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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-051依米康科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-029）。持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”）计划自公司公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过公司当前总股本的1.35%（取整后为6,000,000股）；持股5%以上股东宋正兴及其一致行动人宋丽娜、叶春娥、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称“宋正兴及其一致行动人”）计划自公司公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式合计减持不超过2,500,000股（占公司当前总股本比例为0.5606%）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》第十三条规定“在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。”截止本公告披露日，公司持股5%以上股东上海亨升、宋正兴及其一致行动人的减持计划时间区间均已过半，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、上海亨升股份减持计划实施进展情况
（一）股份减持计划实施进展情况
截止本公告日，减持计划的减持时间区间已经过半，上海亨升的股份减持计划尚未实施，在减持计划时间区间内减持数量为零。
（二）股东持股情况
截止本公告日，上海亨升持有公司27,512,500股股份，占公司当前总股本比例为6.1689%。
（三）其他相关说明
1、上海亨升严格遵照了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-051股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、上海亨升将根据自身资金需求、市场情况等因素决定在余下减持期间是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将做相应调整。
3、上海亨升不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。
4、截至本公告日，上海亨升股份减持计划尚未实施完毕，在计划减持股份期间，如上海亨升本次减持最大额度后，将持有公司21,512,500股股份，占公司总股本的4.8236%，不再是持有公司5%以上股份的股东。公司将持续关注上海亨升股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、宋正兴及其一致行动人股份减持计划实施进展情况
（一）股份减持计划实施进展情况
截止本公告日，减持计划的减持时间区间已经过半，宋正兴及其一致行动人的减持计划尚未实施，在减持计划时间区间内减持数量为零。
（二）股东持股情况
截止本公告日，宋正兴及其一致行动人合计持有公司 23,980,201股股份，占公司当前总股本比例5.3769%。
（三）其他相关说明
1、宋正兴及其一致行动人严格遵照了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律、法规及有关承诺规定。
2、宋正兴及其一致行动人将根据自身资金需求、市场情况等因素决定在余下减持期间是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-051事项，减持股份数量将做相应调整。
3、宋正兴及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响，也不会对公司基本面带来重大变化。
4、截至本公告日，宋正兴及其一致行动人股份减持计划尚未实施完毕，在计划减持股份期间，如宋正兴及其一致行动人本次减持最大额度后，将持有公司 21,480,201股股份，占公司总股本的4.8163%，不再是持有公司5%以上股份的股东。公司将持续关注宋正兴及其一致行动人股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
（一）上海亨升出具的《减持进展情况告知函》；
（二）宋正兴及其一致行动人出具的《减持进展情况告知函》。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2019年7月16日
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立客观的判断，就公司续聘 2016年度审计机构发表事前认可意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015年度审计工作中能够坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘该事务所为公司 2016年度审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-107
广州市鸿利光电股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 9月 16日发布了《广州市鸿利光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年 9月 16日开市起停牌。2014年 10月 13日，公司召开了第二届董事会第十七会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司股票于2014年10月14日开市起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年10月20日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第七次会议需审议的关联交易相关事项的相关材料，现就相关事宜发表如下事前认可意见：
一、对《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》，我们认为公司本次拟分拆安全业务相关资产暨关联交易事项有利于优化公司业务结构，符合公司发展战略，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于相关事项的事前认可意见》的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
王雪春
史元春
王本忠
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-075昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年7月3日接到股东石亚君先生有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
石亚君先生原质押给联讯证券股份有限公司无限售流通股8,000,000股（占公司股份总数的3.43%），已于2017年6月30日将其中的500,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。详细如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石亚君|公 司 第二 大 股东|500,000|2016-6-30|2017-6-3|联讯证券股0份有限公司|1.54%|

原质押情况详见2016年7月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-032）。
因公司实施了2016年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增6股，上述原质押数量及本次解除质押数量相应为权益分配后的股份数。
二、累计股权质押情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份32,512,585股，占公司股份总数的
13.96%；石亚君先生累计质押股份30,940,000股，占其持有公司股份总数的95.16%，占公司总股本的13.28%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一七年七月四日
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|华泰联合证券有限责任公司|
|关于江苏南方轴承股份有限公司|
|注销募集资金账户的核查意见|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上|
|市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江苏南方轴承股份有限公司（以|
|下简称“南方轴承”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任|
|公司（以下简称“华泰联合证券”、“华泰联合”或“保荐机构”）对公司注销募集资|
|金账户的情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：|

一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币17.00元，募集资金总额为人民币：374,000,000.00元，扣除发行费用人民币
