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中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司
调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，对云南铜业调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项进行了核查。具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）核准，公司非公开发行A股股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额为 2,118,932,604.80元，扣除与发行相关费用13,497,824.50元后，实际募集资金净额为 2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于 2018年 12月27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况
根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过408,930.30万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购迪庆有色50.01%股权、东南铜业铜冶炼基地项目、滇中有色10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目、补充流动资金。
由于本次非公开发行实际募集资金净额为 2,105,434,780.30元，少于拟募集资金总额，根据公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资
项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投入金额|拟投入金额|
|1|收购迪庆有色50.01%股权|143,930.30|143,930.30|143,930.30|
|2|东南铜业铜冶炼基地项目|488,610.17|200,000.00|51,613.18|
|3|滇中有色10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目|19,814.36|15,000.00|15,000.00|
|4|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|-|
|合计||702,354.83|408,930.30|210,543.48|

三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上市公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
蔡诗文 刘佳萍
中信建投证券股份有限公司年 月 日
金科地产集团股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股票的提示性公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-039号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增持情况
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日晚间接到公司股东天津聚金物业物业管理有限公司（以下简称“天津聚金”）的通知，天津聚金之一致行动人天津润泽物业管理有限公司（以下简称“天津润泽”）和天津润鼎物业管理有限公司（以下简称“天津润鼎”）通过二级市场增持公司股票。天津聚金、天津润鼎和天津润泽为融创中国控股有限公司控制的子公司，三者互为一致行动人。
从2016年12月9日至2017年4月28日，天津润泽和天津润鼎通过二级市场合计增持公司股票266,508,225股，占公司总股本的4.99%。
具体情况详见本公告日披露的《详式权益变动报告书》。
二、截至目前持股情况
截止2017年4月28日，天津聚金及其一致行动人天津润泽和天津润鼎合计持有公司股票1,335,841,985股，占公司总股本的25.00%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年五月一日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》及公司章程等有关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
报告期内，公司与关联方之间的资金往来程序合法，没有损害公司和全体股东的利益。
报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。公司所有对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，均已获得上述规定所要求的内部机构批准并进行了公开披露，是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。
二、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司建立起了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
三、关于公司2017年度财务报告的独立意见
公司2017年度财务信息真实可靠、内容完整，能够有效地反映公司的经营成果和财务状况。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案为：公司2017年度利润不分配，也不以公积金转增股本。此预案符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。公司2017年度利润分配预案经公司第七届董事会第四十二次次会议审议通过，还将提交公司年度股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规及公司章程的规定。
五、关于公司申请与控股子公司互保额度的独立意见
公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
六、关于续聘大华会计师事务所的独立意见
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。
2、本事项经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
综上，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计
政策更符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权
益。我们一致同意公司本次会计政策变更。
八、关于增补董事的独立意见
经审阅董事候选人刘军春先生、杨毅明先生、主春杰先生、丁巍先生、蒙永涛先生简历，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。未发现本次董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。我们同意本次董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015057山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第四次会议于2015年9月15日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年9月11日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事14名，实到董事14名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事黄传真、徐东升、张宏、董明晓、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过了关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》的议案。
由于公司董事郭书鹏先生因个人原因辞职，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司提名增补祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满,简历附后。
公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 14人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过了关于《提请召开公司 2015年第三次临时股东大会》的议案。
