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证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2014-036株洲冶炼集团股份有限公司
关于新增关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增交易不需要提交股东大会审议。
●本次新增日常关联交易公司不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据本次新增日常关联交易的交易金额，需要公司董事会审核批准。公司已于 2014年 7月 28日召开的第五届董事会第五次会议审核通过本次新增关联交易，关联董事曹修运先生、黄忠民先生、李雄姿先生、王辉先生、唐明成先生、刘文德先生、刘朗明先生、陈志新先生、吴晓鹏先生在会议表决该议案时回避表决。本次新增日常关联交易前公司已与独立董事沟通并获得认可，并出具了关于日常关联交易的事前认可，且在公司董事会上独立董事对所涉关联交易发表了如下独立意见：
1、公司与关联方将按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情
形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
2、交易对方均属公司实际控制人旗下，公司实际控制人对双方
的履约能力能起强有力的协调监控及保障作用；交易都是日常经营性关联交易，购销双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况，与其它无关联客户相类。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股
东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易不需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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|协议（合同）名称|关联方|关联交易类别|2014年度交易量|计价原则|2013年实际发生额（万元）|
|采购锌精矿合同|江西赣南鑫海矿业有限公司|锌精矿|按实际发生量|随行就市|0|
|销售锑矿等合同|广西华锑科技有限公司|锑矿|按实际发生量|随行就市|0|
|销售铋等合同|湖南铋业有限责任公司|铋金属|按实际发生量|随行就市|0|

上述新增关联交易属于本公司日常业务中持续或经常进行的交
易，全年的交易最高总额控制如下：
与江西赣南鑫海矿业有限公司的交易总额不超过 2500万元；与广西华锑科技有限公司的交易总额不超过 2500万；与湖南铋业有限责任公司的交易总额不超过 1500万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、江西赣南鑫海矿业有限公司
企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；；
法定代表人：王福华；
注册资本：人民币伍拾万圆整；
注册地址：赣州经济技术开发区迎宾大道南侧、金潭路西侧；
主营业务：许可经营项目：钨精选加工（凭矿产品加工资格证经营，有效期至 2014年 4月）；一般经营项目：矿产品（除混合氧化稀土、锡、锑、金、银、萤石、盐及放射性矿产品）销售；金属材料、化工原料（除危险品）及产品、机械设备、电器设备、通讯器材、国产汽车（不含小桥车）及配件批发、零售、代购代销；装卸、仓储废旧金属（除危险品外）。（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定）
住所：江西省赣州市经济技术开发区迎宾大道
最近一个会计年度的主要财务数据：2013年总资产 440万元，
净资产 148万元，主营业收入:66792万元，净利润 54万元。
2、广西华锑科技有限公司
企业性质:有限责任公司（内资法人独资）；
法定代表人：赵勇；
注册资本：人民币伍仟肆佰捌拾陆万元；
注册地址：南宁市高新区科园东十三路 2号；
主营业务：阻燃及绝料添加剂制品的技术开发、技术服务、销售；
氧化锑及锑系列产品的生产；有色金属、化工产品的购销代理；对外
贸易经营；自有房屋租赁；法律法规禁止的项目除外。
住所：广西南宁邕宁沿海经济走廊开发区
最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 59698.5万元，净资产 5990万元，收入 19705.6万元，利润-2435万元
3、湖南铋业有限责任公司
企业性质:有限责任公司；
法定代表人：廖大学；
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整；
注册地址：郴州市开发区招商大楼624、626、630号；
主营业务：铋及其它有色金属的采购、销售及相关技术的研发；
对外投资；铋及其它有色金属的进出口贸易。
（二）与上市公司的关联关系。
江西赣南鑫海矿业有限公司、广西华锑科技有限公司、湖南铋业有限责任公司和我公司的最终控制人同为中国五矿集团公司，符合
《股票上市规则》规定的相关情形，均属于公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
本公司与上述关联法人进行的日常关联交易的主要内容是向对
方采购锌精矿、销售锑矿、铋等业务。由于交易对方具有相应资质、资信较高、实力较强，其履约能力可靠；购销双方将就关联交易业务签署协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、主要内容
签署方的名称：详见上表；
签署方的姓名或代理人：公司授权代表。
签署日期：按购销业务发生时间不同分期分别签署。
数量：根据本议案规定的买卖数量控制。
交易标的：锌精矿、锑矿、铋等业务
交易价格：按市场原则计价，随行就市。
交易结算方式：（1）、采购：货到付款70-80%,待验收合格及供
方提供合规有效的增值税发票后结清余款或其他双方认可的结算方
式；（2）、销售：全款到帐后发货。
合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。
合同生效时间：合同签订当日。
合同的有效期及履行期限：在相关具体的合同或协议确定的有效期内或合同履行期限内。
其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国合同法》，双方在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
2、定价政策
公司与新增关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，随行就市，保证不损害公司及其他股东的利益，交易量按实际发生量，关联交易合同与跟同类客户签订的合同相同，每笔业务遵循洽谈、合
同签订、按合同履行的流程发生。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与新增关联方的关联交易主要是向对方采购锌精矿和销售
锑矿、铋等业务。新增关联方和公司的最终控制人同为中国五矿集团公司，公司控制人及控股股东对新增关联方的履约能力能起强有力的协调监控和保障作用；购销双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。因此，双方的关联交易，有较为充分的履约保障，且公司是款到发货或货到付款的结算方式，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
上述关联交易遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董 事 会
