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上海安诺其集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人薛峰，作为上海安诺其集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海安诺其集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 11次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
薛峰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：薛峰 （签署）
日期： 2017年7月17日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—069
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）第三届董事会第十七次会议通知于2014年8月21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年8月25日以现场方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告》及其摘要
《2014年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于 2014年 8月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的议案》
《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的公告》全文刊登于2014年8月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
《前次募集资金使用情况报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交股东大会审议。
五、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
《关于为全资子公司提供担保额度的公告》全文刊登于 2014年 8月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交股东大会审议。
六、审议《关于实际控制人为公司及子公司提供担保额度暨关联交易的议案》《关于实际控制人为公司及子公司提供担保额度暨关联交易的公告》全文刊登于 2014年 8月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2014年9月10日（星期三）召开2014年第三次临时股东大会。《关
于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第四、第五、第六项议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-030科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2016年 4月 13日以书面形式发出会议通知，2016年 4月 23日以现场和通讯表决同时进行的方式在安徽省宣城市泾县观塘会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
2016年第一季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2016年第一季度报告正文刊登在 2016年 4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》。
具体内容详见刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于调整股权激励计划未行权股票期权数量、行权价格和授予对象的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2018-094浙江聚力文化发展股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-054）：公司持股5%以上股东宁波揽众天道企业管理咨询有限公司（原名称为宁波揽众天道投资管理有限公司，以下简称“揽众天道”）计划在自 2018年 6月 25日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元。
2.截至 2018年 12月 24日，本次拟定的增持实施期限已届满，揽众天道未增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：揽众天道或其指定的其他主体。
2.本次增持计划实施前，揽众天道持有公司股份80,000,000股，占公司总股本的比例为9.40%。
3.计划增持主体在本次增持计划公告前6个月内不存在减持公司股份的情
况。
二、增持计划的主要内容
漫、文学、综艺、影视等泛娱乐文化领域积极寻找机会，着眼于游戏+影视+综
艺+动漫等泛文化娱乐全产业链布局，最终实现公司业务向泛娱乐文化转型的战略目标。基于对公司未来发展的信心、对公司长期投资价值认可，揽众天道决定增持公司股票。
2.增持金额：不低于人民币1亿元。
3.实施期限：自2018年6月25日起六个月内择机增持公司股份。
4.增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
5.增持资金来源：股东自有资金或者自筹资金。。
6.持股承诺：在本次增持完成后六个月内不减持公司股票。
《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-054）已于 2018年 6月 25日刊登在公司的指定信息披露媒体《证券时报》、指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、增持计划实施情况
截至 2018年 12月 24日，本次拟定的增持实施期限已届满，揽众天道未增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。
本次增持计划披露后，由于增持资金不足，揽众天道拟通过融资以筹措增持资金，但受融资渠道、融资主体条件、融资成本等因素影响，截至增持计划届满日，揽众天道尚未确定具备可行性的融资方案，未能筹措充足的增持资金。受宏观经济环境影响，聚力文化股票价格持续下跌，揽众天道在2018年1月质押5000万股股票进行的质押融资履约保障比例低于了平仓线，触发补仓义务。由于融资条件受限，揽众天道未能筹措足够资金履行补仓义务，导致揽众天道银行账户遭冻结，证券账户银证转账业务受限，无法正常操作买卖股票。
揽众天道后续将积极解决上述纠纷事项，保持自身经营正常，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
四、其他相关说明
公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
揽众天道出具的《关于增持公司股份计划实施结果的告知函》。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-038广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年6月16日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会2016年 6月 16日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-073国民技术股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年 8月 30日披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-064）全衡先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会指定财务总监徐辉先生代为履行董事会秘书职责，至今已届满三个月，徐辉先生将不再代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年11月28日起，由公司董事长孙迎彤先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
