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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-042天津长荣科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月13日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018年 4月 12日（星期四）-2018年 4月 13日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 4月 12日15：00至 2018年 4月 13日15：00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2018年4月9日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3人（户），共代表有表决权股份数额为193,786,048股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的44.7044%。其中，中小股东 1人（户），共代表有表决权股份数额为 21,412,048股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的4.9395%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东人1（户），共代表有表决权股份数额为2,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0006%。其中，中小股东1人（户），共代表有表决权股份数额为2,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0006%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4人（户），共代表有表决权的股份数额为 193,788,548股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的44.7049%。其中，中小股东 2人（户），共代表有表决权的股份数额为21,414,548股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的4.9401%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意193,786,048股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9987%；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,412,048股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9883%；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0117%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意193,786,048股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9987%；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,412,048股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9883%；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0117%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：贾棣彦、彭稳
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-036债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于无偿使用商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经营发展需要，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东——浙江万马投资集团有限公司之控股股东——万马联合控股集团有限公司（以下简称“万马联合控股”）签署《商标许可使用合同》，根据合同约定，万马联合控股将其注册在第 9类电缆、配线架、程控交换机、电源设备商品上的第 748857号“ ”商标许可公司无偿使用，使用期限至 2025年 6月 6日。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-110恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2018年6月9日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2018年6月12日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由王铁铭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事已认真审议以下决议：
（一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议审议通过了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，根据《恒逸石化第二期限制性股票激励计划（草案）》，第九届监事会第二十次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予的议案》，公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017年 6月 12日，自首次授予日起满 12个月后的首个交易日至首次授予日起 24个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第一个解锁期，截至目前，该部分限制性股票的第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就。
公司2018年5月24日实施2017年度权益分派，以截止2017年12月31日的总股本1,648,424,362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分现金红利 329,684,872.40元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。公司总股本为 1,648,424,362股增至 2,307,794,106股。第二期限制性股票激励计划股票数量从2,855万股增至3,997万股。
根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，第一个解锁期可解锁的限制性
股票数量为获授限制性股票总数的40%，即本次可解锁的限制性股票数量为 1,598.8万股，占公司目前总股本的0.69%，符合解锁条件的激励对象共 50名。确认第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象及解锁比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次解锁|||||||
||||||获授的限制||||剩余未解锁||本次解锁占授||本次解锁占|
||||||||限制性股|||||||
||姓名||职务||性股票数量||||限制性股票||予限制性股票||目前总股本|
||||||||票数量|||||||
||||||(万股)||||数量（万股）||总数的比例||的比例|
||||||||（万股）|||||||
|楼翔||董事兼总裁||441||176.4||264.6||4.41%||0.08%||
|倪德锋||董事||392||156.8||235.2||3.92%||0.07%||
|王松林||董事兼常务副总裁||371||148.4||222.6||3.71%||0.06%||
|陈连财||董事兼副总裁||280||112||168||2.80%||0.05%||
|朱军民||副总裁||189||75.6||113.4||1.89%||0.03%||
|朱菊珍||财务总监||84||33.6||50.4||0.84%||0.01%||
|郑新刚||董事会秘书||224||89.6||134.4||2.24%||0.04%||
|小 计||||1,981||792.4||1,188.6||19.82%||0.34%||
|其他核心管理人员、核心骨干人员||||2,016||806.4||1,209.6||20.18%||0.35%||
