Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-104
渤海租赁股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年10月26日以
通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了公司2014年第三季度报告
监事会认为，公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
渤海租赁股份有限公司监事会2014年10月27日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-017振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到广东省湛江经济技术开发区人民法院（以下简称“本院”）
（2019）粤0891民初98号之一《民事裁定书》。
一、诉讼事项的基本情况
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|振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年1月16日公告了史|
|跃武诉广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）及公司纠纷一案的《关|
|于重大诉讼的公告》，详情见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编|
|号：2019-005。|

二、裁定情况
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|原告史跃武与被告广东双林及公司公司决议效力确认纠纷一案，本院于 2019|
|年 1月 4日立案。原告史跃武于2019 年2月26日向本院提出撤诉申请。|
|本院认为，当事人有权自由处分其诉讼权利。原告史跃武以双方当事人达成和|
|解为由申请撤诉，其申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉|
|讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：|
|准许原告史跃武撤诉。|

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
五、备查文件
（2019）粤0891民初98号之一《民事裁定书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月五日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-17
常州亚玛顿股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司发展，扩大业务规模，公司拟以自有资金共计400万美元对全资子公司亚玛顿欧洲公司进行增资。增资完成后，亚玛顿欧洲公司投资总额由100万美元增加至500万美元，公司持有其100%的股权。
根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
1、名称：亚玛顿欧洲公司；
2、许可证类型：贸易；
3、注册资本：100万美元
4、授权经理：Erich；
5、成立日期：2013年10月11日；
6、住所：Hardenbergstraβ e24，c/o Dr.Erich Merkle 80992 Munchen
7、经营范围：欧洲市场开拓和销售亚玛顿股份公司的超薄双玻组件和其他产品。
截至2016年3月31日，亚玛顿欧洲公司的资产总额为3,836,068.48元，负债总额为2,737,758.84元，净资产为1,098,309.64元。2016年1-3月实现收入0元，净利润-357,670.24元（以上数据未经审计）。
9、亚玛顿欧洲公司为公司全资控股的超薄双玻组件销售公司。
三、增资方案
本公司使用自有资金向亚玛顿欧洲公司进行增资，增资总额为400万美元，增资完成后，亚玛顿欧洲公司投资总额由100万美元增加至500万美元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资系出于增加亚玛顿资本规模，增强其履约能力和融资能力，进一步开拓公司的海外市场，从而提升公司境外知名度和竞争力。同时，随着公司全资子公司迪拜工厂的建设完工，在规避“双反”的情况下亚玛顿欧洲公司将成为迪拜工厂的主要销售渠道，符合公司长远的规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
因本次增资涉及境外投资事宜，该增资事项尚需上报政府有关主管部门办理备案或审批手续。
五、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年四月三十日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-007
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日—2017年12月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,000.00万元–7,500.00万元|盈利：7,498.30万元|

