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证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-088梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2015年10月26日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2015年 10月 20日以邮件、办公集成 RTX方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于公司 2015年第三季度报告的议案
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于注销全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司的议案
为进一步整合公司资源，减少管理层级，提高资产运营效率，节约管理费用，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司（以下简称“廊坊梅花”）。
廊坊梅花主要负责销售公司产品，由于上市公司整体组织架构调整，现内销业务统一由上市公司对外开票销售，外销业务转至廊坊梅花旗下全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港梅花”），廊坊梅花业务减少，为降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司廊坊梅花。
同时，公司拟将廊坊梅花全资子公司香港梅花100%股权转入上市公司，股权转让完成后，香港梅花将由公司的全资孙公司变更为全资子公司。
公司董事会授权经营层具体办理廊坊梅花注销及香港梅花股权转让的相关后续事宜。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于注销全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司的公告》公告编号：2015-089）
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
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|JIN MAO P.R.C. LAWYERS|
|金 茂 律 师 事 务 所|

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上海市金茂律师事务所
关于西藏珠峰工业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会法律意见书
致：西藏珠峰工业股份有限公司
西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于 2014年 4月 4日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为2014年第四次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司 2014年第四次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》
的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司 2014
年第四次临时股东大会发表如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议决议召集。公司董事会于 2014年 3月 20日分别在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《西藏珠峰工业股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，就公司2014年第四次临时股东大会的会议召开时间、会议地点、会议投票方式、会议审议议题、出席会议对象、出席会议登记办法等事项进行了公告。
2014年4月4日，公司按照公告的时间、地点和议程召开了本次股东大会。
经本所律师查验，本次股东大会的召开公告在股东大会召开前十五日发布。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定。
二、 本次股东大会出席人员和召集人的资格
根据对本次股东大会出席人员所提交的持股凭证、身份证明、授权委托书等相关文件查验，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份数为 54,225,400股，占公司股份总数的34.25％。
本次出席股东大会的有公司股东、公司董事、监事及其他高级管理人员等。
公司本次股东大会出席人员的资格符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。
三、 公司本次股东大会的提案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议事项与会议召开公告内容相符，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定。公司本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、 公司本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以书面投票方式审议并履行了全部议程。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，并当场公布了表决结果。根据表决结果，公司本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论
本所律师认为，公司 2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一份，副本若干份。
（以下无正文）
（本页为《关于西藏珠峰工业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会法律意见书》之签字页，无正文）
上海市金茂律师事务所 经办律师
毛惠刚 律师
谢洁瑾 律师
二〇一四年四月四日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018－002华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司2017年度累计收到政府补助资金如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收到补助单位名称|补助项目|补助金额（元）|资金到账时间|补助依据|性质|
|1|安徽华菱汽车有限公司|发动机技改项目|4,500,000.00|2017年10月27日|皖 政[2017]53号|与资产相关|
|2|安徽华菱汽车有限公司|发动机智能工厂新模式应用项目|7,000,000.00|2017年11月10日|财 建[2017]373号|与资产相关|
|3|安徽华菱汽车有限公司|研发设备补助|2,015,000.00|2017年11月16日|科 计[2017]59号|与资产相关|
|4|安徽华菱汽车有限公司|研发设备补助|2,015,000.00|2017年12年1日|科 计[2017]59号|与资产相关|
|5|安徽华菱汽车有限公司|12L 环保型发动机开发项目|150,000.00|2017年12月21日|马 财[2016]242号|与资产相关|
|6|安徽星马专用汽车有限公司|专用车自动化生产线技术提升改造项目|1,090,000.00|2017年10月27日|皖 政[2017]53号|与资产相关|
|7|芜湖福马汽车零部件有限公司|设备补助|96,000.00|2017年1月10日|政府通知|与资产相关|
|8|华菱星马汽车（集团）股份有限公司|财政扶持|4,130,000.00|2017年3月30日|马 开 管 纪[2017]5号|与收益相关|
|9|华菱星马汽车（集团）股份有限公司|土地使用税返还|7,722,008.60|2017年3月29日|皖 政[2013]58号|与收益相关|
