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证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-066
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）因筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项（以下简称“本次交易”），经向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌，并于 2017年 7月 25日继续停牌，期间发布了《兰太实业关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：（临）2017-024）、《兰太实业重大事项继续停牌公告》（公告编号：（临）2017-026）。
公司于 2017年 8月 1日发布的《兰太实业发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：（临）2017-027）确认上述重大事项构成了公司发行股份购买资产，公司股票自 2017年 7月 18日起预计停牌不超过 1个月。公司于 2017年 8月 18日发布了《兰太实业发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-041），预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 9月 18日发布了《兰太实业发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：（临）2017-048），预计继续停牌时间不超过 1个月，具体内容请详见公司停牌期间在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2017年 9月 29日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》，2017年 10
月 17日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》，经申请，公司股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，停牌时间不超过 2个月。停牌期间，公司每五个交易日公布了发行股份购买资产进展情况。
一、意向协议基本情况
（一）意向协议签署情况
2017年 10月 17日，公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司、青海海西蒙西联投资有限公司分别签署了意向协议，公司就本次交易相关事项与中盐吉兰泰盐化集团有限公司、青海海西蒙西联投资有限公司达成初步意向。本意向协议仅作为交易各方对发行股份购买资产事项的初步意向，并非最终方案。本次发行股份购买资产方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次发行股份购买资产相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
本次发行股份购买资产构成关联交易。
（二）意向协议主体：
意向协议签署主体分别为公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司及公司与青海海西蒙西联投资有限公司。
（三）意向协议的主要内容
公司拟分别向中盐吉兰泰盐化集团有限公司购买其持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司100%股权及纯碱业务经营性资产及负债，向青海海西蒙西联投资有限公司购买其持有的中盐青海昆仑碱业有限公司49%股权。
相关方将对上述标的资产的交易作价、股份发行价格、发行股份数量等具体细节做进一步的沟通协商，并在正式签署的资产购买协议中就相关事项进行具体约定。
二、无法按期复牌的具体原因说明
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次交易各项工作，组织本次交易相关中介机构开展尽职调查、重组方案协商与论证等相关工作。
本次重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关各方仍需就重组方案具体内容进行积极磋商、论证。因本次发行股份购买资产预案披露前需国有资产管理部门事前审批，截至目前，公司尚未取得预核准意见。基于上述原因，公司预计无法在停牌期满 4个月内披露发行股份购买资产预案。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。
三、独立财务顾问关于公司继续停牌原因符合相关规定的核查意见根据国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份购买资产停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 5个月内复牌可行性的专项核查意见》、《招商证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份购买资产停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 5个月内复牌可行性的专项核查意见》：
“经核查，兰太实业在停牌期间的重组进展信息披露真实。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌具有合理性。
兰太实业本次重组聘请的各中介机构已经取得了一定工作成果，与交易对方的谈判工作有序推进。根据兰太实业的工作计划，预计可以在规定期限内完成上述工作，本独立财务顾问认为兰太实业 5个月内复牌具有可行性。”
四、尚待完成的工作及具体时间表
截至目前，标的公司的尽职调查、审计、评估等工作已经取得一定工作成果。根据兰太实业的下一步工作计划，兰太实业将协调交易各方及中
