Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2019-083号上海置信电气股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月29日14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道 19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月29日至2019年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，《置信电气第七届董事会第八次会议决议公告》已于2019年11月14日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600517|置信电气|2019/11/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、登记时间：2019年11月26日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
3、登记地址：上海市长宁区天山西路 588号
4、联系电话：021-52311588传真：021-52311580
联系部门：证券业务部
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：证券业务部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年11月14日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第七届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月29
日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
通知以及上海证券交易所业务规则的要求接受上海证券交易所，
的监管 确保有足够的时间和精力履行职
责 作出独立判断 不， ， ，受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位、
或个人的影响
。
本人承诺 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的 本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务， 。
特此声明
。
声明人
年 月 日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-006江苏洛凯机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 23日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度在决议有效期内可滚动使用，委托期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、资金额度
公司拟对闲置自有资金进行现金管理。2019年度，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币8,000万元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。
2、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
3、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。
自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用不超过 8,000万元额度自有闲置资金进行现金管理。
五、监事会意见
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—020柳州两面针股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
公司就媒体报道《或受国企改革影响资金低位继而两面针放量涨停》进行澄清说明
●
公司没有开展混合所有制改革的计划，也没有开展相关工作。
一、关于纸业板块报道的澄清说明
1、媒体报道简述
2017年 6月 27日，有媒体报道称：两面针工作人员表示，未来不排除将亏损的纸厂剥离的可能，只是目前关于相关的剥离方式等，还没有确定。
2、公司澄清说明
2017年 6月 27日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾接到投资者来电询问是否会剥离纸业板块，公司相关工作人员的回复是：在未来相关条件适宜的情况下，公司管理层和董事会会做出对公司及广大股东有利的决策。因此，有关媒体对此的相关报道并不准确。目前，公司未形成剥离纸业板块的有关方案。
柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）是本公司的控股子公司，公司持有纸品公司84.62%的股权。纸品公司注册资本为
10,000万元，主要经营范围是纸桨、原纸、及纸制品生产、加工和销售。经审计，纸品公司（合并报表口径）截止 2016年 12月 31日总
资产 106,565.85万元，负债为 134,951.61万元，归属于母公司所有者权益-23,010.40万元，资产负债率为126.64%，2016年度营业收入
39,724.54万元，归属于母公司所有者权益的净利润-11,018.64万元。
二、关于公司国企混改的澄清说明
1、媒体报道简述
2017年 6月 27日，有媒体报道称：两面针由于是由柳州市国资委最终实际控制，因此带有混改的概念。
2、公司澄清说明
经公司向控股股东及实际控制人核实并确认，公司国企改革尚处于探索阶段，到目前为止，公司没有开展混合所有制改革的计划，也没有推进混合所有改革相关工作。
本公司郑重提示广大投资者，公司发布的信息以公告为准，请理性投资，注意风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2017年 6月 29日
合肥常青机械股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第三届董事会第四次会议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见：
我们认为公司预计的2018年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-032镇海石化工程股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 6月 11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年4月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2018年5月3日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2018年 6月 11日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
截至授予日，公司已经实施了 2017年年度权益分派方案，以方案实施前的
公司总股本 132,996,616股为基数，每股派发现金红利 0.15000元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.300000股，共计派发现金红利 19,949,492.4元，转增39,898,985股，本次分配后总股本为172,895,601股。根据《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票价格及数量进行相应的调整。
1、限制性股票授予价格的调整方法
P＝（P0-V）/(1+n)=（10.11-0.15）/(1+0.3)=7.662元
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的转增数；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2、限制性股票授予数量的调整方法
Q＝Q0*(1+n)=100*(1+0.3)=130万股
其中：Q0为调整前的授予数量； n为每股的转增数；Q为调整后的授予数量。
首次授予调整为117万股，预留部分13万股。
同时，原 95名激励对象中，王晓明、刘时坤 2人因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，冯鲁苗放弃认购部分限制性股票。根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：公司此次激励对象人数由95名变更为93名，首次授予部分由117万股调整为113.1万股。
经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格调整为 7.662元/股，授予数量调整为113.1万股。
调整后，本次激励对象均属于公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及公告的《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》中确定的人员。
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、价格及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，我们认为董事会本次对首次授予部分激励对象名单、价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件
的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，且本次调整已取得2017年年度股东大会授权，履行了必要的程序。