|合 计||||3,997||1,598.8||2,398.2||40.00%||0.69%||

表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一八年六月十二日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-078东旭光电科技股份有限公司
七届二十二次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2016年7月 12日 10:30在公司办公楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第二十二次会议，会议通知已于 2016年 7月 8日以电话方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
根据《公司章程》，公司第八届监事会监事人数为 5人，其中股东代表监事3人。同意第八届监事会监事候选人分别为：郭春林、徐玲智、陈德伟。
公司全体独立董事认为：公司监事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。
表决结果：
郭春林：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
徐玲智：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
陈德伟：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过。根据《公司章程》的相关规定，监事的选举采取累积投票制。
经 2016年 7月 9日公司职工代表大会联席会议选举谢居文、万欢欢为公司职工代表监事，直接进入公司第八届监事会。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历
1、郭春林先生，中国国籍，1980年出生，法学本科学历。2004年参加工作，2004年9月-2005年11月任职于北京中孚律师事务所，2005年11月-2007年 10月任教中国传媒大学。2007月 10月加盟东旭集团有限公司，现任东旭集团有限公司监事。郭春林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、徐玲智女士，中国国籍，1967年出生，会计学本科学历。1988年参加工作，2006年加盟东旭集团有限公司，现任东旭集团有限公司财务中心主任及董办本部风控中心总经理、监事。徐玲智女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈德伟先生，中国国籍，1964年出生，大专学历。现任东旭集团有限公司综合管理中心总经理、监事。陈德伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-044北京拓尔思信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2014年7月9日以通讯方式召开，根据公司章程有关规定，经事前与全体董事沟通，且取得全体董事同意后，公司于2014年7月7日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事 7人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
为推动本次重大资产重组事项顺利进行，结合资本市场情况和公司资金需求，公司董事会经审慎研究，对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排，调整后方案为：
向深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军和霍效峰等 9名自然人非公开发行股份27,890,760股购买其持有的天行网安80%股权，同时支付12,000万元现金，购买成都银科九鼎投资中心（有限合伙）、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军和霍效峰等9名自然人持有的天行网安20%股权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-024
上海永利带业股份有限公司
关于补选第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王亦敏先生，因个人原因已辞去董事会董事一职，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9名董事组成。为保证公司董事会工作正常进行，公司于 2014年4月3日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名恽黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。公司于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，审议通过了上述议案。恽黎明先生正式担任公司董事，任期至本届董事会届满为止。恽黎明先生简历详见附件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
附件：
恽黎明先生，1979年出生，中共党员，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年历任上海市龚红春律师事务所主任助理、律师，北京众鑫律师事务所上海分所律师，2004年起受聘担任上海永利带业制造有限公司常年法律顾问；2007年至2008年12月担任上海永利带业制造有限公司总经理助理、管理部经理。2009年1月起至今担任本公司董事会秘书、副总经理，2012年1月起至今兼任上海永利输送系统有限公司总经理。
恽黎明先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至公告日持有公司首发前个人类限售股 703,080股，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
（一）关于公司为控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的独立董事意见
1、公司控股子公司以“售后回租”方式与北京国资融资租赁股份有限公司(以下简称“国资租赁”)开展融资租赁业务，有利于盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司控股子公司获得生产经营需要的资金支持。
2、公司控股子公司进行“售后回租”融资租赁业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、公司为控股子公司开展售后回租融资租赁提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次担保涉及融资业务的对象为公司控股子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，担保额度在公司 2015年第一次临时股东大会授权范围内，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
我们同意公司控股子公司与国资租赁开展“售后回租”融资租赁业务，并为其提供担保。
（二）关于使用募集资金向岭南电缆增资事项的独立董事意见
公司本次增资是根据《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，符合公司非公开发行股票募集配套资金的使用安排，能降低岭南电缆的财务费用，增强岭南电缆的可持续发展能力，符合公司的利益，不存在损害中小股东利益的情形；决策程序符合相关
法律法规和规范性文件及公司章程的规定。我们同意本次使用募集资金向岭南电缆进行增资。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉
金轮科创股份有限公司
关于本公司及相关单位和个人买卖金轮股份股票
及其他相关证券情况的自查报告和说明
金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）100%股权。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则—第26号上市公司重大资产重组申请文》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及深圳证券交易所的相关规定，金轮股份对公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员，相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人以及上述相关人员的直系亲属买卖上市公司股票情况进行了自查。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，金轮股份股票停牌前6个月（停牌前1个交易日为2014年12月26日，停牌前6个月为2014年6月25日至2014年12月26日），内幕信息知情人买卖金轮股份股票的情况如下：
