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证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-068成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年5月21日以通讯方式召开，公司已于2018年5月14日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年5月21日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）
独立董事武坚、张志伟就该议案发表了同意的独立意见。
独立董事张莹对该议案投弃权票，弃权理由：本人对黄鸿先生任职资格和胜任能力并无异议和质疑。在公司年报审计迟迟不能披露且年报审计机构进场伊始的重要时期，个别非主观因素导致公司原财务总监离职且公司未进行必要的挽留，这样的时点和环境进行财务总监的调整并不利于年报审计有效开展。
财务总监黄鸿先生简历：
黄鸿，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年9月出生，会计硕士研究生学历。2009-2013年任其昌不锈钢有限公司财务总监；2013年至今任江苏凤凰电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
二、审议通过《关于强化内部控制管理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）
结合监管部门关于强化执行2018年2月公告的《行政处罚决定书》及公司内控与风险管理的要求精神，根据董事长提议，责成公司财务负责人黃鸿先生组成公司内控整改小组并任组长，形成专门方案后报公司总经理、董事长审核通过后落实执行。
独立董事张莹对该议案投弃权票，弃权理由：加强公司内控建设、提升治理水平确有必要。为确保整改方案的全面性和有效性，建议在定稿实施前由公司各董监高发表意见。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一八年五月二十二日
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-014康得新复合材料集团股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员辞职情况说明
康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”或“康得新”）董事会于 2019年 1月 29日收到徐曙女士的书面辞职报告。徐曙女士因个人原因辞去公司总裁职务，徐曙女士辞去公司总裁职务后仍担任公司董事及总裁管理委员会顾问职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，徐曙女士辞去公司总裁职务的申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对徐曙女士在任职总裁期间为公司的创建和发展做出重大贡献表示衷心的感谢！
二、高级管理人员聘任情况说明
为了进一步强化公司管理团队，公司于 2019年 1月 29日第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任肖鹏先生为公司总裁的议案》。经董事长钟玉先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会对拟任职的肖鹏先生的学历、职称、工作经历尤其是曾经任职公司创始团队经历等情况及材料进行了审核，认为上述人员具备担任拟任职务的专业知识以及决策、协调和执行能力，任职后将进一步强化公司管理团队，使得管理团队更加年轻化。董事会审议决定同意聘任肖鹏先生为公司总裁，任期与本届董事会一致（简历附后）。
三、独立董事独立意见
经查阅肖鹏先生的个人履历，我们认为，上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定
禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。肖鹏先生具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅公司提供的肖鹏先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总裁的任职条件和履职能力。
作为公司独立董事，我们一致同意聘任肖鹏先生为公司总裁。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 1月 29日
高级管理人员肖鹏简历
肖鹏先生，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。
先后任职三菱树脂公司职员，经理，课长；德国拜耳公司高级客户销售经理；日本东洋纺公司上海分公司销售课长；2011年11月至2013年11月，任康得新光电事业群副总裁兼营销总监；2013年 12月至 2017年 1月，任深圳市新纶科技股份有限公司副总经理，功能材料产业群副总经理；2017年2月至2019年1月 29日，任苏州锦富技术股份有限公司董事长，总经理。现任上海瑞微投资管理有限公司总经理，苏州锦富技术股份有限公司董事。
截至目前，肖鹏先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-118乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于股票交易的风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司预计2018年1-6月亏损范围110,514.08万元~111,014.08万元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。
2、目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。
3、根据公司已披露信息，公司债务类型包含融资借款、经营性负债及非经营性负债，其中，截止到 8月底即将到期的金融机构借款类债务预计约 18.43亿元，约占公司负债总额的9%以上。
一、股票交易情况暨风险提示
2018年 8月 15日上午开盘后，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”或“上市公司”）注意到公司股票价格涨幅较大。截止上午收市，收盘价格涨幅达到10%。
公司注意到有部分网络媒体报道了《恒大在中国设FF运营总部十年后年产能达500万辆》等文章。对于此类相关报道中提及内容，公司目前不了解 Faraday Future长远战略规划，对其未来生产及销售情况不知情，亦不直接或间接持有 FaradayFuture任何权益，且与Faraday Future无股权关系或任何合作关系；公司目前无法确认 Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对今日公司股票上涨波动的情况，公司目前仍在就相关事项进行核实，公司不存在对本次公司股价造成重大影响的未披露的事项，近期公司外部经营环境未发生重大变化。
如后续公司发现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司将及时履行必要的信息披露义务。
三、其他说明
