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证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-045深圳市昌红科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月21日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的
议案》。2018年度的利润分配预案为：公司以2018年末总股本502,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金股利
30,150,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。公司回购专用账户中180,000股股份不参与本次权益分派，公司2018年度权益分派方案将以剔除公司回购专用证券账户已回购股份180,000股后的可参与分配的总股本502,320,000股为基数。
根据相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本因股份回购而发生变化，分配比例应当按照“现金分红总额不变”的原则进行相应调整。因此，按剔除已回购股份后的总股本折算每10股派发金额=本次权益分派现金分红总额/剔除已
回购股份后的总股本╳10股=30,150,000元/502,320,000股╳10股=0.600215元。
（含税）
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后的除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.060000元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.060000元/股=30,150,000元/502,500,000股）2018年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.060000元/股。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
一、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后502,320,000.00股为基数，向全体股东每10股派0.600215元人民币现金（含税；
扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540193元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120043元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060022元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
1．本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日；
2．除权除息日为：2019年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****786||李焕昌||
|2||01*****611||李焕昌||
|3||01*****013||徐燕平||
|4||00*****318||周国铨||
|5||01*****266||王国红||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月3日至登记日：2019年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1．咨询地址：深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧
2．咨询联系人：刘军、陈晓芬
3．咨询电话：0755-89785568-885
4．传真电话：0755-89785598
六、备查文件
1．2018年年度股东大会决议；
2．第四届董事会第十六次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年六月四日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-021广东柏堡龙股份有限公司
关于控股股东一致行动人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日收到控股股东一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生出具的《简式权益变动报告书》，获悉截至2019年7月16日，陈秋明先生、陈昌雄先生累计减持公司股份数量已达公司总股本5.00%，触发权益变动。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、陈秋明先生、陈昌雄先生本次股份减持具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元-股）|减持数量（股）|占减持时总股本比例（%）|
|陈昌雄|集中竞价|2019-03-12|23.761|763900|0.2118|
|||2019-03-13|23.735|214400|0.0594|
|||2019-03-15|24.946|311468|0.0864|
|||2019-03-18|24.699|544200|0.1509|
|||2019-03-28|24.551|407385|0.1129|
|||2019-03-29|24.329|64400|0.01785|
|||2019-04-01|23.894|38300|0.0106|
|||2019-04-02|23.976|362673|0.1006|
|||2019-04-03|23.959|152000|0.0421|
|||2019-04-04|24.319|221274|0.0613|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019-6-18|15.66|1771127|0.49104|
|||2019-6-19|15.13|579800|0.16075|
|||2019-6-26|16.31|407100|0.11287|
|||2019-6-27|16.31|64000|0.01774|
|||2019-7-1|16.48|400000|0.1109|
|||2019-7-2|17.09|151494|0.042|
|||2019-7-3|11.1|12300|0.00228|
|||2019-7-5|11.14|329607|0.06104|
||大宗交易|2019-03-15|21.05|520000|0.1442|
|||2019-04-10|23.24|1394100|0.3865|
|||2019-04-12|22.54|443800|0.1230|
|||2019-04-15|22.86|3100000|0.8595|
|||2019-04-22|23.50|85200|0.0236|
|||2019-5-14|23.94|726300|0.2013|
|||2019-7-2|15.33|520000|0.14417|
|||2019-7-5|9.58|500000|0.09259|
|||2019-7-8|9.98|910000|0.16851|
|||2019-07-10|11.02|947000|0.17536|
|陈秋明|大宗交易|2019-04-04|21.72|465400|0.1290|
|||2019-04-09|23.39|478900|0.1328|
|||2019-07-10|11.02|425000|0.0787|
|||2019-07-11|10.6|204000|0.0378|
|||2019-07-15|10.66|2072000|0.3840|
|||2019-07-16|10.74|360000|0.0667|

2、股东权益变动前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占减持前总股本比例（%）|股数（股）|占减持后总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈 秋明|合计持有股份|15042526|4.17|18086339|3.35|
