Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018-041上海海利生物技术股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年5月29日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603718|海利生物|2018/5/24|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海豪园科技发展有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 4月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有50.8996%股份的股东上海豪园科技发展有限公司，在2018年5月17日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案》
公司拟投资人民币 29,800万元，取得上海捷门生物技术有限公司100%的股权。其中募集资金变更投入 24,000万元，剩余资金 5,800万元由公司使用自有资金补足。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月29日14点00分
召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年年度报告全文及摘要|√|
|3|2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告|√|
|4|2017年度内部控制自我评价报告|√|
|5|关于2017年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案|√|
|7|2017年度独立董事述职报告|√|
|8|关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案|√|
|9|2017年度监事会工作报告|√|
|10|关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案第1-8项议案已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，第 9项议案经公司2018年4月24日召开的第三届监事会第三次会议审议通过，第 10项议案经公司 2018年 5月 17日召开的第三届董事会第四次会议审议通过；已分别于2018年4月26日、2018年5月18日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：上海豪园科技发展有限公司、张海明先生、张悦女士、陈晓先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会 2018年5月18日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海利生物技术股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年年度报告全文及摘要||||
|3|2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告||||
|4|2017 年度内部控制自我评价报告||||
|5|关于2017 年度利润分配方案的议案||||
|6|关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案||||
|7|2017 年度独立董事述职报告||||
|8|关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案||||
|9|2017 年度监事会工作报告||||
|10|关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 编号：2016-94东方金钰股份有限公司
关于公司向合格投资者公开发行公司债券
获中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 17日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方金钰股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】2623号，以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 75,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求以及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-023债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司同意接受控股股东——重庆钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“重钢集团”）以现金方式提供的财务资助人民币3亿元。
2015年度本公司已经接受重钢集团财务资助（含本次）累计额为人民币14亿元。
本次财务资助涉及的相关议案已经重庆钢铁股份有限公司董事会第七届董事会第三次书面议案通过，无需提交公司股东大会审议批准。
公司董事会在审议本次财务资助事项时，关联董事朱建派先生、周宏先生已经回避表决。
一、接受财务资助事项概述
为支持本公司补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）同意接受重钢集团提供的财务资助人民币 3亿元，期限为本款项提款之日起一年内，利率按同期对应档次的中国人民银行基准贷款利率执行，到期还本付息。本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
二、财务资助方介绍
1、重庆钢铁（集团）有限责任公司的基本情况
名称：重庆钢铁（集团）有限责任公司
住所:重庆市大渡口区大堰三村1栋1号
法定代表人:刘加才
企业类型:有限责任公司(内资)
成立日期:1982年1月19日
注册资本: 165070.654356万元
注册号: 500000000007938 1-5-1
经营范围:从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含危险化学品）。
实际控制人：重庆市国有资产监管管理委员会。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
重钢集团按照《重钢集团“十二五”发展规划纲要》和《重钢集团三年发展战略规划》目标，促进规划方案的落实，支持钢铁主业和矿产资源业的发展。重钢集团近三年发展状况平稳。近三年的主要指示如下表：
重钢集团近三年主要指标情况
单位：人民币，亿元
|||||
|-|-|-|-|
