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证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-036麦趣尔集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年4月23
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：2014年5月13日（星期二）10:00
（2）会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室
（3）会议召开方式：现场表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表9名股东，代表有效表决权的股份总计67,599,807股，占公司有效表决权股份总数的73.799%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
北京市康达律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议并以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
3、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
5、审议通过了《2014年度日常关联交易预计报告的议案》；
表决结果：14,151,378股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。其中新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、新疆聚和盛投资有限公司、李刚为现场会议关联股东，回避表决。
6、审议通过了《2013年年度报告及摘要的议以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
7、审议通过了《使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
8、审议通过了《聘请2014年度审计机构的议案》；
表决结果：68,199,912股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
9、审议通过了《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
11、审议通过了《使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
12、审议通过了《2014年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
13、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
14、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
15、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司关联交易决策制度的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
16、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
17、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司章程的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
请详见2014年5月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司章程修正案》《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》。
18、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
19、审议通过了《监事变更的议案》，本议案审议时对监事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，表决情况如下：
（1）监事候选人：夏东敏
采用累积投票表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
（2）监事候选人：刁天烽
采用累积投票表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
20、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司监事会议事规则的议案》；
表决结果：67,599,807股同意，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
议案内容详见2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年度第二届董事会第十次会议决议》。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2013年度工作的述职报告。《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、苗丁律师出席了本次股东会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所《关于麦趣尔集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-082
云南能源投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会 2019年第二次定期会议分别通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对非货币性资产交换准则进行了修订，适用于所有执行企业会计准则的企业。
3、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号），对债务重组准则进行了修订，适用于所有执行企业会计准则的企业。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照 2019年印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财
会[2019]9号）的会计政策执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（五）决策程序
2019年 8月 23日，公司董事会、监事会 2019年第二次定期会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
（3）增加“应收款项融资”、“长期应付职工薪酬”。
2、利润表：
（1）“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）增加“加：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）。”
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号—债务重组》的修订对公司无实质性影响。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年 5月 9日印发的《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）的规定、2019年5月16日印发的《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关规定对公司会计政策进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司董事会2019年第二次定期会议决议；
2、公司监事会2019年第二次定期会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年8月27日
甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
甘肃至行律师事务所
关于盛达矿业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
（2014）至律证字第01号
致：盛达矿业股份有限公司
甘肃至行律师事务所受盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派韩国聘律师、贺耀辉律师（以下简称“经办律师”）出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见，并同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其他需要公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及《盛达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
