Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-078|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会四次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会四次会议于 2016年 9月 23日下午16：30在公司会议室召开。
本次会议通知于2016年9月19日以电子邮件或专人送达的方式发出。
本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：
一、关于向公司 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
经核查，监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划激励的激励对象具备《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划被授予对象的主体资格合法、有效。
公司 2016年限制性股票激励计划激励授予激励对象人员名单与公司2016年第四次临时股东大会审议通过的公司2016年限制性股票激励计划中规定的激励对象一致。
经核实，公司及 2016年限制性股票激励计划的激励对象均符合《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》所规定的股权激励授予条件，故同意本次股权激励授予相关事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-028中航三鑫股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月1日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《临时停牌公告》，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性，为了保证信息公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年11月1日开市起停牌，详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
目前，控股股东正组织开展对意向受让方申请材料的审核及商务谈判等工作，现股权转让双方已根据初步谈判结果各自履行内部决策程序和上报审批程序，是否能够获得上级机构和国有资产管理机构的批准具有不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年1月29日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—044联化科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2014年 8月 8日（星期五）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17楼会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4名，代表有表决权的股份数 329,664,895股，占公司股份总数的41.21%；参加网络投票的股东共22名，代表有表决权的股份数28,427,553股，占公司股份总数的3.55%；
参加现场与网络投票的股东共 26名，代表有表决权的股份数
358,092,448股，占公司股份总数的44.76%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计 24人，代表股份 28,920,208股，占公司股份总数的3.62%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票 358,082,448股，反对票 10,000股，弃权票 0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.99%。（其中中小股东同意票 28,910,208股，反对票 10,000股，同意票占中小股东有效表决权股份总数的99.97%）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年八月九日
证券简称：正虹科技 证券代码：000702 公告编号：2018—008
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于全资子公司收到土地收储补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日和2018年3月6日分别召开的第七届董事会第十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》，（内容详见公司于 2018年 2月 9日在《证券时报》，巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司土地收储的公告》）。
2018年3月19日，公司全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司收到了第二期土地收储补偿款金额41,000,000.00元。至此，公司全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司土地收储补偿款82,000,000.00元已全部到账。公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应会计处理，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-075天茂实业集团股份有限公司2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-9月30日
2．业绩预告类型：扭亏为盈
3．业绩预告情况表
2016年1月 1日——2016年 9月 30日
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|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年9月30日|上年同期2015年1月1日—2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：84000-86000万元|亏损：-5580.3万元|
|基本每股收益|盈利：0.213-0.218元|亏损：-0.041元|

2016年7月 1日——2016年 9月 30日
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|项目|2016年7月1日—2016年9月30日|2015年7月1日—2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000-3000 万元|亏损：-1861.5 万元|
|基本每股收益|盈利：0.003-0.008元|亏损：-0.014元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期同比实现扭亏为盈，主要原因为 2016年 3月 16日起本公司将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表，从 2016年 3月 16日至 2016年 9月 30日期间国华人寿实现净利润约7.9亿元，归属于本公司净利润约4亿元，其中：从2016年7月1日至2016年9月30日期间国华人寿实现净利润约0.5亿元，归属于本公司净利润约 0.3亿元。
