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缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-073
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月 14日收到公司独立董事潘秀玲女士提交的书面辞职报告。由于其个人工作的原因，潘秀玲女士申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等相关职务。
由于潘秀玲女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，潘秀玲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，潘秀玲女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司第三届董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
潘秀玲女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，潘秀玲女士将不再担任公司任何职务。
潘秀玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘秀玲女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-117
高伟达软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017年 9月 13日召开 2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原5名2015年限制性股票股权激励对象及原8名2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 51.52万股进行回购注销。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票51.52万股后，公司总股本由45,038.1457万股减至44,986.6257万股，注册资本将随之发生变动，由45,038.1457万元减至44,986.6257万元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中高层管理人员及核心业务（技术）骨干。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）激励对象获授限制性股票与股票期权的条件
只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票或股票期权：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）限制性股票/股票期权的解除限售/行权的条件
激励对象解除限售已获授的限制性股票或行使已获授的股票期权，必须同时满足如下条件：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核条件
限制性股票/股票期权激励计划的解除限售/行权考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售/行权条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售/行权期||业绩考核目标|
|第一个解除限售/行权期||2018年净利润相比2017年度增长不低于40%；||
|第二个解除限售/行权期||2019年净利润相比2017年度增长不低于55%；||
|第三个解除限售/行权期||2020年净利润相比2017年度增长不低于75%；||

注：上述“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票/期权均不得解除限售/行权，由公司回购注销/注销。限制性股票的回购价格为授予价格。
4、个人层面绩效考核
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售/行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售/行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售/行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）
四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售/
行权的比例：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价标准||优秀（A）|良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|标准系数||1.0|||0.8||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售/行权，当期未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销，当期未行权的股票期权由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售/行权额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销，股票期权由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授的股票期权可行权的前一会计年度；激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售/行权资格及数量。
八、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后5个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核
并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票解除限售或股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由公司人力资源部归档保存，保存期限不少于5年。
九、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-066神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份8,200,000股（占本公司总股本比例10.25%）的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,600,000股（占本公司总股本比例2%）,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况：截至本公告日，亚邦创投持有本公司股份 8,200,000股，占本公司总股本比例10.25%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持数量及比例：计划减持数量不超过1,600,000股，即不超过公司总股本的2%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）,且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
亚邦创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）自公司发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）本企业在所持股票锁定期满后两年内，每年减持数量不超过届时持有神宇股份的50%，若锁定期满后第一年实际减持数量未达亚邦创投届时持有神宇股份的50%，剩余未减持股份数量不累计到第二年。
截至本公告日，亚邦创投严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与亚邦创投此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促亚邦创投严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、亚邦创投将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
亚邦创投出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-30浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2015年7月5日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《股权激励备忘录 1-3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对公司限制性股票激励计划的激励对象名单进行认真核实，认为：（一）本次激励计划的激励对象名单与本次激励计划确定的激励对象相符，该等对象均为公司员工，并与公司签订了相关劳动合同。（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。（三）激励对象均为在公司或其控股子公司任职的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人才和管理骨干。(四)激励对象具有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；3、具有《中华人民共和
国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。(五)激励对象未包