综上所述，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《2018年限制性股票激励计划》涉及的首次授予部分激励对象名单、价格及数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
本次对首次授予部分激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名单符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，首次授予名单、价格及数量的调整符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意对上述事项进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所对公司本次限制性股票激励计划相关事项出具的法律意见书认为：
镇海股份本次股权激励的调整符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司本次限制性股票激励计划授予对象、授予数量、限制性股票的授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，限制性股票的授予日、授予对象及授予数量符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关规定；公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司
董事会
航天长征化学工程股份有限公司独立董事
对第二届董事会第六次会议关联交易事项
的事前认可意见
作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第二届董事会第六次会议的会议资料进行了审阅，现就《关于确认公司 2015年度日常关联交易的议案》、《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于预计公司 2016年日常关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：
1、公司 2015年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
2、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，能提高公司资金结算效率，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。
同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
独立董事：胡迁林、陈敏、刘斌
二〇一六年四月一日
证券简称:红阳能源 证券代码:600758 公告编号:临 2016-067辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股股东为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司
提供最高额保证担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称:沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股
份”）
本次担保数量:公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司与中国建设银行股份有限公司沈阳沈北新区支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司提供最高限额为人民币 88,697.5万元的连带保证责任担保。
本次担保是否有反担保：无反担保
是否为关联交易:由于沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）持有本公司47.41%的股权,为公司控股股东,故本次担保事项构成关联交易。
交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:由于本次关联交易系公司控股股东为公司子公司提供担保,故关联交易事项不会对公司造成不利影响。
一、担保情况概述
（一）2016年 11月 16日，沈煤集团与建设银行签订了《最高额保证合同》，沈煤集团同意为沈焦股份与建设银行自 2016年 11月 15日至 2017年 8月 26日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（在债权确定期间签订的上述合同、协议及/或其他法
律性文件下称“主合同”）：发放人民币/外币贷款；承兑商业汇票；
开立信用证；出具保函；其他授信业务：银行承兑汇票、国内信用证、国内保理，提供最高限额为人民币 88,697.5万元最高额保证。
（二）本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议和 2015年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：沈阳焦煤股份有限公司
2.公司住所：沈阳市沈北新区建设路 38号
3.法定代表人：林守信
4.注册资金：人民币 235,000亿元整
5.经营范围：煤炭批发经营，煤矸石销售。（以下经营范围限分支机构经营）煤炭及伴生资源开采和开发利用，原煤洗选加工、销售，物流运输服务。煤层气发电；煤层气发电设备检修维护；煤层气管路铺设、维护；机电设备及零部件采购、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.被担保人系本公司全资子公司。本公司持有沈阳焦煤100%的股权。担保人是本公司控股股东。沈阳煤业（集团）有限责任公司持有本公司47.41%。
7.截至 2015年 12月 31日，沈阳焦煤股份有限公司资产总额
1,668,974万元，负债总额 1,410,918万元，短期借款余额 551,005万元，流动负债总额 1,139,140万元，资产净额 258,056万元，营业收入 569,643万元，净利润-44,415万元。（以上数据经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计）
8.截至 2016年 9月 30日，资产总额 1,552,449万元，负债总额 1,321,726万元，短期借款余额 576,400万元，流动负债总额
三、《最高额保证合同》的主要内容
1.合同当事人
保证人（甲方）：沈阳煤业（集团）有限责任公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司沈阳沈北新区支行 2.保证范围与最高债权限额
本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币 88,697.5万元整。如果甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
3.保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
4.保证期间
本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期届满日后两年止。
乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司控股股东为公司控股子公司提供担保,故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司提供担保的关联事项不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司银行提供担保的关联事项，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等有关规定，关联董事就本次关联交易事项进行了回避表决。上述关联担保事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、最高额保证合同
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－032B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李厚泽先生的书面辞职书。李厚泽先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事、副总经理职务，同时一并辞去福建上河建筑工程有限公司董事长职务，辞去深圳前海中毅达科技有限公司法人代表、执行董事、总经理职务。李厚泽先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会对李厚泽先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019－037
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司近日向中信银行、招商银行购买的理财产品合计金额1.6亿元人民币,
未超过公司对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度及范围，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息|产品到期|
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型|||
|||||限||日|日|
||共赢利率结构26439期||||保本浮动|||
|中信银行||3.85%-4.35%|1.1亿元|90天||2019/5/17|2019/8/15|
||人民币结构性存款产品||||收益|||
||招商银行结构性存款||||保本浮动|||
|招商银行||1.35%-3.7%|0.5亿元|91天||2019/5/14|2019/8/13|
||CSH02665||||收益|||

