Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：辉丰股份 证券代码：002496 公告编号：2016-011
江苏辉丰农化股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“发行人”）本次公开发行的84,500万元可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2016年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解辉丰股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2016年4月20日（星期三）9:30－11:30
二、网上路演网址：全景网：http://www.p5w.net
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：江苏辉丰农化股份有限公司保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2016年4月19日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-15
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2870号文《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过302,675,586股新股。本次新发行股份每股面值1.00元人民币，发行价格7.27元/股，募集资金总额为1,809,999,541.00元，扣除发行费用和公司自行支付的中介费用人民币 42,999,990.82元，募集资金净额为人民币 1,766,999,550.18元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]62040002号），本次非公开发行募集资金已全部到位。
为规范本次募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司和保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“交通银行甘肃分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行营业部（以下简称“浦发银行兰州分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。主要条款如下：
1、公司已在交通银行甘肃分行开设募集资金专项账户，账号为 621060115018010080259，截至2016年2月4日，专户余额为 919,199,550.18元。该专户仅用于公司收购酒汇风电100%股权及补充上市公司流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在浦发银行兰州分行开设募集资金专项账户，账号为48010154500004537，截至 2016年 2月 4日，专户余额为 850,000,000.00元。
该专户仅用于公司投资建设瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目、投资建设高台县50MWp光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司及开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《中国人民银行结算账户管理办法》等法律、行政规则、部门规章。
3、西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
西南证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金使用管理办法对公司、开户行募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权西南证券指定的保荐代表人汪子文、张雷可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，开户行应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
7、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、西南证券发现公司、开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、开户行、西南证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。西南证券义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-022成都利君实业股份有限公司
关于举行2015年年度报告业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月23日在巨潮资讯网发布了2015年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年4月29日（星期五）下午15:00—17:00点举行2015年年度报告业绩网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：总经理魏勇先生、董事会秘书胡益俊先生、独立董事唐国琼女士、财务总监林麟先生、证券事务代表高峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
包头东宝生物技术股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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|包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司|
|治理结构，建立健全激励与约束相结合的长期性激励机制，充分调动公司董事、|
|高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员的积极性，将股东利益、公司利益|
|和员工利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，促进公司业绩持|
|续稳定增长，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，公|
|司拟实施2018 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激|
|励计划”）。|
|为保证激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民|
|共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以|
|及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，|
|制定本办法。|
|一、考核目的|
|考核目的是建立和完善公司激励约束机制，健全公司激励对象绩效评价体|
|系，保证股权激励计划的顺利进行，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保|
|公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。|
|二、考核原则|
|考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的|
|业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高|
|公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。|
|三、考核范围|
|本办法适用于参与公司激励计划的所有激励对象，包括：|

1、公司董事、高级管理人员
2、核心技术人员、核心业务人员
上述激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；所有激励对象必须在本激
励计划的有效期内在公司或公司的子公司任职并与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
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|-|
|四、考核机构|
|（一）公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬和考核委员会|
|负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。|
|（二）董事会薪酬和考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，|
|并监督考核结果的执行情况。|
|（三）公司证券投资部、人力资源部、财务部等部门组成考核工作小组，负|
|责具体实施考核工作。考核工作小组对薪酬和考核委员会负责及报告工作。|
|（四）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，|
|并对数据的真实性和可靠性负责。|
|（五）公司董事会薪酬和考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出|
|决议。|
|五、考核指标及标准|

（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在限售期2018-2020年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||公司业绩考核目标|
|第一个解锁期||2018年度净利润不低于3,500 万元||
|第二个解锁期||2019年度净利润不低于5,500 万元||
|第三个解锁期||2020年度净利润不低于7,500 万元||

注：上述“净利润”均以经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。个人绩效考核结果分为A、B、C三个等级。
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|考核等级|A|B|C|
|考核结果（S）|S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|解锁系数（N）|100%|80%|0%|

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|-|
|若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个|
|人层面解锁系数（N）×个人当年计划解除限售额度。|

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
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|限制性股票激励期间计划年度每年度一次。|
|七、考核程序|
|公司证券投资部、人力资源部、财务部组成考核工作小组，在董事会薪酬和|
|考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩|
|效考核报告上交薪酬和考核委员会。|
|董事会薪酬和考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数|
|量。|
|八、考核结果管理|

