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证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-018中国有色金属建设股份有限公司
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：董事会||||
|提议理由：综合考虑公司经营现状情况、资产规模、盈余情况及资本公积情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时扩大股本、增加股票流动性，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5|10|
|分配总额|以公司现有总股本984,689,212股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计49,234,460.60元。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司2015年实现营业收入19,606,880,109.71元，比上年同期增长7.59%；
实现归属于母公司所有者的净利润375,145,949.11元，较上年同期增长41.23%。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，公司
资本公积为1,701,491,766.51元，盈余公积为288,271,402.53元，未分配利润 676,115,092.59元。以公司现有总股本 984,689,212股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计 49,234,460.60元。其中向公司第一大股东—中国有色矿业集团有限公司分配现金 16,615,330.80元，向公司第二大股东—万向资源有限公司分配现金 3,515,000.00元，向公司其他社会公众股股东分配现金 29,104,129.80元。尚余可供股东分配利润 626,880,631.99元，结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 984,689,212股，转增后公司总股本将增加至 1,969,378,424股。公司 2015年度利润分配预案未超出截至2015年12月31日可分配利润范围。
基于公司良好的财务状况和稳健的盈利能力，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了广大投资者的利益，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩与未来发展战略相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次利润分配预案披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况：
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|股东名称|职务|增持方式|增持日期|增持股数（股）|
|谢亚衡|公司高管|竞价交易|2015-11-13|2,200|
|宫新勇|公司高管|竞价交易|2015-11-13|3,000|
|张士利|公司高管|竞价交易|2015-11-02|100|

2、截至本次利润分配预案披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信
息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享受的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由984,689,212股增加至1,969,378,424股。按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.19元，每股净资产为2.39元。
2、公司在利润分配方案披露前后 6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司第七届董事会第 48次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第48次会议决议；
2、公司第七届监事会第9次会议决议；
2、公司独立董事关于 2015年利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-002陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2014年 1月 24日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014年 1月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应到监事 4名，实到监事 4名。公司董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、审议《关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明承诺的议案》
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在 2008年 7月底前取得相关权属证书”。
公司于 2012年 12月 3日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函（陕证监函[2012]335号）,指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于 2013年 1月 31日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》（公告编号：2013-002），截至上述整改报告发布之日，公司需办理权属证书的土地为 8宗、房产为 8处。
公司承诺计划在 2013年底前完成剩余 8宗土地，8处房产的办理工作。
经过长时间努力，截至 2013年 12月 31日，公司仍有 2宗土地未取得土地证，分别为杨家湾分输站、韩家囤阀室；仍有 8处房产未取得权属证书，分别为渭南站仪表控制室及生活间、西安分公司 7处房产。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。
根据中国证监会上述规定并结合公司实际情况，公司拟变更或豁免履行上述 2宗土地、8处房产的权属证明承诺办理事项，具体如下：
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|序号|用途|变更承诺|未履行承诺的原因及进展|
|1|杨家湾分输站|公司承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起一年之内获得《国有土地使用证》|杨家湾分输站是由延安市燃气总公司代征土地，待延安市燃气总公司办理整块土地的《国有土地使用证》后公司才能办理杨家湾分输站的《国有土地使用证》。目前，延安市国土资源主管部门正在履行整块土地使用权权属证书的审批手续|
|2|韩家囤阀室|公司承诺自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国有建设用地之日起一年之内获得《国有土地使用证》|该宗土地为农用地，须经陕西省国土资源厅就变更土地性质审批同意后方可办理《国有土地使用证》|

8处房产权属证明办理承诺的变更或豁免申请：
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|序号|用途|变更或豁免承诺|未履行承诺的原因及进展|
|1|渭南站仪表控制室、生活间|公司承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起二年内获得房屋所有权证|需渭南站土地证办理完毕后再办理房产证，渭南站土地使用权由公司与渭南市天然气有限公司共有，需将该土地证分拆为分别属于公司及渭南市天然气有限公司的土地证，公司取得相|

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|序号|用途|变更或豁免承诺|未履行承诺的原因及进展|
||||应分拆土地证后才能办理房产证，目前正在办理整块土地的土地证|
|2|西安分公司物资部库房和办公室|提请豁免公司办理西安分公司7处房产权属证明的承诺|西安分公司基地部分区域位于西安第四轮城市总体规划中的立交桥规划控制区域内，无法办理《建设工程规划许可证》，进而无法办理房屋所有权证|
|3|西安站汽车保养间和分公司库房|||
|4|西安分公司办公楼|||
|5|西安站维修间|||
|6|西安站仪表控制室|||
|7|西安站锅炉、发电间|||
|8|西安站宿舍楼|||

