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辽宁华夏律师事务所关于
大连华锐重工集团股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2018]001号致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、邹艳冬出席了于 2018年 3月 23日召开的公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》；
东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2018年 2月 27日，公司第四届董事会第十八次会议做出了召集本次股东大会决定，公司于 2018年 2月 28日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东大会通知》。
经核查，本次《股东大会通知》发出时间距本次股东大会召开时间已超过十五天，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法、参与网
络投票的具体流程，以及其他事项等内容，《股东大会通知》内容符合《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2018年 3月 23日下午 15时在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 3月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为 2018年 3月 22日15：00-2018年 3月 23日15：00期间的任意时间。
3、会议由公司副董事长邵长南先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及
信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及
股东代理人共计 4人，代表有效表决权股份总数 1,217,770,211股，占公司股份总数的63.0521%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3人，代表有效表决权股份总数 1,201,564,678股，占公司股份总数的62.2131%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 1人，代表有效表决权股份总数 16,205,533股，占公司股份总数的0.8391%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提
供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现
场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会议案审议及表决情况如下：
1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
同意 1,217,086,291股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9438%；反对 683,920股；弃权 0股。
本议案获有效通过。
2.《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》；
同意1,217,770,211股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获有效通过。
3.《关于增补独立董事的议案》。
同意1,217,770,211股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
邹艳冬
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-088广州普邦园林股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司 2019年度财务审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东正中珠江会计师事务所”）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定具体审计费用。
公司已就更换会计师事务所事项与广东正中珠江会计师事务所进行了事先沟通和协商。
广东正中珠江会计师事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。
二、拟聘会计师事务所的概况
公司名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010108553078XF
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年 11月28日
执行事务合伙人：张增刚
企业地址：北京市东城区崇文门外大街11号 11层 1101室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。
中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前与原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所进行了沟通和协商。
2、公司董事会审计委员会通过与中喜会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中喜会计师事务所相关资质进行审查，认为中喜会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，因此向公司董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。
3、2019年 12月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将公司 2019年度财务审计机构更换为中喜会计师事务所，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中喜会计师事务所协商确定具体报酬。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对该项议案发表了明确的同意意见。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经认真核查，中喜会计师事务所具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。
因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
2、独立意见
公司更换 2019年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会
影响公司财务报表的审计质量。中喜会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。此次更换会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司更换 2019年度财务审计机构为中喜会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经认真审核，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中喜会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见；
5、中喜会计师事务所营业执照；
6、中喜会计师事务所执业证书；
7、中喜会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
(2014年4月24日第三届董事会第三次会议制定)
第一章总则
第一条广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用范围
（一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事；
（二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事；
（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第四条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
天赐材料（002709）第二章薪酬构成及发放
第五条公司董事会成员薪酬
（一）内部董事
1、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
