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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-071债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2019年10月29日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会议于2019年 11月6日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》
《关于转让全资子公司部分股权的公告》详见2019年11月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。（公告编号：2019-070）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
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|-|
|《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》需提交本次股东大会审|
|议，本次股东大会具体时间和地点另行通知。|

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、公司与安道麦签订的《股权购买协议》。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
附：
江苏辉丰农化股份有限公司
章程修正案
（2016.5）
修正前：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现有营业执照号码
为:320000000012573。
第十三条经依法登记，农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（除化工产品）生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。”
修正后：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现有为统一社会信用代码:913209001407071551。
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-089债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2019年8月27日下午3:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年8月16日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。
监事会对《2019年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文详见2019年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会对本议案发表了审核意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁
布的规定进行的合理变更和调整，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019年 8月 29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会对本议案发表了审核意见，认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个募集资金投资项目建设延期。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2019年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2019年8月29日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会对《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2019年 8月 29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-94深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司昆山长盈收购其控股子公司之全资子公司长盈泰博80%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）拟使用自有资金以不超过600万元的价格收购其控股子公司泰博股份之全资子公司昆山长盈泰博精密技术有限公司（以下简称“长盈泰博”）80%的股权，本次收购以长盈泰博2015年6月30日的账面净资产为作价依据。本次收购完成后，昆山长盈将直接持有长盈泰博80%的股权。
2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
3、交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于董事会权限范围，无需经股东大会审议。
4、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。
二、本次收购的基本情况
1、出资方式：本次交易由昆山长盈使用自有资金完成。
2、标的公司基本情况：长盈泰博成立于2013年11月，系昆山长盈控股子公司泰博股份的全资子公司，注册资本人民币2668万元，经营范围为金属制品、金属制品外观件、电子产品的技术开发、生产、销售；电子产品散热片的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
3、截至2015年6月30日，长盈泰博的总资产为5,821万元，净资产为678.16万元，
净利润为-724.72万元。
三、董事会审议情况
2015年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议对本次交易事项进行了审议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司昆山长盈收购其控股子公司之全资子公司长盈泰博80%股权的议案》，同意公司全资子公司昆山长盈以自有资金收购其控股子公司长盈泰博80%的股权，收购总价款不超过600万元人民币。董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的具体事宜进行确定，并签订最终的股权收购协议。
四、独立董事意见
全资子公司昆山长盈以不超过600万元收购其控股子公司泰博股份之全资子公司长盈泰博80%的股权，有利于公司进一步加强对分支机构管治的控制力，提高决策效率，进一步完善公司治理结构和公司的经营布局。本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意昆山长盈收购长盈泰博80%的股权。
五、本次交易对公司的影响
本次收购长盈泰博80%股权的事项完成后，昆山长盈将直接持有长盈泰博80%的股权，有利于昆山长盈进一步加强对分支机构的管治的控制力，提高决策效率，进一步完善公司的治理结构和公司的经营布局。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相关规定，对本次交易事项的进展及时进行披露。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-056上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知；2017年8月7日，会议以通讯方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名；会议由公司董事长Wu Yichao先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《关于对外投资设立产业投资基金的议案》
经审议，董事会通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》。
近几年来中国集成电路产业发展迅猛，公司关注到该行业中化工新材料也将有巨大的发展空间，因此公司希望借助基金管理人的行业经验、管理和资源优势并充分发挥厦门市集美区产业引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用，在相关产业进行布局寻找发展机会，公司拟以自有资金1,000万元作为有限合伙人参与设立“厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“盛芯产业投资基金”），投资金额占盛芯产业投资基金5%的份额。盛芯产业投资基金合伙人总认缴出资额为2亿元，全部为货币出资，投资领域为半导体材料及设备等相关产业。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。
本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年8月7日
宇环数控机床股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股 A股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1692号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为2,500万股，其中回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）。
二、网上路演时间：2017年9月25日（周一）14:00~17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年9月18日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：宇环数控机床股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年9月22日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立
意见
本次公司使用集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性；置换行为不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行；置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月；置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
