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证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014-036
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于部分募投项目延期及实施方式调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位和存放情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901号文”核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股65元，募集资金总额为120,250.00万元，扣除各项发行费用9,480.82万元后，公司募集资金净额为110,769.18万元，本次超募资金总额为83,369.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年1月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2011]B008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、募集资金项目投资进度情况
2014年上半年度募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|
|手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化|6,900|14.37|2,457.38|35.61%|
|研发中心|9,000|155.4|2,781.91|30.91%|
|营销网络及服务体系建设|11,500|100.53|2,114.23|18.38%|
|承诺投资项目小计|27,400|270.3|7,353.52|--|

三、部分募集资金投资项目延期及实施方式调整的有关情况、原因及影响
（一）拟延期募集资金投资项目的有关情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为研发中心项目，其他募集资金投资项目进度未变。调整的具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|研发中心|2014年12月31 日|2015年12月 31日|

2、部分募集资金投资项目延期的原因
研发中心项目原计划2014年12月31日达到预定可使用状态，但由于产品研发周期较长，研发工作需持续开展。为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对研发中心项目延期。此项工作预计在2015年12月31日全部完成。
3、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局,有利于募投项目的顺利实施，促进公司持续健康发展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。
（二）部分募集资金投资项目调整实施方式的情况、调整原因及影响
公司在充分利用现有研发场地的基础上，减少研发中心项目基建投资 3614万元，并加大研发支出等方面的投入。
由于公司已完成的基建工程通过合理的调整和安排，可以满足研发中心工作的需要。为了更有效的提高资金使用效率，加大产品的研发投入，在不影响项目实施效果的前提下，根据公司实际情况，公司计划在项目实施主体、实施内容、
实施地点不改变的情况下，调整该募投项目的实施方式。
本次募投项目实施方式的变更为公司长远战略发展考虑，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施地点，不会对募投项目的实施造成实质性影响。变更募投项目实施方式将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
四、相关审核及批准程序
2014年8月18日，公司召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案》。董事会和监事会均同意本次部分募投项目延期及调整部分募投项目的实施方式。
独立董事就此议案发表独立意见：公司本次部分募投项目延期及实施方式调整，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次部分募投项目延期及实施方式调整的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司本次部分募投项目延期及实施方式调整尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司就公司《关于部分募投项目延期及实施方式调整的议案》出具了专项核查意见：
经核查：
1、公司本次部分募投项目延期及实施方式调整已经第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；
公司本次部分募投项目延期及实施方式调整尚需提交公司股东大会审议。
3、公司本次部分募投项目延期及实施方式调整符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。本次部分募集资金投资项目延期并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此，本保荐机构对天瑞仪器本次部分募投项目延期及实施方式调整事项无异议。
基于以上核查，东方花旗认为天瑞仪器本次部分募投项目延期及实施方式调整符合深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定，东方花旗对此无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司《关于部分募投项目延期及实施方式调整》的核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一四年八月十八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-052浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在核查与公司有关的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2015年6月5日开市起临时停牌。
由于相关工作仍在进行之中，公司股票将于2015年7月13日开市起继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-025牧原食品股份有限公司
关于 2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日召开第二届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于 2018年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 20亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权常务副总经理曹治年先生在此期间内签署相关合同文件，公司财务部负责具体实施，期限为自 2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日。具体内容如下：
一、概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财可以提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司及全资子公司的资金状况，使用额度不超过人民币 20亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，期限为自 2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日。
3、投资对象
公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、
公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、委托理财期限
期限为自2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
四、本次公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
（一）2017年5月12日公司使用人民币 10,000万元购买恒丰银行“恒丰银行-交易型结构性存款产品 2017年第 130期”，编号为ZHA2017002，该产品已赎回。
（二）2017年 5月 15日公司使用人民币 12,000万元购买中信银行“中信理财之共赢保本步步高升 B款”人民币理财产品，产品编码为B160C0184，该产品已赎回。
（三）2017年5月22日公司使用人民币10,000万元向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）购买阳光理财“定活宝（”机构），产品代码：EB4328，该产品已赎回。
（四）2017年6月15日公司使用人民币20,000万元向恒丰银行股份有限公司郑州分行（以下简称“恒丰银行”）购买恒银创富-结构性存款理财产品2017年第169期，该产品已赎回。
五、独立董事意见
根据交易所的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过 20亿元的自有闲置资金购买理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
上述公司利用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司在正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，招商证券同意公司及全资子公司本次使用自有闲置资金开展委托理财。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第七十一次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2018年度使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见》。
特此公告
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-076康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于悉数行使超额配售权后股票上市交易
及股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市的联席全球协调人（代表国际承销商）已于2019年12月 20日悉数行使境外上市外资股（H股）招股说明书所述的超额配售权，要求公司额外发行 17,480,400股境外上市外资股（H股）股份（以下简称“超额配售股份”）。
具体内容详见公司于 2019年12月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于悉数行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》。
经香港联交所批准，上述超额配售股份定于2019年 12月 27日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
本次悉数行使超额配售权前后，公司的股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次行使超额配售权之前公司已发行股本||本次行使超额配售权之后公司已发行股本||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|境内上市内资股（A股）|660,370,962|85%|660,370,962|83.13%|
|境外上市外资股（H股）|116,536,100|15%|134,016,500|16.87%|
|股份总数|776,907,062|100%|794,387,462|100%|

