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证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-039
上海畅联国际物流股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本减持计划披露日，刘明先生持有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份205,525股，约占公司总股本的0.06%。
上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年 9月 13日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
刘明先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的一个月内，即 2019年 7月 18日至 2019年 8月 17日，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行减持，拟减持不超过205,525股公司股份,占公司总股本的0.06%，减持价格视市场价格确定。
若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|刘明|5%以下股东|205,525|0.06%|IPO前取得：205,525 股|

上述股东及徐峰、陈文晔、茆英华等共 42名自然人股东原签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。上述一致行动人已于 2018年 8月 6日签订《一致行动人协议之终止协议》，解除一致行动关系。具体详见公司于 2018年 8月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于 42名自然人股东签订一致行动人协议之终止协议的公告》（公告编号：2018-025）。
现上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|刘明|136,000|0.04%|2018/12/26～2019/6/25|11.60-12.19|2018/12/5|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|刘明|不 超 过 ：205,525股|不超过：0.06%|竞 价 交 易 减持，不超过：205,525股|2019/7/18～2019/8/17|按市场价格|首次公开发行前持有的股份|自身资金需要|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是□否
刘明及徐峰等42名自然人承诺：
“自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。”本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)上述股东将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况。
在按照上述计划减持公司股份期间，相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2017-034杭州银行股份有限公司
关于通过竞拍获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 10日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于在杭州市购建总行新营业办公大楼的议案》，同意公司在杭州市参与竞拍一处土地并规划建设总行新营业办公大楼，要求该营业办公大楼项目总预算控制在 18.7亿元以内。
2017年 8月中旬，在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司以 90,437万元的价格竞得杭政储出[2017]37号地块（地块名称：江干区钱江新城单元 JG1308-02地块）的土地使用权，受让土地面积 9,615.00平方米，用途为商业兼容商务用地，土地使用年限为 40年。
公司将根据有关规定办理相应手续，并进行后续项目开发。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
深圳市燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料深圳市燃气集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二零一九年二月
深圳市燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。
深圳市燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料会议议程
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|序 号|内 容|
|第1项|宣布会议开始|
|第2项|介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员|
|第3项|审议《关于注册发行短期融资券的议案》|
|第4项|投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票|
|第5项|与股东交流公司情况|
|第6项|宣读投票表决结果和会议决议|
|第7项|律师出具并宣读法律意见书|
|第8项|会议结束|

深圳市燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料深圳燃气2019年第一次临时股东大会会议议案
关于注册发行短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为了拓宽融资渠道，置换银行贷款，缓解短期资金压力，降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超 35亿元（含）人民币的短期融资券，有关发行安排如下：
一、发行方案
1.发行金额：总额不超过 35亿元（含）人民币；
2.发行价格：按面值发行；单位面值为人民币 100元；
3.发行期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过 12个月。具体期限以实际发行时公告为准;
4.发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准；
5.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
6.还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付；
7.募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换金融机构贷款等。
二、授权事宜
深圳市燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料提请授权公司董事长全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途，签署必要的文件,聘任相应中介机构以及采取其他必要的行动等。
本议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号:临2014- 037通化葡萄酒股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 10月 16日起停牌。公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-022铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划涉及公司发行股份收购资产的重大事项，该事项是否构成重大资产重组尚不确定。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年5月3日起连续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票自5月3日停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-024君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2017年8月25日以闲置募集资金2000万元购买的宁波银行集仕港支行“启盈智能定期理财4号理财”理财产品已于2017年11月27日到期赎回。公司收回本金2000万元，实际年化收益率3.95%，获得理财收益196,958.90元。
