证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-052号广州海格通信集团股份有限公司
关于调减 2014年度员工持股计划认购人
及认购金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司 2014年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次 2014年度员工持股计划调减认购人及认购金额、并修订《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2014年 11月 10日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，2014年12月16日召开了2014年度第四次临时股东大会，审议通过了公司《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。
公司员工拟认购2014年度员工持股计划资金总额为人民币47,280万元，其中公司董事、监事和高级管理人员（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东10人）出资5,594.8万元，占本员工持股计划总规模的11.83%，通过添富-定增盛世专户 35号资产管理计划（下称“添富-定增 35号”）管理；其他员工出资 41,685.2万元，占本员工持股计划总规模的88.17%，通过添富-定增盛世专户36号资产管理计划（下称“添富-定增36号”）管理。
因公司两名高级管理人员放弃本次员工持股计划认购金额，其认购金额均为 472.8万元，共 945.6万元，根据公司的实际情况，公司调减了员工持股计划的认购人及认购金额，具体情况如下：
1、公司参与 2014年度员工持股计划的董事、监事和高级管理人员由 10名（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）调整到8名（陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）；
2、公司 2014年度员工持股计划中董事、监事、高管认购的金额由 5,594.8万元调整到 4,649.2万元。2014年度员工持股计划资金总额由 47,280万元调整为46,334.4万元。
另外，公司于 2015年 5月 12日实施了 2014年年度权益分派方案，根据本次非公开发行股票方案的规定，将本次发行的发行价格和股票数量作了相应调整，公司对《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》一并进行了修订，其他条款未发生变化。
公司于 2015年 6月 9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调减 2014年度员工持股计划认购人及认购金额的议案》，并修订了《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。
附件1：《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》修订对照表
附件2：《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
附件1：
《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|特别提示4、|本员工持股计划设立时的资金总额不超过人民币47,280万元。|本员工持股计划设立时的资金总额不超过人民币46,334.4万元。|
|特别提示6、|资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币47,280万元，认购股份不超过3,000万股。|资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币46,334.4万元，认购股份不超过2,977.7891万股。|
|特别提示7、|上市公司非公开发行股份的发行价格为 15.76 元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。|上市公司非公开发行股份的发行价格为15.76元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。公司于2015年4月17日召开的2014年度股东大会通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，即以2014 年 12 月 31 日公司总股本997,519,530 股为基数，每 10 股派发现金股利2元（含税），派发现金红利199,503,906 元。公司 2014 年年度权益分派方案已于2015年5月12日实施完毕。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票发行价格由 15.76 元/股调整为 15.56 元/|

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|||股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（15.76元-0.2元）=15.56元/股。|
|四、资金和股票 来 源 之“（一）员工持股计划的资金来源”|本持股计划的资金总额不超过人民币47,280万元，分为3,000万份|本持股计划的资金总额不超过人民币46,334.4万元，分为2,940万份。|
|四、资金和股票 来 源 之“（二）员工持股计划的股票来源”|资产管理计划认购标的股票金额不超过人民币 47,280 万元，认购股份不超过3,000万股。|资产管理计划认购标的股票金额不超过人民币46,334.4万元，认购股份不超过2,977.7891万股。|
|四、资金和股票 来 源 之“（三）标的股票的价格”|上市公司本次非公开发行股份的发行价格为 15.76 元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。|上市公司本次非公开发行股份的发行价格为15.76元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价 90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。公司于2015年4月17日召开的2014年度股东大会通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，即以2014 年 12 月 31 日公司总股本997,519,530 股为基数，每 10 股派发现金股利2元（含税），派发现金红利199,503,906 元。公司 2014 年年度权|

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|||益分派方案已于2015年5月12日实施完毕。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票发行价格由 15.76 元/股调整为 15.56 元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（15.76元-0.2元）=15.56元/股。|
|五、持有人情况|公司员工拟认购本员工持股计划资金总额为人民币 47,280 万元，其中公司董事、监事和高级管理人员出资5,594.8 万元，占本员工持股计划总规模的 11.83%，通过添富-定增 35号管理；其他员工出资 41,685.2 万元，占本员工持股计划总规模的88.17%，通过添富-定增36号管理。对应认购占持股出资额非公开发持有人 计划的（万元） 行股份数比例量（万股）董事、监事和高级管理人员陈 华5,594.8 355 11.83%生、张志强、文 莉霞、郭虹、杨|公司员工拟认购本员工持股计划资金总额为人民币46,334.4万元，其中公司董事、监事和高级管理人员出资4,649.2万元，占本员工持股计划总规模的10.03%，通过添富-定增35号管理；其他员工出资41,685.2万元，占本员工持股计划总规模的89.97%，通过添富-定增36号管理。对应认购占持股出资额非公开发持有人 计划的（万元） 行股份数比例量（万股）董事、监事和高级管理人员陈 华4,649.2 298.7917 10.03%生、张志强、杨 炜岚、文俊伟、|

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|||对应认购||
||||占持股|
||出资额|非公开发||
|持有人|||计划的|
||（万元）|行股份数||
||||比例|
|||量（万股）||
|董事、||||
|监事和||||
|高级管||||
|理人员||||
|陈 华||||
||5,594.8|355|11.83%|
|生、张||||
|志强、||||
|文 莉||||
|霞、郭||||
|虹、杨||||

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|||对应认购||
||||占持股|
||出资额|非公开发||
|持有人|||计划的|
||（万元）|行股份数||
||||比例|
|||量（万股）||
|董事、||||
|监事和||||
|高级管||||
|理人员||||
|陈 华||||
||4,649.2|298.7917|10.03%|
|生、张||||
|志强、||||
|杨 炜||||
|岚、文||||
|俊伟、||||