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证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-016沈阳合金投资股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司、董事会全体成员及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 6日收到董事赵景云先生、王晶晶先生、宋昊先生、张瑜女士、屈丽女士提交的书面辞职报告，赵景云先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司董事长及其他职务；王晶晶先生、宋昊先生、张瑜女士、屈丽女士因工作变动原因，申请辞去其担任的公司董事及其他职务。赵景云先生、王晶晶先生、宋昊先生、张瑜女士、屈丽女士的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。提出辞职的董事应继续履行职务至新任董事产生之日，公司将按照相关法律规定提名新的董事候选人。
公司董事会于 2017年 6月 6日收到独立董事管亚梅女士、倪纯先生、姜杰女士提交的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去其担任的公司独立董事职务及其他职务。管亚梅女士、倪纯先生、姜杰女士的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，提出辞职的独立董事仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举。
公司监事会于 2017年 6月 6日收到张永琪先生、肖隆安先生、周文凯先生提交的书面辞职报告，张永琪先生、肖隆安先生、周文凯先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司监事职务。张永琪先生、肖隆安先生、周文凯先生的辞职，
将导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。提出辞职的监事应继续履行职务至新任监事产生之日，公司将按照相关法律规定提名新的监事候选人。
上述辞职人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项；辞职生效后均不在公司担任其他职务；其中，王晶晶先生持有公司股份 40,800股；张瑜女士持有公司股份192,801股。
公司董事会、监事会对赵景云先生、王晶晶先生、宋昊先生、张瑜女士、屈丽女士、管亚梅女士、倪纯先生、姜杰女士、张永琪先生、肖隆安先生、周文凯先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-145通化金马药业集团股份有限公司关于
为全资下属公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资下属公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不多于 5000万元的贷款提供担保。
经测算，拟为永康制药提供最高担保金额不超过 6000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为四年，具体以签署的合同约定为准。
（二）董事会审议情况
2018年 10月 17日，公司第九届董事会 2018年第十六次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资下属公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：成都永康制药有限公司
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路669号
注册资本：2245万元人民币
法定代表人：杜利辉
企业类型：有限责任公司
成立日期：1992年5月5日
统一社会信用代码：91510115621712633B
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司持有永康制药100%股权。
永康制药不是失信被执行人。
永康制药的主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017 年12月31日（经审计）|2018年 6月30日（未经审计）|
|资产总额|267,312,337.94|301,973,306.33|
|负债总额|92,523,213.26|102,667,078.89|
|期中：银行贷款总额|50,000,000.00|50,000,000.00|
|流动负债总额|90,268,713.26|100,412,578.89|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|174,789,124.68|199,306,227.44|
||2017 年1-12月（经审计）|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|183,249,693.06|107,270,740.22|
|利润总额|45,396,319.87|27,924,664.51|
|净利润|38,664,523.69|24,517,102.76|

三、担保协议的主要内容
公司拟为永康制药向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请贷款提供最高额人民币 6000万元担保，担保方式为连带责任担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需上海浦东发展银行股份有限公司成都分行审核同意，担保期限以签署的合同约定为准。
四、董事会意见
永康制药为公司全资下属公司，该公司经营稳健，资产状况良好。永康制药申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为永康制药提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计担保金额为65,400万元，占最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的14.93%，全部为对全资公司的担保。此外，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会2018年第十六次临时会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-086上海新阳半导体材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司，该公司设立后将定位为上海新阳半导体湿法工艺应用开发中心，主要从事半导体湿法工艺技术的应用开发，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，同时接受客户的委托，为客户提供定制加工服务。
上述事项已经公司第三届董事会第十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：新阳（广东）半导体技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“该公司”）
2、注册地址：广东省东莞市麻涌镇电镀专业基地
3、注册资本：人民币2000万元
5、资金来源：自有资金
6、投资主体：上海新阳半导体材料股份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
有效整合公司化学材料、配套设备、湿法工艺等各种资源，全力打造完整的化学材料与半导体湿法工艺技术应用开发平台，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，加快上海新阳相关化学产品和设备产品在目标客户端的验证速度，快速带动相关化学品和配套晶圆湿制程设备的销售，加快实现新产品的产业化进度，为股东创造良好的经济效益，为中国半导体产业的长远发展做出贡献。
2、存在的风险及对策
（1）环保风险
该公司在半导体湿法工艺技术开发过程中，会有酸性气体和废水产生，如果在运营过程中，相关处理设备出现故障，可能因此对周边环境造成一定污染，从而有遭受行政处罚的风险。该公司采购的相关设备均自带排废气功能，设备产生的废气经集中抽风装置引至室外，经过中和吸收处理合格后排放，可满足环保排放要求。该项目位于东莞市麻涌镇电镀专业基地，基地内废水处理设施齐全，运行过程中所产生的废水排放到基地废水处理系统统一处理，产生的少量废液集中收集后按相关管理规定处理。在运营过程中，该公司会安排专人进行巡查和维护保养，确保相关设备正常运营。
（2）该公司无法实现预期收益的风险
