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北京国枫律师事务所
关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0233号
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年6月2日下午2:00在公司九楼会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2015年5月7日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议决定于2015年6月2日召开2014年年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月2日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年6月1日下午3:00至2015年6月2日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共10人，代表公司股份119,488,735股，占公司有表决权股份总数的59.2996%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计 5人，代表股份 960,169股，占公司股份总数的0.4765%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，审议
通过了如下议案：
1、《公司2014年年度报告及其摘要》；
2、《公司2014年度董事会工作报告》；
3、《公司2014年度监事会工作报告》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《公司2015年度财务预算报告》；
6、《公司2014年度利润分配方案》；
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
9、《关于选举陈重先生为公司独立董事的议案》；
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案》；
11、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
12、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
13、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
14、《关于与惠通食业股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其<补充协议>的议案》；
15、《关于与相关认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
16、《关于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
17、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》；
18、《关于修改<公司章程>个别条款的议案》；
19、《关于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）
股东回报规划>的议案》；
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
黄兴旺
2015年6月2日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-064
广东道氏技术股份有限公司
关于公司首发上市以来是否被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票上市（以下简称“首发上市”）以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管部门和交易所的有关规定与要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152192号）要求，公司现就自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况披露如下：经公司自查，自首发上市以来公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会广东监管局和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2015年10月14日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2017年度述职报告。
2017年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议，并对募集资金使用、利润分配、关联交易等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对2017年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2017年度，公司共召开10次董事会和5次股东大会。本人作为第五届董事会独立董事，任职期满前，本人出席董事会3次，股东大会2次，具体情况如下：（一）出席董事会会议及投票情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3|0|0|0|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席股东大会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议次数|
|2|2|0|0|0|0|

（三）在公司进行现场调查的累计天数
2017年度本人在公司进行现场调查的累计天数为4天。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|-|-|-|
|时间|发表意见的事项|意见类型|
|2017年11月7日|《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》|同意|
|2017年4月25日|《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的议案》、《关于拟签订日常关联交易合同的议案》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》（《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的议案》、《关于拟签订日常关联交易合同的议案》|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间和研发中心，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业
知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2、对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司募集资金使用、利润分配、关联交易、续聘审计机构等其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3、2017年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2018年工作计划
1、持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2、继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3、作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，我将积极与委员会其他成员以及内外部审计部门沟通，切实发挥委员会的作用，认真履行定期报告
的审计指导工作，严格审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案，研究适合公司发展需要的薪酬体系，为公司建立有效的人才激励机制而献言献策，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名：黄丽娟
联系地址：广西君健律师事务所
电话： 0773-2882826
传真： 0773-2882827
电子信箱：p.an.huang@vip.163.com
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
黄丽娟二〇一八年月日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2018-046北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月12日以董事会公告的方式向全体股东发出了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开情况
1、会议召开的时间和方式
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间为2018年6月28日下午15:00；
（2）本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 27日下午3：00至2018年6月28日下午3：00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长牛俊杰先生。
（6）会议召开的合法合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表公司股份247,868,361股，占公司有表决权股份总数的42.3630%。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计9人，代表公司股份247,864,561股，占公司有表决权股份总数的42.3623%；通过网络投票参与本次股东大会的股东共计2人，代表公司股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人士出席及/或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
2、议案表决结果
（1）审议通过公司《关于提名监事候选人的议案》；
