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上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》）
独立董事：
王雪 林清 徐曙娜
年 月 日
上海安硕信息技术股份有限公司
股东未来三年分红回报规划（2017-2019）
为了增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，结合公司实际情况制定公司《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2017-2019）》。具体要点如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东的意见）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红优先这一基本原则。公司原则上每年进行一次现金分红。公司进行利润分配时，其中现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。考虑到公司处于成长期，以及对日常流动资金的需求，在公司有重大资金支出安排时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
（合并报表，以下同）的百分之二十；如公司无重大资金支出安排时，可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润百分之二十比例的基础
上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。
三、股东分红回报规划制定周期及审议程序
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东的意见）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适
当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、未来三年（2017-2019）股东分红回报规划
公司进行利润分配时，其中现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的百分之二十；如公司无重大资金支出安排时，可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润百分之二十比例的基础上适当提高现金分红比例。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年 4月17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【101】道道全粮油股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）为增强公司持续经营能力，拟以现金方式向陈跃钳先生、陈全教先生购买其持有的厦门中禾实业有限公司75%股权。公司于 2019年 8月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-069）；分别于 2019年 9月 3日、2019年 9月 18日、2019年10月9日、2019年10月 24日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-078、2019-089、2019-092、2019-097）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，具体方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案需进行进一步论证和协商，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-006湖北盛天网络技术股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。根据公司经营与发展需要，公司拟增加以下经营范围：第一类增值电信业务，影视艺人经纪服务。具体情况如下：
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|修订前：|修行后：|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：一般经营范围：计算机软硬件研发、技术服务；网络工程的设计与安装；计算机系统集成；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务；游戏开发，游戏运营；网络服务工程；计算机软硬件销售；游戏推广、组织展览及比赛；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议、会展、教育信息咨询服务（不含出国留学）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）许可经营范围：信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：一般经营范围：计算机软硬件研发、技术服务；网络工程的设计与安装；计算机系统集成；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务；游戏开发，游戏运营；网络服务工程；计算机软硬件销售；游戏推广、组织展览及比赛；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议、会展、教育信息咨询服务（不含出国留学）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）许可经营范围：信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信信息服务、固定网电话信息服务）；互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品|

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|和医疗器械以及电子公告服务等内容；利用信息网络从事网络游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务。（凭许可证在核定期限及范围内经营）。|和医疗器械以及电子公告服务等内容；利用信息网络从事网络游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务；第一类增值电信业务；影视及艺人经纪服务。（凭许可证在核定期限及范围内经营）。|

