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成都天翔环境股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事：何丹
本人作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会。报告期内，公司共召开董事会 22次，本人应出席董事会 22次，实际出席 22次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。
2017年度，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的决策均符合相关程序，合法有效。
二、独立意见发表情况：
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2017年3月9日，第三届董事会第五十一次临时会议，本人就公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人的提名发表独立意见；
2、2017年 4月 18日，第四届董事会第二次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
4、2017年6月3日，第四届董事会第七次临时会议，本人就公司对外投资设立中外合资公司暨关联交易发表了事前认可意见及独立意见；就公司修改公司章程部分条款发表了独立意见；就公司关于《成都天翔环境股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》）发表了独立意见；
5、2017年 7月 19日，第四届董事会第九次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
6、2017年 8月 15日，第四届董事会第十一次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
7、2017年 8月 29日，第四届董事会第十二次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
8、2017年 9月 25日，第四届董事会第十三次临时会议，本人就会议相关事项发表事前认可及独立意见；
9、2017年10月31日，第四届董事会第十五次临时会议，本人就会议相关事项发表了独立意见；
10、2017年11月7日，第四届董事会第十六次临时会议，本人就会议相关事项发表了事前认可及独立意见；
三、任职董事会各专门委员会工作情况：
本人作为审计委员会主任、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。作为战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司战略决策提出合理化建议；对公司高级管理人员 2017年度业绩进行考评，切实地履行提名、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况：
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他事项：
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：
何丹：
年 月 日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2016-108
东方网力科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东蒋宗文先生的通知，蒋宗文先生将其所持有公司的部分股份进行了质押式回购交易。截至目前，蒋宗文先生进行质押式回购交易的股份占公司总股本的比例已累计达到5%，达到披露标准，因此需对其历次质押情况进行相关披露，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋宗文|否|400,000|2015-10-23|2016-10-23|广发证券股份有限公司|0.62%|融 资需求|
|蒋宗文|否|1,777,200|2015-11-09|2017-05-07|浙商证券股份有限公司|2.78%|融 资需求|
|蒋宗文|否|1,440,000|2015-11-18|2017-05-16|浙商证券股份有限公司|2.25%|融 资需求|
|蒋宗文|否|2,665,800|2016-03-10|2017-03-10|浙商证券股份有限公司|4.16%|融 资需求|
|蒋宗文|否|2,160,000|2016-03-10|2017-03-10|浙商证券股份有限公司|3.37%|融 资需求|
|蒋宗文|否|600,000|2016-03-10|2017-03-10|广发证券股份有限公司|0.94%|融 资需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋宗文|否|12,100,000|2016-05-31|2017-05-31|上海海通证券资产管理有限公司|18.90%|融 资需求|
|蒋宗文|否|8,500,000|2016-08-29|2017-08-29|中国中投证券有限责任公司|13.27%|融 资需求|
|蒋宗文|否|8,562,000|2016-09-13|2017-09-13|上海海通证券资产管理有限公司|13.37%|融 资需求|
|蒋宗文|否|9,000,000|2016-09-21|2017-09-21|国泰君安证券股份有限公司|14.06%|融 资需求|

截止本公告披露日,公司5%以上股份股东蒋宗文先生所质押的股份不存在
平仓风险。蒋宗文先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蒋宗文先生持有公司股份64,034,075股，占公司总股本的7.94%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 47,205,000股，占其持有公司股份总数的比例为73.72%，占公司总股本的比例为5.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2014－024
中国服装股份有限公司
关于变更公司联系地址和联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组工作已经完成，公司主营业务拟发生变更，为了便于广大投资者沟通联系，公司联系地址、联系电话、传真号码将同时进行变更，现将新的联系地址和联系方式公告如下：联系地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
邮 编：448000
联系电话：0724-8706677
传 真：0724-8706679
电子邮箱：zjswb@hbyf.com.cn
以上联系地址和联系方式的变更自公告之日起启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“独立财务顾问”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导独立财务顾问，跟据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广信材料使用募集资金向全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）增资的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810号），公司向募集配套资金认购方华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和无锡市金禾创业投资有限公司非公开发行股份18,813,660股以募集配套资金，每股发行价格为人民币16.69元，募集资金总额为人民币313,999,985.40元，扣除发行相关费用人民币9,622,641.50元，实际到账金额为人民币 304,377,343.90元。2017年 8月 24日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（天职业字[2017]16256号）。
二、增资的具体方案