||2012 年|2013 年|2014 年|
|营业收入|259.09|258.62|189.54|
|资产总额|691.28|715.09|717.29|
|资产净额|168.07|205.18|216.81|

3、重庆钢铁（集团）有限责任公司持有本公司 2,096,981,600股，占本公司总股本的47.27%，为本公司的控股股东。
三、财务资助的主要内容
本公司同意接受重钢集团以现金方式向本公司提供人民币 3亿元的财务资助，借款期限为本款项提供之日起不超过一年，执行利率为浮动利率，为与约定的借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率，计息方式为到期一次性支付，结息日为还款日。本公司无需就该项财务资助提供任何担保措施。
四、接受财务资助对上市公司的影响
重钢集团为本公司提供现金财务资助，主要用于补充流动资金，保障公司的
正常经营生产，有利于本公司的持续发展。
五、2014年度本公司已经获得豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的财务
资助
2015年度，本公司在接受本次财务资助前，已经申请并获得豁免的财务资助共有三次（详见下表）。本公司在接受本次财务资助后，累计接受重钢集团财务资助金额为人民币14亿元，已经超过最近一期经审计的财务报告（2014年度报告）中所披露的净资产人民币99.73亿元的10%，故按相关规则，应当予以披露。
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|-|-|-|-|
|通过的董事会决议|通过日期|财务资助金额（人民币，亿元）|提供资助方|
|第六届董事会第一百零一次书面议案|2014年2月13日|8|重钢集团|
|第七届董事会第二次书面议案|2015年6月17日|3|重钢集团|
|第七届董事会第三次书面议案|2015年6月18日|3|重钢集团|

六、本次财务资助的审议程序
1、本次接受财务资助事项已经本公司第七届董事会的书面决议方式通过。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易制度》的有关规定，经向上交所申请并获同意，本次财务资助可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2015年6月19日
倌永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+θ6〈010)65⒌ 22888号富华大厦A座9层 teIephone∷+86(o10)655422δ 8 Sl'aeZ)intr θ 研ansion
Shine\ling N`oF8 BClhoacoky aAn gFmVe nHuBae∫idej e
D°nθ°hen° Distr GtBe刂 ing传真: +Bo(0彳0⒚5547∞ 0 certified public accountants彳00027 P R China fa∞|m帕:|狁o亻0l655471θo关于山西潞安环保能源开发股份有限公司
⒛14年度会计政策变更的专项说明
鞲
Ⅻ
zH/20l刂Ⅶ1019书山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东
:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称潞安环能公司〉2014年度财务报表,包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、°
Ol4年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2015年3月
25日出具了X屹H/⒛14TVA1019号无保留意见的审计报告。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的拔露是潞安环能公司管理层的责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求 ,我们出具了本专项说明.除了对潞安环能公司实施2014年度财务报表审计中所执行的会计政策变更有关的审计程序外,我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解潞安环能公司2014年度会计政策变更的情况,本专顼说明所述内容应当与已审2014年度财务报告一并阋读
.
一、会计政策变更情况概述
)
(— 变更内容
⒛14年10月⒛日,潞
安环能公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于执行⒛14年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
)
(二 变更原因、依据及日期
⒛14年1月26日起,财政部陆续修订
《企业会计准则第
2号一
长期股权投资》、《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第
33号一合并财务报表四项准则,并颁布
《企业会计准则第
39号一
公允价值计量》、《企业会计准则第
40号一合营安排》、
《企业会计准则第41号一在其他主体中权益的披露》三项准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;⒛
1衽
年
6月20日,财政部修订《企业会计准则第37号一金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在
201衽年年度及以后期间的财务报告中执行
.
二、会计政策变更对公司的影响
(-)
《企业会计准则第
2号一
长期股权投资》准则变动对合并财务报告的影响 :受肜响的报 对⒛14年I2月31日”014年度
对
2013年12月31日
″
013年表项目名称 相关财务报表的影响金额 度相关财务报表的影响金额
可供出售金额资产 36'690,65984 36,690,65984长期股权投资 ˉ36,690,65984 ˉ36,690,65984该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司201衽年度及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。
(=)潞
安环能公司⒛l4年度及以前年度财务报表关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事顼,己按相应准则的规定迸行核箅与披露,新准则的实施未对潞安环能公司2014年度及以前年度财务报表金额产生影响。
我们认为,潞安环能公司的上述会计政策变更事项在所有重大方面符合
《企业会计准则第猫号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定
,
本专项说明仅供潞安环能公司为2014年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不
得用于其他任何目的
.
