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股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-038佛山市南华仪器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的通知已于 2017年 8月 18日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2017年8月28日10：30在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议，董事杨伟光因出差委托杨耀光出席本次会议。公司监事李源、肖泽民、程国伟以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。半年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
2、审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。本议案已经独立董事出具明确意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2017年8月28日
北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2019）第 614号致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年12月30日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告》、《神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第十九次会议决议公告》、《神州高铁技术股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司 2019年12月 13日召开第十三届董事会第十九次会议，作出决议召集本次股东大会；于 2019年12月 14日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。
《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年12月 30日14：30在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开，董事长王志全先生主持会议。股东进行网络投票时间为2019年12月 30日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 30日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票的具体时间为2019年12月 30日 9:15至 15:00任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 1,147,241,189股，占公司股份总数的41.2559%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 6人，共计持有公司有表决权股份 5,516,286股，占公司股份总数的0.1984%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 13人，共计持有公司有表决权股份 1,152,757,475股，占公司股份总数的41.4542%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东7人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份5,623,928股，占公司股份总数的0.2022%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师核查，召集人资格合法有效。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参
与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 1,147,590,508股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5518%；反对 5,166,967股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4482%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）《关于为子公司利德服务、神州城轨的银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 1,152,618,375股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879%；反对 139,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0121%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票结果为：同意 5,484,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.5266%；反对 139,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.4734%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于神州高铁技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：李静娴
韩悦
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
信质电机股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2015-016
信质电机股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2015年3月22日在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2015年3月9日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议。内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《2014年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
本议案尚需要提交公司2014年年度股东大会审议。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务预算报告》
本议案尚需要提交公司2014年年度股东大会审议。
信质电机股份有限公司
5、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2014年度利润分配预案：“以截止2014年12月31日的总股本200,010,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元(含税)，派发现金股利40,002,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 200,010,000股，剩余未分配利润结转下一年度，转增后公司资本公积金剩余434,855,912.52元，总股本将增加至400,020,000股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2014年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2014年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
8、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：
信质电机股份有限公司
公司 2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展 2015年度远期结汇业务的议案》
根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入23%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2015年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议。经核查，监事会认为公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州分行、建设银行股份有限公司椒江支行、民生银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州经济开发区支行等六家银行申请综合授信额度，申请综合授信额度为 9.95亿元人民币，符合公司 2015年经营管理及发展的规划要求。
11、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，认为本次关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案符合公司的实际情况，公司已履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规，其内容符合相关规定，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。
12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
本议案尚需要提交公司 2014年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东
信质电机股份有限公司
所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此决议
信质电机股份有限公司监事会2015年3月22日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201860
中兴通讯股份有限公司
关于股东代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会（以下简称“监事会”）于2018年7月3日收到股东代表监事许维艳女士的书面《股东代表监事辞职报告》。
