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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-048广东乐心医疗电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2016年 12月 30日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年1月16日召开的二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品,在决议有效期 24个月内循环滚动使用。相关内容详见公司 2016年 12月 30日及2017年1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、公司本次购买银行理财产品的基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行中山分行进行了现金管理，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|
|中信银行中山分行|中信理财之共赢利率结构20158期人民币结构性理财产品C185Q0158|8000.00|2018年5月23日|2018年8月01日|保本浮动收益型|4.40%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六
次会议、第二届监事会第五次会议以及二〇一七年第一次临时股东大会审议通
过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|取得收益（万元）|
|工商银行中山民众|中国工商银行保本|800.00|2018年4月16|2018年7月|保本浮动收益|-|

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|支行|型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX||日|16日|型||
|兴业银行深圳八卦岭支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M ）98R07021|2,000.00|2018年3月26日|2018年5月26日|开放式保本理财|-|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期35天理财产品|700.00|2018年2月9日|2018年3月16日|保本浮动收益型|2.35|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢利率结构18875期人民币结构性理财产品|8,000.00|2018年1月26日|2018年5月14日|保本浮动收益、封闭式|108.89|
|中国工商银行股份有限公司中山民众支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品WL63BBX|700.00|2018年1月26日|2018年3月30日|保本浮动收益类|3.93|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期364天理财产品|8,000.00|2017年01月23日|2018年1月21日|保本浮动收益型|263.28|
|兴业银行八卦岭支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|1,600.00|2018年1月11日|2018年3月12日|开放式保本理财|11.12|

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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||（2M ）98R07021||||||
|招商银行股份有限公司中山分行|结构性存款CFS00200|2,700.00|2017年8月15日|2017年11月15日|高收益存款|27.90|
|中国工商银行股份有限公司中山民众支行|工行理财法人人民币理财产品2017年第120期（粤）17GD120Y（91天）|2,500.00|2017年8月15日|2017年11月13日|保本浮动收益型|28.67|
|中国工商银行股份有限公司中山民众支行|工行理财法人人民币理财产品2017年第120期（粤）17GD120Y|500.00|2017年8月15日|2017年11月13日|保本浮动收益型|5.73|
|中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017年01月22日|2017年12月08日|保本保证收益型|86.79|
|中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|2017年01月22日|2017年7月24日|保本保证收益型|32.09|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品|1,200.00|2017年01月22日|随时可赎回|保本浮动收益型，开放型|16.62|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|3,000.00|2017年01月23日|2017年4月23日|保本浮动收益型|27.3|

