Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-025
上海巴安水务股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下：
一、预案基本内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为140,906,072.83元，母公司实现的净利润为 123,340,322.62元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金12,334,032.262元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为352,974,948.08元。公司以2016年年末总股本446,957,533股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，共计派发现金红利4,469,575.33元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为 1,199,999,983.84元，扣除与发行有关的费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元，增加资本公积（资本溢价）1,103,068,570.00元。
根据本次利润分配及资本公积金转增股本预案：目前公司经营盈利情况良好，处于快速发展阶段，但属于成长期，未来对资金较大的需求，以截止 2016年12月 31日公司总股本446,957,533股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），送
红股0股，共计派发现金红利4,469,575.33元（含税）；向全体股东每10股转增 5股计算，本次共需使用资本公积223,478,766.50元，未超过截止2016年12月31日公司可供分配的资本公积金余额1,129,030,500.46元。本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
公司处于环保水处理行业，主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块。国务院发布《水污染防治行动计划的通知》、《“十三五”生态环境保护规划》等一系列政策法规，推进生态文明建设，努力建设美丽中国。国家、社会对环境保护的重视程度不断提升，水污染治理等领域投资继续保持较快的增长，环保行业正迎来战略性发展机遇并拥有广阔的发展前景。公司将继续秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以智慧海绵城市建设、能源为延伸，以天然气为补充的一体化发展战略方针，努力构建一流的国际化综合性环保服务商。
鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是中小投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、审议程序及独立董事意见
1、本预案已经于2017年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需公司2016年度股东大会审议；
2、独立董事意见：我们认为，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。本预案考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
五、风险提示
1、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需提交 2016年度股东大会审议批准后方可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
2、本次利润分配方案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
六、其他说明
公司披露本次利润分配及资本公积转增股本预案前，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
特此公告
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-002浙江华峰氨纶股份有限公司
关于全资子公司仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）有关仲裁事项进展如下：
一、液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液空中国”）、液化空气（辽阳）有限公司（以下简称“液空辽阳”）于2017年12月向仲裁委员会提交申请，请求延期审理以“辽宁华峰”为被申请人提出的仲裁申请DG20170215号案件，以及以“液空中国”、“液空辽阳”为共同被申请人的仲裁申请DR20170389号案件，并要求上述案件庭审合并进行。“辽宁华峰”于2018年1月接到仲裁委员会通知
（CIETAC001084/2018、CIETAC001082/2018），上述仲裁案将延期开庭审理，具体内容详见公司2018年1月19日刊登于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司仲裁进展公告》。
二、“辽宁华峰”于2018年2月收到接到仲裁委员会通知（CIETAC012189/2018、 CIETAC012191/2018），上述 DG20170215号仲裁案将于 2018年 4月 23日开庭审理，DR20170389号仲裁案将于2018年4月24日开庭审理。
三、公司无未披露的其他诉讼仲裁事项
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。
公司将持续关注仲裁事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会《DR20170389号仲裁通知》
（CIETAC019135/2017）
2、中国国际经济贸易仲裁委员会《DG20170215号仲裁通知》
（CIETAC011715/2017）
3、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC 001084/2018
4、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC 001082/2018
5、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC 012189/2018
6、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC 012191/2018
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2018年02月07日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-013宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》（2018-002），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2018年1月4日开市起停牌，并于2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划发行股份收购资产进展的公告》（公告编号：2018-006；公告编号：2018-007；公告编号：2018-008），并于2018年2月1日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2月8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年2月22日
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||中邮|

Room713，Shang ZhongXin，
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北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西省国际信托股份有限公司 2016年度股东大会的
法律意见书
观意字【2017】第0155号致：陕西省国际信托股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进
行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津·广州
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin·Guangzhou
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据公司第八届董事会第十二次会议决议召集。