|10|安徽华菱汽车|支持实施省科技重|1,000,000.00|2017年9月29日|马 政|与收益相关|

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|大专项奖励|||[2015]85号||
|11|安徽华菱汽车有限公司|扶持产业发展补助|2,000,000.00|2017年9月30日|马 政[2015]85号|与收益相关|
|12|上海徽融融资租赁有限公司|税费返还|1,020,000.00|2017年11月21日|政府通知|与收益相关|
|13|安徽福马汽车零部件集团有限公司|土地使用税返还|1,525,158.00|2017年6月12日|当 政[2014]58号|与收益相关|
|14|安徽福马汽车零部件集团有限公司|税收返还|2,977,596.00|2017年12月28日|政府通知|与收益相关|
|15|芜湖福马汽车零部件有限公司|土地使用税奖励|1,165,800.00|2017年3月22日|芜 政 秘[2015]123号|与收益相关|
|16|公司及子公司获得 100 万元以下与收益相关的政府补助||11,283,352.00|-|-|与收益相关|
|合计|||49,689,914.60||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，2017年度公司及子公司累计获得政府补助金额为 49,689,914.60元，其中与资产相关的政府补助金额16,866,000.00元计入递延收益，与收益相关的政府补助金额 32,823,914.60元计入当期损益，但具体金额仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司 2017年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2018年1月6日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—075
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行的本公司股份13,225万股已解
除质押，质押登记解除日期为2016年12月22日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。本次解除质押股份数量占公司总股本的7.69%。
截止2016年12月23日，辽宁方大集团实业有限公司持有本公司股份730,782,992股，占公司总股本的42.51%，其中已质押的股份数为52,603万股，占其持股总数的71.98%，占公司总股本的30.60%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2018-007烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次次会议于2018年4月18日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》的议案；
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》的议案；
董事表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司《2017年度利润分配方案》的议案；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润2,637,697.65元，加上年初未分配利润-40,1414,355.40元，本年度可供股东分配利润-398,776,657.75,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2017年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议
案；
董事表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。
七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司 2017年度独立董事履职报告》的议案；
董事表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》；
董事表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案
董事表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
十、审议通过了关于《预计公司2018年度日常经营性关联交易的议案》；
董事表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
关联董事徐成义，林海先生回避表决。
议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。
十一、审议通过了《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬调整方案》的议案；
董事表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
十二、审议通过了公司《会计政策变更的议案》；
烟台园城黄金股份有限公司董事会根据2017年4月28日财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），以及5月10日财政部发布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），12月25日财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）文件要求，对原会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容详见公司同日发布的烟台园城黄金股份有限公司《关于会计政策变更》的公告。
十三、审议通过了公司《关于提请召开2017年度股东大会的议案》；
烟台园城黄金股份有限公司 2017年度股东大会会议时间、地点、议程、议
题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。
董事表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。
上述第（二）,（三）,（四）,（五）,（七）,(八)，（十），(十一)议案以及公司《2017年度监事会工作报告》需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2018年4月19日
上海新世界股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司十届四次董事会会议前收到公司提交的《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的议案》，在认真审阅相关资料并对相关情况进行了解后，发表事前认可意见如下：
1、本次交易为关联交易，交易完成后，上海葆大参药店有限公司将成为上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德”）的全资子公司。本次关联交易事项为做大做强公司大健康板块，支持蔡同德的发展和经营业务的拓展、调整的需要，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响，符合公司全体股东的整体利益。
2、本次交易涉及的标的资产已由具有证券从业资格的资产评估机构进行了评估，并已经出具了评估报告，交易价格以评估值作为作价依据，经公司和交易对方协商确定，价格公允，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于上海万集投资实业有限公司向上海蔡同德药业有限公司非公开协议转让上海葆大参药店有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司十届四次董事会会议审议。
（以下为签署页）
[本页为《上海新世界股份有限公司独立董事对公司关联交易的事前认可意见》签字页]
独立董事签名：
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|姓 名|陈信康|李远勤|李志强|

