Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-043北京四维图新科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 2015年 7月 31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至 2015年 7月31日前有效。
根据上述决议，公司于 2014年8月1日运用短期闲置自有资金人民币1亿元，向天津银行股份有限公司购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：津银理财—聚添利集合理财计划 2014年019期
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：人民币 1亿元
4、产品类型：保本保证收益型
5、收益率：5.5%
6、产品期限：150天
7、认购起点： 100万（含），超出部分以 100万元的整数倍递增
9、到期日：2014年12月29日
10、兑付日：2014年12月29日起，最迟不超过三个工作日
11、本金及理财收益支付：本金及收益在本理财计划规定的兑付日一次性返还投资者
12、投资方向：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、同业存放、券商资管计划等
13、资金来源：公司闲置自有资金
14、关联关系说明：公司与天津银行股份有限公司无关联关系
15、公司本次使用闲置自有资金一亿元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.15%
二、风险提示
1.市场风险：如果在理财计划存续期内，市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高。
2.流动性风险：本产品投资者赎回期较为固定，在产品存续期内如果投资者产生流动性需求，无法随时将理财计划变现。
3.管理及操作风险：在理财资金管理运用过程中，可能发生资金运用部门因对经济形势、市场信息判断有误，获取的信息不全或存在误差，或处理理财事务过程中的工作失误，影响理财资金运作收益水平或使理财资金遭受损失。
4.不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的资金收益安全。
三、风险应对措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公告日前十二个月内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品如下；
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|公告日期|公告编号|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品类型|利息收益|
||||||起始日|到期日|||
|2014-8-1|2014-042|厦门国际银行北京分行|募集资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-30|保本浮动收益型|尚未到期|

公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品如下：
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|公告|公告|签约方|资金|投资金|投资期限|产品类型|利息收益|

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|日期|编号||来源|额|起始日|到期日|||
|2013-4-20|2013-019|厦门国际银行北京分行|自有资金|3亿元|2013-4-18|2013-21-25|保本保收益型|1045.83万元|
|2014-8-1|2014-043|天津银行|自有资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-29|保本保收益型|尚未到期|

截至公告日，公司过去 12个月内累计购买银行理财产品共计 5亿元（含本次1亿元），占最近一期经审计净资产的20.75%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
2、公司与天津银行股份有限公司签订的《天津银行“津银理财—聚添利集合理财计划”协议书》和产品说明书。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二○一四年八月一日
独立董事述职报告孟祥霞宁波慈星股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人自2015年9月23日起担任公司独立董事，2015年度，公司共召开董事会 11次，本人亲自出席了任职期间内的 2次董事会会议。本人对董事会上的各项议案投赞成票2次，弃权票0次，无反对票。
2015年度，公司召开董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
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|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度本人任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2015年12月29日公司第二届董事会第二十二次会议上对公司《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、
独立董事述职报告孟祥霞及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、公司存在的问题与建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2015年度任职独立董事期间履行职责情况汇报。2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孟祥霞2016年3月15日
广发证券股份有限公司关于
岭南生态文旅股份有限公司
为项目公司提供担保事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“发行人”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，对岭南股份拟为项目公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下：一、担保情况概述
为有效推进岭南股份中标的长丰县北城地区绿化提升“511”及县城绿化提升 PPP项目的落地，公司拟为项目公司长丰县丰岭生态建设工程有限公司（以下简称“长丰丰岭生态”）10.8亿元的贷款提供担保。
根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，为长丰丰岭生态提供 10亿元的贷款担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。
因此，上述事项无需提交股东大会审议。为长丰丰岭生态提供0.8亿元的贷款担保事项尚需股东大会审议通过后生效。上述事项不构成关联交易。
长丰县地处安徽省中部，是工业大县、科技强县。全县现有规模以上企业 387家，其中产值超亿元企业 214家，上市挂牌企业 16户，国家级高新技术企业77家。2016年及2017年连续两年位列全国综合实力百强县。
备注：数据来源为长丰县人民政府官网。
二、被担保人基本情况
（一）长丰丰岭生态的基本情况
公司名称：长丰县丰岭生态建设工程有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽长丰双凤经济开发区蒙城北路西侧北城世纪城B3区鸿徽苑11幢1201室
法定代表人：郭飞
注册资本：65,710万元人民币
成立日期：2018年4月10日
经营范围：生态环境整治、绿化工程及绿化改造、提升、养护工程（仅限于长丰县域内）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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||股东名称||认缴额（万元）||出资占比|
|岭南生态文旅股份有限公司||59,139||90%||
|合肥北城建设投资（集团）有限公司||6,571||10%||
|合计||65,710||100%||

财务情况：长丰丰岭生态截至 2018年 9月 30日未经审计的资产总额为 4,461.50万元、负债总额为0万元、净资产为4,461.50万元。
