Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—004
通化葡萄酒股份有限公司
披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟发行股份购买资产的形式进行资产收购，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年11月24日起停牌，停牌时间不超过1个月，具体内容详见公司于2017年11月 24日披露的《通葡股份发行股份购买资产停牌公告》（临2017-024）。因该事项尚存在不确定性，本公司股票分别自 2017年 12月 24日、2018年 1月 24日起继续停牌不超过1个月。停牌期间公司根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行了信息披露义务。
2018年2月23日，本公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》并于 2018年 2月 24日在上海证券交易所网站刊登相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2018年2月24日起将继续停牌。待取得上海证券交易所审核意见后，本公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2018年2月24日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2014-079号
海南正和实业集团股份有限公司
关于签署《共管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在2014年6月26日或根据《股份购买协议》对最后期限日延长而确定的其他日期之前能否募集足额资金并实施马腾公司股权交割尚存在不确定性，以及中国证监会能否核准公司本次非公开发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、《共管协议》签订的背景
公司拟进行非公开发行股票募集资金收购位于哈萨克斯坦共和国的石油开发企业马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）95%的股份。2013年 12月 30日，公司境外全资子公司中科荷兰能源集团有限公司（Sino-Science Netherland Energy GroupB.V）（以下简称“中科荷兰能源”或“买方”）与马腾公司股东 DINMUKHAMET APPAZOVICH IDRISSOV先生、 BAKHARIDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV先生和 YERZHAN NURBEKOVICH DOSTYBAYEV先生（以下合称“马腾公司股东”或“卖方”）签署了《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》（以下简称“《股份购买协议》”）。
二、《共管协议》的签署情况
为履行并完成马腾公司股权交割，以及根据《股份购买协议》的约定，2014年 6月 13日，公司境外全资子公司中科荷兰能源与马腾公司股东及瑞士信贷集团（以下简称“瑞信”或“共管代理人”）签订了《共管协议》。本次《共管协议》是为了履行《股份购买协议》中关于建立共管账户的约定，并促进完成马腾公司股权交割而签署的。鉴于《股份购买协议》已经第十届董事会第十一次会议和 2014年第一次临时股东大会批准，因此本次《共管协议》的签署无需再次履行相关批准程序。本次《共管协议》不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
三、《共管协议》的主要内容
1.任命共管代理人
为履行并完成股权购买协议交割，卖方和买方同意任命瑞信为共管代理人，并且瑞信同意根据本共管协议条款接受对其共管代理人的任命。
2、共管账户的存款
（1）本共管协议由各方签署时，共管代理人应以“马腾石油股份公司-瑞信共管账户”的名义开立共管账户（以下称为“共管账户”）。
（2）共管代理人的唯一义务为操作和维持共管账户并根据本共管协议支付共管金额。
（3）任何存入或支付至共管账户的额外款项应计入收购款并构成部分本共管协议目的之款项。（统称为“共管金额”）。
（4）共管代理人将共管金额按照本共管协议的条款和条件（这些条款和条件构成共管协议的全部条款），存入共管代理人所选择的金融机构（包括但不限于共管代理人）。由此获得的一切净利息应保留于共管账户并加入相关共管金额。
3、共管账户的付款
（1）共管代理人收到不可撤销地、无条件地对共管金额的共同授权及指令，共管代理人同意，除下述情形外，不得从共管账户中转移任何数量的资金:
1）共管代理人收到由买方和卖方或其代表按照共管协议条款签署的授权通知书传真件，或
2）按照法庭或任何拥法律或行政管辖权的机构之命令。
（2）共管代理人应：
1）收到授权通知书之时，按照授权通知书规定合理可行的尽快支付款项，但无论如何在收到授权通知书后不得晚于两个营业日支付；
2）如果共管代理人在收到存款以后，三十三（33）个营业日内没有收到授权通知书，应尽快将共管资金退还给买方，但无论如何不得晚于上述日期后两个营业日内将共管资金转至买方指定的账户。
4、费用及付款条款
卖方和买方应各自支付所有合理的法律费用和用于顾问开销的50%。应共管
代理人要求，卖方和买方应及时地，按照双方均等比例，报销所有其因本协议产生的合理的付现成本(包括但不限于：邮资，通讯费用开销以及向共管代理人律师和顾问费用)。
所有费用，合理支出，合理费用的报销款以及其他支付给共管代理人的款项都应以美元支付，以及共管代理人提供发票，商品服务税以及其他适用相似税项也应以美元支付。如果卖方或买方因任何原因有义务对税款进行抵免或者代扣代缴，应付款项也应相应适当提高，确保应付金额不因为抵免或者代扣代缴而有所改变。