信永中和会计师事 中国注册会计师
;
中国注册会计师
:
中国 北京
=0一五年三月二十五日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-019号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于独立董事任期届满的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司现任独立董事赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生任期均已届满，为此，公司董事会将尽快按程序推选新的独立董事接任。
由于赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生三位独立董事同时离任，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，不符合《指导意见》规定的最低要求。根据《指导意见》、《公司章程》的有关规定，赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生仍将继续履行职责直至股东大会选举产生新的独立董事。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2017-020
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,180,385|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长葛黎明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，刘钢董事、马敬民独立董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，李善敏监事因工作原因未能出席本次会议；
3、总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,905,390|99.63|274,995|0.37|0|0.00|

2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,905,390|99.63|274,995|0.37|0|0.00|

3、议案名称：《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,905,390|99.63|274,995|0.37|0|0.00|

4、议案名称：《公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,905,390|99.63|274,995|0.37|0|0.00|

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-97,636,711.18元，2016年公司母公司财务报表净利润为-49,507,863.60元，加上 2016年年初未分配利润366,741,519.58，扣除2016年7月已实施的利润分配23,706,400元，本年度可供股东分配的利润为293,527,255.98元。
公司拟定的 2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 237,064,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
5、议案名称：《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,905,390|99.63|274,995|0.37|0|0.00|

6、议案名称：《公司独立董事 2016年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,905,390|99.63|274,995|0.37|0|0.00|

7、议案名称：《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,905,390|99.63|274,995|0.37|0|0.00|

鉴于苏月红女士因退休申请辞去公司监事职务，同意增补魏艳女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《公司 2016 年度利润分配方案》|8,132,361|96.73|274,995|3.27|0|0.00|
|7|《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》|8,132,361|96.73|274,995|3.27|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案，经出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张剡、赵巍
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西长运股份有限公司2017年6月21日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-019
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关于激励对象的调整
公司首期限制性股票激励计划 5名原激励对象因个人原因离职,根据《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案)》、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司于2017年6月29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》，将对离职人员所获授的限制性股票予以回购注销。
本次激励对象人员调整后，公司首期限制性股票激励计划的激励对象人数由90人调整为85人。
二、独立董事意见
鉴于公司5名原激励对象因个人原因离职，根据《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案)》、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会对限制性股票的激励对象进行了调整。本次调整是合法、有效的，调整结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、监事会核实意见
经认真审核，本次激励对象人数的调整符合《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调整的相关规定。本次
调整后，公司限制性股票激励对象由90人调整为85人。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司首期限制性股票激励计划调整有关事项的独立意见；
4、公司监事会关于公司首期限制性股票激励计划有关事项的核查意见。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-036浙江新澳纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购事项（以下简称“本次收购”），可能涉及重大资产重组，经申请，公司于 2015年 12月 1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号 2015-066号）并于当日起公司股票停牌。公司于 2015年12月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-067号）,于 2016年 1月 7日和 2月 5日，分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2016-002号、2016-008号）。
2016年2月 19日和 2016年 3月 7日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 3月 8日起继续停牌不超过两个月。2016年 3月 8日公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号 2016-026号）。重大资产重组停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
停牌期间，公司与相关各方正积极按计划推进本次收购所涉及的各项工作。