1、梁康文—蓝海投资江苏有限公司（本公司控股股东）董事梁官龙之兄弟在自查期间买卖本公司股票的情况如下：
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|姓名|任职及亲属关系|日期|方向|交易股数（股）|结余股数（股）|
|梁康文|蓝海投资董事梁官龙之兄弟|2014年10月30日|买入|500|500|
|||2014年12月5日|卖出|500|0|

梁官龙就此事项说明、承诺如下：“本人之兄弟梁康文在 2014年 10月 30日至2014年12年12月5日期间买卖金轮股份股票的交易行为系其本人依据公开信息独立进行研究和判断而形成的决策，不存在利用本次重大资产重组之内幕信息进行交易的情形。本人于2014年12月29日金轮股份股票停牌后获知本次重大资产重组的信息，在此之前未获得任何关于本次重大资产重组的内幕信息，亦未曾参与本次重
大资产重组相关的工作。”
查期间买卖本公司股票的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|日期|方向|交易股数（股）|结余股数（股）|
|郭彦君|审计机构经办人员|2014年6月19日|买入|100|100|
|||2014年6月27日|卖出|100|0|
|||2014年12月9日|买入|1000|1000|
|||2014年12月10日|卖出|1000|0|

郭彦君就此事项说明、承诺如下：“本人在 2014年 6月 19日至 2014年 12月 10日期间对所持有的金轮股份股票的交易行为系本人依据公开信息独立进行研究和判断而形成的决策，不存在利用本次重大资产重组之内幕信息进行交易的情形。
截止本说明签署日，本人未持有金轮股份股票。本人于金轮股份股票停牌后被立信会师事务所（普通特殊合伙）告知参与本次重组审计工作，在此之前未获得任何关于本次重大资产重组的内幕信息，亦未曾参与本次重大资产重组相关的工作。”除上述外，本次交易相关各方、本次交易其他知情方，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员以及前述自然人的直系亲属在核查期间均不存在买卖金轮股份股票的情形。
特此报告。
金轮科创股份有限公司2015年4月10日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-026昆明龙津药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在股东大会、董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度、本公司《公司章程》和《监事会议事规则》等内部制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年度主要工作分述如下：
一、监事会的日常运作情况
监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2017年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
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||召开日期||会议届次||会议议案名称||决议情况|
|2017年4月5日||第三届监事会第十次会议||1. 关于《2016年年度报告》全文及摘要的议案2. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案3. 关于《2016年度财务决算报告》的议案4. 关于《2017年度财务预算报告》的议案5. 关于聘任2017年度审计机构的议案6. 关于2016年度利润分配预案的议案7. 关于《2016年度内部控制自我评价报||所有议案均审议通过||

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|||告》的议案||
|2017年4月25日|第三届监事会第十一次会议|1.关于《2017年第一季度报告》全文及正文的议案|所有议案均审议通过|
|2017年8月22日|第三届监事会第十二次会议|1. 关于《2017年半年度报告》全文及摘要的议案|所有议案均审议通过|
|2017年10月28日|第三届监事会第十三次会议|1.关于《2017年第三季度报告》全文及正文的议案|所有议案均审议通过|
|2017年11月6日|第三届监事会第十四次会议|1. 关于监事会换届选举的议案|所有议案均审议通过|
|2017年11月22日|第四届监事会第一次会议|1. 关于选举第四届监事会主席的议案|所有议案均审议通过|

二、监事会对公司有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，并认真审核了公司 2017年年度报告。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2017年年度报告严格按照国家财政法规及中国证监会、深交所的相关规定进行编制，有关财务数据业经审计机构核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的制度建设及运行情况。
4、公司关联交易情况
公司监事会对公司日常关联交易和偶发关联交易做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，偶发关联交易已按法律法规履行审议、决策程序，并真实、准确、完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
公司监事会通过与管理层、公司审计部交流及获取资料等方式，对公司对外担保及股权、资产置换情况进行了解，监事会认为：报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、关于公司利润分配预案的书面意见
监事会认为：公司董事会审议通过的 2017年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
三、监事会2018年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2018年的主要工作计划有：1、抓好监事知识的学习
督促公司规范治理是监事会的重要职责，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保
公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
2018年，监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，防范公司经营风险。
昆明龙津药业股份有限公司监事
刘萍 字文光 王彤
2018年4月16日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-014亿帆医药股份有限公司
关于2018年度继续开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度继续开展远期外汇交易的议案》,同意公司合并报表范围内的所有公司，开展远期外汇交易累计金额不超过美元币种4亿美元、欧元币种1亿欧元，该议案尚需提交股东大会审议，本次开展远期外汇交易业务有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
由于公司原料药及高分子材料产品主要出口欧美等市场，自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划继续在银行开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
公司远期结汇以正常生产经营出口业务为基础，锁定未来时点的换汇成本,规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期外汇交易品种
公司计划继续开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或
售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约期限调整（提前履约或展期）。
人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金
1、预计业务期间和交易金额
根据公司实际业务发展情况，公司合并报表范围内的所有公司开展远期外汇交易业务总额不超过美元币种4亿美元、欧元币种1亿欧元。授权有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、2017年度已开展远期外汇交易情况
