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证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2015-027河南黄河旋风股份有限公司
关于召开2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年4月16日（周四）15:30-17：00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2015年4月3日披露了公司2014年度报告及公司2014年度利润分配预案，具体内容请参阅 2015年4月3日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为了加强公司与投资者的交流，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟采用网络平台的交流方式举行“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红、公司经营等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年4月16日（周四）15:30-17：00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事、总经理刘建设先生，公司董事、董事会秘书兼副总经理杜长洪先生，公司董事、财务总监张永建先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2015年4月16日中午12:00前通过传真、电子邮件等方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2015年4月16日15:30-17:00期间，通过互联网登录网址http://roadshow.sseinfo.com，点击“黄河旋风2014年度业绩说明会”进入公司页面，再点击进入“互动交流”栏目，即可直接在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：0374-6108986、0374-6165530
传 真：0374-6108986
联系人：李慧坤、梅雪
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-062南京栖霞建设股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年11月19日（星期四）15：00—16：00
会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)
会议召开方式：通过上交所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目在线互动交流
因筹划重大事项，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于8月19日进入重大资产重组程序停牌。鉴于本次重大资产重组相关工作正在持续推进，公司股票仍需继续停牌。根据上交所有关规定，为加强与投资者的沟通，公司定于2015年11月19日召开投资者交流会，就本公司重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，现将有关通知事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对正在进行的重大资产重组相关事宜，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年11月19日（星期四）15：00—16：00
召开地点：上交所“上证 e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)
三、参加人员
公司出席本次重大资产重组事项投资者说明会的人员包括：公司董事长、财务总监、董事会秘书、部分独立董事等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2015年11月19日（星期四）15：00—16：00通过互联
网登陆“上证 e互动”网络平台 http://sns.sseinfo.com的“上证 e访谈”，注册后在线直接参与本次说明会，与本公司进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎有意参加本次说明会的投资者在2015年11月18日16：00前，通过公告所附的电话、传真、邮件等方式，将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 高千雅闻捷
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
邮箱：invest@chixia.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告本次投资者说明会召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2014-005
乐凯胶片股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第四次会议通知于 2014年3月9日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年3月19日在公司西办公楼三楼北会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长宋黎定先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司 2013年度总经理工作报告的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
二、公司 2013年度财务决算报告的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
三、公司 2014年度财务预算方案的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
四、公司 2013年度利润分配预案的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 155,755.35元后，本公司可供股东分配的利润为69,615,607.11元。以截至2013年12月31日止的总股本34,200万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 0.22元（含税），共计派送现金红利 7,524,000.00元（含税），占 2013年度归属于上市公司股东净利润的31.17%，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
五、公司 2014年度日常关联交易事项的议案（同意票 5票，反对票 0票，弃权票0票）；
本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。详见公司同日发布的日常关联交易公告。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
六、公司 2013年度报告及其摘要的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
七、公司 2013年度独立董事工作报告的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
八、公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告的议案（同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）；
