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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-048|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2014年5月30日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2014年第二次临时股东大会的通知，本次临时股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年6月 15日 15:00至 2014年 6月 16日 15:00的任意时间；现场会议于 2014年 6月16日下午14:30在公司会议室召开。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共40名，代表公司有表决权的股份272,455,582股，占公司有表决权股份总数的61.91%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份205,283,946股，占公司有表决权总股份数的46.65%；参加网络投票的股东28人，所持股份67,171,636股，占公司有表决权总股份数的15.26%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议《关于控股子公司恒源租赁以部分融资租赁资产与广东粤科融资租
赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》；
本议案经第三届董事会第十一次会议决议通过。
表决结果：同意272,444,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9960%；反对9,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
2、审议《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》；
本议案经第三届董事会第十一次会议决议通过。
表决结果：同意272,444,682股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9960%；反对9,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；
弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、龙世福律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2014年6月16日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-043上海天玑科技股份有限公司
关于投资设立北京子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况：上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,800万元人民币对外投资在北京设立全资子公司。
2、审议投资议案的表决情况：2014年8月6日第二届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立北京子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：（未查名）
2、法定代表人姓名：杜力耘
3、注册资本：1,800万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务：计算机软硬件、系统集成、云计算、大数据；服务：计算机硬件维修、通讯设备维修、自有设备租赁；销售：计算机软硬件、通讯设备；货物及技术进出口。
6、公司以自有资金1,800万元人民币现金投资，持有北京子公司100%的股权。
上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。
三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资设立子公司的目的
鉴于北京市场容量大、客户不断增加，分公司的组织形式已不能满足公司经营
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-043发展需要，为抓住行业发展机遇，进一步开拓市场，促进整体战略发展，实现公司发展目标，公司拟投资设立北京子公司。
2、对外投资设立子公司存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对外投资设立子公司对公司的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一四年八月六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-026江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得
中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 17日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331号），
批复内容如下：
一、核准你公司向肖亮发行13,146,666股股份、向陈遂仲发行7,393,406股股份、向陈遂佰发行7,393,406股股份、向肖明发行3,696,703股股份。
二、核准你公司非公开发行不超过 18,461,536股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述批复的要求办理本次重组有关的后续实施事项，并且按照中国证监会的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-052
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议于2019年9月24日在公司三楼会议室召开。会议于2019年9月16日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施 2018年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格及发行数量的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。
2019年 7月 8日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，2018年度权益分派股权登记日为2019年7月 15日，除权除息日为2019年 7月16日。
根据本次交易方案，现就本次发行股份及购买资产部分的股份发行价格和发行数量进行相应调整。
该议案详情请参见2019年9月 25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于实施 2018年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格及发行数量的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2019年 9月 25日
巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》）。
（二）会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。
根据上市公司与标的资产 2019年半年度财务数据，公司对《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了更新、修订。
详情请参见2019年 9月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》及《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。
