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杭州炬华科技股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为进一步增强杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营发展规划、股东回报、外部融资环境及其他重要因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、盈利能力、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在实现公司长远发展的基础上做出对投资者合理回报的安排。公司力求建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配比例。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，存在未弥补亏损，不得向股东分配利润，不得损害公司持续经营能力。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司利润分配应当按照法定顺序进行分配，并遵循同股同权、同股同利的原则。
（七）公司持有的本公司股份不得参与分配利润。
三、公司未来三年（2016-2018年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。
（三）公司利润分配的具体条件和比例
1、现金分红的比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述重大投资计划或重大现金支出事项须经公司董事会批准并提交股东大
会审议通过后方可实施。
2、发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
3、全资或控股子公司的利润分配
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新修订一次《未来三年股东回报规划》。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董
事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会和股东大会审议。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明，并征询独立董事和外部监事的意见，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：
（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2016年7月9日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-045
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2016年12月12日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年12月23日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、会议通过了《关于设立水电管理平台公司的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
3、会议通过了《关于提请公司董事会授权公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于授权控股子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-107深圳市兆驰股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年10月13日（星期二）下午2:30
网络投票时间为：2015年10月12日至13日，其中通过深交所交易系统投票的时间为10月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为10月12日15:00至10月13日15:00期间的任意时间。
5、会议主持人：董事长顾伟先生。
6、会议的通知：公司于2015年9月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-104）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为986,123,414股，占公司股份总数的61.5639%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份986,114,914股，占公司股份总数的61.5634%；通过网络投票的股东共1人，代表股份8,500股，占公司股份总数的0.0005%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份8,500股，占公司股份总数的0.0005%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份8,500股，占上市公司总股份的0.0005％。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟先生主持本次会议。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于变更注册地址的议案》
表决结果：同意986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
表决结果：同意986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》
表决结果：同意986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（七）审议并通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（八）审议并通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
与会股东均为非关联股东，无需回避表决。
表决结果：同意 986,123,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所胡安喜、黄亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2015年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、广东志润律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一五年十月十四日
控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审核报告
润建股份有限公司
会专字[2019]1355号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内 容 页码
控股股东及其他关联方资金占用情况的
1 1-2
专项审核报告
会专字[2019]1355号关于润建股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
润建股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了润建股份有限公司（以下简称润建公司）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 26日出具了会审字[2019]1346号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］ 56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告
披露相关事项》的规定，润建公司编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是润建公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计润建公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润建公司实施 2018年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解润建公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供润建公司披露 2018年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。
附件：2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（以下无正文，为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]1355号专项报告签章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
附件：
润建股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 润建股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州卓联科技有限公司|控股子公司|其他应收款|500.00|530.00||1,030.00||非经营性占用|
||广西诚本规划设计咨询有限公司|控股子公司|其他应收款||822,072.43||822,072.43||非经营性占用|
||||||||-|||
|小计||||500.00|822,602.43|-|823,102.43|||
|总计||||500.00|822,602.43|-|823,102.43|||

法定代表人：许文杰 主管会计工作的负责人：梁姬 会计机构负责人：黄宇
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2015-60
武汉三特索道集团股份有限公司
关于聘请的年审会计师事务所变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司2015年度聘请的财务审计机构为众环海华会计师事务所
（特殊普通合伙）。2015年 10月 15日，本公司收到众环海华会计
师事务所（特殊普通合伙）通知，经有关部门批准，众环海华会计
师事务所（特殊普通合伙）已更名为“中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）”。本次变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-058华林证券股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日发出第二届董事会第四次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，于 2019年 8月 21日上午在华融大厦 6楼 602会议室以现场方式召开，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
（一）审议通过《公司 2019年上半年风险控制指标情况报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至 2019年 6月 30日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定严格存放、使用募集资金，不存在募集资金管理违规情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《公司 2019年半年度报告及摘要》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司治理结构，公司拟对组织架构作出以下调整：
1、原“投资管理部”更名为“固定收益部”；
2、新设“投资部”。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、非表决事项
会议听取了《公司 2019年第二季度稽核工作报告及三季度工作计划汇报》。
三、备查文件
1.第二届董事会第四次会议决议
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
附件：
华林证券股份有限公司组织架构
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-19经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月16日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议做出决议：
审议通过关于本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津研究院”）提供财务资助的议案。同意公司与天津研究院签署的《借款合同》的形式和内容。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2014-034浙江仙琚制药股份有限公司
关于2014年度第一期短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议
案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产40%的短期融资券，用于补充公司营运资金及偿还银行借款。本公司于2014年8月25日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP311号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。
公司于2014年9月18日完成了第一期短期融资券的发行，本期发行额为2亿元人民币，期限为365天，计息方式为到期一次还本付息，起息日为2014年9月18日，兑付日为2015年9月18日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为6.20%。本次发行主承销商为招商银行股份有限公司。
本期短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-052天舟文化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）在上海浦东发展银行广州分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币9,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为3年。
本次董事会会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决5人。上述议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：广州游爱网络技术有限公司
成立日期：2011年12月1日
注册地点：广州市天河区思成路23号219房（自编）
法定代表人：袁雄贵
注册资本：壹亿伍仟壹佰万元整
经营范围：数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数字动漫制作;网络技术的研究、开发;技术进出口;计算机技术开发、技术服务;软件零售;软件批发;广告业;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络游戏服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司全资子公司
2、被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||2018年3月31日||2017年12月31日|
|资产总额|63,550.60||55,848.00||
|负债总额|18,176.77||16,122.81||
|净资产|45,373.84||39,725.19||
|||2018年1-3月||2017年度|
|营业收入|12,765.05||33,911.58||
|利润总额|5,851.86||16,091.56||
|净利润|5,697.35||14,911.36||

