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福建君立律师事务所
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州东街33号武夷中心7楼
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
传真：86-591-87530756邮编：350001
网址：www.junli100.com
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地址ADD：中国福州东街33号武夷中心7楼 邮政编码ZIP：350001
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关于福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
[2014]闽君顾字第024-05号致：福建纳川管材科技股份有限公司
引言
福建君立律师事务所（以下简称“本所”）接受福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李彤和余文群律师出席并见证公司于2014年6月9日召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会等法律、法规和规范性文件以及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
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法律意见书·律师声明事项【律师声明事项】
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第二届董事会第二十九次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、公司股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
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法律意见书·正文正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
公司第二届董事会于2014年5月21日上午召开第二十九次会议，作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于2014年5月23日在中国证监会指定网站公告了《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2014年 6月 9日上午 10:30在福建纳川管材科技股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长陈志江先生主持。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席会议的股东和股东代理人共6人，所持（或代理）的股份数为48,063,955股，占公司股份总数的22.96％。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2014年 6月 5日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
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法律意见书·正文（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，出席会议的其他人员还包括公司的董事、监事和高级管理人员等。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。
一、审议通过《关于公司减少注册资本的议案》
表决情况：同意48,063,955股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意48,063,955股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%，无弃权和反对票。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建纳川管材科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
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法律意见书·正文（此页无正文，为福建君立律师事务所《关于福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：姚仲凯 李彤
余文群
时间：2014年6月9日
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上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（汪海粟）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||7||||股东大会召开次数|3|
||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲||||
||||||||||亲自出席次数||
||次数||次数||次数||自出席会议||||
|7||0||0||否||1|||

2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会和1次股东大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2016年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2016年2月26日|第五届董事会第十八次会议|独立董事关于 2015 年度计提资产减值准备的独立意见|2016年2月27日|
|2016年3月11日|第五届董事会第十九次会议|独立董事关于授权公司向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的独立意见、独立董事关于|2016年3月12日|

|||||
|-|-|-|-|
|||2016 年度公司对外担保的独立意见||
|2016年4月21日|第五届董事会第二十次会议|独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见、独立董事关于续聘 2016 年度审计机构的独立意见、独立董事关于 2016年度日常关联交易的独立意见、独立董事关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、独立董事关于 2015 年度公司对外担保的独立意见、独立董事关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见|2016年4月23日|
|2016年8月25日|第五届董事会第二十一次会议|独立董事关于 2016 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2016年8月27日|
|2016年12月8日|第五届董事会第二十四次会议|独立董事关于关联交易的独立意见（公司将通过上海斯米克建材有限公司持有的江西绿能燃气有限公司 100%股权全部转让给关联方上海斯米克材料科技有限公|2016年12月9日|

||
|-|
|司、公司将通过江西斯米克陶瓷有限公司持有的宜丰县花桥矿业有限公司 75%股权全部转让给关联方上海斯米克材料科技有限公司）|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与公司高管进行沟通，深入了解公司日常生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2016年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；
在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为战略委员会成员，本人在2016年度参加了1次战略委员会会议，会上听取了总裁王其鑫先生关于公司2015年度总体经营情况报告，并对公司2015年将所持有子公司上海斯米克装饰材料有限公司全部股权转让给上海斯米克材料科技有限公司等情况汇报，并就2016年公司各项目发展规划以及2016年的投资计划进行了沟通和讨论。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
邮编：201114
