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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—066
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股权质押情况
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）近日接到公司股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）的通知，其将所持有本公司的部分股权进行质押，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西永联|是|36,000,000|2019-04-29|办理解除质押手续之日止|华能贵诚信托有限公司|7.68%|融资|

江西永联所持有的本公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
二、累计股权质押情况
截止本公告披露日，江西永联持有公司股份 468,870,000股，占公司总股本的19.77%；其中此次质押的股份为 36,000,000股，占公司总股本的1.52%；累计质押所持公司股份为411,435,000股，占公司总股本的17.35%，占其所持公司股份的87.75%。
截止本公告披露日，江西永联及其一致行动人正邦集团有限公司、林印孙先生、程凡贵先生及林峰先生合计持有公司股份 945,729,688股，占公司总股本
39.87%，共累计质押438,435,000股，占公司总股本的18.49%，占其及一致行动
人所持公司股份的46.36%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-035债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）特对2017年度累计新增借款情况说明如下：
一、主要财务数据概况
公司2016年末经审计的合并口径净资产为220,315.26万元，2016年末借款余额为433,698.42万元。截至2017年4月30日，公司的借款余额为481,119.05万元，2017年累计新增借款金额为47,420.63万元，占上年末净资产的21.52%。
二、新增借款的分类披露
1、银行贷款
2017年公司减少银行贷款3,309.37万元。截至2016年12月31日，公司银行贷款余额为人民币120,868.42万元，为公司尚未偿还的银行长、短期贷款。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
2017年公司非公开发行公司债券，新增公司债券5,000万元。截至2016年12月31日，公司发行的公司债券未清偿金额总计3,650万元，为公司2012年公开发行的公司债券。
3、其他借款
本公告所载的截至2017年4月30日的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意。
三、2017年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款主要用于补充流动资金及子公司项目运营需要，属于公司正常经营活动范围。公司各项业务经营状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。
就上述2017年度累计新增借款超过上年末净资产20%的事项，公司提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事
会
二〇一七年五月四日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-075
江西特种电机股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2019年 11月28日以书面的方式发出，2019年 12月3日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金 7.84亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过 12个月。
具体内容详见 2019年 12月4日巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事意见、保荐机构意见详见同日公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二0一九年十二月四日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-61
中房地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）证券简称中房地产，证券代码000736，已连续三个交易日（2014年 7月 18日、7月 21日、7月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于我公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不筹划上述事项。
（二）经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司 2014年半年度报告拟于 2014年 8月 15日披露，截至本公告日，公司尚未完成半年度财务合并报表编制工作，也不存在业绩泄露的情形。公司预计 2014年上半年的业务收入、净利润等相关经营业绩指标，不存在与上年同期相比发生大幅变动的情形。
（四）本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投
资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年七月二十二日
证券代码： 300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-024
新疆熙菱信息技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）首次公开发行前已发行的股份，数量为 5,625,000股，占公司总股本的5.625%；本次实际可上市流通的股份数量为 5,625,000股，占公司总股本的5.625%；
2、本次限售股份可上市流通日为2018年4月17日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2992号）核准，并经深圳证券交易所《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]2号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价为每股人民币4.94元/股。公司股票自2017年1月 5日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 75,000,000股，首次公开发行股票后公司总股本为 100,000,000股。
根据公司 2017年 5月 16日召开的 2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配预案》，公司以截至 2016年 12月 31日的公司总股本 100,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.4元（含税），该利润分配方案已于 2017年6月 28日实施完毕，对公司股本总额无影响。
截至本公告日，公司总股本为100,000,000股，其中：有限售条件股份数量为68,712,500股，占公司总股本的68.71%，无限售条件流通股31,287,500股，