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。本次章程修订尚需公司股东大会审议并授权董事会办理工商备案事宜。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2019年1月14日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第三十次会议相关审议事项的独立意见
作为丽珠医药集团股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第八届董事会第三十次会议审议的《关于提请公司股东大会批准公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》、《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了事前审查，同时基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司与健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司的各项持续性关联交易事项遵循公平、公正、自愿的原则，符合公司实际生产经营的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次公司与健康元签订上述框架协议。
2、本次增加丽珠制药厂作为公司非公开发行A股股票募集资金投资项目之一“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”的实施主体，符合公司未来经营发展的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司及股东的利益。
本次新增募投项目实施主体的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，因此，我们同意增加丽珠制药厂作为募集资金投资项目“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”的实施主体，并将本议案提交公司股东大会审议。
3、本次公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议该议案时，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的计划。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘 2016年10月26日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-018
上海新时达电气股份有限公司关于公司高管职务变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，并经2014年2月17日第二届董事会第二十五次会议审议通过，为使机器人业务更好开展，拟由袁忠民先生专职负责公司机器人经营工作，故免去袁忠民先生公司总经理职务，不再全面负责公司的日常经营管理工作。聘任纪德法先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，纪德法先生同时继续担任公司董事长。同时，选举袁忠民先生为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015年度监事会报告
各位股东及股东代表：
2015年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将一年来监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015年度，公司共召开了十次监事会会议，具体情况如下：
1、2015年 1月 26日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
九次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2、2015年 3月 12日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
3、2015年 3月 27日，公司以现场方式召开了第七届监事会第
十一次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2014年度监事会报告》、《公司 2014年年度报告全文》及《公司 2014年年度报告摘要》、审议《公司 2014年度财务决算报告》、《公司关于 2014年度日常关联交易执行情况和 2015年度日常关联交易预计的议案》、
《公司 2014年度利润分配的预案》、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议案》。
4、2015年 4月 24日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十二次会议，会议审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及其正文》。
5、2015年 7月 7日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、2015年 8月 13日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第
十四次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2015年半年度报告》全文及其摘要、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、2015年 9月 22日，公司以现场方式召开了第七届监事会第
十五次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》。
8、2015年 10月 28日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及其正文》。
9、2015年 11月 18日，公司以通讯方式召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）》。
10、2015年 12月 22日，公司以通讯方式召开了第七届监事会
第十八次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》。
二、监事会对 2015年度有关事项发表意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开均严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，董事会运作规范、决策合理、认真执行股东大会的各项决议；公司根据内部管理和控制制度，信息披露及时、
准确、完整；公司董事及高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、公司财务情况
对 2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，除对定期报告审议并发表意见外，还利用监事会现场会议的机会，到公司现场了解检查财务状况，询问公司有关财务人员和管理人员，查阅相关账册及凭证，重点关注会计资料的真实性、完整性、合规性。总体认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，分别对使用部分闲置募集资金适时购买理财产品；使用募集资金向公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，专项用于武汉广电投资双向网络改造项目；使用闲置募集资金暂时性补充流动资金等事项进行审议并发表意见。监事会认为：公司报告期内严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，其资金存储、使用、管理等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司关联交易情况
公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和
执行，公司 2015年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公平、合理，体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
5、公司非公开发行股票情况
监事会认为公司 2015年进行的非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，公司对报告期内定期报告、利润分配预案、非公开发行股票募集资金等重大事项均及时、完整地履行了内幕信息知情人登记。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
2016年，公司监事会将继续按照法律、法规以及《公司章程》
的要求，忠实履行职责，依法进行监督，以进一步促进公司规范运作。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会二〇一六年四月十九日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-053】金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016年 10月 14日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2016年 10月 25日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2016年三季度报告全文及正文的议案》。
《金河生物科技股份有限公司2016年三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2016年三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2016-055）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请借款的议案》。
同意公司向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请贰亿元流动资金借款，借款期限自董事会审议通过之日起至2018年3月23日。具体出账金额以每次提款申请书为准。并授权公司财务总监牛有山先生办理有关该借款事宜，同时授权其签署合同以及与之有关的一切法律文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
关于公司股东部分股份解除质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-055
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生和公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|杨建新|是|46,800,000股|2016年5月5日|2018年5月3日|国泰君安证券股份有限公司|16.52%|质押到期|
|徐佳东|否|2,100,000股|2016年2月3日|2018年5月3日|广发证券股份有限公司|0.78%|质押到期|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.31%。
其中处于质押状态的公司股份179,240,000股，占其所持有公司股份的63.26%，占公司总股本的11.58%。
徐佳东先生共持有公司股份269,418,332股，占公司总股本的17.41%。其中处于质押状态的公司股份180,250,410股，占其所持有公司股份的66.90%，占公司总股本的11.65%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-003
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）
征收补偿协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司于 2018年 12月 19日签署了二期厂区《征收补偿协议》，并经公司于2019年1月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及香港《大公报》披露的《关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的公告》与2019年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及香港《大公报》披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
根据协议内容，控股孙公司上海灿坤实业有限公司于2019年1月15日收到首期征收补偿款(总征收补偿款的50%)计人民币44,172,066.5元（大写人民币:肆仟肆佰壹拾柒万贰仟零陆拾陆元伍角整）。
公司将在收到后续征收补偿款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2018-064
深圳市全新好股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2018年5月2日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2018年5月1日--2018年5月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月2日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月1日15：00至2018年5月2日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事长袁坚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2018年4月25日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共742人，代表公司股份142,376,335股，占公司有表决权股份总数的41.0960%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股数19,542,219股，占公司有表决权股份总数的5.6407％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共737人，代表公司股份122,834,116
股，占公司有表决权股份总数的35.4553%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于唐小宏先生对公司相关承诺变更的议案》，表决结果如下：
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|116,668,008|114,753,38898.3589%|0|1,914,6201.6411%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|18,524,219|18,524,219100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|98,143,789|96,229,16998.0492%|0|1,914,6201.9508%|

