证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-081转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
第十届董事局第一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第一次会议以口头等方式通知了全体董事，并于 2019年 10月 16日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第十届董事局主席的议案》
公司董事局同意选举喻会蛟先生（简历见附件）担任公司第十届董事局主席，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第十届董事局各专门委员会委员的议案》
公司董事局同意选举第十届董事局各专门委员会委员，具体如下：
1、喻会蛟先生、潘水苗先生、万霖先生为公司第十届董事局战略委员会委员，并由喻会蛟先生任主任委员；
2、董静女士、黄亚钧先生、喻会蛟先生为公司第十届董事局审计委员会委员，并由董静女士任主任委员；
4、贺伟平先生、黄亚钧先生、喻会蛟先生为公司第十届董事局薪酬与考核委员会委员，并由贺伟平先生任主任委员。
各专门委员会任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。
上述专门委员会委员简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任总裁的议案》
公司董事局同意聘任潘水苗先生（简历见附件）为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》
公司董事局同意聘任张树洪先生、张益忠先生、喻志贤先生、闻杭平先生、李显俊先生、相峰先生、林凯先生、许张清先生、叶锋先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
公司董事局同意聘任林凯先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任董事局秘书的议案》
公司董事局同意聘任张龙武先生（简历见附件）为公司董事局秘书，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事局同意聘任黄秋波先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于高级管理人员薪酬计划的议案》
经公司董事局薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定高级管理人员按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2019-083）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年10月17日
附件：
简历
1、喻会蛟先生，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2000年4月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），担任圆通有限董事长兼总裁；2016年 10月至 2019年 4月担任公司总裁；2016年 10月至今担任公司董事局主席；2017年 12月至今担任圆通速递（国际）控股有限公司（以下简称“圆通国际”）董事会主席兼非执行董事。
喻会蛟先生于 2009年2月担任中国快递协会副会长，2016年9月担任上海市杭州商会会长，2017年4月担任上海市工商联副主席，2017年10月担任上海市工商联国际物流商会会长，2018年1月担任上海市政协委员，2018年12月担任浙商总会副会长，2019年 1月担任上海市浙江商会轮值会长等职务。喻会蛟先生曾荣获 2013年中国物流年度人物、首届杰出桐商、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改革开放40年物流行业企业家代表性人物等荣誉称号。
2、潘水苗先生，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云锋新创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016年 10月至 2019年 4月担任公司董事；2019年 4月至今担任公司总裁，现担任公司董事兼总裁。
3、万霖先生，男，1975年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历，中国国家“千人计划”专家。2012年4月至2014年5月任职于美国亚马逊公司，担任全球物流战略总监；2014年6月至2017年1月担任菜鸟网络科技有限公司副总裁；2017年 1月至今担任菜鸟网络科技有限公司总裁；
2018年4月至今担任公司董事。
士研究生学历。1992年 7月至 2000年 11月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院副院长、院长；2000年 12月至 2006年 7月担任澳门大学副校长；2006年9月至今任教于复旦大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复旦大学证券研究所所长；2014年 6月至今担任上海紫江企业股份有限公司独立董事；2017年 2月至今担任上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事；1996年开始享受国务院政府特殊津贴，1997年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）。
黄亚钧先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5、贺伟平先生，男，1969年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年 7月至 1995年 4月担任北京市经纬律师事务所律师；1995年5月至2000年1月担任北京市嘉和律师事务所律师；2000年2月至今先后担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2009年 3月至 2018年 10月担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；2016年10月至今担任公司独立董事。
贺伟平先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
有限公司独立董事；2015年10月至今担任上海隧道工程股份有限公司独立董事；
2016年11月至今担任上海新梅置业股份有限公司独立董事；2017年7月至今担任上海吉祥航空股份有限公司独立董事。
董静女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
7、张树洪先生，男，1964年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历。2002年至今，先后担任圆通有限华东管理区总经理、副总裁；2016年10月至今担任公司副总裁。
8、张益忠先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999年8月至2007年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理；2008年至 2017年 6月，先后担任圆通有限副总裁、董事；2016年 10月至今担任公司董事兼副总裁。
9、喻志贤先生，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历。2006年至2017年6月，先后担任圆通有限副总裁、董事；
2016年10月至2019年10月担任公司董事；2016年10月至今担任公司副总裁。
10、闻杭平先生，男，1971年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历。2005年 3月至今，先后担任圆通有限华北管理区天津分公司总经理、华中管理区总经理、华南管理区总经理、浙江省区总经理、国内事业部副总裁；2019年4月至今担任公司副总裁。
总经理、华南管理区总经理、海外事业部副总裁；2016年10月至2019年10月担任公司监事；2017年12月至2019年3月担任圆通国际总裁；2017年12月至今担任圆通国际执行董事。
12、相峰先生，男，1967年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2003年至2012年，历任UPS中国区公共事务总监、亚太区副总裁；2012年8月至2013年6月担任通用汽车（中国）副总裁；2013年6月至2016年10月，先后担任圆通有限总裁、首席执行官；2016年10月至今担任公司副总裁；2017年 5月至今兼任物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室主任。
13、林凯先生，男，1976年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），国际注册专业会计师公会资深会员（CGMA）。2004年至2014年，任职于千百度国际控股有限公司，先后担任投资总监、财务副总监、总裁助理等职务；2014年4月至2016年1月担任上海韵达货运有限公司财务副总裁；2016年10月至今担任公司副总裁兼财务负责人；2017年12月至今担任圆通国际非执行董事。
14、许张清先生，男，1974年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2017年3月，先后担任顺丰速运（集团）有限公司地区人资高级经理、华东区域人资总监、集团人资总监、江苏顺丰速运地区总经理、温州顺丰速运地区总经理、集团速运事业群总部人力资源部负责人；2017年 8月至今担任公司副总裁。
16、张龙武先生，男，1987年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2012年 7月至 2015年 10月任职于国泰君安证券股份有限公司，职务至投资银行部高级经理；2015年10月至今担任公司资本运营部总监兼证券事务代表。
张龙武先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
17、黄秋波先生，男，1992年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2017年7月至今任职于公司资本运营部。
黄秋波先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。