占公司总股本的31.29%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为新余晋大投资管理中心（有限合伙）（以下简称“晋大投资”）、新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉禾投资”）。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：自受让新疆熙菱信息技术股份有限公司股份之日起三十六个月内（且不早于公司股票上市之日起十二个月届满），不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
备注：2015年 4月 9日，上海复卿实业投资中心（有限合伙）分别与嘉禾投资、晋大投资签署《股权转让协议》，上海复卿实业投资中心（有限合伙）将其持有的熙菱信息共计5,625,000股股权转让给嘉禾投资及晋大投资，其中，晋大投资取得熙菱信息 1,925,000股股权，并于2015年4月16日完成股款支付。
嘉禾投资取得熙菱信息 3,700,000股股权，并于 2015年 4月 17日完成股款支付。本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年4月17日。
2、新余晋大投资管理中心（有限合伙）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，数量为 1,925,000股，占公司总股本的1.925%；本次实际可上市流通的股份数量为 200股，占公司总股本的0.0002%；
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，数量为 3,700,000股，占公司总股本的3.7%；本次实际可上市流通的股份数量为3,700,000股，占公司总股本的3.7%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数2名，其中非国有法人股东2名。
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|新余晋大投资管理中心（有限合伙）|1,925,000|1,925,000|200|备注 1|
|2|新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）|3,700,000|3,700,000|3,700,000||
|合计||5,625,000|5,625,000|3,700,200||

备注1：新余晋大投资管理中心（有限合伙）所持股份中的 1,924,800股目前处于质押状态。该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，本次实际可上市流通股份为 200股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对熙菱信息本次限售股份解除限售及上市流通无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
永高股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告
为扩大公司生产规模、实现战略布局、增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，永高股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过 7亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目：单位：万元
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|项目名称|实施主体|项目总投资|拟使用募集资金投入|
|新建年产 8 万吨新型复合材料塑料管道项目|湖南公元建材有限公司|41,700|33,700|
|新建年产5万吨高性能管道建设项目|公司|32,022|25,000|
|补充流动资金|公司|11,300|11,300|
|合计||85,022|70,000|

本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次公开发行可转债募集资金投资项目的具体情况
（一）新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目
1、项目基本情况
本项目位于湖南省岳阳市，将新建塑料管材管件生产车间、模具生产车间、
企业技术中心等，形成年产8万吨新型复合材料管道的生产能力，满足湖南、湖
北及周边省市市场的需求。
2、项目建设背景
目前，公司在浙江、广东、上海、安徽等地均布局塑料管道生产基地，对我国华东、华南地区市场进行了多年深耕细作，但是中西部仅在重庆建立了生产基地。中西部产品供给严重不足，“公元”品牌不能有效对华中地区进行市场覆盖，而湖南岳阳地处湖南、湖北地区交界处，水陆交通便捷，正好满足这一广阔区域市场扩张需求。
随着湖北武汉1+8城市圈、湖南长株潭城市圈的加速建设，对先进化学建材尤其是塑料管道的需求量将日益增长。公司将在湖南湖北两个中部大省发展势头强劲的时期，抓住机遇，有效扩充“公元”品牌在湖南湖北地区的影响力，全力拓展中部广阔区域的市场，为我国中部省市建设提供高品质管道产品，与中部地区共同发展。与此同时，该项目建成后，将与华东华南地区及重庆生产基地协作，对河南、陕西、贵州、江西等区域产生联动效应，让“公元”品牌更全面地覆盖华中区域市场，再逐步向四川、青海、西藏等西部纵深地区渗透。
3、项目实施主体
本项目实施主体为公司的全资子公司湖南公元建材有限公司。
4、项目投资概算及经济效益评价
（1）项目投资概算
本项目总投资 41,700万元，其中项目建设投资 35,700万元，铺底流动资金6,000万元。本次拟以募集资金投入金额为33,700万元。
（2）项目经济效益评价
本项目建设期三年，预计达产后正常年份可实现销售收入 94,970万元（含税），实现利润总额7,673万元。
5、备案、环保、土地等报批事项
本项目已于2019年6月19日取得岳阳市发展和改革委员会出具的项目代码为2019-430601-29-03-018966的项目备案证明。
本项目的环境影响评估正在办理中。本项目需新增用地，相关手续正在办理中。
（二）新建年产5万吨高性能管道建设项目
1、项目基本情况
本项目将引进先进的智能混配系统、节能注塑机、高速挤出线、机器人等先进设备，形成年产5万吨高性能管道的生产能力，进一步提高公司的核心竞争力和市场占有率。
2、项目建设背景
在“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、美丽乡村建设、农村人居环境整治等相关国家政策的推动和影响下，我国塑料管道行业迎来行业的发展机遇期。塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持稳步增长态势。
我国管道行业产业结构正在逐步转变，集中度正在增强，行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进，有利于公司这样具有技术优势、品牌优势、规模优势、销售优势的行业领军型企业的发展。
经过二十多年的不断发展，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。为进一步把握新时代发展脉搏，全面推进高质量发展，立足产品高端化，培育发展新动能，公司将实施本募集资金投资项目，以便进一步优化浙江台州基地产品结构，提升发展质量，巩固在华东地区的竞争优势，提高行业影响力及综合竞争能力。
3、项目实施主体
本项目实施主体为公司。
4、项目投资概算及经济效益评价
（1）项目投资概算
本项目总投资 32,022万元，其中项目建设投资 26,685万元，铺底流动资金5,337万元。本次拟以募集资金投入金额为25,000万元。
（2）项目经济效益评价
本项目建设期两年，预计达产后正常年份可实现销售收入 63,280万元（含税），实现利润总额8,445万元。
5、备案、环保、土地等报批事项
本项目的备案、环境影响评估正在办理中。
