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深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-040
关于对深圳诺普信农化股份有限公司
关注函的回复
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深交所中小板公司管理部：
贵所中小板关注函【2016】第75号已收悉。现就相关问题回复如下：
问题：1、常隆化工是否可能因报道事项承担赔偿责任，如可能承担赔偿责任，请说明报道事项对你公司 2016年经营业绩的影响并提示相关风险；
【说明】
1、报道中涉嫌污染的地块包括常隆化工的原址（新北区龙虎塘12号厂区），常隆化工从 2009年开始已搬迁至新北区长江北路 1229号，2010年 8月完成了整体搬迁和土地交付。
据媒体报道相关政府部门已成立调查组对该报道事项进行现场调查，截至目前，调查组尚未公布最新的调查结果，目前尚无法判断常州外国语学校部分学生身体异常是否与常隆化工原址有关，亦无法判断该报道事项是否会导致有关主体承担赔偿责任及由谁承担赔偿责任。
2、公司目前持有常隆化工35%的股权，常隆化工2015年归属于母公司经审计的净利润为2,273.41万元。常隆化工目前经营正常，若因报道事项影响或其他原因导致常隆化工经营不善，将可能在上述股权比例范围内影响公司 2016年的经营业绩。
2、根据你公司 2015年年报，截至报告期末你公司为常隆化工提供的尚未履行完毕的担保金额为 8.97亿元，请你公司说明截至目前上述担保是否履行完毕，报道事项是否可能导致你公司承担连带赔偿责任并提示相关风险；
【说明】
深圳诺普信农化股份有限公司公告 2015年年末 8.97亿担保，其中 3.771亿已履行完毕，5.20亿未履行完毕。
具体情况如下：
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|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|江苏常隆农化有限公司|2014年10月28日|12,000|2015年01月27日|12,000|连带责任保证|1年|是|是|
|江苏常隆农化有限公司|2013年09月11日|19,000|2015年01月27日|13,000|连带责任保证|1年|是|是|
|江苏常隆农化有限公司|2013年09月11日|19,000|2013年11月03日|6,000|连带责任保证|3年|否|是|
|江苏常隆农化有限公司|2012年08月06日|12,000|2015年06月03日|2,500|连带责任保证|1年|否|是|
|江苏常隆农化有限公司|2015年04月16日|7,000|2015年08月07日|5,000|连带责任保证|1年|否|是|
|江苏常隆化工有限公司|2014年10月28日|25,000|2015年01月08日|6,710|连带责任保证|1年|是|是|
|江苏常隆化工有限公司|2014年10月28日|25,000|2015年02月10日|6,000|连带责任保证|1年|是|是|
|江苏常隆化工有限公司|2014年10月28日|25,000|2015年06月03日|2,500|连带责任保证|1年|否|是|
|江苏常隆化工有限公司|2014年10月28日|25,000|2015年05月28日|2,790|连带责任保证|1年|否|是|
|江苏常隆化工有限公司|2015年04月16日|5,000|2015年05月28日|1,210|连带责任保证|1年|否|是|
|江苏常隆化工有限公司|2015年08月22日|35,000|2015年12月09日|12,000|连带责任保证|1年|否|是|
|江苏常隆化工有限公司|2015年08月22日|35,000|2015年12月25日|20,000|连带责任保证|1年|否|是|

截止2016年4月22日签订的担保合同，情况如下：
深圳诺普信农化股份有限公司公告
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|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|江苏常隆化工有限公司|2015年04月16日|5,000|2016年2月15日|3700|连带责任保证|1年|否|是|
|江苏常隆化工有限公司|2015年08月22日|35,000|2016年2月15日|3000|连带责任保证|1年|否|是|

截止信息披露日，公司对常隆化工、常隆农化未履行完毕的担保总额为5.87亿元。
截至2015年12月31日，常隆化工的净资产为 61,799.99万元，营业收入为133,105.98万元，资产负债率为67.13%；常隆化工具有还债能力，且近三年依约按时支付该等借款本息，主债务履行正常，不存在违约情况。
综上所述，常隆化工具有履约能力，近三年未发生违约情况，且已为公司的担保提供反担保，公司承担连带赔偿责任及因承担连带责任遭受损失的可能性较小，但不排除因报道事项影响常隆化工正常的经营生产，并进而导致公司承担相关担保责任。
3、2016年3月 29日，你公司披露《关于与江山股份签署框架协议的公告》，你公司拟以持有的常隆化工35%的股权及江苏常隆农化有限公司35%的股权认购南通江山农药化工股份有限公司发行的股份，请说明报道事项对本次交易的影响，并提示相关风险；
【说明】
根据南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）于2016年4月 19日披露的《关于媒体报道的回应说明》，“将在交易协议中明确标的公司资产交割日前的风险归属”及“公司将持续关注相关事件的进展，更加审慎地论证标的公司的各种风险”。除此外，公司目前未收到江山股份关于本次交易的其他意见。
风险提示：截至目前，本次交易方案尚处于探讨及完善过程中，关于交易比
例及估值等细节内容尚未最终确定，该交易事项最终能否达成尚具有不确定性。
深圳诺普信农化股份有限公司公告敬请广大投资者注意投资风险。
4、你公司认为需要说明的其他事项。
【说明】
除公司已经披露的信息外，公司不存在应当披露而未披露的其他事项。公司将继续按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-004
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次（临时）会议于 2014年 1月 20日在公司三楼会议室召开。本次会议通知已于2014年1月14日以邮件形式送达各位监事。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持。
二、审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票
公司《关于继续开展期货套期保值业务的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-047广东星河生物科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140565号）。中国证监会对公司提交的《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日
浙江中欣氟材股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会审议的《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关补充审计报告及审阅报告的议案》在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、公司董事会在审议涉及关联交易的相关议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。
（以下无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
沈玉平 余劲松 张福利
年 月 日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－083
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云投生态环境科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年12月16日接到公司股东张国英通知，张国英将其所持有本公司股份与东北证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东将所持有股份进行股票质押式回购交易的基本情况
1．股东将所持有股份进行股票质押式回购交易的基本情况
