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证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-060
展鹏科技股份有限公司
股东、高管减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，受同一实际控制人控制的浙江如山高新创业投资有限公司（以下简称“浙江如山”）、诸暨鼎信创业投资有限公司（以下简称“诸暨鼎信”）合计持有公司股份13,000,000股，占公司总股本比例为6.22%。其中浙江如山持有公司股份8,320,000股，占公司总股本比例为3.98%；诸暨鼎信持有公司股份 4,680,000股，占公司总股本比例为2.24%。公司财务总监管东涛先生持有本公司股份628,570股，占公司总股本比例为0.30%减持计划的主要内容
公司于 2018年 5月 18日披露了《展鹏科技股东减持股份计划公告》（公告编号2018-034），浙江如山及诸暨鼎信拟在计划期内，通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超过 6,240,000股，且不超过公司总股本的3.00%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。公司于2018年5月17日披露了《展鹏科技高管减持股份计划公告》（公告编号2018-032），公司财务总监管东涛先生拟在计划期内，通过集中竞价方式减持不超过167,100股，且不超过其所持有公司股份数的25%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，以上减持计划的减持时间已过半，且浙江如山与诸暨鼎信集中竞价交易合计减持数量已过半，在减持计划实施期间内，浙江如山及诸暨鼎信累计减持1,040,000股，占本公司总股本比例为0.4977%。管东涛累计减持40,000股，占本公司总股本比例为0.0191%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|浙江如山高新创业投资有限公司|5%以上非第一大股东|9,360,000|4.48%|IPO前取得：9,360,000股|

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|诸暨鼎信创业投资有限公司|5%以上非第一大股东|4,680,000|2.24%|IPO前取得：4,680,000股|
|管东涛|董事、监事、高级管理人员|668,570|0.32%|IPO前取得：668,570股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|浙江如山高新创业投资有限公司|9,360,000|4.48%|受同一实际控制人控制|
||诸暨鼎信创业投资有限公司|4,680,000|2.24%|受同一实际控制人控制|
||合计|14,040,000|6.72%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：以上减持计划的减持时间已过半，且浙江如山与诸暨鼎信集中竞价交易合计减持数量已过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|浙江如山高新创业投资有限公司|1,040,000|0.4977%|2018/6/8～2018/9/6|集中竞价交易|7.86-9.28|8,893,273|8,320,000|3.98%|
|管东涛|40,000|0.0191%|2018/6/7～2018/9/6|集中竞价交易|12.39-12.79|506,273|628,570|0.30%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
以上减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注上述减持主体减持计划的实施情况，及时履行信息披露义务，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求。
三、相关风险提示
（一）以上减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-050安徽鑫科新材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日接到公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山传媒”）通知，船山传媒将其持有的本公司全部股份质押给天风证券股份有限公司，并于 2017年 5月 15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券质押登记手续，现将相关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：霍尔果斯船山文化传媒有限公司
质权人：天风证券股份有限公司
质押登记日：2017年5月12日
质押股份数量：175,000,000股，占本公司总股份的9.889%。
2、质押股份类型：无限售条件流通股
质押期限：自质押登记之日起至办理解除质押登记之日止
3、截至本公告日，船山传媒持有本公司股份175,000,000股无限售条件流通股，占公司总股本9.889%；本次质押本公司股份 175,000,000股，占公司股份总数的9.889%。
二、股东股份质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的：为投资和经营业务筹集资金。
2、资金偿还能力及相关安排：到期将使用自有及自筹资金还款。
3、可能引发的风险及应对措施:
本次质押设立平仓线，若因股价下跌触及平仓线，船山传媒将采取必要的措施应对平仓风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年5月17日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号:临2019－056内蒙古西水创业股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|【重要内容提示】：|
|鉴于目前我国房地产市场政策环境整体偏紧，房地产行业投资风险较大，|
|且不符合公司战略发展方向，经公司慎重研究决定，放弃参与标的房产竞拍。|

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日收到上海证券交易所下发的《关于对内蒙古西水创业股份有限公司购买资产事项的问询函》（上证公函【2019】3134号）（以下简称“问询函”），现对问询涉及事项回复如下：
一、公告披露，交易标的是位于上海市浦东新区浦东南路 256号（华夏银行大厦）的办公用房，面积 2,852.74平方米，挂牌起始价 15,540万元。请公司结合周边可比物业的平均价格、标的物业目前的租金水平等，补充说明本次交易价格的公允性。
回复：
公司参与竞拍的位于上海市浦东新区浦东南路 256号5、6层房产（华夏银行大厦）的办公用房，面积2,852.74平方米，挂牌起始总价15,540万元，挂牌平均单价54，473.94元/平方米，目前平均日租金6.35元/平方米，与同区域其他房产价格相比，价格相对公允。
1、同区域房产价格
公司竞拍的位于上海市浦东新区浦东南路 256号5、6层房产，以浦东南路256号501室作为基价，选择同区域的上海招商局大厦、华能联合大厦的已成交房产，与竞拍房产相似的市场交易实例相比较，三个比较案例如下：
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|项目名称|地址|类型|成交单价|成交日期|价格类型|
|招商局|陆家嘴东路|办公|59,200.00|2018/5/11|市场成交价|

大厦 161号2011室