上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年十月三十日
山东鲁抗医药股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供融资担保暨关联交易事项的事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东鲁抗医药股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了公司《关于为控股子公司提供融资担保暨关联交易的议案》，并就议案所涉及的关联交易事宜发表如下事前认可意见：
公司为控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称“赛特公司”）提供融资担保是为了满足赛特公司生产经营及项目建设需要。赛特公司目前财务状况稳定，资信状况良好，有能力到期偿还债务，公司对其提供担保风险可控，不会损害公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益，同意将议案提交公司董事会审议。
独立董事：王玉强、孙宗彬、黄正明
二 0一八年八月二十三日
（本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供融资担保暨关联交易事项的事前认可声明》之签字页）
山东鲁抗医药股份有限公司
独立董事：
王玉强
孙宗彬
黄正明
二〇一八年八月二十三日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017－011浙江医药股份有限公司
第七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于2017年4月26日以通讯表决方式召开了第七届十二次董事会会议。本次会议的通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文和正文；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2017年第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时登载于2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 4月 27日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
3、审议通过了《关于公司综合大楼及昌海生物质检系列车间建设用地划转的议案》；
公司七届九次董事会审议通过了《关于建设公司综合大楼的议案》及《关于建设昌海生物质检系列车间项目的议案》，同意建设综合大楼及质检系列车间。
（详见公司2016年9月27日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的临2016-050号公告）
根据国家相关法律法规，浙江医药股份有限公司作为综合大楼及质检系列车间的实施主体，在申请领取施工许可证时，应当办理该建筑工程用地批准手续。
为此，公司拟将浙江医药股份有限公司昌海生物分公司权属的 2015G1（A-5-2014-14）地块（部分，16.5亩）、2015G1（A-5-2014-12）地块（0.8亩）、2014G6地块（19.1亩）、2016G2地块（25.8亩），以及浙江昌海生物有限公司（公司2011年设立的全资子公司，2014年被公司吸收合并）权属的2014G7地块（8亩），划转至浙江医药股份有限公司名下，用以建设综合大楼和质检系列车间。
该议案无需提交股东大会审议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-032
烽火通信科技股份有限公司
关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大事项停牌的公告》（公告编号：临2014-027），公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大事项，经公司申请，公司股票自 2014年10月15日起连续停牌不超过30日。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计等各项工作，并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。
因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-052第一届董事会第九十六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 96次会议（“会议”）于2016年9月29日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 9月 20日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议并一致通过《关于投资首都地区环线高速公路（通州-大兴段）PPP项目的议案》
同意公司参加首都地区环线高速公路（通州-大兴段）PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2017-027哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年8月3日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董
事会第十一次会议的通知，会议于2017年8月8日以通讯表决方式召开。
应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》。
为落实公司整体战略规划，提升公司品牌知名度,逐步完善市场布局，经公司董事会审议，同意公司与哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）签订《股东出资协议书》，共同以现金方式出资设立哈药集团人民医药连锁有限公司，该公司注册资本为5,000万元，其中哈药集团出资50万元，占其1%股权;本公司出资4,950万元，占其99%股权。
该议案关联董事张利君先生、孟晓东先生回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2016-132
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于公司复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年11月17日起连续停牌，并于2016年11月23日发布了相关公告。详见公司于2016年11月17日、2016年11月23日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上发布的相关公告（公告编号：2016-116、2016-117）。
公司已于2016年11月28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案》等本次非公开发行股票相关议案，具体内容详见公司于2016年11月30日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票将于2016年11月30日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年十一月三十日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-029文投控股股份有限公司
关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）因调整重大资产重组方案事项，公司股票自2018年2月1日起停牌。公司于2018年2月2日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，并于2018年2月8日、2月15日发布了《关于调整重大资产重组方案停牌进展公告》。
停牌期间，公司联合各方积极推进本次重大资产重组方案调整事项的各项工作。经与交易对方协商，公司拟对本次交易方案作出如下调整：
一、调整本次重大资产重组的交易对价。本次交易的原方案中，悦凯影视的交易对价为 16.7亿元，宏宇天润的交易对价为 7亿元，公司拟下调本次重大资产重组的交易对价，目前交易各方仍在谈判中；
