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证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2019-054北京首都开发股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.4元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/5|－|2019/7/8|2019/7/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,579,565,242股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利1,031,826,096.80元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/5|－|2019/7/8|2019/7/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记
日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
北京首都开发控股（集团）有限公司、北京首开天鸿集团有限公司、安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合、君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品、君康人寿保险股份有限公司－自有资金
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.40元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.36元。该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业,但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得并由该等机构、场所缴纳所得税的证明文件。由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则将按照规定代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
（3）对于通过“沪股通”持有本公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发
现金红利0.36元。如该类股东属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，股东可以自行或委托本公司，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，本公司主管税务机关审核后，将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发现金红利0.40元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请根据以下联系方式咨询：
地址：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座9层
邮编：100031
传真：010-66428061
联系部门：首开股份证券部
联系电话：010-66428527
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年7月2日
榭咪姗姗 I
公开一证券业务与法律事务部\1-1份-1/2页 2019031747259中国东方红卫星股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明及独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003) 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006) 120号）的规定，我们作为中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司对外担保情况进行了调查，我们认为：截至 2018年 12月 31日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
公开一证券业务与法律事务部\1-1份 2/2页～2019031747259（此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见的签字页）
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独立董事（签字）
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2019 3 18
年月 日
山西安泰集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司第八届董事会2015年第三次会议拟审议的关于公司重大资产置换暨关联交易方案等相关议案。
公司拟将持有的山西安泰集团冶炼有限公司（以下称“安泰冶炼”）51%的股权（以下称“置出标的资产”）转让给山西新泰钢铁有限公司（以下称“新泰钢铁”），新泰钢铁将其持有的山西安泰型钢有限公司（以下称“安泰型钢”）100%的股权（以下称“置入标的资产”）转让给本公司，置入标的资产和置出标的资产之间的差额将等额抵销本公司对新泰钢铁及介休市衡展贸易有限公司的
其他应收款（以下称“本次交易”或“本次重大资产置换”）。
经审慎分析，发表如下事前认可意见：
1、公司本次重大资产置换的方案合理，切实可行，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和提高持续盈利能力，符合公司及全体股东的长远利益；
2、本次交易的相对方是山西新泰钢铁有限公司（以下称“新泰钢铁”），本公司控股股东李安民间接持有新泰钢铁90%的股权，为新泰钢铁的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易；
3、承担本次交易评估工作的资产评估机构具有证券、期货相关业务资格，土地评估机构具有土地评估资格。资产评估机构、土地评估机构及其经办评估师与本次交易各方均没有现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性；
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-024
日出东方控股股份有限公司
关于获得政府各类补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得各类补助的基本情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“日出东方”）及本公司下属子公司（含控股子公司）收到各类政府补助的具体明细如下：
2019年1月1日至3月31日，公司及公司下属子公司收到各类政府补助合计人民币348.73万元，具体明细如下（均为收益相关类）：
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|序号|收款单位|项目内容|补贴金额（万元）|补贴款项到账日|文件依据|
|1|日出东方控股股份有限公司|2018年度连云港市商务发展专项资金/出口基地建设|20.00|2019/2/28|连财工贸【2018】39号|
|2|日出东方控股股份有限公司|2019年度连云港市商务发展专项资金/出口基地建设|5.00|2019/2/28|连财工贸【2018】39号|
|3|日出东方控股股份有限公司|外拨课题经费|32.77|2019/3/8|子课题任务编号：2018YFD1100701-03|
|4|日出东方控股股份有限公司|连云港市重点产业奖励|100.00|2019/3/13|连财工贸【2019】9号|
|5|日出东方控股股份有限公司|第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金|125.00|2019/3/13|连财工贸【2019】7号|
|6|连云港太阳雨贸易有限公司|2018年省商务发展专项资金补助|15.00|2019/2/28|苏商财传【2018】255号|
