Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东北证券股份有限公司
关于江苏中超电缆股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中超电缆《2013年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、保荐机构核查工作
报告期内，保荐机构通过查阅资料、现场查看、访谈沟通等方式对中超电缆内部控制相关情况进行了核查。主要工作包括：审阅公司《2013年度内部控制评价报告》、查阅公司三会会议资料、信息披露文件，查阅公司章程、各项业务和管理制度、内控制度及其完善情况，查阅公司主要科目明细表、财务会计凭证及重大合同等文件，与公司的董事、监事、高级管理人员及中介机构沟通交流。
公司于2013年4月3日披露了《江苏中超电缆股份有限公司 2012年度业绩快报修正公告》。针对上述事项，2013年5月深圳证券交易所中小板公司管理部和中国证监会江苏证监局分别出具了《关于对江苏中超电缆股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2013]第81号）（以下简称“监管函”）和《关于对江苏中超电缆股份有限公司有关事项的监管关注函》（苏证监函[2013]148号）（以下简称“关注函”），要求公司对相关事项进行整改。公司于2013年5月31日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于江苏证监局监管关注函、深圳证券交易所监管函的整改报告的议案》，公司的整改报告对整改事项、整改责任部门、整改责任人、整改完成时间等整改措施进行了披露。保荐机构对公司的整改情况进行了持续督导。
二、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：中超电缆现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效内部控制。公司在保荐机构的持续督导下进一步完善了内部控制制度的建设及运行。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司〈2013年度内部控制评价报告〉的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
柴育文王粹萃
东北证券股份有限公司年月日
惠州市华阳集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司 2017年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，除公司与全资子公司存在非经营性资金往来外，未发生其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
3、公司不存在为公司的控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
4、报告期内，公司审批的担保额度为404,500万元（占公司2017年度经审计净资产的115.68%），均为对合并报表范围内子公司的担保。报告期内，公司对控股子公司的担保实际发生额为114,601万元，占2017年度经审计净资产的
5、公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事在认真审阅和核查公司《2017年度利润分配预案的议案》后，认为该预案符合公司的实际情况，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，既有利于公司长远发展，又有效保护了投资者的合法利益。我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现有的内部控制涵盖了公司重要的业务流程层面的风险，是比较健全和完善的。报告期内，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了提高经营效率、促进公司实现发展战略的效果。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司对内部控制实施的监督机制健全完整，各部门各司其职，发挥了有效的监督职能。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实完整的反映了公司内部控制的制度建立及执行情况，对公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
四、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于公司董事津贴的独立意见
本次董事会会议审议的董事津贴方案，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关规定，符合公司的实际情况。董事津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订，经董事会审议通过后将提请股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。我们同意将《关于公司董事津贴的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见
本次董事会会议审议的关于公司高级人员薪酬调整的方案，是参照公司所处的行业薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，调整薪酬能够更好地吸收人才，有利于公司长期可持续发展。我们同意按议案内容对公司高级管理人员的薪酬进行调整和发放。
七、关于为控股子公司银行授信提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、惠州市华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳光电技术有限公司、惠州市华阳精机有限公司及华旋有限公司提供连带责任担保，主要是为了满足控股子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查，认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币100,000万元自有闲置资金进行委托理财业务。
九、关于开展票据池业务的独立意见
我们认为公司及控股子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及控股子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过10亿元人民币用于开展票据池业务。
十、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，预计总金额符合公司的实际需要。同时，公司董事会对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。公司董事会在审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，本次关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。我们同意本次关联交易事项。
十一、关于会计政策变更的独立意见
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李常青（签名）：
朱永德（签名）：
余庆兵（签名）：
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-037广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开
发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于
2015年3月16日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年3月17日披露了《重
大事项临时停牌公告》（公告编号为：2015-024），于2015年3月21日、2015
年3月28日分别披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2015-027、2015-028）；当确定为筹划非公开发行股票事项后，于2015年4月4日披露了
《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-029），于2015
年4月11日、2015年4月18日、2015年4月27日、2015年5月5日、2015
年5月12日分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告
