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深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-035深圳市大富科技股份有限公司
关于设备采购暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”、“公司”）的全资子公司安徽省大富机电技术有限公司（以下简称“大富机电”）的关联方之深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”），专业从事研发、生产、销售数控加工中心等智能制造装备，并且根据公司下游行业的产品特点和客户需求，结合产品加工工艺，独家研发、生产、定制契合公司现有加工工艺和下游客户需求的专用化设备。
配天智造已经根据通信行业的特点，为 5G小型金属化滤波器盖板加工和腔体加工定制开发了卧式加工中心 TH500和小龙门TP300；为 5GAAU大型结构件加工定制开发了行程超过 1,200mm的卧式加工中心 TH1200和TH1290，上述加工中心有助于公司更好的抓住5G发展的契机。
本次关联交易金额预计不超过人民币7,702.00万元。
（二）关联交易审议程序
公司第三届董事会第三十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于设备采购暨关联交易的议案》，关联董事孙尚传先生、童恩东先生回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。
二、关联方介绍
1.企业名称：深圳市配天智造装备股份有限公司
2.注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A3的102C
3.注册资本：人民币3,267万元
4.法定代表人：孙尚传
5.经营范围：车床控制系统、铣床控制系统、雕刻机控制系统、弹簧机控制系统、PCB钻铣机控制系统、数控机械设备、高档数控机床控制系统的研发设计、生产与销售；电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、工业自动化产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口
深圳市大富科技股份有限公司 6.关联关系：配天智造与公司同受大富配天投资的控制，因此配天智造为公司关联方。
7.关联方履约能力：配天智造经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|采购单位|销售单位|设备名称|单价（万元）|数量（台）|金额（万元）|备注|
|大富机电|配天智造|数控机床TP300|23.30|65|1,514.50||
|||数控机床TP300s|24.00|20|480.00||
|||数控机床TH500|42.50|15|637.50||
|||数控机床TH1200|76.00|30|2,280.00||
|||数控机床TH1290|90.00|31|2,790.00||
|合计||||161|7,702.00||

四、关联交易的主要事项
（一）定价原则与交易金额
本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；严格遵循公司采购政策，进行询价比价流程，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。本次采购金额预计不超过人民币7,702.00万元。
（二）支付方式与支付依据
双方签订采购协议，严格按协议执行。设备款按批次支付，每批次设备到公司指定地点安装调试完毕并验收合格后按照合同约定条款履行。
五、关联交易的目的和对上市公司及股东的影响
1.公司将持续打造机电共性制造平台，围绕国家“十三五”战略性新兴产业进行业务规划和战略布局，根据通信行业市场预测及客户需求不断增长的实际情况，通过采购大型卧式加工中心等设备，有序储备产能、合理安排生产，满足市场和客户需求，进一步提升公司在通信领域的竞争优势，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力。
2.本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司产业布局和中长期经营发展战略，确保公司长期、持续、健康地发展，确保公司和全体股东利益最大化。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露之日，公司与配天智造累计已发生的各类关联交易的总金额为340,605.88元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意此项关联交易，并基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：
1.董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》《关联交易管理制度》的有关规定；
深圳市大富科技股份有限公司 2.同意《关于设备采购暨关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：
公司上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。长城证券对公司上述关联交易无异议。
九、备查文件
1.《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2.《深圳市大富科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
3.《独立董事事前确认函》；
4.《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
5.《长城证券关于大富科技关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
南极电商股份有限公司第六届董事会第一次会议南极电商股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司第六届董事会（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
1、经查阅张玉祥先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的限制担任公司高级管理人员的行为的情况，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
我们同意聘任张玉祥先生为公司总经理。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经查阅沈晨熹先生、凌云先生、刘楠楠女士、陈烨女士的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的限制担任公司高级管理人员的情况，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
我们同意聘任沈晨熹先生、凌云先生、刘楠楠女士、陈烨女士为公司副总经理。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、经查阅刘楠楠女士的个人履历，被提名人具有担任公司董事会秘书的任职条件，已于2016年3月通过深圳证券交易所举办的中小板董事会秘书资格考试，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，其任职资格合法。
2、公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，
我们同意聘任刘楠楠女士为公司董事会秘书。
南极电商股份有限公司第六届董事会第一次会议四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
