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证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-059
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于与中国信息通信科技集团签订战略合作框架协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作框架协议为协议各方合作的指导性文件，对合作内容、合作方式、运行方式等进行了原则性约定，有关各项目合作，需要各方共同推进或签订补充协议进行实施，其合作进度和效果尚存在不确定性，本协议后续进展情况，公司将按照相关规定履行必要的决策程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作框架协议合作期限为 3年。预计随着项目的商用推广，将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响，影响程度需视具体项目的推进和实施情况而定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展的情况。
一、协议签署概况
法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
本次签订的战略合作框架协议，暂不涉及具体金额，无需提交董事会、股东大会审议通过，后续涉及具体的投资金额，公司将按规定履行审批程序并及时进行信息披露。本次签订的战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。
二、协议合作对方情况介绍
中国信息通信科技集团有限公司由原武汉邮电科学研究院（烽火科技集团）和原电信科学技术研究院（大唐电信集团）联合重组而成，是国务院国资委直属中央企业，公司注册资本300亿元，资产总额逾 800亿元，员工人数 3.8万。中国信科是中国光通信的发源地、拥有核心知识产权移动通信国际标准的主要提出者之一，是国际知名的信息通信产品和综合解决方案提供商。集团由6家上市公司和多家非上市公司组成，分支机构遍布全国31个省市自治区和海外30多个国家，业务覆盖全球 100多个国家和地区，年销售规模600多亿元。
三、协议的主要内容
1、通信基础网络建设
借助乙方的研发、规划、实施和产业化能力，支持甲方通信基础网络，为甲方建设智慧广电奠定坚实的基础。同时顺应发展5G趋势，为甲方提供 5G网络规划、硬件产品、网络建设、平台运维等解决方案。
2、信息通信技术应用方案和产品合作
发挥乙方在基础设施层（IaaS）、大数据分析、5G行业端到端解决方案、云平台（PaaS）、智慧园区解决方案及部分应用的研发应用和产业化能力，结合甲方在行业应用的研发、产品等方面的能力，加强信息通信技术基础设施软硬件、平台及应用层面的开发、迭代及市
场推广等方面的合作，同时双方在云化数据中心建设的全生命周期进行战略合作。
3、智能产品开发
双方在物联网终端、智慧家庭终端等产品的联合开发、推广和应用方面展开合作。
4、集团客户项目合作
甲方发挥乙方在平安城市、雪亮工程、智慧社区及智慧旅游等政府信息化领域的解决方案及业务应用的研发和产业化能力，结合在行业信息化领域的市场和管网资源优势，共同推进相关集团客户项目的开发。
5、文化交流
双方定期就国有企业党建、文化建设、员工激励、企业经营管理等方面进行交流，推动企业可持续性发展。
四、签署合作协议对上市公司的影响
本战略合作框架协议的签署及实施，有利于保持湖北广电在信息通信网络方面的领先性，为公司在“5G+AR”、“5G+4K”领域的新技术成果与产品提供有力的技术支撑。通过本次合作，公司持续发挥在“智慧城市”、“智慧家庭”、“智慧行业”等信息化建设领域的优势，进一步促进湖北广电向综合信息服务提供商的转型升级。
五、风险提示
本次签署的战略合作框架协议仅为双方合作的指导性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础，后续的合作以具体签订的协议为准，本公司将根据具体业务开展情况，履行相应的审议和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
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|序号|协议名称|披露日期|后续进展|
|1|公司与中国农业银行湖北省分行签署的《全面战略合作协议》|2017 年 2月 28日|有效期内正常履行。2017 年7月公司与农行联合下发了战略合作协议有关项目实施的通知，并于同年11 月签署了专线租赁协议，要求全省网络公司与地方农行深度合作，目前已与农行开展了积分兑换、pos 机缴款等业务合作。|
|2|公司与华阳创美于签署《湖北体彩电视购彩渠道合作协议》|2018 年 3月9 日|有效期内正常履行。本次协议签订后，双方在在产品、客户、运营、渠道等全面合作，电视购彩成为了新的利润增长点。|
|3|公司与清华启迪控股旗下启迪云计算有限公司签署《战略合作框架协议》|2018 年 5月9 日|有效期内正常履行。双方正在制定“未来网络智造云”数字产业园区规范建设方案和成立合资公司事宜。|
|4|公司与国家新闻出版广电总局广播电视规划院、360企业安全技术（北京）集团有限公司签署《战略合作协议》|2018 年 6月 22日|有效期内正常履行。双方开展广电安全领域生态系统建设，积极推进广电网络安全标准编制、安全产品研发和商用推广。|
|5|与腾讯公司签订《战略合作框架协议》|2019 年 8月 16日|有效期内正常履行。|
|6|与中国信息通信研究院签署《业务合作协议》|2019 年 8月 26日|有效期内正常履行。|

2、本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股情况未发生变动；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截至本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东及董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
3、备查文件：公司与中国信息通信科技集团有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十三日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-39广东风华高新科技股份有限公司
第七届监事会 2014年第五次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2014年第五次会议于 2014年 10月 14日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2014年 10月 24日下午在公司 1号楼 2楼会议室召开,会议应到监事 4人,实到监事 4人,监事会主席黄智行先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过如下事项:
一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文》及正文
经审核，监事会认为：《公司2014年第三季度报告全文》及正文的编制和审核程序符合中国证监会的规定，公司2014年第三季度报告全文及其正文能够客观、真实地反映公司的实际经营情况。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更及调整会计报表相关项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更及会计报表相关项目的调整，符合国家相关政策法规的规定，能够更准确、真实地反映公司财务状况，未对公司财务状况及经营成果造成重大影响。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信及在授信额度内的银行贷款提供担保，有利于控股子公司业务发展，有效降低融