2017年，我将继续勤勉尽责地履行独立董事相关职责，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，为公司持续的稳健经营，规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用。
独立董事：_____________
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-111棕榈园林股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2015年11月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2015年11月24日上午09:30在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事 9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步促进公司设计业务板块发展，加快公司业务转型升级，强力支撑公司发展“生态城镇”核心业务和“走出去”战略，董事会同意公司全资子公司棕榈园林（香港）有限公司、棕榈设计控股有限公司以自有资金港币 570,000,000元收购贝尔高林国际（香港）有限公司的50%股份以及汇锋（香港）有限公司(World Focus (Hong Kong)Limited)的100%股份。
《对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于棕榈园林股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议，且关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为促进公司全资子公司棕榈园林（香港）有限公司收购贝尔高林国际（香
港）有限公司50%股份事项的顺利进行，解决棕榈园林（香港）有限公司的资金
需求，公司同意为棕榈园林（香港）有限公司向银行申请的并购贷款提供担保，担保金额为港币456,000,000元，担保期限为三年。
《对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于注销棕榈园林（珠海）有限公司和鞍山棕榈园林有限公司的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
棕榈园林（珠海）有限公司注册资本 20万元，因其注册金额小，不符合建设工程企业办理园林施工三级资质证书最低注册资本要求，无法取得相关园林绿化和工程施工的资质证书，故在当地未能承接工程业务，相关经营数据为0；鞍山子公司自设立以来，业务推进较慢，截止2015年9月30日，鞍山子公司相关财务数据如下：注册资本200万元、总资产198.13万元、净资产185.72万元、营业收入0元，营业利润-0.79万元。
综合以上情况，为更好的整合公司经营资源、节约经营成本，以及进一步提升公司管理效率和运作效率，董事会同意注销棕榈园林（珠海）有限公司、鞍山棕榈园林有限公司。上述子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化，但对当期及今后的经营活动不产生影响；且因上述公司规模不大，注销后对公司整体业务发展以及盈利水平不会产生影响。
四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司自 2014年提出战略转型，未来将从传统园林景观服务商过渡到生态城镇综合服务商，并逐步走向生态城镇综合运营商的升级转型。现为了匹配公司新的业务形态和盈利模式，董事会拟同意公司经营范围变更为：
“生态环境治理、土壤修复、水处理；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营；智能服务；项目投资、投资管理；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；销售园林工程材料及园艺用品；研究、开发、种植、销售园林植物；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）”（最终以工商部门核准为准）
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司名称由“棕榈园林股份有限公司”，变更为“棕榈生态城镇发展股份有限公司”（最终以工商部门核准为准），待该议案经股东大会审议通过，办理完成工商登记变更后，同意将公司证券简称由“棕榈园林”变更为“棕榈股份”。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年11月24日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-043新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2014年 5月 27日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后，自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年6月6日，公司召开2014年第4次临时董事会会议，审议并通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案，同时，公司分别于2014年6月6日、2014年 6月 13日、2014年 6月 20日、2014年 6月 27日披露《重大资产重组进展公告》。经申请，公司于2014年7月3日披露《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2014年7月11日、2014年7月18日披露《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天康生物特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
上海沃施园艺股份有限公司
2016年度监事会工作报告
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规，本着向全体股东负责的态度，严格履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2016年度的主要工作报告如下：一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次监事会，具体内容如下：
1、第三届监事会第四次会议于2016年4月25日召开，
会议审议通过：
（1）《公司2015年度监事会工作报告》；
（2）《公司2015年度内部控制评价报告》；
（3）《公司2015年度财务决算报告》；
（4）《公司2015年度利润分配预案》；
（5）《公司2015年年度报告及年报摘要》；
（6）《公司2016年第一季度报告》；
（7）《关于变更部分募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（8）《关于监事辞职及补选监事的议案》；
2、第三届监事会第五次会议于2016年5月24日召开，
会议审议通过：
（1）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
3、第三届监事会第六次会议于2016年6月29日召开，
会议审议通过：
（1）《关于变更募集资金专户的议案》；
会议审议通过：
（1）《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》
（2）《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、第三届监事会第八次会议于2016年10月27日召开，
会议审议通过：
（1）《2016年第三季度报告》；
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。
二、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司
募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2016年年度募集资金存放与使用的情况。
（六）对外担保及股权置换情况
经监事会核查 2016年度公司没有对外担保及股权置换的情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司董事会关于 2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2017年工作计划
2017年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。
上海沃施园艺股份有限公司监事会
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-109