公司于2017年8月28日以闲置募集资金6000万元购买的交通银行宁波海曙支行“蕴通财富·日增利92天”理财产品已于2017年11月28日到期赎回。公司收回本金6000万元，实际年化收益率4.50%，获得理财收益680,547.95元。
公司于2017年8月28日以闲置募集资金1000万元购买的中国银行宁波市海曙支行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品已于2017年11月28日到期赎回。
公司收回本金1000万元，实际年化收益率3.70%，获得理财收益93,260.27元。
具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-011）
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|广发银行宁波宁东支行|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|6,000万元人民币|90天|20170922|20171221|4.45%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币6,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-068骆驼集团股份有限公司
关于收购湖北金洋冶金股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司及下属骆驼新能源投资基金合计收购金洋冶金100%股权，交易总价款为人民币50148.3万元。
本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍，金洋冶金股权结构清晰，不存在限制或争议情况。
一、交易概述
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日与李富元、王进等 59人在湖北省谷城县签署了《关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），公司（或公司实际控制的第三方）同意收购李富元、王进等 59人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司（以下简称“金洋冶金”或“目标公司”）的100%股份，共计 1020万股，交易价款预计为人民币48,000万元至56,000万元之间。
公司于2018年3月19日与公司下属的湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“骆驼新能源投资基金”）签署《投资合作协议》，同意骆驼新能源投资基金以《股份转让协议》中约定的“公司实际控制的第三方”的身份支付股份转让的交易价款并受让标的公司股份，并按照公司要求在指定期限内将标的公司股份转让给公司。
本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司公告
《骆驼集团股份有限公司关于收购湖北金洋冶金股份有限公司100%股权暨与骆驼新能源汽车产业投资基金签署投资合作协议的公告》（公告编号：临2018-028）。
二、交易进展情况
（一）完成对金洋冶金托管
自 2018年 4月 1日起，金洋冶金由公司托管，公司完成了金洋冶金相关证照、印章、资产凭证、会计账册、文件资料等的交接，对其组织架构、经营管理人员、有关管理制度、经营政策等进行了调整，实现了该公司生产、经营、职工稳定等各项管理事项的平稳过渡。
（二）签署《最终交易价款确认书》
1、公司与李富元、王进等59人于2018年6月26日签订了《最终交易价款确认书》，双方对于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 5月 31日出具的《审计报告》（编号：众环审字（2018）012676号）进行了充分沟通，并确认了本次交易的最终交易价款为人民币50148.3万元（大写：伍亿零壹佰肆拾捌万叁仟元整）。
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的金洋冶金 2017年 12月31日的财务报表主要指标如下：
单位：万元
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|总资产|110,018.79|归属于母公司的净资产|12,714.48|
|营业收入|298,766.77|归属于母公司的净利润|2,165.95|

本次交易最终定价是以交易基准日金洋冶金经审计的归属于母公司的净资产价值为基础估值，符合《股份转让协议》确定的定价方式和交易金额范围，符合公开市场上同行业收购案例定价范畴，遵循了市场规律，具有公允性、合理性。
（三）签署《<关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议>之补充协议》
原《股份转让协议》部分条款因客观原因需进行修改，公司（乙方）、骆驼
新能源投资基金（丙方）与李富元、王进等 59人（甲方）对修改及补充事项协
商达成一致意见，并于 2018年 6月 26日签订了《<关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议>之补充协议》（以下简称“《股权转让补充协议》”），主要内容如下：
1、本次交易
各方一致同意，甲方中的李富元向乙方转让其持有的目标公司 20万股的股份（持股比例约1.96%），李富元持有的目标公司剩余股份以及除李富元以外的甲方合计持有的目标公司股份共计1000万股（持股比例约98.04%）转让给丙方。
2、交易价款的支付
（1）甲乙双方已签订《最终交易价款确认书》确认本次交易的最终交易价款为人民币 50148.3万元，即每股 49.165元。截至本补充协议签署日，丙方已按照《股份转让协议》及《投资合作协议》的约定支付了第一期、第二期交易价款合计人民币35000万元，因此剩余未支付的交易价款为人民币15148.3万元（即“第三期交易价款”）。
（2）最终交易价款由乙方和丙方按照各自受让的目标公司股份数量承担相应的支付义务，即第三期交易价款中乙方应当支付 983.3万元，丙方应当支付 14165万元，自目标公司董事、监事、高级管理人员、法定代表人按照乙方要求完成工商变更登记之日起3个工作日内，分别支付至共管账户。
3、交割
（1）各方一致同意，目标公司将于本补充协议生效后根据目标公司章程的规定召开临时股东大会，审议并通过目标公司新的章程，完成董事、监事、高级管理人员的更换。目标公司董事、监事、高级管理人员、法定代表人按照乙方要求完成工商变更登记之日为交割日，交割日应不晚于 2018年 7月 10日。《股份转让协议》中“交割的定义”做相应修改。
（2）甲方同意每当《公司法》第一百四十一条允许股份转让的情形出现时，各方应通过召开目标公司股东大会制订最新的公司章程及股东名册的方式完成相应比例的股份转让。自托管日起至目标公司股东名册记载的全体股东变更为乙方和丙方的期间，乙方及丙方实际享有或承担目标公司合计100%股份对应的股
东权利或责任和义务，担任目标公司董事、监事、高级管理人员的甲方在其持有的目标公司股份全部转让手续完成前应当根据乙方及丙方的要求行使股东权利（包括但不限于表决权等），除《股份转让协议》另有约定外，甲方无须承担股东应当承担的责任和义务。
4、协议效力
本补充协议为《股份转让协议》不可分割的组成部分，与《股份转让协议》具备相同法律效力，《股份转让协议》与本补充协议不一致的，均以本补充协议为准。本补充协议未明确约定排除或者修改的，仍按照《股份转让协议》的约定条款执行。本补充协议自双方签字、盖章后成立并生效。
三、备查文件
（一）《最终交易价款确认书》
（二）《<关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议>之补充协议》
（三）《审计报告》
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2018-008宁波均胜电子股份有限公司
