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2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。
一、公司监事会工作情况
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定认真履行职责，报告期内公司监事会召开了六次会议，具体情况如下：
1、2017年 3月 31日，以现场会议方式召开第七届监事会第四次会议，审议通过《公司2016度监事会工作报告》、《公司2016年度报告及报告摘要》、《公司 2016度财务决算报告》和《关于公司 2016年度利润分配及转增股本的议案》等二十二项议案。
2、2017年 4月 26日，以通讯表决方式召开第七届监事会第五次会议，审议了《2017年第一季度报告全文及正文》的议案。
3、2017年 7月 17日，以通讯表决方式召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于将党建工作写入公司章程的议案》、《公司关于基本建设项目投资的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务与内部控制审计机构的议案》三项议案。
4、2017年 8月 25日，以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《公司2017年中期报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》两项议案
5、2017年10月27日，以通讯表决方式召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《2017年三季报全文及正文》、《关于公司控股股东提名公司监事候选人的议案》、《关于核销公司资产损失的议案》三项议案。
监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证劵时报》、《中国证劵报》及巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）列席董事会和股东大会情况
2017年度公司监事会列席了董事会现场会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，认为公司董事会和股东大会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；
同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的审核意见
报告期内，监事会认真履行职责，对公司的依法运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，监事会对 2017年度有关事项意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司财务制度健全、财务运作基本规范、财务状况良好，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的2017年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大交易事项情况
报告期内，监事会对公司修改公司章程、会计政策变更、核销资产损失等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。
（四）内部控制评价报告的情况
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会其他相关法律法规的要求，监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）信息披露的情况
报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督,监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员窗口期违规买卖公司股票的情况进行检查，不存在公司董事、监事及高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
（六）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，募集资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
东北制药集团股份有限公司监事会二零一八年四月二十八日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2019-43号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于控股子公司 2019年度日常经营性
关联交易事项的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计日常经营性关联交易的基本情况：
（一）关联交易概述
因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司（以下简称“金叶玉阳”）与云南巴菰生物科技有限公司（以下简称“云南巴菰”）存在必要的日常生产经营性交易。
由于云南巴菰实际控制人杨涛先生参与金叶玉阳日常经营，并对金叶玉阳日常经营具有较大影响力，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36号——关联方披露》的相关规定，金叶玉阳与云南巴菰进行的日常经营性交易属于关联交易，预计 2019年度关联交易额度为 2000万元。
2019年 8月 16日，公司七届董事局第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，公司七届监事会第七次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于金叶玉阳与
云南巴菰生物科技有限公司 2019年度日常经营性关联交易预计的议案》，该事项无关联董监事，无需董监事回避表决；
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务进一步划分|关联人|2019年预计关联交易额度|本年年初至今与关联人累计已发生的交易金额|
|向关联人采购原材料及销售商品|烟用咀棒爆珠胶囊|云南巴菰生物科技有限公司|2000|0|

二、关联方介绍及关联关系：
(一)基本情况：
1、公司名称：云南巴菰生物科技有限公司
2、法定代表人：赵继红
3、注册资本：1000万元人民币
4、注册地址：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道 80号云南海归创业园2幢 5楼 501-513,502-526号
5、经营范围：生物技术、环保新型材料的开发、技术转让、技术咨询及技术服务；国内贸易、物资供销；货物及
技术进出口业务；食品香精的生产和销售；烟用添加剂的生
产和销售；普通机械设备的生产、销售、安装、调试、维修及技术咨询服务；承办会议及商品展览展示活动；图文设计；
组织文化艺术交流活动（以上范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系：
由于云南巴菰实际控制人杨涛先生参与金叶玉阳日常经营，并对金叶玉阳日常经营具有较大影响力，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36号——关联方披露》的相关规定，云南巴菰系金叶玉阳的关联法人，金叶玉阳与云南巴菰进行的日常经营性交易属于关联交易。
（三）履约能力分析：
云南巴菰资信状况良好，根据其财务及经营状况分析，具备良好的履约能力。
（四）2019年度日常经营性关联交易预计：
公司控股子公司与云南巴菰 2019年度预计发生的日常经营性关联交易额度为 2000万元。本次关联交易增加后，公司 2019年度日常经营性关联交易总额（预计）将增至 34,000万元。
三、定价政策、定价依据及审议程序：
公司控股子公司金叶玉阳与关联方云南巴菰发生的关联交易，属于必要的日常生产经营活动事项。关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，遵循公平合理原则，经双方一致协商确定，并在履行相应程序后签订相关购销合同。收付款安排和结算方式遵循一般商业原则和行业规则执
行，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
本事项已经 2019年 8月 16日召开的公司七届董事局四次会议，七届监事会第七次会议审议通过，该项交易无关联董监事，无需董监事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事局审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
四、关联交易目的和对公司的影响：
公司控股子公司金叶玉阳与关联方云南巴菰进行的日常关联交易是基于其业务发展及日常生产经营需要，有利于金叶玉阳及公司业务的发展。关联交易双方遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：我们认真审议了董事局提交的《关于金叶玉阳与云南巴菰生物科技有限公司 2019年度日常经营性关联交易预计的议案》，认为公司控股子公司金叶玉阳与云南巴菰 2019年度日常经营关联交易属于必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合其正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，符合公司整体利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司七届董事局第四次会议审议。
独立董事独立意见：本次公司控股子公司金叶玉阳与云南巴菰进行的日常关联交易属于必要的日常经营活动事项，
符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营；关联交易遵循公开、公平、公正的市场交易原则，交易价格均参考市场价格协商确定，定价公允、合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的法定程序；该项交易无关联董事，无需董事回避表决，同意该关联交易事项。
六、备查文件：
（一）公司七届董事局第四次会议决议；
（二）公司七届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一九年八月十七日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-034
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2018年第一季度报告的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等，公司 2018年第一季度报告已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年四月二十六日
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟将《北京赛升药业股份有限公司章程》进行如下修订：
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|修改前|修改后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证券监督管理部门认可的其|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证券监督管理部门认可的其|

