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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-008广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年 3月 6日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018年 3月 8日下午02：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为董监高人员投保责任保险的议案》。
公司董事会成员一致同意为董监高人员投保责任保险，投保额度在人民币2000万元到5000万元之间。
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为董监高人员投保责任保险的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
同意提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司董事会提名委员会对蔡小如的任职资格和经历进行了严格审查，认为蔡小如的任职条件、工作经历符合任职要求。（简历附后）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于董事辞职的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
同意提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司董事会提名委员会对陈开元的任职资格和经历进行了严格审查，认为陈开元的任职条件、工作经历符合任职要求。（简历附后）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于董事辞职的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《〈公司章程〉修订对照表》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 3月 26日下午02：00采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《关于 2018年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第六会议决议相关议案的独立意见》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018年3月 9日
附件
董事候选人简历
1、经于最高人民法院网站查询，蔡小如不属于失信执行人。
蔡小如：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
具有较强的电子标签及非接触 IC卡应用技术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013年获得“国家技术发明二等奖”。
2000年至今，蔡小如一直担任中山达华智能科技股份有限公司董事长；自 2017年深圳华欣创力科技实业发展有限公司设立以来，蔡小如任其法定代表人及执行董事兼总经理。2018年 1月至今，系广东金莱特电器股份有限公司实际控制人。
经核查，蔡小如先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形。截至本公告日，通过直接持有深圳华欣创力科技实业发展有限公司90%股权而间接持有公司50,392,197股股份，系公司实际控制人。
2、经于最高人民法院网站查询，陈开元不属于失信执行人。
陈开元：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士学位。曾在东北林业大学任教；曾任美的集团股份有限公司 IT项目经理，广东盈峰集团有限公司 IT部长、行政副总监，浙江上风实业股份有限公司（现名为盈峰环境科技集团股份有限公司，股票代码：000967）董事会秘书、行政总监。2011年起至今在中山达华智能科技股份有限公司任职，历任副总裁、董事会秘书、财务总监，现任公司副总裁、财务总监。
经核查，陈开元先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，在公司实际控制人蔡小如先生控制的中山达华智能科技股份有限公司中担任副总裁、财务总监职务，与公司实际控制人存在关联关系。
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-023常熟市天银机电股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月9日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2018年年度报告。公司《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年4月9日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
2、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们一致同意聘任邱光先生为公司总经理；同意聘任王巍先生、成军先生为公司副总经理；同意聘任潘文先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
独立董事：
吴毅雄、杨依明、徐政
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一八年七月十三日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-034四川环能德美科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年1月27日上午开市起停牌。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向李华、胡登燕购买其合计持有四川四通欧美环境工程有限公司的65%股权，并向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，相关公告详见巨潮资讯网。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司在本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002530 公告编号：2017-064金财互联控股股份有限公司
关于与苏州工业园区管理委员会签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
2017年7月7日，金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”或“公司”）与苏州工业园区管理委员会（以下简称“苏州工业园区管委会”）签署了合作框架协议，希望共同建立战略合作关系，进一步推动双方在智能财税服务领域的紧密合作。
合作内容主要包括：（1）苏州工业园区管委会将全力支持金财互联设立产业并购基金，基金首期规模15亿元人民币，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司将出资 3亿元人民币参与基金设立。（2）苏州工业园区管委会积极鼓励金财互联数据中心业务总部（含人工智能研究院）设在苏州工业园区内。
本协议的签署暂不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。
一、合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：苏州工业园区管委会
与公司之间的关系：苏州工业园区管委会与本公司无关联关系
对方简介：苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，自 1994年开发建设以来，已建设成为国内发展水平最高、竞争力最强的国家级开发区之一，综合发展指数连年位居国家级开发区最前列，在国家商务部今年6月公布的2016年全国“国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价结果”中，苏州工业园区在全国 219个国家级经济技术开发区中名列第一。
证券代码：002530 公告编号：2017-064近年来，苏州工业园区大力实施创新驱动战略，以重大创新平台为引领，以高端创新人才为支撑，以高新技术企业为主体，大力发展生物医药、云计算、大数据与人工智能、纳米技术应用等新兴产业，形成了良好的创新生态圈。今年初，苏州工业园区在全国范围内率先提出了大力发展基于大数据、云计算的人工智能的产业发展战略，并先后引进微软苏州研究院、苹果苏州研发中心等产业巨头，开展了高水平的实质合作，引入了上海交大人工智能研究院等一批产业高端研究机构，着力打造世界一流水平的人工智能产业高地。
（二）签订协议已履行的审议决策程序及审批或备案程序
本协议已经履行了公司内部审批程序，根据《公司章程》及相关规定，该协议的签署无需提交董事会或股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案。
二、合作协议的主要内容
（一）合作的背景、目标与内容
合作背景：
