Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东兴证券股份有限公司
关于百洋产业投资集团股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对百洋产业投资集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司2017年7月31日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕1394号《关于核准百洋产业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 56,000万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）29,521,712股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格 18.19元，共计募集货币资金人民币 536,999,941.28元，扣除承销费用13,000,000.00元和财务顾问费用2,000,000.00元后，实际收到募集资金为人民币521,999,941.28元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具大信验字[2017]第29-00006号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：
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|-|-|-|
|项目|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|支付本次重组现金对价|41,400.00|41,400.00|
|火星时代信息化升级项目|12,114.80|10,700.00|
|火星时代移动服务平台项目|4,955.00|1,900.00|
|支付本次交易相关费用（含中介机构费用等）|2,000.00|2,000.00|
||60,469.80|56,000.00|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在非公开发行股份募集配套资金到位前，公司已使用自筹资金预先进行了投入。截至 2017年 11月 30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额（万元）|本次置换的金额（万元）|
|火星时代信息化升级项目|595.59|595.59|
|基础架构层的升级改造|45.82|45.82|
|企业管理系统的部署和升级|199.97|199.97|
|远程教学系统的升级|349.81|349.81|
|火星时代移动服务平台项目|829.03|829.03|
|移动、产品、设计、前后端研发|444.02|444.02|
|服务器、存储设备、带宽设备等采购|-|-|
|软件采购|-|-|
|社区运营及推广|385.01|385.01|
||1,424.62|1,424.62|

截至 2017年 11月 30日，百洋股份以自筹资金预先投入募投项目的金额为1,424.62万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《百洋产业投资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2018】第 29-00001号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
四、公司以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序
监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事已发表了明确的同意意见。公司拟以募集资金 1,424.62万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，与公司发行股份及支付现金募集资金购买资产并募集配套资金申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：百洋股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，相关议案已经百洋股份第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，百洋股份独立董事均发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对百洋股份以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《百洋产业投资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2018】第 29-00001号）。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，且本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本财务顾问同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于百洋产业投资集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
于洁泉 周磊
东兴证券股份有限公司2018年1月9日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2019-014铁岭新城投资控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2019年5月28日（星期二）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月28日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019年 5月 27日 15:00至2019年5月28日15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份283,360,800股，占公司总股份的34.3555%。其中：
通过现场投票的股东2人，代表股份283,218,700股，占公司总股份的34.3382%；
通过网络投票的股东3人，代表股份142,100股，占公司总股份的0.0172%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份503,300股，占公司总股份的0.0610％。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表股份361,200股，占公司总股份的0.0438%；
通过网络投票的中小股东3人，代表股份142,100股，占公司总股份的0.0172%。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《公司 2018年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对 142,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；
反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《公司 2018年年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对
142,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；
反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议《公司 2018年度财务报告》
总体表决情况：
同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对 142,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；
反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《公司 2018年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对 142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；
反对142,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议《关于 2018年度利润分配的议案》
