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四川帝王洁具股份有限公司
独立董事工作制度
（经公司2016年第二次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第三条公司的独立董事及拟担任独立董事的人士应按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第二章任职资格
第四条担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有第五条规定的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）公司章程规定的其他条件。
第五条下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第六条独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，最多在5家上市公司兼任独立董事。
第三章选举与更换
第七条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第八条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第九条在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、四川证监局和深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
第十条独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第十一条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第十二条除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
第十四条如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于规定人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第四章职能
第十五条独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
1、需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；
5、提议召开董事会；
6、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
7、在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会的，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第十六条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项发表独立意见：1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、公司现金分红政策的制订、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
6、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
7、重大资产重组方案、股权激励计划；
8、公司申请更换交易所或转让其股票；
9、独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；
10、有关法律、行政法规及公司章程等规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
第十七条独立董事在董事会上行使表决权时应遵循公司董事会议事规则的有关规定。
第十八条独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司应按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
第十九条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第二十条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十一条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第二十二条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，经股东大会审议通过后实行，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第五章附则
还应遵守《公司章程》及《董事会议事规则》对董事的有关规定。
第二十四条本制度没有规定或与法律法规、证监会的规章及《公司章程》的规定不一致的，以法律法规、证监会的规章及《公司章程》的规定为准。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-078
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年08月23日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 08月 12日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-078
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况。
《烟台中宠食品股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2019年 5月 24日，公司实施了 2018年年度利润分配方案，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 100,000,000股变更为 170,000,000股，注册资本由人民币 100,000,000元变更为 170,000,000元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。
《烟台中宠食品股份有限公司<公司章程>修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司监事会
2019年8月26日
北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2018年第三次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20170510-04号致：冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所王建康律师、谷亚韬律师对公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
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北京德恒律师事务所 2018年第三次临时股东大会的法律意见
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2018年8月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
2.2018年8月9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网等媒体发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2018年 8月 24日下午 14:30在河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室如期召开。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 8月 23日15：00至 2018年 8月 24日15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
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北京德恒律师事务所 2018年第三次临时股东大会的法律意见
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，所持股份为105,907,240股，占公司有表决权股份总数的31.1492%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共4名，代表股份116,809,670股，占公司有表决权股份总数的34.3558%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且议案对中小投资者单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表
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北京德恒律师事务所 2018年第三次临时股东大会的法律意见
决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的议案》
同意：222,716,710股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%；
