证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-016上海超日太阳能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年2月4日以电话方式通知全体董事，于2015年2月11日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
同意选举舒桦先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会的议案》。
同意选举董事舒桦先生、董事崔乃荣先生、独立董事陈冬华先生为第三届董事会战略委员会委员，舒桦先生为战略委员会负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》。
同意选举独立董事陈冬华先生、董事生育新先生、独立董事刘俊先生为第三届董事会审计委员会委员，陈冬华先生为审计委员会负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
同意选举董事舒桦先生、独立董事陆延青先生、独立董事刘俊先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘俊先生为薪酬考核委员会负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
五、会议以 9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》。
同意选举董事孙玮女士、独立董事陆延青先生、独立董事陈冬华先生为第三届董事会提名委员会委员，陈冬华先生为提名委员会负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
六、会议以 9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任舒桦先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
七、会议以 9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任生育新先生、冒同甲先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
八、会议以 9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任生育新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
九、会议以 9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任冒同甲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
十、会议以 9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
同意聘任陈梅芬女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会秘书冒同甲先生的联系方式
电话：021-51889318
传真：021-33617902
邮箱：gclsizqb@gclsi.com
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2015年2月12日
附件：
舒桦先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国同济大学工商管理（高级管理）硕士，复旦大学工商管理博士在读，全国工商联新能源商会常务副会长、中国光伏行业协会副理事长。自2000年7月起加入协鑫集团以来，舒桦先生历任太仓保利协鑫热电有限公司总经理、协鑫电力能源控股有限公司副总裁、保利协鑫能源控股有限公司曾为执行董事及执行总裁，现任保利协鑫能源控股有限公司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长。舒桦先生拥有超过20年的能源行业管理经验。
舒桦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存在关联关系，个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。
孙玮女士：1971年7月出生，中国香港永久居民，工商管理博士。自 1994年加入协鑫集团以来，曾任协鑫旗下多家企业的总经理及董事长，现为保利协鑫能源控股有限公司金融及策略荣誉主席、亚洲能源物流集团有限公司非执行董事、协鑫新能源控股有限公司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长。
孙玮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。
崔乃荣先生：1964年 9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历，目前为中欧商学院 EMBA在读。曾任职于上海塑料制品六厂厂长助理兼财务科长、上海塑料制品公司副总经理兼审计室主任、上海复星集团信息产业发展公司财务部经理及审计部经理、赫克利斯（上海）咨询有限公司项目总监及合伙人、协鑫（集团）控股审计部总经理及财经部总经理，
现任协鑫（集团）控股有限公司副总裁。
崔乃荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。
生育新先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权。南京大学工商管理硕士研究生，正高级会计师职称，全国首批会计领军人才。曾任东风悦达起亚汽车公司财务部长（中方财务总监）、保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理及财务总监、亨通集团财务总监、保利协鑫能源控股有限公司（光伏）副总裁。
生育新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。
冒同甲先生：1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海理工大学投资经济专业，本科学历，持有深交所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任职于南京科远自动化集团股份有限公司证券事务代表、江苏省交通科学研究院股份有限公司证券事务代表。
冒同甲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。
陈梅芬女士：1969年 11月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华中科
技大学（会计学）本科。自2008年9月起加入协鑫集团以来，陈梅芬女士历任协鑫电力能源控股有限公司内控部高级审计经理、协鑫（集团）控股有限公司内控部审计专业总监、保利协鑫能源控股有限公司内控部总经理。陈梅芬女士拥有超过15年的财务、审计管理经验，已取得的专业资格有：中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册风险管理师(CRMA)。
陈梅芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存在关联关系，个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。