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鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
对第三届董事会第五次会议及年度报告相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第五次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于公司董事会对利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2014年度实现净利润47,853,819.58元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,785,381.96元，2014年度可供股东分配的利润为43,068,437.62元。公司初步拟定向董事会提交的 2014年度利润分配方案为：以截至 2014年 12月 31日的总股本 67,980,000股为基数，向全体股东每 10股派发红利 0.7元(含税），合计派发现金 4,758,600.00元，剩余未分配利润38,309,837.62元结转下一年度,送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2014年度利润分配的预案。
二、关于聘请会计师事务所的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们一致同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告的审计机构。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2014年底的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了内部控制的自我评价报告。我们认为：该内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们就 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表独立意见如下：公司 2014年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见
2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司使用部分超募资金理财的意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲臵募集资金投资于保本型的短期理财产品，有利于提高闲臵募集资金的现金管理收益，公司以闲臵募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用闲臵超募资金 8000万元购买理财产品，并提请股东大会审议。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保的情况。
八、关于将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入一般账户的公告的意见
公司将银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入一般账户金额为7,041,200.00元，为2014年1月1日至2014年12月31日期间公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程的进度款，该行为不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
九、关于2015年度日常关联交易预计的意见
公司因日常生产经营需要，预计 2015年度将向公司关联方北京翔科城市垃圾设备有限公司销售产品金额不超过12,000,000元。关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议及年度报告相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
程国彬 王景升 戴国富
鞍山重型矿山机器股份有限公司
年 月 日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-015广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年3月1日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票（关联人及其一致行动人吴中林、时桂清回避表决）
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。
公司保荐机构东北证券股份有限公司对本议案出具了明确同意的核查意见，
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于广东通宇通讯股份有限公司对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的核查意见》。
公司独立董事对以上议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会 2017年3月7日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-114深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年11月11日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1503838号
发明名称：地加瑞克的固相合成工艺
专利号：ZL 2011 1 0292168.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2011年09月29日
授权公告日：2014年10月22日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
地加瑞克是促性腺激素释放激素（GnRH）受体抑制剂类药物，可逆性抑制垂体GnRH受体来减少促性腺激素释放继而抑制睾酮的释放，通过抑制对前列腺癌持续生长至关重要的睾酮来延缓前列腺癌的生长和恶化；主要适用于晚期前列腺癌的治疗。
本发明涉及地加瑞克的一种固相合成方法，本发明操作简单，对人体和环境危害小，且该工艺有效的降低了杂质的含量，能够进行规模化生产。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年11月11日
无锡宝通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，无锡宝通科技股份有限公司（下称“公司”）的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
一、公司控股股东、实际控制人承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、全体董事、高级管理人员承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
承诺人（控股股东、实际控制人）：
包志方
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
承诺人（全体董事）：
包志方 唐宇
张利乾 周莉
任小艳 邓雅俐
郝德明 冯凯燕
年 月 日
（本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
承诺人（全体高级管理人员）：
唐宇 张利乾
周庆
年 月 日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2019-62
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“四海股份”）分别于2017年5月5日和2019年3月29日在公司指定媒体刊登了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼的公告》（临[2017-38]号）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（临[2019-11]号）。
近日，本公司收到河北省石家庄市中级人民法院《民事判决书》（[2019]冀01民初667号），现根据该判决书将该诉讼的进展情况公告如下：
一、本案的基本情况
（一）与本案有关的各方当事人
原告：吕连根男、汉族、生于1959年，河北世纪联合律师事务所合伙人被告：河北省久泰实业有限公司（以下简称“河北久泰”）
法定代表人：沈英民公司董事长
被告：合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）
法定代表人：邱士杰，公司董事长
被告：内蒙古天首科技发展股份有限公司
法定代表人：邱士杰，公司董事长
（二）有关纠纷的起因