|7|江苏弗瑞斯节能电器有限公司|财税贡献奖励|5.00|2019/3/31|海委发【2019】2号|
|8|江苏四季沐歌有限公司|--|5.50|2019/1/31|连财工贸【2018】39号|

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|9|广东日出东方空气能有限公司|企业研究开发经费投入后补助资金专项经费|6.81|2019/1/29|粤财工【2015】246号|
|10|浙江帅康电气股份有限公司|研发投入补助|25.38|2019/3/29|余科【2019】3号|
|11|单笔5万元以下的补贴共4笔，合计金额为||8.27|||
||合计||348.73|||

2018年7月1日至12月31日，公司及公司下属子公司收到各类政府补助合计人民币923.4964万元，具体明细如下（均为收益相关类）：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|项目内容|补贴金额（万元）|补贴款项到账日|文件依据|
|1|日出东方|四川大学外拨款|14.01|2018/7/17|子课题任务编号：2016YFC0700406-04|
|2|日出东方|人社局|20|2018/7/24|连人才办【2018】4号|
|3|日出东方|科技突出贡献奖20万/科技进步奖1万|21|2018/7/26|连政发【2018】26号|
|4|日出东方|市级知识产权示范企业奖|10|2018/8/23|连财教【2018】11号|
|5|日出东方|工业和信息产业发展专项资金|30|2018/8/31|连财工贸【2018】13号|
|6|日出东方|2018海州区技改奖补资金|30|2018/11/7|海中小函【2018】11号|
|7|日出东方|北京工业大学拨直接经费|14.22|2018/11/20|子课题任务编号：2016YFC0700403-03|
|8|日出东方|江苏省人力资源和社会保障厅2018直00437660|5|2018/11/30|苏人社发【2018】205 号|
|9|日出东方|代收省质监局体系认证奖励|5|2018/11/30|——|
|10|日出东方|国家重点研发子课题（中国建筑科学研究院-尧克光）|25.6|2018/8/31|子课题任务编号：2016YFC0700402-02|
|11|日出东方|国家重点研发子课题（中国建筑科学研究院-焦青太）|25.6|2018/8/31|子课题任务编号：2016YFC0700405-02|

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|12|四季沐歌（洛阳）|收到机器换人示范项目补贴资金|60|2018/7/26|豫工信装【2017】242号|
|13|四季沐歌（洛阳）|应用技术研究与开发资金专户|30|2018/9/30|豫科【2017】224号|
|14|四季沐歌（洛阳）|2018洛阳研究开发财政补助|12.81|2018/11/30|洛财预【2018】223号|
|15|四季沐歌（洛阳）|2018洛阳研究开发财政补助|12.81|2018/11/30|洛财预【2018】223号|
|16|四季沐歌（洛阳）|2018洛阳研究开发财政补助|25.58|2018/11/30|洛财预【2018】223号|
|17|广东日出东方（顺德）|2017年企业研发补助资金|34.67|2018/9/30|粤财工【2015】246号|
|18|广东日出东方（顺德）|嵌入式软件退税补助|17.76|2018/12/26|财税【2018】92号|
|19|帅康电气|博士后站点补贴|13|2018/6/13|甬人社发【2017】175号|
|20|帅康电气|和丰工业设计奖|30|2018/8/8|——|
|21|帅康|低塘工贸办政策补助|13.6|2018/8/10|——|
|22|帅康|国库稳增促调补助|50.84|2018/10/15|土地税返还60%|
|23|帅康|发明专利补助|7|2018/11/13|——|
|24|帅康|人才发展政策|14|2018/12/5|余姚市关于实施人才发展新政策加快建设人才强市的意见|
|25|江苏四季沐歌|连财工贸２０１８－１３|10|2018/8/4|连财工贸【2018】13号|
|26|江苏四季沐歌|科技发展金|100.1|2018/9/11|——|
|27|江苏四季沐歌|连财工贸2018,12号文件|30|2018/9/30|连财工贸【2018】12号|
|28|江苏四季沐歌|科技发展金|57|2018/11/20||
|29|江苏四季沐歌|个人所得税奖励|5.5564|2018/12/31|《中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定"对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费"|

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|30|江苏四季沐歌|科技发展金|90|2018/12/31|——|
|31|江苏四季沐歌|代扣代缴个税手续费返还|24.21|2018/5/7|《中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定"对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费"|
|32|太阳雨贸易|税收返还|16.07|2018/8/31|苏财工贸【2017】5号|
|33|太阳雨贸易|政府补助|6|2018/12/31|苏财工贸【2018】15号|
|34|单笔5万元以下的补贴共30笔，合计金额为||62.06||——|
||合计||923.4964|||

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述资金均属于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西建设机械股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西建设机械股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-055号受陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2017年8月30日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于 2017年9月15日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东共 1人，持有股份 135,312,883股，占公司股份总数的21.2500%。上述股东持有相关持股证明。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共13人，代表股份 30,398,233股，占公司股份总数的4.7739%。
股，占公司股份总数的26.0239%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 13人，代表股份30,398,233股，占公司股份总数的4.7739%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 9月 15日 14时 00分开始，于16时 00分结束。
参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中独立董事一名、监事代表一名、董事会秘书）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 9月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月15日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》
同意票 30,370,433股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9085%，反对票 27,800股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 30,370,43股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9085%，反对票 27,800股，弃权票 0股）。