本项目需新增用地，公司已通过招拍挂方式竞得台土告字[2019]031号工业
用地，并与台州市土地矿产交易中心签订了《网上交易成交确认书》，其他相关手续正在办理中。
（三）补充流动资金
为缓解公司的流动资金压力，减轻公司的财务费用负担，降低资产负债率，提升公司的融资能力、盈利能力、可持续发展能力和抗风险能力，公司本次公开发行可转债拟以募集资金补充流动资金11,300万元。
三、本次公开发行可转债对公司经营管理、财务状况等的影响
本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。项目有助于公司强化产业布局，巩固公司的行业地位，提升市场占有率，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。本次发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产有所提高，财务结构进一步优化。随着募集资金投资项目的完成，公司运营规模和经济效益将较快增长，本次发行将增强公司可持续发展能力，符合所有股东利益。
四、结论
综上，本次公开发行可转债募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、市场竞争格局和公司自身优势等因素的综合考虑，符合公司的实际情况和战略发展目标。同时，本次募集资金投资项目符合法律法规规定和国家政策导向，有利于公司进一步强化产业布局，增强公司的可持续竞争力，有助于促进公司的长远健康发展，符合全体股东的利益。
永高股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
江西煌上煌集团食品股份有限公司内部控制审计报告
截至 2013年 12月 31日
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第112309号江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隧道股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，煌上煌于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇一四年四月二十四日
内部控制审计报告第2页
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-043深圳市宇顺电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月16日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人魏连速先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2015年6月15日，魏连速先生将其持有的公司股份2,500,000股（其中1,600,000股为首发后个人类限售股，900,000为高管锁定股）与东方证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，用于向其融资提供质押担保，该项业务的初始交易日期为2015年6月15日，购回交易日期为2018年6月14日，相关登记手续已于2015年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次办理质押式回购交易的股份占魏连速先生所持公司股份的9.58%，占公司总股本的1.34%。
截至本公告日，魏连速先生持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的比例为13.97%；其中累计质押的公司股份数为26,044,690股，占其所持股份的99.77%，占公司总股本的比例为13.94%。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真核查、仔细分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的独立意见：
此次选举方润刚先生为公司第四届董事会董事长，主持董事会工作；选举高玉新先生、方树鹏先生为公司第四届董事会副董事长。
经认真审查，我们认为：方润刚先生具备担任公司董事长；高玉新先生、方树鹏先生具备担任副董事长的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、关于聘任公司总经理及高级管理人员的独立意见：
经董事长提名，聘任高玉新先生担任公司总经理；由总经理提名，聘任牛余升先生、王崇璞先生、许春东先生、刘士华先生、张迎启先生、袭吉祥先生、柏泽魁先生、陈超先生为公司副总经理；聘任方树鹏先生为公司财务总监；聘任刘恒贞先生为公司审计处负责人。
经认真审查，我们认为：候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见：
经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任陈超先生为公司董事会秘书。
经认真审查，我们认为：陈超先生已取得了深交所认可的董事会秘书资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》第 147条关于不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任董事会秘书的禁止性条件，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
四、关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形；
2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议后提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定并结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，公司董事会提出的《公司2018年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》规定，并兼顾公司的可持续发展。
鉴于此，我们我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
七、关于对公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司第四届董事会第一次会议审议通过了关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会审议通过的关于《公司 2019
年度日常关联交易预计》的议案，并同意将此议案提交2018年度股东大会审议。
八、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制；
3、公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
九、关于对公司董事、高管人员 2019年年薪的独立意见
公司2018年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司董事会拟定的2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意按此方案发放董事、高级管理人员薪酬。
十、关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用公司自有闲置资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理事项，并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2019年3月27日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-89
