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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2019-019大悦城控股集团股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的证券简称：大悦城
2、证券简称启用日期：2019年 3月 27日
3、证券代码保持不变，仍为“000031”
一、变更证券简称的说明
公司于2019年3月18日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的提案》，同意公司名称由“中粮地产（集团）股份有限公司”变更为“大悦城控股集团股份有限公司”，证券简称由“中粮地产”变更为“大悦城”。具体详见 2019年3月19日、2019年3月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2019年3月20日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已由“中粮地产（集团）股份有限公司”正式更名为“大悦城控股集团股份有限公司”。
二、变更证券简称的原因
公司重大资产重组为公司主营业务注入新的商业地产元素，整合完成后，公司成为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）旗下融合住宅地产与商业地产一体化的全业态房地产专业化公司，中粮集团房地产业务板块的唯一专业化平台。
虽然公司的主营业务不变，商品房开发业务仍为公司最主要的业务，但公司资产、业务结构等发生了重要变化，形成住宅销售、商业地产、酒店业务、物业开发管
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
理及其他地产服务业等多业务板块。目前，大悦城地产已成为了公司的核心资产且大悦城品牌具有较高的品牌价值和市场知名度。
基于公司资产、业务结构的变化，为符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划，进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力，公司已对公司名称进行变更。同时由于名称的变更，公司证券简称拟由“中粮地产”变更为“大悦城”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2019年 3月 27日起由“中粮地产”变更为“大悦城”，公司证券代码保持不变，仍为“000031”。
公司名称及证券简称变更前后的对照如下：
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|-|-|-|
|变更前||变更后|
|中文全称|中粮地产（集团）股份有限公司|大悦城控股集团股份有限公司|
|英文全称|COFCO PROPERTY (GROUP)CO.,LTD.|GRANDJOY HOLDINGS GROUP|
|||CO.,LTD.|
|证券简称|中粮地产|大悦城|
|英文简称|COFCO PROPERTY|GRANDJOY|

特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
宜华健康医疗股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2017年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2017年度，公司共召开六次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2017年度，公司共召开十七次董事会，其中现场会议二次，以通讯表决的方式十五次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2017年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。
2、在公司第六届董事会第四十二次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司51%的股权及余干仁和医院有限公司60%的股权发表了独立意见，认为该事项符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务。不存在损害公司及股东利益的情况。
3、在公司第六届董事会第四十三次会议上，就公司及公司子公司拟向控股股东宜华集团申请不超过20亿元的借款额度事项发表事前认可与独立意见，认为本次借款能补充并购投资需求的资金，促进公司在医疗健康领域的快速发展；本次申请借款额度的借款利率不低于宜华集团从其他融资渠道所得资金的融资利率，不高于宜华健康上一年度平均融资成本，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、在公司第六届董事会第四十四次会议上，本人就2016年公司内部控制评价报告、公司2016年度利润分配方案、续聘会计师事务所、聘任内部控制审计机构、公司会计政策变更、公司关联方资金占用和对外担保情况、2017年度提供担保额度并授权股东大会授权、2016年度募集资金存放与使用情况、2017年度日常关联交易预计情况等事项发表了独立意见，同意将相关事项提交公司2016年度股东大会审议。
5、在公司第六届董事会第四十五次会议上，本人就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司和杭州下城慈惠老年护理院的各自60%的股权发表独立意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
6、在公司第七届董事会第一次会议上，本人就聘任高级管理人员发表意见，同意聘任刘壮青先生为公司总经理、邱海涛先生为公司财务总监及董事会秘书。
8、在公司第七届董事会第三次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购昆山长海医院有限公司70%的股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
9、在公司第七届董事会第四次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购江阴百意中医医院股份有限公司51%的股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
10、在公司第七届董事会第五次会议上，本人就公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用的情况发表独立意见，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；就公司对外担保情况发表独立意见，认为公司对外担保严格按照有关规定履行了相应程序，不存在违规对外担保的情况；就2017年半年度募集资金存放与实际使用的情况发表独立意见，认为2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；就公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项发表事前认可与独立意见，认为该事项有利于公司及医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东利益的情形。
12、在公司第七届董事会第九次会议上，本人就出售公司子公司爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司100%股权发表独立意见，认为本次交易是出于公司的战略调整的需要，更好地突出以医疗产业服务和养老产业服务为主的两大主营业务，本次交易的定价是由各方在原来交易的基础上协商确认，对公司经营不会产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
13、在公司第七届董事会第十次会议上，本人就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购余干县楚东医院有限公司60%股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2017年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事： 谭燕
北京市海润律师事务所
关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京钢研高纳纳科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称股份公司）的委托，指派律师刘文艳、姚方方出席股份公司于 2014年 3月 17日召开的 2014年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及股份公司章程的有关规定，就股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，股份公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2014年2月28日刊登于巨潮资讯网。通知中载明了本次会议时间、地点、议程、出席对象、参加会议办法等事项。本次股东大会于2014年3月17日上午在股份公司会议室如期召开，本次股东大会由半数以上董事共同推举的董事才让先生主持。