长丰丰岭生态为公司中标的“长丰县北城地区绿化提升‘511’及县城绿化提升PPP项目”之项目公司，公司直接持有其90%的股权，合肥北城建设投资（集团）有限公司直接持有其10%的股权，公司与长丰丰岭生态不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
长丰丰岭生态拟向银行申请 10.8亿元的项目贷款。公司拟为项目公司长丰丰岭生态10.8亿元项目贷款提供担保，担保期限10年。具体以实际签订的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度不超过 10.8亿元，占公司2017年12月31日经审计净资产的29.82%。截至本核查意见出具日，公司实际对外担保余额为人民币 27.82亿元，占公司2017年12月31日经审计净资产的76.81%。公司及子公司无逾期对外担
保情形。
五、董事会及独立董事意见
公司第三届董事会第四十六次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。为长丰丰岭生态提供0.8亿元的贷款担保事项尚需股东大会审议。
公司独立董事意见：本次董事会审议的担保事项是为加快项目落地，有效地推进公司生态环境业务的快速发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司长丰县丰岭生态建设工程有限公司 10.8亿元的贷款提供担保，担保期限10年。
六、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司长丰县丰岭生态建设工程有限公司10.8亿元的贷款提供担保。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，岭南股份第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见，为长丰丰岭生态提供0.8亿元的贷款担保事项尚需股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。
保荐机构对公司此次对项目公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（次页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司为项目公司提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：___________________ ___________________
王楚媚 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-014
广东德联集团股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权公司及子公司经理层具体办理实施相关事项。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
一、基本情况
1、资金来源
公司计划用于购买保本型理财产品的闲置募集资金最高额度不超过人民币 50,000万元，其中：广东德联集团股份有限公司汽车售后市场项目闲置募集资金48，000万元；上海德联车护网络发展有限公司汽车售后市场项目闲置募集资金2,000万元。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
2、理财产品品种
为控制财务风险，公司及子公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司及子公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。
4、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司承诺在购买理财产品之前通知保荐代表人，以确保公司操作合法合规。
二、投资理财产品对公司的影响和可能存在的风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司及子公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、监事会和独立董事的意见
公司监事会针对该事项发表意见为：“公司和子公司计划对最高额度不超过 50,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司和子公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。”
独立董事针对该事项发表意见为：“公司和子公司滚动使用最高额度不超过人民币 50,000万元闲置募集资金用于投资保本型理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
我们同意公司和子公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。”
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司计划对最高额度不超过 50,000万元的部分闲置募集资金投资理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
五、备查文件
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
1、《广东德联集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《广东德联集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；
4、《国信证券关于德联集团使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--000011杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东股股权权质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生函告，获悉石旭刚先生对其所持有的公司部分股票进行了股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||(万股)|||||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|石旭刚||是||1300||2018年12月24日||至办理解除质押登记手续之日止||浙江物产元通典当有限责任公司||8.61%||个人资金需求||
|石旭刚||是||1000||2018年12月26日||至办理解除质押登记手续之日止||华泰证券股份有限公司||6.63%||补充质押||
|合 计||||2300||||||||15.24%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，石旭刚先生持有公司股票150,905,375股，占公司总股本的49.84%，累计质押公司股份132,000,000股，占其持有公司股份总数的87.47%，占公司总股本的43.59%。
3、其他说明
若公司股价受二级市场波动因素进一步下跌，可能会触及股票质押式回购交易的预警线，石旭刚先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年11月月22日日
北京市海润律师事务所
关于光一科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：光一科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京市海润律师事务所（以下称“本所”）接受光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、张慧颖律师（以下称“本所律师”）出席公司2014年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第二届董事会第十一次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2014年 12月 10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2014年 12月 26日下午14：00在南京市江宁区润麒路86号公司会议室召开，会议由董事长龙昌明先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 9名，所持有表决权股份数为66,214,063股，占公司总股本的50.93%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的本所律师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数7名，代表股份数138,603股，占公司总股本的0.11%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2014年 12月 10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，并已公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第二届董事会第十一次会议决议和《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案：
