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内蒙古乌海化工有限公司
关于2014年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的有关规定，内蒙古乌海化工有限公司（2013年4月26日由“内蒙古乌海化工股份有限公司”更名而来，以下简称“乌海化工”）对2014年度重大资产重组之盈利预测实现情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
鸿达兴业股份有限公司（2013年6月8日由“江苏金材科技股份有限公司”更名而来，以下简称“鸿达兴业股份”）于2012年8月8日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《发行股份购买资产的议案》、《关于<江苏金材科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》、《关于与鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司签署<盈利补偿协议>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
鸿达兴业股份拟向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）发行股份购买其合计持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权。
（一）重大资产重组方案
1、股份发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次发行的定价基准日为鸿达兴业股份第四届董事会第十五次会议决议公告日。鸿达兴业股份购买乌海化
工股权的股份发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，定为人民币7.6元/股。
2、交易价格
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第528号《江苏金材科技股份有限公司拟发行股份购买鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司及乌海市皇冠实业有限公司共同持有的内蒙古乌海化工股份有限公司100%股权项目资产评估报告》（以下简称“中联评报字[2012]第528号《资产评估报告》”），标的资产截至评估基准日2012年2月29日的评估价值为人民币251,027.32万元。
根据鸿达兴业股份与鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业签署的《江苏金材科技股份有限公司与广东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司之发行股份购买资产协议》、《<发行股份购买资产协议>之<补充协议>》。经各方协商一致，目标资产的交易价格最终确定为上述评估值人民币251,027.32万元。
3、股份发行数量
根据《发行股份购买资产协议之补充协议》，本次购买资产拟发行股份数量为330,299,105股，其中向鸿达兴业集团发行226,254,887股，向成禧公司发行
53,277,246股，向皇冠实业发行50,766,972股。
（二）重大资产重组实施情况说明
2013年4月19日，鸿达兴业股份收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】338号，以下简称“核准文件”）。
2013年4月26日，完成乌海化工股权过户手续，乌海化工变更为鸿达兴业股份全资子公司。
2013年5月6日，鸿达兴业股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业（以下简称“各重组方”）发行股份
的股权登记手续。
2013年5月17日，上述发行新增股份在深圳证券交易所上市，新增股份为有限售条件流通股，自上市之日起36个月内不转让。
至此，鸿达兴业股份本次重大资产重组事项实施完成。
二、盈利预测实现情况及原因
依据2012年8月8日鸿达兴业股份与各重组方签署的《盈利补偿协议》及中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第528号《资产评估报告》，各重组方同意并确认乌海化工在2013-2015年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。
此外，根据各重组方于2015年2月补充出具的承诺，同意在计算标的资产乌海化工2014年和2015年的盈利预测实现情况时，将乌海化工及其子公司于 2014年4月 1日起实施的会计估计变更的影响予以扣除。（详细内容见鸿达兴业股份于 2015年3月16日刊登的《鸿达兴业股份有限公司关于保证前次重大资产重组标的资产盈利预测承诺履行措施的公告》（临2015-023））
（一）盈利预测实现情况
1、2014年度业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信会计师事务所出具的《关于鸿达兴业股份有限公司重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项说明》（大信专审字[2015]第23-00012号）：
乌海化工2014年度归属于母公司所有者的净利润为39,503.14万元，2014年度扣除非经常损益1,436.17万元和会计估计变更影响1,786.20万元后的净利润为
36,280.77万元，较2014年度盈利预测数42,381.42万元低6,100.65万元，盈利预测承诺完成率为85.61%。因此，乌海化工2014年未实现盈利预测。
2、2013年度业绩承诺实现情况
经审计，2013年度乌海化工实现净利润（扣除非经常性损益后）31,011.52万元,较2013年度预测净利润数29,517.53万元超出了1,493.99万元，盈利预测承诺完成率为105.06%。
乌海化工2013-2014年累计实现的盈利承诺数为67,292.29万元，较2013-2014年累计盈利预测承诺值71,898.95万元低4,606.66万元，盈利预测承诺完成率为
93.59%。
（二）业绩承诺未能实现的原因
2014年受宏观经济局势影响，大宗商品价格持续下跌。第四季度，受国际原油价格下跌影响，PVC等主要产品销售价格出现大幅下跌。由于主要产品销售价格下跌，导致2014年盈利低于预期。
三、乌海化工原股东承诺履行情况
乌海化工原股东鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺：“对于内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）在2013-2015年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。若乌海化工在2013-2015年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协议》的约定进行补偿。”
2013年度乌海化工实现了盈利预测，因此，乌海化工原股东无需对公司进行补偿。
2014年度乌海化工未实现盈利预测，因此，原股东应按照上述《盈利补偿协议》的约定进行补偿。具体补偿方案已经鸿达兴业股份于2015年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，即为公司向各重组方回购合计应补偿股份数
17,572,280股并注销。该补偿方案尚需经鸿达兴业股份2014年度股东大会审议。补
