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证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—069
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2016年12月28日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年1月16日（星期一）下午2:30；
（2）网络投票时间：2017年 1月 15日- 1月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午3:00-1月16日下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2017年1月9日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于修改<公司章程>的议案》。
特别提示：本议案为特别议案，按《公司法》、《公司章程》等规定，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案已经公司2016年12月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2016年 12月 29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2016-068号公告。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年1月11日下午5：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2017年1月10日至1月11日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
四、网络投票操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联系人：钱华、谌畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书（见附件2）。
六、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016年12月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于修改<公司章程>的议案||1.00||

（2）议案表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||

注：委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-038
浙江仁智股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2．前次业绩预告情况：公司于2018年4月27日披露《2018年第一季度报告》，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为0.00万元至500.00万元。
3．修正后的预计业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利（或亏损）：-1,000.00万元至 -500.00万元|盈利（或亏损）： -1,418.77万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1．报告期内，公司海外油服项目受当地配套设施不足影响，工作量未能达到预期，当期项目利润减少；
2．报告期内，公司投资参股企业实现的利润比前期预计少，本期确认的投
资收益相应减少。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据
以公司披露的 2018年半年度报告为准；
2．公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—025联化科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2014年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件，根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由835,218,322股变更为835,113,322股。本次涉及注册资本变更事项已经2014年第三次临时股东大会授权董事会实施办理，无需提交股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见公司2015年4月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年四月九日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号:2016-053青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于新疆控股子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）为了进一步延伸公司主营业务、开拓市场，抓住新能源开发与利用蓬勃发展的机遇，提升公司在电力及资源综合利用领域的影响力和综合竞争力，与杭州深蓝能源工程有限公司（以下简称“杭州深蓝”）共同出资在新疆设立合资公司。具体内容公司已于 2016年 4月 18日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-039）。
合资公司于 2016年 6月 7日取得了阿拉尔工商行政管理局核发的的《营业执照》，现将合资公司的基本登记信息公告如下：
名 称：新疆清源生物质能源有限公司
统一社会信用代码：91659002MA776A1B2B
类 型:其他有限责任公司
住 所：新疆阿拉尔市大学生创业园1号楼1层8号
法定代表人：徐明杰
注册资本：贰千万元人民币
成立日期：2016年06月07日
营业期限：2016年06月07日至长期
经营范围：生物质发电及相关项目的开发、建设；生物质能材料生产和销售；沼气、沼肥的生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：恒顺众昇持股51%；杭州深蓝持股49%。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-076号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月17日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。会议通知于2017年10月10日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司董事长李扬德先生因出差未能亲自主持本次董事会会议，经与会董事推选，本次董事会会议由公司董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：一、《关于公司吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司的议案》
为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司拟吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“心安精密”）全部资产、负债和权益。本次吸收合并完成后，公司存续经营，心安精密独立法人资格依法注销。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
根据《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》及《公司独立董事制度》
等有关规定，经公司审计委员会审核同意并经独立董事事前审核认可，公司续聘
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事事前认可和独立意见具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2017年 11月 2日（星期四）下午 15:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-63东旭蓝天新能源股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]808号），宝安鸿基地产股份有限公司（现更名为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，以下简称“公司”）向 10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）867,579,908股，募集资金总额为人民币 9,499,999,992.60元，扣除承销费、保荐费等相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 9,461,213,234.61元。以上资金于 2016年 6月 28日全部到账，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴财光华审验字（2016）第 105003号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障募集资金项目实施顺利，保护投资者的权益，公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行、张家口银行股份有限公司、中信银行股份有限公司北京世纪城支行及中信银行股份有限公司北京富华大厦支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）于近日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行|账号|金额|
|中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行|0402 0201 2930 0476 405|1,466,999,992.60元|
|张家口银行股份有限公司|3740 1391 4700 015|5,000,000,000.00元|
|中信银行股份有限公司北京世纪城支行|8110 7010 1440 0560 302|1,500,000,000.00元|
|中信银行股份有限公司北京富华大厦支行|8110 7010 1350 0559 867|1,500,000,000.00元|

