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证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-031
金鸿控股集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第二次会议于 2019年 4月 17日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 4月 26日在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。会议由董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2018年年度报告正文及摘要》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2018年年度报告正文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《公司 2018年内部控制自我评价报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018年内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年母公司可分配利润为-415,843,788.19元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究，2018年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会经过审议，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务报告审计工作，聘期1年。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
8、审议通过《关于 2019年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认2018年度日常关联交易事项的公告》。
10、审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
11、审议通过《关于 2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交股东大会审议表决。
12、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
13、审议通过《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
14、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会，审议上述议案1、3、6、7-8、10、11具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
上述议案中的第5、6、7、8、9、10、13项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-057银邦金属复合材料股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对银邦金属复合材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2019]77号)（以下简称“警示函”）。现将内容公告如下：
银邦金属复合材料股份有限公司：
根据《证券法》《上市公司现场检查方法》等规定，我局对你公司进行了现场检查。经查，发现你公司存在以下违规行为：
你公司与自然人顾丹红于2015年2月共同出资设立无锡卓利股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“无锡卓利”）。你公司为有限合伙人，认缴出资1,485万元；顾丹红为普通合伙人，认缴出资15万元。依据双方合伙协议，顾丹红担任无锡卓利的执行事务合伙人，行使对无锡卓利的经营管理权。2015年-2017年，你公司以不能控制并参与其日常经营决策为由，未将无锡卓利纳入合并报表范
围。经查，自然人顾丹红为你公司实际控制人沈健生侄女，顾丹红本人并未参与无锡卓利的实际运营，你公司实际上对无锡卓利行使控制权，应将其纳入
2015-2017年度财务报表合并范围。你公司未将无锡卓利纳入合并报表导致公司2015-2017年年报净利润分别虚增34.82万元、33.15万元、24.20万元，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应充分吸取教训，加强内部管理，依法履行信息
披露义务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之后起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
收到上述监管函后，公司高度重视，将组织董监高和信息披露事务管理人员进行系统性的学习，尤其是加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习；提高相关人员勤勉尽责和规范运作的意识，提高信息披露事务的工作质量和水平；认真汲取教训，严格遵照信息披露管理制度的规定，进行内部问责，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年 9月24日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015- 084
深圳市天地（集团）股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事严中宇先生的书面辞职报告，因工作原因，严中宇先生申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严中宇先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。严中宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向严中宇先生在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-022无锡先导智能装备股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26
日在公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
选举王燕清先生、王建新先生、尤志良先生和王磊先生4人为公司第三届董事会非独立董事，选举赵湘莲女士、杨亮先生和赵康僆先生3人为公司第三届董事会独立董事，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2018年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
本次换届后，公司第二届非独立董事李家庆先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李家庆先生未直接持有公司股份。
