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华泰联合证券有限责任公司
关于常州千红生化制药股份有限公司终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对本次终止公司超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久补充流动资金进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准,公司于2011年2月9日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股)4,000万股,每股发行价格人民币 32.00元,本次发行募集资金总额为人民币1,280,000,000元,2011年2月14日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股（A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 57,700,000元后的募集资金合计人民币 1,222,300,000元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用7,480,940元后,公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,214,819,060元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具苏公W[2011]B014号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于募投项目投资建设总额为 624,630,000元。本次募集资金净额超过计划募集资金人民币 590,189,060元。以上募集资金存放在专户进行管理，未经审批程序不能安排他用。
二、终止募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司各募投项目均根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定进行专户管理，存放并使用。
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|序号|项目|剩余资金|备注|
|1.|使用部分超募资金购买生产用地和前期基础建设等|2,051.50|经 2018 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议审议批准，将闲置募集资金共计10,108.95万元用于暂时性补充流动资金。|
|2.|常州千红医院项目|8,000.00||
|3.|剩余利息收入（截至 2018年10月23日）|57.45||
|4.|剩余利息收入（截至 2018年12月31日）|0.18|截至披露日，公司募集资金账户剩余资金共计10,109.13万元（含利息）。|
|合计||10,109.13||

（二）终止原超募资金投资项目的原因
1、“常州千红医院”项目：经过多年发展，公司主要业务为生物制药，未来公司将继续深耕生物医药产业领域，以创新引领，加快推进国内制剂市场与高附加值品种出口并举的战略，争取跻身国内一流有竞争力的大型生物医药企业。结合外部宏观政策环境影响与公司发展战略定位，继续推进原“常州千红医院”项目已不符合公司及股东的利益，公司拟将“常州千红医院”项目终止；
2、“使用部分超募资金购买生产用地和前期基础建设”项目：公司已分别于2013年及 2018年使用超募资金购买常州生命健康产业园（原生物医药产业园）1期与 1.2期土地，完成了“使用超募资金购买生产用地和前期基础建设”项目，达到了预期目标。
三、募投项目终止后募集资金安排
鉴于“使用部分超募资金购买生产用地和前期基础建设等”项目已经完成、“常州千红医院”项目终止实施，本着股东利益最大化的原则，综合考虑公司实际情况，公司拟将剩余募集资金 10,109.13万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
四、终止超募资金募投项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
终止实施超募资金募投项目是公司根据发展实际情况作出的决策，不会对公司正
常生产经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久性补
充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用，提高资金使用效益，符合
全体股东利益。
完成永久性补充流动资金后，公司将完成全部募集资金投资项目实施，募集资金也全部使用完毕。
五、公司相关承诺
1、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；
2、公司承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审核及批准程序
1.公司董事会审议情况
2019年4月19日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
股东大会审议通过后，董事会将授权经营管理机构按相关程序做好募集资金专用账户的注销工作。
2.公司监事会意见
2019年4月19日，公司召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：本次终止超募资金投资项目并将剩余闲置资金永久性补充流动资金，将更好地实现年度目标，维护全体股东的利益，符合公司发展的实际需要，符合公司做强做大的战略要求，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意该事项。
3.独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：本次终止超募资金投资项目并将剩余闲置资金永久性补充流动资金，有利于降低财务费用，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，并且履行了必要的程序，符合募集资金使用的具体要求和规定，一致同意该事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止超募资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。华泰联合证券对本次终止公司超募资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于常州千红生化制药股份有限公司终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的核查意见》的签署页）
保荐代表人签字：____________ ____________
张雷 宁敖
华泰联合证券有限责任公司2019年 4月 日
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据现有获取的相关资料，发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司处在被中国证监会立案调查期间，公司股票被深圳证券交易所做出暂停上市的决定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度内部控制出具了否定意见的报告，对公司 2018年度财务报表出具了无法表示意见的报告；截至本独立意见出具之日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，公司部分银行账户仍处于冻结状态，相关违规担保、重大诉讼等事项未决，根据现有获取的相关资料，我们对公司 2019年半年度关联方资金占用和对外担保情况难以做出准确、全面的判断。故我们对公司关联方资金占用和对外担保情况发表弃权的意见。
独立董事逄曙光认为：由于本人六月底才当选独立董事，同时由于本次半年报于 8月 22号收到，未能有充足时间了解核实相关内容，因此本次持保留意见，弃权表决。
二〇一九年八月二十九日
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见签字页】
独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 逄曙光
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-027
广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2014年 7月 30日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2014年 8月 12日上午9： 30在公司 VIP会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查相关问题的整改方案的议案》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司现场检查相关问题的整改方案》。
二、审议通过《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票,弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的公告》。
三、审议通过《关于确定汽车结构件模具摊销年限的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票,弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定汽车结构件模具摊销年限的公告》。
