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证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-035三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于2018年6月11日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国、夏敏仁、刘文君以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
因业务发展需要，公司拟增加经营范围。为此，特将《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：机械水表、智能水表、仪器仪表、管材管件、阀门；计算机软硬件及信息集成系统、公用事业自动化系统、水务自动化和信息化系统及信息科技、数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共基础设施、管网工程、计算机网络工程、通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”
修订为：
“经依法登记，公司的经营范围：机械水表、智能水表、仪器仪表、管材管件、阀门、净水设备的研发、生产、销售；通讯设备、电子配件、无线数据终端的生产、组装和销售；计算机软硬件及信息集成系统、公用事业自动化系统、水务自动化和信息化系统及通信技术、电子科技、信息科技、数据科技、网络科技
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共基础设施、管网工程、计算机网络工程、通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”
除此之外，《公司章程》其他条款内容不变。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年6月28日上午九点三十分在公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-086北京安控科技股份有限公司
关于公司董事减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日、2019年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于董事前次减持计划进展及本次减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-014）、《关于董事调整减持计划的公告》（公告编号：2019-033）。
近日，公司接到董爱民先生出具的《减持股份告知函》。截至本公告披露之日，董爱民先生本次减持计划股份减持数量已过半且减持时间已过半。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|董爱民|竞价交易|2019年4月29日|4.307|6,160,000|0.6436|
|合计|--|--|--|6,160,000|0.6436|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|董爱民|无限售流通股|11,924,389|1.2458|5,764,389|0.6022|
||高管锁定股|35,773,165|3.7375|35,773,165|3.7375|
|合计|--|47,697,554|4.9833|41,537,554|4.3397|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股东均不是公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
董爱民先生出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四十二次会议
相关事项事前认可的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日召开第九届董事会第四十二次会议审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如下：关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本
暨关联交易的议案：我们认为本次减少重庆财信合同能源管理有限公司的注册资本是为了提高公司资金的利用效率，公司与重庆财信环境资源股份有限公司按照各自持股比例同比例减少注册资本，减资后持股比例不变。上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：
孙茂竹 叶剑平 刘长华
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-076武汉农尚环境股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文
的议案》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司2019年第三季度报告于2019年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-096武汉农尚环境股份有限公司
关于 2018年第三季度主要经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的相关规定，现将2018年第三季度主要经营情况公告如下：
一、2018年第三季度主要经营情况
单位：人民币万元
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|业务类型|2018年第三季度新签合同||截至报告期末累计已签约未完工合同||截至报告期末已中标未签订合同|||
||数量|金额|数量|金额|数量||金额|
|园林施工|6|8,154.05|13|52,221.08|4||111,225.01|
|园林设计|10|447.05|25|792.17|||-|
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|合计|15|8,561.58|33|52,834.15|4||111,225.01|

二、2018年第三季度重大项目情况
单位：人民币万元
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|项目名称|合同金额|施工内容|工程进度|完成产值|
|武汉市江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化项目|26,581.36|园林施工|已开工|16,345.44|

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|咸阳市双照水库景观及水利项目景观绿化工程|13,800.00|园林施工|已开工|4,065.34|
|西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化专业分包工程|-|园林施工|已开工|6,303.22|

