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证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-061杭州集智机电股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划期限届满未减持
及未来减持计划的预披露公告
股东陈旭初、俞金球保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、前次股份减持计划的情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日在巨潮资讯网上披露了《关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-038），陈旭初先生持有公司778,235股，占公司总股本的1.62%，陈旭初先生计划自公司发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过190,000股公司股份，减持数量不超过公司总股本的0.3958%；
公司财务总监俞金球女士计划自公司发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过62,000股公司股份，减持数量不超过公司总股本的0.1292%。
公司于2018年9月10日披露了《关于高级管理人员减持时间过半未减持的公告》（公告编号：2018-052），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。
截止2018年12月12日，上述高级管理人员此次减持计划的期限已经届满，公司当日收到陈旭初先生、俞金球女士出具的《未减持公司股份的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
（一）股份减持计划的实施进展
1、截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，公司高级管理人员陈旭初、俞金球未通过任何方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|陈旭初||合计持有股份||778,235||1.62%||778,235||1.62%||
|||其中：无限售条件股份||194,559||0.41%||194,559||0.41%||
|||有限售条件股份||583,676||1.21%||583,676||1.21%||
|俞金球||合计持有股份||251,471||0.52%||251,471||0.52%||
|||其中：无限售条件股份||62,868||0.13%||62,868||0.13%||
|||有限售条件股份||188,603||0.39%||188,603||0.39%||

注：陈旭初、俞金球为公司高级管理人员，根据相关规定每年实际可流通股数为其股份数量的25%。
（二）其他相关说明
公司高级管理人员陈旭初、俞金球在本次减持计划期间遵守了相关法律法规及规章制度的规定。
二、未来减持计划的主要内容
2018年12月12日，公司收到副总经理、董事会秘书陈旭初先生、财务总监俞金球女士的《关于股份减持计划告知函》。上述人员拟自本公告起15个交易日后未来六个月内减持公司股份，具体情况如下：
（一）股东的基本情况
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||股东名称||职务||持有数量（股）||占总股本比例|
|陈旭初||副总经理、董事会秘书||778,235||1.62%||

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|俞金球|财务总监|251,471|0.52%|

（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后6个月内（窗口期不减持）；
4、减持价格：具体价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规减持；
5、减持方式：集中竞价方式；
6、减持数量、比例
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||股东名称||拟减持股份数量（股）|||
||||||拟减持股份占公司总股本的比例|
|陈旭初||190,000||0.3958%||
|俞金球||62,000||0.1292%||

注：若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持数量、价格将进行相应调整。
（三）股东承诺及履行情况
1、公司股东陈旭初和俞金球承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（2）担任高级管理人员的陈旭初和俞金球还承诺：上述承诺期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让本人直接及间
接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之
日起十八个月内不得转让本人直接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接及间接持有的公司股份。
截至本公告日，公司高级管理人员陈旭初先生、俞金球女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
（四）相关风险提示
1、陈旭初先生、俞金球女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且陈旭初先生、俞金球女士已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3、陈旭初先生、俞金球女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、报备文件
1、《未减持公司股份的告知函》；
2、《关于股份减持计划告知函》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
关于增加公司注册资本的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-084苏州华源控股股份有限公司
关于增加公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议和 2017年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]222号文核准，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等 142名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5609%股权，交易金额 37,723.74万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计 33,867.66万元，总计发行股数为 2,032.8725万股，以现金方式支付交易对价总计3,856.08万元。通过非公开发行募集配套资金不超过4,756.08万元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
2018年3月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》。经公司和本次重组的交易对方王震先生协商一致，同意将王震先生及其持有的标的资产份额即瑞杰科技16,000股股票（占比0.0238%）剔除出本次重组方案。王震先生原持有瑞杰科技的股份收购对价为 96,000元，支付方式为现金支付，不涉及股份对价，该次调整对以发行股份的方式支付交易对价及发行股数不产生影响。本次调整后，重组方案变更为公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等141名自然人及上海联升创业投资有限公司、北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）2家企业股东合计持有的瑞杰科技93.5371%股权，交易金额由 37,723.74万元变更为 37,714.14万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计 33,867.66万元，总计发行股数为 2,032.8725万股未发生变化，以现金方式支付交易对价总计由3,856.08万元变更为3,846.48万元，非公开发行募集配套资金金额由不超过 4,756.08万元变更为不超过 4,746.48万元，该次调整已经公司2017年9月29日召开的2017年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
2018年6月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，2017年度权益分派方案已于 2018年 6月 6日实施完毕。2017年度权益分派方案为：以公司 2017年 12月 31日的总股本
