Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-031
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资理财产品的批准情况
公司于2017年8月30日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理》的议案，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2017年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次投资的理财产品基本情况
（一）公司于2018年5月18日购买了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》，详情如下：
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|序号|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|产品期限（天）|起息日|到期日|产品代码|
|1|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|7000|3.2%|35|2018年5月18日|2018年6月21日|WL35BBX|

注：其中单笔金额500万元共计14笔，合计金额7000万元。
关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。
三、产品风险提示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除本说明书约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
10、信息传递风险:银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
四、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况
截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为8000万元。（包含本次公告理财产品金额在内）
众享”保本型人民币理财产品2017年第81期（国庆中秋专享）》，理财期限至2018年8月2日止。该产品未到期。
七、备查文件
1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品风险揭示书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十一日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－014安徽国风塑业股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经董事会五届三十次会议审议通过，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 12日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 3,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。具体内容详见公司 2015年 1月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于2015年2月10日到期赎回，收回本金 3,000万元，获得收益 12.89万元。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-030当代东方投资股份有限公司
七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日以现场加通讯表决方式在公司世纪财富中心7层会议室召开了七届董事会第二十次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年3月9日发出，会议由副董事长刘刚先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事为王春芳、王东红、田旺林、陈守德。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
为了加强公司募集资金的使用效益，公司拟将原投资于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视业务增值业务项目”的募集资金23,000万元中的10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目，变更募集资金10,000万元。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事意见：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于市场变化和项目实际进展情况而制定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司变更部分募集资金投资项目的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》
为实施变更后的募集资金投资项目，公司拟以委托贷款方式向当代陆玖投入募集资金 10,000万元，用于当代陆玖实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。本次委托贷款的期限为两年、年利率为9%。公司授权董事长办理委托贷款相关事宜。
本次委托贷款需在《关于变更部分募集资金投资项目的议案》经公司股东大会审议通过后方可实施。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司提供委托贷款的公告》。
三、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原预计在2017年03月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，公司正与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，公司无法在上述期限内披露重组方案。
为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司将在本次董事会审议通过本议案后向深圳证券交易所申请继续停牌。公司股票将自2017年3月17日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
四、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的有关事宜》。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》须经公司股东大会审议，关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知另行发布。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于浙江华策影视股份有限公司
对外投资暨关联交易事项的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华策影视本次对外投资暨关联交易事项进行了专项核查，具体情况如下：一、关联交易基本情况
华策影视全资子公司浙江华策投资有限公司（以下简称“华策投资”）与杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）共同合作出资，设立杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“新媒体基金”）。
新媒体基金注册资本为人民币 2,000万元，华策投资以自有资金出资200万元，占新媒体基金出资总额的10%。
大策投资持有公司20.18%的股份且华策影视实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇同时为大策投资实际控制人，因此华策影视本次对外投资事项构成关联交易。
华策影视本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍：
关联方名称：杭州大策投资有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江省杭州市余杭区星桥街道藕花洲大街西段623号
法定代表人：赵依芳
注册资本：3000万元
实际控制人：傅梅城、赵依芳夫妇。傅梅城持有大策投资20.18%的股权。赵依芳为大策投资董事长、法定代表人。
经营范围：实业投资；房屋租赁；五金电器、办公设备、酒店用品、电线电缆、摄影摄像器材、空调制冷设备、音响设备、金属材料、装饰材料、卫生洁具陶瓷制品的销售。
2、关联关系：
大策投资持有公司20.18%的股份且公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇同时为大策投资实际控制人，故上述交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、合伙企业名称：杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：杭州上城区白云路22号231室-1
3、合伙企业规模：2,000万元人民币
4、组织形式：有限合伙
5、投资主体介绍：华策投资为普通合伙人；大策投资为有限合伙人。
6、经营范围：私募股权投资
7、合伙企业成立目的：以股权投资为主要方式进行新媒体产业投资。
8、出资方式和资金来源：华策投资以自有资金出资。
四、交易的定价政策及定价依据
本着平等互利的原则，华策投资为普通合伙人，对合伙企业承担连带责任；
大策投资为有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业承担有限责任。
五、合伙协议的主要内容
1、合伙企业组成及承担的责任
