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浙江世纪华通集团股份有限公司
独立董事关于公司互联网产业基金对外投资
暨关联交易的事前认可意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司参与的互联网产业基金（以下简称“产业基金”）与浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）签订《上海砾华投资中心（有限合伙）（以下简称“砾华投资”）合伙人财产份额转让协议》、《上海砾海投资中心（有限合伙）（以下简称“砾海投资”）合伙人财产份额转让协议》和《上海砾天投资中心（有限合伙）（以下简称“砾天投资”）合伙人财产份额转让协议》，根据转让协议的约定，产业基金分别出资37,360万元、71,030万元和37,360万元受让华通控股持有的砾华投资 37,360万元的普通合伙人财产份额、砾海投资 71,030万元的普通合伙人财产份额和砾天投资 37,360万的普通合伙人财产份额。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司互联网产业基金对外投资暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关文件后，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《财产份额转让协议》及相关材料、产业基金与本次交易的交易对方签署的《财产份额转让协议》等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易系提高公司在互联网产业的知名度和业务水平，进一步增强公司的综合实力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易以及产业基金与本次交易的交易对方签署《财产份额转让协议》等符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，本次交易具有可操作性。
3、由于本次交易涉及向上市公司实际控制人王苗通和王一锋父子控制的华通控股受让财产份额。因此，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于公司互联网产业基金对外投资暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
张杰军
陈卫东
梁飞媛
安信证券股份有限公司关于
长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
截至2018年12月31日，累计已使用募集资金4,048.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,147.30万元，募集资金余额为人民币55,366.28万元。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金正常使用计划和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋
取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过52,000万元的闲置募集资金及不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
闲置募集资金的投资品种：
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
闲置自有资金的投资品种：
为控制风险，拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品。
4、投资期限
以闲置募集资金进行现金管理自股东大会审议通过之日起12个月内有效，以闲置自有资金进行现金管理自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
以闲置募集资金进行现金管理投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
以闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
6、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
2019年3月18日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对关于本次使用不超过52,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2019年3月18日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，独立董事对关于本次使用不超过18,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
六、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-063
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告（十四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开的董事会、监事会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司以不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
（一）近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品情况：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|工商银行|否|工银理财共赢3号（京）2017年174期|低风险|2,500万|2017.9.12|2017.12.11|4.65%|
|浦发银行|否|财富班车进取3号|低风险|1,000万|2017.9.12|2017.12.9|4.85%|

（二）近期公司使用闲置的募集资金购买理财产品情况：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|民生银行|否|非凡资产管理124天安赢第168期|保本|1,000万|2017.9.7|2018.01.09|4.15%|

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|-|
|对公款|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品和自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天|低风险|20,000万|2017.6.13|2017.9.11|4.5%|本金及收益已经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第293期对公款|低风险|10,000万元|2017.7.13|2017.10.13|4.85%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第294期对公款|低风险|2,000万|2017.7.17|2017.10.17|4.85%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利295期对公款|低风险|3,000万元|2017.7.27|2017.10.27|4.85%||
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品|低风险|4,000万元|2017.7.28|2017.10.26|4.7%||
|招商银行|否|招商银行聚益生金系列|低风险|2,000万|2017.8.9|2017.11.8|4.50%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利297期对公款|低风险|5,000万|2017.8.10|2017.11.10|4.92%||
|民生银行|否|非凡资产管理季增利第299期对公款|低风险|3,500万|2017.8.21|2017.11.21|4.95%||
|浙商银行|否|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品|低风险|1,000万|2017.8.23|2017.11.21|4.95%||
|招商银行|否|招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划|低风险|6,000万|2017.8.28|2017.11.27|4.45%||

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|民生银行|否|非凡资产管理91天安赢第154期对公款|保本|1,000万元|2017.6.2|2017.9.1|4.15%|本金及收益已经收回|
|民生银行|否|非凡资产管理92天安赢第156期对公款|保本|6,000万|2017.6.14|2017.9.14|4.2%||
|民生银行|否|非凡资产管理90天安赢第163期对公款|保本|3,000万|2017.8.3|2017.11.1|4.00%||

