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证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-088山东新华医疗器械股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、2016年第二次临时股东大会、第八届董事会第三十七次会议、第八届董事会第四十六次会议、2017年第二次临时股东大会。经公司慎重考虑和研究，公司召开了第九届董事会第十一次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整。本次非公开发行股票方案调整的原因和具体内容如下：
一、调整原因
鉴于目前生物制药装备行业市场需求处于比较稳定时期，公司对原“生物制药装备研发验证平台项目”的投资规模进行了适当调整，考虑到调整后的投资规模减少，公司决定以自有资金进行投入，不再作为募投项目投入。此外，公司对原“淄博新华医院升级改造项目”投资计划进行调整，项目分为两期建设，目前项目一期已由公司以自有资金投入，一期工程已经竣工完成验收，并已投入使用。
考虑到项目二期预计开工时间延期，公司决定以自有资金进行投入，不再作为募投项目投入。根据公司拟对募投项目进行上述调整及相关监管要求，公司拟同时对募集资金用于补充流动资金的金额进行调减，由 58,241万元调减至 50,094万元。
二、调整的具体内容
4、发行数量
调整前：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过194,700万元（含本数）。其中山能医疗健康以现金认购不低于 102,700万元，
认购数量为认购金额除以实际发行价格。对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若新华医疗股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，募集资金总额不超过166,986万元（含本数）。其中山能医疗健康以现金认购不低于 102,700万元，认购数量为认购金额除以实际发行价格。对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
7、募集资金规模和用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过194,700万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|实施主体|总投资额|
|高温灭菌耗材项目|上市公司|14,105|
|新型医疗器械产品研发及中试项目|上市公司|14,700|
|先进制造技术升级改造项目|上海新华泰康生物技术有限公司（新华医疗全资子公司）和上市公司|16,200|
|专科医院建设及升级改造项目|山东省文登整骨烟台医院有限公司（新华医疗全资子公司）、淄博淄川区医院西院有限公司（新华医疗持有该公司70%股权）、淄博新华医院有限公司（新华医疗全资子公司）|127,810|

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|-|-|-|
|补充流动资金|上市公司|58,241|
|||231,056|

为保证上述募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东利益，在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过166,986万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|实施主体|总投资额|
|高温灭菌耗材项目|上市公司|14,105|
|新型医疗器械产品研发及中试项目|上市公司|14,700|
|智能制造及信息化项目|上市公司|6,600|
|专科医院建设项目|山东省文登整骨烟台医院有限公司（新华医疗全资子公司）、淄博淄川区医院西院有限公司（新华医疗持有该公司70%股权）|115,810|
|补充流动资金|上市公司|50,094|
|||201,309|

为保证上述募集资金项目的顺利进行，切实保障公司全体股东利益，在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
针对上述调整，公司编制了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A
股股票预案（第三次修订稿）》，详见 2017年 12月 18日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2017年12月18日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2018-040西南证券股份有限公司
关于公司（代资产管理计划）涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：重庆市高级人民法院立案受理
上市公司所处的当事人地位：公司（代资产管理计划）为原告
涉案的金额：人民币 333,292,983.00元
公司作为定向资产管理计划的管理人，仅严格遵照委托人指令处理相关事务，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。
一、本次诉讼的基本情况
西南证券股份有限公司（以下简称公司）作为“西南证券互利通8号定向资产管理计划”（以下简称该资管计划）管理人，按照该资管计划委托人指令，于2018年9月13日代表该资管计划向重庆市高级人民法院提起诉讼，申请云南兴龙实业有限公司（以下简称融资人）就东方金钰（代码：600086）股票质押式回购交易承担违约责任，偿付相关本息及违约金、律师费等合计 333,292,983.00元，担保人赵宁、王瑛琰对融资人上述支付义务承担连带责任，涉案的诉讼费、保全费由被告（即融资人及担保人）承担。2018年9月13日，重庆市高级人民法院出具《受理案件通知书》（（2018）渝民初156号），决定立案受理。
二、诉讼对公司偿债能力的影响
公司作为该资管计划的管理人，仅严格遵照委托人指令处理相关事务，案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。上述案件未对公司经营、财务状况及偿债能力造成影响。公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，未发生违约情况。
公司将持续关注该案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日
辽宁成大股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，我们审阅了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁成大股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，并对公司2016年度当期和累计对外担保情况及相关情况进行了认真负责的核查，作出如下专项说明：
1、公司与控股股东没有资金往来；与其他关联方发生的往来均为非经营性往来，符合公司披露的关联交易协议规定。