近日，张国英与东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|交易委托日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国英|否|4700000|2016年12月15日|2017年12月11日|东北证券股份有限公司|39.35%|个 人融资|

2．股东股份累计被质押的情况
张国英共持有公司11,944,260股股份,全部为限售股份，解禁日期是2017年6月19日。截至本公告刊登之日，张国英共质押本公司11,900,000股股份（占张国英持有本公司股份的99.63%），占公司总股本6.46%。
二、备查文件
1．东北证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（一）；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细(2016年12月15日)；
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-070深圳市华测检测技术股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年 8月 18日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了公司 2014年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2014年半年度报告全文及摘要于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十八日
北京太空板业股份有限公司 公告股票代码：300344 股票简称：太空板业 编号：2016-041
北京太空板业股份有限公司
关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司第六届董事会第八次会议以及公司第六届监事会第五次会议于2016年4月15日审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事樊立先生和樊志先生）。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为临时补充北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金以及为公司并购提供资金支持,自2016年4月15日至 2018年 4月14日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过 5000万元的借款，免收利息。
2、关联关系：樊立先生为公司实际控制人，且担任本公司董事长、总经理。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2016年4月15日召开了第六届董事会第八次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生与樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
北京太空板业股份有限公司 公告重组。
二、关联方基本情况
樊立先生为公司董事长,持有公司28.33%的股权,共计 68,349,600股,无其他对外投资。
三、关联交易的主要内容和定价政策
自2016年4月15日至2018年4月14日，控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过 5000万元的借款，免收利息，用于临时性补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司股东樊立先生为公司提供总额不超过 5000万元的的借款，免收利息，是为临时补充上市公司流动资金以及为公司并购提供资金支持，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、备查文件
1、《北京太空板业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《北京太空板业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、《北京太空板业股份有限公司独立董事关于对相关事项发表的独立意见》；
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2018—001
大连友谊（集团）股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、业绩预告类型：同向下降
（1）2017年1—9月份利润情况
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|项 目|本报告期（1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元—1,000万元|盈利：13,373.00万元|
||比上年同期下降：96.26 %—92.52%||
|基本每股收益|盈利：约0.0140 元—0.0281元|盈利：0.3752元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、同期公司因战略发展需要，于2016年下半年转让了大连富丽华大酒店等12家子公司股权产生的处置收益约4亿元。
2、本期公司房地产项目陆续竣工备案，借款利息停止资本化影响当期损益同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2017年年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-71深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次回购股份的相关议案已经深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月4日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年9月25日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 10月 12日公告了《回购股份报告书》（公告编号：2018-64）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将有关情况公告如下：
2018年11月2日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 300,000股，占公司总股本的0.03%，最高成交价为9.03元/股，最低成交价为8.88元/股，支付的总金额为2,686,477.00元(不含交易费用)。
公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-024广东南洋电缆集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：南洋股份，证券代码：002212）自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。2015年5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年5月12日起因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。
截止本公告日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016-53广东韶钢松山股份有限公司
关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司
筹划战略重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 26日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）接实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）通知：宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
