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证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2017-24广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）拟与广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”或“创谷”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。
●投资金额：投资基金总规模20,000万元，公司拟出资人民币10,000万元，其余部分出资另行募集。
●特别风险提示：基金存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，是否成功设立存在不确定性。
一、对外投资概述
为充分利用公司在南宁生物医药产业园，打造南宁医药健康产业生态链，公司拟与达安创谷采用有限合伙企业形式，共同投资设立投资基金。
本次对外投资已于2017年8月22日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管理等后续工作。
本次对外投资属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资活动不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、合作方基本情况
广州市达安创谷企业管理有限公司的基本情况介绍：
类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年10月19日
登记机关：广州开发区市场和质量监督管理局
注册资本：1,000万
住所：广州高新技术产业开发区科学大道开源大道11号B8栋第二层266房法定代表人：黄珞
经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；
社会法律咨询；法律文书代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；工商登记代理服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；招、投标代理服务。
三、设立投资基金的基本情况
（一）基金名称：中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准）
（二）企业类型：有限合伙制
（三）基金规模：20,000万元，首期出资10,000万元
（四）管理模式：基金管理人为公司子公司与达安创谷新设公司
（五）投资范围：投资医药健康领域成长空间广阔、技术壁垒高或发展潜力大的Pre-A轮、发展期中小企业
（六）存续期：4+2年，4年投资期，2年退出期。经全体合伙人审议基金存续期可延长1年
（七）项目投资决策：投资决策委员会委员 2名，其中中恒集团委派 1名、达安创谷委派1名，投委会决议全票通过有效
（八）退出方式：以转让及并购退出为主要退出渠道，以IPO退出等为辅助渠道。依照法律法规、合伙协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先收购拟设基金投资标的
（九）管理费用：2%/年
（十）收益分配：基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，就基金处置任何股权投资项目而获得的可分配资金应在合伙人及基金管理人间按以下顺序进行分配：
1.返还各合伙人的实缴出资额；
2.向全体合伙人支付门槛收益：8%/年；
3.2/8分配：本投资项目的项目处置收入用于支付上述1、2之后的剩余部分，20%向基金管理人分配；80%根据全体合伙人在本投资项目中的实缴出资比例进行分配。
四、设立投资基金的目的和意义
（一）设立基金的目的
利用南宁医药产业基地，引入达安创谷成熟的孵化器模式，结合广西“一带一路”政策区位与民族医药资源优势，发挥地方医药龙头企业产业带动作用，在医药健康领域培育和孵化有技术壁垒、市场前景好的高新技术企业，打造南宁生物医药产业生态链。
（二）设立基金的意义
1.利用公司南宁基地资源，打造生物医药产业生态链。目前，南宁已将生物医药产业列为重点打造的战略性新兴产业，南宁在生物医药资源和产业政策等层面拥有后发优势。通过设立投资基金，发挥区域产业政策与医药资源优势，结合公司产业能力，为南宁基地导入优质投资项目，打造生物医药产业生态链，符合公司发展战略，符合区域产业发展方向。
2.引入产业孵化模式，发挥产业协同，培育新型产业增长极；达安创谷长期专注于医药健康领域的产业投资，成功构建了的产业孵化器模式。本次与达安创谷共同设立投资基金，将有利于发挥各自在医药、医疗器械等领域的产业优势，并形成协同互补，吸引优质投资标的，为公司培育新型产业增长极探索新的路径。
3.扩大投资并购项目来源，为公司开展资本运作夯实基础；与行业知名投资机构开展投资合作，借助外部机构项目渠道，可广泛发掘和投资优质项目，扩大投资并购项目来源；另外，对于基金投资的优质标的，公司依照法律法规、合伙协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先收购，有利于公司资本运作工作的成功开展。
4.提升自身投资能力，打造中恒基金品牌；优秀的行业上市公司拥有优秀产业拓展能力的同时，都注重专业投资能力的建设。中恒集团过往资本运作不多，在投资能力建设上要加强。另外，投资标的通过基金培育和规范后，再注入上市
公司更符合股东利益，需要公司构建和培育自身的基金团队与品牌。
五、设立投资基金的风险分析及风控措施
（一）风险分析
达安创谷作为达安基因旗下健康领域创业项目、企业更快更好地发展而创建的企业孵化器运营机构，在产业培育孵化及生物医药产业生态链建设方面拥有丰富的经验。本次与达安创谷共同设立投资基金，有利于基金的成功设立与投资运营。基金也存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，是否成功设立存在不确定性。
（二）风控措施
1.承诺出资方式，基金出资人在承诺出资总额一定比例资金到位后,其余出资依照投资项目的进度进行实缴，不用一次性出资到位。避免资金闲置，提高资金运用效率；
2.投资决策安排，基金设立投资决策委员会，由2名投委组成，公司将委派1名投委，从基金投资决策层面保障基金的科学决策、控制投资风险；
3.设置门槛收益，若基金投资回报未达到门槛收益率，则基金管理人不参与超额收益的分配；
4.其他措施：公司和达安创谷各自在医药、医疗器械等领域拥有产业互补优势，可以为所投资企业提供良好的产业支撑与投后增值服务，从而保证基金广泛获取优质投资标的。同时公司与达安创谷基金管理团队将充分互动、密切沟通，分享投资信息和经验，规范开展基金的投资运营工作。公司将根据投资基金的设立及运作情况，及时披露后续进展情况。
公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-012债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第九次会议的通知。
本次会议于 2014年 4月 28日以通讯表决方式召开，会议应到监事 7人，实到监事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，表决结果：同意 7票、反对0票、弃权0票。
关于公司会计估计变更的详细情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告（编号：临2014-010）。
二、审议通过《2014年第一季度报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