2、公司董事会于2017年3月7日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《陕西省国际信托股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、现场会议时间及网络投票时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序、会议联系方式等内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2017年3月28日（星期二）下午14:30在西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座 24楼大会议室召开，由董事长薛季民主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 27日15：00至 3月 28日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书大会规则》等法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，代表公司股份1,732,138,250股，占公司股份总数的56.0473％，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 4人，代表公司股份61,200股，占公司股份总数的0.0020%。上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代表共 8人，代表公司股份1,732,199,450股，占公司股份总数的56.0493%。
3、出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）《2016年度财务决算报告》；
（2）《2016年度利润分配预案》；
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（3）《2016年年度报告正文及摘要》；
（4）《2016年度董事会工作报告》；
（5）《2016年度监事会工作报告》；
（6）《关于预计2017年度公司日常关联交易金额的议案》；
（7）《关于变更年报审计机构的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项逐项进行了投票表决，并按照公司章程的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：
（一）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效。
（三）本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，仅为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西省国际信托股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：孙红
李甜甜
2017年 3月28日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2015-06
云南罗平锌电股份有限公司
关于股东部分股权解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日接到股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，现对有关泛华矿业将其持有公司的部分股权解除质押暨再质押的相关事项公告如下：
一、本次股权解除质押情况
2014年7月28日，泛华矿业将其持有的公司有限售条件股份38,000,000股（占本公司股份总数的13.98%）公司股票与中航证券有限公司进行股票质押式回购交易（详见公告2014-55号《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
2015年1月22日，泛华矿业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份办理了解除股权质押登记手续。
二、本次股权质押情况
2015年1月23日，泛华矿业将其持有的公司股份23,000,000股（占公司总股本271,840,827股的8.46%）质押给中铁信托有限责任公司，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期自2015年1月23日至泛华矿业向登记公司办理解除质押为止。
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 71,840,400股，占其持有本公司股份总数的81.65%，占公司总股本的26.43%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 87,988,827股，占公司总股本 271,840,827股的32.37%,均为限售股份。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
云南旅游股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购云南世博投资有限公司及自然人王铼根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。云南世博旅游控股集团公司（以下简称“世博旅游集团”）为公司控股股东，世博投资为世博旅游集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神以及对公司、全体股东负责的态度，对本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，并基于独立、客观、公正的判断发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请具备证券期货相关业务资格的专业评估机构北京亚超资产评估有限公司（以下简称“亚超评估公司”）承担本次交易标的资产的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。除正常的业务往来外，亚超评估公司及其经办评估师与公司以及本次交易所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规等相关规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定拟购买资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供合理的作价依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次评估定价的公允性
本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的评估方法，选取的评估参数取值合理，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确；本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
本次交易标的资产的价格以具有证券期货相关业务资格的亚超评估公司出具的且经国有出资企业备案的评估报告确定的评估结果为基础由交易各方协商确定，标的资产交易定价公允。
综上，我们认为，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
王军
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
龙超
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
杨向红
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-063
高新兴科技集团股份有限公司
关于收到宁乡县智慧城市 PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司虽已收到中标通知，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本项目中标金额约为 4.61亿元，如合同签订时有重大调整，公司将及时公告。
一、中标情况概述
2016年 5月 25日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于宁乡县智慧城市 PPP项目采购预中标的提示性公告》（公告编号：2016-048），公司为宁乡县智慧城市 PPP项目采购的中标候选人。
2016年7月 11日，公司收到项目招标人宁乡县经济和信息化局及采购代理机构湖南华冠工程项目管理有限公司共同签发的《中标通知书》，正式通知公司为宁乡县智慧城市 PPP项目的中标人，并通知公司在接到本中标通知书后的 30日内，严格按照采购文件、投标文件及采购结果确认前的谈判等与宁乡县经济和信息化局签订合同。《中标通知书》主要内容如下：
