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证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-92债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司或其他符合资质的金融机构。
委托理财金额：不超过人民币6亿元，该额度范围内资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：安全性、流动性好的短期理财产品。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，本公司拟使用暂时闲置自有资金最高额度不超过6亿元进行委托理财等投资业务，在该额度范围内，资金可以滚动使用；投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等；委托理财产品期限自投资相关产品之日起不超过一年。公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2017年8月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金最高额度不超过人民币6亿元适时进行委托理财等投资业务，在额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、风险控制措施
安全性、期限和收益情况选择信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司将定期向公司董事会汇报投资理财的运作情况，并抄报公司监事会。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司审计部定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品及相关损益情况，如果发生逾期未能收回、诉讼等情况，将及时披露该委托理财实际的损益情况及相关进展公告。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次公司使用闲置自有资金开展委托理财事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财业务。
五、截至本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为5亿元。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年8月30日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-034号
晋亿实业股份有限公司
关于签订铁路扣件合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司与昆明枢纽铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第F07包号物资普速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币20,843,332.10元的买卖合同。
以上普速铁路钢轨扣配件采购中标公告已于2015年5月28日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》公开披露（临2015-028号）。
公司董事会提醒广大投资者：请仔细阅读历次公告，上述项目合同签订后，公司近期内没有形成收益。由于建设工程受多种因素影响，故项目收益存在不确定性。公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十六日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－003
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年1月9日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2017年1月19日在公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王彬先生主持。
会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》
2016年10月31日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的议案。公司拟购买控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）持有的贝尔蒙特香港有限公司（英文名Belmont Hong KongLtd.）100%股权。
现由于相关事项尚待论证，继续推进本次重组存在不确定性。经本次重组双方友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。公司将在与王府井国际签署关于终止本次重大资产重组的相关协议后，尽快召开关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
本议案涉及关联交易事项，关联监事王彬回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于与北京王府井国际商业发展有限公司签署<王府井集团
股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议>的议案》
经公司与交易对方王府井国际充分协商，双方决定终止本次重大资产重组事项并签署《王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议》，终止此前公司与王府井国际已签署的附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京王府井国际商业发展有限公司之资产购买协议》及《王府井集团股份有限公司与北京王府井国际商业发展有限公司之业绩补偿协议》。
本议案涉及关联交易事项，关联监事王彬回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
王府井集团股份有限公司监事会2017年1月21日
东方花旗证券有限公司
关于新经典文化股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）于 2017年 5月 18日召开第二届董事会第四次会议，并于 2017年 6月 5日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。
以上资金额度在股东大会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项。
上述使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2018年5月17日到期。
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，使用不超过人民币6亿元（含尚未到期的5.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为新经典首次公开发行股票的保荐机构，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）对公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]430号”《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,336万股，发行价格为人民币21.55元/股，募集资总额为人民币 71,890.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 66,391.45万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA13409号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）募集资金的使用情况
