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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-007华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议通知于 2019年 1月 25日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 1月 28日以传真表决方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》。
鉴于公司监事会于2018年12月17日收到公司监事刘俊铭先生的书面辞职报告（详见 2018年 12月 19日，公司 2018-072号公告），根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，经公司股东莆田市国有资产投资有限公司（持有公司13.73%股权）推荐，并经多方考察以及征得本人同意后，现提名林丽群女士为公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事），并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会换届完成。
林丽群女士简历：女，汉族，福建莆田人，1970年 2月出生，中共党员，毕业于福建湄洲湾工业学校会计专业，本科学历， 1992年 12月参加工作。历任莆田市经济开发总公司出纳、莆田市国有资产投资有限公司财务部会计、副经理、人力资源部经理；现任国投湄洲湾产业园开发有限公司监事、莆田市临港产业园投资开发有限公司监事、福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司监事、莆田市经济开发总公司法人代表、福建仙游抽水蓄能有限公司监事、福建钜能电力有限公司董事、莆田市仙游金钟水利枢纽工程开发有限公司董事、福建湄洲湾港口铁路支线有限责任
公司董事、莆田市国有资产投资有限公司产权管理部经理。
林丽群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东莆田市国有资产投资有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林丽群女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。
鉴于刘俊铭先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会正常运作，经股东莆田市国有资产投资有限公司（持有公司13.73%股权）推荐，监事会同意提名林丽群女士为公司第七届监事会监事候选人（非职工代表监事），同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选公司监事。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 1月 28日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018 - 34
山东新华制药股份有限公司
2017年度A股权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●现金红利金额及转增股本数量：每10股派发现金人民币0.50元（含税），每10股转增3股。
●股权登记日：2018年7月26日
●除权除息日：2018年7月27日
●H股股东的权益分派不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及本公司网站发布的相关公告。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、山东新华制药股份有限公司（“本公司”）2017年度权益分派方案已分别获得2018年6月29日召开的2017年度周年股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会审议通过。公司 2017年度利润分配方案的具体内容为：以公司现有股本 478,353,421股（其中 A股 328,353,421股，H股150,000,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益派发方案与 2017年度周年股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派的实施距离公司2017年度周年股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会通过的利润分配方案的时间
未超过两个月。
二、本次实施的A股权益分派方案
本公司2017年度A股权益分派方案为：以本公司现有A股328,353,421股为基数，向全体A股股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有本公司A股股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体 A股股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本 478,353,421股（A股 328,353,421股，H股150,000,000股），权益分派后总股本增至621,859,447股（A股 426,859,447股， H股195,000,000股）。
三、A股股权登记日与除权除息日
本次A股权益分派股权登记日为：2018年7月26日，A股除权除息日为：2018年7月27日。
四、A股分红派息对象
本次 A股权益分派对象为：截止 2018年 7月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司（“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1、本次公司 A股权益分派所转增股份将于 2018年7月27日直接记入 A股股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2018年7月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所转增的无限售流通 A股的起始交易日为 2018年 7月27日。
六、股份变动情况
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|项目|转增前||本次转增数量（股）|转增后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|A股|328,353,421|68.64|98,506,026|426,859,447|68.64|
|H 股|150,000,000|31.36|45,000,000|195,000,000|31.36|
|总股本|478,353,421|100.00|143,506,026|621,859,447|100.00|

七、相关参数调整
本次实施转增股份后，按新股本621,859,447股全面摊薄计算，本公司 2017年度每股收益人民币0.3370元。
八、其他事项说明
本公司 H股股东的权益分派不适用于本公告。有关 H股权益分派的具体安排，请参见公司于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.xhzy.com）发布的相关公告。
九、咨询事项
咨询机构：山东新华制药股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号
咨询联系人：曹长求
咨询电话：0533-2196024
传真电话：0533-2287508
十、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.公司第九届董事会第二次会议记录；
3．公司2017年周年股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会记录。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-012浙江南都电源动力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南都电源，证券代码：300068）自2017年 1月 16日（星期一）上午开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了关于《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年1月21日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
公司已确定该事项涉及发行股份及支付现金购买资产，经申请，公司股票自 2017年 2月 6日（星期一）上午开市起继续停牌，公司于 2016年 2月 4日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2017-010）。
2017年2月11日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。公司本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况和进展情况如下:
一、本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况
（一）交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为公司控股子公司安徽华铂
再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）自然人股东朱保义先生。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
（三）标的资产情况
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为朱保义先生持有的公司控股
子公司华铂科技49%股权，华铂科技主要从事铅及其他有色金属资源回收及加工
业务。因有关事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份及支付现金购买资产方案为准。
（四）公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|股份类别|
|1|杭州南都电源有限公司|119,016,340|15.12|人民币普通股|
|2|上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划|64,000,000|8.13|人民币普通股|
|3|宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）|42,000,000|5.34|人民币普通股|
|4|蒋政一|41,350,524|5.25|人民币普通股|