《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》刊登于 2019年 9月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重组公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。
东北证券股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，对本次交易摊薄即期回报情况、填补措施以及相关承诺事项进行了核查。
该议案详情请参见2019年9月 25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于本次重组公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告》。
（四）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于长春光华微电子设备工程中心有限公司最近两年及一期的财务报告和审计报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。
就本次发行股份及支付现金购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于长春光华微电子设备工程中心有限公司最近两年及一期的财务报告和审计报告。
该议案详情请参见2019年9月 25日登载于巨潮资讯网的《长春光华微电子设备工程中心有限公司最近两年及一期的财务报告和审计报告》。
（五）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于长春奥普光电技术股份有限公司备考财务报告及其审阅报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。
就本次发行股份及支付现金购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于长春奥普光电技术股份有限公司备考财务报告及其审阅报告。
该议案详情请参见2019年9月 25日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司备考财务报告及其审阅报告》。
（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》，该议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
该议案详情请参见2019年9月 25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》。
（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意于2019年 10月11日召开2019年第一次临时股东大会，时间及具体事项详见2019年第一次临时股东大会通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
2、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年 9月24日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-086融钰集团股份有限公司
关于承德融钰互联网小额贷款有限公司取得《企业名称预先核准通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 26日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》。
具体内容详见公司2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-056）。
2017年7月19日，公司收到《承德市金融工作办公室关于同意融钰集团股份有限公司筹组设立互联网小额贷款公司的批复》。公司于 2017年 7月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到<承德市金融工作办公室关于同意融钰集团股份有限公司筹组设立互联网小额贷款公司的批复>的公告》（公告编号：2017-085）。
现公司接到通知，承德融钰互联网小额贷款有限公司收到承德市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》[(承）登记内名预核字（2017）3669号]。通知书主要内容如下：
“根据《企业名称登记管理规定》、《企业名称登记管理实施办法》等规定，同意预先核准下列 1个投资人出资，住所设在河北省承德市开发区的企业名称为：承德融钰互联网小额贷款有限公司，行业及行业代码：金融业（J6990其他未列明金融业），投资人信息：融钰集团股份有限公司。”
公司将按照相关法律法规的规定并根据该项目进展情况及时披露进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
金亚科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会2015年第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2014年度关联交易情况的独立意见
公司2014年度发生的与日常经营相关的关联交易均为控股子公司股东控制
之公司销售产品事项，所发生的偶发性关联交易均为控股股东为公司向银行借款提供担保，用于公司补充流动资金，系支持公司发展的行为，有利于改善公司的财务状况。
关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发[2003]56号】和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发[2005]120号】的规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司为子公司深圳金亚科技有限公司、深圳市瑞森思科技有限公司、北京鸣鹤鸣鹤文化传媒有限公司补充日常经营所需的流动资金贷款担
保，有利于子公司业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况；截止2014年12月31日，公司累计为子公司担保17,000万元，实际担保金额8,500万元；
3、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2014年12月31日，公司累计和当期
不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
4、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、对公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯
彻执行提供保证。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要
求。
四、对 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、对 2014年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司的净利润39,369,355.52元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,936,935.55元，加上上年度结存未分配利润25,868,254.54元，截至 2014年12月31日，可供投资者分配的利润为61,300,674.51元。
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2014年末总股本266,310,000股为基数，每10股转增3股派送0.90元（含税）现金红利。