介机构开展并尽快完成下列相关工作：
1、积极推进各中介机构完成主要的尽职调查工作，尽快与交易对方完成购买资产协议、业绩承诺补偿协议的谈判工作；
2、积极加强与相关各方的沟通，尽快取得有关国有资产管理部门关于本次发行股份购买资产方案的预核准；
3、争取早日召开董事会审议本次重组事项，签署相关协议或文件，完成公告并复牌。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司发行股份购买资产管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
五、预计复牌时间
为保障相关工作顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2017年 9月 29日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》，2017年 10月 17日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》。经申请，公司股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，停牌时间不超过 2个月，具体为：停牌时间不超过 2017年 12月 18日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），关于本次重组的有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，鉴于本次重组事宜尚存在重大不确定性，敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2017-026山东钢铁股份有限公司
关于股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东可交换债券进入换股期基本情况
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）于 2016年 11月 17日发行了莱芜钢铁集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。发行规模为人民币 22.78亿元，发行期限为 3年期。具体内容详见 2016年 11月 19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东钢铁股份有限公司关于股东完成非公开发行可交换债券的公告》（公告编号：2016-039）。
本次可交换债券将于 2017年 5月 17日进入换股期，换股期自 2017年 5月 17日起至 2019年 11月 16日止。换股期间，莱钢集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至本公告日，公司实际控制人山东省国有资产监督管理委员会通过山东钢铁集团有限公司间接持有199,667,504股，通过济钢集团有限公司间接持有本公司2,544,135,534股，通过莱钢集团间接持有本公司2,355,115,523股，合计占公司总股本比例为60.60%。
进入换股期后，莱钢集团可能会因投资者选择换股而减少股份。
按本次可交换债券当期换股价测算的用于换股股票数量的上限为 117,750万股，本次可交换债券全部完成换股后，莱钢集团持股数将变更为 1,177,615,523股，持股比例将变更为13.99%；山东省国有资产监督管理委员会合计间接持股比例变更为46.62%，仍为公司实际控制人。
以上变动为公司根据莱钢集团本次可交换债发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。莱钢集团因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2017年 5月 17日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-066
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）取得《药品 GMP证书》，认证范围涉及8条生产线，15个品种。
●金桥药业本次 GMP认证是在原生产线《药品 GMP证书》到期后，对生产线的复认证，有利于在保证公司产品质量的同时继续保持稳定的生产能力，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。
近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司金桥药业的通知，金桥药业已获得由贵州省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将相关信息公告如下：
一、GMP证书相关信息
企业名称：贵州金桥药业有限公司
地 址：贵州省龙里县谷脚镇千家卡
认证范围：酊剂、洗剂（含中药提取）、栓剂、散剂、软膏剂、乳膏剂、乳膏剂（激素类）、橡胶膏剂
证书编号：GZ20190032
证书有效期：2019年11月22日至2024年11月21日
二、GMP证书涉及生产线、计划生产品种及设计产能
本次 GMP复认证生产线共 8条，设计年生产能力 37.6万件，涉及 15个品种，本次 GMP复认证无专项资金投入。
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|序号|生产线名称|设计年生产能力|代表品种|
|1|酊剂线|26万件|珊瑚癣净|
|2|洗剂线|2.5万件|洁阴灵洗剂|
|3|软膏剂线|2.5万件|复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏复合制剂|
||||助消膏|
|4|乳膏剂线|1.5万件|复方氯己定达克罗宁乳膏|
|5|乳膏剂（激素）线|1.5万件|曲咪新乳膏|
|6|栓剂线|1.3万件|吲哚美辛三七冰片栓|
|7|散剂线|1.3万件|复方呋喃西林散|
|8|橡胶膏剂|1万件|复方伤复宁膏|

