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证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-055安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司新增综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 24日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交临时股东大会表决。具体内容公告如下：
一、新增担保基本情况概述
截止 2014年 8月底。公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）的银行授信额度已全部用完。目前，拟利用出口贸易为背景，取得低成本的美元短期借款，置换原有的利率较高的人民币借款。
公司拟对江淮客车向光大银行申请7000万元综合授信提供担保。
用于在光大银行办理贸易融资业务。在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道 23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：童永
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止 2014年 6月 30日，江淮客车总资产 773,595,560.01元，负债总额 654,038,748.34元，净资产 119,556,811.67元,归属于母公司所有者的净利润 5,096,023.38元。（本数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、为江淮客车向光大银行申请授信提供担保：
申请担保金额：不超过 7000万元人民币
担保期限：公司临时股东大会批准之日起至召开 2014年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：贸易融资。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保业务发生之前公司对外(不含对合并报表范围内的子公司)担保累计金额为 0元，无逾期担保；2013年度对控股子公司实际发生担保额为 26,782.5万元,占公司 2013年度经审计归属于母公司净资产的22.08%。本次为控股子公司新增担保后提供的担保总额度为 3.9亿元人民币，占公司 2013年度经审计归属于母公司净资产的
32.15%。
五、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
六、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第六届董事会第十次会议审议的《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-017
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年4月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》的《公司2016年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《2016年总经理工作报告》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。
公司2016年度实现营业收入人民币227,191.17万元，比上年同期增长49.10%；归属于上市公司股东的净利润人民币-13,816.43万元，比上年同期减少-394.72%；总资产424,162.88万元,比上年同期增长14.07%。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《2016年度利润分配方案》，并同意提交公司2016年年度
股东大会表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕4758号《审计报告》确认，2016年实现归属于母公司股东的净利润-138,164,259.72元，母公司实现净利润93,852,262.23元。
由于公司在 2016年度出现较大幅度的亏损，同时公司转型战略也需要一定的储备资金。公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
五、审议通过了《2016年度报告及其摘要》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、审议通过了《关于募集资金投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。
根据“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”具体实施进展情况，考虑到之前汽车零配件行业景气度的下降，国内外市场竞争压力较大，为合理利用公司现有产能及控制风险，保障募集资金的使用安全，公司放缓了该项目的投资进度。经公司董事会审慎研究，为保证募集资金的合理使用，公司将根据市场情况、业务发展需求、公司经营状况和盈利能力，合理安排资金投入，并决定拟将该募投项目建设完工达可使用状态的时间由原计划的2017年4月30日延期至2018年12月31日，其他项目内容不变。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
八、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。
公司出具了《2016年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2016年年度股东大会表决。
公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况详见公司《2016年年度报告》。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会表决。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
《关于2017年度为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、审议通过了《关于开展 2017年度远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2017年度远期结售汇业务的公告》
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十三、审议通过了《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》。
会议决定于2017年5月17日召开公司2016年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、九、十、十一项议案。《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-012浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月27日下午4时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年2月25日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。
会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 7人，其中独立董事 3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事兼总经理郑根土先生作为本次员工持股计划的参与人，为本议案的关联董事，回避表决。
经审议，董事会认为：鉴于公司第一期员工持股计划目前仍未达到最佳减持时点，且已经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3以上份额表决通过，同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过两年。即存续期由2016年4月28日至2018年4月27日变更为2018年4月28日至2020年4月27日。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2018-013）。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014- 020浙江赞宇科技股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、公司于2014年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年度股东大会的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年4月23日下午13:30；网络投票时间：2014年4月22日（周二）—2014年4月23日（周三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00—2013年4月23日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司 A1813大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（4）召集人：浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：董事长方银军先生。
（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 80人，代表公司有表决权的股份数71402967股，占公司股份总数16000万股的44.6268%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 18人，代表公司有表决权的股份数70495751股，占公司股份总数16000万股的44.0598%。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共62人，代表公司有表决权的股份 907216股，占公司股份总数16000万股的0.5670%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.8397%；弃权 301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4216%；