2017年全年共到期交割4笔美元远期外汇交易，总金额为350万元美元，共产生结汇收益人民币48.75万元；共到期交割22笔欧元远期外汇交易，总金额为欧元610万元，共产生结汇收益人民币20.21万元。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定专门的《外汇套期保值业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
七、独立董事意见
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定
了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会 2018年3月31日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-037
金轮蓝海股份有限公司
关于变更公司类型的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安富国际（香港）投资有限公司（以下简称“安富国际”）为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）首次公开发行上市前股东，金轮股份上市后，安富国际持有公司股份数量为 25,101,804股，占公司上市时总股本的18.72%。因安富国际为外资企业，公司工商登记类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
2017年 3月，安富国际所持公司限售股份解除限售且部分上市流通，目前安富国际已通过大宗交易减持其持有的公司部分股份。安富国际持有的股份占目前金轮股份总股本的9.81%，下降到10%以下，根据有关规定，公司类型将从“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”
2017年 4月 21日，公司召开第三届董事会 2017年第三次会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》，同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2017年 4月25日
证券代码：000544证券简称：中原环保 公告编号：2014-08
中原环保股份有限公司
关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督|
|管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、|
|关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，对公司及实际控|
|制人、股东、关联方的相关承诺履行情况进行了核查和梳理。现将公|
|司及实际控制人、股东、关联方等还在履行中的承诺情况公告如下：|

 2005年 7月 21日，公司股东郑州市热力总公司受让白鸽集团有限责任公司所持有的白鸽（集团）股份有限公司（以下简称白鸽股份，即中原环保前身）22.68%的股份时，关于同业竞争及对上市公司的安排问题做出承诺保证,主要内容如下：
1.本公司及所属企业将严格按照市政府分区供热的规划，不经营白鸽股份规划区域内的供热任务，也不展开与白鸽股份经营活动有新的竞争性的经营或业务活动。
2.本次收购获准后，本公司将持有上市公司白鸽股份34.34%的股权。对上市公司股份，本公司暂无计划继续收购或处理。
3.本次收购后，白鸽股份的主营业务不会改变，也不会做出重大
调整。
4.本公司目前没有对上市公司的重大资产、负债进行处置或采取其他类似的重大决策。
5.本公司目前没有改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划。
6.本公司目前对上市公司的组织结构没有做出重大调整的计划。
7.截止本报告提交之日，本公司尚无计划对白鸽股份章程进行修订。
8.本公司正在向中国证监会申请豁免要约收购上市公司其他股东的股份，与其他股东之间没有就上市公司资产、负债或者业务存在任何合同或者安排。
||
|-|
|承诺期限：长期有效。|
|履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人履行了|
|承诺。|

特此公告
中原环保股份有限公司董事会二○一四年三月十日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-034山东日科化学股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月15日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2018年年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一九年四月十五日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-012
湖南大康国际农业食品股份有限公司
相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊簿即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等法律、法规和规范性文件的规定，针对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报事宜，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司的控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司及实际控制人姜照柏先生根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本人/本公司将依据职责权限切实推动公司有效实施有关填补即期回报的措施，切实履行承诺。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
二、公司董事、高级管理人员的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履
行作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。
三、关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施承诺的审议程序
董事会对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺已经第六届董事会第二十七次会议审议通过。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-009东北证券股份有限公司
关于收到2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的
无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕68号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行额度不超过60亿元人民币的东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日起十二个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函要求及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次次级债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年三月一日
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事
关于公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易事项的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司业务需要，交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易事项的事先认可函》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年1月16日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-131中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2016年 10月 24日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016年 10月 27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议《公司2016年第三季度报告的议案》
