Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：合兴包装|
|保荐代表人姓名：胡涛|联系电话：13826282037|
|保荐代表人姓名：朱保力|联系电话：13924184417|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月27日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露有关法律法规和具体要求、 内幕交易的防范、 上市公司“三会”运作规范、董监高持股限制、募集资金存储与使用等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||

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|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行或再融资时所作的股份锁定承诺|是||
|2．公司不进行证券投资等高风险投资承诺|是||
|3．现金分红承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名： 2016年5月9日
胡涛
2016年5月9日
朱保力
保荐机构： 2016年5月9日
（加盖公章）
浙江步森服饰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人叶醒，作为浙江步森服饰股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江步森服饰股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
☑是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
☑是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
☑是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是□否
八、本人不是为浙江步森服饰股份有限公司或其附属企业、浙江步森服饰股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
☑是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是□否
二十七、包括浙江步森服饰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江步森服饰股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 ☑不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 ☑不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是□否
声明人叶醒（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：叶醒 （签署）
日期：2014年9月25日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2015-085浙江明牌珠宝股份有限公司
关于公司与上海洁晟环保科技有限公司未能如期签订正式投资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于公司与上海洁晟环保科技有限公司签订投资合作意向书的公告》（公告编号：2015-078）。公司与上海洁晟环保科技有限公司（以下简称“洁晟环保”）签订的投资合作意向书约定“如在2015年11月15日之前双方仍未能签订正式投资合同的，双方均有权终止本意向合作”。2015年11月14日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司与上海洁晟环保科技有限公司延迟签订正式投资合同的公告》（公告编号：2015-083）。经公司与洁晟环保协商，一致同意将双方签订正式投资合同的时间期限延至2015年11月30日，如在2015年11月30日之前双方仍未能签订正式投资合同的，双方均有权终止本意向合作。
截至 2015年 11月 30日，因公司与洁晟环保正在进行的污水处理试验项目由于客观因素影响尚未完成正式验收，且公司与洁晟环保就商务条件还在谈判中，以致双方未能签订正式投资合同。
公司仍将持续推进与洁晟环保的意向合作事宜，并争取尽快达成结果。同时，公司提醒广大投资者注意本意向合作可能终止的风险。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年12月1日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-048中核华原钛白股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年6月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-044）。
2、现场会议召开时间：2016年6月22日（星期三）下午13：00。
3、网络投票时间：2016年6月21日-2016年6月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月21日下午15：00至2016年6月22日下午15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长李建锋先生。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表股份853,207,536股，占上市公司总股份的53.5407%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份153,300股，占上市公司总股份的0.0096%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份129,716,394股，占上市公司总股份的8.1400％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份129,563,094股，占上市公司总股份的8.1304％。
通过网络投票的股东7人，代表股份153,300股，占上市公司总股份的0.0096％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意853,207,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对150,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意129,563,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.8819％；反对150,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1158％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
经表决，股东大会审议通过补选李玉峰先生担任公司董事；补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年6月23日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经仔细阅读相关会议材料，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、经核查，截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
担保总额为 98,890.50万元，占最近一期经审计合并总资产的12.81%，占最近一期经审计合并净资产的33.63%。
上述担保均履行了相应的审议披露程序，公司不存在逾期担保和违规担保。
我们认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制了对外担保风险，不存在违规担保事项。公司上述担保事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务。因此，我们对该事项无异议。
二、关于对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关法律、法规的要求，我们认真审核了公司出具的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表独立意见如下：
2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。公司编制《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司独立董事辞职及补选董事事项的意见
经审核公司《关于公司独立董事辞职及补选董事的议案》，我们认为：
本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经审阅独立董事候选人李伟真女士、楚金桥先生的个人履历等资料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司独立董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,楚金桥先生、李伟真女士的任职资格符合担任公司独立董事的条件,符合相关规定。我们同意提名李伟真女士、楚金桥先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-053
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司完成工
商注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 12月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司的议案》，同意注销全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司（以下简称“河南新财鑫”）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资孙公司河南新财鑫复合肥有限公司的公告》（公告编号2013-045）。