2、公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东大会审议通过后执行，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）外部聘任董事
外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬。其董事津贴由董事会、股东大会审议决定并通过后执行，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
第六条公司监事会成员薪酬
公司监事会成员由非职工代表监事和职工代表监事组成。
（一）非职工代表监事不在本公司担任除监事之外其他工作职务的，不在公司领取薪酬，但享受监事津贴。
（二）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不在公司领取监事津贴。
（三）由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，同时在公司领取监事津贴。
上述监事会成员的监事津贴由监事会、股东大会审议通过后执行。
第七条公司高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金部分组成。
（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（三）绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定。
天赐材料（002709）第八条公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第九条薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平等制定董事、高级管理人员的薪酬方案或计划。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会批准。
第三章高级管理人员的绩效考核与实施程序
第十一条根据公司确定的年度经营目标，由薪酬与考核委员会制定高级管理人员的年度业绩指标，该年度业绩指标作为高级管理人员年度绩效考核的依
据。
第十二条经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组根据年度业绩指标、年度计划，综合人力资源及财务部出具的年度数据对高级管理人员进行考核。考核程序由薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
第十三条在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员可适当调整高级管理人员工作计划和目标。
第十四条薪酬与考核委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩，调整高级管理人员的薪酬方案或计划，经董事会批准后执行。
第十五条公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平，参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
天赐材料（002709）（四）公司发展战略或组织结构调整。
第四章其他激励事项
第十六条经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的高级管理人员的薪酬的补充。
第十七条公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励。
第十八条激励的主要原则是基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。
第十九条高级管理人员的股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第二十条公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对高级管理人员提出其他奖励措施。
第五章约束机制
第二十一条高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
(三)年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）被公司免职的人员；
（五）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（六)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第二十二条公司实行董事、监事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其
天赐材料（002709）损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第六章其他
第二十三条本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十四条本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起生效。
广州天赐高新材料股份有限公司
2014年4月
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-039凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2016年 5月 10日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 5月 6日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事8人,8名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-091山西三维集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日下午在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司七楼会议室召开第七届监事会第一次会议。会议由监事郜勇刚先生主持，应到监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、同意5票，反对0票,弃权0票，审议通过了《关于选举产生第七届监事会监事会主席的议案》。
会议一致选举公司监事郜勇刚先生为公司第七届监事会监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第七届监事会届满日止。
个人简历附后
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会
附件：
郜勇刚，男，1974年10月生，汉族，中共党员，山西清徐人，大学学历，工程师。
曾任山西省高速公路管理局晋城管理处副处长，和榆平高速公路建设管理处副处长，榆平高速公路建设管理处副处长，山西省交通运输厅审计处副处长，现任山西交通控股集团有限公司审计部部长、山西三维集团股份有限公司监事会主席。郜勇刚先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-028
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于子公司以银行承兑汇票等作质押向银行申请融资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年04月27日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司以银行承兑汇票等作质押向银行申请融资的议案》，同意公司子公司以其银行承兑汇票、货币资金作滚动质押向银行申请合计不超过人民币 30,000万元的融资额度。
根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会进行审议。
一、基本情况
因公司子公司经营发展需要，为提高子公司资金使用效率，降低财务成本，公司子公司拟向银行申请合计不超过人民币 30,000万元的融资额度，用于支付货款等，其中子公司重庆蓝黛变速器有限公司向银行申请不超过人民币 20,000万元的融资额度；子公司重庆帝瀚动力机械有限公司和重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司分别向银行申请不超过人民币5,000万元的融资额度。以上用信期限为十二个月，实际融资金额应在上述融资额度内以各子公司与银行金融机构实际发生的金额为准。
二、融资产品及质押物
具体融资产品包括但不限于向银行申请开具银行承兑汇票、开立保函及信用证等信用产品。公司各子公司拟以其银行承兑汇票、货币资金等作滚动质押，以为上述融资提供担保。
三、授权委托
