证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-017唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2015年 4月 8日上午9：30分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年3月27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度总经理工作报告的议案》。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2014年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司 2014年年度报告》全文之第四节“董事会报告”部分。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2014年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2014年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大
会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月8日出具的“天职业字[2015]2580号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2014年12月31日，公司相关财务数据如下：
公司2014年度实现归属母公司普通股股东净利润81,274,260.38（母公司净利润113,173,691.28元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为113,173,691.28元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金 16,976,063.69元，加上年初未分配利润 352,988,022.11元，减去 2013年分红37.870,740.00元，截止2014年末公司可供股东分配的利润为411,314,919.70元。
公司2014年年度利润分配方案为：
以 2014年末公司总股本 42,078.6万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.3元（含税），本次利润分配 54,702,180.00元，利润分配后，剩余未分配利润356,612,739.70元转入下一年度。
本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度内部控制评价报告的议案》。
公司《2014年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年内部控制规则落实自查表的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2014年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015年年度向银行申请综合授信 35.9亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
根据公司 2015年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等17家银行申请综合授信融资35.9亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度，同时在不突破授信额度内用款之内，授权董事长陶一山先生在各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。
公司《关于2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构。
十二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2014年年度独立董事述职报告》，同时将在2014年年度股东大会上进行述职。
公司《2014年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事郭拥华回避表决。
公司独立董事就 2015年度日常性关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于公司 2015年度日常性关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
鉴于公司原董事刘大建先生因个人退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，同意提名陶业先生为公司第六届董事会非独立董事候选人和战略委员会委员候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
本议案关联董事陶一山先生对该议案回避表决。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案关联董事陶一山先生、黄国盛先生、谢暄先生、郭拥华女士、黄锡源先生对该议案回避表决。
同意将公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行
股票方案的议案》中的决议有效期18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
十六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本议案关联董事陶一山先生、黄国盛先生、谢暄先生、郭拥华女士、黄锡源先生对该议案回避表决。
同意提请股东大会将 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期由18个月调整为12个月。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他内容不变。
十七、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议开展2015年度商品期货套期保值业务的议案》。
公司独立董事就开展 2015年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于开展 2015年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十八、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2014年年度股东大会的议案》。
同意于2015年4月29日召开2014年年度股东大会。
公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年四月八日