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证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—025
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2019年5月22日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2019年 5月 22日至 5月 30日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到8人。董事范炘未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、董事会同意《江铃汽车股份有限公司 2019年第二次章程修订案》，并提交股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司 2019年第二次章程修订案》全文如下：
根据中国证监会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，本公司结合公司实际情况，决定对本公司章程进行相应的修订如下：（1）修订《公司章程》原第五十二条：
第五十二条原文如下：
“第五十二条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式以及其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修订后的第五十二条如下：
“第五十二条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
（2）修订《公司章程》原第一百零四条第一款：
第一百零四条第一款原文如下：
“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。”
修订后的第一百零四条第一款如下：
“董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。”
（3）在《公司章程》原第一百二十六条增加一款，作为第二款如下：
“公司董事会设立审计委员会、薪酬委员会、战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会和薪酬委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。”
（4）修订《公司章程》原第一百四十五条：
第一百四十五条原文如下：
“第一百四十五条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”
修订后的第一百四十五条如下：
“第一百四十五条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”
2、董事会同意《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则2019年修订案》，并提交股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则2019年修订案》》全文如下：
根据中国证监会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，本公司结合公司实际情况，对公司章程作了相应修订，并因此对本公司股东大会议事规则中的相应条款修订如下：
修订《公司股东大会议事规则》原第二十条：
第二十条原文如下：
“第二十条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式及其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
修订后的第二十条如下：
“第二十条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则2019年修订案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司审计委员会工作细则2019年修订案》》全文如下：根据中国证监会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，本公司结合公司实际情况，对《公司章程》作了相应修订，并因此对《公司审计委员会工作细则》中的相应条款修订如下：
修订《公司审计委员会工作细则》原第三条：
第三条原文如下：
“第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事且至少一名独立董事是会计专业人士。公司的三名独立董事自然成为审计委员会委员；
审计委员会其他委员由董事长及副董事长联合提名、二分之一独立董事或全体董事的三分之一提名，并经董事会过半数同意选举产生。
审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
主任委员的确定和罢免须经二分之一以上委员同意，且须报董事会批准。委员会并配有一名专职秘书，该秘书由公司财务总监担任。”
修订后的第三条如下：
“第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事且至少一名独立董事是会计专业人士。公司的三名独立董事自然成为审计委员会委员；
审计委员会其他委员由以下方式产生：董事长及副董事长联合提名、二分之一独立董事或全体董事的三分之一提名，并经董事会过半数同意通过。
审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业资质的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员的确定和罢免须经二分之一以上委员同意，且须报董事会批准。委员会并配有一名专职秘书，该秘书由公司财务总监担任。”
4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2018年度股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、董事会批准公司与福特汽车公司之间的《关于CX743 ICA整车出口南美洲项目至Job#1节点的工程服务协议》和《CX743 ICA整车出口南美洲项目供应商ED&T费用支付协议》，并授权公司执行副总裁金文辉代表公司签署上述协议。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事陈安宁、姜大卫和范炘回避表决，其余董事均同意此议案。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年6月1日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-067立讯精密工业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2019年11月 11日（星期一）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共167人，代表股份2,790,546,825股，占公司股份总数5,349,001,738股的52.1695%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份 2,454,862,067股，占公司股份总数的45.8938%；
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共159人，代表股份
335,684,758股，占公司股份总数的6.2757%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,790,546,825股。同意 2,790,539,325
股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对 6,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%；弃权 800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 377,624,905股。同意 377,617,405股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9980%；反对 6700股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0018%；弃权800股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0002%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,790,546,825股。同意 2,790,546,025股，占出席会议所有股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权 800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 377,624,905股。同意 377,624,105股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9998%；反对 0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权800股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0002%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,790,546,825股。同意 2,790,472,133股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9973%；反对 73,792股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026%；弃权 900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 377,624,905股。同意 377,550,213股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9802%；反对 73,792股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0195%；弃权900股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0002%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2.律师姓名：顾明珠、童琳雯
