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证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-020博彦科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月8日下午15：30
网络投票时间：2016年4月7日至2016年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王斌先生。
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有128名，代表股份52,290,397股，占公司有表决权股份总数的29.4431%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表共12名，代表股份48,745,768股，占公司有表决权股份总数的27.4472%；
通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有116名，代表股份3,544,629股，占公司有表决权股份总数的1.9959％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
1、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。
表决情况为：同意50,703,629股，占参加会议有表决权股份数的96.9655%；
反对 123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权 1,463,768股，占出席会议有表决权股份数的2.7993%。
2、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》。
表决情况为：同意50,694,629股，占参加会议有表决权股份数的96.9483%；
反对 123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权 1,472,768股，占出席会议有表决权股份数的2.8165%。
3、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》。
表决情况为：同意50,694,629股，占参加会议有表决权股份数的96.9483%；
反对 123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权 1,472,768股，占出席会议有表决权股份数的2.8165%。
表决情况为：同意50,678,429股，占参加会议有表决权股份数的96.9173%；
反对 1,611,968股，占出席会议有表决权股份数的3.0827%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意 1,941,361股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的54.6350%；反对1,611,968股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的45.3650%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0%。
5、会议审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决情况为：同意50,687,229股，占参加会议有表决权股份数的96.9341%；
反对 123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权 1,480,168股，占出席会议有表决权股份数的2.8307%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意1,950,16股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的54.8826%；反对123,000股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的3.4615%；弃权 1,480,168股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的41.6558%。
6、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：同意50,675,529股，占参加会议有表决权股份数的96.9117%；
反对 123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权 1,491,868股，占出席会议有表决权股份数的2.8531%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意 1,938,461股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的54.5534%；反对123,000股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的3.4615%；弃权 1,491,868股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的41.9851%。
7、会议审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决情况为：同意50,687,229股，占参加会议有表决权股份数的96.9341%；
反对 123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权 1,480,168股，占出席会议有表决权股份数的2.8307%。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
8、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
表决情况为：同意50,687,229股，占参加会议有表决权股份数的96.9341%；
反对 123,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2352%；弃权 1,480,168股，占出席会议有表决权股份数的2.8307%。
五、法律意见书的结论性意见
北京市汉坤律师事务所智斌律师、吴楷莹律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-070华映科技（集团）股份有限公司
关于新增申请发行短期融资券额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，补充营运资金，公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》（详见2015年2月17日，公司2015-012号公告），同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币4亿元短期融资券，该注册事项申请中。现根据公司业务发展需要及资金需求，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟新增申请注册短期融资券人民币4亿元，新增后，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册的短期融资券的总规模不超过人民币8亿元。
本次新增后，申请注册发行的短期融资券具体方案如下：
一、计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币8亿元。
二、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
三、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、增加对子公司的投资及补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
四、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过366天。
五、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
六、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
七、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银
行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
八、为保证公司本次短期融资券的顺利发行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；
（3）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
（4）及时履行信息披露义务；
（5）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
