证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）017号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年2月13日（星期五）下午 14:00
2、网络投票时间为：2015年2月12日至2015年2月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日下午15：00至2015年2月13日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张京豫先生
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共 10名，代表股份 60,956,500股，占公司有表决权股份总数的70.3317%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托的代理人共 8名，所持有公司有表决权的股份数为 60,949,500股，占公司股份总数的70.3236%；参加网络投票的股东人数为 2名，代表有表决权的股份数为7,000股，占公司股份总数的0.0081%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东6人，代表有表决权的股份 2,607,000股，占公司总股本的3.0080%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1本次交易的整体方案
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.2标的资产
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.3交易价格及支付方式
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.4期间损益归属
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案
2.2.6.1发行股份的种类和面值
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6.2发行方式
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6.3发行价格
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6.4发行数量
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6.5发行对象及认购方式
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6.6滚存未分配利润的处理
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6.7锁定期及股份质押安排
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.2.6.8拟上市地点
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3发行股份募集配套资金
2.3.1发行股份的种类和面值
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.2发行方式
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.3发行价格
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.4发行数量
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.5认购对象及认购方式
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.6滚存未分配利润的处理
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.7募集资金用途
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.8锁定期安排
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3.9拟上市地点
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.4决议有效期
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
3、审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
4、审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于<深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
7、逐项审议通过《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》
7.1同意公司与博韩伟业之股东杨阳、欧力士（中国）、中科福泉及杨阳之配偶李长军签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7.2同意公司与博韩伟业之控股股东和实际控制人杨阳及其配偶李长军签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司的利润补偿协议》。
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7.3同意公司与募集配套资金的认购方安赐柒号、安赐捌号、宏升融创及时位基金签署《附条件生效的股份认购协议》。
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
9、逐项审议通过《关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案》
9.1“广会专字[2014]G14037760025号”《博韩伟业（北京）科技有限公司专项审计报告》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9.2“广会专字[2015]G14037760058号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司备考财务报表及审计报告》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9.3“广会审字[2015]G14037760069号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2014年度1-9月财务报表及审计报告》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9.4“中和评报字（2014）第BJV2077号”《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司拟发行股份及支付现金收购博韩伟业（北京）科技有限公司股权项目资产评估报告书》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
表决结果：同意60,956,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,607,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：王峰、周洁枝
3、结论性意见：华商律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一五年二月十三日