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证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-047中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二○一四年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年7月16日
●股权登记日：2014年7月9日
●是否提供网络投票：是
本公司于 2014年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开二O一四年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
现发布本公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次: 2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人:公司董事会
（三）会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为：2014年7月16日下午14:00；网络投票时间为:2014年 7月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
（六）股权登记日:2014年7月9日
二、会议审议事项
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|序号|提议名称|是否为特别决议事项|

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|1|关于修改公司《章程》的议案|是|

三、出席会议对象
1、凡2014年7月9日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年7月10日、11日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00；
2014年7月14、15日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市璧山永嘉大道 111号中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券办。
五、其他事项
1、公司联系地址：重庆市璧山永嘉大道111号
2、邮政编码：402760
3、传真：023-61951111
4、联系人：郭云莉
5、联系电话：023-61954095
6、会务费用：与会股东一切费用自理
特此公告
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一四年七月十二日
附件一：
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席贵公司于2014年7月16日召开的二O一四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
议题表决单
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司《章程》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。
投票日期：2014年7月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738877|嘉陵投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司《章程》的议案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于修改公司《章程》的议案|1.00|

3、表决意见：
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年 7月9日A股收市后，持有公司A股（股票代码
600877）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|99.00|1股|

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修改公司〈章程〉的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|1.00|1股|

(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司〈章程〉的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|1.00|2股|

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司〈章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|1.00|3股|

三、投票注意事项
(一)股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。
同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-086光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届监事会第二十次会议通知于 2017年 10月 2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2017年 10月 9日 10:30采取通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公司转让所持有的新府中路1399弄西郊乐缤纷广场22号楼房地产暨关联交易的议案》
具体内容详见 2017年 10月 11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-087）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司转让所持有的上海市丽水路 58-88号商业房地产暨关联交易的议案》具体内容详见 2017年 10月 11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-088）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟提请股东大会授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司以人民币 218254.092134万元价格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权的议案》
本公司于 2017年 7月 13日分别召开了第八届董事会第五十六次会议、第八届监事会第十五次会议，均审议同意公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江苏东恒海鑫置业有限公司（下称“东恒海鑫”）100%股权及债权，挂牌转让价格不低于人民币 1,494,514,567.07元。
根据 2017年 9月 29日上海联合产权交易所出具的《竞价结果通知》，苏州锦润置业有限公司最终以人民币218254.092134万元报价成为本次交易的受让方。
因本次交易最终摘牌金额达到《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，在提交董事会、监事会审议通过后，并提请股东大会授权农房集团以人民币 218254.092134万元转让东恒海鑫100%股权及债权。
具体内容详见 2017年 10月 9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-084）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、上述议案（一）、（二）、（三）均须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会二○一七年十月十一日
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2017-116
通威股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588号“通威国际中心”五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,038,667,237|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.5108|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事王进、董事谢毅因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事陈小华因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,038,667,237|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更募集资金投资项目的议案|2,268,422|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：卢勇、罗啸威
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司2017年12月13日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-043浙江九洲药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“九洲药业”）于近日接到公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）的通知：
一、质押情况
中贝集团将其持有的本公司39,000,000股无限售流通股（占九洲药业总股本的4.84%）质押给中国农业银行股份有限公司台州椒江支行，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押期限自 2018年4月24日起至质权人办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，控股股东中贝集团共持有本公司股份数量 319,171,824股（均为无限售流通股），占九洲药业总股本的39.59%；已累计质押股份 258,600,000股（占其持有本公司股份数量的81.02%），占九洲药业总股本的32.08%[注]。
二、本次股权质押的目的、资金偿还能力及相关安排
中贝集团本次股权质押用于银行融资，质押的还款来源于其日常经营收入等。鉴于中贝集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，中贝集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
[注]：
1、公司2017年利润分配及资本公积金转增方案已于2018年4月13日实施完毕，公司总股本增至 806,123,171股，并在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。
2、2018年 4月 19日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的162,000股限制性股票，相关的回购注销手续尚在办理中。
因此，本公告涉及的公司总股本均以 806,123,171股计算。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-005常州星宇车灯股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第二期员工持股计划的议案》。以上具体内容详见公司于2016年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、公司于2016年1月29日在本公司现场召开第二期员工持股计划首次持有人会议，审议通过了《关于设立持股计划管理委员会暨选举员工持股计划（第二期）管理委员会成员的议案》，参加本次会议的持有人代表共计51人，会议由董事会秘书俞志明先生召集并主持。经现场表决，会议形成以下决议：管理委员会作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举产生，对全体持有人负责；选举徐惠仪、雷光明、吴庆颖、陈文斌、王杰为公司第二期持股计划管理委员会委员。
二、公司已开立完成第二期员工持股计划股票账户和证券资金托管账户，截至2016年1月29日，公司已通过上海证券交易所证券交易系统购买本公司股票1.64万股，成交金额为39.44万元，成交均价为人民币24.05元/股。
公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-002
北京三元食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED）（以下简称“北企食品”）减持股份计划实施之前，其持有公司股份326,790,500股，约占公司总股本的21.82%。
减持计划的主要内容：北企食品计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，减持不超过29,951,148股公司股份，即不超过公司总股本的2%，其中连续三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
减持计划的实施情况：北企食品自 2016年 8月 24日起的六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司 29,951,113股股份，约占公司总股本的2%，减持价格区间为 8.01元/股至8.43元/股，北企食品本次减持计划实施完毕。本次减持计划实施之后，其持有公司股份 296,839,387股，约占公司总股本的19.82%。
一、本次权益变动的基本情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED）计划自公告之日起 15
个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，减持不超过 29,951,148股公司股份，即不超过公司总股本的2%，其中连续
三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1%（详见公司2016-049号公告）。
北企食品于 2016年8月24日至 2016年9月7日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司14,975,509股股份，约占公司总股本的1%（详见公司2016-061号公告）。
北企食品于2016年12月6日至2017年2月23日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司14,975,604股股份，约占公司总股本的1%。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持预披露计划的具体情况。
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|股东名称|减持期间|减持价格区间（人民币）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北企食品|2016 年8月24日 至2016 年 9 月7 日|8.11元/股 至8.43 元/股|14,975,509|1|
||2016 年12月6日 至2017 年2月23日|8.01元/股 至8.28 元/股|14,975,604|1|

