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股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-016昆明龙津药业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在股东大会、董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度、本公司《公司章程》和《监事会议事规则》等内部制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度主要工作分述如下：
一、监事会的日常运作情况
监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2016年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
报告期内，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：
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||召开日期||会议届次||会议议案名称||决议情况|
|2016年4月5日||第三届监事会第六次会议||1. 关于《2015年年度报告》全文及摘要的议案2. 关于《2015年度监事会工作报告》的议案3. 关于《2015年度财务决算报告》的议案4. 关于《2016年度财务预算报告》的议案5. 关于续聘审计机构的议案6. 关于2015年度利润分配预案的议案||所有议案均审议通过||

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|||7. 关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案8. 关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》的议案||
|2016年4月28日|第三届监事会第七次会议|1.关于《2016年第一季度报告》全文及正文的议案|所有议案均审议通过|
|2016年8月16日|第三届监事会第八次会议|1. 关于《2016年半年度报告》全文及摘要的议案|所有议案均审议通过|
|2016年10月25日|第三届监事会第九次会议|1.关于《2016年第三季度报告》全文及正文的议案|所有议案均审议通过|

二、监事会对公司有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，并认真审核了公司 2016年年度报告。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2016年年度报告严格按照国家财政法规及中国证监会、深交所的相关规定进行编制，有关财务数据业经审计机构核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的制度建设及运行情况。
4、公司关联交易情况
公司监事会对公司日常关联交易和偶发关联交易做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生重大关联交易、资金被关联方违规占用的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
公司监事会通过与管理层、公司审计法务部交流及获取资料等方式，对公司对外担保及股权、资产置换情况进行了解，监事会认为：报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、关于公司利润分配预案的书面意见
监事会认为：公司董事会审议通过的 2016年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
三、监事会2017年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2017年的主要工作计划有：1、抓好监事知识的学习
督促公司规范治理是监事会的重要职责，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
2017年，监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，防范公司经营风险。
昆明龙津药业股份有限公司监事
杨瑞仙 字文光 王彤
2017年4月5日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-029
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于 2016年4月22日以传真和邮件方式发出，会议于2016年4月28日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。
经与会董事表决，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-052深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日实施2016年度权益分派，以总股本10,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本由 10,400万股增加至 20,800万股。
公司注册资本由人民币10,400万元变更为人民币20,800万元。
公司于2017年6月2日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见2017年6月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更备案手续，本次工商变更完成后，公司注册资本由“人民币10400万元整”变更为“人民币20800万元整”，其他登记事项不变。
备查文件
深圳市市场监督管理局颁发的变更（备案）通知书
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年7月1日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-23重庆智飞生物制品股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，为支持公司业务发展，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，结合公司财务、经营状况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，现将具体情况公告如下：
一、发行方案
1、发行主体：重庆智飞生物制品股份有限公司
2、发行规模：本次拟申请注册发行总额不超过10亿元人民币（含10亿元）的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行时间：根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在注册有效期内择机一次性发行或分期发行；
4、发行期限：本次发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模，由股东大会授权经营层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露；
5、发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
7、发行方式：本次发行由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
8、募集资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金拟用于置换公司借款、补充流动资金和其他符合法律法规的用途；
9、本次决议有效期：本次发行超短期融资券事项尚需提请股东大会审议，股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事项
为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次注册发行超短期融资券的一切事项，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期数、发行期限、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券相关文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、承销协议和承诺函等）；
4、办理与本次注册发行超短期融资券有关的其他必要事项；
5、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次注册发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券相关的情况。
四、其他说明
公司将根据实际资金需求情况适时发行超短期融资券，并按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。本次注册发行超短期融资券事项能
否获得注册批准尚有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2019年4月4日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于改变募集资金投入方式的独立意见
公司在保证募集资金安全的前提下，公司改变募集资金投入募投项目的方式，由使用募集资金进行委托贷款的方式变更为使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的方式用于实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次改变募集资金投入方式决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司改变募集资金投入方式，即使用募集资金向桐城宜源、阳信清源提供借款用于实施募集资金投资项目。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、关于向安徽新安银行股份有限公司申请授信暨关联交易的独立意见
公司向新安银行申请授信及接受中辰投资提供担保事项是基于公司日常经营所需流动资金的需要，符合公司的根本利益，本次交易遵循公平、合理的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。我们同意上述关联交易事项。
四、关于高级管理人员变动及其薪酬的独立意见
公司聘任江琼女士担任公司副总经理及其薪酬事项，符合公司经营发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次高级管理人员变动及其薪酬事项。
独立董事：蒋玉林、马迎三、李东2019年8月28日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-085
汇纳科技股份有限公司
关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日、2018年11月30日分别召开第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币 3000万元-6000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6个月。公司于 2018年 11月 14日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-098）。
截至2019年5月29日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购股份实施完成，且回购实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。现将本次回购有关情况公告如下：
一、公司股份回购实施情况
公司在回购股份期间根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，对回购股份事宜进行了信息披露，具体内容如下：
2018年12月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-116）。
2018年12月26日，公司首次实施了股份回购，并于2018年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-117）。
2019年1月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-002）。
2019年 1月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-003）。
2019年2月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-014）。
2019年3月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-030）。
2019年4月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-052）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-058）。
2019年5月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-075）。
具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2019年 5月 29日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,094,003股，占公司现有总股本的1.08%，最高成交价为36.75元/股，最低成交价为27.20元/股，支付的总金额为32,098,779.44元（含交易费用）。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》为：公司以人民币3000万元-6000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购期限等均符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，本次股份回购实施完成后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，也不会导致公司的股权分布不符合上市
条件。
四、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行为人不存在买卖公司股票的行为。
五、预计股份变动情况
公司本次最终回购股份数量为1,094,003股。截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，公司总股本不会发生变化。
2019年 4月 1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会确定本次回购的股份全部用于实施股权激励计划。若公司本次回购的股份全部用于实施股权激励计划并锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
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|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|46,017,773|45.61%|47,111,776|46.69%|
|二、无限售条件股份|54,884,227|54.39%|53,790,224|53.31%|
|三、股份总数|100,902,000|100.00%|100,902,000|100.00%|

