《招商局港口集团股份有限公司章程》修订对照表
（经第九届董事会第六次会议和第九届董事会2019年度第十一次临时会议审议，待 2019年度第四次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容）
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|第三条 ...2018 年12 月 26 日，公司非公 开发行的 人民币 普通股1,148,648,648 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,793,412,378股。||第三条 ... 2018 年 12 月26 日，公司非公开发行的人民币普通股 1,148,648,648股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,793,412,378 股。2019 年 11月 4日，公司非公开发行的人民币普通股 128,952,746股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,922,365,124股。||
|第六条 公司注册资本为人民币1,793,412,378 元||第六条 公司注册资本为人民币1,922,365,124 元。||
|第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定为高级管理人员的其他人士。||第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问以及董事会认定为高级管理人员的其他人士。||
|第十三条 公司的经营宗旨：以建成世界一流的港口综合服务商为目标，围绕港口核心并按照港口生态圈的发展模式，参与全球港口投资、开发和运营，不断沿着价值链延伸，构建链接全球的港口综合网络服务体系，实现全球科学布局、均衡发展，提供一流的专业解决方案并成为客户首选合作伙伴，为公司创造更大价值，为股东谋取更多回报，为支持当地经济和全球经贸，推动港口行业的良好发展作贡献。||第十三条 公司的经营宗旨：以建成世界一流的港口综合服务商为目标，围绕港口核心并按照港口生态圈的发展模式，参与全球港口投资、开发和运营，不断沿着价值链延伸，构建链接全球的港口综合网络服务体系，实现全球科学布局、均衡发展，提供一流的专业解决方案并成为客户首选合作伙伴，为公司创造更大价值，为股东谋取更多回报，为支持当地经济和全球经贸，推动港口行业的良好发展作贡献。公司贯彻落实依法治国方略，加强企业法治建设和合规管理，建立总法律顾问制度，保障公司依法合规经营和持续健康发展。||
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和||第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的||

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|本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。||
|第二十五条 公司收购本公司股份， 可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||
|第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为该次股东大会结束后15年。||第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为该次股东大会结束后 10 年。||
|第七十七条 下列事项由股东大||第七十七条 下列事项由股东大会以||

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|会以普通决议通过：（一） 董事会和监事会的工作报告；（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四） 公司年度预算方案、决算方案；（五） 公司年度报告；（六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。||普通决议通过：（一） 公司经营方针和投资计划；（二） 董事会和监事会的工作报告；（三） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（四） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（五） 公司年度预算方案、决算方案；（六） 公司年度报告；（七） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。||
|第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 公司的分立、合并、解散和清算；（三） 本章程的修改；（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五） 股权激励计划；（六） 法律、行政法规、规范性文件或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。||第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 公司的分立、合并、解散和清算；（三） 本章程的修改；（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五） 股权激励计划；（六） 公司发行债券；（七） 法律、行政法规、规范性文件或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。||
|第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济||第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪||

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|秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。||被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限未满的；（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。||
|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。…||第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。…||
|第一百一十条 董事会行使下列职权：（十） 聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、董事会秘书；根据首席执行官（CEO）的提名，聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||第一百一十条 董事会行使下列职权：（十） 聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、董事会秘书；根据首席执行官（CEO）的提名，聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；…||

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||修订前||修订后|
|||（十六） 决定公司的合规管理目标，推进公司合规文化建设，评估公司合规管理的有效性，督促解决公司合规管理中存在的问题；…董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见。||
|第一百一十条 董事会行使下列职权：…||新增：第一百一十条 董事会行使下列职权：…公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。||
|第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。“重大投资项目”是指所需资金超过公司最近一期经审计净资产 40%的投资项目。公司可以向其他企业投资。除法律另有规定外，公司不得成为所投资企业的债务承担连带责任的出资人。公司的对外投资事项必须经董事会审议。重大对外投资事项，在董事会审议通过后，应提交股东大会审议。“重大对外投资事项”是指所需资金超过公司最近一期||第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。“重大投资项目”是指所需资金超过公司最近一期经审计净资产 40%的投资项目。公司可以向其他企业投资。除法律另有规定外，公司不得成为所投资企业的债务承担连带责任的出资人。公司的对外投资所需资金超过公司最近一期经审计净资产 10％的对外投资事项必须经董事会审议。重大对外投资事项，在董事会审议通过后，应提交股东大会审议。“重大对外投资事项”是指||