1、审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。参加网络投票的股东共计 7人，代表有表决权股份 138,603股，占公司股份总数的0.11%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件（《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》）及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）出席本次现场会议的关联股东江苏光一投资管理有限责任公司、龙昌明对本次会议审议的《关于拟出售资产暨关联交易的议案》进行了回避表决。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1、审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》；
同意8,379,265股，占出席会议有表决权股份总数的95.23%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权419,901股，占出席会议有表决权股份总数的4.77%。
本次股东大会审议的《关于拟出售资产暨关联交易的议案》已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的二分之一以上表决通过。本次股东大会会议记录由出席会议的董事签名。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于光一科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
袁学良： 邹盛武：
张慧颖：
2014年12月26日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-077
贝因美婴童食品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贝因美集团有限公司|是|1,385|2019年9月5日|2022年9月3日|中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行|4.65%|融资|
|贝因美集团有限公司|是|200|2019年9月5日|2022年7月26日|交通银行股份有限公司杭州浣纱支行|0.67%|融资|
|合 计|——|1,585|——|——|——|5.32%|——|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，贝因美集团共持有公司股份297,852,890股，占公司总股本的29.13%；其所持有公司股份累计质押269,710,000股,占其持有公司股份总数的90.55%，占公司总股本的26.38%。
三、其他说明
贝因美集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，截至本公告日，贝因美集团所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控
制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关
信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年九月六日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-004浙江华统肉制品股份有限公司
关于收购丽水市绿生源饲料有限公司70%股权
完成过户工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司收购丽水市绿生源饲料有限公司70%股权的议案》。具体详见 2018年 12月 28日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年1月16日，公司控股子公司丽水市绿生源饲料有限公司在丽水市市场监督管理局办理完成了过户工商变更登记手续，并于当日取得了《营业执照》。
一、本次工商变更前后股权结构
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股 东|股权转让前股权结构||股权转让后股权结构||
||出资额|股权比例|出资额|股权比例|
|浙江华统肉制品股份有限公司|0.00|0.00%|700.00|70.00%|
|应林翠|227.30|22.73%|68.20|6.82%|
|曾玉荣|227.30|22.73%|68.20|6.82%|
|应长林|145.50|14.55%|43.60|4.36%|
|应益林|145.50|14.55%|43.60|4.36%|
|应林美|140.90|14.09%|42.30|4.23%|
|应方林|113.50|11.35%|34.10|3.41%|
|合 计|1,000.00|100%|1,000.00|100%|

二、本次变更后工商登记主要信息如下
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W
4、住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号
5、法定代表人：朱俭军
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2018年4月23日
8、营业期限：2018年4月23日至长期
9、经营范围：配合饲料生产加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次过户工商变更后丽水市绿生源饲料有限公司成为了公司控股子公司，股东出资金额及股权比例情况详见上述表格内容。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年1月17日
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十五次临时股东大会法律意见书关于阳光城集团股份有限公司
2015年度第十五次临时股东大会的法律意见书
[2015]闽创非字第F150917号
致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、倪北辰（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2015年度第十五次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十五次临时股东大会法律意见书公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年9月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2015年度第十五次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2015年9月17日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年9月17日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年9月16日下午3:00至2015年9月17日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十五次临时股东大会法律意见书287,800,647股，占公司现有股本总额的22.1949%，为截止2015年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共25名，代表有表决权股份数34,621,067股，占本公司总股份的2.6699%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计31名，代表股份总计322,421,714股，占公司有表决权总股数的24.8648%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为控股子公司晋江房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司符合发行公司债券（非公开发行）条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2015年第二次发行公司债券（非公开发行）方案的议案》；