公司董事会授权各子公司法定代表人根据各子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表各子公司与银行签署上述融资项下
的合同及其他法律文件。本授权自公司本次会议审议通过之日起十二个月内有效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2017年04月27日
广东通宇通讯股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次董事会会议于 2016年 8月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《中小板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、报告期内，公司不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也无逾期对外担保的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司 2016半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司独立董事意见》之签字、盖章页]
独立董事签名：
赵玉萍 龚书喜 陈耀明
年 月 日
会审字[2018]3320号内部控制审计报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、锌业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锌业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
本报告防伪标识号码为“2018S04715”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锌业公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：吴宇
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：张立志
2018年4月21日
本报告防伪标识号码为“2018S04715”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-020上海钢联电子商务股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 28日召开了公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任俞大海先生为公司副总经理，并继续兼任公司财务总监。
公司独立董事认为，俞大海先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，故同意聘任俞大海先生为公司副总经理，并继续兼任公司财务总监。
备查文件：第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 2月 28日
附件：俞大海先生简历
俞大海，1969年生，会计学本科学历，历任上海石化股份有限公司炼油化工部副科长，上海加州斯柏克林饮用水有限公司财务主任，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务部副经理、证券部经理，上海肯德基有限公司财务主管，上海复星高科技集团钢铁事业部财务总监。2012年 4月起担任本公司财务总监。
截至本公告日，俞大海与公司控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
国信证券股份有限公司关于
恒锋工具股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产的申请文件真实性、准确性、完整性承诺函
本公司及经办人员同意恒锋工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本公司出具的文件，并保证其引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认申请文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本公司及经办人员未能勤勉尽责，导致本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本公司将承担连带赔偿责任。
项目协办人：
陈杰 杨俊浩
财务顾问主办人：
钟德颂 黄衡 傅毅清
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司2016年9月28日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014－048湖北双环科技股份有限公司
融资租赁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）拟用公司部分在用水循环系统等一批化工生产机器设备与恒信金融租赁有限公司（以下简称“恒信租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 10,998万元，融资期限为 3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向恒信租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币 100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
2、恒信租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
3、本次交易已经公司七届三十次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。
4、本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方的基本情况介绍
名称：恒信金融租赁有限公司
营业执照注册号：310000400522940
企业性质：有限责任公司
注册资本：52300万元（美元）
法定代表人：吴斌
地址：上海市黄浦区南京东路 300号名人商业大厦 10楼
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。
恒信租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称:在用水循环系统等一批
2、类别:固定资产
3、权属状态:交易标的归属湖北双环科技股份有限公司。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、标的所在地:湖北省应城市
5、资产价值:设备账面原值为人民币 17,079万元，账面净值为人民币 13,747万元。
四、交易合同的主要内容
1、主要内容：本公司将公司在用水循环系统等一批生产设备以 13,747万元的价格出售给恒信租赁，转让价款 13,747万元，然后再从恒信租赁租回该部分生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向恒信租赁支付完所有租金后，以 100元的名义货价将上述
设备从恒信租赁购回。
2、租赁利率：中国人民银行发布的一至三年期人民币贷款基准利率下浮9.5%左右。
3、租赁期限：3年
4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率，预计本公司将支付恒信租赁费用共计约 12,017万元；
5、租赁保证金及手续费；租赁保证金 550万元（可用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额）；租赁手续费 495万元。
6、租金的支付方式：自起租日起下一个月同一日支付第一期租金，第二期及以后按季度支付。
7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于本公司，融资租赁合同生期间，标的物所有权属于恒信租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至本公司。本次交易的标的物从始至终由本公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
8、担保措施：由湖北宜化集团有限责任公司、湖北双环化工集团有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安臵、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，每季度支付租金 1001.4万元左右，公司的经营正常，
有能力支付每期租金。
七、交易目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。
八、备查文件
（一）公司七届三十次董事会决议
