Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-045天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第十三次决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2018年 4月 24日在四川省成都市高朋东路 10号前楼二楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 4月 18日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文》及正文
经审核，监事会认为：董事会编制和审核天齐锂业股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：
2018-044）同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-036深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产等事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 7日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-01深圳中恒华发股份有限公司
2017年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日～ 2017年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损
金额币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50万元～300万元|盈利：545.77万元|
|基本每股收益|亏损：0.0018元～0.0106元|盈利：0.0193元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年度业绩亏损的主要原因：受市场大环境影响，工业利润下滑幅度较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2017
年年度报告中详细披露各项财务数据，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-038深圳南山热电股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年转让所持中山市深中房地产投资置业有限公司与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权重大资产出售事项的独立财务顾问。该事项已实施完成，目前处于持续督导期间。
2017年7月31日，公司收到招商证券《关于更换独立财务顾问主办人的函》，原重大资产出售事项的独立财务顾问主办人暨持续督导人之一张家军先生因工作变动原因，不再适合继续履行公司重大资产出售事项的持续督导职责。为确保后续持续督导工作的有序进行，招商证券决定指派詹超先生接替张家军先生履行公司重大资产出售项目剩余督导期的持续督导工作事宜。
变更后，公司重大资产出售事项持续督导财务顾问主办人为詹超先生、王鑫羽女士。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月一日
附件：詹超先生简历
詹超先生，理学硕士，现任招商证券投资银行总部经理，曾参与的项目包括索菱股份首发、北部湾港重大资产重组、比亚迪非公开发行股票、宗申动力投资加拿大 ELIX公司、深南电重大资产出售等。此外，先后担任多家企业的改制、辅导的财务顾问，以及其他多家企业正在执行的首发、再融资项目。
佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等文件规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就2017年8月28日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于 2017年上半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况和上市公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等相关规定，我们对截止2017年6月30日公司资金的占用情况进行了核查：
（一） 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未发现以前期间发生并延续至本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二） 报告期内，公司未对外担保，也不存在以前期间的担保至本报告期未结束的情况。
二、 关于公司关联交易事项的独立意见
通过对公司2017年上半年发生的关联交易事项进行核查：
（一） 2017年上半年度，公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司向关联方泰州悦然纸尚装饰材料有限公司收取房租19.35万元，另代收水电费6.65万元。
（二） 2017年上半年度，公司向关联方重庆易宠科技有限公司销售产品53.37万元。
除此以外，公司2017年上半年度未发生其他关联交易。
上述关联交易事项为以前期间发生并延续到本报告期的交易，交易的定价及批准等相关内容符合《创业板股票上市规则》等规定，履行了必要的信息披露程序，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
三、 关于会计政策变更的议案
我们认为，本次会计政策变更是公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生负面影响，也不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司无其他重大影响。
我们同意公司本次会计政策变更。
四、 关于购买房产的议案
2017年 8月 28日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于购买房产的议案》，公司拟使用自有资金人民币30,546,830.00元购买位于杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢2001室、2002室、2003室的房屋，建筑面积为1651.18平方米。本次购买房产所产生的由公司承担的税费及其他相关费用预计不超过人民币200万元。
经审查，我们认为，公司此次购买房产的交易及其定价合法合理，不会对公司构成财务压力，交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，公司已履行相关的审批程序。
因此我们同意本议案。
（本页以下无正文，下接签署页）
二〇一七年八月二十八日
（本页无正文，为佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签署页）
佟爱琴 谢志镭 刘俐君
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-039
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过公司 2019
年第一季度报告等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》将于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-030保龄宝生物股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月20日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邓淑芬女士；
独立董事宿玉海先生；副总经理、董事会秘书李霞女士；财务总监李增春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会 2018年3月9日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-023广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第四次临时会议通知于2019年3月13日以书面形式发出，会议于2019年3月16日（星期六）上午10:30在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事王瑞泉、陈巍已回避表决，独立董事对上述议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
《海鸥住工2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见2019年03月19日巨潮资讯网；《海鸥住工2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于<公司2019
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、法规、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事王瑞泉、陈巍已回避表决，独立董事对上述议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