（二）本次减持事项与北企食品此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）本次实施减持预披露计划后，股东及其一致行动人持股情况。
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|股东及其一致行动人名称|减持前持股股数（股）|减持前持股比例（%）|减持后持股股数（股）|减持后持股比例（%）|
|北京首都农业集团有限公司|535,908,935|35.79|535,908,935|35.79|
|北企食品|326,790,500|21.82|296,839,387|19.82|

注：北企食品为公司控股股东北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）的控股
子公司，因此北企食品与首农集团为一致行动人。
（五）本次减持对公司的影响。
北企食品不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2018-024
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（2018年半年度会议）于 2018年 8月 9日在公司 11楼会议室召开。本次会议的通知已于 2018年 7月 30日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2018年半年度）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2018年半年度报告
（全文及摘要）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高级管理人员经营业绩考核和薪酬兑现方式的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2018年 8月 11日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2017—001铜陵中发三佳科技股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 760万元至 1140万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-56,984,153.45元。
（二）每股收益：-0.36元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）加大市场开拓力度，提高生产经营能力，降低产品成本，压缩期间费用；
（二）对外投资收益及对外投资股权转让收益；
（三）积极争取各项财政补贴。
四、其他说明事项
（一）本期业绩预告数未经审计，以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确
的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，公司在上海证券交易所预约的 2016年年度报告披露时间为 2017年 4月 19日。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司披露的 2016年年度报告经审计的净利润为正值，且不存在其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，可向上海证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一七年一月六日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2015-029怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月25日14点00分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月25日
至2015年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司募集资金投资项目的议案》|√|
|2|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年6月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601388|怡球资源|2015/6/17|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2015年6月19日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2015年6月19日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号邮编：215434
（四）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（五）联系人：高玉兰、汪进
六、其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
（二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；
（三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（六）联系人：汪进
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年 6月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司募集资金投资项目的议案》||||
|2|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2018-023用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司于2018年4月18日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十九次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于投资设立用友产业投资管理有限公司的议案》
公司拟与察知（上海）企业服务中心（有限合伙）（以下简称“察知”）共同发起设立用友产业投资管理有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准,下称“用友投资管理公司”）。用友投资管理公司的注册资本为人民币 5000万元，其中，公司以现金人民币 3500万元出资，出资比例为70%；察知以现金人民币 1500万元出资，出资比例为30%。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。详情请见《用友网络科技股份有限公司关于投资设立用友产业投资管理有限公司的公告》（临2018-024）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计贰亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁仟万美元整，期限为壹年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一八年四月十九日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—21
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年8月16日在北京召开。会议通知于 2018年 8月 6日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到董事15人。李汝革、张巍、王化成三位董事因公务缺席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，张巍董事委托林智勇董事行使表决权，王化成独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票 18票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。武常岐、马元驹、孙彤军、王立英监事列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018年半年度报告〉的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018年上半年流动性风险管理情况报告》。
2018年上半年，本行认真落实董事会年初确定的平衡偏谨慎型偏好要求，加强流动性风险管理，保持资产负债结构稳定，加强期限错配管理，全行流动性总体平稳，主要流动性指标符合监管要求。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
三、审议《华夏银行股份有限公司 2018年上半年信用风险管理情况报告》。
2018年上半年，本行紧紧围绕董事会下达的经营目标和资产质量管控计划，坚持“依法合规”和“资产质量就是生命线”理念，狠抓资产质量问题，优化资产投向结构，落实监管规范要求，不断提升信用风险统筹管理水平，保障了全行表内外业务平稳发展。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2018年上半年市场风险管理情况报告》。
