Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南铜业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南铜业（集团）有限公司现就提名杨先明为云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□
■是 否
二、被提名人符合云南铜业股份有限公司章程规定的任职条件。
□
■是 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□
■是 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南铜业股份有限公司及其附属企业任职。
□
■是 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□
■是 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□
■是 否
七、被提名人及其直系亲属不在云南铜业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
■是 否
八、被提名人不是为云南铜业股份有限公司或其附属企业、云南铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□
■是 否
九、被提名人不在与云南铜业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
■是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□
■是 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□
■是 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□
■是 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□
■是 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□
■是 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□
■是 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□
■是 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□
■是 否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟
在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□
■是 否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□
■是 否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□
■是 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□
■是 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□
■是 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□
■是 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□
■是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□
■是 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□
■是 否
二十七、包括云南铜业股份有限公司，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在云南铜业股份有限公司续担任独立董事超过六年。
□
■是 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□
■是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□ □
■是 否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 23次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□ □
■是 否 不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□
■是 否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□
■是 否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□
■是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□
■是 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的
法律责任。
提名人：云南铜业（集团）有限公司二〇一六年五月二十八日
北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司签订
《鲜海参采购意向协议》的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司签订《鲜海参采购意向协议》的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海参股份有限公司签订
《鲜海参采购意向协议》的
法律意见
致：大连壹桥海参股份有限公司
北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)作为大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“壹桥海参”或“公司”）的专项法律顾问，就壹桥海参签订《北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司采购意向协议》（以下简称为《鲜海参采购意向协议》）的相关事项出具本法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号——日常经营重大合同》等相关法律法规及规范性文件的要求出具本《法律意见》。
为了出具本《法律意见》，本所律师对本次合同签署所涉及的材料，包括但不限于本次《鲜海参采购意向协议》各签署方的主体资格、《鲜海参采购意向协议》的内容的合法性、有效性等内容进行了核查与验证。
公司已向本所作出承诺，承诺已向本所律师提供了出具《法律意见》所必需的、真实的、完整的书面材料，并无任何虚假陈述、误导或重大遗漏；提供的材料为副本的，与正本一致；提供的材料为复印件的，与原件一致。
对本所出具的《法律意见》，本所律师声明如下：
1.本所律师依据本《法律意见》出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见；
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司签订《鲜海参采购意向协议》的法律意见 3.本《法律意见》仅为本次《鲜海参采购意向协议》签订的目的使用，不得被任何人用于其他任何其他目的；
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和事实进行了审查，现出具法律意见如下：
一、《鲜海参采购意向协议》签署方的主体资格
2015年7月23日，壹桥海参与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司（以下简称为“同仁堂（大连）”）签署了《鲜海参采购意向协议》。
经本所律师核查，《鲜海参采购意向协议》各方具备签署该合同的主体资格，具体如下：
(一)本方主体资格
壹桥海参成立于2001年8月22日，目前持有大连市工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号为210200000001948，住所为辽宁省瓦房店市谢屯镇沙山村，法定代表人为刘德群，注册资本为人民币 95,155.2万元，经营范围为鱼、虾、蟹、海参、贝类、藻类育苗、养殖、销售；海产品冷藏、销售；水产品收购、加工；其他水产品加工。
(二)《鲜海参采购意向协议》相对方主体资格