本所律师认为，股份公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及股份公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表股份 105,909,525股，占股份公司股份总数的 49.96%。股份公司董事、监事出席了本次股东大会，股份公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及股份公司章程的有关规定。
本次股东大会的召集人为股份公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及股份公司章程的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
《关于结余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次股东大会以现场记名投票表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决并进行了计票、监票。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及股份公司章程的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 刘文艳
袁学良： 姚方方：
二〇一四年三月十七日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2018-077成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2018年 10月 15日届满，公司正在积极筹备换届选举工作，鉴于目前公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作仍在进行中，为了有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司第二届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常经营。公司将积极推进换届选举相关工作，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-001债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于实际控制人协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股份协议转让概述
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2018年 12月 26日收到公司第一、第二大股东、实际控制人孔祥洲、王伟的函告，获悉孔祥洲、王伟于 2018年 12月 26日与中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）签署了《孔祥洲、王伟与中国铁路通信信号集团有限公司关于天津凯发电气股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。孔祥洲、王伟拟以协议转让的方式向通号集团转让其持有的公司无限售流通股 14,226,300股，占公司总股本的5.1474%。本次股份协议转让的价格为 6.45元/股，股份转让总价款共计人民币 91,759,635元，资金来源为自有资金。（详见公司于巨潮资讯网上发布的编号为2018-068公告文件）。
2019年1月8日，上述协议转让的股份已完成了登记过户手续。
二、过户完成后转让双方的持股情况
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|股东名称|本次协议转让前持股情况||本次协议转让情况||本次协议转让后持股情况||
||持股数量（股）|占凯发电气总股本比例|持股数量（股）|占凯发电气总股本比例|持股数量（股）|占凯发电气总股本比例|
|孔祥洲|68,530,620|24.7958%|-9,626,700|-3.4831%|58,903,920|21.3127%|
|王伟|21,986,560|7.9552%|-4,599,600|-1.6642%|17,386,960|6.2910%|
|通号集团|0|0%|14,226,300|5.1474%|14,226,300|5.1474%|
|合计|90,517,180|32.75%|-|-|90,517,180|32.75%|

三、其他事项说明
1、本次协议转让股份过户后，孔祥洲、王伟仍为公司第一、第二大股东、实际控制人，公司的实际控制人未发生变化；
2、通号集团与公司部分股东签署了可转换公司债券的框架协议（详见公司于巨潮资讯网上发布的编号为2018-069公告文件），公司将持续关注上述交易事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-088
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元自有资金进行证券投资。该事项尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、证券投资情况概述
1、投资目的：提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，使用部分自有资金进行证券投资业务，增加投资收益，实现股东利益最大化经营目标。
2、投资额度：使用不超过人民币1.8亿元。在本额度范围内，可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本额度范围内。
3、投资内容：授权包括公司董事长、总经理、财务总监及董秘在内的证券投资管理团队进行新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所认定的其他投资行为。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内。
二、证券投资的资金来源及对公司的影响
本次证券投资事项使用的资金来源于公司自有资金，该资金的使用不会对公司产生资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
三、需履行审批程序的说明
本次证券投资业经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，授权包括公
司董事长、总经理、财务总监及董秘在内的证券投资管理团队在确保资金本金安全的前提下，审慎分析研究后具体决定并实施证券投资业务。该事项尚需股东大会审议通过。
四、证券投资风险防范及控制措施
证券投资业务具有一定的市场风险和投资风险，公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。同时，公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均作了相应详细规定，能有效防范风险。
五、独立董事就公司拟进行证券投资业务发表独立意见如下
1、公司已建立《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范性要求，能有效控制投资风险，保障资金安全和全体股东的利益。
2、公司目前经营情况正常，公司拟使用不超过人民币 1.8亿元的自有进行证券投资业务，提高资金使用效率，不会影响公司正常经营。
3、公司开展证券投资业务的决策程序合法合规，同意该项业务的开展。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司进行证券投资业务的独立意见；
3、《北海银河生物产业投资股份有限公司证券投资管理制度》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十九日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-091北京万集科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、前次业绩预告情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月3日在巨潮资讯网上披露了《2019年半年度报告》，预计公司 2019年1—9月归属于上市公司股东的净利润为 7,000.00万元至 9,000.00万元，比上年同期增长537.92%至663.05%，2019年7—9月归属于上市公司股东的净利润为 8,128.62万元至 10,128.62万元，比上年同期增长573.86%至739.66%。
3、修正后的预计业绩：亏损█扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|2019 年 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 888.26%~913.29%|亏损：1,598.45万元|
