Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-016
科林环保装备股份有限公司
举行2014年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，科林环保装备股份有限公司定于2015年4月30日(星期四)下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录公司互动平台
（http://irm.p5w.net/ssgs/S002499/）参与本次业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长宋七棣先生、副董事长总经理徐天平先生、董事会秘书周蔚女士、财务总监宋大凯先生、独立董事盛绪芯女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及深圳市洪涛装饰股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年上半年公司对外担保情况的独立意见
2016年上半年公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
二、关于 2016年上半年公司与关联方资金往来情况的独立意见
2016年上半年公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、独立董事对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2016年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露义务。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟使用合计不超过 60,000万元闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、
合规。我们同意公司使用合计不超过60,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
五、关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项的独立意见
经核查公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划119名激励对象在限制性股票第三个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
六、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
经审查，本次董事会换届选举非独立董事的程序规范、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，4名非董事候选人刘年新先生、刘望先生、李庆平先生、徐玉竹女士的任职资格符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不符合担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及进入未解除的现象，一致同意将第四届董事会非独立董事候选人名单提交公司 2016年度第二次临时股东大会审议。
七、关于董事会换届选举独立董事的独立意见
经审查，本次董事会换届选举独立董事的程序规范、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，3名非董事候选人王肇文先生、朱莉峰先生、章成先生生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
八、关于独立董事津贴的独立意见
公司制定的第四届独立董事津贴方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的，津贴预案合理。公司独立董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策性，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：二Ｏ一六年八月二十五日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-076华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018年第九次临时会议的会议通知于 2018年 7月 11日以电子邮件的方式发出。会议于 2018年 7月 13日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司终止筹划本次重大资产重组，改为采用现金方式继续推进收购车音智能科技有限公司60%股权的相关事项，并按深圳证券交易所规定办理申请公司股票复牌事宜。
终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项具体内容详
见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项及公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十三日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-036浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年半年度权益分派方案已获2014年08月21日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本390,098,968股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年9月15日，除权除息日为：2014年9月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年9月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年9月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****439|万丰奥特控股集团有限公司|
|2|00*****943|陈爱莲|
|3|00*****901|吴良定|
|4|01*****025|倪伟勇|
|5|01*****605|夏越璋|
|6|01*****930|蔡竹妃|
|7|00*****962|张锡康|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省新昌县万丰工业园
咨询联系人：徐晓芳章银凤
咨询电话：0575-86298339
传真电话：0575-86298339
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-059
湖北富邦科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 30日，以公告方式向公司全体股东发出召开 2015年第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月14日下午15:00至2015年7月15日下午 15:00期间的任意时间；
现场会议于 2015年 7月 15日上午 9:30在湖北省应城市经济开发区城南大道一号公司会议室召开，会议由董事长王仁宗先生主持。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 6人，代表公司股份40,055,343股，占有表决权总股份数的65.6753%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共5人，代表公司股份40,047,143股，占有表决权总股份数的65.6619%；
参加网络投票方式的股东或授权代表共1人，代表公司股份8,200股，占有表决权总股份数的0.0134%；单独或合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份1,008,200股，占有表决权股份总数的1.6531%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
会议审议通过了公司《关于终止肥料用可降解缓释材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意40,047,143股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9795％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0205％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意 1,000,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.1867％；反对 8,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.8133％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0％。