公司第二届独立董事潘大男先生、贾国平先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。潘大男先生、贾国平先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律、法规。李家庆先生、潘大男先生、贾国平先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会及公司对其在任职期间为公司董事会及公司所做的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-022无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“三联虹普”）拟采用重大资产购买的形式进行重组，由三联虹普二级全资子公司Sanlian Material ScienceS.à.r.l.（三联材料科技有限公司）作为本次交易的直接买方，通过现金方式向Bühler HoldingAG（以下简称“交易对方”）购买其持有的Polymetrix HoldingAG80%股权；三联虹普作为三联材料的最终控股母公司，在本次交易中为三联材料履行合同义务提供保证担保（以下简称“本次重组”、“本次交易”或“本次重大资产购买”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司拟提交第三届董事会第十一次会议审议的相关议案后，我们发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产购买方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。我们同意将本次重大资产购买涉及的相关议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
2、我们对《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等相关内容表示认可，同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
3、本次交易前，交易对方未持有上市公司股份，也不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的构成关联方的其他情形；本次交易不涉及上市公司向交易对方发行股份的情形，目前也不涉及交易对方向上市公司委派董事、监事、高级管理人员的情形，或者在未来十二个月内产生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的构成关联方的其他情形。经审慎判断，我们认为，本次交易不构成关联交易。
公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，从根本上符合公司全体股东特别是广大中小股东的利益。
综上所述，我们对公司本次重大资产购买的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
王明进 孙燕红 李金宝
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-053名臣健康用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
为适应社会主义市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。
2、会计政策变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司 2019年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案依规无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为，公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次对会计政策进行相应变更，不会损害公司及全体股东的利益。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》等规定。本次会计政策变更没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
北京德恒（深圳）律师事务所
专项核查意见
深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11层
电话:0755-88286488传真:0755-88286499邮编:518026
北京德恒（深圳）律师事务所 专项核查意见北京德恒（深圳）律师事务所
专项核查意见
编号：06F20170371
致：深圳市小牛龙行量化投资合伙企业（有限合伙）
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”或者“本所”）受深圳市小牛龙行量化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”）的委托，担任本次小牛龙行拟通过协议转让方式受让袁明持有深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“公司”）股份事宜的专项法律顾问。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2017年10月30日下发的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第180号）（以下简称“《关注函》”），本所律师就《关注函》项下事项进行了法律顾问专项核查，并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）等有关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《北京德恒（深圳）律师事务所专项核查意见》（以下简称“《核查意见》”）。
为出具本《核查意见》，本所特别声明如下：
1.小牛龙行、彭铁已向本所保证，其向本所律师提供的所有法律文件和资料(包括原始书面材料、副本材料或口头证言)均完整、真实、有效，无任何隐瞒、遗漏、误导或虚假之处，且其向本所律师提供的所有文件副本均与正本一致，所有文件和材料上的签名和印章都是真实的。
2.本所律师仅依据中国(为本《核查意见》目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规及规范性文件的理解出具本《核查意见》。
对于出具本《核查意见》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所及本所律师依赖政府有关部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件。
3.本《核查意见》仅供本次协议转让公司股份相关事宜之目的使用，除此之外，不得用作任何其他目的。未经本所书面同意，任何人不得向任何第三方披露本《核查意见》的内容或做片面的、不完整的引述。在任何情况下，本所概不就
北京德恒（深圳）律师事务所 专项核查意见任何公司及第三方基于本《核查意见》作出的任何行动承担任何责任。
