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杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的
事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，公司在召开第五届董事会第三十四次会议之前，已将《关于杭州制氧机集团有限公司向本公司租赁房产的议案》涉及的关联交易事项提交给独立董事，经过我们事前认可。我们认真审阅有关文件并了解相关情况，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次杭州杭氧股份有限公司之控股股东——杭州制氧机集团有限公司向本公司租赁房产涉及关联交易，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。公司遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法规的规定。
因此，我们一致同意此项关联交易，并同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
（本页为《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》之签字页，无正文）
独立董事（签名）：
程惠芳
刘菁
郭斌
年 月 日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-092号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于控股股东拟协议转让其所持上市公司部分股权
及控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）为本公司控股股东，同时其持有西南商业大厦股份有限公司（以下简称“西南商厦”）100%的股份。
华夏西部和西南商厦、北京和兆玖盛投资有限公司（以下简称“和兆玖盛”）、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司（以下简称“汉鼎世纪”）同为本公司实际控制人何道峰先生控制的公司。上述股东持有本公司股份的情况为：华夏西部持有无限售流通股105,187,193股、西南商厦持有无限售流通股75,753,179股、和兆玖盛持有限售流通股115,658,844股、汉鼎世纪持有限售流通股113,144,522股。
目前，本公司接到公司实际控制人何道峰先生的通知，由于年龄和家庭的原因，为保证公司权责相符机制和冲击力并提升公司核心竞争力，实现可持续发展，何道峰先生拟出让本公司的控制权，拟将其通过华夏西部控制的本公司无限售流通股100,000,000股（占本公司总股本的8.55％）以协议方式转让给谢勇先生，通过新的有生力量加入，保障公司持续、有冲击力的发展。本次转让完成后，华夏西部仍直接持有本公司股份5,187,193股，西南商厦、和兆玖盛、汉鼎世纪原持有的本公司股份不会发生变化。上述转让完成后，何道峰先生通过上述公司仍将合计控制本公司26.47%的股份。
上述股权转让的受让方谢勇先生目前通过其控股子公司西藏太和先机投资管理有限公司持有本公司限售流通股226,289,043股，上述股权转让完成后，谢勇先生将合计控制本公司27.88％的股份，本公司控股股东、实际控制人将发生变化。
鉴于相关各方目前拟就上述股权转让事项进行商谈，上述事项尚存在不确定
性，为维护投资者的合法权益，避免对公司股价造成重大影响，本公司先进行本提示性公告。公司将密切关注股权转让的进展情况，并督促相关各方按照法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2015年10月27日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-143
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-138）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年9月25日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月25
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月24日下午15：00-9月25日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室
5、会议主持人：董事长王颖哲先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 288,784,893股，占上市公司总股份的52.5081％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份217,576,184股，占上市公司总股份的39.5607％。
通过网络投票的股东11人，代表股份71,208,709股，占上市公司总股份的12.9475％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 223,084股，占上市公司总股份的0.0406％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东10人，代表股份223,084股，占上市公司总股份的
0.0406％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》本议案内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-136）中的相关内容。
总表决情况：
同意 288,724,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对 60,065股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意163,019股，占出席会议中小股东所持股份的73.0752％；反对60,065
股，占出席会议中小股东所持股份的26.9248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
本议案内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-137）中的相关内容。
总表决情况：
同意 288,566,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；反对218,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2413％；反对 218,084股，占出席会议中小股东所持股份的97.7587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：持有“国祯转债”的股东回避了对该议案表决。本议案经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。
公司董事会将根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的转股价格调整方式，尽快确定修定后的国祯转债转股价格。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、邢中华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2018年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年度第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-032昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司对全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、财务资助金额、期限及用途
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司发展战略规划，在不影响公司自身正常经营的前提下，为满足子公司生产运营资金需求，公司向全资子公司宇瀚光电科技（苏州）有限公司（简称“宇瀚光电”）提供无偿财务资助，资金来源为自有资金，财务资助总额不超过人民币3,000万元，有效期为一年。资助的具体期限以实际签订的合约为准，宇瀚光电可根据自身资金情况提前还款。
2、财务资助事项的审批程序
上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：宇瀚光电科技(苏州)有限公司
注册资本：25,973,929元
注册地址：江苏省吴江区同里镇
法定代表人：高进龙
经营范围：显示幕模组及显示幕透明板、背光板模组、显示幕背光板及数字放声设备（MP3制造）、电子模切件生产；研发、制造铭板，组装投影仪镜头；塑料零部件、不锈钢零部件、磁性材料元件销售；本公司自产产品的销售，从事与本公司生
