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证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-011公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于投资建设江东项目二期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
华东医药江东一期投资项目以全资子公司华东医药（杭州）百令生物科技有限公司（以下简称“百令公司”）为投资主体，主要用于发酵冬虫夏草菌粉的扩产，项目实际总投资额约为 8亿元，已于 2016年 6月份全面建成、通过 GMP认证并按期投产，可满足未来几年公司百令系列产品的市场需求。在一期项目顺利投产的基础上，根据公司战略发展的需求，公司已与杭州经济技术开发区前进工业园区（以下简称“开发区”）达成进一步用地协议，拟在紧邻江东项目一期的东面，征地 223亩土地用于建设江东项目二期，计划总投资额为 22.5亿元。
上述投资事项已经公司 2017年 3月 7日召开的八届六次董事会审议，出席本次董事会董事共 9名，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过，公司独立董事同时发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，
本次江东项目二期投资金额属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及项目主要内容
1、项目投资主体
本项目仍将由全资子公司——百令公司，即江东项目一期的投资主体来负责实施，本公司已于 2016年完成了对百令公司的增资，百令公司现注册资本 10亿元。
2、项目主要内容
江东项目二期拟将建设阿卡波糖原料药及制剂、多肽类糖尿病药物、超级抗生素、中药提取和制剂产品、出口制剂产品等生产基地及中试研发平台等及配套的仓储系统、动力公用系统、环保系统、质检研发中心、办公行政中心，预算总投资额为22.5亿元。项目建成后，可实现固体口服制剂产能40亿片（粒）/年、阿卡波糖原料药产能100T以上/年、中药提取产能110T/年、中药制剂产能6500万袋/年和670
万支/年，以及其他多个高价值原料药满足企业内部供货和国际市场开拓所需的产能，包括部分预留场地的原料药和制剂产能。
项目投产后完整的运营年度，预计可实现年平均销售额约40亿
元，预计可实现年平均利润总额约4.45亿元。
3、项目投资周期
江东项目二期经过前期各项准备工作，计划于 2017年下半年正
式开工建设，预计将于 2021年投产。
4、项目资金筹措
项目二期投资所需资金由百令公司自筹，一是利用企业自有资金，二是根据项目进度并结合实际资金需求进行融资。
三、江东项目二期投资的目的和对公司的影响
1、本公司及核心下属子公司中美华东生产厂区位于杭州城北祥符桥，产能已基本处于饱和状态，部分产品已无法满足销售需求。并且未来五年公司将主要在抗肿瘤、心血管、超级抗生素、基因工程多肽类和中药产品等领域报批生产较多新产品，因此在祥符桥厂区生产布局已经处于饱和的状态下，需要寻找新的场地来布局未来报批成功的新产品的生产。与此同时，由于杭州主城区的发展，厂区已处于商住区包围之中，大大增加了环保压力，造成公司新增的诸多原料药新产品，无法在现有祥符桥厂区布局生产，也急需在祥符桥厂区之外寻找新的生产场地。
2、根据公司到 2025年的整体发展目标，结合未来的产品结构调整、新产品生产布局以及祥符桥厂区面临搬迁的情况，公司已经在被列入浙江省生物医药产业示范基地的杭州经济技术开发区前进工业园区投资建设了江东项目一期。江东项目二期继续在该园区布局，并紧邻江东项目一期地块，有利于整体生产管理，也非常适合公司中长期发展需要。
3、通过在开发区投资建设江东二期项目，项目完全达产后，进
入正常经营期，为顺利实现公司到 2025年实现两个百亿目标以及接轨国际的战略目标奠定坚实的物质基础，保证公司整体规划经营目标的顺利实现。
4、本项目预算投资额为 22.5亿元，建设期为 5年，项目建设期间平均每年超过 4亿元的资金需求，对公司的财务状况将带来一定的压力；此外，项目建成后，新增的固定资产投资将对后续经营年度形成较大金额的折旧和摊销，总体上将使产品的生产成本有所提高。但从长远来看，随着本项目的建成投产，项目规划布局产品投入市场，公司整体盈利水平将进一步增强。
5、考虑到江东项目二期投资大，实施周期长，项目建设过程中公司将根据新产品研发报批进度和市场变化情况，通过场地预留和厂房预留等方式进行分步投资，必要时对投资方案进行适当的调整，尽可能控制项目投资风险。
四、决策程序及后续主要事项
鉴于本项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了沟通。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次江东项目二期投资涉及金额属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司目前已与开发区基本达成约 223亩土地的用地协议，本议案经公司董事会审议通过后，公司将抓紧项目的各项设计、政府审批及施工准备工作，尽快开工建设。
五、备查文件
1、公司八届六次董事会关于投资建设江东项目二期的决议；
2、公司八届六次董事会独立董事关于投资建设江东项目二期的独立意见。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2017年3月9日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的独立意见广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第八届董事会第九次会议审议的公司《关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司租赁物业给百花公司，百花公司作为原料供应商进驻南沙浪奇工业园区，将有利于南沙浪奇工业园实现原料供应、生产制造、物流配送的一体化低成本制造营运体系，不存在损害公司其他股东利益的行为。
根据公司提交的资料，南沙浪奇公司与百花公司的关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易事项符合市场原则，交易价格公允合理，不存在损害中小股东利益的情况。
（此页无正文，为广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的独立意见签字页）
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：
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李峻峰 王丽娟 黄强
二O一五年四月十六日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-184冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）闽 0526民初 4044号案件
《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告二”）于2018年11月9日收到福建省德化县人民法院（以下简称“德化县法院”）送达的案号为（2018）闽0526民初4044号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
德化县法院定于2018年11月29日上午9时就案号为（2018）闽0526民初 4044号原告何怡诉被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”、“被告一”）、冠福股份、石宇华（以下简称“被告三”）的民间借贷纠纷在其第五审判法庭（三楼）进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令被告一同孚实业返还本金合计 420万元人民币，利息 107,250元（利息暂计算至2018年10月23日，要求支付至判决生效日止）；
（2）判令被告二冠福股份对诉请一承担连带责任；
（3）判令两被告赔偿原告为实现债权支出的律师费人民币100,000元；
（4）判令被告三向原告支付上述借款本金中115万元的利息32966.38元（按15%计算利息）；
（5）案付受理费由两被告负担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、本次诉讼案件系因同孚实业发行私募债项目出现逾期未偿还，债权人即原告提起法律诉讼。目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的