经办律师得到公司如下保证，即其已提供了经办律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整性要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，经办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集程序
公司第七届董事会于2014年3月29日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《盛达矿业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、出席会议的人员及资格、审议事项等事项。
经核查，经办律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1、本次股东大会于2014年4月22日上午9时30分在兰州金城宾馆中三楼会议室如期召开。出席股东大会的股东及股东代表4人，代表股东7名，其中法人股东5名，自然人股东2人。共代表有表决权股份386,622,667股，占公司有表决权总股份的76.56%，上述人员均持有出席本次股东大会的合法证明。
2、公司董事、部分监事及董事会秘书出席了公司本次股东大会，公司部分高级管理人员及经办律师列席本次股东大会。
甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。
经查验，上述出席或参加本次股东大会现场会议的人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格亦符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2014年3月29日公告的《会议通知》，公司第七届董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的下列议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《〈公司2013年度报告〉全文及其摘要》
3、《公司2013年度财务决算方案》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司2014年度日常关联交易预计》
6、《公司2013年度监事会工作报告》
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》
13、《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》
经查验，本次股东大会所审议的事项与公告中载明的事项相符，
甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取现场投票表决的方式。
1、会议对《会议通知》列明的议案进行了逐项表决，表决按《公司章程》及公告规定的程序由经办律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。
2、会议采取记名投票的方式进行表决，表决票经现场清点后当场公布，出席现场会议的股东及其代理人未对投票的表决结果提出异议。
经验证，本次股东大会会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的《公司2013年度董事会工作报告》等下列议案均获得有效表决通过：
（一）《公司 2013年度董事会工作报告》
（二）《〈公司 2013年度报告〉全文及其摘要》
（三）《公司 2013年度财务决算方案》
（四）《公司 2013年度利润分配预案》
（五）《公司 2014年度日常关联交易预计》
关联股东回避了表决。
（六）《公司 2013年度监事会工作报告》
（七）《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
（八）《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）
（九）《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
（十）《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
（十一）《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
（十二）《关于制定公司<分红管理制度>的议案》
（十三）《关于制定公司<反舞弊管理制度>的议案》
六、结论意见
综上所述，经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文，下接签章页）
甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
（本页无正文，为甘肃至行律师事务所关于盛达矿业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书之签署页）
甘肃至行律师事务所
负责人：任率前
经办律师：韩国聘
贺耀辉
二零一四年四月二十二日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-106
天壕环境股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议决定召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月7日（周一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 7日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 6日 15:00至2019年1月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年12月28日（周五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2018年12月28日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）
二、会议审议事项
1、《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更为子公司提供担保部分事项的公告》（公告编号：2018-104）。
2、《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的公告》（公告编号：2018-105）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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||||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|提案编码|提案名称|||

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|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》|√|
|2.00|《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3)，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年1月7日上午11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906天壕环境股份有限公司董事会办公室，邮编：100082。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、现场会议联系方式：
地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室
邮编：100082
电话: 010-62211992
传真：010-62213992
联系人：张洪涛、毛勍
前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365332”，投票简称为“天壕投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||授权事项|||||
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》|√||||
|2.00|《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托人（签字）：
（或法定代表人签字并加盖单位公章）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托期限： 年 月 日 至 年 月 日
说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件3：
天壕环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号或营业执照号|