1、经查阅邬嘉峰先生的个人履历，被提名人具有良好的审计专业知识、技能、相关工作经历及管理经验，具备担任公司审计部负责人的任职条件；不存在《公司法》第 147条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司审计部门负责人之情形。其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
我们同意聘任邬嘉峰先生为审计部负责人。
独立董事：万解秋王海峰吴小亚二〇一八年六月十九日
丽珠医药集团股份有限公司
监事会对2018年股票期权激励计划
预留授予日激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件以及《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》的规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次股票期权激励计划预留授予日激励对象名单进行了核实并发表了如下意见：
1、列入公司本次股票期权激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。
2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划预留授予条件已经成就。
综上，监事会同意以2019年8月28日为授予日，向145名激励对象授予253.50万份股票期权。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-028广东安居宝数码科技股份有限公司
关于变更募集资金存放专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，公开发行股票的每股发行价格为人民币49.00元，公司募集资金总金额人民币88,200万元，扣除与发行有关费用人民币50,633,444.75元，实际募集资金净额为人民币831,366,555.25元，其中募集资金投资项目资金人民币
21,501.57万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币61,635.09万元。
上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010年羊验字第20369号”《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金存放管理情况
1、截至目前,公司募集资金专户存储情况如下:
单位：万元
银行名称 账号 金额中国民生银行股份有限公司广州新塘支行 600637183 12,395.74上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010154740006380 306.90合计 12,702.642、2015年9月公司及西南证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州新塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司将部分募集资金以定期存款、通知存款形式存放于上述各家银行。
三、拟变更的募集资金存放专户
本次公司拟将在“中国民生银行股份有限公司广州新塘支行”开立的募集资金的存储银行变更为“广州银行昌岗路支行”，并注销原募集资金账户。上述变更完毕后，公司将尽快与广州银行昌岗路支行、西南证券股份有限公司共同就新设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》。
四、独立董事意见
经核查，本次变更募集资金专户的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金用途、损害股东利益及影响募集资金使用的情形。
我们一致同意本次变更募集资金存放专户的议案。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
（二）本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，西南证券对安居宝本次变更募集资金存放专户事项无异议。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年6月 9日
威海光威复合材料股份有限公司
定期报告信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司定期报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对定期报告信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》、《威海光威复合材料股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指定期报告，具体包括年度报告、中期报告和季度报告。
第三条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行定期报告
审计工作。
第四条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员，公司各部门的负责人，下属全资或控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与定期报告信息披露工作有关的其他人员。
第五条定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第二章责任追究的情形与考量因素
第六条本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成定期报告信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第七条本制度所称定期报告信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、定期报告信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门、深圳证券交易所认定为重大差错的其他情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）其他定期报告信息披露不符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（四）业绩预告与定期报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与定期报告中的数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）证券监管部门、深圳证券交易所认定为其他定期报告信息披露重大差错的。
第三章定期报告信息披露重大差错的责任追究
第九条定期报告信息披露出现重大差错，追究责任时由董事会办公室会同财务部、审计监察部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第十条定期报告信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。定期报告信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。在定期报告编制过程中，公司各部门、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十一条定期报告信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书对公司定期报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十二条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成定期报告信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司定期报告内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成定期报告信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成定期报告信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）不按照公司定期报告信息披露工作的规程办事，造成定期报告信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在定期报告信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成定期报告信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成定期报告信息披露发生重大差错或其他不良