重大项目：项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目。
截至目前，除渼陂湖绿化专业分包工程外，上述项目未发生未按合同约定及时结算或回款的情况，交易对手方的履约能力未发生重大变化，项目结算和回款未发生重大风险。
三、上述经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年10月29日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-020
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十七次（临时）会议的通知。本次会议于2016年4月21日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员、保荐人列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1371号
浙江美大实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江美大公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江美大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江美大公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江美大公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江美大公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙江美大公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了浙江美大公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年三月二十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
法律意见书
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]0303号致：江苏云意电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订》（以下简称《网络投票实施细则》）、《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“云意电气”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司二○一七年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师仅基于本法律意见书出具之日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书
本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《江苏云意电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，公司第三届董事会第六次会议于2017年4月26日审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《江苏云意电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2017年4月27日发布了关于召开本次会议的通知公告。公司董事会于2017年5月12日发布了关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项、召开方式等内容、载明了网络投票的投票代码、投票简称、投票时间等内容。
经本所律师现场见证，本次会议现场会议于 2017年 5月 16日在江苏云意电气股份有限公司会议室召开。本次会议现场会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开 15日以前以公告方式通知全体股东。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书
出席本次会议现场会议的股东(或委托代理人)共计3名，所持有表决权股份共计416,569,585股，占公司有表决权股份总额的48.33%。根据中国证券登记结算有限公司提供的最终投票表决结果，参加网络投票的股东人数为2名，所持有表决权股份为4,300股，占公司有表决权股份总额的0.0005%。
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书，并经本所律师现场见证，出席现场会议的股东或股东委托代理人均为2017年5月10日下午收市后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，出席本次会议人员均具有参加本次会议的合法资格。
经验证，上述出席本次会议人员的资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。深圳证券信息有限公司网络投票系统提供了网络投票表决结果后，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，当场宣布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
上述议案均经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的二分之一以上通过。
会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，仅为北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 吴海军
周稚森
年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-06
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第五次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第五次会议（临时）通知于 2014年 3月 3日（星期一）以书面方式发出，会议于 2014年 3月 5日（星期三）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2014年 3月 5日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-007
慈文传媒股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||2018年||2017年||增减变动幅度|
|营业总收入||1,269,077,901.05||1,665,603,140.64||-23.81%||
||营业利润|-1,028,380,321.40||418,844,312.87||-345.53%||
||利润总额|-1,054,323,905.00||419,652,993.12||-351.24%||
||归属于上市公司股东的|-1,084,282,675.90||408,421,611.16||-365.48%||
||净利润|||||||
||基本每股收益|-2.28||0.92||-347.83%||
|加权平均净资产收益率||-46.00%||24.01%||-70.01%||
||||2018年12月31日||2017年12月31日||增减变动幅度|
|总 资 产||3,142,059,134.81||5,393,537,092.11||-41.74%||
||归属于上市公司股东的|1,486,097,159.38||2,636,241,121.49||-43.63%||
||所有者权益|||||||
||股本（股）|474,949,686.00||339,249,776.00||40.00%||
||归属于上市公司股东的|3.13||5.55||-43.60%||
||每股净资产|||||||