同时，根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》相关规定，对于购买日之前持有的
被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价
值之间的差额计入当期损益。按照该规定2016年3月16日我公司之前持有的国华人寿7.14%
的股权按公允价值重新计量，其与账面价值之间的差额增加净利润约4.8亿元。
四、其他情况说明
有关 2016年第三季度经营业绩的具体情况，公司将在 2016年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-070
顺丰控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资海外投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外科技产业布局，对接海外优质新兴科技资源，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司全资子公司Bright HazelLimited（BVI）（亮榛有限公司，以下简称“亮榛”）拟参与投资 Foundation Capital IX,L.P.（以下简称“投资基金”)，该基金主要投资标的为美国消费、金融科技、营销科技以及软件应用等高科技行业初创公司。2018年8
月3日，亮榛签署了《Foundation Capital IX, L.P. Subscription Agreement And
InvestorQuestionnaire》（以下简称“认购协议”）及《Foundation Capital IX, L.P. - Limited PartnershipAgreement》（以下简称“合伙协议”），具体内容详见公司于
2018年8月7日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司参与投资海外投资基金的公告》（公告编号：2018-065）。
2018年8月17日，公司接到投资基金普通合伙人的正式通知，投资基金普通合伙人已接受亮榛对投资基金的认购，并于2018年8月15日完成对认购协议和合伙协议的签署。
截至本公告披露日，投资基金尚在募集中，存在一定的不确定性。公司将密切关注投资基金的募集进展及后续投资基金运作、管理的重要进展，并及时披露相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一八年八月十八日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2013-92北京湘鄂情集团股份有限公司解除股权质押公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年 12月 29日，公司控股股东、实际控制人孟凯先生（直接持有本公司股份 18,156万股，占公司总股本的22.70％，通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有 3,000万股，合计持有 21,156万股股份,占公司总股本的26.45%）将其持有的 2800万股份（经 2011年度、 2012年度公司转增股本后为 11,200万股）质押给方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚”），为其股权收益权转让到期回购提供担保。详情请参见公司于2011年1月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京湘鄂情股份有限公司股权质押公告》（2012-001）。
2013年12月31日，公司接到通知，方正东亚于2013年12月30日将上述 6200万股质押股份(占公司总股本的7.75%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续。截至本公告日，孟凯先生共质押其直接持有本公司股份股 11,956万股，占公司股本总额的14.95%。
特此公告！
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十次会议审议的关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：董事会聘任叶辉先生、徐林浩先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。
叶辉先生、徐林浩先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。
因此，我们同意公司第四届董事会第三十次会议聘任叶辉先生、徐林浩先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：周放生
钟峻
卫捷
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－065融捷健康科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年 10月 24日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2019年 10月29日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。会议由吕向阳先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2019年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2019年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果:同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
公司及下属子公司为扩大市场销售业务，提升公司竞争力，拟在本次董事会审议通过之日起一年内，与关联方广州融捷健康用品科技服务有限公司（以下简称“广州融捷”）发生不超过1,000万元的日常关联交易。
广州融捷为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）100%持股的企业，公司实际控制人、董事长吕向阳先生担任融捷集团董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－065交易构成关联交易。
独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事吕向阳先生对本议案回避表决，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-111协鑫集成科技股份有限公司
关于与越南电池进行产能合作暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述：
为积极拓展海外业务，布局海外市场，协鑫集成科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“协鑫集成”）拟与越南电池科技有限公司（以下简称“越
南电池”）进行产能合作，快速打造 600MW海外电池产能，公司通过海外全