此外，公司未来控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“燃气集
团”）将出具承诺函，承诺将协助公司办理前述 2宗土地、1处房产的权属证明；并承诺公司若未如期取得前述 2宗土地、1处房产的权属证明，燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的公司的全部直接或间接损失。
根据公司《监事会议事规则》的规定，监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。该议案属关联事项，关联监事李爱慧、王珂、孙涛需回避表决，但因关联监事回避后无法形成决议，经全体监事同意，将该议案提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》（其中1名关联监事回避表决）。
公司预计在2014年度将与咸阳新科能源有限公司、咸阳市天然气有限公司及渭南市天然气有限公司产生的天然气交易金额约为61414万元，其中咸阳新科能源有限公司23612万元、咸阳市天然气有限公司26138万元、渭南市天然气有限公司11664万元。依据《公司章程》规定，公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议。
监事会审议通过该议案，其中关联监事孙涛回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
陕西省天然气股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-103厦门弘信电子科技股份有限公司
关于对外投资签署合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为加快荆门弘信柔性电子智能制造产业园（以下简称“柔性电子产业园”）的建设，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟参与设立荆门长江弘信柔性电子产业基金的议案》，公司拟参与设立荆门长江弘信柔性电子产业基金（以下简称“柔性电子产业基金”或“基金”），设立后的柔性电子产业基金拟采取股权投资的方式全部投资于柔性电子产业园项目公司，用以满足柔性电子产业园基础建设、设备购入、运营等方面的资金需求。具体内容详见公司于2018年7月25日披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-091）及《关于对外投资进展公告的补充公告》（公告编号：2018-093）。
该事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
近日，公司与中荆投资控股集团有限公司、长江证券产业基金管理（湖北）有限公司签署了《荆门长江弘信柔性电子产业基金合作协议》（以下简称“合作协议”）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、进展情况
近日，公司与中荆投资控股集团有限公司、长江证券产业基金管理（湖北）有限公司签署了《荆门长江弘信柔性电子产业基金合作协议》（以下简称“合作协议”）。合作协议的主要内容详见公司于2018年7月25日披露的《关于对外投资进展公告的补充公告》（公告编号：2018-093）。
三、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资对公司的影响
随着中高端FPC供应链进一步向头部企业集中，公司下游客户对公司的产能需求持续提高，公司目前产能利用率已达到高峰。且随着公司战略布局的推进，除满足消费电子方面FPC的需求外，汽车电子、医疗工控等领域FPC需求正快速增长，为抓住有利市场时机，公司需迅速实现产能布局。因此，公司拟加快推进柔性电子产业园建设。柔性电子产业基金系公司联合荆门市国有资本为促进柔性电子产业园建设而组建，基金拟全部投向项目公司荆门弘毅电子科技有限公司用于柔性电子产业园建设，与公司业务协同，有利于公司产能扩张、提升竞争力，符合公司的发展战略。
2、本次对外投资存在的风险
（1）本次对外投资尚未签署正式合伙协议，柔性电子产业基金具体实施情况和进度尚存在不确定性。
（2）柔性电子产业基金在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范风险，维护投资资金安全。
（3）公司将根据柔性电子产业园建设进展情况及柔性电子产业基金组建情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《荆门长江弘信柔性电子产业基金合作协议》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-042甘肃陇神戎发药业股份有限公司
首次公开发行前已发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为95,799,364股，占公司股本总额的31.5810%；
其中，实际可上市流通的数量为95,799,364股，占公司股本总额的31.5810%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2019年 9月 16日（星期一）。
一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1882号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A）股 21,670,000股，每股发行价格为 13.64元，并于 2016年 9月 13日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司股本总额由65,000,000股增加至86,670,000股。
经 2017年 4月 12日召开的 2016年度股东大会审议通过，公司 2016年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 86,670,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 3股，派发现金股利 1.00元人民币(含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 22股。股权登记日为 2017年 5月 9日，除权日（除息日）为 2017年 5月 10日，新增可流通股份上市日(红利发放日)为 2017年 5月 10日，分红后总股本由 86,670,000股增至 303,345,000股。
截至本公告披露日，陇神戎发总股本为 303,345,000股，其中未解除限售的股份（或非流通股）数量为95,799,364股，占公司总股本的31.5810%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本公司控股股东西北永新集团有限公司（以下简称“永新集团”）及其一致行动人兰州永新大贸贸易有限责任公司（以下简称“永新大贸”）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：
自陇神戎发股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的陇神戎发股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。
（二）控股股东永新集团在上述承诺基础上承诺：
在锁定期届满后两年内，本公司减持陇神戎发股份时，减持价格将不低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)，且减持数量不超过陇神戎发股份总数的百分之五。
（三）控股股东一致行动人永新大贸在上述承诺基础上承诺：
本公司持有陇神戎发的股份，在陇神戎发上市后限售期结束后两年内，将予以全部转让，且减持价格不低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)，上述减持股份数额不包含在此期间增持的股份。
（四）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
（五）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年9月16日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为95,799,364股，占公司股本总额的31.5810%；
其中，实际可上市流通的数量为95,799,364股，占公司股本总额的31.5810%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量（注1）|备注|
|1|西北永新集团有限公司|79,176,142|79,176,142|79,176,142||

