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广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2016年第六次通讯会议独立董事意见
(2016年 12月 14日通过)
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，我们作为广东电力发展股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事对《关于推荐李彦旭、徐平为公司董事候选人的议案》发表如下独立意见：
一、合法性
2016年 12月 14日公司召开了第八届董事会 2016年第六次通讯会议，全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会召集、召开会议的程序和过程，以及董事会候选人的提名程序均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、公平性
经审阅董事候选人李彦旭先生、徐平先生的个人履历，相关任职资格符合《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况及被中国证监会采取市场禁入措施期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、可行性
李彦旭、徐平先生作为董事候选人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
（此页无正文，为第八届董事会 2016年第六次通讯会议独立董事意见签字页）
独立董事：
(刘 涛） （张 华） （沙奇林）（毛付根） （沈洪涛） （王 曦）
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-023浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月4日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十七次会议。召开本次会议的通知已于2016年2月1日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于战略投资云南盛时科华经贸有限公司的议案》
为积极开拓全国区域市场，促进“服务+产品”双轮驱动的实验室业务整合式服务模式的全面实施，进一步提高公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司拟使用自筹资金人民币4000万元对云南盛时科华经贸有限公司（以下简称“盛时科华”）增资,持有盛时科华13.33%的股权；同时，公司使用自筹资金人民币10169万元收购德清沛若投资合伙企业（有限合伙）持有的增资后盛时科华33.9%的股权，使用自筹资金人民币1131万元收购德清和恒投资合伙企业（有限合伙）持有的增资后盛时科华3.77%的股权。本次股权转让完成后，迪安诊断持有盛时科华股权比例为51%，盛时科华为公司控股子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于战略投资云南盛时科华经贸有限公司的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的议案》
为进一步提升子公司业务承接和运营能力，增强公司可持续发展能力和核心
竞争力，公司拟以自筹资金20000万元向全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）进行增资,主要用于补充流动资金（含归还银行贷款）。本次增资完成后，杭州迪安的注册资本由19,220万元增加至39,220万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于对杭州迪安基因工程有限公司进行增资的议案》
为进一步提升子公司业务承接和运营能力，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自筹资金20000万元向全资子公司杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）进行增资，主要用于补充流动资金（含归还银行贷款）。
本次增资完成后，迪安基因的注册资本由2000万元增加至22,000万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对杭州迪安基因工程有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-43
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于公司部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》及《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因将部分股票期权予以注销，具体情况如下：
一、第三期股票期权激励计划（简称“第三期激励计划”）
根据《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》（简称“《第三期激励计划》”）的规定及2016年第三次临时股东大会的授权，第三期激励计划第三个行权期的行权条件未达成，董事会决定注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计 2,251,650份，占公司总股本0.4031%，共涉及激励对象 217人。本次注销完成后，公司第三期激励计划实施完毕，第三期激励计划无剩余股票期权。具体内容详见公司于 2019年 4月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于公司第三期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》（2019-31）。
二、第四期股票期权激励计划（简称“第四期激励计划”）
1、公司第四期激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》（简称“《第四期激励计划》”）的规
定，取消离职人员的激励对象资格并注销上述人员已授予但尚未行权的股票期权2,145,000份。
2、鉴于公司第四期激励计划第一个行权期的行权条件未达成，根据第四期激励计划的规定及 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销第四期激励计划激励对象在第一个行权期已获授但尚未行权的相应股票期权 3,451,200份。
第四期激励计划本次合计注销股票期权数量为 5,596,200份，占公司总股本的1.0017%。本次注销完成后，公司第四期激励计划第二个、第三个行权期可行权数量为 8,052,800份。具体内容详见公司于 2019年 4月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》（2019-32）。
公司根据《第三期激励计划》、《第四期激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述第三期激励计划涉及的 2,251,650份股票期权及第四期激励计划涉及的5,596,200份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-52厦门三五互联科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购刘钧、苏州正悦投资管理有限公司、苏州福友投资咨询合伙企业（有限合伙）、苏州雪鹏网络科技有限公司、苏州荻溪网络信息投资管理有限公司持有的苏州福临网络科技有限公司（以下简称“福临”）100%的股权。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-057福建中能电气股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年7月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2015年8月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。