2014年 7月 28日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2015-016号河南大有能源股份有限公司
关于持股5%以上股东承诺增持公司股份的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日经向公司持股5%以上的股东查询，持有公司23.49%股份的股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称“义海能源”）在 2015年 6月中下旬存在减持公司股份情况，共计减持 1,516,089股，占公司总股份0.063%。义海能源为维护证券市场大局稳定和维持公司股价稳定，已停止减持公司股份。现根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）精神，义海能源承诺近期将通过定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于近 6个月累计减持金额的10%，并在增持完成后 6个月内不减持。
公司目前各项业务经营正常。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-076
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2016年11月28日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15亿元的中期票据，并于 2017年 9月 11日取得中国银行间交易商协会注册通知书，中期票据的注册期将于2019年9月11日到期，目前尚未发行。
鉴于公司前次中期票据注册有效期即将到期且公司现短期有息负债占比较高，为保持公司融资渠道的延续性，保证融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，优化债务融资结构，降低公司偿本付息压力，满足公司中长期经营发展的需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过（含）人民币 15亿元的中期票据，发行期限不超过（含）5年。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行规模：
本次发行的中期票据总额不超过人民币 15亿元（含 15亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行期限：
不超过（含）5年，具体的发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
3、募集资金用途：
补充营运资金、置换金融机构借款和到期债务融资工具、用于项目建设及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途；
4、发行利率：
根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5、发行对象：
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：
在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7、决议的有效期限：
本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
二、本次中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次公司中期票据注册及发行工作，提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行中期票据的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、授权董事会根据本次发行中期票据实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。
3、授权董事会在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。
4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、授权董事会办理与本次中期票据注册及发行相关的其他事宜。
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次发行中期票据履行的审批程序
本次发行中期票据事宜已经公司九届董事会 2019年第九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照相关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年7月27日
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2019-026中国联合网络通信股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少公司注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 8日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》。据此，公司决定按照调整后的回购价格 3.77元/股回购注销 46名因离职、辞退等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计 475.4万股限制性股票；按照调整后的回购价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息（合计 3.83元/股）回购注销 26名因死亡、组织调离及其它原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计 250.8万股限制性股票。本次限制性股票回购注销后，公司注册资本预计将由 31,040,967,687元减少 7,262,000元至 31,033,705,687元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函方式申报，具体方式如下:
1、申报时间：
2019年 5月 9日至 2019年 6月 22日。申报日以寄出日为准。
2、联系方式：
地址：北京市西城区金融大街 21号中国联通大厦董事会办公室收
邮政编码：100033
电话：010-66259179及 021-61585178
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年五月八日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－009华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据市场环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定要求，对 2014年度财务报告合并会计报表范围内有关内蒙古华银设备（集团）有限公司、内蒙古日强建筑机械有限责任公司两家单位相关资产计提了大额资产减值准备。公司于 2015年 4月 9日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，现将本次计提大额资产减值准备的具体情况予以公告。
一、计提大额资产减值准备的基本情况
