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证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-012杭州诺邦无纺股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕117号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币13.31元，共计募集资金39,930万元，坐扣承销和保荐费用3,290万元（承销费、保荐费合计含税金额3,400万元，已支付110万元）后的募集资金为36,640万元，已由主承销商国金证券股份有限公司公司于2017
年2月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用含税金额1,499.90万元后，公司本次募集资金净额为35,140.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕40号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金6,081.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为777.76万元。2018年度实际使用募集资金
等的净额为1,156.10万元；累计已使用募集资金17,763.14万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,933.86万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为19,310.82万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
有效期为公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大
会召开之日。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规。因此，全体独立董事一致同意并提交股东大会审议。
2、监事会意见
同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品等。本次公司使用闲置的募集资金
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、保荐机构核查意见
诺邦股份本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。诺邦股份本次将闲置募集资金进行现金管理有利于提高上市公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求。
综上，国金证券对诺邦股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理尚需股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2019-002人民网股份有限公司
关于召开投资者见面会的通知公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为使投资者更全面地了解公司已公开的重大信息，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2019年 2月 19日（星期二）召开投资者见面会，就公司整体经营情况及投资者关心的内容风控业务等内容与投资者进行交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。现将有关会议通知公告如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：投资者见面会
2、会议时间：2019年 2月 19日（星期二）下午 15:30
3、会议地点：北京市朝阳区金台西路 2号人民日报社新媒体大厦 30层视频会议室
4、会议方式：现场召开
二、公司出席会议人员（如有特殊情况，会有所调整）
公司党委书记、副董事长、总裁叶蓁蓁先生，党委委员、副总编辑兼编辑中心主任潘健先生，董事会秘书李奇先生，财务总监魏榕芳
女士等。
三、会议登记方法
1、登记方式：采用电话方式办理登记手续
2、登记时间：由于会议场地有限，拟出席本次会议的投资者请于 2019年 2月 15日（星期五）下午 17:00前通过电话完成预约登记
3、会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区金台西路 2号人民网股份有限公司
联系部门：董事会办公室
邮编：100733
联系人：包海林
电话：010-65369999
四、其他事项
1、本次会议预计不会超过半个工作日，与会投资者出席本次会议的往返交通和住宿费用自理。
2、本次会议不提供网络方式，公司将于会后向投资者披露见面会的召开情况。
欢迎广大投资者积极参与本次见面会，衷心感谢投资者对公司发展的关注和支持！
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2019年 2月 14日
东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会
关于公司2017年限制性股票激励计划授予事项
的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《东莞市华立实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的有关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予安排相关进行了审核，发表核查意见如下：
1、鉴于有 5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部 2.7万股限制性股票，公司对激励对象人数、授予的限制性股票数量进行了调整，本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
2、除上述 5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
3、调整后的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以2017年9月27日为授予日，向37名激励对象授予47.3万股限制性股票。
东莞市华立实业股份有限公司监事会2017年9月27日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-035山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会的会议通知和资料于 2016年 10月 17日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会于 2016年 10月 27日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会应到董事十七人，实到董事十七人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）关于审议二○一六年第三季度报告的议案
公司董事和高级管理人员对公司 2016年第三季度报告内容的真实、准确、完整性签署了书面确认意见。
公司 2016年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审议，以同意 17票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）关于申请办理综合授信业务的议案
为满足经营与业务发展的要求，公司需向建行潞安支行申请授信额度 19亿元，向平安银行太原分行申请授信额度 20亿元，期限均为三年，用于办理流动资金营运贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子商业承兑汇票、融资租赁、国内信用证等融资业务。
经审议，以同意 17票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2015-008新疆天业股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司2012、2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2014年度报告之日起停牌，上海证券交易所在股票停牌起始日后的 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算及年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行预审计，预计 2014年度公司将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为3,800万元左右。公司 2015年1月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2014年度业绩预盈公告(公告编号：临2015-003)、关于股票可能被暂停上市的风险提示公告(公告编号：临2015-004)。
