证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-034
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年 5月 22日通过现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司深圳办公室会议室召开。本次会议于2014年5月16日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章锋、邢文飚、孔飙、独立董事龙哲参加现场会议，独立董事程浩忠以通讯方式表决；公司部分监事和董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事章锋先生主持。会议以现场举手表决和通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举章锋先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》；
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。董事会选举了第三届董事会专门委员会委员，任期三年。具体如下：
(1)审计委员会：
委员：章锋、程浩忠主任委员：龙哲
(2)薪酬与考核委员会；
委员：孔飙、龙哲主任委员：程浩忠
(3)提名委员会：
委员：孔飙、龙哲主任委员：程浩忠
(4)战略委员会：
委员：孔飙、邢文飚、程浩忠主任委员：章锋
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邢文飚先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘宝峰、廖晓光先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》，同意聘任王小卫先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁剑锋先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任蔺晓静女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年5月22日
附件：
深圳海联讯科技股份有限公司
董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表
简历
1、章锋，男，1962年 11月 11日出生，硕士研究生学历。曾任职于深圳通广北电有限公司、广州捷讯通信技术有限公司、捷讯通信技术（香港）有限公司。2001年至今任职于深圳海联讯科技股份有限公司，现任公司董事长。
章锋先生持有公司股份 3,603.47万股，持股比例26.89%，为公司实际控制人，与股东孔飙先生、邢文飚先生为一致行动人，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所规定的情形。
2、孔飙，男，1968年1月19日出生，本科学历。曾任职于深圳通广北电有限公司、广州捷讯通信技术有限公司。2000年至今任职于深圳海联讯科技股份有限公司，现任公司董事。
孔飙先生持有公司股份 2,503.33万股，持股比例18.68%，为公司主要股东之一，与股东章锋先生、邢文飚先生为一致行动人，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所规定的情形。
3、邢文飚，男，1969年3月21日出生，本科学历。曾任职于深圳通广北电有限公
司、上海捷讯通信有限公司。2000年至今任职于深圳海联讯科技股份有限公司，现任公司董事、总经理。
邢文飚先生持有公司股份1,965.37万股，持股比例14.67%，为公司主要股东之一，与股东章锋先生、孔飙先生为一致行动人，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所规定的情形。
4、程浩忠，男，1962年 9月出生，博士研究生学历，上海交通大学教授。曾任职于上海工程技术大学、日本广岛大学，目前任职于上海交通大学，任电气工程系教授、系主任。
程浩忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人章锋先生无关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所规定的情形。
5、龙哲，男，1971年11月出生，硕士研究生学历。曾任职于深圳鹏城会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所有限公司，目前任职于中勤万信会计师事务所有限公司，担任副主任会计师，并担任贵州轮胎股份有限公司独立董事。
龙哲先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人章锋先生无关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所规定的情形。
6、刘宝峰，男，1970年 6月出生，本科学历。曾任职于山东省德州市电信局、海
联讯信息网络科技（深圳）有限公司。2009年3月至今任职于深圳海联讯科技股份有限公司，历任市场部副经理、软件研究及产品中心经理等，现任公司副总经理。
刘宝峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人章锋先生无关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所规定的情形。
7、廖晓光，男，1973年 2月出生，本科学历。曾任职于亚美康信信息系统(北京)有限公司、北京东华合创数码科技有限公司、海联讯信息网络科技（深圳）有限公司，2009年3月至今任职于深圳海联讯科技股份有限公司，历任产品部经理、电力事业部项目经理、软件研发及实施中心经理等，现任公司副总经理。
8、王小卫，男，1971年12月出生，本科学历。曾任职于中国通信建设第四工程局、中兴通讯股份有限公司、深圳市远行科技有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理等职务。2013年10月起任职于深圳海联讯科技股份有限公司，现任公司财务总监。
王小卫先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人章锋先生无关联关系，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、梁剑锋，男，1984年 3月出生，硕士研究生学历。曾任职金元证券股份有限公司投行部项目经理、高级经理、业务董事，宏源证券股份有限公司融资业务五部高级经理等。2013年9月起任职于深圳海联讯科技股份有限公司，现任公司董事会秘书。
梁剑锋先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人章锋先生无关联关系，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
10、蔺晓静，女，1983年12月出生，本科学历。曾任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，2012年9月起任职于深圳海联讯科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。
蔺晓静女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人章锋先生无关联关系，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。