，严格遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2016]1号）中关于上市公
司大股东减持股份的相关规定。
2、本公司在成为东北电气发展股份有限公司大股东后将积极支持上市公司的经营和发展，努力提升上市公司经营业绩，回报投资者。”特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一六年一月十二日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-014
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
二〇一六年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016年第二次临时董事会会议于2016年3月15日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2016年 3月 11日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 11名董事。应参与此次会议表决的董事11人，实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下决议：
1、《云南锡业股份有限公司关于更换董事会非独立董事的预案》；
高文翔先生因工作调动提出辞去公司董事、董事长职务；李刚先生、程睿涵先生因工作调整提出辞去公司董事职务；皇甫智伟先生因工作调整提出辞去公司董事、副董事长职务；张富先生因工作变动提出辞去公司董事、副董事长职务；
谭金有先生因工作变动提出辞去公司董事职务；包世泽先生因个人原因提出辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司章程》以分项表决的形式选举了董事候选人，具体表决情况如下：
（1）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名汤发先生为公司第六届董事会董事，并提交股东大会选举。
（2）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名杨奕敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
（3）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名潘文皓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提
交股东大会选举。
（4）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名赵锦洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
（5）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名牛辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
（6）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名韩守礼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
（7）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名李季先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的预案》
公司独立董事郑昌幸先生因连续担任公司独立董事 6年期满提出辞去公司独立董事职务，独立董事刘治海先生因连续担任公司独立董事 6年，已于 2015年 5月 25日提出辞去公司独立董事职务。公司董事会根据《公司章程》以分项表决的形式选举了独立董事候选人，具体表决情况如下：
（1）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名邵卫峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经过深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。
（2）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意提名谢云山先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经过深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。
具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》
张富先生因工作变动提出辞去公司总经理职务；谭金有先生因工作变动提出辞去公司常务副总经理职务；白坤先生因工作变动提出辞去公司副总经理职务。
公司董事会根据《公司章程》以分项表决的形式聘任了部分高级管理人员，具体表决情况如下：
（1）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意聘任杨奕敏女士为公司总经理。
（2）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意聘任潘文皓先生为公司副总经理。
（3）表决结果：有效票数 11票，其中同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数0票，同意聘任浦承尧先生为公司副总经理。
具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》。
4、《云南锡业股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加议题的议案》
表决结果：有效票数11票，其中同意票数11票，反对票数0票，弃权票数 0票，一致通过了《云南锡业股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加议题的议案》。
董事会同意将本次变更董事会、监事会成员的相关议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并发出2016年第一次临时股东大会补充通知。
具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加议案的公告暨2016年第一次临时股东大会补充通知》。
二、公司四位独立董事对更换董事会、监事会成员的相关事项发表了独立意见。
三、董事会提名委员会在本次董事会召开前对相关事项进行了审议，并出具了建议。
四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于更换董事会非独立董事的预案》；
2、《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的预案》。
五、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司2016年第二次临时董事会会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事对2016年第二次临时董事会相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-008杭州集智机电股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：5%-15%|盈利：424.20万元|
||盈利：445.40万-487.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况稳定，各项业务开展正常，业绩预计较上年同期增长5%-15%；
2、预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 45万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-104海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更工商信息登记机关的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 28日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更工商信息登记机关的议案》。公司董事会同意公司将工商信息登记机关由海南省工商行政管理局变更为海南省三亚市工商行政管理局。具体内容如下：
公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，于 2008年以发起方式设立。
按照当时的工商登记管理条例，公司仅能在省工商行政管理局注册登记，因此2008年8月28日，公司在海南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。自此至今，公司注册登记机关在海口市，办公地点在三亚市，工商变更工作办理不便。
现根据最新工商登记管理条例，股份有限公司可以由设区的市（地区）工商行政管理局负责登记，同时考虑到公司业务范围的拓宽、股权激励以及重组等事项的增多，公司注册资本等工商信息变动频繁，为便于公司办理注册资本、营业执照、公司章程等工商信息的变更以及便于公司调取、查询企业机读档案等资料，从而提高公司办公效率，公司决定申请将工商信息登记机关由海南省工商行政管理局变更为海南省三亚市工商行政管理局。
