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证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-006
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年1月23日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2015年1月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本议案赞成票7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]105号鉴证报告，公司已使用85,757,780.05元自筹资金预先投入募投项目。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2014年第二次股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》，股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行股票的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。故本议案无需提交股东大会审议。
对公司章程修改如下：
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|序号|原章程内容|修改后的章程内容|
|1|第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1272 号”文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1272 号”文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000万股，于2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司于2014年11月26日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1265 号”文件批准，非公开发行人民币普通股 23,393,357 股，并于 2014 年 12月26日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币18000 万元。|第六条 公司注册资本为人民币203,393,357元。|
|3|第十九条 公司股份总数为 18000万股，公司的股本结构为：普通股 18000万股，无其他种类股份。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为203,393,357股，公司的股本结构为：普通股203,393,357 股，无其他种类股份。|

章程其余条款不变。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-066山河智能装备股份有限公司
关于控股股东签署《股份转让框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签署的仅是股份转让框架性协议，股份转让正式合同能否签署尚存在不确定性。
2、本次权益变动全部完成后，广州万力投资控股有限公司及/或其关联方将成为公司第一大股东。
3、此事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2018年12月19日，山河智能装备股份有限公司（以下简称为“公司”或“山河智能”）接到控股股东何清华先生（以下简称为“转让方”）的通知：何清华与广州万力投资控股有限公司（以下简称为“广州万力”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”），何清华拟将其所持有的部分公司股份合计 65,440,458股普通股（占公司总股本的6.1966%）转让给广州万力及/或其关联方，并将其所持有的山河智能8%股份所涉及的表决权、提案权委托给广州万力及/或其关联方。现将具体事项公告如下：
一、交易对方情况介绍
公司名称：广州万力投资控股有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59LBWQ5D
公司住所：广州市黄埔区南岗西路488号大院30号楼
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：10000.000000万人民币
法定代表人：付向东
成立时间：2017年04月10日
经营范围：股权投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；碳减排技术咨询服务；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资管理服务；创业投资；风险投资；
广州万力投资控股有限公司的直接投资人为广州万力集团有限公司，实际控制人为广州市人民政府。
广州万力投资控股有限公司与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未曾与公司股东构成一致行动人，未曾直接或间接持有公司股份。
二、框架协议的主要内容
1、协议当事人
甲方：何清华
乙方：广州万力投资控股有限公司
2、转让标的
（1）乙方及/或其关联方（以下统称为“乙方”）受让甲方持有的公司65,440,458股普通股，占公司总股本的6.1966%。
（2）除上述转让的标的股份外，甲方拟通过表决权委托等方式，将其所持有上市公司股份8%所涉及的表决权、提案权委托给乙方行使，以促使乙方取得上市公司控制权。
3、交易价格
标的股份具体转让价格待乙方完成对上市公司尽职调查完成后，双方再行协商。
具体支付时间及支付金额由双方在正式股份转让协议中约定。
4、尽职调查
自协议签署且乙方支付诚意金后，乙方有权自行聘请相关中介机构对上市公司进行全面的尽职调查；在尽职调查工作完成后，乙方有权根据尽职调查情况决定是否继续收购。
5、诚意金
甲乙双方同意，自本协议签署之次日起5个交易日内，乙方应向甲方账户支付人民币 3,000万元，作为本次交易的诚意金。甲方向乙方质押其所持有的上市公司股票1,000万股，甲方应自本协议签署之日起 5个交易日内办理完毕股份质押登记手续。
6、协议期限
本协议有效期为协议签署之日起至2019年1月20日止，在此期间甲方均不得就涉及本协议中拟进行的相同或相似的任何交易或为达到上述相同或相似效果的任何交易的事宜，直接或间接地与其他方或人士进行洽谈、联系；如已经开展洽谈、联系的，应立即终止。甲方应确保上市公司及其关联方遵守本条要求。经双方协商一致，前述期限可以延长。
7、协议失效条件
如果乙方未按本协议第四条第1款约定支付诚意金或甲方未办理完毕股份质押登记手续，本协议失效。
三、协议履行对公司的影响
若上述股份转让最终实施完成，公司的控股股东将变更为广州万力及/或其关联方，有利于优化和完善公司股权结构，提升公司治理能力,对公司未来发展将会产生积极影响。
四、其他相关说明
公司控股股东、董事长何清华先生本次股份转让未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，转让股份总数不超过其直接持有公司股份总数的25%，亦未违反其认购山河智能2015年度非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定36个月的承诺。
五、风险提示
准确认后方可生效。
2、由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-012任子行网络技术股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司 2015年年度报告已于 2016年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-011陕西省天然气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110
