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万科企业股份有限公司
二○一九年六月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-049
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年6月销售情况
2019年6月份公司实现合同销售面积489.3万平方米，合同销售金额663.9亿元；2019年1~6月份公司累计实现合同销售面积2,150.1万平方米，合同销售金额3,340.0亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增开发项目情况
2019年5月份销售简报披露以来，公司新增加开发项目14个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益面积比例|占地面积|综合容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|万科权益地价（亿元）|
|1|广州|幸福誉第五期项目（新增股权）|黄埔区|35%|19.2|1.8|34.5|12.1|10.57|
|2|昆山|开发区项目|开发区|100%|4.1|2.3|9.3|9.3|12.28|
|3|苏州|中新资产包项目|苏州工业园区、吴中区、常熟市等|100%|9.5|2.7|25.6|25.6|19.31|
|4||东钱湖莫谷路西项目|鄞州区|100%|5.0|1.0|5.0|5.0|10.00|

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|序号|城市|项目名称|位置|权益面积比例|占地面积|综合容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|万科权益地价（亿元）|
|5||段塘项目|海曙区|100%|7.4|2.1|15.8|15.8|25.72|
|6|南京|城北卧龙湖地铁站西侧商住用地|溧水区|100%|16.3|2.5|40.7|40.7|22.80|
|7|石家庄|栾武路项目|栾城区|51%|10.5|1.8|19.1|9.8|2.95|
|8|临沂|小李庄片区项目|河东区|40%|15.4|2.3|35.5|14.2|2.97|
|9|唐山|新华道项目|路北区|51%|1.7|7.0|12.1|6.2|1.60|
|10|长春|溪望东地块|北湖开发区|100%|12.9|1.9|24.1|24.1|9.77|
|11|大连|大机床项目|金普新区|60%|21.3|2.2|47.0|28.2|5.67|
|12|武汉|丁字桥路项目|洪山区|70%|6.0|4.8|28.8|20.1|32.03|
|13|贵阳|麓山项目|云岩区|40%|30.3|2.6|78.3|31.3|14.83|
|14|昆明|新二项目|官渡区|40%|23.3|3.6|82.7|33.1|18.31|
|合计||||-|182.9|-|458.5|275.5|188.81|

三、新增物流地产项目
2019年5月份销售简报披露以来，公司无新增物流地产项目。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－127关于与成都高新技术开发区管理委员会签订战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、框架协议签订的概况
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）与成都高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“成都高新区”）于2018年7月签署了《战略合作框架协议》，双方拟在产业投资、成立产业并购基金等方面进行深度合作，确立战略合作伙伴关系。
公司已于2018年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-115）。
二、框架协议的进展情况
根据《战略合作框架协议》，成都高新区同意在深圳惠程履行对基金的出资义务后，不迟于 2018年 8月 25日完成本协议所约定的出资义务。由于本次战略合作的具体内容双方仍在协商之中，公司具体出资金额及出资时间，以及基金的投资模式、投资安排、项目安排、人员安排等事项尚未明确，截止 2018年 8月25日，公司及成都高新区均尚未履行对基金的出资义务。经双方协商，一致同意双方以本次战略合作的相关正式协议为准履行对基金的出资义务。
三、风险提示
1、《战略合作框架协议》为双方开展战略合作而订立的框架性协议，就框架协议约定事项，双方将在此基础上协商洽谈正式基金合伙协议以及其他基金文件，
如果框架协议与双方后续签署的正式基金文件的约定有差异，以正式基金文件的约定为准。
2、《战略合作框架协议》所约定的关于设立产业并购基金及出资的相关事项，须明确后经双方有权机构批准方能实施，后续事项存在一定的不确定性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》等有关规定，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年八月二十八日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-024
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知于2019年5月10日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于向控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限公司委派董事的议案》；
公司控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限公司（以下简称“海麦公司”）董事孙民华因个人原因辞去董事职位，为规范、完善海麦公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟委派华平担任海麦公司董事。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
瑞康医药股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（权玉华）
各位股东及股东代表：
本人作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了更好表述和总结本人 2017年履职情况，现作如下报告：
一、出席董事会情况
在报告期内，第三届董事会共召开10次董事会，其中现场出席8次，以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加2次，列席股东大会5次，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立董事意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
2017年3月30日，在公司第三届董事会第三次会议上对《独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对续聘会计师事务所的事前认可》、《独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见发表了同意的独立意见》发表了同意的独立意见。
2017年8月1日，在公司第三届董事会第七次会议上对《独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
董事会第八次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
2017年8月30日，在公司第三届董事会第九次会议上对《独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2017年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
四、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员以及战略委员会委员。