资成本，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-054
上海中信信息发展股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。详情请见公司于 2018年 10月 27日在巨潮资讯网上公告的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-115）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年5月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,400股，支付的总金额为14,997,799.42元（不含交易费用）；本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.6446%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为 18.49元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年6月3日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-047债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2019年 7月 16日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2019年7月22日（星期一）上午10：30分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见刊登于 2019年 7月 23日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》<公告编号：2019-048>）
独立董事意见：经审核，公司关于变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，是结合公司发展情况作出的调整，符合公司的实际生产经营情况，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金。公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途，未改变募集资金投资项目的使用方向，仍为公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次变更履行了必要
天康生物的审议程序，符合公司发展战略。独立董事同意公司此次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。
保荐人意见：长城证券作为天康生物公开发行可转换公司债券的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为：
1、公司本次变更部分募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的无异议意见；
2、公司本次拟变更部分募集资金用途主要基于公司长远发展规划和市场发展前景，符合公司的实际经营需要，新项目具有良好的经济效益，具有较高的可行性，本次变更有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。
基于上述情况，长城证券对天康生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。
监事会意见：经审核，监事会认为，公司本次部分变更可转换公司债券募集资金用途的事项与公司主营业务发展方向一致，符合公司实际经营需要，有助于公司的长远发展。有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。相关审议程序符合法律规定，本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项有利于公司整体发展，不存在损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金用途的事项。
同意该项议案的票数为 9票；反对0票；弃权0票；
本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会及2019年第一次债券持有人会议审议。
（二）审议并通过公司定于2019年8月7日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会的议案；（详见刊登于2019年7月23日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》<公告编号：2019-049>）
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
天康生物（三）审议并通过公司《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》；
（详见刊登于2019年7月23日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开 2019年第一次债券持有人会议的的通知》<公告编号：2019-050>）
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
二、备查文件
1.天康生物股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年七月二十三日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-002天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 25日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第 一大 股东|120|2016/8/23|2017/8/23|华金证券有限责任公司|0.74%|融资|
|||3060|2017/1/24|2018/1/24|国海证券股份有限公司|18.97%||
|合计||3180|-|-|-|19.71%||

2.股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第一大股东|75|2015/8/18|2016/8/12|中国民族证券有限责任公司|0.46%|
|||209.6|2016/6/24|2016/9/29|安信证券股份有限公司|1.30%|
|||572|2016/7/1|2016/9/29|安信证券股份有限公司|3.55%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||1000|2015/12/9|2016/12/30|中国民生银行股份有限公司天津分行|6.20%|
||173.5|2016/5/23|2017/1/17|中国民族证券有限责任公司|1.08%|
||3623|2016/5/25|2017/1/25|中国民族证券有限责任公司|22.46%|
|合计|5653.1|-|-|-|35.04%|

3、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）为本公司控股股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
4.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 161,338,702股股份，占公司总股本的37.28%。本次股份质押及解除质押后，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份合计112,810,000股，占其持有公司股份的69.92%，占公司总股本的26.06%。
