证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-026
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2016年4月8日召开了第五届董事会第十次会议，会议决定于2016年5月4日召开公司
2015年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进
行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016年5月4日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月4日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月3日
15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、出席对象：
（1）截至2016年4月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼。
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度报告全文及摘要》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》；
在本次会议上公司独立董事将作2015年度述职报告。
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七
次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见2016年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案5、议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年4月28日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:30）2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0519-86237018
传真号码： 0519-86235691
联系人：刘训雨、王少华
邮政编码：213161
通讯地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362413。
2.投票简称：“雷科投票”。
3．投票时间：2016年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“雷科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格(元)|
|总议案|表示对以下议案1至议案6所有议案统一表决|100|
|1|审议《公司2015年度董事会工作报告》；|1.00|
|2|审议《公司2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|审议《2015年度财务决算报告》|3.00|

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|-|-|-|
|4|审议《2015年度报告全文及摘要》|4.00|
|5|审议《2015年度利润分配预案》|5.00|
|6|审议《关于确定公司 2016年银行授信总额度的议案》|6.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，具体见下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2015年度董事会工作报告》；||||
|2|审议《公司2015年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2015年度财务决算报告》||||
|4|审议《2015年度报告全文及摘要》||||
|5|审议《2015年度利润分配预案》||||
|6|审议《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》||||

1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
股东登记表
兹登记参加江苏雷科防务科技股份有限公司2015年年度股东大会。
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|股东名称或姓名：|股东账户：|
|持股数：|出席人姓名：|
|联系电话：|日期：|
|股东签名或盖章：||