相关内容详见2019年03月19日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权与限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权与限制性股票授予协议书》；
5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-023记结算业务，修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的注销、补偿或继承事宜；
10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
12、就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
13、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除相关法律法规、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限为股东大会审议通过之日起至本次股权激励计划终止之日止。
关联董事王瑞泉、陈巍已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》。
董事会同意根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-023上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求，对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。
相关内容详见2019年03月19日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于调整回购公司股份预案的公告》。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决议于2019年04月18日（星期四）下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2019年03月19日《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第四次临时会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-073北京昆仑万维科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1,127,230,993股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.05元（含税），共计分配现金红利 118,359,254.27元。
本分配预案已经经由公司第二届董事会第二十九次会议以及公司第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者净利润为 405,288,398.77元，母公司实现净利润 79,705,535.24元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润，加上上年期末未分配利润，扣除本期执行的对上年度利润的分配并提取法定盈余公积金后，截至 2015年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 132,717,681.44元。
2015年度，公司拟以总股本为基数，按每 10股派发现金红利 1.05元(含税)向全体股东分配，共计分配现金红利 118,359,254.27元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十九次会议一致审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
经审查公司2015年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2015年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司 2015年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议一致审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.4.11
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-125
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年11月8日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017年 10月 28日以电话方式发出。本次会议由监事顾京先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于全资子公司购买土地的议案》；
浙江金陵体育产业有限公司（以下简称“全资子公司”）成立后，为了便于全资子公司开展经营业务，拟由全资子公司向嘉善县国土资源局竞买罗星街道厍浜村的18662.8㎡作为工业用地，购置成本不超过700万元。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会2017年11月9日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2017-030珠海格力电器股份有限公司
关于对《海立股份收到监管部门关于公司股东
增持事项问询函的核实函》的回复的公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）于 2017年9月21日收到上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”）《海立股份收到监管部门关于公司股东增持事项问询函的核实函》，格力电器已将核实函的回复情况函告海立股份，具体回复如下：
1.前期，你公司控股股东上海电气（集团）总公司曾拟转让公司控制权。格力电器披露称买入公司股票的目的系“旨在扩充其产业链结构和整合产业优质资源，借助上海国际化地位的人才、信息和创新优势，由此打造产业链更加齐全的国际化企业。”请格力电器进一步明确本次购买公司股票，是否与获取公司控制权有关。
回复：
格力电器本次购买海立股份的全部股票系通过证券交易所集中竞价交易的方式获得。由于海立股份股价、控股股东股权转让计划等不确定因素的存在，截至目前没有获取海立股份控制权的计划。
2.根据《简式权益变动报告书》，格力电器称“截至本报告签署之日，信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场整体状况并结合海立股份的发展及其股票价格情况等因素，决定何时增持海立股份的股份及具体增持比例。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。”请格力电器进一步明确后续增持安排。如存在增持计划，请按照本所相关格式指引要求，补充披露相关内容。
回复：
由于海立股份股价、控股股东股权转让计划等不确定因素的存在，截至目前无明确的增持计划。由于目前对海立股份持股比例已达到5%，格力电器对此承诺如下：
1）未来12个月以内不减持已持有的海立股份股票；
2）未来12个月内如海立股份控股股东又有新的股权转让计划，格力电器承诺参与新的股权转让计划。
3.请格力电器披露购买海立股份的资金来源，以列表方式分别列明自有资金、银行借款、资管计划等资金来源的数额。
回复：
本次购买股票的资金来源均为格力电器自有资金。
4.请格力电器说明在本次购买股份前，是否与海立股份或其控股股东接触；如接触，请相关方说明是否就后续持股安排和公司生产经营进行了协商。
回复：
格力电器于海立股份2017年8月14日发布《上海海立(集团)股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的提示性公告》后与海立股份控股股东进行过接触并表达了参与意向，没有就后续持股安排和公司生产经营进行协商。同时，格力电器在2017年8月23日海立股份发布《上海海立(集团)股份有限公司关于控股股东终止协议转让公司股份的公告》后截至目前未与海立股份控股股东进行过接触。
5.请格力电器提供本次购买股份的内幕信息知情人名单，供本所进行交易核查。
回复：
格力电器已经将内幕信息知情人名单函告海立股份报上海证券交易所登记备查。
格力电器将会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二Ｏ一七年九月二十三日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向周经成、周世杰、包丽娟、顾群、史爱华、南通苏海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏海投资”）、苏州工业园区辰融创业投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的江苏威尔曼科技股份有限公司100%的股权并向特定对象江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）、郑宇募集不超过31,200万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏华宏科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了本次交易的相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易发表独立意见如下：