2、审议通过《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
会议审议通过了公司《关于磷矿石浮选剂建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意40,047,143股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9795％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0205％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意 1,000,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.1867％；反对 8,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.8133％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京大成律师事务所指派的邹宇、王芳律师进行见证，并出具了《关于湖北富邦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司关于
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”；A股股票简称：万科A；A股股票代码：000002.SZ）A股股票自2015年12月18日13:00时起临时停牌，并于 2015年 12月 21日进入重大资产重组停牌程序，筹划本次发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）（以下简称“《128号文》”）的相关规定，本公司对公司A股股票连续停牌前20个交易日（2015年 11月 20日至 2015年 12月 18日）的股票价格波动情况以及该期间深证综指（399106.SZ）和证监会房地产指数（883028.WI）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|万科A收盘价（元/股）（000002.SZ）|深证综指（点）（399106.SZ）|证监会房地产指数（点）（883028.WI）|
|停牌前第21个交易日（2015年11月20日）|14.49|2,285.83|3,071.87|
|停牌前1个交易日（2015年12月18日）|24.43|2,335.60|3,459.15|
|停牌前20个交易日内累计涨幅|68.60%|2.18%|12.61%|
|剔除大盘因素后累计涨幅|66.42%|||
|剔除同行业因素后累计涨幅|55.99%|||

本公司A股股票价格在停牌前20个交易日内累计涨幅为68.60%，剔除深证综指（399106.SZ）涨幅2.18%和证监会房地产指数（883028.WI）涨幅12.61%后，累计涨幅分别为66.42%和55.99%。
剔除大盘因素和同行业因素影响，本公司 A股股票价格在本次交易停牌前
20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《128号文》第五条的相关标准。
本公司在公司 A股股票停牌期间对本次交易相关方及有关人员在公司 A股股票连续停牌前六个月内（即 2015年 6月 18日至 2015年 12月 18日）买卖公司股票的情况进行了自查。根据自查结果并经本公司核查，本次交易相关方及有关人员不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形，本公司此次股价波动不构成本次交易的法律障碍。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签署页）万科企业股份有限公司2016年6月17日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-066号东莞宜安科技股份有限公司
关于首期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，同意取消首期股票期权激励计划首次授予股票期权的3名激励对象杨水法、马忠爱、刘利娟（股票期权合计9万份）及预留股票期权的4名激励对象罗家林、熊明、柯志奎及陈军（股票期权合计6.9万份）参与公司股票期权激励计划的资格并注销其已获授但未行权的股票期权合计15.9万份。详情见公司于2015年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述15.9万份股票期权的注销事宜。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司提供最高额不超过10,000万元人民币的连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币40,000.00万元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司对控股子公司合计对外担保总额为人民币40,000.00万元，公司对子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的比例为3.80%，占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的比例为11.25%。
截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
(此页无正文，为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
金福海 战淑萍 黄祥华
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-030 TCL集团股份有限公司
关于美国发布“建议征收中国产品关税清单”
对公司影响情况的说明公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
2018年 4月 4日凌晨，美国贸易代表办公室公布了对华部分商品额外征收25%关税的建议清单（以下简称“清单”），涉及领域主要包括航空航天、信息和通信技术、机器人、医药、机械等行业，拟议清单将通过公众意见征询及举行相关听证会后于 5月下旬确定最终结果。中国国务院关税税则委员会于 4月 4日下午发布了关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告，中方决定对原产于美国的大豆、汽车、飞机等进口商品加征25%的关税，实施时间另行公告。
针对中美关于关税调整的建议，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前各业务板块现状做出以下说明：
1、美国市场是公司重要的海外业务市场之一。根据美国发布的清单，公司出口美国的产品中彩电业务可能会受到影响。公司对美国销售彩电部分由国内制造并直接出口，部分由公司墨西哥工厂生产（根据北美自由贸易协定美国从墨西哥进口彩电产品目前免税）；清单可能影响直接由中国出口美国的彩电产品业务。
对此公司已经开始规划增加墨西哥工厂产能，并采取其他措施降低对公司的美国业务影响。今年第一季度，TCL在美国业务整体稳定增长。
2、公司历经37年的发展，在消费电子领域建立了国际知名品牌形象，通过全球化的运营实现资源的优化配置，在全球 80多个国家和地区设有销售机构，在墨西哥、波兰、东南亚等地都有制造基地，除美国外公司在拉美、欧洲、中东、亚太等海外地区同样具有较强的品牌竞争力和营销能力；公司在国内市场有遍布
各级城市和乡镇分销网络，各主要产品在国内销售名列前茅，全球遍布的产业体系保障了公司业绩的稳定增长。
3、公司其他产品包括显示面板、移动通讯终端、白家电和智能 AV产品等在美业务暂未受到直接影响；在中国对美拟加征关税的部分进口商品中，对公司业务没有影响。
4、美国贸易代表办公室公布的对华部分商品额外征收25%关税的建议尚需通过公众意见征询及举行相关听证会，存在较大的不确定性。
综上所述，公司认为此次美国于 2018年 4月 4日发布的“建议征收中国产品关税清单”对公司影响有限，公司会密切关注事态发展，采取一切有效措施维护企业利益，并保持与投资者互动沟通。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年4月9日
关于会计政策变更的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-079广州视源电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更属于按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关规定对合并财务报表编制格式进行调整，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会【2019】16号）（以下简称“财会【2019】16号文件”）》，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】16号文件的要求编制合并财务报表。
根据财会【2019】16号文件的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。公司2019年度第三季度的合并财务报表均已按财会【2019】16号文件要求编制。
2、变更的日期