|5|上海益都实业投资有限公司|34,279,500|4.35|人民币普通股|
|6|上海南都集团有限公司|27,334,889|3.47|人民币普通股|
|7|陈博|25,114,759|3.19|人民币普通股|
|8|郭劲松|24,427,572|3.10|人民币普通股|
|9|杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）|23,000,000|2.92|人民币普通股|
|10|交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金|18,268,169|2.32|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|股份类别|
|1|杭州南都电源有限公司|119,016,340|20.33|人民币普通股|
|2|上海益都实业投资有限公司|34,279,500|5.86|人民币普通股|
|3|上海南都集团有限公司|27,334,889|4.67|人民币普通股|
|4|郭劲松|24,427,572|4.17|人民币普通股|
|5|交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金|18,268,169|3.12|人民币普通股|
|6|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|16,599,664|2.84|人民币普通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|15,638,267|2.67|人民币普通股|
|8|中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金|8,417,269|1.44|人民币普通股|
|9|叶丹彤|8,371,687|1.43|人民币普通股|
|10|中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|7,234,692|1.24|人民币普通股|

二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作。本次发行股份及支付现金购买资产的具体交易方案尚在协商和沟通中，公司聘请的中介机构正在开展相关工作。
三、延期复牌的具体原因说明
鉴于本次发行股份及支付现金购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月16日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作。公司承诺争取于2017年3月16日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份及支付现金购买资产预案或者发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露发行股份及支付现金购买资产预
案或发行股份及支付现金购买资产报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停
牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露发行股份购买及支付现金资产预案或发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份及支付
现金购买资产的议案。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份及支付现金购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产的相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行
信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司正在筹划的发行股份及支付现金购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-105伊戈尔电气股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2019年 11月15日召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司股东提名，推选李敬民先生、王毅刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十八日
附件：
伊戈尔电气股份有限公司
第五届非职工代表监事候选人简历
李敬民先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年毕业于合肥工业大学电气工程系，在电气制造行业拥有超过20年的工作经历。曾在兰州电机有限责任公司、美的空调技术研发中心、佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司担任工程师。2007年加入伊戈尔，任职期间，参与开发“非晶铁芯电抗器”、“变压器的风冷结构”、“多分裂非晶合金油浸式变压器”等多个项目。现任伊戈尔市场委员会委员、本公司监事会主席。
李敬民先生通过正安县凯诺特企业管理有限公司间接持有公司67,886股，占公司总股本0.05%。与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
王毅刚先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1982年毕业于江西省煤炭工业学校，先后任职于江西省吉水化工厂、江西省吉安市粮食局饲料公司，2008年加入本公司，现任伊戈尔照明事业部设备部主管、本公司监事。
王毅刚先生未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2017-012
无锡隆盛科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]950号)文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.68元，共募集资金14,756.00万元。扣除发行费用2,750.63万元后，本公司本次募集资金净额为人民币12,005.37万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA15618号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
隆盛科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
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||||总投资（万||拟使用募集资金投入金|||
||项目名称||||||项目备案|
||||元）||额（万元）|||
|发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目||10,094.00||7,513.71||企业投资项目备案通知书3202071504485||
|研发中心建设项目||4,979.11||4,491.66||企业投资项目备案通知书3202170015030||
|合计||15,073.11||12,005.37||-||

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展
情况分期投资建设。募集资金到位前，公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投入。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA16006号《关于
无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截
至2017年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币67,301,853.86元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||募集资金项目||预先已投入资金额||投资预算完成率|
|发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目||4,130.62||54.97%||
|研发中心建设项目||2,599.57||57.88%||
|合计||6,730.19||56.06%||

公司将以募集资金置换预先已投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
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||序||||项目投资||拟使用募集资金||自筹资金实际|||
||||项目名称||||||||本次置换金额|
||号||||总额||投入金额||投入金额|||
|1||发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目||10,094.00||7,513.71||4,130.62||4,130.62||
|2||研发中心建设项目||4,979.11||4,491.66||2,599.57||2,599.57||
|合计||||15,073.11||12,005.37||6,730.19||6,730.19||

公司已在《无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况，暂以自筹资金先期部分投入。待本次发行募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决”，本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
三、相关审议情况、专项意见说明
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、会计师事务所鉴证意见
隆盛科技管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了隆盛科技截至2017年8月31日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
广发证券认为：隆盛科技本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对隆盛科技实施该事项无异议。
四、备查文件
1、无锡隆盛科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、无锡隆盛科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、会计师事务所《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
