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证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-034深圳市索菱实业股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币 344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币 31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行（以下简称“光大银行田贝支行”）、中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。募集资金专户存储情况如下：
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|募集资金专户存储银行名称|募集资金专户账号|募集资金用途|
|中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行|39150188000034385|汽车影音及导航系统生产项目|
|中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行|8110301013800002424|汽车导航系统研发中心建设项目|

具体内容详见 2015年 6月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告
编号：2015-004）。
2015年9月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于光大银行田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）在光大银行田贝支行开设的募集资金专户，公司监事会、独立董事及招商证券发表了同意意见。具体内容详见2015年9月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2015-033）。
二、募集资金四方监管协议的基本情况
2015年 10月 16日，公司与光大银行田贝支行、招商证券解除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》，并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币 151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067，公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385已进行了注销。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，广东索菱（协议中简称“甲方”）、公司（协议中简称“乙方”）与光大银行田贝支行（协议中简称“丙方”）、招商证券（协议中简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金四方监管协议的主要内容如下：
1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
39150188000037067，截至2015年10月12日，专户余额为0元。待本协议签订后且乙方在丙方开设的募集资金专户39150188000034385相关《募集资金三方监管协议》解除后，预计2015年10月20日前专户将到账募集资金人民币
151,846,112.92元，本协议项下监管的募集资金以专户实际到账金额为限。该专户仅用于甲方汽车影音及导航系统生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方可以定期存单方式存放募集资金，但需即时将开户日、金额、期限等信息通知丁方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。甲方存单不得质押。
3、甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、乙方作为甲方实施汽车影音及导航系统生产项目的授权方及控股股东，应当确保甲方遵守其制定的募集资金使用管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。甲方应当配合乙方的调查与查询。
5、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《规范运作指引》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
6、甲方授权丁方指定的保荐代表人刘丽华、徐斌可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
7、丙方按月向甲方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
8、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
9、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十四条的要求向其他各方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权或者丁方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的，甲、乙、丙、丁四方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起且丙方已收到甲方、乙方、丁方对其发出的终止本协议的书面通知，本协议自行终止。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日止失效。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会 2015年10月16日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-079
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于全资子公司取得食品经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司陕西盘龙医药保健品有限公司（以下简称“盘龙保健品”）的通知，因业务发展及经营需要，盘龙保健品申请办理了食品经营许可证，并于 2019年 10月 29日取得了由西安市灞桥区行政审批服务局颁发的《食品经营许可证》（许可证编号：JY16101110102534），具体情况如下：
经营者名称：陕西盘龙医药保健品有限公司
统一社会信用代码：91610000MA6TKMWD3U
法定代表人（负责人）：吴杰
住 所：陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号
经营场所：陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号
主体业态：食品销售经营者
经营项目：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、保健食品销售
有效期至：2024年10月 28日