上述相关内容具体情况请关注2018年7月13日、2018年7月20日、2018年 7月 27日、2018年8月 3日、2018年 8月 10日，公司披露的《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2018-105、2018-107、2018-108、2018-109、2018-117）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-037
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日完成2013年年度权益分派除权除息，公司总股数由639,922,991股增至959,884,486股。因对转增股份产生的小数处理方式不同，前期公司公告权益分派后的预计总股数与上述实际登记股数存在1股的差异。本着以实际发生为原则，现将相关内容做如下更正。
一、 第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2014-021）
(一) 议案四、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
原披露为：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,487股。
现更正为：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,486股。
(二) 议案十三、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
原披露为：
1、将《公司章程》第六条公司注册资本为人民币639,922,991元。修改为：公司注册资本为人民币959,884,487元。
2、将《公司章程》第十九条公司股份总数为639,922,991股，公司的股本结构为：普通股639,922,991股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为959,884,487股，公司的股本结构为：普通股959,884,487股，无其他种类股票。
现更正为：
2、将《公司章程》第十九条公司股份总数为639,922,991股，公司的股本结构为：普通股639,922,991股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为959,884,486股，公司的股本结构为：普通股959,884,486股，无其他种类股票。
二、 第三届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2014-022）
议案三、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
原披露为：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,487股。
现更正为：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,486股。
三、 2013年度股东大会决议公告（公告编号：2014-033）
(一) 议案5、审议并通过《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》原披露为：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,487股。
现更正为：以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,486股。
(二) 议案11、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
原披露为：
（1）将《公司章程》第六条公司注册资本为人民币639,922,991元。修改为：公司注册资本为人民币959,884,487元。
（2）将《公司章程》第十九条公司股份总数为639,922,991股，公司的股本结构为：普通股639,922,991股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为959,884,487股，公司的股本结构为：普通股959,884,487股，无其他种类股票。
现更正为：
（1）将《公司章程》第六条公司注册资本为人民币639,922,991元。修改为：公司注册资本为人民币959,884,486元。
（2）将《公司章程》第十九条公司股份总数为639,922,991股，公司的股本结构为：普通股639,922,991股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为959,884,486股，公司的股本结构为：普通股959,884,486股，无其他种类股票。
更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300099 证券简称：精准信息公告编号：2017—044尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第二次会议于2017年7月2日17:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月28日以现场通知或邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经讨论审议，全体监事一致认为：《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2017年7月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经讨论审议，全体监事一致认为：为保证公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见2017年7月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、审议通过《关于核实<公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
（一）列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，具体内容详见2017年7月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、备查文件
1、第四届监事会2017年第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
2017年7月2日
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于修改《公司章程》的独立意见
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等文件的有关规定，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》发表如下独立意见：
本次对《公司章程》部分条款进行修订，符合《公司法》及有关法律法规的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形，同意该议案并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
崔利国
余慧浓
二○一四年七月十一日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-104中国长城科技集团股份有限公司
关于下属控股子公司长城非凡获得政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本公司”、“中国长城”：中国长城科技集团股份有限公司
