Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-035
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于控股股东股份权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不会触发公司控股股东的要约收购义务
本次权益变动不会使得公司控股股东或实际控制人发生变化
2017年5月17日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东、实际控制人庞庆华先生的通知，其控制的“长城阳光鼎盛 2号集合资产管理计划”（以下简称“长城资管计划”）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统减持了长城资管计划此前通过上交所集中竞价交易系统买入的本公司股份，现将有关情况公告如下：
2016年 6月 17日至 2016年 7月 5日，庞庆华先生通过其控制的长城资管计划通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份合计 107,023,057股，占本公司总股本的1.60%，具体情况详见公司于 2016年 6月 23日及 2016年 7月 7日在上交所网站发布的临时公告。因长城资管计划即将到期，长城资管计划于 2017年 5月 17日分别通过上交所大宗交易系统和集中竞价交易系统减持了其持有的公司股份107,023,000股和57股，合计减持 107,023,057股，占本公司总股本的1.60%。截止本公告披露日，长城资管计划不再持有公司股份。
经公司了解，庞庆华先生的一致行动人李金勇于2016年8月至2016年11月期间通过上交所股票交易系统累计减持公司股份 47,094,513股，前述减持完成后李金勇还持有公司股份 10,057,471股；庞庆华先生的一致行动人李新民于 2016年 10月至 2016年11月期间通过上交所股票交易系统累计减持公司股份14,845,000股，前述减持完成后李新民还持有公司股份4,255,800股（长城资管计划、李金勇及李新民的前述减持以下合称“本次权益变动”）。
本次权益变动前，庞庆华先生直接持有占本公司总股本20.42%的股份；庞庆华先生通过长城资管计划计划持有占本公司总股本1.60%的股份；与庞庆华先生存在一致行动关系的杨家庆、郭文义、王玉生、贺立新、贺静云、杨晓光、裴文会、李金勇、克彩君、孙志新、武成、许志刚、李墨会、李新民、李绍艳、刘斌、蒿杨共 17名自然人股东合计持有占本公司总股本15.24%的股份；与庞庆华先生保持一致行动关系的唐山市冀东物贸集团有限责任公司（以下简称“冀东物贸”）持有占本公司总股本0.36%的股份。故庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制占本公司总股本37.63%的表决权。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人庞庆华先生直接持有占本公司总股本20.42%的股份；与庞庆华先生存在一致行动关系的上述 17名自然人股东合计持有占本公司总股本14.32%的股份；与庞庆华先生保持一致行动关系的冀东物贸持有本公司总股本0.36%的股份。故庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制占本公司总股本35.10%的表决权。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2017年5月18日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-009
益丰大药房连锁股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2016年 2月 5日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）全资子公司湖南益丰医药控股有限公司按照相关法律规定和法定程序参与了常德市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍。以人民币 9,260.00万元取得编号为 650号地块（常国储字[2015]28号）国有建设用地使用权，并与常德市国土资源局签订了上述地块的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。按照相关约定，双方将于近日签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞拍金额为 9,260.00万元，涉及交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%，由董事长审批决定。本次交易不构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍土地基本情况
1、地块编号：650号地块（常国储字[2015]28号）
2、土地位置：位于常德市金牛路以东、月亮大道以北，东抵泰阳馨苑安置小区；南抵月亮大道；西抵空地；北抵致雅园公租房安置小区
3、土地面积：42452.54㎡
4、土地用途：商服（商务金融、批发零售等）
6、成交金额：人民币玖仟贰佰陆拾万元整（￥92,600,000.00）
7、资金来源：自有资金
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次竞拍取得上述地块的土地使用权，将用于公司进一步拓展主营业务，有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司持续稳定发展奠定了基础。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》
2、总裁办公会议纪要
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-058喜临门家具股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2015年 8月25日在公司会议室召开，参加会议的职工代表共计55人，会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。经与会职工代表讨论并表决，公司职工代表大会就《喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》形成如下决议：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。