按财会【2019】16号文件的规定，公司2019年度第三季度合并财务报表和年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行上述修订后的会计准则。
3、变更前采用的会计政策
关于会计政策变更的公告本次变更前，公司执行财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会【2019】1号）和《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会【2019】16号文件的有关规定。
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更审议程序
公司于2019年10月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会【2019】16号文件有关规定，公司对合并财务报表格式进行以下主要变动：
1、合并资产负债表
合并资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；合并资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
合并资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映合并资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
合并资产负债表新增“专项储备”项目，反映合并资产负债表日企业按照国家规定提取的安全生产费。
2、合并利润表
关于会计政策变更的公告将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
3、合并现金流量表
合并现金流量表删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”项目。
4、合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表新增“专项储备”项目，反映合并资产负债表日企业按照国家规定提取的安全生产费。
本次公司会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会【2019】16号）》的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关
关于会计政策变更的公告决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、公司第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年 10月26日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-007江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于终止公司 2017年度创业板非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止公司 2017年度创业板非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2017年度创业板非公开发行 A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票方案的基本情况
公司分别于2017年7月28日和2017年8月24日召开了第三届董事会第十七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币100,527万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|拟使用募集资金金额|
|1|智能玻璃生产线建设项目|48,373|42,980|
|2|“儿童之城”艺体培训中心建设项目|23,993|22,643|
|3|旗舰型幼儿园升级改造项目|16,947|15,495|
|4|信息化系统升级建设项目|11,433|9,409|
|5|补充流动资金|10,000|10,000|
|合计||110,746|100,527|

2017年 11月 8日，公司向中国证监会申报 2017年度创业板非公开发行 A股股票的申请文件，并于 2017年 11月 14日取得了《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（第172223号）。
2017年 12月 12日，公司取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第172223号）。
2018年1月8日，公司向中国证监会提交《关于延期回复2017年度创业板非公开发行申请文件一次反馈意见的申请》，申请延期至 2018年 3月 12日前回复。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
自公司本次非公开发行股票方案公布以来，公司会同保荐机构等中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。本次非公开发行股票是落实双轮驱动发展战略的体现，有利于扩展产品及服务市场，提高盈利水平。
鉴于相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。
三、终止本次非公开发行股票事项的决策程序
2018年2月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2017年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，此次终止非公开发行股票并撤回相关申请材料事项属于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项是综合考虑近期相关市场环境、融资时机等各种因素后，结合公司发展规划作出的决定。目前公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行股票并撤回相关申请材料事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、独立董事关于终止本次非公开发行股票事项的独立意见
独立董事认为：终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料，是公司基于相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素而做出的审慎决策。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动产生影响。公司审议终止非公开发行股票事项董事会的召开程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018年2月27日
新疆西部牧业股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016-018新疆西部牧业股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|72,158.72|77,137.98|-6.46%|
|营业利润|-7,617.60|1,054.97|-822.07%|
|利润总额|3,051.66|3,298.63|-7.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,224.29|2,248.94|-1.10%|
|基本每股收益（元）|0.14|0.14|0%|
|加权平均净资产收益率|3.46%|3.61%|-0.15%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|218,771.02|174,881.03|25.10%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|65,171.07|63,274.38|2.99%|
|股本|16,380.00|16,380.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.98|3.86|3.11%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入为 72,158.72万元，较上年同期减少了4,979.26万元，降低幅度为6.46%，其主要原因是：报告期内公司种畜销售收入减少,销售收入主要来自于乳制品销售收入和自产生鲜乳销售收入。同时，由于公司自产生鲜乳销售价格降低但成本未降；公司经营性资金需求和对外投资同比增加，导致财务费用同比上涨；公司新品研发上市、扩大对外宣传导致销售费用同比增长，致使公司营业利润同比降低。综上原因，报告期内归属于上市公司股东净利润与上年同期基本持平为 2,224.29万元，每股收益为0.14元，与上年同期基本持平。
报告期末总资产为218,771.02万元，比期初增长25.10%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为65,171.07万元，比期初增长2.99%；加权平均净资产收益率为3.46%，较去
年同期下降0.15个百分点。今后,公司将通过不断优化成本控制模式，努力克服原材料成本、