截至 2014年 12月 31日，公司对内蒙古华银设备（集团）有限公司、内蒙古日强建筑机械有限责任公司两家单位的应收款项余额为24,618.48万元。上述应收款项主要为销售矿用自卸车形成的应收款项。2014年度，受国内煤矿市场低迷、矿用自卸车终端用户业务停滞的影响，公司对上述公司的应收款项出现逾期，且自2014年11月起，公司多次派人前往上述公司进行了沟通和催收，但回款仍不理想。公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定，对上述客户单独计提坏账准备。
二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
截至 2014年 12月 31日，公司财务部门按照企业会计准则的规定，会同相关部门对上述客户的信用状况进行了评估，根据对上述客户财务状况的评估结果、可执行财产等情况，预计上述应收款项可收回金额约为 9,600.00万元，低于账面价值的差额约为15,000.00万元。
期后，根据上述公司的回款情况及2015年3月16日公司与内蒙古日强建筑
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
机械有限责任公司达成的和解协议，公司对上述应收款项可收回金额重新进行了评估，预计上述应收款项可收回金额约为11,672.81万元，低于账面价值的差额约为12,945.67万元，公司对上述客户计提坏账准备 12,945.67万元。
综上，资产负债表日，公司结合上述公司的期后回款及达成的和解协议等情况，公司实际对上述客户计提的坏账准备为 12,945.67万元，影响公司利润为12,945.67万元。
三、董事会、监事会和独立董事意见
本次计提大额资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事亦对计提资产减值准备事项发表了独立意见。
公司董事会认为：公司此次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。计提减值后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司监事会认为：公司此次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次计提大额资产减值准备。
公司独立董事认为：公司此次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。计提减值准备的审批程序合法合规。计提减值后，2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见，同意公司本次计提大额资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、公司第五届监事会第十八次会议决议。
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019- 068方大特钢科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据《方大特钢科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次股权激励计划”）的相关规定，并经 2019年第二次临时股东大会决议通过，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）激励对象夏建国、龚保国、刘建勋、刘兴宇、苏波、胡小清、熊建华等7人因离职原因，不再具备激励资格,其所持有的尚未解除限售的限制性股票2,010,000股将由公司回购注销；激励对象郭焱、潘成国、王云珍等 3人因正常退休，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 91,069股由公司回购注销，上述已获授但尚未解除限售的共计2,101,069股限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期|
|2,101,069|2,101,069|2019年 7月26日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2019年 4月 8日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象离职、退休合计10人已授予但尚未解除限售的限制性股票共计2,101,069股。该议案已经2019年4月24日召开的公司 2019年第二次临时股东大会批准。具体内容详见 2019年 4月 9日、4月 25日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢第六届董事会第四十八次会议决议公告》、《方
大特钢第六届监事会第十七次会议决议公告》、《方大特钢关于回购注销部分限制性股票的公告》、《方大特钢2019年第二次临时股东大会决议公告》。
2019年4月25日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2019年4月25日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。自2019年4月25日起45天内，公司未接到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
依据《方大特钢2018年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《方大特钢限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合对激励对象的考核情况，激励对象夏建国、龚保国、刘建勋、刘兴宇、苏波、胡小清、熊建华等 7人因离职原因，不再具备激励资格,上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；激励对象郭焱、潘成国、王云珍等3人因正常退休，根据实际在岗时间折算可解除限售的限制性股票数量，其余已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及《方大特钢2018年 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《方大特钢 2018年 A股限制性股票授予协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象夏建国等共计 10人，合计拟回购注销限制性股票 2,101,069股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 60,814,250股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882678735），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述 10名激励对象已授予尚未解除限售的 2,101,069股限制性股票的回购过户手续。
预计本次限制性股票于 2019年7月26日完成注销，公司后续将依法办理相
关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|
||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|62,915,319|-2,101,069|60,814,250|
|无限售条件的流通股|1,386,956,166|0|1,386,956,166|
|股份合计|1,449,871,485|-2,101,069|1,447,770,416|

注：公司本次股权激励计划授予限制性股票第一期 60,863,181股已于2019年5月22日流通上市。
