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安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司
调整营销网络建设项目店铺数量的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“比音勒芬”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司调整营销网络建设项目店铺数量事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 26.17元，募集资金总额为人民币 697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币 73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14002150538号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|
|营销网络建设项目|52,053.82|52,053.82|
|信息系统提升建设项目|5,383.88|5,383.88|
|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|总计|62,437.70|62,437.70|

经 2018年 1月 26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议批准，公司取
消“营销网络建设项目”中以购买方式经营的旗舰店 7家和标准店 17家的募集资金投入，并将原计划投入该项目的部分募集资金用于投资新增的“比音勒芬智能化仓储中心”项目，投入的募集资金总额为 22,412万元。调整后的募集资金投资计划情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|
|营销网络建设项目|29,641.82|29,641.82|
|比音勒芬智能化仓储中心|22,412|22,412|
|信息系统提升建设项目|5,383.88|5,383.88|
|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|总计|62,437.70|62,437.70|

二、营销网络建设项目调整店铺数量的情况
（一）营销网络建设项目基本情况
“营销网络建设项目”原计划在全国新建直营网点224个，包括206个商场机场联营店和18个球会店,商场机场联营店和球会通过联营方式获得，具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|门店类别|市场定位|性质|数量（家）|
|商场、机场联营店|选址位于经济发达城市核心商圈的高端商场|直营|206|
|球会店|选址位于知名球会会所内|直营|18|
|合计|-|-|224|

截止 2018年 6月，该项目累计投入募集资金总额为 15,915.86万元，占该项目计划募集资金投入总额的53.69%，尚未使用的募集资金余额 13,725.96万元（含“营销网络建设项目”中原有以购买方式经营的旗舰店 7家和标准店 17家变更为“比音勒芬智能化仓储中心”项目的余下部分募集资金），资金存放于公司募集资金专户。
（二）调整营销网络建设项目店铺数量的情况
在项目总投资额及用途不变、实施主体不变的前提下，公司拟对营销网络建
设项目的店铺数量进行调整，由原店铺总数224家，增加至不超过400家，具体
实施的有关决策由公司管理层根据实际经营需要进行。
三、调整营销网络建设项目店铺数量的原因、影响及存在的风险本次公司营销网络建设项目店铺数量的调整，是根据公司业务发展规划、市场情况及项目现存募集资金情况而进行的。第一，截至 2018年 6月，该项目尚未使用的募集资金余额为13,725.96万元，公司预计该部分资金可以支撑公司进行更多门店建设。第二，伴随国家消费升级发展需求以及国民消费水平的逐渐提升，消费者开始越来越关注健康的生活方式，“运动＋休闲”服饰的细分市场得到热捧，公司在成功抢占高尔夫服饰细分市场之后再度发力，积极推动高端化与细分化的市场布局，瞄准旅行服饰市场，打造度假旅游系列品牌，在此背景下，公司进一步扩张营销网络，有利于提高比音勒芬品牌的市场覆盖率和影响力，增强公司对营销渠道的控制力，提升公司的盈利能力。第三，本项目店铺数量调整后，如募集资金无法完成该项目店铺数量建设，公司将利用自有资金继续投入本项目，完成本项目的建设。
因此，公司本次对营销网络建设项目店铺数量的调整实质是基于该项目建设情况、结余募集资金的基础上，对该募投项目的进一步优化升级，有利于提高募集资金的使用效率，能更好的贯彻公司发展战略，拓展网点分布，进一步提高公司零售终端广度与辐射范围，提高产品市场覆盖度，为公司业绩持续增长提供强有力保障。本次调整营销网络建设项目部分内容不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
上述对营销网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，符合法律法规、行政规章、交易所规则及公司《募集资金管理制度》等的规定。
本项目所面临的风险详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。
四、相关决策程序
（一）董事会决议和监事会决议
公司于 2018年 10月 25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目店铺数量的议案》。
监事会认为：公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项的程序符合相关规定，公司根据实际情况对营销网络建设项目的店铺数量做出相应调整，能够更为有效地配置资源，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项，并将相关议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次调整营销网络建设项目店铺数量是结合公司发展实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，符合公司全体股东利益。公司本次调整营销网络建设项目店铺数量履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司调整营销网络建设项目店铺数量的事项，并将相关议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次公司调整营销网络建设项目店铺数量事项，发表如下核查意见：
1、本次公司调整营销网络建设项目店铺数量事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求；
2、本次公司调整营销网络建设项目店铺数量符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况，保荐机构对公司本次调整营销网络建设项目店铺数量事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司调整营销网络建设项目店铺数量的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
潘祖祖 王安定
安信证券股份有限公司年月日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-085北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议由董事长召集并于2016年12月5日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2016年12月9日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场会议的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司保荐代表人陈焱、公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司整体的业务安排及资金需求情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、向国家开发银行北京分行申请授信额度人民币50,000万元，期限为1年，用于补充流动资金；担保方式为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提供连带责任保证担保。
2、向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币
20,000万元（敞口），期限不超过2年，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、境内非融资性保函等；担保方式为公司信用。
3、向天津银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币
50,000万元（敞口部分为人民币30,000万元），期限不超过1年，该额度包括流动资金贷款、银行承兑汇票等；担保方式为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提供连带责任保证担保。
该议案尚须提交至2016年第三次临时股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
同意公司向上海歌迅金融服务股份有限公司申请办理额度为不超过人民币