六、其他说明
1、公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司股份回购实施期间，每五个交易日回购股份数量均未超过100万股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，用于股权激励计划。公司董事会将根据公司实际情况制定股权激励计划并予以实施，若未能在股份回购完成之后相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，届时公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
5、本次回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年5月31日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-044安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于2014年6月17日召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2014年6月17日上午9：00
5、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
联系电话：0551-64844638
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年6月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于对丰汇租赁有限公司进行增资的议案》。
2、《关于为北京中科通用能源环保有限公司综合授信提供担保的议案》
以上议案已通过公司第四届董事会第十三次会议审议通过,议案内容详见刊登
于中国证监会制定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年6月16日上午8:00至12:00，下午13:30至17:30
登记地点：安徽省合肥市大连路23号公司证券部
2、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年6月16日17:00前送达公司证券部。
通讯地址：合肥市大连路23号公司证券部，邮编：230051（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
传真：0551-64844638
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：齐敦卫
联系电话：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
安徽盛运环保（集团）份有限公司董事会2014年5月29日
附件一：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|序号|议 案|表 决|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于对丰汇租赁有限公司进行增资的议案》||||
|2|《关于为北京中科通用能源环保有限公司综合授信提供担保的议案》||||
|3|《关于为桐庐盛运环保电力有限公司申请贷款提供担保的议案》||||

请在相应框内划“√”
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2014年月日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016088北部湾港股份有限公司
关于股东追加限售承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司近日收到控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司和第一大股东防城港务集团有限公司关于不减持目前所持有股票的承诺函，广西北部湾港务集团和防城港务集团基于对国家经济发展前景和对北部湾港股份有限公司未来发展充满信心，为了促进公司持续、稳定、健康发展，承诺对其目前所持有的全部北部湾港股票在2017年12月26日前不予减持。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1．追加承诺股东法人基本情况
（1）股东1的全称：广西北部湾国际港务集团有限公司
注册地址：南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼
注册资本：200000万元
法定代表人：周小溪
经营范围：港口建设和经营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务。
（2）股东2的全称：防城港务集团有限公司
注册地址：防城港市港口区友谊大道22号
注册资本：30000万元
法定代表人：周小溪
经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、
五金交电、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁；内部供电；信息系统集成服务。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西区电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务；对市场的投资及经营管理（限分支机构经营）；市场摊位租赁；市场设施管理。
2．追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|广西北部湾国际港务集团有限公司|无限售条件股份|6,151.2712|6.45%||
||有限售条件股份|17,406.1318|18.24%||
||合计：|23,557.4030|24.69%||
|防城港务集团有限公司|无限售条件股份|0|0||
||有限售条件股份|51,602.6983|54.09%||
||合计：|51,602.6983|54.09%||
||总计:|75,160.1013|78.78%||

