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证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2017-21
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2017年8月15日山东省中鲁远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中鲁公司”）第六届董事会第八次会议（临时会议）审议了《关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案》。
公司控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“海延公司”）于2017年 4月 28日向山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”）以委托贷款的形式借款壹亿元人民币，期限五个月，年利率7.03%，借款由山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”）提供担保。现拟向山东金融资产申请该委托贷款展期5个月，年利率7.03%，仍由山东国投提供担保。
山东国投为公司控股股东，山东金融资产为公司第二大股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的控股公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
关联董事迟维真、陆晓楠、隋建轼对本议案进行了回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》等法律法规的规定，此项交易尚须获得2017年第一次临时股东大会的批准，关联股东山东国投、鲁信集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼
主要办公地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼
法定代表人：李广庆
注册资本：45亿元
统一社会信用代码：91370000163073167C
经营范围：国有产（股）权经营管理及处置、资产管理、股权投资管理及经营、企业重组收购兼并、投资咨询。
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
历史沿革：山东省国有资产投资控股有限公司原名山东省交通开发投资有限公司，是于 1994年 3月 25日由山东省交通厅投资设立的国有企业。后改组设立山东省国有资产投资控股有限公司，注册资本16亿元；2014年11月注册资本增加至 45亿元。2015年10月起，山东省国资委持有70%股权、山东省社会保障基金理事会持有30%股权。
2016年，山东国投实现营业总收入 2,763,204.68万元，净利润 146,916.69万元。截至2017年6月30日山东国投净资产为2,147,699.13万元。
关联关系说明：山东国投持有公司88,000,000股股票，持股比例为33.07%，为公司的控股股东。
2、公司名称：山东省金融资产管理股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：山东济南市高新区颖秀路1237号
主要办公地点：山东济南市高新区颖秀路1237号
法定代表人：金同水
注册资本：101.1亿元
统一社会信用代码：91370000326165454D
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；
买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；
财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。
实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
历史沿革：山东金融资产管理公司是由山东省人民政府批准设立的省级资产管
理公司，经中国银监会公布具备省内金融企业不良资产批量经营资质。2016年12月 30日，公司增资至 101.1亿元，成为目前地方资产管理公司中资本金规模最大、实力最强的企业。
2016年，山东金融资产实现营业总收入 7.72亿元，净利润 2.53亿元。截至 2017年6月30日山东金融资产净资产为113.22亿元。
关联关系说明：鲁信集团为山东金融资产控股股东，持有30.86%的股份。鲁信集团为公司第二大股东，持有14.18%的股份。
三、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
四、交易协议的主要内容
本次拟签署的委托贷款展期合同主要内容如下：
1、委托贷款金额：10000万元
2、委托贷款期限：5个月贷款期限届满后，再展期5个月
3、委托贷款利率：7.03%/年
4、担保措施：由山东国投进行担保。
5、生效条件：经公司股东大会审议通过，合同其他各方履行相关决策程序，委托贷款展期合同签署之日起生效。
五、交易目的和影响
海延公司接受山东金融资产提供的委托贷款，可以有效拓宽公司融资渠道，有利于保障公司日常经营业务的资金周转。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1.截止 2017年 8月 15日，公司与山东国投累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
2.截止 2017年 8月 15日，公司与山东金融资产累计已发生的各类关联交易的总金额为214.81万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
本次关联交易事项符合公司经营管理的需要，没有发现存在损害中小股东利益
的情形。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议（临时会议）审议。
2.独立董事发表如下独立意见
本次关联交易可以有效拓宽公司融资渠道，有利于保障公司日常经营业务的资金周转；支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。
我们一致同意此项关联交易。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合法合规。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》等法律法规的规定，此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十六日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-018安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
2．业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
||2017年 01月01日至2017 年03月31日|2016年01 月01日至2016年03 月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,000 万元–5,000万元|盈利：3,520 万元|
||较上年同期相比增长13.63%-42.04%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司经营业绩稳步增长，公司生物制品、中成药、化学药品等主营产品稳定增长；同时公司不断强化内部管理，优化了各项成本费用支出。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 190万元左右，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为219.08万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2017年第一季度业绩具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-046深圳和而泰智能控制股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年度利润分配方案为：以公司总股本855,865,396股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不以公积金转增股本，不送红股,现金分红总额为21,396,634.90元。
2、自2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 855,865,396股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.050000元；持股 1个月以上至 1年(含1年)的,每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日，除权除息日为：2018年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼
咨询联系人：罗珊珊、赵小婷
咨询电话：0755-26727721
传真电话：0755-26727137
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018094
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018年 8月 17日以邮件形式通知各位监事，于 2018年 8月 23日在福州市软件大道 89号软件园 B区 10号楼 B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，3名监事参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目已结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化。同时，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本议案需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2018年 8月 23日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-005
中科创达软件股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 21% - 38%|盈利：12,028万元|
||盈利： 7,500万元– 9,500万元||

