Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州香港北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
电话：(+86)(10) 6589 0699传真：(+86)(10) 6589 0799或6517 6800 / 6801
国浩律师（北京）事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
首期股票期权激励计划
有关行权事项的法律意见书
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
电话：010-65890699传真：010-65890600
网址：www.grandall.com.cn
B E I J I N G│ S H A N G H A I│ S H E N Z H E N│ H A N G Z H O U│ G U A N G Z H O U
K U N M I N G│ T I A N J I N│ C H E N G D U│ N I N G B O│ F U Z H O U│ H O N G K O N G
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026 China
Tel:(+86)(10) 6589 0699 Fax:(+86)(10) 6589 0799 or 6517 6800 / 6801
Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（北京）事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司首期股票期权激励计划有关行权事项的法律意见书
国浩京证字[2015]第102号
致：北京合众思壮科技股份有限公司
本所接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称：合众思壮、公司）的委托，指派乔健律师、刘忆文律师（以下简称：本所律师）根据《中华人民共和国证券法》(以下简称：《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称：《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称：《备忘录》）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称：《股权激励计划》），就合众思壮首期股票期权激励计划第二、三个行权期行权事项（以下简称“本次行权事项”）出具本法律意见书。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和合众思壮的委托，本所律师就本次股票期权行权事项信息披露，同时听取了合众思壮就有关事实的陈述和说明。合众思壮已向本所保证和承诺，合众思壮所提供的文件完整、真实、有效。
本所同意将本法律意见书作为合众思壮首期股票期权计划本次行权事项公告材料，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。本法律意见书仅供合众思壮本次行权事项之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规和规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就合众思壮本次行权事项出具法律意见如下：
一、本次行权的激励对象及行权的股票期权数量
公司第二行权期涉及的预留期权激励授予对象共4名，其所持有的第二个行权期4.8
www.grandall.com.cn 2
万份期权，以及公司第三个行权期涉及的期权激励授予对象共59名，其所持有的第三个行权期101.6432万份期权。
二、行权条件
首期股权激励计划设定的行权条件和实际实现情况对比如下：
|||
|-|-|
|公司股权激励计划设定的条件|是否满足行权条件的说明|
|1、合众思壮未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述任一情况，满足条件|
|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。|公司激励对象未发生前述任一情况，满足条件|
|3、行权期需满足以下条件：（1）净利润增长率：以2010年净利润为基数，公司2012、2013和2014年的净利润增长率分别不低于 23%、90%和160%。（2）净资产收益率：公司 2012-2014年的加权平均净资产收益率分别不低于 4%、6%和8%。（3）等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|公司 2014 年度净利润增长为负，未能满足条件|