许维艳女士因其它个人事务提请辞去本公司股东代表监事职务。许维艳女士的辞职自《股东代表监事辞职报告》送达监事会时生效。辞职后，许维艳女士将不在本公司任职。许维艳女士确认，其与本公司董事会、监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请本公司股东关注。
根据《中华人民共和国公司法》、《中兴通讯股份有限公司章程》等有关规定，许维艳女士的辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，不影响本公司监事会正常工作。
本公司将尽快选举增补本公司第七届监事会股东代表监事。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2018年7月3日
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项
经过审阅《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及相关资料，我们认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权。
2、关于部分募集资金投资项目延期的事项
经过审阅《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及相关资料，我们认为：本次募集资金投资项目延期，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、关于公司使用自有资金进行现金管理的事项
经过审阅《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》及相关资料，我们认为：公司及子公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，
使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，同意公司及子公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
4、关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的事项
经过审阅《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为：迟家升先生和李国盛先生为公司银行贷款提供担保暨关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司及子公司发展的资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘广明
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
苏州海陆重工股份有限公司
独立董事
对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议相关事项表示同意，发表意见如下：
一、对公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签字页）
公司独立董事（签字）：
于北方 陆文龙 冯晓东
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年 10月23日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-028恺英网络股份有限公司
关于公司 2017年业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)向王悦等11位对手方，发行股份共计499,999,996股购买上海恺英网络科技有限公司100%的股权。现将进行
上述重大资产重组时上海恺英网络科技有限公司原股东王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）所作业绩承诺2017年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
2015年11月3日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】2491号文《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，本公司进行资产重组，向新股东发行股票
499,999,996股（其中：向王悦发行148,696,816股股份、向冯显超发行
84,201,200股股份、向王政发行20,724,016股股份、向海通开元投资有限公司发行67,499,983股股份、向上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,500,000股股份、向经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）发行
络科技有限公司100%的股权。购买资产所发行的 499,999,996股新股于2015年12月18日在深圳证券交易所上市交易。
根据本公司于2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，本公司于2016年1月27日在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“恺英网络股份有限公司”。为使本公司名称和本公司简称保持一致，经本公司申请并经深圳证券交易所核准，自2016年2月3日起本公司中文证券简称由“泰亚股份”变更为“恺英网络”，证券代码“002517”不变。
二、业绩承诺情况
上述交易盈利预测补偿期限为2015年、2016年、2017年。王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“业绩承诺人”）承诺上海恺英网络科技有限公司2015年、2016年、2017年实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于
46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。
若本次重组无法在2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至2018年，即，整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017年度及2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。
三、业绩承诺完成情况
上海恺英网络科技有限公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为98,621.19万元，达到业绩承诺。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-066思美传媒股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）已于2016年4月11日（星期一）开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组，公司于 2016年 4月 30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 3日开市起继续停牌。2016年 5月 10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 5月 11日开市起继续停牌。2016年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》，公司股票自 2016年 6月 24日开市起继续停牌。2016年7月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 7月 12日开市起继续停牌。
具体内容详见 2016年 4月 11日、2016年 4月 30日、2016年 5月 10日、2016年 6月 23日、2016年 7月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划买资产重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-015）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-028）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-036）、《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-048）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-054）。
与本次交易相关的议案。详情请见公司 2016年 8月 3日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》以及深圳证券交易所相关文件的要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。公司股票将继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。截至目前，公司及相关各方正积极配合深圳证券交易所对于本次重组的审核工作。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-012吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届董事会第三十四次会议由董事长召集，会议通知已于2018年1月26日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2018年 1月 29日 9时在公司综合楼三楼会议室，以现场形式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中，董事长徐海江、董事孙益兵、独立董事毛志宏、独立董事王希庆、独立董事徐卫东以通讯形式参加。
4、本次董事会由副董事长郭长兴主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》经审议，公司同意子公司南京能瑞电力科技有限公司使用不超过人民币 5,800万元本金的部分闲置募集资金购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。具体内容详见公司同日披露的相关公告文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
