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宁夏英力特化工股份有限公司
2014年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
由于本人按照中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求文件要求，于 2014年 7
月提出了辞职。现将本人 2014年履职期间的情况报告如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会6次，实际出席董事会6次，其中现场会议4次，通讯表决会议2次，均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会3次，实际出席股东大会3次，未有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在认真了解并审查董事会各项议案的基础之上，就公司以下事项发表了独立意
见：
1.在公司第六届董事会第十次会议上，就公司以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的事项
发表独立意见；
2.在公司第六届董事会第十一次会议上，就公司拟以公开挂牌方式出售关停资产等事项发表了独立意见；
3．在公司第六届董事会第十二次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2013年度利润分配预案事项、2013年年度计提有关资产减值准备事项、固原盐化工项目计提减值准备事项、公司2013年年度内部控制自我评价报告、开展PVC期货套期保值业务、预计2014年年度日常关联交易、2013年年度总经理薪酬考核结果、公司与国电财务有限公司存、贷款业务等发表了独立意见；
4.2014年4月3日，就控股股东提名宗维海先生为公司第六届董事会董事候选人的事项发表独立意见；
5．在公司第六届董事会第十三次会议上，就公司开展PVC期货套期保值业务的事项发表独立意见；
6．在公司第六届董事会第十四次会议上，就聘任李贤女士为公司财务总监的事项发表独立意见；
占用及对外担保情况的专项、关于公司开展PVC期货套期保值业务、关于选举李耀忠先生为公司独立董事等事项发表独立意见。
以上议案本人均发表了同意意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1．为审议董事会各项议案所作出的履职工作
2014年履职期间，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、委托贷款、资产出售、期货套期保值等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。
2．为监督公司信息披露工作所作出的履职工作
2014年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3．加强培训与学习所作出的履职工作
2014年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东
权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
报告期内，本人学习了证监会、深圳证券交易所的各项文件，及时了解公司所处行业的发展形势，进一步提高了履职能力。
五、专门委员会履职事项
作为董事会提名委员召集人、审计委员会成员，在 2014年度履职期间，对高级管理人员聘任进行了任职资格、工作履历等方面的审查。2014年 8月 1日，本人就聘任李贤女士为公司财务总监的事项
发表独立意见，经认真审查李贤女士的个人履历等资料，认为李贤女士的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。 2014年 8月 13日，本人就补选李耀忠先生为
公司第六届董事会独立董事候选人的事项发表独立董事意见，独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效，经审查独立董事候选人李耀忠先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。同意补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
针对公司所属化工行业的特点，本人利用自己在化工行业累计的经验，在听取相关人员汇报后，主动进行调查，获取作出决策所需的情况和资料，积极运用专业知识调查了解了公司技改项目的实施情
况，取得了一定成效。
六、其他事项
2014年履职期间，除出席公司董事会、股东大会会议外，本人在多次前往公司现场，了解公司生产、技术改造情况。
报告期内，本人无提议召开董事会的情况及聘请或解聘会计师事务所的情况或聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年 7月，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，本人辞去公司第六届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员主任、审计委员会委员职务，本人辞职后不再担任公司的任何职务。但我会一日既往的关注公司发展。
在此也感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！
独立董事：刘万毅
二〇一五年三月十三日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-016号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||幅度（%）|
||675,769,893.45||483,144,103.35|||
|营业总收入||||||
||32,305,056.69||13,448,313.95|||
|营业利润||||||
||82,104,636.02||54,060,455.94|||
|利润总额||||||
||70,316,251.43||51,190,500.91|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||
||0.28||0.45|||
|基本每股收益（元/股）||||||
||8.60||11.75|||
|加权平均净资产收益率（%）||||||
||||||增减变动|
|项目||本报告期末||本报告期初||
||||||幅度（%）|
||1,857,860,529.57||743,345,134.24|||
|总资产||||||
||1,453,893,686.06||498,291,232.34|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||
||275,792,335.00||121,466,000.00|||
|股 本（股）||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.27||4.10|||
|（元/股）||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司工业机器人及智能制造系统业务收入较去年同期相比实现
150%以上的增长；运动控制及交流伺服系统业务收入较去年同期相比实现50%左右的增长，同时公司加强了内、外部资源整合并有效的对成本费用进行了合理控制，公司利润实现了较大的增长。
2016年度公司实现营业总收入675,769,893.45元，较去年同期增长39.87%；
营业利润32,305,056.69元，较去年同期增长140.22%；利润总额 82,104,636.02元，较去年同期增长51.88%；归属于上市公司股东的净利润 70,316,251.43元，较去年同期增长37.36%。
2、财务状况
报告期内总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产均较去年同期实现较大增长，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金及公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告全文》中对 2016
年度经营业绩的预计范围：归属于上市公司股东的净利润较上年同期增减变动幅度为0.00%～50.00%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年2月13日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-142
欧菲光集团股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份
第一期交割过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）近日获悉，深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）将其持有的162,772,028股公司股份（占欧菲光总股本的6%）转让给南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“国金工业”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）完成股份过户登记手续。现将具体情况公告如下：