四、审议通过《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决情况：赞成 9票，反对 0票,弃权 0票。
为了能更好地体现权、责、利的一致性，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性，大力拓展公司业务，完成公司的年度业绩目标。参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，经提名与薪酬委员会提议，并经董事会审议通过，同意对公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行调整，具体领取薪酬情况如下：
单位：万元
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|姓名|职务|任职状态|本次调整前年薪（税前）|本次调整后年薪（税前）|
|丁金铎|董事长|现任|40|50|
|谢飞鹏|董事|现任|40|45|
|徐建新|董事|现任|35|45|
|徐建兵|董事|现任|35|45|
|谢金成|董事|现任|30|43|
|张洋|董事|现任|22|35|

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|刘劲松|监事|现任|35|43|
|袁先圣|监事|现任|23|30|
|王红刚|监事|现任|40|43|
|叶昌焱|副总经理、董事会秘书|现任|35|45|
|蔡光景|副总经理|现任|30|40|
|常永军|副总经理|现任|35|45|

本议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票,弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1、表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意自公告之日起一年内向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等），币种：人民币；金额：贰亿元整；
有效期一年；担保方式为信用。
2、表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期一年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
七、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票,弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年 8月 12日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-108深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三次临时会议于2019年 12月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019年 12月 23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《关于变更公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构，聘期为一年，2019年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议并通过了《关于变更公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内控审计机构，聘期为一年，2019年度内控审计费用为人民币30万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的
《关于变更2019年度审计机构的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经第八届董事会董事长张良先生的提名，公司第八届董事会聘任韩兴凯先生担任公司总经理，任期与第八届董事会一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议并通过了《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年 12月28日
附件：韩兴凯先生简历
韩兴凯，男，1969年出生，西安政治学院法律专业。现任深圳市赛格地产投资股份有限公司董事长、党委书记，深圳市赛格物业管理有限公司董事长、总经理、党支部书记。历任吉林市传营公安局民警，深圳市龙岗区龙岗公安分局坪地派出所聘用职员，深圳市龙岗区机关事务管理局聘用职员，深圳市赛格物业管理有限公司保卫部职员、部长助理、保卫部部长、物业部部长，深圳市赛格物
业管理有限公司副总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展部部长，深圳市赛格新城市建设发展有限公司总经理、副总经理，深圳市赛格物业管理有限公司副总经理、党支部副书记，深圳赛格股份有限公司监事。
韩兴凯先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-042
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）， 2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 20日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，公司 2016年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 270,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及次本公积金转增股本方案
公司 2016年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 270,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再
按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 270,000,000股，分红后总股本增至 405,000,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 4月 27日，除权除息日为： 2017年 4月 28日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2017年4月28日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统
随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年4月28日。
七、股份变动结构表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量|比例（%）|公积金转股|数量|比例（%）|
|一、限售流通股|34,580,119|12.81|17,290,060|51,870,179|12.81|
|01首发后个人类限售|7,000,000|2.59|3,500,000|10,500,000|2.59|
|03首发后机构类限售股|23,000,000|8.52|11,500,000|34,500,000|8.52|
|04高管锁定股|4,580,119|1.70|2,290,060|6,870,179|1.70|
|二、无限售流通股|235,419,881|87.19|117,709,940|353,129,821|87.19|
|三、总股本|270,000,000|100.00|135,000,000|405,000,000|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本405,000,000股摊薄计算2016年度每股净收益为0.1096元。
九、咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：珠海市高栏港经济区南迳湾
咨询联系人：朱海花
咨询电话：0756-3226342、3226242
传真电话：0756-3359588
十、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事相关独立意见合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十次董事会会议于2014年4月9日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：
1、公司拟将1250万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本而提出的，维护了公司及全体股东的利益。
2、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事：
赵定涛、卓敏、刘有鹏