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。
3、公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：林英士 姚宏
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2016-040博敏电子股份有限公司
关于全资子公司申请银行授信并由股东提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易的概述
1、申请银行综合授信额度的相关情况
根据全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请授信人民币 3,000万元，期限为一年，用途包括但不限于流动资金周转、采购原材料等。为保障上述银行授信顺利实施，由公司股东徐缓、谢小梅为公司本次授信提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，担保期间为主债权发生期间届满之日起两年。
全资子公司申请银行授信及关联担保情况表
单位：人民币万元
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|序号|被担保方|信贷机构|拟申请额度|担保方及担保方式|其中：关联担保及担保方式|担保金额|
|1|深圳博敏|中国银行股份有限公司深圳福永支行|3,000|博敏电子、徐缓、谢小梅（连带责任保证）|徐缓、谢小梅（连带责任保证）|3,000|

2、授权谢小梅女士代表深圳博敏与中国银行股份有限公司深圳福永支行签
署上述授信融资项下的有关法律文件。
3、为保障深圳博敏上述银行授信顺利实施，由公司股东徐缓、谢小梅无偿提供连带责任保证担保。
4、关联关系：徐缓、谢小梅为公司控股股东、实际控制人，系夫妻关系。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，属于公司关联自然人，因此本次交易构成关联担保。
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联担保不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。本议案在董事会审核权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事回避该议案的表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
徐缓与谢小梅系夫妻关系，谢建中与谢小梅系兄妹关系，谢建中与刘燕平系夫妻关系。因上述四人存在亲属关系，一并回避对该议案的表决。
（二）关联方基本情况介绍
1、徐缓、谢小梅
徐缓、谢小梅系公司控股股东、实际控制人，徐缓先生担任公司董事长、总经理，谢小梅女士担任公司董事。截至本公告之日，合计持有公司股份 7,910.30万股，占公司总股本的47.27%。
2、谢建中、刘燕平
谢建中、刘燕平系公司持股5%以上股东，谢建中先生担任公司董事，刘燕平女士担任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。截至本公告之日，谢建中先生持有公司股份1,560.35万股，占公司总股本的9.32%，刘燕平女士持有公司股份1,654.35万股，占公司总股本的9.89%。
三、关联交易标的基本情况
公司股东徐缓、谢小梅就深圳博敏向银行申请人民币3,000万元的授信额度无偿提供连带责任担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
深圳博敏向银行申请授信属于公司日常经营需要，对公司经营活动及财务状
况无重大影响。上述关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2016年8月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股东为全资子公司银行授信提供关联担保的议案》，本议案涉及关联董事徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平，出席会议的其他非关联董事以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该议案，关联董事回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：
1、合规性。公司于2016年8月24日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股东为全资子公司银行授信提供关联担保的议案》，该关联担保在提交董事会审议前已获得我们事前认可，我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、公允性。我们认为，公司股东为全资子公司的银行授信无偿提供担保，系公司股东对公司发展提供的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意办理。
六、上网公告附件
1、《博敏电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》
2、《博敏电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》
3、《博敏电子股份有限公司独立董事关于股东提供关联担保的事前认可函》4、《博敏电子股份有限公司独立董事关于股东提供关联担保的独立意见》
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2019-48北京城建投资发展股份有限公司
关于向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“上海金茂”）
本次反担保金额：不超过 4.8亿元人民币
本次担保为连带责任保证反担保
截至目前，公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2019年 11月 13日召开，会议审议通过了关于北京城茂未来房地产开发有限公司开展应付账款保理业务并由公司
按持股比例提供反担保的议案。
北京城茂未来房地产开发有限公司（以下简称“城茂未来公司”）为公司（占注册资本金48%）与天津北方裕茂企业管理有限公司（占注册资本金47%）、北京未来科学城置业有限公司（占注册资本金5%）共同出资设立的项目公司，注册资本为人民币壹亿元整。
为满足项目建设资金需求，城茂未来公司拟开展应付账款保理业
务，总额不超过 10亿元，年利率不超过6%，每笔保理融资的期限不超过 1年。该保理业务由上海金茂投资管理集团有限公司提供100%全额保证，公司按48%的持股比例向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保。反担保金额不超过 4.8亿元人民币。
上述事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