五、备查文件
1.民生银行出具的《中国民生银行理财产品协议书》及相关单据；
2.工商银行出具的《中国工商银行网上银行企业客户理财产品协议》及相关单据；
3.浦发银行出具的《浦发银行公司理财产品合同》及相关单据。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-157汉鼎信息科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管|
|理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于汉鼎信息科技股份有限公司|
|非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意|
|见通知书152174号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。公司及相关中介机构|
|按照中国证监会的要求，对《二次反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查|
|和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题|
|答复，现根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在|
|证监会指定信息披露网站的公司发布的《汉鼎信息科技股份有限公司关于非公开|
|发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。|
|公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚|
|存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发|
|行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告！|

汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-09
许继电气股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准许继电气股份有限公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1396号）核准，面向公司控股股东许继集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）180,464,606股，每股面值 1元，发行价格为 13.20元/股，许继集团有限公司以所持有的柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权以及4.5亿元现金认购本公司发行的股份。本次发行股份募集资金4.5亿元已全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第 01450001号”《验资报告》。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）、中国工商银行许昌分行五一路支行（以下简称“工行许昌五一支行）共同签署募集资金的三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司已在工行许昌五一支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1708023029200105195，截止2014年1月28日，专户余额为45,000万元。该专户仅用于公司向许继集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目中募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、工行许昌五一支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华英证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主
办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华英证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和工行许昌五一支行应当配合华英证券的调查与查询。华英证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华英证券指定的财务顾问主办人刘永泽、宋效庆可以随时到工行许昌五一支行查询、复印公司专户的资料；工行许昌五一支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向工行许昌五一支行查询公司专户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明；华英证券指定的其他工作人员向工行许昌五一支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、工行许昌五一支行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送华英证券。工行许昌五一支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的，工行许昌五一支行应当及时以传真方式通知华英证券，同时提供专户的支出清单。
七、华英证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。华英证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知工行许昌五一支行，同时书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、工行许昌五一支行连续三次未及时向华英证券出具对账单或向华英证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华英证券调查专户情形的，公司或者华英证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
华英证券义务至持续督导期结束之日，即2014年12月31日解除。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-101杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于2018年12月14日现场通知，于2018年12月14日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事夏建淼先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会选举监事夏建淼先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《关于制订<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》
为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提升高级管理人员的工作效率，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，监事会同意制订《高级管理人员薪酬与考核制度》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会二〇一八年十二月十五日
北京拓尔思信息技术股份有限公司 补充法律意见（一）北京市天元律师事务所
关于北京拓尔思信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的补充法律意见（一）
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京拓尔思信息技术股份有限公司 补充法律意见（一）北京市天元律师事务所
关于北京拓尔思信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）京天股字（2014）第046-1号致：北京拓尔思信息技术股份有限公司（下称“拓尔思”）
北京市天元律师事务所（下称“本所”）接受拓尔思的委托，担任拓尔思本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次交易”）的专项法
律顾问，并已就拓尔思本次交易事宜出具京天股字（2014）第046号《北京市
天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的法律意见》（下称“《法律意见》”）。
本所及经办律师依据有关法律、法规、规范性文件及本补充法律意见出具
之日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，对与拓尔思本次交易事宜相关的法律事实进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本补充法律意见仅作为《法律意见》的补充，本所对本次交易涉及的其他
法律问题的意见及结论仍适用《法律意见》中的表述，本所在《法律意见》中
发表的声明事项适用于本补充法律意见。如无特别说明，本补充法律意见中有
关用语释义与《法律意见》中有关用语释义的含义相同；《法律意见》与本补充
法律意见不一致的，以本补充法律意见为准。
本补充法律意见仅供拓尔思为本次交易之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所同意将本补充法律意见作为拓尔思本次交易申请所必备的
法定文件，随其他申请材料一并上报中国证监会。
基于以上，本所律师现发表补充法律意见如下：
北京拓尔思信息技术股份有限公司 补充法律意见（一）司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关
于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于募集配套资金的议
案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十二条第二款规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司与天
行网安全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议
案》、《关于公司与全体认购人签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《关于<北京拓尔思信息技术股份
有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产
重组报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购
买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》、《公司董事会关于重组履
行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》以及《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。
基于以上，本所律师认为：
1、拓尔思本次交易已取得拓尔思股东大会的批准，拓尔思2013年度股东
大会决议的内容符合《重组办法》等的规定，合法、有效；股东大会的召集召
开程序符合法律、法规、规范性文件和《北京拓尔思信息技术股份有限公司章
程》的规定。
2、拓尔思本次交易已履行截至本补充法律意见出具之日应当履行的批准和
授权程序，尚需取得中国证监会的核准后方可实施。
（以下无正文，下接签字页）
北京拓尔思信息技术股份有限公司 补充法律意见（一）（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见（一）》的签
署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
谭清
_______________
宗爱华
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，100032
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-062
威创集团股份有限公司
关于与百度网讯签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、战略性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中存在进一步细化沟通的可能性；
2、本次签订的战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、请投资者注意投资风险。