影响的。
第十三条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十四条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成定期报告信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十五条公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第四章追究责任的形式及种类
第十六条追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任追究形式：降薪、一次性经济处罚（罚款）、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十八条公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚（罚款）的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十九条被追究责任者对公司董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报董事会复议一次。申诉、复议期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订,并自公司董事会审议通过之日起实施。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-102
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、本协议的签署不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称高新区）签署了《框架合作协议》，双方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则达成了建立双赢的战略合作伙伴关系的战略协议。
根据公司《章程》等相关规定，本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
协议对方名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会
法定代表人：刘子清
住所:湖北省武汉市高新大道777号
与公司关系：武汉东湖新技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系
深圳市卓翼科技股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告三、框架协议的主要内容
1、合作双方：
甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会
乙方：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、合作目标：本次战略合作，甲乙双方遵循公平公正、合法守信原则，就乙方落户武汉东湖新技术开发区（以下简称高新区）并开展运营的相关事宜签署本框架协议，共同落实并推动智能终端研发制造基地项目的顺利实施。
3、合作内容：乙方拟在武汉设立项目公司，投资建设智能终端研发制造基地项目。项目总投资 50亿元，主要进行智能手机、网络通讯、智能硬件等产品制造及机器人及自动化装备生产业务。
4、协议效力与适用：本协议为框架协议，对双方合作起指导性作用，不具备法律约束力，双方具体合作事宜需进一步沟通明确并最终以签订的正式书面协议为准。本项目相关约定与国家、湖北省、武汉市、高新区有关法律法规或政策规定不一致的，以国家、湖北省、武汉市、高新区有关法律法规和政策规定为准。
5、生效：本协议经双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后生效。
四、对公司的影响
公司扎根于电子制造 10多年，已发展成为效益驱动型的一站式智能终端产品、智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，产品覆盖了3C、智能硬件、物联网、工业机器人、光电显示等多个领域。
通过本次协议签署，各方将达成战略合作伙伴关系，有利于合作双方整合和发挥各自资源优势，在智能终端研发制造方面展开深度合作，实现优势互补、互利共赢，符合公司的整体战略布局。若后续具体项目落地，将促进公司的业务发展和产品延伸，进一步提升公司的可持续发展能力和核心竞争力。
本协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。从长期来看，该战略合作协议的签署会给公司带来积极影响，提升公司市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
五、重大风险提示
本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚
深圳市卓翼科技股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《武汉东湖新技术开发区管理委员会与深圳市卓翼科技股份有限公司关于智能终端研发制造基地项目之框架合作协议》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月五日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2014-027湖北福星科技股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]413号），主要批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过32亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起 6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件及股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-012长虹美菱股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于 2019年 1月 30日、2月 14日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2019-008号、2019-010号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2019年2月22日（星期五）下午13:30开始
网络投票时间为：2019年2月21日～2月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日下午15:00至2019年2月22日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163号行政中心一号会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长吴定刚。