注1：2017年度财务数据已经审计，2018年1-3月份财务数据未经审计。
注2：2017年度，游爱网络扣除非经常性损益等后归属于母公司股东的净利润为16,227.82
万元。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证。
2.担保期限：3年
3.担保金额：9,500万元人民币
担保合同待董事会审议通过后签署，具体担保内容以合同为准。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况。
2、独立董事意见
经核查，本次公司为全资子公司游爱网络申请综合授信提供担保，为了满足其业务发展的需求，符合公司的整体发展利益。游爱网络系公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司为游爱网络的综合授信业务提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，上市公司及其控股子公司未发生对外担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-066
深圳市路畅科技股份有限公司
关于终止部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开了第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。董事会、监事会均同意终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，该议案尚需提交股东大会审议。
现将有关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为 6.89元/股。截至 2016年 9月 29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为 206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币 31,229,400.00元后的募集资金为人民币 175,470,600.00元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币164,617,400.00元。上述资金于2016年9月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月29日出具了“信会师报字[2016]第310882号”验资报告。
2、公司募集资金使用情况及余额
公司到账募集资金金额为 175,470,600.00元，扣除其他发行费用后，剩余募集资金及利息合计 16461.96万元均直接投入募投项目。截至本公告之日，所有募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户已完成销户，详见 2018年 11月 15日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2018-062）。
二、募投项目进展情况
公司募集资金全部用于 “100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”和“营销服务平台项目”的建设。其中，“营销服务平台项目”累计投入募集资金 4935.76万元，该项目已按计划建设完成并投入使用，“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”累计已投入募集资金11526.20万元，该项目目前尚未完成。
三、本次拟终止的募集资金投资项目情况
1、本次拟终止的募集资金投资项目
100万台汽车导航仪郑州生产基地项目
2、项目实际投资及进展情况
该项目的前期投资主要为公司自有资金，募集资金到位后，进行了部分自有资金的置换。由于后续投入资金来源依旧是自有资金，公司根据资金情况，于2018年4月25日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的完工日期从2017年 12月31日调整为 2019年 6月 30日，详见2018年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-015）。该募投项目截至目前已完成项目立项、施工设计、施工招标手续办理以及部分主体工程建设及附属工程等建设工作，累计投入
15261.51万元。项目总体建设尚未完成。
3、终止实施该募投项目的原因
由于在郑州当地电子信息产业的配套不成熟，且该募投项目的部分基建尚未完成,鉴于公司东莞生产基地的产能及配套能满足公司业务发展的需要，经研究及审慎评估，拟终止募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的建设。
本次拟终止“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，终止该募投项目的持续投入，能优化公司的资源配置和有效降低公司的投资风险，不会对公司生产经营产生不利的影响。
5、审批情况
本次拟终止实施募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第七次临时
会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、终止募集资金投资项目后的募集资金安排
截至本公告日，公司募集资金已全部使用完毕，终止募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，不会对募集资金产生影响。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：公司终止募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”建设，有利于优化资源配置和降低公司的投资风险，符合公司生产经营的实际情况，不存在变相改变募集资金的投向和损害全体股东利益的情形。本次终止实施“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意公司终止实施该项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见：本次拟终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，有利于优化公司资源配置、降低公司的投资风险。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—002深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七次临时会议通知于 2015年 1月 2日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2015年 1月 9日（星期五）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9人，实际参与审议表决的董事 9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事表决，一致审议通过了召开公司 2015年第 1次临时股东大会的议案。定于 2015年 1月 26日（星期一）下午14：30以现场投票结合网络投票方式召开公司 2015年第 1次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二○一五年一月十日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-124华映科技（集团）股份有限公司
2016年 11月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2016年 11月营业收入简报（单位：人民币元）
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|-|-|-|
||2016年11月|2016年1-11月累计|
|合并营业收入合计|467,832,684.43|3,971,148,246.47|
|其中：模组相关业务|464,931,958.10|3,921,494,469.25|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|2,900,726.33|49,653,777.22|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017－094
南方黑芝麻集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
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|-|
|1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；|
|2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。|