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|他方式。|他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司已发行股份总额的 5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于该条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1名，独立董事 3 名。|第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，设董事长1名，独立董事 3名；董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。|

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|第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项时，必须经出席会议董事的 2/3以上通过。董事会决议的表决，实行 1人 1 票。|第一百一十九条 除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项时，必须经出席会议董事的2/3以上通过。董事会决议的表决，实行 1人1票。|
|第一百五十四条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|第一百五十四条 监事会行使下列职权：(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|

除上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-127
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李军先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|李军|1040|2015年10月27日|2016年9月28日|华泰证券股份有限公司|4.06%|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司256,118,300股股份，占本公司总股本的31.45%，其中，无限售条件流通股52,268,300股，高管锁定股为203,850,000。本次解除质押后，李军先生累计质押股份为174,280,000股，占其持有本公司股份总额的68.05%，占公司总股本的21.40%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-243深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向贵阳银行股份有限公司云岩支行申请综
合授信额度，并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向贵阳银行股份有限公司云岩支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为
2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）注册地点：贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际会议展览中心D区第D3栋E-15层9号房
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(许可经营项目：批零兼营：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2016-08-30）。一般经营项目：日用百货，橡胶制品，电子产品，计算机硬件，纺织品，服装，工艺品，酒具，电器，二、三类机电产品，银制品，消防设备及器材；供应链管理及相关配套服务。
贵州省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为
公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，贵州省公司的总资产为13,638.02万元，净资产为
2,151.62万元，总负债为11,486.40万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为84.22%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,576,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的389.31%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的
41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-022浙江华统肉制品股份有限公司
关于对全资子公司苏州华康肉制品有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为推进苏州华康肉制品有限公司屠宰项目建设，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司苏州华康肉制品有限公司增资 5,000万元，增资完成后，苏州华康肉制品有限公司注册资本由 5,000万元增加至10,000万元。
2017年3月7日公司召开第二届董事会第十九会议，审议通过了《关于对全资子公司苏州华康肉制品有限公司增资的议案》。
本次向苏州华康肉制品有限公司（以下简称“苏州华康”）增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）苏州华康基本情况
公司名称：苏州华康肉制品有限公司
法定代表人：朱俭军
成立日期：2017年02月09日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街
统一社会信用代码：91320507MA1NCRWF5G
经营范围：鲜肉、家禽加工、批发；生猪屠宰、加工；收购食用农产品（不含粮食收购）；厂房、冷库租赁；肉制品生产、加工销售；提供道路普通货物运
输服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）苏州华康经营情况
苏州华康成立于2017年2月9日，截止目前还未开展实际经营。
三、本次增资方式及资金来源
增资主体：浙江华统肉制品股份有限公司，无其他增资主体。
增资方式：货币增资方式。
资金来源：自有资金。
股权结构：苏州华康为公司全资子公司，持有其100%股权。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
为推进苏州华康肉制品有限公司屠宰项目建设，扩大畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次增资有利于增强苏州华康的经济实力，加快其业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。
2、本次增资存在的风险
本次增资苏州华康是公司向产业投资领域的拓展，由于苏州华康距离公司较远，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注苏州华康的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-191号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）系公司全资子公司，注册资本 50,000万元。现为满足下一步运营的资金需求，福州泰禾拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过300,000万元，担保期限三年。
2、公司第七届董事会第五十次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2016-89号及2016-98号公告），公司同意为苏州禾发房地产开发有限公司（以下简称“苏州禾发”）在与江苏银行合作中所涉及的负债和义务按持股比例提供连带责任担保，担保额度最高不超过100,470万元，担保期限两年。
现因苏州禾发在与金融机构合作中拟增加融资规模，拟向金融机构申请融资总额160,000万元，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务按持股比例追加提供 80,000万元额度的连带责任担保，担保期限六年。另一股东上海铧福创盛置业有限公司按其持股比例提供担保。截止本公告日，公司为其担保余额为98,500万元。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
注册地址：福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克教学楼七层
注册资本：50,000万人民币
设立时间：2003年7月12日
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发、代购代销；室内外设计、装饰装修；建筑、市政绿化、园林景观的设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术、室内设计、劳务信息、企业管理、企业营销、人力资源信息、酒店管理、财务信息的咨询。
股权结构：公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年 9月 30日||2015 年 12月 31日（经审计）|
|||（未经审计）|||
|资产总额|2,565,411.41||1,525,581.75||
|负债总额|2,445,201.06||1,417,680.15||
|其中：银行贷款总额|-||20,000.00||
|流动负债总额|2,445,201.06||1,393,013.48||
|净资产|120,210.35||107,901.60||
|||2016年 1-9月||2015年度（经审计）|
|||（未经审计）|||
|营业收入|20,658.50||67,398.05||
|营业利润|-245.74||38,373.20||
|净利润|-2,691.25||34,466.01||

