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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-180
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十二次会议于2017年11月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年11月30日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于对联营企业提供担保的议案
公司拟对3家联营企业融资提供比例担保，本次对外担保总额不超过90,900万元,拟担保情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|股权占比|拟担保额度|
|1|常熟冠城宏翔房地产有限公司|49%|66,150|
|2|苏州天宸房地产开发有限公司|30%|13,500|
|3|常熟志诚房地产开发有限公司|25%|11,500|
|合计|-|-|90,900|

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议批准。
（详见刊登于2017年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对联营企业提供担保的公告》）。
二、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对7家子公
司提供担保额度总额不超过293,500万元。本次预计对子公司担保额度并非新增
的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权
公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
预计融资担保情况表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|股权占比|拟担保额度|
|1|泰安中南城市投资有限责任公司|100%|22,000|
|2|盐城中南雅苑房地产开发有限公司|100%|40,000|
|3|成都中南骏锦房地产开发有限公司|100%|60,000|
|4|张家港锦熙置地有限公司|100%|70,000|
|5|武汉锦苑中南房地产开发有限公司|100%|26,000|
|6|武汉中南锦悦房地产开发有限公司|100%|30,000|
|7|潍坊市中南锦城房地产开发有限公司|70%|45,500|
|合计|-|-|293,500|

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议批准。
（详见刊登于2017年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。
三、关于调整非公开发行公司债券方案的议案
为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司七届董事会八次会议、2017年第十次临时股东大会审议通过了《本次非公开发行公司债券方案的议案》，七届董事会十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行公司债券方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》，结合公司的实际情况，公司拟对本次非公开发行公司债券方案做下列调整：
1、调整本次非公开发行公司债券方案中本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则，公司将申请本次非公开发行公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、补充本次非公开发行公司债券方案中还本付息方式及支付金额
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利
息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票
面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
根据公司2017年第十次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜。因此，公司董事会调整本次非公开发行公司债券方案已经得到公司股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
四、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第十三次临时股东大会的议案
公司将于2017年12月15日（星期五）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2017年第十三次临时股东大会，审议第一项、第二项议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第十三次临时股东大会的通知》）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月三十日
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于天马微电子股份有限公司以募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金事项的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”、“公司”）非公开发行的联合保荐机构，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对深天马使用部分闲置募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2876号文）文核准，深天马向7名特定投资者非公开发行 269,360,269股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币 4,799,999,993.58元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币4,721,449,993.58元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年 12月 28日出具普华永道中天验字【2015】第 1506号验资报告，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
二、本次募集资金投资项目概况
根据深天马第七届董事会第十八次会议及第七届董事会第二十七次会议决议，公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过 480,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设第 6代低温多晶硅（LTPS） TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目。
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|第6代低温多晶硅（LTPS） TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目|1,200,000|480,000|
|合计||1,200,000|480,000|

本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，深天马以自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至 2016年1月20日，深天马以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计 413,544,526.79元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目|480,000|41,354.45|41,354.45|

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对深天马以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了普华永道中天特审字【2016】第【0012】号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为深天马管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面如实反映了公司截至2016年1月20日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2016年1月20日，公司第七届董事会第三十次会议，第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 41,354.45万元。上市公司监事会和独立董事发表了同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的意见。
四、联合保荐机构核查意见
联合保荐机构通过与深天马董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询深
天马本次非公开发行股票过程中募集资金使用计划以及本次以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金事项的相关文件，对本次以募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的合理性、必要性进行了核查。
经核查，联合保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 41,354.45万元，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
因此，联合保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李小华 陈强
华创证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
阳静 毛军
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-043北京四维图新科技股份有限公司
关于拟参股公司中国大地财产保险股份有限公司变更注册资本获得中国银保监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的拟参股公司中国大地财产保险股份有限公司（以下简称“中国大地保险”）于近日收到《中国银保监会关于中国大地财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（银保监许可[2018]438号）。根据该批复，中国银保监会同意中国大地保险注册资本变更为人民币15,115,918,986元。