公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016年第三季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《2016年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；
2、出具的公司《2016年第三季度报告》是客观、公正、真实的；
3、我们保证公司《2016年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2016年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《达华智能：2016年第三季度报告全文》刊登在2016年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2016年第三季度报告正文》刊登在2016年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为全资（控股）子公司贷款提供担保的议案》
鉴于公司合并报表范围内的全资（控股）子公司生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：公司为合并报表范围内的全资（控股）子公司向相关银行或金融机构申请总额不超过人民币 50,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有效期为一年，全资（控股）子公司在经批准的担保额度内，根据生产经营实际情况向一家或多家银行、金融机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。
公司独立董事对此发表了同意意见。
公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权在上述额度内办理担保后续额度分配等事宜。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于为全资（控股）子公司贷款提供担保的公告》。
三、审议通过《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》
鉴于公司合并报表范围内的全资孙公司厦门市东东东电子商务有限公司（以下简称“东东东电子商务”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监
会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：
公司全资子公司新东网为合并报表范围内的孙公司东东东电子商务向相关银行申请总额人民币2,179万元贷款提供连带责任保证担保，有效期为一年，全资孙公司在经批准的担保额度内，根据生产经营实际情况向一家或多家银行申请贷款，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；
公司独立董事对此发表了同意意见。
公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的公告》。
四、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议上述相关事项，待确定后另行通知。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
五、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码: 300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2016-041号东莞宜安科技股份有限公司
关于调整第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量
及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第二期股票期权激励计划审议情况
（一）2016年2月26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
同日，公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。
（二）2016年3月17日，公司2016年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。
（三）2016年5月17日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格的议
案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》及《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议
案》。同日，公司召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并对首期及第二期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
二、公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格的调整情况
（一）因激励对象离职或放弃股票期权涉及的调整
1、股票期权名单调整
原289名激励对象中，有10名激励对象（冯亮、李华章、肖海武、易剑锋、刘丽君、戴飞、李小刚、余木林、张胜及李静静）离职而丧失成为激励对象的资格。有5名激励对象（欧姗、罗双、刘涛、许林瑜、白海光）自愿放弃参与激励计划的资格。根据公司第二期股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单进行调整，本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由289名变更为274名。
调整后的激励对象均为公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。
2、股票期权数量调整
上述激励对象的调整，需要对首次授予股票期权数量进行调整，本次调整后，首次授予的股票期权数量由315万份变更为304.20万份。
（二）因权益分派涉及的调整
1、股票期权数量调整
2016年4月20日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本224,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
公司实施了2015年度权益分派，根据公司第二期股票期权激励计划的有关规定，宜安科技股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
调整公式如下：Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
调整后的首次授予数量：Q＝Q×（1＋n）=304.20万份×（1+0.8）=547.56 0
万份
调整后的预留授予数量：Q＝Q×（1＋n）=35万份×（1+0.8）=63万份
0
2、行权价格的调整
根据公司第二期股票期权激励计划的有关规定，宜安科技股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应的调整。
调整公式如下：P＝（P-V）÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
调整后的首次授予股票期权的行权价格：P＝（P-V）÷（1＋n）=（21.96 0
元-0.1元）÷（1＋0.8）=12.14元
本次激励计划实际首次授予激励对象共274名，股票期权数量共547.56万份，行权价格为12.14元。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次激励计划的调整对公司的影响
本次对公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，全体独立董事一致同意公司对本次激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及相
关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所认为：公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批
准。本次调整所涉相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
（四）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司调整公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格事宜的法律意见书》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会