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证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-049
江苏润邦重工股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）中“重大风险提示”章节，详细说明了本次交易可能涉及的有关重大风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除《预案（修订稿）》中披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产暨关联交易预案、或对本次发行股份购买资产暨关联交易预案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易目前已完成的事项
公司因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票（证券简称：润邦股份，证券代码：002483）自 2019年 1月 31日上午开市时起停牌，并于2019年2月14日披露了停牌进展情况。《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》详见2019年1月31日、2019年2月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2019年2月20日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。
经公司申请，公司股票于 2019年2月21日上午开市时起复牌。《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示公告》及相关内容详见2019年2月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2019年2月27日，公司收到深交所中小板公司管理部《关于对江苏润邦重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第6号，以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构对《问询函》所述问题进行了认真分析和回复，并对公司《发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件进行了修订和补充。《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》及相关内容详见 2019年 3月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2019年 3月 21日、2019年 4月 20日以及 2019年 5月 21日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、本次交易的后续安排
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次发行股份购买资产事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准等，尚存在较大不确定性，公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知前，将每三十日发布该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2018年3月6日召开第六届董事会第十次会议。我们作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、独立董事关于《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的议案》的独立意见
公司拟与德国大陆集团（ContinentalAG）（以下简称“大陆集团”）就低压电池系统项目开展合资合作，拟由公司联营企业中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）出资 5,200万元与大陆集团旗下大陆汽车投资（上海）有限公司（以下简称“大陆汽车”）设立合资公司实施合作事项。为此，成飞集成和江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司（以下简称“金坛华科”）拟签署附条件生效的增资协议，以货币资金方式按出资比例向锂电研究院增资5,200万元，其中成飞集成增资1,820万元。经审计机构确认的锂电研究院于审计基准日（2017年 12月 31日）的净资产值为 5,496.18万元，据此确定增资价格为1元/股。
我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，相关关联董事依照有关规定予以回避表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。我们同意上述公司增资锂电研究院事项。
二、独立董事关于《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的独立意见
我们认为，公司本次使用募集资金置换先期投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。公司本次以募集资金置换先期投入未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司以募集资金净额置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 393,779,987.94元。
独立董事：盛毅李世亮蒋南
2018年3月6日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-126武汉精测电子集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精能电子技术有限公司（以下简称“武汉精能”）为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，根据公司业务发展的需要，公司决定变更控股子公司武汉精能的经营范围。
近日，武汉精能完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得武汉市洪山区行政审批局换发的《营业执照》。武汉精能新换发的《营业执照》相关信息如下：1、统一社会信用代码：91420111MA4L014D8D
2、名称：武汉精能电子技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：洪山区南湖大道53号南湖创业园5002室（仅限办公）
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2018年06月25日
8、营业期限：长期
备查文件
1、《武汉精能电子技术有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-004
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所于2018年1月23日下发了《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第64号，以下简称“关注函”），对于《关注函》中所关注的相关问题，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着勤勉尽职、诚实信用的原则，现将有关事项回复如下：（一）你公司关于区块链技术的研究情况，包括人员储备、研发投入、形成技术等。
由于区块链相关算法具有开源属性，公司尚未有专职人员负责区块链业务，而由现有研发人员结合现有技术、产品及解决方案进行应用研究。截至本公告披露日，区块链相关技术在公司尚未形成任何相关成熟可推广应用的技术或产品，公司也未有对其相关研发投入进行独立核算。
（二）你公司关于区块链技术的应用情况，包括具体应用领域、形成收入、占公司收入比例等。同时，结合业务情况说明区块链技术对你公司现阶段经营的影响，并充分提示相关不确定性和风险。
区块链技术概念及应用价值逐渐被业界普遍认可，但一个完善的区块链应用生态链，既需要有嵌入区块链底层技术的应用软件和系统平台，也需要有能够满足区块链技术运算效率的采集设备、接入设备、信息处理设备等智能硬件产品。
目前，公司正在尝试将区块链技术应用于现有的金融支付、零售、追溯等行业领域的移动信息化软硬件产品及解决方案。
