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奥瑞金包装股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（张月红）
尊敬的各位股东及股东代理人：
大家好！
本人自2014年4月至今担任奥瑞金包装股份有限公司的独立董事，在 2014年度的工作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行权利和义务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将2014年度的履职情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规及规章制度履行了相关程序。本人自上任以来积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人出席会议的情况如下：
报告期内，公司共召开董事会6次，本人出席了担任公司独立董事期间的 3次会议，以现场方式出席2次，以通讯方式出席1次，对董事会审议的议案均投以赞成票。
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人出席了担任公司独立董事期间的2次会议。
二、发表独立意见情况
（一）2014年 8月 15日，对公司第二届董事会 2014年第四次会议审议的以下事项发表独立意见：
1.发表关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
2.发表关于闲置募集资金永久补充流动资金的独立意见；
3.发表关于 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见；
上述事项发表的独立意见均为同意。
（二）2014年10月28日，对公司第二届董事会2014年第五次会议审议的以下事项发表独立意见：
1.发表关于会计政策变更的独立意见；
2.发表关于全资子公司收购灌装业务暨关联交易的独立意见，并在发表独立意见前就该事项发表了事前审核意见。
上述事项发表的独立意见均为同意。
三、董事会专门委员会履职情况
2014年度，本人担任第二届董事会提名委员会召集人和第二届董事会战略委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。
本人担任提名委员会召集人期间，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》的有关要求认真履行相应职责，了解行业专业人才趋势，收集相关人员信息，为公司做好人才储备。
同时，作为战略委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参加各专门委员会工作，与其他委员一起根据公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议，并对薪酬制度执行情况进行考核，从而保证公司的有效治理。
自本人自上任以来2014年度具体履职情况如下：
战略委员会
报告期内，本人参加了第二届董事会战略委员会 2014年第 1次会议，审议并通过了《关于全资子公司收购灌装业务暨关联交易的议案》。
四、对公司进行现场调查情况
本人担任独立董事期间积极履行独立董事职责，2014年对公司江苏工厂、海南工厂进行现场考察，详实地听取了相关人员的汇报同时。同时利用参加董事会、股东大会及其他专门时间，对公司进行现场考察，及时了解公司的日常生产经营状态、内部控制情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况、募集资金使用及项目进展情况，听取公司管理层对于经营管理情况及重大事项进展情况的汇报。公司管理层高度重视与独立董事的联系和沟通，为独立董事履职提供了充分的支持。对于需经董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报，在董事会会议上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）2014年年度报告工作情况
在公司2014年年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层及相关人员对行业发展趋势、公司生产经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年报审计师进行充分、有效沟通，了解掌握 2014年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与公司管理层及年报审计师进行有效沟通，以确保审计报告如期完成并全面反映公司真实情况。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，切实维护广大投资者的合法权益。2014年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投资者的知情权。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。2014年8月本人参加了北京上市公司协会组织的题为探讨本土化的方向及责任与自我保护的独立董
事专题培训，同时积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护意识。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会、管理层在2014年给予本人工作的支持和有效配合。2015
年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定、要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加深与其他董事、监事、管理层等各方面的沟通，进一步加强对相关法律法规的学习，运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮件：zqb@orgpackaging.com
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司 2014年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
张月红
年月日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2016-038
北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2016年 3月 18日以电子邮件形式发出会议通知，于 2016年 3月 21日 10:30在北京市海淀区学院路唯实大厦 9层会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》及《独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见》。
2、审议通过了《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城传媒增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（掌城传媒）》。
3、审议通过了《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城科技增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资
公告（掌城科技）》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事《关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-029苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第九次临时会议，于 2019年 4月 6日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2019年4月9日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
同意子公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务时提供担保，担保总额不超过等额 90,000万人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至 2019年 12月 31日止，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起三年。
