证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—012广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 10日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议，会议通知于2014年3月31日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周国军先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案
《2013年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2013年年度报告及其摘要》的议案
公司监事会对公司 2013年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的整体经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—012报告期内，公司生产经营状况良好，资产质量良好，财务状况健康，其中主营业务收入23,199.45万元，较2012年同比增长28.58%，其主要原因是由于 2013年公司的血液透析耗材增速较快。营业利润 3,108.07万元，同比减少12.99%，归属于上市公司所有者的净利润为 2,892.37万元，较上年同期减少20.77%，利润下滑主要受国内医疗监护收入未达到预期、销售费用增加、利息收入减少以及政府补贴减少等因素影响。
与会监事认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果等。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》的议案
监事会认为：《公司2013年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
六、审议通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会经核查认为：公司2013年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—012监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该专项报告的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露
的《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
七、审议通过了关于《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
经审核，截止于2013年12月31日，间接持有本公司5%以上股份股东江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013年内累计占用公司资金76.90万元，占用形成原因购销业务，占用性质为经营性占用，公司在应收账款科目进行核算。全资子公司重庆多泰医用设备有限公司和辽宁恒信生物科技有限公司2013年内累计占用公
司资金2,270万元，占用形成原因为借款，公司在长期应收款科目进行核算。除上述情况外，报告期内，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方之间非经营性占用资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
八、审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》经审核，监事会认为本议案事项是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—012定，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目实施进度调整事项。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
十、审议通过了关于《2013年度核销坏账准备的议案》
根据相关会计准则，基于谨慎性原则，公司已对包括沈阳国脉医疗电子设备有限公司等在内的37笔应收账款进行全额核销。具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|已计提坏账金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|沈阳国脉医疗电子设备有限公司|销售货款|563,447.00|299,111.20|账 龄长，无法收回|否|
|山西省招商中心医疗器械公司|销售货款|230,660.00|23,186.00|账 龄长，无法收回|否|
|中国医科大学附属第一医院|销售货款|169,000.00|61,515.00|账 龄长，无法收回|否|
|南阳市康德盛医疗器械有限公司|销售货款|160,000.00|77,200.00|账 龄长，无法收回|否|
|长沙康森医疗器械有限公司|销售货款|132,000.00|66,000.00|账 龄长，无法收回|否|
|河南亚虎实业有限公司|销售货款|126,500.00|37,950.00|账 龄长，无法收回|否|
|山西省人民医院|销售货款|99,500.00|79,000.00|账 龄长，无法收回|否|
|河南省攀时达科技发展有限公司|销售货款|90,775.50|72,620.40|账 龄长，无法收回|否|
|中国医疗器械工业公司|销售货款|77,500.00|38,750.00|账 龄长，无法收回|否|
|哈尔滨医科大学附属第一临床医学院|销售货款|75,950.00|37,975.00|账 龄长，无法收回|否|
|汉中市中心医院|销售货款|71,208.00|16,191.40|账 龄长，无法收回|否|
|成都康源科技有限公司|销售货款|49,000.00|39,200.00|账 龄长，无法收回|否|
|昆明市船舶职工医院|销售货款|49,000.00|39,200.00|账 龄长，无法收回|否|
|西安瑞昂科技有限责任公司|销售货款|47,000.00|37,600.00|账 龄长，无法收回|否|
|江西省医药集团宜春公司器化玻站|销售货款|45,600.00|36,480.00|账 龄长，无法收回|否|
|安康市第二人民医院|销售货款|44,800.00|35,840.00|账 龄长，无法收回|否|
|第二军医大学海南|销售货款|44,000.00|35,200.00|账 龄长，无法收回|否|

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—012
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|利康医药有限公司||||||
|西安市科新医疗器械有限责任公司|销售货款|44,000.00|35,200.00|账 龄长，无法收回|否|
|贵州省卫生厅|销售货款|41,870.00|20,935.00|账 龄长，无法收回|否|
|中国人民解放军第四二二医院|销售货款|40,000.00|32,000.00|账 龄长，无法收回|否|
|成都科特医疗设备有限公司|销售货款|40,000.00|32,000.00|账 龄长，无法收回|否|
|江门市潮连镇医院|销售货款|37,600.00|30,080.00|账 龄长，无法收回|否|
|重庆市达科数据系统有限公司|销售货款|37,000.00|29,600.00|账 龄长，无法收回|否|
|张明|销售货款|35,500.00|28,400.00|账 龄长，无法收回|否|
|鄂州市中医院|销售货款|30,000.00|24,000.00|账 龄长，无法收回|否|
|西电一公司职工医院|销售货款|29,800.00|23,840.00|账 龄长，无法收回|否|
|陕西康益生医疗器械有限公司|销售货款|28,800.00|23,040.00|账 龄长，无法收回|否|
|内江市第四人民医院|销售货款|26,400.00|21,120.00|账 龄长，无法收回|否|
|成都科卫医疗器械供应站|销售货款|26,250.00|21,000.00|账 龄长，无法收回|否|
|江西世奇科技实业有限公司|销售货款|25,300.00|20,240.00|账 龄长，无法收回|否|
|成都圣拓医用电子设备研究所|销售货款|23,000.00|18,400.00|账 龄长，无法收回|否|
|重庆宇通模具开发有限公司|销售货款|22,000.00|17,600.00|账 龄长，无法收回|否|
|成都九洲医疗设备有限公司|销售货款|21,513.88|17,600.00|账 龄长，无法收回|否|
|吉林市盛欣药业有限责任公司|销售货款|18,800.00|9,400.00|账 龄长，无法收回|否|
|平顶山市永峰医学用品供应站|销售货款|9,426.00|7,540.80|账 龄长，无法收回|否|
|西安市铁路医院|销售货款|4,135.00|1,240.50|账 龄长，无法收回|否|
|郑州百瑞达科技工贸有限责任公司|销售货款|2,500.00|1,250.00|账 龄长，无法收回|否|
|合 计|--|2,619,835.38|1,447,505.30|--|--|

本次核销的应收账款的形成均为非关联交易的销售货款，且账龄较长，因公司确认无法收回而进行核销。公司本次核销的应收账款，以前年度已计提坏账准
备金额 1,447,505.30元，本次全额计提坏账准备后，公司 2013年度的净利润减
少1,172,330.08元。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—012经审核，监事会认为本次核销的应收账款符合公司对坏账计提的相关法规及财务制度的规定。本次核销坏账的形成均为非关联交易的销售货款，且账龄较长，并已证明确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意通过本议案。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会