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万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田立新先生/女士，作为万方城镇投资发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与万方城镇投资发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为万方城镇投资发展股份有限公司或其附属企业、万方城镇投资发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括万方城镇投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在万方城镇投资发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
田立新本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：田立新（签署）
日期：2016-12-01
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-031包头东宝生物技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2014年8月5日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
2、本次会议于2014年8月8日下午13:30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实出席监事 3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表元向荣女士列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席于建华先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
经审核公司本次非公开发行股票事项的有关文件及相关程序的履行情况，公司监事会认为公司具备非公开发行股票的资格和条件，本次非公开发行股票事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，已经履行的程序合法有效，符合公司实际情况和业务发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次非公开发行股票的相关事项尚需提交至公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核公司董事会编制的《包头东宝生物技术股份有限公司前次募集资金使
用情况专项报告》，认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
以上议案相关事项已单独披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请关注。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
二〇一四年八月八日
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会聘任董事会秘书的相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的拟聘任董事会秘书赵国林先生的个人简历、工作实绩等相关材料，基于个人独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1.经审阅赵国林先生的履历等资料，我们未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；赵国林先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。
2.董事会秘书的提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规的有关规定。
综上，我们同意聘任赵国林先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满止。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《独立董事发表独立意见》之签字页）
李建立
郑海英
赖步连
国浩律师（南京）事务所
关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2016年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2017年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。通知和公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2017年 5月 19日上午9：00在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京运营中心四楼会议室召开。网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00中的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 40名，代表有表决权的股份数 1,102,304,521股，占公司股份总数的73.15%；参加本次股东大会网络投票的股东共计13名，代表有表决权的股份数为30,617,991股，占公司股份总数的2.03％。出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 53名，代表有表决权的股份总数 1,132,922,512股，占公司股份总数的75.18%，上述出席现场会议人士提交了证明其股东身份的合法文件，网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
此外，公司董事（含独立董事）、董事候选人、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合方式进行，表决程序合法、有效。
（一）会议以1,132,594,512股同意，328,000股反对，0股弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.971%。
（二）会议以1,132,594,512股同意，328,000股反对，0股弃权审议通过《2016年度监事会工作报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.971%。
（三）会议以1,132,594,512股同意，328,000股反对，0股弃权审议通过《2016年度财务决算报告》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.971%。
（四）会议以1,132,594,512股同意，328,000股反对，0股弃权审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.971%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 130,512,229股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.749%，反对328,000股，弃权0股。
（五）会议以1,132,594,512股同意，328,000股反对，0股弃权审议通过《2016年年度报告及摘要》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.971%。
（六）会议以1,132,102,434股同意，820,078股反对，0股弃权审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.928%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 130,020,151股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.373%，反对820,078股，弃权0股。
（七）会议以 1,127,206,613股同意，5,715,899股反对，0股弃权审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.496%。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意 125,124,330股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.631%，反对 5,715,899
股，弃权0股。
（八）会议以 1,131,915,763股同意，1,006,749股反对，0股弃权审议通过《关于修改《公司章程》的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.911%，符合《公司章程》关于特别决议事项的规定。
公司独立董事在股东大会上宣读了《独立董事2016年度述职报告》。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》签字页。】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 冯辕
朱东
年 月 日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-149贵阳新天药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年 11月12日下午15:00开始。
网络投票时间：2019年11月11日-2019年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额56,701,092股，占公司总股份数的48.4227%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额56,701,092股，占公司总股份数的48.4227%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人，代表有表决权的股份数额0股,占公司总股份数的0.0000%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计0人，代表有表决权的股份数额0