合伙企业是由普通合伙人和有限合伙人共同组成的有限合伙企业。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
2、合伙企业事务执行
全体合伙人共同委托华策投资为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。
3、企业利润分配、亏损分担方式
企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。企业每年进行2次利润分配或亏损分担。
4、违约责任
合伙人违反合伙协议的，依法承担违约责任，对合伙企业造成财产和名誉损失的，承担赔偿责任。
5、协议的生效条件和生效时间
协议由全体合伙人共同订立，在企业注册后生效。协议自生效之日起，对合伙企业及合伙人均具有约束力。
六、交易目的和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
新媒体基金未来将以股权投资的方式直接或间接投资于互联网、新媒体等领域内的创新型或成长性企业，有利于公司通过股权投资、并购等灵活方式，更好的开拓新媒体业务，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。
华策影视本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
未来新媒体基金运营过程中，可能存在对目标企业判断失误的风险，以及其他市场风险、经营风险和管理风险等。
七、关联交易履行的决策程序
华策影视本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议
审议通过，关联董事傅梅城、赵依芳回避表决。华策影视独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表事前认可意见和同意的独立意见。
华策影视本次对外投资暨关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
华策影视本次对外投资暨关联交易事项，有利于公司通过股权投资、并购等灵活方式，更好的开拓新媒体业务，符合公司业务发展需要。本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交股东大会审议。本次关联交易的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意华策影视本次对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江华策影视股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
于冬梅 王国文
安信证券股份有限公司2016年 月 日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债公告编号：2014-22南宁糖业股份有限公司
关于取消对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 7月 31日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司以自有资金 2,650万元与东莞恒威新能源环境技术有限公司（以下简称“东莞恒威”）、高州市糖纸有限公司（以下简称“高州公司”）共同投资设立广西粤威纸业有限公司，公司出资比例为53%，东莞恒威与高州公司出资比例均为23.5%（详情请参阅 2013年 8月 2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》）。三方于 2013年 8月 6日签订《合作投资协议》。
二、取消投资的原因及对公司的影响
签订协议后，三方就合作事宜积极开展前期准备工作，由于客观原因致使该协议无法继续履行，经三方友好协商，一致同意终止设立广西粤威纸业有限公司，并签署《协商解除合作投资协议书》。公司于 2014年 4月 23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消对外投资设立控股子公司的议案》，同意取消对外投资设立控股子公司。该协议解除后，三方之间的权利、义务关系自行消灭，三方
因该协议支出的各项费用由各自承担。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有重大影响。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。
2、《协商解除合作投资协议书》。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
大连美吉姆教育科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司第五届董事会第十次会议的相关议案，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次限制性股票第一期解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为 17名激励对象已满足《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经达成，可解锁限制性股票数量与《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售比例相符。各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，同意公司按照 2017年限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连美吉姆教育科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
尹月 郑联盛 李阳
年 月 日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-006
远大产业控股股份有限公司 2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日——2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2018年1月26日在指定信息披露媒体发布了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-001），预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润盈利20000万元－27800万元，基本每股收益约0.40元。
公司在前次业绩预告时特别说明，全资子公司远大物产集团有限公司正在配合有关部门调查，远大物产集团有限公司控股70%的子公司远大石化有限公司已将 5.6亿元扣押款划至有关部门指定账户，公司无法判断上述事项最终对 2017年归属于公司股东的净利润数可能产生的影响。
3.修正后的预计业绩：亏损。
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20000万元－27800万元|亏损：：6300万元－14000 万元|盈利：39094万元|
|基本每股收益|盈利：约0.40元|亏损：约0.17 元|盈利：0.75 元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）预审计，天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）认为公司做出业绩预告修正的依据及过程是适当和审
慎的，与公司在业绩预告修正方面不存在重大分歧。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是远大物产集团有限公司于2018年4月11日接到辽宁省抚顺市人民检察院的电话，告知远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货市场案及相应的诉讼权利义务。公司管理层经与会计师讨论后，对上述事项按扣押款金额计提预计损失 5.6亿元，在扣除少数股东损益后公司 2017年度归属于公司股东的净利润减少3.92亿元。
四、其他相关说明
1、公司 2017年 1-12月具体的财务数据将在 2017年年度报告中详细披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-056号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2016年 9月 12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，按照《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象中秦凯等4人因个人原因离职，已失去公司股权激励资格，公司对其持有的尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-050号
河北汇金机电股份有限公司
关于非公开发行股票二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160484号）。中国证监会依法对公司提交的《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司会同广发证券股份有限公司对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年5月31日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-034河南四方达超硬材料股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告已于 2014年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年8月14日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告全文
