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证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-050
杭州平治信息技术股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：平治信息，证券代码：300571)于2017年7月7日、7月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2017年7月7日披露了《2017年半年度业绩预告》和《高比例送转方案公告》，公司预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为5100万元至5800万元之间，较去年同期增长104.61%-132.70%。同时，公司披露了2017年中期高比例送转预案，控股股东、实际控制人郭庆先生提议公司以现有总股本40,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本将增加至80,000,000股。4名董事参与讨论并承诺在公司董事会审议上述高比例送转方案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人郭庆先生承诺在该高比例送转方案提交股东大会审议时投赞成票。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2017年7月7日披露了《2017年半年度业绩预告》，公司预计2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为5100万元至5800万元之间，较去年同期增长104.61%-132.70%。2017年半年度业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2017年半年度业绩的具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。
3、公司于2017年7月7日披露了《高比例送转方案公告》，控股股东、实际控制人郭庆先生提议公司以现有总股本40,000,000股为基数进行资本公积金
转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本将增加至80,000,000股。4名董事承诺在公司董事会审议上述高比例送转方案时投赞成票，公司控股股东、实际控制人郭庆先生承诺在该高比例送转方案提交股东大会审议时投赞成票。但是，本次分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体高比例送转方案需以经董事会审议通过并提交股东大会审议通过的方案为准。
《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-008众应互联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在筹划与公司股权转让相关的重大事项以及购买互联网行业相关资产事项，其中资产购买事项预计构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。公司于2018年2月2日、2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。
现公司确认资产购买事项构成重大资产重组，因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月23日（星期五）开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过一个月，即承诺争取在2018年3月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年3月2日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大
资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展
（一）本次重大资产重组基本内容
根据目前初步商谈的结果，公司本次拟以发行股份及支付现金的方式向第三方购买标的公司的全部或部分股权，同时募集配套资金，本次交易前标的公司股东不构成公司的关联方。本次重组不会导致公司控制权发生变更。
（二）标的公司及其控股股东具体情况
公司本次重组对象包括两个标的公司的部分或全部股权，其中一个标的公司为杭州九翎网络科技有限公司（以下简称“杭州九翎”），另外一个标的公司为深圳八班网络科技有限公司（以下简称“八班网络”）。杭州九翎是一家专注于H5游戏研发与发行的综合性互联网企业。八班网络的主营业务为移动单机游戏发行、数字内容发行、支付服务、网剧发行。
（三）现有或潜在交易对方
杭州九翎的现有交易对方为周瑜、黄燕、李思韵、张敬；
八班网络的现有交易对方为管红梅。
（四）本次重组涉及的中介机构以及相关工作进展情况
本次重组涉及的中介机构拟包括：独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为浙江六和律师事务所，财务审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。
2018年 2月 14日，公司与杭州九翎、八班网络的现有交易对方签订了《收购意向协议》。公司目前正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，相关中介机构正在积极、有序地推进相关工作。
（五）其他事项
本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易标的资产未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整，最终情况以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书中标的资产实际情况为准。
三、《收购意向协议》的主要内容
（一）公司与杭州九翎现有交易对方签订的《收购意向协议》的主要内容
交易对方持有杭州九翎100%股权，杭州九翎是一家专注于H5游戏研发与发行的综合性互联网企业，2017年净利润约1.8亿元，预计2018年净利润3.5亿元-4亿元。
第一条收购意向
各方同意，由公司以发行股份及支付现金方式收购目标股权。各方同意尽快共同推进本次交易相关工作，并将依据诚实信用及友好协商的原则，在本协议的基础上，遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，完成本次交易的相关事项。
第二条本次交易涉及的主要事项安排
本协议签订后各方开始本次交易准备工作，现有交易对方应保证目标公司配合公司及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计评估等工作；本次交易价格以评估值为参考，经交易各方履行必要的审批程序并签订正式收购协议确定；现有交易对方有义务按照各方约定促使目标公司现有其它股东同意现有交易对方向公司转让其持有的目标股权，并放弃优先受让权。
第三条其他
各方签署本协议，系各方对本协议项下收购事宜达成的一致意向，但本次交易的具体交易条款和方案由各方另行签订正式交易协议确定；公司在对目标公司或现有交易对方进行收购尽职调查的过程中如发现重大瑕疵而不具备上市公司收购条件时，公司可单方面放弃本次交易并终止本协议。各方也可协商终止本协议。
（二）公司与八班网络现有交易对方签订的《收购意向协议》的主要内容
第一条收购意向
各方同意，由公司以支付现金方式收购目标股权。各方同意尽快共同推进本次交易相关工作，并将依据诚实信用及友好协商的原则，在本协议的基础上，遵守相关法律、法规、规范性文件的规定，完成本次交易的相关事项。
第二条本次交易涉及的主要事项安排
本协议签订后各方开始本次交易准备工作，管红梅应保证目标公司配合公司及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计评估等工作；本次交易价格以最终评估值为参考，经交易各方履行必要的审批程序并签订正式收购协议确定；管红梅有义务按照各方约定促使目标公司现有其它股东同意管红梅向公司转让其持有的目标股权，