同仁堂（大连）成立于2006年5月11日，目前持有大连市工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号为210212000000162，住所为辽宁省大连旅顺经济开发区海韵路2号，法定代表人为刘士义，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为预包装食品、保健食品、散装食品批发兼零售；货物进出口；海珍品养殖育苗技术研究、开发；饲料研发、销售；鲜活水产品收购、加工、销售、养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本所律师经核查认为，壹桥海参和同仁堂（大连）为依法成立、合法存续的企业法人，截至本《法律意见》出具之日，其不存在依据相应法律、法规和其章程的规定需要终止或解散的情形；上述各方其均具备签署《鲜海参采购意向协议》的主体资格。
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司签订《鲜海参采购意向协议》的法律意见二、《鲜海参采购意向协议》的签署过程
经本所律师核查，壹桥海参第三届董事会第十二次会议审议通过《关于与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司签署<采购意向协议>的议案》。
本所律师经核查认为：壹桥海参与同仁堂（大连）签订《鲜海参采购意向协议》的行为已经壹桥海参董事会审议通过，依照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行了批准。
三、《鲜海参采购意向协议》内容摘要
2015年7月23日，壹桥海参与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司（以下简称为“同仁堂（大连）”）签署了《鲜海参采购意向协议》，协议内容摘要如下：
1.合同全称
北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司采购意向协议
2.审批程序
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于与北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司签署<采购意向协议>的议案》。
3.合同签订人
甲方：同仁堂（大连）
乙方：壹桥海参
4.合同标的：鲜海参
5.合同金额：意向销售2.1亿元，实际的合同金额以最终签署的买卖合同所订立的实际订单为准
6.合同期拟为2015年秋季（10月1日-12月10日）
7.结算方式：在订立最终买卖合同后，根据实际订单的履行情况，双方拟按每完成500万元的鲜活海参采购后，同仁堂（大连）在采购完成后三个工作日内向壹桥海参付款，直至全部合同完成。
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司签订《鲜海参采购意向协议》的法律意见（1）同仁堂（大连）意向采购的产品质量须符合国家相关标准并严格按照同仁堂（大连）企业内控标准供货，在最终签署买卖合同后，同仁堂（大连）负责对每批次货品进行打样检测，检测合格后方可进行采捕；
（2）壹桥海参根据最终签署的买卖合同供应的产品，必须是亲自养殖；养殖过程中，不得非法添加任何其他物料，以确保产品质量。
9.供货时间及验收标准
（1）本意向协议的合同期拟为 2015年秋季（10月 1日-12月 10日），以双方最终订立的买卖合同约定的合同期为准；
（2）同仁堂（大连）对壹桥海参采捕的鲜海参数量、质量、规格等，在履行最终订立的买卖合同时将进行初步验收，如壹桥海参采捕的鲜海参与质量要求不符，同仁堂（大连）有权拒收。
10.协议效力及文本
本协议是双方就双方未来订立鲜海参买卖合同而达成的意向协议，表达了彼此的买卖意向，双方在鲜海参买卖合同关系中的实际权利义务关系，以双方最终订立的买卖合同及订单为准。鲜海参的买卖合同的谈判与订立由双方另行协商确定。
本所律师经核查认为：《鲜海参采购意向协议》内容及形式合法、有效，不存在因违反法律、法规等相关规定而导致不能成立或者无效的情况；《鲜海参采购意向协议》已经各方适当签署，真实、合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：壹桥海参与同仁堂（大连）具备签署《鲜海参采购意向协议》的主体资格；《鲜海参采购意向协议》内容及形式合法、有效，不存在因违反法律、法规等相关规定而导致不能成立或者无效的情况，且《鲜海参采购意向协议》已经各方签署，真实、合法、有效。
（本页以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海参股份有限公司签订《鲜海参采购意向协议》的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于大连壹桥海参股份有限公司签订<鲜海参采购意向协议>的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年七月二十三日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2014-15
通化金马药业集团股份有限公司
监事会七届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司监事会七届十四次会议通知于 2014年 4月14日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2014年4月21日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议公司2014年第一季度报告全文和正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年第一季度报告全文和正文。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会2014年4月21日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-122
南方风机股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）于近日收到广东省佛山市中级人民法院的《民事判决书》（［2019］粤06民初4号），广东省佛山市中级人民法院就南风投资与新疆吉瑞祥能源有限公司等四被告股权转让纠纷事项作出一审判决，现将有关事项公告如下：
一、诉讼案件基本情况
南风投资因与新疆吉瑞祥能源有限公司（以下简称“吉瑞祥能源”）、新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“吉瑞祥科技”）、新疆丝路联众新能源有限公司（以下简称“丝路联众”）、吉祥股权转让纠纷事项，向佛山市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令吉瑞祥能源支付股权转让款6,580万元及自2018年7月1日至实际清偿之日止的违约金，吉瑞祥科技、吉祥、丝路联众承担连带清偿责任，并由四被告共同承担诉讼费用。具体内容详见公司于2019年1月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
二、一审判决结果
根据广东省佛山市中级人民法院的《民事判决书》（2019粤06民初4号），上述案件判决如下：
（一）吉瑞祥能源应于本判决发生法律效力之日起十五日内向南风投资支付股权转让款6,580万元及相应违约金（以6,580万元为本金，按照每月2%的标准自2018年7月1日计至实际清偿之日止）；
（二）吉瑞祥科技、丝路联众及吉祥对本判决第一项确定的债务承担连带清
偿责任；吉瑞祥科技、丝路联众及吉祥承担保证责任后，有权向吉瑞祥能源追偿；
如果吉瑞祥能源、吉瑞祥科技、丝路联众及吉祥未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费、财产保全费共计414,841.33元，由吉瑞祥能源、吉瑞祥科技、丝路联众及吉祥共同负担。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁事项之外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼判决对公司本期或期后利润的可能影响
上述判决尚处于上诉期内，最终判决结果及执行情况仍具有不确定性，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
江阴海达橡塑股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-089