5、公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2017年1月26日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-147
中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2016年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第十一次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年11月11日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016年11月10日－11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 10日下午 15:00至 2016年 11月 11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2016年11月4日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2016年11月4日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-147
代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。
以上议案内容详见 2016年 10月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的中南红文化集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以11月10日前公司收到为准。
2、登记时间：2016年11月5日—11月10日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-147
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、投票时间：2016年11月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|《关于变更公司经营范围的议案》|1.00|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|2.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-147
代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-147
附件二：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2016年第十一次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更公司经营范围的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事孙建强 2016年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司的独立董事，2016年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人2016年度履行职责情况报告如下：一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2016年度，本人共亲自参加公司董事会会议13次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司4次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2016年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、对公司重大事项发表意见情况
本人认为公司董事会 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；
同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2017年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：孙建强
二零一七年四月二十六日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-062
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于 2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 3亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用；对 2017年 1月 1日至6月8日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了补充确认。该事项于 2017年 6月 26日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。《关于 2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见 2017年 6月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2017年 7月 4日，公司披露了 2017年 6月 9日至 6月 30日期间使用自有闲置资金购买理财产品的事项。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》详见 2017年 7月 4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
近期，公司及子公司使用自有闲置资金购买了理财产品，具体情
况如下：
一、购买理财产品的主要情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品类型|购买日|到期日|理财周期（天）|预测年收益率|购买金额（万元）|投资收益（万元）|损益实际收回情况|
|1|农行港窑分理处|非保本浮动收益|2017年7月13日|2017年9月21日|70|2.70%|2400|12.08|已收回|
|2|工行城东支行|保证收益|2017年8月3日|2017年11月6日|93|3.50%|3000|-|未到期|
|3|长江证券|固定收益|2017年8月14日|2017年10月19日|64|4.55%|1000|-|未到期|
|4|湖北银行白龙岗支行|保证收益|2017年8月15日|2017年10月17日|63|4.20%|2500|-|未到期|
|5|农行港窑路支行|保本浮动收益|2017年9月6日|2017年11月15日|69|4.00%|600|-|未到期|
|6|三峡工行东山支行|保本浮动收益|2017年9月7日|2017年12月26日|109|3.50%|1500|-|未到期|
|7|建行江海路支行|非保本浮动收益|2017年9月19日|2017年12月18日|90|4.40%|300|-|未到期|
|8|农行港窑分理处|非保本浮动收益|2017年9月21日|2017年9月30日|9|3.00%|3400|2.23|已收回|

截止 2017年 9月 30日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额合计 15,520万元；2017年 7月 1日至 9月 30日，公司购买理财产品累计发生额 14,700万元。
