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证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-065
浙江佐力药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，拟设立健康产业投资平台——浙江佐力健康产业投资管理有限公司（以下简称“佐力健康投资”），注册资本人民币 20,000万元，全部以自有资金出资，占浙江佐力健康产业投资管理有限公司注册资本的100%。公司于 2015年 6月 25日在指定信息披露网站刊登了《关于拟使用自有资金投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-049）。
近日，全资子公司佐力健康投资完成了工商设立登记手续，并取得浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：330521000112685
名 称：浙江佐力健康产业投资管理有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：德清县武康镇志远路388号
法定代表人：董弘宇
注册资本：贰亿元整
成立日期：2015年 07月06日
营业期限：2015年 07月06日至2035年 07月05日止
经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资；投资咨询；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-018江苏通光电子线缆股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升5%—25%|盈利1025万元|
||盈利1076万元—1281万元||

其中:非经常性损益对净利润的影响约为-7万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩平稳增长，主要是装备线缆及新产品铝合金电缆销售增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-085
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得天津市土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在 2017年 6月 2日天津国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为津武（挂）2017-008号国有建设用地使用权。现将上述地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
天津地块公告号：津武（挂）2017-008号土地基本情况
此次成交地块津武（挂）2017-008号具体情况如下：该地块位于武清区新城福源道东侧，出让面积为19,125.5平方米，容积率≤2.5，土地用途为商服。
以上地块公司成交总价12,000万元，成交楼面地价为2,510元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
上述地块使用权的竞买符合公司的土地储备策略，加速了公司在一、二线城市的布局，进一步完善了公司在一、二线城市的土地储备，有利于公司房地产销售额和品牌的提升，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-090欧菲科技股份有限公司
关于 2017年财务决算报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日披露了《2017年财务决算报告》，经核查，现对《2017年财务决算报告》进行更正，具体内容如下：
一、对“二、2017年度公司整体经营情况”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
2017年度合并抵销后公司实现营业总收入 337.91亿元，同比增长26.34%， 3年复合增长率20.15%；2017年度归属于母公司股东的净利润 10.10亿元，同比增长40.47％，3年复合增长率13.97%；2017年度实现经营活动净现金流 3.29亿元，同比降低59.38%。
截至2017年底，欧菲科技总资产规模 308.39亿元，同比增长31.60％；净资产91.06亿元，同比增长13.25％。
更正后（更改数据已加粗）：
2017年度合并抵销后公司实现营业总收入 337.91亿元，同比增长26.34%，3年复合增长率20.15%；2017年度归属于母公司股东的净利润 8.23亿元，同比增长14.43％，3年复合增长率6.47%；2017年度实现经营活动净现金流 3.29
亿元，同比降低59.38%。
截至2017年底，欧菲科技总资产规模308.38亿元，同比增长31.60％；归属于母公司股东的权益91.06亿元，同比增长13.25％。
二、对“二、2017年度公司整体经营情况”中的“1、2017年财务数据和指标概述 合并利润表主要数据”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
合并利润表主要数据 单位：万元
项目 2017年度 2016年度 变动比例
营业收入 3,379,103.14 2,674,641.89 26.34%营业利润 95,659.80 68,048.48 40.58%利润总额 120,348.59 82,201.32 46.41%归属于母公司股东的净利润 100,972.03 71,882.59 40.47%更正后（更改数据已加粗）：
合并利润表主要数据 单位：万元
项目 2017年度 2016年度 变动比例
营业收入 3,379,103.14 2,674,641.89 26.34%营业利润 95,659.80 68,048.48 40.58%利润总额 98,325.20 82,201.32 19.62%归属于母公司股东的净利润 82,252.14 71,882.59 14.43%三、对“二、2017年度公司整体经营情况”中的“1、2017年财务数据和指标概述 主要财务指标”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
财务指标 2017年12月31日2016年12月31日 变动比例
流动比率 1.10 1.09 0.01
速动比率 0.64 0.76 -0.12
资产负债率（合并） 70.20% 65.69% 4.51%
资产负债率（母公司） 63.63% 46.03% 17.60%
每股净资产（元） 3.38 7.40 -4.02
应收账款周转率（次/年） 4.29 4.21 0.08
存货周转率（次/年） 4.74 6.01 -1.27
总资产周转率（次/年） 1.25 1.35 -0.10
每股经营活动现金流量净额
0.12 0.78 -0.66
（元）
每股净现金流量（元） 0.07 -0.33 0.40
基本每股收益（元） 0.38 0.28 0.10
基本每股收益（扣除非经常性
0.26 0.23 0.03
损益后，元）
加权平均净资产收益率 11.79% 10.87% 0.92%
加权平均净资产收益率（扣除
8.03% 8.98% -0.95%
非经常性损益后，）
更正后（更改数据已加粗）：
财务指标 2017年12月31日2016年12月31日 变动比例
流动比率 1.10 1.09 0.01
速动比率 0.64 0.76 -0.12
资产负债率（合并） 70.20% 65.69% 4.51%
资产负债率（母公司） 63.63% 46.03% 17.60%
每股净资产（元） 3.38 7.40 -4.02
应收账款周转率（次/年） 4.29 4.21 0.08
存货周转率（次/年） 4.74 6.01 -1.27
总资产周转率（次/年） 1.25 1.35 -0.10
每股经营活动现金流量净额
0.12 0.78 -0.66
（元）
每股净现金流量（元） 0.07 -0.33 0.40
基本每股收益（元） 0.31 0.28 0.03
基本每股收益（扣除非经常性
0.26 0.23 0.03
损益后，元）
加权平均净资产收益率 9.71% 10.87% -1.16%
加权平均净资产收益率（扣除
8.12% 8.98% -0.86%
非经常性损益后，）
四、对“二、2017年度公司整体经营情况”中的“2、2017年决算与同期差异及原因分析”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