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8397%；弃权 301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4216%；
（三）审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8397%；弃权301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4216%；
（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.8397%；弃权 301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4216%；
（五）审议通过了《2013年度公司利润分配的预案》；
以截止2013年12月31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利1600万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度。本次资本公积金不转增股本，本预案合法合规。
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 896416股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2554%；弃权4200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0059%；
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8397%；弃权 301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4216%；
（七）审议通过了《关于2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8397%；弃权 301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4216%；
（八）审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8397%；弃权 301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4216%；
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 70502351股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7387%；反对 599559股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.8397%；弃权 301057股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4216%；
三、独立董事述职情况
独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生向本次股东大会述职并提交了《独立董事2013年度述职报告》。《独立董事2013年度述职报告》全文于2014年3月27日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所梁瑾律师和卢胜强律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的浙江赞宇科技股份有限公司 2013年度股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所《关于浙江赞宇科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-064银泰资源股份有限公司
总经理辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司总经理杨海飞先生的书面辞职报告。杨海飞先生因工作原因，申请辞去其担任的公司总经理职务。杨海飞先生辞去公司总经理后，继续担任公司董事长职务。公司对杨海飞先生在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年六月二十三日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于荣盛石化股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第129号致：荣盛石化股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2015年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《荣盛石化股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2015年10月27日召开的公司第三届董事会第十七次会议做出决议召集。公司董事会于2015年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2015年11月12日（星期四）上午9:30在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00时的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共【6】名，持有公司股份【1,979,399,934】股，占公司有表决权股本总额的【89.0018】%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共【0】名，代表公司股份【0】股，占公司有表决权股份总数的【0】%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，公司本次股东大会采取了现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席公司本次股东大会现场会议的股东就股东大会通知中列明的议案采用记名投票表决方式进行表决，现场会议按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统就股东大会通知所列议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供关于本次股东大会会议网络投票统计表。
公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第129号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：张炯 见证律师：
韦少辉
易文玉
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第十五次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
1、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
4、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规和规范性文件规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，公司本次限制性股票激励计划相关事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于股权激励的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司实施本次股权激励计划。
二、《关于<北京科锐国际人力资源股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见
公司 2019年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次股权激励计划业绩考核指标，在目前行业竞争加剧、公司业务转型的背景下，本次设定的考核指标具有一定的挑战性，同时兼顾压力与动力，该指标不仅有助于公司提升竞争力、人才吸引力，对公司核心团队的建设起到积极作用，也有利于调动核心团队的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、持久的回报，该设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事:姚宁、赵保东、张伟华
2019年 10月29日
中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限公司
变更募集资金用途的独立意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”或“上市公司”）的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就公司变更募集资金用途事项进行审慎核查，并发表意见如下：一、募集资金募集情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批准》核准，公司向特定对象大通集团非公开发行人民币普通股 56,603,773股。本次非公开发行股份的发行价格为 5.30元/股，非公开发行股票募集资金人民币299,999,996,90元，扣除各项发行费用共计7,604,885.01元后，实际收到募集资金净额为人民币292,395,111.89元，已于2013年12月24日到位。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（现已更名为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验[2013]97号”《验资报告》。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目为偿还银行贷款项目及补充公司主营业务发展所需流动资金项目。
