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证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－068
河南新大新材料股份有限公司
关于转让辽宁新大新能源投资有限公司
股权的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)河南新大新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 11月 25日召开的第三届董事会第三次会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让辽宁新大新能源投资有限公司股权的议案》,董事会同意公司将持有的辽宁新大新能源投资有限公司（以下简称“辽宁新大新”）51%股权(以下简称“标的股权”)转让给自然人鹿行峰，价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据。本次股权转让后，公司不再持有辽宁新大新的股权。
(二)公司与股权受让方鹿行峰不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易。
(三)本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)本事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司将在标的股权的资产评估值确定后再履行相应的审批程序。
二、交易对方的基本情况
标的股权受让方：鹿行峰，男，1967年1月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任辽西物流集团股份有限公司董事长。鹿行峰先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、标的公司的基本情况
名称：辽宁新大新能源投资有限公司
注册号：211300004062248
住所：朝阳市高新技术园区（中兴路与文渊路交汇处南侧）
法定代表人：张建华
注册资本：捌仟叁佰陆拾柒万元人民币
实收资本：捌仟叁佰陆拾柒万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源项目投资、开发；电力项目投资管理；晶硅及其他光伏材料的代理与销售（国家禁止或限制的，不得经营；应取得有关部门审批、许可或者资质的，未取得前不得经营；已取得有关部门审批、许可或者资质的，凭有效审批、许可证或者资质证经营）。
财务状况：2013年期末，资产总额32,250.10万元，净资产6,832.13万元。
2013年度，营业收入3,023.15万元，净利润-1,707.74万元。（已经审计）。
截至2014年10月31日，资产总额30,866.61万元，净资产4,619.92万元，2014年1月—10月，营业收入0元，净利润-2,212.21万元（未经审计）。
股权结构：公司持有辽宁新大新51%的股权，中能国电（北京）国际能源投资有限公司持有辽宁新大新37.96%的股权,王成林持有辽宁新大新11.04%的股权。
四、交易协议的主要内容
（一）在本协议中，股权转让价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据。中能国电（北京）国际能源投资有限公司、王成林已自愿放弃标的股权的优先受让权。
（二）股权受让方应当以上述股权转让价格的确定方式作为依据于5个工作日内足额支付标的股权对应股权转让款给公司。
（三）标的股权转让完成后，辽宁新大新原有债权、债务由股权受让人享有、承担。
（四）本协议的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本协议产生或与本协议有关之争议的解决，均适用中华人民共和国（不包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律。
（五）因履行本协议所发生的、或与本协议有关的一切争议，签约各方应通过友好协商解决。若协商解决不成，协议任何一方应向公司所在地的人民法院起诉。在诉讼过程中，对于本协议中不涉及诉讼内容的条款继续有效，签约各方必须继续履行。
（六）本协议经各方有权审批机构批准、签字、盖章后生效。
五、本次股权转让的目的和对公司的影响
（一）本次股权转让的目的
公司于2012年9月和辽宁省朝阳县人民政府签订了《招商引资协议》，拟联合中能国电（北京）国际能源投资有限公司在辽宁省朝阳县建设装机容量约400MW的太阳能光伏并网发电项目，并合资注册成立了“辽宁新大新能源投资有限公司”来运作光伏电站项目。
起初公司经过考察，确定当地的光照条件适宜建设光伏电站，但在后期实际的建设过程中发现受土地地形地貌等因素限制，一般电站建设单体在10MW左右，导致建设完成的小规模电站后期运营维护成本相对较高。另外，当地土地不允许采取租赁等投入期限较长的方式获得，仅允许出让一种方式，导致公司所投资建设的电站项目资金量一次性投入过大，占用了企业大量资金资源并影响光伏电站
建设规模的持续增长。
鉴于辽宁新大新经营不善，连年亏损；且跨省布局，导致公司对辽宁新大新经营管理的难度加大，辽宁新大新经营业绩未达预期，公司一直在寻找合适的解决途径，来推动辽宁新大新的发展。
为增强辽宁新大新的资金实力，盘活现有资产，降低资产负债率，改善辽宁新大新经营状况，2014年4月20日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于辽宁新大新能源投资有限公司增资扩股的议案》，拟与乾智财富（北京）资产投资管理有限公司（以下简称“乾智财富”）签署关于辽宁新大新的增资扩股协议：乾智财富向辽宁新大新增资6,000万元，本次增资完成后辽宁新大新的注册资本由人民币 8,367万元增加至人民币 14,367万元。乾智财富依据协议成为辽宁新大新的控股股东，按持股比例享有并承担与辽宁新大新有关的一切权利和义务。辽宁新大新不再纳入本公司合并报表范围。但后来因乾智财富自身原因，增资款一直无法到位，经双方协商，终止了上述增资事宜。
本次公司拟将股权转让给鹿行峰，因其主要从事物流行业，鉴于辽宁新大新所获得的土地形状及面积均比较规整且毗邻高速公路出口，对于股权受让方来讲，可以投入少量资金即可将未建设完成的厂房改造为物流仓库。从公司层面，此次转让所持辽宁新大新的全部股权，能够避免公司进一步承担辽宁新大新的经营亏损，有效规避投资风险，也有利于公司整体战略目标的实现。
（二）本次股权转让对公司的影响
公司综合评估辽宁新大新的现状，因其受到诸多客观条件的制约，人力、物力和资金投入大，辽宁朝阳当地的土地情况及建设条件与公司预期存在一定差距，不利于公司战略目标的实现。故公司经过慎重考虑，拟将持有的辽宁新大新股权进行转让。但公司拟通过建设太阳能光伏电站方式布局光伏产业链终端的总体战略并未发生变化，在公司总体战略不变的前提下，公司将实施区域性战略转移，适时选择光照条件及土地资源更为适合公司自身情况和建设计划的地区开展光伏电站项目的建设。
辽宁新大新股权的转让有利于公司进一步优化资源配置，降低经营风险，公
司将把更多资金和精力投入经营状况较好的项目的发展建设，从而综合提高公司的经营管理效率和盈利能力，加快新利润增长点的培育步伐，以期实现公司和股东利益的最大化。
六、备查文件
（一）河南新大新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
（二）河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
（三）股权转让协议。
公司将根据本次交易后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年十一月二十五日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-044
湖南凯美特气体股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月1日13:00开市起停牌。