公司尝试将区块链技术应用在现有产品及解决方案中，仅仅是基于特定行业
领域的客户对区块链技术的特定需求而扩展现有产品功能、提升和完善现有产品性能，但仍存在诸多技术难题有待进一步解决，如在一些高频运算的应用场景，现有产品无法满足区块链技术运算效率的问题。
截至本公告披露日，区块链相关技术在公司未形成任何相关产品销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。
公司目前有关区块链技术及产品的研究及市场应用还存在着较大的不确定
性，且区块链技术在各行业领域中的应用受监管政策、技术标准、应用场景等多方面因素影响，后续发展状况仍存在不确定性，其对公司现阶段经营不构成实质性影响，对公司未来业务规模和业绩的影响也尚需验证。请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
（三）请你公司自查并说明未以公告形式发布上述内容的行为，是否违反本所《创业板股票上市规则》的有关规定，上述措辞是否符合信息披露的基本原则。
公司在互动易上针对投资者有关区块链技术相关问题的答复只是介绍公司相关方面的研发和市场应用现状。目前，区块链技术并非我公司的研究重点，公司只是尝试将区块链技术应用在现有的行业智能移动应用解决方案上。截止目前，公司主营业务为提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案，区块链技术并非公司的核心技术，而且公司有关区块链技术和产品的研究及市场应用还存在着较大的不确定性，应用区块链技术相关产品的推出在可预见的未来并不会对公司经营产生实质性影响，也未构成公司业务的实质性转型，公司认为此事不构成重大事项，不属于《创业板股票上市规则》规定的应披露事项，因此公司未予以公告。公司在答复内容中有关区块链技术和相关产品研究及市场应用的表述及措辞是符合我公司实际情况的，不违反《创业板股票上市规则》规定的信息披露的基本原则。
（四）你公司发布上述内容是否为误导性陈述，是否为主动迎合市场热点，炒作公司股价。
公司通过内部自查核实，公司自 2017年下半年开始关注到区块链技术及相
关应用，公司移动产品事业部和行业应用事业部两大研发部门多次组织工程师进行专项研讨，并与行业内知名的区块链底层技术专家以及部分客户技术部门人员多次交流学习，开始尝试将区块链技术与现有的金融支付、零售、追溯等行业领域移动信息化软硬件产品及解决方案进行结合。公司在互动易上发布的有关区块链问题的答复内容只是有针对性的介绍投资者关心的相关情况，并非主动迎合市场热点，炒作公司股价。
（五）请你公司核实并说明发布上述内容的决策程序，并就1月16日以来股票交易情况进行自查。同时，请提供内幕信息知情人信息，供本所进行交易核查。
公司在互动易平台发布有关区块链问题的答复内容的决策程序为：由证券部工作人员整理互动易问题并初拟回复内容，由董事会秘书进行初步审核，再将回复内容提交给董事长进行复核，复核通过后再由证券部工作人员对外发布，相关回复均系根据公司实际业务情况做出。
公司已向中国登记结算有限公司申请查询了我司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员及上述人员近亲属，在2018年1月16日至2018年1月22日期间对我公司股票的交易情况。根据中国登记结算有限公司下发的查询结果显示，上述人员在上述期间内未交易我司股票。
根据深圳证券交易所的要求，公司已如期提供了内幕信息知情人信息。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器公告编号：2015-090
广东奥马电器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2015年12月22日下午14:00在公司会议室召开。
会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举郭荣喜女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一五年十二月二十二日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-025江苏长海复合材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知》。2018年4月4日，公司第三届监事会第十七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司管理层围绕年初制定的发展战略目标，较好地完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入202,719.07万元，较去年同期增加了25,927.09万元，增长14.67%；营业利润 23,330.79万元，较去年同期减少23.76%；利润总额 23,584.53万元，较去年同期减少25.12%；归属于母公司的净利润为20,194.05万元，较去年同期减少21.62%。公司财务部制定了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润为163,647,771.77元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 16,364,777.18元后，加上母公司2017年年初未分配利润为641,116,592.90元，减去2017年度实施 2016年度利润分配股利 63,674,411.40元，截至 2017年 12月 31日，母公司可供分配利润为724,725,176.09元，资本公积余额为 1,005,649,452.78元。
公司以2017年末总股本424,496,076股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利 42,449,607.60元（含税），不进行资本公积金转增。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。
独立董事对此发表了无异议的意见。
《2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作能力与工作态度及双方良好的合作关系，经董事会审计委员会审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，期限一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司编制了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）相关要求，结合公司实际情况特制定《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－011浙江迪安诊断技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月13日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月 13日（星期一）上午开市起停牌。公司于2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日相继发布了《关于重大事项继续停牌公告》，公司股票继续停牌。
2014年 11月 14日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票和收购资产事项继续停牌公告》，披露公司拟进行非公开发行股票和收购资产事项,该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保信息披露公平，经公司申请，公司股票于2014年11月17日（星期一）开市起继续停牌。公司于2014年 11月 21日、2014年 11月 28日、2014年 12月 5日、2014年 12月12日、2014年 12月 19日、2014年 12月 26日、2015年 1月 5日相继发布了《关于筹划非公开发行股票和收购资产事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
2015年 1月 9日，公司在中国证监会指定信息披露媒体披露了《浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票于2015年1月9日开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-002广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：7,229.42万元|