二、调整股份对价及现金对价的比例。本次交易的原方案中，股份支付与现金支付的比例为7:3，公司拟调整股份支付与现金支付的比例；
三、调整本次配套融资募集资金的金额。本次交易的原方案中，公司拟以询价方式募集配套资金15.91亿元，其中用于悦凯影视的电视剧投资 8亿元，支付本次交易现金对价 7.11亿元，公司拟下调配套募集资金的金额，募投项目的数量和内容拟保持不变，部分项目使用募集资金金额下调；
四、调整发行股份的价格。本次交易的原方案中，公司发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为九届董事会第八次会议决议公告日，即 2017年12月5日。本次方案调整后，公司将重新召开董事会审议重组方案，并以该次董事会决议公告日作为本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日，重新计算发行股份的价格。
本次停牌以来，公司及相关各方积极推进重大资产重组方案调整事项的各项
工作。公司与交易对方已进行了多轮谈判，由于本次交易标的涉及交易对方数量较多，沟通谈判难度较大，目前，部分交易对方已初步同意调整方案，但公司尚未与全部交易方达成一致意见，正加紧推进谈判进程。待公司与交易各方达成一致后，公司仍需取得国资监管部门对调整后的方案的认可。相关工作还需要时间推进完成，为避免公司股票异常波动，公司股票需继续停牌。
公司预计在5个交易日内披露调整方案，并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会 2018年3月1日
青岛海尔股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《青岛海尔股份有限公司章程》等有关规定，我们作为青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第八届董事会第十四次会议讨论的《青岛海尔股份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：
公司与公司关联方共同按原持股比例以现金认购海尔集团财务有限责任公司增资，有利于提高财务公司资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强其可持续发展能力；有利于提高本公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略。
独立董事签字：
刘 峰
签字：_______________吴 澄
签字：_______________施天涛
签字：_______________2014年8月28日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-024浙江伟明环保股份有限公司
关于增加公司经营范围和修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司拟对公司经营范围和《公司章程》中的部分内容进行修订，具体内容如下：
一、关于增加公司经营范围
因业务发展需要，充分体现公司经营和主营业务特征，经审慎研究决定，公司拟增加经营范围，具体情况如下：
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|变更前的公司经营范围|变更后的公司经营范围|
|垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，环保工程的投资咨询及建设，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，环保设备的制造、销售及安装服务。|垃圾焚烧发电；废弃物综合利用及其电力、相关副产品的生产和销售；垃圾处理等环保类项目（含环卫项目）投资，环保工程的设计、投资咨询、建设、运营管理及相关技术服务；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务；环保设备制造、销售、安装服务；垃圾经营性清扫、收集、运输、处理。|

二、关于修订《公司章程》
鉴于公司拟增加公司经营范围，且公司限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予完成后，注册资本已由 68,070万元人民币变更为 68,721万元人民币；
中国证监会于 2016年9月30日发布了《上市公司章程指引》（2016年修订），其中涉及“沪港通股票”的相关内容有所变更，故《公司章程》需要相应修改。
具体修改内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 68,070万元。|第六条 公司注册资本为人民币 68,721万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾处理项目投资，环保工程的投资咨询及建设，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务，环保设备制造、销售及安装服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：垃圾焚烧发电；废弃物综合利用及其电力、相关副产品的生产和销售；垃圾处理等环保类项目（含环卫项目）投资，环保工程的设计、投资咨询、建设、运营管理及相关技术服务；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务；环保设备制造、销售、安装服务；垃圾经营性清扫、收集、运输、处理。|
|第十九条 公司股份总数为 68,070 万股，均为每股面值为人民币壹圆的普通股。|第十九条 公司股份总数为 68,721 万股，均为每股面值为人民币壹圆的普通股。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、其他事项说明
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
2、上述拟增加公司经营范围及对《公司章程》部分条款的修订需提交公司 2016年年度股东大会审议。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，该等变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-04债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月13日披露的《贵人鸟股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-95），经公司申请，本公司股票于2016年12月12日紧急停牌，并于2016年12月13日起连续停牌。公司于 2016年 12月 17日披露了《贵人鸟股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-102），拟收购威康健身管理咨询(上海)有限公司（以下简称“威康健身”）100%的股权，因该事项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 12月 12日起停牌不超过 30日。公司分别于 2016年 12月 24日、2016年 12月 31日及 2017年 1月 10日披露了有关本次重大资产重组的进展公告。
公司现正积极推进审计、评估、法律等尽职调查工作，因相关中介机构的工作尚未完成,重大资产重组预案等文件尚未披露，为保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司申请，本公司股票自 2017年1月11日起继续停牌一个月。
一、重大资产重组情况介绍
公司于 2016年 12月 16日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订收购有关健身休闲产业资产框架协议的议案》，拟收购威康健身100%的股权，虽然公司已和交易对方签署了关于相关框架协议，但尚待审计机构、评估机构对标的资产做进一步核实、审计和评估，并经各方进一步协商，才能确定最终的交易价格及交易方式。根据交易标的初步财务数据及预估，本次交易的成交金额预计不低于公司最近一期经审计净资产的50%以上，依照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，该事项构成重大资产重组：