增资后，公司将持有中国大地保险38,636,377股，持股比例为0.26%。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-038华孚色纺股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第四次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月13日（星期五）下午14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2016年5月12日-5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日下午 15:00至2016年5月13日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 3名，所代表股份 464,243,660股，占公司有表决权总股份的55.7320%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共1名，所代表股份2,500股，占公司有表决权总股份的0.0003%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共4名,拥有及代表的股份为464,246,160股,占公司有表决权总股份832,992,573股的55.7323%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决现和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
该项议案表决情况如下：同意 464,246,160股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 2,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问北京市君泽君（上海）律师事务所指派顾洪锤律师、屈宁律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华孚色纺股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二○一六年五月十四日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于变更部分募投项目实施地点的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展需要及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的战略发展规划。公司本次变更部分实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
独立董事：郑垲、李尊农、王正平2016年12月30日
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见
公司董事会：
公司第五届董事会第二十次（临时）会议将于 2016年 3月 2日召开，本次会议将审议以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
2、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》；
5、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议>的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明（修订稿）的议案》；
7、《关于公司与万弘高新现股东签署<关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议的补充协议>的议案》；
8、《关于公司与致远锂业现股东签署<关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议的补充协议>的议案》；
9、《关于本次非公开发行股票拟进行股权收购所涉及的有关审计报告、资产评估报告的议案》；
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》。
广东威华股份有限公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《广东威华股份有限公司章程》等的有关规定，作为本公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次会议有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议审议上述议案之前，公司向我们提交了本次会议有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就本次会议相关事宜与公司董事会、经营管理层以及公司控股股东进行了深入的询问与探讨。
公司本次非公开发股票构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将本次会议有关议案提交给公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议。
（此页以下无正文）
广东威华股份有限公司｛此页为《广东威华股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见》之签字页｝
独立董事签名：
陈潮 丘运良 祝函
2016年 3月 1日
长城证券股份有限公司
关于深圳拓邦股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对拓邦股份 2016年度相关的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、拓邦股份内部控制规则落实的自查情况
拓邦股份按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，对公司内控规则的落实情况进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构查阅了拓邦股份的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则及各项管理制度，审阅了《深圳拓邦股份股份有限公司内部控制规则落实自查表》，并与拓邦股份的部分董事和高级管理人员进行了访谈。通过上述核查，保荐机构的核查意见如下：
经核查，保荐机构认为，拓邦股份的法人治理结构健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；拓邦股份填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡跃明 高俊
长城证券股份有限公司2017年 3月21日
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2015-064
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第七次（临时）会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议于2015年6月17日召开。会议通知及书面文件于2015年6月12日以电子邮件的方式发给各位监事。会议由监事会主席孙婧博召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华仁药业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意《华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周向阳、孙婧博回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》同意公司与红塔创新投资股份有限公司（以下称“红塔创新”）全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产补充协议》。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周向阳、孙婧博回避
表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买红塔创新100%的股份（以下称“标的资产”）并向特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下称“本次交易”）。
公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下称“中联评估”）为本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了“中联评报字[2015]第 644号”《华仁药业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买红塔创新投资股份有限公司100%股权项目资产评估报告》。
公司监事根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，认为：
（一）本次评估机构具备独立性
公司经过严格的选聘程序，聘请中联评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议。除作为本次交易的评估机构外，中联评估及其评估人员与公司、交易对方、红塔创新无其他关联关系，具有独立性。
（二）本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（三）评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法和收益法两种方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终确定以资产基础法得到的评估结果作为本次最终评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估
基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，实施了必要的评估程序，评估方法与目的相关性一致。
（四）本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法的选择适当，评估结论具有公允性。本次交易的标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周向阳、孙婧博回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告及评估报告的议案》
监事会批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的“信会师报字[2015]第211199号”《审计报告》及“信会师报字[2015]第211200号《华仁药业股份有限公司备考审阅报告》，批准了中联评估为本次交易出具的“中联评报字[2015]第644号”《华仁药业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买红塔创新投资股份有限公司100%股权项目资产评估报告》。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周向阳、孙婧博回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
本次交易涉及的标的资产作价是以中联评估出具的“中联评报字[2015]第
644号”《华仁药业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买红塔创新投资股份有限公司100%股权项目资产评估报告》确认的评估结果为依据，扣除红塔创新在评估基准日后向交易对方分配利润1.2亿元外，由交易双方协商确定。
本次发行股份及支付现金收购资产的股份发行价格的定价基准日为华仁药
业第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日，不低于定价基准日前60个交易日公司股票的交易均价，即7.47元/股。
本次募集配套资金的股份发行价格为7.47元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的90%。