总体表决情况：
同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对 142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；
反对142,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对 142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；
反对142,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议《关于变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
总体表决情况：
同意283,218,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9499％；反对 142,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0501％；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意361,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.7663％；
反对142,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.2138％；弃权100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0199％。
表决结果：该议案属特别决议事项，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师唐周俊、李科峰见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司2018年度股东大会的会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-045
康跃科技股份有限公司
关于子公司重大协议进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
康跃科技股份有限公司全资子公司河北羿珩科技有限责任公司下属的全资子公司 SUNSPARK TECHNOLOGYINC.（以下简称“Sunspark”“公司”）与美国公司 SOLARMAX TECHNOLOGYINC.（以下简称“SolarMax”）于2016年5月签订《光伏组件购销协议》（以下简称“协议”），协议主要条款约定：SolarMax自协议生效之日起三年内，向 Sunspark采购 150兆瓦的太阳能光伏组件，协议总金额达到112,500,000美元，采购单价为：0.75美元/瓦。
二、协议历次变动情况
（一）第一次变动情况
1、背景
2016年5月Sunspark与SolarMax签订协议，2016年SolarMax按照0.75美元/瓦向 Sunspark采购 18兆瓦的电池组件；2017年 1-9月 SolarMax仍按照协议约定 0.75美元/瓦价格提货，但是在此期间内，美国组件市场价格出现波动，根据美国能源署 2016 Solar Photovoltaic Cell/Module Shipments Report报告中显示，2016年美国组件平均价格为 0.72美元/瓦，到2017年平均价格下跌至0.61美元/瓦，SolarMax数次找到 Sunspark协商调整价格，并提出介绍大规模采购的新增客户给Sunspark，以换取Sunspark同意双方组件提货价由0.75美元/瓦恢复至市场价。
2、协议变动的主要内容
2017年9月，双方协商一致后签署了补充协议，主要内容如下：
由于光伏市场组件价格变化，经买卖双方协商，双方对协议的条款进行调整，即双方将依据市场变化情况对交易价格及数量做出调整。为了保证买卖双方协议
的顺利执行，亦作为对买卖双方协议的合作弥补，买方承诺为卖方推荐合作客户作为补偿，从而促进卖方销售业务工作顺利进行。
3、结果与影响
本次变动是基于美国组件市场价格出现波动，SolarMax数次找到 Sunspark协商调整价格，并提出介绍大规模采购的新客户给 Sunspark作为补偿，双方经协商一致后达成协议，组件提货价由 0.75美元/瓦恢复至市场价。随后，在SolarMax的介绍下，Sunspark与Sun Electronics InternationalInc.于2017年10月签订组件采购合同。Sunspark预测新客户的销售情况能消除合同执行未达预期带来的影响，因此未要求SolarMax做出其他补偿。
（二）第二次变动情况
1、背景
Sunspark做为美国本土光伏组件的合格制造商，为 Solarmax提供了稳定可靠的供货来源，Solarmax为稳定其供货来源，在协议到期之前，Solarmax与 Sunspark协商要求对协议进行延期。
2、协议变动的主要内容
2019年 3月，Sunspark与 SolarMax签订补充协议，协议内容就 2016年 5月签订的协议期限做了补充调整，约定销售期限在协议到期之后延长至 2019年12月31日。
3、结果与影响
根据双方签订的补充协议，约定销售期限延长至 2019年 12月 31日。根据协议约定，Sunspark如要求补偿需通过诉讼的形式进行，不利于公司美国市场及客户的开拓。公司经综合考虑，未要求SolarMax做出其他补偿。
三、目前协议进展情况
（一）Sunspark向SolarMax销售太阳能光伏组件情况
截至2019年5月末，Sunspark向SolarMax销售产品累计实现销售收入人民币12,224.27万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|产品名称|销售收入|收款金额|
|1|光伏组件|12,224.27|12,180.64|

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|-|-|-|-|
|序号|产品名称|销售收入|收款金额|
|合计||12,224.27|12,180.64|

（二）Sunspark向Sun Electronics International Inc销售太阳能光伏组件情况Sunspark与Sun Electronics InternationalInc.自2017年10月开始签订光伏组件采购合同后，2017年，该公司向Sunspark提货共计11兆瓦，销售额共计人民币 4,865.57万元；2018年，该公司向 Sunspark提货共计 20.85兆瓦，销售额共计人民币7,242.76万元；2019年1-5月，该公司向Sunspark提货共计13.38兆瓦，销售额共计人民币 4,273.25万元；截至 2019年 5月 Sunspark累计向 Sun Electronics InternationalInc.供货45.23兆瓦，实现销售收入共计人民币 16,381.58万元。
（三）目前Sunspark累计实现销售情况
截至 2019年 5月末，Sunspark累计实现销售数量 165.46兆瓦，销售金额 9,582.15万美元，具体明细如下：
单位：万美元或兆瓦
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||销售单价|占协议数量与金额比例||
|年度|销售数量|销售金额||||
||||（美元/瓦）|销售数量|销售金额|

2016年 19.00 1,405.43 0.74
2017年 45.23 2,905.95 0.64
2018年 72.23 3,881.65 0.54 110.31% 85.17%2019年1-5月 29.00 1,389.12 0.48
合计 165.46 9,582.15
公司通过不断开发新客户、开拓新市场，截至2019年5月末Sunspark累计向包括 SolarMax在内的所有客户销售组件165.46兆瓦，销售数量达到协议约定数量的110.31%，超过协议约定的150兆瓦；累计实现销售收入9,582.15万美元，销售收入达到协议约定金额的85.17%。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-101北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2019年 10月 28日（星期一）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告》的议案
