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北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0513号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第三十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年10月 9日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于2019年 10月24日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号 715会议室召开，并由杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2019年10月23日至 2019年10月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月 23日下午 15:00至2019年 10月24日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计16名，代表股份 196,593,968股，占贵公司股份总数的40.8641%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 1名，代表股份707,935股，占贵公司股份总数的0.1472%；本次会议无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2019年 10月18日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并表决了以下议案：
《关于变更募集资金用途的议案》；
总表决情况：同意 197,301,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 26,145,975股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
张雪
2019年 10月24日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-54东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于 2017年 6月 8日以电子邮件和电话方式发出,会议于 2017年 6月 13日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司内蒙古昊庆新能源科技有限公司以融资租赁方式融资提供担保的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于子公司内蒙古昊庆新能源科技有限公司以融资租赁方式进行融资并由公司为其提供担保的公告》
2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》
三、备查文件
公司第八届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见
重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于控股子公司股权转让的议案》的独立意见
经核查，公司本次控股子公司股权转让系根据公司业务需要对控股子公司股权结构进行调整，符合公司实际情况，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不会对公司业务的独立性造成影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。不存在损害公司和公司全体股东利益的行为。因此，我们同意本次控股子公司股权转让暨关联交易的相关事项。
独立董事：武文生 李定清 唐绍均
2019年1月2日
民生控股股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2014年-2016年）
【经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议】
为进一步推动民生控股股份有限公司（下称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《民生控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制定《民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014年-2016年）》（下称“《股东分红回报规划》”）。具体内容如下：
一、《股东分红回报规划》的制定原则
《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要求和意愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
二、未来三年股东分红回报具体规划
(一) 利润分配方式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
公司应当确保进行利润分配后每股净资产不低于1.20元（不含本数），否则公司不应进行利润分配。
(二) 发放现金分红、股票股利条件
1、公司具备现金分红条件的，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报表可供分配利润的10%；公司发放现金分红的具体条件如下：
（1）公司当年合并报表归属于母公司股东的净利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）在满足公司现金分红后每股净资产不低于1.20元（不含本数）的基础上，公司累计未分配利润能够支撑公司10送0.5元的现金分红预案。
2、公司存在以下情况之一时可以不进行现金分红：
（1）经审计母公司资产负债率超过70%；
（2）重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表总资产的百分之30%，且绝对金额超过5000万元。
（3）公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为负。
3、公司发放股票股利的具体条件：
根据公司经营情况，在保证足额现金分红及公司股本合理规模的情况下，经充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司可以采取发放股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会拟定预案并审议通过后，提交股东大会审议。
(三) 现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
(四) 利润分配期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
(五) 利润分配的审议程序
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、公司盈利情况以及资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。
公司因出现《公司章程》规定的不进行现金分红的情形或其他特殊情形不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行说明，经独立董事发表意见后在最近一期定期报告中予以披露，相关利润分配方案需经股东大会以特别决议通过。
(六) 利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
三、《股东分红回报规划》制定周期及调整机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审阅和披露。
如遇战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告经独立董事发表意见后提交股东大会以特别决议通过，并通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。董事会在做出专题论述前，应当通过多种渠道积极征求社会公众股东关于利润分配政策修改的意见建议，及时答复社会公众股东关心的问题。
公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
四、本《股东分红回报规划》自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
汤臣倍健股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权提前解除质押的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-045汤臣倍健股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人梁允超先生的通知，获悉梁允超先生将其所持有的公司部分股份提前解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|梁允超|是|1,800|2017年7月20日|2018年7月20日|2018年4月17日|广发证券股份有限公司|2.53%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，梁允超先生持有公司股份710,611,742股，占公司总股本的48.36%，处于质押状态的股份累计数为48,910,000股，占其所持公司股份数量的6.88%，占公司总股本的3.33%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一八年四月十八日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-066太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 4日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-062)，2015年6月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-063），2015年 6月 18日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-065）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2017-007烟台正海生物科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017年 6月15日10时以现场加通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由秘波海先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、《关于增加注册资本的议案》
