中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-052号中矿资源勘探股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议的议案中 1-5为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月21日（星期一）下午2：00。
（2）网络投票时间：2016年11月20日-2016年11月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 20日 15:00至 2016年 11月 21日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座 4层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。
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6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人12人，代表股份91,523,500股，占上市公司总股份的48.9850%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份 91,523,500股，占上市公司总股份的48.9850％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和李新军律师出席本次股东大会并进行了见证。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.2限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
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（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.3本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和禁售期
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.5限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及
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股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.7限制性股票的会计处理
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.8限制性股票激励计划的实施程序
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.9公司/激励对象各自的权利义务
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表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
1.11限制性股票的回购注销原则
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
2、审议通过了《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
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反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
3、审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意17,808,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 355,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
5、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意91,523,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
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反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4,194,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
6、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意91,523,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4,194,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一。
在出席本次股东大会的股东中，王平卫是本次限制性股票激励计划的激励对象之一王建卫的亲属，王平卫又是公司的实际控制人之一，刘新国、欧学钢、汪芳淼、魏云峰、吴志华、陈海舟与王平卫系一致行动人，中色矿业集团有限公司为王平卫与其他一致行动人共同控制的公司。因此，在审议与限制性股票激励计划相关的议案时，刘新国、王平卫、肖晓霞（吴志华配偶）、汪芳淼、魏云峰、宋玉印、欧学钢、张津伟、中色矿业集团有限公司均回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京嘉源律师事务所晏国哲律师、李新军律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果
中矿资源勘探股份有限公司
合法有效。
五、备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2016年11月22日