产产品同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宇瀚光电为公司全资子公司，截至2014年12月31日，其总资产为154,833,143.82元，净资产 98,931,961.13元；2014年营业收入为 204,803,087.48元，净利润为-22,175,520.61元。
三、财务资助风险控制
公司为宇瀚光电提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是为了保证宇瀚光电正常的生产经营。宇瀚光电为公司全资子公司，因此公司董事会认为此项财务资助的风险处于可控范围内。
四、独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，向全资子公司宇瀚光电提供财务资助用于其生产经营，有利于公司经营战略的实施，提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不利的影响，因此我们同意公司对全资子公司宇瀚光电提供财务资助。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十八日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-098浙江海翔药业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：海翔药业，证券代码：002099）于2016年 11月21日开市起停牌，并于2016年11月21日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-074），2016年11月26日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-078），2016年12月3日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-079），2016年12月10日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-082）。
本次非公开发行股票涉及筹建固定资产及购买资产，停牌期间公司与交易方及相关中介机构就购买资产事项进行了多次协商，但由于政策、市场环境发生变化，交易各方无法就发行股票购买资产交易方案细节达成一致意见。故本次非公开发行仅涉及募集资金筹建染料产业升级及配套项目，认购对象之一为员工持股计划。2016年12月16日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《<浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同时披露的本次董事会决议公告、员工持股计划、非公开发行股票预案及其他有关公告。
因本次员工持股计划、非公开发行股票相关事项已披露，依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年12月19日开市起复牌，本次员工持股计划、非公开发行股票事宜尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一六年十二月十九日
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组之独立意见
我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”、“方正电机”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细阅读了包括《浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要在内的本次重大资产重组的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于本次交易审计、评估事项的意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告、评估报告等报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
3、公司本次购买的标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
二、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
翁伟文持有上市公司4.57%的股权，为上市公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。
3、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
4、本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，拟购买资产的价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
5、公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过；本次董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避了表决。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《浙江方正电机股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
6、本次重大资产重组完成后，在燃油车领域，公司的产品将延伸至动力总车电子控制业务，大幅提升公司的产品附加值及盈利能力，完善公司从执行机构到控制系统的节能汽车产业链；在新能源汽车领域，公司将进一步完善驱动电机产品系列，优化下游客户结构，同时具备新能源汽车动力总成系统集成能力，从而提高公司在节能与新能源汽车领域的综合竞争能力；公司资产质量得到优化，持续盈利能力得到加强，有利于上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。
7、本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力，符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
8、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过及中国证监会等相关政府主管部门的批准、核准或备案。
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》就投资者需特别关注的风险做出了特别提示，我们提示投资者认真阅读该报告书“重大风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
(以下无正文)
（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组之独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐 陈
马骏 徐亚明 陈希琴
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人黄辉，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2016年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在2016年度任职期间，公司董事会共召开了十六次董事会会议。对 2016年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2016年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|16|2|14|0|0|否|

2、股东大会
本人在 2016年度任职期间，出席了公司召开的 2015年度股东大会以及三次临时股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2016年 2月 4日，公司第五届董事会第八次会议上本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购西安奇维科技股份有限公司的重大资产重组事项发表了独立意见。
2、2016年 2月 5日，公司第五届董事会第九次会议上本人就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表了独立意见。
3、2016年 4月 8日，公司第五届董事会第十次会议上本人就公司对外担保及关联方资金占用、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司2015年度董事、高级管理人员薪酬、公司2015年度利润分配预案等事项发表了独立意见。
4、2016年5月11日，公司第五届董事会第十二次会议本人就公司为全资子公司银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
5、2016年5月24日，公司第五届董事会第十三次会议本人就公司全资子公司参与设立军工产业基金的事项发表了独立意见。
6、2016年7月28日，公司第五届董事会第十五次会议本人就公司使用募集资金向全资子公司增资的事项发表了独立意见。
