Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-044
神州长城股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于 2019年 3月 6日向神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《关于对神州长城股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕11号）（以下简称“责令改正决定”），要求公司对责令改正决定中涉及的问题采取有效措施进行改正（公告编号：2019-022）。公司于 2019年 4月 13日披露了《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2019-031）。公司根据《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定，按照深圳证监局的整改要求，公司拟将收入成本跨期及未纳入核算的成本费用做出会计差错更正。同时，为保证历史财务信息的真实性和公允性，公司对相关财务信息进行了自查，并与年审会计师一同对以前年度披露的年度财务报表进行全面梳理，拟对相关事项进行前期会计差错更正。关于前期会计差错更正事项已经公司于 2019年 4月 28日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。现将有关事项说明如下：
一、前期会计差错更正概述
1、公司2017年度确认柬埔寨项目有关索赔收入，其中1,129,040.74美元（折合人民币7,377,378.00元）索赔款的甲方实际书面确认时间为2018年，收入确认存在跨期的情况。该项目及柬埔寨另外2个项目在核算中，未按照实际工程进度进行收入成本核算，将应在 2016年确认的收入成本计入了 2017年度，导致2016年度营业利润少计1,200万元。
2、公司2016年度及2017年度存在以员工名义开设的账户并用于支付员工工资等成本费用的情况，其中 2016年度涉及金额198.85万元，2017年度涉及
385.29万元。导致2016年度少计成本费用 198.85万元，2017年度少计成本费用385.29万元。
3、本年度税务稽查中发现公司 2017年度列支的施工成本部分取得的发票不合规，包括不合规增值税普票、外省情报增值税普票、失控增值税专票，票面金额共计 4,293.13万元，导致公司 2017年度应纳所得税额少计 643.97万元。
二、前期差错更正对资产负债表和利润表的影响
上述前期差错更正对公司资产负债表和利润表的影响情况如下表：
事项名称 是否影响
受影响的报表项目
更正金额
赔收入跨期 否
收入成本跨期
否
2018管理费用 +5,841,400.00个人卡支付成本费用
是
2018其他应付款 +5,841,400.002018所得税 +6,439,691.12不合规成本发票
是
2018应交税金 +6,439,691.12三、会计差错更正内容及会计处理
鉴于上述会计差错事项金额不具有显著重要性，对公司相关时点资产负债情况及相关期间损益的影响较小，公司采用未来适用法进行会计差错更正。
四、会计师事务所对会计差错更正事项的专项说明
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次年审会计师认为：公司对上述会计差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定。
五、关于本次会计差错更正的相关意见说明
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司应切实加强财务会计基础工作，规范财务管理，确保收入、成本、费用等事项会计核算的规范性，从基础上夯实财务核算质量，进一步提高会计信息质量，使公司的会计核算符合有关规定。董事会同意上述前期会计差错更正事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司应切实加强财务会计基础工作，规范财务管理，确保收入、
成本、费用等事项会计核算的规范性，从基础上夯实财务核算质量，进一步提高会计信息质量，使公司的会计核算符合有关规定。本次前期会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，监事会同意公司上述前期会计差错更正事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的有关规定，公司按照深圳证监局的整改要求，并与年审会计师一同对以前年度披露的年度财务报表进行全面梳理，有利于提高公司未来会计信息质量；公司应切实加强财务会计基础工作，规范财务管理，确保收入、成本、费用等事项会计核算的规范性，从基础上夯实财务核算质量。同意对上述前期会计差错进行更正。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2018年度会计差错更正的专项说明。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年四月二十八日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2015-013福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司收到第四期土地收储补偿费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日与南平市土地收购储备中心就位于南平市工业路102号水东街道办事处塔下村老厂区地块签订《收储补偿协议》，根据协议约定收储补偿费分四期支付（该协议详见公司2014年9月20日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2014-024）。
公司于2015年6月18日收到南平市土地收购储备中心支付的第四期补偿费人民币3,194.94万元。(经南平市土地收购储备中心同公司最终移交清点确认，其中两台变压器设备公司因生产需要留用，两台设备合计评估价值为人民币6.55万元，经双方协商同意从第四期收储补偿费用3,201.49万元中扣除6.55万元，第四期收储补偿费用实际拨款为3,194.94万元)。
公司前三批搬迁补偿款相关内容分别详见2014年10月11日、2014年11月21日和2015年1月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司收到第一期土地收储补偿费的公告》(公告编号:2014-028)、《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司收到第二期土地收储补偿费的公告》（公告编号2014-036）、《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司收到第三期土地收储补偿费的公告》（公告编号2015-001）。
截至目前，公司同南平市土地收购储备中心签订的《收储补偿协议》四期补偿费用款已全部到位，共计人民币21,336.72万元。公司将严格按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定处理，计入专项应付款转入递延收益。企业取得的收储补偿费扣除转入递延收益的金额后如有结余，作为资本公积处理，本次收到的搬迁补偿款对公司2015年度当期利润无重大影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会二○一五年六月十九日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-040
西陇科学股份有限公司
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|-|
|关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法冻结的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日在中国证券|
|登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，持有公司 5%以上股份的股东上海|
|国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的部分本公司股票被司法冻结，|
|现将有关情况公告如下：|

一、股票质押解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻 结 股 数(股)|股份性质|冻结日期|解 冻日期|司法冻结执行人名称|本次冻结股份占其所持股份比例|
|上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）|否|6,000,000|限售股|2018年3月30日|2021年3月29 日|深圳市南山区人民法院|18.415%|