及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况，公司已于 2014年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2014年8月16日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-070乐普（北京）医疗器械股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年10月17日起停牌；2014年10月23日、2014年10月30日，公司分别发布了《重大事项继续停牌的公告》（编号：2014-060、2014-066）。
目前，公司非公开发行股票事项的相关准备工作尚未完成，仍存在不确定性。
为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2014年 11月 7日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 11月6日
创业软件股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事
项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第五届董事会第三十一次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘财务审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘财务审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
二、关于公司 2016年度日常关联交易暨 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司2016年度日常关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》，并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
我们一致同意将《关于公司2016年度日常关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第三十一次会议审议。
三、关于提名选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事候选人的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“提名选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事候选人”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
通过查阅公司提供的相关资料,我们认为选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事候选人,符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,没有发现存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
蔡家楣 凌 云 江乾坤
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-060
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议，于2015年5月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年6月3日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本收益产品的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司利用自有资金购买保本收益产品,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)（￥200,000,000元）的自有资金购买保本收益产品。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金购买保本收益产品的公告》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-095山西东杰智能物流装备股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东杰智能|股票代码||300486|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张新海||阴旭光||
|办公地址|山西省太原市新兰路51号||山西省太原市新兰路51号||
|电话|0351-3633818||0351-3633818||
|电子信箱|sec@omhgroup.com||yinxuguang@omhgroup.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|336,435,035.02|322,856,654.16|4.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|34,366,861.02|27,046,371.99|27.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||34,037,186.15|27,010,489.56|26.01%|
|益后的净利润（元）||||

山西东杰智能物流装备股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|818,862.32|20,371,852.90|-95.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.19|52.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.19|52.63%|
|加权平均净资产收益率|4.90%|4.26%|0.64%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,733,315,501.93|1,150,785,645.12|50.62%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,070,841,826.57|659,551,987.62|62.36%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||19,548||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|姚卜文|境内自然人|31.65%|51,607,744||0|质押||36,530,000|
|梁燕生|境内自然人|12.06%|19,656,030||19,656,030||||
|王志|境内自然人|4.36%|7,100,465||5,325,349||||
|太原祥山投资管理部（有限合伙）|境内非国有法人|4.15%|6,774,319||0||||
|太原俊亭投资管理部（有限合伙）|境内非国有法人|3.13%|5,099,144||0||||
|宁波境界投资股份有限公司|境内非国有法人|1.96%|3,190,500||0||||
|上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）|境内自然人|1.11%|1,803,722||0||||
|祝威|境内自然人|0.78%|1,265,930||1,265,930||||
|田迪|境内自然人|0.43%|695,562||695,562||||
|李祥山|境内自然人|0.35%|570,500||462,000||||
|上述股东关联关系或一致行动的||李祥山为太原祥山投资管理部（有限合伙）普通合伙人及合伙事务执行人。公司未知其|||||||
|说明||他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||无|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
山西东杰智能物流装备股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，受公司上年度订单增长及公司重大资产重组实施完成的影响，公司半年度业绩较上年同期增长。2018年上半年公司实现营业收入33643.5万元，同比增长4.21%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润3436.69万元，同比增长27.07%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
2018年4月，公司重大资产重组实施完成，常州海登赛思涂装设备有限公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
2018年3月，公司全资子公司转让东杰智能软件（深圳）有限公司60%股权，东杰智能软件（深圳）有限公司为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《广东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事，现对公司豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
1、本次豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，也符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形。
3、我们同意将关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案提交公司股东大会予以审议。
独立董事：冯强 方晓军 饶莉
