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广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事（黄汉雄）2015年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人于 2014年 5月 28日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2015年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开了 6次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2015年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见情况
（一）2015年 2月 6日公司召开第二届董事会第六次会议，就《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》发表了独立意见；
（二）2015年4月7日公司召开第二届董事会第七次会议，就《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司2014年度关联交易事项》、《关于公司 2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构》、《关于变更公司会计政策》、《、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》发表了独立意见；
（三）2015年8月24日公司召开第二届董事会第十次会议，就《关于2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司 2015年半年度对外担保情况》、《关于公司 2015年半年度对外担保情况》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况》、《公司独立董事关于公司 2015年半年度利润分配预案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。现就 2014年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）提名委员会
2015年度公司未有董事、监事与高管等相关人事变动，因此2015年度提名委员会未有召开会议。
（二）战略委员会
2015年公司召开了两次战略委员会会议，分别为第二届董事会第四次战略委员会会议、第二届董事会第五次战略委员会会议。
（三）薪酬与考核委员会
与考核委员会会议。
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2015年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）2015年度，本人无提议召开董事会；
（三）2015年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）2015年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望 2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、
规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事：黄汉雄2016年4月6日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-65巴士在线股份有限公司
关于收到深圳前海合作区人民法院《民事裁定书》
暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 16日收到深圳前海合作区人民法院（以下简称“深圳前海合作区法院”）送达的《民事裁定书》【（2018）粤0391民初437号】。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
2018年3月24日，公司发布了《关于收到深圳前海合作区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-57)，详细披露了原告深圳恒鼎资产管理有限公司诉被告中麦控股有限公司、巴士在线股份有限公司、王献蜀、高霞、中麦移动网络有限公司股权转让纠纷一案。具体内容详见2018年3月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、本次收到《民事裁定书》主要内容
原告深圳恒鼎资产管理有限公司与被告中麦控股有限公司、巴士在线股份有限公司、王献蜀、高霞、中麦移动网络有限公司股权转让纠纷一案，深圳前海合作区法院于2018年3月16日立案。原告深圳恒鼎资产管理有限公司在深圳前海合作区法院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条之规定，裁定如下：
本案按原告深圳恒鼎资产管理有限公司撤回起诉处理。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-052
深圳市英威腾电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月8日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2019年5月7日—2019年5月8日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座13楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数131,662,377股，占公司总股份的17.4689％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数
131,652,977股，占公司总股份的17.4676％；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东3人，代表股份9,400股，占公司总股份的0.0012％；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份数1,302,781股，占公司总股份0.1729％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 131,662,377股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意1,302,781股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意131,448,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意1,298,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.7083％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2917％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
参与本次员工持股计划的关联股东已回避表决。
本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意，表决通过。
3、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意131,448,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意1,298,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.7083％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2917％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
参与本次员工持股计划的关联股东已回避表决。
