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证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-177广东星徽精密制造股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月20日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181281号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《广东星徽精密制造股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司已会同相关中介机构对《一次反馈意见》进行了认真研究，并按照《一次反馈意见》的要求进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2018年 10月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见相关事项的回复》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送有关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年10月25日
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2015年第六次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2015年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年10月22日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年11月9日下午14：30在重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室召开，会议由公司董事陶荣先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年11月8日15:00至 2015年11月9日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为5名，代表具有表决权的公司股份 188,344,542股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共3名，代表股份数为20,812,500股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计209,157,042股，占公司有表决权股份总数418,970,763股的49.92%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
4、董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举由董事兼董事会秘书陶荣先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会全部议案审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：周游 律师
（签名） （签名）茅麟 律师
（签名）2015年11月9日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-052暴风集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019年7月 28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事4名。董事长冯鑫先生因个人原因无法出席本次会议。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》；
暴风控股有限公司（以下简称“暴风控股”）将其持有的深圳暴风智能科技有限公司（以下简称“暴风智能”）6.748%的股权转让给北京忻沐科技有限公司（以下简称“忻沐科技”），股权转让价格为 1,000万元。公司放弃本次股权转让的优先认购权。转让完成后，暴风控股持有暴风智能4.1335%的股权，忻沐科技持有暴风智能6.748%的股权。公司持有暴风智能的股权比例未发生变化。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。
《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年8月15日下午14:30召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-072无锡和晶科技股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：无锡市新区汉江路5号1号楼5楼公司会议室
6、股权登记日：2015年7月27日
7、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年8月3日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 2日下午
无锡和晶科技股份有限公司公告文件15:00至2015年8月3日下午15:00期间的任意时间。
8、出席会议情况：
出席会议的股东及股东代表共8名，持有或代表的股份数为54,680,188股，占公司总股本的41.07%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 8名，持有或代表的股份数为54,680,188股，占公司总股本的41.07%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0名，持有或代表的股份数为0股，占公司总股本的0%。
本次会议由董事长陈柏林先生授权委托董事会秘书徐宏斌先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
表决情况：
同意54,680,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意0股，反对0股，弃权0股。
表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意 40,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：李虎桓、刘应檀
无锡和晶科技股份有限公司公告文件3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年8月3日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-046振兴生化股份有限公司
关于法院指定控股子公司湖南唯康药业有限公司
破产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开了第八届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于控股子公司湖南唯康药业有限公司拟申请破产的议案》。湖南唯康药业有限公司（以下简称“湖南唯康”）已资不抵债，为尽快解决历史遗留问题，并减少对公司的运营负担，同意向有管辖权的人民法院申请破产。
2019年4月12日湖南省衡阳市中级人民法院出具了（2019）湘04破申1号《民事裁定书》，法院受理了公司对湖南唯康的破产申请。详情见公司于2019年4月18日公告的《关于法院受理控股子公司湖南唯康药业有限公司破产清算申请的公告》。
近日，公司收到湖南省衡阳市中级人民法院（2019）湘04破1号《决定书》，根据《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》，法院指定湖南天戈律师事务所担任湖南唯康破产管理人。
法院已指定湖南唯康破产管理人，湖南唯康将不再受公司控制，将不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十七日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-079号永兴特种材料科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192596号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时以临时公告的形式披露并报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2019年11月 14日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-34
