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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-019游族网络股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任林奇先生为公司总经理，聘任陈礼标先生及崔荣先生、刘楠先生为副总经理，聘任熊巍先生为公司财务总监，聘任刘楠先生为公司董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。何彬先生因届满不再担任公司高级管理人员，后续将不在公司继续任职。
上述高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属于“失信被执行人”；与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书刘楠先生的联系方式如下：
联系电话：021-33671551；
指定传真：021-33676520
电子邮箱：ir@yoozoo.com
通讯地址：上海市宜山路711号华鑫商务中心2号楼游族大厦
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-063
浙江美力科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于2019年11月4日，以书面方式送达各监事，并于2019年11月9日13:00，以通讯加现场形式召开。
本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。
经公司监事会对第四届监事会非职工代表监事候选人进行资格审查并审议通过后，公司监事会提名李畅先生、张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
本次监事会换届需涉及到工商变更等具体事宜，提请股东大会授权公司经营层办理。
公司第四届监事会非职工代表候选人之简历，详见公司于2019年11月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会二〇一九年十一月十二日
四川达威科技股份有限公司
四川达威科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制评价报告的核查意见
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|根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部|
|控制监管要求，结合四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制|
|度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2018年|
|12 月31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2018年度内部控制自我评|
|价报告》。|
|公司监事会审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下：|
|2018 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关规|
|定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有|
|效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高|
|效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护|
|了公司及全体股东的利益。公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》客观、|
|真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2018年度的|
|所有重大方面都得到有效的内部控制。|
|四川达威科技股份有限公司|
|监事会|
|2019 年4月12 日|
横店集团东磁股份有限公司
《公司监事会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会于2016年9月30日发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告【2016】23号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件的规定，同时结合横店集团东磁股份有限公司（下称“公司”）实际情况，公司拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下表所示：
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||监事会议事||原监事会议事规则内容||修改后内容|
||规则条目|||||
|第三章||监事的职权和责任||监事的职责与义务||
|第十五条||监事对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。||监事对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所（以下简称简称“深交所”）所其他相关规定、《公司章程》或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正，并向中国证监会、深交所或者其他有关部门报告。监事应当对独立董事履行职责的情况进行监督，充分关注独立董事是否持续具备应有的独立性，是否有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时是否受到公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等。监事应当对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责。||
|第二十五条||......（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；||......（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免建议；||

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|第二十六条|监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、行政法规或《公司章程》规定的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向公司所在地中国证监会派出机构及其他有关部门报告。|监事会发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违反法律、行政法规或《公司章程》规定的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向浙江证监局及其他有关部门报告。|