含公司独立董事、监事，也未包含持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶和直系近亲属。激励对象均未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。(六)激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一五年七月十四日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-072上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月10日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）的通知,该股东以其所持有的部分本公司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下:
2015年 9月 10日，国骏投资将其所持有的本公司 59,190,000股股份通过长江证券股份有限公司质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为 2015年 9月 10日,购回交易日为2016年9月9日。
截至本公告日，国骏投资共持有本公司163,190,000股，占本公司总股本的19.61%；其中已质押股份合计163,190,000股(含本次质押在内)，占国骏投资持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的19.61%。本次质押 59,190,000股，占国骏投资持有本公司股份总数的36.27%，占本公司总股本的7.11%。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-068苏州世名科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2017年10月22日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年10月27日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2017年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
经董事会审议，同意公司使用自有资金2,000万元设立全资子公司苏州彩云智能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
董事会认为：公司本次对外投资设立全资子公司是基于整体发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，能够充分发挥公司各项优势业务的整体协同作用，增强可持续发展能力。本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-129宁夏中银绒业股份有限公司
关于管理人以竞价处置部分公司资本公积金转增股票及资产成交结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞价处置转增股票和资产的背景
2019年 7月 9日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）裁定受理公司重整。2019年 11月 13日，银川中院裁定批准《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序。
根据《重整计划》的规定，管理人拟通过竞价方式处置公司资本公积金转增的约 9.81亿股股票（以下简称“转增股票”），竞买人应同时承诺以不低于 10亿元的价格承接公司待处置资产（以下简称“待处置资产”）。（详见公司于 2019年 11月 26日在深圳证券交易所网站披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于管理人以竞价方式处置部分公司资本公积金转增所得股票及资产的提示性公告》（公告编号：2019-125）。截至竞买登记手续最后办理时间，仅有由恒天金石投资管理有限公司（以下简称“恒天金石”）和北京中商华通科贸有限公司、湖南晟华金桐健康管理企业（普通合伙）、宁夏跃尚科技
发展有限公司、刘天一、陈开军、孙娜、张宇组成的联合体（以下合称“联合体”）向管理人缴纳了 5亿元保证金，在管理人处办理了有效的竞买登记手续，并向管理人提交了经自行密封的申购单 1份。
二、竞价处置转增股票和资产的成交情况
2019年 12月 3日，公司管理人在公司住所地（灵武市生态纺织产业园）组织现场竞价活动。在债权人代表的监督下，公司管理人现场启封全部意向受让方自行密封的申购单，并当场宣读了申购单的内容。由于截至竞买登记手续最后办理时间，仅有一家适格的竞买人参与竞买，公司管理人现场确定了联合体为转增股票和待处置资产受让方。转增股票和待处置资产成交总价为人民币 20.5亿元，其中待处置资产成交价为人民币10亿元，转增股票成交价为人民币10.5亿元。
恒天金石代表联合体与管理人当场签订了《成交确认书》，本次股票、资产竞价处置所得价款将按照《重整计划》规定用于公司偿付债务、支付有关费用，以及补充公司生产经营所需资金。
三、价款支付安排
根据管理人预制的统一格式的《承诺函》，联合体应在签署《成交确认书》后、不晚于 2019年 12月 15日再向管理人账户缴纳竞买余款中的 7亿元（不含保证金），最终不晚于 2020年 4月 5日向管理人账户缴纳全部竞买余款。
四、转增股票受让明细情况
根据联合体提交的书面材料，转增股票受让明细如下:
|||
|-|-|
|联合体成员名称|受让股票数量（股）|
|恒天金石投资管理有限公司|170,994,176|
|北京中商华通科贸有限公司|150,000,000|
|湖南晟华金桐健康管理企业（普通合伙）|50,000,000|
|宁夏跃尚科技发展有限公司|100,000,000|
|刘天一|70,000,000|
|陈开军|40,000,000|
|孙娜|200,000,000|
|张宇|200,000,000|
|合计|980,994,176|

五、转增股票登记和资产交接过户安排
在转增股票方面，管理人正根据《重整计划》及银川中院出具的相关司法文书，办理包括上述约 9.81亿股股票在内的资本公积金转增股票的登记事宜。受让方所得股票数量以实际登记情况为准。
在资产方面，管理人将协助受让方与中银绒业办理待处置资产的移交和过户手续，受让方可指定第三方承接部分或全部待处置资产，管理人和中银绒业将予以配合。
六、控股股东拟变更情况
在恒天金石受让转增股票前，宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）持有中银绒业26.68%的股权，为上市公司第一大股东；恒天金石通过旗下恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)（以下简称“恒天聚信”）和恒天嘉业(深圳)投资中心(有限合伙)（以下简称“恒天嘉业”）合计持有中银绒业21.85%的股权，为公司第二大股东。
根据转增股票登记具体情况，如恒天金石按照前述转增股票受让
明细最终获得上市公司 170,994,176股股票的，则恒天金石直接持有
和通过恒天聚信和恒天嘉业间接持有上市公司的股票合计将达到
565,438,176股，届时恒天金石持股比例将超过公司现第一大股东中绒集团，成为公司控股股东。
根据有关规定，在转增股票完成登记后，信息披露义务人应就股权变动事项编制详式权益变动报告书，上市公司股东具体权益变动情况以公司届时披露的详式权益变动报告书为准。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会2019年12月4日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关事宜的独立意见
我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目延期的独立意见
经审阅关于部分募投项目延期的相关议案，全体独立董事认为：
1.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次部分募投项目延期的决议事项符合相关规定。
2.公司关于部分募投项目延期的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3.公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司部分募投项目延期的议案。
独立董事：贾和亭、靳庆军、刘书锦、高刚
二〇一八年七月六日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—047
北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升 √同向下降
3、业绩预计情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：51.16% - 44.65%|盈利：3,071.14万元|
||盈利：1,500万元–1,700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务收入继续保持平稳增长，但归属于上市公司股东的净利润下降，主要系市场竞争加剧，公司营业成本增加，导致毛利率下降。
2、报告期内，公司预计非经常性损益为330万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
国电长源电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于国电长源电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：国电长源电力股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本《法律意见书》，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议,采用现场会议与网络投票方式召开。公司董事会已于会议召开 15日前，将本次股东大会的召开时间、
国电长源电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书地点、议程、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网予以公告。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 9月 13日（星期四）下午如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018年 9月 13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为：2018年 9月 12日下午3：00～2018年 9月 13日下午3：00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集召开。
