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证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-032广东顺威精密塑料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为3,440,405股，占公司股本总额的0.86%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2016年5月25日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股票的基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。
发行后公司总股本为160,000,000股，均为普通股。
2016年2月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股并派送现金红利0.10元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016年3月10日，除权除息日为：2016年3月11日。方案实施后公司总股本为400,000,000股。
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|-|-|-|-|-|-|
||权益分派前||资本公积金转增股本数量|权益分派后||
||数量(股)|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|1,376,162|0.86|2,064,243|3,440,405|0.86|
|二、无限售流通股|158,623,838|99.14|237,935,757|396,559,595|99.14|
|三、总股本|160,000,000|100.00|240,000,000|400,000,000|100.00|

截止申请之日，公司总股本为400,000,000股，公司有限售条件股份数量为3,440,405
股，占公司总股本的0.86%；无限售条件流通股396,559,595股，占公司总股本的99.14%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
1)、发行人其他股东新余顺耀投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
自第二年起每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%。
2)、发行人董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过新余顺耀投资有限公司间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
备注：公司股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司已于2014年3月12日迁往江西省新余市，并更名为“新余顺耀投资有限公司”。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2016年5月25日（星期三）。
2、本次解除限售的股份数量为3,440,405股，占公司股本总额的0.86%。
3、本次解除股份限售的股东为1名：为境内法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次可解除限||本次可上市流通||质押的股|
||||||持有限售股份|||||||
||序号|||||||||||
||||股东全称||||售的股份数量||股数占公司总股||份 数 量|
||||||数量（股）|||||||
||||||||（股）||本的比例(%)||（股）|
|1||新余顺耀投资有限公司||3,440,405||3,440,405||0.86%||1,613,500||

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例|（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|3,440,405|0.86%||0|0|
||||－3,440,405|||
|其中：境内法人持股|3,440,405|0.86%||0|0|
||||－3,440,405|||
|其中：境外法人持股|0|0|0|0|0|
|二、无限售条件股份|396,559,595|99.14%|3,440,405|400,000,000|100.00%|
|三、股份总数|400,000,000|100.00%|—|400,000,000|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年5月23日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-081大连智云自动化装备股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大连智云自动化装备股份有限公司《2016年第三季度报告》全文已于 2016年10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2016年10月 29日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事吴星宇2018年度述职报告
各位股东及股东代表:
2018年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：一、出席公司会议情况
1、董事会
2018年，公司共召开七次董事会，本人均亲自出席，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2018年，公司共召开一次股东大会，本人亲自出席。
2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|
|时间、会议名称|事项|意见|
|2018年3月20日第四届董事会第十五次会议|关于公司出售资产暨关联交易事项的独立意见|同意|

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|2018年3月31日第四届董事会第十六次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司2017年度内部控制自我评价报告；关于公司关联交易情况的独立意见；关于2017年度利润分配方案的独立意见；关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见；关于为全资子公司向银行申请授信及贷款提供担保的独立意见；关于开展外汇远期结售汇业务的的独立意见；关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；关于对2017年度募集资金存放与使用的独立意见；关于续聘2018年度审计机构的独立意见；关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018年8月24日第四届董事会第十九次会议|关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见；关于对2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见；关于开展商品期货期权套期保值业务的独立意见|同意|