|第四十一条|监事会定期会议和临时会议的表决方式均为书面记名表决，每一监事享有一票表决权。表决的顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会监事只能举手表决一次，举手多次的，以最后一次举手为准。如某位监事同时代理其他监事出席会议，若被代理人与其自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。如监事会以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。|监事会定期会议和临时会议的表决方式均为书面记名表决，每一监事享有一票表决权。|

特此修订说明！
横店集团东磁股份有限公司
二〇一八年三月十日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-030
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十六次会议，会议通知于2016年4月22日以邮件发出。
应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2016年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
《2016年第一季度报告全文》详见公司于4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-075江苏广信感光新材料股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告
公司控股股东李有明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
公司控股股东李有明先生持有本公司股份87,499,378股，占本公司总股本比例为45.33%，其一致行动人曾燕云女士持有公司股份150,000股，占总股本比例0.08%，李有明与其一致行动人曾燕云持股合并计算，合计持股为87,649,378股，占公司总股本的45.41%。现李有明拟减持公司股份不超过1,930,275股，即不超过公司总股本的1%，其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）董事会于近日收到控股股东李有明先生出具的《减持计划告知函》，获悉李有明先生拟减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东：李有明
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
单位：股
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||||||持有股份||占公司总股份||持有有限售条||持有无限售条|
||姓名||任职情况|||||||||
||||||总数||比例（%）||件股份数量||件股份数量|
|李有明||董事长、董事、总经理||87,499,378||45.33%||65,624,533||21,874,845||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：优化股东结构，支持公司产业及业务发展；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持时间：集中竞价：2019年12月2日-2020年6月2日；
大宗交易：2019年11月 14日-2020年5月 14日；
5、减持数量及比例：拟减持数量不超过1,930,275股，即不超过公司总股本的1%；
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定；
7、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及比例作相应调整。
三、股东相关承诺情况
本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司发行上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。
股份锁定期满后两年内，每年转让公司的股份不超过本人持有公司股份的25%，且减持价格不得低于本次发行价（若存在除权除息，则减持价格相应调整）。减持将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式进行；股份锁定期满后两年内减持的，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
截至本公告日，李有明先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、李有明先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性；
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
3、本次减持将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
4、公司将持续关注李有明先生的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、李有明先生出具的《股份减持计划告知函》；
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-086
鸿利智汇集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购车联网行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿利智汇，股票代码：300219）自 2016年 7月 25日开市起停牌，公司同日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。公司于2016年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 8月 1日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月 22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方类型为无关联第三方，但由于公司聘请的中介机构正在开展尽职调查工作，因此尚未最终确定交易对方。本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易的方式为发行股份及支付现金购买资产。
（三）标的资产情况
本次交易的相关标的初步确定为与车联网相关的资产。按照中国证监会 2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I64互联网和相关服务”。该公司致
力于通过互联网方式为车主提供包括交通违章查询、车险等金融产品营销在内的全面、优质、安心、便捷的车后服务。
（四）公司股票停牌前1个交易日（2016年 7月 22日）主要股东持股情况1、前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|李国平|168,515,250|25.10|人民币普通股|
|2|马成章|134,339,750|20.01|人民币普通股|
|3|天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·055号证券投资集合资金信托计划|14,597,970|2.17|人民币普通股|