2、审议通过了《关于北京泓钧资产管理有限公司及其实际控制人唐小宏承诺豁免履行及变更的议案》，表决结果如下：
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|代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有|反对股数（股）（占出席会议有|弃权股数（股）（占出席会议有|

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|||表决权股份总数比例）|表决权股份总数比例）|表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|116,668,008|112,480,39896.4107%|13,6500.0117%|4,173,9603.5776%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|18,524,219|18,524,219100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|98,143,789|93,956,17995.7332%|13,6500.0139%|4,173,9604.2529%|

3、审议通过了《关于上海乐铮网络科技有限公司承诺变更的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|142,376,335|134,231,45594.2793%|3,656,4202.5681%|4,488,4603.1525%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|44,232,546|44,232,546100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|98,143,789|89,998,90991.7011%|3,656,4203.7256%|4,488,4604.5734%|

上述议案均获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-092厦门弘信电子科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月9日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第三届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名杨辉先生、杨荣祖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。
公司第三届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司监事会
2019年6月10日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、杨辉先生：1968年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学经济学院经济学系，学士学位，高级经济师。曾任厦门港东渡码头有限公司调度室主任、总经理办公室主任，厦门港务集团机电工程有限公司综合发展部经理、总经理助理，厦门弘信创业股份有限公司企划部经理、总经办副总经理，厦门弘信电子科技有限公司行政副总经理，厦门弘信创业工场投资股份有限公司助理总裁及云创业中心总经理，厦门弘信通讯科技有限公司常务副总经理，厦门弘信绿色节能科技有限公司总经理。现任弘信创业工场投资集团股份有限公司副总裁，并兼任厦门弘信绿色节能科技有限公司执行董事。
截至本公告日，杨辉先生未直接持有公司股份，通过弘信创业工场投资集团股份有限公司间接持有公司 1,738,599股股份；杨辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、杨荣祖先生：1976年 6月生，1998年起先后毕业于集美大学财经学院涉外会计及厦门大学会计专业，曾任厦门中恒信会计师事务所项目经理，香港新威国际控股股份公司财务监事，福建金山医药实业集团有限公司集团财务经理，新加坡石头林咨询集团企业顾问师，香港金山投资集团有限公司CFO，厦门华融集团有限公司财务总监和财务副总载，中众合有限公司集团财务总监。现任弘信创业工场投资集团股份有限公司产业金融事业部副总经理、财务中心总经理。
截至本公告日，杨荣祖先生未持有公司股份，杨荣祖先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
关于东旭光电科技股份有限公司
在东旭集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
中兴财光华审专字（2019）第 105015号
目 录
专项审核报告
存贷款业务情况汇总表 1
关于东旭光电科技股份有限公司
在东旭集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
中兴财光华审专字（2019）第105015号东旭光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《东旭光电科技股份有限公司 2018年度在东旭集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所2015年4月20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号――交易和关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是东旭光电公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，《东旭光电科技股份有限公司 2018年度在东旭集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号――交易和关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解东旭光电科技股份有限公司 2018年度在东旭集团财务有
限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：齐正华
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孟晓光
中国·北京 2019年4月 29日
东旭光电科技股份有限公司
2018年度在东旭集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|应收取或支付（-的利息|
|一、存放于东旭集团财务有限公司存款|5,838,232,555.01|73,647,041,005.91|71,365,240,006.18|8,120,033,554.74|135,922,815.23|
|二、存放于东旭集团财务有限公司承兑汇票||||||
|三、委托东旭集团财务有限公司开具承兑汇票||||||
|四、向东旭集团财务有限公司进行票据贴现||||||
|五、向东旭集团财务有限公司借款||||||
|六、向东旭集团财务有限公司办理应收账款无追索权保理||||||