二、业绩预告预审计和评估情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计，商誉减值测算涉及的相关资产组可收回价值未经专业评估机构评估。
三、业绩变动原因说明
（一）影响业绩变化的重要因素说明
本报告期，随着 4G网络覆盖已经基本实现，4G网络建设高峰过去，市场竞争较为激烈，公司网络建设业务有所下滑；网络优化业务从注重网络质量向注重网络质量、应用、用户体验并重转移，网络优化业务继续保持稳定的态势。
报告期，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损7,000-7,500万元，主
要原因如下：
（1）部分重要子公司业绩未及预期及商誉减值对经营业绩影响：
公司全资子公司珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称“珠海远利”）利润下滑较为明显，主要系网络建设整体需求放缓且客户招标资质要求变更，珠海远利利润下滑较为明显，本报告期发生亏损。
公司持有北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）51%的股权，自2016年12月起将互联港湾公司纳入合并报表。本报告期，互联港湾因重要客户经营发生异常，回款存在不确定性，预计发生坏账计提；自建机房建设、租赁进度未及预期，新增折旧计提；与万达旗下飞凡公司的合作开展未及预期等情况。互联港湾业绩未达到业绩承诺约定金额。
根据《企业会计准则》中的规定，非同一控制下企业合并形成的商誉，公司至少应当在每年年度终了进行减值测试。本报告期末，对收购珠海远利形成的商誉，预计将计提商誉减值准备 6,000-6,686万元。本报告期末，对收购互联港湾51%股权形成的商誉，预计将计提商誉减值准备2,000-3,000万元。
（2）公司全年累计发生财务费用4,849万元，由于对外投资等资金需求等原因与上年同期相比增加1,679万元。
（3）因筹划重大资产重组事项，公司在本报告期支付中介费用较上年同期有所增加。
注：根据《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》中关于业绩补偿的约定，当年度实际实现的净利润低于业绩承诺约定金额时，由任志远、华星亚信以现金形式支付业绩补偿款。由于截止本业绩预告发布之日，对于是否能及时收到业绩补偿款存在不确定性，本业绩预告的亏损范围，未考虑业绩补偿款所对应的或有收益。
（二）2018年经营情况的展望
（1）应对部分重要子公司业绩未及预期的应对措施
公司收购珠海远利公司共计形成6,686万元商誉，本报告期该商誉预计将全额计提减值，该商誉对未来的经营不再产生影响。珠海远利与公司广东区域业务、
人员等进行全面整合，由公司委派管理人员进行管理。
互联港湾努力收回重要客户的应收款，开拓新的优质客户。互联港湾自建机房位于北京，目前核心区域的机房资源仍具备稀缺性，现已经与新客户签订业务合同，自建机柜目前陆续上架中，发挥自建机房的优势。
（2）降低财务费用
公司上市初期仅融资 1.96亿元，后期未进行股权融资。公司后期推动业务及外延式扩张大部分来源银行等机构借款，财务费用对公司而言也是重要的费用。
后续，公司将考虑增加融资渠道、改变融资方式等措施，降低财务费用。
（3）2018年的业务情况
5G发展如火如荼，渐行渐近，等待5G的发展机遇，做好相关的技术储备。
根据工业和信息化办公厅消息，5G技术研发试验第一阶段、第二阶段测试工作已顺利完成，第三阶段研发试验开始启动，力争于 2018年底前实现第三阶段试验基本目标，支撑我国5G规模试验全面展开。
报告期内，公司网络优化业务、室分工程，中标运营商招标的 2018年大额框架、合同较2017年合同的有较大的增加。
报告期内，公司中标华为的中国区多个省份2017年-2020年网优框架，依然保持深度的合作关系。中兴的框架招标尚未开始，公司将努力争取更多的份额。
四、其他相关说明
1、预计 2017年非经常性损益对净利润的影响金额为 400万元—500万元。
2、控股子公司财务数据尚未经审计，商誉减值测算涉及的相关资产组可收回价值尚未经专业评估机构评估，为财务部初步核算得出。
3、本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出。
具体财务数据以公司 2017年年度报告及相关审计、评估报告数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一八一月三十一日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-029
浙江仙琚制药股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日接到股东金敬德先生关于将其持有的公司部分股权解除质押及被质押的通知，具体事项如下：一、本次股权解除质押情况
1、金敬德先生于2015年10月9日质押给中信建投证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的本公司高管锁定股12,980,000股，已于2016年9月20日在中国证券登记结算有限公司办理完成了解除质押登记手续。
2、金敬德先生于2015年10月12日质押给中信建投证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的本公司无限售流通股2,500,000股，已于2016年9月20日在中国证券登记结算有限公司办理完成了解除质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金敬德|否|12,980,000|2015.10.9|2016.9.20|中信建投证券股份有限公司|29.31%|
|金敬德|否|2,500,000|2015.10.12|2016.9.20|中信建投证券股份有限公司|5.64%|
|合计||15,480,000||||34.95%|

二、本次股权被质押情况
金敬德先生于2016年9月26日将其持有的本公司15,480,000股高管锁定股以股票质押式回购的方式质押给中信建投证券股份有限公司，初始交易日为2016年9月26日，购回交易日为2017年9月26日，相关质押手续已办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|持押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金敬德|否|15,480,000|2016.9.26|2017.9.26|中信建投证券股份有限公司|34.95%|个人融资|
|合计||15,480,000||||34.95%||

