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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东潮宏基实业股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：广东潮宏基实业股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大
会，公司于 2014年 4月 23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了于 2014年 5月 16日召开公司 2013年度股东大会的议案，并将第三届董事会第十五次会议审议通过的《2013年度报告及摘要》、《2013年度董事会工作报告》、《关于2013年度利润分配的预案》、《2013年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》及第三届监事会第十一次会议审议通过的《2013年度监事会工作报告》等六项议案提交给股东大会审议。
2．2014年 4月 25日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议通知载明会议召开时
间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会会议于 2014年 5月 16日上午 10时在公司会议室如期召开，会议由董事长廖木枝主持。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有效表决权股份数 129,097,290股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持
股凭证和授权委托书。
中伦律师事务所 法律意见书
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《2013年度报告及摘要》、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《关于2013年度利润分配的预案》、《2013年度财务决算报告》及《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述六项议案的具体内容已由公司董事会于2014年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《2013年度报告及摘要》：表决结果：同意129,097,290股，反对0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100%。
2.《2013年度董事会工作报告》：表决结果：同意 129,097,290股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
中伦律师事务所 法律意见书
3.《2013年度监事会工作报告》：表决结果：同意 129,097,290股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100%。
4.《关于2013年度利润分配的预案》：表决结果：同意129,097,290股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的100%。
5.《2013年度财务决算报告》：表决结果：同意129,097,290股，反对0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的
100%。
6.《关于续聘会计师事务所的议案》：表决结果：同意 129,097,290股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的100%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
年月日
北京市中伦文德律师事务所
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东、股东代表及股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2016年3月23日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的通知》，决定于2016年4月18日召开本次股东大会。
公司董事会于2016年3月25日在指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了本次股东大会通知（以下简称“会议通知”）。
会议通知载明了会议的召集人、会议时间、会议方式及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记的方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于2016年4月18日10:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开，会议由公司董事长田家玉先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为 2016年 4月 17日至 2016年 4月 18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 18日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月17日15:00至2016年4月18日15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议的人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份130,726,430股，占公司总股份数 32,580万股的40.12％。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股
份19,700股，占公司总股份的0.0060％。
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议事项如下：
1、《2015年年度报告》全文及其摘要；
2、《2015年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2015年财务决算报告》；
4、《聘请公司2016年度审计机构的议案》；
5、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、《2015年度监事会工作报告》；
7、《关于股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的议案》。
上述议案一至议案五已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，议案六已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，议案七的该项授权在下一年度股东大会召开日失效。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了逐项表决；表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时通过互联网投票系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确定，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次
股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
经表决，出席会议的股东及参加网络投票的股东审议通过以下议案：
1、《2015年年度报告》全文及其摘要；
2、《2015年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2015年财务决算报告》；
4、《聘请公司2016年度审计机构的议案》；
5、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、《2015年度监事会工作报告》；
7、《关于股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式两份。
(此页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 孙洪江：