四、说明及承诺
公司本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次股权激励计划、《方大特钢 2018年 A股限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，方大特钢本次回购注销已履行现阶段必要的批准和授权；本次回购注销涉及的对象、回购原因、回购数量及回购价格均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2018年 A股限制性股票激励计划》的有关规定；公司将就本次回购注销向证券登记结算机构办理注销登记手续等事宜，并按照《公司法》、《公司章程》等有关规定办理注册资本变更登记手续。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年7月 24日
上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1810号。上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模8亿元，可超额配售不超过12亿元。本期债券分两个品种，品种一为4年期固定利率债券，在债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2018年6月8日（星期五），发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称为“18临债01”，债券代码为143674）票面利率为5.01%，实际发行规模为6亿元；品种二（债券简称为“18临债02”，债券代码为143677）票面利率为5.17%，实际发行规模为6亿元。
发行人将按上述票面利率于2018年6月11日至2018年6月12日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2018年6月7日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
上海临港控股股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-032雅戈尔集团股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司向嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）和嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）采购面料和服装，以满足服装生产的需要。盛泰色织、盛泰针织作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
2016年度，根据公司经营业务发展需要，公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司预计 2016年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额不超过12,000.00万元，不超过公司2015年度经审计净资产的0.60%。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，该事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议，关联董事应放弃行使在董事会上对该议案的表决权。
公司第八届董事会第二十四次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事许奇刚回避表决。
独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见
认为：1、公司与盛泰色织、盛泰针织的关联交易定价客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司服装生产的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；2、本次关联交易预计的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；3、同意公司2016年度与盛泰色织、盛泰针织签署日常性关联交易合同。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年度预计金额|2015年度实际发生金额|
|购买面料等|盛泰色织|10,000|8,787.03|
||盛泰针织|||
|委托加工|盛泰色织|1,000|711.77|
|合计||11,000|9,498.80|

公司预计2015年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额为11,000万元，占公司 2014年度经审计净资产的0.67%；实际发生金额为 9,498.80万元，占2014年度经审计净资产的0.57%。
其中：1、购买面料的实际发生金额与预计金额相比，减少 1,212.97万元的主要原因为：公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重减少；2、委托加工的实际发生金额与预计金额相比，减少 288.23万元的主要原因为：盛泰色织和盛泰针织已完成搬迁，产能基本释放，向公司委托加工的比重减少。
（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|
|购买面料等|盛泰色织|12,000.00|1,949.53|8,787.03|
||盛泰针织||||

公司预计 2016年度向盛泰色织和盛泰针织购买面料和服装的关联交易金额不超过12,000.00万元，不超过公司2015年度经审计净资产的0.60%；预计金额与上年实际发生金额相比增加3,212.97万元，主要是因为公司依据生产经营的需要，预计向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重将有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、盛泰色织
企业名称：嵊州盛泰色织科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省嵊州经济开发区城东区
法定代表人：徐磊
注册资本：57,694,444美元
经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工；销售自产产品。
截至2015年12月31日，盛泰色织总资产38.80亿元，净资产8.97亿元；
2015年度实现营业收入43.90亿元，净利润0.25亿元（以上数据未经审计）。
2、盛泰针织
企业名称：嵊州盛泰针织有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：嵊州市经济开发区城东区加佳路69号一号楼
法定代表人：徐磊
注册资本：25,385,556美元
经营范围：生产高档织物面料；销售自产产品。
截至2015年12月31日，盛泰针织总资产9.60亿元，净资产2.14亿元；
2015年度实现营业收入9.37亿元，净利润0.04亿元（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于公司董事许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织的董事，且盛泰色织、盛泰针织为公司的参股公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，公司与盛泰色织、盛泰针织系关联方。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
