Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-177天马轴承集团股份有限公司
关于全资子公司北京星河企服信息技术有限公司收购
北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的背景及概况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 11日和 2019年 3月 29日分别召开第六届董事会第三十三次（临时）会议和公司 2019年第一次临时股东大会，前述会议先后审议通过了《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易的议案》。北京仁文经贸有限公司、天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司、喀什耀灼创业投资有限公司、霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司（以下简称“苍穹之下”）及北京星河企服信息技术有限公司（以下简称“星河企服”）签署《协议书》，约定由苍穹之下、星河企服承继《资产收购协议》项下的权利义务，并签署《股权转让合同》。具体内容详见公司2019年3月 13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《关于公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。
公司于 2019年6月11日和2019年6月28日分别召开第六届董事会第三十六次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会，前述会议先后审议通过了
《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权暨关联交易相关条款和条件的议案》。星河企服与苍穹之下就《股权转让合同》的相关条款作出调整，并签署《股权转让合同》（重述版），即苍穹之下将其持有北京云纵信息技术有限公司（以下简称“云纵信息”）13.2%的股权（以下简称“标的股权”）暨境外持股主体Galaxy Linked Holding Limited控制云纵世纪（天津）数字科技有限公司（以下简称“云纵世纪”）12.05%的权益按照约定的条件和方式转让给星河企服（以下简称“交易”）。具体内容详见公司 2019年 6月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《天马轴承集团股份有限公司董事会关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易相关条款和条件的公告》（公告编号：2019-088）。
二、交易的进展情况
公司知悉，云纵信息已经搭建 VIE架构，即云纵信息 VIE架构的境内持股主体云纵世纪、云纵信息及苍穹之下等股东分别签署了《独家购买权协议》、《股权质押协议》、《独家业务合作协议》、《业务经营协议》等一系列关于云纵世纪控制云纵信息权益、业务的协议（以下简称“VIE协议”）。根据该等VIE协议的相关约定，苍穹之下等股东将其持有云纵信息的全部股权均质押给云纵世纪，并办理了股权质权设立工商登记手续；及，云纵世纪作为独家服务提供者向云纵信息提供全面的技术支持、咨询服务和其他服务，云纵信息将每月全部业务净收入的一定比例向云纵世纪支付服务费；及云纵信息不会进行任何有可能对其资产、业务、人员、义务、权利或公司经营产生实质性不利影响的交易及行为，苍穹之下等股东自云纵信息处取得的任何红利、股息分配或其它任何类似收益或利益(不论其具体形式)，应当在实现时，不附加任何条件将收益或利益立即支付或无偿转让给云纵世纪并按照云纵世纪的要求提供所有必要文件或采取所有必要行动以实现该等支付或转让。因此，基于上述 VIE协议，云纵信息作为境内运营实体受云纵世纪协议控制，云纵信息的全部经济利益已转移至境外主体Yunzong Limited(Cayman)（以下简称“开曼公司”），苍穹之下等境内股东并不享有真正
的股东权益，该等股东权益为开曼公司股东所真实享有。
基于此，就境外对应权益，苍穹之下境外持股主体 Galaxy Linked Holding Limited与星河企服的境外持股主体Galaxyinternet (HK)Limited（系星河企服全资子公司）于2019年11月 12日签署了《股权转让协议》，约定Galaxy Linked Holding Limited将其持有YUNZONGLIMITED已发行 A-1系列 6,602,105股优先股转让给Galaxyinternet (HK)Limited。Galaxyinternet (HK) Limited于近日取得了前述股份权证。
综上，鉴于云纵信息已完成 VIE架构搭建，且，星河企服之全资境外子公司Galaxyinternet (HK) Limited已实际持有开曼公司12.05%股权（对应境内云纵信息13.2%股权），公司全资子公司星河企服已实际在开曼公司层面真实、完全的享有云纵信息13.2%股权（及其对应的境外权益）。截至本进展公告日，标的股权的境内权益仍登记在苍穹之下名下，尚未完成股权转让的工商变更登记手续，公司将继续推进适时完成境内标的股权的工商变更登记工作。
三、对公司的影响
目前星河企服受让标的股权的境内工商变更手续办理存在一定不确定性，但由于云纵信息已搭建了 VIE架构，云纵信息的全部经济利益将通过协议控制转移至开曼公司，其境内股东不实际享有任何权益，全部权益均由开曼公司股东实际享有。Galaxyinternet (HK) Limited于 2019年11月 12日通过受让股权成为开曼公司的股东。因此，无论星河企服受让标的股权的工商过户手续何时办理或能否成功办理，在VIE协议项下，均不影响Galaxyinternet (HK) Limited享有其持有开曼公司 6,602,105股优先股对应的权益；及公司通过 Galaxyinternet (HK) Limited也能够间接控制及享有前述权益。基于此，公司董事会认为，公司全资子公司星河企服受让云纵信息13.2%股权（暨）暨境外持股主体 Galaxy Linked Holding Limited控制云纵世纪12.05%的权益之关联交易已实质完成。公司将依据相关会计准则的规定进行相应的会计处理。
四、备查文件
1、《SHARE TRANSFERAGREEMENT》（《股权转让协议》）；
2、《Share Certificate of YUNZONG LIMITED (the“Company”)》（《股份权证》）；
3、《Share Certificate of Galaxyinternet (HK)Limited》（《股份权证》）。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二零一九年十二月十九日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-13
广东银禧科技股份有限公司
关于银禧刚果钴业与 PYRAMIDE公司完成矿权过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGESCI＆TECH COBALTSARL，以下简称“银禧刚果钴业”）于2018年3月16日与PYRAMIDECOPPER（以下简称
“PYRAMIDE”）在民主刚果共和国卢本巴希市，就购买PYRAMIDE公司所拥有的
PR12337矿权，并将该矿权转为PE矿权事宜签订了《矿权转让合同》（矿权转让相关事宜详见2018年3月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《银禧科技：关于银禧刚果钴业与PYRAMIDE公司签订矿权转让合同的公告》）。
