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关于提供材料、信息真实性、准确性、完整性的承诺函
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的日发捷航投资有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本企业作为本次交易的交易对方之一，现就本企业提供的资料和信息的真实性、准确性、完整性作出如下不可撤销的声明、保证及承诺：
1、本企业为本次交易所提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本企业已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、本企业承诺，如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如因本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料、信息真实性、准确性、完整性的承诺函》之签章页）
杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（盖章）杭州金投实业有限公司
委派代表（签字）：
刘宏远
年 月 日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-25南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2019年 4月 23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年4月11日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2019年第一季度报告及正文的议案》
监事会经过审核，对《公司 2019年第一季度报告及正文》发表如下专项意见：
董事会编制《公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-032山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
一、本次重大资产重组预案审议及披露情况
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，同时向不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），公司于 2017年 11月 29日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
因标的公司销售、采购相关交易数据量极大，且受较多可变因素影响，业财全面对接工作较为复杂繁琐，截至目前标的公司仍在就业务数据开展统计、复核及梳理工作，并将相应财务数据进行复核，后续将可能发生变动，本次重组相关中介亦尚在进行对标的公司的核查工作。因此，本次公司对重组问询函的回复中仍有部分回复内容可能将在后续统计、核查工作完成后发生一定变动，并有待进一步完善；公司将在相关工作完成后，对重组问询函回复中相关问题进行更新、补充和完善。提醒投资者关注公司公告，注意投资风险。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工
作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、必要的风险提示
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2018年2月27日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组预案（修订稿）》中“重大事项提示”和“重大风险提示”部分分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出召开股东大会通知前，每 30日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于渤海水业股份有限公司
控股子公司增资暨关联交易事项的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“本公司”或“公司”）2016年度非公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，现就渤海水业股份有限公司控股子公司嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、关联交易概述
1、嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）为本公司的控股子公司，本公司持股55%，嘉诚环保的另一位股东为李华青女士，持股45%，截至本次会议通知发送之日，李华青女士持有公司6.41%的股份。为进一步提升嘉诚环保承接业务的能力，扩大在行业内的影响力，从而提升公司的综合竞争力，公司拟与李华青女士以货币方式分别认缴出资 74,508,765.65元、60,961,717.35元，对嘉诚环保进行同比例增资，双方用于增资的资金将于股东大会审议通过本次增资事项之日起三个月内到位。本次增资完成后，嘉诚环保的注册资本将达到25,000.00万元。
2、李华青女士为公司持股5%以上的股东，根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但不存在需要回避表决的董事。公司的独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。本次增资事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人李华青女士及其一致行动人石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）将回避表决。
产重组，未构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、基本信息
|||
|-|-|
|姓名|李华青|
|曾用名|无|
|性别|女|
|国籍|中华人民共和国|
|身份证号码|13292619730808****|
|住所|河北省石家庄市|
|通讯地址|河北省石家庄市裕华区东岗路75号****|
|境外居留权|无|

2、李华青女士持有公司6.41%的股份，为公司持股5%以上的股东，与公司存在关联关系。
3、李华青女士未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
公司拟与李华青女士以货币方式分别认缴出资 74,508,765.65元、60,961,717.35元，对嘉诚环保进行同比例增资，双方用于增资的资金将于股东大会审议通过本次增资事项之日起三个月内到位。本次增资完成后，嘉诚环保的注册资本将达到25,000.00万元，公司与李华青女士仍分别持有嘉诚环保55%和45%的股份。
四、关联交易标的基本情况
1、标的名称：嘉诚环保工程有限公司
2、成立日期：2005年3月11日
3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦
4、法定代表人：靳德柱
6、经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；
市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；
河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标
单位：元
|||
|-|-|
||截至2017年12月31日/2017年度（经审计）|
|资产总额|2,472,313,737.98|
|其中：应收账款总额|555,857,245.44|
|负债总额|1,783,104,736.42|
|或有事项涉及的总额|-|