2017年度公司实现收入337.91亿元，同比增长26.34%，2017年度归属于母公司股东的净利润10.10亿元，同比增长40.47％。主要原因分析如下：
……
更正后（更改数据已加粗）：
2017年度公司实现收入 337.91亿元，同比增长26.34%，2017年度归属于母公司股东的净利润 8.23亿元，同比增长14.43％。主要原因分析如下：
……
五、对“二、2017年度公司整体经营情况”中的“3、主要盈利能力指标”进行更正
更正前（更改数据已加粗）：
2017年公司加权平均净资产收益率达到11.79%；
2017年公司基本每股收益0.37元；
每股经营活动现金流量净流入额0.12元。
更正后（更改数据已加粗）：
2017年公司加权平均净资产收益率达到9.71%；
2017年公司基本每股收益0.31元；
每股经营活动现金流量净流入额0.12元。
除上述补充更正外，报告中其他内容不变。公司对于本次会计差错更正事项深感自责，并向广大投资者致以诚挚歉意。
今后，公司董事、监事及高级管理人员将更加勤勉尽责，公司将进一步加强财务管理，完善内控制度，提高内部审计管理水平及相关人员专业素质，优化信息披露管理制度，从而提高信息披露的准确性和真实性，敬请广大投资者见谅。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年5月30日
瑞达期货股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《瑞达期货股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于变更2019年度审计机构的独立意见
因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《瑞达期货股份有限公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意变更公司2019年度审计机构。前述事项尚须提交公司股东大会审议。
二、瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案
本次全资子公司通过以自有在建工程设定抵押向银行申请授信额度的事项是为了满足其日常生产经营的资金需求，优化融资结构，对公司正常经营不构成重大影响，且担保风险可控。公司董事会就本次授信事项的审查和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意全资子公司以自有在建工程设定抵押向银行申请授信事项。前述事项尚须提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞达期货股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签名：
肖成 陈守德 肖伟
二零一九年十二月九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-093昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
公司于2015年4月22日接到珠海横琴新区长实资本管理有限公司（现为公司控股股东，以下简称“珠海长实”）的通知，珠海长实正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2015年4月23日开市起继续停牌。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。
公司于2015年6月23日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2015年6月25日披露了相关公告。
根据相关监管要求，本次重大资产重组相关文件披露列入事后审核范围。公司于2015年7月17日收到深圳证券交易所发出的《关于对昆山金利表面材料应用科技股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 14号（以下简称“《问询函》”）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重大资产重组相关文件进行补充和完善。截至目前，《问询函》中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善。
因《问询函》中有关问题的回复涉及海外税务、法律意见，工作量大，公司难以在2015年7月24日前完成《问询函》的回复与信息披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟《问询函》的回复与披露时间，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将尽快完成《问询函》回复和相关文件的补充完善及信息披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公
告。
二、风险提示
本次重大资产重组尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会批准，且重大资产购买需取得国家发改委和主管商务部门的备案之后，办理股份转让手续，本次交易能否取得上述批准以及完成备案的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十七日
国都证券股份有限公司
关于福建雪人股份有限公司
2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为福建雪人股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修订，以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）等有关规定，对2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、关联交易概述
雪人股份于2016年度内部控制自查发现公司与福州冰联制冷设备有限公司（以下简称“冰联公司”）存在关联关系，关联人为公司曾任监事吕延富先生，具体关联关系情况如下：吕延富先生于2016年4月26日-2016年9月21日期间担任公司职工代表监事，后因工作调整原因不再担任公司监事，也不担任公司董事、高管或其他对公司经营决策有影响的职务；任职期间吕延富先生与他人合营冰联公司，持有冰联公司45%的股份；2016年12月22日，吕延富先生不再是冰联公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款、10.1.5条第3款以及10.1.6条第2款规定，冰联公司为公司关联法人；因此，公司将2016年度该项日常关联交易具体情况及预计2017年度日常关联交易事项提交董事会进行审议。
二、关联方及关联关系
1.关联方基本情况
公司名称：福州冰联制冷设备有限公司
法定代表人：邵敏
注册资本：100万人民币
经营范围：制冷空调设备、普通机械、电子机械产品、制冷剂批发、代购代销；建材、化工原料（不含危险品）代购代销；室内空调设备安装服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
住所：福州市台江区国货西路390号
最近一期财务数据：截止 2016年 12月 31日冰联公司的资产总额为6,858.74万元，净资产为169.14万元，2016年度营业收入为3,006.27万元，净利润为13.90万元。
2.与上市公司的关联关系
吕延富先生于2016年4月26日-2016年9月21日担任公司职工代表监事，因其为冰联公司股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款、10.1.5条第3款以及10.1.6条第2款规定，认定冰联公司为雪人股份关联法人。
三、2016年关联交易具体情况及2017年关联交易预计事项决策程序
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||||||||2016年实际发生|||
||||||2017年预计发生|||||
||关联人||关联交易类别|||||||
||||||金额（万元）||||占同类业务|
||||||||发生金额(万元)|||
||||||||||比例（％）|
|福州冰联制冷设备有限公司||销售产品、商品；提供劳务||2,000||4398.33||4.9%||
