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证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-028中节能万润股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2015年度权益分派方案已获2016年2月25日召开的本公司2015年度股东大会审议通过，相关事宜已刊登在 2016年 2月 4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案及其调整原则一致；
4、公司本次实施分配方案不存在距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。现将本次权益分派事宜公告如下。
二、权益分派方案
本公司 2015年度权益分派方案为：以 2015年 12月 31日的公司总股本 339,871,250股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月19日
除权除息日为：2016年4月20日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****316|中节能（山东）投资发展公司|
|2|08*****994|鲁银投资集团股份有限公司|
|3|08*****541|中国节能环保集团公司|
|4|08*****771|烟台市供销合作社|
|5|08*****742|山东鲁银科技投资有限公司|
|6|01*****208|王忠立|
|7|01*****906|王焕杰|
|8|01*****684|王绍芳|
|9|01*****021|陈驹|
|10|01*****380|付少邦|
|11|01*****268|洪关林|
|12|01*****321|戴秀云|
|13|01*****836|肖永强|
|14|01*****023|王继华|
|15|00*****834|胡葆华|
|16|01*****917|高连|
|17|01*****647|曲秀梅|
|18|01*****487|葛立权|
|19|01*****743|丁玉华|
|20|00*****123|夏永涛|

六、有关咨询办法
咨询地址：烟台开发区五指山路11号公司证券部
咨询联系人：王焕杰、于书敏
联系电话：0535-6101017
传真电话：0535-6101018
七、备查文件
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、公司2015年度股东大会会议决议。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
关于公司对下属公司提供担保的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-033
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司对下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行分别申请不超过人民币10,000万元、10,000万元、20,000万元和 1,000万美元的综合授信，授信期限分别不超过 1年、2年、1年、1年。公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2、公司全资孙公司香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）原向香港上海汇丰银行有限公司申请的总额 1,500万美元的贸易融资项下的商品采购贷款业务于 2017年 10月 15日到期，现申请续授信业务，用于支付广告代理商广告费及采购货款，贷款期限不超过 3年，公司为其提供连带责任担保，香港环球提供借款金额的30%的保证金保证。具体以银行最终批复及合同约定为准。
2018年3月30日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于对全资孙公司提供担保的议案》，根据《公司章程》等相关规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，”故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）环球易购
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
关于公司对下属公司提供担保的公告成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
法定代表人：徐佳东
注册资本：30,000万元
主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2016年12月31日，环球易购总资产4,653,483,343.39元，总负债1,716,883,654.68元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产2,936,599,688.71元，2016年度营业收入7,163,342,148.04元，利润总额434,642,611.50元，净利润342,146,027.71元。（经会计师事务所审计）
截止2017年9月30日，环球易购总资产4,355,201,958.59元，总负债1,033,448,034.49元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产3,321,753,924.10元，2017年1-9月营业收入7,158,454,209.68元，利润总额576,102,971.70元，净利润436,062,468.69元。（未经会计师事务所审计）
（二）香港环球
1、概况
公司名称：香港环球易购电子商务有限公司
成立日期：2011年9月1日
注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong
法定代表人：徐佳东
注册资本：16,198.21万港币
主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。
公司的全资子公司环球易购持有香港环球100%的股权，香港环球为公司全资孙公司。
2、财务情况
截止2016年12月31日，公司总资产2,905,045,472.15元，总负债1,892,198,176.95元
关于公司对下属公司提供担保的公告（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 1,012,847,295.2元，2016年度营业收入6,740,470,968.42元，利润总额546,822,821.32元，净利润451,425,674.00元。（经会计师事务所审计）
截止2017年9月30日，公司总资产3,059,337,606.72元，总负债1,368,199,191.81元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产1,691,138,414.90元，2017年1-9月营业收入6,585,875,021.85元，利润总额885,133,129.41元，净利润745,906,199.09元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