上海金茂投资管理集团有限公司于 2007年 11月 15日成立，是中国金茂控股集团有限公司的全资子公司，公司注册资本为人民币 800万美元；法定代表人：李从瑞；注册地址：上海市静安区广中西路359、365号 2305-2307室；经营范围：经营决策和管理咨询，财务管理咨询，协助或代理采购及咨询，质量监控和管理咨询，市场营销服务，信息服务，管理服务，产品生产，销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训和企业内部人事管理服务，为实施管理人事新产品及高新技术的研究开发，转让或许可其研究开发成果，并提供相应的技术服务。
截至2018年12月31日，公司资产总额222,567,643,765.12元，负债总额173,314,303,944.76元，其中流动负债133,477,568,881.19元，银行贷款总额 43,915,869,491.33元，营业收入 21,418,010,859.36元，净利润 4,269,563,754.43元，净资产 49,253,339,820.36元。
截至 2019年 09月 30日，公司资产总额 284,676,569,386.73元，负债总额 230,209,002,518.00元，其中流动负债总额 168,515,126,040.83元，银行贷款总额 59,922,348,261.24元，营业收
入 13,137,001,571.48元，净利润 4,123,664,783.31元，净资产 54,467,566,868.72元。
三、担保协议的主要内容
城茂未来公司开展总额不超过 10亿元的应付账款保理业务，该保理业务由上海金茂投资管理集团有限公司提供100%全额保证，公司按48%的持股比例向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述反担保议案，同意城茂未来公司开展应付账款保理业务并由公司按照持股比例48%向上海金茂提供反担保。上海金茂为城茂未来公司提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城茂未来公司48%的股权，且城茂未来公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司向上海金茂提供反担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
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|-|-|-|-|-|
||担保实际发生余额|担保实际发生余额占净资产比例|担保总额|担保总额占净资产比例|
|全资子公司|178.02|75.92%|319.42|136.22%|
|控股子公司|27.14|11.57%|46.42|19.80%|
|合计|205.16|87.49%|365.84|156.01%|

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议
2、上海金茂 2019年 9月 30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2019年 11月 14日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2014-039广东科达洁能股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2014年 10月 24日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2014年第三季度报告》发表了以下审核意见：
1、《2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2014年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年1至9月份的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2014年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
2014年1月26日起财政部颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投
资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则并要求自2014年7月1日起开始执行；2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则对
金融工具进行列报。
由于上述企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司监事会二○一四年十月二十五日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2013-034上海世茂股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2014年 6月 27日以通讯表决方式举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于股票期权激励计划第一期股票期权开始行权的议案》，并发表以下意见：
1、本期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《股权激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。
2、除因离职、考核不合格等原因未能获得行权资格的人员之外，本期可行权的激励对象名单与公司第六届董事会第十二次会议审议确认并于2013年6月28日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。本期可行权的激励对象为14名，对应可行权的股票期权数量为420万份，行权价格为9.60元。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2014年6月27日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2016-011马应龙药业集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、武汉马应龙网络投资有限公司