号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定
执行。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
（三）本次会议上无否决或修改议案的情况；
（四）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2016年1月27日
（二）会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郝晓晨
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 10名，拥有及代表的股份为 745,888,856股，占公司股份总数 1,112,075,445股的67.0717%；出席本次会议并代表有表决权股份 745,888,856股，占有表决权股份数的100%。
（二）其中现场出席本次股东大会的股东共计 6名、股东授权委托代表共计 5人，代表公司股份 745,853,456股，占公司股份总数的67.0686%%。
（三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共 5人，代表公司股份 35,400股，占公司股份总数的0.0032%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、监事参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下决议：
会议审议并表决通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》。
（一）非独立董事选举
1.选举杨实担任公司第三届董事会董事
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份
745,888,856股，其中赞成票745,853,456股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票35,400股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；
弃权票0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成票0股；反对票35,400股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股。
2.选举张新安担任公司第三届董事会董事
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份
745,888,856股，其中赞成票745,853,456股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票35,400股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；
弃权票0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成票0股；反对票35,400股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股。
（二）独立董事选举
1.选举赵选民担任公司第三届董事会独立董事
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份
745,888,856股，其中赞成票745,853,456股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票35,400股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；
弃权票0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成票0股；反对票35,400股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西永嘉信律师事务所
（二）见证律师：朱小洁、王娜
（三）结论意见：本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-041安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|||本报告期|||上年同期|
||||（1-3月）|||（1-3月）||
|||比上年同期增长：4.97%至||||||
|||25.67%||||||
|归属于上市公司股东的||||||||
||||||盈利：676.40万元|||
|净利润||||||||
|||盈利：710万元至850万元||||||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩增长主要来自于设备总包收入较上年同期增长所致。预计非经常性损益对净利润的影响金额为120万元左右，主要来自于政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-033
广东通宇通讯股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2016年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2017年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次公司年度业绩网上说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴中林先生（代行董事会秘书职责），独立董事胡敏珊女士，保荐机构东北证券股份有限公司保荐代表人赵明女士，财务总监黄思定先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会2017年4月25日
永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-064
永高股份有限公司
关于持股5%以上股东将其部分股权
转让给一致行动人的公告
持股5%以上股东张炜先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公司内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
重要提示：
1、本次转让是持股5%以上股东张炜先生与一致行动人王宇萍女士之间的
股权转让，本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股
股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份占公司股份总比例无变化。
2、王宇萍女士承诺：本次通过大宗交易受让的股票 6个月内不会向二级
市场减持。
3、张炜先生与王宇萍女士系夫妻关系。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东、副董
事长兼副总经理张炜先生的通知，2018年 12月 17日、12月 18日，张炜先生
以大宗交易方式向一致行动人王宇萍女士转让部分股权，现将有关情况公告如
下：
一、本次股份转让情况
1、本次股份转让情况
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|转让股东|转让方式|转让时间|转让价格(元/股)|转让股数（股）|转让股份占公司总股本比例(%)|受让方|
|张炜|大宗交易|2018年12月17日|3.20|2,180,000|0.19|王宇萍|
|张炜|大宗交易|2018年12月18日|3.20|1,250,000|0.11|王宇萍|