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告六、备查文件
1、中信银行理财产品申请书及产品说明书。
特此公告
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2018年05月24日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）082号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年10月25日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），并决定 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、本次变更前后公司所采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
自公司董事会会议审议通过之日起执行。
4、审批程序
公司于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
“持有待售资产”
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关要求，执行变更后的会计政策不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-074深圳市赢合科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司实际控制人王维东先生和许小菊女士的通知，其正在筹划股权转让事宜，拟向战略投资者转让其持有的占公司总股本比例不超过9.73%的股份并涉及其他表决权安排，该事项可能涉及公司控制权变更。本次交易对手方属于通用设备制造业，该事项涉及有权部门的事前审批。
鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:赢合科技，股票代码:300457）自 2019年 11月 5日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月五日
罗特克斯有限公司
关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函
鉴于河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”），上市公司向双汇集团股东罗特克斯有限公司（以下简称“本公司”）发行股份（以下简称“本次重组”），本次重组构成重大资产重组。
作为重大资产重组的交易对方，本公司郑重作出如下承诺：
本公司已提供了重大资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
根据重大资产重组的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本公司承诺并保证重大资产重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如因前述情形给为本次重组聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构造成损失的，本公司将依法赔偿其直接损失。
如重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息
的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《罗特克斯有限公司关于所提供资料真实、准确、完整之承诺函》的签章页）
罗特克斯有限公司 Rotary Vortex Limited2015年1月25日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-079常州强力电子新材料股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12
日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增资及收购长沙新宇高分子科技有限公司部分股权的议案》，公司使用自有资金以现金出资方式对长沙新宇进行增资，增资金额为6,000万元人民币，其中1,964.51万元人民币计入注册资本，4,035.49万元人民币计入资本公积。同时拟使用自有资金受让长沙新宇原股东合计持有的部分股权，股权转让对价金额为2,449.97万元人民币。本次增资及收购完成后，公司将持有长沙新宇34.4901%的股权。具体内容详见2018年10月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
近日，长沙新宇高分子科技有限公司的工商变更登记手续已完成，领取了由长沙市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：长沙新宇高分子科技有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91430100616603483Q
注册资本：8021.65万人民币
公司住所：长沙市望城区铜官循环经济工业基地石龙路20号
法定代表人：王辉明
成立时间：1996年11月20日
经营范围：高分子材料和助剂以及相关生产技术和设备的研究开发、生产销售、技术转让（不含化学危险品及监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、工商登记证明文件。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-006芒果超媒股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.28% - 34.27%|盈利：71,499.06万元|
||盈利：86,000万元–96,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过重大资产重组的方式获得湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文化有限公司及湖南芒果娱乐有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”），已经于2018年6月30日前完成了标的资产股权过户，并于 2018年 6月 30日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。公司根据企业会计准则的相关规则要求，同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本次业绩预计对可比期间利润表进行了调整，调整前上市公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润 72,537,442.51元，调整后上市公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润
公司重组完成后，主营业务由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链。公司作为国有控股新型主流媒体产业集团，依托湖南卫视+芒果TV双平台融合发展的芒果生态，着力打造芒果TV互联网视频平台，充分发挥自身持续创新的内容制作优势，积极推进媒体融合发展。报告期内，预计公司归属母公司净利润相对去年同期出现20.28%至34.27%的增长。具体原因如下：
1、构建互联网视频平台可持续运营模式：价值用户凸显品牌公信力，芒果 TV凭借精准用户定位和精良自制内容，实现核心用户与价值会员的深度互动，取得品牌广告与会员运营的良好效果，在同行业中实现持续盈利，构建了独具特色的芒果商业模式，具备持续经营的先发优势。
2、领跑线下赛道构建芒果生态会员体系：基于传媒产业全链条生态优势，芒果TV围绕会员搭建成长体系，从品牌设计与管理、衍生品、线下活动、独特权益四方面进行整体规划，打造“1+9”超能量会员权益体系。充分协同芒果生态资源，率先进入线下赛道，积极开展线下活动，实现线上线下全方位立体联动。“青春芒果节”开创视频平台会员互动新时代，“会员开放日”让用户深入体验芒果青年文化，截至12月31日，芒果TV有效会员过千万。
3、以视频内容为核心，加大产业链上下游延伸，构筑生态护城河：持续打造以芒果TV为核心，涵盖影视制作、综艺节目、艺人经纪、音乐版权、游戏互动、消费金融、电视购物等在内的的全产业链。积极弘扬主旋律，主推青春正能量、打造精品影视剧，《流星花园》、《远大前程》、《我站在桥上看风景》、《金牌投资人》、《像我们一样年轻》、《那座城这家人》等多部剧目经济效益和社会效益双丰收。强化主控式综艺自制，加速提升内容自制能力，不断释放内容创新潜能。在深耕《明星大侦探》、《变形计》等成熟IP节目的同时，创新制作了《妻子的浪漫旅行》、《野生厨房》、《勇敢的世界》等多档创新节目。启动“超芒计划”，全面进军网大市场，联合内容生产者进行超级 IP的孵化与开发，构建动漫、网综、网剧、网络大电影联动互通的网生内容体系，实现内容IP价值的最大化。打造结构稳定和层次丰富的艺人梯队，实现艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营的协同发展。
四、其他相关说明
1、预计公司 2018年非经常性损益约为 63,000万元；其中同一控制下企业合并的五家标的公司2018年1-6月净利润为 63,370.66万元，计入非经常性损益。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
芒果超媒股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-113
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股孙公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金 15,000万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等 8位股东的深圳市炫维网络技术有限公司（以下简称“炫维网络”）70.4119%的股权（公司全资子公司浙江未来加电子商务有限公司以 11,975.61万元通过先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络56.2150%的股权，丁泽成以人民币 3,024.39万元的对价通过增资的方式取得炫维网络14.1969%的股权，合计取得炫维网络70.4119%的股权）。
2014年 11月 24日，公司接到炫维网络通知，炫维网络收到深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》并已完成增资工商变更登记。后续完成股权转让后，将做股权工商变更登记并公告。
二、变更登记情况
具体工商变更登记事项如下表所示：
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|变更前注册资本(万元)：|人民币2686.6678 万元|
|变更后注册资本(万元)：|人民币5723.4749 万元|
|变更前股东|朱金皓 741.6500(万元) 27.6048%周恒 82.3680(万元) 3.0658%深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙) 338.0000(万元)12.5806%|