本次悉数行使超额配售权前后，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次悉数行使超额配售权之前||本次悉数行使超额配售权之后||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）|157,142,855|20.23%|157,142,855|19.78%|
|天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）|103,489,858|13.32%|103,489,858|13.03%|
|Pharmaron Holdings Limited|97,600,003|12.56%|97,600,003|12.29%|

特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 2019年12月 27日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-116云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司山东实杰申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“山东实杰”）于2015年9月15日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《受理通知书》，山东实杰在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关申请已获得受理。受理意见为：山东实杰报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，同时，报送的股票转让方式确定的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的相关要求，现予受理。
山东实杰进行股份制改造并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。山东实杰于 2015年 8月 7日完成了股份制改造并取得了新的工商营业执照，名称正式变更为“山东实杰生物科技股份有限公司”。
山东实杰在全国中小企业股份转让系统挂牌，将进一步提升公司的外部形象，有利于主营业务的快速发展，加快公司核心竞争力的形成；实现公司的治理结构优化，规范运行，降低业务运行及外延扩张的整合风险；拓宽公司的融资渠道，打造稳定独立的资本运作平台。
此次山东实杰收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《受理通知书》，标志着山东实杰申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的事项已进入审批
阶段。其审批的时间进度和结果具有一定的不确定性，公司将根据后续的审批进程和结果及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十六日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于视觉（中国）文化发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：视觉（中国）文化发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)，并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
1.本次股东大会经公司第九届董事会第三次会议决议召集。经本所律师核查，该
次董事会所做决议合法、有效。
2.公司于2018年12月19日在《中国证券报》及巨潮资讯网站以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了召开本次股东大会的参会事项及审议事项等内容。
3.本次股东大会现场会议于2019年1月3日（星期四）下午14:30在北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5，视觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
4.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事柴继军先生主持会议，与会的公司股东或股东委托代理人对《会议通知》中列明的审议事项逐项进行了审议和表决。
经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计28名，共代表有表决权股份417,643,703股，占公司有表决权股份总数的59.6142％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计13名，共代表有表决权股份396,205,603股，占公司有表决权股份总数的56.5541%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东15名，代表有表决权股份21,438,100股，占公司有表决权股份总数的3.0601％。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2018年12月26日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
2.公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述出席本次股东大会人员及召集人资格均符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过关于2019年度公司及子公司担保额度的议案
表决结果：同意股数417,600,403股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9896%；反对股数43,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0104%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
北京市竞天公诚律师事务所见证律师签名：姚培华、张艳虹二零一九年一月三日
关于全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-029苏州华源控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司近日对其经营范围进行了工商变更，并完成了工商变更登记手续，取得了由苏州市吴江区市场监督管理局换发的新的营业执照。
变更后营业执照的信息登记事项如下：
名 称：苏州华源中鲈包装有限公司
统一社会信用代码：91320509593986900D
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：吴江区平望镇中鲈开发区
法定代表人：沈利根
注 册资 本：8000万元整
成 立日 期：2012年04月18日
营 业期 限：2012年04月18日至长期
经 营范 围：化工罐加工；金属盖及金属包装产品生产、销售；废马口铁、铝皮回收；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年03月30日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-070恒信东方文化股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况，公司《2019年半年度报告》定于 2019年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十二日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-037广发证券股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2019年4月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券2019年第一季度报告》
经审议，全体监事一致同意《广发证券 2019年第一季度报告》，并对广发证券2019年第一季度报告出具以下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一九年四月三十日
珠海汇金科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在2018年度内，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及全体股东的合法利益，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。
现将公司监事会在2018年度的主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
2018年度，公司监事会召开会议十次，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
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|序号|会议|日期|审议议案|
|1|第二届监事会第十七次会议|2018年4月20日|1. 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；2. 审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；3. 审议《关于经审计的2017年度财务报告的议案》；4. 审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；5. 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；6. 审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；7. 审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；8. 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；9. 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；10. 审议《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。|

