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证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-023远东实业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2014年 4月 15日12：30在常州公司总部以通讯表决方式紧急召开，会议通知于 2014年 4月 15日以电子邮件方式发出。公司应到会监事 5人，实际到会监事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；
公司于2014年4月15日收到梅良诚先生递交的因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务的辞呈，收到周建南先生递交的因个人原因辞去公司监事职务的辞呈，收到梁南南女士递交的因工作原因辞去公司监事职务的辞呈。
梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生仍将继续履行监事职责。
根据上述情况，公司监事会提议增补关雄先生、王靓女士（简历附后）为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。
二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司拟对《公司章程》作以下修改：
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|-|-|-|-|
|序号|条款|修改前|修改后|
|1|第六条|公司注册资本为人民币 19,875万。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币669,986,736元。|
|2|第十九条|公司的股份总数为19,875万股，全部为普通股。|公司的股份总数为 669,986,736股，全部为普通股。|
|3|第一百零九条|董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。|董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。|
|4|第一百一十四条|董事会设董事长1人，副董事长1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|5|一百一十六条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。|
|6|第一百四十七条|公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监|公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监|

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|事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表监事和2名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
远东实业股份有限公司监事会
二○一四年四月十六日
人员简历
关雄，男，1968年 6月出生，中专学历。1996年-至今，北京新永盛投资顾问有限公司副总经理；1999年-至今，瑞华赢投资控股有限公司董事、副总经理；2001年 5月至今，海洋石油（洋浦）船务有限公司副总经理；2012年 12月至今，北京点亮无限投资有限公司董事长。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
王靓，女，1981年 9月出生，本科学历。2006年至 2011年中国智能交通系统（控股）有限公司董事长助理；2011年至今中国智能交通系统（控股）有限公司行政总监；王靓女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-067深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2017年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年10月12日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于向关联参股企业深圳国际消费电子展示交易中心有限公司提供人民币 900万元财务资助的议案》
公司董事会同意本公司向持股30%的参股企业—深圳国际消费电子展示交易中心有限公司（以下简称“CEEC”）提供人民币 900万元流动资金借款，作为推进 CEEC项目建设的需要，借款期限 5年，按照4.9%年化利率计息。（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于向关联参股企业提供财务资助的公告》
表决结果：非关联董事同意 8票，反对 0票，弃权 0票，关联董事刘志军回避表决。
（二）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会发展战略委员会成员的议案》
鉴于公司原董事长王立先生、原董事曹翔先生因工作变动均辞去本公司董事、发展战略委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意由现任董事长王宝先生担任第七届董事会发展战略委员会召集人，现任董事徐腊平先生为第七届董事会发
展战略委员会成员。调整后的公司第七届董事会发展战略委员会成员构成如下：召集人：王宝董事长
成员：徐腊平董事、余谦董事、刘志军董事、郑丹董事、李罗力独立董事、宋萍萍独立董事、范值清独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司原董事长王立先生因工作变动辞去本公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意现任董事长王宝先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会的成员。
调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员构成如下：
召集人：宋萍萍独立董事
成员：王宝董事长、张光柳董事、李罗力独立董事、范值清独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》鉴于公司原董事曹翔先生因工作变动辞去本公司董事以及审计委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意现任董事徐腊平先生为第七届董事会审计委员会的成员。
调整后的第七届董事会审计委员会成员构成如下：
召集人：范值清独立董事
成员：李罗力独立董事、宋萍萍独立董事、张光柳董事、徐腊平董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议并通过了《关于调整全面风险管理与内部控制工作领导小组成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变化，公司董事会同意对公司全面风险管理与内部控制工作领导小组（简称“风控领导小组”）成员和日常工作机构进行调整。
风控领导小组成员调整后构成如下：
组 长：王宝
副组长：刘志军
组 员：张光柳、徐腊平、余谦、李罗力、宋萍萍、范值清、郑丹、朱龙清、薄洪锡
风控领导小组日常工作机构为风险控制部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议并通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司控股子公司深圳赛格地产股份有限公司（以下简称“赛格地产”）为保障其开发项目以及拓展新项目的资金需求，拟向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请人民币2亿元的综合授信额度，公司董事会同意授权赛格地产法定代表人或法定代表人的授权代表代表赛格地产与平安银行签署相关的法律文件，授信贷款期限拟为 36个月，具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以赛格地产与平安银行签订的合同约定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十六次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-054
