Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
武汉南国置业股份有限公司 2013年度
对外担保情况的专项说明
一、报告期内,公司对外担保情况。
截止 2013年 12月 31日,公司为下属公司（合并报表范围内的，下同）提供的担保余额为157057.56万元，公司为担保公司提供的反担保余额为5000万元，合计担保余额为162057.56万元，占公司年末经审计合并报表总资产的20.23%、净资产的62.19%。具体情况见下表：
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|序号|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署|履行的审议程序|审议批准的额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|1|武汉南国商业发展有限公司|连带责任|2012.3.19-2017.3.18|2012年3月19日|2010年度股东大会|17000|4900|无|
|||连带责任|2012.5.20-2017.3.18|2012年5月20日|2011年度股东大会||3000|无|
|||连带责任|2012.5.28-2017.3.18|2012年5月28日|2011年度股东大会||3000|无|
|||连带责任|2012.6.14-2017.3.18|2012年6月14日|2011年度股东大会||1000|无|
|||连带责任|2012.7.3- 2015.7.3|2012年7月4日|2011年度股东大会|13000|8000|无|
|||连带责任|2013.3.14- 2014.3.14|2013年3月14日|2012年度股东大会|4000|4000|无|
|||连带责任|2013.3.27-2015.3.27|2013年3月27日|2012年度股东大会|10000|4857.56|无|
|||连带责任|2013.8.26-2014.8.26|2013年8月27日|2012年度股东大会|18000|12000|无|
|||连带责任|2013.9.4-2014.9.4|2013年9月4日|2012年度股东大会||6000|无|

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|2|武汉大本营商业管理有限公司|连带责任|2013.3.7-2015.3.7|2013年3月7日|2012年度股东大会|7000|6950|无|
|||连带责任|2013.5.31- 2014.5.30|2013年5月31日|2012年度股东大会|5000|2000|无|
|||连带责任|2013.9.5- 2014.9.4|2013年9月5日|2012年度股东大会||3000|无|
|||连带责任|2013.10.24-2014.10.24|2013年10月24日|2012年度股东大会|5000|5000|无|
|||连带责任|2013.12.23-2014.12.22|2013年12月23日|2012年度股东大会|3000|3000|无|
|||连带责任|2013.12.24-2014.12.24|2013年12月24日|2012年度股东大会|5000|5000|无|
|3|武汉北都商业有限公司|连带责任|2012.12.31-2022.12.30|2012年12月31日|2011年度股东大会|25000|12900|无|
|||连带责任|2013.01.04-2023.01.03|2013年1月4日|2011年度股东大会||12000|无|
|4|武汉南国光谷商业有限公司|连带责任|2013.06.14-2014.06.14|2013年6月14日|2012年度股东大会|5000|5000|无|
|||连带责任|2013.11.01-2014.10.31|2013年11月1日|2012年度股东大会|1500|1500|无|
|||连带责任|2013.12.03-2014.12.03|2013年12月3日|2012年度股东大会|8000|8000|无|
|5|武汉南国洪广置业发展有限公司|连带责任|2012.12.3-2020.12.3|2012年12月3日|2011年度股东大会|30000|20200|无|
|||连带责任|2013.01.04-2021.01.04|2013年1月4日|2011年度股东大会||7000|无|
|6|荆州南国商业发展有限公司|连带责任|2012.12.31-2015.8.19|2012年12月31日|2011年度股东大会|15000|3000|无|
|||连带责任|2013.01.11-2015.8.19|2013年1月11日|2011年度股东大||5000|无|

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||||||会||||
|||连带责任|2013.02.26-2015.8.19|2013年2月26日|2011年度股东大会||4000|无|
|||连带责任|2013.06.03-2015.8.19|2013年6月3日|2012年度股东大会||3000|无|
|7|荆州大本营商业管理有限公司|连带责任|2013.3.27-2016.3.27|2013年3月27日|2012年度股东大会|4500|3750|无|
|8|武汉信用担保集团股份有限公司|连带责任|2013.9.13-2014.3.13|2012年2月22日|2012年度股东大会|5000|5000|无|

注：表中1-7项的担保对象均为公司下属公司，第8项的担保对象为武汉信用担保集团有限公司，该公司为公司下属公司向银行贷款提供了担保。
按照房地产经营惯例，公司及相关下属公司为相关业主按揭贷款提供阶段性保证。截止2013年12月31日，本公司及相关下属公司为购买本公司商品房的客户提供购房按揭贷款的担保余额为107944.39万元，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。没有发生由于担保而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。
二、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,并切实按照公司《对外担保管理办法》及公司章程等有关规定，严格和审慎地控制对外担保，所有对外担保事项均相应通过了董事会、股东大会审议，严格履行了决策程序。公司及下属公司不存在违规担保的情形。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二O一四年四月十八日
关于会计政策变更的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-048福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计
量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司自 2019年 1月 1日起执行上述财政部修订和颁本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
1
福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告或重大遗漏。布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更的时间
上述关于新金融工具准则的会计政策变更，公司于2019年1月1日起执行。
4、变更审议程序
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2
福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告公司本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整事项，不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
三、董事会关于本次变更合理性的说明
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见关于会计政策变更的意见
2019年4月24日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合
公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经认真审查公司本次会计政策变更的相关资料，公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事意见
3
