Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-077
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月22日，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司于2016年3月11日与平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行”）签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用自有资金2,000万元人民币购买理财产品。产品成立日：2016年3月14日。产品到期日：2016年9月12日。预期最高年化收益率：首期2.7%，之后各期由平安银行公布。
具体内容详见2016年3月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-015）。
该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益269,260.27元。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2016〕062号华明电力装备股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
随着公司国际化进程加快，为了进一步提升华明品牌产品在俄罗斯的交货及时性和服务支持能力，公司决定由全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）和俄罗斯自然人亚曾科·亚历山大·维克多洛维奇共同出资成立（俄罗斯）华明有限责任公司（以下简称“俄罗斯华明”）。
二、俄罗斯华明基本情况：
名称：华明有限责任公司
注册资本：750万卢布（折合约12万美元），其中上海华明电力设备制造有限公司出资7,499，250卢布，占99.99%,自然人亚曾科·亚历山大·维克多洛维奇出资 750卢布，占0.01%。
董事会组成：共三名董事，其中上海华明提名两名董事，合作方股东提名一名董事。
公司总经理：亚曾科·亚历山大·维克多洛维奇
注册资本：750万卢布
成立日期：2016年7月12日
营业期限:无限期
经营范围：
-生产电力分配和调节设备
-提供上述设备的安装、维护和维修服务
-提供电机、发电机和变压器的安装、维护和维修服务
-电气和电子生产设备的批发，包括电气通讯
-其它批发业务
-齿轮驱动、轴承、机械传动和驱动机构生产
-其它未列入别的门类经营活动的通用机械和设备的生产，安装、维修和维护
三、本次投资对公司的影响
本次投资设立俄罗斯华明符合公司的发展规划，对公司的战略布局和长远发展有积极影响，能够进一步增强公司的可持续发展能力。
四、本次投资的风险分析
因本次对外投资的俄罗斯华明尚在筹建运营的初级阶段，俄罗斯华明设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时因市场变化和行业竞争，俄罗斯华明能否顺利实现预期投资目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性对待，注意投资风险。
五、对外投资的决策程序
本次公司投资设立俄罗斯华明已经通过华明电力装备股份限公司董事长肖
毅、及其全资子公司上海华明电力设备制造有限公司总经理杨建琴的审批，决策程序符合《公司章程》规定。
六、取得营业执照
俄罗斯华明已于 2016年 7月 19日取得了俄罗斯国家法人登记证书，登记事项如下：
名称：华明有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：俄罗斯叶卡捷琳堡市伏契卡大街 3号6室
注册资本：750万卢布
成立日期：2016年7月12日
国家登记号：1169658080206
特此公告。
华明电力装备股份有限公司
董事会
2016年7月19日
浙江东南网架股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是通过建立和不断完善公司内部控制制度，确保公司经营管理合法合规，切实维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属控股子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、合同管理、招标项目管理、采购管理、营销工作管理、工程项目收款管理、车间安全生产管理、控股子公司管理、对外担保、关联交易、募集资金管理、财务报告编制与披露、资金管理、印章管理、成本管理、费用管理、仓库管理、研发管理、人力资源管理、信息系统管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、工程项目收款管理、成本管理、合同管理、采购管理、财务管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
内部控制评价工作依据：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况，以提高经营效率和效果及促进企业实现发展战略为目标，建立起了一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，并随着公司业务的发展及外部环境的变化不断地及时进行修改完善，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
内部控制体系的建设是一项系统而复杂的工程，也是一个提高管理水平、不
断完善公司治理的过程，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司今后将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提高防范风险能力提升公司治理水平，促进公司规范运营和健康持续发展。
浙江东南网架股份有限公司董事会2015年3月13日
北京华录百纳影视股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金情况的鉴证报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运[2016]普字第90641号北京华录百纳影视股份有限公司：
我们接受委托，审核了北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳公司”）编制的截至2016年9月30日止《北京华录百纳影视股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明”）。
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等有关规定编制《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》是华录百纳公司管理层的责任。这种责任包括设计、实施和维护与以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明编制相关的内部控制，保证以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明已经按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关要求编制，在所有重大方面如实反映了华录百纳公司截至2016年9月30日止以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
本鉴证报告仅供华录百纳公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之目
的使用，不得用作任何其它目的，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕志
中国·北京
二○一六年十月十日 中国注册会计师：许倩琳
北京华录百纳影视股份有限公司关于以
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1227号）核准，公司于2016年9月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票103,922,495股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.08元，募集资金总额2,190,686,194.60元，扣除支付给承销商的发行费用18,577,018.93元后的募集资金净额2,172,109,175.67元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于2016年9月20日汇入如下所述由北京华录百纳影视股份有限公司在北京银行中关村海淀园支行和在中国民生银行北京国贸支行开立的本次募集资金专用
账户中。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理，专户情况如下：（1）公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行设立账户，账号为
20000015260500012406518，存放募集资金1,286,554,587.84元。（2）公司在中国民生银行北京国贸支行设立账户，账号为698173898，存放募集资金885,554,587.83元。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司2015年11月4日公告的《非公开发行A股股票预案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目类型|预计总投资额|