本公司已聘请了国浩律师（杭州）事务所（公司律师及牵头并购顾问）、国信证券股份有限公司（独立财务顾问）、安永（中国）企业咨询有限公司（本次收购财务顾问及税务顾问）、Bonelli Erede律师事务所（本次收购的境外律师顾问）等中介机构参与工作。上述各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作，并在整理分析前期初步尽职调查情况的基础上，对予以重点关注的方面进行了补充调查和分析，并研究针对收购标的估价及交易方案。截至目前，公司已根据第一轮尽职调查结果以及标的公司提供的相关财务资料（包括2014年经审计的财务报告、2015年的未经审计的财务数据、存货清单和其他财务数据等），对标的公司进行了初步估值分析。但截至目前，交易双方仍需结合第二轮尽职调查情况以及谈判
情况，对此作进一步讨论、调整。同时，公司已经向交易对方发出第二轮尽职调查的提纲，以期获得更全面的标的公司的信息。目前第二轮尽职调查工作正在开展过程中，并已取得了尽职调查提纲中的部分资料。公司计划在尽快完成第二轮尽职调查工作基础上，审慎研究判断是否继续进行本次收购、以及本次收购的可选择的交易方案。截至本公告日，尽管公司与相关各方均在积极努力地推进本次收购的相关工作，但公司提请投资者注意，本次收购事项能否达成以及达成的交易方案仍存在重大不确定性。公司会在本次收购未能达成或签署达成有约束力的协议条款时，及时公告本次收购的相关进展事项并复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。如果本次收购因各种原因无法达成而失败时，本公司会及时公告并复牌。如果本次收购能签署有约束性的条款确定交易价格与交易方案的，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-002大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届六次董事会于 2014年 1月 7日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：
审议批准《关于调整公司董事的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意吴静先生担任公司第八届董事会董事并提请股东大会审议批准，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会任期结束之日止（即 2016年 6月 30日）；
2、同意曹景山先生由于工作原因不再担任本公司董事；卸任之日自股东大会审议通过之日起；
曹先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，且并无有关其卸任之其它事宜须知会本公司股东。就其卸任本公司董事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所及香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)及本公司股东。
董事会对曹景山先生任董事期间所做的工作表示满意，对曹景山先生多年来对公司的发展所做的重要贡献给予高度评价并表示感谢。
公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
吴静先生履历详情，请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）刊登的《大唐国际发电股份有限公司2014年第一次临时股东大会补充通知》之附件。
鉴于上述议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2014年1月7日
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）《关于公司及子公司向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请 2017年度最高综合授信的议案》
公司及子公司本次向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请总额不超过 20,000万元的最高综合授信额度，是为满足公司及子公司的经营发展需要，提高公司及子公司的运营效率，保障公司健康平稳运营，符合法律法规及《公司章程》的规定；公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请 2017年度最高综合授信的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（三）《关于向银行申请并购贷款的议案》
公司本次申请并购贷款，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公
司业务的快速开展起积极的推动作用，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司董事会审议上述议案的相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们对上述议案表示一致同意。
(以下无正文，后附“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见”签字页)
(此页无正文，为“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见”签字页)
陈军 王丰 徐俊雄
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-73能科科技股份有限公司
关于公司本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄
拟采取相关措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大提示：
公司董事会对公司本次合并是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。
公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）拟以发行股份方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深岩投资”）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“申宏信息”）等4名交易对方持有的上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“联宏科技”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，能科股份将持有联宏科技100%的股权。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法规的要求，公司对本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况分析
能科股份拟发行股份方式购买龚军、曹丽丽、深岩投资和申宏信息合计持有的联宏科技100%股权。根据公司与买龚军、曹丽丽、深岩投资和申宏信息签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，公司拟发行股份购买龚军、曹丽丽、
深岩投资和申宏信息分别持有的联宏科技32.5%、32.5%、25%和10%的股权。
交易完成后，联宏科技将成为公司的全资子公司。
二、本次交易对公司即期回报财务指标的影响
根据公司 2017年的财务报告和北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的备考财务报表，本次交易对公司的财务指标的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年度||2018年度1-5月||
||本次交易前|本次交易后|本次交易前|本次交易后|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,814.82|4,791.27|418.29|787.14|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,733.52|4,212.18|-412.75|147.06|
|基本每股收益（元/股）|0.34|0.38|0.04|0.06|
|稀释每股收益（元/股）|0.34|0.38|0.04|0.06|
|扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）|0.24|0.33|-0.04|0.01|

根据上表可知，本次交易前公司 2017年度、2018年 1-5月的基本每股收益为0.34元/股、0.04元/股，本次交易完成后的每股收益为0.38元/股、0.06元/股。
因此，本次交易本身不会导致公司的每股收益受到摊薄。但若未来公司及联宏科技的生产经营环境发生重大变化，经营效益不及预计，公司每股收益仍存在下降的风险。