盛泰色织和盛泰针织已与公司建立了长期、良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2016年，公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装。公司与盛泰色织、盛泰针织在认真协商的基础上，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料，以满足服装生产的需要。盛泰色织、盛泰针织作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量和产品交期上具备一定的优势。
据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-040
西安陕鼓动力股份有限公司
关于控股子公司收购股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易简要内容：公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟收购内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司（以下简称“九鼎化工”）所持准格尔旗鼎承气体有限责任公司（以下简称“鼎承气体”）100%股权。
 本次交易未构成关联交易。
 本次交易未构成重大资产重组。
 交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）公司控股子公司秦风气体拟投资8868万元收购九鼎化工所持鼎承气体100%股权。
（二）公司第五届董事会第四十七次会议审议通过《关于公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟收购准格尔旗鼎承气体有限责任公司股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次收购股权无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、名称：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：内蒙古准格尔经济开发区内蒙古伊东集团循环经济园区
4、主要办公地点：内蒙古准格尔经济开发区内蒙古伊东集团循环经济园区
5、法定代表人：李秉福
6、注册资本：3亿元
7、主营业务：合成氨、甲醇、多孔硝酸铵、液氨、氧气、硫磺等
8、主要股东或实际控制人：内蒙古伊东资源集团股份有限公司，持股30%。
9、九鼎化工主要业务最近三年发展状况：
九鼎化工依靠内蒙古伊东资源集团股份有限公司、内蒙古生力资源集团有限责任公司等股东资源，生产成本较低，产品市场稳定，盈利水平逐步提高，特别是九鼎化工近期开拓的蒙古、印尼、澳大利亚等国外市场初见成效，为九鼎化工持续、健康、稳定发展奠定了基础。截止2013年12月，九鼎化工资产总计124494万元，主营业务收入29661万元。
10、经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，公司控股子公司秦风气体投资10,686万元建设并运营九鼎化工18000Nm3/h气体项目。九鼎化工与本公司之间在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
三、交易标的基本情况
鼎承气体基本情况：
1、企业名称：准格尔旗鼎承气体有限责任公司
2、主要股东及持股比例：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司，持股100%
3、主营业务：许可经营项目：氧气、氮气的生产销售。一般经营项目：无
4、注册资本：叁仟万元
5、成立时间：2014年3月6日
6、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇伊东集团循环经济园区内
7、交易标的的评估情况：
北京天健兴业资产评估有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对秦风气体拟收购鼎承气体100%股权事宜，所涉及的鼎承气体股东全部权益在2014年03月31日的市场价值进行了评估。
根据北京天健兴业资产评估有限公司2014年7月25日出具的天兴评报字（2014）第0672号资产报告书数据：至评估基准日2014年3月31日，鼎承气体总资产评估价值为8053.17万元，总负债评估价值为4946.17万元，净资产评估价值为3107万元。
四、拟签订股权转让合同（草案）的主要内容
1、合同主体
转让方：内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司
受让方：陕西秦风气体股份有限公司
2、合同标的：
内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司持有的准格尔旗鼎承气体有限责任公司（以下简称目标公司）100%的股权
3、自目标股权交割日起，受让方成为目标公司唯一股东，依法享有目标公司股东权益，并认可其债权债务。
4、目标股权转让价格为在前述评估价值基础上，委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对评估基准日至交割日期间的损益进行补审后最终确定的目标公司股权价值。
5、合同生效
（1）本合同经双方授权代表签字、盖章时起成立，并经各方所隶属的国有资产监管部门批准之日起生效。
（2）本合同期限自本合同生效之日起，至双方权利义务全部履行完毕时止。
6、违约责任
如发生违反合同的情形，守约方有权要求违约方在 30日内进行补正；如果违约方未能在限定期限内补正，则守约方有权解除本合同。此外，违约方应赔偿守约方因违约方违约而给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用及开支。
五、本次股权收购对公司的影响
1、秦风气体扩大规模、提升业绩的需要
本次收购意在收购鼎承气体的12500Nm3/h空分资产，并与秦风气体前期投资的18000Nm3/h气体项目建成后合并运营。一方面扩大秦风气体产能规模；另一方面，通过合并运营，降低成本、提高项目收益。
2、建立内蒙大市场的示范效应需要
内蒙古是国家重要煤化工基地之一，内蒙古已建设了一大批煤制油、煤制烯烃、煤制甲烷气、煤制乙二醇、煤制二甲醚等煤炭深加工示范项目，秦风气体与九鼎化工的气体外包合作将对公司在内蒙地区战略布局具有重要的示范意义及战略意义。
六、备查文件
1、《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议》
2、北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第0672号评估报告
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-103
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十七次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年 10月27日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，由董事长姜文正先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事 8名，董事徐伟中因公务原因未能亲自出席会议，委托副董事长何文松代为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4名监事亲自列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《2017年第三季度报告正文及全文》