福建纳川管材科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十六日
4
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-094山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月22日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定执行外，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、审批程序
公司于 2019年 10月 22日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生
重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
成都富森美家居股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2018年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
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|姓名|2018 年参加董事会次数|现场出席的次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|严洪|14|4|10|0|0|否|

（二）出席股东大会会议。2018年度，公司共召开 5次股东大会，本人现场出席3次股东大会。
2018年度，本人参加 14次董事会和 3次股东大会现场会议，认真履行独立董事职责。本人认为公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2018年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2018年度内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
在 2018年 1月 15日召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对 2018年限制性股票激励计划和子公司向经营进口业务的核心商家提供财务资助两项事项发表了独立意见。
在2018年2月8日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人发表了《关
于全资子公司出售房产暨关联交易的事前认可意见》和《关于全资子公司出售房
产暨关联交易的独立意见》。
在 2018年 3月 27日召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人对公司 2017年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用资金情况、2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表、2017年度关联交易、2018年度日常关联交易预计、聘任2018年度审计机构、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬等发表了独立意见，以及对公司担保情况进行了核查，并发表专项说明和独立意见。
在2018年5月4日召开的第三届董事会第二十五次会议上，本人对调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格和向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票发表了独立意见。
在2018年7月1日召开的第三届董事会第二十六次会议上，本人发表了《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的事前认可意见》和《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的独立意见》。
在2018年8月20日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人发表了《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的事前认可意见》，并对公司 2018年半年度利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易、公司会计政策变更等发表了独立意见。
在 2018年 10月 24日召开的第三届董事会第二十九次会议上，本人对提名公司第四届董事会非独立董事候选人、提名公司第四届董事会独立董事候选人、调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票等发表了独立意见。
在2018年11月9日召开的第四届董事会第一次会议上，本人对聘任公司高级管理人员和使用临时闲置自有资金进行委托理财发表了独立意见。
针对上述公司发生的重大事项，本人均做出了客观、独立、公正的判断，促进了董事会决策的科学性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
三、日常工作情况
2018年度，本人认真履行独立董事职责，对需要经董事会决策的重大事项，本人均详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，适时提出自己的观点和意见，同时从公司业务发展、资金运用、关联交易、内部控制和财务审
计等方面提出专业性建议和独立意见。
2018年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司良好发展。
独立董事：严洪
二○一九年三月二十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-053
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届监事会 2015年第四次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015年第四次会议于2015年8月13日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2015年 7月 31日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年半年度报告>及其正文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年半年度报告正文》的具体内容于2015年8月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年半年度报告》的具体内容于 2015年 8月 17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年半年度财务报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年半年度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年半年度财务报告》的具体内容于2015年8月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于保留股权激励对象叶海水未解锁股份的议案》
监事会认为：公司保留叶海水先生已获授但未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并起到了表彰优秀人才的作用，我们同意董事会按照法律、法规及有关条款的规定办理相关事宜。
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》
监事会认为：经对本次激励对象名单进行核查，公司 67名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的条件，同意公司为符合条件的 67名激励对象办理首次授予限制性股票第一次解锁的相关事宜。
《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的公告》的具体内容于2015年8月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会二○一五年八月十七日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-059
