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股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-064上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第九次会议于2015年10月8日上午9:30时，在公司第七会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
经审核，公司监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2015年10月8日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-034浙江开山压缩机股份有限公司
关于2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《浙江开山压缩机股份有限公司2017年年度报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《浙江开山压缩机股份有限公司2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、社会责任情况3、环境保护相关的情况”内容予以补充，具体情况如下：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
|||||||执行的污||核定的||
|公司或子|物及特征||排放口数|排放口分|||排放||超标排|
|||排放方式|||排放浓度|染物排放||排放总||
|公司名称|污染物的||量|布情况|||总量||放情况|
|||||||标准||量||
||名称|||||||||
|||||||《大气污||||
||||||粉尘7.82mg/m³、|染物综合||||
|浙江开山||||||||||
||粉尘、苯、||||苯0.90mg/m³、|排放标||||
|压缩机股||有组织排||厂区中||||||
||甲苯、二||9||甲苯0.95mg/m³、|准》|/|/|无|
|份有限公||放||部、东部||||||
||甲苯||||二甲苯|（GB1629||||
|司||||||||||
||||||17.1mg/m³|7-1996）二||||
|||||||级标准||||

防治污染设施的建设和运行情况
本公司能够严格执行环境影响评价和环保”三同时“制度，建有废气处理系统环保设施，按照环保要求，公司管理和监测机构健全，环保规章制度完善。公司主要污染物的排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
无
突发环境事件应急预案
公司控股股东开山控股集团股份有限公司已经于2015年完成了《突发环境事件应急预案》报告的编制，并完成备案，备案编号为：330802-2015-009-L，该项预案包括了开山股份在内。公司每年定期组织应急预案应急演练。
环境自行监测方案
公司每年委托第三方有资质单位对公司工业污染源进行排放状况监测，并对监测报告整理后归档保存。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
除上述补充披露的内容外，公司《浙江开山压缩机股份有限公司2017年年度报告》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-084江苏亚威机床股份有限公司
关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司
100%股权的交易进展暨重大风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的事项的交易对方之一陶雄兵先生提出解约申请，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易事项概况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司（以下简称“盛雄激光”）100%股权（以下简称“本次交易”）事项已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，本次交易具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权补充的公告》（2016-078）、《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的交易进展暨风险提示公告》（2016-081）、《2016年第四次临时股东大会决议公告》（2016-082）。
二、交易事项进展情况
本公司于2016年11月14日收到经交易对方之一陶雄兵先生签字的《亚威股份和盛雄激光股东收购协议解约协商函》（以下简称“解约协商函”），主要内容如下：
元利润的对赌业绩无法实现，特提出解约申请，陶雄兵先生对相关事项的主要诉求如下：
1、3,000万元定金的退回时间：在交易双方签署上述针对《股权转让协议》和《股权转让补充协议》的《解约协议》后，当天或者第二天退回；
2、3,000万元违约金支付时间：陶雄兵先生作为解约方需双倍返还定金，即支付违约金3,000万元人民币，支付时间为《解约协议》生效后，5天内支付1,000万元，20天内再支付1,000万元，12月31日前支付剩余的1,000万元。
3、在3,000万元违约金支付完成后，双方不再纠缠对方，互相尊重，不能恶意诋毁。
收到该解约协商函后，公司将根据本次交易中与交易各方签订的交易协议及补充协议，维护公司合法利益及广大股东权益，针对解约协商函提出积极的应对方案。相关后续事项公司将及时披露。
三、后续安排及重大风险提示
陶雄兵先生作为盛雄激光的实际控制人及创始人，以及本次交易盈利承诺的主要责任人，由其本人提出上述解约申请后，本次交易事项无法继续进行的可能性较大。特提醒广大投资者注意投资风险。
本次交易的变化不会对公司现阶段的生产经营及经营业绩产生不利影响。未来公司将继续围绕发展战略规划，在巩固现有业务稳健增长的同时，继续采取有效措施，积极、稳妥地寻求通过投资、并购等方式实现扩张的可能性，不断培育新的业绩增长点，提升公司综合竞争力，为公司全体股东创造更大价值。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年十一月十五日
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
以募集资金置换以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的保荐意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广信材料以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查。
一、广信材料首次公开发行股票并在创业板上市募集资金情况
广信材料经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1753号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 9.19元，募集资金总额为 229,750,000.00元，扣除发行费用33,816,584.85元后，募集资金净额为人民币195,933,415.15元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]14586号”。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。具体情况如下：
（一）拟投资项目资金需求情况
本次募集资金投向已经公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。公司本次发行募集资金投资项目“年产8,000吨感光新材料项目”的投资主体为公司全资子公司——广豫材料。
公司本次募集资金的具体用途如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资|拟投入募集资金|建设期|
|1|年产8,000吨感光新材料项目|27,001.52|27,000.00|2年|

