股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-024青岛海尔股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改决议的情况
本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会以现场投票方式召开。本次股东大会于2014年5月20日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。
公司总股本 2,720,835,940股，出席会议的股东及股东代表共 70名，所持股份1,637,833,746股，占公司有表决权总股份的60.19%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师，公司独立董事候选人列席了此次会议。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事 9名，出席 7名（彭剑锋先生、Zhou Honbo先生因事未能出席本次股东大会）；在任监事 3名，出席 3名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度董事会工作报告》
公司2013年度董事会工作情况内容详见公司于2014年4月29日刊登在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报（以下简称“四大证券报”）上的《青岛海尔股份有限公司 2013年年度报告》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
2.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度监事会工作报告》
公司2013年度监事会工作情况详见公司于2014年4月29日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
3.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度财务决算报告》
公司2013年度财务情况详见公司于2014年4月29日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
4.审议《青岛海尔股份有限公司2014年度财务预算报告》
公司2013年度财务预算情况详见公司于2014年4月29日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
5.审议《青岛海尔股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》
公司 2013年报及摘要详见公司于 2014年 4月 29日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司 2013年年度报告》及《青岛海尔股份有限公司 2013年年度报告摘要》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
6.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
2013年度内部控制审计报告全文详见公司于 2014年 4月 29日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司内部控制审计报告》（和信审字（2014）第000087号。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
7.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配预案报告》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 4,168,152,892.92元；2013年度母公司实现净利润为 2,218,183,584.91元，加以前年度结转的未分配利润 2,285,375,745.20元，减去 2013年已实施的利润分配 1,219,304,888.29元，公司未分配利润为3,284,254,441.82元。
2013年度利润分配方案为：以公司 2013年 12月 31日总股本 2,720,835,940股为基数，每 10股分配现金股利 4.60元（含税），共计分配现金红利1,251,584,532.40元，剩余未分配利润结转下一年度。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
8.审议《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》
聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告与内控报告的审计机构，服务费用与上一年度一致，并同意支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上一年度审计费用 510万元（其中财务报告 400万元，内控报告110万元）。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,327,352|252,476|
|99.972%|0.015%|

该议案获表决通过。
9.审议《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的报告》
公司2014年度预计关联交易情况详见公司于2014年4月29日刊登在上交所
网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2014年度日常关联交易
的公告》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|370,988,807|19,532,827|
|94.678%|4.985%|

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。
回避表决的关联股东持有的股份数为1,245,946,674股。
该议案获表决通过。
10.审议《青岛海尔股份有限公司关于选举独立董事的报告》
公司独立董事肖鹏先生因任期届满将不再担任本公司任何职务，选举施天涛先生为公司新任独立董事，任期与公司第八届董事会任期一致。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
11.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
修订内容详见公司于 2014年 4月 29日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》，修订后的章程详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司章程（2014年修订）》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
12.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的报告》
修订内容详见公司于 2014年 4月 29日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》，修订后的制度详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
13.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》修订内容详见公司于 2014年 4月 29日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》，修订后的制度详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度（2014年修订）》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,636,486,308|0|
|99.921%|0.000%|

该议案获表决通过。
14.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度（试行）>的报告》修订内容详见公司于 2014年 4月 29日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》，修订后的制度详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）（2014年修订）》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,637,579,828|0|
|99.987%|0.000%|

该议案获表决通过。
15.审议《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》
内容详见公司于 2014年 5月 10日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的公告》。
具体投票表决结果如下：
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|赞成票|反对票|
|391,621,654|11,500|
|99.944%|0.003%|

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。
回避表决的关联股东持有的股份数为1,245,946,674股。
该议案获表决通过。
16.审议《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理认购青岛银行股份有限公司股份相关事宜的议案》
内容详见公司于 2014年 5月 10日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。
具体投票表决结果如下：
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|-|-|
|赞成票|反对票|
|391,621,654|11,500|
|99.944%|0.003%|

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。
回避表决的关联股东持有的股份数为1,245,946,674股。
该议案获表决通过。
此外，公司独立董事向股东大会作了《独立董事 2013年度述职报告》，对 2013年度出席公司会议的情况、日常工作情况、为公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所指派张永良律师和宋彦妍律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于青岛海尔股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司2014年5月20日