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证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-060兴民智通（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2016年8月10日（星期三）召开2016年第三次临时股东大会，公司已于 2016年 7月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-054）。现发布关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月10日（星期三）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年 8月 9日下午3：00至 2016年 8月10日下午3：00。
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年8月4日
二、会议审议事项
议案一：《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本议案需以特别决议审议通过，且关联股东需回避表决。
三、出席会议对象
1、截至 2016年 8月 4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他嘉宾。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年8月5日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00
2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8月5日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月9日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月10日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：王昭
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。）
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-028高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第九次会议通知于 2018年 3月 13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年 3月 16日，会议如期以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议了以下议案：
一、关于前期会计差错更正的议案
具体内容详见公司3月19日刊登在巨潮资讯网的巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案通过。
二、关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案
具体内容详见公司 3月 19日刊登在巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的的公告》。独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。
关联监事刘丙宇、陈帆先生回避表决，该 2名监事回避表决后监事会无法形成决议，因此监事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
三、关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]5号）》，对湖南证监局提出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《上市公司现场检查办法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告。具体内容详见 3月 19日公司刊登在巨潮资讯网的《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案通过。
备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-026宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年4月18日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
公司《2015年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事高基民先生和孟祥霞女士分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上进行述职。
《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并一致通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；
公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并一致通过《关于2015年度利润分配预案的议案》；
公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本
340,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利 34,002,000.00元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并一致通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并一致通过《2015年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告审核并出具了《募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》，光大证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币45,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并一致通过《关于2016年度公司银行融资计划的议案》；
同意公司在一年内融资借款金额累计达到公司最近一期经审计总资产的10%以上但低于最近一期经审计总资产的50%的有关申请融资事项，公司董事会可以授权公司董事长办理并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），如果因借款融资需要公司提供担保的，根据公司相关制度执行。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并一致通过《关于2016年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
公司《2016年度董事、监事薪酬与考核方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案需提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并一致通过《关于2016年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；
公司《2016年度高级管理人员薪酬与考核方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并一致通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
2015年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。。
本议案需提交 2015年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据立信会计师事务所的2016年度实际工作情况确定审计报酬。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议并一致通过关于《2016年第一季度报告》的议案；
公司《2016年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议并一致通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司定于2016年5月19日在公司会议室召开2015年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2016年5月19日下午13:00。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-026苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年 3月23日对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-085
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
(1)股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|31,000,000|2017/07/06|至质权人申请解除质押为止。|上海证券有限责任公司|6.66%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司465,566,406股股份（占公司股份总数36.90%），已质押股份共358,330,000股，占其持有公司股份总数的
76.97%；占公司股份总数的28.40%。通鼎集团通过“西藏信托-莱沃47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股，已质押0股。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2014—06
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：本公司董事会于 2014年 1月 24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登了《华北高速公路股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，因对该通知中审议事项的表述进行了更正，现将更正后的通知刊登如下。
一、召开会议基本情况
1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法规文件和《公司章程》的规定。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开日期和时间：2014年2月20日上午10时
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、出席对象：
（1）截至2014年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司四层会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会
本次选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事，第六届监事会监事采用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行。
本次会议审议事项如下：
（一）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举郑海军先生为公司第六届董事会董事；
2、选举吴秉军先生为公司第六届董事会董事；
3、选举陈元钧先生为公司第六届董事会董事；
4、选举孟杰先生为公司第六届董事会董事；
5、选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；
6、选举吕洪娟女士为公司第六届董事会董事；
7、选举杨华森先生为公司第六届董事会董事；
8、选举彭顺义先生为公司第六届董事会董事；
9、选举齐树平先生为公司第六届董事会董事。
（二）经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：
1、选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；