九、公司 2013年度董事会工作报告的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十、公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）；
十一、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000万元人民币综合授信提供担保的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
同意公司继续为汕头乐凯胶片有限公司（全资子公司）向工商银行申请的 5000万元人民币综合授信提供担保，该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。
十二、公司2014年度申请银行授信额度的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
根据公司2014年度经营计划，2014年度申请银行综合授信额度如下：
工商银行：2亿元人民币；
中国银行：1亿元人民币；
交通银行：1.5亿元人民币。
十三、公司 2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
根据公司2014年度经营计划，2014年度向航天科技财务有限责任公司申请
综合授信额度3亿元人民币。本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十四、续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构及其报酬的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十五、续聘立信会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构及其报酬的议案（同意票9票，反对票 0票，弃权票0票）；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十六、与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票 0票）；
为了有效利用短期闲置资金，公司结合资金平衡情况，拟与建信基金管理有限责任公司的咨询式理财合同延续至 2014年 12月 31日。详细合作方式请参考公司2010年1月29日发布的2010-002号公告。2013年该项目投资收益为249.58万元。
十七、修订《董事会审计委员会工作细则》的议案（同意票9票，反对票 0票，弃权票0票）；
十八、公司未来三年股东回报规划的议案（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十九、关于以现场方式召开 2013年度股东大会的议案（同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）；
鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2013年年度股东大会。关于2013年年度股东大会的通知事项，详见公司同日发布的2013年度股东大会通知的公告。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2014年3月21日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2014025长园集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年3月20日召开，审议通过了《关于支付会计师事务所 2013年度审计费用及续聘的议案》的议案。
经公司 2012年度股东大会批准，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“大华”）为 2013年度财务审计机构暨内部控制审计机构。在 2013年的审计工作中，大华严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2013年度审计工作。公司拟继续聘请大华为公司2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用基数为200万元，其中财务审计费用140万元，内部控制审计费用60万元。
公司董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所事宜进行了审核并发表书面意见，同意公司继续聘请大华为公司2014年度财务审计暨内部控制审计机构。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
二O一四年三月二十日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-052大连百傲化学股份有限公司
关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年3月26日审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用最高额人民币 10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述产品到期后收回，上述额度在授权期限范围内可滚动使用，授权期限为 12个月，即自董事会审议通过之日起至2019年3月25日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-012）。
根据上述决议，公司于2018年7月12日与招商银行股份有限公司大连星海支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金3,000万元购买招商银行理财产品；与兴业银行股份有限公司大连西安路支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金3,000万元购买兴业银行理财产品，具体内容详见公司于2018年7月14日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号2018-047）。
一、本次募集资金的收回情况
上述理财产品已于 2018年 8月 13日到期，分别取得理财收益 83,270.14元和 107,309.59元，与预期收益不存在重大差异，本金和理财收益已归还募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司进行现金管理使用的暂时闲置募集资金余额为 1,000万元，具体情况见下表：
|||||||
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|理财产品托管人|理财产品名称|认购金额|产品起息日|产品到期日|预期收益率|
|招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（代码：H0001805）|1,000万元|2018/7/20|2018/8/20|保底利率1.15%，浮动利率范围：0—1.82%|

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2016-062西南证券股份有限公司 2016年第一期证券公司短期公司债券（270天期）2016年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于2016年1月19日发行的西南证券股份有限公司2016年第一期证券公司短期公司债券（270天期）（以下简称本期债券）将于 2016年 10月 17日（遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）开始支付自 2016年 1月 19日至 2016年10月15日期间（以下简称本年度）的利息和本期债券的本金。为保证本息兑付工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：西南证券股份有限公司 2016年第一期证券公司短期公司债券（270天期）
