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道道全粮油股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。
二、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案符合公司实际状况和经营发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及公司上市后三年内股东分红回报规划，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求，同意公司的利润分配预案。
四、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会对续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构。
五、关于确认董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员2017年度的薪酬的确认发放与2018年度薪酬政策的制定综合考虑了公司 2017年度盈利情况、个人业绩指标完成情况，同时，充分考虑了公司行业、地区的薪酬水平及公司未来发展规划等综合因素，符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，因此，我们同意公司董事、高级管理人员的相关薪酬。
六、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
本次公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求，不会影响公司的正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
七、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次公司拟使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的规定，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理。期限为自股东大会审议通过之日起
12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
八、关于公司 2018年开展期货套期保值业务的独立意见
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。
九、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理
变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
十、关于公司会计差错更正事项的独立意见
公司对会计差错的更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益，因此同意本次会计差错更正事项。
十一、关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。
十二、关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的独立意见
公司信誉及经营状况良好，公司及全资子公司申请银行授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，对全资子公司的担保符合公司实际情况，能够满足公司及全资子公司的业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，因此同意本次授信与担保事项。
十三、关于政府收储土地的独立意见
本次交易将有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营产生一定的积极影
响，交易价格以正式签署的收储协议为准，不低于评估价格，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次交易。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-133福建雪人股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于2015年12月17日下午14:00在公司会议室召开了公司2015年第二次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举林良秀先生、张芝兰女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
林良秀先生、张芝兰女士将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十七日
附件：
第三届监事会职工代表监事候选人简历
林良秀，男，1968年9月17日出生，本科学历，制冷工程师，现任福建雪人股份有限公司监事、压缩机部生产运营总监。1990年 7月毕业于上海机械学院制冷设备及低温技术专业。1990年至 1996年任职于福州市煤气公司；1996年至 2008年任职于福州扬达空调有限公司，先后任技术部经理、生产厂长、总经理助理；2009年 1月进入福建雪人股份有限公司。林良秀先生目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。
张芝兰，女，1981年3月20日出生，本科学历，毕业于天津商业大学，现任福建雪人股份有限公司监事、总经理助理；2007年 4月进入福建雪人股份有限公司；2008年5月至2014年5月任福建雪人股份有限公司国际部经理。张芝兰女士目前没有持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过证监会、交易所处罚等情况。
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-034
重庆梅安森科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次限制性股票激励计划已授予限制性股票总数为 500万股，已回购注销股票数量4.50万股，本次回购注销的股票数量为13万股，占本次回购前公司总股本16,923.10万股的0.08%。
2、公司本次限制性股票的回购价格为6.58元/股，截止2015年4月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、公司限制性股票的授予情况
1、根据2013年第三次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》，同意以 2013年 8月 15日作为公司限制性股票激励计划的首次授予日，向 72名激励对象首次授予限制性股票 450万股（不含预留限制性股票）。
2、2013年9月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为 2013年 9月 10日。至此，公司限制性股票的首次授予工作已经完成。
3、2015年1月7日，公司第二届董事会第二十次会议决议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意以2015年1月7日作为预留限制性股票的授予日，向9名激励对象授予限制性股票50万股，授予价格8.99元/股。
