证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-025哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改情况如下：
一、修改情况
|||||
|-|-|-|-|
|修改前条款||修改后条款||
||第二十三条 公司在下列情况下，可以||第二十三条 公司在下列情况下，可以|
||依照法律、行政法规、部门规章和本章||依照法律、行政法规、部门规章和本章|
||程的规定，收购本公司的股份：||程的规定，收购本公司的股份：|
||（一）减少公司注册资本；||（一）减少公司注册资本；|
||（二）与持有本公司股票的其他公司合||（二）与持有本公司股份的其他公司合|
||并；||并；|
||（三）将股份奖励给本公司职工；||（三）将股份用于员工持股计划或者股|
||（四）股东因对股东大会作出的公司合||权激励；|
||||（四）股东因对股东大会作出的公司合|
||并、分立决议持异议，要求公司收购其|||
||股份的。||并、分立决议持异议，要求公司收购其|
||除上述情形外，公司不进行买卖本||股份；|
||||（五）将股份用于转换上市公司发行的|
||公司股份的活动。|||
||||可转换为股票的公司债券；|
||||（六）上市公司为维护公司价值及股东|

|||
|-|-|
||权益所必需。|
||除上述情形外，公司不得收购本公|
||司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可|第二十四条 公司收购本公司股份，可|
|以选择下列方式之一进行：|以通过公开的集中交易方式，或者法律|
|（一）证券交易所集中竞价交易方式；|法规和中国证监会认可的其他方式进|
||行。|
|（二）要约方式；||
||公司因本章程第二十三条第一款第（三）|
|（三）中国证监会认可的其他方式。||
||项、第（五）项、第（六）项规定的情|
||形收购本公司股份的，应当通过公开的|
||集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条|第二十五条 公司因本章程第二十三条|
|第（一）项至第（三）项的原因收购本|第一款第（一）项、第（二）项规定的|
|公司股份的，应当经股东大会决议。公|情形收购本公司股份的，应当经股东大|
|司依照第二十三条规定收购本公司股份|会决议；公司因本章程第二十三条第一|
|后，属于第（一）项情形的，应当自收|款第（三）项、第（五）项、第（六）|
|购之日起10日内注销；属于第（二）项、|项规定的情形收购本公司股份的，可以|
|第（四）项情形的，应当在6个月内转让|依照本章程的规定或者股东大会的授|
|或者注销。|权，经三分之二以上董事出席的董事会|
|公司依照第二十三条第（三）项规|会议决议。|
||公司依照本章程第二十三条第一款|
|定收购的本公司股份，将不超过本公司||
|已发行股份总额的5%；用于收购的资金|规定收购本公司股份后，属于第（一）|
|应当从公司的税后利润中支出；所收购|项情形的，应当自收购之日起10日内注|
|的股份应当1年内转让给职工。|销；属于第（二）项、第（四）项情形|
||的，应当在6个月内转让或者注销；属于|
||第（三）项、第（五）项、第（六）项|
||情形的，公司合计持有的本公司股份数|
||不得超过本公司已发行股份总额的10%，|
||并应当在3年内转让或者注销。|
|第二十八条 发起人持有的本公司股|第二十八条 发起人持有的本公司股|