偿方案的详细内容见鸿达兴业股份于本说明披露之日刊登的《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（临
2015-043）。
因此，截至2014年12月31日，乌海化工原股东的业绩补偿承诺在正常履行中，不存在违反承诺的情形。
内蒙古乌海化工有限公司二○一五年四月二十八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-070北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于收到“北京市发展和改革委员会 2014年认定北京市
工程研究中心和工程实验室批复”公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到北京市发展和改革委员会（以下简称“京发改”）下发的《北京市发展和改革委员会关于2014年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》文件（京发改[2014]2400号）。根据该文件，公司的微流控分子检测技术北京市工程实验室经专家评审被认定为“北京市工程实验室”。
公司建立微流控分子检测技术北京市工程实验室有利于进一步扩展和推广公司微流控分子检测平台，并有助于与高校、科研单位搭建科技创新对接平台，实现企业自身发展，提高企业综合竞争力。公司将进一步推进实验室的建设，加强运营管理，提高研发及试验能力，加强协同创新，在微流控分子检测技术领域发挥积极作用。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2014--23
河北宣化工程机械股份有限公司
关于 2014年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年 8月 20日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登了 2014年半年度报告全文及相关公告，经事后核查发现个别数据有误，现更正如下：
一、现金流量表中
“销售商品、提供劳务收到的现金”：本期数额原为 241,508,829.87元，现更正为本期数额 151,508,829.87元；“经营活动现金流入小计”：本期数额原为 343,513,774.92元，现更正为本期数额 253,513,774.92元；“购买商品、接受劳务支付的现金”：本期数额原为 223,321,898.25元，现更正为本期数额 133,321,898.25元；“经营活动现金流出小计”：本期数额原为 279,412,024.02元，现更正为本期数额 189,412,024.02元。
二、财务报告附注中：
①应收账款本期 1年以内往来余额原为 254,560,156.27元，占比86.49%，现更正为本期余额 211,411,130.31元，占比为71.83%， 1-2年往来余额原为 8,257,145.53元，占比为2.81%，现更正为本期余额为 51,406,171.49元，占比为17.47%，其中：河北宣工机械发
展有限责任公司账龄原为 1年以内，现更正为 1年以内和 1-2年。
②本期向河北宣工机械发展有限责任公司销售货物原为 147,062.06元，占比为0.09%，现更正为 14,700,062.06元，占比为9.07%。向关联方销售总计原为 819,142.12元，占比为0.51%，现更正为 15,372,142.12元，占比为9.48%。
三、2014年半年度报告全文重大事项中关联交易事项：
本期向河北宣工机械发展有限责任公司销售货物原为 14.71万元，现更正为 1470.01万元，向关联方销售总计原为 81.91万元，现更正为 1537.21万元，关联交易合计原为 257.91万元，现更正为 1713.21万元。
以上更正数据对公司财务状况和经营成果不构成影响。公司对半年度报告更正给投资者造成的不便表示歉意，今后将进一步强化信息披露管理，提高信息披露质量。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二○一四年九月十一日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-032深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司与昆仑健康保险股份有限公司签订股份认
购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资背景概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“本公司”或“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议和2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于<出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份>的议案》（以下简称“昆仑健康保险”），同意公司拟自筹资金不超过55,000万元人民币认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%的股份。公司于2019年3月14日披露《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的公告》2019-020详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、对外投资进展情况
2019年3月31日，公司已与昆仑健康保险签署《关于昆仑健康保险定向增发股份认购协议》，公司以52,500万元认缴昆仑健康保险35,000万股，投资后公司持股14.95%。
本次投资尚需上报中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)及工商登记机关审批。
三、合同主要条款
1、本协议各方同意：昆仑健康保险本次向中装建设增发的全部股份，均为人民币普通股，每股发行价格为 1.5元。
昆仑健康保险向中装建设发行35,000万股新股，中装建设就本次新股发行，实际缴付认购金额52,500万元。
2、昆仑健康保险于本次新股增发事宜工商登记变更手续办理完毕前已形成的滚存利润、资本公积、盈余公积，由昆仑健康保险现有全体股东共享。
3、本协议各方确认并同意：昆仑健康保险本次增发股份所募集的全部资金，应用于补充昆仑健康保险运营资金及法律允许的其他用途。
4、昆仑健康保险在收到中装建设缴付的全部认购金额后，应立即办理有关本次增资扩股的相关手续，包括但不限于：验资；向中国银保监会申请办理与本次增资扩股有关的注册资本变更及章程修改批准；向工商登记机关办理与本次增资扩股有关的相关工商变更登记手续（包括但不限于：昆仑健康保险注册资本增加、昆仑健康保险经修订章程备案、领取经变更的企业法人营业执照）。
5、如向中国银保监会申请办理与本次增资扩股有关的注册资本变更未获批准或不能办理工商变更登记手续，则双方均有权单方终止本协议，双方互不追究违约责任。昆仑健康保险应在收到中装建设终止协议通知之日起 10个工作日内将中装建设支付的认购金额一次性全额返还至中装指定的银行账户。
四、对外投资对上市公司的目的及影响