补充公司主营业务发展所需流动资金项目投资额 17,239.51万元，截至2015年 12月 31日累计投入金额 13,564.00万元，主要投向为下属子、孙公司所属的零售商业和城市管道燃气业务发展所需营运资金，具体包括成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）的零售商业所需营运资金、四川鼎龙服饰有限责任公司（以下简称“鼎龙服饰”）的门店扩张及业务发展所需营运资金、上
饶市大通燃气工程有限公司管网投资和业务发展所需营运资金。
偿还银行贷款项目投资额 12,000.00万元，截至 2015年 12月 31日该项目已实施完毕，结余募集资金 877.88万元，原因系在募集资金到位前，使用自有资金偿还了部分该项目计划投资额。
截至 2015年 12月 31日，上述两个项目募集资金剩余金额合计 5,034.34万元（含募集资金存款利息收入减去手续费支出后金额 480.95万元）。
（二）单个募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的原因
1、原募投项目之一，偿还银行贷款项目已实施完毕，节余募集资金 877.88万元用于其他募投项目可提高资金使用效率；
2、根据公司未来发展战略，公司致力于在未来十年的发展中成为一家综合清洁能源供应企业。同时，由于传统百货商业经营举步维艰，公司拟终止子公司成都华联旗下所有商业零售业务，拟终止的业务范围包括成都华联自营的商业零售业务以及其子公司四川鼎龙服饰有限责任公司所经营的商业零售业务。
3、为提高公司资金使用效率，并配合公司发展战略和业务布局，拟将偿还银行贷款节余资金全部用于补充公司、公司现有和未来 24个月内拥有的符合公司发展战略的子公司（公司全资子公司成都华联及其子公司除外）主营业务发展所需的流动资金。
三、决策审议程序的合规性
《关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目的议案》等相关议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。公司第十届监事会第十二次会议审议通过了上述议案。独立董事对上述事项予以认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
保荐机构核查后认为：大通燃气第十届董事会第十八次会议审议通过了上述议案；大通燃气第十届监事会第十二次会议审议通过了上述议案；大通燃气董事会和独立董事均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求发表了相关意见；
大通燃气本次变更募集资金用途的审议程序符合相关规定。
四、本保荐机构的核查意见
保荐机构指定的保荐代表人通过与大通燃气董事、高级管理人员的访谈，并查阅相关的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决议等相关资料，对本次募集资金用途变更事项做出了核查。经核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金用途变更事项，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限公司变更募集资金用途的独立意见》之签章页）
保荐代表人签名：
曾琨杰 侯世飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
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|广发证券股份有限公司||
|关于鸿利智汇集团股份有限公司||
||2017年持续督导培训情况的报告|

保荐机构名称：广发证券股份有限公司 培训对象：鸿利智汇集团股份有限公司
保荐代表人姓名：赵虎 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：章琴 联系电话：020-87555888
培训实施人员：赵虎
参加培训人员：鸿利智汇董事、监事、高级管理人员及证券、财务、内审等相关人员
培训时间：2017年12月29日
培训对应期间：2017年
培训主要内容：上市公司规范运作、董监高股份减持等相关内容
一、培训基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为鸿利智汇集团股份有限
公司（以下简称“鸿利智汇”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2017年12月29日对部分董事、监事、高级管理人员及证券事务部门人员进行了持
续督导专项培训。
二、培训内容简介
实施本次现场培训前，广发证券编制了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，广发证券讲解了上市公司规范运作和
董监高股票减持等相关内容。现场培训后，广发证券向公司提供了讲义课件及
相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理
人员，以供自学。
三、培训效果
通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，上述人员对上市公司规范运作和
股份减持等相关法律法规有了更系统、全面的认识，有助于公司进一步提高信
息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于鸿利智汇集团股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
___________ ____________
赵虎 章琴
广发证券股份有限公司 2017年12月29日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-027
浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2017年 5月 31日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2017年 6月 5日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
同意公司经营范围减少“园林绿化工程”，同时对《公司章程》第13条的经营范围进行相应修改，其他条款内容不变（经营范围最终以工商核准为准）。该议案尚需经公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。
《浙江亚厦装饰股份有限公司章程（修订稿）》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见 2017年 6月 6日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于注销深圳市装修艺装饰设计有限公司的议案》；
深圳市装修艺装饰设计有限公司为公司孙公司浙江蘑菇加网络技术有限公司（以下简称“蘑菇加网络”）全资子公司，注册资本为 1,000万元人民币。因装修艺注册地为深圳，公司在当地未继续开展家装业务，为进一步整合现有资源，提高管理效率，拟决定注销装修艺。公司将授权管理层办理具体注销事宜。
3、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的议案》；
为了更好地利用税收优惠政策，降低采购成本，提高公司的盈利能力，公司
拟以自有资金全资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，该公司注册资本1亿元人民币。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的公告》详见公司刊登在 2017年 6月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登在 2017年 6月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一七年六月五日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-058中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月13日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第二十六次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2017年10月16日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司第五届董事会董事李玉峰先生于近日因个人身体原因辞去公司第五届董事会董事、副董事长、总经理职务，并相应辞去公司董事会提名委员会委员职务及公司所有职务。经公司股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，同意补选顾靖峰先生为公司第五届董事会董事，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见公司2017年10月17日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事会董事辞职及补选的公告》（公告编号2017-060）。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意聘任周荣先生为中核华原钛白股份有限公司财务总监，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2017年10月17日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号2017-061）。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意聘任范喜成先生为中核华原钛白股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2017年10月17日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号2017-062）。
