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长城证券股份有限公司关于
中能电气股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行债券（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
（住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层）
签署日期：2018年 8月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中能电气股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：
中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券代码及简称：简称：17中能 01 债券代码：112536
3、核准文件：证监许可〔2017〕540号
4、发行规模：1.80亿
5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100元，平价发行。
6、票面利率：本期债券票面利率为固定利率6.2%。
7、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券
8、债券期限：本期公司债券为 3年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
9、起息日：2017年 6月 28日
10、付息日：本期公司债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 6月 28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2019年每年的 6月 28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 6月 28日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
13、担保人及担保方式：本期公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
14、发行时信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司出具的《中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为A+，本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
15、最新跟踪信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司 2018年 6月 21日出具的《中能电气股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为A+，本期债券信用等级为AAA，评级展望稳定。
二、本次公司债券的重大事项：公司总经理变更
根据公司公告，陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，陈添旭先生将继续担任公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。截至公告日，陈添旭先生持有公司股份
62,409,200股，占公司总股份的20.26%。陈添旭先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。
2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》。根据董事长提名，经提名委员会审核，公司同意聘任CHENMANHONG女士为总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次会议审议之日起至第四届董事会届满为止。
CHENMANHONG女士的个人简历如下：
CHENMANHONG：女，1967年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993年至1995年就职于福州银达电脑公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至2013年4月在本公司工作。现任公司董事。CHENMANHONG女士目前持有公司股份62,080,000股，占公司总股本的20.16%。
CHENMANHONG女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，CHENMANHONG女士不属于“失信被执行人”。
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为“17中能01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
长城证券后续将密切关注公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示：人员变动风险
公司总经理的变动目前并未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，发生上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律法规和公司章程规定。公司为家族控制企业，实际控制人仍为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股权），陈添旭系新任总经理 CHEN MANHONG的哥哥，CHEN MANHONG系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和 CHEN MANHONG的舅舅。除此之外，CHEN MANHONG女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。长城证券作为本期债券受托管理人，后续将持续关注公司业绩及管理层的稳定情况，根据进展情况，发表进一步意见。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：吕杨舟
联系电话：0755-83516266
（以下无正文）
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－059
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年7月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议通知已于 2015年 7月 6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》
董事会认为：公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
同意将限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为3.26元，公司剩余尚未行权的股票期权数量调整为526.32万份。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
激励对象及关联董事聂景华、曹明生、谢徐洲、陈凤菊、曾志勇已回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
董事会同意公司控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年7月14日
关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“上市公司”）拟向控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）少数股东发行股份购买其持有的磐合科仪37.0265%股权，并向不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本人作为天瑞仪器的董事/监事/高级管理人员，现就本人所提供的信息的真实、准确、完整，不可撤销作出如下声明和承诺：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》签章页）
全体董事签名：
刘召贵 应刚 周立
车坚强 姚栋樑 廖国荣
汪年俊 李廉水 周波
江苏天瑞仪器股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》签署页）
全体监事签名：
徐应根 邹彦 郑朝
江苏天瑞仪器股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》签署页）
高级管理人员签名：
应刚 肖廷良 黎桥
李小平 吴照兵
江苏天瑞仪器股份有限公司年 月 日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-016
国轩高科股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2018年 2月 7日以通讯方式召开，会议通知于 2月 5日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》经认真审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；《国轩高科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》内容符合《指导意见》、《中小企业版信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
经认真审核，监事会认为：《国轩高科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业版信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一八年二月七日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-016广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年2月26日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。
