Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—193
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关条款规定，公司于2019年 10月 23日在公司会议室召开了职工代表大会，共有 55职工代表出席了会议。经本次职工代表大会与会代表一致讨论通过，会议选举邹富兴先生为公司第六届监事会的职工代表监事（简历详见附件），与公司 2019年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日
附件：职工代表监事简历
邹富兴先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1955年 7月，大专学历。历任江西临川化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理、生产厂长，江西汇联实业有限公司（公司控股子公司）总经理，公司采购部经理等。2004年 4月至今任公司监事。邹富兴先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。
独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见
中工国际工程股份有限公司独立董事关于公司 2016年度
日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》进行核查，对于公司 2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下：
2016年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事：葛长银、王德成、李国强二○一七年三月三十一日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-047
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2017年 6月 2日下午 1点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2017年 5月 22日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的议案》
《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《江苏通光电子线缆股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会2017年6月2日
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会提名和薪酬考核委员会
关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期
可解锁的成就条件及激励对象的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名和薪酬考核委员会对公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的成就条件以及激励对象名单进行了核查，认为：
根据《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司本次189名激励对象均通过了考核，达到了解锁资格和解锁条件，可以全额解锁当期可解锁的限制性股票，公司限制性股票激励计划第三个锁定期已届满，同意提请公司董事会在股东大会授权范围内为激励对象办理解锁的事宜。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会提名和薪酬考核委员会2019年5月21日
（本页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司董事会提名和薪酬考核委员会关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的成就条件及激励对象的核实意见》）
董事会提名和薪酬考核委员会委员签字：
申宝剑 杨文彪
谭向阳 韩小京
刘雷 林科
毛挺 _________________
当代东方投资股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|王春芳||董事长||70||7.12%||0.18%||
|王东红||董事||140||14.25%||0.36%||
|蔡凌芳||董事||60||6.11%||0.15%||
|刘刚||副董事长||60||6.11%||0.15%||
|徐佳暄||董事||70||7.12%||0.18%||
|刘卫||副总经理||50||5.09%||0.13%||
|陈雁峰||董事会秘书||40||4.07%||0.10%||
|王书星||副总经理、财务总监（代）||40||4.07%||0.10%||
|吴淑香||财务总监||20||2.04%||0.05%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（59人）||||335.75||34.17%||0.85%||
|预留||||97.2873||9.9%||0.25%||
|合计（68人）||||982.70||100%||2.5%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心（业务技术）人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||孙玲||核心骨干人员||
|2||吕怡帆||核心骨干人员||
|3||张泽||核心骨干人员||
|4||邱云云||核心骨干人员||
|5||温启明||核心骨干人员||
|6||朱红岩||核心骨干人员||
|7||刘侠||核心骨干人员||
|8||许雨濛||核心骨干人员||

||||
|-|-|-|
|9|赵雨思|核心骨干人员|
|10|文曦曦|核心骨干人员|
|11|唐庆飞|核心骨干人员|
|12|张丹|核心骨干人员|
|13|罗帆|核心骨干人员|
|14|蓝米|核心骨干人员|
|15|宋淼|核心骨干人员|
|16|熊政|核心骨干人员|
|17|赵圣凯|核心骨干人员|
|18|蒋婧霏|核心骨干人员|
|19|沈慧|核心骨干人员|
|20|李泽清|核心骨干人员|
|21|赵焕林|核心骨干人员|
|22|李楠|核心骨干人员|
|23|张宝春|核心骨干人员|
|24|徐荣锋|核心骨干人员|
|25|李明华|核心骨干人员|
|26|梅芳芳|核心骨干人员|
|27|李学妍|核心骨干人员|
|28|侯诗晓|核心骨干人员|
|29|张虎|核心骨干人员|
|30|姚林闯|核心骨干人员|
|31|徐文静|核心骨干人员|
|32|李凯|核心骨干人员|
|33|杨军|核心骨干人员|
|34|王素梅|核心骨干人员|
|35|杜莉|核心骨干人员|
|36|刘桂叶|核心骨干人员|
|37|卢硕|核心骨干人员|
|38|靳春玉|核心骨干人员|
|39|高家珍|核心骨干人员|
|40|崔波|核心骨干人员|
|41|李婉芹|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|42|邢平|核心骨干人员|
|43|章立敦|核心骨干人员|
|44|郭宇晗|核心骨干人员|
|45|郭淑贵|核心骨干人员|
|46|韩奇|核心骨干人员|
|47|刘传贵|核心骨干人员|
|48|高海嵘|核心骨干人员|
|49|董培|核心骨干人员|
|50|金晓云|核心骨干人员|
|51|张丽|核心骨干人员|
|52|尹言|核心骨干人员|
|53|于翠|核心骨干人员|
