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北京国枫律师事务所
关于常熟瑞特电气股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0208号
致：常熟瑞特电气股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。经查验，上述公告均载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年9月11日下午14:00在常熟市黄河路288号（常熟市国际饭店主楼的二楼昭文厅会议中心）如期召开，贵公司董事长因临时有事，由贵公司半数以上董事共同推举董事柴建云先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计4人，代表股份58,725,000股，占贵公司股份总数的58.7250%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计7人，代表股份9,273,400股，占贵公司股份总数的9.2734%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计11名，代表股份67,998.400股，占贵公司股份总数的67.9984%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；
3.《关于增加公司注册资本的议案》；
4.《关于增加公司经营范围的议案》；
5.《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》；
6.《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》；
（1）《股东大会议事规则》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《监事会议事规则》；
7.《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；
8.《关于修改公司部分管理制度的议案》；
（1）《重大经营与投资决策管理制度》；
（2）《募集资金管理制度》；
（3）《融资与对外担保管理办法》；
（4）《关联交易管理制度》；
（5）《累积投票制实施细则》；
（6）《对外投资管理办法》；
9.《2016年财务决算报告》；
10.《公司2016年度利润分配预案》；
11.《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；
12.《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第3项、第5项、第6项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；其余议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2017年5月11日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-050
珠海中富实业股份有限公司
关于拟公开处置子公司不动产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟处置资产概述
为了盘活公司资产，减少公司负债，降低财务成本，公司拟将全资子公司昆山承远容器有限公司（以下简称“昆山承远”）、昆山中富瓶胚有限公司（以下简称“昆山中富”）、昆山中强瓶胚有限公司（以下简称“昆山中强”）名下不动产以公开合并拍卖的方式进行处置。
二、拟处置资产情况
1、昆山中富名下位于昆山开发区三巷路 113号、昆山开发区珠海路 1号、昆山开发区兵希平巷新村 1号楼的房产（开发区字第301185371、301068043、301069337、301069338号）及土地使用权（昆国用［2009］第 120091001015号、昆国用［2001］字第 120011001109号、昆国用[2008］第z03393、z03394、z03395号）；
以上资产合计：工业土地 26677.40平方米，建筑物：13364.04平方米。
昆山中强名下位于昆山开发区三巷路 113号的房产（昆房权证开发区字第 301068310号）及土地使用权（昆国用［2003］字第 120031002020号）；以上资产合计：工业土地 28650平方米，建筑物： 23583.5平方米。
昆山承远名下位于昆山开发区三巷路 113号、 109号房产（产
权证号301195209、301195204、301195274、301195205、301195206、 301195207号）及土地使用权（昆国用［2013］第DWB393、394号）。
以上资产合计：工业土地 15822.6平方米，建筑物：8717.59平方米。
2、上述资产均已抵押给以交通银行珠海分行为牵头行的银团（以下简称“银团”），本次资产处置已取得银团同意，处置资产所得款项将全部用于归还银团贷款本金。
3、江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司已于 2018年 6月 1日出具了资产《估价报告》。
三、资产处置的方式
本次公司拟委托拍卖公司采用公开合并拍卖的方式进行处置。
定价依据：参考评估价值，依据市场状况、供求关系，竞价确定。
四、本次资产处置对公司的影响
1、本次拟处置资产不影响公司正常经营和发展。
2、本次资产处置有利于公司盘活资产，减少负债，降低财务成本，促进公司业务发展。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2018年 6月 26日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017– 045皇氏集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本837,640,035股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，并在股东大会审议通过后的两个月内实施。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****362|黄嘉棣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 5日至登记日：2017年 7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广西南宁市科园大道66号本公司董事会秘书办公室
咨询电话：0771–3211086
咨询联系人：何海晏、王婉芳
传真电话：0771–3221828
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日
证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2019-25山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第二次会议，于 2019年 8月 9日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，2019年 8月 20日上午 11时在济南市舜耕路28号舜耕山庄会议室召开。应出席监事 3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于会计政策变更的议案
本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司《2019年半年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
二○一九年八月二十二日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-045深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
面对近期股票市场的非理性下跌，深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护公司股价的稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取以下措施：
1、严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、相关主管部门颁布的法律法规、通知和要求，在资本市场持续巨幅调整及法律法规、通知和要求中明确规定的期间内，公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司、公司股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、公司董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持本公司股份，切实维护全体股东的利益。
