证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-035彩讯科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于 2019年 6月 11日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019年 6月 21日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-035公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年7月9日下午 14:00召开2019年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-035附件：
第二届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
杨良志先生，生于1969年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991年至1995年任北京电信规划设计院工程师，1996年至1998年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士学位，1998年至2000年任美国朗讯科技公司项目经理，2000年至2002年任广东省盈信信息投资有限公司总经理，2003年至2006年任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2006年至2016年任彩讯有限董事长、总经理，2016年至今任公司董事长。
截止目前，杨良志先生直接持有本公司股份 21,600,000股，通过深圳市万融技术有限公司间接持有本公司股份 64,125,000股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份1,028,914股，通过淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份3,808,632股，杨良志先生与曾之俊先生为一致行动关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
曾之俊先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于香港理工大学管理学专业。1993年至1996年任IBM中国系统工程师、客户经理，1996年至2000年任国际整流器公司系统分析员、项目经理，2001年至2002年任美林证券投资银行客户经理，2002年至2005年任北京华亚和讯科技有限公司董事长，2005年至2016年任彩讯有限董事，2016年至今任公司董事。
截止目前，曾之俊先生通过深圳市百砻技术有限公司间接持有本公司股份89,100,000股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 24,000股，通过淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份3,808,632股，曾之俊先生与杨良志先生为一致行动关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-035白琳先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，本科毕业于南开大学信息学院，2004年于北京邮电大学获得软件工程硕士学位，2013年获得浙江大学和香港理工大学联合EMBA学位。2000年任职天津电视台体育频道，2000年至2002年在广东省邮电科学院工作，2002年至2015年在中国移动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑室经理，业务支撑中心副总经理，市场部副总经理，互联网二部总经理。2016年至今任公司董事、总经理。
截止目前，白琳先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 4,320,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
车荣全先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财政金融学院会计学专业。1990年至1994年任中国长城计算机（深圳）公司财务部副经理，1994年至1998年任深圳市电信发展公司人事部经理、投资部经理，1998年至2001年任深圳市鸿波投资控股有限公司财务部经理，2001年至2003年任傲天信息（深圳）有限公司副总经理，2004年至2016年任彩讯有限副总裁，2016年至今任公司董事、副总经理。
截止目前，车荣全先生直接持有本公司股份 13,500,000股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,650,177股，通过淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,244,400股，通过淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 13,250,431股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
王志成先生，生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国注册会计师。1999年至2000年任兰州大学教师，2000年至2001年任华北电力大学教师，2001年至2005年任天健会计师事务所经理，2005年至2006年
任德勤华永会计师事务所经理，2006年至2014年任华北电力大学教研室主任，
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-0352014年至今任国家会计学院教师。同时担任博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹集团电子股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司独立董事。2016年至今任公司独立董事。
截止目前，王志成先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
俞伟峰先生，生于1963年，中国香港籍。博士研究生学历，毕业于阿尔伯塔大学金融学专业。1998年至1999年任加拿大皇后大学助理教授，1999年至2015年任香港理工大学教授、副院长，2015年至今任香港城市大学教授、助理院长。
同时担任琥珀能源股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。
2016年至今任公司独立董事。
截止目前，俞伟峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
秦致先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于哈佛大学工商管理专业。2005年至2006年担任麦肯锡咨询师，2006年至2007年担任265网址导航首席运营官，2007年至2016年任汽车之家首席执行官。
2016年至今任公司独立董事。
截止目前，秦致先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。