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证券代码: 002798证券简称:帝王洁具
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川帝王洁具股份有限公司第二届董事会现就提名严洪为四川帝王洁具股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川帝王洁具股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合四川帝王洁具股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川帝王洁具股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川帝王洁具股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川帝王洁具股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在四川帝王洁具股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为四川帝王洁具股份有限公司或其附属企业、四川帝王洁具股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与四川帝王洁具股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川帝王洁具股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川帝王洁具股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川帝王洁具股份有限公司第二届董事会
日期：2016-06-07
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2017-006号
广东海川智能机器股份有限公司
关于签署募集资金三、四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1636号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1800万股，每股发行价格为人民币 11.74元，募集资金总额为人民币211,320,000.00元，扣除与发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币 169,142,239.62元。上述发行募集资金于 2017年 11月 1日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2017]第ZI10770号《验资报告》。
二、募集资金专户设立及三、四方监管协议签署情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与募集资金专项开户银行签订了《募集资金三、四方监管协议》，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|开户银行|账号|金额（人民币元）|募集资金用途|实施单位|
|中国农业银行股份有限公司顺德新民支行|44471801040005093|103,032,239.62|2层智能组合秤及失重秤扩产项目|广东海川智能机器股份有限公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行|801101000927776307|27,000,000.00|补充流动资金|广东海川智能机器股份有限公司|
|中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行|587271099383|39,110,000.00|定量智能称重技术研发中心扩建项目|湖南向日葵软件开发有限公司|
|合计||169,142,239.62|||

三、《募集资金三方监管协议》主要内容：
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司应当配合民生证券的调查与查询。
民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司、开户银行现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权民生证券指定的保荐代表人梁军、秦荣庆可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月 5日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰
低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户行应当及时以传
真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、民生证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
四、《募集资金四方监管协议》主要内容：
1、公司全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“子公司”）已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、子公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司应当配合民生证券的调查与查询。
民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司、子公司、开户银行现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司、子公司授权民生证券指定的保荐代表人梁军、秦荣庆可以随时到开户行查询、复印子公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月 5日前）向子公司出具对账单，并抄送民生证券。开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、子公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，子公司有权或民生证券可以要求子公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、子公司、开户银行、民生证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
五、备查文件
1．《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》
2．立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZI10770号《验资报告》
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2017年11月17日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-033铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）的相关资产（以下简称“标的资产”）。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 5月 19日起继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年五月十八日
四川汇源光通信股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关议案的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2017年10月27日上午10：30以通讯方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，我们本着认真负责的态度，对会议审议的相关议案内容及其相关资料进行了审核，在认真听取了相关情况介绍后基于独立的判断，对本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《公司2017年第三季度报告全文及正文》
我们对公司2017年第三季度报告的各类报表进行审慎核查，并对报告全文及正文进行了认真的了解和查验，我们认为公司2017年第三季度报告真实反映公司财务状况，符合公司的实际情况以及会计准则和相关政策要求。
公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司的生产经营、财务状况和经营成果等。
因此，我们同意《公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》
