Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2016-012
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司向银行贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）根据日常经营发展需要，2016年向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）申请约 4亿元贷款额度，按金融机构同期货款利率标准向铁岭银行支付利息，约需支付利息 2900万元。公司董事长、总经理隋景宝先生在铁岭银行担任董事职务（2016年4月21日已辞去铁岭银行董事职务），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2016年4月28日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：郝述毅
公司类型：股份有限公司
注册资本：贰拾亿零陆佰肆拾玖万元
注册号：211200004009243
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；
从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办
理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2、关联关系说明
公司董事长、总经理隋景宝先生在第九届董事会第六次会议召开前12个月内担任铁岭银行董事。
三、交易的定价政策及定价依据
铁岭财京根据日常经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息事项，属于关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（1）交易协议期限：为期1年。
（2）交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
（3）定价原则：贷款利息按照金融机构同期货款利率标准进行支付。
（4）付款方式：按月结息，到期利随本清。
（5）担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营有限公司向铁岭银行提供保证方式的担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是为满足子公司日常业务资金需求，符合公司经营发展需要，对公司和子公司无任何不良影响。本次交易不会损害公司和股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年铁岭财京向铁岭银行贷款共计3.95亿元，支付利息共计3123万元；
2015年铁岭财京向铁岭银行办理展期贷款3.95亿元，支付利息2933万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对子公司与铁岭银行签署贷款合同暨
关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司子公司根据日常经营发展需要，向铁岭银行股份有限公司贷款并支付相应利息事项，我们事前进行了审核，表示同意。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过。该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
八、备查文件
1、《铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》；
2、《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》；
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一六年五月三日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-050
广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018年 6月 25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月 2日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有效调动高级管理人员、中层管理人员、核心骨干等员工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理团队和核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、审议并通过《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会2018年7月3日
北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度北京当升材料科技股份有限公司
高级管理人员薪酬及考核管理制度
第一章总则
第一条总述
为进一步提高北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）的经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，建立与现代公司制度相适应的高级管理人员薪酬激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家其他有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制定本制度。
第二条目的
（一）确保公司年度内各项经营目标的达成；
（二）推进公司实现长期持续快速发展。
第三条适用范围
本制度适用于总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。
第四条公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司持续健康发展为出发点，坚持目标引领，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。
第五条公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：