截止目前，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司特此向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间1个月，预计于2015年9月28日前披露重大资产重组相关公告。
如公司未能在上述期间内披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年9月28日恢复交易，并自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预
案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司筹划的重大资产重组事项目前尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-043天马微电子股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体请见《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节。敬请投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自
2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、2016-068）。
2016年 11月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2016年 11月 12日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071）。2016年 11月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。
2016年 11月 23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 11月 24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。2016年 11月 26日、2016年 12月 3日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-079、2016-080）。
2016-083），停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。上述具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
2017年 3月 10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 3月 11日在巨潮资讯网披露了相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于 2017年 3月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对天马微电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2017】第 4号）（以下简称“问询函”）。本公司及相关中介机构对问询函所列问题进行了认真落实和逐项核查，同时按照问询函要求对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司于 2017年 3月 23日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司申请，公司股票已于 2017年 3月 23日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作已完成，待主管部门确认。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关公告，并按照
相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 3月 23日披露的《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》和深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年四月十日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-007深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥拓电子”或“发行人”）根据深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号）（以下简称“《监管指引》”）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司承诺的履行情况进行了专项自查，现对尚未履行完毕的承诺事项及其履行情况披露如下：
一、发行人的控股股东及实际控制人、董事吴涵渠承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、发行人的董事、监事及高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届
满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、发行人的控股股东和实际控制人吴涵渠以及发行人除控股股东之外的发起人股东承诺：本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、发行人的实际控制人吴涵渠承诺：本人及本人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的企业将严格遵守中国证监会和发行人及其子公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、发行人深圳市奥拓电子股份有限公司承诺：自本承诺函出具之日起，奥拓电子及子公司不再与深圳市奥伦德电子有限公司、深圳市奥伦德元器件有限公司、深圳市奥伦德科技有限公司、深圳市奥伦德光电有限公司、江门市奥伦德光电有限公司发生关联交易。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
六、发行人的股东吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）和赵旭峰就发行人及其子公司因上市前未按国家法律、法规规定的方式缴存住房公积金而可能导致的风险，作出如下承诺：如公司及其子公司因以提供免费住房或住房补贴方式代替缴存部分职工的住房公积金而遭受的任何经济处罚，或有关政府部门要求公司及其子公司为员工补缴住房公积金而发生额外支出，则本人/本公司愿承担该等经济处罚、额外支出及相应责任。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
七、深圳市奥拓电子股份有限公司承诺：不为激励对象依公司2013年第一次临时股东大会审议通过的股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：股权激励计划有效期内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
八、截至本公告日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》要求的承诺或超期未履行承诺的情况。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-027
上海良信电器股份有限公司