近年来，苏州工业园区大力实施创新驱动战略，以重大创新平台为引领，以高端创新人才为支撑，以高新技术企业为主体，大力发展生物医药、纳米技术、云计算与人工智能等新兴产业，形成了良好的创新生态圈。金财互联的全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）是国家重点软件企业、国家高新技术企业，也是国家税务总局金税三期工程的纳税服务系统在全国范围内的唯一中标建设单位。基于合作双方良好的信任关系和长远发展目标，双方达成战略合作，拟通过发挥各自优势，实现双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
合作目标：通过本次战略合作，全面开展智能财税服务领域业务。
合作主要内容：
1、共同设立并购基金
证券代码：002530 公告编号：2017-064苏州工业园区将全力支持金财互联设立产业并购基金，基金首期规模15亿元人民币，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司将出资3亿元人民币参与基金设立。
2、苏州工业园区对金财互联与方欣科技建立的数据中心业务总部提供支持
苏州工业园区管委会积极鼓励金财互联数据中心业务总部（含人工智能研究院）设在苏州工业园区内。苏州工业园区管委会将给予项目发展大力支持，大力协助项目运营所需的各类资源条件和资质申请，鼓励项目做强做大。
（二）协议的生效条件
本协议自双方签字并盖章之日起生效。
三、对公司的影响
1、本合作协议的签订，符合公司的战略发展需要，协议双方将作为战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势，对财税产业相关领域资源进行整合及市场开发。协议双方均以极大的诚意开展强强联合，合作共赢，苏州工业园区管委会也将对项目的发展提供积极的支持。
2、本合作协议中所包含的并购基金系公司对第四届董事会第一次会议审议通过的《关于拟参与设立并购基金的议案》中有关设立并购基金工作的进一步落实。公司根据业务实际需要，拟将原议案审议的不超过50亿元的基金总规模分多期基金予以落实，苏州工业园区将全力支持公司并购基金的设立。其中首期基金15亿元人民币中，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司将出资 3亿元人民币。有关并购基金的设立进展情况，公司董事会将积极关注并及时履行信息披露义务。
本协议的签署对公司本年度经营业绩暂不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本合作协议系由公司与苏州工业园区管委会签署，合作项目的推进尚需要一定周期，合作项目的实施进度和实际效果尚存在不确定性。
证券代码：002530 公告编号：2017-0642、本合作协议的具体投资规模和金额尚不确定，公司将根据未来明确的交易涉及金额履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
3、本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会 2017年7月10日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-099
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年 9月 5日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年8月25日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；
为了满足公司的发展需要，拓宽公司在体育产业的产业链布局，公司拟与北京安司源科技有限公司、北京富荣高科技有限公司、上海高兰投资合伙企业（有限合伙）及深圳市金湘源投资有限公司、自然人胡科、自然人张秀彦共同投资成立合资公司金陵乐彩（北京）科技有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币5000万元，公司以货币形式出资人民币1500万元，占注册资本的30%；北京安司源科技有限公司以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；北京富荣高科技有限公司以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%；上海高兰投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币 500万元，占注册资本的10%；深圳市金湘源投资有限公司以货币形式出资人民币 250万元，占注册资本的5%；自然人胡科以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；自然人张秀彦以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%。具体内容详见刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
监事会
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-029深圳明阳电路科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第二届董事会第三次（定期）会议和第二届监事会第二次（定期）会议，分别审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2019】第ZI10156号《公司 2018年度审计报告及财务报表》确认，2018年度母公司实现净利润为 84 ,054,597.60元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积 8,405,459.76元，2018年度公司实际可供分配的利润为134,188,029.57元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定2018年利润分配方案如下：以现有总股本184,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计派发现金红利人民币64,680,000.00元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增92,400,000股（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。
本事项尚需提交至公司2018年度股东大会审议。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-010山东金城医药化工股份有限公司
《公司章程》修订新旧对照说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月24日，山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司名称并相应修订〈公司章程〉的议案》，现将《公司章程》具体修订内容对照例示如下（根据《公司章程》规定，以下修订需提请公司2015年度股东大会审议通过后正式生效）：
|||||
|-|-|-|-|
|现《公司章程》条款||修订后《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第四条|公司中文名称：山东金城医药化工股份有限公司英 文 名 称 ： Shandong JinchengPharmaceutical and ChemicalCo.,Ltd.|第四条|公司中文名称：山东金城医药股份有限公司英 文 名 称 ： Shandong JinchengPharmaceutical Co.,Ltd.|

山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第四届董事会第十次会议的相关资料进行认真审核，基于独立立场对相关事项发表如下意见：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司各项条件满足现行法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、公司本次公开发行可转换债券方案合法合理，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的共同利益。
三、公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益。
四、公司编制的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金投资项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、项目建设的规模和内容等做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于提升公司的市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。
五、公司编制的《立讯精密工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
六、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司前次募集资金使用不存在违反相关规定的
情形。