中国天楹股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）于2017年8月22日上午开市起停牌。该重大事项经确认为重大资产重组事项，公司股票自 2017年 8月29日开市起继续停牌。公司分别于2017年8月22日、2017年8月29日、2017年 9月 5日、2017年 9月 12日、2017年 9月 19日、2017年 9月 20日、2017年9月26日、2017年10月10日、2017年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：TY2017-58）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-060）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-70）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-74）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-78）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-79）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-81）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-83）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-87）。
公司原预计在 2017年 10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关资产重组信息。
由于本次资产重组工作涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商、论证和完善，公司预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书。
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2017年 10月 20日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司申请股票自 2017年 10月 23日开市起继续停牌，并承诺原则上
公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的标的资产初步确定为江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）的100%股权，江苏德展的主要资产为间接持有境外子公司 Urbaser,S.A.U100%股权。
结合江苏德展的股权结构、董事会成员的选任以及经营管理的实际情况，没有单一股东及其一致行动人能够控制江苏德展，江苏德展无控股股东、实际控制人。
2、交易具体情况
本次交易拟采用发行股份及/或支付现金购买资产的方式购买标的公司股权并募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司正在积极与标的资产相关方、潜在标的资产相关方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也正在对标的资产展开尽职调查工作。截至本公告披露日，公司已与江苏德展及潜在交易对方中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）、上海中平国瑀并购股权投资基金有限合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区曜秋投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城聚美中和投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区茂春投资管理合伙企业(有限合伙)、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市平安置业投资有限责任公司、共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）、朱晓强签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（最终合作方案以签署的交易协议为准）。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展
本次重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为国金证券股份有限公司，法
律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。目前，各中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证、分析。
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1、停牌期间的相关工作
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单、资产重组进程备忘录。公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至本公告披露日，独立财务顾问、法律顾问、审计等中介机构方面的工作正在有序推进。
公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。同时公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了首次登记和申报。
2、延期复牌的原因
由于本次重组事项涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，公司无法按照原计划披露本次重组信息。因此，为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月23日开市起继续停牌。
三、承诺事项
公司本次申请继续停牌至 2017年 11月 21日，若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推
进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2017年10月20日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-017新疆金风科技股份有限公司
关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 29日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，具体情况如下：
一、概述
随着公司国际业务不断做大做强，公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以外币结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务品种
公司拟开展的外汇套期保值包含但不限于以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、拟投入资金及业务期间
余额不超过4亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占
公司2016年度经审计净资产的13.34%。
业务期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
四、风险分析与控制措施
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。
