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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号： 2014-128
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2014年第六次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。
3.本公司董事会第七届第三十五次会议决定，提请召开公司2014年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年11月06日14时；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年11月05日下午
15:00至2014年11月06日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2014年11月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.关于变更部分募集资金投向的议案
1.1关于变更募集资金1亿元对高阳捷迅增资用于投资综合卡兑换平台项目的议案
1.2关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案详见公司2014年10月21日在巨潮资讯网发布的公告《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（一）》及《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2014年11月05日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月06日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
(3)在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(4)投票具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
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|议案序号|议案名称|委托价格|

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|-|-|-|
|100|总议案|100.00|
|1|关于变更部分募集资金投向的议案|1.00|
|1.1|关于变更募集资金 1亿元对高阳捷迅增资用于投资综合卡兑换平台项目的议案|1.01|
|1.2|关于变更募集资金 1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案|1.02|

③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2.采用互联网交易投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月05日15:00至2014年11月06日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|100|总议案||
|1|关于变更部分募集资金投向的议案||
|1.1|关于变更募集资金1亿元对高阳捷迅增资用于投资综合卡兑换平台项目的议案||
|1.2|关于变更募集资金 1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-131
北京星网宇达科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，统一社会信用代码91110108776399733W）分别于2019年10月30日和2019年11月15日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的有关规定，回购并注销22名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计
17.0800万股。具体内容详见公司于2019年10月31日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：
2019-126）。
鉴于上述情况，公司回购注销激励股份17.0800万股完成后，公司注册资本将由人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整）减少至人民币15695.4420万元（壹亿伍仟陆佰玖拾伍万肆仟肆佰贰拾圆整），具体情况如下：
变更前：注册资本为人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整）
变更后：注册资本为人民币15695.4420万元（壹亿伍仟陆佰玖拾伍万肆仟肆佰贰拾圆整）
本次公司回购注销部分限制性股票并相应减少注册资本的事项已经公司
人如要求本公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年 11月16日
广州海格通信集团股份有限公司
独立董事 2017年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、2017年出席会议次数及投票情况
2017年，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，出席公司股东大会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
本年度，本人应参加董事会 13次，股东大会 3次，本人出席会议的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||应出席董事会|实际出席|委托出席|出席股东大会|
|独立董事姓名|||||
||次数|次数|次数|次数|
|李非|13|13|0|2|