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2018年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。与公司管理层充分沟通，推进了公司的人才发展战略。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司实行员工持股计划进行深入研究、认真讨论。
本人作为董事会战略委员会委员，根据公司自身发展阶段和情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。
本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司的高管及相关部门的领导进行了充分的询问和沟通，落实2018年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、对公司进行现场检查的情况
情况，掌握公司的营运状态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、2019年工作计划
2019年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，主动深入了解公司经营情况，积极履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的联系沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会决策提供参考意见，促进公司持续较快地增长，保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
最后感谢公司相关工作人员，在2018年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：吴星宇
联系方式：wuxingyu@gmail.com2019年4月11日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-033高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十一次会议通知于2018年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年4月20日，会议如期在深圳市宝安区宝源路F518时尚创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《2017年度监事会工作报告》。
二、关于公司《2017年年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》的议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》。
三、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
公司2017年度利润分配预案为：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2017年实现归属于母公司所有者的净利润为1,498.46万元，其中母公司实现净利润-692.02万元，期末公司可供
股东分配的利润为34,454.12万元。公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
2017年，母公司实现净利润为负数，监事会认为公司2017年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司监事薪酬的议案
表决结果：3位监事均需回避表决。
本议案将直接提交公司2017年度股东大会审议。
2017年度公司监事薪酬详见2018年4月24日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》之第八节。
五、关于公司《2017年年度报告及年报摘要》的议案
经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
六、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
经审查，监事会认为 2017年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。
内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。
公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评价报告》。
七、关于公司《2017年度内部控制规则落实情况自查表》的议案
通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《2017年度内部控制规则落实情况自查表》。
八、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
经审查，监事会认为在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
九、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
经审查，监事会认为在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》
十、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
经审查，监事会认为公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损
害股东和公司利益的情况发生。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件：
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-243北京金一文化发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。公司于2018年8月29日召开了第三届董事会第八十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意了上述修订事项。上述议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
一、《公司章程》具体条款的修订如下：
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|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|1|第八条董事长为公司的法定代表人。|第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。|
|2|第一百二十三条董事会由7名董事组成，包括 3 名独立董事。设董事长 1 人，副董事长1人。|第一百二十三条董事会由9名董事组成，包括 3 名独立董事。设董事长 1 人，副董事长1人。|