（一）主要交易对方类型、交易方式
本次交易初步确定以通过发行股份及支付现金的方式购买威康健身100%的
股权，并存在募集配套资金的可能性。威康健身的所有股东及实际控制人均为独立第三方，与本公司不存在关联关系，但鉴于整体交易方式仍需经交易各方进一步协商，是否构成关联交易，尚需根据后续方案确定，本次交易的具体方式及是否构成关联交易等事项以公司未来经董事会、股东会审议通过并披露的重组预案为准。
（二）标的资产的类型
本次交易标的资产威康健身所处行业属于体育业，主要营业收入来源于提供休闲健身服务，旗下拥有知名健身俱乐部品牌威尔士（WILL'S），威尔士立足于健身产业，不仅仅秉承健身这一简单理念，而是力求将健康生活方式带来中国，将健康理念渗透到人们的工作及生活当中，为客户启动科学的健身模式，使健身效果事半功倍，高效的俱乐部运行环境和专业的健康知识背景将伴随未来全新的健康生活目标。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司于 2016年 12月 16日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订收购有关健身休闲产业资产框架协议的议案》，虽然公司已和交易对方签署了关于相关框架协议，但尚待审计机构、评估机构对标的资产做进一步核实、审计和评估，并经后续协商，才能确定最终的交易价格及交易方式。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，正积极组织有关中介机构对威康健身开展审计、评估及法律等各项工作，并已召集各中介机构召开了关于本次重大资产重组项目协调会，初步明确各机构的未来工作安排。公司现已确定本次重大资产重组项目的财务顾问、法律顾问、审计和评估机构，但尚未与相关中介机构签订重组服务协议。同时本次交易的具体方式仍需与交易对方进一步协商，本次交易的价格以及是否需要有关部门的审核尚待法律顾问、审计机构、评估机构对标的资产做进一步核实、审计和评估。
三、申请延期复牌原因
截至本公告日，公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易的具体方式及交易价格等相关具体事项，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重大资产重组预案亦尚未形成，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，故公司申请股票延期复牌。
四、继续停牌时间
本公司股票自2017年1月11日起继续停牌一个月，如在一个月内公司无法完成重大资产重组预案等文件的披露，公司将会申请延长停牌时间并及时公告。
根据现有情况，预计停牌时间自 2016年 12月 12日起最长不超过 3个月。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，上海证券交易所对上市公司直通披露的重大资产重组预案事后审核问询所需的停牌时间，不计入公司重大资产重组停牌时间。
公司股票继续停牌期间，将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将尽力加快各项工作进度，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2019-007艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年03月29日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2018年年报及摘要》
监事会对本公司编制的2018年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度经营成果进行审计，公司 2018年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 35,799,289.24元。母公司 2018年度净利润为 23,826,802.25元,根据公司规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,382,680.23元。截止2018年12月31日，累计可供分配利润为169,672,238.57元，公司资本公积余额为 113,157,693.77元。
拟以 2018年 12月 31日公司总股本 9333.8万股为基数，向全体股东按每 10股派现金红利 1.2元（含税），合计派发现金红利 1120.056万元，剩余未分配利润结转下一年度。
拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本3733.52万股；
本次转增完成后，公司的总股本为 13067.32万股。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-010）
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-009）
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于香港意诺融资方案的议案》
公司全资子公司香港意诺，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，拟向香港玉山银行申请融资1000万欧元,用于支持德国子公司Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
7、审议通过《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》
因艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港意诺预计2019年向香港玉山银行申请融资1000万欧元，用于支持德国子公司 Bode的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为保证公司控股子公司银行融资需求，为控股子公司香港意诺提供融资担保。本次无反担保。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2018年度关联交易和 2019年预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-011）
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。
9、《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-013）
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会2019年03月30日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-097恒力石化股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新址办公。现将相关情况公告如下：
1、办公地址：辽宁省大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼41层01-06单元
2、邮政编码：116001
除上述事项发生变更外，公司原对外披露的电话、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2017年 9月 21日
T&P天阳律师事务所 新疆城建2014年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆城建（集团）股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 52号
天阳律师事务所
二 O一四年十月
T&P天阳律师事务所 新疆城建2014年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆城建（集团）股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 52号