||盈利：12,600.00 万元~13,000.00万元||

其中 2019年7—9月业绩情况如下：
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|项目|2019年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升1,038.10%~1,071.26%|盈利：1,206.27万元|
||盈利：13,728.62万元~14,128.62 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，随着全国撤销高速公路省界收费站工作的推进，ETC推广力度逐步加大，为实现全年目标，下游客户加大车载标签的采购力度，同时公司扩充的产能在第三季度得到释放，车载标签出货量较以往同期大幅增长，导致公司整体营业收入较上年同期大幅增长，实现的净利润较上年同期大幅度增长。
2．预计公司2019年前三季度非经常性损益金额约为400万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-09中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月9日接到控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）函告，获悉国安有限所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中信国安有限公司|是|52,050,000|2018年4月4日|2020年4月4日|元达信资本管理（北京）有限公司|3.64%|补充流动资金、营运资金|
|||87,610,000||||6.13%||
|合计||139,660,000|--|--|--|9.78%|--|

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,367,160,000股，占公司股份总数的34.88%。
二、备查文件
1.证券质押证明文件
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2015-91
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及除独立董事胥执国先生以外的其他董事会全体成员保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会2015年第四次临时会议于2015年8月14日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，其中独立董事胥执国先生因已提交离职申请未参与表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意7票 反对0票 弃权1票
弃权董事：冯瑛
弃权理由：未参与公司的生产经营，对公司财务情况不了解。
特此决议
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-046科大智能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、关于变更公司注册地址并同步修改<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围和注册地址进行相关变更。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及备案手续并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：9131000074494301X3
名称：科大智能科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室
法定代表人：黄明松
注册资本：72,954.8456万人民币
成立日期：2002年11月27日
营业期限：2002年11月27日至不约定期限
经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，输配电及控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发
科大智能科技股份有限公司与销售，电力工程设计施工，承装(修、试)电力设施，自有设备租赁,货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一九年七月五日
深圳市欣天科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
1、公司2016年度利润分配预案内容符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，表决程序符合有关规定。
综上，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司的内部控制不存在重大缺陷。
2、公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
3、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司相关制度的情形。
综上，我们认为《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2017年度银行融资及相关授权的独立意见
1、公司2017年度银行融资及相关授权的具体计划有利于公司及子公司苏州欣天新精密机械有限公司的经营发展，符合公司和股东的利益，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响。
2、《关于公司 2017年度银行融资及相关授权的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，表决程序符合有关规定。
所以，我们同意公司实施 2017年度银行融资及相关授权的具体计划，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署： 胡继晔 冯泽舟 石水平
福建省闽发铝业股份有限公司独立董事
关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《福建省闽发铝业股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对拟提交公司第三届董事会第十次会议审议的《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的议案》进行了事前审议，现发表如下意见：
公司在福建南安汇通村镇银行股份有限公司办理存款，利率依国家政策确定，风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，促进公司利息收入，提升公司整体的盈利能力。
上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
我们同意将《关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事黄文乐应按规定予以回避。
独立董事：
王志强 王昕 兰涛
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-011
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议召开通知于 2017年 2月 4日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于 2017年 2月 9日在公司会议室召开。本次会议由盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于公司 2017年度预计经常性关联交易的议案》
经审核，与会监事一致同意公司：1、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司和三亚玛瑞纳酒店有限公司提供工程、设计、园林养护服务全年不超过 6,460万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司、佛山市高明中港建材集团有限公司、广东立伟达矿业有限公司销售水泥全年不超过 7,510万元。3、接受三亚四季海庭酒店有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司餐饮、住宿、会务等服务，全年交易额不超过 550万元。4、向云浮市立伟达石料制品有限公司、广东立伟达矿业有限公司、广西瑞航矿业有限公司采购矿渣粉、石灰石全年不超过1,500万元。具体内容请浏览同日披露的
《2017年度预计经常性关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一七年二月九日
证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016-063
创维数字股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月27日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 9月 27日