本次申请变更完成后，公司将由海南省三亚市工商行政管理局管辖。因本事项涉及《公司章程》相关条款的变更，因此尚需提交公司股东大会审议。公司将在本次登记机关变更完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-017山东矿机集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300万元至700万元|盈利：_22.1968_万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受国内经济形势和煤炭行业持续低迷影响，公司主营煤机产品销量下滑，产品销售毛利下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2016年一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-06江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”、“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）函告，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|65,000,000|2017-02-24|解除质押日|国海证券|18.05%|用于发行可交换公司债券|
|合计||65,000,000||||18.05%||

2、控股股东股份被质押的情况
澳洋集团为公司第一大股东，其 2016年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于澳洋集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】680号），核准澳洋集团面向合格投资者非公开发行不超过 9.50亿元人民币的可交换公司债券。2016年11月，澳洋集团发行完成第一期可交换公司债券，发行规模5亿元；本次拟发行的可交换公司债券为第二期，发行规模4.5亿元。
2017年2月24日，澳洋集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券质押登记证明》，因发行可交换公司债券业务需要，澳洋集团将
其持有的澳洋科技6,500万股股份划至质押专用证券账号并办理了股权质押登记
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
手续，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。质押开始日期为2017年2月24日，占该股东直接所持股份比例的18.05%。
3、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东澳洋集团直接持有本公司股份 360,130,731股，占公司总股本的49.10%。其所持公司股份累计被质押股208,400,000股（含本次），占公司总股本的28.41%。
4、公司控股股东澳洋集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
二、备查文件
1、《关于澳洋集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】680号）；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-031中远海运科技股份有限公司
关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职及补选公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于委员辞职的情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司蔡惠星先生的书面辞职报告。由于公司经营发展及工作安排需要，蔡惠星先生申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蔡惠星先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
二、关于补选委员的情况
为确保董事会正常运作，公司于 2019年 9月 20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举李国荣先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—073浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知已于2015年12月3日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年12月9日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事马礼畏先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；
同意公司向步森集团有限公司转让子公司诸暨市步森投资有限公司100%股权，转让价格为9,688.50万元，关联董事马礼畏、黄乐英回避表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议；
《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》；
公司独立董事发表了《关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见》、《关于子公司股权转让暨关联交易事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
时股东大会的议案》。
拟定于 2015年 12月 25日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开 2015年第三次临时股东大会。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-01
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 8日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第二次临时会议，至 2015年 1月 8日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司以自有资金 5000万元购买东亚银行（中国）有限公司保本浮动收益型理财产品；
以自有资金5000万元购买华夏银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限 80天以内，授权经营层办理具体签署事宜。上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2015年 1月 8日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-064上海新阳半导体材料股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容：为满足公司近期流动资金需要，提高融资效率，降低财务费用，公司决定向控股股东上海新晖资产管理有限公司申请借款额度人民币 4,000万元，借款期限为自提款之日起 1年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
2、关联关系说明：上海新晖资产管理有限公司目前持有公司31,588,800股，占公司总股本的17.17%，是公司控股股东之一。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2015年 11月 2日，公司第三届董事会第一次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东上海新晖资产管理有限公司申请借款额度人民币4,000万元。关联董事王福祥先生、吕海波先生、孙江燕女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
4、本项议案无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、上海新晖资产管理有限公司基本情况
企业名称：上海新晖资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地：上海市嘉定区
法定代表人：王福祥
注册资本：人民币800万元整
经营范围：资产管理，自有厂房出租服务
2、上海新晖资产管理有限公司财务状况
经审计，上海新晖资产管理有限公司 2014年度的营业收入为 43万元，实现净利润 5,875.90万元。截至 2014年 12月 31日，上海新晖资产管理有限公司的净资产为14,991.42万元。
3、上海新晖资产管理有限公司持有本公司17.17%的股权，是公司的控股股东之一。王福祥、孙江燕夫妇为公司实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司向控股股东上海新晖资产管理有限公司申请借款额度人民币 4,000万元，借款期限为自提款之日起 1年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
四、交易协议安排
上海新晖资产管理有限公司同意向公司提供借款，借款协议主要条款如下：1、协议双方主体：贷款人：上海新晖资产管理有限公司（甲方）借款人：上海新阳半导体材料股份有限公司（乙方）
2、借款种类：流动资金借款
4、借款用途：用于乙方补充流动资金。
5、贷款期限：自提款之日起一年。
