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北京万集科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2019年 7月）
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了 2019年限制性股票激励计划。
为保证2019年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现2019年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司中高层管理人员、核心技术/业务人员及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司中高层管理人员、核心技术/业务人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%。||

以上“净利润”指“归属于上市公司股东的净利润”。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果（S）||S≥80||80＞S≥70||70＞S≥60||S＜60|
|评价标准||A||B||C||D||
|解除限售比例||100%||100%||80%||0||

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2019-2020年两个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自2019年限制性股票激励计划生
效后实施。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年7月10日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-012昆明龙津药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年 4月 6日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，现场会议于2018年4月16日在公司办公大楼五楼会议室召开。会议采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中周晓南、孙汉董、黄晓晖以通讯方式完成审议和表决。公司监事会成员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》。
本议案详见公司于 2018年 4月 18日披露的《2017年年度报告》全文（公告编号：2018-016）及《2017年年度报告》摘要（公告编号：2018-017）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。
《公司2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》相关章节。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》。
本议案详见公司于2018年4月18日披露的《公司2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-013）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》。
本议案详见公司于2018年4月18日披露的《公司2018年度财务预算报告》（公告编号：2018-014）。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》。
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照上年标准，与会计师事务所协商确定。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）160068号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2017年合并报表归属于上市公司股东的净利润 35,159,528.21元，加年初未分配利润 227,414,870.33元，减去本年提取的盈余公积 3,556,752.63元，扣除 2017年已实施的上年度利润分配方案中现金分红 60,075,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润 198,942,645.91元。本年度资本公积余额 112,771.16元，本年度法定盈余公积余额45,984,789.22元。
公司2017年利润分配预案为：以公司股份总数 400,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.30元（含税），合计派发现金股利 1,201.50万元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
本议案详见公司于 2018年 4月 18日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-015）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年度总经
理工作报告>的议案》。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定将于2018年5月8日召开2017年年度股东大会，会议通知详见公司2018年4月18日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。
上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交 2017年年度股东大会审议。
公司独立董事将在年度股东大会述职。
公司独立董事已对上述相关议案出具独立意见，详见公司 2018年 4月 18日披露的《独立董事关于 2017年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：2018-023）。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见；
3、经全体董事、高级管理人员签字的定期报告确认意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 编号：2014-099
江苏通鼎光电股份有限公司
关于与中国通信建设集团有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎光电”）于2014
年9月26日与中国通信建设集团有限公司（以下简称“中通建”）签署了《战略合作框架协议》，现将协议有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、《战略合作框架协议》的签署不会对公司2014年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：中国通信建设集团有限公司
注册地址：北京市丰台区南方家庄甲56号
法定代表人：许楚国
注册资本：54,967.63万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；普通货运（有效期至2018年07月08日）。国内通信工程、广播电视工程的勘察、设计、施工和承包；工业、能源、交通、民用通信工程建设项目施工总承包；承担业务网、支撑网、基础网的各种规模的各类通信信息网络系统集成业务；线路、管道、设备的安装；工程
咨询和技术服务；承包境外工程；承包上述工程的勘测、设计、咨询和监理项目；
进出口业务；招投标业务；仓储；会议服务；商务咨询；汽车、通信产品、仪器仪表、工程机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
（一）合作范围
1、同等条件下，中通建的国内政企客户项目优先选用通鼎光电产品。
2、通鼎光电优先授权中通建在通信运营商部分省市采购项目中从事产品销售等业务。
3、双方同意在海外业务拓展方面共享相关市场信息，并在设计咨询、工程承/分包和国际贸易业务领域进行合作；中通建承诺在双方合作的海外项目中优先选用通鼎光电的产品。
（二）合作原则
1、在本合作协议项下，双方将签订具体项目合作协议或合同，包括通鼎光电与中通建下属子公司之间商签的具体项目合作协议或合同。
2、原则上双方同意合作项目的授权是唯一的、排他的，如有其他需要，双方可在具体项目合作协议或合同中明确。