公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,000万股（每股面值1元）。
本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 6,000万元变更为人民币 8,000万元。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占
出席董事总票数的100％，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在不影响公司募投项目正常实施进度及公司正常生产经营的情况下，拟使用部分募集资金及自有资金购买理财产品。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于制定<烟台正海生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规范性文件以及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《烟台正海生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
5、《关于制定<烟台正海生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信
息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟制定《烟台正海生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
6、《关于制订<烟台正海生物科技股份有限公司媒体采访接待管理制度>的议案》
为进一步规范公司的媒体采访接待工作，加强公司与媒体之间的沟通交流，树立和维护良好的企业形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟制订《烟台正海生物科技股份有限公司媒体采访接待管理制度》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
7、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
||
|-|
|民生证券股份有限公司|
|关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用募集资金|
|置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见|

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1625号）核准，公司向社会公开发行面值总额664,967,700元可转换公司债券，期限为6年。扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计人民币 20,353,500元后，共计募集资金净额为人民币 644,614,200元。上述募集资金于 2018年 12月 29日到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]40020001号验资报告。
二、募集资金投资项目概况
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|项目总投资|拟投入募集资金金额|
|1|年产15,000吨食品级生物酶制剂项目|湖南康捷|25,000.00|17,884.76|
|2|年产20,000吨生物酶制剂项目|湖南格瑞|25,000.00|22,660.78|
|3|年产1,200吨甾体药物及中间体项目|科益新|20,000.00|17,383.23|
|4|收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目|溢多利|8,568.00|8,568.00|
|合 计|||78,568.00|66,496.77|

公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和
轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
截止 2018年 12月 29日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目计人民币14,614.87万元，具体置换情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截止2018年12月29日以自筹资金预先投入金额|
|1|年产15,000吨食品级生物酶制剂项目|17,884.76|6,706.79|
|2|年产20,000吨生物酶制剂项目|22,660.78|1,753.94|
|3|年产1,200吨甾体药物及中间体项目|17,383.23|1,754.14|
|4|收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目|8,568.00|4,400.00|
|合计||66,496.77|14,614.87|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年 12月 29日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]40070001号）。
四、审议程序及专项意见
公司第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币14,614.87万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司第六届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先先期投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会一致同意此事项。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年 12月 29日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《广东溢多利生物科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞
华核字[2019]40070001号），认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、保荐机构核查意见
保荐机构民生证券对溢多利使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，民生证券同意公司使用募集资金14,614.87万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）保荐代表人： ______________ ______________
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-007江西同和药业股份有限公司
关于5%以上股东执行事务合伙人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东奉新金辉投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金辉投资”，截止本公告日金辉投资持有公司股份12,648,649股，占公司总股本的15.56%）关于其执行事务合伙人发生变更及工商变更完成的相关资料，具体情况如下：
一、金辉投资本次工商变更的基本情况
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|-|-|-|
|变更项目|原登记内容|申请变更登记内容|
|执行事务合伙人|蒋元森|余绍炯|

二、金辉投资本次工商变更对公司的影响
金辉投资本次工商变更完成后，余绍炯先生由有限合伙人变更为普通合伙人并担任执行事务合伙人，原执行事务合伙人（普通合伙人）蒋元森先生变更为有限合伙人。
金辉投资的本次工商变更不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－106深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月23日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的通知，黄昌华先生于 2014年 8月 1日将其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的 8,333,300股及于 2015年 5月 14日将其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的 12,499,950股【此笔12,499,950股质押的原因为：2015年5月7日公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 14日，除权除息日为：2015年 5月 15日。质押期间，标的证券产生的送股、转增股份等股份权益，对于深交所标的证券，由中国结算深圳分公司在权益到帐日划转至黄昌华先生证券账户并托管在质押特别交易单元下一并予以质押，并计入履约保障比例，在部分解除质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，将相应的送股、转增股份从质押特别交易单元转出，解除质押登记】于2015年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续。
黄昌华先生质押股份以及解除股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股份质押时间|股份质押数量(股)|质押股份性质|质权人名称|解除质押时间|
