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独立董事提名人声明
提名人浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会，现提名李生校先生和程幸福先生为浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江中国轻纺城集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中国轻纺城集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人李生校先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人程幸福先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人程幸福先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人程幸福先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江中国轻纺城集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江中国轻纺城集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对公司 2016年度续聘会计师事务所的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第 27次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司 2016年度续聘会计师事务所的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供的2015年审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
二、本次董事会对上述议案的表决程序符合《上市规则》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
据此，我们一致同意上述事项的审议结果。我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，以保证公司审计工作的延续性，并同意将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签字页：
独立董事：王晓良先生
独立董事：史录文先生
独立董事：岳衡先生
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2014-017
钱江水利开发股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案受理阶段
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：违约金8600万元
一、本次诉讼起诉的基本情况
本公司就挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权签订《股权转让协议》后，因受让方北京元润发展有限公司（以下简称“北京元润”）未能按协议履约，公司向杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起民事诉讼。2014年4月3日，杭州中院正式受理上述案件（受理通知书：民事案件受理通知书(2014)浙杭商初字第22号）。
二、本次诉讼起诉的内容及其理由
事实与理由：公司（即原告）拟挂牌转让控股子公司水利置业51%股权，于2014年1月17日至2014年2月18日期间在浙江产权交易所挂牌公示，挂牌期满后于2014年2月19日，公司与北京元润投资发展有限公司（即被告）在浙江产权交易所交易大厅签订了《股权转让协议》，但被告未在协议约定时间支付股权转让款及协议约定的借款，经原告催讨，但至今被告未能履行任何付款义务。
鉴于被告上述违约事实，公司提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付违约金人民币8600万元；2、本案诉讼费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
因上述诉讼案件刚收到杭州市中级人民法院受理通知书，尚未开庭审理，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，就诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2014年4月8日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-021号
大湖水殖股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2014年 6月 13日在本公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨锦女士主持，会议审议全票通过如下决议：
一、关于公司监事会换届选举的议案；
公司第五届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。本届监事会提名蒋少华先生、柴爱琴女士为公司第六届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已推选张运海先生出任公司职工监事。
监事会对第五届监事会主席杨锦女士在任职期间所做的工作表示满意，对其为公司发展所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。
以上议案尚须提交股东大会审议。
二、关于监事年度报酬的议案
为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第六届监事会监事含税年度报酬标准为：监事会主席为人民币20－27万元；监事为人民币8－15万元。以上职务报酬按考核结果发放。
以上议案尚需提交股东大会审议。
大湖水殖股份有限公司
监 事 会
二○一四年六月十三日
监事简历
蒋少华，男，汉族，1965年 8月出生，大学本科学历，会计师。曾任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999年 1月至今在大湖水殖股份有限公司财务部任副部长、部长。2011年 6月至今任大湖水殖股份有限公司监事。
柴爱琴，女，汉族，1966年 2月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。曾任湖南德海医药贸易公司财务总监、湖南金德贸易公司董事长兼总经理，2006年 5月起先后在大湖股份担任企业管理部副部长、预算部部长、投融资部部长、综合办主任等职务，2011年 2月任投融资总监。2011年 6月至今任大湖水殖股份有限公司监事、工业事业监管总监。
张运海，男，1971年 2月出生，经济管理专业大专学历，从事财务工作 22年，具会计师职称和建筑业“标准员”资格。先后任常德工程公司财务科长、审计处副处长，湖南金健置业投资有限责任公司基建会计、总出纳、驻外财务总监，广东宏大爆破股份有限公司三个项目部财务主管，现任大湖水殖股份有限公司投融资部主管。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-018转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于与部分非公开发行股票认购对象签署附生效条件的股份认购合同之补充合同》。具体情况如下：
一、协议签订的基本情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，拟非公开发行不超过203,562,339股A股普通股，募集资金总额不超过400,000万元，全部特定对象均以现金参与本次非公开发行股票的认购。
公司于2016年11月28日第三届董事会第十六次会议及2016年12月15日2016年第一次临时股东大会审议通过了与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案。