四、对上市公司的影响
本次《共管协议》的签订，有利于公司进一步加快收购马腾公司95%股权的进度，有利于保护全体股东的利益。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董事会
2014年 6月 13日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-045江西昌九生物化工股份有限公司
关于部分闲置资产处置进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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||2015 年 8 月 21 日召开的江西昌九生物化工股份有限公司（以下|||
|简称“昌九生化”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了||||
|《关于处置部分闲置资产的议案》，公司江氨分公司白炭黑分厂年产||||
|1.5 万吨白炭黑生产装置共有各类机器设备 400 余台（套），停产闲||||
|置多年且已无法恢复生产，为了优化资产结构，减轻债务负担，增加||||
|公司现金流，为公司持续经营提供保障，同时，为了减少已停产闲置||||
|资产的进一步损失，董事会同意以不低于资产评估价值 3882115.50||||
|元的价格在江西省产权交易所对外公开挂牌转让上述闲置资产（详情||||
|见公司公告，公告编号：2015-034）。||||
||2015 年 10 月 30 日至 2015 年 11 月 19 日，上述闲置资产以|||
|3882115.50 元的价格在江西省产权交易所公开挂牌转让。截止本次||||
|挂牌期结束，由于无竞买人报名，本次挂牌流标。有关该事项的进展||||
|情况公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。||||
||特此公告。|||
|||江西昌九生物化工股份有限公司董事会||
||||二 0 一五年十一月二十一日|
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-051转债代码：110028 转债简称：冠城转债
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议于 2014年 8月 1日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014年 8月 5日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及控股子公司南京万盛置业有限公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币176,148.40万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内可滚动使用资金进行现金管理，该额度将根据募集资金投入计划和实际使用情况递减。
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、审议通过《关于增设募集资金专项存储账户的议案》。
公司可转换公司债券已于 2014年 7月发行完成，根据募投项目实施需要，拟增设如下募集资金专项存储账户，该专户仅用于本次募投项目募集资金委托贷款的实施，不得用作其它用途。
户名：南京万盛置业有限公司
账号：418268168619
开户行：中国银行福州市鼓楼支行
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-063号债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 3月 31日修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起实施。
财政部于 2018年 6月发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会 15号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司第四届董事会2018年年度会议和第四届监事会 2018年年度会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》
1、修订的主要内容
（1）原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其他应收款”项目；
（3）原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”项目；
（4）原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；
（5）原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其他应付款”项目。
（7）利润表新增“研发费用”项目，将原列报项目“管理费用”拆分为“管理费用”和“研发费用”项目。
2、对本公司报表的影响
本公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|2,205,568,990.63|应收票据及应收账款|
|3,925,763,775.89||
||其他应收款|
|29,065,322.08||
|295,146,183.08||
|10,803,548,307.89|固定资产|
|1,358,593,723.02|在建工程|
|22,488,232.85||
|3,801,774,265.25|应付票据及应付账款|
|3,548,411,046.39||
|59,536,541.09|其他应付款|