公司于近日接到银禧刚果钴业的通知，其与PYRAMIDE公司已于近日完成了PR12337矿权的过户手续。目前，公司已经取得PYRAMIDE公司所拥有的 PR12337矿权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-054
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）公
开发行 A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，本行本次公开
发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。
本行将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-030优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司关于
公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级结果的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证
评”）对本公司发行的“宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券”（以下简称“宁行转债”）进行了跟踪信用评级。
中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》，维持本公司主体信用等级为AAA，维持本公司发行的“宁行转债”信用等级为AAA，评级展望为稳定。
中诚信证评出具的《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2018)》详见本公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2018年5月26日
关于公司与控股股东、关联方共同向
控股子公司实施增资暨关联交易的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东、关联方共同向控股子公司实施增资暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，关于公司与控股股东、关联方共同向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司增资暨关联交易的事项发
表如下独立意见：
1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会议上，关联董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。
2、增资定价遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格具有公允性，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
我们同意该项关联交易。
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
2016年06月14日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-032贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上股东靳国文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
持有本公司股份5%以上股东靳国文先生（持股24,921,600股，占本公司总股本7.37%）计划以大宗交易和/或集中竞价的方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过1,200,000股（占公司总股本的0.36%）,该减持计划自公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以大宗交易和/或集中竞价交易方式进行。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到公司持股5%以上股东靳国文先生的《关于拟减持贵阳朗玛信息技术股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：靳国文，担任公司董事、副总经理。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
靳国文先生持有公司股数为24,921,600股，占本公司总股本的比例为7.37%，其中高管锁定股18,691,200股，无限售流通股6,230,400股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行持有的股份。
3、减持数量和比例：
靳国文先生拟减持本公司股份不超过1,200,000股，占公司总股本的0.36%。
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，
减持股份数将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
5、减持方式：集中竞价和/或大宗交易方式。
6.减持价格：根据市场价格确定。
7、股东承诺与履行情况
（1）公司持股5%以上股东靳国文先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
1）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或者间接持有的公司股份，也不由公司收购其直接或者间接持有的该部分股份；
2）前述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
（2）截至本公告之日，靳国文先生已严格履行了相关股份减持的承诺事项。
三、其他相关事项说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务；
四、备查文件
靳国文先生出具的《关于拟减持贵阳朗玛信息技术股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
股票代码：300025 股票简称：华星创业 公告编号：2018-034杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月24日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2017年度经营情况，公司将于2018年5月8日（星期二）下午15：00至17：00在全景网举行2017年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事、总经理陈劲光先生，董事、副总经理屈振胜先生，董事、副总经理、财务总监鲍航先生，副总经理李华先生,独立董事孙月林先生，董事会秘书张艳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-120深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称为“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月11日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本344,760,935股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年10月9日，除权除息日为：2018年10月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年10月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股、首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****284|程宗玉|
