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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-018杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
王飞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，王飞女士的简历详见附件。
公司证券部的联系方式：
联系方式：0571-58838858
传真号码：0571-63417776
电子邮箱：zqb@zhongtaichina.com
联系地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年3月22日
附件：王飞女士简历
王飞，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2018年 1月至今任职于杭州中泰深冷技术股份有限公司证券部。2018年 9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，王飞女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
独立董事候选人声明浙江迦南科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘东升，作为浙江迦南科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江迦南科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为浙江迦南科技股份有限公司或其附属企业、浙江迦南科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
独立董事候选人声明九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
独立董事候选人声明二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江迦南科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江迦南科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
独立董事候选人声明司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会3次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
刘东升郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独
独立董事候选人声明立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘东升
日期：2015年3月23日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-055珠海华金资本股份有限公司
关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、近日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从珠海产权交易中心（http://www.zhaeec.com/newplatform.aspx）网站获悉，华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）发布了《华金证券股份有限公司23.81%股权增资扩股（第二次挂牌第一次延期）》，根据公司经营安排，公司拟参与认购。
2、华金证券为我公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司的控股子公司，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权，珠海铧创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司，本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理，同时兼任华金证券副董事长、珠海金控总经理；本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事；本公司董事、总裁郭瑾女士兼任华金证券董事。按照深交所《股票上市规则》等相关规定。若公司参与摘牌成功，将构成关联交易，关联董事谢伟、许楚镇、郭瑾需回避表决。
因本次增资公司拟通过公开招投标方式参与该项目，根据《股票上市规则》 10.2.14规定；“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”公司已向深圳证券交易所申请豁免履行本次关联交易的相关审批程序。公司仍将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章规定履行交易的审批和披露义务。
3、2017年10月10日，本公司召开的第八届董事会第四十七次会议对《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过其他有关部门批准。
二、增资标的基本情况
企业名称：华金证券股份有限公司
统一信用代码：91310000132198231D
注册资本：320,000万人民币
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人：宋卫东
成立日期：2000年9月11日
经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。
最近一年财务状况（经审计）：截至2016年12月31日，总资产为 920,095.17万元，净资产为329,144.29万元；2016年度实现营业收入49,919.91万元，净利润 15,895.33万元。
截至 2017年 6月 30日(未经审计)，总资产为 953,369.61万元，净资产为 342,058.14万元；2017年半年度实现营业收入 14,858.95万元，净利润 2,770.50万元。
增资前的股东信息及持股比例：
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|序号|发起人|持股数量（股）|比例|
|1|珠海铧创投资管理有限公司|2,465,173,116.00|77.04％|
|2|上海裕盛投资管理有限公司|311,462,322.00|9.73％|
|3|航天科工资产管理有限公司|260,692,464.00|8.15％|
|4|广州市德明投资合伙企业（有限合伙）|159,674,135.00|4.99％|
|5|安徽达鑫科技投资有限责任公司|2,997,963.00|0.09％|
||合计|3,200,000,000.00|100％|

经查本次交易对手方及增资标的方不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。
三、交易的定价政策及定价依据
以 2016年 12月 31日为基准日，华金证券委托上海东洲资产评估有限公司进行评估，出具了“《资产评估报告》（沪东洲资评报字[2017]第0152号）”。
根据评估报告，华金证券截止评估基准日总资产账面价值为 920,095.17万元，账面价值负债总额为 590,950.88万元。净资产账面价值329,144.29万元。市场法评估后的股东全部权益价值为人民币 624,000.00万元，评估增值额为 294,855.71万元，增值率为89.58%。
2017年4月19日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会同意上述评估备案并批准了本次增资扩股行为，以该评估报告评估值为参考依据，本次增资扩股挂牌底价以不低于经市国资委备案价格，既每股 1.95元进行挂牌，最终成交价格以经珠海产权交易中心有限责任公司公开挂牌竞价结果为准。
四、授权范围
本次拟以不低于挂牌价1.95元/股参与认购华金证券股份不低于5,000万股，总认购金额不超过公司《章程》第一百一十二条规定的董事会对外投资决策权限（占公司最近一期经审计净资产额的50%以内）。具体认购事宜授权公司经营班子办理，包括但不限于参与竞买、签署协议、支付交易费用及服务费等。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次公司参与华金证券增资的资金来源为自有资金，本次华金证券增资扩股主要目的为引进战略投资者，优化股东结构，完善公司治理结构,提升市场占有率与持续盈利能力，为申报IPO做准备。募集资金主要用于增加信用交易业务规模、为新增营业网点和新增业务补充运营资金等。通过参与增资公司将获得一定的分红收益及资本增值收益，本次投资符合公司的战略布局以及公司长期利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年 1月 1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方华金证券及关联方发生关联交易金额累计约为44,855.94万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌事前同意本次关联交易，并发表
如下独立意见：
我们认为：对关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇、郭瑾已按规定回避表决，董事会表决程序合法。同意本次议案。
八、风险提示