2018年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 5日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2016年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，同意本公司在境内公开发行注册额度不超过 30亿元人民币（含30亿元人民币）的超短期融资券、注册额度不超过 30亿元人民币（含 30亿元人民币）的短期融资券和注册额度不超过 30亿元人民币（含 30亿元人民币）的中期票据（详见公司2016年年度股东大会决议公告临2017-025）。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】 MTN155号），公司中期票据注册金额为 10亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。
公司 2018年度第一期中期票据于 2018年 3月 28日发行，现将发行结果公告如下：
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|名称|宁波均胜电子股份有限公司2018 年度第一期中期票据|简称|18 均胜电子MTN001|
|代码|101800322|期限|3年|
|起息日|2018年3月29日|兑付日|2021 年3月29日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|7.40%|发行价格|100 元/佰元面值|
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2018－001号重庆港九股份有限公司
关于 2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.由于重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施了与控股股东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务集团”）之间的子公司股权置换，该交易系同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。公司业绩预计与上年度业绩（重述前）相比增加 39,300.00万元到 42,400.00万元，同比增加500.89%到540.40%；与上年度业绩（重述后）相比增加38,600.00万元到42,000.00万元，同比增加466.68%到507.78%。
2.公司 2017年度非经常性损益约 38,000.00万元左右，其中主要是公司九龙坡港土地收储在本期确认净损益约34,000.00万元左右。
3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计与上年度业绩（重述前）相比增加 3,600.00万元到 4,900.00万元，同比增加53.90%到73.37%；与上年度业绩（重述后）相比增加3,600.00万元到4,900.00万元，同比增加53.90%到73.37%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述前）相比增加 3,600.00万元到 4,900.00万元，同比增加53.90%到73.37%；与上年度业绩（重述后）相比增加3,600.00万元到4,900.00万元，同比增加53.90%到73.37%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：重述前后分别为 7,846.04万元、8,271.26万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前后分别为 6,678.67万元、6,678.67万元。
（二）每股收益：重述前后分别为0.11元、0.12元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2017年，公司坚持大客户经营策略，充分发挥铁水联运优势，积极拓展全程物流和贸易业务，贸易业务收入实现了较快增长，同时也促进了磷矿、铁矿、钢材等传统大宗件散货新的增量；二是积极推进集装箱多式联运工作，重点发展集装箱水水中转和铁水联运班列，确保了港口集装箱中转运输的平稳增长。
（二）非经营性损益的影响
2013年 8月 30日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于九龙坡港土地交储的议案》，同意公司将九龙坡港土地及地面设施设备作价 78,224.42万元交由重庆市地产集团收储，九龙坡港区逐步取消港口功能。自 2013年 8月以来，公司对九龙坡港区的业务和人员进行了逐步转移和分流。2017年12月公司与重庆市地产集团签署了《交地备忘录》，并于 2017年 12月全额收到 78,224.42万元土地收储款。为此，公司根据企业会计准则的相关规定对土地收储事项进行会计处理，该事项导致 2017年度实现非经常性损益约 34,000.00万元左右，对公司 2017年度业绩产生重大影响。
（三）会计处理的影响
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，为公司财务部门根据自身专业判断以及与年审会计师初步沟通后的数据。
影响公司 2017年度业绩的主要原因之一是公司对九龙坡港土地收储事项全额确认了损益。该非经营性损益能否被确认以及确认的具体金额尚需注册会计师审计认定，还存在不确定性。如果该非经营性损益不能确认，公司重述前业绩预计增加 5,500.00万元到 7,100.00万元，同比重述前增加70.10%到90.49%；公司重述后业绩预计增加 5,000.00万元到 6,700.00万元，同比重述后增加60.45%到81.00%。如果扣除所有非经常性损益事项，公司业绩预计与上年度业绩（重述前）相比增加 3,600.00万元到 4,900.00万元，同比增加53.90%到73.37%；与上年度业绩（重述后）相比增加3,600.00万元到4,900.00万元，同比增加53.90%到73.37%。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-042商赢环球股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|258,695,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.0451|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长兼总经理罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 1人，董事朱玉明先生、范瑶瑶女士、理查德•斯
奈德 Richard Sneider先生、理查德•柯恩 RichardCohen先生、林志彬先生、
林哲明先生、谢荣兴先生、陈惠岗先生、尧秋根先生、曹丹先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席林钧、监事卜峰平先生因公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书陈海燕女士出席会议、副总经理兼财务总监李森柏先生列席会议、副总经理张子君女士、俞坚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,695,400|100.0000|100|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：审议关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,695,400|100.0000|100|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：审议关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,695,400|100.0000|100|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：审议关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,695,400|100.0000|100|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|审议关于《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案|99,474,200|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|