该公司定位为上海新阳半导体湿法工艺应用开发中心，主要从事半导体湿法工艺技术的应用开发，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，同时接受客户的委托，为客户提供定制加工服务。该项目预期，设立之初基本能做到收支平衡，三年后略有盈余，并成为一个能依靠内生力量持续发展的应用技术开发中心。但不排除在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化
以及设备供应、客户开发、产品市场销售状况等变化因素的影响，如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法转化其工艺技术，公司将会面临无法达到预期收益的风险。对此，公司将组建专业项目团队，确保资金、设备、人员及时到位，制定周密的项目实施方案，积极争取国家产业扶持政策，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。
3、对上市公司的影响
该公司的设立顺应了我国半导体产业发展的需求，能够加快上海新阳相关化学产品和设备产品在目标客户端的验证速度，能够快速带动相关化学品和配套晶圆湿制程设备的销售，加快实现新产品的产业化进度，进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，综合效益明显。
四、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3、《半导体湿法工艺应用开发中心项目可行性研究报告》
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“上市公司”或“公司”）拟以现金购买Sociedad Quimica y Minera de ChileS.A.的股权，上述行为构成上市公司的重大资产重组。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任天齐锂业本次重大资产购买的独立财务顾问。国金证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为国金证券股份有限公司对天齐锂业股份有限公司重大资产购买出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
项目主办人：
唐宏 邹学森 胡洪波
国金证券股份有限公司年 月 日
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书江苏尚韬律师事务所
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：奥特佳新能源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，江苏尚韬律师事务所（“本所”）接受奥特佳新能源科技股份有限公司（“奥特佳公司”）的委托，指派本所律师出席奥特佳公司于 2017年 2月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供奥特佳公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
奥特佳公司董事会于 2017年 1月 16日作出决议召集本次股东大会，并于 2017年 1月 17日通过《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《奥特佳新能源
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（《召开临时股东大会的通知》）。
根据《召开临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 2月 9日下午 2:00在奥特佳公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）召开。
本次股东大会网络投票时间为 2017年 2月 8日至 2017年 2月 9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 8日 15:00至 2017年 2月 9日 15:00的任意时间。
《召开临时股东大会的通知》中同时列明了本次股东大会的审议事项，即1、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；2、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。上述议案只增选一名非独立董事和一名独立董事，故无需采取累积投票方式。奥特佳公司分别通过《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对议案的内容进行了相应的披露。
本次股东大会于 2017年 2月 9日下午 2:00在江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号奥特佳公司二楼会议室如期召开，由奥特佳公司董事长张永明主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为奥特佳公司董事会。
（二）经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 15人，代表奥特佳公司股份615543622股，占奥特佳公司总股份数的55.0407%。其中：
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书1、经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 7人，代表奥特佳公司股份 604917566股，占奥特佳公司总股份的54.0905%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《召开股东大会的通知》确定的网络投票时间内，通过网络投票系统进行投票表决的股东共计8人，代表奥特佳公司股份10626056股，占奥特佳公司总股份的0.9502%。
3、通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计 8人，代表奥特佳公司股份10626056股，占奥特佳公司总股份的0.9502%。
（三）出席本次股东大会现场会议的还有奥特佳公司部分董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。
本所律师认为本次股东大会的召集人资格及出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行计票和监票。深圳证券信息有限公司向奥特佳公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（二）根据现场会议的投票结果以及网络投票的表决结果，本次股东大会对议案的表决情况如下：
1、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，表决结果：同意 615476222股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9891%，反对 67400股，弃权 0股。其中，中小股东同意 10558656股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3657%；反对67400股，弃权0股。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书 67400股，弃权 0股。其中，中小股东同意 10558656股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3657%；反对67400股，弃权0股。
本次股东大会审议的议案均获得通过。本次股东大会审议通过的议案与奥特佳公司公告的《召开股东大会的通知》中列明的议案一致，公司股东未提出新的议案。本次股东大会的现场会议记录及会议决议均由出席现场会议的奥特佳公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《江苏尚韬律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：陈瑞良主任律师
江苏尚韬律师事务所 经办律师：
袁敏律师
经办律师：
周宁律师
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-083山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲁亿通，证券代码：300423）自 2017年 10月 26日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2014-033湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于举行 2014年度投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 6月 20日下午 3:00举行 2014年投资者网上接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆（http://irm.p5w.net/ma/2014/hubei/01/index.htm）参与交流。