2015年4月10日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012）。因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月10日开市起停牌。
2015年4月16日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月4日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-018、2015-019、2015-032）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月8日开市起继续停牌，最晚将于2015年7月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，且公司股票最晚将于2015年7月9日恢复交易，累计停牌时间不超过3个月。详细内容请见2015年5月8日发布的《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-033）。2015年5月15日、2015年5月22日、2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-034、2015-036、2015-039、2015-040、2015-042、2015-043）。
截至本公告日，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调查，财务审计和评估工作正有序开展，相关各方就重大资产重组的具体方案仍在完善和细化。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大
资产重组相关议案。
因重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规
定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-022三只松鼠股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 10月 18日以电子邮件等方式通知全体监事，于 2019年10月 29日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、会议以 3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度度报告全文》。《关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》
经审议，监事会认为：本次变更募投项目是公司根据公司业务情况变化而做出的合理安排，对保持公司持续稳健发展具有积极作用，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益；符合国家产业政策及其他法律、法规和规范性文件的规定；该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并拟将该议案提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次募投项目变更事项。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司监事会 2019年 10月29日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2017-021
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月18日湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过了公司
2016年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》于2017年3月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于 2019年度对外担保额度预计事项的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司 2019年度预计发生对外担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排。
目前公司及其下属公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的担保能力，风险可控，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。鉴于此，公司全体独立董事同意公司 2019年度对外担保额度预计事项，并提交股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述募集资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形，因此，全体独立董事一致同意公司不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，全体独立董事一致同意公司不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。
四、关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
五、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人事项的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名潘伟潮先生、麦炯章先生、潘农菲先生、李延兵女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据对上述非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述非独立董事候选人符
合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第三届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人事项的独立意见
经认真审核，独立董事一致认为：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名宋萍萍女士、蔡祥先生、徐佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据上述独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第三届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意在经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：余国铮、邹晓冬、黄洪燕二〇一九年一月三十日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-055安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2019年6月6日召开2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2019年 5月 21日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年6月6日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至2019年6月3日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》
上述审议事项内容，详见公司于2019年5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》等信息公告。
上述议案关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。