大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2017年7月4日以传真或电子邮件的方式发出，会议于2017年7月7日15时在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际A座12层会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席朱剑楠先生主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
由于监事、监事会主席朱剑楠先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人
数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名万亚娟女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
万亚娟女士不是公司董事、高级管理人员；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。简历详见附件。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
大连三垒机器股份有限公司监事会
附件：
万亚娟，1987年10月出生，汉族，北京大学管理学学士学位，现任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师、宜信恒业科技发展（北京）有限公司高级项目经理、中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监，美尔雅(600107)监事。
万亚娟女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-071吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十六次会议的会议通知于 2018年 5月 2日以电子邮件方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2018年5月7日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人（其中，监事张宏伟先生以通讯表决方式参与表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席陈达星女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形成以下决议：
一、审议通过《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，为更好发挥股权激励计划对管理人员及核心技术（业务）骨干激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，根据《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规的要求，公司董事会制定了《吴通控股集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。经审核，监事会认为：
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在原激励计划设置的业绩考核指标的基础上新增了“上市公司层面业绩考核要求”，符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规的要求，使集团公司业绩与子公司业绩和个人业绩紧密结合，确保公司业绩稳定增长，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起；
3、公司实施股权激励计划合法、合规。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司及子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）治理结构，健全公司及互众广告激励约束机制，增强互众广告管理团队对实现公司及互众广告持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司和互众广告的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；
4、公司不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》和《公司关于2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要、考核管理办法的修订说明》。
本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
因董事会对《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行了调整，董事会制定了《公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。经审核，监事会认为：董事会制定的《公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，能确保公司股票期权激励计划的顺
利实施和规范运行，修订后的业绩考核指标更加科学、合理，更具全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目标，有利于促进公司、子公司互众广告（上海）有限公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于核查<吴通控股集团股份有限公司 2018年股票期权激励对象名单>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）之激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
（1）激励对象名单与《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象相符。
（2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）激励对象均为公司实施本计划时在公司子公司任职并对公司子公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
（4）上述人员均不存在下述任一情形：1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情形。
（5）激励对象中没有监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方式或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2018年5月7日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-023
宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第九次会议通知已于 2014年 3月 15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014年 3月 25日下午14：00以现场与通讯相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》。
《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的公告》于 2014年 3月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-024。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》于 2014年 3月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-025。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-037广东万家乐股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（简称“公司”）于2015年7
月9日收到控股股东广州汇顺投资有限公司（简称“广州汇
顺”）关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
增持人：广州汇顺
增持目的及计划：针对近期证券市场出现的非理性波
动，基于对公司内在价值的判断和对公司未来稳定发展前景的信心，公司控股股东广州汇顺计划未来12个月内增持公司股份。
