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证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-035宁夏青龙管业股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司及下属全资子公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
专利名称：涨圆系统以及涨圆机控制系统
证书号：第7248117号
专利号：ZL 2017 2 1344596.2
专利类型：实用新型
专利申请日：2017年10月18日
授权公告日：2018年4月20日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本实用新型通过 PLC以及计算机实现涨圆过程自动控制，使得涨圆精度控制在0—0.2mm，极大地提高了涨圆系统的精度，减少误差，进而提高了生产效率。
专利名称：一种PCCP喷浆机回弹料自动回收系统及回弹料加工系统
证书号：第7243547号
专利号：ZL 2017 2 1325746.5
专利类型：实用新型
专利申请日：2017年10月11日
授权公告日：2018年4月20日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本实用新型能自动收集掉落的回弹料，并且将收集的回弹料运输后进行合理回收利用，可以有效地节约资源与人工成本，从而提高企业经济效益。
专利名称：一种供热管道管件保温材料注入装置
证书号：第7192782号
专利号：ZL 2017 2 0335764.5
专利类型：实用新型
专利申请日：2017年03月31日
授权公告日：2018年4月10日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙塑料管材有限公司
本实用新型解决了热力管施工过程中管件接头保温发泡材料浪费、外观质量差、发泡层厚度不均匀等缺陷，保证了管件接头发泡材料层的均匀，省时省工省料的同时提高了产品外观质量。
专利名称：外加强筋环焊接组件及外加强筋环焊接装置
证书号：第7148200号
专利号：ZL 2017 2 1231099.1
专利类型：实用新型
专利申请日：2017年09月22日
授权公告日：2018年03月30日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：湖北青龙管业有限责任公司
本实用新型能够被应用于多种管配件外加强筋环的焊接，且能够实现机械化自动焊接，有效地提高焊接质量。
专利名称：切割装置
证书号：第7148278号
专利号：ZL 2017 2 1222306.7
专利类型：实用新型
专利申请日：2017年09月22日
授权公告日：2018年03月30日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：湖北青龙管业有限责任公司
本实用新型能够有效降低劳动强度和难度，提高焊接在过渡环上端面的平整度，提高焊接质量，降低安全隐患，还能够提高切割稳定性。
上述专利的取得，对降低工人劳动强度和生产成本、提高生产的自动化水平、提高公司生产效率、实现安全生产等方面起到了积极作用。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-037湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 3月 9日上午开市起停牌。根据事项进展，该重大事项确定为：公司拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业（以下简称“标的公司”）。经公司申请，公司股票于2016年3月16日（星期三）上午开市起复牌。具体内容详见公司分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月16日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-011）、《重大事项复牌公告》（公告编号：2016-012）及后续《关于重大事项进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次股权收购事项，中介机构对标的公司资产的尽职调查、评估工作正在进行中。公司将在中介机构尽职调查结束后，及时召开董事会审议本次收购事项的相关议案并组织具体实施。公司将继续关注本次事项的后续进展，严格履行信息披露义务。本次收购事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-044
山东赫达股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过 1亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用，具体内容详见公司于 2018年 4月 27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-018）。
2018年 08月 03日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订协议，以闲置自有资金 1,000万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次进行结构性存款的基本情况
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|产品名称|产品类型|交易对方|金额（万元）|产品期限|利息起止日|预期年化收益率|关联关系|
|结构性存款|保本浮动收益|招商银行股份有限公司淄博周村支行|1000|21天|2018年8月3日-2018年8月24日|1.10%-2.52%|无|

上述产品属于保本型产品，但可能存在签约银行所揭示的政策风
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-044
险、信用风险、收益风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力及意外风险等产品常见风险。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司进行的银行结构性存款，属于保本浮动收益型产品，产品期限不同，获得的收益水平不同，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素众多，不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、风险控制措施：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。
三、对公司日常经营的影响
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-044
在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品及进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止银行理财产品及银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，购买银行理财产品及进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|购买方|产品名称|产品类型|交易对方|金额（万元）|利息起止日|资金来源|预期年化收益率|持有情况|关联关系|
|公司|结构性存款|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司淄博分行|600|2018年5月10日-2018年6月11日|自有资金|3.78%-3.82%|已收回|无|
|公司|结构性存款|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司淄博分行|600|2018年5月10日-2018年6月11日|自有资金|3.78%-3.82%|已收回|无|
|公司|结构性存款|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司淄博分行|1000|2018年6月13日-2018年6月20日|自有资金|3.63%-3.67%|已收回|无|