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|2|兰州永新大贸贸易有限责任公司|11,609,108|11,609,108|11,609,108||
|3|全国社会保障基金理事会转持二户|5,014,114|5,014,114|5,014,114|注2|
|合计||95,799,364|95,799,364|95,799,364||

注1：“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。
注2：全国社会保障基金理事会转持二户持有公司 5,014,114股，为公司首次公开发行并在创业板上市前按照规定，国有股东西北永新集团有限公司和兰州大贸贸易有限责任公司转持 5,014,114股由其持有的，限售期限为 36个月。本次解除限售数量为 5,014,114股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
3、截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对陇神戎发本次限售股份解禁上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细数据表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年 9月10日
浙江天册律师事务所 关于上风高科2014年第二次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江上风实业股份有限公司 2014年
第二次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2014H0340号
致：浙江上风实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”或“公司”）的委托，指派本所律师参加上风高科 2014年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供上风高科 2014年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随上风高科本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对上风高科本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，指派律师出席了上风高科2014年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会《浙江上风实业股份有限公司关于召开二O一四年第二次临时股东大会的通知》及相关提示性公告（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前在《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。
浙江天册律师事务所 关于上风高科2014年第二次临时股东大会的法律意见书
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的议案为：
议案1.审议《关于提名周光宗先生为公司第七届董事会董事的议案》；
议案2．审议《关于提名刘开明先生为公司第七届董事会董事的议案》；
议案 1和议案 2均实行累积投票制。
3、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、会议召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日以及提交本次大会审议的议案。
4、本次大会的股权登记日为 2014年8月6日。
5、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 11日交易上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2014年 8月 10日下午15：00）至投票结束时间（2014年 8月 11日下午15：00）间的任意时间。
6、本次大会现场会议于2014年8月11日下午14：30在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计4名，持股数共计124,079,036股，占上风高科总股本的40.46%。
其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为：公司董事、监事及高级管理人员及本所见证律师。
经审查，本次股东大会出席会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
浙江天册律师事务所 关于上风高科2014年第二次临时股东大会的法律意见书
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票方式就审议事项进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
根据本所律师核查，提交本次临时股东大会审议的议案经合法表决通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2014年8月11日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于上风高科2014年第二次临时股东大会的法律意见书
本页无正文，为“TCYJS2014H0340号”浙江天册律师事务所《关于浙江上风实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
承办律师：
徐春辉 邱志辉 商学琴
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-101债券代码：112205 债券简称：14翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行公司债券“14翰宇 01”
2014年第二次付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2014年10月24日，凡在2014年10月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年10月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日发行的深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（简称“14翰宇01”、“本期债券”、债券代码112205）至2014年10月25日将期满两个季度。根据本公司“14翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：14翰宇01
4、债券代码：112205
5、发行总额：人民币2亿元
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年4月25日。
12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“14翰宇01”的票面年利率为8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：21.25元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：17.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：19.125元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年10月24日
2、除息日：2014年10月27日
3、付息日：2014年10月27日
四、付息对象
截止2014年10月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14翰宇01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：全衡
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园四楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938081
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年10月20日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-098成都富森美家居股份有限公司
2018年半年度分红派息实施公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已经 2018年 9月 6日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，具体分配方案为以现有总股本445,063,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税），不进行股份转增和送股。《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-083）详见 2018年 9月 7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2018年半年度分配方案为：以公司现有总股本445,063,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2018年10月19日；
除权除息日：2018年10月22日。
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年10月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|020****504|刘兵|
|2|020****651|刘云华|
|3|002****586|刘义|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 10月 11日至登记日：2018年 10月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地点：四川省成都市高新区天和西二街189号
咨询联系人：张凤术、易盛兰
咨询电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司2018年第三次临时股东大会决议；
4、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
桂林旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2017]第 5-00030号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2017]第5-00030号桂林旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：雷超
中国·北京 中国注册会计师：陈文涛
二○一七年三月二十八日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|

