Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]48080003号
目 录
一、内部控制鉴证报告·····························································
1-2
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]48080003号深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南公司”） 2017
年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、中金岭南公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中金岭南公司董事局的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一八年三月三十日
王磊
中国注册会计师
徐碧文
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2017-02
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年1月12日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2017年1月17日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实参与表决董事8人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于改聘会计师事务所的议案》
公司原聘请的2016年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)，2017年1月9日收到该机构来函，函中表述，由于业务繁多，人员无法安排，为不影响上市公司的年报审计工作，建议上市公司另聘审计机构。
鉴于上述情况，经公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用35万元。
独立董事对该议案进行了事前审核，认为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求，不会损害全体股东和
公司的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事发表的独立意见为：经审查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求。基于对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，并将该提案提交公司董事会及股东大会审议。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开2017年第一次临时性股东大会的议案》
公司拟于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会，详细内容见公司于同日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。
本议案以第一项议案通过为前提。
表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年1月17日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-113债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国国家知识产权局授予天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）1项发明专利，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2017 11328593.4|3D打印制备金属锂带的方法|2017年 12月 13 日|二十年|第 3587608 号|天齐锂业股份有限公司|

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和 2019年经营业绩产生重大影响，有利于丰富公司先进技术储备，提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。
截止目前，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
|||
|-|-|
|国内授权发明专利|51项|
|国外授权发明专利|3 项|
|外观设计专利|12 项|
|实用新型专利|75项|
|合计|141 项|

特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十一日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-04048鼎捷软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第三届董事会第十六次会议及 2019年 4月 25日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》。由于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1名激励对象因个人原因离职，根据相关法规以及公司股权激励计划的规定，需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1.2万股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由264,660,343股减少至 264,648,343股，注册资本将由人民币264,660,343元减少至人民币264,648,343元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-046关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行A股股票发行价格及数量确定情况
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于 2016年8月29日召开公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》。本次非公开发行A股股票的发行价格为24.45元/股，数量不超过3,000万股（含3,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的 A股股票发行价格及数量将作相应调整。本次非公开发行 A股股票的发行对象为李凯、姚尧土。上述发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。
李凯、姚尧土已经分别与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购数量上限（万股）|认购金额上限（万元）|
|1|李凯|1,500|36,675|
|2|姚尧土|1,500|36,675|
|合计||3,000|73,350|

公司于2016年9月19日召开2016年第一次临时股东大会表决通过了与本次非公开发行的相关议案。
2017年7月5日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。
二、2016年度利润分配及实施情况
公司于2017年5月23日召开2016年年度股东大会，审议通过公司2016年度利
润分配方案：以2017年4月25日公司第二届第三十七次董事会召开日总股本
452,800,250股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），共计
67,920,037.50元，本次权益分派股权登记日为2017年7月17日，除权除息日为2017年7月18日。关于本次权益分派方案的具体内容详见公司于2017年7月11日披露的《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017－041）。
三、发行价格及发行股票数量的调整
公司 2016年度分红派息实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格由24.45元/股调整为24.30元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格 -每股现金红利（含税）