||||
|-|-|-|
|影视剧内容制作|电视剧|65,010|
||电影|20,000|
|综艺节目制作||112,000|
|体育赛事运营||80,000|
|媒介资源集中采购||36,000|
|||313,010|

募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。
三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
公司拟以募集资金置换截至2016年9月30日预先已投入募投项目的自筹资金金额为782,363,659.10元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目类型||
|影视剧内容制作|电视剧|
||电影|
|综艺节目制作||
|体育赛事运营||
|媒介资源集中采购||

合计 782,363,659.10四、本公司关于募投项目资金置换声明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具专项鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
北京华录百纳影视股份有限公司
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-003北京金一文化发展股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2014年 2月 10日13：00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2014年2月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
参会监事经讨论，一致同意通过如下决议：
一、通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 3100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的同等金额自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
二、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升
公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。
同意公司此次变更募集资金投资项目的事项，并将该事项提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会 2014年 2月12日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
根据深圳证券交易所相关规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、因本公司筹划重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，公司股票自 2017年3月7日开市起停牌。
2017年3月20日，本公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公
告》，经核实和论证，确认重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。
2、公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，确定了中介机构。
3、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案。
5、公司独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该重大资产重组暨关联交易事项发表了独立意见。
6、2017年5月19日，公司与佳沃集团有限公司签订了附条件生效的《股权转让协议》，公司与国星股份、张志刚、李宏伟签订了附条件生效的《增资及股份转让协议》。
7、2017年5月19日，公司聘请的独立财务顾问开源证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
8、2017年5月19日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案，涉及关联方回避表决的议案，关联董事均回避表决。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市规则》、《备忘录13号》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《准则第 26号》以及《备忘录 13号》的规定，本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会关于重大资产出售及购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司二〇一七年五月十九日
深信服科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王肖健，作为深信服科技股份有限公司第二届董事会独立董事候
选人，现公开声明和保证，本人与深信服科技股份有限公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明
如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否 如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否 如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否 如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管
理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否 如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否 如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的
股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否 如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否 如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否 如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否 如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否 如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否 如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否 如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否 如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否 如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本人王肖健完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
日期： 年 月 日
国海证券股份有限公司
关于桂林广陆数字测控股份有限公司
对外提供财务资助的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“广陆数测”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等有关法律法规和规范性文件的要求，对广陆数测拟对外提供财务资助事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、对外提供财务资助情况概述
1、接受财务资助对象基本情况
公司名称：中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路3号1幢2层
注册资本：7,500万元
成立时间：2008年1月21日
法定代表人：李佳蔓
经营范围：投资、投资管理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示会；技术开发、技术咨询、运营数字电视节目平台的技术服务；数字电视前端设备系统集成;设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备安装（不含行政许可的项目）。
中辉世纪传媒发展有限公司（以下简称“中辉世纪”）拥有中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”）75%股份、中安华视（北京）通信科技有限公司（以下简称“中安华视”）拥有中辉乾坤25%股份。
截止2013年12月31日，中辉乾坤总资产21,359.69万元，净资产13,501.15万元，营业收入4,998.59万元，净利润1,741.70万元。
公司本次为中辉乾坤提供1,000万元财务资助，主要用于补充生产经营活动所需的流动资金。
3、财务资助的期限
本次财务资助的期限为1年，自借款合同签订之日起计算。
4、资金占用费的收取
按照借款当日同期中国人民银行公布贷款基准利率上浮5%计算。
5、资金来源：自有资金。
6、审批程序
上述财务资助事项已经公司2014年4月24日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。该事项不构成关联交易。不需要提交公司股东大会审议。
二、其他股东义务
根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕361号），公司将在该批复下发之日起12个月内，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关手续。
目前，公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司完成发行股份等相关手续后，中辉乾坤将成为公司的全资子公司。
中辉世纪和中安华视与公司均不存在关联关系，公司使用自有资金对中辉乾坤提供财务资助构成单方提供财务资助。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，广陆数测向中辉乾坤提供财务资助已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等有关规定。
未来公司将取得被资助对象中辉乾坤的100%股权，成为公司全资子公司，公司对中辉乾坤提供财务资助有利于其顺利开展经营业务，符合公司总体经营发展战