7、2016年 8月 2日，公司第五届董事会第十六次会议本人就公司使用募集资金置换预先支付的现金对价的事项发表了独立意见。
8、2016年8月24日，公司第五届董事会第十七次会议本人就公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了独立意见。
9、2016年 8月 29日，公司第五届董事会第十八次会议本人就公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
10、2016年9月9日，公司第五届董事会第十九次会议本人就公司聘任财务总监发表了独立意见。
11、2016年10月28日，公司第五届董事会第二十一次会议本人就公司使用募集资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司、西安奇维科技有限公司增资的事项发表了独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2016年年报编制的履职。本人在 2016年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对 2016年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告
全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会外，还实地参观了公司及公司全资子公司，持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深
圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2016年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：黄辉
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-003债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2019年 1月 12日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2019年1月15日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中石聚领先生、王强先生、胡小松先生、毕会静女士、吴华向女士通讯表决，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：为深化“开创标准健康食养生活方式”发展战略，全面布局新一代健康锁鲜美食，满足公司在大健康领域的发展需要，现拟增加以下经营范围：保健食品研发、生产与销售，并对《公司章程》相应条款进行修订。详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。
独立董事对公司使用募集资金永久补充流动资金事项发表了同意意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。
招商证券股份有限公司对公司使用募集资金永久补充流动资金事项发表了核查意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）《关于提请召开临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：公司定于2019年1月31日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北公司总部大楼1楼118号会议室召开2019年第一次临时股东大会。
详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
三、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》；
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
赛摩电气股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
为完善和健全赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件精神，公司董事会制定了《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》（以下简称“股东回报规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划的基本原则
公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
二、公司未来三年（2017-2019年）的具体分红回报规划
未来三年，公司将采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利的分配方式。
1、公司现金方式分红的具体条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，公司将进行现金分红；
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之二十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批
准。
2、发放股票股利的具体条件
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
3、利润分配的期间间隔
一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
4、股东回报规划调整机制
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本规划现金分红政策进行调整或者变更的，应当
满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。
股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。
三、利润分配政策决策机制
董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。
股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
四、利润分配应履行的审议程序
公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、其他
1、本规划未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
2、本规划解释权归属公司董事会。
3、本规划自股东大会审议通过之日起实行。
赛摩电气股份有限公司二〇一六年十二月
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-044赛摩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东厉达先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|占其所持公司股份比例|占公司股份总数比例|
|厉达|是|606|2018-2-6|2019-5-9|中信证券股份有限公司|3.77%|1.10%|
|合计|-|606|-|-|-|3.77%|1.10%|

注：公司股东厉达先生于2017年2月6日在中信证券股份有限公司办理其所持公司股份
1,600万股质押业务，公司于2017年7月12日实施完毕2016年度利润分配方案，以2016年12
月31日总股本296,855,618股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，上述质押股份增至2,880万股。后续厉达先生分别于
2018年2月6日、2018年6月6日、2018年6月22日、2018年10月11日、2018年10月16日在中信证券股份有限公司办理合计3,184万股补充质押业务。2019年2月12日，厉达先生将上述已质押的2,880万股及补充质押的3,184万股中的1股解除质押，并重新质押700万股，具体内容详见公司于2019年2月16日在巨潮资讯网发布的《关于持股5%以上股东部分股权解除质押及补充质押的公告》。本次厉达先生将2018年2月6日补充质押股份中的606万股股份解除质押。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，厉达先生直接持有公司股份数量16,064.5418万股，占公司总股本的29.06%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 11,157.9999万股，占其持有公司股份的69.46%，占公司总股本的20.19%。
厉达先生的一致行动人厉冉先生直接持有公司股份数量6,123.6万股，占公
司总股本的11.08%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 6,106万股，占其持有公司股份的99.71%，占公司总股本的11.05%。一致行动人王茜女士直接持有公司股份数量4,082.4万股，占公司总股本的7.39%，其所持有公司股份累计被质押的数量为3,061.8万股，占其持有公司股份的75%，占公司总股本的5.54%。