二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截止本公告日，上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有本公司股份总数为 32,582,750股，占公司总股本的比例为5.57%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 0股；累计被冻结的股份数量为 6,000,000股,占其持有的本公司股份总数的比例为18.415%，占公司总股本的比例为1.025%。
三、冻结说明
深圳市南山区人民法院受理深圳翰宇药业股份有限公司起诉上海国药圣礼
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国药资本管理有限公司、上海圣众投资管
理合伙企业（有限合伙）、吴爱民证券认购纠纷一案，根据（2017）粤 0305民初 15242号民事裁定书冻结了上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的本公司股票6,000,000股。
||
|-|
|本次上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份被|
|司法冻结不会对公司的生产经营造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况，|
|并按规定及时履行信息披露义务，同时公司董事会将提醒上海国药圣礼股权投资|
|基金合伙企业（有限合伙）遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》|
|（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司|
|股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。|

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-071精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月14日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年9
月25日（星期三）通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司金丝利药业拟申请新三板挂牌的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意在2019年10月11日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－100
福建众和股份有限公司
关于为恢复上市采取的相关措施及有关进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2018年5月15日起被暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下：
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）与保荐机构签订恢复上市相关协议
按照公司2017年度股东大会决议，公司于2018年6月12日与长城证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：若公司股票申请恢复上市，则公司委托长城证券股份有限公司担任公司股票恢复上市保荐人；若公司股票终止上市，则委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。
具体情况详见公司2018年6月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于与保荐机构签订恢复上市相关协议的公告》（公告编号：2018-092）。
（二）改善公司治理结构
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定完成了董事会和监事会的换届选举，通过优化公司管理机构，提高管理效率，妥善安置相关人员，公司治理结构得到有效改善。
（三）加强生产经营，努力提升公司经营绩效
1、推进金鑫矿业尽快复工相关工作
公司管理层已制定详细的复工生产方案，各项前期准备工作正稳步进行。同时
鉴于中融国际信托有限公司已将债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司，并已同意金鑫矿业的免息申请，在 2018年度内金鑫矿业的矿业权被拍卖的风险暂时解除。
2、提高新能源板块子公司生产经营能力
公司拟加大对新能源板块的投入，配备经验丰富的管理团队，引进新能源领域高素质人才，提高生产经营及管理能力。
3、继续推进出售纺织板块资产事宜
公司将继续与潜在的意向承接方沟通，加快推进出售纺织板块资产进程。
（四）推进公司司法重整程序
2017年 11月 2日，公司收到债权人向法院提起对众和股份进行重整的通知，公司认为，司法重整程序妥善解决公司目前面临的债务困难，有助于公司恢复持续经营能力和盈利能力。目前，法院尚未裁定受理重整申请，公司将积极配合法院、政府提交重整受理所需有关材料，尽快推进重整审查程序。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：证券部办公室
（二）联系电话：0592-5376599
（三）传真：0592-5376594
（四）通讯地址：厦门市集美区杏林杏前路30号
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市交易为目标，加强生产和管理，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前进行了认真审议并发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司提交的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，并了解了本次关联交易的背景情况，认为：公司本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
因此，同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，并按照相关规定进行表决。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项事前认可意
见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第三届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议，并发表事前认可意见如下：一、关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的事前认可意见本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。公司股东杭州富阳星帅尔投资有限公司及公司董事长、控股股东、实际控制人楼月根先生将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，同时，杭州富阳星帅尔投资有限公司、楼月根先生为本次公开发行可转换公司债券提供连带保证责任。该事项构成关联担保，该关联担保行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司股东为公司发行 A股可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事楼月根先生、楼勇伟先生、孙华民先生、卢文成先生应予以回避。
二、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见
公司收购控股子公司浙特电机53.24%股权的交易方案合理、切实可行，本次交易有利于提高公司的资产质量，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事楼月根先生、楼勇伟先生应予以回避。
独立董事：鲍世宁，方明泽，朱炜 2019年 7月 5日
江苏通光电子线缆股份有限公司
章程修订对照表
2015年6月
根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，拟对《公司章程》修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币13500万元。||第六条 公司注册资本为人民币33750万元。||
|第十九条 公司股份总数为13500万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为33750万股，均为普通股。||

原章程其它条款不变。
上述事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-134启迪桑德环境资源股份有限公司
关于归还暂时补流募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开第八|