|2|01*****492|张经时|
|3|02*****788|徐建平|
|4|01*****162|彭银利|
|5|01*****593|袁艳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年9月25日至登记日：2018年10月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18楼
咨询联系人：袁艳、曾丽如
咨询电话：0755-26067248 传真电话：0755-26070372
六、备查文件：
1、公司 2018年第六次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
首期股票期权激励计划股票期权数量调整的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
首期股票期权激励计划股票期权数量调整的
法律意见书
致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司
北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录以下合称“《股权激励备忘录》”）以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿）》(以下简称“《股票期权激励计划》”)等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所现就公司首期股票期权激励计划调整股票期权数量事宜出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：即公司向本所提供的文件资料及
中伦律师事务所 法律意见书所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺,本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次调整股票期权数量相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次调整股票期权数量的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。
本法律意见书仅供公司本次调整股票期权数量之目的使用，未经本所事先书面同意,不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、关于股票期权数量的调整
鉴于原激励对象陈金辉、许朝辉、陈环、罗丽敏、胡强、李芳芳、刘胜强、陈玲、熊伟共9人因个人原因已辞职，其已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权360,249股的股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。
2014年8月15日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，对激励对象和期权数量进行了调整，同意取消已经向陈金辉、许朝辉、陈环、罗丽敏、胡强、李芳芳、刘胜强、陈玲、熊伟共 9人授予的尚未行权的2360,249份股票期权，并予以注销。将公司股票期权激励对象变更为101名，其中首次授予激励对象人数由 107人减至 99人，预留部分 3人减至 2人。期权总数由 4,927,110份减至4,566,861份，其中首次授予期权数量由4,387,752份减至4,154,777份，预留
中伦律师事务所 法律意见书部分由539,358份变更为412,084份。同日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，同意公司调整股票期权激励计划激励对象和期权数量。公司独立董事出具了独立意见，同意公司董事会调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量。
经核查，本所认为，公司本次调整股票期权数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定，公司本次调整激励对象、期权数量已经取得现阶段必要的批准和授权。
综上所述，本所认为：公司本次调整股票期权数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定，公司本次调整期权数量已经取得现阶段必要的批准和授权。本次股票期权数量的调整事项尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理调整
及注销手续,并披露调整和注销完成公告等事项。
本法律意见书正本三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
中伦律师事务所 法律意见书(本页无正文,为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划股票期权数量调整的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦（深圳）律师事务所负责人：_____________（赖继红）经办律师：_____________（张文）_____________（周余辉）2014年8月15日
中伦律师事务所 法律意见书
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-07-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开2013年年度股东大会的通知已于2014年03月11日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2014-05-13）。
2、召开和出席情况
公司2013年年度股东大会于2014年04月08日上午10:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于2014年04
月08日上午10:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年04月08日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年04月07日下午15:00至2014年04月08日下午 15:00期间的任意时间。
出席本次会议的股东（或委托代理人）42人，代表股份168804803股，占公司有表决权股份总数的70.30%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）
7人，其代表股份167948200股，占公司有表决权股份总数的69.94%；通过网络投票的股东35人，代表股份856603股，占公司有表决权股份总数的0.36%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票168310425股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票50540股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票168310425股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票50540股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票168310425股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票50540股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票168310425股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票50540股，