（6）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次新增短期融资券额度的发行方案，尚需提交股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2015年 6月 15日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018010神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第一次临时会议于 2018年 2月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 2月9日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应出席董事6人，实际出席董事 6人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于确定公司公开发行债券的担保方式的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2018012）。
关联董事许汉明先生回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于与北京海国鑫泰投资控股中心签署担保协议并支付担保费用的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2018012）。
关联董事许汉明先生回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟公开发行公司债券之担保及反担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2018012）。
关联董事许汉明先生回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于签订华高世纪项目补充协议的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签订华高世纪项目补充协议的公告》（公告编号：2018013）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司发展需要，同意公司向兴业银行申请不超过 5亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司财务管理部将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于申请银行授信额度及为子公司共享授信额度提供担保的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018014）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018015）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司拟于近期召开 2018年第一次临时股东大会，审议《关于为本次公开发行债券提供反担保的议案》、《关于申请银行授信额度及为子公司共享授信额度提供担保的议案》。股东大会通知将在确定召开时间及地点后另行公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2018年度第一次临时会议决议；
2、独立董事关于北京海国鑫泰投资控股中心为公司提供担保以及公司提供反担保暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第十二届董事会 2018年度第一次临时会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年2月13日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（刘景伟）
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人担任公司新一届独立董事,本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2017年度换届后召开了 9次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|
||姓名|||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||出席次数|
|刘景伟||9||0||0||3||

二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2017年2月21日，在第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员事项、调整部分董事、监事及高级管理人员薪酬事项、为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年3月21日，在第三届董事会第二次会议上，对续聘2017年度审计机构事项发表了事前认可意见；对公司2016年度利润分配预案事项、公司2016年度内部控制自我评价报告事项、公司2016年度募集资金存放和使用情况报告事项、公司前次募集资金使用情况报告事项、2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项、子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年4月24日，在第三届董事会第三次会议上，对公司与控股子公司贵阳市第六医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易事项发表了事前认可意见；对终止公司非公开发行股票事项、公开发行可转换公司债券及其他相关事项、公司与控股子公司贵阳市第六医院有限公司及参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订三方合作协议暨关联交易事项发表了独立意见。
2017年6月23日，在第三届董事会第四次会议上，对贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项发表了事前认可意见；对公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保事项、贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司 2017年度日常关联交易事项发表了独立意见。
控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况事项、公司向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保事项发表了独立意见。
2017年 10月 12日，在第三届董事会第六次会议上，对关于聘任公司副总经理兼董事会秘书及聘任公司财务总监事项发表了独立意见。
2017年 11月 13日，在第三届董事会第八次会议上，对调整公开发行可转债方案及其他相关事项、公司前次募集资金使用情况报告事项、公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供 11,000万元担保事项发表了独立意见；对控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见。
2017年11月20日，在第三届董事会第九次会议上，对公司向子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，主持审计委员会日常工作，召集召开审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅，在公司 2016年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
同时本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、经营管理状况、内控制度建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公
正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：刘景伟
杭州锅炉集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2018年度，本人参加了公司每次召开的董事会，列席了公司召开的每次股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年内召开股||
|年内召开董事会会议次数|||8||||3|
|||||||东大会次数||
||||||是否连续两|||
||现场出席次|以通讯方式参|委托出席次|||||
|应出席次数||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
||数|加会议次数|数|||||
||||||席会议|||
|8|2|5|1|0|否|3||

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与