2017年9月6日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）本着平等互利与共同发展的原则，就双方在百度云业务上建立全面战略合作关系，正式签署《“智慧幼教”战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），现将有关情况公告如下：
一、合作对方的基本情况
公司名称：北京百度网讯科技有限公司
统一社会信用代码：91110000802100433B
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：梁志祥
注册资本：89000万元人民币
成立日期：2001年6月5日
注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
经营范围：技术服务、技术培训、技术推广；设计、开发、销售计算机软件；
经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、
技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理；因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品，演出剧（节）目、表演，动漫产品（文化经营许可证有效期至 2020年 04月 17日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品，演出剧（节）目、表演，动漫产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司与百度网讯不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与百度网讯未发生类似业务。
二、框架协议的主要内容
（一）合作宗旨
1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
2、框架协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。
3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
4、本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
（二）合作内容
1、合作双方经友好协商，在平等互利的基础上签订合作框架协议。双方发挥各自优势，共同打造智慧幼教行业解决方案，助力幼教产业升级。百度网讯利用其在人工智能、大数据和云计算方面的技术优势，为公司提供包括但不限于人
脸识别、语音识别、自然语言处理、视频分析、云计算平台和深度学习平台等方面的技术支持。公司充分发挥其在幼教资源方面的优势，利用积累的幼教课程大数据，完善传统幼教模式，推动智慧幼教解决方案在全国范围内的幼儿园落地实施。
2、百度网讯利用其技术优势，为公司提供基于百度云的相关技术支持，例如产品架构技术支持和培训认证等。双方将确定各自的技术层面对接负责人，定期交流，以加深沟通，促进对各自现有的技术架构和技术体系的相互了解。
3、合作双方通过市场资源共享，建立威创和百度云平台相结合的市场推广机制。双方利用各自领域优势，通过市场活动加深合作关系，促进双方品牌的共同推广。
4、框架协议由双方法定代表人或授权代表签字盖章方为有效，有效期3年。
三、对公司的影响
本次框架协议的签署，有利于与合作方建立稳定的战略合作关系，且双方充分利用各方的优势开展业务合作，进一步提高公司的核心竞争力，共同打造智慧幼教行业解决方案，为公司推进智慧幼教战略具有重大意义。
四、风险提示及其他需要说明的事项
1、本次签署的框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次战略合作事项属于总经理决策权限范围，无需提交公司董事会审议。
2、本次签订协议为战略合作框架协议，不涉及具体金额，其具体合作项目双方将另行签署协议进行约定，具体实施情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注有关合作进展情况，严格按照有关法律法规要求履行信息披露义务。
五、备查文件
公司与北京百度网讯科技有限公司签署的《“智慧幼教”战略合作框架协议》。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2017年9月6日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-010大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2016年 1月 29日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年 2月 2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回函 9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。
会议审议并一致通过《2016年度投资计划》。
公司 2016年计划投资 16,666万元，其中：
1.建设项目及生产能力完善投资 16,416万元。
2.为加快澳大利亚市场拓展，增强在澳项目的售后服务能力，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司(暂定名),注册资本 10万澳元（约合人民币 50万元）。
3.为充分发挥校企合作优势，搭建海工装备技术研发与拓展平台，加快推进海工装备业务发展，公司拟由全资子公司大连海威发展有限责任公司与大连海事大学共同投资设立大连海大重工海工研究院有限公司（暂定名），注册资本 500万元人民币。其中大连海事大学出资 300万元，持股比例60%；公司出资 200万元，持股
比例40%。
上述对外投资设立公司具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 2月 3日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对北玻股份及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，北玻股份向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股人民币 13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8,305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元。
二、募集资金的使用情况
截至2015年12月31日止，募集资金投资项目支出共计33,922.91万元。其中：NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目20,491.76万元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目10,113.90万元，投资设立控股子公司上海自动化技术有限公司支付1,117.25万元，投资设立控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司支付2,200万元；购买银行保本型理财产品21,600万元，永久性补充流动资金10,000万元，超募资金永久性补充流动资金19,500万元；收到银行利息6,892.62万元，支付银行手续费3.65万元，净额6,888.977万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金余额4,010.78万元。
三、本次部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下：
1、理财产品品种
理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不违背风险投
资的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、投资期限
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度不超过20,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
四、保荐机构核查意见
1、北玻股份及子公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘宁斌 罗浩
第一创业摩根大通证券有限责任公司
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2016－006
广州市浪奇实业股份有限公司
关于 2016年一季度报告披露日期变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第一季度报告
预约披露日期为 2016年 4月 30日，鉴于公司2016年第一季度报告编制工作进展顺利，相关财务报表和编制工作提前完成，经向深圳证券交易所申请，公司 2016年第一季度报告的披露日期变更至 2016年 4月 23日。公司董事会对本次调整 2016年第一季度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二O一六年四月二十一日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-012江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2017年3月24日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年4月6日下午2:30在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》
公司监事会认为：公司对关联方景德镇市焦化工业集团有限责任公司、景德镇市开门子陶瓷化工集团有限责任公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司以及江西金砂湾港务有限责任公司 2017年度日常交易金额情况进行了合理的预计，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司的有关制度规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一七年四月七日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-144
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司第一大股东完成增持计划暨继续增持的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
◆前次增持计划实施进展情况：2018年7月19日至2018年11月2日，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）累计增持公司股票 24,952,735股，占公司总股本的3.5000%。公司于2018年7月20日披露的《关于公司持股5%以上股东计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-109）已实施完成。
◆本次增持计划情况：金舵投资计划自本公告披露之日起6个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的3%、不高于总股本的5.12%。
◆风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
公司于 2018年 7月 20日披露的《关于公司持股5%以上股东计划增持公司股份的提示性公告》，截至目前该增持计划已实施完成。同时，金舵投资计划自本公告披露之日起 6个月内继续增持公司股份，增持比例为不低于公司总股本的3%、不高于总股本的5.12%。具体情况如下：
一、前次增持计划实施进展及完成情况
19日起 12个月内增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司总股本的1%、不高于公司总股本的3.5%。2018年7月19日至2018年11月2日，金舵投资累计增持公司股票 24,952,735股，占公司总股本的3.5000%，本次增持承诺已实施完成。具体情况如下：
1、2018年8月22日至2018年10月30日期间，金舵投资通过集中竞价方式累计增持公司股份 21,441,756股，占公司总股本比例为3.0075%。具体内容详见公司于 2018年 8月 29日、9月 1日、10月 31日在巨潮资讯网发布的《关于公司第一大股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展的公告》。
2、2018年10月31日至2018年11月2日期间增持情况
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|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|占公司总股本比例（%）|
|金舵投资|集中竞价交易|2018-10-31至2018-11-2|3,510,979|8.171|2,868.805|0.4925%|

