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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-008北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。公司 2019年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财会〔2019〕6
号的相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
（2）利润表：
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；将利润表原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的
相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会
2019年8月 30日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事关于公司董事会、监事会换届选举的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事会、监事会换届选举发表独立意见如下：
1、公司非独立董事、独立董事、监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、公司非独立董事、独立董事候选人、监事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事、监事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意提名马礼斌先生、高琪先生、马瑜霖女士和黄霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，邹晓冬先生、刘剑华先生和刘振林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，孙晓阳先生、张小林先生为公司第二届监事会监事候选人。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于公司董事会、监事会换届选举的独立意见之签字页】
刘振林 邹晓冬 刘剑华
日期： 年 月 日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-021山西同德化工股份有限公司
关于终止 2018年公开发行可转换公司债券并启动 2019年
公开发行可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于 2019年3月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券并启动 2019年公开发行可转换公司债券的议案》，同意终止2018年公开发行可转换债券事项并启动2019年公开发行可转换债券。现将有关事项公告如下：
一、2018年公开发行可转换公司债券的基本情况
2018年3月31日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了公司关于 2018年公开发行可转换公司债券的相关议案。2018年 4月 24日，公司召开2017年度股东大会通过了关于 2018年公开发行可转换公司债券的相关事项，拟发行可转换债券募集资金总额不超过人民币4亿元（含）。
二、终止 2018年公开发行可转换债券的原因
自 2018年可转换债券相关议案发布至今，公司会同各中介机构积极有序推进相关工作，但期间市场环境变化较大，公司募投项目及募集资金均有调整，且审议 2018年公开发行可转换债券的股东大会决议有效期即将届满。公司综合考虑市场情况、融资环境、融资项目以及公司现状等因素，审慎研究和充分讨论后，决定终止2018年公开发行可转换债券事项，并启动2019年公开发行可转换公司债券项目。
三、启动 2019年公开发行可转换公司债券的相关事项
2019年公开发行可转换公司债券预计发行规模为3亿元（含），将投资于“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”、“信息化、智能化平台建设项目”、“回购股票项目”以及“调整债务结构”。上述项目总投资 35,038.36万元，募集资金拟投入金额 30,000.00万元。2019年公开发行可转换公司债券详细内容请见公司同时发布的《公开发行可转换公司债券预案公告》、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》等一系列相关公告文件。
三、本次终止 2018年公开发行可转换公司债券并启动 2019年公开发行可转换公司债券对公司的影响
本次终止2018年公开发行可转换公司债券并启动2019年公开发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、本次终止 2018年公开发行可转换公司债券并启动 2019年公开发行可转换公司债券履行的决策程序
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止 2018年公开发行可转换公司债券并启动 2019年公开发行可转换公司债券的议案》，同意终止 2018年公开发行可转换债券事项，并启动2019年公开发行可转换公司债券的议案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司终止2018年公开发行可转换公司债券并启动2019年公开发行可转换公司债券是综合考虑目前市场环境及公司实际情况做出的决定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201681中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月2日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第十一次会议的通知》。2016年12月5日，公司第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵先明先生主持，应表决董事14名，实际表决董事14名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的议案》，决议内容如下：
1、同意本公司下属子公司中兴通讯荷兰控股有限公司（ZTE CooperatiefU.A.，以下简称“荷兰控股”）按照与OEP Turkey Tech. B.V.谈判确定的《SHARE PURCHASE AGREEMENT related toNETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş.》的条款和条件收购土耳其上市公司NETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş（.简称“Netaş”）的48.04%股权；
2、同意本公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（ZTE（H.K.）Limited）向荷兰控股增资5000万美元；