（一）考核结果反馈与申诉
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|考核结果作为限制性股票解除限售的依据。|
|考核对象有权了解自己的考核结果，直接主管领导及考核工作小组应在考核|
|工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。|
|如果考核对象对自己的考核结果有异议，可先行与直接主管领导及考核工作|
|小组沟通解决。如无法妥善解决，被考核对象可向董事会薪酬和考核委员会申诉，|
|薪酬和考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。|

（二）考核结果归档
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|考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。|
|绩效考核资料保管期为自考核结束后五年；对于超过保存期限的考核资料，|
|由公司人力资源部统一销毁。|
|九、附则|
|本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、|
|行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规|
|章规定为准。|
|本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。|
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-070深南金科股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“深南股份”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海怡和专用设备制造有限公司（以下简称“威海怡和”）100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2019年5月 13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次交易的相关议案，并于2019年5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
公司分别于2019年 6月14日、2019年7月13日、2019年8月 14日在法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-036、2019-041、2019-053）。
现将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况披露如下：
一、资产重组进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及的威海怡和审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，并按照相关法律法规
的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易方案已取得国防科工局原则同意，并获得国防科工局关于特殊财务信息豁免披露有关事项的批复，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并于通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次进展公告。
2、公司于 2019年 5月 15日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深南金科股份有限公司董事会
二○一九年九月十六日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-013深圳齐心集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将50,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
根据上述决议，公司实际共使用闲置募集资金50,000.00万元人民币暂时补充流动资金。
公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
根据公司资金安排，2018年3月15日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 50,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-059深圳市智莱科技股份有限公司
关于公司开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，具体情况如下：
应深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）要求，经双方友好协商，公司拟与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）之间开展针对丰巢科技应收账款的无追索权保理业务。
经审议，董事会同意公司开展上述业务，融资总金额不超过人民币6,000.00万（含）应收账款无追索权保理业务，上述额度有效期自董事会决议通过之日起一年。董事会授权董事长干德义先生在上述业务范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述保理业务不需要提交公司股东大会审议。上述保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：交通银行股份有限公司深圳分行
企业类型：股份有限公司分公司
统一社会信用代码：91440300455769852F
负责人：唐玲
经营范围：一般经营项目是:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的外汇借款;总行授权的外汇担保;总行授权的代客外汇买卖;代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司销售给丰巢科技公司的货物产生的应收账款。截至本公告披露日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、保理业务的主要内容
1、卖方：深圳市智莱科技股份有限公司
2、卖方保理银行：交通银行股份有限公司深圳分行
3、买方：深圳市丰巢科技有限公司
4、交易标的：公司与丰巢科技产生的应收账款。
5、交易模式：无追索的保理。
6、保理费收取标准：保理费由买方承担，具体金额由买方与保理银行协商确定。
五、办理保理业务目的和对公司的影响
本次公司办理保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款的管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性资金现金流状况。本次开展的无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、董事会意见
公司本次与保理银行开展应收账款无追索权保理业务将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次开展的保理业务不存在损害公司和股东利益情况。鉴于上述情况，董事会同意公司开展上述保理业务，董事会授权董事长干德义先生在上述业务范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
七、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2015年1月1日至2015年12月31日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加股东大会和董事会会议情况
履职期内，公司共召开2次股东大会、6次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对履职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
履职期内本人分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。
本人认为在履职期内公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。2015年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、参加专门委员会会议情况
本人作为提名委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会专业委员会工作制度》，能够勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，持续研究高级管理人员选拔制度，积极与有关部门进行交流，关注公司对董事、高管的实际需求，发挥了提名委员会的作用。
作为公司战略委员会委员，本人积极参加了历次战略委员会会议，充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。
四、对公司进行现场调查的情况
履职期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，能够持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。同时作为公司董事会提名委员会召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控，有效保护了投资者的合法权益。
