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2018年，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、报告期经营情况
2018年，随着国家医疗体制改革的深入推进，医保控费仍将持续，医保支出结构不断调整，两票制、仿制药一致性评价、新版基药目录发布、重点监控目录、国家带量采购等政策快速出台并实施，医药行业加速结构调整和产业升级，市场竞争更趋激烈。
目前，公司医药类产品主要为北京四环生产的白介素、EPO、G-CSF，品种较为单一，受市场及政策影响比较明显。报告期内，公司实现营业收入3.95亿元，比去年同期增长了14.29%；实现归属于母公司股东的净利润为-2,943.96万元。
报告期内，江苏晨薇生态园科技有限公司的营业收入比2017年有了较大幅度的增长。完成项目工程“九龙湖社区回迁小区绿化工程”，江阴市神华寺绿化、景观工程，江阴市神华路、老街南路及周边道路绿化亮化景观工程，山东潍坊中船一号公馆绿化景观及铺装亮化工程、江阴怡江城景观绿化工程等多个项目均已动工。
报告期内，广西洲际林业投资有限公司营业收入同比增长187.26%。
二、董事会日常工作情况
公司第八届董事会设董事六名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的二分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
体情况如下：
1、2018年4月26日，召开第八届董事会第六次会议，审议通过了关于2017年年度报告全文及摘要；2017年度董事会工作报告；2017年度财务决算报告；2017年度利润分配预案；关于公司董事、监事及高管人员2017年度报酬；公司2017年度内部控制评价报告；关于核销部分应收账款的议案；关于2017年度计提资产减值准备的议案；关于2018年度日常关联交易预计的议案；关于会计政策变更的议案；2018年第一季度报告全文及正文；关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年财务报告及内部控制审计机构的议案。
2、2018年 5月 15日，召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了江苏晨薇生态园科技有限公司与江阴利昌房地产开发有限公司签订施工合同的议案；
关于召开 2017年年度股东大会的议案
3、2018年8月3日，召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏阳光集团有限公司签订了关于新桥镇生态旅游开发实施配套项目的《工程建设施工合同》；
4、2018年 8月 29日，召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了公司2018年半年报全文及摘要。
5、2018年9月19日，召开了2018年第一次临时董事会，审议通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；关于全资子公司向银行申请贷款的议案；关于江苏晨薇生态园科技有限公司与潍坊嘉恒置业有限公司签订《建设工程施工合同》的议案。
6、2018年10月29日，召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《2018年三季度报告全文及正文》；关于增补公司董事的议案；关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案。
7、2018年12月24日，召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于变更会计师事务所的议案；关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2018年度，公司董事会共召集召开三次股东大会，决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事出席董事会及列席股东大会情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，
独立履行职责，报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|沈晓军|7|7|0|0|0|否|
|马丽英|7|7|0|0|0|否|
|廖述斌|7|0|7|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

（四）董事会下设专门委员会工作情况
1、报告期内，审计委员会在公司2017年年度报告审计与编制期间，勤勉尽责，加强与审计机构的沟通交流，审计入场前，与审计机构协商确定了2017年年报审计范围和时间安排，讨论审计重点关注问题，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在编制完成期间，与会计师对审计报告类型、审计重点问题进行了沟通；审议了2017年年报并提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构；2018年12月，审议了公司更换会计师事务所的议案。
2、报告期内，提名委员会对公司董事、监事、高管候选人的任职资格进行了审核。
3、报告期内，薪酬与考核委员会审议了2017年董监高薪酬的事项。
江苏四环生物股份有限公司2019年4月14日
西藏奇正藏药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《奇正藏药募集资金管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项发表如下意见：
（1）经核查，公司募集资金到账超过一年，本次补充流动资金之前公司未使用募集资金进行暂时或永久补充流动资金；
（2）公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用节余募集资金永久补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形；
（3）使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本，符合相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
二、关于购买商品房暨关联交易的事前认可意见
相关议案在提交董事会审议之前向我们作了说明并征求对此事项的意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《关联交易决策制度》等规章制度的有关规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，并就相关事项进行了问询，我们认为：该项关联交易的定价根据评估价格协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易议案列入公司第三届董事会第二十次会议议程。
三、关于购买商品房暨关联交易的独立意见
相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关于剥离药材业务暨关联交易的事前认可意见
相关议案在提交董事会审议之前向我们作了说明并征求对此事项的意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，我们审阅了本次关联交易的有关材料，并就相关事项进行了问询，我们认为：此次剥离药材业务（涉及募投项目转让）暨关联交易，是为集中资源聚焦核心药品业务，进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，符合公司业务发展战略，关联交易定价按照评估价格确定，募投项目转让价格以募集资金原始出资额为依据，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，我们同意该关联交易议案列入公司第三届董事会第二十次会议议程。