|届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议|
|案》。同意公司使用69,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通|
|过之日起不超过12个月（内容详见公司2017年12月14日披露于《中国证券报》、《证券时|
|报》以及巨潮资讯网的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》[公告编号：2017-153号]、|
|《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》[公告编号：2017-155号]）。|

2018年11月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金69,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年十一月十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-117唐人神集团股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2019年6月20日上午10:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2019年6月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第七届监事会将于2019年6月23日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第七届监事会将进行换届，并选举成立第八届监事会。
公司监事会推选刘宏先生、黄锡源先生、龙秋华先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后），与公司工会委员会选举的职工代表监事邓祥建先生、杨卫红先生一起组成公司第八届监事会。
公司第七届监事会拟聘监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三名监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对上述三名监事候选人进行逐项表决。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一九年六月二十日
唐人神集团股份有限公司
第八届监事会股东监事候选人简历
一、刘宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，汉族，本科学历，工程师。1987年－1993年先后担任株洲市饲料厂科研部主任和销售部经理，1993年起至今一直在公司任职，先后担任人力资源部经理、质量中心总经理、行政总监等职务，现任公司监事会主席。
刘宏先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司6.82%的
股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司19.96%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘宏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、黄锡源先生，男，中国香港籍，1956年出生，本科学历。曾任香港大地农业有限公司董事总经理、泰国大地农业有限公司董事总经理，现任香港大地农业有限公司、泰国大地农业有限公司行政总经理。
黄锡源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄锡源先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
三、龙秋华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历，汉族。2005年至今担任湖南龙华农牧发展有限公司董事、总经理。
龙秋华先生持有公司股份 33,322,178股股份，持股比例为3.98%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙秋华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-106
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会二十八次会议于2015年12月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于
2015年12月10日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9
人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于本公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司公告
详见公司2015年12月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于本公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。公司内部董事陈锦石、陈昱含、智刚、张晓军、陈小平、李若山系关联董事回避表决。详见公司公告 2015-105号。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-085
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、金融衍生品交易业务概述
为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理。公司于 2018年 11月 15日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总额度不超过等值5亿美元的以风险防范为目的金融衍生品交易业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。公司开展金融衍生品交易业务不属于关联交易。
二、金融衍生品交易业务的基本情况
（一）交易对手介绍
公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手为银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），不存在关联关系。
（二）拟开展金融衍生品交易业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。
（三）拟开展金融衍生品交易业务额度
公司拟开展总额度不超过等值5亿美元的金融衍生品交易业务。
（四）授权事项
授权董事长或由其授权总经理或财务总监负责审批董事会审议批准额度内的公司日常金融衍生品交易操作方案，并负责签署相关协议及文件。
三、开展金融衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）开展金融衍生品交易的目的
随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率波动风险，来降低汇兑损益等可能对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（二）开展衍生品交易的风险分析
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。
（三）风险应对措施
1、公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会授权范围内予以执行。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。
3、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
四、独立董事独立意见
公司独立董事就公司开展的金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
1、公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
浪潮信息及其控股子公司开展金融衍生品交易业务的事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并经独立董事发表了明确的同意意见，上述事项履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定。
公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务符合公司实际经营需要，可以降低汇率波动对公司业绩的影响。同时，公司已经制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了相关内控制度及风险应对措施。
