柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2017
年年度股东大会
会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
2018年 6月 20日
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柳州两面针股份有限公司
2017年年度股东大会会议须知
各位股东：
为确保本公司股东在本公司 2017年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项有关。
六、根据本公司《章程》，2017年年度股东大会议案的表决以投票表决方式进行。
七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
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2017年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2018年 6月 20日（星期三）上午 9:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282号本公司行政办公大楼五楼会议室
主持人：董事长林钻煌先生
会议议程
一、董事会秘书宣读股东到会情况
二、审议议题：
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|议案序号|会议审议事项|是否为特别决议事项|
|1|2017 年度董事会工作报告|否|
|2|2017 年度监事会工作报告|否|
||听取 2017 年独立董事述职报告|/|
|3|2017 年度财务决算报告|否|
|4|2017 年年度报告（全文及摘要）|否|
|5|2017 年度利润分配预案|否|
|6|关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案|否|
|7|关于授权管理层向银行贷款的议案|否|
|8.00|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案|/|
|8.01|关于选举林钻煌先生为第七届董事会董事候选|否|

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|-|-|-|
||人的议案||
|8.02|关于选举吴堃先生为第七届董事会董事候选人的议案|否|
|8.03|关于选举王为民先生为第七届董事会董事候选人的议案|否|
|8.04|关于选举莫善军先生为第七届董事会董事候选人的议案|否|
|8.05|关于选举龚慧泉先生为第七届董事会董事候选人的议案|否|
|9.00|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案|/|
|9.01|关于选举张重义先生为第七届董事会独立董事候选人的议案|否|
|9.02|关于选举余兵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案|否|
|9.03|关于选举魏佳先生为第七届董事会独立董事候选人的议案|否|
|10.00|关于选举公司第七届监事会监事的议案|/|
|10.01|关于选举牟创先生为第七届监事会监事候选人的议案|否|
|10.02|关于选举莫瑞珖先生为第七届监事会监事候选人的议案|否|

三、与会股东及股东代表交流互动
四、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、大会休会（统计现场表决结果）
六、宣布现场表决结果
七、休会，等待下午网络投票统计
八、宣读投票表决结果及本次股东大会决议
九、现场律师做会议见证、宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
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议案 1
柳州两面针股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位股东：
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，认真履行各项职责，持续完善公司治理，健全内部控制，促进公司盘活资产，优化资源配置，现将 2017年度董事会工作报告如下：
一、董事会运作情况
2017年，董事会召开会议 9次，共计审议议案 25个，就公司定期报告、生产经营及融资等重大事项作出了决议。各董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议，履行职责。
董事会各专门委员会和独立董事发挥专业优势，积极履行决策和督导职责。2017年，审计委员会召开会议 4次，薪酬与考核委员会召开会议 1次。
二、公司 2017年经营情况
2017年，公司进一步聚焦主业，优化产业结构，通过公开挂牌交易的方式完成转让盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权，收回投资 6557万元，集中资源发展主业。
报告期内，公司以市场为导向，调整营销策略，努力提升产品竞争力，推动产业稳步发展。2017年公司实现营业收入 14.72亿元，其中母公司实现营业收入 1.89亿元，同比增长18.22%。
1.日化板块
日化事业部确立产品中药核心理念，完成口腔各渠道产品结构调整，打造“消痛专研”、“日常调理”、“儿童”三大系列产品线，提高产品价格和毛利率。同时，集中资源全力推进分销网点建设，积极提升
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大型商超的销量，加快电商、微商、团购等渠道的开拓。
江苏实业公司新厂房投入使用、突破生产瓶颈，通过信息化、精益化、标准化管理推动生产运营，实施技改引入自动化设备，有效降低用工成本和生产成本。通过打造价值营销，持续提升与客户的合作，经济型连锁酒店、高星酒店、国际品牌酒店的销售额实现稳步增长。
2017年江苏实业公司营业收入突破 4亿元，达到 4.30亿元。
2.医药板块
亿康公司 2017年克服原材料价格大幅上涨、药品政策性降价、“两票制”实施等经营困难，以抓好主导产品、重点市场和重要客户为工作重点，继续采取“弹性”的价格形式，及时调整营销政策，完成部分产品提价工作。2017年亿康公司继续保持盈利。
3.纸业板块
纸业（纸品）公司 2017年受益于行业市场价格持续上涨的利好影响，产品利率逐步提升，完成制浆系统新增洗浆机项目改造后，制浆能力得到较大提高。继续调整生活纸生产工艺，提高自产浆使用比例，降低生产成本，经营有所改善。
三、 2018年经营计划
2018年，公司将“聚焦主业，效益先行”，紧紧围绕经营效益，突出日化主业、加快发展医药产业，加强对纸业、房开板块的管理，积极发挥技术优势，品牌优势，坚持改革创新，提质增效，持续推动公司经营效益向好发展，努力实现年度经营目标。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司董事会
2018年 6月 20日
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议案 2
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对公司及股东负责的精神，勤勉尽责、恪尽职守，依法履行监督职能，监督董事会对股东大会决议的执行情况，并定期对公司日常经营和财务状况进行检查，有效促进公司的规范运作。
一、监事会会议召开情况
2017年，监事会共召开了 4次会议，会议审议通过如下议案。
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|召开届次|审议通过议案|
|第六届监事会第二十三次会议|1、《2016 年度监事会工作报告》2、《2017 年度财务预算报告》3、《2016 年度报告（全文及摘要）》4、《2016 年度内部控制评价报告》5、《2016 年度利润分配预案》6、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7、 《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》|
|第六届监事会第二十四次|《2017 年第一季度报告（全文及正文）》|
|第六届监事会第二十五次|1、《2017 年半年度报告（全文及摘要）》2、《2017 年度财务预算报告》3、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|第六届监事会第二十六次|《2017 年第三季度报告（全文及正文）》|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规