三、本次交易摊薄即期回报的填补措施
为防范公司本次交易后即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下填补措施，以增强公司持续回报能力：
1、加快完成对标的公司的整合，形成协同效应
本次交易完成后，联宏科技将成为能科股份的全资子公司，公司将进一步扩展产品线和客户范围，充分发挥公司与标的公司的协同效应，进一步的提升在智能制造系统集成服务领域的市场份额，强化公司对产品和服务销售的主动权和话
语权，更好地满足客户的需求，增强公司的持续经营能力。公司在资金和人力等
方面给予联宏科技支持，扩大其经营规模，提升其经营效率，促使其与公司形成优势互补和协同效应，争取尽早实现预期效益。
2、加强经营管理和内部控制整合，提升经营效率和盈利能力
公司将提高核心竞争优势，加强建立行之有效的内部控制制度，同时扩展客户范围，提升品牌优势。提高公司的管理效率和降低公司内部运营成本；通过加大研发投入和加强采购活动的管控，提高公司的生产效率和进一步降低生产成本；
通过加强预算控制和内部监督，提高公司资金的使用效率和降低财务成本。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司制定了完善的利润分配政策。未来，公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的持续性和稳定性。
四、公司董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为确保公司填补回报措施能够切实得到履行，维护公司及全体股东的合法利益，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：2017-041
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 30日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
刘飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。刘飞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘飞先生的联系方式如下：
电话：021-53750009
传真：021-53750010
联系地址：上海市威海路128号长发大厦613室
邮编：200003
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
附件：刘飞先生简历
刘飞：男，1979年出生，本科。2002年 9月参加工作，曾任贵州航天电器股份有限公司证券部职员；2007年 9月至今任贵州盛世龙方制药股份有限公司董事会秘书及项目部副经理。2017年 9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
贵州益佰制药股份有限公司
独立董事关于公司2017年年度报告
相关事项的独立意见
作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（[2005]120号）、上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等有关规定，我们审阅了公司董事会提供的资料，基于独立判断的立场，对公司2017年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为：公司2017度利润分配预案符合中国证监会令第57号文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，公司分配预案综合考虑了目前行业特点，以及公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的。
二、对聘请2018年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们查看了年报审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计资质情况，中证天通持有“从事证券、期货相关业务许可证”（证书序号：000150）。我们关注到中证天通在审计过程中，其执业人员构成专业、合理，能恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，同意聘请中证天通为公司2018年度审计机构。
三、对2017年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
我们认为：公司严格遵守相关法律、法规的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
四、对2017年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
五、对《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
作为公司独立董事，我们公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，认为：
1、公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、中证天通出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中证天通对公司2017年募集资金使用情况的意见。
六、对《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司独立董事，经审慎核查：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
我们认为：公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
七、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定和有关通知的要求实施，
变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，同
时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。
独立董事：王新华邓海根彭文宗2018年4月26日
山东鲁抗医药股份有限公司
总经理工作细则
（2019年4月29日公司九届董事会第八次会议修订稿）
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二 O一九年四月二十九日
山东鲁抗医药股份有限公司
总经理工作细则
（2019年4月29日公司九届董事会第八次会议修订稿）
第一章总则
第一条山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）为建立健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，规范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据国家《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。
第二条本工作细则适用人员范围为公司总经理、副总经理等高级管理人员。
第二章经理层构成及任免
第三条公司设总经理 1名，副总经理若干，财务总监1名。总经理由董事会聘任和解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任和解聘。
总经理全面负责公司日常经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对公司董事会负责。副总经理等高级管理人员协助总经理工作，在本细则规定和总经理授权范围内行使相应职权。
第四条公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任职期限和履行义务，遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所等国家证券监管机构的相关规定和本公司《章程》的有关规定。
第五条公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第三章总经理等高级管理人员的职责及权限
第六条公司总经理行使下列职权:
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）本公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第七条副总经理、财务总监协助总经理工作，向总经理负责，并行使以下职权：（一）协助总经理分管公司某一方面的业务管理工作；
