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内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第二十次会议相关议案
的独立意见
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日召开第三届董事会第二十次会议。作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，经讨论后对相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金12,853.58万元。
二、对《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资的议案》的独立意见
公司使用募集资金向本次募投项目实施主体鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资272,000万元，有利于本次募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金272,000万元对全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资。
三、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会决定聘任张杰先生为公司副总经理。
我们对张杰先生的相关情况进行了核查，认为：张杰先生符合所聘任职务的任职要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意公司董事会对张杰先生的聘任。
独立董事：谢晓燕周红梅王勇
2016年1月29日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金向上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）股东上海陆家嘴（集团）有限公司及上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司购买其合计持有的陆金发88.2%股权（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2016年1月22日发布了《关于公司股票实施停牌的公告》，公司股票自2016年1月22日起停牌。
2016年1月29日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年1月29日起继续停牌。2016年2月29日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年2月29日起继续停牌。2016年3月29日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年3月29日起继续停牌。
2、股票停牌期间，公司按照相关规定分别于 2016年 2月 5日、2016年 2月19日、2016年2月26日、2016年3月5日、2016年3月12日、2016年3月19日、2016年3月26日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日发布《重大资产重组进展公告》。
3、2016年4月27日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易的预案及摘要的议案》及相关议案，公司于 2016年4月28日披露了本次交易重组预案及其他相关配套文件。2016年4月28日，
公司发布《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 4月 29日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
4、2016年 5月 13日，公司发布《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》，将公司于 2016年 5月 12日收到的上海证券交易所《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0489号）内容进行公告。
5、2016年5月18日，公司发布《关于上海证券交易所<关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》以及《海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买之专项核查意见（一）》、《上海市锦天城律师事务所关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函之律师回复意见》、《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函的回复（会计师部分）》，公司及相关中介机构对上海证券交易所《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0489号）予以回复说明。
6、2016年5月18日，公司披露了本次交易重组预案（修订稿）及摘要。
7、2016年5月18日，公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年5月18日起复牌。
8、股票复牌后，公司按照相关规定分别于 2016年 5月 28日、2016年 6月28日、2016年7月28日发布《重大资产重组进展公告》。
（二）关于本次资产重组的程序
1、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，并与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资
（集团）有限公司及上海浦东土地控股（集团）有限公司进行了沟通，形成了本次交易初步方案。
2、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其他有关文件。
3、2016年4月27日，公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司及上海浦东土地控股（集团）有限公司签署《支付现金购买资产协议》，并与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司签署《业绩补偿协议》。
4、2016年4月27日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易的预案及摘要》、《关于公司与交易对方签署相关协议的议案》等相关议案，公司独立董事对本次交易预案相关内容发表了独立意见。
5、2016年8月26日，公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司及上海浦东土地控股（集团）有限公司签署《支付现金购买资产协议之解除协议》，与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司签署《业绩补偿协议之解除协议》。
