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证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-028
广州珠江实业开发股份有限公司
关于选举郑洪伟先生担任公司董事长的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广州珠江实业集团有限公司推荐，并经公司第九届董事会 2019年第六次会议审议并通过，董事会选举郑洪伟先生担任公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。
选举郑洪伟先生担任公司董事长后，第九届董事会成员名单如下：
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|广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会||
|职务|人员|
|董事长|郑洪伟|
|董事|朱渝梅、汪能平、答恒诚、黄静、吴张、蔡穗声|
|独立董事|顾乃康、朱列玉、胡志勇、徐勇|

郑洪伟先生简历详见附件。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
附件：
董事长简历
郑洪伟：男，汉族，江西南昌人。1977年4月生，2001年2月参加工作，1997年5月加入中国共产党。重庆大学材料科学与工程专业研究生毕业，工学博士，高级工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。
宏昌电子材料股份有限公司独立董事
关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分
第三次解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宏昌电子材料股份有限公司章程》等的有关规定，作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二期限制性股票激励计划，首次授予部分第三次解锁相关事项，发表独立意见如下：
1、公司本次实施限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未发生《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形。
2、公司董事会在审议该项议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，其他非关联董事参与表决。
3、经核查，本次解锁的 84名限制性股票激励对象均满足激励计划规定的解锁条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
综上，独立董事同意按照《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，为符合条件的84名激励对象安排限制性股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量4,188,510股。
独立董事（签字）阮吕艳姚小义马卓檀2019年5月10日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-044国投资本股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份
实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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2019年 7月 15日，公司接到控股股东国家开发投资集
团有限公司（以下简称“国投公司”）一致行动人国投资产管理有限公司（以下简称“国投资产”）的通知。截至 2019年 7月 15日，国投资产通过上海证券交易所集中竞价交易
累计增持公司股份 10,708,896股，占公司总股本的0.25%。
本次增持承诺已在计划期限内实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东国投公司一致行动人国投资产。
（二）本次增持前,国投公司直接持有公司股份
1,759,233,191股，持股比例41.62%，一致行动人国投资产不持有公司股份。国投公司及其一致行动人合计持有公司股份 1,928,470,093股,持股比例45.62%。
二、增持计划的主要内容
2018年 7月 13日，国投资产通过上海证券交易所集中
竞价交易增持公司股份532,700股，占公司总股本的0.01%。
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，国投资产拟在未来 12个月内继续通过上海证券交易所集中竞价方
式增持公司股份，累计增持数量不低于 1,000万股（占公司已发行总股份的0.2%）、不超过 4,227万股（占公司已发行总股份的1%）。详见公司于 2018年 7月 14日披露的《国投资本股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份
计划的公告》（2018-024）。
三、增持计划的实施结果
截至本公告披露日，国投资产通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份 10,708,896股，占公司总股本的
0.25%。国投公司及其一致行动人合计持有公司股份
1,939,178,989股，占公司已发行股份总数的45.87%。本次增持承诺已在计划期限内实施完毕。
四、其他事项说明
（一）本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)等法律法规的规定。
（二）国投资产承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2019-036
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月23日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司18楼大会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月23日
至2019年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2019 年中期资本公积转增股本的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司八届董事会第二十次会议、八届监事会第十三次审议通过，详见公司于2019年9月7日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600120|浙江东方|2019/9/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2019年 9月 19日、20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖大道12号公司1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310009。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）现场会议地址：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司18楼大会议室
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2019年9月7日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东方金融控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2019年中期资本公积转增股本的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
