证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-131
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）第六届监事会第十次会议于2017年10月25日下午1：00点在上海市长宁区虹桥路 2188弄 59号 2楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1．审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合对上市公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，监事会认为，上市公司具备发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
2．逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
“一、本次交易的整体方案
鹏欣资源通过发行股份及支付现金的方式购买姜照柏及姜雷合计持有的宁波天弘100%的股权（以下简称“标的资产”），并以询价方式向不超过10名特定
投资者募集配套资金，募集资金总额不超过150,882.00万元。
根据银信资产评估有限公司出具的“银信评报字（2017）沪第0132号”《评估报告》，截至 2017年 4月 30日，标的资产的评估值为 190,882.04万元。经协商，标的资产的交易价格为190,882.00万元。本次交易对价由公司以发行股份及支付现金方式支付。其中以现金方式支付对价 40,000万元，占标的资产交易价格的20.96%，其中向姜照柏支付25,000万元，向姜雷支付15,000万元；以股份方式支付对价 150,882.00万元，占标的资产交易价格的79.04%，其中向姜照柏支付94,301.25万元，向姜雷支付 56,580.75万元。
在本次交易项下，本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施；而本次发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提。本次发行股份购买资产的最终发行数量、募集配套资金的最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准，募集配套资金的发行数量变化不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金不足，不足部分公司将自筹资金解决。
二、发行股份及支付现金购买资产方案
（一）本次交易中的股份发行
1、发行方式和发行对象
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式进行，发行对象为公司实
际控制人姜照柏及一致行动人姜雷。
2、发行股份的种类与面值
本次发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、定价基准日及发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行股票及支付现金购买资产的发行价格为定价
基准日前20个交易日的交易均价的90%，即6.85元/股。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整，调整发行价格的具体公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P=P/(1+n)；
1 0
配股：P=(P+A×k)/(1+k)；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=(P-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配 0
股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P为调整后有效的发行价格。
1
4、股票发行价格的调整方案
（1）价格调整对象：鹏欣资源本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格，标的资产的交易价格不进行调整。
（2）可调价期间：自鹏欣资源股东大会审议通过本次重大资产重组相关事项的决议公告日至中国证券监督管理委员会核准本次交易前。
（3）价格调整方案的生效条件：鹏欣资源董事会、股东大会审议通过本次价格调整方案。
（4）触发条件
1）可调价期间，上证综指（000001.SH）或上证 380指数（000009.SH）或申万有色金属指数（801050.SI）在任一交易日前的连续30个交易日中至少有 10个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月 20日）的收盘点数（即上证综指 3,239.96点、上证 380指数 5,697.33点、申万有色金属指数3,796.67点）涨幅超过10%；且上市公司在任一交易日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘股价相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月20日）的收盘股价涨幅超过10%；或
2）可调价期间，上证综指（000001.SH）或上证 380指数（000009.SH）或申万有色金属指数（801050.SI）在任一交易日前的连续30个交易日中至少有 10个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月 20日）的收盘点数（即上证综指 3,239.96点、上证 380指数 5,697.33点、申万有色金属指数3,796.67点）跌幅超过10%；且上市公司在任一交易日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘股价相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月20日）的收盘股价跌幅超过10%。
（5）调价基准日：触发条件满足后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日。