《关于核定子公司为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2019年 4月 10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-030）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议的《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》尚需提交股东大会审议，特提议于2019年4月26日下午14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召
开2019年第三次临时股东大会审议上述事项。
《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2019年 4月 10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-031）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号:2019-022长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，我们作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，参与了 2018年公司董事会重大事项的决策，恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开 10次董事会会议，股东大会 4次。我们出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应|现场出|以通讯方|委托出||是否连续两次||
|独立董事|||||缺席董事||出席股东|
||参加董事|席董事|式参加董|席董事||未亲自参加董||
|姓名|||||会次数||大会次数|
||会次数|会次数|事会次数|会次数||事会会议||
|程松彬|9|8|1|0|0|否|2|
|毛志宏|9|8|1|0|0|否|3|
|张 辉|9|8|1|0|0|否|4|

二、发表独立意见情况
2018年度，我们对公司相关重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
1、2018年 2月 7日，公司召开的第八届董事会第二十九次会议，我们就 2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、续聘公司 2018年度财务审计机构、续聘公司 2018年度内控审计机构、《2018年度内部控制自我评价报告》、2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理、修改《会计政策》、申请核销坏帐损失、《公司未来三年（2018年—2020年）
股东回报规划》、公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外提供担保情
况发表了独立意见。
2、2018年 4月 11日，公司召开的第八届董事会第三十次会议，我们就关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
3、2018年 4月 13日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，我们就关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
4、2018年 6月 7日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，我们就董事会换届暨选举第九届董事会董事、2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理发表了独立意见。
5、2018年 6月 26日，公司召开第九届董事会第一次会议，我们就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
6、2018年 8月 22日，公司召开第九届董事会第二次会议，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外提供担保的情况、公司募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，
7、2018年 12月 28日，公司召开第九届董事会第四次会议，我们就公司对外担保事项发表了独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、密切关注公司经营管理情况。作为公司的独立董事，任期内认真审阅每个议案，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等动态信息，并对公司重大事项发表意见；对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，我们通过参加董事会议及日常调研方式，与公司高层人员及证券事务相关人员的现场的沟通与谈话，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营状况等信息；共同分析外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张 辉
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-079广东宏大爆破股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 5月 11日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票于 2015年 6月 15日于指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2015年 7月 14日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 2015年 9月 15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2015-057）。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2015年 12月 14日，公司第三届董事会 2015年第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，上述内容详见 2015年 12月 15日公司于指定媒体上披露的有关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司本次披露重大资产重组报告书后，公司股票将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过 10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次公司重大资产重组方案尚需经广东省人民政府国有资产监督管理委员会核准通过，尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-092号天音通信控股股份有限公司
关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日接到公司持股5%以上股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）的通知，深圳鼎鹏于2018年10月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统将其所持有的本公司股份3,110,000股转让给深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”），转让股份占本公司总股本的0.30%。具体情况如下：
一、股东大宗交易的具体情况
1、股东大宗交易股份变动情况
（1）大宗交易卖出方：深圳鼎鹏
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|卖出方式|卖出期间|卖出均价（元/股）|卖出股数（万股）|卖出比例（%）|
|深圳鼎鹏|大宗交易|2018年 10月22 日|5.13|3,110,000|0.30%|

注：交易价格为5.13元/股，即2018年10月22日收盘价5.63元/股的91%。
（2）大宗交易买入方：深投控
