证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-30重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于 2019年 6月 5日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月21日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年6月20日15：00)至投票结束时间(2019年6月21日15：00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年6月17日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2019年 6月 17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出
席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区炒油场宗申工业园，宗申产业集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于选举董事会非独立董事的议案；
1.01选举左宗申先生为第十届董事会董事
1.02选举胡显源先生为第十届董事会董事
1.03选举李耀先生为第十届董事会董事
1.04选举黄培国先生为第十届董事会董事
1.05选举秦忠荣女士为第十届董事会董事
1.06选举王大英女士为第十届董事会董事
2、关于选举董事会独立董事的议案；
2.01选举王仁平先生为第十届董事会独立董事
2.02选举任晓常先生为第十届董事会独立董事
2.03选举柴振海先生为第十届董事会独立董事
3、关于选举监事会非职工监事的议案；
3.01选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事
3.02选举雷艇先生为第十届监事会监事
3.03选举陆箐先生为第十届监事会监事
3.04选举陈刚先生为第十届监事会监事
4、关于为子公司提供担保的议案；
5、关于向子公司提供财务资助的议案；
5.01关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案
5.02关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于开展远期外汇资金交易业务的议案。
（二）上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见本公司于2019年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、议案1、2、3将采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人，非职工监事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、议案2中三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其中独立董事候选人柴振海先生尚未取得独立董事资格证书，已出具书面承诺将积极参加最近一期独立董事培训并通过考试取得深交所认可的独立董事资格证书。
3、涉及关联股东回避表决的议案：按照深交所《上市规则》等相关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司等关联股东在审议第5.01议案时将回避表决。
4、议案6属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注（该列打勾的|
||||提案名称|||
||编码||||栏目可以投票）|
|100||总议案（除累积投票议案外的所有议案）||√||
|累积投票议案||||||
|1.00||关于选举董事会非独立董事的议案||应选人数 6人||
|1.01||选举左宗申先生为第十届董事会董事||√||
|1.02||选举胡显源先生为第十届董事会董事||√||
|1.03||选举李耀先生为第十届董事会董事||√||
|1.04||选举黄培国先生为第十届董事会董事||√||

||||
|-|-|-|
|1.05|选举秦忠荣女士为第十届董事会董事|√|
|1.06|选举王大英女士为第十届董事会董事|√|
|2.00|关于选举董事会独立董事的议案|应选人数 3人|
|2.01|选举王仁平先生为第十届董事会独立董事|√|
|2.02|选举任晓常先生为第十届董事会独立董事|√|
|2.03|选举柴振海先生为第十届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举监事会非职工监事的议案|应选人数 4人|
|3.01|选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事|√|
|3.02|选举雷艇先生为第十届监事会监事|√|
|3.03|选举陆箐先生为第十届监事会监事|√|
|3.04|选举陈刚先生为第十届监事会监事|√|
|非累积投票议案|||
|4.00|关于为子公司提供担保的议案|√|
|5.00|关于向子公司提供财务资助的议案|√作为投票对象的子议案数：（2）|
|5.01|关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案|√|
|5.02|关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案|√|
|6.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|7.00|关于开展远期外汇资金交易业务的议案|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2019年6月18日至2019年6月20日（工作日）9:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|……||……||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在4位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2019年6月 21日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为 2019年 6月 20日15:00，结束时间为 2019年 6月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系人：李建平周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年6月6日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
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||提案|||||
||||提案名称||备注（该列打勾的栏目可以投票）|
||编码|||||
|100||总议案（除累积投票议案外的所有议案）||□同意 □反对 □弃权 □回避||
|累积投票议案||||||
|1.00||关于选举董事会非独立董事的议案||应选人数 6人||
|1.01||选举左宗申先生为第十届董事会董事||对候选人投 票||
|1.02||选举胡显源先生为第十届董事会董事||对候选人投 票||
|1.03||选举李耀先生为第十届董事会董事||对候选人投 票||
|1.04||选举黄培国先生为第十届董事会董事||对候选人投 票||
|1.05||选举秦忠荣女士为第十届董事会董事||对候选人投 票||
|1.06||选举王大英女士为第十届董事会董事||对候选人投 票||
|2.00||关于选举董事会独立董事的议案||应选人数 3人||
|2.01||选举王仁平先生为第十届董事会独立董事||对候选人投 票||
|2.02||选举任晓常先生为第十届董事会独立董事||对候选人投 票||
|2.03||选举柴振海先生为第十届董事会独立董事||对候选人投 票||
|3.00||关于选举监事会非职工监事的议案||应选人数 4人||
|3.01||选举蒋宗贵先生为第十届监事会监事||对候选人投 票||
|3.02||选举雷艇先生为第十届监事会监事||对候选人投 票||
|3.03||选举陆箐先生为第十届监事会监事||对候选人投 票||
|3.04||选举陈刚先生为第十届监事会监事||对候选人投 票||
|非累积投票议案||||||
|4.00||关于为子公司提供担保的议案||□同意 □反对 □弃权 □回避||
|5.00||关于向子公司提供财务资助的议案||√作为投票对象的子议案数：（2）||

||||
|-|-|-|
|5.01|关于向宗申小贷公司提供财务资助的议案|□同意 □反对 □弃权 □回避|
|5.02|关于向宗申保理公司和宗申融资租赁公司提供财务资助的议案|□同意 □反对 □弃权 □回避|
|6.00|关于修改《公司章程》的议案|□同意 □反对 □弃权 □回避|
|7.00|关于开展远期外汇资金交易业务的议案|□同意 □反对 □弃权 □回避|

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：