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资存在的风险及风险防控措施
（一）可能存在的投资风险
1、公司投资的理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可准确预期。
（二）风险控制措施
1、公司审计与风险管理部为购买理财产品业务的监督部门，负责该业务的风险评估和监控。审计与风险管理部对该业务进行事前审核、事中监督和事后审计；负责审查该业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促计划财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
2、公司董事会指派公司计划财务部负责人跟踪购买理财产品业务的进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应在 24小时内通报公司财务总监及审计与风险管理部，由上述人员和部门立即采取有效措施应对，必要情况下应当报董事长提请董事会审议并做出处理决定。
3、公司监事会、独立董事有权对公司购买理财产品情况进行核查。
四、投资对公司的影响
1、公司及子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权最高额度内购买理财产品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司及全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。
五、截止 2017年 9月 30日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品的情况
截止 2017年 9月 30日，公司前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品的累计金额为 120,720万元。
产品的具体情况详见 2017年 4月 24日在《巨潮资讯网》披露的公司《2016年年度报告》之“十七、重大合同及其履行情况”之“3、委托他人进行现金资产管理情况”之“（1）委托理财情况”。
2017年 1月 1日至 6月 8日公司使用自有闲置资金购买理财产品的具体情况详见 2017年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于 2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
2017年 6月 9日至 6月 30日公司使用自有闲置资金购买理财产品的具体情况详见 2017年 7月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。
六、备查文件
上述理财产品的相关理财合同或理财业务凭证
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
贵州航天电器股份有限公司与交易对方
就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买林泉航天电机有限公司（以下简称“林泉电机”）位于贵阳市金阳科技产业园涉及军品电机业务相关的部分经营性资产，以发行股份方式购买林泉电机持有的深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）51%股权，以发行股份方式购买林泉电机、航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）有的深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航天电机”）100%股权，以发行股份及支付现金方式购买许国大、常州市協控投资管理有限公司（以下简称“協控投资”）、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉合计持有的常州市运控电子股份有限公司（以下简称“运控电子”）68%股份（以上合称“标的资产”）。
同时，航天电器拟向不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过17,783.84万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，用于支付本次交易现金对价及与本次重组相关的中介机构费用（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所的相关要求，公司现就与交易对方就本次重组保密措施及保密制度说明如下：
一、公司与本次交易的交易对方[指林泉航天电机有限公司、航天科工深圳（集团）有限公司、许国大、常州市協控投资管理有限公司（以下简称“協控投资”）、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉，下同]就本次重组进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，交易对方知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。
二、为防止正在筹划的本次重组信息泄露，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 12日开市起停牌。公司于 2016年 9月 12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17）。经初步确认（以公司2015年经审计的合并财务会计报告期末数值计算），本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年9月28日开市起继续停牌，公司于2016年9月28日披露了《关于筹
划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19）。
三、停牌后，根据《上市公司重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与该等中介机构签署了《保密协议》。公司与上述中介机构保证不向本次重组无关的第三方透露信息提供方就本次重组提供的保密信息。《保密协议》约定，“未经甲方的同意或授权，乙方对本协议约定的保密信息、保密信息文件承担保密义务，保证其或其人员不向与本项目无关的任何第三方透露保密信息以及本项目的方案、时间安排等非公开信息”。相关经办人员和上述机构人员均严格履行保密义务，没有泄露相关保密信息，剔除大盘因素和同行业板块因素，公司股价未出现异常波动。
四、在公司召开与本次重组相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和会议召开工作有关必要的工作人员。公司董事、监事、高级管理人员及和会议召开工作有关必要的工作人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
五、在本次重组的交易对方讨论本次重组的过程中，相关的保密信息仅限于交易对方。交易对方严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上所述，公司和本次重组的交易对方已采取必要的措施防止保密信息泄露，本次重组的相关中介机构及经办人员严格遵守了保密义务；交易双方、中介机构及相关经办/工作人员均不存在利用本次重组内幕信息买卖上市公司股票的情形。
贵州航天电器股份有限公司 2017年5月27日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-043新疆金风科技股份有限公司
关于公司及子公司共同借款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保情况概述
