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证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-011
浙江仙琚制药股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币 8.93元，共计募集资金 88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用 1,586.63万元后的募集资金为 86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015年 10月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 364.87万元后，公司本次募集资金净额为 86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金52,676.15万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,161.64万元；2017年度实际使用募集资金 14,616.54万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 917.44万元；累计已使用募集资金 67,292.69万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,079.08万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 20,981.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙
居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207051129201273158|5,802.45|
|1207051129201272779|36,332.54|
|1207051129201272655|59,770,157.84|
||100,000,000.00|
||50,000,000.00|
||209,812,292.83|

[注]：根据2017年10月公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2017年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了招商银行理财产品1.0亿元、中国民生银行理财产品0.5亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
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|||86,194.84||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|55,000.00|55,000.00|14,616.54|36,097.85|65.64|2018年11月|—|—|
|－|20,000.00|20,000.00||20,000.00|100.00|—|—|—|
||13,146.35|11,194.84||11,194.84|100.00|—|—|—|
|－|88,146.35|86,194.84|14,616.54|67,292.69|—|—|—|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。 — — —项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 — — —募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 — — —募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,996.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金20,981.23万元，以理财产品形式存放15,000万元、募集资金专户尚存余额5,981.23尚未使用的募集资金用途及去向
万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-59
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品及
按期收回理财产品本金和收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 1月 28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月 9日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中国农业银行股份有限公司发行的“汇利丰2016年第4258期对公人民币理财产品”理财产品基本情况
1、认购金额：人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00元）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、起息日：2016年8月5日
4、到期日：2016年9月19日
5、预期最高年化收益率：3.15%
（二）中信证券股份有限公司发行的“安泰回报系列 126期收益凭证”理财产品基本情况
1、购买金额：人民币叁仟万元整（30,000,000.00元）
2、产品类型：本金保障型浮动收益凭证
3、凭证存续期：140天
4、起始日：2016年8月5日
5、到期日：2016年12月23日
6、凭证收益：若投资人持有该收益凭证至到期日，则可获得期初凭证认购
金额及与挂钩标的（在上海黄金交易所挂牌交易的黄金 AU9999合约，证券代码AU9999）表现相关的浮动收益，约定浮动收益率（年化）的区间为1%至5.1%。
（三）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、按期收回理财产品本金及收益情况
公司于2016年2月以闲置募集资金25,000万元购买了中国农业银行股份有限公司发行的“丰利本定向人民币理财产品”，并于2016年5月以闲置募集资金人民币3,000万元购买了中信证券股份有限公司发行的“安泰回报系列107期收益凭证产品”（详见公司分别于 2016年 2月 4日和 2016年 6月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金 28,000万元，并获得收益444.26万元。
三、截至本公告披露日前，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为14.4亿元（不含本公告所列产品）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年八月六日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-019深圳市朗科科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100% - 130%|盈利：518万元|
||盈利：1036万元–1191万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1-3月份（以下简称“报告期”）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因为：1、报告期内产品销售收入与上年同期基本持平，产品销售毛利率较上年同期上升，影响报告期净利润较上年同期增加约110万元；2、专利授权许可收入较上年同期增加，影响报告期净利润较上年同期增加约248万元；3、因存储期限变长、存储利率增长导致利息收入较上年同期增加，影响报告期净利润较上年同期增加约260万元。以上三项合计影响公司报告期净利润较上年同期增加约618万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-131欣旺达电子股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于2019年11月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请广大投资者注意查阅。
公司于 2019年 11月 21日召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于审议公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容于 2019年 11月 22日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年11月22日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-040江苏国信股份有限公司
关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示
暨申请变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除,公司已满足申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要被实行退市风险警示或其他风险警示的情形，故公司决定向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；
2、公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
若深圳证券交易所同意公司撤销退市风险警示的申请，公司证券简称将由“*ST舜船”变更为“江苏国信”，证券代码仍为“002608”；若深圳证券交易所不同意公司撤销退市风险警示的申请，则公司证券简称将保持*ST舜船”不变，证券代码仍为“002608”；
一、公司股票交易被实行退市风险警示的情况
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示”，公司股票自 2015年 4月 30日起被实行“退市风险警示”特别处理。股票简称变更为“*ST舜船”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