1、针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、针对流动性风险，公司开展的外汇保值业务均以公司外汇收支预算为依据，由于公司外汇保值业务与实际外汇收支相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小。
3、针对操作风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》及《外汇套期保值管理制度实施细则》，并进行相关人员的业务培训及职业道德培训。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 编号：2016-003辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到持股5%以上股东苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州松禾成长”）及一致行动人深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深港优势”）的告知函，苏州松禾成长与 2016年 1月 18日通过深圳证券交易大宗交易系统减持公司无限售流通股 45.9万股，深港优势通过深圳证券交易大宗交易系统减持公司无限售流通股22.1万股，合计减持68万股，占公司总股本的约1.00%。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）|大宗交易|1月 18日|33.41|45.9|0.675|
|深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易|1月 18日|33.41|22.1|0.325|
|合计||——|——|68|1%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例 (%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|270|3.97%|224.1|3.2956|
||其中：无限售条件股份|270|3.97%|224.1|3.2956|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|130|1.91%|107.9|1.5868|
||其中：无限售条件股份|130|1.91%|107.9|1.5868|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次权益变动前，苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）直接持有科隆精化 270万股，占科隆精化总股本的3.97%。一致行动人深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）直接持有科隆精化130万股，占科隆精化总股本的1.91%。
苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）和深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙），共同持有科隆精化400万股，占科隆精化总股本5.88%。
本次权益变动后，苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）持有科隆精化 224.1万股，占科隆精化总股本的3.2956%。一致行动人深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）持有科隆精化107.9万股，占科隆精化总股本的1.5868%。
苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）和深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙），共同持有有科隆精化332万股，占科隆精化总股本的4.8824%。
二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、减持股份原因说明
本次减持股份的原因主要是收回投资获取投资收益。
3、本次减持未违反相关承诺事项；
4、本次减持股东并非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人；
三、备查文件
1、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）减持科隆精化股票的告知函；
2、深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙）减持科隆精化股票的告知函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年 1月19日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-087上海金力泰化工股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书袁滢滢、财务总监杜晟华将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-030兴业皮革科技股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.交易基本情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）拟向特定对象非公开发行A股股票不超过61,510,162股，募集资金总额不超过 71,597.83万元人民币，其中吴国仕拟以现金出资人民币57,057.17万元认购本次非公开发行的49,018,186股A股股票；吴美莉拟以现金出资人民币4,393.70万元人民币认购本次非公开发行的3,774,656股A股股票。
2.关联关系说明
本次交易的认购方吴国仕、吴美莉为公司实际控制人、董事长吴华春先生的子女，公司董事孙辉永先生为吴国仕、吴美莉的舅舅，吴美莉女士为公司副总裁兼董事会秘书、为吴国仕的姐姐，公司向吴国仕、吴美莉非公开发行股票构成关联交易。
3.交易审批程序
本次关联交易已经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，关联董事吴华春、孙辉永对相关议案均已回避表决。本次关联交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。公司本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准或核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）吴国仕
1、基本情况：
姓名：吴国仕
性别：男
国籍：中国
住所：福建省晋江市安海镇****号
最近5年内职业和职务：2009年至2013年在中信银行股份有限公司泉州分行，任客户经理；2013年10月至今担任晋江市正隆民间资本管理股份有限公司董事长；2014年3月至今担任厦门盛世安邦软件工程有限公司董事长；2015年5月至今担任泉州市石隆创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。
2、控制的核心企业
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|-|-|-|-|
|序号|企业名称|主营业务情况|持有股份比例|
|1|厦门盛世安邦软件工程有限公司|通信设备的开发，通信系统集成，软件开发，通信技术服务。|75%|

3、最近5年受到处罚的说明
根据吴国仕出具的承诺函，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