公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金，如本次发行的实际募集资金净额少于项目的资金需求量，公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题，从而保证项目的实施。
（二）募集资金投资项目的审批、核准及备案情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|备案机关|项目备案情况|环境评价批复|
|1|年产8,000吨感光新材料项目|无锡市发改委|锡发改许工〔2014〕57号|锡环管〔2013〕68号|

（三）募集资金使用计划
公司“年产8,000吨感光新材料项目”的资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|T+12个月|T+24个月|T+36个月|T+48个月|合计|
|建设投资|11,687.17|11,687.17|-|-|23,374.33|
|铺底流动资金|-|-|3,162.61|464.58|3,627.19|
|总投资|11,687.17|11,687.17|3,162.61|464.58|27,001.52|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了江苏广信感光新材料股份有限公司《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15083号）。根据该
报告，截至2016年8月31日止，广信材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,499,097.87元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
单元：元
|||
|-|-|
|募投项目名称|已预先投入的自筹资金金额|
|年产8,000.00吨感光材料新项目|5,499,097.87|
|合计|5,499,097.87|

四、置换募投资金的实施
广信材料拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，资金情况如下：
按募集资金投入项目置换对比情况表
单元：元
||||
|-|-|-|
|募投项目名称|预先投入的自筹资金金额|本次置换金额|
|年产8,000吨感光材料新项目|5,499,097.87|5,499,097.87|
|合计|5,499,097.87|5,499,097.87|

五、保荐机构的核查程序及核查意见
江海证券对广信材料涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行详细核查，查阅了董事会材料、监事会材料、独立董事意见、会计师出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15083号）。
经核查，江海证券认为：
1、广信材料以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、广信材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定；
4、广信材料本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意广信材料使用募集资金 5,499,097.87元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐代表人：郁浩、郑华峰江海证券有限公司2016年9月22日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-005星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生、陈冬琼女士的通知，获悉陈雁升先生、陈冬琼女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第|解除质押股数（股）||||||||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|||一大股东||||||||||
|股东名称|||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
|||及一致行||||||||||
|||动人||||||||||
|陈雁升|是||48,000,000|2015-9-30||2018-2-5||中国民生银行股份有限公司汕头分行||11.77%||
|合计|-||48,000,000|-||-||-||11.77%||

