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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-006
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。
根据《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、 2017年 11月 28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。
2、2017年11月28日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-006
案》等与本次激励计划相关的议案。
3、2017年12月16日，公司监事会出具《关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部张榜公示等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间自 2017年 11月 29日至2017年12月8日。截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。
4、2018年1月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
5、2018年 1月 23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、本次激励对象名单及限制性股票数量调整的情况
公司第一期限制性股票激励计划有关议案已经 2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于6人因离职不授予限制性股票或个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，将首次授予的激励对象人数由原 80名调整为 74名，限制性股票总量由原 1500万股调整为 1494万股，其中首次授予的限制性股票由原1200万股调整为1194万股，预留限制性股票数量仍为 300
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-006
万股。
经上述调整后，本次授予的限制性股票数量在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总量的比例|
|董事；副总经理；财务总监|100|6.69%|
|董事；副总经理|100|6.69%|
|副总经理；董事会秘书|100|6.69%|
||894|59.84%|
||300|20.08%|
||1,494|100.00%|

公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会对本次激励计划激励对象和授予数量进行调整，本次调整无需提交公司股东大会审议。
除上述调整事项外，公司本次实施的激励计划与已披露的激励计划不存在其他差异。
三、本次调整激励计划激励对象及限制性股票数量对公司的影响
本次调整激励计划激励对象及限制性股票数量，不会影响公司经营团队勤勉尽责，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对第一期限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，全体独立董事一致同意公司对激励对象名单及限制性
股票数量的调整。
五、监事会意见
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-006
鉴于6人因离职不授予限制性股票或个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。经核查，监事会认为：本次调整激励计划授予激励对象名单及授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划股票授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划首次授予日符合《管理办法》、《中小板备忘录4号》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《中小板备忘录4号》及《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议公告；
2、第三届监事会第十八次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第一期限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见；
5、上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-050
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司董事、监事和高级管理人员近期增持公司股份，增强投资者对公司的信心。
二、进一步加强公司信息披露工作，坚持真实、准确、及时、完整地披露信息，及时澄清不实传言。
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-035冠昊生物科技股份有限公司
关于获得药品注册批件及新药证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）的控股子公司广东中昊药业有限公司和北京文丰天济医药科技有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药品注册批件》、《新药证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：本维莫德乳膏
主要成份：本维莫德
剂型：乳膏剂
申请事项：国产药品注册
规格：10g:0.1g（1%）
注册分类：化学药品第1类
药品标准编号：YBH01282019
药品有效期：18个月
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号，同时发给新药证书。
药品生产企业：广东中昊药业有限公司
生产地址：中山市火炬开发区华佗路1号
药品批准文号：国药准字H20190026
药品批准文号有效期：至2024年05月28日
监测期：5年，至2024年05月28日
新药证书编号：国药证字H20190006
新药证书持有者：广东中昊药业有限公司、北京文丰天济医药科技有限公司、深圳天济药业有限公司
二、药品的其他相关情况
2016年 8月 8日，广东中昊药业有限公司、北京文丰天济医药科技有限公司、深圳天济药业有限公司提交的药品注册申请并获受理。
本维莫德最初发现于一种天然微生物代谢产物中分离出来的非激素类小分子化合物，是全球首个芳香烃受体激动剂（first-in-class），可以用于治疗多种自身免疫性疾病，如银屑病、湿疹等，被国家科技部列为国家“十二五”“重大新药创制”科技重大专项。公司此次获批的本维莫德乳膏主要用于局部治疗成人轻至中度稳定性寻常型银屑病。
公司 1类创新药本维莫德乳膏属于全球首创产品，国外同类产品为 Dermavant Sciences, Inc拥有的Tapinarof(DMVT-505)，该产品在治疗轻中度银屑病患者的 III期临床试验启动中，产品还未获批上市。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，且药品投产后的未来市场销售情况可能受到市场环境变化、招投标开展等不确定因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见
作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金专户的独立意见
经审核，我们认为：公司本次变更部分募集资金专户的相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求。本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次变更部分募集资金专户。
二、关于聘任公司财务负责人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的拟聘任的财务负责人沈文娟女士的个人履历及相关资料，经审阅，我们认为：
1、本次董事会对公司财务负责人的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
独立董事之独立意见高级管理人员的条件。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次聘任的财务负责人具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求。
因此，我们同意聘任沈文娟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】独立董事签字：
刘思跃 郑梅莲 陈建兴
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-030
广东道氏技术股份有限公司
2015年年度报告及2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司 2015年年度报告全文及其摘要和 2016年第一季度报告全文于 2016年 4月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-051濮阳惠成电子材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘秀民先生主持，审议并一致通过了以下议案