广东万里马实业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2016年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
2016年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司共召开了7次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|董小麟|7|7|0|0|0|否|0|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相
关事项共同发表独立意见如下：
2016年3月25日对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》发表了独立意见。
三、现场检查情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员。在2016年度主要履行以下职责：
作为董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
2016年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
报告期内本人出席了审计委员会召开的会议及薪酬与考核委员会召开的会
议各1次。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司定期报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在定期报告工作中的监督作用。
六、公司存在的问题及建议
本年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发设计能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：董小麟
电子邮箱：dongg@126.com
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。2017年度，希望公司业务能更上一个新台阶，同时，本人衷心感谢公司及相关人员在 2016年度工作中给予的支持和配合！
独立董事：____________董小麟年月日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-029中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布
H股暂停办理股份过户登记－建议2016年末期股息
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.66(1)条关于披露暂停过户及记录日期的要求、及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的H股暂停办理股份过户登记－建议2016年末期股息，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年六月一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
(股份代號：2039)
H股暫停辦理股份過戶登記－建議2016年末期股息
茲提述中國國際海運集裝箱（集團）有限公司（「本公司」）於2017年3月27日發佈的截至2016年12月31日止年度的業績公告，有關（其中包括）派發建議2016年末期股息。
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司H股（「H股」）將就建議2016年末期股息暫停辦理股份過戶登記，詳情如下：
建議2016年末期股息須於2017年6月9日（星期五）舉行的本公司2016年度股東大會（「2016年度股東大會」）上獲得股東批准方可作實，而本公司預期將於2017年7月20日或前後以現金向本公司於A股持有人（「A股股東」）及H股持有人（「H股股東」）各自的記錄日期營業時間結束時名列股東名冊的A股股東及H股股東派發建議2016年末期股息每股人民幣0.06元（含稅）。
就H股而言，建議2016年末期股息（倘本公司股東於2016年度股東大會上批准）將派付予於2017年6月20日（星期二）（作為H股記錄日期）名列本公司H股股東名冊的H股股東。H股股東名冊將於2017年6月15日（星期四）至2017年6月20日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理H股登記。為合資格收取建議2016年末期股息，H股股東須於2017年6月14日（星期三）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
本公司將於適當時候公佈派發建議2016年末期股息的其他詳情。
本公告登載於本公司網站（ http://www.cimc.com）及香港聯交所披露易網站（http://www.hkexnews.hk），以供瀏覽。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群
公司秘書
香港，2017年5月31日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、王志賢先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壎先生。
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-005
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、前次业绩预告情况
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-060）及《2018年第三季度报告全文》中，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,900万元至2,800万元。
3、修正后的业绩预计：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,700万元–3,300万元|亏损：8,509.57万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计全年净利润盈利情况可能超过原预测区间，主要原因：
公司加大市场开发力度，完成销售收入优于预期。同时，受益于公司管理效率提高，公司的成本费用得到有效管控，产品毛利率有所增加，整体效益提升。
四、其他相关说明
本次对业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－40广东韶钢松山股份有限公司
2018年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.业绩预告类型：盈利
3.业绩预告情况表
|||
|-|-|
|本报告期||
|比上年同期（追溯调整前）增长166.3%|比上年同期（追溯调整后）增长158.69%|
|盈利：约173,000万元||
|比上年同期（追溯调整前）增长166.3%|比上年同期（追溯调整后）增长158.69%|
|盈利：约0.7150元||

注1： 2018年 6月，公司完成对宝钢特钢韶关有限公司(以下简称:“宝特韶关”)100%股权收购和减资退出宝钢特钢长材有限公司（以下简称“宝特长材”）49%股权，该事项构成同一控制下企业合并，按企业会计准则要求，应追溯调整可比期间合并报表。
注2：公司的股本在完成收购宝特韶关股权及减资退出宝特长材股权后，保持不变。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年国家供给侧结构性改革去产能工作继续深入推进，钢材价格保持在较高水平。同时，公司持续推进降本增效、对标挖潜、产品结构优化和基层基础管理能力提升工作，公司盈利同比大幅增加，预计上半年实现净利润约 173,000万元。
四、其他相关说明
中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-103北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资成立合资公司
完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》，公司通过全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）与自然人吴作胜先生、丁连英女士在陕西省西安市投资成立合资公司。陕西安控拟以自有资金方式出资，出资额为人民币1,530万元，占合资公司注册资本的51%股权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2017-038）以及《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2017-039）。
近日，合资公司完成了工商设立登记手续，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91610132MA6U40AK46
名称：陕西安控石油技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：西安经济技术开发区未央路 177号旺景国际大厦第 1幢 1单元 13层11303-11305号房
法定代表人：廖江洪
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2017年04月20日
营业期限：长期
经营范围：石油天然气技术的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；
钻井、测井、录井、修井、试油、压裂、堵水、调剖、解堵的技术服务；井下作业；工器具的研发、生产、销售和租赁；化工产品(易燃易爆危险品除外）、钻采设备、阀门、建材（除木材）、管材、装饰材料、五金交电、办公设备、机电设备（除小轿车）及配件、仪器仪表、通讯设备、楼宇自控设备的销售；计算机系统集成；计算机技术的技术服务、技术咨询；机电设备（除小轿车）安装工程；
货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
股权结构：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|认缴出资比例（%）|
|陕西安控科技有限公司|1,530.00|51.00|
|吴作胜|1,020.00|34.00|
|丁连英|450.00|15.00|