资子公司 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGYPTE.LTD.（以下简称“协鑫
新加坡”）出资3,200万美金（按照 2016年 12月 28日美元和人民币的外
汇汇率中间价，折合人民币约 22,238.4万元）采购 600MW太阳能电池片生
产所需的工艺设备、测试设备及工装备件等生产设备。越南电池负责提供厂
房、动力系统等配套设施以及有经验的团队进行运营和管理电池片的生产，
通过海外电池产能合作，降低组件电池成本，迅速介入欧美市场，提升市场
占有率，提高公司的产品竞争力。
2016年 12月 29日，公司第四届董事会第二次会议以 9票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与越南电池进行产能合作暨对外
投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规
定，本次对外投资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，由于本次合作条款约定，协鑫集成需要
为全资子公司协鑫新加坡后续设备融资提供担保，故本次事项尚需提交股东
大会进行审议。
二、合作方基本情况：
名称：越南电池科技有限公司（Vina Cell Technology Co.,Ltd.）
住所：越南北江省越安县云中工业区
法定代表人：杨勇智
注册资本：876,440,000,000越南盾
成立日期：2016年 2月 26日
营业期限：50年
经营范围：太阳能电池片的生产、加工、销售和出口。
三、合作协议的主要内容：
（一）合作方式
（1）协鑫集成通过全资子公司协鑫新加坡采购 600MW太阳能电池片生
产所需的工艺设备、测试设备及工装备件等生产设备。越南电池负责提供厂
房、动力系统等配套设施以及有经验的团队进行运营和管理电池片的生产。
（2）协鑫集成享有 330MW设备的产能，其中 PERC设备的产能只由协鑫
集成使用。
（3）对于协鑫集成享有的 330MW产能部分，协鑫集成提供硅片委托越
南电池代工为电池片。
（4）对于越南电池享有的 270MW产能部分，协鑫集成享有优先要求越
南电池代工的权利，通过提前二十日通知，锁定越南电池部分或全部产能。
（二）先决条件
（1）越南电池的关联方越南光伏科技有限公司（以下简称为“越南光
伏”）出具担保函，若因越南电池未尽合理妥善保管义务或在协鑫集成设备
上设置权利负担，造成协鑫集成设备的毁损、灭失或被其他任何第三方主张
任何权利，越南光伏应承担连带赔偿责任；
（2）协鑫集成为协鑫新加坡后续设备融资提供担保。
（三）价格和支付方式
（1）对于协鑫集成享有的330MW产能
参照双方均认可的市场价格并给予一定的优惠幅度支付费用。
（2）对于越南电池享有的 270MW产能
协鑫集成有权提前二十日通知对方要求以代工方式锁定该部分的产能。
参照协鑫集成提供的且经越南电池认可的第三地市场代工价，并给予一定的
优惠。
（3）结算方式：月度结算。
（4）代工费的支付方式为电汇，支付币种为美金。
（四）违约责任
（1）设备损坏、灭失的赔偿责任
越南电池应对协鑫集成设备的损坏、灭失承担赔偿责任，赔偿金额为协
鑫集成设备的购买价，具体由双方后续签署的《设备保管协议》中约定。
（2）违反声明和保证
双方均应严格遵守协议所做出的声明和保证，否则非违约方有权单方面
提前终止协议，并要求违约方对非违约方造成的损失进行赔偿。
（3）违反最低供应量和优先代工
协鑫集成在及时供应代工所需硅片的前提下，越南电池未能按时交付最
低供应量和优先代工部分的需求量，越南电池应因此对协鑫集成造成的损失
承担赔偿责任，包括但不限于少交付电池片的市场价值、协鑫集成因越南电
池违约造成的组件销售订单项下赔偿责任、协鑫集成组件销售订单下的可得
利益损失。少交、逾期交付以及电池片质量不符合规定的违约责任由双方后
续签署的《太阳能电池片代工协议》中约定。
（4）逾期返还设备
若本协议约定的合作期满或本协议提前终止后，越南电池未按照约定的
期限返还协鑫集成的设备，越南电池应每日按设备购买价的千分之五（0.5%）
支付逾期返还违约金。
（五）合作期限
双方的合作期限为自本协议生效之日起三年。
（六）协议生效
协议自双方签字并加盖单位公章之日起生效。
目前协议尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。
四、被担保方基本情况：
公司名称：协鑫集成科技（新加坡）有限公司
注册资本：50万新币
注册地址：新加坡后港街 203号21#03-73
经营范围：清洁能源产品和设备的投资、销售及其他商业活动
公司持有协鑫新加坡100%股权，协鑫新加坡目前暂未开展经营活动。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司发生的担保均为对控股子公司的担保，担保金
额为人民币 332,878.28万元，占公司 2015年经审计净资产的93.02%，公
司未发生违规担保情形。
本公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及影响
本次通过与越南电池进行海外产能合作，布局海外市场，快速打造 600MW
海外电池产能，降低组件电池成本，介入欧美市场，提升市场占有率，提高
公司的产品竞争力，树立公司的国际品牌形象，符合公司的未来发展需求和
整体战略规划。
（二）存在的风险及应对措施
1、政策风险；
本次产能合作项目受行业形势、国际政策等因素的影响，未来不排除东
南亚地区被实施“双反”的可能。一旦实施“双反”，公司与越南电池的合
作即可终止；由于越南电池的制造成本较国内制造成本具有优势，公司可以
将代工产品发回国内满足国内需求；
2、设备存管的风险；
公司采购的设备存在被损坏、灭失的风险。公司与越南电池已约定共担
设备财产保险，公司作为受益人。同时越南光伏对越南电池出具担保函，对
公司设备财产安全的承担连带赔偿责任。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－011号中联重科股份有限公司
关于进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第 25号-证券投资》以及港交所《证券上市规则》等相关规定，公司拟利用额度不超过 40亿元的闲置自有资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可滚动使用。本事项不构成关联交易，并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用公司资金周转中产生的短期闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
二、投资额度：不超过 40亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。
三、投资品种：
1、委托理财（含银行理财产品、信托产品等）及相关结构化产品；
2、新股申购及相关结构化产品；
3、债券投资、货币市场基金投资。
四、投资期限：单笔业务投资期限不超过一年。
五、资金来源：公司资金周转中产生的短期闲置资金。
六、风险分析与控制措施
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|（一）公司财务管理部为委托理财产品业务的具体经办部门、投|
|融资管理办公室为新股申购和债券投资、货币市场基金投资业务的具|
|体经办部门。经办部门负责根据公司财务状况、现金流状况及产品收|
|益、风险等的综合评价等情况，对相关的投资产品业务进行内容审核|
|和风险评估，制定产品投资总体计划提交公司分管负责人批准后报董|