|2.0|审议关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案|99,474,200|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.0|审议关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|99,474,200|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|
|4.0|审议关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案|99,474,200|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1-4项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所
律师：唐韵、樊素平
2、律师鉴证结论意见：
商赢环球股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
商赢环球股份有限公司2018年4月17日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-039常州星宇车灯股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2016年7月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年7月21日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名，其中董事高国华、独立董事汪波、陈良华、岳国健以电话会议方式出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要；
《公司2016年半年度报告》全文及摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该专项报告（公告编号：临2016-040）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
为了进一步完善和健全公司科学持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》有关规定，公司制定《江西赣粤高速公路股份有限公司分红回报规划（2015年-2017年）》，具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实际情况、股东诉求和意愿、社会资金成本及外部融资环境基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，建立科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展的需要。
（二）进一步增强公司利润分配的透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期。
（三）保持分配政策的连续性和稳定性。
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
三、未来三年（2015年-2017年）的具体规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配遵循重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极优先采取现金方式分配股利。
（一）利润分配方式
公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司将优先采用现金分红的方式。用股票股利进行利润分配时将综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素。
（二）利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行利润分配，公司也可进行中期现金分红。
（三）现金分配的条件和最低比例
在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意
见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现
金支出等事项发生，现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）发放股票股利的条件
在公司经营和成长性良好、利润增长快速情况下，在满足上述现金股利分配之余，公司可以采取股票方式分配利润。
公司发放股票股利将注重股本扩张与业绩增长保持同步，并综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素。
四、利润分配具体方案的决策程序
（一）提出利润分配方案
公司董事会将结合公司实际经营情况、盈利能力、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合公司股东、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配方案。在制定利润分配方案前，董事会将先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道充分听取中小股东的意见、建议和诉求。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案
的，董事会应在定期报告中披露不实施现金分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途、现金分红政策执行情况等事项。独立董事应对该事项发表独立意见并公开披露。
（二）提交董事会审议
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表
决通过且含半数以上独立董事表决通过。董事会在审议利润分配方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，充分听取独立董事和监事会的意见。
（三）提请股东大会审议
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配做出决议后，公司董事会将在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、分红规划的制定周期
公司原则上每三年审议制定一次分红回报规划，根据公司实际和股东意见，确定股东分红回报规划。
如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变
化，确有必要对对利润分配政策进行调整或者变更的，董事会可以对分红规划进行调整，独立董事需对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议的方式进行审议。调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-031华电重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司股票于 2015年 5月 20日复牌。
2015年5月14日、5月15日、5月18日，公司股票连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。公司已就股票交易异常波动情况进行了必要的核查，现将核查结果公告如下：
一、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披
露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
三、股票复牌及风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票已于 2015年 5月 19日停牌1天，将于 2015年 5月 20日复牌。
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