（一）坚持公开、公正、公平、透明的基本原则；
（二）坚持责、权、利相结合的原则，公司对高级管理人员的绩效评价应当成为确定高级管理人员薪酬以及其他激励方式的依据；
（三）建立高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相关的激励机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定；
北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度（四）注重相关行业同等职位薪酬水平，制定有吸引力的薪酬考核制度，保持公司薪酬的吸引力及相关行业同等职位薪酬水平市场竞争力；
（五）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，薪酬体系与公司长远利益相结合的原则。
第二章管理机构
第六条董事会的职责和权限
（一）审批公司高级管理人员薪酬及考核管理制度；
（二）审批公司年度考核目标，并以此对高级管理人员进行年度绩效考核；
（三）审批公司高级管理人员薪酬方案。
第七条薪酬与考核委员会的职责和权限
（一）研究高级管理人员的薪酬政策与考核标准，组织起草公司高级管理人员薪酬及考核管理制度，报董事会审批；
（二）负责组织公司高级管理人员的年度考核并拟定高级管理人员年度薪酬方案，报董事会审批。
第八条兼任公司董事的高级管理人员按其在公司担任职务标准领取薪酬，其薪酬方案由股东大会批准。
第三章高级管理人员的薪酬构成
第九条高级管理人员的薪酬实行年薪制，经营业绩考核结果与高级管理人员年度薪酬挂钩。年度薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和董事长特别奖励构成。
（一）基础薪酬：主要考虑其所在行业的岗位价值及通货膨胀，基础薪酬标准见下表。
表1：基础薪酬
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|职务|基础薪酬（万元/年）|

北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度
|||
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|总经理|40-50|
|副总经理、董事会秘书、财务负责人|30-45|

（二）绩效薪酬：绩效薪酬与公司业绩紧密挂钩，根据公司经营目标完
成情况，高级管理人员的绩效薪酬根据其基础薪酬乘以相关系数确定。相关
系数标准见下表。
表2：绩效薪酬
|||
|-|-|
|职务|相关系数|
|总经理|0-3|
|副总经理、董事会秘书、财务负责人|0-3|

（三）董事长特别奖励：公司年度内高级管理人员为公司发展作出突出
贡献，可由董事长提出对高级管理人员的特别奖励，由董事会审定。
第四章薪酬的支付与管理
第十条薪酬发放及考核
（一）高级管理人员的基础薪酬，原则上按月平均发放，公司可根据
高级管理人员的工作情况进行考核；
（二）高级管理人员的绩效薪酬，经薪酬与考核委员会考核，报董事
会批准后发放；
（三）董事长特别奖励，由董事长提出方案，报董事会批准后发放。
第十一条公司高级管理人员的薪酬为税前收入，高级管理人员需按
规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴
纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
第十二条因工作岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的
时间为准，按任免时段发放当年基础薪酬和绩效薪酬。
第十三条公司人力资源部及财务部协助实施本制度，确保薪酬支付与管理
北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度的合理、规范。
第五章年度考核目标的确定与考核
第十四条经营年度之初，公司管理层提出本年度经营考核目标建议值，薪酬与考核委员会根据业绩考核相关要求、公司三年滚动规划、经营状况和年度预算情况进行审核，提交董事会确定，由公司董事长代表董事会与公司总经理签订考核责任书。
第十五条公司总经理对公司年度经营考核目标进行分解，并根据分解的年度目标和高级管理人员职责与其他高级管理人员签订年度目标责任书。
第十六条经营年度结束后，根据公司年度审计结果，确认公司各项考核指标完成情况。薪酬与考核委员会根据公司年度经营考核指标完成情况、高级管理人员的履职情况以及总经理对其他高级管理人员的考核建议，拟定高级管理人员年度薪酬方案。
第十七条在经营年度中，如遇国家法规政策调整或不可抗拒力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，高级管理人员层可视情况提出调整考核目标的申请，经董事会审议通过后执行，同时调整与考核相关的内容。
第十八条公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对高级管理人员进行中长期激励。相关事项根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第六章约束机制
第十九条公司应严格执行法律、法规、安全生产规范等相关要求，对出现以下情况，给公司造成重大损失、或造成公司运行困难声誉信誉下降的高级管理人员，由董事会决定部分取消或全部取消责任者的当年绩效薪酬。
北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度（一）重伤以上（含重伤）生产安全事故；
（二）因产品质量问题出现的客户投诉，给公司造成严重影响的；
（三）出现信息披露重大失误；
（四）出现财务信息披露的重大失真；
（五）违反公司保密制度，给公司造成重大损失的；
（六）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定的，受到公开谴责或责令整改；
（七）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（八）受到公司行政记大过及以上处分；
（九）董事会认定的因高级管理人员自身原因造成公司重大损失的其他情形。
第二十条高级管理人员在职期间绩效评估等级不合格的，除不发放年度绩效薪酬外，公司将考虑做出解除其职务或解聘的处理。
第二十一条高级管理人员因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起停发薪酬。
第七章其他