截至 2017年 12月 31日，协议各方均按协议规定行使权利、履行义务，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|开户银行|账 号|募集资金划款金额|年末余额|用于现金管理余额|
|版权库建设项目|中国民生银行股份有限公司北京分行望京科技园支行|699546688|434,659,700.00|20,435,568.12|400,000,000.00|
|图书发行平台项目|招商银行北京分行双榆树支行|110907698210704|159,254,800.00|2,590,774.78|160,000,000.00|
|补充流动资金|工商银行北京市分行安华桥西支行|0200213529020039723|86,891,376.00|4,522.64|-|
|合 计|||680,805,876.00|23,030,865.54|560,000,000.00|

（二）募集资金暂时闲置的原因
募集资金投资项目的实施过程中，发行人将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、拟继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过人民币 6亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：
（一）理财产品的种类
为控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。
（二）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过60,000万元（含 60,000万元且包含尚未到期的 56,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月以内，该笔资金额度可滚动使用。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。
（三）实施方式
在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
四、投资风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。
（二）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，东方花旗对新经典继续本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新经典文化股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李仅 崔洪军
东方花旗证券有限公司年月日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-061厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于补充预计 2016年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司）于2016年8月25日召开第八届董事会第三十次会议，关联董事黄莼、王志勇、吴宗明、林崇回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成、蔡志强以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2016年度日常关联交易事项的议案》。
2.公司独立董事管欣、罗妙成、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团补充预计 2016年度日常关联交易事项，本公司控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。
3.上述补充预计2016年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）2016年度日常关联交易补充预计
2015年 12月 30日公司第八届董事会第二十一会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》，同意公司及其控股子公司与控股股东福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福汽集团”）及其控股公司 2016年度日常关联交易预计发生额为1200万元。
公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司原持有厦门金龙礼宾车有限公司（以下简称“礼宾车公司”）45%股权。为了进一步整合资源，公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司收购厦门金龙联合汽车工业有限公司所持礼宾车公司45%股权，并向其他股东收购礼宾车公司10%股权。至此，厦门创程环保科技有限公司持有礼宾车公司55%股权，礼宾车公司成为公司的控股子公司，上述股权变更已于2016年4月18日完成工商变更登记手续。礼宾车公司主要从事汽车改装及销售业务，现因生产经营的需要，礼宾车公司拟与福汽集团的控股子公司福建奔驰汽车工业有限公司发生材料采购（成品车）关联交易事项，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|我方发生关联交易企业|关联交易类别|关联交易内容|2016年预计金额|
|1|福建奔驰汽车工业有限公司|礼宾车公司|材料采购|成品车|4000|

二、关联方情况介绍
1、关联方的基本情况
公司名称：福建奔驰汽车工业有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：黄莼
注册资本：28700万欧元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车（香港）有限公司
成立日期：2007年6月8日
主营业务：梅赛德斯-奔驰品牌乘用车、商用车和相关零部件的设计、生
产、销售以及售后服务。
住所：福州市青口投资区奔驰大道 1号
2、关联关系说明：福建奔驰汽车工业有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有50%股权的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。
三、履约能力分析
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
四、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
五、交易目的和对本公司的影响
礼宾车公司与关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第三十次会议决议；
2.金龙汽车独立董事关于预计 2016年度日常关联交易事项的事前认可意见；
3.金龙汽车独立董事关于补充预计 2016年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-058广东科达洁能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|490,562,568|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.1032|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，新任董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|490,272,368|99.9408|290,200|0.0592|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司及子公司关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|489,541,068|99.7917|1,021,500|0.2083|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举边程先生为第七届董事会董事|490,126,180|99.9110|是|