原告方吕连根《起诉状》显示，2014年 3月 7日，吕连根与河北久泰、合慧伟业签订三方《借款协议》，协议约定河北久泰委托吕连根代为借款 1000-1300万元，期限 2个月，利息为月息5%，自款项到达吕连根账户之日计算；借款到期后由河北久泰将借款及利息一次性偿付吕连根；合慧伟业对该《借款协议》本息承担连带责任。2014年3月8日至4月2日吕连根借款1300万元到达账户并依约将该款项支付河北久泰指定第三人。借款期满后，因实际用款人合慧伟业未
能还款，三方经协商于 2014年 6月 20日签订《借款展期协议》，将上述借款展
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
期一年，至 2015年 6月 19日，同时，四海股份及马雅签署《担保函》，由四海股份为该笔借款提供无条件不可撤销的连带还款保证。
（三）原告的诉讼请求
1、请求法院依法判令三被告共同向原告偿还本金 1300万元及利息 1300万元（利息暂计至2016年12月31日，后续利息另计），违约金130万元，以上合计2730万元。
2、本案诉讼费、保全费及原告预付的律师费、差旅费由三被告承担。
二、本案的进展情况
（一）2018年 9月 11日，河北省石家庄中级人民法院下达《民事判决书》（[2017]冀01民初137号），对本案一审判决如下：
驳回原告吕连根的诉讼请求。
案件受理费178300元，鉴定费80700元，共计259000元由原告吕连根负担。
鉴定费80700元由被告合慧伟业商贸（北京）有限公司、内蒙古天首科技发展股份有限公司共同负担。
（二）2018年10月14日，吕连根向河北省高级人民法院提起上诉。
2019年3月8日，河北省高级人民法院下达《民事裁定书》（[2018]冀民终1225号），对本案二审裁定如下：
1、撤消河北省石家庄中级人民法院[2017]冀01民初137号民事判决；
2、本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。
（三）2019年 11月 20日，河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2019]冀01民初667号），对本案重审一审判决如下：
1、被告河北久泰于本判决生效之日起十日内偿还原告吕连根借款本金 1090万元及利息（利息按年利率24%计算，自 2014年 3月 8日起计算至实际付清之日止）；
2、驳回原告吕连根的其他诉讼请求。
案件受理费 178300元，由被告河北久泰负担 149498元，原告吕连根负担28802元；鉴定费80700元，由被告合慧伟业、天首发展共同负担；鉴定费80700元，由原告吕连根负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内上诉。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案件双方当事人在判决书送达之日起十五日内具有上诉权，所以本判决结果对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判定。
四、备查文件
河北省石家庄市中级人民法院下达《民事判决书》（[2019]冀01民初667
号）。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-005
迈克生物股份有限公司
关于选举产生第四届职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月2日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举王林先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
王林先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-005
附件：职工代表监事简历
王林先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，检验技师。曾就职于黑水县防疫站检验科、汶川县防疫站检验科，1998年起任职于迈克科技公司，现任公司职工代表监事、云南迈克执行董事兼经理。
截止本公告日，王林先生持有公司股份2,485,910股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
独立董事关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会 2015年第二次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真调查和核查，现就公司第二届董事会2015年第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对《2014年度财务决算报告》的独立意见
公司2014年度财务结构合理，财务状况良好。公司2014年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
我们认为：公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015年）》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。
三、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬激励制度的独立意见公司制定的董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬方案，符合公司目前经营管理
独立董事关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬激励制度的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。
五、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2014年度内部控制评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断完善，并能得到有效的执行，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
六、关于聘请公司2015年度审计机构的独立意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部颁布的新会计准则相关规定，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
八、关于公司与控股股东共同投资的独立意见
我们认为：本次公司与控股股东共同投资的事项有利于公司业务发展，公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，审议及表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司与控股股东北京百汇达投资管理有限公司共同投资北京科信盛彩置业有限公司。
九、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用资金和违规担保的情况。
独立董事关于第二届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见十、关于公司对外担保及关联交易情况的独立意见
公司无对外担保情况，报告期内的关联交易是按照“公平、自愿”的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：韩旭、税军、王淑芳2015年4月20日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-019莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。公司先后于2016年10月17日和10月24日披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-095）和《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-096）。
后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月31日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-100），公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，同时公司于2016年11月7日、2016年11月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-101、2016-102）。鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自 2016年11月17日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-103），同时公司分别于2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104、2016-105、2016-106、2016-107）。