风险，若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。有关公司为同孚实业提供担保及私募债项目出现到期未兑付情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年9月29日、10月13日、10月 17日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）、《关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》（公告编号：2018-127）、《关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》（公告编号：2018-143、2018-145）。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省德化县人民法院（2018）闽0526民初4044号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年十一月十日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-012包头东宝生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日召开的 2014年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更经营范围、增设副董事长职位、修订公司章程并授权公司办理工商变更登记的议案》。上述公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司于近日到内蒙工商局办理了经营范围变更，同时完成了新一届董事会、监事会成员、经理信息和章程修正案的备案工作。
公司于 2014年 3月 28日收到内蒙古自治区工商行政管理局于 2014年 3月 24日换发的《营业执照》，变更后营业执照登记的相关信息如下：
注册号：150000000001891
名称：包头东宝生物技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号
法定代表人：王军
注册资本：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾肆万捌仟元
成立日期：1997年03月12日
营业期限：自1997年03月12日至长期
经营范围：
生产经营药用明胶，食用明胶；小分子量水解明胶（胶原蛋白）生产；饮料（固体饮料类）的生产和销售；预包装食品、不含乳制品的销售。生产经营照相明胶，骨油，骨粉，饲料添加剂；经销化妆品，收购骨料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；骨素生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2014年3月31日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-006债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向：中国银行股份有限公司、台山市农村信用合作联社、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币 13.8亿元，授信期限为 12个月，自股东大会审议通过之日起生效。同时，由公司为子公司在授信额度内银行贷款提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。
在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求及金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体金额及费用等事宜，授权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行。现针对该事项公告如下：
一、授信额度内为子公司提供担保的情况
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|序号|被担保人|担保额度（万元）|
|1|广东特一海力药业有限公司|45,000|
|2|海南海力制药有限公司|15,000|
|3|台山市新宁制药有限公司|5,000|

二、被担保人的基本情况
1、广东特一海力药业有限公司
公司名称：广东特一海力药业有限公司
注册地址：台山市台城长兴路 11号（综合仓库）6号楼一楼 R-61-8203
法定代表人：许丹青
注册资金：15,000万元人民币
股权结构：本公司持股15,000万元人民币，比例100%
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：批发、零售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、环保设备、仪表仪器设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备；化工产品（不含危险化学品）、洗涤用品、消毒产品（不含危险化学品）、护肤用品、日用百货、办公设备、文体用品、家具、包装材料、电线电缆、食用农产品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询；医药企业管理策划；物业出租、会议及展览服务；普通货物的搬运、装卸、运输、仓储（不含危险化学品）。
成立日期：2015年07月03日
财务数据：截止2018年12月31日，特一海力的资产总额为44,043.16万元，负债总额为 41,209.53万元，归属于母公司所有者权益为 2,833.64万元，2018年营业收入为 53,268.85万元，归属于母公司所有者的净利润为-917.80万元。
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币45,000万元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
2、海南海力制药有限公司
公司名称：海南海力制药有限公司
注册地址：海口市秀英区永桂工业开发区海力路9号
法定代表人：许丹青
注册资金：2,345万元人民币
股权结构：本公司持股2,345万元人民币，比例100%
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂（一车间、二车间）；片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类、青霉素类）；软膏剂、凝胶剂、乳膏剂、栓剂、软胶囊剂（外用）；原料药；中药提取生产及销售，农副产品(不含粮食及食品)收购及销售。
成立日期：1992年12月30日
财务数据：截止2018年12月31日，海力制药的资产总额为16,073.03万元，负债总额为 4,355.62万元，归属于母公司所有者权益为 11,717.41万元，2018年营业收入为 13,985.01万元，归属于母公司所有者的净利润为793.80万元。
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币15,000万元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
3、台山市新宁制药有限公司
公司名称：台山市新宁制药有限公司
注册地址：台山市台城镇仁孝路223号
法定代表人：蔡侠
注册资金：10,000万元人民币
股权结构：本公司持股10,000万元人民币，比例100%
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：生产、销售：原料药、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、第一类医疗器械（手术室、急救室、诊疗室设备及器具、钠石灰[碱石灰]）；药品及新材料技术研究、开发及推广（不含生产）；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
成立日期：2005年06月24日
财务数据：截止2018年12月31日，新宁制药的资产总额为 14,576.60万元，负债总额为 535.32万元，归属于母公司所有者权益为 14,041.29万元，2018年营业收入为 9,112.65万元，归属于母公司所有者的净利润为2,886.44万元。
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币5,000万元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
三、担保协议的主要内容
本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.50%；公司对控股子公司提供担保的余额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.50%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公司授信额度内贷款提供担保的事项。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年2月28日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-099张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2014年12月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年12月2日以传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生、独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加本次会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于以自有资金建设清洁能源（LNG）应用装备四期项目的议案》
公司拟使用自有资金出资 24,200万元建设清洁能源（LNG）应用装备四期项目。本项目投资在公司董事会审批权限内。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于以自有资金建设清洁能源（LNG）应用装备四期项目的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年12月8日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-052