永高股份有限公司
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|-|-|-|
|合计|3,430,000|0.30|

2、张炜先生本次转让前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|张炜|合计持有股份|109,781,900|9.77|106,351,900|9.47|
||其中：无限售条件股份|17,290,475|1.53|13,860,475|1.23|
||有限售条件股份|92,491,425|8.24|92,491,425|8.24|

3、王宇萍女士本次受让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|王宇萍|合计持有股份|26,800,000|2.39|30,230,000|2.69|
||其中：无限售条件股份|26,800,000|2.39|30,230,000|2.69|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

4、公司控股股东及一致行动人自前次权益变动公告（上市时）的累计减持比例
前后对比如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|上市时持有股份||本次转让后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|公元集团|488,592,000|43.5|465,296,370|41.43|
|张建均|0|0|19,629,144|1.75|
|卢彩芬|168,480,000|15.00|168,480,000|15.00|
|张 炜|143,208,000|12.75|106,351,900|9.47|
|王宇萍|0|0|30,230,000|2.69|
|台州市元盛投资有限公司|42,120,000|3.75|0|0|
|吴玉姐|0|0|17,594,928|1.56|
|卢震宇|0|0|11,232,130|1.00|

永高股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|卢彩玲|0|0|5,379,400|0.48|
|郑 超|0|0|3,900,000|0.35|
|王菊姿|0|0|2,308,176|0.20|
|合 计|842,400,000|75.00|830,402,048|73.93|

注：1、为计算方便和对比，上市时持有股份数和持股比例均按现有总股本
1,123,200,000股计算。
2、台州市元盛投资有限公司后更名为新余市永元投资有限公司，于2015年7月6日
至7月8日通过大宗交易将股份分别转让给吴玉姐、王菊姿、卢震宇、郑超、林映富、王
成鑑、卢彩玲七位股东，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公
告编号：2015-034、2015-037）。公元集团于 2016年 1月 14日、1月 15日、2018年 7
月 3日通过大宗交易将部分股权转让给张建均，详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-003、2018-039）。张炜于 2016年 6
月17日、2016年6月20日、2016年6月23日、2018年7月18日、2018年7月19日、
2018年7月20日、2018年9月21日、2018年9月25日通过大宗交易将部分股权转让给
王宇萍，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-018、
2016-020、2018-044、2018-045、2018-046、2018-055、2018-056）。
3、张建均和卢彩芬夫妇为公司实际控制人，公元集团为公司控股股东（张建均持有
公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权），张炜为张建均之弟，吴玉姐为卢彩
芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹，郑超与卢彩玲
为夫妇，王菊姿为王宇萍之姐，故以上人员构成一致行动人。
二、其他相关说明
1、本次转让是公司5%以上股东与一致行动人之间的股权转让，本次转让
不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东、实际控制人及
其一致行动人所持公司股份占公司股份总比例无变化。
2、王宇萍女士承诺：本次通过大宗交易受让的股票6个月内不会向二级市
场减持。
永高股份有限公司
3、公司股东张炜先生及王宇萍女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
4、张炜先生在公司首次公开发行股票时承诺：（1）自股份公司股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间
接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）在其任职期间
每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半
年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出
售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
张炜先生履行了上述所作承诺。
5、本次转让未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－062吉林金浦钛业股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，经双方协商一致，致同会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构。
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告和内部控制的审计机构，报酬分别为 50万元、18万元人民币。
立信会计师事务所 1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，2007年更名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信获得首批 H股审计执业资格。2010年 12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。立信现有从业人员 6000余名,其中执业注册会计师 1600余名。总部设在上海，有七个专业委员会，以及审计业务部、国际业务部、银行业务部及审计风险管理部、信息技术部、教育培训部、管理咨询部、税务部、资产评估部、工程造价咨询部、信息鉴证部、公司清算部、市场与品牌推广部、会
计政策研究中心、产学研基地等与业务相关的部门。现有客户遍布全国各地，其中上市公司 300余家，IPO公司 300余家，外商投资企业 2000余家，并为大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。
本事项已经独立董事事先审核并同意提交第五届董事会第十五次会议审议，详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的《吉林金浦钛业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。立信会计师事务所的相关资质已经公司董事会审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。本议案还须提交公司股东大会批准，本次聘任立信会计师事务所的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二○一四年十一月十八日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014—027步步高商业连锁股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1349号文核准，向 4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 56,395,891股，每股发行价格为人民币 21.42元，募集资金总额为 1,207,999,985.22元，扣除发行费用 26,457,462.39元后，实际募集资金净额为 1,181,542,522.83元，上述募集资金已存放于本公司募集资金专户内。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013年03月20日出具了天健验[2013]2-5号《验资报告》。
为规范公司及公司子公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司子公司四川步步高商业有限责任公司设立了一个募集资金专项账户，并与公司、华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）、交通银行股份有限公司长沙车站南路支行（以下简称“银行”）签订了四方监管协议。募集资金专项账户情况如下：
一、募集资金专项账户情况
公司子公司四川步步高商业有限责任公司在交通银行股份有限公司长沙车站南路支行开设募集资金专项账户，账号为431656000018010048972，截止2014年 4月 2日，专户余额为 2791万元。该专户仅用于四川步步高商业有限责任公司及公司连锁超市发展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、公司子公司及银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
三、华西证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华西证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合华西证券的调查与查询。华西证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华西证券指定的保荐代表人邹明春、黄斌可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华西证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送华西证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称募集资金净额）的5%（按照孰低原则确定）的，公司应当及时通知华西证券，银行应及时以传真方式通知华西证券，同时提供专户的支出清单。
七、华西证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华西证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向华西证券出具对账单或向华西证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华西证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、公司子公司、银行、华西证券四方法定代表人或其授权代表（或负责人）签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕且华西证券督导期结束后失效。
十、本协议一式八份，公司、公司子公司、银行、华西证券四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-121
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份被质押以及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押以及解除质押的基本情况
1、本次股东股份被质押以及解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|18,500,000|2016 年 10月27日|2018 年 10月25日|华 福 证券 有 限责 任 公司|15.84%|融资|
|合 计|—|18,500,000|—|—|—|15.84%|—|