根据中国证监会反馈意见的相关要求，公司于2017年3月12日与长城国泰、厚扬启航分别签订了《九州通医药集团股份有限公司2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》，并经2017年3月12日公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
二、附生效条件的股份认购合同之补充合同的主要内容
1、与长城国泰长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的股份认购合同之补充合同的主要内容
（1）认购人的合伙人情况
认购人的合伙人共3人，其具体身份、资产状况、认购资金来源、与发行人的关联关系等情况如下：
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|序号|合伙人姓名/名称|人数|合伙人具体身份|认购金额（万元）|资产状况|资金来源|与发行人的关联关系|
|1|长城（天津）股权基金管理有限责任公司|2|普通合伙人|50|良好|自有资金|无关联关系|
|2|中国长城资产管理股份有限公司|1|有限合伙人|49,950|良好|自有资金|无关联关系|
|3|长城国融投资管理有限公司|1|有限合伙人|0|良好|自有资金|无关联关系|
|合计||3||50,000||||

注：长城（天津）股权基金管理有限责任公司穿透后的一名股东为长城国融投资管理有限公司，
因此人数合计为3。
（2）认购人的承诺
认购人承诺，长城国融投资管理有限公司未参与认购本次非公开发行股票。在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，长城（天津）股权基金管理有限责任公司和中国长城资产管理股份有限公司应将合伙企业参与本次非公开发行所需认购资金中应由该合伙人出资部分向合伙企业实缴到位。
认购人承诺，在认购人认购本次非公开发行股票的限售期内，认购人的合伙人不得转让其持有的认购人的合伙份额或退出合伙企业。
（3）违约责任
如认购人违反其在本合同中的承诺，则发行人有权解除本合同，发行人除有权不退还认购人缴纳的认购保证金外，还有权要求认购人向发行人支付应付未付认购股款金额10%的违约金。
2、与宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）签订附生效条件的股份认购合同之补充合同的主要内容
（1）认购人的合伙人情况
认购人的合伙人共12人，其具体身份、资产状况、认购资金来源、与发行人的关联关系等情况如下：
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|序号|合伙人姓名/名称|人数|合伙人具体身份|认购金额（万元）|资产状况|资金来源|与发行人的关联关系|
|1|宁波厚扬方盛投资管理有限公司|7|普通合伙人|856|良好|自有|无关联关系|
|2|烟台华秋投资中心（有限合伙）|2|有限合伙人|5,714|良好|自有|无关联关系|
|3|烟台华衍商贸有限公司|1|有限合伙人|2,858|良好|自有|无关联关系|
|4|莱州运磊建材有限公司|2|有限合伙人|572|良好|自有|无关联关系|
|5|田永龙|1|有限合伙人|2,858|良好|自有|无关联关系|
|6|董继勇|1|有限合伙人|1,428|良好|自有|无关联关系|

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|7|江淦钧|1|有限合伙人|1,428|良好|自有|无关联关系|
|8|柯建生|1|有限合伙人|1,428|良好|自有|无关联关系|
|9|李贵山|1|有限合伙人|1,428|良好|自有|无关联关系|
|10|张旭静|1|有限合伙人|572|良好|自有|无关联关系|
|11|陈献开|1|有限合伙人|572|良好|自有|无关联关系|
|12|丁敏华|1|有限合伙人|286|良好|自有|无关联关系|
|合计||20||20,000||||

（2）认购人的承诺
认购人承诺，在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，认购人的合伙人应将合伙企业参与本次非公开发行所需认购资金中应由该合伙人出资部分向合伙企业实缴到位。
认购人承诺，在认购人认购本次非公开发行股票的限售期内，认购人的合伙人不得转让其持有的认购人的合伙份额或退出合伙企业。
（3）违约责任
如认购人违反其在本合同中的承诺，则发行人有权解除本合同，发行人除有权不退还认购人缴纳的认购保证金外，还有权要求认购人向发行人支付应付未付认购股款金额10%的违约金。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司与长城国泰、厚扬启航分别签订的《九州通医药集团股份有限公司 2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二 O一七年三月十二日
百合花集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开了第三届董事会第二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第二次会议的相关文件后，经审慎分析，我们对第三届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司部分募投项目延期的独立意见
公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决
定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。
二、关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的独立意见
公司延长使用部分闲置资金进行现金管理期限，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，并履行了相应的审批程序。公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次延长使用不超过2.0亿元（含2.0亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理的期限。
（以下无正文）
（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
2019年 1月 23日
（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
2019年 1月 23日
（本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
2019年 1月 23日
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
本公司执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等上述三项规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|||列示持续经营净利润本年金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数|||
|||570,478,105.51 元，终止经营净利|
|据相应调整。|||
|||润-217,651.76元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外|||
|||其他收益：25,497,277.87元。|
|收入。比较数据不调整。|||
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入|、||
|||营业外支出减少92,561,094.84元，|
|营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应|||
|||重分类至资产处置收益。|
|调整。|||