司本次非公开发行股份共计募集货币资金人民币 313,999,985.40元，扣除发行相关费用人民币 9,622,641.50元，实际到账金额为人民币 304,377,343.90元，其中公司本次募集资金支付收购江苏宏泰100%股权中的现金对价264,000,077.36元，手续费1650.16元，剩余募集资金40,375,616.38元。
现使用募集资金3,000万元对全资子公司江苏宏泰进行增资，用于高端涂料新建项目中的研发及检测设备购置。增资后，江苏宏泰的注册资本为4,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资事项属于本次非公开发行股票募集配套资金的具体使用进展情况，符合募集资金投资项目的使用计划，无需提交公司股东大会审议。
三、增资标的基本情况
1、概况
公司名称：江苏宏泰高分子材料有限公司
注册地址：宜兴市万石镇工业北区（南漕村）
注册资本：1,000.00万元
法定代表人：刘晓明
所属行业：涂料制造（化学制品制造业）
成立日期：1993年3月26日
经营范围：紫外光固化涂料、柔软剂、洗涤剂209的制造、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：广信材料持有江苏宏泰100%股权，江苏宏泰为公司全资子公司2、财务情况
截至2016年12月31日，江苏宏泰总资产17,931.62万元，总负债 9,615.93
万元，净资产 8,315.68万元；2016年度实现营业收入 19,868.49万元，净利润4,252.40万元。（以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对全资子公司江苏宏泰进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对江苏宏泰增资有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，该增资项目完成后将增强江苏宏泰资金运营实力，有利于江苏宏泰的业务拓展，从而实现公司快速发展，提升公司整体竞争力和盈利能力。
本次使用募集资金对江苏宏泰进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
五、本次增资的程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了增资的相关议案，独立董事发表了明确的同意意见。
六、独立财务顾问结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用配套募集资金对全资子公司江苏宏泰增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合中国证监会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810号）；上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况；该事项的审议已履行了必要的法律程序，相关议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定及公司章程的规定。综上，江海证券对广信材料使用募集资金对全资子公司进行增资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）
项目主办人：
梁石 郁浩
江海证券有限公司
年 月 日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-068北京赛升药业股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第三季度报告全文将于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年10月29日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。为了使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2018年第三季度报告》将于2018年10月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用情况
截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。
（二）对外担保情况
截至本报告期末，严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制，不会因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的鉴证报告》，对相关情况进行了解后，我们发表如下独立意见：公司编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。
三、关于2017年度利润分配方案的独立意见
公司2017年度利润分配方案与公司发展战略和经营计划相匹配，符合相关
法律法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，董
事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司2017年度利润分
配方案。
四、关于2017年内部控制自我评价报告的独立意见
公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规
章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；
公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内
部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常
进行。我们认为《2017年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地
反映了公司目前内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
就公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的事项，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公
司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
陈环 李玉林 廖朝理
承诺函
湖南英捷高科技有限责任公司（以下简称“本公司”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）的控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司控制的企业，就湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）作为博云新材 2014年度非公开发行 A股股票的发行对象之一，承诺如下：
本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，向大博云投资及其合伙人提供任何形式的财务资助。
合伙企业及其合伙人自行承担投资风险并享有投资收益，本公司与合伙企业及其合伙人之间不存在保证前述投资将获取收益的约定，本公司未向合伙企业及其合伙人承诺进行任何形式的补偿安排。
承诺人：湖南英捷高科技有限责任公司年 月 日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-025西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第二十八次会议于2018年5月15日以通讯方式召开。本次会议于2018年 5月 2日以电话及电子邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 9人，实到董事 9人，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王承波先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于向中铁信托有限责任公司阶段性转让持有的苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）份额并于期满后回购份额的议案》。
