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证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-075江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-008湖南尔康制药股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2017年 2月 27日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席周伏军先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情
况。同意此次公司使用闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监事会
二〇一七年三月九日
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对将提交公司第四届董事会第十九次会议审议的续聘会计师事务所事项进行了事前审查，发表如下意见：我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥2019年4月23日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-13
湖北回天新材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2015年4月12日以邮件方式发出，会议于2015年4月23日在上海回天会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金燕女士主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度报告和摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司
2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度利润分配》的议案
经董事会审议，本年度利润分配方案为：以 2014年末总股本 168,954,920股为基数，每10股派送1.8元(含税)现金股利，合计派送 30,411,885.60元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述利润分配方案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见证监会指定的网站《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行新会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于《公司2015年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2015年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于《续聘审计机构》的议案
监事会认为：瑞华会计师事务所在从事公司 2014年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2015年度的财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年内。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
湖北回天新材料股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-04南京云海特种金属股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年1月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年1月 5日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司近期选举产生了两名独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会调整了董事会各专门委员会委员，具体名单如下：
战略决策委员会：梅小明、蒋辉、范乃娟、刘昕、吴斌；梅小明任召集人；
提名委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；刘昕任召集人；
薪酬与考核委员会：蒋建华、梅小明、孙九保、刘昕、吴斌；蒋建华任召集人；
审计委员会：吴斌、梅小明、吴剑飞、蒋建华、刘昕；吴斌任召集人。
上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》。
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司制定了《南京云海特种金属股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提请股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
会议同意于2015年2月10日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-060
天马轴承集团股份有限公司
关于举行专项投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月18日（星期四）15：30～16：30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台，就公司第六届董事会第三十三次(临时)会议审议通过的撤销有关违规关联交易
和商业实质存疑交易及规范和追认有关关联交易事项、公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过的资产收购事项及公司大额亏损、大额负债、大额诉讼等事项举行专项投资者说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的公司成员有：董事长兼总经理武剑飞先生、代行董事会秘书武宁女士、财务总监陈莹莹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-008
苏州春兴精工股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年1-12月|2013年1-12月|增减幅度（％）|
||2,219,602,034.67|1,244,747,694.63|78.32%|
|营业总收入||||
||122,547,860.54|33,982,956.73|260.62%|
|营业利润||||
||121,839,815.40|36,396,345.93|234.76%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的净利|103,503,148.19|31,457,912.10|229.02%|
|润||||
||0.3588|0.1108|223.83%|
|基本每股收益||||
||11.38%|4.06%|7.32%|
|加权平均净资产收益率||||
||2014年末|2013年末|增减幅度（％）|
||3,220,067,042.80|1,803,205,366.20|78.57%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有|1,711,117,515.62|789,956,090.94|116.61%|
|者权益||||
||337,326,058|284,000,000|18.78%|
|股本（股）||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股|5.0726|2.7815|82.37%|
|净资产||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩及财务状况的主要说明