关于公司独立董事陈德桂先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月13日收到公司独立董事陈德桂先生家属通知,陈德桂先生已于 2015年 4月 10日不幸逝世，享年82岁。公司董事会对陈德桂先生的逝世表示沉痛的哀悼,并向其家人表示深切慰问。
陈德桂先生自 2010年1月起担任公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员。在此期间,陈德桂先生恪尽职守,勤勉尽责，以非常敬业的态度履行独立董事应尽的职责和义务,在保障公司董事会合法、合规决策及维护中小股东权益等方面做出了重要贡献,公司董事会对此深表敬意。
陈德桂先生去世后,公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定及时增补新的独立董事。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-008福建海源自动化机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》。公司拟根据“海源复合材料生产基地建设项目”（以下简称“项目”）的实施进度以总额不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资金对公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）进行分期增资，全部作为其注册资本。全部增资完成后，海源新材料注册资本由人民币1,000万元变更为人民币38,000万元，公司持有海源新材料的股权比例保持为100%。
公司已于近日完成增资1,500万元，并于2014年3月25日完成了海源新材料的工商变更登记手续，取得了福建省建阳市工商行政管理局换发的注册号为350784100024774的《企业法人营业执照》。海源新材料的注册资本由33,000万元变更为34,500万元，其它事项未变更。公司将待募集资金定期存款陆续到期后，并根据项目进度持续对海源新材料进行分期增资。有关营业执照及历次增资的具体情况，公司已在《关于子公司完成工商设立登记的公告》（编号：2012-014）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（编号：2012-033、2012-038、2012-042、2012-050、2013-001、2013-010）中进行了披露，详见2012年5月2日、8月24日、9月13日、10月26日、11月22日、2013年1月26日、4月8日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-052
中水集团远洋股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2014年 12月 8日在北京中水大厦 6层公司会议室召开，公司 3名监事全部出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以签字表决的形式审议通过了如下决议：
审议通过了《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次以现金方收购张福赐持有的新阳洲55%股权方案合法、合理，购买价格的确定原则公允。资产购买完成后将进一步提高公司的资产质量，提升公司的综合竞争力,增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会二〇一四年十二月八日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-034
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于公司高管增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月10日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）收到公司董事、总裁王继丽女士通知，王继丽女士于2017年5月10日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票62.76万股，现将有关情况公告如下:
一、增持情况
（一）增持人
公司董事、总裁王继丽女士
（二）增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时增强投资者对公司的信心。
（三）增持方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
（四）具体增持情况
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|姓名|增持方式|增持时间|增持前||增持情况||增持后||
||||持股数（股）|持股比例|增持股数（股）|增持均价（元/股）|持股数（股）|持股比例|
|王继丽|集中竞价交易|2017/5/10|2,599,456|0.27%|627,600|15.94|3,227,056|0.34%|

二、其他说明
1、王继丽女士承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的6个月内，不转让其持有的公司股票。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规章及业务规则的规定。
5、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-070号广夏（银川）实业股份有限公司诉讼公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
近日，公司收到天津市北辰区人民法院执行裁定，因李有强与公司原控股子公司天津创业（集团）有限公司借款合同纠纷一案，本公司被追加为被执行人。
二、有关本案的基本情况
原告：李有强，男，1941年 2月 22日出生，汉族，住天津市河北区幸福道万科花园玫瑰居 103
委托代理人：邓迪盛，天津市弘德律师事务所律师
被告：天津创业（集团）有限公司,住所地北辰区红旗路西 7号，法定代表人：张吉顺，总经理
诉讼起因：原告李有强1994年至1999年任天津创业（集团）有限公司（原名“天津广夏（集团）有限公司”，以下简称“天津创业”）负责人期间，多次借给天津创业资金，但天津创业仅偿还部分欠款，尚欠 69万元未付。故李有强向天津市北辰区人民法院提起诉讼，请求判令天津创业偿还其借款本金 69万元及利息 205344元（自 1999年 1月 25日至 2004年 3月 24日），判令天津创业支付自 2004年 3月 25日至
实际付款日止的利息（按人民银行同期贷款款利率计算），诉讼费用由天津创业担负。
2004年 5月，天津市北辰区人民法院（2004）辰民初字第 1751号《民事判决书》对本案判决如下：
1、被告天津创业于本判决生效之日起10日内归还原告李有强借款本金 69万元及利息 205344元（自 1999年 1月 25日至 2004年 3月 24日，利率为年息5.76%）。
2、被告天津创业于本判决生效之日起10日内归还原告李有强借款利息（自2004年3月25日计算至实际给付日止，按照人民银行同期贷款利率）。
案件受理费 13963元，其他诉讼费 4189元，合计 18152元由被告天津创业担负。
因被执行人天津创业无财产可供执行，原告李有强向天津市北辰区人民法院提出申请，要求追加本公司为本案被执行人，并在注册资金不实范围内承担民事责任。
三、判决情况
2014年 9月 22日，天津北辰区人民法院做出﹝2014﹞辰执字第 1111号《执行裁定书》：追加第三人广夏（银川）实业股份有限公司为本案被执行人，并在注册资金不实范围内向申请人李有强清偿债务。逾期不履行上述义务，法院将依法强制执行。
在法定期限内，公司已向天津市第一中级人民法院提起
执行复议。