4、本公告前24个月发行对象与本公司之间的重大交易情况
本公告披露前24个月内，吴国仕及其控制的企业与本公司之间不存在重大交易情况。
（二）吴美莉
1、基本情况：
姓名：吴美莉
性别:女
国籍：中国
住所：福建省晋江市安海镇****号
最近5年内职业和职务：2009年至今在兴业皮革科技股份有限公司，任副
总裁、董事会秘书。
2、最近5年受到处罚的说明
根据吴美莉出具的承诺函，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、本公告前24个月发行对象与本公司之间的重大交易情况
本公告披露前24个月内，除任本公司副总裁兼董事会秘书外，吴美莉与本公司之间不存在重大交易情况。
三、交易标的的基本情况
公司本次非公开发行人民币普通股（ A股）数量为68,347,276股。其中吴国仕本次拟认购的股份数量为49,018,186股；吴美莉本次拟认购的股份数量为
3,774,656股。
四、交易的定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议
公告日，即2015年10月13日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即11.64元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的价格将作出相应调整。
五、公司与关联方签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的主要内容
公司与吴国仕、吴美莉于2016年3月14日分别签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，协议主要内容如下：
甲方：兴业科技
乙方：吴国仕、吴美莉
1、本次发行股票的其他条件
甲方本次非公开发行股票认购价格以2015年10月13日前20个交易日股票
交易均价的百分之九十确定为11.64元/股。甲方在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若上述价格高于本次股票发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价的百分之七十，则向乙方发出《缴款通知书》，甲方启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价的百分之七十，则不向乙方发出《缴款通知书》，甲方不启动本次非公开发行股票发行工作。
2、其他
本补充协议是《股份认购协议》及其补充协议不可分割的一部分，与《股份认购协议》及其补充协议具有同等法律效力。本补充协议没有约定的，仍按《股份认购协议》及其补充协议执行。
六、关联交易目的及对公司影响
本次关联交易体现了关联方对上市公司经营发展的支持和信心，符合公司发展的战略要求，有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
七、当年年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额
除吴美莉担任公司副总裁兼董事会秘书并在公司领薪外，吴国仕、吴美莉
2016年年初至披露日未与公司发生其他任何关联交易。
八、独立董事的事前认可意见
1、调整后的非公开发行股票方案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
关联董事吴华春、孙辉永须回避表决。
综上，我们认为：本次非公开发行股票方案、非公开发行股票预案（修订稿4）及非公开发行股票涉及关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次临时会议审议，关联董事吴华春、孙辉永须回避表决。
九、独立董事的独立意见
审阅了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》我们认为：认购对象吴国仕、吴美莉为公司实际控制人、董事长吴华春先生的子女，公司董事孙辉永先生为吴国仕、吴美莉的舅舅，吴美莉女士为公司副总裁兼董事会秘书。吴国仕、吴美莉属于公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易；《附条件生效的股份认购协议》条款符合相关规定的要求，定价（包括关联交易定价）公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案。并同意将上述议案提交给公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
2、独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-010安科瑞电气股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2014年2月18日（星期二）上午9:30召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年1月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2014年2月18日（星期二）上午9:30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2014年2月13日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2014年2月13日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《2013年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司营业范围的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东大会以累积投票方式表决选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
此外，独立董事李国宾、袁永军、洪瑜将在2013年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司二楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、会务联系
联系人：罗叶兰、石蔚
电话：021-69158331
传真：021-69158330
地址：上海市嘉定区育绿路253号2楼证券部
邮编：201801
五、其他事项
会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十一次会议决议。
附件一：授权委托书
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司
2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人身份证号码/注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：
授权范围：
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|序号|所 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|关于公司2013 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案||||
|6|2013年年度报告全文及摘要||||
|7|关于公司及子公司 2014 年度向银行申请授信额度的议案||||
|8|关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案||||
|9|关于修改公司营业范围的议案||||
|10|关于修改公司章程的议案||||

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人： （公司）法定代表人：