赵航
乐宏伟
杨友隽
海南钧达汽车饰件股份有限公司
顺发恒业股份公司
中小投资者单独计票暂行办法
（本办法已经公司于 2015年3月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）为进一步加强中小投资者合法权益保护工作，维护中小投资者合法权益，充分体现中小投资者在公司重大事项决策中的意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关要求，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（一）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%（含本数）以上股份的股东；
（二）持有公司股份的董事、监事或者高级管理人员。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行证券；
（四）重大资产重组；
（五）合并、分立、解散、清算；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保，对外提供财务资助、委托理财；
（九）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事及高级管理人员的报酬事项；
（十）变更募集资金用途；
（十一）其它影响中小投资者利益的重大事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应推举一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。股东大会会议记录中应对中小投资者对单独计票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送公司所在地证监局。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会负责解释。
第十四条本办法自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
顺发恒业股份公司
董事会
2015年3月24日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等规定，作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）的独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于我们的独立判断，就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司2016年度非公开发行股票方案及预案的独立意见
经审阅《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，我们认为：调整及修订后的非公开发行股票方案及预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意关于调整公司2016年度非公开发行股票方案及预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告(第三次修订稿)的独
立意见
经审阅《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第三次修订稿)》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
我们同意《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第三次
修订稿)》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(第三次修订稿)的
独立意见
经审阅《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第三次修订稿)》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们同意《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第三次修订稿)》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第三次
修订稿)及相关主体承诺的独立意见
经审阅《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第三次修订稿)及相关主体承诺的议案》，我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及相关主体的承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。
我们同意《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第三次修订稿)及相关主体承诺的独立意见》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于与发行对象程宗玉签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的
独立意见
本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人程宗玉，本次非公开发行股票构成关联交易。我们认为，公司与程宗玉签署的附生效条件
的股份认购协议之补充协议合法、有效，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。
我们同意《关于与发行对象程宗玉签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
控股股东暨实际控制人程宗玉先生拟认购公司本次非公开发行的股票，因此，本次非公开发行股票涉及关联交易。我们认为，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》的规定。
关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
我们同意《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见的签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 夏成才 谢岭
年月日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-001江苏亿通高科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日。
2、预计的业绩：√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10.51%-36.08%|盈利：1173.31万元|
||盈利：750 万元--1050万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要为：
1、报告期内广电行业市场价格竞争较为激烈，各地广电省网整合过程中双向网建设及增值业务的开展实施相对缓慢，光网络传输设备和下一代部分网络设备市场销售量、市场售价趋于下降，导致实现收入、毛利率比去年同期均呈现下降。
2、随着工程项目建设的推进实施，报告期内公司智能化监控工程业务实现收入比
去年同期实现较好增长，但该业务占公司总体营业收入及毛利比重相对较低。
综合以上原因，报告期内公司实现营业收入比去年同期有所下降，实现营业利润、净利润与去年同期相比有所下降。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 110万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩具体的财务数据将在2016年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
恒锋工具股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（王晓飞）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司召开了8次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王晓飞|8|8|0|0|否|

2016年度公司召开了3次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王晓飞|3|3|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2016年度提交董事会、股东大会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016.03.17|独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见：《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案的事前认可意见》独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见：《关于公司 2015 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》《关于公司 2015 年度关联交易事项的独立意见》《关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见》《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见》《关于公司续聘 2016 年度审计机构的独立意见》《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的独立意见》《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见》|同意|
|2|2016.08.25|独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见：《关于2016年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|3|2016.09.27|独立董事关于发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见：《关于本次交易方案的独立意见》《关于本次交易评估相关事项的独立意见》独立董事关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见：《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