法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：6月6日8：30-12：00，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议
附1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年5月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．本次会议投票代码与投票简称：
投票代码：360868
投票简称：安凯投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置√
本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|(cid:13)提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|1.00|《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》|√|

（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投||||
|1.00|《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》|票√||||

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
年 月 日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-103
东方日升新能源股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分公司股票遭遇
平仓暨被动减持比例将达到1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于8月30日公司接到持股5%以上股东李宗松先生的通知，其质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“质权人”）的部分股票在2018年8月23日-8月29日期间,遭遇强制平仓导致被动减持。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于持股5%以上股东所持部分公司股票遭遇平仓暨被动减持的提示性公告》（公告编号：2018-099）。
公司于2018年9月12日再次收到持股5%以上股东李宗松先生被动减持公司股份的告知函。告知其截至2018年9月11日累计减持公司无限售流通股8,758,000股，占公司总股本的0.97%。
2018年8月30日-9月11日期间李宗松先生的被动减持具体情况如下：
一、股东被动减持的股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||被动减持数量|占总股本|||
||股东名称|被动减持时间|||||被动减持方式|
|||||（股）|比例（%）|||
|李宗松||8月30日|739,000||0.08|集中竞价交易||
|||8月31日|750,000||0.08|集中竞价交易||
|||9月3日|750,000||0.08|集中竞价交易||
|||9月4日|750,000||0.08|集中竞价交易||
|||9月5日|750,000||0.08|集中竞价交易||
|||9月6日|750,000||0.08|集中竞价交易||
|||9月7日|710,000||0.08|集中竞价交易||
|||9月10日|380,000||0.04|集中竞价交易||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||9月11日|218,000||0.02|集中竞价交易|
|合计|||5,797,000|0.64|-|

上述被动减持前，李宗松先生持有公司股份数量为 89,499,883股，占公司总股本的9.90%；上述被动减持后，李宗松先生持有公司股份数量为 83,702,883股，占公司总股本的9.26%。自 2018年 8月 23日-9月 11日,李宗松先生通过集中竞价交易方式累计被动减持数量为 8,758,000股，占公司总股本的0.97%。
二、其他相关事项的说明
1、因公司近期股价剧烈波动，李宗松先生质押给招商证券的部分股票因强制平仓导致所持的8,758,000股出现被动减持。
2、根据相关规定，李宗松先生股票质押的质权人可能存在任意90天内减持公司股份合计不超过公司总股本比例的3%（在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%）的情况。自2018年8月23日-9月11日,李宗松先生通过集中竞价交易方式累计被动减持数量为8,758,000股，占公司总股本的0.97%。李宗松先生正与招商证券进行积极沟通，并将妥善解决股票质押的问题，降低平仓风险。
3、李宗松先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、李宗松先生承诺其将根据有关信息披露法律、行政法规、规章和规范性文件，以及证券交易所业务规则等规定及时履行信息披露义务。同时，基于对公司未来发展前景充满信心，为维护资本市场稳定，坚定投资者信心，其于 2018年8月6日发布的增持计划不会变化。
5、截至本公告日，李宗松先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《告知函》。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2005】56号）文的精神及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的规定，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明
报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》与公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表所载资料及经审计的会计报表的相关内容是一致的，真实、完整的反映了公司 2013年度关联方资金占用情况。截止 2013年12月31日，不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、关于公司对外担保事项的专项说明
报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）的规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
二、公司独立董事关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为西王食品股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所上市公
司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，本着独立、客观、公正的原则，在对公司内部控制有关的材料进行了核查，并就相关情况向会计师事务所进行了沟通，并在向公司审计委员会、公司财务部有关人员进行询问的基础上，对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，现发表如下意见：
1、目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并能得到有效执行。
2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对关于续聘会计师事务所的议案的相关情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》之前，已经取得了我们的认同；经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，系公司2013年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东利益。