二 O一五年四月九日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-122贤丰控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月26日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2017年9月25日—2017年9月26日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月25日15：00至 2017年 9月 26日15：00。）2．现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份数 553,836,864股，占公司总股份的48.8110%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数455,383,981股，占公司总股份的40.1341%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人，代表股份数 98,452,883股，占公司总股份的8.6769%；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共1人，代表股份数873,334股，占公司总股份的
0.0770%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
经以累积投票方式选举，卢敏先生、张斌先生、陈文才先生当选为公司第六届董事会非独立董事。其中：
1.01选举卢敏先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举票数
获得中小股东选举票数873,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%。
1.02选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举票数
553,836,864股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，获得中小股东选举票数873,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%。
1.03选举陈文才先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举票数
553,836,864股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，获得中小股东选举票数873,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%。
2.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
经以累积投票方式选举，张敏先生、张江峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。其中：
2.01选举张敏先生为公司第六届董事会独立董事，获得选举票
数:553,836,864股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，获得中小股东选举票数873,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%。
2.02选举张江峰先生为公司第六届董事会独立董事，获得选举票
数:553,836,864股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，获得中小股东选举票数873,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%。
上述独立董事的任职资格和独立性已获深圳证券交易所备案审核无异议。
3.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意553,836,864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。相恒祥先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、周正律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.贤丰控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-37
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 18日接到股东江门凯地生物技术有限公司（以下简称“凯地公司”）的通知，凯地公司与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
2016年 5月 17日，凯地公司将其持有公司的部分股份 31,310,000股质押给中信证券股份有限公司。本次业务已由中信证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯地公司|是（注）|3,131|2016-5-17|2018-5-16|中信证券股份有限公司|39.04%|融资|

注：2016年 3月 23日，公司控股股东量子集团与曾宪经签订了《股份转让协议》，量子集团将其持有的量子高科股份中的21,497,176股协议转让给曾宪经。
曾宪经通过本次股权受让直接持有量子高科21,497,176股股份，通过江门合众生物有限公司持有量子高科1,949,780股股份，与其一致行动人黄雁玲通过实际控制的江门凯地生物技术有限公司共同持有量子高科80,199,000股股份，合计持有量子高科 103,645,956股股份，占总股本的24.55%。该事项将导致公司实际控制人变更为曾宪经和黄雁玲。截止本公告日，股份协议转让尚未完成过户。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，凯地公司共计持有本公司股份 80,199,000股，占公司总股本
的19%。本次质押股份31,310,000股，占凯地公司持有本公司股份总数的39.04%，占公司总股本的7.42%。凯地公司累计质押公司股份 49,310,000股，占其持有公司股份的61.49%，占公司总股本的11.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-017东旭光电科技股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年4月11日，公司七届九次董事会审议通过了《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司银行贷款提供担保的议案》，拟同意为芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）“高端显示器件玻璃基板（包括：TFT、PDP、OLED面板及其它非标设备）装备”项目向国家开发银行申请的 150,000万元中长期固定资产贷款本息提供全程全额第三方连带责任保证担保。
以上担保事项需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：芜湖东旭光电装备技术有限公司
注册号： 340293000005256
住所：安徽省江北产业集中区管委会 A楼302室
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：玖仟捌佰万圆整
实收资本：玖仟捌佰万圆整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：光电设备类机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器械）零部件加工销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外；计算机系统集成，软件开发，技术咨询，技术服务；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；以自有资金对项目投资。
与公司关系：公司持有其95%的股权，为公司控股子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截止2012年12月31日，资产总额128,495.19万元，负债总额100,350.60万元，净资产 28,144.60万元；2012年度利润总额 34,828.32万元，净利润24,970.29万元。资产负债率78.10%（以上数据已经审计）。
截止2013年9月30日，资产总额为303,767.78万元，负债总额248,747.39万元，净资产 55,020.38万元,1-9月实现利润总额 25,836.23万元，净利润19,496.91万元，资产负债率：81.89%（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：150,000万元。
担保期限：以实际签订合同为准。
四、董事会意见
国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）中将TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D显示等新型平板显示显示器件生产专用设备行业列为鼓励扶持和重点发展的产业。芜湖装备拟投资建设“高端显示器件玻璃基板（包括：TFT、PDP、OLED面板及其它非标设备）装备”项目。