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。
第二十三条本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相
抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第二十四条本制度经公司董事会审议通过生效后实施。
北京当升材料科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核管理制度北京当升材料科技股份有限公司二〇一八年八月二十四日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
关于业绩承诺实现情况的说明
(北京万户网络技术有限公司)
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
109号）的有关规定，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或
“本公司”）编制了本说明。
一、 重大资产重组的基本情况
根据华宇软件与新余雨林投资管理中心（有限合伙）（以下简称“雨林投资”）、新余春晖投资管理中心（有限合伙）（以下简称“春晖投资”）于 2015年 4月
29日签署《关于北京万户网络技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股
权转让协议》”），本公司使用 31,970万元人民币收购北京万户网络技术有限公
司（以下简称“万户网络”、“标的公司”）股东雨林投资、春晖投资持有的万户
网络100%股权。
本公司以100%现金对价的方式向标的公司原股东购买其所持有的标的公
司合计100%股权，向各原股东支付的情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股比例|支付金额（万元）|
|雨林投资|85%|27,174.50|
|春晖投资|15%|4,795.50|
|合计|100%|31,970.00|

在交易双方完成必要内部审批程序且标的公司完成本次股权转让的工商变
更登记手续后，公司向标的公司原股东支付现金对价安排如下：
（1）标的公司股权过户至本公司名下，且公司收到标的公司付款通知函
10个工作日内，向标的公司原股东支付转让款 10,788万元；
（2）标的公司原股东须在标的公司股权过户至本公司名下，且约定的相关
付款条件满足后10个工作日内，本公司向雨林投资支付转让款2,000万元；
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED（3）经审计标的公司完成 2015年业绩承诺指标，本公司应在专项审计报
告出具之日起10日内，向雨林投资支付转让款6,394万元；
（4）经审计标的公司完成 2016年业绩承诺指标，本公司应在专项审计报
告出具之日起10日内，向雨林投资支付转让款6,394万元；
（5）经审计标的公司完成 2017年业绩承诺指标，本公司应在专项审计报
告出具之日起10日内，向雨林投资支付转让款1,598.5万元；向春晖投资支付
转让价款4,795.5万元。
2015年4月30日本公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司收购北京万户网络技术有限公司100%股权的议案》
（1）同意公司收购新余雨林投资管理中心（有限合伙）和新余春晖投资管
理中心（有限合伙）以下合称“转让方”）的持有的北京万户网络技术有限公司
合计100%的股权，股权收购价款为 31,970万元人民币；
（2）同意公司与转让方签署《关于北京万户网络技术有限公司之股权转让
协议》；
（3）授权公司管理层办理有关本次收购的具体事宜，包括但不限于签署《关
于北京万户网络技术有限公司之股权转让协议》、办理相关资产交割等。
二、收购资产业绩承诺及补偿
（1）标的公司原股东承诺并保证标的公司自 2015年至 2017年（以下简
称“业绩承诺期”）完成以下税后净利润指标：
2015年度，标的公司累计税后净利润不低于2,300万元；
2016年度，标的公司累计税后净利润不低于2,990万元；
2017年度，标的公司累计税后净利润不低于3,887万元。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED在 2015年、2016年、2017年的会计年度结束时，由具有证券业务资格
的会计师事务所对标的公司进行审计，并对标的公司在当年实现的实际净利润
与承诺净利润之间的差异出具专项审核意见。
（2）标的公司原股东承诺并保证，若标的公司在 2015年、2016年、2017
年任何一年的截至当期期末累计实际利润低于截至当期期末累计承诺利润的，
雨林投资、春晖投资应以现金方式向本公司进行补偿，补偿金额计算公式如下：
当年应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实
际净利润数）÷2015年、2016年、2017年各年度承诺净利润总和（9,177万
元）×购买标的股权的对价（31,970万元）。
在各年计算的应补偿现金数小于0时，按0取值，即已补偿的现金不冲回。
若因2015年、2016年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，由雨林投资
承担全部补偿责任；若因 2017年利润承诺未完成而出现需补偿的情形，雨林
投资、春晖投资应按照 25:75比例向本公司分别进行补偿。上述补偿先行从未
支付的股权转让款扣除，不足部分由雨林投资、春晖投资以现金支付给本公司。
雨林投资、春晖投资对上述现金补偿义务相互承担连带责任，雨林投资、春晖
投资的执行事务合伙人钱贵昱对雨林投资、春晖投资的上述现金补偿义务承担
连带责任。
三、收购资产业绩实现情况
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW证审字
[2016]0047号审计报告，万户网络2015年度实现净利润 2,385.91万元，已完
成了2015年业绩承诺，业绩承诺实现情况表如下：（单位：万元）
项目名称 实际数 承诺数 差额
净利润 2,385.91 2,300.00 85.91北京华宇软件股份有限公司
二〇一六年二月十九日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-072