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定运作，决策程序合法。公司不断健全内控制度，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务过程中存在违法违纪、违反《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司 2017年的财务工作进行了监督，未发现公司有违反财务法规和制度的情况发生。
四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司不存在超越权限使用募集资金的情况。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司 2017年收购、出售资产的交易，决策程序合法合规，未发现内幕交易或造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联企业之间的关联交易均以市场原则进行，未发现内幕交易，未发现损害股东及本公司利益的情况。
七、对内部控制评价报告的意见
2017年，公司监事会对《2016年度内部控制评价报告》进行了审议，发表如下审核意见：
公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能有效执行；内部控制体系符合公司实际需要，对公司经营管理起到风险防范和控制作用；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2018年 6月 20日
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柳州两面针股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
2017年度，我们作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，认真出席董事会、股东大会等会议，忠实履行独立董事职责，本着独立、客观、公正的原则，依法对公司相关重大事项发表独立意见，对规范公司治理起到了积极作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现述职如下：
一、独立董事的基本情况
1、何小平女士，1957年生，本科，中国注册会计师协会非执业会员。曾任柳州航运公司会计主管，广西财经学校讲师、高级讲师，广西科技大学计划财务处副处长、管理系副主任、副教授，柳州化工股份有限公司独立董事，柳州市柳北区第八届人民代表大会代表。现任广西科技大学副教授，本公司独立董事。
2、覃解生先生，1949年生，本科，高级律师。曾任柳州市人民政府、柳州市国税局、建设银行柳州分行、广西金嗓子有限责任公司等政府和企业的常年法律顾问；柳州市政协第七届政协委员、第八届政协常委。现任广西广合律师事务所合伙人，民盟广西区委法制委员会主任，南宁市仲裁委员会仲裁员，广西版权保护协会常务理事、副秘书长，广西民族大学客座教授，广西博世科环保科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、覃程荣先生，1975年生，博士后，教授。现任广西大学轻工与食品工程学院副院长，广西大学制浆造纸科学研究所副所长，本公司独立董事。
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上述人员均具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2017年度，我们出席股东大会、董事会会议，并对会议议案及相关事项进行讨论与审议。报告期内，独立董事出席会议情况如下：
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|姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况||
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|本年度公司召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|何小平|9|9|7|0|0|否|2|2|
|覃解生|9|8|7|1|0|否|2|0|
|覃程荣|9|9|7|0|0|否|2|2|

本年度，我们勤勉履行独立董事职责。在公司董事会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通、联系，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议（预）案，审慎决策并依法发表意见。
（二）出席董事会各专门委员会会议的情况
2017年，公司独立董事按照各自在董事会各专门委员会的任职，参加各专门委员会会议，履行职责，对议案和相关事项进行了认真审议，没有投反对票或弃权票的情形。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总裁、董事会秘书等高级管理人员与我们保持顺畅的沟通,我们能及时了解公司生产经营情况。公司召开董事会、股东大会等相关会议前，能够认真准备会议材料，提前发送到相关人员手中，为工作提供了便利，积极有效地配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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（一）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，我们对公司经营过程中所发生的关联交易就其必要性、客观性、定价是否公允等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为：公司 2017年度发生的关联交易定价公允，相关交易行为有利于公司，不存在损害公司股东及中、小股东利益的行为。
（二）对外担保及资金占用情况
1、2017年，根据我们对公司相关担保事项的了解和调查。我们认为公司所有担保事项均符合法律法规和公司章程的规定，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司中小股东利益的情况，所提供的担保行为是必要的，符合公司和全体股东利益。
2、报告期内，公司与其他关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，此议案并经公司 2017年第一次临时股东大会会议通过。我们认为该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，符合上市公司审计业务的资格要求。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表的审计机构和内部控制审计机构。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
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2017年，为实现公司可持续的、稳健和高效的发展，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司决定 2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。
（五）信息披露的执行情况
综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“真实、准确、完整”的原则，公司信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。公司信息披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）内部控制的执行情况
2017年，公司严格按照监管要求建立、健全内部控制制度。公司在强化内部控制日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并重点关注关键业务流程和关键控制环节内部控制的有效性。公司编制《2016年度内部控制评价报告》，未发现公司存在内部控制重大缺陷。
(七)公司及股东承诺履行情况
本年度，我们认为公司及股东认真履行承诺，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（八）募集资金存放与实际使用情况
公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，信息披露真实。
(九)变更非公开发行股票部分募集资金用途的情况