|||
|-|-|
|1,508,088,778.30||
|645,377,397.72|长期应付款|
|664,420,033.90|管理费用|
||研发费用|
|502,389,180.10|收到的其他与经营活动有关的现金|
|478,439,019.00|收到的其他与筹资活动有关的现金|

注：公司将 2017年实际收到的与筹资活动有关的现金中政府补助 86,439,019.00元由“收到的其他与筹资活动有关的现金”调整到“收到的其他与经营活动有关的现金”
（二）执行新金融工具准则
1、主要内容
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
2、对本公司报表的影响
本公司按照新金融工具准则的要求，自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019年1月1日以后的本公司财务报表。
根据衔接规定，在本准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因此，本公司不重述 2018年末可比数，从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司当期财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更的内容是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年四月三十日
上海华鑫股份有限公司董事会关联交易控制委员会
关于签署托管经营协议暨关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会对《公司关于签署托管经营协议暨关联交易的议案》发表意见如下：
1、公司委托华鑫置业（集团）有限公司经营管理公司全资子公司上海金陵投资有限公司、上海择励实业有限公司（以下简称“标的公司”）是为了实施公司战略转型、聚焦金融业务，同时也为了进一步提升标的公司的管理水平，提高标的公司的经营效益，实现标的公司稳步发展；
2、托管经营期限与托管费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、同意本次关联交易，并提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2016-075中昌海运股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司资产出售，目前尚不确定是否构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自 2016年10月11日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续进展公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-011山东鲁抗医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于在 2018年的审计工作中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成了公司 2018年度审计工作。公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（财务审计机构和内部控制审计机构），聘期一年，并同意向其支付2018年度财务报告审计报酬65万元，2018年度内部控制审计报酬35万元。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事发表意见如下：上会会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在公司 2018年度审计服务工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2017-043上海华东电脑股份有限公司
关于董事及高管减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●持股基本情况：公布减持计划前，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）副董事长、执行董事林建民先生持有公司股票64,685股，占公司总股本（420,960,505股）的0.0154%；公司副总经理孙伟力先生持有公司股票48,514股，占公司总股本的0.0115%；公司副总经理缪云洁先生持有公司股票48,514股，占公司总股本的0.0115%；公司副总经理、董事会秘书侯志平先生持有公司股票48,514股，占公司总股本的0.0115%。
●减持计划的主要内容：2017年11月29日公司披露了董事及高级管理人员减持股份计划：计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持），通过二级市场集合竞价方式减持不超过其所持有公司股份的25%，即林建民先生拟减持不超过16,000股，孙伟力先生、缪云洁先生、侯志平先生分别拟减持不超过12,100股。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
●截止本公告日减持计划的实施情况：林建民先生于2017年12月26日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份16,000股，占其持有公司股份总数的24.73%（占公司总股本的0.0038%）。缪云洁先生于2017年12月25日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份12,100股，占其持有公司股份总数的24.94%（占公司总股本的0.0029%）。侯志平先生于2017年12月25日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份12,100股，占其持有公司股份总数的24.94%（占公司总股本的0.0029%）。
截止本公告日，林建民先生、缪云洁先生及侯志平先生本次减持股份计划已全部实施完毕。
公司于2017年11月28日收到林建民先生、孙伟力先生、缪云洁先生及侯志平先生的《减持计划告知函》。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持股份实施结果公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）董事及高级管理人员姓名：
林建民、缪云洁、侯志平
（二）董事及高级管理人员的持股数量、持股比例及所持股份来源：
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|股东姓名|任公司职务|持股数量（股）|持股比例|所持股份来源|
|林建民|董事|64,685|0.0154%|股票期权激励计划|
|缪云洁|副总经理|48,514|0.0115%|股票期权激励计划|
|侯志平|副总经理、董事会秘书|48,514|0.0115%|股票期权激励计划|

（三）过去十二个月内上述董事及高级管理人员均未发生过减持公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
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|股东姓名|拟减持股份数量上限（股）|拟减持股份占公司总股本的比例|拟减持股份占其所持公司股份总数的比例|
|林建民|16,000|0.0038%|24.73%|
|缪云洁|12,100|0.0029%|24.94%|
|侯志平|12,100|0.0029%|24.94%|

三、减持计划的实施结果
（一）2017年12月25日至2017年12月26日，林建民先生、缪云洁先生、侯志平先生完成减持股份计划。具体减持情况如下：
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|股东姓名|减持日期|减持股份数量（股）|减持价格区间（元/股）|减持股份占公司总|减持股份占其所持公司|

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|||||股本的比例|股份总数的比例|
|林建民|2017年12月26 日|16,000|19.76-19.77|0.0038%|24.73%|
|缪云洁|2017年12月25 日|12,100|20.25-20.27|0.0029%|24.94%|
|侯志平|2017年12月 25日|12,100|20.25-20.27|0.0029%|24.94%|

本次减持后，林建民先生、缪云洁先生、侯志平先生实际持股情况如下：
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|股东姓名|本次减持完毕后持有股份数量（股）|本次减持完毕后持有股份占公司总股份比例（%）|
|林建民|48,685|0.0116%|
|缪云洁|36,414|0.0087%|
|侯志平|36,414|0.0087%|

