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北京东方通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]66号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为900万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年1月17日(周五)9：00—12：00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京东方通科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2014年1月 16日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-072号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2018年 7月 28日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018年 8月 7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》
《2018年半年度报告》内容详见 2018年 8月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》内容详见 2018年 8月 8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-070安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2014年8月10日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年8月20日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事 11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《<2014年半年度报告>全文及其摘要》
《<2014年半年度报告>全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2014年半年度报告》全文及其摘要于2014年8月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No.
2014-24
China Fangda Group Co., Ltd.
Announcement on Receiving the China Renowned
Trademark
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Recently, the Company received the notice from Market Supervision Administration Bureau of Shenzhen Municipality on granting the China Renowned Trademark to FANGDA in accordance with the Reply to the Application for Granting China Renowned Trademark to FANGDA from Trademark Office of The State Administration for Industry& Commerce of The People's Republic of China (Trademark Doc.[2013] No.127).
Receiving the China Renowned Trademark will help protect theCompany’s intellectual property rights, improve the popularity and awareness of theCompany’s products, and boost theCompany’s competitiveness.
The above is for the attention of the shareholders.
China Fangda Group
Co., Ltd.
Board of Directors
March 17, 2014
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-088金陵华软科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到副总经理谢宏先生提交的书面辞职报告。谢宏先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，谢宏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，谢宏先生辞去公司副总经理职务后仍担任公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司总经理。
谢宏先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责，为促进公司业务发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 027
北京东土科技股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）于 2017年3月13日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司及下属子公司拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司及子公司拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。
2、投资品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
5、投资决策及实施方式
根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会审议批准。在上述投资额度（即 15,000万元人民币）范围内，投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
二、风险分析与控制措施
尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、2017年3月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金理财，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
2、2017年3月13日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-059
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于公司签订核电项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”、“公司”或“本公司”）与中国核电工程有限公司（以下简称“中国核电”）签订了《福清核电站5、6号机组核岛防爆波阀供货合同》。中国核电向公司订购用于“福建福清核电厂5、6号机组”两台百万千瓦级核电机组的核岛防爆波阀设备，合同总金额为人民币1,751万元。具体情况如下：
一、 交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：中国核电工程有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：人民币28,000万元