1、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行分别申请不超过人民币10,000万元、10,000万元、20,000万元和1,000万美元的综合授信，授信期限分别不超过 1年、2年、1年、1年。公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2、公司全资孙公司香港环球原向香港上海汇丰银行有限公司申请的总额 1,500万美元的贸易融资项下的商品采购贷款业务于2017年10月15日到期，现申请续授信业务，用于支付广告代理商广告费及采购货款，贷款期限不超过3年，公司为其提供连带责任担保，香港环球提供借款金额的30%的保证金保证。具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购、香港环球担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于公司下属公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司及孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的13.11%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币282,980.75万元（包含上述担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
关于公司对下属公司提供担保的公告1、第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-055
海航投资集团股份有限公司
关于全资子公司亿城上海与海建工程签订项目委托代建合
同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为了合理控制本公司全资子公司亿城集团上海投资有限公司（以下简称“亿城上海”）拟开发的上海前滩40-01地块项目（以下简称“上海项目”）开发成本，提高该项目工程管理综合效率，海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“海航投资”）全资子公司亿城集团上海投资有限公司（以下简称“亿城上海”）拟与海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”）签订委托代建合同，委托海建工程代建上海前滩40-01地块项目（以下简称“上海项目”）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》规定，因本公司与海建工程实际控制人同为海南航空股份有限公司工会委员会，故本次交易构成关联交易。
公司于 2015年 6月 5日召开第六届董事会临时会议对本次关联交易事项进行了审议，关联董事赵权、于波、严谨、戴美欧按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定回避表决，非关联董事以 3票赞成、0票反对、0票弃权一致同意本次关联交易事项。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：海南海建工程管理有限公司
注册地址：海口市滨海大道南洋大厦15层
法定代表人：邱国良
注册资本：40000万人民币元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)
截至 2014年 12月 31日，海建工程总资产 9,264.84万元，净资产 6,749.41万元，2014年度实现营业收入3,520.82万元，净利润289.57万元。
海建工程与公司实际控制人同为海南航空股份有限公司工会委员会，因此，海建工程为公司关联方。
三、关联交易标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
企业名称：亿城集团上海投资有限公司
注册地址：上海市浦东新区济阳路688号7号楼704室
法定代表人：侯延良
注册资本：10000.0万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业并购重组策划，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）项目情况介绍
项目地点：浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区（Z000801单元）
建设规模：总建筑面积 92836.28平方米，地上计容面积 57780.18平方米，其中住宅及配套面积28890.22平方米、办公、商业及配套面积28889.96平方米。
项目整体定位为亿城滨江城市综合体——上海正前滩国际商务社区、24H生活体验区。
建设内容：项目由一栋24层办公楼、两栋29层住宅楼、一层商业裙房、地下一层商业（部分停车）及地下二、三层车库组成。
（三）定价政策
本次委托代建主要是参照行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则。
四、关联交易合同的主要内容
（一）项目概况
委托人：亿城集团上海投资有限公司
代建单位：海南海建工程管理有限公司
项目名称：上海前滩40-01地块项目
（二）代建范围及代建管理的主要内容
1、代建工作范围：建设实施代建，代建工作从甲方完成施工图设计开始，至工程竣工验收、工程结算定案结束。代建工作的主要内容有：
①组织施工图纸交底；
②组织施工类、咨询类、工程材料及工程设备的招标采购工作；
③编制项目进度总控计划、年度计划、月度计划，协调现场各方计划管理；
④编制项目年度及月度资金需求计划，负责工程款支付审核；
⑤负责处理各类工程变更，办理工程签证手续；
⑥组织中间验收、单位工程验收、竣工验收，办理资产移交；
⑦完成工程结算及资料移交。
2、委托代理的其他工作：
①提供工程项目资金规划，协助筹集过渡资金、工程款支付管理、代付项目工程款等资金服务。具体发生时以《资金服务确认单》为准（详见合同附件一），《资金服务确认单》须经甲乙双方签章认可。
②其他工作：（无，或根据甲方委托内容增加）
（三）代建项目管理目标
1、投资控制金额：84,000万元人民币，确保投资控制在经批准的工程投资立项额度内。
2、工程质量标准：符合国家现行相关施工质量验收合格标准，争取取得地方建设专业奖项。
3、安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故，确保现场安全文明施工符合地方相关规定。
4、进度控制目标：本项目的代建期限从代建合同签订之日起计，至项目通过工程竣工验收、工程结算定案终止。工程进度按甲方批准的项目总体进度计划执行。
（四）代建服务费
代建服务费暂定金额：人民币1680万元。
代建服务费以立项工程投资总额（不含建设单位管理费、工艺设备费、财务费用等）为基数，按2%费率计算。
五、交易目的和对上市公司的影响
海建工程作为一家从事工程管理方面业务的专业公司，具备丰富的工程建设管理经验及优秀的人才队伍，公司与海建工程签订代建合同可为上海项目提供可靠优质的服务，有利于控制该项目的投资风险，提高项目工程管理水平。本次交易定价参照行业收费情况，价格公允，符合市场公平原则，不存在损害公司和其
他股东利益的情形。
六、独立董事事先认可和独立意见
公司独立董事周宝成、孙利军、郑春美事先审查认可了本次非公开发行涉及关联交易事项，并发表以下独立意见：
本次交易定价参照行业收费情况，价格公允，海建工程作为一家从事工程管理业务的专业公司，具备丰富的工程建设管理经验及优秀的人才队伍，可以为亿城上海提供可靠优质的服务。我们一致认为本次交易符合市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年六月六日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）004号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任安旭涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止，简历附后。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。