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-030烟台正海生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
公司持股5%以上股东Longwood BiotechnologiesInc.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于 2018年 8月 30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-047），并于 2019年3月20日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-007）。Longwood BiotechnologiesInc.（以下简称“Longwood”）本次减持计划期限届满时，通过集中竞价交易的方式减持了公司股份 717,302股，占公司总股本的0.90%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司于2019年4月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份 11,162,698股（占公司总股本比例13.95%）股份的股东 Longwood拟在 2019年 4月 30日至 2019年 10月 29日期间，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持合计不超过 1,600,000股公司股份（不超过公司总股本的2%），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到 Longwood发来的《股份减持情况告知函》，其累计减持本公司股份数量已达到总股本的1%，根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|LongwoodBiotechnologiesInc.|集中竞价|2018年11月20日-2018年11月30日|58.53|315,400|0.39%|
||集中竞价|2018年12月03日|59.59|296,500|0.37%|
||集中竞价|2019年02月15日-2019年2月19日|55.07|105,402|0.13%|
||集中竞价|2019 年 5 月 8 日-2019年5月9日|52.20|90,000|0.11%|
|合计|-|-|-|807,302|1.01%|

注：股份来源为公司首次公开发行前的股份。
2、减持比例达到1%前后股东的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|LongwoodBiotechnologiesInc.|合计持有股份|11,880,000|14.85|11,072,698|13.84|
||其中：无限售条件股份|11,880,000|14.85|11,072,698|13.84|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、Longwood的减持情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、Longwood本次减持未违反相关承诺，实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持股份总数未超过此前减持计划中约定的减持股数。
3、Longwood不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持后，Longwood持有本公司11,072,698股，占公司总股本的13.84%，仍是持有公司5%以上股份的股东。截至本公告日，其减持计划尚未实施完毕，
公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《Longwood股份减持情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-031山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2016年 5月 31日召开 2016年第一次临时股东大会，公司已于 2016年 5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-026）。现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月31日（星期二）下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年5月30日下午3：00至2016年5月31日下午3：00。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年5月24日
二、会议审议事项
议案一：《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《公司章程》的有关规定，上述议案一须以特别决议通过。
三、出席会议对象
1、截至2016年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年5月25日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00
2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5
月25日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、投票证券代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、投票时间：2016年5月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。议案对应委托价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|议案1|关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月31日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：王昭
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
致：山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》相应条款的议案||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。）
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的生产经营决策程序、依法运作情况、内部控制管理、财务状况等方面进行监督，督促公司规范运作和健康发展。现将 2016年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4次监事会会议，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议届次|审议通过决议议案|
|2016/3/3|第七届监事会第十三次会议|《2015年度监事会工作报告》|
|||《2015年度财务决算报告》|
|||《2015年度利润分配预案》|
|||《2015年度内部控制评价报告》|
|||《关于2015年度报告合并报表期初数和上年数调整情况的说明》|
|||《2015年年度报告》全文及摘要|
|2016/4/22|第七届监事会第十四次会议|《2016年第一季度报告》|
|||《关于调整公司2016年第一季度报告合并报表上年同期数的议案》|
|2016/8/25|第七届监事会第十五次会议|《2016年半年度报告》全文及摘要|

||||
|-|-|-|
|2016/10/24|第七届监事会第十六次会议|《2016年第三季度报告》|

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，除召开监事会会议外，还列席了公司现场召开的董事会和股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行监督，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，监督公司经营管理行为，并就有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司逐步形成了规范的管理体系，严格执行并完善了内部控制制度。
公司目前在任的董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉履
职、遵纪守法，未发生违反法律、法规，《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审
核，认为报告期内公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范执行。公司出具的季度、半年度及年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、规范，并履行了信息披露义务，交易公平公允，价格公允合理，无损害公司和股东利益的行为。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易。
（五）对公司内部控制自我评价的审阅情况及意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，监事会认真审阅了公司《成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度并得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
2017年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件，认真履行职责，
维护公司及股东的权益，同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作，健康发展。
成都市兴蓉环境股份有限公司监事会