近日，河南新财鑫的注销登记申请已获得郸城县工商行政管理局核准，并取得了《注销登记核准通知书》，其工商注销手续已经办理完毕。河南新财鑫的注销未对公司的生产经营产生重大影响。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-102东旭光电科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》(证监许可[2017]1841号)的核准，详见公司于2017年10月23日刊登在指定信息披露媒体的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2017-100号）。
截至本公告日，公司本次交易之标的资产上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）及四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）100%
股权已分别完成过户，申龙客车及旭虹光电已成为公司全资子公司。现将相关事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
申龙客车已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并于
2017年10月26日取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310112703282964N），本次变更完成后，公司持有申龙客车100%股权，申龙客车已成为公司全资子公司。
旭虹光电已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并于
（二）后续事项
1、新增股份登记及上市手续
本次发行股份及支付现金所购买的资产过户完成后，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，在深交所办理新增股份的上市手续。
2、募集配套资金
公司应按照中国证监会批复在经核准的有效期向包括公司控股股东东旭集
团有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过37.5亿元，其中东旭集团有限公司认购股份的数额不低于本次募集配套资金发行股份总数的50%（含）。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。非公开发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需在深交所办理相关手续。
3、工商部门变更登记手续
公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
4、其他
公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市
等情况继续履行信息披露义务。本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。东旭光电尚需向结算公司及深交所申请办理本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的登记、上市手续，办理募集配套资金事宜并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准东旭光电本次重
组事宜，在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易相关后续事项的办理不存在障碍或无法实施的重大风险。
（二）律师意见
截至本法律意见书出具日，本次交易已取得了必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易的标的资产过户至东旭光电名下的工商变更登记手续已办理完毕，申龙客车、旭虹光电均已成为东旭光电的全资子公司；在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍或风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-113债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第十九次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第十九次会议，于2019年11月 25日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于2019年 11月15日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以4票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于向华侨城集团提供广告投放服务的议案》。
因业务发展需要，会议决定康佳集团向华侨城集团有限公司提供预计总金额为 9,500万元的智能终端广告投放服务。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于向华侨城集团提供广告投放服务暨关联交易的公告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。
为保证烟台大健康加速器产业园项目的顺利推进，会议决定在公开挂牌转让深圳康悦实业有限公司51%股权完成后，康佳集团及其子公司按届时各方股东实际持股比例对深圳康悦实业有限公司的全资子公司烟台康悦投资有限公司提供不超过
1.96亿元的股东借款，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于8%。
公司独立董事就提供股东借款事项发表了独立意见。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于按持股比例对烟台康悦公司提供财务资助的公告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
因中华人民共和国财政部于2019年 9月发布了新合并财务报表格式，会议决定康佳集团根据中华人民共和国财政部新发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定和要求，对公司相应的会计政策进行修订。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于部分会计政策变更的公告》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于投资建设古现环保科技小镇的议案》。
为了践行“科技+产业+园区”的发展战略，会议决定由康佳集团持股不低于51%的控股子公司在董事局审批通过的授权范围内取得古现环保科技小镇约909亩项目开发用地及约398亩安置用地。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于在烟台投资建设环保科技小镇项目的公告》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于投资存储芯片封测项目的议案》。
因业务发展需要，会议同意康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司投资不超过 5.01亿元建设存储芯片封测工厂，并开展存储芯片封测及销售业务。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于投资存储芯片封测项目的公告》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于2019年 12月16日（星期一）下午2:40时，在中
国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，审议《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第九届董事局第十九次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年十一月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-070巨轮股份有限公司
关于股东协议转让公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份转让是存在控制关系的双方之间的股份协议转让，未违反中国证监会2015年7月8日发布的[2015]18号公告。
2、受让人吴潮忠先生承诺在本次协议转让完成后12个月内不减持所持有的本公司股份。
3、本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让手续。
巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到股东新余外轮投资管理有限公司(持有本公司股份19,500,000股,占本公司总股本的2.66%,以下简称“外轮投资”、“转让方”)通知：2015年8月27日,外轮投资与吴潮忠先生（以下简称“受让方”）签署了《巨轮股份有限公司股份转让协议书》(以下简称“《股份转让协议》”)。根据相关规定,本公司就该股份转让事宜公告如下:一、股份转让概述
根据《股份转让协议》,外轮投资通过协议转让方式将其持有的本公司股份19,500,000股(占本公司总股本的2.66%)以5.30元/股的价格转让给公司的第一大股东吴潮忠先生,股份转让价款总额103,350,000元。本次股份转让后,吴潮忠先生持有公司股份133,704,529股，持有公司股份比例由原来的15.58%增至18.24%；外轮投资不再持有公司股份。
1、股东协议转让股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|外轮投资|协议转让|2015年8月27日|5.30元|19,500,000|2.66|
||合 计|||19,500,000|2.66|