安旭涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，安旭涛先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
现将安旭涛先生的联系方式公告如下：
电话：0471-6695125
传真：0471-6695192
电子邮箱：anxutao@126.com
邮编：010030
联系地址：内蒙古呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年一月八日
安旭涛先生简历
安旭涛先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于内蒙古农业大学，在读博士。
1997年 7月—2005年 8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；
2005年 9月—2012年 11月，宁波职业技术学院商学院，教师；
2012年 12月—至今，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司，现任公司副总经理、合作发展中心负责人，历任工程副总监、PPP项目中心总监等职务。
说明：
安旭涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
安旭涛从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-008深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2018年第一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
公司控股子公司东莞博识生物科技有限公司（以下简称“东莞博识”）生产的磁敏检测平台产品已在 2017年进行试销推广，市场反馈良好。同时，癌症标志物早期超敏检测进展顺利，目前已进入临床和注册阶段。为进一步支持东莞博识的业务发展，解决其生产经营发展过程中的资金需求，本公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，根据东莞博识的资金需求，拟以自有资金向东莞博识新增不超过 1,500万元人民币的借款额度，累计借款额度为 2,500万元人民币。东莞博识可分数期进行借款，但本次借款总额不得超过1,500万元人民币，每期借款期限为自实际放款日起2年。本次借款事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。现将有关事项公告如下：
一、控股子公司基本情况
1、名称：东莞博识生物科技有限公司
2、成立日期：2012年11月23日
3、注册地点：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园10号楼2楼202室
4、法定代表人：石西增
5、注册资本：5263.65万元人民币
6、经营范围：体外诊断仪器及试剂的研发和相关技术服务。生产和销售Ⅱ
深圳市理邦精密仪器股份有限公司类 6840临床检验分析仪器、Ⅱ类 6840体外诊断试剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、交易的主要内容
1、本次新增借款额度：1,500万元人民币
2、借款方式：视需要分数期借款，本次累计借款总额不超过 1,500万元人民币，整体借款总额不超过2,500万元人民币
3、借款期限：每期借款期限为自实际放款日起2年。
4、借款用途：为解决东莞博识目前生产经营及业务发展所急需的资金。
4、借款利率：年利率6%。
5、借款的发放和偿还：东莞博识需要用款时，向公司提出申请，公司将在 10个工作日内向东莞博识提供借款。借款期限内，东莞博识可随时提前还款。
东莞博识归还每期借款的最后一笔本金的同时支付全部利息。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次向东莞博识提供借款，可以支东莞博识的业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，使用用途稳妥，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
四、备查文件
1．深圳市理邦精密仪器股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议决议特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-030广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2016年 3月 18日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2016年 3月 29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015年度监事会工作报告的议案》；
《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》；
经核查监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015年度的财务状况和经营成果。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015年度利润分配的预案》；
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司（母公司）2015年度实现净利润为 2,800,979.45元人民币。根据《公司章程》规定，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金 280,097.95元人民币，5％的任意盈余公积金140,048.97元人民币。
以2015年12月31日的总股本216,000,000.00股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），合计分配股利432,000.00元。
经核查监事会认为：在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年度内部控制评价报告的议案》；
经核查监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展
需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2015年度内部控制评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司及其子公司 2016年度日常关联交易预计的议案》；
经核查监事会认为：公司及其子公司预计 2016年度日常关联交易因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
《关于公司及其子公司 2016年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；
经核查监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构并授权董事会决定支付审计费用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
经核查监事会认为董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监 事 会二〇一六年三月二十九日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2015-002