五、关于剥离药材业务暨关联交易的独立意见
相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
杜守颖 李文 李春瑜
二〇一六年十二月九日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-007浙江闰土股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）是浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，并指派张均宇先生、洪晓辉先生担任公司的首次公开发行股票持续督导保荐代表人。公司首次公开发行股票持续督导期已于 2012年 12月 31日结束，但由于截至目前公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，海通证券作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。
公司于近日收到《海通证券股份有限公司关于更换浙江闰土股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因原指派的保荐代表人之一张均宇先生因工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券决定指派保荐代表人刘昊先生接替张均宇先生担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为洪晓辉先生和刘昊先生。
刘昊先生的简历见附件。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
附件：刘昊先生简历
刘昊，男，海通证券投资银行部总监，管理学硕士。刘昊先生 2004年开始从事投资银行业务，曾先后担任易事特创业板首发项目的保荐代表人、上实发展非公开发行项目保荐代表人、齐峰新材公开发行可转换公司债券项目保荐代表人、建设银行2010年A股配股项目保荐代表人、闰土股份 IPO项目协办人、厦门国贸2009年配股项目协办人。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人 2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年度公司共召开了 6次董事会会议，我应出席会议 6次，亲自出席 6次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2013年 3月 6日在公司第二届董事会第十七次会议上，本人对《关于向预留限制性股票激励对象授予限制性股票相关事项的议案》、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》发表了独立意见。
2013年4月8日在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对《公司 2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于公司 2013年度日常关联交易计划的议案》、《公司 2012年度利润分配的预案》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于补选徐卫球先生为
公司第二届董事会董事的议案》等事项发表了独立意见。
2013年 6月 7日在公司第二届董事会第二十次会议上，本人对公司《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》发表了独立意见。
2013年 8月 5日在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于收购上海义缘物流有限公司70%股权的议案》、关于2013年上半年公司关联方资金占用情况、关于2013年上半年公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
2013年10月21日在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对公司《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2013年度审计中的履职情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬和考核委员会召集人，2013年积极组织薪酬委员会相关委员对关于预留限制性股票激励对象年度考核结果的议案、关于限制性股票激励对象首期年度考核结果的议案进行了审议。对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
同时本人作为董事会审计委员会召集人，2013年按照有关规章制度的规定，主持审计委员会的日常工作，督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。并召集其他委员认真审核了各定期报告
《内部审计工作的报告》，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资及担保情况。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：
罗正英
二〇一四年四月
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-064浙江开山压缩机股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年10月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月 13日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2018年三个季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意3票，弃权 0票，反对 0票。
浙江开山压缩机股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-062
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于子公司签署统一DPI扩容工程所需设备及服务采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《中国电信2018年移动网统一DPI扩容工程博瑞得公司设备及相关服务采购合同》（以下简称“采购合同”）为公司日常经营合同，体现了公司DPI产品在4G移动网数据采集的技术和产品优势，将进一步提升公司在电信市场占有率，对公司未来在巩固4G移动网和拓展5G移动网数据采集和分析的业务发展带来积极影响。本合同签订后若顺利实施，随着项目的进展，将对公司2019
年及未来经营带来积极影响。
2、本次签订的采购合同为框架性合同，属于双方合作意愿的框架性约定，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
3、公司不存在最近三年披露的采购合同无进展或进展未达预期的情况。
4、本次签订的采购合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）全资子公司深圳市博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）与中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司（以下统称“中国电信”）签署了《中国电信2018年移动网统一DPI扩容工程博瑞得公司设备及相关服务采购合同》，本合同预估总金额为人民币33,970,443.94元（含税）。现将合同主要内容公告如下：
一、交易对方介绍
（一）交易对方基本情况：
交易对方名称：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街31号