我们本着认真负责的态度，审阅了张轩先生的简历及相关资料，认为张轩先生具备董事会秘书的任职资格，公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决和聘任程序符合相关、法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意《关于聘任董事会秘书的议案》。
独立董事：
蒋春晨 陈 坚
二○一七年十月三十日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号： 2014002
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||||||||
|||本报告期||上年同期||||
|||||||度（％||
|营业总收入|4,366,214,128.71||4,333,014,542.47||0.77|||
|营业利润|501,455,584.34||618,100,638.49||-18.87|||
|利润总额|659,712,637.84||746,144,106.39||-11.58|||
|归属于上市公司股东的净利润|574,237,127.06||618,553,032.15||-7.16|||
|基本每股收益（元）|0.55||0.59||-6.78|||
|加权平均净资产收益率|16.62%||20.02%||-3.40|||
|||||||增减幅|）|
|||||||度（％||
|||本报告期末||本报告期初||||
|总 资 产|6,672,480,935.11||6,533,429,130.09||2.13|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,602,721,276.82||3,380,385,515.91||6.58|||
|股 本|1,052,253,418||1,044,396,600||0.75|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.42||3.24||5.56|||

注：1、本公司本报告期基本每股收益按照加权平均股数 1,044,968,425.50股计算，归
— 1—
属于上市公司股东的每股净资产按照1,052,253,418股计算；上年同期基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照1,044,396,600股计算。
2、表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入4,366,214,128.71元，营业利润501,455,584.34元，利润总额659,712,637.84元，归属于上市公司股东的净利润574,237,127.06元，分别较上年同期变化幅度为0.77%、-18.87%、-11.58%和-7.16%，公司经营业绩较上年同期有所下降，主要原因如下：
1、由于市场原因，公司2013年度高毛利的小功率产品销售较上年度有所下降，公司总体毛利率较上年度下滑8.14个百分点。
2、2012年度，公司出售丰盛大族、宁波德润、大族数码影像股权增加公司 2012年度归属于母公司的净利润约 1.13亿元； 2013年度，公司处置了持有的 IPG公司股权，扣除相关费用增加公司本年度利润约2.13亿元；扣除上述转让股权事项的影响，公司2013年度经营业绩较上年同期下降约28.48%。
三、与前次业绩预计的差异说明（不适用）
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）
五、其他说明（不适用）
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2014年1月27日
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证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-043
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 20日召开的 2017年年度股东大会审议通过。本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
1、发放年度：2017年年度。
2、发放范围：截止2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分派方案：以公司现有总股本91,017,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,同时向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税）。
其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）、境外战略投资者、以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每10股派现金4.50元（税率按10%计征）；持有非首发前限售股、无限售流通股的个人和证券投资基金，股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金5.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
［注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款1.00元（实际应补缴税率20%）；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元，（实际应补缴税率10%）；
持股超过1年的，不需补缴税款。］
分派前本公司总股本为91,017,000股，分派后总股本增至182,034,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派的股权登记日为：2018年5月8日；
2、本次权益分派的除权除息日为：2018年5月9日。
3、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年5月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 5月 9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、若投资者在除权日办理了转托管，现金红利在原托管证券商处领取。
4、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****122|香港科技创业股份有限公司|
|2|08*****083|潮州市合众投资有限公司|
|3|08*****818|潮州市炎城策划咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月24日至登记日：2018年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、股本变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次转增股本数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|（一）限售条件流通股/非流通股|46,005,750|50.55|46,005,750|92,011,500|50.55|
|高管锁定股|75,750|0.08|75,750|151,500|0.08|
|股权激励限售股|1,017,000|1.12|1,017,000|2,034,000|1.12|
|首发前限售股|44,913,000|49.35|44,913,000|89,826,000|49.35|
|（二）无限售条件流通股|45,011,250|49.45|45,011,250|90,022,500|49.45|
|（三）总股本|91,017,000|100|91,017,000|182,034,000|100|

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
六、相关参数调整情况
1．本次实施送（转）股后，按新股本 182,034,000股摊薄计算，2017年度每股收益为0.5120元。
2．公司控股股东香港科技创业股份有限公司、实际控制人管乔中、管秩生、管子慧、王建瑜，持有公司股份5%以上股东潮州市合众投资有限公司、以及特定
股东潮州市炎城策划咨询有限公司在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》（以下简称“招股说明书”）中，就最低减持价格承诺如下：持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。
特定股东潮州市兴南信息咨询服务有限公司在招股说明书中，就最低减持价格承诺如下：持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
