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证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-041完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月28日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月15日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关于《2015年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2015年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（三）《2015年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2015年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（四）《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现营业收入1,129,371,418.10元，同比增长21.99%，实现利润总额384,785,651.55元，同比增长33.65%；归属于母公司净利润288,447,303.69元，同比增长51.66%。
本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
《 2015年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（六）《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司的净利润288,447,303.69元，提取法定盈余公积金5,898,452.93元后，支付普通股股利19,344,786.16，加年初未分配利润167,351,366.97元，截止2015年12月31日止，公司可供分配利润为430,555,431.57元。公司本年度拟进行利润分配，以截止2016年4月28日公司总股本1,102,146,319股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税），共计29,261,984.77元。
本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。
本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（八）《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因日常生产经营的需要，公司预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。即公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务，预计金额不超过1500万元人民币，交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格。具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（九）《关于<完美环球娱乐股份有限公司2016年第一季度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2016年第一季度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）《关于修订公司员工持股计划的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为更好地发挥员工持股计划的激励作用，董事会同意公司对《员工持股计划》中的存续期和持有人权益处置部分内容进行补充修订和完善。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司员工持股计划的说明公告》。
（十一）《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于2016年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-056思美传媒股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于2015年3月19日（星期四）开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年7月15日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其相关议案，并于2015年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。公司股票将继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年7月23日
国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2018年年度股东大会法律意见书
致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月25日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 4月 2日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记方式、联系电话等。公司
董事会于2019年4月23日在指定披露媒体上刊登了召开股东大会通知的更正公告，公告更正了本次股东大会审议的部分议案名称。
本次股东大会现场会议于2019年4月25日14:00如期在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区2号楼一层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 25日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年4月25日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份总数83,161,076股，占公司总股本的58.8912%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8名，代表有表决权股份总数为 36,400股，占公司总股本的0.0258%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 9人，代表有表决权的股份数为36,900股，占公司总股本的0.0261%。
三、本次股东大会未有股东提出新议案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
一、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
二、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
三、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
四、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
五、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；
六、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
七、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
八、《关于2018年度利润分配预案的议案》；
九、《关于董事、监事 2018年度薪酬确认及2019年度薪酬方案的议案》；
十、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》；
十一、《关于2019年度向银行申请贷款额度的议案》；
十二、《关于修订<公司章程>的议案》；
十三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
十四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决（其中关联股东对前述议案回避表决），并按《公司章程》规定的程序进行监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————李强律师 李强律师
——————————
郑伊珺律师
二〇一九年 月 日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-017
北京九强生物技术股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年度报告及摘要已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，详情请见2015年3月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2015年3月16日(星期一)下午15:00－17：00时举办2014年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300406)参与本次互动交流。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长邹左军先生、总经理刘希先生、财务总监刘伟先生、董事会秘书庄献民先生、独立董事薛玉炜先生、信达证券股份有限公司保荐代表人陈仕强先生、陈勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2015年 3月 11日
