新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-060新疆准东石油技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2017年5月18日（星期四）13:00。
（2）网络投票时间：2017年5月17日—2017年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月 17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王金伦先生
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 31人，代表股份
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58,134,332股，占公司股份总数的24.3059%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份57,596,881股，占公司股份总数的24.0812%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东24人，代表股份537,451股，占公司股份总数的0.2247%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共25人，代表股份562,451股，占公司股份总数的0.2352%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份25,000股，占公司股份总数的0.0105%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东24人，代表股份537,451股，占公司股份总数的0.2247%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：同意57,742,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.3268%；反对391,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.6732%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意171,100股，占出席会议中小股东所持股份的30.4204%；
反对391,351股，占出席会议中小股东所持股份的69.5796%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意57,742,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.3268%；反对391,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.6732%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
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权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意171,100股，占出席会议中小股东所持股份的30.4204%；
反对391,351股，占出席会议中小股东所持股份的69.5796%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意57,743,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.3280%；反对390,651股，占出席会议所有股东所持股份的0.6720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意171,800股，占出席会议中小股东所持股份的30.5449%；
反对390,651股，占出席会议中小股东所持股份的69.4551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意57,742,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.3268%；反对391,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.6732%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意171,100股，占出席会议中小股东所持股份的30.4204%；
反对391,351股，占出席会议中小股东所持股份的69.5796%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
总表决情况：同意57,735,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.3148%；反对391,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.6732%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。
中小股东总表决情况：同意164,100股，占出席会议中小股东所持股份的29.1759%；
反对391,351股，占出席会议中小股东所持股份的69.5796%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2446%。
6、审议通过了《2016年度利润分配方案》
总表决情况：同意57,735,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.3148%；反对391,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.6732%；弃权7,000股（其中，因未投票默
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认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。
中小股东总表决情况：同意164,100股，占出席会议中小股东所持股份的29.1759%；
反对391,351股，占出席会议中小股东所持股份的69.5796%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2446%。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意57,743,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.3280%；反对390,651股，占出席会议所有股东所持股份的0.6720%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意171,800股，占出席会议中小股东所持股份的30.5449%；
反对390,651股，占出席会议中小股东所持股份的69.4551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于2017年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况：同意57,933,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.6548%；反对193,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3332%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。
中小股东总表决情况：同意361,751股，占出席会议中小股东所持股份的64.3169%；
反对193,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.4386%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2446%。
9、审议通过了《关于<公司未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案》
总表决情况：同意57,930,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.6496%；反对193,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3332%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172%。
中小股东总表决情况：同意358,751股，占出席会议中小股东所持股份的63.7835%；
反对193,700股，占出席会议中小股东所持股份的34.4386%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7779%。
10、审议通过了《关于调整董事长、监事会主席薪酬的议案》
总表决情况：同意57,761,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.3595%；反对372,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.6405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
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权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意190,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.7985%；
反对372,351股，占出席会议中小股东所持股份的66.2015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司2016年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年五月十九日