3、通鼎光电承诺，通鼎光电为项目提供优质的产品和技术支持服务，价格不高于最近时期的运营商集采价格。产品技术标准符合项目需求。
4、中通建向通鼎光电提供服务的价格不高于对其它同类资质企业提供的同类服务的价格。
5、具体项目合作协议或合同效力优先于本合作框架协议。
（三）保密条款
1、一方向另一方按照本协议（或就本协议）所提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术(统称“保密资料”)享有合法所有权。
义务。一方仅得为履行本协议之目的对保密资料进行复制。一方应当在本协议终止或解除时将保密资料原件全部返还另一方，并销毁所有复制件。一方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在一方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成另一方损失的，应负责赔偿。
3、出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。应当保密资料：
（1）并非一方的过错而已经进入公有领域的。
（2）已通过该方的有关记录证明是由一方独立开发的。
（3）由一方从没有违反对另一方的保密义务的人合法取得的。
或
（4）法律要求一方披露的，但应在合理的时间提前通知另一方，使其得以采取其认为必要的保护措施。
4、如一方违反本协议关于保密的约定，应赔偿因此而给另一方造成的损失。
5、本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本协议终止或解除后十年内有效。
（四）协议生效及有效期
本协议自2014年9月26日起生效，如一方/双方均未以书面形式提出终止或解除协议，本协议持续有效。
四、协议的审议程序
1、本协议为框架协议，不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、协议对公司的影响
协议约定的合作内容不会对公司当前经营业绩和财务状况产生重大影响。若双方合作事项能够顺利开展，可以充分发挥合作双方的资源优势，将有利于加强公司的市场拓展能力、提升公司未来的盈利水平，增强公司的整体实力和竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、与中国通信建设集团有限公司签署的《战略合作框架协议》
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
上海力盛赛车文化股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”、“发行人”）于2017年 3月 15日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“力盛赛车”A股1,580万股。
保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 16,056,548户，有效申购股数为134,583,302,000股，配号总数为 269,166,604个，起始号码为000000000001，截止号码为000269166604。本次网上定价发行的中签率为0.0117399408%，网上投资者有效申购倍数为8,517.93051倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于 2017年3月16日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2017年 3月 17日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年3月17日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：10.67元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 3月 15日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
的《上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：上海力盛赛车文化股份有限公司保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年3月16日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-074号
楚天科技股份有限公司
经营范围修改对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。为适应公司经营发展需要，增加产品的多元化销售方式，对公司经营范围进行修改，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第十三条|机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备的制造；电子自动化工程、机电设备的安装服务；机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售；工业、机械工程的设计服务；机电设备安装工程专业承包；机电设备的维修及保养服务；机电生产、加工；房屋租赁；机械设备租赁；医疗设备租赁服务；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管道的维修；压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备、工业自动化控制系统装置的制造；机电生产、加工；应用软件、支撑软件开发；机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售；电子自动化工程、机电设备的安装服务；工业、机械工程的设计服务；机电设备的维修及保养服务；软件技术服务；软件开发系统集成服务；工程技术咨询、信息技术咨询服务；信息系统集成服务；灭菌行业相关软件技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；医疗设备租赁服务；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管道的维修；压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；智能机器的研发、生产、销售、运营；信息系统工程咨询；信息系统工程规划；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

具体经营范围描述以工商部门登记注册为准。该议案尚需提交公司 2018年
第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年8月22日
三全食品股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对2017年10月9日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于取消授予剩余预留限制性股票的议案》的独立意见
公司独立董事认为：由于公司在预留限制性股票授予期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司取消授予剩余预留部分的限制性股票。
（此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签字： 杜海波 沈祥坤 臧冬斌
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于提供信息
真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”、“公司”）及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）拟以发行股份及支付现金购买海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“海南亚药”）的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），承诺人就本次交易提供信息事项作出以下不可撤销的承诺：
1、承诺人承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向金石东方披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让承诺人在金石东方拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：董事
蒯一希 姬昱川 陈绍江
张玉川 冯婷婷 肖菲