七、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有利于保障全体股东的权益。
八、公司本次透过全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（义安）有限公司及增资立讯精密（越南）有限公司是公司海外经营发展的需要，有利于降低公司生产成本，提升公司竞争力，同时进一步完善公司海外战略布局，规避和降低国际贸易形势的影响，促进公司的可持续发展。
综上，我们全体独立董事一致认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，且公司此次境外投资计划是合理必要的；本次公开发行可转换公司债券相关事项及境外投资议案，已根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行了董事会的决策程序。我们同意前述议案并同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
许怀斌 林一飞 张英
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-018天津红日药业股份有限公司
关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于近日完成《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”、“激励计划”或“本激励计划”）所涉限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票首次授予的具体情况
1、首次授予日：2014年1月22日；
2、首次授予对象及授予数量：
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|激励对象|获授的限制性股票数量（万股）|约占授予限制性股票总数的比例(%)|约占公司股本总额的比例（%）|
|公司董事（独立董事除外），高级管理人员，核心技术（业务）人员以及其他激励对象|804.80|99.35|2.15|

公司激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。
公司激励计划本次授予的激励对象名单详见中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网。
3、本次授予的限制性股票授予价格为17.64元/股；
4、限制性股票的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股。
5、限制性股票解锁安排：首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分期解锁。实际可解锁数量应与公司和激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁期时间安排如下：
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|可解锁时间|
|自首次授予日起12个月后的首个交易日起|

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|至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|

二、本次授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年2月8日出具瑞华验字[2014]第51070001号验资报告，审验了公司截至2014年2月8日止新增注册资本的实收情况。认为：截至2014年2月8日止，68名授予人已将全部认购资金总额人民币141,966,720.00元存入贵公司中国银行股份有限公司天津奥园支行275274201201账户内，其中增加注册资本（股本）8,048,000.00元，增加资本公积133,918,720.00元。贵公司实施上述激励计划后，变更完成后的注册资本为人民币382,020,318.00元、实收资本（股本）为人民币382,020,318.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次激励计划的授予日为2014年1月22日，首次授予限制性股票的上市日期为2014年2月28日。
四、激励对象获授的限制性股票与公示情况一致性的说明
鉴于近期公司部分激励对象因个人原因放弃，不再满足成为股权激励对象的条件，公司于2014年1月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。且公司于2014年2月8日召开第五届董事会第十一次会议，对公司限制性股票授予对象及授予数量进行再次调整，审议通过了《关于对公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行二次调整的议案》。最终调整后，公司本次激励计划限制性股票总量由900万股调整为894.80万股，其中首次授予的激励对象人数由70人减少为68人，首次授予的限制性股票总数由810万股调整为804.80万股，预留部分限制性股票的数量未发生调整。
五、股本结构变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|95,145,298|25.44%|8,048,000|8,048,000|103,193,298|27.01%|
|首发后个人类限售股|10,710,785|2.86%|8,048,000|8,048,000|18,758,785|4.91%|
|高管锁定股|84,434,513|22.58%|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|278,827,020|74.56%|0|0|0|0.00%|
|人民币普通股|278,827,020|74.56%|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|373,972,318|100.00%|8,048,000|8,048,000|382,020,318|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十六日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-046
广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年7月22日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2014年7月16日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资鄄城生物质发电项目的议案》，须经股东大会审议通过；
本议案具体内容详见2014年7月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资鄄城生物质发电项目的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》，须经股东大会审议通过。
本议案具体内容详见2014年7月23日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的公告》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司监事会2014年7月22日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-039四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司重庆久远银海软件有限公司
法定代表人及经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆久远银海软件有限公司因工作和业务调整需要，公司法定代表人及经营范围进行了变更。近日，重庆久远银海软件有限公司完成了相关的工商变更并取得了重庆市大渡口区市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更仅涉及法定代表人及经营范围的变更，其他登记事项不变。
具体变更事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|重庆久远银海软|||||
|||变更前||变更后|
|件有限公司|||||
|法定代表人|翟峻梓||江洪||
||计算机软硬件开发、销售；计算机网络设备、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、监控设备、办公用品、通用设备的销售和技术开发及技术服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的除外）、技术进出口（国家禁止或限制进出口的除外）；计算机信息技术咨询服务；计算机信息系统集成；销售医疗器械Ⅰ类；健康信息咨询（不得从事医疗诊治活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门||计算机软硬件开发、销售；计算机网络设备、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）、监控设备、办公用品、通用设备的销售和技术开发及技术服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的除外）、技术进出口（国家禁止或限制进出口的除外）；计算机信息技术咨询服务；计算机信息系统集成；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类；健康信息咨询（不得从事医疗诊治活动）。（依法须经批准的项目，经相关||
