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安徽承义律师事务所
关于
芜湖长信科技股份有限公司
增加一致行动人暨签署一致行动协议事宜
之
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦5楼邮编: 230022
电话(Tel):（86-551）65609815 传真(Fax):（86-551）65608051
网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com
安徽承义律师事务所法律意见书
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司增加一致行动人暨
签署一致行动协议事宜之法律意见书
承义证字[2016]第150号致：芜湖长信科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）的常年法律顾问，接受长信科技的委托，就长信科技增加一致行动人暨签署一致行动协议事宜的合法性、合规性进行了充分的核查验证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见书基于下述事实：公司向本所律师提供的出具法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有书面材料均真实、合法、有效，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
安徽承义律师事务所法律意见书
3、本法律意见书是本所律师基于对本次交易有关事实的了解和对法律的理解而出具。对于出具本法律意见书至关重要而无独立证据支持的证明的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件作出判断。
4、本法律意见书仅供长信科技增加一致行动人暨签署一致行动协议事宜之目的使用；未经本所事先书面同意，不得用作其他任何目的。
为此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对长信科技提供的文件和有关事实进行充分核查和验证的基础上，对本次长信科技增加一致行动人暨签署一致行动协议事宜发表如下法律意见：
一、关于本次新签订一致行动协议的合法性
(一)根据长信科技提供的资料并经本所律师核查，2014年2月13日，因长信科技原控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司减持了部分股份，致使新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）成为长信科技的第一大股东。
新疆润丰的合伙人多数均在长信科技任职，担任长信科技董事、监事或高级管理人员的七名合伙人：陈奇、陈夕林、高前文、李林、张兵、朱立祥、许沭华（以下简称“七位原一致行动人”）共同签署了《一致行动人协议书》（以下简称“原一致行动协议”），因该七人合计持有新疆润丰65.3%的出资份额，该七人组成的一致行动人成为长信科技的实际控制人。
(二)2016年7月8日，为了进一步巩固和稳定长信科技的现有控制架构，促进长信科技持续稳定发展，七位原一致行动人（作为协议之甲方）与赣州市德普特投资管理有限公司（系长信科技股东，以下简称“德普特投资”）的股东廉健、廖斌两位自然人（作为协议之乙方，以下简称“二位新增一致行动人”）共同签署了《一致行动人协议书》（以下简称“新一致行动协议”），主要内容如下：
安徽承义律师事务所法律意见书
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|-|
|1、甲方七位自然人确认并同意，继续履行原签订的《一致行动人协议书》，|
|并将该协议有效期延长到本协议有效期届满。|
|2、乙方两位自然人确认并同意，在本协议有效期内，乙方两位自然人及其|
|控制的德普特投资在长信科技每次股东大会上的表决意见均与新疆润丰的表决|
|意见保持一致。|
|3、乙方两位自然人确认并同意，在本协议有效期内，乙方中担任长信科技|
|董事的人员，在长信科技每次董事会审议事项时的表决意见，均与甲方中担任长|
|信科技董事的人员的表决意见保持一致。|
|4、甲、乙双方承诺，在本协议的有效期内，不与长信科技的其他股东签署|
|任何一致行动协议或作出类似安排，也不会作出影响长信科技控制权稳定性的其|
|他行为。|
|5、本协议的有效期为自各方共同签署本协议之日起满三十六个月时止。本|
|协议期限届满后，协议各方可以续订本协议。|

经核查，本所律师认为：新一致行动协议是协议各方之间真实的意思表示，不违反有关法律、法规及其他规范性文件的强制性规定，合法、有效。
二、本次新签订一致行动协议事宜对公司的影响
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|(一)经核查，七位原一致行动人现合计持有新疆润丰65.3%的出资份额，并|
|通过新疆润丰间接控制长信科技 218,010,000 股股份，占长信科技总股本的|
|18.97%，新疆润丰现为长信科技的控股股东。七位原一致行动人中有多位现分别|
|担任长信科技的董事或监事或高级管理人员。其中，陈奇、高前文、陈夕林三人|
|通过在股票二级市场上的增持，现合计直接持有长信科技 22,663,686 股股份，|
|占长信科技总股本的1.97%。即本次一致行动关系变动前，七位原一致行动人合|
|计控制长信科技240,673,686 股股份，占长信科技总股本的20.94%。|

