Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州海格通信集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）拟以发行股份方式收购古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋合计持有的广东海格怡创科技有限公司40%的股权，以发行股份方式收购姚兴亮持有的陕西海通电线有限责任公司10%的股权，以发行股份及支付现金的方式收购刘珩持有的武汉嘉瑞科技有限公司51%的股权，以发行股份及支付现金的方式收购陶炜、孟令晖、陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）、西安国海景恒创业投资有限公司、长城嘉信新三板投资 1号专项资产管理计划、陕西西商创业企业管理有限公司、柴朝明合计持有的西安驰达飞机零部件制造有限公司53.125%的股权（以下简称“本次交易”）。
同时，公司拟向广州无线电集团有限公司、中航期货定增1号资产管理计划、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）、等五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过 97,580万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。
公司聘请广东中联羊城资产评估有限公司（以下简称“中联羊城”或“评估机构”）担任本次交易的评估机构，其已对本次交易的标的进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。公司本次聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性情况如下：
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次交易的评估机构中联羊城具有证券期货相关业务资格。中联羊城及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其参股子公司除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机
构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
中联羊城及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及标的公司的实际情况，本次资产评估采用资产基础法和收益法两种方法对购入资产进行评估，并最终选择了以收益法得到的评估值作为本次交易的评估结果，符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正反映了评估基准日2016年5月31日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，公司就本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表意见如下：
（一）关于公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订<关于合作设立并购基金之合作意向协议>的议案的独立意见
我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及现行上市规则的规定，对公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》事项进行审慎核查，现发表独立意见如下：
1、公司本次与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》，有利于公司围绕视频大数据技术、大数据安全技术和综合物联网相关技术为主线的战略定位，进一步加快技术整合和巩固行业地位；
有利于高新兴在上述技术领域内搜寻、孵化、培育优秀项目，有助于上市公司推行更加稳健的并购整合和外延式扩张策略；有利于高新兴参与分享快速发展的投资并购市场的回报，提高公司的投资水平，增强公司的盈利能力；
2、公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和有关规范性文件的规定；
我们同意公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》。
二、关于公司控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）的议案的独立意见
我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及现行上市规则的规定，对公司控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）事项进行审慎核查，现发表独立意见如下：
1、公司控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙），有利于公司围绕视频大数据技术、大数据安全技术和综合物联网相关技术为主线的战略定位，进一步加快技术整合和巩固行业地位；有利于高新兴在上述技术领域内搜寻、孵化、培育优秀项目，有助于上市公司推行更加稳健的并购整合和外延式扩张策略；有利于高新兴参与分享快速发展的投资并购市场的回报，提高公司的投资水平，增强公司的盈利能力；
2、上述对外投资事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关合规性的要求，未损害全体股东的合法权益。
我们同意公司控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签章页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一五年十一月十七日
广州金地房地产开发有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺
中航地产股份有限公司（以下简称“中航地产”）及其下属企业拟向广州金地房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）出售房地产开发业务相关的资产与负债（以下简称“标的资产”），本公司拟受让上述标的资产（以下简称“本次交易”）。
本公司保证为本次交易所提供的所有文件均为真实、准确和完整的，其复印件与原件一致，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给中航地产或投资者造成损失的，承担个别和连带的法律责任。
特此声明和承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州金地房地产开发有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之声明人签章页）
广州金地房地产开发有限公司（盖章）
保利（江西）房地产开发有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺
中航地产股份有限公司（以下简称“中航地产”）及其下属企业拟向保利（江西）房地产开发有限公司（以下简称“本公司”）出售房地产开发业务相关的资产与负债（以下简称“标的资产”），本公司拟受让上述标的资产（以下简称“本次交易”）。
本公司保证为本次交易所提供的所有文件均为真实、准确和完整的，其复印件与原件一致，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给中航地产或投资者造成损失的，承担个别和连带的法律责任。
特此声明和承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《保利（江西）房地产开发有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之声明人签章页）
保利（江西）房地产开发有限公司（盖章）
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------000077大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司股股票票继继续续停停牌牌的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因未能及时刊登关于收购、出售资产事项的相关公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月20日开市起停牌，公司于次日刊登了《大亚科技股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》（详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网http://www.cninfo.com.cn上的公