一致行动人江苏赛摩科技有限公司直接持有公司股份数量4,320万股，占公司总股本的7.82%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 3,538.1667万股，占其持有公司股份的81.90%，占公司总股本的6.40%。
厉达先生及其一致行动人合计持有公司股份 30,590.5418万股，占公司总股本的55.34%，截至本公告披露日，厉达先生及其一致行动人累计质押的公司股份数为 23,863.9666万股，占其合计持有公司股份总数的78.01%，占公司总股本的43.17%。
厉达先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，厉达先生及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：000716 股票简称：黑芝麻 公告编号：2015—100|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|
|关于资产重组事项的进展公告|
|本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年11月15日|
|召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易的议案》（以下简称“《重组预案》”）等相关议案，并|
|于2015年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。|
|公司于2015年11月23日收到深圳证券交易所《关于对南方黑芝麻集团股|
|份有限公司的重组问询函》[许可类重组问询函【2015】第 35 号]（以下简称“问|
|询函”），并于2015年11月 27日披露了对问询函的回复、《重组预案》（修|
|订稿）等相关公告（详情请查阅公司于2015年11月27日在《中国证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的公告内容），公司股票于|
|2015年11月27日复牌。|
|现将公司本次资产重组进展情况公告如下：|
|一、本次资产重组事项进展情况|
|截至本公告日，本次资产重组事项的进展情况如下：|
|1、公司及各中介机构正在积极落实与本次资产重组事项相关的文件和材料。|
|2、涉及本次发行股份及支付现金购买资产事项的审计、评估工作正在进行|
|中，预计在2015年12月底前可以完成相关工作。|
|3、待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相|
|关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。|

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|-|
|二、本次资产重组事项特别提示|
|1、公司于2015年11月27 日披露的《重组预案》（修订稿）之“重大风险|
|提示”章节中，对公司本次资产重组事项的风险进行了详细披露，提请投资者认|
|真阅读重组预案中关于风险提示内容并关注有关公告，注意投资风险。|
|2、截至本公告日，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易|
|对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。|
|3、根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关规定，|
|公司自重组预案披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前，将每隔 30|
|日发布一次进展公告。|
|公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体|
|刊登的信息为准，敬请投资者注意风险。|
|特此公告|
|南方黑芝麻集团股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一五年十二月十九日|
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-009广东香山衡器集团股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开的第四届监事会第10次会议、第四届董事会第12次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为更真实、准确地反映公司 2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估，对可能发生资产减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2018年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，预计计提 2018年度各项资产减值准备合计 5,222.59万元，明细如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期末资产减值准备金额|计提资产减值准备的说明|
|应收款项坏账准备|458.74|系按照期末账龄分析法或单项认定法计提资产减值准备|

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|-|-|-|
|存货跌价准备|304.53|系按照成本高于其可变现净值的差额，计提资产减值准备|
|长期股权投资减值准备|4,459.32|系按照账面价值高于其可收回金额的差额，计提资产减值准备|
|合计|5,222.59|—|

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2018年 1月 1日至 2018年 12月31日。
（三）本次计提长期股权投资减值准备的具体说明
1、长期股权投资减值准备情况
单位：人民币万元
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|减值资产名称|期末账面余额|减值准备|账面价值|
|深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）24.37%股权|12,014.02|4,459.32|7,554.70|

2、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
公司于每一资产负债表日对长期股权投资等非流动金融资产进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处臵有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处臵时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的
折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确
定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
3、长期股权投资减值准备的依据和原因
公司持有宝盛自动化24.37%股权，由于宝盛自动化受2018年整体经济形势特别是手机行业整机出货量下行影响，宝盛自动化前期投入研发和生产的产品暂未能取得预期效益，基于谨慎性原则，公司聘请了专业评估机构对宝盛自动化进行了评估，截至目前，公司财务部门初步减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额预计计提长期股权投资减值准备 4,459.32万元。最终数据以评估机构的评估结果及会计师事务所审计的财务数据为准。
（四）本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第 12次会议和第四届监事会第 10会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。
公司预计 2018年度计提资产减值准备合计 5,222.59万元，考虑所得税及业绩补偿款的影响后，预计 2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元，2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。
公司本次计提的资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次拟计提资产减值准备在 2018年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司已披露的 2018年度经营业绩预计产生影响。公司将充分运用各种手段加强
后续情况处置，及时履行信息披露义务，维护公司合法权益，保障股东利益。