|事长审批，具体操作则由经办部门负责人审批后具体办理。|
|（二）公司风险管理部负责对投资产品业务合同及相关法律文件|
|进行审查和法律咨询，保证投资产品业务符合法律法规和公司制度的|
|规定，保障公司的合法权益。|
|（三）公司审计部为投资产品业务的监督部门。审计部负责对公|
|司投资产品业务进行监控、审计，负责审查投资产品业务的审批情况、|
|实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行|
|账务处理，并对账务处理情况进行核实。|
|（四）公司在定期报告中披露报告期内投资产品投资以及相应的|
|收益情况。|
|七、授权事项|

||
|-|
|提请股东大会授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决|
|策权并签署相关合同协议。本授权自股东大会决议通过之日起一年内|
|有效。|

特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
对北京久其软件股份有限公司
2013年度报告有关事项的事前认可意见和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2013年度报告有关事项发表事前认可意见或独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明及
独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情
况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，未发现公司发生对外担保事项。
二、对公司2013年度利润分配方案的独立意见
公司拟定的2013年度利润分配方案是：以2013年12月31日公司总股本175,795,305股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.8元（含税），共计31,643,154.90元。根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）和《公司章程》的要求，作为公司独立董事，我们认为：
公司董事会拟定的2013年度利润分配方案符合有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合公司客观实际并不影响公司正常生产经营。
三、对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价
报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。作为公司独立董事，经过认真阅读报告内容，与公司管理层和相关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，基于个人独立判断，我们认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司内控制度的规定执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险能够得到较有效的控制。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、对公司续聘2014年度审计机构的事前认可意见
经过认真审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，同意将该续聘议案提交公司董事会审议。
五、对公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的聘用程序符合《公司章程》的规定，我们对公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构无异议，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
六、对2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司2013年度董事和高级管理人员的薪酬确定、考核办法与发放程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的有关规定，符合公司实际情况，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
（本页为对公司2013年度报告有关事项的事前认可意见和独立意见之签字页）
独立董事
刘汝林 韩凤岐 祝卫
2014年 3月 23日
国信证券股份有限公司关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司（简称“迪瑞医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，就《长春迪瑞医疗科技股份有限公司关于2016年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以
及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《重大交易管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于中国银行股份有限公司长春前进大街支行（账号：157228432556）、兴业银行股份有限公司长春分行（账号：581020100100502466）、中国农业银行股份有限公司长春高新支行（账号：07151101040004130）。2014年9月30日，迪瑞医疗与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告
出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2016年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2016年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发
生重大信息泄露的事项。
3、对外投资管理的实施情况
公司投资活动的内部控制遵循“合法、审慎、安全、有效”的原则，控制风险，注重收益。公司制定了《公司章程》、《重大交易管理制度》等投资管理制度。
2016年1月20日，公司公告以自有资金859.41万元受让武汉东湖新技术开发区发展总公司持有的武汉兰丁医学高科技有限公司10%股权。
2016年5月23日，公司公告以自有资金2,816万元通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让全国中小企业股份转让系统挂牌公司厦门致善生物科
技股份有限公司原股东持有的致善生物220万股股份。2016年6月2日，公司公告再次以自有资金1,515.52万元通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让致善生物原股东持有的致善生物118.4万股股份。
以上对外投资决策程序合规合法，相关内容与公告情况一致。
经核查，公司对外投资执行公司对外投资管理等相关制度，决策程序合规合法，信息披露真实完整。
4、关联交易及对外担保的实施情况
自股票上市至2016年12月31日，公司不存在对外担保情况。
（1）出售商品/提供劳务情况
单位：元
关联方
关联交易内容
本年发生额 上年发生额宁波高新区瑞恒源医疗器械有限
公司材料采购
51,756.45
（2）关联租赁情况