2、公司目前正在筹划公开发行可转换公司债券事宜，拟将所募集的资金投向符合公司战略转型及股东长远利益的项目，公司将围绕“继续做大做好烟标主业、强力推进产品产业转型”的战略目标，抓住市场机遇，以创新的技术、商业模式和企业价值理念为战略转型的助推力，努力强化企业核心竞争力，充分考虑互联网、物联网、工业4.0、中国制造 2025的相关内容，将包装产品赋予智能特性并逐渐打造成互联网、物联网的重要组成部分，从而力争实现公司经营业绩的持续稳健增长。公司将会根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3、若公司股票复牌后，资本市场仍处于巨幅调整期间，公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
4、公司将进一步完善投资者回报机制，认真落实公司制定的《未来三年
关于维护公司股价稳定的公告 第 1页共 2页
（2015-2017年）股东回报规划》，多方面探讨优化利润分配政策特别是在保证公司长期发展的基础上加强现金分红的力度，倡导资本市场价值投资理念，增加公司长期投资的吸引力，共同分享上市公司发展成果。
5、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，加强投资者关系管理，增进交流与互信，及时澄清不实传言，展现给投资者一个真实的上市公司。
6、公司将继续诚信经营，以良好的经营业绩回馈投资者，以此奠定好证券市场的基石。
公司对未来的发展充满信心，我们将以实际行动维护广大投资者的利益，为构造一个健康有序稳定的资本市场贡献一份力量。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年七月十日
关于维护公司股价稳定的公告 第 2页共 2页
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-043
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2017年第一季度报告全文已于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-013康芝药业股份有限公司
2019第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：1.57% 至 26.84%||盈利：2018.22万元||
|||盈利：2050万元至 2560万元||||

备注：非经常性损益对净利润的影响金额预计为100-300万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预测2019年第一季度的净利润为盈利，与上年同期相比有所增加。预计其主要原因为：
1.2018年将非同一控制下的广东康芝医院管理有限公司、将同一控制下的中山爱护日用品有限公司纳入合并范围，因此，2019年第一季度营业收入较去年同期相比大幅增加。
2.虽然2018年使用募集资金及部分自有资金进行股权收购业务，导致2019年可利用于购买银行理财产品的本金同比数额减少，其理财投资收益较去年同期相比有明显减少，但公司目前药品生产与销售、生殖医学、婴童健康洗护用品三大业务板块对归属于
上市公司股东的净利润贡献在逐步呈现。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，由于2018年度年报财务数据正由注册会
计师审定中，可能出现涉及调增、调减的情况，而对2019年第一季度业绩产生影响，因此，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年4月 9日
中原特钢股份有限公司
对外担保制度
第一条为了规范中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。
第三条公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其它相关法律法规及规范性文件的规定。
第四条公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准，未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
董事会审议批准对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。超越董事会审批权限的对外担保事项，应当由股东大会作出决议，股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第五条公司董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前)，应当
掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。
第六条公司对外担保应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第七条公司独立董事、保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。
如发现异常，要及时向董事会和监管部门报告并公告。
第八条公司如为他人向银行借款提供担保，被担保人应向公司总经理提交至少包括下列内容的借款担保的书面申请：
1、被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；
2、被担保人现有银行借款及担保的情况；
3、本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；
4、本项担保的银行借款的还款资金来源；
5、其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。
为其他债务提供担保，参照本条执行。
第九条公司对外担保需遵守如下审批手续：
（一）公司财务部门应对担保事项提供尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。
董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东大会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
除中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，董事会有权审议并决定除股东大会审议批准以外的对外担保事项。
（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括下列情形：
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
2、公司连续十二个月的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
7、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
第十条股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十一条担保的日常管理
（一）任何担保均应订立书面合同。担保合同应按公司内部管理规定妥善保管，若发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，要及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。
（二）公司财务部门为公司担保的日常管理部门。财务部门应指定专人对公司提供担保的借款企业建立分户台帐，及时跟踪借款企业的经济运行情况，并定期向公司总经理报告公司担保的实施情况。
（三）公司财务部门应持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
（四）出现被担保人债务到期后未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况，公司财务部应及时了解被担保人的债务偿还情况，并告知公司董事长、总经理和董事会秘书，由公司在知悉后及时披露相关信息。
（五）公司对外担保发生诉讼等突发情况，公司有关部门（人员）、被担保企业应在得知情况后的第一个工作日内向公司财务部、总经理报告情况，必要时总经理可指派有关部门（人员）协助处理。
（六）公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，并将追偿情况及时披露。
第十二条违反担保管理制度的责任
（一）公司董事、总经理及其他高管人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司利益造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
（二）公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）公司担保合同的审批决策机构或人员、归口管理部门的有关人员，由于决策失误或工作失职，发生下列情形者，应视具体情况追究责任：