审议上述议案时，关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于修改公司章程的议案》
同意票 165,683,316股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9832%，反对票27,800股，弃权票0股（其中中小股东同意票30,370,433股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9085%，反对票 27,800股，弃权票 0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
、
（此页无正文，为《关于陕西建设机械股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
年 月 日
股票简称：北方创业 证券代码：600967 公告编号：临2017-019号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司（以下简称“路通弹簧公司”）
●本次担保数量：5,000万元人民币
●本次担保后公司累计对外担保数量：5,000万元人民币
●逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司拟向金融机构申请 5,000万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。
2017年3月31日，公司五届三十七次董事会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为路通弹簧公司申请5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司
注册资本：伍仟万元整
注册地：内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兴业路2号
法定代表人：宁金柱
主营业务：普通货运（凭许可证经营）。弹簧制造；机械加工；非标制造；
工程机械、铁路车辆及车辆配件的制造与销售；化工产品（除专营及危险品）、金属材料、汽车的销售；技术服务。
统一社会信用代码：91150204733282797K
与本公司的关系：本公司控股子公司
截至2016年12月31日，该公司实现营业收入12,393.29万元，净利润-55.33万元，年末总资产16,610.36万元，净资产9,039.87万元。
三、董事会意见
2017年3月31日，公司五届三十七次董事会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议，关联董事进行了回避表决。路通弹簧公司是本公司的控股子公司，资信状况优良，本公司对该公司经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享子公司的经营成果。
公司独立董事针对担保事项进行了事前认可并发表独立意见：公司为子公司提供担保系根据子公司实际经营情况，为保证子公司正常生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度。目前子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益，符合相关规定，其决策程序合法、有效。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
报告期末，对子公司担保余额合计 41,608,585.00元人民币，占本公司2016年12月31日经审计净资产的0.56％，无逾期担保。
五、备查文件
1.内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十七次董事会会议决议
2.内蒙古第一机械集团股份有限公司五届二十六次监事会会议决议
3.内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月六日
方正证券股份有限公司独立董事
关于方正证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为方正证券股份有限公司独立董事，我们对公司第二届董事会第二十七次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案为：公司拟以 2015年末总股本 8,232,101,395.00股为基数，以 2015年末未分配利润向全体股东每 10股派送现金红利 0.9元（含税），共派送现金红利 740,889,125.55元，本次分配后剩余的未分配利润 5,138,364,696.56元转入下一年度。此次不进行资本公积转增股本。
我们认为上述利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营需要相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。我们对此无异议，同意董事会将上述预案提交股东大会审议。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
事依法回避表决，审议与表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定；
2、公司与北大方正集团有限公司续签的《日常关联交易框架协议》涉及的交易定价原则公允、合理，2015年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异较小，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，2016年度日常关联交易预计金额合理；
3、公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在通过关联交易不正当转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。
三、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的规定，作为公司的独立董事，对公司报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真细致的核查，我们认为：1、公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；
2、公司报告期内没有发生对外担保事项，也不存在以前发生但延续到本报告期的对外担保事项；
四、关于公司 2015年度内部控制自我评价的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》的规定，我们作为方正证券股份有限公司独立董事对 2015年度公司内部控制自我评价发表独立意见如下：
1、公司持续对内部控制制度进行了补充和完善，现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
4、对于公司 2015年度内部控制存在缺陷的情况，独立董事督促公司依照相关法律法规及监管规定，尽快推动整改工作。
五、关于公司 2015年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明的独立意见
2015年度，公司董事谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，认真及时了解公司业务经营管理状况，保证公司的经营管理行为合
法、合规。公司董事均能够勤勉尽责，不存在违反《公司章程》规定的忠实勤勉义务的情形。2015年度，公司董事的薪酬水平符合公司实际经营情况，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》
及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定。
六、关于公司 2015年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况专项说明的独立意见
2015年度，公司高级管理人员均能够勤勉履职，在工作中展现了良好的综合素质与管理水平。2015年度，公司高级管理人员的薪酬水平符合公司实际经营情况和行业特点，绩效考核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的规定。
七、关于增补执行委员会委员的独立意见