本次交易的标的资产作价以资产评估值为基础，由交易各方协商确定；本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行定价，符合相关法律法规的规定；
本次交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周向阳、孙婧博回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-066罗牛山股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2017年 9月 29日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用共计 105
万元（其中：财务审计机构费用为 70万元，内部控制审计机构费用为 35万元）。
本议案须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任李再华先生为公司副总裁，任期至第八届董事会任期届满之日止。（李再华先生简历附后）
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次政府补助相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政
策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年 9月 29日
附：公司副总裁李再华简历
李再华，男，1965年 12月出生，本科学历，经济师。曾任黄梅县经贸局局长、中小企业发展局局长、黄梅县独山镇党委书记兼镇长、黄梅县黄梅镇党委书记兼人大主任、黄梅县政协副主席；2016年 12月至今，现任罗牛山股份有限公司运营总监。
截止目前，公司副总裁李再华先生未持有公司股份，未与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-120众信旅游集团股份有限公司
关于第三届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十一次会议于 2016年10月27日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司董事、高级管理人员对《公司 2016年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《众信旅游集团股份有限公司2016年第三季度报告》全文及正文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《,众信旅游集团股份有限公司 2016年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-1202、审议通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》；
经审议，董事会同意根据公司业务发展情况，将“实体营销网络建设项目”中拟在沈阳设立的 2家门店调整为武汉设立 1家，西安设立 1家。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司募集资金投资项目调整的核查意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司募集资金投资项目调整的核查意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号：2014—030
大连友谊（集团）股份有限公司关于
控股股东大连友谊集团有限公司股权解押、质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日我公司接控股股东大连友谊集团有限公司通知：股权质押
贷款已经偿还，大连友谊集团有限公司将 2012年 12月 4日质押给
兴业国际信托有限公司的我公司无限售流通股计 1,800万股（占公
司总股本的5.05%）于 2014年 6月 24日在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
同日，为解决大连友谊集团有限公司全资子公司大连友谊集团
奥林匹克购物广场有限公司流动资金需求，大连友谊集团有限公司
将其持有的我公司无限售流通股 1,800万股（占公司总股本的
5.05%）为大连友谊集团奥林匹克购物广场有限公司贷款向上海浦东
发展银行股份有限公司大连分行办理了质押贷款,上述质押自质押
日期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续
于 2014年 6月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕。
截至目前，大连友谊集团有限公司持有大连友谊 10,666万股无
限售流通股，占公司总股本的29.92%，其中持有的 10,101万股被质
押，占公司总股本的28.34%。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-027宁波先锋新材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 01月01日–2019年03月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019年1月1日至2019年03月31日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：58.99%至100%|亏损：1216.83万元|
||亏损：499万元至0万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司国内分部营收基本保持稳定，但由于澳洲分部亏损较上年同期有所增加，公司第一季度合并归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升58.99%至100%。
2.第一季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为350万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-012
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 3月 10日上午 10:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园文化艺术产业区 39B大会议室召开。会议通知于 2017年 3月 7日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 8人，实到董事 8人。董事刘伟、李凌波、倪正东、苗棣、刘俊彦、文光伟、黄小川、黄鑫现场出席了本次会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁、杨真列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、关于《追加投资北京新七天电子商务技术股份有限公司部分股权》的议案
2015年10月23日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《购买北京新七天电子商务技术有限公司20%股权》的议案，公司以自有资金 2,400万元购买北京新七天电子商务技术有限公司（因进行股份制改造，现更名为“北京新七天电子商务技术股份有限公司”，以下简称“新七天”）20%股权（以上简称“前次交易”）。现由于新七天经营态势良好，公司拟使用自有资金 240万元，购买其原股东王筱璐持有的新七天2%股权。本次投资完成后，公司持有新七天22%股权，具体内容以投资协议为准。
本次追加投资在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
公司董事李凌波先生，因前次交易公司委派其担任新七天董事，本交易构
成关联交易。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新七天为一家从事服务于电子、家电、美妆、服饰、食品的电商代运营公司，专门为客户提供电子商务服务和电商品牌营销的整体解决方案，新七天的主营业务填补了公司在电商代运营产业的业务空白，对公司现有产品形成了有效补充，其拥有的强大的后台底层架构和供应链的整合能力，与公司现有业务形成合力，推动公司在O2O营销及大数据营销方面业务发展，实现双方优质客户资源的良好协同。
审议结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，李凌波先生系新七天
董事，因此回避表决，本议案通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年 3月10日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-032苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议于2018年4月20日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2018年4月27日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。《2017年度监事会工作报告》全文刊载于2018年4月
28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度审计报告的议案》。《2017年度审计报告》全文刊载于2018年4
月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司
2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度利润分配方案的议案》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-032经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司可分配利润为-124,390,872.96元。根据《深交所上市规则》、《中小板规范运作指
引》和《公司章程》的有关规定，公司计划2017年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州天沃科技股份有限公司 2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《苏州天沃科技股份有限公司 2017年年度报告》全文刊
载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同步刊载在2018年 4月 28日《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情
况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部
控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准
日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的
因素。《2017年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊载于2018
年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授
权为控股子公司提供担保额度的议案》。《关于授权为控股子公司提供担保额