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 15日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2018年 5月 18日上午以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
鉴于本次重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨，公司预计无法在原预计时间内，即在 2018年 6月 12日前披露本次重大资产重组方案；为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，董事会同意公司股票自2018年6月12日（星期二）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日（2018年3月12日）起累计不超过6个月，同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 6月 12日（星期二）开市起继续停牌。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
本次议案尚需公司股东大会审议批准。
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-35）。
二、提请于 2018年 6月 5日召开公司 2018年第二次临时股东大会审议上
述议案。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-36）。
二、备查文件
第八届董事会临时会议决议
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-033中水集团远洋股份有限公司
关于控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司
破产申请被受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|中水集团远洋股份有限公司（以下简称“本公司”）于 4 月 25 日|
|收到北京中水海龙贸易有限责任公司转发的（以下简称“中水海龙”）|
|《受理案件通知书》（2017 闽 0213 破申 1 号）。厦门市翔安区人民法|
|院经审查，认为本公司控股子公司新阳洲水产品工贸有限公司（以下|
|简称“新阳洲公司”）符合破产法定条件，现已登记立案。 有关中水|
|海龙对新阳洲公司申请破产的相关情况详见 2016 年 11 月 7 日《中水|
|集团远洋股份有限公司关于控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限|
|公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2016-060）。|
|新阳洲公司的破产清算对本公司经营业绩的影响金额暂无法预|
|计。本公司将根据破产事项的进程，依法及时履行信息披露义务，敬|
|请广大投资者注意投资风险。|
|备查文件：受理案件通知书|
|特此公告。|

中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-062深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1月1日～2015年9月30日）|上年同期（2014年1月1日～2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期下降：20%～50%|盈利：2,791.37万元|
||盈利：1,395.69万元～2,233.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因：1、报告期内新上线的游戏效益未达到预期；2、基于市场环境总体考虑，公司新产品推出市场的时间延后，未在本报告期实现销售收入；3、报告期内新增流动资金借款形成利息支出增加。
截止到2015年9月30日，报告期内的非经常性损益金额约为1,000.00万元，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017032丽江玉龙旅游股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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|公司正在运营的牦牛坪索道系 1999年投入运营，运行时间已达 17年，索道|
|技术落后且运行时间较长，影响游客乘坐索道的便捷性与舒适度，为提高游客乘|
|坐索道的便捷性、舒适度与安全性，更好地服务景区游客，提升景区接待水平，|
|2017 年 12 月 18 日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开的|
|第六届董事会第七次会议,以9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牦|
|牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意对牦牛坪索道进行改扩建。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投|
|资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产|
|重组，此议案无需提交股东大会审议表决。目前该项目的环评、发改部门立项核|
|准等工作尚在办理中。|
|董事会授权公司经营班子全权处理牦牛坪索道改扩建项目的相关事宜。|
|二、交易对手方介绍|

不适用
三、投资标的的基本情况
（一）项目名称
丽江牦牛坪索道改扩建项目
（二）实施主体单位
公司全资子公司——丽江牦牛坪旅游索道有限公司
（三）项目地点
云南丽江玉龙雪山自白水山庄经黑水河到牦牛坪
（四）建设内容及规模
单线循环脱挂抱索器8人吊厢索道及其配套工程项目建设。
（五）投资总额
索道建设及配套工程总投资额29,523.906万元。
（六）建设期
索道改扩建建设手续完备，线路测量、地勘等基础资料齐备后，实际项目建设期预计两年。
（七）运量情况
现索道运量为360人/小时，改造后索道运量达到1900人/小时
四、对外投资合同的主要内容
无
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）牦牛坪索道改扩建的必要性
1、提升游客乘坐索道的舒适性、安全性
公司正在运营的牦牛坪索道系1999年投入运营，运行时间已达17年，索道技术落后且运行时间较长，影响游客乘坐索道的舒适性与安全性。
2、缓解景区内部交通的制约
牦牛坪索道距甘海子旅游服务中心17公里行车时间为45分钟，进入路况较差，路基不稳定，弯道多，索道可进入性差，利用率不高。改扩建后牦牛坪索道缩短了与甘海子旅游服务中心的距离，缩短了游客进入牦牛坪景区的距离及时间，降低景区内部交通对公路的依赖程度，更便于景区的管理，缓解内部交通瓶颈。
3、提高牦牛坪景点对于游客的吸引力，缓解旅游旺季玉龙雪山索道、运力不足的问题,增加玉龙雪山景区的容量
目前，玉龙雪山索道日峰值运输游客量在 10,000人左右，在旅游旺季，玉龙雪山索道的运量已不能满足游客的需求，牦牛坪索道改建后，缩短了牦牛坪与游客中心的距离，提高了索道乘坐舒适度，增加了索道运力，减少运行时间，提高牦牛坪景点对于游客的吸引力，玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道将会形成游客量互补的情况，在旅游高峰期，可以缓解索道排队时间过长、候车游客
过多的现象,增加景区的容量。
（二）对公司财务状况和经营成果的影响
牦牛坪索道改扩建项目总投资29,523.906万元，公司将采取自筹方式解决,对公司财务状况的影响不大。根据可行性研究报告测算，项目建成运营后，在项目运营期内，预计年平均营业收入约 16,604.40万元，年均净利润约 5,180.40万元。
(三)存在的风险
1、目前该项目的环评、发改部门立项核准等工作尚在办理中，具有不确定性。