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（三）本次减持对公司的影响
1、本次减持股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持计划实施不会对公司治理结构、股权架构及持续经营产生影响。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2017-018株洲时代新材料科技股份有限公司
关于续聘 2017年度外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司2015年年度股东大会审议批准，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）为公司2016年度外部审计机构，为公司提供2016年度财务报告审计和 2016年度内部控制审计服务。
根据德勤会计师事务所收费标准，并与该所充分协商后，拟支付其年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用 55万元。
鉴于德勤会计师事务所在 2016年度审计工作中能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告
及内部控制发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，拟继续聘请德勤会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
公司独立董事对本次续聘外部审计机构发表了独立意见。独立董事认为德勤事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，同意此次续聘事项。
本事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交 2016年年度股东大会批准。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-054号
新疆众和股份有限公司第八届监事会
2019年第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2019年 11月 18日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第八届监事会2019年第六次临时会议的通知，并于2019年11月22日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于放弃参股公司新疆天池能源有限责任公司同比例增资权的议案》。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2019年11月23日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会2019年第六次临时会议决议》
华龙证券股份有限公司
关于兰州兰石重型装备股份有限公司
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本保荐机构”）作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，就兰石重装拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、兰石重装非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2722号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 79,567,154股，每股发行价格为人民币 15.71元，共计募集资金 1,249,999,989.34元，扣除发行费用人民币18,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,231,199,989.34元。
以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“瑞华验字[2015]62010022号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司二届二十四次董事会和 2015年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募 集 资金拟投入额（万元）|
|1|青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目|45,000.00|45,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|兰石重装“出城入园”产业升级完善项目|15,000.00|15,000.00|
|3|新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目|50,000.00|35,000.00|
|4|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||140,000.00|125,000.00|

募投项目预计总投资14亿元，其中使用募投资金投入 12.5亿元，其余部分自筹投入，截止 2017年 12月 6日，公司实际使用募集资金 673,965,404.81元，暂时性补充流动资金 330,000,000.00元，募集资金专户账户余额 227,801,968.35元。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
经兰石重装三届十一次、三届十二次董事会与三届二十六次审议通过，上市公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，合计金额为人民币 5.4亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
具体情况见下表：
暂时性补充流动资金统计表
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会批准日|董事会届次|同意暂时性补充流动资金金额|使用期限|归还情况|
|2016年12月6日|三届十一次董事会|21,000万元|自董事会批准之日起不超过十二个月|已于2017年12月5日归还|
|2016年12月19日|三届十二次董事会|24,000万元|自董事会批准之日起不超过十二个月|-|
|2017年11月28日|三届二十六次董事会|9,000.00万元|自董事会批准之日起不超过十二个月|-|