郑州安图生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议的《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》进行了审议。基于独立判断，发表意见如下：
公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件和资格；
本次公开发行可转换公司债券的方案合理可行，有利于进一步拓宽融资渠道、提升持续盈利能力；同意公司按照公开发行可转换公司债券的方案推进相关工作。
（以下无正文）
郑州安图生物工程股份有限公司独立董事：张禾、李志军、叶忠明2019年6月25日
兴业证券股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议相关事项独立意见
根据《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴业证券股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年年度报告的独立意见
公司 2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项监管规定，全面、真实地反映了公司2018年度经营管理和财务状况；公司2018年年度报告披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
同意将2018年年度报告提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度利润分配事项的独立意见
公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报，利润分配预案符合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。
同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司根据财政部要求对相关会计政策进行相应变更。
四、关于预计公司 2019年日常关联交易事项的独立意见
公司预计的各项关联交易均因公司日常业务经营所产生，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有助于公司业务的正常开展；审批程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。
同意将预计2019年日常关联交易的议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据法律法规、规范性文件的规定，按照内部控制的基本原则，结合经营管理需要制定了相关的内部控制制度，相关制度覆盖了公司经营管理的各层面和各环节，并在实际运作中形成了规范的管理体系，能够有效控制经营管理风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-019恒力石化股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了第七届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据上述会计准则要求对公司的会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更的影响
1、根据《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”
恒力石化股份有限公司项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；
对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也按照修订后的准则进行调整。
2、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。目前，公司尚未涉及此类事项。
3、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年3月10日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－019号中航航空高科技股份有限公司
关于全资子公司注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资
金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12
元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。以上募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2015年12月9日出具了“众环验字„2015‟020034号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
1、募投项目情况
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|
|1|中航复材航空产业园复合材料建设项目|13,500|
|2|优材百慕生产线扩建项目|10,051|
|3|优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目|5,059|
|4|补充公司流动资金|28,251.86|

该投资计划经公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过。
2、优材京航项目募集资金使用情况
优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目（以下简称“优材京航项目”）拟投入募集资金共计5,059万元。
经公司第八届董事会2016年第2次会议同意，2016年2月1日公司将2,000万元划转至优材京航募集资金专项账户。截至2017年6月1日，优材京航已使用募集资金共计1,683.11万元。
2016年3月11日，经公司董事会、监事会审议通过，公司使用部分暂时闲置募集资金10,000万元（含优材京航项目资金3,059万元），向中信银行股份有限公司总行营业部购买了中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品（B150C0073）。具体详见公司2016年1月30日披露的2016-012号公告及2016年3月24日披露的2016-016
号公告。为购买该理财产品，公司应中信银行要求开设了账号为
8110701013700390594的单位人民币结算账户。2017年3月31日，公司购买的理财产品到期，包含优材京航项目资金3,059万元在内的理财本金及收益已自动转回至上述结算账户。
二、募投项目变更情况及募集资金专项账户销户情况
（一）变更部分募集资金投资项目情况
为有效控制公司投资风险，提高募集资金使用效率，最大限度保护投资者权益，公司决定终止继续将募集资金用于优材京航项目，以自有资金归还该项目已使用的募集资金，并将该项目全部募集资金
5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。
八届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2017年5月11日，上述议案经公司2016年年度股东大会审议通过同意（详见2017年4月19日公司披露的2017-011号公告）。
（二）专项账户销户情况
1、拟注销的募集资金专户基本情况
本次注销的募集资金专户为子公司优材京航在中信银行股份有