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-041
四川富临运业集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富临运业，股票代码：002357）自 2017年 11月 16日开市起停牌。公司分别于 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2017-047）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-049）。2017年 11月 29日，经公司与相关方商讨和论证，公司筹划的资产收购事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 11月 30日开市起继续停牌，公司于 2017年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2017-050），并于 2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年 12月 15日、2017年 12月 22日、2017年 12月 29日、 2018年1月 8日、2018年 1月 12日、2018年 1月19日、2018年 1月26日、 2018年1月 30日、2018年 2月6日、2018年 2月13日、2018年 2月27日、 2018年3月 6日、2018年 3月 13日、2018年 3月20日、2018年 3月27日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-051）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-052）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-054）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-056）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-001）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-006）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-009）、《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌
事项的公告》（公告编号2018-011）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-015）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-019）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-022）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-024）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-025）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-027）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-039）。
截至本公告日，公司重大资产重组相关工作仍在努力推进，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展。鉴于有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年 4月 3日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一八年四月二日
北京市金杜律师事务所
关于
四川北方硝化棉股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川北方硝化棉股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
3.公司第三届监事会第十五次会议决议；
4.公司于 2016年 2月 2日公告的《四川北方硝化棉股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议通知》；
5.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随
同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司董事会于 2016年 2月 2日公告了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会；
现场会议召开时间： 2016年2月19日（星期五）下午14:30至16:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月18日下午15:00至2月19日下午15:00期间的任意时间；
现场会议地点：四川省泸州市高坝公司研发中心大楼；
召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止2016年2月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理
人（该委托代理人不必是公司股东）均有权出席本次股东大会及参加表决。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明等文件的查验，截止 2016年 2月 15日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人6名，代表股份数208,455,310股，占公司股份总数的50.39%。
2.出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共15名，代表股份数188,450股，占公司股份总数0.0456%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此金杜律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规和公司章程规定的前提下，金杜认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式和网络投票形式逐项表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了如下提案：
1.《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，同意股份 1,830,905股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的98.86%；
其中出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意股份 1,830,905股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的98.86%；反对股份21,100股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的1.14%；弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决
权的中小股东股份总数的0%。
2.《关于增补第三届监事会监事的议案》，同意股份208,622,660股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.99%，当选有效；
其中出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意股份 1,830,905股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的98.86%；反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%；弃权股份21,100股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的1.14%。
经核查，上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，其中，在对上述第1项议案表决时，公司关联股东依公司章程规定回避了表决。全体独立董事已对上述第1项议案发表了同意的独立意见。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：刘荣
蔡丽
单位负责人：王 玲
二〇一六年二月十九日
豫能控股7届4次董事会 关于关联方占用公司资金公司对外担保事项的独立意见关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
公司对外担保等事项的说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司章程等有关规定，我们作为独立董事，对控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司对外担保情况等事项进行说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况
经查阅公司财务报表、财务报表附注，截止2018年6月30日，公司未有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
二、关于对外担保事项
经查阅公司财务报表、财务报表附注，截至本报告期末，公司对外担保情况如下：
