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福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见福安药业（集团）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。
2、本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司第二届董事会第二十七次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
蔡开勇 盘莉红 王琳
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-063多氟多化工股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于 2019年 11月 1日下午 2:30在公司科技大厦五楼会议室召开 2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月1日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 31日15:00至2019年 11月1日 15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年10月 28日（星期一）。
7、出席对象：
（1）2019年10月 28日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：
河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
二、会议审议事项
《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过【详见2019年 10月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019-056）、《第五届监事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-057）】。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：对所有议案统一表决|√|
|1.00|《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：
2019年10月 31日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。
2、登记地点：公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部
联系人：陈相举、原秋玉
联系电话：0391-2956992
联系邮箱：dfdzqb@126.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年 10月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362407”，投票简称为“多氟投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 31日下午15：00，结束时间为2019年11月1日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
多氟多化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
致：多氟多化工股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
||||||目可以投票||||
|100||总议案：对所有议案统一表决||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》||√|||||

委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
承诺书
本人曹艳铭（身份证号：210725197202020648）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司特一药业集团股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：曹艳铭
公司监事会意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会关于公司 2014年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2014年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了《劲胜精密 2014年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
综上所述，公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《劲胜精密2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会
二〇一五年四月十八日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-067
海南神农基因科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于2018年11月16日召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第5届董事会第47次会议审议通过，决定召开公司2018年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2018年11月16日上午9:00。
（2）网络投票时间：2018年 11月 15日—2018年 11月 16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2018年 11月 15日下午15:00--2018年11月16日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月12日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2018年11月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司会议室。
二、会议审议事项
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
以上议案已经公司第5届董事会第47次会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||案编码|||||
|1.00||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2018年11月15日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，邮编：570125。（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
联系人：胥洋
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第5届董事会第47次会议决议。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
四.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2018年 月 日
|||
|-|-|
|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基因科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||√|||||

委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2018年 月 日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-064号成都天翔环境股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）正在筹划重
大收购事项，拟收购德国 Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国
贝尔芬格水处理技术有限公司）100%的股权。鉴于该事项存在较大不确定性，
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔
环境；股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。
截止目前，公司与项目有关各方正积极推进本次重大收购事项的相关工
作，包括尽职调查、审计、评估以及B基金筹建等工作。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司
股票自2016年4月25日（星期一）上午开市起继续停牌，公司承诺不晚于2016年7月11日按照相关要求披露后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大事项仍
存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-062
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司董事会秘书张洪宇先生、财务总监王军先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-099
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于近日收到公司董事长夏传武先生的书面辞职报告。夏传武先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再在公司任职。
2018年8月27日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名廖垚先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次补选董事事项尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过后生效。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
廖垚先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告附件：非独立董事候选人简历
廖垚，中国国籍，1984年出生，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官。
截至目前，廖垚先生未持有公司股票。深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人，持有上元星晖1%股份，上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人，代表上元星晖执行合伙事务，故认定上元资本与上元星晖为一致行动人。深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）持有上市公司4.19%股份。深圳市上元资本管理有限公司－上元1号基金持有上市公司0.12%股份，深圳市上元资本管理有限公司－上元2号私募基金持有上市公司0.22%股份，深圳市上元资本管理有限公司－上元3号私募基金持有上市公司0.01%股份，深圳市上元资本管理有限公司－上元5号私募基金持有上市公司3.16%股份。除此之外，廖垚先生与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0610-001四川创意信息技术股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、暂时闲置募集资金转为定期存款的基本情况