|归属于母公司股东权益|639,497,136.94|
|营业收入|904,444,770.84|
|营业利润|172,967,208.45|
|归属于母公司所有者的净利润|145,581,353.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-198,047,563.19|

五、关联交易协议的主要内容
本次增资事项尚未签订相关协议。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次对嘉诚环保增资后，可进一步提升嘉诚环保承接业务的能力，扩大在行业内的影响力，从而提升公司的综合竞争力。
增资完成后，公司仍持有嘉诚环保55%的股权，对公司归属于母公司的净利润没有影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本次会议通知发送之日，公司与李华青女士（包含受其控制或相
互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1200万
元，均为李华青女士为嘉诚环保提供的财务资助，本次财务资助事项已经公司第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。
八、履行的审批程序
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的议案》。
公司独立董事发表的事前认可和独立意见如下：
1、关于本次交易的事前认可意见
本次增资是为了进一步提升嘉诚环保承接业务的能力，扩大在行业内的影响力，从而提升公司的综合竞争力，且与嘉诚环保的另一股东李华青女士按持股比例同比例增资。本次交易有利于公司未来的发展，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、关于本次交易的独立意见
为进一步提升嘉诚环保承接业务的能力，扩大在行业内的影响力，从而提升公司的综合竞争力，公司拟与李华青女士以货币方式分别认缴出资 74,508,765.65元、60,961,717.35元，对嘉诚环保进行同比例增资，双方用于增资的资金将于股东大会审议通过本次增资事项之日起三个月内到位。本次增资完成后，嘉诚环保的注册资本将达到 25,000.00万元。本次关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益。本次关联交易事项程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定。因此，我们一致同意将上述议案提交股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司董事会会议文件、《公司章程》及《关联交易管理制度》等内部制度文件，对公司控股子公司嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易事项进行审慎核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的议案》，公司的独立董事对议案发表了事前认可和独立意见，决策程序合法合规，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、嘉诚环保工程有限公司本次增资为现有股东（公司与李华青）同比例增资，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
3、根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东李华青及石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）将回避表决。
综上，本保荐机构对渤海股份控股子公司嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于渤海水业股份有限公司控股子公司增资暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张嘉棋 李尧
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-010
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于签订意向性投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本协议为意向性投资协议，存在不确定性。
2、本协议所述的拟投资项目“苏州生产制造基地项目”尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关土地面积、土地款、项目建设进程等存在不确定性；上述项目的投资规模、建设周期、产品方案、经济效益预测等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、本协议所述的拟投资项目仅为公司的投资意向，目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。
4、本协议所述的拟投资项目待项目可行性研究报告编制完成后，根据项目的投资规模，公司将按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。
一、投资意向概况
公司于 2014年 2月 27日与苏州吴中经济技术开发区管委会(以下简称“苏州管委会”)签订了《协议书》（以下简称“本协议”）。公司拟在苏州吴中经济技术开发区投资建设生产制造基地项目，项目名称暂定为“苏州生产制造基地项目”（以下简称“苏州项目”或“项目”），并通过新设立江苏中海达空间信息技术有限公司（暂定名）具体实施该项目。项目总投资预计为3亿元人民币左右，投资金额及事项最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准。
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在协议签订后，公司尚需对苏州项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后正式实施。
本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、意向协议的主要内容
1、协议双方
甲方：苏州吴中经济技术开发区管委会（以下简称甲方）
乙方：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称乙方）
2、乙方拟在苏州吴中经济技术开发区内新设公司，名称为：江苏中海达空间信息技术有限公司（暂定名，以下简称“乙方项目公司”），主要生产销售高精度卫星导航测量产品、光电测量产品、海洋探测设备、三维激光扫描仪，注册资本 1.5亿元，总投资 3亿元。投资金额及事项最终以乙方董事会及股东大会审议批准为准。
3、乙方将在计划取得的 50亩土地上建设工业厂房，厂房规划总建筑面积预计为 50000平方米，一次性设计报批（分 2期建设完成）。厂房将在签订《国有建设用地使用权出让合同》后半年内开工建设，两年内建设完成。
4、甲方同意将位于吴淞江科技产业园的国有土地出让给乙方项目公司，土地面积为 50亩（以红线图为准），总地价约为 1120万元人民币。（以挂牌成交价为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和对公司的影响
通过投资建设苏州项目，能较好地利用当地电子元器件领域的供应链和人才优势，进一步整合公司现有分布多地的生产制造资源，扩大公司各项产品的产能规模，有利于提升各项产品的品质和成本控制水平，增强对市场的快速反映能力。
2、存在的风险
（1）本协议属于意向性投资协议，本协议所述的拟投资项目尚未获得公司董事会或股东大会审议批准，项目能否获得批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。