注:本表数据为合并报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入保持稳定增长，较上年同期增长约35%，营业成本也随之增加；
2、公司目前处在业务扩张期，销售费用投入较多；
3、报告期内，财务费用较上年同期增加约4,100万元；
4、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约4,900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017
年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
中科创达软件股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第四届董事会第十三次临时会议的相关事项，发表如下意见：
一、关于与专业投资机构发起设立产业投资并购基金事项的独立意见
公司与专业投资机构发起设立产业投资并购基金，符合公司的发展战略，有利于促进开展资本运作，有利于公司借助专业投资机构的经验和资源，以及借助并购基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，加快公司外延式发展的步伐，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。
本次公司发起设立产业投资并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
我们一致同意公司本次与专业投资机构发起设立产业投资并购基金事项。
(以下无正文)
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为大连智云自动化装备股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-021江苏雅克科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正与一家公司商讨合作事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020）。
截至本公告出具日，相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雅克科技，证券代码：002409）于2015年7月22日开市起继续停牌。待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-019
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于全资子公司日海设备转让其控股子公司纬海技术股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）拟以1,255.10万元的价格将其持有的深圳市纬海技术有限公司（以下简称“纬海技术”）82.25%的股权转让给陈志平先生，转让完成后，日海设备将不再持有纬海技术的股权。日海设备拟将转让所得用于补充流动资金。
本次股权转让事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本事项无需股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让不构成重大资产重组。
二、交易各方情况
（一）股权转让方日海设备的基本情况
1、公司名称：深圳市日海通讯设备有限公司。
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）。
3、注册资本：8,992万元。
4、成立日期：1994年9月26日。
5、注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层。
6、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务。
7、股东情况：日海通讯出资8,992万元，出资比例为100%。
8、法定代表人：王文生。
单位：万元
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|项目|2015年3月31日|2014年12月31日|
|资产总额|27,748.92|27,749.12|
|净资产|10,805.93|10,788.73|
||2015年（1-3月）|2014年（1-12月）|
|营业总收入|252.08|745.99|
|净利润|17.20|437.69|

（三）股权受让方陈志平先生
1、身份证号：5110021964********
2、住址：广东省深圳市
陈志平先生目前任职纬海技术总经理，与公司不存在关联关系。
三、交易标的纬海技术的基本情况
(一)公司名称：深圳市纬海技术有限公司。
(二)企业类型：有限责任公司。
(三)注册地址：深圳市宝安区观澜街道上坑社区观盛四路3号A栋201。
(四)成立日期：2012年8月3日。
(五)注册资本：2,000万元。
(六)经营范围：通信配线设备、户外基础设施、数据中心基础设施、楼宇智能化系统、机房配电产品、网络产品的生产与销售；通信网络物理连接技术设备、数据中心绿色节能技术设备、通信网络机房防雷配电技术的开发与销售；数据机房和智能化楼宇工程的设计和施工。
(七)法定代表人：邹浩。
(八)纬海技术(合并)主要财务数据（2015年第一季度财务数据未经审计）：单位：万元
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|项目|2015年3月31日|2014年12月31日|
|资产总额|4,869.91|4,194.06|
|负债总额|3,233.24|2,668.11|
|应收账款|219.83|367.60|
|净资产|1,636.67|1,525.95|