中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司同时代表其下属子公司、分公司共同作为合同一方。
（二）与公司业务及关联情况：
最近三个会计年度，公司与中国电信发生类似业务如下：
2016年度公司与中国电信发生类似业务的营业收入347.72万元，占公司当年营业收入的0.77%；
2017年度公司与中国电信发生类似业务的营业收入1325.31万元，占公司当年营业收入的2.94%；
2018年度公司与中国电信发生类似业务的营业收入2868.02万元，占公司当年营业收入的6.83%。
中国电信与公司不存在关联关系。
（三）交易对方履约能力分析：
中国电信经营情况良好，具备较强的履约能力。
二、合同主要内容
（一）合同名称：中国电信2018年移动网统一DPI扩容工程博瑞得公司设备及相关服务采购合同
（二）合同双方：
甲方：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
乙方：深圳市博瑞得科技有限公司
（三）合同标的：中国电信2018年移动网统一DPI扩容器工程项目所需的设备和服务
（四）合同金额：设备总价33,960,910.77元（含税），服务总价9,533.17（含税），合计33,970,443.94元（含税）
（五）付款方式：
收到卖方提供的单据后30日内，买方向卖方支付合同总价的70%的交货付款；
2、初验付款：合同设备初验通过且收到卖方提供的单据后30日内，买方向卖方支付合同总价的20%的初验付款；
3、终验付款：合同设备终验通过且收到卖方提供的单据后30日内，买方向卖方支付合同总价的10%的终验付款；
（六）合同签署时间：2019年8月15日
（七）合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效
三、合同对上市公司的影响
1、本合同金额约占公司2018年度营业收入的7.16%，若合同顺利实施，预计将对公司2019年及未来经营带来积极影响。
2、本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此而对中国电信形成业务依赖。
四、备查文件
1、《中国电信2018年移动网统一DPI扩容工程博瑞得公司设备及相关服务采购合同》
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-020山东恒邦冶炼股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有关发行内容如下：
一、发行方案
1、发行主体：山东恒邦冶炼股份有限公司；
2、发行规模：不超过 14亿元人民币（含 14亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：本次注册发行中期票据的期限不超过5年；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构以余额包销的方式承销发行；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
9、决议有效期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成本次中期票据的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，
全权决定、办理发行此次中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的募集说明书、合同、协议和相关的法律文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据的审议程序
本次中期票据注册发行事项经由公司第八届董事会第五次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体中期票据的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况。
四、风险提示
本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-075
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月12日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十三次会议通知。2017年7月14日上午10点第九届董事会第十三次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于黄卫华先生已辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，董事会同意聘任马炬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
附件：
马炬，男，1968年生，研究生学历。曾任广播科学研究院院长、中央人民广播电台副总工程师、世纪互联集团公司光载无限事业合伙人。现任深圳大通实业股份有限公司总经理。
马炬先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-006
积成电子股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询得知,公司持股5%以上的股东张跃飞先生所持公司股份被浙江东阳市人民法院和杭州市下城区人民法院司法轮候冻结,具体如
下:
（1）司法轮候冻结情况
2015年2月2日，张跃飞先生所持有的公司股份1,950万股被浙江东阳市人民法院（2015东商初字第278-1号）司法轮候冻结，轮候期限为24个月。
2015年2月3日，张跃飞先生所持有的公司股份1,950万股被杭州市下城区人民法院（2014杭下商初字第2923-1号）司法轮候冻结，轮候期限为24个月。
（2）张跃飞先生所持公司股份情况
张跃飞先生共持有公司股份1,950万股，占公司总股本的5.15%，均为无限售流通股，目前全部处于质押状态。
张跃飞先生所持公司股份曾于2014年11月14日被浙江省绍兴市越城区人民
法院（2014绍越商初字第3469号）司法冻结和轮候冻结，并于11月28日由该法院裁定解除其中1,750万股股票的查封，详见本公司于2014年11月29日披露的公告（公告编号：2014-030）。截至本公告日，上述股票解除事项尚未在中国证券登记结算公司深圳分公司办理解除登记手续。
张跃飞先生所持有的公司股份冻结状态的变更对本公司经营管理不会造成
影响。目前，本公司经营情况正常。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2015年3月2日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-60江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江苏国泰，证券代码：002091）于 2015年 6月 1日（星期一）开市起停牌。经公司核实，本公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015年6月16日（星期二）开市起继续停牌。
2015年12月14日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见 2015年 12月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本次重大资产重组方案包括：公司向江苏国泰国际集团有限公司（“国泰集团”）、张家港保税区盛泰投资有限公司（“盛泰投资”）及其他 32名自然人股东发行股份购买江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他43名自然人股东发行股份购买江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；