三、主要产品的市场情况
本次GMP复认证涉及的公司主要产品为珊瑚癣净，2018年有关市场情况如下：
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|序号|产品名称|注册分类|治疗领域/主治功能|剂型|主要生产厂家|市场情况|
|1|珊瑚癣净|中药|杀菌、止痒，用于脚癣(脚气)、手癣(鹅掌风)、指(趾)甲癣(灰指甲)等。|酊剂|贵州金桥药业有限公司|2018年该品种实现销售收入7258.91万元；该品种为独家品种，该产品市场占有率100%。|

①以上产品为公司独家品种。
②公司通过公开资料未能获得以上产品全国市场同类品种市场规模数据。
四、对公司的影响及风险提示
本次 GMP认证是在原生产线《药品 GMP证书》到期后，对生产线的复认证并获
得 GMP证书，说明公司相关生产线各方面均满足新版GMP要求，有利于在保证公司
产品质量的同时继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。本次获得《药品 GMP证
书》，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-008浙江九洲药业股份有限公司
关于公司 2019年度开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展 2019年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币 10亿元，授权期间自公司股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。
本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2019年度开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为公司2019年度在授权额度内开展与银行的远期
结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。
四、远期结售汇业务额度及授权期间
1、远期结售汇业务额度及授权期间
公司拟开展2019年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币10亿元，授权期间自公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
2、决策授权
公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。
3、远期结售汇业务汇率
银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价
五、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
六、远期结售汇业务的风险控制措施
公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；
效的风险处理程序；
3、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2019年度开展远期结售汇业务可以规避和防范汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司2019年度开展远期结售汇业务，并提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-029号浙江龙盛集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 6月 11日收到控股股东成员之一阮伟祥先生将其持有的部分公司股票解除质押回购交易的通知，现将具体情况公告如下：
2018年 6月 8日，阮伟祥先生将其通过股票质押式回购交易方式质押给上海海通证券资产管理有限公司的 44,270,000股无限售条件流通股[具体内容详见公司于2017年 11月 8日披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-049号）]中的 22,135,000股无限售条件流通股办理了提前部分购回，并办理完毕股票解除质押手续，剩余的 22,135,000股无限售条件流通股到期购回日仍为2018年11月7日。本次解质股份数量占公司总股本的0.68%。
截至公告披露日，阮伟祥先生持有公司股份 346,321,538股，占公司总股本的10.65%。此次股份质押解除后，阮伟祥先生累计质押公司股份 110,135,000股,占其持有公司股份的31.80%，占公司总股本的3.39%。公司控股股东阮水龙先生、阮伟祥先生、项志峰先生系一致行动人，合计持有公司股份873,858,090股，占公司总股本的26.86%，其中累计质押股份数量为 202,195,000股，占控股股东所持有公司股份数量的23.14%，占公司总股本的6.22%。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-099家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币45,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2018年12月
21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2018-042号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）中国民生银行挂钩利率结构性存款
1、投资及收益币种：人民币
2、认购金额：4,000万元
3、预期收益率：2.90%/年
4、收益起算日：2019年11月27日
5、产品期限：14天
6、产品到期日：2019年12月11日
公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管
理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日，公司闲置募集资金进行现金管理金额为21,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为24,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-102广西慧金科技股份有限公司
关于收到《商务部关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司等事项的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月10日，广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到
广西壮族自治区商务厅转发的中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）出具的《关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司等事项的批复》（商资批[2019]696号），原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司，原则同意 ShowWorldHongKong
Limited、WB Online Investment Limited因上述吸收合并战略投资上市公司。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权
办理本次吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易事项的相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年12月11日
广东四通集团股份有限公司
2018年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定，广东四通集团股份有限公司（以下
简称“公司”）审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事，委员会召集人由具有会计专业资格的于团叶女士担任。
二、审计委员会会议召开情况及审议事项
2018年度，审计委员会共召开 6次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|召开时间|会议名称|审议事项|决议情况|
|2018-4-10|第三届董事会审计委员会2018年第一次会议|《广东四通集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》|通过|
|||《广东四通集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》|通过|
|||《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》|通过|
|||《关于坏账损失的议案》|通过|
|||《关于会计政策变更的议案》|通过|
|||《关于公司2018年度内部审计工作计划》|通过|
|2018-4-24|第三届董事会审计委员会2018年第二次会议|《广东四通集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》|通过|
|2018-8-13|第三届董事会审计委员|《关于公司会计估计变更的议案》|通过|

会2018年第
三次会议
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|-|-|-|-|
|2018-8-21|第三届董事会审计委员会2018年第四次会议|《关于<公司 2018 年半年度报告及其摘要>的议案》|通过|
|||《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|通过|
|2018-10-24|第三届董事会审计委员会2018年第五次会议|《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》|通过|
|2018-11-21|第三届董事会审计委员会2018年第六次会议|《关于批准公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告的议案》|通过|