人工成本增加的不利因素，努力提高公司经济效益。
新疆西部牧业股份有限公司2015年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为2,224.29万元，属于2016年1月8日披露的“2015年度业绩预告”中预计的业绩（1900万元-2300万元）范围之内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄漏和异动股价情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告
中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2016年2月 26日星期五
财信国兴地产发展股份有限公司
对外捐赠管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好的履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《财信国兴地产发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称“对外捐赠”，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。
第三条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者相应政府部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。
第二章 对外捐赠的原则
第五条权责清晰：公司经营者或者其他员工不得将公司拥有的财产以个人名义捐赠。
第六条量力而行：公司应在力所能及的基础上，积极参与社会公益事业，履行社会责任。如公司已经发生亏损或者由于捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得进行捐
赠。
第七条诚实守信：公司进行捐赠，必须履行相关审批程序。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章 对外捐赠的类型
第八条捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第四章 对外捐赠的范围
第九条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产。
第五章 对外捐赠的决策程序和规则
第十一条公司及下属控股子公司每一个完整会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行：
（一）一个完整会计年度内累计金额 50万元（含）以下，捐赠方案由公司总经理办公会审批；
（二）一个完整会计年度内累计金额 50万元以上、300万元（含）以下，捐赠方案经总经理办公会审议通过后，报董事会审议批准；
（三）一个完整会计年度内累计金额超过 300万元的捐赠方案经总经理办公会审议通过后，报董事会审议并经股东大会批准。
第十二条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导审核，按照本办法第十一条所列情况，履行相应的审批程序。其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十三条公司经批准的对外捐赠事项，经办部门应当建立备查账簿登记，同时报公司审计监察中心、董事会办公室备案。
第六章对外捐赠的检查和监督
第十四条公司应做好对外捐赠的统计及宣传工作，所发生的对外捐赠支出，原则上应统一冠公司名称。
和总结，对捐赠事项进行跟踪和监督，收集相关资料，应将相关图文资料妥善存档备查，建立捐赠档案（包括但不限于捐赠申请报告、审批程序文件、单次捐赠及累计捐赠发生额统计、捐赠的执行情况、捐赠收据等）。并在每年年底对当年公司“社会公益对外捐赠”情况报送公司审计监察中心、董事会办公室。
第十六条公司审计监察中心负责捐赠工作的日常监督、检查及审计工作。公司董事会办公室负责对外捐赠活动的信息披露工作。
第七章附则
第十七条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定执行；本办法如与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定有相抵触，按相关规定执行。
第十八条本办法由公司董事会负责解释。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。因此，截止 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
2、报告期内，公司没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供任何担保，即截止 2014年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
独立董事签名：
杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国
二〇一四年八月二十日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—012大亚圣象家居股份有限公司
关于字号使用许可的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2018年3月8日，公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）与上海圣世年轮家具有限公司（以下简称“圣世年轮”）在江苏省丹阳市签署了《字号使用许可协议》，圣世年轮在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团支付许可使用费。
2、圣世年轮为公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集
团”）的控股子公司，系公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司于2018年3月8日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了上述关于字号使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事陈晓龙先生、陈建军先生均已回避，其余4位非关联董事参与了本次关联交易事项的表决，获4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。
4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
关联方名称：上海圣世年轮家具有限公司，注册地址：上海市青浦区凤星路1588号2幢1层G区62室，企业性质：有限责任公司，法定代表人：曹刚，注册资本：1,000.01万元人民币，统一社会信用代码：91310118671139724X，主营业务为家具安装、销售等。主要股东为大亚科技集团有限公司和陈建华。
2017年度，该公司实现营业收入431万元，净利润-86万元，截止2017年12月31日，该公司净资产-1,754万元（未经审计）。
2、构成何种具体关联关系的说明
圣世年轮是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,220.08万股，占本公司总股本的45.42%。构成《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易标的基本情况
圣象集团许可圣世年轮在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”
字样。
四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据
圣象集团有限公司（甲方）与上海圣世年轮家具有限公司（乙方）签署的《字号使用许可协议》
1、甲方同意许可乙方在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样。使用范围为中国。
2、乙方被许可使用甲方的字号系非独占性许可使用，甲方仍有权许可本协议以外的第三方使用。乙方不得再许可第三人使用，更不得将其在本协议项下被许可使用字号的权利转让、抵押、出租、出售给其他人。
3、本协议项下字号的许可使用期限为 1年，自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订字号使用许可合同。
4、乙方应在每个会计年度结束后的30个工作日内，按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向甲方支付许可使用费。
5、乙方保证其将严格控制产品质量，维护使用圣象集团字号的信誉。
6、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易符合关联交易的有关法律规定，对公司本期及未来的财务状况没有影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与圣世年轮累计已发生的各类关联交易的总金额为0万
元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资料，认为：本次关于字号使用许可的关联交易事项符合关联交易的有关法律规定。
