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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-063深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月16日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》（2018-027）的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月22日、2018年3月23日、2018年3月26日、2018年3月29日、2018年 5月 31日、2018年 6月 13日、2018年 6月 15日公司以集中竞价方式实施回购股份，《关于回购公司股份的进展公告》（2018-029）、（2018-030）、（2018-031）、（2018-034）、（2018-057）、（2018-061）、（2018-62）的具体内容分别于 2018年 3月 23日、2018年 3月 24日、2018年 3月 27日、2018年 3月 30日、2018年 6月 1日、2018年 6月 14日、2018年 6月 16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 6月 19日，公司以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为 3,020,000股，占公司目前总股本0.2020%，最高成交价为 7.9元/股，最低成交
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 2页
价为7.7元/股，成交金额为23,549,720.70元（不含交易费用）。
截至2018年6月19日，公司累计回购股份13,870,000股，占公司目前总股本的0.9279%，成交金额为114,216,331.83元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
关于回购公司股份的进展公告 第 2页共 2页
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2016-019武汉农尚环境股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉农尚环境股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1710号文）核准，深圳证券交易所《关于武汉农尚环境股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]632号）同意，公司首次公开发行的23,276,836股人民币普通股股票于2016年9月20日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于2016年10月31日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016年 11月 1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2016年12月9日，公司已取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，工商登记的主要相关信息如下：
1、统一社会信用代码：914201007179941889
2、名称：武汉农尚环境股份有限公司
3、主体类型：股份有限公司（上市）
4、住所：武汉市江岸区江汉北路34号九运大厦C单元23层1-3室
5、法定代表人：吴亮
6、注册资本：玖仟叁佰壹拾万柒仟叁佰肆拾肆元整
7、成立日期：2000年4月28日
9、经营范围：园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发和销售；信息咨询；
建筑材料销售；工业设备销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司 2016年12月9日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-087号
河北汇金机电股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，公司（包含控股子公司）拟向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）申请借款额度不超过4,800万元人民币，用于补充公司流动资金，借款期限为自提款之日起不超过 12个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
2、关联关系说明：鑫汇金目前持有公司192,981,600股股份，占本公司总股本的35.48%，是公司控股股东。鑫汇金法定代表人刘锋任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2016年9月5日，公司第三届董事会第二次会议以5票同意、 0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东鑫汇金申请借款额度不超过 4,800万元人民币。关联董事孙景涛先生、刘锋先生、鲍喜波先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
4、本项议案无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：石家庄鑫汇金投资有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：石家庄市新石北路368号软件大厦B-301室
法定代表人：刘锋
注册资本：陆仟万元整
经营范围：对外投资、投资咨询。
2、主要财务指标：
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|-|-|
|财务指标（2015年1-12月）|金额（万元）|
|营业收入|61,035.05|
|净利润|6,717.38|
|财务指标（2015年12月31日）|金额（万元）|
|净资产|139,745.37|

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|财务指标（2016年1-6月）|金额（万元）|
|营业收入|17,067.28|
|净利润|-4,074.16|
|财务指标（2016年6月30日）|金额（万元）|
|净资产|130,152.68|

（以上2015年度及2016年1-6月财务数据未经审计。）
三、关联交易标的基本情况
公司（包含控股子公司）拟向控股股东鑫汇金借款不超过4,800万元人民币，
借款期限为自提款之日起不超过 12个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷
款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%。公司
可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款的借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司（包含控股子公司）本次向控股股东鑫汇金申请借款额度人民币 4,800万元是为满足公司经营发展需要，解决公司短期资金周转问题。
本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、2016年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除本次关联交易外，公司与鑫汇金未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司董事会提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易系控股股东鑫汇金为公司（包含控股子公司）提供借款，用于补充公司流动资金。本次关联交易依据公平原则，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据鑫汇金实际成本确定，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司（包含控股子公司)向控股股东借款总额不超过
人民币4,800万元，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展需要，利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。因此，监事会同意公司向控股股东借款事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券认为：上述关联事项，已经公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，本次借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.5%。关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，保荐机构对汇金股份本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构广发证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
关于标的资产完整性的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过公开挂牌方式出售其持有的中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）75%股权及中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）75%的股权（以下简称“标的资产”），本公司作为标的资产的出售方，承诺如下：
1、本公司合法持有标的资产，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形；标的资产不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。
2、本公司承诺，因本公司无权处置标的资产，或因标的资产权属存在其他权利受限的情况致使标的资产无法进行转让或办理必要的变更手续的，本公司愿意就因此给相关方造成的损失承担全部责任，该项责任在经有权司法部门依其职权确认后，本公司将向相关方承担相应责任。
3、截至本承诺函出具日，深中开发及深中置业不存在出资不实或影响其合法存续的情况，不存在尚未了结的或可预见的影响本次交易的诉讼、仲裁或行政处罚。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳南山热电股份有限公司《关于标的资产完整性的承诺函》之签署页）
深圳南山热电股份有限公司年 月 日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-096苏州市世嘉科技股份有限公司
关于持股5%以上股东被动稀释至5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 8月 18日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与股权激励相关的议案；2017年9月8日，该等股权激励议案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过；2017年11月15日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，会议决定向82名激励对象授予限制性股票 199.60万股；2017年 11月 23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首次授予限制性股票的登记工作，新增股份将于2017年11月28日上市，本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由8,000万股增加至8,199.60万股。