投资委员会委员。
2018年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员 2017年度薪酬进行了审核确认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。
2018年度，提名委员会共召开了2次会议，对报告期内公司2名董事候选人进行了资格审查，确认提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的董事均具备相关规定的任职资格。
2018年度，战略与投资委员会未召开过会议。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人对需独立董事发表独立意见的事项均发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。按照要求参加董事会会议和董事会专门委员会的会议并积极列席公司股东大会会议，利用自身的专业知识与经验为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议；继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我2018年度履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
王林翔
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-004华讯方舟股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月30日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年1月29日至2018年1月30日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-0046.会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 341,039,658股，占上市公司总股份的44.5106％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份340,587,419股，占上市公司总股份的44.4515％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 452,239股，占上市公司总股份的0.0590％。
7.公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案 1关于申请发行短期融资券的议案
总表决情况：
同意 340,588,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.8678％；反对436,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.1280％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意410,100股，占出席会议中小股东所持股份的47.6396％；反对436,639股，占出席会议中小股东所持股份的50.7225％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6379％。
该议案获得通过。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-004议案 2关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案
总表决情况：
同意 340,588,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.8678％；反对436,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.1280％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意410,100股，占出席会议中小股东所持股份的47.6396％；反对436,639股，占出席会议中小股东所持股份的50.7225％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.6379％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.见证律师姓名：杜倩、李心悦
3.结论性意见：信达认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-004华讯方舟股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-068
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称万科A）自2015年12月18日13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》。2016年3月17日举行的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日，公司于3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。公司已于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）签署了合作备忘录。目前双方重大资产重组工作小组正积极协商交易方案，推动中介机构开展相关工作，各方面工作有序推进。
除地铁集团外，公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外，公司还在与其他潜在对手
方进行谈判和协商。
本次重组较为复杂，交易金额巨大。鉴于本次重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免内幕信息泄露及股价异动，保障重组有序进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司 A股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十八日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-088号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于参股公司取得营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 6日召开的第二届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 400万元与新中天环保股份有限公司共同出资设立一家合资公司，具体内容详见 2015年 7月 7日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-073号）。
近日，参股公司已办理完成工商登记注册等手续，并取得由重庆市工商行政管理局长寿区分局核准的《企业法人营业执照》。具体信息如下：
注册号：500221008175633
名称：重庆天博环保有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市长寿区晏家化南路2号综合楼3-1第3层
法定代表人：林辉荣
注册资本：陆百万元整
成立日期：2015年08月06日
营业期限：2015年08月06日至永久
经营范围：危险废物的处理、储存及综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；环保技术研发（以上范围法律、法规禁止的
不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-013焦作万方铝业股份有限公司
2015年度业绩预告补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 1月 27日披露了《公司 2015年度业绩预告》，预计公司 2015年度归属于上市公司股东净利润为-3500万元—3500万元，同比下降90.18%-109.82%。
现将影响本公司2015年度业绩盈亏不确定的原因补充说明如下：
本公司于2015年12月31日收到焦作市中级人民法院(2015)焦民一初字第00021号《民事判决书》，判决西藏吉奥高投资控股有限公司返还本公司17亿元的股权转让价款及相应的利息损失。判决书详细内容请参阅 2016年 1月 4日披露的《公司重大诉讼事项一审判决结果公告》。该判决书已于2016年1月16日生效。
根据该判决，截止 2015年 12月 31日本公司应收西藏吉奥高投资控股有限公司股权转让价款及利息共计 182803万元。根据本公司会计政策，如果该款项不能回收将计提5%坏账准备。上述款项能否回收存在不确定性，基于此考虑，我们认为本公司 2015年度业绩盈亏不确定。
如果公司在 2015年年度报告披露之前收到上述款项，将不计提减值准备，公司预计 2015年度归属于上市公司股东净利润为 0万元—3500万元，同比下降100%-90.18%。