1、在签订、履行合同中，因严重不负责任被欺诈，致使公司利益遭受严重损失的。
2、在签订担保合同中徇私舞弊，致使公司财产重大损失的。
（四）因担保事项而造成公司经济损失时，应当及时采取有效措施，减少经济损失的进一步扩大，降低风险，查明原因，依法追究相关人员的责任。
第十三条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第十四条本制度所称“关联方”以《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定的范围为准。
第十五条本制度未明确事项或本制度与《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及中国证监会、证券交易所所发布的有关规定不一致的，按有关法律、法规和规定执行，并及时对本制度进行修改。
第十六条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修改。
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-010宁波东力股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至3月31日
2、预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|1,600万元 至 2,400万元|5,105.56万元|

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因：
1、2018年 12月，深圳市年富供应链有限公司进入破产清算程序，不再纳入公司合并报表范围；
2、上年同期公司装备制造业归属于上市公司股东的净利润为1,215万元，装备制造业业绩提升主要因为行业景气度上升，公司积极开拓市场，深耕行业领域，加大智能制造和数字化车间建设，销售收入增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司2019年第一季度报告
中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司2019年第一季度报告为准。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一九年三月二十二日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-021
金杯电工股份有限公司
关于中止非公开发行股票申请文件审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票申请文件。
2016年11月25日，公司取得中国证监会第163458号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年12月28日，公司取得中国证监会163458号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2017年2月20日，公司向中国证监会提交了反馈意见书面回复材料。
由于目前市场环境和政策发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，并同时向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请，本次中止审查的申请尚待取得中国证监会同意。
公司将积极推进非公开发行股票方案调整的相关工作，并待相关调整事项经公司股东大会审议通过后尽快向中国证监会申请恢复审核。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年3月16日
公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填
补措施的承诺
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东张亦斌与马玲芝夫妇对公司本次非公开发行摊薄即期
回报采取填补措施的承诺
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-065深圳广田集团股份有限公司
关于部分限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为3,155,187股，占公司股份总数的0.2034%；
2、本次限售股份可上市流通日为2016年07月18日。
一、本次解除限售股份情况概述
2012年9月28日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司与深圳市方特装饰工程有限公司（已更名为深圳市广田方特幕墙科技有限公司，以下简称“广田方特”）法人股东深圳市方众投资发展有限公司（以下简称“方众投资”）签署了《深圳市方特装饰工程有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），约定公司以人民币8,310万元的价格受让方众投资持有的广田方特51%股权。
方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红在《股权收购协议》中承诺，在收到全部股权转让款后的六个月内，将使用共计2,800万元人民币从二级市场购买广田集团股票，并承诺在广田方特业绩承诺期内（自股权交割日至2015年12月 31日）不减持上述股票。详细情况请参见公司于 2012年 9月 29日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
丁荣才、徐兴中、裴国红完成广田集团股票购买承诺后，公司受丁荣才、徐兴中、裴国红委托于 2013年 7月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完所涉及股份限售登记及股份性质的变更手续并向深圳证券交易所备
案。
完成上述股份锁定后，丁荣才、徐兴中、裴国红持有的广田集团有限售条件的股票共3,155,187股（按2016年6月27日权益分派后计算），锁定期至2015年12月31日，股份性质为首发后个人类限售股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据公司与方众投资、丁荣才、徐兴中、裴国红签署的《股权收购协议》，广田方特自股权交割日至 2015年 12月 31日之间经审计所确认扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 10,500万元，其中归属于广田集团的净利润合计不低于 5,355万元，并承诺年度收现比（主营活动现金收入/主营业务收入）不低于75%。否则方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红对公司进行补偿。
2、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华深圳审字（2016） 48270017号审计报告，广田方特业绩承诺期内未能完成《股权收购协议》业绩承诺指标。公司与方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红签署了《股权收购补充协议》，由方众投资及丁荣才、徐兴中、裴国红向公司进行现金赔偿。公司同意对丁荣才、徐兴中、裴国红持有的广田集团有限售条件的股票 3,155,187股解除限售。详细情况请参加2016年07月13日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《深圳广田集团股份有限公司关于控股子公司业绩承诺履行进展情况的公告》（公告号：2016-063）。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年 7月 18日，本次上市流通的股份性质为无限售条件流通股份。
2、本次解除限售股份的数量为 3,155,187股，占公司当前股本总额的0.2034%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东全称|持有限售股份数（股）|本次可解除限售数量（股）|本次可解除限售股数占公司总股本的比例|
|1|丁荣才|1,192,443|1,192,443|0.08%|
|2|徐兴中|1,074,887|1,074,887|0.06%|
|3|裴国红|887,857|887,857|0.06%|
|合 计||3,155,187|3,155,187|0.20%|

四、股份变动情况
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||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动增减|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|244,784,777|15.78%|-3,155,187|241,629,590|15.58%|
|1、其他内资持股|244,784,777|15.78%|-3,155,187|241,629,590|15.58%|