“圣非凡”：北京圣非凡电子系统技术开发有限公司，为中国长城下属全资公司
“天易集团”：湖南天易集团有限公司，为株洲高新技术产业开发区管理委员会的全资子公司
“长城非凡”：湖南长城非凡信息科技有限公司，为圣非凡与天易集团共同投资设立的合资公司（圣非凡持股比例为60%，天易集团持股比例为40%）
“海洋信息安全产业化项目”：具体内容请参见公司于2018年 7月 14日披露的《关于对外合作投资海洋信息安全产业化项目并设立配套项目公司的公告》（2018-065号）
一、获取补助的基本情况
下属公司长城非凡曾分别于 2018年 8月、2019年 3月收到了根据“海洋信息安全产业化项目”相关协议约定而获得的4,000万元、3,000万元政府补助（具体内容详见公司 2018-069号《关于获得政府补助的公告》、2019-015号《关于获得政府补助的公告》）。
日前，接长城非凡通知，其于 2019年 11月底收到了株洲高新技术产业开发区产业发展局拨付的研发补助资金 1,000万元，并收到了其于 2019年 12月 26日出具的关于拨付资金的说明文件，确认该笔资金是根据“海洋信息安全产
中国长城科技集团股份有限公司 2019-104号公告业化项目”相关协议约定而予以长城非凡的研发补助支持，将会专款专用于长城非凡的研发费用。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。长城非凡本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，列入公司2019年度其他收益，直接计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
上述补助对本公司2019年度的财务状况及经营成果的具体影响预计为600万元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
有关本次补助的最终会计处理及最终对公司2019年度损益的影响须以审计机构2019年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
收款凭证、相关说明文件
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二 O一九年十二月三十日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的事前认可
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年 4月 10日召开第三届董事会第十五次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的议案
经过全面、认真地审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议和公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，巴克斯酒业2016年度未完成业绩承诺。根据公司与刘晓东、柳海彬、喻晓春、马晓华、温浩、张其忠、高原、谢霖、孙晓峰、万晓丽、曹磊、林丽莺、程显东、汪晓红、旌德投资、民勤投资所签订的《发行股份购买资产协议》，上述各交易对方本年度未完成业绩承诺需依据与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》就业绩作出补偿。
上述各交易对方依照承诺拟以股份方式对公司进行补偿，符合公司与各交易对方签订的《盈利补偿协议》中的约定，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于重大资产重组2016年度业绩承诺
实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议和公司2016年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》之签署页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚毅）
日期：2017年3月31日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-139深圳市爱施德股份有限公司
关于首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期
不符合行权条件的股票期权注销完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于确认首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的议案》，决定注销首期股票期权激励计划83名激励对象不符合第三个行权期行权条件的股票期权673.27万份，具体内容详见公司于2015年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期失效及相关事项的公告》（公告编号：2015-122）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，并于2015年11月17日，收到经审核确认的《注销股份变更明细清单》，本次股票期权注销事宜已办理完毕。本次注销完成后，公司首期股票期权激励计划授予的股票期权共计2510.5万份已经全部办理注销登记。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-135北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年9月22日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第八次会议于2017年9月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》
为了推进北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，充分发挥投资平台的投融资作用，丰富运营模式，加强企业盈利能力。公司全资子公司昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）拟以自有资金认缴出资5,000万美元参与设立 KUNLUN CAPITALL.P.（以下简称“昆仑资本”）。同时公司董事会授权公司董事长周亚辉先生全权处理昆仑集团投资昆仑资本过程中的一切相关事宜。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司相应《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
（二）审议通过《关于变更 2017年第七次临时股东大会召开时间的议案》
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2017年第七次临时股东大会的议案》，定于 2017年 9月 28日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第七次临时股东大会。
现因公司业务需要，拟变更本次股东大会的召开时间，具体内容详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更2017年第七次临时股东大会召开时间的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年九月二十五日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—001