表决结果：同意247,866,561股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对1,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%，本议案获得通过。
其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 9,662,000股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的99.9814%；反对 1,800股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
以上议案为一般决议议案及/或事项。议案及/或事项获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京海润天睿律师事务所指派王彩虹律师、杨雪律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年六六月月二二十十八八日日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-038江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东万国江先生通知，万国江先生部分股份补充质押，具体事项如下。
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|70,000|2018年8月6日|2018年11月8日|国泰君安证券股份有限公司|0.17%|补充质押|
|万国江|是|30,000|2018年8月6日|2018年11月8日|国泰君安证券股份有限公司|0.07%|补充质押|
|万国江|是|9,000|2018年8月6日|2018年11月21日|国泰君安证券股份有限公司|0.02%|补充质押|
|万国江|是|30,000|2018年8月6日|2018年11月21日|国泰君安证券股份有限公司|0.74%|补充质押|
|万国江|是|85,000|2018年8月6日|2018年10月18日|浙商证券股份有限公司|0.21%|补充质押|
|万国江|是|45,000|2018年8月6日|2018年11月8日|浙商证券股份有限公司|0.11%|补充质押|
|万国江|是|308,000|2018年8月7日|2018年9月21日|浙商证券股份有限公司|0.76%|补充质押|
|万国江|是|185,000|2018年8月7日|2018年10月24日|浙商证券股份有限公司|0.46%|补充质押|
|万国江|是|307,000|2018年8月7日|2018年11月8日|浙商证券股份有限公司|0.76%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，万国江直接持有公司股份 40,605,300股，占公司总股
本的19.14%。本次补充质押公司股份1,339,000股，占其持有公司股份总数的3.30%，占公司股份总数的0.63%；本次补充质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份37,566,578股，占其持有本公司股份总数的92.52%，占公司总股本的17.71%。
万国江之一致行动人（配偶）唐芬女士持有公司股份9,331,612股，占公司总股本的4.40%，处于质押状态的股份7,380,000，占其持有本公司股份总数的79.09%，占公司总股本的3.48%。截至本公告日，万国江及其一致行动人合计持有公司股份49,936,912股，占公司总股份的23.54%，其中处于质押状态的股份合计44,946,578股，占万国江及其一致行动人合计持有股份的90.01%，占公司总股份的21.19%。
3、股份质押的其他情况
本次股份为万国江先生为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，万国江先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，万国江先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年8月8日
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第二届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司与关联方联合申报项目的独立意见
公司与关联方深圳金信诺高新技术股份有限公司及其他有关单位（以下简称“相关方”）联合申报深圳市经贸信息委2018年战略性新兴和未来产业发展专项资金扶持计划，有助于公司加强研发实力，拓展产品应用领域。本次关联交易不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们作为公司的独立董事，同意公司与相关方联合申报公司产业链相关项目。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
潘玲曼 祝迎彦 杨柏
年 月 日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2018-069
广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2018年 12月 18日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2018年12月28日上午10：30在深圳市南山区西丽一本大厦 9Q会议室召开。出席会议董事应到 6人，实到 6人，表决 6人（董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生出席会议）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意变更承诺事项。
具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年 12月 28日之《关于变更承诺事项的公告》（公告编号：2018-070）。
独立董事发表独立意见。
该议案表决情况：关联董事陈鸿成、陈鸿海和陈东伟回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意召开二O一九年第一次临时股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年 12月 28日之《关于召开二 O一九年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件。
与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会二○一八年十二月二十八日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015-037
深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组方案获国务院国资委批复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案，并于2015年5月16日进行了公告。
近日，中国电子信息产业集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于深圳市桑达实业股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2015]377号），国务院国资委原则同意本次重大资产重组的方案。
本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会2015年5月30日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-080陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的通知已于2015年7月8日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2015年7月19日上午10:00—11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年半年度报告》及《摘要》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年半年度报告》及《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年半年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔申请银行授信提供反担保的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司为北京福赛尔安全消防设备有限公司向中国银行北京经济技术开发区支行申请金额不超过人民币 2,300万元
（含）的银行综合授信提供反担保，并授权公司财务部办理综合授信及申请流动资金贷款的有关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于子公司北京恒安为北京福赛尔申请银行授信提供反担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司全资子公司坚瑞永安为公司申请银行授信提供担保的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司向平安银行股份有限公司西安分行（以下简称“平安银行”）申请办理不超过人民币2,000万元（含）的银行综合授信，同意全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司为公司向平安银行申请银行授信提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币2,000万元（含），并授权公司财务部办理综合授信及公司申请流动资金贷款的有关事宜，授权董事长郭鸿宝先生代表本公司与银行签署有关的法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司全资子公司坚瑞永安为公司申请银行授信提供担保的公告》。
四、审议通过《关于补充完善公司会计政策的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意补充完善会计政策，此次补充完善不会导致公司盈利性质发生变化，不会对以前年度的财务报告进行追溯调整。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一五年七月十九日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-065