三、股权累计质押情况
截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份44,289,984股，占公司股份总数的7.25%。金敬德先生所持有的公司股份累计被质押的数量为30,960,000股，占公司股份总数的5.07%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司会计政策变更相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策变更。
国脉科技股份有限公司独立董事
许萍 陈明森孙敏
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-006
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满
暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 20日收到公司副总经理王金祥先生拟减持公司股份的通知，并发布了《关于公司高级管理人员减持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-044），对王金祥先生的股份减持计划进行了预披露。
一、已披露的减持计划的主要内容
王金祥先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2017年7月13日至2018年1月12日）以二级市场集中竞价交易方式减持其持有的公司股份 96,975股（占公司总股本的0.02%），详见 2017年 6月 21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员减持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-044）。
二、减持计划的实施情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2018年1月12日，王金祥先生披露的前述股份减持计划期限届满，现就该减持计划实施情况说明如下：自2017年7月13日至2018年1月12日期间，王金祥先生未发生减持公司股份事宜。
三、其他事项说明
本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
王金祥先生出具的关于减持计划期间未减持公司股份的《告知函》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东发行股份购买科迪速冻100%股权，同时，控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）申请豁免履行部分承诺。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南科迪乳业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，已经审阅了公司董事会提供的相关议案，现发表如下独立意见：
一、关于公司发行股份购买科迪速冻100%股权相关事项的独立意见
本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组暨关联交易。董事会在审议与本次重大资产重组有关的议案时，相关关联董事已回避表决。
本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次交易以拟购买资产的评估结果为基础，由交易各方协商确定拟购买资产的交易价格。公司本次交易的定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，北
京亚太联华资产评估有限公司与其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。前述评估机构进行预估的假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合预估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性，预估方法合理；评估参数的选取符合标的资产实际情况、数值合理，预估结果合理。
本次交易完成后，公司将拥有河南科迪速冻食品有限公司100%股权，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益，我们同意公司发行股份购买资产的相关议案。
二、关于豁免控股股东科迪集团履行相关承诺的独立意见
公司豁免控股股东科迪集团于公司首次公开发行股份时作出的股票解锁期满后24个月内减持意向的相关承诺，以及2018年作出的不减持承诺、增持承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，我们同意科迪集团本次申请豁免相关承诺事项。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-050深圳市华测检测技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月11日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东郭冰先生的减持公司股份的告知函，郭冰先生于 2014年 6月 10日通过大宗交易平台减持无限售条件流通股 3,600,000股；2014年 5月 29日通过大宗交易平台减持无限售条件流通股1,000,000股,2014年6月5日通过大宗交易平台减持无限售条件流通股 2,680,000股。2014年 5月 29日——2014年6月10日郭冰先生累计减持比例达到公司总股本的1.97%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郭冰|大宗交易|2014年5月29日|17.65元|1,000,000|0.27%|
|郭冰|大宗交易|2014年6月5日|17.95元|2,680,000|0.72%|
|郭冰|大宗交易|2014年6月10日|18.10元|3,600,000|0.97%|
|合计|||||1.97%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|郭冰|合计持有股份|69,098,342|18.67%|61,818,342|16.69%|

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|其中：无限售条件流通股份|12,223,799|3.30%|4,943,799|1.33%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持的股东郭冰先生不是公司的实际控制人、控股股东。
三、备查文件
郭冰减持股份的告知函。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十二日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-054日海智能科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年8月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料分别于2018年8月17日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中孟祥云女士、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孟祥云女士召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《公司2018半年度报告及摘要的议案》。监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《公司 2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。
鉴于孟祥云女士申请辞去股东代表监事及监事主席职务，拟补选刘明先生担任公司股东代表监事。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于补选股东代表监事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-22东信和平科技股份有限公司
关于 2015年年度报告的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年年度报告》。由于工作人员对技术人员的统计口径与公司现有情况存在差异，只将公司研发中心的研发人员统计入技术人员范围，未将测试、产品支持、网络安全工程、信息化技术等技术人员统计其中，以及对教育程度统计错误，导致《2015年年度报告》中关于员工专业构成及教育程度的相关描述有误。现更正如下：
更正前：
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|1,943|
|主要子公司在职员工的数量（人）|354|
|在职员工的数量合计（人）|2,297|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|2,297|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||
||0|
|（人）||
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1,378|
|销售人员|129|
|技术人员|387|
|财务人员|36|
|行政人员|367|
|合计|2,297|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|

