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证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-078广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于选举公司非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，于 2019年 12月 10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意选举孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙越南先生、张冰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员候选人，同时提名翟晓平女士为公司第四届董事会提名委员会委员候选人（以上专门委员会提名均以公司 2019年第三次临时股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生任期自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。孙越南先生、翟晓平女士、张冰先生简历请详见附件。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年 12月10日
附件：
1、孙越南先生简历
孙越南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，法学学士学位。
1993年1月至 2001年1月，在衡阳市国土资源局历任行政办公室副主任、法律部副主任及人事部副主任；2001年 7月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团首席副总裁、联席总裁等，现任佳兆业集团董事局副主席兼执行董事、佳兆业集团北京区域主席、佳兆业地产集团副主席等职务。
截至本公告日，孙越南先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
2、翟晓平女士简历
翟晓平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，北京大学法学硕士学位。2007年 7月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团投融资管理部部门总监、投融资集团副总裁、深圳佳兆业金融集团副总裁等职务，现任佳兆业集团高级副总裁。
截至本公告日，翟晓平女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
3、张冰先生简历
张冰先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。
2006年至 2016年历任腾讯大客户部高级销售经理、百度大客户部行业负责人、 360搜索大客户部销售总监等。2016年 11月创办北京多彩互动广告有限公司，至今担任多彩互动董事长兼总经理。
截至本公告日，张冰先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
江西赣能股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014-2016年）
为完善江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制定未来三年股东回报规划（2014-2016年），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、股东的要求和意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、投资项目建设等情况，在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制定在符合《江西赣能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、电力行业特点及证券监管要求的基础上，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资者的回报，每年按不少于合并报表可分配利润规定比例向股东分配股利；公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司应优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件时，应当采用现金分红的利润分配方式。
三、实施本规划的决策机制
（一）公司董事会制订或调整股东回报规划时，应充分考虑和听取股东尤其是中小股东及独立董事的意见，并结合公司实际情况详细论证后，提交董事会审议批准。其中，本规划中现金分红政策的调整需经出席董事会的董事所持表决权的2/3以上通过。
（二）当出现以下情形时之一时，公司董事会应及时调整本规划：
1、国家及有关主管部门对上市公司利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件，需对利润分配政策进行调整。
2、当外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，即：公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，或者公司当年净利润或净现金流入较上年同期下降超过50%时。
四、本规划的具体内容
（一）现金分红的比例及区间间隔
满足现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进
行中期现金分红；如果三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
（二）现金分红在利润分配方案中的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
五、本规划自公司召开股东大会审议通过之日起生效。
江西赣能股份有限公司二〇一四年四月九日
克明面业股份有限公司
公司章程修正案二
公司董事会经公司2014年第一次临时股东大会授权，负责回购注销部分限制性股票，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
第六条公司注册资本为人民币11219.1966万元。
修订为：第六条公司注册资本为人民币11218.6966万元。
第十九条公司现有股份总数为11219.1966万股，股本结构为：普通股11219.1966万股。
修订为：第十九条公司现有股份总数为11218.6966万股，股本结构为：普通股11218.6966万股。
特此公告
克明面业股份有限公司董事会2016年1月26日
国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司
2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州中威电子股份有限公司（简称“中威电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，就《杭州中威电子股份有限公司 2013年度内部控制的自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制的自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于建设银行杭州宝石支行的 33001616727053008090账户、浙商银行杭州分行的
3310010010120100521906账户、浙商银行杭州分行的 3310010010121800109698账户、浙商银行杭州分行的3310010010120100522037账户、平安银行杭州分行11013815454101账户、平安银行杭州分行11013815454102账户。公司与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》外，还进一步制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《高风险投资业务专项管理制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。本年度，公司制定了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步明确规定了大股东及关联方资金占用行为及其披露情况等。
3、对外投资管理的实施情况
理制度》，履行了必要的决策程序。
4、关联交易及对外担保的实施情况
2013年度，公司不存在关联交易及对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的财务相关管理制度的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2013年度内部控制的自我评价报告》公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王颖 汪怡
国信证券股份有限公司2014年4月23日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-090浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间，公司按照相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各相关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及尽职调查、审计、资产评估等各项工作，但重组事项有关工作仍未完成。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票在继续停牌期间将每 5个交易日披露事项进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-058