承诺人：监事
赖星凤 李润秀 廖凯
承诺人：高级管理人员
傅海鹰 林强 纪宏杰
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于核销部分应收账款和其他应收款事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会 2015年第三次临时会议审议的关于核销部分应收账款和其他应收款事项，发表独立意见如下：
本次核销的应收账款及其他应收款为历史形成的坏账且已计提坏账准备，确系无法收回，本次核销符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司资产的实际情况，有利于更加真实地反映公司的财务状况；公司本次核销的应收账款及其他应收款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；核销后，公司财务部将建立已核销款项的备查账，不影响公司今后债权清收工作。因此，我们同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于核销部分应收账款和其他应收款事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 朱海
杨晓樱
2015年12月14日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-081佛山市国星光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日收到公司法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称“西格玛”）关于将其持有的公司股份质押的通知，现将相关具体情况公告如下：
西格玛为广东省电子信息产业集团有限公司的流动资金银行贷款事项提供质押担保，将其持有的本公司股份16,666,667股（占公司总股本的比例为3.503%）质押给中国民生银行股份有限公司广州分行；西格玛为广东省电子信息产业集团有限公司的并购贷款事项提供质押担保，将其持有的本公司股份 13,497,017股（占公司总股本的比例为2.837%）质押给招商银行股份有限公司广州珠江新城支行。
以上事项已于 2015年 12月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券质押登记手续，质押期限皆自 2015年 12月 15日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至目前，西格玛持有公司股份 61,348,500股，占公司总股本的12.90%，其中有限售条件流通股为 60,335,200股；其累计质押公司股份 30,163,684股，占公司总股本的6.340%。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临007号奥瑞金包装股份有限公司
关于与福建康之味食品工业有限公司
签订战略合作协议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
奥瑞金包装股份有限公司与福建康之味食品工业有限公司（以下简称“康之味”）签订战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系。公司在福建省漳州地区实施异型罐生产线项目，并提供异型罐产品设计、包装、检测及生产管理等相关服务。
该合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会审议。
二、协议对方情况介绍
1．公司名称：福建康之味食品工业有限公司
2．法人代表：郑志军
3．注册资本：人民币5,830万元
4．主营业务：生产、销售饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）、碳酸饮料（汽水）类、茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类]；生产、销售饮料瓶。
5．注册地址：漳州金峰经济开发区
6．福建康之味食品工业有限公司与本公司不存在关联关系
7．最近一个会计年度福建康之味食品工业有限公司与本公司未发生类似业务
8．履约能力分析：
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临007号福建康之味食品工业有限公司创办于 2000年，位于福建省漳州市，是一家集研发、生产、销售于一体的大型食品工业有限公司。该公司主要从事健康、运动饮品及相关配套产业的经营，生产销售的产品涉及盐典运动饮料系列、劲步氨基酸饮料、冰爽果汁系列、植物蛋白饮料、山泉水、茶系列等众多产品。
康之味以“打造中国运动饮料第一品牌”为发展目标，先后荣获“福建省著名商标”称号和“中国驰名商标”称号，连续3年获得“中国食品产业之星”颁发的荣誉奖项，分别为2011年获最具成长性企业奖、2012年获领袖品牌奖（运动饮料）、2013年获年度样板市场奖。
三、协议主要内容
1．公司向康之味供应500ml异型果汁饮料罐及1L异型饮料罐产品，提供相关服务，并在后续供应960ml果汁饮料罐。
2．公司为康之味提供产品设计、包装、检测及生产管理等方面增值服务。
3．康之味有其它产品需求时，在同等价格及质量前提下公司享有优先供货权；康之味则享有公司开发新产品的优先使用权。
4．本协议有效期三年，后续双方可根据合作情况再商谈协议续签。
四、对公司产生的影响
目前国内金属三片饮料罐以缩颈罐为主要包装形式，同质化较强，竞争激烈。
公司与康之味签订战略合作协议，实施异型罐生产线项目，在保障包装安全和性能的前提下，结合异型罐特点对空罐外观、版面进行技术创新和设计，充分发挥公司研发优势和综合服务能力，为客户提供从产品设计、制作到生产管理服务等一体化服务。该项合作是公司由单一空罐提供商转变为综合包装解决方案提供商的典型案例，是公司坚持商业模式创新、实施差异化竞争策略的新进展。
本次合作将使公司以创新模式进一步参与福建地区这一重要的食品饮料集群区域，完善了公司三片罐业务布局，进一步巩固和提高公司的核心竞争力。
五、风险提示
新产品异型罐的实际销售情况取决于消费者接受度、市场规模、开拓力度等因素，销售情况存在一定的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临007号六、备查文件
战略合作协议书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年3月13日
关于沈阳化工股份有限公司董事会
第八届三次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事会八届三次会议部分议案发表以下独立意见：
一、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
沈阳金脉石油有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、华夏汉华化工装备有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、蓝星（北京）化工机械有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、山东昌邑石化有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、中国蓝星哈尔滨石化有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、黎明化工研究设计院有限责任公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、锦西化工研究院有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、中蓝国际化工有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制
方控制的其他企业）、沈阳蓝星清洗有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、长沙华星建设监理有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、中国化工油气股份有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、蓝星(北京)技术中心有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）、中蓝长化工程科技有限公司（与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业）。