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于
为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
由于生产经营需要，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称“云鸥物流”）向公司申请为其办理郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）指定交割仓库提供担保，担保额度为 5亿元人民币，担保期限为 10年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
公司于 2018年 6月 25日召开第六届董事会 2018年第五次临时会议。
会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司云鸥物流提供担保，担保额度 5亿元人民币，担保期限为 10年，担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
为全资子公司云鸥物流提供 5亿元人民币的担保额度占公司最近一期经审计净资产的35.66%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司
成立日期：2005年 9月 15日
注册地点：南宁市邕宁区橙山路 9号
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
法定代表人：邓军
注册资本：人民币 6,000万元
经营范围：普通货运；吊装搬运装卸；国内货物代理服务，船务信息咨询服务（除国家有专项规定外）；批发兼零售：食品（具体以审批部门核定为准）；销售：文化用纸、机械设备、蔗渣、纸浆、仪器仪表、纸制品、农副土特产品（仅限初级产品）、日用百货、化工产品（除危险化学品）、煤炭、糖蜜、药用辅料（除药品）、劳保用品、饲料、饲料原料、饲料添加剂，汽车配件、汽车轮胎；仓储；食品加工；车辆租赁；租船代理服务（除国家有专项规定外），厂房、设备的租赁。
与公司关系：为公司的全资子公司。
截止2017年12月31日，云鸥物流经审计资产总额为24,778万元，负债总额5,346.69万元，净资产为19,431.31万元，2017年实现营业收入
40,778.94万元，利润总额398.27万元，净利润339.98万元。
截止 2018年 5月 31日，云鸥物流未经审计总资产为 28,194.47万元，负债总额 8,436.62万元，净资产 19,757.83万元，2018年 1-5月营业收入 34,954.62万元，利润总额 396.47万元,净利润 326.52万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：5亿元人民币。
担保期限：担保期为 10年，自公司股东大会审议通过之日开始计算。
其他：公司为云鸥物流向郑商所申请办理指定交割仓库提供担保同时，云鸥物流还向保险公司购买财产综合险（流动资产—存货），保额不低于郑商所存储仓单商品的价值。如发生非正常损失，云鸥物流负责向郑商所赔付，并向保险公司申请理赔。
四、董事会意见
公司董事会认为，郑商所是经国务院批准成立的我国首家期货市场试点单位，是重要的白糖期货交易所，其指定交割仓库要求严格、管理规范，具有存储货源有保证、期限长、费用高的特点，在仓储行业中具有标杆性的示范作用。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
全资子公司云鸥物流在郑商所申请办理指定交割仓库，将进一步提升该公司的管理水平，规范管理，提高企业运营效率，从而树立良好的企业品牌。
本次被担保方财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，因而不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司董事会同意为其提供担保，以保障其正常的生产经营活动。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 5月 31日，公司已对外提供担保额度合计人民币 30,000万元，均为对全资子公司提供的担保额度，占公司 2017年度经审计净资产 140,224.95万元的21.39%。本次担保后，公司合计担保金额为 80,000万元，占公司最近一期经审计净资产的57.05%。
公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
该担保事项将提交公司股东大会审议。
六、其他
本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 6月 26日
证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2017－022深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于2017年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2017年度预计向银行申请授信额度情况：
因公司的发展需要，2017年公司拟向相关银行申请总额不超过51.2亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。具体情况如下：
1、拟向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过12亿元；
2、拟向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过9亿元；
3、拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过3.5亿元；
4、拟向中国银行深圳龙岗支行申请综合授信额度不超过3亿元；
5、拟向上海浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
6、拟向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
7、拟向民生银行深圳分行申请综合授信额度不超过3亿元；
8、拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度不超过2亿元；
9、拟向光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过2亿元；
10、拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过2亿元；
11、拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元；
12、拟向交通银行深圳景田支行申请综合授信额度不超过1.5亿元；
13、拟向浙商银行深圳分行申请综合授信额度不超过1.5亿元；
14、拟向招商银行深圳翠竹支行申请综合授信额度不超过1.2亿元；
15、拟向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过1亿元；
17、拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度不超过1亿元。
以上根据授信、借款的实际情况，由子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司提供担保。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。在上述期限和额度内的具体借款事项，公司同意授权法定代表人张华农先生签署上述授信额度内的所有文件。
二、会议审议情况
2017年3月30日，公司召开第三届董事会2017年第三次会议，审议通过了《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议决议》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-073诚志股份有限公司
第七届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第七届董事会 2018年第二次临时会议通知于 2018年 11月9日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年11月12日上午10:00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果合理性的议案》
公司聘请了具有资产评估资格及证券期货业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司对诚和世纪的整体资产进行了评估，并出具了《诚志股份有限公司拟收购福建诚和世纪实业有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2018)第 2121号）。董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的合理性发表如下意见：
公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京卓信大华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。北京卓信大华资产评估有限公司及其评估人员与上市公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理。