《公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2015年 9月 16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 14人，反对 0人，弃权 0人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四会议决议；
2、独立董事关于增补祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年 9月 15日
附件：
祝文博简历：女，中国籍，无境外永久居留权，1981年 2月出生，中共党员，研究生学历。2006年 4月进入章丘市经济和信息化局工作，历任能源指导中心副主任、主任。现任章丘市人民政府节约能源办公室副主任、节能监察大队队长。
祝文博女士未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-102
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，并于 2017年 10月 29日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于审议公司增资入股北方华录公司暨关联交易的议案》
为了打造涵盖内容制作、传输、消费的文化产业链新优势，积极推进大文化产业周边衍生布局，牢牢抓住城镇化进程中城市公共文化基础设施建设、文化旅游、文化娱乐等业务快速增长的新机遇，将公司文化内容产品深度融合于城市公共文化设施建设、文化娱乐消费升级中，董事会同意以不高于7,000万元人民币增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司，交易完成后持有北方华录10%股权。最终增资价格将在标的资产完成资产评估及国有资产评估备案后确定。
本次出资来源为公司自有资金。目前增资协议尚未签署，增资具体事宜以最终签署的协议为准。
北方华录文化科技（北京）有限公司是公司实际控制人中国华录集团有限公司的控股子公司，因此，公司上述对外投资构成关联交易，本次对外投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。公司保荐机构中信建投证券股份
有限公司对该事项发表了专项核查意见。
相关公告公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事陈润生、张黎明、王力、翟智群回避表决；非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
华融证券股份有限公司
关于
中房地产股份有限公司
“15中房债”受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为中房地产公开发行的“15中房债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“15中房债”重大事项报告如下：
根据中房地产于 2017年 6月 7公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2017-076）、《中房地产股份有限公司关于当年累计新增担保的公告》（公告编号：2017-077），相关事项进展情况如下：
截至2017年5月31日，中房地产借款余额为108.26亿元（未经审计），累计新增借款金额为 36.3亿元（未经审计），累计新增借款占 2016年末净资产比例为146.90%。新增借款中银行贷款类新增净额1.597亿元，占2016年末净资产的6.46%；委托贷款、融资租赁、小额贷款类新增净额 16.175亿元，占 2016年末净资产的65.46%；信托计划类新增净额1.9亿元，占2016年末净资产的7.69%；
向关联方借款类新增净额 16亿元，占 2016年末净资产64.75%；其他借款类新增净额0.64亿元，占2016年末净资产2.59%。
截至 2017年 5月 31日，中房地产担保余额为 44.70亿元（未经审计），累计新增担保金额为29.06亿元（未经审计），累计新增担保占2016年末净资产比例为117.60%。
上述新增借款主要系中房地产控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）以信托方式向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）融资并与五矿信托及中房（南京）地产有限公司共同（以下简称“南京公司”）签订《信托贷款合同》，合同编号P2017M11A-ZFYH-002ZFYH号，融资金额不超过 8.5亿元（具体金额以信托计划项下实际募集的信托资金总额为准），本次融资金额为 4亿元，期限 1年，年利率6.9%；中房地产控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“中房嘉润”）向中信银行股份有限公司重庆分行借款并签订《固定资产贷款合同》，合同编号（2017）信银渝固贷字第 1217004号，借款金额 1.5亿元，期限 3年，年利率5.9375%；2017年 2月 23日、惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司（以下简称“恺建投资”）与中房地产及广州市飞骏物流有限公司（以下简称“飞骏物流”）签订《股权交易合同》，恺建投资将其持有的惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司（以下简称“恺信地产”）80%的股权以422.48万元分别转让给中房地产及飞骏物流，转让完成后股权架构为中房地产、飞骏物流及恺建投资分别持有恺信地产51%、29%及20%的股份。
同时，恺建投资与恺信地产间存在原股东借款9,750.00万元，中房地产及飞骏物流须按其持股比例，代恺信地产偿还上述原股东借款7,800.00万元及孳息270.37万元。其中，中房地产需偿还5,144.86万元，飞骏物流为2,925.51万元。转让完成后，恺信地产成为中房地产控股子公司，其新增借款纳入中房地产合并报表口径的新增借款统计范围，中房地产（合并报表口径）确认对恺建投资及飞骏物流新增借款分别为2,017.59万元及2,925.51万元。
上述新增担保系前述苏州公司以信托方式向五矿信托融资并与五矿信托及
南京公司共同签订《信托贷款合同》，合同编号2017M11A-ZFYH-002ZFYH号，融资金额不超过8.5亿元（具体金额以信托计划项下实际募集的信托资金总额为
准），期限1年，年利率6.9%。该项融资由苏州公司之全资子公司南京公司提供土地抵押，中房地产提供全额连带责任担保，苏州公司同时向中房地产出具全额反担保函。上述5月内新增的担保事项已于2017年5月19日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-070号。上述担保事项有利于满足中房地产控股子公司后续开发建设对资金的需求，促进公司主营业务发展。预计本期中房地产新增担保风险可控，上述事项不会对本期债券的本息偿付带来不利影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
华融证券股份有限公司 2017年6月14日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-002债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第八次会议于2017年12月28日发出会议通知，2018年01月03日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于大唐融合引入投资者增资并签署相关协议的议案》
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司（833035.OC，以下简称“大唐融合”）引入投资者对其进行增资。公司控股子公司大唐融合拟以5.4元/股价格向4名投资人发行不超过2100万股大唐融合股份，募集资金总额不超过11340万元人民币，本次增资金额将全部用于大唐融合上下游及相关产业的投资、整合或并购、投资设立区域性公司、产品研发投入和补充流动资金，大唐融合注册资本由 9700万元增至不超过 11800万元。同意公司及子公司大唐融合与投资方签署《股份认购协议》。
具体详见同日发布的《公司子公司大唐融合引入战略投资者交易进展公告》二、审议通过《关于公司下属子公司投资设立新公司的议案》
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司下属子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称：河南融合）和大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称：哈尔滨融合）分别
在内蒙古商都县、河南新县、河南固始县、甘肃天祝县、安徽泗县设立新公司。
具体股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|子公司||注册资本（万元）|公司股权结构|