2016年12月16日，公司召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2016年12月19日开市起继续停牌，并于2016年12月17日披露了《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2016-108）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-109）。2016年12月26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-116）。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年1月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，与本次重大
资产重组相关的尽职调查、审计和评估等各项工作仍在进行当中，公司预计在上述期限内无法披露重组方案。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，2016年12月29日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，将在2017年1月16日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。同时公司于2016年12月30日披露了《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2016-117）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-118）和《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-119）。2016年12月31日、2017年1月10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-120、2017-003）。
2017年1月12日，经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司与公司实际控制人高继胜、莱茵达控股集团有限公司签署了《莱茵达体育发展股份有限公司与高继胜、莱茵达控股集团有限公司关于资产转让之合作框架协议》及补充协议。具体内容详见公司于2017年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《关于签署重组框架协议暨关联交易的公告》及补充公告（公告编号：2017-006、2017-008）。
目前实际控制人、控股股东下属的标的公司已与境外自然人 KatharinaLiebherr签署《股权收购协议》，拟收购其所持有的ST.MARY’ S FOOTBALL GROUPLTD（圣玛丽足球集团有限公司）的部分股权，该公司持有英格兰足球超级联赛（PremierLeague）球队——南安普顿足球俱乐部，目前上述股权收购事项正在办理中；上市公司正组织中介机构对标的资产进行尽职调查，并与交易相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，同时相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，各项工作正在积极有序推进中。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
华林证券股份有限公司
关于深圳市英维克科技股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对英维克拟使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项进行审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2973号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为 18.00元/股，募集资金总额人民币 36,000.00万元，扣除发行费用人民币 5,119.32万元（含税），实际募集资金净额为人民币 30,880.68万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 310954号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《深圳市英维克科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||投资项目||总投资||拟投入募集资金|项目备案|
||精密温控节能设备产业基地项目||16,590.42||16,590.42|||
||精密温控节能设备研||5,290.26||5,290.26|||

||||
|-|-|-|
|发中心项目|||
|偿还银行贷款及补充流动资金项目|9,000.00|9,000.00|
||30,880.68|30,880.68|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
公司使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、有保本约定的银行理财产品。
拟购买的理财产品投资期限不超过 12个月（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），以保证其流动性好且不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定。上述银行理财产品不得用于质押。
2、购买额度
使用额度不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金。有效期内可以滚动使用。
3、有效期
购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。
四、对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品的情况。
七、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资期限不超过 12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资期限不超过 12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》进行了认真审核，并发表了明确同意意见。
八、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
1、英维克本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，华林证券对英维克本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-034聚光科技（杭州）股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计198,000股，回购注销股份占注销前公
司总股本的0.04%。本次回购注销涉及人数为9人，股票首次授予日期为2014年9月12日以及预留部分授予日期为2015年8月20日，根据公司《限制性股票激励计划》相关规定，吕炜、程翔等8人已获授但尚未解锁的限制性股票188,000股回
购价格为6.805元/股；巫云廷已获授但尚未解锁的限制性股票10,000股回购价
格为15.64元/股。
2、截止2016年6月27日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成注销手续。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“聚光科技”）于2016年4月25日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象吕炜、程翔等9人向公司提出辞职并获得公司同意，且已办理完毕离职手续，已不符合激励条件，根据《聚光科技（杭州）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司须对以上人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
公司向上述人员授予限制性股票的授予价格为首次授予6.95元/股，预留部分授予15.74元/股。因公司于2015年7月8日实施2014年度权益分派方案：公司以2014年12月31日公司总股本453,059,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税）；于2016年5月18日实施2015年度权益分派方案：公司以2015
年12月31日公司总股本453,181,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利
1.00元（含税）。
根据《激励计划》“第十一章回购注销的原则”中限制性股票回购价格的调整方法，上述首期授予人员的回购价格调整为6.805元/股；上述预留部分授予人员的回购价格调整为15.64元/股。