2019年第三季度，公司实现营业总收入为 64,259.58万元，较上年同期增加 59,296.54万元，增加1,194.76%；归属于上市公司股东的净利润为 17,252.90万元，较上年同期增加 17,050.53万元，增加8,425.42%，主要因为本报告期电影收入较上年同期大幅提高。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财
会[2019]16号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-103）。
监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：300359 股票简称：全通教育 公告编号：2016-048广东全通教育股份有限公司
关于全资子公司完成名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司于2016年5月25日收到全资子公司北京继教网技术有限公司企业更名的通知，北京继教网技术有限公司于近日更名为“北京全通继教科技有限公司”并取得经北京市工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110113765519525W
名称：北京全通继教科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段71号
法定代表人：刘玉明
注册资本：6600万元
成立日期：2004年8月 2日
营业期限：2004年8月 2日至2024年8月 1日
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；教育咨询、信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、办公用品、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全防范产品）。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会2016年 5月 25日
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
经认真核查，我们认为：山东共达电声股份有限公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号的规定，2015年上半年没有发生对外担保、违规对外担保等情况，亦不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
独立董事：
盛杰民：
古群：
张宏：
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-024
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任第四届董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任祝振茂先生作为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。
祝振茂先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。目前未持有公司股
份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人控制的其他单位任职。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
祝振茂先生联系方式：
电话：0533-7699066
传真：0533-7699066
电子邮箱：zzm1964@126.com
祝振茂先生简历见附件。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件：
祝振茂先生，1964年10月出生，大学文化。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶厂参加工作，2002年加入本公司，先后任职于综合管理部、证券事务部、合同预算部，现为公司企业管理处处长。具有全国律师及企业法律顾问资格。
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-33
中原环保股份有限公司
关于举办 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）按照河南上市公司协会的统一安排，将于 2017年 6月 2日下午 14:10-17:00在全景网举行河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会，15:05-17:00为网上交流和电话沟通时间，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）,同时还可拨打现场热线电话：0371-55565020参与沟通交流。
公司出席本次业绩说明会的人员有：总会计师王东方先生；
副总经理、董事会秘书郑玉民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一七年五月二十五日
云南创新新材料股份有限公司
关于不存在不得非公开发行股票情形的说明
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份购买上海恩捷新材料科技股份有限公司100%的股权并募集配套资金，经自查，上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形：
1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
3、不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
4、不存在现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；
5、不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
6、不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
7、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
特此说明。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年五月二日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-142南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股份回购期届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年 6月 20日召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”），上述事项具体内容详见公司 2018年 6月 5日、2018年 6月 21日、2018年 7月 4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。截至2018年12月19日，本次股份回购期届满。
二、股份回购实施情况
在股份回购期间，公司严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等规定，在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,具体详见公司于2018年7月4日、2018年 7月 5日、2018年 8月 1日、2018年 9月 1日、2018年 10月 9日、2018年 11月 1日、2018年 12月 1日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为:2018-096、2018-098、2018-102、2018-113、2018-117、2018-131、
2018-136）；同时，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，均在事实发生之日起 3日内予以公告，具体详见公司分别于 2018年 7月 7日披露的《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号:2018-099）、2018年 7月 26日披露的《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号:2018-101）、2018年 8月 15日披露的《关于回购股份比例达3%暨回购进展公告》（公告编号:2018-107）、2018年9月15日披露的《关于回购股份比例达4%暨回购进展公告》（公告编号:2018-115）、2018年10月13日披露的《关于公司回购股份总数超过总股本5%暨回购进展公告》（公告编号:2018-119）。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2018年 7月 4日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至 2018年 12月 19日，公司股份回购期届满，本次回购方案实施完毕。