三、董事会关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司 2018年度的经营成果及截至 2018年 12月 31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第12次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第 10次会议决议》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-001中粮生物化学（安徽）股份有限公司
临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2015年1月16日召开了公司临时董事会会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不上调公司债券“11中粮01”票面利率的议案》。
根据公司2012年2月14日公告的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次公司债券的发行人即本公司有权在本期债券存续期间第3个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。
公司不上调本期债券后续期限（2015年2月16日至2017年2月15日）的票面利率。即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.80%。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司截至2016年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文“关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，公司于2015年12月向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币
13.05元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。
上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。
（二）本期使用金额及当前余额。
2016年6月30日，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集资金投资项目26,249.93万元。
（2）使用闲置募集资金购买银行理财产品11,500.00万元。
综上，截至2016年6月30日，募集资金累计投入37,749.93万元，尚未使用的金额为1,932.53万元（其中：募集资金余额1,807.81万元，募集资金存款
专户累计利息收入扣除手续费后净额124.72万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号账户类别 存储余额（元）国家开发银行股份有限公司福建 募集资金专
35101560029174760000 10,067.14省分行 户
募集资金专
兴业银行股份有限公司永安支行 182010100100241998 1,261,186.71户
合计 1,271,253.85截至2016年6月30日，本公司之子公司募集资金具体存放情况如下：
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|单位名称|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|

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|福建森源家具有|中国银行股份有限公||||
|||428671003470|募集资金专户|18,054,069.20|
|限公司|司南安丰州中行||||

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入125.04万元，已扣除手续费0.32万元。
三、本期募集资金的实际使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期不存在变更募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
独立董事关于恒宝股份有限公司
非公开发行股票有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《恒宝股份有限公司章程》的有关规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司本次发行的所有相关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司本次非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，方案合理，切实可行；募集资金投资项目符合国家产业政策，有利于巩固公司的行业地位，提高公司业务市场占有率，加快公司战略升级，增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票的发行价格为公司第五届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，该发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《证券发行与承销管理办法》的相关规定。
3、公司拟使用本次非公开发行部分募集资金收购深圳一卡易
科技股份有限公司51%股权（以下简称“本次交易”）的交易价格，以天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）出具的天源评报字[2015]第 0085号《资产评估报告》所确定的资产评估结果并经各方协商确定，该交易价格公平公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司聘请天源评估承担本次交易的资产评估事宜。天源评估为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的及委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。资产评估价值公允、准确，评估结论合理。
基于上述，我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议；本次非公开发行股票经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
（本页无正文，为《独立董事关于恒宝股份有限公司非公开发行股票有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
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岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
2015年5月13日
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见
深圳市盛讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份购买资产方式购买畅想互娱(北京)科技有限公司持有中联畅想（深圳）网络科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。2018年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（180050号，以下简称“补正通知”），公司根据中国证监会《补正通知》对《深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》进行相应的修订。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016修订)》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定，结合公司章程等有关规章制度，我们作为公司独立董事，对重组报告书（草案）及其摘要的修订情况进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、本次修订事项系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》的规定而对信息披露内容进行补充，不涉及到对交易方案的内容进行调整。
二、本次修订经公司第三届董事会第十次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次修订后的重组报告书（草案）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上，公司独立董事同意《深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的修订。
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林良协 刘方誉
许治
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
年 月 日