公司董事长杨勤、副董事长赵虎因事未能出席本次股东大会，本次股东大会由公司副董事长肖宏江主持。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人（其中 2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份 136,169,242股，占公司股本总额的12.2865%。本所律师将出席本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2018年9月7日下午收市时公司的《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上
国电长源电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书述人员有资格出席本次股东大会。
此外，根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东大会的股东共 6人，代表股份 151,035股，占公司股本总额的0.0136%。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经验证，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2018年部分日常性关联交易重新预计的议案》
总表决情况：同意 136,169,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.8894％；反对 150,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.1106％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.0955％；反对 150,835股，占出席会议中小股东所持股份的0.9045％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会的议案获得了通过。本议案涉及关联交易，但公司关联股东未出席本次股东大会，不存在回避表决情形。
经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行
国电长源电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四、结论
经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
[以下无正文]
国电长源电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页。】湖北松之盛律师事务所
负责人：李刚/ 经办律师：韩菁/
陈伟/
二〇一八年九月十三日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2014-006
天津凯发电气股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知于 2014年 12月 16日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据公司 2014年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，公司董事会有权根据中国证监会首次公开发行股票的核准和发行的具体情况完善《天津凯发电气股份有限公司章程》（上市后适用）的相关条款，并办理相关主管机关的变更登记事宜。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
二、审议通过《天津凯发电气股份有限公司独立董事年报工作制度》
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
三、审议通过《天津凯发电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
四、审议通过《天津凯发电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
特此公告
天津凯发电气股份有限公司董事会
2014年12月23日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-045银泰资源股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》的相关规定，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
近期证券市场大幅下跌，为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略，公司拟以自有资金回购公司股份。
二、回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据公司经营业绩和股票价格走势情况，确定公司本次回购股份的价格不超过每股16元。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 5,000万元，资金来源为自有资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币 5,000万元、回购股份价格不超过 16元的条件下，预计回购股份约 3,125,000股，约占公司总股本的0.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-045份数量为准。
六、回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案并报中国证监会备案无异议之日起一个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照股份回购金额 5,000万元、回购价格每股 16元进行测算，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
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|股份类别|回购前数量（股）|最大回购数量（股）|回购完成后数量（股）|
|有限售条件股份|522,367,587|0|522,367,587|
|无限售条件股份|563,202,154|3,125,000|560,077,154|
|总股本|1,085,569,741|3,125,000|1,082,444,741|

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
根据公司经营状况和财务情况，公司拥有足购的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限5,000万元，并不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。
九、独立董事意见
1、公司回购股份预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序合法、合规。
2、本次回购股份将有利于稳定公司股价，提升公司资本市场形象，维护全体股东的利益。
3、公司拥有足购的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限5,000万元，并不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。
因此，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，
本次回购预案是可行的。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-045特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-093深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年 5月 10日开市时起停牌，其后披露停牌的进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年 5月 10日、5月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2017年 6月 10日、7月 10日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司根据有关规定履行相关程序后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并持续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年5月24日、6月2日、6月9日、6月16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月8日、7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-060）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（三）》（公告编号：2017-064）、《关于筹划发行股份购买资产
停牌的进展公告（四）》（公告编号：2017-067）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）》（公告编号：2017-068）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（六）》（公告编号：2017-074）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-077）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（七）》（公告编号：2017-080）。
