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证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2017-014东风汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月7日
(二) 股东大会召开的地点：东风汽车股份有限公司105会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,236,272,902|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.8136|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事雷平先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事欧阳洁、菲利普.盖林-博陶、贾小梁由于工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事何伟、康理由于工作原因未能出席；
3、董事会秘书张斌出席了本次会议，公司部分高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,256,402|99.9518|16,500|0.0482|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|雷平|1,217,578,589|98.4878|是|
|2.02|黄刚|1,217,578,588|98.4878|是|
|2.03|马智欣|1,217,578,588|98.4878|是|

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|-|-|-|-|-|
|2.04|菲利普.盖林-博陶|1,217,578,588|98.4878|是|
|2.05|铃木昭寿|1,217,578,588|98.4878|是|
|2.06|丁绍斌|1,217,578,588|98.4878|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|侯世国|1,217,578,588|98.4878||
|3.02|张志宏|1,217,578,588|98.4878||
|3.03|李克强|1,217,578,589|98.4878||

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|何伟|1,217,578,589|98.4878||
|4.02|康理|1,217,578,588|98.4878||

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案|34,256,402|99.9518|16,500|0.0482|0|0.0000|
|2.01|雷平|15,578,589|45.4545|||||
|2.02|黄刚|15,578,588|45.4545|||||
|2.03|马智欣|15,578,588|45.4545|||||
|2.04|菲利普.盖林-博陶|15,578,588|45.4545|||||
|2.05|铃木昭寿|15,578,588|45.4545|||||
|2.06|丁绍斌|15,578,588|45.4545|||||
|3.01|侯世国|15,578,588|45.4545|||||

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|-|-|-|-|
|3.02|张志宏|15,578,588|45.4545|
|3.03|李克强|15,578,589|45.4545|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：陈巍、李慧
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、东风汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、北京通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
东风汽车股份有限公司2017年3月8日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2017-024人民网股份有限公司
关于股东（《环球时报》社）计划减持少量公司股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日,《环球时报》社持有人民网股份有限公司（以下简称“公司”或“人民网”）股份数量为 94,910,136股，占公司总股本的8.58%。
减持计划的主要内容：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，《环球时报》社计划通过集中竞价、大宗交易的方式，减持公司股份不超过300万股（即不超过公司总股本的0.272%，不超过其目前持有公司股份总数的3.161%）。
2017年9月28日，公司收到持股5%以上股东《环球时报》社发来的《股份减持通知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称
《环球时报》社
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
截至本减持计划公告日，《环球时报》社持有本公司无限售
条件流通股 94,910,136股，占公司总股本的8.58%。股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股票及资本公积转增股方式取得的股份。上述股份已于 2015年 4月 27日解除限售并上市流通。
（三）股东及其一致行动人过去 12个月内减持上市公司股份的情况
股东《环球时报》社及其一致行动人在过去 12个月内未减持上市公司股份。
二、减持计划的主要内容
（一）股东本次拟减持的股份数量、减持期间、减持价格等具体安排
1、减持数量及比例：不超过 300万股，即不超过公司总股本的0.272%，不超过其目前持有公司股份总数的3.161%。
2、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内。
3、减持方式：二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式。
4、减持价格：根据市场情况确定。
（二）股东减持承诺及履行情况
2012年 4月 23日，股东《环球时报》社承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让其在首次公开发行股票前已持有的公司股份。截止 2015年 4月 27日，上述承诺已履行完毕。
（三）拟减持的具体原因：股东自身业务发展需要。
三、相关风险提示
（一）本次减持系股东根据自身业务发展需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及