占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意票168116140股，占出席会议有表决权股份总数的99.59%；
反对票686323股，占出席会议有表决权股份总数的0.41%；弃权票2340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票168288525股，占出席会议有表决权股份总数的99.69%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票72440股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
7、审议通过了《关于2014年度董事、监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票168288525股，占出席会议有表决权股份总数的99.69%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票72440股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
8、审议通过了《关于补选段继东先生为公司第二届董事会董事的议案》。
表决结果：同意票168288525股，占出席会议有表决权股份总数的99.69%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票72440股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
9、审议通过了《关于变更公司住所的议案》。
表决结果：同意票168288525股，占出席会议有表决权股份总数的99.69%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票72440股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
10、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。
表决结果：同意票168116340股，占出席会议有表决权股份总数的99.59%；
反对票443838股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权票244625股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师周群、燕学善出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师周群、燕学善认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
杭州星帅尔电器股份有限公司
重大资产经营办法
第一章总则
第一条为了健全和完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他规定，制定本办法。
第二条本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东大会授权对相关事项进行处置所必须遵循的程序和规定。
第二章重大财务决策的权限与程序
第三条银行借款
根据公司生产经营发展的需要，公司向银行借款所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或绝对金额不超过5000万元人民币的，由董事会批准。闭会期间总经理有单笔不超过最近一期经审计的净资产值的1%的决定权，并在事后向董事会报告。
超过上述标准的银行借款须经股东大会审议批准。
第四条资产买卖
董事会有权对所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或绝对金额不超过5000万元人民币的固定资产进行买卖。
资产买卖行为须达到优化资产结构，实现发展战略的目标。
超过上述标准的资产买卖须经股东大会审议批准。
第五条资产抵押或质押
以所涉金额单次或12个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的50%或绝对金额不超过5000万元人民币的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务）
提供抵押或质押由董事会决定。
超过上述标准的资产抵押或质押由股东大会决定。抵押或质押行为应符合《担保法》和中国证监会的有关规定。
第三章其它重大事项
第六条派出或提名董事、监事对控股子公司或参股公司，其派出或提名董事、监事事宜，由董事长决定。
第七条机构调整
董事会有权对公司机构作全面调整。董事会对公司机构的调整应以精干、高效为原则，符合公司产业定位。
第八条董事会依本办法处置资产的金额如与公司章程的相关规定不一致，则董事会处置资产金额的上限不得超过公司章程规定的权限。
第四章附则
第九条本办法自董事会决议通过之日起施行。
第十条本办法所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第十一条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规或公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十五条本办法解释权及修订权归属公司董事会。
杭州星帅尔电器股份有限公司2017年6月
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2016-098
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十一次会议于2016年11月4日在公司召开，各位监事以现场结合通讯方式出席会议。本次会议的通知已于2016年10月31日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体。
上述议案公告内容详见2016年11月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会2016年11月4日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-085深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知及变更通知分别于二〇一六年八月十二日及二〇一六年八月二十二日以电子邮件方式发出，经全体董事书面同意，会议于二〇一六年八月二十四日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议方式按期召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文
及其摘要》。
《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于2016年8月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》（编号为：2016-087）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
为增强控股子公司深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称“兆驰多媒体”）的资本实力及经营资质，助其更好地开展业务，公司董事会决定以自有资金人民币 89,010万元对兆驰多媒体进行增资，增资完成后，公司将持有其99.9889%的股权。
