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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-083深圳世联行集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年 10月18日邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年10月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：一、审议通过《2019年第三季度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2019年第三季度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告摘要》同时刊登于2019年10月22日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分
行”）申请综合授信：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限为12个月，用于流动资金周转和置换他行正常类借款，可循环使用，担保方式为信用；上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱
敏女士或财务总监王正宇先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2018年12月5日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向渤海银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年12月
24日到期,本次审议的议案系该授信额度的续期和调增申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分
行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限为12个月，用于置换他行正常类贷款，可循环使用。担保方式为由深圳先锋居善科技有限公司提供连带责任保证担保。上述授信的融资利息、费用和利率等条件由公司与广发银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2018年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向广发银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2019年07月16日到期,本次审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2019年10月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-081乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 13日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案，为满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|授信额度|授信期限|
|中信银行|2亿元|1年|
|华夏银行|2亿元|1年|
|浦发银行|2亿元|1年|

公司最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权董事长蒲忠杰先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-100金亚科技股份有限公司
关于公司收到法院传票的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的传票及相关法律文书。
法院将于2017年12月4日、5日开庭审理130名原告起诉公司证券纠纷案，其中110名原告起诉公司，20名原告起诉公司和公司实际控制人周旭辉先生。
一、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：110名自然人
被告：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计28,065,072.39元
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：22名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
被告二：周旭辉
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计1,420,418.27元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
上述被告分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于 2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。
二、其他有关情况
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书。且公司及相关责任人已依法向中国证监会申请听证或陈述、申辩。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构积极商讨应诉方案。由于本案尚未开庭审理，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-088
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2016年 9月 8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162400号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-101美尚生态景观股份有限公司
关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）为完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟研究推出第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司持续、健康的发展，相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）或法律法规允许的其他方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为：公司在职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；在公司及公司全资、控股子公司任职的中高层管理人员、业务、技术骨干及其他员工。
四、风险提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见和相关后续确认工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后，公司将根据相
关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年7月12日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-038浙江迦南科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），公司本次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配、转增股份预案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,635,500股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
300412
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为129,635,500股，分红后总股本增至259,271,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月18日，除权除息日为：2017年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****955|迦南科技集团有限公司|
|2|01*****549|方亨志|
|3|01*****591|方志义|
|4|08*****321|南京比逊投资管理有限公司|

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||||
|-|-|-|
|5|01*****655|方正|
|6|01*****855|黄斌斌|
|7|01*****789|周真道|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月10日至登记日：2017年5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2017年 5月19日。
六、股份变动情况表如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次资本公积金转股|本次变动后||
||数量（股）|比例%|增加（股）|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|89,416,750|68.98|89,416,750|178,833,500|68.98|
|二、无限售条件股份|40,218,750|31.02|40,218,750|80,437,500|31.02|
|三、股份总数|129,635,500|100.00|129,635,500|259,271,000|100.00|

具体以中国结算深圳分公司的股份变动情况表为准。
七、本次实施送转股后，按新股本 259,271,000股摊薄计算，2016年度每股净收益为 0.22元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道林浦路迦南科技董事会办公室
咨询联系人：晁虎、朱秀秀
咨询电话：0577-67976666
传真电话：0577-67378833
九、备查文件
300412
1、浙江迦南科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年5月11日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-070烟台龙源电力技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月 29日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了公司 2019年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2019年第三季度报告全文于 2019年 10月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