近年来，政府政策大力支持健康保险产业发展，行业前景趋势方兴未艾。在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》、中国银保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》的大背景下，我国保险行业正面临转型发展，中国银保监会陆续推出了一系列鼓励商业健康险创新发展的具体举措：要发展多元化健康保险，完善商业健康保险顶层设计，鼓励发展与基本医疗保险相衔接的补充医疗保险，大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商业健康保险产品，全面推开个人税收优惠型商业健康保险。商业健康保险的需求日益高涨并呈现多样化趋势，我国的健康险市场正面临前所未有的发展机遇。
随着商业健康险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，参与投资保险公司对公司长远发展具有重要意义。公司本次参与投资健康保险公司，将抓住国家大力支持健康保险发展的机遇，介入保险业务，有利于进一步优化公司投资结
构，拓宽业务领域，形成新的效益来源，提升公司的综合竞争实力，为股东创造更大的价值。
公司本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。
五、存在的风险
1、项目存在运营风险及防范措施
昆仑健康保险在运营过程中可能面临的主要风险有：运营风险、预定利率的风险、资金运用风险和管理风险。昆仑健康保险将通过建立健全与自身经营目标、业务规模、资本实力、管理能力等相适应的风险管理体系，建立有效的风险管理制度，规范风险管理流程，合理配置风险管理资源，实现适当成本下的有效风险管理。
2、项目可能未获有关机构批准的风险
本次投资尚需上报中国银保监会审核批准，能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。
六、备查文件
昆仑健康保险股份有限公司与深圳市中装建设集团股份有限公司关于昆仑健康保险定向增发股份认购协议
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-038史丹利化肥股份有限公司
关于与临沭史丹利物业有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 7月 26日在山东省临沭县与公司控股股东、实际控制人控制的临沭史丹利物业有限公司（以下简称“物业公司”）签订了《史丹利化肥股份有限公司物业管理服务协议》，就物业公司自 2014年 7月至 12月为公司提供包括办公区域设施设备的维修管理、环境卫生、安全巡逻、车辆管理、公共绿化等相关物业服务，公司应向物业公司支付预计不超过115.80万元的物业服务费。
由于物业公司为本公司控股股东、实际控制人控制的一家企业，属于本公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第六次会议审议了《关于与临沭史丹利物业有限公司日常关联交易的议案》，关联董事高文班先生、高进华先生、井沛花女士根据相关规定回避表决，独立董事修学峰女士、李琦女士发表了同意该项议案的事前认可和独立意见。
本次关联交易的交易金额未达到三百万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。根据相关规定，审议该关联交易的非关联董事人数不足三人，因此该关联交易需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：临沭史丹利物业有限公司
住所：临沭县中山路
法定代表人：吴富饶
注册资本：伍拾万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：物业管理、保洁服务
股东出资情况：高进华出资29万元，占注册资本的58%，高文安、高文靠、井沛花、密守洪、高斌、高英各出资3.5万元，分别占注册资本的7%。
截至2013年12月31日，物业公司总资产56.19万元，净资产39.07万元，营业收入5.86万元，净利润-9.45万元；截至2014年6月30日，物业公司总资产36.62万元，净资产-41.52万元，营业收入11.13万元，净利润-80.60万元。
三、关联交易标的基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年7月至12月|
||关联交易类型||关联交易内容|||
||||||预计发生额不超过（万元）|
|劳务及服务||公司设施设备的维修管理、环境卫生、安全巡逻、车辆管理、公共绿化等||115.80||

四、定价政策与依据
本次关联交易的定价参考了当地物业服务行业市场价，采取合理成本费用加合理利润的方式作为定价依据。综合测算的物业服务费用为：人工费13.25万元/月、办公费0.10万元/月、公共设施设备相关费用1.60万元/月、公共保洁费 1.03万元/月、安全装备费 0.22万元/月、动力维护设备费 0.05万元/月，上述基本费用合计 16.25万元/月。管理费用按上述总费用的5%计提，为 0.81万元/月，营业税金及附加按基本费用与管理费用之和的5.65%计提，为 0.96万元/月，税前利润按基本费用与管理费用之和的8%计提，为 1.37万元/月。物业服务费总计19.39万元/月，最终按19.30万元/月确定。本次关联交易按照平等自愿、公平公允的原则进行，没有损害公司股东利益。
五、交易协议的主要内容
公司与物业公司于 2014年 7月 26日签订了《物业管理服务协议》，物业公司向公司提供房屋的维护与管理、设施设备的维护与管理、环境卫生、安全防范、交通秩序与车辆停放管理、消防管理、公共绿化等服务，服务面积为 38,000平方米，需32名服务人员。公司在每季度第二个月的10日内以现金方式支付给物业公司该季度物业管理费用。物业公司采取本地物业服务行业的成本费用加合理利润的定价方式，确定物业服务费用标准为19.30万元/月。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的：公司为了节约资金和管理成本，减少非经营性业务。
本次关联交易不会影响公司的正常生产经营，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益，没有影响公司的独立性。
七、公司与物业公司发生的各类关联交易总额
本次关联交易发生之前，公司与物业公司未发生过任何形式的关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可：
1、公司为了节约资金和管理成本，减少非经营性业务，本次与临沭史丹利物业有限公司为公司提供房屋的维护与管理、设施设备的维护与管理、环境卫生、安全防范、交通秩序与车辆停放管理、消防管理、公共绿化等服务所产生的关联交易，不会影响公司的正常生产经营。
2、本次关联交易定价参考了当地同行业的价格，采取的合理成本费用加合理利润的行业定价方式作为依据，交易价格是公允客观的，没有损害公司和股东的利益。
因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表独立意见：
独立董事对公司与临沭史丹利物业有限公司本次关联交易的目的、定价公允性和对公司的影响等方面进行了充分的了解，认为：公司本次关联交易符合公司的管理要求，定价依据客观公允，没有损害公司和股东的利益，本次关联交易的审议程序符合相关规定。因此，独立董事对本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司与临沭史丹利物业有限公司关联交易的事前认可；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年七月二十六日
欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000061号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000061号欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了欣龙控股(集团)股份有限公司（以下简称欣龙控股公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2016]000061号内部控制审计报告
我们认为，欣龙控股公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：王祖平
有
中国·北京 中国注册会计师：张平
二〇一六年四月二十一日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-17证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2014年4月14日召开职工代表大会，会议选举梁春芳女士(简历附后)为公司第六届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2014年4月16日
附简历：
梁春芳女，1968年1月出生，大专学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封件厂，历任厂校准室主任、检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席、公司女工委主任，现任中鼎股份工会主席、中鼎股份职工监事。
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第十一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于2018年9月22日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2018年10月12日下午2:00如期在张家港市经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议股东的营业执照、身份文件、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 23人，拥有及代表的股份为1,627,553,487股，占公司股份总数的36.2453%；其中通过网络投票出席会议的股东共计 18人，拥有及代表的股份为 516,266,287股，占公司股份总数的11.4971％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
法律意见书（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1．《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次会议审议议案的关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、邹承慧先生、江阴爱康投资有限公司对议案《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》回避表决，回避表决股数为 1,107,828,400股，占公司股份总数的24.6711%；对于回避表决的议案，出席本次会议并具有表决权的股份数为 519,725,087股，占公司股份总数的11.5742%。
法律意见书本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议通过了《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意519,412,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9398％；反对 312,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0602％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东同意519,412,387股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9398％；反对312,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018年第十一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
张扬
年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－038河南易成新能源股份有限公司
2018年第一季度报告提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年 4月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-019
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年02月24日收到公司副总经理杨卫民先生递交的书面辞职申请。杨卫民先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务。杨卫民先生辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，杨卫民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
杨卫民先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对杨卫民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-014浙江迦南科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1310号）核准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,000万股新股，每股发行价格为人民币 34.47元，募集资金总额为人民币 344,700,000.00元，发行费用共计 10,056,600.00元，扣除发行费用的募集资金净额为 334,643,400.00元，已存入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4162号）。
2016年9月30日，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及中国工商银行股份有限公司温州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，并于当日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-063），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金四方监管协议的签署及其主要内容
鉴于公司本次非公募投项目“智能化中药提取生产线项目和制药装备工业
3004124.0实验中心项目”由公司全资子公司——南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“子公司”）负责实施，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司、子公司、中国农业银行股份有限公司南京高淳支行及保荐机构安信证券于2017年3月27日签署了《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：