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||黄小敏 312.0000(万元) 11.6129%张明 338.0000(万元) 12.5806%张铭莉 444.7820(万元) 16.5552%张泽锐 86.6678(万元) 3.2258%北京启赋创业投资中心（有限合伙） 78.0000(万元) 2.9032%李扶桑 265.2000(万元) 9.8710%|
|变更后股东|张明 338.0000(万元) 5.9055%周恒 82.3680(万元) 1.4391%朱金皓 741.6500(万元) 12.9580%深圳市启赋创业投资管理中心(有限合伙) 338.0000(万元)5.9055%张铭莉 444.7820(万元) 7.7712%丁泽成 812.5560(万元) 14.1969%黄小敏 312.0000(万元) 5.4512%浙江未来加电子商务有限公司 2224.2511(万元) 38.8619%北京启赋创业投资中心（有限合伙） 78.0000(万元) 1.3628%张泽锐 86.6678(万元) 1.5143%李扶桑 265.2000(万元) 4.6336%|
|变更前成员|王迪(监事) 朱金皓(执行（常务）董事) 朱金皓(总经理)|
|变更后成员|戴轶均(董事) 朱金皓(董事长) 朱金皓(总经理)吕浬(监事) 丁泽成(董事) 黄小敏(董事) 俞曙(董事)|

除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十四日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-043|

四川帝王洁具股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更前后的公司名称及证券简称
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||变更前|变更后|
|公司名称|四川帝王洁具股份有限公司|帝欧家居股份有限公司|
|证券简称|帝王洁具|帝欧家居|
|公司英文名称|Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd|D&O Home Collection Co.,LTD|
|公司英文简称|DWJJ|DOJJ|

二、拟修订的《公司章程》部分内容
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条公司注册名称：四川帝王洁具股份有限公司公司英文名称：Sichuan Monarch SanitaryWare Co., Ltd|第四条公司注册名称：帝欧家居股份有限公司公司英文名称：D&O Home Collection Co.,LTD（《公司章程》中涉及公司名称处相应调整，本对照表不再赘述）|

公司将提请股东大会授权公司董事会根据工商管理部门核准的最终名称对
《公司章程》上述拟修订内容做必要修改。公司名称变更后，公司所有规章制度及文件中涉及公司名称的均一并相应变更。
三、拟变更公司名称及证券简称的原因及说明
2018年 1月 5日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成了标的资产的过户工作，佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）已成为公司的控股子公司，公司持有欧神诺99.9939%股权。公司的主营业务由亚克力卫生洁具的生产、研发、销售，扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。
根据立信会计师事务所出具的《四川帝王洁具股份有限公司审计报告 2017年度》（信会师报字[2018]第ZD10018号）及《佛山欧神诺陶瓷有限公司审计报告2017年度》（第ZD50009号），公司的主营业务收入变化情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日||||
||帝王洁具(未合并欧神诺）|占比（%）|帝王洁具（合并欧神诺）|占比（%）|
|营业收入|53,366.72|100%|293,429.51|100%|
|其中：卫生洁具|42,191.42|79.06%|42,191.42|14.38%|
|亚克力板|10,898.78|20.42%|10,898.78|3.71%|
|建筑陶瓷|0|0.00%|238,510.50|81.28%|
|其他|276.52|0.52%|1,828.81|0.62%|