（2）本协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性。
（3）该项目尚未进行可行性论证或编制可行性研究报告，所涉及的总投资额为预估数，尚未最终确定，预计该项目投资金额较大，公司在资金筹措方面有
一定压力，存在财务风险。
四、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与苏州吴中经济技术开发区管委会签订的《协议书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-31通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年5月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 5月19日开市起继续停牌。详情请见《中国证券报》及巨潮资讯网。
目前公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，重组方案涉及的相关问题正与交易对方及有关方面进行持续沟通，交易方案具体内容正在进一步商讨和论证。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
鞍山森远路桥股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，基于客观独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
经审阅本次会议聘任的公司董事会秘书的简历及相关资料，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确认为市场禁入者的情况，符合担任公司董事会秘书的任职资格。
本次公司董事会秘书的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任曲艺女士为公司董事会秘书。
二、关于公司向民生银行申请流动资金贷款的独立意见
公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 3890万元的流动资金贷款，期限6个月，由公司控股股东、实际控制人郭松森及其夫人、吉林市城市建设控股集团有限公司提供连带责任担保；用公司及子公司吉林省公路机械有限公司应收账款 19,701万元提供质押担保；以公司名下国有土地使用权、以公司子公司吉林省公路机械有限公司名下房产及土地提供抵押担保。我们认为：公司生产经营情况正常，具有盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请流动资金贷款，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
公司控股股东、实际控制人郭松森及其夫人为上述事项提供连带责任担保，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交
易操纵公司利润的情形。
因此，我们同意公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 3890万元的流动资金贷款，期限6个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
崔奇 王谦 于博
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于权益变动的提示性公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-021
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年3月5日，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》：上市公司拟向特定对象郝毅、北京天鸿伟业科技发展有限公司和北京广袤投资有限公司发行23,224,045股股份购买其拥有的每克拉美的全部
股权。同时拟向不超过10名符合条件的投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。配套资金用于每克拉美的营销网络建设和运营资金补充，以提高本次重组的绩效。
本次权益变动后，郝毅直接持有本公司的股份为11,844,263股，在不考虑募集配套资金发行的股份情况下，占上市公司总股本的11.47%；北京天鸿伟业科技发展有限公司直接持有本公司的股份为6,735,973股，在不考虑募集配套资金发行的股份情况下，占上市公司总股本的6.52%；本公司控股股东汉桥机器厂有限公司直接持有本公司的股份仍为51,000,000股，在不考虑募集配套资金发行的股份情况下，持股比例稀释为49.41%
本次权益变动未导致公司控股股东发生变化，公司无实际控制人。
本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月六日
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司
投资设立产业并购基金的核查意见
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）拟与北京正和磁系资产管理有限公司（以下简称：“正和磁系”）合作设立北京金固磁系资产管理有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“磁系资产”），磁系资产计划注册资本为500万元，金固股份和正和磁系各占50%的股权。待磁系资产成立后，将由磁系资产作为普通合伙人成立“北京金固磁系汽车后服务投资合伙企业（有限合伙）”（以下称“金固磁系有限合伙”），磁系资产认缴出资100万元，金固股份作为有限合伙人认缴出资1亿元，并由该有限合伙企业为主体以非公开募集方式向其他有限合伙人募资，金固磁系有限合伙非公开方式募资规模拟定上限为 3亿，拟定下限为2亿元；主要用于进行汽车后服务行业相关领域的投资。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为金固股份2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对金固股份本次使用自有资金投资设立金固磁系有限合伙从事产业并购进行了认真、审慎的核查，本保荐机构认为：
1、金固股份关于投资设立磁系资产及金固磁系有限合伙从事产业并购的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关程序符合相关法律法规的规定。本次投资尚需经过公司股东大会的批准尚可实施。
2、金固股份投资设立金固磁系有限合伙从事产业并购，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响；长期将有助于公司借鉴磁系资产的投资并购经验，寻找汽车后服务行业相关领域的投资机会，促进公司外延式发展。
效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。
4、金固股份《风险投资管理制度》已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。
综上所述，本保荐机构审阅了金固股份《公司章程》、《投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》、公司第三届董事会第十七次会议议案、决议及独立董事意见等文件，公司本次参与投资设立产业并购基金主要用于寻找汽车后服务行业相关领域的投资机会，本次风险投资决策程序符合相关法律法规的规定，同时公司建立了与之相配套的《风险投资管理制度》并履行了必要的审议程序。公司本次投资设立并购产业基金使用自有资金，不涉及公司募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。因此本保荐机构同意公司使用自有资金不超过1亿元与北京金固磁系资产管理有限公司等共同设立金固磁系有限合伙主要用于进行汽车后服务行业相关领域的投资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司投资设立产业并购基金的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
