Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-067恒泰艾普集团股份有限公司
关于收到北京银监局关于中关村银行开业批复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开的第三届董事会第十八次会议和2016年12月5日召开的2016年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》，同意公司出资人民币 8000万元与用友网络科技股份有限公司等 10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司。《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（公告编号：2016-110）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年12月21日收到北京中关村银行股份有限公司筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016] 424号）及《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号）。《关于筹建北京中关村银行股份有限公司获得中国银监会及北京银监局核准批复暨对外投资进展公告》（公告编号：2016-121）详见公司指定信息披露媒体。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）筹备工作组转来的《北京银监会关于北京中关村银行股份有限公司开业的批复》（京银监复[2017] 271号）批复内容如下：
一、批准北京中关村银行股份有限公司开业。
二、核准机构名称为：“北京中关村银行股份有限公司”，简称为“北京中关村银行”。
三、核准机构住所与营业场所为：北京市海淀区知春路 63号中国卫星通信大厦东塔商业1层，写字楼5、25、26、27层。
四、核准注册资本为40亿元人民币。
五、核准金融业务范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机抅批准的其他业务。
六、核准《北京中关村银行股份有限公司章程》，北京中关村银行应严格遵守该章程约定开展金融服务。
七、核准郭洪、王萌、王文京、吴政平、文剑平、刘笃宇、王长田、何巧女、薛向东董事的任职资格，核准王巍、申嫦蛾独立董事的任职资格，核准郭洪董事长的任职资格，核准王萌行长的任职资格，核准暴冰副行长的任职资格，核准梁勇首席信息官的任职资格，核准王海茹首席人才官的任职资格，核准方兴风险总监的任职资格，核准赵凌宇审计部负责人的任职资格。
自批复之日起10日内中关村银行筹备组持上述批复至中国银监会北京监管局领取《金融许可证》，并向工商行政管理部门办理登记、领取营业执照后方可对外营业。工商、税务登记等法定程序完成后，应于 1个月内向中国银监会北京监管局报告相关情况。北京中关村银行股份有限公司应当自领取营业执照之日起 6个月内开业。
2017年6月7日，北京中关村银行筹备工作组领取了《金融许可证》，6月8日领取了《营业执照》。
公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、关注风险。
三、备查文件
1、《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司开业的批复》（京银监复[2017] 271号）；
2、《金融许可证》；
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年6月 9日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-046浙江亿利达风机股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于 2019年 10月 24日下午 14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于 2019年 10月 17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于控股子公司关联交易的议案》。
会议同意，为解决浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）生产经营所需资金，支持三进科技发展壮大，三进科技向浙江省浙商商业保理有限公司（以下简称“浙江保理”）申请应收账款转让融资总额不超过人民币 3,000万元，年利率不超过7%（含），公司为三进科技提供担保。
浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）为公司控股股东，浙江保理为浙商资产全资子公司，三进科技为公司控股子公司。
三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资，公司为三进科技提供担保，该事项构成关联交易。关联董事陈健、宫娟、黄灿、汝璇卿对该议案作了回避表决。
《关于控股子公司关联交易的公告》于2019年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一九年十月二十五日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-058东旭光电科技股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 2月 6日发布了 2015年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，使广大投资者全面深入的了解公司 2015年年报，规范治理、发展战略、生产经营状况等投资者关心的问题，更好地保护投资者的合法权益，根据河北省证监局的统一安排，公司定于 2016年 5月 25日（星期三）下午15：00-16：30参加“透明、沟通、诚信、回报——河北辖区上市公司 2016年度投资者网上集体接待日活动 ”（网址：http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm）。届时，公司将通过网络在线交流的形式与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
特此通知。
东旭光电科技股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-062
深圳顺络电子股份有限公司
关于回购公司股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年11月16日审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年 12月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-110），基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格为不超过人民币20元/股，回购金额为不低于人民币1亿元（包含1亿元），不超过人民币2亿元（包含2亿元），回购股份的期限为第五届董事会第十三次会议审议通过回购股份方案之日（2018年11月16日）起12个月之内。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,562,900股，占公司目前已发行总股本的1.06%，最高成交价为 18.13元/股，最低成交价为 13.571元/股，支付总金额为139,834,290.06元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份前五个交易日公司股票成交量之和为 19,430,009股，自《回购细则》实施以来，公司每五个交