4、2015年2月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，预留限制性股票的上市日期为 2015年 2月 10日。至此，公司预
留限制性股票的授予工作已经完成。
二、本次回购注销的情况
2015年1月7日公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象李广、黎勇、陈有明已获授但尚未解锁的限制性股票共计13万股。
本次回购注销限制性股票 13万股，占回购前公司总股本 16,923.10万股的0.08%。
截止2015年4月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|60,185,000|35.56%||130,000|60,055,000|35.51%|
|1、其他内资持股|4,955,000|2.93%||130,000|4,825,000|2.85%|
|境内自然人持股|4,955,000|2.93%||130,000|4,825,000|2.85%|
|2、高管股份|55,230,000|32.64%|||55,230,000|32.66%|
|二、无限售条件股份|109,046,000|64.44%|||1 09,046,000|64.49%|
|1、人民币普通股|109,046,000|64.44%|||1 09,046,000|64.49%|
|三、股份总数|169,231,000|100.00%||130,000|169,101,000|100.00%|

特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年4月15日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－096
福建众和股份有限公司
关于为恢复上市采取的相关措施及有关进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2018年5月15日起被暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下：
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）与保荐机构签订恢复上市相关协议
按照公司2017年度股东大会决议，公司于2018年6月12日与长城证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：若公司股票申请恢复上市，则公司委托长城证券股份有限公司担任公司股票恢复上市保荐人；若公司股票终止上市，则委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。
具体情况详见公司2018年6月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于与保荐机构签订恢复上市相关协议的公告》（公告编号：2018-092）。
（二）改善公司治理结构
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定完成了董事会和监事会的换届选举，公司治理结构得到有效改善。
（三）加强生产经营，努力提升公司经营绩效
1、推进金鑫矿业尽快复工相关工作
公司管理层已制定详细的复工生产方案，各项前期准备工作正稳步进行。同时鉴于中融国际信托有限公司已将债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司，并已同
意金鑫矿业的免息申请，在 2018年度内金鑫矿业的矿业权被拍卖的风险暂时解除。
2、提高新能源板块子公司生产经营能力
公司拟加大对新能源板块的投入，配备经验丰富的管理团队，引进新能源领域高素质人才，提高生产经营及管理能力。
3、继续推进出售纺织板块资产事宜
公司将继续与潜在的意向承接方沟通，加快推进出售纺织板块资产进程。
（四）推进公司司法重整程序
2017年 11月 2日，公司收到债权人向法院提起对众和股份进行重整的通知，公司认为，司法重整程序妥善解决公司目前面临的债务困难，有助于公司恢复持续经营能力和盈利能力。目前，法院尚未裁定受理重整申请，公司将积极配合法院提交重整受理所需有关材料，尽快推进重整审查程序。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：证券部办公室
（二）联系电话：0592-5376599
（三）传真：0592-5376594
（四）通讯地址：厦门市集美区杏林杏前路30号
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市交易为目标，加强生产和管理，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
二〇一八年七月七日
中信建投证券股份有限公司
关于
大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间
募集资金存放与使用专项核查报告
（2015年度）
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就天神娱乐2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2220号文核准，并经深圳证券交易所同意，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,747,209股，发行价为每股人民币78.26元，共计募集资金919,336,576.34元，扣除发行费用35,200,000.00元后，募集资金净额为884,136,576.34元。
截至2015年11月11日止，募集资金884,136,576.34元已全部存入本公司在民生银行世纪金源支行开立的人民币账户695780375账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2015]京会兴验字第14010130号验资报告予以验证。
截止2015年12月31日止，公司在民生银行世纪金源支行开立的人民币账户695780375账号存放的募集资金余额为128,938,724.08元。
二、募集资金的存放及专户余额情况：
2015年11月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股
份有限公司总行营业部《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
2015年11月25日，公司自募集资金账户向公司其他账户转款85,000,000.00元补充公司流动资金，2015年12月21日、22日公司其他账户转入募集资金账号70,000,000.00元、15,000,000.00元。上述募集资金补充流动资金，未按照募集资金管理制度的规定履行公司董事会审议、公告。
截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户余额为282,613,724.08元，其中募集资金余额 128,938,724.08元，其他为股权激励股东入资款，均为活期存款。
三、募集资金使用情况：
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
截至2015年12月31日止，公司使用金额情况为：
项目 募集资金发生额（元）