拟任公司执行委员会委员吴珂先生、高利先生的提名、审核及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；经审查个人履历等相关资料，我们认为上述拟任高级管理人员具备担任上市公司及证券公司高级管理人员的履职能力；我们同意聘任吴珂先生、高利先生为公司执行委员会委员。
八、关于赵亚男不再担任公司副总裁的独立意见
董事会审议该议案的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们同意赵亚男女士不再担任公司副总裁。
独立董事：叶林、赵志军、黄卫平 2016年 4月 28日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-047中源家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于2019年3月22日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019年 3月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
近期，公司购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的情况
具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|产品类型|产品名称|期限||金额（万元）|实际年化收益率|实际收益金额（万元）|
|广发证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|广发证券收益凭证“收益宝”1号||2019年8月|5,200|3.12%|47.12|
|||||27日-2019||||
|||||年12月10日||||

二、对公司影响分析
公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，通过对闲置募集资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益||尚未收回本金金额|
|1|证券理财产品|13,400.00|13,400.00||299.31||
|2|证券理财产品|5,500.00|5,500.00||115.75||
|3|银行理财产品|1,200.00|1,200.00||3.55||
|4|银行理财产品|4,300.00|4 ,300.00|43.42|||
|5|证券理财产品|1,500.00|1,500.00|19.24|||
|6|证券理财产品|5,300.00|5,300.00|55.49|||
|7|证券理财产品|3,800.00|3,800.00|26.75|||
|8|证券理财产品|10,000.00|10,000.00|158.22|||
|9|银行理财产品|4,300.00|4,300.00|45.56|||
|10|银行理财产品|1,300.00|1,300.00|5.08|||
|11|证券理财产品|2,100.00|2,100.00|6.76|||
|12|证券理财产品|5,100.00|5,100.00|48.74|||
|13|银行理财产品|1,000.00|1,000.00|2.96|||
|14|证券理财产品|2,000.00|2,000.00|4.83|||
|15|银行理财产品|3,000.00|3,000.00|9.73|||
|16|证券理财产品|5,200.00|5,200.00|47.12|||
|17|银行理财产品|4,000.00||||4,000.00|
|18|银行理财产品|5,000.00||||5,000.00|
|合计||78,000.00|69,000.00|892.51||9,000.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||26,100.00|||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||43.61|||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||10.65|||
|目前已使用的理财额度||||9,000|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|尚未使用的理财额度||||13,000||
|总理财额度||||22,000||

特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
江苏联环药业股份有限公司
2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占授予限制性股|占本激励计划公告|
|姓名|职务||||
|||票数量(万股)|票总数的比例|日股本总额的比例|
|夏春来|董事长|24.92|9.41%|0.09%|
|吴文格|董事、总经理|22.42|8.46%|0.08%|
|钱振华|副董事长|21.18|8.00%|0.07%|
|潘和平|董事、副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|周骏|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|秦雄剑|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|朱拥军|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|沈毅|副总经理|19.06|7.19%|0.07%|
|涂斌|纪检书记、党委委员|17.25|6.51%|0.06%|
|褚青松|总工程师|19.06|7.19%|0.07%|
|黄坤|研发负责人|11.50|4.34%|0.04%|
|牛犇|研发负责人|15.33|5.79%|0.05%|
|任同斌|总经理助理|11.50|4.34%|0.04%|
|胡长坤|总经理助理|11.50|4.34%|0.04%|
|黄文韬|董事会秘书|14.95|5.64%|0.05%|
|合计（15人）||264.91|100.00%|0.93%|

江苏联环药业股份有限公司
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-004
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 1月 7日按相关规定实施停牌，并于 2014年 1月 8日披露了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。1月 14日、21日公司刊登了该重大事项的进展公告，公司股票继续停牌。
鉴于本次重大事项涉及酒店业务资产收购事宜，交易双方正就合作意向、交易框架等进行初步谈判。双方在谈判过程中，存在重大不确定性。为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自 2014年 1月 28日起继续停牌。
本公司将密切关注上述重大事项，并于 2014年 1月 28日起（含当日）的 5个工作日内公告相关进展情况。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2017-053号
彩虹显示器件股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事樊来盈先生和张春宁先生提交的辞职报告，因工作需要，樊来盈先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务；张春宁先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，樊来盈先生、张春宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司收到股东监事司云聪先生、丁文惠先生和职工监事郭泉先生提交的辞职报告，因工作需要，司云聪先生申请辞去监事、监事会主席职务、丁文惠先生申请辞去公司股东监事职务；郭泉先生申请辞去公司职工监事。因上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职自公司新任监事选举产生之日起生效。在此期间，上述三位监事将继续履行监事职责。
