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独立董事对第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见广州御银科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十次会议及年度
相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于公司董事会对2015年度利润分配预案的独立意见
为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，结合公司2016年度发展规划及资金使用安排，拟定公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
独立董事对第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见我们认为公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司《利润分配管理制度》中的分红承诺，充分考虑了公司2015年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该预案并提交公司2015年年度股东大会审议。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经仔细审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司作为公司
2016年度财务报告的审计机构，并将此议案提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。
四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，认真审核公司2015年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：
经了解、核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
五、独立董事关于公司及子公司2015年度核销部分资产的独立意见
公司本次核销的均系历年积存的已无法收回的应收款项，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备；本次核销更能真实的反映资产状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司对本议案所述资产进行核销。
独立董事对第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见六、独立董事关于公司2015年度关联交易的审核意见
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
七、独立董事关于预计2016年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，我们在审阅相关材料后，对公司的关联交易事项发表如下独立意见：
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。
八、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的独立意见
涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
(本页以下无正文)
独立董事：石本仁、张华、徐印州
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-037巨力索具股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于 2017年 5月 17日，巨力索具股份有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的5项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||专利||||||||专利||授权||
|序号||||专利号||专利名称||发明人|||||证书号|
|||类型||||||||申请日||公告日||
||实用新型||ZL 2016 2 1064355.8||一种闭式锻造接头||张 虹 韩鹏彪 李彦英鲁素玲 张亚男 李 军崔建英 陈玉玺 王 淼王同会||2016.09.20||2017.05.10|||
||实用新型||ZL 2016 2 0754161.4||一种反扣插编绳索||张 虹 张亚男 贺 键王 威||2016.07.18||2017.05.10|||
||实用新型||ZL 2016 2 1052347.1||一种热铸锚拉索水平浇铸工装||张 虹 张成学 刘 伟禹洪楷 刘 强||2016.09.13||2017.05.10|||
||实用新型||ZL 2016 2 0982914.7||一种新型钢拉杆锚固系统||张 虹 张成学 苑军锋张 倩 崔 喆||2016.08.30||2017.05.10|||
||实用新型||ZL 2016 2 0982913.2||一种自动调心式钢拉杆||张 虹 张成学 苑军锋吴 赛 王 浩||2016.08.30||2017.05.10|||

上述实用新型专利中，除第一项（即：一种闭式锻造接头）的专利权人为：巨力索具股份有限公司、河北科技大学、河北地质大学外，其余 4项实用新型专利权人均为：巨力索具股份有限公司。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年5月18日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-091
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||||质权||押占其|||
||||||||||质押到期日||||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日||||人||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|刘光||是||1,000,000||2018-08-06||2019-01-09||海通证券||0.46%||融资需求||

2、股份冻结明细。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-071华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司共同控股股东之中肖荣先生关于将其持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖荣|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|1,560|2016年1月26日|2017年11月30日|中国国际金融股份有限公司|17.79%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告日，肖荣先生持有本公司股份 8,768.8万股，占公司股份总数的8.19%；肖荣先生累计质押公司股份 5,729万股，占其所持公司股份总数的65.33%，占公司股份总数的5.35%。
黄松先生、白明垠先生和肖荣先生为一致行动人，三人共同作为公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述三人合计持有公司股份 35,266.78万股，占公司股份总数的32.93%；三人累计质押公司股份 26,668万股，占三人所持公司股份总数的75.62%，占公司股份总数的24.90%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年十二月一日
《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》
（许可类重组问询函[2017]第 8号）中资产评估相关问题的回复深圳证券交易所：