●担保金额：为子公司提供合计 5,500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截止2016年3月 23日，已为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供的担保余额为人民币 2,000万元,为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供的担保余额为人民币300万元，为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为人民币 300万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于所属公司经营规模扩大，经营模式转型，经营领域拓展，新业务构建完善，其流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证所属公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于2016年3月24日上午9点召开第八届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计 5,500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中，为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000万元担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,200万元担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 300万元担保额度（期限一年）；为武汉马应龙网络投资有限公司提供2,000万元担保额度（期限一年）。
本次担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
（一）武汉马应龙大药房连锁有限公司
住所：武汉市青山区和平大道932号
法定代表人：宋志奇
注册资本：人民币7,000万元
企业类型：有限责任公司
与公司关系：本公司全资子公司
经营范围：保健食品经营；化妆品的零售及批发；医疗器械Ⅰ类，纺织、服装及日用品，五金交电及电子产品，文具用品，体育用品及器材，工艺品，玩具，玻璃器皿批发零售；百货零售；处方药、非处方药（甲类、乙类）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）（含冷藏冷冻药品）零售；医疗器械Ⅱ类：Ⅲ类：销售（经营范围以医疗器械许可证为准）；
散装食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。
主要财务状况：截至2015年12月31日审计数据，总资产为19,135.44万元，净资产为12,000.92万元，资产负债率37.28%，2015年实现净利润467.89万元。
（二）湖北马应龙八宝生物科技有限公司
住所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
法定代表人：王礼德
注册资本：人民币3,000万元
公司类型：有限责任公司
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零
售贸易等；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至2015年12月31日，总资产为2,405.94万元，净资产为1,435.17万元，资产负债率40.35%，2015年实现净利润-192.2万元。
（三）西安马应龙肛肠医院有限公司
住所：西安市新城区尚勤路435号
法定代表人：赵和平
注册资本：人民币3,175万元
企业类型：有限责任公司
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；神经肌肉电图专业；中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业（仅限妇科）；
肛肠科专业（痔瘘科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠科）；针灸科专业；推拿科专业；预防保健科专业（治未病科）。
主要财务状况：截至2015年12月31日，总资产为3,670.9万元，净资产为
2,927.66万元，资产负债率20.24%，2015年净利润-328.26万元。
（四）武汉马应龙网络投资有限公司
住所：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区A126-2316室
法定代表人：夏有章
注册资本：人民币5,000万元
企业类型：有限责任公司
与公司关系：本公司的全资子公司
经营范围：对计算机网络的投资；网络工程及信息咨询服务；网络技术开发及推广；网络科技产品的研发与销售。
主要财务状况：尚未开展经营活动，截至目前总资产为2,600万元，净资产为2,600万元，负债总额为0元。
三、担保的主要内容
公司为子公司提供合计5,500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额
度。其中，为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供2,000万元担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供1,200万元担保额度，担保期限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供300万元担保额度，担保期限一年；
为武汉马应龙网络投资有限公司提供2,000万元担保额度，担保期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。公司资产营运部门对各子公司的资金使用及还款情况进行实时监控。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月23日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币2,600万元，占公司最近一期经审计净资产的1.46%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2015-032河南明泰铝业股份有限公司
关于完成公司营业执照变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章
程>的议案》（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
公司已于近日完成了营业执照的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司经营范围变更为“制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-045新经典文化股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年8月5日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2019年8月15日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
《新经典文化股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》于2019年8月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《新经典文化股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于2019年8月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》