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|华能联合大厦|银城东路139号2704室|办公|58,170.00|2018/10/18|市场成交价|
|华能联合大厦|银城东路139号2702室|办公|58,170.00|2018/10/18|市场成交价|

以上述房地产交易实例为参照，对交易价格从交易状况、市场状况、权益状况、区域状况、实物状况等各方面与竞拍对象具体条件进行比较修正，分析竞拍对象的价格，所选择的三个可比实例，修正后价格如下：
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|项目名称|地址|类型|修正单价|
|招商局大厦|陆家嘴东路161号2011室|办公|56,131.00|
|华能联合大厦|银城东路139号2704室|办公|55,380.00|
|华能联合大厦|银城东路139号2702室|办公|54,831.00|

以上三个比较价格算术平均价为55,447元/平方米，取整到万元后计算本次竞拍对象浦东南路 256号501室单价为55,442元/平方米。因本次竞拍对象为多套办公房地产，将55,442元/平方米作为本次竞拍对象的基准单价。
2、同大厦房产租金比较
选择华夏银行大厦中区某室的三个比较案例，对其实际租金从实际交易情况、市场状况、权益状况、区位状况、实物状况等各方面与竞拍对象具体条件比较进行修正，具体情况如下：
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||房地座落|建筑面积（平方米）|租金（元/平方米.天）|修正租金（元/平方米.天）|
|租金案例|华夏银行大厦中区某室|269|7.50|6.77|
||华夏银行大厦中区某室|212|7.00|6.22|
||华夏银行大厦中区某室|220|7.00|6.05|

采用与价格同样的方法得出竞拍对象平均租金为6.35元/天·平方米，基于
竞拍房产的地理位置、交通便捷度、外部配套设施、办公集聚程度等因素，并选
取周边若干可比房产交易案例，建立价格可比基础，将挂牌价格和评估价格、市
场价格相比较，挂牌和评估价格公允的反映了竞拍房产的市场价值。
二、公告披露，公司参与竞拍购买标的房产，旨在调整和优化公司资产结构,提升获利的稳定性。请公司结合目前的财务状况、本次投资的预期收益率等，补充说明本次投资的商业合理性。
回复：
截至2019年9月30日西水股份母公司总资产为173亿元，其中长期股权投资--对子公司投资 150亿元，其他权益工具投资--对兴业银行的股票投资为 22亿元。
竞拍房产地处上海金融商业区，根据对周边类似房地产的了解，修正租金平均单价约6.35元/天·平方米，以此计算，本次投资的预期收益率为4.13%，收益率偏低。
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|2019 年，我国房地产市场政策环境整体偏紧，中央聚焦房地产金融风险，|
|不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态|
|势，2020年房地产市场调整压力或将进一步凸显，结合我国宏观经济走势分析，|
|房地产行业投资风险较大，且不符合公司战略发展方向，经公司慎重研究决定，|
|放弃参与标的房产竞拍。|
|公司将继续坚守主业，加大内部挖潜力度，加强成本管控，积极开拓财产保|
|险市场业务，做强做大主业。|

三、公告披露，本次交易的对手方为上海游久游戏股份有限公司（证券简称：*ST游久），2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润-1,127.77万元。
请公司补充说明，公司与交易对手方及其控股股东、实际控制人是否存在关联关系，本次交易是否构成关联交易。
回复：
2、截止目前，上海游久的股权控制图如下：
我公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，就公司与交易对手方上海游久、上海游久的控股股东、实际控制人之间是否存在关联关系进行了认真自查，同时，经公司通过国家企业信用信息公示系统查询并发函向转让方上海游久进行核实，皆未发现公司与上海游久以及其控股股东天天科技、自然人股东刘祥、雷宪红和张立燕之间存在关联关系。因此，不构成关联交易。
放弃本次竞购房产事项不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生影响。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2019-038
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于 2019年 11月 12日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2019年11月15日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》：
具体内容详见公司2019年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案》：
鉴于中审华会计师事务所在公司 2018年度财务报告、内部控制审计工作中勤勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计工作的连续性，经与会董事审议，同意继续聘请中审华会计师事务所担任公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 39亿元的综合授信业务，授信担保方式为信用担保，授信期限 1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
根据生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理 17.9亿元的综合授信业务，授信担保方式为信用担保，授信期限 1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》：
具体内容详见公司2019年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2019年11月16日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—009大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181号）核准，获准非公开发行不超过 4,983万股新股。公司于 2014年 1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105股，每股发行价格人民币 6.08元，募集资金总额人民币 299,999,998.40元，扣除发行费用人民币 12,549,342.11元，募集资金净额为人民币 287,450,656.29元。以上募集资金已全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065号《验资报告》审验。
公司已在中国建设银行股份有限公司大连周水子支行（以下简称“建行周水子支行 ”）开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，账号为21201500300050003822。公司已于2014年2月14日和建行周水子支行及保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司临2014—005号公告）。
本次非公开发行股票募集资金的投资项目为“大连大橡机械制造有限责任公司建设项目”（以下简称“大橡机械建设项目”）和“补充流动资金”。其中大橡机械项目的实施主体为公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）。
