证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技公公告告编编号号：：22001144------001122大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司关关于于
召召开开 22001133年年度度股股东东大大会会的的通通知知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、召召开开会会议议的的基基本本情情况况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第五届董事会第四次会议于 2014年 4月 12日召开，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2014年 5月 23日（周五）上午9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2014年 5月 23日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 5月 22日下午3:00，结束时间为 2014年 5月 23日下午3:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 15日，于 2014年 5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95号公司会议室。
二二、、会会议议审审议议事事项项
（一）提案名称：
1、审议公司 2013年度董事会工作报告；
2、审议公司 2013年度监事会工作报告；
3、审议公司 2013年年度报告全文及摘要；
4、审议公司 2013年度财务决算报告；
5、审议公司 2013年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
（1）关于续聘会计师事务所的事宜
（2）关于支付会计师事务所 2013年度审计费用的情况
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2013年度审计工作的总结；
8、审议关于公司 2014年度对外担保计划的议案；
（1）本公司为圣象集团有限公司 43,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（2）本公司为大亚科技集团有限公司 18,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（3）本公司为大亚人造板集团有限公司 31,635万元人民币贷款提供连带责任担保
（4）本公司为江苏合雅木门有限公司 4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（5）本公司为大亚（江苏）地板有限公司 27,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（6）本公司为江苏大亚家具有限公司 4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（7）本公司为大亚车轮制造有限公司 4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（8）本公司为上海大亚科技有限公司 22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（9）本公司为圣象实业（江苏）有限公司 10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
鉴于上述（2）、（4）、（6）、（8）项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。
9、审议关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
（1）陈兴康为公司第六届董事会非独立董事候选人
（2）翁少斌为公司第六届董事会非独立董事候选人
（3）陈红兵为公司第六届董事会非独立董事候选人
（4）马云东为公司第六届董事会非独立董事候选人
（5）陈钢为公司第六届董事会非独立董事候选人
（6）陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人
10、审议关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
（1）蒋春霞为公司第六届董事会独立董事候选人
（2）王永为公司第六届董事会独立董事候选人
（3）张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人
11、审议关于独立董事津贴及费用的议案；
12、审议关于修改《公司章程》的议案；
13、审议关于修改《分红管理制度》的议案；
14、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
16、审议关于监事会换届选举的议案；
（1）韦继升为公司第六届监事会监事候选人
（2）茅智真为公司第六届监事会监事候选人
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）特别强调事项：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2014年度对外担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行。
（2）《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》需采取累积投票、逐项表决方式进行，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
（3）《关于修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过。
（4）《关于监事会换届选举的议案》需采取累积投票、逐项表决方式进行。
（5）公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）披露情况：该议案已由公司第五届董事会第四次会议和第
五届监事会第四次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2014年 4月 15日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。
三三、、会会议议登登记记方方法法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2014年 5月 16日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）
3、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95号公司董事会秘书办公室
四四、、参参加加网网络络投投票票的的具具体体操操作作流流程程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360910。
2、投票简称：大亚投票。
3、投票时间：2014年 5月 23日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案 6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案 6中子议案①，6.02元代表议案 6中子议案②，依此类推。
对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案，如议案 9为选举非独立董事，则 9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，依此类推。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|公司2013年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|公司2013年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|公司2013年年度报告全文及摘要|3.00|
|议案4|公司2013年度财务决算报告|4.00|
|议案5|公司2013年度利润分配预案|5.00|
|议案6|关于续聘会计师事务所的议案|6.00|
|议案6中子议案①|关于续聘会计师事务所的事宜|6.01|
|议案6中子议案②|关于支付会计师事务所 2013 年度审计费用的情况|6.02|
|议案7|董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结|7.00|