6.本次会议的通知已于2019年1月30日、2月14日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东（含代理人）共计38人，共持有336,475,074股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的32.2110%，其中，现场投票的股东（含代理人）16人，代表股份332,894,374股，占公司有表决权股份总数的31.8682%；通过网络投票的股东共计22人，代表股份3,580,700股，占公司有表决权股份总数的0.3428%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）32人，代表股份305,103,770股，占公司A股股东表决权股份总数的34.6027%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）6人，代表股份31,371,304股，占公司B股股东表决权股份总数的19.2623%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了以下议案。
审议通过《关于确定2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
总的表决情况：同意332,894,374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.936%，反对3,550,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.055%，弃权30,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%。
其中，中小股东的表决情况：同意54,360,960股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.820%，反对3,550,300股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的6.127%，弃权30,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.053%。
A股股东的表决情况：同意301,525,070股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的98.827%；反对3,548,300股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的1.163%；弃权30,400股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.010%。
B股股东的表决情况：同意31,369,304股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的99.994%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年二月二十三日
北京国枫律师事务所
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0046号
致：北京浩丰创源科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）、深圳证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议的其他信息披露资料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司于2015年2月13日召开的第二届董事会第十九次会议决定召开。贵公司董事会于2015年2月13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。该通知载明了本次会议召开的时间及地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年3月2日14:00在北京市石景区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室如期召开，由贵公司董事长孙成文先生主持。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2015年3月1日下午15:00至2015年3月2日下午15:00的任意时间。
经核查，贵公司本次会议召开的方式、时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共计19人，代表股份30,802,800股，占贵公司股份总数的74.9460%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）共16人，代表股份30,800,000股，占公司股份总数的比例为74.9392%；
根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份2,800股，占公司股份总数的比例为0.0068%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序以及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。现场投票中选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票，并结合网络投票的数据，最终统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，上述议案经参加本次会议现场会议及网络投票的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
经查验，会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次会议的召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2015年3月2日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-044浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份补充质押及
质押股份展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吕强先生的通知，获悉吕强先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押手续，现将有关情况公告如下：
一、补充质押的具体情况
|||
|-|-|
|出质人|吕强|
|质权人|浙商证券股份有限公司|
|补充质押日|2019 年 7月 24 日|
|补充质押股票数量|1,600,000 股|
|占公司总股本的比例|0.39%|
|质押股份性质|流通股|
|质押期限|2019 年 7月 24 日—2020 年 7月 24 日|

截至本公告披露之日止，吕强先生持有本公司211,411,582股，占本公司总股本的51.51%；本次质押后累计质押股份数量为97,600,000股，占本公司总股本的23.78%，占其持有本公司股份数的46.17%。
二、控股股东的质押情况
（一）补充股票质押目的、质押展期情况
本次股票质押式回购补充交易是对2018年1月24日股票质押式回购交易的补
充质押，不涉及新增融资安排。（具体内容详见2018年1月26日刊载在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，
