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利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-118
利欧集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2017年12月1日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年12月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月30日下午15:00至2017年12月1日下
午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27
利欧集团股份有限公司
楼公司会议室
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2017年11月23日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1.《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。关联股东王相荣、王壮利、徐先明将对上述事项回避表决。
上述议案内容详见公司2017年11月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
表 1股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||本列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
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人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年11月30日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年11月30日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：上海市泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市泸定路276弄10号楼3楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
利欧集团股份有限公司董事会2017年11月11日
利欧集团股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
利欧集团股份有限公司
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年12月1日召开的利欧集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-33
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于非公开发行标的资产业绩承诺未实现的说明及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次业绩承诺的情况
为履行关于避免同业竞争的承诺，布局新能源发电领域，提高上市公司清洁能源领域综合实力，甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月启动非公开发行股票。根据《2014年非公开发行 A股股票预案（二次修订版）》，本次非公开发行股票募集资金主要用于收购控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）旗下甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）100%股权等。
2015年12月9日，中国证监会以《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2870号）文件核准本次非公开发行。2016年 4月 7日，酒汇风电的工商变更登记手续办理完成，酒汇风电成为本公司所属全资子公司，本次交易完成。
为保护中小股东的利益，电投集团就酒汇风电 2015-2017年业绩实现情况作出承诺：酒汇风电在2015年度、2016年度、2017年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润不低于15,475.07万元。若酒汇风电在2015年度、2016年度、 2017年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润低于上述电投集团的业绩承诺，差额将由电投集团进行现金补偿，现金补偿金额=（电投集团承诺业绩－2015年度、2016年度、2017年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润）。
具体补偿金额以甘肃电投聘请的 2017年报审计机构出具的《关于酒汇风电在利润补偿期间累计实现业绩与电投集团承诺业绩差异情况的专项审核意见》为准。
二、本次业绩承诺的履行情况
截至目前，电投集团关于酒汇风电的业绩承诺已履行完毕。2017年 5月 26日，公司披露了《关于收到非公开发行标的资产业绩承诺补偿资金的公告》，电投集团向公司支付了2015、2016年度业绩补偿资金 301,666,849.31元。2018年5月17日，公司披露了《关于控股股东对酒汇风电业绩承诺履行完毕的公告》，根据瑞华会计师事务所出具的《关于公司关于酒汇风电在利润补偿期间累计实现业绩与电投集团承诺业绩差异情况审核报告》，电投集团向公司支付了剩余业绩补偿资金112,032,409.23元。
三、本次业绩承诺未实现的说明
酒汇风电2015-2017年度归属于母公司的净利润低于预期，主要是受区域性弃风限电、参与市场电量交易等因素影响，风电、光伏电站发电量未能足额上网，上网电量及结算电价未达预期，发电收入低于预期。主要如下：
1、可再生能源全额保障性收购政策落实未达预期。按照国家电网调度管理的规定，发电企业必须按照电网调度机构下达的调度计划和规定的电压变化范围运行，发电企业的上网电量的数量接受和执行电网的调度。上网电价采用国家定价方式结算，由物价部门批准。
根据《可再生能源法》、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》（发改能源[2016]625号）、《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》（发改能源[2016]1150号）等相关政策，明确要求电网企业（含电力调度机构）根据国家确定的上网标杆电价和保障性收购利用小时数，通过落实优先发电制度，在确保供电安全的前提下，全额收购规划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。但是从实际执行情况看，由于种种原因，省内对上述要求的落实未达预期，电站的应发电量未获电网全额调度上网，造成了弃风限电。同时，为了解决弃风限电、消纳新能源电力，近年来主管部门逐步开始组织风电、光伏企业进行跨省跨区外送交易，省内开展了发电权置换交易、大用户直购电交易及现货交易，导致实际结算电价低于批准电价。
酒泉风电基地新能源外送的配套工程，该工程于2015年9月开工建设，至 2017年 6月才投入运行。酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电工程设计每年输送电量约400亿千瓦时。2017年6月-12月，该工程累计实现外送电量58.70亿千瓦时，其中新能源送出29.61亿千瓦时，实际送出电量仅占设计电量的近30%，输送能力未达到预期水平。
面对严峻的弃风限电现状，公司通过积极参与市场交易、大用户直供、发电权置换等方式尽可能地争取更多的发电量，同时采取多种降本增效的措施努力增加业绩。在全社会用电量增速放缓、省内电力消纳能力不足的现状下，省内对可再生能源全额保障性收购政策落实未达预期，酒泉风电基地新能源电力跨省外送未达预期，导致区域性弃风限电，酒汇风电 2015年-2017年未实现业绩承诺。
公司高度重视并对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-122天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2015年 12月 29日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》
详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。
监事会全体成员一致认为：同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金176,578万元。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2015年12月30日