本人对13次董事会审议的议案均投赞成票。
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、2017年度发表独立董事意见情况
本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对 2017年度
的相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发
表独立意见如下：
1、在公司第四届董事会第十一次会议上，对《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》发表了《关于增补古苑钦先生为公司董事的独立意见》。详细内容参见刊登于2017年1月11日巨潮资讯网的上述独立意见。
2、在公司第四届董事会第十二次会议前，我和其他几位独立董事一起对《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》、《关于修订<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》等事项进行审核并发表事前认可意见。在2017年1月12日公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》。详细内容参见刊登于 2017年 1月 13日巨潮资讯网的上述独立意见。
3、在公司第四届董事会第十六次会议前，我和其他几位独立董事一起对《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于修订<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项进行审核并发表事前认可意见；在2017年3月21日公司第四届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司调整募集配套资金方案相关事项的独立意见》。详细内容参见刊登于 2017年 3月 22日巨潮资讯网的上述独立意见。
4、在公司第四届董事会第十七次会议前，我和其他几位独立董事一起对《关于公司2017年度日常关联交易的议案》进行审核并发表事前认可意见；在2017年 3月 29日公司第四届董事会第十七次会议上，发表了《关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。详细内容参见刊登于 2017年 3月 31日巨潮资讯网的上述独立意见。
5、2017年 8月 3日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，发表了《关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。详细内容参见刊登于2017年8月4日巨潮资讯网的上述独立意见。
6、2017年8月24日，在公司第四届董事会第二十次会议上，发表了《关于
第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。详细内容参见刊登于 2017年8月28日巨潮资讯网的上述独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人 2017年度利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产场地、募投项目、新收购企业等进行实地考察，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
四、任职董事会提名委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员，报告期内主持召开2次提名委员会会议，审议通过《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于公司高级管理人员部分调整的议案》等议案，并提交董事会审议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，进行信息管理和披露。
2017年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、年报工作履行的职责
在公司2017年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和对外投资、市场拓展等重大事项进展情况的汇报，听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的汇报；掌握2017年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题。
2、无提议召开董事会的情况；
3、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对广州海格通信集团股份有限公司董事会及管理层在我 2017年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：
李非
2018年3月26日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东广弘控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会法律意见书
致：广东广弘控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序、表决方式和表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
1、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2014年 6月 12日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2014年6月30日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、关于出席本次股东大会人员的资格
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【 1】人，代表的股份为【 299,259,520】股，占公司总股本的【 51.26】%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
3、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
（1）审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
本次股东大会以现场记名投票的方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。所有议案为普通决议，以出席本次股东大会所持表决权二分之一以上通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
4、关于提出新议案的股东的资格
经本所律师查证，本次股东大会上没有股东提出新的议案。
5、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
（此页无正文，为广东广弘控股股份有限公司2014年度第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
广东法制盛邦律师事务所
负责人:吕越瑾 见证律师：李家伟
见证律师：陈思远
二零一四年六月三十日
中国天楹股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第三十三次会议涉及的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
1、经审慎核查，报告期内，公司控股股东及其附属企业不存在占用上市公司资金或变相占用资金等情况，公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项，不存在“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金情况。报告期内，公司与其他关联方之间的资金往来均属于正常经营性资金往来，无非经营性资金占用情况。
2、经审慎核查，报告期内，公司没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。截止2017年6月30日，公司及其子公司除为下属子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
综上，我们认为公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》有关规定的情况，未发现损害公司整体利益，特别是损害中小股东合法权益的情况。
二、关于董事会换届选举的独立意见
1、经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司第七届董事会候选人共7人，其中非独立董事候选人为严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士和费晓枫先生，独立董事为洪剑峭先生、俞汉青先生和赵亚娟女士。
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，公司董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、经充分了解上述7名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述7名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
3、经充分了解本次提名的 3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。
4、同意提名严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、费晓枫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名洪剑峭先生、俞汉青先生、赵亚娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议批准。
三、关于会计政策变更的独立意见
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）的意见
1、鉴于公司拟发行股份并支付现金购买中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）及其他主体所持江苏德展投资有
限公司100%股权，公司拟从华禹基金退伙，并由华禹基金向公司支付现金 85,000
万元，本次退出符合公司重大资产重组实际情况，且有利于公司减轻资金压力、节约融资成本及公司长远发展，符合公司及全体股东利益。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名
洪剑峭：
俞汉青：
杨东升：
年 月 日
广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第28层2803-04室邮编：518048电话：（86-755）2587-0765传真：（86-755）2587-0780junhesz@junhe.com北京市君合（深圳）律师事务所
关于周大生珠宝股份有限公司
二〇一六年年度股东大会的法律意见书
致：周大生珠宝股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受周大生珠宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司二〇一六年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、规章、规范性文件及现行《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会
召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于2017年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站刊登了《周大生珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》和《周大生珠宝股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知》，于2017年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站刊登了《周大生珠宝股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的更正公告》（与《周大生珠宝股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知》合称“《股东大会通知》”），决定由贵公司董事会召集本次股东大会，并拟于2017年6月28日召开现场会议。
2、2017年6月28日，本次股东大会的现场会议在深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室召开。
（二）本次股东大会的召集、召开程序的合法性
基于以上，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序发表如下意见：
1、本次股东大会的召集：本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出公告，符合《公司法》和《股东大会规则》的有关规定；
2、本次股东大会的通知：贵公司董事会已在本次股东大会召开20日前以公告方式向全体股东发出《股东大会通知》，前述通知的内容包括会议时间、地点、期限、会议方式、会议审议事项、股权登记日以及出席会议的方式等内容，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
3、本次股东大会的召开：本次股东大会现场会议如期在深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室召开，会议的召开时间、地点与《股东大会通知》所通知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于现场出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东（以下统称“股东”）共计7名，代表贵公司有表决权股份 401,000,300股，占贵公司股份总数的83.9176%。根据本所律师的核查，上述股东有权出席本次股东大会，且均亲自或委托代理人出席了本次股东大会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的审查，除贵公司股东外，现场出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士。
据此，本所律师认为，本次股东大会的现场出席人员资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；
2、根据本所律师的审查，本次股东大会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东大会规则》的有关规定；
3、根据清点后的表决结果、深圳证券信息有限公司向贵公司提供的《周大生 2016年度股东大会网络投票结果统计表》所载的网络投票表决结果以及本所律师的审查，本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
(1)《2016年度董事会工作报告》；
(2)《2016年度监事会工作报告》；
(3)《2016年度独立董事述职报告》；
(4)《2016年度财务决算报告》；
(5)《2017年度财务预算报告》；
(6)《2016年度利润分配预案的议案》；
(7)《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
(8)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
(9)《关于调整独立董事薪酬的议案》；
(10)《关于修改公司章程的议案》；
(11)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
(12)《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
(13)《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
(14)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
(15)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
(16)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
(17)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
(18)《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
上述议案中第（1）至（9）项、第（11）至（18）项议案均为普通决议案，均经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权过半数通过，第（10）项议案均为特别决议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司二〇一六年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《周大生珠宝股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议》合法、有效。
（以下无正文）
（本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市君合（深圳）律师事务所负责人：
张建伟律师
签字律师：
安明律师
夏彦律师
二〇一七年六月二十八日
湘潭电化科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2011〕610号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 11,556,635股，每股发行价为人民币 19.53元，共计募集资金22,570.11万元，扣除承销和保荐费用1,600.00万元后的募集资金为 20,970.11万元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2011年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 279.00万元后，公司本次募集资金净额为20,691.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-12号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2015年6月30日，本公司累计已使用募集资金20,716.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.41万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘潭电化科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券股份有限公司于2011年5月25日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年3月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|43001512063052501411|0.01|
||0.01|