截至2014年2月17日，公司已将存储于建行周水子支行募集资金专项账户内的 22,000万元，划转至大橡机械在建行周水子支行开设的募集资金专项账户,用于公司向大橡机械增资，后续将专项用于大橡机械建设项目，大橡机械将于近期办理完毕注册资本变更登记手续。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的规定，大橡机械于2014年2月27日与建行周水子支行和申银万国签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。大橡机械在建行周水子支行开立本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户，账号为21201500300053012603。
三、三方监管协议主要内容
大连大橡机械制造有限责任公司（甲方）、中国建设银行股份有限公司大连周水子支行（乙方）、申银万国证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为21201500300053012603，截至2014年2月17日，专户余额为220,000,000元。该专户仅用于甲方“大连大橡机械制造有限责任公司建设项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方之母公司大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“甲方母公司”）的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方和甲方母公司制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张圩、袁樯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明（本人身份证）；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。乙方对保荐代表人或丙方指定其他工作人员的审查仅为形式审查。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表（负责人）签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-117中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月3日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，德源投资将质押给国都证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的本公司无限售条件流通股 56,850,000股、有限售条件流通股24,250,000股解除质押，解除质押购回日为2015年12月2日。
截至本公告披露日，德源投资共持有公司股份 100,464,900股，占公司股份总数的26.010%；本次解除质押的股份总数为81,100,000股，占公司股份总数的20.996%；本次解除质押后德源投资持有的尚处于质押状态的本公司股份总数为10,857,100股，占公司股份总数的2.811%。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年12月4日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-044常州星宇车灯股份有限公司
关于“车载夜间智能辅助驾驶系统研发及产业化”项目
通过审定并获得专项资金资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅下发的《关于下达2016年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教【2016】114号）（以下简称“通知”），公司前期申报的“车载夜间智能辅助驾驶系统研发及产业化”项目已经省科技成果转化专项资金管理协调小组审定，并将获得2016年省科技成果转化专项资金资助共计人民币1,000万元，其中本年度将收到人民币 700万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》等相关规定，将上述政府补助资金进行财务处理，计入递延收益，该政府补助的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认结果为准。该政府补助对公司经营和现金流产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
收到资金后，公司将严格按照通知要求做到资金专款专用，确保项目按期完成。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－65国金证券股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国金证券股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2015年 8月 25日在北京市西城区平安里西大街 28号中海国际大厦 2楼会议室召开，会议通知于 2015年 8月 21日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《二〇一五年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
二、审议通过《二〇一五年上半年合规工作报告》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
三、审议通过《二〇一五年上半年风险控制指标情况报告》
截至 2015年 6月 30日，公司净资产为 15,546,292,390.94元，净资本为 12,912,860,858.29元。
报告期内各项风险控制指标均符合监管标准，2015年上半年没有发生触及监管标准的情况。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
四、审议通过《二〇一五年上半年风险偏好执行情况报告》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
五、审议通过《二〇一五年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
六、审议通过《关于调整公司二〇一五年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
七、审议通过《关于审议向国金鼎兴投资有限公司增资的议案》为进一步增强国金鼎兴投资有限公司（以下简称“国金鼎兴”）的竞争实力，做强做大直接投资业务，董事会同意对国金鼎兴增资，并审议通过以下事项：
（一）同意公司以自有资金向国金鼎兴增资总额不超过 50,000万元人民币，增资完成后国金鼎兴注册资本不超过 100,000万元人民币；
（二）同意授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办理相关具体事宜。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
八、审议通过《关于审议向国金期货有限责任公司增资的议案》为进一步增强国金期货有限责任公司（以下简称“国金期货”）的竞争实力，做强做大期货业务，董事会同意对国金期货增资，并审
议通过以下事项：
（一）同意公司以自有资金向国金期货增资总额不超过 10,000万元人民币；
（二）同意授权公司经营层根据经营情况具体决定增资进度及办理包括但不限于向有关监管部门取得核准/备案、工商登记变更等相关具体事宜（若有）；
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