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中新科技集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一章总则
第一条为了规范中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当按照本制度对符合规定可进行暂缓或豁免披露的信息，自行审慎判断，以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映情况，不得有虚假记载、重大遗漏。公司应当采取有效措施防止暂缓与豁免披露的信息泄露，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓与豁免事项实行的事中、事后监管。
第二章适用规定
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者的，可以按规定暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以按规定豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关
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系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章内部管理程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司董事长为信息披露暂缓与豁免事项的第一责任人，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务的日常管理，是直接负责人，公司证券部负责信息披露暂缓与豁免的具体工作。各部门、各控股子公司的主要负责人及相关工作人员，公司董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东为信息披露的义务人。
第九条各信息披露义务人应对所报送事项的真实性、准确性、完整性和及时性负责。
第十条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，应当由相关业务部门（控股子公司）提出申请，由申请部门负责人（子公司法定代表人）签字后，相关资料报公司证券部（见附件一）；由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
第十一条拟对特定信息作暂缓或豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登记，登记的事项包括：暂缓或豁免披露的事项内容，暂缓或豁免披露的原因和依据，暂缓披露的期限，暂缓或豁免事项的知情人名单（见附件二），相关内幕知情人士的书面保密承诺（见附件三），以及暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
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（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章保密义务与法律责任
第十三条信息披露义务人及其他因工作关系接触到暂缓与豁免披露信息的知情人，对其知情的暂缓与豁免披露信息负有保密义务，不得泄露相关信息。
第十四条公司确立信息披露暂缓、豁免事务责任追究机制，出现因办理暂缓、豁免事务违规，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体按照公司《信息披露管理制度》中的责任追究条款执行。
第五章附则
第十五条公司相关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免事务参照本制度执行。公司其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十六条本制度未尽事宜，按照适用的有关法律、法规及其他规范性文件执行。本制度与有关法律、法规及规范性文件有冲突时，以有关法律、法规、规范性文件为准。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
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附件一：
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信息披露暂缓与豁免事项审批表
申请日期： 年 月 日
||||
|-|-|-|
|申请部门||申请人|
|暂缓/豁免披露事项内容|||
|暂缓/豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限(如适用)|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是□否||
|内幕信息知情人是否已书面承诺保密|□是□否||
|申请部门负责人审核意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审核意见|||

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附件二： 中新科技集团股份有限公司内幕息知情人登记表
内幕信息事项（注1）：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|内幕信息知情人姓名|身份证号码|知悉内幕信息时间|知悉内幕信息地点|知悉内幕信息方式|内幕信息内容|内幕信息所处阶段|登记时间|登记人|
||||||注2|注3|注4||注5|

公司简称：中新科技 公司代码：603996
法定代表人签名： 公司盖章：
注：
1.内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。
2．填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
3.填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
4．填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
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附件三：
中新科技集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函
作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓或豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1.本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；
2.本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3.本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《内幕息知情人登记表》，并向公司证券部备案；
4.如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
保密承诺人签名:
年 月 日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2018-027
广西桂冠电力股份有限公司
关于吸收合并全资子公司大唐集团
广西聚源电力有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 13日广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》，具体内容公告如下：大唐集团广西聚源电力有限公司（以下简称“聚源公司”）为公司的全资子公司，主要负责投资和管理公司在广西的部分中小型水电项目及其他相关业务。根据国资委关于压减法人实体，优化资源配置的相关要求，为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并聚源公司。吸收合并完成后，聚源公司的独立法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。该议案尚需提交股东大会审议。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、合并方基本情况
