Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
一、融资担保事项概述
公司以“买壳”方式在德国设立全资子公司，并以此作为收购主体，以现金方式收购 Balfour Beatty RailGmbH（以下简称“德国保富”）所持有的 Rail Power SystemsGmbH100%的股权、天津保富电气有限公司49%的股权以及BICC Holdings GmbH所持有的Balfour Beatty Rail SignalGmbH100%的股权。本次交易完成后，公司将直接或通过收购主体间接持有上述目标公司100%的股权。
为满足本次收购交易价款支付、目标公司保函担保及后续运营流动资金需求，根据交易进程测算，公司拟向平安银行、招商银行等申请不超过9,000万欧元的贷款及综合授信额度。公司拟以位于天津高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15号的房地产（凯发轨道交通产业化基地）为抵押，同时以公司实际控制人孔祥洲先生、王伟先生所持有的公司股票作为质押，未来期间，若公司抵押物充足，将对上述股票质押部分进行优先置换。
二、独立董事意见
独立董事认为：该融资担保为本次公司境外收购之目标公司提供保函担保及后续经营资金保障担保，该担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展，该议案的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于本次收购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议案》。
独立董事：方攸同 武常岐徐泓 2016年 6月 16日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—062
新疆西部牧业股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2016年半年度报告全文及摘要已于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-323
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司杭州富阳碧水源房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保额度为139.51亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.85%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,243.38亿元。上述两类担保合计总额1,382.89亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司杭州富阳碧水源房地产有限公司（以下简称“杭州富阳碧水源房地产”）接受中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）提供的不超过23,233.8万元的融资，期限不超过18个月，作为担保条件：杭州富阳碧水源房地产以其名下部分项目现房提供抵押，公司控股子公司浙江清源房地产开发有限公司（以下简称“浙江清源房地产”）以其名下部分项目现房提供抵押，公司为上述交易提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
2018年4月12日公司第九届董事局第三十二次会议及2018年5月9日公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2018年担保计划的议案》（公告编号2018-083），同意在人民币800亿元担保额度内，对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计
担保额度，并依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，同时授权公司经营管理层负责办理具体事宜。
本次担保在上述担保计划内实施。根据2018年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为子公司杭州富阳碧水源房地产提供的计划担保额度为10亿元，剩余可使用的额度为10亿元。
具体情况如下：
（单位：亿元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年9月30日资产负债率|2018年担保计划额度（含已调整额度）|本次使用担保额度|含本次公告已使用担保额度|剩余可用担保额度|
|杭州富阳碧水源房地产|107.54%|10|2.32338|2.32338|7.67662|

二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州富阳碧水源房地产有限公司；
（二）成立日期：2008年5月21日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：浙江省杭州市富阳区富春街道江滨东大道1号；
（五）主营业务：房地产开发经营，城市建设投资等；
（六）股东情况：公司合并持有其100%权益。
（七）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|442,833.50|418,134.88|
|负债总额|476,229.90|445,849.34|
|长期借款|326,665.00|80,000.00|
|流动负债|149,564.90|365,849.34|
|净资产|-33,396.40|-27,714.46|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|50,972.00|63,342.23|
|净利润|9,761.00|5,681.95|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F[2018]D-0298号审计报告。
（八）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（九）项目用地
项目用地基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|所属公司|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|1|杭州富阳碧水源房地产有限公司|浙（2018）富阳区不动产权第0013186号|富阳区富春街道江滨东大道|12,739|2.58|30%|城镇住宅用地|
|2||浙（2018）富阳区不动产权第0013189号||32,349|||城镇住宅用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司杭州富阳碧水源房地产接受中建投信托提供的不超过 23,233.8万元的融资，期限不超过 18个月，作为担保条件：杭州富阳碧水源房地产以其名下部分项目现房提供抵押，公司控股子公司浙江清源房地产以其名下部分项目现房提供抵押，公司为上述交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第九届第三十二次董事局会议审议通过关于2018年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司作为全资子公司和控股子公司的控股股东，对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。2018年担保计划不会损害公司及中小股东利益。
本次担保在公司2018年度担保计划授权范围内，杭州富阳碧水源房地产项目进展顺利，偿债能力良好，且系公司合并会计报告单位，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。且杭州富阳碧水源房地产以其名下部分项目现房提供抵押，公司控股子公司浙江清源房地
产以其名下部分项目现房提供抵押。
综上，本次公司对杭州富阳碧水源房地产提供担保，不会对公司及子公司生产