东信和平科技股份有限公司
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|-|-|
|硕士及以上学历|38|
|大学|578|
|大专|211|
|大专以下|1,470|
|合计|2,297|

更正后：
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|1,943|
|主要子公司在职员工的数量（人）|354|
|在职员工的数量合计（人）|2,297|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|2,297|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||
||0|
|（人）||
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1,338|
|销售人员|129|
|技术人员|618|
|财务人员|36|
|行政人员|176|
|合计|2,297|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上学历|38|
|大学|578|
|大专|348|
|大专以下|1,333|
|合计|2,297|

除此以外，公司2015年年度报告其他内容不变，由此给投资者带来不便敬请谅解。
更正后的公司2015年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月四日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-068昇兴集团股份有限公司
监事、高管减持股份进展公告
张友强先生、童晓冬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于公司董监高计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-048）。合计持有本公司股份 1,224,920股（占本公司总股本的0.1470%）的公司副总经理童晓冬先生、监事张友强先生、时任公司董事、副总经理兼董秘李敦波先生计划在上述公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 306,230股，不超过公司总股本的0.0368%。
上述李敦波先生的股份减持计划已实施完毕,详见 2017年 9月 12日公司在巨潮资讯网披露的《董事减持股份进展公告》（公告编号：2017-064）。
截至 2017年 10月 10日，上述童晓冬先生和张友强先生的减持公司股票计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间/日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|张友强|集中竞价|2017年7月13日|12.34|20,800|0.0025%|

童晓冬先生未实施其本次股份减持计划。
2、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前持有股份||减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|张友强|219,475|0.0263%|198,675|0.0238%|

二、其他有关说明
1、上述张友强先生、童晓冬先生减持计划的实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、上述张友强先生减持股份数量在其减持计划范围内，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、上述减持计划的实施不会影响公司治理结构及持续经营，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0533号
致：成都三泰控股集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三十九次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案进行了披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议的现场会议于2017年9月27日下午14:50在成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋贵公司总部13楼会议室如期召开，由于董事长补建先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由副董事长陈延明先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 26日下午 15:00至2017年9月27日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议议题与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计36人，代表股份370,470,674股，占贵公司股份总数的26.3701%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 23人，代表股份 1,549,400股，占贵公司股份总数的0.1103%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 370,205,474股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9284%；反对265,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0716%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监
事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
赵耀
徐明
2017年9月27日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-048山东龙力生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2014年10月17日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2014年10月27日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2014年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
与会董事认为《公司2014年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见 2014年 10月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2014年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2014年第三季度报告正文》。
三、备查文件
《公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-42天津中环半导体股份有限公司
关于 2018年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一季度报告》正文及全文，经公司核查，现对《2018年第一季度报告》正文及全文披露的部分内容更正如下：
在“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中，报告期末普通股股东总数及报告期末表决权恢复的优先股股东总数存在笔误，原披露内容为：
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|2,644,236,466||143,598|
|||先股股东总数（如有）||

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|143,598||0|
|||先股股东总数（如有）||