略的需要，不会损害公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次对外财务资助事项无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司对外提供财务资助的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
覃辉 胡启
国海证券股份有限公司2014年4月24日
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次董事会换届选举的议案发表如下独立意见：
关于本次董事会换届选举的独立意见
1、公司提名董事会候选人的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；
2、经审阅梅小明先生、滕航先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、孙九保先生、王向升先生及江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生的个人简历，我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具备履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
3、我们同意提名梅小明先生、滕航先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、孙九保先生、王向升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司2018年第八次临时股东大会审议。
独立董事：蒋建华刘昕江希和
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-24美好置业集团股份有限公司
关于为武汉信用担保（集团）股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
中宏建设集团有限公司（以下简称“中宏建设”）和武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司（以下简称“新宇建设”）均为公司战略供应商，与公司保持着良好的业务关系，且为同一法定代表人肖元良先生实际控制。
中宏建设和新宇建设分别承接了公司全资子公司博罗名流实业有限公司（以下简称“博罗名流实业”）“罗浮天赋”项目和沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳印象名流”）“名流嘉园”项目的工程施工合同。截至 2014年 3月 31日，公司两家全资子公司博罗名流实业和沈阳印象名流应付中宏建设和新宇建设工程款计9,713万元。
为工程建设需要，中宏建设向合作银行申请综合授信7,000万元，期限一年，由武汉信用担保（集团）股份有限公司（以下简称“武汉担保公司”）为其提供担保。公司拟为武汉担保公司提供反担保，同时中宏建设、新宇建设承诺以其对本公司两家全资子公司博罗名流实业和沈阳印象名流的全部应收工程款为公司提供反担保。
武汉担保公司是武汉市国有控股企业，与公司没有关联关系，本次担保事项不构成关联交易。
公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了上述担保事项。根据相关法律法规，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）被担保人名称：武汉信用担保（集团）股份有限公司
（2）注册资本：人民币壹拾亿元整
（3）法定代表人：熊伟
（4）注册地址：武汉市洪山区卓刀泉南路学雅芳邻5号楼5栋1单元901室
（5）成立日期：2010年3月9日
（6）营业执照号码：420100000183029
（7）主营业务：为企业、事业单位和个人提供融资担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，自有资金投资，监管部门规定的其他业务。
2、被担保人股权情况
武汉市人民政府国有资产监督
管理委员会
持股100%
武汉经济发展投资（集团）有限
公司
持股100%
武汉信用风险管理有限公司
持股40%
武汉信用担保（集团）股份有限公司
武汉担保公司是武汉市国有控股企业，与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
3、被担保人最近一年及一期财务基本情况
截至2013年12月31日，武汉担保公司经审计的总资产为127,479万元，净资产为103,770万元，资产负债率为18.60%，2013年度营业收入为17,959万元、净利润为3,426万元。
截至2014年2月28日，武汉担保公司总资产为125,914万元，净资产为101,129万元，资产负债率为19.68%，2014年1-2月营业收入为2,111万元、净利润为442万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
中宏建设和新宇建设均为公司战略供应商，与公司保持着良好的业务关系，且为同一法定代表人肖元良先生实际控制。其分别承接了公司全资子公司博罗名流实业“罗浮天赋”项目和沈阳印象名流“名流嘉园”项目的工程施工合同。截至2014年3月31日，公司两家全资子公司博罗名流实业和沈阳印象名流应付中宏建设和新宇建设工程款计9,713万元。
为工程建设需要，中宏建设向合作银行申请综合授信7,000万元，期限一年，由武汉担保公司为其提供担保。公司拟为武汉担保公司提供反担保，同时中宏建设、新宇建设承诺以其对本公司两家全资子公司博罗名流实业和沈阳印象名流的全部应收工程款为公司提供反担保。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为：武汉担保公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，中宏建设为公司战略供应商，与公司保持着良好的业务关系，且中宏建设、新宇建设以其对本公司两家全资子公司的全部应收工程款为公司提供反担保，应收款金额大于公司担保责任金额，公司风险可控。因此董事会同意将该担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事发表独立意见的情况
公司独立董事对《关于为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
武汉担保公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，中宏建设为公司战略供应商，与公司保持着良好的业务关系，且中宏建设、新宇建设以其对本公司两家全资子公司博罗名流实业和沈阳印象名流的全部应收工程款为公司提供反担保，应收款金额大于公司担保责任金额。
该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求，反担保措施的安排体现了公司对财务风险的重视。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额为663,274万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2013年 12月 31日）净资产的比例为123.36%。
其中对控股子公司担保额656,274万元。公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五十七次会议决议；
2、中宏建设、新宇建设出具的承诺函；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十四次会议有关事项发表独立意见如下：
《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行委托理财，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
因此，我同意公司使用总额不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行委托理财。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-023
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司于2017年4月27日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年4月27日召开的2017年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华峰超纤，证券代码：300180）自2017年4月28日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-085温州意华接插件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月17日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年12月16日至12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年12月17日上午9：30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈献孟先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份112,629,172股，占上市公司总股份的65.9916％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东11人，代表股份112,629,172股，占上市公司总股份的65.9916％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,449,647股，占上市公司总股份的0.8494％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,449,647股，占上市公司总股份的0.8494％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、《关于换届选举非独立董事的议案》（差额选举）
本议案采用累积投票制进行表决，总体表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|是否当选|
|1.01|选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事|112,059,217|是|
|1.02|选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事|112,059,217|是|
|1.03|选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事|112,059,217|是|
|1.04|选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事|112,059,217|是|
|1.05|选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事|112,059,217|是|