一、审议通过公司《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为公司对《2016年半年度报告和报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2016年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过公司《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司2016年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
第三届监事会第十九次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-35德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019年 4月 20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
第三届监事会第十九次会议决议公告求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-010
浙江金利华电气股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈√同向上升 (cid:0)同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%—60%|盈利：980.97万元|
||盈利：1,275.26万元—1,569.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长的主要原因为：报告期内，公司销售收入与毛利率较上年同期均有所增长；同时，销售费用以及因汇率变动原因导致财务费用较上年同期均有所下降。
预计公司2014年第一季度非经常性损益金额为-51.9万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
苏州世名科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年4月18日在公司办公楼三楼会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司三届董事会第五次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2016年12月31日公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利20,001,000元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度，同时以现有总股本66,670,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增8股，合计转增股本53,336,000股，转增后公司总股本变更为120,006,000股。
本年度不送红股。
经核查，我们认为：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。我们同意公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系并得以有
效执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够保证公司各项生产经营活动的正常开展，保证资金的安全与完整。我们同意公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
我们认为：公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的相关议案，并同意将相关议案提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，并及时出具各项专业报告。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司 2016年度募集资金存放和使用情况进行了认真核查，认为：公司已建立《募集资金管理制度》并得到有效执行，2016年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，发表如下意见：
1、公司控制股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年度的违规关联方占用资金情况。
2、我们对2016年度公司对外担保和累计对外担保情况进行核查，认为：2016年度，公司对外担保事项符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规担保的情况。
七、关于公司2016年度关联交易情况的独立意见
2016年度，公司与关联方之间的关联交易履行了必要的审批程序，采用公允原则，依据市场价格合理定价，我们认为公司2016年度发生的关联交易是公司正常生产经营所需，定价原则和依据公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
八、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：本次公司（含子公司）向银行申请综合授信额度，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果造成损害，主要满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，有利于公司的长期发展。决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次向银行申请综合授信额度相关事项，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更相关事项。
十、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司各子公司拟使用合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
苏州世名科技股份有限公司独立董事：于梅贾建军 2017年 4月 18日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-121
珠海汇金科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192418号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《珠海汇金科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐项分析、核查并详尽落
实，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将在反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复及
相关材料。
公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会审核，能否取得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：002317 公告编号：2018-055广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司收到控股子公司云南益康中药饮片有限责任公司完成工商变更登记的通知。经曲靖市工商行政管理局核准，云南益康中药饮片有限责任公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|生产销售：中药饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制、发酵）、毒性饮片（净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制）；中药材种植、收购及销售批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|生产销售：中药饮片（含毒性饮片，净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制），中药饮片（直接口服饮片，净制、切制、炒制、蒸制、煮制、煨制、炙制、煅制、制炭、发酵、发芽），食品（指预包装食品、散装食品）、保健食品；中药材种植技术推广、中药材种植、收购及销售批发；中药仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-059江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10
日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与天衡会计师事务所的合作，并拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关
标准与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司已就更换会计师事务所事项与天衡会计师事务所进行了事前沟通，天衡会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对天衡会计师事务所前期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91330000087374063A
企业类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：杭州市江干区兴业路8号华联时代大厦A幢601室
执行事务合伙人：余强
成立日期：2013年12月19日
合伙期限：2013年12月19日至无固定期限