根据贵所《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》
（许可类重组问询函[2017]第 8号）的要求，中联资产评估集团有限公司组织评估项目组人员对反馈意见进行了认真的研究和分析，并就资产评估相关问题出具了本回复。具体情况如下：
“假设开发法评估资产”）采用假设开发法进行评估，土地的预估值较其账面价值增加 6.79亿元；在利润补偿期末，对该土地进行减值测试，如存在减值迹象，则进行股份补偿。请你公司：说明在 72,100平方米（约70%）办公建筑面积自竣工验收日起 10年内不得转让的情况下，公司采用采用假设开发法对该土地进行评估是否恰当；请财务顾问、评估师进行核查并发表明确意见；
答复：
根据《城镇土地估价规程》，常用的土地评估方法有市场比较法、收益还原法、假设开发法、成本逼近法、基准地价系数修正法等。在本次评估方法的选择过程中，根据各种评估方法的适用范围、使用条件，结合评估目的，进行具体分析如下：
①未选用以下评估方法的理由
A基准地价系数修正法
基准地价系数修正法是以政府公布的基准地价为基础，进行各种修正,确定土地价格的一种方法。根据《深圳市宗地地价测算规则（试行）》规定，深圳市基准地价主要适用于招拍挂出让产业用地底价确定及经批准办理土地有偿使用手续的行政划拨用地、历史用地、国有企业改制用地的地价测算。因此基准地价系数修正法不适用于反映深圳市土地使用权的市场价值。因此本项目不宜采用基准地价系数修正法进行评估。
B市场比较法
市场比较法是根据市场中的替代原理，将待估土地与具有替代性的，且在评估时点近期市场上交易的类似地产进行比较，并对类似土地的成交价格作适当修正，以此估算待估土地客观合理价格的方法。
考虑到深圳湾超级总部基地的规划发展以政府为主导，以优惠地价吸
引龙头企业落户，在土地出让时对竞买申请人主体资格设定一定要求，且对开发的物业设定不同条件的转让限制，可比的市场成交案例较少，没有充足的具有替代性的土地交易实例。此外，天音通信通过引进西藏盈通企业管理合伙企业的合作开发资金，对天音通信持有该项目用地的预期收益产生了特别的影响，故无法采用市场比较法评估。
C收益还原法
因本项目是出让开发项目，不是一般出租或经营性土地使用权项目，土地租赁市场尚不成熟，故不适宜采用收益还原法评估。
D成本逼近法
根据《城镇土地估价规程》（GB/T18508-2014）的规定，评估商服用地价格慎选成本逼近法与公示地价系数修正法。T207-0050宗地为商服用地，故不宜采用成本逼近法评估。
②所选用评估方法的理由
本次采用假设开发法进行评估。假设开发法适用于具有投资开发或再开发潜力的土地评估。T207-0050宗地为待开发土地，天音通信已取得房地产开发企业资质证书，本项目已与国土部门签订《深圳市土地使用权出让合同书》，规划部门已颁发《深圳市建设用地规划许可证》，土地的规划指标已做了较详细规定，且被评估单位对该地块已做初步的开发方案。此外，天音通信与西藏盈通企业管理合伙企业（有限合伙）就深圳天音总部大厦项目建成后可转让部分物业签订了《关于深圳天音总部大厦项目合作框架协议》，确定了项目可售物业的销售价格；限售物业可通过收益还原法确定该部分物业的价值，具备采用假设开发法评估的条件。假设开发法能够考虑 72,100平方米（约70%）办公建筑面积自竣工验收日起 10年内不得转让的限售条件对宗地价值的影响。综上，最终采取假设开发法进行评估测算。
假设开发法是在估算开发完成后不动产正常交易价格的基础上，扣除正常开发的建筑物建造费用和与建筑物建造、买卖有关的专业费、利息、利润、税收等费用后，以价格余额来确定评估对象土地价格的一种方法。其基本计算公式为：
土地评估值=开发完成后价值-后续开发成本-销售费用-管理费用-销售税费-土地增值税-企业所得税-投资利息-投资利润
其中开发完成后价值=可售物业价值+不可售（限售）物业价值
72,100平方米限售物业通过收益还原法评估不可售物业价值。
综上所述，土地使用权不是直接评估对象，只是评估对象的一项要素资产，部分存在限售条件下，采用假设开发法对该土地进行评估是恰当的。
评估师意见
经核查，评估师认为，在对项目土地使用权限制条件充分调查的情况下，因其他方法不适用，且土地使用权不是直接评估对象，只是评估对象的一项要素资产，本次采用假设开发法对该土地使用权进行评估是恰当的。
中联资产评估集团有限公司 2017年 3月 31日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-007
广东超华科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的粤科高字[2015]30号文件《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》，公司顺利通过高新技术企业资格的重新认定，高新技术企业证书编号为GR201444001346，发证日期为2014年10月10日，资格有效期三年。
根据相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三年（2014年、2015年和2016年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策不会对公司2014年度业绩产生重大影响，也不会对公司已披露的2014年度业绩快报造成重大影响。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-004北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年1月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年1月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于重大资产重组中交易对方血浆采集规模承诺补偿义务履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组中交易对方血浆采集规模承诺补偿义务履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的公告》。
关联董事卢信群回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 2月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-004特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司
董事会
2019年1月31日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-033广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2018年 4月 3日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2018年4月17日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》；《2017年年度报告摘要》同时刊登于 2018年 4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2017年12月31日，公司总资产合计1,134,149,175.09元，负债合计180,559,963.91元，所有者权益合计953,589,211.18元。
2017年，本公司实现营业收入820,460,365.06元，比上年度增加53.60%，实现营业利润269,060,753.55元，同比上年度增加51.73%，归属于上市公司股东的净利润234,480,457.26元，比上年度增加51.15%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司的净利润为233,326,374.53元，按10%的比例提取法定公积金23,332,637.45元后，加上母公司2017年期初未分配利润245,525,886.11元，减去2017年期中利润分配21,337,600.00元，2017年度母公司可供分配的利润为434,182,023.19元。