监事会对《2014年第一季度报告》的审核意见如下：1、2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司监事会
证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2015- 033号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月20日 9点0分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年监事会工作报告|√|
|3|公司独立董事述职报告|√|
|4|公司2014 年年度报告正文及摘要|√|
|5|公司2014 年度财务决算报告|√|
|6|公司2014 年度利润分配预案|√|
|7|公司2015 年融资计划的议案|√|
|8|公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案|√|
|9|公司未来三年分红回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通
过，详见公司 2015年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2015—031号公告
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600293|三峡新材|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4、现场登记时间：2015年5月18日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。
六、 其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年4月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
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|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏世纪同仁律师事务所
关于南京栖霞建设股份有限公司控股股东增持公司股份的
法律意见书
致：南京栖霞建设股份有限公司：
江苏世纪同仁律师事务所（本所）接受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》（下称《收购管理办法》）、上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》[2012年修订]（下称《增持行为指引》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“增持人”）自 2015年 7月 6日起 6个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份事宜（以下简称“本次增持”），按照律师行业公认的标准、道德规范和勤勉尽责精神进行了专项核查，并出具本法律意见书。
第一部分引言
本所根据中华人民共和国现行有效的法律法规、部门规章及其他规范性文件，对涉及本次增持股份的有关事实和法律事项进行审查和核实，且该等事实为本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实。
公司和增持人向本所保证其已经提供了本所为出具本法律意见书所必须的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本资料、复印资料或作出承诺和/或说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏；所提供的副本及复印件与正本和原件一致；
所提供的文件上的签名和印章都是真实、有效的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供本次增持股份之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为本次增持股份必备法律文件之一，随其他申请
材料一起上报或公开披露。
第二部分正文
一、增持人的主体资格
1、增持人成立于 1993年 9月 7日，现持有注册号为 91320100134955152J的《营业执照》，法定代表人江劲松，住所南京市栖霞区和燕路 251号，注册资本 20,000万元，经营范围为：房地产项目开发；房地产建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售；
室内装饰设计；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、根据公司及增持人出具的书面说明并经本所律师核查，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定不得收购上市公司股份的以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近三年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近三年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所律师核查后认为，增持人系依法设立且合法有效存续的企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格。
二、本次增持情况
1、本次增持前增持人持股情况
根据公司提供的资料并经核查，本次增持前，增持人持有公司 360,420,600股股份，占公司总股本的34.33%，是公司的控股股东。
2、本次增持情况及增持计划
公司于 2015年 7月 7日发布《关于控股股东增持公司股份的公告》，披露 2015年 7月 6日，增持人通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 430,000股，约占公司已发行股份的0.04%，并计划自本次增持之日起6个月内以其自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持公司股份的比例不超过公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分股份）。增持人同时承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持有的公司股份。
3、后续增持情况
根据公司提供的资料，增持人在首次增持430,000股公司股份后，未继续增持公司股份。截至本次增持计划结束，增持人实际增持公司股份为430,000股。
4、增持人目前持股情况
（1）根据增持人提供的材料并经本所律师核查，增持人本次累计增持公司股份为430,000股，增持人在本次增持期间不存在减持其持有的公司股份的情况。
（2）本次增持行为完成后，增持人持有公司股份360,850,600股，占公司已发行总股份的34.37%。
三、本次增持的信息披露
经本所律师核查，公司已按规定在其指定信息披露媒体就增持人本次增持情况进行了披露。
四、本次增持行为属于《收购管理办法》规定的免于提出豁免申请的情形
1、经本所律师核查，本次增持前，增持人持有公司360,420,600股，占公司已发行总股份的34.33%；增持人本次增持 430,000股，占公司已发行总股份的0.04%，未超过公司已发行股份的2%；本次增持后，增持人持有公司360,850,600股，占公司总股本的比例为34.37%。
