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北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0595号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第六次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年10月24日召开的第五届董事会第三十七次会议决定召集。贵公司董事会已于2018年10月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2018年 11月 13日下午 14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第三十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份424,283,890股，占贵公司股份总数的47.2368%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人，持有贵公司股份106,260股，占贵公司股份总数的0.0118%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共8人，代表有表决权股份数424,390,150股，占贵公司有表决权股份总数的47.2486%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2018年11月13日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-041斯太尔动力股份有限公司
关于收到控股股东 2015年度第二期业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
由于控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）受部分客户回款延迟及日常运营资金需求等因素影响，资金周转出现暂时性困难，未能在原规定期限内向斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）全额支付 2015年业绩补偿款（350,569,283.11元），并提出后续承诺履行计划，即 2016年 5月 31日前支付 6,000万元、2016年 6月 30日前支付 12,000万元，以及 2016年7月31日前支付剩余170,569,283.11元，并承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时，就应付未付业绩补偿款按0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责任。上述承诺履行计划已于 2016年 5月分别经公司第九届董事会第六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年 6月 30日，英达钢构按照后续承诺履行计划，如期向公司支付了第二笔业绩补偿款12,000万元。截止目前，英达钢构尚有170,569,283.11元业绩补偿款和相应违约金待支付。
为充分保护公司及全体股东权益，收回剩余业绩补偿款及相应违约金，公司将继续督促英达钢构履行业绩承诺事项，催促其尽快支付业绩补偿款，并按要求及时披露进展情况。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-01
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第八次临时会议通知于2016年12月28日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2017年1月5日以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》根据 2016年度银行综合授信及担保执行情况，结合 2017年生产经营需要以及现金流情况，董事会同意公司（含控股子公司）2017年拟向金融机构申请综合授信合计不超过275,000.00万元，其中：
1、公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过 100,000.00万元；公司向金融机构申请综合授信需公司资产抵押不超过21,300.00万元；
2、控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过 100,000.00万元；控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过 8,700.00万元；需子公司为子公司担保不超过 45,000.00万元。
综上，2017年公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过 275,000.00万元，担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。在具体实施过程中，董事会提请股东大会授权公司经营班子在授权额度内使用授信及担保并可根据具体情况做相应调整和实施。公司将根据2017年综合授信及担保的执行情况，履行临时信息披露义务。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一七年一月五日
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2014-062芜湖长信科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日发布了因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，故申请停牌的公告。2014年3月19日，公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起继续停牌。公司于2014年3月26日、2014年4月2日分别发布了重大资产重组进展公告，2014年4月3日发布了重大资产重组延期复牌的公告，2014年4月10日、2014年4月17日、2014年4月24日发布了重大资产重组进展公告，2014年5月5日发布了重大资产重组延期复牌的公告，2014年5月12日、2014年5月19日、2014年5月23日、2014年5月30日、2014年6月6日发布了重大资产重组进展公告，2014年6月10日发布了重大资产重组延期复牌的公告。
目前资产重组正一如既往积极推进各项相关工作，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司将及时履行披露义务，每周一次披露《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司二〇一四年六月十七日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-024深圳市易尚展示股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月18日召开了第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券业从业资格，在过往年度为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司同意续聘天职国际为公司2016年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事就续聘2016年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
备查文件：
1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议；
2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见；
3、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-091
航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。
2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月13日、6月18日、6月25
日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月20日、9月27日、10月11日、10月18日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2016年10月19日公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。2016
年10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年12月3日发布了《董事会关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。
公司本次重大资产重组的标的为北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”），其成立于2003年1月15日，主营业务为公共网络安全、大数据技术的研发、产品销售和整体服务。公司本次交易拟通过发行股份（或发行股份及支付现金）的方式购买重组标的国有控股股东以及谢永恒、王建国等非国有股东持有的锐安科技股权（获得控股权），同时募集配套资金。本次收购部分的交易对手方为无关联第三方。
截至目前，上述交易标的、交易对手方已基本确定，交易方式、配套募集资
金的规模尚未最终确定，仍存在调整的可能性。
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。目前公司已基本完成了标的公司的尽职调查工作和审计、评估的前期工作，公司已就本次交易方案与交易标的锐安科技的国有控股股东进行了多次沟通和意见反馈，对交易方案进行持续完善。截至公告日，本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见，其他有权部门的前置审批工作正在进行最后环节的审批。公司正积极与锐安科技股东及行业主管部门沟通本次重组方案，并安排后续相关工作。