王萌：
苏奥传感2019年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-083江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，2019年11月13日召开了2019年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。
公司于2019年11月13日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举、公司高级管理人员聘任已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：李宏庆先生
非独立董事：李宏庆先生、滕飞先生、方太郎先生
独立董事：汤标先生、张斌先生
以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届监事会组成情况
苏奥传感2019年公告监事会主席：蔡玉海先生
非职工代表监事：蔡玉海先生、王秀红女士
职工代表监事：田秋月女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：滕飞先生
副总经理：孔有田先生、乔康先生、孙海鑫先生、戴兆喜先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
四、公司聘任财务总监情况
公司第四届董事会第一次会议同意聘任孔有田先生为财务总监
孔有田先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
五、公司聘任董事会秘书及证券事务代表情况
公司第四届董事会第一次会议同意聘任方太郎先生为董事会秘书、聘任倪兴平女士为公司证券事务代表。方太郎先生、倪兴平女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；不存在被中国证监会确定为市场禁
苏奥传感2019年公告入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
联系电话：0514-82775359
传真号码：0514-82775137
联系邮箱：olive@yos.net.cn
六、部分董事离任情况
公司第三届董事兼董事会秘书陈武峰先生因换届选举，将不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务及董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈武峰先生持有公司股份6,714,000股，占公司总股本的3.05%，陈武峰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后，陈武峰先生所持股份将继续根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。
公司对陈武峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-042内蒙古远兴能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）已于 2015年 6月 15日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015年 6月 15日、6月 20日、6月 27日、7月 4日、7月 11日和 7月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2015-032）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：临2015-034、临2015-035、临2015-036）和《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：临2015-038、临2015-039）。
截止本公告披露日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）于2015年7月27日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-057
河钢股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2016年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河钢股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055），现发布关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年 10月21日召开的三届五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016年11月16日下午14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 11月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为 2016年 11月 15日15：00至 2016年 11月 16日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 11月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
议案1、《关于终止实施公司2015年非公开发行股票方案的议案》。
该议案已经公司2016年10月21日召开的三届五次董事会审议通过，议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司三届五次董事会决议公告》。
该议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。
该议案涉及关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席
人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2016年11月14日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
3、登记地址：石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司资本运营部。
4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
3、地址：河北省石家庄市体育南大街385号
4、邮编：050023
5、联系人：梁柯英
六、备查文件
1、三届五次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2016年11月12日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360709
2.投票简称：“河钢投票”
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于终止实施公司2015 年非公开发行股票方案的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的重复投票以第一次有效投票为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年11月15日下午3：00，结束时间为2016年11月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
河钢股份有限公司 2016年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|关于终止实施公司2015年非公开发行股票方案的议案||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-098厦门三维丝环保股份有限公司
关于子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司收到中标通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司近日参与了岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目—烟气净化系统设备