2、根据《收购管理办法》第六十三条第二款规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免予按照前款规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结
算机构申请办理股份转让和过户登记手续：……（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份。”
根据《增持行为指引》第十二条的规定，持股比例在30%至50%之间的相关股东，拟在 12个月内增加其在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份2%的，应当按照《收购管理办法》的相关规定办理要约，有符合其他相关要约收购义务豁免情形的除外。
3、经本所律师核查，本次增持前，增持人持有公司360,420,600股股份，占公司股本总额的34.33%，本次增持430,000股股份；截至本次增持计划结束，最近12个月内，增持人增持的股份未超过公司已发行股份的2%。
鉴此，本所律师认为，增持人本次增持事宜符合《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：
（一）增持人系依法设立并合法有效存续的企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格；
（二）截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
（三）增持人本次增持公司股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定，并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证券监督管理委员会提出豁免发出要约申请的条件。
本法律意见书正本一式三份，自经办律师签字并加盖本所印章后生效。
（完）
（以下无正文）
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2016-086
吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，公司于2016年7月8日发布了《吉林森林工业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-045）。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及发行股份购买资产，并且对公司构成了重大资产重组。2016年8月6
日，公司发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-055），经公司申请，本公司股票自 2016年8月8日起继续停牌。2016年9月5日，公司召开第六届董事会临时会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并且于次日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-062），经公司申请，本公司股票自2016年9月8日起继续停牌。2016年9月9日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年10月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月，继续停牌事项已经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。上述停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。2016年9月21日，公司已经分别与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东和苏州工业园区园林绿化
工程有限公司股东签署了发行股份购买资产框架协议。目前公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，
及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临030新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年2月18日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2019年 2月 25日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司开展资产证券化（四期）的议案；
同意公司拟作为原始权益人，开展资产证券化（四期）项目，设立资产支持专项计划，专项计划基础资产为公司依据特定高压供用电协议对特定购电客户享有的收取特定月份（2018年 11月至 2019年 9月期间内）电费的合同债权及其从权利。同意专项计划拟募集资金总额不超过人民币 10.0亿元（含 10.0亿元），发行的资产支持证券分为优先级、次优级（如有）和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券、次优级资产支持证券（如有）由符合条件的合格投资者认购，预期收益率根据发行时市场情况通过询价方式确定：次级资产支持证券由公司和/或关联企业全额认购，其中公司认购的次级资产支持证
券占总规模比例不超过5%。公司取得本次专项计划募集资金，将全部用于补充公司流动资金。
同意公司作为原始权益人对专项计划作出差额补足承诺并将专项计划基础资产涉及的供电设备等相关资产抵押予专项计划，同意公司配合专项计划的基础资产池调整机制，同意公司作为专项计划的资产服务机构。
上述方案要点仅为本专项计划草案内容，具体方案以本专项计划《计划说明书》确定的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资产证券化相关的一切事宜，并授权董事会根据市场条件、政策环境及监管部门的要求或建议，在募集资金总额上限的范畴内对专项计划方案要点进行调整，包括但不限于基础资产的范围及定义、专项计划存续期间、增信措施、公司参与认购次级资产支持证券份额的上限等内容。同时，董事会提请股东大会同意董事会进一步授权公司董事长：（1）依据市场变化或监管部门提出的要求或建议，在方案要点的范畴内与专项计划管理人共同协商确定交易及发行的具体方案（包括但不限于基础资产转让限额、特定购电客户及具体用电月份、募集资金具体数额及用途、各级资产支持证券规模及兑付安排、担保事项、底层资产及相关资产抵质押、各项承诺的具体操作机制等），或适当调整资产证券化具体方案；（2）决定及办理与发行、备案、挂牌相关的必要事宜：（3）决定及办理其他与发行相关的具体事宜以及签署所有相关协议/文件及承诺。
本议案尚需提交公司股东大会审议。专项计划的设立情况需报中国基金业协会备案。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于处置公司部分固定资产的议案；
同意公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置 29套房屋建筑物，合计建筑面积 2,431.29平方米。交易价格由以 2018年 11月 30日为基准日，采用市场法及收益法的资产评估价值确定，合计金额为 1,378.56万元人民币。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司关联方新疆天富消防安保有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司消防设备采购并签订相关协议的议案；
同意公司全资子公司新疆天富能源售电有限公司与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司新疆天富现代服务有限公司之控股子公司新疆天富消防安保有限公司就南热电消防设备及消防车辆采购签订协议，交易价格由竞价中标确定，中标金额为 388万元人民币（含税价）。