浙江美力科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2017年8月21日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2017年第二次临时股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2017年8月21日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月21日（周一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年8月20日下午15:00至2017年8月21日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5人，其所持有表决权的股份总数为76,518,100股,占公司有表决权股份总数的比例为42.7594%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4人，代表股份数量76,508,300股，占公司有表决权股份总数的比例为42.7539%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为1人，代表股份数量9,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0055%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及国浩律师(上海)事务所的两位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意76,518,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意 168,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所的王颖和王珊律师出席了本次股东大会，对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-016青岛中资中程集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期降低：35%-40%|收入：38,947万元|
||收入：23,368-25,316万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低：90%-95%|盈利：9,547万元|
||盈利：477万元-955万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低，主要原因是各项目前期处于设计和设备成套阶段，毛利率较高，目前项目推进到施工安装阶段，相比前期毛利率和收入均有所下降。此外，为最大限度地满足项目建设和投资的资金需求，公司本报告期融资增加，从而利息支出增加，使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
2、报告期内，预计公司非经常性损益金额为 818万元，上年同期为 38.50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月九日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-083上海良信电器股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 3月 24日，上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超 12个月。详见公司于 2015年 3月 26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2015年9月14日，公司将上述6,000万元中的3,000万元提前归还至募集资金账户，并及时将上述资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。剩余部分公司将根据资金使用情况在到期前另行归还，届时公司将根据剩余资金归还情况按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-053
郑州三晖电气股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币/元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||48,321,096.25||64,357,109.84||-24.92%||
|营业总收入|||||||
||49,521.00||80,779.99||-38.70%||
|营业利润|||||||
||2,124,699.48||89,926.97||2,262.69%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|2,392,856.12||498,815.33||379.71%||
|东的净利润|||||||
||0.02||0.01||100.00%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收|0.56%||0.16%||0.40%||
|益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||544,609,470.98||550,244,058.07||-1.02%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股|423,126,316.82||425,533,460.70||-0.57%||
|东的所有者权益|||||||
||128,000,000.00||80,000,000.00||60.00%||
|股本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|3.31|5.32|-37.78%|
|东的每股净资产||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入4,832.11万元，比上年同期下降24.92%；
实现营业利润4.95万元，比上年同期下降38.70%；实现利润总额212.47万元，比上年同期增长2,262.69%；归属于上市公司股东的净利润为 239.29万元，比上年同期增长379.71%。
业绩变动的主要原因：
1、营业收入、营业利润较上年同期有所下降，主要系公司 2017年 12月签署广东电网有限责任公司省级计量检定中心项目，合同金额 9,275万元，占2017年营业收入的38.82%，受合同集中影响，营业收入、营业利润同比有所下降。
2、利润总额与净利润较上年同期增长，主要系报告期内收到政府上市奖励所致。
3、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降，主要系年初公司进行股本转增，总股本由8000万股转增为12800万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 7月 20日披露的《2018年半年度业绩预告修正公告》中，预计 2018年 1-6月份归属于上市公司股东的净利润为“盈利：220万元-240万元及2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度:341% -381%”。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-131云南创新新材料股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、注册资本及经营范围
暨完成工商登记变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：云南恩捷新材料股份有限公司
2、变更后的证券简称：恩捷股份
3、证券简称变更日期：2018年10月18日
4、公司英文全称：Yunnan Energy New Material Co., Ltd.