38,269,278.09元后，实际募集资金净额为人民币335,730,721.91元。江苏天衡会计师事务所有限公司于2011年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，出具了天衡验字（2011）008号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
公司、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）与中国建设银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“建行武进支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，就募集资金专用账户（账号为32001626743052501617）资金的使用做出了明确约定。中国证券监督管理委员会于2011年8月25日核准了华泰证券与华泰联合之间的业务整合方案，并要求严格按照该方案，推进业务整合工作。根
据整合方案，华泰证券将除国债、非金融企业债务融资工具承销业务以外的承销
与保荐业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务及相关资产转让给
华泰联合，相关的员工和客户（项目）由华泰联合接收。公司2011年12月12日与建行武进支行、华泰证券和华泰联合协商，达成一致意见后签订了《补充协议》。
截至本核查意见出具日，公司本次发行股份的募集配套资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，募集资金已经使用完毕，上述募集资金专项账户将不再使用。为方便账户管理，公司于2019年9月17日办理了上述募集资金专项账户的注销手续。
三、保荐机构核查意见
华泰联合对南方轴承本次注销募集资金账户的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
公司本次注销募集资金账户的情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对南方轴承本次注销募集资金账户的事项无异议。至此，华泰联合对南方轴承首次公开发行股票募集资金的持续督导工作全部结束。
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|（本页以下无正文）|

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏南方轴承股份有限公司注销募集资金账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
鹿美遥 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－063新洋丰农业科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2019年 12月 22日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2019年 12月 25日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事 3人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1．审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》。
监事会认为：提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司、控股股东为其提供担保暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司控股股东洋丰集团为全资子公司向银行申请贷款提供连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司监事会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-065云南恩捷新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东Paul
XiaomingLee先生的通知，获悉Paul XiaomingLee先生因个人融资需求将其所持有的公司部分股份办理质押手续，Paul XiaomingLee先生系公司董事长、实际控制人李晓明家族成员之一，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|PaulXiaomingLee|是|6,762,789|2019年6月10日|2020年6月9日|东北证券股份有限公司|8.39%|个人融资|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，Paul XiaomingLee先生共持有公司80,584,658股股份，占公司总股本的17.01%，其中首发前限售股为39,117,000股，首发后限售股为
41,467,658股。Paul XiaomingLee先生所持公司股份累计质押股数为9,900,528股，占其所持有公司股份总数的12.29%，占公司总股本的2.09%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细表。
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-065云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年六月十一日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-040南通锻压设备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月23日收到公司董事朱琼女士的书面辞职申请，朱琼女士因个人原因辞去担任的公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱琼女士辞去董事职务的申请自该辞职申请送达公司董事会时生效，朱琼女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，朱琼女士未持有公司股份。
公司董事会对朱琼女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-078债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份77,776,920股（占本公司总股本的8.59%）的股东汇光国际有限公司（以下简称“汇光国际”），计划于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过27,000,000股，即不超过公司总股本的2.98%。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东汇光国际发来的《关于减持股份计划的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股|||||
||股东名称||||持股数量（股）||占公司总股本比例|
||||东及一致行动人|||||
|汇光国际有限公司||否||77,776,920||8.59%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求安排
3、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式
4、减持股份数量及比例：减持数量不超过27,000,000股，即不超过公司总股本的2.98%。
5、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内
其中，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
汇光国际在公司首次公开发行披露的《招股说明书》中承诺，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，上述股份锁定承诺已经履行完毕，汇光国际所持有的公司股份已于2011年1月28日解除限售。本次减持不会违反上述股份锁定承诺。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持计划期限内实施本次减持计划，是否实施以及具体的减持时间、减持价格等存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
3、在上述减持计划期限内，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、汇光国际《关于减持股份计划的告知函》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年11月5日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-079广东大华农动物保健品股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司2015年半年度报告于2015年8月21日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-55