详细请见公司《关于新疆天富消防安保有限公司中标公司全资子公司新疆天富能源售电有限公司消防设备及车辆采购项目并签订相关合同暨关联交易的公告》（2019-临032）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供流动性支持的议案；
公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）协商，由天富集团向公司提供为期十二个月的流动性支持，总金额不超过 2.5亿元人民币。具体方式为公司与天富集团签订委托付款协议，在取得债权人书面同意的前提下，天富集团代公司向债权人支付日常应付账款，支付方式包括但不限于现金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、实物资产抵付等各类付款方式。天富集团不就上述代付款项向公司收取任何费用；公司每六个月与天富集团结算一次期间代付款项。
详细请见公司《关于公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供流动性支持暨关联交易的公告》（2019-临033）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司召开 2019年第三次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2019年第三次临时股东大会，审议相关事项。
详细请见公司《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-临031）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2019年 2月 25日
美克国际家居用品股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关议案进行了认真负责的审查，现发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意公司将 125,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
二○一七年九月二十六日
（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事意见》之签字页）独立董事签字：陈建国、李大明、李季鹏
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2015-034中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，截至 2015年 9月，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 305.39亿元，其中国内合同额 230.81亿元，境外合同额 74.58亿元；累计实现营业收入 448.21亿元,以上数据未经审计。
由于客户情况变化、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一五年十月十二日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2019-022吉林成城集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2019年 9月 19日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号文”）。为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），以及企业会计准则实施中的有关情况，在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。
财会〔2019〕16号文适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，将根据财会〔2019〕16号文的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
（二）公司董事会审议情况
第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财会〔2019〕16号文的有关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
公司按照财政部发布的财会〔2019〕16号文规定的起始日期开始执行。
（四）会计政策变更的主要内容
根据财会〔2019〕16号文的相关要求，公司将对合并财务报表格式进行调整，具体如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（五）本次会计变更对公司的影响
根据财会〔2019〕16号文的相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事发表的独立意见认为：本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更。执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、吉林成城集团股份有限公司九届十五次董事会决议；
2、吉林成城集团股份有限公司九届九次监事会决议；
3、吉林成城集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-029林海股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于 2017年 8月 24日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 8月 14日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8名，实到 8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：
1、关于公司重要会计政策变更的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）的相关规定进行了修订。修订准则允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助如何计入损益。与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司利润表中的
“营业外收入-政府补助”项目调整为“其他收益-政府补助”项目。
“营业外收入-政府补助”减少 327,706.34元，“其他收益-政府补助”增加 327,706.34元。
2、林海股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
林海股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2019-023
四川广安爱众股份有限公司
关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展
煤炭贸易业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易简述:四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟利用不超过 9000万元的闲置资本金（可滚动使用）开展煤炭贸易业务。爱众资本拟同山东淄博瑞光热电有限公司（以下简称“淄博瑞光”）、临夏市瑞光热力有限责任公司（以下简称“临夏瑞光”）等关联方开展煤炭贸易累计控制在每年13700万元以内。