限公司北京福码大厦支行开设的募集资金专项账户，账号为
8110701014500203047。该专户仅用于“优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目”募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
2、募集资金专项账户使用及注销情况
截至2017年6月12日，公司以自有资金偿还了优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目已使用的募集资金，并将全部募集资金及利息共计2,003.69万元划转至公司在中信银行北京福
码大厦支行开设的账号为8110701013700390594的账户中。
优材京航在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账
号为8110701014500203047的募集资金专户已不再使用，截至本公告日，优材京航已办理完毕募集资金专项账户的注销手续。
3、后续募集资金使用情况
2017年5月22日和2017年6月7日，公司分两次从结算账户
在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设的账号为
8110701014000192568的募集资金专用账户，用于偿还中航复材银行贷款。
截至2017年6月15日，公司已将结算账户8110701013700390594
中的募集资金余额共计5234.48万元划转回账号为
8110701012900192490的募集资金专用账户。自开设之日起至今，结算账户8110701013700390594中未存放过非募集资金，也不存在将账户中存放的募集资金用作其他用途的情形。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 编号：临 2015-054
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2015年 9月28日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于2015年9月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行股票数量的议案》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成控股股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金数额及发行数量的公告》。
二、关于公司与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同和补充协议的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与成都科创嘉源创业投资中心（有限合伙）终止非公开发行股票认购合同及补充协议》。
三、关于公司与上海翰叶财富管理顾问有限公司签订非公开发行股票认购合同之补充协议的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《与上海瀚叶财
富管理顾问有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》。
四、关于修订公司《2015年度非公开发行股票预案》的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票预案（二次修订版）》。
五、关于修订公司《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司监事会
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-054号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2017年第三季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日。
2、业绩预告情况
经广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，预计公司 2017年1～9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少40%～60%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：98,977.48万元。
2、每股收益：0.3631元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
公司 2017年1～9月业绩下降的主要原因为：电煤价格上涨，上网平均电价下降，属下电力企业净利润和按权益法反映的参股电力企业投资收益减少。
四、其他说明事项
本期业绩预告数据仅为公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
二○一七年十月十一日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于前次募集资金使用情况鉴证报告
苏公W[2017]E1427号维格娜丝时装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”）截至2017年6月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供维格娜丝非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为维格娜丝非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
维格娜丝董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维格娜丝董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，维格娜丝董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了维格娜丝截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 二○一七年九月六日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-014
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于收到上海证券交易所审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产预案》等相关议案，并于2016年2月5日披露了本次发行股份购买资产预案等相关文件。
2016年2月23日，公司收到上海证券交易所《关于对苏州柯利达装饰股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0177号）（以下简称《问询函》），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
“经审阅你公司提交的发行股份购买资产预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于标的资产估值及业绩承诺
1、预案披露，2015年7月，标的资产进行了股权转让。请公司补充披露股权转让价格，并与本次交易作价相比较，说明作价差异原因及合理性。请财务顾问发表意见。
2、预案披露，本次交易标的资产增值率高达1,244.13%。请补充披露：（1）收益法预估的主要参数和假设，预测期内业务量的增长情况、营业收入增长率、折现率，以及预估的简要计算过程；（2）与可比交易比较，说明本次预估的合理性和公允性。请财务顾问和评估师发表意见。