向国泰集团、盛泰投资及其他 33名自然人股东发行股份购买江苏国泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资、张家港保税区亿达投资管理企业（有限合伙）及其他 34名自然人股东发行股份购买江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他40名自然人股东发行股份购买江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；向国泰集团、盛泰投资及其他11名自然人股东发行股份购买江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司（“国泰华诚”）57.5558%股权，向国泰华诚 14名自然人股东支付现金购买其持有的国泰华诚2.2666%股权，合计购买国泰华诚59.82%股权；向国泰集团发行股份购买江苏国泰华博进出口有限公司51.00%股权；向国泰集团及其他 3名自然人股东发行股
份购买江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；向国泰集团发行股份购买江苏国泰财务有限公司（“国泰财务”）60.00%股权（重组前，上市公司已经持有国泰财务20.00%股权）；向国泰集团发行股份购买江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；向国泰集团、盛泰投资发行股份购买江苏国泰华鼎投资有限公司（“国泰华鼎”）100%股权；向国泰集团发行股份购买江苏国泰慧贸通企业服务有限公司（“慧贸通”）70.00%股权（国泰华鼎持有慧贸通20.00%股权）。
同时，公司向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一五年十二月十六日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-002
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日收到相关主管部门下发的高新技术企业证书，公司于2014年被认定为高新技术企业，有效期三年。
2014年公司积极开展高新技术企业复审工作，并于2015年1月30日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201431000649），证书记载的发证日期为：2014年9月4日，证书有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2014年、2015年、2016年）享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%征收。
本次获得高新技术企业证书不会对公司已公布的2014年度业绩预告造成影响，提醒广大投资者注意。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-027天津长荣印刷设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年3月8日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年 3月 7日（星期一）-2016年 3月 8日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月7日15：00至2016年3月8日15：00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2016年3月1日（星期二）
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3人（户），共代表有表决权股份数额为185,394,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的54.6403%。其中，中小股东 1人（户），共代表有表决权股份数额为 13,020,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.8374%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东9人（户），共代表有表决权股份数额为 347,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的0.1024％。其中，中小股东9人（户），共代表有表决权股份数额为 347,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的0.1024％。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12人（户），共代表有表决权的股份数额为 185,741,664股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的54.7427％。其中，中小股东 10人（户），共代表有表决权的股份数额为 13,367,664股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.9398%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10人（户），共代表有表决权的股份数额为 13,367,664股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.9398%。其中，中小股东 10人（户），共代表有表决权的股份数额为 13,367,664股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.9398%。
总表决情况：同意 13,023,064股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的97.4221％；反对344,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的2.5779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,023,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.4221％；反对344,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.5779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10人（户），共代表有表决权的股份数额为 13,367,664股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.9398%。其中，中小股东 10人（户），共代表有表决权的股份数额为 13,367,664股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的3.9398%。
总表决情况：同意 13,023,064股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的97.4221％；反对344,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的2.5779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,023,064股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.4221％；反对344,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.5779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所
2、律师姓名：周游、徐敏