公司董事会对樊来盈先生、张春宁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。公司监事会对司云聪先生、丁文惠先生、郭泉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。公司将遵照有关法律、法规尽快完成新任董事、监事的选举工作。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一七年十二月十一日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-031
江苏如通石油机械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第三次会议通知》。会议于 2018年8月7日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于调整内部机构设置的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2014—048江苏江南水务股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票于自2015年9月18日起停牌，并于2015年9月18日发布了《江苏江南水务股份有限公司关于筹划股权激励事项停牌的公告》（编号：临2015－042）。
公司于2015年9月21日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《江苏江南水务股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容详见公司于 2015年 9月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年9月22日起复牌交易。敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：601002 股票简称：晋亿实业 编号：临2014-051号晋亿实业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；
2、本公司已采取书面方式向公司控股股东函证；
3、截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2014年 10月 29日，本公司 A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、除已于 2014年 8月 4日披露的 2014年非公开发行股票事项外，本公司未发现对公司有重大影响的事件；
2、本公司目前生产经营情况基本正常；
3、本公司确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二0一四年十月三十日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-016兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2018年3月9日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年3月19日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理郭德明先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润143,446,086.96元，公司拟定2017年度利润分配以报告期末公司总股本783,095,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配现金红利 78,309,543.60元。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士发表同意该利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的 2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是符合公司经营现状的利润分配预案，充
分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素，为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。本次利润分配预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并将 2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2017年度报告正文及摘要》的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬及续聘》的议案；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务状况、经营成果及内部控制提供了审计工作，公司拟向其支付 2017年度财务审计费用人民币80万元，内部控制审计费用人民币20万元，并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务和内部控制审计机构。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬方案》的议案；
为进一步提高公司的管理水平，强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，健全公司董、监、高的激励和制约机制，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《兰州民百薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规规定，制定了公司2018年度董、监、高人员薪酬方案。
一、适用范围
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工监事）及高级管理人员。
二、薪酬绩效标准
（一）公司独立董事的薪酬
公司独立董事年度津贴标准为每人 10万元整（税前）/年。
（二）公司董事（不含独立董事）、监事（不含职工监事）、高级管理人员薪酬
公司内部董事、监事、高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、绩效薪酬，具体标准如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|适用岗位|基础薪酬/年|绩效薪酬|
|董事长/副董事长|70-100|5-200|
|董事/总经理/监事会主席|60-90|5-180|
|副总经理/董事会秘书/财务总监|20-70|5-100|
|监事|10-20|5-20|

三、考核实施
（一）公司董、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董、监事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
四、发放办法
（一）基本薪酬：该部分不进行考核，为月基本工资，按月发放；
（二）绩效薪酬：以董事会薪酬与考核委员会年终考核为依据，年度发放。
五、其他规定
（一）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等，统一由公司代扣代缴；
（二）董监高人员如兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，不能随意选择和两头（多头）兼得；
（三）董事会薪酬委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（四）职工监事不实行本方案，实行公司相关岗位工资制度；
（五）本方案经董事会审议并经股东大会审议通过后生效。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了兰州民百（集团）股份有限公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体内容详见同日公告的《临2018-018-兰州民百 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订公司章程部分条款》的议案；
具体内容详见同日公告的《临 2018-019兰州民百关于修订公司章程部分条款的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