|股东账号|截至股权登记日收盘的持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|住所地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
天泽信息产业股份有限公司
2019年度董事及高级管理人员薪酬方案
为充分调动天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，促进公司规范运行、稳健发展，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，按照风险、责任与利益配原则，结合行业、地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定了 2019年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于全体董事及高级管理人员
二、本方案适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬（津贴）标准
（一）公司独立董事
公司独立董事2019年津贴标准为8万元/年（不含税）。
（二）公司外部董事
外部董事指除独立董事以外未在公司担任其他职务的董事，不领取董事津贴。
（三）公司内部董事（独立董事及外部董事除外）及高级管理人员
公司内部董事（独立董事及外部董事除外）及高级管理人员薪酬绩效标准以业绩为基础确定，年收入包含基本月薪、年终奖、集团业绩年终奖。其中，年终奖以母公司天泽信息的净利润为基准，按照公司规定发放；集团业绩年终奖以天泽信息年度归属于上市公司股东的净利润为基准，提取一定比例作为集团业绩年终奖，由董事长在内部董事及高级管理人员中进行分配。
四、其它事项
1、独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴。
2、内部董事及高级管理人员基本月薪按月发放，集团业绩年终奖（如有）在公司聘请的会计师事务所出具《年度审计报告》后次月发放。
3、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、本方案自相应董事会、股东大会审议通过后当年实施，自2019年1月起至实施前未按本方案发放的基本津贴或月薪部分，于本方案实施当月予以补足。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－046
南京红太阳股份有限公司
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行募集的所有资金拟用作补充流动资金及偿还债务，这一方面可以降低财务费用，提高公司效益，另一方面补充的流动资金投入公司的生产运营后，将有利于公司盈利能力的提升，增加公司的核心竞争力，更加有利于公司做大做强三大环保农药产业链，发挥全产业链优势，积极参与国际国内市场竞争。
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过 1,038,187,464.77元人民币，募集资金净额（扣除发行费用后）拟全部用于补充流动资金及偿还债务。
二、本次募集资金用于补充流动资金的可行性分析
1、降低资产负债率，优化公司资本结构
在面对农药行业存在的产能严重过剩、环保压力增加、企业成本攀升、创新能力不强、农药高级专业人才不足、市场秩序不健全、国际话语权不强等诸多挑战的情况下，公司成功收购并整合南一农集团环保农药领域的品牌、技术、渠道和人才资源，并抓住国家新一轮创
南京红太阳股份有限公司
新转型、深化改革和深入推进农业现代化的战略机遇期，充分利用三大环保农药上下游一体化全产业链和“中间体-原药-制剂-销售渠道”的全产业链优势，深挖国际国内两个市场、两种资源的巨大潜力，实现公司不断发展壮大。一方面，高度重视安全环保，立足市场和客户需求，突出技术创新，优化产品结构，提升市场核心竞争力；另一方面，通过强化内部管理，完善内控建设，努力实施降本增效、节能增效、提质增效，实现了生产经营稳健运行和各项经济指标健康发展。
为满足公司发展的资金需求，公司报告期内资产负债率始终保持较高水平，2012年末、2013年末及 2014年 9月末，公司以合并口径计算的资产负债率分别为65.05%、65.52%和63.05%，显著高于同行业平均水平。与此同时，公司的流动比率、速动比率由 2012年末的 0.95和 0.60下降至 2014年 9月的 0.86和0.49，财务风险呈增加的趋势。
本次非公开发行股票募集资金到位后，将有助于降低公司资产负债率，优化公司资本结构，提升公司防范财务风险和可持续发展的能力。
2、降低财务费用，提升公司盈利水平
2014年 9月末公司短期借款余额为 269,331.85万元，一年内到期的长期借款余额 28,500.00万元，长期借款余额 8,930.00万元，债务负担较重且期限结构不合理。2012年度、2013年度及 2014年 1-9月，公司财务费用分别为 17,621.87万元、20,908.91万元和 16,661.32万元，占同期利润总额比例分别为47.70%、45.17%和34.77%。虽然，近几年公司盈利水平较高，使该比例呈下降趋势，但是仍然处于同行业较高水平，使得公司营运资金的压力较大。
本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还债务后，可相
南京红太阳股份有限公司
应减少债务规模，从而降低财务成本，提升公司盈利水平，增强公司的核心竞争力。
3、满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求
近几年，中央出台的关于加快发展现代农业，强农惠农的政策力度将不断加大，促使农药和化肥的刚性需求依然强劲。公司紧抓这一战略机遇期，充分利用全产业链竞争优势，挖掘国际、国内市场潜力，经营规模不断扩大，公司进一步发展壮大。国家《“十二五”农药工业发展专项规划》也明确提出，通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团，促进农药原药生产进一步集中。随着国家环保政策的进一步收紧，节能减排力度的持续加大，农药行业的整合速度将驶入快车道，在这种形势下，农药行业将迎来新一轮政策性的深度“洗牌”。这都将为公司这类具有明显行业地位的大型农药企业提供更大更广阔的发展空间和机遇。为应对这一趋势，公司将以拥有自主知识产权、符合全球 21世纪环保农药产业发展要求的三大环保农药上下游一体化产业链为主线，以做大做强吡啶碱产业链为中心，以完善和优化氢氰酸产业链和菊酯类产业链为两个基本点，确保公司产业链和产品在国际国内市场上取得强有力的成本、技术和品牌优势，这将增加公司对流动资金的需求。
本次非公开发行股票募集资金补充流动资金后，公司财务实力将大幅增强，财务风险大幅下降，将有助于公司做大做强三大环保农药产业链，提升公司整体竞争力和行业地位。
4、维护公司中小股东利益，实现股东利益最大化
本次非公开发行的认购对象为公司控股股东南一农集团，其认购的股份限售期为 36个月，南一农集团全额认购公司本次非公开发行的股份，在看好公司未来发展和成长性的同时，也为公司做强做优和
南京红太阳股份有限公司
产业链延伸提供了强有力的支持，这有利于维护公司中小股东的利益、实现公司股东利益的最大化。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
本次非公开发行募集资金到位后，有利于缓解公司未来生产经营对资金需求的压力，提升公司经营管理水平，更加有利于发挥公司全产业链的核心竞争力优势，积极参与国际国内市场竞争。同时，公司总资产和净资产均大幅增加，资本结构及偿债指标得到有效改善，进一步降低财务风险，增强了公司的资金实力和抗风险能力。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十九日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事年报工作制度
2019年 10月 30日
经第九届董事会第四十三次会议审议通过
第一条 为完善公司治理机制，优化内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作基础，规范公司年报信息披露程序，充分发挥独立董事作用，确保公司年报真实、准确、完整、及时地披露，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 独立董事应认真了解公司经营情况。每会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排每位独立董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。独立董事对审
计工作安排或其他财务相关事项存在疑问的，财务总监应及时予以回复。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条 独立董事应当在年报披露的同时，就年度内公司是否存在关联交易、关联方资金占用、对外担保等重大事项情况进行专项说明，并对以下事项发表独立意见：
（一）公司对外担保情况；
（二）董事、高级管理人员薪酬情况；
（三）公司内部控制评价报告；
（四）续聘或改聘年审会计师事务所的议案；
（五）公司关联交易情况；
（六）关联方资金占用情况（如适用）；
（七）公司证券投资情况(如适用)；
（八）权益分派议案；