本公司已于2015年4月30日，将该募集资金专户予以销户。
三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湘潭电化科技股份有限公司二0一五年八月二十一日
附件1-1
募集资金使用情况对照表
2015年半年度
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||20,691.11||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||0|||||||
|||0%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度 (%)(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|17,896.58|17,896.58|0|17,696.58|98.88%|2011年6月|否|
|否|2,794.53|2,794.53|0|3,019.93|108.07%|2014年3月|-|
||20,691.11|20,691.11|0|20,698.78||||

从2014年1月1日起矿业分公司未单独设立帐套核算其业绩,产品大部分直接以成本价移交本公司使用,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
少量直接对外出售形成利润,因此募集资金投资项目无法单独核算效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目无先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为17,896.58万元，2011年度支付17,696.58万元，尚未支付的200万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。目前相关资产产权过户手续已办理完成，200万元暂未支付。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事宜的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司为境外子公司申请授信提供担保的事项进行了认真的事前审查。
经核查，公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时公司在菲律宾设立合资公司，负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。我们一致认为本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并同意将《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕2018年12月14日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-040成都卫士通信息产业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002268）自2015年5月8日上午开市起停牌。公司于2015年5月8日刊登了《成都卫士通信息产业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）,2015年5月15日、5月22日、5月29日分别刊登了《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-023、
2015-032、2015-033）,2015年6月5日、6月12日、6月19日分别刊登了《成都卫士通信息产业股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-034、2015-037、2015-038）。
截至本公告披露日，公司正在全力推进各项工作，有关事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 26日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-056四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、为增强公司全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司（以下简称“石化科技”）的资本实力，整合油服板块业务，公司以自有资金对石化科技进行增资，增资金额人民币4,000万元。
2、公司第四届董事会第十九次临时董事会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。
3、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。依据《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：四川仁智石化科技有限责任公司
成立日期：2004年05月21日
注册资本：1000万元人民币
住所：绵阳市仙海水利风景区管委会附楼三楼
法定代表人：池清
经营范围：石油装备设计、制造、销售，石油化工产品销售（不含易燃易爆易制毒品、危险化学品），石油管具技术服务，环保工程设计、施工、运营管理、防腐工程设计、施工、运营管理（凭资质证核准的范围及期限经营），无损检测，
压力管道检测、压力容器检测、安全生产检测检验（凭核准证经营），上述产品、服务的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），工业废水，固废物检测，噪声检测，大气污染检测，涂料检测，金属材料理化分析及力学性能检测，石油井控和钻采设备检测，石油机械设备租赁。（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
截止2016年9月30日，石化科技实收资本1,000万元人民币。
三、增资方案概述
本公司拟以自有资金人民币4,000万元对石化科技进行增资，增资后石化科技注册资本将由1,000万元人民币增资到5,000万元人民币，公司仍持有100%股权。
增资后，石化科技股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前持股比例（%）|增资后出资额（万元）|增资后持股比例（%）|
|四川仁智油田技术服务股份有限公司|1,000|100|5,000|100|
|合计|1,000|100|5,000|100|