|1|大唐融合（内蒙古）服务外包有限公司（名称以工商核定为准）|1000|河南融合90%，出资900万元商都县荣达城市建设投资开发有限责任公司10%，出资100万元|
|2|大唐融合（新县）服务外包有限公司（名称以工商核定为准）|1000|河南融合80%，出资800万元哈尔滨融合20%，出资200万元|
|3|大唐融合（固始）服务外包有限公司（名称以工商核定为准）|1000|河南融合80%，出资800万元哈尔滨融合20%，出资200万元|
|4|大唐融合（天祝）服务外包有限公司（名称以工商核定为准）|1000|河南融合80%，出资800万元哈尔滨融合20%，出资200万元|
|5|大唐融合（安徽）服务外包有限公司（名称以工商核定为准）|1000|河南融合80%，出资800万元哈尔滨融合20%，出资200万元|

具体详见公司同日发布的《对外投资公告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年01月03日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-018冀凯装备制造股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2016年2月8日以专人送达形式发出，会议于2016年2月19日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
公司2015年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2016]1-11号标准无保留意见的审计报告；公司2015年营业收入为
28,010.03万元人民币，同比下降8.69%，归属于上市公司股东的所有者权益为
84,696.06万元人民币，同比增长2.80%，归属于上市公司股东的净利润为
2,403.77万元人民币，同比下降35.89%。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2015年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2015年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2015年度利润分配方案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润
10,292,684.11元，按10%的比例提取法定盈余公积金1,029,268.41元后，加上以前年度未分配利润131,281,522.74元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为140,544,938.44元。
公司拟以截至2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.08元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利1,600,000元，公司母公司剩余未分配利润
138,944,938.44元转入下年未分配利润。
监事会认为：公司 2015年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利
于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一六年二月二十三日
美康生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人高基民作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2016年度工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况
2016年度公司共召开了17次董事会会议，本人亲自出席17次；2016年度公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席2次。
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人已获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、在公司第二届董事会第十四次会议上，对于公司《关于聘任公司总经理的议案》等事项发表了同意的独立意见。
2、在公司第二届董事会第十五次会议上，对于公司《限制性股票激励计划（草案）》等事项发表了同意的独立意见。
预案》及《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》等事项发表了事前认可意见。
4、在公司第二届董事会第二十次会议上，对于关于调整限制性股票授予价格、关于向激励对象授予限制性股票等事项发表了同意的独立意见。
5、在公司第二届董事会第二十一次会议上，对于关于聘任公司副总经理及董事会秘书等事项发表了同意的独立意见。
6、在公司第二届董事会第二十三次会议上，对于关于2016年半年度关联交易事项、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、关于 2016年半年度募集资金存放及使用情况等事项发表了同意的独立意见。
7、在公司第二届董事会第二十五次会议上，对于关于调整控股子公司业绩承诺、关于募投项目变更实施方式及调整投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金的方案等事项发表了同意的独立意见。对于关于转让子公司股权暨关联交易等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
8、在公司第二届董事会第二十七次会议上，对于关于拟变更公司名称的事项发表了同意的独立意见。对于关于对宁波美康股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
9、在公司第二届董事会第二十八次会议上，对于关于日常关联交易额度预计的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为公司董事会提名委员会委员召集人、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，亲自出席了各专门委员会会议。
2016年度，作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。参与战略委员会会议一次，在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
2016年度，本人作为审计委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
2016年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与薪酬与考核委员会会议一次，对公司2016年薪酬与考核方案等事项进行了审议，发挥了独立董事的监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
地发表意见并行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习
和理解，积极参加公司各种形式的培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，促进公司规范运作。
2017年，我们将继续按照相关法律法规的要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
美康生物科技股份有限公司独立董事签名：
高基民
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0034浙江星星科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市联懋塑胶有限公（以下简称“深圳联懋”）、深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）在2019年2-3月份收到大额政府补助资金合计1,282.18万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入的||是否与公司|
|序|获得补助的||补助金额|||补助的||是否具有||
|||补助项目||到账日期|来源依据||会计科||日常经营活|
|号|主体||（万元）|||类型||可持续性||
||||||||目||动相关|
||||||《深圳市坪山区科技创新|||||
||深圳市联懋|||||||||
|||创新平台新建||2019年2|服务署关于2018年度第三|与资产|递延收|||
|1|塑胶有限公||276.38|||||否|是|
|||资助||月1日|批科技创新专项资金拟资|相关|益|||
||司|||||||||
||||||助项目计划的公示》|||||
||||||《深圳市坪山区科技创新|||||
||深圳市联懋|||||||||
