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证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2016-69
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2016年12月29日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午3:00至2017年1月16日下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式。
（六）会议出席对象：
1、截至2017年1月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
其中，A股股权登记日/B股最后交易日均为2017年1月6日（星期五）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的议案》
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见 2016年 12月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（2016-65号）。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会秘书处
地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码：518031
联系电话： 0755-83776043
指定传真： 0755-83776139
联系人：莫夏云
（三）登记时间：2017年1月13日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体
流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十一次会议决议
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十二月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360045
2、投票简称：深纺投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的议案》||1.00元||

（2）填报表决意见
填报表决意见分为同意、反对和弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月16日的交易时间，即上午9:30－11:30和下午1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票操作程序：（1）登录证券公司交易客户端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A股 □ B股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的议案》||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-052
慈文传媒股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）于2017年8月23日召开第七届董事会第十五次会议，同意公司与陕西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称“文明东方”）共同出资设立合资公司。合资公司注册地为海南省海口市，注册资本为人民币14,280万元，其中慈文传媒以现金方式出资10,000万元，占注册资本的70%；文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280万元出资，占注册资本的30%。文明东方并将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权和摄制权以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权无偿转让给合资公司。合资公司将进行《大秦帝国》系列精品影视剧的开发。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。
二、对外投资的进展情况
近日，在合资公司先后完成工商登记、取得相关经营资质之后，文明东方已将上述相关著作权转让给合资公司，合资公司进行了登记备案。具体情况如下：
（一）合资公司登记信息
合资公司取得了海南省工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：公司名称：海南大秦帝国影视传媒有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5T1CK245
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币壹亿肆仟贰佰捌拾万圆整
法定代表人：原向阳
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号新外滩复兴城第3层C3004房
成立日期：2017年9月11日
经营期限：2017年9月11日至2037年9月10日
经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）合资公司取得相关经营资质
2017年 9月 18日，海南大秦帝国影视传媒有限公司（以下简称“海南大秦帝国”）取得海南省文化广电出版体育厅颁发的《广播电视节目制作经营许可证》，编号为“（琼）字第00213号”，有效期至2019年4月1日。
（三）合资公司进行相关著作权登记备案
文明东方、慈文传媒、海南大秦帝国与孙皓晖先生四方已签署《著作权转让合同》，按照约定，文明东方将《大秦帝国》六部电视剧本的著作权转让给海南大秦帝国；海南大秦帝国近日进行了著作权登记备案，文明东方以知识产权向海南大秦帝国出资完毕。同时，文明东方将孙皓晖六部原著小说《大秦帝国》全类别的改编权、摄制权及相应转授权，以及一部电影剧本《嬴政大帝》的全部著作权，均无偿转让给海南大秦帝国；海南大秦帝国近日进行了相关著作权的登记备案。
三、其他事项
目前，海南大秦帝国正在开展《大秦帝国》系列精品影视剧的前期筹备工作。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临029号
奥瑞金包装股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》。根据决议，公司以2013年12月31日的总股本
306,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税）；同时，以总股本306,670,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至613,340,000股。上述方案已于2014年5月15日实施完
毕。
近日，公司完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的注册号为110000410122212的《营业执照》,公司注册资本由人民币30667万元变更为人民币61334万元。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2014年7月4日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-044
广州达意隆包装机械股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度权益分派预案已由2016年3月15日召开的2015年度股东大会审议通过，公司 2015年度股东大会决议公告刊登于 2016年 3月 16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次实施的分配方案，与2015年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 195,244,050股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 5日，除权除息日为：2016年 5月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、本次现金分红总额为人民币 1,952,440.50元（含税），资本公积金转增股本总额为0股，送红股0股。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：广州市萝岗区云埔一路23号
咨询联系人：李春燕
咨询电话：020-62956848
传真电话：020-82266910
七、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-051泰亚鞋业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2014年6月9日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年6月14日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：TY-2014-050）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年6月16日
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第二届董事会第二十八次会议拟审议的关于增加与北京暴风魔镜科技有限公司关联交易议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：
关于增加与北京暴风魔镜科技有限公司关联交易的事前认可意见
针对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议的《关于增加与北京暴风魔镜科技有限公司关联交易的议案》及公司关联交易的相关资料，我们进行了事前审核，认为：本次公司成为暴风魔镜的线上经销商，拟采购商品产生的关联交易完全按照市场规则进行，交易定价公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。同意将本次关联交易的事项提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
