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证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-102
成都振芯科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展需要，公司于2015年12月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案，拟对公司经营范围进行增加，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况公告如下：
一、公司经营范围增加情况
增加前：
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理和存储服务；货物进出口，技术进出口（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。
增加后：
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理和存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。
本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
由于上述经营范围增加事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：原《公司章程》第十三条内容：
成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理和存储服务；货物进出口，技术进出口。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：
(一)接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成；
(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
(三)依法履行相关的审批审查程序。
现拟修订为：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理和存储服务；货物进出口，技术进出口；电子与智能化工程设计、施工。
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：
(一)接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成；
(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和
国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
(三)依法履行相关的审批审查程序。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述内容修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，审议通过后并授权董事会全权办理相关工商变更事宜。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-126
航锦科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日－9月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期（1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：32,000万元–34,500万元|盈利:11,950万元|
||比上年同期上升：168%-189%||
|基本每股收益|盈利：约 0.46-0.50元|盈利:0.17元|

其中，2018年7月1日－9月30日期间的预计经营业绩如下表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,900万元–10,400万元|盈利:5,849万元|
||比上年同期增长：35%-78%||
|基本每股收益|盈利：约 0.11-0.15元|盈利:0.08元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的原因包括（一）产品价格上涨。年初至报告期末，公司主要化工产品销售价格与上年同期相比，均有不同程度的增长；（二）公司深化推行精细化管理，降本增效，为化工业务业绩增幅做出重要贡献；（三）公司部分军用产品进入批
量供货阶段，订单释放效应明显，业绩同比增幅预计可达30% -40%。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算，本公司2018年1-9月份具体
航锦科技股份有限公司 公告
财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（053）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
持股5%以上的股东新余高新区泽润投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》（公告编号：2017（008）号），公司持股5%以上股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称“泽润投资”）计划自公告之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过8,619,345股（占本公司总股本比例4.90%）。
公司于 2017年 6月 13日接到泽润投资提交的《股份减持情况说明》，自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，即自2017年3月13日至2017年6月12日，泽润投资通过集中竞价、大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股1,797,700股，占公司总股本的1.02%。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将该减持计划的最新实施进展情况公告如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|泽润投资|大宗交易|2017年3月16日|36.25|500,000|0.2842%|
||集中竞价|2017年4月21日|38.82|131,200|0.0746%|
||集中竞价|2017年4月24日|37.57|119,000|0.0677%|
||集中竞价|2017年5月2日|36.68|65,000|0.0370%|

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|集中竞价|2017年5月3日|37.00|147,000|0.0836%|
|集中竞价|2017年5月8日|36.65|1,800|0.0010%|
|集中竞价|2017年5月9日|36.37|50,500|0.0287%|
|集中竞价|2017年5月11日|35.40|44,600|0.0254%|
|集中竞价|2017年5月12日|35.31|20,400|0.0116%|
|集中竞价|2017年5月15日|34.93|108,200|0.0615%|
|集中竞价|2017年5月16日|35.66|318,100|0.1808%|
|集中竞价|2017年5月17日|36.27|10,000|0.0057%|
|集中竞价|2017年5月18日|35.79|128,100|0.0728%|
|集中竞价|2017年5月19日|35.98|91,000|0.0517%|
|集中竞价|2017年5月23日|35.15|15,100|0.0086%|
|集中竞价|2017年5月24日|34.96|47,700|0.0271%|
|合 计|--|--|1,797,700|1.02%|

注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
截至本公告日，泽润投资实施了部分减持计划，已减持公司股份 1,797,700股，占拟减持股份总额的20.86%，占公司总股本的1.02%。泽润投资现持有公司股份13,718,061股，占公司总股本的7.80%，仍为公司持股5%以上股东。
公司将持续关注上述减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年6月 14日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-012