报告期内，公司紧抓通讯4G市场大规模建设机遇，不断加大研发投入，开发了多款新项目、新产品，全方位满足客户需求，收到客户订单较多，实现销售收入2,219,602,034.67元，比上年增长78.32%；同时深化绩效考核，加强费用核算，费用控制效果显著，实现营业利润122,547,860.54元，比上年增长260.62%；利润总额121,839,815.40元，比上年增长234.76%；归属于上市公司股东净利润
103,503,148.19元，比上年增长229.02%；每股收益0.36元，比上年增长223.95%；
加权平均净资产收益率11.38%，比上年增加7.32%。
报告期内，公司实施了非公开发行股票，向特定投资者发行人民币普通股股票5,332.6058万股，实际募集资金净额为81,325.01万元，导致股本总额、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益变动较大。
三、与前次业绩预告的差异情况说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为200%-230%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-019江苏沙钢股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》、《公司章程》及《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营情况下，拟对控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）提供3.2亿元的财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、经公司第五届董事会第二次会议及2013年度股东大会审议通过，同意公司延长对淮钢公司2.2亿元人民币的财务资助，该笔财务资助将于2015年5月6日到期，淮钢公司已承诺，将于2015年5月6日前归还。
经公司第四届董事会第二十一次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对淮钢公司提供1亿元人民币的财务资助，期限为1年，该笔财务资助已于2015年1月16日到期，淮钢公司已于2015年1月12日归还了该笔财务资助。
据此，公司于2015年4月21日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下对淮钢公司提供3.2亿元人民币的财务资助，期限为1年（以资金到账日为准）。如公司资金需要，仅需提前1个月通知淮钢公司后，就可及时收回借款。
2、资金主要用途
公司向淮钢公司提供的财务资助，主要用于补充其生产经营所需的流动资金。
3、资金占用费的收取
按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，资金占用费按日计算并按季度结算。
4、财务资助对象担保情况
为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，淮钢公司已据此出具了承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责任，包括本金、利息、实现债权等相关费用。淮钢公司第二大股东江阴市万德贸易有限公司（以下简称“江阴万德”）、淮钢公司的5位自然人股东（王振林先生为公司副董事长、常务副总经理；陈建龙先生为公司职工代表监事；丁松先生为公司职工代表监事；庄英明先生为公司监事；张兆斌先生为公司财务总监）亦出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。
5、审批程序
因本次财务资助对象是公司与关联人共同投资形成的控股子公司，该事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
公司住所：江苏省淮安市西安南路188号
法定代表人：陆锦祥
注册资本：人民币143,100万元
企业性质：股份有限公司
工商登记号：320800000001951
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
股权结构：公司持有淮钢公司63.79%的股权；江阴万德持有淮钢公司15.45%股权，194名自然人持有淮钢公司20.76%股权。
截止 2014年 12月 31日，淮钢公司的总资产为 70.07亿元，归属于母公司的净资产为30.43亿元；报告期内实现营业收入101.98亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.25亿元。总负债为 32.44亿元，资产负债率46.30%。本数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、接受财务资助对象的其他股东义务
淮钢公司的其他股东为江阴万德和 194名自然人，分别持有淮钢公司15.45%和20.76%的股权。
江阴万德成立于2003年7月14日；法人代表刘品华；公司法定住所：江阴市澄江东路3号；公司经营范围主要为：炼钢、炼铁、轧钢的原辅材料、金属材料的销售，公司注册资本为1,500万元。江阴万德的实际控制人为江苏沙钢集团有限公司的股东会副会长李新仁先生。淮钢公司194名自然人股东中王振林是公司的副董事长、常务副总经理，陈建龙、丁松、庄英明是公司的监事，张兆斌是公司财务总监，以上5人与公司存在关联关系。
江阴万德和淮钢公司的5位自然人股东出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。
四、董事会意见
公司使用闲置资金对淮钢公司提供3.2亿元财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，既提高了公司的资金利用效率，又支持了淮钢公司经营业务拓展。淮钢公司目前经营稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且淮钢公司已出具了承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责任，包括本金、利息、实现债权等相关费用。江阴万德和5位自然人股东也已出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。该项财务资助的风险是可控的。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司向淮钢公司提供财务资助事宜进行了审查，认为：在不
影响公司正常经营的情况下，使用闲置资金对淮钢公司提供人民币3.2亿元的财务资助，解决淮钢公司生产经营所需的流动资金，可促进其业务发展。本次资金占用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，且淮钢公司已出具承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责任，包括本金、利息、实现债权等相关费用。江阴万德和5位自然人股东也已出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。该项财务资助的风险是可控的。
董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，同意公司对淮钢公司提供以上财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助数量及逾期情形
经公司第五届董事会第八次会议审议通过后，公司对淮钢公司计划提供 3.2亿元人民币的财务资助。另外，经公司第五届董事会第三次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，淮钢公司对其联营企业江苏天淮钢管有限公司提供了1亿元的财务资助。
除上述财务资助外，公司及淮钢公司不存在其他财务资助的情形，也不存在逾期情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、江阴万德、淮钢公司和5位自然人股东出具的承诺函。
特此公告
江苏沙钢股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-128债券代码：123020 债券简称：富祥转债 公告编号：2019-111江西富祥药业股份有限公司