《新经典文化股份有限公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》于2019年8月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn上。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会 2019年8月17日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-032浙江迪贝电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开方式：现场会议
3.出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
本次会议通知已于 2018年 8月 17日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议
1.审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。
出具书面审核意见如下：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
监事会
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2015-018上海复旦复华科技股份有限公司
关于维护证券市场稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场大幅波动。面对当前股市的非理性下跌，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员和控股股东复旦大学基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东复旦大学承诺遵守证券监督管理部门的相关规定，合理、合法维护公司利益，支持公司的发展。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时，通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
三、公司积极探索员工持股计划、股权激励等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
四、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
五、公司坚持规范运作，踏踏实实、诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司盈利水平，积极回报投资者。
六、积极加强投资者关系管理，诚邀各类投资者走进公司，了解公司，共同见证公司发展，增进对公司的认知。
七、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2015年7月10日
兴业证券股份有限公司
关于上海紫江企业集团股份有限公司
对外担保暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”）的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对紫江企业拟与控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）续签相互担保协议并提供相应担保的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下。
一、对外担保暨关联交易基本情况
公司基于正常生产经营需要向银行申请贷款，为保证顺利贷款和有效控制风险，于2013年5月30日股东大会通过了与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）为期三年的互相担保的决议，且紫江集团控股的上海紫竹高新区（集团）有限公司目前仍为公司发行公司债券提供担保 8.55亿元，该债券将于2017年12月末到期。此外，截至本核查意见出具日，紫江集团还为公司银行借款提供担保 1.26亿元。鉴于该担保协议即将到期，公司拟与紫江集团续签相互担保协议。
在本次续保协议项下，紫江集团为公司提供担保的额度为 15亿元，公司为紫江集团提供担保的额度由原来的 7亿元调减为 6亿元。双方互保的期限为 3年，自协议生效之日起计算，互保期限内双方都有权要求对方提供担保；各方在上述担保额度内和互保期限内每一笔担保的具体金额、担保期限、担保责任及生效条件等在各担保合同中作具体规定；担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式；担保主体包含双方的控股子公司。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海紫江（集团）有限公司
注册地点：上海市七莘路1388号
法定代表人：沈雯
注册资本：30,018万元
经营范围：主要从事实业投资、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）；
仓储服务（仅限分支机构经营）。
紫江集团是公司第一大股东，持有公司27.06%股权。截止 2015年 9月 30日，紫江集团资产总额为 2,387,251.56万元，负债总额为 1,738,969.31万元，净资产为648,282.25万元，2015年1-9月净利润为12,977.43万元（以上数据为合并报表数据，未经审计）。
三、公司累计担保金额及逾期担保金额
截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 59,944.35万元，欧元 3,329.18万元（按 1:7.3253汇率计，折合人民币 24,387.22万元），合计人民币 84,331.57万元，占公司最近一期经审计净资产的23.03%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 29,801.57万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.14%。公司无逾期对外担保。
四、法定程序的履行情况
公司于2016年3月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案》，本次交易属关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事亦发表了同意意见。
上述议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次对外担保暨关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求。保荐机构对本次
对外担保暨关联交易无异议。
本次对外担保暨关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海紫江企业集团股份有限公司对外担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
