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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-013广东金明精机股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人协议转让部分公司
股份过户登记完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生于2019年 1月 3日与广州万宝集团有限公司签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“协议”）。根据协议，马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生拟通过协议转让方式，以6.68元/股的转让价格合计转让公司股份35,921,797股,占公司总股本的8.57%。具体内容详见公司于 2019年 1月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-002）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
二、协议转让前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前股权结构||本次转让后股权结构||
||持股数量（股）|股权比例|持股数量（股）|股权比例|
|马镇鑫|122,029,875|29.13%|91,522,407|21.85%|
|余素琴|13,561,125|3.24%|10,170,844|2.43%|
|马佳圳|20,470,179|4.89%|18,446,131|4.40%|
|广州万宝集团有限公司|0|0.00%|35,921,797|8.57%|

三、其他说明
1、本次股份转让过户登记手续完成后，马镇鑫先生持有公司股份 91,522,407股，占公司总股本的21.85%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次股份转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动。
2、广州万宝集团有限公司的全资子公司广州万宝长睿投资有限公司持有公司股份 57,702,344股，占公司总股本的13.77%。本次股份转让过户登记手续完成后，广州万宝集团有限公司持有公司股份 35,921,797股，占公司总股本的8.57%，成为公司持股5%以上股东，为公司第三大股东，所持股份性质为无限售条件流通股份；广州万宝集团有限公司及其全资子公司广州万宝长睿投资有限公司合计持有公司股份 93,624,141股份，占公司总股本的22.35%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-111债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于网络舆论相关事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“洲明科技”）关注到网上流传关于公司及实际控制人林洺锋先生相关舆论，本公司高度关注上述情况，现说明如下：
一、传闻情况
2019年7月 31日，北京蓝色韬略投资控股有限公司（以下简称“蓝色韬略”）在其于财富号网站注册的账户“市值研究院”中发布标题为“实名举报洲明科技（含高管）及实控人林洺锋违法违规事项的声明”的文章，声称其已经通过电子邮件、网络登记及邮寄送达的方式，实名向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所举报洲明科技（含高管）及实际控制人林洺锋存在重大违法违规事项。
二、澄清声明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
（一）本公司一直遵守国家法律法规及相关信息披露要求，上市以来每年度均由具有证券从业资格的会计师事务所为公司出具无保留意见的审计报告，并认真履行信息披露义务；
（二）本公司实际控制人林洺锋先生承诺，经其自查，一直遵守国家法律法规及相关信息披露要求，不存在违法违规事项。
三、其他说明
根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定，自然人、法人的名誉权受到法律保护，任何捏造事实、恶意中伤的行为均应承担相应的法律责任，本公司正告蓝色韬略立即删除其发布的不实言论，消除由
此造成的不良影响，向本公司公开赔礼道歉并赔偿因恶意发布造谣信息给本公司造成的一切经济损失。
本公司将会密切关注后续舆情，对于恶意造谣、攻击、诽谤等侵害公司名誉权、扰乱证券市场秩序的行为，将会采取司法手段并报请国家有关部门追究其法律责任，维护公司合法权益。
四、必要提示
公司郑重提醒广大投资者，中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2019年8月1日
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东仙坛股份有限公司的独立董事，现就公司第二届第二十六次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
经公司第二届董事会提名委员会提议，提名王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、王斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司 2017年第一次临时股东大会推荐上述董事候选人。
二、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
经公司第二届董事会提名委员会提议，提名李存明先生、吴贤国先生、王全宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司2017年第一次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。
独立董事:
李存明 吴贤国 徐景熙
山东仙坛股份有限公司
2017年1月3日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-080
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司的银行贷款提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，并在指定信息媒体上披露了《关于对外提供担保的公告》（公告编号2019-072）。公司拟为参股公司北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）向银行申请的综合授信额度不超过40,000万元提供连带责任担保。
2018年4月12日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》（详见 2018-047号公告），决定由公司为农信互联向北京银行股份有限公司学院路支行提供不超过 30,000万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。因业务发展需要，农信互联拟继续向北京银行股份有限公司学院路支行申请综合授信额度合计不超过40,000万元，用于法人账户透支业务和商票直贴、商票保贴，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，由农信互联其他股东薛素文先生、北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“农信众志”）代表其他股东按照持股比例52.02%为公司提供反担保，担保额度为2.0808亿元。