公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。本次公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年12月9日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-103长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于控股子公司变更组织形式及换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）中，公司拟收购控股子公司长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”）29.5%股权，相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过；同时，交易各方同意将金赛药业的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司。具体内容详见公司就本次重组事宜在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。
金赛药业已于 2019年 10月 30日在长春市市场监督管理局长春新区分局办理完成组织形式变更的工商变更登记手续并换领了营业执照。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
天津广宇发展股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
二零一九年十二月
目 录
1.关于控股股东新增2019年度财务资助额度暨关联交易的议案
2.关于聘任年度财务审计机构的议案
3.关于聘任年度内部控制审计机构的议案
议案一
天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东新增 2019年度财务资助额度
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）根据公司及所属公司发展需要，拟新增 2019年度财务资助暨关联交易预计额度，具体情况如下：
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|-|
|一、关联交易概述|
|1.为满足公司业务发展需要，缓解资金需求，控股股东鲁|
|能集团向公司及所属公司新增 2019 年度财务资助额度不超过|
|17.69 亿元，期限不超过 36 个月，年利率不超过 5.5%，借款金|
|额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，新增预计关|
|联交易总金额不超过人民币 20.61 亿元（其中预计应支付的利|
|息总额不超过 2.92 亿元）。|
|2.为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会|
|对股东大会批准上述新增财务资助暨关联交易额度内的事项进|
|行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进一步转授权公司|
|经理层进行决策并及时披露。|
|3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》|
|有关规定，本次鲁能集团提供财务资助事项构成关联交易。关|

||
|-|
|联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本|
|议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就|
|该关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见。|
|4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|
|二、关联方基本情况|

1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002年 12月 12日
3.注册地址：济南市市中区经三路 14号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；
企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；
物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019年10月末（未经审计）|
|净资产|3,952,642.84|4,343,525.18|
|项目|2018 年度（经审计）|2019年1-10月（未经审计）|
|营业收入|4,918,747.80|2,308,291.67|
|净利润|452,126.01|439,777.22|

14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于 2002年 12月 12日共同出资设立，注册资本为 108,386万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。2003年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。2012年 6月 25日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，
新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。
||
|-|
|三、关联交易主要内容|
|1.本次关联交易涉及的标的为公司及公司所属公司向鲁能|
|集团借款的本金和利息。本次借款总金额不超过人民币 20.61|
|亿元，期限不超过 36 个月，年利率不超过 5.5%，期限内支付利|
|息最高不超过人民币 2.92 亿元。|
|2.本次借款利率不高于公司及公司所属公司所在地房地产|
|公司外部融资平均利率。|
|3.目前相关协议尚未签署，公司将根据监管要求并结合业|
|务开展进度及时披露相关具体情况。|
|四、关联交易目的和对上市公司的影响|

本次鲁能集团向公司及所属公司新增财务资助额度，有利于缓解公司及所属公司资金需求，促进业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。
本次关联交易无需公司及所属公司提供担保，没有损害公司及所属公司利益的情形，符合公司和全体股东利益，并将对上市公司整体生产经营产生积极的影响。
上述议案，请各位非关联股东及股东代表审议。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2019年 12月 18日
议案二
天津广宇发展股份有限公司
关于聘任年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司 2018年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙），该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计和财务管理工作给予公正监督和科学指导，不会对公司和中小股东的权益造成损害。公司拟继续聘请该所为 2019年度财务审计机构，财务审计费用为人民币 53万元。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）基本情况
天津广宇发展股份有限公司董事会
2019年 12月 18日
议案三
天津广宇发展股份有限公司
关于聘任年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司 2018年度内部控制审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，不会对公司和中小股东的权益造成损害。公司拟继续聘请该所为 2019年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为人民币 52万元。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）基本情况
天津广宇发展股份有限公司董事会
2019年 12月 18日
附件
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）基本情况
企业名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010856949923XD
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人:冯忠、刘贵彬
合伙期限自：2011年 02月 22日
合伙期限至：2061年 02月 21日
登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局
成立日期：2011年 02月 22日
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－023
万向钱潮股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：现场会议时间：2016年6月1日
2.召开地点：现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：鲁冠球董事长
6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）20人，代表股份1,260,567,420股，占上市公司有表决权总股份54.94%。其中：出席现场会议的股东及股东代表17
人、代表股份1,260,547,140股，占公司股东有表决权股份总数
54.94％；通过网络投票的股东3人、代表股份20,280股，占公司股东
有表决权股份总数0.0009％。
四、提案审议和表决情况
1、关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
1.1选举第八届董事会非独立董事
1.1.1选举鲁冠球先生为第八届董事会非执行董事
表决情况：同意 1,260,552,369股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,980股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.1.2选举张守国先生为第八届董事会非执行董事
表决情况：同意 1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.1.3选举管大源先生为第八届董事会非执行董事
表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.1.4选举李平一先生为第八届董事会执行董事
表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.1.5选举潘文标先生为第八届董事会执行董事
表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.1.6选举顾福祥先生为第八届董事会执行董事
表决情况：同意1,260,552,369股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,980股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.2选举第八届董事会独立董事