公司董事会认为：芜湖装备建设该项目，可以增强芜湖装备的产业规模和综合实力，巩固其液晶玻璃基板装备技术的领先地位，保证其可持续发展的战略目标，而且该项目有着广阔的发展空间。为了支持芜湖装备的发展，保障其项目建设资金顺利到位，董事会拟同意为芜湖装备向国家开发银行申请的150,000万元中长期固定资产贷款本息提供全程全额第三方连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月31日，公司对控股子公司的担保总额为 370,000万元（含本次担保 150,000万元，其余的 220,000万元担保已经公司 2013年第三次临时股东大会、2013年第五次临时股东大会审议通过，详见公司2013-053、2013-076号公告），占公司最近一期经审计净资产的67.68%；公司对外担保总额为36,175.34万元（已经2013年第六次临时股东大会审议通过,详见公司 2013-092号公告），占公司最近一期经审计净资产的6.62%；公司及控股子公司的担保总额为406,175.34万元，占公司最近一期经审计净资产的74.29%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司七届九次董事会决议
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-043深圳市京泉华科技股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与《2019年半年度报告》中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元(人民币)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||638,864,985.73||561,406,252.85||13.80||
|营业总收入|||||||
||37,052,731.26||32,070,183.16||15.54||
|营业利润|||||||
||36,947,084.84||34,264,720.69||7.83||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|35,445,971.50||31,794,545.10||11.48||
|净利润|||||||
||0.2727||0.3974||-31.38||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.71%||4.68%||0.03||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,407,257,392.07||1,455,204,076.60||-3.29||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|763,483,392.06||736,912,401.74||3.61||
|所有者权益|||||||
||180,000,000.00||120,000,000.00||50.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.24||6.14||-30.94||
|每股净资产（元）|||||||

注：表格数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2019年上半年，公司秉承积极稳健的经营策略，通过加大国内外市场开拓力
度和持续挖掘产能，不断开发新产品、新客户，强化公司研发创新及提升客户服
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-043务水平，实现公司经营业绩稳步增长。
2019年1-6月，公司实现营业总收入63,886.50万元，同比增长13.80%；实现营业利润3,705.27万元，同比增长15.54%；实现利润总额3,694.71万元，同比增长7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,544.60万元，同比增长11.48%。
其主要原因系公司销售业务继续保持增长，进而带来营业利润趋步增加；同时，公司在报告期内收到的政府补助较上年同期亦有所增加。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
本报告期末，公司股本为18,000万股，较期初增长50.00%，主要系报告期内公司向全体股东实施了“每10股转增5股”的资本公积金转增股本权益分派方案所致。期末基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产分别为0.2727元、4.24元，较期初减少31.38%、30.94%，主要系股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正（2019年3月修订）》要求“如预计公司第一季度、半年度、前三季度、全年度经营业绩出现以下情形之一的，应及时披露业绩预告：（一）净利润为负值；（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；（三）与上年同期相比实现扭亏为盈。”公司前期预计2019年半年度业绩未达到以上情形之一，不需要进行2019年半年度业绩预计披露。本次业绩快报的主要财务数据和指标与前期预计相符。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与《2019年半年度报告》中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在《2019年半年度报告》中详细披露，公司目前在深圳证券交易所的预约披露日期为2019年8月23日。
2.本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在前述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-043主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-070广东伊立浦电器股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月21日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权质押的通知。梧桐翔宇将其持有的8,993,380股(占其所持公司股份总数的23.38%，占公司总股本的5.76%)公司股份质押给财通证券股份有限公司用于办理股权质押回购业务，该笔质押已在财通证券股份有限公司办理了相关手续，质押期限为：自2014年8月20日起至2015年8月20日止。
截至本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份38,463,380股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股；截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份33,907,385股，占其所持公司股份总数的88.15%，占公司总股本的21.74%。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-083江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易延期购回及部分股票提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东之一苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，苏州锦融将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回及部分股票提前购回交易业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||本次质押|
|||||||||||延期后|||||
||股东名称|||质押股数||质押||原质押||||||股份占其|
|||||||||||质押到||质权人|||
|||||（股）||开始日期||到期日||||||所持股份|
|||||||||||期日|||||
|||||||||||||||比例|
|苏州锦融||是|6,000,000||2017年9月05日||2018年9月05日||2019年03月05日||东吴证券股份有限公司||21.8735%||
||||760,000||2018年7月05日||||||||||

二、本次股东部分股份解除质押的情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||||
|||||||||||||||||本次解除质|
|||||||质押||||||||本次解除质|||
||股东|||质押股数（股）||||质押||||解除质||||押股份占其|
|||||||开始日||||质权人||||押股数|||
||名称|||||||到期日||||押日期||||所持股份比|
|||||||期||||||||（股）|||
|||||||||||||||||例|
|苏州锦融||是||6,000,000|2017年9月05日||2019年03月05日||东吴证券股份有限公司||2018年9月05日||100||0.0003%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份30,905,000股，占公司总股本的10.3781%。累计质押股份数为30,899,700股,占其所持公司股份总数的99.9829%，占公司总股本的10.3763%。
四、其他说明及风险提示