5、保荐机构《关于无锡隆盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-072）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十九次会议于 2017年 10月 25日下午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，经审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过了以下议案：
一、《2017年第三季度报告》全文及摘要。（详见2017年10月26日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公告）。
二、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司本部企业年金调整方案》。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-52湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年5月24日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄启富先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的议案》。
为进一步完善法人治理结构，同意增加湖南国有资产经营管理有限公司作为 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的投资方并调整出资比例，由公司下属全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）与浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称“浙江黄金宝”）、湖南国有资产经营管理有限公司（以下简称“湖南国资公司”）和长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称“长沙经开集团”）共同组建公司投资建设 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目，项目总投资为2亿元人民币。投资各方出资比例调整为：辰州矿业58%，浙江黄金宝20%，湖南国资公司12%，长沙经开集团公司10%。
具体内容详见2016年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于100t黄金
精炼深加工、加工贸易项目增加投资方并调整出资比例的公告》（公告编号：临2016-53）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-074深圳市艾比森光电股份有限公司
关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于2016年11月15日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》，公司拟自该议案通过审议后一年内开展总额度不超过1,000万美元的人民币外汇货币掉期交易，具体情况如下：
一、交易目的
鉴于公司的业务主要集中在海外，公司与海外客户交易主要通过美元结算，持有大量外汇资产，同时海外子公司有外汇支出,因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、交易品种
公司拟开展金融衍生品交易为人民币外汇货币掉期。
人民币外汇货币掉期，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式为在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，以固定利率计算利息。
三、交易额度、期限
公司拟开展总额度不超过1,000万美元的人民币外汇货币掉期交易，自董事
会批准之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配。
四、交易风险分析
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，会造成衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
3、操作性风险：在办理金融衍生品业务时，如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
五、风险控制措施
1、制度完善：公司已建立《金融衍生品交易业务控制制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公
允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第19号——外币折算》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的人民币外汇货币掉期交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
公司开展人民币外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。同时，公司已制订了《金融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。独立董事认为，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展人民币外汇货币掉期交易业务。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为艾比森开展人民币外汇货币掉期交易有利于规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配，具有一定的必要性；公司已制订了《金融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；该事项已经公司董事会通过，履行了必要的决策程序。公司开展人民币外汇货币掉期交易，符合公司的利益，不存在损害公司
及股东利益的情形。保荐机构对艾比森拟开展总额度不超过1,000万美元的人民币外汇货币掉期交易无异议。
九、监事会意见
公司开展人民币外汇货币掉期交易为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已制订了《金融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展人民币外汇货币掉期交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意上述人民币外汇货币掉期交易事项。
十、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《深圳市艾比森光电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议的独立意见》；
4、《光大证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司开展人民币外汇货币掉期交易的专项核查意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017-115华昌达智能装备集团股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日发布的《关于相关事项的说明公告》（公告编号：2017-111）中已经披露了北京华夏恒基文化交流中心（以下简称：“华夏恒基”）与公司之间的诉讼情况。
2017年 12月 26日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2017）辽02民初786号案件应诉通知资料。
二、本次诉讼的基本情况
原告北京华夏恒基文化交流中心向辽宁省大连市中级人民法院起诉被告一华昌达智能装备集团股份有限公司和被告二颜华借款合同纠纷一案。
华夏恒基称，公司曾与其签订借款合同，约定公司从其处借款 5000万元，颜华对上述借款承担连带担保责任。华夏恒基要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。
本案诉讼标的金额与2017-111号公告披露的金额无差异。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经内部核查，本公司与华夏恒基不存在任何欠款或担保事项，公司从未与华夏恒基有任何的资金往来。经公司初步审核，法院传票随附的借款合同和董事会决议及有关签字、盖章均系伪造。
根据目前情况，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确
定性，最终实际影响需以法院判决为准，公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，同时敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《辽宁省大连市中级人民法院传票》（案号（2017）辽02民初786号）2、《辽宁省大连市中级人民法院应诉通知书》（案号（2017）辽 02民初786号）
3、《辽宁省大连市中级人民法院举证通知书》（案号（2017）辽 02民初786号）
4、《辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书》（2017）辽02民初786号特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2017年12月27日
董事会关于本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以支付现金方式购买青岛海尔新材料研发有限公司80%股权，除本次重组外，上市公司在最近12个月内未发生其他重大购买、出售、置换资产的交易行为，亦不存在与本次重组相关的资产交易的情形。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年9月6日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届监事会第九次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-133号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2018年10月15日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司激励对象王熠丹、高亢、李大伟、陈宇、唐培刚、邹维、杨可君等七人离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计477.5万股已获授但尚未解锁的全部股份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一八年十月十六日