特定股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、智富中国投资有限公司在招股说明书中就减持价格承诺如下：若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。
公司首次公开发行股票的发行价格为 18.39元/股，本次权益分派实施后，将对上述股东的承诺减持价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为9.19元/股。
3、根据公司《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整限制性股票的数量或回购价格。
公司 2017年年度权益分派方案实施后，公司限制性股票激励计划所涉未解除限售的限制性股票的回购价格由23.06元/股调整为11.53元/股。本次限制性股票
激励计划所涉回购价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
七、咨询方法
咨询地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区董事会办公室
咨询联系人：袁娴
咨询电话：0768-2852923
传真电话：0768-2852920
八、备查文件
1、《公司2017年年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-036宜宾天原集团股份有限公司
关于监事辞职及选举监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司监事会 2014年 6月 26日收到监事张蕾女士提交的辞去公司监事职务的书面报告。张蕾女士因工作需要，申请辞去本公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，张蕾女士辞去监事职务的申请自辞职书面报告送达监事会时生效。辞职后，张蕾女士不再担任公司任何职务。公司监事会对张蕾女士在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。
2014年 6月 26日，公司第 6届监事会第 9次会议审议通过了《关于选举张智敏女士为监事的议案》。监事会提名选举张智敏女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交 2014年第二次临时股东大会选举。
本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
备查文件：
1、 宜宾天原集团股份有限公司第6届监事会第9次会议决议。
2、 张智敏女士个人简历。
宜宾天原集团股份有限公司监事会二〇一四年六月二十八日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-005
北京光环新网科技股份有限公司
关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 3日，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、实际控制人耿殿根先生向公司董事会提交了《关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺书》。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司 2014年度经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，公司实际控制人和董事长耿殿根提议 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 10,916万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3元人民币（含税），合计派发现金股利 32,748,000元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本10,916万股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至 27,290万股。
耿殿根先生承诺，在公司董事会和股东大会审议上述 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
公司董事会收到实际控制人、董事长耿殿根先生《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺书》后，侯焰、袁丁、曹毅、韩旭、税军及王淑芳共6名董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的宗旨，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。该预案符合《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述6名董事均书面承诺:在公司董事会审议2014年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕消息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司实际控制人、董事长耿殿根先生作出的提议，尚须提交公司董事会和股东大会审议。公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年2月3日
ADD（地址）：中国·湖南·长沙·雨花区·湘府东路二段108号·水岸天际／1栋／24F
TEL（电话）：86– 731 -- 8415 6148
FAX（传真）：86– 731– 8415 9148
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E-mail（邮箱）：changsha@rhrlawyer.com
湖南人和人律师事务所
关于山河智能装备股份有限公2018年
第一次临时股东大会
之法律意见书
【2018】人律专法字第RHR001号
致：山河智能装备股份有限公司
湖南人和人律师事务所（以下简称“本所”）接受山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能/公司”）董事会的委托，指派成胜男、贺西西律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议予以见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》（以下简称“《网络投票指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料及证件进行了核查判断，并依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事项，本所律师依赖有关政府有关部门、山河智能或其他有关机构、单位出具的证明文件作出判断。
本法律意见书仅用于为公司2018年第一次临时股东大会见证之目的。
本所律师同意山河智能将本法律意见书作为公司2018年第一次临时股东大会的必备文件资料进行信息披露公告和依法报送有关监管部门及公司存档备查。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2017年 12月 26日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《本次临时股东大会通知》”）。《本次临时股东大会通知》载明了召开本次临时股东大会的会议时间和地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体程序、联系方式等内容。
2、经查验，本次临时股东大会现场会议于2018年1月10日15：00在湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号山河智能技术中心大楼B206会议厅如期召开，公司董事长何清华先生因公出差，董事会推举夏志宏先生主持会议。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月10日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月9日（星期二）15：00—1月10日（星期三）15：00期间的任意时间。
3、经查验，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、参加会议的方式与本次临时股东大会通知的内容一致；本次临时股东大会召开日距公告通知日已达15日以上。
本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格