注：1．上述数据以公司合并报表数据填列（未经审计）；
2．关于会计处理有关事项说明：公司于2018年6月22日进行了2017年年度权益分派，其中以公
司2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权
益分派实施后，公司总股本增加至474,949,686股。根据相关会计准则的规定，应按最新股本调整列
报2017年度基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产。调整后，2017年度计算每股收益的
加权股本数为443,200,307股，计算归属于上市公司股东的每股净资产的股本数为474,949,686股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司预计实现营业总收入126,907.79万元，同比下降23.81%；预计实现营业利润-102,838.03万元，同比下降345.53%；预计实现归属于上市公司股东的净利润-108,428.27万元，同比下降365.48%（最终财务数据以审计后为准）。业绩变动的主要原因：
（一）商誉计提资产减值准备
公司全资子公司北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）受国家对文化娱乐行业监管政策收紧，游戏版号暂停审批的影响，游戏新产品无法上线运营，只能依托存量游戏用户支撑收益；受整体游戏行业客户萎缩等的影响，流量推广运营等业务的推进和拓展未达预期，2018年度营业收入和净利润同比明显下滑。按照《企业会计准则》和中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关规定，本着谨慎性原则，根据赞成科技的经营情况及未来的盈利预测，公司2018年度预计对赞成科技形成的商誉计提减值准备约为8.71亿元。
公司本次计提资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
（二）影视业务在第四季度发生了较多未预见、未充分预计而未达预期的情况，对公司2018年度经营业绩造成重大影响
1、公司投拍的一部当代题材大剧和出品的一档大型综艺节目均未能按原预计在报告期内确认收入；
2、受外部市场及行业整体环境变化等的影响，公司出品的一部当代都市题材大剧和一部古代传奇题材电视剧播出时间、方式和集数出现调整，以及公司宣传推广费用增加；
3、受外部市场、行业整体环境变化及相关剧目播出档期调整等的影响，原预计在第四季度可收回的大额应收账款发生了延期，导致公司应收账款坏账准备计提金额在报告期末较三季度末增加较多。
受上述（一）、（二）两个方面主要因素的综合影响，公司2018年度归属于上市公司股东净利润为-108,428.27万元。
报告期末，公司总资产余额为314,205.91万元，比期初下降41.74%；归属上市公司股东的所有者权益为148,609.72万元，比期初下降43.63%；归属于上市公司股东的每股
净资产为3.13元，比期初下降43.60%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润，与公司在《2018年度业绩修正公告》中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L38
阳光新业地产股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）于2018年11月28日收到股东上海永磐实业有限公司（以下简称“上海永磐”）向公司发出的《关于提请召开阳光新业地产股份有限公司临时股东大会的通知》。
上海永磐作为单独持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召集临时股东大会，审议如下议案：
1、关于公司董事会换届及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01提名林峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
1.02提名陈东彪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
1.03提名王寿庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
2、关于公司董事会换届及提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01提名倪建达先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2.02提名陈坚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司将于近期召开董事会，审议有关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
特此公告
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十八日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-023债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：100% -130%|盈利：4,880.83万元|
||盈利：9,761.66万元–11,225.91万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0724元–0.0833元|盈利：0.0362元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度业绩大幅上升，主要系2017年1-3月公司房地产项目结转销售面积同比增加所致。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材公告编号：2019-037
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议即可，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019
年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则相关会计政策变更
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式相关会计政策变更
执行财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），根据财会[2019]6号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。
上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、审批程序
公司于2019年8月1日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意意见的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司依据财政部2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定对会计政策进行相应变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-42中钨高新材料股份有限公司
关于被纳入国企改革“双百行动”企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）被纳入本次“双百企业”名单。
公司将按照国务院国资委的总体部署与指导要求，认真学习领会国企改革“1+N”系列文件和《国企改革“双百行动”工作方案》，结合本公司实际，研究制订完善“双百行动”综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容，制定工作计划和目标，并履行相应申报、审批程序。
目前，该事项尚处于方案制定阶段，具体方案内容与进度安排尚待确定，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一八年八月十五日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-035
深圳同兴达科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月4日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：公司2018年度利润分配预案为：拟以202,090,368股为基数（注1），向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利10,104,518.4元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。
2、自2018年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,公司未发生回购股份行为。
3、本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
注1：公司现有股本 202,787,968股，其中股份回购数量为 697,600股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
二、权益分派方案
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
202,090,368股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。
||
|-|
|四、关于除权除息价的计算原则及方式|
|考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018 年年度权益分派，公司|
|本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即|
|10,104,518.4 元=202,090,368 股×0.05 元/股。因公司回购股份不参与分红，|
|本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保|
|持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后|
|除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.049828元/股计算。（每股现金红利=|
|现金分红总额/总股本，即0.049828元/股=10,104,518.4元÷202,787,968股）。|
|综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018 年年度权益分派实施后的|
|除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息|
|价格=股权登记日收盘价-0.049828 元/股。|

五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****485|李锋|
|2|01*****238|刘秋香|
|3|08*****572|深圳市泰欣德投资企业 （有限合伙）|
|4|02*****187|万锋|
|5|00*****838|钟小平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月17日至登记日：2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：深圳龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14
层
咨询联系人：李岑
咨询电话：0755-33687792
传真电话：0755-33687791
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）3、本公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司
监事会关于 2018年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。
2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。
3、公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事签署：
宋光耀 潘利君 王立俊
周涌建 王建波
签署日期：2019年3月27日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2015-050号浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2015年10月23日以邮件方式发出，会议于2015年10月28日以通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司2015年第三季度报告全文》
《2015年第三季度报告全文》于今日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
本议案董事会通过后，需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2015年 11月 16日召开公司 2015年第二次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会审议。股东大会通知详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘坚民先生/女士，作为江苏华宏科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏华宏科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏华宏科技股份有限公司或其附属企业、江苏华宏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏华宏科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏华宏科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
刘坚民本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘坚民（签署）
日期：2017-03-13
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－041深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第五届董事会第二十一次会议决议内容，公司将于2018年3月30日召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月30日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月29日（星期四）下午 15:00至2018年3月30日（星期五）下午 15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年3月26日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2018年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》。
上述议案已经公司2018年3月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度并提供担保的议案|√|

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2018年3月28日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年3月13日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请增加综合授信额度并提供担保的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。