证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-077深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第四十次会议通知于2019年 11月7日以邮件方式送达各位董事。会议于2019年11月 12日 16:00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事龚伟斌先生、刘智先生、张会生先生及独立董事叶剑生先生、罗桃女士参加现场会议，董事吴强先生、胡建华先生、杨燕风先生、独立董事刘召军先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
为确保公司正常、规范的运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。提名龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生、张聿先生、寇祥河先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-077为确保公司正常、规范的运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。提名张盛东先生、刘召军先生、罗桃女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意授权董事会秘书负责执行相关备案登记手续，修订后的《公司章程》请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告，。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年 11月28日下午2点在公司六楼会议室（地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼），以现场会议结合网络投票方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年11月12日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-077非独立董事候选人的简历如下：
龚伟斌：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年毕业于上海交通大学机械工程系流体传动及控制专业，2004年 11月-2006年3月就读清华大学研究生院高级工商管理精品课程研修班。2000年创办深圳市瑞丰光电子有限公司，并一直任执行董事（董事长）、总经理，2010年 3月至今担任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，龚伟斌先生持有公司股份140,578,000股，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
吴强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，专科学历。1992年 -1995年就读于长沙铁道学院电子工程系电力牵引与传动控制专业，2007年 -2009年就读清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研修班。2003年起就职于深圳市瑞丰光电子有限公司，2009年 12月起任深圳市瑞丰光电子有限公司董事，2010年 3月至今担任公司董事，现任公司副总经理，控股子公司常州利瑞光电有限公司执行董事，同时任参股公司华瑞光电、TCL华瑞照明董事。
截至本公告披露日，吴强先生持有公司股份 2,680,510股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
胡建华：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年就职于深圳市瑞丰光电子有限公司，现任公司供应链管理中心总监，2009年12月至 2010年3月任深圳市瑞丰光电子有限公司监事，2010年3月至 2016年4月任公司监事会主席，2016年8月31日至今任公司董事。
截至本公告披露日，胡建华先生持有公司股份1,372,192股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-077联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
刘智：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于同济大学电子信息工程学院。曾先后工作于飞利浦、国海证券、国投瑞银、申银万国等，任工程师、高级分析师、资深分析师和行业负责人等职务，于2015年、2016年连续获得新财富最佳分析师，水晶球最佳分析师、第一财经最佳分析师等称号。2017年5月起任公司副总经理、董事、董事会秘书,2018年2月起任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，刘智先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
张聿：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、LSICorporation资深工程师、
Leapfrog Inc项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜讯宽带通讯（上海）有限公司全球副总裁、恩智浦半导体（上海）有限公司机顶盒业务部全球总经理、PMC-Sierra Inc全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股权投资基金（有限合伙）执行董事。现任华登投资咨询（北京）有限公司合伙人、义乌华芯晨枫投资管理有限公司经理、南通榕实股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、光梓信息科技（上海）有限公司董事。
截至本公告披露日，张聿先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
寇祥河：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、律师、注册资产评估师、注册税务师以及美国特许金融分析师（CFA）。历任山东省法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天杨投资有限公司
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-077财务部总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资经理、深圳市瑞工科技有限公司公司董事长、深圳市鸿翔盈富股权投资基金管理有限公司总经理、珠海国芯云科技有限公司董事长，现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、苏州海云网络科技有限公司董事、广州爱拼信息科技有限公司董事、深圳童星汇网络科技有限公司董事、布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司董事、爱尚游（北京）科技股份有限公司董事、江苏江昕轮胎有限公司董事、花火（厦门）文化传播股份有限公司监事、汕头市创新创业投资有限公司董事、精美（北京）科技有限公司董事、北京中存超为科技有限公司董事、深圳市合众融网络信息技术有限公司董事、西安因诺航空科技有限公司监事、深圳市禾望电气股份有限公司独立董事、中央民族大学金融硕士（MF）专业校外导师。
截至本公告披露日，寇祥河先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-077非独立董事候选人的简历如下：
张盛东：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学微电子专业，博士学位。先后工作于北京航空工艺研究所（625所）、南京电子器件研究所（55所）、香港科技大学、北京大学信息科学技术学院，现任北京大学深圳研究生院信息工程学院院长、教授。
截至本公告披露日，刘召军先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
刘召军：男，1979年生，中国香港籍，毕业于香港科技大学，博士学位。
曾先后工作于香港科技大学、卡内基梅隆大学、中山大学、南方科技大学等，任博士后研究员、客座助理教授、访问教授和副教授等职务。现任南方科技大学电子与电气工程系 Tenure-track助理教授、副教授职称、博士生导师。2018年 5月11日至今任深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，刘召军先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
罗桃:女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年至 1992年就读于西南财经大学，会计专业，注册会计师，大专学历。2011年7月至 2016年7月任深圳市兆驰股份有限公司审计部负责人监事会主。2016年8月 31日至今任深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，罗桃女士未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。