证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-023
张家界旅游集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年5月8日（星期五）下午 14:00在张家界国际大酒店二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本 320,835,149股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共59人，所持股份155,871,458股，占公司有表决权股份总数的48.58%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人5人，所持股份153,523,132股，占公司有表决权股份总数的47.85%；参加网络投票的股东54人，所持股份 2,348,326股，占公司有表决权总股份的0.7319％%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁祖荣先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
一、《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 153,926,540股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.75%；反对 1,748,318股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.12%；弃权 196,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；该议案获得通过。
二、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意153,547,832股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.51%；反对 2,126,526股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.36%；弃权197,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
该议案获得通过。
三、《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：同意153,547,832股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.51%；反对 2,126,526股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.36%；弃权197,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
该议案获得通过。
四、《2014年财务决算报告》
表决结果：同意153,547,832股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.51%；反对 2,127,026股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.36%；弃权196,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
该议案获得通过。
五、《关于2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意153,547,832股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.51%；反对 2,195,326股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.41%；弃权128,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.08%；
该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意65,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.75%；反对2,195,326股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.88%；弃权128,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.37%。我们对出席会议单独持有5％以下股份的股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人进行了关注，对存在关联关系或一致行动关系的股东所持有的股份进行了合并计算持股数，合并持股在5%以上的股东未列入上述统计。
六、《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意153,547,832股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.51%；反对 2,126,526股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.36%；弃权197,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
该议案获得通过。
七、《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意153,547,832股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.51%；反对 2,126,526股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.36%；弃权197,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
该议案获得通过。
八、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举袁祖荣先生、阙道文先生、王章利先生、罗选国先生、侯启雄先生、谢斌先生共6人为公司第九届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举袁祖荣先先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,523,364票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
2、选举阙道文先生先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,524,150票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
3、选举王章利先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,523,550票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
4、选举罗选国先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,523,558票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
5、选举侯启雄先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,523,650票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
6、选举谢斌先生为公司第九届董事会非独立董事
获得的选举票数为153,542,249票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.51%，表决结果为当选。。
九、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先生共3人为公司第九届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举李荻辉女士为公司第九届董事会独立董事
获得的选举票数为153,523,648票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
2、选举田贵君先生为公司第九届董事会独立董事
获得的选举票数为153,523,648票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
3、选举姜亚先生为公司第九届董事会独立董事
获得的选举票数为153,532,936票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.50%，表决结果为当选。
十、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举刘世星先生、宋彬先生为公司第九届监事会非职工监事，将与公司职工代表选举产生的职工监事共同组成第九届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举刘世星先生为公司第九届监事会非职工监事
获得的选举票数为153,523,646票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.49%，表决结果为当选。
2、选举宋彬先生为公司第三届监事会非职工监事
获得的选举票数为153,529,846票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.50%，表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、郭颖峻到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》；
特此公告！
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2015年 5月 8日