徐州燃控科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于2014年 10月 13日（星期一）以书面方式发出，会议于 2014年 10月 24日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员 7人，实际行使表决权的董事 7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2014年第三季度报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-009贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|37,750,000|2018年1月31日|2021年1月29日|中国银河证券股份有限公司|24.20%|融资担保|
|合计|—|37,750,000|—|—|—|24.20%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 134,230,000股，占其所持公司股份的86.06%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018年主要工作汇报如下：
一、2018年监事会的工作情况
2018年公司共召开了十次监事会会议：
1、2018年 1月 19日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、2018年 4月 19日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，会议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司监事报酬事项的议案》、《关于确认2017年部分日常关联交易及预计 2018年日常关联交易的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》；
3、2018年 4月 25日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，会议通过了《2018年第一季度报告》；
4、2018年 7月 23日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
5、2018年 8月 15日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，会议通过了《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
了《关于回购并注销部分股权激励首次授予限制性股票的议案》、《关于回购并注销部分股权激励预留授予限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
7、2018年10月10日，公司召开了第六届监事会第二十次会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018年创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《发行股票的类型和面值》、《发行方式及发行时间》、《定价方式及发行价格》、《发行数量》、《发行对象及认购方式》、《限售期》、《募集资金数额及投资项目》、《未分配利润的安排》、《上市地点》、《本次发行股东大会决议有效期》、《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司 2018年创业板非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2018年创业板非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
8、2018年10月25日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议，会议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告》；
9、2018年10月30日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，会议通过了《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》；
10、2018年12月7日，公司召开了第六届监事会第二十三次会议，会议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2018年，在董事会和经营层的积极配合下，监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
同时，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2018年度的经营成果和现金流量。
3、监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会对公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-001
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：16% - 18%|盈利：11,981.02万元|
||盈利：13,898 万元–14,138万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，业务规模不断扩大，营业收入较上年同期预计增长20%-23%，约46,360–47,520万元，本期利润也
随之上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润金额约 1,181万元。
3、2016年度业绩具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2017年1月5日
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，现对公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
一、关于拟成立玉溪海绵城市建设 PPP项目公司及签订《股东协议》涉及关联交易的独立意见
本次公司拟与同方股份有限公司、玉溪市家园建设投资有限公司（玉溪市政府指定机构）共同出资设立项目公司的关联交易。有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、关于拟签订玉溪海绵城市建设 PPP项目合同涉及关联交易的独立意见
待公司与同方股份有限公司、玉溪市家园建设投资有限公司共同出资设立的项目公司成立后，由其与玉溪市人民政府、玉溪市住房和城乡建设局共同签署《玉溪市海绵城市试点区玉溪大河以北片区海绵工程项目 PPP合作合同》，投资、建设、管理及运营玉溪市海绵城市PPP项目，能够提升公司在海绵城市项目建设方面的投资建设运营一体化的经营能力，提高公司在海绵城市建设领域的市场份额；同时能够给公司带来长期稳定的收益，提高公司的盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
公司第六届董事会第二十五次临时会议在审议上述两项议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
上述议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年十二月二日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—007晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成变更登记暨收购金诺药业股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购金诺药业股权的议案》。为推进公司“三步走”发展战略，积极布局中药提取领域，为第三步大健康产业做准备，公司决定使用自有资金10万元收购邯郸开发区金诺药业有限公司（简称“金诺药业”）全部股权，具体内容详见公司2018年12月25日披露于巨潮资讯网的《关于收购金诺药业股权的公告》。
公司于2018年12月26日在河北省曲周县与金诺药业签署了《邯郸开发区金诺药业有限公司股权转让协议书》。
协议签订后，金诺药业向工商行政主管部门提出了变更登记申请，并于 2019年1月9日完成了变更登记，取得了行政主管部门核发的《营业执照》，主要信息如下：
统一社会信用代码：91130405MAOCP86G5K
名 称：邯郸开发区金诺药业有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河北省邯郸市经济开发区邯临路以北、尚璧东街以东、时代大街以西
法定代表人：万海超
注册资本：贰万元整
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸）的生产、销售；
药品技术研发、技术转让、技术咨询；药品的销售；中草药种植（不含麻醉药品
药用原植物）。
本次主要是完成了企业类型及法定代表人的变更，至此公司完成了对金诺药业的股权收购，金诺药业成为公司全资子公司。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-064上海钢联电子商务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表项目：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、董事会意见
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十五次会议决议》；
3、第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
