证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定于2014年12月24日（星期三）召开2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、召集人：北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2014年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年12月24日（星期三）下午13:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月23日下午15：00至2014年12月24日下午15：00期间的任意时间。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-0765、股权登记日：2014年12月17日（星期三）
6、出席对象
（1）截至股权登记日2014年12月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、召开地点：北京博晖创新光电技术股份有限公司一楼大会议室
北京市昌平区生命园路9号院
二、会议审议的议案
1、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于公司与杜江涛、卢信群签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于本次交易符合关于<规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-07611、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12、《关于公司股票价格是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》
13、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
14、《关于提请股东大会批准杜江涛及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
16、《关于修改公司章程的议案》
17、《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详细内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2014年12月14日前将提案递交公司董事会。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年12月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
2014年12月19日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
登记地点：北京市昌平区生命园路9号院
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年12月19日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室，邮政编码：102206。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|365318|博晖投票|买入投票|对应申报价格|

（3）股东投票的具体程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”股票；
②投票代码为“365318”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案（“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076分别申报。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|2014年第三届临时股东大会议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案十七的所有议案统一表决|100元|
|议案一|《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》|1.00元|
|议案二|《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》|2.00元|
|1|本次交易整体方案|2.01元|
|2|交易对方及标的资产|2.02元|
|3|交易价格及定价依据|2.03元|
|4|发行股份的种类和面值|2.04元|
|5|发行方式|2.05元|
|6|定价基准日及发行价格|2.06元|
|7|发行数量|2.07元|
|8|发行股份的锁定期|2.08元|
|9|上市地|2.09元|
|10|本次发行前的滚存未分配利润安排|2.10元|
|11|过渡期期间损益|2.11元|
|12|决议的有效期|2.12元|
|议案三|《关于本次交易构成关联交易的议案》|3.00元|
|议案四|《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买|4.00元|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076
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|-|-|-|
|议案序号|2014年第三届临时股东大会议案名称|对应申报价格|
||资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||
|议案五|《关于公司与杜江涛、卢信群签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》|5.00元|
|议案六|《关于批准本次重组有关审计报告和评估报告的议案》|6.00元|
|议案七|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|7.00元|
|议案八|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|8.00元|
|议案九|《关于本次交易符合关于<规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》|9.00元|
|议案十|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|10.00元|
|议案十一|《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》|11.00元|
|议案十二|《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》|12.00元|
|议案十三|《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》|13.00元|
|议案十四|《关于提请股东大会批准杜江涛及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》|14.00元|
|议案十五|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》|15.00元|
|议案十六|《关于修改公司章程的议案》|16.00元|
|议案十七|《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》|17.00元|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076（4）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权；
表决意见对应“委托数量”一览表：
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月23日下午15：00，结束时间为
2014年12月24日下午15:00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午14:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）投票流程
根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京博晖创新光电技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）查询投票结果：股东可在完成投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、联系方式
联系人：刘敏、杨宇波
联系电话：010-88850168传真：010-88856244
通讯地址：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：102206
六、其他注意事项
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年12月8日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076附件一：
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码/企业营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会|备注：|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076附件二：
授权委托书
北京博晖创新光电技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新光电技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|序号|2014年第三届临时股东大会议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》||||
|议案二|《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》||||
|1|本次交易整体方案||||
|2|交易对方及标的资产||||
|3|交易价格及定价依据||||
|4|发行股份的种类和面值||||
|5|发行方式||||
|6|定价基准日及发行价格||||
|7|发行数量||||
|8|发行股份的锁定期||||
|9|上市地||||
|10|本次发行前的滚存未分配利润安排||||
|11|过渡期期间损益||||
|12|决议的有效期||||

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076
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|-|-|-|-|-|
|序号|2014年第三届临时股东大会议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案三|《关于本次交易构成关联交易的议案》||||
|议案四|《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||||
|议案五|《关于公司与杜江涛、卢信群签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》||||
|议案六|《关于批准本次重组有关审计报告和评估报告的议案》||||
|议案七|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||||
|议案八|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》||||
|议案九|《关于本次交易符合关于<规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》||||
|议案十|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》||||
|议案十一|《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》||||
|议案十二|《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》||||
|议案十三|《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》||||
|议案十四|《关于提请股东大会批准杜江涛及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》||||
|议案十五|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》||||
|议案十六|《关于修改公司章程的议案》||||
|议案十七|《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》||||

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-076注：1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
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|委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：|身份证或营业执照号码：|
|委托人股东账号：|委托人持股数：|
|受托人（签名）：|受托人身份证号：|
|是否本人参会：|备注：|

年 月 日附注：
1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖公章；