深圳市广聚能源股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于2015年1月9日收到本公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称“广聚投控集团”）的通知，2015年1月6日至1月9日，广聚投控集团通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易减持本公司股份5,280,098股，占本公司总股份的1%。本次减持后，截止2015年1月9日收市，广聚投控集团持有本公司股份295,506,370股，占本公司总股份的55.97%。
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|广聚投控集团|集中竞价交易|2015.01.06至2015.01.09|7.46-8.09|5,280,098|1%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|广聚投控集团|合计持有股份|300,786,468|56.97|295,506,370|55.97|
||其中：无限售条件股份|283,634,468|53.72|278,354,370|52.72|
||有限售条件股份|17,152,000|3.25|17,152,000|3.25|

二、其他相关说明
在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
2、本次减持不存在履行最低减持价格等的承诺事项。
三、备查文件
广聚投控集团关于减持“广聚能源”股票的通知函。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月十日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-062华谊兄弟传媒股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140862号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年七月二十三日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-019
佛山电器照明股份有限公司
关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2017年 1月 19日公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的议案》，公司董事会同意以 18981.76万元的价格转让公司持有的青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“青海佛照锂能源”）38%的股权（详情请见公司于 2017年 1月 20日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的公告》）。
2017年 6月 27日，公司与广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”）签署《股权转让协议》，公司将持有的青海佛照锂能源38%的股权以 18981.76万元的价格转让给科达洁能。
本次股权转让事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：广东科达洁能股份有限公司
注册资本：141,146.4322万元
公司类型：股份有限公司（上市公司，公司股票代码：600499）注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1号法定代表人：吴木海
经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:机电产品零配件,砂轮磨具、磨料,陶瓷制品;清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售;清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售;信息技术服务,软件开发与销售,系统集成,硬件设备租赁与销售,网络技术咨询服务;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务(具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250号经营)。
2、主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016.12.31|2017.3.31|
|总资产|842,944.43|874,312.65|
|总负债|426,108.87|440,118.24|
|净资产|404,709.42|421,994.19|
||2016年度|2017年1-3 月|
|营业收入|438,048.17|146,907.30|
|净利润|30,328.95|17,625.81|

注：以上数据来源于科达洁能披露的定期报告
3、科达洁能不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：青海佛照锂能源开发有限公司
注册地址：西宁经济开发区金桥路 36号科技孵化大厦 4楼 6407号
法定代表人：朱亚锋
注册资本：10000万元
成立日期：2009年 11月
经营范围：盐湖卤水资源的综合开发利用
股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例|
|佛山电器照明股份有限公司|38%|
|广东科达洁能股份有限公司|62%|

青海佛照锂能源最近一年及一期财务数据（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年 5 月 31日|2016 年 12 月 31日|
|总资产|8665.29|8313.49|
|总负债|860.98|861.43|
|净资产|7804.31|7452.06|
||2017年 1-5 月|2016年度|
|营业收入|0|0|
|净利润|338.52|2188.67|

2、截至本公告日，公司持有的青海佛照锂能源38%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
四、转让协议的主要内容
出让方：佛山电器照明股份有限公司
受让方：广东科达洁能股份有限公司
1、转让标的：青海佛照锂能源38%的股权。
2、转让价格：经双方协商一致，标的股权的转让价格确定为
18,981.76万元
3、支付方式
（1）第一期支付：
本协议生效后 10天内，受让方需支付50%股权转让款 9,490.88万元。
付款后，受让方有权、出让方有义务配合办理工商变更登记事宜。
（2）第二期支付：
标的股权过户至受让方名下的工商变更登记完成后的 15天内，股权受让方需支付30%的股权转让款 5,694.53万元。
（3）第三期支付：
标的股权过户至受让方名下的工商变更登记完成，2017年 12月 31日前，股权受让方需支付剩余20%的股权转让款 3,796.35万元。
4、过渡期间的损益安排
（1）青海佛照锂能源在本协议签订日至股权过户期间产生的损益按如下原则处理：青海佛照锂能源在过渡期间产生的收益由受让方享有，在过渡期间产生的亏损由出让方承担。
（2）在过渡期间，未经受让方书面同意，出让方不得就青海佛照锂能源资产设置抵押、质押等任何第三方权利。
4、费用承担
双方应分别依照相关法律的规定缴纳各自因履行本协议项下义务所应缴的相关税、费。
5、协议生效条件
（1）本协议经双方签署；
（2）转让方董事会批准本次股权转让的有关事项；
（3）受让方董事会批准本次股权受让的有关事项；
（4）本次股权转让获得青海佛照锂能源商务主管部门的批准或
备案（如需）。
五、涉及股权转让事项的其他安排