3、同意在土耳其资本市场委员会（Capital MarketsBoard）认定触发强制要约收购的情况下，荷兰控股在1.3亿美元额度范围内，依据土耳其法律法规及监管要求履行强制要约收购义务；
4、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的人士签署与前述1、2、3项决议事项相关的全部文件。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-093山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2016年 8月 26日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十四次会议通知，并于 2016年 9月 6日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：11,831.31万元超募资金及利息收入永久补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用 11,831.31万元超募资金及利息收入永久补充流动资金。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2016年 9月 6日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-089上海泰胜风能装备股份有限公司
关于墨西哥对中国风塔的反倾销调查初裁结论的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）于近日接到律师通知，墨西哥经济秘书处（Secretaría deEconomía）下属的国际商务业务组（以下简称“UPCI”）于2019年12月27日发布了《对于进口自中华人民共和国的风机塔架反倾销调查的初裁结论》。具体情况如下：
一、 墨西哥反倾销调查进展情况
2019年4月16日，应墨西哥 Arcosa Industries deMéxico, S. de R.L. deC.V.和 Speco Wind Power, S.A. deC.V.公司申请，UPCI发布了No.19/18号行政文件，对进口自中国的风机塔架（Torres deViento）发起反倾销调查。详情可见公司于2019年4月18日发布的《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的提示性公告》（2019-036）和《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的补充公告》（2019-037）。
2019年12月27日，UPCI公布了关于本次反倾销调查事项的初裁结论，主要结论如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||国家||出口商||反倾销临时税率|
|中国||苏州天顺新能源科技有限公司||41.22%||
|||上海泰胜风能装备股份有限公司||69.21%||
|||蓬莱大金海洋重工有限公司||66.49%||
|||中船澄西船舶修造有限公司||143.06%||
|||其他中国出口商||||

上述初裁临时措施于2019年12月28日起生效。
二、 对公司的影响
2017年度，公司向墨西哥出口风塔产品销售收入为人民币 2,438.10万元，约占公
司当年营业收入的1.53%（经审计）；2018年度，公司向墨西哥出口风塔产品销售收入
为人民币23,521.53万元，约占公司当年营业收入的15.97%（经审计）；2019年前三季度，公司向墨西哥出口风塔产品销售收入为0。
本次反倾销初裁结论对于公司已经出口墨西哥的订单没有影响，对公司 2019年度的经营业绩没有影响。公司出口订单的国家或地区较为分散，对墨西哥市场不存在依赖性，当前亦没有正在执行或待执行的出口墨西哥的风塔产品订单，单一墨西哥市场的变化对公司的影响不大。
之后，公司及所聘专业律师将继续积极进行法律抗辩，以争取公平合理的终裁结果。
同时，公司将进一步加大对整体国际市场及国内市场的开拓力度，减少本次墨西哥反倾销对公司经营业务的影响。
此次发布的反倾销临时税率为初裁结论，按照程序，本次反倾销案还需由 UPCI做出终裁结论。公司会根据深圳证券交易所相关规定持续关注有关本次墨西哥反倾销事项的后续进展情况，并及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年12月31日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-048证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-048京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2018年 7月 20日以电子邮件方式发出通知，2018年 7月 30日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
《关于参股北京电控产业投资有限公司的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于参股北京电控产业投资有限公司暨关联交易的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事（副董事长谢小明先生、董事王晨阳先生、董事历彦涛先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 9票。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、第八届董事会第二十九次会议独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2018年 7月 30日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2014-007山东沃华医药科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月26日（星期三）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁兼董秘张戈先生、独立董事于明德先生、财务总监王炯先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司二○一四年二月十六日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-063北京晓程科技股份有限公司
关于收到北京市第一中级人民法院《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第一中级人民法院送达的（2019）京 01民再172号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
2018年4月2日，公司收到北京市第一中级人民法院（2018）京01民终 792号《民事判决书》判决公司控股股东程毅持有的公司500万股股份归余钦所有。