|4|泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·052号证券投资集合资金信托计划|12,646,370|1.88|人民币普通股|
|5|建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·089号证券投资集合资金信托计划|11,709,601|1.74|人民币普通股|
|6|创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫22号资产管理计划|11,435,934|1.70|人民币普通股|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金|9,275,031|1.38|人民币普通股|
|8|中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）|7,587,348|1.13|人民币普通股|
|9|东方证券股份有限公司|6,707,453|1.00|人民币普通股|
|10|中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金|6,403,975|0.95|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|马成章|134,339,750|25.26|人民币普通股|
|2|李国平|42,128,813|7.92|人民币普通股|
|3|天弘基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·055号证券投资集合资金信托计划|14,597,970|2.74|人民币普通股|
|4|泰达宏利基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·052号证券投资集合资金信托计划|12,646,370|2.38|人民币普通股|
|5|建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·089号证券投资集合资金信托计划|11,709,601|2.20|人民币普通股|
|6|创金合信基金－招商银行－鸿利光电定鑫22号资产管理计划|11,435,934|2.15|人民币普通股|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金|9,275,031|1.74|人民币普通股|
|8|中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）|7,587,348|1.43|人民币普通股|

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|-|-|-|-|-|
|9|东方证券股份有限公司|6,707,453|1.26|人民币普通股|
|10|中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金|6,403,975|1.20|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起根据相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商，组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司原承诺争取于 2016年 8月 24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自 2016年 8月 24日开市起继续停牌。
四、下一步工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于 2016年 9月 24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续
推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易
所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组
预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-044
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）文件精神，对公司及相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，现将有关各方尚未履行完毕的承诺事项披露如下：
一、截至目前，公司及相关主体承诺未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，主要有以下几项
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行时所作承诺||关于同业竞争的承诺：本公司||||
||||||截至本公|
|||股东袁永刚、袁永峰、袁富根||||
|||||承诺持续具|告之日，承|
||袁永刚、袁永|承诺：本人目前没有直接或间|2010年04月|||
|||||有约束力。|诺人遵守|
||峰、袁富根|接地从事任何与股份公司实际|09日|||
||||||了上述承|
|||从事业务存在竞争的任何业务||||
||||||诺。|
|||活动。||||
|首次公开发行时所作承诺||担任公司董事、监事、高级管||||
||担任公司董|||||
|||理人员的股东袁永刚、袁永峰、||||
||事、监事、高|||||
|||袁富根、张跃春、许益民、王|||截至本公|
||级管理人员的|||||
|||迎春、周桂华承诺：在任职期||承诺持续具|告之日，承|
||股东袁永刚、||2010年04月|||
|||间每年转让的股份不得超过其||有约束力。|诺人遵守|
||袁永峰、袁富||09日|||
|||所持有本公司股份总数的百分|||了上述承|
||根、张跃春、|||||
|||之二十五；上述人员离职后半|||诺。|
||许益民、王迎|||||
|||年内，不得转让其所持有的本||||
||春、周桂华|||||
|||公司股份。离任六个月后的十||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||二个月内通过证券交易所挂牌||||
|||交易出售发行人股票数量占本||||
|||人所持有发行人股票数量的比||||
|||例不超过50%。||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||2014 年 4|
||||||月 1日，袁|
||||||永峰将其|
||||||质押给华|
|||2013年度，在控股股东袁永峰|||泰证券的|
|||与华泰证券签署股票质押式回||2013年6月|该项股份|
|||购交易协议书后承诺：在本次|2013年6月|24日至质押|解除质押，|
||袁永峰|||||
|||股票质押式回购交易业务待回|24日|式回购交易|并办理完|
|||购期间不转让或买卖东山精密||终止|成了相关|
|||股票。|||解除质押|
||||||登记手续。|
||||||至此，该承|
||||||诺履行事|
||||||项已完成。|
|||2013年9月17日，公司收到控股||||
|||股东、实际控制人袁永刚的《承||||
|||诺函》，具体内容如下：为了更||||
|||好地促进苏州东山精密制造股||||