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2014)第0249号(第一页，共二页)大冶特殊钢股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“大冶特钢”)2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大冶特钢董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2014)第0249号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大冶特钢于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
王斌
中国•上海市 注册会计师
2014年2月17日
李成殷
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-149
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）收到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）和股东西藏联合精英科技有限公司（以下简称“联合精英”）关于减持怡亚通股份的“简式权益变动报告书”，怡亚通控股和联合精英于2014年12月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持了怡亚通无限售条件的流通股份1,931,300股和5,366,009股，合计减持股份7,297,309股，占公司总股本的0.74%。
怡亚通控股与联合精英于2013年10月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持了怡亚通无限售条件的流通股份10,000,000股，合计减持股份20,000,000股，占公司总股本的2.03%。
联合精英于2014年11月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了怡亚通无限售条件的流通股份22,000,000股，占公司总股本的2.23%。
本次权益变动后，怡亚通控股持有本公司401,113,512股股份，占公司总股本的40.68%；联合精英将不再持有本公司股份。
怡亚通控股和联合精英为一致行动人，共同承诺连续六个月内通过证券交易系
统出售的股份低于公司股份总数的5%。
截止本公告签署日，怡亚通控股不排除在未来12个月内继续转让其持有的怡亚通股票的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
DS-02201710-K01深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
公司本次使用募集资金人民币 5,235.73万元向德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定等6家全资子公司进行增资，实施单采血浆站改扩建的募投项目，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
2、关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具鉴证报告，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用募集资金置换截至2017年6月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币18,646.79万元。
3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金人民币 10,000万元进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
独立董事签字：
耿利航： 王继中： 梁文昭：
2017年7月21日
苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立、实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观独立判断的立场，现就相关情况作出如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
经认真审阅第三届董事会第二十四次会议审议的公司 2016年非公开发行股票的相关议案，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定条件；在向董事会提交有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案前，公司已取得独立董事的事前认可；在董事会审议有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案时，关联董事已按有关规定回避表决，董事会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
租赁项目、供应链金融管理项目及补充公司流动资金，公司通过切入布局新兴的现代服务业领域，抓住我国经济产业转型升级的战略机遇，结合公司现有业务基础与股东背景优势，以融资租赁业务、供应链金融管理项目作为战略转型突破口，在传统精细化工行业基础上将融资服务业务作为公司新的利润增长点，有利于增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，增加营业收入、改善财务状况，为公司业务发展提供资金支持，从而实现双主业的协同发展。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；关联方金陵控股按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允。本次关联交易的实施体现了潜在控股股东对上市公司未来发展的支持和信心，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将非公开发行相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于《制定未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司未来三年（2016年-2018年）的股东回报规划利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，对公司全体股东有利，维护了公司全体股东的利益。
我们同意公司董事会制定的《未来三年（2016—2018年）股东
回报规划》，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
独立董事郭澳先生对该事项弃权表决。
（此页无正文）
独立董事签字：
刘凤珍
余荣发
签字日期：2016年3月28日
欣旺达电子股份有限公司
监事会对激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
2、股权激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干。
4、激励对象均不存在下述情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《欣旺达电子股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
（下接签字页）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司监事会对激励对象名单的核查意见》之签字页）
全体监事签名：
袁会琼 朱若辉 黄颖
（本页为《欣旺达电子股份有限公司监事会对激励对象名单的核查意见》之签字页）
全体监事签名：
袁会琼 朱若辉 黄颖
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-032上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 18日分别召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；
（2）2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（3）2018年，公司因业务发展需要，根据《企业会计准则》相关规定及预计存货发出情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对存货的发出计价方法进行相应变更。
2、变更日期：
因上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策，同时存货的会计政策变更时间自2018年1月1日起开始执行。
3、变更前采取的会计政策
（1）公司按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制
定公司的会计政策和会计制度。
（2）本次变更前，存货发出计价方法为加权平均法。
4、变更后采取的会计政策
（1）公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）本次变更后，存货发出计价方法为先进先出法。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），企业对 2017年 5月 28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），公司对 2017年度及以后期间的财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，公司本次对存货发出计价方法由加权平均法变更为先进先出法。由于公司 2016年及 2017年度均未发生存货，因此本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，故本次会计政策变更采用未来适用法。本次会计政策变更后本公司发出存货的计价方法为先进先出法。本次会计政策变更对财务报表无重大影响。
二、本次会计政策变更的审议情况
公司于 2018年 4月 18日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）、《企业会计准则》等相关规定及业务发展需要进行的调整，符合相关规定。会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）、《企业会计准则》等相关规定及公司业务发展需要进行的调整，符合相关规定。会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）、《企业会计准则》等相关规定及公司业务发展需要进行的调整，符合相关规定。会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和
现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 4月20日