骅威文化股份有限公司
独立董事对公司 2018年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司2018年半年度相关事项发表的独立意见如下：一、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们经对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查确认，报告期内，公司不存在控股股东或实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度对外担保情况的独立意见
我们经对公司2018年半年度对外担保情况进行认真核查确认，截至报告期末，公司及控股子公司已审批的担保额度合计为11000万元。报告期内担保实际发生额合计为4000万元，占公司2018年6月末净资产的1.15%。上述发生的担保公司对全资子公司梦幻星生园银行综合授信提供担保。不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情况。
截至2018年6月30日，公司对外担保情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|浙江梦幻星生|2018年||||||||
||||2018年06||连带责任||||
|园影视文化有|06月16|11,000||4,000||1年|否|否|
||||月20日||保证||||
|限公司|日||||||||
|报告期内审批对子公司||||报告期内对子公司担保|||||
|||4,000||||4,000|||
|担保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对子||||报告期末对子公司实际|||||
|||4,000||||4,000|||
|公司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度||||报告期内担保实际发生|||||
|||4,000||||4,000|||
|合计（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保||||报告期末实际担保余额|||||
|||4,000||||4,000|||
|额度合计（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的|||||||||
|||||1.15%|||||
|比例|||||||||
|其中：|||||||||

（以下无正文）
（本页无正文，为骅威文化股份有限公司独立董事对公司2018年半年度相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李昇平 陈锦棋 李旭涛
二〇一八年八月十日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-143
方大锦化化工科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持完成的公告
公司高管王涤非先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划的主要内容
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2017-092），公司董事孙贵臣先生、高级管理人员王晓星先生、王涤非先生计划自减持股份计划预披露公告之日的15个交易日后起至2017年12月31日（窗口期不减持），通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持各自所持本公司无限售条件流通股分别不超过15.3125万股、1.8125万股和2.1875万股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
2017年8月25日及9月1日公司披露了《关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-110、2017-111），公司董事孙贵臣先生、高级管理人员王晓星先生已按预披露的减持股份计划实施了减持，孙贵臣及王晓星先生已完成减持计划，高级管理人员王涤非先生未减持其持有的公司股份。
2017年 10月 11日公司收到了公司高级管理人员王涤非先生发来《关于减持股票计划实施进展的函》，王涤非先生已按预披露的减持股份计划完成了减持股份，具体减持情况见下表：
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|姓名|职务|减持时间或者期间|减持价格或者均价（元/股）|减持数量（股）|本次减持数量合计占公司总股本比例|
|王涤非|党委副书记|2017年 10月11日|12.10|21,875|0.003162%|

（一）截至本次减持进展公告日，公司高级管理人员王涤非先生持股情况见
下表：
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次减持前持有数量（股）|本次减持前持有股份占公司总股本比例|本次减持后持有数量（股）|本次减持后持有股份占公司总股本比例|
|王涤非|党委副书记|87,500|0.012647%|65,625|0.009485%|

（二）本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、减持计划实施完毕
截至本公告披露日，公司《关于董事、高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2017-092）所涉及相关董事、高级管理人员减持股份计划已全部实施完毕。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一七年十月十二日
深圳市大富科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于购买自动化系统解决方案暨关联交易的独立意见
我们对公司购买自动化系统解决方案暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次购买自动化系统解决方案暨关联交易无异议。
独立董事：卢秉恒、刘尔奎
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-073
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十一次会议于2016年10月18日发出通知，2016年10月 21日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票 9份，实际收到董事表决票9份。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年第三季度报告》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
2016年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,季报正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2016年10月22日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-48债券代码：114418、114423债券简称：19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第十次会议，于2019年5月17日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019年5月7日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。
为加快环保业务发展，会议经过充分讨论，决定康佳集团的控股公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，具体情况如下：
1、同意康佳环嘉（大连）环保科技有限公司与兰考县人民政府签署投资协议及补充协议。
2、同意康佳环嘉（河南）环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，其中固定资产投资金额不超过29,970万元。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于投资建设环保业务产业基地的公告》。
三、备查文件
《第九届董事局第十次会议决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年五月二十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-108
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会 2015年第十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2015年第十三次临时会议通知于2015年11月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年11月11日，会议以通讯方式举行，会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于调整招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易之方案的议案
根据招商地产第七届董事会第十七次会议及招商地产 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易之方案的议案》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口”）拟在发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产（以下简称“本次换股吸收合并”）的同时采用锁定价格发行方式向10名特定对象发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次配套发行”）。本次配套发行方案的原内容如下：