2、若项目运营后，接待游客量低于预期，未来实现的营业收入、净利润也可能低于预期。
六、如属于关联交易，还应当参照“上市公司关联交易公告格式”的要求披露有关内容
不适用
七、其他
无。
八、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
三力士股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、概述
2016年，国内制造业面临严峻的经营压力，传统型产业进行企业转型已迫在眉睫。面对这一形势，公司利用研发优势及产品品质，不断推进产品升级，不断推进技术创新，以提升行业整体水平为使命，实现了市场份额的稳定增长。
二、2016年度工作回顾
一、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，共组织召开十五次董事会，四次股东大会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
二、董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、执行企业会计准则修订公司会计政策、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十五天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进
行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司多项投资决策等提出了合理建议。
2、董事会提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照公司董事会《提名委员会工作条例》开展工作，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。
3、董事会审计委员会
报告期内，审计委员会召开了多次会议，审议了年报信息事项以及2016年度内审工作总结、2017年度内审工作计划等事项。在2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了财务报告审计工作的时间安排，审阅了年度财务报告，并形成书面意见；督促了审计工作进展，确保按时提交审计报告。同时，审计委员会并就续聘2017年度审计机构发表了意见。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会召开相关会议对公司董事、监事、高管2016年度薪酬进行了审核，经过综合考评，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。
三、2017年工作计划
近年来，国家陆续出台了《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》、《国家新型
城镇化综合试点方案》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规
划的建议》。公司作为行业龙头企业，将通过生产经营和资本运作努力发挥上市公司优势。
董事会将从以下四个主要方面努力开展工作：
1、在市场拓展方面
一是持续健全制度，进一步优化客户服务，巩固现有市场份额；二是进一步强化公司的战略目标考核力度，加大市场拓展力度；三是强调通过加强各子公司之间的横向合作、各产品之间的纵向联动，提升客户体验、加强客户粘性。
2、内部运营方面
公司主营业务为橡胶 V带，属传统型制造业。公司将持续大力推行全自动化和智能化生产线改造，大幅提高人均产能，进一步优化产品品质；大力培育优质供应商，优化采购管理，从原材料供应上保障产品品质。多措并举，扩大产品差异化优势，长期保持品质的稳定提升，继续提升产品市场竞争力和客户依赖性，提高品牌影响力。
3、项目建设方面
2016年，是公司转型元年，公司拟通过非公开发行募集资金投资智能化无人潜水器项目，拓展高端装备制造新业务，并通过自建团队、战略合作等方式，整合行业优势资源和上市公司资源，积极实现跨越发展。有利于公司把握高端装备制造的良好市场发展机遇，拓展公司业务领域，促进公司战略转型，提升公司市场竞争力，为公司培育新的利润增长点，实现股东利益最大化。
4、在资本市场运作方面
公司将根据中国证监会对本次非公发行的审核情况尽快推进相关工作，如审核通过，公司在保持原有主营业务的基础上，发展前景广阔的无人潜器业务，实现内生增长与外延扩展相结合的战略发展目标。
各位董事，2016年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，我向大家表示衷心的感谢！在今后的工作中，我相信，在证券监管部门的监督和指导下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
股票代码：300569 股票简称：天能重工 公告编号：2017-075
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017年 8月 3日以通讯表决的形式召开。会议通知于 2017年 7月 24日以专人送达、邮件送达等方式送达。本次会议应出席会议董事 7人，实际签署决议董事 7人。会议由公司董事长郑旭先生召集，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事书面审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于发起设立宁波天能兴富新能源产业并购投资合伙企业（有限合伙）的议案》
为促进公司整体战略目标的实现，增强公司综合实力，提升公司在新能源领域的市场竞争力，公司拟与兴富投资管理有限公司、北京锦穗宇恒投资有限公司共同发起设立宁波天能兴富新能源产业并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。投资基金总募集规模不超过人民币 4.05亿元，其中公司认缴的出资额不超过人民币4亿元。基金由专业机构及资深投资人管理。
董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。
经与会董事表决，一致同意通过该议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛天能重工股份有限公司关于拟发起设立新能源产业并购投资基金的公告》。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《青岛天能重工股份有限公司与兴富投资管理有限公司、北京锦穗宇恒投资有限公司共同发起设立宁波天能兴富新能源产业并购投资合伙企业（有限合伙）之框架协议》。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年8月3日
森霸传感科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人任期于 2018年 4月15日届满，现将本人2018年度任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度本人任职期间内，公司共组织召开了 2次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
二、发表的独立董事意见
2018年度任期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
2、2018年 3月 23日，公司组织召开了第二届董事会第十五次会议，本人就《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》、《关于变更部分募集资金存储专户的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见，并就《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》发表了事前认可意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期间，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到了应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会。2018年度任职期内，本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，参加公司董事会专门委员会的具体情况如下：1、本人作为提名委员会委员，任职期内，提名委员会共召开了 1次会议。