徐懿 陈键
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-082广东威华股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日收到副总经理谢岳伟先生的书面辞职报告。谢岳伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，谢岳伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谢岳伟先生将继续担任子公司封开县威利邦木业有限公司总经理职务。
公司董事会对谢岳伟先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年七月十二日
佛山华新包装股份有限公司
独立董事关于补选董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会2015年第八次会议提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人发表以下独立意见：
公司董事会提名张强先生为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议，其提名和审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；张强先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。
我们同意提名张强先生为公司董事候选人并提交公司股东大会审议。
独立董事：赵伟、杨贞瑜、张文京
二〇一五年十二月五日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-099
金轮蓝海股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝海金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议、第四届监事会2019年第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 191,843,465.52元，对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）增资，以确保“高端不锈钢装饰板生产项目”的建设。本次增资款项将一次性拨付到位，本次在增资后，森能不锈钢的注册资本将增加到人民币1亿元。
本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需单独提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 21,400万元可转换公司债券。本次可转换公司债券扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计8,391,400元后，实际募集资金金额为人民币205,608,600元。上述资金已于2019年 10月18日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行海门支行的账号为 89681015201020004543的专用账户内，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 15685号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目情况
根据公司的募集说明书披露，公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：
单位：元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资|募集资金投入|
|高端不锈钢装饰板生产项目|283,000,000|191,843,465.52|

三、本次增资情况
公司拟使用募集资金 191,843,465.52元，对全资子公司森能不锈钢进行增资，上述资金用于“高端不锈钢装饰板生产项目”的建设。本次增资将一次性拨付到位。森能不锈钢在收到上述募集资金后将及时将资金存储入募集资金专用账户进行使用和管理。
增资完成后，森能不锈钢的注册资本将增加到人民币1亿元。增资前后公司持股比例不变，仍为100%。
四、受资方情况
1、公司名称：南通森能不锈钢装饰材料有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：如东县县城工业新区天山路东侧
4、法定代表人：刘国强
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2017年 12月8日
7、经营范围：不锈钢、不锈钢装饰板、镜面板、蚀刻板、镀钛板、家电彩涂板、家电镀锌板、轧硬板、酸洗板、压型板生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、财务状况：
单位：万元
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|财务指标|2019年6月30日/2019年1～6月（未经审计）|2018年12月31日/2018年|
|总资产|9,939.48|3,124.78|
|净资产|2,932.42|950.42|
|净利润|-18.00|-49.58|

五、本次增资目的和对公司的影响
本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司公开发行可转换公司债券后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、本次增资的审核程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2019年 10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 191,843,465.52元向全资子公司森能不锈钢进行增资，用于实施募集资金投资项目“高端不锈钢装饰板生产项目”。本次使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资项目事项，符合募集资金使用安排。本次增资属于董事会权限内事项，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）监事会意见
公司以募集资金191,843,465.52元向全资子公司森能不锈钢进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金对森能不锈钢进行增资。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增
资，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。因此我们一致同意使用募集资金向全资子公司增资。
（四）保荐机构意见
公司本次使用募集资金对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增
资，符合公开发行可转换公司债券之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
基于以上意见，保荐机构对金轮蓝海股份有限公司本次使用募集资金对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资事项无异议。
二、备查文件
1、第四届董事会2019年第十七次会议决议