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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|桂林旅游发展总公司|控股股东|应收账款|11,337,665.89|13,024,337.11||11,329,424.05|13,032,578.95|门票|
||||11,337,665.89|13,024,337.11||11,329,424.05|13,032,578.95||
|桂林旅游汽车运输有限责任公司|子公司|应收账款|243,900.00||||243,900.00|GPS服务收入|
|桂林资江丹霞旅游有限责任公司|子公司|其他应收款|181,159,441.55|17,620,773.05|8,001,376.68||206,781,591.28|借款与代收代付款|
|桂林罗山湖旅游发展有限公司|子公司|其他应收款|156,673,511.74|67,548.45|7,456,740.89||164,197,801.08|借款与代收代付款|
|桂林桂圳投资置业有限责任公司|子公司|其他应收款|87,221,975.04|4,264,400.00|4,325,065.66||95,811,440.70|借款与代收代付款|
|桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|子公司|其他应收款|57,362,625.52|10,288,629.14|2,618,887.27||70,270,141.93|借款与代收代付款|
|桂林旅游汽车运输有限责任公司|子公司|其他应收款|40,323,713.28|26,025,705.37|1,203,731.03|27,430,851.29|40,122,298.39|借款与代收代付款|

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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司|子公司|其他应收款|24,106,175.68|92,620,450.06|1,176,740.84|105,491,252.78|12,412,113.80|借款与代收代付款|
|桂林市环城水系房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|3,125,808.87|4,355,543.91|69,718.56|1,584,736.51|5,966,334.83|借款与代收代付款|
|桂林龙胜温泉旅游有限责任公司|子公司|其他应收款||9,848,615.53|10,073.33|9,858,688.86||借款与代收代付款|
||||550,217,151.68|165,091,665.51|24,862,334.26|144,365,529.44|595,805,622.01||
|桂林新奥燃气有限公司|参股公司|应收账款|5,343.18|387,525.99||264,956.15|127,913.02|租赁及餐饮|
|桂林旅游服务接待中心有限责任公司|参股公司|应收账款|100,947.00|1,098,056.00||1,060,706.00|138,297.00|景区门票|
|桂林天地假期旅游有限责任公司|参股公司|应收账款||709,280.07||653,965.45|55,314.62|经营性往来|
|荣宝斋（桂林）拍卖有限公司|参股公司|应收账款||809,002.08||807,153.98|1,848.10|租金、水电及餐费|
|桂林旅游服务接待中心有限责任公司|参股公司|其他应收款|1,552.00|400,239.00||388,251.00|13,540.00|游船代理门票|
||||107,842.18|3,404,103.14||3,175,032.58|336,912.74||
||||561,662,659.75|181,520,105.76|24,862,334.26|158,869,986.07|609,175,113.70||