如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（二）本次减持股东不属于上市公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股份减持通知函》。
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2017年 9月 30日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2017-024上海金枫酒业股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事总经理杨帆女士、董事副总经理财务总监陈国芳女士、董事会秘书张黎云女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海金枫酒业股份有限公司二○一七年十月二十八日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-078
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）第八届董事会 2019年第四次临时会议、第八届监事会 2019年第一次临时会议，于 2019年 1月22日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年 1月 23日公司登载于中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、募集资金进行现金管理的进展情况
1、2019年8月8日，梅州市佳万通科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金3,000万元，在中国银行广州东山支行购买了“人民币挂钩型结构性存款”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3.00%-3.30%/年。产品起息日：2019年8月9日，产品到期日：2019年11月12日。
2、2019年4月30日，梅州市佳万通科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金5,300万元，在招商银行广州富力中心支行购买了“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率1.35%—3.5%/年。产品起息日：2019年4月30日，产品到期日：2019年8月9日。上述理财产品于2019年8月9日赎回到账，收回本金5,300万元，获得理财收益合计513,301.37元。
3、2019年5月5日，公司已使用暂时闲置的募集资金6,000万元，在中国工商银行广州白云路支行购买了“工银理财保本型“随心E”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3.4%/年。产品起息日：2019年5月6日，产品到期日：2019年8
月8日。上述理财产品于2019年8月9日赎回到账，收回本金6,000万元，获得理财收益合计530,958.90元。
4、2019年5月6日，梅州市佳万通科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金2,000万元，在中国银行广州东山支行购买了“人民币挂钩型结构性存款”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3%-3.4%/年。产品起息日：2019年5月7日，产品到期日：2019年8月9日。上述理财产品于2019年8月9日赎回到账，收回本金2,000万元，获得理财收益合计164,821.91元。
5、2019年8月9日，梅州市佳万通科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金5,500万元，在招商银行广州富力中心支行购买了“招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率1.35%—3.65%/年。产品起息日：2019年8月9日，产品到期日：2019年11月11日。
6、2019年8月9日，公司已使用暂时闲置的募集资金3,000万元，在中国工商银行广州白云路支行购买了“工银理财保本型“随心E”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3.40%/年。产品起息日：2019年8月12日，产品到期日：2019年11月11日。
7、2019年1月28日，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金74,667,397.07元，在广州银行吉祥支行购买了“智多宝”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率4%-4.1%/年。产品起息日：2019年1月28日，该产品可随时赎回。截至本公告日，该理财产品余额为71,512,974.92元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
1、已到期赎回
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|公司名称|银行|理财产品|购买金额（元）|购买日期|赎回本金及收益（元）|赎回到账日期|
|梅州市佳万通科技有限公司|招商银行广州富力中心支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|53,000,000.00|2019/1/29|53,428,646.58|2019/4/30|
|梅州市佳万通科技有限公司|中国银行广州东山支行|人民币挂钩型结构性存款|30,000,000.00|2019/1/29|30,264,328.76|2019/5/6|
|佳都新太科技股份有限公司|工商银行广州白云路支行|工银理财保本型“随心E”|10,000,000.00|2019/1/28|10,025,479.45|2019/2/28|

佳都新太工商银行
工银理财保本
科技股份广州白云 60,000,000.00 2019/1/29 60,523,150.68 2019/5/5型“随心E”
有限公司路支行
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|佳都新太科技股份有限公司|工商银行广州白云路支行|工银理财保本型“随心E”|20,000,000.00|2019/2/13|20,049,260.27|2019/3/15|
|梅州市佳万通科技有限公司|招商银行广州富力中心支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|53,000,000.00|2019/4/30|53,513,301.37|2019/8/9|
|梅州市佳万通科技有限公司|中国银行广州东山支行|人民币挂钩型结构性存款|20,000,000.00|2019/5/6|20,164,821.91|2019/8/9|
|佳都新太科技股份有限公司|工商银行广州白云路支行|工银理财保本型“随心E”|60,000,000.00|2019/5/5|60,530,958.9|2019/8/9|

2、未到期