公司拟以总股本135,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），合计派发现金股利32,472,480.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，提请股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订相关合同。
独立董事对公司续聘2018年度审计机构的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
风险投资管理制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届监事会第15次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-048广东广州日报传媒股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2016年8月3日(星期三)下午16:00在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年7月29日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，亲自参会监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
该议案提出为提高公司资金的使用效率和效益，公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该议案的决策和审议符合公司董事会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意该议案提交公司股东大会审议。
《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.34%）提名刘芳女士为公司股东代表监事候选人，广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）提名宋云巍先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。公司第九届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举。股东代表监事候选人简历见附件。
本议案需提交公司股东大会审议，以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
上述股东代表监事符合《公司法》以及深交所有关监事任职的资格、条件及相关规定。
附件：股东代表监事候选人个人简历
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届监事会第15次会议决议公告特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○一六年八月三日
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届监事会第15次会议决议公告附件：股东代表监事候选人简历
1.刘芳女士个人简历
刘芳，1965年3月出生，籍贯江苏建湖。中共党员，毕业于广东省高等教育自学考试行政管理专业，大学本科学历。1985年7月-1997年10月，曾任广州军区司令部技术局四处技术员、助理工程师（副营职）（期间1995年4月至1997年7月借调到广州军区纪检部工作）；1997年10月-2005年9月，曾任中共广州市东山区纪委办公室副主任（期间2001年5月至2002年7月挂任东山区大塘街道办事处主任助理）、纪检监察室主任兼信访室主任、纪委常委；2005年9月-2010年6月，曾任中共广州市越秀区纪委常委、办公室主任，中共广州市海珠区纪委常委、副书记；2010年6月-2011年11月，任广州日报报业集团临时党委委员、集团管委会委员、临时纪律检查委员会委员、书记。
2011年11月至今任广州日报报业集团党委委员、集团管委会委员、纪律检查委员会委员、书记。
2011年12月当选广州市第十届纪委委员，履职至今。2012年7月19日至今任本公司监事会主席。
刘芳女士在上市公司的关联方单位任职，除此之外，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.宋云巍先生个人简历
宋云巍先生：1973年2月出生，籍贯江苏南通。中共党员，毕业于清华大学汽车工程专业、编辑学专业，大学本科学历，获工学士、文学士学位，中级编辑职称。1997年7月-2000年2月，曾任广州日报社总编室编辑、电子报编辑部副主任;1997年12月-2000年4月，兼任广州日报社资料室副主任;2000年4月-2011年10月，曾任广州日报社体育新闻中心主任助理、副主任(期间：2001年5月-2011年10月兼任体育新闻中心政治主任;2009年10月-2010年3月，挂任广州市番禺区文化广电新闻出版局（区版权局）副局长）;2011年10月-2012年10月，任广州日报社国际新闻部主任;2012年12月-2013年4月，任广东广州日报传媒股份有限公司广告分公司常务副总经理;2013年4月至今，任广州日报报业集团纪委副书记、纪检监察审计部主任。
宋云巍先生在上市公司的关联方单位任职，除此之外，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广宇集团股份有限公司 战略协议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)121广宇集团股份有限公司关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司）与松下电器产业株式会社住宅设备事业本部（以下简称“松下”）于近日签订了《双方战略合作协议》，双方同意就在浙江省推进松下住宅设备产品进行战略合作，相关情况如下：
一、协议合作方情况介绍
合作方名称：松下电器产业株式会社住宅设备事业本部
合作方住所：日本国大阪府门真市大字门真1048番地
事业本部长：山田昌司
二、协议主要内容
合作双方都具有各自领域内丰富的经验和丰硕的成绩。双方通过合作，有利于公司利用松下品牌和先进的技术使公司打造的住宅产品给客户带去更安全、更安心、更舒适的生活体验。有利于提升松下住宅设备产品开拓新市场。通过合作，双方互惠互利，共同发展，实现优势互补，共赢共进。
三、协议对公司的影响
公司始终秉承“服务大众、共享生活”的信念，坚持“知识创造财富、和谐铸就未来”的价值主张。公司此次通过与松下签署战略合作协议，达成战略伙伴关系，将有利于公司继续“为民众造好房”，为民众打造质量好、性价比高的产品和服务。提升客户的居住感受，提升公司品牌认可度，提高公司社会知名度。
四、协议的审批程序
1.协议为双方签署的战略合作协议，不涉及具体的交易金额，本协议无需提交公司董事会和股东大会议审议。
2.公司与松下无关联关系，本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、协议风险提示及其他需要说明的问题
广宇集团股份有限公司 战略协议公告本协议为战略合作协议，具体合作安排及未尽事宜由双方另行商议，合作实施内容和进度均存在不确定性，公司将根据法律、法规以及规范性文件的相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《双方战略合作协议》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年11月28日
深圳市同益实业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（何祚文）
本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，是本人担任公司独立董事的第一年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年，在本人任职期内（2018年10月11日—2018年12月31日）公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。
本人对出席的董事会会议所审议案全部投同意票，没有反对、弃权的情形；本人共列席公司股东大会2次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