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016 年12月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|3,248.37|1.42|-1.28|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 1月 5日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-001
华意压缩机股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第一次临时会议通知于2014年1月7日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2014年1月10日9：00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。
（3）会议主持人：董事长刘体斌先生
（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于放弃广东科龙模具有限公司股权转让优先受让权的议案》
根据公司收到的海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙”）发来的《股权转让通知书》，海信科龙拟将其直接持有的广东科龙模具有限公司（以下简称“科龙模具”）40.22%的股权以人民币5,753万元价格（转让价格根据青
评估净资产值确定）转让给海信科龙控股子公司青岛海信模具有限公司，海信科龙就本次股权转让征求本公司的意见及是否行使优先购买权。
根据《公司法》、《中外合资经营企业法》及《广东科龙模具有限公司章程》的规定，本公司作为原股东在同等价格条件下对海信科龙拟转让股权有优先购买权。
鉴于本公司目前只对科龙模具参股，且科龙模具业务主要为向海信科龙下属冰箱、空调产业内部配套，与公司主业无直接关联，若行使优先购买权实现对科龙模具控股并不符合公司目前的产业发展方向，另外本次股权转让完成后，海信科龙仍为科龙模具最终控股股东，不涉及控制人变更，本次股权转让价格按经评估后的净资产值确定，且评估值较经审计账面价值有一定溢价，基于此，同意海信科龙本次对科龙模具的股权转让方案，同意公司放弃对海信科龙所转让股权同等条件下的优先购买权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告文件。根据《公司章程》和深圳证券交易所有关规定，本议案经董事会通过后无需再提交股东大会审议。
根据深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.5条第（五）款规定，关联董事王浩先生回避本项表决。
表决结果：同意8票，回避1票，反对0票,弃权0票。
本议案审议事项的具体情况详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于放弃广东科龙模具有限公司股权转让优先购买权的公告》。
（二）审议通过《关于向九江银行景德镇分行申请5000万元综合授信额度的议案》
因公司生产经营流动资金周转需要，经与九江银行景德镇分行协商后达成一致，同意公司向九江银行景德镇分行申请5000万元综合授信额度，授信融资产品包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，期限最长不超过一年（自合同签订日起计算），具体金额、期限、用途及相关权利义务以合同为准。
授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次授信业务事宜，决定具体授信资金使用并签订相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-006希努尔男装股份有限公司
关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露了《关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-037），并于2015年8月27日披露了《关于实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-049）。
截止到2016年1月13日，该增持计划期限届满，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：公司实际控制人王桂波先生，公司董事王金玲先生和管艳女士，公司董事长陈玉剑先生，公司董事、总经理赵雪峰先生，公司监事邬铁基先生、王新宏先生和王金刚先生，公司副总经理王金斌先生和王辉先生，公司副总经理兼董事会秘书王润田先生，公司财务总监张梅女士。
2、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心。
增持数量不超过200万股。
4、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场、证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式增持公司股份。
5、资金来源：增持人自筹。
二、增持计划实施情况
1、增持期间：2015年7月14日至2016年1月13日。
2、增持人：公司实际控制人王桂波先生，公司监事邬铁基先生，公司副总经理王金斌先生。
增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场、证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式增持公司股份。
3、增持股份的数量及比例
（1）2015年7月14日至2016年1月13日，公司实际控制人王桂波先生共通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票223,300股，成交均价13.42元，占公司总股本的0.0698%。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持日期||增持数量(股)||成交均价(元/股)||占总股本比例(%)|
|2015年8月3日||150,000||13.55||0.0469||
|2015年8月25日||73,300||13.14||0.0229||
|合计||223,300||13.42||0.0698||

（2）2015年7月15日，公司监事邬铁基先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票4,800股，成交均价11.27元，占公司总股本的0.0015%。
（3）2015年7月15日，公司副总经理王金斌先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票8,000股，成交均价11.33元，占公司总股本的0.0025%。
（4）公司其他董事、监事、高级管理人员未增持公司股票。
4、增持前后的持股数量及比例
（1）本次增持前，实际控制人王桂波先生通过控制公司第一大股东新郎希努尔
集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）控制公司股份7,768.9447万股（王
桂波持有新郎希努尔集团51.85%的股份），占公司股份总额的24.28%；通过控制新
郎•希努尔国际（集团）有限公司（以下简称“新郎国际”）控制公司股份3,092.80万股（王桂波持有新郎国际82%的股权），占公司股份总额的9.67%；通过控制新郎希努尔集团和新郎国际共同控制的山东新郎欧美尔家居置业有限公司控制公司股份360万股，占公司股份总额的1.12%；合计控制公司股份数量为11,221.7447万股，占公司股份总额的35.07%。