|1|2014 年8月 1日|8,333,300|高管锁定股|上海国泰君安证券资产管理有限公司|2015年6月23日|
|2|2014 年8月4 日|6,600,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|\|
|3|2015 年2月12 日|2,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司|\|
|4|2015 年3月23 日|6,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司|\|

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|-|-|-|-|-|-|
|5|2015 年5月14 日|12,499,950|高管锁定股|上海国泰君安证券资产管理有限公司|2015年6月23日|
|6|2015 年5月14 日|9,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司|\|
|7|2015 年5月14 日|4,950,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|\|
|8|2015 年5月14 日|4,950,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|\|
|9|2015 年5月14 日|3,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司|\|

截至本公告日，公司总股本为 408,532,375股，黄昌华先生直接持有本公司 151,656,675股，占本公司总股本的37.1223%。其中,本次黄昌华先生办理股权质押登记解除手续股份总数为 20,833,250股，占其直接持有本公司股份总数的13.7371%，占本公司总股本的5.0995%。至此，黄昌华先生将其直接持有的本公司股份累计质押36,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的24.0675%，占本公司总股本的8.9344%。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-026山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年3月10日以通讯方式发出会议通知，于2016年3月16日15:30在公司技术中心B205会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-4河北建投能源投资股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2017年 3月 17日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十二次会议的通知。会议于 2017年 3月 28日在公司会议室召开。本届监事会现有监事 5名，全部亲自出席会议。
监事会主席杨洪池先生主持本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经举手表决，通过以下议案：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016年度财务决算及 2017年预算目标的报告》；
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》；
监事会认为：公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行，2016年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正常计提，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求，董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序合法。
（三）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016
年度利润分配预案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
（四）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司 2016年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2016年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016年度报告》及摘要；
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2016年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2016年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2016年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2016
年度监事会工作报告》。
该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述一、三、五、六项议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监事会
2017年 3月 28日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事对公司对外担保和关联方资金占用的
专项说明及独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查。核查后，我们发表独立意见如下：
（一）关联方资金占用情况
截止2015年6月30日，公司关联方资金占用余额为0元，报告期间没有发生新的关联方资金占用。
（二）对外担保情况
1、公司对外担保情况
报告期内公司没有发生对外担保情况，报告期末公司也不存在实际对外担保余额。
2、公司为子公司的担保情况
2012年，公司下属单位惠州市华宝饲料有限公司与惠州交通银行签订《小企业固定资产贷款合同》，惠州交通银行向惠州饲料公司发放固定资产贷款人民币1,500万元，公司为该笔贷款事项提供连带责任保证。报告期内，公司没有发生对子公司的实际担保情形。报告期末，公司对子公司的实际担保余额为366.98
万元。
（三）我们将继续对公司的关联交易、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事：叶翔 高良玉 陈亮
二○一五年八月十七日
国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司
2017年持续督导之现场培训情况报告
深圳证券交易所：
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构相关人员对威唐工业的董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训概述
本次培训工作的重点是向公司董事、监事和高级管理人员等全面讲解信息披露、上市公司法人治理结构的规范、控股股东、实际控制人的行为规范、董事、监事、高管的行为规范、上市公司信息披露的行为规范等相关事项，及时更新知识体系，确保公司按照相关法律法规和证监会、深交所等监管机构的要求规范运行，提升公司治理能力和信息披露质量。
本次培训在被培训人员的积极配合下，基本达到了培训要求，效果较好。
二、培训时间
2018年4月20日下午2:00-4:00。
三、培训地点
威唐工业4楼会议室。
四、接受培训的人员
本次接受培训的公司人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门人员。
五、承担本次培训工作的保荐机构人员
本次培训工作由保荐代表人张昊负责，培训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
六、培训的主要内容
向被培训对象全面讲解深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所创业板股票上市规则等。
七、培训方式及完成情况
本次培训采取由培训人员对被培训人员进行现场集中授课方式进行。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2017年持续督导之现场培训情况报告》的签章页）
保荐代表人： 年 月 日
张昊
年 月 日
王可
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-119大连天神娱乐股份有限公司
关于授权处置部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2014年，浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）以发行股份和支付现金相结合的方式购买邵恒、蔡伟青、大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）合计持有的无锡七酷网络科技有限公司100%股权，各方签署了《浙江世纪华通车业股份有限公司与王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，世纪华通向天神互动进行股份支付9,286,378股。上述新增股份已于2014年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2014年9月5日。天神互动承诺本次交易获得的世纪华通股份自发行结束之日（即 2014年9月5日）起三十六个月内不转让。
世纪华通于2015年6月实施了2014年度权益分派，分派方案为：向全体股东每10股派1.00元人民币现金、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
转增后天神互动持有世纪华通股份为 18,572,756股。
2017年9月4日，世纪华通披露了《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》，公司所持世纪华通股份于2017年9月6日起可上市流通。