上述事项不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-026深圳市聚飞光电股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第一季度报告已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年4月24日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—053尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于 2015年 7月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票已按有关规定自 2015年 7月 7日起停牌,公司于 2015年 7月 13日、2015年 7月 20日、2015年 7月 27日、2015年 8月 10日、2015年 8月 17日、2015年 8月 24日发布了重大资产重组进展公告,2015年 8月 4日、2015年 9月 1日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，并将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-047朗姿股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）已于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006）。由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日、2016年4月28日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011、2016-012、2016-016、2016-017、2016-020、2016-021、2016-023、2016-034、2016-036、2016-037、2016-045）。
由于本次重大资产重组拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，为充分保护投资者利益，公司于2016年3月29日下午2点召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，即最迟于2016年6月22日复牌。
截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。
公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-131北京深华新股份有限公司
补充公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日公告了第八届董事会第四十六次会议决议公告，公告编号2015－
126，鉴于董事陆红女士对此次会议前三项议案投弃权票时未说明理由，根据相关规定，现将董事陆红女士后补的弃权理由补充说明如下：一、董事陆红女士对前三项议案投弃权票的理由：
1、董事陆红女士对《关于公司选聘2015年度审计机构的议案》弃权理由：对年审费用的大幅增长未能给出合理的解释；
2、董事陆红女士对《关于处理公司剩余房产的议案》弃权理由：对房产处置的方式未能给出明确的答复；
3、董事陆红女士对《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》弃权理由：对薪酬的增长未能给出合理的解释。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2018年2月12日以现场加通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》发表如下独立意见：
被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意本次担保事宜。
（本页无正文，为公司第四届董事会第三十三次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一八年二月十二日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-002汉宇集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项概述
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉宇集团”）近日接到公司控股股东、实际控制人石华山先生的通知，石华山先生与华泰证券股份有限公司办理了部分股份解除质押操作，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石华山|是|2,178,000|2018年2月5日|2019年2月1日|华泰证券股份有限公司|0.93%|
|||700,000|2018年6月20日||华泰证券股份有限公司|0.24%|
|||100,000|2018年10月17日||华泰证券股份有限公司|0.34%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量291,604,072股，占公司总股本48.36%。累计质押股份 217,664,000股，占其本人直接持有本公司股份的74.64%，占公司总股本的36.10%。
三、备查文件
特此公告！
汉宇集团股份有限公司
董事会
东北证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
授予公司开展远期外汇交易业务额度事项的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通宇通讯授予公司开展远期外汇交易业务额度的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、基本情况介绍
通宇通讯于2016年4月28日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》，为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟开展远期外汇交易业务。
二、公司开展远期外汇交易业务的目的
截至 2015年 12月 31日，公司外币应收账款余额折合美元共 1300.00万美元，外币应付账款约85万美元，外汇风险敞口巨大，预计 2016年年公司出口仍将持续增长，将新增部分外币应收账款。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
三、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务。
四、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过2,000.00万美元，上述额度内可循环滚动使用，有效期从董事会审议通过之日起
至有效期一年。
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司审计部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：通宇通讯授予公司开展远期外汇交易业务额度事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，通宇通讯授予公司开展远期外汇交易业务额度合法合规。保荐机构对通宇通讯授予公司开展远期外汇交易业务额度事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司授予公司开展远期外汇交易业务额度事项的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
赵明 田树春
东北证券股份有限公司年 月 日
2016年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将2016年度监事会的工作汇报如下：一、公司监事会工作情况
2016年度，公司共召开6次监事会会议，其中现场会议4次，通讯会议2次，审议议题共计11项。监事会通过列席公司董事会议与股东会议，及时提示公司在生产经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强对公司重大经营决策与财务风险管控的研究，提出合理建议，增强对公司依法经营的监督。
监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证劵时报》、《证券日报》、《中国证劵报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2016年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的2016年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大交易事项情况
