证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2016-035
云南云天化股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月17日 13点30分
召开地点：昆明市滇池路 1417号公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《2015 年度财务决算报告》||√|
|2|《2016 年度财务预算方案》||√|
|3|《2015 年度利润分配预案》||√|
|4|《关于聘请2016 年度公司审计机构的议案》||√|
|5|《关于公司2016 年度日常关联交易事项的议案》||√|
|6|《关于公司2016 年度对外担保的议案》||√|
|7|《关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案》||√|
|8|《2015 年度独立董事述职报告》||√|
|9|《2015 年度董事会工作报告》||√|
|10|《2015 年度监事会工作报告》||√|

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|-|-|-|
|11|《2015 年年度报告及摘要》|√|
|12|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|13|《关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案》|√|
|14|《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 10亿元的议案》|√|
|15|《关于控股股东承诺变更的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 14已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，议案 1至 11已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过；议案12、13、15已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过；议案并分别于 3月 2日、3月 15日、3月27日公告于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报《证券日报》，详见公司临 2016-21号、临2016-26号、临2016-31号公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、以化（上海）投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2016/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股
东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2016年5月13日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（昆明市滇池路1417号）
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：张女士、马先生
电话：0871-64327177
传真：0871-64327155
邮箱：zhangpanying@yth.cn
3、联系地址：昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司证券部
邮编：650028
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会 2016年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度财务决算报告》||||
|2|《2016年度财务预算方案》||||
|3|《2015年度利润分配预案》||||
|4|《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》||||
|5|《关于公司2016年度日常关联交易事项的议案》||||
|6|《关于公司2016年度对外担保的议案》||||
|7|《关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案》||||
|8|《2015年度独立董事述职报告》||||
|9|《2015年度董事会工作报告》||||
|10|《2015年度监事会工作报告》||||
|11|《2015年年度报告及摘要》||||
|12|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|13|《关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案》||||
|14|《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 10 亿元的议案》||||
|15|《关于控股股东承诺变更的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。