我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不影响公司损益、总资产、净资产；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此说明。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-001山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2016年11月21日起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买，公司股票自2016年11月21日起停牌不超过30天。2016年11月30日，公司披露了2016年11月18日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。2016年12月21日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年12月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告披露日，公司与有关各方就上述重大资产重组事项，继续开展磋商、协调、沟通等工作，并按照有关规定，积极推动相关中介机构开展财务顾问、法律、评估、审计等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2017-020
方正科技集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
2017年 1月 1日至 6月 30日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴 8,567,286.44元，作为营业外收入计入公司当期损益，现将公司及控股子公司在上述期间内收到的单笔超过500,000元的大额政府补贴收入公告如下：
单位：人民币元
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|单位名称|补贴项目|金额|补助依据|
|珠海方正科技多层电路板有限公司|2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目|1,177,800.00|广东省科学技术厅广东省财政厅关于2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目计划的公示|
|珠海方正科技高密电子有限公司|2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目|2,079,800.00|广东省科学技术厅广东省财政厅关于2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目计划的公示|
|北京汉林信通信息技术有限公司|软件产品即征即退项目|634,268.11|《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定|
|方正国际软件|软件产品即征即|635,154.87|《财政部国家税务总局关于软件|

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|（北京）有限公司|退项目||产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定|
||视同出口退税项目|2,232,594.98|出口货物退税申报（外贸企业申报利用国际金融组织或外国政府贷款采取国际招标方式由国内企业中标销售的机电产品）|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述补贴资金作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会 2017年8月4日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-087江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十三次临时会议于 2018年 10月19日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月15日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
针对上述议案，监事会发表如下意见：
1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合公司实际经营情况，有利于该部分募集资金投资项目的顺利实施，不影响其它募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
2、同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体，并将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
针对上述议案，监事会发表如下意见：
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
2、同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
茂业商业股份有限公司
独立董事意见
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2018年 7月 9日第八届董事会第三十九次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
一、《关于补选公司董事的议案》
1、本次选举董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2、经认真审查董事会提名的公司第八届董事会董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合董事的任职资格。
3、同意董事会提名叶静女士为公司第八届董事会董事候选人。
二、《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
1、公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度。
2、本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
同意将以上两项议案提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
(本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十九次相关事项独立意见》的签字页)
独立董事签字：
唐国琼：_________ 陈蔚：_________ 廖南钢：_________二 0一八年七月九日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-043锦州吉翔钼业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 1日，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事吴壮志先生的书面辞职报告。吴壮志先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，吴壮志先生不在公司担任任何职务。
吴壮志先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，吴壮志先生辞任独立董事的辞职报告自送达公司董事会之日起开始生效。
吴壮志先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对吴壮志先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-016
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
担保数量：4500万元
截至本披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）公司为控股子公司贷款提供担保59,168万元（含本次担保）,为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保222,000万元（含公司第2017-17号临时公告所列担
保）。
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2017年2月20日，公司控股子公司香溢租赁与中国工商银行宁波东门支行（以下简称：工商银行宁波东门支行）签订《应收租赁款保理业务协议》。本次保理融资额度4,500万元，保理融资有效期自2017年2月20日至2021年11