5、公司英文简称：ENERGY TECHNOLOGY
6、公司证券代码不变，仍为“002812”
一、公司名称、证券简称、注册资本及经营范围变更的说明
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十五次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》；经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；经第三届董事会第十九次会议、2018年第七次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
|公司名称|云南创新新材料股份有限公司||云南恩捷新材料股份有限公司||
|证券简称|创新股份||恩捷股份||
|公司英文名称|Yunnan Chuangxin NewMaterial Co., Ltd.||Yunnan Energy New MaterialCo., Ltd.||
|英文简称|CHUANG XIN||ENERGY TECHNOLOGY||

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-131
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|-|-|-|
|公司注册资本|27284.420000 万人民币|47386.791200 万人民币|
|经营范围|包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司根据前述事项对《公司章程》的相应内容作出修订。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-086号）、《关于增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的公告》（公告编号：2018-090号）、《关于2018年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-101号）、《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-109号）、《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-110号）、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-113号）、《关于2018年第六次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-129号）、《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-124号）、《关于变更公司名称及注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的公告》（公告编号：2018-125号）、《关于2018年第七次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-130号）。
近日，公司完成了工商变更手续并取得云南省工商行政管理局核发的《营业
执照》，具体情况如下：
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-131名称：云南恩捷新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91530000727317703K
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：云南省玉溪市高新区抚仙路125号
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
注册资本：47386.791200万人民币
成立日期：2006年04月05日
经营期限：2011年05月12日至长期
经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；
生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；
包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。
（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司名称、证券简称、注册资本及经营范围变更的原因说明
公司已实施完毕重大资产重组，通过发行股份购买资产事项收购了上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）90.08%股权，上海恩捷成为公司的控股子公司，公司的主营业务由烟标、BOPP薄膜、液体无菌包装、特种纸业务扩充到锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等领域。另外，公司《2017年限制性股票激励计划》第一次解锁时因 7名激励对象个人考核等级为“良”，公司已完成对其获授但未解锁的部分限制性股票55,800股回购注销。
根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司决定变更公司名称、证券简称、注册资本及经营范围。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-131三、其他事项说明
经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2018年 10月 18日起，公司中文名称由“云南创新新材料股份有限公司”变更为“云南恩捷新材料股份有限公司”；
中文简称由“创新股份”变更为“恩捷股份”；英文名称由“Yunnan Chuangxin New Material Co.,Ltd.”变更为“Yunnan Energy New Material Co.,Ltd.”；英文简称由 “CHUANGXIN”变更为“ENERGYTECHNOLOGY”；证券代码不变仍为“002812”。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年十月十七日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月20日召开公司第二届董事会第四次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对本次董事会审议的议案进行了认真细致的审核并发表如下独立意见：
一、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的独立意见
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良好，有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，增加使用闲置自有资金进行购买理财产品投资范围，增加后的投资范围为低风险、流动性好、浮动收益型的理财产品。公司使用闲置自有资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于发起设立家居产业投资基金的独立意见
根据公司对基金情况的介绍，我们认为，本次投资符合公司战略规划，能够充分利用基金的资金优势以及北京方圆金鼎投资管理有限公司作为专业投资机构的专业资源和其他社会资源，通过专业的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点，创新业务模式，拓展公司业务领域，实现公司持续、健康、稳定发展。
