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江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏宏达新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司聘任副总经理、董事会秘书的事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司董事会关于该事项的提名方式及表决程序合法有效；
2、郭北琼先生符合上市公司高管、董事会秘书的任职资格，同意聘任为公司副总经理、董事会秘书。
二○一四年十二月二日
（本页无正文，本页系江苏宏达新材料股份有限公司独立董事对公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见之签字页。）
独立董事签字：
余应敏 郭宝华 顾其荣
二O一四年十二月二日
国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司
部分限售股份在创业板上市流通的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐人”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
创业软件股份有限公司（证券代码：300451，证券简称：创业软件）（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准创业软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]723号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股1,700万股。经深圳证券交易所《关于创业软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]192号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为51,000,000股，发行后股份总数为68,000,000股。
公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关事宜，公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2015年12月公司首次限制性股票计划授予登记完成，公司总股本增加至70,067,500股。
公司2015年年度股东大会审议通过《2015年年度利润分配方案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增20股。2016年5月公司完成了转增股本登记，转增后公司总股本增至210,202,500股。
2016年6月，公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留部分限制性股票授予登记完成，公司总股本增加至 211,003,500股。
2016年11月，公司注销回购了部分限制性股票共计 7,500股，完成注销回购后公司总股本变更至210,996,000股。
2017年2月，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票事宜，公司总股本增加至 242,949,263股。
截止本公告出具之日，公司总股份数为242,949,263股，公司有限售条件股份总数为124,233,605股，占公司总股本的51.14%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东沈健在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：（一）股份限售的承诺
“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司的股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；若今后从公司离职，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份，本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。”
（二）股份减持的承诺
“1、本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺。
2、本人在锁定期满后两年内进行减持时，减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格。
3、所持创业软件股份锁定期满后，本人在减持创业软件股份时应符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、本人将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、承诺人需要等情况，自主决策、择机进行减持。
5、本人在减持创业软件股份前，应提前3个交易日公告，并按照深圳证券
交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人持有创业软件股份低于5%时除外。
6、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力。”（三）本次申请解除股份限售的股东沈健先生于2015年9月9日向公司监事会申报了辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事不得少于三人，故沈健先生的辞职报告自股东大会选举产生新任监事后生效。
经公司2015年第三次临时股东大会选举了叶建先生为公司监事会主席人选，沈健先生正式于2015年11月9日离任。
该股东辞去监事职务后严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份计划上市流通日为2017年5月9日（星期二）。
（二）本次解除限售股份数量为8,740,044股，占公司总股本的3.60%；实际可上市流通的数量为44股。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计1名，为自然人股东。
（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|沈健|8,740,044|8,740,044|44|
||8,740,044|8,740,044|44|

注1：股东沈健本次解除限售的股份数量为8,740,044股，该股东所持有股份中质押、冻结数量为8,740,000股，故该股东本次申请解除股份限售后实际可上市流通数量为44股。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动后增减|||
|数量|比例|增加|减少|数量|

||||||
|-|-|-|-|-|
||（%）||||
|124,233,605|51.14||8,740,044|115,493,561|
|5,452,884|2.24|||5,452,884|
|52,327,458|21.54||8,740,044|43,587,414|
|25,500,000|10.50|||25,500,000|
|2,080,264|0.86|||2,080,264|
|29,872,999|12.30|||29,872,999|
|9,000,000|3.70|||9,000,000|
|118,715,658|48.86|8,740,044||127,455,702|
|242,949,263|100|-|-|242,949,263|

五、保荐机构的核查意见
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-056号天音通信控股股份有限公司
关于 2015年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月1日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》，定于2016年4月22日召开2015年度股东大会。2016年 4月 2日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的补充通知》（具体内容详见公司4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。
2016年4月12日，公司收到第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司 2015年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第七届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》作为新增临时提案提交公司2015年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，深圳鼎鹏持有公司68,531,663股股份，占公司总股本的7.24%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2015年度股东大会的通知》和《关于召开 2015年度股东大会的补充通知》进行修订。修订后的《关于召开 2015年度股东大会的补充通知(二)》除增加第七届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》外，公司 2015
年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2015年度股东大会的补充通知(二)》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-044江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权质押状态改变的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|272万股|2016年07月01日|2019年04月26日|东方证券股份有限公司|8.60%|
|合计||272万股||||8.60%|