上述关于修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》以工商行政机关核准的内容为准。
备查文件：
1、《第三届董事会第八十次会议决议》
2、《北京金一文化发展股份有限公司章程》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年8月31日
法法 律律 意意 见见 书书
上海东方华银律师事务所
上海市浦东新区福山路 450号新天国际大厦 26层
电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009
东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海市福山路450号新天国际大厦26楼 26th Floor, Xintian International Mansion, 450 Fu Shan邮编：200122 Road, Shanghai, p.c: 200122
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网址：http://www.capitallaw.cn E-mail：wangjianwen@capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
第一期员工持股计划的
补充法律意见书（一）
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”或者“公司”）的委托，担任福安药业本次员工持股计划之专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》（以下简称“《备忘录第20号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，已就福安药业本次拟实施的员工持股计划出具法律意见书。现本所就福安药业调整员工持股计划相关事宜出具本补充法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师已得到福安药业如下保证：福安药业已经提供了与本法律意见书所披露内容有关的真实、合法、完整及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，而该等原始书面材料、副本材料及口头证言并无虚假、误导性陈述及重大遗漏；福安药业提供给本所审阅的有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，对福安药业所提供的所有文件、资料及证言的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查验证，据此出具本法律意见书，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随福安药业本次实施员工持股计划的相关文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本法律意见书仅供福安药业为实施本次员工持股计划之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用作其他目的。
基于上述以及本所律师对上述法律、法规及规范性文件的理解，出具法律意见如下：
一、本次员工持股计划的批准
1.2018年7月12日，公司召开职工代表大会会议，审议通过了《员工持股计划（草案）》等议案。
2.2018年7月13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等议案。
3.2018年7月13日，公司独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见。
4.2018年7月13日，公司监事会就本次员工持股计划作出决议。
5.2018年8月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等议案。
本所认为，本次员工持股计划的批准符合《指导意见》等法律、法规、规范性文件之规定。
二、本次员工持股计划调整内容
根据本次员工持股计划的实施进展和员工实际认缴情况，为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会决定对员工持股计划的相关要素进行必要调整。
1.调整了员工持股计划的规模和人数
调整前：参加对象认购员工持股计划的总份额不超过38,000万份，每份金额1.00元，总金额不超过38,000万元。本次参加认购的员工总人数147人，其中认购员工持股计划的上市公司董事、监事和高级管理人员10人。
调整后：参加对象认购员工持股计划的总份额不超过36,750万份，每份金额1.00元，总金额不超过36,750万元。本次参加认购的员工总人数127人，其中认购员工持股计划的上市公司董事、监事和高级管理人员10人。
2.调整了员工持股计划的拟持股数量
调整前：本员工持股计划拟以协议转让方式购买控股股东汪天祥先生持有的标
的股票，本次购买标的股票数量上限为8,300万股，不超过公司总股本的6.98%，单个员工所持本计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
调整后：本员工持股计划拟以协议转让方式购买控股股东汪天祥先生持有的标的股票，本次购买标的股票数量上限为8,040万股，不超过公司总股本的6.76%，单个员工所持本计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
根据《福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），持有人未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。
本所认为，本次员工持股计划调整内容，符合《指导意见》等法律、法规、规范性文件之规定，符合《员工持股计划（草案）》之规定。
三、本次员工持股计划调整所履行的程序和合规性
根据公司提供的相关决议、文件及在信息披露媒体发布的公告，截至本法律意见书出具日，本次员工持股计划调整已经履行了如下程序：
1.公司于2018年8月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。
2.公司独立董事于2018年8月17日发表了独立意见，同意公司调整第一期员工持股计划。
3.公司于2018年8月17日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。
根据《员工持股计划（草案）》，持有人未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。
公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划。
本所认为，本次调整之审议和批准程序，符合股东大会的授权，符合《指导意见》之规定，符合《员工持股计划（草案）》之规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
（一）本次员工持股计划调整内容，符合《指导意见》等法律、法规、规范性文件之规定，符合《员工持股计划（草案）》之规定；
（二）本次调整之审议和批准程序，符合股东大会的授权，符合《指导意见》之规定，符合《员工持股计划（草案）》之规定。
本法律意见书正本三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为关于福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划的补充法律意见书（一）的签字页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 经办律师：黄勇
黄夕晖
2018年8月17日
信会师报字[2018]第ZA11603号江苏澳洋健康产业投资控股有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）管理层编制的《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
澳洋健投管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，澳洋健投《江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 2017年度关于业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了澳洋健投 2017年度业绩承诺的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供澳洋健投 2017年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为澳洋健投 2017年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林闻俊
中国·上海 二 O一八年四月十日
专项审核报告第2页