综上，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
四、公司关于预计 2014年日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关的规定，作为西王食品股份有限公司的独立董事，我们就公司关于预计 2014年日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司《关于预计 2014年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
2、公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。
3、我们认为公司预计 2014年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。
上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
五、公司 2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常运营，有利于维护股东的长远利益。我们同意 2013年度利润分配预案。同意将该预案提交公司 2013年度股东大会审议。
六、关于董事会换届选举的情况
本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，除王棣、王红雨于 2013年 3月受到深圳证券交易所通报批评外，其他人员未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意将公司第十一届董事会董事候选人提交公司 2013年年度股东大会选举。
七、关于对公司修改后的《高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司高级管理人员薪酬制度是依据公司所处的地区及行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况修改制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，
我们同意该议案。
独立董事：
董华 于小镭 张光水2014年4月13日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-004号天音通信控股股份有限公司
2014年度业绩预告修正及业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2014年度业绩预告中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润为：亏损32,300万元–35,700万元（具体内容见公司2015年 1月31日在《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2014年度业绩预告》）。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升▉同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：29.12%-50.95%|盈利：2,748.49万元|
||盈利：1,348 万元-1,948万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.014元-0.021元|盈利： 0.03元|

4、业绩修正原因说明
2014年3月28日，公司完成了对全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、
江西星宇臵业发展有限公司各51%股权的处臵，共取得了4.77亿元的股权处臵净
收益，并计入了2014年度合并财务报表的投资收益中。
根据企业会计准则的相关规定,母公司因处臵部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的,在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在处臵日（即丧失控制权日）的公允价值进行重新计量。处臵股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。公司在编制2014年度业绩预告合并财务报表时未将上述两公司剩余49%股权按照公允价值进行重新计量，亦未将上述两公司剩余49%股权按公允价值重新计量产生的投资收益计入2014年度合并财务报表，本次业绩预告修正公告按相应准则要求对上述会计处理予以修正。因此，上述两公司剩余49%股权按照公允价值进行重新计量增加投资收益约4.58亿元，增加税后归属于母公司所有者净利润约3.44亿元。
二、2014年度主要财务数据和指标
单位：元；币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|34,596,856,949.75||29,852,342,236.31||15.89%||
|营业利润|-72,385,359.69||21,592,446.27||-435.23%||
|利润总额|-70,155,952.17||35,327,982.08||-298.58%||
|归属于上市公司股东|16,480,294.45||27,484,910.81||-40.04%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.02||0.03||-33.33%||
|加权平均净资产收益率|0.75%||1.26%||-0.51%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|11,039,485,429.16||11,545,191,682.01||-4.38%||
|归属于上市公司股东|2,201,926,401.77||2,184,697,470.27||0.79%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|946,901,092.00||946,901,092.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|2.33||2.31||0.87%||
|的每股净资产（元）|||||||

三、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期内，公司实现营业收入3,459,686万元，较上年同期2,985,234万元
上升15.89%；实现营业利润-7,239万元，与上年同期2,159万元下降435.23%；归
属于上市公司股东的净利润为1,648万元，较上年同期2,748万元下降40.04%。
2、财务状况
本报告期末，公司总资产为1,103,949万元，与本报告期初1,154,519万元下降4.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为220,193万元，较本报告期初218,470万元上升0.79%；归属于上市公司股东的每股净资产2.33元，较本报告期初2.31元上升0.87%；股本为94,690万元，与本报告期初持平。
3、本报告期内，营业利润较上年同期下降435.23%、利润总额较上年同期下降298.58%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降40.04%，主要原因如下：
（1)手机行业销售格局变化较大，公司代理的部分主流手机品牌市场委缩严重；
（2）公司规划代理的新产品销售利润未能达到预期目标；
（3）随着4G牌照的发放，公司配合厂商大力清理3G产品库存，产品销售毛利率阶段性受到影响；
（4）公司移动互联网业务和移动转售业务还在投入期。