2、过去 12个月内与同一关联人的关联交易行为：除本次交易外，过去 12个月内公司及爱众资本未与同一关联人淄博瑞光、临夏瑞光发生关联交易。
3、本事项需提交董事会审议。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展煤炭贸易业务暨关联交易的议案》。为了增加公司的营业收入，打造新的利润增长点，向供应链产业延伸，结合北方地区的耗煤需求，会议同意爱众资本利用不超过 9000万元的闲置资本金（可滚动使用）开展煤炭贸易业务，对于与关联方的煤炭贸易，需保证作价的公允性，并限制累计年交易总额不超过13700万元。
关联董事何非先生回避表决，其他董事参与表决并发表审核意见，独立董事发表事前认可意见和独立意见。
根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于 300万元以上且高于公
司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易事项需提交董事会审议（如关联交易成交金额在 3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易事项还应在董事会通过后提交公司股东大会批准）。”此次关联交易的最大金额为 13700万元且超过最近一期经审计净资产值的0.5%，因此需要提交公司董事会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司董事何非先生为甘肃瑞光新能源有限公司（以下简称“甘肃瑞光”）董事，爱众资本为公司的全资子公司，其持有甘肃瑞光3%股权，持有淄博瑞光10%股权。甘肃瑞光为淄博瑞光、临夏瑞光的控股股东，分别持有淄博瑞光75%股权和临夏瑞光100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等规定对关联法人情形的认定，爱众资本与淄博瑞光、临夏瑞光煤炭贸易构成关联交易。
（二）关联方介绍
1、四川广安爱众股份有限公司
企业性质：股份有限公司
企业住所：四川省广安市广安区渠江北路86号
注册资本：9.48亿元
法定代表人：张久龙
注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 86号
主营业务：水力发电、供电（仅限在许可证规定的区域内经营）、天燃气供应（凭建设行政主管部门资质证书经营）、生活饮用水(集中式供水,仅限分支机构经营）。
截止2018年9月30日，公司总资产为79.9亿元，净资产38.31亿元，净利润为2.05亿元（未经审计）。
2、深圳爱众资本管理有限公司
企业性质：有限公司
企业住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：50000万
法定代表人：何非
主营业务：受托资产管理、投资管理；投资咨询、企业管理咨询，创业投资。
截止2017年12月31日，公司总资产为5.88亿元，净资产3.88亿元，净利润为0.066亿元（经审计）。
3、甘肃瑞光新能源有限公司
企业性质：有限公司
企业住所：甘肃省兰州市城关区金昌南路217号2单元3202室
注册资本：18000万
法定代表人：邢珩
主营业务：新能源项目开发；城市公用基础设施；供热服务（凭许可证经营）截止 2019年 2月 28日，公司总资产为 22.79亿元，净资产 2.644亿元，净利润为-0.0374亿元（未经审计）。
4、山东淄博瑞光热电有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：山东省淄博市周村区经济技术开发区新华大道 10093号
注册资本：20000万
法定代表人：张林
主营业务：电力，热力生产销售，煤炭销售，新型建材生产、销售。
截止 2019年2月28日，公司总资产为5.79亿元，净资产1.278亿元，净利润为0.0233亿元（未经审计）。
5、临夏市瑞光热力有限责任公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：甘肃省临夏州临夏市东区建设大厦9楼
注册资本：15000万元
法定代表人：杨延涛
主营业务：热力的生产和供应，热力产品的输配销售，热力工程施工、安装、设备维修、技术咨询服务、节能设备产品及隔热防腐产品销售，机器设备电子产
品销售。
截止2019年2月28日，公司总资产为7.68亿元，净资产0.78亿元，净利润为-0.72亿元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为煤炭。爱众资本通过煤炭贸易向关联方出售煤炭。
本次作为交易标的的煤炭不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定方法
爱众资本深入煤炭市场进行煤炭价格的调研，将遵从市场定价的原则，保证关联交易作价公允。
四、相关协议签订情况
本次关联交易尚未签订相关协议。
五、该关联交易的目的及对上市公司的影响
爱众资本开展煤炭贸易主要考虑增加公司营业务收入、试点开展供应链产业，打造新的利润增长点，本次交易未损害公司中小股东的利益，对公司财务状况和经营业绩不会造成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事何绍文先生、陈立泰先生、逯东先生、李光金先生就本次关联交易发表如下独立意见：
（一）公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定，关联董事按照规定回避表决，由非关联董事表决一致通过了该项关联交易议案。
（二）本次关联交易的交易价格将依据市场价格作为基础，保证关联交易作价公允，并通过把握煤炭价格的涨幅实现合理利润。
（三）上述关联交易事项已经独立董事事前认可，上述关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合公司和全体股东的利益。
七、关联交易应当履行的审议程序
易议案，本次会议共有一名关联董事进行了回避表决，其他董事一致表决通过上述关联交易，独立董事对本次关联交易发表了独立董事事前认可意见和独立董事独立意见。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第四十次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2019-045债券代码：122293.SH 债券简称：13兴业 02
债券代码：135874.SH 债券简称：16兴业 02
债券代码：145044.SH 债券简称：16兴业 03
债券代码：145416.SH 债券简称：17兴业 C2
债券代码：145504.SH 债券简称：17兴业 C4
债券代码：145799.SH 债券简称：17兴业 C8
债券代码：145852.SH 债券简称：17兴业 F1
债券代码：145098.SH 债券简称：17兴业 F2
债券代码：145816.SH 债券简称：17兴业 F3
债券代码：150095.SH 债券简称：18兴业 F1
债券代码：150388.SH 债券简称：18兴业 F2
债券代码：150621.SH 债券简称：18兴业 F3
债券代码：151271.SH 债券简称：19兴业 F1
兴业证券股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：执行
●上市公司所处的当事人地位：申请执行人
●涉案的金额：本金人民币29,999万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，公司已收回全部本息，本次诉讼未对公司造成不利影响
一、诉讼的基本情况
1.案件当事人
申请执行人：兴业证券股份有限公司（原告，以下简称“公司”）