经本所律师核查，公司利润增长未能符合《股票期权激励计划》规定的行权条件。
www.grandall.com.cn 3
三、本次不予行权事项的批准
2015年 4月 27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案》，本次调整后的股权激励计划首批授予对象及预留期权首批授予对象共计 55名，获授期权 238.108万份，预留期权剩余授予对象 4人，获授期权16万份，其中预留期权剩余授予对象第二个行权期涉及期权4.8万份，以及本次调整后股权激励计划全部授予对象第三个行权期涉及的 101.6432万份期权，由于未能满足行权条件，将全部不行权，由公司收回后注销。
本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划行权事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《股权激励计划》的相关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股票期权的激励对象行权事项，由于公司利润增长未能符合《激励计划》规定的行权条件，预留期权剩余授予对象第二个行权期涉及期权4.8万份，以及本次调整后股权激励计划全部授予对象第三个行权期涉及的101.6432万份期权，将不予行权，以上决定符合《管理办法》、《备忘录》及公司《激励计划》规定。
本法律意见书正本四份，无副本，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。
www.grandall.com.cn 4
（本页为国浩律师（北京）事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司首期股票期权激励计划有关行权事项的的法律意见书之签署页，本页无正文。）
国浩律师（北京）事务所（盖章）
律所负责人：王卫东
律师：乔健
律师：刘忆文
2015年4月27日
www.grandall.com.cn 5
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-030
浙江和仁科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及住所并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、经营范围拟变更情况
变更前：第二类：软件经营；第二类6870软件生产（生产地址位于杭州市东信大道66号E座210室）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：经依法登记公司经营范围为：第二类：软件经营；第二类6870软件生产（生产地址位于杭州市滨江区西兴街道625号和仁科技3楼304室309室）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、住所拟变更情况
变更前：杭州市东信大道66号E座302室
变更后：杭州市滨江区西兴街道新联路625号
三、拟修改公司章程情况
根据经营范围、住所的变更情况，拟对原《公司章程》“第五条”、“第十三条”进行修改，详细情况如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|拟修订内容|
|第五条 公司住所：杭州市东信大道66号E座302室，邮政编码：310053。|第五条 公司住所：杭州市滨江区西兴街道新联路625号，邮政编码：310051。|
|第十三条 经依法登记公司经营范围为：第二类：软件经营；第二类6870软件生产（生产地址位于杭州市东信大道66号E座210室）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记公司经营范围为：第二类：软件经营；第二类6870软件生产（生产地址位于杭州市滨江区西兴街道625号和仁科技3楼304室309室）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第二百条 本章程自股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证监会及证券交易所批准后，授权公司董事会根据公司首次公开发行股票并上市具体情况补充本章程相关内容并将本章程报工商行政管理部门登记备案之日起实施。|第二百条 本章程自股东大会审议通过，授权公司董事会根据公司具体情况补充本章程相关内容并将本章程报工商行政管理部门登记备案之日起实施。|

公司经营范围、住所将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
根据《公司法》、《公司章程》的要求，此项议案将提交公司股东大会经特别决议批准通过后生效。
同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向工商登记机关办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、
备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见
或要求，对本次变更公司经营范围、住所、修改公司章程等事项进行相应调整。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-017航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年4月22日以传真通讯方式召开，会议通知于2016年4月11日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2016年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司2016年第一季度报告全文》和《公司2016年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》
公司决定于2016年5月13日召开2015年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-131新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）于2016年10月21日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）通知，浙江富丽达因与华融金融租赁股份有限公司开展设备融资租赁业务，将其所持中泰化学部分股份进行质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为的第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江富丽达股份有限公司|否|16,059,957|2016年10月21日|2019年10月10日|华融金融租赁股份有限公司|7.88%|用于融资需求|
|浙江富丽达股份有限公司|否|6,959,315||||3.41%||
|浙江富丽达股份有限公司|否|5,460,386||||2.68%||
|合计||28,479,658||||13.97%||

