证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-027宇环数控机床股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2018年5月10日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2018年 4月 19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 12人，代表股份 65,875,200股，占上市公司总股份的65.88％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份 65,875,200股，占上市公司总股份的65.88％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 4人，代表股份6,875,200股，占上市公司总股份的6.88％。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 6,875,200股，占上市公司总股份的6.88％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
2、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（八）审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 65,875,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,875,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：胡峰、徐樱
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司2017年度股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 5月 10日