截至目前，公司持有可供出售金融资产世纪华通股份 18,572,756股，且均为无限售条件流通股。
2、2017年10月25日，公司召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层在遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件等监管规则和深圳证券交易所交易规则等相关规定的前提下，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营情况择机对公司下属全资子公司天神互动持有的部分可供出售金融资产不超过840万股世纪华通
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-119股票进行处置，交易方式为大宗交易方式，授权处置期限为董事会审议通过后次一交易日起一年。
3、本次出售资产的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易标的基本情况
本次处置前公司持有世纪华通股份 18,572,756股，占其总股本的1.81%，为公司可供出售的金融资产，截至 2017年 9月 30日，天神互动持有世纪华通 18,572,756股份，账面价值为人民币579,098,532.08元。
天神互动将所持有世纪华通股票18,572,756股质押给海通证券股份有限公
司，质押期限一年。
除上述质押外，上述金融资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
1、交易时间：董事会审议通过后次一交易日起一年内；
2、交易数量：不超过持有的840万股世纪华通股票；
3、交易方式：大宗交易方式；
在处置期间，如遇世纪华通实施转增股本、红利送股事项，则上述处置的出售数量将按照除权比例进行相应调整。
四、处置的目的和对公司的影响
本次出售资产事项为满足公司经营发展的资金需求，争取实现公司投资收益最大化，且符合公司发展战略需要。处置该等股份将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置该股份对公司业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
五、备查文件
公司第三届董事会第五十次会议决议。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-119特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年10月25日
关于子公司对外投资设立全资子公司的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-005
广东德联集团股份有限公司
关于子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之子公司上海德联化工有限公司（以下简称“上海德联”）拟在湖北省武汉市投资设立全资子公司武汉德联汽车零部件有限公司（以下简称“武汉德联”，暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。武汉德联注册资本为人民币1500万元，以上海德联自有资金出资，占注册资本的100%。
2016年3月10日，公司第三届董事会2016年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司出资设立武汉德联汽车零部件有限公司的议案》，同意上海德联投资设立全资子公司武汉德联。
本次公司之子公司上海德联对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立公司基本情况：
注册资本：1500万元人民币；
法定代表人：徐庆芳
注册名称（暂定名）：武汉德联汽车零部件有限公司
注册地址：湖北省武汉市洪山区青菱都市工业园横二路7号
关于子公司对外投资设立全资子公司的公告拟定经营范围：生产和销售防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用油品、车用粘接剂、密封胶、制冷剂、加工车用增强阻尼垫、货物的进出口、批发（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资金来源及出资方式：自有资金，上海德联将持有该公司100%股权。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、本次上海德联设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司之子公司上海德联设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、影响
武汉德联生产基地是通用汽车武汉工厂的重要配套项目。目前通用武汉工厂持续提量增产，公司作为武汉通用工厂的固定供应商，武汉德联的设立投产，将为通用汽车的零部件供应做好切实保障，同时还为公司大幅节约物流成本，符合公司围绕汽车主机厂设立“贴厂基地”的发展理念，有利于进一步提高公司经济效益。
五、存在的风险
拟设立公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第一次会议决议；
关于子公司对外投资设立全资子公司的公告2、独立董事关于公司第三届董事会2016年第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年面向合格投资者
公开发行创新创业公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“发行人”）发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1499号文核准。北京昆仑万维科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模0.50亿
元，可超额配售不超过2.10亿元，债券代码为112640，债券简称为18万维S1。
2018年1月30日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为6.50%-8.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，本期债券票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于2018年1月31日至2018年2月2日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京昆仑万维科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。（以下无正文）
（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-034
奥维通信股份有限公司
关于取消召开 2019年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告，会议拟审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。因公司拟对议案中原划转资产范围作进一步调整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，董事会决定取消原定于2019年6月13日召开的2019年第二次临时股东大会，待划转资产范围调整确定后重新召开董事会审议。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于出售太阳能光伏电站资产暨签订《股权转让协议》的独立意见作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第二十六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，发表独立意见如下：
1、此次交易符合公司整体战略安排，有利于降低公司的资产负债率，提高资金利用效率，有利于全体股东利益；
2、在对上述资产出售交易的表决中，会议表决程序合法，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形；
3、本次交易的审计及评估机构具备从事本次交易所需的相应专业能力及独立性。
综上所述，我们一致认为：公司全资子公司本次出售资产交易公开、公正、公平，交易定价是合理、公允的，不存在侵害其他股东利益的问题。因此我们同意本次资产出售事项。
全体独立董事签名：葛晓奇 曾剑伟 刘金祥
二○一八年七月十三日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-042
网宿科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2014年 6月 11日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 6月 16日上午 10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议并通过《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》公司于 2014年 3月 13日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案）>的议案》。在本激励计划公告后，根据公司核心技术（业务）人员的录用及员工岗位的调整情况，为使 2014年股票期权激励计划能更好地与公司现状相匹配，同意对《2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中激励对象名单和股票期权分配数量进行相应调整。同时，鉴于公司 2013年度权益分派已实施完毕，根据《2014年股票期权激励计划（草案）》的规定，应对股票期权的总授予份额、行权价格进行相应调整。
《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于2014年股票期权激励计划（草案修订稿）修订的说明》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，律师对《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》出具了法律意见书。
本议案尚待《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日