高学东 张琳 罗义冰2016年8月25日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-004
厦门金达威集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会行政许可受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160145号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定继续履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
浙江南都电源动力股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
为提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，促进浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）长远发展，增强抗风险能力，结合公司实际情况，公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”、“标的公司”）49%的股权（以下简称“标的资产”），并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
作为南都电源的独立董事，在仔细审阅了包括《关于<浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“交易草案”）等在内的提交董事会审议的本次交易相关议案及材料，并听取了有关人员的汇报后，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本次交易所涉及的有关法律法规及其他规范性文件的规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易相关事项的独立意见
1、公司符合实施本次交易的各项法定条件。
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易公司发行股份的定价、交易价格的定价符合相关法律、法规和政策的规定，定价公允、合规、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、本次交易完成后有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强盈利能力和持续经营能力，有利于保护公司全体股东的利益。
5、本次交易尚需经公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于本次交易的决策程序的独立意见
1、本次交易草案及相关议案、文件在提交公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）审议前已征得我们事前认可。
2、本次交易发行股份及支付现金购买资产对象为朱保义，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%。根据《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易的相关议案已经公司本次董事会会议审议通过，并已按规定履行了信息披露义务。
4、公司本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项的独立意见
1、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元”、“评估机构”）具有证券期货从业资格，且选聘程序合规；评估机构、经办评估师与公司、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实
的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。坤元采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并最终确定以收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产截至评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次评估假设前提、评估方法合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数的选取符合标的资产实际情况，评估结果公允合理。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，定价依据与交易价格公允。
四、关于公司未来三年分红规划的独立意见
公司关于制定《浙江南都电源动力股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该分红规划有利于保障股东特别是中小股东的利益，实现投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，有助于全体股东共享公司发展的红利。
五、关于《本次资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的独立意见
公司制定的《本次资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取的措施》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，维护了中小投资者的利益，具备可操作性。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司董事会就本次交易作出的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2017年3月27日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2014年8月11日召开的第八届董事会第二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）（以下合称《通知》）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是、认真负责的态度，对公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审查，并作出核查情况说明，发表了独立意见。
1、报告期末，公司对下属全资及控股子公司提供的最高信用担保额度为
63,000万元，截至2014年6月30日，公司对外提供的实际担保总金额为18,000万元，占公司净资产的比例为5.38%，均为公司向下属全资子公司中山长虹电器有限责任公司提供的担保。截至2014年6月30日，公司及下属控股子公司为公司参股子公司提供的担保金额为0万元；公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。
2、截至2014年6月30日，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。报告期内，本公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
我们认为，公司严格按照《通知》及《公司章程》的规定和要求执行，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，规范公司的对外担保行为，对外担保严格按照相关法律及规章制度进行的，不存在违规的情况，严格控制和防范公司对外担保风险和关联方资金占用风险，维护广大股东和公司的利益。报告期内，公司对下属全资子公司提供的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需
要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意
见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)及《公司章程》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会提交的关于《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》及四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）的相关材料后，发表独立意见如下：
1、长虹财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
2、长虹财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们认为2014年半年度公司对长虹财务公司的持续风险评估是真实可靠的，长虹财务公司为公司提供存、贷款等一系列金融服务，风险是可控的。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一四年八月十一日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项
事前认可意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议议案进行了认真审议，并对以下事项发表事前认可意见：一、关于公司 2019年度日常关联交易预计事前认可意见
通过对公司提供的关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案资料的阅读，我们认为：公司预计的 2019年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；
公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将以上议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文，为独立董事发表事前认可意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项事前认可意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
朱建军 张子学 赵万一