注：截止审计报告出具日，公司尚未收到桂林旅游发展总公司经营形成的公园门票分成款1303.26万元。
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：陈丽华
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-143号
河北汇金机电股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017-001
山推工程机械股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；
2、预计的经营业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降；
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）|上年同期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约3,800至5,700万元|亏损：-87,552.18万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0306至0.0459元/股|亏损：-0.7056元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈的主要原因为：报告期内，公司抓住市场机遇，营业收入增加；同时，通过实施多种成本降低、费用管控措施，使毛利率提高，期间费用降低；以及加速闲置资产处置、收到政府补助增加。
四、其他说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司《2016年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-045
江苏通润装备科技股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|586,070,419.02||436,599,396.12||34.24||
|营业利润|65,593,043.87||53,325,551.58||23.00||
|利润总额|66,000,608.81||53,711,024.94||22.88||
|归属于上市公司股东的|43,001,016.26||38,041,354.73||13.04||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.16||0.14||14.29||
|加权平均净资产收益率|4.00%||5.13%||-1.13||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总资产|1,411,870,517.18||1,371,822,921.90||2.92||
|归属于上市公司股东的|1,066,753,027.70||1,053,957,144.50||1.21||
|所有者权益|||||||
|股本|274,243,887||274,243,887||0.00||
|归属于上市公司股东的|5.15||5.00||3.00||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司总体经营状况良好。公司实现营业总收入58,607.04万元，
— 1—
比去年同期增长了34.24%；营业利润6,559.30万元，比去年同期增长了23.00%；
利润总额6,600.06万元，比去年同期增长了22.88%；归属于上市公司股东的净利润4,300.10万元，比去年同期增长了13.04%。
报告期内，营业总收入比去年同期增长了34.24%，主要原因是外销业务工具箱柜订单和精密钣金订单同比增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次年报中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2017年7月26日
— 2—
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-085
北京东方通科技股份有限公司
关于公司全资子公司拟参与司法拍卖购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
随着北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）业务持续扩张，目前承租的办公经营场所规模受限、租赁成本较高等因素，基于公司未来整体战略发展需要，目前办公场所亟待改善，进一步与公司发展匹配。微智信业拟参与北京市第三中级人民法院组织的位于北京市海淀区中关村南大街甲 18号院 1-4号楼 14层 C座14-14C、13层C座13-13C、12层C座 12-12C的房产（办公用房）的司法拍卖。
本次拍卖标的评估价格为人民币 19807.71万元，起拍价格为人民币 11092.3176万元（实际成交价格以竞拍结果为准），增价幅度为人民币10.00万元，保证金为人民币600.00万元。公司董事会授权管理层参与本次拍卖。
2019年 12月 25日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》。
本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的情况
本次交易标的由北京市第三中级人民法院进行公开拍卖。
北京东方通科技股份有限公司交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的概况
（相关内容源自北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖公告）1、竞拍房产名称：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼C座 12—14层的房产。
2、竞拍房产位置：北京市海淀区中关村南大街甲 18号院 1-4号楼 14层 C座14-14C、13层C座13-13C、12层C座12-12C。
3、权证情况：京（2017）海不动产权第 0038654号、第 0039529号、第 0039528号。
4、权利来源：司法裁定
5、房产简况：钢混结构，建筑面积3748.62平方米
6、房产的查封、冻结情况：被北京市第三中级人民法院查封、拍卖。
7、评估价格：19807.71万元。
8、交易标的运营情况：交易标的由被执行人进行出租，其中一个承租户，占用范围540平方米，租赁期自 2018年7月21日至 2020年7月 20日止；另一承租户占用范围3000平方米，租赁期自2017年1月1日至 2021年 12月31日止。
四、本次交易定价
微智信业拟以竞价方式购买上述房产，交易价格根据最终竞拍结果确定。此外，公司对标的所在地区周围的经济状况、房产价格等情况进行了详细了解，并参考市场价值等因素设定了竞拍的限额。
北京东方通科技股份有限公司五、本次交易资金来源
公司自有资金。
六、本次交易的目的和对公司的影响
随着公司全资子公司微智信业业务持续扩张，目前的办公经营场所规模受限、租赁成本较高等因素，基于公司未来整体战略发展需要，目前办公场所亟待改善，进一步与公司发展匹配。
本次竞拍购买办公用房，主要用于筹建产品与解决方案展示中心，进一步改善研发、售前、售后等技术体系的办公环境，有利于扩大生产经营规模以及业务发展战略的实现。
因此，本次交易有利于公司的长期发展，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
七、风险提示
本次竞拍能否成功交易尚存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
北京东方通科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年 12月25日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2018-029山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
为提高资金使用效率和收益，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意拟使用总额不超过 3亿元的闲置自有资金，单笔不超过 1亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。
二、投资的主要内容
1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财。
2、投资额度：使用额度最高不超过 3亿元，单笔不超过 1亿元的自有资金进行投资理财，投资额度可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 3亿元。
3、投资品种：安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、银行结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。
投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。
短期理财产品，最长期限不超过 100天。
5、审批程序
本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过后生效。
6、决议有效期
自董事会审议通过后一年之内有效。
7、实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
公司董事会授权公司财务部门根据实际情况组织实施选购理财产品，授权财务总监签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。
三、对公司日常经营的影响
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的低风险型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险、保本型或者固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（1）公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。
负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意使用自有资金进行投资理财，额度不超过 3亿元人民币，单笔不超过 1亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 2018年 8月 18日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-066
深圳市得润电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2016年 10月17日以书面和电子邮件方式发出通知，2016年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第三季度报告》及正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
众泰汽车股份有限公司
章程修订对照表
（经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过，
待公司2019年度第一次临时股东大会审议）
鉴于众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”））实际经营需要，公司拟将注册地址进行变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定及相关监管要求，公司召开第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》，拟对公司章程进行修订，具体修订请见下表：
章程修订对照表
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|现有条文|修改后条文|
|第五条 公司住所：安徽省黄山市歙县经济技术开发区；邮政编码：245200|第五条 公司住所：浙江省永康市经济开发区北湖路1号；邮政编码：321300|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:安徽省黄山市歙县经济技术开发区公司会议室或公司股东大会通知中规定的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据会议审议内容需要，提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室或公司股东大会通知中规定的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据会议审议内容需要，提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任|第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任|

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|何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在安徽省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日