华金证券增资扩股事宜目前尚处于挂牌阶段，公司将根据《华金证券股份有限公司23.81%股权增资扩股（第二次挂牌第一次延期）》等文件要求参与摘牌，最终摘牌的竞价金额、增资比例、能否成功交易、交易服务费等尚存在不确定性。公司将及时履行后续摘牌进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2017-029新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于调整董事、监事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》。鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，董事、监事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整董事和监事津贴标准。
拟定董事长津贴标准维持不变，为每年人民币7.2万元（税前）；董事（董事长除外）津贴标准为每人每年人民币4.8万元（税前），监事津贴标准为每人每年人民币2.4万元（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
联创电子科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行的独立董事职责，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履职情况向各位股东报告如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度公司共召开十一次董事会和三次股东大会，本人均亲自出席了会议。作为公司的独立董事，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，在董事会审议的每项议案进行认真讨论和审议，均投了赞成票，为会议的科学决策起了积极作用。
二、发表独立董事意见的情况
利润分配预案》等相关事项进行了事前认可。
2、2015年 4月 17日，公司召开第五届董事会十四次会议，本人对会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
3、2015年 5月 20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，本人对会议审议的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的议案》，并对《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》进行了事前认可。
4、2015年 6月 11日，公司召开第五届董事会第十六次会议，本人对会议审议的《关于公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司同比例减资的议案》进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
5、2015年 7月 29日，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，本人对报告期内公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅、核查，并发表了同意的独立意见。
6、2015年 9月 16日，公司召开第五届董事会第十八次会议，本人对会议审议的《关于调整本次重大资产重组方案的议案》发表了同意的独立意见。
本人对会议审议的《关于对宁波宜科宝马纺织品有限公司增资的议案》发表了同意的独立意见。
8、2015年 12月 8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，本人对会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。
9、2015年 12月 25日，公司召开了第六届董事会第一次会议，本人对会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》和《关于改聘 2015年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
三、对公司现场进行调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议和出差的机会，对公司日常生产经营，内部管理和控制、销售情况进行现场了解。通过电话和邮件的方式，保持和其他董事、高管及相关工作人员的沟通与互动，了解公司的生产经营状况，为董事会实施科学决策提供依据，同时关注传媒与网络对公司进行的相关报道，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司发展动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司的独立董事，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司信息披露指引》等法律、法规和规范性文件要求规范上市公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
督和检查公司董事和高管履职情况，切实维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
3、深入了解公司日常生产经营和内部管理情况，掌握公司经营动态（外部环境和内部环境），在董事会上独立、客观、审慎的行使表决权。
4、加强对中国证监会和深圳证券交易所发布最新规章制度的学习和领会，强化法律风险意识，进一步督促公司规范运作。
五、其他工作
1、报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议。
2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定忠实履行独立董事职责。充分利用本人的专业知识和职业素养为公司的科学决策提供参考意见，切实维护好广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时借此机会向过去一年中，给予本人工作支持和帮助的各位董事、高级管理人员表示衷心的感谢。
联系方式：包新民，邮箱：nbbxm@sina.com
独立董事：包新民、孙建江、李彤
二零一六年四月二十五日
2证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-006
宁波宜科科技实业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据 单位：元
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||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|429,298,238.32|395,135,320.42|8.65|
|营业利润|18,005,070.94|14,248,710.71|26.36|
|利润总额|31,538,735.36|21,015,398.59|50.07|
|归属于上市公司股东的净利润|16,938,170.51|14,307,064.35|18.39|
|基本每股收益（元）|0.08|0.07|14.29|
|加权平均净资产收益率|5.06|4.27|0.79|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总 资 产|773,749,955.29|735,146,678.28|5.25|
|归属于上市公司股东的所有者|332,134,429.63|330,765,673.30|0.41|
|权益||||
|股 本|202,248,900.00|202,248,900.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净|1.64|1.64|0.00|
|资产（元）||||

注：表内数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内，公司实现营业总收入 429,298,238.32元，营业利润18,005,070.94元，利润总额 31,538,735.36元，归属于上市公司股东的净利润16,938,170.51元，分别比上年同期增长8.65%、26.36%、50.07%和18.39%，增长的主要原因如下：
（1）公司报告期营业总收入比上年同期增长8.65%，主要原因是：服装辅料订单及汉麻产品订单增加，尤其是汉麻产品的销售收入比去年同期增长25%。
（2）公司报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长26.36%、50.07%和18.39%，主要原因是：营业总收入及收到的政府补助资金增加。同时，由于政府补助资金增加使利润总额增长幅度大于营业利润增长幅度。
2、报告期末，公司财务状况良好，总资产773,749,955.29元，较期初上升5.25%，归属于母公司的所有者权益 332,134,429.63元，较期初增加0.41%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2013年第三季度报告中预计的2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-25%—25%，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人张国君先生、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人郑俊英女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-053