2015年第一季度业绩预告证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-016北京三聚环保新材料股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：202.35%—225.11%|盈利：3,075.90万元|
|归属于上市公|||
|司股东的净利润|盈利：9,300.00万元—10,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，能源净化产品（剂种）的销售较为平稳，能源净化综合服务业务增长较快，对业绩贡献较大；
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为52万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2015年第一季度业绩预告特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码： 000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-026
深圳市太光电信股份有限公司
关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险；但公司与下属子公司之间互相提供担保，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
经公司第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过，公司于 2013年1月24日披露了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告》（公告编号：2014-021，下属子公司以下分别简称“信息系统公司”、“系统集成公司”）。现就以上公告中的“被担保人基本情况”、“董事会意见”部分相关内容补充公告如下：
一、被担保人基本情况
1、公司与下属子公司系统集成公司、信息系统公司之间的产权及控制关系如下：
李伟峰 林惠生
||
|-|
|75%|

||
|-|
|25%|

惠州市惠阳百利宏
黄少康 黄瑞莲
园艺发展有限公司
|||
|-|-|
|20|%|

||
|-|
|96.15%|
|惠州市百利宏控股有限公司|

100%
98% 2% 95% 5%
神州数码系统集 北京恒丰保险经 上海永琰实业
成服务有限公司 纪有限公司 有限公司
19%
||
|-|
|46%|

2、上海永琰实业有限公司（持有信息系统公司35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有信息系统公司19%的股权），与本公司之间不存在关联关系。
3、截止2013年9月30日，系统集成公司资产总额为309,487万元；负债总额为199,389万元（其中银行贷款总额为7,159万元，流动负债总额为199,318万元）；
或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为64.43％。该公司未进行信用评级。
4、截止2013年9月30日，信息系统公司资产总额为60,526万元；负债总额为54,145万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,111万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为89.46％。该公司未进行信用评级。
二、董事会意见
信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司，本公司间接持有其46%的股权，信息系统公司的另外二家股东分别是上海永琰实业有限公司（持有其35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有其19%的股权）。信息系统公司的其他二家股东未按其持股比例提供相应担保。由于本公司、系统集成公司、信息系统公司共用授信额度并互相提供担保，当任何一方使用该授信额度时，另两方同时提供担保；同时本次申请的银行授信主要是用于本公司、系统集成公司、信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。
三、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生就本次担保事项发表补充意见如下：
独立董事认为，本公司与下属子公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，但公司与下属子公司之间互相提供担保；
结合公司下属子公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是本公司及下属子公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，同时也互相提供担保，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会2014年01月24日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-038深圳市麦达数字股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于 2016年 3月 25日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票及注销部分已离职激励对象的股票期权的议案》，决定回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 59.5万股，因此公司总股本将由 577,131,117股减少为 576,532,117股，注册资本也相应由 577,131,117元减少为576,532,117元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。详见公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销/回购注销未达行权/解锁条件的股票期权和限制性股票及注销部分已离职激励对象的股票期权的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市麦达数字科技股份有限公司董事会 2016年3月29日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-035
广东德美精细化工集团股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期||||增减变动幅度（%）|||
||项目||本报告期|||||||||
||||||调整前||调整后||调整前||调整后|
|营业收入||720,396,072.29||833,175,810.56||833,175,810.56||-13.54%||-13.54%||
|营业利润||71,135,362.79||42,297,874.40||41,052,780.04||68.18%||73.28%||
|利润总额||71,361,818.99||44,049,319.21||42,798,324.85||62.00%||66.74%||
|归属于上市公司股东的净利润||50,851,461.59||28,469,180.25||27,218,185.89||78.62%||86.83%||
|基本每股收益（元）||0.1213||0.0679||0.0649||78.65%||86.90%||
|加权平均净资产收益率（%）||2.78%||1.59%||1.51%||上升1.19个百分点||上升1.27个百分点||
||||||本报告期初||||增减变动幅度（%）|||
||项目||本报告期末|||||||||
||||||调整前||调整后||调整前||调整后|
|总资产||2,920,057,988.08||2,931,935,063.93||2,931,935,063.93||-0.41%||-0.41%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,835,249,215.39||1,805,821,545.51||1,805,821,545.51||1.63%||1.63%||
|股本||419,230,828.00||419,230,828.00||419,230,828.00||0.00%||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.38||4.31||4.31||1.62%||1.62%||

备注：上表中上年同期数据与原已披露的2018年半年报数据存在差异，差异为因同一控制下合并德荣
化工对上年同期数的调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2019年上半年，公司营业收入为72,039.61万元，与上年同期相比下降13.54%，主要是由于中炜化工经营模式改变的影响；
2、2019年上半年，公司营业利润为7,113.54万元，与上年同期相比上升73.28%，主要因为纺织化学产品毛利率提升及中炜化工经营模式改变所致；
3、2019年上半年，公司利润总额7,136.18万元，与上年同期相比上升66.74%，主要是营业利润上升所致；
