Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海康耐特光学股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划首次
受激励对象名单（调整后）
一、总体情况
公司首次授予的股票期权与限制性股票（不含预留部分）在各激励对象的分配情况如下表所示：
单位：万份/万股
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|序号|姓 名|职 位|获授的股票期权份数|获授的限制性股票股数|小计|获授权益占授予总数的比例|获授权益占目前总股本比例|
|1|夏国平|董事、副总经理|10.8|10.8|21.6|5.05%|0.14%|
|2|张惠祥|董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|10.8|10.8|21.6|5.05%|0.14%|
|3|郑育红|董事、副总经理|9.6|9.6|19.2|4.49%|0.13%|
|4|曹根庭|副总经理、技术总监|8.4|8.4|16.8|3.93%|0.11%|
|5|陈俊华|副总经理|8.4|8.4|16.8|3.93%|0.11%|
|6|黄彬虎|董事|8.4|8.4|16.8|3.93%|0.11%|
|7|徐敬明|董事|7.2|7.2|14.4|3.36%|0.09%|
|8|中层管理人员、核心骨干（含控股子公司，共50人）||159.60|141.16|300.76|70.36%|70.28%|
|合计|||223.20|204.76|427.96|100%|2.79%|

二、中层管理人员、核心骨干人员名单
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|序号|姓名||部门名称|职位||
|1|向 蕾||国际销售部|副经理||
|2|熊铁根||国际销售部|业务员||
|3|李红平||国际销售部|业务员||
|4|吴三思||国际销售部|业务员||
|5|万克芹||国际销售部|业务员||
|6||章立晨|国际销售部|业务员||
|7||陈 钢|国内销售部|经理||
|8||沈莲凤|国内销售部||副经理|
|9|贺建友||技术部|经理||
|10|金伟兵||技术部|车房技术骨干||
|11|刘立全||技术部|渐进多焦点模具技术骨干||
|12|樊红彬||技术部|模具制造技术骨干||
|13|董善义||镜片制造部|经理||

14 张盛元 镜片制造部 副经理
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|15|张义兵|镜片制造部|副经理|
|16|王益鸣|镜片制造部|加硬技术骨干|
|17|陆承星|镜片制造部|镀膜技术骨干|
|18|盛志君|镜片制造部|催化剂技术骨干|
|19|黄金发|模具制造部|经理|
|20|金建良|模具制造部|副经理|
|21|马宏谨|平光镜片制造部|经理|
|22|邓茂周|偏光镜片制造部|经理|
|23|梁晋龙|偏光镜片制造部|核心骨干|
|24|陆惠平|成品仓库|经理|
|25|陆 芳|计划部|经理|
|26|王时义|企业管理部|总经理助理，经理|
|27|庄凤琴|企业管理部|核心骨干|
|28|周方晓|企业管理部|核心骨干|
|29|李彩霞|证券部|证券事务代表|
|30|乔春燕|财务部|经理|
|31|朱丽燕|财务部|分管子公司副经理|
|32|许胡寅|财务部|副经理|
|33|董旭黎|财务部|副经理|
|34|丁 峰|财务部|分管子公司核心骨干|
|35|庞志玉|人事部|经理|
|36|钟 雷|IT部|经理|
|37|孙连明|品管部|副经理|
|38|刘心标|江苏康耐特|镜片制造部经理|
|39|文春红|江苏康耐特|加硬镀膜制造部经理|
|40|鲁 渊|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|41|高成芹|江苏康耐特|品管部副经理|
|42|鲍余雷|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|43|张 兵|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|44|董善松|江苏康耐特|镜片制造部副经理|
|45|郑功成|江苏康耐特|成品仓库副经理|
|46|张春辉|江苏康耐特|人事经理|
|47|蒋 雷|江苏康耐特|模具制造部骨干|
|48|徐 鸣|康耐特凯越|销售总监|
|49|田海蓉|康耐特凯越|销售总监|
|50|宋 勇|康耐特凯越|销售总监|