根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称确已不能全面体现实际业务特征，为更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称及证券简称。
公司变更后的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相同或相似的情况；公司变更后的证券简称不存在使用行业通用名称的情形；公司变更后的证券简称不存在含有可能误导投资者的内容和文字。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，公司拟变更的公司名称“帝欧家居股份有限公司”与公司主营业务构成相匹配，是对公司经营情况更准确的概括，是公司的实际发展需要，又更好的表述了公司发展战略及未来的发展规划，符合公司长远利益和股东利益。变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称及证券简称，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
五、其他事项说明
公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称及证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议；拟变更公司名称“帝欧家居股份有限公司”已通过国家工商总局核准，最终名称以工商部门变更登记为准。
六、风险提示
截至目前，公司变更公司名称及证券简称并修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更手续。公司证券代码不变，仍为“002798”。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2018年4月9日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条，中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为上海百润投资控股集团股份有限公司的独立董事，我们对报告期内
公司是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况
进行了仔细的核查，现就有关问题作如下说明并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金
情况。
二、关于公司担保情况的专项说明
报告期内公司除合并报表范围内的担保外，公司及其控股子公司没有对外
提供担保，亦不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；截至报告期
末，公司及其控股子公司累计对外担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
三、作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
报告期内公司不存在与《公司法》第16条、中国证监会证监发[2003]56
号、证监发[2005]120号文及《公司章程》的规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于控股股
东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署
页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：李鹏）
日期：2019年4月22日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-054新天科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第六次会议的通知》；2017年 7月 13日，公司第三届董事会第六次会议在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》
董事会同意公司使用自有资金7,800万元港币在香港投资设立全资子公司，经营范围为：人工智能、物联网技术、大数据技术相关产品的开发及销售；对外投资、国际贸易、技术服务等（最终以当地公司登记机构最终核准为准）。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十三日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－039
南京红太阳股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
●经公司自查，并向控股股东南京第一农药集团有限公司函证，除此前已披露的信息外，截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：红太阳，股票代码：000525）2015年 7月 16日、7月 17日和 7月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
南京红太阳股份有限公司
4、公司于 2014年 11月 28日召开第六届董事会第十四次会议、 2014年 12月 23日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。目前，公司非公开发行股票的申请已被中国证监会受理并出具反馈意见。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
5、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，根据中国证监会公告[2015]18号规定和证监发[2015]51号文件精神，公司于 2015年 7月 11日披露了关于维护公司股价稳定的相关公告。截至目前，公司不存在需要对该事项更正、修正或补充的情形。
6、公司于2015年7月15日披露了2015年半年度业绩快报。2015年上半年，受农药行业产能过剩、农药市场行情持续低迷和农药企业之间竞争激烈等因素影响，1-6月份，公司实现营业总收入 3,312,355,339.85元；实现营业利润 176,732,048.94元；实现利润总额 206,657,893.79；实现归属于上市公司股东的净利润 175,591,770.98元；实现基本每股收益 0.346元。报告期内，公司营业利润同比下降43.15%、利润总额同比下降40.46%、归属于上市公司股东的净利润同比下降38.99%、基本每股收益同比下降38.80%，主要系公司主要产品销售价格与上年同期相比持续下降所致。本次业绩快报是公司财务部门对 2015年半年度经营情况初步核算做出，未经会计师事务所审计，与公司 2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终数据以公司届时披露的 2015年半年度报告为准。目前公司已披露的 2015年半年度业绩快报不存在需要更正、修正或补充的情形。
南京红太阳股份有限公司
22,500万元人民币在中国（上海）自由贸易试验区投资融资租赁公司，持股比例为75%。该事项尚需取得公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，并需取得中国（上海）自由贸易试验区管委会及工商行政管理等部门核准登记等手续后方可开展相关业务，能否获得通过与核准尚存在不确定性。
除上述第4、5、6、7项已披露的事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
8、公司控股股东和实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年七月二十一日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—008江苏百川高科新材料股份有限公司
关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资事项概述
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的议案》，同意全资子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川”）以自有资金向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川）增资22,000万元。本次增资完成后，宁夏百川的注册资本将由8,000万元变更为30,000万元。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易各方的的基本情况
（一）增资公司南通百川的基本情况
统一社会信用代码：913206827986239190
名称：南通百川新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号
法定代表人：蒋国强
注册资本：68000万元整
成立日期：2007年02月 09日
营业期限：2007年02月 09日至2027年02月08日
经营范围：纳米材料、锂电能源材料及化工新材料助剂产品的技术研究；危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛、聚酯绝缘树脂、聚氨酯绝缘树脂、聚酯亚胺绝缘树脂、聚酰胺酰亚胺绝缘树脂、酚醛绝缘树脂、聚酰亚胺绝缘树脂、缩醛绝缘树脂、聚酰胺绝缘树脂、绝缘树脂副产甲醇）；危险化学品销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；经营性道路危险货物运输（3类、8类）（剧毒化学品除外）；化工产品（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷缩甲醛）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）
（二）被增资公司宁夏百川的基本情况
统一社会信用代码：91641200MA77437D73
名称：宁夏百川新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁夏宁东镇企业总部1号楼22层
法定代表人：蒋国强
注册资本：捌仟万圆整
成立日期：2018年07月 24日
营业期限：/长期
经营范围：电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（危险化学品除外）的技术研究、生产和销售；
化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁夏百川是2018年7月24日成立的公司，截止到2018年9月30日，宁夏
百川总资产为99.99万元，总负债为0万元，净资产为99.99万元，营业收入为0万元，净利润为-0.01万元（以上财务数据未经审计）。本次增资完成后，宁夏百川仍为公司的全资孙公司。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对宁夏百川增资的资金主要用于宁夏百川年产5万吨针状焦项目，资金来源为南通百川自有资金。本次增资事宜符合公司未来发展战略规划，有利于加快公司在新能源产业的布局，充分利用中西部资源优势，延长新能源产业链，促进新能源产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点。本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对宁夏百川相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
四、其他
公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-037
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 19日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本406,055,813股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-037
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****049|中馀投资有限公司|
|2|08*****048|中盛集团有限公司|