=24.45元/股–0.15元/股
=24.30元/股
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 73,350万元，参与本次非公开发行的各发行对象认购金额已确定。公司 2016年度分红派息实施后，本次非公开发行价格由 24.45元/股调整为 24.30元/股，本次非公开发行 A股股票的发行数量由原来的不超过3,000万股调整为不超过30,185,184股。
发行价格及发行股票数量调整前后，各认购对象认购情况具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认购对象||认购金额上限(元)||||认购数量上限（股）|||
||序号|||||||||||
||||名称||调整前||调整后||调整前||调整后|
|1||李凯||366,750,000||366,749,985.6||15,000,000||150,925,92||
|2||姚尧土||366,750,000||366,749,985.6||15,000,000||150,925,92||
|合计||||733,500,000||733,499,971.2||30,000,000||30,185,184||

本次非公开发行最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-052兴业皮革科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业科技证券代码：002674）已于 2015年 7月 6日13：00起停牌。公司已于 2015年 7月 7日披露了《兴业皮革科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-050）。
截止本公告日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据相关规定，公司股票（证券简称：兴业科技证券代码：002674）自2015年7月13日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年7月10日
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函
我们作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定，对拟提交长安汽车第七届董事会第二十次会议审议的关于聘任 2017年度财务报告审计师和聘任 2017年度内控报告审计师的议案、在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称"兵装财务")和长安汽车金融有限公司(以下简称"长安汽车金融")办理存款业务的风险处置预案发表事前认可意见。公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料，我们详细审阅了上述资料，基于我们独立判断：
一、聘任2017年度财务报告审计师和内控报告审计师
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计和内控审计资格，已连续为公司提供多年审计服务。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意将《关于聘任 2017年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
二、在兵装财务和长安汽车金融办理存款业务的风险处置预案
公司制订的风险处置预案明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑得比较周全，能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司在兵装财务和长安汽车金融的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。我们同意将《关于在兵器装备集团财务有限责任公司办理存款业务的风险处置预案》、《关于在长安汽车金融有限公司办理存款业务的风险处置预案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议，关联董事回避表决。
独立董事：
刘纪鹏 李庆文 谭晓生
庞勇 陈全世
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-059深圳市爱施德股份有限公司
关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司
向供应商申请赊销额度提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币拾亿元整（人民币 100,000万元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币 100,000万元）。西藏酷爱为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，西藏酷爱与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司
2、成立日期：2010年12月1日
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601
5、注册资本：20,000万元
6、法定代表人：米泽东
7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；
电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；
投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与本公司关系：西藏酷爱系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2017年 12月 31日，西藏酷爱资产总额 211,116.21万元，负债总额129,995.23万元，净资产81,120.98万元，资产负债率61.58%；2017年，西藏酷爱实现营业收入 1,602,682.08万元，利润总额 15,930.56万元，净利润 14,496.76万元。
截至 2018年 3月 31日，西藏酷爱资产总额 152,764.07万元，负债总额 69,861.37万元，净资产 82,902.70万元，资产负债率45.73%；2018年 1-3月，西藏酷爱实现营业收入313,249.60万元，利润总额9,650.32万元，净利润8,781.72万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：西藏酷爱拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币 100,000万元）。公司拟为西藏酷爱申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币拾亿元整（人民币100,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。
3、担保期限：西藏酷爱与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、反担保情况
西藏酷爱为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若西藏酷爱未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代西藏酷爱向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人西藏酷爱应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人西藏酷爱对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人西藏酷爱应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保议案经公司董事会及股东大会审议通过后，经 2015年2月13日第三届董事会第二十二次（临时）会议决议通过的为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度提供的担保总额人民币伍亿元（人民币 50,000万元）和经2015年9月21日第三届董事会第三十次（临时）会议决议通过的为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度提供的担保总额人民币伍亿元（人民币 50,000万元）的担保终止。截止本公告披露日，公司已累计为西藏酷爱向供应商申请赊销额度提供的担保总额为人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为67.75亿元（含本次担保金额10亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的125.78%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、公司董事会意见