并放弃优先受让权。
第三条排他性
本协议签署后，管红梅及目标公司不应再与其他方就目标股权权益进行任何实质性接洽，直至本协议约定的合作终止。
第四条其他
各方签署本协议，系各方对本协议项下收购事宜达成的一致意向，但本次交易的具体交易条款和方案由各方另行签订正式交易协议确定；公司在对目标公司或管红梅进行收购尽职调查的过程中如发现重大瑕疵而不具备上市公司收购条件时，公司可单方面放弃本次交易并终止本协议。各方也可协商终止本协议。
四、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
五、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
六、备查文件
1、上市公司重大资产重组停牌申请表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十三日
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事，就公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。
二、公司独立董事对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度的规定，公司严格遵守《募集资金三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司 2018年 1-6月募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
三、公司独立董事对公司截至 2018年 6月 30日止的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，现发表专项情况说明和独立意见如下：
1、在2018年1-6月，公司不存在为控股股东、实际控制人及其子公司、附属企业或其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2018年6月30日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、在2018年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属于日常关联交易产生的经营性资金往来。公司已按规定披露了2018年度
预计发生的日常关联交易的有关情况，公司2018年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过并获得股东大会表决通过，已履行了必要的决策和授权程序，该等关联交易的决策程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益。公司在2018年半年度报告中持续披露了关联交易实际履行情况以及相关资金往来情况，我们未发现公司存在没有披露的关联方资金往来、关联方资金占用的事项。在2018年1-6月，公司不存在控股股东、实际控制人及其子公司、附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2018年6月30日止，公司不存在控股股东、实际控制人及其子公司、附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事签名：
潘越 汪建华 陈建煌
2018年 8月 29日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-050天奇自动化工程股份有限公司
关于子公司与 GE公司签订长期供货协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日披露了《关于控股子公司一汽铸造与GE公司签订长期供货协议的公告》（2017-049），具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的相关格式要求，现对上述公告作如下补充公告。
补充后的完整公告内容披露如下：
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）于近日与美国通用电气公司(可再生能源部）（以下简称“GE公司”）签订了《供货协议》。
一、协议主要内容
1、双方确定一汽铸造为GE公司风电铸件的供货商，在2018、2019、2020年期间，GE公司承诺每年将分配一定比例的量给一汽铸造；
2、供货价格根据市场价格确定，GE公司每周下达任务订单，交货期为收到订单后8-10周；
3、每年价格固定，当原材料价格、汇率波动上下超过5%时可启动调价机制，每年允许调整一次；
4、协议自签订日起生效，有效期至2020年12月31日。
二、签约对方概况
名称：通用电气公司(GENERAL ELECTRICCOMPANY)；通用电气公司，简称GE，又称奇
异公司，NYSE:GE，是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司。GE是在公司多元化发展当中，较为出色的跨国公司。目前，公司业务遍及世界上100多个国家，拥有员工315,000人。
董事长：Jeffrey R.Immelt；
住所：1 River Road, Bilding 53, 12345 Schenectady, NY,US。
GE公司与本公司及一汽铸造均不存在关联关系。
2016年GE公司与一汽铸造发生类似业务的交易金额为16,072.54万元。
GE公司实力雄厚、信用优良，不存在违约风险。
三、对公司的影响
GE公司是世界最大、最知名的风电整机制造商之一，对产品要求严格，与GE公司的合作对促进一汽铸造提高产品质量、增加营业收入都具有重要的意义。
2016年一汽铸造有效产能为5万吨，实现营业收入60,414.72万元，净利润2,133.97万元。本协议为长期供货协议，对一汽铸造2018、2019、2020年度经营业绩将产生一定的积极影响。按GE公司承诺的量估算，一汽铸造2018、2019、2020年三年每年三分之一的产能得到落实与保证。
按现有市场价格估算，本合同所涉金额未达到深圳证券交易所规定的应披露的重大日常经营合同标准。
四、风险提示
供货价格受原材料价格、汇率波动等因素的影响，本协议对一汽铸造经营业绩的影响程度具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《SUPPLYAGREEMENT》
《First Amendment to the SupplyAgreement》
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年8月26日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于2018年上半年募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查：为便于上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）境外业务收款及商业便利，China Gateway Life Science (Holdings)Limited（以下简称“CGHK”）（睿智化学原母公司）曾作为睿智化学及其下属企业的境外代签合同及代收款主体。为解决因 CGHK代签协议或代收款而形成的关联交易，睿智化学已经指定其香港子公司 CEHK代替 CGHK作为新的境外合同签署主体和代收款主体，2017年3月31日，睿智化学、CEHK已与CGHK签署了《业务合同转让协议》。截至《业务合同转让协议》签署日涉及上述事项的客户合计 101家，睿智化学已向全部101家客户发出业务关系变更的通知。同时，《业务合同转让协议》已约定：1）CGHK不得就睿智化学提供的服务与服务相对方签订任何合同，也不得代睿智化学收款；2）CGHK若收到客户的业务款，CGHK应于收到款项后的 10个工作日内通知睿智化学、CEHK并将该等款项汇入睿智化学或CEHK的账户。2018年6月，有1家客户错将货款打到CGHK账户上，导致在6月30日形成了关联方应付睿智化学余额63,388美元，该笔汇款已在7月由 CGHK归还至睿智化学。
除此之外，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求；公司未发生或以前年度发生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签字|