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|2|第二届监事会第十八次会议|2018年4月25日|审议《2018年第一季度报告》|
|3|第二届监事会第十九次会议|2018年4月27日|审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》|
|4|第二届监事会第二十次会议|2018年5月11日|审议《关于监事会换届选举的议案》|
|5|第三届监事会第一次会议|2018年5月28日|审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
|6|第三届监事会第二次会议|2018年8月23日|1.审议《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》；2.审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3.审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》；4.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。|
|7|第三届监事会第三次会议|2018年10月29日|审议《2018年第三季度报告》|
|8|第三届监事会第四次会议|2018年11月20日|审议《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》|
|9|第三届监事会第五次会议|2018年12月10日|审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|
|10|第三届监事会第六次会议|2018年12月27日|审议《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》|

二、监事会对报告期内有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对会议的召集召开程序、决策程序、议案执行情况等进行监督。监事会认为，公司股东大会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中；
公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会
决议，恪尽职守，勤勉尽责，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2018年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，财务状况、经营成果良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司对外投资情况
监事会认为：公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司和中小股东利益的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。
（六）公司募集资金使用与管理情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查，认为：公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告真实客观地反映了募集资金在报告期内的存放与
使用情况；公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况；公司内部控制制度能够适应经营管理的要求和企业发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，防范内幕信息知情人泄露信息或内幕交易等违规行为的发
生。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、2019年度工作计划
2019年度，公司监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定赋予的职责，强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法合规性，监督公司董事和高级管理人员履职情况，防止损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会将继续勤勉尽责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善法人治理结构，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
特此报告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2019年4月26日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司 2018年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：
一、瑞华会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。公司董事会审议聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
二、本独立董事同意公司 2018年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构事项，该事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2018年 3月 12日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-091
松德智慧装备股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会于 2017年 11月 2日收到公司董事会秘书兼副总经理张金群先生的书面辞职报告，张金群先生因个人原因辞去在公司担任的董事会秘书、副总经理等一切职务，辞职后不再在公司任职。根据相关规定，张金群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长郭景松先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
截至本公告日，张金群先生未直接持有公司股票。
公司董事会对张金群先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2019年三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年 10月24日
（此页无正文，为深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人员关于
2019年三季度报告的书面确认意见签署页）
全体董事签字：
张战 陈勇 孙淑营
张绿 林积奖 杨新发
汪新民 何询
高级管理人员签字：
许强 张信
郭采平 刘现忠
首创证券有限责任公司
关于绵阳富临精工机械股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：首创证券有限责任公司|被保荐公司简称：富临精工|
|保荐代表人姓名：于莉|联系电话：010-56511833|
|保荐代表人姓名：刘永杰|联系电话：010-56511940|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东、实际控制人、担任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的股东、其他股东关于股份锁定、自愿锁定及延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于持股意向、减持意向及相关约束措施的承诺|是|不适用|
|3、公司、控股股东、董事、高级管理人员关于公司上市后三年内稳定股价的预案及约束措施|是|不适用|

