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华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201405-40华平信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期已于2014年1月28日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份5%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起7天内（即2014年5月29日17:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
华平信息技术股份有限公司 公告3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
华平信息技术股份有限公司 公告11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
华平信息技术股份有限公司 公告4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年5月29日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄巧连
联系部门：证券投资部
联系电话：021-65650210
联系传真：021-55666998
联系地址：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层
邮箱：ir@avcon.com.cn
邮政编码：200433
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
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|华平信息技术股份有限公司第三届董事会候选人推荐表|||
|推荐人|推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明 （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-124苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划对外投资收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资收购事项，于2018年6月25日披露了《关于筹划对外投资收购事项的公告》（编号：2018-072），并于7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日披露了《关于筹划对外投资收购事项进展公告》（编号：2018-077、2018-079、2018-086、2018-087、2018-088、2018-106、2018-107、2018-108、2018-112、2018-116）。
截止本公告日，本次筹划对外投资收购工作处于正常推进中。各方正在组织对上海浦景化工技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）进行必要的尽职调查工作，公司与潜在合同方、标的公司股东正在继续推进收购方案的商讨制定。
本次筹划对外投资收购可能采用的方案包括但不限于自筹资金、非公开发行股票募集资金、联合投资等多种方式。
鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司将根据对外投资收购工作进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-002
福建元力活性炭股份有限公司
关于受让广州冰鸟网络科技有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 18日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于受让广州冰鸟网络科技有限公司100%股权的议案》，决定受让邵汉韬、周林、樟树市瑞盈投资管理中心（有限合伙）和樟树市冰鸟投资管理中心（有限合伙）持有的广州冰鸟网络科技有限公司100%股权。
2018年 1月 4日，本次股权转让工商变更登记手续办理完毕，取得广州市天河区工商行政管理局签发的变更后的《企业法人营业执照》。至此，公司受让广州冰鸟网络科技有限公司100%股权业已完成，该公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
广州冰鸟网络科技有限公司变更后的《企业法人营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91440106MA59DNXN6M
名称：广州冰鸟网络科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区天河路490号4018、4019（仅限办公用途）法定代表人：许文显
注册资本：126.4835万元
营业期限：2016年07月06日至长期
经营范围：网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；
计算机技术开发、技术服务；广告业；游戏软件设计制作；动漫及衍生产品设计服务；科技项目代理服务；软件批发；软件零售。
备查文件：
广州冰鸟网络科技有限公司变更后的《企业法人营业执照》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议相关议案发表独立意见如下：
1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
公司此次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，合法有效。
公司此次独立董事候选人不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人马其华先生、董运彦先生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
经审阅独立董事候选人马其华先生、范晓亮先生、董运彦先生的履历，认为马其华先生、范晓亮先生、董运彦先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
综上，我们同意提名马其华先生、范晓亮先生、董运彦先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：涂振连、赵阿平、单少芳2018年1月25日
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
独立董事认为：本次董事会批准公司 2018年限制性股票激励计划预留授予部分 43名激励对象在第一个解锁期可解锁共 1,890,240股，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的相关规定。公司第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司 43名激励对象在激励计划授予部分的第一个解锁期内按规定解锁1,890,240股，同意公司办理相应的解锁手续。
二、关于回购公司股份方案的独立意见
经审阅相关材料，我们作为独立董事认为：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展的信心，为维护公司价值及股东权益所必需。回购股份用于减少注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，有利于推进公司长远发展。
1,500万元，资金来源为自筹资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：蔡曼莉、赵虎林、李树盛
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-008江苏传艺科技股份有限公司
章程修改对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||序|《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
||号|||
|1||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注册号：321084000033029。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司江苏传艺科技有限公司以整体变更方式设立；在扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91321000668399955L。|
|2||第三条 公司于【 年 月 日】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，并于【 年 月 日】在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。|第三条 公司于 2017 年 3 月 24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,590.67万股，并于2017年4月26日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。|
|3||第五条 公司住所：高邮经济开发区凌波路。|第五条 公司住所：江苏省高邮市凌波路33号，邮政编码：225600。|
|4||第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,362.67万元。|
|5||第十九条 公司股份总数为【 】股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为14,362.67万股，均为普通股。|