||其中：无限售条件股份|15042526|4.17|18086339|3.35|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|陈 昌雄|合计持有股份|15042526|4.17|53000|0.001|
||其中：无限售条件股份|15042526|4.17|53000|0.001|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、控股股东一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至目前，控股股东一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
5、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
陈秋明先生、陈昌雄先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-018
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 14日收到公司独立董事靳庆鲁先生提交的书面辞职申请。根据教育部下发的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》要求，靳庆鲁先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于靳庆鲁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，靳庆鲁先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，靳庆鲁先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
公司对靳庆鲁先生任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-091民盛金科控股股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日接到公司持股5%以上股东景华先生的通知：2017年6月19日，景华先生分别与俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁、王丽丽、卞卫刚、王海波、王伟（以下简称“一致行动人”）签署《民盛金科一致行动人协议》，约定结成一致行动人关系，并由景华先生作为一致行动关系的授权代表、决定方。2017年6月20日，景华先生将其重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛八号私募基金（以下简称“昌盛八号私募基金”）名下持有的公司股份10,395,000股（占公司总股本的2.78%）通过大宗交易的方式转让给景华先生的一致行动人俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁、王丽丽。
本次权益变动前：景华先生及其昌盛八号私募基金、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 2号私募基金（以下简称“润泽 2号私募基金”）合计持有公司股份 51,571,504股，占公司总股本13.815%（景华先生系昌盛八号私募基金、润泽 2号私募基金项下份额最终享有人）。
本次权益变动后：景华先生及其一致行动人所持公司股份及比例未发生变化。
二、本次权益变动的具体情况
1、本次权益变动的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份变动方向|股份变动方式|股份变动期间|变动价格（元/股）|变动股数（股）|变动比例|
|俞红春|买入|大宗交易|2017-6-20|33.33|1,790,000|0.479%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宋昭军|买入|大宗交易|2017-6-20||33.33|3,125,000|0.837%|
|韩宝琴|买入|大宗交易|2017-6-20||33.33|1,870,000|0.501%|
|温玉洁|买入|大宗交易|2017-6-20||33.33|1,910,000|0.512%|
|王丽丽|买入|大宗交易|2017-6-20||33.33|1,700,000|0.455%|
|合计|买入|||||10,395,000|2.784%|
|昌盛八号私募基金|卖出|大宗交易||2017-6-20|33.33|10,395,000|2.784%|

2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|景华|21,918,416|5.872%|21,918,416|5.872%|
|昌盛八号私募基金|16,252,051|4.354%|5,857,051|1.569%|
|润泽2号私募基金|13,401,037|3.590%|13,401,037|3.590%|
|俞红春|0|0%|1,790,000|0.479%|
|宋昭军|0|0%|3,125,000|0.837%|
|韩宝琴|0|0%|1,870,000|0.501%|
|温玉洁|0|0%|1,910,000|0.512%|
|王丽丽|0|0%|1,700,000|0.455%|
|卞卫刚|0|0%|0|0%|
|王海波|0|0%|0|0%|
|王伟|0|0%|0|0%|
|合计|51,571,504|13.815%|51,571,504|13.815%|

三、承诺履行的情况
1、截至本公告披露日，景华先生严格遵守了中国证监会《上市公司大股东、
董监高减持股份的若干规定》以及深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，未发生违反法定持股要求和
原有的持股承诺的情形。
2、本次权益变动后，信息披露义务人景华先生及其一致行动人做出了郑重承诺：在未来的六个月内，不减持本次承接的民盛金科无限售条件流通股；同时景华先生及其一致行动人承诺，在目前关于5%以上股东的减持规定以及未来可能出台的新的减持规定条件下，不擅自违规解除一致行动关系。
四、其他事项说明
1、景华先生因昌盛八号私募基金即将到期，为避免清算过程造成对二级市场的影响，通过大宗交易的方式进行了上述一致行动人间的股份承接，因此不会导致其合计持有公司股份数量发生增减变动。
2、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，俞红春、宋昭军、韩宝琴、温玉洁、王丽丽、卞卫刚、王海波、王伟均不属于失信被执行人。
3、根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，景华先生及其一致行动人已编制了《简式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-02
南京云海特种金属股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月11日（星期四）下午15:00至2018年1月12日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份223,052,802股，占上市公司总股份的34.5057％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份216,845,752股，占上市公司总股份的33.5455％。
通过网络投票的股东8人，代表股份6,207,050股，占上市公司总股份的0.9602％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份13,579,444股，占上市公司总股份的2.1007％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,372,394股，占上市公司总股份的1.1405％。
通过网络投票的股东8人，代表股份6,207,050股，占上市公司总股份的0.9602％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的提案》
同意223,052,802股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,579,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、侍文文