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）和公司全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）作为共同借款人向国家开发银行股份有限公司申请金额为1.1亿美
元、期限不超过12个月的流动资金贷款，以补充日常经营所需流动资金。公司及金风国际共同为借款承担还款责任，构成担保，担保总金额不超过1.1亿美元。
协议签署日期：2017年 10月 20日
签署地点：乌鲁木齐市
二、借款人及担保人基本情况
1、借款及担保主体一：
公司名称：新疆金风科技股份有限公司
成立时间：2001年 3月 26日
注册地点：新疆
主营业务：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、
应用；建设及运营中试型风电发电场；制造及销售风力发电机零部件；
有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务
财务状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2016 年1-12月|2017 年1-6月|
|营业收入|2,639,583|983,952|
|利润总额|355,196|133,595|
|净利润|300,298|113,292|
||2016年 12月31日|2017 年6月30日|
|资产总额|6,443,716|6,495,394|
|负债总额|4,373,837|4,363,810|
|净资产|1,997,615|2,058,617|

2、借款及担保主体二：
公司名称：金风国际控股（香港）有限公司
成立时间：2010年 10月 6日
注册地点：香港
主营业务：风电机组的生产制造、销售、风电场开发及售后服务
与公司关系：金风国际为公司全资子公司
财务状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2016 年1-12月|2017 年1-6月|
|营业收入|160,778|84,180|
|利润总额|6,498|-8,500|
|净利润|5,022|-10,326|
||2016年 12月31日|2017 年6月30日|
|资产总额|581,037|617,328|
|负债总额|446,799|494,437|
|净资产|134,165|122,486|

三、借款协议的主要内容
1、借款人:金风科技与金风国际为共同借款人
2、借款金额/担保金额：1.1亿美元，占公司2016年度经审计净资产的比例为3.64%，占公司2016年度经审计总资产的比例为1.13%
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：不超过12个月
5、违约条款：
借款人未清偿本合同项下到期应付的任何款项或触发协议项下任何违约条款，贷款人有权采取下列一项或多项措施：
（1）停止发放贷款；
（2）取消尚未提取的贷款额度；
（3）宣布贷款提前到期，同时要求借款人（金风科技、金风国际）限期偿还已发放的贷款本息，并有权从借款人在贷款人的银行系
统内开立的任何账户中直接扣收还款资金直到借款人在本合同项下
的债务得到全部清偿（在签订本合同时，借款人即已授权贷款人行使上述直接扣收还款资金的权利）；
（4）单方面解除本合同，并同时行使本款第 1项至第 3项权利；
（5）采取任何适用的法律法规允许的或本合同约定的其他措施。
四、审批意见
根据公司第六届董事会第七次会议及 2016年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意对 2017年度合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民
币 50亿元；期限自公司 2016年度股东大会决议之日起至公司 2017
年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在公司（含子公司）2017年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。
本次担保是公司及合并报表范围内的子公司作为共同借款人向
银行借款并提供担保，且担保金额在股东大会审批额度之内，不再另行召开董事会。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截至目前，公司实际担保余额为人民币 44.24亿元（其中包括对子公司担保额 38.89亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为22.15%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.87%。
本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 51.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.79%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.99%。
截至目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-059浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年9月14日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2017年9月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与认购江宸智能非公开发行股份的议案》
同意公司以10.6364元/股认购宁波江宸智能装备股份有限公司（股票简称：江宸智能，股票代码：835027）的定向发行股票，认购数量为767.25万股，认购金额为8,160.78万元人民币。详细内容见公司指定信息披露媒体发布的《关于参与认购江宸智能非公开发行股份的公告》（2017-060）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
2、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
同意公司于2017年9月14日至2018年9月13日开展铝锭套期保值业务，在此业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币4,000万元。详细内容见公司在指定信息披露的《关于开展套期保值业务的公告》（2017-061）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十六日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-010广东香山衡器集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|931,588,485.01|929,119,063.18|0.27|
|营业利润|-795,415.93|86,189,851.59|-100.92|
|利润总额|45,486,978.76|89,333,424.54|-49.08|
||37,567,144.65|71,489,595.08|-47.45|
|归属于上市公司股东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.34|0.72|-52.78|
|加权平均净资产收益率|4.58%|24.47%|-19.89|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,104,938,049.67|978,966,975.37|12.87|
|归属于上市公司股东的所有者|837,619,505.23|806,352,070.84|3.88|
|权益||||