2、证券简称及代码：16西南D3，代码 135076
3、发行人：西南证券股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币15亿元，本期债券为 270天期固定利率债券。
5、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关规定进行债券的转让等操作。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为3.10%，在债券存续期内固定不变。
7、计息期限：本期债券计息期限为2016年1月19日至2016年10月15日。
8、付息日：本期债券付息日为2016年10月17日。遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券兑付日为2016年10月17日。遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、还本付息方式：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
11、债券的上市时间及地点：本期债券于2016年2月18日在上交所挂牌和转让。
二、本期债券本次还本付息相关事宜
1、债权登记日：2016年10月12日
2、兑付停牌日：2016年10月13日
3、兑付、兑息资金发放日：2016年10月17日
4、摘牌日：2016年10月17日
三、兑付、兑息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度兑付、兑息日前第二个交易日将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《西南证券股份有限公司 2016年第一期证券公司短期公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16西南D3”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、发行人、主承销商、托管人
1、发行人：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：张婷
联系电话：023-63786433
邮政编码：400023
2、主承销机构：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：杨嫚
联系电话：010-57631234
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：http://www.sse.com.cn。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日
成商集团股份有限公司
董事长工作细则
（2014年7月31日七届二十六次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定制定本细则。
第二条董事长全面主持董事会工作。
第二章董事长的任免
第三条董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第三章董事长的职权
第四条董事长行使下列职权
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议。
（二）督促、检查股东会、董事会决议的执行。
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券。
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。
（五）行使法定代表人的职权。
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。
（七）董事会授予的其他职权。
第四章董事会授权
第五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。
（一）授权原则：以维护股东和公司的利益为出发点，根据国家法律、法规的规定及公司运行的实际需要，董事会授权董事长在一定范围内处理日常性事务，同时授权其可以采取必要的措施处理各种突发事件以及影响公司正常运转、
影响股东及公司利益的事件。
（二）授权内容
1、对公司经营运作有监督职权。凡总经理办公会通过的各项决定应于会后三个工作日内将会议纪要通过董事会办公室报备董事长；董事长就各项业务活动或会议决定，有权向总经理提出建议；董事长有权要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作；董事长有权通过审计委员会和审计部，对公司经营运作进行审计监督，包括财务审计和管理审计监督。
2、有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％的投资、资产收购与转让、股权收购与转让等事项，连续十二个月内对同一标的发生的交易总额不得超过公司最近一期经审计净资产绝对值的20％；决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10％的融资和资产抵押、对控股公司的担保（对外担保依照《公司章程》规定执行）等资产处置事项，连续十二个月内对同一标的发生的交易总额不得超过公司最近一期经审计净资产绝对值20％；及决定公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以下或公司与关联法人发生的交易金额在 300万元（或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%）以下的关联交易事项。
3、有权批准单笔2万元（不含）——10万元以内（不含）的现金费用借支和报销；单笔 10万元（含）以上的现金费用借支和报销,由董事长召集董事长办公会决定。
4、审批总经理及其秘书所有借支及报销。
5、审批名誉董事长的所有借支及报销。
6、根据经营需要，签署应由法定代表人签署的文件，向总经理和公司其他人员签署“法定代表人授权委托书”。
7、根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务部门负责人及其他高级管理人员的任免文件。
8、审核和修订公司的基本管理制度。
9、决定公司对参控股公司推荐董事、监事。
第六条董事长及其秘书的所有借支及报销由过半数董事共同推举的一名董事进行审批。
第七条董事长行使董事会授予的其他职权。
第八条董事长在行使董事会的职权时，如涉及事项按有关规定应由董事会集体决策的，应按有关规定执行。
第九条董事长不能行使职权时，应当由过半数董事共同推举一名董事代行其职权。
第五章附则
第十条本细则经董事会审议通过后生效。
第十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十二条 本细则解释权、修定权归属公司董事会。
成商集团股份有限公司
董事会
2014年7月31日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2019-050
山东高速股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（临时）于 2019年 11月 4日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月30日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）认购青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合伙）份额的议案。