|公司|结构性存款|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司淄博分行|1000|2018年6月13日-2018年6月20日|自有资金|3.63%-3.67%|已收回|无|
|公司|结构性存款|保本浮动收益|招商银行股份有限公司淄博周村支行|3000|2018年6月15日-2018年6月22日|自有资金|1.00%-2.20%|已收回|无|
|公司|结构性存款|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司淄博分行|1000|2018年6月21日-2018年6月28日|自有资金|3.58%-3.62%|已收回|无|
|公司|结构性存款|保本浮动收益|招商银行股份有限公司淄博周村支行|1000|2018年6月22日-2018年12月24日|自有资金|1.55%-4.19%|未到期、未收回|无|

五、备查文件
招商银行单位结构性存款协议；
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-044
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年八月三日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-032广东万和新电气股份有限公司
董事会四届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届四次会议于2019年8月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年8月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2019年半年度报告>
及<2019年半年度报告摘要>》；
《2019年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-034）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
次临时股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，全体董事对此项议案回避表决，该议案直接提交公司 2019年第三次临时股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2019-035）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成7票、反对0票、弃权 0票审议通过了《关于公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：
（1）公司拟向交通银行银行股份有限公司顺德分行申请人民币贰亿元授信敞口额度，授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；
（2）控股子公司广东万博电气有限公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币陆仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2020年1月9日。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成7票、反对0票、弃权 0票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，此项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议；
董事会同意将 2019年年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与致同会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
独立董事对上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-037）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，此项议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》，此项议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
和新电气股份有限公司对外担保决策制度>的议案》，此项议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司对外担保决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会四届四次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
杭州迪普科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“迪普科技”、“发行人”）首次公开发行4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“迪普科技”，股票代码为“300768”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为11.23元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.70万股，占本次发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为1,200.30万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年4月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,911,713
3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,287
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,092,533.01
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,990,794
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,816,616.62
3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,206
4、网下投资者放弃认购金额（元）：114,613.38
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|序号|投资者名称|配售对象名称|证券账户号（深市）|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|吴志定|吴志定|0170939080|486|5,457.78|
|2|韩勇|韩勇|0134033933|486|5,457.78|
|3|王晓英|王晓英|0061652833|486|5,457.78|
|4|胡晓军|胡晓军|0103056972|486|5,457.78|
|5|高小离|高小离|0054485582|486|5,457.78|
|6|李国庆|李国庆|0059943538|486|5,457.78|
|7|宁波宁电投资发展有限公司|宁波宁电投资发展有限公司|0800164725|486|5,457.78|
|8|谢雄友|谢雄友|0099104858|486|5,457.78|
|9|尹强|尹强|0108931781|486|5,457.78|
|10|高宇|高宇|0238162945|486|5,457.78|
|11|郑振华|郑振华|0700022628|486|5,457.78|
|12|王兴友|王兴友|0102580172|486|5,457.78|
|13|田泽训|田泽训|0108707208|486|5,457.78|
|14|蒋阳俊|蒋阳俊|0145484567|486|5,457.78|
|15|张士云|张士云|0000106137|486|5,457.78|
|16|宁波开发投资集团有限公司|宁波开发投资集团有限公司|0800198739|486|5,457.78|
|17|郑炳旭|郑炳旭|0026294601|486|5,457.78|
|18|卢忠奎|卢忠奎|0026329731|486|5,457.78|
|19|杜军|杜军|0219954473|486|5,457.78|