|李显峰||
|陈菡||
|袁杰力||
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-030
华瑞电器股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日以电话方式、当面送达等方式向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议通知，会议于2017年8月22日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事罗雪荣、陈璐以通讯方式出席了本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2017年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司用于现金管理的闲置募集资金总额不超过人民币6,000万元，期限不超过12个月，且经本次董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
经审议，董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了明确意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。
详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王秀林女士为公司的证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议文件；
2、公司第二届监事会第七次会议决议文件；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-113高新兴科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买李燕持有的广州市埃特斯通讯设备有限公司（以下简称“埃特斯”、“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将持有埃特斯51%的股权。
2019年9月23日，公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议审议本次交易的相关议案，并于2019年9月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份购买资产预案》等相关公告。
2019年 10月 23日，根据相关规定公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2019-107）。
一、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及埃特斯的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露发行股份购买资产交易报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
截至本公告披露之日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：
1、本次交易涉及的审计、评估等工作完成后，公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；
2、标的公司股东会审议通过标的公司股东股权转让方案；
3、标的公司股东广东利通科技投资有限公司履行放弃优先购买权的程序；
4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；
5、中国证监会核准本次交易；
6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准或备案程序。
本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每三十日发布一次进展公告。
3、公司于 2019年 9月 24日披露的《高新兴科技集团股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-031浙江宏磊铜业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年3月15日14:30在深圳市南山区粤海街道海德一道88号
中洲控股金融中心A座38层E单元宏磊股份会议室召开。会议由第三届董事会召
集，会议由董事长闫伟先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：
2017年3月14日—2017年3月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年3月15日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月14日15：00至2017年3月15日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计14名，代表股份100,843,800股，占公司总股本的45.9251%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计7名，代表有表决权股份100,808,600股，占公司总股本的45.9091%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计7名，代表有表决权股份
人，代表有表决权的股份36,600股，占公司股份总数的0.0167%。
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》；
本议案属于特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意100,843,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 36,600股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
本议案属于特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意100,843,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 36,600股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案属于特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意100,843,800股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 36,600股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
.人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议审议事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅会议议案等相关资料后，对公司第五届董事会第二次（临时）会议审议的事项发表如下独立意见：
一、对《关于对全资子公司增资的议案》的独立意见
本次对全资子公司增资符合公司长远发展需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
刘鲁鱼
张宝柱
余忠慧
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案进行审查，发表独立意见如下：
一、关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见
（一）董事会确定公司本激励计划的首次授予日为2018年11月21日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中关于授予日的相关规定。