安徽承义律师事务所法律意见书
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|(二)经核查，二位新增一致行动人系德普特投资的股东，两人现合计持有德|
|普特投资68.41%的股权，并通过德普特投资间接控制长信科技 32,289,267股股|
|份，占长信科技总股本的2.81%，德普特投资现为长信科技的第二大股东。其中，|
|廉健通过在股票二级市场上的增持，现直接持有长信科技1,060,000股股份，占|
|长信科技总股本的0.09%。本次新一致行动协议签署后，七位原一致行动人与二|
|位新增一致行动人成为一致行动人，九人合计控制长信科技274,022,953 股股份|
|占长信科技总股本的23.84%。|
|本所律师认为：本次新一致行动协议签署后，自然人陈奇、陈夕林、高前文、|
|李林、张兵、朱立祥、许沭华、廉健、廖斌九人成为一致行动人。|

三、结论意见
综上所述，本所律师认为：新一致行动协议是协议各方之间真实的意思表示，不违反有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，合法、有效。本次新一致行动协议签署后，自然人陈奇、陈夕林、高前文、李林、张兵、朱立祥、许沭华、廉健、廖斌九人成为一致行动人。
（以下无正文）
安徽承义律师事务所法律意见书
（此页无正文，为承义证字[2016]第 150号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
年 月 日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【008】道道全粮油股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终披露的2017年年度报告中的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入|3,301,935,061.73||2,690,979,869.72||22.70||
|营业利润|244,715,614.35||262,829,536.75||-6.89||
|利润总额|246,564,480.94||268,891,140.67||-8.30||
|归属于上市公司股东的净利润|191,353,000.36||205,733,617.83||-6.99||
|基本每股收益（元/股）|1.20||1.61||-25.47||
|加权平均净资产收益率|12.01||37.20||-25.19||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产|2,645,117,721.40||1,231,585,752.39||114.77||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,920,045,397.84||664,157,372.23||189.09||
|股本|170,000,000.00||75,000,000.00||126.67||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|11.29||8.86||27.43||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩说明：
（1）报告期内，公司实现营业收入 330,193.51万元，较上年同期增长
营业收入 23,309.43万元，公司新增大豆压榨，豆粕销售实现营业收入 32,518.57万元。
（2）报告期内，公司实现营业利润 24,471.56万元，较上年同期减少 1,811.39万元，下降6.89%；实现利润总额 24,656.45万元，较上年同期减少 2,232.67万元，下降8.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,135.30万元，较上年同期下降6.99%。利润下降的主要原因是：包装材料、原料油、人工等成本不同程度上涨导致营业成本增加，公司新增豆粕销售未产生盈利。
2、财务状况说明：
（1）报告期末，公司总资产为 264,511.77万元，较本报告期期初增长114.77%，主要是公司首次公开发行股票募集资金到位和新增固定资产所致。
（2）报告期末，归属于上市公司股东所有者权益为 192,004.54万元，较本报告期期初增长189.09%，主要是公司首次公开发行股票募集资金到位及新增利润所致。
（3）报告期末，公司总股本 17,000万股，较本报告期期初增长126.67%，主要原因是公司2017年3月10日上市，首次公开发行股票2,500万股；2017年 9月 6日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》，2017年 10月 16日公司实施了利润分配方案，向全体股东每10股转增7股（资本公积金转增股本），共计转增7,000万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 10月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告正文》中对 2017年度经营业绩的预计是：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至20%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为16,458.00万元至24,688.00万元。
本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预告中的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司审计部门负责人签字的关于公司 2017年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-062
南京海辰药业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司 2018年半年度报告及摘要将于 2018年 7月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年7月31日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-088新华都购物广场股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（股票简称：新华都，股票代码：002264）股票交易价格连续三个交易日内（2017年 10月 9日、 2017年 10月 10日、2017年 10月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离28.09%。
根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
近期，公司股票交易连续触及深圳证券交易所规定的股票交易异常波动。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年10月12日开市起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年十月十一日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－058银基烯碳新材料股份有限公司关于