股，占公司总股份数的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举安万学先生、靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
（1）选举安万学先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，安万学先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满为止。
（2）选举靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，靳如珍女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满为止。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、2019年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年11月 12日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-033深圳欧菲光科技股份有限公司
关于对子公司欧菲光科技(香港)有限公司增资
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、本次增资的基本情况
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称：“香港欧菲”）增资4400万美元，香港欧菲注册资本由600万美元增至5000万美元。
本次增资将使得香港欧菲能够更好的开展电子产品购销及进出口贸易业务，同时加强投资管理能力，有利于公司进一步拓展海外市场，提高公司的国际市场竞争力。
2、本次增资实现所必须的审批程序
本次增资经第二届董事会第四十次会议（临时）审议通过。
董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2014年3月20日以邮件形式发出，董事会于2014年3月25日以通讯方式召开，公司董事6名，参会董事6名，并作出投票表决，投票结果6票通过本议案。
3、是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资双方的情况介绍
（1）投资主体介绍
1、投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司
2、成立日期：2001年3月12日
4、法定代表人：蔡荣军
5、注册资本：46,508万元人民币
6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
（2）增资对象的基本情况
1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司
2、成立日期：2009年 6月 22日
3、注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120 Texaco Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong
4、法定代表人：蔡高校
5、注册资本：600万美元
6、主营业务：主要从事贸易服务业务。
7、主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额264,490,355.40美元，负债总额 247,306,631.87美元，净资产 17,183,723.53美元，营业收入 810,524,987.06美元，净利润6,868,545.54美元。
（3）增资金额及来源
本次增资金额为4400万美元，本次增资完成后香港欧菲注册资本由600万美元增至5000万美元。
本次增资金额为公司自筹。
增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资额（万美元）|持股比例|出资额（万美元）|持股比例|
|深圳欧菲光科技股份有限公司|600|100%|5000|100%|

三、增资项目的基本情况
（1）出资方式：现金出资。
（2）标的公司基本情况：
深圳欧菲光科技股份有限公司是欧菲光科技（香港）有限公司的唯一股东，持股比例为100%。
四、对外增资存在的风险和对公司的影响
（1）对外增资存在的风险
本次增资是为了更好的发挥香港欧菲的进出口贸易及投资项目的平台作用，但由于产品市场存在变化，进出口业务方面存在一定的市场风险；投资管理业务方面，也将可能在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在特定风险，公司将视具体项目的开展情况积极采取规避措施。
（2）对外增资对公司的影响
本次增资将使得香港欧菲能够更好的开展电子产品购销及进出口贸易业务，同时加强投资管理能力，有利于公司进一步拓展海外市场，提高公司的国际市场竞争力。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年3月25日
浙江金盾风机股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位监事：
2017年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开八次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：
1、二届十八次监事会会议
公司二届十八次监事会会议于 2017年 02月 10日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
（1）《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
（2）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2、二届十九次监事会会议
公司二届十九次监事会会议于 2017年 03月 23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案
（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
（2）《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（3）《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》
（4）《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
（5）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
（6）《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
3、二届二十次监事会会议
公司二届二十次监事会会议于 2017年 04月 27日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于公司2017度第一季度报告的议案》。
4、二届二十一次监事会会议
公司二届二十一次监事会会议于 2017年 05月 31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
（1）《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》
（2）《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》（3）《关于<浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>的议案》
（4）《关于公司与周建灿签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同（二）>的议案》
（5）《关于减少关联交易的议案》
5、二届二十二次监事会会议
公司二届二十二次监事会会议于 2017年 08月 24日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
（1）《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
（2）《关于会计政策变更的议案》
（3）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（4）《关于计提资产减值准备的议案》
6、二届二十三次监事会会议
公司二届二十三次监事会会议于 2017年 10月 27日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
7、二届二十四次监事会会议
公司二届二十四次监事会会议于2017年11月10日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
（1）《关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管补充协议的议案》（2）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8、二届二十五次监事会会议
公司二届二十五次监事会会议于2017年12月30日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
二、监事会对 2017年度有关事项的独立意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的独立意见
2017年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2017年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2017年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制的核查意见