宁乡县智慧城市PPP项目于2016年5月24日按照规定程序进行了公开招标采购，经评审小组推荐公司为第一候选社会资本；2016年 5月 26日采购人进行采购结果确认前的谈判并达成一致；2016年 6月 6日进行预中标公告。经宁乡县经济和信息化局审核同意，确认公司为该项目中标人。
投标报价为：工程造价下浮率为10%，SPV公司综合年化融资成本不高于同期人民银行5年期以上贷款基准利率上浮20%，建设期为4年。
二、中标事项对公司的影响
1、本项目中标金额约为4.61亿元，占公司 2015年度经审计的合并会计报表营业收入的42.69%，将对公司 2016年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
1、公司虽已收到中标通知，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本项目中标金额约为 4.61亿元，如合同签订时有重大调整，公司将及时公告。
四、其他相关说明
1、公司与招标人宁乡县经济和信息化局及采购代理机构湖南华冠工程项
目管理有限公司不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目合同签订情况，并在定期报告中披露相
关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-149上海巴安水务股份有限公司
关于归还借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和2016年1月7日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案》。详见公司于 2015年 12月 23日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2015-096）。
截至2016年11月24日，公司已将上述借款的全部本金 1.2亿元及相关利息560万元全部偿还完毕。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一六年十一月二十五日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-019湖南投资集团股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2019年 4月 9日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表民主投票，同意选举张健先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工监事。
张健先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司监事会 2019年 4月 10日
职工监事简历：
张健，男，1970年出生，大学本科，高级政工师；历任长沙环路建设开发集团有限公司营运稽查部部长、监察审计室主任、湖南投资集团股份有限公司机关党支部书记、集团工会副主席、办公室副主任；现任湖南投资集团股份有限公司监事、纪委副书记、办公室主任。
张健先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在除公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-074
宁波康强电子股份有限公司
关于公司2015年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月17日发布了《公司2015年第二次临时股东大会通知公告》，因工作人员疏忽，错将相关日期填写错误，现对相关事项更正如下：
一、 更正前
“一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会
3、股权登记日：2015年12月8日（星期二）”
更正后：
“一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会
3、股权登记日：2015年12月1日（星期二）”
二、更正前
“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)采用深交所交易系统投票的操作流程：
1、投票代码：362119
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月2的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。”
更正后：
“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)采用深交所交易系统投票的操作流程：
1、投票代码：362119
2、投票简称：康强投票
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。”
更新后的《公司二〇一五年第二次临时股东大会通知公告》全文详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
公司对因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。
特此更正。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-007上海凯宝药业股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2015年年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》于2016年03月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年03月28日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-029
苏州固锝电子股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资相关重大事项，于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（股票简称：苏州固锝，股票代码：002079）自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，并于2015年7月15日发布了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
目前，公司正在就投资协议进行商务谈判，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，同时公司将加快相关工作进度，争取早日复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年七月二十二日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-057深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于
2015年5月19日披露了公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-056）,并于2015年5月19日开市起停牌。
目前，上述重大事项仍在磋商中且该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浩宁达，股票代码：002356）于2015年5月26日开市起继续停牌。公司将在上述重大事项确定后，及时刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“财务顾问”）作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”、“公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对山东威达第七届董事会第七次会议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2016年 3月 10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462号文核准，山东威达向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股发行价格 9.49元，募集资金总额为人民币 14,000万元，扣除承销及财务顾问费共 800万元后，本次募集资金净额为人民币 13,200万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金的使用与存放情况
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，本次交易配套募集资金的使用计划如下：
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|-|-|-|
|项目|实施主体|拟使用募集资金（万元）|

||||
|-|-|-|
|项目|实施主体|拟使用募集资金（万元）|