（6）发行价格调整
1）当调价触发条件成就后，交易双方可以选择不进行价格调整；
2）若双方协商一致决定对发行价格进行调整的，则上市公司应在调价触发条件首次成就的交易日当日起 30个交易日内召开董事会审议确定是否对发行价格进行调整。调整后的发行价格应为调价基准日前 20个交易日（不包括调价基准日当日）的股票交易均价的90％。
若交易双方协商选择不对发行价格进行调整的，或上市公司董事会决议不对发行价格进行调整的，则上市公司后续将不再对发行价格进行调整（除权除息调
整除外）。
（7）发行股份数量调整：发行价格调整后，标的资产的交易价格不变，因此发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，即调整后发行股份数量=本次交易总对价/调整后的发行价格。
（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项：在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规则对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格、发行数量再作相应调整。
5、本次发行的股份数量
本次交易标的资产的交易价格为 190,882.00元，交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，扣除以现金方式支付对价 40,000万元，并以本次发行股票及支付现金购买资产的发行价格 6.85元/股计算，上市公司拟向姜照柏及姜雷发行合计 220,265,693股股份，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|标的公司|股份支付对价（万元）|发行股份数量（股）|
|1|姜照柏|宁波天弘62.5%股权|94,301.25|137,666,058|
|2|姜雷|宁波天弘37.5%股权|56,580.75|82,599,635|
|合计||宁波天弘100%股权|150,882.00|220,265,693|

本次发行股份及支付现金购买资产交易的最终发行的股份数量以中国证券监督管理委员会核准的结果为准。
在定价基准日至发行日期间，鹏欣资源如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。
6、发行股份的锁定期
（1）姜照柏及姜雷通过本次重大资产重组获得上市公司的新增股份在该等股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或对外转让。
（2）姜照柏、姜雷及一致行动人在本次重组前持有的上市公司股份自本次交易完成后12个月内不得转让。
（3）在本次交易完成后6个月内，如鹏欣资源股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于本次交易发行价，姜照柏及姜雷在本次交易中取得的鹏欣资源股票的锁定期自动延长6个月。
（4）本次交易完成后，姜照柏及姜雷因鹏欣资源派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息等事项原因而增加的鹏欣资源股份，亦按照前述安排予以锁定。
7、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市。
8、本次发行前滚存未分配利润安排
本次交易股份登记日前的鹏欣资源滚存利润，经鹏欣资源审议本次发行的股东大会批准后，由本次发行完成后鹏欣资源的全体股东共享。
9、期间损益安排
（1）标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益，亏损由姜照柏及姜雷按照各自在本次交易中拟出售的标的公司的股权比例计算补偿金额，自上市公司聘请的会计师事务所对标的资产完成交割审计之日起 5个工作日内以现金形式向上市公司进行补偿；盈利则归上市公司享有。
（2）评估基准日至资产交割日期间的损益的确定以资产交割审计报告为准。
各方同意，在资产交割日后 30日内，由上市公司聘请会计师事务所对标的资产的上述期间损益进行审计确认，根据确认结果及上述确认的原则进行损益分担。
（二）本次交易中的现金支付
本次交易中，上市公司拟以现金方式支付对价40,000万元，占标的资产交易价格的20.96%，其中向姜照柏支付25,000万元，向姜雷支付15,000万元。
本次现金对价由上市公司自中国证券监督管理委员会核准本次交易之日起30个工作日内以自筹方式一次性予以先行支付。若届时募集配套资金尚未完成，则待募集配套资金到位之后再予以置换。若本次募集配套资金未被中国证券监督管理委员会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金不足，由公司以自筹资金解决。
三、业绩承诺补偿方案
1、业绩承诺情况
本次交易的业绩承诺期为2018年至2024年，业绩承诺期内的累计承诺净利润依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测审核报告》（以下简称“盈利预测审核报告”）为基础进行确定，即194,386.08万元。
若在承诺期的最后一个会计年度经负责上市公司年度审计工作的会计师事务所审核的宁波天弘2018年至2024年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润低于194,386.08万元，则姜照柏及姜雷以本次交易所取得的全部股份及现金对价为上限，在业绩承诺期届满时向上市公司进行补偿。
2、实际业绩的确定
本次重大资产重组实施完毕后，上市公司将在业绩承诺期各年聘请负责上市公司年报审计的会计师事务所对宁波天弘实现净利润数情况进行审查，并出具专项审核报告；在承诺期的最后一个会计年度由负责上市公司年度审计工作的会计师事务所对宁波天弘在业绩承诺期累计实现净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告。宁波天弘累计实现净利润数与累计承诺净利润数的差异情
况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。