1、经查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东签到册、股东账户登记证、股东或股东代理人的身份证明及授权委托书等相关证件资料并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，确认出席本次临时股东大会的股东或代理人共 14人，代表股份 263,897,714股，占公司股份总数的24.9887%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共 4人，代表股份 263,823,063股，占公司股份总数的24.9816%；通过网络和交易系统投票的股东 10人，代表股份 74,651股，占公司股份总数的0.0071%。
2、经查验，公司部分董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师，列席了本次临时股东大会现场会议。
3、经查验，本次临时股东大会的召集人为公司董事会，与本次临时股东大会的通知一致。
本所律师认为：本次临时股东大会召集人资格合法有效；参加本次临时股东
大会股东或股东代理人的资格真实、合法、有效，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。出席公司本次临时股东大会的其他人员均依法获得了必要的许可。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会的议案采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场投票表决后，由本次临时股东大会推选的记票、监票人及见证律师对投票表决情况进行计票清点。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次临时股东大会网络投票的投票总数和投票表决结果统计表。
本次临时股东大会就中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行了单独计票。
本次临时股东大会现场会议投票表决和网络投票的表决结果合并计算。本次临时股东大会审议通过了《本次临时股东大会通知》中列明的议案，具体为：1、审议通过《关于公司为控股子公司加拿大Avmax GroupInc.向中国进出口银行湖南分行等金融机构贷款进行担保的议案》
该项议案同意263,864,014股，反对23,700股，弃权10,000股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的99.99%；其中中小投资者单独计票的结果：同意1,929,551股，反对23,700股，弃权10,000股。
本所律师认为：本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2018年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
本法律意见书正本肆份，自签署盖章后生效。其中：
正本壹份，呈送深圳证券交易所存档备查；
正本贰份，交由山河智能装备股份有限公司存档备查；
正本壹份，留存本律师事务所存档备查。
上述正本均具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南人和人律师事务所《关于山河智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页）
湖南人和人律师事务所
负责人：江帆 见证律师：
成胜男：
贺西西：
二〇一八年一月十日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
未来三年股东分红回报计划（2017-2019）
第一章总则
第一条为建立对社会公众股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司特制订本计划。
第二章利润分配政策
第二条公司利润分配方案由董事会制订，方案制订过程中应注意听取并充分考虑社会公众股东、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准后实施。
（一）董事会的研究论证程序和决策机制
在公司董事会制订利润分配方案的30日前，公司董事会将发布提示性公告，公开征询社会公众股东对本次利润分配方案的意见，社会公众股东可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。公司证券事务相关部门应做好记录并整理社会公众股东意见，提交公司董事会、监事会；同时公司证券事务相关部门应就利润分配事项与公司股东特别是中小股东积极进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会在制订和讨论利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，全体独立董事对此应当发表明确意见。
独立董事有权征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。
（二）监事会的研究论证程序和决策机制
公司董事会在制订和讨论利润分配方案时需事先征询监事会的意见，公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑社会公众股东对利润分配的意见，利润分配方案需经全体监事过半数以上表决通过。
（三）股东大会的研究论证程序和决策机制
股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持；公司董事会应指派一名董事向股东大会汇报制订该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务相关部门整理的社会公众股东意见及其与公司股东特别是中小股东就公司利润分配事项交流互动的相关情况。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。
第三条公司利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，利润分配政策和现金分红比例具体约定如下：
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式和比例：公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润；在利润分配方式中，现金分红方式优先于股票股利，公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红的方式分配利润。
公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现
金分红。公司按照以下原则确定现金分红比例：
1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润的20%。
2、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
对可分配利润中未分配部分，董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划安排或原则。
公司在按照本条规定实施现金分红的前提下，可以派发股票股利。采用现金股票结合方案进行利润分配的，董事会应当在利润分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素进行详细说明。
（三）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司在具备现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
第三章2017-2019年分红回报计划
第四条 2017-2019年是公司实现跨越式发展目标的重要时期，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
第五条公司每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东（特别是公众社会公众股东）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。
第四章分红回报计划的制定和修改
资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
第七条公司至少每三年重新审阅一次分红回报计划，根据公司即时有效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定下一时段的分红回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
第八条公司可以根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和外部监事的意见对本计划进行适当且必要的调整。调整分红计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触。本计划的修改由董事会审议后提交公司股东大会审议并通过网络投票的方式进行表决。
如因生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，公司董事会应根据调整后的利润分配政策修改分红回报计划，提交公司股东大会审议并通过网络投票的方式进行表决。