本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意，表决通过。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）表决结果：同意131,448,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意1,298,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.7083％；反对 3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2917％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
参与本次员工持股计划的关联股东已回避表决。
本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于英威腾2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年5月8日
加加食品集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2014年度遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2014年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据的有关规定，现就2014年度履职情况向公司董事会、公司全体股东汇报如下：
一．出席会议情况
2014年度，公司共计召开了8次董事会会议，3次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2014年度，本人亲自参加了公司召开的全部8次董事会会议（其中现场方式2次，通讯方式6次），没有委托出席或缺席情况。
2、出席董事会专门委员会情况
2014年度，本人亲自参加了董事会审计委员会召开的全部6次会议；董事会战略发展委员会召开的全部1次会议；董事会提名委员会召开的全部1次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的全部1次会议。没有委托出席或缺席的情况。
3、列席股东大会情况
2014年度，本人亲自列席了公司召开的1次股东大会。
二．发表独立意见情况
2014年度，本人积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、了解情况，积极参与讨论并发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月13日，第二届董事会2014年第一次会议上本人对《补选公司非独立董事》、《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》发表了独立意见，同意相关议案内容。
2、2014年4月22日，第二届董事会2014年第三次会议上本人对《关于公
司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2013年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司 2013年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》、《关于公司 2014年度续聘外部审计机构》、《关于修订〈公司章程〉》发表了独立意见，同意相关议案内容。
3、2014年8月14日，第二届董事会2014年第六次会议上本人对公司 2014年上半年关于控股股东及其关联方占用资金情况、关联交易情况、对外担保情况、募集资金存放和使用情况进行核查，发表独立意见，认为经核查无违规情况。
4、2014年 10月 27日，第二届董事会 2014年第八次会议上本人对《公司会计政策变更》发表了独立意见，同意该项议案内容。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为公司董事会战略与发展委员会主任委员，本人按照《战略与发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》议案，对本次投资进行了深入了解，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任的向董事会发表意见。
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照公司《审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2013年年度报告及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议。
作为董事会提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关要求，认真审阅了《补选公司非独立董事》议案，对第二届董事会补选的非独立董事的候选人的任职资格进行审核，向董事会发表意见。
2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
2014年，本人一直关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。
四．日常工作情况
本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作
活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，工作时间累计超过 10天。针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。
五．其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六．联系方式
电子邮箱：yaolushi@sina.com
以上是本人就2014年度履职独立董事的工作情况汇报，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2015年，希望公司在董事会的领导下能更加积极拓展市场、稳健经营，运作和治理更加规范，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康的向前发展，以优秀业绩回报广大投资者。
本人也将继续履行独立董事客观、独立、公正的职责，充分发挥独立董事的职能，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：姚禄仕
2015年3月18日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-047北京数码视讯科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数码视讯”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动、维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：数码视讯，证券代码：300079）已于2015年7月7日开市起停牌，详见公司于2015年7月7日在巨潮资讯网刊登的《数码视讯重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）、于2015年7月10日在巨潮资讯网刊登的《数码视讯重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040）。
公司拟作为战略投资者认购某上市公司非公开发行股份的资金规模已初步
确定为2亿元，最终具体认购方案将同发行方的发行方案同步披露。停牌期间，公司抓住时机积极推动多重可能对公司有重大影响的事项，目前公司就三网融合等与公司未来发展战略密切相关的业务与产业关联方展开紧密洽谈。鉴于有关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动、维护广大投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进相关工作，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司会及时刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
关于公司重大事项停牌的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-007
广东德联集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德联集团，股票代码：002666）于2014年4月21日（星期一）开市起停牌，于2014年4月25日（星期五）公司相关事项公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-036东北证券股份有限公司