编号分别为：2015-031、2015-032、2015-034、2015-035、2015-036），具体内
容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行股票募投项目涉及境外股权收购和品牌授权，目前各中介
境外尽职调查工作已结束，审计和评估工作正在抓紧进行，交易协议主要条款
已基本确定，合作方案的细节尚需协商，且境外合作方内部程序和待处理事宜
较多，交易协议的签署条件尚需完备。为避免公司股价异常波动，维护广大投
资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券
简称：卡奴迪路，证券代码：002656）自2015年5月19日上午开市起继续停
牌。公司对于停牌期间给广大投资者带来的不便深表歉意。待非公开发行股票
相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关议案，并
及时复牌。
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年5月19日
扬州晨化新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，对公司于 2017年 3月 27日召开的第二届董事会第四次会议我们已认真查阅了公司相关会议资料，作为公司独立董事，基于独立判断，就相关会议事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据证监会鼓励企业现金分红给予投资者合理回报的指导意见，依据《公司法》和《公司章程》规定，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。
因此，我们同意董事会提出的2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议
二、关于公司2016年度内部控制自我评价说明的独立意见
公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。同意通过2016年度内部控制的自我评价报告。
三、关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构
的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款
相关合同的议案的独立意见
根据公司生产经营发展的需要，2017年度公司拟向银行申请总计2.00亿元的综合授信额度。如果银行要求保证方式为公司房地产抵押的，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，签署相关法律文件等；如果银行要求提供贷款担保的，公司股东于子洲、杨思学、史承华、董晓红、徐长胜先生、郝思珍女士同意为公司提供个人保证；提议股东大会授权董事长于子洲先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。该项议案符合公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策变更的议案的独立意见
公司本次会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
六、公司独立董事关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2016年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
孙跃宝 汤建萍 郑云瑞
江苏华西村股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及相关法律、法规、规范性文件及江苏华西村股份有限公司《章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2016年6月21日召开的第六届董事会第二十次会议，我们同意公司本次非公开发行股票的方案。
现基于独立判断立场就公司本次非公开发行股票发表如下意见：
1.公司本次非公开发行股票及关联交易事项在提交公司第六届董事会第二十次会议审议前已经我们事先认可。
2.公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《江苏华西村股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
3.本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在侵害中小股东利益的情形；
4.公司本次非公开发行股票募集资金投资项目有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201933中兴通讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
2018年 12月 7日，中国财政部对《企业会计准则第 21号——租赁》进行了修订（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）及其附属公司（本公司及其附属公司合称“本集团”）按照上述会计准则规定，进行相应会计政策变更。该变更已经公司于2019年4月29日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新租赁准则中衔接规定相关要求，对于 2019年 1月 1日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团作为承租人的情况下，选择修改的追溯调整法衔接处理，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，仅调整2019年1月1日财务报表中的“使用权资产”和“租赁负债”项目金额，对资产负债表中其他项目无影响，同时对上年同期比较报表不进行追溯调整。
对于 2019年 1月 1日前的经营租赁，本集团作为承租人在 2019年 1月 1日根据剩余租赁付款额按本集团增量借款利率折现的现值确认租赁负债。使用权资产按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本集团将2019年1月1日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁简化处理。于2019年1月1日，本集团已就采纳新租赁准则的影响进行详细评估，确认使用权资产人民币 952,264千元及租赁负债人民币 952,264千元；本公司确认使用权资产人民币 660,822千元及租赁负债人民币660,822千元。
本次会计政策变更对本公司合并财务报告无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次会计政策的变更是公司根据修订后的有关准则而作出的相
应调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、独立非执行董事意见
公司独立非执行董事认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、经独立非执行董事签字确认的独立意见。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年4月29日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式，购买广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“安必平”）100%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买的资产交易价格的100%，且不超过 83,089.64万元（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等本次交易相关材料后，经审慎分析，现就公司第九届董事会第三次会议审议的与本次交易相关的议案发表如下独立意见：
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
2、本次募集配套资金股份认购对象包括胡先成、胡明、胡智奇、胡伟及彭扶民。胡先成为公司实际控制人，胡明、胡智奇为公司董事，彭扶民为公司总经理，胡伟为公司实际控制人胡先成之子。因此公司本次交易构成关联交易。
召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
4、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可行性和可操作性。
5、《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