我们认为，公司2014年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情况；决策程序合法有效。同意公司董事会的2014年度利润分配预案，并同意将上述预案提交股东大会审议。
六、对 2015年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见
2015年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合理合法。
七、关于出售控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司股权的独立意见1、公司董事会审议《关于出售控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司股权的议案》的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、本次股权出售事项不构成关联交易。
我们同意公司以人民币 4,130万元出售控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司59.04%股权。
八、关于 2014年度资产核销的独立意见
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：上述资产核销事项符合相关法规、规则和制度，符合公司的实际情况，未损害股东和公司的利益，我们同意上述资产核销事项
九、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的
合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-044号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月10日以传真、电子邮件方式发出通知，于2015年10月13日以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，应到董事5人，实到 5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事以通讯方式表决，审议并通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
鉴于丁波先生、王忠坤先生及贺颖奇先生等 3名董事因个人原因辞职，导致董事人数低于法定人数，董事会拟提名郭怀保先生、王彬先生为公司第七届董事会董事候选人；拟提名唐光兴先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止（候选人简历附后）。
通过对上述3名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事、独立董事的任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事一致认为：经审查公司董事会提供的董事候选人郭怀保先生、王彬先生及独立董事候选人唐光兴先生的职业、学历、职称以及详细的工作经历等有关资料，未发现董事候选人郭怀保先生、王彬先生及独立董事候选人唐光兴先生有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，郭怀保先生、王彬先生作为公司董事的任职资格以及唐光兴先生作为独立董事候选人的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
公司董事会对郭怀保先生、王彬先生及唐光兴先生任职的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将郭怀保先生、王彬先生作为董事候选人、将唐光兴先生作为独立董事候选人提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
在提交公司2015年第二次临时股东大会审议期间，丁波先生、王忠坤先生仍需履行董事职责，贺颖奇先生仍需履行独立董事职务。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于对外投资设立资产管理公司的议案》
同意公司自筹资金 10亿元设立资产管理公司，并特提请股东大会授权董事会办理该资产管理公司的设立事宜。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年10月29日召开2015年第二次临时股东大会。会议内容详见同日公告的《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见书。
特此公告
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日
附件1：董事候选人郭怀保先生简历
郭怀保，男，1964年 4月出生，1999年毕业于大连理工大学，硕士学位。1982年 9月至1985年9月任职于新疆奎屯河水电站公司；1985年9月至1987年9月在东北电力学院学习；
1987年 9月至 1996年 4月任职于伊犁电力局，历任计财处职员、调度所所长、生技处挂职副处长职务；1996年4月至2000年10月任职于伊犁二电厂筹建处，历任副处长、代厂长、厂长职务；2000年10月至2001年12月，任职于新疆昌吉热电厂公司，担任总经理职务；2001年12月至2004年10月任职于新疆苇湖梁发电有限责任公司，担任总经理职务；2004年10月至2007年4月，任职于中国华电集团财务有限公司，历任党组成员、副总经理职务；2007年4月至 2007年 10月，任职于中国华电集团发电运营有限公司，担任总经理职务；2007年 10月至2010年6月，任职于中国华电集团资本控股（财务）有限公司，担任总经理职务（2009年3月至 2013年8月兼任烟台银行股份有限公司董事）；2010年6月至2015年5月任职于中国华电集团资本控股有限公司，历任党组成员、执行董事、总经理职务（2009年 3月至 2015年 7月兼任华商基金管理有限公司董事、副董事长，2010年 7月至 2014年 9月兼任永诚财产保险股份有限公司副董事长，2011年 3月至 2013年 3月兼任中国华电集团财务有限公司董事，2014年10月至2015年7月兼任永诚财产保险股份有限公司董事，2012年11月至2015年8月兼任川财证券有限责任公司董事长）。
与控股股东及实际控制人的关系：无
持有本公司股份数量：0
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
2：董事候选人王彬先生简历
王彬，男，1964年11月生，四川省资中县人，中共党员、高级会计师，博士研究生学历。
业工委委员、监事会工作部长；2002年10月至2004年2月担任四川省委工委委员、监事会工作部长、省政府国有企业监事会工作办公室主任；2004年 2月至 2009年 1月担任四川省国资委副主任、党委委员，2009年 1月至 2015年 8月担任四川发展（控股）有限责任公司党委书记、董事、董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无
持有本公司的股份数量：0
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
3：独立董事候选人唐光兴先生简历
唐光兴，男，1966年 1月出生，四川天健华衡资产评估有限公司董事长，经济学博士、高级会计师，资产评估师、注册会计师、律师，享受国务院政府特殊津贴、中国资产评估协会资深会员、金牌会员，中国资产评估协会专家人才库专家、中国资产评估协会常务理事、中国资产评估准则委员会技术委员、中国资产评估协会申诉委员会委员、中国珠宝首饰艺术品评估委员会委员，四川省资产评估协会副会长、四川证监局财经专业委员会顾问、四川省国资委企业改制上市专家委员会专家、四川省国资委深改领导小组专家、四川师范大学兼职教授、西南财经大学兼职教授及会计、资产评估专硕导师，四川大学资产评估硕士指导老师，连续两届被四川省委省政府聘为科技顾问。多项省部级资产评估科研课题主持人。自 20世纪 80年代末涉足评估行业，从事企业财务、资产评估、资产管理实务工作，熟悉资产评估理论与实务，从业近30年来见证了中国评估行业的发展，从评估管理到评估实践，从评估理论研究到制度建设都作出了积极贡献。曾先后组织完成评估项目几千项，特别是从事国企改制、股票上市项目经验丰富，并分别于 94年、95年、97年参加了国家委托各国际专业评估公司在香港、美国、英国举办的资产评估培训研修，知识广博，业务素质精良。