3、预案披露，交易对方承诺标的资产2016-2018年净利润分别不低于2,000万元、2,600万元、3,380万元。而标的资产2015年实现净利润仅972.45万元。请补充披露：（1）最近两年，标的资产向上市公司提供主营业务的情况，包括但不限
于产生的销售收入、净利润；（2）本次交易完成后，标的公司的主要业务和利
润来源是否依赖于上市公司，预测期内来源于上市公司的收入和利润的预测情况，剔除该部分收入后，标的公司的业绩承诺是否有无法实现的风险；（3）请中介机构出具专项审核报告，说明拟购买资产未来业绩的测算依据。请财务顾问发表意见。
二、关于标的资产的经营情况
4、预案披露，标的公司在结构设计领域处于行业领先地位，多项设计与研究获省级奖项。请补充披露所获奖项的具体设计项目、省级奖项的具体名称、组织评奖单位、主要参评者等信息。请财务顾问发表意见。
5、预案披露，标的资产的核心竞争力之一为拥有经验丰富的设计师队伍，公司数位设计师曾多次获得相关规划、设计奖项。请补充披露：（1）获奖设计师、具体奖项、获奖项目、组织评奖单位等信息；（2）是否采取有效措施防范可能存在的人才流失风险。请财务顾问发表意见。
6、预案披露，本次重组完成后，柯利达承诺以维持标的资产管理层稳定为原则，在于现管理层充分协商的基础上，对标的资产的治理结构进行适当的调整。
请公司补充披露保持标的资产管理层稳定的具体方案与措施。请财务顾问发表意见。
三、其他
7、预案披露，标的公司实现扣非后净利润如超过承诺净利润，超出部分的80%将以现金方式奖励给标的资产核心人员。请补充披露：（1）设置业绩奖励的原因、依据、合理性；（2）奖励对象是否包括交易对方，是否属于本次交易对价调整，是否存在调整超过20%构成重大调整的风险；（3）对上市公司和中小股东权益的影响。请财务顾问发表意见。
请你公司在2016年2月26日之前，针对上述问题对预案做相应补充，书面回复我部并进行披露。”
根据上述函件要求，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，将尽快对本次发行股份购买资产事项相关文件的内容进行补充和完善，并履行信息披露义务。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-060中信证券股份有限公司关于
委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放中信证券股份有限公司2015年公司债券（5年期品种代码：122384；10年期品种代码：122385）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（以下无正文）
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2017-005
广东明珠集团股份有限公司
关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：广东明珠集团置地有限公司
●增资金额：广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）注册资本由人民币 60,000万元增加至人民币90,000万元。
一、增资情况概述
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日召开公司第八届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案》，具体增资情况如下：
为了增强置地公司的资本实力，进一步提升其经营能力，拟对置地公司以每 1出资额 1.00元的价格实施增资扩股，由公司向置地公司增资人民币 30,000万元，本次增资完成后，置地公司注册资本由人民币 60,000万元增加至人民币90,000万元。本次增资将全部由公司以现金出资的方式实施。
本次对置地公司增资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组事项。上述增资额度在公司董事会审议权限内，无须提交本公司股东大会审议。
二、置地公司的基本情况
名称：广东明珠集团置地有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：兴宁市官汕路99号
法定代表人：张文东
注册资本：人民币陆亿元
成立日期：2011年10月14日
经营范围：房地产开发、销售；实业投资；设备和物业租赁；国内贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
全资控股股东：广东明珠集团股份有限公司
财务数据（截止2015年12月31日）：
单位：元
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|总资产|11,898,295.00|
|净资产|8,882,754.77|
|营业收入|-|
|净利润|-235,200.82|

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司置地公司进行增资，有利于增强置地公司的资本实力，将进一步促进置地公司的持续稳定发展，保障置地公司未来项目的顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司和股东利益，不会损害中小投资者的利益。
本次增资完成后，置地公司的股权结构维持不变，置地公司仍为公司的全资子公司。本次增资不影响公司的主业经营，预计对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会2017年第一次临时会议决议
（二）公司第八届监事会2017年第一次临时会议决议
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司2017年1月13日
独立董事候选人声明
本人韩雪，已充分了解并同意由提名人北海国发海洋生物产业股份有限公司提名为北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北海国发海洋生物产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北海国发海洋生物产业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：韩雪
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014—007
浙江物产中大元通集团股份有限公司
关于承诺严格管理募集资金投向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十四次会议审议及2013年第一次临时股东大会审议，公司本次拟非公开发行股票不超过 31,700万股，募集资金总额不超过 200,000万元。本次募集资金投向将围绕汽车及期货两大业务板块开展，一方面推动汽车金融服务业务的拓展和汽车云服务项目的建设，另一方面对中大期货进行增资。
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|-|-|-|-|
|||项目投资总额|拟使用募集资金|
|序号|项目名称|||
|||（亿元）|（亿元）|
|1|汽车金融服务项目|12.00|12.00|
|2|中大期货增资项目|5.00|5.00|
|3|汽车云服务项目一期|3.00|3.00|
|合计||20.00|20.00|

为严格管理公司募集资金投向，切实保障公司股东利益，现承诺如下：
1、公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，严格履行使用募集资金的相关程序，公司承诺不会将本次非公开发行募集资金用于房地产业务。
2、本次汽车金融服务项目投资总额为 12亿元，通过向元通租赁增资，全部用于汽车金融服务业务的扩展，从而扩大公司汽车金融业务的规模和市场份额，促进汽车经销业务的产业链延伸。公司承诺，本次增资控股子公司元通租赁的募集资金具体用于商用车融资租赁、乘用车融资租赁、汽车经营性租赁、汽车相关设备融资租赁等汽车金融领域，公司不会将本次募集资金用于委托贷款等其他业务。募集资金到位后，公司将在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