6、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
7、在本次交易完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的重组报告
书（草案）等相关事项再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
8、本次交易尚需获得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。
综上，我们同意本次交易及董事会就本次交易所作的相应安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
何云
李新卫
杨永忠
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-030浙江亚太药业股份有限公司关于
授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、交易概况
为满足公司业务拓展和战略发展的需要，解决公司快速发展中项目建设用地不足问题，公司同意授权全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（注册资本 4000万元，以下简称“雅泰药业”）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买国有土地使用权。根据绍兴市上虞区国土资源局 4月 29日发布的《绍兴市上虞区国土资源局国有建设用地使用权出让公告》（虞土滨海告字[2014]03号），本次准备竞买的是绍兴滨海新城江滨区[2014]G9地块，该地块座落于绍兴滨海新城江滨区，云帆道以南，越中路以西，南滨西路以北。
公司全资子公司雅泰药业参与竞拍购买国有土地使用权行为不
构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方
竞拍人：绍兴雅泰药业有限公司
住所：绍兴滨海新城沥海镇
法定代表人：陈尧根
注册资本：肆仟万元整
经营范围：医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)挂牌人：绍兴市上虞区国土资源局
挂牌地址：绍兴市公共资源交易中心（土地交易中心）
三、交易标的情况
土地所有权人：绍兴市上虞区国土资源局
土地位置：绍兴滨海新城江滨区，云帆道以南，越中路以西，南滨西路以北
使用年限：50年
土地用途及行业类别：工业用地M（符合产业政策、节能、环保要求的现代医药制剂产业）
土地面积：73863平方米
容积率：1.0-2.0
建筑密度：35%-55%
绿地率15%-20%
出让方式：挂牌出让
土地拍卖起始价：2548.40万元（实际价格以竞拍取得价为准）保证金：500万元
资金来源：自有资金参与竞拍
四、交易合同情况
若本次竞拍成功的，雅泰药业将与绍兴市上虞区国土资源局当场签订《成交确认书》。雅泰药业可凭《成交确认书》到相关部门办理项目各项审批手续。
五、本次交易对公司的影响
公司授权全资子公司参与竞拍购买土地使用权，是为了满足自身未来发展对生产经营场地的需求，符合公司长远发展战略。
六、风险提示
由于该土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件:
1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董 事 会
2014年 5月 8日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-068郑州光力科技股份有限公司
关于公司更名、增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：光力科技股份有限公司；
2、公司证券简称不变，仍为“光力科技”；
3、公司证券代码不变，仍为“300480”；
4、公司总股本由184,810,000股增加至192,341,172股。
一、关于公司名称变更的说明
“从中国起步，在世界舞台上表演”是光力科技的愿景，公司已开始走出国门、走向国际市场，积极拓展军工业务板块。为更好满足公司的战略布局，需要提升公司的品牌影响力，以进一步提升综合竞争力，决定将公司名称由“郑州光力科技股份有限公司”变更为“光力科技股份有限公司”，证券简称、证券代码不变。
本次公司名称变更不涉及公司业务主体、法律关系、股权结构、控股股东、实际控制人的变更。本次变更公司名称不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开第三届董事会第五次会议及于2017年8月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》，决定将公司名称由“郑州光力科技股份有限公司”变更为“光力科技股份有限公司”，证券简称、
证券代码不变。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2017-054）。
二、关于公司注册资本增加的说明
公司于2017年1月20日召开了2017年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年1月21日在巨潮资讯网披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-007）。公司发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证监会《关于核准郑州光力科技股份有限公司向邵云保等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1040号）核准，详见公司于2017年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2017-046）。
鉴于公司已实施2016年度权益分派事项，公司向常熟市亚邦船舶电气有限公司原股东支付的股份对价数量调整为7,531,172股，具体内容详见公司于2017年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-047）。
公司向常熟市亚邦船舶电气有限公司原股东支付股份对价事项已完成，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记并于2017年7月31日上市，具体内容详见公司于2017年7月27日在巨潮资讯网披露的《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告
书》，公司总股本由184,810,000股增加至192,341,172股。
三、变更后的工商登记信息
公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续，取得了由郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91410100170167831Q
名称：光力科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州高新开发区长椿路10号
法定代表人：赵彤宇
注册资本：壹亿玖仟贰佰叁拾肆万壹仟壹佰柒拾贰圆整
成立日期：1994年01月22日
营业期限：长期
经营范围：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；
计算机硬件技术的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
民生投资管理股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
和信专字（2014）第 000029号
目 录 页码一、资金占用情况专项说明 1-2
二、关联方资金往来情况汇总表 3
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年三月十八日
民生投资管理股份有限公司 报告正文
关于民生投资管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
和信专字（2014）第 000029号民生投资管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了民生投资管理股份有限公司（以下简称民生投资）2013年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2014年3月18日出具了和信审字（2014）第000043号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，民生投资编制了本专项说明后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是民生投资管理层的责任，我们对汇总表所载资料与民生投资 2013年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对民生投资实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解民生投资 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