经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本报告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保额度为139.51亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.85%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,243.38亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产649.28%。上述两类担保合计总额度为1,382.89亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产722.13%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-064深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2018年7月20日召开的2018年第二次临时股东大会均审议通过了《关于调整发行股份购买资产交易方案的议案》，同意公司以人民币50,250万元的对价收购江西焱焱网络科技有限公司（以下简称“江西焱焱”）持有的中联畅想（深圳）网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）67%股权（以下简称“本次交易”）。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司于2018年7月3日与江西焱焱及其唯一股东畅想互娱（北京）科技有限公司、实际控制人龚晓明签署的《关于中联畅想（深圳）网络科技有限公司之股权收购协议》的约定，本次交易交割条件已全部满足，2018年7月27日，中联畅想已完成股东信息变更登记及相应修改了公司章程，本次交易已完成交
割。中联畅想本次变更事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|变更前|股东信息|||企业类型|
||股东|出资额|出资比例|有限责任公司（法人独资）|
||江西焱焱网络科技有限公司|11,000（万元）|100%||
|变更后|股东信息|||企业类型|
||股东|出资额|出资比例|有限责任公司|
||江西焱焱网络科技有限公司|3,630（万元）|33%||
||深圳市盛讯达科技股份有限公司|7,370（万元）|67%||

同日，中联畅想已取得了深圳市市场监督管理局新下发的《营业执照》，具
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告体信息如下：
名称：中联畅想（深圳）网络科技有限公司
统一社会信用代码：91440300311822175P
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：赵健熠
成立日期：2014年7月31日
营业期限：永续经营
营业范围：互联网的技术开发；计算机软硬件的技术开发及销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-011浙江唐德影视股份有限公司
关于向银行申请授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，同意关联方为公司2017年度拟申请的银行授信提供担保的有关事项。公司现将本次向招商银行股份有限公司北京分行小关支行、中国银行股份有限公司浙江省分行申请授信暨关联交易的相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、公司拟向招商银行股份有限公司北京分行小关支行申请授信，授信额度不超过3,000万元，期限1年，该银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍以及李钊、王大庆、张哲提供连带责任保证担保；
2、公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额不超过 10,000万元的授信额度，期限1年，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍以及赵健提供连带责任保证。
（二）关联关系情况
因保证人吴宏亮为公司的实际控制人并担任公司董事长、总经理，保证人赵健为公司持股5%以上的股东并担任公司董事，保证人李钊为公司持股5%以上的股东并担任公司董事、副总经理，保证人王大庆、张哲担任公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
本次担保已经公司2017年2月24日第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。新增银行授信金额合计13,000万元，未超过董事会审批金额100,000万元。该事项还需经公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联自然人吴宏亮为公司控股股东和实际控制人，目前担任公司董事长、总经理。
关联自然人赵健为公司持股5%以上的股东，目前担任公司董事。
关联自然人李钊为公司持股5%以上的股东，目前担任公司董事、副总经理。
关联自然人王大庆目前担任公司副总经理。
关联自然人张哲目前担任公司副总经理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条的规定，吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲为公司的关联方，本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
1、担保方名称：吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲。
2、被担保方（债务人）：浙江唐德影视股份有限公司。
3、债权人名称：招商银行股份有限公司北京分行小关支行、中国银行股份有限公司浙江省分行。
不超过人民币3,000万元。
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证担保。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告之日，公司累计对外担保额为不超过31,500万元，不少于 19,500万元（其中为控股子公司提供担保额4,000万元，其余全部为对全资子公司提供的担保，为参股子公司提供的担保额为0元），公司不存在为关联方担保的情形，无逾期对外担保。
七、独立董事意见
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：该等关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜。本次交易事项尚需公司股东大会审议通过。
八、保荐机构核查意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后发表如下意见：公司关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
（一）第二届董事会第三十三次会议决议
（二）第二届监事会第二十五次会议决议
（三）独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事先认可函
（四）独立董事对公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
（五）《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为公司提供担保之关联交易的核查意见》
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018--030云南铜业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018年第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2018年 3月 6日、3月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2018年 3月 22日下午14：40分网络投票时间为：2018年 3月 21日－2018年 3月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 22日上午9：30－11：30，下午13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 21日15：00至 2018年 3月 22日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会。