2018年上半年，本行围绕年度风险管理策略，严格落实全行风险偏好，加强对监管政策、市场走势的动态监测和深入分析，严格执行限额管理，持续开展压力测试，积极管理表内业务市场风险和银行账簿利率风险，实现市场风险可控。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2018年上半年内部审计工作情况报告〉的议案》。
2018年上半年，本行内审条线围绕全行经营方向和银行业市场乱象整治要点，加大审计监督力度，着力防范全行系统性、区域性风险和重大内控风险隐患，深入推进四项审计转型，强化审计基础建设，提升审计工作质效，服务全行有质量发展。上半年，共组织开展各类审计监督项目278项，提出审计问责建议 145条。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告（2017年1月-2018年6月》。
本行以中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷指引》为指导，结合实际深入开展绿色信贷，明确了构建绿色金融特色业务的战略目标，加强专营机构建设，持续强化品牌特色与差异化优势，重视防范环境和社会风险，进一步提高自身能力，各项工作均有序推进。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2018年8月20日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2016-020
凌源钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司于2016年5月10日实施了每10股送1股转增9股派0.20元的利润分配及公积金转增股本方案，公司注册资本发生了变化，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，2016年6月22日，公司第六届董事会第十七次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》修改如下：
1、原第六条公司注册资本为人民币1,259,583,065元。
修改为：公司注册资本为人民币 2,519,166,130元。
2、原第十八条公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司，持股数为431,473,247股，占总股本的34.26%，其他股东持有828,109,818股，占总股本的65.74%。
修改为：公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司，持股数为 862,946,494股，占总股本的34.26%，其他股东持有1,656,219,636股，占总股本的65.74%。
3、原第十九条公司股份总数为1,259,583,065股,公司的股本结构为:普通股 1,259,583,065股，其中发起人持有 431,473,247股，其他股东持有828,109,818股。
修改为：公司股份总数为 2,519,166,130股,公司的股本结构为:普通股 2,519,166,130股，其中发起人持有 862,946,494股，其他股东持有1,656,219,636股。
修改公司章程的议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2016-015
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资
上海众人科技有限公司后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年 3月 30日召开的六届十一次董事会审议通过了《关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资上海众人科技有限公司的议案》,同意公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）以26,666,667元人民币投资上海众人科技有限公司（以下简称“众人科技”）,持有其10%的股权。该事项详见公司临2015-017号公告。
2015年末，众人科技创始股东、实际控制人谈剑锋先生致函张江浩成说明拟将所持众人科技股权全部转让给关联公司上海众人网络安全技术有限公司。按照《股东协议》约定，众人科技在实际控制人发生改变的情况下，张江浩成将行使回购权。据此约定，由谈剑锋先生回购张江浩成持有的众人科技10%股权，回购价格为28,829,224元。近日公司已收到受让方谈剑锋先生支付的全部股权款项，众人科技于2016年3月8日完成工商变更。
本次张江浩成退出众人科技10%的股权后将不再持有众人科技股权，本次股权退出产生的投资收益约为216.2557万元。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2016年3月9日
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于补充确认关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长江出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，我们作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2017年 6月 2日召开的第五届董事会第七十六次会议审议的《关于补充确认关联交易的议案》，基于我们的独立判断，我们认为：
武汉丰荟股权投资基金合伙企业（有限合伙）由公司全资子公司武汉德锦投资有限公司与关联自然人田武英、邱菊生、万智、冷雪、宋丹娜、耿瑞华、杨可、罗劲、华应生及普通合伙人武汉长江融汇资产管理有限公司等合伙人共同出资成立。本次共同投资有利于拓展公司新的投资机会和利润增长点，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。在审议时，关联董事已按有关规定回避了表决，关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次关联交易不需提交股东大会审议。
我们同意董事会《关于补充确认关联交易的议案》所涉及的关联交易事项。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2018-040
烽火通信科技股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年 5月 20日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案（以下简称“本次股权激励计划”、“《2018年限制性股票激励计划》”），关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第七届监事会第一次临时会议审议通过了本次股权激励计划相关议案。上述相关公告于2018年5月21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。
2、2018年6月，公司收到间接控股股东武汉邮电科学研究院有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于烽火通信科技股份有限公司实施第三期股权激励计划有关意见的复函》（国资厅考分〔2018〕 373号），国务院国资委原则同意烽火通信实施第三期股权激励计划，并予以备案。相关公告于2018年6月28日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。
3、2018年 7月 3日至 7月 13日期间，公司通过内部网公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司监事会结合公示情况对《2018年限制性股票激励计划》确定的首次授予激励对象进行了核查，并于2018年8月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
公司董事会对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于2018年8月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2018年 9月 4日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意，审议通过《烽火通信科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。上述相关公告于 2018年9月5日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。
5、2018年 9月 10日，公司召开第七届董事会第二次临时会议及第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司符合限制性股票首次授予条件并向激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述相关公告于 2018年 9月 12日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。
二、关于本次限制性股票激励计划授予价格及首次授予对象调整情况说明