董事会认为，西藏酷爱是公司的全资子公司，公司为其向供应商申请赊销额
度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。
本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
八、独立董事意见
独立董事认为，公司本次为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币100,000万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年七月十八日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-101甘肃皇台酒业股份有限公司
关于控股股东及间接控股股东豁免公司债务的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务豁免概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 30日收到控股股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）关于免除公司全部债务的《债务豁免确认函》、间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司（以下简称“新疆润信通”）关于免除公司部分债务的《债务豁免确认函》，主要内容如下：
1、公司控股股东上海厚丰同意豁免其向公司出借的 3000万元人民币借款本息的偿还义务。自《债务豁免确认函》出具之日豁免上述借款本息的偿还义务。
2、公司间接控股股东新疆润信通同意豁免其向公司出借的 1700万元人民币借款本息的偿还义务。自《债务豁免确认函》出具之日豁免 1700万元人民币借款本息的偿还义务。
上述对公司豁免的债务本金合计：4700万元，利息合计 113.85万元，共计 4813.85万元。
二、债权人基本情况介绍
1、债权人基本情况
名称：上海厚丰投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：青浦区重固镇新区东路 518号 11幢 427室
法定代表人：王永海
注册资本：55000万人民币
成立日期：2010年 2月 2日
营业期限：2010年 2月 2日至 2020年 2月 1日
经营范围：实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，投资管理，商务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装潢材料、金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
名称：新疆润信通股权投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258号数码港大厦 2015-707号
法定代表人：吉文娟
注册资本：30000万元人民币
成立日期：2014年 12月 19日
营业期限：2014年 12月 19日至 2044年 12月 18日
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
2、债权人与公司的关系
除上海厚丰为公司的控股股东以及前述债权债务关系外，债权人
与上市公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。
除新疆润信通为公司的间接控股股东以及前述债权债务关系外，债权人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。
三、债权人对本次豁免事项履行的内部决策程序
1、上海厚丰于 2016年 12月 28日召开股东会，全体股东一致同意豁免公司对其 3000万元借款本息的偿还义务。
2、新疆润信通于 2016年 12月 28日召开股东会，全体股东一致同意豁免公司对其 1700万元借款本息的偿还义务。
上海厚丰、新疆润信通均为依法设立并独立经营法人企业，有权豁免公司对其债务。
四、本次债务豁免对公司的影响
根据相关会计规定，公司控股股东上海厚丰及间接控股股东新疆润信通豁免的公司债务，将计入公司资本公积，对财务报表的影响是增加 2016年度归属于公司的净资产。最终会计处理，将以年审注册会计师审计确认后的结果为准。
公司控股股东对公司的债务豁免，将改善公司财务状况及资本结构，增强公司经营及抗风险能力。
五、备查文件
1、上海厚丰《债务豁免确认函》；
2、上海厚丰《股东会决议》；
4、新疆润信通《股东会决议》。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0106浙江星星科技股份有限公司关于公司
全资子公司与全资孙公司合资成立全资孙公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司与全资孙公司拟合资成立全资孙公司的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）与全资孙公司深圳市深众光电技术有限公司分别在东莞市塘厦镇、东莞市石排镇合资设立全资孙公司，主要用于进行触摸屏、触控模组、指纹识别相关的技术开发、生产与销售。
2016年9月28日，公司董事会收到子公司深越光电的通知，已经完成了公司全资孙公司的工商注册登记，具体工商登记信息如下：
一、广东越众光电科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UW35B64
名称：广东越众光电科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市塘厦镇科苑城信息产业园工业鹿乙路A10号 C15
法定代表人：毛肖林
注册资本：人民币壹仟万元
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构及相关材料、电子产品及配件、通讯终端设备及配件：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）二、广东深越光电技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UW412XJ
名称：广东深越光电技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市石排镇石崇横路13号
法定代表人：毛肖林
注册资本：人民币壹仟万元
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构及相关材料、电子产品及配件、通讯终端设备及配件：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—093印纪娱乐传媒股份有限公司
关于终止重大资产重组暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“印纪传媒”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：印纪传媒；证券代码：002143）于2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。由于本次交易标的为境外公司，前期论证工作量较大，过程较为复杂，重组方案仍需进一步协商、完善和论证，公司于2017年5月17日、2017年6月16日及2017年7月17日分别向深圳证券交易所申请公司股票自下一交易日起继续停牌。
上述事项具体内容详见公司分别于2017年4月18日、4月26日、5月3日、5月10日、5月17日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月17日、6月23日、7月6日、7月13日、7月18日、7月25日、8月1日、 8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《进入重大资产重组程序停牌公告》、《重大资产重组停牌期间进展公告》、《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
