Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
600720
2015年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年九月
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料目 录
2015年第一次临时股东大会会议议程 ................................................................................. 22015年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 4议案中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案 ................................................... 6
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料 2015年第一次临时股东大会会议议程
重要提示：
现场会议召开时间：2015年 9月 23日（星期三）下午 14:30开始。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室。
参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
会议议程：
一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人员，宣布会议开始。
二、推举现场会议的计票人。
三、审议会议议案。
审议《中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案》
四、进行表决。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
六、宣读本次会议决议。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布股东大会会议结束。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料 2015年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护好大会秩序。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的
投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和文件。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发言时间不超过 5分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
六、本次大会对议案采用记名投票方式进行表决。
七、本次股东大会共需审议一项议案，本次股东大会无特别决议事项，本议案属于关联交易事项，关联法人股东中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司，以及参加会议的关联自然人股东应回避表决。
八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料议案中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案
各位股东及股东代表：
2015年 9月 1日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称‚祁连山‛）收到实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称‚中材集团‛）发来的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行期限的函》，主要内容如下：
‚中材集团作为祁连山实际控制人，为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争，于 2010年 9月 7日做出承诺：‘中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用 5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。
中材集团自做出承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关各方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为三家 A股上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案，以彻底解决同业竞争问题。为此，中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见，但确因以下因素存在制约或影响承诺的实施：
第一，三家 A股上市公司处于不同地域，整合涉及与上市公司所在地人民政府的沟通，取得当地政府对方案的认可和支持。目前，还
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料需在此前与各地政府沟通的基础上，从平衡地方利益和公众股东的利益、实现多赢的角度出发，形成较为成熟的整合方案，进一步与各地方政府进行深入的交流和协调。
第二，目前新一轮国企改革正在推动过程中，有关中央企业改革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台，中材集团作为大型央企，将服从和服务于国企改革。因此，本集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进程及需要，全盘统筹、多措并举，如此才能切实维护三家上市公司、尤其是上市公司公众股东的利益。
鉴于上述原因，中材集团认为，水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针，有利于上市公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益的原则，成熟制定、稳妥推进。因此，中材集团拟延期 1年履行前述解决同业竞争的承诺。
在过渡期内，中材集团将继续积极努力与相关各方沟通、履行承诺，不会利用实际控制人的地位损害贵司的利益，同时承诺促使中国中材股份有限公司不会利用控股股东的地位损害贵司的利益‛。
请予审议：同意中材集团延期 1年履行前述解决同业竞争的承
诺。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-020
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于远东电缆为新远东电缆提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）
●被担保人名称：公司全资子公司新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,981.08万元，截止公告日，公司及下属子公司已实际为新远东电缆提供的担保余额为人民币32,160万元（不含本次）。
●本次担保无反担保
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
公司全资子公司新远东电缆拟向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请信贷业务，信贷额度为人民币10,981.08万元，公司全资子公司远东电缆以其房产土地对该项信贷业务提供抵押担保。
2017年 3月 10日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于远东电缆为新远东电缆提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：新远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：87,108.8万元
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2015年度12月31 日（经审计）|2016年9 月30日（未经审计）|
|资产总额|3,204,266,672.89|2,586,027,010.20|
|负债总额|1,968,511,439.63|1,314,535,817.41|
|净资产|1,235,755,233.26|1,271,491,192.79|
||2015年度（经审计）|2016年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|5,379,668,736.22|3,603,142,707.96|
|净利润|79,925,118.07|35,735,959.53|

为新远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
远东电缆、新远东电缆均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币10,981.08万元
担保期限：36个月
抵押物情况：远东电缆位于宜兴市高塍镇的房地产，其中房产编号为：宜权房证