关于增加公司注册资本的公告转增股本。2017年度权益分派方案实施后，本次重组发行股份购买资产部分的发行价格由 16.66元/股调整为16.46元/股，股份发行数量由2,032.8725万股调整为2,057.5735万股。该调整发行价格和发行数量，已经公司 2017年 9月 29日召开的 2017年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
2018年6月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票的回购注销手续，将因离职而不再符合激励条件的原激励对象宫声先生、韦桂玲女士、高鹏先生、关贤义先生、王帅先生已获授但尚未解除限售的 490,000股限制性股票以及因 2017年度业绩指标未达到 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售要求的 1,746,000股限制性股票，共计 2,236,000股进行回购注销，公司总股本由 288,120,000股变更为 285,884,000股，公司注册资本随之发生变动，注册资本由人民币28,812万元减少至28,588.4万元。
本次重组股份发行数量为 2,057.5735万股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2018年7月27日，公司总股本将由285,884,000股变更为306,459,735股，注册资本将由人民币28,588.4万元增加至30,645.9735万元。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年7月25日
麦趣尔集团股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第七十八条|“第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权”。|“第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。|
|第八十条|“第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利”。|“第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利”。|

麦趣尔集团股份有限公司董事会
和内部控制评价报告的审核意见
一、对公司2013年度报告的审核意见
公司 2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况经营成果；
年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、对公司2013年度内部控制评价报告的审核意见
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，不断健全和完善公司制度，有效实施了内部控制，并对内部控制进行日常监督和专项监督，符合国家有关法律法规和监管部门的要求。
公司《2013年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。董事会对内部控制的总体评价比较客观、准确。
监事：谭向荣文琳苏铮乔当致
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-028兰州三毛实业股份有限公司
关于独立董事王连生先生辞世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会获悉，公司独立董事王连生先生因病医治无效于 2015年 5月 6日不幸去世。公司董事会对王连生先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
2014年 10月，王连生先生向公司董事会提交了书面辞职申请（详见 2014年 10月 27日载于《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”的公司公告，公告编号2014-042）。因其辞职将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，王连生先生在新任独立董事选举产生前依法继续履职。
王连生先生辞世致公司依法履职的独立董事人数低于法定最低人数，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快提名独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由张海英女士、方文彬先生两位独立董事履行。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
独立董事就第六届董事会第二十二次会议
相关事项出具的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规则及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》发表以下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司发展和全体股东利益，未与公司募集资金投资项目的事实计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
据此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低企业运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
据此，我们一致同意公司使用7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专项账户。
三、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事宜
公司本次在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。
四、关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的事宜
本次对全资子公司苏州佳电飞球电机有限公司、天津佳电飞球电机有限公司增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，改善公司的资产结构，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。我们同意使用募集资金向苏州佳电飞球电机有限公司、天津佳电飞球电机有限公司增资事宜。
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐061神雾环保技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会
正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神雾环保技术股份有限公司向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1458号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行 115,289,766股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司于2015年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，并于 2015年 3月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上根据 2014年年度的审计数据公告了《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告》、《神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。后根据中国证监会 2015年 4月 3日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》及其他审核要求，公司补充和修订后的《神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容参见《神雾环保技术股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告》。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露的义务。
本次发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问为招商证券股份有限公司，财务顾问主办人为刘奇、沈韬。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人
神雾环保技术股份有限公司
联系人：卢邦杰、陈坤
电话：010-80470166
传真：010-80470098
二、独立财务顾问
招商证券股份有限公司
联系人：刘奇、沈韬