（一）2017年，公司为实质控股全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司提供贷款总额不超过80,002万元的连带责任保证担保。
（二）2018年，公司为公司下属全资风电项目公司桐柏豫能凤凰风电有限公司、桐柏豫能尖山峰风电有限公司分别提供贷款总额不超过64,000万元和30,000万元的连带责任保证担保，并根据银行贷款授信条件，将其电费收费权质押。
上述被担保公司目前生产经营稳定，财务和资信状况较好，具有一定的履约能力。公司对上述公司的担保是基于公司发展的合理需要，担保事项经公司董事会2016年第13次临时会议、2017年第1次临时股东大会、董事会2018年第1次、第2次临时会议和2018年第1次、
豫能控股7届4次董事会 关于关联方占用公司资金公司对外担保事项的独立意见第2次临时股东大会审议批准，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务，未涉及损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。在具体实施过程中，公司应加强对该公司的资金管理，密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，以确保贷款合理使用和及时归还。
除上述事项外，报告期内公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在为控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
（以下无正文）
独立董事：刘汴生、王京宝、刘振
2018年 8月 29日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-02号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于向 MEDISANA AG股东发出自愿公开要约收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》及《关于向MEDISANAAG股东发出要约收购意向的议案》，同意公司通过在德国注册的全资子公司蒙发利德国有限公司 Comfort Enterprise（Germany）GmbH（以下简称“蒙发利德国”）与德国法兰克福证券交易所上市公司MEDISANAAG（以下简称“MEDISANA”）（证券代码：549254）的8名主要股东签署《股权转让协议》，同时将依据德国证券监管法规的要求，待德国联邦金融监管局审核同意后，通过蒙发利德国向MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东发出自愿公开要约收购股份的意向，自愿公开要约价格与以上主要股东协议转让价格一致,均为每股2.80欧元。
相关事项详见本公司于2015年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司蒙发利德国有限公司与MEDISANAAG股东签署股权转让协议暨要约收购意向的公告》。
二、对外投资进展情况
1、截止 2016年 1月 29日，蒙发利德国已同 8名主要股东签署了《股权转让协议》；
2、2016年 1月 29日，德国联邦金融监管局正式审核通过了蒙发利德国向 MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东发出《要约收购申请》。本次要约收购的主要内容如下：
（1）要约收购价格：2.8欧元/股
（2）要约收购期限：2016年2月1日至2016年2月29日结束；
（3）延长要约期间：
1）、如在规定的要约收购期结束前两周内依据德国证券收购法第 21条对本要约出现修正时，要约期将自动延长至2016年3月14日；
2）、要约收购期间公司可以根据实际情况确定是否需要延长要约时间，若延长，后续要约接受期将从2016年3月4日开始至2016年3月17日结束。
（4）要约条件：接受要约及为完成收购订立的收购协议并无条件限制
（5）交割：于要约期间内提交的 Medisana要约收购股票，在要约期满后即行支付要约收购费用，最迟不超过要约期满后第八个银行工作日。于延长要约期间内提交的 Medisana延长要约收购股票，在延长要约期满后即行支付要约收购费用，最迟不超过要约期满后第八个银行工作日。
上述要约收购期限均以德国法兰克福当地时间为准。
三、后续进展公告
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，履行本次要约收购的后续进展信息披露义务，及时发布后续进展公告。
四、备查文件
1、《自愿公开要约收购文件》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-028海洋王照明科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司于 2016年 5月 12日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用人民币不超过 4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品。
该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-017。
公司及全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司于 2016年 7月 4日使用自有资金向交通银行合计认购金额 31,000万元人民币保证收益型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品
1、币种：人民币
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
4、认购金额：31,000万
5、年化收益率：3%/年
6、投资期限：2016年07月04日-2016年09月30日
7、资金来源：公司自有闲置资金 16,000万元、公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司自有闲置资金15,000万元
8、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
（二）应对措施
品种；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司除本次购买的理财产品外，无其他未到期的理财产品。
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品金额为 31,000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.21%。
备查文件：
1．《交通银行“蕴通财富·日增利88天”理财产品协议》
2．本次理财的转账凭证
3．深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2016年7月5日
武汉高德红外股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明和独立意见
一、关于公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司相关制度的要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行认真核查后发表以下独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
截至 2019年 6月 30日，公司累计和当期对外担保余额为0，不存在控股股东及其它关联方占用或其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。
二、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《独立董事工作规则》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：
喻景忠 王殊 邓磊
二〇一九年八月二十六日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-046辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 7月 30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年7月27日以通讯和电子邮件等方式发出。应参加本次会议的监事为3名，实际参加监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
本次会议由监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分了解议案内容的前提下，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购上海东硕环保科技有限公司37%股权暨关联交易的议案》，其中同意 2票，反对 0票，弃权 0票。关联监事董晓杰女士回避表决。
公司计划以自有资金收购上海德努弗投资管理有限公司（以下简称“德努弗”）持有的上海东硕环保科技有限公司（以下简称“东硕环保”）37%股权，交易金额合计1.3亿元。
东硕环保是一家专业从事工业废水处理的环保企业，其主要业务集中在煤化工、石油化工等领域，与公司主业有较强的相关性。
本次收购符合公司“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则和公司“十三.五”发展规划的方向，有助于推动公司在绿色环保产业中的发展。
目前，公司的控股股东奥克集团股份公司持有德努弗100%的股权。德努弗属于公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联监事董晓杰女士回避表决。
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告关于上述的交易的详细内容，请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于收购上海东硕环保科技有限公司37%股权暨关联交易的公告》。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2015年 7月 30日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号： 2015-089江阴中南重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券简称：中南重工，证券代码：002445）股票交易价格于2015年10月30日、2015年11月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%。根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现对有关情况说明如下：