2016年 10月 25日，国祯集团将其质押给华融证券股份有限公司的本公司24,375,000股限售流通股股票办理了解除质押登记手续，上述手续于2016年10月25日办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票 116,776,605股，占公司总股本的38.20%；其中质押本公司股份97,910,000股，占公司总股本的32.03%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
恒立实业发展集团股份有限公司
2018
年度内部控制评价报告
恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、岳阳恒立汽车零部件有限责任公司、上海恒安空调设备有限公司、湖南恒立投资管理有限公司、天津恒胜国际贸易有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）公司层面事项：包括控制环境、风险管理、信息与沟通、内部监督等事项；(2)业务层面事项：包括研究与开发、采购与付款、生产与成本、销售与收款、质量管理、子公司管理、存货管理、全面预算、投资管理、资金管理、资产管理、费用支出、担保业务、关联交易、纳税管理、财务报告、人力资源、工程
项目、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：资金营运、采购业务、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下，当一项内部控制缺陷同时适用两个标准，则按顺序优先于高等级缺陷标准适用：
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|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利 润 总 额潜在错报|利润总额的 1%≤错漏报＜利润总额的3%|利润总额的 3%≤错漏报＜利润总额的 5%|错漏报≥利润总额的 5%|
|资 产 总 额潜在错报|资产总额的 0.1%≤错漏报＜资产总额的 0.5%|资产总额的 0.5%≤错漏报＜资产总额的 1%|错漏报≥资产总额的 1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
重大缺陷：
1)可能导致财务报表存在严重虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的；
2)可能导致财务报告错漏报形成违法、行业监管要求情形的；
3)可能形成治理层、管理层构成舞弊或严重影响资产整体安全的；
4)其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。
重要缺陷：
1)可能造成财务数据不准确，但不至于影响报表使用者对公司经营情况进行基础判断的；
2)可能导致会计处理不符合会计准则规定，但不会直接导致财务报告错误；
3)其他可能影响公司财务会计核算准确性的。
一般缺陷：
1)可能造成财务会计核算与报告过程错误，但不会影响会计核算最终结论；
2)其他可能影响公司财务报告可靠性和资产安全性的。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
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|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资 产 损 失|资产总额的 0.1%≤|资产总额的 0.5%|错漏报≥资产总|