经公司审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2、筹划的重大资产重组基本内容：为进一步扩大公司业务规模，增强公司的市场竞争力，公司香港子公司 DMG (Hong Kong) Group Limited拟联合公司控股股东肖文革先生全资持有的公司 Victory HarborLtd.通过现金方式收购 Asia Win Global Holdings
Limited1的100%股权，本次重组构成关联交易。本次交易对手方与本公司不存在关联关系。
二、公司在筹划重大资产重组期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，主要工作如下：
1、公司聘请了相关中介机构，组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查、方案论证、交易结构设计等相关工作；
2、就本次重大资产重组的相关事宜持续与标的公司的各交易对方及有关各方进行协商和讨论，对重组方案及交易标的涉及的事项进行深入协商、探讨。根据境内外政策变化，就交易方案进行了多轮磋商；
3、在转入重大资产重组停牌后，按时提交了交易进程备忘录和内幕信息知情人登记档案，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；
4、2017年 5月 18日，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 18日起继续停牌一个月，并发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；
5、2017年6月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2017年6月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌；
6、2017年6月28日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》和《关于签署重大资产重组相关谅解 1 Asia Win Global HoldingsLimited为本次上市公司参与基金收购标的FBS Entertainment and Leisure
HoldingsLimited的下属公司
备忘录的议案》。同日，公司的全资子公司 DMG (Hong Kong) GroupLimited、公司控股股东肖文革先生全资持有的公司 Victory HarborLtd.与标的资产股东 Lizhan Investment Limited签署了关于收购境外标的资产的谅解备忘录。2017年6月29日，公司发布了《关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告》；
7、2017年 7月 14日，公司召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。股东大会审议通过后，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月19日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；
8、在停牌期间内每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告，同时充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性风险，认真履行了信息披露义务；
9、2017年10月16日公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，公司同意终止本次重大资产重组事项。
三、终止筹划的原因
自进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方积极推进相关事项。鉴于本次收购的标的为境外资产，公司先后就本次交易的境外标的的资产范围及收购方式、境内交易架构设置、资金出境备案申请、交易价格、公司治理安排等事项进行了反复沟通和磋商。但由于本次交易涉及境外资产，交易结构较为复杂，涉及的工作量较大，并且近期对外投资、资金出境监管趋严，审批节奏严重放缓。经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案。基于上述原因，为保护全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会对公司长期的生产经营及盈利能力造成重大不利影响，不会损害全体股东的利益。尽管公司终止筹划本次重大资产重组事项，但公司计划参与设立投资基金，后续拟通过上述投资基金参与本次海外资产的收购计划，公司将根据相关政策积极推进收购事宜。后续收购计划将不达到重大资产重组标准，不构成新的重大资产重组。
四、承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的规定，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
五、股票复牌安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关信息披露业务备忘录的有关规定，为充分保障广大投资者及中小股东权益，公司拟于 2017年 10月 26日公司（星期四）下午14:00—16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上投资者互动平台（全景•路演天下）以网络远程互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并在完成投资者说明会之后申请复牌。
公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的重大资产重组事项的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnnifo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年10月17日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
独立董事对公司预计 2019年日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就 2019年度公司预计发生的日常关联交易事项进行了事先审核，我们经过认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，发表以下意见：
1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。
2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
我们对此表示认可。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-064上海康耐特光学股份有限公司
关于公司公开发行债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、公司符合公开发行债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为：公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
以上符合公开债券条件的议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次公开发行公司债券方案
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司债券，方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
本次发行以公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、债券期限及品种
本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率及确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会和主承销
商根据市场情况确定。
5、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
6、担保方式
本次发行拟采用担保作为公司债券增信措施。具体的担保方式和增信措施等相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