北京赛迪传媒投资股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2013年我们根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，并及时发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第八届董事会由11名董事组成，其中独立董事5人，分别为：郑远民、伍中信、贾轶峰、龚光明、李国锋。1月15日伍中信辞去独立董事职务，6月5日龚光明辞去独立董事职务,12月10日，郑远民辞去独立董事职务，12月31日，选举了冯科、王强为独立董事。截至12月31日，公司的独立董事为：冯科、王强、贾轶峰、李国锋，共计4人。
二、出席董事会会议及投票情况
2013年度公司共计召开了14次董事会，2次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2013年度我们出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应参加||||||
|||||亲自出席||委托出席|缺席|
|姓名||董事会||||||
|||||(次)||(次)|(次)|
|||(次)||||||
||3||3||0|||
||0||0||0|||
||13||7||6|||
||14||13||1|||
||14||14||0|||
||1||1||0|||
||1||1||0|||

股东大会参会次数 2
报告期内，独立董事龚光明、冯科、王强对公司本年度的董事会各项议案均投了赞成票，对其他非董事会议案事项没有提出异议。
独立董事贾轶峰、李国锋、郑远民对公司第八届董事会第十四次临时会议的《关于公司与海南交行拟签订<执行和解协议书>的议案投反对票，原因为“公司未对房产涉及的税款进行充分的说明，也未对公司面临的潜在风险进行全面分
析，相关资料需进一步完善，故投反对票”。
独立董事郑远民对公司第八届董事会第二十次临时会议的《关于公司与海南交行签订<执行和解协议书>的议案》投弃权票，对公司第八届董事会第二十三次临时会议的《关于赛迪新知将<数字时代>、<和谐之旅>的业务资源转让给赛迪经纶的议案》、《关于将公司在海南的21亩、25亩土地进行合作开发的议案》和《关于转让公司应收账款的议案》均投弃权票，原因为“本人因已辞去独董职务，对有关情况了解不够，故投弃权票”。
三、发表独立意见情况
2013年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见：1、2013年1月17日，就关于公司证券投资情况、关于2012年度利润分配及公积金转增股本预案、关于2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、关于公司对外担保情况等发表了说明和独立意见。
2、2013年8月27日，就2013年半年度关联方资金占用及公司对外担保情况的进行了专项说明，发表了独立意见。
3、2013年10月28日，就关于关联交易的事项发表了独立意见。
4、2013年11月13日，就聘任公司高管发表事项发表了独立意见。
5、2013年11月18日，就补选公司第八届董事会独立董事发表了独立意见。
6、2013年12月12日，就关于续聘2013年财务报告审计机构及内控审计机构独立意见，关于关联交易的独立意见，关于补选第八届董事会董事的事项发表了独立意见。
7、2013年12月18日，就公司与海南交行签订《执行和解协议书》、聘任公司高管的事项发表了独立意见。
8、2012年12月23日，就关于关联交易的事项发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2、充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。
4、重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司治理结构、内部控制规范实施和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
6、履行内幕信息知情人登记义务，在定期报告、业绩预告、非公开发行股票预案等重大事项披露期间，按照要求配合公司完成登记事项，并承诺在职期间不持有并买卖公司股份，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
五、在公司2013年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和各专业委员会成员，我们在公司2013年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计委员会委员学习了有关年度报告编制的相关通知文件，与会计师事务所沟通了公司2013年度财务报告审计中的重大事项。
在审计过程中，审计委员会委员保持与公司管理层及年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，对财务报告进行了审议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构的情况。
以上是我们在2013年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：李国锋、贾轶峰、冯科、王强 2014年 4月 28日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-131江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》（2016年4月22日披露于巨潮资讯网，公告编号：2016-47）。担保有效期自2015年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。
根据《关于对外提供担保的议案》子议案关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案，公司拟为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）不超过 10亿元人民币的融资提供担保。江苏爱康实业集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
根据《关于对外提供担保的议案》子议案关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案，公司拟为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）不超过 9000万元人民币的贷款提供担保。江苏爱康实业集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
近日，公司接能源工程通知：为满足其日常生产经营周转的资金需求，能源工程向中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建行张家港分行”）申请办理流动资金贷款业务，并签署《人民币流动资金贷款合同》，融资金额为 10000万元，融资期限为一年，公司与建行张家港分行签署《保证合同》。上述担保金额在公司2016年对能源工程担保预测的总额度10亿元以内。
公司接爱康薄膜通知：为满足其生产经营的资金需求，爱康薄膜向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）申请综合授信业务，公司及江阴永利新型包装材料有限公司、邹承慧共同与农行张家港分行签署《最高额保证合同》，为爱康薄膜的银行综合授信业务提供担保，最高担保金额
4500万元。上述担保金额在公司 2016年对爱康薄膜担保预测的总额度 9000万元以内。
二、被担保人基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|||
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|||
|成立时间|2012-9-5|||
|注册号码|9132050005347164XE|||
|注册地址|张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|||
|法定代表人|李家康|||
|注册资本|13645.8333万元人民币|||
|公司类型|股份有限公司(非上市）|||
|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司58.58%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%、农银（苏州）投资管理有限公司2.29%、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）4.58%、海通开元投资有限公司2.29%、周飏3.53%、平苏军0.92%、俞文耀0.92%、上海保港股权投资基金有限公司1.15%、朱信义1.28%、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）1.37%、崇义友兰投资中心（有限合伙）6.41%、崇义众合投资管理中心（有限合伙）3.89%、东方汇智资产管理有限公司1.37%、金风投资控股有限公司2.29%、郭育林0.38%、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司2.67%、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）1.15%、张燕平0.38%、上海稻坤资产管理中心（有限合伙）0.38%、苏州工业园区股份有限公司0.76%、娄沣（上海）投资管理有限公司0.76%、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）1.91%。|||