同时，授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
详情请见公司于2016年8月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对控股子公司增资的公告》（编号为：2016-088）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任方振宇先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详情请见公司于2016年8月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（编号为：2016-089）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－057北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划重大事项，公司股票自2015年6月1日开市起停牌。2015年6月8日、2015年6月
15日公司分别发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）。2015年6月23日，公司确认本次停牌的重大事项为发行股份及支付现金购买资产，并发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-042）。2015年 6月30日、2015年7月7日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日，
公司分别发布了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-046）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的交易标的概况暨进展公告》（公告编号：2015-048）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-055）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-056）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的各中介机构正在抓紧开展涉及发行股份及支付现金购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会对本次重组的相关事项进行审议，并履行披露程序，公司股票同时复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2015年7月30日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年7月29日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，经过认真审阅公司第六届董事会第十二次会议相关议案后，基于个人独立判断，现就上述事项发表事前认可意见如下：
一、独立董事关于公司调整2018年非公开发行股票方案的相关议案的事前认可意见
（一）公司在召开董事会前，就提请董事会审议调整公司2018年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）方案的相关议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。公司第六届董事会第十二次会议审议调整公司本次非公开发行股票相关议案时，公司关联董事需对相应议案分别回避表决。
（二）审议调整本次非公开发行股票方案相关议案均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
二、独立董事关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划相关议案进行审议的事前认可意见
（一）公司在召开董事会前，就提请董事会审议对安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（以下简称“第2期员工持股计划”）相关议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。公司第六届董事会第十
二次会议审议第2期员工持股计划相关议案时，公司关联董事需对相应议案分别回避表决。
（二）审议第2期员工持股计划相关议案均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于修改公司非公开发行股票方案涉及关联交易的事前认可意见
（一）公司拟向包括员工持股计划在内的不超过5名特定对象非公开发行股票，其中员工持股计划的部分出资人包括公司部分董事、高级管理人员，上述关系构成关联方关系，因此公司拟向员工持股计划非公开发行股票构成关联交易；
（二）员工持股计划符合公司本次非公开发行股票认购对象资格；
（三）修改本次关联交易的定价方式及明确员工持股计划的认购区间符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定的要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
综上，我们认可该项关联交易，并同意将上述相关议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
董事签名：
（曹进） （张本山）
（张本照） （周泽将）
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会
2018年 8月 5日
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-013江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年年度报告》及《江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年年度报告摘要》于2018年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-007美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第三十次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2017年 3月 10日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据公司2015年度股东大会的授权，公司董事会认为股权激励计划中预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年3月15日为授予日，授予6名激励对象38.80万股限制性股票。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-034
湖南发展集团股份有限公司
关于授权经营层对株洲航电扩机增容事项
进行论证的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近年来，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属的株洲航电枢纽电站（以下简称“株洲航电”）机组实际年利用小时数大大超出设计年利用小时数，且还存在有效弃水。为进一步提升上游来水的利用率，同时提高机组安全稳定运行能力和设备可靠性，发挥电站最佳效益，公司拟对株洲航电进行扩机增容。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论证。有关事项公告如下。