|3.02|选举张建先生为第七届董事会董事|490,126,180|99.9110|是|
|3.03|选举吴木海先生为第七届董事会董事|490,126,180|99.9110|是|
|3.04|选举武桢先生为第七届董事会董事|490,126,180|99.9110|是|
|3.05|选举钟应洲先生为第七届董事会董事|490,126,180|99.9110|是|
|3.06|选举沈延昌先生为第七届董事会董事|490,126,180|99.9110|是|

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举陈雄溢先生为第七届董事会独立董事|490,126,174|99.9110|是|
|4.02|选举骆建华先生为第七届董事会独立董事|490,126,174|99.9110|是|
|4.03|选举郝吉明先生为第七届董事会独立董事|490,126,171|99.9110|是|

3、关于选举第七届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举许建清先生为第七届监事会监事|490,126,172|99.9110|是|
|5.02|选举焦生洪先生为第七届监事会监事|490,126,172|99.9110|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更部分募投项目的议案》|40,230,650|99.2838|290,200|0.7162|0|0.0000|
|2|《关于公司及子公司关联交易的议案》|39,499,350|97.4790|1,021,500|2.5210|0|0.0000|
|3.01|选举边程先生为第七届董事会董事|40,084,462|98.9230|||||
|3.02|选举张建先生为第七届董事会董事|40,084,462|98.9230|||||
|3.03|选举吴木海先生为第七届董事会董事|40,084,462|98.9230|||||
|3.04|选举武桢先生为第七届董事会董事|40,084,462|98.9230|||||
|3.05|选举钟应洲先生为第七届董事会董事|40,084,462|98.9230|||||
|3.06|选举沈延昌先生为第七届董事会董事|40,084,462|98.9230|||||
|4.01|选举陈雄溢先生为第七届董事会独立董事|40,084,456|98.9230|||||
|4.02|选举骆建华先生为第七届董事会独立董事|40,084,456|98.9230|||||
|4.03|选举郝吉明先生为第七届董事会独立董事|40,084,453|98.9230|||||
|5.01|选举许建清先生为第七届监事会监事|40,084,454|98.9230|||||
|5.02|选举焦生洪先生为第七届监事会监事|40,084,454|98.9230|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，其中议案3、4、5为累积投票议案，所有候选人员全部当选，本次会议所有议案
已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：许国涛、马钰锋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
广东科达洁能股份有限公司 2018年9月4日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-056上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2015年10月27日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5名，亲自出席会议的监事5名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议在全体监事列席了第六届董事会第十三次会议后召开，由监事长柯卫钧先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
会议审议并全票通过以下议案：
一、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，公司监事会认为，公司符合相关法律、法规规定及上市公司重大资产重组的要求。
二、《关于本次重大资产购买方案的议案》
为了实现公司产业整合，增强公司持续盈利能力及抗风险能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展，公司拟以现金方式购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司（以下简称“新加坡德尔福”）持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下简称“上海德尔福”）50%股权。
监事会逐项表决全票通过以下方案内容。
新加坡德尔福拟以 9,900万美元的价格向第三方出售其持有的上海德尔福50%股权，根据上海德尔福公司章程和合资经营合同的规定，公司拥有同等条件优先认购上海德尔福50%股权的权利。
2015年 9月 16日，公司董事会会议审议并全票通过了《关于公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》。公司将作为收购主体，拟购买新加坡德尔福持有的上海德尔福50%股权。
2015年10月15日，公司董事会会议审议并全票通过了《关于公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订附条件生效的<上海德尔福股权转让协议>的议案》。10月 16日，公司与新加坡德尔福签署了附条件生效的《上海德尔福股权转让协议》。
本次收购完成后，公司将持有上海德尔福87.50%股权。
2、交易对方
本次交易对方为新加坡德尔福，新加坡德尔福与公司不存在关联关系。
3、交易标的
本次交易的拟购买资产为新加坡德尔福持有的上海德尔福50%股权。
公司本次购买的标的资产为股权，上海德尔福作为独立法人的身份不因本次重大资产购买而改变，因此，上海德尔福的全部债权债务仍由其享有或承担。
4、交易基准日
本次交易的审计和估值基准日为2015年7月31日。
5、过渡期间损益
作为本次交易条件，上海德尔福需要在交割前向新加坡德尔福以利润分配形式继续支付不超过 1,071.73万美元。若上海德尔福于估值基准日 2015年 7月 31日前实现的可供分配利润不足以支付，则上海德尔福需要以过渡期间实现的可供分配利润用于支付，支付完毕后，标的股权所对应的留存收益归本公司所有。
6、交易方式
公司以现金购买新加坡德尔福持有的上海德尔福50%股权。
7、交易价格及定价依据
本次交易标的资产交易价格为9,900万美元。同时上海德尔福以利润分配方式向新加坡德尔福支付不超过2,850万美元（含2014年度的现金分红）。
年度的现金分红，分红金额为 1,778.27万美元。因此，为本次交易之履行，除公司向新加坡德尔福支付9,900万美元的股权价款外，上海德尔福仍需向新加坡德尔福支付不超过 1,071.73万美元的剩余金额。在上海德尔福以利润分配方式进行支付时，本公司与上海汽车空调器厂有限公司将按照持股比例平等地参与利润分配。
由于本次交易为上市公司行使优先购买权而产生，本次交易定价依据为《拟转让合资经营企业股权的通知》中所载明的新加坡德尔福与第三方的交易条件，交易价格并非由公司与交易对方依据评估或估值结论的基础上协商确定。
8、员工劳动关系
上海德尔福作为独立法人的身份不因本次重大资产购买而改变，本次重大资产购买不改变上海德尔福员工与工作单位之间的劳动合同关系，原劳动合同关系继续有效。
三、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