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-043广东东方锆业科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015年 8月 26日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 8月 15日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2015年半年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实地反映公司 2015年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司发展。此次借款免收利息，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意上述事项。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司部分变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次变更“年产 20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途改造乐昌分公司厂区及老生产线，是公司根据实际情况而进行必要的调整，有利于合理利用募集资金，有利于公司长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。公司变更部分募集资金用途不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途投资改造乐昌分公司厂区及老生产线。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于申请终止“年产 650吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
本次拟终止“年产 650吨核级海绵锆”项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金是结合外部市场环境及公司产业发展实际情况做出的决定，保障公司产业发展营运资金需求，节约财务费用，同时，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。
公司在最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象
提供财务资助且公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上所述，公司终止“年产 650吨核级海绵锆”项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。我们同意终止“年产 650吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2015年 8月 27日
兰州三毛实业股份有限公司
独立董事方文彬述职报告
各位股东及股东代表
作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2013年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2013年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2013
年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2013年度我出席董事会、股东会会议的情况如下:
(一)出席董事会会议情况
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|2013年度董事会会议召开次数||3|||
|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|独立董事|3|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
(二)出席股东大会会议情况
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|2013年度股东大会召开次数||1|||
|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|独立董事|1|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)的有关要求，在对相关事项充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事一同对相关事项发表了独立意见。2013年度本人就公司相关事项发表了独立意见情况如下：
1、2013年10月31日关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
2、2013年11月08日关于公司生产区搬迁升级改造项目的独立审核意见
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报
审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长阮
英先生、总经理贾萍女士、副总经理许忠运先生、副总经理兼董事会秘书单小东先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理及募投项目实施等情况。重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行了检查。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露及法人治理结构的持续监督
在2013年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。同时2013年度，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，同时督促公司管理层根据企业发展的需要不断完善公司内部控制流程、不断提升公司治理水平。
2、持续关注公司内部审计工作
作为董事会审计委员会委员，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
3、培训学习情况
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提高自己的履职能力。
五、其他情况
1、无提议召开革事会的情况；
2、无提议聘清或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我 2013年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的进一步完善与优化，切切实实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、本人联系方式
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|独立董事姓名|邮箱|备注|
|方文彬|306357000@qq.com||

独立董事：方文彬
二零一四年四月十六日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2015-005安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于对拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、拉萨盛运环保电力有限公司概况