2、股东股份累计被质押的情况
目前公司总股本为2,146,449,598股，浙江富丽达持有公司股份203,870,256股，占公司总股本的9.5%，本次质押股份28,479,658股，占其持有公司股份的
13.97%，占公司总股本的1.33%。截至公告日，浙江富丽达累计质押公司股份
200,479,658股，占其持有公司股份的98.34%，占公司总股本的9.34%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年十月二十二日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）021号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司《2018年第一季度报告》已于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-002杭州远方光电信息股份有限公司
2014年度利润分配预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）预约于 2015年3月28日披露2014年度报告，为充分保护广大投资者的利益，现将公司2014年度利润分配预案说明如下：
2015年1月9日公司控股股东及实际控制人潘建根先生向公司董事会提交了公司2015年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司2014年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，提议公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金股利 24,000,000.00元。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司控股股东及实际控制人潘建根先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到控股股东及实际控制人潘建根先生有关2014年度利润分配预案的提议及承诺后，潘建根、闵芳胜、胡红英、孟拯等4位董事（占公司董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了讨论，并达成一致意见：公司控股股东
及实际控制人潘建根先生提议的2014年度利润分配预案与公司实际情况相符，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上4位董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人提出的董事会议案，尚未提交公司董事会正式审议。公司2014年度最终利润分配方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四十五次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于为玉溪沃森生物技术有限公司向交通银行申请银行综合授信提供担保
的独立意见
玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）拟向交通银行股份有限公司云南省分行申请综合授信及借款总额1.5亿元人民币，综合授信和借款方式包括但不限于银行承兑汇票、信用证、流动资金贷款、存单质押贷款等其它融资方式，授信期限3年，公司以信用保证和资产抵押方式为玉溪沃森债务承担连带责任担保。
我们认为：玉溪沃森此次向交通银行股份有限公司云南省分行申请银行综合授信及借款，有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。玉溪沃森作为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。该项担保内容及决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司以信用保证和资产抵押方式为玉溪沃森向交通银行股份有限公司云南省分行申请综合授信及借款总额人民币1.5亿元提供连带责任担保。
二、关于为玉溪沃森生物技术有限公司向招商银行申请银行综合授信提供担保
的独立意见
玉溪沃森拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信及借款总额4,000万元人民币，综合授信和借款方式包括但不限于银行承兑汇票、信用证、流动资金贷款、资产保理等其它融资方式，授信期限3年，公司以信用保证方式
为玉溪沃森债务承担连带责任担保。
我们认为：玉溪沃森此次向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信及借款，有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。玉溪沃森作为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。该项担保内容及决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司以信用保证方式为玉溪沃森向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信及借款总额人民币4,000万元提供连带责任担保。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2016年6月1日
证券代码: 002290证券简称:禾盛新材
苏州禾盛新型材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会现就提名张志康为苏州禾盛新型材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州禾盛新型材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州禾盛新型材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州禾盛新型材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州禾盛新型材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州禾盛新型材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州禾盛新型材料股份有限公司或其附属企业、苏州禾盛新型材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州禾盛新型材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州禾盛新型材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州禾盛新型材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
日期：2016-05-16
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2016—031
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 2日在公司会议室召开董事会会议。本次会议已于2016年7月26日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
《关于对公司非主营业务中重资产相关业务的经营方式和深圳以外商业物业的经营业态进行调整的议案》
基于在电子行业精耕细作多年积累的行业资源，公司在 2015年对公司长期发展战略进行了重塑和优化，即通过对电子元器件分销行业的深度整合，充分利用上游原厂、下游客户以及华强电子世界（实体 B2B电子专业市场）、华强电子网（互联网B2B电子商品交易平台）等相关资源，打造贯穿电子信息全产业链的交易服务平台；围绕华强北国际创客中心聚集的丰富资源及众多的创客群体，催生有利于创客成长、小微企业孵化的良好生态，打造国内一流的综合创新创业服务平台。公司积极推进公司战略落地进程取得了阶段性的成果：发行股份并配套募集资金收购深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）100%股权、现金收购深圳市捷扬讯科电子有限公司（以下简称“深圳捷扬”）70%股权、成立深圳华强北国际创客中心有限公司、公司旗下华强电商（834998）获批挂牌新三板等，其中，收购湘海电子和深圳捷扬后，在公司给予包括资金在内的全方位资源支持下，湘海电子和深圳捷扬2015年和2016年第一季度经营情况均超预期。
为进一步保障公司“交易服务平台”与“创新服务平台”双平台发展战略落地工作的顺利推进，同意将公司旗下非主营业务中重资产相关业务（包括酒店物业、其他商业物业等）的经营方式进行调整，调整方式包括但不限于对外委托管理；对于深圳以外的商业物业，同意公司在对当地的宏观环境、产业环境和供需
能力等要素进行充分调研、论证的基础上，对当地商业物业的经营业态进行优化和调整。
此举将有利于促进公司集中精力，不断巩固和提升主业竞争优势，切实保障公司现有产业的转型调整顺利实施，进一步突出主业、做强主业；有利于优化公司资源配置，推动公司资本合理流动；有利于公司降低非主营业务的经营成本，提高管理效率；有利于全面优化公司经营结构，提升公司竞争力。
具体项目的调整方式和决策公司应依据法律、法规和公司《章程》等的规定履行相应的审批程序。
此项议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-012
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议于2014年3月18日上午10:30在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于2014年3月17日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：1、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》
为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，经过慎重研究后，董事会同意公司结合当前发展战略，筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于设立公司信息化职能部门的议案》
为适应公司信息化发展的要求，计划设立信息化职能部门，负责公司信息化建设、维护工作。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-029安徽安凯汽车股份有限公司
关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，考虑到新能源客车销量增长，中央和地方财政补贴的拨付有所延迟，造成公司阶段性流动资金紧张的实际情况；由于本公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币捌亿元，用于调节负债结构，优化财务
成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的60.59%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路 176号
法定代表人：安进
注册资本：189331.2117万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
2、关联关系：本公司控股股东
有限公司总资产为 51,409,338,705.16元，负债总额为 36,295,286,502.79元，净资产为 13,447,012,172.15元，2016年 1-9月份实现营业收入 38,156,403,731.25元，净利润 817,517,719.45元。（上述数据未经审计）
二、关联交易的主要内容
我公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币捌亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
三、交易目的和对上市公司的影响
我公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。借款合同所产生利息对公司当期损益影响较小。
四、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第五次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、
王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。
五、备查文件
1、安凯客车七届五次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-20张家界旅游集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司董事会于近日接到刘少龙董事的
辞职申请，刘少龙先生因工作调动理由，已提出辞任本公司董事会董事以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效。公司八届第七次董事会审议通过补选谷中元先生为公司第八届董事会董事，并提交 2013年年度股东大会上进行审议。
董事会谨此就刘少龙先生在任期间对本公司作出的贡献深表谢
意。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2014年 5月12日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-088
牧原食品股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日、2017年 9月 12日分别召开第二届董事会第六十三次会议及 2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册并发行不超过人民币20亿元的中期票据。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第六十三次会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》和《2017年第七次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-135号、2017-139号、2017-146号）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN338号)，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币18亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
四川大通燃气开发股份有限公司
《股东大会议事规则》修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，公司拟修订《章程》部分条款，同时对《公司股东大会议事规则》部分条款作出相应修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十四条 第三款、第四款内容公司可以提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东按规定方式进行网络投票的，无论投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向会议召集人提供身份证明或委托代理证书。根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、深圳证券交易所相关规定和公司章程，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。|第二十四条 第三款、第四款内容公司董事会应当依照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，采取安全、经济、便捷的网络和其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东按规定方式进行网络投票的，无论投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向会议召集人提供身份证明或委托代理证书。根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定和《公司章程》，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。|
|第二十九条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|第二十九条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对出席现场会议的股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。股东以网络方|