九、审议通过《关于提议召开二〇一五年第三次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于 2015年 9月 15日在成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 17楼会议室召开二〇一五年第三次临时股东大会，审议如下议案：
（一）关于调整公司二〇一五年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案；
（二）关于选举公司第七届监事会监事的议案。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会辖下审核委员会
履职情况汇总报告
自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日期间，本届审核委员会依照有关法律、法规以及《公司章程》、《审核委员会实施细则》等的有关规定，勤勉尽责，切实履行职责。同时，审核委员会根据上海证券交易所于 2018年 12月 28日发布的《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》的要求，积极配合与监督广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）2018年度审计工作与年报编制工作，具体工作情况如下：
（一）本报告期内工作情况
审核委员会于 2018年度完成的主要工作包括：
1、于 2018年共召开 4次会议，委员会各位成员均出席了每次会议。
会议审阅了本集团的 2017年度和 2018年半年度的业绩报告及财务报告，以及外部审计师发出的管理层建议和本公司管理层的回应；
2、检讨本集团采纳的会计政策及会计实务的有关事项；
3、审阅本公司 2017年度内部控制评价报告及 2018年审计风控工作计划；
4、就本公司年度聘任审计师及内控审计师的事项向董事会提出建议；
5、就本公司的重大事项提供意见或提醒管理层关注相关的风险及检讨风险管理及内部监控系统的有效性。
（二）2018年年度审计与年报编制相关工作情况
根据上交所于 2018年 12月 28日发布的《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》后，各审核委员会委员认真学习相关要求，并根据
审核委员会年度报告工作规程的要求，积极配合本公司 2018年度审计与年报编制相关工作的开展，包括：
1、与本公司审计师、财务部就 2018年度的审计时间与工作安排进行了协商，确定了《2018年年度报告工作安排表》，对提交的审计计划进行了审阅。
2、审核委员会于 2019年 3月 5日对本公司编制的财务会计报告（初稿）进行了审阅，并发表了书面审阅意见。
3、在本公司审计师初步完成审计工作后，审核委员会再一次审阅了财务报告，并发表了书面审阅意见。审核委员会认为，本公司 2018年度财务报告真实、准确、公允地反映了公司的整体情况，并同意将其提交董事会审核。
（三）2019年 3月 15日，审核委员会召开 2019年度第 2次会议，审议通过了本公司 2018年年度报告及摘要和本公司 2018年度财务报告等相关议案。同时，审核委员会对审计师的年度审计工作进行了总结评价，认为审计师在本公司 2018年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，并向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司委托的审计工作。
审核委员会委员签名：黄显荣、储小平、姜文奇、王卫红
广州白云山医药集团股份有限公司 2019年 3月 15日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－016风神轮胎股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孙亮先生递交的书面辞职报告。孙亮先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送达董事会时生效。公司在聘任新的财务总监前，由公司董事会秘书、财务副总监刘新军先生代行财务总监职责，负责财务工作。
公司董事会对孙亮先生在担任公司财务总监职务期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-037浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月21日起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于公司股票停牌之日起 10个交易日内公告并申请复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，至少于股票停牌之日起每5个交易日公告事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2016年11月21日
江苏亚星锚链股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为进一步完善和健全江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《江苏亚星锚链股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
第一条公司股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司股东回报规划制定原则
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。
第三条公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的具体内容
1.公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合公司章程及本规划规定之条件的情形下，公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。
2.在公司当年度盈利的前提条件下，公司将以现金形式进行利润分配。未来三年（2018-2020年）内，公司满足现金分红的前提下，原则上每年至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分配在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4.在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
第四条股东回报规划的决策程序与机制
1.公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。
公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。
公司制订或修改利润分配政策时，应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。
2.董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。
3.公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
4.公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-018号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司
向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易简要内容：根据云南城投置业股份有限公司（下称“公司”，含合并范围内的下属公司）与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。