易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 18日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规定及公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，维护股东利益。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-070星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东陈雁升先生、陈冬琼女士的通知，获悉陈雁升先生、陈冬琼女士将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||||
|||第一大||||||||||本次质押|||
|股东名称||||质押股数||质押开始日||质押到|||||||
|||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
|||||（股）||期||期日|||||||
|||一致行||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
|陈冬琼|是||12,000,000||2016-6-13||至办理解除质押登记手续之日止||平安银行股份有限公司广州分行||7.48%||用于公司融资需求||
|陈雁升|是||60,000,000||2016-6-16||至办理解除质押登记手续之日止||中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行||14.72%||用于公司融资需求||
|合计|-||72,000,000||-||-||-||-||-||

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|||一大股东||解除质押股||质押开始日|||||||
|股东名称||||||||质押到期日||质权人|||
|||及一致行||数（股）||期|||||||
|||动人|||||||||||
|陈雁升|是||6,000,000||2013-12-30||2016-6-14||中国银行股份有限公司汕头支行||1.47%||

星辉互动娱乐股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈雁升|是|6,000,000|2014-4-28|2016-6-14|中国银行股份有限公司汕头支行|1.47%|
|陈雁升|是|14,400，000|2015-4-27|2016-6-14|中国银行股份有限公司汕头支行|3.53%|
|合计|-|26,400,000|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司 407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份为 244,800,000股，占公司总股本的19.68%。
陈冬琼女士共持有本公司 160,506,192股股份，占公司总股本的12.90%；
累计质押股份为39,600,000股，占公司总股本的3.18%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份方案
本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的有关规定。董事会会议的召集召开、审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
公司基于对未来发展前景的信心，以自有资金回购公司股份，未来择机用于实施员工持股计划或股权激励，有利于增强投资者信心，维护广大股东利益，且有利于建立完善的长效激励机制，有利于推进公司的长远发展。
本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币21元/股，本次回购以集中竞价交易方式实施，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对《太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：____________ ____________
陈朝 林希胜
年 月 日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-027无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、陈柏林先生此次股份被质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈柏林|是|3663.40万股|2018年4月16日|办理解除质押登记手续之日|荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）|37.84%|融资担保|

2018年 4月 12日，陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“荆州慧和”）签署了《股份质押借款协议》，陈柏林拟将其持有的36,634,000股公司股份（占公司总股本8.16%）质押给荆州慧和，作为 34,435.96万元借款的担保，借款用途主要为解除已质押的上市公司股份（具体内容详见公司于 2018年 4月 16日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 2018-025号公告文件）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司 96,806,287股股份，占本公司
总股本的21.56%，其中已累计质押股份95,064,000股，占陈柏林先生持有本公
司股份总数的98.20%，占本公司股份总数的21.18%。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—089广东开平春晖股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3039号），批复内容具体如下：
一、核准公司非公开发行不超过 1,009,036,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票项目的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广东开平春晖股份有限公司
联系人：余炎祯、关卓文
电话：0750-2276949
传真：0750-2276959
邮箱：gzw@my0976.com
地址：广东开平长沙港口路10号
2、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
联系人：浙商证券投资银行部
电话：0571-87902568
传真：0571-87901974
地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年12月28日
广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
2017年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：久远银海|
|保荐代表人姓名：龚晓锋|联系电话：13981865588|