公司出席本次活动的人员有董事兼财务总监杨小红女士、董事兼董事会秘书宋帆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北新洋丰肥业股份有限公司
二〇一四年六月十九日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-020浙江永太科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期三）上午9:30—11:30在全景网举办2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王莺妹女士、董事兼总经理何人宝先生、独立董事毛美英女士、董事兼财务总监陈丽洁女士、董事会秘书兼副总经理张江山先生、财务顾问主办人长江证券承销保荐有限公司王海涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-156
渤海金控投资股份有限公司
关于公司股票、公司债券复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司
债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）将于 2016年8月 11日（星期四）开市起复牌。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于 2016年 2月 1日起停牌，并于 2月 2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经公司2016年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 5月 3日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，公司将在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。
2016年7月29日,公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要>的议案》等与本次重组事项相关的议案,公司拟通过发行股份购买华安财产保险股份有限公司31,020万股股权（占比14.77%）、公司控股子公司香港航空租赁有限公司737,577,445股少数股权，拟通过支付现金购买 12架飞机租赁资产包（即 12家SPV100%股权），同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
有关本次重组方案具体情况详见公司2016年7月30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
深圳证券交易所对本次重组的文件进行了事后审查，并于 2016年 8月 5日出具了《关于对渤海金控投资股份有限公司重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第51号）。公司及本次重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明的公告》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）将于 2016年 8月 11日（星期四）开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需股东大会审议批准、中国保监会核准及中国证监会核准,本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请投资者关注公司2016年8月11日公告的《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之重大风险提示部分内容。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-077江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于 2018年9月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年9月20日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同的议案》
根据公司业务经营和战略发展需要，董事会同意公司与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为提升公司市场竞争力，更好的实施业务发展战略，公司拟在四川南充设立全资子公司“四川凯伦新材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。四川凯伦新材料有限公司注册资本为 2,000万元人民币，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公
告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
为优化公司产业布局，更好的实施业务发展战略，同意公司全资子公司苏州凯汇伦防水保温工程有限公司拟以自有或自筹资金独资设立全资孙公司苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司拟注册资本为900万元人民币。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于与海南恒乾材料设备有限公司签订战略合作框架协议的议案》
2018年9月25日，公司与海南恒乾材料设备有限公司签署了战略合作框架协议（以下简称“协议”），协议约定海南恒乾材料设备有限公司承诺在 2018年-2019年期间分批次向本公司采购防水材料总额不低于1亿元，2018年-2020年海南恒乾材料设备有限公司意向采购总金额约为1.5亿元。
本协议履行期间公司定期披露进展情况，单笔金额超过公司最近一期经审计净资产20%且占公司最近一期经审计净资产30%以下的事项。由公司董事长审核通过后报公司董事会审议批准。
公司其他未约定具体金额的战略合作框架协议，依据公司重大经营与投资管理制度签署。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的通知》
公司定于2018年10月16日14:30召开2018年第三次临时股东大会，该议案具体内容详见同日公司在巨潮网上披露的《2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-086上海延华智能科技（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自2014年10月15日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014－078）。
2014年10月20日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年10月22日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-080）。
截至本公告日，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停
牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
浙江京新药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范晓屏先生，作为浙江京新药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江京新药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为浙江京新药业股份有限公司或其附属企业、浙江京新药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江京新药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江京新药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
范晓屏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：范晓屏
二O一六年九月二十四日
招商证券股份有限公司
关于南通富士通微电子股份有限公司
开展外汇远期结售汇业务的保荐意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就通富微电本次开展外汇远期结售汇业务事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司将在 2016年继续与银行开展外汇远期结售汇业务。