四、增资目的及对公司的影响
公司本次对石化科技增资，承接核心油服资产和整合油服板块业务，将增强公司的业务拓展能力和竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资完成后，有利于公司油服业务的精细化管理，促进油服业务组合持续优化，尽快扭转经营的颓势，并寻求更广阔的发展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年 10月24日
债券代码：112184 债券简称：13嘉寓债 公告编号：2017-101北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于受到纪律处分的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、纪律处分的基本内容
深圳证券交易所（以下简称：深交所）于 2017年 10月 25日披露了《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，主要内容如下：
经查明，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）存在以下违规行为：一、定期报告中资金往来部分存在虚假记载和重大遗漏；二、跨期结转成本调节利润；三、定期报告存在重大会计差错。
鉴于上述违规事实及情节，深交所作出如下处分决定：一、对公司予以公开谴责的处分；二、对公司时任董事长、总经理、董事会秘书田家玉，时任财务总监胡满姣，时任副总经理、财务总监沈兰薇予以公开谴责的处分；三、对公司时任董事、总经理、副总经理陈其泽，时任董事、副总经理田新甲、张初虎、白艳红，时任董事许小林、屈瀑，独立董事尹秀超，时任独立董事陈业进、李莉萍、姜仁、刘龙华、谭红旭，时任监事徐曙光、王金秀、薛莹，副总经理朱廷财、周建勇、喻久旺、朱小虎、苏文军，时任副总经理王浩、张国峰，董事会秘书牟世凤予以通报批评的处分。
二、公司拟进一步采取的措施
公司对上述纪律处分无异议。
三、影响分析和应对措施
上述纪律处分不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成影响。公司及全体董事、监事、高级管理人员将以此为戒，严格按照相关法律法规的要求，进
一步提高规范运作意识。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
二0一七年十一月一日
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
关于召开股东大会审议继续停牌
筹划重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第九届董事会2017年第二十一次会议审议的关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项发表独立意见
如下：
公司股票停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并就涉及的相关问题作进一步论证、沟通，截至目前，本次重组方案仍在筹划推进中。同时，公司严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次进展公告，并对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法于自首次停牌之日起累计不超过3个月的时间内，即2017年12月10日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。因此，经公司第九届董事会2017年第二十一次会议审议通过，拟召开公司2017年第四次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
我们认为：公司申请继续停牌筹划重大资产重组事项不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》并将该议案提交公司2017
年第四次临时股东大会审议。
独立董事：孔祥云、曲咏海、陈英革
二〇一七年十一月二十一日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-073号建新矿业股份有限责任公司关于参加
“重庆辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，提升上市公司透明度，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）将于2014年12月10日（星期三）下午15：00-17：00点参加中国证监会重庆监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日主题活动”。
本次活动将采取网络远程的方式进行，届时公司高管将与投资者就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益等问题进行网上在线交流和沟通，投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html）参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年十二月九日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-136号高升控股股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于 2018年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 201861号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于 2018年 9月 28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-97号），并分别于 2018年 10月 27日、2018年 11月 27日刊登的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-112号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-126号）。
公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司
高升控股股份有限公司将及时履行信息披露义务。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十二月二十六日
北京市君泽君律师事务所
关于三全食品股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
回购价格调整的
法律意见书
北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼6层邮编：100033
6thFloor， SouthTower， Financial StreetCenter， 9 FinancialStreet，Xicheng， Beijing100033， P.R.China电话（Tel）:（86-10）6652 3388传真（Fax）:（86-10）6652 3399
网址（Website）: www.junzejun.com
释义
除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：
||||
|-|-|-|
|三全食品、公司|指|三全食品股份有限公司|
|激励计划、本激励计划|指|三全食品股份有限公司2016限制性股票激励计划|
|《限制性股票激励计划（草案）》|指|《三全食品股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）》|
|本次调整|指|本激励计划首次授予的限制性股票回购价格的本次调整|
|激励对象|指|本激励计划规定的符合授予限制性股票条件的人员|
|限制性股票|指|根据本激励计划，激励对象有权获授限制性条件的公司股票|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国中国人民证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法》|
|《公司章程》|指|《三全食品股份有限公司章程》|
|本法律意见书、法律意见书||北京市君泽君律师事务所关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整的的法律意见书|
|本所、君泽君|指|北京市君泽君律师事务所|