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：浙江省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）溯自于1992年，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构，总部位于杭州，并在北京、上海、深圳、成都、南京、宁波、苏州、济南、香港等重要的省份、直辖市设立了分支机构。截止目前，事务所跨领域专业人才超过2,000人，其中包括财政部注册会计师行业全国领军人才14名，以及超过450名的注册会计师，能够为国内外各行业客户提供资本市场、审计、税务、内部控制审计与咨询、IT审计与咨询等全方面的专业服务。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关专业资质，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。
三、变更会计师事务所履行的决策程序
1、公司董事会审计委员会事前对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和职业质量进行了审核和充分了解，并结合公司实际情况，提议改聘会计师事务所，并将《关于会计师事务所变更的议案》提交公司董事会审议。
2、2018年8月10日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》，同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务及内控审计机构，并将该事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、公司将于2018年8月29日召开2018年第三次临时股东大会审议该事项，本次会计师事务所变更事项自公司股东大会审议批准之日起生效。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：本次变更会计师事务所已经独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
经审核中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。
基于上述理由，同意将公司 2018年度财务及内控审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），同意公司董事会将《关于会计师事务所变更的议案》提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年8月11日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-046号
川化股份有限公司关于
签订借款合同暨关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为缓解资金困境，川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）向四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）申请借款人民币 8,000万元，公司将其持有中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）内资股份为本次借款提供股权质押担保。
由于四川能投为公司关联法人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款事项构成了关联交易。
2015年 5月 22日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《公司关于签订借款合同暨将持有的银河证券股权办理借款担保的议案》，公司关联股东在表决时进行了回避。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
公司名称：四川省能源投资集团有限责任公司
注册资本：人民币 80亿元
法人代表：郭勇
法人营业执照注册号：510000000194294
注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1号 A区 10栋经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理。
（二）关联关系说明
2015年 1月 22日，公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）与川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团”）签署了《股份委托管理协议》，四川化工将持有的本公司 14,350万股国有股份除收益权、处置权以外的其他股东权利委托给川化集团行使。2015年 3月 16日，四川化工与四川能投签署了《托管协议》，四川化工将其拥有的川化集团管理权委托给四川能投行使。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述托管关系导致四川能投成为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策和依据
本次借款年利率为人民银行同期贷款基准利率5.35%，是参照中国人民银行公布的同期基准利率执行的，符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议主要内容
2015年 6月 18日，公司与四川能投签订了《借款合同》和《股权质押担保合同》，主要内容如下：
（一）出借人（质权人）：四川省能源投资集团有限责任公司
（二）借款人（出质人）：川化股份有限公司
（三）借款金额：人民币 8,000万元
（四）借款期限：1年
（五）借款利率：年利率为人民银行同期贷款基准利率5.35%，在借款期限内保持不变。
（六）借款计结息：按季结息
（七）借款用途：生产经营、人工薪酬及税费缴交及其他项目等。
（七）借款偿还：到期一次性还本，按季付息。
（八）借款担保：川化股份将其持有银河证券 9,727,115股股份为本次借款提供担保，担保方式为股权质押担保。
（九）借款展期：经双方协商一致，同意对借款展期的，双方应在借款到期日前 10天签订借款展期协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易主要用于缓解公司资金困境，有助于解决公司资金短缺等困难，降低公司融资成本，对公司有积极的作用。
六、备查文件
（一）2014年度股东大会决议；
（二）借款合同；
（三）股权质押担保合同。
川化股份有限公司董事会二○一五年六月二十日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-007天水华天科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年1月22日开市起停牌。
2015年2月2日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见 2015年 2月 3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司刊登于《证券时报》的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2015年2月3日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一五年二月三日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-008恒天海龙股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2019年 3月 16日以电子邮件方式下发给公司各位监事。公司第十届监事会第十次会议于2019年3月27日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》等相关规定，会议审议通过以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司2018年度财务报告及审计报告》；
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度财务报告及审计报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、《恒天海龙股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、《恒天海龙股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
2018年公司监事会召开了 4次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论。2018年度，监事会密切关注
公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》等相关规定，公司 2018年度计提坏账准备及存货跌价准备，详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、《恒天海龙股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、《恒天海龙股份有限公司2018年度内部控制审计报告》；
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2019年度财务报告审计服务机构的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，2013年-2017年度天职国际连续被公司聘为财务报告及内部控制审计服务机构，2018年度公