并于2018年 7月10日，通过司法过户的手续将股份划转至余钦名下。相关信息详见公司分别于2018年 4月20日、2018年7月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年年度报告》、《关于股东股权完成司法过户的公告》（公告编号2018-040）。
程毅先生因不服北京市第一中级人民法院二审判决，上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院裁定要求北京市第一中级人民法院再审本案。相关信息详见公司于2019年9月4日披露的《关于收到北京市高级人民法院<民事裁定书>的公告》（公告编号2019-055）。
日前，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2019）京01民再 172号《民事判决书》。
二、本次诉讼案件的判决情况
根据“（2019）京01民再 172号”《民事判决书》北京市第一中级人民法院
再审认为：依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（四）项及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：
一、撤销本院（2018）京01民终 792号民事判决及北京市海淀区人民法院（2016）京 0108民初 31450号民事判决；
二、程毅与余钦于2009年8月 25日签订的《股权转让协议》无效；
三、驳回余钦的全部诉讼请求；
四、驳回周劲松要求对北京晓程科技股份有限公司500万股股票行使优先购买权的诉讼请求。
本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本公司作为第三人参加诉讼，上述诉讼事宜对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
四、公司是否有其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、（2019）京01民再172号《民事判决书》
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2015-075
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东福建阳光集团股份有限公司（以下简称“阳光集团”）、东方信隆融资担保有限公司（以下简称“东方信隆”）、福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
阳光集团将所持有的公司无限售流通股39,456,522股（占公司总股本的比例为3.05%）质押给华福证券有限责任公司进行融资，质押登记日为 2015年 6月 8日，质押期限为1年。
东方信隆将所持有的公司无限售流通股16,100,000股（占公司总股本的比例为1.24%）质押给包商银行股份有限公司深圳分行进行融资，质押登记日为 2015年 6月8日，质押期限为1年。
康田实业将所持有的公司无限售流通股 2,850,000股（占公司总股本的比例为0.22%）质押给华福证券有限责任公司进行融资，质押登记日为 2015年 6月 8日，质押期限为1年。
上述质押期限可根据实际情况按双方约定执行，质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
截至本公告日，阳光集团持有公司股份为 283,654,785股（占公司总股本的比例为21.93%），累计已质押的股份数为 254,854,785股（占公司总股本的比例为19.70%）；东方信隆持有公司股份为 221,561,944股（占公司总股本的比例为17.13%），累计已质押的股份数为204,181,944股（占公司总股本的比例为15.78%）；
康田实业持有的公司股份为 164,714,369股（占公司总股本的比例为12.73%），累计已质押的股份数为 164,264,368股（占公司总股本的比例为12.70%）。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-130
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月24日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告》全文于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
成都三泰电子实业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事项的事先认可意见
成都三泰电子实业股份有限公司（以下称“公司”）拟以现金方式收购烟台伟岸信息科技有限公司（以下称“烟台伟岸”）100%股权（以下统称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对公司本次以现金购买资产构成重大资产重组事项的相关材料进行了充分的审阅和核查，现发表事先认可独立意见，如下：
1、公司拟以现金收购烟台伟岸100%股权。本次交易后，烟台伟岸将成为公司的全资子公司。
2、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
3、公司本次交易须提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，与本次交易有利害关系的关联董事及股东应回避对该议案的表决。
4、本次交易将直接增厚公司业绩，同时将与现有业务形成良好的业务契合度，符合公司战略规划。
综上所述，我们通过认真核查，认为上述交易内容合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司及其它股东利益的情形。我们一致同意将本次交易及涉及的审议事项，提请公司董事会进行审议。
（以下无正文，为本独立意见的签署页）
（本页无正文，为《成都三泰电子实业股份有限公司独立董事事先认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
陈宏：
周友苏：
马永强：
二〇一五年二月十二日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-048联化科技股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月3日，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2018-034），公司子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）和联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）根据政府相关部门对园区及园区内所有化工企业全面停产排查整治环保问题的要求而临时停产。
针对此次环境整治排查工作，公司迅速成立了专项工作领导小组，对照国家有关环保方面的法律法规以及环保处理标准，并结合政府相关部门的要求完成了整改和提升工作。