|20|邱宇|邱宇|0136550670|486|5,457.78|
|21|郑海涛|郑海涛|0001662674|486|5,457.78|
|合计||||10,206|114,613.38|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为107,493股，包销金额为1,207,146.39元。保荐
机构（主承销商）包销比例为0.27%。
2019年4月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-86451019、010-65608422
联系人：资本市场部
发行人：杭州迪普科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年4月9日
（此页无正文，为《杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：杭州迪普科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易实施细则》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于接受实际控制人财务资助事项发表以下独立意见：
公司实际控制人张彬贤拟向公司提供总额不超过4,000万元人民币的财务资助，本次财务资助体现了公司实际控制人对公司的支持，有助于提高公司的融资效率，借款利率为银行同期贷款基准利率的90%，不高于公司的融资成本，符合公司和全体股东的利益。
该事项涉及关联交易，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。
【以下无正文】
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事对公司关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事：
贾绍华 沙振权 万良勇
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-064
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生于近日办理了股票质押回购业务，曾少强先生办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
曾少贵先生于 2016年 5月 16日与长江证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 3,000万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少贵先生现持有本公司股份 22,928.68万股，占公司总股本25.76%；上述质押的3,000万股，占其所持公司股份总数的13.08%，占公司总股本的3.37%。
曾少强先生于2016年5月4日与中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 1,500万股公司股票质押业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生于2016年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少强先生质押给中信证券股份有限公司的 1,730万股公司股票已全部解除质押。
曾少强先生于 2016年 5月 16日与中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所
操作完成了 1,747万股公司股票质押业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生现持有本公司股份 17,463.97万股，占公司总股本19.62%；上述质押的3,247万股，占其所持公司股份总数的18.59%，占公司总股本的3.65%。
截至本公告日，曾少贵先生共质押了20,974.00万股公司股份，占其所持公司股份总数的91.47%，占公司总股本的23.57%。曾少强先生共质押了14,085.00万股公司股份，占其所持公司股份总数的80.65%，占公司总股本的15.83%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年5月23日
广州弘亚数控机械股份有限公司
独立董事述职报告（于文华）
各位股东及股东代表：
本人作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2016年 1月至 2016年 8月任职期间内，本人 2016年公司共召开 6次董事会，5次股东大会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2016年1月至2016年8月，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|1|2016年2月19日|第二届董事会第四次会议|《关于全资子公司房产出租的议案》|同意|
|2|2016年2月24日|第二届董事会第五次会议|《关于确认公司2013年-2015年关联交易公允性及合法性的议案》《关于公司 2016 年度日常关联交易预算的议案》《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|3|2016年3月9日|第二届董事会第六次会议|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》《关于聘请公司 2016 年度外部审计机构的议案》《关于公司2015年度财务决算报告的议案》《关于公司2016年度财务预算方案的议案》|同意|
|4|2016年4月6日|第二届董事会第七次会议|《关于确认子公司与关联方代收代付水电费的议案》《关于子公司续租厂房的议案》|同意|
|5|2016年7月15日|第二届董事会第八次会议|《关于拟转让广州楷德机械有限公司全部股权及相关事项的议案》《关于购买广州楷德机械有限公司部分机器设备的议案》|同意|
|6|2016年7月27日|第二届董事会第九次会议|《关于提名向旭家为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于确认公司2013年-2016年6月关联交易公允性及合法性的议案》《关于审议通过<广州弘亚数控机械股份有限公司内部控制评价报告>的议案》《公司2016年上半年度利润分配预案的议案》|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2016年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员职责。2016年度，本人任职董事会专门委员会的工作情况如下：1、提名委员会工作情况
2016年度，提名委员会共召开 1次会议，审议通过了《关于提名向旭家为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2016年度，薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过了《关于<薪酬与考核委员会2015年年度履职情况报告>的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》、《关于提名向旭家为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
四、日常工作情况
本人在2016年1月至2016年8月任职期间，充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议和其它时间到公司现场考察，听取公司管理层对公司经营状况的汇报，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理等方面的情况；平时通过面对面交流、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司拟开展的重大事项进行决议前，认真审核重大事项相关资料，利用自身专业知识向公司提供合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权。
五、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事于文华：yuwenhua56@sina.com