详见同时披露的《2017年第三季度报告正文及全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司减资退出控股子公司四川天惠光伏电力有限公司的议案》
为有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益，董事会同意公司通过减资方式退出控股子公司四川天惠光伏电力有限公司，本次退出的对价为经中国航天科技集团公司备案的标的公司的净资产评估值乘以公司所持股比，即 326.80万元。
详见同时披露的《关于公司减资退出控股子公司的公告》（2017-104）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案》
董事会同意公司下属全资子公司榆林太科光伏电力有限公司、井陉太科光伏电力有限公司等 11家电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过 13.39亿元的项目借款，借款利率由双方根据中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率商谈而定，借款期限均为5年，并由公司提供担保。
鉴于航天科技财务有限责任公司与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本事项构成关联交易。
关联董事对本议案进行了回避表决，独立董事经事前认可后并发表了独立董事意见，审计和风险管理委员会发表了审核意见。
本议案尚需提交股东大会批准。
详见同时披露的《关联交易公告》（2017-105）。
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权 0票。
四、《关于召开2017年第五次临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意公司召开 2017年第五次临时股东大会，详见同时披露《关于召开 2017年第五次临时股东大会的公告》（2017-107）。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-053信雅达系统工程股份有限公司
关于重大资产重组申请材料延期向中国证监会报送的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 16日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
中国证监会于近日发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“相关问题与解答”），公司董事会正认真学习相关监管精神。公司及相关中介机构目前正依据《相关问题与解答》的监管精神对照公司本次重大资产重组的申请材料进行核查，因此向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，公司及有关各方将积极推进相关工作并及时披露相关信息。
公司披露的信息，以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定报刊发布的公告及相关内容为准，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-084
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月3日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座33层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月3日
至2018年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于申请发行超短期融资券的议案|√|
|1.01|发行主体|√|
|1.02|注册规模|√|
|1.03|发行期限|√|
|1.04|发行利率|√|
|1.05|募集资金用途|√|
|1.06|发行方式|√|
|1.07|发行对象|√|
|1.08|发行日期|√|
|1.09|授权事宜|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：关于申请发行超短期融资券的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600711|盛屯矿业|2018/7/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年7月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 7月27日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
无
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2018年7月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于申请发行超短期融资券的议案||||
|1.01|发行主体||||
|1.02|注册规模||||
|1.03|发行期限||||
|1.04|发行利率||||
|1.05|募集资金用途||||
|1.06|发行方式||||
|1.07|发行对象||||
|1.08|发行日期||||
|1.09|授权事宜||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2015-006熊猫烟花集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月5日，本公司接到公司股东银河湾国际投资有限公司（以下简称“银河湾国际”）关于将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2014年 8月 25日银河湾国际将其持有的本公司 17,000,000股无限售条件流通股份（占本公司总股本的10.24%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务（内容详见公司2014-051号公告）。2014年12月18日，上述质押股份中的5,000,000股办理了解除质押手续。
2015年1月 13日，银河湾国际将其持有的本公司5,000,000股无限售条件流通股份（占本公司总股本的3.01%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。
2015年3月5日，银河湾国际将其持有的本公司10,000,000股无限售条件流通股份（占本公司总股本的6.02%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。