关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次拟设立的医疗健康产业投资基金仅为各方就共同设立基金有关事宜的意向性探讨。各方将就后续开展合作的具体事宜进行协商，并签署正式的合伙协议。
该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、公司本次投资设立基金，对公司2019年业绩不产生重大影响。
3、公司本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
为了推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，经公司于 2019年 10月 25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟参与设立景德镇市新富医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“新富医疗”或“本基金”）。
公司作为新富医疗有限合伙人，以自有货币资金认缴出资不超过1,000万元。
公司本次参与设立基金，适用《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》当中关于参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金的
规定。
二、合作方基本信息
1）深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）是一家专注于生命健康产业深度投资的专业机构，投资阶段覆盖天使期、成长期、成熟期、并购及定增。2016投中年度榜，物明投资获得“投中 2016年度最佳中资创业投资机构 TOP50及中国医疗及健康服务产业最佳医疗器械投资机构TOP10;投中 2017年度最佳中资创业投资机构TOP50”等多项大奖。物明投资在中国证券投资基金业协会备案登记编号为P1016097。
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|深圳物明投资管理有限公司|
|2015 年06月 01日|

统一社会信用代码 91440300342637255E
注册资本 2,000.00万人民币
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|深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006 号诺德金|
|融中心 17A|
|张英杰|

投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资；股权投资（以
经营范围
上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，
依法取得相关审批文件后方可经营）。
私募基金管理人登记编号 P1016097
2）合伙人及其出资比例
合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额（万元）出资比例深圳物明投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.85%深圳市明德康投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 4,000.00 34.04%景德镇市富祥物明医疗健康产业投资合伙
有限合伙人 6,650.00 56.60%企业（有限合伙）
江西富祥药业股份有限公司 有限合伙人 1,000.00 8.51%合计 11,750.00 100%注：以上合伙人中，公司持有景德镇市富祥物明医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）8000万股份，占其股份比例为13.33%；即公司通过直接及间接方式合并持有新富基金16.06%股份。
公司与各合伙人不存在关联关系，本次受让不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立基金名称：景德镇市新富医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以
最终工商备案为准）。
2、基金规模：不超过11,750万元。
3、基金期限：6年，自成立日起计算。经全体合伙人一致同意，基金可以延长存续期，但最长不超过10年。
4、基金管理人：深圳物明投资管理有限公司
5、基金出资方式：全体合伙人的认缴出资总额为不超过 11,750万元人民币，出资方式均为货币。各合伙人出资比例详见上文表格。
6、基金投资方向
本基金的投资方向为医疗健康领域的企业股权和项目，包括但不限于中间体、原料药、制剂和医药研发等领域的企业股权和项目。
投资方式包括但不限于：直接或间接持有优质医疗健康项目的权益、债权、股权。
7、基金决策机制
本基金成立专门的投资决策委员会，负责对项目投资与退出变现事项作出决策。
该决策委员会由5名委员组成，其中公司委派1名委员，物明投资委派1名委员，其他各方共同委派3人，决策委员会4票同意，本基金方可进行项目投资及退出。
8、基金管理人职责
基金管理人需要委派具备行业经验的投资管理人员负责基金的日常经营管理事务，包括本基金的设立、资金的募集、投资项目的寻找、筛选、方案设计、投后监督管理及退出等工作。
9、基金的退出
投资标的可通过企业上市、股权转让、权益转让、原股东回购、合作方权益回购等方式退出。其中公司在同等条件下具有优先受让权。未经公司同意，投资项目不能向公司的竞争方出售。
投资项目在各方认为适当的时候，公司可以进行收购，具体收购事宜由各方共同按相关法规、深圳证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。
四、其他事项
疗任职。
物明投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有上市公司股份。
2、公司投资设立投资基金事项将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》及其他规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露基金投资事项的进展情况。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：
公司拟借助合作方的专业经验、能力及资源，发挥并购基金的融资优势，根据公司内外结合的发展战略，加快产业链布局，在上市公司体外投资相关的业务实体，为公司培育未来的业绩增长点，逐步实现公司的外延式发展。
2、存在的风险：
2.1新富医疗的设立尚需注册登记机关审批，证券投资基金业协会备案，存在一定的不确定性。
2.2本次设立的产业基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案设计等多种因素的影响，投资后无法实现预期收益的风险，包括在企业并购前可能存在战略决策风险、标的选择不当风险，并购实施过程中可能存在信息不对称等操作风险和企业并购后因管理、企业文化差异而产生的整合风险。
为控制上述风险，公司将积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目，加强投前可行性论证和投后管理，科学设计交易方案，降低投资风险。
公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响：
本次投资将有助于推动公司在医药产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。长期内并购基金投资的项目可作为公司并购标的池，在标的达到一定的盈利能力和规范程度后可由公司择机收购，降低公司并
购项目前期的决策风险、财务风险，减少并购过程中的不确定性，提高并购效率，降低投资风险，更好地保护公司及股东的利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-052
天马微电子股份有限公司
关于公开发行公司债券的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券。