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 01月 12日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2015年 01月 20日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2015年 01月 26日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司于 2015年 01月 27日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-010）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十八次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-011深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第三十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次（临时）会议于 2016年 1月 22日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年1月19日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。
根据相关法律、法规规定，公司董事长王磊先生、董事张生广先生及刘睿先生为本议案的关联董事，对该议案回避表决。
公司《关于投资设立参股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本次对外投资构成关联交易，但不构成重大关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十八次（临时）会议决议的公告二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据相关法律、法规规定，公司董事郝毅先生为本议案的关联董事，对该议案回避表决。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月二十三日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-072宏达高科控股股份有限公司
关于参股公司取消对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昨日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“宏达小贷”）第三届董事会第七次会议决议。该次会议审议通过了《关于终止设立海盐宏达小额贷款股份有限公司的议案》。此次会议决议表示，因上级监管部门审批投资设立海盐宏达小额贷款股份有限公司存在重大不确定性，宏达小贷董事会决定终止本次对外投资，同时取消召开宏达小贷2015年第三次临时股东大会。
此次对外投资项目尚未生效，因此取消该项投资对宏达小贷本期和未来财务状况及经营成果不会产生影响，也不会对公司的投资收益带来影响。
特此公告！
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-01重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2018年 1月 16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第十五次会议于2018年1月20日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购的议案》；
根据公司战略规划以及综合考虑运作效率、交易成本、市场现状等客观情况，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）100%股权事项，将交易方案改为现金收购。
公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改为采用现金方式收购大江动力100%股权，有利于加快推进收购大江动力的交易进程，提升公司的持续盈利能力，能够更好地维护公司全体股东利益。公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立财务顾问光大证券股份有限公司就该等事项出具了专项
核查意见。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购的公告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》；
公司拟以现金收购大江动力100%的股权，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《重庆宗申动力机械股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的重庆大江动力设备制造有限公司股东全部权益价值评估报告》（编号：东洲评报字【2017】第 1277号），交易价格经双方协商确定为人民币 95,000万元，现金收购的资金来源为前次募集资金70,000万元及自有资金25,000万元。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于现金购买股权的公告》。
本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次对外投资事项应经公司董事会审批。为充分保障公司尤其是中小股东利益，本议案将提交公司股东大会审议。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；
为提高公司募集资金使用效率，结合原募集资金投资项目的资金需求情况及本次现金收购大江动力100%交易方案，公司拟将2012年3月非公开发行股票的募投项目“左师傅动力机械销售服务网络建设项目”和“汽摩产融网一期建设项目”共计 70,000万元募集资金用途变更为现金收购大江动力股权，原募集资金投资项目实施主体左师傅连锁销售服务有限公司及重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司将相应减少注册资本。独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司就本次变更募集资金用途发表了专项核查意见。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于变更募集资金用途的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于召开 2018年第一次临时股东
大会通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年1月23日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-063
深圳诺普信农化股份有限公司
关于参股公司常隆化工收到起诉书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）之参股公司江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）收到江苏省常州市中级人民法院起诉书，主要内容如下：
一、诉讼事项主要内容
原告：北京市朝阳区自然之友环境研究所、中国生物多样性保护与绿色发展基金会。
被告：江苏常隆化工有限公司、常州市常宇化工有限公司、江苏华达化工集团有限公司（原常州市华达化工长）。
案由：环境污染责任纠纷
诉讼请求：
消除其污染物对原厂址及周边区域土壤、地下水等生态环境的影响，并承担相关生态环境修复费用；对其造成的土壤、地下水污染等生态环境损害行为，在国家级、江苏省级和常州市级媒体上向公众赔礼道歉；承担原告因本诉讼支出的生态环境损害调查费用、污染检测检验费、损害鉴定评估费用、生态环境修复方案编制费用、律师费、差旅费、调查取证费、专家咨询费、案件受理费等。
事实和原由：三被告原厂址位于江苏省常州市通江中路与辽河路交叉路口西北角，占地面积约 26万平方米。三被告在生产经营及对危险废物管理过程中，污染了常隆地块及周边环境。根据相关规定，二原告提起诉讼。
二、本次公告的诉讼对公司的可能影响
公司持有常隆化工35%的股权，常隆化工于 2010年 8月完成整体搬迁，土地所有权已归属常州市新北国土储备中心。原告一审证据目录证据内容来源于
深圳诺普信农化股份有限公司公告“央视新闻2016年4月17日发布的新闻报道”。
针对原告诉讼请求，常隆化工正积极应诉，事件不会对公司生产经营产生重大影响。公司将及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本案件外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
江苏省常州市中级人民法院《民事起诉书》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年五月二十一日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-109
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2017年 6月 30日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年 7月 10日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
为提高公司治理水平，增加外部董事在公司董事会薪酬与考核委员会中的比重，公司董事会薪酬与考核委员会原由丘亮新先生、林群先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生等五名董事组成，现调整为由林群先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生等四名董事组成，主任委员仍为雷云先生。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于聘任刘铭春先生为公司财务总监的议案》