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||2015年（1-3月）|2014年（1-12月）|
|营业总收入|1,162.33|8,037.71|
|营业利润|108.85|-228.72|
|净利润|110.72|-152.37|
|经营活动产生的现金流量净额|363.77|1,431.31|

（九）股东情况：
1、本次股权转让前的股东情况
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|股东|认缴出资金额（万元）|出资比例|
|日海设备|1,645|82.25%|
|陈志平|295|14.75%|
|柯刚|60|3%|
|合计|2,000|100%|

2、本次股权转让后的股东情况
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|股东|认缴出资金额（万元）|出资比例|
|陈志平|1,940|97%|
|柯刚|60|3%|
|合计|2,000|100%|

四、交易协议的主要内容
股权转让双方日前签署了《股权转让协议书》及《股权转让补充协议》，协议的主要内容：
（一）成交金额：股权转让价款总额为1,255.10万元。
（二）交易定价依据：按纬海技术截止2014年年末经审计的净资产确定。
（三）股权转让价款的支付：现金支付。在协议签署后 10个工作日内，陈志平先生向日海设备支付第一期股权转让价款人民币500万元,剩余款项应在2015年 6月 30日、2015年 9月 30日以及 2015年 12月 31日前分三次支付，每次支付的金额为人民币 251.70万元。为保证股权转让款的支付，陈志平先生将在股权过户
后将其持有的纬海技术97%的股权质押给日海设备。
（四）协议的生效：本协议自三方签字签章，并经日海通讯董事会审批通过,自深圳市市场监督管理部门办理变更登记手续之日起生效。
五、股权转让的目的和对公司的影响
纬海技术自设立以来，主要是运营公司的企业网业务，对电信运营商之外的客户的通信网络建设提供产品和服务，由于盈利状况不佳，公司决定将纬海技术从公司业务体系中进行剥离。
纬海技术本次股权转让完成后，公司不再持有纬海技术的股权，纬海技术将不再纳入公司合并报表范围。
截止本公告披露日，公司及公司控股子公司未为纬海技术提供担保，未委托纬海技术理财，纬海技术未有非经常性占用公司及公司控股子公司资金的情形。
六、备查文件
（一）公司《第三届董事会第二十一次会议决议》
（二）《股权转让协议》及《关于深圳市纬海技术有限公司之百分之八十二点二五（82.25%）股权转让协议之补充协议》
公司将持续关注本次股权转让的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-032胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于非公开发行股票获中国证监会核准批文的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月19日，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号）。
公司已于2017年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《胜宏科技（惠州）股份有限公司关于非公开发行股票获中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-030）（以下简称“原公告”）。根据中国证监会的要求，现对原公告内容作补充，增加发行人和保荐机构联系方式，具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：胜宏科技（惠州）股份有限公司
联系人：赵启祥、李启亮
电话号码：0752-3761918
传真号码：0752-3761928
电子邮箱：zqb@shpcb.com
2、保荐机构：国信证券股份有限公司
保荐代表人：郭振国、郑琨
联系部门：资本市场部
电话号码：0755-22940062
电子邮箱：xusn@guosen.com.cn
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—012晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2015年03月04日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年03月09日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用自有资金拟收购子公司少数股东股权的议案》为了增加对子公司的控制力度，提高决策效率，解决集团子公司机制改革的问题，整合资源实现整体价值最大化，同意公司使用自有资金不超过 197万元，用于收购子公司——营口晨光植物提取设备有限公司何奇、李名奇、王伟臣、王宇、李军等5名股东所持营口晨光178.85万元股权，股权转让的具体数额、价格以少数股东自愿为前提，经协商后确定的数额或金额为准。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
金城造纸股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具
带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
因公司经营业务萎缩，2014、2015年度经常性业务持续亏损，2014年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-11，161，456.76元，2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-28，949，237.29元，子公司锦州金地纸业有限公司2015年末资产总额495，155，716.20元，负责总额512，081，604.92元，净资产-16，925，888.72元，未来的生产经营情况是否能够好转，存在重大不确定性。虽然金城造纸公司在财务报表附注中披露了其应对措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性，亚太（集团）会计师事务所对公司2015年财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及强调事项拟采取改善措施如下：