本次激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本次激励对象均未参加两个或两个以上
上市公司的股权激励计划。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
2015年1月20日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-074恺英网络股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（2016-068）。
2、召开时间：2016年9月26日（周一）下午14:00
3、召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长王悦
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计90名，其所持有表决权的股份总数为204,537,650股，占公司有表决权总股份（676,799,996股）的30.2213%。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为
153,314,588股，占公司有表决权总股份的22.6529%；参加网络投票的股东为86人，其所持有表决权的股份总数为51,223,062股，占公司有表决权总股份的7.5684%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.《延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》
相关关联股东对本议案的表决进行了回避。
表决结果：同意51,210,062股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9740%；反对 13,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0260%；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意51,210,062股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9740%；反对 13,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0260%，无弃权票。
该项议案表决通过。
2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》
表决结果：同意 204,524,350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9935%；反对13,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0065%；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意51,210,062股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9740%；反对 13,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0260%，无弃权票。
该项议案表决通过。
3.《关于全资孙公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 204,524,350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9935%；反对13,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0065%；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意51,210,062股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9740%；反对 13,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0260%，无弃权票。
该项议案表决通过。
4.《关于为全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 204,524,350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9935%；反对13,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0065%；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意51,210,062股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9740%；反对 13,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0260%，无弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、恺英网络股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会二零一六年九月二十六日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-034山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：董事会秘书、财务负责人周丽女士、证券事务代表刘芳女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3661号
浙江尤夫高新纤维股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称尤夫公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的尤夫公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供尤夫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为尤夫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解尤夫公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对尤夫公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，尤夫公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了尤夫公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钱仲先
中国·杭州 中国注册会计师：俞辛文
二〇一六年四月十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|浙江尤夫科技工业有限公司|子公司|其他应收款|1 0,781.60|31,761.88|597.93|3 2,185.25|1 0,956.16||
|湖州尤夫包装材料有限公司|子公司|其他应收款|1 ,876.02|989.34||1 ,129.79|1 ,735.57||
|湖州尤夫工业纤维有限公司|子公司|其他应收款||13,150.17|166.34|8 ,447.69|4 ,868.82||
|湖州尤夫后勤服务有限公司|子公司|其他应收款|1 ,893.00|288.00|||2 ,181.00||
|-|-|-|1 4,550.62|4 6,189.39|7 64.27|4 1,762.73|1 9,741.55|-|
|-|-|-|1 4,550.62|4 6,189.39|7 64.27|4 1,762.73|1 9,741.55|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2017年公司共召开董事会5次，股东大会2次，本人除2017年第一次临时股东大会外，其他会议均按时出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司2017年审议事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017-4-24|第二届董事会第二十二次会议|关于2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见||
|||关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见||
|||公司2016年度内部控制自我评价报告发表的独立意见||
|||关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见||
|||公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||公司延长部分募集资金投资项目期限的独立意见||
|||公司变更部分募集资金投资项目的独立意见||
|||公司制订《员工购房借款管理办法》的独立意见||

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|2017-5-15|第二届董事会第二十三次会议|关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的独立意见|同意|
|2017-8-01|第二届董事会第二十四次会议|关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案的独立意见|同意|
|2017-8-17|第二届董事会第二十五次会议|关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||对公司当期累计对外担保及控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见||
|2017-10-20|第二届董事会第二十六次会议|关于公司开展远期结售汇业务的议案|同意|
|||关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案||