|||
|-|-|
|份，自公司成立之日起1年内不得转让。|份，自公司成立之日起1年内不得转让。|
|公司公开发行股份前已发行的股份，自|公司公开发行股份前已发行的股份，自|
|公司股票在证券交易所上市交易之日起|公司股票在证券交易所上市交易之日起|
|1年内不得转让。|1年内不得转让。|
|公司董事、监事、高级管理人员应当向|公司董事、监事、高级管理人员应当向|
|公司申报所持有的本公司的股份及其变|公司申报所持有的本公司的股份及其变|
|动情况，在任职期间每年转让的股份不|动情况，在任职期间每年转让的股份不|
|得超过其所持有本公司股份总数的25%；|得超过其所持有本公司股份总数的25%；|
|所持本公司股份自公司股票上市交易之|所持本公司股份自公司股票上市交易之|
|日起1年内不得转让。上述人员离职后半|日起1年内不得转让。上述人员离职后半|
|年内，不得转让其所持有的本公司股份，|年内，不得转让其所持有的本公司股份。|
|在申报离任六个月后的十二月内通过证||
|券交易所挂牌交易出售本公司股票数量||
|占其所持有本公司股票总数的比例不得||
|超过50%。||
|第四十四条 本公司召开股东大会的地|第四十四条 本公司召开股东大会的地|
|点原则上为公司住所地，在特殊情况下，|点原则上为公司住所地，在特殊情况下，|
|经董事会或持有1/2以上表决权的股东|经董事会或持有1/2以上表决权的股东|
|认可，可选择其他适宜的会议地点。|认可，可选择其他适宜的会议地点。|
|股东大会将设置会场，以现场会议形式|股东大会将设置会场，以现场会议形式|
|召开。公司还将提供网络或其他方式为|召开。公司还将提供网络投票的方式为|
|股东参加股东大会提供便利。股东通过|股东参加股东大会提供便利。股东通过|
|上述方式参加股东大会的，视为出席。|上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|以网络方式参加股东大会的，股东应按|以网络方式参加股东大会的，股东应按|
|互联网投票系统的有关规定办理身份认|互联网投票系统的有关规定办理身份认|
|证。|证。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更|第九十六条 董事由股东大会选举或者|
|换，任期3年。董事任期届满，可连选连|更换，并可在任期届满前由股东大会解|
|任。董事在任期届满以前，股东大会不|除其职务。董事任期3年，任期届满可连|
|能无故解除其职务。|选连任。|

||||
|-|-|-|
|董事任期从就任之日起计算，至本届董||董事任期从就任之日起计算，至本届董|
|事会任期届满时为止。董事任期届满未||事会任期届满时为止。董事任期届满未|
|及时改选，在改选出的董事就任前，原||及时改选，在改选出的董事就任前，原|
|董事仍应当依照法律、行政法规、部门||董事仍应当依照法律、行政法规、部门|
|规章和本章程的规定，履行董事职务。||规章和本章程的规定，履行董事职务。|
|公司董事全部由股东大会选举产生，职||公司董事全部由股东大会选举产生，职|
|工代表不担任公司董事。董事可以由总||工代表不担任公司董事。董事可以由总|
|经理或者其他高级管理人员兼任，但兼||经理或者其他高级管理人员兼任，但兼|
|任总经理或者其他高级管理人员职务的||任总经理或者其他高级管理人员职务的|
|董事，总计不得超过公司董事总数的||董事，总计不得超过公司董事总数的|
|1/2。||1/2。|
|董事选聘程序按照本章程第八十二条的||董事选聘程序按照本章程第八十二条的|
|规定执行。||规定执行。|
|第一百一十一条 公司董事会可以按照|）|第一百一十一条 公司董事会设立审计|
|股东大会的有关决议，设立战略、审计、||委员会，并根据需要设立战略、提名、|
|提名、薪酬与考核等专门委员会。专门||薪酬与考核等相关专门委员会。专门委|
|委员会成员全部由董事组成，其中审计||员会对董事会负责，依照本章程和董事|
|委员会、提名委员会、薪酬与考核委员||会授权履行职责，提案应当提交董事会|
|会中独立董事应占多数并担任召集人，||审议决定。专门委员会成员全部由董事|
|审计委员会中至少应有一名独立董事是||组成，其中审计委员会、提名委员会、|
|会计专业人士。||薪酬与考核委员会中独立董事占多数并|
|战略委员会的主要职责是：（1）对公司||担任召集人，审计委员会的召集人为会|
|||计专业人士。董事会负责制定专门委员|
|长期发展战略规划进行研究并提出建|||
|||会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|议；（2）对本章程规定须经董事会批准|||
|||战略委员会的主要职责是：（1）对公司|
|的重大投资融资方案进行研究并提出建|||
|议；（3）对本章程规定须经董事会批准||长期发展战略规划进行研究并提出建|
|的重大资本运作、资产经营项目进行研||议；（2）对本章程规定须经董事会批准|
|究并提出建议；（4）对其他影响公司发||的重大投资融资方案进行研究并提出建|
|展的重大事项进行研究并提出建议；（5||议；（3）对本章程规定须经董事会批准|
|对以上事项的实施进行检查；（6）董事||的重大资本运作、资产经营项目进行研|