||盈利：10,121.19 万元–11,567.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司综合竞争能力得到了进一步提升，各项业务都呈现了较好增长态势，公司的主营业务收入及净利润都取得了较好的增长。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年1月24日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-037
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于公司完成工商变更登记及“五证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015
年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，由于公司经营管理需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2016年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-032）。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，公司已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
一、经营范围变更：
1、本次变更前：
经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工；下设分支机构从事：铝制品表面氧化处理。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
2、本次变更后：
经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、新核发的《营业执照》相关信息
公司名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
统一社会信用代码：913300006702752064
企业类型：股份有限公司（上市）
公司住所：海盐县百步工业区北A区
法定代表人：时沈祥
注册资本：捌仟贰佰伍拾陆万元整
成立日期：2007年12月23日
营业期限：长期
经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-040上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议、2017年3月15日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于当前资本市场整体情况、公司业务发展规划的改变等诸多因素，为了切实保护公司及广大投资者的利益，经与保荐机构反复沟通、审慎研究后，决定终止非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。具体内容详见2017年2月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于终止公司非公开发行股票并撤回申请文件的公告》（公告编号：2017-009）。
公司于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]239号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-068广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年8月26日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2017年8月15日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。
监事会经核查认为：公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会经核查认为：公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会经核查认为：公司根据中国财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕 13号）、修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行变更。本次变更会计政策不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次变更后的会计政策符合中国财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
4、审议通过了《关于公司转让全资子公司东莞华清光学科技有限公司控制权的议案》。
监事会经核查认为：公司转让东莞华清光学科技有限公司(以下简称“华清光学”)的51%股权，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2017)第 5602号审计报告及国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2017)第2-0685号评估报告确定的转让价格为5,369.19万元。本次股权转让是公司全面落实智能制造战略、优化组织结构、提高运营效率的需要，符合公司的实际情况和发展战略。本次股权转让的定价合理，公允反映了华清光学的股权价值，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。本次股权转让后，华清光学不再纳入公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营和未来财务状况及经营成果带来不利影响，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
及利息收入永久补充流动资金的议案》。
监事会经核查认为：公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司使用研发中心建设项目截至 2017年 8月 20日的节余募集资金及利息收入 852.08万元和募集资金专项账户后续产生的利息收入(最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准)永久补充流动资金，能够有效提高募集资金的使用效率，有利于满足其日常经营、业务发展对流动资金的需求，降低财务费用、增强盈利能力，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-52南京云海特种金属股份有限公司
关于公司收到部分拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日披露了关于全资子公司苏州云海镁业有限公司（以下简称“苏州云海”）与苏州工业园区斜塘街道企业用地回购办公室签订《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》（以下简称“补偿协议”），根据该协议苏州云海获得17,113.7732万元人民币补偿（不包括人员遣散费用，人员遣散费用另行签订补偿协议）。以上事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的公告》（编号2018-08）。
2018年2月9日，公司收到苏州工业园区斜塘街道企业用地回购办公室支付的首期拆迁补偿款8,556.8866万元人民币。详见2018年2月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司获得首期拆迁补偿款的公告》（编号2018-13）。
2018年6月13日，公司收到苏州工业园区斜塘街道企业用地回购办公室支付的拆迁补偿款4,533.7955万元人民币（含人员补偿费用）。根据企业会计准则的规定，上述拆迁补偿款计入其他收益，预计对公司本年度经营业绩将带来积极影响，具体金额和会计处理最终以审计机构确认的结果为准。
公司将持续关注剩余拆迁补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
泰亚鞋业股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动情况的说明