六、培训学习情况
本人作为一名律师，有着较强的法律意识。自任职以来，本人在发挥法律专业特长的同时，不断加深对资本市场相关法规的认识和理解，认真学习新颁布的各项法律法规及其它备忘录、指引文件，积极参加公司、证监会、深交所组织的培训，不断提高自己的履职能力，以期为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
作为公司独立董事，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的紧密沟通和协同合作，为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。
特此报告。
独立董事：______________刘正东
二○一六年四月二十五日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-039江苏九九久科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号、以下简称“监管指引”）和《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）文件精神，对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺履行情况再次进行了专项自查，现将截至本公告出具日尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
公司首次公开发行股票前控股股东、实际控制人周新基先生承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束
力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。”
承诺期限：长期有效，直至其不再对公司有重大影响为止。
承诺履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于股份锁定的承诺
公司董事、监事和高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的50%。
承诺期限：任职期内至离职后18个月内
承诺履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于追加股份限售的承诺
公司控股股东、实际控制人周新基先生股份追加限售承诺：“基于对公司未来发展的信心，本人持有的九九久股份自愿锁定两年，自2013年11月7日起至2015年11月6日止。在上述锁定期内，不转让或者委托他人管理持有的九九久股份，也不由九九久回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间，本人若违反上述承诺减持所持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。”
承诺期限：2013年11月7日至2015年11月6日
承诺履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、关于股权激励的承诺
公司承诺：不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：公司股票期权激励计划有效期内（即自首次授予股票期权的授权日起5年内）
承诺履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、关于现金分红的承诺
公司承诺：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的
其他方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式，重视对股东的投资回报。在符合现金分红条件的前提下，公司2012年至2014年原则上每年均应实施现金分红。公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，如未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外）发生，应采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不低于当期实现的可分配利润的10%。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
承诺期限：2012年至2014年
承诺履行情况：截至本公告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
经公司对相关主体的承诺履行情况进行自查，截至本公告出具日，公司及实际控制人、股东、关联方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-100鸿达兴业股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年7月21日披露《公司第一期员工持股计划（草案）》等与本次员工持股计划相关的公告。2018年 9月 6日，公司披露《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（临2018-118）；2018年 10月 10日，公司披露《关于签订员工持股计划基金合同暨第一期员工持股计划实施进展的公告》（临2018-128）；2018年 11月 6日、2018年 12月 6日、2019年 1月 4日，公司分别披露《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：临2018-139、临2018-157、临2019-001）；2019年 2月 1日，公司披露《关于第一期员工持股计划进展暨延期实施的公告》（临2019-015）；2019年3月6日、4月8日、5月 7日、6月 5日，公司分别披露《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：临2019-027、临2019-037、临2019-067、临2019-087）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划正在积极推进中，本次员工持股计划募集资金将全额认购由管理机构为本员工持股计划设立的私募证券投资基金，目前正在办理私募证券投资基金募集、设立及备案事宜。
公司董事会将根据股东大会授权，继续积极推进本次员工持股计划的实施工作，并将根据进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年七月六日
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|-|
|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第十次临时董事会相关议案|
|的独立意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十次临时董事会于2018年8月8日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第十次临时董事会会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于公司及下属子公司与ORIXCorporation、ORIX Aviation SystemsLimited签署<股份购买协议>（<SHARE PURCHASEAGREEMENT>）及其相关附属协议的议案》的独立意见
公司拟通过全资子公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd向东京证券交易所及纽约证券交易所上市公司ORIXCorporation的下属子公司ORIX Aviation SystemsLimited转让公司下属全资子公司Avolon HoldingsLimited30%股权，有利于落实公司发展规划，进一步推动公司飞机租赁业务的发展，并优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本次交易以标的公司净资产值作为定价的基础，交易价格，公平、合理。本次转让股权的交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形，本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-139深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司购买福州锐思部分软件著作权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年9月5日召开的第二届董事会第四十三次会议（临时会议）审议通过了《关于公司购买福州锐思部分软件著作权的议案》，董事会同意使用公司自有资金购买福州锐思资负信息科技有限公司（简称“福州瑞思”）的软件著作权“锐思资产负债管理系统软件V1.0”，交易价格为人民币250万元。详情如下：
一、标的资产
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|登记号|软件全称|版 本号|登记日期|取得方式|
|1|软 著 登 字 第0922782号|锐思资产负债管理系统软件V1.0|V1.0|2015年1月1日|原始取得|

