证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-27证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014年5月 19日在公司会议室召开。会议通知于 5月9日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案：
一、选举董事长和副董事长
董事会推选夏鼎湖先生担任公司董事长，马小鹏先生担任公司副董事长。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
二、提名并审议总经理、董事会秘书及证券事务代表人选
同意聘任夏迎松先生担任公司总经理、饶建民先生担任董事会秘书、蒋孝安先生担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
三、提名并审议副总经理及财务总监人选
同意聘任严江威先生担任公司常务副总经理，方炳虎先生、朱宝宁先生、张海潮先生、陈兴华先生、祝明元先生担任公司副总经理，易善兵先生担任公司财务总监。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
四、关于选举四个委员会委员及主任委员的议案
1、战略委员会委员：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、严江威先生、沙宝森先生，其中夏鼎湖先生为主任委员；
2、审计委员会委员：马有海先生、马小鹏先生、严江威先生、董建平先生、沙宝森先生，其中马有海先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：董建平先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生、沙宝森先生、马有海先生，其中董建平先生为主任委员；
建平先生，其中沙宝森先生为主任委员。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票
五、关于投资设立天津中鼎汽车零部件有限公司的议案
详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见，内容参见公司于 2014年 5月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2014年5月20日
附件1：公司董事会聘任高级管理人员简历
夏鼎湖男，1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人，直接持有公司739,656股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马小鹏男，1962年 7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经
理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎股份副董事长。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏迎松男，1977年 6月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。1999年毕业于美国Morehead州立大学。2002年 12月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份董事、总经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
严江威男，1962年10月出生，大专学历，中共党员，工程师。1982年进入宁国密封件厂，历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公司副总经理、宁国中鼎副总经理、技术中心副主任，现任中鼎股份董事、常务副总经理，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司100,800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沙宝森男，1943年8月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营科工程师、副科长，机械工业部基础件局计划处副科长、规划处副处长，国家机械委通用零部件局规划处副处长、机械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主任、助理巡视员、副司长，国务院稽察特派员总署 09办事处办事处主任、机关纪委委员，中央大企业工委国企监事会 04办事处主任（正局）、机关纪委委员，国务院国有企业监督管理委员会 04办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密封件工业协会副理事长。2005年 10月至 2013年 12月任中国液压气动密封件工业协会理事长，2010年 8月至今担任江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事，2010年 10月至今，担任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013年6月至今担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董建平男，1953年5月出生，毕业于天津大学内燃机专业，大学学历，高级工程师，中共党员。历任中国汽车工业总公司规划司副司长，中汽振兴汽车零部件有
限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司董事长、总经理，北京现代汽车有限公司采购本部副本部长，北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人，中国汽车工业协会助理秘书长、秘书长，现任中国汽车工业协会顾问,远东传动独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马有海男，1966年9月出生，安徽肥东人，大学学历，注册会计师，资产评估师。1988年参加工作，曾任安徽省肥东县白云石矿财务科长，合肥会计师事务所、安徽精诚会计师事务所项目经理，华证会计师事务所经理，天健光华会计师事务所高级经理，天健正信会计师事务所高级经理，现任合肥立方制药股份有限公司财务总监。
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方炳虎男，1970年2月出生，工程师，MBA学历。1991年进入安徽机械工业公司从事车用变速箱设计工作；1997年－1999年在美国威斯康辛州密尔沃基 AED学习汽车发动机设计和制造；1999年11月进入中鼎集团，历任产品工程师、进出口部业务员、总经理外事助理、国际市场开发部副部长、国际市场开发经理、进出口公司经理，现任中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司101,340股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱宝宁男，1971年 9月出生，工程师，大学学历。1993年 8月进入中鼎集团，历任中鼎汽车零部件有限公司结构技术工程师、中鼎希尔密封件有限公司技术科长、安徽宁国中鼎密封件有限公司油封车间经理、中鼎股份密封件事业部经理、公司技术中心副主任，现任中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 101,520股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张海潮男，1970年8月出生，本科学历，1993年1月进入中鼎集团，先后从事橡胶材料试验、配方研究及技术管理工作，历任材料事业部技术科科长、技术中
心副主任等职，现任中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈兴华男，1974年10月出生，工程师，大学学历。1995年8月进入中鼎集团。历任中鼎汽车零部件有限公司技术员、技术科长，安徽宁国中鼎密封件有限公司密封件事业部技术质量科长、工程技术部技术科长、国际部技术主管、制品一部副经理，中鼎股份制品一部经理、制品部经理，现任中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 101,111股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
祝明元男，1970年2月出生，工程师，大学学历。1990年10月进入中鼎集团，历任技术员、技术质量科长、模具部编程工程师、制品部生产科长，中鼎股份汽车二部经理、汽车部经理，现任中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司100,800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
饶建民男，1974年 4月出生，大专学历。2001年进入中鼎工作，历任财务部银行税务会计、中鼎健宁公司财务科长、中鼎置业有限公司财务经理，现任中鼎股份董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
易善兵男，1977年3月出生，中国科学技术大学工商管理专业在读研究生，高级会计师。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司101,700股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：公司董事会聘任证券事务代表简历
蒋孝安男，1982年1月出生，蚌埠学院经济管理专业毕业，大专学历。2010
年6月进入中鼎工作，历任中鼎集团环保办环保专员、公司证券事务部办事员、公司证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件3：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|饶建民|蒋孝安|
|联系地址|安徽省宁国经济技术开发区|安徽省宁国经济技术开发区|
|电话|0563-4181887|0563-4181887|
|传真|0563-4181880转 6071|0563-4181880 转6071|
|电子信箱|rjm@zhongdinggroup.com|jiangxa@zhongdinggroup.com|