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|买入方式|买入期间|买入均价（元/股）|买入股数（万股）|买入比例（%）|
|深投控|大宗交易|2018年 10月22 日|5.13|3,110,000|0.30%|

注：深投控为公司控股股东。
2、股东本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳鼎鹏|合计持有股份|64,671,663|6.23%|61,561,663|5.93%|
||其中：无限售条件股份|64,671,663|6.23%|61,561,663|5.93%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|深投控|合计持有股份|184,656,106|17.80%|187,766,106|18.10%|
||其中：无限售条件股份|183,156,106|17.65%|186,266,106|17.95%|
||有限售条件股份|1,500,000|0.15%|1,500,000|0.15%|

二、本次交易的承诺
本次交易定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。
深投控将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次交易完成后6个月内不减持本次大宗交易受让的公司股份。
三、其他相关说明
1、本次大宗交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规的有关规定。
2、深圳鼎鹏不属于公司控股股东、实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次交易完成后，深圳鼎鹏仍为本公司持股5%以上的股东。
4、深圳鼎鹏承诺，未来增、减持公司股份将根据《证券法》等相关法律法规规定执行。
三、备查文件
1、深圳鼎鹏出具的《关于以大宗交易方式减持部分股票的告知函》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016053
关于为全资子公司提供信用证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”））于2016年8月24日召开的2016年第九次临时董事会会议，与会董事以同意12票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司提供信用证担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）公司拟与中国银行（以下简称“中行”）签订《开立备用信用证申请书》，为公司香港全资子公司霍林河露天煤业（香港）投资有限公司（以下简称“香港子公司”）向中行申请开立不超过700万美元信用证提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。
露天煤业于2016年1月份与巴基斯坦的信德安格鲁煤矿公司(简称“巴煤公司”)股东签订了《股东协议》。《股东协议》约定，露天煤业分四年出资购买1000万美元的优先股，在支付首期优先股认购款300万美元后，还需要根据融资协议的约定就剩余未支付金额（即700万美元）提供备用信用证。本协议项下权利义务的投资主体是露天煤业在香港设立的全资子公司香港子公司，因香港子公司成立于2016年2月1日，没有信用能力出具备用信用证，只能由露天煤业出具信用
担保为香港子公司开具保函。露天煤业向银行申请使用露天煤业在银行的授信额度开立备用信用证，受益人（债权人）为巴煤公司，被担保人为香港子公司，担保受益人提出索赔时，银行按照约定向受益人履行付款义务，露天煤业做为第一责任人，银行有权向我公司追索。
（二）本次担保金额不足提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）名称：霍林河露天煤业（香港）投资有限公司。
（二）与露天煤业的关系：露天煤业全资子公司。
（三）注册地址：香港。
（四）成立日期：2016年 2月 1日。
（五）董事：程继东。
（六）注册资本：1000万美元。
（七）经营范围：煤矿项目投资技术咨询和服务煤矿有关的工程承包。
（八）截至 2016年 7月 31日，公司资产总额 2009.37万元，负债总额 0万元,净资产 2009.37万元，资产负债率0%。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方名称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
（二）被担保方名称：霍林河露天煤业（香港）投资有限公司
（二）债权人名称：巴基斯坦的信德安格鲁煤矿公司
（三）担保方式：连带责任保证担保
（四）保证期间：12个月
（五）担保金额：700万美元
（六）截止本公告日，《开立备用信用证申请书》的协议尚未签订，协议约定本合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。协议拟签署的地点为通辽市。
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：露天煤业于 2016年 1月份与巴基斯坦的信德安格鲁煤矿公司(简称“巴煤公司”)股东签订了《股东协议》。
《股东协议》约定，露天煤业分四年出资购买 1000万美元的优先股，在支付首期优先股认购款 300万美元后，还需要根据融资协议的约定就剩余未支付金额（即 700万美元）提供备用信用证。本协议项下权利义务的投资主体是露天煤业在香港设立的全资子公司香港子公司，因香港子公司成立于 2016年 2月 1日，没有信用能力出具备用信用证，只能由露天煤业出具信用担保为香港子公司开具保函。
（二）担保事项的利益和风险：香港子公司为本公司合并报表范围内的全资子公司，为其正常经营业务需要提供的担保，本公司能有效控制和防范风险。
（三）上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2016年 8月 24日，公司和公司的控股子公司累计对外担保余额为4657.94万元(700万美元*8月24日汇率6.6542=4657.94万元人民币，即包括本次拟担保相应的金额)，占最近一期经审计净资产的 882,838.89万元的0.53%。公司及控股子公司也不存在逾期担
保的情况。
六、备查文件
2016年第九次临时董事会决议
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
广州友谊集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州友谊集团股份有限公司现就提名汤胜先生为广州友谊集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州友谊集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均丌在本公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属丌是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的股东，也丌是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属丌在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也丌在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属丌在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人丌是为本公司或其附属企业、本公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人丌在不本公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也丌在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内丌具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人丌是被中国证监会采取证券市场禁入措施，丏仍处亍禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定丌适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位丌存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事丌违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人丌是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人丌是已经离职和退（离）休后三年内，丏拟在不本人原