二、外汇远期结售汇业务品种
公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、拟投入的资金金额和业务期间
公司拟在 2016年度开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇累计总额不超过等值1亿美元。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
四、外汇远期结售汇的风险分析
1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、公司本次开展外汇远期结售汇业务审核批准程序
公司于2016年1月18日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2016年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司在 2016年度开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇累计总额不超过等值1亿美元。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
公司独立董事针对公司开展上述外汇远期结售汇业务发表了同意意见。
七、招商证券核查意见
1、通富微电拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内；
2、通富微电拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额相匹配的外汇远期结售汇业务；
3、通富微电已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序；
4、通富微电开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上所述，本保荐机构对通富微电开展远期结售汇业务的事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的保荐意见》之签署页）
招商证券股份有限公司
2016年1月18日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-053
浙江双环传动机械股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2015年 08月 24日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开，会议通知已于 2015年 08月 14日以电子邮件、电话等方式通知各位监事。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持，以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意提名李绍光、叶继明、陈剑峰为公司第四届监事会股东代表监事选人。本次监事会审议通过产生的股东代表监事候选人名单将提交股东大会选举产生第四届监事会成员。其中，第四届监事会成员中的 2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。
监事候选人简历详见附件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2015年08月24日
附件：
股东代表监事候选人简历
李绍光先生，1955年 7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，经济师职称。历任玉环县振华齿轮厂副董事长、厂长、台州齿轮厂副董事长、厂长、浙江双环控股集团股份有限公司副董事长。现任玉环县亚兴投资有限公司董事。2006年 6月至 2007年 11月担任本公司董事，2007年11月至今担任本公司监事。
截止2015年8月24日，李绍光先生持有本公司股份21,549,760股，占公司总股份的7.47%。李绍光先生是公司实际控制人之一的叶善群之外甥，同时为持本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司董事。除此之外，李绍光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。李绍光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶继明先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，初中学历。曾先后担任玉环县齿轮厂供销副厂长、玉环县振华齿轮厂副厂长、台州齿轮厂副厂长、浙江双环控股集团股份有限公司监事长、副总经理。现任上海双环红木家具有限公司执行董事、经理，江苏双环齿轮有限公司监事。2006年6月至2007年11月担任本公司董事，2007年11月至今担任本公司监事。
截止2015年8月24日，叶继明先生持有本公司股份13,372,720股，占公司总股份的4.64%。叶继明先生是公司实际控制人之一的叶善群之侄子，除此之外，叶继明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。叶继明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈剑峰先生，1971年 3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾先后任职于玉环县国营印刷厂、玉环县保险公司、浙江双环齿轮股份有限公司。2006年 6月至今担任本公司制造中心部长助理，2006年 6月至 2007年 11月担任本公司监事会主席，2007年11月至今担任本公司监事。
截止2015年8月24日，陈剑峰先生持有本公司股份13,662,720股，占公司总股份的4.74%，是公司实际控制人之一（公司实际控制人包括股东叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，相互之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司42.16%的股权）。除此之外，陈剑峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。陈剑峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-098
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2016年10月27日以现场方式召开，会议通知已于2016年10月21日以直接送达或邮件的方式发出。
本次会议由监事会主席商跃祥先生并主持。会议应到监事3名，实际出席会议监事3人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司 2016年第三季度报告及摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2016年第三季度报告》全文详见 2016年 10月 29日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》刊登于 2016年 10月 29日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2016-097。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会二〇一六年十月二十九日
山东地矿股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第九次临时会议的事前认可意见
山东地矿股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2018年 6月 28日召开第九届董事会 2018年第七次临时会议，同意公司通过在山东产权交易中心公开挂牌方式出售淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权、山东盛鑫矿业有限公司70%股权。经公开挂牌，最终确定山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）作为交易对方。（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
上市公司第九届董事会 2018年第九次临时会议拟于 2018年 8月 15日召开，审议《关于<山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东地矿股份有限公司章程》的有关规定，作为独立董事，经审慎分析，我们发表如下事前认可独立意见：