公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，且经 2016年年度股东大会审议通过。公
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司此次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
四、总体评价和建议
2017年，我们勤勉尽责，积极履行独立董事职责；我们与公司董事、监事、高级管理等人员进行了充分的交流和沟通，了解公司经营情况，独立审慎发表意见和建议；为完善公司治理、维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。
2018年，我们本着对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东的合法权益。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
独立董事：何小平、覃解生、覃程荣 2018年 6月 20日
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议案 3
柳州两面针股份有限公司
2017年度财务决算报告
各位股东：
公司 2017年度财务决算报告如下:
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年财务决算情况如下：
一、资产状况
2017年末，公司总资产为271，116.26万元，同比下降17.42%，归属于母公司所有者权益合计 185,742.73万元，同比下降6.3%。
二、经营成果
2017年度，公司实现营业收入 147,110.66万元，同比减少5.8%，实现归属于母公司股东的净利润-14,806.66万元，上年同期为 2,690.29万元，减少 17,496.95万元。
三、现金流量
2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额-14,296.22万元；
投资活动产生的现金流量净额-2,968.01万元；筹资活动产生的现金流量净额 3,073.20万元；现金及现金等价物净增加额-14,201.83万元。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
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议案 4
柳州两面针股份有限公司
2017年年度报告（全文及摘要）
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，公司编制了《2017年年度报告
（全文及摘要）》。具体内容详见《2017年年度报告（全文及摘要）》。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
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议案 5
柳州两面针股份有限公司
2017年度利润分配预案
各位股东：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现母公司净利润-4,183.34万元，加上年初未分配利润58,152.03万元，本年度年末未分配利润为 53,968.69万元。
由于公司 2017年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，为实现公司 2018年度经营目标，实现公司可持续发展，公司决定 2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司董事会
2018年 6月 20日
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议案 6
柳州两面针股份有限公司关于为
广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案
各位股东：
根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。
一、担保情况概述
公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
二、被担保方基本情况
1.公司名称：广西亿康药业股份有限公司
2.注册地址：柳州市东环路 282号
3.法定代表人：莫善军
4.注册资本：9,100万元
5.经营范围：片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、糖浆剂、软膏剂（含激素类）、膏药、口服溶液剂、原料药（含中药前处理和提取）、乳膏剂、化工产品（危险化学品除外）的生产销售，进出口贸易业务。
截止 2017年 12月 31日，亿康药业总资产为 14,526.65万元，总负债 5,002.98万元，资产负债率为34.44%。2017年度亿康药业营业收入 10,144.54万元，净利润 58.01万元。
三、担保协议主要内容
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上述拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止 2017年 12月 31日，公司经审计的总资产为 270,565.91万元，经审计的净资产为 186,149.35万元。
截止 2018年 2月 28日，公司累计对外担保总额为 11,623.35万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的6.24%，担保对象均为公司控股子公司；公司本次为亿康公司提供的担保额为5,000万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的2.68%。本公司无逾期对外担保情况。
五、担保利益及风险
1．担保利益分析
有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求，改善产品结构，提升亿康药业经济效益。
2．担保风险分析
一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。
由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司，生产经营正常，上述担保风险可控。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司董事会
2018年6月20日
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议案 7
柳州两面针股份有限公司
关于授权管理层向银行贷款的议案
各位股东:
根据公司2018年经营计划，为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请贷款总计为人民币 5.0亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行办理在上述 5.0亿元额度范围内（含 5.0亿元），执行国家法定利率的银行贷款。
上述贷款的授权有效期为 2017年度股东大会决议之日起至公司召开 2018年度股东大会之日止。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
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议案 8
关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会根据股东推荐，拟提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，采用累积投票制选举。
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议案 8.01
关于选举林钻煌先生
为第七届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据股东推荐，拟提名林钻煌先生为公司第七届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附林钻煌先生简历：
林钻煌，男，1965年生，博士，高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，亿康公司董事长，公司党委副书、纪委书记，公司运营执行总裁。现任公司董事长、总裁、党委书记，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长。