会议同意，济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金安”）出资 10亿元与山东高速投资控股有限公司下属基金济南佳鼎投资合伙企业（有限合伙）共同认购青岛五道口新能源汽车产业基金企业（有限合伙）（以下简称“青岛五道口基金”）份额。青岛五道口基金总体规模为 20.2亿元，其中畅赢金安认缴出资 10亿元，担任有限合伙人；山东高速投资控股有限公司下属基金济南佳鼎投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 10亿元，担任有限合伙人；王娟认缴出资100万元，担任有限合伙人；北京五道口投资基金管理有限公司认缴出资1,900万元，担任普通合伙人。
本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事李航、董事伊继军为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
具体详见公司于同日披露的《山东高速关于投资济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）的进展暨关联交易公告》，公告编号：临2019-051。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于签订 G20青银高速公路青岛收费站迁移及拓宽工程项目补充协议的议案。
2013年，公司与青岛市交通运输局、青岛市公路管理局签订《G20青银高速公路青岛收费站迁移及拓宽工程项目协议》，协议约定：对济青高速最东端 8.8公里实施拓宽，拓宽为双向八车道，拓宽范围内的建设内容由青岛市交通运输局、青岛市公路管理局投资实施，拓宽后青岛站由K28+540迁移至王演庄互通立交与即墨收费站之间K35+950处，收费站迁移后拓宽段继续计入收费里程。2014年6月，拓宽完成后，因收费政策等原因，新站迁移工作暂时搁置。
近期，济青改扩建即将全线开通，撤销省界站收费全国联网、推广ETC不停车收费即将进入最后阶段，为让社会公众享受到高品质出行服务，促进区域发展，公司与青岛市交通运输局、青岛市公路管理局、青岛市即墨区人民政府友好协商,重启新青岛站迁移工作，并通过政府投资拓宽段部分路段计入收费里程，剩余路段采用政府购买服务的形式解决收费政策问题,补偿数额根据由双方认可的交通咨询机构分年度计算确定，于次年 6月底之前给予公司补偿到位。每年预计约 3,924.42万元，预计收费期共补偿约 39,244.20万元，具体金额以当年第三方交通咨询机构实测数额结合适当考虑收费政策调整诱增交通量、交通量自然增长等因素的预测金额计算为准。每年通行费补偿收入计入公司主营业务收入，对公司经营业绩不产生影响。
会议同意，公司与青岛市交通运输局、青岛市公路管理局及青岛市即墨区人民政府签订《G20青银高速公路青岛收费站迁移及拓宽工程项目补充协议》。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-024
新经典文化股份有限公司
关于设立募集资金专项账户及签署募集资金四方监
管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于 2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司2017年度使用募集资金 9,368.83万元，2018年度使用募集资金
10,227.76万元，2019年1-3月使用募集资金866.03万元。截至2019年3月
31日，公司累计使用募集资金20,462.62万元，现金管理余额 47,000万元，募集资金专户资金余额为3,046.86万元（包括累计收到的银行存款利息）。
二、募集资金专户的开立情况
公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），原招商银行北京分行双榆树支行募集资金专项账户（账号：
110907698210704）本息余额将以1:1的方式增资投入到全资子公司新经典网络，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”。具体内容详见公司2019年1月8日披露的《变更募集资金投资项目并与天津京滨工业园签订<投资协议书>
的公告》（公告编号：2019-004）和2019年4月20日披露的《使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-017）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，经公司第二届董事会第十七次会议决议，新经典网络在招商银行北京分行双榆树支行新设一个募集资金专项账户。本次募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||
|-|-|
|开户人|新经典网络科技有限公司|
|开户银行|招商银行北京分行双榆树支行|
|银行账号|110937568010799|
|专户用途|新经典发行总部基地项目（一期）|
|存储金额|171,476,239.09 元|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和主要内容
2019年 5月，新经典网络科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、新经典文化股份有限公司（以下简称“乙方”）、招商银行北京分行双榆树支行（以下简称“丙方”）、东方花旗证券有限公司（以下简称“丁方”）签署《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，其主要内容如下：
1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
户仅用于甲方“新经典发行总部基地项目（一期）”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及乙方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人李仅、崔洪军可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 8日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以电子邮件和电话方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2019年5月18日
独立董事提名人声明
提名人上海海利生物技术股份有限公司董事会，现提名梁芬莲、卫秀余、陈磊为上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海海利生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海海利生物技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海海利生物技术股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人梁芬莲具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年11月24日
重庆万里新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议资料
2017年 9月 14日
中国 重庆
重庆万里新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式
现场会议时间：2017年9月14日14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
会议地点：公司会议室
召集人：公司董事会
参会人员： 2017年 9月 8日收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表
列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、主持人介绍见证律师
三、选举股东代表参与计票及监票
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、审议《关于追加2017年拆借资金额度的议案》