2016年07月01日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司股份185万股质押给东方证券股份有限公司。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-027）。
2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度权益分派方案的议案》，即以2017年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），合计派发现金股利19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股
东每10股转增7股，合计转增股本112,604,800股，转增后公司总股本增至273,468,800
股。本方案已于2018年5月11日实施完毕。鉴于此，上海同华创业投资股份有限公司上
述股份质押数量亦做相应的调整。
2019年04月26日，上海同华创业投资股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的部分解除质押登记手续。本次解除质押股份数为272万股。
二、股份累计质押的基本情况
截至2019年04月26日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份3,161.9491万股，占本公司总股本的11.56%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的8.60%，占公司总股本的0.99%。解除股份质押后，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份2,889.009万股，占其持有公司总股数的91.37%，占公司总股本的10.56%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2019-066广州东凌国际投资股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”、“东凌国际”、“一审原告”、“被上诉人”）就广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”、“一审被告”、“上诉人”）放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项，向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起诉讼，广州中院已受理。被告东凌实业在提交答辩状期间对管辖权提出异议，请求广州中院将本案移送至广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）审理，广州中院对东凌实业提出的管辖权异议予以驳回。
被告东凌实业就管辖权异议提起上诉，经广东高院审理，裁定本案由广东高院管辖。
近期，公司收到广东高院送达的一审《民事判决书》[（2017）粤民初81号]，判决公司与东凌实业签订《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购补充协议（二）》于2017年3月27日解除，并判决东凌实业向公司支付违约金10,295.77万元及承担本案受理费5,704,476.50元。上述重大诉讼的具体情况详见公司于2017年3月31日、2017年5月 13日、2017年 8月19日、2019年10月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017—018）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-042、2017-074）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<民事判决书>的公告》（2019-059）。
近日，公司收到广东高院送达的东凌实业《上诉状》，东凌实业不服一审判决，就（2017）粤民初 81号案件向广东高院提交了上诉状,将本案上诉至最高人民法院。
二、公司收到《上诉状》的基本情况
（一）上诉人基本情况
上诉人（一审被告）：广州东凌实业投资集团有限公司
住所地：广东省广州市越秀区先烈中路83号 511自编之二房
法定代表人：赖宁昌
（二）被上诉人基本情况
被上诉人（一审原告）：广州东凌国际投资股份有限公司
住所地：广东省广州市南沙区万顷沙镇红安路3号
法定代表人：赖宁昌
（三）上诉状[一审案号：（2017）粤民初 81号]的诉求情况
上诉请求：
1、请求判令撤销广东省高级人民法院（2017）粤民初 81号《民事判决书》项下的第二项判决，并依法改判驳回被上诉人的原审诉讼请求，即依法改判上诉人无需向被上诉人支付其所主张的违约金人民币10,295.77万元；
2、请求判令本案的上诉案件受理费及原审案件受理费均应由被上诉人承担。
三、本次重大诉讼事项的进展情况
上述案件目前处于二审程序中，暂未有生效判决。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述案件目前处于二审程序中，尚未有生效判决，故公司无法预计对公司本期或期后利润的影响。公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件：
1、广东省高级人民法院送达的广州东凌实业投资集团有限公司《上诉状》。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-011广东新宏泽包装股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张红萍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满。
张红萍女士的简历及联系方式如下：
张红萍女士，1980年9月出生，本科学历，曾担任包头华资实业股份有限公司证券事务专员、深圳达实智能股份有限公司证券事务代表。2017年7月加入本公司，一直在公司董事会办公室工作。已于2010年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
张红萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
电话：0755-23498707
传真：0755-82910168
邮箱：zhendai@newglp.com
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－027惠州中京电子科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知》；2015年 4月 26日，公司第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司2015年第一季度报告》的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司 2015年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2015年第一季度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2015年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年一季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2015年4月26日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－012新疆国统管道股份有限公司
关于举行2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司《2014年年度报告》全文及其摘要于2015年3月25日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。本公司《2014年年度报告》全文及其摘要已于2015年3月27日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，摘要全文同时刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。
为了与广大投资者进行充分的交流和沟通，更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议，公司将于2015年3月31日（星期二）下午15:00－17:00，通过网络远程方式举行2014年度业绩说明会，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐永平先生、副总经理兼董事会秘书栾秀英女士、副总经理兼财务总监李洪涛先生和独立董事汤洋女士。
具体事宜请咨询公司证券部，欢迎广大投资者积极参与！
电话：0991—3325685
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
http://www.qx.com
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-042
深圳齐心集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年6月22日下午14：30开始。
网络投票时间：2017年6月21日～6月22日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月21日15:00至2017年6月22日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会
议室。
http://www.qx.com
举陈燕燕女士主持本次股东大会。
6、会议的通知：公司于 2017年 6月 6日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-037。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表6人，代表股份209,111,755股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.8730％：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表公司发行在外有表决权股份208,600,998股，占公司发行在外有表决权总股份 427,867,388