根据公司第二届董事会 2014年第五次临时会议及公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司、四川创意科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“创意科技”）与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金四方监管协议之补充协议》的约定，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司将暂时闲置募集资金转为定期存款并告知保荐机构。具体情况如下：
1、公司已在成都银行股份有限公司科技支行下属网点机构成都银行孵化园支行开设募集资金专项账户（以下简称“创意专户”），账号为1001300000273874，该专户仅用于公司电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。近日公司已将暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体如下：
单位（万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2014-6-6|2000.00|3个月|2.86|2014-6-6|2014-9-6|
|2014-6-6|2000.00|3个月|2.86|2014-6-6|2014-9-6|
|2014-6-6|1000.00|3个月|2.86|2014-6-6|2014-9-6|
|2014-6-9|2000.00|3个月|2.86|2014-6-9|2014-9-9|
|2014-6-9|200.00|3个月|2.86|2014-6-9|2014-9-9|

2、创意科技已在兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行开设募集资金专项账户（以下简称“科技专户”），账号为431110100100131148，该专户仅用于公司“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”
的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。近日公司已将暂时闲置的募集资
金转为定期存款，具体如下：
单位（万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014-6-6|300.00|3个月|2.86|2014-6-6|2014-9-6|
|2014-6-6|300.00|6个月|3.08|2014-6-6|2014-12-6|
|2014-6-6|285.00|12个月|3.30|2014-6-6|2015-6-6|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向创意专户和科技专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2014年6月10日
股票简称：渤海租赁 股票代码：000415 编号：2015-066渤海租赁股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 19日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,774,303,476股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,774,303,476股，分红后总股本增至3,548,606,952股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 2日，除权除息日为：2015年 6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年6月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****054|海航资本集团有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年6月3日。
六、股份变动情况表。
按变动前股本、本次送红股、本次转增股本、变动后股本、股份比例等项目列示。
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|216,535,072|12.20%|216,535,072|433,070,144|12.20%|
|二、无限售条件股份|1,557,768,404|87.80%|1,557,768,404|3,115,536,808|87.80%|
|三、股份总数|1,774,303,476|100.00%|1,774,303,476|3,548,606,952|100.00%|

七、按公司2014年12月31日总股本1,774,303,476股计算，本次公积金转增股本后总股数为 3,548,606,952股，摊薄计算的 2014年度每股收益为 0.2573元；按公司 2014年 3月增发股份资金到账时间计算的加权平均股数1,666,967,889股计算，本次公积金转增股本后总股数为 3,441,271,365股，摊
薄计算的2014年度每股收益为0.2654元。
八、咨询机构
咨询地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天大厦41楼
咨询联系人：马伟华郭秀林陈子健
咨询电话：0991-2327723、2327790
传真电话：0991-2327709
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－020马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大事项股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于2015年6月1日（星期一）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日
中远海运科技股份有限公司监事会
对《2017年度报告》正文及摘要的审核意见
根据《中国证券监督管理委员会公告[2012]42号》等相关规定，中远海运科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会于 2018年 3月 28日召开了第六届监事会第二次会议，对 2017年度报告进行了认真审议，形成意见如下:
一、董事会编制和审核中远海运科技股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。
监事签字：
叶红军 郝文义 王成钢
程丽 宋培新
上海东富龙科技股份有限公司独立董事
关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
公司独立董事核查了公司2014年第二次临时股东大会通过的《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、回购注销限制性股票的流程及会议决议，一致认为：本次董事会关于同意公司回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。原激励对象夏志强因为离职已不符合激励条件，同意按照《限制性股票激励计划》的规定回购注销其尚未解除锁定的限制性股票，并同意对于回购价格及数量进行调整。
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事事前认可意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案进行了事前核查，现基于独立判断立
场，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于注销控股子公司的议案
公司注销控股子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司符合公司实际情况，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第二十三次会议审议，审议时关联董事需回避表决。
（以下无正文）
独立董事： 武文生 李定清 唐绍均
2018年8月28日
第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-47
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第七次会议于 2016年 8月 9日以通讯方式发出会议通知，于 2016年 8月 16日在张家港市澳洋国际大厦1215会议室以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。会议由公司监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《江苏澳洋科技股份有限公司股权激励与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审议本次股票期权与限制性股票激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理机构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队与核心骨干的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第六届监事会第七次会议决议公告
2、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司制定的《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实〈江苏澳洋科技股份有限公司股权激励与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
公司监事会对《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的股票期权与限制性股票激励对象名单进行审核，经核查后认为：
（一）列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
第六届监事会第七次会议决议公告
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一六年八月十七日
证券代码：000403 证券简称： ST生化 公告编号：2014-081振兴生化股份有限公司
关于公司第二大股东股票质押式回购交易
提前购回股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司今日接到公司第二大股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）关于将其所持有的公司部分股票解除质押的情况说明，内容如下：
四川恒康于2014年9月19日通过股票质押式回购向华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）融资，将其持有的本公司流通股1,362万股股票和限售流通股291万股股票（共计1,653万股股票，占本公司总股本的6.06%）质押给华融证券，初始交易日为 2014年9月19日，购回期限为12个月。
2014年12月5日，四川恒康提前向华融证券申请股票质押式购回业务，解除质押股票1653万股（流通股1362万股，限售流通股291万股）。由于华融证券总部在北京，与四川恒康办公地处不同城市，相关的交割单及交易明细传递需要时间，四川恒康于2014年12月10日收到交割单及交易明细，因此股票购回相关信息传递给振兴生化股份有限公司有所滞后。