相关情况如下:
一、履行的审批程序
经天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将申请在深圳证券交易所上市。
二、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照向合格投资者公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
三、本次发行概况
1、发行规模
本次公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元），具体发行规模及期次提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、债券期限
本次公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
3、票面金额和发行价格
本次公司债券的债券面值 100元，按面值发行。
4、债券利率及其确定方式
本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
5、还本付息方式
本次公司债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
6、发行对象及向公司原有股东配售安排
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次债券不向公司股东
优先配售。
7、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
8、募集资金的用途
本次公司债券募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债务或法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求的情况进行确定。
9、承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
10、债券交易流通
本次公司债券发行完成后，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
11、担保方式
本次公司债券发行采取无担保方式发行。
12、偿债保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
13、决议的有效期
本次公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
四、关于本次公开发行公司债券的授权事项
为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保障措施等与本次债券发行有关的一切事宜。
关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
4、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
5、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
6、办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。
本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次
公司债券有关的事务。
五、其他
公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-014中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行审批情况
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）通知，山田林业拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，并已取得深圳证券交易所符合转让条件的《无异议函》（深证函【2016】106号）。
二、股份质押情况
2016年3月9日，山田林业将其持有的本公司部分股份共计5,800万股及其孳息一并质押给华泰联合证券有限责任公司，并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2016年 3月 9日至山田林业办理解除质押登记手续之日止。
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田林业|是|5,800|2016年3月9日|山田林业办理解除质押登记手续之日止|华泰联合证券有限责任公司|19.07%|发行可交换公司债券|
|合计||5,800||||19.07%||

2、股东累计质押的情况
截至本公告日，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，占公司总股份的31.48%，已累计质押股份230,210,000股，占其持有本公司股份的75.71%，占公司总股份的23.83%。
三、备查文件
1、山田林业开发（福建）有限公司《关于我司2016年非公开发行可交换公
司债券暨办理股权质押的通知》
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-066广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次出售澄海农信社股权的情况介绍
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）于 2016年 1月签订了《股权认购协议书（企业法人）》，公司认购了澄海农信社股份共计 49,500,000股，占澄海农信社的股份比例为5.63%。
公司于 2017年 12月 29日将所持有的澄海农信社 4,300万股股份转让予广东信宇工艺玩具有限公司(以下简称“信宇工艺”)，并于 2018年 1月 16日办理完毕澄海农信社社员股金证的变更手续。
2018年 3月 28日，公司第六届董事会第十七次会议对上述交易进行了追认，并决定提交公司 2017年度股东大会审议。2018年 5月 17日，公司 2017年度股东大会未通过上述交易的议案。
根据股东大会表决结果，公司与信宇工艺于 2018年 5月 31日订立《股金转让协议之终止协议》，决定将转让给信宇工艺的 4,300万股澄海农信社股份转回。
二、本次交易概况
1、根据中国核工业集团公司意见，东方锆业出售澄海农信社股权事项在补充澄海农信社股权的详细资料后可重新召开股东大会表决。为了突出公司的主营业务、促进公司战略发展，公司决定转让澄海农信社股权。2018年 9月 10日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售资产的议案》；本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构立信会计师事务所及评估机构银信资产评估有限公司，对澄海农信社以 2018年 3月 31日为基准日进行了审计和评估。本次交易价格是以具有证券、期货从业资格的评估机构所评估的结果为基础，双方在此基础上通过协商确定的股权转让总价款为 120,400,000.00元。本次交易定价合理，符合上市公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
三、交易对方的基本情况
1、名称：广东信宇工艺玩具有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：汕头市澄海区莱美工业区全宇工业园
4、法定代表人：许松辉
5、注册资金：人民币壹仟贰佰陆拾万元
6、统一社会信用代码：91440515722482603J
加工：纸箱；销售：文化用品、五金制品、服装、毛织品、木制品、陶瓷制品、塑料制品、钟表；本公司生产自用的竹、藤、棕、草、松果、玉米叶、树枝的收购；自有厂房租赁，物业管理；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