公司 2014年度经营的准确财务数据将在 2014年年度报告中详细披露，2014年年度报告预约披露的时间为 2015年3月 28日。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○一五年二月二十六日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-060
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月1日14点30分
召开地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月1日
至2017年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年半年度利润分配预案|√|
|2|关于日常关联交易事项调整的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1-2项
涉及关联股东回避表决的议案：第2项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、粤海证券有限公司－客户资金（交易所）（现公司名称已变更为国金证券（香港）有限公司，其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2017/8/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2017年8月29日9:00-17:30
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610023
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会 2017年8月17日 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月1日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累计投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年半年度利润分配预案||||
|2|关于日常关联交易事项调整的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600340证券简称：华夏幸福编号：临 2015-118
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2015年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月25日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月25日
至2015年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于下属公司拟为境外子公司提供内保外贷的议案|√|
|3|关于为下属公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2015/6/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2015年6月16日（星期二）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年6月16日下午16：30）。
六、其他事项
(一)联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
(二)其他：
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年6月25日召开的贵公司2015年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于下属公司拟为境外子公司提供内保外贷的议案||||
|3|关于为下属公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-018号云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四十四次会议通知及材料于2019年1月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年1月28日以通讯表决的方式举行。
公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司下属公司开展航线合作的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司开展航线合作的议案》。
2、《关于公司下属公司对外投资的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司对外投资的议案》。
3、《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业地产抵押贷款支持票据的议案》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业地产抵押贷款支持票据的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2019年1月29日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016—057号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于
2016年7月12日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会会议文件、独立董事就相关事项的事前认可意见等资料一并发出。公司第六届董事会第三十九次会议于2016年7月15日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经董事审议表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购西藏文化创意产业股份有限公司少数股东股权并与其签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》
为进一步实施旅游与文化协同发展的发展战略，集中西藏文化创意产业股份有限公司(以下简称“标的公司”)的决策权，公司拟收购西藏国风广告有限公司（以下简称“国风广告”）、西藏圣地天创演艺有限公司（以下简称“天创演艺”）分别持有的标的公司30%和15%的股权。收购完成之后，公司直接持有标的公司股权的95%。同时授权董事长欧阳旭先生办理与本次股权转让相关的协议签署等事宜。详见公司同日披露的关于收购西藏文化创意产业股份有限公司少数股东股权暨关联交易公告》（公告编号：2016-059）。
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
关联董事欧阳旭先生回避表决。
就上述议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见：
本次通过收购国风广告和天创演艺持有的标的公司的股份，公司直接持有标的公司股权的95%。有效集中了公司对标的公司的决策权，有利于进一步实施旅游与文化协同发展的发展战略，是公司推进旅游主业发展的必要举措。
因此，公司全体独立董事认为，公司本次收购西藏文化创意产业股份有限公司少数股东股权并与其签署《股权转让协议》暨关联交易的事项，符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意公司此次股权收购。
公司全体监事认真审核了公司拟与此次股权转让方签署的《股权转让协议》，并审议通过了上述议案。详见公司同日披露的《第六届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-058）。
二、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
本议案有效表决票11票，其中：同意票11票，反对票 0票，弃权票 0票。
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。详见公司同日披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
（2015年）
一、基本情况
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）独立董事不存在影响独立性的情况。
二、履职概况
报告期内，公司独立董事切实履行忠实、勤勉义务，对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策，出席了董事会及其专业委员会会议，对董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间等进行了关注，与公司管理层沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，通过会谈和实地考察等多种形式积极履行独立董事职责。
三、重点关注事项情况
（一）日常关联交易议案
该交易属公司之日常业务，乃按有关交易的协议条款及一般商务条款进行，交易条款公平合理，符合公司股东的整体利益。