公司监事会、独立董事对本次回购注销事项出具了意见，通力律师事务所就回购注销等事宜出具了法律意见书。相关公告内容，具体详见2016年4月25日巨潮资讯网。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2016年6月27日完成。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
本次回购注销后，公司股本结构的变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|6,637,200|1.46|-198,000|6,439,200|1.42|
|02股权激励限售股|6,637,200|1.46|-198,000|6,439,200|1.42|
|二、无限售流通股|446,544,200|98.54|0|446,544,200|98.58|
|其中未托管股数|0|0|0|0|0|
|三、总股本|453,181,400|100.00%|-198,000|452,983,400|100.00%|

特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-002兰州三毛实业股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 01月 01日——2015年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期2015年1月 1日—12月31日|上 年 同 期2014年1月1日—12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约6800—8100万元|盈利：1005万元|
|基本每股收益（元/股）|亏损：约0.365——0.434元/股|盈利：0.054元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受毛精纺呢绒行业持续低迷的不利影响，主营业务收入下降。
2、公司出城入园暨毛精纺生产线搬迁升级改造项目报告期内已经
实施搬迁。按照会计准则的相关规定，搬迁后，原厂区部分停用、不
——1——
需用资产计提了减值准备。同时，因异地搬迁，公司用工结构、用工机制发生调整，报告期内计提了辞退福利等，期间费用相应增加。
综上，预计公司 2015年度净利润亏损。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2015年度报告数据为准。
2、报告期内，公司筹划“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）”已经披露，详见公司相关公告，公告编号
2015-070,2015-078等，敬请广大投资者关注风险提示等内容。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2016年 1月 29日
——2——
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-047江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为我耀机器人向上海银行股份有限公司申请的最高授信额度为人民币 5,000万元整的综合授信及我耀机器人向中信银行股份有限公司上海分行申请的最高授信额度为人民币 6,000万元整的综合授信提供连带责任保证担保，上述两笔担保金额共计11,000万元。
上述担保事项已经于2019年6月26日召开的公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，不需提请公司股东大会审议批准，上述担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海我耀机器人有限公司
住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座
法定代表人：乔徽
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年9月29日
经营范围：设计、生产、安装工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外),工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发,销售自产产品、工业机器人及配件,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、主要财务指标：
我耀机器人最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|40,190.48|45,686.59|
|负债总额|10,946.62|16,716.08|
|净资产|29,243.86|28,970.52|
|项目|2018年1-12月（经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入|10,225.86|2,732.66|
|利润总额|-891.45|-266.06|
|净利润|-684.76|-273.34|

三、担保协议的主要内容
1、公司为我耀机器人向上海银行股份有限公司申请的综合授信提供的担保保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海我耀机器人有限公司
债权人：上海银行股份有限公司
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币5,000万元
2、公司为我耀机器人向中信银行股份有限公司上海分行申请的综合授信提供的担保
保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海我耀机器人有限公司
债权人：中信银行股份有限公司上海分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币6,000万元
本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保事项是为了支持公司全资子公司我耀机器人业务发展，满足其日常
生产经营的资金需要。我耀机器人为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
五、独立董事意见
我耀机器人为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司我耀机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年5月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为60,448.03万元，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的33.61%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-043
佛山华新包装股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、总经理任小平先生自 2018年 3月 27日至 2018年 6月 26日代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2018年6月27日起，公司董事长黄欣先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快确定董事会秘书人选。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-19吉林化纤股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900 万元–1,200万元|盈利：3381.31万元|
||（或）比上年同期增长：-73.38%___-64.51%||
|基本每股收益|盈利：约0.0046元—0.0061元|盈利：0.0173 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期与上年同期盈利差异较大，主要是因为上年同期公司收回被处置子公司的大额应收款项，导致坏账准备冲回产生盈利1600万元。
2、本期粘胶长丝原材料价格受环保影响同比上升,导致利润下降。
3、本期受美元汇率下跌影响，财务费用增加导致利润下降。
4、本期人力资源成本上升导致利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2018年第一季度报
告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-030
上海天玑科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2019年8月14日上午10:00点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2019年8月4日以邮件方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
