证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-025
上海新文化传媒集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议的召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2019年4月19日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座虹馆一楼会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5.会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表股份254,113,027股，占公司股份总数的31.5187％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共7名，代表股份253,475,417股，占公司股份总数的31.4396％；参加网络投票的股东及股东代表共6名，代表股份637,610股，占公司股份总数的0.0791％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者共9名，代表股份23,254,210股，占公司股份总数的2.8843％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共3名，代表股份22,616,600股，占公司股份总数的2.8052％；参加网络投票的股东及股东代表共6名，代表股份637,610股，占公司股份总数的0.0791％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
2、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
3、审议通过了《关于公司<2018年度社会责任报告>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
4、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
5、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
6、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意231,003,217股，占出席会议所有股东所持股份的90.9057％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权23,089,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.0861％。
中小股东总表决情况：
同意 144,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6210％；反对 20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权23,089,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.2895％。
7、审议通过了《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意231,003,217股，占出席会议所有股东所持股份的90.9057％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权23,089,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.0861％。
中小股东总表决情况：
同意 144,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6210％；反对 20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权23,089,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的99.2895％。
8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 253,388,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7148％；反对 135,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0534％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,529,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.8840％；反对135,610股，占出席会议中小股东所持股份的0.5832％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
9、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
11、审议通过了《关于 2018年度日常经营关联交易的确认及 2019年度日
常经营关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意23,544,400股，占出席会议所有股东所持股份的97.4753％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0862％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.4385％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、杨震华、盛文蕾回避表决，关联股东共合计持有229,958,817股。
12、审议通过了《关于拟定公司第四届董事会薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
13、审议通过了《关于拟定公司第四届监事会薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意253,503,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.7600％；反对20,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2318％。
中小股东总表决情况：
同意22,644,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.3776％；反对20,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0895％；弃权589,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5329％。
14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
本次股东大会以累积投票方式选举杨震华先生、汪烽女士、杨璐女士、周健之先生为公司第四届董事会非独立董事，与股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，从股东大会决议通过本议案次日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
14.1 选举杨震华先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600股。
14.2 选举汪烽女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600股。
14.3 选举杨璐女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600股。
14.4 选举周健之先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数:231,564,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:705,600股。
15、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
本次股东大会以累积投票方式选举郑培敏先生、曹军波先生、万如平先生为公司第四届董事会独立董事，与股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，从股东大会决议通过本议案次日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。本届董事会三位独立董事的任职资格已于股东大会召开前提交深交所审核无异议。具体表决情况如下：
15.1 选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数:231,584,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:725,600股。
15.2 选举曹军波先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数:231,564,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:705,600股。
15.3 选举万如平先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数:231,564,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:705,600股。
16、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）
本次股东大会以累积投票方式选举余厉先生、刘晓俊女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。具体表决情况如下：
16.1 选举余厉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数:231,564,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:705,600股。
16.2 选举刘晓俊女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数:231,564,417股。
中小投资者表决情况：同意股份数:705,600股。
上述议案具体内容详见于2019年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
四、律师出具的法律意见
北京市世纪（上海）律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：上海新文化传媒集团股份有限公司 2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《北京市世纪（上海）律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、北京市世纪（上海）律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一九年四月十九日