证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-074山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议通知已于2015年9月19日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2015年 9月 25日下午在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6名，亲自出席董事本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
6名，其中独立董事3名。会议由公司董事王文博先生主持，公司监事列席了会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假会记议载以、记误名导投性票陈表述决或方者式重，大审遗议漏并。通
过了如下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
本次董事会选举王文博先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第三届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会：匡萍（主任委员）、马镇、董瑞国；
2、提名委员会：王文博（主任委员）、徐文英、董瑞国；
3、薪酬与考核委员会：贺玉广（主任委员）、马镇、匡萍；
4、战略委员会：王文博（主任委员）、贺玉广、徐文英。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
本次董事会同意聘任王文博先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生、董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生为公司副总经理；
根据公司总经理提名，本次董事会同意聘任贺玉广先生为公司财务总监；
根据公司董事长提名，同意聘任贺玉广先生为董事会秘书。
根据公司董事长提名，同意聘任王超先生为证券事务代表。
以上聘任人员的任期均与第三届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任布伯虎先生担任公司审计部负责人，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
附件：第三届董事会第一次会议选聘人员简历
一、非独立董事简历
王文博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。阳谷县第十届政协委员。曾任职于东莞市普尔特助剂有限公司、青岛布瑞斯克化工有限公司，现任山东阳谷华泰化工股份有限公司董事、总经理。王文博先生与公司控股股东、实际控制人王传华先生为父子关系，持有本公司股份 13,162,500股，占公司总股本的4.69%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
贺玉广，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计师。阳谷县第十届政协委员。曾任职于阳谷县物资局、山东阳谷华宇实业公司，现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。贺玉广先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份 259,824股，占公司总股本的0.09%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
董瑞国，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任公司财务部部长、供应部部长、仓储部部长，曾分管公司生产部，2011年10月-2012年2月任职公司审计部部长，2012年3月-2013年9月任职公司全资子公司阳谷华泰（北京）新材料科技有限公司总经理，2013年 10月至 12月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理，2013年12月30日至今任公司副总经理、山东戴瑞克新材料有限公司总经理。现任山东阳谷华泰化工有限公司董事、副总经理。董瑞国先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份289,058股，占公司总股本的0.1%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事简历
马镇，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任山东浩搏律师事务所主任，1988年 1月至 2006年 11月任职于山东聊城市法律援助中心，2006年12月至现在任职于山东浩搏律师事务所。2012年9月起，任
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。马镇先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
匡萍，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任聊城大学商学院副教授。匡萍女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
徐文英，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理；现任中国橡胶工业协会秘书长；2011年 8月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。徐文英女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
三、其他高级管理人员简历
赵凤保，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年—1998年任聊城长江进出口公司副经理，1998年—2000年聊城市外贸工艺品公司副经理，2000年—2009年9月任山东阳谷华泰化工有限公司副总经理。2009年9月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。赵凤保先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份 444,900股，占公司总股本的0.16%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
杜孟成，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2000年 7月—2002年 9月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部质检科长、销售部部长，2004年9月—2005年10月任山东阳谷华泰化工有限公司技术部部长，2005年 10月—2009年 9月任总经理助理；2004年 9月—2007年 4月任山东省橡胶助剂工程技术研究中心主任，2007年 4月起至今兼任国家橡胶助剂工程技术研究中心副主任。2009年 9月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司副总经理。杜孟成先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公
司股份222,300股，占公司总股本的0.08%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
四、证券事务代表简历
王超，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，自 2007年起任职于国家橡胶助剂工程技术研究中心综合管理部、公司财务部、公司证券事务部、审计部、法律事务部，现任公司总经理助理、证券事务代表。
王超先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份14,000股，占公司总股本的0.005%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
五、审计部负责人简历
布伯虎，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师，2001年进入公司，历任财务部科员、财务部副部长、财务部部长、财务总监等职务。2012年 3月—2013年 8月任山东阳谷华泰化工股份有限公司财务总监；2013年8月-2015年3月任山东戴瑞克新材料有限公司副总经理；2015年3月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司总经理助理、审计部负责人。布伯虎先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。