法定代表人：刘巍
成立日期：1985年1月17日
住所：北京市海淀区西三环北路117号
经营范围：工程招标代理机构甲级（工程招标代理机构资质证书有效期至2019年02月27日）；核电和其他核工程项目管理；工程咨询服务；与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试；工程总承包；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；
与上述业务相关的产品开发和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、履约能力分析：本合同交易对方信誉良好，具有较强的履约能力。
二、 合同主要内容
1、合同标的：“福建福清核电厂5、6号机组”两台百万千瓦级核电机组的核岛防爆波阀设备的设计、设备、文件、运输和技术服务（包括现场安装和试验）等工作。
2、合同金额：人民币1,751万元。
3、合同签署日期：2015年7月24日。
4、款项支付：支付方式为银行电汇或银行承兑汇票。
5、合同生效条件：合同经中国核电、盾安环境双方授权代表签字，并加盖双方单位合同章或公章后生效。
三、 合同对上市公司的影响
中国自主三代核电技术“华龙一号”是在我国核电科研、设计、制造、建设和运行经验的基础上，充分借鉴国际三代核电技术先进理念，采用国际最高安全标准研发设计的三代核电机型，也是我国核电出口的主力机型。2015年5月，“华龙一号”首堆示范工程—福清核电站5、6号机组正式开工建设。本次合同标的防爆波阀设备主要用于核岛通风系统所有需要抵抗室外爆炸波及龙卷风的室外新风入口，在出现爆炸波及龙卷风等意外情况时，能迅速关闭隔离，防止通风系统遭受瞬时压力的冲击，保证通风系统管路及设备的完整性。
2014年，公司曾中标福建福清核电站5、6号机组核岛冷水机组设备，2015年6月，公司为我国首个战略“走出去”核电项目独家提供核岛核级螺杆式冷水机组设备及核岛核级空调机组设备。本次为福清核电站5、6号机组项目继续提供核岛防爆波阀设备，进一步奠定公司在核电暖通系统领域的市场领先地位。随着国内核电建设重启及核电“走出去”战略的持续升温，公司核电业务将保持良好的发展态势。
四、 合同履行的风险提示
合同双方均具有良好的履约能力，但合同履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合同无法全部履行或延缓履行。
五、 备查文件
1、《福清核电站5、6号机组核岛防爆波阀供货合同》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》的独立意见
本次股权转让符合公司发展需要，有利于进一步整合公司资源，更好地发挥资产效益、提高资产的流动性，提升公司经营业绩。本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价公允。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格遵守关联董事回避制度，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议审议事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
花涛
刘鲁鱼
张宝柱
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于董事会七届八次会议相关议案及 2016年度报告相关事项
发表的独立意见
按照证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关要求，我们作为公司独立董事，对关于董事会七届八次会议相关议案及2016年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2017年度日常关联交易预计议案的独立意见
公司董事会七届八次会议审议通过了公司2017年度日常关联交易预计议案，2017年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液 95400吨，销售铝合金棒产品约2400吨，预计交易总金额约134319万元(含税)。
我们认为：董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。关联董事宋支边、杨保全回避了该关联交易事项的表决，非关联董事全票通过，表决程序符合相关规定。该关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易价格以长江有色现货市场公开市场价格为基础，公平合理，没有损害公司、股东，特别是损害中小股东的利益。
独立董事对该项日常关联交易无异议，同意将此项议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、对关于公司2016年度关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生关联方非经营性占用公司资金的情形，也没有前期关联方资金占用延续至本期的情形。
报告期内，公司未发生对外担保的情形，也没有前期对外担保延续至本期的情形。
独立董事认为，公司按照有关规定，严格控制关联方资金占用的发生，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险，切实维护了公司利益，特别是中小股东的利益。
三、对关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》要求，独立董事审核了公司 2016年度内部控制评价报告，认为：公司 2016年度内部控制评价报告真实反映了公司治理和内部控制实际情况，公司内部控制合理、有效，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。独立董事对该报告无异议。
四、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司已于2016年9月26日实施了2016年半年度利润分配方案，向全体股东共派发了300,710,715.35元现金股利。鉴于上述原因，结合公司“7.19”水灾恢复和当前经营情况，董事会七届八次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案为不分配，也不利用资本公积金转增股本。公司将在经营业绩得到改善的情况下考虑进行分红，以回报股东。独立董事认为，该预案既考虑了股东的合理回报，又考虑了公司当前的经营情况。鉴于 2016年半年度已进行了现金股利分红，董事会提出 2016年度不进行利润分配的预案不违反公司章程相关规定，独立董事同意董事会提出的公司2016年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。
五、对计提资产减值准备议案的独立意见
公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计30,114,787.40元减值，独立董事认为该计提事项依据充分，且履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，更有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害中小股东的合法权益，独立董事同意本次计提资产减值准备。
六、对公司部分固定资产报废议案的独立意见
公司于2016年末对固定资产进行账面清查与实地盘点，根据盘点结果，发现铝锭
铸造机组、静置炉、罗茨风机、叉车等部分固定资产由于毁损、陈旧且无维修利用价值，该部分固定资产原值18,309,516.65元，折旧15,274,826.79元，已提减值190,462.63元，净额为 2,844,227.23元。为体现公司的真实财务状况，将上述固定资产做报废处理，减少2016年利润总额2,844,227.23元，减少2016年归属母公司净利润2,133,170.42元，占当年净利润2.15%。独立董事认为将上述固定资产做报废处理，符合企业会计准则相关规定，能更准确体现公司资产状况，同意将该固定资产做报废处理。