（五）主持人：董事长武建强先生、副董事长田永忠先生因公务不能出席本次股东大会，根据《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》规定，董事会推选姚志华先生代为主持本次股东大会。
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 639,130,044股，占上市公司总股份的45.1236％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 637,927,044股，占上市公司总股份的45.0387％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,203,000股，占上市公司总股份的0.0849％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,651,200股，占上市公司总股份的0.1166％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 448,200股，占上市公司总股份的0.0316％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,203,000股，占上市公司总股份的0.0849％。
（三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
（一）审议议案一《云南铜业股份有限公司关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
上述审议事项已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，详细内容见刊登于 2018年 3月 6日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于 2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：
同意 638,186,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.8523％；
反对 943,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 707,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.8416％；
反对 943,800股，占出席会议中小股东所持股份的57.1584％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王云、李长皓。
（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏常宝钢管股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2017]E1033号江苏常宝钢管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称常宝股份）2016年度财务报表进行了审计，并于2017年3月6日出具了苏公W[2017]A 066号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，常宝股份编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是常宝股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计常宝股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对常宝股份公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解常宝股份 2016年度控股股东及其他关联方
占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供常宝股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他用途。
附件：常宝股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 戴伟忠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 李渊
中国·无锡
二○一七年三月六日
附件：
江苏常宝钢管股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江苏常宝投资发展有限公司||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|曹坚|实质控制人|||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业小计|||||||||||
||常州常宝精特钢管有限公司|控股子公司|||||||||
||江苏常宝钢管销售有限公司|全资子公司|||||||||
||常宝国际控股有限公司|全资子公司|||||||||
||常宝阿曼石油管材有限公司|全资子公司|其他应收款||376,198.76|||376,198.76|垫付费用|非经营性占用|
||江苏常宝普莱森钢管有限公司|控股子公司|||||||||
||常州常宝钢管设备检修有限公司|全资子公司|||||||||
|总计|||||||||||
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-070上海纳尔实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、非公开发行注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准上海纳尔实业股份有限公司向王首斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1113号）核准，公司将以发行股份及支付现金的方式，向王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）购买深圳市墨库图文技术有限公司合计34.33%的股权。其中，将向王首斌发行2,316,652股股份，向张雨洁发行1,040,815股股份，向深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）发行639,518股股份。发行完成后，公司注册资本相应由14,013.0095万元变更为14,412.7080万元。
二、修改内容
公司根据股份发行情况及新颁布的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|

|||
|-|-|
|14,013.0095万元。|14,412.7080万元。|
|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过集中竞价或要约的方式进行。|
|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购|第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规|

|||
|-|-|
|之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第一百〇七条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。|第一百〇七条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。|

特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年7月29日
股票简称：证通电子 股票代码：002197债券简称：15证通01 债券代码：112288债券简称：15证通02 债券代码：112290深圳市证通电子股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人：深圳市证通电子股份有限公司
住所：深圳市南山区南油天安工业村 8座 3A单元