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年10月13日和2017年5月12日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽查局调查通字[2016]48号）和（沈稽查局调查通字[2017]001号）。公司已于2016年10月14日和2017年5月13日分别披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-081和2017-024），并每月披露《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。
2017年6月16日公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]65号），于2017年6月20日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：2017-030）。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
目前公司正积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二0一七年八月九日
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司2014年上半年控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司申请的 6000万元银行综合授信提供一年期连带责任保证担保严格按照有关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形；截止 2014年 6月 30日，公司不存在为股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
（此页无正文，为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
袁清
金桩
德力格尔巴图
二〇一四年八月二十五日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-057
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）接到嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”，乾德精一协议受让键桥通讯技术有限公司持有的键桥通讯19.84%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，乾德精一将成为公司第一大股东）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌。
公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-065厦门三维丝环保股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 26日，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议审议通过了公司 2016年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果与财务状况，公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十月二十八日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-071
广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2014年9月10日接到控股股东、实际控制人叶运寿先生的通知，叶运寿先生于2014年9月9日通过国信证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购业务，将其持有的本公司股份2,560万股高管锁定股质押给国信证券股份有限公司,占公司总股本的17.37%。叶运寿先生本次进行质押式回购的股份初始交易日为2014年9月9日，回购交易日为2015年9月9日。
截止公告日，叶运寿先生持有公司股份5,386.6375万股，占公司总股本的36.54%，处于质押状态的股份累计数为3,360万股，占其本人持有公司股份持有公司股份总数的62.38%，占公司总股本的22.80%。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十一日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-064
海欣食品股份有限公司关于使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2016年4月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了《结构性存款合同》，金额为1,300万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国光大银行结构性存款
2、产品类型：结构性存款
3、购买理财产品金额：1,300万元
4、到期支取利率：年利率3.05%
5、起息日：2016年10月21日
6、到期日：2017年1月21日
7、本息付款保证及违约责任
乙方保证按合同规定还本付息，如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
海欣食品（002702）9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司没有关联关系
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，以及不超过29,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为7,790万元
海欣食品（002702）(含本笔)；用于现金管理的自由资金余额为28,750万元。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：中大力德||||
|保荐代表人姓名：张翊维|联系电话：0755-82825424||||
|保荐代表人姓名：阴豪|联系电话：0755-82825424||||
|现场检查人员姓名：阴豪|||||
|现场检查对应期间：2019年度|||||
|现场检查时间：2019年 12 月19日-12 月20 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料，并与公司相关人员进行沟通。|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度，查阅、分析并核对公司的所有公告及投资者关系活动记录表。|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2、公司已披露的内容是否完整|√||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定，与公司高级管理人员访谈，查阅往来款明细账。|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披|√||

|||||
|-|-|-|-|
|露义务||||
|4、关联交易价格是否公允|√|||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，访谈公司高级管理人员等。||||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析行业研究报告、公司披露的定期报告及同行业公司的定期报告。||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