|其中：境内法人持股|216,294,157|13.94%||216,294,157|13.94%|
|境内自然人持股|28,490,620|1.84%|-3,155,187|25,335,433|1.64%|
|二、无限售条件股份|1,306,434,880|84.22%|+3,155,187|1,309,590,067|84.42%|
|1、人民币普通股|1,306,434,880|84.22%|+3,155,187|1,309,590,067|84.42%|
|三、股份总数|1,551,219,657|100.00%|0|1,551,219,657|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-056
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银江科技集团|是第一大股东|10,750,000股|2018-05-16|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行|6.07%|融资|
|合 计|-|10,750,000股|-|-|-|6.07%|-|

本次股份质押登记手续已于2018年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、股东股份解除质押基本情况
2017年 05月 22日，银江科技集团将其所持有的本公司股份 3,000,000股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行，为其在该行的融资提供质押担保。详见本公司在2017年5月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2017-051号公告。2018年05月16日，银江科技集团将上述3,000,000股股
份全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2018年5月17日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2017年06月05日，银江科技集团将其所持有的本公司股份13,000,000股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行，为其在该行的融资提供质押担保。详见本公司在2017年6月6日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2017-061号公告。2018年04月27日，银江科技集团将上述 13,000,000股股份中的 4,250,000股解除质押，本次解除股份质押手续已于2018年05月02日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。详见本公司在2018年5月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2018-048号公告。2018年05月16日，银江科技集团将余下的8,750,000股股份全部解除质押，本次解除股权质押手续已于 2018年 05月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，银江科技集团共有本公司股份177,166,505股，占本公司总股本的27.01%。其所持有上市公司股份累计被质押 133,010,000股，占本公司股份总数的20.28%，占其所持有本公司股份的75.08%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-031太阳鸟游艇股份有限公司
关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司
拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）使用自有资金参与竞拍一宗国有土地使用权，该宗土地系公司与珠海市金湾区平沙镇人民政府签订的《太阳鸟连湾项目投资协议书》及《项目补充协议书》所确定的“太阳鸟游艇模块研制项目”的项目用地（详见公司于 2013年 8月 6日在中国证监会指定披露媒体上刊登的公告，公告编号2013-027）。现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
珠海太阳鸟参与竞拍的土地位于广东省珠海市平沙镇连湾工业片区海棠路东侧（编号 14060/GL-2014-005号）。土地出让面积 52531.86㎡，挂牌起始价为 480元/㎡，该土地使用权出让起始总价款为人民币 2522万元，最终成交价格将以当地国土资源部门出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》为准，预计不会超过公司董事会对外投资的审议权限。根据竞买规则，需缴纳保证金 750万元，如果竞拍不成功，珠海市国土资源局将退回该保证金。
本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、挂牌人基本情况
挂牌人：珠海市国土资源局
挂牌地点：珠海市公共资源交易中心
三、交易标的情况
1、地块位置：广东省珠海市平沙镇连湾工业片区海棠路东侧2014-005号地块；
2、出让面积：52531.86㎡；
3、土地用途：工业用地；
4、规划容积率：不低于0.7且不得高于1.8；
5、准入产业类别：为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；
6、投资强度：每平米不得低于5000元；
7、使用年限：50年。
四、参与竞拍的目的和对公司的影响。
公司旨在珠海连湾片区打造游艇 3D模块研发和制造基地以及铝合金高速船艇生产车间，以公司现有设计、生产和研发体系为基础，加强优化复合材料生产工艺工序和新制造方法的研究,为公司游艇、公务艇等船艇产品提供标准化的模块开发和制造。同时，建设铝合金高速船艇生产车间有助于公司进一步拓展金属高速艇细分市场，拓宽公司产品线。若此次竞拍成功，将促进公司加快 3D模块化项目及新增铝合金高速艇产能项目的实施进度,加快促进制造模式向标准化、模块化、大规模定制化的转变，提高游艇等船艇产品的制造效率，进一步拓展高速艇产品和市场，提升产品的竞争能力,有利于公司业务的做大做强。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017—010焦点科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2017年3月3日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月16日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
（1）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度总裁工作报告》。
（2）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》。
具体内容详见披露于 2017年 3月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
（3）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017—010期内公司经营活动的现金流净额为8,631.52万元，比上年同期增长26.02%；投资活动产生的现金净流入为-2,810.96万元，比上年同期下降123.89%；筹资活动的净现金流出4,115.80万元，比上年同期下降56.26%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,387.21万元，比上年同期增长1,351.71%。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（4）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第0263号《审计报告》确认，公司2016年度归属于公司股东净利润为 111,045,902.84元。根据《公司章程》的规定，公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的50%以上，不再提取，加上年初未分配利润 430,694,794.55元，减去本年度已分配利润117,500,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为 424,240,697.39元。
公司拟以 2016年 12月 31日总股本 117,500,000为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币10元（含税），共计派发 117,500,000元，剩余未分配利润 306,740,697.39元结转至下一年度；同时拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本预案中资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额（1,176,688,213.39元）。