|||接受关联人提供劳务；||2,000||0||0||

上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对预计2017年度关联交易发表了事前认可意见以及对2016年度关联交易事项和2017年度预计关联交易事项发表了独立意见，无关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项不属于重大关联交易事项，无需提交股东大会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向冰联公司销售产品，属于正常的购销往来和商业交易行为，公司与冰
联公司已经形成了长期稳定的业务合作关系，关联交易期限为2016年4月26日-
2017年9月21日，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司严格按照市场价格或者政府定价（第三方价格）公允、合理确定交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事基于独立判断立场对上述关联交易进行认真审查，并发表如下独立意见：公司2016年度与冰联公司发生的日常关联交易以及2017年度关联交易预计的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次日常关联交易表示认可。
公司监事会经核查认为：公司 2016年度实际发生以及2017年度预计日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与冰联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
六、保荐机构核查意见
公司关联人吕延富先生于2016年4月26日-2016年9月21日期间担任公司职工代表监事，并在此期间，吕延富先生持有冰联公司45%股份；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司应及时认定冰联公司为雪人股份关联法人，并对上述2016年度发生的日常关联交易履行关联交易决策程序及信息披露制度。
雪人股份经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《2016年度实际发生以及2017年度预计日常关联交易》事项，并取得了独立董事同意意见。
保荐机构认为，公司2016年度实际发生以及2017年度预计日常关联交易事项符合日常经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务
不会因与冰联公司发生的关联交易而对其形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
保荐机构请雪人股份董事会严格按照《企业会计准则》及中国证监会有关规定界定关联方，及时告知保荐机构相关变化情况，严格遵守关联交易内部审批程序及信息披露制度，避免此类情况的再次出现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
花宇 贺婷婷
国都证券股份有限公司年 月 日
贝达药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
---任明川
各位股东及股东代表：
作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本人在 2016年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。现将本人在2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2016年度，公司共召开11次董事会会议和5次股东大会会议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序要求，重大经营事项均履行了必要的审议程序，表决合法有效。本人亲自出席各次董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议。在召开会议之前，通过与公司管理层的交流与沟通及时获取审议议案的资料和信息；在会议上，基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的决策起到了积极的作用。报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
|||||||
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||会议时间||会议届次||发表独立意见的议案|
|2016/02/28||一届十六次会议||关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案、关于聘任 JIABING WANG 先生为公司副总裁的议案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案||
|2016/07/14||一届二十次会议||关于认购Xcovery公司可转换公司债的议案||
|2016/08/04||一届二十一次会议||关于公司董事会换届选举的议案||
|2016/08/20||二届一次||关于聘任公司首席执行官的议案、关于聘任公司总经理、总裁、副总裁、首席化学家、财务总监、董事会秘书的议案||
|2016/11/22||二届五次||关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||

三、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的精神，积极组织、参与委员会的工作，履行了以下工作职责：
1、本人主持第二届董事会审计委员会的有关工作，2016年度共召开了2次审计委员会会议，听取了内审部、财务部等对于公司内部审计、内部控制、定期报告等事项的汇报，对于其中的重点和难点事项进行了问询和指导。对公司2016年度财务报告的编制、审计进行了监督，和财务部、年审注册会计师就年报重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参与薪酬与考核委员会的相关工作，了解公司 2016年度经营指标的完成情况，考察公司高管管理人员的履职绩效，审查高级管理人员的薪酬议案，对提升薪酬政策的激励作用提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过参加董事会等机会在公司进行了多次实地现场考察，
通过和管理层的交流、公司现场的问询了解公司的生产运营情况。同时日常与公
司其他董事、高管等相关人员保持沟通，对董事会审议通过的重大事项保持持续
关注，了解最新的进展情况。此外，本人还时刻关注外部政策环境、会计准则等的动态变化，借助自己的专业优势分析变化对公司的影响，并向公司管理层提出意见和建议，帮助公司及时应对变化、稳健经营。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人对提交董事会的议案均认真审核，及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，发挥自身的专业优势，为公司决策提供参考意见。同时独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。
2、年报编制的履职情况
按照《独立董事年报工作制度》的要求，听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况的汇报，了解并确认年度内公司对外担保、关联交易等重大事项的情况，了解、掌握年报审计工作的进展情况，仔细审阅相关材料，确保公司年度报告能真实、准确、完整地反映公司 2016年度的经营情况。
3、持续关注信息披露工作，促进公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、完整的履行信息披露工作，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，积极参加交易所和公司以各种方式组织的相关培训，并一直学习中国证监会和深交所发布的最新法律、法规和其他规范性文件，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高自己的履职能力，为公司的决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2016年度，本人忠实履行了独立董事的职责，和公司管理层进行了充分地沟通，对公司内部控制、财务运作的完善和提高提出了专业的意见和建议。2017年本人将继续积极参与公司董事会工作，为公司重大事项的审议建言献策，发挥独立董事的专业判断能力，维护公司的健康发展和全体股东的合法权益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》之签署页）