三、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况。利用参加董事会、现场沟通会等机会，听取公司管理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身履行职责的能力。
五、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会委员和提名委员会委员均按照《董事会专门委员会实施细则》，亲自参加会议，对公司2017年报审计工作与审计会计师进行沟通，对公司的财务情况及内控管理等工作情况进行充分讨论；严格按照《董事会审计委员会工作细则》要求对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项进行了审核，并提交董事会审议。严格按照《董事会提名委员会工作细则》对董事和高级管理人员人选资格和综合能力进行严格审查。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
规对独立董事的规定和要求，独立客观、公正谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、管理层以及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望公司在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
独立董事： 张静璃
二〇一八年四月二十五日
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司关联交易的独立意见
经对公司关联交易进行仔细核查，现就公司 2014年度发生的关联交易事项发表意见如下：2014年度公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等，经对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行仔细核查，我们认为：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2014年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的2014年度利润分配预案，并同意将其提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于董事会出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
公司第五届董事会第二次会议审议了《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》，根据《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司的 2014年度内部控制评价报告进行认真审核后，我们对公司内部控制评价发表如下意见：
公司以防范风险和审慎经营为出发点，始终注重内控制度建设，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷，公司《2014年度内部控制评价报告》符合内部控制的实际情况。
六、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
七、独立董事关于董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案的独立意见
公司第五届董事会第二次会议审议了《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，并结合国内上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）整体水平和公司实际情况，现就公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案发表独立意见如下：
1、本次制定的薪酬方案是依据我国境内上市公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬水平，结合公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性，勤勉尽责，切实履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
2、上述薪酬调整方案比较切实、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
庄耀名 林冬存 周创荣
2015年2月4日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-036神州数码信息服务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2015年4月7日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年4月7日
湖南博云新材料股份有限公司
独立董事对关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第三十五次会议审议的关联交易事项，发表如下独立意见：
（一）董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
（二）公司与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司发生的交易，系合理、合法的关联交易；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未发现损害公司和股东的利益的情况。因此我们对此无异议。
独立董事签字：
郭平： 肖加余： 巴震：
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-051焦作万方铝业股份有限公司
关于公司债券停牌暨实施投资者
适当性管理安排调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司经营业绩有关情况
焦作万方铝业股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2016年4月29日披露2015年度报告，经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-62,522,960.53元。
二、关于公司债券被实行投资者适当性管理的提示
因为公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)〉的通知》(深证上〔2015〕239号)、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对公司发行的 2011年公司债券交易实行投资者适当性管理。公司债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本公司债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
《公司债券发行与交易管理办法》第十四条内容如下：
本办法所称合格投资者，应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协
会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
(二)上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
(三)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
(四)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)；
(五)社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
(六)名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；
(七)经中国证监会认可的其他合格投资者。
前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。
三、公司债券停复牌安排
深圳证券交易所在本公司2015年度报告披露日(2016年4月29日)对公司发行的焦作万方铝业股份有限公司 2011年公司债券(债券简称：11万方债，债券代码112037)停牌一天，2016年5月3日开市复牌，自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）的通知》的相关规定，对上述债券交易实行投资者适当性管理，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。
四、发行人接受投资者咨询的主要方式
电话：0391-2535888 传真：0391-2535597 电子邮箱：mdy668@126.com五、其他相关说明
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-86第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年12月10日发出会议通知，2014年12月16日上午10：00在中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事8名，其中：因未取得联系，李佳蔓女士缺席会议；刘红玉女士、李文华先生、陆取辉先生以通讯方式参加。公司部份监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司关于对哈尔滨有线电视网络有限公司转让相关事项的议案》。
公司全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”），与哈尔滨元申广电网络有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司合资经营哈尔滨有线电视网络有限公司（以下简称“哈尔滨有线”），中辉乾坤持有哈尔滨有线10%的股权。
根据公司整体战略安排，中辉乾坤拟与黑龙江华永汇和投资管理有限公司（以下简称“华永汇和”）签订《转让协议》和《补偿协议》，转让中辉乾坤拥有的2014年至2018年期间的哈尔滨有线10%股权的分红权、债权、及哈尔滨有线数字电视合作经营合同的相关权利和义务，协议金额：5050万元。（按年度分期支付）
该事项不属于关联交易。不需要经过股东大会审议。
[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn《桂林广陆数字测控股份有限公司全
资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司关于对哈尔滨有线电视网络有限公司转让相关事项的公告》]。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《注销桂林广陆数字测控股份有限公司深圳分公司的议案》。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《设立全资子公司的议案》。
因公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，提升公司的市场竞争力，公司拟全资设立子公司。
公司名称：深圳市广陆新媒体技术有限公司（暂定名）。
注册资本：500万元
经营范围暂定为：有线及地面数字电视产品及系统的技术开发与集成服务；
数字电视游戏产品及系统的开发与集成服务；互联网电视产品及系统的开发与集成服务；手机电视产品及系统的开发与集成服务；航空、铁路、医院、学校、宾馆等行业多媒体产品及系统的开发与集成服务；计算机多媒体网络的技术开发与集成服务；计算机软件开发与服务；通信及电子产品的代理销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；系统集成和购销以及其他国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）。
以上内容由工商登记注册后为准。董事会授权公司经营层按照法定程序办理相关工商注册登记手续。
[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn《关于设立全资子公司的公告》。
桂林广陆数字股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-002
红相股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：78.04% - 103.48%|盈利：11,795.00 万元|
||盈利：21,000.00万元–24,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度公司稳步推进各项工作，销售业绩稳定发展。2017年 8月 31日，公司顺利完成了收购卧龙电气银川变压器有限公司和合肥星波通信技术有限公司的交接工作，并从2017年9月起将两家新增子公司纳入合并范围。