截止目前，银河湾国际共持有本公司30,382,340股无限售流通股份，占本公司总股本的18.30%，其中已质押股份数量为30,000,000股无限售流通股份，占本公司总股本的18.07%。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二〇一五年三月七日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2018-018通策医疗投资股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月2日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议由公司与会董事推举吕建明先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席7人，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司 2018年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，（详见《通策医疗投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》）。根据《公司章程》规定，经公司第八届董事会全体董事投票表决，选举吕建明先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
吕建明先生的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次董事会会议同意选举章锦才先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票
章锦才先生的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。
三、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下：
1、战略委员会委员：吕建明先生、章锦才先生、严建苗先生、吴清旺先生；其中吕建明先生任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员：严建苗先生、吴清旺先生、冯晓女士、吕建明先生；
其中严建苗先生任主任委员。
3、审计委员会委员：冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生；其中冯晓女士任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
各专门委员会成员的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。
四、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》
1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为公司总经理。
同意7票；反对0票；弃权0票。
2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任寿叶飞女士为公司财务总监。
同意7票；反对0票；弃权0票。
3、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任张华先生为公司董事会秘书。
同意7票；反对0票；弃权0票。
4、经总经理提名，提名及薪酬委员会审核，聘任谌兵先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一八年二月三日附件：高级管理人员简历
张华先生个人简历：
张华，男，1965年 12月出生，讲师，本科学历。曾就职于浙江省高教系统，曾担任浙江通策房地产集团有限公司总裁，通策医疗投资股份有限公司投资发展部总经理及杭州通盛医疗投资管理公司董事总经理。现任通策医疗投资股份有限公司董事会秘书。
谌兵先生个人简历：
谌兵，男，1975年 9月出生，注册会计师，国际注册内部审计师，本科学历。
曾就职于湖南省溆浦县审计局，曾担任浙江升佳集团财务总监、浙江荣盛集团审计总监。现任通策医疗投资股份有限公司董事长助理。
寿叶飞女士个人简历：
寿叶飞，女，1979年 10月出生，注册会计师，本科学历。曾任职杭州口腔医院有限公司财务经理、通策医疗投资股份有限公司计财部经理及财务总监助理。现任通策医疗投资股份有限公司财务部总经理。
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—015
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司质押给广发银行股份有限公司沈阳分行的本公司股份1,450万股和质押给吉林银行股份有限公司沈阳分行的本公司股份4,000万股已解除质押，质押登记解除日期为2016年3月24日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的3.17%。
截止本公告披露日，辽宁方大集团实业有限公司持有本公司股份730,782,992股，占公司总股本的42.51%，其中已质押的股份数为49,325万股，占其持股总数的67.50%，占公司总股本的28.69%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2018-023
债券代码：122331 债券简称：14营口港
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|营口港务股份有限公司关于公司董事长辞职的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 11 日|
|收到公司董事长李和忠先生的书面辞职申请。李和忠先生因工作调整的原因，申|
|请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会召集人职务，同时不再担任|
|公司法定代表人。李和忠先生辞职后将不在公司担任任何职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李和忠先生辞职未导致公司董|
|事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李和忠先生的辞|
|职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举|
|董事长，李和忠先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。在新任董|
|事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》的规定，由公司副董事长代行董事|
|长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。|
|李和忠先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李|
|和忠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|

营口港务股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-043
天域生态环境股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2018年 1-3月，公司及子公司新签项目合同 9项，合计金额为人民币 105,635,015.60元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同 3项，其中市政类项目合同2项，地产类项目合同1项；园林景观设计业务新签合同6项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2018年 1-3月，公司及子公司累计签订合同 9项，合计金额为人民币105,635,015.60元，上述合同均在执行中。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年04月28日