6、贷款利率与利息：（1）利率：此项贷款利率为借款时中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次。（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。
本次借款协议将在公司董事会审议通过借款事项后签订。
五、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
公司本次向控股股东上海新晖资产管理有限公司申请借款额度人民币4,000万元是为满足公司日常经营流动资金需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司与上海新晖资产管理有限公司未发生其他关联交易。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2019-022广东高乐股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司在 2019年 4月 27日披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》中预计：2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为 1,676.45万元至2,607.81万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-100% 至-50%|盈利：1,862.72万元|
||盈利：0万元至931.36万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司玩具业务生产成本增加，毛利率降低；
2、教育信息化中标项目施工范围较大，正逢初高中学生期末考试期间，延后进行施工建设，项目进度末达预期。
四、其他说明
1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019
年半年度报告中详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-08山东高速路桥集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
电话：0531-87069965
传真：0531-87069902
3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间: 2017年 1月 9日(星期一) 14:30
(2)网络投票时间:2017年 1月 8日－2017年 1月 9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月9日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 8日 15:00-2017年 1月 9日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长江成先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 16人，代表股份 774,612,030股，占公司有表决权股份的69.1532％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4人，代表股份 767,752,930股，占公司有表决权股份的68.5409％。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东 12人，代表股份 6,859,100股，占公司有表决权股份的0.6123％。
4、中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 14人，代表股份 8,643,100股，占公司有表决权股份的0.7716％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于公司截至 2016年 9月 30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|774,394,030|99.9719|218,000|0.0281|0|0|
|中小股东总表决结果|8,425,100|97.4778|218,000|2.5222|0|0|

表决结果：议案通过。
2、《关于参与临曲高铁 LQTJ-3标段 PPP项目的议案》
关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份 679,439,063股，回避表决 679,439,063股。
关联股东山东高速投资控股有限公司为本公司第二大股东，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份86,529,867股，回避表决 86,529,867股。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|8,425,100|97.4778|218,000|2.5222|0|0|
|中小股东总表决结果|8,425,100|97.4778|218,000|2.5222|0|0|

表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2、律师姓名：付胜涛、陈瑜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2017年 1月 9日
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
重大资产购买项目 2015年度盈利预测完成情况专项审核报告
勤信专字【2016】第1530号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《重大资产购买项目2015年度盈利预测完成情况说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2015年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、企业的责任
贵管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制《重大资产购买项目 2015年度盈利预测完成情况说明》，并保证其内容真实、完整、准确，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《重大资产购买项目2015年度盈利预测完成情况说明》发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对 2015年度盈利预测完成情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取
得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《重大资产购买项目2015年度盈利预测完成情况说明》已按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了2015年度盈利预测完成情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉二○一六年四月二十六日 中国注册会计师：吴萍
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-041|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年5月22日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年5月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于转让参股子公司部分股权及参股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。
结合公司战略发展定位以及参股子公司浙江德尚韵兴图像科技有限公司（以下简称“德尚韵兴”）整体经营状况，公司拟通过转让德尚韵兴股权和增资的方式引入战略投资者，推进公司人工智能业务的发展。
公司拟向上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”）转让德尚韵兴8.9286%股权（注册资本215.8929万元），交易金额为人民币 1,428.5714万元；向华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖投资”）转让德尚韵兴3.5714%股权（注册资本人民币86.3571万元），交易金额为人民币 571.4286万元。股权转让之后，复星平耀和华盖投资另外分别认缴德尚韵兴新增注册资本人民币 4,317,857元和人民币 1,727,143元,公司放弃此次增资的优先认购权。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-036聚灿光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事质押业务部分购回
暨补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东兼董事徐英盖先生股票质押业务部分购回暨补充质押的告知函，获悉其持有本公司的部分股份办理了购回暨补充质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份本次购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|质押开始日期|购回日期|质权人|
|徐英盖|否|1.00|2018-05-07|2019-05-06|财通证券股份有限公司|