根据公司总经理刘晓群先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任刘铭春先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。简历详见附件。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件：
刘铭春先生简历
刘铭春，男，1973年 4月出生，研究生学历，会计学硕士。高级会计师、注册会计师、福建省管理型会计领军人才。历任福建建工集团有限责任公司资产财务部业务主管，审计部副主任、主任，职工监事。现拟任中国武夷实业股份有限公司财务总监。
与本公司、控股股东和实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-012深圳市昌红科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划购买资产,预计交易方式为现金购买且交易金额为人民币 4亿元至 6亿元，鉴于该事项尚存在不确定性，目前公司仅与交易对手方签署了合作意向书，具体合作方式还需要公司进一步的商讨及研究。本次交易标的所属行业为医疗器械行业。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自2017年 4月 11日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。
本次交易拟聘请的中介机构主要为国信证券股份有限公司。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年四月十一日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018011合肥城建发展股份有限公司
关于 2018年度向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、2018年3月28日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）申请不超过人民币 200,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰控股为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司控股股东兴泰控股提名的董事秦震先生回避对本次交易相关议案的表决，出席会议的其他8名董事对本议案进行了表决。
4、该议案得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
住所：安徽省合肥市庐阳区九狮桥45号
注册资本：6,000,000,000元人民币
法定代表人：程儒林
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
截止2017年9月30日兴泰控股主要财务指标（未经审计）
单位（万元）
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|兴泰控股|4,305,193.14|1，508，282.85|31,910.36|6,133.75|

三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过人民币200,000万元。
2、借款期限：自本决议股东大会通过之日起至召开2018年年度股东大会前。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率不超过6%。
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，随时向兴泰控股借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司2017年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。
六、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司生产经营过程中的短期流动资金缺口，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短
期流动资金压力，取得大股东对公司的积极支持。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、报告期内，公司与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
1、2017年 3月 26日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司拟向控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰控股”）申请不超过人民币200,000万元的借款额度，该借款主要用于补充公司流动资金。
2017年5月26日公司召开2016年年度股东大会审议通过了上述议案。截至2017年12月31日，公司从兴泰控股借款余额为人民币52,000万元；
2、2017年 2月 15日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司与控股股东兴泰控股全资子公司——合肥兴泰资本管理有限公司（以下简称“兴泰资本”）、深圳市麦盛资产管理有限公司（以下简称“深圳麦盛”）和合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”）共同出资发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“合肥兴盛投资”，具体名称以工商登记管理部门核定为准）。合肥兴盛投资注册资本拟为人民币1,000万元，其中本公司拟出资人民币150万元（持股比例15%），兴泰资本拟出资人民币 300万元（持股比例30%），深圳麦盛拟出资人民币 400万元（持股比例40%），合肥百货拟出资人民币 150万元（持股比例15%）。以上各方出资的资金均来源于各方自有资金。2017年3月30日，合肥兴盛投资已经完成工商登记手续并领取企业法人营业执照。截至2017年12月31日，公司对合肥兴盛投资尚没有实际出资。
八、独立董事意见
本次借款用于补充流动资金，借款利率不超过6%，是综合考虑了公司 2017年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事秦震先生已回避表决，表决
程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于2018年度向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事对2017年年度报告相关事项发表的独立意见。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018–048厦门安妮股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月29日14:30
网络投票时间：2018年6月28日～2018年6月29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 6月 28日 15:00至 2018年6月29日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
开 2018年度第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 15人，代表股份 218,176,930股，占公司股份总数623,964,810股的34.9662%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 216,273,528股，占公司有表决权股份总数的比例为34.1162%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 12人，代表股份 1,903,402股，占公司股份总数的0.3050%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东（含股东代理人）共 12人，代表股份 1,903,402股，占公司股份总数 623,964,810股的0.3050%，其中：根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 12人，代表股份1,903,402，占公司股份总数623,964,810股的0.3050%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
1、审议通过《变更公司名称及修改公司章程的议案》；
表决结果为：赞成 218,168,380股，占出席股东所持表决权的99.9961%；
反对8,550股，占出席股东所持表决权的0.0039%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成1,894,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.5508％；反对8,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.4492％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》；