募集资金净额 884,136,576.34减：股权受让支出 755,270,026.34发行登记费及手续费支出 65,520.92补充流动资金 85,000,000.00加：归还补充流动资金 85,000,000.00利息收入 137,695.00截至2015年12月31日募集资金余额 128,938,724.08截至2015年12月31日止，公司本年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||884,136,576.34||本年度投入募集资金总额|||||755,270,026.34||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||755,270,026.34||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付股权对价|否|790,990,087.65|不 适用|790,990,087.65|7 55,270,026.34|755,270,026.34|3 5,720,061.31|95.48|不适用|92,254,556.06*|是|否|
|合计|——|790,990,087.65|——|790,990,087.65|7 55,270,026.34|755,270,026.34|3 5,720,061.31|95.48|——|92,254,556.06|——|——|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||||支付股权受让对价及补充流动资金||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2015年11月25日，公司自募集资金账户向其他账户转款85,000,000.00元补充公司流动资金，于2015年12月21日、22日归还。||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||

|||
|-|-|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|股权受让对价未支付完毕，用于补充流动资金尚未使用。|
|募集资金其他使用情况|支付手续费及发行登记费65,520.92元。|

*本年度实现的效益为AvazuInc.、上海麦橙网络科技有限公司、北京妙趣横生网络科技有限公司、雷尚（北京）科技有限公司合并日后形成的净利润。
四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金投向变更的情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
天神娱乐2015年度募集资金的使用和存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，募集资金账户同时存放股权激励股东入资款，募集资金未做到专户存储；
公司自募集资金补充公司流动资金，未按照募集资金管理制度的规定进行董事会审议并公告。上述募集资金管理方面与相关规定不符，需要进一步整改予以完善。
七、其他需要说明的情形
无。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2015年度）》之签章页）
财务顾问主办人：
董军峰 钱程
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京辰安科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可书
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《北京辰安科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司关联交易的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项作出如下事前认可：
公司已就该关联交易事项进行沟通，我们审阅了相关材料，认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们认可上述关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第一次会议审议，按照相关规定进行表决。
独立董事：李百兴、卢远瞩、尹月
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-025佛山市国星光电股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到佛山市经济和信息化局及佛山市财政局下发的《关于下达 2015年省级技术改造相关专项结余资金（第二批）项目补充计划的通知》（佛经信[2017]268号）。根据通知内容，公司“显示用小间距 LED封装技术创新与关键封装装备技术改造项目”将获得技术改造项目补助资金，补助金额为359.01万元。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（2017年修订）相关规定，公司拟将上述补贴款项确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-078海思科医药集团股份有限公司
关于在山南市设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在山南市乃东区设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司西藏海思科制药有限公司，现将主要有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资基本情况：公司拟在山南市乃东区投资设立全资子公司西藏海思科制药有限公司，注册资本为 8,000万元。该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、内部审议情况：该事项业经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：西藏海思科制药有限公司
住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区
企业类型：有限责任公司
注册资本：8,000万元
经营范围：药品研发；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、药用辅料；药材的种植、加工、销售、种植技术的推广；药材种植园区的建设；传统藏医文化的推广；藏医理论与现代药物学的研究；藏药饮片的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；预包装食品的生产、销售等
出资方式：自有货币资金
该子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。
三、投资合同的主要内容
本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司在山南市设立全资子公司是为了筹建固体制剂、中药饮片、营养食品等专业生产线，提升公司市场竞争力和可持续发展能力。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。
2、存在的风险
该子公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到子公司,促使子公司稳定健康发展。
五、其他