关于本次换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
需履行国家国防科工局批准程序的说明
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司本次换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次交易”）需履行的国防科工局批准程序说明如下：
鉴于本次交易中公司拟通过重大资产置换及发行股份购买的标的资产武汉中原电子集团有限公司和北京圣非凡电子系统技术开发有限公司均为军工电子企业，本次交易涉及军工资产上市。
根据《武器装备科研生产许可管理条例》（中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会第 521号令）、《武器装备科研生产许可实施办法》（中华人民共和国、中国人民解放军总装备部第13号令）等军工管理相关法规规定，本次交易需要履行国防科工局审查批准程序。
特此说明。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年二月
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-024东莞勤上光电股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年2月13日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年2月5日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、审议情况
(一)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
本次监事会决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2018年2月13日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-004
河北先河环保科技股份有限公司
关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 10月 12日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格每股 22.00元，于 2010年 11月5日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本3,000万元，共募集资金66,000万元，扣除发行费用 3,349.67万元后，公司募集资金净额为62,650.33万元，超募资金为42,673.49万元。该募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司以中磊验字（2010）第10011号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
个空气站点。2013年2月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的议案》，同意公司使用超募资金5000万元在四川成都金堂节能环保产业园投资设立四川先河环保科技有限公司。2013年4月10日，公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8000万元永久性补充流动资金。2013年10月23日，公司第二届董事会第十一次会议通过《关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC公司部分股权及增资的议案》，同意公司使用环境监测设施市场化运营项目节余资金及超募资金合计623.3万美元设立美国子公司Sailhero USHolding，Inc.，即共使用约为3800.20万元（按2013年12月31日汇率1美元=6.0969人民币）。环境监测设施市场化运营项目结余资金为3561.63万元，则需使用超募资金为238.57万元。
截止2013年12月31日，公司已决议使用超募资金32,573.79万元，剩余超募资金10,099.7万元（不含利息）。
二、本次超募资金使用计划
在开展淄博、莱芜、东营、德州、聊城、菏泽等地市空气自动站“转让—运营”项目的基础上，根据山东省环境保护厅要求，我公司承接原深圳中兴公司运营的滨州市6套空气站点运营，公司使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6个空气站及1套备用机，购买后，公司提供空气自动站运营服务。该投资事项已分别经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。此次使用超募资金金额未达到超募资金的20%，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
其余超募资金公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
三、本次超募资金投资项目的基本情况
德州、聊城等地市40个空气站点，山东省环保部门每年向公司支付运营费用816万元。截止2013年12月31日，公司在山东省淄博、莱芜、东营、德州、聊城、菏泽等地市以“转让—经营”模式开展了空气自动站的运营业务。鉴于公司在山东省提供了良好的环境监测仪器设备的运营服务，此次根据山东省环境保护厅要
求，我公司承接原深圳中兴公司以“转让—经营”模式运营的滨州6套空气站。
山东省城市环境空气质量自动监测站“转让—经营”模式的具体情况请查阅公司2012年8月23日在巨潮资讯网发布的《关于使用超募资金开展山东省空气自动站“转让—经营”模式推广项目的公告》
此次公司以“转让—经营”的模式承接滨州市6套空气站点的运营业务，标志着公司环境监测业务由设备提供商向运营服务提供商、数据服务提供商进一步的转变。至此山东省空气自动站“转让—经营”（TO）模式项目将每年由环保部门向公司支付运营费用1063万元，随着该模式的不断推广，公司每年以TO模式获得的运营费用也将会不断增加，将持续为公司带来收益。
四、批准程序及相关审核意见
1、公司董事会审议情况
2014年1月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6套空气自动站及1台备机，开展运营业务。
2、公司监事会审议情况
2014年1月21日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6套空气自动站及1台备机，开展运营业务。。
3、独立董事意见
经核查，我们认为该事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法规要求。根据山东环境保护厅的要求，公司承接原深圳中兴公司以“转让—经营”模式运营的滨州6套空气站，符合公司长远发展规划，有利于全体股
东的利益；同时本次募集资金使用不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。我们同意公司使用超募资金3,214,723.27元加大投资山东空气自动站“转让—经营”推广项目，用于购买6套空气站及1台备机。
4、保荐机构意见
经核查，保荐人兴业证券认为：先河环保本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的相关规定；本次先河环保使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目，有助于拓展公司运维服务项目，提升盈利水平。因此，先河环保本次超额募集资金使用计划是合理、合规和必要的。保荐人同意先河环保使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于公司使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的保荐意见
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年一月二十一日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-011
深圳诺普信农化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年4月11日上午10：00
（2）会议召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票的方式
（4）召集人：本公司第三届董事会
（5）现场会议主持人：公司董事、财务总监陈俊旺先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表有表决权的股份数
317,544,045股，占公司股本总额的58.59%。
公司董事长兼总经理卢柏强先生因公务不能主持本次会议。根据《公司章程》及有关法规规定，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事、财务总监陈俊旺先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
深圳诺普信农化股份有限公司公告本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票的表决方式审议了以下
议案，审议表决结果如下：
1、《关于常隆投资受让融信南方部分常隆化工股权的议案》
表决结果：同意票36,627,166股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士作为关联人回避表决。
本议案的表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：唐都远、郭雪青
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一四年四月十二日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事述职报告（殷承良）
报告期内，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况：
报告期内，公司共召开 12次董事会会议和 6次股东大会，本人均亲自或委托其他独立董事出席董事会会议并认真行使表决权。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2016年度公司三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就相关事项发表的独立意见主要有：1、在 2016年 1月 15日召开的三届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员、变更会计师事务所、使用超募资金永久性补充流动资金的议案及事项发表了同意的独立意见。
2、在2016年4月7日召开的三届董事会第二次会议上，就公司涉及非公开发行股票的相关事项发表了同意的独立意见。
和对外担保情况、《2015年度内部控制评价报告》、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度关联交易事项、2015年度利润分配预案、公司董事和高级管理人员薪酬、《修订公司<章程>》、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期可解锁的议案及事项发表了专项说明和同意的独立意见。