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，本次交易符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
易构成关联交易。
4、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会、深交所颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
5、本次重大资产出售涉及的标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具的相关审计报告、备考审阅报告及评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
6、《山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，我们对其内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
7、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
8、本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
9、本次重大资产出售需经上市公司第九届董事会2018年第九次临时会议审议。
10、上市公司不存在因本次交易而导致当期每股收益被摊薄的情况。
11、本次重大资产出售拟签订的附生效条件的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
独立董事：陈志军王乐锦董华
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-037珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司申请，公司股票于2016年4月5日13:00起停牌，并发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号为：2016-011），于2016年4月12日发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-013），公司股票自2016年4月12日（星期二）开市时起继续停牌，确定该资产收购事项涉及发行股份购买资产，但初步判断不构成重大资产重组。2016年4月30日，公司发布了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-027），向深圳证券交易所申请股票于2016年5月3日上午开市继续停牌不超过一个月，即最晚将在2016年6月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息，停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布事项进展公告。
2016年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关议案，并在巨潮资讯网上发布相关公告。
2016年5月16日，公司收到深圳证券交易所《关于对珠海欧比特控制工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第36号）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司书面回复并报送有关材料,公司目前正在组织回复材料。公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了补充及修订，并于2016年5月23日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（修订稿）。并在巨潮资讯网上发布相关公告。
经向交易所申请，公司股票（证券简称：欧比特，证券代码：300053）将于2016年5月24日（周二）上午开市起复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚需在审计、评估工作完成后提交公司董事会、股东大会审议，并需向中国证监会申请核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于向关联方长海科技永福分公司出租生产线
暨关联交易事宜的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司向关联方桂林长海科技有限责任公司永福分公司（简称“长海科技永福分公司”）继续出租生产线事宜发表独立意见如下：
根据公司经营班子的相关报告，公司低端产品产能向用工成本较低的地区进行转移，有利于公司降低生产成本，提升效益，有利于为公司扩大高端电源产品的生产腾出空间，提高投入产出的回报比率，符合公司实际情况，我们同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年6月27日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于向关联方长海科技永福分公司出租生产线
暨关联交易事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司向关联方桂林长海科技有限责任公司永福分公司（简称“长海科技永福分公司”）继续出租生产线事宜发表独立意见如下：
为了优化公司产业布局，转移低端DIY、OEM机型的电源生产线至人工成本优势地区，我们同意公司经营班子提交的关于向关联方长海科技永福分公司继续出租贰条电源生产线（该等生产线涉及的固定资产账面净值截至 2016年4月27日约为人民币53.51万元）的相关报告，承租期限为2016年5月1日至2019年5月1日，租金定价依据为对于尚在折旧年限的固定资产按每月折旧额计价，对于已过折旧年限的固定资产按折旧期限中每月折旧额的一半计价。
公司第六届董事会审议通过了向关联方长海科技永福分公司出租电源生产线的上述事项，关联董事回避了表决，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格合理，未损害公司及其他股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年6月29日
深圳市兆新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十五次会议的相关议案进行了认真审议，对相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业
有限公司剩余80%股权的独立意见
经审核，我们认为：本次变更募集资金投向有利于提升公司整体盈利能力，符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司已聘请具有证券、期货从业资格的审计机构对目标公司进行审计，并聘请第三方评估机构对目标公司进行评估，交易价格以审计、评估结果为依据，定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项。
独立董事：刘善荣、刘书锦、彭玲二〇一八年六月十一日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-037上海凯宝药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议，2018年 11月 13日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，同意公司使用自有资金以集中竞价或其他法律法规许可的方式进行股份回购，回购股份使用的资金总额不超过人民币 20,000万元（含）且不低于人民币 10,000万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 6.00元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。公司于2018年11月30日披露了《关于回购公司股份的报告书》，2019年2月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：截至 2019年 4月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,303,301股，占公司总股本的0.68%，最高成交价5.01元/股，最低成交价 4.03元/股，成交总金额为 35,182,783.88元（不含交易费用），上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
次回购股份事实发生之日（2019年 2月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量2,820.90万股的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年5月6日