1、本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会的会议，对公司定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等事项进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报、半年报和季报的信息披露质量。
2、本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，参加了各次会议，关注公司的内控管理制度实施及人员考核、薪酬发放等方面的动态，并对公司董事、监事及高级管理人员在2017年度的工作表现进行了评价。为公司的可持续发展建言献策。
3、作为战略委员会委员，本人对公司上市后及中长期发展战略问题进行研讨，就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事会决策提供参考意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
在上市公司 2017年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立的监督作用，维护审计的独立性。
六、参加培训和学习的情况
2017年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
(一)本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(三)本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2018年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董
事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
八、联系方式
姓名：权玉华
电子邮箱：happyqyh@163.com
特此报告。
独立董事：权玉华
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见
作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第二十四次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于拟投资设立合资控股子公司、合伙企业（有限合伙）及合资控股孙公司的独立意见
公司本次拟投资设立的福建、海南合资控股子公司以及合伙企业（有限合伙），是为了拓展公司的不良资产市场，完善公司不良资产业务布局，进一步吸纳优质业务团队；公司本次拟投资设立的新疆、海南控股孙公司是为满足公司战略发展及孙公司业务拓展需要。有助于公司业务的推进,符合公司实际情况,具有可行性,有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定的发展。
二、关于公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟对全资孙公司上海吉令企业管理有限公司增资的意见
为满足公司战略发展及孙公司业务发展需要，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司本次对其子公司上海吉令企业管理有限公司，即公司全资孙公司进行增资，符合公司实际情况，具有可行性，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的发展。
公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-135北京掌趣科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》。2014年 9月 17日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜。
经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司分别于 2014年 10月 10日、2014年11月11日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》。在此期间，公司分别于 2014年 10月 16日、2014年 10月 23日、2014年 10月 30日、2014年 11月 6日、2014年 11月 17日、2014年 11月 24日、2014年 12月1日发布了《关于发行股份购买资产进展的公告》。
2014年12月9日，公司发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，预计于2015年2月16日前复牌并披露相关公告，公司股票恢复交易。目前，公司与有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，中介机构亦在抓紧进行尽职调查、审计、评估。
截至本公告日，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，每周发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-052东旭光电科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票申请文件口头告知的补充反馈意见。公司及相关中介机构对补充反馈意见进行了认真研究，并按照补充反馈意见的要求对有关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。公司将于上述回复披露后2个工作日内向中国证监会报送补充反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年4月28日
中房地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于放弃中交（郑州）投资发展有限公司55%股权优先购买权的事项
中房地产获悉中国房地产集团开发有限公司拟将其持有的中交
（郑州）投资发展有限公司（以下简称“郑州公司”）55%股权挂牌转让，转让底价为 44490.292万元，中房地产对上述股权有优先收购权。
中房地产综合考虑现有经营模式以及资金情况，认为公司现阶段在开发经验、人力资源以及资金方面暂时不具备介入商业地产的条件，拟放弃上述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权符合公司现有经营情况，不会影响中房地产合并报表范围。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规、《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争，规范关联交易的指导意见》（国资发产权【2013】202）等文件规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于放弃中交（郑州）投资发展有限公司55%股权优先购买权的议案》。
二、关于《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>的关联
交易议案》的独立意见
中房地产拟与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，接受财务公司为中房地产及下属单位提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。该关联交易有利于充分利用财务公司的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，不会损害公司及中小股东的利益，中房地产与财务公司签订的《金融服务协议》条款公平、合理。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，上述关联事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。
三、关于《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案>的议案》的独立意见
通过审阅《中房地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案》，我们认为公司制定的财务公司风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案>的议案》。