4、在 2016年 4月 20日召开的三届董事会第五次会议上，就公司《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5、在2016年6月2日召开的三届董事会第六次会议上，就公司《修订公司<章程>》、《续聘 2016年度审计机构》、《前次募集资金使用情况的报告》的议案及事项发表了同意的独立意见。
6、在 2016年 6月 21日召开的三届董事会第七次会议上，就公司《关于公司非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）的议案》等发表了同意的独立意见。
7、在 2016年 6月 24日召开的三届第八次会议上，就公司《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
8、在 2016年 7月 19日召开的三届第九次会议上，就公司《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
9、在 2016年 8月 14日，就公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年半年度关联交易事项、2016年半年度募集资金存放与使用情况的议案及事项发表了专项说明和同意的独立意见。
10、在2016年8月24日召开的三届第十一次会议上，就《关于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》等发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人未在专业委员会任职。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，在本人任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
独立董事：___________殷承良
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016 -070四川汇源光通信股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的公告
股东杨宁恩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年 11月 02日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司持股5%以上股东杨宁恩先生减持股份的相关材料，自杨宁恩先生于2015年 7月 27日通过公司披露《简式权益变动报告书》以来，2016年 02月 19日至 2016年11月01日通过深圳证券交易所以集中竞价减持公司股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价或区间价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨宁恩|集中竞价交易|2016年2月19日|18.94|4,000|0.002%|
|||2016年10月12日|22.47|1,000,000|0.52%|
|||2016年10月18日|22.98—23.15|179,900|0.09%|
|||2016年10月26日|23.17—23.32|59,400|0.03%|
|||2016年11月1日|23.40—23.62|494,000|0.26%|
||合 计|||1,733,300|0.902%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨宁恩|合计持有股份|10,936,073|5.65%|9,202,773|4.76%|
||其中：无限售条件股份|10,936,073|5.65%|9,202,773|4.76%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次股东减持股份遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件规定；杨宁恩先生所持股份不存在股权分置改革情况。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，杨宁恩先生仍持有公司股份9,202,773股，占公司总股本的4.76%，不再为持有公司5%以上股份的股东。
3、上述权益变动具体情况详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、杨宁恩先生身份证复印件；
2、《简式权益变动报告》。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－029债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
关于股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续二个交易日内（2015年6月3日、2015年6月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司副总经理洪革女士（公司实际控制人李越伦先生的配偶）在股票交易异常波动期间通过二级市场交易的方式卖出公司股票237.9822万股；控股股东、实际控制人李越伦先生期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
002115 三维通信股份有限公司1．公司通过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-066
鸿利智汇集团股份有限公司
关于取消发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》。具体情况如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及实施情况
（一）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
1、2016年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳市速易网络科技有限公司(以下简称“速易网络”)全体股东李牡丹、杨云峰合计持有的速易网络100%的股权，交易对价总额为90,000万元。其中，公司向交易对方支付现金对价36,000万元，向交易对方支付股份对价54,000万元。同时，公司拟采取定价发行方式向特定对象马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业(有限合伙)(下称“创钰铭鑫”)、广州晶潮投资企业(有限合伙)(下称“晶潮投资”)非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次配套融资”、“本次募集配套资金”)38,200万元，所募集配套资金将全部用于支付本次购买标的资产的现金对价36,000万元以及中介机构费用2,200万元，不足的部分由公司自筹解决，募集资金比例不超过以发行股份方式购买标的股权交易价格100%。
2、2016年12月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》。
3、2017年1月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
4、2017年5月31日，公司实施了2016年度利润分配方案：以2016年12月31日总股本670,975,693股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送股，不转股。鉴于上述权益分派的实施，公司发行股份购买资产的股份发行价格由12.70元/股调整为12.67元/股；募集配套资金发行价格由13.95元/股调整为13.92元/股。发行股份购买资产的发行数量由42,519,684股调整为42,620,362股；发行股份募集配套资金的发行数量由27,383,511股调整为27,442,526股。
（二）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况
1、2017年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]809号），本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案获中国证监会审核通过。
2、2017年6月7日,本次交易标的速易网络取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,公司成为速易网络的控股股东，速易网络成为公司100%控股的子公司。
3、2017年7月3日，公司向交易对方李牡丹、杨云峰合计增发的42,620,362股股份在深圳证券交易所上市。
二、取消募集本次配套资金的情况
受非公开发行股票政策变动及市场环境变化的影响，经公司与本次配套融资的认购对象进行协商，公司决定不再实施本次配套融资。2018年4月19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之募集配套资金的议案》、《关于终止公司与配套融资认购对象签署的<股份认购合同>的议案》，并就此与认购对象签署了《<股份认购合同>之终止协议》。
根据公司与交易对方签署的附条件生效的《股份认购合同》以及公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东
大会审议通过的相关议案，本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资不互为前提，配套融资成功与否不影响发行股份购买资产行为的实施。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
三、本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整
根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。”
因此，公司对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金安排，不构成对本次交易方案的重大调整。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司取消募集配套资金不构成对交易方案的重大调整；公司根据实际情况，取消募集配套资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益之情形；公司取消募集配套资金事项，已经第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，相关批准和授权合法、合规、有效。因此，同意公司取消募集配套资金。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-040
河南辉煌科技股份有限公司