（二）关于公司关联方资金往来和对外担保情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，公司未发生控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况；公司同控股股东、实际控制人及其附属企业经营性资金往来均为日常关联交易，交易金额未超出协议规定的上限。
公司未发生对外担保业务，未发现公司存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
（三）利润分配预案
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和发展要求。
（四）关于续聘会计师事务所的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（「瑞华」）在从事公司年度财务报告
以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》，同意续聘该所为公司年审和内控审计机构及其相关费用。
（五）募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）内部控制评价报告
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，也适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用，公司《内部控制评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的情况。
（七）关于核销坏账的议案
本次核销坏账符合《企业会计准则》的相关规定以及公司的实际情况，反映了公司的财务状况，审批表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。
（八）关于公司高管变更的议案
鉴于工作调整，公司高管变更，候选人具备履行职务所需的相关专业知识和经验，其资格及选任程序符合相关规定。
四、总体评价和建议
公司独立董事将一如既往地勤勉尽责，充分利用专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，促进公司规范运作，更好的为公司和股东服务。
（下无正文，接签署页）
（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司2015年独立董事述职报告签署页）周子学 刘坚 刘志远
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2016-05号洛阳玻璃股份有限公司
关于设立募集资金账户及签署募集资金三方监
管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2813号）核准，洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）以非公开发行方式发行 A股股票 11,748,633股，发行价 18.30元/股，募集资金总额为人民币 214,999,983.90元，扣除发行费用人民币 5,374,999.60元，实际募集资金净额为人民币 209,624,984.30元。以上增发新股的募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2016]第 2-00009号）。
二、募集资金专户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益。依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的规定，经 2016年 1月 26日公司第八届董事会第二次会议审议，董事会同意设立募集资金专用账户并授权一名执行董事代表公司签署相关三方监管协议。
募集资金专用账户开立情况如下：
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|-|-|-|
|账户名称|账号|存放金额（元）|
|交通银行洛阳英才路支行|413069800018800002860|88,634,966.63|
|中信银行洛阳九都支行|8111101013600178830|120,990,017.67|
|合计||209,624,984.30|

 2016年 1月 26日，本公司分别与保荐机构及上述募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。
三、《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容
（一）协议签署方
甲方：洛阳玻璃股份有限公司；
乙方：交通银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行；
丙方：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。
（二）募集资金用途
经甲方于2015年6月10日召开的第七届董事会第三十九次会议决议以及甲方于 2015年 8月 25日召开的 2015年第一次临时股东大会决议通过，甲方本次募集配套资金中的 90,729,715.31元用于向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司支付购买置换差额部分资产的现金对价，其余金额用于支付本次交易相关税费（含发行费用）、补充流动资金等（以下简称“募投项目”）。其中，补充洛阳玻璃流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户的资金仅用于甲方开展前述募投项目，不得用作其他用途。
（三）甲方与乙方的权利和义务
甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
甲方单次或在连续 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 1000万元的，需经丙方指定的两名项目主办人同时以书面或经其认可的其他方式（包括但不限于传真、电子邮件等）确认后乙方才能同意支取。乙方应在资金划款完成后 3个工作日内通知甲方和丙方，同时提供专户的支出清单。
乙方应按月（每月 5日前）向丙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方。
甲方和乙方应当配合丙方不时通过现场调查、书面问询方式对甲方行使监督权。
（四）丙方的权利和义务
丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据中国证监会有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
甲方现授权丙方指定的项目主办人杨虎进和邵清可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料。项目主办人向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应当将盖有丙方公章的证明文件书面通知甲方和乙方。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使对甲方的监督权。
丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
（五）其他规定
各方同意，本协议若有任何未尽事宜，如国家法律、法规有规定的则适用其规定；如上述法规、规则均无规定，则应由有关各方协商解决；本协议各方可以就本协议之事项签订进一步的书面补充协议，补充协议与本协议构成不可分割的整体，具有同等法律效力。
本协议的修改只能采取书面形式，并由本协议各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
本协议任何一方不得转让其在本协议项下的权利或义务。
本协议于各方代表签署并加盖公章后生效，直至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2016年 1月 26日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-109号中储发展股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,431,185,985|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.0598|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票
相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事长韩铁林先生、副董事长莫志明先生、董事刘起正先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事彭曦德先生、刘凤田女士因公务未能参会；
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,431,185,985|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案|84,901,020|100|0|0|0|0|