北京光线传媒股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开第三届董事会第十六次会议，并于2016年12月5日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议
案》，同意公司出资人民币3.96亿元与用友网络科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）。
具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网发布的《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》。
二、对外投资进展情况
2016年12月21日，公司收到北京中关村银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016] 424号）及《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号），批复内容如下：
1、同意在北京市筹建北京中关村银行，银行类别为民营银行。
北京光线传媒股份有限公司3、北京中关村银行股份有限公司筹备工作组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
4、筹建期间接受北京银监局的监督指导，不得从事金融业务活动。
5、筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向北京银监局提出开业申请。
公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、关注风险。
三、备查文件
1、《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]424号）；
2、《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号）。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 2019年度日常关联交易情况预计的议案》进行了认真的事前审核，经过对公司提交的相关资料、决策程序及前年度交易情况的核查，现发表事前认可意见如下：公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司日常经营需要，交易双方按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行交易，决策程序合法有效；
定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。
特此发表书面意见。
独立董事：金祥荣、凌春华、潘纲、吕晓红 2019年 4月 23日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-035广西河池化工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日确定了筹划的重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买某传感器制造商100%股权，并募集配套资金，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 5月 10日开市时起按照重大资产重组事项继续停牌，相关内容详见公司 2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-030）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-031）、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-033）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作，公司已安排财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-035敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 6月 14日
江西华邦律师事务所
关于江铃汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江铃汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派周珍、张妍律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上予以公告。审议议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 17日下午 3:00至 2017年 5月 18日下午 3:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,所持股份数为672,710,523股,占公司有表决权股份总数的77.93%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 7人,所持股份数为 2,508,540股,占公司有表决权股份总数的0.29%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案逐项进行了表决《公司章程修订案》、《公司股东大会议事规则修订案》。
上述议案均为特别决议，需有出席大会股东代表的三分之二以上的表决权同意通过。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责
计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了议案:
1、《公司章程修订案》。
表决结果：同意675,134,021股，反对85,042股，弃权0股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中：
A股股东表决结果为：同意364,788,240股，反对77,242股，弃权0股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.98%；
B股股东表决结果为：同意310,345,781股，反对7,800股，弃权0股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
2、《公司股东大会议事规则修订案》。
表决结果：同意675,134,021股，反对85,042股，弃权0股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中：
A股股东表决结果为：同意364,788,240股，反对77,242股，弃权0股，A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.98%；
B股股东表决结果为：同意310,345,781股，反对7,800股，弃权0股，B股股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2017年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 周 珍
张 妍
年 月 日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-005
浙江仁智股份有限公司
关于变更全资子公司参与设立并购基金
的普通合伙人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海衡都投资有限责任公司（以下简称“上海衡都”）拟用自有资金人民币10,000万元与北京恒盈元择投资管理有限公司（以下简称“恒盈投资”）合伙投资设立仁智盈（温州）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准名为准）（以下简称“并购基金”或“仁智盈投资”），恒盈投资为本并购基金的普通合伙人。本次事项已经第四届董事会第二十二次临时会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2017年2月15日、2017年3月4日刊登于指定信息披露媒体的《关于全资子公司参与投资设立并购基金的公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017、2017-030）。
由于该并购基金进展晚于预期，经恒盈投资与公司友好协商，恒盈投资拟退出本次并购基金的合作，不再担任基金普通合伙人，公司已收到恒盈投资发来的相关函件。
2018年 3月 5日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的议案》，董事会同意引入江苏荣海资产管理有限公司（以下简称“荣海资产”）为本并购基金的普通合伙人。根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。