1、子公司已在中国农业银行股份有限公司南京高淳支行（以下简称“银行”）开设募集资金专项账户，账号为10124001040240292，截止2017年3月20日，专户余额为30,000,000.00元。该专户仅用于智能化中药提取生产线项目和制药装备工业4.0实验中心项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
2、子公司与公司、银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、子公司作为“智能化中药提取生产线项目和制药装备工业 4.0实验中心项目”的实施主体，应当严格遵守公司制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度。公司应当确保子公司遵守上述制度并履行相应的监督和管理职责。子公司和银行应向公司提供网银支付的审批授权,所有子公司支付款项必须经公司审批后才可完成支付,并配合公司的调查与查询。
4、安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对子公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。子公司、公司和银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、子公司、公司授权安信证券指定的保荐代表人李飞、吴义铭可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
300412证明；安信证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、银行按月（每月10日之前）向子公司出具对账单，并抄送安信证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、子公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的百分之十的，子公司和银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
8、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议约定的信息内容向子公司、银行和公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、因银行原因银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自子公司、银行、安信证券、公司四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且安信证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-136上海中信信息发展股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-112），公司董事杨安荣先生计划自减持公告发布之日起15个交易日后至2019年12月31日期间内以集中竞价方式及大宗交易方式减持本公司股份800,000股（占本公司总股本比例0.3899%）。
公司于近日收到董事杨安荣先生发来的《减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨安荣|集合竞价交易|2019/11/4|17.30|27,870|0.0136%|
|||2019/11/5|17.29|28,600|0.0139%|
|||2019/11/6|16.93|73,840|0.0360%|
|||2019/11/7|17.56|269,700|0.1314%|
|||2019/11/13|20.06|399,900|0.1949%|
|合计|-|-|-|799,910|0.3899%|

二、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|||(股）||(股）||
|杨安荣|持有股份总数|3,250,699|1.5847%|2,450,789|1.1947%|
||其中：|812,675|0.3962%|12,765|0.0062%|
||无限售条件股份|||||
||有限售条件股份|2,438,024|1.1885%|2,438,024|1.1885%|

三、本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
五、本次持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
六、备查文件
杨安荣先生签署的《减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-022科大智能科技股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）14:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区新元路555号上海临港豪生国际酒店会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长黄明松先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
根据本次股东大会现场会议报到登记情况，出席现场会议的股东及股东代理人共19人，持有有效表决权股份总数80,170,202股，占公司有效表决权总股份
108,000,000股的74.23%。
三、会议议案的审议和表决情况
科大智能科技股份有限公司具体内容详见2014年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2013年度报告》中第四节“董事会报告”部分和《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票80,170,202股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见2014年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票80,170,202股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；该议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
《2013年度财务决算报告》具体内容详见2014年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票80,170,202股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；该议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2013年度报告及2013年度报告摘要>的议案》
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》具体内容详见2014年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票80,170,202股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；该议案获得通过。