孙迎彤先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0755-86916692
传真：0755-86916692
邮箱：investors@nationz.com.cn
联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-037
启迪古汉集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 8日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，并于次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行 A股股票预案》。2016年 2月 1日，公司第七届董事会临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项，并于次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
2016年 5月 30日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与所有发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充合同〉的议案》等相关议案，并编制了《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
现将预案本次主要修订情况公告如下：
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|对应章节||修订情况说明|
|重要提示||更新本次非公开发行的审批及进展情况。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|更新公司名称及经营范围变更情况。|
||三、发行对象及其与本公司的关系|将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2016年3月31日。|
||四、本次非公开发行股票方案概要|增加“（十二）本次非公开发行股票的其他条件”。|
||六、本次非公开发行对实际控制权的影响|将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2016年3月31日。|
||七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需|更新本次非公开发行的审批情况。|

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||呈报批准程序||
|第二节 发行对象基本情况|一、启迪科服基本情况|“（四）最近一年简要财务数据”中，更新披露启迪科服2015年的主要财务数据。|
||二、衡阳弘湘基本情况|“（四）最近一年简要财务数据”中，更新披露衡阳弘湘2015年的主要财务数据。|
||三、嘉实基金基本情况|“（一）嘉实基金概况”中，根据嘉实基金最新的工商登记信息进行了更新；“（四）最近一年简要财务数据”中，更新披露嘉实基金2015年的主要财务数据。“（八）嘉实基金设立或管理的产品”中，补充披露嘉实基金设立或管理的产品认购本次非公开发行的具体情况。|
||四、人保远望基本情况|更新“（八）备案及认购具体情况”，补充披露了人保远望的私募投资基金备案进展及认购本次非公开发行的具体情况。|
|第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要|二、附条件生效的股份认购合同之补充合同|该内容为新增。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目基本情况|“（四）固体制剂生产线技改项目”和“（五）中药饮片生产线技改项目”中，更新项目环评情况。|
|第六节 与本次发行相关的风险说明|一、经营及管理风险|更新2015年公司经营状况的说明。|
||四、募投项目实施的风险|补充披露本次募集资金投资项目实施新增的折旧及摊销对公司经营业绩的影响说明。|
||六、本次发行的审批风险|更新本次非公开发行的审批情况。|
||原“八、公司暂停上市及退市的风险”|公司股票交易自2016年4月12日开市起撤销退市风险警示，故删除该项风险说明。|
|第七节 董事会关于公司利润分配情况的说明|三、公司最近三年分红情况|更新公司2015年度分红情况。|
||四、未分配利润使用安排|更新公司截至2015年12月31日的未分配利润情况。|
|第八节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明||根据公司2015年度经审计的财务数据，更新本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响分析等相关内容。|

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。第二次修订后的预案详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-034福建海源自动化机械股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2014年第一季度季度报告》中披露，预计2014年1-6月公司业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-300万元至0万元。
3、修正后的预计业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,100万元–1,400 万元|盈利：470.02 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本报告期公司经营业绩亏损的主要原因有以下几点：
1、公司部分产品的销售额同比有所下降，主要是由于部分产品的下游市场情况较为低迷，导致部分客户未按照合同约定正常提货，使得公司经营业绩低于预期水平。上述延期提货客户预计将在2014年第三、四季度陆续提货。
2、公司的全资子公司福建海源新材料科技有限公司于 2014年部分投入生产，目前产能
尚未完全释放,导致固定成本占总成本的比例较高，产品毛利水平偏低，另外其前期费用投入
对公司合并报表利润也造成一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会的有关说明。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
西部证券股份有限公司独立董事
关于公司董事、总经理辞职及副总经理代为履行总经理职责的独立意见
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理祝健先生递交的辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等的有关规定，作为公司独立董事，我们对祝健先生的辞职及副总经理代为履行总经理职责发表如下独立意见：
1、祝健先生因个人和家庭原因辞去公司董事、总经理职务及在公司所任一切相关职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。
2、祝健先生辞去公司董事、总经理职务后，由公司副总经理何方先生代为履行公司总经理职责，公司将尽快完成聘任新总经理的相关工作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
3、祝健先生的辞职报告自送达董事会时生效，同意祝健先生辞去董事、总经理职务及在公司所任一切相关职务,对其辞职无异议。
4、同意由公司副总经理何方先生代为履行公司总经理职责。
独立董事：昌孝润、员玉玲、郭随英、王晋勇、段亚林
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-005