“在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口拟向10名特定对象以锁价方式募集配套资金，募集资金总金额不超过150亿元。本次募集配套资金的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，若本次换股吸收合并无法实施完成，则本次募集配套资金自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。本次募集配套资金发行股份的数量不超过635,593,220股。本次最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会最终核准的结果为准。募集配套资金部分的股份发
行价格与招商局蛇口换股发行股份的价格一致。在招商地产审议本次换股吸收合并有关事宜的董事会决议公告之日起至换股实施日期间，若招商局蛇口发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次配套募集资金部分的股份发行价格亦将作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。募集的配套资金扣除发行费后用于太子湾自贸启动区一期项目、前海自由贸易中心一期项目、太子商业广场项目、新时代广场南项目、海上世界双玺花园三期项目、（武汉）江湾国际项目、（珠海）依云水岸项目、招商局互联网创新业务服务平台项目、招商自贸商城项目等募投项目建设。”
根据中国证监会的相关监管规定，并经招商局蛇口与易方达海外投资（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司分别协商一致，招商局蛇口拟与易方达海外投资（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司分别签署《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协议》，易方达海外投资（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司不再参与认购本次配套发行。同时，根据招商地产2015年第三次临时股东大会《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》对公司董事全权办理本次换股吸收合并及本次配套发行相关事宜的授权，公司董事会经审慎研究后同意将本次配套发行的发行方案调整如下：
“在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口拟向8名特定对象以锁价方式募集配套资金，募集资金总金额不超过125亿元。本次募集配套资金的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，若本次换股吸收合并无法实施完成，则本次募集配套资金自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。本次募集配套资金发行股份的数量不超过529,661,016股。本次最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会最终核准的结果为准。募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口换股发行股份的价格一致。在招商地产审议本次换股吸收合并有关事宜的董事会决议公告之日起至换股实施日期间，若招商局蛇口发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次配套募集资金部分的
股份发行价格亦将作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。募集的配套资金扣除发行费后用于太子湾自贸启动区一期项目、前海自由贸易中心一期项目、太子商业广场项目、新时代广场南项目、海上世界双玺花园三期项目、（武汉）江湾国际项目、（珠海）依云水岸项目、招商局互联网创新业务服务平台项目、招商自贸商城项目等募投项目建设。其中，本次配套发行募集的配套资金投入太子湾自贸启动区一期项目的金额由人民币71亿元调减为人民币46亿元。
本次配套发行的认购对象拟认购的具体情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发行价格||认购金额|||
||序号||本次配套发行的认购对象||||||认购数量（万股）|
||||||（元/股）||（亿元）|||
|1.||工银瑞信投资管理有限公司拟设立及管理的资产管理计划||23.60||不超过15.00（注）||不超过6,355.93||
|2.||国开金融有限责任公司||23.60||15.00||6,355.93||
|3.||深圳华侨城股份有限公司||23.60||15.00||6,355.93||
|4.||北京奇点领创股权投资管理有限公司拟设立及管理的有限合伙企业||23.60||15.00||6,355.93||
|5.||兴业财富资产管理有限公司拟设立及管理的资产管理计划||23.60||15.00||6,355.93||
|6.||北京致远励新投资管理有限公司拟设立及管理的有限合伙企业||23.60||20.00||8,474.58||
|7.||博时资本管理有限公司拟设立及管理的资产管理计划A及资产管理计划B||23.60||20.00||8,474.58||
|8.||招商局蛇口员工持股计划||23.60||不超过10.00||不超过4,237.29||
|合计||||——||不超过125.00||不超过52,966.1||

注：如本次配套发行的实际募集资金总金额少于 150亿元，工银瑞信投资管理有限公司拟设立及管理的资产管理计划认购股份金额调整为本次发行股份实际募集总金额的10%，认购股份数相应调整。”
除上述本次配套发行方案的调整内容外，本次换股吸收合并及本次配套发行方案的其他内容均保持不变。
二、关于公司本次配套发行方案调整不构成重大调整的议案
根据中国证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重
组方案的重大调整》解答的相关规定，“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大
调整。”本次配套发行方案调整属于调减配套融资，因此，本次配套发行方案的调整不构成对本次换股吸收合并及本次配套发行原方案的重大调整。
三、关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司分别与易方达海外投资（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司签署《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协议》的议案
同意招商局蛇口分别与易方达海外投资（深圳）有限公司、上海鼎晖百孚财富管理有限公司签署《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议之终止协议》。
上述议案均涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇、吴振勤、陈钢回避了表决，均经非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二Ο一五年十一月十一日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-079浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）将于2017年7月21日（星期五）开市起复牌；
2、公司已于2017年7月19日（星期三）15:00-16:00召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-078）。
一、股票停牌的基本情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 5月 22日发布了《关于核实媒体信息的停牌公告》（公告编号：2017-051）。2017年5月26日，公司因筹划重大资产购买事项，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年5月31日开市起继续停牌。公司于2017年5月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055）。
后经公司及有关各方论证和核实，上述重大事项已构成重大资产重组。公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年 6月6日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2017年 6月 6日、6月 13日、6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-060）、《关于重大资产