5、审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
公司2013年度利润分配预案：公司以2013年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税）,共计派发现金股利5,400,000.00元。
表决结果：同意票80,170,202股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
科大智能科技股份有限公司反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期暂定一年。
表决结果：同意票80,170,202股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所上海分所黄云飞律师和首勇律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、《科大智能科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所上海分所关于科大智能科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会2014年4月21日
董事、高级管理人员关于2018年第三季度报告的书面确认意见宁波理工环境能源科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的要求，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签名：
周方洁 朱林生 沈习武
陈超 杨柳锋 于雪
靳明 段逸超 马中
高级管理人员签名：
王惠芬 李雪会 欧阳强
伍卫国 王毕考 欧江玲
2018年10月19日
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于对外投资设立境外子公司的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对外投资设立境外子公司的事项发表如下独立意见：
在不影响正常经营前提下，公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司出资30%、全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司出资70%拟投资 1亿美元自筹资金计划在墨西哥圣路易斯波托西独资设立 MingHua deMexico公司。
本次对外投资设立境外子公司强化了与宝马的合作关系，体现了公司产品和管理体系达到了国际顶级水平，有利于公司品牌的宣传，为公司将来进一步拓展国内外业务打下了坚实的基础。该海外子公司的设立，扩大了公司收入来源，增强了公司未来持续盈利能力。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述对外投资事项。
独立董事：
刘志庆 马丽英
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2015-011
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2014年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2014年年度股东大会的通知》于 2015年 6月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司一楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 47,824,499股，占上市公司总股份的70.3301％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份47,800,000股，占上市公司总股份的70.2941％。
通过网络投票的股东 16人，代表股份 24,499股，占上市公司总股份的0.0360％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,824,499股，占上市公司总股份的2.6831％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,800,000股，占上市公司总股份的2.6471％。
通过网络投票的股东 16人，代表股份 24,499股，占上市公司总股份的0.0360％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况:
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,823,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
议案2《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,822,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
议案 3《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 47,822,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
议案 4《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意47,822,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 1,822,999股，反对 1,000股，弃权 500股（其中，因未投票默认弃权500股）。
议案 5《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 47,822,999股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意1,822,999股，反对500股，弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股）。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2014年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
关于收到公司董事长辞职报告的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-044三变科技股份有限公司
关于收到公司董事长辞职报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月6日收到公司董事长卢旭日先生提交的书面辞职报告。卢旭日先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、提名委员会委员及战略决策委员会委员的职务。卢旭日先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，卢旭日先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司及董事会的正常运作，卢旭日先生将继续履行工作职责至新聘董事选举完成。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年7月9日