五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
六、对提交会议审议的议案进行投票表决
七、统计有效表决票
八、主持人宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、主持人宣读股东大会决议
重庆万里新能源股份有限公司
关于追加 2017年拆借资金额度的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第二十一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于对公司 2017年拆借资金进行预计的议案》，根据公司 2017年度的经营计划及资金需求，预计 2017年需向关联方及其他方拆借资金累计不超过 50,000万元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。
目前，公司向关联方拆借资金金额累计已达 40,000万元，根据公司生产经营的需要，公司拟追加 2017年拆借资金额度 30,000万元，即追加后预计 2017年向关联方及其他方拆借资金累计不超过 80,000万元。
上述追加拆借资金系补充公司流动资金的需要，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，有利于进一步保证公司业务健康、稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南方同正投资有限公司应回避表决。
沈阳商业城股份有限公司
2016年第三次临时股东大会资料
二〇一六年十月
2016年第三次临时股东大会资料沈阳商业城股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决方式的说明
沈阳商业城股份有限公司2016年第三次临时股东大会的表决方式如下：
一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。
二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。
三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。
四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。
五、本次大会审议的议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。
议案1：关于向银行申请授信额度的议案
各位股东：
经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司向盛京银行申请人民币13亿元授信额度，期限三年。现该授信额度将于 2016年 12月底前到期，根据公司实际状况及经营发展需要，公司拟以自有房地产及土地作抵押，同时,公司以持有的铁西百货99.82%股权提供质押,向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行申请综合授信额度，总额为人民币 14亿元,期限三年。
拟用于抵押的房地产为：
房产103,400.22平方米,账面价值99,188万元；
土地15,638.51平方米，账面价值33,900万元；
上述房地产的账面价值合计为133,088万元。
拟用于质押的股权为：
2016年第三次临时股东大会资料公司持有的子公司铁西百货99.82%股权。
鉴于公司正在就持有的沈阳铁西百货大楼有限公司股权进行重组，因此公司向出售沈阳铁西百货大楼有限公司股权的重组交易对方承诺：在出售沈阳铁西百货大楼有限公司股权的交易交割前，完成解除对沈阳铁西百货大楼有限公司的股权质押状态。
如上述授信额度经股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署相关法律文件。本议案须经股东大会审议批准。
请审议。
议案2：关于选举公司董事的议案
各位股东：
因公司原董事张瑜红女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东深圳市琪创能贸易有限公司拟推荐刘俊杰先生担任贵司第六届董事会董事。
刘俊杰先生简历如下：
刘俊杰，男，51岁，中共党员，本科学历，律师。曾任中央纪委监察部办公厅秘书，国家电子部吉通通讯有限公司总裁办主任，中国儿童少年基金会项目处处长、项目总干事、秘书长助理。2003年至今，北京世纪律师事务所律师，北京世纪恒昌投资管理有限责任公司董事长，2008年至今，宁陕冰晶顶旅游开发有限公司董事长。
刘俊杰先生未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
本议案须经股东大会审议批准。
以上议案，请审议。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2017-056广汇物流股份有限公司
第八届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第四次会议于 2017年 5月 19日以现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席单文孝先生主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关联交易的议案》
为了尽快弥补公司重大资产重组前母公司累计的经营亏损，尽早建立对投资者尤其是中小投资者持续、稳定的回报机制，并为公司投资物流基础设施配套产业,拓展供应链管理纵深服务创造资金支持和时间条件，确保公司经营业绩在募集资金投资项目建设期间稳定增长。
公司拟发挥在房地产开发和经营方面多年积累的丰富经验及人才储备优势，由亚中物流以自有资金人民币 65,607.67万元收购新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司和新疆广汇房地产开发有限公司
（以下简称“广汇房产”）合计持有的四川广汇蜀信实业有限公司100%股权。
详见公司同日刊登的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司向新疆广汇房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》为了协同已有商业保理业务，为客户提供更加多元、便捷的融资纵深服务，促进供应链管理及服务产业战略顺利落地，亚中物流拟以自有资金人民币 4,838.64万元收购广汇房产持有的乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司（以下简称“汇信小贷”）10%股权。
详见公司同日刊登的《广汇物流股份有限公司关于子公司向新疆广汇房地产开发有限公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司监事会
2017年 5月 20日
中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司
2014年度现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝、“公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任维格娜丝首次公开发行项目持续督导的保荐机构，于2014年12月16日至2014年12月17日和2015年3月5日至2015年3月7日分别对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2014年12月16日至2014年12月17日和2015年3月5日至2015年3月7日分别对公司进行了现场检查，参加人员为罗贵均。
在现场检查过程中，保荐机构结合维格娜丝的实际情况，查阅、收集了维格娜丝有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对维格娜丝的董事长、董事会秘书、财务总监进行