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|-|-|-|
|现场检查手段：分析公司股权变动情况，核查公司股东是否违背股票减持承诺；分析控股股东主要经营业务、实际控制人对外投资情况，核查控股股东、实际控制人是否违背同业竞争的承诺；分析公司股价变动情况，核查公司股东是否存在需要延长股份锁定期的情况；核对公司及股东承诺内容，访谈公司高级管理人员等。|||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅了公司的利润分配制度，查阅了对应的记账凭证、付款凭证，查阅了公司资金往来明细账，查阅了公司尚在履行中的重大合同。|||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 阴豪
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-091鞍山七彩化学股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）于2019年4月25日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币3.3亿元募集资金、1亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。
募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）。
一、募集资金现金管理到期收回的情况
公司于2019年11月7日与中国农业银行鞍山千山支行签署了理财产品协议，期限为：2019年11月8日至2019年12月20日，具体内容详见公司2019年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，该产品已经到期并归还至原募集资金专用账户内，现就相关事项公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品类型|产品名称|收回本金（人民币：万元）|起息日|到期日|产品收益（人民币：元）|资金类型|是否到期|
|1|中国农业银行鞍山千山支行|保本浮动收益|结构性存款|5,000.00|2019 年11月8日|2019 年12月 20日|184,109.59|募集资金|是|
|合 计||-|-|5,000.00|-|-|184,109.59|-|-|

二、募集资金现金管理的余额情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币0元，剩余可使用额度为33,000万元（含本次）。
三、备查文件
1.中国农业银行网上银行电子回单
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年12月23日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，作为瑞泰科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于变更中国建筑材料集团有限公司 1.5亿元委托贷款抵押物的议案》，发表独立意见如下：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对接受实际控制人中国建筑材料集团有限公司的委托贷款所用抵押物进行变更，构成了关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第五届董事会第六次会议审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。
此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
张国庆 孔祥忠 刘俊勇
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-096成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十七次会议由公司董事长提议，于2015年11月17日在西安绿地假日酒店翠玉厅1会议室召开，会议由公司董事长王涛先生主持，本次会议应出席会议董事7名，现场出席会议董事7名；监事会成员及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于中国证监会四川监管局现场检查相关事项的整改工作报告及公开说明》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于中国证监会四川监管局现场检查相关事项的整改工作报告及公开说明》。
二、审议通过《关于同意下属全资公司申请 2016年度一年期银行续授信计划的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司下属全资公司申请2016年度一年期银行续授信计划的公告》。
三、审议通过《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》（表决结果：：6票同意，0票反对和0票弃权，关联方董事陈健先生回避表决）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更上市公司土地资产剥离承诺的提示性公告》。
四、审议通过《关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的公告》。
五、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
上述议案中第二、三、四项议案尚需提交股东大会审议。其中议案三股东大会以特别决议通过方为有效，承诺相关方北京康博恒智科技有限公司及上市公司原控股股东深圳市聚友网络投资有限公司须回避表决。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一五年十一月十八日
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-059中山联合光电科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年11月22日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2018年11月29日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2.本次会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。其中现场出席会议人数为3人，分别为龚俊强、邱盛平、肖明志；董事王志伟、沙重九、李文飚、王晋疆、刘麟放、江绍基以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
在不影响募集资金投资项目的投资计划和建设进度以及不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益。同意公司使用最高额度不超过 24,000万元闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的保本理财产品。
公司《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。
2.审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
本次增资有助于提升公司全资子公司中山联合光电制造有限公司的综合竞争力，满足其正常的生产经营活动的资金需求，提高业务发展能力。
公司《关于向子公司增资的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。
3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司本次修改公司章程系根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订），结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行的修改。符合相关法律法规的规定及公司实际情况。同意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
修订后的《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。
4.审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《中山联合光电科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》中关于预留权益的相关规定和公司 2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划的预留部分授予条件已经成就，本次股权激励计划激励对象不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形。董事会确定2018年11月29日为预留权益的授予日，向符合授予条件的16名激励对象授予 27.20万份股票期权，向符合授予条件的 33名激励对象授予 81.60万股限制性股票。
公司《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。
5.审议通过《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，于2018年12月 17日召开公司 2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2.中山联合光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司董事会 2018年11月29日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-087
西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人张国桉先生的通知，张国桉先生将其持有的本公司限售股9,500,000股质押给北京银行股份有限公司西安分行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2015年9月17日起至张国桉先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，张国桉先生共持有本公司股份 111,032,633股，占公司总股本的27.41%；累计质押股份 68,772,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的61.94%，占公司总股本的16.98%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
利亚德光电股份有限公司
股票期权激励计划人员名单
一、总体情况
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|-|-|-|
|人员类型|获授的股票期权数量（万份）|占公司目前总股本的比例|
|核心技术（业务）员工及其他人员（首期授予共计82人）|802.8|2.68%|
|预留人员（预留授予共计29人）|90|0.30%|
|合计|892.8|2.98%|