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|经审计净资产40％的对外投资事项。公司的资产抵押事项必须经董事会审议。重大资产抵押事项，在董事会审议通过后，应提交股东大会审议。“重大资产抵押事项”是指抵押资产价值超过公司最近一期经审计净资产 40％的资产抵押事项。公司的委托理财事项必须经董事会审议。重大委托理财事项，在董事会审议通过后，应提交股东大会审议。“重大委托理财事项”是指委托资金超过公司最近一期经审计净资产 40％的委托理财事项。下列关联交易事项应由股东大会审议，关联股东应遵循本章程规定的原则进行回避或表决：（一） 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易；（二） 董事会认为应提交股东大会审议批准的其他关联交易。||所需资金超过公司最近一期经审计净资产50％的对外投资事项。公司的资产抵押事项必须经董事会审议。公司的资产抵押事项涉及本章程第四十二条规定的对外担保事项的，在董事会审议通过后，应提交股东大会审议。委托资金超过公司最近一期经审计净资产 10％的公司委托理财事项必须经董事会审议。重大委托理财事项，在董事会审议通过后，应提交股东大会审议。“重大委托理财事项”是指委托资金超过公司最近一期经审计净资产50％的委托理财事项。下列关联交易事项应由股东大会审议，关联股东应遵循本章程规定的原则进行回避或表决：（一） 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易；（二） 董事会认为应提交股东大会审议批准的其他关联交易。||
|第一百二十三条 董事会决议的表决方式为：除非出席会议的任何董事在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，董事会会议以举手方式进行表决。董事长或主持会议的其他董事根据举手表决的结果，宣布决议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终证据。以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。||第一百二十三条 董事会决议的表决方式为：除非出席会议的任何董事在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，董事会会议以举手方式进行表决。董事长或主持会议的其他董事根据举手表决的结果，宣布决议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终证据。以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。||
|第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保||第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保||

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||修订前||修订后|
|存，保管期限为该次董事会会议结束后15年。||管期限为该次董事会会议结束后10 年。||
|第一百二十七条 …公司设总经理1名，可由首席执行官（CEO）或首席运营官（COO）兼任，并可设副总经理不超过 9名，财务负责人1 名，总经理、副总经理、财务负责人均由首席执行官（CEO）提名（但首席执行官（CEO）兼任总经理的，则总经理由董事长提名），由董事会聘任或解聘。公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定为高级管理人员的其他人士为公司高级管理人员。||第一百二十七条 …公司设总经理 1名，可由首席执行官（CEO）或首席运营官（COO）兼任，并可设副总经理不超过 9名，财务负责人1名，总经理、副总经理、财务负责人均由首席执行官（CEO）提名（但首席执行官（CEO）兼任总经理的，则总经理由董事长提名），由董事会聘任或解聘。总法律顾问由首席执行官（CEO）提名，由董事会聘任或解聘。公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问以及董事会认定为高级管理人员的其他人士为公司高级管理人员。||
|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||
|第一百三十一条 …（六）提请董事会聘任或者解聘公司总经理（首席执行官（CEO）兼任总经理的情形除外）、副总经理、财务负责人；…||第一百三十一条 …（六）提请董事会聘任或者解聘公司总经理（首席执行官（CEO）兼任总经理的情形除外）、副总经理、财务负责人、总法律顾问；…||
|第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为该次监事会会议结束后15 年。||第一百四十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为该次监事会会议结束后10 年。||