公司 2015年度报告披露后，因 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值、公司 2015年度经审计的净资产为负值，且南京市中级人民法院（下称“南京中院”）于 2016年 2月 5日受理了债权人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自 2016年 5月 3日起继续被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST舜船”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
为维护广大投资者的利益，公司在股票交易被实行“退市风险警示”特别处理的期间，进一步完善公司内控管理，积极配合公司破产重整工作，筹划和推进重大资产重组事项，努力消除退市风险，具体措施如下：
（一）健全公司内控制度，加强内部管理工作
会、监事会或股东大会审议的，坚决按照法规规范召开会议进行审议。
此外，公司梳理在手业务，严抓资金管理，并积极通过司法等途径减少损失，从多方面做好风险控制工作。
（二）积极配合重整工作，处置公司债务危机
2016年 2月公司进入破产重整阶段，公司积极配合管理人工作，保证了重整工作的顺利进行。重整过程中，公司启动了债权申报工作，管理人启动了公司除货币资金以外的全部资产拍卖工作，在三次流拍后，经债权人委员会同意，管理人于 2016年 5月 12日与江苏舜天资产经营有限公司签署了《资产转让协议》，将公司除货币资金外的全部资产以 138,014.77万元现金方式转让给资产经营公司（下称“资产处置”）。其后，公司按照第二届第二次职工代表大会表决通过的《江苏舜天船舶股份有限公司破产重整职工安置方案》对公司职工进行了妥善安置。2016年 9月 23日，舜天船舶召开第二次债权人会议及出资人组会议，表决通过了重整计划草案和出资人权益调整方案。2016年10月24日，南京中院裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序。
12月 27日，公司公积金转增股票实施完成。通过破产重整程序，公司以现金加股票方式向债权人进行了清偿，较好的处置了原有的债务危机。
（三）努力推进资产重组，顺利实现扭亏为盈
为使公司重新焕发活力、恢复盈利能力，在公司重整过程中，公司还同步推进重大资产重组事项。经中国证券监督管理委员会核准，公司通过发行股份方式购买公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司（下称“国信集团”）持有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国
信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权。公司原有船舶业务通过重整过程中的资产处置进行了剥离，优质的信托及火电资产的注入，增强了公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司了资产质量和盈利能力。通过资产重组，公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、基本每股收益均有较大幅度增加。2016年 12月 31日，重组资产交割完成，公司合并报表范围内 2016年业绩实现扭亏为盈。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
2016年 10月 24日，南京市中级人民法院作出(2015)宁商破字第 26号之四《民事裁定书》，裁定批准了公司的重整计划并裁定终止了公司的重整程序。
2017年 3月 28日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具了“标准无保留意见”的审计报告。根据该审计报告，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 107,756.26万元，截止 2016年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 1,548,047.67万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除,公司已满足申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，故公司决定向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
四、公司申请变更证券简称的说明
公司于 2017年 1月 25日召开的 2017年第一次临时股东大会审
议通过了《关于变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“江苏舜天船舶股份有限公司”变更为“江苏国信股份有限公司”。近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。
鉴于公司名称已正式变更为“江苏国信股份有限公司”，且公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，故公司拟申请变更证券简称。
若深圳证券交易所同意公司撤销退市风险警示的申请，公司证券简称将由“*ST舜船”变更为“江苏国信”，证券代码仍为“002608”；
若深圳证券交易所不同意公司撤销退市风险警示的申请，则公司证券简称将保持“*ST舜船”不变，证券代码仍为“002608”。
五、其他说明
公司撤销退市风险警示及变更证券简称，尚需获得深圳证券交易所核准。公司撤销退市风险警示及变更证券简称能否获得深圳证券交易所核准尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险。如有相关进展，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-012
宝鼎科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元—800万元|亏损：986.12万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1～3月，全球航运和船舶市场延续回升态势，公司新承接船用订单同比增幅明显，手持订单量持续增多；随着国家两大战略“一带一路”、“军民融合”产业政策的落地，公司在相关领域的配套产品订单数量增加；同时，公司依托国家“供给侧”改革需求，大力调整产业结构，加快产业升级，在工程机械设备总装、风电、太阳能发电成套设备、医疗器械总成等非船用产品领域也获得较好的发展，主营业务产业链得以进一步拓展和延伸。
得益于国家环保政策，公司收购的全资子公司上海复榆新材料科技有限公司新材料板块业务有较显著的提升。
故，本报告期内，公司在营收和利润方面较去年同期都有明显增长，公司一季度跟去年同期相比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2018年3月28日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-022
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月30日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2014年6月3日以通讯方式召开公司第五届董事会第二次（临时）会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过 6000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2014年6月20日起到2015年6月19日止。
独立董事发表独立意见如下：
我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规则的规定，补充流动资金的时间不超过 12个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
我们同意公司将部分闲置募集资金补充流动资金。
保荐机构发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未变相改变募集资金用途或影响募集资金计划的正常进行，已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，本次补充流动资金未超过 12个月，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司过去 12个月内未进行风险投资并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情形，有利于缓解公司生产经营压力，减少财务费用。因此，本保荐机构同意中钢天源在股东大会审议通过后使用不超过6,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2014年6月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
由于公司 2013年度权益分派实施完成，股本总额发生变更，现对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，将公司注册资本变更为 199,381,670.00元，股份总数变更为199,381,670股，同时董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会以特别决议审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在 2014年6月 4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》；
公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2014年 6月 19日（星期四）下午两点召开公司二〇一四年第一次临时股东大会，会议