以上是本人作为独立董事在 2016年任职期间内的履职尽责情况的汇报。任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：于文华2017年4月20日
安信证券股份有限公司
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
使用部分超募资金购买资产的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募资金使用》等有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人”）对人人乐使用部分超募资金购买资产进行了认真、审慎的调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过的《关于使用部分超募资金购买资产的议案》、独立董事出具的意见等相关文件，对其超募资金使用的合理性、必要性进行了核查。
二、首发募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资金总额为人民币 269,800万元，扣除发行费用人民币
12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金105,178.45万元。上述款项已于2010年1月7日全部到位,公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至本核查意见出具之日，公司已计划安排使用超募资金 96,304.42万元，剩余可使用超募资金19,582.43万元（含超募资金利息10,708.40万元）。
三、本次超募资金投资项目概况
为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司长期战略发展的需要，本次计划使用19,582.43万元超募资金（其中超募资金利息10,708.40万元）购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的西安市曲江新区雁展路南侧紫薇•永和坊项目1号楼1-3层商业房产，募集资金不足本次资产购买所需资金的部分、将由公司自有资金补足。
（一）紫薇•永和坊项目基本情况
1、项目实施主体
由公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司具体实施。
2、拟购买资产概况
本次拟购买的资产项目为位于西安市曲江新区雁展路南侧紫薇•永和坊项目1号楼1-3层的商业房产（户室号：10101号、10201号、10301号），由西安曲江旅游投资（集团）有限公司开发建设，框剪结构，建筑面积 22,070.59平方米，实际用途为商业，已取得西安市商品房预售许可证（许可证编号：市房预售字第2012062号）。
3、拟购买资产的对价
中和资产评估有限公司对公司本次拟购买的紫薇•永和坊1号楼1-3层商业房地产出具了中和评报字（2014）第XAV1004号评估报告；本次购买资产的对价不超过28,500万元人民币。
（二）公司本次超募集资金投资项目的审批程序
2014年1月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产的议案》。
（三）公司本次超募资金投资项目不涉及关联交易
（四）购买资产的目的和对公司的影响
公司适当持有合理规模的自有门店物业有利于公司经营的连续性，提高抵御
经营风险的能力，同时购买该项目有利于巩固和提升公司在重点发展区域西安区域的市场份额和综合竞争能力，促进公司长期可持续发展。本次购买资产项目不影响公司其他募集资金投资项目的实施，对公司财务状况亦不产生重大影响。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次使用部分超募资金购买资产已经公司第三届董事会第三次（临时）会议审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号:募集资金使用》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分超募资金购买资产没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
保荐人对公司本次使用部分超募资金购买资产无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司使用部分超募资金购买资产的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
王国文 孙茂峰
保荐人：安信证券股份有限公司2014年1月27日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-058浙江万安科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Evatran Group, Inc.,（以下简称“Evatran”）签订《浙江万安科技股份有限公司、浙江万安亿创电子科技有限公司与EvatranGroup有限公司之间的股权转让协议》，公司以0美元价格收购Evatran持有的浙江万安亿创电子科技有限公司（以下简称“万安亿
创”）25%股权。收购完成后，万安亿创将成为公司的全资子公司。详见2019年6月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购控股子公司少数股东权益的进展公告》（公告编号：2019-053）。
近日，万安亿创完成了工商注册登记手续并取得诸暨市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330600MA288R638P），万安亿创由中外合资公司变更为内资有限公司，为公司全资子公司，具体信息如下：
名 称：浙江万安亿创电子科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：诸暨市店口镇中央路188号
法定代表人：陈锋
注册资本：叁仟肆佰肆拾陆万贰仟伍佰元
成立日期：2016年11月23日
营业期限：2016年11月23日至2036年11月22日止
经营范围：研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子产品：经营进出口业务（不含进口商品分销业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年7月1日
国金证券关于深圳市聚飞光电股份有限公司
限售股解禁上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”或”本公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对聚飞光电本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】240号文核准，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,046万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币25.00元（“元”指“人民币元”，以下同），公司股票于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，上市后公司的总股本为8,000万股。
2、经2012年第一次临时股东大会审议通过，公司于2012年9月实施了2012年半年度利润分配方案，以公司截至2012年6月30日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派人民币3.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计增加5,600万股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至13,600万股。
3、经2012年度股东大会审议通过，公司于2013年3月实施了2012年度利润分配方案，以截至 2012年12月31日总股本13,600万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本由13,600万股增加至21,760万股。
股本由21,760万股增加至28,288万股。
截止本核查意见出具之日，公司的股本总数为28,288万股，其中，首次公开发行前已发行的有限售条件股份数量为122,366,816股，占公司总股本的43.26%。
二、本次解除股份限售及上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间：2015年3月19日