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-148北京三聚环保新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于2019年11月26日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-135），公司副董事长、持股5%以上的股东林科先生因其在国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）质押的三聚环保股票跌破平仓线，国泰君安拟通过二级市场集中竞价交易或大宗交易等方式对林科先生质押的部分公司股票进行处置，拟处置林科先生持有的公司股份不超过3,455.135万股，约占公司总股本比例1.47%。
公司于2019年12月06日披露了《关于持股5%以上股东被动减持的进展的公告》（公告编号：2019-138），国泰君安于2019年12月05日通过证券交易所集中竞价交易方式减持林科先生名下持有的公司股份345.90万股，约占公司总股本比例0.15%；公司于2019年12月09日披露了《关于持股5%以上股东被动减持的进展的公告》（公告编号：2019-139），国泰君安于2019年12月06日通过证券交易所集中竞价交易方式减持林科先生名下持有的公司股份350.00万股，约占公司总股本比例0.15%；公司于2019年12月10日披露了《关于持股5%以上股东被动减持的进展的公告》（公告编号：2019-147），国泰君安于2019年12月09日通过证券交易所集中竞价交易方式减持林科先生名下持有的公司股份345.60万股，约占公司总股本比例0.15%。
2019年12月11日，公司收到林科先生出具的《减持进展告知函》，获悉国泰君安于2019年12月10日通过二级市场集中竞价交易方式减持林科先生名下持有的公司股份337.43万股，约占公司总股本比例0.14%，后续存在可能继续减持的情况。现将相关情况公告如下：
北京三聚环保新材料股份有限公司一、本次被动减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股份|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||占公司总|
||||||||（元/股）||（万股）|||
||||||||||||股本比例|
|林科||集中竞价交易||2019/12/10||5.73||337.43||0.14%||
|||合计||——||——||337.43||0.14%||

截至本公告日，国泰君安通过二级市场集中竞价交易方式累计减持林科先生名下持有的公司股份1,378.93万股，约占公司总股本比例0.59%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||占公司总股||占公司总股本|
|股东名称|股份性质|股 数||股数||
||||本比例||比例|
|||( 万股)||(万股)||
||||(%)||(%)|
|林科|合计持有股份|17,098.13|7.28|16,760.70|7.13|
||其中：无限售条件股份|3,493.41|1.49|3,155.98|1.34|
||有限售条件股份|13,604.72|5.79|13,604.72|5.79|

二、股份累计被质押情况
截至本公告日，林科先生及其一致行动人张雪凌女士合计持有本公司股份202,946,907股，占公司总股本的8.64%；累计质押股份数189,044,100股，占其持有本公司股份总数的93.15%，占本公司总股份的8.05%。
三、其他相关说明
1、林科先生不是公司控股股东、实际控制人，本次被动减持，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、林科先生因股票被强制平仓导致的被动减持行为发生在预披露公告发布之日起十五个交易日内，构成违规减持。
3、2017年07月17日，林科先生做出承诺：自2017年07月16日至2020年07月
16日期间不通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股票，包括承诺期
间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。具体内容详见披露于中国证
北京三聚环保新材料股份有限公司监会创业板指定信息披露网站的《关于公司部分股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2017-058）。本次被动减持为强制执行，与此前已披露的承诺不一致。
4、本次减持为国泰君安强制平仓出售林科先生所持有的公司股票，林科先生不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
5、本次被动减持后存在可能继续被动减持及减持时间、减持价格等的不确定性。公司将持续关注相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、林科先生出具的《减持进展告知函》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年12月11日
石家庄通合电子科技股份有限公司
及全体董事、监事、高级管理人员
关于本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函
石家庄通合电子科技股份有限公司拟发行股份购买西安霍威电源有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），为本次重大资产重组之目的，上市公司编制重大资产重组申请文件，上市公司全体董事、监事、高级管理人员现就本次重大资产重组申请文件的真实性、准确性和完整性承诺如下：
本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司本次重大资产重组相关申请文件的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《石家庄通合电子科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）
董事（签名）：
马晓峰 董顺忠 张逾良
周龙 祝佳霖 王润梅
王首相 孙孝峰 李彩桥
监事（签名）：
范冬兴 姚洋 刘炳仕
高级管理人员
（签名）：
董顺忠 祝佳霖 王润梅
石家庄通合电子科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编码：2014-055新疆机械研究院股份有限公司
关于使用超募资金设立合资公司购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月31日召开第二届董事会第十五次会议和2014年11月18日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的议案，同意公司使用超募资金 15,000万元与赤山集团有限公司在吉林松原市设立合资公司吉林新研牧神机械制造有限公司（以下简称“合资公司”）。通过合资公司购买松原市奥瑞海山机械有限公司的房屋建筑物、厂房、生产设备、土地、品牌、专利以及生产销售所需要的各种资质。以上详细内容请见公司于 2014年 10月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资的进展情况
吉林新研牧神机械制造有限公司已于 2014年 11月 21日完成了工商注册登记手续，并取得了松原市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为220700000050074。根据双方约定，吉林新研牧神机械制造有限公司于2014年 12月 19日与松原市奥瑞海山机械有限公司（以下简称“奥瑞海山”）签订《购买资产协议书》。
协议主要内容如下：
（一）转让资产的范围
合资公司通过现金方式购买奥瑞海山拥有的房屋建筑物、厂房、生产设备、土地、品牌、专利以及生产销售所需要的各种资质等。
（二）转让资产对价
本次交易定价以银信资产评估机构出具的截止2014年9月30日为基准日的评估报告所确认的评估值9,162.89万元为基础，经双方协商确定本次购买资产定价为9,000万元。
（三）付款方式和期限