如果公司在 2015年年度报告披露之前未收到上述款项，将计提减值准备，公司预计 2015年度归属于上市公司股东净利润为-3500万元—0万元，同比下降109.82%-100%。
本公司将积极督促西藏吉奥高投资控股有限公司返还本公司所支付的股权转让价款及利息。
公司2015年度业绩盈亏存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-035厦门红相电力设备股份有限公司
关于控股子公司完成营业执照经营范围
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“本公司”）的控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）因业务发展需要，经营范围中增加以下内容：“电力工程施工、输变电工程施工承包。”涵普电力于近日完成了上述工商变更登记手续并取得嘉兴市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
变更前：
经营范围：
电气设备、配电开关控制设备、配电网自动化设备、变电站自动化设备、智能变电站监控设备、继电保护装置、电子式互感器、电力测量仪器仪表及检测装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电气电子产品测量仪器、电能质量监测及控制设备、电力设备在线检测及检修产品、电气火灾监控系统及设备、无功补偿器、风电交流器、光伏逆变器、射频识别系统装置、直流电源、逆变电源、通信电源、电子元器件、其他专用仪器的研发、制造、加工；自产产品的销售、安装、调试、维护、施工及其技术咨询服务；计算机软件的研发、安装、调试、技术服务、技术咨询、技术转让。机械设备（不含汽车）及配件、电气电子设备及配件、电子数码产品、计算机硬件、五金交电的批发及进出口业务。（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：
电气设备、配电开关控制设备、配电网自动化设备、变电站自动化设备、智能变电站监控设备、继电保护装置、电子式互感器、电力测量仪器仪表及检测装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电气电子产品测量仪器、电能质量监测及控制设备、电力设备在线检测及检修产品、电气火灾监控系统及设备、无功补偿器、风电交流器、光伏逆变器、射频识别系统装置、直流电源、逆变电源、通信电源、电子元器件、其他专用仪器的研发、制造、加工；自产产品的销售、安装、调试、维护、施工及其技术咨询服务；计算机软件的研发、安装、调试、技术服务、技术咨询、技术转让。机械设备（不含汽车）及配件、电气电子设备及配件、电子数码产品、计算机硬件、五金交电的批发及进出口业务。电力工程施工、输变电工程施工承包(目录限制类、禁止类除外)。（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
涵普电力的公司名称、统一社会信用代码、类型、住所、法定代表人、注册资本等均保持不变。
根据当地政府部门的办理流程，涵普电力的电力工程施工总承包资质正在办理中。
特此公告！
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年5月 24日
浙江仁智股份有限公司
独立董事 2017年述职报告（梁大川）
各位股东及股东代表：
作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人在 2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||9|报告期内股东大会召开次数||5|
|董事姓名|职务|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|梁大川|独 立董事|6|6|0|否|2||

本人任期内对公司 2017年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次/事项|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|四届第二十二次会议|2017.2.14|1、关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见2、关于终止 2016年度非公开发行 A 股票事项的事前认可意见3、关于终止本次重大资产重组事项的事前认可意见|同意|
||||1、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见2、关于全资子公司参与投资设立并购基金的独立意见3、关于补选公司第四届董事会非独立董事的||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||独立意见4、《关于终止本次重大资产重组事项的议案》的独立意见5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权收购协议>、<盈利预测补偿协议>之终止协议的议案》的独立意见6、《关于终止 2016年度非公开发行 A 股股票事项的议案》的独立意见7、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>之终止协议的议案》的独立意见||
|2|四届第六次会议|2017.3.29|1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见2、关于 2016 年内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司参与投资设立并购基金的独立意见4、关于 2016年度利润分配预案的独立意见5、关于公司 2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见6、关于发行债权融资计划的独立意见|同意|
|3|四届第二十三次临时会议|2017.4.26|关于公司董事长、总裁辞职的独立意见|同意|
||||关于聘任公司总裁、副总裁的独立意见||
|4|四届第二十四次临时会议|2017.8.2|1、关于公司开展化学品、能源贸易业务的独立意见|同意|
|5|四届第七次会议|2017.8.16|1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见2、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|6|四届第二十五次临时会议|2017.8.30|1、关于委托资产管理公司募集资金并通过委托贷款融资的独立意见2、关于董事会换届选举的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会战略决策委员会委员。
1、薪酬与考核委员会：报告期内，第四届董事会薪酬与考核委员会共召开
2、提名委员会：报告期内，第四届董事会提名委员会共召开 4次提名工作会议，对公司董事、高管人员的聘任进行了提名工作。
3、战略决策委员会：报告期内，第四届董事会战略决策委员会共召开 2次工作会议，对公司终止重大资产购买事项、非公开发行股票事项及开展化学品、能源贸易业务的事项进行了审议，积极推动公司针对市场及外部环境变化确定公司长期发展战略的分解细化和重大决策的实施。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、本人联系方式
邮箱：liangdach@163.com
本人已于2017年9月18日公司第四届董事会届满后离任，在此，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：梁大川2018年4月25日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 ZZHHOONNGGXXII CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC AACCCCOOUUNNTTAANNTTSS CCOO..,,LLTTDD..关于浙江亿利达风机股份有限公司
募集资金收支结余情况的专项审核报告
中喜专审字【2016】第0519号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”）截至2016年4月26日的募集资金收支结余情况进行了专项审核。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，真实、完整地编制《关于超募募集资金及募集资金收支节余情况的专项说明》是亿利达管理层的责任。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括重新计算、实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，亿利达管理层编制的《关于超募募集资金及募集资金收支节余情况的专项说明》，如实反映了亿利达截至2016年4月26日的募集资金收支结余情况。
本专项报告仅提供给亿利达管理层向董事会提交相关议案的附件材料时使用，不得用作其他任何目的。
附件：浙江亿利达风机股份有限公司《关于超募募集资金及募集资金收支节余情况的专项说明》
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 ZZHHOONNGGXXII CCEERRTTIIFFIIEEDD PPUUBBLLIICC AACCCCOOUUNNTTAANNTTSS CCOO..,,LLTTDD..（本页无正文）