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2017年6月16日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2017年7月7日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会；公司于2017年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2017年7月7日下午14:30
（2）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室
（3）会议主持人：韦清文董事长主持
5、网络投票：网络投票时间为2017年7月6日（星期四）—2017年7月7日（星期五），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2017年7月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6日下午15:00至2017年7月7日下午15:00的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、股东出席会议情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|出席方式|出席股东总数|持有有效表决权股份|占总股本比例|备注|
|出席现场会议|37名|264,478,763股|41.4801%|出席股东或股东代表均统称为“股东”。|
|参加网络投票|2名|6,900股|0.0011%||
|合计|39名|264,485,663股|41.4812%||

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
3、广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会。
三、议案审议及表决结果
（一）议案的表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|出席会议的有效表决权股份数量（股）||表决结果||||审议结果|
|||||同意票（股）|占表决股份比例|反对票（股）|弃权票（股）||
|1|《关于对外投资暨关联交易的议案》|现场投票|10,233,551|10,233,551|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|6,900|4,400|63.7681%|0|2,500||
|||合 计|10,240,451|10,237,951|99.9756%|0|2,500||
|||其中中小股东投票|10,240,451|10,237,951|99.9756%|0|2,500||
|2|《关于转让广西容州物流产业园有限公司股权暨关联交易的议案》|现场投票|10,233,551|10,233,551|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|6,900|4,400|63.7681%|2,500|0||
|||合 计|10,240,451|10,237,951|99.9756%|2,500|0||
|||其中中小股东投票|10,240,451|10,237,951|99.9756%|2,500|0||