工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人丌是已经离职和退（离）休后三年内，丏拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人丌是已经离职和退（离）休后三年后，丏拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，丌属亍中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事丌会违反中央纪委、教育部、监察部《关亍加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关亍高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事丌会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事丌会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事丌会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事丌会违反其他有关部门对亍董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量丌超过 5家，同时本公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，丌存在经常缺席或经常丌亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □丌适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席丏未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,丌存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显不事实丌符的情形。
√是 □否 □丌适用
三十一、被提名人最近三年内丌存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人丌存在同时在超过 5家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人丌存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人丌存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务与区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本
提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广州友谊集团股份有限公司
董事会
2014年 5月 28日
利欧集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于聘任高级管理人员事项
经对总经理及其他高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，不存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意第四届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
2、关于公司为利欧小额贷款公司提供担保事项
（1）本人认为，公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保不存在利用关联交易损害公司利益的情形，利欧小额贷款公司运行良好，对其担保有利于扩大利欧小额贷款公司的业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。
（2）鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。
因此，本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
3、关于公司继续开展远期外汇交易业务事项
本人认为，公司开展远期外汇交易业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于提升公司外汇风险管理水平，增强公司竞争优势。我们认为，公司开展远期外汇交易业务是可行的，风险是可控的。
独立董事签名：
马骏：
张翔：
赵保卿：
国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
2017年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对荣盛石化2017年度开展外汇衍生品交易业务的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅相关董事会决议、独立董事意见、信息披露文件以及荣盛石化制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对荣盛石化进行的外汇衍生品交易业务的合理性、必要性进行了核查。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性
自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化，公司预计2017年经营所需大宗原材料采购进口比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计2017年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本核查意见所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范
围：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外
汇期权等其他业务。
四、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
根据公司 2017年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计 2017年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 20亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2016年度经审计净资产的108.95%，授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权董事长批准日常外汇衍生品交易方案及交易业务，明确资金部负责方案制定、交易命令执行和核算，审计部负责内控风险管理，严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
六、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
约无法正常执行而给公司带来损失。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：荣盛石化开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
国信证券对公司2017年度开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2017年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
叶兴林 顾盼
国信证券股份有限公司年 月 日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于向白山热电有限责任公司转让发电权的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》情况，发表如下专项意见：
一、独立董事关于向白山热电有限责任公司转让发电权的独立意见
1、程序合法性