本次重大资产重组交易对方为新加坡德尔福，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新加坡德尔福不属于公司的关联方，因此公司本次重大资产购买不构成关联交易。
四、《关于公司购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司监事会认为公司购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
1、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。
2、交易对方新加坡德尔福合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
4、本次交易后，上海德尔福将成为公司的控股企业。本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力。
五、《关于<上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案>的议案》《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案》的主要内容包括本次交易概况、交易双方基本情况、交易标的、交易标的主营业务、本次交易对公司的影响、本次交易的报批等。
详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案》。
六、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
公司监事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产购买履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法合规、有效。
七、《2015年第三季度报告全文及正文》
监事会保证公司 2015年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八、《关于收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权的议案》
收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权可解决同业竞争，减少公司与内蒙古神舟光伏电力有限公司日常关联交易。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
九、对第六届董事会第十三次会议审议通过的其他议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司监事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2017-005上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东股权质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年1月9日接到本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）关于所持本公司股权质押登记解除的通知：
2017年 1月 6日，弘昌晟集团已将通过质押式回购交易方式质押给湘财证券股份有限公司的2,630,195股本公司股份（占本公司股本总额的1.79%）办理了解除质押登记，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关手续。
截至本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。其中已质押的股份数量为 38,561,490股，占弘昌晟集团持股总数的79.72%，占本公司股本总额的26.17%。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
华友钴业关于董事、监事及高级管理人员减持股份结果的公告.股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-028浙江华友钴业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员减持股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司董事陈红良先生、张炳海先生，高级管理人员陈学先生，监事袁忠先生通过桐乡华信投资有限公司间接持有公司股份共计4,725,050股，占公司总股本的0.797%；监事沈建荣先生通过桐乡锦华贸易有限公司间接持有公司股份 28,125股，占公司总股本的0.005%。上述董事、监事及高级管理人员持股合计占公司总股本的0.802%。
●减持计划的主要内容：公司于2018年2月3日披露了公司股东及高级管理人员减持股份计划：公司董事陈红良先生、张炳海先生，高级管理人员陈学先生，监事袁忠先生，沈建荣先生自减持股份计划公告后的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过各自所持有公司股份的25%，合计减持将不超过1,188,293股（占公司总股本比例为0.20%）。其中，大宗交易期间为自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
●减持计划的实施情况：截止本公告日，上述部分董事、监事及高级管理人员于2018年3月8日至2018年3月21日通过集中竞价方式累计减持公司1,188,293股，占公司总股本的0.20%，减持计划已实施完毕。
华友钴业关于董事、监事及高级管理人员减持股份结果的公告.一、减持计划的主要内容
公司于2018年2月3日披露了《华友钴业关于公司股东及高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-010），公司董事陈红良先生、张炳海先生，高级管理人员陈学先生，监事袁忠先生（以上人员通过桐乡华信投资有限公司(简称“华信投资”)间接持有公司股份），监事沈建荣先生（通过桐乡锦华贸易有限公司(简称“锦华贸易”)间接持有公司股份），计划自减持股份计划公告后的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过各自所持有公司股份的25%，合计减持将不超过1,188,293股（占公司总股本比例为0.20%）。其中，大宗交易期间为自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，集中竞价期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于2018年3月13日披露了《华友钴业关于董事、监事及高级管理人员减持股份进展的公告》（公告编号：2018-019），上述部分董事、监事及高级管理人员于2018年3月8日至2018年3月12日通过集中竞价交易方式累计减持公司594,148股，占公司总股本的0.10%，减持数量过半。
二、减持计划的实施结果
（一）减持计划实施结果
截至本公告披露日，上述董事、监事及高级管理人员减持计划已实施完毕，具体减持情况见下表：
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|姓名|职务|持股主体|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例|
|陈红良|董事、总经理|华信投资|集中竞价|2018.3.8-2018.3.21|117.49-129.66|734,150|0.1239%|
|张炳海|董事、副总经理|华信投资|集中竞价|2018.3.8-2018.3.21|117.49-129.66|396,900|0.0670%|
|陈学|副总经理、财务总监|华信投资|集中竞价|2018.3.8-2018.3.21|117.49-129.66|43,181|0.0073%|
|袁忠|监事会主席|华信投资|集中竞价|2018.3.8-2018.3.21|117.49-129.66-|7,031|0.0012%|

华友钴业关于董事、监事及高级管理人员减持股份结果的公告.