为确保专项审核结果中，对宁波天弘业绩核算口径与盈利预测审核报告一致，双方同意，业绩承诺期内，如上市公司或其下属公司通过向宁波天弘或其下属公司增资或其他非债务融资方式提供资金支持，对该部分资金均应按照与盈利预测审核报告相同的利率（即4.90%每年）模拟计算财务成本，并自宁波天弘累计实现净利润中扣除。前述资金支持在业绩承诺期内各年度的财务成本的计算方式如下：
承诺期内各年度上市公司提供资金的财务成本=上市公司或其下属公司以增资或其他非债务融资方式向宁波天弘或其下属公司提供的资金金额×4.90%×资金到账日至当年末的资金使用天数÷365×（1-当期宁波天弘适用的企业所得税率）。
3、业绩承诺补偿安排
（1）在规定的业绩承诺期限届满后，若宁波天弘在业绩承诺期的累计实现净利润小于累计承诺净利润，则姜照柏及姜雷应根据其各自在本次购买资产之前持有宁波天弘的比例向上市公司补偿，应补偿金额的计算方式如下：应补偿金额=（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润×本次交易总价
（2）补偿方式：应补偿金额应优先以姜照柏及姜雷在本次交易中所获股份补偿，股份不足以完全补偿的，不足部分姜照柏及姜雷应以现金补足。
补偿股份数量的计算方式如下：应补偿的股份数量=应补偿金额÷本次发行价格。
补偿现金的计算方式如下：应补偿现金=（应补偿的股份数量–已补偿的股份数量）×本次发行价格
（3）业绩承诺期届满时，由负责鹏欣资源年报审计的会计师事务所对此次标的股权进行减值测试，若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额>应补偿金额，则姜照柏及姜雷需就差额部分另行补偿股份或现金；若承诺期间实际实现净利润每年均达到或超过承诺数，则不会出现交易对方另行补偿的情形。
因减值测试另行补偿的股份数量=（标的资产期末减值额－应补偿金额）/本次发行价格，届时姜照柏及姜雷自本次交易取得的上市公司股份扣除已补偿股份后，不足以补偿因减值测试另行补偿的股份数量的，不足部分由补偿义务人以现金进行补偿。
标的资产期末减值额为本次交易标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
若上市公司在业绩承诺期限内实施送股、资本公积转增股本等除权事项，则用于计算姜照柏及姜雷应补偿股份数量、现金应补偿金额及因减值测试另行补偿
的股份数量所采用的本次发行价格应相应调整，计算公式为：
调整后的本次发行价格=调整前的本次发行价格÷（1+送股或资本公积转增股本比例）。
（4）若交易对方根据本协议产生业绩承诺补偿义务的，则其各自所补偿的股份及现金应不超过其各自在本次重大资产重组中所获得的股份及现金（因上市公司在业绩承诺期间有现金分红而需在进行业绩补偿时对应无偿赠予上市公司的现金除外）。
（5）如在向中国证券监督管理委员会申报过程中，法律法规或监管机关对于上述业绩承诺、利润补偿另有规定或要求的，各方应根据届时适用的法律法规的规定或监管部门的要求协商签署补充协议。
4、业绩承诺补偿的实施
依据负责上市公司年度审计的会计师事务所在业绩承诺期最后一个会计年度（即 2024年）出具的专项审核意见，若宁波天弘在业绩承诺期间累计实现净利润小于累计承诺净利润的，上市公司应于该年专项审核意见出具后的 60个工作日内，就应补偿股份的回购及现金补偿事宜召开股东大会，对姜照柏及姜雷应补偿的具体股份数量及现金金额进行审议，姜照柏及姜雷届时为上市公司股东的，应回避表决；若股东大会通过回购股份及现金补偿的议案，上市公司应依照计算出的当年应予补偿的股份数量，以 1.00元的总价格对应补偿股份进行回购并予以注销，回购股份数不超过姜照柏及姜雷在本次重大资产重组中认购的股份总数；需要现金补偿的，姜照柏及姜雷应在专项审核意见出具后 30个工作日内将现金补偿部分支付至上市公司指定账户。
若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过等原由无法实施的，则姜照柏及姜雷承诺在上述情形发生后的 30个工作日内，将应补偿的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东（不包括姜照柏及姜雷），除姜照柏及姜雷外的各股东可获得补偿的股份数量=交易对方应补偿的股份总数×除交易对方外的各股东在股权登记日持有的上市公司的股份数量 /（上市公司的总股本–交易对方持有的股份总数）。
如上市公司在业绩承诺期有现金分红的，交易对方实际回购股份数在回购实施前上述年度累计获得的分红收益，应在召开股东大会审议回购股份及现金补偿的议案后 30个工作日内无偿赠予上市公司。若姜照柏及姜雷应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过等原由无法实施的，姜照柏及姜雷承诺在上述情形发生后的30个工作日内，将前述分红收益无偿赠予上市公司。
四、发行股份募集配套资金方案
1、发行方式和发行对象
上市公司拟通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
2、发行股份的种类与面值
本次发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
根据《发行管理办法》相关规定，上市公司募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。
最终发行价格将在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价的情况最终确定。
4、发行数量
本次募集配套资金金额预计不超过本次拟以本次拟以发行股份方式支付对价部分的100%（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格），即不超过 150,882.00万元，且本次募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。
本次募集配套资金的最终发行数量将在中国证券监督管理委员会核准的范围内，由上市公司董事会在股东大会授权范围内根据募集配套资金总额及最终发行价格确定。
5、锁定期安排
上市公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12个月内不予转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后，上述锁定期内，由于上市公司送派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