东莞宏远工业区股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）对预留授予激励对象在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的公告》中的激励对象人员名单进行了核查。相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2017年限制性股票激励计划预留授予对象名单》外，并通过公司内部网和公示栏公示了《2017年限制性股票激励计划预留授予对象名单》。
（1）公示内容：预留激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2018年11月9日至2018年11月19日，时限超过10日（3）公示方式：公司内部网和公示栏
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在张榜公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签
订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务的说明文件。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对预留授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
综上，公司监事会认为，本次列入预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会 2018年11月20日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-053
上海宏达新材料股份有限公司
关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、内部资产重组事项概述
（一）前次内部资产重组方案及注入资产的基本情况
为便于公司业务的开展和管理，公司前期对直接经营的硅橡胶业务进行了内部资产重组，将公司春源分公司（“春源分公司”）直接经营的硅橡胶相关业务和资产划转至全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）。
具体情况如下：
1、经公司第五届董事会第八次会议和2018年第四次临时股东大会审议，公司审议通过了《关于分公司硅橡胶业务转到子公司经营的议案》。公司以 2018年10月 31日为基准日，将公司春源分公司经营的硅橡胶业务、资产（货币资金及银行承兑汇票、实物资产（存货、设备、在建工程、工程物资）、扬中、南京和镇江新区（长江分公司）的房产和土地使用权）、人员以股权增资方式，整体划转到江苏明珠。详情请见公司于2018年 12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于春源分公司硅橡胶业务转到子公司江苏明珠经营的公告》（公告编号：2018-055）。
计入江苏明珠注册资本合计29,000万元，计入江苏明珠资本公积7,669.40万元。
详情请见公司于2019年 4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》（公告编号：2019-022）。
（二）本次调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的具体情况1、公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》涉及的内部资产重组方案中，公司拟注入江苏明珠的资产中包括公司拥有的土地证编号为“镇国用（2011）第10493号”的 19,922平方米城镇住宅用地土地所有权（计入无形资产）及地上在建项目资产（计入在建工程）。出于减少本次内部资产重组的交易成本以及该地块存在政府未来用途规划等因素考虑，公司决定将该土地所有权及地上在建项目资产从拟注入江苏明珠的资产范围中剔除。截止2018年10月 31日，该部分土地所有权的无形资产账面原值为22,022,588.06元，累计摊销 2,249,904.09元，账面净值为19,772,683.97元；该土地上在建工程账面价值为4,633,779.10元。
上述调整将致使公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的对江苏明珠的增资额相应减少24,406,463.07元，其中注册资本增资额保持不变，资本公积增加额将相应减少24,406,463.07元。
经过本次内部资产重组方案调整后，公司认缴江苏明珠的注册资本仍为 30,000万元，公司将原拥有的净资产总额 36,669.40万元调整至 34,228.75万元注资至全资子公司江苏明珠。其中：计入江苏明珠注册资本合计29,000万元，计入江苏明珠资本公积5,228.75万元。
2、授权公司管理层签署关于本次内部资产重组的相关法律文件以及办理后续的审计、评估、验资、工商变更等手续；
3、本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》，同意公司内部资产重组的相关方案，并授权公司管理层签署关于本次内部资产重组的相关法律文件以及办理后续的审计、评估、验资、工商变更等手续。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次交易为上市公司内部资产重组，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
标的公司名称：江苏明珠硅橡胶材料有限公司
住所：江苏省扬中市三茅镇宜禾路
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：硅橡胶及其制品的生产、销售；硅油的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认缴注册资本：原为 1,000万元，于 2018年12月 28日变更为29,000万元，于2019年4月18日变更为30,000万元。
主营业务：有机硅单体及高温硅橡胶系列产品。
三、调整注资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）通过内部资产重组将硅橡胶相关资产、业务整体划转到全资子公司，适应公司战略发展的需要，有利于理顺公司的管理架构，有利于硅橡胶的生产经营和管理。
（二）本次内部资产重组方案调整不涉及江苏明珠注册资本总额的变动，不会导致江苏明珠减少注册资本。