本次发行股份购买资产构成重大资产重组，因涉及的工作量较大，各中介机构对标的公司的尽职调查、审计及评估等工作尚未全部完成，交易方案的相关内容和细节仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计可能无法按照计划于 2017年 8月 10日前披露本次发行股份购买资产相关文件，公司已于 2017年 7月 21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，公司将于2017年8月7日召开2017年第三次临时股东大会审议继续停牌事项，即：自原定期限届满继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月，具体内容详见公司于2017年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-083）。2017年 7月 29日，公司持续披露该事项进展情况，具体内容详见在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（九）》（公告编号：2017-090）。
截至本公告日，对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作仍在进行中，各中介机构正在加紧整理及编制本次发行股份购买资产涉及的申报材料及信息披露资料，公司及交易对方还在就交易方案的具体细节进行协商、沟通。公司将于2017年8月7日召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自 2017年 8月 7日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-175
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司副总经理减持计划期限届满的公告
公司副总经理赵祖凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月1日披露了《关于公司副总经理减持公司股份的预披露公告》，公司副总经理赵祖凯先生计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股票不超过21,300股，减持比例不超过公司股份总数的0.0050%。（若此期间公司发生股份回购注销、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
截至 2019年12月 24日，赵祖凯先生减持计划期限已届满，其在减持期间未减持公司股份，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将赵祖凯先生股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
赵祖凯先生在减持计划期间未减持公司股份，截至本公告日，其持有公司股份85,500股，占公司总股本比例0.0198%。
二、其他情况说明
规及规范性文件的规定。
2、赵祖凯先生的本次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划不存在差异。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，减持期限已届满，赵祖凯先生未减持，本次减持计划已实施完毕。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-014苏州中科创新型材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元人民币
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|1,431,442,451.45||1,050,316,406.42||36.29%|||
|营业利润|18,555,829.25||28,014,076.64||-33.76%|||
|利润总额|19,013,031.85||34,718,624.02||-45.24%|||
|归属于上市公司股东的|2,262,271.58||27,966,196.58||-91.91%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.13||-92.31%|||
|加权平均净资产收益率|0.19%||3.01%||-2.82%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|3,244,870,653.20||1,954,314,206.68||66.04%|||
|归属于上市公司股东的|1,207,625,984.38||1,205,363,712.80||0.19%|||
|所有者权益||||||||
|股本|242,712,330.00||242,712,330.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|4.98||4.97||0.20%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
2017年度，公司实现营业总收入1,431,442,451.45元，较上年同期增加
36.29%；营业利润18,555,829.25元，较上年同期减少33.76%；利润总额
2,262,271.58元，较上年同期减少91.91%。
报告期内，公司营业总收入增加36.29%，主要系家电外观复合材料销售数量、销售单价较上期增加所致；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均减少33.76%、45.24%、91.91%、92.31%，主要系公司对厦门金英马影视传媒股份有限公司可供出售金融资产全额计提减值准备所致。
2、财务情况说明
2017年末，公司总资产3,244,870,653.20元，较期初增加66.04%；归属于上市公司股东的所有者权益1,207,625,984.38元，较期初增加0.19%。
报告期内，公司总资产增加66.04%，主要系应收款项增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2018年 1月 31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中对 2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利 139.83万元至699.16万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计报告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-012号华塑控股股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||176,836,704.14||226,575,940.34||-21.95||
|营业总收入（元）|||||||
||-17,987,761.15||-8,327,291.14||-116.01||
|营业利润（元）|||||||
||19,627,926.93||-54,120,325.78||136.27||
|利润总额（元）|||||||
|归属于上市公司股东的|16,312,181.44||-50,915,827.23||132.04||
|净利润（元）|||||||
||0.0198||-0.0617||132.09||
|基本每股收益（元）|||||||
||32.04%||-73.76%||105.8||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||567,827,081.11||626,579,990.37||-9.38||
|总资产（元）|||||||
|归属于上市公司股东的|59,320,929.17||42,489,872.33||39.61||
|所有者权益（元）|||||||
||825,483,117||825,483,117||0||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|0.072||0.051||41.18||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，公司营业利润下降的主要原因为：受行业宏观环境和公司资金缺乏的影响，公司建材业务及园林业务营业规模较去年有所下滑。
2015年度，公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年有所增长
的主要原因为：转让子公司股权投资收益的增加，南充市政府收储公司土地，确
认土地收储收益，确认债权人豁免公司部分债务收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与前次业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-018山东国瓷功能材料股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期减少：33%—40%|盈利：1509万元|
||盈利：900万元—1000万元||

二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告是根据公司财务部门初步估算做出的，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年第一季度业绩下降，主要有以下几方面的原因：1、一季度为电子元器件行业传统淡季，公司部分客户订货量较去年同期有所减少。2、受日元贬值的影响，公司在一季度主动采取了降价策略，进一步巩固产品的性价比优势，有利于公司进一步扩大市场占有
率。3、投资陶瓷墨水项目前期的中介费以及新产品纳米级复合氧化锆材料项目扩产所产生
的研发费用和管理费用增加。
预计2014年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为150万元左右，主要为政府补助。
四、其他相关说明
2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会