沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-041沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届第一次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日下午16:00在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于2017年7月21日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
为保证公司第四届董事会的有效运行，同意选举郭英杰先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：郭英杰先生的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据董事长提名，选举李玉昆先生为公司副董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：李玉昆先生的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员委员的议案》
同意公司设立第四届董事会专门委员会，具体人员名单如下：
战略委员会：郭英杰先生、刘彦文先生、张黎明先生，由郭英杰先生担任召集人；
提名委员会：李玉昆先生、孙长江先生、张黎明先生，由孙长江先生担任召集人；
审计委员会：郭英杰先生、孙长江先生、刘彦文先生，由刘彦文先生担任召集人；
薪酬与考核委员会：李玉昆先生、刘彦文先生、张黎明先生，由李玉昆先生担任召集人。
第四届董事会专门委员会委员任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：孙长江先生、刘彦文先生、张黎明先生的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任郭裕春先生为公司总经理。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：郭裕春先生的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任彭凯先生为公司常务副总经理；锡燕女士、王成波先生、杨阳女士、陈晓海先生、柴钢先生为公司副总经理。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：彭凯先生、锡燕女士、王成波先生、杨阳女士、陈晓海先生、柴钢先生的简历
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任郭裕春先生为公司董事会秘书。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：郭裕春先生的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任锡燕女士为公司财务总监。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：锡燕女士的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事会提名，聘任于波女士为公司证券事务代表。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：于波女士的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据董事会提名，聘任杨淑红女士为公司内审部负责人。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
附：杨淑红女士的简历
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、备查文件
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2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会2017年7月27日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件：
相关人员简历
郭英杰先生
郭英杰先生，中国国籍，1961年4月出生，高中学历，现兼任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、沈阳老字号协会会长。2004年9月至2008年7月任萃华有限总经理。
目前任深圳翠艺法定代表人及执行董事。2010年被评为“沈阳市杰出企业家”，现任本公司董事长。
郭英杰先生为公司创始人和实际控制人，直接持有公司9,680,000股股份，占公司总股本的6.42%，与公司股东深圳翠艺投资有限公司、郭琼雁、郭裕春为一直行动人，与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
李玉昆先生
李玉昆先生，中国国籍，1955年10月出生，大专学历，助理工艺美术师，现兼任沈阳市人大代表、中国黄金协会常务理事，曾任沈阳市萃华金银制品厂车间主任、生产技术科长、厂长，萃华实业总经理、萃华有限董事长。李玉昆先生师从穆福宣先生、夏福元先生，是“萃华金店”“花丝、提花、点蓝、錾刻”等传统手艺的第四代传人，是公司核心技术人员之一，现任公司副董事长。
李玉昆先生持有公司7,083,590股股份，占公司总股本的4.70%，与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
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郭裕春先生
郭裕春先生，中国国籍，1982年9月出生，本科学历，2011年7月起，兼任公司总经理。2013年7月30日起，兼任沈阳新华峰实业有限公司法定代表人、执行董事。
2014年3月，兼任深圳萃华总经理。2013年12月10日，兼任沈阳萃华国际珠宝城有限公司法定代表人、执行董事。现任公司董事、董事会秘书、总经理。
郭裕春先生持有公司4,000,000股股份，占公司总股本的2.65%，与公司股东深圳翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、为一直行动人，与其他持股5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
彭凯先生
彭凯先生，中国国籍，1980年12月出生，本科学历，主要协助总经理负责公司日常业务管理工作，任常务副总经理。2010年荣获沈阳市大东区政府颁发的“先进(生产)工作者”称号，现任公司董事、常务副总经理。
彭凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
锡燕女士
锡燕女士，中国国籍，1964年4月出生，大专学历，中级会计师，曾任萃华有限财务经理，在珠宝首饰企业的财务核算、财务管理方面有丰富的经验。2010年被沈阳市人民政府评为“劳动模范”。现任公司财务总监。
锡燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
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王成波先生
王成波先生，中国国籍，1971年2月出生，大专学历，主要负责批发、加盟连锁业务省外拓展业务，具有较深的技术功底及较强的市场开拓能力，曾任萃华有限批发、连锁加盟部经理。2008年荣获沈阳市大东区政府颁发的“先进(生产)工作者”称号，2016年荣获“沈阳市五一奖章”，现任公司副总经理。
王成波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
杨阳女士
杨阳女士，中国国籍，1976年6月出生，本科学历，二级培训师、人力资源师(助理)，主要负责公司加盟管理部的工作。曾任萃华有限人力资源部经理，多年来从事人力资源、后勤管理工作，在人事、后勤管理方面有丰富的经验，2008年荣获沈阳市大东区政府颁发的“先进(生产)工作者”称号，2012年被沈阳市大东区政府评委“劳动模范”现任公司副总经理。
杨阳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
陈晓海先生
陈晓海先生，中国国籍，1973年2月出生，研究生学历，主要负责公司品牌和市场推广，对营销工作尤为专长，现任公司副总经理。
陈晓海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条
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件。
柴钢先生
柴钢先生，中国国籍，1977年12月出生，硕士学历，2016年11月—2017年4月任深圳彼爱钻石有限公司副总经理，主要负责商务拓展及渠道管理；2016年2月—2016年11月任深圳赫美商业公司高级商务总监，主要负责商务发展；2014年4月—2015年12月任瑞红首饰有限公司副总经理，主要负责渠道管理、商务发展；2004年—2014年1月任深圳戴俪尔珠宝首饰有限公司高级商务总监，主要负责市场拓展，渠道管理、商务合作，目前在公司负责直营拓展业务。
柴钢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
孙长江先生
孙长江先生，中国国籍，1964年11月出生，硕士学历，高级律师,现任北京大成（沈阳）律师事务所主任，兼任辽宁省律师协会会长、沈阳市律师协会会长、辽宁省法学会学术委员会委员、沈阳工学院董事、中华全国律师协会理事、辽宁省刑法学研究会副会长、辽宁省犯罪学研究会副会长。
孙长江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
刘彦文先生
刘彦文先生，中国国籍，1965年6月出生，现任大连理工大学会计及财务管理研究所副教授，硕士生导师，管理学博士，主要研究方向：财务会计公司治理和财务管理等。
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刘彦文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
张黎明先生
张黎明先生，中国国籍，1955年1月出生。1999-2014年任沈阳商业城股份有限公司董事；1997-2015年，任沈阳商业城股份有限公司董事、董秘、副总裁，主要负责证券、人事、法律、经营、基建等；1992-1997年任沈阳交电总公司党委书记、常务副总；1981-1991年任沈阳市第一商业局、商业管理局科员、副科长、科长、处长；
1979-1980年任沈阳市百货公司物价员；1978-1979年任沈阳市东风百货商店收款员、核算员；1974-1978年任辽宁省西丰县凉泉公社中兴大队水利施工员、通讯员等，现任沈阳机床股份有限公司独立董事。
张黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
于波女士
于波女士，中国国籍，1983年10月出生，本科学历；主要协助董事会秘书完成证券部日常工作。2010年荣获沈阳市大东区政府颁发的“先进(生产)工作者”称号，现任公司证券事务代表。
于波女士先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
杨淑红女士
杨淑红女士，中国国籍，1975年10月出生，大专学历，会计师职称，曾任沈阳华杰置业管理有限公司财务负责人，现任公司内审部经理。
杨淑红女士先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。