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|公司名称|银行|理财产品|购买金额（元）|购买日期|预期收益率/年|到期日期|
|梅州市佳万通科技有限公司|中国银行广州东山支行|人民币挂钩型结构性存款|30,000,000.00|2019/8/8|3.00%-3.30%|2019/11/12|
|梅州市佳万通科技有限公司|招商银行广州富力中心支行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|55,000,000.00|2019/8/9|1.35%—3.65%|2019/11/11|
|佳都新太科技股份有限公司|工商银行广州白云路支行|工银理财保本型“随心E”|30,000,000.00|2019/8/9|3.40%|2019/11/11|
|广州新科佳都科技有限公司|广州银行吉祥支行|智多宝|71,512,974.92|2019/1/28|4.0%-4.1%|随时赎回|

截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,651.30万元。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2019年8月9日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-31宜宾纸业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议不存在否决提案的情况。
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
(1)现场会议召开时间：2014年6月30日下午14：30
通过上海交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年 6月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(2)会议召开地点：
宜宾市岷江西路54号宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室
(3)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
2、出席会议的股东和代理人人数情况
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|出席会议的股东及代理人总数（人）|369|
|所持有表决权的股份总数（股）|18,434,819|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.93|
|其中（现场会议）：||
|出席现场会议股东和股东代理人人数（人）|15|
|所持有表决权的股份总数(股)|847,254|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|1.74|
|其中（网络投票）：||

宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告
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|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|354|
|所持有表决权的股份数（股）|17,587,565|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.18|

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长易从先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，公司独董因工作原因请假未能出席,公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书王强先生出席了会议；王丕成、幸志敏等高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
各项议案的表决结果如下：
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|序号|议案内容|同意票数（票）|同意比例（%）|反对票数（票）|反对比例（%）|弃权票数（票）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《宜宾纸业股份有限公司关于获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案》|7,225,464|39．19|11,138,655|60.42|70700|0.39|否|

三、律师见证情况
本公司聘请北京市天元（成都）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认的会议决议；
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-037证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年6月13日以书面形式发出通知，于2016年6月16日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔殿国先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团公司、兖州煤业股份有限公司、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》。
同意公司和中国中车集团公司、兖州煤业股份有限公司、中国国储能源化工集团股份公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司。
独立董事认为：公司与中国中车集团公司合资设立中车金融租赁有限公司有利于推动公司产融结合，促进公司主业发展，提升公司核心竞争能力；不存在损害公司及非关联股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意公司本次关联交易。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事崔殿国、郑昌泓、刘化龙、奚国华、傅建国回避了对该议案的表决。
相关内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
四川川投能 股份有限公司
独立董事对九属一次董
会部分审议事项的独立意见作为四川川投能源股份
限公司独立董事,我们根据《在上市公司建立独立董事制度的
导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,对公司九届一次董事会会议审议的《关于选举第九届董事会副董事
的提案扌告》、《关于聘任总经理的提案报告》、《关于聘任副总纟理及其他高管成员的提案报告》和《关于聘任董事会秘书的提
报告》发表如下独立意见
:
1.控股股东对副董事长提名,公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及《公司程》的规定。
2.公司董事会聘任总经