会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备的资产主要为固定资产、应收账款、其他应收款，三项合计计提减值准备金额为人民币 1,410.67万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017归属于上市公司股东的净利润1,058.01万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益利润1,058.01万元。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017年 1-12月财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会审计委员会发表了关于该议案合理性的说明。
《关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告》已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年2月26日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议将于2018年04月20日召开，本次会议拟审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了相关文件，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下事前认可意见：
1．关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告能够公正、客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方的责任与义务。为保证公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务审计和内控审计工作，同意将议案提交公司第三届董事会第八次会议进行审议。
2．关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见
公司拟审议的关于预计2018年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，符合公司总体战略布局，有利于促进公司利润增长和长远发展；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
王雪 林清 徐曙娜
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-088
艾格拉斯股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届董事会第二十九次会议通知于2017年8月7日以书面方式送达公司全体董事，并于2017年8月18日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际参与董事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并形成以下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
公司《2017年半年度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-059崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月25日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于其将持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年 12月 24日，章源控股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券股份有限公司南昌广场北路证券营业部股票质押式回购交易协议》，根据协议内容，章源控股将其持有的本公司无限售条件流通股2,300万股（占本公司总股本的4.98%）与海通证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 12月 24日，购回交易日为 2015年 12月 24日。上述质押已在海通证券办理了相关手续。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股，占本公司总股本的75.52%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 21,000万股，占本公司总股本的45.45%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年12月25日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-011新疆浩源天然气股份有限公司
关于收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月22日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆浩源天然气股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（〔2018〕3号），现将决定书的主要内容公告如下。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕 12号）等规定要求，我局对你公司控股股东关联方占用资金事项进行了专项检查。检查发现，你公司存在以下问题：
你公司于2017年6月至11月期间分5笔向新疆友邦数贸贸易有限公司以预付材料款的名义付出资金共计 1.7亿元，于 2017年 12月全部收回，并于 2018年 3月 13日收到利息 240.38万元。2018年 1月至 2月你公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分 3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金共计3.6亿元，截止2018年3月21日，上述资金尚未归还。
经现场核查发现，新疆友邦数贸贸易有限公司系你公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制的企业，构成你公司关联方。但你公司未按照相关规定对上述关联方资金拆借事项履行相应决策审议程序并及时进行信息披露。你公司上述行为违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）有关要求以及《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第四十八条有关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司检查办法》第二十一条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政措施，并记入中国证监会
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-011诚信档案。
请你公司在收到本决定书后2个工作日内披露，并通报控股股东及实际控制人，督促其做出还款承诺、履行还款义务。同时要求你公司全体董事、监事和高级管理人员应当加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。你公司应于 30日内向我局提交整改报告，报告应包括但不限于落实整改措施、预计完成时间和整改责任人等内容。同时，将整改措施报告经我局审核无异议后，报送证券交易所予以披露，并同时披露董事会关于整改工作的决议和监事会的意见。
公司将根据决定书的上述内容，积极落实新疆证监局的各项要求，敬请投资者关注。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年3月22日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-061号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自2015
年 5月 13日下午 13:00开市起停牌，公司于 6月 26日发布了发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
2015年 7月 16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了本次重
大资产重组相关议案，公司向自然人张龙、马大鹏、王宇新、逄宇峰发行股份
及支付现金购买其持有的慕威时尚文化传播（北京）有限公司100%的股权，交
易对价为人民币12亿元，向世茂影院投资发展有限公司发行股份购买其持有的
15家影院运营公司100%的股权，交易对价为人民币10亿元，向北京万达文化
产业集团有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过218,000万元。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》
相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存
在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–063皇氏集团股份有限公司关于与
北京奇虎科技有限公司
签署全面战略合作框架协议的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月5日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京奇虎科技有限公司签署了《全面战略合作框架协议》（以下简称“协议”），具体内容详见公司披露的《皇氏集团股份有限公司与北京奇虎科技有限公司关于签署全面战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-062）。现将该事项的相关风险做如下提示：
一、目前双方合作事宜仅限于上述公告中提到的内容运营平台、渠道以及基于儿童内容、儿童衍生品、儿童内容及衍生品推广平台等在内的全方面业务合作，暂未涉及其他方面。
二、本协议为双方签署的合作框架协议，初步确定了总体的合作方向，具体的合作事宜仍需各方根据实际情况共同协商后确定，实施进度和对公司的业绩影响存在不确定性。
三、公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
皇氏集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-037