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、本次评估方法与评估目的具有相关性。
根据标的公司的特性以及评估准则的要求，确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终采用了资产基础法评估结果作为本次交易标的资产最终评估结论。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法适当，与评估目的具有相关性。
4、本次评估结果具备合理性。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，本次评估结果具有合理性。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对议案1发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见》。
三、备查文件
2、独立董事意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-003武汉高德红外股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年10月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2016-034）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买广发银行理财产品情况
2017年01月20日，公司与广发银行股份有限公司武汉东湖支行签订合同，运用自有资金5,000万元向广发银行购买“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公产品。
本次理财产品详细情况如下：
（1）理财产品名称：广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划；
（2）理财产品编号：PMBYTJ0002；
（3）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（4）理财产品起息日：2017年01月20日；
（5）产品期限：本理财产品将持续运作，无固定期限。每1天为一个运作周期，运作周期内公司若不选择提前终止，则投资本金自动归集入下一个运作周期循环滚动（运作周期届满日如遇节假日，则顺延至下一个交易日）
（6）理财产品金额：人民币5,000万元；
（7）产品收益率：保本浮动收益；
（8）本金及收益兑付时间：实施赎回后，广发银行实时将本金和理财收益自动划转至公司指定账户。
（9）理财产品投资方向：本理财计划主要投资但不限于债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债权及权益类资产等金融市场工具及投资于以上范围的信托计划、券商资产管理计划和基金专户理财。
（10）公司与广发银行股份有限公司无关联关系；
（11）公司本次使用5,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.01%。
二、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2016年11月24日运用闲置资金1亿元向广发银行购买“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公产品。目前，该理财产品已于2016年12月21日、2016年12月30日分别赎回本金5,000万元，收益224,374.5元已如期到账。
四、备查文件
1、广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公客户产品合同；
2、广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划产品说明书。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-049
青海盐湖工业股份有限公司
六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届监事会第十八次会议通知于2016年8月16日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于2016年8月25日在青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次监事会应到监事9人，参加会议的监事9人，会议由监事会主席郑洪华先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议审议议题如下：
1、审议公司2016年半年度报告全文及报告摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案内容详见 2016年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-012证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-012京东方科技集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年9月20日起正式实施回购部分社会公众股份方案。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
回购时间 2016年9月20日至2017年3月31日
||
|-|
|A股|
|88,692,299股|
|0.2523%|
|2.92元/股|
|2.36元/股|
|226,525,285.07元|

根据该指引规定，上市公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据后续股份回购进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2017年 4月 5日
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度报告全文及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2016年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另外，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2016年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（以下无正文。）
(本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签署：
____________________
李忠
____________________
钱和
____________________
谢继志
签署日期：2016年8月25日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2017-36金洲慈航集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，2017年8月16日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间
网络投票时间：2017年8月17日－2017年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月18日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月17日15:00至2017年8月18日15:00期间的任意时间。
现场会议于2017年8月18日（星期五）下午14：30在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司北京总部会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由公司董事长朱要文先生主持，出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书，高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数10人，代表股份 1,326,867,552股，占公司有表决权股份总数的62.4776%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 7人，代表股份 1,326,823,552股，占公司有表决权股份总数的62.4755%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份44,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0021%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,619,986股，占公司有表决权股份总数的0.0763%；通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 44,000股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