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，具体内容公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司拟与济南天晟通贸易有限公司（以下简称“天晟通”）进行原材料采购合作，预计日常关联交易总额不超过8000万元人民币。2016年度实际发生的日常关联交易总额为31,213,620.02元人民币。2017年8月17日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|济南天晟通贸易有限公司|采购原材料|市场定价|8000|4251.44|3121.36|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|向关联人采购原材料|济南天晟通贸易有限公司|采购原材料|3121.36|-|8.44|-|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人名称：济南天晟通贸易有限公司
注册地址：山东省济南市市中区德胜南街2号112室
法定代表人：韩秀成
注册资本：100万元
统一社会信用代码：91370103MA3C82W65T
企业类型：有限公司
主要经营范围：批发、零售：钢材，化工产品（不含危险化学品），五金产品，电线电缆，金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
济南天晟通贸易有限公司是山东联创精细化学品有限公司股东郭翠华配偶控制的公司。
（三）履约能力分析
天晟通为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳定，履约能力较好。
三、关联交易的定价依据和定价方法
公司与天晟通关联交易主要为采购化工原材料。
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。
2、独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次日常关联交易预计。
六、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年8月17日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
一、关于 2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们本着实事求是、严谨负责的态度，根据相关法律法规以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金的风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的行为，也不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、《关于预计 2019年下半年日常关联交易事项的议案》的独立意见
镇江东方电热科技股份有限公司2、本次预计的关联交易均在平等自愿、互惠互利的前提下进行，交易价格以市场价、协议价或者政府定价为原则，遵循了公平、公允、公正、合理的定价标准，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第四届董事会第九次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司2019年8月23日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-019金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。中国证监会于2017年12月22日上午 9:30在北京召开听证，听取了公司及相关责任人的陈述和申辩。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的行政处罚决定书。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-083蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗庆|是|6,356,500|2018年6月13日|至办理解除质押登记之日为止|太平洋证券股份有限公司|3.57%|个人融资|
|柯宗庆|是|8,500,000|2018年6月13日|至办理解除质押登记之日为止|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|4.78%|个人融资|
|合计|-|14,856,500|-|-|-|8.35%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生持有本公司股份 177,952,544股，占本公司总股本的15.14%；柯宗庆先生累计质押股份139,983,998股，占其持有本公司股份总
数的78.66%，占本公司总股本的11.91%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-011
上海润欣科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）近日接到公司股东上海银燕投资咨询有限公司（以下简称“上海银燕”）的通知，上海银燕将其持有的公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
上海银燕曾于 2017年 3月 1日将其持有的 292.5万股公司股份质押给国信证券股份有限公司，质押期限自 2017年 3月 1日至解除质押登记手续之日止。
（具体内容详见公司于 2017年 3月 2日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-011）
上海银燕曾于 2018年 3月 1日将其持有的 270万股公司股份质押给国信证券股份有限公司，质押期限自2018年3月1日至解除质押登记手续之日止。（具体内容详见公司于 2018年 3月 2日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-012）
2019年2月28日，上海银燕在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述共计562.5万股公司股票的解除质押手续，本次解除质押的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次解除|
|股东|一大股东|解除质押股|质押开|解除质||质押占其|
||||||质权人||
|名称|及一致行|数|始日期|押日期||所持股份|
||动人|||||比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海银燕|是|2,925,000 股|2017年3月1日|2019年2月28日|国信证券股份有限公司|19.37%|
|上海银燕|是|2,700,000 股|2018年3月1日|2019年2月28日|国信证券股份有限公司|17.88%|
|合计||5,625,000 股|—|—|—|37.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海银燕持有公司股份15,097,500股，占公司总股本的4.75%。本次解除质押完成后，上海银燕持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 7,220,000股，占其持有公司股份的47.82%，占公司总股本的2.27%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年3月1日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2019-010江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于拟续聘 2019年度财务报告及内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度财务报告
及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期暂定一年。本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会对公司2018年度财务报告及内部控制审计工作进行了核查和评价，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备承担公司财务和内部控制审计的能力。在工作中态度严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计业务约定书中规定的责任与义务，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从2006年开始为公司提供审计服务，为保证审计工作的连续性与稳健性，建议公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
公司独立董事对于公司续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构发表了同意的事前认可意见及独立意见，详情参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对于公司续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的审核意见如下：
经全体监事审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内