一、公司投资 2000多万元的10#纸机改造获得成功。改造后的纸机生产车速由原来的450米/分提高到600米/分，日生产能力由改造前的 95吨/日提高到 170吨/日，年生产能力由原来的 3.2万吨提高到6万吨，生产品种由原来的中低档书刊纸扩大到双胶纸、复印纸等高档纸张，改造后的主要优势如下：
（1）降低人力成本。用同样数量或更少的人员即可实现产量翻番，降低吨纸人力成本；
（2）降低生产成本。因车速提高，采用密闭气罩等先进技术纸张的浆、水、电、汽各项消耗均有所降低，增加表面施胶可大幅度降低浆耗，由现在平均吨纸浆耗940公斤将降到800公斤，降低了17.5%，大大降低纸张生产成本。
（3）拓宽原料渠道。原料可增加使用针叶木浆、阔叶木浆、化学机械浆、化学苇浆等，化解原料风险。
（4）增加纸张品种。纸张品种增加为双胶纸、静电复印纸、轻型纸，拓宽了销售渠道。随着国家淘汰落后产能的力度加大，市场供求方面 2016年整体大环境与 2015年基本持平甚至略微好转，价格或有上涨可能。山东晨鸣、山东泉林等个别纸厂有试探性小幅提价的动作，预计会有其他纸厂会加入适当提价的行列，市场总体形势趋稳。
因此，公司通过对纸机进行节能、提效改造，利用有限的资金使纸机装备有了很大提升。提高纸机的自动化程度，节省了人力，增加了单位产能；大幅降低
吨纸能耗，提高产品质量，增加产品种类，能够增强企业在同行业的竞争力。
二、2016年生产经营计划
1、技改项目安排
（1）投资30万元恢复浆钙系统，为生产高质量胶版纸提供保障。
（2）探讨恢复和改善浆系统的三段漂白工艺，为稳定、改善产品质量奠定基础。
（3）投资1300万元，完善污水深度处理系统，确保污水达标排放。采用厌氧处理技术对高负荷的蒸发站污冷凝水进行厌氧处理，然后送入污水处理厂。采用芬顿处理技术将污水处理厂的出水送入芬顿塔进行强氧化处理，力争年内实现达标排放(COD≤50mg/l)。
2、2016年管理重点安排
（1）重新核定岗位及定员，实行各车间工资总额大包干。
（2）加大销售力度，确保现有市场份额及新产品顺利走向市场。
（3）严格绩效考核和创新管理，调动员工积极性。
（4）加强制度建设和执行监管，做到有规必依，违规必罚。
三、本公司全资子公司锦州金地纸业有限公司应付锦州金信典当有限公司294,209,683.69元，金信典当为支持金地纸业业务发展，对于上述款项承诺如下：在贵公司持有金地纸业股权的前提下，该笔欠款无需偿还、且不计提及支付利息。
锦州金信典当有限公司为本公司之股东锦州宝地建设集团有限公司的子公司。
四、本公司之股东锦州宝地建设集团有限公司同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，并就本公司在可预见的将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本公司的继续经营。
五、继续推进公司的重大资产重组工作
继续推进与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的重大资产重组工作。
公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。通过重组提高公司的盈利能力和盈利水平。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-112湖南尔康制药股份有限公司
第三届监事会第七次（临时）会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次（临时）会议于 2017年 11月 21日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于 2017年 11月 16日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席周伏军先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》；
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，公司拟对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，具体内容详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于对前期会计差错更正的公告》。
监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，监事会同意本次对前期会计差错进行更正。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十二日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（张锦慧）
本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律及公司所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东大会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2018年公司两会的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2018年度共召开7次董事会，2次股东大会。出席会议具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||||||7次|
|姓名||应出席次数|现场出席次数||以通讯表决方式参加次数||委托出席次数||缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|张锦慧||7|2||5||0||0|否|
||报告期内股东大会召开次数|||||||||2次|
|姓名||应出席次数||现场出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席会议|
|张锦慧||2||2||0||0||否|