|经营范围|||||

|||
|-|-|
|批准后方可开展经营活动）**|部门批准后方可开展经营活动）**|

特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-061山东威达机械股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2018年10月9日以书面形式发出会议通知，于2018年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士和董事黄建中先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年第三季度全文及正文》；
《公司 2018年第三季度报告正文》刊登在 2018年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上；《公司 2018年第三季度报告全文》刊登在 2018年10月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，公司计划将上述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在 2018年 10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司业务发展需要，拟将经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；
资格证书范围内的进出口业务。（最终登记事项以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（请见附件）；
修改后的《公司章程》刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于 2018年 11月 13日上午 9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2018年 10月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
附件
关于修改《公司章程》的议案
根据公司业务经营需要，拟对《公司章程》的部分条款修改如下：
修订前：
“第十三条公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务。”
修订后：
“第十三条公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；资格证书范围内的进出口业务。”（注：最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
山东威达机械股份有限公司2018年10月20日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2018-024北京银信长远科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高资金使用效益，不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动性的基础上，拟开展投资理财业务。公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，公司使用自有资金合计不超过人民币15,000万元进行委托理财，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
公司为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
2、资金投向
||
|-|
|公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品，包括不限于现金管理产|
|品、货币基金、国债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证等风险|
|较低、收益比较固定的理财产品。|

3、资金来源
全部为公司自有资金，资金来源合法合规。
4、投资额度
满足日常支付需求情况下，不超过人民币15,000万元进行委托理财，在上述额
度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
5、授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
6、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
二、投资风险及控制措施
尽管公司利用闲置募集资金投资的理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
4、公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司计划使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财，投资规模（如按最高额15,000万元计算）占公司2016年经审计净资产的24.32%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
四、对公司的影响
公司使用自有资金不超过人民币15,000万元进行委托理财，用于加强现金管理。
本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分自有资金不超过人民币15,000万元进行委托理财。
六、保荐机构意见
经核查，东方花旗证券有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，且独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。公司使用自有闲置资金进行委托理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，东方花旗对银信科技本次拟使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
七、备查文件目录
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-020天津九安医疗电子股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年6月26日召开第三届董事会第二十一次会议、于2016年7月19日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案。公司于2017年2月13日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订案）的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。
鉴于2017年4月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订案）的议案》，现将主要修订情况公告如下：1、在“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、收购eDevice100%股权项目——eDevice情况简介”中补充披露了eDevice主要客户群体和主要供应商的具体名称等信息。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中核华原钛白股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司于2015年3月19日召开的第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于对公司 2014年度的控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等文件的要求和规定，我们对公司 2014年度公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、报告期内，公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司对合并报表外的其他公司提供的担保发生额为 5400万元，截至2014年12月31日，公司对合并报表外的其他公司提供的担保余额为2500万元，公司与上述公司为互保单位，上述单位对公司同样提供了担保，上述担保均是在公司重大资产重组前已发生，重大资产重组后没有新增对合并报表外公司的担保。上述对外担保均严格履行审批程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2014年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合相关法律法规对利润分配的相关规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司《2014