部控制审计机构。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-032山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《关于修改公司章程的议案》，同意以 2016年 12月 31日总股本 119,028,401股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.6元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 119,028,401股，转增后总股本增加至 238,056,802股。具体内容详见 2017年 4月 18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司于 2017年 5月 11日对注册资本进行了工商变更登记，并对新的公司章程进行了工商备案。本次工商变更完成后，公司注册资本变更为贰亿叁仟捌佰零伍万陆仟捌佰零贰元整。除上述内容变更外，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-013
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年4月22日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2019年4月9日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》全文详见公司《2018年年度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
根据山东和信会计师事务所的审计，公司 2018年度实现净利润 221,373,378.05元，加上年初未分配利润 789,398,346.21元，扣除 2017年度现金分红 119,764,656.00元及 2018年度提取法定盈余公积金 27,215,412.29元后，可供股东分配的利润为 863,791,655.97元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《2018年度企业社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构及确认 2018年度审计费用的议案》
山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并确认2018年审计费用为人民币88万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2018年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2018年年度报告全文公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2018年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2018年年度报告全文公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，董事会同意本次公司会计政策变更。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
青岛汉缆股份有限公司董事会
关于非公开发行股票进展及复牌的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-113新开普电子股份有限公司
关于非公开发行股票进展及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月14日启动非公开发行股票询价等发行工作，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新开普；证券代码：300248）自2016年11月14日（星期一）开市起停牌。2016年 11月 19日，公司披露了《关于非公开发行股票进展及延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 11月 21日（星期一）开市起继续停牌。上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-108、2016-110）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，截止目前，已经完成公司本次非公开发行股票的询价、认购对象报价、缴款等工作，公司及主承销商南京证券股份有限公司将继续推进本次募集资金验资、新增股份登记及上市等后续工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 11月 24日（星期四）开市起复牌。公司将就本次发行情况履行持续信息披露义务，并在发行结束后在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登《非公开发行股票发行情况报告书》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-077中能电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 21日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月8日 15:00至2019年12月 9日15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2019年 12月9日 14:30在福州市仓山区金洲北路 20号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 5人，代表股份 155,042,100股，占公司总股本的50.3383%。通过现场投票的股东及股东授权代表 4人，代表股份 155,041,600股，占上市公司总股份的50.3382％。通过网络投票的股东及股东授权代表1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0002%。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权代表共 1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0002％。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0002％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司（以下简称“祥瑞电力”）向银行及其他融资机构申请开展金额不超过人民币1,000万元的融资业务，公司或满足条件的子公司为祥瑞电力上述融资业务提供连带责任担保。同意全资子公司上海熠冠新能源有限公司（包括合并范围内下属公司，以下简称“上海熠冠”）向银行及其他融资机构申请开展金额不超过人民币2,000万元的融资业务，公司或满足条件的子公司为上海熠冠（包括合并范围内下属公司）上述融资业务提供连带责任担保。
总表决结果：同意 155,042,100股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
对于该议案的表决实行累积投票制，陈添旭先生、CHENMANHONG女士、吴昊先生、周世勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
2.1选举陈添旭为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.2选举 CHEN MANHONG为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.3选举吴昊为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.4选举周世勇为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，吴飞美女士、刘毅先生、房桃峻先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，当选为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下： 3.1选举吴飞美为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数 155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.2选举刘毅为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.3选举房桃峻为第五届董事会独立董事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
4、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，郑道江先生、余淑英女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
4.1选举郑道江为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.2选举余淑英为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数155,041,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％。
中小投资者表决情况：同意票数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公
司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京盈科（厦门）律师事务所刘孙斌律师、梁俊宇律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会