|智慧工程技术研发中心项目|苏州德迈科电气有限公司|2,000|
|补充苏州德迈科电气有限公司营运资金|苏州德迈科电气有限公司|5,000|
|补充威海威达精密铸造有限公司营运资金|威海威达精密铸造有限公司|5,000|
|合计||12,000|

截至2016年10月24日，除使用闲置募集资金6,200.00万元购买理财产品外，公司累计使用募集资金4,507.79万元，募集资金专户余额为2,497.74万元（含银行利息），具体存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金账户名称|开户银行|银行账号|专户余额（万元）|备注|
|苏州德迈科电气有限公司|中信银行股份有限公司昆山支行|8112001013900122787|2,492.21|智慧工程技术研发中心、补充苏州德迈科电气有限公司营运资金项目|
|威海威达精密铸造有限公司|中信银行股份有限公司威海分行|8110601012100265599|0.00|补充威海威达精密铸造有限公司营运资金项目|
|山东威达机械股份有限公司|中信银行股份有限公司威海文登支行|8110601013600265314|2.43|用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用|
|山东威达机械股份有限公司|威海市商业银行股份有限公司文登支行|817890001421001671|3.09|用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用|
|合计|||2,497.74||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据山东威达本次交易募集资金投资项目计划和付款进度安排，公司预计将有部分募集资金暂时性闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及
其衍生品种、可转换公司债券等。按现行银行同期贷款利率以使用期限 12个月
计算，本次预计可节约财务费用约108.32万元。
四、说明与承诺事项
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，作出如下承诺：
“在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间以及使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，及时把资金归还到募集资金专户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。”
五、履行的审议程序和专项意见
2016年 10月 31日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司独立董事已发表了同意意见。
六、财务顾问意见
经核查，本财务顾问认为：
1、山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见。
2、山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间未超过十二个月。
综上，山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定，本财务顾问对此无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
杨利国______________ 解明______________
张骞______________
国金证券股份有限公司2016年10月31日
国泰君安证券股份有限公司关于
天音通信控股股份有限公司本次交易前 12个月内
购买、出售资产情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）受天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“上市公司”或“公司”）委托，担任天音控股本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前十二个月购买、出售资产的情况进行核查。
一、上市公司最近十二个月内购买、出售资产的情况
截至本核查意见出具之日，上市公司在最近十二个月内发生的主要购买、出售资产的情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|审议该事项的董事会|公告时间|交易内容|
|1|第七届董事会第十八次（临时）会议|2016-4-2|将持有的江西星宇置业发展有限公司45%股权转让给于都县福丰置业有限责任公司或其指定主体，交易对价为9,000万元。|
|2|第七届董事会第二十二次（临时）会议|2016-6-16|以自有资金1.19亿元，投资设立全资子公司深圳天联彩投资有限公司，用于对彩票行业的整合。|
|3|第七届董事会第二十三次（临时）会议|2016-8-9|本次交易前，天音科技发展有限公司为上市公司的控股子公司，天音控股、天音通信分别持股84.19%、10.54%，剩余5.27%股权由深圳合广实业公司持有。2016年7月15日，深圳合广实业公司在深圳联合产权交易所公开披露《深圳市天音科技发展有限公司5.27%股权转让公告》。上市公司计划以不低于753.50万元价格，竞买上述股权。|
|4|第七届董事会第二十四次（临时）会议|2016-8-12|子公司天音通信将其持有天联华建100%股权中的81%转让给共青城天域投资管理合伙企业（有限合伙），转让价款为人民币300万元（于评估基准日2016年5月31日，采用资产基础法确定的天联华建净资产为-5,993.64万元）。|
|5|第七届董事会第二十七次（临时）会议|2016-9-21|深圳天联彩投资有限公司向5家公司进行少数股权投资，实现在彩票行业上下游的战略布局，具体投资金额及比例如下：投资金额 持股公司名称（万元） 比例|

||||
|-|-|-|
|公司名称|投资金额（万元）|持股比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议该事项的董事会|公告时间|交易内容||||
|||||深圳联彩科技有限公司|3,200|19%|
|||||深圳掌中彩乐游科技有限公司|2,500|15%|
|||||北京零彩宝网络技术有限公司|1,500|15%|
|||||深圳市聚享无线科技有限公司|1,700|15%|
|||||深圳市艾尔曼科技开发有限公司|3,000|15%|
|||||总计|11,900|-|
|6|第七届董事会第二十八次（临时）会议|2016-10-21|向珠海市魅族科技有限公司投资20,000万元，投资完成后持股比例达到0.655%。||||
|7|第七届董事会第三十次（临时）会议|2016-11-29|通过子公司天音通信有限公司参与竞买深圳市南山区深圳湾超级总部基地项目（宗地编号T207-0050）。||||

二、上市公司最近十二个月内购买、出售资产与本次交易的关系
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，在本次重组前 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告
书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但借壳上市情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上市公司上述购买的标的资产不属于深圳市天富锦创业投资有限责任公司所有或者控制，上述购买、出售资产的交易对方与本次交易的交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司不存在关联关系。上述资产购买、出售事项，与本次交易事项相对独立。
截至本核查意见出具之日，除上述交易事项外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其它购买、出售资产的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《国泰君安关于天音通信控股股份有限公司本次重组前 12个月内购买、出售重大资产情况的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
刘爱亮 熊岳广
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-019
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期： 下降 25%- 45%|盈利：2430.69万元|
||盈利：1336.88 万元—1823.02万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年第一季度业绩与上年同期相比下降，业绩变动主要原因是：1、行业投资呈现波动,母公司营业收入同比有所下降；2、非经常性损益（收到的奖励补贴和投资收益）同比大幅下降；3、汇兑收益有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2016年