本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等相关事项。
六、股权转让的目的和对公司的影响
公司当初合资设立青海佛照锂能源是为了布局新能源纯电动车产业链，为公司增加新的利润增长点。该公司成立后，只以投资公司的形式体现，参股青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）。目前青海佛照锂能源持有蓝科锂业16.91%的股权，除此投资项目外，青海佛照锂能源没有其他生产经营业务。根据公司的发展战略，公司已从 2012年开始逐步清理退出与新能源电动车有关的投资项目。公司本次转让青海佛照锂能源股权，有利于降低对外投资风险，盘活公司存量资产。经初步测算，本次股权转让估计使公司 2017年增加利润总额 1.81亿元。
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议；
2、《股权转让协议》。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2017年 6月 27日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-048惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于对外投资完成工商登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与惠州硕天股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立惠州硕贝德汽车智联科技有限公司（以下简称“硕贝德汽车智联科技”），注册资本为人民币3,000万元,具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，硕贝德汽车智联科技完成了工商注册登记手续，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：惠州硕贝德汽车智联科技有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91441300MA5370W78R
住所：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号厂房B三楼
法定代表人：朱杰
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2019年04月29日
经营范围：车载天线、车身电线电缆、车身电子模块、车身电子控制系统的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-032朗姿股份有限公司
关于公司及子公司 2017年度向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司（含控股子公司）2017年度拟在银行申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
实际各公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——023报喜鸟控股股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日到2019年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：100% - 150%||盈利：3,518.62万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：7,037.24万元–8,796.55万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，HAZZYS（哈吉斯）品牌收入仍实现增长；公司获得政府补助较上年同期增加；与上年同期相比，本期无股权激励股份支付费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-001上海锐奇工具股份有限公司
关于实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月06日接到公司实际控制人应媛琳女士和上海瑞浦投资有限公司（以下简称“瑞浦投资”）的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、 实际控制人持有股份情况介绍
应媛琳女士为上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，并担任公司董事，与公司控股股东吴明厅先生为夫妻关系。目前应媛琳女士持有公司股份21,600,000股，占公司总股本的14.25%。应媛琳女士自公司上市以来一直未减持过公司股份。
截止至2013年10月13日，公司上市满三十六个月，根据应媛琳女士的上市承诺与公司相关公告，应媛琳女士所持有的限售股份21,600,000股于2013年10月15日起解除限售。由于应媛琳女士为公司董事，本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为5,400,000股，占公司总股本的3.56%。
瑞浦投资为公司控股股东吴明厅先生100%控制的企业，同时吴明厅先生还担任公司董事长兼总经理。目前瑞浦投资持有公司股票21,536,064股，占公司总股本的14.21%。瑞浦投资自公司上市以来一直未减持过公司股份。
截止至2013年10月13日，公司上市满三十六个月，根据瑞浦投资的上市承诺与公司相关公告，瑞浦投资所持有的限售股份21,536,064股于2013年10月15日起解除限售，由于其是公司董事长兼总经理吴明厅先生100%控制的企业，为更好地实施高管限售股份的管理，本次实际解除限售并可上市流通的股份数量为
5,384,016股，占公司总股本的3.55%。
二、 股份减持计划
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-0012、减持目的：个人财务安排、公司资金周转
3、减持时间：2014年01月07日——2014年07月04日（6个月内）
4、减持数量和比例：应媛琳不超过5,400,000股，即不超过公司总股本3.56%；瑞浦投资不超过5,384,016股，即不超过公司总股本3.55%。
5、减持方式：大宗交易
三、 其他相关说明
1、应媛琳女士和瑞浦投资承诺，在公司定期报告公告前30日、业绩预告、业绩快报前10日等敏感期内不减持股份；在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、实施本次计划后，应媛琳女士占公司总股本的比例将下降为10.69%，仍为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人；瑞浦投资占公司总股本的比例将下降为10.66%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年01月06日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2014-054江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于授权控股子公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”“鱼跃医疗”）拟授权控股子公司江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）在董事会审批权限内参与竞拍位于丹阳市经济开发区沪蓉高速公路南侧、312国道西侧的编号为工 G1470号和工 G1471号，面积约 391393平方米的两宗国有土地使用权，同时授权鱼跃器材管理层签署和办理土地竞拍购买过程的相关文件.