四、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2014年度业绩预告中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润为：亏损32,300万元–35,700万元。本次业绩快报中，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降40.04%。
本次业绩快报与前次业绩预告出现差异的主要原因是：2014年3月28日,公司完成了对全资子公司江西省祥源房地产开发有限公司、江西星宇臵业发展有限公司各51%股权的处臵，共取得了4.77亿元的股权处臵净收益，并计入了2014年合并财务报表的投资收益中。公司在编制业绩预告合并财务报表时未将上述两公司剩余49%股权按照公允价值进行重新计量，亦未将上述两公司剩余49%股权按公允价值重新计量产生的投资收益计入2014年度合并财务报表，本次业绩快报按相应准则要求对上述会计处理予以修正。
五、其他说明
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
天音通信控股股份有限公司董事会2015年3月19日
关于振兴生化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于振兴生化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
振兴生化股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于振兴生化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2018）第110ZA4754号振兴生化股份有限公司全体股东：
我们接受振兴生化股份有限公司（以下简称“振兴生化公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了振兴生化公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第110ZA6918号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，振兴生化公司编制了本专项说明所附的振兴生化股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是振兴生化公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计振兴生化公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对振兴生化公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度振兴生化公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供振兴生化公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二〇一八年四月二十五日
振兴生化股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：振兴生化股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||-|
|总计||||||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|振兴集团有限公司|母公司|其他应收款|2,643.37|||2,643.37|||债权、股权转让款|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南唯康药业有限公司|控股子公司|其他应收款|2,672.00|1,964.04||132.77|4,503.27|财务资助|非经营性往来|
||广东双林生物制药有限公司|全资子公司|其他应收款||9,665.92||2,757.70|6,908.22|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||5,315.37|11,629.96||5,533.84|11,411.49|||

本表已于2018年4月25日获第七届董事会第二十九次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-026
北京暴风科技股份有限公司
关于对外投资设立基金管理公司及参与投资设立并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司及参与投资设立并购基金的议案》，同意公司全资子公司暴风（天津）投资管理有限公司（以下简称“暴风投资”）发起设立基金管理公司，作为拟设立并购基金的发起人，其中暴风投资出资人民币245万元（首期出资49万元），持有基金管理公司49%股权，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，上述基金管理公司已完成工商登记手续，获得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
统一社会信用代码：91440400MA4ULY2F40
名称：珠海暴风梧桐投资管理有限公司
商事主体类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-12212
法定代表人：冯鑫
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年2月18日
深圳市欣天科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十九次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
1、公司2017年度利润分配预案内容符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。
综上，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司的内部控制不存在重大缺陷。
2、公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
3、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司相关制度的情形。
综上，我们认为《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2018年度银行融资及相关授权的独立意见
1、公司 2018年度银行融资及相关授权的具体计划有利于公司的经营发展，符合公司和股东的利益，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响。
2、《关于公司 2018年度银行融资及相关授权的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，表决程序符合有关规定。
所以，我们同意公司实施 2018年度银行融资及相关授权的具体计划，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
1、经核查，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规。
2、董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司近几年来的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构，期限一年。
六、关于《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施 2018年股票期权与限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司本次股权激励计划不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
6、综上所述，我们同意《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署： 胡继晔 冯泽舟 石水平