7、2016年8月26日，公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司签署《经修订并重述的支付现金购买资产协议》，及《经修订并重述的业绩补偿协议》。
8、2016年8月26日，公司召开了第七届董事会2016年第四次临时会议，审议并通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易的报告书（草案）及摘要》、《关于公司与交易对方签署相关协议的议案》等相关议案，公司独立董事对本次交易正式方案相关内容发表了独立意见。
（三）截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易正式方案；
（2）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司内部决策程序审议通过本次交易正式方案；
（3）上海陆家嘴（集团）有限公司作为交易对方作出的内部决策审议通过本次交易正式方案；
（4）上海陆家嘴（集团）有限公司作为国有资产交易监督管理有权机构作出的审议决策批准本次交易采用非公开协议转让方式；
（5）本次交易相关评估报告中的评估结果已获上海市浦东新区国资委授权部门核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次资产重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2016年 8月26日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2019-029上海宽频科技股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决；
上市公司所处的当事人地位：原告；
涉案的金额：12,229,554.46元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，案件尚未最终履行完毕，公司暂时无法预计上述判决对本期利润或期后利润的影响。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到南京市秦淮区人民法院（2019）苏 0104民初 3032号《民事判决书》，南京市秦淮区人民法院对公司与南京宽频科技有限公司（以下简称“南京宽频公司”）、南京斯威特集团有限公司（以下简称“斯威特公司”）、南京苏厦科技有限公司（以下简称“苏厦公司”）追偿权纠纷一案作出一审判决，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司于 2019年 3月 8日向南京市秦淮区人民法院提起民事诉讼，要求南京宽频公司归还公司代偿款本金人民币10,970,260.03元及其利息，同时要求斯威特公司及苏厦公司各自就南京宽频公司上述代偿款及利息中不能偿还部分的三分之一向本公司承担清偿责任，南京市秦淮区人民法院于2019年3月8日受理。
上述诉讼事项的具体内容，详见公司于2019年3月12日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-002）。
二、本次诉讼的进展情况
日前，公司收到南京市秦淮区人民法院（2019）苏0104民初3032号《民事判
决书》，主要判决结论如下：
（一）被告南京宽频科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告上海宽频科技股份有限公司10,970,260.03元及利息(自2016年10月11日起至实际给付之日止，以10,970,260.03元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的标准计算)；
（二）被告南京斯威特集团有限公司对被告南京宽频科技有限公司上述第一项债务不能清偿部分的三分之一向原告上海宽频科技股份有限公司承担清偿责任；
（三）被告南京苏厦科技有限公司对被告南京宽频科技有限公司上述第一项债务不能清偿部分的三分之一向原告上海宽频科技股份有限公司承担清偿责任。
案件受理费95,177元，由被告南京宽频科技有限公司、南京斯威特集团有限公司、南京苏夏科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次诉讼判决为一审判决，案件尚未最终履行完毕，公司暂时无法预计上述判决对本期利润或期后利润的影响。鉴于本次诉讼案件的最终执行结果仍存在不确定性，按照谨慎性原则，公司暂不确认相关的资产及收益。
四、风险提示
公司将持续关注上述诉讼进展并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
南京市秦淮区人民法院（2019）苏0104民初3032号《民事判决书》
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2015-48号债券代码：122094 债券简称：11海正债
浙江海正药业股份有限公司
关于财政部驻宁波市财政监察专员办事处
对公司会计信息质量检查及公司整改情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财政部驻宁波市财政监察专员办事处于 2014年 6月至 8月对浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度会计信息质量进行检查，国家财政部网站于 2015年 9月 9日发布了《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告第 32号》，现将相关情况公告如下：
一、财政部驻宁波市财政监察专员办事处检查发现问题情况
检查发现，该公司存在少计资产710万元，多计利润522万元等违规问题。其中：对已经达到预定可使用状态的在建工程未及时结转固定资产 378万元；对已支付计入在建工程的土地使用权等支出 426万元重复计入无形资产；以发票报销形式列支营销人员交通补贴429万元。
二、公司整改情况
公司已根据《企业会计准则》等相关规定，对上述涉及资产和损益的科目在 2014年当期均已做账务调整；对以发票报销形式列支营销人员交通补贴的情形，公司根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定已于2014年8月补交个人所得税款。
截至2013年12月31日，公司总资产1,397,208.66万元，2013年度公司实现利润总额 66,152.67万元，上述事项涉及金额占 2013年年末总资产、2013年度利润总额比例较小且均已在2014年当期完成账务处理，对公司2015年业绩不造成影响。
公司以本次会计信息质量检查为契机，切实提高会计人员的专业素质，完善会计核算内部控制流程，加强对会计准则、相关的税法的理解，以提高公司财务管理水平。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司
董事会
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2016-001上海新华传媒股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日向全体董事书面发出关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，并于 2016年1月4日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于为上海天下一家置业有限公司提供担保暨关联交易的议案