4、2019年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为5,085.15万元，与上年同期相比上升86.83%，主要利润总额上升所致；
5、2019年上半年，公司基本每股收益为0.1213元，与上年同期相比上升86.90%；主要是归属于上市公司股东的净利润上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2019年4月29日披露的《2019年第一季度报告》中对2019年半年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为：4300万元至5700万元，变动幅度为51.04%至100.22%。本次业绩快报中归属于上市股东净利润为5,085.15万元，较上年同期增长86.83%，在预计范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
2、经公司内部审计机构负责人签字并盖章的审计意见。
特此公告
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—028浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的通知于2019年6月20日以邮件方式发出，经全体董事同意，董事会于2019年6月20日下午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、 逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满一年。
2.本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
3.本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件。
4．中国证监会规定的其他条件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的方式、价格区间
1.回购股份方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股。
2.回购股份价格区间
公司本次回购股份的价格不超过（含）人民币 7.5元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
公司在回购期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2.拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。董事会薪酬与考核委员会将根据回购情况拟定员工持股计划或股权激励草案，履行相应的审议程序并及时披露。
3．拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
按回购资金总额上限10,000万元人民币、回购价格上限7.5元/股进行测算，预计回购股份约为 1333.3333万股，占本公司目前已发行总股本的2.31%。按回购资金总额下限 5,000万元人民币、回购价格上限 7.5元/股进行测算，预计回购股份约为 666.6667万股，占本公司目前已发行总股本的1.15%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
公司在回购期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限和股份数量。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）回购股份的实施期限
1.回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即股份回购期限自该日起提前届满。
（2）董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2.不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》详见刊载于 2019年 6月 21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于授权管理层办理本次回购相关事宜的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1．在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2．如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3．办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4．设立回购专用证券账户及其他证券账户；
5．根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6．办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-072
南方风机股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年11月13日在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2015年11月8日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事8人，董事王达荣因外出学习，授权委托董事长杨子善先生代为出席本次会议并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司广东南风投资有限公司增资的议案》。
因全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）经营需要，为支持其业务发展，进一步提升南风投资的业务拓展能力和资金实力，公司决定向南风投资增资12,000万元。具体增资方案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资对象|增资前注册资本（万元）|增资前持股比例|本次增资金额（万元）|增资后注册资本（万元）|增资后持股比例|
|南风投资|1000|100%|12,000|13,000|100%|

公司对外投资的议案》。
根据公司的整体战略布局规划和业务发展需要，同意全资子公司南风投资与新疆吉瑞祥科技股份有限公司、广东中惠集团有限公司共同出资成立新疆丝路联众新能源有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准），从事风力发电有关业务。具体出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||出资方||出资额（万元）|占比|
|广东南风投资有限公司||12,000||25%|
|新疆吉瑞祥科技股份有限公司||24,480||51%|
|广东中惠集团有限公司||11,520||24%|
|合计||48,000||100%|

具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-062鸿博股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2017年9月11日14：30
（2）网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年09
月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年09月10日15：00至2017年09月11日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：尤友岳董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份175,985,223股，占上市公司总股份的35.0044％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份175,396,938股，占上市公司总股份的34.8874％。
通过网络投票的股东2人，代表股份588,285股，占上市公司总股份的
0.1170％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份947,135股，占上市公司总股份的0.1884％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份358,850股，占上市公司总股份的0.0714％。
通过网络投票的股东2人，代表股份588,285股，占上市公司总股份的
0.1170％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、刘凯律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00《股东大会议事规则》(修订稿)
总表决情况：