公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 06月 04日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-022比音勒芬服饰股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年4月18日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控
制评价报告的议案》
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于 2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
公司拟以现有总股本181,339,000股扣除回购专户持有股份1,409,447股后的股本 179,929,553股为基数向全体股东每10股派发现金5.00元人民币（含税），预计派发 89,964,776.50元（具体以实际派发情况为准），所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，预计转增股份125,950,687股（具体以实际转增情况为准）。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若利润分配及公积金转增股本预案披露后至实施前公司分配基数（总股本减去公司已回购股份）发生变动的，则以公司扣除回购专户上已回购股份后的最新总股本为分配基数，保持每10股派发现金5.00元人民币（含税）、资本公积金每10股转增7股不变的原则调整分派总额。
监事会认为，该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5．审议了《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2019年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴24000元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。
全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。
全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2018年度内部审计工作报告的议案》
9．以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第三届监事会第七次会议决议。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-59攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2017年 9月 4日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经与会董事审慎讨论，审议并通过了《关于调整及聘任高级管理人员的议案》，同意曾显斌先生辞去公司总经理职务，聘任杨秀亮先生为公司总经理，聘任秦明先生为公司副总经理。董事会同意聘任杨秀亮先生担任公司总经理后，杨秀亮先生将不再担任在实际控制人、控股股东及其关联企业中担任的除董事以外的职务。
曾显斌先生因职务变动辞去总经理职务后，仍在本公司任职，担任公司董事、党委书记及财务负责人职务。
杨秀亮先生和秦明先生简历附后。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
杨秀亮先生简历
杨秀亮，1969年 12月出生，大学学历，EMBA硕士，高级工程师，现任攀钢集团有限公司规划发展部部长、钒钛产业办主任（兼）、攀钢集团有限公司经济运行部部长、成都西部物联集团有限公司董事、成都积微物联股份有限公司董事，未在其他单位兼任职务。历任攀枝花新钢钒股份有限公司技术质量部副部长、攀枝花新钢钒股份有限公司攀宏钒制品厂副厂长、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司技术质量部党委书记、纪委书记、副部长，顾客服务中心主任（兼）、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司科技创新部部长、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司科技管理部部长、攀钢集团成都投资管理有限公司职工董事等职。
杨秀亮先生不存在《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
杨秀亮先生未持有本公司股份，在其辞去在控股股东攀钢集团有限公司及其关联方担任的除董事以外的全部职务后，将与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
秦明先生简历
秦明，1961年 9月出生，高级工程师，大学学历，学士学位，现任攀钢集团钒业有限公司副总经理、上海攀钢钒资源发展有限公司党总支书记、总经理、执行董事（法定代表人），未在其他单位兼任职务。
历任攀钢集团国际经济贸易总公司进出口一部副经理、攀钢集团国际经济贸易总公司经理助理、攀钢集团国际经济贸易有限公司总经理助理兼钒钛贸易部部长、攀钢集团国际经济贸易有限公司副总经理,北京攀承钒业贸易有限公司总经理，上海攀钢钒资源发展有限公司执行董事（法定代表人）、总经理等职。
秦明先生不存在《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
秦明先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2019-025上海良信电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策的变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更日期
以上会计准则变化自财政部要求时间执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关要求编制 2018年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和 “应收票据”和“应收账款”合董事会
“应收账款”合并列示为“应收票据 并列示为“应收票据及应收账
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
及应收账款”；“应付票据”和“应付 款”，本期金额 399,830,684.98账款”合并列示为“应付票据及应付 元，上期金额 377,902,229.62账款”；“应收利息”和“应收股利” 元；
并入“其他应收款”列示；“应付利 “应付票据”和“应付账款”合息”和“应付股利”并入“其他应付 并列示为“应付票据及应付账款”列示；“固定资产清理”并入“固 款”，本期金额 291,121,540.36定资产”列示；“工程物资”并入“在 元，上期金额 209,805,105.35建工程”列示；“专项应付款”并入 元；
“长期应付款”列示。比较数据相应 调增“其他应收款”本期金额调整。 2,728,068.51元，上期金额6,773,041.12元；
调增“其他应付款”本期金额 927,960.00元，上期金额100,587.50元；
调增“固定资产”本期金额 0.00元，上期金额0.00元；
调增“在建工程”本期金额 0.00元，上期金额0.00元；
调增“长期应付款”本期金额 0.00元，上期金额0.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”