除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告》正文及全文其它内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告
编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年4月18日
金卡高科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，关于公司第三届董事会第十九次会议的相关事项，已经在会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
1、本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；
2、我们一致同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
杜龙泉 沈文新 原红旗
金卡高科技股份有限公司年月日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-037阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议，公司于2018年5月21日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司就前次募集资金使用情况编制了《阜新德尔汽车部件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为上会师报字（2018）第 4112号的《对阜新德尔汽车部件股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司原激励对象曲守军、张明因个人原因已离职并与公司解除劳动关系，根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”），两人均已不具备激励对象资格，应回购注销其已获
授但未解锁的全部限制性股票，分别为5,000股及10,000股，合计15,000股，回购价格为 37.10元/股并按银行同期存款利息支付相应利息 0.21元/股，因此回购价格为 37.31元/股。本次回购注销完成后，本次股权激励计划的激励对象总人数将调整为 84名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 4,905,000股，公司股本将从现在104,920,000股变更为104,905,000股。
因董事周家林、张瑞、王学东、韩颖作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票，通过。
议案三：《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
根据《草案》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司原2名激励对象因离职且与公司解除劳动关系均已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计15,000股。
本次回购注销完成后，公司股本将从现在 104,920,000股变更为104,905,000股，注册资本由104,920,000元减少至104,905,000元。因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票,弃权0票，通过。
议案四：审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
董事会同意公司按照《关于印发＜企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定和要求对原会计政策进行相应变更。
本次变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。
独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见 5月 26日中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票，通过。
议案五：审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2018年6月12日下午14：00点召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-056石家庄通合电子科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于近日获得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书1项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|证书号|登记号|取得方式|权利范围|开发完成日期|首次发表日期|
|软著登字第2033074号|2017SR447790|原始取得|全部权利|2017.5.12|2017.5.31|

非车载直流充电机管理系统[简称：THCMS]V2.0在统筹管理充电机各个模块之间工作的基础上，与公司自研ZJKZQ（电动汽车非车载传导式充电机电气控制系统）、THMCS（充换电站监控管理系统）、THCOMS（充换电站运营管理系统）配合，以“互联网+”理念，打造通合科技多维一体的充电桩管理平台，为用户提供多种支付方式（支付卡、APP、微信、支付宝）、充电方式以及详细充电数据，为运营商提供多元化的UI（用户界面）接口、可靠的数据保证以及智能化的充电桩安全管理。该软件系统已得到应用，与公司的核心技术直接相关，对公司技术水平的提升具有一定的促进作用。
以上计算机软件著作权的取得，目前对公司生产经营不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，并形成
持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年九月四日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-147温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数以上董事同意，公司第三届董事会第二次（临时）会议的通知时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于 2018年 12月 11日14：30以通讯表决的方式召开，由公司董事长温志芬先生召集并主持，召集人对本次会议召开的情况作出了说明。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由温志芬先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
温氏食品集团股份有限公司二、备查文件
公司第三届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年12月11日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-048债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161116号），证监会对公司提交的《青岛双星股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时准备有关材料报送证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须经证监会核准，公司将根据证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-50
七喜控股股份有限公司
关于与七喜（香港）科技有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
2014年1-6月，七喜控股及其下属子公司与关联企业七喜（香港）科技有限公司（以下简称“七喜香港”）发生的关联交易如下表：
||||
|-|-|-|
|交易类型||关联交易金额（万元）|
|七喜控股从七喜香港采购商品|277.65||
|七喜控股向七喜香港出售商品|191.57||
|合计|469.22||