2、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为||||||||||||
||第一大|||||||||本次质押|||
|股东名称||质押股数||质押开始日|||||||||
||股东及|||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
|||（股）||期|||||||||
||一致行|||||||||股份比例|||
||动人||||||||||||
|陈冬琼|是|5,420,000|2018-2-1||至办理解除质押登记手续之日止||中信证券股份有限公司||3.38%||个人融资需求||
|陈雁升|是|2,002,160|2018-2-2||至办理解除质押登记手续之日止||广发证券股份有限公司||0.49%||个人融资需求||
|陈雁升|是|1,599,570|2018-2-2||至办理解除质押登记手续之日止||广发证券股份有限公司||0.39%||个人融资需求||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈雁升|是|399,730|2018-2-2|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|0.10%|个人融资需求|
|陈雁升|是|1,998,540|2018-2-2|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|0.49%|个人融资需求|
|陈雁升|是|22,000,000|2018-2-5|至办理解除质押登记手续之日止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|5.40%%|个人融资需求|
|陈雁升|是|20,000,000|2018-2-5|至办理解除质押登记手续之日止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|4.91%|个人融资需求|
|合计|-|53,420,000|-|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份300,760,450股，占公司总股本的24.17%。
陈冬琼女士共持有本公司160,506,192股股份，占公司总股本的12.90%；累计质押股份为59,080,000股，占公司总股本的4.75%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2015-034
松德智慧装备股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智慧松德；证券代码：300173）已于2015年 5月 11日上午开市起停牌。公司已于2015年 5月 11日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-031），于 2015年 5月 18日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-033）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次资产收购所涉及的各项工作。由于各方未能就资产收购事项达成一致，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划。经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2015年 5月22日开市起复牌。
公司董事会感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，对本次停牌带来的不便深表歉意。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码： 000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-075债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 10月 15日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018年 10月 25日上午11：00
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2018年第三季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
供担保额度的议案》。
同意公司为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供1000万元人民币的担保额度，担保期限为 3年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
3、审议通过了《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》。
同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 10.76亿元，有效期从 2018年 11月 1日至 2019年 10月 31日。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
4、审议通过了《关于公司资产转让及报废处置的议案》。
同意公司对 2013年在蒲庙造纸厂地块上建造的“在建工程--制浆废水三级处理项目”的在建工程（设备）进行转让处置及在建工程（土建工程）进行报废处置。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
5、审议通过了《南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告
南宁糖业股份有限公司监事会
二○一八年十月二十六日
湖南黄金股份有限公司独立董事
关于公司2017年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于2017年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》相关事项进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备和核销资产损失事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
长沙楚天投资集团有限公司
关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司的 89.00万元注册资本的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，长沙楚天投资集团有限公司（“本公司”）特作出承诺如下：
1、本公司已向楚天科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向楚天科技提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给楚天科技或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《长沙楚天投资集团有限公司关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）
承诺人（控股股东）：长沙楚天投资集团有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：____________
唐 岳
湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司
关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司的 89.00万元注册资本的股权并募集配套资金（以下称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（“本公司”）特作出承诺如下：
1、本公司已向楚天科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向楚天科技提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给楚天科技或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
账户信息并申请锁定。董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页）
承诺人（交易对方）：湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（盖章）
法定代表人（签字）：____________
刘 焱
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-84中顺洁柔纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 26日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司执行的会计政策按《关于修订印发 2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件规定执行。除上述会计政策变更
外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据《企业财务报表格式通知》,公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。
5、变更审议程序
公司于 2018年 10月 26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更的具体内容：
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、收到的政府补助，原计入“收到其他与投资活动相关的现金”项目列示“收到其他与经营活动有关的现金“项目。
（二）对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表、现金流量表列报项目及其内容作出的归并、分拆、增补调整，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1．《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 编号：2016-042广东万家乐股份有限公司关于
2011年公司债券 2016年跟踪信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，本公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对本公司于 2012年 5月 15日公开发行的 4亿元 2011年公司债券（债券简称“11万家债”，债券代码“112084”。由于 2015年回购了 1.0326亿元，现剩余的托管债券金额为 2.9674亿元）进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《广东万家乐股份有限公司 2011年公司债券 2016年跟踪信用评级报告》，对本公司 2011年发行的公司债券的 2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
本次跟踪信用评级报告详见 2016年 4月 30日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《广东万家乐股份有限公司 2011年公司债券 2016年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—030关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）独立财务顾问瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）的通知，公司重大资产重组的独立财务顾问主办人之一康憬昊先生因工作变动，不再担任持续督导期间的项目主办人。
为切实做好持续督导工作，根据相关规定，瑞银证券指派薛曌先生接替康憬昊先生作为公司重大资产重组的独立财务顾问主办人继续履行相关职责。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为廖乙凝女士和薛曌先生，持续督导期至2016年12月31日止。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-082合力泰科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年8月12日（星期三）下午14:30开始；
网络投票时间为：2015年8月11日～8月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月11日下午15:00至2015年8月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长文开福先生。
份21,801股，占上市公司总股份的0.0020%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。
8、北京市君合律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、审议并通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 394,645,999股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,784,418股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2015年第二次临时东大会决议；
2、北京市君合律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-099江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东完成减持计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年6月15日收到公司股东邓招男女士关于计划减持公司股份的告知函。邓招男女士拟在减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持所持公司股份不超过 40万股（占公司总股本的0.053%）。具体内容详见公司于 2017年 6月 16日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西赣锋锂业股份有限公司关于股东计划减持公司股份的预披露公告》。
2017年 7月 10日，公司收到邓招男女士的股份减持告知函，其于 7月 7日通过集中竞价的方式减持其持有的公司股票合计 30万股（占公司总股份的0.0411%）。具体内容详见公司于 2017年 7月 11日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西赣锋锂业股份有限公司关于股东减持公司股份的进展公告》。
2017年 7月 17日，公司收到邓招男女士的股份减持告知函，其于 7月 17日通过集中竞价的方式减持其持有的公司股票合计 2万股（占公司总股份的0.0027%）。具体内容详见公司于 2017年 7月 18日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西赣锋锂业股份有限公司关于股东减持公司股份的进展公告》。
近日，公司收到邓招男女士的股份减持告知函，其再次通过集中竞价的方式减持公司无限售股票合计 7.5万股，占公司总股份的
0.0103%。截至本公告披露日，邓招男女士已减持公司股份共计 39.5万股（占公司总股份的0.0543%）；本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股份，股东减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、本次股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股数占公司总股本的比例（%）|
|邓招男|集中竞价|2017年7月19-21日|57.05|7.5|0.0103|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 (万股)|占总股本比例(%)|股数 (万股)|占总股本比例(%)|
|邓招男|合计持有股份|167.6952|0.2301|160.1952|0.2201|
||其中：无限售条件股份|17.9238|0.0246|10.4238|0.0143|
||有限售条件股份|149.7714|0.2055|149.7714|0.2058|

