证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-040
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2.本次股东大会新增议案一项，即第12项议案《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年4月19日发出《关于召开2015年度股东大会的通知》，随后公司于2016年4月25日收到股东张美蓉女士发来的《关于提请增加2015年度股东大会临时议案的函》并于 2016年 4月 27日披露了《关于 2015年度股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知》（详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/），会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月10日
网络投票时间：2016年5月9日—2016年5月10日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年5月9日15：00至2016年5月10日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7人，所持股份121,272,930股，占公司有表决权总股份数的56.3048%。出席会议的股东及股东代表均为 2016年 5月 4日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
（三）本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 1人，代表股份3,000股，占公司股份总数0.0014％。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2015年度报告及摘要》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2015年度利润分配方案》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于 2015年度董事薪酬情况、2016年度董事薪酬方案的议案》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于 2015年度监事薪酬情况、2016年度监事薪酬方案的议案》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》；
关联股东深圳市华新投中艺有限公司、钟志海对此议案回避表决，表决结果如下：
同意88,971,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订公司章程的议案》；
关联股东深圳市华新投中艺有限公司、钟志海对此议案回避表决，表决结果
如下：
同意88,971,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》；
同意 121,272,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,070,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9024％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0976％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘从珍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《公司2015年度股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日