采购项目的投标，现已收到中标通知书，特将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目—烟气净化系统设备采购
项目
2、招标内容：岳阳市拟投资建设 2条 610吨/日垃圾焚烧生产线，每条垃圾焚烧生产线配置一套烟气净化系统（SNCR+半干法+干法＋活性炭喷射＋布袋除尘器”的烟气净化工艺），配置 1台 25MW汽轮发电机组；公司子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司参与了其中烟气净化系统设备采购项目的投标
3、招标人：岳阳锦能环境绿色能源有限公司
4、采购代理机构名称：湖南信元工程项目管理有限公司
5、中标人：厦门佰瑞福环保科技有限公司
6、中标价格：33,500,000.00元
7、开标时间：2018年3月30日
8、中标通知书签发日：2018年4月9日
二、中标项目对公司业绩的影响
如公司子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司能够签订正式项目合同并顺利
实施完成，将对公司及子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
前述项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准；公司将根据相关规定在定期报告中及时披露项目进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
银邦股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于银邦金属复合材料股份有限公司 2019年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：银邦金属复合材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于 2019年 3月 26日召开了第三届董事会第十五次会议，决定于 2019年 4月 11日召开本次临时股东大会。公司已于 2019年 3月 27日在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的
银邦股份临时股东大会 法律意见书具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019年 4月 11日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日下午3:00，结束时间为2019年4月11日下午3:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于2019年4月11日14：30分在江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99号公司办公大楼附楼 5楼多功能厅如期召开，会议由公司董事长沈健生先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共4名，所持有表决权股份数共计329,894,791股，占公司有表决权股份总数的40.14%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计3名，所持股份数共计329,853,191股，占公司有表决权股份总数的40.13%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临
银邦股份临时股东大会 法律意见书时股东大会网络投票的股东共计 1名，所持有表决权股份数共计 41,600股，占公司有表决权股份总数的0.005%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票和逐项表决的方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并以特别决议的方式审议并通过了以下议案：
1、审议《关于补选董事的议案》；
1.1、审议《关于补选李如亮先生为公司董事的议案》；
1.2、审议《关于补选周剑先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于补选独立董事的议案》。
上述第1项议案采用累积投票方式。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
银邦股份临时股东大会 法律意见书本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
银邦股份临时股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
蒋成
二〇一九年四月十一日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000967 公告编号：2017-001号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于子公司绍兴上虞国路贸易有限公司老厂区地块
被收储的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据上虞区政府总体规划，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司绍兴上虞国路贸易有限公司位于上浦镇大善小坞村的老厂区（原公司风机生产基地，公司收购浙江上风高科专风实业有限公司（以下简称“专用风机”）后风机生产基地统一整合至专用风机）地块将被收储，双方就相关事宜签订了《绍兴上虞国路贸易有限公司老厂区地块收储补偿协议书》，补偿费用和金额合计为 8,350万元。
2、2016年3月9日公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过《董事会授权管理层处置上浦镇基地相关资产的议案》，公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：绍兴市上虞舜翔资产管理有限公司
成立日期：2015年12月04日
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
注册地：绍兴市上虞区百官街道市民大道1011号（海关二楼）
法定代表人：竺燕锋
注册资本：3,000.00万人民币
统一社会信用代码：91330604MA2883KE12
证券代码：000967 公告编号：2017-001号经营范围：资产管理，投资管理，企业管理咨询业务，物业管理，酒店管理服务。
股东：绍兴市上虞曹娥江旅游开发投资有限公司
实际控制人：绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会持有绍兴市上虞曹娥江旅游开发投资有限公司100%股权。
2、绍兴市上虞舜翔资产管理有限公司与公司及公司前十名股东没有在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、资产概况：老厂区地块位于上浦镇大善小坞村，此次收储标的物为其中土地 159亩、约 6.4万 m2厂房及地上建筑物等，不动产权证号第 0006438号、第0006408号、第0006424号。本次交易标的不存在抵押、质押及其他限制权利转移之情形，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等情形；公司合法拥有交易标的的所有权。
2、截止 2016年 9月 30日，本次交易的土地使用权及地上建筑物的账面净值合计为4,632万元。
四、交易协议的主要内容
甲方：收储方：绍兴市上虞舜翔资产管理有限公司（以下简称甲方）
乙方：被收储方：绍兴上虞国路贸易有限公司（以下简称乙方）
乙方厂区情况及收储内容:老厂区位于上浦镇大善小坞村，此次收储标的物为其中土地 159亩、房产约 6.4万m2（其中有产权面积约 4.3万m2，无产权面积约 2.1万m2）及相应设备，不动产权证号第 0006438号、第 0006408号、第0006424号。
乙方老厂区的基本情况及补偿金额:经双方协商确定，补偿费用和金额合计为 8,350万元，大写捌仟叁佰伍拾万元整。收储涉及相应税费由双方按协议成交价依法依规各自承担。
证券代码：000967 公告编号：2017-001号厂区腾空:自协议签订生效后，乙方保证在 2017年 3月底前腾空厂房（除保留设备外）并上交不动产权证，腾空后经甲方验收合格（包括乙方处理好租赁关系），旧房屋将由甲方处置，乙方不得拆除、损坏房屋，损坏房屋违者照价在补偿金额中扣除。
补偿金额支付时间及方式:甲方在协议签订并上交不动产权证之日起 25个工作日内支付收储总价50%的补偿款；在乙方厂区全部腾空后，经甲方验收合格并配合甲方办理不动产权变更登记后15个工作日内付清余款。