月23日。
同日，公司与工商银行宁波东门支行签署《保证合同》，由公司为上述主合同的履行提供连带责任担保。
2017年3月1日，工商银行宁波东门支行批准上述保理融资放款，2017年3月2日，公司收到上述《应收租赁款保理业务协议》和《保证合同》。
二、被担保人基本情况
香溢租赁系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资本：3.2亿元，法定代表人：杨振洲。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。
2016年9月30日，该公司资产总额68,322.04万元、净资产34,636.00万元、资产负债率49.30%，2016年1-9月份实现营业收入3150.03万元、净利润369.81
万元。（未经审计）
2016年12月31日，该公司总资产88,521.79万元，净资产35,832.02万元，资产负债率59.52%。2016年实现营业收入6,093.06万元，净利润1,565.83万元。
三、本次担保的主要内容
根据业务的需要，2017年2月20日，香溢租赁以其与承租人直接形成的应收租赁款，向工商银行宁波东门支行申请有追索权的应收租赁款保理业务。约定香溢租赁将其在租赁合同项下未到期的应收租赁款转让给工商银行宁波东门支行，工商银行宁波东门支行按照应收租赁款转让明细表中对应的保理融资金额之和，给予香溢租赁4500万元的保理融资。
为支持控股子公司融资租赁业务的发展，公司与工商银行宁波东门支行签署《保证合同》，就上述保理融资事项向工商银行宁波东门支行提供连带责任保证担保，以保证工商银行宁波东门支行债权的实现。
保理银行（债权人）：工商银行宁波东门支行
融资申请人（债务人）：香溢租赁
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司
（一）被保证的主债权：工商银行宁波东门支行依据其与香溢租赁于2017
年2月20日签订的主合同《应收租赁款保理业务协议》而享有的对债务人的债权。
（二）保证方式：公司承担连带责任保证。
（三）保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。
（四）保证期间：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、公司意见
（一）2016年 3月 31日公司 2015年度股东大会审议通过了《关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，同意在12亿元额度内，为公司所控股的租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保。
同时，同意公司在最高额 35亿元范围内，为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保。
以上担保额度已经公司年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。
（二）公司认为：本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保222,000万元（含公司第2017-17号临时公告所列担保），实际使用担保余额 133,639.69万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保59,168万元（含本次担保），实际担保额余额合计为192,807.69万元，占公司2016年度经会计师事务所审计的净资产201,560.36万元的95.66%，无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2015年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2017年3月4日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-007
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于职工监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）监事会于2015年3月9日收到本公司职工监事余勇先生的辞呈。余勇先生因工作原因，决定辞去本公司职工监事和监事会提名委员会委员职务。余勇先生的辞任自2015年3月9日起生效。
余勇先生已确认与本公司监事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要知会本公司股东。
本公司监事会谨此就余勇先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告
招商银行股份有限公司监事会
广东生益科技股份有限公司独立董事
关于参与认购万容科技定向增发的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司的独立董事，现就公司参与认购万容科技定向增发的事项发表独立意见如下：
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年9月25日召开，审议通过了《关于参与认购万容科技定向增发的议案》。
第八届董事会第二十四次会议召开之前，公司将上述议案及相关材料送我们审阅。我们认为，上述关联交易公司将与万容科技发挥各自行业与资源优势，探讨危废领域业务及相关领域环保项目业务的合作与融合，促进公司、环境与社会的可持续发展，不会损害公司、股东的利益。同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
我们认为：该关联交易事项有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在任何重大风险，不会对公司的独立性带来影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决,不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意上述关联交易。
独立董事：陈新、储小平、欧稚云、李军印
广东生益科技股份有限公司
董事会
吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
（2017）吉超律见字第010号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2017年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序及表决结果等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2017年第三次临时股东大会召开的合
法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2017年 10月 30日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》及 2017年 11月 2日披露的《长春经开 2017年第三次临时股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意。
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2017年 10月 29日召开第八届第二十二次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2017年 10月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2017年11月15日14:00时在长春经
济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2017年11月15日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东和股东授权代表共3人，代表股份127,504,965股，占公司总股本465，032，880股的27.418%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，均为2017年11月8日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为127，501,065股，占公司总股本的27.417%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共1人，代表股份3900股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