因筹划重大事项，本公司向深圳证券交易所申请自 2015年 1月 5日开市起停牌。本公司股票本次停牌前一交易日的收盘价格为 14.41元/股，停牌前第 21个交易日（2014年12月3日）收盘价为16.52元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2014年12月3日至2014年12月31日期间）本公司股票收盘价格累计涨幅-12.77%，同期中小板综合指数（代码：399101）累计涨幅-4.15%，制造指数（代码：399233）累计涨幅-5.05%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即剔除中小板综合指数（代码：399101）和制造指数（代码：399233），泰亚股份股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。同时，本次重大资产重组方案披露前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
公司董事会认为，本公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年4月16日
沪士电子股份有限公司
2015年度
独立董事述职报告(徐凤兰)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就2015年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2015年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（一）出席2015年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现场出席|以通讯方式参|委托出席||是否连续两次未|
|应出席次数||||缺席次数||
||次数|加会议次数|次数||亲自出席会议|
|8|7|1|-|-|否|

（二）出席2015年股东大会情况
会以及2015年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对2015年度日常关联交易预计、公司 2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放和实际使用情况专项报告、公司执行新会计准则并变更会计政策、公司2014年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75万平方米扩建项目、调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75万平方米扩建项目投资总额及实施进度、向全资子公司提供财务资助的补充议案、续聘公司2015年度审计机构、提名第四届董事会独立董事候选人、公司截止 2015年 6月 30日募集资金存放和实际使用情况专项报告、提名第五届董事会董事候选人、公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，本人对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易的众多事项进行了认真的核查。
（三）本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投
资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
（四）2015年度本人认真学习新出台的各项法规、制度，努力加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员，本人积极出席相关会议，与其他委员一起对公司薪酬体系情况进行调研，规划公司薪酬体系改善，为提高董事会决策效率、科学决策起到了一定的作用。积极寻觅推选董事、高级管理的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名候选人。为公司经营管理团队建设做出了卓越贡献。
五、在公司进行现场调查的时间
2015年度，本人对公司现场多次进行了实地考察，现场调查累计天数15天，除参加会议外，也对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查；
对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，及时沟通可能产生的风险，并进行相应指导，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他事项
七、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2016年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效支持和帮助表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2015年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
徐凤兰
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-048
深圳顺络电子股份有限公司
关于第一大股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金倡投资|是|1,200|2017年6月9日|质权人办理解除质押登记之日|江苏省国际信托有限责任公司|13.53%|贷款|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为88,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的11.74%，其中处于质押状态的股份累积数为4,860万股，占其所持公司股份总数的54.78%，占公司总股本的6.43%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2.中登公司证券质押登记证明
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及上海格拉曼国际消防装备有限公司、深圳市巨能伟业技术有限公司、深圳连硕自动化科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.16%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.96%。
纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、内外部信息与沟通、内部审计、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、对外担保、重大投资、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流
程等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入2%|营业收入2%<错报≤营业收入5%|错报>营业收入5%|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额1%|资产总额1%<错报≤总产总额2.5%|错报>资产总额2.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；
（3）公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效；
（4）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；
出现以下特征的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|小于100万元（含100万元）|100-500 万元（含500万元）|500万元以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）公司决策程序导致重大失误；
（2）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（3）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
（4）公司违反国家法律法规并受到100000元以上的处罚。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）公司决策程序导致出现一般失误；