三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务报告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤勉尽责地完成财务审计工作。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。
（二）指导内部审计工作报告期内，我们与公司内部审计机构保持沟通，认真审阅了内部审计2018年度工作总结和2019年度工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划予以落实，指导内部审计部门
有效的运作，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司的经营管理和财务状况。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，逐步建立和完善公司的治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，我们认为公司的内部控制体系建设及实际运作符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2018年，审计委员会严格按照相关法律法规和公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关工作。2019年，我们将一如既往地发挥监督、指导职能，持续提升履职的独立性、专业性和有效性，提高公司规范治理水平，切实维护公司及股东的利益。
（以下无正文）
上海市震旦律师事务所关于上工申贝（集团）股份有限公司二○一四年年度股东大会的法律意见书
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上海市震旦律师事务所关于上工申贝（集团）股份有限公司
二○一四年年度股东大会的法律意见书
沪震律[2015]证券见字第38号致：上工申贝（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，上海市震旦律师事务所（以下简称“本所”）接受上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供了出具本法律意见书所需要的材料并保证该等材料是真实的、完整的。本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件等材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第七届董事会第二十次会议决议，公司于 2015年 5月
28日，在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登了《上工申贝（集团）股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
经本所律师核查，公司本次股东大会通知的公告中载明了有关本次股东大会会议的方式、时间、地点、审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
根据通知、公告，本次股东大会会议采用现场会议和通过上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2015年 6月 18日 13时 30分在上海通茂大酒店（浦东新区松林路 357号）四楼之茂厅如期召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。
本次股东大会网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 6月 18日的交易时间段，即 9:15至9:25，9:30至11:30， 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 6月 18日 9:15至15:00。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1．根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股东大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在册的股东及股东授权的委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的律师。
经本所律师适当核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会由公司董事会召集。公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。本所律师认为，公司董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会对列于会议通知公告中的《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年年度财务工作报告》、《公司2014年年度利润分配预案》、《关于公司支付会计事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于2015年度银行综合授信的议案》、《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》等九项议案，按照会议议程，进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决；其中，《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》和《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》对中小投资者进行了单独计票；
《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》以特别决议的程序进行了表决。
2．本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形，也不存在对于召开本次股东大会通知中已列明的提案未进行审议表决的情形。
3．出席现场会议的股东及股东的委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票截止后，上海证券交易所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果审核统计后，向公司提供了本次股东大会的投票表决结果。
4．本次股东大会由两名股东代表和一名监事参加计票和监票并在现场会议上公布表决结果。本次年度股东大会所审议的全部九项议案均获有效表决权通过。