拉萨市市政市容管理委员会与安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年8月2日签署了《西藏自治区拉萨市生活垃圾焚烧发电厂 BOT项目特许经营协议》，由拉萨盛运环保电力有限公司以BOT方式建设、运营、移交拉萨生活垃圾焚烧发电厂。
2013年7月3日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于设立西藏拉萨垃圾发电项目公司的议案》，决定以自有资金500万元设立西藏拉萨垃圾发电项目公司。
2、凯里盛运环保电力有限公司概况
贵州省黔东南州凯里市人民政府与安徽盛运环保（集团）股份有限公司于 2013年 12月 17日签署了《贵州省黔东南州凯里市生活垃圾焚烧发电 BOT项目特许经营协议》，由凯里盛运环保电力有限公司以BOT方式建设、运营、移交凯里生活垃圾焚烧发电厂。该项目占地80—100亩。生活垃圾处理规模 1050吨/日，其中一期2×350吨/日，二期1×350吨/日。
2014年1月7日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司的议案》，决定以自有资金500万元设立贵州黔东南州凯里市垃圾发电项目公司。
3、招远盛运环保电力有限公司概况
山东省招远市与安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2012年11月14日签署了《招远市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，由招远盛运环保电力有限公
司以BOT的方式实施的生活垃圾处理项目，计划用地100亩，项目建设规模为日平均处理生活垃圾500吨，项目总投资约2.30亿元。
2013年7月3日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于设立招远垃圾发电项目公司的议案》，决定以自有资金500.00万元设立招远垃圾发电项目公司。
4、河北盛运环保电力有限公司概况
目前安徽盛运环保（集团）股份有限公司已与河北省河北市签署了生活综合利用项目合作框架协议书以及《垃圾处理协议》，以推动当地生活垃圾进行无害化、资源化、减量化处理。2014年12月5日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立河北盛运环保电力有限公司的议案》。
2015年1月22日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于对拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司进行增资的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的相关规定，此次投资累计十二个月已超过8,000万元，此次投资尚需2015年第一次临时股东大会批准。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司以自有资金现金13,500万元、17,000万元、7,000万元、1,000万元分别增资拉萨、凯里、招远、河北盛运环保电力有限公司。
2、标的公司基本情况
拉萨盛运环保电力有限公司计划用地100亩，分两期建设，一期日处理规模为700吨，二期完成日处理总规模达到1050吨，特许经营年限为30年（不含建设期18个月）。
凯里盛运环保电力有限公司计划用地80—100亩。生活垃圾处理规模1050吨/日，其中一期2×350吨/日，二期1×350吨/日。
4、河北盛运环保电力公司目前主要对河北部分地区的垃圾进行综合处理以及开展河北垃圾发电项目的前期工作。
三、增资对公司影响
近年来，公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资。2014年对涉及输送机械设备业务予以剥离，盛运股份正处于主营业务转型过程中，未来公司主营收入主要来自于工程建造，因此 2015年度公司将不断增加对垃圾焚烧产业的投入，目前在建的垃圾发电项目有拉萨、招远、凯里、鹰潭、阜新、枣庄、锦州、宣城等垃圾发电项目。我们将致力于将盛运股份打造成为垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的全产业链的领先企业。
拉萨、凯里、招远盛运环保电力有限公司主要采取BOT的模式运营，盈利主要得益于政府的城市垃圾补贴费和上网电价补贴，上述电厂的建设期约为 18个月。垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分，投资垃圾一座发电项目，将使公司在相当长的时期内控制了一定区域的垃圾焚烧市场。此次增资拉萨、凯里盛运环保电力有限公司对丰富公司未来的盈利模式，加快上述项目的建设进度有积极的作用，对河北盛运环保电力有限公司的增资有利于该公司增加垃圾综合处理量，对增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。
四、备查文件
1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
TCL集团股份有限公司内部审计章程
（2017年 4月 28日修订）
第一章 总则
第一条 为了加强 TCL集团股份有限公司（简称 TCL集团）的内部审计工作，保障内部审计机构和内部审计人员有效履行经济监督和经济评价职能，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护作用、鉴证作用和促进作用，根据中华人民共和国审计署《关于内部审计工作的规定》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和 TCL集团《公司章程》制定本章程。
第二条 内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动与内部控制的适当性、合法性和有效性促进组织目标的实现。
第三条 内部审计对董事会负责。董事长在董事会的授权范围内直接负责管理内部审计工作。同时，为方便日常审计工作的管理，董事长可授权公司副总裁及以上领导主管内部审计的日常工作，定期或不定期将内部审计工作向董事会（董事长）报告，以保证内部审计的独立性。
咨询和信息，通过对内部控制的符合性测试、实质性测试和分析性测试，验证并报告经营者履行受托经济责任的效率、效果和效益状况，发现和制止弄虚作假、营私舞弊和损失浪费，维护所有者权益不受侵犯，促进企业的健康发展。
第五条 内部审计的对象是 TCL集团及其被投资单位，包括全资子公司、控股子公司、非控股子公司和其他非独立核算单位。
内部审计的业务范围是被审计单位立项、研发、供应、生产和销售各个环节的经营活动与内部控制。
第二章 内部审计机构和人员
第六条 审计监察部是公司专职内部审计机构，内部审计机构负责人的任命、替换或解聘由董事会或管理层经过适当程序确定。
第七条 审计监察部根据公司发展规划，建立多层次、多功能内部审计体系。下属企业可视情况设置内审机构或内审专员，并接受审计监察部的双重管理，包括业务指导、监督检查和人员调用，确保其规范、有效地发挥审计职能。
第八条 内部审计机构必须贯彻依法审计、依法定性和依法处理的原则，力求审计工作的制度化、规范化和职业化。
其他能力。审计人员应具备一定的政治素质、专业能力、审计经验及恰当地与他人进行有效沟通的人际交往能力，以保证有效地开展内部审计工作。
第十条 内部审计人员必须由独立于被投资单位经济活动之外的第三者担任。
第十一条 内部审计人员必须加强思想道德修养，甘当经济效益的谋士，违法乱纪的斗士，股东利益的卫士。