告）。
截至本公告刊登之日，涉及本次收购、出售资产的相关方案论证及与交易对方的沟通工作正在积极推进过程中。鉴于相关事项仍在筹划、商议中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大亚科技；证券代码：000910）自2015年1月27日开市起继续停牌。公司将尽快
与交易对方协商达成相关收购、出售资产意向协议，并召开董事会审议后，及时按照规定刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年一月二十七日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-037北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及摘要于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-006长缆电工科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及于2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过18,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2018年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据以上决议，公司于近日与长沙银行股份有限公司华信支行签订了《长沙银行金芙蓉“2019年长安公司 2期”人民币理财产品协议书》，决定使用闲置自有资金4,000万元办理理财产品业务，具体情况如下：
一、本次购买保本型理财产品的基本情况
1、产品名称：长沙银行金芙蓉“2019年长安公司2期”人民币理财产品
2、产品代码：2019805
3、产品类型：保证收益型
4、启动日：2019年01月16日
5、到期日：2019年04月16日
6、预期最高年化收益率：3.80%
7、投资金额：4,000万
二、关联关系说明
公司与长沙银行股份有限公司华信支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。
本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理的收益情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品，累计收益为3,406,582.53元。具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|
|1|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5,000|2018年03月30日|2018年06月29日|是|604,589.04|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG619期|2,000|2018年04月09日|2018年06月29日|是|207,555.56|
|3|兴业银行股份有限公司长沙分行|企业金融结构性存款|3,000|2018年04月08日|2018年07月09日|是|362,958.90|
|4|北京银行股份有限公司长沙分行|稳健系列人民币76天期限银行间保证收益理财产品|3,500|2018年04月13日|2018年06月28日|是|298,794.52|
|5|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5,100|2018年07月17日|2018年09月28日|是|456,960|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1239期|2,000|2018年07月17日|2018年09月28日|是|165,666.67|
|7|兴业银行股份有限公司长沙分行|企业金融结构性存款|3,500|2018年07月17日|2018年09月28日|是|308,000.00|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司18JG1898期|2,000|2018年09月29日|2018年12月28日|是|158,222.22|

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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|
|9|兴业银行股份有限公司长沙分行|兴业银行“金雪球—优选”保本开放式人民币理财产品|8,750|2018年09月29日|2018年12月26日|是|843,835.62|

（二）尚未到期理财产品情况
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期的本金总金额为15,800万元（含本次公告金额），具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否到期|投资收益（元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多公司19JG0022期人民币对公结构性存款|3,200|2019年01月04日|2019年04月03日|否|--|
|2|广发银行股份有限公司长沙高科支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|8,600|2019年01月08日|2019年04月08日|否|--|
|3|长沙银行股份有限公司华信支行|长沙银行金芙蓉“2019年长安公司2期”人民币理财产品|4,000|2019年01月16日|2019年04月16日|否|--|

七、备查文件
长沙银行金芙蓉“2019年长安公司 2期”人民币理财产品协议书、风险揭示书及说明书
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-013
关于转让参股内蒙古生力资源集团
同力民爆有限公司40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、山西同德化工股份有限公司(以下简称“乙方”或“公司”或“同德化工”)于2010年10月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司共同投资合作的议案》，同意公司与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司(注：“内蒙古生力资源（集团）有限责任公司”现改制为“内蒙古生力民爆股份有限公司”以下简称“甲方”)共同以现金出资方式设立内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司，注册资本为 1500万元，其中公司出资 600万元，占注册资本的40%；2012年 10月 22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向参股公司内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》，本次公司以现金方式追加投资 600万元后，其注册资本变为3000万元，其中公司共出资1200万元，占注册资本的40%，为本公司的参股子公司，主要经营范围为炸药产品的生产和销售。
2、为提高公司经济发展质量，加强资产运营效率，公司拟转让参股内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司40%股权，并于2019年3月29日甲乙双方签订了《股权转让协议》。
3、2019年3月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司40%股权的议案》。
4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规章制度等
规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：内蒙古生力民爆股份有限公司；
统一社会信用代码：91150622MA0MXCJL2B；
住所：内蒙准格尔旗薛家湾镇巴汉图村；
法定代表人:鲁金喜；
注册资本:6000万元；
公司类型:股份有限公司；
经营范围:制造销售多孔粒状铵油炸药、胶状乳化炸药、中继起爆具、震源药柱(民用爆炸物品安全生产许可证有效期至2019年5月6日)一般经营项目:纸箱、小塑料袋和编织袋加工,房屋租赁。
2、内蒙古生力民爆股份有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、截至2018年12月31日，内蒙古生力民爆股份有限公司资产总额为104,654万元，净资产为83,207万元，实现营业收入为90,663万元，净利润为46,308万元。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司；