公告编号：2018-006）。2019年1月24日，吕强先生补充质押1,080万股，并将上述股票回购交易日由2019年1月24日展期至2019年7月24日。（具体内容详见2019年1月26日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人股份补充质押及质押股份展期的公告》，公告编号：2019-003)。
2019年7月24日，吕强先生将上述股份办理了质押展期手续，最新回购日期为2020年7月24日。
（二）资金偿还能力
吕强先生资信状况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
（三）可能引发的风险及应对措施
吕强先生质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，吕强先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。本次质押行为不会导致本公司实际控制权变更。本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-046
苏州天沃科技股份有限公司监事会
关于 2017年年度报告相关事项的意见
根据要求，我们作为公司监事，对苏州天沃科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2017年年度报告的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下：
一、关于 2017年年度报告的意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天沃科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建立、健全及执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。
三、关于 2017年度关联方资金占用和对外担保情况的意见
公司监事会对公司报告期内对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负
责的核查，监事会认为：
报告期内，公司与公司控股股东陈玉忠、公司控股股东配偶及子控制的企
业上海梵创新材料科技有限公司、全资子公司张化机（苏州）重装有限公司、
张家港锦隆重件码头有限公司、张家港市江南锻造有限公司、杭州忠泽机械工
程有限公司、天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司、张家港澄杨机电产业发
展有限公司；控股子公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、张家港飞腾铝
塑板股份有限公司、玉门鑫能光热第一电力有限公司发生资金往来，公司与关
联方之间的业务属于正常的交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，交易
价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益，没有超出股东大会审批的
范围。董事会、股东大会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-046
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定；公司不存在以前年
度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，关联方资金占用明细如下表，除此之外，不存在其他关联方资
金占用的情形：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-046附件： 苏州天沃科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017 年度占资金的利息|用2017年度偿还累计发生金额|2017 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017 年度占资金的利息|用2017年度偿还累计发生金额|2017 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|陈玉忠|实际控制人|其他应收款|-|38,491.64|-|20,000.00|18,491.64|股权转让款|经营性往来|
||上海梵创新材料科技有限公司|实际控制人配偶及子控制的企业|其他应收款|-|20,394.53|-|10,401.21|9,993.32|股权转让款|经营性往来|
|小计||||-|58,886.17||30,401.21|28,484.96|||
|上市公司的子公司及其附属企业|张化机（苏州）重装有限公司|全资子公司|其他应收款|3,517.54|169,196.96|-|42,259.43|130,455.07|资金拆借|非经营性往来|
||张家港锦隆重件码头有限公司|全资子公司|其他应收款|17,872.80|40,872.42|-|55,532.96|3,212.26|资金拆借|非经营性往来|
||张家港市江南锻造有限公司|全资子公司|其他应收款|-|6.25|-|-|6.25|资金拆借|非经营性往来|
||杭州忠泽机械工程有限公司|全资子公司|其他应收款|115.00|121.52|-|236.52|-|资金拆借|非经营性往来|
||江苏天沃综能清洁能源技术有限公司|控股子公司|其他应收款|369.14|1370.24|-|1,739.38|-|资金拆借|非经营性往来|
||新疆和丰张化机新能源装备有限公司|全资子公司|其他应收款|147.41|2,361.95|-|-|2,509.36|资金拆借|非经营性往来|
||无锡红旗船厂有限公司|控股子公司|其他应收款|-||-||-|资金拆借|非经营性往来|
||天沃恩科(北京)核物理研究院有限司|公全资子公司|其他应收款|1,895.19|979.11|-|-|2,874.30|资金拆借|非经营性往来|
||张家港飞腾铝塑板股份有限公司公司(注1)|控股子公司|其他应收款|900.00|3,825.80|-|4,725.80|-|资金拆借|非经营性往来|
||玉门鑫能光热第一电力有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2,117.02|-|1,805.00|312.02|资金拆借|非经营性往来|
||张家港澄杨机电产业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|-|95.81|-|34.71|61.10|资金拆借|非经营性往来|
|小计||||24,817.08|220,947.08|-|106,333.80|139,430.36|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计||||-|-||-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||24,817.08|279,833.25||136,735.01|167,915.32|||

注1：2017年12月份本公司出售张家港飞腾铝塑板股份有限公司公司全部股权，自2017年12月31日起，不再为上市公司的子公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-046
监事会对公司报告期内对外担保情况进行了认真负责的核查，发表意见如
下：
报告期内，公司为全资子公司张家港市江南锻造有限公司提供连带责任担
保2900万元；为控股子公司无锡红旗船厂有限公司提供连带责任担保2500万
元；为控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司提供连带责任担保62769万
元；为全资子公司张化机（苏州）重装有限公司提供连带责任担保340万元；
为控股子公司中机国能电力工程有限公司提供连带责任担保 236741万元。