为满足公司参股40%股权的上海天下一家置业有限公司（以下简称“天下一家”）后续开发建设“上海市嘉定区南翔镇众仁路以西、武威路以北地块新华悦都商业办公项目”的资金需求，同意公司以所持股权比例为限为天下一家向银行申请房地产开发贷款授信3亿元人民币同比例提供不超过等值1.2亿元人民币的连带责任保证担保。
本项议案构成关联交易，5名关联董事（裘新先生、高韵斐先生、吴晓晖先生、陈剑峰先生和程峰先生）回避表决，参加表决的非关联董事 4人，其中 4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和书面同意的意见。
详情请见《关于为上海天下一家置业有限公司提供担保暨关联交易的公告》（临2016-002）。
二、审议通过关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-003）。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一六年一月五日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2018-28转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司关于高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司常务副总裁李植煌先生的书面辞职报告。因工作调动，李植煌先生向公司董事会提请辞去公司常务副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李植煌先生的辞职报告将自公司董事会收到之日起生效。辞职后，李植煌先生除继续担任公司董事职务外，不再担任公司其他职务。截至本公告日，李植煌先生未持有公司股份。
公司董事会对李植煌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：600634 证券简称：富控互动 公告编号：临 2018-034上海富控互动娱乐股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（二）财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（三）财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的要求，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据上述各项准则的规定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。公司于 2018年 4月 26日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次
会计政策变更的事宜无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据上述会计准则变更的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，本次调整对2017年和2016年财务报表项目影响如下表：
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|会计政策变更的内容和原因|受重要影响的报表项目名称和金额|
|根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自 2017 年 5 月28日起执行前述准则。|本期无影响|
|根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自 2017 年6月12日起执行前述准则。|本期无影响|
|根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，本公司自 2017 年度起执行前述要求。|受重要影响的报表项目为资产处置收益、营业外收入以及营业外支出，影响金额分别为 2017 年度：合并资产处置收益减少153,261.98元、合并营业外支出减少153,261.98元；公司资产处置收益减少 13,172.22 元、公司营业外支出减少13,172.22 元；2016 年度：合并资产处置收益增加1,275,687.55元、营业外收入减少1,439,325.73元、营业外支出减少163,638.18元。|

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新准则进行的合理变更，符合《会计准则》和相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司执行财政部文件对会计政策予以变更，并
对涉及的有关利润表项目和金额实施调整，已按照中国证监会、上海证券交易所
的有关规定履行了相应审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该项议案。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次做出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、会计师事务所关于会计政策变更的结论性意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部的相关规定，符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-045号运盛（上海）实业股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）正在筹划与上市公司发展相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年10月27日起停牌。
九川集团承诺，将尽快确定是否进行上述重大事项。并于股票停牌之日起的 5个工作日内公告有关事项进展情况并复牌。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2014年10月25日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-058号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月13日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2017年12月15日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案一将提交公司2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会，股东大会通知请见公司在上海证券交易所网站披露的《海南椰岛关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-020上海新黄浦置业股份有限公司