统一社会信用代码：91150625578850992U；
住所：杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查；
法定代表人:鲁金喜；
注册资本:3000万元；
公司类型:其他有限责任公司；
经营范围:炸药产品的生产及销售。
2、截至2018年12月31日，内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司资产总额为5,285万元，净资产为5,065万元，实现营业收入为4,777万元，净利润为970万元。
3、本次转让前后的股权结构如下表： 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前||转让后||
||出资金额|出资比例（%）|出资金额|出资比例（%）|
|山西同德化工股份有限公司|1200|40|0|0|
|内蒙古生力民爆股份有限公司|1800|60|3000|100|
|合 计|3000|100|3000|100|

四、《股权转让协议》的主要内容：
1、协议主体：
甲方：内蒙古生力民爆股份有限公司
乙方:山西同德化工股份有限公司
1、转让标的
同德化工持有内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司40%的股权。
2、股份转让对价及定价依据
本次交易的定价，由交易双方结合内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司经营情况等因素商定，同德化工40%的股份对价为人民币6,100万元。
3、价款支付
甲方同意在本协议生效之日起三个工作日内向乙方支付转让总价款的80%，在乙方配合给甲方提供办理工商变更登记的相关资料并完成变更登记后三个工作日内，甲方向乙方支付剩余的标的股权转让款。
4、乙方派住人员的安置
从本协议生效之日期,乙方派住目标公司的人员全部退出目标公司的生产经营,由乙方负责安置,如有纠纷与甲方及目标公司无关。
五、本次交易完成后对公司的影响
本次股权转让完成后，公司将不再持有内蒙古生力资源集团同力民爆有限公司的股权。
六、备查文件
1、协议双方签订的《股权转让协议》。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-066大连冷冻机股份有限公司监事会
关于 2016年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）对 2016年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、内部公示情况
公司于2016年8月26日通过公司网站(http://www.daleng.cn)发布了《关于大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示。公示时间为 2016年 8月 26日至 2016年 9月 5日。在公示期限内，广大员工如有意见可通过信函、电话、访谈等方式向公司监事会反映，联系人为公司监事会主席于福春。
截至 2016年 9月 5日，未出现公司内部人员对本次拟激励对象提出异议的情形。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》、公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
大连冷冻机股份有限公司监事会
监事：于福春、毛春华、代玉玲
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-24
普洛药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、主持人：公司董事长祝方猛先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月28日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年5月27日-2019年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份703,141,876股，占上市公司总股份的59.6630％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 595,067,919股，占上市公司总股份的50.4927％。
通过网络投票的股东46人，代表股份108,073,957股，占上市公司总股份的9.1703％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份111,336,578股，占上市公司总股份的9.4471％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,262,621股，占上市公司总股份的0.2768％。
通过网络投票的股东46人，代表股份108,073,957股，占上市公司总股份的9.1703％。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经公司第七届董事会第十五次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过，并于2019年5月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（一）审议《关于<普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 703,141,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 111,336,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 703,141,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意111,336,178股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
（三）审议《关于<普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 703,141,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意111,336,178股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京康达律师事务所
2、律师名称：李沁颖、田野
3、结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页。
普洛药业股份有限公司2019年5月28日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-059
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东廖学刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日披露了公司持股5%以上股东廖学刚先生的减持计划(公告编号:2018-003)；持有公司股份 12,590,450股（占本公司当时总股本比例5.30%）的股东廖学刚先生计划减持数量不超过6,984,000股（占本公司当时总股本比例2.94%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。截止2018年8月6日，前述股份减持计划时间区间届满。
2018年8月7日,公司收到廖学刚先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截止 2018年 8月 6日，廖学刚先生披露的前述股份减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将廖学刚先生本次减持计划的实施情况公告如下：
一、减持计划实施情况
2、股东目前持有公司股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|目前持有公司股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|
|廖学刚|合计持有股份|12,590,950|5.28%|
||其中：无限售条件股份|12,590,950|5.28%|
||有限售条件股份|0|0|

因本公司在上述减持计划预披露公告公布之日至本公告日期间实施股权激励计划，致使持有公司股份比例发生变化。
二、其他相关说明