报告期内，公司为关联方张家港飞腾铝塑板股份有限公司提供连带责任担
保12889万元；为关联方新煤化工设计院（上海）有限公司提供连带责任担保
0万元。
除此之外，不存在违规对外担保情况。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-046
（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司监事会关于 2017年年度报告
相关事项的意见签字页）
监事签名：
__________ ___________ ___________
张剑 沈斌 孟建强
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-029
上海新时达电气股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、因本协议属于框架协议，不涉及具体项目和金额，对公司 2018年度的经营业绩不会产生重大影响。对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
3、截至目前，最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、合同签署概况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）和北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”或“甲方”）本着共同发展，合作双赢的原则，经友好协商一致，双方同意在智慧物流、机器人等领域建立全面的战略合作伙伴关系，于2018年6月5日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
本次签署的协议事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交公司董事会和股东大会审议，现将有关事项公告如下：
二、交易对手方介绍
1、公司名称：北京京东世纪贸易有限公司
2、法定代表人：刘强东
注册资本：139798.5564万美元
经营范围：批发、零售定型包装食品、保健食品(不涉及国营贸易管理商品;
涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续);批发兽药;道路货物运输;机器人生产与组装;计算机软件生产;销售自产产品;基础软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;软件开发、软件设计;机器人的研发;计算机网络技术开发;设备安装、维修;计算机系统集成;机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜(不含北京地区)的批发、佣金代理(拍卖除外)、零售、进出口及代理进出口业务;摄影服务;仓储服务;会议服务;提供劳务服务(劳务派遣、劳务合作除外);经济信息咨询;教育咨询(不含出国留学及中介服务);企业管理咨询;企业管理培训;代收燃气费、水费、电费;火车票代理;委托生产电子产品;委托生产照相器材;委托生产计算机软件及辅助设备;委托生产家用电器;汽车租赁(不含九座以上乘用车);从事机动车公共停车经营管理服务;出租办公用房;物业管理;拍卖(不含文物)。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(批发兽药、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
3、注册地：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室
4、北京京东世纪贸易有限公司与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
（一）协议双方
甲方：北京京东世纪贸易有限公司
乙方：上海新时达电气股份有限公司
（二）合作背景
甲乙双方本着共同发展，合作双赢的原则，经友好协商一致，双方同意在智慧物流、机器人等领域建立全面的战略合作伙伴关系，特签定协议，并共同信守。
（三）合作领域
甲乙双方拟在智慧物流行业内进行战略合作、整合资源，建立起整套的物流生态环境，加速智能物流设备和服务类机器人的落地应用，并重点在智能机器人制造领域开展深入的合作。双方合作项目如下：
1、机器人与电梯交互合作
利用甲方配送场景优势及服务类机器人的电梯交互需求，结合乙方电梯控制系统方面的优势，甲乙方共同来整合电梯行业资源，共同开发市场。
2、智慧物流设备制造合作
借助甲方对配送机器人的市场应用落地需求，结合乙方在机器人领域智能制造的优势，双方将在智能配送机器人智能制造等方面展开合作。
（四）保密及违约责任
1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格永久保密，未经对方事先书面同意，不得向第三方披露。
2、除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。
3、合作协议终止时，任何一方均应根据合作协议要求，退还或销毁所掌握的有关保密信息和资料，双方的保密义务不因本协议的中止、撤销、解除、终止而终止。
（五）协议有效期
本协议有效期为五年，自双方签定之日起起算。本协议有效期届满三个月前，双方应就是否续签事宜进行协商。本协议届满时，如任何一方未提出书面异议，则本协议有效期自动延续五年。
四、对公司的影响及风险提示
1、本协议的签订，有利于双方利用各自在品牌、资源、技术等方面的有利条件，进行优势互补，持续提高产品竞争力，通过在智能物流行业内进行战略合作、整合资源，建立起整套的物流生态环境，加速智能物流设备和服务类机器人的落地应用，共同开拓市场。
本协议系双方进行广泛合作的战略框架性文件，是双方签订相关合同业务的基础，今后双方为实施此项合作将另行签署具体合作协议或合同，具体合作执行情况尚存在不确定性。公司将严格按照深圳证券交易所相关法律法规及制度规定要求，
履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司最近三年内无披露其他框架协议。
3、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东不存在所持限售股份即将解除限售或者减持的计划。
五、备查文件
公司与京东签署的《战略合作框架协议》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0030号致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事
法律意见书宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2018年1月15日召开的第三届董事会第二十次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于2018年1月16日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2018年1月31日下午14:30在山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，参加本次股东大会现场会议股东及授权委托代表共[11]名，
法律意见书代表股份占公司总股本的【47.4265】%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案；
2、审议关于《修订公司章程》的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数，公司同时单独统计了中小投资者投票情况。
经表决，本次股东大会的各项议案均获审议通过。
本次股东大会的现场会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
法律意见书经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
年 月 日