证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-02-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于 2015年 02月 04日送达。本次会议于 2015年 02月 15日上午 11:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事3名。
本次会议由监事曹海燕女士召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》
本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2014年年度报告中的相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
告及年度报告摘要>的议案》
2014年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014
年度报告披露的提示性公告》刊登在《证券时报》。
公司监事会对董事会编制的 2014年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2015）00083号），公司2014年度实现归属公司股东的净利润 195279230.87元，以母公司 2014年度实现净利润 187418559.86元为基数提取10%法定盈余公积金 18741855.99元后，加上年初未分配利润 319678166.97元，减去实施 2013年度利润分配方案分配的 24012000.00元，截至 2014年 12月 31日，公司可供分配利润为472203541.85元，资本公积金余额为733858425.47元。
为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 24012万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 24012万股为基数，向全体股东每 10股转增 4股，转增后公司总股本将增加至33616.8万股。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：2014年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度报告的审计工作。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
案》
公司决定向湖南嘉泰实验动物有限公司采购主要产品苏肽生的原材料小鼠
颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。
李涛女士为湖南嘉泰实验动物有限公司副董事长，已回避。
表决结果：2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于2014年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》根据公司年度经营和绩效考核情况及年初制定的年度薪酬方案，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，监事会同意董事会审议通过的如下2014年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬方案（根据《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，未在公司担任其他职务的董事、监事不在公司领取薪酬，同时监事李涛女士、徐向青女士在公司担任其他职务，实行其他员工岗位工资制度，独立董事工作津贴已经过股东大会批准，因此此方案仅涉及以董事身份在公司领取薪酬的非独立董事周志文先生、张洪山先生、蒋立新先生和高级管理人员张荣秦先生、徐江平先生、孙燕芳女士、马莉娜女士）：
币种：人民币；单位：万元。
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|-|-|-|-|
|董事姓名|绩效薪酬|高级管理人员姓名|绩效薪酬|
|周志文|0|张荣秦|36.4|
|张洪山|0|徐江平|8|
|蒋立新|0|孙燕芳|9.6|
|||马莉娜|9.6|

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于2015年度董事、监事薪酬方案的议案》
根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，监事会同意董事会拟定的如
下2015年度董事、监事薪酬方案（根据《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩
效考核管理制度》，未在公司担任其他职务的董事、监事不在公司领取薪酬，同时监事李涛女士、徐向青女士在公司担任其他职务，实行其他员工岗位工资制度，独立董事工作津贴已经过股东大会批准，因此此方案仅涉及以董事身份在公司领取薪酬的非独立董事周志文先生、张洪山先生、蒋立新先生）：
基本薪酬24万元人民币/年，按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核经董事会批准后发放。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，监事会同意董事会制定的如下2015年度高级管理人员薪酬方案：
币种：人民币；单位：万元。
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|-|-|-|
||基本薪酬|绩效薪酬|
|张荣秦|48|42|
|徐江平|56|16.8|
|孙燕芳|17.6|9.6|
|马莉娜|30|12|

其中，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核经董事会批准后发放。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于提高使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度的议案》
公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财或信托产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司将使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度
提高至人民币4亿元，在此额度内，资金可以滚动使用，使用时间自本次董事会
审议通过之日起至2015年12月31日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于使用自有资金对外投资暨设立香港全资子公司的议案》公司使用自有资金在香港设立全资子公司，以香港子公司作为公司未来开拓生物医药领域国际投融资活动的平台，加强公司与国际市场的交流与合作，是为实现公司整体战略目标且经过前期详尽调研论证而做出的，该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
《<股东大会议事规则>修订对照表》和修订后的《舒泰神（北京）生物制
药股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会