表决结果为：赞成 218,134,830股，占出席股东所持表决权的99.9807%；
反对 42,100股，占出席股东所持表决权的0.0193%；弃权 0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成1,861,302股，占出席会议中小股东所持股份的97.7882％；反对 42,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.2118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-22本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中成进出口股份有限公司天津分公司
诉讼事项进展公告
中成进出口股份有限公司近日接到公司天津分公司报告，公司天津分公司收到天津市高级人民法院（以下简称“天津高院”）于 2016年 6月 30日做出的(2016)津民终 24号民事裁定书。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将有关情况公告如下：
一、一审情况
2015年初，公司天津分公司因与天津市津辰钢材市场有限公司（以下简称“津辰公司”）、上海潭建钢铁实业有限公司租赁合同纠纷，向天津市第一中级人民法院（以下简称“天津一中院”）提起诉讼。
2015年 11月 16日，天津一中院做出(2015)一中民四初字第 0010号民事判决书。公司天津分公司、津辰公司均不服一审判决，依法向天津高院提起上诉。
以上内容详见公司分别于 2015年 1月 24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天津分公司诉讼事项公告》（公告编号：2015-02）、2015年 11月 20日发布的《天津分公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2015-51）以及 2015年 12月 9日发布的《天津分公司诉讼事项进展公告》（公
告编号：2015-53）。
二、本次裁定情况
天津高院(2016)津民终 24号民事裁定书裁定如下：
1、撤销天津市第一中级人民法院(2015)一中民四初字第 0010号民事判决；
2、发回天津市第一中级人民法院重审。
上诉案件受理费 267400元退还天津市津辰钢材市场有限公司。
上诉案件受理费 18660元退还中成进出口股份有限公司天津分公司。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案发回重审，暂无法判断影响。公司将继续积极与律师沟通，最大限度的挽回或降低损失，进一步维护公司利益。该诉讼事项若有新的进展,公司将持续履行信息披露义务。
五、备查文件
天津高院(2016)津民终 24号民事裁定书
中成进出口股份有限公司董事会二〇一六年七月六日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2018—003
大连友谊（集团）股份有限公司
2017年度业绩预告（更新后）
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、业绩预告类型：同向下降
2017年1—12月份利润情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元—1,000万元|盈利：13,373.00万元|
||比上年同期下降：96.26 %—92.52%||
|基本每股收益|盈利：约0.0140 元—0.0281元|盈利：0.3752元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、同期公司因战略发展需要，于2016年下半年转让了大连富丽华大酒店等12家子公司股权产生的处置收益约4亿元。
2、本期公司房地产项目陆续竣工备案，借款利息停止资本化影响当期损益同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2017年年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
彩讯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见，内容如下：
一、关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见
公司拟以人民币1,774,546.00元收购北京易积分科技有限公司持有的深圳市彩讯易科技有限公司（以下简称“彩讯易”）40%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有彩讯易100%的股权。
经审阅，我们认为本次收购控股子公司股权暨关联交易的事项有利于公司长远发展及战略布局，交易定价公允，公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意本次收购控股子公司股权暨关联交易的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
俞伟峰 秦 致 王志成
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-037江西黑猫炭黑股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及募集资金投资项目进展，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为32,060万元。具体情况如下：
一、本次募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1088号）核准，黑猫股份以人民币5.74元/股向景德镇市焦化工业集团有限责任公司和景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）分别发行23,931,583股和96,068,417股，募集资金总额68,880万元，扣除承销保荐费用及累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币68,037.12万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2017]第6-00007号《验资报告》。公司本述募集资金已于2017年7月17日全部到位。公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理制度等相关规定，对上述募集资金进行专户存储。
在本次公开发行股票募集资金到位以前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2017年7月20日，公司以自筹资金预先投入募集使用项目的实际投资金额为32,060万元，具体情况如下：
单位：万元
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-037
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|计划使用募集资金|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|偿还银行借款|不超过69,000|32,060|32,060|
|合计||32,060|32,060|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司在本次非公开发行股份募集资金的申请文件已对募集资金置换先期投入的情况做出了说明：“若在募集资金到位前，发行人已以自筹资金偿还了上述银行贷款，则在本次非公开发行募集资金到位后，发行人将以募集资金置换前期已偿还的款项。”2017年8月3日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了公司《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为32,060万元。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
三、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，符合公司发展和全体股东利益的需要。
本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已履行了相应的审批程序，预先投入的资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额
为32,060万元。
（二）监事会意见
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-037公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入公司募集资金投资项目符合公司实际发展需要，本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为32,060万元。
（三）保荐机构核查意见
本次募集资金置换事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