本次限制性股票授予登记前，股东苏州高新国发创业投资有限公司（以下简称“苏州高新国发”）持有公司股份400万股，占授予登记前公司股本总数的5.00%；
本次授予登记完成后，公司股份总数由8,000万股增加至8,199.60万股，苏州高新国发持有公司股份数量不变，但持股比例被动稀释至4.88%，致其不再是公司持股5%以上的股东，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东大会网络投票实施细则新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章
第一条为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，特制定本细则。
第二条本细则所称股东为股东大会股权登记日登记在册的所有股东。
第三条本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。
第四条公司召开股东大会，除现场会议投票外，还需向全体股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。
第五条深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）是为公司提供股东大会网络投票服务的信息公司。
第二章网络投票的准备工作
第六条股东大会采用网络投票方式的，应符合法律、行政法规、公司章程及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，并在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。
第七条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第八条公司股东大会采用网络投票方式的，公司应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东大会网络投票实施细则册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第九条公司召开股东大会并通过深交所交易系统进行网络投票的，股东大会应当在交易日内召开，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第十条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第十一条公司股东通过深交所交易系统进行股东大会网络投票的具体规定下：
（一）深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请（公司投票代码为“365313”，投票简称为“天山投票”）；
（二）买卖方向为买入；
（三）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
（三）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（四）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东大会网络投票实施细则（五）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为 100（申报价格为 100.00元）。
（六）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十二条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午 3:00时，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00时。
第十三条公司股东通过互联网投票系统进行股东大会网络投票的具体规定如下：
（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（二）股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
（三）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决结果及决议
第十四条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
第十五条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十六条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东大会网络投票实施细则准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十七条公司同时通过交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
第十八条公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方进行公告。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第十九条在正式公布表决结果前，股东大会网络投票的网络服务方、公司及主要股东对投票表决情况均负有保密责任。
第二十条公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条本细则由董事会制订，报股东大会批准后生效实施，修改亦同。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一四年七月九日
金龙机电股份有限公司章程修正案（2017年 04月）
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|原为|修正为|
|第六条 公司注册资本为人民币814,061,436元。|第六条 公司注册资本为人民币803,169,608 元。|
|第十九条 公司股份总数为814,061,436股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为803,169,608 股，全部为普通股。|

金龙机电股份有限公司法定代表人（签字）：金绍平二○一七年四月
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-053三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，2016年10月13日、10月15日，公司使用闲置自有资金购买
6,000万元人民币的银行理财产品。现将具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）上海浦东发展银行对公结构性存款产品
1、产品名称：公司挂钩16JG975期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、交易日期：2016年10月13日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起始日：2016年10月14日
6、产品到期日：2017年1月10日
7、预期年化收益率：1.40%-3.30%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系
（二）九江银行理财产品
1、产品名称：久赢理财-卓越310号
2、产品类型：保本浮动收益型
3、交易日期：2016年10月15日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起始日：2016年10月17日
6、产品到期日：2016年12月30日
7、预期年化收益率：3.00%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与九江银行无关联关系
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议
决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为47,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为27,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为20,000万元（含本次）。理财产品明细如下：
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|序号|合作银行|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|建设银行|乾元－养颐四方保本型产品2015第2期|2,000|2015年9月23日|2016年3月22日|已到期|
|2|浦发银行|浦发银行15JG808期|7,500|2015年9月30日|2015年11月2日|已到期|
|3|浦发银行|浦发银行15JG928期|7,500|2015年11月4日|2016年5月4日|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-卓越237号|2,000|2016年3月28日|2016年9月23日|已到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越245号|9,000|2016年5月6日|2016年11月04日|未到期|
|6|工商银行|保本型法人91天稳利理财产品|2,000|2016年6月17日|2016年9月17日|已到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越259号|3,000|2016年7月6日|2016年9月30日|已到期|
|8|九江银行|久赢理财-卓越265号|3,000|2016年7月18日|2016年10月14日|已到期|

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|9|九江银行|久赢理财-卓越302、303号|5,000|2016年9月30日|2016年12月30日|未到期|
|10|浦发银行|公司挂钩16JG975期|3,000|2016年10月14日|2017年1月10日|未到期|
|11|九江银行|久赢理财-卓越310号|3,000|2016年10月17日|2016年12月30日|未到期|

四、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
2、九江银行“久赢理财-卓越310号”人民币理财产品协议书。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
江苏中联电气股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司总经理季奎余先生辞职的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，季奎余先生请求辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
在新任总经理聘任前，季奎余先生继续履行总经理职责，季奎余先生的辞职行为不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。
（以下无正文，为签字页）
（此页只用于江苏中联电气股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见的签名之用）
独立董事签名：
童敏明_________谭德旺_________ 伍小杰_________
