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证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-097
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019年 10月 28日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2019年 10月 18日以电子邮件和微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中监事徐建东先生以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由监事金晓君先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：一、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
2019年 09月 20日，公司发行股份、可转换债券及支付现金购买北京聚利科技股份有限公司100%的股权事项完成资产过户手续，2019年10月 08日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份50,505,025股，发行后上市公司总股本为188,265,025股，新增股份上市日期为2019年10月25日。
基于上述情况，同意公司将注册资本由人民币 137,760,000.00元变更为
188,265,025.00元，公司股份总数亦相应变更为 188,265,025股，同时对《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》相关条款进行修改，第六条修改为“第六条公司注册资本为人民币 18,826.5025万元”，第十九条修改为“公司股份总数为18,826.5025万股，均为普通股”。
《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》
为了提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟增加 5,000万元的额度即使用额度不超过25,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
监事会认为：公司将自有闲置资金进行现金管理的额度由人民币 20,000万元增加至人民币 25,000万元，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次增加自有闲置资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司使用不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理。
《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增加公司营业收入确认具体原则的议案》
鉴于公司近年来承接AFC系统集成项目，公司拟增加公司营业收入确认的具体原则，主要包括：1、业务类型分类中增加“AFC系统集成设备销售”、“AFC系统
集成相关服务”；2、营业收入确认具体原则中增加“系统集成项目销售收入的确认方法”。
《关于增加公司营业收入确认具体原则的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、备查文件
1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-079深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励对象人员名单的
公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
2019年 11月 28日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查。相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
2019年 11月 29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了本激励计划及其摘要、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，并通过公司 OA办公系统及内部张榜的形式公布了公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单，将本次拟激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：公司2019年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2019年11月 29日至2019年12月 10日
（3）公示方式：通过公司OA办公系统及内部张榜公示
（4）反馈方式：以设立反馈电话及邮件等方式进行反馈，并对相关反馈进
行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》及《备忘录第8号》的规定，对本激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录第8号》、本激励计划等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会2019年 12月12日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-71
物产中拓股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）于 2015年 9月 16日收到非公开发行股票的保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发来的《关于更换物产中拓股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人袁华刚先生因内部工作调动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安决定由徐慧璇女士接替袁华刚先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：徐慧璇女士、唐超先生，至持续督导义务完结为止。公司非公开发行股票持续督导期限自 2015年 8月 26日起至 2016年 12月 31日止。
附：徐慧璇女士简历
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
附件：
徐慧璇女士简历
徐慧璇女士，2015年 9月注册登记为保荐代表人，主要参与了金证股份非公开发行、中航精机重大资产重组、中集 B股转 H股、振华重工非公开发行、物产中拓非公开发行、正泰电器首发上市等项目；担任金证股份非公开发行股票项目协办人。徐慧璇女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-055哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月6日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事崔丽晶女士申请离职的报告，崔丽晶女士因个人原因辞去其目前在公司担任的独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员等一切职务。离职后崔丽晶女士不再担任公司任何职务。
崔丽晶女士辞职后公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，崔丽晶女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间崔丽晶女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议
崔丽晶女士原定任期为2018年11月13日至2020年5月25日。截止公告日，崔丽晶女士未持有公司股票，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股票。公司对崔丽晶女士在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-029博深工具股份有限公司
关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展2018年度外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司汇率风险，公司及控股子公司拟于2018年度开展累计金额不超过等值人民币10,000万元的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值的品种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇期权业务等。主要交易币种为美元、欧元等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
三、拟投入资金及业务期间
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过等值人民币3,000万元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币10,000万元，业务时间从董事会审议通过之日起一年内择机安排。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金，涉及期权与远期结汇复合产品的，需要缴纳小额的期权费用。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
授权公司总经理负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇掉期等套期保值操作延期交割导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施风险如下：
1、公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。同时，加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险，防止套期保值延期交割。
4、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
5、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定
及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、备查文件
1、博深工具股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议及相关事项的独立意见。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2018—01山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议（临时会议），于 2018年 1月 4日以电话和
电子邮件通知各位董事，于 2018年 1月 9日下午 15时以通讯方式召开。应出席董事 5名，亲自出席董事 5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于补选董事的议案；
同意推荐卢连兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于召开 2018年度第一次临时股东大会的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于
召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》）。
议案 1需提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附：简历
卢连兴，男，1965年 10月生，汉族，大学学历，1986年 7月参
加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理，山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记，山东齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事长、党委书记，山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员，山东东银投资有限公司董事长。
卢连兴先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-061北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东之一张敏女士函告，获悉张敏女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|550万股|2016-04-26|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|12.31%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，张敏女士直接持有本公司44,690,000股股份，占本公司总股本的23.47%。
本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为 5,500,000股，占张敏女士直接持有本公司股份总数的12.31%，占公司总股本的2.89%。张敏女士已经累计质押了1,750万股公司股份，占公司总股本的9.19%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-094
神思电子技术股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收到公司股东北京同晟达信创业投资中心(有限合伙)（以下简称“北京同晟达信”）的《股份减持计划告知函》。以集中竞价方式减持本公司股份不超过152.48万股，占公司总股本0.953%，具体内容详见2018年5月19日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-050）。公司于2018年11月21日收到北京同晟达信出具的《减持计划实施完毕告知函》，上述减持计划已实施完毕，现将其减持实施情况进行公告。
一、股东减持计划实施情况及其他说明
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持日期|减持股数 (股)|占总股本比例|减持价格 (元)|变动方式|
|北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）|2018年5月24日|300,000|0.1819%|20.317|竞价交易|
||2018年5月25日|104,000|0.0631%|20.238||
||2018年5月28日|75,000|0.0455%|18.641||
||2018年6月13日|803,800|0.4873%|17.744||
||2018年9月18日|13,000|0.0079%|15.465||
||2018年11月7日|59,000|0.0358%|13.155||
||2018年11月19日|167,000|0.1012%|15.588||
||2018年11月20日|3,000|0.0018%|15.227||
|合计||1,524,800|0.9245%|-|-|