|||份有限公司的发展、更好地保||||
|||护广大投资者的利益，公司控||||
|||股股东、实际控制人袁永刚承||||
|||诺：1、袁永刚（或袁永刚和袁||||
|||永峰二人同时）将以自有资金||2013年9月||
||袁永刚、袁永|全额补偿投资美|2013年9月|17日至|承诺正在|
||峰、袁富根|SolFocus.,Inc公司，而导致公|17日|2014年9月|履行中|
|||司在2010-2012年度产生的全||17日||
|||部投资损失及长期资产减值损||||
|||失，共计人民币13,369.00万||||
|||元，即2010年10月公司对||||
|||SolFocus的全部原始投资额。||||
|||2、袁永刚（或袁永刚和袁永峰||||
|||二人同时）将采用包括：现金||||
|||补偿、以原价收购公司所持||||
|||SolFocus股权等形式进行补||||

||
|-|
|偿。3、袁永刚（或袁永刚和袁|
|永峰二人同时）将在本承诺做|
|出之日起十二个月内向公司全|
|额补偿。|
|为保证《承诺函》的执行|
|效率，经袁富根、袁永峰同意，|
|该承诺主体由袁永刚（或袁永|
|刚和袁永峰二人同时）增加为|
|袁永刚、袁永峰、袁富根三人，|
|其他承诺事项不变。该承诺的|
|具体实施已经过公司董事会和|
|股东大会审议通过，于2014年|
|9月17日之前实施完毕。|

特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-024天马轴承集团股份有限公司
关于公司2016年第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开第五届董事会第十六次会议,2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2016年第一期年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，2016年3月19日刊登了《关于公司2016年第一期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号：2016-012）。详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票 11,325,442股，成交金额为 72,579,046.48元（含交易相关费用）,成交均价约6.4085元/股，买入股票数量占公司总股本的0.9533%。
公司将持续关注公司 2016年第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—008
山东龙大肉食品股份有限公司
2017年 1月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年1月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2017年 1月份销售生猪3.3万头，实现销售收入0.66亿元。
2017年 1月份，龙大养殖商品猪销售均价为 18.49元/公斤，比 2016年 12月份上升4.70%。
2017年1月份，商品猪价格总体呈现上升态势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2016年1-2月|4.8|4.8|0.83|0.83|17.92|
|2016年3月|2.1|6.9|0.44|1.27|19.23|
|2016年4月|2.7|9.6|0.58|1.85|20.06|
|2016年5月|1.9|11.5|0.44|2.29|21.22|
|2016年6月|2.1|13.6|0.49|2.78|20.61|
|2016年7月|2.1|15.7|0.38|3.16|18.79|
|2016年8月|2.2|17.9|0.45|3.61|18.89|
|2016年9月|1.9|19.8|0.38|3.99|18.18|
|2016年10月|2.6|22.4|0.46|4.45|16.22|
|2016年11月|2.4|24.8|0.47|4.92|17.01|
|2016年12月|2.7|27.5|0.51|5.43|17.66|
|2017年1月|3.3|30.8|0.66|6.09|18.49|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-067
广州东凌国际投资股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-013），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2016年1月15日开市起停牌。公司分别于2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-017、2016-
021、2016-027）；2016年2月15日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司股票自2016年2月15日起继续停牌；2016年2月20日、2016年2月27日、
2016年3月5日、2016年3月12日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-032、2016-033）。
2016年3月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》。因公司对本次交易方案进行适当调整，并增加了收购标的，交易谈判、尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，公司尚未完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次发行股份购买资产相关工作难以在2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，公司股票需要申请继续延期复牌。具体内容详见公司于2016年3月26日发布的《广州东凌国际投资股份有限公司关于继续筹划发行股份购买资产暨公司
股票延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-036）。
2016年4月2日、2016年4月11日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-038、2016-040）。
2016年4月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司于2016年4月13日披露的《广州东凌国际投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-041）。经公司申请并深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年4月15日起继续停牌，并承诺在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日、2016年5月5日、2016年5月12日公司发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-044、
2016-054、2016-061、2016-063、2016-065）。