江阴海达橡塑股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2366号）。现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向邱建平发行7,951,204股股份，向虞文彪发行7,944,496股股份，向徐根友发行2,529,972股股份，向宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划发行1,282,954股股份，向江益发行2,117,893股股份，向徐惠亮发行953,052股股份，向苏州睿翼投资企业（有限合伙）发行348,230股股份，向董培纯发行529,473股股份，向陶建锋174,551股股份，向天阳建设集团有限公司发行130,913股股份，向黄晓宇发行122,186股股份，向吴秀英发行190,610股股份，向王春燕发行87,275股股份，向王向晨发行87,275股股份，向苏州子竹十一号投资企业（有限合伙）发行87,275股股份，向潘明海发行105,894股股份，向何俊发行84,715股股份，向游春荷发行34,037股股份，向石洪武发行63,536股股份，向李博发行63,536股股份，向冉建华发行63,536股股份，向刘培如发行63,536股股份，向贺令军发行63,536股股份，向周亚丽63,536发行股股份，向陈强发行63,536股股份，向谢琼发行63,536股股份，向苟庆发行63,536股股份，向饶道飞发行52,947股股份，向彭泽文发行52,947股股份，向高炳光发行22,691股股份，向陈建华发行42,357股股份，向汪吉祥发行31,768股股份，向方小波发行31,768股股份购买相关资产。
江阴海达橡塑股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,200万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求及股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的后续实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的联系人及联系方式如下：
1、发行人：江阴海达橡塑股份有限公司
联系人：胡蕴新
电话：0510-86900687
传真：0510-86221558
2、独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司
独立财务顾问主办人：刘新、覃文婷
联系人：刘新、覃文婷
电话：021-38966578
传真：021-38966500
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-138江苏吴通通讯股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 10月 8日（星期三）上午开市起停牌；2014年 10月 14日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 10月 14日（星期二）开市起继续停牌。2014年 11月 11日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2014年11月14日起继续停牌。
2014年 12月 9日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月14日起再延期一个月。
目前，公司已与交易对方就本次重大资产重组的主要事项基本达成一致，中介机构的尽职调查及审计、评估工作仍在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请公司股票恢复交易。
公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-25浙江森马服饰股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭建南先生的辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，郭建南先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去本届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及主任委员，辞职后将不再担任公司任何职务。
郭建南先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数、同时独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，郭建南先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，郭建南先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
郭建南先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭建南先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一四年八月五日
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
对公司第二届董事会 2017年第三次会议
相关事项的独立意见
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开公司第二届董事会2017年第三次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市科信通信技术股份公司章程》及《深圳市科信通信技术股份公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会2017年第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司现行的内部控制制度和体系能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司规
章制度的贯彻执行提供有效的保证。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销坏账，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2016年度计提资产减值准备15,071,920.50元。
五、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。因此我们同意续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2016
年年度股东大会审议。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明的独立
意见
经核查，我们认为，2016年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年12月31日的关联方违规占用资金情况。
七、关于公司对外担保事项的独立意见
经核查，我们认为报告期内，公司及其下属子公司未发生对外担保事项。公司认真贯彻执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保制度》的有关规定，未发生公司及其下属子公司违规对外担保情况，不存在损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
闻春义 刘勇 刘子平
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-027深圳市银之杰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次重大资产重组事项尚需在审计、评估等相关工作完成后再次提交公司
董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