（二）股东减持股份前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）|无限售条件流通股份|3,924,800|2.453%|2,400,000|1.4551%|
|合计||3,924,800|2.453%|2,400,000|1.4551%|

注：1、2018年5月17日，神思电子因发行股份购买资产新增股份数量4,932,692股，各笔减持比例按新增股份后的股本总额计算。2、“本次减持计划实施前持有股份占总股本比例”为新增股份前所持有股份比例，“本次减持计划实施完毕后持有股份占总股本比例”为新增股份后所持股份比例。
二、其他说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，北京同晟达信不是公司持股5%以上股东。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、2017年4月11日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议，审议通过发行股份及支付现金购买因诺微科技（天津）有限公司66.20%的股权并募集配套资金事项；2018年4月11日公司收到中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准。
为保证本次交易顺利进行，2018年5月9日公司先行以自有资金人民币5,748万元支付本次交易的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金。
2018年5月30日公司向齐心等自然人购买资产新增发行的4,932,692股股份上市。2018
年6月14日公司完成上述新增股份的工商变更登记及章程备案，公司变更后的注册资本为
人民币164,932,692元，实收资本（股本）为人民币164,932,692元。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易涉及的募集配套资金事项，并将按照相关法律法规及时披露实施进展情况。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未出现重大变化，北京同晟达信因自身资金需求，按照减持股份的预披露计划进行上述减持，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项没有关联性。
三、备查文件
1、北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）减持计划实施完毕的告知函。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-012云南铝业股份有限公司关于持股5%以上股东
减持计划期限届满暨实施情况的公告
持股5%以上的股东财通基金管理有限公司（代表旗下投资组合）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.股东持股基本情况：截至2018年2月17日，财通基金管理有限公司通过旗下投资组合合计持有公司股份 137,555,697股，占公司总股本的5.2767%。
2.减持计划的实施情况：截至2018年2月17日，减持计划期限届满，财通基金合计减持公司股份34,944,303股，占公司总股本的1.3405%。
3.公司于 2017年 11月 17日在巨潮资讯网上披露了《云南铝业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-103），并于 2018年 1月 5日披露了《云南铝业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份实施进展公告》（公告编号：2018-002），具体内容请您查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于近日收到股东财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）发来的《关于云南铝业股份有限公司股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2018年 2月 17日，财通基金本次减持计划期限已届满，其通过大宗交易和集合竞价交易相结合的方式累计减持公司股份 34,944,303股，占公司总股本的1.3405%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将财通基金减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|财通基金（代表旗下投资组合）|集中竞价|2017-12-08至2018-02-14|8.63|26,066,221|0.9999|
||大宗交易|2017-12-07至2018-02-06|8.82|8,878,082|0.3406|
|合计|||—|34,944,303|1.3405|

