证券代码：600841 900920证券简称：上柴股份上柴B股公告编号：临2018-016上海柴油机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|47|
|其中：A股股东人数|12|
|境内上市外资股股东人数（B股）|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|447,053,967|
|其中：A股股东持有股份总数|431,115,292|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|15,938,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.5817|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|49.7427|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.8390|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2018年 5月 17日上午9：30。召开地点：上海柴
油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2018年 5月 17日至 2018年 5月 17日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，蓝青松董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

股东大会同意以公司 2017年末总股本866,689,830股为基数，每10股派发现金红利人民币0.43元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、议案名称：关于聘请 2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

股东大会同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审
计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高为 100万元人民币（不含税）。
6、议案名称：关于聘请 2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

股东大会同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高为 28.30万元人民币（不含税）。
7、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

8、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,115,184|100.0000|100|0.0000|8|0.0000|
|B股|15,938,575|99.9994|100|0.0006|0|0.0000|
|普通股合计：|447,053,759|100.0000|200|0.0000|8|0.0000|

9、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议及预计 2018年度日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,636,654|99.9993|100|0.0007|8|0.0000|
|B股|10,813,494|67.8444|5,125,181|32.1556|0|0.0000|
|普通股合计：|25,450,148|83.2372|5,125,281|16.7627|8|0.0001|

说明：本议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，由其他股东进行表决。
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举的议案：非独立董事
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|非独立董事候选人：蓝青松|447,051,759|99.9995|是|
|10.02|非独立董事候选人：顾晓琼|446,923,656|99.9709|是|
|10.03|非独立董事候选人：赵茂青|447,051,759|99.9995|是|
|10.04|非独立董事候选人：杨汉琳|447,051,759|99.9995|是|
|10.05|非独立董事候选人：钱 俊|447,051,759|99.9995|是|
|10.06|非独立董事候选人：顾耀辉|447,051,759|99.9995|是|

11、 关于董事会换届选举的议案：独立董事
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|独立董事候选人：孙 勇|447,051,759|99.9995|是|
|11.02|独立董事候选人：罗建荣|447,051,859|99.9995|是|
|11.03|独立董事候选人：楼狄明|447,051,859|99.9995|是|

12、 关于监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|非职工代表监事候选人：周郎辉|446,454,396|99.8659|是|
|12.02|非职工代表监事候选人：姜宝新|446,923,656|99.9709|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017年度利润分配预案|30,539,229|99.9993|200|0.0007|8|0.0000|
|5|关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案|30,539,229|99.9993|200|0.0007|8|0.0000|
|6|关于聘请 2018 年度内控审计机构的议案|30,539,229|99.9993|200|0.0007|8|0.0000|
|9|关于签署日常关联交易框架协议及 2018 年度日常关联交易的议案|25,414,148|83.2175|5,125,281|16.7825|8|0.0000|
|10.01|关于董事会换届选举的议案：非独立董事候选人: 蓝青松|30,537,229|99.9928|-|-|-|-|
|10.02|关于董事会换届选举的议案：非独立董事候选人: 顾晓琼|30,409,126|99.5733|-|-|-|-|
|10.03|关于董事会换届选举的议案：非独立董事候选人: 赵茂青|30,537,229|99.9928|-|-|-|-|
|11.04|关于董事会换届选举的议案：非独立董事候选人: 杨汉琳|30,537,229|99.9928|-|-|-|-|
|10.05|关于董事会换届选举的议案：非独立董事候选人: 钱 俊|30,537,229|99.9928|-|-|-|-|
|10.06|关于董事会换届选举的议案：非独立董事候选人: 顾耀辉|30,537,229|99.9928|-|-|-|-|

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|11.01|关于董事会换届选举的议案：独立董事候选人:孙 勇|30,537,229|99.9928|-|-|-|-|
|11.02|关于董事会换届选举的议案：独立董事候选人:罗建荣|30,537,329|99.9931|-|-|-|-|
|11.03|关于董事会换届选举的议案：独立董事候选人:楼狄明|30,537,329|99.9931|-|-|-|-|
|12.01|关于监事会换届选举的议案：非职工代表监事候选人：周郎辉|29,939,866|98.0367|-|-|-|-|
|12.02|关于监事会换届选举的议案：非职工代表监事候选人：姜宝新|30,409,126|99.5733|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕律师、杨菲非律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海柴油机股份有限公司