标的资产包括与标的资产有关的所有技术文件、源代码、程序、数据、证书等资料。
二、交易价款
本次购买使用公司自有资金，交易价格为人民币250万元整。
三、交易对手
公司名称：福州锐思资负信息科技有限公司
注册资本：300万元人民币
成立日期：2014年10月20日
法定代表人：郭奔宇
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦10层02室-C3
经营范围：计算机信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服
务；商务信息咨询；企业管理咨询；计算机软件的批发、代购代销（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福州锐思与公司不存在关联关系。
四、主要交易条款
（一）交易主体
资产受让方（以下简称“甲方”）：深圳市长亮科技股份有限公司
资产转让方（以下简称“乙方”）：福州锐思资负信息科技有限公司
资产转让方现有股东（以下简称“丙方”）：具体为：
|||||
|-|-|-|-|
|序|姓名|身份证号码|持股比例（%）|
|号1|郭奔宇|350************|53.53|
|2|赵静|130************|20.21|
|3|谭新胜|511************|26.26|

（二）支付约定
1.甲乙双方同意本次资产收购交易的标的资产转让款为人民币贰佰伍拾万元整（￥2,500,000.00）（含税）。
2.支付进度：本次转让对价共分五期，根据交付进度来支付。
3.本协议项下的款项均为含税价格。其中涉及的税费依照法律法规的规定，由相关法定义务方承担。相关各方依照法定程序缴纳。其中，对于乙方应承担本次资产转让涉及的税费，甲方愿意以人民币伍万元（￥50,000.00）为限为乙方分担，超过伍万元部分由乙方自行承担缴纳。甲方承担的伍万元整（￥50,000.00）的支付与第二期支付进度同步完成。
（三）资产转让方资产及限定
1.就附件《关于福州锐思资负信息科技有限公司现有合同的确认》中列明的、乙方作为合同一方且正在履行的业务合同，甲方同意：在本次标的资产过户之后，甲方授予乙方该业务合同范围内的使用权，并同意其以再行授权的方式许可该合同对象使用标的资产，但最终用户仅以青岛银行、宁波通商银行为限。
因该等业务合同导致的相关纠纷与甲方无关。如甲方因此遭受相关损失的，乙方应全额赔偿甲方。如因此导致本次交易被撤销的，乙方应全额返还甲方已付款项，并自乙方收款之日起按照相应金额每日万分之五向甲方支付利息。
2.除附件《关于福州锐思资负信息科技有限公司现有合同的确认》之外，
自本协议签署之日起标的资产变更登记至甲方名下之日止，未经甲方书面许可，
乙方不得将其标的资产转让或许可给任何第三人。
3.在标的资产变更登记至甲方名下之前，就附件《关于福州锐思资负信息科技有限公司现有合同的确认》中规定因资产授权而产生乙方应收未收合同款项仍为乙方所有，不随资产所有权变更而转移；在标的资产变更至甲方名下之后，乙方永久放弃该等未收合同款项（即放弃依据福州锐思资负信息科技有限公司现有合同的相关约定在标的资产变更交割日之后原资产授权产生的收益）、不再依据原合同向对方收取，否则，引起的相关纠纷由乙方承担后果。
（四）违约责任
1.任何一方违反本协议的约定，应向对方承担赔偿损失等违约责任；
2.甲方单方面原因延期履行本协议约定付款义务的，每逾期一天，按照应付未付金额的万分之五支付违约金；延期超过三十日（30）天的，乙方还有权解除本协议，甲方需另支付合同总金额20%的违约金，甲方已有款项支付的，已支付款项乙方不退回甲方，20%违约金从已付款项中直接抵扣、不重复计算。
3.乙方单方面原因延期履行本协议约定相应义务的，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金；延期超过三十（30）天的，甲方还有权解除本协议，乙方需另支付合同总金额20%的违约金，甲方已有款项支付的，乙方应全额退回。
4.因乙方、丙方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，甲方有权单方终止本协议，且乙方应承担合同总金额20%的违约金。
5.因乙方违反本协议约定的声明和承诺的，甲方有权单方终止本协议，且乙方应承担合同总金额20%的违约金。
五、购买目的
本次购买的主要目的在于获取交易对手方资产负债管理的软件著作权。通过此次收购，有利于公司增强为银行等客户提供资产负债管理方面的软件开发和信息化服务水平，进一步增加公司竞争力。
董事会授权董事长王长春先生办理相关事务，包括不限于签订相关协议、文件、指定办理人等相关事务。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-056东方财富信息股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权工作已完成，根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年6月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》，变更了公司注册资本并修改了《公司章程》。
近日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913100007714584745
名称：东方财富信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：嘉定区宝安公路2999号1幢
法定代表人：其实
注册资本：人民币428877.9718万元整
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，经营性互联网文化信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-020
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369号《关于核准浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年4月12
日首次公开发行普通股（A股）5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设
老股转让。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币 5.48元，募集资金
总额人民币 30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额 25,685.10万元，发行费用总额4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017
年 4月 12日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健
验[2017]90号”验资报告。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公
司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金对全资子公司增资及提供借款的基本情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目|25,460.00|14,685.10|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|2|技术研发中心建设项目|5,146.00|1,000.00|
|3|偿还银行贷款|15,000.00|10,000.00|
|合计||45,606.00|25,685.10|