七、对公司增补 2016年度日常关联交易议案的独立意见
董事会召集、召开审议本次增补2016年度日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。关联董事宋支边、杨保全回避了该关联交易事项的表决，非关联董事全票通过，表决程序符合相关规定。因销量和售价上升导致向万方集团销售铝产品交易量超出预计金额约 10716万元，该增补的日常关联交易基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易价格以长江现货市场公开市场价格为基础，公平合理，没有损害公司、股东，特别是损害中小股东的利益，独立董事同意该增补 2016年度日常关联交易事项
独立董事：刘立斌、王存生、江榕
(后附签字页)
2017年3月 27日
本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于董事会七届八次会议相关议案及 2016年度报告相关事项
发表的独立意见签字页
刘立斌 王存生 江榕
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-013江苏华西村股份有限公司
关于投资设立集成电路产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立集成电路产业并购基金简述
1、公司全资子公司拟发起设立集成电路产业并购基金，基金规模：8亿元人民币。公司全资子公司一村资本有限公司或者一村资产管理有限公司拟认缴不超过基金规模的80%，其他份额向其他出资人募集。实际出资时点根据项目需求确定。
2、公司2016年3月13日召开的第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立集成电路产业并购基金的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3、公司此次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立并购基金行业背景
（1）半导体及集成电路行业是全球经济的基石行业，集成电路芯片广泛应用于移动设备、云计算、大数据、物联网、智能化、工业装备等众多领域。2014年全球半导体集成电路销售逾 3000亿美元，中国进口集成电路产值高达 2000多亿美元，超过石油进口总额。集成电路产业已上升到影响国家信息安全的战略高度。
（2）国家经济发展模式正在由粗放型、资源型产业向以集成电路为代表的高科技战略性产业转移。2014年 6月，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》、2014年10月，国家集成电路产业投资基金成立，一期规模1200亿元、2015年5月，经李克强总理签批，国务院印发《中国制造2025》，其中集成电路排在重点领域首位。可见国家对集成电路产业扶持规模空前，仅考虑国家和地方等政策性资金就已经超过了5,000亿，再考虑对产业资本和金融资本的带动，未
来十年投向集成电路产业的资金将达到数万亿之巨。
（3）目前集成电路正处于产业梯度转移的阶段中，产业的核心技术开始从欧美等先进技术国家向中国转移。由于集成电路行业属于技术和资金密集型行业，仅凭内生发展来缩小中国与欧美等国差距将需要很长的时间。所以，中国集成电路行业具备强烈的外延式发展及并购需求。结合该行业的高端市场及产品在中国资本市场属稀缺资源，通常会被赋予高于发达国家的市场估值。因此，该行业并购和整合特别是跨境并购存在机遇。工信部电子司公布的数据显示，今年以来全球在集成电路领域的并购案涉及交易资金超过 1000亿美元，是过去 3年总和的两倍。
（4）基于从熟悉发达国家产业发展现状、运行模式及文化一致性，以及集成电路行业的专业性，一村资本将通过组建在该行业具有一定影响力的美国和中国产业和资本专家团队作为境外产业并购基金管理平台，以及与国内在集成电路投资业有一定声誉的机构合作搭建国内产业并购基金管理平台，共同开展集成电路产业并购业务。
三、拟设立并购基金的基本情况
1、合资设立集成电路产业并购基金管理平台
（1）公司名称：上海瑞村投资管理有限公司（以下简称“瑞村投资”）
（2）注册资本：1.4万美元，其中公司的全资子公司一村资本有限公司持股比例21%，管理团队持股79%
（3）经营地点：上海自贸区
（4）经营范围：投资管理及咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）管理团队简介：
Ali Pourkeramati: 30多年半导体集成电路从业经验。历任美国飞索半导体执行副总裁、美国 Cypress半导体公司执行副总裁，负责存储器事业部研发、战略和并购。
Saied Tehrani博士: 30多年半导体集成电路从业经验。历任美国飞索半导体资深副总裁、美国 Cypress半导体公司执行副总裁，负责 MCU事业部研发，战略和并购。
邓杰博士：30多年半导体集成电路从业和基金管理经验。历任先进通讯半
导体创始人和CEO、华山资本创始合伙人。邓博士也是清华紫光收购展讯通讯半导体公司的策划人和顾问，现为展讯通讯半导体公司董事。
王践识博士：25年导体集成电路从业经验，著名闪存芯片专家，拥有丰富的管理经验。曾任美国AMD、Spansion半导体公司产品开发副总裁。
（6）公司董事会构成和特别权利：董事会是合资公司的最高权力机关,有权根据本合同和章程的约定决定合资公司的所有重要事务。董事会应由五(5)名董事组成,一村资本有权委派一名董事,所有事项经全体董事表决同意时方可作出决议。
2、发起设立集成电路产业并购基金
（1）公司名称：上海毓璟投资中心（有限合伙）
（2）经营地点：上海临港新城
（3）基金规模：8亿元人民币，其中公司全资子公司一村资本有限公司或者一村资产管理有限公司认缴不超过基金规模的80%，其他份额向其他出资人募集。实际出资时点根据项目需求确定。
（4）经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询（除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）经营期限：6年
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次成立并购基金的目的
公司全资子公司一村资本有限公司作为股份公司的资本平台，为有效开展并购业务，抓住细分行业的并购机会，联合产业优势资源，以及利用股份公司的资本优势，特成立集成电路产业并购基金，通过对并购标的的选择和收购及有效的退出渠道安排，实现并购基金收益，进而为股东创造合理回报，最终促进股份公司转型之进程。
2、存在的风险
虽然公司及公司管理团队在开展并购业务过程中充分尽职，但并购业务仍存在一定的市场风险、政策风险及管理风险。公司拟和管理团队共同建立有效的风控机制，在并购标的选择、交易架构安排及并购标的退出方面充分调研和论证，尽最大努力降低业务风险，实现并购基金预期回报。
3、对公司的影响
公司设立集成电路产业并购基金及管理平台，是基于公司建立金融控股平台战略所采取的重要举措，并拟通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司投资设立集成电路产业并购基金事项，是基于公司建立金融控股平台战略的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
六、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为，公司投资设立集成电路产业并购基金不构成关联交易和上市公司重大资产重组，符合华西股份的发展战略，有利于提升华西股份综合竞争力；该事项的审批程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司预计 2016年度日常关联交易、投资理财等事项的核查意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-25