非累积投票议案表决情况：
《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票数总和 127,504,965票，占投票总数比例100%；
反对票数总和 0票，占投票总数比例 0%；弃权票数总和 0票。议案获得有效表决通过。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-054郑州煤矿机械集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年4月24日起停牌，详见2017年4月22日公司披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-014）。
因筹划事项构成重大资产重组，2017年 4月 29日公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-016），公司股票自2017年5月2日起继续停牌，预计自2017年4月24日起停牌不超过一个月。2017年5月2日，公司与其他签约方签署了《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，由New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH& Co. KG以支付现金方式收购 Robert Bosch Investment NederlandB.V.所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH100%股权（简称“本次交易”）（相关内容详见公司临 2017-018号公告）。2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月 17日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-018、临2017-021、临2017-022）。2017年 5月 24日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023）。2017年 6月 2日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-028）。
经公司 2017年 6月 5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司A股股票自2017年6月24日起继续停牌不超过一个月。
2017年6月6日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。同时，前述董事会亦审议通过了《关于在特
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见相关董事会决议公告，公告编号：临2017-029），并于2017年 6月6日公告了召开股东大会的通知（公告编号：2017-031）。2017年 6月 13日、2017年 6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日和2017年7月18日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-032、临2017-034、临2017-036、临2017-037、临 2017-039和临2017-043）。2017年 7月 19日上午，公司通过网络互动方式召开了投资者说明会，详见公司于2017年7月20日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-044）。
2017年7月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见股东大会决议公告，公告编号：2017-045）。经向上海证券交易所申请，公司 A股股票自 2017年 7月 24日起继续停牌不超过两个月。2017年 7月 22日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-046）。2017年7月29日和 2017年8月5日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-048和临2017-051）。
近日，公司就本次交易所涉投资事项签署了《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》（以下简称“《共同投资协议》”），并就签署《共同投资协议》和下属公司增资事项召开了董事会，审议通过了相关议案，该等议案尚需提交公司股东大会审议（详见相关董事会决议公告和对外投资公告，公告编号：临2017-052和临2017-053）。
截至本公告披露日，公司已组织财务顾问招商证券股份有限公司、律师、会计师等中介机构开展财务顾问、法律、审计等各项工作。相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次交易涉及国有资产监管审批、海外收购，且所涉及业务复杂、工作量较大，各中介机构的工作尚未完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
一次相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-027辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于与台前县人民政府签署战略合作协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本协议为公司与河南省台前县人民政府签订的战略合作框架协议，仅代表双方的合作意愿与合作前提的框架性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作实施以日后签订的正式合同为准；
●本公告所述项目具体投资规模和金额存在一定的不确定性，公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务；
●本协议的履行对公司2019年度的总资产、净资产和净利润预计不会构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。
一、协议签订的基本情况
2019年6月16日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）与台前县人民政府签署了《台前县人民政府-辽宁禾丰牧业股份有限公司产业扶贫项目战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”或“本协议”），双方创新“村集体经济+贫困户”农牧业扶贫发展模式，建设国际先进的白羽肉鸡全产业链生产基地，在养殖业、生态循环农业、饲料加工、肉类食品加工、商业零售业等方面进行深度和系统合作。同时根据当地精准扶贫相关政策，帮助当地村集体经济缓解资金压力、降低养殖风险、提高养殖技术水平，激发村集体经济发展产业的内生动力，实现创业增收，达到互利互赢的目的。
（一）合作方的基本情况
名称：台前县人民政府
性质：县级人民政府
与公司的关系：无关联关系
台前县是首批国家级贫困县，2017年被确定为河南省 4个深度贫困县之一。
2019年是台前县委县政府为实现脱贫摘帽的关键年份，台前县是农业大县、畜牧
养殖大县，养殖业一直是广大农村群众的传统产业，更是群众实现增收的有效途径。
肉鸡养殖凭借其标准化、规模化、周期短、见效快、易被迅速推广的特点，被确定为发展集体经济的主要产业之一。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为公司与台前县人民政府的战略合作协议，根据《公司章程》等相关规定，无需提交董事会及股东大会审议。本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：台前县人民政府 （以下简称“甲方”）
乙方：辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）合作项目
