内蒙古远兴能源股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。现将2016年度工作情况报告如下：
第一部分：2016年度工作情况
一、报告期公司整体运行情况
2016年，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨的经营改革任务，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，围绕转型升级，坚持生产经营和资本运营并举，通过“低成本、差异化，轻资产、强贸易”的发展路子开展各项工作，全面增强了发展能力和核心产业的市场竞争力，推动了公司可持续发展。
公司全年共生产各类产品688.41万吨，其中纯碱174.3万吨，小苏打66.4万吨，化肥 99.6万吨，商品煤 315.8万吨,甲醇 32.3万吨。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期末公司总资产 222.33亿元，股东权益 97.59亿元，归属于母公司股东的所有者权益 81.25亿元，报告期内公司实现营业收入91.36亿元，归属于母公司的净利润-5.13亿元。
二、董事会依法履职情况
（一）董事会会议召开情况
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，加强规范运作。
报告期内，公司董事会共召开 10次会议，其中：现场方式召开 6次，通讯方式召开 4次，审议并通过议案共 47项，会议内容涉及对外担保、关联交易、非公开发行等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况
公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。
战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术和产品创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。
审计委员会委员对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，全面了解 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计工作的独立性，确保公司 2016年度审计报告真实、准确、完整。
薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。
提名委员会对董事和高管人员的变动情况进行了事前审查并提出了建议。
独立董事充分发挥了专业和信息方面的优势，公司采用多种形式听取他们在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，独立董事就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。
三、对股东大会决议的执行情况
2016年公司董事会召集召开股东大会6次，审议议案23项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
四、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2016年度共发布信息披露公告 150份，其中定期报告
26份，三会决议公告 30份、关联交易公告 8份及其他临时公告 86份，做到了真实、准确、完整、及时、公平。
五、进一步完善内控体系建设
2016年度，公司按照内控体系建设的要求，继续完善公司的业务和管理流程，进一步完善了组织架构、战略管理、人力资源、财务、供应、营销等管理模块的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2016年度内部控制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一
般内部控制缺陷，及时进行了整改。瑞华会计师事务所出具了《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制审计报告》。
六、非公开发行情况
公司非公开发行股票工作自2015年6月正式启动，2016年2月1日，非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过；2016年4月20日，公司收到中国证监会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》。经过 5个月的路演发行，2016年 9月 12日，26.05亿元募集资金正式到位，新增股份于2016年9月29日上市，公司非公开发行股票工作圆满完成。
第二部分：2017年度主要工作安排
2017年，公司将重点做好以下几个方面的工作：
一、努力打造产业新优势
天然气制甲醇产业方面，要与供气单位尽快达成并落实天然气的定价和供应机制，同时发挥产业链的合作优势和协同价值，与地处同一园区的下游烯烃企业落实好甲醇长期就地转化购销协议，使甲醇装置逐步恢复生产。天然碱产业方面，加大技术改造和技术创新投入，进一步巩固和扩大产品的成本优势。根据市场容量，适度扩大小苏打的生产规模，提高市场占有率和行业话语权，同时加快小苏打下游产品的研发及营销网络建设，提高产品附加值。煤化工产业方面，推行“差异化”战略，重点调整产品结构，加快新型肥料的研发和生产，加大市场推广力度。
二、牢固树立安全环保理念
全面提升安全环保管理水平。认真吸取博源煤化工湾图沟煤矿“11•25”顶板事故的教训，扎实开展事故隐患排查治理工作，不断完善安全环保管理制度，加强安全环保专业队伍建设，强化监管力和执行力，践行社会责任，努力实现“零重伤”、“零死亡”、“零职业病”、“零环境污染”的安全环保管理目标。
三、实施全面对标管理
与行业内的标杆企业对标，学习先进经验；与同行业在盈利能力状况、资产质量状况、债务风险状况和经营增长状况等方面对标，寻找差距，弥补不足，提升公司经营管理水平。
四、加强技术创新
不断提升自主创新能力和协同创新能力，借脑引智，凝聚产学研各方力量，形成有效的技术创新体系。通过技术创新，优化生产工艺，实施装备升级，降低生产成本；通过技术创新，优化产品结构，提升附加值；通过技术创新，提高产品质量，解决制约企业发展的瓶颈问题。塑造创新型企业文化，以提高全员素质为目标，构建学习型和远见型团队，鼓励和弘扬敢为人先、宽容失败的创新文化，激发创新活力和创新潜能，用创新驱动公司的转型升级。
五、加强人才梯队建设
从战略高度确立“人才强企”的理念，培养领军人才，引进战略性紧缺人才，以人才的升级，促动管理的升级，进而实现发展方式的升级。同时，要继续强化价值导向，优化激励机制，以机制的力量激活团队的生机与活力。
六、强化信息披露，提升投资者关系管理水平
2017年，公司董事会将进一步提升信息披露的质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。
同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好 2017年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通和交流。加强对内部信息、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。
七、强化内控体系建设，提高规范运作水平
内控体系建设是规范企业管理行为的基本准则，是规避运营风险的重要措施。2017年公司将进一步完善公司风险管理制度和流程，落实风险管理政策，持续关注风险管理状况，公司将根据《公司法》、《公司章程》、《公司内控管理制度》等法律、法规及相关规章制度，适应监管转型，对公司及分子公司法人治理结构、三会运作、对外担保、资产整合、关联交易、内控建设等重点领域进行全面自查，及时发现问题，及时进行整改，同时加大上市公司规范运作方面的培训，提高公司全员规范运作意识，进而提高上市公司整体规范运作水平。
八、加强董事会建设
董事会作为公司的决策机构，决策水平对公司未来发展至关重要。因此，要
继续加强董事会建设，公司将组织董事拿出更多的时间进行学习、参加培训，从常规性、政策性的学习到战略性学习，致力于学习型组织和远见型董事会的构建,使公司董事具备战略思维和国际视野。同时组织董事加强调研，深入现场，见物见人，引导董事会成为纵观全局、把握机遇的战略性决策组织，使董事会各项决策既符合公司实际，又能顺应产业、技术、资本市场发展的潮流，真正通过产业与资本的互动，加快推进公司产业转型升级。
2017年，董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，不断提升决策效率和水平，恪尽职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，以务实、创新精神推动公司再上新台阶，努力实现2017年的各项目标任务，创造更好的业绩回报股东！
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日