|6||第二十三条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：（一）交易所集中竞价交易方式；|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-008
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||（二）向全体股东按照相同比例发出购回要约；（三）中国证监会认可的其他方式。|方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|
|7|第二十八条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本条规定。|第二十八条 股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。|
|8|第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。|第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主 要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。|
|9|第一百零七条 独立董事应当具备与其行使职权相适用的任职条件，且具有独立性。|第一百零七条 独立董事应当具备与其行使职权相适用的任职条件，且具有独立性。对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-008
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|10|第一百二十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项时，必须经出席会议董事的2/3以上通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百二十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|11|第一百三十四条 经股东大会的批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。|第一百三十四条 经股东大会的批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。独立董事应当在战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员中占有二分之一以上的比例。|

特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-44
江西赣能股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2018年5月21日下午14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年 5月 21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年5月20日15：00—2018年5月21日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司副董事长杨林先生。
（五）股权登记日：2018年5月14日
（六）公司2017年年度股东大会会议通知于2018年4月27日发出（公告）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|707,072,654|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4699%|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|706,854,754|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4476%|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|217,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0223%|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|222,905|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0228%|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
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|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃 权票 数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2017年度董事会工作报告|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|
|2|公司2017年度监事会工作报告|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|
|3|公司2017年度报告及摘要|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|

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|4|公司2017年度财务决算报告及利润分配预案|706,860,154|99.9699|212,500|0.0301|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|10,405|4.6679|212,500|95.3321|0|0|/|
|5|公司关于2018年申请银行贷款授信额度的议案|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|
|6|公司关于续聘会计师事务所的议案|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|
|7|公司关于2018年度日常关联交易预计的议案（关联方股东回避表决）|329,000,000|99.9338|217,900|0.0662|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|0|0|217,900|100.0000|0|0|/|
|8|公司关于更换董事会部分成员的议案|707,067,254|99.9992|5,400|0.0008|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|217,505|97.5774|5,400|2.4226|0|0|/|
|9|公司关于申请发行债务融资工具的议案|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|
|10|公司关于发行债务融资工具一般性授权的议案|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|
|11|公司关于2018年度经营计划的议案|706,854,754|99.9692|217,900|0.0308|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|5,005|2.2454|217,900|97.7546|0|0|/|

上述第7项议案涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公司需回避表决；上述第 9项议案表决通过是第 10项议案表决结果生效的前提条件；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司2017年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年5月21日
广东君信律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议
的法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派戴毅律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席勤上股份于 2019年 6月 14日召开的 2012年公司债券（第一期）（下称“本期债券”）2019年第一次债券持有人会议（下称“本次会议”），并根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》（下称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《东莞勤上光电股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《东莞勤上光电股份有限公司 2012年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，就本次会议的召集、召开、表决程序，出席会议人员资格、有效表决权和决议的合法性等事项出具法律意见。
根据上述规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次会议的有关事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序、表决程序
（一）本期债券受托管理人广州证券有限责任公司（以下简称“债券受