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于2014年6月30日上午11:30在长沙市车站北路459号证券大厦公司总部 10楼会议室召开。本次会议由监事黄先跃先生召集和主持，应到监事3人，实到监事2人，监事罗闰良因公未能出席，委托监事李华军代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，会议通过了以下决议：审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》。
全体与会监事以 3票同意，一致选举黄先跃先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一四年七月一日
独立董事关于第十二届董事会 2017年度第四次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司（以下简称“神铁资管”）对参股公司广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）增资事项发表如下独立意见：
公司全资子公司神铁资管使用自有资金对参股公司神铁牵引增资有利于其降低融资成本，改善其经营状况，促进业务发展，从而提升公司股权投资收益，符合股东利益。董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次增资事项。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：祝祖强、张卫华、易廷斌
二〇一七年四月二十日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-090光正集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日召开了第二届监事会第二十二次会议，会议通知于 2014年 11月 19日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正集团股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》；
公司本次变更募集资金投资项目并对外投资 150,000,000.00万元用于通过收购及增资实现控股巴州伟博公路养护公司51%的股权。
本次变更募集资金投资项目暨对外投资符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。变更募集资金投资项目暨对外投资的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案。
二、备查文件：
1、光正集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。
光正集团股份有限公司监事会
河北汇金机电股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2017】第1523号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
河北汇金机电股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2017】第1523号河北汇金机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北汇金机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：河北汇金机电股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张国华
二○一七年四月十三日 中国注册会计师：陈明生
附表：
河北汇金机电股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：河北汇金机电股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
||深圳市北辰德科技股份有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||20,000,000.00|427,500.00|20,427,500.00||往来款|非经营往来|
||河北汇金金融设备技术服务有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||460,365.01||460,365.01||往来款|非经营往来|
||河北汇金科技有限公|控股子公司及其控|其他应收款||57,168.76||57,168.76||往来款||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||司|制的法人||||
|小计|||20,517,533.77|427,500.00|20,945,033.77|
|关联自然人及其控制的法人||||||
|小计||||||
|其他关联人及其附属企业||||||
|小计||||||
|总计|||20,517,533.77|427,500.00|20,945,033.77|

法定代表人：孙景涛 主管会计工作的负责人：张云霞 会计机构负责人：孙志恒
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为进一步规范秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》国办发〔2013〕110号及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《秦皇岛天业通联重工股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十一条证券部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条证券部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十三条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，
回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券部应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司2016年10月13日
证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2014-02中国科健股份有限公司
2013年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2012年12月31日
2.预计的业绩：√扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约113,100 万元|亏损：-63,605.24万元|
|基本每股收益|盈利：约+6.00 元|亏损： -3.37元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年7月18日，深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-67号《民
事裁定书》，裁定公司重整计划执行完毕，根据相关规定，重整计划执行完毕
后，公司即可确认债务重组收益。经初步估算，公司预计2013年度盈利约为
113,100万元左右。公司提醒广大投资者，公司盈利系公司确认债务重组收益
所致。
四、其他相关说明
公司本期业绩预计数据由公司财务部初步估算得出,具体财务数据将在公
司2013年度报告中披露。敬请投资者注意投资风险！
特此公告！