本人积极参加会议，审议通过公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名和董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的事项，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、本人作为战略委员会委员，任职期内，战略委员会共召开了 2次会议。
本人均积极参加会议，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司对外投资暨关联交易、拟变更公司名称及证券简称的事项进行审议并提出了自己的建议，充分发挥了战略委员会委员的职能。
六、培训和学习情况
更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、2018年度本人任职期间，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2、2018年度本人任职期间，没有独立董事提议召开董事会情况发生。
3、2018年度本人任职期间，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
4、2018年度本人任职期间，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展谏言献策。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘志宏2019年4月22日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－045广发证券股份有限公司
关于刊发 H股招股说明书、H股发行价格区间及
H股香港公开发售等相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为任何对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。公司本次发行并上市的申请尚需取得香港联交所的最终批准。
中国证券监督管理委员会已于 2014年 3月 5日向公司下发了《关于核准广发证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]347号），核准公司发行不超过1,701,796,200股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2015年3月12日举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。
根据本次发行并上市的时间安排，公司将于2015年3月25日在香港刊登并派发 H股招股说明书。该 H股招股说明书可于 2015年 3月 25日起在公司网站（http://www.gf.com.cn）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查阅。网址为：
http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm（中文）
http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm（英文）
公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
公司本次全球发售H股总数为1,479,822,800股（可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定），其中，初步安排香港公开发售 73,991,200股（可予调整），约占全球发售总数的5%；国际发售 1,405,831,600股（可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定），约占全球发售总数的95%。
自香港公开发售截止日（即，2015年 3月 30日）起 30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过221,973,400股H股。
公司本次H股发行的价格区间初步确定为15.65港元至18.85港元。公司H股香港公开发售拟于2015年3月25日开始，于2015年3月30日结束。预计定价日为 2015年 3月 31日，并预计于 2015年 4月 1日或之前公布发行价格，相关情况将刊登于《南华早报》（英文）、《香港经济日报》（中文）、香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.gf.com.cn）。
公司本次发行的H股预计于2015年4月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年三月二十五日
《公司章程》修订对比表
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币1,413,048,760元。|第六条 公司注册资本为人民币1,480,406,272元。|
|第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。|第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括3名独立董事。|
证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-018债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十五次会议于2019年2月22日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于2019年2月11日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议
应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 30,000万元暂时补充流动资金，上
述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超
过 12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-017）。根据公司《章程》的规定，
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十三日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-063厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于近日收到公司控股股东罗红花女士函告，获悉罗红花女士将其所持有的公司部分股份办理了解除质押的手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|罗红花|是|5,270,106|2016-05-24|2016-10-17|中融国际信托有限公司|8.12%|
|罗红花|是|12,274,751|2016-06-02|2016-10-17|中融国际信托有限公司|18.90%|
|合计|-|17,544,857|-|-|-|27.02%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至公告披露日，罗红花女士持有公司股份64,940,942股，占公司总股本的17.35%。其所持有公司股份累计被质押的股份33,060,000股，占其所持公司股份的50.91%，占公司总股本的8.83%。
2、目前控股股东罗红花女士质押的股份不存在平仓风险。
三、备查文件
1.股份解除质押登记证明
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十月十七日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-008江苏传艺科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟100%收购东
莞美泰电子有限公司，经初步确认，该事项达到重大资产重组标准。鉴于该事
项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价
异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业