上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-040
江苏大港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
（一）《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）
为进一步规范增值税会计处理，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），根据该规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求 2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。
（二）《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）
2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。本次修订增加了对政府补助特征的表述，允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助计入损益的方法及政府补助具体会计处理，同时对财政贴息的会计处理做了更加详细的规定。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行；政府补助相关会计处理按照财政部 2017年5月10日发布的印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将 2016年 5月 1日之后发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前的相关金额不进行调整，且同期比较数据不予调整。对财务状况及经营成果的影响如下：公司2016年度调增“税金及附加”本年金额8,463,098.45元，调减“管理费用”本年金额8,463,098.45元，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，故不涉及追溯调整。
度的追溯调整。对财务状况及经营成果的影响：公司 2017年上半年调减“营业外收入”3,811,788.61元，调增“其他收益”1,845,488.61元，调减“财务费用”1,966,300.00元。
上述会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报净利润亦无影响。
三、董事会关于本会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-075创业软件股份有限公司
关于投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。该基金成立后将专门就医疗卫生信息化及其上下游产业、医疗卫生大数据、大健康等相关技术企业进行投资、孵化，对公司的长期发展将产生积极影响。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
2018年8月27日，公司获悉杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，相关信息如下：基金名称：杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：安丰创业投资有限公司
备案编码：SY9584
备案日期：2018年8月24日
证书打印时间：2018年8月27日
公司将严格按照相关法律法规的要求，对该基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-005深圳王子新材料股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月11日接到股东王武军先生通知，获悉王武军先生所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王武军|为控股股东王进军之兄|100|2016-11-07|2018-1-11|民生证券股份有限公司|0.0015%|
|合计||100|-|-|-|0.0015%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日的前一个交易日，王武军先生持有本公司股份 6,600,000股，占公司总股本的7.84%。其中，仍处于质押状态的股份累计为1,414,900股，占其持股总数的21.44%，占公司总股本的1.68%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-056雏鹰农牧集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了使广大投资者更全面了解雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告的内容，公司定于2019年5月8日（星期三）下午15:00—17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与此次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）侯建芳先生，董事会秘书、副总裁楚刚先生，董事、财务总监、副总裁杨桂红女士，独立董事程学斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事提名人声明（二）
提名人广东派生智能科技股份有限公司董事会现就提名彭春桃为广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 否□
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东派生智能科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-068
海南普利制药股份有限公司
关于拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订《投资合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议属于双方针对拟投资项目达成的合作，投资协议项下具体投资事项的实施尚需合作双方进一步落实，并分别履行相应的审批程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本协议尚需公司股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定性。
2、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
3、本协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
本协议中的项目投资金额、建设周期、项目目标、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
5、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）拟与安庆
高新技术产业开发区管委会（以下简称“安庆高新管委会”）签署《关于国际高端原料药及创新制剂制造基地项目投资合作协议》，拟在安庆高新技术产业开发区内投资建设国际高端原料药及创新制剂制造基地项目（项目最终名称以该项目可研报告为准）。
公司于2018年7月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项尚需要提交公司股东大会审议批准。
二、合作方基本情况
1、对方名称：安庆高新技术产业开发区管委会
2、性质：地方政府机构