（三）本次调整注资不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）本次调整注资以账面价值并全部以资产划转方式进行，本事项预计不产生相关税项，但相关税项以税务部门的最终核定为准。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-033广东柏堡龙股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月01日收到控股股东、实际控制人之一陈娜娜女士函告，获悉陈娜娜女士所持有本公司的部分股份进行股份质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
1、控股股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈娜娜|是|2，280，000|2017.05.25|至办理解除质押手续|国信证券股份有限公司|5.18%|补充质押|
|陈娜娜|是|2，720，000|2017.06.01|至办理解除质押手续|国信证券股份有限公司|6.18%|补充质押|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人之一陈娜娜女士持有公司股份 44,040,000股、占公司总股本的21.00%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 38,890,000股、占公司总股本的16.17%。
3、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东、实际控制人之一娜娜女士的股份目前不存在平仓风险，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，后续如出现平仓风险，陈娜娜女士将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-001
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”现将2016年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。
根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。
公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。
二、顺昌转债转股及股份变动情况
截至2016年12月31日，顺昌转债尚有509,827,800元挂牌交易。2016年第四季度，顺昌转债因转股减少44,700元，转股数量为4,751股，剩余可转债余额为
509,827,800元。公司2016年第四季度股份变动情况如下：
|||||||||||
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、限售流通股|70,312,737|7.21%||||||70,312,737|7.21%|
|股权激励限售股|4,369,200|0.45%||||||4,369,200|0.45%|
|高管锁定股|2,212,287|0.23%||||||2,212,287|0.23%|
|首发前机构类限售股|63,731,250|6.54%||||||63,731,250|6.54%|
|二、无限售流通|904,909,483|92.79%||||4,751|4,751|904,914,234|92.79%|
|其中未托管股数|0|0.00%||||||0|0.00%|
|三、股份总数|975,222,220|100.00%||||4,751|4,751|975,226,971|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0512-58161276进行咨询。
四、备查文件
1、截至2016年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“澳洋顺昌”股本结构表；
2、截至2016年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺昌转债”股本结构表。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-100巴士在线股份有限公司
关于子公司收到上海市虹口区人民法院传票
及相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 5日获知公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)收到上海市虹口区人民法院(以下简称“上海虹口区法院”)送达的案号为（2018）沪 0109民初 11804号《传票》及相关法律文书。现将有关事项公告如下：
一、《传票》的主要内容
法院要求巴士科技于 2018年 6月 20日，到上海虹口区法院就案号（2018）沪0109民初11804号“其他所有权纠纷”一案进行证据交换。
二、本案基本情况
《起诉状》的主要内容
原告：上海丝芭文化传媒集团有限公司
住所：上海虹口区嘉兴路267号1楼A区；法定代表人：王靖
被告一：巴士在线科技有限公司
住所：江西省南昌市高新开发区火炬大街201号；法定代表人：王献蜀
被告二：北京千千方式文化传播有限公司
住所：北京市朝阳区东四环南路365号二层A859；法定代表人：方立松
被告三：巴士在线股份有限公司
住所：浙江省嘉善县东升路36号；法定代表人：周鑫
请求事项：
（1）判令被告一向原告支付宣传推广服务费人民币1500万元；
（2）判令被告一向原告支付违约金人民币450万元；
(3)判令被告一向原告支付律师费人民币60万元；
(4)判令被告三对被告一的上述三项债务承担连带清偿责任。
事实与理由：
1、原告与被告一的概况
原告成立于2010年5月19日，是国内知名的女子偶像团体SNH48运营公司。
被告一成立于2008年6月13日，公司类型为一人有限公司，唯一股东为被告三。
被告一拥有《网络文化经营许可证》及《信息网络传播视听节目许可证》，运营名称为“巴士在线”的网站及名称为“LIVE直播”的视频直播社交平台。
2、签约经过
2017年 5月，原告与被告一就参与赞助原告第四届 SNH48总选演唱会、原告公演直播在被告一平台开放及原告部分成员在被告一平台进行直播活动达成合作协议。
双方对合作期限、合作事项、合作费用、违约责任、争议管辖均达成一致意见。双方还同意该合同由被告一的代理方即被告二与原告签订。