|保荐代表人姓名：马东林|联系电话：13308085212|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容|对参与培训的人员讲解了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等法律法规。具体内容为：1、介绍了《实施细则》的适用范围； 2、介绍了大股东、特定股东的定义和范围； 3、介绍了大股东、特定股东不同减持方式下，《实施细则》规定的具体减持比例、减持期间等； 4、大股东、特定股东减持股份的具体公告流程、实施流程等；5、提醒相关股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守《实施细则》的规定。特别提醒《实施细则》发布后，上市公司控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向深圳证券交|

|||
|-|-|
||易所报告减持计划，并予以公告。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1． 公司股东股份锁定及减持价格承诺。|是|无|
|2．公司实际控制人中物院、控股股东久远集团和其他主要股东锐锋集团出具的避免同业竞争的承诺。|是|无|
|3．控股股东久远集团关于补缴社会保险和住房公积金的承诺。|是|无|
|4．上市后三年稳定股价的承诺。|是|无|
|5．持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺。|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因久远银海非公开发行股票工作需要，保荐代表人由龚晓锋先生、王锋先生变更为龚晓锋先生、马东林先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
龚晓锋 马东林
广发证券股份有限公司
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-086
海能达通信股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生将其质押给中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行的部分公司股票办理了解除质押登记手续，现将相关情况公告如下：
2012年12月26日，陈清州先生将其所持有的部分公司股票50,000,000股质押给中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行（质押登记号为1212260011），占公司总股本的17.99%，质押登记日为2012年12月26日。公司于2014年9月15日公司实施资本公积转增，以公司现有总股本278,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股，上述质押股份派生出的高管锁定股75,000,000股自动质押在同一登记号下。综上，陈清州先生质押给中国光大银行股份有限公司深圳田贝东方珠宝支行的股份数为125,000,000股。该部分已于2014年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解除日期为2014年12月18日。
截止本报告公告日，陈清州先生共持有公司股份408,562,750股，占公司总股本的58.79%，其中11,200,000股处于质押状态，占公司总股本的1.61%。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 12月 19日
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
经核查，公司依据财政部于2017年03月31日财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年05月02日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们一致同意本次会计政策变更。
(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签名：
陈培堃（签字）：
蔡庆辉（签字）：
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-032北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于转让土地资产暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）与北京嘉寓智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）签订《土地资产转让协议》，公司拟将位于北京市顺义区牛富路牛山段 1号院的土地使用权及地上建筑物依据评估报告并参考市场价格以人民币4.6亿元转让给智能科技。
2．交易对方为公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，智能科技为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3．此次关联交易经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余五名董事参与表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。在项目开发完成并实现收益时，公司会聘请相关的中介机构进行专门审计，如涉及重大资产重组，会严格履行重大资产重组的程序，聘请相关的财务顾问、会计师、律师等中介机构出具意见。
二、关联方基本情况
1.关联法人：北京嘉寓智能科技有限公司
住 所：北京市顺义区牛富路牛山段1号
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：6000万元
成立日期：2016年9月21日
统一社会信用代码：91110113MA008CCT7T
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2018年度，智能科技营业收入0元，净利润-377.84元（以上数据未经审计）。
截至2019年3月31日，智能科技的净资产-3,065.43元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
公司为落实疏解非首都功能要求，根据北京市有关部门出台的相关政策，已将门窗幕墙生产环节疏解至河北“威县-顺义产业园”。结合公司及嘉寓集团的发展规划，经双方协商，公司拟将上述土地依据评估报告并参考市场价格以4.6亿元转让给智能科技，建设节能科技产业园，规划总建筑面积14.13万平方米。
由智能科技负责前期审批、资金筹集、项目管理、建设等工作。
智能科技拟变更为嘉寓集团持股81%，嘉寓股份持股19%。项目实现的收益不按双方持股比例分配，在扣除与建筑安装相关的费用后，由嘉寓股份享有。
嘉寓股份将在项目开发完成并实现收益时，聘请相关的中介机构进行专门审计，如涉及重大资产重组，会严格履行重大资产重组的程序，聘请相关的财务顾问、会计师、律师等中介机构出具意见。
四、交易的定价政策及定价依据
中联资产评估集团有限公司针对评估对象的具体情况，选择假设开发法对该部分房地产在基准日的市场价值进行了测算，出具中联评报字【2018】第1517号《资产评估报告》，评估基准日为2018年5月31日，该资产账面价值7,163.44
万元，评估值45,569万元，评估增值38,405.56万元，增值率536.13%。
此次资产转让的价格根据评估报告并参考市场价格确定为4.6亿元。
五、签订协议的主要内容
嘉寓股份和智能科技签署了《土地资产转让协议》，具体内容如下：