其中：“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”和“技术研发中心建设
项目”两个募集资金投资项目实施主体分别为子公司浙江今泰汽车零部件制造
有限公司和浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司。
为保证募投项目的顺利实施，（1）公司拟使用募集资金人民币14,685.10
万元向今泰零部件提供借款，用于“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”
的实施,不足部分由公司自筹解决，本次借款为无息借款，借款期限为一年，
自实际借款之日起计算；借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。（2）
公司拟使用募集资金人民币1,000.00万元向今飞研究院增资，用于“技术研发
中心建设项目”，增资完成后，今飞研究院注册资本由500.00万元变更为
1,500.00万元。
本次增资及借款完成后，今泰零部件及今飞研究院仍为公司全资子公司。
本次增资及借款事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
三、增资及借款对象的基本情况
（一）标的公司一：
1、公司名称：浙江今泰汽车零部件制造有限公司
2、法定代表人：葛炳灶
3、注册资本：2000万元
4、统一社会信用代码：913307016938674740
5、经营范围：汽车变速箱生产销售；汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮
毂的生产销售；经营货物及技术进出口业务。
6、股东情况：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
7、主要财务数据：截止2016年12月31日，今泰零部件总资产 46384.68
万元，净资产4043.08万元，营业收入57773.20万元，营业利润763.71万元，
净利润890.68万元（经审计）。
（二）标的公司二：
1、公司名称：浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司
2、法定代表人：葛炳灶
3、注册资本：500万元
5、经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、自行车零部件、模具、专用
机械设备（除汽车）制造技术的开发、技术咨询、技术转让；有色金属材料及
技术开发、技术咨询、技术转让；材料表面电化处理技术的开发、技术咨询、技术转让；车轮用模具、车轮制造机械设备的销售。
6、股东情况：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
7、主要财务数据：截止 2016年 12月 31日，今飞研究院总资产 443.69
万元，净资产321.95万元，营业收入0万元，营业利润-76.05万元，净利润
-76.05万元（经审计）。
四、公司本次使用募集资金对全资子公司增资、提供无息借款实施募投项
目的目的及对公司的影响
本次增资及借款资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本
次以募集资金对全资子公司今飞研究院进行增资并向全资子公司今泰零部件
提供借款用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律
法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利
于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需
要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利
能力，符合公司及全体股东的利益。
五、相关审核、审批程序及专项意见
(一)董事会审议情况
2017年 7月 3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，经全体董事
表决，一致同意公司使用募集资金向子公司增资及借款。
(二)监事会审议情况及意见
2017年 7月 3日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用
募集资金向子公司增资及借款。监事会认为本次使用募集资金进行增资及借款
是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集
资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合
公司及全体股东的利益。今泰零部件与今飞研究院是公司的全资子公司，公司
对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时，今泰零部件、今飞
研究院分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管
协议》，可以确保募集资金的使用安全。
(三)独立董事意见
全体独立董事认为：公司将募集资金以增资方式投入全资子公司今飞研究
院，并向全资子今泰零部件提供借款的形式实施募投项目，符合募集资金投资
项目实际运营需要，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划
和发展需要。上述募集资金的使用没有改变募集资金的用途，不存在损害股东
利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子
公司进行增资的事项。
(四)保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款
事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集
资金投向及损害股东利益的情形。
因此,保荐机构对今飞凯达使用募集资金向子公司增资并提供借款事项无
异议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们审阅了公司 2014年半年度报告及财务报告，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。公司不存在违规对外担保事项，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波 2014年8月5日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–036湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年6月12日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151429号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年6月15日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-18