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津长荣印刷设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、广东华商（长沙）律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-093欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日收到公司控股股东王明旺先生的通知，由于个人原因，王明旺先生与国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。现将有关情况说明如下：
王明旺先生将其持有的公司的5,000,000股作为标的，质押给国元证券股份有限公司。本次交易的初始交易日为2015年11月10日，约定的购回交易日为2016年11月10日。
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司224,864,226股股份（其中
6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的35.65%。其中本次质押股份5,000,000股，占其持有本公司股份总数的 2.22%，占公司总股本的0.79%；
王明旺累计质押股份172,752,500股，占其持有本公司股份总数的76.83%，占公司总股本的27.39%。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-038
华帝股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议公告的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开第五届董事会第十七次会议，会议决议公告于2015年9月30日刊登于证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上。现就公告中部分内容做出补充说明如下：
1、董事黄文枝先生因出差未亲自出席会议，委托董事李家康先生进行表决。
2、审议《关于改选公司董事长的议案之罢免公司董事长的议案》，表决结果：6票同意、2票反对、1票弃权。其中李家康先生和黄文枝先生投反对票原因为认为罢免董事长的理由不合理。蓝海林先生投弃权票的原因为由于罢免理由中要求董事长对公司业绩下降负责，他认为一般来说董事长不应该对短期经营业绩下降承担直接责任，目前还没有充分的时间和证据证明黄文枝先生对华帝经营业绩下降负什么样的责任。
3、审议《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，表决结果：6票同意、2票反对、1票弃权。
其中李家康先生和黄文枝先生投反对票原因为认为调整后的专门委员会成员结构不合理。蓝海林先生投弃权票的原因为在召开本次会议之前曾收到广东证监局下达的文件，要求对召开会议的程序、参会人员资格等情况进行调查，蓝海林先生认为在召开此次会议前最好能够先得到调查意见，此次会议召开的过于匆忙，无法对调整董事会专门委员会成员的议案做出准确判断。
特此公告
华帝股份有限公司董事会2015年9月30日
中信建投证券股份有限公司
关于通鼎互联信息股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通鼎互联非公开发行股票涉及关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
1、沈小平先生承诺认购本次非公开发行股票
通鼎互联本次拟非公开发行股票的数量不超过4,430万股。其中，沈小平先生承诺由其本人或/和其实际控制的企业法人单独/共同出资不低于现金人民币 10,000万元认购本次非公开发行的股票，实际认购股份数量＝实际认购金额/认购价格。
2、收购江苏通鼎宽带有限公司（“通鼎宽带”）95.86%股权
本次拟非公开发行股票募集资金将部分用于收购通鼎集团有限公司（“通鼎集团”）持有的通鼎宽带95.86%股权。根据对通鼎宽带资产预估情况，本次收购通鼎宽带95.86%股权的交易价格不超过 31,800万元。交易双方同意最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告
中的评估值为参考定价依据，由双方另行协商确定。
2015年4月27日，通鼎互联召开第三届董事会第十二次会议，上述事项已经该次董事会审议，关联董事已回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行了审议，并发表了同意的意见。
本次交易尚须获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关联方基本情况
沈小平先生，1963年 9月出生，大专学历，高级经济师，身份证号码32052519630910****，住所为江苏省吴江市震泽镇八都贯前街 55号，现任公司董事长。
2、沈小平先生控制的核心企业情况
除通鼎互联外，沈小平先生控制的其它核心企业情况如下：
||
|-|
|控股关系|
|沈小平持有93.44%股权|
|通鼎集团持有100%股权|
|通鼎集团持有100%股权|
|通鼎集团持有100%股权|
|通鼎集团持有100%股权|
|通鼎集团持有95.86%股权|

3、通鼎宽带的基本情况
名称：江苏通鼎宽带有限公司
住所：吴江经济技术开发区采字路583号
法定代表人：刘东洋
注册资本：10,398万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2010年12月20日
营业期限：2010年12月20日至2028年12月19日
注册号：32058400272141
经营范围：宽带传输技术研发；通信器材、通信设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
1、本次交易的目的
本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为
股东创造更多的价值。认购人以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明对
公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
2、本次交易对公司的影响
本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
四、独立董事的独立意见
公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的公司非公开发行 A股股票方案，经审慎分析，发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年4月28日；发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价20.18元/股的90%，即不低于18.17元/股。本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次发行定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
4、公司实际控制人沈小平先生或/和其实际控制的企业法人（通鼎集团有限公司除外）认购本次非公开发行的股票构成关联交易，该事项已经取得本人事先认可，并且董事会在审议相关议案时关联董事已回避表决，公司第三届董事会第十二次会议的议程及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
先认可，并且董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决；公司第三届董事会第十二次会议的议程及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、本次非公开发行股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。与本次非公开发行股票有利害关系的关联方在股东大会上对相关关联交易议案回避表决。
