Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的
事前认可意见
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）拟向包括其控股股东、实际控制人邓冠华先生在内的不超过 5名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下意见：
一、公司控股股东、实际控制人邓冠华先生参与认购公司本次发行的股票，构成关联交易事项。邓冠华先生参与认购公司本次发行的股票，体现了控股股东、实际控制人对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
二、本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害股东尤其是中小股东权益的行为和情况。
三、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
基于上述，我们认为公司本次发行涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们认可该项关联交易，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签署：
独立董事：
谢石松
独立董事：
姜傥
独立董事：
陈菁佩
广州阳普医疗科技股份有限公司2015年11月26日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-051
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议通知于2016年6月2日以电子邮件、传真的方式送达给全体董事，会议于2016年6月13日（星期一）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学
大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长李海鹰
先生主持，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消原定于 2016年6月 17日召开的临时股东大会
的部分议案并将其余议案提交新的股东大会审议的议案》
结合公司实际情况，以及市场关于非公开发行股票的最新动向，董事会决
定取消第五届董事会第二十一次会议审议通过、原定于提交2016年6月17日临时股东大会审议的《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》和
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事
宜有效期的议案》。具体内容详见2016年6月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消临时股东大会
及其部分议案并另行召开2016年第二次临时股东大会的公告》（2016-052）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司
拟调整2015年度非公开发行股票方案，在除权除息调整发行价格之外新增发行
价格调整机制，调整后的发行价格和定价原则，以及发行数量及发行规模具体
如下：
（1）发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015
年11月18日），本次非公开发行股票价格为14.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均
价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易
总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股份等除权除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。调整公式如
下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
公司2015年度利润分配方案“以2015年12月31日的公司总股本376,656,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本”的权益分派股权登记日为2016年5月10日，除权除息日为2016年5月11日。由于公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行价格相应调整为14.86元/股。
若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个
交易日股票交易总量）。
（2）发行数量及发行规模
本次非公开发行股票数量不超过68,502,350股。其中，向李海鹰发行不超
过34,251,175股、向袁亚琴发行不超过34,251,175股。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，
本次发行的数量作相应调整。
若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的
议案》
《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（2016-053）详见2016年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补
充协议（二）>暨关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议（二）>
暨关联交易的公告》（2016-054）详见2016年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事李海鹰（本次发行
对象）回避表决。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于取消原定于 2016年6月 17日召开的临时股东大会
的议案》。
由于本次非公开发行股票方案的调整，公司董事会决定取消原定于2016年6月17日召开的临时股东大会，具体内容详见2016年6月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消临
时股东大会及其部分议案并另行召开2016年第二次临时股东大会的公告》（2016-052）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-056）详见2016年6
月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对第4项议案发表了事前认可的意见，对第2、3、4项议案发表了
独立意见。《独立董事关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议（二）>暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事对公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》详见2016年6月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
中泰证券股份有限公司
关于金雷科技股份公司
使用闲置自有资金购买理财产品的
核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对金雷股份使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过 3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露购买理财产品的具体情况。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。
不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司以总计不超过3亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、董事会、监事会审议情况及意见
2、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司以总计不超过 3亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益；该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构同意：金雷股份以总计不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________ ______________
曾丽萍 朱艳华
保荐机构（签章）：中泰证券股份有限公司签署日期：2019年4月9日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-008山东美晨科技股份有限公司
关于重大工程预中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资子公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）近期参与了“大余县生态文化旅游基础设施建设PPP项目”的竞争性磋商投标。
该项目采购人为大余县城乡规划建设局（简称“采购人”），招标代理机构为北京中设泛华工程咨询有限公司。根据中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）2月23日发布的信息，杭州园林已经列为预中标社会资本公司。相关公告如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称:大余县生态文化旅游基础设施建设PPP项目
