证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2018-03号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于董事局换届选举的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。
2018年1月11日，公司召开六届董事局提名委员会2018年度第一次会议及 2018年度六届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于董事局换届的议案》。同意提名袁汉源先生、李璟先生、李国桥先生、王周户先生、刘书锦先生、张敬先生、王毓亮先生、赵天骄先生、熊汉城先生（简历附后）为公司第七届董事局董事候选人。
其中，王周户先生、刘书锦先生、张敬先生为公司第七届董事局独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
公司第七届董事局由 9人组成，任期三年，自 2018年
度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
根据有关规定，为确保董事局的正常运作，第六届董事局现任董事在新一届董事局产生前，将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生新一届董事局之日起，方自动卸任。
独立董事意见:
（一）本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名、审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。
（三）同意全部提名，并提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议。
公司对第六届董事局各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年一月十二日
附件：
第七届董事局董事、独立董事
候选人简历
董事候选人简历：
袁汉源先生：1962年4月出生，广东省惠来县人，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届董事局主席、第五届董事局主席。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第六届董事局主席、总裁，西北工业大学明德学院董事长，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事。
袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股东）的实际控制人，现任本公司董事局主席、总裁，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人通过资管计划持有本公司股份 14,260,174股，通过万裕文化产业有限公司持有本
公司股份 74,324,572股，不存在不得提名为董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
李璟先生：1963年 9月出生，陕西岐山人，中共党员， 1987年 7月参加工作，大学本科学历，西北大学 EMBA结业，经济师。1987年 7月至 9月在宝鸡卷烟厂实习。历任陕西省烟草专卖局（公司）生产处、计划处科员，陕西省烟草专卖局（公司）综合计划处主任科员，陕西省烟草专卖局（公司）综合计划处副处长，陕西烟草贸易公司副经理，陕西林凯置业有限公司总经理，陕西金叶科教集团股份有限公司副总裁。现任陕西中烟投资管理有限公司总经理。
李璟先生现任陕西中烟投资管理有限公司总经理，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
李国桥先生：1964年 9月出生，四川乐山人，中共党员，大专学历。1982年 10月至 1994年 8月，在部队服役。历任陕西省烟草专卖局（公司）机关后勤服务中心副主任，陕西省烟草专卖局（公司）驻北京办事处副主任、主任，陕西南湖物业管理有限责任公司总经理。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理。
李国桥先生现任陕西烟草投资管理有限公司总经理，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
王毓亮先生：1961年 9月出生，大专学历。历任香港恒隆银行及远东银行、香港华基泰（集团）发展有限公司高级主任，香港陶比集团会计部主管，本公司第五届董事局董事。现任香港万裕（集团）发展有限公司助理总经理、万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限公司董事长、本公司第六届董事局董事。
王毓亮先生现任本公司第六届董事局董事，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在
不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
赵天骄先生：1977年1月出生，澳洲国立大学管理学硕士。历任深圳维莱信电子有限公司北京分公司销售经理、大区销售经理，中国万裕集团有限公司总裁秘书、董事局主席秘书，万裕文化产业有限公司董事会秘书，本公司第五届董事局秘书，陕西金叶印务有限公司副总经理。现任本公司第六届董事局董事，公司副总裁，陕西金叶房地产开发有限责任公司董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，西北工业大学明德学院执行董事，金叶万源教育产业投资有限公司总经理。
赵天骄先生现任本公司第六届董事局董事、副总裁，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人持有本公司股份200,051股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资
格，符合担任公司董事的任职要求。
熊汉城先生：1964年10月生，大专学历，中共党员，历任广东省惠来县青山供销社会计主管、会计总管，汕头大通旅游发展公司财务部经理，中国万裕（集团）有限公司下属云南万裕民用摄影有限公司财务部副部长、部长，中国万裕（集团）有限公司财务部部长，万裕文化产业有限公司财务总监,陕西金叶印务有限公司财务总监。现任本公司财务总监，万裕文化产业有限公司董事，陕西金叶莘源信息科技有限公司执行董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金叶万润置业有限公司监事，陕西金叶丝网印刷有限责任公司监事，金叶万源教育产业投资有限公司财务总监。
熊汉城先生现任本公司财务总监，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人持有本公司股份400,000股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
独立董事候选人简历：
王周户先生：1960年6月出生，中共党员，教授，法学
博士。历任西北政法学院行政法系副教授，西北政法学院法学三系教授、系主任，西北政法大学行政法学院院长。现任西北政法大学行政法学院教授，本公司第六届董事局独立董事，西南政法大学兼职教授和宪法学与行政法学专业博士生兼职导师，陕西省人民政府、陕西省教育厅和西安市、榆林市、咸阳市人民政府以及西安市雁塔区、长安区人民政府等单位法律顾问，陕西省应急办、西安市中级人民法院等单位专家咨询员。
王周户先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，王周户先生未持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
刘书锦先生：1969年1月出生，研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券有限责任公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理，
联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理，太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理，新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任本公司第六届董事局独立董事，华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。兼任深圳亚泰国际建设股份有限公司独立董事、深圳兆新能源股份有限公司独立董事、吉林成城集团股份有限公司独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司独立董事。
刘书锦先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，刘书锦先生未持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
张敬先生：男，1954年 7月出生，中共党员，大学学历，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。历任云南省旅游局工作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通
控股（证券代码：08071）驻中国首席代表。现任中信文化传媒集团总经理，世纪英雄电影投资公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279）顾问。
张敬先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，张敬先生未持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。