重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-062）。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》（以下简称“《备忘录第14号》”）的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2017年6月22日（星期四）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。公司于2017年6月29日、7月 6日、7月 13日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-073）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-075）。上述公告具体内容详见于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易对方就本次收购事项进行了商讨和沟通，但由于近期宏观环境、相关政策等客观因素存在较大的不确定性，双方仍未能就交易方案的重要条款（价格和业绩承诺等）达成一致意见，预计难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重组，公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方充分协商，并经公司充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次重大资产重组。公司于2017年7月19日发布了《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-076）、《关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017-077）。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）停牌期间，公司严格依照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关规定，积极推进筹划重大资产重组的各项工作。
1、公司聘请独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，组织中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作；
2、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《备忘录第 14号》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，与相关各方签订保密协议，编制重大资产重组交易进程备忘录等；
的工作进行细致安排；
4、在筹划重大资产重组过程中，公司严格按照《重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，停牌期间每隔五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，同时提示广大投资者注意本次重大资产重组存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。
三、其他说明事项
根据深圳证券交易所《重组管理办法》、《备忘录第14号》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）将于2017年7月21日（星期五）开市起复牌。公司承诺自复牌之日起至少 1
个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-021北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年5月8日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年5月20日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、刘宏、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司《关于设立武汉分公司的议案》
根据业务发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立北京世纪瑞尔技术股份有限公司武汉分公司，办理非法人营业执照。
《关于设立武汉分公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过公司《关于变更注册资本的议案》
公司2015年4月29日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，其中公司以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司总股本由转增前 270,000,000股增至 540,000,000股，注册资本由原来的 27,000万元变更为 54,000万元，并提请公司股东大会授权公司董事会办理上述工商变更手续。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
根据2014年度利润分配方案对公司章程中的注册资本和股本进行修订。
《公司章程修正案》详见附件1、修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过公司《关于在招商银行、北京银行办理综合授信的议案》因业务发展需要，向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请1亿元综合授信额度。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际信用证等，期限 1年，担保方式为信用方式；向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请 1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，以上额度混用，期限3年半，提款期2年，担保方式为信用方式。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
附件1：
公司章程修正案
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||||||
|||原条款||原条款内容||修订后||修订后条款内容|
|1|第六条||公司注册资本为人民币 27,000 万元。||第六条||公司注册资本为人民币 54,000 万元。||
|2|第十九条||公司股份总数为27,000 万股，公司的全部股份均为普通股。||第十九条||公司股份总数为54,000 万股，公司的全部股份均为普通股。||
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于为控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司
提供担的独立意见
根据北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第三届董事会第第五十六次会议审议通过的《关于公司对控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司提供担保的议案》，作为公司独立董事，我们认真审议了上述议案，发表独立意见如下：
本次被担保的对象为公司持股54.77%的控股子公司 Madhouse Inc.下属全资子公司上海竞道广告有限公司（以下简称“上海竞道”），被担保方向银行申请贷款系为满足其自身业务发展的资金需求，并且被担保方信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。就此担保，持有MadhouseInc.的45.23%股东First East Sun Millennium Inc.以其持有的全部MadhouseInc.股份向公司提供质押，作为反担保。
公司本次为控股子公司之全资子公司提供担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
____________ ____________ ____________
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-033河南通达电缆股份有限公司
关于开展 2014年度远期外汇锁定业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年4月24日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，具体事项如下：
一、开展远期外汇锁定业务的目的
由于公司外贸业务不断做大做强，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售多以美元结算，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，本公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
二、远期外汇锁定业务情况
公司拟开展的远期外汇锁定业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇锁定业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交
易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、远期外汇锁定的品种
公司拟开展的远期外汇锁定业务，包括但不限于以公司外贸所使用的主要结算货币美元为主要标的货币，交割期与预测回款期一致，且交易金额与预测回款金额相匹配的外汇锁定业务。
四、远期外汇锁定业务的交易规模及投入资金
根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司 12个月内累计开展的远期外汇锁定总额不超过2,500万美元。
开展远期外汇锁定业务，公司主要使用本公司的银行综合授信额度或根据协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的具体协议确定。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、风险控制措施
低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。
2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、独立董事意见