增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持公司股
份。
增持比例：未来12个月内累计增持不超过公司总股本的2%。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-042深圳世纪星源股份有限公司关于项目中标的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月19日，本司控股子公司浙江博世华环保科技有限公司收到经招标人德清县建设投资有限公司确认的《中标通知书》，通知书确认由北京高能时代环境技术股份有限公司作为联合体牵头人、浙江博世华环保科技有限公司作为联合体成员单位的联合体为“德清县资源再利用基地EPC工程总承包项目”的中标单位,现将相关内容披露如下：
一、德清县资源再利用基地 EPC工程总承包项目中标基本情况
1、项目名称：德清县资源再利用基地EPC工程总承包项目。
2、中标人名称：
联合体牵头人：北京高能时代环境技术股份有限公司
联合体成员单位：浙江博世华环保科技有限公司
中国城市建设研究院有限公司
3、中标价：人民币211,360,105.06元。
4、合同服务期：42个月。
5、承包方式：EPC工程总承包。
二、中标项目对上市公司的影响
１、中标项目的履行将对本司未来经营业绩产生积极的影响。
２、中标项目的履行对本司的业务独立性不构成影响，本司主要业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖。
三、风险提示
1、联合体目前尚未与招标人德清县建设投资有限公司签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容以与招标人签订的正式合同为准。请投资者注意投资风险。
2、上述项目工程实施可能受政府审批程序、极端天气或其他自然灾害影响，造成工期不能依约完成带来不能及时验收的风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一九年六月二十日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-073
第一创业证券股份有限公司
2017年 6月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年6月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创摩根2017年6月主要财务数据表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年6月||2017年1-6月||2017年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|19,744.04|9,221.03|61,777.08|22,694.73|853,959.04|
|一创摩根|552.13|-647.94|8,590.46|221.77|88,074.57|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年七月十日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-074郑州华晶金刚石股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）的要求，为保障中小投资者利益，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票数量为不超过549,712,974股（最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准），募集资金总额为不超过 4,788,000,003.54元。本次发行前公司总股本为678,120,274股，截止2015年6月末，公司归属于母公司股东的所有者权益为 190,031.47万元。本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有所增加。
根据公司本次发行方案，方案实施后，公司股本数量将较发行前有所增加，募集资金到位后，公司净资产规模也将大幅提高，所有者权益将明显增加。由于本次非公开发行募集资金投资项目存在一定的建设周期，项目建设期内的经济效益及股东回报仍需通过现有主营业务及项目建成投产后产生的经济效益来实现。
因此，在募集资金投资项目建设期内，如本次非公开发行所属会计年度净利润未实现相应幅度的增长，公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。
（一）影响分析的假设条件或前提
①假设本次非公开发行方案于 2015年 11月实施完毕，本次非公开发行股
郑州华晶金刚石股份有限公司
票数量为 549,712,974股，募集资金总额为 4,788,000,003.54元，不考虑扣除发行费用等因素的影响。上述非公开发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为假设，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准。
②公司 2015年上半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 5,105.46万元，比上年同期增加了49.15%，以公司 2015年上半年度归属于母公司股东的净利润变动率为基础，假设 2015年全年的归属于母公司股东的净利润变动率为50%的基础上，即预计 2015年全年实现的归属于母公司股东的净利润为9,198.71万元。
公司对2015年度全年归属于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况最终以会计师事务所审计的金额为准。
③上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
④本次非公开发行的股票数量按照拟发行股票数量上限计算，实际数量最终以经中国证监会核准发行的股份数量为准。
⑤在预测公司归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、现金分红与净利润之外的其他因素对净资产的影响（2015年 6月，公司非公开发行股票70,120,274股，募集资金净额397,319,159.53元，计算加权平均净资产收益率时考虑相关事项的影响）。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和前提，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：
|||
|-|-|
|本次发行前总股本（股）|678,120,274|
|本次发行股票数量（股）|549,712,974|
|本次发行后总股本（股）|1,227,833,248|
|本次发行期初归属于母公司股东的所有者权益（万元）（2014年末）|145,923.70|
|本期现金分红金额（万元）|729.60|

郑州华晶金刚石股份有限公司
||||
|-|-|-|
|本次发行募集资金总额（万元）|478,800||
|2015 年度归属于母公司所有者的净利润（假设的条件，见前述）|9,198.71||
|财务指标|2015年度||
||未进行非公开发行|进行非公开发行|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.13|
|加权平均净资产收益率|5.41%|4.38%|

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
由于本次募集资金到位后从投入使用至产生效益需要一定周期，若募集资金到位当年未对股东回报实现增益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础。
由于公司总股本和净资产均大幅度增加，本次非公开发行将可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降。本次非公开发行存在摊薄公司即期回报的风险，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
1、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理办法》，已规范募集资金使用。根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；同时，本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金使用管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。