2、项目编号：ZSFH2016-DY-G001
3、预中标社会资本名称：杭州市园林工程有限公司
4、项目投资规模：项目总投资约 51357.0万元人民币（本项目总投资最终以大余县财政局预算审核、审计局决算审计认定的竣工决算值为准）。
日起，至本项目所有子项目运营期满且完成项目移交之日止）。
6、合作范围：本项目共包括三个子项目，分别为：丫山古文化设施修缮项目、大余丫山片区特色小镇建设项目、大余县工业园文化及生态提升项目。
7、项目回报机制：项目整体上采用可行性缺口补助与政府付费相结合的方式，由县政府支付项目公司合理费用。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
大余县，位于江西省西南端，赣、粤、湘三省交汇处，南与广东省南雄市接壤，是沟通中原与岭南的要冲，素有江西“南大门”之称。目前，323国道、赣韶高速和建设中的赣韶铁路穿境而过。北京、上海、广州等地飞机可直达赣州黄金机场（距大余80公里）。
大余县国土总面积约1368平方公里，全县东西长约127.5公里，南北宽约25公里，呈东西长、南北宽的长条形状；辖11个乡镇、105个行政村、11个社区居委会，总人口约30.7万。
2015年，全年地区生产总值909769万元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。
全县财政总收入106000万元，比上年增长8%；公共财政预算收入79135.5万元,
比上年增长13%。全年城镇居民人均可支配收入22123元，比上年增长9.0%；农村居民人均可支配收入8677元，比上年增长11.8%。（以上信息来源：大余县人民政府官网http://www.jxdy.gov.cn）。
（二）履约能力分析
江西省大余县人民政府是江西省赣州市行政管理机关，具备良好的信用和支付能力，具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。
关联关系：采购人与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
如该项目中标、签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司 2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提
供更多的经验。
四、风险提示
1、由于目前该项目中标情况处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）2月 23日发布的信息，杭州园林已经列为预中标社会资本公司。目前正处于公示期阶段，公示期为2017年2月23日-2017年3月2日。公示期结束后，公司将及时公告相关内容进展情况。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-039润建通信股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年8月16日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018年 8月 6日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（2018-041）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-78深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）于2016年8月18日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了南山控股换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请文件，并于2016年8月18日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（162171号），于2016年8月24日取得《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（162171号），于2016年8月30日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162171号）。
由于本次交易可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、深基地需要落实相关事宜。2016年10月9日，南山控股召开第四届董事会第二十二次会议、本公司召开第八届董事会第六次通讯会议，审议通过了《关于向中国证监会提交中止审核深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》，并向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。2016年10月17日，收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162171号），中国证监会同意南山控股提出的中止审核申请。
鉴于本次交易涉及的相关政策已经明确，相关事宜已经落实，2017年10月31日，南山控股召开第五届董事会第五次会议、本公司召开第八届董事会第二十次通讯会议，审议通过了《关于向中国证监会提交恢复审核深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的申请的议案》，将向中国证监会提交申请恢复本次交易的审核的相关申请文件。
2017年11月9日，收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162171号），中国证监会依法对南山控股提交的《关于恢复审查上市公司合并、分立核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请
的审查。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年十一月十日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-036
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||解除质押股数|||||||本次解除质押占其所|
|股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||
|||（万股）|||||||持股份比例|
||0.03||2016.05.03||2018.04.27||国泰君安证券股份有限公司|||
||4,017||2016.05.05|||||||
|合计||4,017.03||——|||||9.44%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押319,878,080股，占其持有公司股份总数的75.18%，占公司总股本的26.89%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
独立董事关于提名第六届董事会董事候选人的意见
中信海洋直升机股份有限公司独立董事
关于提名第六届董事会董事候选人的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，我们本着客观、公正的原则，对提交公司第六届董事会第十八次会议审议的提名董事候选人事项进行了认真审核，发表意见如下：
杨威先生具有符合《公司法》、公司《章程》和公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司实际控制人存在关联关系。
杨威先生为公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合相关法律规定，同意提名杨威先生为公司第六届董事会董事候选人，同意将相关议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
张长江 郭海兰 叶忠为 王玉梅 苏梅
二〇一八年十二月七日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-013陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日收到深圳证券交易所下发的《关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 184号）（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极组织中介机构及相关人员对《关注函》的问题进行认真回复，目前尚在工作过程中，经公司向深圳证券交易所中小板公司管理部申请，《关注函》回复工作将不晚于 2019年 3月 27日前向深圳证券交易所提交回复并披露回复公告。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2014－005吉林金浦钛业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第四次会议，于2014
年1月23日（周四）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、监事会 2013年工作报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2013年年度报告及其摘要
具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2013年年度报告正文及摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
三、关于对公司2013年年度报告的审核意见
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