2．截至本公告日，公司董事会未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（银之杰，300085）于2017年9月8日开市起停牌。2017年11月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，具体内容见公司2017年12月1日发布的相关公告。2017年12月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市银之杰科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 68号，以下简称“重组问询函”）。2017年 12月 21日，公司完成对深圳证券交易所重组问询函的回复并发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。经深圳证券交易所批准，公司股票于2017年12月21日开市起复牌。
截至本公告日，公司与有关各方正在继续推进本次重大资产重组的相关工作。
鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产的基准日由 2017年 9月 30日调整至 2018
年3月31日。目前，公司尚在继续推进对标的资产的审计、评估等相关工作，并督促有关各方有序完成后续工作，待相关工作全部完成后，公司将召开董事会及股东大会审议本次重大资产重组的相关议案，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定履行重大资产重组的后续审批程序及信息披露义务
本次重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次重大资产重组预案后进展公告。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2018-018吉林敖东药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2017年 9月修订）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》（2017年 9月修订）等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年 3月 15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，吉林敖东药业集团股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于2018年3月14日主持了吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“敖东转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末三位数|580|
|末四位数|9300,4300|
|末五位数|20801,70801,59242|
|末六位数|920700,120700,320700,520700,720700,041925,541925|
|末七位数|9607984,1607984,3607984,5607984,7607984,9464618|
|末八位数|72969467,22969467,47969467,97969467|
|末九位数|150422735,279830649,909582269,558903513,405644655,871001817,036680148|

凡参与敖东转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,184,832个，每个中签号码只能认购10张敖东转债。
特此公告。
发行人：吉林敖东药业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-065
汉麻产业投资股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会通知于 2015年 7月 17日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2015年 7月 29日以通讯表决方式在宁波召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长张国君先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事表决，审议通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
公司2015年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报告摘要刊登于2015年7月31日《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年7月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-053三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月17日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2019年8月27日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯方式出席本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
报告期内，公司实现营业总收入343,003,799.33元，同比增长10.26%；实现营业利润67,350,868.21元，同比上升64.64%；归属于上市公司股东的净利润
58,383,094.19元，同比增长40.03%。
《2019年半年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2019年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定管理、使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司本次变更会计政策符合相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于变更会计政策的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：陆郝安 陆剑秋 张俊民 刘宁
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016－61
湖北京山轻工机械股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）函告，获悉京源科技所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
（一）股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日或购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|京山京源科技投资有限公司|是|36,650,000|2016年11月2日|2018年11月1日|广发证券资产管理（广东）有限公司|29.11%|借款|

（二）股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至2016年11月4日，京源科技共持有本公司股份125,891,860股，占本公司总股本的26.35%。其中质押股份为 107,005,036股，占京源科技持有本公司股份总数的85.00%，占公司总股本的22.40%。
（四）控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、借款合同和股票质押式回购交易协议书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月五日
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事魏志华2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规制度的规定办事，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2018年度工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，本人出席了报告期内公司6次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，本人亲自出席了报告期内公司2次股东大会。