公司于 2017年 6月 12日以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议，公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人，出席本次会议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于向白山热电有限责任公司转让发电权的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事项时，关联董事刘毅勇先生、周博潇先生、曹焰先生和刘新华先生履行了回避义务，5名非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2、交易的必要性
（1）在当前电力市场需求低迷条件下，将浑江发电公司的电量指标实现优化配置，确保浑江发电公司合理的发电收益；
（2）浑江发电公司和白山热电公司由于同属白山地区电网，浑江发电公司发电权转让白山热电公司电网网损较低且有利于白山地区网
架结构安全。
3、关联交易的影响
浑江发电公司向白山热电转让部分发电权，交易公允、合法，能保证浑江发电公司合理的发电收益不受影响。
本公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决程序。议案审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司独立董事对本次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提
下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币76,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
吉林电力股份有限公司独立董事关于有关事项独立意见签字页
独立董事： 谷大可 韩景利 于莹
签字：
二○一七年六月十二日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2016-05
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016年 3月11日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2016年3月16日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决监事2人，实参与表决监事2人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
《关于增补公司第七届监事会成员的议案》
公司于 2015年 3月 9日收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司的函件：鉴于公司第七届监事会监事陈晓东先生已辞职，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《恒立实业公司章程》的规定，提名林清源先生担任恒立实业第七届监事会监事。（简历附后）
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、加盖监事会印章的监事会决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
林清源先生简历：中国政法大学法学本科。自 2004年 5月至今在广东星辰律师事务所执业，现为事务所合伙人、律师。
恒立实业发展集团股份有限公司监事会 2016年3月17日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-026湖南天润实业控股股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议已于 2014年 6月 9日召开，会议决议于 2014年 6月 30日（星期一）召开公司 2013年年度股东大会。《关于召开 2013年年度股东大会通知》已于 2014年 6月 10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、召开方式：
现场表决方式。
二、召开时间：
会议召开时间：2014年6月30日（星期一）上午10：00
三、现场会议召开地点：
广东省佛山市金太阳大酒店
四、会议召集人：
公司董事会
五、会议出席对象：
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截至 2014年 6月 20日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。
六、会议审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年年度报告及摘要》；
3、《2013年年度监事会工作报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司董事会换届选举的议案》；
第十届董事会董事候选人：
江峰
麦少军
赖钦祥
张有生
徐勇
罗筱琦
牟小容
8、《关于公司监事会换届选举议案》
第八届监事会股东监事候选人：
刘湘胜
徐长清
9、《关于修改<公司章程>的议案》
上述会议审议事项中第1、2、4、5、6项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，第 3项已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，第7、9项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，第8项经第七届监事会第十二次会议审议通过。详见2014年3月22日、2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），会上公司独立董事将进行述职，独立董事《述职报告》详见2014年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
3、登记时间：2014年6月27日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
八、年度股东大会联系方式：
联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
邮编：414000
联系电话：0730-8961178、8961179
联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加年度股东大会）。
九、其他事项
年度股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
湖南天润实业控股股份有限公司二O一四年六月九日
【附件】
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润实业控股股份有限公司 2013年年度股东大会会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案内容|同意|反对|弃权|
|1、《2013年年度董事会工作报告》||||
|2、《2013年年度报告及摘要》||||
|3、《2013年年度监事会工作报告》||||
|4、《2013年年度财务报告》||||
|5、《2013年年度利润分配预案》||||
|6、《关于聘请2014 年年度财务审计机构的议案》||||
|7、《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|8、《关于公司监事会换届选举议案》||||
|9、《关于修改<公司章程>的议案》||||

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|-|-|-|-|
|议案7|累积表决票数：|候选人名单|投票数（票）|
|《关于公司董事会换届选举的议案》||江 峰||
|||麦少军||
|||赖钦祥||
|||张有生||
|||徐 勇||
|||罗筱琦||
|||牟小容||
|议案8|累积表决票数：|候选人名单|投票数（票）|
|《关于公司监事会换届选举议案》||刘湘胜||
|||徐长清||

注：同意、反对、弃权均标记：√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：二O一四年 月 日
关于西安民生发行股份及支付现金购买资产相关事宜的
说明和承诺
西安民生集团股份有限公司：
一、关于向兴正元购物中心出租的18796.07平方米房产的说明和承诺