双方合作“台前亿只白羽肉鸡产业扶贫项目”，具体包括白羽肉鸡养殖项目、屠宰场项目、年产 50万吨饲料厂项目、年产 2万吨熟食项目、年孵化商品鸡雏 1亿只项目等。项目总投资约 17亿元人民币，建设周期约为 5年，将按照养殖项目优先、屠宰、饲料循环发展、食品加工衔接、产业链上下游匹配、一二三产业融合的原则进行实施。
1、白羽肉鸡养殖项目：
白羽肉鸡养殖基地项目总体设计规模为年出栏1亿只，预计固定资产投资12.2亿元人民币（不计粪污处理）。项目建设分为三期实施，第一、二期投资由甲方出资建设，资产永久归甲方所有，乙方租赁运营。第三期由乙方出资建设。
第一期计划建设150栋白羽肉鸡标准化鸡舍，单批饲养450万只，年出栏 2700万只。2019年 6月份开始实施，争取 2019年 12月份开始投产运营。项目预计固定资产投资3.15亿元人民币。
第二期计划建设150栋白羽肉鸡标准化鸡舍，单批饲养450万只，年出栏 2700万只。2019年 10月份开始实施，争取 2020年 5月份开始投产运营。项目预计固定资产投资3.15亿元人民币。
第三期计划建设280栋白羽肉鸡标准化鸡舍，单批饲养840万只，年出栏 5040万只，预计固定资产投资5.9亿元人民币，由乙方出资建设。
第一、二期养殖项目建设完成后，乙方负责租赁运营，合作期限为20年。
2、屠宰加工厂项目：
屠宰加工项目，占地200—300亩，预计总投资 3.5亿元人民币，一期投资 2亿元人民币，二期投资1.5亿元人民币。一期建设包括屠宰加工车间、屠宰加工生产线一条、配套污水处理场一座、羽毛粉加工厂一座、肉粉加工厂一座。计划2019年 10月份开始筹建。屠宰加工二期项目，将再增加一条屠宰加工生产线。项目建成后，两条生产线，单线每小时链速 1.35万只，全部投产后将形成年屠宰 1亿只白羽肉鸡的产能。一期项目固定资产投资由甲方出资投建，乙方负责运营并按约定回购，合作期限为8年。二期项目由乙方投资建设。
3、年产50万吨饲料厂项目、年产2万吨熟食项目、年孵化商品鸡雏1亿只项目由乙方出资建设。
（二）责任义务
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|-|
|1、甲方为乙方项目提供良好的经营环境，全力支持项目实施，并作为重点项|
|目推进建设；积极争取上级资金、政策支持，申报国家、省、市农业产业化重点项|
|目；协调办理建设经营中的相关手续，确保项目顺利进行。|
|2、乙方按照时间节点推进项目建设；严格遵守国家和地方有关法律法规；项|
|目按照全产业链模式规划建设，采用集团最先进的生产工艺和管理技术，推动甲方|
|产业转型升级。|

（三）其他事项
1、本协议为甲乙双方关于项目合作的框架性文件，甲乙双方在本协议项下的权利和义务可由其后续指定负责实施本项目的单位或公司依法依规来履行。
2、本协议执行过程中，如遇重大自然灾害等不可抗力因素的影响导致协议条款无法实现，双方可协商修改协议，协商不一致时，双方均可终止协议且不承担违约责任。
3、本协议如因政策、法律、法规调整等因素必须修改或终止，应由双方共同协商，签订补充或终止协议。
4、其他约定
本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，其他未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议书有同等法律效力。
三、签署战略合作协议对公司的影响
1、本协议的履行对公司2019年度的总资产、净资产和净利润预计不会构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。
2、公司与台前县人民政府签署的战略合作协议，将进一步完善公司在白羽肉鸡产业链的布局，进一步增强公司综合实力及整体竞争力，促进公司可持续发展，符合公司战略发展需要及全体股东利益。
四、风险提示
1、本协议为公司与台前县政府签订的战略合作框架协议，仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作实施以日后签订的正式合同为准；
2、本公告所述项目具体投资规模和金额存在一定的不确定性，公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务；
3、本次签署的战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
《台前县人民政府-辽宁禾丰牧业股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 编号：【临2018-011】大秦铁路股份有限公司
关于董事、职工代表董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 7日收到公司董事俞蒙先生提交的书面辞呈。俞蒙先生因年龄原因请求辞去大秦铁路股份有限公司董事、副董事长，董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。
公司董事会于 2018年 5月 7日收到公司职工代表董事窦进忠先生提交的书面辞呈。窦进忠先生因年龄原因请求辞去大秦铁路股份有限公职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
辞职后，俞蒙先生、窦进忠先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，俞蒙先生、窦进忠先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成新董事补选工作。
在此，公司董事会谨向俞蒙先生和窦进忠先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2017-024
辰欣药业关于完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，并经上海证券交易所同意，核准辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 10,000万股新股。
公司于2017年9月29日完成本次发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为 10,000万股，经大信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大信验字【2017】第 3-00045号《验资报告》。公司注册资本由 353,353,000元变更为453,353,000元。
2017年11月28日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更及备案登记的议案》，同意修改公司章程相应条款并办理工商变更登记，详细内容请见公司于 2017年 10月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《辰欣药业关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2017-012)。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程备案，领取了济宁高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91370800706117999P
2、名称：辰欣药业股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
5、法定代表人：杜振新
6、注册资本：肆亿伍仟叁佰叁拾伍万叁仟元整
7、成立日期：1998年11月06日
8、营业期限：1998年11月06日至 年 月 日
9、经营范围：片剂、软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂、原料药、特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售（有效期以许可证为准）；货物与技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的除外）；药品研发技术服务；保健食品“辰欣牌果味维生素 C咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）”、“辰欣牌维C加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会