年 月 日
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对提交公司第二届董事会第十次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了认真审阅，发表独立意见如下：
在不影响公司正常经营，确保公司经营资金需求的前提下，公司使用不超过人民币1.1亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买低风险、高流动性理财产品，有利于提高资金使用效率及资金收益率，进一步增强公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的有关规定。
我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
独立董事：平其能 顾海 王玉春
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）071号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于收到应收账款转让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签订债权转让及重组协议的议案》，同意公司将在业务经营中形成的对乌兰察布市集宁区林业局（以下简称“集宁区林业局”）部分应收账款人民币 10,000万元（以下简称“标的债权”）转让给中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”），标的债权的转让价款为人民币 10,000万元，2014年 12月 17日，公司与集宁区林业局、中融信托签署了《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司与中融国际信托有限公司及乌兰察布市集宁区林业局之债权转让及重组协议》，具体内容详见公司于 2014年 12月 18日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司已于2014年12月18日收到中融信托支付的本次应收账款转让款人民币 10,000万元。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-036
上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2016年第一季度报告全文》已于2016年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-003北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||675,755,425.33||522,835,099.94||29.25%||
|营业总收入|||||||
||31,956,896.90||49,751,243.33||-35.77%||
|营业利润|||||||
||108,427,360.58||53,028,835.45||104.47%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|86,442,071.10||46,745,565.68||84.92%||
|净利润|||||||
||0.15||0.09||66.67%||
|基本每股收益|||||||
||4.39%||2.89%||1.50%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,391,180,375.94||2,566,303,471.41||-6.82%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,998,004,527.00||1,958,266,678.78||2.03%||
|所有者权益|||||||
||585,106,053||585,106,053||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.41||3.35||1.79%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 67,575.54万元，较去年同期增长29.25%；
实现营业利润 3,195.69万元，较去年同期下降35.77%；实现利润总额 10,842.74万元，较去年同期增长104.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,644.21万元，较去年同期增长84.92%。主要原因为：（1）报告期，公司主营业务收入增长约30%，净利润增加，各项业务不断拓展，主营业务发展情况良好；（2）公司出售北京华泰诺安技术有限公司20.57143%股权,投资收益在本报告期确认，增加 2018年度净利润；（3）公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）未完成 2016-2017年度业绩承诺，公司报告期内收到交易对方对本公司的业绩补偿款 7,404.25万元计入非经常性损益，同时公司对收购易维迅产生的商誉进行商誉减值初步测试，根据初步测试需计提约9,000.00万元（最终商誉减值准备以2018年度审计报告为准）商誉减值准备金计入经常性损益，对 2018年度净利润产生影响，2018年度，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为12,198.16万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为239,118.04万元，较期初下降了6.82%，主要原因为：货币资金减少和商誉减少所致；归属于上市公司股东的所有者权益为199,800.45万元，较期初增长了2.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元，较期初增长了1.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十八日
北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会技术委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司技术发展规划和技术决策的能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京三聚环保新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会技术委员会（以下简称“技术委员会”），并制订本实施细则。
第二条技术委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司技术规划和技术决策进行研究，为公司董事会的相关决策提供意见和建议。
第二章人员组成
第三条技术委员会由 5-7名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条技术委员会委员由董事长或者至少两名以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条技术委员会设主任委员一名，由公司董事会任命。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员
北京三聚环保新材料股份有限公司
职责。
第六条技术委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，董事会可根据上述第四条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条技术委员会的主要职责权限：
（一）对公司科技发展和新产品研发进行研究并提出建议；
（二）对公司的中、长期技术发展规划方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大的技术投资和研发项目进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条技术委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第九条技术委员会每年至少召开一次定期会议，并可根据工作需要或在董事会要求下不定期召开临时会议。会议由主任委员召集，应在会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十条技术委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
北京三聚环保新材料股份有限公司
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。
第十一条技术委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条技术委员会会议可要求公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，但委员应独立作出判断与决策建议。
第十三条技术委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会保存。
第十四条技术委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。出席会议的委员应当在书面报告上签字。
第十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十六条本细则自董事会决议通过之日起生效。
第十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并进行修订，报董事会审议通过。
第十八条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-047中国海诚工程科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年8月5日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年8月15日（星期一）下午1:15在上海市宝庆路21号公司1212会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨建军先生因工作原因未能参加本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事肖丹女士主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖丹女士为公司第五届监事会主席。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，因实施2015年度权益分配方案，对公司两期股权激励计划股票期权行权价格进行调整。首期第一批股票期权激励计划调整后的行权价格为4.392元。首期第二批股票期权激励计划调整后的行权价格为6.91元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-047中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司监事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-047监事会主席简历：
肖丹女士，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险管理师。现任中国轻工集团公司法律事务部主任、企业管理部主任；本公司第五届监事会主席。肖丹女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-034