独立董事：
任明川
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-225北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东股权质押相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）的通知，碧空龙翔近期办理了股权质押、股权解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海碧空龙翔投资管理有限公司|是|24,000,000股|2015.12.22|平安证券有限责任公司|15.61%|补充运营资金|
|上海碧空龙翔投资管理有限公司|是|10,000,000股|2015.12.25|靖江市润元农村小额贷款有限公司|6.51%|补充运营资金|
|合计||34,000,000股|||22.12%||

二、股东股份被冻结的基本情况
碧空龙翔将其持有公司的 24,000,000股股份，占公司总股本的3.70%，质押给平安证券有限责任公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年12月22日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。本次股权质押用途是碧空龙翔用于补充运营资金。
碧空龙翔将其持有公司的 10,000,000股股份，占公司总股本的1.54%，质
押给靖江市润元农村小额贷款有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年12月25日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。本次股权质押用途是碧空龙翔用于补充运营资金。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，碧空龙翔共持有本公司股份 153,705,105股，占公司总股本的23.72%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份 127,000,000股，占公司总股本的19.60%。
2015年 10月 21日，碧空龙翔将其持有公司的 20,000,000股股份，占公司总股本的3.09%，质押给江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行，质押期限自2015年10月21日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。2015年12月25日，碧空龙翔将该笔质押股份中的 10,000,000股股份，占公司总股本的1.54%，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。解除该笔股份质押后，碧空龙翔共持有本公司股份153,705,105股，占公司总股本的23.72%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份127,000,000股，占公司总股本的19.60%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-024江西新余国科科技股份有限公司
关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在巨潮资讯网披露了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。因公司工作人员疏忽，未将《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》所附的《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》一并披露。
现将包括《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》在内的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（更新后）重新在巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅公司2018年3月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
除上述内容外，公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》不存在其他需要补充或者更正的内容。
由于此次补充更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露相关文件的事前审核及校对，继续提高信息披露工作质量。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－07内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押及重新质押的基本情况
1、控股股东股份被解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始日||||解除质押日|||
||股东名称||大股东及一||||||质权人||||押占其所持|
||||||数||期||||期|||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|兴业集团||是||17,600,000||2015-01-26||中信银行股份有限公司呼和浩特分行||2016-01-13||4.8325%||
|兴业集团||是||17,600,000||2015-09-22||中信银行股份有限公司呼和浩特分行||2016-01-13||4.8325%||
|合计||||35,200,000||||||||9.6650%||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始|||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质权人||其所持股份||用途|
||||||||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|兴业集团||是||35,200,000||2016-1-19||中信银行股份有限公司呼和浩特分行||9.6650%||兴业集团融资||
|合计||||35,200,000||||||9.6650%||||

3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司364,200,086股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份360,285,292股，占兴业集团持有本公司股份总数的98.93%，占本公司总股本的30.18%。
4、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-074债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占总股本比例(cid:13)|用途|
|久立集团|是|8,400,000|2019年8月12日|中国农业银行股份有限公司湖州分行|1.00%|生产经营|