一、反馈问题5：请法律顾问对小牛龙行及彭铁是否存在《上市公司收购管理办法》第六条的相关情形进行核查并出具明确意见。
回复：
（一）核查情况
1.关于小牛龙行及彭铁是否负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态根据小牛龙行提供的《财务报表》、《入伙协议》、《退伙协议》及彭铁提供的《借款协议》、银行转账凭证，截至本《核查意见》出具之日，小牛龙行及彭铁不存在数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态。
本所律师在“中国裁判文书网”、“全国法院被执行人信息网”、“信用中国”分别以“深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）”、“彭铁”为关键词进行了信息检索，未发现其存在正在进行中的重大诉讼、仲裁或执行案件的情形。
小牛龙行及彭铁已出具《承诺函》，“截至本《承诺函》出具之日，承诺人不存在负有其他数额较大的债务，到期未清偿且处于持续状态的情况。”
综上所述，本所律师经核查认为，截至本《核查意见》出具之日，小牛龙行及彭铁所负债务均未到期，不存在负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态的情况。
2.关于小牛龙行及彭铁最近三年是否有重大违法行为或者涉嫌有重大违法
行为
根据深圳市市场和质量监督管理委员会、深圳市福田区国家税务局、深圳市福田区地方税务局、深圳市公安局无犯罪记录证明书办事处出具的《复函》、《证明》及《无犯罪记录证明》，小牛龙行及彭铁最近三年不存在重大违法行为或涉嫌有重大违法行为。
本所律师在“深圳证券交易所监管信息公开查询页面”分别以“深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）”、“彭铁”为关键词进行了信息检索，未发现其存在被深交所实施监管措施的情形。
综上所述，本所律师经核查认为，小牛龙行及彭铁最近三年内不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。
北京德恒（深圳）律师事务所 专项核查意见3.关于小牛龙行及彭铁最近三年是否有严重的证券市场失信行为
本所律师在“中国证监会证券期货市场失信记录查询平台”、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”分别以“深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）”、“彭铁”为关键词进行了信息检索，未发现其存在相关失信行为的记录。
小牛龙行及彭铁已出具《说明》，“截至本说明出具之日，本企业/本人不存在其他违规失信记录的情形。”
综上所述，本所律师经核查认为，小牛龙行及彭铁最近三年不存在严重的证券市场失信行为。
4.关于彭铁是否存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形
根据彭铁提供的身份证复印件，《无犯罪记录证明》、简历、《借款协议》及《承诺函》，截至本《核查意见》出具之日，彭铁为具有完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为；其不存在重大违法记录或涉嫌有重大违法行为；其目前所负债务均未到期，不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。
本所律师在“全国企业信用信息查询公示系统”将彭铁以往任职的企业名称作为关键词进行了检索，其以往任职企业中不存在破产清算的公司、企业或因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司。
综上所述，本所律师经核查认为，彭铁不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（二）核查意见
综上所述，本所律师经核查认为，截至本《核查意见》出具之日，小牛龙行及彭铁不存在违反《收购办法》第六条规定不得收购上市公司的情形。
本《核查意见》一式三份，经本所负责人签字，并经律师签字及加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 专项核查意见（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所专项核查意见》签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
（公章）
负责人：
于秀峰
承办律师：
苏启云
承办律师：
邓宇戈
二〇一七年 月 日
西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018年业绩承诺实现情况的核查意见
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”“立昂技术”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请已于2018年11月 29日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018年第 63次会议审核通过，并于 2018年 12月 29日收到中国证监会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183号）。作为立昂技术发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定，对交易对方做出的关于杭州沃驰科技股份有限公司（现变更为杭州沃驰科技有限公司，以下简称“沃驰科技”）和广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下:
一、沃驰科技与大一互联业绩承诺情况
（一）沃驰科技
公司与金泼、萱汐投资、上海泰卧、李张青、王建国签署了《业绩补偿协议》。
根据该协议，金泼、萱汐投资、上海泰卧、李张青、王建国承诺沃驰科技在本次交易完成后三个会计年度（2018年度、2019年度、2020年度；本次交易审核过程中，若中国证监会要求顺延业绩承诺期的，则承诺方应按中国证监会的要求顺延业绩承诺期）经审计的合并报表中扣除非经常性损益、扣除投资收益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,000.00万元、12,500.00万元及15,000.00万元。
若无法实现承诺净利润数，金泼、萱汐投资、上海泰卧、李张青、王建国需按照签署的《业绩补偿协议》约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿，股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。
各补偿义务主体应当承担的补偿比例具体如下：
|||
|-|-|
|补偿义务主体姓名或名称|持股比例（%）|
|金泼|46.22|
|杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）|8.10|
|上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）|6.52|
|李张青|5.87|
|王建国|2.28|
||68.99|