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2014年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见
在对公司2014年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，认为 2014年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于2014年度高管绩效考核的独立意见
根据《高级管理人员薪酬管理制度》和公司 2014年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员 2014年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。
独立董事：
刘纪鹏 谢青 陈海峰
2015年3月19日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-053浙江盾安人工环境股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2017年 8月 24日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2017年 9月 18日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及提名委员会主席，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
该议案生效后，陈江平先生辞去公司独立董事职务,并且辞职后不在公司担任其他任何职务，彭颖红先生正式出任公司独立董事。公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：第六届董事会独立董事彭颖红先生简历
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
附件：第六届董事会独立董事彭颖红先生简历
彭颖红，男，中国国籍，1963年 9月出生，博士后，历任成都石油总机械厂助理工程师，上海交通大学副教授、副系主任、教授、科技处长、校长助理。
现任上海交通大学教授。
彭颖红先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截止本公告披露日，彭颖红先生未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-089多氟多化工股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生通知，李世江先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行了补充质押交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李世江|是|45|2018年8月23日|解除质押登记手续之日|广发证券|0.51%|补充质押|
|||80|2018年8月23日|解除质押登记手续之日|广发证券|0.91%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，李世江先生共持有公司股份 87,481,960股，占公司总股本的12.45%。其所持有公司股份累计质押52,595,700股，占其持有本公司股份总数的60.12%，占公司总股本的7.49%。
三、其他情况说明
李世江先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披
露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-064
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）签署
《附条件生效股份认购合同的终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行基本情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 27日，与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）签署了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）之附条件生效股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”），就乙方以现金参与认购甲方本次非公开发行的股票事宜进行了相关约定。
现经双方友好协商，乙方拟终止认购甲方本次非公开发行的股票。公司与宁波厚扬（有限合伙）签署《附条件生效股份认购协议的终止协议》（以下简称“终止协议”）。上述终止协议的签署事宜已经公司2016年6月14日召开的第五届董事会第十四次会议审议。
二、《终止协议》的主要内容
甲方：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7号楼
乙方：宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）
注册地址：宁波北仑区梅山盐场1号办公楼十一号229室
鉴于：
甲乙双方于 2015年 10月 27日签署了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）之附条件生效股份认购合同》（以
下简称“《股份认购合同》”），就乙方以现金参与认购甲方本次非公开发行的股票事宜进行了相关约定。现经双方友好协商，乙方拟终止认购甲方本次非公开发行的股票。
双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，达成本终止协议。
第一条终止认购
甲、乙双方一致同意，自本终止协议生效之日甲乙双方所签署的《股份认购合同》终止履行。
第二条履约保证金的退还
甲方应于本终止协议生效之日起 10个工作日内将乙方已缴纳的《股份认购合同》履约保证金返还至乙方指定的账户。
第三条保密条款继续有效
《股份认购合同》第8条“保密”条款不因《股份认购合同》的终止而失效，甲、乙双方仍应持续遵守该保密条款的约定。
第四条合同的成立与生效
本终止协议经甲乙双方签字盖章之日起成立和生效。
第五条文本
本补充合同一式六份，甲乙双方各执两份，其余用于甲方报送有关审批部门，每份具有同等法律效力。
三、备查文件
1、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）之附条件生效股份认购合同〉的终止协议》
2、公司第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-005
金卡智能集团股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业总收入|比上年同期增长：10%–30%|168,754.54万元|
||185,629.99万元–219,380.90 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长30%–59.9%|盈利：34,814.21万元|
||盈利：45,258.47万元–55,667.92万元||

二、业绩预告预审计情
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动主要原因如下：
1、公司继续顺应物联网和 NB-IoT技术的发展浪潮，2018年度，在精准计量、智能通讯、智慧运营层面不断加大研发投入，智能终端与软件系统技术水平得到持续提升，智慧燃气解决方案应用经验愈加成熟。2018年，公司 NB-IoT智能终端及智慧能源云平台同时获得华为技术 Validated认证，从终端到云端的整体解决方案服务能力得到进一步认可，产品战略纵深持续推进，
NB-IoT产品覆盖广度进一步提升。物联网智能燃气表及其系统软件销售的持
续扩大是公司利润增长的主要驱动因素之一。
2、公司子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）迁入新厂房，通过引进柔性生产线以及供应链和智能制造升级，气体流量计生产效率和产能大幅提升，从而快速响应市场需求，通过集团化采购，生产成本进一步降低，结合国内天然气市场长期稳定增长的商业环境，通过发挥与母公司产品市场协同效应，天信仪表气体流量计产品销售收入和利润均取得较好增长。
3、公用事业行业信息化系统和云服务是公司智慧燃气整体解决方案不可或缺的组成部分，借助信息技术和互联网+应用，切实帮助燃气企业降本增效、科学决策，改善燃气企业形象，受到燃气企业广泛好评。公司单一客户采购的SaaS云服务模块数量不断增加，客单价持续提高，实现了部分客户从单模块采购到多模块采购、从免费试用到付费使用的转化。2018年，公司云服务业务进一步拓展到水务市场，开辟了新的公用事业细分应用新领域。
4、2018年，公司通过了多个海外市场的产品型式评价认证并取得订单，积极参加海外展会与行业交流，不断提升品牌知名度，为后续的海外业务增长奠定了商务基础和技术基础。
本报告期内，影响净利润的非经常性损益金额约为 3,800万元-5,500万元，上年同期为2,051.67万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩的具体数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日