|||高成长性科技||2019年2|服务署关于2018年度第三|与收益|营业外|||
|2|塑胶有限公||100.00|||||否|否|
|||企业奖励||月1日|批科技创新专项资金拟资|相关|收入|||
||司|||||||||
||||||助项目计划的公示》|||||
||||||《深圳市坪山区科技创新|||||
||深圳市联懋|||||||||
|||||2019年2|服务署关于2018年度第三|与收益|营业外|||
|3|塑胶有限公|知识产权奖励|1.40|||||否|否|
|||||月1日|批科技创新专项资金拟资|相关|收入|||
||司|||||||||
||||||助项目计划的公示》|||||
||深圳市联懋|2018年第一批|||《关于2018年第一批企业|||||
|||||2019年3||与收益|其他收|||
|4|塑胶有限公|企业研究开发|341.40||研究开发资助计划资助企|||否|是|
|||||月29日||相关|益|||
||司|资助|||业的公示》|||||
||深圳市联懋|||||||||
|||扶持县域经济||2019年3|《仙游县人民政府县长办|与收益|其他收|||
|5|塑胶有限公||198.80|||||是|是|
|||发展补助||月29日|公会议纪要》[2017]7号|相关|益|||
||司|||||||||
||深圳市深越|2018年第一批||2019年3|《关于2018年第一批企业|与收益|其他收|||
|6|||364.20|||||否|是|
||光电技术有|企业研究开发||月29日|研究开发资助计划资助企|相关|益|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||限公司|资助||业的公示》|
|合计|||1,282.18||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述深圳联懋获得的政府补助276.38万元用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与资产相关的政府补助；上述深圳联懋、深越光电合计获得的政府补助1,005.80万元不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定：①公司收到与资产相关的政府补助时，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；②公司收到与收益相关的政府补助时，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
上述补助中，与资产相关的政府补助金额为276.38万元，取得时先计入递延收益，将自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计使用期限将递延收益平均分摊分期计入损益。
上述补助中，与收益相关的且与企业日常活动相关的政府补助金额904.40万元计入其他收益；上述补助与收益相关的且与企业日常活动无关的政府补助金额101.40万元计入营业外收入。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司2019年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额1,005.80万元。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现
政府补助资金的高效使用。
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助相关的文件；
2、深圳证券交易所要求的相关文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-002无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第一次会议的通知，会议于2014年1月17日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司第二届监事会监事浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举浦良生先生为第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。（简历详见附件）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、备查文件
第二届监事会第一次会议决议文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会2014年1月17日
附件：监事候选人简历
浦良生先生：1955年生，中国国籍，无境外居留权。1980年任无锡红旗农机厂生产负责人，1990年任无锡华庄重型机械厂生产部部长，1993年起先后任无锡华东重型机械厂、无锡华东重型机械有限公司生产部部长，2009年10月至2013年12月任无锡华东重型机械有限公司副总经理。
浦良生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于监事任职资格的条件。
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-077河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2019年 8月 21日上午 9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2019年8月16日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：1.审议通过了《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2019年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，会计处理依据合理，公允地反映了公司资产状况，本次计提资产减值有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司 2019年半年度计提资产减值准备的事项。
公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。
《关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，董事会认为：财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订；于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会【2019】9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
根据财政部相关文件规定，同意公司于以上文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
《关于变更会计政策的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-02深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79），因筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月24日开市起停牌；2015年12月31日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-80），披露公司筹划的重大事项为拟收购北京维盛网域科技有限公司100%股权，并申请公司股票继续停牌。2016年 1月 4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，披露公司前述重大事项构成重大资产重组，申请公司股票继续停牌，公司从该公告发布之日起，进入重大资产重组程序。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-52
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
股东苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份84,380,876股（占本公司总股本比例7.18%）的股东和瑞九鼎计划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份合计不超过70,520,722股（占本公司总股本比例不超过6%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”、“皇庭国际”）于近日收到持股5%以上股东苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)（以下简称“和瑞九鼎”）出具的《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国际企业股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关情况披露如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，和瑞九鼎持有本公司股份84,380,876股，占本公司总股本的7.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持股东名称：苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）