一、股份协议转让概述
2019年5月 28日，欧菲控股及裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）与南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）签署了《股份转让框架协议》，欧菲控股及裕高拟将其持有的公司股份43,405.87万股（占欧菲光总股本16%）通过协议转让的方式转让给南昌工控或其指定机构，详见公司于2019年 5月 29日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-068）。
2019年 10月22日，欧菲控股、裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及其全资子公司国金工业签署了《股份转让框架协议之补充协议》，欧菲控股拟向国金工业转让434,058,740股的欧菲光股份，占欧菲光总股本的16%，转让价格为人民币8.00元/股，共分三期交割；此外，欧菲控股、裕高、蔡荣军先生于同日与国金工业签署了《一致行动协议》。详见公司于 2019年 10月 23日披露的《关于控股股东及其一致行动人股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-131）。
二、股份过户登记情况
2019年 11月1日，欧菲控股将其持有的162,772,028股欧菲光股份（占欧菲光总股本的6%）转让给国金工业，并在中登公司完成股份过户登记手续，收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次股份转让过户手续完成后，欧菲控股持有公司 360,863,812股，占公司总股本的13.30%；蔡荣军先生持有公司 21,259,162股，占公司总股本的0.78%；
裕高持有公司311,151,960股，占公司总股本的11.47%；国金工业持有公司
162,772,028股，占公司总股本的6%。
本次股份转让未导致公司实际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他
股东利益的情形。
公司将持续关注相关事项的进展，按照有关法律法规的要求及时履行信息
披露义务。
三、备查文件
1、证券过户登记确认书
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年 11月4日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-069
鞍钢股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、传闻情况|
|公司关注到有关媒体转发的关于宝武集团和鞍钢集团将重组的消|
|息，其中提到:“根据第一财经消息，中国正在计划对宝武集团和鞍钢集|
|团进行合并重组，以达到政府设下的未来几年行业集中度目标和宝武集|
|团自身的未来产量目标。”|

二、澄清说明
经过向本公司的控股股东鞍钢集团有限公司等有关方面进行核实，截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未与宝武集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。本公司目前无任何应披露而未披露的信息。
三、必要提示
本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鞍钢股份有限公司
董事会
2018年 11月 22日
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-055融捷股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于2018年12月3日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于 2018年 12月 6日上午 10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选监事的议案》
监事会同意补选黄江锋先生为公司监事，任期自股东大会批准之日起至第六届监事会任期届满之日止。（黄江锋先生简历详见附件）
黄江锋先生现任公司控股股东融捷投资控股集团有限公司董事兼总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，黄江锋先生为公司关联自然人。本议案关联监事罗彬先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
融捷股份有限公司公告（2018）1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2018年12月6日
融捷股份有限公司公告（2018）附件：黄江锋先生简历
黄江锋先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2003年毕业于中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄江锋先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部，2008年8月至今在融捷投资控股集团有限公司工作，现任融捷投资控股集团有限公司董事兼总经理、深圳前海融捷金融服务有限公司总经理、深圳前海融捷高新技术投资有限公司监事、深圳融捷互联网金融服务有限公司监事、广东融捷融资租赁有限公司董事兼总经理、深圳前海融捷供应链保理服务有限公司总经理、广东融捷融资服务有限公司总经理、广东融捷供应链管理有限公司总经理、深圳融捷资产管理有限公司董事、广东融捷融资租赁服务有限公司董事长、比亚迪股份有限公司监事。
黄江锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除在公司控股股东融捷投资担任董事兼总经理外，黄江锋先生与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。
湖北山河律师事务所 法律意见书
湖北山河律师事务所
关于武汉农尚环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
鄂山河法意字 006697号致：武汉农尚环境股份有限公司
湖北山河律师事务所接受武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派张伟律师、彭珊律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判
断，并据此出具法律意见。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2018年12月5日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参
湖北山河律师事务所 法律意见书
加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。
本次股东大会于2018年12月20日下午14:30在湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方式。会议由公司董事长吴亮先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2018年12月19日下午15:00至2018年12月20日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件及资料的审查，现场出席本次股东大会的股东共6名，共代表股份1,701,300股，占公司股本总额的1.0151%。
根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共1名，共代表股份107,800股，占公司股本总额0.0643%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统进行认证。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 7人，代表股份
1,809,100股，占公司股本总额的1.0795%。其中，中小投资者共1名，共代表股份107,800股，占公司股本总额的0.0643%。
2.召集人
湖北山河律师事务所 法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
（一）经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于向民生银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》；