第五章附则
第九条本计划未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应及时修订本计划。
第十条本计划由董事会制定，并经股东大会审议通过后实施。
第十一条本计划由董事会负责解释。
法定代表人（签字）：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司年 月 日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-039亿帆医药股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2019年5月17日以口头的方式发出通知，于2019年5月22日以通讯表决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》
董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
具体详见2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2019-041）。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事张颖霆先生、叶依群先生、林行先生、冯德崎先生为本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
具体详见2019年5月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-042）。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第七届董事会第二次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年05月23日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-022
利民化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年4月26日收到董事杜磊先生递交的书面辞职报告。杜磊先生因个人原因，请求辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。辞职后，杜磊先生不继续在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事杜磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
本公司对杜磊先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-033河南四方达超硬材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月22日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。对86名激励对象已获授但尚未解锁的113.515万股限制性股票进行回购注销。现就有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划情况简述
1、公司于2015年8月3日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题。
2、公司于2015年8月26日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。。
3、根据公司 2015年第三次临时股东大会的授权，公司于 2015年 8月 31日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2015年 8月 31日作为激励计划的授予日，向符合条件的 129名激励对象授予399万股限制性股票，授予价格为4.19元/股。
万股。截至2015年 10月14日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。
5、根据公司 2015年第三次临时股东大会的授权，公司于 2016年 4月 25日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2016年 4月 27日作为激励计划的授予日，向符合条件的 4名激励对象授予 26万股限制性股票。在认购的过程中，张德抗、孙鹏杰因个人原因自愿放弃认购限制性股票合计2万股，公司实际向两名激励对象授予限制性股票 24万股。截至2016年 6月8日，公司已办理完成本次预留限制性股票的授予及登记。
6、公司于 2016年 6月 28日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对12名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的45万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.14元/股。截至2016年8月19日，公司已办理完成限制性股票的回购注销。
7、公司于 2017年 3月 21日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对86名激励对象已获授但尚未解锁的85.815万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.14元/股。截至2017年4月27日，公司已办理完成限制性股票的回购注销。
8、公司于 2018年 4月 22日分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 86名激励对象已获授但尚未解锁的113.515万股限制性股票进行回购注销。
二、本次回购原因
根据公司《首期限制性股票激励计划》的相关规定，公司首期限制性股票在解锁期内，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解锁条件。2017年度，公司财务业绩考核未达标，《首期限制性股票激励计划》相应解锁期的限制性股票不满足解锁条件，需对 76名激励对象已获授但尚未解锁的77.715万股限制性股票进行回购注销。
激励对象杨晓峰、张宇星等共计 10人因个人原因离职，根据《首期限制性
股票激励计划》相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的 35.8万股限制性股票进行回购注销。
三、本次回购数量及价格
本次公司拟以自有资金回购注销首期限制性股票 113.515万股，占回购前公司总股本的0.23%，其中：首次授予限制性股票的回购价格为 4.14元/股，回购数量为97.915万股；预留限制性股票的回购价格为 3.75元/股，回购数量为 15.6万股。
根据《首期限制性股票激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格；若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”。由于公司已实施完成 2015年度权益分派方案，故首次授予的股权激励限制性股票回购价格由 4.19元/股调整为 4.14元/股，预留部分的股权激励限制性股票回购价格由 3.8元/股调整为3.75元/股。
四、本次回购注销对公司的影响
本次公司以自有资金对部分限制性股票回购并注销，回购价格及回购数量符合《首期限制性股票激励计划》的规定，对公司的经营业绩无重大影响。
限制性股票回购注销后，公司总股份由 49,638.735万股减少至49,525.22万股，公司将根据规定修订公司章程并及时办理有关工商变更手续。
五、独立董事意见
本次公司对 86名激励对象已获授但尚未解锁的113.515万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司限制性股票激励计划等相关规定，合法、有效。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：根据公司《首期限制性股票激励计划》的相关规定，本次对 86名激励对象已获授但尚未解锁的 113.515万股限制性股票进行回购注
销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司首期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。
七、法律意见
经核查，北京市华城律师事务所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《首期限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项履行必要的信息披露义务及办理减资事宜。
八、上网公告附件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、北京市华城律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年 4月23日