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2016-25号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁
方式进行融资的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，公司及子公司拟向远东租赁以融资租赁方式融资 8000万元人民币。子公司使用本次审批的融资额度由本公司提供连带责任担保。
该事项已经公司于 2016年 7月 28日召开的六届董事局第十次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见，对公司及子公司向远东租赁以融资租赁方式融资 8000万元及公司对子公司担保事项无异议。
董事局授权公司经营层在该融资额度内与远东租赁商定具体的融资及担保事项，并签署相关法律文件；公司将根据事项的实质进展情况及时履行信息披露义务。
该融资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未达到提交股东大会审议标准。
二、交易对方基本情况
（一）名称：远东国际租赁有限公司
（二）注册资本：181671.0922万美元
（三）统一社会信用代码：91310000604624607C
（四）法定代表人：孔繁星
（五）类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
（六）成立日期：1991年 9月 13日
（七）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 35楼 02-04室
（八）经营范围：1、国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的，按照国家规定执行)，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；2、从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；3、经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁
财产买卖。4、租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。5、商业保理业务及相关咨询服务。6、经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
远东租赁与公司不存在关联关系，亦无可能或已经造成
上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）名称：本公司及子公司部分生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属：资产权属人为本公司或子公司
（四）所在地：本公司及下属子公司生产设备所在地
四、本次交易的主要内容
（一）承租人：陕西金叶科教集团股份有限公司及子公司
（二）出租人：远东国际租赁有限公司
（三）租赁方式：售后回租或直租
（四）融资金额：不超过人民币 8000万元
（五）租赁期限：不超过 3.5年
（六）租金及支付方式：按照公司与远东租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
（七）租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁标的的所
有权属于远东租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金、回购款及其他相关应付款项已由公司支付完毕之后，远东租赁将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
本次交易的租赁标的物自始至终由公司占有并使用，虽
有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融
资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
公司本次融资额度为不超过人民币 8000万元，最终额度以远东租赁实际核准的额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
六、独立董事意见：
公司事前向独立董事提交了该项融资租赁及担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。经查验，交易对手方远东国际租赁有限公司具有合法有效的经营资质，运营规范合规。
独立董事认为：该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该事项已履行了必要的审议程序，表决程序合法有效。同意公司及子公司向远东租赁以融资租赁方式进行融资；同意公司为子公司在本次会议审批额度范
围内向远东租赁进行融资事项提供担保。
七、备查文件
公司六届董事局第十次会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一六年七月三十日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（张熔显）
各位股东：
本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年9月20日自本人担任公司第三届董事会独立董事后严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，自本人任职以来公司董事会召开了2次会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
本人认为，2017年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，本人作为独立董事，就相关事项发表了独立意见。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年 9月 20日至 2017年 12月 31日期间，按照《独立董事工作制度》的要求及相关规定，本人对2017年9月20日的第三届董事会第一次会议的相关议案发表了独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司第三届董事会独立董事，十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
本人认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、对公司进行实地考察的情况
2017年度，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、募投项目建设情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时掌握公司的经营动态。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、审计和公司发展战略等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工作态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和全体中小投资者的合法权益。
本人联系方式：cparobin@126.com
独立董事：
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-063
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙|
|江环宇建设集团有限公司（以下简称“浙江环宇”）关于义乌市国内公路港物流|
|中心一期工程钢结构加工制作及安装工程合同(来料加工)，合同钢结构制作暂估|
|量10000吨，合同暂估价为35,500,000.00元人民币。根据公司《日常经营重大|
|合同信息披露制度》第一条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币|
|以上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：|

一、交易对方介绍：
交易对方名称：浙江环宇建设集团有限公司
法定代表人：宋良
注册资本：36000万元整
主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑总承包特级、市政公用总承包壹级、建筑装修装饰专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路总承包贰级等。
注册地址：绍兴市凤林西路300号环宇大厦24楼
成立时间：1998年09月30日
浙江环宇简介：
浙江环宇建设集团创建于 1957年，具有国家特级总承包施工资质，是一家建筑、房地产、设计咨询、对外投资等多元产业协调发展的大型企业集团，属全国500家大型施工企业之一，全国上规模民营企业500强，浙江省百强企业，浙
江省民营企业 50强，浙江省建筑业重点骨干企业，并拥有国际质量、环境、职
业健康安全体系认证证书和对外经营许可证。
2017年至今公司与浙江环宇建设集团有限公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：义乌市国内公路港物流中心一期工程钢结构加工制作(来料加工)及安装工程合同