（二）《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月二十日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-038蓝帆医疗股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月12日、 7月 13日分别接到持股5%以上股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）和珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）（以下简称“秦风鲁颂”）的通知，香港中轩和秦风鲁颂将其持有的本公司部分股份办理了股权质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|香港中轩|否|51,160,000股|2017 年 7月11日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止|银河金汇证券资产管理有限公司|85.00%|企业经营需要|
|秦风鲁颂|否|26,300,000股|2017年7月11日|2018年 1月7日|中泰证券股份有限公司|75.14%|企业经营需要|

2、股东股份累计被质押的情况
（1）截至本公告发布之日，香港中轩共持有本公司股份 60,188,000股，占本公
司总股本的12.18%；其中本次办理质押的股份为 51,160,000股，占公司总股本的10.35%，占其所持有的公司股份总数的85.00%。
本次质押后，香港中轩已累计质押公司股份 51,160,000股，占公司总股本的10.35%，占其所持有的公司股份总数的85.00%。
（2）截至本公告发布之日，秦风鲁颂共持有本公司股份 35,000,000股，占本公司总股本的7.08%；其中本次办理质押的股份为26,300,000股，占公司总股本的5.32%，占其所持有的公司股份总数的75.14%。
本次质押后，秦风鲁颂已累计质押公司股份 35,000,000股，占公司总股本的7.08%，占其所持有的公司股份总数的100%。
二、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、《初始交易委托单》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-019山东恒邦冶炼股份有限公司
关于获得中国专利优秀奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的《中国专利优秀奖证书》。公司的发明专利“高砷复杂金精矿多元素的提取方法”（专利号：ZL200910020494.9）荣获第十八届中国专利优秀奖。
该奖项的获得充分说明了公司持续科技创新能力与较强的自主研发的能力，增强了公司的核心竞争力，对公司开拓市场，提升品牌影响力产生积极影响。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年 8月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案及相关事项进行了审阅，发表独立意见如下：
一、关于 2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见
1、2019年上半年，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度累计至 2019年 6月 30日违规对外担保情况，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益的情形。
二、关于 2019年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2019年上半年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于提名董事候选人的独立意见
1、公司董事会提名董事候选人的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
3、同意提名王春女士为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
四、关于会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作协议暨关联交易的独立意见
经核查，本次交易是贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司在已有合作的基础上对业务范围进行拓展和延伸，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司在审议该事项时，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交至公司股东大会审议。
独立董事：刘景伟王迅吴锋2019年8月29日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-098中航飞机股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2015年 12月 14日以电子邮件方式发出，于 2015年 12月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
审核通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
经审核，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资
金到账时间不超过 6个月，同意以本次募集资金 75,590,687.33元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
备查文件:第五届监事会第十九次会议决议
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十二月十九日
江苏恩华药业股份有限公司2014年半年度业绩快报证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-019
江苏恩华药业股份有限公司2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,218,169,942.77||1,079,022,556.17||12.90%||
|营业利润|146,269,311.59||114,902,281.23||27.30%||
|利润总额|145,847,020.05||115,443,771.08||26.34%||
|归属于上市公司股东的净|123,683,030.80||98,745,906.48||25.25%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3125||0.2478||26.11%||
|加权平均净资产收益率|13.74%||13.59%||0.15%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,760,004,984.55||1,566,341,148.18||12.36%||
|归属于上市公司股东的所|943,699,145.33||838,034,114.53||12.61%||
|有者权益|||||||
|股 本|393,120,000.00||327,600,000.00||20.00%||
|归属于上市公司股东的每|2.4005||2.5581||-6.16%||
|股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年上半年，公司主营业务保持了平稳增长，取得了较好的经营业绩。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年
同期增长27.30%、26.34%、25.25%，主要系母公司营业收入增长所致。
江苏恩华药业股份有限公司2014年半年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年第一季度季度报告正文（公告编号：2014-011）中对2014年1-6月预计的经营业绩：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20%～50%。
公司2014年半年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2014年7月21日
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第七届董事会第四次会议有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司计提资产减值准备，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及资产价值，没有损害公司及中小股东利益，我们同意公司本次计提资产减值准备。