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司2018年12月28日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2017-040中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
李海泉董事对《关于 2017年半年度报告的议案》和《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的报告》投反对票。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年8月18日以电子邮件和书面送达的方式发出。此次会议于 2017年 8月 27日以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2017年半年度报告的议案》
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：南充项目存在潜亏。
2.审议通过《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的报告》
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票
李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：以前年度超募资金使用不符合相关规定。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一七年八月二十八日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-055
贵州盘江精煤股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持。具体为：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票不超过 401,445,080股。非公开发行股票前，公司总股本为 1,655,051,861股，建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）持有公司股份为 3,017,023股，占比为0.18%；按照本次非公开发行 401,445,080股测算，非公开发行股票完成后，公司总股本为 2,056,496,941股，建信基金持有公司的股份将由 3,017,023股增加至 298,098,989股，占比将由发行前的0.18%增加至14.50%。
贵州盘江国有资本运营有限公司持有贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）100%股权，系公司的实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。
公司本次非公开发行股票的方案尚需贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动基本情况
公司于2015年8月17日召开第四届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。
非公开发行股票前，公司总股本为 1,655,051,861股，建信基金持有公
司股份为 3,017,023股，占比为0.18%。按照本次非公开发行 401,445,080股测算，非公开发行股票完成后，公司总股本为 2,056,496,941股，建信基金持有公司的股份将由 3,017,023股增加至 298,098,989股，占比将由发行前的0.18%增加至14.50%。
非公开发行股票前，公司总股本为 1,655,051,861股，公司控股股东盘江控股直接持有公司股份为 961,050,600股，占比为58.07%。按照本次非公开发行 401,445,080股测算，非公开发行股票完成后，公司总股本为 2,056,496,941股，公司控股股东盘江控股直接持有公司股份为 961,050,600股，占比将由发行前的58.07%被动减少至46.73%。贵州盘江国有资本运营有限公司持有盘江控股100%股权，系公司的实际控制人。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，发行完成后，公司的控股股东仍为盘江控股，公司的实际控制人仍为贵州盘江国有资本运营有限公司。
公司本次非公开发行股票的方案尚需贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，经公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。
根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，建信基金需披露《简式权益变动报告书》。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人的变化。
2、建信基金《简式权益变动报告书》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 8月 20日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-049广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已于 2019年 11月 19日以电子邮件方式发出送达各监事，会议于 2019年 11月 25日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<未来三年（2020—2022年）股东回报规划>的议案》
公司制定《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》着眼于公司未来可持续发展和对投资者的合理回报。在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际、资金成本、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展战略、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.02、选举黄烈宵先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙)，为保持审计工作的连续性，董事会拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
监事会认为公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-052）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会2019年11月 25日
中信证券股份有限公司
关于担任中国航发动力股份有限公司资产重组
独立财务顾问的承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为中国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与航发动力披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对航发动力阶段性披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信航发动力委托本独立财务顾问出具意见的《中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的核查意见已提交内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与航发动力接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
6、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随预案上报上交所并上网公告。
（本页以下空白）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于担任中国航发动力股份有限公司资产重组独立财务顾问的承诺函》之签署页）
中信证券股份有限公司2019年月 日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-048华创阳安股份有限公司
第一期员工持股计划实施进展暨股票过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日分别召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，于2019年4月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2019年3月22日、2019年4月11日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 17,032,306股公司股票已非交易过户至华创阳安股份有限公司—第一期员工持股计划相关专用证券账户，占公司总股本的比例为0.98%。依据公司第一期员工持股计划方案，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2019年 7月 17日