反对：200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权：0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2018年第三次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于冀凯装备制造股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
王建康
谷亚韬
二○一八年八月二十四日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-098传化智联股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于 2017年 8月 8日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2017年8月18日以通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》
公司 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策的议案》
公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2017年8月22日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-001
广东高乐玩具股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议于2016年1月27日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2016年1月22日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议表决董事7人，董事长杨旭恩先生因出差在外，委托董事杨锡洪先生代为表决，本次会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事杨锡洪先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为深圳分公司购买办公楼的议案》。
同意公司以自有资金购买深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房，用于深圳分公司办公。拟购买办公楼预售建筑面积946.31平方米，套内建筑面积638.64平方米，该房屋总价（含各种税费）约4500万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。授权公司管理层办理相关购买手续等事宜。
公司《关于为深圳分公司购买办公楼的公告》刊登于2016年1月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2016年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十八日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-038
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年 10月 21日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会通过【现场和通讯相结合】的方式召开了第七次会议，会议通知于2015年10月10日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2015年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司监事会
2015年10月21日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-022
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月10日召开的第八届董事会第三十三次会议和2018年10月26日召开的2018年度第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2018年 11月 02日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-111）， 2018年 11月 03日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-118）；2018年11月08日，公司公告了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-119），2018年12月03日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-123），2018年12月26日，公司公告了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-130），2019年 1月 3日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001），2019年2月1日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-015）， 2019年 3月 2日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-016），上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 18,751,849股，占公司总股本的2.3047%，最高成交价为9.56元/股，最低成交价为8.36元/股，支付总金额为174,010,797.5元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购不涉及《实施细则》第十七条规定的敏感期：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 9,941,900股（2018年 11月 5日至 2018年 11月 9日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 2日）前五个交易日公司股份成交量之和98,614,600股的25%，符合《实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十九条的规定。
公司后续将严格按照相关规定进操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年4月1日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-020浙江万安科技股份有限公司
关于为全资子公司授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押担保
（二）公司于2016年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的公告》。详细内容见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）上述议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江诸暨万宝机械有限公司
1、成立时间：2007年5月11日
2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇工业区
3、法定代表人：朱哲剑
4、注册资本：人民币9,000万元
5、经营范围：制造、销售，设计、研发：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件；从事货物及技术的进出口业务。
6、被担保人相关的产权及控制关系：浙江万宝为公司全资子公司，公司持有浙江万宝100%的股权。
金额：元
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年12月31日（未经审计）|
|资产总额|658,530,506.63|773,484,067.72|
|负债总额|341,228,852.18|341,465,904.13|
|净资产|317,301,654.45|432,162,071.91|
|营业收入|467,479,737.62|341,321,995.81|
|利润总额|25,946,144.84|27,615,713.95|
|净利润|22,025,451.68|24,020,341.36|

三、担保协议的主要内容
为浙江万宝向银行申请授信提供土地、房产抵押担保。
目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。
为满足浙江万宝企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为浙江万宝向银行授信提供担保，本次担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司全资子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
四、独立董事意见
公司为全资子公司办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司为浙江万宝银行授信提供土地、房产抵押担保，并提交公司2015年度股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-001兄弟科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2016年1月5日（星期二）下午15：00