中国科健股份有限公司董事会2014年01月10日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-44
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求，为充分维护公司股东权利，使投资者能够分享公司发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，公司董事会制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从长期、健康、可持续发展的角度出发，在综合考虑公司战略发展目标、实际经营发展情况、投资者的要求和意愿、社会资金成本等方面因素的基础上，建立对投资者持续、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》有关利润分配的相关规定；
2、充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况；
4、考虑利润分配政策的连续性、科学性和稳定性；
5、采用现金、股票、现金与股票相结合或相关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；
6、坚持公开、透明的信息披露原则。
三、未来三年（2017-2019年）股东回报规划
1、分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、分配周期：未来三年（2017-2019年）公司原则上以年度利润分配为主；
根据公司的盈利状况及资金需求状况，在公司股东大会审议通过的前提下，也可以进行中期利润分配。
3、公司利润分配的最低现金分红比例：在满足《公司章程》规定的现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、差异化的现金分红政策：
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、规划的制定周期
公司依据《公司章程》、中国证监会及证券交易所的相关规定对公司股利分配政策作出适当且必要的修改，确定不同发展阶段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利能力、现金流状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司董事会应结合公司盈利水平、现金流及未来资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，并向董事会提交分红提案供审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后应报股东大会审议批准，公司公告相关董事会决议的同时应披露独立董事对利润分配方案的独立意见。
3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。
4、监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况进行监督。
5、公司当年盈利且满足现金分红条件但未做出现金分红方案的，应向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存于公司的具体用途和使用计划，并须由独立董事对利润分配预案发表独立意见，在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-003深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项事宜，并就所涉及的相关事项做进一步协商及论证。停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-011债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于债券持有人增持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日公开发行可转换公司债券（即“凯发转债”）3,498,948张。
2019年1月11日，公司接到中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）的通知，通号集团自 2019年 1月 10日至 2019年 1月 11日通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式购买凯发转债合计699,789张，占凯发转债发行总量的20%，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于债券持有人增持公司可转换公司债券的公告》（2019-003号）
2019年 1月 15日，公司接到通号集团的通知，通号集团于 2019年 1月 15日通过深圳证券交易所系统采取大宗交易的方式购买凯发转债349,894张，占凯发转债发行总量的10%，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于债券持有人增持公司可转换公司债券的公告》（2019-005号）
2019年 1月 17日，公司接到通号集团的通知，通号集团于 2019年 1月 17日通过深圳证券交易所系统采取大宗交易的方式购买凯发转债349,896张，占凯发转债发行总量的10%。
2019年2月1日，公司接到通号集团的通知，通号集团于2019年2月1日通过深圳证券交易所系统采取大宗交易的方式购买凯发转债349,731张，占凯发转债发行总量的10%。
截至2019年2月1日，通号集团合计持有凯发转债1,749,310张，占凯发转债发行总量的50%。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-027
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2018年度公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司(以下统称“公司”或“杰瑞股份”)国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业务扩大，外汇汇率、利率、本外币升值、贬值等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，2018年度公司拟继续开展外汇套期保值业务，业务规模不超过25亿元人民币或等值外币。
本事项已经公司第四届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号——商品期货套期保值业务》等相关法律法规的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
2、资金规模：
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度或按照与银行签订的协议缴纳
一定比例的保证金,到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2018年度拟进行的外汇套期保值业务规模不超过25亿元人民币或等值外币，占公司2017年度经审计净资产的31.44%。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。该额度可循环使用，授权期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起一年。
4、交易对手：银行。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
经核实，公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；2018年的额度与公司年度预算目标相匹配；董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会