2017年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（四）对董事、高管履职情况的检查意见
报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。
三、2018年工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
浙江金盾风机股份有限公司监事会二〇一八年四月十九日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-030江龙船艇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告本公司股东赵盛华、贺文军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2018年 1月22日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-003），其中：
1、持股5%以上的股东赵盛华先生自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 3,380,130股公司股份，即不超过公司总股本的3%，且连续90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；连续90日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2、持股5%以上的股东贺文军先生自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过 1,521,058股公司股份，即不超过公司总股本的1.35%，且连续 90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；连续90日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到公司股东赵盛华先生、贺文军先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至目前，赵盛华先生、贺文军先生减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|赵盛华|集中竞价|2018 年4月19日|26.217|1,091,640|0.9689|
||集中竞价|2018 年5月4日|26.61|35,000|0.0311|
||合计|||1,126,640|0.9999|
|贺文军|集中竞价|2018 年3月5日|18.877|60,000|0.0533|
||集中竞价|2018 年3月6日|18.705|60,000|0.0533|
||集中竞价|2018 年3月8日|18.257|90,000|0.0799|
||集中竞价|2018 年3月9日|18.793|80,000|0.0710|
||集中竞价|2018 年4月19日|25.788|160,000|0.1420|
||集中竞价|2018 年4月24日|24.589|287,500|0.2552|
||集中竞价|2018 年5月4日|26.61|200,000|0.1775|
||合计|||937,500|0.8321|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|赵盛华|合计持有股份|14,339,650|12.7270%|13,213,010|11.7271%|
||其中：无限售条件股份|3,584,913|3.1817%|2,458,273|2.1818%|
||有限售条件股份|10,754,737|9.5453%|10,754,737|9.5453%|
|贺文军|合计持有股份|6,371,300|5.6548%|5,433,800|4.8227%|
||其中：无限售条件股份|1,592,825|1.4137%|655,325|0.5816%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|4,778,475|4.2411%|4,778,475|4.2411%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、赵盛华先生、贺文军先生不是公司的控股股东和实际控制人。本次减持后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、2018年5月11日在巨潮资讯网上披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-029），股权登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。2017年年度权益分派暂未实施，尚未导致股份数额发生变化。
三、备查文件
1、赵盛华先生、贺文军先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一八年五月十四日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2015-014
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场稳定，促进公司持续稳健发展，切实维护广大投资者利益，根据中国证券监督管理委员会湖南监管局 2015年 7月 9日下发的《关于开展
维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字[2015]21号）文件，同时结合湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司及控股股东拟采取以下措施，维护公司股价稳定，保护投资者利益。
1、公司控股股东屈原农垦有限责任公司承诺自本公告之日起未来六个月内不减持所持有的本公司股票。
2、公司支持、鼓励公司控股股东、董事、监事、高管及全体员工增持本公司股票，且按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定进行。
3、公司将持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
效率及抗风险能力，努力提升公司业绩。
5、公司将进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，耐心做好投资者沟通工作。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临085重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2016年10月13日以电话方式发出，会议于2016年10月24日在上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。董事会同意将2016年第三季度报告全文及正文公开对外信息披露。具体内容请详见公司于 2016年 10月 25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第三季度报告全文》、《公司 2016年第三季度报告正文》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-069
北京东方园林股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2014年9月24日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年9月30日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席赵冬先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司首期股权激励计划授予对象调整的议案》
监事会对调整后的公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核实，认为：本次调整的程序符合相关法律法规的规定，调整后的激励对象均为 2011年公司第一次临时股东大会审议通过的首期股票期权激励计划中的相关人员，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。根据《首期股权激励计划》，同意公司取消相关股票期权，并办理注销手续。
《关于首期股票期权激励计划调整事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于公司首期股权激励计划第三个行权期可行权相关事项调整
的议案》；
监事会对调整后公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对
象名单进行核查，认为《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草
案修订稿）》规定的第三个行权期已满足行权条件，可行权的55名激励对象主体资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。同意调整后的激励对象在规定的行权期内行权。
《关于首期股权激励计划第三个行权期可行权相关事项调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票 3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司监事会二〇一四年九月三十日
吉艾科技（北京）股份公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
吉艾科技（北京）股份公司监事会 2016年 4月 22日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-090江苏大烨智能电气股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月24日，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，《2019年第三季度报告
全文》于 2019年 10月 25日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第二十一次会议的相关事项，并发表如下意见。