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人叶贤萍先生因工作变动原因，自2015年6月15日起不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券授权欧阳刚先生接替叶贤萍先生担任公司的持续督导保荐代表
人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴永平先生、欧阳刚先生，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
欧阳刚先生简历：
欧阳刚先生，江西财经大学经济学硕士，保荐代表人、注册会计师。2012
年加盟平安证券，先后负责或参与的项目包括南京水运非公开发行项目、安泰科技可转换公司债券项目、厦门三维丝创业板IPO项目、双箭股份中小板IPO项目、泰亚股份中小板IPO项目等。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-012浙江扬帆新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因募投项目建设存在一定的周期，募集资金目前存在部分闲置的情况，为此公司管理层拟定了闲置募集资金的现金管理方案
一、进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
（二）投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（三）投资决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）实施方式
股东大会授权董事会实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准情况
1、董事会审议情况
2017年 5月 5日，公司第二届董事会第七次会议审通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务负责人组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。
2、监事会审议情况
2017年 5月 5日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,意公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
3、独立董事意见
公司为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，拟对最高额度不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使
用。
我们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此项议案提交公司2016年度股东大会审议。
4、保荐机构的专项意见
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|-|
|1）公司拟进行现金管理，风险可控。该事项为公司利用闲置募集资金进行|
|现金管理，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对现金管理范围内使用的|
|资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，|
|有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管现金管理投资品种属于低|
|风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波|
|动的影响。|
|2）该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事及监事会|
|均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的|
|规定。|

基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2017]1493号《验资报告》
5、海通证券股份有限公司《关于浙江扬帆新材料股份有限公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-100江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月13日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第六次临时会议的通知，会议于 2015年 11月 18日（星期三）上午11：30以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会经讨论审议，通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
3、审议通过了《关于将公司实际控制人周建明先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
将周建明先生作为限制性股票激励计划对象，授予其 45万股限制性股票，因其为实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘1号》的规定，周建明先生作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量须经德威新材股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，周建明先生及关联股东须回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
4、审议通过了《关于为控股子公司进行担保的议案》
同意公司为控股子公司扬州德威新材料有限公司及苏州工讯科技有限公司向银行提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号： 2019-102
浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年 12月 10日 13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年12月6日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
||
|-|
|本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列|
|席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召|
|开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事变更的议案》
鉴于原董事竹田健悟先生辞去第三届董事会董事及第三届董事会提名委员会委员职务，为保证公司董事会正常运行，同意补选杨涛先生为公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会提名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（2019-100）。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。
董事会决定于2019年 12月26日下午1点 30分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019年第三次临时股东大会，会议通知详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的公告》（2019-101）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-012广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第五次会议于二〇一八年四月二十七日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一八年四月十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
董事长杨华先生代表董事会作了2017年度董事会工作报告，具体内容详见公司《<2017年年度报告>及摘要》。公司独立董事马云辉先生、梁黔义女士、彭晓伟先生分别向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司《<2017年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润76,558,510.91元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当
年净利润10%提取法定公积金7,655,851.09元。
1、本次董事会决定按 2017年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金3,827,925.55元。
提取公积金后截止2017年12月31日，公司本年度可供分配利润为
210,795,919.21元。
2、拟以2017年12月31日末公司总股本762,110,260股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.15元（含税）现金红利，共计人民币 11,431,653.90元，2017年度不送红股和以资本公积金转增股本。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2018年度财务审计机构的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司< 2017年年度报告>及摘要的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
《2017年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《申请银行授信额度》的议案
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，提高经营效率，公司拟就本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币 8亿元的银行综合授信额度，适用期限为2018年度至下一次董事会重新核定申请授信额度之前。
公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权董事长杨华先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，代表本公司就上述融资事宜办理有关手续、签署有关合同及文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
本议案需提请公司股东大会审议。
《关于向银行申请授信的公告》登载于巨潮资讯网
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十、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司提供担保的议案》
为促进全资子公司的生产发展，满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为合正电子上述融资事项提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2018年 5月22日在公司办公楼九楼会议室召开2017年年度股东大会。
《关于召开 2017年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》
《2018年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日