公司与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《有限合伙份额转让协议书》（中铁（2018）股转字62-1号）及《有限合伙份额转让合同》（中铁（2018）股转字62-2号），公司拟将持有的苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）（以下简称“力创基金”）有限合伙份额阶段性转让给中铁信托，中铁信托通过发行“中铁信托.西藏发展项目集合资金信托计划”募集信托资金向上市公司支付15000万元，并同意由公司在两年内购回，阶段性转让期间力创基金的相关权益和权利仍由上市公司享有。
相关公告已于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-015江苏长海复合材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,516,064,342.19||1,112,612,626.64||36.26%||
|营业利润|233,884,933.83||160,958,360.56||45.31%||
|利润总额|260,444,191.83||173,009,314.06||50.54%||
|归属于上市公司股东的|213,403,447.38||146,880,133.29||45.29%||
|净利润|||||||
||1.11||0.77||44.16%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.91%||14.21%||3.70%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,267,189,452.60||1,535,316,041.33||47.67%||
||1,292,582,597.28||1,099,450,998.82||17.57%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||192,000,000.00||192,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
||6.73||5.73||17.45%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入 1,516,064,342.19元、利润总额 260,444,191.83元、归属于上市公司股东的净利润 213,403,447.38元，较去年同期分别增长了36.26%、50.54%、45.29%。上述指标增长的主要原因是：行业景气度提升、加强成本控制提升效率、海外业务拓展顺利、天马集团经营持续改善并于 2015年4月纳入合并报表等。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月13日在巨潮资讯网上披露的2015年年度业绩预告基本相符，未超出前次业绩预告的业绩区间。
四、其他说明
本公告的财务数据未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司 2015年度报告数据存在一定的差异，最终以经注册会计师审计后的财务数据为准。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-021吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司收到磐石经济开发区管理委员会扶持资金 1,648,402.36元。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助计入 2014度营业外收入，确认为当期收益，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。上述政府补助对公司 2014年业绩将产生一定影响，请投资者注意投资风险。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为明确北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。
第二条 委员会是董事会设立的常设机构，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计的沟通等工作。
第二章 委员会组织机构
第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。委员会设立委员会主任（召集人）一人，委员会主任由独立董事担任，由委员会全体委员过半数选举产生。
第四条 委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。在任期届满前，可提出辞职。任期届满，可连选连任。
第三章 委员会的职权和义务
第五条 委员会的职责是：
（一）提议聘任或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其对外披露；
（五）审查公司的内控制度；
（六）对公司聘任会计师及费用提出建议；
（七）在公司聘请的会计师事务所出具的审计报告提交董事会之前，进行复审；
（八）完成董事会交办的有关审计方面的其他事项。
第六条 建立委员会向董事会提交工作报告制度，工作报告的内容至少包括：
（一）对公司财务报告及会计师事务所出具的审计报告提出分析和评价意见；
（二）评价公司在关联交易和收购、出售资产过程中是否遵守公平原则，有无损害公司利益和股东利益的情况；
（三）提出外聘、解除会计师的建议，评估会计师的服务质量及所收费用的合理程度；
（四）董事会要求报告的其他事项。
第七条 委员会工作经费列入公司预算。委员会行使职权时聘请咨询机构和专业人员所发生的合理费用，由公司承担。
委员会成员参加委员会会议发生的合理费用由公司支付。
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会主任履行的其他职责。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定1名委员代其行使职权。
第九条 委员会在履行职权时，针对发现的问题可采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以改正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违反有关规定的公司高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第十条 委员会成员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程，忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定和股东大会，董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第四章 委员会的工作方式和程序
第十一条委员会主任负责委员会的全面工作，委员会遵循科学民主决策原则，重大事项、重要问题经集体讨论决定。
取多种形式召开，如传真、电话等方式。
第十三条定期会议每年至少召开四次，分别在每季度终了之后召开，主要内容是审阅公司编制并拟发布的定期报告及公司聘请的会计师事务所出具的审计报告。
第十四条临时会议根据工作需要不定期召开。有下列情况之一时，可召开临时会议：
（一）公司高级管理人员违反法律、法规及公司章程，严重损害公司利益时；
（二）委员会对某些重大事项认为需要聘请注册会计师、职业审计师、律师提出专业意见时；
（三）委员会主任认为必要时。
第十五条委员会召开定期会议，应提前五至十天将会议时间、地点及建议讨论的主要事项，用传真、特快专递、电子邮件（前三种方式同时需以电话通知）或专人送达委员会成员。召开临时会议，通知时限为召开日前三天。
委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行。
第十六条委员会委员应当如期出席会议，对拟讨论或审议的事项充分发表意见、表明自己的态度。因故不能出席会议时，可以书面委托其他委员代其行使职权，委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限、并由委托人签字或盖章。委员连续两次不出席会议，也不委托其他人代其行使职权，由委员会提请董事会予以更换。