5．出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有在本次股东大会现场会议上对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的相关规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告
（本页无正文）
本法律意见书正本三份
上海市震旦律师事务所 负责人：邵曙范
经办律师：邵曙范
沈欣欣
二〇一五年六月十八日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—173号四川蓝光发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第十五次会议及 2015年第十次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 28亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2015年11月4日披露的2015-152、153号临时公告，2015年11月17日披露的2015-158号临时公告。
二、担保进展情况
在上述股东大会批准的额度内，公司与深圳东方藏山资产管理有限公司（以下简称“东方藏山”）于 2015年 12月签署了相关合作协议及配套贷款、担保合同，担保合同主要内容如下：
东方藏山通过资管计划委托上海银行股份有限公司成都分行，以委托贷款形式向公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）提供100,000万元的贷款融资，用于蓝光和骏下属公司的项目开发建设及/或经东方藏山事先书面认可的其他用途，委托贷款期限为2年。蓝光发展为其提供连带责任保证担保；公司控股孙公司成都汉润科技发展有限公司以其合计持有的成都和祥实业有限公司20%的股权为其提供质押担保；公司控股孙公司成都嘉宝商业物
业经营管理有限公司以其合计持有的成都和祥实业有限公司80%的股权为其提
供质押担保；公司控股孙公司重庆蓝光和骏置业有限公司以其持有的重庆炜坤置业有限公司100%的股权为其提供质押担保；公司控股孙公司成都和祥实业有限公司、重庆炜坤置业有限公司提供土地抵押担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月21日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,600,548
万元，占公司 2015年半年度经审计净资产的205.80%。公司对控股子（孙）公
司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为1,507,448万元，占公司2015年半年度经审计净资产的193.83%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-34上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 10月 27日以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、《公司 2014年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司执行新会计准则的议案》
根据新会计准则的相关规定，公司对无重大影响的投资由原来适用《企业会计准则第 2号--长期股权投资》改按适用《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》进行会计核算。因此，公司对上海海外联合投资股份有限公司投资的 15,000万元、对福建上实地产开发有限公司投资的1,000万元以及对上海誉德动力技术集团有限公司投资的1,050万元等三项投资合计17,050万元须对期初数做出相应的会计核算调整，即由“长期股权投资”科目改成“可供出售金融资产”科目进行相关的会计核算。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2015-023号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2015年5月4日以送达和传真方式发出。会议于2015年5月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事4人，关联董事罗订坤先生回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议：
审议并通过了《合资设立深圳前海沅金所金融服务有限公司》的议案；
为打造互联网金融平台，通过源于产业、服务于产业的金融 P2P模式，发挥产业资本优势，密切联系上下游客户，推动大湖产业升级转型，促进大湖产业跨越式发展，有效提振上市公司主业，大湖水殖股份有限公司决定投资1200万元与大湖产业投资集团有限公司共同投资设立深圳前海沅金所金融服务有限公司。
新公司注册资本3000万元，本公司占注册资本的40%；
大湖产业投资集团有限公司投资1800万元，占注册资本的60%。新公司的经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包业务（法律、行政法规、国务院决定规定需审批的，需取得相关审批文件后方可经营）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）（以工商核准为准）。
详见《大湖水殖股份有限公司关于合资设立深圳前海沅金所金融服务有限公司暨关联交易公告》（2015-024号）
因大湖产业投资集团有限公司为公司大股东罗订坤、罗祖亮注册的集团公司，已构成关联关系。关联董事罗订坤先生已回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2016-045
北京高能时代环境技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|49,437,510|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由
公司副董事长刘泽军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事长李卫国、董事陈望明、王俊峰、何勇兵、于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国委托刘泽军出席并投票表决，陈望明委托凌锦明出席并投票表决；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席甄胜利、监事曾越祥因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席股东大会；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年年度报告(正文及摘要)》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,427,010|99.97|6,000|0.01|4,500|0.02|