二、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的
投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本浮动收益型产品，在
上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金投向等情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过适度理财，可以提高闲置募集资金使用效率，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益之情形。
四、公司购买理财产品总体情况
（一）公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币1.6亿元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息|产品到期|
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型|||
|||||限||日|日|
||共赢利率结构26439期||||保本浮动|||
|中信银行||3.85%-4.35%|1.1亿元|90天||2019/5/17|2019/8/15|
||人民币结构性存款产品||||收益|||
||招商银行结构性存款||||保本浮动|||
|招商银行||1.35%-3.7%|0.5亿元|91天||2019/5/14|2019/8/13|
||CSH02665||||收益|||

（二）公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币0元。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-015上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于参与设立上海浦东科技创新投资基金
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币 8亿元，参与设立“上海浦东科技创新投资基金”（以下简称“基金”）。上述事宜具体情况详见公司于2019年3月22日披露的《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-005）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，公司已签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海浦东科技创新投资基金合伙企业（以下简称“科创投资企业”）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成第一期出资额的募集。
（一）科创投资企业工商登记情况
名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA1FL6FJ46
执行事务合伙人：上海东鑫恒信投资管理有限公司
成立日期：2019年04月08日
经营范围：股权投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）基金备案情况
备案编码：SGN932
基金名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海东鑫恒信投资管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
备案日期：2019年05月16日
（三）基金第一期出资募集情况
币种：人民币单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|合伙人类型|认缴出资额|本期缴付出资额|
|上海东鑫恒信投资管理有限公司|普通合伙人（GP）|100|20|
|上海浦东投资控股（集团）有限公司|有限合伙人（LP）|100,000|20,000|
|上海张江（集团）有限公司||80,000|16,000|
|上海浦东科创集团有限公司||80,000|16,000|
|上海金桥出口加工区开发股份有限公司||80,000|16,000|
|上海金桥（集团）有限公司||50,000|10,000|
|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司||40,000|8,000|
|上海外高桥集团股份有限公司||40,000|8,000|
|上海张江高科技园区开发股份有限公司||40,000|8,000|
|上海浦东路桥建设股份有限公司||40,000|8,000|
|合计||550,100|110,020|

三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。同时，公司作为有限合伙人参与出资设立浦东科创投资基金预计对公司 2019年财务状况、经营成果等不存在重大影响。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者，公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一九年五月十八日
河南中孚实业股份有限公司提名委员会
关于第八届董事会董事候选人的审核意见
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照《公司独立董事制度》和《公司提名委员会实施细则》，经河南中孚实业股份有限公司董事会推荐，我们提名贺怀钦、崔红松、张松江、姚国良、薄光利、马文超、彭雪峰、吴溪、梁亮先生为公司第八届董事会董事候选人，其中彭雪峰、吴溪、梁亮先生为第八届董事会独立董事候选人，并对被提名人发表以下审核意见：
1、经审阅贺怀钦、崔红松、张松江、姚国良、薄光利、马文超先生和彭雪峰、吴溪、梁亮先生个人履历和相关资料，具备担任董事、独立董事资格，符合《公司法》和《公司章程》规定之情形。
2、董事候选人提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定。
3、同意贺怀钦、崔红松、张松江、姚国良、薄光利、马文超、彭雪峰、吴溪、梁亮先生为公司第八届董事会董事候选人。
提名委员会委员：彭雪峰贺怀钦文献军
二〇一五年十一月三日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2017-021西宁特殊钢股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|682,240,202|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.28|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长郭海荣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,205,702|99.99|34,500|0.01|0|0.00|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,205,702|99.99|34,500|0.01|0|0.00|

3、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,205,702|99.99|34,500|0.01|0|0.00|

4、议案名称：公司2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,205,702|99.99|34,500|0.01|0|0.00|