第十二条 内部审计人员必须加强业务学习，扎实掌握从事审计工作所必须具备的审计理论和操作技能。
第十三条 内部审计人员应恪守保密原则，对其为进行某项审计而收集到的任何信息的机密性予以尊重、保守秘密，并只应在进行审计所必须的情况下才适用该信息，不得利用其为自己或他人谋取利益。
第十四条 内部审计机构和内部审计人员应当遵守职业道德规范，以专业熟练性和应有的职业审慎性开展审计业务，依法审计、实事求是、客观公正，努力提高审计效率、审计水平和审计质量，始终保持审计队伍的纯洁性和凝聚力。
第三章 内部审计的职责和权限
第十五条 内部审计机构履行下列职责：
（一）草拟《审计工作制度》和《审计管理规程》报送董事长或董事长授权的主管领导批准实施；
（二）草拟《年度审计工作计划》报送董事长或董事长授权的主管领导批准实施；
（三）评价被投资单位的内部控制；
（四）围绕 TCL集团经营目标开展风险审计；
（五）及时发现被投资单位经营活动中的损失、浪费、错误、舞弊、资源配置不当和信息失真等问题并如实报告；
（六）负责经营者任期经济责任审计，为经营者升职、降职、免职和调动提供依据；
（七）负责处理员工的匿名或保密投诉；
（八）根据需要对《审计报告》的落实情况安排必要的后续审计。
第十六条 内部审计机构对被投资单位的经营活动和内部控制进行独立审核与评价，不受其他单位和部门的约束和限制。
其主要权限是：
（一）充分知情权，即审计人员可以列席被审计单位的有关会议；有权调阅被审计单位的经济档案（包括业务核算资料、统计核算资料、会计核算资料和其它资料）；有权调查审计所及事项的相关部门和相关人员并取得证明材料，相关部门和相关人员不得拒绝。
（二）独立检查权，即审计人员可以运用审核、观察、查询、监盘、函证、计算和分析性复核等方法对被审计单位由各种介质承载的信息进行独立检查，被审计单位不得阻挠其检查。
（三）独立报告权，即审计部门和审计人员必须如实报告每一审计事项涉及的各种问题，不把自己对有关事项的判断和决定屈从于其他人的意志，不作重要的审计结果的质量妥协。
（四）独立建议权，即审计人员发现内部控制的失控点有权建议改进；对正在进行的严重违反财经法规和严重损失浪费的行为有权建议纠正；对酿成恶劣后果的当事人有权建议处罚。
第十七条 内部审计的工作成果未经董事长或董事长授权的主管领导和内部审计机构负责人批准不得向外披露。
第四章 内部审计工作程序
第十八条 审计工作的进行必须遵照下列审计程序：
（一）根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组并在实施审计前书面通知被审计单位，特殊业务可在实施时送达；
（二）根据被审计单位的具体情况编制审计项目实施方案；
（三）根据审计项目实施方案进行审计并取得证明材料；审计人员认为有必要向有关单位和个人进行调查时应出示工作证件；
（四）审计事项终结以后向董事长或董事长授权的主管领导提交审计报告并于报送之前征求被审计单位的书面意见。
第十九条 董事长或董事长授权的主管领导审定并签发《审计报告》通知被审计单位于送达之日起执行，非重大审计事项也可由内部审计机构负责人签发《审计报告》通知被审计单位于送达之日起执行。
第五章 审计依据和审计标准
第二十条 审计依据（即审计评价标准）包括国家、各级政府和企业的法律、法规和制度。
第二十一条 审计标准（即审计操作标准）包括内部管理标准和现场操作标准。内部管理标准体现于《审计管理规程》，现场操作标准体现于《审计工作制度》。
第六章 法律责任
第二十二条 拒绝或者拖延提供与审计事项有关资料的被审计单位，责令其改正，情节严重者予以通报批评。
第二十三条 被审计单位转移、隐匿、篡改、毁弃经济活动资料，内部审计机构经主管领导批准可以采用封存账册等临时制止措施；直接责任者根据情节轻重和有关法律、法规、制度分别提出给予解除劳动合同或移交司法机关追究刑事责任的建议。
第二十四条 转移、隐匿非法所得的被审计单位或个人，内部审计机构根据情节轻重和相关法律、法规、制度分别提出给予经济处罚、解除劳动合同或移交司法机关追究刑事责任的建议并追回非法所得。
第二十五条 打击、报复、陷害审计人员的被审计单位当事人，内部审计机构根据情节轻重和相关法律、法规、制度分别提出给予经济处罚、解除劳动合同或移交司法机关追究刑事责任的建议。
第二十六条 以审谋私、知情不报、玩忽职守、歪曲事实的审计人员，根据情节轻重和相关法律、法规、制度分别做出给予经济处罚或解除劳动合同的决定；依据《刑法》提出移送司法机关追究刑事责任的建议。
第七章 内部审计文化
第二十七条 审计文化是在审计事业的发展过程中形成的共同信念和被组织成员共同认可的价值观念、执法理念、行为准则、管理制度、礼仪习俗以及由此体现的事业风范和精神，应当渗透于审计事业的一切活动之中。
第二十八条 TCL审计文化包括：
审计信念：内部审计为组织创造价值。
审计精神：忠于职守、精通业务、廉洁从审、不断创新。
审计目的：维护所有者合法权益。
审计原则：依法审计、实事求是、客观公正。
第八章 附则
第二十九条 根据本章程制定《审计工作制度》和《审计管理规程》。
第三十条 本章程自TCL集团董事会批准之日起实施。
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”）于2016年8月9日召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为永贵电器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对永贵电器使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、购买理财产品情况概述
为提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年），并授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体情况如下：
1、资金来源：闲置自有资金。
2、投资目的：提高闲置资金使用效率和收益。
3、投资品种：理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、授权额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，可滚动使用。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、审批程序
此项议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品已经公司
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）
项目协办人 ________________ _________________
刘进华 庞博
项目主办人 _________________ _________________
张建华 贺南涛
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-059关于天虹商场股份有限公司
与飞亚达（集团）股份有限公司
2018-2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属子公司）已与关联方飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”）（含下属子公司）合作多年。2014年 12月 30日，公司与飞亚达签署了 2015-2017年的《特许专柜框架合同》，该合同即将到期。根据公司业务发展需要，公司于今日与飞亚达续签了2018-2020年的《特许专柜框架合同》，预计公司（含下属子公司）与飞亚达（含下属子公司）2018年、2019年、2020年涉及交易金额分别不超过11,000万元、12,000万元、13,000万元。