2016年度，本人作为公司第二届董事会薪酬和考核委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，主持召开薪酬与考核委员会会议 1次，对公司 2015年度董监高薪酬及绩效考核情况进行审议，对相关考核和评价标准提出建议，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。参加审计委员会会议4次，对公司的定期报告、内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的财务状况、生产经营和内部控制等；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、本人有效履行独立董事职责,积极参加公司相关会议，关注公司生产经营
状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况以
及可能产生的经营风险，对公司董事会审议的各项事项均进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、2016年度，本人没有提议召开董事会的情况；
2、2016年度，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况；
4、2016年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
以上是本人在2016年度的履职情况，作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
(以下无正文)
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事2016年度述职报告》之签字页）
恒锋工具股份有限公司
独立董事：王晓飞
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-018
广东万里马实业股份有限公司
关于收到 2018年度调整改革部分被装物资竞谈采购项目
被装物资成交通知书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）近期参加了武警部队 2018年度调整改革部分被装物资竞谈采购项目。2018年 3月 5日，公司收到了武警部队后勤部物资采购站发来的《被装物资成交通知书》，现将有关情况公告如下：
一、竞谈采购项目概况
1、采购方：武警部队后勤部物资采购站
2、项目名称：2018年度调整改革部分被装物资竞谈采购项目
3、标的：13武警夏特战靴
4、成交总金额：12,233,390.40元
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名称：武警部队后勤部物资采购站
地址：北京市海淀区
2、公司与采购方之间不存在关联关系，上述项目不涉及关联交易。
三、对上市公司的影响
若本项目顺利实施，将对公司 2018年度经营业绩产生积极的影响；本项目的成交不影响公司的业务独立性。
四、风险提示
上述采购项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《被装物资成交通知书》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会 2018年3月6日
万科企业股份有限公司
关于公司事业合伙人继续购买公司 A股股票的公告
股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-062
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月19日，因公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市的上市文件披露需要，公司向深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）（以下简称“盈安合伙”）了解其买入公司A股股票的最新情况。代表公司1320名事业合伙人的盈安合伙向公司出具了《关于深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）2014年6月13日至6月19日继续购买万科A股股票相关事项的告知函》（以下简称“告知函”）。根据“告知函”，盈安合伙通过证券公司的集合资产管理计划，于2014年6月13日至6月19日，通过深圳证券交易所证券交易系统购入本公司A股股份23,969,613股，占公司总股本的0.22%。
盈安合伙于上述期间购买公司A股股票的平均价格为8.40元/股，共使用约2.01亿元资金。
其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。盈安合伙在“告知函”中表示，将继续增持公司A股股票，增持行为发生后，将根据之前的承诺告知公司，公司在需要时也可随时向其了解其买入公司A股股票的最新情况。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十日
关于会计政策变更的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-036摩登大道时尚集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交股东大会审批。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2016年12月3日发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会【2016】22号），将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月 1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
关于会计政策变更的公告3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》执行。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对 2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额 1,370,932.35元，调减“管理费用”本年金额 1,370,932.35元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，主要涉及损益科目间的调整和会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
关于会计政策变更的公告果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司会计政策变更的核查意见。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-012浙江日发精密机械股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||73,009.35||55,163.87||32.35%||
|营业总收入|||||||
||5,214.64||5,547.94||-6.01%||
|营业利润|||||||
||5,688.00||6,087.81||-6.57%||
|利润总额|||||||
||4,312.88||4,855.80||-11.18%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.13||0.15||-13.33%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||6.37%||7.54%||下降1.17个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||上年度期末||增减变动幅度|
||245,126.48||135,081.06||81.5%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|165,831.94||66,779.34||148.3%||
||36,939.26||21,600.00||71.0%||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.49||2.06||118.0%||

注：1、上表数据按照公司合并报表数据填列；2、基本每股收益及加权平均净资产收益率的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 73,009.35万元，同比增长32.35%；营业利润5,214.64万元，同比降低6.01%；实现利润总额5,688.00万元，同比下降6.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,312.88万元，同比下降11.18%；
实现基本每股收益0.13元，同比下降13.33%。公司营业收入增长原因如下：其一，2014年收购的意大利 MCM公司自整合以来市场拓展良好，报告期内销售订单较为充裕，经营业绩良好，该公司全年经营纳入合并报表范围；其二，报告期内收购的意大利高嘉国际机床有限公司纳入合并范围。
2、财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好，资产总额为 245,126.48万元，较年初增长81.50%；归属于上市公司股东的所有者权益 165,831.94万元，较年初增长148.30%。资产总额较年初有大幅增长的主要原因如下：其一，报告期内，公司实施了非公开发行股票事宜，募集资金净额为人民币 972,254,598.73元；其二，报告期内收购的意大利高嘉国际机床有限公司纳入合并范围。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年10月31日在指定信息披露媒体及网站上发布的《2015年第三季度季度报告全文》中预计公司 2015年度归属于上市公司股东净利润比上年同期增减变动幅度为-20%至20%。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-093
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年11月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年10月31日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》