2、选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；
3、选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；
4、选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；
5、选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。
（三）经第五届监事会第十七次会议审议推荐：
1、选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；
2、选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；
3、选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；
4、选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事。
三、会议登记方法
1、个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2014年2月13日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
出席人身份证原件办理登记。
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年2月13日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
4、登记时间
2014年2月17日
上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
5、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：100176
四、其他
1、会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系人：施惊雷、杨洋
联系电话：010-58021227
传真：010-58021229
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司公司董事会二○一四年一月二十四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
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|序号|议案内容|表决意见|||备 注|
|||同 意|反 对|弃 权||

|||
|-|-|
|一|经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：（一）选举郑海军先生为公司第六届董事会董事；|
||（二）选举吴秉军先生为公司第六届董事会董事；|
||（三）选举陈元钧先生为公司第六届董事会董事；|
||（四）选举孟杰先生为公司第六届董事会董事；|
||（五）选举陈长来先生为公司第六届董事会董事；|
||（六）选举吕洪娟女士为公司第六届董事会董事；|
||（七）选举杨华森先生为公司第六届董事会董事；|
||（八）选举彭顺义先生为公司第六届董事会董事；|
||（九）选举齐树平先生为公司第六届董事会董事。|
|二|经第五届董事会第二十三次会议审议推荐：（一）选举王水先生为公司第六届董事会独立董事；|
||（二）选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事；|
||（三）选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事；|
||（四）选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事；|
||（五）选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。|
|三|经第五届监事会第十七次会议审议推荐：（一）选举徐毅先生为公司第六届监事会监事；|
||（二）选举胡煜女士为公司第六届监事会监事；|
||（三）选举陈焱女士为公司第六届监事会监事；|
||（四）选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事。|

股东名称：
股东帐号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对先锋电子拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、投资概况
公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司用于购买理财产品的不超过 1.5亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（4）决议有效期：股东大会审议之日起8个月内。
（5）投资额度：公司使用不超过 1.5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交
股东大会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
先锋电子于 2016年 1月 29日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，额度不超过5,000万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额为3,000万元。
先锋电子于 2016年 8月 10日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为24,000万元。
五、履行的审批程序
本次计划使用不超过 1.5亿元闲置自有资金购买银行保本理财产品的事项已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，尚需获得公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年月日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-106江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：金通灵，证券代码：300091）已于2017年9月21日上午开市起停牌，并于2017年9月21日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-082）、于2017年9月28日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-085）。于 2017年 10月 10日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-087）、于2017年10月17日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-090）。于 2017年 10月 24日、2017年 10月 31日、2017年 11月 7日、2017年 11月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-091、094、095、096）。
2017年 11月 15日公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，同时披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-102）。于 2017年 11月 23日、 2017年 11月 30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-103、104）。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展
情况公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年十二月七日
证券代码：000967 公告编号：2016-086号盈峰环境科技集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 20日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第二十一次临时会议的通知。会议于 2016年 9月 23日上午 10时在公司总部会议室召开,会议由张静萍女士主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3名,实际参与表决监事 3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，并提请股东大会审议；
根据本次非公开发行股票最新安排，及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，本次监事会会议对2016年7月21日公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过的
《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》进行了修订。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
全文见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盈峰环境科技集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案（修订稿）》。
二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》，并提请股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盈峰环境科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
证券代码：000967 公告编号：2016-086号特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、对公司收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资事项的独立意见
经审查，公司收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资事项不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司第八届董事会第十五次会议审议的《智度科技股份有限公司关于收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资的议案》。
二、对聘任公司联席总经理的独立意见
经审查，公司聘任计宏铭先生为公司联席总经理事项，提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。截至目前，计宏铭先生持有公司3.75%的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见系；不存在《中华人民共和国公司法》146条规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第八届董事会第十五次会议审议的《智度科技股份有限公司关于聘任公司联席总经理的议案》。
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
余应敏 段东辉
年 月 日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-005
多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2013年12月31日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2014年1月10日下午14：00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦二楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事许随军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、会议以同意票 5票，反对票0票，弃权票 0票审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，选举赵双成先生为多氟多化工股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。