2、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）就字号使用许可的关联交易进行了认真的审阅。在董事会审议公司该关联交易事项时，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了关联方的财务状况，并对关联方的生产经营情况进行了现场检查后，发表以下独立意见：
上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
综上所述，我们一致同意字号使用许可的关联交易事宜。
八、备查文件
1、本公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、本公司第七届监事会第八次会议决议；
4、《字号使用许可协议》。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年3月10日
神思电子技术股份有限公司
董事、高级管理人员 2017年度薪酬方案
公司董事、高级管理人员的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主要内容如下：
一、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分：
（一）基础年薪：根据董事、高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会/股东大会决定。
（二）绩效年薪：根据公司每年度为董事、高级管理人员设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报董事会/股东大会决定。
上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。
二、公司独立董事实行津贴制。
独立董事年薪标准继续执行现行标准，不做调整。
本方案经董事会审议通过后，其中《2017年董事薪酬方案》将提交股东大会审议。
神思电子技术股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-048北京利德曼生化股份有限公司
关于公司监事股份减持计划完成的公告
公司监事会主席张雅丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-042），公司监事张雅丽女士计划自 2017年 6月 27日起十五个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 48万股，占公司总股本比例不超过0.11%。
公司于 2017年 7月 25日收到张雅丽女士的《股份减持计划完成告知函》，获悉张雅丽女士已于 2017年 7月 20日至 2017年 7月 24日期间通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司无限售流通股份共计 23万股，占公司总股本比例0.0543%。截止本公告披露之日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数，上述减持计划已实施完毕。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张雅丽|集中竞价|2017年 7月20日|16.12|100,000|0.0236%|
|张雅丽|集中竞价|2017年 7月21日|16.209|30,000|0.0071%|
|张雅丽|集中竞价|2017年 7月24日|16.074|100,000|0.0236%|
|合计||_|_|230,000|0.0543%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|张雅丽|合计持有股份|1,981,000|0.47%|1,751,000|0.41%|
||其中：无限售条件股份|495,250|0.12%|265,250|0.06%|
||有限售条件股份|1,485,750|0.35%|1,485,750|0.35%|

二、其他相关说明
1、张雅丽女士本次减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、张雅丽女士本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
1、张雅丽女士签署的《股份减持计划完成告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2017年 7月 25日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——卢贤榕
各位股东及代表：
本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
科大智能科技股份有限公司3、列席股东大会情况
2018年，公司共召开了3次股东大会，本人列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2018年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2018年3月29日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人就公司2018年度日常关联交易预计、续聘2018年度审计机构、制定《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《公司非公开发行A股股票方案》相关事项发表了事前认可意见和独立意见；对公司2017年度利润分配预案、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易、2017年度计提资产减值准备、使用少量结余募集资金及利息永久补充流动资金、2018年度对外担保额度、开展票据池业务事项发表了独立意见。
2、2018年4月26日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司《前次募集资金使用情况报告》、首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项发表了独立意见。
3、2018年5月30日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人就公司新增公司2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见；
对公司第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁、回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
4、2018年6月14日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人就公司新增公司2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见；
对公司修改《公司章程》、继续使用闲置募集资金购买保本理财产品事项发表了独立意见。
科大智能科技股份有限公司公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁、回购注销部分限制性股票、2018年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、2018年上半年度对外担保情况、2018年上半年度关联交易、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和调整《公司非公开发行A股股票方案》相关事项发表了独立意见。
6、2018年10月29日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上，本人就公司会计政策变更事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在2018年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核；不断探讨绩效考核体系的进一步完善，落实对管理层的绩效考核，充分调动经营层和核心员工的工作积极性，实现公司健康持续的发展；对公司限制性股票激励计划解锁条件成就情况进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作，对公司年度财务报告编制进行审核、参与续聘年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况，定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，履行了审计委员会委员的职责。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会
科大智能科技股份有限公司的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2018年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司（本页无正文，为科大智能科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）独立董事：卢贤榕2019年4月25日