2、截至目前，公司为省城投集团提供担保余额为12.9亿元，省城投集团为公司提供担保余额约为 319.20亿元。
3、公司不存在逾期担保情形。
4、本次授权尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
根据公司及省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过300亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。现提请股东大会做如下授权：
1、在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至 2017年 12月 31日）范围内，公司可循环办理担保事宜；
2、在公司实际为省城投集团提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的50%；
3、具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；
4、在上述互保额度内，提请公司股东大会授权公司总经理办公会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：许雷
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
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|科 目|2017 年 9月 30日（未经审计）|2016 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|243,525,557,816.85|199,576,021,285.13|
|资产净额|46,104,966,915.15|43,823,026,978.74|
|营业收入|16,676,060,713.20|20,263,834,436.66|
|净利润|-1,742,488,489.29|1,075,222,778.57|

截至目前，省城投集团持有公司34.87%的股权，系公司控股股东。
三、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，省城投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联
交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审
核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，本次交易尚需提交股东大会以特别决议通过，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向省城投集团申请担保额度及建立互保关系，是结合公司与省城投集团业务发展需要而发生的，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
3、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司向省城投集团申请担保额度及建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源；公司与省城投集团产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
四、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为65.84亿元。
2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为319.20亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 12.9亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额约为156.71亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的338.52%；公司对控股子公司提供担保余额约为96.57亿元，占公司最近一期经审计净
资产的208.60%；公司为省城投集团提供担保余额为12.9亿元，省城投集团为公司提供担保的余额约为319.20亿元。公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2015-091北京首都开发股份有限公司
2015年 7月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 7月份，公司共实现签约面 19.3万平方米，签约金额 30.58亿元，销售回款 26.04亿元。其中：
（1）公司及控股子公司共实现签约面积 16.13万平方米（含地下车库等），签约金额 25.3亿元，销售回款 21.98亿元。
（2）公司合作项目共实现签约面积 3.17万平方米（含地下车库等），签约金额 5.28亿元，销售回款 4.06亿元。
2015年 1-7月，公司共实现签约面积 98.6万平方米，同比上升18.34%；签约金额 157.78亿元，同比上升30.81%，销售回款 148.04亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布 2015年 6月销售简报以来，公司未新增土地储备。
北京首都开发股份有限公司董事会 2015年 8月 10日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2018-022
科沃斯机器人股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 8月 20日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2018年 8月 15日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席王炜先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司监事会 2018年8月22日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-024
广东科达洁能股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月24日 14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月24日
至2018年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2017年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2017年监事会工作报告》|√|
|3|审议《2017年度独立董事述职报告》|√|
|4|审议《2017年年度报告及摘要》|√|
|5|审议《2017年度财务决算报告》|√|
|6|审议《2017年度利润分配预案》|√|
|7|审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》|√|
|8|审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》|√|
|9|审议《关于调整独立董事津贴的议案》|√|
|10|审议《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》|√|
|11|审议《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》|√|
|12|审议《关于制定<股东分红回报规划（2018年-2020年）>的议案》|√|