2、会议以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于注销股权激励计划第一个行权期对应股票期权的议案》；
经认真审核研究，监事会认为：本次董事会就股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销事宜，合法、合规，同意股权激励计划第一个行权期对应股票期权进行注销。
3、会议以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于注销股权激励计划第二个行权期对应股票期权的议案》。
经认真审核研究，监事会认为：本次董事会就股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销事宜，合法、合规，同意股权激励计划第二个行权期对应股票期权进行注销。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-02
厦门港务发展股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月14日（周一）下午14:45；
2、网络投票时间为：2019年1月13日—2019年1月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
(四)召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份293,455,916股，占公司股份总数531,000,000股的55.2648％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，
代表股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。
（2）参加网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司股份总数的
0.0000％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）2人，代表股份739,916股，占公司股份总数0.1393％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
(二)表决情况：
《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议
案》；
总表决结果：本议案同意股份293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对股份200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9730％；反对股份200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0270%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市众天律师事务所出具的关于2019年度第一次临时股东大会的法律
意见书；
2、厦门港务发展股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年1月14日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-028
汉嘉设计集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要将于 2018年 8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-059珠海中富实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2018年 8月 10日、8月 13日及 8月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.63%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、除同日发布的《关于控股股东破产事项的进展公告》（公告编号：2018-058）所披露的事项外，本公司及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 8月 14日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-295
阳光城集团股份有限公司
2018年第二十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月3日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年 12月 2日～12月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月2日下午3:00至2018年12月3日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年11月26日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 11人，代表股份 629,348,178股，占公司股份总数的15.5392%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 628,500,350股，占公司股份总数的15.5182%；参加网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份847,828股，占公司股份总数的0.0209%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司杭州金臻阳房地产及苏州新万益投资提供担保的议案》。
总表决情况为：同意629,260,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9861%；反对87,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,889,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.0241%；反对87,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.9759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（二）审议通过《关于公司为参股子公司余姚海吉星提供担保的议案》。
总表决情况为：同意629,260,572股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9861%；反对87,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0139%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,889,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.0241%；反对87,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.9759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第二十三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-034
厦门金达威集团股份有限公司
关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到高伟先生因工作发生变动原因提出辞去公司第六届董事会副董事长、董事及其他一切公司职务的书面辞职报告；梁传玉先生因工作发生变动原因提出辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及其他一切公司职务的书面辞职报告；詹锐先生因工作发生调动原因提出辞去公司第六届董事会董事及其他一切公司职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生的辞职报告，辞职后不再继续担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。
鉴于高伟先生、梁传玉先生和詹锐先生已辞职，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王建成先生（个人简历附后）为公司第六届董事会董事候选人、副董事长候选人；同意提名于雪冬女士（个人简历附后）为公司第六届董事会董事候选人、审计委员会委员候选人；同意提名高志松先生（个人简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，上述三人任期自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本次提名非独立董事候选人事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。本次补选公司非独立董事事项尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
附件：非独立董事候选人简历
王建成：男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，江苏农学院兽医专业本科学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士，兽医师。2010年9月至2013年12月任中国牧工商(集团)总公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事；2013年12月至2015年3月任中国牧工商(集团)总公司董事、党委书记；2015年3
月至今任中国牧工商(集团)总公司董事长、党委书记；2016年8月至今任中牧实业股份有限公司董事；2016年 12月至今任中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。曾任公司董事、副董事长，于2012年4月辞去上述职务。
王建成先生目前未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司现持有公司22.97%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
于雪冬：女，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨建筑大学会计学专业本科学历，会计师。2007年3月至2011年7月任中牧实业股份有限公司首席会计师兼财务中心常务副经理；2011年7月至2013年7月任中牧实业股份有限公司财务中心经理；2013年7月至今任中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理。
于雪冬女士目前未持有公司股份，在公司股东中牧实业股份有限公司任职，中牧实业股份有限公司现持有公司22.97%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
高志松：男，43岁，中国国籍，无境外居留权，本科，高级经济师，高级工程师。2009年2月至2013年7月任厦门住宅建设集团园博地产开发公司董事、总经理、厦门住宅建设集团有限公司东区开发公司副总经理；2013年7月-2017年1月任厦门万银投资发展有限公司总经理、厦门万舜文化产业投资发展有限公
司总经理，2015年5月至今挂职厦门市国土资源与房产管理局局长助理。2017年1月至今任厦门万银投资发展有限公司党委书记、执行董事，兼任厦门万圆商贸投资有限公司执行董事。
高志松先生目前未持有公司股份，在公司股东厦门特工开发有限公司的关联公司任职，厦门特工开发有限公司现持有公司5.83%的股份。除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-025
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2017年 3月 6日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 3月 9日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的监事2人，贾佩贤监事以通讯表决方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席李霞女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司使用不超过人民币10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会2017年3月9日