、副总经理、总会计师和董事会秘书的有关提名、审议和聘任序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的定。
3.经
审阅金群先生、孙蔗祥先生、刘好女士和龚圆女士的个人简历,我们认为其教育背
、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求,上述四
均未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。次聘任人员符合
《公司法》、《上交所上市规则》和
《公司章程》等有关董事、高级管理人员任职资格的规定。
4.同意选举金群先生为
九届董事会副董事长,聘任金群先生为总经理、孙志祥先生为
总经理、刘好女士为总会计师、龚
圆女士为董事会秘书。
5.因
公司 股股东四川 投资集团有限责
。根据公司控股股东四川 投资
独立董事签名
:
嫩
1厶
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2019-042北汽福田汽车股份有限公司
关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018年业绩承诺相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司转让普莱德股权及业绩承诺情况
2016年 7月，公司及北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）其他股东与广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”）签订了《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》和《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，东方精工以发行股份及支付现金方式收购普莱德全体股东所持股份，公司及普莱德其他股东承诺普莱德2016年、2017年、2018年和2019年经审计的累计实际扣除非经常性损益后的净利润不低于 14.98亿元，其中 2016年不低于 2.5亿元、2017年不低于 3.25亿元、2018年不低于 4.23亿元、2019年不低于 5.00亿元。
（详见公司临2016-046号公告）
二、广东东方精工科技股份有限公司相关公告情况
2019年4月17日，东方精工披露《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况说明的公告》、《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况有关事项的提示性公告》及《2018年年度报告》，称普莱德2018年度净利润为-2.19亿元、2018年度扣非后净利润为-2.17亿元，东方精工对收购普莱德100%股权所形成的商誉计提减值准备38.48亿元；普莱德2016年至2018年累计实现扣非后净利润为376,986,962.11元，未达到业绩承诺要求，2018年度普莱德原股东应补偿总金额为2,644,594,600.23元。（按测算金额，本公司出售持有的普莱德10%股权对应承担部分为 264,459,460.02元）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为东方精工的年审会计师及普莱德的年审会计师，于2019年4月15日出具《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10148号）《广东东方精工科技股份有限公司审
计报告及财务报表（2018年01月01日至2018年12月31日止）》（信会师报字[2019]第ZI10144号），确认普莱德 2018年度净利润为-2.19亿元、2018年度扣非后净利润为-2.17亿元，认可东方精工对收购普莱德100%股权所形成的商誉计提减值准备38.48亿元。
三、情况说明
1、目前普莱德管理层批准报出的2018年度财务报表与东方精工在《2018年年度报告》中披露的普莱德的业绩存在重大差异，东方精工在普莱德2018年度专项审计报告出具之前在东方精工合并报表层面披露普莱德 2018年度业绩大幅下滑、商誉发生大额减值，在普莱德 2018年度专项审计报告出具之前公告《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018年业绩承诺实现情况说明的公告》，存在误导投资者的情形。
2、普莱德作为占东方精工最近一期经审计营业收入/净利润比例超过50%的子公司，对东方精工的整体经营情况和财务情况有至关重要的影响。立信会计师事务所在未与普莱德管理层就 2018年度财务报表数据进行确认，未出具普莱德 2018年度专项审计报告的情况下，直接在东方精工合并报表层面对普莱德2018年度业绩予以确认，严重违反了注册会计师职业准则与道德规范。并且在未出具普莱德2018年度专项审计报告确认普莱德经营业绩前，未根据《利润补偿协议》约定以普莱德2018年度专项审计报告作为计算业绩补偿确切数据前，就出具《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZI10148号），严重误导投资者。
我公司不会认可东方精工出具的《关于北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》中计算的补偿金额。其次由于东方精工未披露商誉减值测试的评估报告及具体内容，其计提减值的依据是否充分无法确认，我公司也不会认可。我公司将会审慎判断以上事项对本公司2018年财务报表的影响。
3、东方精工披露的《2018年度董事会工作报告》中对报告期内普莱德关联交易定价的公允性进行了说明，立信会计师事务所在未与我公司进行业务确认和交流的情况下单方面认定本公司与普莱德交易有失公允完全不合理。我公司自2017年以来，与普莱德之间的业务交易遵循市场化原则，以双方签订的相关协议、合同为依据进行交易，并约定了相关的售后质保服务条款，交易价格符合市场化的原则。
四、下一步措施
1、公司将会采取法律等各种手段，保护公司及国有资产利益。
2、2016年度和 2017年度普莱德实际扣非后净利润达到业绩承诺要求，《关于北京普莱
德新能源电池科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》依据不充分，公司应履行的利润补偿责任存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二○一九年四月十九日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-078江苏博信投资控股股份有限公司
关于全资子公司法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智联”）于近日完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了苏州市姑苏区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司全资子公司博信智通、博信智联新营业执照法定代表人由刘晖女士变更为黄家辉先生，其他登记项目未发生变更。具体登记信息如下：
1、博信智通（苏州）科技有限公司
统一社会信用代码：91320508MA1T5H2522