黄山金马股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组相关事项的独立意见
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东发行股份及支付现金购买众泰汽车100%股权，同时向铁牛集团有限公司、清控华科（天津）投资中心（有限合伙）、无锡济慈投资中心（有限合伙）、深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）、文菁华、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、珠海东方金桥四期股权投资合伙企业（有限合伙）、胡忠怀、广东温氏投资有限公司等 9名特定投资者（以下合称“认购方”）非公开发行股票募集配套资金。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《黄山金马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》、《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》等相关文件，现发表独立意见如下：
1、本次调整重组方案不构成重组方案的重大调整，在股东大会对公司董事会的授权范围内，调整后的重组方案符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司与众泰汽车全体股东签署的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、公司本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与铁牛集团有限公司签署上述补充协议属于关联交易，董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。
综上所述，我们同意公司调整重组方案，并同意公司与众泰汽车全体股东签署的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》及公司与认购方签署的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书之补充协议》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
徐金发
黄攸立
罗金明
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-03江西赣能股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”或“赣能股份”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
国投电力控股股份有限公司承诺：我公司作为合规投资者参与江西赣能股份有限公司（股票代码：000899，以下简称“赣能股份”）非公开发行股票，认购329,000,000股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公
司在本次非公开发行过程中认购的 329,000,000股股票自赣能股份非公开发行股票上市之日起 36个月内不予转让，因此，我公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的329,000,000股赣能股份股票进行锁定处理，锁定期自赣能股份非公开发行股票上市之日起满36个月。
三、保荐机构声明与承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构华融证券股份有限公司作出如下声明与承诺：
（一）保荐机构在证券发行保荐书中作出如下承诺
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
（二）保荐机构在发行情况报告书暨上市公告书中作出如下声明
本保荐机构已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的相关报告的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江西赣能股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告》之签章页）
江西赣能股份有限公司2016年1月19日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-019青岛金王应用化学股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年 4月 22日上午10：00时
（二）会议召开地点：山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票表决方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：陈索斌董事长
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共二人，代表有表决权股份数为 128984616股，占公司有表决权总股份的40.0677%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《2013年度财务决算和 2014年财务预算报告》表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于续聘 2014年度审计机构及确认 2013年度审计费用的议案》
表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过《关于公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
（九）以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 128984616股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2013年度股东大会会议决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2013年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一四年四月二十三日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-030北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于2015年 5月 13日以通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议。会议由董事长高小离主持，应参与会议董事9名，实际参与董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于对 2015年限制性股票激励计划进行调整的议案》
截至目前，激励对象中李宗利、吴文娟、周斌3人因个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由4,000,000股调整为3,680,000股，授予对象人数由53名调整为50
名。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司2015年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
路骏先生、李宗利先生和王伟先生属于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本案以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避获得通过。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2015年限制性股票激励计划的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，公司目前已成就限制性股票授予条件，董事会同意向50名激励对
象授予限制性股票3,680,000股，授予日为2015年5月13日。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司2015年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
路骏先生、李宗利先生和王伟先生属于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本案以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避获得通过。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-033中国海诚工程科技股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2015年6月29日收到副总裁林洪扬先生的辞职报告。因到龄退休，林洪扬先生请求辞去公司副总裁职务及在公司担任的其他职务。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，林洪扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对林洪扬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－055
