证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018－042浙江精功科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月9日召开了第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年8月9日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年8月28日（星期二）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2018年8月27日-2018年8月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8
月27日下午15:00时至2018年8月28日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2018年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1选举公司第七届董事会非独立董事；
1.1.1选举金越顺先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.2选举金力先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.3选举孙卫江先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.4选举吴海祥先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.5选举王永法先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.6选举吴慧琴女士为公司第七届董事会非独立董事；
1.2选举公司第七届董事会独立董事；
1.2.1选举王晋勇先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.2选举章靖忠先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.3选举吴江女士为公司第七届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举钱明霞女士为公司第七届监事会股东代表监事；
2.2选举夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事。
上述议案已分别经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2018年8月11日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-037号、2018-038号公告。
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就上述议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露单独计票结果。
2、上述议案均采取累积投票制，即以累积投票方式选举非独立董事、独立董事或股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议,股东大会方可进行表决。
本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举董事长、监事会主席及各专业委员会委员等相关事项。
三、会议议案编码
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票议案|||
||审议《关于董事会换届选举的议案》||
|1.00|选举公司第六届董事会非独立董事|应选人数（6）人|
|1.01|选举金越顺先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举金力先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举孙卫江先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举吴海祥先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举王永法先生为公司第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举吴慧琴女士为公司第七届董事会非独立董事|√|
|2.00|选举公司第六届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|2.01|选举王晋勇先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举章靖忠先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|2.03|选举吴江女士为公司第七届董事会独立董事|√|
|3.00|审议《关于监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举钱明霞女士为公司第七届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记（股东授权委托书见附件2）。自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合
要求的材料须于表决前补交完整。
2、登记时间：2018年 8月 23日至 2018年 8月 24日，上午 9:00-11:30,
下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
5、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、浙江精功科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2018年8月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、填报表决意见或选举票数
（1）议案设置
|||
|-|-|
|议案编码|议案名称|
|累积投票议案||
||审议《关于董事会换届选举的议案》|
|1.00|选举公司第六届董事会非独立董事|
|1.01|选举金越顺先生为公司第七届董事会非独立董事|
|1.02|选举金力先生为公司第七届董事会非独立董事|
|1.03|选举孙卫江先生为公司第七届董事会非独立董事|
|1.04|选举吴海祥先生为公司第七届董事会非独立董事|
|1.05|选举王永法先生为公司第七届董事会非独立董事|
|1.06|选举吴慧琴女士为公司第七届董事会非独立董事|
|2.00|选举公司第六届董事会独立董事|
|2.01|选举王晋勇先生为公司第七届董事会独立董事|
|2.02|选举章靖忠先生为公司第七届董事会独立董事|
|2.03|选举吴江女士为公司第七届董事会独立董事|
|3.00|审议《关于监事会换届选举的议案》|
|3.01|选举钱明霞女士为公司第七届监事会股东代表监事|
|3.02|选举夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事|

（2）本次会议审议的议案均采取累积投票制，即以累积投票方式选举非独立董事、独立董事或股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数（非独立董事、独立董事和股东代表监事分开计算）。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 27日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 8月 28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投同意、反对或弃权的指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|累积投票议案||||||
||审议《关于董事会换届选举的议案》|||||
|1.00|选举公司第六届董事会非独立董事|应选人数6人，填报选举票数||||
|1.01|选举金越顺先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举金力先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举孙卫江先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举吴海祥先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举王永法先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举吴慧琴女士为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|2.00|选举公司第六届董事会独立董事|应选人数3人，填报选举票数||||
|2.01|选举王晋勇先生为公司第七届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举章靖忠先生为公司第七届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举吴江女士为公司第七届董事会独立董事|√||||
|3.00|审议《关于监事会换届选举的议案》|应选人数2人，填报选举票数||||
|3.01|选举钱明霞女士为公司第七届监事会股东代表监事|||||
|3.02|选举夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事|||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2018年 月 日