股东增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中崇投资集团有限公司（以下简称“中崇投资”）及其一致行动人在未来 6个月内，拟通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式继续增持上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“新黄浦”或“上市公司”）股份，拟增持资金规模不低于 1亿元。
本次增持计划可能面临以下不确定性风险：上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体：中崇投资及其一致行动人。
（二）截至2018年7月9日，中崇投资及一致行动人上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）共持有上市公司 117,120,388股股份，占上市公司总股本的20.87%。
二、增持计划的主要内容
（一）中崇投资及其一致行动人增持系出于对上市公司未来发展的信心。
（二）本次中崇投资及其一致行动人拟增持的股份种类为新黄浦普通股 A股。
（三）中崇投资及其一致行动人拟根据市场情况，计划在未来6个月内继续增持新黄浦，拟增持资金规模不低于人民币 1亿元。
（四）本次拟增持股份的资金来源为中崇投资及其一致行动人的自有及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能面临以下不确定性风险：上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
四、增持计划的实施结果
中崇投资及其一致行动人将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注所增持上市公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-039
宁波拓普集团股份有限公司
关于增加公司 2018年度日常关联交易预计额度的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
公司2018年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方宁波博格思拓普汽车部件有限公司（以下简称“博格思拓普”）、重庆安通林拓普车顶系统有限公司（以下简称“安通林拓普”）、宁波拓普电器有限公司（以下简称“拓普电器”）形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据业务发展的需要，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）与相关关联方之间的 2018年日常关联交易预计额度预计已无法满足实际业务规模扩大的需求，因此，公司决定增加与博格思拓普之间 2018年度日常关联交易预计额度人民币 5000万元，主要交易内容为公司向关联方出售商品、提供劳务；
决定增加与安通林拓普之间 2018年度日常关联交易预计额度人民币 500万元，主要交易内容为公司接受关联方提供的劳务；决定增加与拓普电器之间 2018年度关联交易预计额度人民币2500万元，主要交易内容为公司向关联方增资。
2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司 2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
其中，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（公司总共8名董事，其中关联董事邬建树先生、王斌先生回避表决）的表决结果通过了该议案。公司独立董事事前认可了上述交易事项，并在董事会上发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况及本次增加预计关联交易额度
公司原已于 2018年 6月 22日在 2017年年度股东大会上通过了《关于确认 2017年度关联交易事项的议案》、《关于预测 2018年度日常关联交易事项的议案》。上述2项议案对2017年度公司与关联方发生的日常关联交易额度做了确认，并批准了 2018年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。在上述预测 2018年度日常关联交易事项的议案中，公司对向关联方博格思拓普出售商品、提供劳务的交易额做了年度预测；公司对接受关联方安通林拓普提供的劳务额度未做预测，本次系根据上半年实际情况新增；公司对关联方拓普电器增资亦未做预测，本次亦系新增。上述情况汇总如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易方|关联交易内容|2017年预计发生额|2017年实际发生额|2018年原预计发生额|2018 年上半年发生额|本次增加预计额|2018年预计发生额|
|向关联方出售商品、提供劳务|博格思拓普|出售商品提供劳务|5,000|3,923.50|5,000|4,061.59|5,000|10,000|
|接受关联方提供劳务|安通林拓普|接受劳务|-|-|-|67.39|500|500|
|对关联方增资|拓普电器|增资|-|-|-|-|2,500|2,500|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、名称：宁波博格思拓普汽车部件有限公司
类 型：有限责任公司(中外合资)
住 所：浙江省宁波市北仑区大碶坝头西路339号3幢1号
法定代表人：WERNER BORGERS
注册资本：2100万元人民币
主要股东：Johann BorgersGmbh、宁波拓普集团股份有限公司（各持股50%）经营范围：汽车隔音和隔热材料、车身附件系统及其相关设备和模具的研发、制造与批发；租赁相关设备和模具；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
2、名称：重庆安通林拓普车顶系统有限公司
类 型：有限责任公司(中外合资)
住 所：重庆北部新区花朝工业园一期B区A2栋
法定代表人：Ernesto Antolin Arribas
注册资本：212万美元
主要股东：安通林（中国）投资有限公司(持股61%)、宁波拓普集团股份有限公司(持股39%)
经营范围：顶棚基材以及模块制造、组装和销售；模具研发、销售（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
3、名称：宁波拓普电器有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住 所：宁波市北仑区春晓聚海路9号1幢01号、2幢01号、3幢01号法定代表人：邬建树
注册资本：50万美元
主要股东：宁波拓普集团股份有限公司、香港米帆电器有限公司(各持股50%)
经营范围：车用电子电器、汽车配件、塑胶制品、车用传感器的生产。
（二）与上市公司的关联关系