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-031协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、控股股东之一致行动人股份解除质押的基本情况
1、控股股东之一致行动人解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海其印投资管理有限公司|是|150,000,000|2017-07-07|2018-03-16|国家开发银行香港分行|10.54%|
|合 计|-|150,000,000|-|-|-|10.54%|

2、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股本的28.19%；其所持公司股份累计被质押 1,256,382,339股，占其直接持有本公司股份的88.31%，占公司总股本的24.90%。
二、风险提示
上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-031
南通富士通微电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年5月7日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2015年5月11日以通讯表决方式召开。公司全体 11名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
||
|-|
|公司董事会同意公司与合肥海恒投资控股集团公司、合肥市产业投资引导基金有限公司就公|
|司在合肥经济技术开发区内投资建设先进封装测试产业化基地项目签署投资协议，并授权公司董|
|事长石明达先生开展本项目相关事宜，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
经中国证监会证监许可[2015]370号核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）98,310,291股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.02元。本次非公开发行新增股份已于 2015年4月30日在深圳证券交易所上市。
董事会同意将公司的注册资本由649,866,720元增加至748,177,011元。本议案经公司股东大会审议通过后，董事会将尽快办理修改公司章程、变更注册资本及变更工商登记等相关事宜。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司董事会同意根据本次非公开发行情况修改《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款。
具体内容如下：
修改前：公司注册资本为人民币649,866,720元。
修改后：公司注册资本为人民币748,177,011元。
2.修改第17条：
修改前：公司股份总数为 649,866,720股，均为普通股。
修改后：公司股份总数为 748,177,011股，均为普通股。
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》
公司董事会同意公司在2015年5月29日第一笔理财产品到期后，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.3亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，并授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
以上议案1、议案2、议案3、议案4董事会决定提交公司2015年第一次临时股东大会审议，相关公告内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2015年5月12日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的独立意见；
3.招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年5月 11日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-010五矿稀土股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次会议没有否决或修改议案的情形。
2．本次会议没有新提案提交表决。
3．本次会议第2项议案采用特别决议审议通过。
4．本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2014年4月8日（星期二）下午14:30时。网络投票时间为2014年4月7日（星期一）～2014年4月8日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月8日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月7日15:00至2014年4月8日15:00期间的任意时间；
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室；
（3）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会；
（5）主持人：公司副董事长赵勇先生。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份数511,394,387股，占公司股份总数980,888,981股的52.14%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份数507,462,382股，占公司股份总数980,888,981股的51.73%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份数3,932,005股，占公司股份总数980,888,981股的0.40%。
二、议案审议表决情况
与会股东（股东授权委托代表）以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于签订<金融服务协议>的议案》
本次交易构成公司与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司）之间的关联交易。中国五矿集团公司下属的中国五矿股份有限公司（持有本公司195,366,600股）、五矿稀土集团有限公司（持有本公司235,228,660股）系关联股东，依法回避表决。
表决结果：同意80,617,577股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.78%；反对181,550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.22%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意511,212,837股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对181,550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案采用特别决议审议通过。
《公司章程》（经2014年第一次临时股东大会审议修订）全文于2014年4月9日刊登于巨潮资讯网上。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意511,328,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对65,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意511,328,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对65,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意511,328,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对65,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
6、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意511,328,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对65,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意511,328,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对65,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所；
2、律师姓名：李锐莉律师、朱景晖律师；
3、结论性意见：
本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一四年四月八日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-031成都红旗连锁股份有限公司
关于重要事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重要事项，该事项可能涉及公司股权变更及合作。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月15日(星期二)开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司2016年3月15日《成都红旗连锁股份有限公司临时停牌公告》（2016-028），2016年3月22日、2016年3月29日《成都红旗连锁股份有限公司关于重要事项继续停牌公告》（2016-029）（2016-030）。