（二）大一互联
公司与钱炽峰及其一致行动人签署了《业绩补偿协议》。根据该协议，钱炽峰及其一致行动人承诺大一互联在本次交易完成后三个会计年度（2018年度、 2019年度、2020年度）经审计的合并报表中扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,600.00万元、4,320.00万元及5,184.00万元。广纸云数据中心项目所需资金将由立昂技术以募集资金方式投入，所取得的收益不计算在承诺业绩当中。
若无法实现承诺净利润数，钱炽峰及其一致行动人需按照签署的《业绩补偿协议》的约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿，股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。
各补偿义务主体应当承担的补偿比例具体如下：
|||
|-|-|
|补偿义务主体姓名或名称|持股比例（%）|
|钱炽峰|48.00|
|武穴唯心信息科技合伙企业（有限合伙）|32.00|
|广州市欣聚沙投资企业（有限合伙）|10.00|
||90.00|

考虑股份支付 2018年 3月 15日钱炽峰将其所持大一互联出资额中的 500万元实缴出资转让给欣聚沙投资事项构成股份支付，且 2018年净利润将受到影响。上市公司已与大一互联交易对手就股权激励费用对业绩承诺的影响达成一致
意见：双方签订业绩补偿协议之补充协议，约定上述股权激励费用作为偶然性因
素，在计算实际实现的业绩时予以剔除，即不影响业绩承诺。
二、沃驰科技与大一互联业绩承诺完成情况
沃驰科技2018年度业绩实现情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2019年4月23日出具了《关于重大资产重组业绩实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第 ZA12920号)。2018年度，沃驰科技实现的归属于母公司的净利润 104,414,959.65元，剔除非经常损益 3,604,468.15元以及投资收益 167,480.98元后，实际实现净利润为 100,643,010.52元，业绩承诺实现程度为100.64%，完成承诺业绩。
大一互联2018年度业绩实现情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并于2019年4月23日出具了《关于重大资产重组业绩实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第 ZA12918号)。2018年度，大一互联实现的归属于母公司的净利润6,487,665.54元，剔除股份支付-29,366,719.38元以及募投项目广纸云净利润-3,070,581.03元后，实际实现的净利润为38,924,965.95元，业绩承诺实现程度为108.12%，完成承诺业绩。
三、西部证券对业绩承诺实现情况的核查意见
西部证券通过与沃驰科技、大一互联、立昂技术高管人员进行交流，查阅上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》及其补充协议、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重大资产重组业绩实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZA12920号)和《关于重大资产重组业绩实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第 ZA12918号)，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为:2018年度，沃驰科技实现的归属于母公司的净利润 104,414,959.65元，剔除非经常损益 3,604,468.15元以及投资收益 167,480.98元后，实际实现净利润为 100,643,010.52元，业绩承诺实现程度为100.64%，完成承诺业绩。2018年度，大一互联实现的归属于母公司的净利润 6,487,665.54元，剔除股份支付-29,366,719.38元以及募投项目广纸云净利润-3,070,581.03元后，实际实现的净利润为38,924,965.95元，业绩承诺实现程度为108.12%，完成承诺业绩。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018年业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
西部证券股份有限公司2019年4月25日
宏信证券有限责任公司
关于宜宾天原集团股份有限公司
2018年度持续督导现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：天原集团||||
|保荐代表人姓名：袁军|联系方式：010-64083700||||
|保荐代表人姓名：李哲|联系方式：010-64083700||||
|现场检查人员姓名：袁军、李哲、李振静、蒋庆栓|||||
|现场检查对应期间：2018年8-12 月|||||
|现场检查时间：2018年12月24日至12月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看公司的三会资料及信息披露资料；现场查看公司生产经营情况；网络检索相关信息|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