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于公司收到政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“公司”、贝斯特)收到江苏省发展和改革委员会下发的关于省级战略新兴产业发展专项资金的项目投资补贴余款，计270万元，具体情况如下表：
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|序号|提供补助主体|获得补助的项目/原因|补助形式|补助总额（万元）|前期已收到补助金额（万元）|本次收到补助金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|补助类型|
|1|江苏省发展和改革委员会|航空部件自动化钻铆智能成套系统产业化项目|现金|900.00|630.00|270.00|苏发改高技发【2017】1594号、苏财建【2017】295号《关于下达2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》|是|递延收益|与资产相关|

注：上述900万元补助资金分两次拨款，公司于2018年4月28日收到第一笔补贴款项计630万元，具体情况详见公司于2018年5月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司收到政府补助的公告》（公告编号：2018-036）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，上述政府补助属于与资产相
关的政府补助，应确认为递延收益，并在资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
本次政府补助计入递延收益的金额为270万元，此部分将根据相关规定在以后期间计入到当期损益中。具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、政府补助批文；
2、收款凭证。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一九年一月二十二日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2016-046上海雪榕生物科技股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到股东余荣琳先生、诸焕诚先生的通知，余荣琳先生、诸焕诚先生对其所持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余荣琳|否|150.00|2016年10月13日|2017年10月13日|光大证券股份有限公司|8.05%|个人资金需求|
|诸焕诚|否|180.00|2016年10月18日|2017年10月18日|光大证券股份有限公司|19.32%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，余荣琳先生、诸焕诚先生分别直接持有公司18,630,001股、9,315,000股，分别占公司股份总数的12.42%、6.21%，余荣琳先生、诸焕诚先生累计质押股份数分别为1,500,000股、1,800,000股,分别占其所持公司股份总数的
8.05%、19.32%，分别占本公司总股本的1.00%、1.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-092
深圳世纪星源股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据公司城市清洁能源基础设施的业务发展规划，公司上届董事局及股东大会审议通过了与东莞信托合作进行平台组建以及收购深圳创意星源能源基建投资有限公司100%股权的交易，现因东莞信托已退出合作，经董事局审议，同意公司设立新的“深圳市星源城市能源开发有限公司”取代原来的“深圳市星源城市投资有限公司”作为合作平台公司。同意公司变更合作方，由东莞信托变更为新非银金融机构。为实现公司年度计划中预期的业务拓展，公司以“深圳市星源城市能源开发有限公司”作为合作平台公司，拟收购“华润城市交通设施发展（郑州）有限公司”100%股东权益【详见公司12月6日披露的2016-089号公告】。为支持上述相关业务，金融机构对“深圳市星源城市能源开发有限公司”的下属实体（100%控股，相关转股文件现已签署，工商登记正在办理中）深圳创意星源能源基建投资有限公司设计的 3.5亿元融资方案需由公司提供担保【详见公司 12月 7日披露的2016-090号公告】。
为支持公司交通及清洁能源基础设施经营业务的发展，经独立董事审议，同意公司为上述借款提供连带责任保证担保。
独立董事：武良成、樊勇、林功实、陈运森、冯绍津
二0一六年十二月十三日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-052苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月24日，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年6月18日核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151571号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-046深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于使用自有资金对 ResverlogixCorp.进行投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用自有资金对Resverlogix Corp.进行投资的议案》，公司与 ResverlogixCorp.（以下简称“RVX”）签署框架协议。详细内容参见2015年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金对 ResverlogixCorp.进行投资的公告》。公司已与RVX正式签署《认购协议》和《授权协议》，详细内容参见 2015年 7月 9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金对ResverlogixCorp.进行投资的进展公告》。
根据上述董事会决议以及签署的认购协议，公司于近日完成投资款35,430,900加元的支付，按协议认购RVX新发行的13,270,000股普通股，并取得股权证书。同时海普瑞获配RVX授予1,000,000份认股权证，权证有效期截至2020年7月20日，并取得相应认股权证证书。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-61
广东鸿图科技股份有限公司
关于公司审计机构更名的公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司发来的《转制公告》，广东正中珠江会计师事务所有限公司更名为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），文件主要内容如下：
按照财政部、工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的要求，经广东省财政厅批准，广东正中珠江会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据规定，转制后的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原广东正中珠江会计师事务所有限公司与本公司签订的业务合同。本次变更不属于更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-012松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第五次会议于2017年3月14日上午10:30在公司办公楼二楼会议室以电话和现场会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年3月13日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中唐显仕、刘桂良、李进一、秦波、朱智伟以通讯表决方式出席），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配