访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对三会文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见：
维格娜丝的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对维格娜丝已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书、证券事务代表进行访谈，就已披露事项的进展进行了解。
核查意见：
维格娜丝首次公开发行以来严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披
露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员实地走访公司及相关关联方的生产场所，查阅公司与关联方各自的资产、人员配备、机构设立等情况；检查与大股东及其他关联方的往来账户明细账。
核查意见：
维格娜丝资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况，与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性往来。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
保荐代表人和项目组成员查阅了公司募集资金使用账户情况、相关银行对账单与募集资金用途相关的合同、凭证等，并对董事会秘书、财务总监进行了访谈。
核查意见：
截至2014年12月31日，维格娜丝使用募集资金投资募投项目0元，募集资金专户余额为人民币661,662,625.77元，与实际募集资金到账金额人民币
670,409,900.00元的差异为人民币8,747,274.23元，系支付发行费用8,916,900.00元及收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169,625.77元。
本次募集资金拟用于营销网络建设项目、研发设计中心升级建设项目及与主营业务相关的流动资金项目。截至2014年12月31日，营销网络建设项目已在实施建设中。
维格娜丝募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员查阅了维格娜丝与关联交易、对外担保等事项相关的公告文件，并与董事会秘书、财务总监就关联交易的公允性和必要性、上市公司独立性、对外担保等情况进行了访谈，对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
维格娜丝已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保、对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对维格娜丝已披露的定期报告公告进行查阅和复
制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景气程度、上下游客户等情况与董事长、副总裁、董事会秘书、财务总监进行访谈。
核查意见：
自维格娜丝首次公开发行以来到，经营模式未发生重大变化，业务重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规定应当向中国证监会和上交所报告的事项
经核查，公司不存在《保荐办法》及上交所相关文件规定的应当向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，维格娜丝及其他中介机构对保荐人的检查工作予以
了积极配合，提供了相应资料和证据。
六、本次现场检查的结论
根据对维格娜丝的现场核查，本保荐机构认为：维格娜丝 2014年持续督导期间在公司治理、内部控制、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司2014年度现场核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
罗贵均 侯世飞
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2019-51北京城建投资发展股份有限公司
关于为北京城奥置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：北京城奥置业有限公司（以下简称“城奥公司”）本次担保金额 2亿元人民币。截止目前公司对城奥公司提供担保余额为 10亿元（不含本次 2亿元）
本次担保没有反担保
截止目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2019年 11月 26日召开，会议审议通过了关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请 2亿元贷款并由公司为其
提供担保的议案。
公司的控股子公司城奥公司向西藏信托有限公司申请开发贷款
人民币 2亿元，期限不超过 2年，年利率6.8%。贷款用于奥体文化商务园项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
城奥公司成立于 2016年 02月 25日，注册资本 5000万元。主营
范围：房地产开发；工程咨询；物业管理；销售自行开发的商品房、建筑材料（不从事实体店铺经营）；工程招标及代理；出租办公用房；
出租商业用房；工程监理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
截止2018年12月31日，城奥公司资产总额6,140,027,180.44元，其中：存货 5,545,391,806.96元；负债总额 6,118,315,896.37元，其中：流动负债总额 2,118,315,896.37元；所有者权益 21,711,284.07元，委托借款总额 3,000,000,000.00元，信托贷款总额 1,000,000,000.00元，营业收入 0.00元，净利润-12,594,888.15元。
截止2019年09月30日，城奥公司资产总额6,038,017,255.67元，其中：存货 5,787,188,807.66元；负债总额 6,134,964,511.02元，其中：流动负债总额 2,234,964,511.02元；所有者权益-96,947,255.35元，委托借款总额 3,000,000,000.00元，信托贷款总额 1,000,000,000.00元，营业收入 0.00元，净利润-118,658,539.42元。
三、担保协议的主要内容
城奥公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币 2亿元，期限不超过 2年，年利率6.8%。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述贷款担保议案，同意公司的控股子公司城奥公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币 2亿元，期限不超过 2年，年利率6.8%。贷款用于奥体文化商务园项目建设，
并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。公司为城奥公司提供担保是为了支持其项目建设资金需求，且城奥公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
||担保实际发生余额|担保实际发生余额占净资产比例|担保总额|担保总额占净资产比例|
|全资子公司|178.02|75.92%|319.42|136.22%|
|控股子公司|27.14|11.57%|46.42|19.80%|
|合计|205.16|87.49%|365.84|156.01%|

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
2、城奥公司 2019年 9月 30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019年 11月 27日