甲方：嘉寓股份
乙方：智能科技
合同名称：土地资产转让协议
合同主要条款：双方同意将位于北京市顺义区牛栏山牛富路1号的54,942.09平方米的国有土地使用权及30,056.65平方米地上建筑物以人民币4.6亿元的价格转让，转让价款于2019年度内付清，合同签订后办理过户手续。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司为落实疏解非首都功能要求，根据北京市有关部门出台的相关政策，已将门窗幕墙生产环节疏解至河北“威县-顺义产业园”。结合公司及嘉寓集团的发展规划，与嘉寓集团共同建设节能科技产业园。
此次关联交易的定价公允合理，根据《资产评估报告》的评估值并参考市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。公司此次土地资产转让的金额为4.6亿元，占公司2018年年度经审计净资产的33.56%，预计增加利润约为3.6亿元（该数据未经审计）。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易合计192,000万元（不含本次交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见如下：1．决策程序
公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相
关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田新甲、张初虎回避表决，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。
2．交易价格
上述关联交易的土地资产转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，参照市场价格转让，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则。
3.同意上述关联交易。
九、备查文件
1.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次
会议相关事项的事前认可意见；
3.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见；
4．北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与北京嘉寓智能科技有限公司签署的《土地资产转让协议》。
5.中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十八日
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-053
沈阳合金投资股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟与广州华银电子有限公司共同合作签署投资协议书，出资设立新疆合金华银数据科技有限公司(暂定名，最终名称以工商登记核准为准)。其中，公司出资1530万元，持股比例51%；广州华银电子有限公司出资1470万元，持股比例49%。
(二)审议情况
2017年 9月 21日，公司召开第九届董事会第三十五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
(三)关联交易情况
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对手方为广州华银电子有限公司，该公司具体情况如下：
(一)注册资本：2000万元；
(二)法定代表人：陈军；
(三)控股股东：陈军；
(四)公司住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162号创意大厦
沈阳合金投资股份有限公司
B3区902、903单元；
(五)主营业务：软件零售;通信终端设备制造;多媒体设计服务;软件开发;通信设备零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;通信线路和设备的安装;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;广播系统工程服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;通信系统设备制造;电子元件及组件制造;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、投资标的基本情况
公司拟与广州华银电子有限公司共同出资成立新疆合金华银数据科技有限公司，该公司具体情况如下：
(一)注册资本：3000万元；
(二)出资情况：
1.沈阳合金投资股份有限公司出资1530万元，持股比例51%；
2.广州华银电子有限公司出资1470万元，持股比例49%。
(三)出资方式：现金；
(四)资金来源：公司自有资金；
(五)经营范围：计算机软硬件研发、生产、销售、服务；电子产品、电子设备研发、生产、销售、安装、维修；计算机系统集成；计算机信息技术咨询服务；
云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；人工智能研发与服务；智慧城市、智能交通的设计与施工；互联网技术服务；
沈阳合金投资股份有限公司
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；
技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；（具体以工商登记核准为准）。
四、对外投资合同的主要内容
(一)公司概况
公司名称：“新疆合金华银数据科技有限公司”（最终以公司登记机关核准的企业名称为准）；
公司住所：拟设在新疆霍尔果斯市；
组织形式：有限责任公司；
(二)注册资本
注册资本为人民币3,000万元整，全体股东均以货币形式出资，其中：
沈阳合金投资股份有限公司认缴出资额为1,530万元，占注册资本的51％；
广州华银电子有限公司认缴出资额为1,470万元，占注册资本的49％；
(三)出资时间
股东认缴出资分期出资到位，每一期均按比例出资到位（其中首期出资不低于1,000万元），具体出资时间如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资||认缴情况|||||
||股东名称||出资比例（%）|||||||||
||||||总额||||||出资|
||||||||分期出资额||出资时间|||
||||||||||||方式|
|沈阳合金投资股份有限公司||51%||1,530||510||2017年12月31日||货币||
|||||||510||2018年12月31日||||
|||||||510||2019年12月31日||||
|广州华银电子有限公司||49%||1,470||490||2017年12月31日||货币||
|||||||490||2018年12月31日||||
|||||||490||2019年12月31日||||
|合计||100%||3,000||3,000||——||——||

沈阳合金投资股份有限公司
公司股东应当按上表约定按期足额缴纳各自所认缴的出资额。股东应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户。
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
(四)新公司组织结构
1.公司设股东会、董事会及监事，并聘任总经理、财务负责人等高级管理人员。
2.公司董事会由3名董事组成，其中甲方委派2名，乙方委派1名，董事长即法定代表人，由甲方委派的董事担任。公司董事均需经股东会选举产生。