四、关于《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》的独立意见
通过审阅《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》，我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。中房地产与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务目前风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 6月 14日
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，以及《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的要求，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事宜发表意见如下：
一、关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项的独立意见
公司独立董事认为：根据《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》中“第十章本计划的变更和终止”的规定以及“第十二章限制性股票的回购注销”中关于回购价格的规定，激励对象王胜因个人原因离职已不符合激励条件，我们一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股 46,080
股全部进行回购注销，回购价格为1.203元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于公司股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的相关事项的独
立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票第三个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划第三个解锁期的解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况，同意公司按《限制性股票激励计划》办理所授予的限制性股票第三个解锁期股票解锁的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签章页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一六年五月十九日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2016-100
东方时代网络传媒股份有限公司
关于变更内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年10月27日收到公司内审负责人胥志强先生递交的书面辞职报告。胥志强先生因工作调整原因辞去公司内审负责人职务，辞职后将担任公司其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作顺利进行，经审计委员会提名，公司于2016年10月 28日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任谭鸿浩先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谭鸿浩先生的简历如下：
谭鸿浩先生，1969年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。1992年 10月至 1994年 1月在广西玉林市自行车集团有限公司担任会计；1994年 2月至 1998年 10月在广西玉林市新潮机电供应公司担任财务经理；1998年 11月至 2003年 3月在广西玉林市玉州区园艺公司担任财务经理；
2003年4月至2010年5月担任广西同德会计师事务所有限责任公司审计二部经理；2010年5月至2015年9月担任广东九联科技股份有限公司审计部经理、风险控制部经理。2015年10月加入东方时代网络传媒股份有限公司。
截至目前，谭鸿浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及持股公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-011北京久其软件股份有限公司
关于授权公司管理层出售公司所持同望科技
股权的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
公司持有的同望科技股权通过市场交易的实际情况将在出售股权进展公告中披露，交易时间、交易额度等交易产生的实际结果均以出售股权进展公告为准，请投资者及时关注。
一、交易事项概述
1、2014年 2月 20日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的议案》，并将提交股东大会审议。公司持有广东同望科技股份有限公司（简称“同望科技”）股份1125万股，持股比例为20.35%，系公司长期股权投资资产，不存在质押、冻结及其他资产权属不清的情况；其 2012年末经审计的账面余额为 5200.72万元，2013年三季度末的账面余额为5071.76万元。目前，基于公司对外投资策略考虑，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况，于适当的时机、合理的价位区间分批或整体出售公司所持有的全部同望科技股权。
2、独立董事就本次出售同望科技股权事项发表独立意见，认为出售公司所持有的全部同望科技股权符合公司战略发展规划和对外投资策略，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次出售同望科技股权的事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次出售同望科技股权事宜需经公司股东大会批准，除此外，无需获得其他部门的批准。
4、公司与同望科技不构成同业竞争，并且不存在公司为同望科技提供财务资助及同望科技占用公司资金的情形。
5、同望科技股票已获准在全国中小企业股份转让系统（或称“新三板”）挂牌，本次将通过新三板或其他方式择机分批或整体出售同望科技股权，因此在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次交易是否涉及关联交易，若涉及关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。
本次公司出售同望科技股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
经公司股东大会批准后，公司将根据同望科技经营情况、市场交易情况，并参考公司原始投资成本等因素，选择合理的价位区间，通过新三板或其他方式择机分批或整体出售所持有的全部同望科技股权。交易对手方情况将披露于进展公告中。
三、交易标的的基本情况
2011年3月28日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司使用超额募集资金共计 4995万元参股广东同望科技股份有限公司，截至 2013年 12月31日，同望科技总股本为5529万股，公司持有其1125万股，持股比例为20.35%。
同望科技股票于2014年1月28日获准在新三板挂牌，股票简称为同望科技，股票代码为430653。
同望科技设立于 1997年 8月 5日，住所为广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技五路19号，法定代表人为刘洪舟，注册资本为5529万元。同望科技主营业务为从事以项目管理为核心的管理软件的研发、生产、销售和服务。
目前，同望科技主要股东及其持股比例如下所示：
||
|-|
|持股数量（股）|
|24,536,005|

||
|-|
|11,250,000|
|6,195,275|
|2,602,500|
|2,538,000|
|8,168,220|
|55,290,000|

同望科技经审计的最近一年及最近一期主要财务数据情况如下所示：
单位：元
||
|-|
|2013年11 月 30日|
|141,638,355.06|
|38,587,138.13|
|59,630,024.40|