中国注册会计师：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京 二〇一六年四月二十六日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2016-42
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2016年4月12日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2016年4月19日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2015年度报告全文和摘要。该议案需提交2015年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年度报告全文和摘要。
2、审议公司 2015年度董事会工作报告。《2015年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 2016年 4月 20日披露的公司《2015年年度报告全文》之第四节“管理层讨论与分析”。该议案需提交2015年度股东大会审议。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度董事会工作报告。
3、审议公司 2015年度财务决算报告。该议案需提交2015年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年度财务决算报告。
4、审议公司 2015年度利润分配方案。2015年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。该议案需提交 2015年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年度利润分配方案。
5、审议 2015年度总经理工作报告。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了 2015年度总经理工作报告。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计报表的审计机构。该议案需提交 2015年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
7、审议公司 2015年度内部控制自我评价报告。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年度内部控制自我评价报告。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
做述职。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事2015年度述职报告。
9、审议 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
详见同日于巨潮资讯网刊载的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告。
10、审议关于变更经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案。
具体内容详见同日于《中国证券报》及巨潮资讯网刊载的《关于变更经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的公告》。该议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案。
11、审议关于提请召开 2015年年度股东大会的议案。
公司2015年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开2015年年度股东大会的议案。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
北新集团建材股份有限公司
未来三年(2014—2016年)股东回报规划
为完善和健全北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，制定本规划，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析行业发展趋势，充分考虑公司所处发展阶段、经营发展实际情况、未来发展规划、项目投资资金需求、盈利能力和规模、现金流量状况、银行信贷及融资环境等重要因素，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》相关利润分配规定的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的
可持续发展，在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展要求的前提下，积极实施利润分配方案。充分听取中小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策，不随意调整和降低对股东的回报水平。采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。
三、未来三年（2014—2016年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期间间隔
公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件、比例及间隔期间：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的母公司可供分配利润的20%；或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。上述特殊情况是指：（1）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；（2）公司该年度实现的经营净现金流低于按规定比例拟定的现金分红金额；（3）公司有重大投资计划或有重大现金支出等事项发生（当年投资计划或现金支出的累计金额超过公司上一年度经审计净资产的30%，募集资金项目除外）。
在满足上述现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
2、差异化的现金分红政策：
未来三年，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的审议程序
公司的利润分配方案由董事会制定，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因本文“三、（三）利润分配的条件和比例”所述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年修订一次股东回报规划，根据公司经营情况和股东（特别是中小股东）的意见，确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定《公司未来三年股东回报规划》并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
五、股东回报规划的调整
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应详细论证并说明调整原因，调整后的股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事应对股东回报规划调整发表意见并经董事会审议后提交股东大会审议通过。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
北新集团建材股份有限公司董事会
2014年 7月 3日
关于提供资料、信息真实性、准确性、完整性的
声明及承诺函
本人作为浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“上市公司”）向包括本人在内的杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）全体股东发行股份及支付现金购买该等股东合计持有的杭州哲信100%股权（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，现对本人就本次交易提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性作出如下不可撤销的声明、保证及承诺：
本人为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本人为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、杭州哲信或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
本人如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此声明及承诺。
承诺人：王健、方明、吴剑鸣签署日期：2015年12月25日