采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在2014年6月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-007江苏中超控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘志娟女士担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会期满为止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。潘志娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。潘志娟女士简历详见附件。联系方式如下：
通讯地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号
联系电话：0510-87696868
传真号码：0510-87698298
电子邮箱：zccable002471@163.com
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二O一九年一月二十八日
附件：
潘志娟：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。曾任江苏中超控股股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、审计考核部副经理、审计考核部经理、财务副总监、董事会办公室主任、财务总监、董事会秘书，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司监事，宜兴市三弦庆铃汽车销售有限公司监事，江苏中超盈科信息技术有限公司监事会主席，宜兴市中创工业地产置业有限公司监事，宜兴市中超包装材料有限公司监事，南京中超新材料股份有限公司监事，无锡锡洲电磁线有限公司财务总监，科耐特电缆附件股份有限公司监事，江苏远方电缆厂有限公司监事，无锡市明珠电缆有限公司董事。
现任江苏中超控股股份有限公司董事长助理，江苏长峰电缆有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司监事，无锡市恒汇电缆有限公司董事，常州中超石墨烯电力科技有限公司董事，无锡锡洲电磁线有限公司董事，上海中超航宇精铸科技有限公司监事，宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司监事，中宜生态控股有限公司监事。
截止本公告日，潘志娟女士未持有公司股份，潘志娟女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。潘志娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所
惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
潘志娟女士已于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
海通证券股份有限公司
关于江苏华昌化工股份有限公司
2015年度非公开发行股票保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|项目申报时间：2014年11月||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号|
|主要办公地址|北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层|
|法定代表人|周杰|
|联系人|汤金海、王磊|
|联系电话|010-58067856|
|其他|无|

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|江苏华昌化工股份有限公司|
|证券代码|002274|
|注册资本|63,490.9764万元|
|注册地址|江苏省张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号|
|主要办公地址|张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路 1 号/张家港市人民东路 11 号华昌东方广场 4楼|
|法定代表人|朱郁健|
|实际控制人|无|
|联系人|卢龙、费云辉|
|联系电话|0512-58727158|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券发行时间|2015年8月17日|
|本次证券上市时间|2015年8月31日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|保荐代表人|汤金海、王磊|
|其他|无|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构对发行人及其控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；获得中国证监会核准发行的批复后，协助发行人完成股票的发行。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资
源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司预付江苏卫吉实业有限公司约 25,680.22万元煤炭采购款，因供方江苏卫吉违约，上述预付款项尚未收回，公司已向法院提起诉讼积极追偿且已胜诉。
保荐机构访谈了江苏卫吉和公司有关负责人，提请公司重视该事项，充分做好款项回收、权益维护、信息披露工作，维护公司和中小股东合法权益。公司已加强了信用管理、资金使用计划管理、付款审批权限管理。公司第一大股东华纳投资承诺，将根据最终损失情况承担不超过9,500万元的损失；公司出于谨慎考虑对差额部分全额计提了坏账准备。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在整个保荐工作期间，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2015年度非公开发行股票聘请的律师事务所为国浩律师（上海）事务所，聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。在
参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐机构对华昌化工持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为：华昌化工持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定及时、准确进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人2015年度非公开发行募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至2016年12月31日，发行人募集资金已使用完毕。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司 2015年度非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
汤金海 王磊
年 月 日法定代表人签名：______________
周杰
年 月 日保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-060浙江迦南科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年10月 22日以书面及通讯等方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年10月 28日下午13:30
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到董事9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2019年10月 28日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江报喜鸟服饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610187号浙江报喜鸟服饰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江报喜鸟服饰股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年三月二十六日
专项审计说明第2页
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表附件
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期 初 占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|报喜鸟集团有限公司|公司股东|预付款项|2,965,351.25|36,656,871.91|39,622,223.16||租赁房产及土地|经营性占用|
|小计||||2,965,351.25|36,656,871.91|39,622,223.16||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
||周信忠|公司关键管理人员|其他应收款||153,000.00|153,000.00||备用金|非经营性占用|
||方小波|公司关键管理人员|其他应收款|27,614.08|661,294.82|688,695.10|213.80|备用金|非经营性占用|
||陆昊|公司关键管理人员|其他应收款|161,754.01|279,999.99|187,299.76|254,454.24|备用金|非经营性占用|
||卢业业|公司关键管理人员|其他应收款|70,000.00|13,914.00|63,724.23|20,189.77|备用金|非经营性占用|

专项审计说明第1页
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|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业小计|上海欧爵服饰有限公司|全资子公司|其他应收款|87,267,027.73||2,998,600.00|84,268,427.73|资金往来|非经营性占用|