广东精艺金属股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2015年10月28日审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、投资基本情况
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。具体情况如下：
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益水平。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币1亿元。
3、投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在诸多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下：
1、通过对资金来源情况进行核实，我们确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
1、公司就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，恒泰长财证券有限责任公司提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
恒泰长财证券有限责任公司对公司实施本次风险投资无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见；
3、恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司使用自有资金进行风险投资事项的核查意见。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-067苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司股东减持事项的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生和袁富根先生（以下合称“袁氏父子”）分别于 2019年8月 15日至 8月16日和 2019年9月 23日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持有的公司无限售条件流通股 17,814,104股，占公司总股本的1.1088%（简称“本次减持”）。具体情况详见公司于2019年 9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人减持比例达到1%暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-066）。扣除交易相关税费后，袁氏父子本次减持公司股票获得的资金将全部用于偿还其东山精密股份质押的本金及利息，届时将进一步降低东山精密控股股东质押率。
安徽安德利百货股份有限公司（证券代码：603031，以下简称“安德利”）于2019年9月24日发布公告，袁永刚先生投资的金通智汇投资管理有限公司与安德利实际控制人签署相关意向性协议（简称“本次收购”），拟收购其持有的安德利12.84%的股份，收购完成后，金通智汇投资管理有限公司将成为安德利单一拥有表决权份额最大的股东。
经向公司控股股东、实际控制人袁氏父子确认：
（1）金通智汇投资管理有限公司为袁永刚夫妇投资，由专业管理团队运营管理的投资公司，实收资本5,000万元。截至目前，金通智汇投资管理有限公司控制的私募基金管理人包括安徽金通智汇投资管理有限公司、安徽金通安益投资
管理合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣耀资本管理有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司，均已在中国证券投资基金业协会登记；基金管理人自2014年以来累计管理基金规模超过60亿元，包括安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）、安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）等，均已在中国证券投资基金业协会备案。除投资金通智汇投资管理有限公司外，袁永刚夫妇未在上述基金管理人管理的任何一只基金中出资，基金的主要资金均来源于社会募集。
（2）金通智汇投资管理有限公司的业务、资金、人员与东山精密相互独立。
本次收购的资金方为金通智汇投资管理有限公司控制的基金，资金来源于其自有、自筹资金，不存在袁永刚夫妇新增出资的情形，与袁氏父子本次减持东山精密股票不存在关系。
（3）受让安德利股权是金通智汇投资管理有限公司的独立投资行为，安德利业务、资金、人员与东山精密相互独立。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2019年 9月25日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-029桂林三金药业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、回购股份的审批情况和调整情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-020），公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-027）,并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不超过人民币2.5亿元，不低于人民币1.25亿元，回购价格不超过人民币16元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起12个月内（即2018年9月8日至2019年9月7日）。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2019年5月24日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，计划实施公司2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本590,200,000股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购7,683,773股股份）后582,516,227.00股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金。股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。鉴于公司2018年年度权益分派实施，根据公司《回购股份报告书》，自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限，公司回购股份的价格由不超过人民币16.00元/股调整为不超过人民币15.65元/股。
二、回购股份的实施情况
公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-030）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定要求，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：(1)回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告；(2)每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年07月12日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份11,805,525股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.00%，最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为161,169,616.52元（不含交易费用）。
三、其它说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量877,800股（2019年06月24日至2019年06月28日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年10月25日）前五个交易日公司股份成交量之和4,278,700股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前
半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2019年7月15日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-002广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年1月17日上午9：30在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，会议通知已于 2017年 1月 13日以电话和邮件方式送达全体董事和监事。
本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。其中，以现场方式参加会议的董事3名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯方式参加会议的董事4名，分别为高洪星先生、朱利民先生、贠庆怀先生及周林先生。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司拟追加认购新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》