||||
|-|-|-|
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：对上市公司内部审计人员进行访谈；查看公司内部审计部门和审计委员会相关工作档案文件|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√（上市前已建立）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||

||||
|-|-|-|
|查看公司信息披露文件；查看公司内幕信息知情人登记表；对公司董事会秘书进行访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看公司相关管理制度；查看公司关联交易相关决策文件、合同、付款情况；对公司生产负责人、财务总监及董事会秘书进行访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||

|||||
|-|-|-|-|
|查阅公司三方监管协议；查阅公司募集资金专户银行流水；查阅公司募集资金台账；现场查看募投项目情况；访谈公司董事会秘书及财务总监。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司持续督导期内披露的定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：核查公司及公司股东的承诺履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司现金分红的相关决策文件及现金分红执行情况；查阅公司重要合同||||

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|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|宏信证券有限责任公司作为天原集团非公开发行股票的保荐机构，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，对天原集团进行了现场核查，发现问题及建议如下：天原集团第七届董事会成员及第七届监事会成员已于2018年12月21日任期届满，高级管理人员于2018年12月25日任期届满，目前尚未完成换届选举，建议公司尽快完成换届选举工作。|||

（此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于宜宾天原集团股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告》之签章页）
着握
保荐代表人
哀浑
李哲 袁军
天津中环半导体股份有限公司
2015年度内部控制鉴证报告
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
CHW证专字[2016]0223号天津中环半导体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了贵公司管理当局对2015年12月31日与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司按照财政部《内部会计控制规范-基本规范》规定的标准于2015年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表编制相关的有效的内部控制。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：梁雪萍
中国注册会计师：张学兵
中国天津 2016年4月24日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-029
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日，在公司 15楼会议室以现场及通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议。会议通知已于 2017年 10月 13日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及其正文的议案》
公司董事认真审议了《2017年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司 2017年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届董事会第八次会议决议；
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-097北京科锐配电自动化股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，详见公司于2019年12月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》（编号：2019-093）和《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2019-096）。
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第六届董事会第四十六次会议决议公告的前一个交易日（即 2019年12月 4日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2019年 12月 4日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|北京科锐北方科技发展有限公司|133,678,139|26.74%|
|2|北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）|50,000,000|10.00%|
|3|中国电力科学研究院有限公司|48,681,880|9.74%|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|9,853,948|1.97%|
|5|贾颀|5,765,500|1.15%|
|6|北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金|5,440,158|1.09%|
|7|刘怀宇|4,950,387|0.99%|
|8|张新育|4,438,822|0.89%|
|9|李立军|3,380,000|0.78%|
|10|邢本涛|1,884,630|0.38%|

二、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2019年 12月 4日）前 10名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|北京科锐北方科技发展有限公司|133,678,139|27.37%|
|2|北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）|50,000,000|10.24%|
|3|中国电力科学研究院有限公司|48,681,880|9.97%|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|9,853,948|2.02%|
|5|贾颀|5,765,500|1.18%|
|6|北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本新三板二号基金|5,440,158|1.11%|
|7|刘怀宇|4,950,387|1.01%|
|8|李立军|3,380,000|0.79%|
|9|邢本涛|1,884,630|0.39%|
|10|魏小楷|1,463,824|0.30%|

特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
报告期内，长城信息产业股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。
一、监事会会议召开情况
本报告期内，监事会召开了五次会议，列席了三次现场董事会，并对公司“三会”运作和法人治理情况以及对公司的对外担保、委托理财、大股东及其关联方占用资金、关联交易、对外投资、董事会换届、董事会经理层履行职责情况等进行了检查。
1、公司第五届监事会第十二次会议于2013年2月28日以现场方式召开，会议审议通过如下议案:
1）2012年监事会报告
2）监事会对公司内部控制自我评价的意见
3）聘请内部控制审计机构的议案
4）2012年年度报告及其摘要
5）2012年度财务决算报告
6）2012年度利润分配议案
有关信息已经刊登在2013年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
2、公司第五届监事会第十三次会议于2013年4月18日以通讯方式召开，审议通过《2013年第一季度报告》。
3、公司第五届监事会第十四次会议于2013年8月26日以现场方式召开，审议通过如下议案:
1）讨论监事会换届的议案
2）公司2013年半年度报告
4、公司第六届监事会第一次会议于2013年9月13日以现场方式召开，审议通过《选举监事会主席的议案》。
5、公司第六届监事会第二次会议于2013年10月28日以通讯方式召开，审议通过《2013年第三季度报告》。
二、监事会巡查情况
2013年公司规模进一步扩大，管理复杂程度进一步增加，监事会结合公司内部控制和业务情况的现状，加大检查和巡查的力度。年内，监事会通过现场检查、听取汇报等形式，对公司的生产经营情况和软件园公司的工程建设、招商，风险管理等情况进行了调研，监事会要求公司加强应收账款和存货管理，提高周转率，防范风险，开源节流，确保全年目标的完成，同时要求在公司的统一部署下按时完成内控体系建设工作，以加强风险管控；软件园公司依法依规规范运作，在确保质量和安全的前提下加快园区建设，继续做好园区招商工作，为长沙中电软件园的可持续发展打下坚实基础。
三、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
在董事会的领导下，公司经理层能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实董事会的决议；董事会、
经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；为了公司持续、健康发展，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度。公司的董事会成员、经营班子及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2013年财务报告
能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告，该报告在所有重大方面全面、客观地反映了公司2013年财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制自我评价报告的审阅情况
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行认真审阅并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中较好的发挥了作用。
2013年，公司在生产经营活动过程中未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发
生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观，完整反映了公司内部控制的实际情况。
4、关联交易情况
报告期内所发生的重要关联交易如下：
公司与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方2013年度开展日常关联
交易；
公司与中国电子财务有限责任公司开展部分资金结算业务；
公司与中电信息技术研究院有限公司开展购买资产的关联交易。
监事会经过认真审查认为以上关联交易不存在损害公司及公司非关联股东
利益的情况。在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所在关联交易方面的相关规定。
长城信息产业股份有限公司监事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-005江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的关于所持有的公司部分股份解除质押的通知,现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱星河|是|100|2017-02-27|2019-01-25|南京证券股份有限公司|0.0001%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，朱星河先生所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱星河先生持有公司股份数为 67,549,281股，占公司总股本的22.02%。其所持有公司股份累计被质押的股份数为 36,779,900股，占其所持公司股份的54.45%，占公司总股本的11.99%。
4、截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，朱星河先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-037福建阿石创新材料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日--2019年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□基本持平□同向上升☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日--2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：36.61%-49.66%|盈利：2,681.79万元|
||盈利：1,350-1,700万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2019年第三季度（2019年7月1日--2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：14.69%-40.94%|盈利: 761.91万元|
||盈利：450-650万元||