（1）发行规模
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十五次临时股东大会法律意见书（2）向公司原有股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）募集资金的用途
（8）赎回条款或回售条款
（9）承销方式
（10）本次债券的转让
（11）决议的有效期
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券（非公开发行）相关事项的议案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。
上述议案1为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案1获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案2、3、4、5为普通议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，上述议案2、3、4、5获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第十五次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2015年度第十五次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人：林伙忠
经办律师：齐伟
倪北辰
二零一五年九月十七日
关于马来西亚全资子公司完成设立的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-043北京北信源软件股份有限公司
关于马来西亚全资子公司完成设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月4日召开的第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金人民币1000万元在马来西亚吉隆坡设立全资子公司北信源（马来西亚）信息技术公司（以相关部门核准为准）。具体内容详见2013年11月5日刊登于证监会指定网站的《对外投资公告》（公告编号：
2013-062）。近日，北信源（马来西亚）信息技术公司分别完成了国内及国外工商注册登记手续，并取得由马来西亚注册局颁发的注册证书。最终核准的登记信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|境外企业名称|中文名称|北信源（马来西亚）信息技术公司|||
||英文名称|LINKDOOD TECHNOLOGIES SDN.BHD.|||
|国家/地区|中文|马来西亚|||
||英文|Malaysia|||
|注册日期|2014年4月18日|注册号|1089951P||
|注册地址|Level 3A, 1 Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral,50470 Kuala Lumpur||||
|投资主体|中方名称|北京北信源软件股份有限公司||100%|
|注册资本|5,158,768令吉特||||
|经营范围|计算机软硬件的研发、生产、销售，计算机技术服务及信息服务、咨询服务、培训，互联网应用，技术进出口、货物进出口、代理进出口等。||||

关于马来西亚全资子公司完成设立的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐050天立环保工程股份有限公司
补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日披露2013年度报告及其他相关公告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并于2014年4月28日出具带强调事项段无保留意见的审计报告（瑞华审字[2014]第01890102号）。由于工作人员的疏忽，公司《2013年度内部控制评价报告》数据未填完整和未将审计报告强调事项段事项提交董事会、监事会审议，造成公司董事会未对带强调事项段无保留意见的审计报告作出专项说明，独立董事未对带强调事项段无保留意见的审计报告作出独立意见，监事会未对带强调事项段无保留意见的审计报告作出专项意见。
二、补充情况
日前公司董事会、监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项进行了补充审议，董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明，监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项出具了专项意见，独立董事对《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》出具了独立意见。
三、更正情况
（一）原披露如下：
1、《2013年度内部控制评价报告》中第三章第一节：
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 %，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 %；纳入评价范围的业务和事项包
括如下：
2、《2013年度报告全文》
2.1第一节重要提示、目录和释义中：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王利品、主管会计工作负责人吕金星及会计机构负责人(会计主管人员)蔡宝辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2.2第四节第三小节中：
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
2.3第九节财务报告第一段中：
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月28日|
|审计机构名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|瑞华审字【2014】01890102号|
|注册会计师姓名|许岩峰、姚增申|

3、《2013年度报告摘要》第一章重要提示中：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
（二）更正内容如下（已对更正部分加黑）：
1、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的14.39%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的60.33%；纳入评价范围的业务和事项包括如下：
2、《2013年度报告全文》
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人王利品、主管会计工作负责人吕金星及会计机构负责人(会计主管人员)蔡宝辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2.2第四节第三小节中：
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
（一）董事会关于2013年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事
项的专项说明
1、根据港原公司近期财务状况，综合产品销售价格趋势，港原公司剩余工程款的收回存在较大的坏账损失，本年度按单项金额重大并单项计提坏账准备的方法，对应收港原公司工程款24,418.76万元（其中2952万元为垫付材料款，另有合同）计提坏账，计提比例为30%。
2、项目工程延期是由于港原公司自建的土建工程、辅助工程延期导致的，目前尚无证据证明是公司的工程质量存在问题，公司亦未获悉该工程质量纠纷所提起司法程序的相关信息。
3、该带强调事项段的无保留意见所涉及的事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定。