（二）公司本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票的授予条件已成就。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高
级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本激励计划的首次授予日为2018年11月21日，并同意向符合授予条件的49名对象授予85.78万股限制性股票。
二、关于增加2018年日常关联交易的议案
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2017年年度与北京科益虹源光电技术有限公司所发生的日常关联交易及预计2018年发生的日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
金锦萍：
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号： 2017-025福建圣农发展股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣农发展；股票代码：002299）自2017年2月14日（星期二）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）。2017年2月28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007），确认本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌。2017年3月14日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展情况及延期复牌的公告》（公告编号：2017-011），因本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进行持续沟通和论证，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月14日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。同时，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件要求编制了本次发行股份购买资产的相关文件。
司拟以发行股份作为对价购买福建省圣农实业有限公司、光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)、嘉兴金台太和投资合伙企业(有限合伙)、福建德润贰号股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区圣峰股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州天利投资有限公司、上海映雪昼锦投资合伙企业(有限合伙)、沈阳中和文化创意产业创业投资基金(有限合伙)合计持有的福建圣农食品有限公司100%股权。公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项的具体内容详见《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（2016年修订）、深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产暨关联交易事项被暂停、被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-129东旭光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司因执行财政部发布的新会计准则，变更了公司相关会计政策。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更内容
公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
3、审批程序
公司于2018年10月30日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
公司八届四十九次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-068
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年10月29日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2018年10月18日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告》、《2018年第三季度报告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司发展需要，关联交易的价格合理，交易定价公允。审议该项议案时关联董事回避表决，会议审议、表决程序符合法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
《关于购买房产暨关联交易的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关
于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行本次会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-042安徽山河药用辅料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 5日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2019年 5月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告
书》（公告编号：2019-031）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下：公司于 2019年 5月 14日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-032）。
截至 2019年 7月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 715,700股，占公司总股本的0.51%，本次回购最高成交价为 15.98元/股，最低成交价为 15.13元/股，成交总金额为 11,148,165.29元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。
回购实施过程、回购股份的时间、回购股份数量及交易委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年 5月 14日）前五个交易日公司股票成交量之和 6,174,563股的25%；
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；
收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格非股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间按照相关法律法规及规范性文件等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-047
北京高盟新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 10月 17日(星期一)下午 13:00开市起停牌并发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-040），2016年10月21日公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-041）。