北京市君泽君律师事务所
关于三全食品股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
回购价格调整的
法律意见书
致：三全食品股份有限公司
本所接受公司委托，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就公司本激励计划首次授予的限制性股票回购价格的本次调整出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所律师特做如下声明：
本所接受公司的委托，担任公司本激励计划专项法律顾问。
本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。
本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本激励计划授予限制性股票相关事项的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所得到公司如下保证：就本所认为出具本法律意见书必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关复印件与原件一致、副本与正本一致，该等文件中的签字和印章真实、有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本激励计划所必备的法定文件，随同其他材料一起公开披露。
本法律意见书仅供公司本激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师现出具法律意见如下：
一、本次调整的批准及授权
1、2016年 9月 26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了相关议案。公司已对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会已对本激励计划激励对象名单进行了审核并对审核和公示情况进行了说明。
2、2016年 10月 17日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>议案》、《关于三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核查三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）中涉及的激励对象名单的议案》。
3、2016年 10月 27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。同日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了相关议案。
4、2016年 11月 9日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。同日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了相关议案。
5、2017年 6月 14日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意公
司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司已经实施的 2016年年度权益分派的实际情况，对公司限制性股票回购价格进行调整。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
本所律师核查后认为，截止本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》及本激励计划的相关规定。
二、本次调整的具体内容
根据《限制性股票激励计划（草案）》和公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司本次调整内容如下：
根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。
因公司 2017年 6月实施了 2016年年度权益分派，根据上述规定，公司董事会审议通过对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格应由4.36元/股调整为4.35元/股。
本所律师核查后认为，截止本法律意见书出具之日，公司本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及本激励计划的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》及本激励计划的相关规定；公司本次调整尚需履行相应的信息披露义务。
本法律意见正本一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整的的法律意见书》
之签署页）
北京市君泽君律师事务所
负责人：李云波 经办律师：施伟钢
张玮
2017年6月14日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-008湖南博云新材料股份有限公司
关于募集资金划入募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会2013年11月8日“证监许可[2013]1428号”文的核准，向特定对象非公开发行人民币普通股票 77,821,011股，发行价格为人民币 7.71元/股，募集资金总额人民币 599,999,994.81元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 570,714,715.27元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2013]1774号”验资报告予以验证。
公司于2014年1月17日在公司会议室以通讯方式召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已分别在中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、交通银行股份有限公司湖南省分行开立了募集资金专项账户。
（详见2014年1月20日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》）
2014年1月22日，公司的募集资金已由验资户分别转入到公司的募集资金专项账户，具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|银行帐号|专户募集资金存放金额（元）|
|7406310182600000106|150,000,000.00|
|66150154500000591|150,030,213.95|

|||
|-|-|
|431651000018150164224|273,099,995.00|
||573,130,208.95|

注：截止2014年1月22日公司三个募集资金专项账户的存放金额总计人民币 573,130,208.95元，经会计师验证的公司募集资金净额为人民币 570,714,715.27元，。上述两项资金差额为 2,415,493.68元,其中：30,213.93元为银行利息和手续费；2,385,279.75元为用自有资金垫付的发行费用。
公司将严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对集资金专项账户进行管理。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会