3、2018年10月31日至2018年11月2日期间增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金舵投资|173,835,287|24.38%|177,346,266|24.88%|

4、实施增持计划前后，金舵投资的持股情况
||||||
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金舵投资|152,393,531|21.38%|177,346,266|24.88%|

 2018年 7月 19日至 2018年 11月 2日，金舵投资累计增持数量为24,952,735股，占公司总股本的3.5000%。本次增持计划已履行完毕。
二、后续增持主体的基本情况
1、增持主体：公司第一大股东四川金舵投资有限责任公司
2、增持主体持股情况：截至本公告披露之日，金舵投资持有公司股份
177,346,266股，占公司总股本的24.88%。
公司股份的提示性公告》。金舵投资计划自2018年7月19日起12个月内增持公司股份，拟增持股份比例不低于公司总股本的1%、不高于公司总股本的3.5%。2018年 7月 19日至 2018年 11月 2日，金舵投资累计增持公司股票24,952,735股，占公司总股本的3.5000%，本次增持计划已履行完毕。
4、金舵投资在本公告前6个月未减持公司股份。
三、后续增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来业务发展的信心以及对公司内在价值的认可。
2、增持内容：金舵投资计划通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）增持公司股份，拟增持股份不低于公司总股本的3%、不高于总股本的5.12%。
3、实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。
4、资金来源：增持主体自有资金。
5、增持股份的锁定期限：在本次增持期间及法定期限内不减持金舵投资所持有的公司股份。
6、本次增持是否基于其主体的特定身份：本次增持不基于增持主体的特定身份。
四、后续增持计划实施的不确定风险
可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，持续关注金舵投资增持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年11月4日
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事尹书明先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人尹书明，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
本人自2012年9月10日起担任公司第二届董事会独立董事，因国家相关条例和规定等原因，于2014年11月6日申请辞去公司第二届董事会独立董事，2014年 12月 16日生效，现将本人 2014年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司共召开董事会议 4次，股东大会 3次，2014年第一次临时股东大会本人未出席，其他所有会议本人均亲自出席。具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|2014年度召开董事会情况|||||||
|尹书明|4|3|1|0|0|否|
|2014年度召开股东大会情况|||||||
|尹书明|3|2|0|0|0|否|