|13|审议《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年1月29日召开的第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第十六次会议、2018年3月30日召开的第六届董事会第三十三次
会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议
召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600499|科达洁能|2018/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间及联系方式
1、登记时间：2018年4月17日-2018年4月20日、2018年4月23日
上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：传真：0757-23836498
（二）参加现场会议所需的文件和凭证
1、自然人股东登记时需出具股东账户、身份证及持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
六、其他事项
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
广东科达洁能股份有限公司证券部
联系人：冯欣
联系电话：0757-23833869
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会2018年4月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广东科达洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2017年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2017年监事会工作报告》||||
|3|审议《2017年度独立董事述职报告》||||
|4|审议《2017年年度报告及摘要》||||
|5|审议《2017年度财务决算报告》||||
|6|审议《2017年度利润分配预案》||||
|7|审议《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》||||
|8|审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》||||
|9|审议《关于调整独立董事津贴的议案》||||
|10|审议《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》||||
|11|审议《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》||||
|12|审议《关于制定<股东分红回报规划（2018年-2020年）>的议案》||||
|13|审议《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
九州通医药集团股份有限公司
董事会财务与审计委员会2013年度履职情况报告
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会财务与审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和《公司章程》、《财务与审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，在监督及评价外部审计机构工作、审核公司财务报告、评价内部控制有效性等方面均发表相关意见或建议，现将董事会财务与审计委员会2013年度履职情况报告如下：
一、财务与审计委员会基本情况
公司第二届董事会财务与审计委员会由罗飞、陈继勇、朱汉明3名独立董事及王琦、刘兆年2名董事共同组成，召集人罗飞为会计专业人士并担任委员会主任委员，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、财务与审计委员会会议召开情况
公司第二届董事会财务与审计委员会根据有关规定积极履行职责，2013年度，财务与审计委员会共召开了2次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对财务报表、内部控制评价过程等相关内容进行了督导与审核。会议主要审议了公司提交的年度审计计划、审计会计师出具的初步审计意见、年度审计报告等；并就公司年度财务决算报告、年度报告及其摘要、季度报告以及年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、聘请审计机构等事宜进行了专项审议，对相关会议文件进行签字确认。
三、财务与审计委员会 2013年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
在会计师事务所进场前，董事会财务与审计委员会召开与独立董事、管理层及年审机构的审前沟通会，就审计范围、计划、人员等事项进行充分沟通，对审计重点提出具体意见和要求，协商相关的时间安排，以确保会计师事务所如期出具审计报告，认真督促年审会计师事务所尽职尽责地进行审计。
在审计过程中，董事会财务与审计委员会与会计师事务所保持持续沟通，敦
促会计师事务所按质按时完成年报审计工作，并对审计过程中出现的问题积极进行相关协调，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。
在会计师事务所出具公司年度审计报告初步审计意见后，董事会财务与审计委员会与会计师事务所就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项再次进行了沟通，确认，保证会计师对公司年度的财务状况及经营成果提出的审计意见是客观、公正的。
（二）指导内部审计工作
报告期内,董事会财务与审计委员会实时关注公司内审工作情况，认真审阅公司内部审计工作总结及年度内部审计工作计划，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）审阅上市公司的财务报告、专项报告并对其发表意见
报告期内，董事会财务与审计委员会认真审阅了公司年度财务决算报告、年度报告及其摘要、季度报告及年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为公司发布的定期财务报告和专项报告是真实、准确、完整的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司在2013年进一步完善和健全内部控制规范体系。财务与审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，进一步加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司完成内部控制自我评价工作。
财务与审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司将于披露2013年年报同时披露公司《内部控制自我评价报告》。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，财务与审计委员会在听取双方意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
2013年度,董事会财务与审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规，充分发挥委员会的监督职能，确保了足够的时间和精力完成相关工作,切实履行了财务与审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的财务审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
九州通医药集团股份有限公司
董事会财务与审计委员会