3．追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
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|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|广西北部湾国际港务集团有限公司|0|0|
|防城港务集团有限公司|0|0|

二、此次追加承诺的主要内容
1．股东延长限售期承诺的主要内容：
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|广西北部湾国际港务集团有限公司|包括首发后机构类限售股、首发前机构类限售股和无限售条件流通股|23,557.4030|24.69%|2016年12月26日|一年|2017年12月26日|无|
|防城港务集团有限公司|首发后机构类限售股|51,602.6983|54.09%|2016年12月26日|一年|2017年12月26日|无|

2．本次追加承诺不设定最低减持价格。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将跟踪落实相关承诺的履行情况，督促上述追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
1.广西北部湾国际港务集团有限公司《关于不减持目前所持有股票的承诺
函》；
2.防城港务集团有限公司《关于不减持目前所持有股票的承诺函》。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-029深圳市特尔佳科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：157.19 万元 — 78.60万元|亏损：157.19万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期处于销售淡季，虽然公司在加大市场推广力度和加强与客户的合作方面取得一定成效，订单有所增加，营业收入同比去年有所增长，但由于整体销售规模不大，故本期业绩预计亏损，亏损金额在-157.19万元~-78.60万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-032号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届二十二次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十二次会议于 2019年 5月 20日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 5月 15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的公告》）。
同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）以自有资金人民币4,263.60万元向自然人罗江华与李伦购买四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）51%的股权。本次交易完成后，广之旅将持有四川新界国旅51%股权，成为四川新界国旅的控股股东。
公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：1、本次交易有利于实现广之旅业务在西南重要口岸城市、省会城市、西南高铁沿线发达城市成都的区域布局，同时本次投资预计对上市公司业绩将产生积极的影响。2、本次交易定价以广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2019]第084号《资产评估报告》为依据，价格公允，未对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易聘请的评估机构广东中广信资产评估有限公司具备从事证券期货相关业务的评估资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，评估机构具有充分的独立性；其评估假设与所出具的评估报告结论合理。3、公
司董事会审议本次对外投资的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一九年五月二十日
关于下属公司设立、变更进展情况的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-013
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于下属公司设立、变更进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实转型“医药大健康”的发展战略，公司积极聚焦主业，打造大健康产业链。结合新业务发展需要和战略转型，公司新设部分下属公司，并对非主业子公司进行调整，具体进展情况如下。
一、成都中关村注销手续已完成
随着市场环境变化，公司控股子公司成都中关村科技发展有限公司（公司持有其90%、公司控股子公司北京中关村青年创业投资有限公司持有其10%股份，以下简称：成都中关村）已无实际业务发生，公司决定注销成都中关村（详见 2015年 12月 8日，公告2015-104、106号）。
近日，公司收到成都市武侯区行政审批局《准予注销登记通知书》准予注销登记。
二、北京华素健康获得食品经营许可
公司与全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）共同投资设立北京华素健康科技有限公司（简称：北京华素健康），主要从事保健品销售等业务（详见 2016年 8月 30日，公告 2016-076号；详见 2016年 10月 26日，公告 2016-094号）。近日，北京华素健康取得北京市海淀区食品药品监督管理局颁发的《食品经营许可证》。
三、山东华素健康工商登记注册已完成
四环医药设立子公司—山东华素健康护理品有限公司（简称：山东华素健康），主要从事化妆品、日化产品的生产、销售及代加工（详见 2016年 11月 19日，公告 2016-098号、公告 2016-099号）。近日，山东华素健康取得威海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
四、海南君合药业工商登记变更手续已完成
关于下属公司设立、变更进展情况的公告 共 2页
经公司第六届董事会 2016年度第十二次临时会议审议通过，四环医药之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）以 150万元的对价收购海南南方君合药业有限公司（简称：海南君合药业）100%股权。近日，相关工商登记变更手续已经完成，海南君合药业取得海南省工商行政管理局颁发的《营业执照》。类型：有限责任公司；注册资本：150万元；经营范围：预包装食品批发兼零售，中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、化妆品、纺织品、消毒产品的销售。
五、江苏华素健康工商登记注册已完成
经公司第六届董事会 2017年度第一次临时会议审议通过，华素制药与北京华素健康共同投资设立子公司—江苏华素健康科技有限公司（简称：江苏华素健康）。注册资本：人民币 1,000万元；出资方式：华素制药出资 800万元（自有资金），占注册资本的80%，华素健康出资 200万元（自有资金），占注册资本的20%。近日，江苏华素健康取得镇江市京口区市场监督管理局颁发的《营业执照》。类型：有限责任公司；
经营范围：保健用品、生物制品、日化品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； I类医疗器械、日用品、保健用品的销售；
食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）。
六、备查文件：
1、成都中关村《准予注销登记通知书》；
2、北京华素健康《食品经营许可证》；
3、山东华素健康《营业执照（副本）》；
4、海南君合药业《营业执照（副本）》；
5、江苏华素健康《营业执照（副本）》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年二月二十一日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-060北京超图软件股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生的通知，获悉钟耳顺先生所持有本公司的股份已全部解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2016年 3月 31日，钟耳顺先生将其所持有的公司股份2,500,000股（因公司实施 2015年年度权益分派方案，质押股数变更为5,000,000股）与国元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。2016年 7月 13日，钟耳顺先生办理了上述股票质押式回购交易的购回，股份解除质押登记等相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次解除质押的股份数量占其所持股份的9.34%。
截止本公告披露日，钟耳顺先生共持有公司股份 53,542,080股，占公司总股本的11.91%，本次办理股份解除质押登记手续后，钟耳顺先生所持公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年七月二十二日 1
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