广东南方新媒体股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开了 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举蔡伏青先生、钱春先生、林瑞军先生、雷霞女士、鲍宇先生、赵罡先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举王建业先生、杨灿先生、张富明先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见公司于 2019年 8月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。
上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第一届董事会非独立董事戴晴女士因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，戴晴女士未持有公司股份。
公司及董事会对于戴晴女士任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-071
湖南大康牧业股份有限公司
关于使用自有资金收购控股股东持有的纽仕兰（上海）乳业有限公司0.64%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了实现公司整体投资价值的最大化并提升子公司的决策效率，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）决定以自有资金800万元收购控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）持有的纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）0.64%股权。
本次交易已经公司第五届董事会第三次（临时）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本次交易事项构成关联交易，关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|上 海 鹏欣（集团）有限公司|
|注册地址|上 海 市崇明县秀山路65号|
|法定代表人|姜 照 柏|
|注册资本|1 0 0 , 0 0 0,000元|
|税务登记证号码|国 地 税 沪 字 31023063105040X|

|||
|-|-|
|企业性质|一 人 有 限责任公司（法人独资）|
||房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。|
|主营业务||

（二）2013年度主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额|
|营业收入||534,382||
|净利润||282,020||
|净资产||663,879||

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易标的为鹏欣集团所持有的纽仕兰0.64%股权。该股权不存在质押或其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的主要财务数据（未经审计）
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日||2 0 1 4 年 5 月 3 1 日|
|资产总额||1 , 8 2 7 . 2 1||1 2 5 , 4 2 9 . 5 9||
|净资产||3 2 1 . 3 0||1 2 5 , 4 2 8 . 8 4||
||项目||2 0 1 3 年 1 - 1 2 月||2 0 1 4 年 1 - 5 月|
|营业收入||-||-||
|净利润||- 3 9 6 . 8 3||- 5 2 . 5 7||

截至2014年5月31日，纽仕兰乳制品销售业务尚处于培育期，未实现营业收入。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主体
受让方：湖南大康牧业股份有限公司
转让方：上海鹏欣（集团）有限公司
（二）本次转让的价款
鉴于纽仕兰注册资本为 125,800万元，其中鹏欣集团持有 800万元（占比为0.64%），经双方协商公司以自有资金向鹏欣集团支付人民币 800万元作为本次股权转让的款项。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易的目的是为了实现公司整体投资价值的最大化并提升子公司的决策效率。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至本交易事项披露日，公司与该关联人累计发生的关联交易金额为人民币1,290,022,452.74元（其中：以40,022,452.74元向鹏欣集团收购安欣牧业100%股权实施公司2013非公开发行股票募集资金投资项目之安徽涡阳100万只肉羊养殖项目；以 1,250,000,000元增资鹏欣集团全资子公司纽仕兰并取得控股权，继而实施公司非公开发行股票募集资金投资项目之进口婴儿奶粉和液态奶项目）。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见》。
八、中介机构意见结论
综上所述，国泰君安对大康牧业的上述关联交易发表如下保荐意见：以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第三次（临时）会议审议，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。国泰君安对大康牧业第五届董事会第三次（临时）会议审议的关联交易无异议。
九、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第三次（临时）会议决议》；
（五）《湖南大康牧业有限公司与上海鹏欣(集团)有限公司关于纽仕兰（上海）乳业有限公司之股权转让协议》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年07月22日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-042号厦门合兴包装印刷股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 10日召开的 2018年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化,现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,169,516,948股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2019年5月27日
2、除权除息日为：2019年5月28日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****965|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|
|2|06*****386|新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业|
|3|08*****107|宏立投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 16日至登记日：2019年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
1、咨询机构：公司董秘办
2、咨询地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
3、咨询联系人：康春华、王萍萍
4、咨询电话：0592-7896162；传真电话：0592-7896162
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年五月十七日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-003
北京北纬通信科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈智勇先生的书面辞职报告，陈智勇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智勇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对陈智勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一六年三月一日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-089国城矿业股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年1月10日（星期五）14:30召开2020年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2020年1月 10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 1月 10日9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年1月 10日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年1月7日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2020年1月 7日(星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
1.00 修改《公司章程》部分条款
（二）提案内容披露的具体情况
上述提案具体内容详见本公司于2019年12月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2、本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
3、本次股东大会审议提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||修改《公司章程》部分条款||√||

四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：2020年1月8日-2020年1月9日 9:00-17:30。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层。
4、会议联系方式：
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层
邮政编码：100070
联系人：宋清波
联系电话：010-57090086
传真：010-57090060
电子邮箱：179535869@qq.com