第十七条委员会会议，应当作出决议，决议采取投票或举手表决方式。所有决议必须经全体委员二分之一以上表决同意方为有效。
间、地点、主持人、参加人员、议题，讨论经过和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。出席会议的委员应在记录上签字。
第十九条委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年。
第五章 委员会年报工作规程
第二十条审计委员会应根据公司的实际情况与负责公司年报审计工作的会计师事务所协商确定公司年报审计工作的时间安排。审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务总监。
第二十一条 公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会初步审核。审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门报送的年度财务报告初稿，审阅意见形成书面记录。
第二十二条 年审注册会计师进场后，审计委员应保持与年审会计师的及时沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第二十三条 会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。同时应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第二十四条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，提交董事会讨论并召开股东大会审议。
合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第二十六条 审计委员会在公司年度审计过程中，应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十七条 本细则经公司董事会表决通过后实施，由董事会负责解释。
第二十八条 本细则未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件及公司章程相冲突的，应按照法律、法规、规范性文件及公司章程执行。
第二十九条 本细则的制定和修改，应经董事会以普通决议批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司审计委员会工作细则》之签章页）
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-012
成都红旗连锁股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年3月27日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2019年4月4日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士；副董事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生；独立董事逯东先生；董事、财务负责人、副总经理陈慧君女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关法规的规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》进行审议，并在审阅公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
二、本次推荐的第四届董事会董事候选人郭皓先生具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名郭皓先生为第四届董事会董事候选人，同意将该议案提请公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事：
______________________
苏佩璋
______________________
姜玉梅
______________________
霍伟东
二○一五年二月九日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-082
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于下属公司涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
公司下属公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：10,789,208元
是否会对公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）及全资孙公司东莞市森普实业有限公司（以下简称“东莞森普”）于2018年8月8日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《应诉通知书》（2018）粤0303民初14926号等材料，现将涉及的诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
立案时间：2018年6月29日
受理机构名称：深圳市罗湖区人民法院
受理机构所在地：深圳市罗湖区沿河北路2000号罗湖区司法大厦
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼事项当事人
原告：姚章琦
被告一：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-082
被告二：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司东莞分公司
被告三：深圳市倍康佳泰投资有限公司（以下简称“倍康佳泰”，倍泰佳泰的股东为方炎林、李询夫妇二人）
被告四：东莞市森普实业有限公司
被告五：方炎林
被告六：李询
被告七：李培勇
（二）诉讼起因
根据姚章琦出具的《民事起诉状》所述，原告于2016年9月27日与被告倍泰健康签署《借款合同》，合同约定被告倍泰健康向原告借款人民币35,000,000元,借款期限为 15日，借款利率按月利率2%计算。被告倍泰健康东莞分公司、倍康佳泰、东莞森普、方炎林、李询向原告出具《担保书》，同意为被告倍泰健康在上述借款合同项下的所有债务向原告提供连带责任保证担保。
借款合同签署后，原告依约于2016年9月27日委托第三方向被告李询支付了借款人民币35,000,000元。借款发放后，被告倍泰健康未能如期还款付息。
2018年6月10日，原告与被告倍泰健康、方炎林、李询、李培勇就后续还款事宜签订《还款协议书》，约定新的还款计划及增加连带担保责任人李培勇。
但协议签署后未能按协议约定还款计划履行。截至《民事起诉状》出具日，倍泰健康尚欠原告本金人民币10,150,000元及相应利息。
（三）诉讼事项请求
1、判令被告倍泰健康偿还原告借款本金人民币10,150,000元及暂计至2018年6月25日利息人民币639,208元
2、判令被告倍泰健康东莞分公司、倍泰佳泰、东莞森普、方炎林、李询、李培勇对上述全部债务承担连带保证清偿责任。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-082
讼过程中产生的其他费用。
三、本次诉讼涉及的财产保全事项
根据东莞市房产管理局 2018年 8月 7日出具的《不动产（房产）登记信息查询结果》，姚章琦已对倍泰健康名下房产申请轮候查封。具体内容请查阅公司于2018年8月8日披露的《关于子公司房产解除查封及被再次查封的公告》（公告编号：2018-081）。
四、公司涉及的其他尚未披露的诉讼、仲裁事项概况
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《应诉通知书》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-029安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事长和高级管理人员增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 6月 6日披露了《公司部分董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-027号），今日收到公司董事长李永东先生和高级管理人员刘贵华先生、程金华先生增持公司股份的通知，李永东先生、刘贵华先生和程金华先生分别于2018年6月7日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断。