7、偿债保障措施
为有效完成本次公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
8、上市场所
本次发行实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
9、决议的有效期
本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日
起24个月。
以上公开发行公司债券的方案的议案尚需提交股东大会审议。
三、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜
为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜；同时，提请股东大会同意董事会授权公司董事长费铮翔先生签署授权事项范围内与本次公司债券发行有关的各项文件，具体授权事项包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司和市场的实际情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、募集资金的具体用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项；
2、决定并聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议，制定、修改债券持有人会议规则；
3、办理本次公司债券的申报、发行、上市相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、在本次公开发行公司债券完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；
5、根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途及具体金额；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上本次债券发行授权事项的议案尚需提交股东大会审议。
四、本次发行履行的内部审批程序
本次债券发行已经公司第四届董事会第三次会议审批通过，尚需提交股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券发行的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
2017年7月21日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。
公司在审议本事项召开日过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司使用 6.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。
独立董事：王建华王廷富郭全芳刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2018年 3月 6日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-003科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2018年 1月 17日下午 2:00以通讯方式召开。会议通知于 2018年 1月 16日临时以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于向银行申请授信额度的议
案》。
根据业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司苏州分行（以下简称“广发银行苏州分行”）申请不超过人民币 3,000万元的敞口授信额度，授信有效期为1年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种为流动资金贷款（单笔期限一年）、银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资业务、进口开证及其项下进口押汇及其他广发银行苏州分行认可的低风险授信业务等。全部敞口业务额度由控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司提供连带责任保证担保，追加实际控制人黎东先生个人连带责任担保。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件，由此产生的法律后果和法律责任全部由公司承担。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项在董事会决策范围内，无
需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
渤海租赁股份有限公司独立董事
关于本次交易相关事项的独立意见
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 Global Sea Containers Ltd.拟通过支付现金的方式购买 Cronos Holding Company Ltd.（以下简称“CHC”）持有的 CronosLtd.（以下简称“Cronos”）80%股权以及 CHC享有的对Cronos的金额为2,588万美元的债权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，本次交易应当由公司独立董事发表意见。
公司与会独立董事高世星、黎晓宽审阅了公司提交的第七届董事会第十三次会议议案及本次交易方案等相关材料，并对上述议案进行了审议，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对公司本次交易相关事项发表如下独立意见：
1、经修订的本次交易方案及附条件生效的交易协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，有利于保护上市公司和全体股东利益，本次交易方案具备可行性。
2、同意公司董事会就本次交易的总体安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司独立董事关于本次交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-050
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于签订投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本协议仅为框架性协议，属于协议方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，正式实施尚需双方进一步协商谈判，并签署正式协议。最终合作条款以双方签署的正式投资协议为准，签署正式投资协议需履行公司对外投资的内部决策程序。
2.本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.公司将根据该投资项目决策审批和实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资意向概况
2018年 6月 25日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“交运游轮公司”）与宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司（以下简称“三峡人家公司”）签订了《宜昌交运三峡人家景区专线游船公司框架协议》。
为解决三峡人家旅游专线游船问题，实现互利共赢，交运游轮公司与三峡人家公司经协商拟共同投资组建宜昌交运三峡人家景区专
线游船有限公司（以下简称“专线游船公司”）。专线游船公司主要经营范围为黄柏河码头至三峡人家景区码头旅游客船运输，注册资本拟定为 2,000万元，投资双方均以自有资金出资，交运游轮公司出资额为 1,000万元，出资比例为50%，三峡人家公司出资额为 1,000万元，出资比例为50%。
二、投资双方基本情况
1.宜昌交运长江游轮有限公司
住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5号
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：朱军光
注册资本：7,000万
经营范围：经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；餐饮服务（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