30,000万元的应收账款无追索权保理业务，额度可循环使用，期限为3年；同意公司向中城融信商业保理有限公司申请办理额度为不超过人民币50,000万元的
应收账款无追索权保理业务，额度可循环使用，期限为3年；同意公司向深圳国投商业保理有限公司申请办理额度为不超过人民币30,000万元的应收账款无追
索权保理业务，额度可循环使用，期限为3年。同时，同意授权公司董事长刘雷先生全权代表公司办理本次批准额度内所有文书的签署，并办理相关业务事宜。
该议案尚须提交至2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2016-086）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申
请综合授信提供担保的议案》
同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司继续向中信银行股份有
限公司沈阳分行申请综合授信额度人民币16,500万元，期限为1年，公司为其提供连带责任保证担保。
该议案尚须提交至2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-087）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
同意公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（公司持有其60%的股权，以下简称“大庆三聚”）向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度人
北京三聚环保新材料股份有限公司民币18,000万元，期限为1年，用于补充流动资金；向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限为1年，用于补充流动资金。
公司为其提供连带责任保证担保；大庆三聚另一股东大庆巴西尔化工有限公司
（持有大庆三聚40%的股权）将为本次担保提供反担保。
该议案尚须提交至2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-087）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
同意公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“华晨石油”）向以下银行申请综合授信额度：
1、向中信银行股份有限公司河北沧州支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（以银行最终批复为准），期限为1年，主要用于商业承兑汇票保贴；
2、向兴业银行股份有限公司河北沧州支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（以银行最终批复为准），期限为1年，主要用于商业承兑汇票保贴。
公司将为其提供连带责任保证担保；同时，华晨石油的两位自然人股东于健（持有华晨石油10%的股份）、夏凤梅（持有华晨石油10%的股份）将为本次担保提供反担保。
该议案尚须提交至2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-087）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于为子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司之全资子公司孝义市
北京三聚环保新材料股份有限公司三聚鹏飞新能源有限公司向孝义市农村信用合作联社申请综合授信额度人民币
10,000万元，期限为不超过2年，公司为其提供连带责任保证担保。
该议案尚须提交至2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-087）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于对孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资的议案》
同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科
技”）使用自有资金人民币17,000万元对其全资子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司（以下简称“三聚鹏飞”）进行增资，增资完成后三聚鹏飞的注册资本将从人民币3,000万元增加至人民币20,000万元，三聚科技仍持有其100%的股权。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2016-088）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年12月27日（星期二）上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-089）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码:300015 证券简称:爱尔眼科 公告编号:2018-074爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2018年10月29日（星期一）下午2:00采用现场与网络相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。
2018年10月12日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
2018年10月12日，公司控股股东爱尔医疗投资集团有限公司（以下简称“爱尔集团”）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2018年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，爱尔集团持有本公司股份932,022,450股，占公司总股本的比例为39.11%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并将作为2018年第一次临时股东大会的第2项议案。
增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-065共达电声股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组委员会审核
公司吸收合并万魔声学科技有限公司
暨关联交易事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审议公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将积极推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
北京纬文律师事务所
关于成都佳发安泰科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：成都佳发安泰科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2017年9月1日在巨潮资讯网公告的第二届董事会第十次会议决议公告；
3.公司于2017年9月1日在巨潮资讯网公告的第二届监事会第八次会议决议公告；
4.公司董事会于2017年9月4日在巨潮资讯网公告的《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2017年9月1日，公司召开第二届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。2017年9月4日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2017年9月19日（星期二）14:30在四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷A区2栋8楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室召开。
网络投票时间为2017年9月18日至9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 19日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，代表股份数为 52,561,140股，占公司有表决权股份总数的73.2049%。
公司部分董事、监事和董事会秘书现场出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席本次股东大会。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共5名，代表股份数为17,402股，占公司有表决权股份总数的0.0242%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1.《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意 52,571,642股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
2.《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