四、除本公告披露的诉讼外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告述及的诉讼可能给公司造成的影响，公司将根据执行复议进展情况及时披露。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-83唐山冀东装备工程股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 17日，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》，金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。详情参见公司于 2016年 10月 19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-54）。
2016年 12月 29日，金隅股份收到北京国管中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认金隅股份国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。
北京国管中心现直接持有金隅股份 4,797,357,572股股份，占金隅股份总股本的44.93%，北京国管中心及其一致行动人合计持有金隅股份 4,903,106,674股股份，占金隅股份总股本的45.92%；金隅集团不再持有金隅股份的股份；北京国管中心成为金隅股份的控股股东。
本次无偿划转未导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，公司的
控股股东仍为冀东集团，实际控制人仍为北京市国资委。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2016年 12月 30日
证券代码：200053 证券简称：深基地B 公告编号：2018-60
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于向深圳证券交易所提出终止上市申请的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“深基地”）已于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》（证监许可[2018]339号）核准。本次换股合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十四章暂停、恢复、终止和重新上市”之“第三节主动终止上市”之规定，“14.3.1条上市公司出现下列情形之一的，可以向本所申请终止其股票上市交易：……（四）上市公司因新设合并或吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”。根据本次换股吸收合并的方案，本次换股吸收合并将导致深基地不再具有独立主体资格并被注销，属于依据上述规定可以申请终止上市的情形。公司已向深交所提交主动终止上市申请材料。
公司股票终止上市尚需取得深交所批准。公司股票自 2018年 5月 10日起停牌直至终止上市。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一八年六月一日
平安证券有限责任公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为浙江迪安诊度技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，对迪安诊断本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，迪安诊断首次公开发行人民币普通股1,280万股，发行价格每股23.50元。截止2011年7月14日，募集资金总额为300,800,000.00元，扣除各项发行费用30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，以上募集资金已由立信会计师事务所出具的信会师报字[2011]第13069号《验资报告》验证确认。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金206,850,000.00元，本次超募资金为63,427,263.75元。上述募集资金已经存放于募集资金专户管理。
二、超募资金使用情况
2012年2月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,200万元永久性补充流动资金。
目。
2012年10月30日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权。
2013年3月22日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,200万元永久性补充流动资金。该议案已经公司股东大会审议通过。
2013年11月21日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向的议案》，同意变更“新建迪安医学检验所建设项目”的全部募集资金投向，拟使用其中1020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，剩余的募集资金740万元转入超募资金进行管理。该议案已经公司股东大会审议。
2014年3月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》，同意变更“天津迪安医学检验所建设项目”的实施主体、实施方式并调整项目实施进度及投资总额，拟使用其中1275万元投入“天津迪安执信医学检验所建设项目”，剩余的募集资金425万元转入超募资金进行管理。该议案已经公司股东大会审议通过。
2014年5月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金1,500万元永久性补充流动资金。该议案已经公司股东大会审议通过。
截至2014年9月30日，公司超募资金总额为75,077,263.75元，其中已使用65,082,215.19元，剩余9,995,048.56元。
三、本次超募资金使用计划
为提高超募资金使用效率，提升公司经营效益及保护投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金人民币750万元永久性补充流动资金，以满足公司日常
经营的需要。
四、使用超募资金永久性补充流动资金的必要性及合理性
首先，公司自有可用于生产经营的流动资金有限，使用部分超募资金补充流动资金可保障2015年的运营资金充沛。
其次，公司计划加快全国扩张速度，均需有足够的运营资金以保障各项目的顺利进行，故需补充流动资金。
综上所述，为满足公司业务持续发展的需要，缓解公司面临的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，使用部分超募资金750万元永久性补充流动资金是合理和必要的。
五、公司履行的决策程序
2015年1月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司超募资金使用计划事项。
2015年1月19日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司超募资金使用计划事项。
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，本次使用部分超募资金750万元永久性补充流动资金尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
六、公司独立董事独立意见
公司本次使用部分超募资金人民币750万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
本次超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
我们认为，公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,同意本次超募资金的使用计划。
七、保荐机构的核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与迪安诊断部分董事、高级管理人员交谈，查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见、相关信息披露文件，对此次超募资金使用计划进行了核查。保荐机构经核查后认为：