因相关事项目前仍处在筹划阶段，尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：红旗连锁，股票代码：002697）自2016年4月6日（星期三）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重要事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-020上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于提前披露第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”、“公司”）2014年第一季度报告
原预定2014年4月28日披露，现由于公司2014年第一季度报告编制工作进展顺利，已完成全部编制工作，公司决定于2014年4月25日提前披露2014年第一季度报告。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018140神州高铁技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议的第1项、第3项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月23日（星期二）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2018年 10月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2018年 10月 22日 15:00至 2018年10月23日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2018年 10月 8日和 2018年10月17日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 20名，合计持有公司 582,612,914股股份，占公司有表决权股份总数的20.6723%，其中现场出席会议的股东及股东代表8名，合计持有公司 574,117,911股股份，占公司有表决权股份总数的20.3709%，通过网络投票方式出席会议的股东 12名，合计持有公司 8,495,003股股份，占公司有表决权股份总数的0.3014%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表15名，代表股份 10,367,138股，占公司有表决权股份总数的0.3678%，其中：通过现场投票的股东及股东代表3名，代表股份1,872,135股，占公司有表决权股份总数的0.0664%，通过网络投票的股东 12名，代表股份 8,495,003股，占公司有表决权股份总数的0.3014％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）||
|1.00|《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（一）|582,609,214|99.9994|3,200|0.0005|500|0.0001|通过|
|2.00|《关于调整子公司银行授信担保额度的议案》|582,604,414|99.9985|3,200|0.0005|5,300|0.0009|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.00|《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（二）|582,609,214|99.9994|3,200|0.0005|500|0.0001|通过|
|4.00|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》|582,604,014|99.9985|3,200|0.0005|5,700|0.0010|通过|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。|||||||||

2、中小股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1.00|《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（一）|10,363,438|99.9643|3,200|0.0309|500|0.0048|
|2.00|《关于调整子公司银行授信担保额度的议案》|10,358,638|99.9180|3,200|0.0309|5,300|0.0511|
|3.00|《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（二）|10,363,438|99.9643|3,200|0.0309|500|0.0048|
|4.00|《关于为子公司银行授信提供担保的议案》|10,358,238|99.9142|3,200|0.0309|5,700|0.0550|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。||||||||

上述第1项、第3项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第1项、第2项议案内容详见公司2018年9月15日披露于巨潮资讯网的相关公告，第 3项、第 4项议案内容详见公司 2018年 10月 8日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：顾鼎鼎、徐梦磊。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-064苏州海陆重工股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到公司控股股东、实际控制人徐元生先生的通知，徐元生先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：因个人资金需要，徐元生先生与华泰证券签署了《股票质押式回购交易交易协议书》，根据协议书内容，徐元生先生将其持有的本公司 96,227,848股限售股质押给华泰证券进行股票质押式回购交易，购回期限368天，初始交易日为2015年10月12日，购回交易日为2016年10月14日。质押期间该股份不能转让，本次股票质押式回购交易不影响徐元生先生行使上述股份的表决权、投票权。徐元生先生持有本公司股份 128,303,800股，占公司总股本的24.85%。本次质押 96,227,848股，占其所持有本公司股份总数的75%，占公司总股本的18.63%。截止本公告披露日，徐元生先生累计质押本公司股份 96,227,848股，占其所持有本公司股份总数的75%，占公司总股本的18.63%。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-016山东龙力生物科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2014年3月14日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2014年3月24日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名（其中，监事刘国磊委托监事王燕代为出席并表决）。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2013年年度报告及其摘要》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2013年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
《公司 2013年年度报告》将于 2014年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2013年年度报告摘要》将于 2014年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
3、审议《公司 2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 72,342,016.68元，母公司实现税后利润 78,539,957.53元。在提取10%法定盈余公积 7,853,995.75元后，公司本年可供股东分配的利润为 64,129,172.75元，加年初未分配利润 273,223,310.30元，减 2012年度支付股利 18,639,999.99元，本年合计未分配利润为 319,071,331.24元。
拟以截止 2013年 12月 31日公司总股本 242,320,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金 12,116,000元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于保障中小股东的利益，利润分配有利于全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
5、审议《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。
6、审议《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司 2013年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司 2013年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
7、审议《公司 2014年度财务预算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2014年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司2014年经营和财务费用控制提供有力支持。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
8、审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十次会议决议》
《公司2013年年度报告》
《公司2013年年度报告摘要》
《公司 2013年监事会工作报告》
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2013年度财务决算报告》
《公司 2014年度财务预算报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十四日