|54|汤蕾|核心骨干人员|
|55|任晓锋|核心骨干人员|
|56|张茹|核心骨干人员|
|57|闫明|核心骨干人员|
|58|古文娟|核心骨干人员|
|59|刘可|核心骨干人员|
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、限制性股票激励计划的分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性||占授予限制性||占本激励计划|
||职务||股票数量(万||股票总数的比||公告日股本总|
||||股)||例||额的比例|
|核心技术（业务）人员（79人）||100||100%||1.03%||

二、公司核心技术（业务）人员名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||序号||姓名||职务|
|1||池永涛||核心技术人员||41||白彩红||核心技术人员||
|2||王稷||核心技术人员||42||王福芳||核心技术人员||
|3||秦晓义||核心技术人员||43||焦裕发||核心技术人员||
|4||冀磊||核心技术人员||44||田久奋||核心技术人员||
|5||于强||核心技术人员||45||申培伟||核心技术人员||
|6||丁珊珊||核心技术人员||46||盛静||核心业务人员||
|7||冯杰||核心技术人员||47||吴晓芳||核心业务人员||
|8||赵君||核心技术人员||48||田文龙||核心业务人员||
|9||刘磊||核心技术人员||49||王玉全||核心业务人员||
|10||李鑫||核心技术人员||50||罗强||核心业务人员||
|11||崔忠强||核心技术人员||51||张洪岩||核心业务人员||
|12||冯向伟||核心技术人员||52||薛鑫||核心技术人员||
|13||盛志良||核心技术人员||53||于志伟||核心技术人员||
|14||李瑞军||核心技术人员||54||彭华青||核心技术人员||
|15||崔维尧||核心技术人员||55||潘建波||核心业务人员||
|16||张利||核心技术人员||56||张超||核心技术人员||
|17||郭臻臻||核心业务人员||57||张霞晨||核心技术人员||
|18||姚晓方||核心技术人员||58||卢占伟||核心技术人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|19|陈乐燕|核心技术人员|59|戴小秦|核心技术人员|
|20|李波|核心业务人员|60|华翠萍|核心技术人员|
|21|钟元|核心技术人员|61|孙腾|核心技术人员|
|22|郑彬|核心技术人员|62|丛新明|核心技术人员|
|23|胡志伟|核心技术人员|63|凌蓉蓉|核心技术人员|
|24|闵令涛|核心技术人员|64|王云霞|核心业务人员|
|25|盖立亭|核心技术人员|65|徐娟娣|核心业务人员|
|26|高科|核心技术人员|66|王建中|核心技术人员|
|27|王盈|核心技术人员|67|毛煜炜|核心技术人员|
|28|王玉霞|核心技术人员|68|孙桂华|核心技术人员|
|29|尹国梁|核心技术人员|69|杨晶|核心技术人员|
|30|王乙平|核心技术人员|70|常珩|核心技术人员|
|31|张鹏|核心技术人员|71|蒋国连|核心技术人员|
|32|李鹏|核心技术人员|72|罗婷婷|核心业务人员|
|33|杨志文|核心技术人员|73|魏怡|核心业务人员|
|34|潘晓东|核心技术人员|74|张蒙|核心业务人员|
|35|李时伟|核心技术人员|75|梁怡玮|核心技术人员|
|36|朱丽丽|核心技术人员|76|王燕|核心业务人员|
|37|姜凯|核心技术人员|77|林淑娟|核心业务人员|
|38|刘印军|核心技术人员|78|曾涛|核心技术人员|
|39|康晓雪|核心技术人员|79|邹久娇|核心业务人员|
|40|赵丹阳|核心技术人员||||

山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2014-17号
湖北沙隆达股份有限公司
关于向控股股东及关联方支付担保费的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导一、关联交易概述
性陈述或重大遗漏。
1、为保证公司生产经营正常运行和工程项目投入的融资需求，2014年公司拟向金融机构申请贷款，按照有关规定，公司需要控股股东荆州沙隆达控股有限公司（原沙隆达集团公司）及关联方为公司融资提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》的收费标准，公司将向担保方支付担保费。
2、荆州沙隆达控股有限公司为本公司的控股股东，中国化工农化总公司为荆州沙隆达控股有限公司的控股股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形，此次支付担保费行为构成了关联交易。
3、2014年4月20日公司召开第六届董事会第二十八次会议审议了关于《向控股股东荆州沙隆达控股有限公司（原沙隆达集团公司）及关联方支付担保费》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司8名董事成员中，1名董事回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。
审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易涉及金额未达到深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5的标准，因此不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况介绍
荆州沙隆达控股有限公司：原沙隆达集团公司，成立日期为1996年4月，2014年4月改制完成后更名为荆州沙隆达控股有限公司，中国化工农化总公司持有其100%股权；注册资本：24066.1
万元，注册地址：湖北省荆州市北京东路93号；法定代表人：李作荣；企业性质：国有企业；公司主营：农药化学品、化肥、兽药、饲料及化工产品，热电生产及经营，医药产品、农产品流通，房地产开发，货物、技术、代理进出口等。2013年度实现营业收入31.13亿元，利润总额4.25亿元，总资产28.92亿元，净资产14.05亿元，经营活动产生的现金流净额8.45亿元，以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
该公司是本公司的控股股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
三、关联交易标的基本情况
荆州沙隆达控股有限公司及中国化工农化总公司为公司融资提供连带责任担保，公司向其支付担保费。
四、关联交易的定价政策和依据
根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》收费标准，确定担保费率为年0.3-0.55%。
五、关联交易的主要内容
1、交易标的：荆州沙隆达控股有限公司、中国化工农化总公司为公司融资提供连带责任担保，公司向荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担保费。
2、担保额度及担保费用：荆州沙隆达控股有限公司、中国化工农化总公司 2013年为公司融资提供连带责任担保总额为 8.88亿元，公司向荆州沙隆达控股有限公司支付担保费 888万元。担保费率为年1%。预计 2014年荆州沙隆达控股有限公司、中国化工农化总公司将为公司银行贷款提供连带责任担保总额为 4.4亿元，预计将向荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担保费约 157万元，担保费率为年0.3%-5.5%。