二、其他事项说明
1、本次股份减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影
响，公司基本面未发生重大变化。
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
相关股东减持公司股份的告知函。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-014
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 3日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 5,000万元自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
公司使用额度不超过人民币5,000万元自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
4、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
二、履行程序
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用自有资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（3）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买银行理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好
的投资回报。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司本次使用自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。
公司关于本次使用自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买银行理财产品,并将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 5,000万元的自有资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月6日
海南普利制药股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议的相关事项，发表独立意见如下：
二、关于公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的议案
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2017年上半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
高宽众（签字）
张云起（签字）
张海燕（签字）
年 月 日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-071中核华原钛白股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行可转换公司债券的申请文件，于2019年4月19日取得中国证监会第190787号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。于2019年5月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2019年6月12日向中国证监会提交了反馈意见的回复。
由于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关事项尚需落实解决，存在一定的不确定性。
经审慎研究，公司于2019年6月20日向中国证监会提交了中止审核公司公开发行可转换公司债券申请材料的申请文件。
2019年 7月 11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190787号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会同意公司中止审查申请。
公司将在具备恢复审查条件后，向中国证监会提交申请，恢复对本次公开发行可转换公司债券申请文件的审查。本次公开发行可转换公司债券能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定，根据本次公开发行可转换公司债券的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年07月13日
上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则KHB上海科华生物工程股份有限公司（Shanghai Kehua Bio-EngineeringCo.,Ltd.）
董事会提名委员会工作细则
二〇一四年七月修订
上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则上海科华生物工程股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司高级管理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议。
第三条本工作细则中所指的高级管理人员包括公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书以及总经理提名的其他高级管理人员，公司监事不在本工作细则要求范围内。
第二章人员组成
第四条提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
1．根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2．研究董事、总经理人选的选择标准和程序并提出建议；
上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则3．寻找合格的董事和总经理人选；
4．对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
5．对财务负责人、董事会秘书人选以及总经理提出的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
6．董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则不能提出替代性的董事、总经理人选。董事长、总经理在确定公司财务负责人、董事会秘书以及其他高级管理人员推荐人选前也应充分尊重提名委员会的不同建议，及时调整人选或与提名委员会委员进行有效沟通后再提请董事会审议。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。
第十一条董事、总经理的选任程序：
1．提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对候任董事、总经理的需求情况，并形成书面材料；
2．提名委员会可在企业内部以及人才市场等广泛物色董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
3．搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
4．征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理的人选；
5．召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
6．在选举新的董事和聘任新的总经理前,按法律规定向董事会提出董事候选人和新聘总经理的人选的建议和相关材料；
7．根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。
第十二条提名委员会对于公司财务负责人、董事会秘书以及总经理提名的其他高级管理人员依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对于董事长、总经理提出的人选进
上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则行审查并提出建议，形成决议后备案并提交董事长、总经理确定人选后交董事会会议审议。
第五章议事规则
第十三条提名委员会会议分为年度例会和临时会议，年度例会于每年度董事会工作报告提交董事会会议审议前一个月内召开，临时会议由提名委员会委员提议召开。会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会必要时可以邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十一条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十五条本工作细则解释权归属公司董事会。
上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日