截止本公告日，四川恒康持有公司股份18,838,936股，占公司总股本的6.91%,其中流通股13,406,880股，占公司总股本的4.92%，有限售条件流通股5,432,056股,占公司总股本的1.99%。
特此公告
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－048海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 8月 18日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2016年 8月 8日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2016年半年度报告及摘要的议案》。
《2016年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2017-040
北京华联商厦股份有限公司
关于预计与北京华联综合超市股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本交易需要提交公司2016年年度股东大会审议；
本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）签署《关于物业租赁事项的框架协议》，公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金、运营管理费及/或设备使用费均按照公允价格收取，公允价格确定标准依次按照政府定价、政府指导价、市场同比价、协议价顺序执行，合同有效期为 1年。目前公司实际执行框架协议过程中，签约价格均按照市场同比价制定，后续政府部门如果推行定价或指导价机制，公司将按照政府定价或政府指导价收取相关费用。按照市场同比价标准，预计2017年度收取华联综超租金、运营管理费及/或设备使用费合计不超过10,000万元。
2、由于华联综超为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的控股子公司，本次交易构成了关联交易。
3、公司于 2017年 4月 26日召开了第七届董事会第五会议，会议审议并通过了《关于与华联综超日常关联交易的议案》；关联董事郭丽荣女士和李翠芳女士回避了对该议案的表决。表决情况：回避2人，同意6人，反对0人，弃权 0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：北京华联综合超市股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号
法定代表人：罗志伟
注册资本：665,807,918元
企业性质：股份有限公司
统一社会信用代码：911100001011857375
主营业务：商业零售
股东情况：
华联综超的第一大股东为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），持股比例为29.17%。
主要财务数据：截至2016年9月30日，华联综超未经审计的总资产 114.04亿元，归属于上市公司股东的净资产27.30亿元，2016年1-9月实现营业收入97.57亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.48亿元，经营活动产生的现金流量净额-1.02亿元。截至2015年12月31日，华联综超经审计的总资产116.13亿元，归属于上市公司股东的净资产 30.76亿元，2015年度实现营业收入 102.16亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.67亿元，经营活动产生的现金流量净额 0.39亿元。
2、与公司的关联关系
公司与华联综超的第一大股东均为华联集团。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
3、履约能力分析
作为一家上市公司，华联综超资产规模大，经营状况良好，盈利能力强，信誉等级高，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
2017年4月26日，本公司与华联综超签署了《关于物业租赁事项的框架协
议》，公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金、运营管理费及/或设备使用费均按照公允价格收取，公允价格确定标准依次按照政府定价、政府指导价、市场同比价、协议价顺序执行，合同有效期为1年。
目前公司实际执行框架协议过程中，签约价格均按照市场同比价制定，后续政府部门如果推行定价或指导价机制，公司将按照政府定价或政府指导价收取相关费用。按照市场同比价标准，预计 2017年度收取华联综超租金、运营管理费及/或设备使用费合计不超过10,000万元。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司作为购物中心的运营商，综合超市是购物中心租户组合的重要组成部分。
华联综超作为公司战略合作伙伴，已经发展成为国内最好的综合超市运营商，具备经营管理水平高、集客能力强的特点。公司购物中心门店引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。
该项关联交易事项2017年合计发生金额不超过10,000万元，占公司2016年度净资产的1.50%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、前次预计的执行情况及当年年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
2016年度，公司与华联综超发生的关联交易金额为50,049.80万元，其中日常关联交易金额6,849.80万元，共同投资类关联交易金额43,200.00万元。
除上述外，2016年年初至本公告披露日，公司与华联综超未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见。
独立董事认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易发表的独立意见；
3、双方签署的《关于物业租赁事项的框架协议》。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2017年5月3日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-072
广东奥马电器股份有限公司
关于撤回及重新申报公司 2015年度非公开发行股票申请
文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月28日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》及《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回及重新申报2015年度非公开发行股票申请文件。现将有关事项公告如下：
一、关于公司2015年度非公开发行股票的基本情况
公司 2015年 10月 29日召开的第三届董事会第十三次会议及 2015年 11月23日召开的2015年第三次临时股东大会逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2016年1月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153843号）。
2016年2月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153843号）。
2016年4月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153843号）。
二、公司关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的主要原因及相关决
策程序
鉴于公司保荐机构西南证券股份有限公司（下称“西南证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字 2016975号），已被中国证监会立案调查，为了维护广大投资者的利益、保证本次非公开发行工作顺利、高效推进，经与西南证券协商并经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于更换公司 2015年度非公开发行股票保荐机构的议案》，决定更换保荐机构。根据相关规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，并在完成变更保荐机构的程序及经股东大会审议通过后重新申报。
公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》及《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》，独立董事对此发表了独立意见。上述议案尚需公司2016年第五次临时股东大会审议通过。
特此公告
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-069厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2019年 11月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 11月 1日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事 9名。
经与会董事认真审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本次拟进行的交易的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。
根据公司章程及相关法律、法规的规定，本次拟进行的交易无需
提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见，公司监事会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年十一月十三日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第四董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分自有资金进行投资理财的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》及相关材料，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金投资包括国债逆回购
产品，固定收益类产品、低风险理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》及相关材料，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，运用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营
和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。
三、关于终止超募资金投资项目的独立意见
经认真核查，我们认为：公司终止超募资金投资项目“年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的决定符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该超募资金投资项目目前尚未开工建设和投产，因此，该项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，有助于进一步提高募集资金使用效率，更有利于公司的长远发展。因此，同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一九年一月十一日