六、交易目的和对本公司的影响
为了公司生产经营和项目建设需要，公司需要向银行进行融资，按照相关要求，需要荆州沙隆达控股有限公司关联方提供连带责任担保。本次交易保证了公司生产经营和项目建设的正常进行。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未对荆州沙隆达控股有限公司、中国化工农化总公司及其控股子公司提供任何担保。
七、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额
截止本公告披露日，公司与荆州沙隆达控股有限公司及其控股子公司累计发生的关联交易总额为 226万元。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：公司《关于向荆州沙隆达控股有限公司支付担保费用的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可；公司为融资顺利到位，需要荆州沙隆达控股有限公司及关联方提供连带责任担保，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》收费标准，公司按照担保额度向荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担保费是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
九、备查文件目录
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、对本次关联交易事项的独立董事意见；
3、《中国化工集团公司融资担保管理办法》。
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2014年 4月 20日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-002江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2015年3月10日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2015年3月17日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
2014年12月15日，公司将募集资金账户内的 200,000,000.01元人民币转为定期存款方式存放，具体内容详见公司于 2014年 12月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》（2014-059），上期定存于 2015年 03月 15日到期，已转回募集资金账户。
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定继续将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（美元）||期限||利率（美元结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||31,781,344.35||2015年03月17日-2015年06月17日||0.57065%||

独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-026
北京东方通科技股份有限公司
关于 2017年度计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2017年度计提商誉减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司将对2017年度财务报告合并会计报表范围内相关商誉计提资产减值准备。本次议案无需提交公司股东大会审议。本次计提商誉减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的商誉计提了384,817,297.98元的减值准备。
二、计提商誉减值准备的具体事项和原因
1、惠捷朗
鉴于网络优化测试业务因为5G的技术升级导致未来业务量存在诸多不确定性，以及惠捷朗2017年度业绩大幅下滑、且进入2018年后原有核心人员相继离
北京东方通科技股份有限公司职，惠捷朗商誉存在减值迹象。公司管理层聘请北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）对惠捷朗2017年12月31日的商誉资产组进行评估。
根据《卓信大华咨报字（2018）第5003号》报告，并购惠捷朗是确认商誉为
363,369,417.11元，2017年12月31日商誉估值为25,439,893.51元，需计提惠捷朗商誉减值准备337,929,523.60元。
2、同德一心
鉴于对同德一心技术、品牌的融合，未能达到预期，同时技术团队的流失，导致既无法为原有虚拟化产品的销售提供技术支持、也无能力开发新产品，虚拟化业务已无法为公司带来效益。账面同德一心相关资产仅剩商誉 29,607,378.92元，对商誉全额计提减值准备。
3、数字天堂
鉴于其原有产品MKey失去竞争力，导致连续两年亏损。目前业绩承诺已经到期，数字天堂开始深度融入东方通体系，未来将充分发挥团队在解决方案上的优势，逐步进入运营商定制解决方案市场，预计2018年将扭亏为盈。
公司以收益法对2017年12月31日时点的数字天堂整体股权及商誉价值进行了测算。经测算，数字天堂整体股权价值评估为 1,421.84万元，其中可辨认的以公允价值持续计算的净资产价值-3,348,286.54元、商誉评估值为
17,566,686.54元，需计提商誉减值准备17,280,395.46元。
三、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
本次商誉计提减值准备将入公司2017年度合并损益，导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少384,817,297.98元。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
经核查，公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017年度计提商誉减值准备共计384,817,297.98元。本次计提相关商
北京东方通科技股份有限公司誉减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提商誉减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提相关商誉减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提商誉减值准备后，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，资产价值信息更具合理性有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益东特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司2017年度计提商誉减值准备。
六、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
七、监事会关于公司计提商誉减值准备的合理性说明
经核查，监事会认为：公司本次计提相关商誉减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
八、备查文件
北京东方通科技股份有限公司2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-013
浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2019年2月15日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 2月 14日 15:00至 2019年 2月 15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张磊授权委托副董事长彭震主持
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共17人，代表股份500,362,834股，占上市公司总股份的38.8103%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份500,279,594股，占上市公司总股份的38.8039%；通过网络投票的股东12人，代表股份83,240股，占上市公司总股份的0.0065%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意500,319,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
反对 4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权 38,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 1,080,024股，占出席会议中小股东所持股份的96.1796%；反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4364%；弃权 38,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3840%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2019年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.2019年第二次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2016-106
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月30日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2016年12月29日—2016年12月30日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月30日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年12月29日下午 15:00至2016年12月30日下午 15:00期间的任意时间。）
2．现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长因公外出，由半数以上董事共同推举的公司董事张斌先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数454,599,797股，占公司有表决权总股份的40.0650%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数
454,513,347股，占公司有表决权总股份的40.0574%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共5人，代表有表决权的股份数
86,450股，占公司有表决权总股份的0.0076%；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共7人，代表有表决权的股份数89,150股，占公司有表决权总股份的0.0079％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告该项议案同意票454,599,797股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：89,150股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
该项议案同意票454,599,797股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：89,150股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该项议案同意票454,599,797股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：89,150股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、邹惠敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告定，合法有效。
四、备查文件
1．《广东蓉胜超微线材股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议》；
2．《法律意见书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-038
潍柴动力股份有限公司
关于 2017年上半年计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日召开了四届六次董事会与四届六次监事会会议，审议通过了《关于 2017年上半年计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司 2017年上半年期末的应收账款、其他应收款、存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。
根据测试结果，公司 2017年上半年计提资产减值准备 95,307.40万元，其中计提应收款项坏账准备 30,984.30万元，存货跌价准备 17,109.82万元，长期资产减值准备 47,213.28万元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务报表的影响
公司本报告期计提资产减值准备 95,307.40万元，减少公司 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润金额 38,216.44万元。
三、董事会意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能
更加公允地反映截止 2017年 6月 30日的财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合国家相关政策法规和企业会计准则的要求，能够更加公允反映公司的资产状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值依据充分，计提方式和决策程序合法、合规，符合公司实际情况，能公允反映公司的资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1．四届六次董事会会议决议
2．四届六次监事会会议决议
3．独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-038苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年9月24日收到控股股东罗普斯金控股有限公司（以下简称“罗普斯金控股”）通知，罗普斯金控股将其所持本公司3,000万股股份质押给永赢资产管理有限公司，用于公司第一期员工持股计划中优先级资金的担保。罗普斯金控股已于2015年9月17日在中国证券登记结算有限公司办理完毕质押登记手续，质押期限两年。