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本公司于 2014年 11月 24日召开第三届董事会第五次临时会议，以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、竞拍主体介绍
1、名称：江苏鱼跃医用器材有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：丹阳市开发区金陵西路101号
4、法定代表人：吴光明
5、设立时间：2013年01月08日
6、注册资本：40000万元
7、营业执照注册号：321181000190638
8、经营范围：一般经营项目：一类医疗器械研发、生产，医用软件的开发，五金件加工，医疗器械零配件生产、加工。
9、股东出资额及出资本比例
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出自比例|
|江苏鱼跃医疗设备股份有限公司|32000|80%|
|江苏鱼跃信息系统有限公司|8000|20%|

江苏鱼跃信息系统有限公司系鱼跃医疗的全资子公司。
三、竞拍购买国有土地使用权基本情况
根据相关法律、法规及土地供应政策相关规定，公司董事会授权鱼跃器材参与竞拍位于丹阳市开发区面积约 391393平方米的两宗国有土地使用权，用于鱼跃器材的生产经营自用，两块宗地相关信息如下：
（1）土地出让方名称：丹阳市国土资源局
（2）出让土地位置均为：沪蓉高速公路南侧、312国道西侧
（3）土地用途均为：工业用地
（4）土地出让年限均为：50年
（5）占地面积分别：137786平方米（土地编号工G1470）、253607平方米（土地编号工G1471）
（6）土地容积率均为：≥1.0
（7）土地建筑密度均为：50%--55%
（8）土地绿地率：10%--15%
（9）土地准入产业类型均为：医疗器械
（10）宗地编号分别为：工G1470、工 G1471
（11）挂牌起价分别为：5166.98万元、9510.27万元
鱼跃器材所购买的土地主要用途为生产经营自用，实际价格以最终的竞拍价为准，购买资金均为鱼跃器材的自有资金，宗地具体位置与面积以规划红线图和
实测为准，出让方式为挂牌。
公司董事会授权鱼跃器材在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格。同时授权鱼跃器材经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
四、本次交易的目的及其对本公司的影响
本次授权，有利于鱼跃器材开展土地摘牌行为，有利于鱼跃器材按照本公司董事会的整体规划实施建设，并顺利推进以家用医疗器械和医用耗材为主要产品的现代化医疗器械产业园的建设。
以鱼跃器材为载体的现代化医疗器械产业园，极具规模化、现代化的制造、储存和工艺能力，并依托丹阳本地的制造优势和长三角的配套优势，其将是世界一流的资源整合大平台。该平台的建设对于本公司未来整体的产业扩张和布局、产业结构调整、以及产业资源的合理配置意义重大而深远。
五、风险提示
因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会2014年11月24日
丝路视觉科技股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的有关要求，作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真查阅了相关资料，基于独立判断，就公司关于续聘 2017年度财务报表审计机构事项发表事前认可如下：
经认真审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资格和其担任公司 2016年度审计机构期间的审计情况，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2016年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计工作的要求。我们同意公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丝路视觉科技股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见》签字页）
张帆 李巧仪 罗维满
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-038山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表阴旭光先生的书面辞职报告。阴旭光先生由于工作变动原因申请辞去其证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，阴旭光先生不在公司担任其他职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司及公司董事会对阴旭光先生在任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2019年 3月 27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。董事会同意聘请胡晨阳女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。胡晨阳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
胡晨阳女士简历见附件，其联系方式如下：
联系电话：0351-3633818
联系传真：0351-3633521
电子邮箱：huchenyang@omhgroup.com
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年3月27日
附件：胡晨阳女士简历
胡晨阳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年11月出生，本科学历，经济学学士学位,具有证券从业资格。2016年3月至今任职于山西东杰智能物流装备股份有限公司证券部，于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
胡晨阳女士本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-020无锡宝通带业股份有限公司
关于披露 2015年第一季度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月二十四日