本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十九次会议全体董事一致同意和第二届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
公司超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额最近十二个月内累计没有超过超募资金总额75,077,263.75元的30%。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
本次超募资金使用计划符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定。
综上，保荐机构同意公司本次超募资金使用计划。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
赵宏
陈建
平安证券有限责任公司（盖章）
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-061广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到本公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）的通知，海灏投资将其所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
2015年 8月 4日，海灏投资将原质押给广发证券有限公司用于股票质押式回购业务的本公司21,500,000股无限售流通股以及因实施2014年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增4股）追加质押的8,600,000股无限售流通股，合计 30,100,000股无限售流通股（占公司总股本的1.96%），办理了回购和解除质押手续。
截止本公告日，海灏投资共持有本公司无限售流通股 910,589,359股，占公司总股本的59.23%，其中质押本公司股票共计187,400,000股，占公司总股本的12.19%。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年八月七日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-016健帆生物科技集团股份有限公司
关于选举非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名曾凯先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。
公司于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意曾凯先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
附件：
曾凯，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入健帆生物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，现任公司董事、副总经理，负责公司研发、生产、质量、工程等管理工作。
至本公告日，曾凯持有公司股份500,100股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，不在海关失信企业担任法定代表人或董监高，未被列入涉金融严重失信人名单。
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-024
杭州中瑞思创科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配的股东大会届次和日期
1、杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已获 2014年 4月 18日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次利润分配距离公司股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
公司2013年度利润分配方案如下：以截至2013年12月31日的总股本
167,500,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币5元（含税。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派4.5元；持有非股改、非新股限售股以及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号文的有关规定，根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2014年5月29日；
除息日：2014年5月30日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2014年 5月 29日（星期四）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国证券登记结算公司深圳分公司代派的股息将于 2014年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东姓名|
|1|00*****005|路 楠|
|2|00*****809|俞国骅|
|3|08*****368|杭州博泰投资管理有限公司|
|4|00*****445|张 佶|
|5|01*****689|商 巍|
|6|01*****516|蒋士平|
|7|00*****072|陈武军|
|8|01*****657|蓝宗烛|

六、咨询方式
咨询地址：杭州市莫干山路1418-48号，公司证券投资部
咨询电话：0571-28818665
咨询传真：0571-28818665
咨询联系人：陈武军夏亚芳
七、备查文件
1.杭州中瑞思创科技股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2.中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十四日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-004舜元实业发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到控股股东上海舜元企业投资发展有限公司口头通知，目前正在与有关方就启动公司股改事宜进行洽谈论证。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已经于 2013年 12月 16日开市起临时停牌。
目前，公司股改事宜的洽谈论证仍在继续，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，5个交易日内公司将作出继续停牌或复牌的公告。
特此公告。
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-077广东金明精机股份有限公司
关于公司为子公司提供金融机构信用担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）2015年 10月 9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司拟向子公司提供不超过1亿元金融机构信用担保》的议案，详细情况如下:
公司子公司汕头市远东轻化装备有限公司(以下简称“汕头远东”)、广东金佳新材料科技有限公司(以下简称“金佳科技”)及汕头市辉腾软件有限公司(以下简称“辉腾软件”)根据自身生产经营和业务发展的需要，拟向金融机构申请信用授信业务。为保障三个子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资金需要，公司拟向上述三个子公司提供金融机构信用担保业务，总额不超过人民币1亿元的担保，期限为一年。