一、扩机增容的初步方案
1、目前预计将扩机 1台容量 2.8万kW与株洲航电同型号的机组。最终扩机的容量、台数仍需通过预可研及可研工作完成后才能确定。
2、目前预计将株洲航电现有的 5台机组容量均从 2.8万kW增至 3万kW。最终合适的增容结论需要通过相关论证、复核、试验之后才能确定。
二、扩机增容可行性论证的主要内容
（一）扩机可行性论证
在前期设计方案论证的基础上，扩机的可行性论证分为以下两个步骤：
1、预可研设计阶段
通过公开招标的方式选择设计院，对扩机项目进行预可研阶段工作，预可研主要包括地质勘测、地形图测绘、水能水文进一步复核、补充水文资料、厂址及技术方面的进一步比选、投资估算、水土保持等多个专题的分析、工程管理分析等更深层次的工作。预计费用约300万元。
2、可研设计阶段
在预可研基础上进一步深化设计报告、环评和防洪评价等十个专题分项设计报告和审批、施工前招标设计、施工图设计及相关工作。预计费用约1400万元。
（二）增容可行性论证
主要包括以下步骤：
1、主机、调速器、励磁、主变等相关厂家提供可行性研究复核报告，相关设计院提供机组增容技术可行性研究报告、系统复核报告。
2、组织专家及公司相关人员针对机组增容可行性进行讨论及确认，确定下步工作计划及试验项目。
3、对相关报告内容进行现场试验验证。
4、运行数据实测。
5、专家评审电厂总报告、设计院报告（电力、水利）、厂家报告、试验报告
等相关报告，电厂总报告包含可行性研究各报告的总结论及经济效益分析等内容。
增容项目预计总费用约390万元。
三、存在的风险
1、公告中涉及的株洲航电扩机增容方案仅为初步方案，株洲航电扩机增容最终方案以论证结果为准。
2、株洲航电扩机增容论证工作完成后，公司将按照相关法律法规及《公司章程》对后续工作履行相应的审批程序，扩机增容事项能否付诸实施存在不确定性,请投资者注意投资风险。
四、对公司的影响
鉴于湖南省内水电市场拓展空间有限，本次对株洲航电扩机增容事项符合公司的主业发展方向。若扩机增容付诸实施将有利于公司水力发电业务的发展，提高水资源利用率，进一步增加公司主营业务收入。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年9月14日
南方泵业股份有限公司 独立董事独立意见南方泵业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案的独立意见
经核查，我们认为：1、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（下接签字页）
南方泵业股份有限公司 独立董事独立意见[本页无正文，为《南方泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
牟介刚 曲久辉 邵少敏
南方泵业股份有限公司2015年12月26日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-079北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东林拥军先生的通知，获悉林拥军先生新增了部分股份质押及部分股份解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及部分股份解除质押的基本情况
1、本次股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|备注|
|林拥军|否|5,020,000|2016-8-23|2017-8-23|中泰证券股份有限公司|22.72%|合约到期|
|合计|-|5,020,000|-|-|-|22.72%|-|

2、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林拥军|否|5,300,000|2017-8-22|2018-8-22|中泰证券股份有限公司|23.98%|个人融资|
|林拥军|否|870,000|2017-8-24|2018-8-24|中泰证券股份有限公司|3.94%|个人融资|
|合计|-|6,170,000|-|-|-|27.92%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林拥军先生持有本公司股份22,098,720股，占本公司总股本的5.98%。林拥军先生将其持有的本公司股份累计质押17,929,000股，占其持有本公司股份总数的81.13%，占本公司总股本的4.85%。
截至本公告日，林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限
合伙）持有公司股份 8,013,131股，占公司总股本的2.17%，累计质押股份
7,409,130股，占其持有公司股份总数的92.46%，占公司总股本的2.00%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）共质押的公司股份25,338,130股，占公司总股本的6.85%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年8月25日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第三次行权事项的独立意
见
公司控股子公司钢银电商实施本次股票期权激励方案有利于充分调动其经
营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，钢银电商已满足股票期权激励计划第三次行权条件，我们一致同意钢银电商实行本次股票期权激励计划第三次行权。
二、关于钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立定向资产管理计划暨
关联交易的的独立意见
公司控股子公司钢银电商设立定向资产管理计划暨关联交易的审议程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。
三、关于控股子公司钢银电商第三期员工持股计划（草案）独立意见
公司控股子公司钢银电商实施了股票期权激励计划，其股票期权激励计划第三次行权条件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权。本次员工持股计划为钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立，旨在充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。我们一致同意钢银电商第三期员工持股计划（草案）
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见四、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财务部颁布的具体会计准则以及公司实际经营特点对会计政策进
行的相应变更，符合有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性。董事会对该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的独立意见
公司及下属控股子公司拟以自有资金相互借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项有利于提高资金使用率，且本次借款的利率将遵循市场原则，公司及钢银电商、钢联资讯、山东隆众、钢联宝财务风险可控，不损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司及下属控股子公司相互借款的事项。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇2018年4月16日