（二）关于议案审议表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
2、由于本次股东大会审议的议案均为关联交易事项，广西黑五类食品集团有限责任公司及韦清文、李汉荣、李汉朝共四名股东均回避表决。
3、由于韦清文、李汉荣、李汉朝三名股东回避表决，本次在统计持股5%以下的其他中小股东（以下简称“中小股东”）的表决结果时，不包括前述三名股东的表决结果。
四、律师出具的法律意见
广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月八日
斯太尔动力股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，斯太尔动力有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
三、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司在重大人事任免、重大担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
监事签字：
高立用王茜陈序才王厚斌邓娟娟
斯太尔动力股份有限公司监事会 2016年3月16日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-062债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票（股票简称：万马股份，股票代码：002276）自 2015年 7月 21日开市起停牌。
公司分别于 7月 21日、7月 28日、8月 4日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于非公开发行股票事项的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在进行本次非公开发行事项的相关论证及筹备工作，项目可行性分析等尚待完善，决策程序尚待履行。鉴于该重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。股票停牌期间，公司债券（债券简称：14万马01，债券代码：112215）继续交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 8月 11日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-035
广州迪森热能技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司《2017年第一季度报告》（全文）已于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-066北京海兰信数据科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司经营管理发展的需要，根据公司总经理申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，公司决定聘任副总经理陈炜先生（简历见附件）兼任公司财务总监，任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
陈炜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
截止本公告披露日，陈炜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员形，不是失信被执行人。
公司董事会近日收到公司副总经理、财务总监董中新先生的书面辞职报告。
基于董中新先生过往工作的经历和背景，为减少对公司业务可能造成的不必要的竞争影响，董中新先生自愿向董事会申请辞去公司副总经理、财务总监职务，董中新先生确认与公司董事会及管理层不存在任何分歧，其辞去副总经理、财务总监职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董中新先生的辞职报告自送达董事会时生效。
董中新先生原定副总经理、财务总监职务任期为2019年4月25日至2020年9
月10日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，董中新先生未直接持有公司股票，其他关联人亦未持有公司股票。
董中新先生的辞职不会对公司经营带来影响。公司董事会对其在任职期间勤勉尽责的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
附件：
陈炜先生简历
陈炜先生，中国国籍，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工学硕士学位。
2004年10月至2005年8月任Imtech MarineGermany销售工程师，2005年8月至2008年3月任Imtech MarineGermany项目经理，2008年4月至2008年11月任Imtech MarineChina项目部经理，2008年12月至2010年10月任Imtech MarineChina副总经理。2011年2月正式加盟海兰信，至今历任江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，海事事业部总经理，公司总经理助理兼海事经营中心总经理，公司副总经理兼海事事业部总经理，上海蓝魂环保科技有限公司董事、总经理。
2014年7月至2016年3月期间曾任上市公司副总经理。陈炜先生具有多年国内外海事行业的工作经验，职业生涯贯穿技术、销售和财务投资、经营管理，在公司任职期间多次负责引领重大项目的成功实施。现任公司副总经理、财务总监、德国 Rockson AutomationGmbH公司总经理、江苏海兰信船舶设备有限公司总经理、山东海兰信海洋科技有限公司总经理、福建海兰信海洋信息科技有限公司总经理。
陈炜先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-130北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2015年12月6日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十次会议于2015年12月10日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
(一)审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，对照公开发行公司债券的资格和有关条件，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，公司符合公开发行公司债券的各项条件。
此议案尚需提交2015年第八次临时股东大会决议。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
(二)审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币9亿元（含9亿元），本次公开发行公司债券的方案详见公司2015年12月11日公布于巨潮资讯网站上的《关于面向合格投资者公开发行公
司债券的公告》。
此议案尚需提交2015年第八次临时股东大会决议。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议通过《关于公司召开2015年第八次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年12月28日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第八次临时股东大会。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年12月11日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人就第二届董事会第二十次临时会议中相关关联交易事项进行了审核并已事前认可，现发表独立意见如下：
公司实际控制人之一陶荣先生为公司向平安国际融资租赁有限公司申请融资授信审批金额中的 7,000万 3年期贷款提供个人连带责任信用担保所构成的关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
本次交易为股东向公司提供担保，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，本人同意该等交易事项。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》的签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 尤启冬
签署日期：2014年11月24日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-078号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告
股东张云及股东浙江浙商创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-012号），持有公司5%以上股份股东张云女士及浙江浙商创业投资股份有限公司（以下简称“浙商创投”）因资金安排及经营安排需要，分别计划自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式或自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,760,000股（占公司总股本1.00%）。
2018年6月19日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份实施进展情况的公告》（公告编号：2018-045号）。
2018年9月28日，公司收到张云女士及浙商创投的《关于本次减持计划实施完毕的告知函》，浙商创投本次减持计划内未减持公司股票，张云女士严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、本次股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
||集中竞价|2018年5月22日|16.18|20,000|0.0053%|
||集中竞价|2018年5月24日|16.29|121,500|0.0323%|

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|张云|集中竞价|2018年5月28日|15.90|450,000|0.1195%|
||集中竞价|2018年5月29日|15.94|300,000|0.0797%|
||集中竞价|2018年5月31日|16.38|568,500|0.1510%|
||集中竞价|2018年6月1日|17.19|250,000|0.0664%|
||集中竞价|2018年6月5日|16.30|280,000|0.0744%|
||集中竞价|2018年6月6日|17.19|100,000|0.0266%|
|合计|-|-|-|2,090,000|0.5551%|

二、股东本次减持前后的持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|张云|合计持有股份|27,967,963|7.4281%|25,877,963|6.9319%|
||无限售条件股份|6,991,992|1.8570%|4,901,991|1.3131%|
||有限售条件股份|20,975,971|5.5711%|20,975,972|5.6188%|

注：公司分别于2018年6月26日及2018年9月19日办理完成限制性股票的回购注销，回购注销完成后，公司总股本由 376,513,608股减少至 373,318,054股，因此上述股东减持前后有限售条件股份占公司总股本的比例存在差异。
三、其他相关事项
1、张云女士、浙商创投已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定减持。
2、截至本公告披露日，张云女士、浙商创投严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、股东出具的《关于本次减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年9月28日