B、网络投票时间：2016年1月4日—1月5日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2016年1月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2016年1月4日下午15:00至2016年1月5日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号海宁皮都锦江大酒店四季厅3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱志达先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）8人，代表有表决权的股份
138,754,300股，占公司有表决权股份总数的51.3388%，其中：参加现场会议的股东及股东
代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份 138,752,000股，占公司有表决权股份总数的51.3379%；通过网络投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份2,300股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。其中中小股东 2人，代表有表决权的股份 102,300股，占公司有表决权股份总数的0.0379%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
138,754,300股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的议案》
表决结果：
138,754,300股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 102,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性
文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兄弟科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2015年1月6日
兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司
对外担保的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，对欣泰电气对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：一、公司拟对外担保情况概述
欣泰电气 2015年 10月 26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的议案》，同意为沈阳华美变压器制造有限公司（以下简称“沈阳华美”）向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请的敞口额度5,000万元人民币以内的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自实际借款合同生效之日起12个月。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：沈阳华美变压器制造有限公司
2、注册资本：2亿元
3、实收资本：2亿元
3、法定代表人：刘晓礌
4、经营范围：变压器设计、制造、维修、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
5、与公司关联关系：沈阳华美与欣泰电气不存在关联关系。
沈阳华美最近一年及一期的主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|1,056,761,856.27|1,095,840,554.29|

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|-|-|-|
|负债总额|311,756,513.04|324,135,360.99|
|其中：流动资产总额|624,307,640.24|667,103,147.90|
|流动负债总额|291,756,513.04|324,135,360.99|
|净资产|745,005,343.23|771,705,193.30|
|利润总额|76,259,795.20|31,411,588.32|
|资产负债率|29.5%|29.58%|
|营业收入|681,161,538.50|467,893,162.40|
|净利润|57,194,846.40|26,699,850.07|

注：上述财务数据未经审计。
三、欣泰电气累计对外担保金额和逾期担保金额
截至本核查意见出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 5,000万元。由于本次担保为续担保，本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币5,000万元，占公司 2014年末经审计净资产的比例7.61%。
上述担保均为对外担保。
公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、欣泰电气对外担保相关审议程序
1、董事会意见
欣泰电气第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的议案》，同意为沈阳华美变压器制造有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请的敞口额度5,000万元人民币以内的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自实际借款合同生效之日起 12个月。
2、监事会意见
欣泰电气第三届监事会第二十次会议审议通过了，《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的议案》，同意为沈阳华美变压器制造有限公
司向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请的敞口额度5,000万元人民币以内
的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自实际借款合同生效之日起 12个
月。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：沈阳华美信誉状况良好，经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保。
五、保荐机构核查意见
经询问公司管理层，查阅本次对外担保的决议文件，公司的定期财务报告等，保荐机构认为：本次欣泰电气对外担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和欣泰电气《公司章程》及《对外担保决策制度》的有关规定。
综上，保荐机构同意本次欣泰电气对外担保事项。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司对外担保的核查意见》签章页）
保荐代表人： ___________ ___________
兰翔 伍文祥
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-050
浙江万里扬股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2017年8月24日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《公司 2017年半年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-041上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于公司向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：
根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行申请总计不超过50,000.00万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权董事长游爱国先生代表公司与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议等事宜。以上授信期限为签订之日起一年，担保方式为信用保证或资产抵押、或信用保证及资产抵押。授信期限内，授信额度可循环使用。
备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年4月17日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—79重庆长安汽车股份有限公司
关于股权激励事宜获国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2016年 3月 31日披露了上述事项。随后，公司将草案及相关材料通过实际控制人中国兵器装备集团公司报送国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)审核。
近日，公司收到实际控制人中国兵器装备集团公司转发的国资委《关于重庆长安汽车股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资分配[2016]734号),国资委原则同意公司实施 A股股票期权激励计划。
公司本次股票期权激励计划尚需提交董事会和股东大会审议通过并报深圳证券交易所备案后实施。公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 8月 2日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019057大族激光科技产业集团股份有限公司