（2）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
（3）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
（4）公司违反国家法律法规并受到100000元以上的处罚。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高；
（2）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
（3）公司一般缺陷制度或系统未得到整改；
（4）公司违反内部规章，但未形成损失
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：丁剑平
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2019年3月19日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-035
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年5月22日在深圳办公室会议室、广州办公室会议室及北京研发中心研发室以现场视频方式召开。本次会议于 2014年5月16日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事娄德军召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
同意选举黎军先生为公司第三届监事会主席,黎军先生简历详见本决议公告附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会2014年5月22日
附件:
黎军个人简历
黎军，男，1968年 3月出生，本科。曾任职于南宁发电设备总厂计算机室助理工程师、广州市华海实业有限公司副厂长、清华同方电力事业部广西研发基地副经理、海联讯信息网络科技（深圳）有限公司广州分公司经理。目前任职于深圳市海联讯管理咨询有限公司，担任副总经理。
黎军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人章锋先生无关联关系，与本公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3所规定的情形。
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-064
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月 13日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2017年 3月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有闲置资金，购买低风险、流动性好、且其预期收益高于同期人民币存款利率的理财产品，单个短理财产品的投资期限不超过 12个月；使用期限为自 2017年 3月 29日起 1年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司的控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”），使用自有资金向中国建设银行股份有限公司深圳田背支行认购了“乾元-顺鑫”保本型理财产品。现就相关事宜公告如下：
一、瑞柏泰本次购买的理财产品基本情况
1、瑞柏泰使用自有闲置资金购买的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|中国建设银行股份有限公司深圳田背支行|“乾元-顺鑫”保本型理财产品|3,000|2017.8.25|2017.11.23|保本浮动收益型产品|4.20%|

二、审批程序
《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
2017年8月24日瑞柏泰召开董事会，审议通过了本次购买理财产品的议案。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金类型|是否到期赎回|截至公告日实际损益金额（元）|
|公司|兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|4,000|2016.9.9|2017.3.8|保本浮动收益型|2.86%~2.90%|募集资金|是|568,109.59|
|公司|中国银行股份有限公司深圳高新北支行|中银保本理财-人民币按期开放T+0|3,000|2016.9.9|2017.3.13|保证收益型|2.80%|募集资金|是|425,753.42|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财2号|2,500|2016.9.13|2016.12.12|保本浮动收益型|2.80%|募集资金|是|172,602.74|
|公司|中国农业银行股份有限公司前海分行|金钥匙·安心得利·90天|1,500|2016.11.29|2017.2.27|非保本浮动收益型（中低风险）|3.50%|自有资金|是|129,452.05|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财2号|500|2016.11.29|2017.2.24|保本浮动收益型|2.60%|自有资金|是|30,986.30|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|智能定期理财2号|2,500|2016.12.26|2017.3.26|保本浮动收益型|3.10%|募集资金|是|286,034.26|
|公司|中国农业银行股份有限公司前海分行|安心·灵动·75天|500|2016.12.27|2017.3.12|非保本浮动收益型（中低风险）|4.20%|自有资金|是|43,835.62|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财1号|500|2016.12.29|2017.2.24|非保本浮动收益型（中低风险）|4.50%|自有资金|是|35,136.99|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财1号|1,000|2017.2.27|2017.4.25|非保本浮动收益型（中低风险）|4.35%|自有资金|是|67,931.51|
|公司|中国农业银行股份有限公司前海分行|安心·灵动·45天|2,000|2017.3.3|2017.4.17|非保本浮动收益型（中低风险）|4.10%|自有资金|是|105,205.48|
|公司|兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2,000|2017.3.8|2017.6.6|保本浮动收益型|3.78%~3.82%|募集资金|是|187,397.26|
|公司|兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2,500|2017.3.8|2017.9.4|保本浮动收益型|3.88%~3.92%|募集资金|否|-|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财1号|1,000|2017.5.8|2017.6.26|非保本浮动收益型（中低风险）|4.45%|自有资金|是|59,739.73|
|公司|中国银行股份有限公司深圳高新北支行|中银保本理财-人民币按期开放T+1|2,000|2017.5.18|2017.6.22|保证收益型|3.10%|募集资金|是|59,452.05|
|瑞柏泰|中国建设银行股份有限公司深圳田背支行|“乾元-顺鑫”保本型理财产品|3,000|2017.8.25|2017.11.23|保本浮动收益型|4.20%|自有资金|否|-|

五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司2017年第一次临时股东大会决议；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见；
6、瑞柏泰2017年8月24日召开的董事会决议；
7、瑞柏泰与银行签署的相关理财产品客户协议书及银行回单。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2017年8月29日