华融证券同意黑猫股份本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金32,060万元。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第五届监事会第二十次会议决议；
（三）公司独立董事意见；
（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西黑猫炭黑股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金审核报告》；
（五）华融证券股份有限公司出具的《关于江西黑猫炭黑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一七年八月五日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-7广东温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 11月 4日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-99），公司监事傅明亮先生因个人资金需求，计划自 2017年 11月 4日起十五个交易日后的六个月内（敏感期不减持）以集中竞价或者大宗交易的方式减持本公司股份不超过 900,000股（即不超过公司总股本比例的0.0172%）。
近日，公司收到傅明亮先生出具的《股份减持计划进展情况的告知函》。截止本公告披露之日，傅明亮先生减持公司股份数量已超过本次减持计划数量的50%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|||2017-11-28|24.60|32,000|0.0006|

广东温氏食品集团股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017-12-01|24.81|121,800|0.0023|
||2017-12-20|24.13|14,400|0.0003|
||2017-12-22|24.30|36,000|0.0007|
||2017-12-28|24.16|28,800|0.0006|
||2018-01-10|26.49|91,000|0.0017|
||2018-01-11|26.54|190,200|0.0036|
|合计|||514,200|0.0098|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|傅明亮|8,247,349|0.1580|7,733,149|0.1481|

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份。
二、其他相关说明
1、傅明亮先生本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、傅明亮先生减持公司股份事项已严格按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、傅明亮先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营
产生影响。
广东温氏食品集团股份有限公司4、本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注傅明亮先生股份减持计划后续的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
傅明亮先生签署的《股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 1月 12日
广东锦龙发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会提案
召开时间：二〇一八年三月五日
广东锦龙发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会提案
关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交公司《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》。
为偿还公司借款，公司董事会同意公司向东莞信托有限公司申请贷款不超过人民币 6亿元，期限不超过三年，预计年利率7%-8.5%（以最终签署的相关合同为准），公司以所持有的中山证券有限责任公司不超过18.5%股权提供质押担保。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次向信托公司申请贷款事项代表公司签署《信托贷款合同》等法律文件。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司二○一八年二月十三日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-018南京全信传输科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 45%|盈利：1771.40万元|
||盈利：2302.82 万元–2568.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序开展，主要经营目标稳步实现，净利润与上年同期保持平稳增长态势。预计报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为145万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩具体数据将在 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-094深圳市同益实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2018年11月30日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年12月6日上午10:00在深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔公司10楼会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币6000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
保荐机构对本议案出具了专项核查意见,《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的专项核查意见》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
根据业务发展需要，公司对经营范围进行变更。同时，对《公司章程》中经营范围进行相应修订，《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
兹定于2018年12月24日（星期一）下午14:30召开2018年第四次临时股东大会。《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2018年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第三次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一八年十二月六日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-013南方中金环境股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 1月 31日在杭州市拱墅区湖州街 168号美好国际大厦 13楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2019年1月25日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推选张棉辉先生为会议主持人。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司第四届监事会第一次会议审议通过选举张棉辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于为子公司沙河市中源环境工程有限公司融资提供连
带责任担保的议案》。
沙河市中源环境工程有限公司（以下简称“中源环境”）是公司为配套实施“沙河市故河道改造提升工程PPP项目”设立的项目公司，为保证沙河市故河道改造提升工程PPP项目的顺利实施，中源环境计划向银行申请贷款21,150万元，贷款期限不超过 15年，执行中国人民银行发布的同期同档次金融机构人民币贷款基准利率。实际贷款金额、贷款期限及利率等以双方签订的合同、协议等书面
文件为准。
公司作为中源环境的股东，为保障上述PPP项目的顺利推进，同意为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保，担保额不超过 20,000万元，担保期限不超过 15年。实际担保期限、担保金额、担保范围以双方签订的合同、协议等书面文件为准。
具体的合同、协议等书面文件授权公司总经理签署。
经审核，公司监事会认为：公司为中源环境提供上述担保有助于推进沙河市PPP项目的顺利实施。同时公司内部已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司监 事 会
2019年1月31日