项目，将原“管理费用”中的研发费 调减“管理费用”本期金额用重分类至“研发费用”单独列示； 139,161,364.81元，上期金额董事会
在利润表中财务费用项下新增“其 105,243,339.22元，重分类至中：利息费用”和“利息收入”项目。 “研发费用”。
比较数据相应调整。
三、董事会决议情况：
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），公司对
会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会决议情况：
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-139乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016年 11月 8日10：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年11月4日以邮件或传真方式送达。应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于继续推进重大资产重组项目的议案》。
2015年12月5日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，启动乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）注入项目，拟以现金和发行股份相结合的方式购买乐视影业100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）；
2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与收购乐视影业相关的议案；2016年5月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第35号）（以下简称“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善；2016年 6月 2日，公司披露《关于深圳证券交易所<关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》等公告文件，按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明；2016年6月3日，公司股票复牌。
2016年6月6日、2016年7月6日、2016年8月5日、2016年9月2日、2016年 9月 30日，2016年 10月 28日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展公告》。
自公司第三届董事会第十八次会议董事会决议公告至今已满6个月，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法规，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司将当前未发布召开股东大会通知的原因及本次重大资产重组后续安排说明如下：
在本次重大资产重组推进期间，公司取得了中国证监会核准非公开发行的批文。为保障发行价格合理性，本次重大资产重组复牌二十个交易日后（2016年7月6日），公司启动了非公开发行股票的发行工作，相关工作于2016年8月4日完成。自本次重大资产重组预案公告至今，乐视影业所在的影视行业市场环境发生了较大变化，2016年国内电影市场发展显著低于预期，第三季度国内票房出现同比下滑。在平缓的行业背景下，乐视影业电影票房仍维持了快速增长，公司及重组相关方均对乐视影业的未来发展充满信心。但由于当前市场环境较本次重大资产重组方案筹划及第一次董事会审议时点已经发生较大变化，存在对业绩承诺及估值的基础产生较大影响的可能，按照现有进度情况，预计本次重大资产重组无法在 2016年完成。在与本次重大资产重组交易对方进行充分沟通后，从充分保障上市公司股东利益及更为顺利推进本次重组的角度出发，经审慎研究决定，公司与本次重大资产重组交易对方将继续推进本次重大资产重组项目，并选择2017年、2018年、2019年三年作为乐视影业业绩承诺期。
当前各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨，公司将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格，并不排除本次重大资产重组的交易价格存在下调的可能。本次重大资产重组的后续工作的具体安排如下：
（1）本次重大资产重组将以2016年12月31日为审计、评估基准日，审计、评估基准日后公司将与重组各方探讨本次重组方案的交易结构等具体事项，并推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料编制工作；
（2）公司将不晚于披露2016年年度报告之日重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并公布本次重大资产重组报告书（草案）。公司将以该次董事会
决议公告日作为发行股份的定价基准日；
（3）在本次重大重组方案经董事会审议通过后，公司将及时召开股东大会审议相关方案，待股东大会审议通过后向中国证监会申报本次重大资产重组事项。
公司将积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。本次系公司根据行业和市场环境变化及标的资产的自身情况做出的及时调整，有利于本次重大资产重组方案的顺利推进，尽快完成交易涉及的相关工作，充分保障上市公司及全体股东的利益。公司控股股东将确保继续履行2014年12月5日做出的将乐视影业控股权转让给公司的承诺。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票；关联董事贾跃亭、刘弘回避表决。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月八日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟召开的第七届董事会第十四次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案：
1、2016年度日常经营关联交易的议案；
2、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案；
3、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案。
公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人的独立判断，同意以上议案提交公司董事会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《新兴铸管股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签署）：祁怀锦、郑玉春、张立波
2016年4月18日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-004
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 3日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2018年 3月 6日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-013）。