二、核心技术（业务）员工及其他人员(首期授予共计 82人)
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|谢文海|销售中心|销售|
|2|栾志煜|销售中心|销售|
|3|靳辉|销售中心|销售|
|4|田武|销售中心|销售|
|5|黄一飞|销售中心|销售|
|6|芦丽丹|销售中心|销售|
|7|孙桂权|销售中心|销售|
|8|靳汪洋|市场部|主管|
|9|常明|技术支持部|技术方案工程师|
|10|孙铮|研发中心|前端工程师|
|11|张理想|销售中心|销售|
|12|潘浩|技术支持部|配电工程师|
|13|王加志|技术支持部|钢结构设计工程师|
|14|卢攀峰|技术支持部|钢结构设计工程师|
|15|景亮|技术支持部|设计工程师|
|16|张硕|研发中心|高级硬件工程师|
|17|雷伟林|研发中心|高级硬件工程师|

|||||
|-|-|-|-|
|18|余杰|研发中心|高级封装工程师|
|19|王杰|研发中心|结构主管|
|20|孙雪超|研发中心|高级结构工程师|
|21|刘学建|研发中心|高级结构工程师|
|22|甘新立|研发中心|产品主管|
|23|雷元洪|研发中心|测试主管|
|24|李林浩|研发中心|高级软件工程师|
|25|金建超|研发中心|高级软件工程师|
|26|张海春|销售中心|软件开发工程师|
|27|任超|研发中心|硬件主管|
|28|张小丽|董事会办公室|证代|
|29|靳爱华|采购部|主管|
|30|许静|人力资源部|主管|
|31|李霞|投资部|投资经理|
|32|宓夷洁|财务部|主管|
|33|杨斌|财务部|核算会计|
|34|龙燕|财务部|总账会计|
|35|周培林|财务部|财务外联|
|36|张晓雪|财务部|核算会计|
|37|王微|财务部|催收专员|
|38|张春光|行政部|库房主管|
|39|刘武|客服中心|副经理|
|40|王玉晶|客服中心|经理助理|
|41|徐梦|客服中心|项目经理|
|42|龚雪丹|客服中心|项目经理|
|43|陈继建|客服中心|项目经理|
|44|张冬永|客服中心|项目经理|
|45|王刚|客服中心|项目经理|
|46|韩志|客服中心|项目经理|
|47|郭忠明|技术支持部|样品工程师|
|48|董吉闯|客服中心|客服工程师|