目前上述担保行为尚未发生，薛素文先生、农信众志将以各自持有的农信互联2%的股权合计4%股权质押给本公司以提供反担保。按农信互联最近一次融资估值计算，该4%股权估值为2.9256亿元，具备反担保能力。公司将同时办理担保手续和反担保手续，目前质押手续正在办理中。
除上述补充内容外，其他内容不变，敬请广大投资者关注公司信息披露指定报纸和信息披露网站：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2014-019
鞍钢股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：鞍钢股份有限公司2013年度股东大会
2、召集人：本公司董事会
3、鞍钢股份有限公司 2013年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2014年6月4日上午9时整。
5、召开方式：采用会议现场投票的表决方式。
6、出席对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师；
（2）截止 2014年 5月 5日下午，深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司A股股份的股东；
（3）截止 2014年 5月 5日下午，香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东。
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。
7、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
议案一、审议《2013年度董事会工作报告》；
议案二、审议《2013年度监事会工作报告》；
议案三、审议《2013年度报告及其摘要》；
议案四、审议《2013年度财务审计报告》；
议案五、审议《2013年度利润分配方案》；
议案六、审议《关于2013年度董事及监事酬金议案》；
议案七、审议《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》；
议案八、审议《关于增补公司第六届董事会独立非执行董事的议案》；
子议案1、选举刘正东先生为公司第六届董事会独立非执行董事。
子议案2、选举周志伟先生为公司第六届董事会独立非执行董事。
本议案采用累积投票制表决。
独立非执行董事候选人尚需经深圳证券交易所履行备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以特殊决议案方式审议如下事项：
议案九、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》；
议案十、审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》；
议案十一、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。
上述议案的具体内容见 2014年 3月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司2013年度报告》及《鞍钢股份有限公司财务审计报告》。
特别强调事项：
议案八将采用累计投票方式表决，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选
出的董事/监事人数（议案八为2人）的乘积；股东可以在拟选出的董事/监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；
股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。
2、登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3、登记时间：2014年5月14日—5月15日（9：00-12：00，13：00-16：00）
四、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；
2、联系电话：(0412)-8419192 8417273
联系传真：(0412)-6727772
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114011
五、备查文件
1、鞍钢股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会2014年3月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
深圳长城开发科技股份有限公司
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 8号富华大厦 A座 9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016SZA10133深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称长城开发公司）2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城开发公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长城开发公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：王雅明
中国 北京 二○一六年三月二十九日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2017-001浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2016年4月20日召开2015年年度股东大会审议通过《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在第五届董事会第七次会议审议通过的投资额度基础上增加使用不超过人民币十二亿元额度的自有闲置流动资金购买银行理财产品，投资总额为不超过人民币三十亿元，具体公告内容可参见2016年 3月 25日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2016-017）。公司新增理财产品购买情况公告如下：
一、新增理财产品购买情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认购金额|||||||||
||||||||||||||||理财||预计年化|
||序号||公司||金融产品||认购日期||（单位：||起息日||到期日|||||
||||||||||||||||天数||收益率|
||||||||||万元）|||||||||
|1||浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约||2016/10/11||6,000||2016/10/11||2017/4/10||181||2.95%||
|2||浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约||2016/10/11||6,000||2016/10/11||2017/1/11||92||2.60%||
|3||浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约||2016/11/15||15,000||2016/11/15||2017/5/15||181||2.95%||
|4||浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司||花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约||2016/11/18||5,000||2016/11/18||2017/8/18||273||3.00%||