（九）非标准无保留审计意见涉及事项(如适用)；
（十）年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正(如适用)。
第七条 在年报编制和审议期间，独立董事均负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定
人员泄露年报的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。
第八条 在年报编制和审议期间以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他禁止期间，独立董事均不得买卖公司股票。
第九条 独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条 董事会秘书应做好独立董事年报工作的组织协调工作，积极为独立董事履行职责创造条件。
第十二条 本制度未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-016美的集团股份有限公司
关于 2016年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司(或“公司”)：美的集团股份有限公司
美的财司：美的集团财务有限公司
盈峰环境：盈峰环境科技集团股份有限公司
一、关联交易概述
1、2016年度，本公司下属子公司美的财司拟向盈峰环境及其下属子公司提供票据贴现业务，预计票据贴现总金额不超过 100,000万元，收取的票据贴现利息不超过2,000万元。
2、盈峰环境实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，且盈峰环境实际控制人在本公司担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项之规定，本公司向盈峰环境提供票据贴现业务构成了本公司的关联交易。
3、2016年3月24日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议了《关于2016年度向盈峰环境提供票据贴现业务的关联交易的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，袁利群女士、何剑锋先生作为关联董事已回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。此项议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联人基本情况
公司名称：盈峰环境科技集团股份有限公司
成立日期：1993年11月18日
法定代表人：马刚
注册资本：484,924,403元
注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、投资、运营管理及技术咨询服务，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，经营进出口业务，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
依据盈峰环境披露的 2014年度报告，2014年盈峰环境实现营业总收入 30.19亿元，归属于母公司的净利润 6,051.73万元，2014年期末归属于母公司的净资产为13.89亿元。
盈峰环境的股权结构图如下：
三、关联交易标的
本公司拟通过下属美的财司向盈峰环境提供票据贴现服务，贴现总金额不超过100,000万元,收取的票据贴现利息不超过2,000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
票据贴现利率以中国人民银行的贴现利率为基础参考市场水平确定，不低于向乙方提供该服务的其他第三方中国商业银行的同期贴现利率。
五、关联交易协议签署情况
本公司于2016年3月24日与盈峰环境签订了《票据贴现业务关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：美的集团股份有限公司
乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司
交易内容及金额：甲方向乙方提供票据贴现等金融服务的总金额不超过100,000万元，收取的票据贴现利息不超过2,000万元。
定价政策：贴现利率以中国人民银行的贴现利率为基础参考市场水平确定，不低于向乙方提供该服务的其他第三方中国商业银行的同期贴现利率。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲乙双方股东大会审议通过后生效，自2016年1月1日起执行。
协议有效期：本协议额度内至双方2016年年度股东大会召开日为止。
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对票据贴现等相关专业金融服务计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销与劳务合同。但具体购销及劳务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司通过下属美的财司向产业链客户提供票据贴现业务为美的财司常规业务项目，美的财司向作为公司长期原料供应商的盈峰环境提供票据贴现，有利于提高美的财司的资金运作效率，并获得贴现服务收益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，2015年度，美的财司向盈峰环境提供票据贴现业务的累积金额仅占美的财司累计对外贴现金额的3.31%，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
七、独立董事意见
就上述非日常关联交易事项，公司独立董事出具了表示同意提交第二届董事会第六次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事独立意见书；
4、票据贴现业务关联交易协议。
美的集团股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-026江西赣锋锂业股份有限公司
关于对参股子公司澳大利亚 RIM公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月20日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对参股子公司澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公
司赣锋国际与Neometals、PMI按各自股权比例对澳大利亚RIM公司
（以下简称“RIM”）进行增资，本次交易金额不超过2000万澳元。
因公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生在RIM担任董
事，本次交易构成重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM成立于 2009年 8月 11日，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, WestAustralia。赣锋国际持有RIM43.1%的股份，Neometals持有RIM13.8%的股份，PMI持有 RIM43.1%的股份。RIM拥有 Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权，已经于 2017年 2月投产。
RIM最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：澳元
||||
|-|-|-|
|指 标|2016年 6月30日|2016年 12月31日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||（经审计）||（经审计）|
|资产总额||39,237,891||69,554,407||
|净资产||13,097,469||13,054,299||
||||2015年7 月-2016年6月||2016年7 月-2016年12月|
||指 标|||||
||||（经审计）||（经审计）|
|营业收入||-||-||
|净利润||46,447||-43,170||

截至 2016年 12月 31日，RIM的资产负债率为78.36%。
三、关联交易定价及原则
本次交易为 RIM全体股东按照公平、公开、公正的原则，按各自股权比例对 RIM增资，本次交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的合规性和生效条件
1、因公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生在RIM担任董事，本次交易构成重大关联交易。
2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。
3、Neometals、PMI、RIM董事会已审议通过本次交易事项，且无需提交其股东大会批准。
4、本次交易事项为 RIM全体股东按各自股权比例对 RIM增
资，不涉及矿业权权属转移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需