2018年8月14日，江苏联化和盐城联化收到政府相关部门《关于同意江苏联化科技有限公司、联化科技（盐城）有限公司等2个企业复产的通知》，确认江苏联化科技有限公司、联化科技（盐城）有限公司等2个企业具备复产条件，同意江苏联化科技有限公司、联化科技（盐城）有限公司等2个企业组织复产。
江苏联化和盐城联化将根据政府相关部门的要求组织复产工作，严格执行安全、环保方面的相关法律法规和管理工作标准，确保企业稳定运行。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-146哈尔滨誉衡药业股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议批准，公司拟向43名公司员工授予111.925万股预留部分限制性股票，激励对象名单如下：
一、预留限制性股票分配情况
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|-|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|中级管理人员、核心业务人员（43人）|111.925|3.39|0.15|

二、预留限制性股票激励对象名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司/子公司|职位|
|1|丛福广|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|董事长助理|
|2|刘辉|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|信息化工程师|
|3|董靓|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|副总经理助理|
|4|项雪|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|国际业务拓展经理|
|5|王海宁|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|投资经理|
|6|赵松|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|EHS经理|
|7|侯小玲|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|财务经理|
|8|耿玉焕|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|项目经理|
|9|王际豪|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|董事长助理|
|10|马丽娜|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|董事长助理|
|11|徐静|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|副总经理助理|
|12|董乐|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|人力资源总监|
|13|李秋晓|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|招聘经理|
|14|杜延辉|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|行政助理|
|15|王孟云|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|证券事务主管|
|16|蒋明佳|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|项目主管|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|17|朱洪斌|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|营销中心副总经理|
|18|许明|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|销售总监|
|19|董桂喜|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|运营经理|
|20|金步勇|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|销售经理|
|21|孙蔚书|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|医学经理|
|22|杨育新|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|客服经理|
|23|丁波|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|车间主任|
|24|伊志飞|哈尔滨誉衡药业股份有限公司|销售主管|
|25|杨军|澳诺（中国）制药有限公司|督察部经理|
|26|王冲|澳诺（中国）制药有限公司|生产管理部经理|
|27|杨建武|澳诺（中国）制药有限公司|设备工程经理|
|28|韩浩|澳诺（中国）制药有限公司|省区经理|
|29|胡飏|澳诺（中国）制药有限公司|省区经理|
|30|沈涛|澳诺（中国）制药有限公司|省区经理|
|31|赵凡凯|澳诺（中国）制药有限公司|省区经理|
|32|王晶|哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司|行政人事经理|
|33|冯宏伟|哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司|财务副经理|
|34|王力|西藏誉衡阳光医药有限责任公司|财务经理|
|35|栾海超|北京美迪康信医药科技有限公司|税务经理|
|36|任静|北京美迪康信医药科技有限公司|财务主管|
|37|黄大卫|北京美迪康信医药科技有限公司|项目主管|
|38|郭锋|山东誉衡药业有限公司|生产部副经理|
|39|汪兆甡|哈尔滨蒲公英药业有限公司|副总经理|
|40|鲍鹤鸣|哈尔滨蒲公英药业有限公司|财务部副经理|
|41|李静|哈尔滨蒲公英药业有限公司|副总经理助理|
|42|邱习易|哈尔滨蒲公英药业有限公司|商务大区经理|
|43|毛杰|上海华拓医药科技发展有限公司|总经理|

特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-073山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年8月2日在公司三楼会议室召开，会议通知于2019年 7月26日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会影响公司募投项目的正常开展和生产经营，能够提高资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此同意公司继续使用不超过人民币1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：继续使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司继续使