交付及交付状态：在本协议签订后，乙方应向甲方移交有关不动产权证等权证资料，并配合甲方统一向区不动产登记部门办理变更登记。乙方需确保收储标的物的权证明确、产权清晰，不存在相关的抵押、查封及纠纷等情况。
五、涉及出售资产的其他安排
截至目前，公司风机老厂区已经没有生产经营业务，公司风机的全部生产经营业务已整合至专用风机，本次老厂区土地收储不会影响公司风机业务的正常生产经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，此次土地收储补偿款在扣除土地成本及相关费用支出后，将确认为公司子公司营业外收入，将对公司业绩带来积极影响。可改善公司现金流及降低财务费用，对公司财务状况和经营成果有着积极的影响。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
《绍兴上虞国路贸易有限公司老厂区地块收储补偿协议书》；
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-012浙江凯恩特种材料股份有限公司
股东股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东凯恩集团有限公司函告，获悉凯恩集团有限公司所持有本公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年2月21日，因归还了借款，凯恩集团有限公司所持有公司的2,200万股(占其所持股份的26.75%，占公司总股本的4.70%)股份解除质押。该笔质押的质押权人是浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行，质押登记日为2016年10月11日。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯恩集团有限公司|是|770万股|2017年2月21日|2019年2月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|9.36%|流动资金需求|

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|凯恩集团有限公司|是|770万股|2017年2月21日|2019年2月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|9.36%|流动资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况。
截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押75,400,206股、占其持有公司股份总数的91.68%，占公司总股本的16.12%。
3、目前，公司控股股东凯恩集团有限公司质押的股份没有平仓风险。凯恩集团有限公司一直以来都以防范风险为第一要务，在经营过程中既积极又谨慎，公司账面长期保持充足的资金准备，有足够的措施应对平仓风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018003北部湾港股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2018年 2月 9日 9:00在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2018年 2月 6日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司《章程》有关规定和公司实际情况，陈斯禄总经理提请聘任罗明为副总经理。经提名委员会审查，认为罗明具备担任副总经理的任职资格。现同意聘任罗明为副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网当日公司公告。
二、审议通过了《关于成立人力资源部的议案》
根据部门职能调整和工作需要，经研究，成立人力资源部。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：
1、罗明简历
2、北部湾港股份有限公司组织机构设置图
北部湾港股份有限公司董事会
2018年 2月 9日
附件1：
罗明简历
一、基本情况
罗明男1968.2出生，毕业于长沙交通学院机械工程系起重运输与工程机
械专业，工学学士，广西大学商学院在职研究生，机械工程师职称。
工作经历：
1990年 7至 1998年 3月历任湛江港务局第三作业区技术员、工程师、技
术主管；
1998年 3月至 2004年 2月任钦州港务局副总工程师、钦州港二期工程建
设指挥部物资设备部经理；
2004年 2月至 2005年 1月任钦州市港口建设投资有限责任公司总经理助
理兼开发部经理；
2005年1月至2008年7月任钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理；
2008年7月至2013年11月任钦州市港口(集团)有限责任公司常务副总经
理(其间:2011.08至2012.07挂任广西交通厅综合运输处副处长)；
2013年11月至2015年2月任广西中马钦州产业园区开发有限公司副总裁；
2015年 2月至 2016年 7月任广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司副
董事长、总经理；
2016年8月至2016年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司干部；
2016年12月至2017年8月任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术
部调研员；
2017年8月至今任北部湾港股份有限公司工程管理部部长。
兼职情况：无
二、罗明不存在不得提名为高级管理人员的情形。
三、罗明无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分。
四、罗明无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查。
五、罗明与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、罗明不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、罗明不是失信被执行人。
八、罗明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：
北部湾港股份有限公司组织机构设置图
（经2018年2月9日董事会七届四十四次会议审议通过）
股东大会
战略委员会
监事会
董事会
提名委员会
董事长
薪酬与考核委员会审计委员会
总经理
副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 总工程师综合部 人力资源部 财务部 生产业务部 工程管理部 证券内控部 技术部 安全环保部
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事对第三届董事会 2016年第一次会议审议的
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，就公司 2016年度日常性关联交易预计事项进行初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司董事会 2016年第一次会议审议的有关事项发表事前认可意见如下：
一、关于对公司续聘审计机构的事前认可意见
公司结合实际经营情况对 2016年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交至公司董事会审议。
二、关于对 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司常年合作的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们同意将就公司关于 2016年度续聘审计机构事项提交到董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事对第三届董事会 2016年第一次会议审议的相关事项的事前认可意见》签字页）独立董事：
刘人怀 娄爱东 赵燕 蔡美峰
股票交易异常波动公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-052