2014年4月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月，公司实现营业收入12,145万元，实现净利润4,042万元；截止2014年4月30日，公司净资产为752,255万元。
上述财务数据未经注册会计师审计,且为母公司数据。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年五月八日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-084
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2017年 08月 22日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于 2017年 08月 30日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017年半年度报告》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年半年度报告摘要》；
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年半年度报告》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-100山西美锦能源股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届七次董事会会议通知于2017年10月16日以通讯形式发出，会议于2017年10月27日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2017年第三季度报告及其正文》的议案；
相关内容详见《2017年第三季度报告及其正文》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于对外投资收购股权》的议案；
详细内容请见公告2017-103。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于拟购买土地储备》的议案；
详细内容请见公告2017-104。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《章程修正案》的议案；
本议案须提交下一次股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届七次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-056惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会秘书空缺期间，董事会于2018年3月29日指定公司副总经理黄刚先生代为履行董事会秘书职责，至今已接近三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2018年6月29日起，由公司董事长朱坤华先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事长朱坤华先生联系方式如下：
联系电话：0752-2836716
传真号码：0752-2836145
公司邮箱：speed@speed-hz.com
联系地址：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02
邮政编码：516255
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-015江苏沙钢股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2018年3月9日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议于2018年3月19日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼5号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事陈建龙先生由于工作原因未能参加会议，委托监事庄英明先生代为出席并行使表决权。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》刊登于2017年3月20日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审核：公司董事会编制和审核的2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》刊登于2018年3月20日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》刊登于2018年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）审计，截止2017年12月31日，公司总资产为96.56亿元，归属于母公司所有者权益为33.88亿元；公司2017年度营业收入为124.14亿元，归属于母公司所有者的净利润为7.05亿元。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经天衡事务所审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为7.05亿元，截止2017年12月31日母公司未分配利润为-5.22亿元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函【2000】7号）的规定，2017年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，合法合规。
5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
经审核：公司已建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了公司的规范运作。2017年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订，进一步健全、完善了内控制度。我们同意董事会审议通过的公司《2017年度内部控制评价报告》，认为公司《2017年度内部控制评价报告》完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况，真实反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
《2017年度内部控制评价报告》刊登于2018年3月20日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登于2018年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会2018年3月20日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-009号中原大地传媒股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称：大地传媒，股票代码：000719）自2014年12月26日上午开市起停牌，公司于2014年12月26日发布了《中原大地传媒股份有限公司关于重大事项停牌公
告》（2014-072号），详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月3日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对推选第六届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对公司董事会五届二十四次会议审议的《关于推选第六届董事会董事候选人的议案》所涉及的有关问题，查阅了他们的相关简历并听取董事会对他们的情况介绍后，特出具如下独立意见：
同意提名彰明、肖荣智、薛建昌、王惠君、李锋、应华江、徐卫波、史静敏、李量、袁宗琦、李质仙为公司第六届董事会董事候选人，其中，史静敏、李量、袁宗琦、李质仙为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事：
贾路桥 史静敏 李量
二 O一五年八月二十日
债券简称：16三聚债 债券代码：112390