公司2018年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018-10-11|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2018-10-26|第三届董事会第二次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018-12-6|第三届董事会第三次会议|关于使用自有资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、对公司现场检查及办公的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进展情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员，第三届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、董事会审计委员会工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，2018年在本人任职期内共召集召开董事会审计委员会会议一次。本人参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，在本人任职期内,暂未召开需董事会薪酬委员会审议事项的会议,本人将切实履行董事会薪酬与考核委员会委员的专业职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
六、本人其他工作情况
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
作为公司的独立董事，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，本人忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：何祚文
2019年4月1日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-003无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日发布了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》。经事后核查，因工作人员疏忽，解除质押日期有误，现更正如下：
更正前：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|是|3,250,000|2017-01-09|2017-01-08|申万宏源证券有限公司|15.54%|1.63%|
|合计|-|3,250,000|-|-|-|15.54%|1.63%|

更正后：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份|本次解除质押占公司总股本|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||比例|比例|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|是|3,250,000|2017-01-09|2018-01-08|申万宏源证券有限公司|15.54%|1.63%|
|合计|-|3,250,000|-|-|-|15.54%|1.63%|

除上述更正内容外，原公告的其它内容不变。更正后的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》以附件更正版为准。公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年1月10日
附件：
无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东无锡靖弘投资咨询有限公司的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押的业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|是|3,250,000|2017-01-09|2018-01-08|申万宏源证券有限公司|15.54%|1.63%|
|合计|-|3,250,000|-|-|-|15.54%|1.63%|

注：公司于 2017年 6月 16日进行了 2016年年度的权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，因此无锡靖弘投资咨询有限公司质押的股票数量由原130万股变为325万股。该部分股份当时质押的具体情况详见公司于2017年 1月 20日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-004）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总数比例（%）|占公司股份总数比例（%）|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|20,917,750|10.46%|8,705,000|41.62%|4.35%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年1月10日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018-007深圳市同洲电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2018年4月20日、2018年4月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注和核实的相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况说明如下：
1、公司于2017年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2017-043）中披露：“袁明先生正筹划将其持有的公司股份123,107,038股通过协议转让的方式全部转让给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙），如本次筹划的股份转让最终完成，袁明先生将不再持有公司股份，小牛龙行将持有公司股份 123,107,038股，占公司总股本的比例为16.50%，将成为公司的第一大股东。”。
公司于2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2017-044）中披露：“袁明先生通过协议转让的方式，将其持有的公司股份123,107,038股（其中，123,107,000股已经质押给小牛龙行）全部转让给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙），转让价格为12.1845元/股，转让股份总价款为1,499,997,704.51
元。本次协议转让完成后，袁明先生将不再持有公司股份，小牛龙行将持有公司股份123,107,038股，占公司总股本的比例为16.50%，将成为公司的第一大股东，彭铁将成为公司实际控制人。”
公司于 2017年 11月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于控股股东股份被冻结的公告》中披露：“公司控股股东、实际控制人袁明先生所持有的公司股份 123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数的100%）于2017年11月14日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2017年 11月 14日起至 2020年11月13日止。”