项目地点：义乌市区西南侧
项目金额：合计暂估量10000吨，合同暂估价35,500,000.00元（大写）叁仟伍佰伍拾万元整
项目概况：义乌市国内公路港物流中心一期工程钢叠合梁加工制作、运输、油漆、安装等。
三、合同的主要内容：
1、合同金额: 35,500,000.00元（大写）叁仟伍佰伍拾万元整。
2、结算方式：工程量*固定制作安装综合单价
3、付款方式：
（1）预付款：200万元预付款。
（2）进度款：进度款支付按月工程量进度付至75%，工程竣工验收合格办理完成工程结算后，支付至结算总价款的95%。
（3）质保金：5%作为质保金，质保期一年。
4、合同履行期限：工期为 107天，如因建设单位等原因调整以甲方下发调整后进度为准。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2017年度营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为35,500,000.00元，公司2016年度经审计的主营业务收入
3,118,631,236.66元，该项目合同金额约占公司2016年度经审计的主营业务收入的1.14%。
3、此项目由公司制作安装，工期有可能会因业主的整个项目的进度而受影响。
4、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、合同总价可能因为设计变更及决算等因素会有所变动。
2、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-001成都市路桥工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2
日接到公司实际控制人郑渝力、公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公
司(以下简称“道诚力”）、李勤、四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“四
川宏义”）的通知，上述股东拟筹划关于公司股份转让的重大事项，转让各
方于2017年12月31日签署了《股份收购意向协议》，根据协议内容，四川
宏义拟通过协议转让方式收购郑渝力、道诚力、李勤持有的上市公司部分或
全部股权，具体收购数量及安排尚存在不确定性，该事项可能导致公司实际
控制权的变更。为保证公平信息披露，避免股价异常波动，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相
关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：成都路桥，证券
代码：002628）自2018年1月2日（星期二）开市起停牌。股票停牌期间，
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信
息披露义务。本次停牌时间预计不超过 10个交易日，待上述事项确定后，
公司将及时发布公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意
投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分
暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》、《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
公司拟向广东丹霞生物制药有限公司采购调拨血浆及血浆组分，预计24个月内采购调拨不超过100吨原料血浆、不超过180吨原料血浆，用于生产静注人免疫球蛋白的组分、不超过400吨原料血浆，用于生产人纤维蛋白原的组分，总计金额不超过40,200.00万元。该交易事项定价合理、价格公允，该事项的实施有利于公司实现做大做强医药产业的战略目标，提升综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，有利于充分利用血浆资源，缓解血液制品供应紧缺状况。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意公司采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的事项。
（此页无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的独立意见》之签署页）独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事
对关联交易事项的独立意见
（二○一六年三月二十九日）
独立董事对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案》进行了事前审核，同意提交董事会进行审议。
公司本次参股设立基金管理公司是在保持公司主业发展的前提下，通过合作使各方优势互补，更好把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验和资源。
本次投资符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。我们同意该事项。
独立董事签字：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
博创科技股份有限公司
独立董事
关于第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立和严谨的立场，在认真阅读了第四届董事会第八次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，基于独立和严谨的立场，对公司第四届董事会第八次会议有关公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划事项发表如下独立意见：
关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（调整后）的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司严格按照管理办法第二十三条、第二十九条定价原则分别确定限制性股票授予价格和股票期权行权价格，符合管理办法等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司不聘请独立财务顾问。
件规定的任职资格。
4、激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合管理办法规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的内容符合公司法、证券法和管理办法等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、行权安排/解除限售（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、等待期/限售期、可行权日/解除限售期、行权条件/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行 2018年股票期权与限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
赵春光
张驰
沈纲祥
年月日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-38
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月16日收到股东贵州泛华矿业集团有限公司书面通知，其于2014年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理了股份质押登记手续，将其持有公司的 8,000,000股(占公司总股本 271,840,827股的2.94%)股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行。质押期限自 2014年 5月 16日至贵州泛华矿业集团有限公司向登记公司办理解除质押为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押46,080,400股，占其持有本公司股份总数的52.37%，占公司总股本的16.95%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 87,988,827股，占公司总股本 271,840,827股的32.37%,均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
中山公用事业集团股份有限公司