截至 2017年 12月 6日，兰石重装已将上述暂时性补充流动资金 54,000万元中的21,000万元归还至公司募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为满足兰石重装对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 A股募集资金管理办法》的相
关规定，上市公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 20,500.00万元，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，确保募集资金项目的投入需要。
兰石重装三届二十次监事会会议和三届二十七次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,500.00万元暂时性补充流动资金。兰石重装独立董事已发表明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，华龙证券认为：兰石重装本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法合规。
因此，华龙证券同意兰石重装根据相关法律、法规履行完相应程序后，将 20,500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-009家家悦集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月9日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席任肖燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司 2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于公司2017年利润分配的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于提名公司监事的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-032国泰君安证券股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理
债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一简称：16国君G1，代码：136367；品种二简称：16国君G2，代码：136368）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-025号
松辽汽车股份有限公司
八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十次会议于2015年5月7日下午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。公司全体董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过关于公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的议案；
公司（甲方）于2014年8月13日与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司（以下合称“乙方”）签署了《盈利预测与利润补偿协议》（以下简称“原协议”），为保障公司及其股东特别是中小股东的合法权益，就江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）涉及利润补偿的有关事宜，公司与上述三家公司签署了《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》，主要内容如下：
原协议“第一条盈利承诺1.2款”修订为：
乙方承诺耀莱影城 2014年度、2015年度、2016年、2017年实现的净利润（即扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）分别不低于人民币 1.45亿元、2.20亿元、3.10亿元、3.3767亿元（该等数值与北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2014）第0761号”《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值不一致的，乙方承诺的各年度净利润数应以孰高者为准）。
原协议“第四条利润奖励”修订为：
4.1如在承诺期届满后，耀莱影城截至承诺期最后一年期末累积实现净利润数高于截至承诺期最后一年期末累积承诺净利润数，则甲方同意按照乙方的要求对届时仍在耀莱影城任职的现任核心技术和管理人员进行奖励（奖励人员具体名单详见附件一），奖励的金额=（截至承诺期最后一年期末累积实现净利润数-截至承诺期最后一年期末累积承诺净利润数）×40%。
4.2甲方同意在承诺期最后一年的《专项审核报告》在指定媒体披露后的三十个工作日内，按照乙方的要求对届时仍在耀莱影城任职的现任核心技术和管理人员进行奖励。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，通过）二、审议通过关于公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的议案；
公司（甲方）于2014年8月13日与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）（以下合称“乙方”）签署了《盈利预测与利润补偿协议》（以下简称“原协议”），为保障公司及其股东特别是中小股东的合法权益，就上海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）涉及利润补偿的有关事宜，公司与上述五方签署了《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》，主要内容如下：
原协议“第一条盈利承诺 1.2款”修订为：
乙方承诺都玩网络2014年度、2015年度、2016年、2017年实现的净利润（即扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）分别不低于人民币 1.02亿元、1.32亿元、1.63亿元、1.9298亿元（该等数值与北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0768号《资产评估报告》确定的各年度净利润
预测值不一致的，乙方承诺的各年度净利润数应以孰高者为准）。
原协议“第四条利润奖励”修订为：
4.1如在承诺期届满后，都玩网络截至承诺期最后一年期末累积实现净利润数高于截至承诺期最后一年期末累积承诺净利润数，则甲方同意按照乙方的要求对届时仍在都玩网络任职的现任核心技术和管理人员进行奖励（奖励人员具体名单详见附件二），奖励的金额=（截至承诺期最后一年期末累积实现净利润数-截至承诺期最后一年期末累积承诺净利润数）×40%。
4.2甲方同意在承诺期最后一年的《专项审核报告》在指定媒体披露后的三十个工作日内，按照乙方的要求对届时仍在都玩网络任职的现任核心技术和管理人员进行奖励。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，通过）三、关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的有关事宜。
详见本公司于同日披露的《松辽汽车股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（编号为临2015-026号公告）。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会2015年5月9日
附件一：江苏耀莱影城管理有限公司奖励人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|宋洪俊|北京耀莱国际影城管理有限公司副总裁|
|2|韩林|北京耀莱国际影城管理有限公司副总裁|
|3|袁敬|北京耀莱国际影城管理有限公司财务总监|
|4|杨威|北京耀莱国际影城管理有限公司发展部总监|
|5|陆阳|北京耀莱国际影城管理有限公司发行部总监|
|6|陈雷|北京耀莱国际影城管理有限公司商品部总监|
|7|姚戈|北京东方宾利文化传媒有限公司总裁|
|8|李琳|北京东方宾利文化传媒有限公司总经理|
|9|刘玉梅|北京东方宾利文化传媒有限公司财务部经理|
|10|孙嵘|耀莱影视文化传媒有限公司总经理|
|11|柏原原|耀莱影视文化传媒有限公司电影制作部经理|
|12|刘华龙|耀莱影视文化传媒有限公司财务部经理|

注：如上述人员在利润奖励方案实施时已自耀莱影城和下属子公司离职的，则自动从上述名单中剔除。
附件二：上海都玩网络有限公司奖励人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|周勇坚|策划部经理|
|2|王路|程序部经理|
|3|戴宇航|手游部经理|
|4|田璐|美术部经理|
|5|朱瑞太|运维部经理|
|6|程辉峦|运营部经理|
|7|夏云飞|运营部副经理|
|8|张琨|广州93PK总经理|

注：如上述人员在利润奖励方案实施时已自都玩网络和下属子公司离职的，则自动从上述名单中剔除。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-089
宋都基业投资股份有限公司
关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司（含全资子公司，下同）向参股公司杭州江悦郡置业有限公司（以下简称“江悦郡”），提供不超过人民币30,550万元的财务资助。
根据公司章程等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为支持公司参股公司的业务发展，满足其房地产经营的资金需求，公司拟与江悦郡签订《借款协议》，提供不超过人民币30,550万元的财务资助。
公司于2018年9月28日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据公司章程等相关规定，公司董事长俞建午先生系江悦郡董事长，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
（一）基本信息
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|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|住所|法定代表人|成立时间|经营范围|是否关联方|权益占比|
|江悦郡|浙江省杭州市桐庐县县城金中路1号|俞建午|2017-08-31|房地产开发及经营|是|50%|