度的公告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-032本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为
公司及控股子公司提供融资额度的议案》。《关于为公司及控股子公司提供融
资额度的公告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授
权子公司为孙公司提供担保额度的议案》。《关于授权子公司为孙公司提供担
保额度的公告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》。《关于
2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的公告》全文刊载
于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于坏账核销的议案》。
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公
司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销
的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情
况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏
账核销事项。《关于坏账核销的公告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-032网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州天沃科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第一季度报告全文》及《2018
年第一季度报告正文》刊载于 2018年4月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
2、监事会关于2017年年度报告相关事项的意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
2018年4月28日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-041号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年5月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年6月9日10:00点以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司副总裁兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分已授予股票期权的议案》
根据公司2014年9月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于对股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》，调整后公司激励对象共283人，期权数量为293.12万份，行权价格仍为56.97元/股。
鉴于公司2015年5月28日实施了2014年年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金2.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股；公司需对股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，行权价格由56.97元/股调整为22.71元/股，期权数量由293.12万份调整为732.80万份。
因部分激励对象离职，其对应的获授股票期权按规定予以注销。因此公司股票期权授予激励对象由283人调整为244人，期权数量由732.80万份调整为632.4万份。
综上所述，公司激励对象由283人调整为244人，股票期权数量从293.12万份调整为632.4万份，行权价格由56.97元/股调整为22.71元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-036海航投资集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2018年4月23日14:30
网络投票时间：2018年4月22日－2018年4月23日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年4月23日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月22日15:00－4月22日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长于波
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东244人，代表股份122,660,024股，占上市公司总股份的8.5762％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,842,700股，占上市公司总股份的0.1558％。通过网络投票的股东238人，代表股份117,817,324股，占上市公司总股份的8.2376％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东244人，代表股份122,660,024股，占上市公司总股份的8.5762％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,842,700股，占上市公司总股份的0.1558％。通过网络投票的股东238人，代表股份117,817,324股，占上市公司总股份的8.2376％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
关联股东回避表决。
总表决情况：
同意102,791,746股，占出席会议所有股东所持股份的83.8022％；反对5,719,514股，占出席会议所有股东所持股份的4.6629％；弃权 14,148,764股（其中，因未投票默认弃权13,894,449股），占出席会议所有股东所持股份的11.5349％。
中小股东总表决情况：
同意102,791,746股，占出席会议所有股东所持股份的83.8022％；反对5,719,514股，占出席会议所有股东所持股份的4.6629％；弃权 14,148,764股（其中，因未投票默认弃权13,894,449股），占出席会议所有股东所持股份的11.5349％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王涵盈、张霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-031
青岛汉缆股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会的通知于 2015年 4月 25日公告，本次会议于 2015年 5月15（星期五）14：30在公司 4楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份15,473,803股，占上市公司总股份的1.4419％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15,473,803股，占上市公司总股份的1.4419％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 14,690,803股，占上市公司总股份的1.3689％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份14,690,803股，占上市公司总股份的1.3689％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案： 1.《关于收购青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 15,473,803股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,690,803股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。关联股东回避表决。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
具体内容详见公司2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：房立棠 张义乾
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
(以下无正文)
青岛汉缆股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-075威创集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月3日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路 233号公司会议室现场召开了第四届监事会第二十四次会议，会议通知已于2019年 11月28日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
公司将位于广州开发区科珠路233号、伴绿路10号、彩频路6号共三处物业相应的土地使用权及建筑物所有权出售给关联人广州科学城投资发展有限公司，转让价格总额为人民币8.38亿元（含增值税）。
经审议，监事会认为本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于出售资产暨关联交易的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于租赁物业暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为本次租赁物业的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了客观、
公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于租赁物业暨关联交易的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果是否有效以议案一《关于出售资产暨关联交易的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案一获审议通过后，本议案的表决结果方为有效。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的议案》。
经审议，监事会认为公司转让北京可儿教育科技有限公司的70%股权，符合公司发展战略的需要，审议的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
《关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
2019年 12月3日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-026江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第一季度报告已于 2018年4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年4月26日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会