|股本|110,670,000.00|111,122,400.00|-0.41|
|归属于上市公司股东的每股净|7.57|7.26|4.27|
|资产（元）||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩的情况说明
2018年公司实现营业收入931,588,485.01元，较上年同期增长0.27%；营业利润-795,415.93元，较上年同期下降100.92%；利润总额45,486,978.76元，较上年同期下降49.08%；归属于上市公司股东的净利润37,567,144.65元，较上年同期下降47.45%。主要原因分析如下：
1、公司增加了研发以及技改力度，加大核心技术研究投入，以致研发费用同比增加；
2、由于原材料价格上涨及汇率波动的影响，对净利润产生较大的影响；
3、公司持有宝盛自动化24.37%股权，由于宝盛自动化受2018年整体经济形势特别是手机行业整机出货量下行影响，宝盛自动化前期投入研发和生产的产品暂未能取得预期效益，基于谨慎性原则，公司聘请了专业评估机构对宝盛自动化进行了评估，截至目前，公司财务部门初步减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额预计计提长期股权投资减值准备4,459.32万元，因此导致营业利润大幅下降。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。
（二）财务状况情况说明
1、2018年末公司总资产为1,104,938,049.67元，较期初增长12.87%；
2、2018年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为837,619,505.23元，较期初增长3.88%；
3、2018年末公司股本为110,670,000.00元，较期初减少0.41%，主要系股权激励计划终止，回购注销激励对象限制性股票所致；
4、2018年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.57元，较期初增长4.27%。
三、与前次业绩预计差异的说明
万元，2018年业绩快报披露的经营业绩在2018年第三季度报告披露的经营业绩预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
东方财富信息股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司下列相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到
严格遵守执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
二、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2014年年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理
办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于聘请公司2015年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和
良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计
报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继
续聘请立信会计师事务所为公司2015年度审计机构。
四、关于2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案，我们认为
该分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略
和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司的资本公积金转
增股本及利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
五、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
4、报告期内，公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司向银行申请
30,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限1年。此次担保公司履行了必要的审批程序。截止2014年12月31日，公司累计担保总额为30,000万元，实际担保发生额为30,000万元。
六、关于公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保
的独立意见
天天基金为公司全资子公司，该担保有助于满足天天基金业务发展的资金
需求，为天天基金基金第三方销售服务业务的进一步发展提供资金支持和保障。
公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行管控，该行为不会对公司
及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。
独立董事：李增泉颜学海江泊
二〇一五年二月十二日
永和流体智控股份有限公司
董事会审计委员会年报工作制度
第一条为进一步完善永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告编制的监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《永和流体智控股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，制订本工作制度。
第二条审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职责，勤勉尽职，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整和及时。
第三条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前，向审计委员会汇报公司本年度财务状况和经营成果，并提交本年度财务报表及审计工作安排。
第四条董事会审计委员会应在年度财务报告的年审会计师事务所进场审计前，会同全体独立董事与年审注册会计师召开沟通会，就年审工作计划进行沟通，包括年审工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。上述沟通情况应有书面记录及当事人签字。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后或召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事、审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对年度财务会计报告
进行表决，形成决议后提交董事会审核。
提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第九条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘利用的充分性出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会在年度报告编制过程中，应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第十二条公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行
第十四条本工作制度由公司董事会解释及修订。
第十五条本工作制度自公司董事会会议审议通过之日起生效并实施。
永和流体智控股份有限公司董事会