证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2017-041
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2017年 4月 7日以邮件或传真方式送达，会议应到董事 5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
详细内容见公司2016年年度报告“第四节管理层讨论与分析”与“第九节公司治理”相关部分。报告期内独立董事朱宁先生、曹彬先生分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。
详见公司同日于中国证监会创业板指定媒体巨潮资讯网上披露的《2016年年度报告》以及两位独立董事的述职报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业总收入2,198,687.85万元，同比增长68.91%；实现归属上市公司股东净利润55,475.92万元，同比降低-3.19%。
具体内容详见公司2016年年度报告“第十节财务报告”相关内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：向全体股东每 10股派发现金红利0.28元（含税），分配现金股利 55,852,162.69元；以截至2016年12月31日公司总股本1,994,720,096股为基数，每10股转增10股，合计资本公积金转增股本1,994,720,096股，不送红股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2016年经审计的财务报告》
信永中和会计师事务所（普通合伙人）出具了 XYZH/2017XAA10323号《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2016年度审计报告》。
请详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年的审计机构，聘期一年，审
计费用为人民币 80万元。公司独立董事对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2016年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案》随着乐视生态布局不断延展扩充，生态效应的进一步凸显，乐视生态内业务协同合作加强，生态内关联方公司能够为乐视网带来重要的用户和流量入口，以及广告、品牌、口碑效益等，如乐视超级手机、酷派手机等智能终端与公司互联网服务的战略合作，乐帕模式搭载互联网终端产品，都充分彰显了生态内公司间的协同发展效应。生态内公司间交易量增加，从而带动 2016年公司业务增速发展，导致公司2016年度日常关联交易超出预计额度，需要对超额部分进行追认。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2016年度日常关联交易确认及追认超额部分的公告》。公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。
表决结果：3名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，获得通过。关联董事贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2017年日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》相关规定，预计公司 2017年与关联人发生日常关联交易采购总额不超过 800,000万元,销售金额不高于 1,200,000万元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。2017年度日常关联交易的授权期限自2016年度股东大会通过之日至2017年度股东大会召开之日止，并同时授权公司总经理办理2017年日常关联交易事项具体事宜。
表决结果：3名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，获得通过。关联董事贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案》
公司第三届独立董事年津贴为 14万元/年（含税），公司不对其他董事发放董事津贴。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
十二、审议通过了《2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬管理采用薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。
年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。
公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司 2016年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2016年度高级管理人员薪酬情况请见公司2016年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”
据此，2017年度第三届高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
十三、审议通过了《关于选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
经公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司提名，公司董事会同意选举刘淑青担任第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日。刘淑青女士的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
刘淑青女士简历详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《乐视网信息技术(北京)股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
十六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日