致：新疆城建（集团）股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆城建（集团）股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2014年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆城建（集团）股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2014年9月24日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；于2014年10月10日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的第二次通知》；于 2014年 10月 11日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上卡等了《新疆城建(集团)股份有限公司关于 2014年第二次临时股东大会延期召开公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、会议时间、股权登记日、现场会议地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法及其它事项。
T&P天阳律师事务所 新疆城建2014年第二次临时股东大会2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2014年10月20日上午10：30时新疆乌鲁木齐市南湖南路 133号城建大厦 21层会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场签到簿》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数52人，参与投票的股份数为 195,973,758股，占公司总股本的28.9993％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4人，代表股份 194,248,907股，占公司总股本的28.7441%；
（2）参加网络投票的股东人数为 48人，代表股份 1,724,851股，占公司总股本的0.2552%；
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆城建（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会现场签到簿》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 新疆城建2014年第二次临时股东大会三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，对以下议案逐项进行了表决。
1、《关于公司符合配股条件的议案》；
2、《关于 2014年度配股发行方案的议案》；
（1）发行方式；
（2）配售股票种类、面值；
（3）配股基数、比例、数量；
（4）配股价格和定价原则；
（5）配售对象；
（6）发行时间；
（7）本次募集资金用途；
（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（9）本次配股决议有效期限。
3、《关于公司 2014年度配股公开发行证券预案的议案》；
4、《关于 2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2014年度配股相关具体事宜的议案》；
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7、《关于修订<新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
经查验《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场表决票》、《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场表决统计表》，根据现场投票表决结果及上证所信息网络有限公司的网络投
T&P天阳律师事务所 新疆城建2014年第二次临时股东大会票表决统计结果，上述议案第 7项议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 新疆城建2014年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一四年十月二十日
北京长久物流股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为进一步推动北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，增强公司利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《现金分红管理制度》等相关文件规定，结合公司实际情况，特此制订公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划，具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑股东回报要求和意愿，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
在符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
三、股东回报规划（2017-2019年）
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足现金分红条件的情况下，公司应当优先采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议
公司进行中期现金分红。
在满足公司正常经营的资金需求、并有足够的现金用于股利支付的情况下，如无重大投资项目计划或重大现金支出等事项发生，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司在累计可分配利润为正的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
四、利润分配规划的调整及相关决策机制
1、公司至少每三年对已实施的《股东回报规划》的执行情况进行一次评估。
根据有关法律法规以及公司经营状况、股东（特别是中、小投资者）、独立董事的意见，必要时对公司实施中的利润分配政策做出相应的修改，并调整制定新的《股东回报规划》。《股东回报规划》调整后，需提交股东大会审议表决。
2、公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本和外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经公司股东大会表决通过后实施。
五、关于本规划的未尽事宜
本规划自股东大会通过之日起实施，未尽事宜按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年12月7日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2014-022号海南椰岛（集团）股份有限公司
股东股权解除质押及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）于2014年5月23日接到公司股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安控股”）通知：富安控股于2014年5月21日将其质押给华能贵诚信托有限公司的2600万股（占公司总股本的5.8%）“海南椰岛”无限售流通股办理了解除质押登记手续。同时，富安控股将其持有的上述2600万股“海南椰岛”无限售流通股质押给华林证券有限责任公司。
质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限
公司上海分公司解除质押之日止。
截止目前，富安控股持有公司无限售流通股59,978,593股，占公司总股本的13.382%，其中已质押的公司股票为59,970,000股，占公司总股本的13.380%。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会