系争合同的草拟、细节商定、定稿、文本快递的工作，均是由原告工作人员徐维佳和被告一的工作人员完成。
3、履约情况
2017年6月1日，系争合同《SNH48第四届总选举冠名协议》正式签订。合同签订后，原告如期举行了第四届SNH48总选演唱会，并按照合同约定积极履行合同义务。
演唱会结束后，被告一向原告出具了名为《LIVE直播总选权益》的结案报
告，认可了原告已全部完成合同约定的履行内容。
但原告至今未收到合同约定的宣传推广服务费。
4、主要理由
《中华人民共和国合同法》第四百零二条规定：“受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。”本案中，原告在与被告二订立合同时，就已知晓被告一为实际赞助商，被告二在双方的合同关系中只是一个代理商，合同的相对义务应由原告与被告一负担。现原告已切实履行合同义务，却未收到合同款项，作为合同实际相对方的被告一理应予以负担，并承担相应的违约责任。
另外，被告一是一人有限公司，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”的规定，除非被告三能证明其财产与被告一独立，否则应当对被告一的债务承担连带责任。
综上所述，被告的行为有违诚实信用原则，已经严重侵害了原告的财产权益。
为维护自身合法权益，特向上海虹口区法院提起诉讼。
三、公司对上述诉讼事项的说明
1、原告提供的证据文件中，无证据表明被告二是被告一的受托人；经询问相关业务人员及被告二的相关负责人证实，巴士科技与被告二从未签署过相关代理协议。
2、巴士科技相对于公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。经咨询律师，公司无须对被告一的债务承担连带责任。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司已委托律师处理诉讼事宜。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-038
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，具体情况如下：
一、本次坏账核销情况概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况和经营成果，使会计信息更加真实、可靠，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司相关会计政策，公司出于谨慎性原则考虑，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司控股子公司天津浔兴拉链科技有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司部分账龄较长、追收无果的应收款项进行清理，并予以核销。
本次核销的应收款坏账共计58笔，金额累计为2,940,424.44元。其中，天津浔兴拉链科技有限公司核销应收账款坏账 1笔，金额为 1,176,244.48元、其他应收款坏账 1笔，金额为 6,500.00元；东莞市浔兴拉链科技有限公司核销应收账款坏账 55笔，金额为 1,555,225.98元、其他应收款坏账 1笔，金额为202,453.98元
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。上述核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收账款已计提坏账准备，不会对公司 2017年净利润及其他财务指标构成重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、对追讨欠款的后续相关工作
公司将建立已核销应收款项的备查账，对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，不影响债权清收工作。公司将继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2018年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司本次核销坏账事项。
2、监事会审议情况
公司于2018年4月24日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。
本次核销坏账不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司本次核销坏账事项。
四、独立董事意见
公司本次核销坏账是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次核销坏账事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司会计估计变更的独立意见
经认真审阅公司本次会计估计变更的相关资料，我们认为：
1、公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定并结合了公司相关实际情况，变更依据真实、可靠。
2、变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法有效。
综上，我们一致同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王朝曦 秦家银
年 月 日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－069新光圆成股份有限公司
关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、
资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于 2018年 10月 31日、11月 16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007、016、025、050、059）。
截至目前，公司违规事项的进展情况如下：
1、已对担保文件的效力进行核查，对于不具备法律效力的担保文件，公司将采取法律措施提请司法机关对担保效力做出认定；
2、公司委派专人积极与相关债权人进行沟通、协商解决方案，要求解除相关担保义务，或者要求控股股东及其关联人提供反担保。鉴于控股股东因债务违约导致资产被债权人查封、冻结，暂时无法以其资产提供反担保，若公司为控股股东担保债务到期未能偿还，且债权人要求公司履行担保义务的情形发生时，公司将向控股股东追偿，届时可能需要与债权人协商处置资产或通过司法程序解决；