二、报告期内发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外三名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2018年5月15日，在第三届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2018年8月9日，在第三届董事会第二次会议上，就《公司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》这三个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2018年9月7日，在第三届董事会第三次会议上，对《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》这二个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2018年10月26日，在第三届董事会第四次会议上，对《关于会计政策变更的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2018年10月31日，在第三届董事会第五次会议上，对《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及技术骨干人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的研发动态。
四、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司生产经营情况，主动获取做出决策所需要的资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知识进行独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。
五、其他工作
1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
六、综述
作为公司独立董事，本人积极主动、专业高效地履行独立董事的职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2019年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
(以下无正文，为独立董事2018年度述职报告签署页)
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事魏志华（签字）：___________________2019年4月23日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-015深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年3月30日以电子邮件的形式发出，会议于2015年4月3日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对CDHAvatar,L.P.进行投资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司使用自有资金对 CDHAvatar,L.P.进行投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况做出专项说明并发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及关联方提供担保，没有发生为本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
独立董事：
朱新蓉 王子健 黄昌兵
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-084完美环球娱乐股份有限公司
关于筹划资产购买事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：完美环球，证券代码：002624）已于2016年7月5日（星期二）开市起停牌。停牌公告具体内容详见公司2016年 7月 5日于巨潮资讯网上刊登的《关于筹划资产购买事项的停牌公告》（公告编号：2016-082）
截至本公告披露日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次购买资产所涉及的尽职调查、审计等各项工作；同时，积极商讨、论证、完善和细化此次购买资产的具体方案。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年7月12日（周二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-119深圳赫美集团股份有限公司
关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
为保证公司董事会的正常运作及管理决策，提高公司管理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查及提名，同意提名黄裕雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
同时，董事会同意聘任黄裕雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
如黄裕雄先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。黄裕雄先生简历详见附件。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司选举非独立董事及聘任副总经理的公告附件：
黄裕雄先生简历：
黄裕雄先生，1961年出生，籍贯中国台湾，国民党党员，1998年至今，
为台湾经典精品民宿品牌“Vilavilla魔法庄园”总经理；2017年 8月至今，
担任本公司二级全资子公司北京赫美思路文化产业有限公司法定代表人、执行
董事兼总经理职务，同时为北京市科委农业人才培训营导师、北京星火科技培
训中心创业导师。黄裕雄先生具有丰富的生态庄园、田园综合体运营经验、深
谙生态环境复育保育技术。现为中华两岸贸易协会副总会长。
黄裕雄先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股
份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行
人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：
2015-078
福建中能电气股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-035福建三钢闽光股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）收到公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）通知，三钢集团于 2017年 5月 19日召开了董事会会议，审议通过了《关于发行可交换债券的议案》，三钢集团拟以所持本公司部分股票为标的，非公开发行可交换债券（以下简称本次可交换债券），具体情况如下：
三钢集团持有三钢闽光股票 733,831,151股（其中：无限售条件流通股 368,350,002股；有限售条件流通股 365,481,149股），占本公司总股本 1,373,614,962股的比例为53.42%。上述股份目前不存在质押、司法冻结等权利受限情形，其中有限售条件流通股 365,481,149股将于 2019年 6月 8日解除限售。
三钢集团拟发行本次可交换债券规模为 10亿元，债券期限三年，综合成本控制在银行同期人民币贷款基准利率以内。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在特定期限内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A股股票，票面利率将通过市场询价合理确定。即使全部转股成功，三钢集团持有三钢闽光的股份比例仍将控制在相对控股范围内。
根据三钢集团的通知，三钢集团非公开发行本次可交换债券
事项尚需福建省人民政府国有资产监督管理委员会等相关有权部门的同意，本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。三钢集团非公开发行本次可交换债券事项能否获得相关有权部门的批准、何时获得批准尚存在不确定性。
关于三钢集团非公开发行本次可交换债券的后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注本公司的公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会