|5||浙江苏泊尔股份有限公司||中国银行人民币“按期开放”理财产品||2016/11/17||10,000||2016/11/17||2017/8/18||274||3.00%||
|6||浙江苏泊尔股份有限公司||中国银行人民币“按期开放”理财产品||2016/11/24||10,000||2016/11/24||2017/1/9||46||3.00%||

浙江苏泊尔股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品|2016/12/19|5,000|2016/12/19|2017/2/20|63||
|8|浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品|2016/12/20|5,000|2016/12/20|2017/1/10|21|3.50%|
|9|浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司|花 旗 银 行 美 元Libor 区间日累计人民币投资合约|2016/12/20|15,000|2016/12/20|2017/6/19|181|3.80%|
||合计|||77,000|||||

注：其中新增理财产品中第2、6、8项理财产品已到期，实际收益率与预计收益率相同。
二、上述理财产品购买日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||认购金额||||||||
||||||||||||||预计年化|实际年化|
|序号|公司||金融产品||认购日期||（单位：||起息日||到期日||||
||||||||||||||收益率|收益率|
||||||||万元）||||||||
|1|浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司|花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约||2016/1/20||8,000||2016/1/20||2017/1/19||3.30%||尚未到期|
|2|武汉苏泊尔炊具有限公司|花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约||2016/4/22||30,000||2016/4/22||2016/5/23||2.50%||2.50%|
|3|浙江苏泊尔股份有限公司|工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||2016/4/26||6,000||2016/4/29||2016/6/2||2.80%||2.80%|
|4|浙江苏泊尔股份有限公司|工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||2016/5/20||6,480||2016/5/24||2016/6/27||2.80%||2.80%|
|5|浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品||2016/5/20||20,000||2016/5/20||2016/6/24||2.60%||2.60%|
|6|武汉苏泊尔炊具有限公司|花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约||2016/5/20||30,000||2016/5/20||2016/6/24||2.65%||2.65%|

浙江苏泊尔股份有限公司
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|7|武汉苏泊尔炊具有限公司|花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约|2016/5/24|25,000|2016/5/24|2016/7/8|2.65%|2.65%|
|8|武汉苏泊尔炊具有限公司|花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约|2016/8/10|20,000|2016/8/10|2017/8/10|3.00%|尚未到期|
|9|浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品|2016/8/24|40,000|2016/8/24|2017/5/22|3.00%|尚未到期|
|10|浙江苏泊尔股份有限公司|中国银行人民币“按期开放”理财产品|2016/9/12|20,000|2016/9/12|2017/7/3|3.00%|尚未到期|
|11|浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司|花旗银行美元Libor区间日累计人民币投资合约|2016/9/22|10,000|2016/9/22|2017/3/22|2.95%|尚未到期|

特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于深圳王子新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳王子新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第1.8条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年11月20日召开的公司第二届董事会第二十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳王子新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年12月7日下午2:00在深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室如期召开，由公司董事长王进军先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年12月6日下午15:00至2015年12月7日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
52,144,600股，占公司股份总数的65.1808%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人，代表公司股份数为0股，占公司股份总数的0%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 7人，代表股份52,144,600股，占公司股份总数的65.1808%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.01选举王进军为公司第三届董事会董事
1.02选举石峰为公司第三届董事会董事
1.03选举罗忠放为公司第三届董事会董事
1.04选举王武军为公司第三届董事会董事
1.05选举王治强为公司第三届董事会独立董事
1.06选举罗建钢为公司第三届董事会独立董事
1.07选举孔晓燕为公司第三届董事会独立董事
2.《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
2.01选举任兰洞为公司第三届监事会非职工监事
2.02选举程刚为公司第三届监事会非职工监事
3.《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7.《关于修订公司<会计师事务所选聘办法>的议案》
8.《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