股的48.7537%；
2、通过网络投票的股东 3人，代表股份 510,757股，占公司股份总数的0.1194％。
3、参与本次股东大会的中小股东共4人，所持股份合计 511,757股，占公司股份总数的0.1196%。
会议由公司董事陈燕燕女士主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、程国樑律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意209,108,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；
反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意508,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.4138%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
http://www.qx.com
五、律师出具的法律意见书结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日
北京德恒（杭州）律师事务所
关于
浙江迦南科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江迦南科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：德恒【杭】书(2015)第04016号致：浙江迦南科技股份有限公司
根据《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，指派张立灏、张昕律师参加迦南科技2015年第一次临时股东大会，并出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供迦南科技 2015年第一次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技 2015年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会的召集程序
2015年 4月 20日，公司第三届董事会第一次会议表决通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集人为公司董事会。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书 2015年 4月 21日，公司董事会于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了关于《召开 2015年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述公告列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议的事项及议案、会议登记办法、会议联系人及联系方式等。
（二）本次临时股东大会的召开程序
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2015年4月30日（周四）。
2.本次股东大会的现场会议于 2015年5月6日（周三）下午 13:30召开，本次股东大会在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00的任意时间。
2015年5月6日（周三）下午13:30，本次股东大会现场会议在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
（三）本次临时股东大会的议案
根据本次临时股东大会的议程，提请本次临时股东大会审议的议案内容为： 1.审议关于公司《变更注册资本并修改章程》的议案；
以上议题和相关事项己经在本次临时股东大会通知公告中列明与披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份数为88,000,000股，占公司股份总数的74.91%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
2.出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次临时股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次临时股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就前述议案进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对现场投票的表决结果没有提出异议。
本次临时股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在网络投票截止后公布表
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书决结果。
根据表决结果，本次临时股东大会审议的所有议案均获本次临时股东大会同意通过。本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次临时股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
本《法律意见书》出具日期为二〇一五年五月六日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：
夏勇军
经办律师：
张立灏
经办律师：
张昕
二○一五年五月六日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-026海洋王照明科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司（以下简称“东莞公司”）的通知，东莞公司对法定代表人、执行董事、经理进行了变更，并已向东莞市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，具体情况如下：
变更备案登记事项
变更前法定代表人、执行董事、经理：李彩芬
变更后法定代表人、执行董事、经理：叶辉
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-036沈阳化工股份有限公司关于
子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东蓝星东大有限公司（以下简称“山东东大”）因战略及业务发展需要，为提升自身竞争力，经公司及山东东大研究论证后，以山东东大自有资金出资，投资设立蓝星东大有限公司（以下简称“蓝星东大”，最终名称以工商登记核准名称为准）。蓝星东大注册资本10,000万元，全部由山东东大出资，持股比例100%。
（二）董事会审议情况
公司于2019年 9月 3日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于子公司对外投资设立子公司的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；全票表决通过本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司子公司山东东大此次对外投资设立子公司事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）关联交易情况
本次对外投资不构成关联交易。
二、设立投资标的基本情况
（一）出资方式
投资方山东东大以货币方式出资，资金来源为自有资金。
（二）拟设立公司基本情况
1、公司名称：蓝星东大有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地：山东省淄博市桓台县马桥化工产业园
5、出资情况：山东东大全额出资，持股比例100%
6、营业范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾、粗磷酸盐生产、销售；化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；房屋、场地租赁服务；货运代理；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上各项内容以最终工商注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
通过子公司山东东大投资设立孙公司，有利于推动公司战略发展目标的实现，有助于保持和提升山东东大品牌价值。
（二）可能存在的风险
1.本次对外投资过程中将受宏观经济、行业周期、项目异地建设的组织和管理水平等多种因素影响。
2.孙公司设立后，公司及子公司山东东大将面临团队建设及内部控制风险防范等问题带来的风险，公司及子公司山东东大将通过建立健全治理结构，规范管理决策程序等方式降低孙公司的管理风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资从长远来看符合公司及山东东大的发展战略，同时考虑到项目产品主要辐射华东、华北等高端聚醚多元醇市场，淄博市桓台县具有物流成本、原料、市场、交通等优势对公司的未来业务发展具有积极意义。本次对外投资不会对山东东大现有财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司、山东东大及全体股东利益的情形。
四、其他事项
（一）公司将根据董事会审议情况及后续进展情况，按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年九月四日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-050深圳南山热电股份有限公司
第八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 12日以书面和邮件方式发出《第八届监事会第八次临时会议通知》，会议于 2019年 9月 15日（星期日）上午 9:30时以通讯表决的方式召开。会议由叶启良监事会主席召集并主持表决。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。出席会议及参与表决的监事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》，并批准以下事项：