南京红太阳股份有限公司
关于农资连锁全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司/红太阳股份：南京红太阳股份有限公司；
2、农资连锁： 南京红太阳农资连锁集团有限公司，公司控股子公司；
3、农发展： 南京红太阳农业发展有限公司，农资连锁全资子公司；
4、农村云商： 南京红太阳农村云商有限公司（暂定名）。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“红太阳”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于农资连锁全资子公司更名、变更经营范围并增资的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、概述
随着国家全面深化改革战略的持续推进，经济转型升级的内生要求对传统商业模式提出了挑战，同时，得力于科学技术的进步，以云计算、物联网、下一代互联网为代表的新一代信息技术革命不断催生出新技术、新产品和新应用，给人们的生产和生活方式带来深刻变化，新技术驱动下的商业模式创新层出不穷。为抢抓“互联网+”国家战略和新一代互联网信息技术带来的历史性机遇，经公司审慎研究决定，公司拟依托现有成熟的农资连锁终端市场平台和大宗产品购销一体
南京红太阳股份有限公司
化平台，充分挖掘公司在资本、技术、市场、品牌、产品、产业链和文化等各种资源进行优化整合形成一体化集成优势，提高对产品、市场和渠道的控制力及主导作用，通过利用互联网技术，改造“三农”传统生产方式、生活理念和生态系统，引导农村生产、生活体系变革，构建服务“三农”的红太阳农村云商新型生态系统。
鉴此，农资连锁拟对其全资子公司农发展进行更名、变更经营范围并增资。
||
|-|
|二、更名|
|更名前：南京红太阳农业发展有限公司|
|更名后（最终以工商核准名称为准）：南京红太阳农村云商有限公司|
|三、变更经营范围|
|变更前经营范围：农资产品（不含危险化学品）、涂料、化工产|
|品、种子（代售）、肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门|
|批准后方可开展经营活动）|
|变更后经营范围（最终以工商核准范围为准）：电子商务经营；农业生|
|产资料销售；化工原料、中间体及精细化工产品销售；软件开发；信|
|息系统集成；互联网信息服务；计算机系统服务；应用软件服务；技|
|术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；设|
|计、制作、代理、发布广告；市场调查；信息咨询；经济贸易咨询；|
|各类农副产品销售与贸易；农村金融；仓储服务；仓储及物流配送；|
|普通货运；道路货运代理；自营和代理各类货物、商品及技术的进出|
|口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口的货物、商品及技术除外）|
|等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

四、增资
南京红太阳股份有限公司
||
|-|
|基于农村云商经营发展和业务开展需要，经公司审慎研究决定，|
|拟由农资连锁以自有资金对农村云商增资 15,800 万元。增资后，农|
|村云商注册资本由 1,000 万元增加至 16,800 万元，农资连锁持有农|
|村云商 100%股权。具体如下表：|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||||增资后||
|股东名称||||||||
|||出资额||出资比例||出资额|出资比例|
||1,000万元||100%||16,800万元|||

||
|-|
|2、审批程序|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重|
|组管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联|
|交易，亦不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限内，无需提|
|交公司股东大会。|
|3、增资主体的基本情况|

公司名称：南京红太阳农业发展有限公司
注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路 8号
法定代表人：倪锋
注册资本：1,000万元
经营范围：农资产品（不含危险化学品）、涂料、化工产品、种子（代售）、肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：经审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 16,282,149.52元，净资产 15,586,553.32元。
4、增资方的基本情况
公司名称：南京红太阳农资连锁集团有限公司
注册地址：南京市高淳区淳溪镇宝塔路 269号
南京红太阳股份有限公司
法定代表人：倪峰
注册资本：8,000万元
经营范围：农药（按许可证所列范围经营）；化工产品、涂料、肥料销售；代销包装物种子。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：经审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 3,576,513,014.14元，净资产 275,097,619.54元，2014年度实现营业收入 3,463,330,914.72元，实现营业利润-78,800,592.58元，实现归属于母公司净利润-29,990,947.77元。
5、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
本次农资连锁对农村云商增资，增强了农村云商的资金实力，有利于农村云商业务开展和公司的可持续发展，符合公司及投资者的长远利益。由于该事项为公司内部资源整合，因此不存在额外风险，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他事宜
上述更名、变更经营范围及增资等相关事项，经公司董事会审议通过后，董事会授权经营管理层按相关程序办理相关各项事宜。
六、备查文件
南京红太阳股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年十月三十一日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-037五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年 10月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十九次会议的通知，会议于2019年 10月29日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事 5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于增加 2019年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》
关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-087深圳文科园林股份有限公司
关于 2019年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2019年第三季度主要经营情况披露如下：
一、2019年第三季度（7-9月）订单情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签||||三季度已中标尚未签约|||
||||三季度新签合同|||||||||||
||业务类型||||||约未完工订单||||订单|||
||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|
|生态及园林工程||67||47,255.71||291||648,054.77||5||4,972.26||
|景观设计||77||6,904.28||335||31,399.78||-||-||
|合计||144||54,159.99||626||679,454.55||5||4,972.26||

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
无重大项目最新进展。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工
进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成
带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日