|||
|-|-|
||式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。|
|第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第四十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-001山东美晨科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日至2013年12月31日
2、预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50.86% -77.80%|盈利：1856 万元|
||盈利：2800万元–3300万元||

注：预计非经常性损益对公司净利润的影响为-1.8万元。
二、业绩预告预审计情况
2013年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
公司主营业务集中在商用车特别是中重卡领域，2013年受商用车产销持续回暖影响，公司主要客户的需求增加，从而直接使公司主营业务收入增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩具体的财务数据将在 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
星美联合股份有限公司监事会
对会计师事务所
带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的意见
本公司 2013年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告的审计机构。本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
星美联合股份有限公司监事会二〇一四年一月二十八日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-65山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东孙世尧先生通知，获悉其所持本公司部分股份质押展期，具体事项如下：
一、股东股份质押展期情况
2017年3月2日，孙世尧将1000万股限售股股份质押给中泰证券股份有限公司，到期日为2017年8月29日。具体详见公司2017年3月4日披露的《山东丽鹏股份有限公司关于持股5%以上股东质押部分股份的公告》（公告编号为2017-08）。2017年8月29日，孙世尧先生与中泰证券股份有限公司办理了质押展期，质押股数不变，购回交易日延期至2018年3月2日。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|孙世尧|是|10,000,000|2017-08-30|2018-03-02|中泰证券股份有限公司|8.54%|
|合 计||10,000,000||||8.54%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙世尧先生持有公司117,040,000股，占公司总股本的13.34%，累计质押股份89,500,000股，占其个人所持股份的76.47%，占公司总股本的10.20%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
浙江佐力药业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，待公司股东大会审议）
||||
|-|-|-|
|条款号|原条款|修订后条款|
|第四十条（十二）|审议批准(十三)规定的担保事项|审议批准第四十一条规定的担保事项；|
|第四十一条|公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（三） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；（六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;（七） 交易所或公司章程规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审|公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（六） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；（七） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;（八） 交易所或公司章程规定的其|