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害全
体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度在公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别时中小股东利益的情形。
2018年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召开||||||意见|
||||会议届次||发表独立意见事项|||
||时间||||||类型|
|2018年4月24日||第四届董事会第八次会议||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||同意||
|||||关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见||同意||
|||||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||关于公司终止执行项目管理协议约定的独立意见||同意||
|||||关于计提资产减值准备的独立意见||同意||
|||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|||||关于选举公司独立董事的独立意见||同意||
|||||关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见||同意||
|||||关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见||同意||
|||||关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见||同意||
|||||关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见||同意||
|2018年6月21日||第四届董事会第十一次会议||关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保事项的独立意见||同意||
|||||关于参与发起设立产业投资并购基金事项的独立意见||同意||
|2018年8月23日||第四届董事会第十二次会议||关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|||||关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见||同意||
|2018年11月9日||第四届董事会第十四次会议||关于回购公司股份预案的独立意见||同意||

三、董事会专门委员会履职情况
2018年，本人作为薪酬与考核委员会委员，根据相关规定对公司薪酬及绩效
考核进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其年度绩效考评，审核公司董事和高级管理人员的薪酬方案并提出建议，充分履行董事会薪酬与考核委员会成员的职责。
2018年，作为审计委员会召集人，认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在2018年度报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
2018年，作为提名委员会委员，对各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。同时，通过通讯方式与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持良好沟通，了解公司日常经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3．本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1．2018年度，本人未提议召开董事会会议；
2．2018年度，本人未提议聘用或解聘会计师事务所；
3．2018年度，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2019年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2018年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢！
特此报告。
独立董事：张锦慧二 O一九年四月二十五日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2017年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号
——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，真实、准确、完整地披露了2017年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况。
三、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
二〇一七年八月二十五日
东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对创新医疗使用募集资金向海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）进行增资的相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号）核准，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为18890012010090014373的募集资金专户784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为77460188000040108的募集资金专户708,999,974.14元（已扣除发行费用7,000,000.00元），上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。
根据公司于2015年10月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案的内容，由子公司康华医院承建的募集资金投资项目及金额如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金额（万元）|
|1|康华医院二期工程建设项目|48,000|

十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，公司使用募集资金直接对康华医院增资28,000万元。鉴于康华医院承建的募集资金投资建设项目“康华医院二期工程建设项目”目前的建设需求，公司拟使用募集资金 10,000万元对康华医院进行再次增资。
本次增资完成前后，康华医院的注册资本、公司持股比例情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增资子公司名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|公司持股比例|注册资本（万元）|公司持股比例|
|康华医院|36,000|100%|46,000|100%|