4、公司会积极跟进和处理好本事项，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
5、公司董事会将根据本事项相关进展情况及时做好相关会计处理，并及时履行信息披露义务。
（二）针对审计意见中的强调事项，监事会对该事项的意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2013年度
的财务报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对年审会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会和管理层积极的采取切实措施，妥善处理相关事宜，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
2.3第九节财务报告第一段中：
|||
|-|-|
|审计意见类型|带强调事项段的无保留意见|
|审计报告签署日期|2014年04月28日|
|审计机构名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|瑞华审字【2014】01890102号|
|注册会计师姓名|许岩峰、姚增申|

三、其他说明
1、由此给广大投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解，公司将加强定期报告的编制和审核工作，杜绝此类事情的发生。
2、《第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议的公告》、《董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会对董事会《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的专项意见》、《独立董事关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独
立意见》详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-092深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2018年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第十一次会议于 2018年 10月 23日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 10月 12日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告正文及全文》；
公司2018年第三季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2018年第三季度报告正文及全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；
（1）回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）回购股份的目的和用途；
公司拟将本次回购股份用于公司员工持股计划、股权激励计划或减少公司注册资本，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则；
公司本次回购股份的价格不超过人民币13元/股。实际回购股份价格由股东大会授权董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若在回购期限内，公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定对回购价格进行相应的调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过13元/股。根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为461.53万股，约占公司目前总股本的1.32%。具体回购股份的数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本比例为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）拟用于回购的资金总额以及资金来源；
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000万元，资金来源为公司自有资金，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）回购股份的期限；
回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：1.如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2.董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）决议的有效期；
本次回购股份议案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份议案之日起12个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，且为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2018-096）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》；
公司拟以3,000万元人民币价格向深圳市龙青华创投资管理有限公司转让参股公司北京氢璞创能科技有限公司10%的股权，本次交易完成后，公司仍持有北京氢璞创能科技有限公司9.57%的股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-097）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》；
为了实施本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
（1）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）制定和调整具体实施方案；
（2）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（3）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（4）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；
（5）其他以上虽未列明但与本次股份回购相关的事宜；
（6）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
会议决定于2018年 11月9日（星期五）下午 14:30在公司三楼大会议室召开2018年第四次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；
（1）回购股份的方式
（2）回购股份的目的和用途
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
（5）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（6）回购股份的期限
（7）决议的有效期
2、《关于转让参股公司股权的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018年第十一次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2018年第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年10月24日
永清环保股份有限公司
关于公司第四届董事会 2019第四次临时会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会 2019年第四次临时会议相关材料，现发表独立意见如下：
《关于聘任王迪光先生为公司副总经理的议案》
公司董事会拟聘任王迪光先生为公司副总经理，经查阅上述高级管理人员的个人简历，我们认为：王迪光先生符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。
公司董事会拟聘任的公司副总经理，其提名和审议程序均符合有关法律法规和
《永清环保股份有限公司公司章程》的规定，提名和审议程序合法、有效。同意上述事项
独立董事：袁定江、洪源、曹越
永清环保股份有限公司