1.2.1选举包季鸣先生为第八届董事会独立董事
表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.2.2选举傅立群女士为第八届董事会独立董事
表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意 72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
1.2.3选举邬崇国先生为第八届董事会独立董事
表决情况：同意1,260,552,369股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意72,459,980股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
2、关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
2.1选举周树祥先生为第八届监事会监事
表决情况：同意1,260,547,669股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9984%。
其中中小投资者表决情况：同意72,455,280股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9727%%。
表决结果：提案获得通过。
2.2选举张吉西先生为第八届监事会监事
表决情况：同意1,260,552,368股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9988%。
其中中小投资者表决情况：同意72,459,979股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9792%。
表决结果：提案获得通过。
2.3选举赵令伟先生为第八届监事会监事
表决情况：同意1,260,547,668股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9984%。
其中中小投资者表决情况：同意72,455,279股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9727%。
表决结果：提案获得通过。
3、关于修改公司章程的议案
表决情况：同意1,260,552,868股，占出席会议具有表决权股份比例的99.999%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权14,552股，占出席会议具有表决权股份比例的0.001%。
其中中小投资者表决情况：同意72,460,479股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权14,552股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0201%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：东方华银律师事务所
2.律师姓名：王建文律师、黄勇律师
3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十九次会议相关议案发表如下意见：
一、关于2015年年度报告及摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对本公司 2015年年度报告及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：经核查，公司2015年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，曾先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务；且公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意继续聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系并已得到有效执行，符合有关
法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，能够对公司各项业务的健康运行，真实公允之财务数据的编报及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制制度完整、合理并且有效，不存在重大缺陷。随着未来经营发展，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，提高公司科学决策能力和风险控制、防范能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，以保证公司持续、稳定、健康发展。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就公司2015年利润分配预案情况发表意见如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为 182,609,567.03元，母公司净利润为 176,014,745.15元，提取10%盈余公积后，母公司当年可供分配的利润为 158,413,270.63元，截至 2015年末，母公司累计可分配利润为 734,205,582.12元，公司资本公积为 452,697,631.59元。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为保证本次非公开发行股票的顺利实施，推动公司战略目标的实现，公司2015年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为，公司董事会拟定的上述2015年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们同意将该利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南森源电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第211134号】），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人
员后。对公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表如下独立意见:经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的有关规定，我们对公司股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。亦不存在对外担保情况。
七、关于公司2016年第一季度季报全文及正文的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对本公司2016年第一季度季报全文及正文进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：经核查，公司2016年第一季度季报全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八、关于日常关联交易预计额度的独立意见
公司所预计的关联交易事项均是正常生产经营产生的，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
九、关于补充审议2015年关联交易的独立意见
因公司临时资金周转需要，2015年转出资金至关联方账户，相关资金未由关联方占用，并在当日或较短时间内收回，未损害公司及非关联股东利益的情况，对公司财务状况、经营成果及公司独立性不构成影响。同意董事会对该事项进行补充审议，并提交股东大会审议。
十、关于提名董事候选人的独立意见
该候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。经审阅曹宏先生个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。同意公司董事会提名曹宏先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-032中国海诚工程科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会议于2015年6月29日下午2：30在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共5人，所持有表决权的股份总数为218,085,873股，占公司有表决权股份总数的54.0188%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计3人，所持有表决权的股份总数为217,993,773股，占公司有表决权股份总数的53.9960%；通过网络投票表决的股东共计2人，所持有表决权的股份总数为92,100股，占公司有表决权股份总数的0.0228%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意218,012,423股，占出席会议有表决权股份总数
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-032的99.9663%，反对73,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0337%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于增加向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意218,012,423股，占出席会议有表决权股份总数的99.9663%，反对73,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0337%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表以下法律意见：本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-032成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月8日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018年4月 18日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过公司《2018年第一季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 20号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2014年修订）等规定，公司编制了《2018年第一季度报告》。