|关联关系说明|公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2015年度|2016年7月|
||总资产|164,358.27|267,473.29|
||净资产|65,712.55|87,242.24|
||营业收入|145,974.46|98,109.59|
||净利润|15,008.44|183.25|

注：2015年度财务数据已经审计，2016年财务数据未经审计
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|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|苏州爱康薄膜新材料有限公司|

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|-|-|-|-|
|成立时间|2010-3-16|||
|注册号码|91320582552450755F|||
|注册地址|张家港经济开发区南区镇北西路|||
|法定代表人|邹承慧|||
|注册资本|28660.8万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司|||
|主营业务|薄膜新材料研发,EVA胶膜研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司99.9%、邹承慧0.1%|||
|关联关系说明|公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2015年度|2016年6月|
||总资产|34,136.70|43,616.03|
||净资产|24,559.09|24,668.68|
||营业收入|12,751.71|6,147.62|
||净利润|102.50|109.59|

注：上述财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
公司与建行张家港分行签署了《最高额保证合同）（合同编号：ZJG-2016-1235-0239、ZJG-2016-1235-0240），拟为能源工程流动资金贷款业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为10000万元人民币，担保期限一年。
公司及江阴永利新型包装材料有限公司、邹承慧共同与农行张家港分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：32100520160003029），拟为爱康薄膜银行综合授信业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为4500万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年9月14日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币573，571.76万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币 461,121.89万元；其他担保：为苏州爱康光电科技有限公司担保总额为人民币9,700万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币 24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7,000万元,为苏州爱
康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保71,649.87万元。以上担保累
计占公司 2016年 6月 30日经审计归属母公司净资产的比例约为93.95%，若包
含上述担保，累计担保余额占公司2016年6月30日经审计归属于母公司净资产的比例约为96.32%。公司无逾期的对担保事项。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
银亿房地产股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
根据《银亿房地产股份有限公司章程》、《银亿房地产股份有限公司关联交易管理制度》和《银亿房地产股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了事前审议，具体议案如下：
一、《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
二、《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》
三、《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
四、《<银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
五、《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
六、《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
七、《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告
的议案》
八、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
九、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
十、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
十一、《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资管理有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
十二、《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资管理有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
十三、《关于银亿房地产股份有限公司与熊基凯签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
十四、《关于银亿房地产股份有限公司与宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
十五、《关于银亿房地产股份有限公司与宁波久特投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
十六、《关于银亿房地产股份有限公司与宁波乾亨投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
十七、《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
十八、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（128号文）第五条相关规定议案》
十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
二十、《关于召开2017年第五次临时股东大会有关事项的议案》
二十一、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》
基于独立判断，我们认为：
1、本次交易方案切实可行，本次交易的相关协议在自愿公平的原则下合理达成，符合相关法律法规的要求；公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》以及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、公司拟聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对本次交易的标的资产进行审计、评估。除本次聘请以外，审计、评估机构及其经办会计师、评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
4、本次交易有助于增大公司资产规模，提升公司抵御风险和持续盈利能力，提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第五十四次临时会议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避表决。
（本页以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：邱妘 独立董事：贾生华 独立董事：郑如飞
签字：_______________ 签字：_______________ 签字：_______________
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-058
德展大健康股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2018年 7月 13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 13日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份23,011,028股，占公司总股本的1.0266%，最高成交价为9.75元/股，最低成交价为7.45元/股，支付的总金额为194,419,923.05（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会