2、苏州禾发房地产开发有限公司
注册地址：苏州市西环路3068号（4号楼1017室）
注册资本：10,000万元
设立时间：2016年5月5日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设，工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
股权结构：福州泰禾持股50%、上海铧福创盛置业有限公司持股50%。
经营状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|||2016年 9月 30日|
|||（未经审计）|
|资产总额|322,375.45||
|负债总额|312,484.89||
|其中：银行贷款总额|197,000||

||||
|-|-|-|
|流动负债总额|115,484.89||
|净资产|9,890.56||
|||2016年 1-9月|
|||（未经审计）|
|营业收入|-||
|营业利润|-145.91||
|净利润|-109.44||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：福州泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过300,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：苏州禾发房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加80,000万元
担保期限：六年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发项目前景良好，担保风险可控。苏州禾发其他股东按其持股比例提供担
保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不
存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担
保事项。
五、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：泰禾集团对下属子公司融资提供担保的议案已经上市公司第八届董事会第十次会议审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，该担保事项尚须获得股东大会的批准。国信证券同意公司对下属子公司融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 4,139,629.09万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的242.53%。其中，对参股公司实际担保 109,000万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十四日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-015广东大华农动物保健品股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人温氏家族筹划涉及公司之重大事项，于2014年12月29日开市起停牌，并于2014年12月29日披露《停牌公告》；公司于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月25日披露了《关于继续停牌的公告》。
自公司股票停牌以来，公司实际控制人与财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对涉及公司之重大事项的可行性进行积极研究和论证，并与相关监管部门就本次重大事项的方案、程序、监管政策等进行了多次的沟通、交流，该事项仍存在不确定性。
为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月4日起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-028华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于2017年4月25日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名。监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年度监事会工作报告》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年度经审计的财务报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
监事会认为：2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的规定，因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷，公司正努力进行主业产业延伸和转型，2017年酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2016年度利润分配方案为：不
分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和
讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-055
湖南博云新材料股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。（详见 2015年 9月 12日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号2015-041）
公司已于 2016年 9月 8日将人民币 5,500万元全部归还至募集资金专用账户，同时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构天风证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-033
诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2019年5月16日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年5月20日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为3人，董事刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、王宏斌以通讯方式参
加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动公司董事、高级管理人员及技术
（业务）骨干人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞
争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《诚迈科技（南京）股份
有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。
公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单》，独立董事、监事会所发表意见的具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
2、审议《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2018年修订）等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激
励计划有关事宜的议案》
为保证公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对股票
期权授予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜；
（7）授权董事会根据《激励计划（草案）》等相关规定办理股权激励计划的相关程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未
行权的股票期权办理注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承
事宜，终止公司股权激励计划等；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等
变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（8）授权董事会对本次激励计划进行管理；
（9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律规则文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（10）提请股东大会同意本授权的期限为本次激励计划有效期。上述授权
事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有