本次股份回购期间，公司累计回购股份数量 16,826,900股，占公司总股本的5.94%，最高成交价为 14.00元/股，最低成交价为 9.80元/股，平均成交价格为12.58元/股，成交金额为211,609,144元（不含交易费用）。
三、回购股份用途
本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。自股份回购完成之日起六个月内，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途分配由董事会根据最终回购的股份数量结合实际情况确定。
四、股份状态
本次回购股份目前存放于公司证券回购专户，根据公司本次回购股份的用途，公司将尽快制定股权激励计划或员工持股计划并予以实施。在相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。关于本次股份回购的后续情况，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-040债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于撤销股权转让协议的公告
一、对本外公司投及资董概事述会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 22日收到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）通知，其于 2015年 5月 21日与境内关联自然人张珊珊、张禾阳分别签署了《股份转让协议》。电气电缆集团以协议方式转让其持有的上市公司无限售流通股 41,000,000股（占公司总股本 939,635,488股的4.36%）至张珊珊、张禾阳，其中张珊珊女士受让 1,600万股、张禾阳女士受让 2,500万股（以下简称“本次股份转让”，详见 2015年 5月 26日巨潮资讯网《关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告》，编号：2015-033）。
因本次股份转让事宜与深圳证券交易所《上市公司流通股协议转让业务办理指南》相关要求不相匹配，经协议双方协商一致，决定撤销本次股份转让协议。后期，电气电缆集团将按照既定的减持计划（详见 2015年 5月 7日巨潮资讯网《关于控股股东拟减持股份的提示性公告》，编号：2015-029），结合资本市场情况决定是否转让股份，并
承诺将严格按照信息披露要求履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 6月 4日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018-032
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于薪酬与考核委员会委员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李兵兵先生、白小平先生辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的书面辞呈。
因工作原因，李兵兵先生、白小平先生申请辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员。辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员后，李兵兵先生仍担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员；白小平先生仍担任公司董事。
为保证公司第八届董事会薪酬与考核委员会工作正常开展，公司于 2018年10月26日召开第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增补钟晨先生、余孝海先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。
公司董事会对李兵兵先生、白小平先生在任薪酬与考核委员会委员期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2018年10月27日
安徽古井贡酒股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《安徽古井贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2014年度履行职责情况报告如下：
一、参加董事会会议及表决情况
（一）参加董事会会议
2014年度，我参加了公司召开的董事会，出席董事会会议，听取公司汇报，审阅董事会文件，并在选取公司董事长、聘任公司高级管理人员、董事会换届选取、改聘公司独立董事、会计政策变更等方面发表了独立意见，提出了建设性建议。
2014年出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|王高|4|1|3|0|0|

（二）表决情况
2014年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，董事会审议议案符合公司的生产实际经营，我对公司董事会提出的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、“弃权票”事项。
二、发表独立意见情况
（一）在第七届董事会第一次会议上对选举梁金辉为公司董事长以及聘任公司高级管理人员发表了独立意见；
（二）第七届董事会第四次会议上对改聘公司独立董事、变更会
计政策发表了独立意见。
三、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，我将严格按照相关法律法规及公司规章制度的对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
此报告。
独立董事：王高
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-047
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实推进公司承诺及履行工作，保护投资者合法权益，根据证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称监管指引）以及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）文件精神，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1、公司股东陈江涛、陈海涛、高宏良、中天涌慧、刘明、刘希平、盖峰、李居庸、张阳春、蔡厚富以及2010年6月自陈江涛、中天涌慧受让公司股权的42名股东承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。
承诺期限：2012年6月8日－2015年6月7日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董监高承诺：
作为公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东陈江涛（及其关联方刘希平、陈为群）、刘明、蔡厚富、陈海涛、李居庸、阮亚占、吴匀、盖峰、黄海涛承诺：
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
承诺期限：任职期内
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、关于避免同业竞争的承诺
1、实际控制人陈江涛先生关于《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：为避免出现与旋极信息的同业竞争，本人不可撤销地承诺如下：
1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动；
2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；
3、如果本人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务；