以上为七喜控股和和七喜香港 2014年上半年实际发生的关联交易金额。根据公司业务及渠道调整，预计下半年公司与七喜香港将不会产生新的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
七喜香港成注册资本 1000万元，实缴资本 100万元，广州七喜资讯产业有限公司占股100%，注册地址：RM.1A.1ST FLOOR O.T.B. BLDG, 259-265 DES VOEUX RD CENTRAL, HONGKONG，经营范围：电子计算机、电子产品等进出口贸易。
截止 2013年 12月 31日，七喜香港总资产为 4,925,227.04美元，负责总额5,142,736.06美元，净资产-217,509.02美元，2013年1-12月七喜香港实现营业收入143,606,684.64美元，净利润-1,074,909.49美元。（以上数据经审计）。
截止 2014年 6月 30日，七喜香港总资产 1,649,173.45美元，负债总额 1,645,610.04美元，净资产 3,563.41美元。2014年 1-6月七喜香港实现营业收
入22,343,901.60美元，净利润211,725.92美元。（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系：
七喜香港是广州七喜资讯产业有限公司的全资子公司，七喜资讯的法人及实际控制人易贤忠先生同时也是公司的法人和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，七喜香港和我公司为同一法人控制的企业，构成关联关系。
3、履约能力分析：
七喜（香港）科技有限公司（以下简称“七喜香港”）原为七喜控股全资子公司，经 2013年 12月 7日第五届董事会第五次会议和 2013年 12月 27日第二次临时股东会审议通过，公司将股权转让给七喜资讯。在转让前是公司在香港的进出口贸易平台，一直从事电子产品的进出口业务，具有良好的渠道和业务运作管理经验。在公司转让七喜香港股权之后，公司全资子公司广州七喜电脑有限公司（以下简称“七喜电脑”）的一些核心配件（硬盘、CPU等）依然需要进口，公司分销代理的产品尚有部分出口。考虑到业务及合作的熟悉程度，为降低交易成本，公司该部分业务延续原有做法，依然通过七喜香港实现。
4、日常关联交易总额：
本公司与七喜香港 2014年上半年关联交易总额 469.23万元，2014年下半年开始双方将不再产生新的关联交易。
三、交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法
公司商品销售关联交易价格按照合同签订当时的市场代理价格执行，与其他非关联交易第三方的价格一致；公司从七喜香港采购的商品价格由七喜电脑和上游厂商确定价格，经七喜香港进口，七喜香港从中不赚取差价。交易总量根据双方需求通过合同确定并按合同执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司进口的电脑硬盘、CPU需要通过有进出口资质的公司报关进口，因为总体业务量较少，考虑到采购效率、报关及物流成本，公司这部分业务在七喜香港股权转让后依然由七喜香港完成，有利于提高采购效率，降低采购成本。
2、和进口一样，向七喜香港出售商品也是原有业务的延续，公司代理产品通过七喜香港销往香港市场，有利于业务的稳定。
3、公司与七喜香港的交易遵循公允原则，采购商品由七喜电脑和上游厂商确定，出售商品交易价格按照与其他非关联第三方相同时期相同产品的交易价格
一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。
4、本公司与七喜香港均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、审议程序
1、上述关联交易已经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事易贤忠先生、易良慧先生已回避表决；
2、上述关联交易不构成重大关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况和协议主要内容
2014年 2月 20日，七喜电脑与七喜香港签订采购合同（编号：PCQXXG1402-1），通过七喜香港采购电脑硬盘、CPU一批，合计采购金额$223,677.5；2014年 3月 2日，七喜电脑与七喜香港签订采购合同（编号：PCQXXG1403-1），通过七喜香港采购电脑硬盘、CPU一批，合计采购金额$182,109；
2014年4月22日，七喜电脑与七喜香港签订采购合同（编号：PCQXXG1404-1），通过七喜香港采购电脑硬盘、CPU一批，合计采购金额$46,550（折合人民币约277.65万元）。
2014年 2月 18日，公司与七喜香港签订销售合同（编号：HK-HEDY-DZ20140218），向其出售闪存一批，合同金额$3,700；2014年 2月 20日，公司与七喜香港签订销售合同（编号：HK-HEDY-DZ20140220），向其出售闪存一批，合同金额$121,335；2014年2月27日，公司与七喜香港签订销售合同（编号：HK-HEDY-DZ20140227），向其出售闪存一批，合同金额$189,700（折合人民币191.57万元）。
七、独立董事意见
本公司三位独立董事就上述关联交易事项发表事前认可及独立意见如下：公司与七喜香港的关联交易因公司股权转让而形成，所进行的交易是原有业务的正常延续；采购价格由公司和产品厂商商定经七喜香港进口，销售价格与其他非关联交易的第三方的相同产品的价格一致，对股份公司的全体股东没有损害，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东（包括非关联股东和中小股东）
的合法权益；为减少关联交易，公司也对采购与销售渠道做了调整，2014年下半年开始和七喜香港将不再产生关联交易。
八、备查文件目录
（1）与上述关联企业签订的《购销合同》；
（2）独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
（3）公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2014年8月25日
吉林金浦钛业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为吉林金浦钛业股份有限公司的独立董事，现对公司第
五届董事会第十六次会议有关议案发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的议案
独立董事认为：公司此次对会计政策进行变更，符合财政部的
相关规定及公司的实际需要，不存在损害公司利益及中小股东合法
权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法
律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理
的议案
独立董事认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司及控股子公司利用自有闲置资金进行资产管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及其控股子公司的日常经
营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资
金进行资产管理。
独立董事：张忠 张亚兵