经董事会审议同意对外报出《2018年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2018年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2018年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2.审议通过《关于公司2018年一季度计提资产减值准备》的议案
本着谨慎性原则，同意公司2018年一季度计提资产减值准备-13,039,507.46元。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司2018年一季度计提资产减值准备的公告》、监事会意见和《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
3.审议通过公司《董事会审计委员会2018年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190瓦房店轴承股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
本报告防伪标识号码为2015S35187，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
关于瓦房店轴承股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014DLA1112-2瓦房店轴承股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了瓦房店轴承股份有限公司（以下简称瓦轴股份公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 23日出具了XYZH/2014DLA1112-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，瓦轴股份公司编制了本专项说明所附的瓦轴股份公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是瓦轴股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计瓦轴股份公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对瓦轴股份公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计瓦轴股份公司2014年度财务报表时瓦轴股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
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2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：上市公司名称：瓦房店轴承股份有限公司
万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|瓦房店轴承集团有限责任公司|母公司|应收账款|690.34|-|-||690.34|采购、销售存货|经营性占用|
||||资金占用小计|690.34|-|-|-|690.34|||
||瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|752.53|939.91|-|752.53|939.91|采购产成品|经营性占用|
||||资金占用小计|752.53|939.91|-|752.53|939.91|||
||瓦轴集团（美国）轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|165.82|1,234.42||165.82|1,234.42|采购产成品|经营性占用|
||||资金占用小计|165.82|1,234.42|-|165.82|1,234.42|||
||瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|10.48||-|10.48|采购产成品|经营性占用|
||||资金占用小计|-|10.48|-|-|10.48|||
||瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款||15.44|||15.44|采购产成品|经营性占|
||||资金占用小计|-|15.44|-|-|15.44|||

本报告防伪标识号码为2015S35187，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||用|
||大连瓦轴丰源机械有限责任公司|其他关联关系|应收账款|-|1.23||-|1.23|采购产成品|经营性占用|
||||资金占用小计|-|1.23|-|-|1.23|||
|小计|-|-|-|1,608.69|2,201.48|-|918.35|2,891.82|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|1,608.69|2,201.48|-|918.35|2,891.82|-|-|

企业负责人：丛红 主管会计工作的负责人：孙娜娟 会计机构负责人：姚春娟
本报告防伪标识号码为2015S35187，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-006
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月18日以传真、Email形式发出会议通知，于2014年3月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，江志斌独立董事因工作原因未能出席，委托楼光华独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度总经理工作报告”；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度董事会工作报告”；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2013年度财务决算的议案”；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2013年度利润分配的预案”；
公司拟以2013年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派
发现金红利0.2元现金(含税),共计分配现金股利2,868,966.64元，未分配利润余额22,090,774.41元结转下年度。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年年度报告及摘要”；
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》上。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2014年度审计机构的议案”；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2014年度的
财务审计机构，聘用期一年。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金使用情况的专项报告”；
该报告详细内容请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；
该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度内控规则落实自查情况的议案”；
《2013年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2013年度经营业绩考核和激励方案执行情况”；
11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2014年度日常关联交易的议案”；
关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2014年度日常关联交易的公
告》。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2014年度经营业绩考核和激励方案”；
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”；
该项议案的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进
行现金管理的议案”；
该项议案的详细情况请见在2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
15、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2013年度股东大会的议案”。
决定于2014年4月25日（星期五）在公司会议室召开公司2013年度股东大会，审议以上第2-6项议案以及监事会提交的相关议案。
通知内容请见2014年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一四年四月一日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-019江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年 10月8日以通讯方式通知公司全体董事、监事和部分高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
《公司2018年第三季度报告全文》刊登于2018年10月20日的巨潮资讯网；《公司 2018年第三季度报告正文》刊登于 2018年 10月 20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2018年10月20日的巨潮资讯网；《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》刊登于2018年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2018年10月20日的巨潮资讯网；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期的公告》刊登于 2018年 10月 20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于 2018年 11月 5日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018年 10月 20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日