在本协议签订生效后 10个工作日内，合资公司向奥瑞海山支付总价款的5%，即450万元，在相关资产全部完成交接手续且基本达到使用状态后15个工作日内，合资公司向奥瑞海山支付至总价款的80%，相关资产正式运行半年后，并办好过户手续且无任何问题前提下，合资公司向奥瑞海山支付剩余的全部尾款。
（四）转让资产的交付安排
双方按评估报告明细进行资产交接，应当自本协议生效后并于 2014年 12月31日之前完成合作资产的交接工作。
（五）双方的承诺与保证
1、本次资产购买交付之日起，本协议项下转让的资产的所有权即属于合资公司。
2、奥瑞海山承诺妥善处理人员安置事宜，合资公司根据实际用工情况按照劳动法对原有员工进行聘任。
3、奥瑞海山承诺并保证在本协议签署之前，在所涉及转让资产上没有设置任何抵押、质押、留置或任何第三方权益。
4、奥瑞海山应当协助合资公司达到正常生产经营状态。
三、备查文件
1、《吉林新研牧神机械制造有限公司购买松原市奥瑞海山机械有限公司资产协议书》。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-030杭州巨星科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分派方案的股东大会届次和日期
1、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月5日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年5月6日的《证券时报》、《证券日报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案：
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,014,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2014年5月20日
2、除权除息日：2014年5月21日
四、权益分派对象
本次分派的对象为：截止2014年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月21
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****990|巨星控股集团有限公司|

六、本次实施权益分派后，公司股本情况未发生变动。
七、联系方式
1、咨询部门：公司董事会办公室
2、咨询联系人：周思远闻韬
3、咨询电话：0571-81601076
4、传真：0571-81601088
八、备查文件
1、公司2013年年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-017
杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第
30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于 2015年 3月 17日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对公司2013年12月31日资产负债表项目的金额影响||
||项目名称|影响金额（增加“+”，减少“-”）|
|对递延收益-政府补助按《企业会计准则第30号——财务报表列报》进行列报。|其他非流动负债|-649,090.91|
||递延收益|+649,090.91|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求
及公司实际经营情况对会计政策进行相应变更，执行新会计准则能够客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行新会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司 2014年度及其以前年度的财务报告产生影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《中瑞思创第二届董事会第三十次会议决议》
2、《中瑞思创第二届监事会第二十次会议决议》
3、《独立董事关于2014年度相关事项的独立意见》
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-060
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第十九次会议于2015年6月29日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年6月25日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司员工增资入股深圳市益科光电技术有限公司暨关联交易的议案》。
公司员工刘火根先生等 18位核心人员共同增资入股深圳市益科光电技术有限公司（以下简称“益科光电”）。出资各方风险共担，收益共享。在 18位员工中，监事会主席、职工代表监事刘火根先生是公司的关联方，本次增资益科光电构成关联交易。本次增资益科光电，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司员工增资入股深圳市益科光电技术有限公司暨关联交易的公告》。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司 2014年年度实施权益分派方案为：以公司总股本 240,513,224股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送红股 3股,派 0.80元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本120,256,612.00元。其中：由资本公积转增48,102,644.80元，由未分配利润转增72,153,967.20元。
除权除息日为 2015年 5月 13日，变更后股本为人民币 360,769,836.00元。根据《公司法》等相关规定，董事会拟将公司注册资本变更为360,769,836元人民币。
该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步加强公司治理，维护全体股东合法权益，根据中国证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引（2014年修订）》及[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对广东雪莱特光电科技股份有限公司《公司章程》部分条款进行修订。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》修正案。
该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据证监会公告[2014]20号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，拟修订公司《股东大会议事规则》相应条款。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》修正案。
该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知》。
公司定于2015年7月17日14：30在本公司召开2015年第四次临时股东大会，详见公司于同日发布的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年6月 29日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2015年 7月 27日召开的第六届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
截止报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司向郑州商品交易所申请 5万立方米甲醇交割库提供的担保延续到本报告期。截止报告期末,江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇交割业务产生任何债务，本公司实际担保金额为零元。除此之外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。