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持有公司5%以上股份的股东景治军通知，获悉景治军将所持本公司的部分股份解除质押并再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|用途|
|景治军|否|3,200,000|2016-7-11|2017-7-11|中 国 银河 证 券股 份 有限公司|41.72%|股东财务安排|
|合 计||3,200,000||||41.72%||

二、股东股份再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|景治军|否|5,984,000|2017-7-10|2018-7-10|中 国 银河 证 券股 份 有限公司|48.76%|股东财务安排|
|合 计||5,984,000||||48.76%||

三、股东股份累计质押情况
公司于 2017年 7月 13日实施完毕 2016年度权益分派，公司总股本由
讯网披露的相关公告（公告编号：20170-061）。截至本公告披露日，景治军持有公司股份数量因权益分派实施由 7,670,800股增至 12,273,280股，占公司股份总数的10.07%。景治军本次解除质押 3,200,000股并于权益分派实施完成前再质押股份3,740,000股，合计质押股份3,740,000股，占其所持公司股份总数的48.76%。因相关质押合同约定质押股票的数量应包含质押股票无需支付对价的非现金类股东权益（转增、送股等），因此权益分派实施完成后，景治军质押股份数量也相应调整，最终实际累计质押股份数为5,984,000股，占其所持公司股份总数的48.76%，占公司股份总数的4.91%。本次股东股份解除质押并再质押的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2017年度财务报告审计机构
及审计费用的事前认可函
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会议拟审议的续聘公司 2017年度财务报告审计机构及审计费用相关事项发表如下事前认可意见：
我们通过了解该事务所的基本情况，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。
我们一致同意并出具独立董事事前认可函，将该议案提交董事会讨论。
独立董事：沈险峰 谢永红 雷宏 石循喜
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2019-002本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次监事会会议通知于 2019年 4月 15日以书面及电子邮件形式发出。
2.会议于 2019年 4月 24日在首钢陶楼二层 2会议室召开。
3.会议应到监事 4人，实到 3人。崔爱民监事因公未出席会议，委托王志安监事代为出席并行使表决权。
4.会议由监事会主席许建国主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一《北京首钢股份有限公司 2018年度监事会报告》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司 2018年度监事会报告》。
议案二《北京首钢股份有限公司 2018年年度报告及年度报告摘要》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
监事会对公司 2018年度报告提出以下审核意见：经审核，监事
会认为董事会编制和审议首钢股份 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司 2018年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2018年年度报告摘要》。
议案三《北京首钢股份有限公司 2018年度财务决算报告》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司 2018年度财务决算报告》。
议案四《北京首钢股份有限公司 2018年度利润分配预案》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年合并报表可供分配利润低于母公司可供分配利润且为负值，因此根据《公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”的规定，公司 2018年度利润分配预案为：本年度不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。
议案五《北京首钢股份有限公司 2019年度财务预算报告》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司 2018年年度报告》。
议案六《北京首钢股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
监事会对公司 2018年内部控制自我评价报告审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告
无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。
本议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
议案七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。2018年，致同会计师事务所(特
殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，结合公司运营实际，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案八《北京首钢股份有限公司关于 2019年度日常关联交易额预计情况的议案》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司 2019年度日常关联交易额预计情况公告》。
议案九《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展
金融业务的议案》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司
开展金融业务的关联交易公告》。
议案十《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《金融服务协议》。
议案十一《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一八年度风险评估审核报告》。
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《首钢集团财务公司二〇一八年度风险评估审核报告》。
议案十二《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《风险处置预案》。
议案十三《北京首钢股份有限公司 2019年第一季度报告》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
议案内容详见公司于 2019年 4月 26日发布的《北京首钢股份有限公司 2019年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.授权委托书；
3.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司监事会 2019年 4月 26日
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-073
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款展期的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日与华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫国际信托”）签署了《信托贷款合同》，公司向华鑫国际信托贷款人民币7亿元用于补充运营资金，贷款期限为12个月。具体内容详见2018年6月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2018-067）。
截止本公告披露日，上述信托贷款合同下贷款余额为 5.9亿元人民币，鉴于上述信托贷款即将到期，公司已向华鑫国际信托申请将该笔信托贷款展期，展期金额不超过5.9亿元，上述信托贷款出资方已于2019年6月21日同意公司的展期申请，展期期限不超过 12个月，并指令华鑫国际信托与公司签订《信托贷款合同之补充协议》，具体事项以双方签订的《信托贷款合同之补充协议》约定为准。
2、本次信托贷款展期事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次信托贷款展期事项无需再提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：华鑫国际信托有限公司
住所：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦B座11层
成立日期：1984年6月1日
法定代表人：褚玉
注册资本：357,484.042031万元人民币
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华鑫国际信托与公司及公司子公司均不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。
三、本次交易对公司的影响
本次申请信托贷款展期是基于公司实际经营情况需求，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障，本次信托贷款展期不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司2019年6月24日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-010
深圳达实智能股份有限公司