2、股东本次协议转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有公司股份||本次变动后持有公司股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|外轮投资|合计持有股份|19,500,000|2.66|0|0|
||其中：无限售条件股份|19,500,000|2.66|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、转让方基本情况
1、公司名称：新余外轮投资管理有限公司
2、注册地址：新余市劳动北路42号
3、法定代表人：李丽璇
4、注册资本：叁仟捌佰捌拾万元整
5、营业执照注册号码：445200000003570
6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、主要经营范围：企业投资、资产管理、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、经营期限：1997年10月18日至长期
三、受让方基本情况
受让方吴潮忠先生现任公司董事长，持有外轮投资55%之股权。本次权益变动前及变动后，吴潮忠先生均系本公司的第一大股东及实际控制人。
四、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次协议转让股份事宜符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规
则》等相关规定，协议双方将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司相关法律法规的要求办理股份转让的相关手续。
3、关于承诺及履行情况
（1）2003年4月20日，外轮投资向本公司作出《股份锁定承诺函》，承诺自本公司股票上市之日起两年内，不会将其所持有本公司的股份全部或部分以任何方式转让给任何人，也不会将其所持有本公司的股份相关的收益权、表决权及其他附属权利全部或部分以任何方式转让给任何人。
截至2006年8月15日，该项承诺已履行完毕。
（2）2005年9月21日，外轮投资和本公司签署股改承诺，承诺自获得流通之日起，在二十四个月内不上市交易转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
截至2009年10月26日，该项承诺已履行完毕。
（3）2012年11月14日，外轮投资基于对公司未来发展的信心，将其持有的公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期6个月。锁定股数：26,576,313股。
截至2013年5月15日，该项承诺已履行完毕。
（4）2013年5月3日，外轮投资基于对公司未来发展的信心，将其持有的公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期6个月。锁定股数：26,576,313股。
截至2013年11月15日，该项承诺已履行完毕。
4、上述权益变动具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年九月八日
绵阳富临精工机械股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2016年度出席公司会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|12|12||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|3||3||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2016年度发表独立意见的情况
利润分配、聘任审计机构、董监高薪酬、聘任董事等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。具体情况如下：
1.2016年2月19日公司召开第二届董事会第二十五次会议，本人就公司2015年度利润分配预案、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度资金存放和使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、聘任2016年度审计机构、公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬、预估2016年度日常关联交易、使用银行兑汇票及自由存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额
置换、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等相关事项发表了独立意见；
2.2016年4月7日公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人就补选黎昌军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、聘任公司董事会秘书、聘任公司副总经理等相事项发表独立意见；
3.2016年4月22日公司召开第二届董事会第二十九次会议，本人就选举黎昌军先生为公司第二届董事会副董事长、战略委员会委员等相关事项发表独立意见；
4.2016年5月13日公司召开第二届董事会第三十次会议，本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表独立意见；
5.2016年8月5日公司召开第二届董事会第三十一次会议，本人就关于控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况、调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案等相关议案发表独立意见；
6.2016年8月17日公司召开第二届董事会第三十二次会议，本人就调整公司发行股份募集配套资金具体方案等相关事项发表独立意见；
7.2016年9月1日公司召开第二届董事会第三十三次会议，本人就调整公司发行股份募集配套资金具体方案发表独立意见；
8．2016年12月16日公司召开第二届董事第三十五次会议，本人就聘任公司总经理发表独立意见；
9.2016年12月27日公司召开第二届董事会第三十六次会议，本人就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等相关事项发表独立意见。
本人认为公司董事会2016年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公
司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况，并通过电话与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、2016年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3.本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
4.本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极履行相应职责，就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，对2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2017年度，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:
车云
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-070
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
国泰君安创新投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 6,123,286股（占公司总股本比例为5.89%）的国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰创投”）计划通过协议转让、大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内；通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内。预计所减持数量合计不超过5,189,600股（占公司总股本比例为4.99%）。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于近日收到公司股东国泰创投出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告之日，国泰创投所持股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占本公司总比例（%）|股份来源|
|国泰创投|6,123,286|5.89%|首次公开发行前持有的股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持的原因：公司经营发展需要。
2、股份来源：弘信电子首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易、协议转让或大宗交易方式。
4、减持数量及比例：按照公司目前的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过5,189,600股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4.99%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，为弘信电子发布减持计划公告之日起的3个交易日后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，为弘信电子发布减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，不低于公司上市发行价。
三、承诺与履行情况
国泰创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺如下：
（一）关于股份限售的承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
||
|-|
|（二）关于股份减持的承诺|
|所持发行人股票在锁定期满后两年内，减持股份合计可达持股数量的 100%，|
|减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、|
|除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。同时，|
|减持行为应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市|
|场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。拟减持发行人股|
|票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。|