3.公司设监事1名，由甲方委派。公司监事均需经股东会选举产生。
4.公司设总经理1名，由乙方推荐陈军先生担任，经董事会聘任产生。
5.公司设财务负责人1名，由甲方委派并经董事会聘任产生。
6.公司股东会、董事会、监事以及高级管理人员均应按照公司章程的规定行使职权。
(五)违约责任
1.合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同；
2.由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
(一)对外投资的目的
通过共同投资设立子公司，有助于股东双方优势互补，互惠互利，共同发展。
子公司成立之后，双方将在数据技术服务及智慧城市等领域展开深度合作，有利于公司开拓新的业务增长点，并推动公司战略发展目标的实现。
(二)可能存在的风险
沈阳合金投资股份有限公司
周期、经营管理水平等多种因素影响，在实际经营过程中，可能面临运营管理和市场开拓等方面的风险因素。
2.控股子公司设立后，公司将面临团队建设及内部控制风险防范等问题带来的风险，公司将通过建立健全治理结构，规范管理决策程序等方式降低子公司的管理风险。
(三)对公司的影响
本次对外投资从长远来看符合公司的发展战略，对公司的未来业务发展具有积极意义，本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司现有财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1.沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-139
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）2015年9月24日召开的第三届董事会十九次会议和2015年10月16日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于增资认购深圳市益康泰来科技有限公司部分股份暨关联交易的议案》（具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《关于增资认购深圳市益康泰来科技有限公司部分股份暨关联交易的议案》公告编号：2015-101和2015-109），同意公司与参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司共同向深圳市益康泰来科技有限公司增资人民币 4000
万元，其中：阳普医疗出资 3500万元，占增资完成后总股本的46.67%。
深圳市益康泰来科技有限公司已于2015年12月22日在深圳市场监督管理局完成了工商变更登记手续，登记的相关信息如下：
名称：深圳市益康泰来科技有限公司
统一社会信用代码：91440300796631405R
住所：深圳市南山区高新中区西4栋深健大厦三楼D
法定代表人：周明萱
注册资本：2142.86万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年12月21日
经营范围：生物科技产品的研发；实验室生物试剂及耗材的销售；生物医疗技术的研发；生物科技工程技术项目承包、技术咨询、技术转让与技术服务；生物医疗及其他医疗项目的投资（具体项目另行申报）；为医疗机构提供健康管理咨询；经济信息咨询；保健项目的研究及策划；市场调研及咨询服务；保健用品、健身器材的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
关于控股股东股票质押式回购交易的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-031北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日接到公司实际控制人、控股股东林皓先生的通知，获悉林皓先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林皓|是|8,340,000|2016年5月18日|2017年5月17日|民生证券股份有限公司|6.39%|融资|
|合计|-|8,340,000|-|-|-|6.39%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，林皓先生共持有本公司股份 130,500,000股，占本公司股份总数的48.29%，本次质押股份 8,340,000股，占其持有公司股份总数的6.39%，占公司总股本的3.09%，累计质押股份 80,820,000股，占林皓先生所持本公司股份总数的61.93%，占公司股份总数的29.91%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
关于控股股东股票质押式回购交易的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年5月19日
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
关于首次授予限制性股票激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规及规范性文件的规定,为核实公司激励对象是否符合限制性股票授予条件，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司本次激励对象名单进行再次确认，监事会认为：
一、公司本次授予限制性股票激励对象名单均为股东大会批准的限制性股票激励计划中的人员。
二、本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会经审议同意以2015年8月21日为股权激励首次授予日，向公司《限制性股票激励计划（草案）》中的89名激励对象，授予874万股限制性股票。
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会二○一五年八月二十一日
北大医药股份有限公司独立董事
关于公司签署《技术开发（委托）合同》暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第九届董事会第六次会议拟审议的《北大医药股份有限公司关于签署<技术开发（委托）合同>暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合北大医药股份有限公司实际情况，交易价格体现了公平交易、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。
北大医药股份有限公司
独立董事：郝颖、王洪、唐学锋
二〇一八年十二月十一日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-005北京捷成世纪科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.业绩预告类型：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 25% ～ 35%|盈利：14,390.78万元|
||盈利约：17,988.47万元～19,427.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年随着广电行业数字化、高清化和网络化的不断发展，公司加大研发投入，积极拓宽市场，同时，公司本年度收购了冠华荣信、极地信息、华晨影视、捷成优联等四家公司剩余全部股权，收购并控股了博威康、瑞达昇2家公司51%的股权，使得公司主营业务收入较上年同期有了较大幅度的增长。