该日常关联交易预计事项已于 2017年 12月 28日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事汪名川先生和肖章林先生在审议该议案时均予以回避表决。该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会对相关议案进行回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额上限（万元）|||2017年1-10月交易情况||
|||2018年|2019年|2020年|实际发生金额(万元)|占同类业务比例|
|采购商品|飞亚达（集团）股份有限公司|11,000|12,000|13,000|6394.23|4.16%|
|提供劳务|||||424.45|0.37%|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：飞亚达（集团）股份有限公司
法定代表人：黄勇峰
住所：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦
注册资本：43874.4881万元
主要股东：中航国际控股股份有限公司持股37.15%。
经营范围：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器、
加工批发Ｋ金手饰表（生产场地另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专
营、专控、专卖商品）；物业管理、物业租赁；自营进出口业务（按深贸管登
证字第2000-072号文执行）。
2、关联关系
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国航空工业集团公司
62.52%
中国航空技术国际控股有限公司
37.5%
100%
中国航空技术深圳有限公司
33.93% 43.40%
中航国际控股股份有限公司 天虹商场股份有限公司
37.15%
飞亚达（集团）股份有限公司
飞亚达的实际控制人是中国航空技术国际控股有限公司，为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的母公司，因此飞亚达与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
公司董事汪名川先生、肖章林先生分别为中国航空技术深圳有限公司副总经理、中国航空技术深圳有限公司董事会秘书，其均为本次交易事项的关联董事。
3、财务状况
截至2017年9月30日，飞亚达未经审计的资产总额3,699,345,636.81元、负
债总额1,230,394,144.92元、净资产2,468,951,491.89元；2017年前三季度，实现营业收入876,113,517.26元、净利润49,524,126.34元。
飞亚达依法存续且合法经营，其具备履约能力。
三、关联交易主要内容
本次交易定价是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定
协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的
上述关联交易属于公司日常经营业务范围，公司与飞亚达已合作多年，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。此次交易有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力；有利于巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩。
2、对公司的影响
公司与关联方交易公允，符合公司的发展战略及经营需要，没有损害公司和广大股东的利益；该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为本次交易事项系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务；该日常关联交易是因公司日常经营需要而进行的，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理；该日常关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。独立董事同意将该事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事还对此发表了独立意见，认为该日常关联交易事项遵循了客观、公正、公平的交易原则，符合公司的发展战略及经营需要，没有损害公司和
广大中小股东的合法权益；该日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；该日常关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，其它董事经审议通过了该项议案。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年十二月二十八日
第四届监事会第六次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-057美盈森集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于 2017年 8月 4日送达。本次会议于 2017年 8月 16日上午11：30起，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，现场出席的监事 2人，通讯方式出席的监事 1人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于审议公司<2017年半年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司《2017年半年度报告摘要》详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于审议公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
第四届监事会第六次会议决议公告本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
关于本次会计政策变更的具体情况，详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司监事会2017年8月16日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-031上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年9月19日以电子邮件的方式发出通知，会议于2019年9月23日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于签署合作协议暨对外投资的议案》；