五、咨询机构：公司董事会秘书室
咨询地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴
咨询联系人：陈巍、苏洪林
咨询电话：020-34808178
传真电话：020-34808171
六、备查文件：1、海鸥卫浴2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年5月22日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-005深圳市联建光电股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、提高资金利用效率，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定。
（二）向公司股东配售安排
本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券品种和期限
本次公开发行公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定。
（四）债券利率和付息方式
本次公开发行的公司债券票面利率及付息方式，将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商后确定。
（五）发行方式
本次公司债券以公开发行的方式分期发行。第一期债券自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起十二个月内发行；剩余部分自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起二十四个月内择机一次或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金需求和市场情况决定。
（六）发行对象
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关法律规定的合格投资者。
（七）募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。
（八）增信措施
本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
（九）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。
（十）承销方式
本次公开发行公司债券由主承销商组织承销团以承销团余额包销的方式承销。
（十一）债券的赎回及回售
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和市场情况决定。
（十二）债券的上市
在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行完毕后，公
司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的申请，本次公开发行公司债券的上市相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十三）决议的有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公开发行公司债券之日起24个月内。
三、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜
为高效地完成本次公开发行公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售或赎回条款及相关条款具体内容、具体配售安排、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券有关的一切事宜。
2.决定并聘请参与本次公开发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。
3.开展本次公司债券公开发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
4.为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
6.根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项。
7.如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整。
8.在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作。
9.办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜。
10.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第 1-10项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。
独立董事对此发表独立意见：
1、公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
2、本次公开发行公司债券的方案合理、切实可行，符合公司发展战略需要。公司通过发行本次公司债券，可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-095国轩高科股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2019年12月 22日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年12月3日召开第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。公司监事会同意提名李艳女士、王启岁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。本次提名的股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
上述监事候选人符合《公司法》及其他相关法律、法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司对第七届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
附件：
股东代表监事候选人简历
李艳女士，1978年 10月出生，中国国籍，本科学历，历任国轩控股集团有限公司财务经理。现任公司监事，国轩控股集团有限公司财务总监。
李艳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
王启岁先生，1984年7月出生，中国国籍，武汉理工大学博士，中国科学技术大学材料化学博士后，高级工程师，历任合肥国轩高科动力能源有限公司材料分院高级工程师、高级主管，合肥国轩高科动力能源有限公司直属三厂总经理，现任合肥国轩高科动力能源有限公司总裁助理。合肥市“228创新团队”核心人员之一，2016年获得“合肥市领军人才”称号，2019年被认定为安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才，国家重点研发计划新能源汽车重大专项、智能制造综合标准化与新模式应用等国家项目主要成员。
王启岁先生持有公司股份90,000股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。