共十五家公司系公司的关联方公司，因公司及公司子公司原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不能完全满足日常生产需求，公司及公司子公司有必要与上述关联人不定期进行采购原料、销售商品等方面的关联交易，同意公司 2019年度拟发生的日常关联交易总额不超过 36,812万元。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度日常关联交易预计补充的议案
经了解，2018年公司新增向关联方山东昌邑石化有限公司、蓝星(北京)技术中心有限公司、蓝星（北京）化工机械有限公司、蓝星安迪苏南京有限公司、中蓝国际化工有限公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司、中国化工信息中心有限公司、兰州蓝星清洗有限公司、中国化工资产管理有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司的采购、销售及劳务行为确为从公司实际的生产情况出发，该交易遵循了平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，不会损害中小股东的的利益。因此我们一致认为
公司为了保证正常的生产经营导致的销售货物超出当年日常关联交易预计的范围的行为是合理的，我们一致同意公司针对此情况所作出的补充是履行必要程序的做法。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于确定公司 2019年度银行授信总额度的议案
根据整体宏观经济环境的变化及公司的生产经营情况，我们一致同意 2019年公司拟在总额度不超过 900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2019年为下属子公司贷款提供担保的议案
沈阳石蜡化工有限公司系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，资产优良，具备偿债能力。我们一致同意公司拟对其与金融机构申请的最高额 496,000万元授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供担保，在下一年度融资及担保议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。同时，公司可结合市场及自身实际情况，在不同金融机构间进行调剂。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第三会议中《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议
案》进行了核查。我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意
见如下：
1、中国化工财务有限公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其在经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、本公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、关于聘任高级管理人员的议案
现就公司聘任高级管理人员议案发表独立意见如下：
1.本次聘任事项的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
2.经审阅本次会议相关聘任人员郭廷会先生的个人履历等相关
资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
上述人员均未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
我们认为：上述人员的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所聘岗位职责要求。
我们同意聘任郭廷会先生担任公司副总经理、安全总监。
独立董事：赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一九年三月二十日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-003宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司 2014年并购祥云飞龙事项被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司 2014年并购祥云飞龙事项立案调查。公司已于 2016年 1月 30日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-009）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-010）。公司于2016年2月27日、3月26日、4月27日、5月27日、7月27日、8月27日、9月27日、10月27日、11月26日、12月 27日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-022、2016-030、2016-034、2016-041、2016-044、2016-050、2016-051、2016-063、 2016-077、 2016-081），具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2016年 6月 24日披露了《关于收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2016-043），证监会拟对公司及原二届董事杨宁恩、沈明亮、倪力、杨青、林钒、阮工秋给予警告和罚款处罚。根据《行政处罚事先告知书》的内容，公司股票不会因《行政处罚事先告知书》中的拟处罚决定而被暂停上市或终止上市。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，公司及上述人员已分别向中国证券监督管理委员会提出陈述、申辩和举行听证会的要求。
证监会已于2016年7月20日就该案召开了听证会。截止本公告发布日，公
司尚未收到行政处罚决定书。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015046四川九洲电器股份有限公司
关于九洲空管测距仪获得使用许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）收到中国民用航空局颁发的《民用航空空中交通通信导航监事设备临时使用许可证》（证书编号为 L-N-DME-JZDFM01-SCJZKG）：九洲空管自主研发的 JZDFM01型 DME测距仪获得民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可，设备适用于民用航空地基无线电脉冲测距导航。
DME测距仪主要运用于民航陆基导航系统，是保障航空运输的重要空管装备。随着航空运输业的发展，DME测距仪具有广阔的市场前景。此次取证有利于九洲空管在民航导航领域的市场开拓，对九洲空管经营业绩将产生积极影响
。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
DME测距仪是民航陆基导航的重要装备，是保障我国航空运输持续稳定健康发展的重要一环，是我国民航发展规划中明确需要继续大力发展并完善建设的重要空管系统装备。2015年 7月 14日，四川九洲空管科技有限责任公司研制的 JZDFM01型 DME测距仪取得了中国民航局颁发的临时使用许可证，标志着九洲空管正式进入民航导航领域。与同类产品相比，该产品具有系统架构先进、性能指标优异和使用维护方便等特点。随着我国民航强国战略的不断实施和航空运输业的持续快速发展，DME测距仪具有广阔的市场前景，也是九洲空管重要的经济增长点之一。
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-037
国民技术股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”或“公司”）于2018年5月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书》（编号：〔2018〕4号），决定对公司及罗昭学、喻俊杰、刘红晶给予警告并处以罚款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-036）。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：公司定于2018年5月4日（星期五）15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台召开公开致歉会，投资者可登陆全景网（http://rs.p5w.net）参会。