王峥 惠淼枫
兴业证券股份有限公司2016年3月18日
陕西黑猫焦化股份有限公司
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-057陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司注册资本完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 3月 10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的规定，股东会授权董事会可以根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。鉴于公司非公开发行股票完成，2017年 10月 31日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。（具体内容详见公司于2017年 11月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修改公司章程的公告》公告编号：2017-038）。
近日，公司完成了本次注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得韩城市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为1,253,684,210元人民币，其他工商登记信息不变。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2017年12月6日
证券代码：603729证券简称：龙韵股份公告编号：临 2019-049
上海龙韵传媒集团股份有限公司
关于公司实际控制人之一致行动人权益发生变动的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 7月 9日收到公司实际控制人之一致行动人方烨先生的通知，其与汤金枝女士已办理离婚登记手续，并已与汤金枝女士签署《离婚协议书》，就离婚财产分割所涉及的股权分割事宜做出相关安排。上述事项将导致公司股东权益发生变动，其本次权益变动情况如下：
一、本次权益变动详细情况
1、其本次变动前持有股票数量：196,000股，占公司总股本的0.21%；
2、其本次股份变动的数量：196,000股，占公司总股本的0.21%；
3、其本次股份变动的原因：因婚姻关系解除而进行的财产分割；
4、其本次股份变动的方式：通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司非交易过户办理；
5、其本次股份变动后持有股票数量：0股。
方烨先生、汤金枝女士已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权过户登记手续。
二、相关说明
截至本公告日，方烨先生、汤金枝女士不曾担任上市公司任何职务。本次权益变动完成后，方烨先生将不再持有上市公司股份。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不存在导致公司控制权不稳定的情形，对公司的经营管理和发展前景不构成影响。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2018-022
广西绿城水务股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为441,608,173股
本次限售股上市流通日期为2018年6月12日
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］950号），广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行了 147,000,000股人民币普通股（A股），并于 2015年 6月 12日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股股票完成后总股本为735,810,898股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起 36个月。本次上市流通的限售股份合计 441,608,173股，占公司总股本的60.02%，其中：南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）426,908,173股、全国社会保障基金理事会转持二户（以下简称“社保基金理事会”）14,700,000股。上述股份的锁定期即将届满，将于 2018年 6月 12日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上市
公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
（一）首次公开发行A股股票前股东的股份锁定承诺
公司控股股东建宁集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外）；如公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算）。
根据广西壮族自治区国有资产监督管理委员会《关于广西绿城水务股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持有关问题的批复》（桂国资复[2010]210号），在公司首次公开发行股票并上市后，建宁集团将其持有的 14,700,000股划转给全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）有关规定，社保基金理事会受让的国有股，应承继原国有股东的禁售期义务。
（二）首次公开发行A股股票前相关股东的持股意向及减持意向
公司控股股东建宁集团承诺：建宁集团持有的公司股票在其锁定期限届满后两年内无减持意向。如建宁集团超过上述期限拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日公告减持计划，但其持有公司股份低于5%时除外。若锁定期届满后两年内，建宁集团存在减持公司股票的行为，减持股票所得将归公司所有。若建宁集团未自行将该等所得支付予公司，公司有权在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股解除限售后，如果股东有相关减持意向，公司将督促股东严格按照上述减持承诺履行减持计划并按相关规定进行公告。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次限售股上市进行了核查，并发表了如下核查意见：绿城水务本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对绿城水务本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 441,608,173股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月12日；