根据公司于 2012年 8月 1日与长春奥瑞投资管理有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司将面积为 20平方米的房屋租赁给长春奥瑞投资管理有限公司使用，房屋租金为每年5,000.00元；长春奥瑞投资管理有限公司2015年支付2014年8月至2016年1月房屋租金合计7,500.00元；2016年支付2016年2月至2017年1月房屋租金5,000.00元。
（3）关键管理人员报酬
项目 本年发生额 上年发生额关键管理人员报酬 752.79万元 749.48万元5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2016年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2016年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 苏勋智
国信证券股份有限公司2017年3月24日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第二次会议相关事项发表如下意见：
1、公司调整本次非公开发行股票方案中的募投项目、发行数量符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，调整上述事项的董事会召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、公司董事会编制的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司制定的本次非公开发行股票的摊薄回报填补措施符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保障公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意本次调整非公开发行股票方案中的募投项目、发行数量，并对应修改预案及可行性分析报告，根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票方案的募投项目、发行数量相关内容已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2018年3月15日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-007
南通富士通微电子股份有限公司关于非公开发行股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]370号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求办理本次非公开发行股票的相关事
宜，并将根据发行进展情况及时进行信息披露。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：南通富士通微电子股份有限公司
电话号码：0513-85058919
传真号码：0513-85058929
2、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
电话号码：010-57601819
传真号码：0755-82940546
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-026江西世龙实业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
股东新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日收到股东新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆致远”）的《股份减持实施情况告知函》，现就有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2016年6月17日|15.53元/股|1.20|0.005|
||大宗交易|2016年6月23日|16.16|150.00|0.625|
||大宗交易|2016年6月24日|15.83|148.80|0.620|
||合 计|―|―|300.00|1.250|

新疆致远计划自2016年5月9日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,000,000股（占本公司总股本比例1.25%，减持股数及价格区间等已根据公司 2015年度权益分派情况进行调整），具体内容详见公司2016年5月9日披露的《大股东减持股份预披露公告》。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新疆致远股权投资管理|合计持有股份|1,200|5.00|900|3.75|
||其中：无限售条件股份|300|1.25|―|―|

|||||||
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|合伙企业（有限合伙）|有限售条件股份|900|3.75|900|3.75|

二、其他相关说明
1、本次股份减持计划实施完成后，新疆致远不再是公司持股5%以上股东。
相关权益变动具体情况详见公司 2016年 6月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西世龙实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
2、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
3、新疆致远在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
（1）首发限售承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。
截至2016年03月18日，该项承诺已履行完毕。
（2）持股意向及减持承诺
新疆致远就锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺如下：
①减持数量：新疆致远持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。
②减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
③减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
④信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3个交易日发布减持提示性公
告。
⑤约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本
单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内进行支付。
新疆致远本次减持事项系根据公司大股东减持股份预披露计划实施的，与此前已披露的意向、承诺一致，本次减持价格不存在违反最低减持价格承诺的情形。
三、备查文件
1、新疆致远《关于江西世龙实业股份有限公司股份减持实施情况告知函》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-010