|合计|3,000.00|100.00|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-058长江证券股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、根据《公司监事会议事规则》规定，经出席会议的全体监事书面同意，公司第八届监事会第十八次会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于 2019年 10月10日以邮件形式送达各位监事。
2、本次监事会会议于2019年10月11日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 6人，6位监事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
《关于推选公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会推选俞锋、邓涛、杨星为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东代
表监事候选人简历见附件。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二〇一九年十月十二日
附件
监事候选人简历
俞锋
俞锋先生，1972年出生，中共党员，本科学历。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、副董事长。曾任武警上海总队二支队十一中队文书，松江区洞泾镇人民政府法律服务所科员，松江区洞泾镇人民武装部干事，共青团松江区洞泾镇委员会书记，松江区洞泾镇塘桥村党支部书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇经济发展办公室主任，松江区洞泾镇渔洋浜村党总支部书记，上海洞泾城市建设发展有限公司总经理，松江区洞泾镇人民政府建设办主任，松江区洞泾镇人民政府党政办主任，长江证券股份有限公司董事，上海海欣集团股份有限公司董事长。
俞锋先生不存在不得提名为监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
邓涛
邓涛先生，1966年出生，中共党员，学士，高级会计师。现任
武汉地产开发投资集团有限公司总会计师，武汉城发投资基金管理有限公司董事长,长江证券股份有限公司监事。曾任武汉市住宅建设总公司出纳，武汉市住宅统建办公室科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，武汉地产开发投资集团有限公司财务资产部经理。
邓涛先生不存在不得提名为监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
杨星
杨星先生，1981年出生，中共党员，硕士，高级经济师。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部副经理。曾任天津泰达投资控股有限公司、天津泰达集团有限公司职员，天津泰达股份有限公司副总经理。
杨星先生不存在不得提名为监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2017)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-022
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司管理层
持股计划股份转让及授予的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）《子公司管理层持股计划管理办法》（以下简称“管理办法”）、《子公司合伙人激励计划实施细则》（以下简称“合伙人激励计划”）、《子公司期权激励计划实施细则（以下简称“期权激励计划”）及公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案规
定，现就公司全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）施行子公司管理层持股计划股份转让及授予有关事项说明如下：
一、履行的相关审批程序
1、2014年9月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》、《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》，公司独立董事就本次管理层持股计划及相关细则股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
并提交公司股东大会审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）二、授予条件及授予条件确认
2017年3月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议
案》，根据《管理办法》第二章、《合伙人激励计划》第一章第二条对于合伙人激励计划的适用范围的规定：“合伙人激励计划适用于子公司的初创阶段，业务市场空间大，企业成长性强，具有较大的风险和不确定性，以保持核心经营团队稳定性和积极性”，同时依据《合伙人激励计划》第四章关于受限制股份授予程序的有关规定，董事会认为光伏公司已满足受限制股份的授予条件，参与本次合伙人激励计划已获得现阶段必要的批准和授权。
根据《管理办法》第二章、《期权激励计划》第一章第二条对于期权激励适用范围的规定：“期权激励适用于子公司的成长阶段，已挖掘自身的市场空间，对未来经营情况有一定的预见性及控制力，树立以上市为发展目标，通过期权激励保留子公司骨干员工”，同时依据《期权激励计划》第四章关于期权授予程序的有关规定，董事会认为光伏公司已满足期权激励的授予条件，参与本次期权激励计划已获得现阶段必要的批准和授权。
三、股份转让及授予情况
1、本次光伏公司适用的激励模式为：合伙人激励与期权激励相结合。
2、合伙人激励
①根据管理办法的规定及英威腾董事会决议，合伙人激励涉及光伏公司当前实收资本总额8%的股权（对应资本额 240万元）。
其中，股东方向合伙平台转让光伏公司当前实收资本总额的8%股权（对应资本额240万元）作为合伙人激励总份额，本次向合伙平台转让光伏公司6%的股权（对应资本额180万元）作为合伙人激励首次授予份额；预留2%（对应资本额60万元）作为后续合伙人激励的股份来源。各期授予时间间隔不低于一年，预留部分在每次授予前，由英威腾总经理办公会审议确定授予方案。
②受限制股份的首次授予日为：2017年3月14日。
③首次授予受限制股份的激励对象共21名，为光伏公司核心经营团队成员。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）根据管理办法的规定及英威腾董事会决议，期权激励份额对应光伏公司当前注册资本额度为 300万元，在达成行权条件后由激励对象通过合伙企业认购光伏公司增发的股权，行权后激励对象间接持有光伏公司的股权。英威腾董事会授权公司总经理办公会负责期权激励的具体实施授予方案。
4、授予价格
根据管理办法及实施细则确定以上激励模式的授予价格。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次子公司管理层持股计划落实履行事宜进行了认真审议，发表独立意见如下：经核查，公司依据管理办法及实施细则的有关规定，对满足条件的子公司实施激励、落实履行，未侵犯公司特别是中小股东的合法利益，有利于进一步完善公司法人治理结构，增强子公司核心经营团队以及骨干员工对实现公司持续发展的责任感。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议公告；
2、2014年第二次临时股东大会决议公告；
3、第四届董事会第二十次会议决议公告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-023阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届监事会第十四次会议，公司于2017年3月3日以通讯的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案：审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于1名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票0.5万股。经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由89人调整为88人，授予限制性股票数量由493.5万股调整为493万股。
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-071上海康耐特光学股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易
和提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，因其投资需求，将其持有公司的部分股权进行质押式回购交易和提前购回，具体如下：
1、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|23,000,000|2016-03-28|2017-03-28|华金证券有限责任公司|16.71%|投资需求|
|费铮翔|是|16,000,000|2016-03-31|2017-03-31|华金证券有限责任公司|11.63%|投资需求|
|费铮翔|是|34,403,328|2016-04-05|2017-04-05|华金证券有限责任公司|25.00%|投资需求|
|费铮翔|是|18,000,000|2016-09-22|2017-09-22|华金证券有限责任公司|13.08%|投资需求|

2、股东部分股权提前购回（解除质押）的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|费铮翔|是|7,903,328|2016-04-05|2016-09-23|航天证券有限责任公司|5.74%|

3、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生持有公司 137,613,312股股份，占公司总股本的55.03%；累计质押的股份数量为 83,500,000股，占其所持有公司股份的
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人费铮翔先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
4、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
控股股东关于部分股权进行质押式回购交易和提前购回的通知
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会