4、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意聘任宋玫女士为中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2017年10月17日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于内部审计负责人辞职及聘任内部审计负责人的公告》（公告编号2017-063）。
5、审议通过了《关于授予原总经理奖励的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
原总经理李玉峰先生自2016年1月份加入公司，担任总经理以来，面对钛白粉行业持续低迷，公司在2015年亏损1.26亿元的背景下，工作兢兢业业，带领广大干部、职工一起，抢抓市场、
提高工作效率，在其任职期间里，公司的经营业绩有了跨越式的提升，公司在2016年盈利8,409
万元的基础上，仅2017年1-6月份就实现2.35亿元利润（未经审计），为公司后续的发展奠定了基础。
为表彰李玉峰先生对公司所做出的巨大贡献，同意授予原总经理李玉峰先生奖励600万元（包含2017年度已发放的工资薪酬，税前）。
董事李建锋先生与本议案所涉及的事项有关联关系，在审议本议案时已回避表决。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司于2017年11月01日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
具体内容详见公司 2017年 10月 17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的召开股东大会的通知公告（公告编号2017-064）。
三、备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司总经理辞职的独立意见；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-124深圳大通实业股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司2016年9月5日与青岛银行总行营业部签订《青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品协议书》，使用闲置募集资金 7,800万元人民币购买保本浮动收益型理财产品（详细内容见本公司于 2016年 9月 14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告）。上述理财产品本金和收益已按合同约定于2016年10月8日到期赎回，赎回的本金7800万元及收益218613.70元。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
平安证券有限责任公司
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
使用闲置自有资金购买低风险理财产品相关事项的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就合肥美亚光电技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的事项进行了核查，情况如下：
一、合肥美亚光电技术股份有限公司拟投资银行理财产品概况
合肥美亚光电技术股份有限公司于2014年11月12日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意使用自有闲置资金不超过6亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（一）投资目的：公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期银行保本理财产品，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买短期银行保本型理财产品的投资额度不超过6亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买该类理财产品总额不超过6亿元人民币）。
（三）投资方式：投资于安全性高、低风险、短期（不超过一年）的银行保本理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所规定的风险投资。
公司会选择委托理财的金融机构为抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（四）理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金为公司自有闲置资金。
（六）风控措施：公司将严格按照相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。同时，公司在每次购买理财产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响，并就购买事项征求保荐机构意见。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取措施如下：
（1）公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险保本型理财产品投资以及相应的收益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
（一）独立董事发表意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过6亿元人民币的自有闲置资金，购买短期低风险的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
（二）监事会发表意见如下：
公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、该事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，尚需股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定。
2、公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求下，公司通过对低风险银行理财产品的投资，可以提高资金使用效
率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对上述使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于合肥美亚光电技术股份有限公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品相关事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人(签名)：
徐圣能
汪岳
保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司2014年11月12日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-016江苏紫天传媒科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知于2019年3月2日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）下午14:00
②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年3月18日
（现场会议同日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年3月17日下午15：00至
2019年3月18日下午15：00期间的任意时间。
（2）会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，全体董事一致推举董事邱元超先生主持本次会议。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计12人，代表股份数量57,532,233股，占公司有表决权总股份数（14,615万股）的39.3652%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数量47,336,133股，占公司有表决权总股份数的32.3887%；通过网络投票的股东9人，代表股份
10,196,100股，占公司有表决权总股份数的6.9765%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席现场会议的中小股东1人，代表股份
200股，占公司股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东8人，代表股份18,300股，占公司股份总数0.0126％。
（3）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意57,525,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,700股，占出席会议中小股东所持股份的63.2432%；反对 6,800股，占出席会议中小股东所持股份的36.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所李振宏律师、蒋湘军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》、《江苏紫天传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《江苏紫天传媒科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于江苏紫天传媒科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日