1、公司于2015年10月 29日披露了《对外投资公告》、《关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》，（具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网）。公司于2015年10月31日披露了《第三季度报告全文》（具体内容详见同日的巨潮资讯网）及《第三季度报告正文》（具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第 1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、请投资者详细阅读公司于2015年10月29日披露的《对外投资公告》中的“本次对外投资存在的风险”部分以及《关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》中的“风险提示”部分。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司2015年11月3日
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄鹏先生/女士，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州罗普斯金铝业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为苏州罗普斯金铝业股份有限公司或其附属企业、苏州罗普斯金铝业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州罗普斯金铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在苏州罗普斯金铝业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议67次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄鹏（签署）
日期：2014-12-01
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014-006浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”、“公司”）于2014年2
月 17日公告的《浙江开山压缩机股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况
的公告》，因工作疏忽，造成部分内容有误，现予以更正如下：
根据浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）文
件要求，现将截至2013年12月31日尚未履行完毕的公司及相关方承诺的履行
情况专项披露如下：
（五）其他承诺
承诺主体：公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚
承诺内容：2010年6月，上述承诺人分别出具相关承诺，承诺不会占用股份
公司资金。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：因历史原因，公司与公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）下属部分关联企业同处于开山工业园，根据当地电力部门规定，一个工业园只有一个电力结算户。2011年4月前，开山工业园的电力结算户开户企业为开山控股，由开山控股统一向电力部门缴纳电费，并向包括公司在内的工业园内其他企业收取电费。因公司及子公司是开山工业园内的主
要用电公司，该模式造成公司与开山控股的关联交易金额较大，公司首次公开发行上市审核过程中，根据中国证监会的要求，向所在地电力部门申请，将开山工业园内的电力结算户变更为公司，由公司统一向电力部门缴纳电费，并由公司向关联方收取电费，以达到降低关联交易金额的目的。
2011年4月至2012年5月期间，工业园内的电费由公司于每月25日先行向电力部门统一缴纳，并于次月25日前向各关联方收取上月电费，期间存在着短暂为关联方垫付电费问题。2012年5月起，公司采取根据预估电费金额向关联方预收电费的方式解决存在的垫付费用问题；2012年7月，公司采取进一步措施，采取预估电费金额并要求关联方在每月15日前预交电费，以彻底解决为关联方垫付费用问题。
截至目前，公司已彻底消除了为关联方垫付费用的问题。
截至本公告日，除上述事宜外，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上
述承诺之情形。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书江苏尚韬律师事务所
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：奥特佳新能源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，江苏尚韬律师事务所（“本所”）接受奥特佳新能源科技股份有限公司（“奥特佳公司”）的委托，指派本所律师出席奥特佳公司于 2016年 4月 11日召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供奥特佳公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
奥特佳公司董事会于 2016年 3月 25日作出决议召集本次股东大会，并于 2016年 3月 26日通过《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《奥特佳新能源
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（《召开临时股东大会的通知》）。
奥特佳公司于 2016年 4月 7日通过《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
根据《召开临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 4月 11日下午 2:00在奥特佳公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）召开。
本次股东大会网络投票时间为 2016年 4月 10日至 2016年 4月 11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 10日 15:00至 2016年 4月 11日 15:00的任意时间。
《召开临时股东大会的通知》中同时列明了本次股东大会的审议事项，即1、《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》。
奥特佳公司分别通过《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对议案的内容进行了相应的披露。
本次股东大会于 2016年 4月 11日下午 2:00在江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号奥特佳公司二楼会议室如期召开，由奥特佳公司董事长王进飞主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为奥特佳公司董事会。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书（二）经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 26人，代表奥特佳公司股份689234759股，占奥特佳公司总股份数的64.2360%。其中：1、经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 6人，代表奥特佳公司股份 674882169股，占奥特佳公司总股份的62.8983%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《召开股东大会的通知》确定的网络投票时间内，通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 20人，代表奥特佳公司股份 14352590股，占奥特佳公司总股份的1.3376%。
3、通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计 22人，代表奥特佳公司股份72877781股，占奥特佳公司总股份的6.7921%。
（三）出席本次股东大会现场会议的还有奥特佳公司部分董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。
本所律师认为本次股东大会的召集人资格及出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行计票和监票。深圳证券信息有限公司向奥特佳公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（二）根据现场会议的投票结果以及网络投票的表决结果，本次股东大会对议案的表决情况如下：
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1419%；反对 625400股，弃权0股。
本次股东大会审议的议案均获得通过。本次股东大会审议通过的议案与奥特佳公司公告的《召开股东大会的通知》中列明的议案一致，公司股东未提出新的议案。本次股东大会的现场会议记录及会议决议均由出席现场会议的奥特佳公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《江苏尚韬律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：陈瑞良主任律师
江苏尚韬律师事务所 经办律师：
陈瑞良律师
经办律师：
袁敏律师