广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称：三聚环保、公司或发行人）2016年面向合格投资者公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
近日，有媒体发表了《阳光私募近期换仓中小市值股王亚伟弃三聚环保预计浮盈19亿元》的报道，称王亚伟管理的千合资本旗下基金已清仓其所持的发行人股票。针对该报道，发行人向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月16日开市起临时停牌，并对上述媒体报道相关内容进行核实。
发行人于2018年4月17日披露了《北京三聚环保新材料股份有限公司关于媒体失实报道的澄清及复牌公告》，对上述媒体报道相关内容澄清如下：
1、截至2018年4月15日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提供的发行人股东数据显示，媒体报道标题显示的“王亚伟弃三聚环保”内容
为不实描述。
2、发行人向深圳证券交易所预约的2017年年报披露时间为2018年4月20
日，当时（2017年4月16日）尚未披露2017年年度报告。很明显，该报道信息
并非来源于深圳证券交易所或公司的官方信息披露资料，主观引用非官方渠
道信息。此外，2017年全年每隔半个月发行人均会在深圳证券交易所互动平
台官方持续发布发行人前十大流通股持股名单，发行人于2018年1月2日在互
动平台披露的截止2017年12月29日的相关数据显示，千合资本旗下基金分别
位列第4名和第9名，该媒体报道“千合资本旗下的昀沣产品，„„2017年四
季度已不见踪影”等内容为不实描述。
发行人股票已于2018年4月17日开市起复牌。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2017-008陕西盘龙药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：盘龙药业，证券代码：002864）日均换手率连续一个交易日（2017年 12月 4日）与前 5个交易日日均换手率比值达 95.15倍，且累计换手率达53.90%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年11月16日在指定信息披
露媒体披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）主导产品单一的风险
公司主导产品为盘龙七片，2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月，盘龙七片实现的销售收入分别为 16,495.85万元、15,493.21万元、18,138.90万元和 10,580.27万元，分别占同期合并营业收入的67.14%、60.50%、59.39%和65.57%，分别占同期母公司营业收入的83.43%、83.47%、83.38%和85.31%。盘龙七片的生产及销售状况在较大程度上决定公司的收入和盈利水平。如果盘龙七片的生产、销售出现异常波动，将对公司的经营业绩造成较大的影响。
（二）药品降价风险
近年来，国家发改委等部门对药品零售指导价进行管理。2011年至今，国家发改委多次对药品下达调价通知，药品零售指导价格呈下降趋势。另一方面，随着国家基本药物制度的健全及以“价格”为重要参考的药物集中采购政策的广泛施行，药品中标价格亦逐步下降。同时，根据《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，自 2015年 6月 1日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格，完善药品采购机制，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。公司产品均不属于麻醉药品或第一类精神药品，自 2015年 6月 1日起不再受政府定价或指导价格的限制。
随着国家药品价格改革及医疗保险制度改革的进一步深入、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度的健全完善，未来药品的降价趋势仍将继续，公司存在药品价格下降导致经营业绩下滑的风险。
（三）主要产品不能进入医保目录和基本药物目录的风险
公司目前有 43个品种被列入《国家医保目录》（甲类品种 20个，乙类品种 23个）、17个品种被列入《国家基本药物目录》。公司主导产品盘龙七片为《国家医保目录》乙类品种。
医保目录是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付参保人员药品费用和国家强化医疗保险、医疗服务管理的政策依据及标准。
随着城镇职工医保、城镇居民医保、新型农村合作医疗三项医保制度的建立，医保覆盖范围越来越广，参保人数也越来越多，医药产品进入医保目录对其销量有一定促进作用。在国家未来对医保目录和基本药物目录的调整中，公司主要产品如不能进入医保目录和基本药物目录，将对公司产品的销售造成较大不利影响，因此公司存在产品不能进入医保目录和基本药物目录导致经营业绩下滑的风险。
（四）主要原材料供应风险
公司主导产品盘龙七片组方包括二十余味中药材，多是产自秦岭山区的珍稀药材，产地分布具有明显的地域性，受自然条件限制较大。
为了确保主导产品盘龙七片的疗效和质量，公司除与主要供应商保持稳定合作关系外，与秦岭太白山区药农也建立了长期稳定的道地药材供应关系，保证道地原料药材的供给和质量。但是如果发生自然灾害或经济环境等因素发生重大变化，导致市场供求关系出现较大幅度波动，公司盘龙七片可能会出现原材料短缺或价格上涨的情况，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（五）应收账款回收风险
2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 6月末，公司应收账款余额分别为 9,058.71万元、10,307.23万元、11,910.34万元和 14,266.64万元，占营业收入的比例分别为36.87%、40.25%、39.00%和88.42%，呈稳定且增长的趋势。尽管公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额计提了坏账准备，但如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回，从而发生坏账的情形，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。
（六）药品质量安全风险
药品作为一种特殊商品，直接关系到患者的生命及健康，其产品质量尤其重要。公司产品生产流程长、工艺复杂等特殊性使产品质量受较多因素影响。另外，如原材料采购及产品生产、存储和运输等过程出现差错，可能使产品发生物理、化学等变化，也会影响到产品质量。
公司已按规定取得了药品生产许可证，产品生产线均已取得新版 GMP证书，并按照新版 GMP的要求建立完善了质量管理体系，严格按照质量管理体系实施质量控制。公司子公司盘龙医药按规定取得了药品经营许可证和 GSP证书，按照《药品经营质量管理规范》的要求建立了质量管理体系，严格按照有关制度的要求进行药品的存储、运输、登记。
随着公司生产规模的不断扩大，组织生产日趋复杂，对公司生产管理水平要求也不断提高；同时，随着药品生产监管趋严，国家可能
制定更高的药品标准。如公司未能根据新的标准作出调整，将可能导致产品质量出现问题，从而对公司的生产经营和盈利能力带来不利影响。
（七）股票市场波动风险
影响股市价格波动的原因很多，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济及投资者心理预期等因素的影响。本公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2017年 12月 5日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-034号东莞宜安科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
（二）预计的业绩：同向下降
（三）业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：49.60% -59.68%|盈利：2,976.08 万元|
||盈利：1,200.00万元－1,500.00 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2014年1至6月，受市场变化的影响，公司销售收入比上年同期有所下降。
（二）公司实施股权激励，摊销股权激励成本对公司业绩有一定的影响。