高塍字第JD000570号-宜权房证高塍字第JD000578号、宜权房证高塍字第J0001179号、
宜权房证高塍字第J0001548号-宜权房证高塍字第J0001549号、宜权房证高塍字第J0001575号；土地使用权证号码为：宜国用（2007）字第000082号。
四、董事会意见
本次申请信贷是为了满足新远东电缆生产经营的资金需求，确保新远东电缆持续稳健发展，符合公司整体利益。新远东电缆为公司全资子公司，公司对其有管控权，新远东电缆具备良好的偿债能力。本次担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为 300,906.49万元(含本次)，占公司2015年经审计净资产的72.36%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年三月十三日
沧州大化股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为规范沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免信息的范围及审批
第四条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
可以暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
可以豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第六条公司与关联人进行的下述交易信息，豁免按照关联交易的方式进行披露:
（一）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；
（二）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的；
（三）关联人向公司提供财务资助按一般商务条款或更佳条款进行，且财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的；
（四）关联人向公司提供担保,该项担保按一般商务条款或更佳条款进行，且公司未提供反担保的；
（五）同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的,该法人或组织与公司进行的交易。
根据上海证券交易所的规定，上述第（一）至（五）项交易同时豁免按照关联交易的方式进行审议。
第七条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条信息披露义务人办理暂缓、豁免信息披露事项应当遵循以下公司内部审批流程：
（一）董事会秘书根据《公司章程》、《信息披露管理制度》以及本制度的规定审核和确认相关信息办理暂缓、豁免披露；
（二）董事会秘书上报公司董事长审批并签字确认；
（三）董事会秘书负责登记经审批同意的暂缓、豁免信息披露事项并妥善归
档保管。
第十条董事会秘书应当收集并归档暂缓、豁免信息披露的相关文件，文件内容包括但不限于：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第十一条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
对于已办理暂缓与豁免的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）、（三）项情形时，公司应当及时核实相关情况并披露；
出现前款第（二）项情形时，公司应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第三章处罚规则
第十二条公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制,对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满,未及时披露相关信息的，或其他违反本制度规定的行为，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等根据相关法律法规和公司管理制度的规定采取相应惩戒措施。
第四章附则
第十三条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会制定，修改亦同，解释权归属公司董事会。
第十六条本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。
沧州大化股份有限公司2019年4月24日
附件1：
沧州大化股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务事项登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容|1.□暂缓披露2. □豁免披露 1）□可以豁免披露2）□豁免按照关联交易方式披露3）□豁免发布业绩预告|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限（注1）|□1.不适用□2.适用 （期限）|||
|是否填报暂缓或豁免事项的知情人登记表或内幕信息知情人登记表（注2）|□1.不适用□2.适用 □1）是□2）否|相关知情人是否已书面承诺保密|□1.不适用□2.适用 □1）是□2）否|
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||

注：1.表格中“暂缓披露的期限”仅适用于暂缓披露情形，并列明申请暂缓披露的期限；其他情形选择“不适用”；
2.申请暂缓或豁免的信息属于本制度第四条和第五条的，需要填写该部分内容，选择“适用”，并根据实际情况选择“是”或“否”；其他情形不需要填写，选择“不适用”。
附件2：
沧州大化股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务事项知情人登记表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||||
|登记时间|||||||
|登记人|||||||
|序号|知情人姓名|知情人身份|信息知情人所属部门、职务|知情人身份证号码|知悉信息时间|知悉信息方式|
|||注1||||注2|

注：1、知情人身份，包括公司董监高、控股股东、控股股东董监高、中介机构、中介机构法人代表及项目经办人、其他股东（非控股股东）、其他股东董监高、交易对方、交易对方董监高等，无对应类型则填写其他；
2、知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-055上海申达股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2018年 12月 21日以电子邮件方式发出第九届监事会第十六次会议通知，会议于 2018年 12月 28日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司监事会对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项提出如下审核意见：
同意公司使用募集资金 699,055,752.14元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定；本次募集资金置换未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会2018年12月29日
股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2018-008西宁特殊钢股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）因正在筹划重大事项，该重大事项涉及公司控股股东--西钢集团股权结构调整，可能导致本公司实际控制人发生变更，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月26日起停牌。
公司承诺：在股票停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：A股 600695 证券简称：A股大江股份 编号：临2014-019B股 900919 B股大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司筹划非公开发行股票事宜，公司股票于 2014年 3月 31日起停牌。
2014年4月25日，公司召开第七届董事会第五次全体会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，并于 2014年 4月 29日将上述公告刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站，投资者可查询详细内容。
依据相关规定，经申请，公司股票于 2014年 4月 29日复牌。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司2014年4月29日
中信建投证券股份有限公司
关于西安航空动力股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）作为西安航空动力股份有限公司（以下简称“航空动力”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查结论如下：