2009年11月，我公司与西安兴正元地产开发有限公司（以下简称“兴正元地产”）作为出租人与西安兴正元购物中心有限公司（以下简称“兴正元购物中心“）作为承租人签署二份《房屋租赁合同》，将位于骡马市商业步行街项目北区西段 1-2层产权面积共计18,796.07平方米的房产出租给兴正元购物中心，租赁期限11.5个租赁年度，自2010年11月1日起至2021年6月30日止。就前述租赁事宜，我公司说明承诺如下：
（1）我公司与兴正元地产出租给兴正元购物中心的上述 18,796.07平方米的房产，包括本次拟出售给西安民生的 11,782.84平方米的房产、已经出售给第三人的3,002.13平方米的房产和拟用于安置的4,011.10平方米的房产。截止本承诺出具日，除已出售给第三人的 3,002.13平方米的房产外，兴正元地产拥有其他房产的权属证书。
（2）我公司保证我公司与兴正元地产拥有前述 18,796.07平方米房产的对外出租权，并已取得前述已出售房产的买受人同意我公司和兴正元地产对外出租经营的授权。
（3）在上述《房屋租赁合同》履行期间，若因第三人提出权利主张，导致我公司和兴正元地产无法继续全面履行《房屋租赁合同》项下的义务或提前解除、终止《房屋租赁合同》，给兴正元购物中心造成损失的，我公司和兴正元地产将不可撤销地赔偿兴正元购物中心的全部损失（包括全部直接损失和间接损失）。
二、关于向债权人提前偿还借款并解除标的资产抵押的承诺
根据贵公司与兴正元地产签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，贵公司拟通过发行股份及支付现金方式购买兴正元地产持有的位于西安市骡马市商业步行
街北区西段1-2层面积为11,782.84平方米的47处房产及对应的土地使用权。
兴正元地产以上述47处房产中42处房产为我公司向相关债权人（抵押权人）的借款设定抵押担保，3处房产为郑行向相关债权人（抵押权人）的借款设定抵押担保，我公司承诺，在贵公司本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会核准批复后 15个工作日内提前偿还前述抵押权人的贷款本息，解除前述房产的抵押。并协助兴正元地产按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定办理标的资产过户至贵公司名下的权属变更手续。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于西安民生发行股份及支付现金购买资产相关事宜的说明和承诺》的签章页）
西安兴正元实业投资集团有限公司
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-060鸿达兴业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自2018年3月27日开市起停牌，公司于2018年3月27日披露《重大资产重组停牌公告》（临2018-021）。此后根据相关事项进展情况，公司分别于2018年 4月 3日、4月 12日、4月 19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-034、临2018-035、临2018-038）。
由于本次重组相关的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月26日起继续停牌，具体情况详见公司于2018年4月25日披露的《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（临2018-041）。此后公司分别于2018年5月4日、5月11日、5月18日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-047、临2018-048、临2018-055）。
公司原计划在2018年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重组标的资产涉及矿产资源，重组方案论证及尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司于 2018年 5月 24日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日起继续停牌，具体情况详见公司于2018年5月25日披露的《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（临2018-057）。公司于 2018年 6月 1日披露《重大资产重组进展公告》（临2018-059）。
截至目前，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，有关标的资产的财务、法律等方面的尽职调查及审计、评估相关工作正在有序推进中；
交易协议基本框架确定，待审计评估完成后确定交易对价、业绩承诺及其他细节。
由于标的资产涉及矿产资源，本次重组相关工作量较大，目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组进展情况，严格按照规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年六月八日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-001
北京华力创通科技股份有限公司
关于公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记特别提示：
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）近日收到政府项目资助款1080万元。
2013年9月，根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于2013年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的复函》的通知（发改办高技[2013]2140号），华力创通作为制造商承担的《车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化应
用》项目（以下简称“该项目”或“项目”）列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，公司应获得补助资金1,440万元（详细内容参阅公司2013年9月27日在巨潮资讯网发布编号为2013-037的公告）。公司现已收到该项政府补助资金的
75%即1080万元。
根据《企业会计准则》的规定，公司收到的政府补助资金1080万元计入递延收益科目，相关收益随项目建设进度计入营业外收入，预计2014年转入营业外收入的金额为1080万元，将增加2014年净利润918万元。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2014年1月23日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-018广东大华农动物保健品股份有限公司
关于取得农业部新兽药注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得农业部核发的《新兽药注册证书》，证书主要信息如下：
证号：（2014）新兽药证字10号；
新兽药名称：鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感（H9亚型）四联灭活疫苗（LaSota株+M41株+K-11株+SS/94株）；
注册分类：三类；
发证日期：2014年3月26日；
研制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司
鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感（H9亚型）四联灭活疫苗（LaSota株+M41株+K-11株+SS/94株）系用鸡新城疫病毒 La Sota株、鸡传染性支气管炎病毒 M41株、鸡减蛋综合征病毒 K-11株、 A型禽流感病毒A/Chicken/Guangdong/ss/94(H9N2)株（简称SS/94株）经灭活制成，用于预防鸡新城疫、鸡传染性支气管炎、鸡减蛋综合征和H9亚型禽流感。
鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感（H9亚型）四联灭活疫苗新兽药证书的获得标志着公司抗原浓缩技术的新突破。该产品免疫效果与单苗相当，且一针多效的功能可大大减少因注射次数增多而导致的鸡群应激反应及劳动力增加
广东大华农动物保健品股份有限公司问题，有助于推动家禽疫病防控技术提升，并为公司增加新的业绩增长点。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日