同意公司对新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）追加投资人民币5,000万元，并授权管理层签署相关协议书。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司拟追加认购新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-011深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东刘咏平先生通知，获悉刘咏平先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，刘咏平先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日期|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|刘咏平||实际控制人 之 一||16||2018年2月8日||2020年6月30日||国信证券股份有限公司||1.67%||补充质 押||
|||||38||2 0 1 8 年 2月8日||2 0 2 0 年 6月4日||||3.96%||||
|合计||||54||||||||5.63%||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||累计质押占|
||||持股数||占公司总股||累计质押股||占公司总股|||
||股东名称/姓名||||||||||其所持股份|
||||（万股）||本的比例||数（万股）||本的比例|||
||||||||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||1320||11.21%||-||-||-||
|刘咏平||960||8.15%||424||3.60%||44.17%||
|杨成||800||6.79%||30||0.25%||3.75%||
|王明宽||600||5.09%||570||4.84%||95%||
|李娜||560||4.75%||150||1.27%||26.79%||
|李朝莉||80||0.68%||-||-||-||
|合计||6680||56.71%||1174||9.97%||17.57%||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-011注：上表统计的公司实际控制人之一罗瑞发先生直接持有的1320万股股份包含离婚待过户股份660万股，详情请见公司《关于股东权益发生变动的提示性公告》（公告编号：2018-003）。
二、其他情况说明
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6680万股，其中质押股份合计1174万股，质押占其所持股份比例为17.57%。实际控制人、第一大股东股份质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。质押行为不会导致公司实际控制权变更。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年2月8日
金陵华软科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第二十四会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持实事求是、客观、公正的原则，经审慎分析，对本次拟提交董事会会议审议的出售三家造纸化学品子公司股权事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权并公开征集受让方的事前意见：
为集中发展金融科技领域相关业务，优化公司资产质量，提升经营业绩，公司拟对外出售三家造纸化学品控股子公司股权并向社会公开征集受让方。公司本次对外出售三家造纸化学品子公司的全部股权，具体包括：公司持有的南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权、山东天安化工股份有限公司87.43%股权。
1、本次交易分别以标的资产评估值的100%、90%及80%为底价分三轮公开征集受让方，最终交易价格以与意向受让方协商为准。
2、本次交易不构成重大资产重组，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易方案合理、切实可行。
3、本次出售三家造纸化学品子公司股权交易金额参考具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的《评估报告》的评估值，由交易各方自愿、公平协商确定，关联交易定价合理、公允。
公司为本次交易所聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办人员与公司、交易对方、目标公司无利益关系，与相关当事方无利益关系，评估机构具有充分的独立性。
综上所述，我们认为公司出售三家造纸化学品子公司股权是公司调整产业结构的需要，符合公司发展的实际情况，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
赵西卜
丁建臣
李德峰
二〇一八年九月五日
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|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-051|

广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号:2019-036）。
近日，公司收到郑州光超医疗科技有限公司的通知，其完成了工商注册登记手续，并领取了新的营业执照。相关信息如下：
一、郑州光超医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA3XA3JQ96
法定代表人：谢军列
注册资本：1,250万元
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：郑州经济技术开发区第二大街58号2号厂房6层05、06号
经营范围：医学影像、计算机辅助诊断的科学研究及技术推广；二类医疗器械的研发、生产、销售；机电设备的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件销售；实验室设及器材的销售及售后服务；医疗科技的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；医疗设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：谢军列持有70%股份，广州市香雪新药开发有限公司持有20%股份，郑
州汝购科技有限公司持有10%股份。
二、备查文件
1、郑州光超医疗科技有限公司营业执照。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-002
江苏联发纺织股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月14日上午8:30，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会在公司多功能会议室举行。会议应到职工代表174人，实际出席职工代表170人，会议由公司党委副书记主持。
经参会人员认真审议，通过了以下决议：
鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例为监事会成员总数的1/3。经全体职工代表投票表决，同意选举陆云燕女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。陆云燕女士将与公司2014年第1次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。
陆云燕女士最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
陆云燕女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司
二〇一四年二月十四日
附：职工代表监事简历如下：
陆云燕女士，中国国籍，1988年4月出生，大学本科学历，学士学位，历任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂计划线管理培训生、染纱分厂计划科科长、染纱分厂厂长助理。现任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂副厂长。
证券代码：002822 证券名称：中装建设 公告编号：2018-003
深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2018年1月12日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2018年1月18日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席6名，其中庄展诺先生以通讯方式参与了表决。会议由董事长庄重先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过议案之日起一年内有效。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
万联证券股份有限公司对上述事项进行了核查，出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之
专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币50,000万元以
内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。
公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币40,000万元以
内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。
公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币60,000万元以
内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。