||意大利报喜鸟有限责任公司|全资子公司|其他应收款|2,716,585.40||27,860.96|2,688,724.44|资金往来|非经营性占用|
|||||89,983,613.13||3,026,460.96|86,957,152.17|||
|||||93,208,332.47|37,765,080.72|43,741,403.21|87,232,009.98|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第2页
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-025浙江跃岭股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2014年 5月 17日 10点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于 2014年 5月 12日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，其中李晓擎、李晓龙、陈良照三位独立董事以通信的方式进行表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
董事长林仙明先生主持会议，会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任董事长林仙明先生兼任总经理职务的议案》
独立董事对总经理辞职和聘任公司总经理一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任林斌先生为公司副总经理的议案》
独立董事对聘任公司副总经理一事发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于授权总经理在累计余额人民币 5000万元额度内审批办理银行短期借款事宜的议案》
授权总经理根据公司生产经营的实际需要，在累计余额人民币 5000万元以内决定向银行办理短期借款及与上述额度短期借款所需的资产抵押事宜，并代表公司与银行签署与上述借款有关的各项法律文件，授权期限自 2014年 5月 17日至2015年5月16日。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、《独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一四年五月十七日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-032大连易世达新能源发展股份有限公司
2015年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年2月17日披露的2015年第一季度业绩预告中，预计 2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日归属于上市公司股东的净利润为亏损90万元至210万元。
3、修正后的预计业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500万元-1965万元|盈利：438.39万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
4、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为0万元。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、根据公司与大连天诚燃气有限公司签订的转让大连吉通燃气有限公司65%股权的《股权转让合同》（2015年2月13日经公司股东大会批准生效）。公司财务人员按合同约定的付款时点预计报告期内能够完成股权转让的相关事宜，但由于交易对手方申请的专项贷款未能及时办理完毕，除已支付5000万股权转让款后余款尚未支付。因此，报告期内无法确认处置长期股权投资产生的收益，影响金额约775万元；
2、根据公司与神光新能源有限公司签订的受让格尔木神光新能源有限公司100%股权的《股权转让协议》（2014年10月24日经公司股东大会批准生效）。公
司财务人员按协议中出让方对标的公司2015年的业绩承诺2825万，预计“2015
年一、四季度可分别实现约500万元净利润（子公司报表）”。但报告期内，格尔木神光新能源有限公司受阴雨及沙尘天气影响大大超出预期，晴好天气不足四分之一，发电量远低于预期，个别报表亏损321万元，致使归属于上市公司股东的净利润低于预期约866万。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将在2015年第一季度报告中详细披露具体财务数据。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2017-111长城影视股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2017年12月25日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2017年12月24日-2017年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月24日下午3:00至2017年12月25日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：董事长赵锐均先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 17名，所持股份 236,807,700股，占公司有表决权总股份的 45.0693%。其中，中小投资者共 11人，代表有表决权的股份 3,710,385股，占公司有表决权总股份的 0.7062%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 6名，所持股份233,097,315股，占公司有表决权总股份的44.3632%。其中，中小投资者共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权总股份的 0%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 11名，所持股份 3,710,385
股，占公司有表决权总股份的 0.7062%。其中，中小投资者共 11人，代表有表决权的股份 3,710,385股，占公司有表决权总股份的 0.7062%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
4、公司控股股东长城集团及其一致行动人对本次股东大会所有议案回避表决。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）：审议通过《关于收购淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权暨关联交易的议案》
同意 44,083,710股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 98.6453%；
反对 605,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1.3547%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者单独计票表决结果：
同意 3,104,985股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 83.6836%；
反对 605,400股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 16.3164%；
弃权 0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》；
2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-013
广东长青（集团）股份有限公司
关于公司申请借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司申请借款额度的议案》。具体情况公告如下：一、关于公司申请借款额度的情况
因环保项目建设需要，公司拟于2019年度向金融机构申请总额度不超过人民币80,000万元的长期贷款，贷款期限不超过13年，贷款资金专项用于保定市满城区纸制品加工区热电联产项目建设。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、固定资产贷款等。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长何启强先生签署相关文件及办理后续事宜。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
本次申请借款额度事项不构成关联交易，但需经公司股东大会审议批准。
二、公司申请借款额度的必要性及对公司的影响
本次申请借款额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，为公司日常经营提供资金保障，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件:
1、第四届董事会第二十五次会议决议
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-119启迪设计集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年11月20日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11人，董事查金荣先生、独立董事汪大绥先生、朱增进先生、仲德崑先生、潘敏女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议后表决，形成如下决议：
1、审议通过《对外投资暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年12月1日