四、审议“2013年利润分配及资本公积金转增股本预案”
鉴于公司母公司财务报表中2013年年末可供分配利润为负数的实际状况，监事会同意公司董事会关于 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的预案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
五、关于对公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会对公司董事会提交的《公司2013年度内部控制自我评价报告》，发表如下意见：
1、2013年，公司实施完成了重大资产重组并恢复上市，随着公司发展的需要，按照企业内部控制要求，公司内控制度需进一步完善和修订，为公司的规范运作提供保障。
2、公司内部控制自我评价报告，反映了公司内部控制的执行情况。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理吉林金浦钛业股份有限公司监事会报告效率。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
六、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，滚动使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
七、关于公司会计政策变更的议案
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的规定，监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，监事会认为：
公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施此次会计政策的变更。
具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司监事会
二 O一四年一月二十七日
2016年度独立董事述职报告（王先远）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年度公司共召开了10次董事会会议，本人亲自出席10次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见情况
1．2016年1月20日，在公司第二届董事会第七次会议上对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》共两项议案发表了独立意见。
资暨认购合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》发表了独立意见。
3.2016年 3月 25日，在公司第二届董事会第十次会议上对《关于子公司对外投资暨认购北京创新工场创业投资中心（有限合伙）基金份额的议案》发表了独立意见。
4.2016年4月19日，在公司第二届董事会第十一次会议上对《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2015年度利润分配预案的议案》等八项议案发表了独立意见。
5.2016年 4月 26日，在公司第二届董事会第十二次会议上对《关于推选崔建平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
6.2016年8月3日，在公司第二届董事会第十三次会议上对《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》共两项议案发表了独立意见。
7.2016年9月22日，对公司第二届董事会第十四次会议上将要审议的《关于公司日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
8．2016年9月26日，在公司第二届董事会第十四次会议上对《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于聘任曹晴先生担任公司副总经理的议案》共两项议案发表了独立意见。
9.2016年11月14日，在公司第二届董事会第十六次会议上对《关于子公司对外投资暨认购嘉兴居銮投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司战略委员会成员，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会成员的作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会成员，制定公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对完善公司激励及考核机制发挥了薪酬与考核委员会成员的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人在公司工作的时间超过 10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作情况
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事：
王先远
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事关于筹划重
大资产重组事项申请停牌继续延期的独立意见
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于重大资产重组继续停牌的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就该议案发表如下独立意见：
我们认为公司《关于重大资产重组继续停牌的议案》符合公司利益，预计涉及的实际控制人、董事有意向通过直接或间接方式参与配套融资的关联交易有利于公司的发展，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司或中小股东利益的情形。我们同意《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
独立董事：陈怀谷、寿邹、朱勤
二○一六年二月三日
上海金茂凯德律师事务所
关于
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
股票期权首次授予事项
之
法法 律律 意意 见见 书书
金茂凯德律师事务所
中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272
||
|-|
|Jin Mao Partners|
|金 茂 凯 德 律 师 事 务 所|

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021
上海金茂凯德律师事务所
关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
股票期权首次授予事项之
法律意见书
致：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派崔源律师、欧龙律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司股票期权首次授予事项（以下简称“本次授予”）的相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定而出具的。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次授予的合法合规性、涉及的法定程序、信息披露及对公司以及其全体股东利益的影响进行了审查，并根据本所律师对相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生或者存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本次授予有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于董事会决议、股东大会决议、独立董事意见等，并就有关事项向公司相关人员做了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司实行本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。为此目的，本所同意公司将本法律意见书作为本次授予申报材料的组成部分公开披露，并对本法律意见书内容承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、关于本次授予的批准和授权
1、2018年11月9日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
2、2018年11月10日至2018年11月20日，公司对激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何对激励对象提出的异议。2018年11月21日，公司监事会发布《关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年11月28日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于2018年11月29日发布《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖股票情况自查报告》。
4、2018年11月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
监事会对首次授予股票期权激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次授予事项取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》、《公司章程》及《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