议案内容：因公司生产经营需要，公司拟向民生银行武汉分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘莉作为连带责任保证人，该授信额度的授信期限为12个月。董事会授权董事长吴亮先生代表公司与民生银行武汉分行签署银行授信协议及授信额度内的相关法律文
件。
本议案表决结果：
同意1,809,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意107,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数 1/2以上通过。
（二）经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
湖北山河律师事务所 法律意见书
（三）经本所律师审查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会根据现场表决结果以及网络投票结果，宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
（以下无正文，为签字页）
湖北山河律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《湖北山河律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
湖北山河律师事务所（盖章）
负责人：
付海亮
经办律师：
张伟
彭珊
二〇一八年十二月二十日
北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会之
律师见证法律意见书
中国·北京市朝阳区东四环中路 76号大成国际中心 C座 6层 邮编：100124 Add： 6 / F, Offi ce To we r C, Da c he ng Inter na ti o na l Ce ntre , No. 76, East 4th Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100124, China电话（Tel）:+86- 10-59626699（总机）传真（Fax）： +86- 10-59626918网址（Website）：http://www.yingkelawyer.com电子邮箱（Email）：beijing@yingkelawyer.com二○一六年九月
股东大会法律意见书北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书
致:东旭光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告[2014]46号)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》(深证上[2014]318号)等我国现行有关法律、法规及规范性文件以及东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市盈科律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派梁峰、葛磊律师出席公司于 2016年 9月 26日召开的 2016年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会现出具法律意见如下:
股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2016年 9月 8日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，决定于 2016年 9月 26日召开公司 2016年第三次临时股东大会。
2、2016年 9月 9日、2016年 9月 22日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2016年 9月 26日下午2:50，本次股东大会按公告的时间和地点在公司综合会议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关文件和材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，所持股份数为 902,189,341股，占公司有表决权股份总数的18.26%，其中，B股股东及股东代理人 2人，代表股份数 3,859,539股，占公司有表决权总股份的0.08%；
通过网络投票系统进行投票的股东共 11人，所持股份数为 110,598,145股，
股东大会法律意见书占公司有表决权股份总数的2.24%，其中，无 B股股东及股东代理人。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，所持股份数合计为 1,012,787,486股，占公司有表决权股份总数的20.50%(其中 B股股东及股东代理人 2人)。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2016年 9月 21日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师见证，本次股东大会内容与会议通知内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、审议《关于拟注册和发行中期票据的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。
经核查，本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。
(下接签字页)
股东大会法律意见书(此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页)
北京市盈科律师事务所（盖章）经办律师：
梁峰_______________
葛磊_______________
二○一六年九月二十六日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-025浙江日发精密机械股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月29日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王本善先生、董事会秘书李燕女士、财务负责人周国祥先生、独立董事潘自强先生及保荐机构代表人覃文婷女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-139
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
2016年半年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）2016年半年度报告已于 2016年 8月 19日披露。在《中房地产股份有限公司 2016年半年度报告》第五节“重要事项”第十五条“公司债券相关情况”中，公司曾披露：公司债券保证人为中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”），截至我公司 2016年半年度报告披露日，中交集团2016年半年度财务报表的编制工作正在进行中，我公司将持续关注，在其 2016年半年度财务报表相关工作完成后及时予以披露。
截至目前，中交集团 2016年半年度财务报表编制工作已经完成，现将有关情况披露如下：截至 2016年 6月 30日，中交集团总资产 9,655.03亿元，净资产 2,236.27亿元，资产负债率76.84%，净资产收益率3.41%，流动比率1.29，速动比率0.75。
我公司已于2016年9月20日在巨潮资讯网上披露中交集团2016年半年度财务报表（未经审计）。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 9月 19日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（赵亚娟）
作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开10次董事会。本人在任职期间，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年4月23日，在公司第二届董事会第十九次会议上对《关于公司非经营性资金及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》及《关于公司2017年度利润分配预案》及《关于公司2017年度利润分配预案》及《关于募集资金年度存放与使用情况》发表了独立意见；
2、2018年5月23日，在公司第二届董事会第二十次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见；
4、2018年9月25日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》及《关于变更会计师事务所》及《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记》；