1、经审议《关于确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的议案》，我们认
为：作为公司的独立董事，我们于2016年11月7日收到公司转发的中国证券监督管理委员会河南证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2016]25号）。据此，我们对《行政监管措施决定书》涉及事项与公司进行了深入的了解和沟通。经查实，公司与关联方的该笔资金拆借已于2016年3月15日收回人民币2000万元本金。2016年11月14日，公司收回利息共计人民币61,972.60元。同时，我们督促公司董事会及管理层履行了上述事项的决策流程，避免该事项对公司利益及全体股东权益造成损害。
作为公司的独立董事，在今后的工作中，我们将持续监督公司遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，严格履行法定决策程序，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务。
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见司向全资子公司、全资孙公司逐层增资。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-003北京东方园林环境股份有限公司
关于收到丹江百里生态长廊（丹凤段）PPP项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到陕西省丹凤县水务局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为丹江百里生态长廊（丹凤段）PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：丹江百里生态长廊（丹凤段）PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——东方丽邦建设有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.项目总投资：9.8496亿元
4.建设内容：一期：沿江绿带工程、新建老君河湿地公园工程、新建县城至丹江漂流下码头部分山体亮化工程、新建县城区工人文化宫广场、新建机场公园、新建2座液压坝及防洪堤工程等。二期：新建水上乐园及配套、棣花镇滨江花海公园景观提升、新建刘家河滨水公园、新建西河滨水公园、配套建设沿江两侧裸露处山体绿化、两侧山体亮化、万湾等村落改造工程等。
5.合作期限：总合作期19年，（其中建设工期4年，运营期15年）
6.运作模式：本项目拟采用PPP（“项目投资、设计、建设、运营维护移交一体化”）的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
丹凤县位于陕西省东南部，总面积2438平方公里，全县辖11个镇、1个街
道办事处、132个村、23个社区、1823个村民小组，总人口30.2万人，其中农业人口 27.71万人。2016年，全县实现生产总值 89.1亿元，增长11.5%；完成固定资产投资 118.3亿元；完成财政总收入 3.21亿元，其中地方财政收入 2.2亿元；完成社会消费品零售总额23.28亿元，增长13.3%；城镇居民和农村居民收入分别达到30090元和8580元，增长8.9%和9.5%。
（以上信息来自丹凤县人民政府网站http://www.danfeng.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：东方丽邦建设有限公司
法定代表人：俞力超
注册资本：30000万元人民币
注册地：嵊州市剡湖街道龙盛路88号
经营范围：水利水电工程、市政工程、房屋建筑安装、隧道工程、桥涵工程施工；建筑机械修理；工程技术咨询。
东方园林持有东方丽邦建设有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，承担本项目的投融资、建设管理、运营管理、维护管理、工程移交的职责，全权代表联合体各成员签署资格预审申请文件、投标文件、投建合同、特许经营协议、股东协议及公司章程等相关工作。
联合体成员——东方丽邦建设有限公司，承担本项目的资质范围内的施工工作。
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，承担本项目的资质范围内设计工作。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约 9.8496亿元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和东方丽邦建设有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-033
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2018年度报告》全文及其摘要。
为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于2019年5月6日15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理王佳女士、独立董事王峰娟女士、董事兼财务负责人张媛女士、副总经理兼董事会秘书姜朋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－028杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议通知于 2014年 9月 5日以专人送达、传真形式发出，会议于 2014年 9月 12日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司就杭州杭汽发项目 E地块向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请人民币 8亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 4亿元。具体事宜以保证合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司2014－029号公告《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于向关联人出售商品房的议案》
同意公司控股子公司杭州滨凯房地产开发有限公司与卢薏女士
签订《商品房买卖合同》，将凯旋门项目建筑面积为 275.64平方米的
商品房，以总价人民币 10,146,308.00元出售给卢薏女士。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2014-030号公告《关联交易公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月十三日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-062安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于 2019年 7月 2日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于 2019年 7月 10日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》。
审议该项议案时，关联董事瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周涛、何利参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
公司 2018年度权益分派方案为：以 668,723,620股（根据公司现有股本 691,505,915股扣除股份回购数量22,782,295股）为基数，向全体股东每10股派送现金股利 0.53元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利35,442,351.86元。剩余未分配利润留待以后年度分配。上述权益分派方案已于2019年6月28日实施完毕。
根据《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：“在本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间，若公司
发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。”同意将公司第一期员工持股计划交易价格由3.66元/股调整为3.61元/股。
独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的公告》（公告编号：2019-064）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的独立意见。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一九年七月十日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-035
浙江卫星石化股份有限公司
关于举行2014年半年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江卫星石化股份有限公司2014年半年度报告》经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并刊登在2014年8月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014年8月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年半年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司董事长杨卫东先生、总裁马国林先生、财务总监王满英女士、董事会秘书沈晓炜先生及公司独立董事及将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日