一、使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
2018年 11月 19日，公司与交通银行签订了《交通银行理财产品协议》，并签署了相关理财产品说明书，使用暂时闲置募集资金 2,300万元认购交通银行“交通银行蕴通财富结构性存款 91天”理财产品。具体内容详见 2018年 11月 20日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-070）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金2,300万元及收益252,306.85元已全部收回。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
已到期理财产品情况（含本次公告）
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|实际收回情况|实现收益（元）|

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|1|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|“金钥匙·本利丰”2017年第 1079 期人民币理财产品|2017 年9 月 29日|2018 年3月7日|2,000|已到期收回|361,561.64|
|2|交通银行|蕴通财富·日增利154 天|2018 年3 月 8日|2018 年8 月 9日|2,200|已到期收回|454,827.40|
|3|交通银行|蕴通财富·日增利149 天|2018 年3 月 13日|2018 年8 月 9日|2,300|已到期收回|460,063.01|
|4|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款90天|2018 年8 月 14日|2018 年11 月 12日|2,300|已到期收回|260,876.71|
|5|恒丰银行|恒银创富-资产管理系列（A 计划）2018 年第 72期|2018 年8 月 13日|2019 年2 月 13日|2,200|已到期收回|510,158.90|
|6|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|2018 年11 月 20日|2019 年2 月 19日|2,300|已到期收回|252,306.85|
|合计|||||||2,299,794.51|

三、备查文件
理财产品到期收回相关资料；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-29深圳市国际企业股份有限公司
二○一四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年6月30日（星期二）下午两点半；
2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；
5、主持人：郑康豪董事长。
本公司于2015年6月10日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一四年度股东大会通知》，并按规定刊登了提示性公告。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共35人，代表
股份 82,180,168股；占本公司有表决权股份总数的31.00%。其中 A股股东及
股东代理人共6人，代表股份13,800,344股，占本公司A股股东表决权股份总
数的9.65%。B股股东及股东代理人共29人，代表股份68,379,824股，占本公
司B股表决权股份总数的56.04%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 33人，代表股份82，
172,968股；占本公司有表决权股份总数的31.00%。其中A股股东及股东代理人共4人，代表股份13,793,144股，占本公司A股股东表决权股份总数的9.64%。
B股股东及股东代理人共29人，代表股份68,379,824股，占本公司B股表决权股份总数的56.04%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 2人，代表股份 7,200股，占本公司有表决权股份总数的0.0027%。通过网络投票的 A股股东 2人，代表股份 7,200股，占本公司 A股表决权份总数0.0050%;通过网络投票的 B股股东 0人，代表股份 0股，占本公司B股表决权份总数0.00%。
三、提案审议和表决情况
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|投票结果汇总||||||||||
|议案||表决意见|||||||表决结果|
|||分类|赞成||反对||弃权|||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|||A股|13,799,444|99.9935%|900|0.0065%|0|0.0000%|通过|
||一、《2014年度董事会工作报告》|B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||合计|82,179,268|99.9989%|900|0.0011%|0|0.0000%||
|||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||二、《2014年度监事会工作报告》|B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||三、《2014年度报告及其摘要》|B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||四、《2014年经审计财务报告》|B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||五、《2014年度财务决算报告》|B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
|||A股|13,529,444|98.0370%|270,900|1.9630%|0|0.0000%|通过|
||六、《2014年度利润分配预案》|B股|68,379,824|100.0000%|-|0.0000%|0|0.0000%||
|||合计|81,909,268|99.6704%|270,900|0.3296%|0|0.0000%||
||七、《关于续聘公司财务及内控审计|A股|13,530,344|98.0435%|270,000|1.9565%|0|0.0000%|通过|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|机构的议案》||||||||
||合计|81,876,068|99.6300%|304,100|0.3700%|0|0.0000%|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：孙民方、彭观萍；
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司章程；
2、二○一四年度股东大会相关会议文件；
3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司二○一五年七月一日