|||16,600,000|||1.97%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股333,023,186股，占本公司总股本的39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次共质押25,000,000股，质押部分共占本公司总股本的2.97%；累计质押174,600,000股，质押部分占本公司总股本的20.75%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年8月16日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟通过发行股份的方式购买关联方呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产，以及控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的15,644.00亩草原使用权，上述交易构成关联交易，公司并募集配套资金，募集资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易的《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及附条件生效的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向天山农牧业发展有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》等相关文件，经过审慎分析，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易的报告书(草案)及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的相关议案经公司第二届董事会2015年第三次临时会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构进行了评估，并出具评估报告；
本次交易的评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司具有证券期货业务资格，
评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在关联关系，亦不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。中威正信采用成本法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择成本法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法选用适当,评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。本次交易的标的资产交易价格以具有证券从业资格的专业评估机构以 2014年 10月 31日为基准日进行评估的结果作为定价依据，经公司与交易对方协商一致确定，定价具有公允性、合理性，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
4、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次交易的交易对方天山农牧业为公司控股股东，天山农业为天山农牧业全资子公司，因此本次交易构成关联交易。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，关联董事在审议本次交易的董事会上回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案。
综上所述，我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
(以下无正文)
(本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
高超（签字）：
张沅（签字）：
杨立芳（签字）：
中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，就碧水源第三届董事会第六十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，情况如下：一、碧水源非公开发行A股股票募集资金情况
碧水源于2015年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准出具的《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1608号）。本次非公开发行价格为每股42.16元，募集资金总额为6,231,273,085.20元，扣除发行费用44,303,437.14元后，募集资金净额为 6,186,969,648.06元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大信验字【2015】第1-00140号《验资报告》，确认募集资金到账。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、募集资金使用计划
《北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票预案》中载明的募集资金投资项目及使用计划为：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|BT|珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）|72,059.90|72,059.90|
|2||甘泉堡工业园区污水处理工程项目|73,000.00|36,208.58|
|3||吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程|32,400.00|32,400.00|
|4||烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目|59,322.45|14,957.72|
|5||南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目|20,800.00|19,200.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|BOT|北京市门头沟区第二再生水厂工程项目||58,020.42|58,020.42|
|7||北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目||29,561.86|29,561.86|
|8||顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）||9,843.65|9,843.65|
|9||乌苏水源建设项目||96,262.00|70,000.00|
|10|EPC+TOT(BTOT)|太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目||109,600.00|109,600.00|
|11||正定新区污水处理厂（一期）工程项目||42,463.00|22,463.00|
|12|PPP|丰水地面水厂一期工程特许经营项目|原水工程项目|9,416.00|4,613.84|
|13|||净水工程项目|53,974.00|43,179.20|
|14||南阳高新区光电产业园污水处理厂项目||17,762.70|17,762.70|
|15|补充流动资金|-||83,256.44|83,256.44|
|合计||||767,742.42|623,127.31|

三、已披露的募集资金使用情况
2015年8月21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金131,171.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2015年9月23日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金100,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期归还至募集资金专户。该部分资金已于2016年9月20日归还至募集资金专户。
2016年9月21日，公司第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金已于2017年9月1日归还至募集资金专户。