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2017年度关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了自2017年1月1日起至2017年12月31日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、 重大资产重组的基本情况
2015年2月13日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。
2015年3月10日，澳洋科技召开2014年度股东大会并审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》和《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
本公司作为本次交易的标的公司，由江苏中天资产评估事务所有限公司对公司截止2014年12月31日资产进行了评估，并出具了苏中资评报字（2015）第 2005号《资产评估报告》。根据评估报告，本公司评估基准日2014年12月31日净资产的评估值为65,205.06万元，交易双方商定本次交易对价为65,000万元。
上述重大资产重组方案于 2015年 5月 12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
2015年 6月 9日，本公司完成工商注册变更，股权登记变更为澳洋科技持有100%股权。2015年 7月 1日澳洋科技向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）120,147,870股购买本公司100%股权，发行价格为5.41元/股。其中发行113,893,908股作为支付对价购买澳洋集团持有本公司94.79%的股权；发行 1,748,420股购买朱宝元持有本公司1.46%的股权；发行1,075,951股购买朱永法持有本公司0.90%的股权；发行1,008,704股购买李建飞持有本公司0.84%的股权；发行627,638股购买王仙友持有本公司0.52%的股权；发行560,391股购买徐祥芬持有本公司0.47%的股权；
发行448,312股购买李金龙持有本公司0.37%的股权；发行336,234股购买宋丽娟持有本公司0.28%的股权；发行224,156股购买许建平持有本公司0.19%的股权；发行224,156股购买王馨乐持有本公司0.19%的股权。
2015年7月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券变更登
说明第1页
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
记证明》。至此，澳洋科技完成向特定对象非公开发行股份购买资产的重大资产重组。
二、业绩承诺实现情况
（一）业绩承诺情况
澳洋科技在进行重大资产重组时，交易双方签署了《利润补偿协议》，根据协议约定本次资产重组交易对方承诺在本次交易完成后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）即2015年度、2016年度和2017年度，公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,000万元、6,000万元、7,200万元，否则由补偿义务人澳洋集团向澳洋科技履行补偿义务和责任。交易对方中的各方分别按照本次交易所出售的标的公司股权比例计算各自应当补偿的股份数或现金金额，应当由朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐承担的补偿股份数或现金金额，由澳洋集团承担。澳洋科技与补偿义务人确认，利润补偿应当优先以股份补足，不足部分以现金补足。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZA11603号审计报告，经审计本公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润75,617,490.94元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
归属于母公司所有者的净利润 86,242,715.78
减：募集配套资金对净利润的影
6,685,056.88
响金额（注）
减：非经常性损益 3,940,167.96
扣除非经常性损益后归属于母
72,000,000.00 75,617,490.94 3,617,490.94 105.02%公司所有者的净利润
注：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司募集配套资金总额为209,999,994.75元，扣除相关的发行费用人民币5,094,036.72元后，实际募集资金净额为人民币204,905,958.03元，截止2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕，以央行同期贷款基准利率计算的对本公司2017年度归属于母公司所有者净利润的影响金额为6,685,056.88元。
说明第2页
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
2017年度
关于业绩承诺实现情况的说明
三、业绩承诺结论
截止2017年12月31日，本公司2017年度业绩承诺已实现。
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司二O一八年四月十日
说明第3页
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-008杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 1月 25日以书面方式发出通知，并于 2019年 1月 28日在公司 1号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司拟聘任唐诚先生、戈岩先生、张勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满时止。《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-009）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 1月 28日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-094
海航投资集团股份有限公司
关于全资子公司北京养正、汉盛资本与北京海韵签订石景山海航酒店租赁合同的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为养老业务运营需要，海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“海航投资”）全资子公司北京养正投资有限公司（以下简称“北京养正”）拟联合长期战略合作伙伴汉盛资本中国有限公司（以下简称“汉盛资本”）与北京海韵假期体育健身有限公司（以下简称“北京海韵”）签订《北京石景山海航酒店项目》，租赁北京海韵拥有的北京石景山海航酒店及其附属物，租期20年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》规定，因本公司与北京海韵实际控制人同为海南航空股份有限公司工会委员会，故本次交易构成关联交易。
公司于 2015年 10月 29日召开第七届董事会第七次会议对本次关联交易事项进行了审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定回避表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权一致同意本次关联交易事项。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：北京海韵假期体育健身有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路32号平房10号
法定代表人：刘兵
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；销售酒、饮料、卷烟、雪茄烟（限零售）；图书、报纸、期刊零售；筹备、策划、组织运动会。
成立日期：2000年7月11日
经营期限：2000年7月11日至2020年7月10日
股权结构：海航酒店（集团）有限公司100%持股。
北京海韵与本公司的实际控制人均为海南航空股份有限公司工会委员会，因此本次交易构成关联交易。
截止2015年9月30日，北京海韵未经审计的总资产184,196.00万元，净资产49,085.01万元。2014年度经审计营业收入2,004.55万元，净利润-3,672.40万元。
截止目前，海航投资以及子公司未与北京海韵发生过其他关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
㈠交易标的概况
标的名称：北京石景山海航酒店
地理位置：北京市石景山区体育场南路11号
标的概况：石景山海航酒店建筑面积为 40,193平方米，该酒店土地证、房产证齐全。出租方承诺有权出租标的，标的为合法建筑，物业产权合法取得，不存在权利瑕疵或未缴税费，不存在影响其对物业产权的政府命令或法律诉讼。