出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长罗昭学先生，董事、常务副总经理喻俊杰先生，独立董事王渝次先生，副总经理、财务总监、董事会秘书全衡先生，时任董事会秘书兼副总经理刘红晶女士。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事 会
二〇一八年五月二日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-049深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年第二季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|建筑室内设计|16,516.16|1,467.60|98,579.84|
|合计|16,516.16|1,467.60|98,579.84|

注：1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指截至报告期末累计已签约未完工项目的合同金额总数。
2、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”包括了截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。
3、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-080当代东方投资股份有限公司
关于股东所持股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增轮候冻结事项
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）今日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）所持公司股份新增轮候冻结事项，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候占其所持股份比例(%)|冻结深度说明|
|鹰潭市当代投资集团有限公司|是|85,400,000|2019-07-11|36|浙江省杭州市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

经向当代集团核实，当代集团目前尚未收到法院保全文书，具体情况有待进一步查实。公司将持续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
当代集团持有公司股份 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，其中：处于质押状态的股份共计 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%。处于司法轮候冻结状态的股份共计597,800,000股，占其持有公司股份总数的比例为700%。
三、股东股份被司法轮候冻结对公司的影响及风险提示
本次股东持有的公司股份被司法轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影
响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）054号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十|
|七次会议通知于2015年4月17 日以直接送达或电子邮件方式送达全体董事，会|
|议于2015年4月23日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7名，实际表决|
|的董事7名，分别是朱红玉女士、任立军先生、陈杰先生、隆端华女士、樊行健|
|先生、曾江洪先生、熊政平先生。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国|
|公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：|

一、《2015年第一季度报告》
公司《2015年第一季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于补选第二届董事会提名与薪酬考核委员会委员及主任委员的议案
经审议，董事会同意补选曾江洪先生为公司提名与薪酬考核委员会委员及主任委员，任期与现任董事会任期一致。
曾江洪先生简历详见公司于2015年1月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
三、关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案
经审议，董事会同意补选熊政平先生为公司审计委员会委员，任期与现任董事会任期一致。
熊政平先生简历详见公司于2015年3月11日在中国证监会创业板指定信息
披露网站发布的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-074深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月17日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置募集资金进行现金管理的续期议案，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年9月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-062），披露了截止2019年9月5日（以下简称“上一公告日”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。近日公司与中国民生银行深圳红岭支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|招商银行深圳分行科技园支行|招商银行结构性存款TH000317号|赎回|保本浮动收益|1,850.00|2019-10-14|3.45%|
|||招商银行结构性存款TH000991号|申购|保本浮动收益|1,800.00|2019-10-17|2.60%|
||||赎回|||2019-11-07||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||招商银行结构性存款TH001170号|申购|保本浮动收益|1,800.00|2019-11-08|3.70%|
|2|中国民生银行深圳红岭支行|中国民生银行结构性存款（SDGA191003）|赎回|保本浮动收益|2,100.00|2019-11-15|3.80%|
|||中国民生银行结构性存款（SDGA191419）|申购|保本浮动收益|2,100.00|2019-11-21|3.75%|
|||中国民生银行结构性存款（SDGA191035）|赎回|保本浮动收益|6,000.00|2019-11-22|3.80%|
|||中国民生银行结构性存款（SDGA191462）|申购|保本浮动收益|6,000.00|2019-11-29|3.75%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际
收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额为17,000万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）银行理财产品服务协议和认购相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-099道明光学股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期于2016年12月4日届满，鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，为保证董事会、监事会工作的连续性及保障后续相关工作的安排，公司决定第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将根据相关重大资产重组工作进展情况及时推进换届选举
工作，并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 2016年 12月 1日