同意175,985,223股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意947,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 2.00《经营决策和经营管理规则》（修订稿）
总表决情况：
同意175,985,223股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意947,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 3.00《募集资金使用管理办法》(修订稿)
总表决情况：
同意175,985,223股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意947,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 4.00《关联交易管理办法》(修订稿)
总表决情况：
同意175,985,223股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意947,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 5.00《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意175,985,223股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意947,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，以特别决议审议通
过。
议案 6.00《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》
总表决情况：
同意175,985,223股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意947,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所柏涛、刘凯律师现场见证本次会议并出具法律意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-028大博医疗科技股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月24日发布了 2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司定于 2018年 7月 13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-095西安通源石油科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2016年11月14日以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
依照法律法规及《公司章程》，拟选举张百双先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第六届监事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司计划以募集资金置换截止2016年10月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,443.09万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
为保障公司与东证融成资本管理有限公司参与成立的深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）顺利完成收购 Cutters Wireline Service,INC.的交易事项，公司美国全资子公司全资子公司 Tong PetrotechInc.向并购基金在美国设立的子公司 Cutters Group Management INC.提供最长不超过60个月最高不超过1,000万美元的财务资助。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》。
本议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十四日
附件：
张百双先生个人简历
张百双先生，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于东北石油大学地球探测与信息技术专业，曾任安东石油技术（集团）有限公司高级销售经理，现任大庆市永晨石油科技有限公司副总经理。
截至本公告日，张百双先生持有公司566,306股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-021
深圳汇洁集团股份有限公司
关于购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 27日召开的深圳汇洁集团股份有限公司有限公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于购置办公大楼的议案》，该议案详细情况如下：
一、交易概况
(一)基本情况
因公司经营发展需要，拟以不超过人民币 4500万元的自有资金购买位于武汉市中央商务区泛海国际SOHO城中一层的房产用于办公。
本次购买事项不是属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
(二)审议和表决情况
该事项已经 2015年 7月 27日召开的深圳汇洁集团股份有限公司有限公司第二届董事会第十次会议审议通过。
二、交易对手方的情况
(一)交易对手方基本情况
1.交易对手方基本情况
交易对手方为武汉中央商务区建设投资股份有限公司，注册地及主要办公地点为武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层，法定代表人为韩晓生，注册资本为人民币2125712.3115万元，营业执照号为420100000044165，主营业务为房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务，国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
2.应说明的情况
交易对方与汇洁股份、汇洁股份控股股东或实际控制人不存在关联关系。
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成汇洁股份对其利益倾斜的关系。
三、交易标的情况说明
(一)交易标的基本情况
交易标的名称：泛海国际SOHO城
交易标的类别：房产
交易标的所在地：武汉市中央商务区泛海国际SOHO城6号楼12层
(二)交易标的资产在权属方面的情况
在本次交易前，交易对方已将该房产进行银行抵押贷款，本次交易生效后，双方将按照合同约定办理解除抵押及过户手续。该房产目前不存在涉及有关房产的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
(一)交易协议主要内容
公司已与标的资产所有人达成初步意向，其成交金额合计不高于 4500万元人民币。
公司尚未与标的资产所有人签署交易协议。
(二)交易定价依据
1.本次交易的定价为以武汉市房地产市场价格为参考由双方协商确定，最终签署的合同交易价款应以房管部门备案的建筑面积乘以约定的单价计算为准，但交易总额不高于4500万元人民币。
(三)时间安排
协议约定标的的交付时间为2015年9月30日，过户时间为资产交付后 6个月内。
五、本次交易对于公司的影响
本次购买房产将为公司提供更多的办公场地，且对公司财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件目录
《深圳汇洁集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年7月29日
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定要求，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
本年度监事会成员列席了公司董事会各次会议、参加了公司股东大会。监事会共召开了六次会议，审议通过了公司 2013年度监事会工作报告，通过了董事会提交的各类议案报告：公司 2013年度报告和摘要、2014年一季度报告、2014年半年度报告和摘要、三季度报告以及对外投资、为控股子公司提供贷款担保、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案、关于公司激励基金实施办法、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法、关于公司高级管理人员薪酬管理办法等议案报告。依据国家法律法规和《公司章程》所赋予的职责和权力，对公司生产经营及财务状况进行了检查和监督。监事会认为，2014年公司围绕发展目标，抢抓市场机遇，以效益为中心，严格控制风险和成本，使经济运行质量得到了进一步提高。监事会认为：