中持续披露元通租赁增资资金的使用情况。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2014年2月26日
证券代码：600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2017－018同方股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易执行情况以及
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无需提交股东大会审议
公司日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经营所需而发生，不存在对大股东或其关联方形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司已于2017年4月16日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易执行情况以及 2017年度日常关联交易预计的议案》，表决时关联董事周立业先生、黄俞先生、范新先生、童利斌先生回避表决。
公司独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士对上述关联交易议案进行了事先认可并在董事会上发表了如下独立意见：
1、上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和日常经营。
2、上述交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
公司第七届董事会审计委员会第五次会议对上述关联交易议案也进行了审议，通过了上述议案并同意将该议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司2015年年度股东大会审议，公司2016年实际发生日常关联交易汇总情况如
下：
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|-|-|-|-|-|-|
||交易事项(单位：万元)|2016年实际发生额|2016年预计发生额|差异金额|2015年实际发生额|
|1|销售商品、提供劳务|10,063.74|6,000.00|4,063.74|5,960.10|
|2|购买商品、接受劳务|20,608.15|38,000.00|-17,391.85|19,070.69|
|3|支付许可授权费|6,963.58|6,000.00|963.58|5,126.89|
|4|联合研发|2,500.00|0.00|2,500.00|0.00|
|5|对外捐赠|132.00|0.00|132.00|0.00|
|发生额合计||40,267.48|50,000.00|-9,732.52|30,157.68|

本年度，公司对清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）和其他关联方销售商品、提供劳务的实际发生额超出了预计发生额，主要因为公司下属计算机产品向关联方销售增加所致；公司与清华大学各学科院系联合研发实际发生额超出了预计，主要是因为公司加大了与清华大学科研合作力度所致。2016年度日常关联交易实际发生额总金额未超出预计发生额总金额。
（三）2017年度日常关联交易的预计情况
2017年度，预计公司主要存在与清华大学技术成果交易类及与清华控股和其他关联方的日常经营性关联交易，具体预计如下：
||||
|-|-|-|
||交易事项(单位：万元)|2017年度预计发生额|
|1|销售商品、提供劳务|15,000.00|
|2|购买商品、接受劳务|70,000.00|
|3|支付许可授权费|10,000.00|
|4|联合研发|10,000.00|
|5|对外捐赠|1,000.00|
|发生额合计||106,000.00|

二、关于对关联方认定情况的说明
1、清华大学、清华控股及其附属企业为公司之关联方
根据清华控股有限公司于 2010年 10月 25日下发的《关于清华控股有限公司实际控制人的通知》(清控发字〔2010〕1号)规定，确认清华控股的实际控制人是教育部。
因此公司的最终实际控制人为教育部。目前，清华控股有限公司直接持有公司25.42%的股权，通过其下属控股公司紫光集团有限公司间接持有公司2.35%股权，共计持有公司27.77%股权，系公司控股股东。为此，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，清华大学、清华控股及其附属企业为公司的关联方。
2、因关联自然人兼任形成的关联方
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（三）款规定，公司还存在因清华控股董事、高管人员及公司董事、高管人员兼职而形成的关联方。
3、对公司有重要影响的子公司之持股10%以上的股东为公司关联方
根据上海证券交易所于2011年3月8日正式发布的《上市公司关联交易实施指引》中将持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东增补为上市公司的关联方的规定，公司将各级非全资控股子公司中持有10%以上股份的单位和个人列为关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司发生关联交易的情形
在实际经营中，公司与关联方发生的关联交易存在两类情况：
第一类是与清华大学技术成果交易类日常交易以及与其他关联方发生的贸易、服务类日常关联交易，主要包括：（1）公司及控股子公司与清华大学之间存在以科研开发为主的技术服务和专利等技术成果授权使用、公司各产业与清华大学各学科院系之间进行的联合技术研发等日常交易；（2）存在与清华控股及其下属子公司、因关联自然人兼任形成的关联方之间发生的日常经营类关联交易。
第二类是与清华控股及其他关联方发生的股权投资转让、共同投资类偶发性关联交易，上述交易均按照实际交易情况提请董事会或股东大会单独审议。
（二）定价政策和定价依据
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
3、若无适用的市场价格标准，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。
（三）关联交易协议签署情况
业务发生时签署关联交易协议。
四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司自成立以来一直与清华大学保持了密切的合作关系，并成功的依托清华大学雄厚的技术实力实现了技术成果孵化，公司的众多下属子公司也通过与清华大学各个院系的技术合作，实现了自有技术实力和核心竞争力的提升。
公司认为，公司及下属控股子公司与清华大学、清华控股和其他关联方发生的日常交易多系技术服务与技术成果使用，以及与公司主营业务相关的日常经营业务，公司众多下属子公司通过与清华大学在技术成果使用和合作开发方面的密切合作，提升了技术实力，推进了技术和产品创新力度，为产业的发展提供了有力的支撑。公司历年日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经营所需而发生，不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临 2014-019
中茵股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决提案的情况
本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
本次股东大会现场会议于2014年2月26日（星期三）下午14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为