（二）股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|财通基金（代表旗下投资组合）|合计持有股份|172,500,000|6.6172|137,555,697|5.2767|
||无限售条件股份|172,500,000|6.6172|137,555,697|5.2767|
||限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关情况
1.财通基金本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2.关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。根据相关规则，财通基金在任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价减持股份不超过上市公司总股本的1%。
3.财通基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
4.截至2018年2月17日，财通基金减持计划期限届满，本次减持计划已执行完毕。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
三、备查文件
财通基金出具的《关于云南铝业股份有限公司股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 2月 22日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-089
金亚科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司《2017年第三季度报告全文》已于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-042宏达高科控股股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过30,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2014年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2014-021）。该事项已经2013年度股东大会审议通过。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“兴业银行”）购买理财产品，投资金额5,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品币种：人民币
2、产品名称：人民币保本浮动收益型结构性存款产品
3、产品性质：保本浮动收益型
4、产品期限：自成立日至到期日，共 30天
5、成立日：2014年5月27日
6、起息日：认购起息日为成立当日
7、到期日：2014年6月26日
8、观察标的：3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国
债券信息网-中央结算公司每日对外公布（www.chinabond.com.cn），如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的 3个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。
9、观察标的的参考区间：（下限）1%的≤观察标的≤10%（上限）
10、有效计息天数指本存款产品存续期内观察标的收益率位于相应参考区间上限和下限内（含上下限）的观察日天数。
11、浮动收益=本金金额×4.1%×有效计息天数/365
12、购买金额：5,000万元
13、资金来源：自有资金
14、公司与兴业银行不存在关联关系
15、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行
账号：358610100100173938
二、产品风险提示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定，若本存款产品存续期间任一观察日 3个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定的参考区间内，则公司不能获得浮动收益，则该观察日浮动收益为0，公司仅能获得固定收益。
2、提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规的变化将可能对本存款产品的受理及产品收益产生影响。
三、采取的风险控制措施
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用自有资金进行投资理财的情况。
六、备查文件
1、与兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》；
2、公司第五届董事会第四次会议决议；
3、公司2013年度股东大会决议；
4、兴业银行本外币单位开户证实书。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-012深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
（1）2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年颁布或修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报
缔造世界一流焊接专家表格式的通知》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更履行的审批程序
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
十五次会议审议通过，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额列示持续经营净利润本年金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和 82,219,894.96元，上期金额
“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 69,579,925.36元；列示终止经营净利润本年金额0.00元，上期金额0.00元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部 本年：营业外收入减少121,475.33分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处 元，重分类至资产处置收益。上期：置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应营业外收入减少182,541.45元，重分类调整。 至资产处置收益。
除上述调整外，本次会计政策变更对公司当期及前期列报净损益无影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关文件
进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
五、监事会意见
缔造世界一流焊接专家监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-05
南京云海特种金属股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）董事会于近日收到公司证券事务代表张盛旺先生提交的书面辞职报告，张盛旺先生因为个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效，辞职后将不在公司继续工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对张盛旺先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-027
上海科华生物工程股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“科华生物”）第七届董事会第五次会议于2017年8月24日审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，现将此次变更公司会计政策的详细情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更会计政策的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号），根据通知要求，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）需对“政府补助”的会计政策进行相应变更，并按规定自2017年6月12日起开始执行新的会计准则。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
2、变更具体情况：
公司按照新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，对会计政策进行如下变更：
|||||
|-|-|-|-|
|科目||变更前|变更后|
|政府补助|与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法|公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。|公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入|

||||
|-|-|-|
|||其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。|
|与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法|除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。|除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。|
|政策性优惠贷款贴息的会计处理方法|-|(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。|