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|-|-|-|-|
|49|张圣防|客服中心|客服工程师|
|50|刘志文|客服中心|客服工程师|
|51|王志宏|客服中心|客服工程师|
|52|刘绍泽|客服中心|客服工程师|
|53|荆峰|客服中心|项目经理|
|54|李朝|客服中心|项目经理|
|55|刘秋艳|营销管理部|运营主管|
|56|刘佳|营销管理部|信息专员|
|57|孙海燕|营销管理部|预算专员|
|58|殷金玉|深圳利亚德国际业务部|区域销售|
|59|卢彩莉|深圳利亚德国际业务部|区域销售|
|60|张辉|深圳利亚德国际业务部|区域销售|
|61|陈广园|深圳利亚德国际业务部|区域销售|
|62|邱国平|深圳利亚德国际业务部|技术支持工程师|
|63|唐重任|深圳利亚德国际业务部|市场支持工程师|
|64|蒋戌春|深圳利亚德综合管理部|销售|
|65|郝明军|深圳利亚德综合管理部|销售|
|66|殷洁|深圳利亚德综合管理部|销售|
|67|陈楠|深圳利亚德综合管理部|销售|
|68|段科科|深圳利亚德综合管理部|销售|
|69|聂伟荣|深圳利亚德综合管理部|销售|
|70|张志会|深圳利亚德综合管理部|技术支持经理|
|71|赵稳|深圳利亚德客户服务部|项目经理|
|72|汪小琦|深圳利亚德总经办|总经理助理|
|73|王铁牛|深圳利亚德财务部|主管|
|74|李梅|深圳利亚德财务部|会计|
|75|李炳锋|深圳利亚德研发部|经理|
|76|张水明|深圳利亚德客户服务部|项目经理|
|77|谭斌|深圳利亚德生产部|经理|
|78|张罗生|深圳利亚德生产部|经理|
|79|吴海兰|深圳利亚德计划部|经理|

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|-|-|-|-|
|80|曾永平|深圳利亚德注塑部|经理|
|81|文兵|利亚德电视|技术支持工程师|
|82|施晓扬|利亚德电视|销售|

三、预留人员（预留授予共计 29人）
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|编号|姓名|部门|职位|
|1|刘福菊|利亚德视频|总经理|
|2|孙兴|利亚德视频技术部|经理|
|3|陈娜|市场部|经理|
|4|庞韶|财务部|信息主管|
|5|任艳燕|财务部|税务会计|
|6|李霞|投资部|经理|
|7|李雪静|证券部|法务|
|8|薛智颖|采购部|采购主管|
|9|曹尔平|深圳利亚德钣金部|经理|
|10|赵小花|深圳利亚德采购部|主管|
|11|王玲|销售中心|国际业务副总经理|
|12|肖丽|深圳利亚德国际业务部|销售|
|13|李志|深圳利亚德国际业务部|销售|
|14|张雪花|深圳利亚德国内业务部|销售|
|15|韩磊|深圳利亚德国内业务部|市场经理|
|16|李文波|深圳利亚德国内业务部|销售|
|17|赵露|深圳利亚德国内业务部|销售|
|18|张大鹏|深圳利亚德国内业务部|销售|
|19|王秀娟|销售中心|销售|
|20|陈艺嫚|销售中心|销售|

|||||
|-|-|-|-|
|21|许建民|销售中心|销售|
|22|高爱丽|销售中心|销售|
|23|谭啸|销售中心|销售|
|24|刘莉|研发中心|工程师|
|25|罗啸|研发中心|工程师|
|26|邓小蓓|研发中心|工程师|
|27|屈征峰|客服中心|照明配电工程师|
|28|王杏|技术支持部|项目申报专员|
|29|滕胜蛟|利亚德电视|销售|

注：1、“深圳利亚德”指利亚德光电股份有限公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司。
2、“利亚德电视”指利亚德光电股份有限公司全资子公司利亚德电视技术有限公司。
3、“利亚德视频”指利亚德光电股份有限公司全资子公司北京利亚德视频技术有限公司，原名为“北京互联亿达科技有限公司”。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年5月7日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-080
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月31日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年7月27日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票解锁条件成就的议案》；
公司董事会认为公司股权激励计划预留部分限制性股票解锁条件已经成就，同意公司为4名激励对象授予的预留股票按规定解锁并办理相关解锁手续。
公司监事会对本次预留股票解锁发表了意见，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
公司独立董事张英灿先生申请辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司须增补一名独立董事，同意选举李志中先生担任公司独立董事，任期自公司 2017年第五次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满止。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会