二、议案审议表决情况
本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（一）《关于变更注册资本的议案》
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 1,326,824,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,620,786股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4038%；反对43,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5962%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
本议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意 1,326,824,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,620,786股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4038%；反对43,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5962%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
本议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。经股东大会审议通过的《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、律师出具的法律意见
根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计票，公司监事代表参加监票。北京国枫（深圳）律师事务所律师李霞、李鑫出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-068烟台东诚药业集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 703,603,035股为基数，向全体股东每10股派0.270000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.243000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.054000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.027000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****290|烟台东益生物工程有限公司|
|2|01*****513|由守谊|
|3|08*****315|PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL,INC.|
|4|08*****320|烟台金业投资有限公司|
|5|08*****649|厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月16日至登记日：2018年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号
咨询联系人：白星华、王永辉
咨询电话：0535-6371119
传真电话：0535-6371119
六、备查文件
公司2017年度股东大会决议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年5月18日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-050
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年5月12日发出，2017年5月22日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》
公司及首次授予限制性股票的激励对象均满足《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的相关解锁条件，同意公司根据股东大会授权办理相关解锁事宜。根据公司 2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本388,848,346股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增 194,424,173股，转增后公司总股本为 583,272,519股，因此本次符合解锁条件的激励对象共45人，可申请解锁的限制性股票数量为89.01万股，占目前公司总股本的0.1526%。
《关于公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕作为激励对象回避表决。
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》
公司董事会同意本次激励计划限制性股票的授予价格由 18.27元/股调整为 11.98元/股，授予总股数由 220万股调整 315.15万股，其中调整后首次授予限制性股票数量285.15万股，调整后预留部分限制性股票数量30万股，首次授予限制性股票激励对象人数由 115人调整为109人。
关联董事林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕作为激励对象回避表决。
公司独立董事关于调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的事项发表了独立意见。
《关于调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》、《苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单（调整后）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司董事会及监事会认为公司 2017年限制性股票激励计划规定的限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意首次授予 109名激励对象 285.15万股限制性股票，确定首次授予日为 2017年5月22日，授予价格为 11.98元/股。
关联董事林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕作为激励对象回避表决。
公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的事项发表了独立意见。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项“1、授权董事会确定限制性股票的授予日；2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整；3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；4、审查激励对象的解锁资格和解锁条件；决定激励对象是否可以解锁，在激励对象符合解锁条件时，办理其解锁所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”因此，公司董事会有权对《公司章程》进行修订。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权以及激励对象认购情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币583,272,519元。|第六条 公司注册资本为人民币586,124,019元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为583,272,519 股，公司的股本结构为：普通股583,272,519股，其他种类股 0股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为586,124,019股，公司的股本结构为：普通股586,124,019股，其他种类股 0股。|

修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司 2016年年度股东大会已就上述修订向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
1、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》；
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告3、《关于公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》；
4、《关于调整公司2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》
5、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》；
6、修订后的《公司章程》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日