民生投资管理股份有限公司 报告正文
本专项说明仅供披露民生投资 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：民生投资管理股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:孙涌
中国·济南 中国注册会计师:卢雷
二○一四年三月十八日
民生投资管理股份有限公司 报告正文附件：
民生投资管理股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计||||-|-||-|-|||
|原大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计||||-|-||-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国泛海控股集团有限公司北京分公司|同受本公司最终控制人控制|其他应收款|721,832.58|-|||721,832.58|房租及物业费押金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|总计||||721,832.58||||721,832.58|||

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-055芜湖亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2016年 7月 1日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016年 7月 8日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9名，实际收到有效表决票 9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以现金投资上海阑途信息技术有限公司的议案》。
公司拟以人民币10000万元溢价认购途虎养车的新增注册资本人民币157.451056万元，持有上海阑途信息技术有限公司2.03%股权，增资款超出认购的注册资本部分计入公司资本公积。本次投资资金为自有资金。
本次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于 2016年 7月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司关
于以现金投资上海阑途信息技术有限公司的的公告》。
3、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。
同意控股股东安徽亚夏实业股份有限公司以“售后回租”的方式将部分车辆设备与公司的全资子公司芜湖亚夏融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币1000万元，融资回租期限为3年。
独立董事事前进行了认可并发表了独立意见。上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述事项内容详见公司于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的公告》。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2018-024无锡威孚高科技集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 6月 27日召开的 2017年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司现有总股本 1,008,950,570股为基数，向全体股东每 10股派 12.00元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自2017年度利润分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,008,950,570股为基数，向全体股东每10股派12.00元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派10.80元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收ª，先按每10股派12.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金10.80元，持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率征收ª，先按每10股派12.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.40元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款1.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按公司章程规定的本公司股东大会决议日后的第一个工作日即 2018年 6月 28日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8404）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照上述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为：2018年7月17日，除权除息日为：2018年 7月18日；
2、本次权益分派B股最后交易日为：2018年7月17日，除权除息日为：2018年 7月18日，股权登记日为：2018年7月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2018年 7月 20日（最后交易日为 2018年 7月 17日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2018年 7月 20日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2018年 7月 20日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****140|无锡产业发展集团有限公司|
|2|08*****301|罗伯特博世有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 3日至登记日：2018年 7月 17
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2018年 8月 10日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询部门：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：无锡市新区华山路5号
咨询联系人：周卫星
咨询电话：0510-80505999 传真：0510-80505199
八、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议及公告。
公司2017年年度股东大会决议及公告。
特此公告
无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月十日
安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在参加会议且认真审阅了
《2015年半年度报告及其摘要》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
我们就2015年上半年公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，我们认为：
1、2015年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
生并累积至2015年6月30日的对外担保情形。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
安广实 李健 陈俊
年 月 日
安信证券股份有限公司