2、议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,427,010|99.97|10,500|0.03|0|0.00|

3、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,433,010|99.99|0|0.00|4,500|0.01|

4、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,433,010|99.99|0|0.00|4,500|0.01|

5、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,433,010|99.99|0|0.00|4,500|0.01|

6、议案名称：《公司2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,432,810|99.99|200|0.00|4,500|0.01|

7、议案名称：《关于向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,432,910|99.99|100|0.00|4,500|0.01|

8、议案名称：《关于修改<投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,432,710|99.99|300|0.00|4,500|0.01|

9、议案名称：《关于聘任公司 2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,432,910|99.99|100|0.00|4,500|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|46,259,433|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|1,795,276|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|1,372,301|99.24|10,500|0.76|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|3,300|23.91|10,500|76.09|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|1,369,001|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《公司2015年度利润分配预案》|472,301|95.53|10,500|0.34|0|0.00|
|9|《关于聘任公司2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》|478,201|96.73|100|0.00|4,500|0.15|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、臧欣
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司2016年5月10日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2014-036
上海城投控股股份有限公司
关于公开挂牌转让远洋宾馆20.965%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易拟通过公开挂牌方式，拟以不低于评估净值的价格转让置地集团所持有的远洋宾馆20.965%股权
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）拟通过公开挂牌方式转让其所持有的上海远洋宾馆有限公司（以下简称“远洋宾馆”）20.965%股权，根据具有证券、期货从业资质的上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，以2014年8月31日为基准日,置地集团所持有的远洋宾馆20.965%股权评估价值为 14,309.62万元（该评估价格将以最终备案为准），公司拟以不低于经备案的评估净值为底价公开挂牌转让。
（二）公司于 2014年 10月 14日以通讯方式召开第八届董事会
第三次会议，本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议一致表决通过了关于置地集团转让远洋宾馆20.965%股权的议案。
（三）由于本次交易将通过公开挂牌方式进行，因为交易完成时间尚不确定。公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、交易基本情况
（一）交易标的情况
本次转让标的为置地集团所持有的远洋宾馆20.965%股权,交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。远洋宾馆地处上海东大名路 1171号，建造于 1984年，1988年对外营业，为国家旅游局评定的四星级酒店，占地 5266平方米，建筑面积 51634平方米，宾馆共 29层，建筑高度 103.8米。
（二）远洋宾馆有限公司情况
名称：上海远洋宾馆有限公司
住所：上海东大名路 1171号
法定代表人：毛建良
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本： 31,372万
经营范围：境内外旅客住宿，台球室、音乐茶座（小型）、大型
饭店（含熟食卤味，含生食海产品，含裱花蛋糕），理发，美容，足浴，零星金银饰品及珠宝、烟，酒类商品（不含散装酒），附设商场、游泳池，宾馆车队、旅游服务，停车场管理。（企业经营涉及行政许可，凭许可证件经营）。
股东情况：上海远洋运输有限公司占58.07%的股权、上海地产（集团）有限公司占20.965%的股权、上海城投置地（集团）有限公司占20.965%的股权。
根据立信会计师事务所出具的审计报告，截止2014年8月31日，远洋宾馆经审计后的总资产为 37,397.42万元，净资产为-4,367.83万元。
（三）远洋宾馆最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
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|项目|2013 年 12 月 31 日|2014 年 8 月 31 日|
|资产总额|38,167.03|37,397.41|
|负债总额|38,159.05|41,765.24|
|净资产|7.98|-4,367.83|
|营业收入|6,948.76|4,032.83|
|利润总额|-6,092.88|-4,238.48|
|净利润|-6,092.88|-4,238.48|

注：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）评估情况
根据具有证券、期货从业资质的上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，以 2014年 8月 31日为基准日，远洋宾馆净资产账面值 -4,367.83万元，评估值 68,254.80万元，最终评估价格以国资备案为准，增值 72,622.63万元，增值率1,662.67%（置地集团20.965%股权投资对应的评估价值为 14,309.62万元）。主要增减值因素如下：1、固定资产
固定资产账面净值27,952.13万元，评估净值为41,226.74万元，增值 13,274.60万元，系固定资产—建筑物、以及运输设备评估增值造成。
2、无形资产
无形资产账面值为 6,979.07万元，评估值为 66,327.10万元，增值 59,348.03万元，系无形资产——土地使用权评估增值。
三、转让目的及对公司影响
置地集团拟通过本次股权转让提前收回投资，若能够成功以不低于评估净值转让，本次交易可以回收资金不少于 1.38亿元，预计可产生不少于 1.09亿元的净利润。
四、备查文件
1、上海远洋宾馆有限公司审计报告；
2、上海远洋宾馆有限公司股权拟转让评估报告；
3、上海城投控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一四年十月十六日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-012中海发展股份有限公司
关于公司监事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事张荣标先生因工作调整向监事会提出辞呈，拟辞去本公司监事职务。张荣标先生表示他本人与本公司董事会、监事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。
本公司监事会接受张荣标先生的辞任，并向张荣标先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。
中海发展股份有限公司二〇一四年一月二十九日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-003天津天海投资发展股份有限公司
关于继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因存在重要事项核实中，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）于 2018年 1月 12日临时停牌，详情请参阅公司于 2018年 1月12日发布的《临时停牌公告》（临 2018-002号）。
截至目前，公司正在向相关方核实重要事项，预计将于2018年1月15日核实完毕并披露。为保证信息披露公平，维护全体投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司 A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）于2018年1月15日停牌一天。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018年1月13日
独立董事提名人声明
提名人北京动力源科技股份有限公司，现提名朱莲美女士为北京动力源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京动力源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京动力源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京动力源科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京动力源科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授、非执业注册会计师、会计学专业博士的资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京动力源科技股份有限公司
（盖章）