托管理人”）根据勤上股份申请已于 2019年 5月 29日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开东莞勤上光电股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知》（下称“《会议通知》”），在法定期限内公告了本次会议召集人、召开时间、召开和投票方式、召开地点、债权登记日、审议事项等相关事项。
（二）本次会议以通讯的方式召开，本期债券的债券持有人以通讯记名方式投票表决。
本律师认为：本次会议的召集和召开、表决程序符合《上市规则》《募集说明书》《会议规则》的有关规定。
二、本次会议的参加会议人员资格
截至本次会议表决截止时间（2019年 6月 14日上午 10:00前），共有 6名债券持有人通过向本期债券受托管理人邮寄表决票的方式参加了本次会议。参加本次会议的债券持有人代表有效表决权的债券总数为 58,400张，占本期债券未偿还且有表决权的债券总数的62.4038%。
本律师认为：参加本次会议的人员资格符合《上市规则》《募集说明书》《会议规则》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次会议的表决结果
（一）本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于豁免东莞勤上光电股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议以现场会议形式召开及表决的议案》。
根据通讯表决结果，参加本次会议的债券持有人以 58,400张同意、0张反对、0张弃权审议通过了上述议案，赞成数占参加本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的100%。
2、审议通过了《关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司 2012年公司债券（第一期）”的议案》。
根据通讯表决结果，参加本次会议的债券持有人以 58,400张同意、0张
反对、0张弃权审议通过了上述议案，赞成数占参加本次会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的100%。
（二）本律师认为：本次会议的表决结果均符合《上市规则》《募集说明书》《会议规则》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次会议的召集和召开、表决程序符合《上市规则》《募集说明书》《会议规则》等有关规定，参加本次会议的人员资格合法、有效，本次会议的表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于东莞勤上光电股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：邢志强
中国 广州 何灿舒
二○一九年六月十四日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-110深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2016年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2017年4月26日、
2017年7月5日、2017年9月22日、2017年10月13日合计使用闲置募集资金人民币2.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2017年4月28日、7月11日、9月26日、10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）其中：
1、公司于2017年4月26日使用闲置募集资金人民币6,000万元向建设银行购买保本浮动收益型产品“‘乾元-顺鑫’保本型2017年第46期理财产品”。
截至2017年10月23日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币1,213,150.68元。
2、公司于2017年7月5日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2017年9月22日使用闲置募集资金人民币6,000万元向平安银行购买保本浮动收益型产品“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2017年10月13日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放定制02”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币0.6亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向建设银行继续购买人民币6,000万元保本型理财产品基本情况
1、产品名称：“乾元-顺鑫”保本型2017年第114期理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、认购金额：人民币6,000万元
4、产品期限：180天
5、产品成立日：2017年10月26日
6、产品到期日：2018年4月24日
7、预期年化收益率：4.30%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-011南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年2月10日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年2月9日（周四）下午15：00至2017年2月10日（周五）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 2月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
（三）以上提案的具体内容详见 2017年 1月 25日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2017年 2月 9日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2017年 2月 9日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技证券部。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
六、备查文件
公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》||1.00||

本次股东大会议案编码1.00代表议案1。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 2月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||
||||审议事项|同意|反对|弃权|
||号||||||
|1||《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2017年 月 日注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-012山西证券股份有限公司
关于完成向格林大华期货（香港）有限公司增资及其名称
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 23日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于注资格林大华期货（香港）有限公司及格林大华期货（香港）有限公司整体变更为山证国际金融控股有限公司的议案》，同意公司对格林大华期货（香港）有限公司增资 4.5亿元港币，格林大华（香港）有限公司注册资本由目前的 5000万港币增加至 5亿元港币；并同意授权公司经营管理层，在上述增资额度内，根据业务发展需要完成格林大华期货（香港）有限公司经营架构调整和开展相关业务及办理上述增资涉及的登记、变更等相关事项。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《临2015-079：关于注资格林大华期货（香港）有限公司的公告》。
目前，上述增资事项已完成，公司持有格林大华期货（香港）有限公司90%的股份。根据实际经营需要，格林大华期货（香港）有限公司整体变更为山证国际金融控股有限公司（以下简称“山证国际金控”）。格林大华期货（香港）有限公司中文名称更改为“山证国际金融控股有限公司”，英文名称由“GELIN DAHUA FUTURES (HONG KONG)LIMITED”更改为“SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL
HOLDINGSLIMITED”；山证国际金控子公司格林大华证券（香港）有限公司中文名称更改为“山证国际证券有限公司”，英文名称由“GELIN DAHUA SECURITIES (HONG KONG)LIMITED”更改为“SSIF SECURITIESLIMITED”；山证国际金控子公司格林大华资产管理（香港）有限公司中文名称更改为“山证国际资产管理有限公司”，英文名称由“GELIN DAHUA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG)LIMITED”更改为“SSIF ASSET MANAGEMENTLIMITED”。上述公司中英文名称变更均已收到香港公司注册处《公司更改名称证明书》，证明上述新名称已根据香港法例第 622章公司条例于香港注册。
与此同时，山证国际金控新设子公司山证国际期货有限公司已于香港正式注册成立并向香港公司注册处领取了有关《公司注册证明书》。
备查文件：
1、格林大华期货（香港）有限公司股份配发申报书