综上，本次非公开发行股票符合公司及全体股东的利益，所涉及的关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，同意公司本次非公开发行股票的总体安排。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：
1、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
2、董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定进行了回避表决。
3、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的规定，定价透明，合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形。
4、公司实际控制人承诺参与认购本次非公开发行股票及使用非公开发行的部分募集资金收购通鼎宽带95.86%股权，收购完成后，通鼎宽带将成为通鼎互联的控股子公司，通鼎宽带与通鼎互联之间存在经常性的关联交易将彻底消除，将进一步提升公司的规范运作水平。这一收购行为同时有利于扩大公司经营规模提高综合竞争能力，有利于公司长远发展。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司关联交易核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
庄云志 王作维
中信建投证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-82国海证券股份有限公司
停牌事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了维护大局、履行社会责任，根据2016年12月20日与伪造我司印章私签债券交易协议事件相关事涉机构召开的协调会议（以下简称协调会议）达成的共识，我司主动与与会各方进行协商，积极推进后续相关工作。现将有关进展情况公告如下：
截至本公告披露之日，根据与与会各方在协调会议上达成的共识，我司已与7家与会机构分别签订了相关协议。此外，公司将尽快与其他与会各方完成协议签订，落实协调会议共识，早日解决问题。目前，公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性风险可控。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以指定信息披露媒体为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年十二月二十七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-031
福建元力活性炭股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于 2018年 5月 11日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2018年 5月 11日下午2：30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2018年 5月 11日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2018年 5月 10日15:00－5月 11日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份 85,384,003股,占公司有表决权股份总数的34.8791%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司在任董事 5人，亲自出席 5人；公司在任监事 3人，亲自出席 3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、审议通过了《公司 2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 85,384,003股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 85,384,003股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 85,384,003股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 85,384,003股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意 85,384,003股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》
表决结果：同意 85,384,003股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
7、审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 85,384,003股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
8、审议通过了《关于控股子公司 2018年度日常关联交易计划的议案》
公司实际控制人之一、股东卢元健先生同时为本关联交易对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的董事长、法定代表人，卢元健先生及其夫人王延安女士合计持有公司股票 811,431,556股，对本议案回避表决,出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 3,952,447股。
表决结果：同意 3,952,447股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年度股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-138
江西特种电机股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会审议通过了《江西特种电机股份有限公司关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》：鉴于公司2015年半年年度利润分配方案及公司发行股份购买杭州米格电机有限公司并配套募集资金项目已经完成，现将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币52,315.7908万元”修改为：“公司注册资本为人民币123,667.9509万元”;第十九条“公司股份总数为52,315.7908万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为123,667.9509万股，均为普通股。”并形成新的公司章程，同时授权公司管理层根据相关变更办理工商变更登记、备案等相关事宜。
2015年12月1日，公司完成了工商变更登记手续、并根据《国务院办公厅关于加快推进三证合一登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）要求领取了新的营业执照，启用统一社会信用代码：9136090016100044XH，公司原工商注册号
360000110002133不再使用，并收回公司组织机构代码证、税务登记证书。
营业执照主要变更信息如下表：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
||注册号360000110002133|统一社会信用代码9136090016100044XH|
|注册资本|523,157,908元整|1,236,679,509元整|

特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年十二月二日