截至 2018年 6月 11日，林钻煌先生持有 36,680股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案 8.02
关于选举吴堃先生
为第七届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据股东推荐，拟提名吴堃先生为公司第七届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附吴堃先生简历：
吴堃，男，1964年生，博士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、党委宣传部副部长，公司销售部副经理、证券部副经理、人力资源部（党办、公司办）经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理，公司党委副书记、纪委书记，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长，柳州两面针房地产开发有限公司董事长。
现任公司董事，副总裁。
截至 2018年 6月 11日，吴堃先生持有 36,587股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案 8.03
关于选举王为民先生
为第七届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据股东推荐，拟提名王为民先生为公司第七届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附王为民先生简历：
王为民，男，1966年生，本科，会计师。曾任柳州市政府派驻公司财务总监，公司董事，董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁，柳州两面针房地产开发有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务负责人。
截至 2018年 6月 11日，王为民先生持有 32,100股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 8.04
关于选举莫善军先生
为第七届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据股东推荐，拟提名莫善军先生为公司第七届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附莫善军先生简历：
莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长，公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。
现任公司董事、副总裁，广西亿康药业股份有限公司董事长。
截至 2018年 6月 11日，莫善军先生持有 5,000股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 8.05
关于选举龚慧泉先生
为第七届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会根据股东推荐，拟提名龚慧泉先生为公司第七届董事会董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附龚慧泉先生简历：
龚慧泉，男，1970年生，研究生，经济师，曾任柳州市投资控股公司总经理助理、柳州恒达巴士股份公司副董事长、副总经理，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州桂中海迅物流股份有限公司董事长、党总支书记。
截至 2018年 6月 11日，龚慧泉先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 9
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举，董事会拟提名张重义、余兵、魏佳为公司第七届董事会独立董事候选人，采用累积投票方式表决。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 9.01
关于选举张重义先生
为第七届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名张重义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附张重义先生简历：
张重义，男，1963年生，博士，教授。曾任河南农业大学农学院农学系讲师，中药材系副教授、教授，中药材研究所所长。现任福建农林大学作物科学学院农学系，福建省“闽江学者”特聘教授，中药材 GAP研究所所长。
截至 2018年 6月 11日，张重义先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 9.02
关于选举余兵先生
为第七届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名余兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附余兵先生简历：
余兵，男，1969年生，本科，会计师、注册会计师。曾任柳州市财政局干部，广西中和会计师事务所柳州分所高级经理，华寅会计师事务所高级经理；中磊会计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所执行合伙人。
截至 2018年 6月 11日，余兵先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 9.03
关于选举魏佳先生
为第七届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名魏佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年 6月 20日
附魏佳先生简历：
魏佳，男，1979年生，法学博士后、工商管理博士、法学教授,广西区法制办立法咨询顾问、广西经济法学会副会长、广西壮族自治区本级预算绩效管理专家、广西同望律师事务所兼职律师、广西东南亚经济与政治研究院兼职研究员，现任广西警察学院教授，广西桂三力律师事务所兼职律师。
截至 2018年 6月 11日，魏佳先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 10
关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举，监事会根据股东推荐，拟提名牟创、莫瑞珖为公司第七届监事会监事候选人，采用累积投票制选举。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 10.01
关于选举牟创先生
为第七届监事会监事候选人的议案
各位股东：
公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名牟创先生为公司第七届监事会监事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2018年 6月 20日
附牟创先生简历：
牟创，男，1970年生，硕士研究生，高级经济师，曾任柳州市
城市投资建设发展有限公司办公室副主任、资产经营部副经理，柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。
截至 2018年 6月 11日，牟创先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳州两面针股份有限公司2017年年度股东大会会议资料
议案 10.02
关于选举莫瑞珖先生
为第七届监事会监事候选人的议案
各位股东：
公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟提名莫瑞珖先生为公司第七届监事会监事候选人。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2018年 6月 20日
附莫瑞珖先生简历：
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|莫瑞珖，男，1970 年生，在职研究生，工程师。曾任公司牙膏分|
|厂工艺员、开发办公室技术员、技术发展部科研工程师、物资公司采|
|购员、原料供应部采购主管、战略规划部项目主办、经理助理、副部|
|长、部长。现任公司职工董事、日化事业部副总经理。|

截至 2018年 6月 11日，莫瑞珖先生持有 14,700股公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。