其中：为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]47号）等相关规定，本次股东大会对议案1、议案3、议案 8就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东。）表决情况进行了单独计票。
上述议案1、议案2均采用累积投票制，在议案1选举第三届董事会董事时，独立董事和非独立董事累积投票制选举分开进行。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王子新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
郑婷婷
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—133安徽德豪润达电气股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）连续三个交易日内（2019年11月11日、11月12日、11月13日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司分别于2019年10月31日、11月1日在指定信息披露媒体上发布了《2019年第三季度报告》、《关于董事会秘书辞职的公告》、《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》以及《关于雷士照明出售其中国照明业务进展的提示性公告》等公告；
公司关注到有媒体对上述公告涉及的相关信息进行了转载。除上述情形外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、截止至2019年9月末，公司已经关闭LED芯片工厂，停止生产；除此之外，公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、经核查，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重
大事项；股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
4、经核查，公司近期正在商谈出售照明业务、子公司股权的相关事宜，与该等事项相关的交易细节等具体事宜尚需进一步落实，因此该等事项尚具有不确定性，公司将根据该等事项的进展及时履行审批程序和信息披露义务；
5、公司关注到，参股公司雷士照明将于2019年11月18号召开股东大会审议其有关出售雷士照明中国业务大部分权益（目标公司70%股权）的非常重大出售事项，公司将持续关注该事项的进展。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除前述事项，公司目前没有其他根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年10月31日披露《2019年第三季度报告》。
深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》（2019年修订）有如下规定：如预计公司全年度经营业绩出现以下情形之一的，应及时披露业绩预告：（一）净利润为负值；（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；（三）与上年同期相比实现扭亏为盈；上市公司应在次年1月31日之前披露本年度业绩预告。
公司董事会将密切关注公司的经营情况，若出现上述情形，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
3、公司于2019年10月18日在指定信息披露媒体上发布了《关于深交所对公司2019年半年报的问询函<中小板半年报问询函【2019】第65号>的回复公告》，公告中提及：
“（1）目前，公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：立
信会计师、会计师)对 Lumileds的影响是否已经消除进行核查；由于该诉讼涉及涉及专业的法律判断，公司及会计师在核查过程中将征求律师的专业意见等综合进行判断后进行会计处理。公司争取在 2019年 11月中上旬完成相关核查工作，若核查确认相关影响已经消除，或涉及追溯调整2018年度财务数据，有关调整事项仍需经公司董事会审议批准。
（2）截止至本函回复日，公司已委托立信会计师对保留意见涉及的LED芯片业务相关固定资产减值准备计提事项的影响是否已经消除进行核查，鉴于资产减值测试的专业性，立信会计师亦独立委托评估机构对本公司和评估机构的资产减值测试进行复核。公司争取在2019年11月中上旬前完成相关评估、核查工作，若核查确认相关影响已经消除，或涉及追溯调整2018年度财务数据，有关调整事项仍需经公司董事会审议批准。”
截止目前，上述工作正在有序推进中，若核查确认上述两个保留意见事项的相关影响已经消除，或涉及追溯调整2018年度财务数据，但有关调整事项仍需经公司有权机构的审议批准，公司将根据事项的进展及时履行信息披露义务。
4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十一月十四日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-003苏州东山精密制造股份有限公司
关于与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●交易内容：苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为承租方与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）进行本金不超过26,000万元融资租赁交易。
●本公司与芯鑫租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与芯鑫租赁开展融资租赁业务。现将有关的事项公告如下：
一、交易概述
公司通过芯鑫租赁以直租和售后回租的方式开展融资租赁业务，交易本金不超过人民币26,000万元。公司董事会授权董事长或其授权代表与芯鑫租赁签署融资租赁的相关法律文件。
二、交易对方基本情况介绍
1、交易对方：芯鑫融资租赁有限责任公司
2、注册资本：1,064,994万人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3205F室
的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
芯鑫租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的及交易情况介绍
1、租赁本金：不超过人民币26,000万元；
2、租赁方式：直租和售后回租的方式；
3、租赁物：公司拟购置的固定资产及合法持有的固定资产；
4、租赁期限：36个月；
5、租赁利率：随行就市；
6、租金及支付方式：每季度等额本息支付；
7、租赁设备所属权：租赁期满，公司以留购价4,000元人民币回购此融资租赁资产所有权。
四、履约能力分析
经测算每季度支付租金约 2,500万元，公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。
五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、独立董事意见
经核查，我们认为本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道，优化债务结构，盘活公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司和全体股东的利益。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司 2018年 1月 25日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-015