㈡本次交易定价方式及定价依据
本次租赁交易属参考市场情况，双方协商定价，遵循了公允、合理的原则。
四、关联交易合同的主要内容
出租方（甲方）：北京海韵假期体育健身有限公司
承租方（乙方）：北京养正投资有限公司
承租方（丙方）：汉盛资本中国有限公司
1、核心租赁条款
⑴租赁标的
石景山海航酒店，包括位于北京市石景山区体育场南路 11号的标的、标的附属物、三方约定租赁的标的所在宗地的部分区域。
⑵租期
租期20年，自2015年11月16日至2035年11月15日止（包括首尾两日）。
甲方应在起租日将标的按合同约定交付条件交付乙方、丙方或其指定公司。乙方、丙方或其指定公司自甲方交付该标的之日开始，可以进入该标的进行装修改造。
自起租日起承租方享有3个月免租期。
⑶租金
1467万元/年，以此金额为基础数额，每 5年递增8%。三方约定乙方、丙方或其指定公司应按季度向甲方缴纳租金。首期租金应当在相关免租期到期日支付，并根据届时租金所涉及的区域面积以及相关免租期到期日至该季度末之实际天数按比例进行结算。自第二期租金始，租金按季度缴纳，乙方、丙方或其指定公司应于每季度首日或之前向甲方支付当季度之租金。
⑷物业管理费及其他各类费用
乙方、丙方或其指定公司应向甲方支付该标的的保证金共计人民币366万元，保证金应当于起租日后15日内支付完毕。
租赁期间，乙方、丙方或其指定公司使用该标的所发生的水、电、通讯及其他费用等费用由乙方、丙方或其指定公司承担。
2、协议生效：本合同自三方有权签字人签字并加盖公章之日起即生效。
3、违约责任主要条款
⑴任何一方违反本合同的规定，应向对方承担违约责任；
⑵租赁期间，没有合同约定或法律规定的情形，三方擅自解除本合同，须向对方支付与整个租赁期限剩余时间的租金金额相等的赔偿金。
⑶乙方、丙方或其指定公司未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修标的或者增设附属设施的，甲方可以要求乙方、丙方或其指定公司恢复标的原状。如乙方、丙方或其指定公司不履行的，则甲方可以代为恢复标的原状，但因此所发生的全部费用均由乙方、丙方或其指定公司予以承担。
4、合同的解除
三方同意，经三方协商一致，可签订本合同的终止协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
目前，中国养老产业市场还处于初级阶段，市场上尚未形成知名度较高的专业养老产业品牌，涉入养老产业的各类企业对于养老产业的开发还处于探索阶段，并没有形成成熟的商业运营模式。但是，中国养老产业具有庞大的市场规模及发展空间，预计未来5－10年，将诞生一批百亿级养老品牌，随后竞争格局形成，各主力品牌市场份额将逐渐趋稳。
北京养正作为公司养老产业方向的全资子公司，本次联合国际一流养老产业运作机构汉盛资本与北京海韵签署 20年租赁合约，拟用于北京地区养老产业运营，是公司在北京地区养老产业运营发展道路上的一项重要迈步，有利于推进公司战略转型，有利于公司长远发展。本次交易定价参照当地市场情况，价格公允，符合市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、独立董事事先认可和独立意见
公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利事先审查认可了本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
1、本次签订长期租赁与物业管理合同，拟用于养老产业运作项目，有利于推进公司战略转型，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易定价参照行业收费情况，定价公允、合理，符合市场公平原则。
易决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，独立董事认为，公司本次交易有利于公司的经营发展，定价符合公平原则，决策程序合法合规，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第四十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见：
我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司 2018年 1-9月及上年同期的损益、资产总额、净资产不产生影响；公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于注销苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）的独立意见：
我们认为：截至本公告披露日，苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，
我们同意终止苏银铁汉运作并将其注销。
特此发表意见。
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于2017年前三季度利润分配议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，经认真审阅相关材料，现就公司2017年前三季度利润分配议案的事项发表如下意见：
公司2017年前三季度归属于母公司股东的净利润为 115,172,489.02元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 11,517,248.90元，加年初未分配利润 428,242,916.16元，截至 2017年 9月 30日，可供股东分配的利润为531,898,156.28元。
在考虑公司资金运营安排的基础上，为合理持续地回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，公司拟以2017年9月30日的总股本 1,027,092,040股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计 102,709,204.00元；本次利润分配后母公司会计报表未分配利润为 429,188,952.28元，结转以后年度分配。本次利润分配方案不进行资本公积转增股本和送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
我们认为：本次2017年前三季度利润分配方案的制定符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司关于现金分红的承诺，符合公司实际经营情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的《公司2017年前三季度利润分配的议案》。
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于2017年前三季度利润分配议案的独立意见》签字页）
独立董事签署：
张杰军： 梁飞媛：
陈卫东：
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第035号
宜宾五粮液股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
根据准则规定的执行日期进行变更。
2、会计政策变更的原因
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
3、变更前采用的会计政策
公司是按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期开始执行。
二、准则变动对公司合并财务报表的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》影响
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》及《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，在活跃市场上没有报价，公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
此项变动涉及对四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司、内宜高速公路、北海宜达贸易公司三项投资，调整金额合计120万元，具体调整事项如下：单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|期初减值准备|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
|||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司|1,200,000.00|||-1,200,000.00|1,200,000.00||
|内宜高速公路|126,600.00|126,600.00|||||
|北海宜达贸易公司|380,000.00|380,000.00|||||
|合计|1,706,600.00|506,600.00||-1,200,000.00|1,200,000.00||