|103,051,216.93|
|2013年1-11 月|
|68,718,639.32|
|-7,749,566.00|
|-1,941,332.18|
|-16,112,195.35|

四、交易目的和对公司的影响
本次公司拟择机出售所持有的全部同望科技股权符合公司发展战略及对外投资管理的需要，出售股权所获资金将用于补充公司流动资金，有利于公司部署对外投资策略，并提高资金使用效率。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立意见
3、监事会决议
4、同望科技审计报告
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年 2月 21日
深圳市名家汇科技股份有限公司控股股东、实际控制人
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人程宗玉就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行，作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
（以下无正文，下接签字盖章页）
【此页无正文，为《深圳市名家汇科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》之签字页】
承诺人签字：
________________程宗玉
年 月 日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黎万俊，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
黎万俊本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黎万俊（签署）
日期：2019-11-26
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2015-025广东温氏食品集团股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
关于公开发行公司债券预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会核准和深圳证券交易所审核同意，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）的股票已于 2015年 11月 2日在深圳证券交易所挂牌上市，具体内容详见公司于 2015年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司上市公告书》。
根据公司 2014年度股东大会的授权，公司于 2015年 12月 21日完成了《公司章程》的备案、注册资本和企业类型变更的工商登记变更手续，并取得了云浮市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91445300707813507B的《营业执照》，其它工商登记事项保持不变。变更后具体信息如下：
名称：广东温氏食品集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
广东温氏食品集团股份有限公司住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9号
法定代表人：温鹏程
注册资本：人民币叁拾陆亿贰仟伍佰贰拾肆万柒仟叁佰捌拾元成立日期：1993年7月26日
营业期限：长期
经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第951号文经营）；生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-154宁波先锋新材料股份有限公司
关于前持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于2019年 10月 17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有本公司股份2,370万股（占本公司总股本比例5.00%）的股东冯立东先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过1,422万股（即合计不超过公司总股本的3.00%）。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即自 2019年 11月8日至2020年2月7日）实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内（即自2019年10月 23日至2020年 1月22日）实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2019年 11月 13日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持公司股票后持股比例低于5%的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。具体内容请关注公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。
2019年 12月 23日，公司收到前持股5%以上股东冯立东先生的《关于股份减持计划进展的告知函》，其减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划时间区间内，减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（股）|减持比例|减持均价（元）|交易方式|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|冯立东|2019年11月12日|100|0.00002%|3.41|集中竞价|

 2.股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|冯立东|合计持有股份|23,700,000|5.00000%|23,699,900|4.99998%|
||其中：无限售条件股份|23,700,000|5.00000%|23,699,900|4.99998%|
||有限售条件股份|0|0.00000%|0|0.00000%|

二、其他相关说明
1.冯立东先生不是上市公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
2.本次减持事项与此前已披露的股东减持计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3.截至本公告日，冯立东先生的减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
三、备查文件
1.冯立东先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-096北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449）自2016年11月11日开市起停牌。公司于2016年11月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）。
目前，公司正在积极推动重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对重组事项的标的公司开展的法律、审计、评估等尽职调查工作正在有序进行中，重组方案需要有关各方进一步商讨、论证和完善，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-009
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于全资子公司取得医疗机构执业许可证的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月31日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议同意公司在广州设立阳普医学检验有限公司（以下简称“阳普检验”）（具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公告，公告编号：2015-091）。阳普检验已于广州市工商行政管理局完成了工商登记手续（公告编号：2015-105）。目前，阳普检验收到了广州市卫生和计划生育委员会颁发的《医疗机构执业许可证》。相关信息如下：