被执行人：刘德群（被告）
3.案件基本情况
2017年8月至11月，刘德群在公司办理了股票质押式回购交易，以其持有的12,387.12万股“壹桥股份”（证券代码：002447，该证券简称后变更为“晨鑫科技”）股票作为质物，融入资金人民币29,999万元。
因上述交易触发提前购回条款，且刘德群未按约定履行提前购回义务，构成违约。2018年3月29日，公司向福建省高级人民法院提起诉讼，请求判决刘德群返还本金29,999万元，并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。
2018年 11月至 12月，经福建省高级人民法院调解，公司与刘德群达成调解协议，刘德群承诺在一定期间内足额地向公司支付融资本金 29,999万元及相应利息、违约金和律师费，如其未按期支付前述款项，公司有权以其质押的“晨鑫科技”股票依法处置或拍卖、变卖所得价款优先受偿。
二、诉讼的执行情况
因刘德群逾期未履行《民事调解书》确定的给付义务，公司向福建省高级人民法院申请强制执行，福建省高级人民法院决定立案执行。公司已于 2019年 9月4日收回全部本息，并已向法院申请执行终结。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露日，公司已收回全部本息，本次诉讼未对公司造成不利影响。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一九年九月五日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临 2018-039中信重工机械股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2018年 10月 25日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2018年 11月 5日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》
《中信重工关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部
分实施内容的议案》（编号：临2018-040）登载于 2018年 11月 6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《中信重工第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司监事会 2018年 11月 6日
鲁信创业投资集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）及《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《鲁信创业投资集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第四条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条公司自行审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事中、事后监管。
第六条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可根据《业务指引》规定暂缓披露。
害公司及投资者利益的，可根据《业务指引》规定豁免披露。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人和董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门及子公司应填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（详见附件），并附上相关事项资料和有关内幕知情人签署的保密承诺，及时提交董事会秘书处，并由公司对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十二条公司经审核决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会秘书处妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十四条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关信息披露义务人和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十五条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十七条本制度未尽事宜，或者本制度在执行过程中若与国家法律、法规和《公司章程》规定相抵触，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会制定、解释并修订。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
附件：
鲁信创业投资集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请部门||经办人||申请日期|
|业务类型|□暂缓披露（期限： 年 月 日— 年 月 日） □豁免披露||||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否||相关内幕人士是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见|||||
|董事会秘书审核意见|||||
|董事长审批|||||
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度使用临时闲置资金委托理财的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司2016年度使用临时闲置资金委托理财发表独立意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经
营的前提下，公司使用临时闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品
或保本型银行结构性存款产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需
求和资金安全的前提下，使用总额不超过 20亿元人民币的临时闲置流动资
金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-038方大特钢科技股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会江西监管局有关要求，公司对 2013年度内部控制评价报告
进行了补充完善，具体如下：
新增“（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以缺陷导致的直接损失金额为判断依据，定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定标准。
2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离真实、完整的控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。”
详见2014年6月5日上海证券交易所网站之《方大特钢2013年度内部控制评价报告（修订）》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年6月5日