5、2018年 10月 12日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见；
6、2018年10月26日，在公司第三届董事会第二次会议上对《关于变更公司会计政策》发表了独立意见；
7、2018年 12月 28日，在公司第三届董事会第三次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2018年度本人任职期间，担任了薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员及审计委员会委员，在此期间，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要开展以下了工作：
1、2018年度本人在担任薪酬与考核委员会主任委员期间，组织了 1次薪酬与考核委员会，审核公司非独立董事、监事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
2、2018年度本人在担任提名委员会委员期间，组织了 3次提名委员会，对董事会董事候选人及高级管理人员候选人进行评估，认真考察候选人的任职资格。
3、2018年度本人在担任审计委员会委员期间，参加 2次审计委员会，根据有关规定，认真审核公司对外披露的定期报告，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用等情况，监督内部审计工作等。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：赵亚娟二〇一九年四月二十三日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-030
江苏江淮动力股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）和新疆东银能源有限责任公司（以下简称东银能源）签署的《巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司股权转让合同》（具体内容请见公司 2012-040号公告）和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏江淮动力股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（2014年 4月 30日在巨潮资讯网披露）之内容：巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称明鑫煤炭）100%股权转让方东银能源承诺，若明鑫煤炭 2013年实现的净利润低于 8,000万元、2014年实现的净利润低于9,000万元、2015年实现的净利润低于9,000万元，转让方承诺以现金补足利润差额，并在年度审计报告出具后 30日内一次性支付给明鑫煤炭；明鑫煤炭2013年度净利润为35,258,864.74元，未实现业绩承诺。
截至 2014年 5月 20日，明鑫煤炭收到东银能源支付的 2013年度业绩承诺补偿款44,741,135.26元。至此，东银能源对明鑫煤炭2013年度业绩承诺的补偿履行完毕。
明鑫煤炭收到的 2013年度业绩承诺补偿款拟计入资本公积，对公司利润无影响。具体会计处理以公司审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年五月二十一日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2016-017北京辰安科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 7日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2016年 7月 31日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,569,373.96元，本次公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 22,569,373.96元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1455号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币 438,400,000.00元，扣除发行费用人民币 39,624,900.00元（含税），实际募集资金净额为人民币 398,775,100.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月19日出具了会验字[2016]4210号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
根据《北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
币种：人民币 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|资金需求|年度投入额|||
|||第一年|第二年|第三年|
|新一代应急平台软件系列产品开发项目|11,800.08|3,321.72|4,185.96|4,292.40|
|基于大数据的公共安全应用系统项目|11,907.01|3,349.44|4,088.26|4,469.31|
|人防工程建设、运维与安全管理平台项目|8,000.42|2,214.23|2,666.51|3,119.68|
|运维服务体系与营销网络扩建完善项目|8,170.00|1,510.00|2,396.00|4,264.00|
|合计|39,877.51|10,395.39|13,336.73|16,145.39|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京辰安科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（会专字[2016]4408号）。根据该报告，截至2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为22,569,373.96元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|
|新一代应急平台软件系列产品开发项目|118,000,800.00|
|基于大数据的公共安全应用系统项目|119,070,100.00|
|人防工程建设、运维与安全管理平台项目|80,004,200.00|
|运维服务体系与营销网络扩建完善项目|81,700,000.00|

合计 398,775,100.00 22,569,373.96
公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为：22,569,373.96元。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议于 2016年 9月 7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议于 2016年 9月 7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。监事会审核意见：截至2016年7月31日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,569,373.96元，本次公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 22,569,373.96元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定。
3、独立董事意见
截至2016年7月31日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,569,373.96元，本次公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 22,569,373.96元。本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。同意公司以募集资金 22,569,373.96元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：北京辰安科技股份有限公司本次使用募集资金 22,569,373.96元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，
公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，上述预先投入资金置换事项经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信建投对辰安科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5、《北京辰安科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（会专字[2016]4408号）