一、公司本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并在提交董事会审议前已经公司全体独立董事认可。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、本次交易完成后，交易对方周经成、周世杰、苏海投资（周经成、周世杰系父子关系，周经成、周世杰分别持有苏海投资63.33%、15%的出资份额，周世杰配偶陈凡持有苏海投资5%的出资份额且担任苏海投资执行事务合伙人）预计合计持有公司5%以上的股份，为公司关联人，本次交易构成关联交易。
公司本次发行股份募集配套资金的认购对象为华宏集团及郑宇。华宏集团系公司控股股东，华宏集团本次认购公司非公开发行股份构成关联交易。
三、公司本次交易构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序
符合国家相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、公司为本次交易编制的《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司与相关主体签订的各项协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案合理、切实可行，本次交易具备可行性和可操作性。
五、公司独立董事在审查了为本次交易提供资产评估业务服务的北京天健兴业资产评估有限公司的相关工作及其出具的《资产评估报告》后认为：
1、评估机构具有独立性
公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、标的公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提具有合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、资产基础法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了以收益法得到的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
本次交易以标的资产的评估结果为基础确定最终交易价格，交易标的评估定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
六、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案以及中国证监会核准本次交易方案事宜等。
七、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及整体安排。
特此意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
____________________ ____________________ ____________________刘坚民 范永明 李连军
年 月 日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华核字（2014）第 JS-008号关于东华能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
东华能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”）财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 20日签发了中兴华审字（2014）第 JS-015号标准无保留见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，东华能源编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东华能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东华能源 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东华能源实施
2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东华能源 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东华能源年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件： 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗强华中国注册会计师：乔久华中国·北京 二○一四年三月二十日
创维数字股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分授予对象名单
一、本次激励对象获授限制性股票总体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|刘棠枝|董事|80|16.80%|0.07%|
|运营管理类人员（39人）||219|45.98%|0.20%|
|研发技术类人员（23人）||104.3|21.90%|0.10%|
|营销类人员（16人）||73|15.33%|0.07%|
|合计||476.3|100%|0.45%|

二、运营管理人员
|||||
|-|-|-|-|
|序号|部门|姓名|岗位类别|
|1|制造总部|李建通|运营管理类|
|2|制造总部|黄志明|运营管理类|
|3|制造总部|吴昇玟|运营管理类|
|4|制造总部|欧阳雄军|运营管理类|
|5|制造总部|李喜岭|运营管理类|
|6|制造总部|游章|运营管理类|
|7|制造总部|杨永周|运营管理类|
|8|制造总部|万敏|运营管理类|
|9|制造总部|万新爱|运营管理类|
|10|制造总部|刘敏|运营管理类|
|11|制造总部|刘群先|运营管理类|
|12|制造总部|张豹|运营管理类|
|13|制造总部|牛科|运营管理类|
|14|制造总部|樊海洋|运营管理类|
|15|制造总部|王爱珍|运营管理类|
|16|制造总部|蔡汾良|运营管理类|
|17|制造总部|刘亚文|运营管理类|
|18|制造总部|胡敏|运营管理类|
|19|制造总部|陈碧蕾|运营管理类|
|20|制造总部|陈伟|运营管理类|
|21|制造总部|张治叶|运营管理类|
|22|总裁办公室|贾宏伟|运营管理类|
|23|总裁办公室|温帝文|运营管理类|
|24|总裁办公室|于露|运营管理类|

|||||
|-|-|-|-|
|25|财务部|范晓雯|运营管理类|
|26|财务部|刘兰兰|运营管理类|
|27|财务部|孙诗龙|运营管理类|
|28|财务部|龚银媛|运营管理类|
|29|财务部|李艾龙|运营管理类|
|30|财务部|屈丽群|运营管理类|
|31|财务部|李翠兰|运营管理类|
|32|财务部|刘磊|运营管理类|
|33|财务部|敖珊珊|运营管理类|
|34|财务部|黎晓慧|运营管理类|
|35|蜂驰电子|陈晓燕|运营管理类|
|36|供应链管理中心|陆丰俊|运营管理类|
|37|供应链管理中心|徐达同|运营管理类|
|38|人力资源部|文芳|运营管理类|
|39|证券部|梁晶|运营管理类|

三、研发技术类人员
|||||
|-|-|-|-|
|序号|部门|姓名|岗位类别|
|1|制造总部|成战|研发技术类|
|2|制造总部|黄辉军|研发技术类|
|3|制造总部|张继术|研发技术类|
|4|研发中心|洪波弟|研发技术类|
|5|研发中心|孙刚|研发技术类|
|6|研发中心|翟小斌|研发技术类|
|7|研发中心|王雅林|研发技术类|
|8|研发中心|易祖冲|研发技术类|
|9|研发中心|曾祥峰|研发技术类|
|10|研发中心|尹娟|研发技术类|
|11|研发中心|赵健章|研发技术类|
|12|研发中心|韩景泉|研发技术类|
|13|研发中心|谢建洪|研发技术类|
|14|研发中心|周润贵|研发技术类|
|15|研发中心|丁前利|研发技术类|
|16|研发中心|王光玉|研发技术类|
|17|研发中心|王元|研发技术类|
|18|研发中心|王俏|研发技术类|
|19|研发中心|陈锦德|研发技术类|
|20|研发中心|朱衍君|研发技术类|
|21|蜂驰电子|陈真|研发技术类|
|22|研发中心|谭苗苗|研发技术类|
|23|汽车智能|王富华|研发技术类|

四、营销类人员
|||||
|-|-|-|-|
|序号|部门|姓名|岗位类别|
|1|中国区|周锡福|营销类|
|2|中国区|杨湛霞|营销类|
|3|中国区|杨琴|营销类|
|4|汽车智能|颜凡毓|营销类|
|5|汽车智能|徐龙龙|营销类|
|6|零售事业部|谢丽媛|营销类|
|7|零售事业部|胡书炳|营销类|
|8|零售事业部|程建勇|营销类|
|9|宽带事业部|朱祺|营销类|
|10|宽带事业部|颜丽军|营销类|
|11|宽带事业部|周强|营销类|
|12|宽带事业部|宋振东|营销类|
|13|海外营销中心|Carrera Diego Ariel|营销类|
|14|海外营销中心|黄会|营销类|
|15|海外营销中心|李文俊|营销类|
|16|海外营销中心|郭思佳|营销类|