截止本公告日，罗普斯金控股持有本公司无限售流通股164,494,080股，占公司总股本的65.46%，此次股份质押本公司无限售流通股3,000万股，占公司总股本的比例为11.94%。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2015年9月24日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-051淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第六次会议于2017年12月6日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席欧阳郁女士主持。
经与会监事审议，做出如下决议：
1、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过对公司员工持股计划初步参与对象名单进行核查，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，确保公司长期、稳定发展。关联董事祝振茂对员工持股计划的相关议案回避了表决，审议程序合法、合规，同意公司员工持股计划草案及其摘要。
员工持股计划相关议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于提名陈莉敏女士为第四届非职工监事的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
同意提名陈莉敏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,该议案需提交股东大会审议。陈莉敏女士简历见附件。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
附件：
监事候选人简历
陈莉敏女士,1952年生,中国籍,无永久境外居留权,专科毕业,会计师。曾任中科院珠海新新集团广州公司财务经理、广州市穗福房地产公司常务副总经理、广州伟成房地产开发有限公司常务副总经理、君华集团有限公司副总经理;现任雪松控股集团有限公司监事、雪松文化旅游开发有限公司监事、广州君华地产置业有限公司监事广州雪松文化旅游投资有限公司监事、希努尔男装股份有限公司监事。
截至聘任前，陈莉敏女士持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）不属于“失信被执行人”。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－055
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市福瑞斯保健器材有限公司（以下简称“福瑞斯”）拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币4000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。待董事会审议通过后,公司董事会授权公司管理层及财务部门协同福瑞斯具体负责经办与银行签订相关贷款合同及担保合同等相关手续。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款合同及担保合同为准。
公司于2018年08月02日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|深圳市福瑞斯保健器材有限公司|全资子公司|中国银行股份有限公司深圳布吉支行|4,000万元|一年|公司/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市福瑞斯保健器材有限公司
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－055
成立时间：2013年07月11日
注册资本：2000万元人民币
住所：深圳市龙岗区横岗街道二二八工业区48号2A栋
法定代表人：潘建忠
经营范围：医疗器械的研发；保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居产品的研发及销售；电子按摩器材及其相关材料，座、靠、垫制品的开发、销售；低压电器配件、日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚氨酯泡棉制品的销售及技术转让、咨询；国内贸易；经营进出口业务。^医疗器械、保健器具、康复理疗器具、健身器材、美容器具、家居产品的生产、销售；电子按摩器材及其相关材料，座、靠、垫制品的生产、加工。
与本公司关系：全资子公司
二、福瑞斯基本财务信息：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2018 年3月31日||2017年 12月31日|
|资产总额||203,557,608.23||221,829,952.43||
|负债总额||116,930,171.89||142,007,266.46||
|净资产||86,627,436.34||79,822,685.97||
|营业收入||69,229,584.09||335,964,539.34||
|利润总额||8,005,588.67||36,542,430.45||
|净利润||6,804,750.37||31,936,182.41||

注：2018年第一季度财务报表未经审计，2017年度财务报表已经审计。
三、担保的主要内容
公司拟为福瑞斯向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币 4000万
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－055
元综合授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。
四、董事会意见
公司全资子公司福瑞斯经营情况良好，财务风险可控，本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述担保符合公司整体利益,同意公司为福瑞斯向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币 4000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。
五、独立董事意见
福瑞斯为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为是为满足福瑞斯正常经营业务的需要，是充分、合理的，不会对公司及福瑞斯的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为福瑞斯向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请人民币4000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额为人民币6000万元（含本次担保金额4000万元人民币），均为公司对合并范围内子公司的担保，占2017年末公司经审计净资产的2.46%（含本次担保金额），无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－055