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2015年 1月 30日以专人送达方式发出，会议于 2015年 2月 6日上午在公司五楼会议室现场召开，公司监事共3人，实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司承包铜锣湖农场土地暨关联交易的议案》；
公司于2014年7月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司承包铜锣湖农场土地暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向广东省铜锣湖农场承包120亩土地作为牧场用地。
鉴于目前公司已在深圳证券交易所挂牌上市，公司将迎来新的发展机遇，考虑到新澳养殖以后有扩大生产规模、增加配套牧草种植用地等需要，监事会同意新澳养殖向关联方广东省铜锣湖农场承包土地的面积由 120亩调整至 1000亩左右；承包期限 20年；土地承包费标准：前 10年按 700元/亩/年标准计算，后 10年按 800元/亩/年标准计算；土地承包费支付方式：分期支付。上述承包土地面积及承包费以实际签订的承包协议约定为准。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作，以及牧场外道路、桥梁等修建工作，委托广东省铜锣湖农场统一处理，费用由新澳养殖承担。
广东燕塘乳业股份有限公司
全体监事认为：公司调整新澳养殖承包铜锣湖牧场土地事项，其内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的要求，所涉及的关联交易价格符合公允的市场价格，有利于公司扩大生产，为公司和股东谋取更多的经营回报。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
截止至2015年1月31日，公司募集资金帐户余额（含本金及银行利息）为294,494,200.32元。监事会同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
全体监事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，有部分闲置资金可供理财增值。监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
全体监事认为：公司使用部分闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
广东燕塘乳业股份有限公司
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，有利于在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取投资回报。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会2015年2月9日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于调整招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易之方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《招商局地产控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为招商局地产控股股份有限公司(以下简称“招商地产”或“公司”)的独立董事，在详细阅读并充分了解关于调整招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口”）发行A股股份换股吸收合并招商地产并向特定对象发行A股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案的相关材料之后，基于独立、客观、公正的判断立场，现就调整本次交易配套发行相关事项发表独立意见如下:
一、根据中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规定，调减和取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。基于上述规定，公司本次交易方案调整不构成对本次交易方案的重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
二、本次交易方案调整事宜已经公司第七届董事会2015年第十三次临时会议审议通过。公司此次董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，本次交易方案调整符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次交易方案调整事项的相关安排。
独立董事：柴强刘洪玉卢伟雄张炜
二零一五年十一月十一日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2016－017中航电测仪器股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2016年8月25日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第二会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郭廷仁先生召集并主持，经全体监事充分和合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3票，同意3票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为 2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：有效表决票数 3票，同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-056苏州天孚光通信股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2019年 10月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 10月 25日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2019年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会 2019年10月 28日
宁德时代新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于新增2019年关联交易额度预计的独立意见
经核查，认为：公司2019年度新增关联交易预计为公司日常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，相关程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次新增关联交易事项。
二、关于新增2019年担保额度预计的独立意见
公司拟为参股公司浙江美青邦提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益。公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次对外担保事项，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：薛祖云洪波蔡秀玲2019年 10月25日