务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺
科技，证券代码：002866）自 2018年 3月 13日上午开市起停牌。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产相关情况
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|公司名称|东莞美泰电子有限公司（以下简称“东莞美泰”）|
|统一信用代码|914419005608519546|
|法定代表人|魏任楷|
|成立日期|2010年 09月09日|
|注册资本|1010万美元|
|经营范围|生产和销售电脑周边产品、手机、掌上电脑、传真机、复印机、点钞机、碎纸机、塑胶粒（原料为新料）、塑胶制品及其零配件、消费性电子产品、电器周边产品及其零配件、塑胶零配件、五金模具、电子零件组装（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。生产和销售汽车电子装置、卫浴|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-008
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|-|
|用具、按键开关、照明产品、玩具、游戏品（不含赌博成分）、运动用品，计量、检验用仪器及设备及以上产品零配件；从事上述产品的批发及进出口业务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发上述产品。（取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

（二）本次交易方案
拟通过发行股份并支付现金的方式收购东莞美泰，发行股份支付并购对价的80%，现金支付20%。本次交易完成后，东莞美泰将成为公司全资子公司。
具体交易方案尚待进一步明确，可能将根据实际情况进行调整，尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
（三）与交易对方沟通、协商情况
公司已与东莞美泰实际控制人美泰科技有限公司签定了《并购约定书》（以下简称“本约定书”），各方就交易方式、交易作价等事项达成初步意见。
本意向书的主要内容如下：
1.交易各方
（1）甲方：江苏传艺科技股份有限公司
（2）乙方：美泰科技有限公司
2.具体协议内容
（1）定价依据
东莞美泰100%股权的预计价格约人民币 1.7-2.2亿元，本次交易价格最终参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果并由公司和东莞美泰股东协商确定，评估机构由公司指定。
（2）交易方案
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买东莞美泰股东持有的东莞美泰100%的股权。具体方式将根据公司和东莞美泰股东的谈判结果确认。
（3）业绩承诺及补偿方案
本次交易对手方未涉及业绩承诺及业绩补偿安排。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-008（4）保密条款
各方同意，未经其他方的事先书面同意，任何一方不得以任何形式将此项交易即谈判和履约中所获知的对方及标的公司的商业、技术机密和本次交易的其他相关信息向任何各方以外的他方透露（聘用的有关中介机构除外）。如一方根据适用的法律法规或监管机构的要求而做出披露，需要提前告知另一方并写上披露方式，且各方需将该等保密义务通知其聘请的有关中介机构并促使中介机构按照本条约定遵守该等保密义务。
（四）股份锁定安排
本次交易将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求对交易对方取得的股份进行锁定，其所获公司定向发行股份的法定锁定期为自股份发行结束之日起12个月。
（五）本次交易工作进展情况
截至本公告披露日，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、协商本次交易的具体细节，上述事项尚存在不确定性，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的资产购买方案为准。
（六）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司拟聘请东吴证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。拟聘请世纪同仁律师事务所担任本次重组的法律顾问，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构，评估机构暂未选定，正在积极接触中，待确认后将及时披露。截至本公告披露日，公司及相关各方正在就本次交易事项稳步开展各项工作。
（七）本次交易事前审批及进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
三、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-008公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2018年 4月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2018年 4月 12日复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止本次重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性；双方签署的仅为意向性协议书，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在尽职调查、签署正式协议等过程中均存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规规定，根据该事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的停牌申请；
2、关于此次重组的并购约定书
3、上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-008传艺科技股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－080广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东燕金元先生将其持有的公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解除|||
||||是否为第一|||||||||||
||股东名||||解除质押||解除质押||||质押占其|||
||||大股东及一||||||质权人||||用途|
||称||||股数（股）||日期||||所持股份|||
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||比例|||
|燕金元||是||2,409,224||2017年10月13日||平安证券股份有限公司||4.92%||融资||

目前上述股权解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，燕金元先生持有公司48,979,600股，占公司总股本33.53%，其中本次解除质押股份 2,409,224股，本次解除质押股份占其持有公司股份总数的4.92%，占公司总股本的1.65%。本次部分股份解除质押后，燕金元先生累计质押股份 18,910,776股，占其持有公司股份总数的38.61%，占公司总股本的12.94%。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-071
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月 1日和 7月 8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8月 19日和8月 26日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产方案正在做进一步论证，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，相关事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年9月1日