上述三家关联公司为公司的合营或联营企业，均未纳入公司的合并财务报表范围。且公司董事长邬建树先生在博格思拓普、安通林拓普担任副董事长，在拓普电器担任董事长；公司董事兼总经理王斌先生在拓普电器担任董事。上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形，故公司认为上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司根据关联方的基本情况分析，认为关联方财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定。
三、关联交易的定价政策
公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定。
四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的交易属于正常的产品购销业务，只要其持续
经营，与其发生关联交易是不可避免的。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案中的关联交易是根据公司实际生产经营需要预计增加的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经过公司管理层充分讨论研究，符合实际情况。该议案中的关联交易事项是必要的，定价方式是公允的、合理的，不会损害公司和非关联股东尤其是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。因此，独立董事一致同意该议案。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年8月23日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-072大唐国际发电股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2013年12月6日召开的 2013年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司在经临时股东大会批准之日起的 12个月内，向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册本金总额不超过200亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2014年5月20日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP24号），接受公司超短期融资券注册。
公司已于2014年12月23日完成了“大唐国际发电股份有限公司2014年度第七期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为20亿元人民币，期限为90天，单位面值为100元人民币，发行利率为5.5%。
本期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份
有限公司作为联席主承销商。本期超短期融资券募集资金将用于补充流动资金及偿还公司到期借款，调整融资结构，降低财务成本。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2014年12月23日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-014号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2018年3月19日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第七次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第七次会议于 2018年 3月 29日在都江堰召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名（监事陈太林先生因工作原因，委托监事黄灵信先生代为出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持，审议了如下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》。
监事会对公司 2017年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-014号公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
监事会认为，公司 2017年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司 2017年度利润分配预案。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年内部控制评价报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年内部控制审计报告》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2018年与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东利益。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-014号八、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司预计2018年度金融服务类日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2018年与关联方中国电力财务有限公司华中分公司发生的金融服务，是为了解决公司正常生产经营所需的资金需求，不存在损害公司及中小股东的利益，是公司的正常生产经营活动。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，认为公司控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司计提固定资产投资减值及公司对理县九加一水电开发有限责任公司长期股权投资全额计提减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会 2018年 3月 30日
中路股份有限公司
关于独立董事对关联交易
事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，作为中路股份有限公司（以下称公司或本公司）的独立董事，我们审阅了本次交易所涉及的相关资料，现对相关议案事前发表意见如下：
为了公司经营需要,公司全资子公司中路实业拟将位于上海市浦东新区南六公路888号的部分厂房租赁于上海近江餐饮有限公司使用,拟出租厂房面积为5000平方米，租赁期限为3年，即从甲方交付厂房之日起计算。该厂房的租金每日每平方米人民币0.8元，月平均30日,月租金为人民币12万元。水、电、煤、电讯及停车等其它费用另行计算。本租赁合同的租赁保证金为一个月租金,即人民币12万元，三年计4,32万元。所出租厂房转变功能所需办理的全部手续由租赁方按政府的有关规定申报，因此产生的全部费用由租赁方自行承担。