||||
|-|-|-|
|会授权的其他事宜。|究并提出建议；（4）对其他影响公司发|）|
|审计委员会的主要职责是：（1）提议聘|展的重大事项进行研究并提出建议；（5||
||对以上事项的实施进行检查；（6）董事||
|请或更换外部审计机构；（2）监督公司|||
||会授权的其他事宜。||
|的内部审计制度及其实施；（3）负责内|||
||审计委员会的主要职责是：（1）提议聘||
|部审计与外部审计之间的沟通；（4）审|||
|核公司的财务信息及其披露；（5）审查|请或更换外部审计机构；（2）监督公司||
|公司的内控制度，对重大关联交易进行|的内部审计制度及其实施；（3）负责内||
|审计；（6）公司董事会授予的其他事宜。|部审计与外部审计之间的沟通；（4）审||
|提名委员会的主要职责是：（1）根据公|核公司的财务信息及其披露；（5）审查||
||公司的内控制度，对重大关联交易进行||
|司经营活动情况、资产规模和股权结构|||
||审计；（6）公司董事会授予的其他事宜。||
|对董事会的规模和构成向董事会提出建|||
||提名委员会的主要职责是：（1）根据公||
|议；（2）研究董事、总经理及其他高级|||
|管理人员的选择标准和程序，并向董事|司经营活动情况、资产规模和股权结构||
|会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事|对董事会的规模和构成向董事会提出建||
|候选人、总经理及其他高级管理人员人|议；（2）研究董事、总经理及其他高级||
|选；（4）对董事候选人、总经理及其他|管理人员的选择标准和程序，并向董事||
|高级管理人员人选进行审查并提出建|会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事||
|议；（5）董事会授权的其他事宜。|候选人、总经理及其他高级管理人员人||
|薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）|选；（4）对董事候选人、总经理及其他||
||高级管理人员人选进行审查并提出建||
|根据董事及高级管理人员管理岗位的主|||
||议；（5）董事会授权的其他事宜。||
|要范围、职责、重要性以及其他相关企|||
||薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）||
|业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或|||
|方案；（2）研究薪酬计划或方案，包括|根据董事及高级管理人员管理岗位的主||
|但不限于绩效评价标准、程序及主要评|要范围、职责、重要性以及其他相关企||
|价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度|业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或||
|等；（3）审查公司董事及高级管理人员|方案；（2）研究薪酬计划或方案，包括||
|的履行职责情况并对其进行年度绩效考|但不限于绩效评价标准、程序及主要评||
|评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况|价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度||
|进行监督；（5）董事会授权的其他事宜。|等；（3）审查公司董事及高级管理人员||
||的履行职责情况并对其进行年度绩效考||

||||
|-|-|-|
||评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况|。|
||进行监督；（5）董事会授权的其他事宜||
|第一百二十一条 董事会决议表决方式|第一百二十一条 董事会决议表决方式||
|为：记名投票或举手表决。|为：记名投票或举手表决。||
|董事会临时会议在保障董事充分表达意|董事会临时会议在保障董事充分表达意||
|见的前提下，可以用通讯、网络、传真|见的前提下，可以用通讯、网络、传真||
|及其他方式进行并作出决议，并由参会|及其他方式进行并作出决议，并由参会||
|董事签字。|董事签字。||
|董事会审议应当提交股东大会审议的重|董事会审议应当提交股东大会审议的重||
|大关联交易事项（日常关联交易除外），|大关联交易事项（日常关联交易除外），||
|应当以现场方式召开全体会议，董事不|应当以现场方式召开会议，董事不得委||
|得委托他人出席或以通讯方式参加表|托他人表决。||
|决。|||
|第一百二十七条 在公司控股股东、实|第一百二十七条 在公司控股股东单位||
|际控制人单位担任除董事以外其他职务|担任除董事、监事以外其他行政职务的||
|的人员，不得担任公司的高级管理人员。|人员，不得担任公司的高级管理人员。||
|第一百九十五条 本章程以中文书写，|第一百九十五条 本章程以中文书写，||
|其他任何语种或不同版本的章程与本章|其他任何语种或不同版本的章程与本章||
|程有歧义时，以在哈尔滨市工商行政管|程有歧义时，以在哈尔滨市松北区市场||
|理局最近一次核准登记后的中文版章程|监督管理局最近一次核准登记后的中文||
|为准。|版章程为准。||

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日