公司名称：广西桂冠电力股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126号
法定代表人：王森
注册资本：6,063,367,540元
经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。
经营情况：截至 2018年 3月 31日，上市公司的资产总额为人民币 3,992,631.42万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币1,552,979.63万元；2018年1-3月份实现营业收入218,854.91万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 64,207.83万元。（以上财务数据未经审计）。
二、被合并方基本情况
公司名称：大唐集团广西聚源电力有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：广西南宁市民族大道 126-1号龙滩大厦
法定代表人：李凯
注册资本：1,290,000,000.00元
经营范围：投资、建设、运营、管理公司开发的电力项目；水电厂检修；水利水电工程施工，电力设施承装、承修、承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量；水利水电工程咨询服务；国内贸易；水产养殖业；物业管理。
截至 2018年 3月 31日，聚源公司的资产总额为 770,398.76万元，净资产 169,360.26万元；2018年 1-3月实现营业收入为 14,899.96万元，实现净利润 2,940.33万元。（以上财务数据未经审
计）。
聚源公司为本公司全资子公司。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本公司吸收合并聚源公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，聚源公司的独立法人资格将被注销，聚源公司控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
2、本次合并完成后，聚源公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。聚源公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。
3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
5、合并双方将签署吸收合并相关协议尽快实施。
6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于聚源公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据公司章程的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理
工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
六、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2018年 6月 13日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-020江苏洛凯机电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年 8月 21日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年8月11日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；
议案主要内容：监事会已对公司 2019年 1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2019年 1-6月的财务报表及相关文件，认为 2019年 1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2019年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于 2019年 8月 23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》；
议案主要内容：
（1）由于市场形势好于预期，公司的母排、支架等产品大于预期，销量有所增长，公司拟对向乐清竞取电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整，由不超过250.00万元调整为不超过1,600.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）根据公司目前已有订单情况，公司将对其销售的机构件等产品，预期下半年销量将大幅增加，公司拟对向浙江企达电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整，由不超过 160.00万元调整为不超过320.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
2、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度报告》；
3、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度报告摘要》；
4、《江苏洛凯机电股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会2019年8月23日
吉林森林工业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《吉林森林工业股份有限公司章程》的有关规定，作为吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份购买吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“新泉阳泉”）75.45%股权（鉴于吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司于评估基准日2016年6月30日后吸收合并吉林森工集团泉阳泉泉阳饮品有限公司（以下简称“泉阳饮品”），为便于区分，将吸收合并前的公司简称为“泉阳泉”，吸收合并后的公司简称为“新泉阳泉”）、苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“园区园林”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件了认真的事前核查，就拟提交公司第七届董事会第四次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易中，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国吉林森林工业集团有限责任公司、北京睿德嘉信商贸有限公司、吉林省泉阳林业局、赵志华及其一致行动人陈爱莉和赵永春为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。公司关联董事在审议本次交易相关议案时，将按相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《吉林森林工业股份有限公司章程》的规定回避表决。
本次新泉阳泉75.45%股权交易价格系由吉林森工与新泉阳泉参与本次交易的股东依据具有证券期货从业资格的立信评估对泉阳泉100%股权的评估价值，并依据立信评估对泉阳泉于基准日后吸收合并的泉阳饮品的100%股权的评估价值，协商确定。本次园区园林100%股权的系以经立信评估以评估基准日的评估结果为依据，经吉林森工与园区园林股东协商确定。标的资产定价原则和方法恰当，交易公平合理。
4、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《吉林森林工业股份有限公司章程》的规定。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
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