证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-018北京君正集成电路股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况：
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会会议通知已于2015年3月28日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 23名，代表股份数为 39,635,451股，占公司有表决权股份总数的38.1110%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表公司表决权的股份数为 39,200,873股，占公司有表决权股份总数的37.6931%；通过网络投票的股东8人，代表公司表决权的股份数为434,578股，占公司有表决权股份总数的0.4179%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。《2014年度董事会工作报告》和《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见2015年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意39,200,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9036%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权431,978股。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意39,200,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9036%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权431,978股。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意39,200,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权431,978股。
4、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》具体内容详见2014年3月28日中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意39,200,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9036%；反对316,178股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7977%；
弃权118,400股。
5、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第01010037号《审计报告》，公司2014年度母公司实现净利润-6,897,584.83元。截至2014年12月31日，公司资本公积金为795,817,178.85元。
由于公司2014年度经营亏损，2014年度拟不派发现金红利；同时，公司拟以2014年12月31日公司总股本10,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本6,240万股。
表决结果：同意39,521,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7131%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权111,100股。
6、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意39,200,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9036%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权431,978股。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意39,514,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
8、审议通过《关于研发中心建设项目结项的议案》
公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”预计完成时间为2014年12月31日，募集资金承诺投资总额为3,142.00万元。截至2014年12月31日，该投资项目已完结。公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，并对各项资源进行合理调度和优化配置，充分考虑资源的共通性，节省了项目费用，项目实际投资金额为1,810.31万元，结余募集资金1,331.69万元，结余资金将择时用于公司主营业务。
表决结果：同意39,200,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9036%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权431,978股。
9、审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
《北京君正集成电路股份有限公司章程》及《北京君正集成电路股份有限公司章程修正案》具体内容详见2015年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意39,200,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9036%；反对426,278股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.075%；
弃权8,300股。
10、审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》的议案
《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》具体内容详见2015
年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意39,201,873股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9061%；反对2,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权430,978股。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于北京君正集成电路股份有限公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京君正集成电路股份有限公司2014年年度股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司二○一五年四月二十日