作为独立董事，本人始终坚持认真、勤勉、谨慎的态度履行相应职责，对董
事会各项议案及公司的其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、
反对和弃权的意见。
本人认为，2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，科学决策，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，2014年度，本人对公司下列事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年4月23日，在公司第二届董事会第十二次会议上发表了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》；《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》；《关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见》；《关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见》；《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的事前审查意见及独立意见》；《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的独立意见》和《关于投资建设<基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目>的独立意见》。
2、2014年 8月 23日，在公司第二届董事会第十三次会议上发表了《关于公司2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》；《关于 2014年上半年公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见》；《关于 2014年半年度资本公积转增股本的独立意见》；《关于修订<公司章程>中利润分配政策的独立意见》；《关于<未来三年股东回报规划（2014-2016年度）>的独立意见》；《关于<变更江苏瑞吉格泰油气工程有限公司海洋油气处理项目部分资金来源>的独立意见》；《关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见》；《关于<公司 2014年度非公开发行股票方案>的独立意见》和《关于<公司2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告>的独立意见》。
3、2014年11月25日，在公司第二届董事会第十五次会议上发表了《关于提名陈平等三人为公司独立董事候选人的独立意见》；《关于<公司员工持股计划（草案）>的独立意见》；《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见》。
以上独立意见和事前审查意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会及提名委员会。本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员。2014年按照相关要求规定，对公司的提名独立董事候选人，定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制、聘请审计机构、审计部工作计划， 2014年度战略规划等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
作为提名委员会主任委员，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《董事会专门委员会工作细则》的规定召集和主持会议，根据公司的独立董事暂时缺位的情况，及时与公司控股股东、董事会、监事会及其它各方深入交流和沟通，初步拟定了陈平、许世可、岳修峰为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2014年第二次临时股东大会审议批准之日至第二届董事会任职届满时止。此举进一步完善了公司的法人治理结构，有效地促进了公司的规范运作，保护了股东尤其是中小投资者的合法权益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定做好信息披露工作，保证 2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护投资者合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、提名委员会、股东大会的机会及其他时间到公司多次深入了解情况，密切关注公司的经营情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管、工作人员密切联系，及时获悉外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时掌握公司的最新动态。同时，与公司高管及监事一起到公司郑州、石家庄、青岛等分子公司进行现场调研，根据调研情况向公司领导书面提交了相关报告，为公司的经营管理方面提出合理化的意见和建议。
六、培训和学习情况
2014年，本人认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的有关法律法规及规范性文件，不断加深对公司法人治理和投资者合法权益保护的认识和理解，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制提供更好的建议。
七、其它工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，在此对公司董事会、管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事：尹书明二○一五年四月二十三日
中润资源投资股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
作为中润资源投资股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，针对第九届董事会第十次会议审议的终止重大资产重组事项进行事前审核，我们就公司相关事项发表事前意见如下：
我们就本次重组的相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行
了深入的探讨，认为本次重大资产重组事项的终止，不会对公司目前的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，作为公司独立董事，我们同意将《关于终止与黄金资讯、零兑金投资的重大资产重组的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。
独立董事：李江武 杨占武 戴隆松
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-25-02广东风华高新科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
2015年2月2日开市起停牌。2015年4月22日，公司第七届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月24日开市起复牌。
公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项主要包括：一是以发行股份及支付现金的方式，购买珠海绿水青山投资有限公司、珠海中软投资顾问有限公司等8家股东合计持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）100%股权；二是拟向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易相关中介费用、现金对价以及奈电科技的技术改造项目和补充营运资金，最终募集配套资金实施与否
不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司股票停牌前，公司股票交易中被认为存在明显异常，则存在涉嫌内幕交易被立案调查的可能，将会导致本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等事项被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-049
启明信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将每10个交易日公告一次重大事项进展情况。
目前，该重大事项仍处于筹划阶段，存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十四日