为整合公司业务和管理资源，促进杭州天卓网络有限公司（以下简称“天卓网络”）成为公司大数据技术和算法能力在获客端应用变现的载体，实现获客应用端变现，同时储备培育标的项目，降低投资和管理风险，进一步确认公司的实际控制关系，2018年11月5日，公司与杭州卓游投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓游投资”）、杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“初灵投资”）签订了《表决权委托协议》，卓游投资、初灵投资分别将所持有的天卓网络21%、20%股权对应的表决权委托给公司代为行使。公司持有天卓网络10%的股权，本次委托后，公司合计持有天卓网络表决权达到51%，获得天卓网络实际控制权，天卓网络成为公司控股子公司。
初灵投资为本公司实际控制人洪爱金控制的企业，为本公司关联法人，本次委托构成关联交易，关联董事洪爱金回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年11月21日召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-057广东英联包装股份有限公司
关于全资子公司以土地使用权作抵押为申请授信提供
担保的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为申请授信提供担保事项审议情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2019年 3月 19日召开第二届董事会第二十三次会议并于 2019年 4月 8日召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》。根据公司及子公司发展规划、生产经营情况及实际财务状况，公司及子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）拟向金融机构申请不超过人民币 3.5亿元（含本数）的中长期综合授信额度（最终具体金额以各金融机构核准为准），贷款期限不超过 60个月（含60个月），授信融资包括但不限于项目贷款、并购贷款等。公司及子公司在上述授权总额范围内根据实际资金需求向各金融机构申请授信额度。公司为全资子公司汕头英联申请中长期授信提供总额不超过 3.5亿元（含本数）人民币的连带责任保证担保，同时以汕头英联名下土地使用权（用地位于汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元）用作抵押。
具体内容详见公司2019年3月20日、2019年4月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、提供抵押担保进展情况
近期汕头英联已与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额抵押合同》。
（1）担保主债权：担保主债权为2019年4月1日至2024年4月29日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 6017万元的最高余额内，工商银行与英联股份、汕头英联因主合同而产生的债权。
（2）抵押担保范围：主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用。
（3）抵押物：汕头英联之土地使用权
2、抵押物及抵押登记情况
根据上述合同，汕头英联已于 2019年 5月 7日在汕头市濠江区不动产登记局完成了相关抵押物的抵押登记手续，并取得了《不动产登记证明》（粤（2019）濠江区不动产证明第0001406号），具体内容如下：
（1）证明权利或事项：抵押权
（2）权利人：中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行
（3）义务人：汕头市英联金属科技有限公司
（4）坐落：汕头市濠江区南山湾产业园C04-01地块东侧
（5）不动产单元号：440512 006003 GB00004 W00000000
（6）不动产权证书号：粤（2019）濠江区不动产权第0000631号
（7）抵押方式：最高额抵押
（8）不动产评估价值: 63,500,000.00元
（9）最高债权数额：60,170,000.00元
三、对公司及子公司的影响
上述抵押担保事项是为保障公司及子公司向金融机构申请授信融资事项顺利进行，保证公司及子公司运营相关的资金需求。相关土地抵押不会对公司的生产经营及子公司的建设管理产生影响。
四、备查文件
1、《最高额抵押合同》
2、《不动产登记证明》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-52
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2019年 7月 26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议，会前公司向 9名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》、议案、表决表、决议，至 2019年 7月 26日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于转让部分债权的议案》。
为盘活公司资产，提升资产的利用率，增加补充公司流动资金，同意公司及下属子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称“吉国炼油厂”）、新疆中油化工集团有限公司与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称：“新疆资管”）签署《债权转让协议》、《重组还款协议》，本公司将应收吉国炼油厂 12900万元债权按该价格转让给新疆资管，并由吉国炼油厂和新疆中油化工集团有限公司按照约定向新疆资管偿还该债务，公司以持有万家基金管理有限公司40%股权提供质押担保，公司为本次债务重组还款提供连带责任保证。
授权公司、子公司经营层负责签署相关协议。具体内容详见当日公告。
该议案经表决，同意9票，弃权 0票，反对0票。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
为支持上述议案一交易事项的顺利开展，本公司将以持有的万家基金管理有限公司40%的股权进行质押担保，同时本公司提供连带责任保证担保，为上述吉国炼油厂、中油化工按约定向新疆资管偿还债
务提供担保责任。本议案需提交股东大会审议，授权公司、子公司经营层负责相关担保协议的签署。具体内容详见当日公告。
该议案经表决，同意9票，弃权 0票，反对0票。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据 2018年 10月 26日修订的《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会2019年 4月 17日修订发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》第二十三条、二十四条、二十五条、四十四条、九十六条、一百零七条、一百二十六条款进行修改；根据公司经营需要，修订第十三条，增加经营范围，具体内容详见当日公告。
本议案需提交股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，弃权 0票，反对0票。
4、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》公司将定于2019年8月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述二、三项议案，股权登记日 2019年8月 5日。
该议案经表决，同意9票，弃权 0票，反对0票。
三、备查文件
第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2019-063
三湘印象股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 29日召开的第七届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任熊星女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
熊星女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等相关要求。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市杨浦区逸仙路 333号湘海大厦 11楼
联系电话：021-65364018
电子邮件：sxgf000863@sxgf.com
特此公告！
三湘印象股份有限公司董事会
2019年 7月30日
附：个人简历
熊星女士中国国籍无境外永久居留权。硕士研究生。曾任上海三湘投资控股有限公司企业发展部副总经理。现任三湘印象股份有限公司证券事务部总经理，三湘印象股份有限公司监事，证券事务代表。
熊星女士拥有深交所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
截至目前，熊星女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。
安徽承义律师事务所
关于广东高乐股份有限公司
召开2018年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第227号致：广东高乐股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受广东高乐股份有限公司（以下简称“高乐股份”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就高乐股份召开 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由高乐股份第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的高乐股份股东及授权代表共计5名，持有高乐股份 461,201,348股，均为截止至2018年11月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的高乐股份股东。高乐股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由高乐股份第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意461,185,548股，占出席会议有表决权股份的99.9966%；反对票 15,800股；弃权票0股。
（二）《关于更换审计机构的议案》
表决结果：同意461,185,548股，占出席会议有表决权股份的99.9966%；反对票 15,800股；弃权票0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 227号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年十二月四日