关于股东减持股份后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）于 2019年 3月 7日收到公司持股5%以上股东房志刚先生出具的《简式权益变动报告
书》，其于 2019年 3月 7日通过大宗交易方式减持其持有的本公司无限售流通股股份 2,600,000股，占公司总股本的0.137%。本次权益变动前，房志刚先生持有本公司股份97,667,640股，占公司总股本的5.135%，本次权益变动后，房志刚先生持有本公司股份95,067,640股，占公司总股本的4.998%，不再为公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、 本次权益变动基本情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量|减持价格|减持数量占公司总股本比例|
|房志刚|大宗交易|2019年3月7日|2,600,000|4.77元/股|0.137%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|房志刚|无限售条件股份|97,667,640|5.135%|95,067,640|4.998%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
||合计持有股份|97,667,640|5.135%|95,067,640|4.998%|

二、 其他相关事项说明
1、房志刚先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、房志刚先生所持股份为公司 2015年度收购江苏久信医疗科技有限公司100%股权发行的对价股份，交易对方房志刚承诺自发行股份结束之日起三十六个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，房志刚先生不存在违反上述承诺的情形。
3、本次权益变动后，达实智能的控股股东及实际控制人未发生变化。
4、本次权益变动后，房志刚先生持有本公司 95,067,640股股份，占本公司总股本的4.998%，不再为公司持股5%以上股东。
5、本次权益变动报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、 备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-022北京雪迪龙科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，为回报广大股东，2018
年3月26日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，并全票通过了公司关于2017年度利润分配方案的议案。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2017年度公司实现销售收入为1,084,248,535.55元，归属于母公司所有者的净利润为214,788,230.39元，资本公积余额为246,274,352.49元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币22,673,920.35元，余下可供分配的净利润为192,114,310.04元，加上以前年度未分配利润759,323,567.36元，减去2016年度现金分红39,922,101.12元，本年度可供分配利润为911,515,776.28元。
经控股股东、实际控制人敖小强先生提议，2017年度利润分配方案为：
以公司2017年12月31日总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.72元（含税），共计43,551,383.04元。本次股利分配后剩余未分配利润867,964,393.24元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2018-55
通化金马药业集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2018年4月20日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2018年4月27日上午11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议公司 2018年第一季度报告正文和全文。
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2018年第一季度报告正文和全文。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
通化金马药业集团股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-086海南神农基因科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-050、2015-051和2015-056、2015-057、2015-061、2015-070、2015-072、2015-076、2015-079、2015-081和2015-083）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）和《股票延期复牌公告》（公告编号：2015-063和2015-077）。
截至目前，公司控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司增资及工商变更事项已完成，具体情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-075）。
公司现已开始重大资产重组的相关工作。由于重大资产重组事项的筹划实施仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 25日（星期三）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
邦讯技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及邦讯技术股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度可供分配利润为负数，不满足现金分红的条件。
本次利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
公司续聘 2019年度审计机构，该议案提交董事会讨论之前，已经我们事前认可。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项财务审计工作。同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。
三、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金
及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对公司 2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，我们认为：
1、公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
四、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。
公司在关联交易、对外担保、对外投资、募集资金使用等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，公司 2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年发生的日常关联交易及2019年度预计发生的日常关联交易均是出于公司生产经营和业务发展所需，关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没
有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，也不存在损害公司和所有股东利益的行为。董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
八、关于非标准审计意见涉及事项的独立意见
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标准审计意见的审计报告客观、公允地反映了公司2018年的财务状况和经营情况。
公司董事会对会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告涉及的
事项出具了专项说明，该专项说明符合公司的客观实际情况。同意董事会出具的专项说明，希望董事会和管理层能采取积极措施促进公司未来持续、稳定、健康发展，切实维护好公司和全体股东利益。
九、关于资金占用及公司对外担保情况的独立意见
经过对报告期内公司控股股东及关联方资金往来情况、公司对外担保情况认真了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
罗建钢、陈长源、夏志宏、陈宇
武汉精测电子技术股份有限公司 独立董事意见武汉精测电子技术股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
独立董事意见
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年12月20日在公司会议室召开，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则，现就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表如下独立董事意见：
我们认为，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，同意公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金150.97万元。
（以下无正文）
武汉精测电子技术股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《关于武汉精测电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立董事意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2016年12月20日