一、航空动力重组募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]476号）核准，航空动力向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 171,681,102股，发行股票价格为 18.58元 /股，募集资金总额为 3,189,834,875.16元，扣除发行费用 79,066,427.54元后，实际募集资金净额为 3,110,768,447.62元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第01540004号《验资报告》。上述募集资金净额到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
二、关于航空动力拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查情况
1、航空动力重组募集配套资金投资项目情况
经航空动力第七届董事会第十一次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过，航空动力本次重组募集配套资金在扣除相关费用后拟使用 144,953.00万元用于偿还沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司及中国南方航空工业（集
团）有限公司（以下简称“南方公司”）的部分借款，剩余资金将用于贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）、南方公司及航空动力等公司的项目建设，以提高上市公司并购重组的整合绩效。
根据中航工业发动机板块的长期发展战略，并从提升航空动力及各标的公司业务协同发展能力，提高本次重组资产整合绩效的角度出发，本次重组拟使用部分募集资金用于新型航空发动机生产线建设、发动机修理、精锻叶片生产、信息化及科研攻关等项目建设。
若本次募集配套资金到位时间与募投项目实施进度不一致，上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入，待募集配套资金到位后予以全额置换。
2、航空动力使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证项目建设进度，在募集资金到位前，黎阳动力以自筹资金已先期对募集资金投资项目进行了投入。截至2014年7月31日，黎阳动力以自筹资金预先投入“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”款项计人民币 376,517,229.22元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入该募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《西安航空动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》“瑞华专审字[2014]第 01540219号”。
3、本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的内部审核情况
2014年8月14日，航空动力第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
2014年8月14日，航空动力第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
航空动力独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
航空动力本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。航空动力上述以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规中关于募集资金管理的有关规定，本独立财务顾问同意航空动力上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安航空动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人（签名）：
庄云志 王晨宁
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-038浙江九洲药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 4月30日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150876号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二零一五年五月五日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2018-030上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二 O一八年十二月十日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十一次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O一八年十二月二十日在上海市恒丰路 288号 10楼 1020会议室召开。会议应到监事 4名，实到监事 4名，实际参与表决的监事 4名。会议由监事会副主席王晨皓先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决全票通过了《关于进一步调整完善上海交运集团股份有限公司总部职能部门设置的议案》。
为进一步贯彻落实中央和市委、市政府有关国企改革的精神，按照“以市场为导向，以激励为手段”的改革思路，结合公司实际情况，对公司总部职能部门设置进行调整完善。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一八年十二月二十日
证券代码：601099 证券简称：太平洋
太平洋证券股份有限公司
2013年12月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2013年12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2013年12月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2013年12月||2013年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|4,163.86|118.62|217,965.26|

太平洋证券股份有限公司董事会二○一四年一月九日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-024铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知:
1、2018年 4月 17日，精达集团将其质押给铜陵农村商业银行股份有限公司东郊支行的本公司无限售条件流通股 2,500万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押解除手续。
2、2018年4月17日，精达集团将其持有的本公司无限售条件流通股 2,500万股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押手续，质押给铜陵农村商业银行股份有限公司东郊支行，用于精达集团向铜陵农村商业银行股份有限公司东郊支行贷款提供质押担保。
此次质押的股份占公司总股本 195,532.4246万股的1.28%。
截止本公告日，精达集团已累计质押了公司 14,850万股股份，占其持有股数的89.72%，占本公司股份总数的7.59%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2017- 022
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月7日 13点30分
召开地点：北京市东城区王府井大街 253号王府井大厦十一层本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月7日
至2017年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2016 年度董事会报告|√|
|2|审议2016 年度监事会报告|√|
|3|审议2016 年度财务决算报告|√|
|4|审议2016 年度利润分配及分红派息方案|√|
|5|审议2016 年年度报告及摘要|√|
|6|审议关于续聘2017 年度审计机构议案|√|
|7|审议关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案|√|
|8|审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案|√|
|9|审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|√|
|10|审议关于本次发行公司债券方案的议案|√|
|11|审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案|√|