同意 52,571,642股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9869%；反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于成都佳发安泰科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2015-51
第八届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第八届董事会三次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年 9月 17日发出；截止会议表决时间 9月 23日下午 4时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。
会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
会议审议通过了如下事项：
一、以十一票赞成审议通过了《关于参与泸州市商业银行增资扩股关联交易的议案》，具体内容参见同日发布的《关于参与泸州市商业银行增资扩股关联交易的公告》。
二、以十一票赞成审议通过了《关于增加“酿造固液副产物资源化利用项目”投资的议案》。决定将该项目预算金额由 10,436.5万元调增为 14,588.8万元。
三、以十一票赞成审议通过了《关于成立泸州保诺生物科技有限公司的议案》。决定投资 2,000万元成立全资子公司泸州保诺生物科技有限公司，该公司主要业务：1、开展科研工作，酿酒废弃物的研究和综合利用；2、负责酿酒所需原辅料组织及销售。
四、以十一票赞成审议通过了《关于向希拉谷酒庄采购葡萄酒关联交易的议案》。
公司拟于 2015年 4季度向泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州老窖集团（香港）投资有限公司的控股子公司 New Shottesbrooke Vineyards PtyLtd（希拉谷酒庄）采购葡萄酒，用于在中国大陆地区销售，预计交易金额为澳币 125.97万元，折合人民币约 575万元。
五、以十一票赞成审议通过了《关于聘任沈才洪先生为副总经理的议案》，决定聘任沈才洪先生为公司副总经理。沈才洪先生简历附后。
六、以十一票赞成审议通过了《关于聘任王洪波先生为董事会秘书的议案》，决定聘任王洪波先生为公司董事会秘书。王洪波先生简历附后。
七、以十一票赞成审议通过了《关于聘任王川先生为证券事务代表的议案》，决定聘任王川先生为公司证券事务代表。王川先生简历及通讯方式附后。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
沈才洪简历
沈才洪，男，生于 1966年 3月，硕士，教授级高级工程师。
国家首批非物质文化遗产传承人，享受国务院政府津贴专家，中国酿酒大师，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，国家白酒技术专委会副主任委员，国家白酒技术标委会副主任委员，泸州市酒业协会会长，四川省政协提案委副主任，泸州市政协副主席。曾任泸州老窖股份有限公司生产部部长，技术中心主任，总经理助理，董事、副总经理;泸州老窖集团有限责任公司副总裁（已于2015年9月15日起不再担任泸州老窖集团有限责任公司副总裁职务），现任泸州老窖股份有限公司董事。沈才洪先生持有公司股份 184,500股，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。
王洪波简历
王洪波，男，生于1964年1月，研究生。曾任泸州市商务局局长、党组书记，泸州市酒类产业发展局局长、中国国际贸易促进委员会泸州市支会会长，泸州市委副秘书长、市委办公室主任。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。王洪波先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。
王川简历及通讯方式
王川，男，生于 1981年 12月，硕士研究生，西南财经大学工商管理专业。进入泸州老窖股份有限公司后，先后在进出口公司、销售公司、董事办等部门工作，现任董事办副主任。王川先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
通讯方式：
办公电话：0830-2398826
传 真：0830-2398864
邮 箱：dsb@lzlj.com
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2016）012号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司依据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二、监事的选举方式
本次监事会选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
监事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监
事会的监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过监事会中股东代表监事组成人数。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在第三届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满；
7、为公司董事、总经理或其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，监事候选人推荐表见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件；
（3）持有本公司股份数量的证明材料。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2016年1月29日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼公司董事会
联系电话：0731－89661618转8031、8032
传 真：0731－89661610
邮 编：410013
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十三日
附件：
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系方式||
|监事候选人基本信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|||||
|个人简历|（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）||||
|其他说明（如适用）|（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名或盖章）：二〇一六年 月 日|||||
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-028
广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2014年 7月 30日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于 2014年 8月 12日下午1：30在公司 VIP会议室召开。会议由监事会主席刘劲松先生召集和主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查相关问题的整改方案的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查相关问题的整改方案》。
二、审议通过《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票,弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的公告》。
三、审议通过《关于确定汽车结构件模具摊销年限的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票,弃权 0票。
监事会认为，本次确定汽车结构件模具摊销年限的议案符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序符合相关法律、法规的规定，同意确定汽车结构件模具摊销年限的议案。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定汽车结构件模具摊销年限的公告》。
四、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票,弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1、表决情况：赞成 3票，反对 0票,弃权 0票。
同意自公告之日起一年内向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等），币种：人民币；金额：贰亿元整；
有效期一年；担保方式为信用。
2、表决情况：赞成 3票，反对 0票,弃权 0票。
同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期一年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会 2014年 8月 12日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-038上海润欣科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年7月11日（星期一）上午开市起停牌。