作为中路股份有限公司董事会独立董事，我们认为上述关联交易事项符合有关法律法规，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司九届二次董事会（临时会议）审议。
以下无正文，为中路股份有限公司关于独立董事对关联交易事前认可的意见书之签字页
独立董事：张莉 卓星煜二〇一八年三月二十三日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2016-018
上海氯碱化工股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理张伟民先生、财务总监曹金荣先生、董事会秘书董燕女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海氯碱化工股份有限公司
2016年7月20日
—2—
证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2016-018号四川岷江水利电力股份有限公司
关于全资子公司所属沙牌电厂 2号机组恢复投产发电的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司所属沙牌电
厂（装机容量3.6万千瓦）于2013年7月10日遭受洪水、泥石流冲击，损毁严重。历经两年多的恢复重建，沙牌电厂1号机组（装机容量1.8万千瓦）已于2016年2月2日正式投入运行（详见公司于2016年2月3
日在上海证券交易所网站上披露的2016-003号公告）。沙牌电厂2号机组（装机容量1.8万千瓦）于2016年5月24日正式投入运行，预计2号机组2016年将增加约5000万千瓦时的发电量。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 5月 25日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第六次临时会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
一、洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)拟通过其香港子公司洛阳钼业控股有限公司(以下简称“CMOC Limited”)以现金方式收购 AMBRAS HOLDINGSSÁRL(以下简称“Ambras”)和 ANGLO AMERICAN LUXEMBOURGSÁRL(以下简称“AALuxembourg”)合计持有的 Anglo American Fosfatos BrasilLimitada(以下简称“AAFB”)100%的股权(即 662,961,000股)及 Ambras持有的 Anglo AmericanNióbio Brasil Limitada(以下简称“AANB”)99.9999998%的股权(即 647,690,253股，AANB共有 647,690,254股，其中 AAFB持有 1股)， ANGLO AMERICAN MARKETINGLIMITED(以下简称“AAML”)持有的与铌
销售业务相关资产，以及 ANGLO AMERICAN CAPITALPLC(以下简称 “CapitalPLC”)持有的对 AANB的债权及 ANGLO AMERICAN CAPITAL LUXEMBOURGSÁRL(以下简称“CapitalLuxembourg”)持有的对 AAFB的债权(以下合称“本次重大资产购买”)。
1.本次重大资产购买事宜符合上市公司重大资产重组的条件。
2.本次《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案（收购境外铌磷业务）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次重大资产购买方案合理，具备可行性和可操作性。
3.公司本次重大资产购买的相关议案经公司第四届董事会第五次临时会议及第四届董事会第六次临时会议审议通过。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
等相关资料，经过尽职调查、财务分析后，与收购标的管理层及其专业顾问之间经过多轮报价、谈判最终确定的。本次交易的定价未以评估结果为依据。为了便于投资者对本次交易定价水平公允性的判断，公司拟聘请评估机构对收购标的进行评估。
5.本次重大资产购买涉及有关洛阳钼业股东大会、国家发展和改革委员会备案、商务部反垄断局批准等有关审批事项，已在《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铌磷业务)》中详细披露，并对可能无法获得备案或批准的风险作了特别提示。
6.本次重大资产购买有利于提高洛阳钼业的资产质量，拓展现有业务领域，提升公司竞争力，增强盈利能力，有利于洛阳钼业的可持续发展，符合洛阳钼业及全体股东的利益。
7.根据公司、交易对方、标的资产的目前经营状况，公司本次重大资产购买构成上市公司重大资产重组，但不构成关联交易。公司董事会审议和披露本次重大资产购买事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次重大资产购买尚需多项条件满足后方可实施完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重大资产购买方案、国家发展和改革委员会备案、商务部反垄断局批准本次重大资产购买。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买的总体安排。
独立董事：白彦春、徐珊、程钰 2016年 5月 10日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-030号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2016年上半年发电量及上网电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2016年6月30日，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量4.1430亿千瓦时，同比增加40.79%；其中：重庆地区4.0651亿千瓦时，同比增加39.55%；
芒牙河二级电站所处云南地区0.0779亿千瓦时，该电站系2015年4月正式投入运行。公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量 4.1282亿千瓦时，同比增加41.02%；其中：重庆地区4.0503亿千瓦时，同比增加39.78%；云南地区 0.0779亿千瓦时。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂及瀼渡电厂为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为0.39元（含税）。现将公司下属及控股公司各水电站2016年上半年发电量及上网电量完成情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂或所属公司名称|装机容量（万千瓦）|持股比例（%）|发电量（亿千瓦时）|||上网电量（亿千瓦时）|||