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-020深圳文科园林股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用阶段性自有闲置资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），使用的最高额度不超过人民币 4亿元，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。具体内容详见公司于2018年4月28日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2018-035）。
公司近日使用闲置自有资金进行投资理财，具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||产品||||||||||关联|
||序号||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日||年化收益率|||
||||||||类型||||||||||关系|
|1||北京银行股份有限公司深圳分行营业部||北京银行对公客户人民币结构性存款||保本浮动收益型||2,000万元||2019年3月13日||2020年3月13日||2.0%-3.65%||无||

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
1.公司提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司的影响
1.公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、公司前十二个月内购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产|||||关||
|序|||品|||||联||
||受托方|产品名称||金额|起息日|到期日|年化收益率||收益情况|
|号|||类|||||关||
||||型|||||系||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|8,000万元|2018年5月3日|2018年6月4日|1.35%-3.30%|无|已赎回，投资收益234,666.67元|
|2|招商银行股份有限公司深圳国创支行|招商银行单位结构性存款（CSZ01361）|保本浮动收益型|6,000万元|2018年5月3日|2018年6月7日|1.15%-3.43%|无|已赎回，投资收益199,342.47元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年5月3日|2018年6月12日|3.90%|无|已赎回，投资收益341,917.81元|
|4|汇丰银行(中|人民币Libor日区间累计投资产|持有|8,000万元|2018年6月12日|2018年7月12日|1.35%-3.30%|无|已赎回，投资收益|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||国)有限公司深圳分行|品|到期保本保证收益型||||||220,000.00元|
|5|招商银行股份有限公司深圳国创支行|招商银行单位结构性存款（CSZ01505）|保本浮动收益型|6,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|1.35%-4.44%|无|已赎回，投资收益671,473.97元|
|6|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180004）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|4.55%|无|已赎回，投资收益917,479.45元|
|7|汇丰银行(中国)有限公司深|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期|5,000万元|2018年7月19日|2018年8月20日|1.35%-2.62%|无|已赎回，投资收益116,444.44元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||圳分行||保本保证收益型|||||||
|8|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|3,000万元|2018年7月19日|2018年10月19日|1.35%-3.11%|无|已赎回，投资收益238,433.33元|
|9|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180396）|保本浮动收益型|7,000万元|2018年9月14日|2018年12月14日|4.00%|无|已赎回，投资收益698,082.29元|

五、备查文件
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-005浙江亚太机电股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票融资事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月4日开市起停牌。
在停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事项的进展情况，具体内容详见公司于2016年1月4日、1月11日、1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-004）。
2016年1月19日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行股票相关的议案，具体内容详见公司于2016年1月20日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚太股份，证券代码：002284）将于2016年1月20日开市起复牌。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-093深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：
一、拟变更经营范围情况
公司拟对经营范围进行变更，增加“智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；
物联网系统研发与应用服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资”等内容，变更后的公司经营范围如下：
智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术服务等相关产业的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统研发与应用服务；
通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工(须取得相应的资质证后方可经营)；从事货物购销业务；从事货物及技术进出口业务；
供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
二、修改《公司章程》情况
因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，具体如下：
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||修订前||修订后|
|第十三条：公司经营范围是：销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。承担各类建筑(包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。生产水龙头，卫浴洁具及其配件，精冲模，精密型腔模，模具标准件；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工。||第十三条：公司经营范围是：智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术服务等相关产业的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统研发与应用服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工(须取得相应的资质证后方可经营)；从事货物购销业务；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及配套服务；资产管理，股权投资，投资管理；物联网项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。||

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年 10月28日