公司监事会、独立董事对公司 2016年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见2017年3月18日的巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（5）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）详见 2017年 3月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字（2017）第 0265号的《关于焦点科
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017—010技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见披露于2017年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关文件。
（6）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2016年 12月 31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2017年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（7）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》。
《公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）详见 2017年 3月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告
全文》详见2017年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告及其摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。
（8）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 45万元。独立董事对内部控制自我评价报告
发表了意见。具体内容详见 2017年 3月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（9）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。
为保证募集资金使用连续性，公司将继续使用不超过人民币5亿元的超募资
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017—010金购买短期保本型理财产品。
公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表
了核查意见。
具体内容详见 2017年 3月 18日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（10）全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 4月 20日(星期四)下午2：00召开 2016年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见2017年3月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-015）。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度述职报告》，将在本次 2016年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-056成都市新都化工股份有限公司
关于注销全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司拉萨桂湖新都农资销售有限公司（以下简称“拉萨公司”），同时授权公司管理层负责办理拉萨公司的清算、注销等相关工作。
本次清算、注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拉萨公司的基本情况
公司于 2013年 1月 22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司拉萨新都化工商贸有限公司的议案》，同意公司使用自有货币资金出资1,000万元在西藏拉萨设立全资子公司，主要从事公司大宗原材料的集中采购（主要是钾肥）业务。
2013年1月23日，拉萨公司办理完毕工商注册登记手续，并取得拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的注册号为540091200005370（1-1）的《企业法人营业执照》。最终核准的登记事项如下：
名称：拉萨桂湖新都农资销售有限公司
住所：拉萨经开区世通阳光新城6-5号1楼A
法定代表人：周燕
注册资本：壹仟万圆整
实收资本：壹仟万圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：化肥、化工产品（不含危险品）的销售。（上述
经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）
股东情况：本公司100%控股
财务情况：拉萨公司最近一年又一期的主要财务数据见下表：
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|992.00|1,191.48|
|负债总额|0.00|8.09|
|净资产|992.00|1,183.39|
|项目|2013年1月1日—2013年12月31日（经审计）|2014年1月1日—2014年9月30日（未经审计）|
|营业收入|702.61|3,314.39|
|营业利润|-8.00|217.22|
|净利润|-8.00|191.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-8.00|-85.00|

二、注销拉萨公司的原因说明
鉴于公司对业务发展的梳理和规划，拉萨公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步节约公司现有资源，降低管理层级和管理成本，提高运营效率，结合公司实际需求，故决定注销拉萨公司。
三、注销拉萨公司对公司的影响及其他安排
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
拉萨公司完成清算及债权债务的清偿后，将对其剩余财产进行分配，公司将按实际出资比例100%分得拉萨公司的剩余财产。
董事会授权公司管理层办理拉萨公司的清算、注销手续，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告
成都市新都化工股份有限公司董事会
2014年10月23日
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见证券简称：华茂股份 证券代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司独立董事
关于七届二次董事会相关事项的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017年 8月 27日上午以通讯方式召开。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、中国证券监督委员会公告〔2012〕42号等有关规定，我们作为华茂股份公司的独立董事，在认真审阅第七届董事会第二次会议审议的有关资料及财务资料后，现就有关事项发表如下独立意见如下：
一、关于截止 2017年 6月 30日公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的占用情形。
2、截止2017年6月30日，安徽华茂纺织股份有限公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计对外担保余额为8,700万元，占报告期末净资产的1.85%。是为公司控股子公司安徽华茂纺织（潜山）有限公司、新疆华茂阿拉尔纺织有限公司和安徽泰阳织造科技有限公司提供的贷款授信业务保证担保。
我们认为，公司严格执行管理部门的上述规定和要求，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，上述对控股子公司担保已履行必要的决策程序和信息披露义务，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
独立董事：
徐卫林 管亚梅
储育明 黄文平
二○一七年八月二十七日