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年08月02日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-049青岛海立美达股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十二次会议于2015年7月24日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2015年 7月 19日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：现场出席的监事 2名，公司监事井上秀敏通过通讯方式表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2015年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛海立美达股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年半年度报告摘要刊登在2015年7月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：公司拟清算并注销全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司符合公司战略规划，有利于降低公司管理成本，提高公司整体经营效益，有利于维护公司股东权益，同意公司清算并注销全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-062山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。
公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司同日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1日、6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055）。
公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），2016年6月20日、6月27日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061）。
公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司
的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2015年第一次临时董事会
相关事项的事前认可书面意见和独立意见
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 1日召开了第五届董事会 2015年第一次临时会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事就此次董事会审议相关事项发表的事前认可书面意见和独立意见如下：
一、对《关于对公司关联交易事项追认的议案》的事前认可书面意见
我们在会前收到了公司提交的《关于对公司关联交易事项追认的议案》，并对该关联交易事项相关情况进行了了解，分析该关联交易的必要性，现就公司董事会《关于对公司关联交易事项追认的议案》发表事前认可意见如下：
1、公司事前将上述议案事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
2、经与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为该关联交易事项系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第五届董
事会2015年第一次临时会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事游志胜应按规定回避表决。
二、对《关于对公司关联交易事项追认的议案》的独立意见
我们在会前收到了公司提交的《关于对公司关联交易事项追认的议案》，对该关联交易事项相关情况进行了了解，分析该关联交易的必要性，并出具了《公司独立董事对<关于对公司关联交易事项追认的议案>的事前认可意见》，现就公司该关联交易事项发表独立意见如下：
由于公司对关联交易处理额度规则的理解差异，未及时履行董事会审批程序及按照关联交易类别进行信息披露，不存在故意隐瞒情形；关联交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
董事会在审议此议案时，关联董事游志胜回避了表决。
我们同意《关于对公司关联交易事项追认的议案》。
独立董事：林万祥、雷维礼、范自力
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014-059浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014年12月5日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2014年12月10日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司 2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，关联董事徐小敏、陈不非、周益民、陈能卯、王达伦回避该项议案的表决。
该非公开发行预案（修订稿）对公司未来产业并购或业务拓展的方向、与战略投资者的战略合作协议进行了补充披露，具体内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江银轮机械股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
经公司股东大会授权，董事会及董事会授权人士将全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》，关联董事徐小敏、陈不非、周益民、陈能卯、王达伦回避该项议案的表决。
具体内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江银轮机械股份有限公司关于签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》。
经公司股东大会授权，董事会及董事会授权人士将全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十一日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们本着实事求是的态度对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
1、经我们认真核查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、本报告期末，公司的实际对外担保余额为人民币23,985.66万元，占公司净资产（归属于普通股股东的净资产为431,698.76万元）的5.56%，全部为对公司控股子公司提供的担保。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们注意到被担保对象中，子公司中国有色金属（二连浩特）有限公司的资产负债率超过了70%。鉴于该公司为公司控股子公司，我们认为公司能够通过对其实施有效管理，从而控制相关风险。
我们认为，公司严格遵守内控制度，不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
独立董事:邱定蕃、张继德、李相志