本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为旋极信息股东或关联方的整个期间持续有效。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员避免竞业禁止的承诺
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东陈江涛、刘明、蔡厚富、陈海涛、李居庸、阮亚占、吴匀、盖峰、黄海涛、杨水华、岳庆敏、王晓炜、李强、周铂均承诺：
严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、关于社会保险及住房公积金事项的承诺
针对2011年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，将足额补偿公司因此发生的支出或所受损失。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、公司大股东、实际控制人关于公司与朗科科技专利诉讼所做的承诺
公司大股东、实际控制人陈江涛先生已针对朗科科技诉本公司侵权案件向本公司做出书面承诺：
如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人陈江涛先生将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。
承诺期限：2012年5月20日-本案结束
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
六、不进行高风险投资的承诺
1、关于使用超募资金永久性补充流动资金事项公司不进行高风险投资的承诺
2013年9月12日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用4,200万元超募资金永久性补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
承诺期限：2013年9月12日-2014年9月11日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金事项公司不进行高风险投资的承诺
2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用节余募集资金2888.84万元永久性补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用部分节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
承诺期限：2014年4月23日-2015年4月22日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
除以上承诺外，公司及实际控制人、股东、关联方无其他应披露承诺。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司
董事会2014年6月30日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-031国元证券股份有限公司
2019年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证国元证券股份有限公司 2019年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：国元证券股份有限公司
2.债券名称：国元证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券
3.债券简称：19国元证券 CP001
4.债券代码：071900018
5.发行总额：人民币20亿元
6.债券期限:90天
7.本计息期债券利率：2.90%
8.还本付息方式：利随本清
9.兑付日：2019年6月17日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：国元证券股份有限公司
联系人：桂司文
联系方式：0551-62207285
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：董媛、陈铁戈
联系方式：0551-65809401、0551-65809400
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2019年6月10日
安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司
增加募集资金存放专用账户的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为国民技术股份有限公司（简称“国民技术”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟增加募集资金存放专用账户事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、公司募集资金专用账户的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民币238,000万元。扣除承销和保荐费用、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为230,401.97万元，其中超募资金196,849.97万元。该募集资金经利安达会计师事务所有限责任公司验证，已由其出具利安达验字[2010]第 1026号《验资报告》。
公司于2010年5月17日分别与保荐人安信证券、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行深圳科技园支行（以下统称“专户银行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了三个专户存储募集资金。
经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金 3,372.30万元投资可信计算技术研究项目，公司于2012年4月24日分别与保荐人安信证券、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户用于存储募集资金。
二、公司增设募集资金专用账户履行的程序
为了加强募集资金管理，提高闲置募集资金收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》，公司拟在兴业银行股份有限公司深圳天
安支行新开设一个募集资金存放专用账户，将公司在现有账户中的募集资金逐步转存100,000万元至以上新设账户，用于开展闲置超募资金的现金管理。剩余募集资金仍存放于原有账户。
公司将及时与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、安信证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息刊登相关公告。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金投资项目规划文件、公司本次关于增设募集资金专项账户的董事会议案、决议，保荐机构认为：公司此次增设募集资金专项账户符合经营管理需要，且经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次增设募集资金专项账户的事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司增加募集资金存放专用账户的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 杨勇
安信证券股份有限公司2015年4月日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-050神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第四次临时会议通知于 2018年 4月 20日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用部分募
集资金对子公司企业管家增资的议案》；
会议同意公司以人民币5,000万元对子公司企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，进一步提高公司募集资金使用效率，加快企业管家募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设。
具体内容详见同日披露的《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告》（公告编号：2018-051）。