三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：东旭蓝天新能源股份有限公司（原名为“宝安鸿基地产集团股份有限公司”以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行、张家口银行股份有限公司、中信银行股份有限公司北京世纪城支行及中信银行股份有限公司北京富华大厦支行（上述四家银行分别在相关《三方监管协议》中作为“乙方”）
丙方：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（保荐机构）(以下简称“丙方”)
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2015年非公开发行股份募集配套资金的存储和使用（仅用于甲方子公司下属募投子公司光伏电站项目的投资建设），不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以
及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人苏飞、李德祥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方及乙方，同时按本协议第十六条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2018年 12月 31日解除。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-022广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于第二届董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于 2017年 5月 8日任期已届满，公司已于 2017年 4月 19日披露《关于董事会换届选举的提示性公告》，现根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
2017年 5月 15日，公司召开第一届第十八次董事会会议，审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》，同意推选马礼斌先生、高琪先生、黄霞女士、马瑜霖女士、刘振林先生、刘剑华先生、邹晓冬先生七人为第二届董事会董事候选人，其中：刘振林先生、刘剑华先生、邹晓冬先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3年。（第二届董事会候选人简历详见附件）
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
附件：候选人简历
马礼斌先生
1970年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学北大国际 MBA毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”等荣誉称号，现任全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会执行会长、中国五金制品协会厨房设备分会执行会长。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司主要创始人，曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁，并兼任中山市领锋电器有限公司监事，中山市万事达展示工程有限公司监事，中山市万事达陈列用品有限公司监事等职务。现任本公司董事长、总经理，天津皮阿诺执行董事，中山市盛和正道投资企业（有限合伙）执行合伙人，并兼任中山市新地创建房地产开发有限公司监事。
马礼斌先生系公司的实际控制人，直接持有本公司股份 32,062,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马礼斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
马瑜霖女士
天津皮阿诺经理，捷迅家居监事，并兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事。
马瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。为本公司董事马礼斌先生之妹，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马瑜霖女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
高琪先生
1974年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任广东美的集团设计经理，零点研究咨询集团咨询经理，中山市新山川实业有限公司研发总监，现任本公司监事会主席、研发总监、直营中心总监。高琪先生在担任本公司研发总监期间，组织并参与了多项公司专利技术的研发工作。
高琪先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高琪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，高琪先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
黄霞女士
1983年 9月 20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年曾任中山市新山川事业有限公司采购开发经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司采购管理部总监。
黄霞女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，黄霞女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
刘振林先生
1971年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任江西师范大学商学院讲师、系主任，江西财经大学国际经贸学院系主任，现任本公司独立董事，江西财经大学国际经贸学院教授，并兼任中国世界经济学会理事，江西省政府发展研究中心特约研究员。
刘振林先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘振林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘振林先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，刘振林先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
刘剑华先生
1974年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师，现任本公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事。拥有丰富的上市公司审计、企业筹备上市、资产重组等实际操作经验，涉及的行业包括高科技、电子等。
刘剑华先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘剑华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘剑华先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，刘剑华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
邹晓冬先生
邹晓冬先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹晓冬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹晓冬先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，邹晓冬先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-038湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|11,970,000|2016-06-15|至质权人办理解除质押登记手续之日止|方正证券股份有限公司|7.78%|融资|
|合计|-|11,970,000|-|-|-|7.78%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 153,818,223股，占公司总股本的51.97%；本次质押股份 11,970,000股，占公司总股本的4.04%；累计质押股份123,360,000股，占公司总股本的41.68%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-046宁波东力股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月28日收到实际控制人宋济隆先生的通知，宋济隆先生将所持有本公司的部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋济隆|是|2,040|2017.9.27|2020.8.22|工行宁波东门支行|29.84%|融资|

二、股东累计质押情况
目前，宋济隆先生合计持有本公司股份68,364,628股，占本公司总股本的9.78%，截止本公告披露日，宋济隆先生累计质押其持有的本公司股份为49,000,000股，占本公司总股本的7.01%。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一七年九月二十八日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司调整对禹州禹科担保方案的独立意见
我们认为：公司此次调整禹州禹科担保方案,有助于解决50MW光伏电站项目资金的需求,有利于禹州禹科的发展，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。
禹州禹科股东江苏旭源为此贷款提供10年期担保，同时禹州禹科就该担保事项为欣旺达提供反担保，能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为禹州禹科向北京银行申请2.94亿元的贷款提供10年期担保事宜。
二、关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分股票数量的独立意见
经核查，公司本次调整第二期限制性股票激励计划预留部分股票数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定。因此，我们同意本次调整第二期限制性股票激励计划预留部分股票数量。
三、关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
（1）本次授予所确定的预留限制性股票的授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
（2）董事会确定公司第二期限制性股票激励计划的授予日为2016年11月14日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第二期限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《第二期限制性股票激励计划》中关于激励对象获授股票的条件。
独立董事同意公司限制性股票激励计划所涉预留限制性股票的授予日为2016年11月14日，并同意33名激励对象获授318万股限制性股票。
四、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见公司《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》原激励对象周朝辉、何林明、钟林、李继杰、王雷、郭均柳、张霆、袁威、罗明、黄勇共计10人因个人原因向公司提出辞职或提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第一期限制性股票激励计划首次激励对象周朝辉、何林明、钟林、李继杰、王雷已获授但尚未解锁的限制性股票11.25万股按授予价格2.154元/股予以回购注销；对第二期限制性股票激励计划首次激励对象王雷、郭均柳、张霆、袁威、罗明、黄勇已获授但尚未解锁的限制性股票17万股按授予价格7.035元/股予以回购注销，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
我们一致认为：公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，未侵犯公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、关于聘任副总经理的独立意见
我们认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次聘任副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；我们同意聘请梁锐先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞
惠州中京电子科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为促进惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的有效实施，实现对公司中高层管理人员和核心骨干人员的长期激励及约束，充分调动其积极性和创造性及诚信勤勉的工作，使其个人利益与公司长远发展更紧密的结合，实现公司可持续发展，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核原则
考核坚持公平、公正、公开原则；考核应符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，并将激励和约束相结合，有利于公司的可持续发展及公司战略目标的实现。
二、考核范围
本办法适用于股票期权激励计划所确定的所有激励对象，公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
三、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核。公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作。
四、绩效考评及行权标准
（1）公司业绩考核指标
首次授予部分股票期权：
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|行权安排|业绩考核指标|
|第一个行权期|公司2018年净利润不低于0.8亿元|
|第二个行权期|公司2019年净利润不低于0.96亿元|
|第三个行权期|公司2020年净利润不低于1.35亿元|