司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年，请审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、《恒天海龙股份有限公司2018年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2018年归属于母公司净利润为 1,330,813.88元，累计实现未分配利润为 -1,500,458,774.74元,累计可供股东分配的利润为-1,500,458,774.74元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定2018年度不实施利润分配，也不转增股本，请审议。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、《关于恒天海龙股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
经天职国际会计师事务所复核，公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》；
为保障公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司原材料供应，博莱特拟与恒天纤维集团有限公司建立锦纶66工业丝采购合作关系，预计2019年全年由恒天纤维集团有限公司代理采购锦纶66工业丝约3000吨，总金额不超过 1亿元人民币。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，恒天纤维集团有限
公司为公司关联法人，此议案构成关联交易。根据监管规则的规定，关联监事王东兴先生、张晓丽女士、蒋春兰女士需要回避表决。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
11、《恒天海龙股份有限公司会计政策变更的议案》；
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，公司拟变更相关会计政策，会计政策变更情况请参看公司同日在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十七日
露笑科技股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司非公开发行公司债相关议案的意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上述有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司的实际情况逐项进行核查后认为，公司符合现行的上市公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的各项条件和要求，具备向合格投资者非公开发行公司债券的资格。本次发行的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，有利于提高本次发行的工作效率。我们同意公司按照本次发行的方案推进相关工作；
同意将本次发行的相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-152恒康医疗集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-142）于2015年10月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
1.1现场会议召开时间：2015年11月5日（星期四）下午 15:00
1.2通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2015年11月5日上9:30-11:30,下午13:00-15:00；
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 11月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长周先敏先生因公出差，委托董事唐灿先生代为主持
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份803,363,504股，占公司股份总数1,891,260,330股的42.48%,董事长周先敏先生因公出差，委托董事唐灿先生代为主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。四川蜀鼎律师事务所张乃博、涂强律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份802,116,504股，占公司股份总数1,891,260,330股的42.41%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份1,247,000股，占公司股份总数1,891,260,330股的0.07%
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络相结合的方式审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》。
表决结果：同意803,354,254股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对 9,250股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意9,344,255股，反对9,250股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见
恒康医疗集团股份有限公司
书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效.
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-06江苏爱康科技股份有限公司
关于青海蓓翔收到电价补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司（简称“青海蓓翔”）通知，其已收到国网青海省电力公司应付青海蓓翔2013年1-6月电价补贴17,341,656.06元。
该笔补贴资金的获得不影响公司当期损益。但是会对青海蓓翔现金流的改善产生正面影响。至此，公司所有电站2013年6月份之前的电价补贴均已收到。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月八日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-086合肥美菱股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于2017年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2017年10月25日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于张晓龙先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁兼财务负责人职务，按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，经总裁提名，并经董事会下属提名委员会审查通过，同意聘任庞海涛先生为公司财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就本次副总裁辞职及聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司副总裁辞职及聘任公司财务总监的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
附：财务总监（财务负责人）简历如下：
庞海涛，男，汉族，海南琼海人，1975年5月生，中共党员，高级会计师，高级政工师，大学本科学历，江西财经大学 EMBA学位。曾任四川长虹电器股份有限公司财务部科员、关联交易主管、资本运作主管，广东长虹电子有限公司财务处处长，四川长虹电器股份有限公司财务部总账主管、综合管理处处长、总账管理处处长，四川长虹置业有限公司副总经理兼财务总监，华意压缩机股份有限公司副总经理、总会计师等职务。现任本公司财务总监（财务负责人）。
截至 2017年 10月 25日，庞海涛先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。庞海涛先生未持有本公司股票，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中潜股份有限公司
2016年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：中潜股份||||
|保荐代表人姓名：黄自军|联系电话：0755-33968008||||
|保荐代表人姓名：孙永波|联系电话：0755-33968161||||
|现场检查人员姓名：黄自军、孙永波|||||
|现场检查对应期间：2016年8月2日至12月12 日|||||
|现场检查时间：2016 年12月12日至12月13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

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|-|-|-|
|用）|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||√|

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|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按|||√|

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|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|经现场检查，未发现重大问题。|