1、报告期内公司依法运作。公司董事会的各项决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职务时，能执行国家法律、法规和《公司章程》的规定要求，未发现董事及高级管理人员履行职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为；
2、公司定期报告公正、客观，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实客观；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易的审议程序合法有效，关联定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；
4、报告期内公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，
没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情形；
5、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够保证公司管理规范运作和经营业务的有序开展。监事会认真审阅了董事会提交的《2014年度内部控制评价报告》，认为该评价报告客观、真实，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
在新的一年里我们将积极履行自己的职责，为公司治理的进一步完善和公司健康发展作出应有的贡献。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二0一五年四月二十三日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-064债券代码：112102 债券简称：12大康债
湖南大康牧业股份有限公司
关于“12大康债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《湖南大康牧业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中关于投资者回售选择权的相关规定，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日、14日及15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于“12大康债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12大康债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、以及《关于“12大康债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-058、059、062）。
经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公
司”）核实：“12大康债”的回售数量为0张，回售金额为0元，在结算公司剩余托管量仍为330万张。因此，本公司“12大康债”不存在需要回售的情形，债券持有人将继续持有本期债券并接受本期债券存续期后2年的票面年利率仍
为7.30%。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年07月31日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-041苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、前次业绩预告情况
公司于2014年8月28日在《2014年半年度报告》中披露了对2014年1-9月经营业绩的预计：
2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-28%至-10%。
2014年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5,000万元至 6,200万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升▋同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 35 % - 33 %|盈利： 6,909.13 万元|
||盈利： 4,500 万元 – 4,600 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、随着国内房地产市场不景气度的持续加剧，在第三季度，公司主要产品铝建筑型材销量较上年同期下降约10%；
2、募投项目已全面可投入生产，相关折旧等费用加大；
3、公司全资子公司铭恒金属在第三季度仍继续亏损，但趋势有所缓和。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-041四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年10月09日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-078加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自2018年3月12日开市时起停牌。公司于2018年3月12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。停牌期间，公司根据相关规定履行信息披露义务。
公司于2018年7月9日召开了第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。本次交易中，公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产，拟向励振羽、大连金沐投资有限公司、长城（德阳）产业基金合伙企业（有限合伙）、宁波镇海彩珐投资合伙企业（有限合伙）、君康人寿保险股份有限公司、宁波保税区新财道优选股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖华融渝新投资中心（有限合伙）、共青城泽邦深海投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳东方小微兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波燕园首科兴安股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）、北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司、新余清正泰丰投资合伙企业（有限合伙）14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 7.5
亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。具体内容详见2018年7月11日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，深圳证券交易所于2018年7月19日向公司下发了《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2018]
第22号)（以下简称“问询函”）。
截至目前，公司仍在积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，涉及公司相关事项确认、会计师
对违规事项的专项核查、标的公司海外核查等工作，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告。
停牌期间，公司将积极推进并尽快完成《问询函》回复工作，并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-003
北京首钢股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：35000 万元–45000万元|调整前：-113662万元调整后：-113236万元|
|基本每股收益|盈利：0.0662 元–0.0851元|调整前：-0.2149元调整后：-0.2141元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年钢铁行业外部市场环境有所改善，钢材价格有所回升；公司完成资产重组，京唐钢铁纳入合并报表，京唐钢铁的置入，使公司主业协同效率、效益提升，盈利能力增强；公司调整产品结构、减员提效、降本增收取得成效；2016年公司业绩扭亏为盈。
四、其他相关说明
首钢股份重大资产重组期间，京唐钢铁承诺2016年盈利预测为7.98亿元。
根据京唐钢铁财务部门初步测算，净利润预计完成4-4.5亿元。
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司2016年经营成果初步计算结
果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年1月25日