预留部分股票期权：
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|-|-|
|行权安排|绩效考核指标|
|第一个行权期|公司2019年净利润不低于0.96亿元|
|第二个行权期|公司2020年净利润不低于1.35亿元|

如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）激励对象个人层面绩效考核指标
公司业绩指标达到行权条件，经公司董事会确认后，由公司统一办理行权事宜。激励对象实际可行权与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，即“个人当期实际行权额度＝行权系数×个人当期可行权额度上限”。
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|考评结果（S）|S≥90|70≦S<90|S＜70|
|评价标准|优秀（A）|合格（B）|不合格（C）|
|行权系数|1.0|0.9|0|

对于未能达到行权条件的股票期权，公司将按照股权激励方案的规定进行注销。
五、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行权的前一会计年度。
2、考核次数
股权激励计划期间每年度一次。
六、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资格及数量。
2、绩效考核结果作为行权的依据。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作。
公司总裁办、财务部及相关子公司人力资源部对绩效考核提供数据支持，由上市公司人力资源部进行考核并形成绩效考核结果提交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为行权的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
惠州中京电子科技股份有限公司2018年8月30日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于明，作为北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等
详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人于明完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：于明日期：2018年2月6日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第四十一次会议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2.公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公
司除了为全资子公司中山品上照明有限公司和江苏华源新能源科技有限公司提供担保外，未发生其他对外担保事项；其中在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保事项为2014年12月16日为全资子公司珈伟科技（香港）有限公司向香港汇丰银行申请400万美元的贷款提供的连带责任担保。
二、关于关联交易的独立意见
公司2015年度的关联交易系8月份收购完成江苏华源新能源科技有限公司并表后所产生的。经查阅，15年的关联交易均系华源新能源在被并购之前签署的相关合同产生的。主要为华源新能源向关联方提供工程施工，该等交易均是与日常生产经营活动有关的日常关联交易，关联交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于提升公司经营业绩，有利于推动公司产业转型及后续发展，符合公司发展战略及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落
实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。报告期内公司对部分募集资金投向做了变更，遵循了中国证监会及深圳证券交易所的相关规则指引，履行了相关的法律程序，符合公司的发展战略。公司募投资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计机构。
六、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，因此我们同意公司董事会提出的2015年度利润分配预案。
七、关于公司 2015年高级管理人员绩效考核的独立意见
公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
独立董事：傅建民、刘芳
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于第二届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、公司投资设立全资子公司，加快了公司产业的布局及业务多元化发展，同时还能进一步提升公司的综合竞争力。
2、公司本次对外投资设立全资子公司事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，独立董事同意公司投资设立全资子公司。
综上所述，我们同意上述事项。
独立董事：傅建民 刘芳
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2018-012福建三元达通讯股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日召开的第四届董事会第九次会议并于2017年12月11日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、注册地址及修改<公司章程>部分条款的议案》，详细内容参见公司于 2017年 11月 25日和 2017年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司全称、简称及修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2017-102）及《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-114）。
近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91350000766189687Y
企业名称：深南金科股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市公司）
企业住所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89号福州软件园产业基地二期7#楼
法定代表人：周世平
注册资本：贰亿柒仟万圆整
成立日期：2004年10月09日