注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在公司年度经营计划的稳步推进下，公司营业收入较上年同期相比有所增长，但因此引起销售费用有所上升；同时为满足未来募投项目产线建设需要，公司持续加大人才投入力度，导致人工成本增加。
2、预计公司2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为134.27万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年10月15日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-015湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于变更公司注册资本、增加公司经营范围
并修订《公司章程》相应条款的公告
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月9日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司第五届董事会第四次临时会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于 2018年 3月 19日开始实施回购，截至 2019年 2月 27日，本次回购的实施期限届满，公司以集中竞价方式累计回购股份2,243.24万股。上述回购股份已在中国证券结算登记公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销。因此，公司的注册资本及股份总数需相应变更。其中，公司注册资本由人民币 141,660.52万元变更为人民币 139,417.28万元，总股本由 141,660.52万股变更为139,417.28万股。
二、增加公司经营范围情况
公司因业务发展的需要，经营范围拟增加“自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。
三、《公司章程》的修订情况
由于公司注册资本、经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行相应的修改，具体如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 141,660.52万元（大写：壹拾肆亿壹仟陆佰陆拾万零伍仟贰佰元）。|第六条 公司注册资本为人民币139,417.28万元（大写：壹拾叁亿玖仟肆佰壹拾柒万贰仟捌佰元）。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、|

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|休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动；道路交通运输及仓储服务；软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训；动产及不动产的租赁；滑雪场及配套服务；物业管理；房地产开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作宣传活动；道路交通运输及仓储服务；软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询及培训；动产及不动产的租赁；滑雪场及配套服务；物业管理；房地产开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十九条 公司股份总数为 141,660.52 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 139,417.28 万股，均为普通股。|
|第二十条公司于2009年6月30日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2009 年 7月 17 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为19,400万股；2010年4月29日实施2009年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为 34,920 万股。2012 年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 55,872 万股。2013 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为56,157.86万股。2014年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为56,458.66万股。2015年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为 56,612.26 万股。公司于 2016 年 2 月24日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218 万股，于2016年6月20日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 70,830.26 万股。2016 年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为141,660.52万股。|第二十条公司于2009年6月30日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2009 年 7月 17 日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为19,400万股；2010年4月29日实施2009年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为 34,920 万股。2012 年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 55,872 万股。2013 年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为56,157.86万股。2014年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为56,458.66万股。2015年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为 56,612.26 万股。公司于 2016 年 2 月24日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218 万股，于2016年6月20日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 70,830.26 万股。2016年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 141,660.52 万股。2019年股份回购实施完成后，总股本减为139,417.28万股。|

上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因变更公司注册资本、经营范围需办理相关工商变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2019年4月11日