关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对大族激光科技产业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“责令改正决定”）（【2019】163号），具体内容如下：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》（中国证券监督管理委员会公告<2010>12号）的有关规定，我局于2019年7月对你公司有关信息披露事项进行了专项检查。检查发现，你公司关于子公司大族欧洲股份公司（以下简称大族欧洲）在建工程欧洲研发运营中心项目存在以下问题：
一、重大购置财产项目未履行相关审议程序
你公司定期报告披露，注册在瑞士的大族欧洲自2011年开始自建“欧洲研发运营中心”项目，预算金额5,000万人民币。经过多次调整，截至2018年底项目预算增至10.5亿元，累计实际投入金额为6.7亿元。检查发现，2014年11月，大族欧洲委托苏黎世造价核算公司PBK对该欧洲研发运营中心项目编制的成本预算书显示，该项目建造总预算金额约为1.67亿瑞士法郎，折合人民币约10.57亿元（按当时汇率1:6.33折算）。按照你公司章程规定，该在建工程已构成重大购置财产行为，属于应由董事会审议的事项，但你公司未对该项目履行董事会审议程序。
二、重大购置财产项目信息披露不准确、不及时
你公司对欧洲研发运营中心项目持续披露了建设进展，主要体现在对大族欧洲的相关增资公告及定期报告中的“重大非股权投资情况”、财务报表附注等部分。检查发现，你公司上述披露存在不准确、不及时问题：
（一）你公司披露自建欧洲研发运营中心项目属于涉及“其他专用设备制造业”的固定资产投资，而你公司披露对大族欧洲的增资是用于大族欧洲基础设施、市场网络建设，及投
资并购境外先进激光设备公司等，未明确提及用于欧洲研发运营中心的建设。根据你公司提供的相关材料，该项目位于瑞士上瓦尔登州英格堡镇，项目建设内容为在对购买的酒店翻新的基础上，扩建成多功能的按照五星级配备的会务酒店。
（二）你公司历年披露“欧洲研发运营中心”在建工程项目的预算数及工程进度与实际情况不符。你公司按照截至当期该项目已经投入的金额，加上未来1至 2年内计划追加的资金数来披露项目的预算数，并计算相应的工程进度，因此导致该项目披露的预算数不断被调整追加。如前所述，你公司在2014年末已确定该项目建造的总预算金额为10.57亿元人民币。
（三）你公司未及时披露该项目建造涉及的重大合同。2016年7月8日，大族欧洲与 Eberli Generalunternehmung AG（以下简称Eberli公司）就该项目建造签订了总包合同。
合同约定了Eberli公司作为项目总承包商承做上述多功能会务酒店的改建与新建，工程施工价格为不超过按照PBK造价公司核算的1.545亿瑞士法郎，折合人民币约10.5亿元（按当时汇率1:6.80折算），于2016年 4月开工，2019年12月前完工。上述总包合同属于需要披露的重大合同，你公司至今未予以披露。
此外，你公司在建设该项目期间，控股股东大族控股集团有限公司（以下简称大族控股）在瑞士也收购了两家酒店（Frutt酒店以及 Luzern酒店），并处于改扩建中。检查发现，欧洲研发运营中心项目的总包方为Eberli公司，同时是大族控股收购Frutt酒店项目的转让方及Frutt酒店改扩建项目的总承包商。媒体质疑上述项目之间存在资金关联。
你公司上述重大购置财产项目信息披露不准确，不及时，不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。重大购置资产项目未履行相关审议程序，还反映你公司规范运作方面存在问题。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的相关规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。
你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并在收到本决定书之内起30天内向我局提交书面整改报告：
一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，切实做到敬畏市场，敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，强化规划运作意识，健全内部控制制度，完善内部信息管理流程，加强信息披露管理，提高公司规范运作水平。
二、你公司董事会应召开专题会议审议自建欧洲研发运营中心项目的合理性、工程总预算、资金使用的安全性、与控股股东酒店业务是否构成同业竞争等，并及时履行信息披露义
务。
三、你公司应聘请具有境外资产审计经验与能力的会计事务所对欧洲研发运营中心项目的真实性、成本核算的准确性等进行专项审计，并及时披露专项审计意见。
四、你公司应尽快披露项目涉及的重大合同。
你公司如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上诉监督管理措施不停止执行。
公司董事会将根据深圳证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-057广东易事特电源股份有限公司
关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）与陕西充电网络运营有限公司（以下简称“陕西充电”）、自然人王可岗共同投资设立陕西速能易电新能源科技有限公司（以下简称“陕西易电”），注册资本为人民币3000万元，其中公司以自有资金认缴出资额为人民币1560万元，占注册资本52%；陕西充电认缴出资额为人民币1200万元，占注册资本40%，自然人王可岗认缴出资额为人民币240万元，占注册资本8%。
根据公司《公司章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限内，因此，本次投资无需报董事会及股东大会审批。本次投资也不构成关联交易。
近日，公司完成了控股子公司陕西易电的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、名称：陕西速能易电新能源科技有限公司
2、注册号：610131100198636
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西安市高新区锦业二路北侧逸翠园-西安（三A期）第1栋5单元16层51601号房
6、注册资本：人民币叁仟万元
7、经营范围：一般经营项目：新能源汽车充电系统的销售、新能源汽车充电设施设备的销售、建设、维护、充电站点建设、运营。（以上经营范围除国家规定的专项及前置许可项目）
8、股权结构
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|股东的姓名或者名称|出资方式|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|广东易事特电源股份有限公司|货币|1560|52%|
|陕西充电网络运营有限公司|货币|1200|40%|
|王可岗|货币|240|8%|
|合 计||3000|100%|

二、共同出资方的基本情况
1、陕西充电
名称：陕西充电网络运营有限公司
注册资本：2000万元；
注册号：610131100187465
法定代表人：王伟
类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）
住所：西安市高新区科技二路78号城市风景夏日景色1号楼20903室
经营范围：一般经营项目：计算机网络运营管理；充电设备的研发、生产、销售；新能源技术的研发；新能源汽车配套设备的研发、生产、销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
姓名：王可岗
住址：西安市长安区怡园路C区28号楼*单元*室
身份证号：34082619800304*****；
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略与规划，此次投资设立控股子公司主要从事新能源汽车充电设施设备及系统的销售、建设、维护、充电站点建设、运营等，并寻求新的利润增长点。
2、存在的风险
本次投资设立的子公司拟将涉及的业务属于新能源车充电系统，该行业存在受当地政策影响较大、尚需诸多配套政策落实，具有不确定性。其次，随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理。
3、对公司未来的影响
本次投资预计短期不会对公司财务及经营状况产生影响，但会为公司新增利润增长点，提升公司的总体竞争优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-062贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 8日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于同意公司全资子公司贵州百灵企业集团纯净水有限公司增加经营范围并修改其公司章程的议案》，相关公告详见 2017年 6月 9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现公司全资子公司贵州百灵企业集团纯净水有限公司已完成工商变更登记手续，并取得《营业执照》，现就相关情况公告如下：
1、名称：贵州百灵企业集团纯净水有限公司
2、统一社会信用代码：915204007411273244
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4、住所：贵州省安顺市经济技术开发区凌云路（双阳叉路口）5、法定代表人：牛民
6、注册资本：伍拾万元整
7、成立日期：2002年 09月 29日
9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纯净水的生产和销售，饮水机及其配件，口腔清洁用品制造。）
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会