1、2018年5月25日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度公司利润分配方案》，同意以2017年12月31日总股本1,113,938,974股为基数，每 10股派发现金红利 3.40元（含税）。该方案已于 2018年 7月 25日实施完毕。根据《2018年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事项，应对授予价格进行相应的调整。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格调整如下：
P＝P0-V=13.35-0.34=13.01元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
综上，本次股权激励计划的授予价格由13.35元/股调整为13.01元/股。
2、鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿全部放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会拟对本次限制性股票激励对象名单进行调整。本次调整后，公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 1,728人调整为 1,703人，首次授予数量仍为5,500万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2018年第一次临时股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围。
调整后的《烽火通信科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》详见上海证券交易所网站。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会认为调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次限制性股票激励计划授予价格及首次授予激励对象的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对该调整事项发表了独立意见如下:
1、公司董事会对本次激励计划授予价格和首次授予激励对象名单进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和公司《2018年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定；
2、调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效；
3、本次调整在公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意董事会对本次激励计划授予价格及首次授予激励对象名单进行调整。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为：本次激励计划授予价格及首次授予激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
监事会同意本次限制性股票计划授予价格由 13.35元/股调整为 13.01元/股，授予激励对象由1,728名调整为1,703名，授予数量仍为5,500万股。
六、法律意见书结论性意见
湖北得伟君尚律师事务所为本次股权激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书，认为：公司具备作出本次授予的主体资格，其作出本次授予所依据的本次激励计划已经获得必要的备案和批准程序，本次股权激励计划调整及首次授予已经过必要的批准程序，公司和激励对象符合本次激励计划规定的授予条件，授予价格和授予日不违反相关法律法规和本次激励计划的相关规定，本次授予合法有效。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2018年9月12日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2018-063转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会已于2018年7月22日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会的董事、监事候选人的提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、第二届监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十三日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2018-141
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月6日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月6日
至2018年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于子公司三亚临空基础建设有限公司出售深圳宝源创建有限公司股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 10月 19日召开的第八届监事会第三十四次会议审议通过，详见公司刊登于 2018年 10月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600515|海航基础|2018/10/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。
（1）现场登记
现场登记时间：2018年10月27日—11月5日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00。
接待地址：海南省海口市国兴大道 5号海南大厦 46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年11月5日17:00之前将登记文件传真至：0898-66732350。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2018年11月5日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道 5号海南大厦 46层；海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；邮编：570203。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。
六、 其他事项
无
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年10月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航基础设施投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月6日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于子公司三亚临空基础建设有限公司出售深圳宝源创建有限公司股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2015-047江西赣粤高速公路股份有限公司
2015年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]714号”文核准，江西赣粤高速公路股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 35亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。赣粤高速本次债券采取分期发行的方式，其中江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）发行规模为7亿元。
2015年10月22日（星期四）下午15:00前，发行人和保荐人（主承销商）华融证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）票面利率为3.85%。
发行人将按上述票面利率于 2015年 10月 23日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751975”，简称为“15赣粤02”），于2015年10月23日至2015年10月26日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2015年10月21日刊登在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《江西赣粤高速公路股份有限公司 2015年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
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2015年公司债券（第（本页无正文，为《江西赣粤高速公路股份有限公司
二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：华融证券股有限公司〕月2iEl义夕扮