摩登大道时尚集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股票已连续 2个交易日内（2018年 4月 27日、5月 2日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20.66%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深交所的相关规定，公司对相关事项进行了必要的核实，现对核实情况进行说明如下：
（一）公司已于2018年1月3日披露了《关于完成工商变更登记的公告》，具体详见 2018年 1月 3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年1月19日，公司披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-008）等公告，具体详见2018年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年2月2日，公司披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-016），具体详见2018年2月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
股票交易异常波动公告海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 2月 23日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-018），具体详见2018年2月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 3月 5日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021），具体详见 2018年 3月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 4月 3日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-027），具体详见 2018年 4月 3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年4月27日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-048）、《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告
摘要》（公告编号：2018-036）、《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-045）等公告，具体详见 2018年 4月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（三）经自查和询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（四）近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（五）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（六）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
股票交易异常波动公告三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司在2018年4月27日披露的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-048）。公司于2018年4月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
（三）公司在 2018年 4月 27日披露的《2018年第一季度报告全文》及正文中预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为 5,500至 8,000万元，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-47.76%至-24.02%。
2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，但净利润为正值主要原因在于：一方面，2017年 3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%的股权产生投资收益约为 1亿元，2018年1月至今投资收益减少；
另一方面，公司收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权，该公司自 2017年5月起纳入合并报表范围。
（四）公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
股票交易异常波动公告在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-019
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人宋勇先生的函告，获悉宋勇先生将其持有的本公司的部分股份办理了质押式回购延期购回手续，具体事项如下：
一、实际控制人股份延期购回的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质|||
||||||||||原质押||（延期）|||||||
||||一大股东||质押||质押开||||||||押占其|||
||股东名称||||||||到期日||购回日||质权人||||用途|
||||及一致行||股数||始日期||||||||所持股|||
||||||||||期||期|||||||
||||动人||||||||||||份比例|||
|宋勇||是||8,208,000股||2018年4月9日||2019年4月8日||2020年4月8日||东北证券股份有限公司||44.39%||投资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，宋勇先生直接持有公司股份 18,488,700股，占公司总股本的比例为6.70%。其所直接持有的公司股份累计被质押 11,738,000股，占其持有公司股份总数的63.49%，占公司总股本的比例4.25%；其所直接持有的公司股份累计被冻结 18,488,700股，占公司总股本的6.70%，占其直接持有公司股份总数的100%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-075
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于债券持有人增持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月24日公开发行可转换公司债券597万张。
2018年 5月 17日，公司接到华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托-博远国诚集合资金信托计划”，以下简称“华能信托”）的通知，华能信托自 2018年 5月 14日至 2018年 5月 15日，通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式购买国祯转债合计 597,000张，占发行总量的10%；2018年 5月 17日，华能信托通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式购买国祯转债597,000张，占发行总量的10%。
截至本公告披露日，华能信托合计持有国祯转债1,194,000张，占本次发行总量的20%。
华能贵诚信托有限公司信息如下：
住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层
法定代表人：田军
注册资本：肆拾贰亿圆整
统一社会信用代码：91520000214413134U
类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。）
成立日期：2002年09月29日
营业期限：长期
股权结构：占华能贵诚信托有限公司10%以上(含10%)出资比例的股东为 2名，其中：华能资本服务有限公司持股比例为67.8619%，贵州产业投资（集团）有限责任公司持股比例为31.4505%。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日