根据事项进展情况，经公司研究和核实，此事项确认为重大资产重组事项，2016年10月28日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-042），公司股票于 2016年 10月 31日开市起继续停牌，2016年 11月 4日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易对方
公司本次主要交易对方为标的公司股东，均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。
3、交易方式
公司拟采用非公开发行股份及支付现金购买标的公司资产，并配套募集资金。
3、主要标的资产
标的资产为一家从事塑料和橡胶制品的企业，公司拟收购标的公司100%股权。
4、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
（1）公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|所持股份类别|
|1|广州高金技术产业集团有限公司①|62,139,600|人民币普通股|
|2|北京燕山高盟投资有限公司|23,406,000|人民币普通股|
|3|王子平|5,850,000|人民币普通股|
|4|北京壹人资本管理有限公司-壹人资本1号私募证券投资基金|4,160,848|人民币普通股|
|5|交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金|3,389,629|人民币普通股|
|6|中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金|2,608,299|人民币普通股|
|7|邓煜东|2,418,544|人民币普通股|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|2,371,000|人民币普通股|
|9|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|2,136,000|人民币普通股|
|10|中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金|2,060,274|人民币普通股|

（2）公司股票停牌前1个交易日的前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|所持股份类别|
|1|广州高金技术产业集团有限公司|62,139,600|人民币普通股|
|2|北京燕山高盟投资有限公司|23,406,000|人民币普通股|
|3|北京壹人资本管理有限公司-壹人资本1号私募证券投资基金|4,160,848|人民币普通股|
|4|交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金|3,389,629|人民币普通股|

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|-|-|-|-|
|5|中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金|2,608,299|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|2,371,000|人民币普通股|
|7|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|2,136,000|人民币普通股|
|8|中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金|2,060,274|人民币普通股|
|9|中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金|2,028,085|人民币普通股|
|10|任为重|1,983,600|人民币普通股|

注：①“广州高金技术产业集团有限公司”名称已变更为“高金技术产业集团有限公司”，详见公司于 2016年 11月 9日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东名称变更的公告》。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司严格按照重大资产重组相关规定，就本次资产重组事项与交易对方进行谈判沟通，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构对标的公司进行了尽职调查，并按照规定将此次资产重组事项内幕信息知情人进行了登记和申报。截至目前，资产重组相关工作正进一步推动中。
三、申请继续停牌的原因
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 17日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
四、预计复牌时间及后续工作安排
公司承诺争取于 2016年 12月 17日前按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关要求披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年12月19日（星期一）开市起恢复交易。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进此次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次资产重组停牌进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组相关议案并申请股票复牌。
五、风险提示
本次资产重组事项仍处于沟通协商过程中，重组方案及交易细节需进一步商讨和完善，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-067号中矿资源勘探股份有限公司
关于股东进行约定购回式证券交易的公告
股东国腾投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年7月10日接到持有本公司股份股东国腾投资有限责任公司（以下简称“国腾投
资”）通知，国腾投资与中国银河证券股份有限公司在2018年7月6日签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司103万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年，交易款项于2018年7月9日汇入国腾投资帐户。具体情况如下：
一、股东股份进行约定购回式交易的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|交易股数（万股）|初始交易日|购回交易日|约定购回式交易证券公司|本次交易占其所持股份比例|
|国腾投资|否|103|2018.7.6|2019.7.5|中国银河证券股份有限公司|11.32%|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有公司股数（万股）|本次交易前占公司总股本比例|本次交易后持有公司股数（万股）|本次交易后占公司总股本比例|
|国腾投资|无限售条件流通股|909.8|4.73%|806.8|4.19%|

三、其他相关说明
中矿资源勘探股份有限公司
法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、待购回期间，交易股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）按照国腾投资的意见行使；
3、待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、债权兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于国腾投资；
4、待购回期间，国腾投资可以提前购回标的股份；
5、购回期满，如国腾投资违约，银河证券按照协议约定条款处理。
四、备查文件
1、国腾投资股份约定购回告知函。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年7月11日