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|4、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于对虚假陈述依法承担赔偿或补充责任及股份回购的承诺|是|不适用|
|5、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人关于避免大股东资金占用的承诺|是|不适用|
|10、公司控股股东、实际控制人关于承担补缴社会保险金和住房公积金责任的承诺|是|不适用|
|11、公司控股股东关于承担补偿租赁的房屋权属纠纷遭受经济损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：于莉、刘永杰
首创证券有限责任公司2017年9月8日
珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 4.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1114号文核准。
珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币4.8亿元。
2019年 12月 12日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.50%-7.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 12月 13日面向合格投资者网下发行。
具体认购方法请参考 2019年 12月 11日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：珠海和佳医疗设备股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-028海南海药股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。以募集资金人民币23,718.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
一、公司非公开发行股票募集资金到位及验资情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】85号文核准，公司以非公开发行股票的方式向深圳市南方同正投资有限公司发行50,150,484股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币9.97元，募集资金总额为人民币500,000,325.48元，扣除承销保荐费、律师费用、会计师费用、股权登记费等发行费用人民币25,042,721.96元，募集资金净额为人民币474,957,603.52元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行的资金到账情况进行了审验，并于2015年2月11日出具了天健验（2015）8-11号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司第八届董事会第四次会议、2013年第三次临时股东大会的相关决议，此次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|投入募集资金金额|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|17,482.00|16,500.033|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|6,244.50|5,000.00|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|26,000.00|
|4|合计|49,726.50|47,500.033|

为把握市场机遇，尽快完成募投项目，根据董事会及股东大会的相关决议，在募
集资金到位前，公司已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，募
集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。
截至 2015年 3月 9日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23,718.75万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|6,244.50|2,718.75|
|26,000.00|21,000.00|
|32,244.50|23,718.75|

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见，并对该事项出具了鉴证报告，该鉴证报告结论为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。
为减少公司财务费用支出，提高资金利用效率，公司董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，共计人民币23,718.75万元。
其中以募集资金21,000.00万元置换预先以自筹资金投入偿还银行贷款的资金；以募集资金2,718.75万元置换预先以自筹资金投入的单克隆抗体中试中心建设项目资金；
本次置换不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要,本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入资金使用情况进行了鉴证，并对该事项出具了鉴证报告。
四、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自
有资金已经注册会计师鉴证，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，
不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况。同意公司以募集资金人民币23,718.75万元置换预先投入募投项目的自有资金。
五、监事会意见
公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。监事会全体成员经过认真审核，认为：公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况和发展需要。同意公司以募集资金人民币23,718.75万元置换预先投入募投项目的自有资金。
六、会计师事务所审核情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入资金使用情况进行了鉴证，并对该事项出具了鉴证报告，该鉴证报告结论为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
七、保荐机构意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为公司的保荐机构，就本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项进行了核查并发表如下意见：
保荐机构核查后认为：
1、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第九次会议；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；
2、海南海药本次以募集资金置换募投项目预先投入自有资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换募投项目预先投入自有资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构对公司实施上述事项无异议。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第八届监事会第九次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海南海药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、国海证券《关于海南海药股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二0一五年三月十日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019019大庆华科股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月4日收到总经理、董事、董事会战略委员会委员曾志军先生的书面辞职报告。曾志军先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员并担任公司党委书记职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曾志军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，曾志军先生未持有本公司股份。
曾志军先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理工作的正常运行，公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。
曾志军先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对曾志军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2017]字0915第0264号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2017]字0915第0264号
致：北京鼎汉技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年8月26日，公司第四届董事会第八次会议作出决议，定于 2017年9月15日召开公司2017年第二次临时股东大会，并于2017年8月29日在巨潮资讯网等证监会指定的信息披露网站公告了会议通知。以上通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统于2017年9月15日上午9:30至11:30，下午 13:00至 15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2017年 9月14日 15:00至 2017年9月 15日 15:00向全体股东提供网络形式投票平台。
3、本次股东大会现场会议于 2017年 9月 15日下午 13:30在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 2号楼公司二层会议室如期召开，会议由公司董事长顾庆伟先生主持。本次股东大会就会议通知中所列的全部提案进行了审议。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容一致；会议的召集、
召开程序、召开方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2017年 9月 11日。
有权参加本次股东大会的人员为在2017年9月11日15:00深圳证券交易所交易结束后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份 216,639,948股，占公司总股本 558,650,387股的38.7792％。其中，出席现场会议的股东和股东代理人 9人，代表有表决权的股份 216,638,248股，占公司总股本558,650,387股的38.7789％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 1名，代表股份 1,700股，占公司总股本的0.0003％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票、网络投票两种方式审议并通过了以下议案：1、《关于收购黎东荣持有的奇辉电子2.43%股权暨关联交易的议案》
关联股东黎东荣先生对该议案回避表决。
同意214,771,642股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9992％；反对1,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
同意216,638,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意216,638,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意216,638,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师：
负责人： 童晓青
庞正忠 汪先平
二○一七年九月十五日