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|-|-|-|
|议案8|关于公司2014年度对外担保计划的议案|8.00|
|议案8中子议案①|本公司为圣象集团有限公司 43,000 万元人民币贷款提供连带责任续保|8.01|
|议案8中子议案②|本公司为大亚科技集团有限公司 18,000 万元人民币贷款提供连带责任担保|8.02|
|议案8中子议案③|本公司为大亚人造板集团有限公司 31,635 万元人民币贷款提供连带责任担保|8.03|
|议案8中子议案④|本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保|8.04|
|议案8中子议案⑤|本公司为大亚（江苏）地板有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保|8.05|
|议案8中子议案⑥|本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保|8.06|
|议案8中子议案⑦|本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保|8.07|
|议案8中子议案⑧|本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保|8.08|
|议案8中子议案⑨|本公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保|8.09|
|议案9|关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案||
|议案9中子议案①|陈兴康为公司第六届董事会非独立董事候选人|9.01|
|议案9中子议案②|翁少斌为公司第六届董事会非独立董事候选人|9.02|
|议案9中子议案③|陈红兵为公司第六届董事会非独立董事候选人|9.03|
|议案9中子议案④|马云东为公司第六届董事会非独立董事候选人|9.04|
|议案9中子议案⑤|陈钢为公司第六届董事会非独立董事候选人|9.05|
|议案9中子议案⑥|陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人|9.06|
|议案10|关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案||
|议案10中子议案①|蒋春霞为公司第六届董事会独立董事候选人|10.01|
|议案10中子议案②|王永为公司第六届董事会独立董事候选人|10.02|

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|-|-|-|
|议案10中子议案③|张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人|10.03|
|议案11|关于独立董事津贴及费用的议案|11.00|
|议案12|关于修改《公司章程》的议案|12.00|
|议案13|关于修改《分红管理制度》的议案|13.00|
|议案14|关于修改《股东大会议事规则》的议案|14.00|
|议案15|关于修改《董事会议事规则》的议案|15.00|
|议案16|关于监事会换届选举的议案||
|议案16中子议案①|韦继升为公司第六届监事会监事候选人|16.01|
|议案16中子议案②|茅智真为公司第六届监事会监事候选人|16.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

表 3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人 A投X1票|X1股|
|对候选人 B投X2票|X2股|
|…|…|
|合 计|该股东持有的表决权总数|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 5月 22日下午3:00，结束时间为 2014年 5月 23日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选
举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五五、、其其他他事事项项
1、会议联系方式：
联系人姓名：宋立柱、戴柏仙
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：daibaixian@cndare.com
2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
六六、、备备查查文文件件
大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
大亚科技股份有限公司董事会二 0一四年四月十五日
附附件件：：
授授权权委委托托书书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年年度报告全文及摘要||||
|4|公司2013年度财务决算报告||||
|5|公司2013年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案|--|--|--|
|（1）|关于续聘会计师事务所的事宜||||
|（2）|关于支付会计师事务所 2013 年度审计费用的情况||||
|7|董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结||||
|8|关于公司2014年度对外担保计划的议案|--|--|--|

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|-|-|
|（1）|本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任续保|
|（2）|本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保|
|（3）|本公司为大亚人造板集团有限公司31,635万元人民币贷款提供连带责任担保|
|（4）|本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保|
|（5）|本公司为大亚（江苏）地板有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保|
|（6）|本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保|
|（7）|本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保|
|（8）|本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保|
|（9）|本公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保|
|11|关于独立董事津贴及费用的议案|
|12|关于修改《公司章程》的议案|
|13|关于修改《分红管理制度》的议案|
|14|关于修改《股东大会议事规则》的议案|
|15|关于修改《董事会议事规则》的议案|

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|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|9|关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案|--|--|--|
|（1）|陈兴康为公司第六届董事会非独立董事候选人|股|股|股|
|（2）|翁少斌为公司第六届董事会非独立董事候选人|股|股|股|
|（3）|陈红兵为公司第六届董事会非独立董事候选人|股|股|股|

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|（4）|马云东为公司第六届董事会非独立董事候选人|股|股|股|
|（5）|陈钢为公司第六届董事会非独立董事候选人|股|股|股|
|（6）|陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人|股|股|股|
|10|关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案|--|--|--|
|（1）|蒋春霞为公司第六届董事会独立董事候选人|股|股|股|
|（2）|王永为公司第六届董事会独立董事候选人|股|股|股|
|（3）|张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人|股|股|股|
|16|关于监事会换届选举的议案|--|--|--|
|（1）|韦继升为公司第六届监事会监事候选人|股|股|股|
|（2）|茅智真为公司第六届监事会监事候选人|股|股|股|

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决： □是 □否
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。