2、本次申请解除限售的股份数量为122,366,816股，占总股本的比例为43.26%，其中，实际可上市流通股份为30,591,704股，占总股本的比例为10.81%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为两名，均是自然人股东。
股份解除限售及上市流通的具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股|本次申请解除限|本次实际可上市流|备注|
|||份总数（股）|售股份数量（股）|通股份数量（股）||
|1|邢其彬|71,802,016|71,802,016|17,950,504|董事 注|
|2|王桂山|50,564,800|50,564,800|12,641,200|监事 注|
|合计||122,366,816|122,366,816|30,591,704||

“本次实际可上市流通股份数量”指“本次申请解除限售股份数量”扣除质押、冻结及董事、监事、高管75%锁定等情形后的股份。
注：邢其彬为公司董事，王桂山为公司监事。根据相关规定及承诺，其任职期间每年转让的股份不超过其解除限售股份数量的25%；
三、本次解除股份限售股东履行股份限售承诺的情况
1、根据聚飞光电披露的招股说明书及上市公告书等公告文件，本次解除股份限售股东对所持股份自愿锁定承诺情况如下：
（1）、公司控股股东和实际控制人邢其彬承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）、公司自然人股东王桂山承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（3）、上市公司的董事、监事和高级管理人员承诺：在法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了
上述承诺；本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的
情形，上市公司对上述股东不存在违规担保的情形。
四、国金证券关于公司限售股解禁的核查意见
国金证券经核查后认为：
1、聚飞光电本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求；
2、聚飞光电本次解除限售股份的股东均严格履行了首次公开发行时做出的股份锁定承诺；
3、聚飞光电对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
4、国金证券对聚飞光电本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
保荐代表人：陈伟刚 吴承达
国金证券股份有限公司2015年3月13日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2015-026北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于维维护护公公司司股股价价稳稳定定的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）上市4年多来，企业在社会各界和广大股东的关怀中稳健成长，经营业绩和盈利能力不断提升。2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升192.58%－222.58%（具体详见公司在巨潮信息网上刊登的2015年半年度业绩预告，公告编号2015-025）。
公司为积极响应中国证券监督管理委员会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司、公司实际控制人，以及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司坚持诚信经营、规范运作，提高创新创优能力，努力强化企业核心竞争力，持续推进公司业绩的提升，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。公司拟通过员工持股计划的方式，自筹资金在六个月内通过二级市场购入公司股票不低于2000万元。
三、公司在停牌期间将加快推进重大事项相关事宜，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
四、公司将提高信息披露质量，强化投资者关系管理，主动与机构股东和潜在投资者做好企业价值宣传工作，通过电话、实地调研等各种方式与投资者保持真诚沟通，及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题，并于近期召开投资者网上说明会回答投资者提问，增进彼此了解和信任，共同见证公司发展。
随着国家改革的不断深化和推进以及宏观政策支持，资本市场日益呈现长期价值投资为重心的特征。高铁行业未来发展前景广阔，市场资源丰富。虽然近期股市出现激烈动荡和非理性下跌，但是公司管理层始终看好国内资本市场长期投资价值，并积极采取一切措施维护本公司股价稳定，维护资本市场健康、平稳发展。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
oo
二二 一一五五年年七七月月十十一一日日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-013北京利德曼生化股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司（以下简称“迈迪卡”）将其所持有公司的部分股份进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迈迪卡|是|62,400,000|2017年4月5日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|47.05%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，迈迪卡直接持有公司股份 132,620,000股，占公司总股本的31.29%。迈迪卡累计办理质押的股份总数为 100,400,000股，占其直接持有本公司股份总数的75.71%，占本公司总股本的23.69%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 4月 10日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号： 2018-032深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年3月29日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）为持续推动公司在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，拟变更 2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）闲置募集资金人民币4,189.16万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。
具体内容详见2018年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、备查文件
1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年3月29日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-28
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日以现场方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会议通知于2017年4月14日以现场送达的方式通知各位监事，会议由监事会主席陈锋利先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司监事会对照重大资产购买的各项条件，对相关事项进行了认真论证和审慎核查，认为公司本次重大资产购买符合相关法律法规的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