二、股东股份本次补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始时间（逐笔列示）|质押到期日|质押权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|徐英盖|否|1,180,000.00|2019-05-06|至申请解除质押登记为止|财通证券股份有限公司|5.55%|补充质押|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，徐英盖先生共持有本公司股份21,280,000股，占本公司总股
本的8.20%。办理此次质押业务部分购回暨补充质押前其累计质押股份16,719,999
股，办理此次质押业务部分购回暨补充质押后其累计质押股份17,899,998股，占徐英盖先生持有本公司股份总数的84.12%，占公司总股本的6.90%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-088
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒
制造有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的亿城淄博石油陶粒制造有限公司（以下简称“淄博石油陶粒”）100%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2017年10月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号2017-066）、《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的公告》（公告编号2017-068）。
2017年11月13日，公司将淄博石油陶粒100%股权委托北交所首次公开挂牌，具体内容详见公司2017年11月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2017-071）。
截至2017年12月8日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将淄博石油陶粒100%股权的挂牌公告期延长至2017年12月15日。具体内容详见公司2017年12月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2017-078）。
截至2017年12月15日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司将本次淄博石油陶粒100%股权的挂牌公告期延长至2017年12月22日。具体内容详见
公司2017年12月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展公告》（公告编号2017-080）。
截至2017年12月22日挂牌公告期已满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据第七届董事会第三十四次会议授权，公司将本次淄博石油陶粒100%股权的挂牌公告期延长至2018年1月2日。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十六日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2015-022
南方风机股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 23日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》全文于 2015年 4月 24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100000
电话（Tel）：010 88095588
传真（Fax）：010 88091190
关于郑州光力科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2015】41030011号郑州光力科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对郑州光力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015年6月30日止，以自筹资金预先投入于 2015年 6月 19日签署的《郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供郑州光力科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年八月十九日
郑州光力科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 6月 9日签发的证监许可[2015]1175号文《关于核准郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 2300万股，每股发行价格为人民币 7.28元，股款以人民币缴足，共计人民币 167,440,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币28,064,277.20元后，净募集资金共计人民币 139,375,722.80元，上述资金于2015年6月26日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】41030005号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2015年6月 19日签署的《郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目、研发平台升级项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2015年6月 30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币9,555,634.89元，具体运用情况如下：
截至2015年6月30日止以自募集资金承诺投资总额
序号 项目名称 筹资金预先投入金额
（万元）
（元）
瓦斯与粉尘监控设备与
1 8,535.00 1,858,586.99系统改扩建项目
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年6月30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
郑州光力科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-079深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议（临时）决议公告
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第八次会议(临时)于2015年9
月10日以通讯方式召开，本次会议的通知于2015年9月5日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议《关于购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经过核查，监事会认为：公司以自有现金购买上海融创100%股权暨关联交易事项完成后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。本次股权转让的定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构之评估结果作为价格确定的依据，经双方协商一致，定价客观、公允、合理。董事会审议时关联董事蔡荣军先生和蔡高校先生回避表决，程序合法合规。因此，监事会同意本次购买股权暨关联交易事项。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2015年9月10日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-116顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2018年7月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年7月18日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场 C座 1层公司会议室，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举于秀芳女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，
任期三年，与第八届监事会任期相同。
三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一八年七月十九日
附件：于秀芳女士简历
于秀芳女士，汉族，硕士，高级会计师、高级人力资源管理师。历任和泰集团投资有限公司副总裁、董事。现任顺利办信息服务股份有限公司监事会主席，天津泰达科技投资股份有限公司董事，天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁，天津万科空港置业有限公司董事。
于秀芳女士未持有公司股票；在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司及其关联方任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。