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|沈建荣|监事|锦华贸易|集中竞价|2018.3.8-2018.3.21|117.49-129.66|7,031|0.0012%|
|合计|||/|/|/|1,188,293|0.2006%|

本次减持计划实施完毕后，上述董事、监事及高级管理人员持股情况见下表：
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|姓名|职务|持股主体|本次减持前||本次减持后||
||||持股股数（股）|占总股本比例|持股股数（股）|占总股本比例|
|陈红良|董事、总经理|华信投资|2,936,600|0.495%|2,202,450|0.371%|
|张炳海|董事、副总经理|华信投资|1,587,600|0.268%|1,190,700|0.201%|
|陈学|副总经理、财务总监|华信投资|172,725|0.029%|129,544|0.022%|
|袁忠|监事会主席|华信投资|28,125|0.005%|21,094|0.004%|
|沈建荣|监事|锦华贸易|28,125|0.005%|21,094|0.004%|
|合计|||4,753,175|0.802%|3,564,882|0.602%|

（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响。
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年3月21日
北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：瑞茂通供应链管理股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于 2014年 5月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第五届董事会第二十八次会议决议公告；
3.公司于 2014年 5月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书 5.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第五届董事会第二十八次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2014年5月24日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了定于2014年5月24日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2. 2014年 6月 9日下午 13时 30分，本次股东大会现场会议在河南省郑州市郑东新区商务外环路 20号海联大厦 20层会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3.经全体董事过半数推举，本次股东大会由公司董事王东升先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书等文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共4名，代表公司有表决权的股份数为619,153,813股，占股权登记日公司股份总数的70.50%。
2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分未担任董事的高级管理人员列席了本次股东大会。
中伦律师事务所 法律意见书 3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下一项议案：
《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》。
表决结果：619,153,813股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股份数占出席股东大会有表决权股份数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 都 伟
承办律师：
刘 佳
2014年6月9日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-013900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司将于2014年8月26日召开董事会审议非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2014年8月26日停牌一日。
公司承诺：公司将于董事会会议审议结束后尽快公告审议结果，并于 2014年8月27日复牌。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2014年8月26日
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，基于独立判断原则，对公司第七届董事会第六次会议审议的有关事项进行了审核，现发表专项说明及意见如下：
公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。基于上述理由，我们同意此项议案。
独立董事：
高舜礼 陈俊 郭永清
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2015-044中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于近日以电子邮件的方式发出。
本次会议于 2015年 12月 7日以书面议案方式召开，应出席董事 12人，实际出席董事 12人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
关于提名李大进先生为独立非执行董事候选人的议案
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提名李大进先生为独立非执行董事候选人，任期至本届董事会届满时止。李大进先生简历详见本公告附件。
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一五年十二月七日
附件：
李大进先生简历
李大进先生，57岁，毕业于北京大学法学专业。现任北京天达共和律师事务所主任、合伙人、律师。1982年开始任执业律师。曾任第六届中华全国律师协会副会长，第七届北京市律师协会会长，北京市第十三届人大常委会委员、内务司法委员会委员。目前还担任第十二届全国人民代表大会代表、北京市人大常委会立法咨询专家顾问、最高人民法院特邀监督员、公安部特邀监督员、中国人民大学律师学院客座教授、清华大学法学院法律硕士联合导师、西南政法大学客座教授等职务。
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-015号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于收到上交所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于湖北三峡新型建材股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》（上证公函【2017】0470号），具体内容如下：
我部关注到，公司于 2017年 4月 28日披露董事会决议公告，称董事会审议通过《公司 2016年度利润分配预案》，拟以公司 2016年末总股本 774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，共计转增 774,754,697股。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：
一、请公司说明本次资本公积转增股本与公司经营业绩和资产规模的增长是否相匹配，分析公司高比例资本公积转增股本的必要性和合理性。