2、第四届监事会2019年第十一次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会2019年第十七次会议相关事项的独立意见
4、民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资之保荐机构核查意见
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-027博爱新开源制药股份有限公司
关于公司大股东、部分董事增持公司股份的补正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月16日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014）并于 2018年 1月 22日发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的补正公告》（公告编号：2018-018）。上述公告发布后，公司接到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生及王东虎先生及董事长方华生先生的通知，现对《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014）及《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的补正公告》（公告编号：2018-018）做补正如下：
一、上述公告的名称均调整为《关于大股东、部分董事增持公司股份的公告》及《关于大股东、部分董事增持公司股份的补正公告》；
二、上述公告“三、后续增持计划”的内容明确如下：
原文：“方华生先生、杨海江先生、王坚强先生及王东虎先生拟自本次增持之日起的未来 12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分，合计不超过1%），四人累计增持金额不少于人民币5000万元、不超过人民币15000万元。”
补正后：“（1）杨海江承诺，自2018年1月16日起的未来12个月内，本人
将通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的0.125%（含 2018年 1月 16日已增持部分，不考虑增持期间公司回购的情形），累计增持金额不少于人民币625万元、不超过人民币1875万元。上述增持计划的资金来源于自筹。
（2）王东虎承诺，自2018年1月16日起的未来12个月内，本人将通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的0.25%（含2018年1月16日已增持部分，不考虑增持期间公司回购的情形），累计增持金额不少于人民币1250万元、不超过人民币3750万元。上述增持计划的资金来源于自筹。
（3）王坚强承诺，自2018年1月16日起的未来12个月内，本人将通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的0.125%（含 2018年1月 16日已增持部分，不考虑增持期间公司回购的情形），累计增持金额不少于人民币 625万元、不超过人民币 1875万元。上述增持计划的资金来源于自筹。
（4）方华生承诺，自2018年1月16日起的未来12个月内，本人将通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的0.5%（不考虑增持期间公司回购的情形），累计增持金额不少于人民币2500万元、不超过人民币7500万元。上述增持计划的资金来源于自筹。
即，方华生先生、杨海江先生、王坚强先生及王东虎先生拟自本次增持之日起的未来 12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限
于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分，合计不超过1%），四人累计增持金额不少于人民币5000万元、不超过人民币15000万元。
方华生先生、杨海江先生、王坚强先生及王东虎先生确认，不存在通过本次增持改变公司控股股东、实际控制人控股地位的计划。”
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年1月26日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2018-035河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于 2018年 8月 30日将原质押给中国银行股份有限公司西峡支行的2,250万股无限售流通股份办理了解除质押手续，上述股份解除质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宛西控股|是|2,250|2017年9月29日|2018年8月30日|中国银行股份有限公司西峡支行|19.17%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股持有公司11,739.9363万股股份，占公司总股本的35.17%；宛西控股累计质押本公司股票 6,950万股，占宛西控股持股数量的59.20%，占本公司总股本的20.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于公司变更利润分配政策的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对第五届董事会 2014年第五次临时会议审议的变更《公司章程》中利润分配政策发表如下意见：
公司本次对《公司章程》中利润分配政策的修订符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要求，明确了现金分红的比例，完善了现金分红机制，注重与投资者加强沟通，增加了独立董事在制订利润分配政策和方案时的权限，确保持续、稳定地回报公司股东，有利于维护投资者的合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
公司本次对《公司章程》中利润分配政策的修改，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 黄友清 林仁聪
张志浩 梁戈夫
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-043太极计算机股份有限公司
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|关于《关于请做好太极计算机股份有限公司公开发行可转债发审|
|委会议准备工作的函》有关问题的回复公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好太极计算机股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行了认真研究和逐一落实，现根据要求对相关问题进行回复并公开披露。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-041
宁夏英力特化工股份有限公司
关于李学军先生辞去证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于李学军先生辞去证券事务代表的议案》，李学军先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书等职务。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一六年八月十八日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于变更公司财务负责人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议通过的《江苏金智科技股份有限公司关于变更公司财务负责人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司对财务负责人的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；顾红敏女士在任职资格方面具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意聘任顾红敏女士为公司的财务负责人，任期一年。