关于中国证监会受理本公司发行公司债券申请的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140540号）。中国证监会对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行公司债券事宜能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2015-058
中山公用事业集团股份有限公司
关于重大事项申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称“中港客运”）正在筹划挂牌新三板的有关事宜，该筹划事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:中山公用，股票代码:000685)于 2015年 7月 9日（星期四）开市起停牌，停牌期间，公司将积极关注中港客运筹划挂牌新三板的有关事宜，最迟不超过 2015年 7月 16日复牌并披露相关事项进展。公司债券（债券代码：112123，债券简称：12中山 01及债券代码：112212，债券简称：14中山债）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
股票代码：002655 股票简称：共达电声 编号：2014-018
山东共达电声股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到镇贤实业有限公司（以下简称“镇贤实业”）通知，镇贤实业于2014年5月8日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股份共14.4万股，减持比例为公司总股本的0.06%。
镇贤实业原持有公司1308.6万股，占公司总股本的10.91%，2013年6月6日除权前（公司于2013年6月6日完成了除权，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至240,000,000股），分别于2013年3月22日、5月22日、5月24日通过大宗交易系统减持公司股票400万股，占公司总股本的3.333%，2013年6月6日除权后，分别于7月22日、7月23日通过大宗交易减持公司股票380万股，占公司总股本的1.583%，减持后镇贤实业拥有公司1437.2万股股份，占公司总股本的5.99%，均为无限售流通股。
截止到2014年5月8日，镇贤实业合计减持公司无限售条件流通股份共794.4万股，累计减持比例为4.98%，仍持有公司1422.8万股，占公司总股本的5.93％。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，福暐公司、福匡公司已编制《简式权益变动报告书》，详细信息见登载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2014年5月8日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-013深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2019年 2月 21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年2月25日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实到董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿伍仟万元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用，其中：人民币壹亿元整的综合授信额度，担保方式为信用；剩余的人民币伍仟万元整的综合授信额度担保方式待议，按照相关规定，该担保事项将再提交董事会审议。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浦发银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、利息、费用和利率等条件由公司与浦发银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司 2017年 12月 13日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信的议案》，同意公司向浦发银行深圳分行申
请人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，该授信额度于 2019年1月9日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限1年，用于公司经营周转，可循环使用，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保；根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额
度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司2018年1月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年1月29日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于 2019年 2月 26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2017年10月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，公司本次公开发行可转换公司债券申请尚在中国证监会审核过程中，鉴于公司公开发行可转债的股东大会决议有效期到期，为确保公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司需将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。
除延长股东大会决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项保持不变。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
公司于2017年10月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券具体事宜的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券申请尚在中国证监会审核过程中，鉴于公司公开发行可转债的股东大会决议有效期及授权有效期到期，为确保公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债的股东大会决议有效期至股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 3月 13日（周三）召开 2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019年 2月 26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-018浩云科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，公司2017年度利润分配预案拟定如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 111,185,107.71元，母公司实现净利润为 63,515,777.11元。根据公司章程有关规定，按母公司 2017年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,351,577.71元，年初未分配利润为 181,910,314.29元，扣除2017年向股东分配现金股利17,601,556.82元，截至2017年12月31日母公司累计可供期末未分配利润为 221,472,976.73元。
结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的规定，公司拟以截至 2018年 4月 17日的总股本 218,370,659股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.02元(含税)，合计派发现金股利 22,273,807.22元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股份数量为174,696,527股。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
上述利润分配预案需提交公司 2017年年度股东大会审议并经特别决议通过。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-014江苏东华测试技术股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年4月2日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘士钢先生，总经理郝连奎先生，副总经理陈立先生，财务总监范敏先生，董事会秘书瞿小松先生，独立董事沈宇峰先生，保荐代表人常厚顺先生。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-009恒天海龙股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
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|-|
|近期,有媒体报道称恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）|
|控股股东中国恒天集团聘请了麦肯锡研究解决恒天天鹅和我公司的同业竞争问|
|题。|

二、公司关注、核实情况
根据深圳证券交易所的有关规定，公司书面函询了公司控股股东及实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”），现将有关情况说明如下：
1、媒体报道不实。
2、到目前为止，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司控股股东及实际控制人承诺3个月内不会筹划上述有关公司的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经自查，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。公司董事会确认，除上述需披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露未被披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的信息。
四、风险提示
1、公司2013年度亏损约26,200.00万元（详见巨潮资讯网 2014年1月29
日公告,公告编号2014-002）。
2、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所披露的信息以上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十日