|12|审议关于收购贝尔蒙特 100%股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2017年 3月 18日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：第十二项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第十二项议案
应回避表决的关联股东名称：北京王府井国际商业发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600859|王府井|2017/3/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托
人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会
议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。
（三）登记时间
2017年4月5日-2017年4月5日上午 9:30--12:00下午13:30--17:30
股东可通过信函或传真方式进行登记。
（四）登记地点
北京市王府井大街 253号王府井大厦 11层
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：岳继鹏、赵磊、李智
联系电话：（010）65125960
传真：（010）65133133
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
王府井集团股份有限公司董事会
2017年3月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
王府井集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月7日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议2016 年度董事会报告||||
|2|审议2016 年度监事会报告||||
|3|审议2016 年度财务决算报告||||
|4|审议2016 年度利润分配及分红派息方案||||
|5|审议2016 年年度报告及摘要||||
|6|审议关于续聘2017 年度审计机构议案||||
|7|审议关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案||||
|8|审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案||||
|9|审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案||||
|10|审议关于本次发行公司债券方案的议案||||
|11|审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案||||
|12|审议关于收购贝尔蒙特 100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇一七年第四次临时股东大会
会议材料
二〇一七年十一月
西部矿业股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2017年11月6日14时30分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2017年11月6日9:15-15:00。
二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼四层会议室（1）（青海省西宁市城西区五四大街52号）
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员
（二）董事会秘书陈斌先生宣读会议须知
（三）通过推举会议监票人和计票人
（四）会议审议事项
议案一 ........................................................... 6关于修订《公司章程》的议案 ....................................... 6（五）与会股东和代表质询与公司解答
（六）与会股东和代表投票表决
（七）总监票人宣布会议投票表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议相关文件
（十）主持人宣布会议结束
西部矿业股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择
“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2017年10月20日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（详见临时公告2017-084号）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
西部矿业股份有限公司
董事会办公室／股东大会秘书处
2017年11月6日
西部矿业股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人： 监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人： 计票人：股东代表一名（现场推举）
议案一
关于修订《公司章程》的议案
2017年第四次临时股东大会：
本议案的详细内容请参阅公司于2017年10月20日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于修订<公司章程>的公告》（详见临时公告2017-083号）。
本议案已经公司2017年10月19日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年11月6日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-001宁波海天精工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波海天精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］2356号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）5,220万股,并于2016年11月7日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由46,980万元人民币变更为52,200万元人民币。
公司已于2017年2月3日完成了注册资本、公司类型的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的基本信息如下：
1.统一社会信用代码：91330200736960784B
2.名称：宁波海天精工股份有限公司
3.类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4.住所：宁波市北仑区黄山西路235号
5.法定代表人：张静章
6.注册资本：伍亿贰仟贰佰万人民币元
7.成立日期：2002年04月10日
8.经营期限：2002年04月10日至长期
9.经营范围：机械加工中心；高档数控机床及关键零部件制造；五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工中心、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服装置生产；
自产产品的销售和维修；本公司产品货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的意见书
根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会、国资委、证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会、银监会、证监发【2005】120号)的规定，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）独立董事，现对公司2015年度报告期内未发生上述事项予以确认并发表独立意见如下：
一、公司控股股东首旅集团及其关联企业未发生对本公司有
非经营性资金占用情况；
二、公司没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他
关联方、任何法人单位或个人提供担保。
特此意见。
独立董事：包卫东 韩青 张保军
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2016年 3月 29日
大连派思燃气系统股份有限公司
关于第三届董事会第二次临时会议所涉事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所（下称“上交所”）《股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及《公司章程》等有关规定，作为大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次临时会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司股票延期复牌的独立意见