本次投资事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司此次发起设立基金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页】
刘振林 邹晓冬 刘剑华
日期： 年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—025海默科技（集团）股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司及子公司预计2019年度与关联方中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”或“关联人”）将发生日常经营相关的关联交易，预计总计金额不超过1,500万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人销售产品、商品|中核嘉华|销售产品、商品|市场定价|1,500|0|384.99|

3、2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交易||关联||关联交||实际发||预计||额占同类||额与预计|||
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||类别||人||易内容||生金额||金额||业务比例||金额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联人销售产品、商品||中核嘉华||销售产品、商品||384.99||1,500||100%||-74.33||2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co||

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|-|-|-|
|||m.cn）披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-030）|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|主要是关联交易对方相关业务需求在报告期内发生变动所致。||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|经核查，实际发生金额和预计金额差异较大，主要因为关联交易对方市场订单发生变化，导致对公司相关业务需求随之发生变化，并非双方主观故意所致。公司与关联方交易客观公允，不存在对公司业务产生影响的情形，不会损害公司及中小股东利益。||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联人中核嘉华的基本情况
公司名称：中核嘉华设备制造股份公司
社会统一信用代码：916200007202278287
公司类型：股份有限公司
注册资本：4,000万人民币
法定代表人：岳礼
成立日期：2006年4月19日
企业住所：甘肃省甘肃矿区厂区
经营范围：核安全设备制造、安装、检修；放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造；军工武器装备科研生产；金属压力容器专业化设计服务、制造安装、改造维修；压力管道制造安装；职业技能鉴定培训；劳务输出（国内）、生产服务外包；机械设备、五金产品、金属材料、化工产品（不含危化品）的批发与零售；机械零部件加工、设备检修维修运行维护、热处理、酸洗、防腐、无损检测、计量、理化检验等；各类酸、碱、盐化工，冶金、制药、食品、煤化工，化肥、多晶硅、有机、氟化工，石油化工等行业中的非标设备加工；钛、镍及其合金、复合材料、各类不锈钢设备的焊接、加工与安装等。
最近一年经审计的财务数据：
单位：万元
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|-|-|
|主要财务指标|2018年12月31日|
|资产总额|14,316.70|
|负债总额|7,383.84|

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|净资产|6,932.86|
|--|2018年度|
|营业收入|10,400.16|
|净利润|230.65|

2、与上市公司的关联关系
公司持有中核嘉华25%股份，为其第二大股东，且公司委派有一名高级管理人员担任中核嘉华董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
中核嘉华依法存续且经营稳定、管理规范、财务状况和信誉良好，公司向其销售的产品和商品系其正常生产经营所需，销售金额在其正常的采购范围之内，其具有较强的履约支付能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则、依据和交易价格
公司与中核嘉华的关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议
公司与中核嘉华的关联交易协议在公司董事会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中核嘉华因业务不断发展，日常经营需要向其上游机械加工企业采购相关产品。公司作为设备制造企业，具有生产加工中核嘉华所需产品机械加工能力，可以向中核嘉华提供性价比更高的产品。公司和中核嘉华通过生产协作，一方面可以降低中核嘉华的采购成本；另一方面，有利于公司提高设备和人员的利用率，增加收入，提高盈利能力。
上述日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交
第六届董事会第十四次会议审议，并发表了如下独立意见：
经对公司提交的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议,我们对该事项表示认可。我们认为，公司2019年度预计的与日常经营相关的关联交易事项将在公平、公正的前提下进行，符合市场化原则，有利于提高公司产能利用率，增加收入，提高公司的盈利能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
2、保荐机构意见
保荐机构对本次关联交易预计事项发表了如下的结论性意见：
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易系公司日常经营活动所需，且将按照公允性原则确定价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期经营业绩产生负面影响。
上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《第六届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见》；
5、《国金证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-006浙江南都电源动力股份有限公司
关于股票期权激励计划（草案）获中国证监会
备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”），并于2015年1月20日披露了上述事项。随后按照相关规定和要求，公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。根据证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，公司将按照相关程序尽快召开股东大会审议《股票期权激励计划（草案）》等相关议案。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-034安泰科技股份有限公司