要具备矿业权开发利用资质条件，不涉及特定矿种资质及行业准入
问题，且不涉及履行权属转移程序等问题。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司全资子公司赣锋国际与Neometals、PMI按各自股权比例对 RIM增资的交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第三届董事会第三十次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
2、关于赣锋国际对 RIM增资的独立意见
公司全资子公司赣锋国际与Neometals、PMI按各自股权比例对 RIM增资，是为推动 Mt Marion锂辉石矿项目的建设进度，直接为公司发展提供所需的锂资源，有利于公司的发展。本次交易构成关
联交易,在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的
关联交易按照公平、公开、公正的原则，相关审议决策程序合法合
规。
因此，我们同意赣锋国际对 RIM增资并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关联交易目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的战略发展规划，本次对参股子公司 RIM增资是为推动 Mt Marion锂辉石矿项目的建设进度，直接为公司发展提供所需的锂资源，符合公司上下游一体化的发展战略，有利于 RIM的业务拓展及公司纵向产业链的战略实施。本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。
如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 RIM未来的生产经营和盈利情况；由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所
处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险；未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂精矿的价格下滑，将影响 RIM未来的生产经营和盈利情况。
七、年初至披露日与 RIM累计已发生的各类关联交易的总金额除赣锋国际与RIM签订了锂辉石扩展包销协议属于日常经营重
大关联交易外，年初至本公告披露日，公司与RIM未发生其他关联交易。
公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
股票代码：300485 股票简称：赛升药业 公告编号：2017-006北京赛升药业股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日收到公司控股股东及实际控制人马骉先生向董事会提交的《关于公司2016年度利润分配预案的提议》及相关承诺书，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平。现将有关情况公告如下:
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东及实际控制人马骉||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，回报广大投资者，与全||||
|体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证在公司正常经营及长远发||||
|展的前提下，对公司 2016年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（元）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2．50（含税）|0|
||以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每|||
|分配总额||||
||10股派发现金股利 2.5元人民币（含税），分配总额 6000万元。|||
||利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对|||
|提示||||
||分配比例进行调整|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际
情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司2016年利润分配预案的提议人、持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员在利润分配预案披露的前6个月股份处于锁定期，没有持股变动的情况，包括在二级市场增减持、认购公司定向增发股份、参与股权激励或员工持股计划等。
2、公司2016年利润分配预案的提议人、持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员所持股份根据首发上市时承诺的内容，在未来6个月内仍然处于锁定期，不能减持所持有的公司股份。
三、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事
会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司董事会收到控股股东及实际控制人马骉先生提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，马骉、马丽、王雪峰、栗建华、何乃新五位公司董事（超过全体董事的二分之一）对上述分配预案进行了讨论，一致同意控股股东提出的2016年度利润分配预案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、提议人公司控股股东及实际控制人马骉先生承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、马骉签字确认的关于公司2016年年度利润分配预案的提议与承诺。
2、公司半数以上董事对利润分配提案的确认意见。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
一、关于选举公司董事长、副董事长的独立意见
1、根据公司提供的公司董事长和副董事长的简历及其他有关材料，我们认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司董事长和副董事长的任职资格。
2、公司第五届董事会选举董事长和副董事长的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司董事会选举王春江先生担任公司董事长；选举杜欣先生担任公司副董事长。
二、关于聘任公司联席总经理的独立意见
经审核，杜欣先生具有相关专业背景和丰富的工作经验，熟悉相关法律、
行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任公司联席总经理的资格和能力。封雪女士为公司法律意义的总经理，杜欣先生为公司内部组织架构的联席总经理，目的为便于参与公司内部管理。
本次聘任杜欣先生担任联席总经理符合公司发展需求，符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意聘任杜欣先生为公司联席总经理。
三、关于参与投资产业基金暨关联交易的议案
经审慎核查后,我们认为：本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；公司董事会在审议本次关联交易事项时，表决程序合法、合
规，符合监管部门及有关法律法规的相关规定；其实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们对公司本次参与投资产业基金暨关联交易的事项无异议。
独立董事：叶醒 林明波孔祥婷2019年10月9日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-026牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于成立唐河子公司的议案》，公司决定使用自有资金5,000万元设立全资子公司——唐河牧原农牧有限公司（名称以工商核准为准）。具体内容详见2014年4月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,唐河牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
公司名称：唐河牧原农牧有限公司
注册号：411328000016674
住 所：唐河县滨河街道滨河都市花园
法定代表人：王华同
注册资本：伍仟万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：饲料销售、农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014年4月17日
经营期限：2014年4月17日至2064年4月16日
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十九日