1、在计划减持股份期间，2018年 1月 25日，廖学刚由于操作失误买入本公司股票 500股，根据《证券法》第 47条及深圳证券交易所的相关规定，上述买入股份行为构成短线交易，公司已及时将上述事项报告深圳证券交易所，上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。廖学刚先生采取了相应补救措施，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号2018-006），廖学刚先生自买入误操作起的 6个月内未再卖出公司股票，今后将继续加强业务学习，自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，避免类似事件的再次发生。除此事件外，廖学刚先生严格遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，未发生其他违规行为。
2、本次减持事项已按照规定进行了预先披露，减持计划期间，廖学刚先生未通过任何方式减持公司股份。截至 2018年 8月6日，其股份减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。上述股份减持实施情况与廖学刚先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、廖学刚出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事
关于 2019年半年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司 2019年半年度的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2019年半年度公司募集资金的存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放、使用、管理情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金往来等情况进行了认真核查，报告期内，公司不存在控制股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害股东利益的情形。经审查，报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
公司 2019年上半年发生的关联交易严格按照相关法律法规履行了决策程序，实行了独立董事事前认可、关联董事回避表决、独立董事发表意见；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产及经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事关于2019年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李冰 曾雪云 林凤仪2019年 8月8日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-012深圳万讯自控股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告于2014年3月25日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2013年度报告和经营情况，公司将于2014年3月28日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长傅宇晨先生，董事、总经理傅晓阳先生，独立董事杨春涛先生，财务负责人仇玉华女士，董事会秘书董慧宇先生，招商证券股份有限公司保荐代表人张鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-072台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日收到公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）关于其所持台海核电部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
台海集团因其业务发展需要，2015年11月30日，将其持有的公司股份
26,000,000股（首发后机构类限售股）质押给中国民生银行股份有限公司烟台分行，用于贷款担保。上述质押的26,000,000股股份已于2015年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为2015年11月30日，股份质押期限自质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
2015年12月1日，台海集团将其持有的公司股份 16,000,000股（首发后机构类限售股）质押给中国民生银行股份有限公司成都分行，用于贷款担保。上述质押的16,000,000股股份已于2015年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押登记日为 2015年 12月 1日，股份质押期限自质押登记日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理解除质押登记止。
截止本公告日，台海集团持有本公司股份182,883,231股，占本公司总股本的42.18%。本次质押的 42,000,000股股份占本公司总股本的9.69%，累计质押数量为86,527,559股，占本公司总股本的19.96%，占其所持有的公司股份总数的47.31%。
核电设备有限公司2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币30,394.83万元、50,814.57万元和57,709.79万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿义务：如拟置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。目前烟台台海玛努尔核电设备有限公司运营状况良好，台海集团触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响台海集团对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票，或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-049债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2014年12月19日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第五届监事会第十五次会议于2014年12月29日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开。
(三)监事出席会议情况
应到监事4人，实到监事4人。
(四)会议主持人
会议由监事会主席阴文强主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》及其他法律法规和本公司《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。
公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下称“建峰集团”）于 2014年12月26日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董
事候选人、独立董事候选人和第六届监事会监事候选人的函》（建峰司函[2014]23号）（以下简称“提名函”），提名周章庆先生、纪军先生、谢国华先生为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。提名函载明：提名人提名第六届监事会监事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。监事会认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司监事的资格；符合《公司章程》规定的任职条件。
公司第六届监事会拟选举监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人员。
建峰集团为本公司的控股股东，根据本公司《公司章程》的规定，建峰集团具备提名监事候选人的资格。第六届监事会监事候选人的提名程序符合相关规定。
监事会同意将上列监事候选人提交公司 2015年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。
本公司《公司章程》规定公司监事会由五名监事（其中两名职工监事）组成，公司职代会将选举两名职工代表担任公司第六届监事会职工监事。
为确保监事会的正常运作，第五届监事会所有监事承诺在第六届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司监事会
二Ｏ一四年十二月二十九日
附件：监事候选人简历