用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此同意公司继续使用不超过人民币1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一九年八月二日
福建青松股份有限公司 关于董事辞职的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-073福建青松股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈尚和先生的书面辞职报告。陈尚和先生因身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陈尚和先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，陈尚和先生的董事辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告日，陈尚和先生持有公司股份 7,512,570股，占公司总股本的1.95%，陈尚和先生承诺：自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
陈尚和先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，认真负责，为公司做了大量而富有成效的工作，公司及董事会对陈尚和先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年十月三十一日
东方花旗证券有限公司
关于山东胜利股份有限公司终止部分募集资金投资项目
并使用部分募集资金永久补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）作为山东胜利股份有限公司（以下简称“胜利股份”或“公司”）2014年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就胜利股份本次变更募集资金用途事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】 931号文件）核准，胜利股份于 2014年 11月 20日完成非公开发行人民币普通股（A股）31,138,790股，每股发行价格人民币 5.62元/股，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2014]第 3-00042号），募集配套资金总额人民币 174,999,999.80元，扣除发行费用人民币 10,699,315.06元后，募集资金净额人民币164,300,684.74元，公司对上述募集资金进行专户存储管理。
二、变更募集资金用途的基本情况
（一）原募投项目计划
本次募集配套资金总额为 174,999,999.80元，净额为 164,300,684.74元。按照公司七届十六次董事会会议及 2013年年度股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司以部分募集配套资金补充流动资金，剩余募集配套资金拟用于投资新建加气站项目，由胜利股份以募集资金增资的形式分别通过青岛润昊天然气有限公司（以下简称“青岛润昊”）及东阿县东
泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“东泰压缩”）实施，青岛润昊使用募集资金增加注册资本3,040万元，东泰压缩使用募集资金增加注册资本3,046.76万元，上述增资手续已实施完毕。
根据《山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，新建加气站项目投资计划如下：
1.青岛润昊新建加气站项目
青岛润昊计划在市北区和城阳区新建 4个加气站项目，总投资 3,040万元，建设期为1年。
2.东泰压缩新建加气站项目
（1）牛角店加油加气合建站、LNG加注站综合利用项目
东泰压缩计划在东阿县牛角店镇新建一个加油、加气、LNG加注综合站，总投资2,073.59万元，建设期1年。
（2）陈店LNG加注站项目
东泰压缩计划在东阿县姜楼镇陈店村新建一个 LNG加注站，总投资 973.17万元，建设期1年。
（二）实际投资情况
截至2016年1月31日，除了已经补充公司流动资金的部分之外，上述募投项目均未投入任何募集资金，情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|承诺投资金额（万元）|截至2016年1月31日已投资金额(万元)|
|青岛润昊新建加气站项目|3,040.00|0.00|
|东泰压缩新建加气站项目|3,046.76|0.00|

（三）变更募集资金投向的原因
1.经营环境发生变化，拟将募集资金投向具有更高经济性的业务领域
由于当地市场环境和客观条件发生变化，公司在发展加气场站业务的同时，
大力推进和发展盈利空间更大、盈利稳定性更高、发展前景更好的天然气管网领域，为提高资金的使用效率，发展毛利更高的业务，从比较经济角度，公司拟决定终止实施上述项目，将原募投项目的资金用于青岛润昊及东泰压缩发展天然气业务所需流动资金。
2.青岛润昊及东泰压缩快速发展面临较大营运资金缺口
青岛润昊及东泰压缩从事的天然气业务处在快速发展阶段，在业务运营中需要加大营运资金的投入，目前上述两家公司营运资金缺口较大。通过补充流动资金，将有助于满足上述两家公司业务开展中的资金需求，大力提升项目公司天然气业务发展速度。
3.补充流动资金可降低财务费用，提升经营业绩
通过补充青岛润昊及东泰压缩天然气业务流动资金，将有助于优化财务结构，为公司减少潜在的高额利息支出，增强其整体盈利能力，提升公司的经营效益，为投资者创造更大价值。
（四）变更后的募集资金使用
公司计划将青岛润昊及东泰压缩新建加气站项目承诺投资金额（包含上述募集资金产生的全部利息）全部用于永久补充青岛润昊及东泰压缩发展天然气业务所需流动资金。
（五）本次拟变更事项所履行的决策程序
1、公司于 2016年 2月 4日召开八届十次董事会会议（临时），会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。
2、公司于 2016年 2月 4日召开八届十次监事会会议（临时），会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。
3、公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、独立财务顾问主要核查程序
独立财务顾问通过审阅募集资金相关资料、现场检查等方式对募投项目终止及使用部分募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。