具体内容详见同日公告的《临 2018-020兰州民百关于会计政策变更的公告）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会通知》的议案。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2018年4月10日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2017年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2018年4月3日。
具体内容详见同日公告的《临2018-021兰州民百关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年3月19日
百隆东方股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会
会议资料
二零一四年十月
目 录
一、百隆东方股份有限公司 2014年第二次临时股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2014年第二次临时股东大会议案：
（一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案；
2014年第二次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会
现场会议开始时间：2014年10月24日（星期五）10：00。
网络投票的起止日期和时间：2014年10月24日9：30-11：30，13：00-15：00
现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。
股权登记日：2014年10月16日（星期四）。
出席现场会议登记时间：2014年10月21日8:30-17:00。
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案；
四、股东审议上述议案
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票、宣布表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣读股东大会决议
十、董事长宣布股东大会闭幕
百隆东方股份有限公司2014年10月24日
百隆东方股份有限公司
关于审议选举陈昆担任公司独立董事的议案
（议案一）
尊敬的各位股东及股东代表：
根据有关法规和本公司章程，经公司董事会推荐陈昆先生担任公司独立董事，同时选举陈昆先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期与公司第二届董事会任期一致。（后附陈昆先生简历）
该议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议表决。
百隆东方股份有限公司董事会2014年10月24日
陈昆简历
陈昆先生，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2019-006宁波拓普集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为478,400,000股
本次限售股上市流通日期为2019年3月19日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 323号文批准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行 12,910万股人民币普通股（A股），发行后股本总额为64,910万股，并于2015年3月19日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及的股东为公司控股股东迈科国际控股（香港）有限公司（以下简称“迈科香港”），其持有的限售股数量为 478,400,000股。根据迈科香港在公司《首次公开发行股票招股说明书》中的承诺，其所持有的上述限售股锁定期为自公司股票上市之日起 36个月内，即于2018年3月18日限售期满。
2018年2月26日，迈科香港承诺：基于对公司未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度，其将所持有的全部478,400,000股公司首次公开发行限售股延长锁定期 12个月，即自 2018年 3月 18日限售期满之日起延长锁定期至2019年3月18日。详情请参阅公司于2018年2月27日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于控股股东、实际控制人承诺延长相关股份锁定期的公告》（公告编号：2018-007）。本次限售股上市流通日期为2019年3月19日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
股。2017年5月，公司完成非公开发行股票，新增股份78,477,758股，股本数量由 649,100,000股增至 727,577,758股。详情请参阅公司于 2017年 5月 26日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-027）。
自上述非公开发行股票完成后至今，公司未再发生股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）承诺情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东迈科香港做出的承诺如下：自公司股票上市之日起 36个月内，迈科香港不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购其持有的该等股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
拓普集团上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持股票的锁定期限自动延长6个月。
2018年2月26日，迈科香港承诺将其所持有的全部 478,400,000股公司首次公开发行限售股延长锁定期 12个月，即自 2018年 3月 18日限售期满之日起延长锁定期至2019年3月18日。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票的限售股股东迈科香港严格履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份持有人迈科香港严格履行了其在公司首次公开发行股票中及后续所做的承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中及后续所做的承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规、规章的要求。本次限售股份流通上市的相关信息真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为478,400,000股。
本次限售股上市流通日期为2019年3月19日。
首发限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|迈科国际控股（香港）有限公司|478,400,000|65.75%|478,400,000|0|
|合计||478,400,000|65.75%|478,400,000|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有 限 售 条件 的 流 通股份|1、其他境内法人持有股份|0|0|0|
||2、境外法人、自然人持有股份|482,921,626|-478,400,000|4,521,626|
||有限售条件的流通股份合计|482,921,626|-478,400,000|4,521,626|
|无 限售 条件 的流 通股份|A股|244,656,132|478,400,000|723,056,132|
||无限售条件的流通股份合计|244,656,132|478,400,000|723,056,132|
|股份总额||727,577,758|0|727,577,758|

特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2019年3月13日