|||||2016年上半年|2015年上半年|变动比例（%）|2016年上半年|2015年上半年|变动比例（%）|
|1|鱼背山电厂|1.70|100|0.3472|0.2776|25.07|0.3456|0.2766|24.95|
|2|双河电厂|2.69|100|0.7698|0.6079|26.63|0.7679|0.6067|26.57|
|3|赶场电厂|3.75|100|1.0642|0.8199|29.80|1.0624|0.8185|29.80|
|4|长滩电厂|0.52|100|0.1703|0.1963|-13.25|0.1695|0.1955|-13.30|
|5|瀼渡电厂|0.15|100|0.0131|0.0165|-20.61|0.0131|0.0165|-20.61|
|6|重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司|0.12|100|0.0510|0.0560|-8.93|0.0510|0.0560|-8.93|
|7|向家嘴电厂|1.26|88.89|0.1868|0.1637|14.11|0.1868|0.1637|14.11|
|8|杨东河水电站|4.80|100|1.1562|0.6806|69.88|1.1490|0.6711|71.21|
|9|峡门口电站|0.80|99.77|0.1031|0.0945|9.10|0.1016|0.0931|9.13|
|10|两会沱水电站|2.00|99.77|0.2034|||0.2034|||
|11|芒牙河二级电站|2.49|55.56|0.0779|0.0297|162.29|0.0779|0.0297|162.29|
||合计|20.28||4.1430|2.9427|40.79|4.1282|2.9274|41.02|

特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月十二日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-041
维维食品饮料股份有限公司
重大事项复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：维维股份，股票代码：600300）于2014年11月10日开市时起停牌。
2014年11月25日公司召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等十一项议案，公司将于2014年11月26日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年11月26日开市时复牌。
敬请广大投资者关注公司 2014年 11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十六日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：临 2015-013老百姓大药房连锁股份有限公司
关于“补充流动资金”项目募集资金使用完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548号文核准，公司于2015年4月23日发行6,700万股，发行后总股本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金总额为1,099,470,000.00元，扣除发行费用89,442,310.00元后，募集资金净额为
1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年4月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2015）第358号）。
根据相关规定、同时为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金的使用计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金扣除发行费用之后的募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|新店建设项目|14,961.47|14,961.47|
|2|老店改造项目|12,058.67|7,518.32|
|3|长沙物流配送中心建设工程项目（二期）|7,459.23|7,459.23|
|4|医药连锁信息服务平台建设项目|6,097.00|6,097.00|
|5|安徽百姓缘80.01%股权收购项目|20,002.50|20,002.50|

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|6|补充流动资金|45,000.00|45,000.00|
|总计||105,578.87|101,038.52|

根据上述募集资金使用计划，公司已于近日使用募投项目“补充流动资金”45,000万元补充流动资金。
三、会议审议情况
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司章程等的有关规定，2014年4月24日，公司2014年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金补充流动资金方案的议案》。本次使用募集资金中“补充流动资金”补充公司流动资金的计划符合监管要求。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-047
四川天一科技股份有限公司
关于公司监事会公告的更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司监事会公告，由于工作人员疏漏，出现如下错误，现更正如下：
一、2015年11月10日，公司临2015-040号《四川天一科技股份有限公司关于职工监事换届选举的公告》的更正：
1、原公告“声明”中“本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏„„”
更正为：
“本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏„„”
2、原公告中“2018年9月1日，四川天一科技股份有限公司第六届职工监事换届选举工作组组织公司全体职工进行投票„„”
更正为：
“2015年 9月 1日，四川天一科技股份有限公司第六届职工监事换届选举工作组组织公司全体职工进行投票„„”
二、2015年11月11日，公司临2015-043号《四川天一科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》的更正：
1、原公告“声明”中“本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏„„”
更正为：
“本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏„„”
公司监事会公告其他内容保持不变。
上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2015年 11月12日