营业期限：2004年10月09日至2054年10月08日
经营范围：对医疗业、制造业、能源业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业的投资；企业管理咨询；
通信设备、计算机网络设备、互联网接入设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；电子与智能化工程专业承包；钢结构工程施工；
消防设施工程施工；工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司将于近日向深圳证券交易所提交申请办理变更公司全称及证券简称的事项，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一八年二月六日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－047
鲁丰环保科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月28日、2017年5月2日、2017年5月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、公司在2017年4月24日、2017年4月27日发布了《关于股价异常波动的公告》，公司已对相关风险进行了提示，请投资者关注。具体内容详见巨潮资讯网。
2、公司于2017年4月28日披露了《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
3、公司董事会近日陆续收到公司王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生的书面辞职报告。
具体内容详见2017年5月4日披露的《关于公司董事及董事长辞职的公告》。
4、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司是否存在应披露而未披露的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-021
华天酒店集团股份有限公司
财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助概述
1、财务资助对象：北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称：浩搏基业）
2、财务资助金额：20,000万元【公司与华天集团合计提供28,571万元按各自所持浩搏基业的股权的相对比例（7：3）计算，公司承担20,000万元】
3、期限：原提供的财务资助展期1年
4、利息支付：银行同期同类贷款利率或公司实际银行贷款利率计息
5、款项用途：已用于浩搏基业公司清偿其部分负债，以迅速推动金方大厦的销售工作和该项目的后期开发。
6、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。
7、根据规定，本次财务资助事项比照关联交易的表决程序，还需提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：北京浩搏基业房地产开发有限公司
法人代表：陈纪明
注册资本：人民币2631.58万元；
注册地点：北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-37成立时间：2001年5月31日
公司类型：有限责任公司
股权结构：华天酒店集团股份有限公司持股43.4%，北京德瑞特经济发展公司（以下简称：“德瑞特公司”）持股30.4%，华天实业控股集团有限公司持股18.6%，曹德军持股7.6%（曹德军为德瑞特公司的一致行动人）。本公司为浩搏
基业第一大股东，与华天集团共同持有浩搏基业62%的股份，取得浩搏基业的实际控股权。
三、其他股东义务及风险控制
1、华天集团将按其对应股权与公司所持股权的相对比例提供财务资助，鉴于股东德瑞特公司和曹德军无法等比例提供财务资助，为维护公司利益，作为本次财务资助的担保措施，浩搏基业股东德瑞特公司和曹德军所合计持有的38%的股份已经质押给本公司。
2、公司将在出现以下情形之一时及时采取有关措施确保资金安全：
（1）浩搏基业公司出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形；
（2）浩搏基业所属金方大厦部分房产未能按计划推进销售，进而影响其在债务到期后未能及时履行还款义务的情形；
（3）其他影响浩搏基业偿债能力的情形。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
目前浩搏基业名下资产金方大厦抵押、冻结、查封已基本完成解除，但房产销售暂未启动。财务资助展期有利于尽快推动金方大厦的销售工作和该项目后期的开发。
目前公司已经取得被资助对象浩搏基业的实际控制权，且公司为其第一大股东，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。浩搏基业将把北京金方商贸大厦的部分资产用于销售以归还本次财务资助和有关负债，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。
2、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事彭光武、周志宏、晏艳阳对本次财务资助发表以下意见：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司延长为浩搏基业提供财务资助期限，是公司支持控股子公司浩搏基业业务发展的需要。
根据我们了解浩搏基业项目的进展情况和阅读有关材料、询问相关人士，目前浩搏基业名下资产金方大厦抵押、冻结、查封已基本完成解除，将尽快推动销
售，回款用于归还本次财务资助和补充项目的运作资金。公司已经实际取得浩搏基业的控制权，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行控制，财务资助风险处于可控制范围之内。
除公司关联方华天集团按其对应股权与公司所持股权的相对比例提供财务
资助外，其他股东因无法同比例资助，已经将其所持浩搏基业38%的股权为公司和华天集团的本次财务资助提供质押担保，符合有关规定。
根据规定，因被资助对象涉及华天集团参股，比照关联交易的表决程序进行，关联方董事陈纪明先生、吴莉萍女士、刘岳林先生、李征兵先生回避表决，议案的表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提供本次财务资助。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司及参股公司提供财务资助、控股子公司之间进行财务资助的金额合计为 66561.2万元，占公司最近一期
（2013年末）经审计净资产（165,412.28万元）的40.24%。截至本公告披露日，公司不存在对外提供财务资助逾期未及时还款的情形。
六、备查文件
第六届董事会第四次会议决议；
独立董事意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会