云南西仪工业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案为：以公司 2014年 12月 31日总股本 291,026,000股为基准，向全体股东每 10股派发现金股利 0.1元（含税），共计派发 2,910,260.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。该方案已获 2015年 4月 16日召开的 2014年度股东大会审议通过，《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-013）已于 2015年 4月 17日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施的权益分配方案与公司 2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。
自2014年年度权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次权益分配的实施距离公司股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 291,026,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，
本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.015元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月21日，除权除息日为：2015年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：云南西仪工业股份有限公司董事会办公室
咨询地址：云南省昆明市西山区海口西仪股份董事会办公室
咨询联系人：董事会秘书邹成高、证券事务代表赵瑞龙
咨询电话：0871-68598357
传真电话：0871-68598357
七、备查文件
1、云南西仪工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、云南西仪工业股份有限公司2014年度股东大会决议。
特此公告
云南西仪工业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-027
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议并通过了《关于2014年度利润分配预案》和《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》：以2014年12月31日的公司总股本
416,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本624,000,000股，转增股本后公司总股本变更为1,040,000,000股；不派发现金；不送股。即公司增加注册资本和实收资本，公司股份每股一元，注册资本和实收资本均由41,600万元增加到104,000万元。
2014年度权益分派股权登记日为：2015年4月10日，除权除息日为：2015年4月13日。公司现已完成2014年度权益分派实施。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得江苏省无锡工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：320200000123082）。营业执照变更信息如下：
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||变更前||变更后|
|原注册资本：41,600万元人民币||现注册资本：104,000万元人民币||

公司章程备案同时完成，本次修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-034
第一创业证券股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职工代表大会第六次会议通知于2018年6月1日发出，于2018年6月5日完成投票表决，形成会议决议。本次会议应参加表决职工代表34名，实际参加表决34名，本次会议的召集和表决程序符合《企业民主管理规定》和《第一创业证券股份有限公司职工代表大会实施办法》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》
经投票表决，公司第三届职工代表大会第六次会议选举孙晶女士、王立洲先生、屈婳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会相同。
上述3名职工代表监事将与由公司股东大会选举产生的4名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：三十四票同意，零票反对，零票弃权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述3名职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司监事会二〇一八年六月七日
附件：
公司第三届监事会职工代表监事简历
1、孙晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年 10月出生，本科学历。孙晶女士 1992年 7月至 1996年 12月历任北京贵宾楼饭店人事部秘书、主管，1996年 12月至 1997年 6月任北京笔电新人信息技术有限公司人力资源部经理，1997年6月至2002年2月任佛山证券公关部副经理，2002年2月至2018年4月历任公司人力资源部经理、总裁办公室副主任、北京办事处主任、销售交易部之机构客户部总监。现任公司职工代表监事、党委办公室扶贫工作负责人。
2、王立洲先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，本科学历，中级会计师。王立洲先生1989年7月至1993年3月任中国人民银行安徽省霍邱县支行清算中心负责人，1993年 3月至 1999年 12月任海南赛格国际信托投资公司海口证券营业部经理，1999年 12月至 2001年 7月任深圳市中天恒投资发展有限公司金融证券部经理，2001年7月至2002年8月任平安证券有限责任公司经纪业务部营销培训专员，2002年8月至2003年4月任国信证券上海北京东路证券营业部总经理助理，2003年5月至2012年2月任公司经纪业务部执行董事、董事副总经理、董事总经理。现任公司职工代表监事、融资融券部负责人。
3、屈婳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年 6月出生，研究生学历。屈婳女士于 2007年 9月起历任公司法律合规部合规经理、固收与投资组负责人，2011年 7月至 2017年 10月兼任第一创业投资管理有限公司监事，2014年7月至2017年10月兼任深圳第一创业创新资本管理有限公司监事。现任公司职工代表监事、法律合规部负责人。
独立董事述职报告
作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将我2013年的工作情况作简要汇报。
一、2013年度履行独立董事职责情况
2013年度公司共召开了9次董事会会议，我应出席会议3次，亲自出席2次,
委托出席1次。2013年度，董事会会议共审议了52项议案，本人应表决的议案共 14项，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，我担任公司董事会审计委员会的主任委员、薪酬委员会的委员和提名委员会委员，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，及时了解在审计过程中发现的问题。