由于公司外贸业务增加，公司外币结算业务频繁。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度，设立专职科室，配备专业人员，并制定了严格的风险控制措施。
公司独立董事认为：公司开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
八、保荐机构核查意见
经核查，公司针对出口销售和外币负债等进行的以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务，对于公司规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本具有积极意义；公司按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了外汇锁定业务有关的内控管理及运行管理制度，对该项业务涉及的风险控制措施、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。公司远期外汇锁定业务内控制度合理完善，风险控制措施有效，有利于公司生产经营的正常开展；公司使用自有资金开展该项业务，其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展远期外币锁定业务。
九、备查文件
2、独立董事对相关事项的独立意见。
3、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展远期外汇锁定业务的核查意见
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-063苏州中科创新型材料股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、第五届董事、监事及高级管理人员聘任情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会于2019年6月2日任期届满，公司于2019年6月5日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于当日分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案，具体人员组成如下：
1、公司第五届董事会成员
非独立董事：梁旭（董事长）、吴镇平、张友树、梁旭、王智敏、王锐、王文其
独立董事：张志康、余庆兵、贾国华
2、公司第五届监事会成员
股东代表监事：钱萍萍、周小春
职工代表监事：黄文瑞（监事会主席）
3、高级管理人员：
总经理：郭宏斌
副总经理、董事会秘书：王文其
财务负责人：周万民
二、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
因第四届董事会及第四届监事会任期届满，公司董事长兼总经理艾萍女士、非独立董事张晓璇女士、非独立董事任杰先生，独立董事郁文娟女士离任后不再担任公司任何职务。
截止2019年5月31日，艾萍女士、张晓璇女士及郁文娟女士未持有公司股票，任杰先生持有470,500股公司股票，占公司股本总额的0.19%，任杰先生曾作出如下股份锁定承诺：
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一九年六月六日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-32
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司筹划非公开发行股票事项的概述
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票的重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中顺洁柔；股票代码：002511）于2015年6月1日（星期一）开市起停牌。详见公司于2015年6月2日发布的《关于公司股票临时停牌的公告》。
二、公司在停牌期间工作进展及信息披露情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照有关规定，组织相关方有序推进本次非公开发行股票涉及的各项准备工作，并就本次非公开发行股票事项的进行充分沟通和审慎论证。公司根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务。公司分别于2015年6月6日、2015年6月13
日、2015年6月20日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月11日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
三、公司终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
近日，公司与中介机构就本次非公开发行事项进行了反复论证沟通，认为目前该项目实施条件尚不成熟，继续推进该事项将面临诸多不确定因素。为切实维
护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行事项。公司董事会对终止筹划本次非公开发行事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
四、公司股票复牌安排
公司股票将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年7月14日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-068北京数码视讯科技股份有限公司
关于收到地面数字电视覆盖工程项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）于今日收到内蒙古自治区政府采购中心发来的《中标通知书》。现公告如下：
一、主要内容
1、项目名称：中央广播电视节目无线数字化覆盖工程及2015年自治区地面数字电视覆盖工程设备项目（编号：NZC2015-A10-18）
2、中标人：北京数码视讯科技股份有限公司
3、中标金额：￥38,870,000.00元
二、对公司的影响
目前国家政策支持和推动的地面数字电视覆盖工程正在各地实施，公司将继续把握行业发展机遇，努力做好相关业务。本项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响。
该项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已收到《中标通知书》，但项目尚未签订正式合同，具体其他的合同内容和条款等目前尚不能完全确定，望以最终能够签署的合同为准。公司将根据合同签订等实际情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2015年9月16日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-076深圳市索菱实业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-075）。
因工作人员疏忽未注意到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.11条规定，导致上述公告中关于叶玉娟女士离职生效时间有误，相关内容更正如下：
更正前：
因叶玉娟女士辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，辞职申请将在公司召开股东大会修改《公司章程》后方可生效，在此之前，叶玉娟女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
更正后：
叶玉娟女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正的情形。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-005
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2018年第二次会议于 2018年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年1月17日以网络形式发出。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（具体修订情况及修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（具体修订情况及修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（具体修订情况及修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》（具体修订情况及修订后的《总裁工作细则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。
五、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订各专委会议事规则的议案》（具体修订情况及修订后的各专门委员会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。
六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2018年度对子公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。
七、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》：定于2018年2月7日下午2:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会。
上述第一、二、三、六项议案将提交2018年第一次临时股东大会批准。
六、备查文件：公司第九届董事会2018年第二次会议决议
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二○一八年一月二十三日