同意公司中止在深圳联合产权交易所公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）70%股权，并根据其后续的经营状况及相关情况，适时重新启动股权挂牌转让相关工作。
监事会认为：中止深南电东莞公司股权公开挂牌转让事项，是根据当前深南电东莞公司的生产经营实际情况决定的，有利于实现股东利益最大化及国有资产的保值增值，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项相关议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网上披露的《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-051）。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第八次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二○一九年九月十七日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-02-02烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第九次会议于 2014年 5月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 5月 23日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：（一）、审议通过了《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的具体内容详见2014年5月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见 2014年 5月 27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于核实<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
以上一、二、三项议案尚待《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会无异议备案后，提交股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2014年5月27日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-018江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日、9月24日分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日、10月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-071）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、11月2日、11月9日和11月16日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-076和临2016-078）。2016年11月19日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2016-080），公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。2016年11月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-082）。2016年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展情况及召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：临2016-086）。公司于2016年12月3日、12月10日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-089、临2016-091）。
公司于2016年12月16日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟继续筹划重大资产
重组事项并申请继续停牌。公司股票自2016年12月19日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。若公司在停牌期内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。公司于2016年12月17日、12月24日、12月31日、2017年1月10日、1月17日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-093、临2016-094、临2016-097、临2017-002、临2017-005、临2017-006、临2017-009、临2017-010、临2017-011、临2017-013、临2017-015、临2017-016）。
截至本公告日，公司与交易对方、各中介机构仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，但由于本次交易涉及境外收购，交易流程长，标的资产分布范围较广，相关法律尽调、审计、评估等工作量较大且较为复杂，本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。公司于2017年3月14日披露了《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：临2017-017），公司将于3月17日（星期五）10:00-11:00召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者进行交流。
目前，各中介机构正在加快对标的公司境外资产的尽职调查和实地走访，重组相关工作正在有序推进中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-180
万达信息股份有限公司
第五届董事会 2015年第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第十八次临时会议于 2015年 12月 31日上午 9:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2015年 12月 25日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司45%股权优先受让权暨关联交易的议案》
公司控股子公司上海万达全程健康服务有限公司（以下简称“全程健康”）的少数股东自然人翁思跃先生拟以人民币 13,950万元转让其所持有的全程健康45%股权（以下称“标的股权”），公司作为全程健康的控股股东，拟放弃标的股权的优先受让权。
因翁思跃先生现担任公司副总裁职务，系公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司此次放弃翁思跃先生所持标的股权的优先受让权构成关联交易事项。
经审议，董事会同意公司放弃上海万达全程健康服务有限公司45%股权优先受让权暨关联交易事项。本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，公司放弃全程健康45%股权的优先受让权对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况。
《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司45%股权优先受让权暨关联交易的公告》以及监事会、独立董事所发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于2016年1月18日于上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第一次临时股东大会审议《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司45%股权优先受让权暨关联交易的议案》。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-093
深圳华大基因股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划数量过半的公告
持股5%以上的股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“华大基因”）于 2018年10月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-74），持股5%以上股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称“华大投资”）计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 12,003,000股（占本公司总股本比例3%）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持计划实施期限内，公司持股5%以上的股东华大投资在减持数量过半时，应当披露减持进展情况。公司近日收到华大投资关于减持公司股份的通知，自 2018年 10月 16日本次减持计划公告之日起至 2018年 12月 14日，华大投资累计减持公司股份数量为6,172,000股，减持数量已超过本次减持计划的一半。具体情况如下：
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||一、股东减持情况||||||
||1、股东减持股份情况||||||
||股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前华大投资持有的公司股份。||||||
|股东名称||减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占总股本比例（%）|