本表已于2019年4月29日获董事会批准。
公司法定代表人：王立鹏 主管会计工作的公司负责人：冯秋菊 公司会计机构负责人：高飞鹏
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-126
财信地产发展集团股份有限公司
关于对深圳财信发展投资控股有限公司
进行担保额度授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称“深圳财信”）经营发展需要，在 2018年度公司股东大会审议通过的预计对控股子公司担保额度基础上，拟对深圳财信在 2019年年度股东大会前发生的对外融资事项（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资
计划等）增加授权担保额度总额不超过 5亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含与控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），具体担保事项如下：
1、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜；
2、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在 2019年度以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：（1）获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|持股比例|被担保方最近一期资产负债率|本年度已授权担保额度|本次新增授权担保额度|截止目前授权担保总额|此次授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳财信|100%|178.54%|0|50,000|50,000|26.52%|否|

（二）公司于 2019年 11月 29日召开第十届董事会第十六次临时会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对深圳财信发展投资控股有限公司进行担保额度授权的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、本次新增额度被担保对象基本情况
1、公司名称：深圳财信发展投资控股有限公司
2、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 355号岗厦皇庭大厦 51C
3、法定代表人：王少宇
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产经纪；物业管理；自有物业租赁；为酒店提供管理服务；投资咨询，财务咨询；网络技术开发，技术转让，技术服务。（法律，行政法规，国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
5、与本公司关系：公司持有其100%的股权。
7、经核查，深圳财信发展投资控股有限公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|总资产|1,859,639.58|17,662,549.78|
|负债总额|2,012,013.32|31,535,167.35|
|或有事项|0|0|
|净资产|-152,373.74|-13,872,617.57|
||2018年1-12月（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,152,373.74|-13,720,243.83|

三、担保协议的主要内容
公司或子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于日常经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余
额为 554,122.08万元，占公司最近一期经审计总资产的44.42%，
占净资产的293.86%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第十届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 11月 30日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-043
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“幸福蓝海”
或“原告”）因与傅晓阳等十七名被告存在合同纠纷，向南京市中级人民法院
（以下简称“南京中院”）提起了诉讼申请及诉讼财产保全。本案的受理及有关
情况详见公司于2019年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2019-042）。
二、本次诉讼事项的进展情况
本次诉讼立案后，为进一步维护公司及股东的合法权益，公司于2019年6
月 28日向南京中院递交了《增加诉讼请求申请》，申请在原有诉讼请求的基础
上增加诉讼请求，即请求南京中院判令公司目前持有的重庆笛女阿瑞斯影视传
媒股份有限公司80%股权恢复至各被告或继受主体名下，其他诉讼请求不变。
南京中院已同意本次增加的诉讼请求，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|原告|目前其名下的股权比例|被告编号|被告名称|恢复至其名下的股权比例|
|幸福蓝海|80%|被告一|傅晓阳|22.98%|
|||被告二|白云蕊|0.86%|
|||被告三|霍尔果斯瑞嘉创业投资有限公司|22.74%|
|||被告四|王志波|1.86%|
|||被告五|北京中融鼎新投资管理有限公司|8.62%|
|||被告六|上海芳秦投资管理中心（有限合伙）|5.41%|
|||被告七|北京永安财富投资基金管理有限公司|2.71%|
|||被告八|上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）|1.35%|
|||被告九|深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）|1.35%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||被告十|北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）|1.35%|
|||被告十一|莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）|1.35%|
|||被告十二|苏州瑞牛四号投资中心（有限合伙）|1.35%|
|||被告十三|深圳市前海德润富江投资管理有限公司【原新余富江一期投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人】|1.08%|
|||被告十四|河南国君资本投资管理有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人】|6.99%|
|||被告十五|郑州投资控股有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人】||
|||被告十六|新天科技股份有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人】||
|||被告十七|宁波恒升泰和投资管理有限公司【原郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）合伙人：宁波梅山保税港区源禾投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人】||
|合计|80%|合计||80%|