截至本公告披露日，公司正会同各相关方全力推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次进展情况公告。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2016年 5月 18日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
天润曲轴股份有限公司（下称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、JD Tyree Limited、Modern Metal& PrecisionLtd.（鸿图精密制造有限公司）（下称“本企业”）合计持有的东莞鸿图精密压铸有限公司（下称“目标公司”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本企业对本次交易中所提供的资料作出如下承诺和说明：
一、本企业已向上市公司及其聘请的中介机构提交本次交易所需要的全部文件及相关资料，同时承诺所提供的所有资料（无论是纸质版或电子版资料）均真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。
二、本企业保证所提供资料和信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性与目标公司其他股东共同承担个别和连带的法律责任。
三、如本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文）
(此页无正文，为Modern Metal& PrecisionLtd.（鸿图精密制造有限公司）出具的《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页)
承诺人（Modern Metal& PrecisionLtd.盖章）：
授权代表：冯就图
签署日期：2016年9月19日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
天润曲轴股份有限公司（下称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、JD TyreeLimited（下称“本企业”）、 Modern Metal& PrecisionLtd.（鸿图精密制造有限公司）合计持有的东莞鸿图精密压铸有限公司（下称“目标公司”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本企业对本次交易中所提供的资料作出如下承诺和说明：
一、本企业已向上市公司及其聘请的中介机构提交本次交易所需要的全部文件及相关资料，同时承诺所提供的所有资料（无论是纸质版或电子版资料）均真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。
二、本企业保证所提供资料和信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性与目标公司其他股东共同承担个别和连带的法律责任。
三、如本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文）
(此页无正文，为JD Tyree Limited出具的《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页)
承诺人（JD TyreeLimited盖章）：
授权代表：易彬
签署日期：2016年9月19日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
天润曲轴股份有限公司（下称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“本企业”）、JD Tyree Limited、 Modern Metal& PrecisionLtd.（鸿图精密制造有限公司）合计持有的东莞鸿图精密压铸有限公司（下称“目标公司”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本企业对本次交易中所提供的资料作出如下承诺和说明：
一、本企业已向上市公司及其聘请的中介机构提交本次交易所需要的全部文件及相关资料，同时承诺所提供的所有资料（无论是纸质版或电子版资料）均真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，并且在签署之后未发生任何变化。
二、本企业保证所提供资料和信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等资料和信息的真实性、准确性和完整性与目标公司其他股东共同承担个别和连带的法律责任。
三、如本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文）
(此页无正文，为重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页)
重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人（盖章）：昆吾九鼎创业投资有限公司
委派代表（签字）：康青山
签署日期：2016年9月19日
证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2014-013
鞍钢股份有限公司
关于收购鞍山钢铁集团公司部分资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司董事会于 2014年 3月 12日以书面方式召开公司第六届董事会第十四次会议。公司现有董事 9人，出席会议的董事 9人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于收购鞍山钢铁集团公司部分资产的议案》。该事项属于关联交易事项，关联张晓刚先生、唐复平先生对此议案回避表决。
为了降低公司运营成本，提高生产效率，公司拟在鲅鱼圈建设球团生产线，以满足鲅鱼圈分公司的生产需要。为了降低建设成本，加快建设进度，公司拟收购鞍山钢铁集团公司现有的部分球团生产设备。
成新率进行了确认和调整，双方最终商定，收购价格确定为人民币 5,126.76万元。
鞍山钢铁集团公司现持有本公司67.80%股份，为本公司的控股股东。因此，此项交易构成关联交易。
本次关联交易额为人民币 5,126.76万元，占公司最近一年经审计净资产的0.11%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项关联交易获本公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方：鞍山钢铁集团公司
注册地址：辽宁省鞍山市铁西区
法定代表人：张晓刚
注册资本：人民币 10,794百万元
税务登记证号码：210303241420014
主营业务：钢材、金属制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采等。
鞍山钢铁最近三年经营情况良好，2010至 2012年的主营业务收入分别达到人民币104,233百万元、人民币145,464百万元和人民币133,598
百万元。截至 2012年末，鞍山钢铁净资产为人民币 82,688百万元。
近五年内没有受过任何行政处罚及刑事处罚，也无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
本公司拟购买的鞍山钢铁集团公司 100万吨/年球团生产线所属设备资产。账面原值人民币142,799,296.85元，账面净值人民币9,597,205.85元。