截止本公告披露日，苏州锦融所质押的股份不存在平仓风险。未来随着公司股价波动，如苏州锦融质押的股份出现平仓风险时，其将采取筹措资金、追加保证金、追加质押物及与相关金融机构协商展期等多项措施有效化解质押风险。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年9月06日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015012
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2015年 4月 27日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰、独立董事邱大梁、副总经理陈克胜、副总经理陈焱、财务总监周辉强、董事会秘书杜永刚，欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-078
一汽轿车股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知及会议材料于2019年12月 5日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第八届董事会第十一次会议于2019年12月 11日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《一汽轿车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
（一）关于公司向一汽资产经营管理有限公司转让资产的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车股份有限公司关于资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019-081）。
3、由于中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）为公司和一汽资产经营管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和王文权先生回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车股份有限公司第八届
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-078
董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2019-080）。
5、本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在股东大会审议时，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）将回避表决。
（二）关于公司向长春智晟冲压件模具有限公司转让资产的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车股份有限公司关于资产转让的公告》（公告编号：2019-082）。
3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车股份有限公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2019-080）。
（三）关于增加2019年度日常关联交易预计的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-083）。
3、由于中国一汽为公司和一汽出行科技有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和王文权先生回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车股份有限公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见》（公告编号：2019-080）。
5、本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在股东大会审议时，公司控股股东一汽股份将回避表决。
（四）关于补选董事会战略委员会委员的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-078
2、议案内容：公司董事会补选王文权先生为公司董事会战略委员会的委员。
补选后的董事会战略委员会成员为：奚国华(主任)、柳长庆、李冲天、徐世利、王文权。
（五）2019年第四次临时股东大会事宜
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车2019年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2019-085）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十二日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2014-014
嘉事堂药业股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司将于2014年4月2日（星期三）下午15:00－ 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长丁元伟先生、总裁许帅先生、公司保荐代表人冀东晓先生、独立董事马永义先生、副总裁/董事会秘书/财务总监王新侠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第三届董事会2017年第一次临时会议通知发出前，对公司本次董事会拟审议的《关于更换会计师事务所的议案》，进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：经核查：我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司本次聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意此议案提交公司股东大会审议。
因此，我们对公司本次变更会计师事务所的事项发表同意的事先认可意见。
独立董事签名：
伍刚 齐岳 曲凯
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-023崇义章源钨业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更。该事项属于董事会决策范畴，无需提交股东大会审批。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1．变更原因
2017年4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行。
2017年 12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），执行企业会计准则的非金融企业应该按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2．变更前公司采用的会计政策
执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）执行。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上规定，公司调整了财务报表的列报，对于本次会计政策的变更，其中利润表新增的"资产处置收益"项目需对可比期间的比较数据进行调整，即进行损益科目间的调整，将利润表原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”项目，采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入28,508,311.22元，营业外支出727,238.09元，调增资产处置收益27,781,073.13元。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更依据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第六次会议决议；
2.公司第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年4月24日
湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第三十一次会议相关事项发表如下事前认可意见：
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准。公司拟与本次交易的交易对方豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司签署《标的资产交割确认书》，就本次交易标的资产包括河南北方红阳机电有限公司100%股权、吉林江机特种工业有限公司100%股权并河南北方红阳机电有限公司100%股权、南阳北方向东工业有限公司100%股权、南阳北方红宇机电制造有限公司100%股权、郑州红宇专用汽车有限责任公司100%股权、山东北方滨海机器有器有限公司100%股权、吉林江机特种工业有限公司100%股权等资产交割所涉及的交割日、交割审计、期间损益、交割后事项等相关事项进行约定。
上述资产交割事宜符合相关法律法规规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
我们同意将该等议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
李志宏
郑锦桥
韩赤风