债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
二零一七年八月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“发行人”）公开发行的“15证通01”、“15证通02”的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《深圳市证通电子股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2015年公司债券之债券受
托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
截至2017年7月31日，公司本年累计新增借款约80,449.47万元，其中新增短期银行借款82,533.78万元，融资租赁减少2,084.31万元。公司本年累计新增借款超过2016年经审计净资产的29.01%，即公司本年累计新增借款超过2016年经审计净资产的20%。
经与发行人沟通，了解到以上新增借款为公司正常生产经营所需。截至本时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。中信建投作为“15证通01”、“15证通02”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳市证通电子股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2017年 8月 25日
浙江南都电源动力股份有限公司
公司章程修订对照表
||||
|-|-|-|
|《公司章程》修订对照表|||
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币874,894,167元。|公司注册资本为人民币877,505,321元。|
|第十九条|公司的股本总数为874,894,167股，均为普通股。|公司的股本总数为877,505,321股，均为普通股。|

《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第八十四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
关于《全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权及公司转让所持有的该子公司股份》的议案
我们认为，本次交易将使公司获得收益，从而改善公司盈利状况。本次交易是在审计、评估的基础上，双方协商一致的结果，该事项的表决程序符合法律、法规的规定。本次交易有利于公司优化资产组合，不会对公司现有业务发展产生重大影响，对公司的独立性和持续盈利能力不会产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司战略发展的需要。
因此，我们一致同意全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权及公司转让所持有的该子公司股份的事项。
独立董事：彭松、苗棣、李孝念 2019年 12月02日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0044
浙江星星科技股份有限公司
关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非独立董事辞职的情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事叶仙玉先生、蒋亦标先生及林海平先生的书面辞职报告，因公司控制权变更及公司治理需要，叶仙玉先生、蒋亦标先生及林海平先生申请辞去公司第三届董事会董事及相关专门委员会职务。辞职生效后，叶仙玉先生、蒋亦标先生及林海平先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述董事的辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任董事后生效，在辞职申请生效前，叶仙玉先生、蒋亦标先生及林海平先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
截至本公告日，叶仙玉先生直接持有公司股份 98,411,301股，占公司总股本10.18%，通过其控制的星星集团有限公司间接持有公司股份25,180,026，占公司总股本2.60%；蒋亦标先生、林海平先生未持有公司股份。叶仙玉先生所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
叶仙玉先生、蒋亦标先生、林海平先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对叶仙玉先生、蒋亦标先
生、林海平先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的情况
2019年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名朱林先生、刘建勋先生、赵亮先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：公司董事会对非独立董事候选人的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
朱林：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省委党校公共管理专业。历任萍乡经开区高丰管理处、萍乡经开区党政办秘书科长、萍乡市新区建筑安装总公司副总经理、萍乡市汇盛工业投资管理有限公司副总经理，现任萍乡市汇盛工业投资管理有限公司总经理。
朱林先生未持有公司股份，除在公司实际控制人萍乡经济技术开发区管理委员会控制的企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
刘建勋：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。历任江西萍乡钢铁公司质量管理处处长、副总经理兼总工程师、江西萍钢实业股份有限公司总经理、方大集团总工程师、方大钢铁集团总工程师、方大特钢科技股份有限公司总工程师。刘建勋先生长期从事技术和管理工作，曾荣获江西省政府津贴，多项成果荣获江西省科技进步二等奖，是江西省高级职称评审委员会成员。
刘建勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
赵亮：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程硕士。现任哈工大机器人集团副总裁、江苏哈工药机科技股份有限公司总经理。赵亮先生在医药健康智能装备制造领域有着深入研究，其学术成果获得江苏省高新技术产品称号；获得国家发明专利13项，在国家级高水平刊物上发
表相关论文 5篇；带领企业先后获得张家港市领军型创业人才奖励、六大高峰人才奖励、江苏省双创人才奖励、张家港高层次人才奖励、姑苏紧缺人才奖励、张家港市领军人才企业奖励、张家港市科技创新奖励、张家港市企业工程技术中心奖励。赵亮先生长期致力于多学科设计优化方法在工业智能装备产品开发中的应用，并将多项专利技术实现成果落地转化，为企业创造经济效益。
赵亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-005浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于增加对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑各授信银行的业务情况，提高资金运用效率，降低融资成本，顺利完成各项年度经营指标，拟增加为子公司银行融资提供担保，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2019年 1月 10日召开了第六届董事会第二十五会议，审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议案》，同意公司为浙江万丰摩轮有限公司提供担保（以下简称“万丰摩轮”）53,500万元；为重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）提供担保10,400万元。
根据《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、万丰摩轮