3、关联关系：安庆高新管委会与公司不存在关联关系
三、协议的主要内容（草）
（一）合作双方
甲方：安庆高新技术产业开发区管委会
乙方：海南普利制药股份有限公司
（二）项目概况
项目名称：国际高端原料药及创新制剂制造基地项目（项目最终名称以该项目可研报告为准）。
项目总投资：约5亿元人民币（以公司项目可研报告及建设规划为准）。
（三）项目用地
项目拟选址：用地面积约186亩（最终以实测面积为准）。
土地使用性质：工业用地。
配套设施：甲方将给乙方独立供地，保证七通一平。
（四）甲方的权利义务
1、甲方负责协调国土资源管理部门按照国家法律法规规定的方式和程序，及时组织国有建设用地使用权出让。
2、在双方签署投资合作协议前，甲方应明确告知乙方，投资建设该项目，符合国家、省市地方的土地规划、环保、安全建设等各方面的法规及政策，并支
持乙方对相关政策的确认工作。
3、甲方将在合适的区域范围内，依照有关法律法规的规定，为乙方规划后续发展用地或相关配套企业建设用地。
（五）乙方的权利义务
1、乙方通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权后，及时与国土资源管理部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。
2、乙方取得项目建设用地后应当严格履行《国有建设用地使用权出让合同》，按时进行项目建设，不得擅自改变土地用途，不得造成土地闲置。
3、乙方在项目建设以及今后生产经营过程中依法需要取得的相关行政许可。
（六）协议生效
协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章后正式生效。
（七）其他
1、协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
2、本协议壹式壹拾贰份，甲方执肆份，乙方执捌份，各文本具有同等法律效力。
四、项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、目的及对公司的影响
公司本次与安庆高新管委会签署的国际高端原料药及创新制剂制造基地项目，有利于进一步拓展公司的业务规模，进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，促进公司的可持续发展，为公司未来产品多元化及长远发展打下坚实基础。
2、存在的风险
（1）履约风险：本次签订的协议属于双方针对拟投资项目达成的合作，合作协议项下具体投资事项的实施尚需合作双方进一步落实，并分别履行相应的审批程序和信息披露义务，尚存在不确定性；本次签订的合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；公司将根据合作协议约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。
（2）政策风险：在实施过程中，如国家相关政策调整，将会对项目预期收益产生不利影响，具有一定不确定性。针对上述风险，公司将通过提前深入调研、做好政策研究、严格审批程序、加强项目管理等，进行风险控制。
（3）管理风险：本项目通过普利制药在安庆市拟设立的全资子公司具体实施，同时项目的建设周期长、要求高，可能面临公司管理及资源配置方面的风险。
目前公司已有比较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，公司将不断完善管理体系，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该项目稳健发展。
五、独立董事意见
公司本次拟与安庆高新管委会签署国际高端原料药及创新制剂制造基地项目投资合作协议并投资约5亿元建设国际高端原料药及创新制剂制造基地，有利于进一步推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司产品层次，合理调配各生产基地产能，有效合理降低经营成本，发挥产品资源整合优势和生产效益，提升企业综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础，可以更好地服务于普利制药未来的业务扩张，提升公司整体实力。本次投资符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司本次与安庆高新管委会签署国际高端原料药及创新制剂制造基地项目，有利于促进公司业务的战略性发展，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司长远发展战略。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案，同意公司董事会将《关于拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》提交股东大会审议。
七、备查文件
1、海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、海南普利制药股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
2018年7月27日
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-044石药集团新诺威制药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年11月 15日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年 11月12日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意：公司拟使用不超过 16,000.00万元自有资金，作为意向投资方参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资事项，拟认购不超过2,600.00万股股份，并提请股东大会授权董事长按照相关法律法规及程序签署有关合同和文件。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。关联董事潘卫东、王怀玉、卢华、田玉妙、郭玉民回避了表决
本议案需提交股东大会审议并表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于逐层向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
经审议，董事会同意：公司使用部分募集资金对公司全资子公司河北中诺果维康保健品有限公司（以下简称“河北果维康”）增加投资 5,000.00万元,其中 1,000.00万元计入其注册资本，4,000.00万元计入其资本公积，增资完成后河北果维康注册资本由9,000.00万元增加至 10,000.00万元。再由河北果维康向其全资子公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）增加投资 5,000.00万元，其中 2,000.00万元计入其注册资本，3,000.00万元计入其资本公积,增资完成后泰州果维康注册资本由 3,000.00万元增加至 5,000.00万元。公司本次使用部分募集资金逐层向泰州果维康增资的金额将全部用于募投项目“营销体系建设项目”。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于相关子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
经审议，董事会同意：相关子公司设立募集资金专项账户，同意公司、相关子公司、保荐机构安信证券股份有限公司与各开户行（或相关开户行的上级分行）在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司董事会秘书及其授权人士在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司确定具体开户行及签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年 11月16日