2、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司变更募集
资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》；
会议同意子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）
募集资金专项账户变更为交通银行股份有限公司北京宝盛里支行，专项账号为
110062249018800009659。同时，公司、企业管家与交通银行股份有限公司北京宝盛里支行及华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议。
3、会议3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公
司提供担保的议案》；
会议同意公司为全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币25,000万元，担保期限为三年，从借款实际发生之日起至清偿完毕止（具体以借款合同为准）。
具体内容详见同日披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-052）。
4、会议 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的议案》。
会议同意公司以人民币40,000万元债权向全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司进行增资。
具体内容详见同日披露的《关于公司以自有资金对子公司易桥财税科技增资的公告》（公告编号：2018-053）。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一八年四月二十四日
北京金一文化发展股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规规定和《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本细则。
第二章总经理
第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理。
第三条《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
第四条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第六条总经理必须履行下列义务：
(1)遵守国家法律、法规和《公司章程》等有关规定；
(2)执行董事会决议；
(3)切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；
(4)定期或不定期向董事会报告工作；
(5)接受董事会、监事会质询和监督；
(6)不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；
(7)不得泄露公司商业秘密；
(8)不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。
第七条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第八条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第九条总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第十条公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十一条总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；经董事会或监事会决议，公司有权通过诉讼追究其法律责任：
(1)玩忽职守、处置不力；
(2)超越董事会授权权限；
(3)违反法律法规、《公司章程》和董事会决议。
第十二条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章其他高级管理人员
第十三条公司设副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员岗
位；副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；
董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十四条《公司法》第146规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第十五条公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。
第十六条公司副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作，并对总经理负责。
第十七条财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务总监对总经理负责。
第四章总经理办公会议
第十八条总经理办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。
总经理办公会议的内容包括但不限于：
(1)组织实施董事会决议的计划或方案；
(2)讨论、拟定公司年度经营计划方案；
(3)研究讨论公司内部管理机构设置、调整方案；
(4)研究讨论公司的基本管理制度；
(5)审核及修订公司的具体规章；
(6)讨论拟订公司的年度预算和决算草案；
(7)讨论决定聘任或解聘的除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员和经营人员，讨论确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；
(8)讨论拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司核心人员的聘用和解聘；
(9)其他需要由总经理办公会议讨论决定的问题。
第十九条总经理办公会议由总经理召集，由公司综合管理中心负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由综合管理中心负责准备，并在会议召开前发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室现场召开或通讯方式召开。
第二十条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托副总经理或其他办公会议成员主持会议。
公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。
根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议；列席人员对会议的决议、决定或需表决的议题应充分发表意见。
第二十一条会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第二十二条会议对所讨论的议题经充分讨论后应形成决议。决议一般应按民主集中制原则形成。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十三条会议记录和纪要应由参会人员和记录人员签名；总经理办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。
第二十四条会议需要公布的决定、决议，由综合管理中心以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由各相关责任部门承办，各职能部门按对应权限进行监督检查实施情况。
第五章总经理报告制度
第二十五条总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司其他规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十六条总经理应定期或不定期董事会和监事会报告公司的经营情况，
并保证报告的真实性。报告内容包括但不限于日常生产经营管理中的重大决定和重大事项，定期报告、财务报告及其他财务数据，公司年度计划实施情况和经营中存在的问题及对策，重大投资项目进展情况等事项。
董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或者监事会的要求报告
工作。
第六章附则
第二十七条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
北京金一文化发展股份有限公司2018年12月