会议同意公司与泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭有限”）、江苏齐跃建设集团有限公司(以下简称“江苏齐跃”)共同签署《泗洪县社会福利院养老护理院项目投资合作协议》。三方拟以现金方式共同出资设立宿迁悦心健康管理集团有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核定为准，以下简称“宿迁悦心”），负责泗洪县社会福利院养老护理院项目的管理运营。宿迁悦心注册资本人民币 8,000万元，其中公司出资人民币4,080万元，占宿迁悦心注册资本的51%；分金亭有限出资人民币 1,960万元，占宿迁悦心注册资本的24.5%；江苏齐跃出资人民币 1,960万元，占宿迁悦心注册资本的24.5%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《关于签署合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2019-032）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议同意聘任马冰帅先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
证券事务代表马冰帅先生的联系方式如下：
电话：021-54333699
传真：021-54331229
电子邮箱：zqb@cimic.com
通讯地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一九年九月二十四日附：马冰帅先生简历
马冰帅：男，中国国籍，1990年10月生，大学本科学历，法学学士。2017年5月加入本公司证券部工作，2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至2019年9月23日，马冰帅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-047山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年12月17日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2018年12月10日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于对全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为进一步落实公司发展规划，整合公司经营业务、提升资产管理效率，拟对全资子公司山东隆基制动部件有限公司进行减资，减资后注册资本由215,542,166元人民币减少至50,000,000元人民币。
本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意控股子公司龙口隆基制动
毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保。
详细内容请见登载于 2018年 12月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司龙口隆基制动毂有限公司、山东隆基步德威制动钳有限公司为全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资事项提供债务担保的公告》。
独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
详细内容请见登载于 2018年 12月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。
宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为独立董事，现对公司签订《资产捐赠协议》暨控股子公司接受资产赠与事项发表独立意见：
一、公司受赠资产事项已经第五届董事会第九次会议审议通过，履行了交易决策程序，审议程序符合相关法规及公司章程的规定。
二、此次受赠资产系昆明迅图投资有限公司向公司无偿赠与，公司无须支付对价，且不附加任何条件，未损害公司及中小股东的利益。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见的签字页)
独立董事：
曾国军 杨振玲 桂芳
年 月 日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-042上海润欣科技股份有限公司（创业板）
2016年度非公开发行A股股票
发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海润欣科技股份有限公司（创业板）2016年非公开发行A股股票发行情况报告书》全文将于2018年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会 2018年5月28日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-078海南康芝药业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2014 年 1月 1日至2014 年9 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：71.74%至96.27%|盈利：2038万元|
||盈利：3500万元至4000 万元||

备注：报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为180万元至250万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测2014年1-3季度的净利润为盈利，并与上年同期相比有较大幅度变动。其主要原因是：
1.预计2014年前三季度的销售收入同比将会有一定的增幅，主要是拓展产品销售渠道增加销售量，使销售收入增加；
2.2014年公司继续加强成本、费用控制，实施开源节流，降低了生产成本及销售费用。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据公司将在2014年第
三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
大连晨鑫网络科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大连晨鑫网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员；
（三）搜集初选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议应于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本实施细则解释权归属公司董事会。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016-045福建龙洲运输股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码：002682）自 2016年 4月 6日开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-018）。后经确认该事项构成重大资产重组且涉及发行股份购买资产并配套融资，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-019）。2016年 4月 20日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-020）。
截至本公告日，公司及有关各方正积极研究论证、细化本次重大资产重组的相关方案，公司聘请的相关中介机构正开展对标的的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，停牌期间公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日