独立财务顾问就募投项目终止及使用部分募集资金永久补充流动资金事项与公司董事、监事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本次事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件以及独立董事意见，同时审阅了募集资金存管银行出具的对账单、募集资金专户日记账等资料。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问东方花旗证券有限公司认为：胜利股份本次变更部分募集资金用途事项已经公司八届十次董事会会议（临时）及公司八届十次监事会会议（临时）审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。本次变更部分募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展战略的需求，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问同意胜利股份本次变更部分募集资金用途的事项。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于山东胜利股份有限公司终止部分募集资金投资项目并使用部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
彭果 臧超
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2018-108吉林省金冠电气股份有限公司
2018年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：49.40% - 79.39%|盈利：7,192.67万元|
||盈利：10,745.50万元–12,903.00万元||

其中：2018年7月1日-9月30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.21% - 30.19%|盈利：3,970.31万元|
||盈利：3,978.50万元–5,169.00万元||

注：本格式中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，公司分别于2017年6月及2018年2月起将南京能瑞自动化设备股份有限公司和辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司纳入合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响。
右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年三季度业绩具体数据将在本公司2018年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年10月12日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-66深圳华控赛格股份有限公司
关于玉溪市海绵城市PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“华控赛格”）于 2016年 11月 14日收到同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）的消息，同方股份于同日收到玉溪市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）发来的《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目中标通知书》，确认以同方股份、华控赛格、中建三局集团有限公司、华东建筑设计研究院有限公司、中国葛洲坝集团第六工程有限公司组成的联合体为玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目（以下简称“本项目”）的中标人。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目
2、中标单位：由同方股份，华控赛格，中建三局集团有限公司，华东建筑设计研究院有限公司，中国葛洲坝集团第六工程有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）。其中，非关联方中建三局集团有限公司，华东建筑设计研究院有限公司，中国葛洲坝集团第六工程有限公司将作为施工方参与本项目的建设。
3、建设规模及成交价：本项目总投资约人民币141,039.00万元，年度可用性服务费为14,474.36万元/年，年度运营绩效服务费为 800万元/年。
4、主要建设内容：建筑与小区海绵化改造项目、城市公园湿地及透水性铺装海绵化改造项目、城市道路海绵化改造项目、排水管网改造工程和水系改造工程。
5、合作期（特许经营期）：17年（含建设期两年）
二、联合体其他成员情况
1、同方股份有限公司
企业法人：周立业
注册资本：296,389.8951万元
公司住所：北京市海淀区王庄路清华同方科技大厦A座30层
主营业务：立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，形成了以“硬件终端+内容”为核心的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件+平台/系统集成”的智慧城市产业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链、“建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用”全方位的节能环保产业链条。
关联关系：
1、华融泰是本公司控股股东，持有公司 266,103,049股，占公司总股本的26.43%。同方股份通过下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司，持有华融泰48%的股份。
2、公司实际控制人、董事长黄俞先生为同方股份副董事长、总裁。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，同方股份为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
截止 2015年底，同方股份总资产 5,686,083.59万元，营业收入2,844,728.42万元，归属于上市公司股东的净利润126,159.34万元，归属于上市公司股东的净资产1,765,144.24万元。
2、中建三局集团有限公司
公司名称：中建三局集团有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：陈华元
注册资本：800,000万元
成立日期：2003年12月29日
公司住所：武汉市关山路552号
经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。
股权结构：中建三局房地产开发有限公司是中建三局集团有限公司控股股东，持有其99.9878%的股权，中建三局房地产开发有限公司持有其0.0122%的股
权。
公司与中建三局集团有限公司不存在关联关系。
3、华东建筑设计研究院有限公司
公司名称：华东建筑设计研究院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：秦云
注册资本：3,000万元
成立日期：1993年7月22日
公司住所：上海市汉口路151号