独立董事：汪进元
张洪发
李扬
签署时间： 2019年10月 28日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-045
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第四十次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年9月1日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第四十次临时会议的通知。
2016年 9月 8日，公司第二届董事会第四十次临时会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司博彦科技（上海）有限公司进行增资的议案》。
根据公司的未来发展战略，结合博彦科技（上海）有限公司的业务发展需要，经公司董事表决，同意公司以自有资金人民币1亿元对公司全资子公司博彦科技(上海)有限公司进行增资，增资完成后博彦科技(上海)有限公司的注册资本增至2.5亿元。
董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-056广东威华股份有限公司
关于控股股东（实际控制人）减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月27日，公司接到控股股东（实际控制人）—李建华先生的书面通知：因个人财务安排，李建华先生于2014年8月25日和8月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股12,200,000股，占公司总股本的2.4862%。本次减持后，李建华先生继续持有公司股份164,493,600股，占公司总股本的33.522%，仍属于公司控股股东（实际控制人）。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|李建华|大宗交易|2014年8月25日|24.30|7,000,000|1.4265%|
||大宗交易|2014年8月26日|23.43|5,200,000|1.0597%|
|合 计||||12,200,000|2.4862%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李建华|合计持有股份|176,693.600|36.0082%|164,493,600|33.5220%|
||其中：无限售条件流通股|44,112,800|8.9897%|31,912,800|6.5035%|
||高管锁定股|132,580,800|27.0185%|132,580,800|27.0185%|

二、其他相关说明
1、公司控股股东（实际控制人）李建华先生未在相关文件中做出过最低减持价格承诺和股份锁定承诺等。
2、公司已就李建华先生本次减持行为分别提示了李建华先生及其一致行动人李晓奇女士：应当严格遵守2014年7月2日其分别向公司出具的《关于任意连续六个月内出售
的股份将低于公司股份总数5%的承诺函》中的有关承诺。
三、备查文件
1、《股东李建华关于“威华股份”股票的减持通知》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备公告编号：2017-030
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于 2017年度拟为客户提供买方信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2017年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》。公司为客户提供买方信贷担保是指公司对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，以买方卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。2017年度，公司根据业务开展预计向买方需提供累计金额不超过1.5亿元人民币的买方信贷担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品的信誉良好的客户。
三、担保事项的主要内容
2017年度，公司根据业务开展需要提供累计金额不超过15,000万元的买方信贷担保。
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署三方合作协议或保证合同。
四、该业务的收益和风险评估
公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户
的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。
为加强对买方信贷业务的风险控制，公司在决定为某客户的销售贷款提供担保前，将谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。
公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；
不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
五、董事会意见
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。
公司提供买方信贷未设置反担保。
七、独立董事意见
独立董事认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司为客户提供买方信贷担保，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
八、监事会意见
公司监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，且相关风险可控。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司 2017年度拟为全资或控股子公司提供融资担保额度预计的议案》，公司预计 2017年度为全资或控股子公司提供融资担保的金额为不超过10,000万元；除上述担保事项外，2017年度，公司根据业务开展的需要预计向买方需提供累计金额不超过1.5亿元人民币的买方信贷担保（包括截至公告日公司及全资或控股子公司已提供的买方信贷总
额8,090.50万元）。本次担保生效及达到最大规模后，预计公司及全资或控股子公司2017年度累计的担保总额将不超过25,000万元，预计将超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司及下属子公司，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司拟对外担保及拟接受控股股东、实际控制人担保相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-008九阳股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人九阳股份有限公司董事会现就提名刘红霞为九阳股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任九阳股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：九阳股份有限公司董事会2019年2月24日