本次收购范围中的资产为本公司拟购买的鞍山钢铁集团公司100万吨/年球团生产线设备资产，包括机器设备 686项。主要为环冷机、链篦机、回转窑、干燥窑、脉冲袋式除尘器、圆盘造球机、柱磨机、胶带机、沸腾炉、冷却风机等。该生产线于 2007年 10月完工并投入使用，现场勘查时企业申报的上述设备处于停车状态。
2、资产评估情况
中联资产评估集团有限公司就本次收购所涉及的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《鞍钢股份有限公司拟购买鞍山钢铁集团公司 100万吨/年球团生产线设备资产项目资产评估报告》。
评估基准日 2013年 3月 31日。
评估方法采用重置成本法。
于评估基准日，拟收购的资产资产账面价值人民币 957.15万元，评估值人民币 6,207.10万元，评估增值人民币 5,249.95万元，增值率 548.50%。
纳入本次评估范围资产评估值人民币 6,207.10万元，评估增值人民币 5,249.95万元，增值率 548.50%。评估增值原因分析如下：
机器设备评估净值增值主要原因是企业会计折旧年限低于评估采用的已使用年限与尚可使用年限之和，部分设备账面值仅剩残值。
四、资产转让协议主要内容
1、协议方：
鞍山钢铁集团公司（甲方）、本公司（乙方）
2、协议签署日期
2014年 3月 12日
3、转让价款及付款方式：
本次转让资产价格按照甲乙双方共同确认的设备成新率和评估机构评估的设备原值计算，合计人民币 51,267,601元（不含税），转让价款加相应税款后交易。
本协议生效后 10日内，乙方一次性交付全部转让价款加相应税款。
4、标的物及随附资料交接时间、地点：乙方根据进度需要到甲方现场进行实物交接。
5、本协议双方法定代表人或授权委托人签字、加盖公章，经乙方董事会批准。
五、收购目的及对上市公司的影响
球团是炼铁所需要的原料，为了满足鲅鱼圈分公司对球团的需要，公司拟在鲅鱼圈建设球团生产线，替代由鞍山地区运输的球团，从而降低成本费用。为了减少建设成本和充分利用周边资源，公司拟收购鞍山
钢铁集团公司已有的一套球团生产线的相关设备。此项收购有利于公司提高建设效率，减少建设成本，使鲅鱼圈生产基地形成综合配套能力，提高其竞争力。
此次关联交易为本公司按一般商务条款进行，协议条款内容公平合理，符合本公司及股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 533,627万元，其中人民币 365,000万元关联交易已获公司股东大会批准。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
2、本次关联交易协议的条款按一般商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事事前意见和独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 3月 12日
关于媒体报道的澄清公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-053美盈森集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道情况
2017年7月28日，某媒体发布了对本公司已披露事项的不实报道（以下简称“报道”），报道主要内容为对公司股东减持、非公开发行股票、公司治理等已披露事项进行的臆想。
公司现对不实报道的内容予以澄清。
二、澄清说明
1、关于公司股东减持情况的说明
公司于2009年11月在深圳证券交易所挂牌上市，自2009年上市至2014年1月超过4年时间，公司第一大股东王海鹏先生未减持过公司股票。2014年2月17日至2015年1月22日期间，因个人资金需要，王海鹏先生减持其持有的公司部分股份。且为积极响应国家维护资本市场稳定的号召，并基于对公司发展的强烈信心，自2015年8月至今，王海鹏先生已累计增持公司股票金额超过人民币3亿元，以实际行动维护广大投资者的利益。
前述增持行为符合有关法律法规的规定并已公开披露。
2、关于公司非公开发行股票及有关情况的说明
公司实施非公开发行股票事项系顺应行业发展趋势，增强公司核心竞争力以及增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化的重要举措。公司非公开发行股票事项的审议、披露、行政许可申请、发行等事宜均已按照有关法律法规的规定实施。
关于公司公开发行可转换公司债券事项，公司已按照有关规定予以披露并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出申请。
关于公司高管的辞职及任免，已按照《公司法》、《公司章程》的有关规定办理并予以披露。
关于媒体报道的澄清公告3、关于深圳证监局现场检查情况的说明
针对2012年中国证监会深圳监管局关于公司现场检查的监管意见，公司高度重视，并已按照监管意见的要求进行认真检查、落实和整改。
4、关于公司业绩等情况的说明
公司最近连续三年实现的归属于上市公司股东的净利润均超过2亿元人民币，经营情况良好。
关于公司在深圳市南山区科技园购置办公场所及公寓，能够进一步优化公司资产配置，有利于公司创新业务的开展，有利于优秀人才的引进，有利于公司外部形象的提升，确系优质资产，符合公司及股东利益最大化的要求。
5、关于公司并购产生的商誉减值情况的说明
关于公司针对收购的控股子公司计提商誉减值是以评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的实施减值测试项目评估报告的结果为依据，符合有关法律、法规的规定。
三、其他说明及必要的提示
1、目前公司业务正常运营。公司对相关当事人编造猜想、散布传闻、恶意损毁公司形象、误导客户以及广大投资者的行为表示强烈谴责。
2、公司按照相关法律、法规以及规定披露信息，积极保障全体股东的合法利益。
不实报道对于公司形象以及业务市场的开展产生了不良影响，并损害了公司及全体股东的利益，公司将保留依法追究其法律责任的权利。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-139凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第八届董事会第五十七次会议的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 7月 26日召开第八届董事会第五十七次会议。会议由公司董事长唐宏明先生主持。
2018年 7月 26日，公司以通讯方式召开了第八届董事会第五十七次会议，会议审议了关于东方前海资产管理有限公司（以下简称“东方前海”）参与凯迪生态重组方案的可行性，相关董事对此方案进行了邮件表决，该议案获得了通过。其中过半数的董事为附条件通过（仅同意将东方前海的重组方案作为公司本次重组的不具排他性的方案之一进行考虑）。
由于公司前段时间处于非正常状态，日常工作秩序受到较大影响，人员变动较大，时任董秘处工作人员未及时将相关决议上传披露。
公司董事会作为公司权力机构的执行机构，一直积极承担全面化解公司债务危机的责任。经过审慎考虑，鉴于该方案仅为不具排他性的讨论方案，且公司未与其签订重组协议背景下，该重组方案未予以执行。
目前公司运营正逐步恢复，新任董秘处负责人已于近期上任，董秘处将加强工作责任意识，杜绝类似情形再次发生。
同时，对通过非正当渠道获取公司文件，侵害公司合法权益的行
为，公司将依法启动追责程序，维护上市公司和股东的合法权益。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年8月16日