本次增持计划完成后，王桂波及其一致行动人合计控制公司股份的数量为
11,244.0747万股，占公司股份总额的35.14%。
（2）本次增持股份前，公司监事邬铁基先生和公司副总经理王金斌先生都不直接持有公司股份。
本次增持完成后，公司监事邬铁基先生共持有公司股票4,800股，占公司总股本的0.0015%；公司副总经理王金斌先生共持有公司股票8,000股，占公司总股本的
0.0025%。
5、增持承诺的履行情况
本次增持计划的参与人严格履行了承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；并严格遵守有关规定，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易；增持期间及法定期限内未超计划增持。
三、律师出具的专项核查意见
本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》以及《增持股票相关事项的通知》的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件；本次增持已按相关法律法规和深圳证券交易所的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。
四、其他说明
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。
3、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年1月14日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程
修正案
原章程为:
第一百五十五条:
(一) 利润分配政策的基本原则:
1.公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可分配利润的适当比例向股东分配股利;
2.公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3.公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二) 公司利润分配具体政策如下:
1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2.公司现金分红的具体条件:
公司实施现金分红需同时满足下列条件:
(1) 当年每股收益不低于0.1元且累计未分配利润为正值; (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3) 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计净资产的50%;公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3.公司实施现金分红比例和时间公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的30%。
4.公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(三) 公司利润分配方案的审议程序
1.公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
2.公司因未满足章程规定分红条件而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
3.股东大会对利润分配方案(含利润分配事项、因未满足章程规定分红条件而不进行现金分红事项)进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,如可以采用网络投票或征集投票权等方式,充分听取中小股东的意见和诉求。
(四) 公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司应当为股东提供网络投票方式。
现修订为:
第一百五十五条:
(一) 利润分配政策的基本原则:
1.公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可分配利润的适当比例向股东分配股利;
2.公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3.公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二) 公司利润分配具体政策如下:
1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2.公司现金分红的具体条件:
公司实施现金分红需同时满足下列条件:
(1) 当年每股收益不低于0.1元且累计未分配利润为正值; (2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3) 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。本章程中的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:公司未来12个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3.公司实施现金分红比例和时间公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的30%。
4.公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(三) 董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情况,提出具体现金分红政策:
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(四) 公司利润分配方案的审议程序
1.公司的利润分配方案由公司总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
2.公司因未满足章程规定分红条件而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
3.股东大会对利润分配方案(含利润分配事项、因未满足章程规定分红条件而不进行现金分红事项)进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,如可以采用网络投票或征集投票权等方式,充分听取中小股东的意见和诉求。
(五) 公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司应当为股东提供网络投票方式。
章程其他条款仍然有效。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
二○一五年七月十日
伊戈尔电气股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2017年度监事会主要工作报告如下：一、监事会召开情况
2017年度共召开了2次公司监事会，具体情况如下：
1、公司于2017年4月18日召开第四届监事会第三次会议，与会监事认真讨论后投票表决通过了如下议案：《2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2017年度财务预算报告》、《关于报出三年（2014年 1月1日-2016年12月31日）财务报表的议案》。