截至本公告披露日，国泰创投严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示
国泰创投将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促国泰创投严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺，及时履行信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格敦促国泰创投遵照规定执行。
国泰创投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面也未发生重大变化；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
国泰创投出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号： 2017-060深圳海联讯科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日午间收到公司第二大股东章锋先生和第三大股东邢文飚先生通知，章锋先生、邢文飚先生与其他第三方正在商谈协议转让公司股份事宜，可能导致公司第一大股东或实际控制权的变更。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月25日（星期一）下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况予以披露并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-026上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016年 4月 18日上午 10点在上海市桂林路 406号 2号楼 12层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2016年 4月 8日以邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持,出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下议案：
经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文》
《2016年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》
公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24万元转为超募资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于上海天玑科技股份有限公司部分募投项目节余资金转入超募资金的核查意见》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于首次公开发行
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-026部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的公告》。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会二○一六年四月十八日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-027博爱新开源制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司）于2014年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自该日开市起停牌。
2014年6月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。
公司分别于6月30日、7月7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号依次为2014-023,2014-025）。
目前，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-103号
河北汇金机电股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）（以下简称“韬略投资”）的通知，韬略投资与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韬略投资|是|12,000,000股|2016 年 10月19日|2018年11月26日|东北证券|67.24%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，韬略投资共持有本公司17,847,484股股份，占本公司总股本的3.28%；其中本次质押股份数为 12,000,000股，占其所持本公司股份总数的67.24%，占本公司总股本的2.21%；累计质押股份数为12,000,000股，占其所持本公司股份总数的67.24%，占本公司总股本的2.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-100
广东金莱特电器股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、首次授予的股票期权/限制性股票的行权/解除限售期及各期行权/解除限售时间安排如下表所示：
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||||||行权/解除|
||行权/解除限售安排||行权/解除限售时间|||
||||||限售比例|
|第一个行权/解除限售期||自股权登记之日起12个月后的首个交易日起至股权登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个行权/解除限售期||自股权登记之日起24个月后的首个交易日起至股权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权/解除限售期||自股权登记之日起36个月后的首个交易日起至股权登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

2、本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自股权登记之日起12个月后的首个交易日起至股权登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个解除限售期||自股权登记之日起24个月后的首个交易日起至股权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

3、公司层面业绩考核要求
本计划首次授予的股票期权与限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。
首次授予股票期权/限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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||首次授予行权/解除限售期||业绩考核目标|
|第一个行权/解除限售期||2019年净利润为正；相比2018年，2019年营业收入增长率不低于5%；||
|第二个行权/解除限售期||2020年净利润不低于800万元；相比2018年，2020年营业收入增长率不低于10%；||
|第三个行权/解除限售期||2021年净利润不低于1500万元；相比2018年，2021年营业收入增长率不低于15%。||

预留授予的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|预留授予解除限售期|业绩考核目标|

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|预留第一个解除限售期|2020年净利润不低于800万元；相比2018年，2020年营业收入增长率不低于10%；|
|预留第二个解除限售期|2021年净利润不低于1500万元；相比2018年，2021年营业收入增长率不低于15%。|

注：1、上述净利润数值均以公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润数值作为计算依据。
2、由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。
股票期权/限制性股票的行权/解除限售条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权/解除限售。反之，若行权/解除限售条件未达成，则公司按照本计划对激励对象所获股票期权当期可行权数量注销，限制性股票可解除限售数量回购
注销。
4、个人层面绩效考核要求
激励对象当年实际可行权/解除限售的股票期权/限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体行权/解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档确定，具体如下：
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|等级|A|B|C|D|
||优|良|合格|不合格|
|可行权/解除限售比例|100%|80%|70%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象
个人绩效考核“合格”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可行权/解除限售比例进行行权/解除限售，未能行权/解除限售部分由公司注销/回购注销。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照激励计划的规定，将激励对象所获授的股票
期权/限制性股票当期拟行权/解除限售份额注销/回购注销。
5、预留部分在授予后，相关激励对象的考核指标参照本管理办法执行。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划期权行权/限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权/解除限售资格及行权/解除限售数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券事务部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日