本次变更普通合伙人事项不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新变更基金普通合伙人的情况
1、基本情况
公司名称：江苏荣海资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：3000万元整
法定代表人：蒋海峰
成立日期：2014年6月23日
住所：宜兴市宜城街道教育西路21号2601室
经营范围：资产管理、利用自有资产对外投资（国家法律法规禁止的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、登记备案情况：荣海资产已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号：P1065847。
3、持股比例：宜兴市赫拉商贸有限公司持股70%、蒋海峰持股30%。
4、实际控制人：蒋丽芸女士，1989年生，拥有多年金融相关从业经验，业务涉及环保、新能源、智慧城市、高端制造、大数据行业，现任江苏荣海资产管理有限公司董事。
5、关联关系说明：荣海资产与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。公司除按《合伙协议》的约定委派董事或高管在基金担任投资决策委员会委员之外，其他董事、监事、高级管理人员将不在基金任职。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东亦不在基金任职。
截至目前，并购基金尚未成立，其他参与设立投资基金的投资人正在洽谈当中，尚未发现荣海资产与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系的情形。
经查询，荣海资产不存在以直接或间接形式持有本公司股份的情形。
三、本次变更普通合伙人对公司的影响及《合伙协议》的重新签订情况
鉴于并购基金目前尚未注册成立，本次基金普通合伙人变更预计不会对基金后续运作产生不利影响，亦不会对公司产生不利影响。公司董事会审议通过后，
上海衡都将与荣海资产重新签订《合伙协议》，新签订的《合伙协议》与并购基金原合伙协议条款一致。
公司将及时关注并购基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、《恒盈投资退出函》；
3、荣海资产营业执照.。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-043中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2018年 10月 13日通过电子邮件方式发出，会议于 2018年 10月 24日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》及正文。
《公司 2018年第三季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-044）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-045）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第 2项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-065
歌尔股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月14日以电子邮件方式发出，于2019年10月18日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名孙红斌先生（简历详见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事冯建亮先生、徐小凤女士共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案经本次监事会审议通过后将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
《歌尔股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔股份有限公司监事会二○一九年十月十八日
附件：歌尔股份有限公司第五届监事会监事候选人简历：
孙红斌先生：
现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有30多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。孙红斌先生不属于失信被执行人。
孙红斌先生直接持有公司8,889,534股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公司总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-055
厦门银润投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票8月24日、8月25日、8月26日的累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年7月28日，公司披露了《关于与学大教育及其相关方签署<合并协议>、<VIE终止协议>和<支持协议>的提示性公告》；8月10日，公司刊登了《厦门银润投资股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了公司筹划的非公开发行A股股票事项的相关情况。
5、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司将于2015年8月29日披露公司2015年半年度报告，烦请投资者关注公司的相关公告。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒投资者：本次非公开发行尚需取得必要备案或审批方可实施，且本次募投项目之一为吸收合并纽交所上市公司学大教育，因此本次非公开发行存在一定的审批风险，包括但不限于：
（1）国资监管部门、本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜；
（2）学大教育董事会及股东大会批准本次合并事项；
（3）美国证监会对于公司收购学大教育的审查；
（4）国家发改委、商务部门、外汇管理部门关于本次交易的备案或审批；
（5）中国商务部门的经营者集中审查；
（6）中国证监会对于本次非公开发行方案的审批；
（7）当地发改部门关于本次新建项目设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设项目的备案；
（8）其他必需的审批、备案或授权（如有）。
上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件，能否取得相关的批准、核准，以及最终取得该等批准、核准的时间存在不确定性。因此，本次非公开发行能否最终成功实施存在不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)、《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O一五年八月二十六日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-046
万马科技股份有限公司
关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于
2018
年
7
月
4
日召开
2018
年第一次职工代表大会审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举邵国江先生为公司第二届监事会职工代表监事，邵国江先生简历详见附件。
邵国江先生将与经公司
2018
年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司
2018年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第二届监事会任期届满日止。
特此公告。
万马科技股份有限公司监事会 2018
年
7
月
4
日
附件：
邵国江先生简历：
邵国江先生，1976年
6
月
14
日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年
5
月至今任职于万马科技，其中自
2003
年 5
月起历任钣金制造车间班长、车间主任、制造中心总经理助理、生产部经理、制造中心总经理，公司监事会监事（任期2015.7-2018.7）。
截至本公告披露日，邵国江先生直接持有公司股份
400,398