机构名称：广州阳普医学检验所
登记号：PDY96052044011217P1202
法定代表人：王秀杰
地址：广州开发区科学城开源大道 102号第二层
诊疗科目：医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业。
有效期限：自 2016年03月04日至2021年03月04日。
阳普检验获得该《医疗机构执业许可证》后将通过专业运作模式，提供项目齐全、结果可靠的医学检验服务，进一步促进公司检验业务的发展。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会2016年3月23日
新大洲控股股份有限公司董事会
关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向宁波新大洲股权投资有限公司出售持有的新大洲本田摩托有限公司50%股权，交易对价89,222.115万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）受本公司的聘请，以2016年07月31日为评估基准日对标的资产进行了评估，于2016年11月20日出具了“北方亚事评报字[2016]01-646号”《新大洲控股股份有限公司拟转让新大洲本田摩托有限公司股权项目所涉及的新大洲本田摩托有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》。
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，发表如下意见：
1、评估机构具有独立性
公司聘请的北方亚事具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与上市公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提具有合理性
评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估报告的假设前提系按照国家有关法律法规的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估目的与评估方法具备相关性
本次评估目的是为上市公司本次交易提供价值参考依据。本次评估采用资产基础法和收益法两种方法对出售资产进行了评估。根据两种方法的适用性及出售资产的具体情况，评估结论采用资产基础法的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的评估程
序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。
4、评估定价公允
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
综上，公司本次重大资产出售事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
新大洲控股股份有限公司董事会
湖北能源集团股份有限公司监事会
关于公司继续以闲置募集资金临时补充公司流动资
金事项的审核意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，公司拟继续使用 250,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
该议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用 250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。
湖北能源集团股份有限公司监事会2017年1月10日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-009深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：和而泰，证券代码：002402）自2018年2月23日（星期五）开市起停牌。
2、公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、停牌相关情况
公司正在筹划重大事项，预计交易金额超过 2017年 12月 31日公司净资产的50%，预计构成重大资产重组，经公司申请，公司股票继续停牌。公司承诺争取自2018年2月2日起停牌时间不超过1个月。
目前，公司拟现金购买杭州鑫核投资合伙企业（有限合伙）、深圳瑞泽丰投资有限公司、郁发新及杭州铖锠投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江铖昌科技有限公司（以下简称“铖昌科技”、“目标公司”）80%股权，交易金额预计构成重大资产重组。公司与目标公司股东签署了《股权收购框架协议》，框架协议主要内容如下：
1、目标公司基本情况
铖昌科技系一家依法设立并合法存续的有限责任公司，统一社会信用代码为91330106563049270A；注册地址为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3号 5幢601室；经营范围：生产：计算机软件，射频、模拟数字芯片，电子产品；服务：计算机软件、射频、模拟数字芯片、电子产品的技术开发、技术服务技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机软件，射频、模拟数字芯片，电子产品（除
专控）；货物进出口、技术进出口。
铖昌科技是集微波毫米波射频相控阵芯片设计开发、研制、生产和销售为一体的高新技术企业，致力于为客户提供微波毫米波射频相控阵芯片的全套解决方案，在IC行业拥有核心技术与专业能力，专注服务于航天、航空、军工等行业。
2、目标公司估值与收购价格
2.1铖昌科技估值
各方同意并确认，铖昌科技的估值将根据业绩承诺期承诺的平均净利润 6500万元不超过 13倍 PE进行确定，即各方对铖昌科技的估值为不超过人民币84500万元。
2.2审计基准日及收购价格
审计基准日为 2017年 12月 31日。目标公司股东将各转让其持有的铖昌科技80%股权给公司，转让价格共计不超过人民币67600万元。
3、交易安排
本次框架协议签署后，公司开展对目标公司业务、财务、法律等方面等尽职调查，目标公司和目标公司股东应对公司及/或其聘请的中介机构等的尽职调查予以充分配合，保证尽职调查等顺利进行。
如果尽职调查结果令公司满意，且中国证监会、深交所未对本次股权收购提出异议，各方尽快就股权收购的具体事宜签署正式协议。
4、业绩承诺与补偿
目标公司股东承诺，2018年至2020年3年为业绩承诺期。目标公司股东承诺目标公司2018年净利润不低于5100万元，2018年及2019年合计实现净利润不低于11600万元，2018年至2020年3年合计净利润不低于19500万元。
前述业绩指标，以净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润中较低者为准。
如果业绩承诺期内任一年度目标公司、目标公司股东承诺等业绩指标没有达成，公司有权要求目标公司股东按照下款规定等方式对公司进行补偿，补偿金额=收购总价款×（1－铖昌科技在承诺期累计实现的净利润÷截止该年度承诺净利润合计数）。
当补偿条件达成时，公司有权选择直接从尚未支付给目标公司股东的股权收
购价款中直接扣除补偿金额和\或要求目标公司股东在指定日期内以现金支付的方式向公司进行补偿。
5、本协议经各方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，对各方均有约束力。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过1个月（进入重大资产重组程序前已停牌时间累计计算），争取在 2018年 3月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2018年 3月 1日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司和独立财务顾问国信证券股份有限公司、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要的风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日