名称：博信智通（苏州）科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室
法定代表人：黄家辉
注册资本： 2900万元人民币
成立日期： 2017年10月23日
营业期限：2017年10月23日至长期
经营范围：计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备,光电产品,机电设备,计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接
收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务;通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、博信智联（苏州）科技有限公司
统一社会信用代码：91320508MA1T5GTR1L
名称：博信智联（苏州）科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州市朱家湾街8号3号楼1603-1室
法定代表人：黄家辉
注册资本： 1000万元人民币
成立日期： 2017年10月23日
营业期限： 2017年10月23日至长期
经营范围：计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备,光电产品,机电设备,计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2016-009中信证券股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司前期协助或接受有关机关调查的徐刚先生、葛小波先生、刘威先生、陈军先生、闫建霖先生、祁曙光女士、陈荣杰先生已陆续返回工作单位或住所。
目前，公司经营情况正常。公司发布的信息以公司公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中信证券股份有限公司2016年2月4日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-034中信重工机械股份有限公司
关于对外投资设立洛阳中信成像智能科技有限公司的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：洛阳中信成像智能科技有限公司
投资金额：注册资本 2,000万元人民币，其中中信重工机械
股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）出资 1,020万元人民币，持股51%；郑州信大先进技术研究院（以下简
称“郑州信大”）出资 980万元人民币，持股49%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为积极响应国家、省市政府大力推进军民融合的号召，加速中信重工转型、促进产业升级，中信重工拟围绕工业技术产业化等军民先进技术融合发展事项与郑州信大进行合资合作，将郑州信大工业 CT技术、成果进行工业化应用，加快工业 CT产业化步伐。
本次，中信重工与郑州信大合资设立洛阳中信成像智能科技有限公司（以下简称“中信成像”），开展工业 CT产品及新型安检设备的
研发、制造、销售及无损检测等业务。中信成像注册资本 2,000万元人民币，其中公司以现金出资 1,020万元人民币，持股51%，郑州信大以现金出资 980万元人民币，持股49%。
2、决策审批情况
根据《公司章程》及相关规定，本次投资事项在公司总经理办公会审批权限内，公司已按规定履行完毕各项决策程序。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、合作方名称：郑州信大先进技术研究院
2、性质：事业单位
3、住所：河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 55号
4、开办资金：2,000万元人民币
5、业务范围：科技开发、计算机软硬件、通信、测绘导航、信息安全、集成电路研制生产销售、信息系统集成、精密仪器检修检测、成果评鉴、教育培训、咨询服务
6、举办单位：郑州市人民政府
三、投资标的基本情况
1、公司名称：洛阳中信成像智能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：洛阳市涧西区
5、股权结构：公司出资 1,020万元人民币，持股51%，郑州信大出资 980万元人民币，持股49%
6、经营范围：安检设备、工业 CT设备（含 DR设备）、无损检测设备、智能装备及其制造材料、工艺、装备、软件、元器件的研发、设计、试验、生产、销售及技术转化、推广、检测、咨询、服务；军民两用技术的引入及推广；从事货物与技术的进出口业务。（依然须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该合资公司目前已完成工商注册。
四、合作的主要内容
1、成立后中信成像将严格按照《公司章程》的约定运作。
2、中信成像将采用市场化运作、专业化管理的方式搭建组织架构。
3、中信成像将作为郑州信大技术、成果在洛阳军民融合技术转移转化和产业化的统一输出口，主要围绕洛阳产业发展需求，开展应用性研究和中试，近期重点在工业 CT等领域加快成果转化和产业化步伐，未来可根据实际需求在若干领域推进产业化，行成军民结合、资源共享、融合发展的良好局面。
五、对公司的影响
工业 CT (ComputedTomography)是工业用计算机断层成像技术的简称，它能在对检测物体无损伤条件下，以二维断层图像或三维立体图像的形式，清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成、材质及缺损状况，被誉为当今最佳无损检测和无损评估技术，属
于技术密集型的高科技产品，应用十分广泛。近年来，随着我国经济的不断发展，现代工业面临着高温、高压、高应力、高速度的“四高”应用场景，对工件和设备的性能要求越来越苛刻，无损检测的重要性随着工业现代化进程而越来越突出，工业 CT技术在无损检测高端市场的应用前景广阔。
在此产业发展背景下，公司与郑州信大共同出资设立中信成像，打造工业 CT新型成像技术研发及产业化平台，有利于加快公司战略性新兴产业发展，与公司深化改革、创新驱动发展理念相契合，有助于公司进一步构建集传统动能和新动能于一体的现代产业体系，为公司转型升级提供支撑；有助于公司在国防装备、医疗、核电工程、精密制造等高端领域精选产业化前景好、见效快、同业竞争弱的转化项目和产品，以开放共享合作的方式快速推进产业化，将工业 CT技术培养成支撑公司持续发展的新的经济增长极。
本次出资由公司自有资金投入，中信成像将纳入公司合并报表范围，将会对公司财务及经营状况产生有利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、存在的风险及应对措施
由于中信成像拟开发的工业 CT属于技术含量高的新产品，在市场应用和认知度上需要一定的时间培育，成立初期可能面临技术升级风险、市场开拓风险及运营效益风险。经过多年发展，中信重工拥有工业设计、机械设计、三维工艺、仿真分析、精密加工、智能控制、检测技术等全方位的产业能力，有能力短时间内汇聚人员、场地、加