公司于2017年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于对深圳证券交易所问询函的回复的公告》中披露：“袁明先生持有的公司股份被北京市第四中级人民法院司法冻结的具体事由为中融汇金融资租赁有限公司、袁明、刘影与华融国际信托有限责任公司金融借款合同纠纷，申请人华融国际信托有限责任公司向北京市第四中级人民法院申请财产保全，北京市第四中级人民法院于 2017年 11月 8日作出（2017）京 04民初 194号民事裁定，冻结被申请人中融汇金融资租赁有限公司、袁明、刘影在银行的存款或者查封、扣押其相应价值的财产和权益（限额 215,674,218.43元）。袁明先生拟通过协议转让股权的事项因上述司法冻结目前处于暂停状态，待上述司法冻结解除后，袁明先生和小牛龙行再继续推动上述股权转让事项。”。
截至目前，袁明先生的股份仍处于冻结状态。经与袁明先生确认，袁明先生一直在积极与华融国际信托有限责任公司等相关方进行商谈，目前仍处于解除司法冻结的推动过程当中,争取早日解除。待上述司法冻结解除后，再继续推动与小牛龙行的股权转让事项。
告编号：2018-008）》。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、控股股东和实际控制人不存在除前述已披露的协议转让公司股份事项外的关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在除前述已披露的协议转让公司股份事项外的买卖公司股票的情况。
7、公司计划于 2018年 4月27日披露 2017年年度报告，根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司 2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形。
2、公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-010北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年4月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月25日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等中国大陆境内员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。因董事卢信群、周朋、章雷、宋锐属于本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。同意票数占有表决权总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
二、审议通过了《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司股权激励计划
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-010实施考核管理办法>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。因董事卢信群、周朋、章雷、宋锐属于本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。同意票数占有表决权总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-010的激励对象尚未解锁的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。因董事卢信群、周朋、章雷、宋锐属于本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。同意票数占有表决权总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年4月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会
第十次会议相关事项的独立意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2018年 6月 21日以现场会议方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司关于向股东借款暨关联交易事项，发表如下独立意见：
本次关联交易系股东为公司提供借款,用于公司经营发展，补充流动资金。
本次关联交易利率按银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向股东借款的事项。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
王一飞 李安兴 朱祖银
二○一八年六月二十二日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-055广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司 2016年半年度报告已于 2016年 8月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年8月 27日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-099无锡先导智能装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于2016年11月15日上午开市起临时停牌。2016年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司股票自2016年11月16日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。公司聘请的中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-049号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 141次发行审核委员会工作会议对长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）045号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年度报告、2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告全文及摘要、2018年第一季度报告于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年 4月 23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2017年度报告全文及摘要》、《公司 2018年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2017年度报告全文》、《公司 2017年度报告摘要》、《公司 2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-015
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2016年3月121日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年三月十八日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-055号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|148.20|2016年8月1日|2017年8月1日|国泰君安证券股份有限公司|3.48%|归还质押贷款|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的25.64%，尚处于质押状态的股份数量累计为3,516.20万股，占其所持股份比例的82.54%，占公司股份总数的21.17%；尚余743.80万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年8月2日