关于云南锡业股份有限公司使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对锡业股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2017〕923号）核准，云南锡业股份有限公司向8名
特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）196,721,311股，发行价格为12.20
元/股，募集资金总额为人民币2,399,999,994.20元，扣除发行费用人民币
28,642,189.91元后，实际募集资金净额为人民币2,371,357,804.29元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月9日
出具了《关于云南锡业股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2017〕第53030002号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票事项已经公司第六届董事会第七次会议、2016年第二次临时股东大会和2016年第十次临时董事会审议通过。本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金金额|
|1||年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目||211,659.00||210,000.00||
|2||南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目||34,709.53||30,000.00||
|合计||||246,368.53||240,000.00||

若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金实际到位之前，募投项目部分资金已由公司
以自筹资金先行投入，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南锡
业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（瑞华核字〔2017〕53030006号）确认，截止2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 92,375.71万元，项目具体投入情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||||||截止2017|||
||||||||募集资金|||||
||||||||||年7月31|||
||||||||投入金额|||||
||||拟投入募集||项目投资总||||日止以自||拟置换|
||项目名称||||||（扣除发|||||
||||资金额||额||||筹资金预||金额|
||||||||行费用|||||
||||||||||先投入金|||
||||||||后）|||||
||||||||||额|||
|1|年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目|210,000.00||211,659.00||207,135.78||90,380.85||90,380.85||
|2|南部选矿试验示范园区2,000t/d多金属选厂工程项目|30,000.00||34,709.53||30,000.00||1,994.86||1,994.86||
|合计||240,000.00||246,368.53||237,135.78||92,375.71||92,375.71||

四、公司内部履行的决策程序
公司第七届董事会 2017年第三次临时会议、第七届监事会 2017年第三次临时监事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额人民币92,375.71万元。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：云南锡业股份有限公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先已投入自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
综上，保荐机构对云南锡业股份有限公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 聂晓春
安信证券股份有限公司2017年8月30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-039
汉王科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票。（中小投资者指：除单独或合计持有公司5%以上股份的股东）
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年 08月 14日（星期四）
3、会议时间
现场会议时间：2014年 8月 21日（星期四）下午13：30
网络投票时间：2014年 8月 20日（星期三）至 2014年 8月 21日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 21日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00至 2014年 8月 21日下午 15:00的任意时间。
汉王大厦）
5、会议主持人：刘迎建董事长
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共17人，代表公司股份数为
95,996,146股，占公司股份总数的44.8365%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）8人，代表公司股份数为95,823,433股，占公司股份总数的44.7558%；通过网络投票的股东9人，代表公司股份数为172,713股，占公司股份总数的0.0807％。出席本次会议的中小投资者持股5,334,470股，占公司股份总数的2.4915%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
表决结果为：同意的股份 95,914,206股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9146%；反对的股份 81,940股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0854%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：同意的股份 5,252,530股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.4640%；反对的股份81,940股，
占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.5360%；弃权的股
份 0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；
2、审议通过《关于补选公司监事的议案》；
表决结果为：同意的股份95,849,906股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8477%；反对的股份146,240股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1523%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：同意的股份5,188,230股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的97.2586%；反对的股份146,240股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的2.7414%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-017号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于筹划员工持股计划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划员工持股计划，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，证券代码：002757）自 2015年 7月 9日开市起停牌，预计复牌时间不晚于2015年7月13日。敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会