报告期内，监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。
（四）内部控制评价报告的情况
监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（五）信息披露的情况
报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督,定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照已经建立《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
湖北广济药业股份有限公司监事会二〇一七年二月二十八日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-066奥特佳新能源科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股票质押违约处置的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥特佳”)，于近日收到平安证券有限公司关于《股票质押式回购业务违约处置通知函》，和天风证券股份有限公司关于公司股票质押《违约情况告之函》，现将具体事项公告如下：
一、交易的具体情况
1、关于控股股东质押违约情况
2016年11月22日，公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）（持有本公司股份 50,881.32万股，占公司总股份16.25%），通过股票质押式回购业务将其持有的本公司股票 5,504万股质押给平安证券有限公司，质押到期日为 2018年5月31日。
上述股票质押式回购业务至 2018年 5月 31日到期后，帝奥控股未履行到期回购义务，根据双方协议约定构成违约。平安证券有限公司于2018年7月6日向交易所进行了违约处置申报，期间帝奥控股与实际出资人紫金农商行进行了充分协商，帝奥控股采取了追加质押物、支付利息等有效措施。至目前，平安证券有限公司进行的违约处置申报仍未撤回。
2、关于公司实际控制人质押违约情况
奥特佳新能源科技股份有限公司
二、违约处置方式
根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，帝奥控股质押给平安证券有限公司 5,504万股（占公司总股本1.76%），及公司实际控制人王进飞先生质押给天风证券股份有限公司6,859.664万股（占公司总股本2.19%），在未来相关法规约定期限内存在被强制处置的风险。
三、对公司的影响及风险提示
帝奥控股及公司实际控制人王进飞共计持有本公司总股数为10.1485亿股，占公司总股份的32.41%，其中累计共质押 10.016亿，占公司总股份31.99％，占其持有本公司股份98.69％。若上述两笔质押股份被强制处置，不会导致本公司实际控制权及实际控制人的变更，也不会对本公司的生产经营产生影响。
公司将持续关注控股股东及实际控制人股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们作为公司的独立董事同意聘任孙晓乐先生为总经理；赵月强先生、陈睿女士为副总经理；赵月强先生为财务总监。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
栗胜男：
孙文纺：
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-141银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) 2017年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议时间：2017年10月19日（星期四）10:00-12:00
（二）会议地点：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼7层（三）会议召开及表决方式：通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）
（四）召集人：招商证券股份有限公司
（五）会议主持人：招商证券股份有限公司授权代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合等相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)出席情况：
出席本次会议的债券持有人或代理人共计24名，代表公司债券
2,347,469张，占公司本期债券总张数的58.69%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券
持有人会议。
三、审议事项和表决情况
本次债券持有人会议对《关于债券持有人不要求银亿房地产股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券2,347,469张，占公司本期有表决权的债券总张数的58.69%；
反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于债券持有人不要求银亿房地产股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由上海市上正律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合法律、法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等相关规定，均合法、有效。
五、备查文件
（一）银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2017年第一次债券持有人会议决议；
（二）上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司“16银亿
07”债券 2017年第一次债券持有人会议之法律意见书。
特此公告。
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
银亿房地产股份有限公司 10 202017年月 日
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2017年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司2017年月 日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-084新海宜科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人马玲芝女士的通知，马玲芝女士将其所持有的部分公司股份进行补充质押。现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马玲芝|是|1,700|2018年8月7日|2018年9月14日|光大证券股份有限公司|7.51%|补充质押|
|合计|—|1,700|—|—|—|7.51%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，马玲芝女士持有公司股份226,299,842股，占公司总股本的16.46%，累计质押股份数量为 97,000,000股，占其持有公司股份总数的42.86%，占公司总股本的7.06%，剩余未质押的 129,299,842股，均不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
2、因近期公司股价有所波动，马玲芝女士前期质押的部分股份存在补充质
押的需求。本次股票质押行为为补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司
实际控制人变动，不会影响公司正常的生产经营。马玲芝女士资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，马玲芝女士将采取补充资金、补充质押、提前解除质押等方式应对，公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述关于部分股份补充质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细》；
2、光大证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议》。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年8月10日