明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-017江苏力星通用钢球股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日收到持股5%以上股东刘定妹女士办理部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2016年2月3日，刘定妹将其于2015年8月13日质押给深圳市高新投集团有限公司的部分首发限售股500,000股解除了质押。上述股权解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，刘定妹持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的8.04%；
其中本次解除质押股份500,000股，占其持有公司股份总数的5.56%，占公司总股本的0.446%。截至目前，刘定妹累计质押公司股份4,500,000股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的4.02%。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-08潜江永安药业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|||549,399,724.97||555,893,651.77||-1.17%|||
||营业总收入||||||||
|||62,945,063.18||13,396,161.19||369.87%|||
||营业利润||||||||
|||73,328,143.96||20,861,773.22||251.50%|||
||利润总额||||||||
|||61,860,383.54||17,612,603.35||251.23%|||
||归属于上市公司股东的净利润||||||||
|||0.33||0.09||266.67%|||
||基本每股收益（元）||||||||
||加权平均净资产收益率|5.40%||1.58%||3.82%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||总资产|1,273,318,351.17||1,202,988,458.88||5.85%|||
||归属于上市公司股东的所有者|1,172,902,662.37||1,115,422,424.89||5.15%|||
||权益||||||||
|股本||187,000,000||187,000,000||0|||
||归属于上市公司股东的每股净|6.27||5.96||5.20%|||
||资产（元）||||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司实现营业总收入549,399,724.97元，较上年同期下降1.17%；
营业利润62,945,063.18元，较上年同期增长369.87%；利润总额 73,328,143.96
元，较上年同期增长251.50%；归属于上市公司股东的净利润61,860,383.54元，
较上年同期增长251.23%；基本每股收益0.33元，同比增长266.67%。主要原因是：
（1）报告期内，环氧乙烷产销倒挂较大，为避免更大的亏损，公司环氧乙烷装置开车运行时间较短，导致营业总收入同比下降。
（2）报告期内，牛磺酸市场供应偏紧，价格逐步回升，公司抢抓机遇，及时调整生产经营策略，释放富余产能，牛磺酸价格及销量均有所增长，毛利率上升，以致公司利润水平大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长200%至250%。
本次业绩快报披露的经营业绩为：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长251.23%,比前次业绩预计的最高值超出1.23%，主要是第四季度牛磺酸销售价格进一步上涨，产品毛利率提升所致。
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与公司2016年三季度报告披露的业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会二○一七年二月二十三日
奥维通信股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司和全体股民负责的态度,认真地阅读和审核了公司第四届董事会第十五次会议的相关资料后，基于独立判断的立场，对以下事项现发表如下意见：
一、公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对
外担保情况
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其
他关联方提供资金的情况。
2、报告期内，公司及控股子公司均无对外担保情况。
截止2016年6月30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司变更内审内控部负责人的独立意见
经审阅白利海先生的个人履历，白利海先生具备担任内审内控部负责人的能力，符合任职资格的各项规定。本次董事会聘任内审内控部负责人的程序合法规范，提名、审议、表决程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。未发现被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。因此，我们同意董事会聘任白利海先生为公司内审内控部负责人。
三、关于不调整重大资产重组募集配套资金的发行底价的独立意见
近期公司股票二级市场价格走势较为平稳，以董事会召开日为基准日的前20个交易日（不包括基准日当日）公司股票交易均价的90%为13.80元/股，与交易
定价差异较小。公司董事会决定不调整本次重大资产重组发行底价符合《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关法律法规的规定；公司已按照相关规定履行董事会审批程序，关联董事回避表决。因此，我们同意董事会不调整重大资产重组募集配套资金的发行底价。
独立董事：钟田丽 王君二○一六年七月二十九日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-063
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2018年 10月 9日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于 2018年 9月 30日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 5人，参加本次会议监事 5人，其中谭浩先生、邹树钧先生以通讯方式参加。
本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会监事任职期限即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名吴福财先生、王世毅女士、谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述三名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
1.同意提名吴福财先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
2.同意提名王世毅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3.同意提名谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。
《关于监事会换届选举的公告》详见2018年10月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2018年10月11日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-18
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
此议案无须提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），并要求自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更的日期
依照《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部于 2017年 4
月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
按照 2017年 12月 25日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表及母公司利润表的影响如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|合并财务报表|||
|本期影响金额|上年调整金额|本期影响金额|
|-2,082,112.59|21,177,065.60|-20,843.44|
|-227,148.32|-26,937,229.34|-216,641.57|
|-2,309,260.91|-5,760,163.74|-237,485.01|
|0.00|0.00|0.00|

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 4月 17日