2016年7月14日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：润欣科技；证券代码：300493）于2016年7月18日（星期一）上午开市起复牌。
本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-013深圳市华测检测技术股份有限公司
关于公司拟变更名称的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的主营范围及发展战略，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）第三届董事会第十四次审议通过了《关于公司变更名称及修改<公司章程>相应条款的议案》，公司拟将名称从“深圳市华测检测技术股份有限公司”变更为“华测检测认证集团股份有限公司”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：
原
第一章第四条公司注册名称：深圳市华测检测技术股份有限公司
公司的英文名称：CENTRE TESTINGINTERNATIONAL（SHENZHEN） CO., LTD.
修改为：
第一章第四条公司注册名称：华测检测认证集团股份有限公司
公司的英文名称：CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.上述中文名称变更已获得国家工商行政管理总局预先核准，将在换发营业执照后生效。本议案尚需提交至2015年第一次临时股东大会审议。公司将及时披露公司更名事项的最新进展。
特此公告！
深圳市华测检测技术股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-026广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2016年7月15日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2016年 7月 19日上午 10:30在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用“电主轴生产线扩建项目”闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期及时归还至募集资金专户。
全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用，有利于全体股东的
利益。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-155
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第十九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十九次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年9月5日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2016年 9月 4日～9月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月 4日下午3:00至2016年9月5日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年8月29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司为子公司富盛隆房地产提供担保的议案》；
2、《关于公司为子公司漳州阳光城提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 8月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年9月5日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司为子公司富盛隆房地产提供担保的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司漳州阳光城提供担保的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 4日下午3:00，结束时间为 2016年9月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第六十九次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第十九次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为子公司富盛隆房地产提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为子公司漳州阳光城提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
对公司2015年内部控制评价报告的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年，公司严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。
综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
北京双鹭药业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十四日
关于
恒逸石化股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H1071号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化 2019年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2019年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2019年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2019年9月19日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
2、《关于新增 2019年度对控股子公司担保额度的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场
天册律师事务所 法律意见书会议召开的时间为2019年 10月10日（星期四）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋 27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月9日下午 15:00至 2019年 10月10日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2019年9月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计 11人，共计代表具有有效表决权的股份1,378,390,091股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的48.50%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计2人，共计代表具有有效表决权的股份 622,190股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.02%。
通过网络进行投票的股东共计9人，共计代表具有有效表决权的股份1,377,767,901股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的48.48%。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
天册律师事务所 法律意见书记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年十月十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2019H1071号《关于恒逸石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
珠海中富实业股份有限公司
独立董事关于审计报告无法表示意见的说明
公司聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014年度财务报告出具了无法表示意见审计报告。
我们作为公司的独立董事，对审计报告中无法表示意见涉及的事项进行了审议，听取了公司的情况汇报，现对“无法表示意见”所涉及的事项发表独立意见如下：我们认为，公司董事会对“无法表示意见”涉及事项的说明是完整、准确、真实、符合实际情况的。我们将督促公司董事会和管理层积极推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
独立董事：张彬、张炜、黄平
珠海中富实业股份有限公司 2015年 4月 29日