独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中山公用事业集团股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，在公司 2019年第 13次临时董事会会议前，收到了关于杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“杭州天创”）股权回购暨关联交易的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项前认可意见如下：就公司子公司中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）拟与杭州天创及其实际控制人签署《回购协议》并按程序通过挂牌交易方式实现国有产权转让退出的关联交易事项，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：本次交易有利于改善公司的财务状况，符合公司长远发展规划及全体股东和公司利益。因此，我们同意将该项议案提交公司2019年第 13次临时董事会审议。董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事应依法回避表决。
（以下无正文，为《独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
李萍
张燎
2019年 12月4日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-62湛江国联水产开发股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议，会议通知于2019年8月10日以电话或邮件方式发出，本次会议采取现场方式进行。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2019年8月16日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-056深圳市路畅科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002813)
于2017年8月16日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更已经本公司第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十三次次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
政府补助相关会计处理按照财政部 2017年 5月 10日发布的印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017年 1月 1日之后原在“营业外收入”中核算的与日常活动相关的政府补助调整至“其他收益”项目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。经统计， 2017年 1月 1日至 2017年 6月30日，本公司收到与收益相关的政府补助297,331.00元，前期收到与资产相关的政府补助按递延收益法计入本期收益 6,245,571.89元，按原会计准则和新会计准则，均应计入当期损益，故本次会计政策变更，对本公司净利润没有影响。
三、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2014-061上海科华生物工程股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2014年 6月 27日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于 2014年 7月 1日 15:00时在本公司行政楼三楼会议室召开，应到董事 5人，实到董事 5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长唐伟国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举议案》；
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
公司第五届董事会已于 2014年 5月 24日任期届满，根据法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意提名唐伟国先生、吕明方先生、胡勇敏先生、徐军先生、吕秋萍女士为公司第六届董事会董事候选人，其中徐军先生、吕秋萍女士为独立董事候选人，吕秋萍女士为会计专业人士。董事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露指定媒体：《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
二、《关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法》；
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，《关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露指定媒体：《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
同意于2014年7月18日召开公司2014年度第二次临时股东大会，并将上述议案一、议案二提交股东大会审议。股东大会通知详见公司信息披露指定媒体：《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
附件：
上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
唐伟国，男，1956年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士，高级工程师。曾任上海生物制品研究所科研人员，上海科华生化试剂实验所科研人员，上海科华生物技术有限公司总经理、董事长。现任上海科华生物工程股份有限公司董事长，上海市生物医药行业协会副会长。
唐伟国先生持有公司36,569,113股股份，占总股本的7.43%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕明方，男，1957年出生，中国国籍，经济学硕士和专业会计学硕士（MPAcc），高级经济师。曾任上海实业集团副总裁、执行董事，上海实业控股有限公司执行董事、CEO，上海医药集团执行董事、董事长，上海医药集团股份有限公司执行董事、董事长，并曾担任中国化学制药行业协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、上海工业经济联合会副会长等。现任方源嘉德投资（香港）有限公司执行董事，兼任上海同济科技实业股份有限公司独立董事。
吕明方先生任职的方源嘉德投资（香港）有限公司为持有本公司8.22%股份股东League Agent (HK) Limited的关联企业。吕明方先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡勇敏，男，1970年出生，拥有香港永久居留权，本科学历。曾任新加坡淡马锡控股董事总经理，淡马锡全球投资委员会成员和房地产行业投资部主管，并曾就职于贝尔斯登亚洲有限公司以及瑞士信贷第一波士顿（香港）有限公司。现任方源资本(亚洲)有限公司董事总经理，力劲科技集团有限公司董事，如家酒店管理公司独立董事，兼任香港创业及私募投资协会 (Hong Kong Venture Capital and Private Equity Association)的非执行董事。
胡勇敏先生任职的方源资本(亚洲)有限公司为持有本公司8.22%股份股东 League Agent (HK) Limited的关联企业。胡勇敏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人:
徐军，男，1968年出生，中国国籍，法律硕士，律师执业资格。曾任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市邦信阳律师事务所合伙人，秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事，上海嘉乐股份有限公司独立董事。现任锦天城律师事务所合伙人，兼任江苏达海智能系统股份有限公司独立董事，上海市北高新股份有限公司独立董事，安徽绿雨种业股份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司内核委员。
徐军先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕秋萍，女，1959年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾任上海商业会计学校国际金融教研室讲师，大华会计师事务所合伙人、高级会计师，立信会计师事务所副主任会计师、合伙人，江苏蓝丰生物化工股份有限公司和浙江永贵电器股份有限公司独立董事。现任大华会计师事务所董事合伙人，兼任上海中技投资控股股份有限公司、上海至纯科技股份有限公司和江苏恒康家居股份有限公司独立董事，兴业证券、国金证券和上海海际大和证券有限责任公司投资银行业务内核委员，上海新世纪资信评估投资服务有限公司关于借款企业资信等级评估专家评审委员会委员。
吕秋萍女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。