信宇工艺最近一年主要财务数据：资产总额为 373,650,876.15元，净资产为 323,174,335.45元，营业收入为 191,012,310.50元，利润总额为 34,314,690.29元，净利润为 29,167,486.75元。
四、本次交易标的的基本情况
1、名称：汕头市澄海农村信用合作联社
2、类型：股份合作制
3、住所：汕头市澄海区益民路永华园 13幢
4、法定代表人：黄廷俊
5、注册资金：人民币捌亿捌仟万元
6、统一社会信用代码：91440515193137918A
7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
澄海农信社最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|17,004,307,089.31|17,482,510,224.73|

||||
|-|-|-|
|负债总额|15,064,998,192.71|15,490,042,914.66|
|净资产|1,939,308,896.60|1,992.467,310.07|
||2017年度|2018年1-3月|
|营业收入|705,462,991.53|180,456,300.79|
|营业利润|330,866,317.61|69,299,223.13|
|利润总额|331,161,196.62|69,270,223.13|
|净利润|247,822,429.73|51,710,168.70|

8、主要股东：江门融合农村商业银行股份有限公司持有其
12.5%的股权、汕头市国富锆钛实业有限公司持有其9.13%的股权、
广东东方锆业科技股份有限公司持有其5.63%的股权。
五、交易协议的主要内容
（一）协议主体
转让方（甲方）：广东东方锆业科技股份有限公司
受让方（乙方）：广东信宇工艺玩具有限公司
（二）股金转让的数量与价格
甲方同意以 2.8元/股的价格向乙方转让股金 4300万股；股金
性质为投资股。
（三）股金交付
甲方应于本协议生效之日起 20个工作日内由甲方就上述股金的过户向汕头市澄海农村信用合作联社提出申请。经澄海农信社审查
批准后，甲方应于 20个工作日内协助乙方进行上述股金的过户登
记。
（四）股金转让款的支付
股金转让经澄海联社审查批准后，乙方应于上述股金过户登记
的同时，按本协议第一条规定的币种和金额将股金转让款支付给甲
方。甲、乙双方交易款项支付方式由双方自行解决。
六、出售资产的其他安排
1、本次股权转让不涉及人员安置的情况。
2、本次股权转让不涉及土地租赁情况。
3、本次交易不属于关联交易，交易完成后亦不产生关联交易。
4、本次股权转让不涉及上市公司股权转让或者高层人士变动计划等其他安排。
5、所获资金的主要用途本次股权转让实施完毕后，相关股权出售所得的资金将主要用于补充公司流动资金。
七、本次交易的目的和对公司的影响
为了突出公司的主营业务、促进公司战略发展，公司转让澄海
农信社股权。本次交易完成后，预计影响公司损益金额约 3,400万
元。本次交易是对公司资产结构的合理调整，有利于公司提高资产
使用效率；交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
公司股东利益的情况，交易获得资金将增加公司的流动资金，对公
司正常生产经营不会造成不利影响。
请投资者注意投资风险。
特此公告
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 9月 11日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-059江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司房产出售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014年 11月 27日召开的 2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积30%的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2015年4月份，外包园公司未发生新的房产出售交易。截至本公告披露日，外包园公司发生的全部房产出售交易如下：2014年 12月 26日，外包园公司与南京泉创信息科技有限公司（以下简称“泉创科技”）签署了《南京市存量房买卖合同》，分别将外包园公司位于南京市雨花台区软件大道 168号 1幢 401室、 501室，建筑面积合计 3,767.06平方米，转让给泉创科技，转让价款共计48,880,000.00元。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016-56
江苏友利投资控股股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2016年10月9日接到控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项，经公司申请，公司 A股股票自2016年10月10日开市起停牌，并于2016年10月31日转入重大资产重组事项继续停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在2017年1月6日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次重大资产重组标的资产为天津福臻工业装备股份有限公司（以下简称“天津福臻”）的全部或部分股权。天津福臻的控股股东为天津方维科贸有限公司，天津福臻的实际控制人为李合营、李昊。
2、交易具体情况，包括但不限于是否导致控制权发生变更、是否发行股份配套募集资金等
本次交易初步方案为公司通过支付现金的方式购买标的公司全部或部分股
权，具体方案尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权变更。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
内容详见公司于2016年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2016-53）。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司本次重大资产重组的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，律师事务所为国浩律师（上海）事务所，会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司。
自停牌以来，各中介机构均已进入上市公司和标的公司开展工作。目前，相关中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，审计、评估工作尚未完成。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项等。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：
公司股票停牌期间，公司控股股东江苏双良科技有限公司就其持有的公司部分股权转让事宜与无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）签署了《关于购买江苏友利投资控股股份有限公司股份之框架协议》，现上述三方正就正式股权转让协议在进行积极的沟通与协商。
上述股权转让完成后，公司控股股东和实际控制人将发生变更。
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括与交易对方就交易方案进行深入磋商、会同中介机构进行尽职调查、对标的公司及其下属企业进行全面实地考察等。
同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，标的资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内（即2017年1月10日前）按照相关要求披露重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司于2016年12月20日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划