二、发表独立意见情况
2013年9月4日，对聘任公司第三届高管人员发表独立意见；
2013年12月3日，就公司2014年度关联交易预计发表独立意见。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2013年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2013年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所。
以上是我在2013年度履行职责的情况汇报，2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法权益。
独立董事：梁彤缨二○一四年四月三日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-053贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|26,960,000|2018年5月10日|2019年5月10日|华创证券有限责任公司|3.58%|融资担保|
|合计|—|26,960,000|—|—|—|3.58%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 753,803,316股，占公司总股本的53.42%。其所持有上市公司股份累计被质押 549,489,999股，占其所持公司股份的72.90%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-069
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第二十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议通知于2018年6月15日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018年 6月 19日以通讯方式召开，应到董事 8名，实际参加表决董事 8名，会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2018-070）
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2014—041号债券简称：12云内债 债券代码：112107
昆明云内动力股份有限公司
“12云内债”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年8月26日，凡在2014年8月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年8月 26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券将于2014年8月27日支付2013年8月27日至2014年8月26日期间利息。根据本公司“12云内债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、本期公司债券的名称：2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券
2、债券简称：12云内债
3、债券代码：112107
4、本期公司债券的发行规模：人民币10亿元
5、债券利率：票面利率6.05%
6、担保情况：昆明交通产业股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
7、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+
8、债券期限：本期公司债券的期限为6年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
9、上市时间和地点：本期债券于2012年10月23日在深圳证券交易所上市交易二、本次付息方案
本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券票面利率为6.05%。“12云内债”的票面利率为6.05%，每手“12云内债”（面值1,000元）派发利息为人民币：60.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：48.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：54.45元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年8月26日
2、除息日：2014年8月27日
3、付息日：2014年8月27日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2014年8月26日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12云内债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税统一由本公司代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：昆明云内动力股份有限公司发展计划部
地址：云南省昆明经济技术开发区经景路66号
邮编：650200
联系人：翟建峰
咨询电话：0871-65625802
传真：0871-65633176
八、相关机构
1、主承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人：赵筱露、闫星星
联系电话：010-85156356
传真：010-65608440
邮政编码：100010
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
邮政编码：518031
特此公告
昆明云内动力股份有限公司
董事 会
二○一四年八月十九日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-004
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知及会议资料已于2017年1月9日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2017年1月13日（星期五）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人，无缺席董事。应参加表决的董事 9人，其中议案二因黄申力先生为关联董事回避表决，实际参加表决的董事 8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划股票回购与注销的议案》。
部分激励对象因离职等原因，不再符合激励条件，公司对相应的股票期权/限制性股票进行注销/回购注销。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票期权与限制性股票激励计划股票回购与注销的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》。
本议案关联董事黄申力先生回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
决。
《关于参股公司行之有道减少注册资本的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2017年2月9日（星期四）下午2:30召开公司2017年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦五楼北多功能厅，股权登记日为2017年2月6日（星期一），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会