2、格林大华期货（香港）有限公司《公司更改名称证明书》
3、格林大华证券（香港）有限公司《公司更改名称证明书》
4、格林大华资产管理（香港）有限公司《公司更改名称证明书》5、山证国际期货有限公司《公司注册证明书》
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2016年 2月 27日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2014-014
西藏矿业发展股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：000762,股票简称：西藏矿业）于2014年4月29日开市停牌。停牌期间，公司于2014年5月8日、5月14日、5月21日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2014年5月28日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2014年6月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○一四年六月十一日
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对德尔股份向持股5%以上股东借款展期暨关联交易之事项进行了审慎核查，出具核查意见如下：
一、关联交易概述
1、德尔股份为补充流动资金需要，提高融资效率，于 2017年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，并与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）签订《借款合同》，向鼎宏实业借款不超过人民币 13,000万元，借款年利率为5.3%，借款额度有效期为6个月。2017年11月24日经第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》，将借款展期为 12个月。根据公司经营需要，拟将本次借款再次展期，期限为 24个月，即在原12个月借款期限到期后，该借款额度在有效期内可继续循环使用。
2、鼎宏实业为公司持股5%以上股份的股东，因此本次交易构成关联交易。
3、公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》，关联董事周家林、张瑞、王学东、韩颖回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、该事项属于股东大会审议权限，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：阜新鼎宏实业有限公司
2、注册地址：阜新市海州区西环路18号
3、法定代表人：周家林
4、注册资本：2,000万元人民币
5、企业性质：有限责任公司
6、经营范围：日用百货、五金建材（不含木材、油漆）、办公用品批发零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与公司的关联关系：持股5%以上的股东单位
鼎宏实业持有公司 10,714,275股，持股比例10.21%；同时，公司董事周家林、张瑞、王学东、韩颖合计持有鼎宏实业35%股权。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，鼎宏实业为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、交易标的基本情况
借款币种及金额：不超过人民币13,000万元
借款用途：用于补充流动资金需要
借款额度有效期：24个月
借款利率：借款年利率5.3%
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向持股5%以上股份的股东借款，用于公司补充流动资金需
要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方友好协商确定，本次交易有利于优化公司债务结构，公司承担的整体风险较小，不存在损害本公司、中小股东及非关联方利益的情况。
五、协议的主要内容
1、成交金额及支付方式
借款金额为不超过 13,000万元，公司应于借款期限届满时或届满前将借款及按《借款展期协议》计算的借款利息偿还给鼎宏实业。
2、协议的生效条件
《借款展期协议》经双方签署后生效。
六、交易目的及其对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司经营发展和补充流动资金需要。公司承担的实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、当年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除前述鼎宏实业向公司提供借款额度不超过13,000万元外，2017年年初至披露日，公司未与鼎宏实业发生其他关联交易。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次向持股5%以上股东借款展期暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了同意意见。本次关联交易事项尚须提交股东大会审议。因此，本次关联交易所履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次关联交易主要为满足公司经营发展和补充流动资金需要，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。
综上，本保荐机构对德尔股份本次向持股5%以上股东借款展期暨关联交易之事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司年 月 日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议（临时）
相关事宜的独立意见
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日召开公司第三届董事会第十三次会议（临时）。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十三次会议（临时）审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于关联自然人为控股子公司提供担保暨关联交易的独立意见
我们认为，公司董事、总裁徐建平先生之配偶鲍珊女士为永麒照明向各相关机构申请综合授信及其他融资业务无偿提供连带责任保证，是为了支持永麒照明经营与发展的需要，属于永麒照明正常业务，有利于永麒照明降低融资成本、提高融资能力。本次关联交易对公司及永麒照明本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司及永麒照明独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。
二、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
我们认为，永麒照明的行业前景及银行资信情况良好，在公司提供担保的同时，徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向广发银行申请授信业务提供连带责任保证担保，徐建平先生为永麒照明向招商银行申请授信业务提供连带责任保证担保且徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。公司为永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内。公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有
效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保议案并提交股东大会审议。
三、关于关联自然人为公司提供反担保暨关联交易的独立意见
我们认为，徐建平先生、鲍珊女士此次为公司本次担保提供反担保，有利于保障公司权益、促进担保事项的公平、对等，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，履行了公司决策的相关程序。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，其审议程序合法有效。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议（临时）相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到
2019
年 6月14日
常州亚玛顿股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行核查，发表以下意见：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况。
2、公司对外担保情况
经核查，截至 2019年 6月 30日，公司及子、孙公司累计对外担保余额为 89,731.95万元,占公司最近一期经审计净资产的40.62%。其中：对合并报表范围内的子公司以及子公司之间提供担保余额为 70,500.42万元；公司对外担保余额为 19,231.53万元。对外担保余额中为光伏贷业务提供回购担保的余额为 1,674.02万元。
除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、独立董事对会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应
变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
全体独立董事签名：葛晓奇 刘金祥 曾剑伟
二○一九年八月二十三日