海南高速公路股份有限公司独立董事
关于对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第二次会议审议的《关于变更 2019年度财务审计和内控审计机构的议案》发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会根据国有资产管理部门的相关规定更换年审会计机构和内控审计机构，审议程序符合公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘请大华会计师事务所作为公司 2019年度财务审计和内控审计机构。
同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：胡国柳
金勇
王丽娅
天润数娱董事会议事规则修订前后对比情况表
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|序号|董事会议事规则条款序号|修订前的内容|修订后的内容|
|1|第二十九条|董事会有权决定下列事项：（一）非由股东大会决定的交易事项；（二）公司非流动资金贷款，单项金额未达到 1000 万元的，连续12 个月累计额未达到 3000 万元的；（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产 20%以下比例的财产；（四）向商业银行申请综合授信额度；（五）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。|董事会有权审查决定公司下列对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项：（一）公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易（公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外）：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值或评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上但低于50%的；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过1000万元，但成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元，但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润比例低于50%的；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于50%；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过100万元，但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于50%的。上述指标涉及的数据如为负|

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|-|-|-|-|
||||值，取绝对值计算。（二）关联交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）：1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，不足3,000 万元；或者交易金额在30 万元以上，不足公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不足 3,000 万元的关联交易；或者与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不足公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易。|
|2|第三十条|董事会有权决定单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的 10%且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额20%的对外担保。公司对单一对象担保总额不得超过公司最近一期经审计的净资产总额的20%。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司对外担保事项应履行以下程序：1、担保申请人向公司提出申请，并提交相关资信材料；2、公司相关职能部门对担保申请人提供的资料进行审查，提出有关担保议案，在对被担保对象的资信情况、反担保方担保能力做出详细调查报告并对其信用等级做出评估后，提交公司董事会审议；3、提交董事会审议的对外担保，须取得全体董事三分之二以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应回避表决；4、提交股东大会审议的对外|除《公司章程》第四十一条规定的应由股东大会审批的对外担保，其他担保事项董事会有权审查决定。公司对外担保（对控股子公司的担保除外）必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司对外担保事项应履行以下程序：1、担保申请人向公司提出申请，并提交相关资信材料；2、公司相关职能部门对担保申请人提供的资料进行审查，提出有关担保议案，在对被担保对象的资信情况、反担保方担保能力做出详细调查报告并对其信用等级做出评估后，提交公司董事会审议；3、董事会审议公司为他人债务提供担保事项时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意；4、提交股东大会审议的对外担保，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应回避表决。|

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|||担保，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应回避表决。||
|3|新增第三十六条，（原第三十六条及其后条款依次后推）|-|董事长有权审查决定公司下列对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值或评估值的，以较高者作为计算数据）低于公司最近一期经审计总资产的10%；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%；3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。6、公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易（公司获赠现金资产或提供担保除外），或者公司与关联法人发生的交易金额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的关联交易，由董事长审查批准，但交易对方与董事长有关联关系情形的除外。|

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-132京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年 9月24日以通讯方式发出，会议于2019年 9月 26日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
公司于 2018年 9月 21日、2018年 10月 22日分别召开的第八届董事会第五十五次会议、2018年第四次临时股东大会会议审议通过了公司以发行股份方式收购中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）56.7152%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”）。截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，募集配套资金事项仍在推进中。鉴于本次交易相关决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，公司董事会拟将本次交易的相关决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。
本议案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日