首发限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|南宁建宁水务投资集团有限责任公司|426,908,173|58.02|426,908,173|0|
|2|全国社会保障基金理事会转持二户|14,700,000|2.00|14,700,000|0|
|合计||441,608,173|60.02|441,608,173|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|441,608,173|-441,608,173|0|
||有限售条件的流通股份合计|441,608,173|-441,608,173|0|
|无限售条件的流通股份|A股|294,202,725|441,608,173|735,810,898|
||无限售条件的流通股份合计|294,202,725|441,608,173|735,810,898|
|股份总额||735,810,898|0|735,810,898|

八、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2018年6月6日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2016-015中国建设银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使本行控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2016年 6月 20日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到 Temasek Holdings (Private)Limited（以下简称“淡马锡”）的通知，获悉淡马锡的间接全资附属公司 Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd.(以下简称“FFH”)于2016年6月16日通过香港联合交易所有限公司场外交易减持了本行 H股股份，减持数量 555,000,000股，约占本行总股本的0.22%（以下简称“本次权益变动”）。
本次权益变动前，淡马锡通过其间接全资附属公司 FFH及 ST Asset ManagementLtd.（以下简称“STAM”）合计持有本行 H股股份 12,573,825,216股，约占本行总股本的5.03%；本次权益变动后，淡马锡通过 FFH及 STAM合计持有本行 H股股份 12,018,825,216股，约占本行总股本的4.81%，持股比例降至本行总股本的5%以下。
淡马锡表示，本次权益变动系平衡投资组合的正常业务交易，长期仍看好中国经济与本行发展前景。
二、所涉及后续事项
本次权益变动未导致本行控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动的具体情况可参见 6月 20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2016年 6月 20日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2014-026黑龙江交通发展股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司控股子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称“龙源公司”）投资建设安达服务区一期项目
●投资金额：5,850万元
●特别风险提示:上述投资事项尚需提交公司股东大会审议，存在投资未获股东大会批准的风险。
一、对外投资概述
公司核心资产哈大高速公路全长 133公里，是国道 G10绥满公路重要的一段，起点于哈尔滨市大耿家，途径肇东市、安达市，终点为大庆市。截至目前仅设有肇东 1处服务区，距最近的两个服务区距离分别为83km、100km，为服务区与养护工区合建形式，规模小，接待能力有限，已不能保障公司为高速公路使用者提供优质服务的需求。
根据国家交通运输部《关于加强高速公路服务设施建设管理工作的指导意见》、《公路工程技术标准》规定，以及黑龙江省发改委、交通运输厅的要求，经调查、勘测和研究，拟由公司控股子公司龙源公司在
肇东服务区和洪湖服务区中间区域，哈大高速桩号K606+160～K607+330处（行政区划属安达市）增设安达服务区。高速公路服务区作为高速公路现代化服务设施的一部分，其功能的完善将对提高高速公路的社会效益、长期经济效益发挥重要作用。
上述投资事项已经2014年4月23日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
上述投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
拟投资建设的安达服务区项目占地面积 88000平方米（不含加减速车道及放坡面积），房建面积 5000平方米，停车场用地面积按服务区所在路段预测的第 20年交通量为设计流量，服务楼前面停泊客运车辆，服务楼后面停泊货运车辆。
服务区设加油（气）站，及餐饮、宾馆、超市、汽修等经营性项目。
该服务区项目拟由公司控股子公司龙源公司投资建设，龙源公司于 2013年 5月成立，主营实业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；销售机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料，注册资本 2000万元，由公司投资 1800万元，公司另一控股子公司龙运现代交通运输有限公司（以下简称“龙运现代”）投资 200万元发起设立。
截至本公告发布之日，龙源公司无负债。
依据黑龙江省公路勘察设计院出具的《绥满高速公路哈尔滨至大庆段安达服务区工程项目申请报告》，本项目总投资 7900.46万元，分为两期工程，一期包含服务楼及附属用房、加油（气）站、服务楼两侧绿化、楼前停车场以及必要的水电，二期工程包括服务楼后停车
场及绿化。在一期工程完成后即可实现服务区全部功能，二期工程拟于服务功能接近饱和时再投资建设。一期工程拟投资 5850万元，资金缺口 4000万元，经公司第二届董事会第二次会议审议，拟由龙源公司两个股东按持股比例提供无息借款，公司持有龙源公司90%股份，向其提供 3600万元，另一股东龙运现代持有龙源公司10%股份，向其提供 400万元。龙源公司拟将加油（气）站及服务区其他项目租赁经营，同时积极开拓其他经营项目，每年还款 300万元，计划于 2028年前全部还完。
三、对外投资对上市公司的影响
投资建设安达服务区是为完善哈大高速公路服务功能、满足各级政府部门及地方交通运输厅政策要求而势在必行的，目前其社会效益大于经济效益。公司现金流较为充足，向龙源公司提供借款，不会影响公司正常生产经营。随着龙源公司经营活动的逐步开展，其盈利能力将不断提高，长远看必将实现该项目社会效益与经济效益的共同增长。
四、对外投资的风险分析
公司控股子公司龙源公司为 2013年 5月刚成立的公司，目前正在积极开展各项运营活动，可能面临管理风险，公司将协助控股子公司建立全面内控体系，不断完善管理机制，促进其健康、持续发展。
上述投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2014年 4月 23日