股权架构：
（二）财务指标（单位：万元）
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|公司名称|2017年度（经审计）||2017年1-12月（经审计）||2018年6月（未经审计）||2018年1-6月（未经审计）||
||总资产|净资产|营业收入|净利润|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|江悦郡|53,011.77|-1,001.10|-|-1,001.10|59,139.22|3,774.56|-|-235.97|

三、关联交易定价依据
江悦郡为公司参股公司，公司全力支持江悦郡的发展，经双方协商，江悦
郡按年利率8%向公司支付资金占用费。
四、关联交易的主要内容和履约安排
借款对象：江悦郡
借款金额：不超过人民币30,550万元，以实际到账为准
资金占用费率：江悦郡按年利率8%向公司支付资金占用费。
抵押及担保措施：无
其他：向参股公司提供的财务资助投入于项目公司房地产的开发经营，且股东双方的投入为同比例投入。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向参股公司提供财务
资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公
司的生产经营造成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年9月28日召开的第九届董事会第三十八次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午先生回避了表决。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。公司独立董事认为：公司向参股公司提供财务资助，有利于江悦郡的业务快速发展，满足其经营和发展的资金需求。
江悦郡信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。
（三）董事会审计委员会审核意见
该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去12个月，公司累计向江悦郡提供财务资助累计发生额1.5亿元。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三十八次会议决议
2、公司第九届监事会第二十次会议决议
3、董事会审计委员会会议决议
4、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年9月29日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2016-001证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司
●委托理财金额：吉林华微电子股份有限公司出资 180,000,000.00元；全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司出资 70,000,000.00元。
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：2016年3月1日至2016年4月1日
2016年2月29日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于公司与控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 250,000,000.00元自有闲置资金购买银行理财产品。
根据上述决议，公司及全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称“吉林麦吉柯”）使用自有闲置资金累计 250,000,000.00元在中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）购买了保本浮动收益型理财产品，现将该银行理财产品的情况公告如下：
一、银行理财产品的基本情况
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|-|
|1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2016 年第 4160 期对公定制人民币|
|理财产品|
|2、投资币种：人民币|
|3、理财产品风险评级：低风险|

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|-|
|4、理财产品类型：保本浮动收益|
|5、理财产品期限：31天|

6、购买理财产品金额：250,000,000.00元。其中公司出资180,000,000.00元，吉林麦吉柯出资70,000,000.00元。
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|-|
|7、理财产品起止日：2016年3月1日至 2016年4月1日|
|8、预期收益率：2.60%/年—3.10%/年。|
|9、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借|
|款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。|
|10、还本付息：本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本|
|金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。|
|11、资金来源：自有闲置资金。|

二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司和吉林麦吉柯选择的银行理财产品为保本浮动收益型理财产品，投资风险较小。在中国农业银行理财产品理财期间，公司将与中国农业银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，并采取以下措施加强风险控制和监督。
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|-|
|1、公司由财务部设专人对银行理财产品投向和进展情况进行分析和跟踪，一旦|
|发现或判断有不利因素，将及时向董事会报告，并采取相应的保全措施，控制投资|
|风险；|
|2、公司由审计监察部对理财产品业务进行监控，并对公司理财产品业务进行审|
|核、监督和审计；|
|3、公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要|
|时可以聘请专业机构进行审计。|

4、公司参与购买银行理财产品的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与购买银行理财产品的相关人员及其他知情人员不应与公司购买相同的银行理财产品。
三、对公司的影响
公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用部分自有闲置资金
用于购买保本浮动收益型银行理财产品，不会影响公司及控股子公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过实施短期理财产品投资，能增加公司及控股子公司一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：为实现公司部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。所以，我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
五、备查文件
●吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2016年3月2日
安通控股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保额度的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第七届董事会 2019年第二次临时会议审议事项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，依据独立判断，现就关于为控股子公司提供担保额度的议案发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供担保额度的议案
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司本次拟对控股子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，后续借款资金到位后能够有效缓解公司目前的流动性紧张问题，符合公司整体经营发展要求。本次担保事项总体风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。本次担保的决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意公司关于为控股子公司提供担保额度的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为公司独立董事关于为控股子公司提供担保额度的独立意见之签字页）
独立董事：
储雪俭 张志越 邵立新
二〇一九年十一月五日
独立董事提名人声明
提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会，现提名周斌先生为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任牡丹江恒丰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与牡丹江恒丰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括牡丹江恒丰纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在牡丹江恒丰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会2015年4月28日