关于参与设立的并购基金
完成对德国高端碳纤维复合材料公司股权收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司）
启赋安泰：深圳市启赋安泰投资管理有限公司
启赋资本：深圳市启赋资本管理有限公司
鑫盛投资：深圳市鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）
启赋安泰基金：启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
常州悦石基金：常州悦石科泰思投资合伙企业（有限合伙）
一、关于公司参与投资并购基金的基本情况
（一）公司参与投资并购基金的基本情况
公司于2016年4月25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》，同意全资子公司安泰创投对外投资设立投资管理公司，同时公司与其他投资者共同出资设立新材料行业并购基金，主要投资方向以新材料及应用为核心，同时涵盖新能源、节能环保、高端制造等相关领域，并利用公司现有的市场网络和新材料行业内的影响力为被投企业提供增值服务，产生协同效应。具体内容详见：公司于 2016年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》（公告编号：2016-022）。
（二）投资管理公司和并购基金的设立和登记情况
安泰创投对外投资设立的投资管理公司“深圳市启赋安泰投资管理有限公司”于 2016年 4月 27日完成工商注册，并于 2017年 7月 27日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号P1063974）。该公司注册资本人民币1,000万元，启赋资本、安泰创投、鑫盛投资的出资比例分别为40%、30%和30%。
由启赋安泰作为管理人和普通合伙人发起设立的并购基金“启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）”于2017年3月3日完成工商注册，并于 2017年 11月 22日在中国证券投资基金业协会完成私募基金产品备案（基金编号SW9084）。启赋安泰基金首期规模为人民币 5.37亿元，其中，启赋安泰作为普通合伙人认缴出资人民币500万元、占出资比例的0.93%，公司作为基石投资者认缴出资人民币 1亿元，占出资比例的18.61%，其他出资人包括南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司、常州天融股权投资中心（有限合伙）、常州滨江盛达创业投资有限公司、深圳市前海东方银石资产管理有限公司、西藏科鑫创业投资合伙企业（有限合伙）。
二、德国高端碳纤维部件公司（CotesaGmbH）事项
5月 16日，公司接到启赋安泰的通知，由该公司和北京融和明德投资管理有限公司共同基金管理，启赋安泰基金、先进制造产业投资基金（有限合伙）、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、北京大慧九鼎投资合伙企业（有限合伙）等投资机构作为出资人的项目基金——常州悦石科泰思投资合伙企业（有限合伙），通过其在境内设立的特殊目的公司常州启赋安泰复合材料科技有限公司作为收购主体，已完成对德国 CotesaGmbH公司100%股权的收购。
CotesaGmbH公司是一家高端碳纤维复合材料部件生产商，总部位于德国萨克森州，成立于 2002年，产品和业务涵盖航空和高端汽车领域，主要生产飞机复合材料内外饰件及次承重结构件和豪华汽车碳纤维复合材料内外饰件，是空客和波音公司的合格供应商，产品应用于空客A320、A350等机型。Cotesa GmbH公司拥有民用航空复合材料全套认证，并且提供复合材料验证、测试及检测的全流程服务，销售收入约6000万欧元。
本项交易于 2017年 9月 8日签署股权转让协议（SPA），2018年 4月 17日收到德国经济部对此项交易无异议函，2018年5月16日完成股权交割。
三、相关事项对公司产生的影响及风险提示
（一）投资管理公司和并购基金的设立、登记备案等工作属于启赋安泰作为独立法人开展的经营业务，符合整体进度预期，有利于公司获取该项投资的收益。
（二）碳纤维复合材料作为轻量化的重要材料，是公司重点关注的新材料产业领域之一，公司通过参与设立的并购基金间接完成 Cotesa GmbH并购项目符合公司与各合作方共同设立并购基金之目的，属于并购基金正常的市场化投资行为，短期内不会对公司生产经营产生实质性影响。
（三）复合材料的应用正日益受到众多下游行业的重视，包括航天航空、轨道交通、新能源汽车和无人机等领域对高端复合材料具有巨大潜在需求。在该项目交割完成后，常州悦石基金将继续为 Cotesa GmbH提供资金支持，促进其与欧洲和美国飞机制造商现有业务的增长；同时，公司作为启赋安泰基金的基石投资者，将利用在中国的市场网络和行业影响力，协助 Cotesa GmbH在中国设立生产基地，拓展中国区域的业务。
（四）本次交易存在受宏观经济、行业周期等因素的影响，导致标的公司未来经营业绩无法达到预期的风险。
（五）公司将持续关注启赋安泰基金后续的投资项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2018年5月18日
国海证券股份有限公司
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：兴瑞科技（002937）|
|保荐代表人姓名：周琢|联系电话：0755-83716915|
|保荐代表人姓名：覃涛|联系电话：0755-83716915|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次（事前或事后审阅会议议案）|
|（2）列席公司董事会次数|0次（事前或事后审阅会议议案）|
|（3）列席公司监事会次数|0次（事前或事后审阅会议议案）|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2018年度共发表3次，分别为1、《国海证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；2、《国海证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；3、《国海证券股份有限公司|

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||关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年1月11日|
|（3）培训的主要内容|股份变动相关规则解读和上市公司募集资金管理|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|首次公开发行承诺|||
|1、关于申请文件真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|2、首次公开发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3、首次公开发行前控股股东及其他持股5%以上股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|4、关于稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|5、关于分红的承诺|是|不适用|
|6、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|8、不占用公司资金的承诺|是|不适用|