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性。公司将积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益。公司将密切关注案件
进展并履行信息披露义务。公司提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《增加诉讼请求申请》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
华北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈巍，作为华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选
人，现公开声明和保证，本人与华北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华北高速公路股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人陈巍郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈巍日期：2014年1月19日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-024北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于 2016年年度报告网上说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5
月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长黄文佳先生，副总经理、董事会秘书侯建峰先生，独立董事龚国伟先生，财务总监王剑女士，保荐代表人高岩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2017年4月26日
金亚科技股份有限公司独立董事
关于重大资产购买方案之调整事项的事先认可意见
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）拟通过支付现金方式向成都卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”）全体股东购买其合计持有的卓影科技75.03%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《金亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获取并审阅了拟提交公司第四届董事会2017年第三次会议审议的《关于调整公司重大资产收购方案的议案》、《关于<金亚科技股份有限公司重大资产收购报告书预案>（修订稿）的议案》等与本次重组有关的议案，并基于独立、审慎、客观的立场进行了认真核查。
公司已将上述重大资产收购方案的调整事项事先与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关文件后，就提交公司第四届董事会 2017年第三次会议审议的与本次重组相关的事项事前予以认可。我们认为：公司本次重大资产购买方案调整不存在损害中小投资者利益的情形，有利于推进和加快本次交易的进程，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《金亚科技股份有限公司章程》的相关规定。
我们同意将与本次重组相关的议案提交公司第四届董事会 2017年第三次会议进行审议和表决。
独立董事：潘学模张晓远二〇一七年二月二十一日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-35号北大医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《北大医药股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-20号），因筹划重大资产重组事项，公司股票（公司简称:北大医药，证券代码：000788）自 2014年 4月 25日起停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2014年5月6日、2014年5月13日及2014年5月20日分别披露了《北大医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-25号、2014-26号及 2014-30号）。2014年 5月 23日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-31号），经公司申请公司股票自 2014年 5月 23日开市起继续停牌。持续停牌期间，公司于 2014年5月30日和 2014年6月 10日分别披露了《北大医药股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号： 2014-33号和2014-34号）。上述披露具体内容详见公司公告。
截至本公告发布之日，有关各方正在积极研究论证、细化重大资产重组方案，并完善相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券
交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会
二○一四年六月十六日
四川汇源光通信股份有限公司
独立董事关于《公司核销部分账列长期股权投资议案》的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次审议的《关于公司核销部分账列长期股权投资议案》发表独立意见如下：
我们审阅了相关材料，鉴于公司上市前以曾用名参与了长期股权投资，但由于上市后公司控股权发生三次转移，内部人员几经变动等诸多原因，导致部分长期股权投资未能及时从财务账面上核销。公司近期利用重大资产重组之契机，董事会对历史遗留并已经停止经营、无实际业务、无法查询工商信息等长期股权投资进行核销处理，有利于公司优化资产及本次重大资产重组项目开展，不会对公司实际经营产生不良影响，不会对公司合并财务报表产生变化，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定。因此，我们同意公司核销本议案审议长期投资。
独立董事：
蒋春晨 陈坚
二零一六年四月九日