2、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场买入的方式。
3、本次增持股份的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|职 务|增持前持股数量（股）|增持前占公司总股本的比例（%）|增持股数（股）|成交均价（元）|增持后持股数量（股）|
|董事长|6,348,850|0.8847|157,000|5.77|6,505,850|
|副总经理|105,163|0.0147|10,000|5.72|115,163|
|副总经理|45,407|0.0063|5,000|5.71|50,407|

4、增持人承诺：本次增持的股份在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
三、其他
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关制度的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次股份增持行为不会导致短线交易、不会在敏感期买卖股份，将会严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
4、公司将持续关注后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-005安徽聚隆传动科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|384,614,316.36||458,089,678.07||-16.04%||
|营业利润|117,438,131.46||153,653,826.92||-23.57%||
|利润总额|126,656,141.77||187,656,268.38||-32.51%||
|归属于上市公司股东的|106,086,059.81||158,065,046.63||-32.88%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.61||1.05||-41.90%||
|加权平均净资产收益率|13.00%||30.91%||-17.91%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,254,142,935.65||835,785,193.87||50.06%||
|归属于上市公司股东的|1,062,551,715.73||584,769,004.25||81.70%||
|所有者权益|||||||
|股 本|200,000,000||150,000,000||33.33%||
|归属于上市公司股东的|5.31||3.90||36.15%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表中数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业收入384,614,316.36元，较上年下降16.04%；
利润总额126,656,141.77元，较上年下降32.51%；归属于上市公司股东的净利
润106,086,059.81元，较上年下降32.88%。
2.2015年实现的利润总额为126,656,141.77元，比上年下降32.51%；2015年归属于上市公司股东的净利润为106,086,059.81元，比上年下降32.88%。利
润总额和净利润下降的主要原因：一是2014年处置土地实现收入2,705万元，本期无土地处置收入；二是本年减速离合器销售受市场影响有所下降，本年营业
收入同比下降16.04%，相应导致利润总额、净利润下降。
2015年基本每股收益0.61元，同比下降41.90%，主要是由于2015年归属于
上市公司股东的净利润同比下降32.88%以及2015年6月完成了首次公开发行新
股，股本由15000万元增加到20000万元。
截止到2015年12月31日，公司的总资产、归属于上市公司股东的所有者权
益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别为1,254,142,935.65元、
1,062,551,715.73元、200,000,000元、5.31元/股，分别比同期增长50.06%、
81.70%、33.33%、36.15%，主要是因为2015年6月完成了首次公开发行新股，新增股本5000万元，收到募集资金净额404,696,651.67元。归属于上市公司股东
的每股净资产增幅小于总资产增幅和归属于上市公司股东的所有者权益增幅是
因为2015年6月完成了首次公开发行新股，新增股本5000万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年10月22日披露的《2015年第
三季度报告》中预测的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-20
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十四次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议于2016年4月19日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2016年4月18日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于增加公司经营范围的议案
为适应公司战略发展需要，公司拟增加以下经营范围：“热力生产和供应”。
以上经营范围以四川省工商行政管理局核定为准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、关于修订《公司章程》的议案
公司拟增加经营范围，根据《公司法》等相关规定，应相应修订《公司章程》并变更工商登记的经营范围。
《公司章程》修改的有关条款如下：
原章程“第十三条经依法登记，公司经营范围是：索道运输；茶叶的生产、含茶制品（其他类）生产（以上项目及期限以许可证为准，仅限分支机构经营）；
林木种子的经营及生产（以上项目及期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许
可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公共设施管理业；住宿业；餐饮业；居民服务业；商务服务业；娱乐业；商品批发与零售；建筑装修装饰工程；
租赁业；茶的种植；进出口业；园林绿化工程；水的生产和供应业；文化艺术业；
文化艺术培训；专业化技术设计。”
修订为“第十三条经依法登记，公司经营范围是：索道运输；茶叶的生产、含茶制品（其他类）生产（以上项目及期限以许可证为准，仅限分支机构经营）；
林木种子的经营及生产（以上项目及期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公共设施管理业；住宿业；餐饮业；居民服务业；商务服务业；娱乐业；商品批发与零售；建筑装修装饰工程；
租赁业；茶的种植；进出口业；园林绿化工程；水的生产和供应业；文化艺术业；
文化艺术培训；专业化技术设计；热力生产和供应。”
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。（《关联交易管理办法》（修订稿）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