公司拟通过其指定的下属企业，以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权（简称“标的股权”）和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）对天池钼业享有的3.42亿元债权（简称“标的债权”）（以下合称“本次交易”或“本次重大资产购买”）。本议案包括 9个子议题，主要内容如下：
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
（1）交易方案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）交易标的
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（3）交易对方
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（4）标的资产的审计评估基准日
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（5）交易价格
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（6）交易对价的支付方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（7）标的资产的交割
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（8）过渡期间损益安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（9）本次交易决议的有效期
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司签署重大资产购买相关协议的议案》；
公司与天成矿业、天池矿业签署的《内蒙古天首科技发展股份有限公司与吉林天成矿业有限公司、吉林天池矿业股份有限公司之支付现金购买资产协议》，该协议满足协议约定的生效条件后即付诸实施。
上述协议详细内容请参见公司于2017年4月18日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》第六章。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
由于拟购买资产的审计、评估工作仍在进行中，该议案的相关内容待修订后，将由公司监事会再次审议，并提请公司临时股东大会逐项审议。
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
问题的规定>第四条规定的议案》
经审慎判断，公司监事会认为本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
监事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,就本次重大资产购买事项，履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
监事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事保证公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
具体情况详见公司与本公告同时披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案>的议案》；
经审议，公司监事会认为：《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，与本次重大资产购买实际情况相符。
具体内容公司与本公告同时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
鉴于本次交易的交易对方天成矿业、天池矿业及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，因此本次重大资产购买不构成关联交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定借壳上市的议案》；
本次交易为公司指定的下属企业以支付现金方式购买天成矿业持有的天池钼业75%的股权及天池矿业享有的对天池钼业的 3.42亿元债权，不涉及公司新增股份发行，不会对公司股本结构产生影响；本次交易后公司的实际控制人亦不会发生变更，因此，本次交易不构成借壳上市。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议；
2、内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案；
3、《内蒙古天首科技发展股份有限公司与吉林天成矿业有限公司、吉林天池矿业股份有限公司之支付现金购买资产协议》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-33深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2015年10月15日、1月18日、1月26日、3月23日、3月24日、3月25日合计使用闲置募集资金人民币3.4亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2015年10月27日、2016年1月30日、2016年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）其中：
2015年第73期理财产品”。
截至2016年4月14日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
1,545,753.42元。
2、公司于2016年1月18日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品“广发银行‘广赢安薪'高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至2016年4月18日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
423,835.62元。
3、公司于2016年1月26日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“中银保本理财-人民币按期开放定制02”。
截至2016年4月28日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
405,123.29元。
4、公司于2016年3月23日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“中银保本理财-人民币按期开放定制01”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2016年3月24日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行继续滚动购买保本固定收益型理财产品“兴业银行金雪球保本
固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。
截至目前，该产品暂未到期。
国农业银行购买保本保证收益型理财产品“中国农业银行‘本利丰·90天’人民币理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述人民币2亿元银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币1亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、向广发银行购买人民币5,000万元保本理财产品基本情况
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、投资期限：91天
5、理财起始日：2016年4月19日
6、产品到期日：2016年7月19日
7、预期收益率：3.0%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
二、向中国银行购买人民币5,000万元保本理财产品基本情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放定制02
2、产品类型：保证收益型
4、投资期限：94天
5、产品起息日：2016年4月29日
6、产品到期日：2016年8月1日
7、收益率：3.00%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月六日