套资金事项审查的议案》
由于公司目前尚未收到法院的判决书，同时四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹（三被告）亦未与新的集团有限公司（原告）就股权转让纠纷一案达成和解，因此，公司预计无法在2017年3月16日前向中国证监会提交反馈意见的书面回复。鉴于此，董事会同意公司向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查。
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2017年3月14日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2015-044银亿房地产股份有限公司
关于南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司为
子公司宁波富田置业有限公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的控股子公司宁波富田置业有限公司（以下简称“富田置业”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）申请贷款 16,000万元，贷款期限 4年。银亿房产全资子公司南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿九龙湖”）拟以其名下位于望城新区锦绣路东侧、文化一路南侧的土地所有权为该笔贷款提供抵押担保，担保期限 4年，担保金额 16,000万元。同时，富田置业少数股东宁波富田集团有限公司亦提供连带责任担保。
本次担保已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币 97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波富田置业有限公司
成立日期：2008年 5月 29日
注册地点：宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道 410-416号
法定代表人：方宇
注册资本：叁仟万元整
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房产拆迁；室内外装潢；
水电安装；建筑材料的批发、零售；自有房屋租赁。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
宁波银亿房地产开发有限公司 宁波富田集团有限公司70%
30%
宁波富田置业有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
||2014 年 12月 31 日|2015 年 5月 31 日|
|资产总额|839,601,204.45|1,315,418,795.22|
|负债总额|102,195,890.01|580,629,539.73|
|净资产|737,405,314.44|734,789,255.49|
||2014 年度|2015 年 1-5 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-11,321,865.22|-2,693,442.34|
|净利润|-8,254,685.56|-2,616,058.95|

三、担保合同的主要内容
南昌银亿九龙湖拟与民生银行宁波分行签订《抵押合同》，以其名下部分资产提供抵押。本合同项下保证的范围包括：富田置业拟与民生银行宁波分行签订的《固定资产贷款借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 16,000万元,担
保期限 4年。
抵押资产的基本情况：南昌银亿九龙湖名下位于望城新区锦绣路东侧、文化一路南侧的土地所有权，具体情况如下：
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|房屋坐落|土地权证号|使用权面积（㎡）|地类（用途）|
|望城新区锦绣路东侧、文化一路南侧|新国用（2014）第09015号|104,983.33|商服、住宅|

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
富田置业资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为南昌银亿九龙湖为其提供抵押担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 714,070.00万元，占 2014年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 499,458.98万元的142.97%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 671,070.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 43,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情况。
六、备查文件
1、银亿房地产股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议；
2、富田置业营业执照；
3、富田置业经审计的 2014年度财务报表及未经审计的 2015年 1-5月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月十六日
证券代码：000760 证券简称：博盈投资公告编号：2014-014
湖北博盈投资股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码000760），自 2014年 4月 1日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
同时，公司原定于 2014年 4月 1日披露 2013年年度报告。因公司尚未完成年报相关工作，披露时间推迟至 4月 2日。
公司董事会对此深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-031湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于全资子公司一六九公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（以下简称：一六九公司）收到湖南省娄底市娄星区人民法院（以下简称“娄星区法院”）民事裁定书【（2017）湘 1302民初 2331号】，有关一六九公司诉被告湖南百弘房地产开发有限公司（以下简称：百弘房地产公司）合同纠纷一案裁定情况如下：
一、本次重大诉讼事项的基本情况
1、2017年 7月 12日，娄星区法院受理了一六九公司与百弘房地产公司合同纠纷一案。案件受理编号为（2017湘 1302民初 2331号）。该诉讼事项的具体内容详见公司于 2017年 7月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司一六九公司重大诉讼公告》（2017-023）。
2、2017年 12月 5日，百弘房地产公司就该诉讼事项向湖南省娄底市中级人民法院（以下简称“娄底市中院”）提起民事诉讼。娄底市中院认为两案当事人相同且属同一法律关系引发的纠纷，宜由同一法院审理。2018年 1月 24日，娄底市中院做出了民事裁定（民事裁定书编号为【（2017）湘 13民初 82号】），裁定该案由湖南省娄底市娄星区人民法院审理。该诉讼事项的进展情况详见公司于 2018年 1月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司一六九公司重大诉讼的进展公告》（2018-005）。
二、本案的进展情况
（一）2018年 6月 8日，一六九公司向娄星区法院申请先予执行，要求百弘房地产公司从一六九棚户区改造项目中退出管理，交由一六九公司接管，以便恢复建设。