2、预计非经常性损益约为 243万元，主要原因为公司收到相关政府奖励补贴和投资收益,对净利润的影响约为206.55万元。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-019浙江震元股份有限公司
2018年第三次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司 2018年第三次临时监事会于 2018年 5月 16日在公司会议室召开，应到监事 4人，实到 4人。会议由陈放先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
特此公告。
浙江震元股份有限公司监事会
二〇一八年五月十六日
新时代证券有限责任公司
关于路翔股份有限公司
拟接受控股股东财务资助暨关联交易的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”或“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求，对路翔股份第五届董事会第五次会议决议通过的拟接受控股股东财务资助事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
为支持公司战略发展，柯荣卿先生拟向公司提供现金财务资助 1.5亿元。本次财务资助构成关联交易，已经第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东柯荣卿先生将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、核查基本情况
1、关联方介绍
柯荣卿先生，1998年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司，历任公司总经理、董事长兼总经理、董事长等，现任公司董事长兼总裁。截止 2014年3月24日，持有公司股份2,803.57万股，占公司总股本19.73%，为公司控股股东。
2、关联交易的主要内容
柯荣卿先生拟以委托银行贷款、委托付款等方式向公司提供现金财务资助 1.5亿元，有效期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率。公司可以根据实际经营情
况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
3、本次关联交易的目的及对公司的影响
柯荣卿先生对公司提供借款，支持了公司战略发展。柯荣卿先生对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。
4、本年度公司与该关联人累计已发生关联交易金额
本年度，截至2014年3月24日柯荣卿先生累计向公司提供财务资助金额4,500万元，公司偿还 1,700万，余额 5,800万元。前述已偿还财务资助公司共向柯荣卿先生支付利息165,166.67万元，并按规定计入财务费用。
5、履行的审批程序
本次关联交易已由公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据有关规定，关联董事表决时予以回避。
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见，同意该关联交易
三、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为，本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构，支持了公司长期投资；定价公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
本独立财务顾问对该项关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司拟接受控股股东财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）
新时代证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-114新华联不动产股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年11月16日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2015年11月15日至11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午15:00至11月16日下午15:00。
（二）股权登记日：2015年11月6日（星期五）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店。
（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份1,164,650,949股，占公司股份总数的61.40%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数1,164,650,949股，占公司股份总数的61.40%；通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见||||||||||||是|
||||||有效表决权股||同意||||反对||||弃权||||否|
||序号||议案名称|||||||||||||||||
||||||份总数||||||||||||||通|
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
||||||||||||||||||||过|
|议案1||《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|议案2||《关于公司公开发行公司债券方案的议案》||||||||||||||||||
|2.1||发行规模||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.2||发行方式||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.3||债券利率及确定方式||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.4||债券期限||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.5||募集资金用途||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.6||担保方式||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.7||特殊条款||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.8||上市场所||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.9||保障措施||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|2.10||决议的有效期||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|议案3||《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|议案4||《关于<关于用地和房地产销售之专项自查报告>及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||
|议案5||《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司融资提供担保的议案》||1,164,650,949||1,164,650,949||100%||0||0%||0||0%||是||

议案 1至议案 4共 4项议案为特别决议事项，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
持有公司总股数5%以下的中小股东未进行表决。长石投资有限公司持有本公司30,569,354股股份，占公司股份总数的1.61%；新华联控股有限公司持有本公司1,134,081,595股股份，占公司股份总数的59.79%。长石投资有限公司与新华联控股有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，因此，持有公司总股数5%以下的中小股东的表决情况未包含长石投资有限公司表决情况。
根据上述表决结果，全部议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：郭克军、朱岩
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）公司本次股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司2015年11月16日