二、《关于公司转让所持有的北京浩搏基业房地产开发有限公司部分债权的议案》的独立意见
本次公司将持有北京浩搏基业房地产开发有限公司的部分债权公开挂牌转让有利于公司盘活存量资产和优化资产结构。本次交易涉及的标的权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构分析后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中，交易决策和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司公开挂牌转让上述债权。
独立董事（签字）：
周志宏许长龙陈爱文赵晓强张超
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-011唐人神集团股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发［2013］110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31号）的相关要求，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺，具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、实际控制人陶一山承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司及本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司及本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
公司董事、高级管理人员承诺：
损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-146启迪桑德环境资源股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”、“公司”或“承租人”）控股子公司张家口塞清环保有限公司（以下简称“张家口塞清”或“承租人”）将其部分设备及土建工程与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 12,000万元，融资期限为 60个月，启迪桑德为共同承租人。
在租赁期间，承租人以回租方式继续占有并使用该部分设备，同时按约定向兴业租赁支付租金和费用，租赁期满，承租人以留购价格人民币1万元回购此次融资租赁资产所有权。
2、启迪桑德、张家口塞清与兴业租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次融资租赁交易不需提交股东大会审议。
3、公司于 2016年 10月 27日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司开展融资租赁业务的议案》，审议结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、交易对方基本情况
交易对方：兴业金融租赁有限责任公司
社会信用代码：91120116559483517R
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
法定代表人：薛鹤峰
注册资本：700000万人民币
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融
机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：兴业银行股份有限公司持有其100%股权。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：张家口塞清部分设备及土建工程；
2、类别：固定资产；
3、权属：交易标的归公司控股子公司张家口塞清所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
4、所在地：河北省张家口市塞北区
5、交易标的账面净值：人民币12,000万元。
四、融资租赁业务的主要内容
1、业务品种：一般融资租赁-回租；
2、承租人：张家口塞清、启迪桑德；
3、租赁标的物：张家口塞清项目设备及土建工程；
4、融资金额：人民币12,000万元；
5、融资期限：60个月；
6、利率：同期人民银行贷款基准利率下浮5%；
7、留购价款：人民币1万元；
8、还款方式：按季等额本息后付。
五、交易目的及对公司的影响
本次售后回租融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、拓宽融资渠道、优化债务结构，为公司的经营提供资金支持。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年十月二十九日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-082完美环球娱乐股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015年 7月 3日在北京市朝阳区北苑路 86号完美世界大厦 19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月26日以专人送达方式通知各监事。会议由监事谢贤文主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
经过认真审议，全体监事以记名投票方式审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：
（1）本次获授股票期权的 134名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《股票期权激励计划》”)规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
（2）公司董事会确定的股票期权的授权日为2015年7月3日，公司将按有
关规定对激励对象进行授权、登记、公告等相关程序，上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《股票期权激励计划》的规定。
（3）监事会同意公司向激励对象授予股票期权。
三、备查文件：
第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司监事会
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|神州长城股份有限公司独立董事|
|关于对外投资相关事项的专项核查意见|

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关信息披露业务备忘录，以及《神州长城股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，对公司签署的《重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目投资协议》涉及到的合同必要性及交易各方履约能力进行分析说明，发表专项核查意见如下：
重庆迎龙湖乡村振兴示范园区项目是重庆市南岸区政府和公司为贯彻国家
乡村振兴战略而实施的项目，符合《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》精神，能够实现该地区环境改善、土地增效（提高土地利用价值）、农民增收。在排除一定的不确定性因素后能够给公司及股东带来较好的收益。
（1）本公司的履约能力情况
公司目前面临一定的流动性问题，存在债务逾期情况。后续公司会加强与债权人的沟通，尽一切努力妥善解决存量债务，包括但不限于召开债权人会议、加强应收帐款回收、压缩公司管理成本、合理控制其他新建项目等，以保证公司正常生产经营不受影响，保证本项目投资不受影响。
公司将对居住用房的租赁费用按 38年期进行整体变现，用以滚动开发其他功能区域。针对租赁费用按 38年期进行整体变现的可行性，公司也已与多家合作金融机构进行沟通，可进行个人消费贷、租赁贷等多种方式解决。
目前通过财务测算以及工程专家建议，项目地的占地面积较广，功能区之间的基础设施、景观工程等投入有交叉及关联性，公司拟根据工程规划（尚未取得）以及地形地貌勘测进行各功能区的分期开发布局，尽量合理安排现金流投入。
（2）交易对手的履约能力
项目甲方为重庆迎龙环湖实业公司，该公司是重庆市南岸区政府平台公司控股的国有企业，协议约定的甲方的义务均属于监督、指导、协调类，甲方具有较强的履约能力；项目丙方为项目地所涉的7个村委会，协议约定的丙方的义务均属于配合、协调类，丙方具有较强的履约能力。
该项目整体测算合理、具备一定的可行性、收益性，项目的实施不存在损害
中小股东利益的情形。
独立董事：唐建新、张宇锋、江崇光二〇一八年九月二十七日