（二）近日，公司收到娄星区法院民事裁定书【（2017）湘 1302民初 2331号】。该院认为一六九棚户区改造项目系民生工程。该项目停工多年，被告百弘房地产公司没有能力恢复建设，已经造成了巨大经济损失，如果不及时复工建设，将造成更大的损失。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零六条、第一百零七条规定，裁定如下：
1、湖南百弘房地产开发有限公司退出一六九棚户区改造项目的管理，由湖南神斧集团一六九化工有限责任公司全面接管一六九棚户区改造项目工程的建设；
2、案件申请费 6000元，由申请人湖南神斧集团一六九化工有限责任公司负担；
3、如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响本案涉及的是职工棚户区改造项目，并非生产经营事项。本次公告的裁定结果不会影响公司本期利润及期后利润。
五、备查文件
1、湖南百弘房地产开发有限公司《民事起诉状》；
2、湖南省娄底市中级人民法院《民事裁定书》（2017）湘 13民初 82号。
3、湖南省娄底市娄星区人民法院《民事裁定书》（2017）湘
1302民初 2331号。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
股票代码：000611 股票简称：内蒙发展 公告编号：临2014-61
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于设立全资子公司共青龙腾科技贸易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1000万元人民币投资设立全资子公司“共青龙腾科技贸易有限公司”，（暂定名，实际名称以工商营业执照为准）。
2、公司于 2014年 10月 27日召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司共青龙腾科技贸易有限公司的议案》。
3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称：共青龙腾科技贸易有限公司（暂定名）
拟注册地：江西省共青城市工业园区
法定代表人：李波
注册资本：人民币1,000万元
出资方式及来源：现金出资（自筹）
股权结构：公司出资1000万元，占注册资本的100%
公司类型：有限责任公司
拟申请的经营范围：计算机设备销售；应用软件、系统软件、计算机、软件辅助设备、通讯设备销售；通信终端设备制造及相关技术咨询服务；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次出资 1000万元人民币设立共青龙腾科技贸易有限公司，旨在更好的为公司的业务经营提供便利，有助于拓宽市场空间。
2、存在的风险
由于标的公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。
五、备查文件
1、公司《第七届董事会第十四次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-045江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300240，证券简称：飞力达）于2018年5月2日、5月3日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场询问方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司除在2018年4月13日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件；在4月24日披露了《2018年第一季度报告
全文》的公告；在5月2日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及复牌提示性公告等相关文件外，近期不存在其他应披露而未披露的重大事项。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需取得公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在重大不确定性。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
山东鲁阳股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
为进一步完善山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。
一、本办法适用人员
（一）本公司董事、监事、董事长
（二）本公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；
（三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。
三、董事、监事津贴
（一）董事津贴标准
董事不予发放津贴，其出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
（二）独立董事津贴标准
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴人民币7万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
（三）监事津贴标准
监事津贴每年2万元，监事长津贴每年3万元。监事出席本公司董事会、监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
四、董事长、高级管理人员薪酬标准
（一）董事长、总裁、副总裁
2、基薪标准
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|人员|基薪标准/年|
|董事长|80万元|
|总裁|52万元|
|副总裁|40万元|

3、年度利润考核提成
（1）按照年度净利润的4%提取年度利润考核提成。
（2）年度利润考核提成分配原则：
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|人 员|分配原则|
|董事长|提取总数的45%|
|总裁|提取总数的15%|
|副总裁|提取总数的40%|

（二）董事会秘书、财务负责人薪酬标准
董事会秘书、财务负责人年薪标准73万元，公司按月发放薪酬。
（三）高级管理人员有多种职务的，按照一种职务领取薪酬，薪酬不累计计算。
五、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者，不予发放年度薪酬或津贴：1、受到深圳证券交易所公开谴责的；
2、严重失职或滥用职权的；
3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；
4、发生渎职等造成重大经济损失的；
5、发生重大违规违纪的；
6、违反《公司章程》，泄露公司商业秘密、技术秘密的。
六、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪酬进行考核管理。
七、本办法经董事会审议，由公司股东大会审议通过后生效。本办法由本公司董事会负责解释。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二0一五年四月二十二日
北京万集科技股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于续聘公司2019年度审计机构发表事前认可意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
巨荣云：
黄慧馨：
黄涛：
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-070杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议通知于 2017年 8月 12日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 8月 17日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《 2017年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-073号公告《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日