1、周章庆，男，汉族，1959年12月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1982年 8月毕业于湖南大学金属腐蚀及防护专业，2006年 7月毕业于重庆公共管理学院公共管理专业，研究生学历，高级工程师。主要工作简历如下：
1978.09--1982.08 湖南大学金属腐蚀及防护专业学习；
1982.08--1998.10 历任建峰化工总厂一分厂、机械厂、电解锰厂车间副主任、主任、厂长兼党委书记；
1998.10--2008.12 历任建峰化工总厂副厂长、党委副书记、重庆化医大塚化学有限公司总经理；
2008.12--2011.09 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委委员；
2011.09--2014.09 重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委委员、重庆建峰化工股份有限公司董事；
2014.09--至 今 重庆建峰工业集团有限公司党委副书记、工会主席，重庆建峰化工股份有限公司董事。
周章庆先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司监事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、纪军，男，1966年8月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1990年06月毕业于四川成都市中共四川省委党校秘书专业，大学本科学历，经济师。主要工作简历如下：
1986.07--2007.02 历任建峰化工总厂电工、办公室秘书、文书科科长；
2007.02--2012.08 历任重庆建峰工业集团有限公司发展规划部副部长、资产管理部副部长；
2012.08--至 今 重庆建峰化工股份有限公司资产与风控部部长；
2014.01--至 今 重庆建峰化工股份有限公司第五届监事会监事。
纪军先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、
法规和规定不得担任公司监事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、谢国华，男，1974年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权， 1998年 07月毕业于重庆商学院会计学专业，大学本科学历，高级会计师、会计学学士，现任重庆化医控股（集团）公司财务部副部长。主要工作简历如下：
1994.09-1998.07 重庆商学院会计学专业学习；
1998.07-1998.12 四川绵阳新华内燃机集团轻型汽车厂会计；
1998.12-1999.10 重庆民意集团公司会计；
1999.10-2000.10 重庆电子工程学院会计学教师；
2000.10-2006.05 重庆正宏会计师事务所审计部审计项目经理、审计一部副经理；
2006.05-2006.11 重庆康华会计师事务所审计一部审计项目经理；
2006.11-2007.07 重庆机电控股（集团）公司证券工作领导小组
财务部职员；
2007.07-2013.09 重庆机电股份有限公司财务部业务主办；
2013.09-2013.11 重庆化医控股(集团)公司财务部干部；
2013.11-至 今 重庆化医控股(集团)公司财务部副部长。
谢国华先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司监事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-043北京高盟新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月10日以电话或口头形式发出。
本次会议于 2018年 11月 11日下午 14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，经监事会推举由监事李向东先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
监事会审议通过了《北京高盟新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要，认为：本次限制性股票激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
监事会审议通过了公司《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，认为公司限制性股票激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过了《关于核实<公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露激励对象核查说明。
四、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举李向东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满。李向东简历详见附件。
五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为了提高公司决策效率，提升管理水平，公司对《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司监事会
第三届监事会主席简历：
李向东先生：汉族，出生于1972年06月，中国国籍。1996年7月毕业于中国石油大学（华东）。2001年2月进入北京高盟新材料股份有限公司设备部工作至今，现任公司安全环保部总监。
李向东先生目前未直接或间接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
鉴于山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“本公司”）拟发行股份购买中民新能宁夏同心有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
本公司现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将及时提供本次交易的相关信息，本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）山东圣阳电源股份有限公司（盖章） 2018年11月12日
天音通信控股股份有限公司
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明
鉴于天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“本公司”）拟以发行股份方式购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司所持有的天音通信有限公司的30%股权（以下简称“本次交易”）并募
集配套资金。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已经履行的法定程序
并及时履行披露义务，每周发布重组进展公告。
2、股票停牌后，公司确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成初步方案，在此过程中，公司与相关各方均签署了《保密协议》。
3、停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
5、2017年 3月 22日，公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署了《发行股份购买资产框架协议》及《盈利及减值测试补偿协议》，与深圳市投资控股有限公司、深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署了《定向发行股份认购协议》。
6、公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
7、2017年 3月 22日，上市公司第七届董事会第三十三次会议
审议通过了本次交易预案等相关议案并做出了书面决议，关联董事对相关议案回避表决。独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见，同意提交董事会审议相关文件。
（一）本次交易尚需履行的审批程序
1.待与标的资产相关的审计报告及评估报告出具后，公司再次召开董事会审议通过本次交易的最终方案；
2.公司召开股东大会审议通过本次交易的最终方案；
3.中国证监会核准本次交易事项。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天音通信控股股份有限公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
天音通信控股股份有限公司董事会
年 月 日