|9、规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|10、关于填补即期回报措施的承诺|是|不适用|
|公开发行可转债承诺：|||
|1、避免同业竞争的承诺|不适用|不适用|
|2、规范和减少关联交易的承诺|不适用|不适用|
|3、关于填补即期回报措施的承诺|不适用|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|保荐代表人未发生变更|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年3月23日，国海证券收到中国证监会《关于对国海证券股份有限公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定》（〔2018〕59号），截止目前，对于须整改的问题均已完成整改或采取了后续管控措施。中国证监会陕西证监局对保荐机构担任西安华新新能源股份有限公司的重大资产重组独立财务顾问及主办人的过程中的未尽职尽责的行为采取出具警示函的监管措施（陕证监措施字〔2018〕37号）。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周琢 覃涛
国海证券股份有限公司2019年03月20日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-51深圳市农产品股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700 万元–1,200万元|盈利：3,245.13万元|
||比上年同期下降：63%-78%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0041-0.0071元/股|盈利：0.0191元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因系公司旗下天津海吉星蔬菜交易区于 2016年 12月启动运营，本报告
期，项目处于培育期，收入较少，相关折旧摊销及招商费用同比增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司根据经营情况初步测算做出，具体数据将在
公司 2017年半年度报告中详细披露。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年七月十五日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-027号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于以部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕19号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,115万股（其中发行新股960万股，老股转让1,155万股），发行价格为41.00元每股。募集资金总额人民币 86,715.00万元，其中新股募集资金总额人民币39,360.00万元，扣除各项发行费用人民币 3,947.23万元，募集资金净额人民币 35,412.77万元；老股转让所得资金总额人民币 47,355.00万元，扣除老股东承担的承销费用人民币 2,604.525万元，实际老股转让所得资金净额为人民币44,750.475万元（老股转让款归老股东所有）。以上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月24日出具利安达验字[2014]第1004号《验资报告》验证确认。公司募集资金净额比本次上市计划募集资金超出 6,154.65万元。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法规的有关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，优化公司财务结构，结合公司自身的实际经营情况，拟使用部分超募资金共计1,200万元（约占超募资金总额的19.50%）永久补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
（一）随着公司业务规模的扩大，员工人数不断增加，由此带来了人工成本的同步增加，加大了公司对流动资金的需求。
（二）公司不断加大新产品的研发力度以及老产品升级，也加大了公司对流动资金的需求。
（三）经公司财务部门按现行中国人民银行一年期贷款基准利率6%测算，预计本次使用部分超募资金永久补充流动资金，每年可为公司节约财务费用 72万元，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
（四）本次计划使用超募资金金额约占超募资金总额的19.50%，未超过超募资金总额的20%，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》中“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每 12个月内累计金额不得超过超募资金总额的20%”等条款的规定。
四、公司相关承诺
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、相关的审议和审批程序及专项意见
1、公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用 1,200万元超募资金永久补充流动资金；
2、公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用 1,200万元超募资金永久补充流动资金；
存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资金总额的20%。
同意公司上述关于使用部分超募资金 1,200万元永久补充流动资金的使用计划。
4、公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于满足公司对营运资金的需求，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；该部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次计划使用部分超募资金金额未超过超募资金总额的20%；公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，同时公司承诺使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，经董事会、监事会表决通过，独立董事发表了一致同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构同意公司本次以部分超募资金 1,200万元永久补充流动资金事项，该事项尚须提交公司股东大会审议，届时将以现场和网络投票相结合的方式表决后方可实施。
5、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划尚需提交公司股东大会（提供网络投票方式）审议通过后实施。
六、关于剩余超募资金的使用
对于本次使用部分超募资金 1,200万元永久补充流动资金后，剩余的超募资金 4,954.65万元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的审议程序，并及时披露。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第一届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会