2、公司2018年预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 1700万元-2300万元；上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为452.71万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计；
2、2018年年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2019年1月 7日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-017深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事刘丽女士因工作调动原因，申请辞去公司董事职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第五次定期会议审议通过关于《提名叶小平先生为公司非独立董事候选人》的议案，同意提名叶小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
叶小平先生的个人简历请见附件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-017附件
叶小平简历
叶小平，男，1981年出生，中共党员，厦门大学硕士研究生毕业，中级会计师，英国特许公认会计师协会资深会员。历任深圳市燃气集团股份有限公司赣州公司财务部部长、景德镇公司财务部部长、深圳奥萨制药有限公司财务负责人、深圳市宝德投资控股有限公司财务总监、星美传媒集团财务总监、深圳市远致投资有限公司计划财务部副部长等职务，具有扎实财务专业背景及丰富的行业实践经验。
叶小平生不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，叶小平先生不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-026
江苏三六五网络股份有限公司
关于 2016年度股东大会增加议案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 15日公告了《关于召开2016年度股东大会的通知》，拟定于2017年5月26日以现场加网络投票方式召开公司 2016年度股东大会（内容详见公司在中国证监会指定网站发布的通知全文，公告编号2017-016）。
2017年5月12日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于控股子公司拟使用定向融资工具融资且公司为本次融资提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2017年 5月 12日，本公司股东章海林（直接持有公司股份 9,665,958股，占比5.03%）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2016年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，章海林先生直接持有本公司股份 9,665,958股，占公司总股本的比例为5.03%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016年度股东大会审议，并将作为 2016年度股东大会审议的第 8项议案。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》及相关事项公告。
因上述临时提案的增加，原 2016年度股东大会通知的相关条款均有相应变
动，增加临时提案后的《关于召开 2016年度股东大会补充通知》详见同日公告（编号：2017-027）。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年5月12日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-072浙江苏泊尔股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：一、召集会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2019年1月3日下午14:00开始
3、网络投票时间：2019年1月2日至2019年1月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月2日下午3:00至2019年1月3日下午3:00的任意时间。
4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年12月26日（星期三）
7、出席对象：
(1)截至2018年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
浙江苏泊尔股份有限公司1、审议《关于选举公司董事的议案》
具体内容详见2018年12月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于选举公司董事的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月28日下午5:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2018年12月28日上午8:30—11:30，下午1:30－5:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
浙江苏泊尔股份有限公司六、其他事项
1、联系方式
联系人：叶继德、方琳、钱家欢
电话：0571-8685 8778 传真：0571-8685 8678
地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层
邮编：310051
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
浙江苏泊尔股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。
2.填报意见表决或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浙江苏泊尔股份有限公司附件二：
授权委托书
致：浙江苏泊尔股份有限公司
兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案|√|||||
|1.00|《关于选举公司董事的议案》|√|||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2015年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2015年2月2日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年3月2日下午15：00在公司会议室召开，由董事长吴道洪先生主持；
网络投票时间：2015年3月1日－2015年3月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月1日15：00
至2015年3月2日15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计29人，代表股份104,477,549股，占公司股份总额的36.1865%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份103,075,565股，占公司股份总额的35.7009%；通过网络投票的股东共25人，代表股份1,401,984股，占公司股份总额的0.4856%。出席本次股东大会的中小投资者共25人，代表股份1,401,984股，占公司股份总额的0.4856%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年2月25日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2015年3月2日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果如下：
（1）审议《关于签订<债权转股权协议>的议案》
投票结果：同意 104,407,652股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9331%；反对69,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0669%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 1,332,087股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2750%；反对 69,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0669%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
盛芝然
签名：
日期：2015年3月2日
北方华创科技集团股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
（2019年 11月）
（经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交2019年第三次临时股东大会审议）
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|序号|原规则|修订后规则|
|1|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。|
|2|第三十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。|第三十三条 股东大会应按本规则第四条规定按期召开，如有延期和取消情形，按本规则第三十一条处理。|
|3|第四十八条 关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。|第四十八条 关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。如因特殊情况，关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。|
|4|第六十二条 对于提议股东或监事会决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：……（二）董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本议事规则第二条的规定，出具法律意见；|第六十二条 对于提议股东或监事会决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：……（二）董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本规则第五条的规定，出具法律意见；|

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|5|第八十九条 股东大会授予董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审批权限如下：（四）董事会有权批准单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%或连续12个月累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%的资产抵押、质押或为第三方提供担保（只限于金额相等的互保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）。|第八十九条 股东大会授予董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审批权限如下：（四）董事会有权批准单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%、或连续 12个月累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%、或累计运用资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%或总资产的30%的资产抵押、质押或为第三方提供担保（只限于金额相等的互保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）。|

除拟对上述内容进行修订外，股东大会议事规则中其他内容不变。
北方华创科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月20日