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上交所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于本次重大资产重组涉及事项较多，公司与有关交易各方尚需较长时间进一步沟通、协商交易方案以及标的资产涉及的相关具体事项等；同时本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性，预计无法按期复牌。
3、为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上交所申请公司股票自 2018年 4月 5日起继续停牌不超过 1个月，继续停牌有利于推动公司本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司关于重大资产重组继续停牌安排。
二、关于部分募投项目延期的独立意见
本次部分募集资金投资项目延期，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司延期部分募集资金投资项目。
（以下无正文，为签署页）
（本页为《大连派思燃气系统股份有限公司关于第三届董事会第二次临时会议所涉事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
史德刚
翟云岭
曾连荪
大连派思燃气系统股份有限公司
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-043号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 11月 1日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第十三次会议于 2017年 11月 6日以通讯方式召开，会议应表决董事 10名，实际表决董事 10名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：
一、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
因工作调整原因，钟利军先生向公司董事会申请辞去在公司担任的总经理职务。公司董事会同意钟利军先生辞去在公司担任的总经理职务，并对钟利军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！同时，根据公司董事长张有才先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过及公司独立董事认可，公司董事会同意聘任李高一先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
二、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》；
鉴于钟利军先生因工作调整原因已辞去在公司担任的第七届董事
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-043号会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司独立董事认可，公司董事会同意提名李高一先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
三、以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-044号）。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 11月 6日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-049南京新街口百货商店股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利（扣税前）：0.10元；
每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.095
元，合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.090元；
股权登记日：2014年7月3日
除权（除息）日：2014年7月4日
现金红利发放日：2014年7月4日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配预案已经2014年5月8日召开的公司2013年度股东大会审议通过。2013年度股东大会决议公告刊登于2014年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度；
2、发放范围：截止2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以2013年12月31日的总股本35832.17万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），每股派发现金红利0.10元（含税），派现总额为3583.22万元（含税）。
4、扣税情况说明：
(1)对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，派发现金红利为每股0.095元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-049票之日前一日的持续时间）在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者 QFII股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.090元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.10元。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年7月3日
2、除权（除息）日：2014年7月4日
3、现金红利发放日：2014年7月4日
四、分派对象
截止2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
1、无限售条件的流通股股东（发行人未明确持有人的除外）的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过资金结算系统向股权登记日登记在册的已办理全
面指定交易的股东派发，已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-049证券公司营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待其办理全面指定交易后再进行派发。
2、发行人未明确持有人的无限售条件的流通股股东的现金红利，由本公司委托股权托管中心南京证券有限公司派发。
六、咨询联系方式
联系地址：南京市中山南路1号南京中心12楼（董办及证券管理中心）
联系电话：025-84761642
联系传真：025-84761696
邮政编码：210005
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及公告；
2、2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2014年6月26日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—019铜陵中发三佳科技股份有限公司
收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：收购控股子公司富仕三佳26%股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易完成后，富仕三佳将成为我公司全资子公司。
一、交易概况
铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）为我公司控股子公司，其注册资本为 3061万元，我公司出资 2,265.14万元，占74%股权，合肥谱光环境技术有限公司出资 795.86万元，占26%股权。现我公司决定收购合肥谱光环境技术有限公司持有的富仕三佳26%股权，收购价格不高于 670万元。
富仕三佳2014年12月31日经审计净资产为26,484,502.08元，合肥谱光环境技术有限公司对应的股东权益约为 688.60万元。收购完成后，富仕三佳将成为我公司全资子公司。
二、交易对方当事人情况介绍
合肥谱光环境技术有限公司有关情况如下：
注册资本：207万元；
成立日期：2008年 11月 06日；
住所：安徽省合肥市高新区天达路 71号华亿科技园C-201-1；
法定代表人：丁苑林；
经营范围：环境监测技术开发、转让、服务；环境监测产品销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。
主要股东：唐梓恒（出资 152万元）、丁苑林（出资 55万元）。
2014年 12月 31日主要财务指标：资产总额 4337989.12元；资产净额2104121.34，无营业收入。
三、交易标的基本情况
富仕三佳2014年12月31日经审计净资产为26,484,502.08元，合肥谱光环境技术有限公司对应的股东权益约为 688.60万元。
四、备查文件
中发科技第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日