|||
|-|-|
|议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。除了本条第一款所述情形之外的对外担保，股东大会授权董事会审议、批准。|他担保情形。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。除了本条第一款所述情形之外的对外担保，股东大会授权董事会审议、批准。|

浙江佐力药业股份有限公司
法定代表人：俞有强
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-070恒天海龙股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向交易所申请，公司股票（代码：000677）已于 2014年 12月 12日起开始停牌,（相关公告见2014年12月12日披露的《恒天海龙股份有限公司关于重大事项停牌的公告》公告编号：2014-065，以上公告均刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-01
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年12月25日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的书面通知；
2、本公司于2018年元月3日（星期三）以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议；
3、本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于厦门港务船务有限公司购建四艘全回转拖轮项目的议案》；
具体内容参见2018年元月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、《关于本公司同比例增资厦门港务船务有限公司暨关联交易的议案》；
具体内容参见2018年元月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
本项议案为关联交易，关联董事柯东先生、蔡立群先生、陈朝辉先生、许旭波先生回避了表决。
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见2018年元月4日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
3、《关于确认公司配股比例的议案》。
具体内容参见2018年元月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于确定公司配股比例的公告》。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年元月3日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-076
三湘股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】847号）核准，三湘股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向特定对象非公开发行人民币普通股189,790,985股，每股发行价格为5.41元，募集资金总额为人民币102,676.92万元，扣除发行费用2,745.89万元后，公司本次非公开发行募集资金净额为99,931.03万元。截止2014年11月19日，该项募集资金已全部到位,并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,出具了天职业字【2014】12359号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，公司及保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“丙方”)分别与南京银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异：
公司募集资金专户的开立和存储情况为：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行帐号|存储金额|
|南京银行股份有限公司上海徐汇支行|03080120480000060|1,001,099,998.85|

注：上述金额中已扣除保荐承销费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为03080120480000060，截止2014年11月19日，专户余额为1,001,099,998.85元。该专户仅用于甲方“三湘海尚名邸”项目、“虹桥三湘广场”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘伟石、韦建可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
三、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2014年12月1日
沈阳化工股有限公司独立董事对公司关于
为下属子公司贷款提供担保议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沈阳化工股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第八次会议《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》发表以下独立意见：
沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，资产优良，具备偿债能力。
我们一致同意公司拟对蜡化公司向盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行申请的在最高额综合授信范围内的 25,500万元人民币借款按照保证条款提供连带责任担保。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一七年三月十五日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-066中科创达软件股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：12% - 25%|盈利：7355.67万元|
||盈利：5500 万元–6500万元||

注：本表数据为合并报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司营业收入保持稳定增长，较上年同期增长约32%；
2．公司目前处在业务扩张期，销售费用、管理费用和研发费用投入等增长较快；
3．报告期内，公司实施限制性股票和股票增值权摊销计入成本费用的金额约1400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-031广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第二十次会议通知。本次会议于2016年4月20日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，其中职工监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事会主席梁锋、职工监事纪远平以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席梁锋主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东星河生物科技股份有限公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东星河生物科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十日