二、资本公积转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额并不发生改变。请结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求，说明本次实施高比例资本公积转增股本的合理性。
三、请补充说明此次高比例转增股本的具体决策过程，此次决策
是否事先向外部机构、人员咨询或交流，所提交的内幕知情人信息是否完整准确。
请你公司于 2017年 5月 5日之前，履行相应的信息披露义务并以书面形式回复我部。
以上为《问询函》的全部内容，公司正按照上交所的要求准备回复公告，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-063上海广电电气（集团）股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”或“公司”）于2019年11月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对广电电气股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】2979号，以下简称“问询函”），要求公司在收到问询函后立即披露，并在 5个交易日内针对上述问题书面回复，同时对重大资产重组草案相应修改。
根据《问询函》的要求，公司已会同中介机构对相关问题进行了认真分析和落实，但鉴于问询函中涉及的部分事项尚需进一步核实完善，公司预计无法在 5个交易日内完成全部回复。为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，经公司向上海证券交易所申请，将延期回复本次问询函，同时将有关回复材料对外披露。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，公司所有信息均以在上述网站和指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2016-018
浙江伟明环保股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年5月19日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦17楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、经审议表决，本次董事会审议通过《关于调整公司第四届董事会下属专门委员会的议案》。
公司董事会同意选举独立董事张伟贤先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，与项光明、陈革一起组成公司战略委员会，项光明仍为主任委员（召集人）；同意选举独立董事张伟贤先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，与项光明、徐士英一起组成公司提名委员会，徐士英仍为主任委员（召集人）；同意选举独立董事张伟贤先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，与朱善银、夏立军一起组成公司薪酬与考核委员会，张伟贤为主任委员（召集人）。
上述委员任期为本次董事会通过之日起至本届期满。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
PPP项目的议案》。
公司投资界首市生活垃圾焚烧发电PPP项目的具体情况详见于2016年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于投资界首市生活垃圾焚烧发电PPP项目并设立新公司的对外投资公告》（公告编号：临2016-019）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-028青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：日常经营性合同，金额8,731.86万元。
合同生效条件：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
合同有效期：从合同生效之日起到买卖双方货款两清后止。
对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响。
风险提示：合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日与中电装备青岛豪迈钢结构有限公司签订《杆塔类采购合同》（以下简称“本合同”）。现对合同情况说明如下：
一、审议程序情况
本合同为日常经营性合同，根据合同金额，无需经公司董事会及股东大会审议批准。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
标的名称：角钢塔、钢管杆
标的数量：角钢塔4,283吨、钢管杆7,467.6吨
标的单价：角钢塔7,909.27元/吨、钢管杆7,156.68元/吨
标的总金额：8,731.86万元
标的质量：质量保证期为从合同货物通过验收并投运后 24个月。如果相关法律、法规、政府规章或者规范性文件以及国家或行业标准规定的质量保证期超过前述约定期限的，则质量保证期应以较长者为准。
（二）合同对方当事人情况
公司名称：中电装备青岛豪迈钢结构有限公司
公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地：青岛胶州市北京路以南、同三高速公路以东
法定代表人：魏丰收
注册资本：23,000万元
主营业务：铁塔、金属支架、铁架、金属护拦制造，金属折弯，金属表面热镀锌，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
合同对方与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
合同金额：8,731.86万元
结算方式：电汇
付款进度：根据工程进度结算
交货时间：根据需方工程进度而定
交货地点：施工现场
合同有效期：从合同生效之日起到买卖双方货款两清后止。
争议解决方式：双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同生效条件和时间：本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。2018年6月4日起生效。
合同签署时间：2018年6月4日
合同签署地点：山东胶州
四、合同履行对公司的影响
1、本合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响，有利于促进公司未来业务发展；
2、对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同已对合同标的、合同价格、付款方式、交货、包装及标记、质量保证、合同争议等内容作出了明确约定，合同已正式生效。合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。
在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行，敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2019年 4月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司母公司〔以下简称“光大证券（母公司）”〕及下属子公司光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币元
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|公司名称|2019年 4 月||2019年 4月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|光大证券（母公司）|565,284,709.42|85,539,131.22|49,044,009,196.80|
|光证资管|51,694,867.04|35,335,248.94|1,680,506,234.75|

光大证券股份有限公司二〇一九年五月九日