重庆宗申动力机械股份有限公司
内部控制审计报告
川华信审（2015）108号
目录：
1、防伪标识
重庆宗申动力机械股份有限公司 内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信审（2015）108号重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“宗申动力公司”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宗申动力公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宗申动力公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：陈宗英
二○一五年四月二十三日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-014精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年2月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年2月12日（星期四）以通讯和现场相结合方式在南通市文景国际大酒店召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。公司独立董事王浩先生、袁学礼先生、冯帆女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司2014年度财务决算报表业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验
证，公司2014年度营业总收入5.78亿元，较上年减少21.14%；归属于上市公司股东的净利润3946.78万元，较上年增加10.87%；归属于上市公司股东的所有者权益13.83亿元，较上年增加106.51%。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-014表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
2014年度利润分配预案如下：公司本年度利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，拟以公司的总股本260,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利26,000,000元，尚未分配的利润为155,452,099.45（母公司数据），结转以后年度分配。
2014年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年2月16日的《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并同
意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。独立董事就公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
8、审议通过了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》，并同意将该
议案提交公司2014年年度股东大会审议。《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，报酬为48万元。独立
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-014董事发表了同意的独立意见，同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于确定董事长年薪的议案》。2014年度董事长年薪为
64.929万元，同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
11、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。独立董事就2014
年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。监事会、独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
13、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。董事会同意在
2015年3月10日召开2014年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》详见2015年2月16日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2015年2月16日
贤丰控股股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议拟于2019年3月28日召开，会议将审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述事项进行了事前审查，通过查阅相关资料，发表如下意见：
一、关于续聘2019年度审计机构的议案
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于 2019年度日常关联交易预计的议案
经认真审阅公司 2019年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：公司与关联方广州丰盈基金管理有限公司发生日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，属于公司正常经营所需，关联交易公平、公正、公开，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及公司章程的相关规定，因此同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案
经审查，我们认为本关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的事前认可意见的签署页）
独立董事：
张敏 张江峰贤丰控股股份有限公司
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-047
合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2015年10月20日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十一次会议
的通知，会议于2015年10月27日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司 2015
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过9.5亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根据拓展海外市场和医疗领域产品市场的战略需要，公司向工商银行合肥创新大道支行申请不超过4000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用以办理建立信贷关系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银
票、保函、贴现、信用证等各类融资业务，授信期限为一年，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会二零一五年十月二十八日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-051无锡先导智能装备股份有限公司
关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组
进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月14日开市起停牌，详见公司于2016年3月14日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》，因筹划非公开发行股票涉及收购资产的重大资产重组事项，公司股票自2016年3月21日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于2016年3月25日、2016年4月1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于2016年4月11日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》、2016年4月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于4月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购 JOT Automation Oy100%股权并签署<股权收购协议>的议案》，同时披露了公司《关于收购JOT AutomationOy100%股权的公告》。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年5月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于2016年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关公告，公司股票继续停牌。
2016年6月7日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第7号，以下简称“问询函”）。截止目前，公司与中介机构以及交易方就问询函中所提问题正逐项落实并积极准备答复。公司股票继续停牌，具体复牌时间待公司完成本次回复后另行公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会