重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司将在2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自2017年1月10日起不超过3个月，即自停牌首日起累计不超过6个月。
三、公司承诺于 2017年 4月 10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
四、独立财务顾问专项意见
经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。上市公司自停牌以来，严格根据《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的要求，编制信息披露文件。由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，标的资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，公司与交易各方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。上市公司因此申请再次停牌不超过3个月，累计停牌不超过6个月。
上市公司九届董事会二十九次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，上市公司独立董事对上述议案发表了明确意见，该议案尚需提交上市公司 2017年第一次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。本次延期复牌有利于确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，中信建投证券股份有限公司认为，上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性，另外，鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，上市公司累计停牌 6个月内复牌具有可行性。中信建投证券股份有限公司将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年4月10日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司筹划重组停牌期满申请继续停牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。公司独立董事同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
六、承诺：
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，根据事项进展及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com/），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-61
通化金马药业集团股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月14日，公司董事会收到董事李建国先生递交的书面辞职报告。因工作需要，李建国先生申请辞去公司董事职务，同时也不再担任公司审计委员会及战略委员会委员。李建国先生未持有本公司股份，辞职后李建国先生不在公司担任任何职务，其辞呈自送达董事会之日起生效。
李建国先生在担任公司董事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对李建国先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第一大股东-北京晋商联盟投资管理有限公司提名黄德龙先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会相同。该议案需提交股东大会审议（黄德龙先生简历见附件）。
董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对黄德龙先生的任职资格进行了审查，认为黄德龙先生符合董事的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事认为董事候选人符合任职条件，同意黄德龙先生为公司董事候选人。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件：
黄德龙先生简历：中国国籍，男,1978年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今担任北京晋商联盟投资管理有限公司副总裁。
黄德龙先生与公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-032深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年03月17日接到公司控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄元忠|是|110万股|2016年03月17日|质押期限至办理解除质押手续为止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.07%|融资担保|
|合计|-|110万股|-|-|-|3.07%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司35,875,188股股份，占本公司总股本的22.65%。上述质押股份合计 1,100,000股，占黄元忠先生所持本公司股份的3.07%，占本公司总股本的0.69%；黄元忠先生累计质押股份为8,140,000股，占其所持本公司股份的22.69%，占本公司总股本的5.14%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-030航天工业发展股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2015年年
度权益分派方案已获2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过，具
体方案为：以截止2015年12月31日总股本1,429,628,897股为基数，向全体
股东每10股派0.45元（含税），共派发现金股利64,333,300.37元。剩余未分
配利润转至以后使用；
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,429,628,897
股为基数，向全体股东每10股派0.450000元人民币现金（含税；扣税后，
QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.405000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.450000元，权益登记日后根据投
资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对
于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人
在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045000元；持股超过1年的，不
需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日，除权除息日为：2016年6
月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月8日
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询机构：航天工业发展股份有限公司董事会办公室
咨询地址：福建省福州市五一南路17号工行大楼13层
咨询联系人：吴小兰、杨以楠
咨询电话：0591-83283128
传真电话：0591-83296358
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会