5、议案名称：公司关于续聘 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,205,702|99.99|34,500|0.01|0|0.00|

6、议案名称：公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,536,518|99.97|34,500|0.03|0|0.00|

7、议案名称：公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,205,702|99.99|34,500|0.01|0|0.00|

8、议案名称：公司2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|682,205,702|99.99|34,500|0.01|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司2016年度董事会工作报告|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|
|2|审议公司2016年度监事会工作报告|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|
|3|审议公司2016年度财务决算报告|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|
|4|审议公司2016年度利润分配的预案|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|
|5|审议公司关于续聘 2017年度审计机构的议案|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|
|6|审议公司日常关联交易的议案|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|
|7|审议公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|审议公司2016年度独立董事述职报告|12,536,518|99.73|34,500|0.27|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议的方式表决通过了全部议案。第六项议案表决过程中，关联方西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物资产业集团总公司、青海机电国有控股有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师鉴证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
四、备查文件目录
1、西宁特殊钢股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、西宁特殊钢股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司 2017年5月3日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-008
志邦厨柜股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月26日
(二) 股东大会召开的地点：安徽合肥市庐阳工业园连水路 19号研发楼 101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|119,800,069|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.8750%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持本次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进
行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网
络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事段兰春女士、独立董事胡亚南女士因外地出差，独立董事易德伟先生因天气恶劣导致交通问题，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡成武先生出席会议；见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,800,069|100|0|0|0|0|

同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，项目计划总投资约120,000万元人民币，拟新建志邦木业生产车间、购置生产设备及配套项目，建设年产木门及家居配套50万套产品的生产线及配套设施。具体请见公司于 2018
年1月8日披露的《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配
套产业园项目的议案》（公告编号：2018-003）。
2、议案名称：《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,800,069|100|0|0|0|0|

同意公司在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 100,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。委托理财期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。具体请见公司于 2018年 1月 8日披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》（公告编号：2018-004）。
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案|21,570,596|100|0|0|0|0|
|2|关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案|21,570,596|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案1、2为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东及其代理人所持有表决权股东的二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、梁爽
2、律师鉴证结论意见：
律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、志邦厨柜股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于志邦厨柜股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
志邦厨柜股份有限公司2018年1月26日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2018-005北京淳中科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2018]124号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,338.67万股（每股面值人民币 1.00元），发行价格为 19.64元/股，本次发行募集资金总额 459,314,788.00元，减除发行费用42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为 417,025,701.60元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了信会师报字[2018]第ZB10038号《北京淳中科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已到账。
二、募集资金专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律
法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|开户主体|开户银行|募集资金专项账号|募集资金存放金额（元）|
|1|显控产品升级及改扩建项目|北京淳中科技股份有限公司|中信银行北京德外支行|8110701014001280711|192,740,301.59|
|2|智能视音频管控系统产业化项目||中信银行南昌红谷滩支行|8115701012500146559|92,983,700.00|
|3|研发中心建设项目||中国民生银行北京万丰路支行|617058586|67,952,200.00|
|4|市场营销和技术服务体系建设项目||中国民生银行北京万丰路支行|617058586|63,349,500.00|

三、募集资金三方监管协议签订情况及主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人邵华、吴虹生可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应及时将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日失效。
四、审议程序
2018年 2月 8日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
五、备查文件
1.《北京淳中科技股份有限公司与中信银行股份有限公司总行营业部与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》；
2.《北京淳中科技股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》；
3.《北京淳中科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会 2018年 2月10日
独立董事候选人声明
本人阙泳，已充分了解并同意由提名人江中药业股份有限公司董事会提名为江中药业股份有限公司（下称：江中药业）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江中药业独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江中药业在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在江中药业连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师及注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江中药业独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：阙泳
股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2015-026中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于变更独立财务顾问项目主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年完成重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“该项目”），本公司聘请的联席独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），该项目现处于持续督导期内。
本公司近日接到瑞银证券通知，原独立财务顾问主办人之一邵劼先生因工作变动原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，瑞银证券指派李凯先生接替邵劼先生作为该项目独立财务顾问主办人继续履行相关职责。
本次变更后，本公司持续督导期间瑞银证券的独立财务顾问主办人为张瑾女士和李凯先生。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2015年6月23日