2014年2月26日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|225313266|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.82|
|通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|46600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。
（四）出席情况
公司独立董事曾绍金先生因事请假、公司监事长茅树捷先生、监事韦荣良先生因公出差，未出席会议，公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议二、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2|关于公司发行公司债券方案的议案|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.1|发行规模|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.2|债券利率及确定方式|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.3|债券期限、还本付息方式及其他安排|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.4|发行对象及向公司股东配售的安排|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.5|担保情况|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.6|募集资金的用途|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.7|发行债券的上市|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.8|公司资信情况及偿债保障措施|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|2.9|承销方式|225268066|99.98|45200|0.02|0|0|是|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案|225267566|99.98|45200|0.02|500|0|是|

三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、李仲英律师出席会议，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2016-092
南威软件股份有限公司
关于终止参与设立河北分布云基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 31日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于参与设立河北分布云基金的议案》，公司拟以自有资金5,000万元作为有限合伙人，与国控张家口高新技术产业投资基金中心（有限合伙）、张家口鼎众股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河北国控股权投资基金管理有限公司以及中投分布云产业基金管理公司共同出资设立分布云基金，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-002。
因各方就合作方案细节未能达成一致，根据公司的战略布局，综合考虑近期已开展的产业投资基金及其他对外投资等资金规划，经慎重考虑，公司决定终止参与设立分布云基金，并于 2016年 12月 27日以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于终止参与设立河北分布云基金的议案》。
截止本公告日，该基金至今未有实质性进展，公司与各合作方也没有相应的资金支出。因此，终止参与设立分布云基金事项不会对公司整体生产经营和后续发展产生重大影响。公司将继续利用资本市场工具，加快公司传统主营业务的转型提升，增强公司的持续经营能力，实现公司可持续发展。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券简称：600919 证券代码：江苏银行 公告编号：2016-016江苏银行股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》。鉴于保荐代表人金晓荣先生工作变动，不再担任本公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中银国际证券有限责任公司委派陈为女士接替金晓荣先生担任保荐代表人，履行对本公司的持续督导职责。
本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为刘国强先生和陈为女士（简历附后）。持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
附：陈为女士简历
陈为女士于2008年加入中银国际，之前曾有两年地方政府工作经历、十五年国有商业银行及资产管理公司从业经历。陈女士在投行业务、银行业务、企业财务管理及团队管理方面具有丰富的经验。陈女士曾服务的项目有2001年攀渝钛业（000515）恢复上市项目、2004年晋西车轴（600495）IPO项目、2008年华夏银行（600015）非公开发行项目、黑牡丹（600510）重大资产重组项目、2009对保定天鹅（000687）间接收购项目、2010年宁波港（601018）IPO项目、2012年华数传媒（000156）借壳上市项目、2013年浙报传媒（600633）非公开发行项目、2013年年华数传媒（000156）非公开发行项目、2014年中国银行（601988）优先股项目、菲利华（300395）创业板IPO项目、2015年康弘药业（002773）IPO项目、2016年太平洋（601099）配股项目。陈女士领导的项目多次获得相关专业奖项，本人于2013年获得中国券商金方向奖之“最佳保荐代表人奖”。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2016-006
东方通信股份有限公司
关于参股公司首发申请过会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 1日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会召开 2016年第 21次发行审核委员会工作会议，我公司参股公司博创科技股份有限公司首发申请获通过。
公司为博创科技股份有限公司第三大股东，持有该公司 973万股股份，占该公司发行前总股本的比例为15.69%。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一六年四月五日
股票简称：京投发展 股票代码：600683 编号：临2016-040债券简称：14京银债 债券代码：122382
京投发展股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对本公司 2014年公司债券(债券简称“14京银债”)进行了跟踪评级。
联合评级于2016年6月27日出具了《京投发展股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；
同时维持“14京银债”的债项信用等级为“AAA”。
《京投发展股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
京投发展股份有限公司2016年6月27日