2、公司于2017年08月10日召开第四届监事会第四次会议，与会监事认真讨论后投票表决通过了《报出三年及一期（2014年1月1日-2017年06月30日）财务报表》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会通过对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2017年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。
3、股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、监事会2018年工作计划
2018年是公司上市的第一年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
伊戈尔电气股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-056北京飞利信科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞利信；股票代码：300287）自2015年6月2日开市起停牌。公司于2015年6月2日发布了《关于重大事项停牌公告》，于2015年6月8日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。
经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月16日开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2015年 7月 1日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 7月 1日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-39号江苏四环生物股份有限公司监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2019年9月 22日收到监事李忠国先生的辞职申请。李忠国先生因个人身体原因向监事会申请辞去监事职务，李忠国先生辞职后将不在公司担任任何职务。
因李忠国监事的辞职导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。
公司监事会对李忠国先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年 9月23日
南京证券股份有限公司
关于
泰尔重工股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署时间：二零一六年七月
泰尔重工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“泰尔重工”）拟发行股份及支付现金购买苏州龙雨电子设备有限公司（以下简称“龙雨电子”）100%股权，并募集配套资金。
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）作为泰尔重工本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对泰尔重工本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、独立财务顾问核查内容
（一）本次资产重组涉及的行业或企业中是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，泰尔重工属于“C34“通用设备制造业”，其经营范围为：联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。上市公司主营业务是万向轴、联轴器、精密卷筒的研发、生产、和销售及再制造服务。上市公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
本次交易标的公司龙雨电子属于“C35专用设备制造业”，其经营范围为：研发、生产、加工、销售；电子设备及其配件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。龙雨
电子作为自动化配套服务提供商，为客户提供一揽子的自动化生产线集成方案，以及其中配套定制化的自动化设备、精密组装及检测设备的设计、开发、组装、调试、售后服务等。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次交易类型是否属于同行业并购或上下游并购
泰尔重工属于“通用装备制造业”，其主要从事动力传动机械、剪刃和精密卷筒的研发、生产、销售及再制造服务，经过十多年的发展已成为细分行业内的龙头企业。上市公司目前主营冶金用万向联轴器、鼓形齿联轴器、精密卷筒、复合滑板和剪刃五种产品。
龙雨电子属于专用设备制造业，是一家制造业自动化配套服务提供商，致力于为客户提供定制化的自动化生产线集成方案，以及生产配套的自动化设备、精密组装及检测设备。
经核查，本独立财务顾问认为：泰尔重工和龙雨电子均属于设备制造业，本次重组属于同行业并购，但不属于上下游并购。
2、本次重组是否够成借壳上市
本次交易前，泰尔重工控股股东及实际控制人为邰正彪；本次交易完成后（无论是否考虑募集配套资金），泰尔重工控股股东和实际控制人均未发生变更。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不够成借壳上市。
（三）本次重组是否涉及发行股份
本次重组中，泰尔重工拟发行股份及支付现金的方式购买牛朝军等7名交易对方持有的龙雨电子100.00%的股权，交易作价 46,000.00万元，其中以现金方式支付18,000.00万元，剩余28,000.00万元以发行股份方式支付。
同时，泰尔重工拟分别向特定对象安徽泰尔控股集团股份有限公司、安徽欣
泰投资股份有限公司发行股份募集配套资金不超过 19,000.00万元，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介费用及相关税费。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上市规则》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作，建立了完善的法人治理结构和独立运营的经营机制。上市公司在日常运营中严格遵守相关法律法规，且严格按照中国证监会及深交所的相关要求进行对外信息披露。
公司及全体董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。截至本核查意见出具日，公司及其董事、高级管理人员在最近三十六个月内，未受到过中国证监会的行政处罚；最近十二个月内，未受到过证券交易所公开谴责；公司及其董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经审慎核查,本独立财务顾问认为：
（一）本次重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
（二）本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，但不属于上下游并购。
（三）本次重组不构成借壳上市。
（四）本次重组涉及发行股份。
（五）截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司公司关于泰尔重工股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
王 刚 刘兆印
南京证券股份有限公司2016年7月4日