证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-018山东日科化学股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:对于会议拟审议的议案四，该议案为2014年4月10日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过的 2013年利润分配预案；议案十五为股东刘业军、屈勇、韩奎、李玉堃、魏华（合计持有公司11.38％的股份）提出的2013年度资本公积金转增股本临时提案，议案四和议案十五均为关于公司 2013年利润分配事项提出的议案，股东或其代理人在 2013年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案同时投同意票的，视为投票人投票无效。
公司2013年年度股东大会对审议关于公司2013年利润分配事项的结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2013年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
公司第二届董事会第十三次会议于2014年4月10日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》，公司决定于 2014年 5月 6日在公司创研中心五楼会议室以现场方式召开2013年年度股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次年度股东大会，定于2014年5月6日上午8：30召开。
5、本次年度股东大会采用现场表决方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日是2014年4月28日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：
本次股东大会在公司创研中心五楼会议室召开，具体地址是：山东省昌乐县英轩街3999号。
二、会议审议事项
议案一：《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职
议案二：《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
议案五：《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
议案六：《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
议案七：《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》
议案八：《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案九：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十：《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬考核报告>的议案》
议案十一：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》议案十二：《关于公司<2014年度董事薪酬考核办法>的议案》
议案十三：《关于补选路恩斌先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案十四：《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》
议案十五：《关于2013年度资本公积金转增股本的议案》
议案一至十四议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过，内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-007号）、《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-008号）。
议案十五为公司股东刘业军、屈勇、韩奎、李玉堃、魏华（合计持有公司11.38％的股份）提出的2013年度资本公积金转增股本临时提案。
议案四和议案十五均为关于公司 2013年利润分配事项提出的议案，股东或其代理人在 2013年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案同时投同意票的，视为投票人投票无效。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2014年5月6日8：00—8:25
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真务请在
2014年5月4日17：00前传至公司董事会办公室。
本次股东大会不接受电话登记。
四、其他事项
1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：刘安成田志龙
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6283716
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席2014年5月 6日在山东省昌乐县英轩街 3999号创研中心五楼会议室举行的山东日科化学股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：____________________ 持股数：____________________股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________
受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》||||
|5|《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》||||
|6|《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》||||
|8|《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》||||
|9|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||
|10|《关于公司<董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告>的议案》||||
|11|《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》||||
|12|《关于公司<2014年度董事薪酬考核办法>的议案》||||
|13|《关于补选路恩斌先生为公司第二届董事会董事的议案》||||
|14|《关于补选孙奎发先生为公司第二届监事会监事的议案》||||
|15|《关于2013年度资本公积金转增股本的议案》||||

注：对于会议审议的议案四，该议案为经公司董事会2014年4月10日第二届董事会第十三次会议审议通过的2013年利润分配预案；议案十五为股东刘业军、屈勇、韩奎、李玉堃、魏华（合计持有公司11.38％的股份）提出的2013年度资本公积金转增股本临时提案，议案四和议案十五均为关于公司2013年利润分配事项提出的议案，股东或其代理人在2013
年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提
案同时投同意票的，视为投票人投票无效。
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件二
山东日科化学股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|