经营范围：资产管理、建筑专业建设工程设计、市政专业建筑工程设计、水利专业建设工程设计、公路专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、建设装饰建设工程专项设计、幕墙建设工程专项设计、钢结构建设工程专项设计、智能化建设工程专项设计、照明建设工程专项设计、消防建设工程项目管理、城乡规划编制、工程勘察和测量、特种设备（压力管道）设计、建设工程招标代理、建设工程领域内的技术服务、技术装让、技术开发和技术咨询、从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：华东建筑集团股份有限公司持有华东建筑设计研究院有限公司100%的股权。
公司与华东建筑设计研究院有限公司不存在关联关系。
4、中国葛洲坝集团第六工程有限公司
公司名称：中国葛洲坝集团第六工程有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：李恩义
注册资本：70,000万元
成立日期：1996年12月5日
公司住所：云南省昆明市官渡区新亚洲体育城星都国际总部基地商务办公区19栋
经营范围：承包各类水利水电建筑工程施工、港口与海岸工程、航道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、公路和桥梁工程、消防安全工程、
房屋拆迁工程（不含爆破）；工程中介服务、工程检测技术服务；金属结构制作安装、室内外装饰装潢工程设计与施工；城市园林绿化、园林古建筑设计与施工；
房地产开发；房地产经纪与代理、房屋租赁、物业管理服务；爆破设计施工四级（有效期至 2019年 4月 20日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中国葛洲坝集团股份有限公司是中国葛洲坝集团第六工程有限公司控股股东，持有其99%的股权，中国葛洲坝集团电力有限责任公司持有其1%的股权。
公司与中国葛洲坝集团第六工程有限公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
经玉溪市政府批准，本项目采用PPP（政府与社会资本合作）模式运作。接收中标通知书后，中标联合体将与采购人签订合同，并按合同约定与采购人指定的机构合资组建项目公司。待项目公司成立后，由项目公司与采购人签署正式PPP项目合同。项目公司在PPP合作期内自行承担项目运营费用、责任和风险，对本项目进行设计、投资、建设、运营、管理、维护等，依据项目年度考核结果获得相应的财政补贴。PPP合作期满后，项目公司应将上述项目资产及相关设施完好无偿移交给市政府或其指定机构。
本次承接玉溪市海绵城市 PPP项目能够加强公司在海绵城市项目建设方面的投资建设运营一体化的经营能力，提高公司在海绵城市建设领域的市场占有率；同时，为公司带来长期稳定的收益，促进公司盈利能力的提升。
四、项目履行风险提示
项目建设内容、项目成交价、项目履行条款等均以正式签署的合同为准。公司将根据后续合同签订的具体情况及时履行相关事宜的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
华瑞电器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（郑曙光）
公司董事会、各位股东及股东代表：
本人作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年，公司共召开了七次董事会会议，三次股东大会（包括一次年度股东大会及两次临时股东大会），第二届董事会第五次会议时本人因身体原因无法出席会议，其余会议均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|7|2|4|1|0|
|股东大会|3|3|0|0|0|

公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
1、2017年7月13日，对公司第二届董事会第六次会议审议的关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金等相关事项发表独立意见。
2、2017年8月22日，对公司第二届董事会第七次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交易事项、募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司会计政策变更等相关事项发表独立意见。
3、2017年10月9日，对公司第二届董事会第八次会议审议的关于公司与全资子公司相互提供担保授权、聘任公司副总经理及增补董事候选人等相关事项发表独立意见。
4、2017年11月13日，对公司第二届董事会第十次会议审议的关于聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表独立意见。
三、出具确认意见情况
本年度对2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告出具确认意见。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员，2017年度，格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关规定的要求履行职责，负责召集、主持提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参照公司2017年度对高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核。
五、培训和学习的情况
本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，先后参加了深交所和宁波证监局组织的董监高培训。从而加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
2017年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策，促进公司向既定的方向健康持续发展。最后对董事会及管理层在本人履职期间给予的积极配合和支持表示感谢！
特此报告！
独立董事：
郑曙光
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-041广东海大集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年6月27日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2018年 6月 22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》。
公司董事田丽女士属于《限制性股票与股票期权激励计划》的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票与股票期权激励计划行权价格的公告》，公告编号：2018-043。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供
担保的公告》，公告编号：2018-044。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》，公告编号：2018-045。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年六月二十八日