股，占公司总股本的0.299%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《万马科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-097新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年10月23日上午11点在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层召开，本次会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司 2017年第三季度报告正文》刊登于 2017年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《新华都购物广场股份有限公司 2017年第三季度报告全文》刊登于 2017年 10月 27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案》。关联监事姚朝梨回避表决。
根据有关法律法规的规定，烟草批发及零售被列为禁止外商投资的产业，公司因引入战略投资者杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）和阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（均系外商投资企业法人独资企业），需停止从事与烟草零售有关的业务。
为保障公司及全体股东的利益，公司与控股股东新华都实业集团股份有限公司及其投资1,000万元设立的全资子公司福建省新华都鑫叶商贸有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，）拟分别签署《烟草零售业务的框架协议》及《烟草零售场地租赁协议》，由福建省新华都鑫叶商贸有限公司承租公司原设于现有门店和今后新开门店的烟草专柜，经营烟草零售业务。
《关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》刊登于2017年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
议案二尚须提交公司 2017年第五次临时股东大会审议批准。关联股东需回避表决。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-078浙江海利得新材料股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年9月 11
日召开职工代表大会，选举陆瑛娜女士为公司第七届监事会职工代表监事。2019
年9月16日下午召开 2019年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会股
东代表监事熊初珍女士、钱培华女士，与职工代表大会选举产生的职工代表监
事陆瑛娜女士共同组成了公司第七届监事会。公司第七届监事会第一次会议通
知于2019年 9月11日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019
年9月16日下午4：30分在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际
参会监事 3人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席熊初珍
主持，经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
本次会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
具体内容：公司第七届监事会选举熊初珍女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整股份回购事项的议案》
《关于调整股份回购事项的公告》（公告编号：2019-079号）详见2019年9月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2019年 9月17日
附件：监事会主席简历
熊初珍女士，1977年10月3日生，本科，高级经济师，一级人力资源管理师。
1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2001年5月起历任公司人力资源科副科长、科长人力资源部副经理，现任人力资源和行政中心人力资源部经理。
截止公告日，熊初珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；熊初珍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-012英洛华科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2017年 4月 21日上午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待日：2017年 4月 21日（星期五）。
二、接待时间：2017年 4月 21日上午10:00-11:30。
三、接待地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道 196号公司办公楼一号会议室。
四、公司参与人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及部分董事、监事（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整，敬请谅解）。
届时将针对公司经营、治理等情况与广大投资者进行现场交流和沟通。
五、预约登记：请有意参与的投资者于 4月 17日（09:00-12:00；13:30-17:00）与公司董事会办公室工作人员联系预约。如未能及时预约登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
六、联系方式：
1、联系人：李艳、赵娜；
2、联系电话：0351-6080338；
3、传真：0351-6080065；
4、电子邮箱：ylh000795@163.com。
七、注意事项：
1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管部门查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，请有意参与的投资者在预约登记的同时，填写《公司现场接待预约登记表》（见附件），将需要了解的情况及问题提纲填写完整后通过传真或电子邮件方式提供给公司，公司将集中归类在接待日上答复广大投资者。
4、参加本次投资者接待日活动的交通、住宿等费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
附件：
英洛华科技股份有限公司
现场接待预约登记表
公司简称：英洛华 股票代码：000795 编号：
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|-|-|
|来访时间|预计离开时间|
|来访人姓名|来访人数|
|来访人单位|职 务|
|联系电话||
|关注内容或问题提纲：||
|是否需要代为预订酒店||
|登记时间||
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-68中航地产股份有限公司
关于公司总会计师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月16日，公司董事会收到公司总会计师赵扬先生的辞职报告。赵扬先生因个人原因辞去公司总会计师职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵扬先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。董事会对赵扬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年十月十七日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的独立意见
1、公司本次提供抵押反担保主要目的是增强第一期公开发行公司债券成功发行的偿债保障，有利于公司公开发行债券和业务发展，符合公司整体利益。提供抵押反担保的财务风险处于公司可控范围内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
2、公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。
综上所述，我们认为上述为公开发行公司债券提供抵押反担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的议案》。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
王菊芳 曹叠云 李瑶
深圳翰宇药业股份有限公司年 月 日