2、本担保事项经公司董事会审议通过，公司独立董事关于本担保事项发表了独立意见。本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|公司名称|汕头市远东轻化装备有限公司|广东金佳新材料科技有限公司|汕头市辉腾软件有限公司|
|注册资本|8,000万元|5,000万元人民币|180万元人民币|
|法定代表人|孙伟龙|马佳圳|陈新辉|
|注册地址|汕头市新溪镇远|汕头市濠江区台|汕头市濠江区台|

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||东工业园|商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房A（一期）|商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房D|
|经营范围|销售普通机械、塑料制品、高分子聚合物；经营本企业自产产品的出口业务及生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务，未经外经贸部批准，不得经营国家组织统一联合经营的出口商品的出口业务及国家实行统一核定公司经营进口商品的进口业务；制造、加工橡胶、塑料工业专用设备、日用化工设备、通用零部件、塑料制品|塑料制品、高分子复合材料、预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料的设计、生产、销售；塑料原料的生产销售；塑料加工技术研发与咨询；货物进出口、技术进出口|计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定；货物进出口，技术进出口。|

2、被担保人最近一年又一期财务指标
截至2015年6月30日，汕头远东主要财务数据如下所示：
单位：元
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|主要财务数据|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|175,726,642.80|183,326,799.68|
|净资产|18,135,140.03|19,974,184.53|
|主要财务数据|2014年度|2015年6月|
|营业收入|70,680,067.07|34,756,488.91|
|净利润|3,353,622.99|1,839,044.50|

截至2015年6月30日，金佳科技财务数据如下所示：
单位：元
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|主要财务数据|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|24,991,505.98|34,832,263.99|
|净资产|24,991,505.98|33,306,789.64|
|主要财务数据|2014年度|2015年6月|
|营业收入|0|22,846,392.99|
|净利润|0|3,315,283.66|

截至2015年6月30日，辉腾软件主要财务数据如下所示：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务数据|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|0|1,796,836.06|
|净资产|0|1,796,836.06|
|主要财务数据|2014年度|2015年6月|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|-3,163.94|

注：上述财务数据中2014年数据已经审计，2015年1-6月数据未经审计。
三、担保协议主要内容
公司子公司汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及
汕头市辉腾软件有限公司根据自身生产经营和业务发展的需要，拟向金融机构申
请信用担保业务。为保障子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资金需
要，公司拟向子公司提供金融机构信用担保业务，总额不超过人民币1亿元的担保，期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，本公司及本公司的子公司对外担保总计为 0.00万元（不含本事项），其中公司对子公司担保499.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.7392%，无逾期担保。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司汕头远东、金佳科技和辉腾软件日常经营的需要，目前各个子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，具有良好的偿债能力。经审议，董事会认为此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为，汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司及汕头市辉腾软件有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
金明精机为其控股子公司汕头远东、金佳科技和辉腾软件提供金融机构信用担保，属于子公司开展正常经营活动所需，符合子公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
金明精机董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，本次担保履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和金明精机的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
保荐机构对本次担保事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于对相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司为控股子公司提供金融机构信用担保核查意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-59新希望六和股份有限公司
关于发行 2014年度第一期短期融资券的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月9日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券。
公司于8月收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP310号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。具体内容详见2014年8月20日刊载于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于申请发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2014-45）公司2014年度第一期短期融资券将于2014年10月13日在全国银行间债券市场公开发行，本期发行金额为2亿元人民币，期限为365天，每张面值为100元，中国银行股份有限公司主承销。本次发行所募集的款项将用于补充营运资金及改善融资结构。
本次短期融资券发行的相关文件详见公司于2014年9月30日在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登的公告。公司将按照相关规定，及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日