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|深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）|集中竞价|2018年11月8日至2018年11月13日|60.57|4,001,000|1.0000|
||大宗交易|2018-11-14|54.81|36,500|0.0091|
||大宗交易|2018-11-15|55.46|321,900|0.0805|
||大宗交易|2018-12-11|49.32|398,000|0.0995|
||大宗交易|2018-12-12|49.68|200,000|0.0500|
||大宗交易|2018-12-13|49.23|949,600|0.2373|
||大宗交易|2018-12-14|50.30|265,000|0.0662|
||合计|||6,172,000|1.5426|

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|注：上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。|
|2、本次减持数量过半前后股东的持股情况|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）|合计持有股份|66,915,154|16.7246|60,743,154|15.1820|
||其中：无限售条件股份|66,915,154|16.7246|60,743,154|15.1820|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

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|注：上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。|
|截至 2018 年 10 月 16 日减持计划公告之日，华大投资持有公司股份数量|
|66,915,154股，占公司股份总数的 16.7246%；自2018年10月 16 日本次减持计|
|划公告之日起至2018年12月14日，华大投资累计减持公司股份数量为6,172,000|
|股，占公司如下股份总数的 1.5426%，减持数量已超过本次减持计划的一半。截|
|至2018年12月14日，华大投资持有公司股份数量为 60,743,154 股，占公司股|

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|份数量的15.1820%。|
|二、其他相关说明|
|1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董|
|事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。华大投资本次减持股|
|份事项已按照相关规定进行了预披露（公告编号：2018-074）和前期进展情况披|
|露（公告编号：2018-090），本次公告累计减持数量已超过减持计划的一半。公|
|司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，督促华大投资严格按照相关法律法|
|规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。|
|2、华大投资不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场|
|价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。|
|3、华大投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控|
|制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。|
|三、备查文件|
|深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）出具的《减持公司股份告知函》。|
|特此公告。|

深圳华大基因股份有限公司董事会2018年12月18日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-048福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会关于《公司章程》修订的补充公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2015年5月27日以通讯方式召开。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》第一百二十七条修订后的条款如下：
第一百二十七条独立董事除享有相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有下列特别职权：
1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
7、对董事会决议行使“否决权”。
独立董事在行使上述除第7项以外的特别职权时，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。其中，第5项中对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
独立董事在行使上述第7项特别职权时，应当取得全体独立董事同意。
为便于投资者更好的理解上述条款，现将有关内容说明如下：
上述独立董事特别职权第7项：对董事会决议行使“否决权”是指公司全体独立董事同时反对某一事项时，该事项不能获得董事会通过。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2015年5月27日