公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币50,000万元以
内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。
根据公司章程的相关规定，提请公司授权董事长庄重先生签署上述申请授信额度项下的有关法律文件。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，庄重和庄展诺为关联董事，回避表决。
公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币50,000万
元以内，向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为人民币40,000万元以内，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为60,000万元以内，向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为50,000万元以内（最终以银行实际核准的授信额度为准）的综合授信，期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。业务品种包括流动流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内信用证、融资性理财等。
庄重、庄小红、庄展诺、祝琳为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
庄重是中装建设的董事长；庄小红是中装建设的股东，持有中装建设
19,843.9650万股股份，持股比例为33.0732%；庄展诺是中装建设的股东、董事、总经理，持有中装建设7,300.9350万股股份，持股比例为12.1682%。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子，祝琳与庄展诺是夫妻关系。庄重、庄小红、庄展诺是中装建设的实际控制人。因此，本次担保构成关联交易。
公司独立董事对上述事项的事前认可和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
万联证券股份有限公司对上述事项进行了核查，出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司关联方为公司提供担保暨关联交易
之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于实际控制人及亲属为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-162云南能源投资股份有限公司监事会
2018年第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2018年第九次临时会议于2018年10月17日以书面及邮件形式通知全体监事，于2018年10月22日下午14：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席沈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。
公司第五届监事会任期将于2018年11月19日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意向公司股东大会提名以下候选人为公司第六届监事会股东监事候选人：
1、经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名，沈军先生为公司第六届监事会股东监事候选人；
2、经公司第五届监事会三分之二以上监事提名，余庭康先生、杨继红女士为公司第六届监事会股东监事候选人。
以上股东监事候选人简历见附件。
最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制表决，股东监事候
选人经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年,自公司2018年第四次临时股东大会通过之日起计算。《云南能源投资股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-161)详见2018年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2018年10月23日
附件：云南能源投资股份有限公司第六届监事会股东监事候选人简历沈军，男，1975年10月生，硕士，高级会计师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院财务处设计财务科副科长（主持工作）、综合财务科副科长、财务资产管理部主任助理兼综合财务科科长、财务资产管理部副主任、财务资产管理部副主任（主持工作）、财务资产管理部主任；云南省能源投资集团有限公司财务副总监、总裁助理；现任云南省能源投资集团有限公司财务总监、财务管理中心（资金中心）总经理，本公司监事会主席。与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
余庭康，男，1982年3月生，本科学历，注册会计师。历任云南跃渊工程有限公司财务部会计，昆明勤天会计师事务所项目部审计项目经理；昆明百货大楼（集团）股份有限公司财务部财务经理，云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部会计；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理助理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
杨继红，女，1966年9月生，研究生，高级会计师、注册税务师。历任昆明市财政局科员；
立信会计学校教研室负责人；昆明会计师事务所部门经理；昆明信联会计师事务所有限公司所长。现任新疆立兴股权投资管理有限公司财务部经理，云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司副总裁，本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
云南能源投资股份有限公司监事会
2018年10月23日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-026苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201420378037.3|变压器突发短路试验回路中的选相合闸断路器|实用新型|2014.7.7|2015.4.8|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|2|ZL201420378040.5|一种伸缩式气动隔离开关|实用新型|2014.7.7|2015.4.8|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|3|ZL201420378076.3|一种用于高压点火球隙的放电装置|实用新型|2014.7.7|2015.4.8|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|4|ZL201420774543.4|一种固定负载石棉纤维的滤膜|实用新型|2014.12.8|2015.4.8|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|

《变压器突发短路试验回路中的选相合闸断路器》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利涉及一种应用于变压器突发短路试验回路中的选相合闸断路器，实现了合闸、分闸操作的互换，操作机构性能稳定、合闸相位精准，提高
了合闸速度，缩短了合闸时间，每次合闸时间误差在±0.25ms以内。
《一种伸缩式气动隔离开关》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利涉及一种运行在高电压下的气动隔离开关，能有效利用空间，减小设备体积，同时具有结构简单，故障率低，成本低廉，使用方便的优点。
《一种用于高压点火球隙的放电装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利涉及一种用于高压点火球隙的放电装置，适用于550kV以下电压等级，通过对电极整体结构进行设计，结构紧凑、新颖、触发火花喷射远、贯穿能量大、击穿时延短且分散性小、可控性、使用寿命长，具有良好的抗热冲击、导热、导电性能。
《一种固定负载石棉纤维的滤膜》实用新型专利涉及一种固定负载石棉纤维的滤膜，该滤膜不仅在分析测试时，滤膜材质不会对石棉特征衍射峰产生干扰，而且也不会降低石棉特征衍射峰的峰强度，同时具备可长期保存，重复测试的能力。
上述各专利的取得，有效保护了公司的自主知识产权,维护了公司持续的创新机制，并且有利于推动公司在电器检测技术等方面的不断提升。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-018北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年3月15日采取通讯表决方式召开，会议通知于2016年3月10日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
《关于公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
经与会董事讨论，同意公司与本次交易（发行股份购买北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易）的交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，进一步明确本次交易过渡期间的具体安排。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年3月15日