公司名称：浙江万丰摩轮有限公司
住 所：浙江省新昌县高新技术产业园区
法定代表人：董瑞平
注册资本：13,800万元
经营范围：生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。
万丰摩轮为公司全资子公司，成立于 2006年 8月 29日。截至 2017年 12月 31日，万丰摩轮总资产 131,178.74万元，净资产 47,148.26万元，资产负债率64.06%， 2017年度实现净利润7,568.57万元（已经审计）；截至2018年9月30日，截至2018年 9月 30日，万丰摩轮总资产 141,953.74万元，净资产 60,511.12万元，资产负债
率57.37%，2018年1-9月实现净利润13,270.87万元（未经审计）。
8、重庆万丰
公司名称：重庆万丰
住 所：重庆市涪陵区清溪镇平原村三社
法定代表人：董瑞平
注册资本：20,000万元
经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口业务。
重庆万丰为公司全资子公司，成立于 2014年 4月 16日。截至 2017年 12月 31日，重庆万丰总资产 86,220.18万元，净资产 30,722.48万元，资产负债率64.37%，2017年实现净利润7,611.66万元。截至2018年9月30日，重庆万丰总资产81,509.37万元，净资产34,222.98万元，资产负债率58.01%，2018年1-9月实现净利润 3,539.36万元（未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：为主合同履行期届满之日起三年。
担保金额：共三笔担保合计63,900万元，具体如下：
1、为万丰摩轮提供担保53,500万元
为万丰摩轮在中国银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度 48,500万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。
为万丰摩轮在中国农业银行股份有限公司新昌支行申请综合授信额度 5,000万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。
2、为重庆万丰提供担保10,400万元
为重庆万丰在渣打银行重庆分行申请综合授信额度 10,400万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、铝套保等，担保期限自主合同履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议案》，董事会认为：
万丰摩轮、重庆万丰经营状况预期良好，增加担保事项能更有利于提高资金运
用效率、降低融资成本和为股东创造更多的利益。同意增加为子公司提供担保 63,900万元，其中为万丰摩轮提供担保53,500万元；为重庆万丰提供担保10,400万元。
五、独立董事意见
公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸出具了如下独立意见：
经核查董事会会议资料和万丰摩轮、重庆万丰的财务报表等相关资料，我们认为：
1、该新增担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保进一步降低企业融资成本，补充生产经营所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。
2、该新增担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
3、同意公司为万丰摩轮提供担保53,500万元；为重庆万丰提供担保10,400万元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司对外担保实际余额为 171,354.00万元，占2017年度经审计净资产的28.52%。本次增加担保生效后，公司及子公司已审批的有效对外担保额度为413,150.00万元，占公司2017年度经审计净资产的68.75%，均为对子公司提供担保。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300690 证券简称：双一科技公告编号：2017-031
山东双一科技股份有限公司
第二届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次临时会议于 2017年 10月 20日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2017年 10月25日上午10:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与监事会投票表决，形成以下决议：
审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》
监事会对第三季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东双一科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-025证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年4月27日在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2017年4月17日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年度董事会工作报告》；
具体详见2016年年度报告“第四节管理层讨论与分析”。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年年度报告及摘要》；
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2016年年度报告及摘要》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年度财务决算报告》；
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年度利润分配预案》；
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 797,721,576元，资本公积为
1,260,702,197元。
鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司2016年度母公司财务报表的净利润数297,279,004元，提取10%的法定盈余公积金29,727,900元。2016年度可供股东分配的利润为人民币 451,182,587元。
董事会建议按目前公司总股本共计2,075,335,560股计算，每10股派发现金人民币1.0元(含税)，共计派发现金总额为 207,533,556元(含税)，同时以总股本 2,075,335,560为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.5股，共计转增 311,300,334股。本次转增后，公司总股本将由 2,075,335,560股变更为2,386,635,894股。
本次利润分配及公积金转增预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定。
此预案需提交2016年年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》；
董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。
同时针对内控自我评价报告中涉及 2016公司高管变动事项的相关说明，董事会认为，基于目前公司生产经营状况稳定，同时新任管理团队已经董事会聘任，公司内部控制环境及体系未因公司高管人员的职务变动受到实质性影响。
针对深圳显示器件股权收购问题，公司组织对2012年-2016年的股权转让事项进行了全面核查，未发现存在类似问题，同时，公司未来将在现有控制程序的基础上进行改进，新增复核程序，同时加强信息披露规则的培训与宣传工作。