4、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司拟于 2016年 5月 6日下午14：30在峨眉山大酒店召开公司 2016年第二次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票方式进行。相关情况详见公告2016-21号《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会2016年 4月21日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-010深圳市麦达数字股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|933,326,880.77||798,906,480.91||16.83%||
|营业利润|107,177,019.53||177,332,517.13||-39.56%||
|利润总额|108,529,672.81||181,004,231.71||-40.04%||
|归属于上市公司股东的净利润|70,463,866.60||149,987,651.76||-53.02%||
|归属于上市公司股东的扣除非|49,089,484.34||16,689,969.07||194.13%||
|经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1224||0.2630||-53.46%||
|加权平均净资产收益率|4.26%||10.10%||-5.84%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,069,694,332.68||1,903,730,202.94||8.72%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,692,443,683.12||1,609,240,897.39||5.17%||
|权益|||||||
|股 本|579,343,790.00||576,382,117.00||0.51%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.92||2.79||4.66%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入93,332.69万元，同比增加16.83%；营业利润、
利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为10,717.70万元、10,852.97万元和
东的扣除非经常性损益的净利润4,908.95万元，同比增加194.13%。
报告期内公司营业总收入同比增加，扣非前利润指标同比下滑，扣非后的利润指标同比大幅增加。主要原因：2016年度公司因出售全资子公司100%股权而取得10,765.81万元的投资收益，导致扣非前利润指标的去年同期基数较大，若剔除非经常性损益事项的影响，2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加194.13%，公司各项主营业务良好、健康发展。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产206,969.43万元，负债合计34,489.95万元，归属于上市公司股东的所有者权益169,244.37万元，资产负债率16.66%。总资产较上年度期末增长8.72%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末增长5.17%，公司资产状况未发生重大变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月19日在巨潮资讯网刊登的《2017年第三季度报告全文》中发布的2017年1-12月经营业绩预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,600万元~10,000万元，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-82.67%~-33.33%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈亚妹女士、主管会计工作的负责人廖建中先生、会计机构负责人（会计主管人员）袁素华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2018年2月28日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-054债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年7月10日在公司麒麟园二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年6月30日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行股票，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一八年七月十一日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-020袁隆平农业高科技股份有限公司
关于大股东协议转让股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份转让基本情况
2018年11月16日，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）与中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）签署《股份转让协议》，中信兴业、中信建设将其所持有的本公司193,815,722股股份转让给中信农业。具体内容详见公司分别于2018年11月17日、2018年11月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于大股东拟协议转让股份暨签署股份转让协议的公告》（公告编号：2018-138）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等公告文件。
二、股份转让的进展情况
截至2019年2月13日，交易各方确认股份购买价款已支付完毕，并已准备完本次股份转让过户登记相关文件。为进一步明确本次股份转让的权利、义务，交易各方于2019年2月13日签署《股份转让协议之补充协议》。
交易各方正在积极有序地推进本次股份转让过户的相关工作，并将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务。
三、中信兴业与中信农业股份转让补充协议签署情况
2019年2月13日，中信兴业、中信农业签署《股份转让协议之补充协议》，就双方在股份转让过户中的权利、义务约定如下：
1、双方同意，双方应自本补充协议签署之日起5个工作日内向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交本次股份转让的申请，以取得深交所出具的关于本次股份转让的确认意见书。
2、双方同意，在深交所出具关于本次股份转让的确认意见书之日起10个工作日内，双方应办理完成标的股份的过户登记手续。
3、本补充协议在双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日成立并生效。
四、中信建设与中信农业股份转让补充协议签署情况
2019年2月13日，中信建设、中信农业签署《股份转让协议之补充协议》，就双方在股份转让过户中的权利、义务约定如下：
1、双方同意，双方应自本补充协议签署之日起5个工作日内向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交本次股份转让的申请，以取得深交所出具的关于本次股份转让的确认意见书。
2、双方同意，在深交所出具关于本次股份转让的确认意见书之日起10个工作日内，双方应办理完成标的股份的过户登记手续。
3、本补充协议在双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日成立并生效。
五、其他说明
1、本次协议转让需通过深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，最终履行及结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据本次股份转让的进展及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日