（三）2014年1至6月，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为503万元，上年同期金额为363万元。
（四）2013年，公司根据发展需要实施对东莞德威铸造制品有限公司的收购，
根据相关会计准则规定，东莞德威铸造制品有限公司2013年1-6月经营数据合并
反映，2013年1-6月东莞德威铸造制品有限公司的净利润为834万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（二）2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--051
合肥丰乐种业股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称公司）于2017年10月26日召开第五届四十六董事会、五届二十八次监事会分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及日期
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号，以下简称会计准则 42号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号，以下简称会计准则 16号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。企业应对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，持有待售非流动资产会计处理执行<企业会计准则解释第 1号>的通知》第六条相关规定；政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017年 4月 28日发布的会计准则 42号、 2017年 5月 10日发布的会计准则 16号中的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部发布的会计准则 42号对于 2017年 5月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。对财务报表的列报进行了修改，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
（二）根据财政部发布的会计准则 16号，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，其摊销方式由在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系
统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年 1月 1日尚未摊销完毕的政府补助和 2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
上述会计政策变更对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）五届四十六次董事会决议；
（二）五届二十八次监事会决议；
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-094
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年10月26日对外披露了《对外投资公告》，公司拟以全资子公司旭海升技术有限公司（以下称“旭海升公司”）下属子公司賽博科技(香港)有限公司（以下称“香港公司”）为主体，通过增资扩股方式收购Geosolution HoldingAB。
近日，香港公司完成了工商变更登记手续，变更完成后旭海升公司持有香港公司60%的股份，香港公司成为旭海升公司的控股子公司，香港公司的基本情况如下：
1、Companyname：SatLab Geosolution(HK) Limited
中文名称：賽博科技(香港)有限公司
2、Date ofIncorporation：19-JUN－2015
3、RegisteredOffice：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG
4、Issued： USD 2,531,232
5、PaldUp： USD 2,531,232
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-035
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于收到股东提请召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“康达尔”）董事会于2018年5月2日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）向公司发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》及附件材料。
京基集团称其作为单独持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会组织召集召开康达尔临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》
2、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》
董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司二〇一八年五月四日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-003上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会第三次会议通知》；2017年1月24日，公司第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议由公司董事长WuYichao先生主持；会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于2017年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》
经审议，本次会议通过了《关于 2017年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》。
董事会同意公司2017年度在总额度16,000万元以内向金融机构进行融资，并授权财务总监杜晟华办理和签署相关文件。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于变更<技术使用许可与合作开发框架协议>签订方主体的议案》经审议，本次会议通过了《关于变更<技术使用许可与合作开发框架协议>签订方主体的议案》。
因与公司签订《技术使用许可与合作开发框架协议》（以下简称“《开发框架协议》”）的主体方NOROO HoldingsCo.,Ltd.（以下简称“NOROOHoldings”）
组织架构发生变化，经公司与 NOROO Holdings协商确定，《开发框架协议》签订的主体方由 NOROO Holdings变更为 NOROO PAINT& COATINGSCO.,LTD.，协议内容维持不变。变更后主体方的业务团队，核心技术人员等均未发生重大变化，对双方的合作不会产生影响。公司关联董事卞正权、金载学回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-045
上海海得控制系统股份有限公司
关于孙公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的议案》，同意注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司（以下简称“融和海得新能源”）。具体内容详见 2018年 1月 27日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的《关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2018-005）。
近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予融和海得新能源注销登记。至此，融和海得新能源注销登记已办理完毕，融和海得新能源不再纳入公司合并报表范围。本次孙公司注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年5月30日