董事会认为截止报告发出日，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2016年度内部控制评价报告》全文。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘请2017年度审计
机构的议案》；
董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年1月18日在上海市工商局登记成立。法定代表人李丹，公司经营范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本等。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年度社会责任报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2016年度社会责任报告》全文。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年投资者保护工作报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2016年投资者保护工作报告》全文。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年第一季度报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年第一季度报告》全文及正文。
十、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
十一、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《<公司章程>修订案》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过
十二、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基金捐款的议案》；
为了扩大“中国南玻关爱基金”规模，同时体现公司对广大员工的关爱，董事会同意公司向中国南玻关爱基金捐款 80.6万元人民币，资金来源为公司自有资金。
十三、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司重大前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于公司重大前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
十四、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司注册和发行中期票据 10亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，注册额度不超过企业净资产的40%。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权表决确定召开2016年度股东大会的事项；
董事会决定于 2016年 5月 22日召开 2016年年度股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的南玻集团《召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-056广东华铁通达高铁装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告》（公告编号2018-054）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
更正前：
与会董事经认真审议，形成决议如下：
审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止筹划发行股份购买资产的公告》（公告编号：
2018-055）。
表决结果：赞成票 票，反对票 0票，弃权票 0票。
更正后：
与会董事经认真审议，形成决议如下：
审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产的议案》。具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止筹划发行股份购买资产的公告》（公告编号：
2018-055）。
表决结果：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
除上述更正外，其他公告内容不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉
意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年10月12日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-006天津汽车模具股份有限公司
第三届监事会第六次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次临时会议于2015年2月11日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于 2015年 2月 3日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》
经监事会审议认为：公司本次募投项目实施主体的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会影响募投项目的有效实施。同意将公司可转换公司债券募投项目“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年2月12日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的公告》（公告编号2015-003）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
本议案需提交股东大会审议。
《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2019-53天津经纬辉开光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十九次会议审议，通过了《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的议案》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。公司按照上述相关决议，已完成了工商登记变更手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91120112712847285B
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：叁亿玖仟贰佰贰拾万零壹仟伍佰玖拾陆元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销
售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器***
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年7月16日
独立董事对董事会未提出
现金利润分配预案的独立意见
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润105,670,186.48元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积10,567,018.65元，实施2016年度利润分配方案支付普通股股利53,268,373.85元，加上母公司年初未分配利润1,077,173,409.43元，母公司实际可供股东分配的利润为1,119,008,203.41元。
报告期内，公司全面开工，所需资金额度较大。另外考虑到 2018年国际国内经济环境都趋于复杂多变，不稳定、不确定因素依然存在。
为保证装置开工率，公司原料储备所需流动资金也较大。因此，公司在 2017年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本。
独立董事： 赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一八年三月二十九日