|||||
|-|-|-|-|
|1.06|选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事|109,255,281|是|
|1.07|选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事|2,803,936|否|

其中，中小投资者表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|
|1.01|选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事|1,449,647|
|1.02|选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事|1,449,647|
|1.03|选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事|1,449,647|
|1.04|选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事|1,449,647|
|1.05|选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事|1,449,647|
|1.06|选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事|1,449,647|
|1.07|选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事|0|

2、《关于换届选举独立董事的议案》
总体表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|是否当选|
|2.01|选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事|111,709,217|是|
|2.02|选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事|111,709,217|是|
|2.03|选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事|111,709,217|是|

其中，中小投资者表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|
|2.01|选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事|1,449,647|
|2.02|选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事|1,449,647|
|2.03|选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事|1,449,647|

总体表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|是否当选|
|3.01|选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事|111,709,217|是|
|3.02|选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事|111,709,217|是|

其中，中小投资者表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|
|3.01|选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事|1,449,647|
|3.02|选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事|1,449,647|

4、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 112,629,172股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,449,647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为，公司2018年第一次临时股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年12月17日
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
对《董事会关于 2017年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度内部控制出具了否定审计意见的内控审计报告。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《主板信息披露业务备忘录第1号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司董事会对涉及事项进行了专项说明，我们审阅了董事会出具的专项说明。监事会认为，《董事会关于 2017年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
该项内部控制重大缺陷的发生，提醒公司需要加强制度流程落实的管控，并制订相关整改措施，监事会将全力支持董事会和管理层采取有效的整改措施，并跟进、督促整改措施的落实，完善业务流程的控制，杜绝此类事项再次发生。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-004债券代码：112652 债券简称：18奥飞01
奥飞娱乐股份有限公司
关于“18奥飞
01”
回售申报登记情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 8日发布的《奥飞娱乐股份有限公司 2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》，公司分别于 2019年1月 8日、2019年1月9日、2019年1月10日在巨潮资讯网发布了《关于“18奥飞01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-001）、《关于“18奥飞01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-002）、《关于“18奥飞01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-003）。投资者有权决定在回售申报期内选择将持有的“18奥飞01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
“18奥飞01”回售申报期为2019年1月8日至1月14日（仅限交易日）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18奥飞01”的回售数为1,000,000张，回售金额为107,500,000元（包含利息），剩余债券托管数量为0张。
2019年 2月 12日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“18奥飞01”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日