股权结构：公司持有交运游轮公司94.45%的股权，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持有交运游轮公司5.55%的股权，交运游轮公司为公司控股子公司。
2.宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司
住所：宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村 2组
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：濮建新
注册资本：37,662万
经营范围：旅游资源开发及景区接待；旅游工艺品加工、销售；
百货零售；房屋租赁。
三峡人家公司为宜昌三峡环坝旅游发展集团有限公司经营三峡人家风景区的全资子公司。三峡人家风景区位于长江三峡中的西陵峡境内，三峡大坝和葛洲坝之间，为国家 AAAAA级旅游景区，湖北省首批文明风景旅游区，湖北省十佳景区，湖北省生态文明建设示范基地，湖北省对外开放先进单位。
三、投资合作框架协议主要内容
1.公司名称、注册地、经营范围
公司名称暂定为：宜昌交运三峡人家景区专线游船有限公司，以工商名称预先核准批准名称为准。
注册地：待定。
经营范围：黄柏河码头至三峡人家景区码头旅游客船运输。
2.公司注册资本、出资方式、股权比例
专线游船公司注册资本拟定为 2,000万元，发起人暂定交运游轮公司与三峡人家公司，出资方式为货币，交运游轮公司出资额为1,000万元，出资比例为50%；三峡人家公司出资额为 1,000万元，出资比例为50%。
3.股本金到位及分红约定
股本金双方各先到位 100万元，剩余资金按船舶打造情况及实际需要 3年内双方按股份比例逐步到位；涉及企业分红时，按实际到位的股本金比例分红。
4.公司的组织机构
（1）专线游船公司设董事会，作为专线游船公司执行机构。由交运游轮公司委派 3人，三峡人家公司委派 2人组成，董事会成员一
共为 5人；董事会设董事长一人，董事长由三峡人家公司推荐董事会推选产生，董事会议事表决按《公司法》规定执行。
（2）专线游船公司总经理由交运游轮公司推荐，董事会聘任。
（3）专线游船公司的财务人员由三峡人家公司和交运游轮公司共同指派人员。
（4）负责主管营销的副总经理由三峡人家公司推荐，董事会聘任。
（5）专线游船公司不设监事会，设监事 1人，由三峡人家公司委派。
5.发起人的权利
（1）参与专线游船公司的筹建工作。
（2）有向股东会推荐董事的资格。
（3）有向股东会推荐执行监事的资格。
（4）有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、执行监事报告、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。
6.发起人承担的义务和责任
专线游船公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。
7.其他约定
（1）本协议签订后，发起人各指派 3-4名工作人员，组建专线游船公司筹建专班，负责起草项目《可行性研究报告》，《可行性研究报告》经发起人共同批准后实施。
（2）运力规模。专线游船公司筹建专班就适用于该航线的舒适
型观光游船进行船型研究，首批建造 2艘，根据专线游船公司发展情况和市场需要，后续逐渐投放。
（3）为了规范两坝间旅游客运市场，待专线游船公司组建，新建船舶投入营运满足三峡人家景区运力需求后，三峡人家景区不再允许两坝间短途客船（股东、公司所属短途客船除外）停靠三峡人家景区。
（4）专线游船公司组建后，双方股东为专线游船公司船舶在股东及关联企业码头停靠提供必要便利。
（5）专线游船公司组建后，股东自有其他游船、景区资源在同等条件下互相给予最惠结算价格待遇。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资符合宜昌市政府《“两坝一峡”游船提档升级和市场整合实施方案》要求，符合公司旅游产业发展规划。专线游船公司正式运营后将进一步丰富公司旅游产品体系，夯实公司在“两坝一峡”游船运营的主体地位，同时为三峡人家风景区提供水上通行保障，实现互利共赢。
2.本次签订的投资合作框架协议仅为意向性协议，属于协议方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作意向协议书的相关约定在实施过程中存在变动的可能性。
3.公司将在专线游船公司筹建专班完成可行性研究等工作的前提下，根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序后，由交运游轮公司和三峡人家公司签署正式投资协议。因此，正式投资协议能否签署尚存在不确定性。
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经协议双方签署盖章的《宜昌交运三峡人家景区专线游船公司框架协议》；
2.宜昌交运长江游轮有限公司营业执照；
3.宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司营业执照。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十七日
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金及对外担保情况的专项说明广会专字[2015]G14042260543号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件……………………………………………………… 3
关于控股股东及其他关联方占用
上市公司资金及对外担保情况的专项说明
广会专字[2015]G14042260543号众业达电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了众业达电气股份有限公司（以下简称贵公司）编制的 2014年度财务报表，并于 2015年 3月 27日出具了广会审字[2015]G14042260521号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发„2003‟56号)的有关要求及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的要求，贵公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司 2014年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况，后附汇总表应当与贵公司已审的财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：众业达电气股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：姚静
中国 广州 二○一五年三月二十五日
附件
众业达电气股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表
编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

对外担保情况：
1、本公司及控股子公司不存在对控股股东及其附属企业提供担保的情况。
2、本公司对控股子公司提供担保情况：2011年7月11日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自2011年7月11日起36个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）和上海泰高开关有限公司（以下简称“上海泰高”）的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过4,000万元。鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，公司拟调整上述担保，调整为：自2013年7月12日起5年内，公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过6,000万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。本报告
期期末实际为汕头市众业达电器设备有限公司和上海泰高开关有限公司对外开具保函提供连带责任保证担保的金额为23,761,164.12元，无其他对本公司控股子公司提供担保的情况。
3、本公司为参股公司担保情况：公司2014年度未发生为参股公司担保的情况。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：