工设备、测试环境、市场调研等有效资源。中信重工将积极应对和防范市场开拓、管理运营等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2018年 9月 19日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
建議委任董事和委任行長
中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈分別提名谷澍先生、希拉• C•貝爾女士為本行執行董事候選人和獨立非執行董事候選人，同時宣佈委任谷澍先生為本行副董事長及行長。
建議委任董事
本行於2016年9月27日舉行的董事會會議上已通過決議，分別提名谷澍先生、希拉• C•貝爾女士為本行執行董事候選人和獨立非執行董事候選人。
谷澍先生的任職尚須本行股東大會審議通過，並報中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准，其擔任本行執行董事的任期自中國銀監會核准其任職資格之日起計算。
希拉• C•貝爾女士的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其擔任本行獨立非執行董事事宜須提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀監會核准。希拉• C•貝爾女士擔任本行獨立非執行董事的任期自中國銀監會核准其任職資格之日起計算。一份載有（當中包括）股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。
本行董事會同時通過決議，選舉谷澍先生為本行副董事長，該任職將在本行股東大會審議批准谷澍先生擔任本行執行董事後，自中國銀監會核准其相關任職資格之日起生效。
以下為谷澍先生和希拉• C•貝爾女士的簡歷：
谷澍，男，中國國籍，1967年8月出生。谷澍先生自2013年10月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1998年加入中國工商銀行，曾任會計結算部副總經理、計劃財務部副總經理、財務會計部總經理、董事會秘書兼戰略管理與投資者關係部總經理、山東省分行行長等職。目前還擔任標準銀行集團有限公司副董事長、中國工商銀行（倫敦）有限公司
董事長、中國工商銀行（阿根廷）股份有限公司董事長。谷澍先生1990年獲上海交通大學
工學學士學位，1995年獲東北財經大學經濟學碩士學位，1998年獲上海財經大學經濟學
博士學位，高級會計師。
希拉• C•貝爾(Sheila ColleenBair)，女，美國國籍，1954年4月出生。希拉• C•貝爾女士現任美國華盛頓學院院長、系統性風險委員會榮譽主席、非盈利性組織沃爾克聯盟(The VolckerAlliance)的創始董事會成員、兩家上市公司湯姆森路透(Thomson ReutersCorp.)和霍斯特酒店及度假村集團(Host Hotels& ResortInc)的董事、非公眾公司Avant和itBit USA/ KabompoHoldings的董事、中國銀監會國際諮詢委員會委員、西班牙桑坦德銀行國際顧問委員會委員。希拉• C•貝爾女士1981年至1988年擔任羅伯特•多爾參議員(Robert Dole)的研究主管、副顧問和顧問。1991年至1995年任美國商品期貨交易委員會委員。1995年至2000年任紐約證交所政府關係副主席。2001年至2002年任美國財政部金融機構司助理秘書。2002年至2006年任馬薩諸塞大學阿姆赫斯特分校金融監管政策講席教授。2006年至2011年任聯邦存款保險公司(FDIC)主席。2011年至2015年任皮尤慈善信託基金會(The Pew CharitableTrusts)高級顧問。希拉• C•貝爾女士1975年獲美國堪薩斯大學心理學學士學位，1978年獲美國堪薩斯大學法學博士學位。希拉• C•貝爾女士是阿默斯特學院榮譽博士、德雷塞爾大學榮譽博士、堪薩斯大學榮譽博士、馬薩諸塞大學榮譽博士。
根據本行公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行執行董事、獨立非執行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本行股東大會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報。
委任行長
本行於2016年9月27日舉行的董事會會議上已通過決議，委任谷澍先生為本行行長，其行長任職資格尚須中國銀監會核准，自中國銀監會核准其行長任職資格之日起生效。
本行包括行長在內的高級管理人員薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議批准。本行高級管理人員的具體薪酬可參考本行年報。
除上述披露外，谷澍先生和希拉• C•貝爾女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。此外，其與本行之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有《香港證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。
除本公告所披露外，並無其他與選舉谷澍先生和希拉• C•貝爾女士有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。
特此公告。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2016年9月27日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和張紅力先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝
先生、洪永淼先生、梁定邦先生和楊紹信先生。
福建睿能科技股份有限公司
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
第一条为了进一步加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制建设，夯实年度财务报告（以下简称“年报”）编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告
[2008]48号文及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所发布的规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。
第四条审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价；
（五）提议聘请或改聘会计师事务所；
（六）中国证监会、上海证券交易所规定的其他职责。
第五条年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第六条审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第八条年审注册会计师进场后，审计委员会应当加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形
成书面意见。
第九条年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审议。
