证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－014浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2016年 4月 25日 1点 30分在公司会议室召开，会议通知于 2016年 4月 14日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事竹田周司因工作原因无法参加董事会，授权委托董事竹田享司进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了董事长、总经理钱承林先生汇报的《2015年度总经理工作报告》，认为 2015年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，不断完善和规范公司治理水平。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度独
立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015年度董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事报酬按其行政职务领取，采用月薪制，独立董事度的薪酬为8万/年（含税）,公司独立董事对董事薪酬发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员报酬按其行政职务领取，采用月薪制。公司独立董事对高级管理人员薪酬发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2015年度审计报告>的议案》
公司董事会审议了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2016]第610315号《2015年度审计报告》。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司营业收入略有下滑，2015年实现营业收入10,853.39万元，同比下降11.74%；实现营业利润2,476.34万元，同比下降15.68%；实现利润总额 2,586.73万元，同比下降14.02%；实现净利润 2,201.24万元，同比下降14.42%。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所审计确定，公司 2015年度实现的归属于母公司股东的净利润 22,012,402.42元，按母公司实现净利润 20,705,422.64元提取10％的法定盈余公积 2,070,542.26元，加上年初未分配利润 61,492,219.33元，扣除 2015年已向股东分配的普通股股利 16,670,000.00元后，可供股东分配的利润为64,764,079.49元。
鉴于公司目前生产经营和盈利情况稳定,为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司董事会同意2015年度利润分配预案：以公司截至2015年12月31日的总股本6,668万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），本次利润分配不送红股、不进行转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经董事会核查，该报告符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告
发表了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2015年度内部控制情况进行了全面深入检查，对公司的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司拟向嘉善农业银行、嘉善工商银行和中国银行分别申请总额不超过3,000万元的综合授信。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所为我公司 2015年度审计机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年,公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获得较好的投资回报，本着股东利益最大化原则，公司董事会同意,在适当的时机选择购买银行理财产品。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于公司<投资者接待工作管理办法>的议案》
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《投资者接待工作管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于公司召开 2015年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2016年 5月 20日下午 1点 30分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2015年年度股东大会，会议通知详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于召开2015年年度股东大会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件:
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2016年4月27日