证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-024
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年4月24日发出会议通知，定于2014年5月16日上午9:30在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店召开，会议以现场表决的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长秦杰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 13名，代表股份40，922，949股，占公司有表决权股份总数的53.23%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
上述报告内容详见公司于2014年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度董事会工作报告》。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
上述报告内容详见公司于2014年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度监事会工作报告》。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《关于<2013年度决算报告>的议案》
上述报告内容详见公司于2014年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度决算报告》。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》详见公司于 2014年 4月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
5、审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润63,997,661.23元，提取法定盈余公积 6,399,766.12元后，截至2013年 12月31日，可供母公司股东分配的利润共计 122,329,826.62元。
根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况，更好的回馈股东，保持利润分配政策的稳定性和持续性，公司 2013年度利润分配的预案为：以公司 2013年 12月 31日的总股本 7,687.5万股为基数，用资本公积转增
股本，向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为15,375万股，注册资本为 15,375万元；以公司 2013年 12月 31日的总股本 7,687.5万股为基数,向全体股东按每 10股派发现金股利人民币2.60元（含税），合计派发现金股利 19,987,500.00元。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见详见公司于 2014年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司独立董事 2014年度津贴调整后的发放标准为每人每年7.8万元（含税）。具体的发放办法为按季度发放。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见详见公司于 2014年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议通过了《关于确定董事薪酬的议案》
公司以2013年度人均工资和年税后净利润为基数，向公司董事发放2014年度固定薪酬，发放办法为按月发放；同时考虑到秦杰和汪立两位董事在公司发展及对外并购易生科技（北京）有限公司的工作，拟向其发放 2013年度奖金，以上单位均为人民币。具体金额如下表：
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||||||年度薪酬||2013 年|||
||姓名||董事会职务||||||行政职务|
||||||（万元）||奖金|||
|秦杰||董事长||80万||20万||||
|袁征||董事||-||-||总经理||
|汪立||董事||5万||70万||||
|李广新||董事||5万||-||||

议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，
反对 0股，弃权 0股。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见详见公司于 2014年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见详见公司于 2014年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
鉴于公司拟通过资本公积转增股本的方式对 2013年度的公司利润进行分配，公司以资本公积转增股本后，公司转增后的总股本为 15,375万股，公司的注册资本变更为15,375万元，现拟对《公司章程》作如下修改：
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||序号||原《公司章程》内容||修改后《公司章程》内容|
|1||第六条 公司注册资本为人民币7,687.5万元。||第六条 公司注册资本为人民币15,375万元。||
|2||第十九条 公司股份总数为7,687.5万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 15,375万股，均为普通股。||

同时公司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
议案表决结果：其中同意40，922，949股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。本议案同意票数超过有效表决权股份总数2/3。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和孙磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年年度股东大会法律意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日