二、关于股票期权的授予日、授予对象和授予数量
根据《管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所认为，公司本次授予已经取得现阶段必要的授权和批准；本次授予的授予日确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司向激励对象授予股票期权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
公司尚需按照相关规定办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。
本法律意见书正本叁份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司股票期权首次授予事项之法律意见书》之签署页）
上海金茂凯德律师事务所 负责人
李昌道
经办律师
崔源
欧龙
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-45潮州三环（集团）股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司《2016 年第三季度报告》于 2016 年 10 月|
|29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网 站|
|（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300302 证券简称:同有科技 公告编号：2017-093
北京同有飞骥科技股份有限公司关于非公开
发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年11月28日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-056北方华锦化学工业股份有限公司
关于“三供一业”分离移交工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）、《中国兵器工业集团公司职工家属区“三供一业”分离移交工作操作指引（试行）》文件精神，公司计划对职工家属区“三供一业”设备进行初步维修改造，随后有序展开分离移交工作。
一、整体工作推进情况
1.华锦股份成立“三供一业”分离移交工作领导小组，负责组织、推进、落实“三供一业”分离移交的全面工作，负责各专项小组的具体工作。
2.确认“三供一业”移交接收单位
华锦股份明确“三供一业”移交方案后，与盘锦市政府进行协、商沟通。最后确认北沥公司物业管理、供水业务及资产分别移交给盘锦市政建设公司、盘锦市水务集团；
锦天化公司供暖、物业业务分别移交给葫芦岛市供热管理办公室及葫芦岛市国有资产投资运营有限公司，具体事宜由各方协商解决。
3.分离移交业务范围及资产情况
（1）北沥公司北沥小区和盘锦沥青厂小区共10栋楼，住户336户。小区占地面积27,094.56平方米，职工集资商品住宅建筑面积17,766.97平方米。
（2）锦天化公司涉及物业移交的职工家属区为三个小区和厂外三栋楼，住户1,180户，总建筑面积约8.27万平方米，涉及供暖移交的为厂外三栋楼，住户180户，建筑面积约1.62万平方米。
华锦股份根据企业资产盘点情况，北沥公司移交资产净值217.15万元：涉及物业业务200.73万元，涉及供水业务16.42万元；锦天化无资产移交项目。
4、人员移交情况
北沥公司不涉及人员安置情况，锦天化公司暂定移交人员9人。
二、公司职工家属区“三供一业”分离移交费用情况
本次“三供一业”移交工作涉及本公司下属子公司北沥公司及锦天化公司，总金额
共计3,620.12万元。具体情况如下：
1.北沥公司移交业务测算费用支出854.64万元，其中水移交费用支出220.27万元，物业移交费用支出634.37万元。
2.锦天化根据葫芦岛市政府的费用标准测算移交业务费用支出2,765.48万元，其中物业移交费用预计支出2,301.95万元，供暖移交预计费用支出463.53万元。
三、对上市公司的影响
1.本次三供一业分离移交涉及华锦股份相关固定资产资产净值217.15万元，均为北沥公司公司所辖，该资产移交按政策要求计入公司以前年度损益调整，调整期初未分配利润。
2.本次三供一业分离移交涉及华锦股份支出资金3,620.12万元，其中北沥公司854.64万元，锦天化公司2,765.48万元，该项资金支出将计入华锦股份2016-2017年当期损益，具体年度业绩影响额视业务接收方工程进度确定。
3.根据政策规定，本次“三供一业”分离移交将取得政府预算资金支持，华锦股份在取得相关收入时计入资金到账日当期损益。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
关于首次回购公司股份的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-078美盈森集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第四届董事会第十七次（临时）会议、2018年 7月 11日召开 2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于 5000万元，不高于3亿元的资金总额内，以不超过人民币8元/股的价格实施本次回购股份事项。公司按照相关规则编制了回购股份报告书，具体内容详见公司于 2018年 7月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-066）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：公司于2018年8月24日首次以集中竞价方式实施股份回购，回购股份数量2,280,000股，占公司总股本的0.1478%，最高成交价为5.62元/股，最低成交价为5.44元/股，支付的总金额为12,698,606.91元（含交易费用）。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-26峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将由现场召开方式变更为现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2014年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第三十六次董事会、第五届第三十次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开日期和时间：2014年5月16日下午14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间；
4、会议召开方式：现场投票+网络投票（公司将于 2014年 5月 10日再次发出股东大会通知提示性公告）。
5、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。
2、会议审议事项：
关于对控股子公司增资的议案。
以上议案经公司第五届第三十六次董事会审议通过，相关公告刊登在 2014年 4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间： 2014年5月15日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路 41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30
—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|360888|峨眉投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360888；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|1|关于对控股子公司增资的议案|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 5月 15日 15:00
至2014年5月16日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年四月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于对控股子公司增资的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-028债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、前次业绩预告情况：浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露的《2019年第一季度报告》中预计：2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为-1800万元至0万元之间。
3、修正后的预计业绩
经公司财务部门初步测算，预计公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润如下表：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,000 万元～5,000 万元|盈利：万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
受国内宏观经济变化环境影响，汽车销量持续下滑，导致公司销售不及预期；
同时，本报告期正值国五国六切换时期，整车企业去库存压力加大，终端销售折扣加大，导致公司报告期内降价幅度远超预期。经公司初步测算，预计公司 2019年1-6月经营业绩低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日