（二）组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务计划目标分解、落实和追踪考核；
（三）在总经理授权范围内签发有关业务文件。
第八条总经理行使以下经营决策权限：
(一)投资方面
有权决定一个会计年度内投资单项额或累计总额不超过公司最近经审计的净资产值的1％的对内投资；
(二)资产处置方面
有权决定单项发生金额或连续 12个月内对同一或相关资产累计金额不超过200万元的资产处置事宜(包括但不限于委托经营、受托经营、承包、质押、租赁、资产出售、报废等)。
(三)签订重大合同
经董事会批准或股东大会决议通过的重大项目建设和技术改造项目，单笔合同签订金额不得超过公司最近经审计净资产的1％。
总经理对授权事项决策时，应履行以下程序：
1、由职能部门提出需要作出决策的事项和方案；
2、组成专家组对需决策事项进行分析和可行性论证，并出具意见。
总经理应在董事会的授权范围内行使职权，不得超越授权范围。
第三章报告制度
第九条总经理应定期向董事会报告工作，原则上每季度一次，报告内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
（三）公司重大合同的签定执行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购置和处置事项；
（六）资产运用和经营盈亏情况；
（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（八）其他董事会授权事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项；
总经理应真实、准确、完整的履行上述报告义务。
第十条董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知五日内按董事会和监事会要求报告工作。
第四章会议制度
第十一条公司重大事项由总经理及其他高级管理人员通过总经理办公会议充分讨论，以确保总经理决策科学、合理，最大限度降低决策风险。
第十二条总经理办公会议分总经理工作例会和总经理临时办公会两种形式。
总经理工作例会，每月召开两次，内容包括：听取近期公司层面重点工作进展情况汇报，协调相关部门工作，研究与公司经营活动有关的重大问题，讨论总经理职权范围内的重大事项等。
总经理临时办公会是指在经营活动过程中，遇有下列情形临时召集其他高级管理人员就相关问题做出决策的会议机制：
（一）董事长提议时；
（二）总经理或其授权人认为必要时；
（三）有重大经营事项需要决定时；
（四）有其他突发情形等。
总经理办公会可采取会议形式或通讯形式召开。
第十三条总经理是办公会议的召集人和主持人。公司副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会。总经理因故不能主持会议时，应指定一位副总经理召集会议并担任会议主持。
第十四条总经理办公会议的参加人员为公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他总经理认为有必要参加的人员。
第十五条总经理办公会议应形成会议记录，审议事项需要做出决议（定）的，应由全体与会人员充分发表意见，并制作决议（定）。会议记录与会议决议（定）由会议主持人审定并决定发放范围。
第十六条公司总经理、副总经理可召集、主持以下各类专项会议，协调、安排公司日常生产经营活动：月度经营分析会、财务管理例会、人力资源例会、投资工作例会、市场营销工作例会、质量工作例会、研发和科技工作例会、风险管理例会等。
第十七条总经理办公会议事程序如下：
(一)总经理办公会议题，由总经理确定，公司办公室主任负责提前通知分管副总经理、或有关处室准备提交会议研究的材料。副总经理需提交总经理办公会议讨论决定的议题，可先由总经理确定或由总经理办公室事前征询副总经理的意见后，由总经理确定后纳入会议研究议题；
(二)凡总经理确定或副总经理提交的议题必须事前提交书面材料；
(三)凡提交总经理办公会议研究的议题，须事先经分管副总经理主持专题会议讨论研究，并形成可供总经理办公会议决策选择的方案；
(四)总经理办公会实行总经理负责制，对在总经理办公会上讨论研究的事项意见不能统一时，凡属重大问题或一般性问题可缓议，凡属时间性强或涉及安全、产品质量处置等方面的紧迫问题，由总经理裁定；
(五)总经理办公会议记录由公司办公室指定专人负责。如有特殊情况缺席人员，由公司办公室负责将会议记录转阅。如需整理会议纪要时，由公司办公室根据会议记录拟出初稿，提请总经理审阅并签发；
(六)出席和列席总经理办公会议的人员，必须严格遵守保密制度，除会议纪要转发
的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销毁；
(七)总经理办公会议研究决定的事项，由公司办公室负责督查并反馈落实情况；
(八)总经理办公会议记录由公司办公室分管文秘认真做好记录、保管、归档。
第五章总经理等高管人员的考核与薪酬
第十八条公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司认定的有关人员的薪酬按年薪制度执行与考核。
第六章附则
第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家新颁布的政策、法律或经合法修订后的章程相抵触时，以国家政策、法律和公司章程为准。
第二十条本细则经公司董事会审议批准后生效实施。
第二十一条本细则解释权归公司董事会。
二○一九年四月二十九日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—103莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2016年 10月 24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年10月21日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事 7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议推选董事袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
公司于 2016年 10月 20日召开第七届第二次董事会，审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》进行了相应修订。具体详见内容详见公司 2016年 10月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-041锦州港股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2018年8月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月30日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参与表决监事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司开展融资租赁和保理业务暨关联交易的议案》
监事会认为，此次关联交易是正常的市场化交易行为，交易定价原则公平合理，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并建议在具体实施过程中加强监管，确保规范运作，规避经营风险。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司正常的业务需要，并根据市场化原则确定价格和条件；董事会在审议该议案时，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联监事李亚良先生在审议此议案时进行了回避表决。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于拟处置部分集装箱、敞顶箱资产、债权及债务的议案》
监事会认为，处置上述资产将有助于推进内部资产整合，降低管理成本，提
高运营效率，且交易受让方为公司全资子公司，不会影响公司开展正常的生产经营活动。监事会同意该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
监事会认为，公司为全资子公司——锦州港口集装箱发展有限公司提供不超过8亿元融资担保额度，有利保证其资金充足，促进整体业务发展。全资子公司经营状况和财务状况稳定，风险可控。审议程序符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
公司第九届监事会第十一次会议决议
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会