藏格控股股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司第七届董事会第十八次会议已审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
●对上市公司的影响：本次物资采购的交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司北京鲲泽贸易有限公司（以下简称“鲲泽贸易”）于 2017年 4月 10日与西藏中锋实业有限公司（以下简称“中锋实业”）签订《铜精矿购销合同》，约定按照当时市场价格向其购买铜精矿（含铜、银、金）。后因公司经营规划不再采用鲲泽贸易开展业务，中锋实业、鲲泽贸易与公司另一全资二级子公司上海藏祥贸易有限公司（以下简称“藏祥贸易”）签订《三方协议》，约定将中锋实业与鲲泽贸易发生的铜精矿业务转让给藏祥贸易，上述签订的《铜精矿购销合同》中鲲泽贸易的权利义务全部转移给藏祥贸易。
2017年中锋实业实际向藏祥贸易提供2万吨铜精矿（含铜、银、金），其中含铜、含银部分交易已于 2017年度完成，金额为 124,773724.8元（含税价）；
剩余含金部分由于化验所需时间较长，直至近期品位才得以确定，预计将于 2018年半年度前完成该部分交易的确认，金额为 19,425,312.00元（零税率）。上述2017、2018年铜精矿交易总金额为144,199,036.8元（不含税）。近期公司经调查了解，中锋实业已供的2万吨铜精矿采购于公司关联方西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）。因此虽然交易对手方中锋实业与公司并无关联关系，对于此次交易公司仍然参照关联交易的相关规定履行程序，进行补充确认。
（二）关联交易履行的审议程序
2018年4月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，董事肖永明、肖瑶回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对手方的基本情况
（一）西藏中锋实业有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：拉萨经济技术开发区世通.阳光新城13栋2号
法定代表人：陈小东
注册资本：10000万元人民币
经营范围：矿产品销售、矿山设备销售租赁、建筑材料、塑料制品的销售；
机电设备及配件、化工原料及产品（除危险品）、五金交电批发零售；企业策划；
室内装饰装潢【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
中锋实业与公司并无关联关系。
（二）西藏巨龙铜业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：墨竹工卡县工卡镇28号
法定代表人：肖永明
注册资本：351980万元人民币
经营范围：矿产品销售；矿山设备、冶炼设备、地质勘查与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、建筑材料、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务；有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
巨龙铜业法定代表人肖永明为上市公司董事长、实际控制人，因此巨龙铜业为公司关联方。
三、本次交易价格的确定方法
1、铜价格：以铜品位（23%）为准，参考上海期货交易所标准阴极铜即期合约的算术平均价，经双方协商最终确定作为基准价，乘以相应计价系数确定结算价格。
2、含金价格：以发货当月1至31日(公历)交易日，上海黄金交易所 Au99.95每个交易日加权（结算）价的月度算术平均价作为基准价，含金≥1克/干吨开始计价，乘以相应计价系数确定结算价格。
3、含银价格：以发货当月1至31日(公历)交易日，上海华通铂银交易市场三号国际白银每个交易日结算价的月度算术平均价作为基准价，含银≥20克/干吨开始计价，乘以相应计价系数确定结算价格。
根据上述计算办法，2017年中锋实业与藏祥贸易完成铜精矿的交易，实际结算数量如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品名|湿重(t)|化验||干重(t)|金属量(t)|结算单价(元)|结算金额（元）|
|||水分|成份|||||
|铜精粉含铜（t）|20000|10%|19.00%|18000|3420|34000|116280000|
|铜精粉含银（kg）|20000|10%|180|18000|3420|2621.52|8493724.8|
|铜金粉含金（g）|20000||4.8|18000|86400|224.83|19425312|
|合计|||||||144,199,036.8|

四、本次交易对公司的影响
公司董事会认为本次物资采购的交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王卫国先生、姚焕然先生、亓昭英女士生在董事会召开之前对此次补充确认关联交易的事项进行了事前审核，认为：全资二级子公司藏祥贸易
向中锋实业采购铜精矿一事，需参照关联交易的标准进行补充确认；此次交易价
格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十八次临时会议审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表意见如下：
1、公司全资二级子公司藏祥贸易向中锋实业采购铜精矿，虽然中锋实业与公司并无关联关系，但由于其铜精矿来源于公司关联方巨龙铜业，此次交易仍需参照关联交易的相关规定履行程序；
2、本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事进行了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
综上，我们同意对藏祥贸易向中锋实业采购铜精矿一事参照关联交易的标准进行补充确认，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问国信证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的公告。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2018年4月27日