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2019年12月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日09:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为国城矿业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||修改《公司章程》部分条款||√|||||

注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 有效期限：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-085安徽皖通科技股份有限公司
关于全资子公司及控股公司营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）和控股公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）、烟台华东数据科技有限公司（以下简称“华东数据”）于近日完成了工商变更登记手续，并分别取得了烟台市莱山区市场监督管理局和烟台高新技术产业开发区市场监督管理局新颁发的营业执照，具体内容如下：
一、烟台华东电子软件技术有限公司
华东电子注册资本由伍仟伍佰万元整变更为陆仟万元整，注册号变更为统一社会信用代码：91370613705807736H，其他内容不变。
具体内容如下：
1、名称：烟台华东电子软件技术有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：莱山区迎春大街 133号附 1号
4、法定代表人：王志洁
5、注册资本：陆仟万元整
6、成立日期：1998年 12月 11日
7、经营范围：计算机软件产品的研制、开发、销售；计算机硬件及配件的销售；计算机网络工程及系统集成、计算机技术的咨询服务；电子产品的研制、开发、生产、销售；建筑工程安装；智能安防监控设备安装、销售；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告）（有效期以许可证为准）；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、烟台华东电子科技有限公司
华东科技注册资本由伍仟万元整变更为壹亿元整，注册号变更为统一社会信用代码：913706003130426903，其他内容不变。
具体内容如下：
1、名称：烟台华东电子科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：山东烟台高新区科技大道 69号创业大厦
4、法定代表人：王夕众
5、注册资本：壹亿元整
6、成立时间：2014年 11月 11日
7、经营范围：计算机软件产品的研究、开发、销售；计算机硬件及配件的销售；计算机网络工程及系统集成、计算机技术的咨询服务；电子产品的研究、开发、销售；建筑工程安装；智能安防监控设备安装、销售；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电
影电视节目、电子公告）（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；
货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、烟台华东数据科技有限公司
华东数据注册资本由壹仟伍佰万元整变更为贰仟万元整，注册号变更为统一社会信用代码：913706003492597953，其他内容不变。
具体内容如下：
1、名称：烟台华东数据科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：烟台高新区蓝海路 1号 4号楼
4、法定代表人：王夕众
5、注册资本：贰仟万元整
6、成立日期：2015年 09月 02日
7、经营范围：互联网、云计算、大数据信息技术服务；应用软件、电子产品的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2015年 12月 21日
C& S Law Firm 许继电气股份有限公司法律意见上海市上正律师事务所
关于许继电气股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：许继电气股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师程晓鸣、刘云出席公司2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《许继电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本所律师现就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司人员对有关事实的陈述和说明。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，公司可同本次股东大会其他文件一并予以公告。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及现行有效的相关法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会相关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司2014年2月25日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会会议，通过了关于召开 2014年度第一次临时股东大会的议案。2014年 2月 26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《许继电气股份有限公司关于
C& S Law Firm 许继电气股份有限公司法律意见召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。同时，公司披露了本次股东大会议题具体内容的六届二十七次董事会决议、六届十二次监事会决议。
本次股东大会《会议通知》包括以下内容：会议召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记方法和其他事项。
本次股东大会采用现场投票方式召开，会议于 2014年3月14日上午9：00在公司本部三楼会议室举行，董事檀国彪先生受公司董事会委托主持会议。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五天刊登了《会议通知》；
本次股东大会召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
根据证券登记结算机构提供的股东名册、公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，本所律师对股东资格和股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 8人，代表股份 95,557,105股，占公司股本总额的19.43%，均为 2014年3月10日15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
除公司股东及股东代理人外，其他参加会议人员为公司董事、监事和高级管理人员及其他公司邀请人员。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人资格合法有效。出席本次股东大会现场会议人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。
C& S Law Firm 许继电气股份有限公司法律意见三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的以下审议事项以现场记名投票的方式进行了表决：
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。
会议由推举的二名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人对投票及表决结果未提出异议。
本次股东大会审议事项中，第 1项议案为特别决议，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余事项采用累积投票制确定选举结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
本法律意见书加盖律师事务所印鉴并经负责人和经办律师签署后生效。
上海市上正律师事务所
负责人：程晓鸣 （签名） 经办律师：程晓鸣 （签名）经办律师：刘云 （签名）二〇一四年三月十四日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-059
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2019年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192225号）（以下简称“反馈意见”）。需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，及时会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复及相关内容进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于<云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见>的回复》及相关公告。公司将于反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性；公司将根据中国证监会审批的进
展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一九年十月二十日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2018-093新疆西部牧业股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 10日召开了公司第二届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任周桂红女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司董事会聘任的财务总监，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；周桂红女士个人履历中未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 10月 10日