第十条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘的，审计委员会应当约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应当充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应当对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应当改聘会计师事务所。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应当通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字确定
第十四条审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师
事务所的决议。
第十五条公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第十六条审计委员会在公司年报编制和审计期间，应当督促年审注册会计师及其他相关内幕信息知情人员履行保密义务，不得擅自披露、泄露公司的未公开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十七条本制度由公司董事会制定，并由公司董事会负责修改和解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2015－027
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十一次会议于 2015年 4月 3日（星期五）上午10:00，以现场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路 39号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2015年 3月 25日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 11名，实际参与表决董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
为拓展公司融资方式，优化融资结构，降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等有关法律、法规的规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 8亿元人民币（含 8亿元）的非公开定向债务融资工具。
具体内容详见公司披露的《关于公司发行非公开定向债务融资工具的公告》（2015—028）。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2014年度股东大会的议案
具体内容详见公司披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（临2015-029）。
该议案以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2018－033
丹化化工科技股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划收购相关方持有的郴州饭垄堆矿业有限公司股权，收购事项预计将达到重大资产重组标准，公司股票自2018年7月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。详见公司于6月15日披露的《重大资产重组停牌公告》、6月30日披露的《重大资产重组继续停牌公告》。
截至本公告披露之日，公司与本次重大资产重组有关各方进行了积极磋商，中介机构已启动尽职调查工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定
性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-008上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年 4月 13日在公司会议室现场召开。会议通知于 2016年 4月 3日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决，公司财务总监李兵先生列席会议，公司监事长蒋海龙先生、监事史慧萍女士、朱红燕女士列席会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年度总裁工作报告
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年度报告全文及摘要的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2015年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2015年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度财务决算的议案》详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2015年度审计报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司利润分配方案的议案》
本年度内，公司按三季度期末总股本，每10股派发现金红利6元（含税）；
以资本公积金每10股转增10股。前述利润分配及资本公积转增股本已于 2015年12月29日实施完毕。公司现金分红比例已达2015年期末归属母公司所有者的净利润的30%，本公司重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑公司2016年度经营发展、机队扩充需求，为公司长远发展和不断提高盈利能力，谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议，除前述利润分配外，公司2015年度拟不再进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司 2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王均金、高兵华、林乃机回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
方案的报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度独立董事述职报告的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（十二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资
租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司“十三五”规划草案的
议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2016年4月15日