保荐机构对浪潮信息及其控股子公司开展金融衍生品交易业务无异议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司二〇一八年十一月十五日
江苏云意电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司
对外担保的独立意见
我们对公司报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项进行了认真地了解和审核，发表独立意见如下：
1、截至 2018年 6月 30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；
2、截至 2018年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司 2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：鉴于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划中原两名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会影响公司财务状况及公司股权分布。因此，我们一致同意由公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票。
四、关于变更募投项目实施主体和实施地点的独立意见
我们认为：公司本次变更“电子元器件精密接插件和散热组件项目”实施主体和地点，符合公司实际情况和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意公司变更募投项目实施主体和实施地点，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于坏账核销的独立意见
经审核，我们认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次坏账核销事项。
六、关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的独立意见
我们认为，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善应收款项风险管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
袁孟 祝伟
束哲民
江苏云意电气股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-049东方日升新能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年 5月 7日开市起停牌，并于 2018年 5月 8日披露了《东方日升董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-037）。停牌期间，公司分别于2018年5月14日、5月21日、5月28日、 6月 4日披露了《东方日升关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-039、2018-045、2018-046、2018-047）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，经公司申请，公司股票于2018年6月7日开市起继续停牌，并于2018年6月7日披露了《东方日升关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，同时相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极推动中。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
独立董事叶树理
本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称“公司”）新上任的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在 2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2014年度本人主要履行职责情况如下：一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2014年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2014年公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人在担任公司第三届独立董事后亲自参加了2次董事会，1次股东大会，并对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形。
2、报告期内未授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2014年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人对相关事项共发表三次独立意见。
1、2014年10月24日，在公司第三届董事会第一次会议上审议关于选举公司第三届董事会董事长，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项发表了独立意见。
2、2014年12月12日，对扬子新材拟提交董事会审议的关联交易事项发表事前认可意见：《关于新增预计公司 2014年度日常关联交易事项》和《预计公司2015年度日常关联交易事项》。
3、2014年12月15日，在公司第三届董事会第二次会议上对的《关于新增预计公司 2014年度日常关联交易事项的议案》及《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见。
上述相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年度，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（二）对公司的治理结构和经营管理的监督
2014年度，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，2014年度履职情况如下：
1、审计委员会
本人作为审计委员会主任委员，积极组织审计委员会开展的相关工作及活动；详
细了解公司财务、经营信息及其披露；严格监督公司内控制度及执行情况；审查公司内控制度，并对重大关联交易进行审计。同时，也对审计机构2014年度审计工作进行了评价和总结，认为瑞华会计师事务所在对公司2014年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了对公司 2014年度财务报告的审计工作，同意下年度续聘会计师事务所。
2、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，参与了薪酬与考核委员会组织的对公司董事、监事和高级管理人员2014年度履职情况、薪酬情况的审议。
3、提名委员会
本人作为董事会提名委员会委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。
五、培训和学习
本年度，本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，切实加强自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，履行保护公司及广大投资者权益的职责。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
叶树理：电子邮箱
2015年，本人将继续本着诚信、勤勉、为公司及全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用，切实维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：叶树理_____________年 月 日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-36
南京云海特种金属股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、由于公司实施2014年度利润分配方案，公司2015年非公开发行股票发行价格由11.46元/股调整为11.36元/股。
2、公司2015年非公开发行股票数量由52,356,020股，调整为 52,816,901股。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日召开第三届董事会第十九次会议、2014年12月12日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据本次非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日（2014年11月24