经与会董事表决：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
经与会董事表决：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-030
决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过《关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的议案》
基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销杭州平民软件有限公司。
详见公司同日发布的《关于注销全资子杭州平民软件有限公司的公告》
（2019-032）。
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
四、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
监事会对本项议案发表了审核意见。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十四日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-28
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 5日下午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
同意本公司为子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的不超过人民币 4000万元的授信额度提供连带责任保证，该额度期限为2年。
以上担保事项无须经过公司股东大会审议批准。
（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2015年6月6日
东莞勤上光电股份有限公司
关于 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华所”）为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告，现将有关事项说明如下：
一、瑞华会计师事务所出具的保留意见涉及事项
（1）如勤上股份公司 2018年度财务报表附注六、15所述，截至 2018年 12月 31日勤上股份公司商誉账面原值 199,531.47万元，累计计提商誉减值155,198.88万元，净值44,332.59万元。该商誉账面原值系 2016年购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称：“广州龙文公司”）100%股权而形成。截至财务报告报出日，勤上股份公司管理层未能提供对产生商誉的资产组计算可收回金额评估所依据的关键参数准确性和恰当性的充分适当证据，因此我们无法确定勤上股份公司期末商誉减值计提的准确性，也无法确定是否有必要对商誉减值准备科目做出调整。
（2）根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1678号)核准，勤上股份公司2016年向杨勇等九位股东发行股份及支付现金5亿元购买广州龙文教育科技有限公司100%股权。按照勤上股份公司与广州龙文原股东签订的《标的资产业绩承诺补偿协议》，若广州龙文 2015年至2018年累计实现的税后净利润低于承诺金额5.638亿的，则原股东等应按承诺金额与实际净利润差额的 2倍向勤上股份公司进行补偿。同时约定在补偿期届满时,若标的资产（广州龙文）发生减值，则广州龙文原股东还应对标的资产减值进行补偿。具体补偿承诺为：若补偿期届满时标的资产减值额大于补偿期内原股东已补偿股份数额×本次重大资产重组发行股份购买资产的每股发行价格+已补偿现金数额。2018年上述业绩承诺到期，实际未完成业绩承诺，同时标的公司资产也出现减值，广州龙文原股东等应向勤上股份公司支付相应的补偿款。但是截至财务报告报出日，相关各方对补偿的具体金额等仍存在重大分歧未能达成一致意见，故勤上股份公司管理层在2018年财务报表中未预计该等应收的业绩补偿款。对此我们也无法
取得充分适当的证据预计该等应收的业绩补偿款，因此我们无法合理确定是否有必要对勤上股份公司2018年度财务报表的相关科目做出调整。
二、发表保留意见的理由和依据
1、根据《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》，如勤上股份公司 2018年度财务报表附注六、15所述，截至2018年 12月 31日勤上股份公司商誉账面原值 199,531.467万元，商誉减值 155,198.88万元。勤上股份公司商誉账面原值系购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称：广州龙文）100%股权而形成，我们对该部分商誉是否存在减值迹象进行了充分的关注。
广州龙文原股东承诺 2015年至 2018年累计实现的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润，加上 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,并扣除甲方于本次发行同时发行股份募集配套资金用于标的公司项目建设所直接产生的损益）低于上述承诺金额5.638亿的，则乙方及丙方应按承诺金额与实际净利润差额的2倍向甲方进行补偿。2015年-2018年广州龙文公司实现扣除非经营性利润合计 29,451.45万元，广州龙文未完成业绩承诺。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。截至财务报告报出日，勤上股份公司管理层未能提供对产生商誉的资产组计算可收回金额评估所依据的关键参数准确性和恰当性的充分适当证据，因此我们未能合理确定是否有必要对商誉减值准备项目做出调整。
（2）根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1678号)核准，勤上股份公司2016年向杨勇等九位股东发行股份及支付现金5亿元购买广州龙文教育科技有限公司100%股权。按照勤上股份公司与广州龙文原股东签订的《标的资产业绩承诺补偿协议》，若广州龙文 2015年至2018年累计实现的税后净利润低于承诺金额5.638亿的，则原股东等应按承诺金额与实际净利润差额的 2倍向勤上股份公司进行补偿。同时约定在补偿期届满时,若标的资产（广州龙文）发生减值，则广州龙文原股东还应对标的资产减值进行补偿。具体补偿
承诺为：若补偿期届满时标的资产减值额大于补偿期内原股东已补偿股份数额×本次重大资产重组发行股份购买资产的每股发行价格+已补偿现金数额。2018年上述业绩承诺到期，实际未完成业绩承诺，同时标的公司资产也出现减值，广州龙文原股东等应向勤上股份公司支付相应的补偿款。但是截至财务报告报出日，相关各方对补偿的具体金额等仍存在重大分歧未能达成一致意见，故勤上股份公司管理层在2018年财务报表中未预计该等应收的业绩补偿款。对此我们也无法取得充分适当的证据预计该等应收的业绩补偿款，因此我们无法合理确定是否有必要对勤上股份公司2018年度财务报表的相关科目做出调整。
如前段所述事项，我们无法确定相关事项对勤上光电公司 2018年度财务报表的影响。同时，我们认为上述事项对勤上光电公司 2018年度财务状况和经营成果的影响不具有广泛性。
三、公司董事会的意见
对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。针对保留意见涉及的事项董事会和管理层将积极寻求解决方案，争取尽快消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
四、公司监事会的意见
公司监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明，监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。
五、公司独立董事的意见
我们对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的保留意见的审计报告和董事会《关于2018年度留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，我们尊重审计机构的独立判断和表示的审计意见。我们将敦促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述所涉事项，切实维护上市公司和股东的合法权益。
六、公司关于消除该事项及其影响的可能性及措施
1、公司和公司聘请的评估机构根据证监会《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》等文件计算期末商誉减值计提金额，公司将在合法、合规、客观、公正等基础上争取就商誉的资产组计算可收回金额与会计师事务所形成一致意见。
争取和广州龙文公司原股东就补偿具体金额达成一致意见。如果公司最终无法与广州龙文公司原股东就补偿具体金额达成一致意见，公司将通过法律诉讼等方式维护公司权益。
东莞勤上光电股份有限公司2019年4月29日