同时，在公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司自 2017年 6月 12日起执行上述会计政策，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增政府补助根据新修订的会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
因执行新修订的会计准则及会计政策，公司将2017年上半年度与日常活动有
关的政府补助共计1,648,215.21元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“其
他收益”列报，该变更对公司当期损益、总资产、净资产无影响，对公司整体经
营成果无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》进行的合理变更。变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司按照变更后的会计政策执行。
五、独立董事对本次会计政策变更发表的独立意见
经核查，独立董事发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-92
四川创意信息技术股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟以发行股份、支付现金或二者结合的方式进行收购资产，本次交易初步作价不超过人民币9亿元（最终交易价格以公司聘请的评估机构评估价格为准），本次交易将对公司构成重大影响。标的公司所处行业与公司同属软件和信息技术服务业，具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。
本次交易具体方案及细节尚待进一步谈判确定，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：创意信息；股票代码：300366）自2015年12月29日（周二）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-102中节能环保装备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2018年11月 9日开市起复牌。
2018年 11月 8日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2018年第57次并购重组委工作会议，对中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中环装备，股票代码：300140）自2018年11月9日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
上海科华生物工程股份有限公司专项审计说明
关于对上海科华生物工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10514号上海科华生物工程股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海科华生物工程股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海科华生物工程股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年三月二十日
专项审计说明第2页
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-74
国药集团一致药业股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》，公司董事会拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2016年度财务审计和内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2016年4月22日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年报和内部控制审计机构。
因公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）按照国务院国有资产监督管理委员会对审计中介机构管理的相关规
定，进行了2016年度财务决算审计会计师事务所的招标工作，国药控股聘请安永华明会计师事务所作为该公司财务决算审计的审计机构。
为与控股股东国药控股对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，经公司董事会风险内控与审计委员会审核，建议拟改聘安永华明会计师事务所为公
司提供2016年度审计及财务报告内部控制审计服务。
公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师事务所”）并就相关事宜进行了沟通。公司重大资产重组相关审计事项，继续由普华永道中天会计师事务所负责完成。
鉴于普华永道中天会计师事务所在公司年度财务报告和内控审
计工作中表现出了优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对普华永道中天会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷
心感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
安永是全球领先的专业服务机构，在150多个国家及地区设有730多个办事处，聘用超过212,000名员工，在大中华区亦实力雄厚。安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）是中国规模最大的专业服务机构之一，成立于1992年，2012年在中国财政部的批准下，安永由一家中外合作事务所组织成为一家“特殊普通合伙”会计师事务所，拥有会计师事务所执业、H股审计、证券、期货等相关资质证书。服务的主要对象包括国资委、财政部、监管机构等政府部门以及上市公司、中介机构、外商投资企业等。服务内容涵盖财务决算审计、经营业绩审计、离任经济责任审计及清产核资、经费审查等专项审计，上市公司审计等业务。除审计服务外，安永还能提供的相关服务包括上市、内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及提供公司治理方案等。”
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会风险内控与审计委员会对安永进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请安永为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年8月16日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》，同意聘任安永为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3、独立董事对此事项发表了同意的独立意见：公司拟聘任的安永华明会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会确定2016年度审计报酬事项。聘用期自2016年第四次临时股东大会审议通过之日起，至2016年度股东大会召开日止。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-73
数源科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十二次会议于2016年7月28日在公司召开。本次会议通知已于2016年7月18日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。
本公司监事会成员3名，出席监事3名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体监事审议、逐项表决后,会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
监事逐项表决并通过了以下事项：
1、发行数量
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过37,247,191股（含37,247,191股）
调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过25,449,438股（含25,449,438股）
2、募集资金金额及用途
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过39,780万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟使用本次募集资金量（万元）|
|1|汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目|23,730|19,980|

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|-|-|-|-|
|2|智慧社区建筑楼宇智能化项目|11,270|7,900|
|3|偿还金融机构借款|11,900|11,900|
||合计|46,900|39,780|

调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过27,180万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目|23,730|19,500|
|2|智慧社区建筑楼宇智能化项目|11,270|7,680|
||合计|35,000|27,180|

本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
二、审议通过《关于审议<公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于审议公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2016年 7月 29日