6、募集配套资金用途
本次发行股份募集配套资金总额不超过150,882.00万元，将用于下列项目：单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金用途|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|支付相关中介费用|4,500.00|4,500.00|
|2|支付现金对价|40,000.00|40,000.00|
|3|南非奥尼金矿生产建设项目|366,804.00|106,382.00|

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|序号|募集资金用途|投资总额|拟使用募集资金金额|
|合计||411,304.00|150,882.00|

若本次募集配套资金未被中国证券监督管理委员会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金不足，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
7、上市地点
本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市。
8、本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行股份登记日前的鹏欣资源滚存利润，经鹏欣资源审议本次发行的股东大会批准后，由本次发行完成后鹏欣资源的全体股东共享。”
上述各项子议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
上述各项子议案尚需要提交公司股东大会逐项审议。
3．审议通过《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项制作了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，内容详见披露于公司指定的信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
4．审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
经自查论证，监事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
管理办法>第四十三条规定的议案》
经自查论证，监事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定。
本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
6．审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
经公司监事会研究，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定。
本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
7．审议通过《关于签署附条件生效的<鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
同意为进行本次交易，公司与姜照柏、姜雷签署《鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》。
《鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》中对补偿的前提条件、盈利预测、实际净利润数与承诺净利润数差异的确定、业绩补偿的承诺、业绩补偿的实施等事项进行了详尽的规定，具体请见《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的相关内容。
本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
8．审议通过《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案》
为实施本次交易，公司聘请了银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）、北京经纬资产评估有限责任公司（以下简称“经纬评估”）及中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易提供资产评估、矿业权评估和审计、审阅、盈利预测服务，相关报告详见披露于公司指定的信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
9．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2017年 9月 8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了限制性股票激励计划授予登记，数量为 1000万股。本次限制性股票授予登记完成后导致公司总股本增加 1000万股，依据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际发展状况，拟对《公司章程》进行如下修改：
（1）原第六条公司注册资本为人民币1,881,366,862元。
拟修订为：第六条公司注册资本为人民币1,891,366,862元。
（2）原第十九条公司股份总额为人民币 1,881,366,862元，分为1,881,366,862股，每股面值1元，股本结构为：普通股 1,881,366,862股。
拟修订为：第十九条公司股份总额为人民币 1,891,366,862元，分为1,891,366,862股，每股面值1元，股本结构为：普通股 1,891,366,862股。
除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
10．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2017〕15号)，对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会2017年10月27日