截至目前，公司已累计使用募集资金576,132.25万元，剩余可使用募集资金为（含利息收入）141,527.13万元，其中利息收入1,562.42万元。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金12亿元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为4,350万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、碧水源关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
公司第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 12亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐代表人及保荐机构认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐代表人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
庞雪梅 王家骥
中信证券股份有限公司2017年9月14日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-104
金亚科技股份有限公司
关于公司停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
经查，存在大股东占用上市公司资金。目前，核查工作仍在进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待公司完成核查工作并披露核查结果后申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年八月十九日
交易对方关于提供信息的
真实性、准确性和完整性之承诺函
本公司（本人）将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司（本人）在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
本公司（本人）保证向参与本次重大资产购买的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次重大资产购买的进程，需要本公司（本人）继续提供相关文件及相关信息时，本公司（本人）保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
年 月 日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201501
中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2015年1月 12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知》。2015年 1月 15日，公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长侯为贵先生主持，应表决董事14名，实际表决董事14名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
《中兴通讯股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度
（2015年1月）》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年1月16日
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|广东新宏泽包装股份有限公司独立董事|
|关于重大资产购买相关事项的事前认可意见|

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《广东新宏泽包装股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次拟提交董事会会议审议的重大资产购买相关事项发表事前认可意见如下：
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|一、本次交易构成重大资产重组，本次交易方案符合《中华人民共和国公司|
|法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关|
|法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。根据|
|《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规和规范性文件认定，本次|
|交易的交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易，不存在损害中|
|小股东利益的情形。|
|二、公司为本次重大资产重组所编制的《广东新宏泽包装股份有限公司重大|
|资产购买报告书（草案）》及其摘要，未违反《中华人民共和国公司法》、《中华|
|人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规|
|和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。|
|三、公司已按规定履行了现阶段必要的信息披露义务，并与交易对方、标的|
|公司、中介机构签订了保密协议，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件|
|的规定。|
|四、公司为本次重大资产购买事宜所聘请的评估机构及其经办评估师具有独|
|立性；相关评估假设前提具有合理性；评估方法合理，评估方法与评估目的相关|
|性一致。|
|五、本次交易价格系参考标的公司的评估情况，经交易各方协商确定，交易|
|定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。|
|综上，我们同意将本次重大资产购买的相关议案提交公司第三届董事会第七|
|次会议审议。|

（本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司独立董事关于重大资产购买相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
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黄伟坤 岳帅
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-007康芝药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 2月 17日在广州东山广场 26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2017年2月8日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：一、以 4票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期12个月的议案》。此议案关联董事洪江游、洪志慧、洪丽萍已回避表决。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，并基于对公司未来发展的信心， 2017年2月8日公司召开第一期员工持股计划持有人会议，经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议公司第一期员工持股计划存续期展期事宜。经本次董事会审议，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12个月，即存续期由2015年5月5日至2017年5月4日变更为2015年5月5日至2018年5月4日。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
二、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步理顺公司的组织架构及部门职能，提高经营效率及团队执行力，根据公司经营战略及年度经营计划，同意对公司组织架构进行调整，调整后公司总部一级职能
部门有董事会办公室、财务中心、采购中心、人力行政中心、康芝学院、政府事务部、品牌部、审计监察部。一级业务单元有营销中心、研究院、各生产基地及投资公司。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2017年2月 17日