公司将在募集资金到位后置换募投项目中已经以自筹资金先行投入部分，同时减少公司流动资金对银行贷款的依赖，节省公司的财务费用支出，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。
本次募集资金到位后将使公司资产负债结构趋于合理，强化了公司的抗风险能力，增强了公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益
持续增长，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报。
2、公司管理层积极推进公司发展战略，采取多种措施，不断提升公司行业
郑州华晶金刚石股份有限公司
地位
自2010年上市以来，公司紧跟行业发展趋势，利用募集资金有效扩大人造金刚石的产能，进一步巩固公司在人造金刚石领域的市场地位的同时，紧紧围绕市场需求，大力推进产品结构调整，实现在人造金刚石及其下游产业链条上的业务延伸。在发展传统人造金刚石产品的基础上，重点支持微米钻石线、大单晶、金刚石微粉、砂轮等人造金刚石制品的研发与市场拓展，极大地丰富了公司产品结构，目前已形成了人造金刚石单晶、微米钻石线、大单晶、人造金刚石微粉、砂轮等多种人造金刚石产品及其制品产业链条，开启了公司“点多、面广、线长”的新格局。
公司管理层将继续进行产业布局，提高公司在人造金刚石领域的竞争力并进一步向下游产业链延伸扩张，特别是通过此次非公开发行股票募集资金投资项目的实施巩固公司在人造大单晶金刚石产品领域的竞争地位，扩大公司品牌的市场影响力，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报。
3、在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东
公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2015年9月 17日
中原证券股份有限公司
关于河南科迪乳业股份有限公司
用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对科迪乳业本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189号）核准，并经深圳证券交易所同意，科迪乳业由主承销商中原证券采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,840万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.85元，募集资金总额为人民币46,854万元，扣除承销费和保荐费 4,688万元后的募集资金为人民币 42,166万元，已由中原证券于 2015年6月25日存入公司开立的广发银行郑州金水路支行131041511010000285账号中。减除其他发行费用人民币1,468万元后募集资金净额为人民币40,698万元。
上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）013号《验资报告》。
科迪乳业已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资|募集资金投资|
|年产20万吨液态奶项目|37,029|37,029|
|科迪乳业现代牧场建设项目|22,452|3,669|
||59,481|40,698|

上述项目总投资 59,481万元，拟使用募集资金 40,698万元，其余由企业自筹解决。在募集资金到位前，项目已作先期投资或将进行先期投资的，募集资金到位后公司将用募集资金置换已由公司自有资金先期投入的部分。若本次发行实际募集资金低于建设项目的投资金额，公司将通过其他融资方式或自有资金予以补缺。
在募集资金实际到位之前，本次募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 48,069.31万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|已预先投入资金|||
|||设备购置费用|奶牛购置费用|
|年产20万吨液态奶项目|32,117.18|15,460.62|-|
|科迪乳业现代牧场建设项目|15,952.13|1,617.19|2,043.20|
||48,069.31|17,077.81|2,043.20|
|募投项目名称|已预先投入资金|||
|年产20万吨液态奶项目|32,117.18|||
|科迪乳业现代牧场建设项目|15,952.13|||
||48,069.31|||

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的亚会A专审字[2015]051号《河南科迪乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
科迪乳业计划使用 35,786.18万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。科迪乳业本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事
项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利
益。
三、本次募集资金使用履行的审议程序
公司于2015年7月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币35,786.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司2015年7月15日召开的第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的亚会A专审字[2015]051号《河南科迪乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为，科迪乳业公司编制的截止2015年6月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了科迪乳业公司截止 2015年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、保荐机构的核查意见
作为科迪乳业持续督导的保荐机构，中原证券对科迪乳业使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，中原证券认为：
科迪乳业本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经科迪乳业董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中原证券同意科迪乳业实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南科迪乳业股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
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林泽言 于迎涛
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-035杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案已于2019年4月10日经2018年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司全资子公司“浙江精峰汽车部件制造有限公司”完成工商登记手续，并取得桐乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：浙江精峰汽车部件制造有限公司
2、统一社会信用代码：91330483MA2CUHB1XK
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：沈仁荣
5、注册资本：叁亿元整
6、成立日期：2019年04月12日
7、营业期限：2019年04月12日至2069年04月11日
8、住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86号1幢339室
9、经营范围：汽车轮毂轴承单元、卡车轮毂圆锥滚子轴承的设计、生产和销售；汽车零部件的设计和销售；汽车零部件的工业设计服务；货物进出口、技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年 4月13日