|||||
|-|-|-|-|
|金额|错漏报＜资产总额的 0.5%|≤错漏报＜资产总额的 1%|额的 1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
1)可能造成公司战略目标完全无法实现，对公司可持续经营能力构成实质性影响的；
2)可能造成公司经营效率异常低下，严重不符合成本效益原则的；
3)可能导致公司严重违法，并可能由此被要求承担刑事或重大民事责任的；
4)可能造成公司治理层、经营层严重舞弊或侵占公司资产的；
5)可能造成内部监督机制无效的；
重要缺陷：
1)可能造成公司年度工作计划无法完成，但不会影响公司中长期发展目标的；
2)可能造成公司经营管理效益低于行业平均水平的；
3)可能导致公司行为违法、违规，并可能被外部监管机构要求承担相关法律责任的；
4)可能造成内部监督机制效率低下，影响公司政策正常落实的；
一般缺陷：
1)可能影响公司短期目标难以完成，但不至于影响公司年度目标的；
2)可能影响业务管理效率，不利于公司持续改善提升的；
4)其他监管要求和公司政策规定应当认定为内部控制缺陷情形的。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
（1）、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：马伟进
恒立实业发展集团股份有限公司
深圳信立泰药业股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（下称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（下称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位主要是母公司深圳信立泰药业股份有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.34%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；
业务流程层面：资金活动、重大投资、销售管理（应收账款）、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理和信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货、工程建设、重大投资业务、营运资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1、企业更正已公布的财务报告；
2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3、企业审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
4、公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的0.3%但小于0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
1、缺乏决策程序导致重大失误；
2、违反国家法律法规受到重罚；
3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
6、董事、监事和高级管理人员舞弊；
7、内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
深圳信立泰药业股份有限公司董事长（已经董事会授权）：叶澄海二○一九年三月十二日
恒信移动商务股份有限公司
关于东方梦幻文化产业投资有限公司
业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
127号）的有关规定，恒信移动商务股份有限公司（以下简称“本公司”）编
制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为东方梦幻文化产业投资有限公司（以
下简称“东方梦幻”）的全体股东孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、厦门
荣信博投资合伙企业（有限合伙）、上海允程资产管理有限公司、北京济安金信
科技有限公司。
2．交易标的
本次交易标的为东方梦幻100%股权，东方梦幻成立于2013年 4月 17日；
公司注册地:北京市东城区安定路20号1号楼203室；总部地址:北京市东城区
藏经馆 2号院；法定代表人:孟宪民；注册资本:7,800万元；统一社会信用代
码:91110101067328545T；主营业务为影视投资。
3．交易价格
截至评估基准日 2015年 12月 31日，标的公司100%股权价值的评估值为
114,372.97万元，标的公司母公司所有者权益合计 20,657.35万元，增值
93,715.62万元，评估增值率为453.67%。同时结合东方梦幻于审计、评估基
准日后已新增实收资本14,700万元，经恒信移动和转让方协商，各方一致同意，标的股权的交易价格确定为129,000万元。
4．发行股份
2016年 5月 9日和 2016年 8月 18日公司召开 2016年度第二次临时股东
大会、第三次临时股东大会，审议通过并经证监会以证监许可（2016）2845号
文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集
说明第1页
配套资金的批复》核准，向孟宪民发行 38,375,382.00股股份、向王冰发行
36,278,366.00股股份、向沈文发行 5,032,836.00股股份、向温剑锋发行
3,355,224.00股股份、向崔雪文发行 838,806.00股股份、向厦门荣信博投资
合伙企业（有限合伙）发行 16,776,123.00股股份、向北京济安金信科技有限
公司发行 4,194,030.00股股份、向上海允程资产管理有限公司发行
4,194,030.00股股份，购买以上各方共同持有的东方梦幻文化产业投资有限公
司100%股权。本次共计发行人民币普通股 109,044,797.00股，每股面值1元，
每股发行价格11.83元，共计1,290,000,000.00元。上述交易完成后，公司新
增股本 109,044,797.00元，扣除发行费用后与新增股本的差额
1,177,323,295.92元计入资本公积。2016年 12月 7日立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为本次新增股本出具了信会师报字（2016）第712081号验资报告。
二、收购资产业绩承诺情况
根据上市公司与东方梦幻全体股东签订的《盈利补偿协议》、《盈利补偿
协议之补充协议一》及《盈利补偿协议之补充协议二》，本次交易的盈利预测年
度(以下简称“承诺年度”)为本次交易实施完毕后的连续3个会计年度，即2016
年度、2017年度和2018年度。东方梦幻全体股东承诺东方梦幻 2016年度、2017
年度、2018年度实现的税后净利润数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润为计算依据，下同）分别不低于2,487万元、10,143万元、13,405
万元。
三、收购资产业绩实现情况
金额单位：万元
|||
|-|-|
|业绩承诺金额|业绩实现金额|
|2,487.00|3,231.13|
|10,143.00||
|13,405.00||
|26,035.00|3,231.13|

四、本说明的批准
说明第2页
本说明业经本公司董事会第五届第二十八次会议于2017年4月12日批准。
恒信移动商务股份有限公司
董事会
二零一七年四月十二日
说明第3页
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-060
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2018年6月19日14：30
网络投票时间：2018年6月18日至2018年6月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年6月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月18日15：00至2018年6月19日15：00期间的任意时间。
（三）召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸C
座32层
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计15人，代表有表决权的股份为1,892,495,903股，占本公司总股份数的59.9301%，其中：（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共11人，代表有表决权的股份1,854,203,404股，占本公司总股份数的58.7175%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份38,292,499股，占本公司总股份数的1.2126％。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共13名，代表有表决权的股份92,495,903股，占本公司总股份数的
2.9291%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意股份1,892,495,903股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份92,495,903股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-048江西富祥药业股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年年度股东大会于2016年5月16日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
公司独立董事在本次股东大会上做了述职报告。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意36,924,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对13,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意6,528,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.80％；
反对13,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.20％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2015年年度股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2016年5月16日