2、除《企业会计准则第 2号-长期股权投资》外，执行其他上述新颁布或修订的准则不会对公司本期及对比期间财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》，同意进行变更。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2014年 10月29日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-040株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，2017年度公司需计提资产减值准备共计4,913,320.26元。根据相关规定，本议案无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备具体情况概述
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|公司2017年度资产减值准备计提金额明细如下：|
|单位：元|

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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账准备|4,120,076.52|2,424,732.68|
|二、存货跌价准备|793,243.74|832,092.62|
|合计|4,913,320.26|3,256,825.30|

公司根据企业实际经营情况，按照《企业会计准则》及相关政策的规定，对相关资产进行减值测试。
1、计提坏账准备
2017年度公司计提应收账款坏账准备4,120,076.52元，应收账款坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过300万元的应收款项视为重大应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

2、计提存货跌价准备
2017年度公司计提存货跌价准备793,243.74元，存货跌价准备的计提方法为：
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|项目|确定可变现净值的具体依据|本年转回或转销原因|
|原材料|生产的产品估计售价减去至完工时估计发生的成本|材料已使用或已销售|
|库存商品|合格品按估计售价减去相关税费、不合格品按该存货估计售价减去返工费用|产品已使用或已销售|

二、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响
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|公司计提坏账准备、存货跌价准备共计 4,913,320.26元，上述计提资产减值|
|准备计入公司 2017 年损益，共计减少公司 2017 年度利润总额 4,913,320.26 元。|
|本次计提资产减值准备经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。|
|相应会计处理已在公司2017年年度报告中反映及披露，不会影响公司 2017年年|
|报数据。|

三、相关审核及批准情况
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（一）董事会关于计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明
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|公司2017年度计提资产减值准备共计 4,913,320.26元，是根据《企业会计|
|准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提资产减值准备公允地反映了公司资|
|产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。|

（二）监事会审核意见
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|-|
|公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分；计提符合企业会|
|计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同|
|意本次计提资产减值准备。|

（三）独立董事意见
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|独立董事认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备，依据|
|充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，|
|能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害|
|公司及全体股东利益的情况，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。|
|同意本次计提资产减值准备。|

四、备查文件
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|1、第三届董事会第二次会议决议；|
|2、第三届监事会第二次会议决议；|
|3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。|

特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年5月22日