二、本次增资子公司基本情况
公司名称：海宁康华医院有限公司
住所：浙江省海宁市城南大道2299号
法定代表人：马建建
注册资本：36,000万元
成立日期：2005年 1月25日
经营范围：全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、老年病专业、外科、普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、烧伤科专业、妇产科、妇科专业、计划生育专业、儿科、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉科、耳科专业、鼻科专业、咽喉科专业、口腔科、口腔内科专业、口腔颌面外科专业、正畸专业、口腔修复专业、皮肤科、皮肤病专业、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、中医科、中西医结合科（凭有效医院执业许可证经营）
三、本次增资履行的程序
公司第五届董事会2019年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金对全资子公司康华医院进行增资。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金10,000万元对全资子公司康华医院增资，增资资金全部用于康华医院二期工程建设项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司康华医院的资本实力，同时可以提升公司的综合竞争实力，增强公司的可持续发展和盈利能力，符合公司未来发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用募集资金对全资子公司康华医院增资事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在改变募集资金投向的情形。
独立财务顾问同意公司使用募集资金向全资子公司康华医院增资的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）
东吴证券股份有限公司 2019年 12月27日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-016天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 4月 19日以通讯表决方式召开八届二十九次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司向控股股东京津文化借款的议案。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司董事会八届二十五次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司与袁汝海先生、天津海顺印业包装有限公司（简称“天津海顺”）签订的《天津滨海发展股份有限公司关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》议案，公司需支付收购天津海顺股权及增资款项，由于公司资产负债率较高及支付股权及增资款项较大，为了尽快办理完成收购天津海顺的相关手续，同时降低公司融资成本，公司拟向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（简称“京津文化”）借款 3,000万元，借款期限一年，借
款利率为一年期银行贷款基准利率。按照目前银行贷款基准利率4.35%计算，一年利息金额约为 131万元左右。本次融资已包含在公司 2017年度授信融资计划额度内（详见同日披露的《公司关联交易公告》）。
本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生因在控股股东京津文化任职而回避表决，其他五名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
二、审议通过了公司向股东泰达控股借款的议案。
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司董事会八届二十五次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司与袁汝海先生、天津海顺签订的《天津滨海发展股份有限公司关于受让袁汝海持有的天津海顺印业包装有限公司部分股权以及对天津海顺印业包装有限公司进行增资的协议》议案，公司需支付收购天津海顺股权及增资款项，由于公司资产负债率较高及支付股权及增资款项较大，为了尽快办理完成收购天津海顺的相关手续，同时降低公司融资成本，公司拟向股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）借款 5,000万元，借款期限一年，借款利率为一年期银行贷款基准利率。按照目前银行贷款基准利率4.35%计算，一年利息金额约为 218万元左右。本次融资已包含在公司 2017年度授信融资计划额度内（详见同日披露的《关联交易公告》）。
本议案属关联交易，在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事崔雪松先生因在股东泰达控股任职而回避表决，其他八名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2017年 4月 19日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-050成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）控股子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请总额不超过2,500万元的综合授信，授信品种为流动资金贷款，授信期限不超过12个月（具体以奥威科技与光大银行签订的授信协议为准）。
上述融资业务，拟由新筑股份提供连带责任保证担保，奥威科技法人代表华黎夫妻双方提供个人连带责任保证担保。
奥威科技的股东为新筑股份及无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”），其中新筑股份的持股比例为51%，无锡大生的持股比例为49%。华黎先生持有无锡大生34%的股权，为无锡大生第一大股东，现任无锡大生执行董事兼总经理、奥威科技董事长。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。
本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|上海奥威科技开发有限公司|
|住所|上海市张江高新科技园区郭守敬路188号|
|法定代表人|华黎|
|注册资本|6,000万元|
|经营范围|超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

奥威科技最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
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|序号|项目|2016年12月31日（2016年度）（经审计）|2017年12月31日（2017年度）（经审计）|
|1|资产总额|24,921.18|30,823.38|
|2|负债总额|14,998.28|19,718.81|
|3|净资产|9,922.9|11,104,56|
|4|营业收入|7,620.86|12,075.61|
|5|净利润|389.08|1,156.37|

三、拟签署的担保合同主要内容
担保情况详见本公告“一、对外担保概述”，其他主要担保条款如下：
（一）授信业务项下的全部债权及光大银行为实现债权和担保权而发生的费用。
（二）综合授信项下债务履行期限届满之日起两年。
四、风险控制
奥威科技为新筑股份控股子公司，经营状况良好，新筑股份为其提供担保，整体财务风险处于公司可控制范围内。奥威科技股东无锡大生虽未同比例提供担保责任，但华黎先生及其配偶同意提供夫妻双方个人无限连带责任保证，足以保障公司的利益，公司本次对外担保不存在不可控的风险。
五、累计对外担保数量
若本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为23,615.32万元，占公司2017年经审计净资产的比例为10.14%。
公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计人民币330.86万元。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年5月8日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-064亿帆医药股份有限公司
关于2015年第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月27日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第一期员工持股计划（摘要）》，同意公司实施员工持股计划，具体详见公司于2015年7月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015年第一期员工持股计划（草案）》、《2015年第一期员工持股计划（摘要）》（公告编号：2015-061）及2015年7月13日的《更正公告》（公告编号：2015-064）。
二、员工持股计划实施进展情况
截至2015年11月26日，公司2015年第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票380,300股，成交均价为31.137元/股，占公司总股本的比例为0.086%，成交金额为1,184.14万元。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年11月27日起12个月。具体内容详见2015年11月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2015年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-089）。
2016年5月16日，因实施2015年度利润分配方案（向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积每10股转增15股），本次员工持股计划总股数由380,300股转增至950,750股。
三、员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作
截至本公告披露日，公司2015年第一期员工持股计划所持公司股票合计950,750股已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕，根据公司员工持股计
划草案的相关规定，本次公司员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年11月21日