2、减持原因：基金出资人资金需求
3、股份来源：皇庭国际非公开发行的股份和利润分配送转的股份
4、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式。
5、减持期间：通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
6、拟减持数量及比例：在遵守相关法律法规规定的前提下，本次和瑞九鼎拟计划减持不超过持有皇庭国际的70,520,722股，即不超过皇庭国际总股本的6%（若计划减持期间皇庭国际有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。减持方式采取集中竞价交易方式的，自减持计划公告披露日起15个交易日后，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过皇庭国际总股本的1%；采取大宗交易方式的，自减持计划公告披露日起3个交易日后，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过皇庭国际总股本的2%。
7、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项与和瑞九鼎此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他说明
1、和瑞九鼎将根据市场情况、本公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
2、和瑞九鼎不属于本公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的情况。
4、在本次减持计划实施期间，本公司将督促和瑞九鼎严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，若发生相关权益变动事项或其他应披露的事项，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东出具的《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国际企业股份有限公司股份的减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年 8月3日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-003尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于聘任新总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理黄自伟先生请求辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，黄自伟先生请求辞去公司总经理的职务。黄自伟先生辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。
黄自伟先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄自伟先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。在新的总经理聘任前，董事长黄自伟先生继续履行总经理职务。董事会对其任职公司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2014年 2月 12日召开了第二届董事会 2014年第一次会议，审议通过了《关于聘任新总经理的议案》，经董事长提名和董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任闫相宏先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自第二届董事会 2014年第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。闫相宏先生简历附后。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2014年2月12日
附：闫相宏先生简历
闫相宏先生，1964年12月出生，中国国籍，高级工程师，东北大学硕士研究生，北京大学EMBA硕士研究生（在读），未有任何国家和地区的永久境外居留权。1987年7月至1999年9月起任职于山东矿业学院（现：山东科技大学）矿压研究所，1999年 9月起任公司总工程师、副总经理。2008年 1月起至今任公司董事、副总经理、总工程师、核心技术人员，现持有尤洛卡股份 42,675,290股，比例为20.65%。闫相宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 3.1.3条所规定情形，其任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-011
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 3月5日收到公司监事会主席曹虹女士的书面辞职报告。曹虹女士因个人原因向监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。因曹虹女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，曹虹女士仍将履行监事职责。辞职后，曹虹女士不在公司担任任何职务。
公司监事会对曹虹女士在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司监 事 会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-016
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年2月11日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于2018年2月14日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限不超过3年，按实际融资需求分笔申请用信。公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟为公司本次授信的申请提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并经公司 2016年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意湖南博世科对公司本次申请综合授信及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、承兑汇票、开立信用证等业务提供连带责任保证担保，最终授信额度、担保额度、期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
博览世界科技为先网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-023华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018年 2月 1日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票自 2018年 2月 1日起连续停牌不超过一个月。前述停牌期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 3月 1日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司于 2018年 2月 1日、2月 8日、2月 22日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 22日在指定媒体上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-021）。
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截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
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