二、关于全资子公司—一村资本有限公司（筹）受让控股股东江苏华西集团公司股权发生关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，对公司提交的相关资料以及实施、决策程序等情况的核查，现就全资子公司一村资本有限公司（筹）受让公司控股股东江苏华西集团公司持有深圳前海同威资本有限公司50%的股权。发表如下独立意见：
本次拟设立的全资子公司受让深圳前海同威资本有限公司50%股权事宜，由于涉及与控股股东江苏华西集团公司的关联交易，在将该议案提交公司董事会审议前，我们依据公司相关部门提交的资料调查了解情况，认为该关联交易属正常交易行为，同意将该议案提交公司董事会审议表决。关联董事吴协恩回避了该议案的表决，会议表决程序合法、有效。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，没有损害公司及其他股东利益的情形。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为江苏华西村股份有限公司的独立董事，对公司第六届第董事会第七次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、经审核聘任人选的个人简历，我们认为聘任人选均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。
2、此次董事会审议的有关公司高级管理人员任命事项，相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：蔡建
刘昕
施平
2015年7月27日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2018-41许继电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2018年12月19日14:30
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2018年 12月 18日 15:00至2018年12月19日15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2018年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理孙继强先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 41人，代表股份 444,788,048股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的44.1115%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表公司有表决权股份 423,017,128股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的41.9524%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 31人，代表公司有表决权股份 21,770,920股，占公司有表决权总股份1,008,327,309股的2.1592%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《关于改聘会计师事务所的议案》。
同意442,285,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4374％；反对 2,502,326股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5626％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意26,034,743股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2313％；反对2,502,326股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7687％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
同意 28,531,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9807％；反对 5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意28,531,569股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9807％；反对 5,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
3、审议并通过公司《关于预计2019年度金融业务服务关联交易金额的议案》。
同意 18,075,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.3407％；反对
2,760,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.6717％；弃权7,701,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9876％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意18,075,582股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.3407％；反对2,760,026股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.6717％；弃权 7,701,461股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.9876％。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2018年12月19日
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：华信新材||||
|保荐代表人姓名：汪兵|联系电话：010-85127749||||
|保荐代表人姓名：肖继明|联系电话：010-85127749||||
|现场检查人员姓名：肖继明、吉阳|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月 24日-25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||√|||

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|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公司2018年度持续督导定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
汪兵
肖继明
保荐机构：民生证券股份有限公司2019年1月3日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-006莱茵达置业股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加土地储备，增强持续发展能力，根据公司第七届董事会第四十九次会议决议，公司全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司(以下简称“扬州莱茵西湖”)与江苏君明投资有限公司（以下简称“江苏君明投资”）合作，于 2014年 12月 31日以扬州莱茵西湖名义参加了扬州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，并以 37,752.759万元竞得 876号地块的土地使用权。上述地块的具体情况如下：
876号地块位于广陵区运河西路北侧、沙施河西侧；地块出让面积为： 59,081平方米；规划用途为：商住；容积率为：>1.0，≤1.57；绿地率为：≥35%；建筑密度为：≤25%。
上述地块将由扬州莱茵西湖与江苏君明投资共同出资组建项目公司合作开发，项目公司出资比例为：扬州莱茵西湖40%，江苏君明投资 60%。具体合作事宜，由双方另行协商，签订项目合作协议。
备查文件：成交确认书。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年一月五日