3、对于债权人已提起的诉讼，公司聘请了专业律师团队组织材料、收集证据，按照相关规定和程序积极应对诉讼，目前，最高人民法院已指定管辖，凡涉及公司为被告的案件移送至浙江省金华市中级人民法院集中审理，截至目前中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司起诉公司案件已经开庭审理，尚未判决，其他已经披露的重大案件暂未开庭。
4、倘若相关人民法院判令公司承担责任且公司实际给付的，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度保障公司和投资者的利益。
查。公司已于 3月 30日对外披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-022）。
6、公司于4月3日收到控股股东通知，公司控股股东及其下属3家子公司分别向金华市中级人民法院申请重整。公司已于4月4日对外披露《关于控股股东及其全资子公司申请重整的公告》（公告编号：2019-027）。
公司于4月28日收到控股股东通知，公司控股股东及其下属3家子公司分别收到浙江省金华市中级人民法院出具的《民事裁定书》及《决定书》，分别裁定受理了控股股东及其下属3家子公司的破产重整申请并已根据法律程序指定管理人。公司已于4月30日对外披露《关于法院裁定对公司控股股东及其全资子公司进行重整的公告》（公告编号：2019-048）。
公司控股股东于5月21日披露了《关于新光控股集团有限公司及下属三家子公司债权申报等相关事宜的公告》，就债权申报及第一次债权人会议等相关事宜进行了说明。
目前，公司已初步备齐申报材料，将于近期进行债权申报，通过司法途径最大限度保障股东权益。
7、经公司自查，本月无新增未履行内部审批程序的资金占用和对外担保事项，截至本公告日，公司资金占用总额为14.54亿元，违规担保总额为30.57亿元。
公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注控股股东对公司资金占用及违规担保事项的解决进展，并将及时披露进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
《公司章程》修订对照表
（经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，待公司2019年第三次临时股东大会审议）
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|序号|原《公司章程》内容|修改后的章程条款|
|1|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司进行对外投资、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易时，达到下列标准之一的：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过500 万元；（3）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元 ；（6）公司正常生产经营中发生的单笔交易金额在3000万元以上（含 3000 万元）的经常性交易；由董事会审议批准； 如交易金额达到第四十条第（十七）项的标准，应报股东大会审议批准。|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司进行对外投资、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等交易时，达到下列标准之一的：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500 万元；（3）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元 ；（6）公司正常生产经营中发生的单笔交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1亿元的；由董事会审议批准； 如交易金额达到第四十条第（十七）项的标准，应报股东大会审议批准。|

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|2|第一百一十一条 公司对外担保事项必须经董事会审议，由三分之二以上董事同意通过。 达到本章程第四十一条所述标准的，还须提交股东大会审议。未经上述审议程序进行对外担保的，公司将对相关责任人给予处分。公司与关联方发生的与日常经营相关的交易事项，应与关联方签订书面协议，经董事会或股东大会审议批准。公司拟与关联方达成的交易金额低于人民币 1,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由公司董事会和总经理按照公司相关议事规则的规定审议批准。公司拟与关联方 达 成的 交 易金 额在 人民 币1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司股东大会审议批准。 关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续12 个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。|第一百一十一条 公司对外担保事项必须经董事会审议，由出席董事会会议的三分之二以上董事同意通过。达到本章程第四十一条所述标准的，还须提交股东大会审议。未经上述审议程序进行对外担保的，公司将对相关责任人给予处分。公司与关联方发生的与日常经营相关的交易事项，应与关联方签订书面协议，经董事会或股东大会审议批准。公司拟与关联方达成的交易金额低于人民币 1,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由公司董事会和总经理按照公司相关议事规则的规定审议批准。公司拟与关联方达成的交易金额在人民币 1,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司股东大会审议批准。关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续12 个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。|