日），发行价格为11.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%；本次非公开发行的股票数量为52,356,020股，募集资金为不超过人民币60,000万元。发行对象各自认购数量及认购金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购股份数量（股）|认购金额（元）|
|1|梅小明|17,452,008|200,000,011.68|
|2|上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）|17,452,006|199,999,988.76|
|3|杭州联创投资管理有限公司|8,726,003|99,999,994.38|
|4|楼建峰|8,726,003|99,999,994.38|
|合计||52,356,020|599,999,989.20|

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。
公司于2015年3月31日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日总股本28,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配股利2,880万元。公司于2015年5月18日披露《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-34号），本次权益分派股权登记日为2015年5月25日，除权除息日为2015年5月26
日。
鉴于公司已于2015年5月26日实施了上述除权除息事项，公司董事会现对本次发行的发行价格和发行数量作相应调整，具体调整如下：
1、发行价格的调整
本次发行股票发行价格由11.46元/股调整为 11.36元/股。计算公式如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=11.46-0.1=11.36元/股。
2、发行数量的调整
发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为 52,356,020股；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为52,816,901股。计算公式如下：
调整后各认购对象的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。）
调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的认购数量之和。发行价格调整后，发行对象各自认购数量及认购金额调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购股份数量（股）|认购金额（元）|
|1|梅小明|17,605,636|200,000,024.96|
|2|上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）|17,605,633|199,999,990.88|
|3|杭州联创投资管理有限公司|8,802,816|99,999,989.76|
|4|楼建峰|8,802,816|99,999,989.76|
|合计||52,816,901|5 99,999,995.36|

除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015—59
重庆桐君阁股份有限公司
关于收到国务院国有资产监督管理委会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)获悉，公司重组交易对方中国节能环保集团于近日收到国务院国有资产监督管理委会下发的
《关于重庆桐君阁股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权［2015］第915号），批复主要内容如下：“一、原则同意股份公司本次资产重组及配套融资总体方案。二、本次资产重组及配套融资完成后，股份公司总股本不超过138487.4673万股，其中：中国节能环保集团公司（SS）持有42735.5965万股，占总股本的比例不低于30.86%；深圳市中节投华禹投资有限公司（SS）持有4687.5120万股，占总股本的比例不低于3.38%；中新建招商股权投资有限公司（SS）持有3733.0230万股，占总股本的比例不低于2.70%；邦信资产管理有限公司（SS）持有2698.6187万股，占总股本的比例不低于1.95%；中核投资有限公司（SS）持有1386.5514万股，占总股本的比例不低于1.00%；成都招商局银科创业投资有限公司（SS）持有533.2890万股，占总股本的比例不低于
0.39%。三、请国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进股份公司健康发展。”
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司2015年9月25日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-103克明面业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年8月17日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年8月7日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，其中独立董事李庆龙先生因工作出差在外无法出席本次会议，书面委托独立董事舒畅女士出席会议并投票，公司全部监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
内容：《公司2018年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：具体内容详见2018年08月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年上半年度募集资金度存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》
内容：为满足公司全资子公司的经营发展融资需要，公司拟向全资子公司提供金额人民币不超过 2.1亿元的担保，有效期为董事会审议通过之后的 3年内。
上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。
具体内容详见2018年8月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司提供担保额度的公告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于全资子公司融资租赁暨公司为全资子公司提供担保的议案》
内容：为满足公司全资子公司的经营发展融资需要，公司同意全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）与中国外贸金融租赁有限公司合作开展融资租赁业务，融资金额为1.2亿元，公司同意为延津克明与中国外贸金融租赁有限公司的该笔融资提供连带责任保证。
具体内容详见2018年8月20日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司融资租赁暨公司为全资子公司提供担保的公告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年8月20日
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止本报告日，公司不存在对外担保情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案的独立意见
董事会确定激励计划预留部分授予日为2019年8月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次激励计划预留授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划以2019年8月5日为预留
部分授予日，公司授予预留部分限制性股票的总数为30万股，授予限制性股票的激
励对象人数为14人，授予价格4.03元/股。
三、关于聘任张士全为安科瑞电气股份有限公司副总经理的独立意见
1、高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第四届董事会第十一次会议聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
3、同意第四届董事会第十一次会议关于聘任张士全为安科瑞电气股份有限公司副总经理的相关决议。
独立董事：李鹏飞、陆家星、王金元、姚军