计约2500万元。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 276万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2013年年度业绩的具体数据将在本公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市天地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对此次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅新聘任高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具备上市公司运作的知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
因此，同意公司董事会此次高级管理人员的聘任。
独立董事签字：郑德珵、陈平、肖建生
二〇一九年十二月十六日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-041北京同有飞骥科技股份有限公司关于调整
2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 2月 28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司第三届监事会第十次会议审议通过上述议案并发表同意意见，公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年3月1日至2018年3月10日，公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务在公司OA办公平台进行了公示。2018年3月12日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 4月 18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事由及调整结果
公司于2018年4月2日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并于 2018年 4月 4日披露了公司《2017年年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本 421,057,980股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税）。确定权益分派股权登记日为：2018年 4月 12日，除权除息日为：2018年 4月 13日。根据公司 2018年股票期权激励计划的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
调整后股票期权的行权价格：P＝P-V=9.42-0.02=9.40元/股
0
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
我们认为公司此次调整行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。
五、律师法律意见书的结论意见
本所律师认为，同有科技2018年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行权价格事项已经取得必要的批准和授权，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、及《2018年股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。本次调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见；
3、北京大成（上海）律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整首次授予事项的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-029南方汇通股份有限公司
关于 2013年日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本公告所指关联交易是指公司与公司控股股东中国南车集团公司下属企业发生的日常经营所需的铁路机车车辆配件购销交易。公司与上述中国南车集团公司下属企业同为中国南车集团公司直接或间接控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1条、第 10.1.2条及第 10.1.3条的规定，公司与上述公司发生的交易构成关联交易。
（二）关联交易有关情况说明
1、于 2013年 4月 25日召开的公司 2012年度股东大会审议批准了《关于预测 2013年日常关联交易的议案》，预计公司 2013年与中国南车集团公司下属企业的铁路机车车辆配件日常关联交易金额为：采购原材料 20000万元，销售产品 6000万元。相关情况详见《南方汇通股份有限公司预测 2013年日常关联交易公告》（公告编号：2013-019）。
2、根据公司 2013年审计报告，公司 2013年日常关联交易实际发生额为：采购原材料 9541.82万元，销售产品 9840.32万元。其中销售产品超出已批准金额 3840.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，于 2014年 7月 16日召开的公司第四届董事会第二十一次会议对 2013年发生的向关联方销售铁路机车车辆配件日常关联交易超出已经批准金额部分进行了补充确认。相关情况详见《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十一次会议公告》（公告编号：2014-028）。
（三）本事项需提交股东大会审议。
（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本事项关联方为中国南车集团公司下属企业，其基本情况详见《南方汇通股份有限公司预测2013年日常关联交易公告》（公告编号：2013-019）。
三、独立董事意见
本事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于公司 2013日常关联交易补充确认的独立意见》）。
四、交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所必须的，有利于公司铁路货车业务的顺利开展。上述关联交易价格符合公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情况。
五、备查文件
（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议纪要》；
（二）《南方汇通股份有限公司关于公司 2013日常关联交易补充确认的独立意见》。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 7月 16日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-063苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 8月 16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月21日上午9时在公司一楼会议室以通讯的方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业
务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年 8月 21日