二、与会代表认为，通过员工以自筹资金实施本员工持股计划，可以完善健全公司激励与约束机制，提高员工的归属感、责任感，充分调动员工积极性，实现劳动者和所有者风险共担、利益共享，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的长远可持续发展，同意公司拟订的《喜临门家具股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一五年八月二十七日
亚宝药业集团股份有限公司
董事、监事年度薪酬实施办法
（2014年 5月修订）
第一条为完善公司法人治理机制，保障公司各项重大决策的前瞻性、创新性、科学性，使公司能够在激烈的市场竞争中保持活力，在资本市场长期保持绩优股的良好形象，依据有关法律法规、政策精神以及《公司章程》特制定本实施办法，以强化公司对董事长、董事、监事的激励与约束：
第二条本办法实施对象为经本公司股东大会选举产生的董事、监事及由职工代表大会选举产生的监事；由董事会选举产生的专职董事长。
第三条本办法所称董事长年度薪酬包含基本工资薪酬、决策风险薪酬、经营业绩薪酬三部分；董事、监事年度薪酬为决策风险薪酬；
独立董事年度薪酬为独立董事津贴。在本公司及本公司控股子公司高级管理层兼职的董事、监事执行高级管理人员年度薪酬标准。
公司设立特别奖励薪酬作为董事、监事、高级管理人员及其他有关人员的年度或有薪酬。
第四条本办法中的各类薪酬指标依据国家相关政策精神，比照山西省其他上市公司及国内规模相当的医药类上市公司的薪资水平，并结合本公司的实际情况综合确定。
第五条 董事长的年度基本工资薪酬确定为公司上一年度职工平均收入水平的 10倍。
董事长除按本办法领取应得的年度基本工资薪酬外，不得在本公司获得除养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等公司福利、劳保用品及政策性补贴以外的其他工资性收入。
第六条决策风险薪酬依据岗位职责确定为：董事长 5万元，董事 2万元，监事 1万元。
第七条 董事长的年度经营业绩薪酬确定为公司当年实现净利润的1%+净利润增长部分的2%。净利润增长部分=当年度实现净利润—上年度实现净利润。
第八条 为鼓励公司通过再融资和收购兼并等资本运营手段使公司的资本增值，实现股东权益最大化，公司设立特别奖励薪酬作为年度或有薪酬。
每一项再融资或收购兼并行为结束后，公司提取专项费用作为该年度的特别奖励薪酬。特别奖励薪酬的金额确定为经公司内部审计后净资产增值部分的0.5-2%，其中董事长占40%，相关董事、监事、高级管理人员、项目执行人员占60%，具体奖励金额及分配方案由董事长提议，董事会审核后执行。
第九条公司确定独立董事的年度津贴为 5万元/人（税后），独立董事在公司工作期间的差旅费由公司据实报销。
第十条 公司当年加权平均的净资产收益率低于同期一年期银行存款利率时，决策风险薪酬和经营业绩薪酬按上述方法减半支付。
第十一条每一会计年度结束后 1个月内，按照本办法的规定核定董事长下一年度的基本工资薪酬；每一会计年度结束后 4个月内按
年度报告中公开披露的当年财务指标及实现净利润情况，核定当年的经营业绩薪酬和决策风险薪酬；每一项资本运营行为结束后一个月内确定所对应的特别奖励薪酬。
年度薪酬在公司管理费用中列支。
第十二条基本工资薪酬按核定金额分月支付；特别奖励薪酬于董事会审议通过后 10日内支付；经营业绩薪酬、风险决策薪酬、独立董事津贴于年度报告公布之日起一个月内支付。
第十三条董事长、董事、监事的年度薪酬收入应照章纳税，由公司代为扣缴所得税。
第十四条本办法经公司董事会及股东大会审议批准后生效。
第十五条若国家今后公布有关年薪制度、期权制度等规定，影响本方案的实施，或在实施过程中发现不足需对本方案进行修改，由董事会提出修改决议报股东大会审议通过。
第十六条本方案由公司董事会负责解释。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6
关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2013YCA1063-1-1宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称新日恒力公司）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2014年4月8日签发了XYZH/2013YCA1063-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，新日恒力公司编制了本专项说明所附的新日恒力公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新日恒力公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计新日恒力公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新日恒力公司实施于 2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新日恒力公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为新日恒力公司2013年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金往来方名称|往来方与上市公|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

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|||司的关联关系|||||||||
|大股东及其附属企业|上海松江钢材市场经营管理有限公司|同一实际控制人|其他应收款||413,135.91||||业绩补偿|经营性往来|
|小计|-|-|-|-|413,135.91|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|413,135.91|-|-|-|-|-|

企业负责人：肖家守 主管会计工作的负责人：陈瑞 会计机构负责人：钱喆
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临037新疆天富热电股份有限公司
关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月27日上午10:30
●股权登记日：2014年5月23日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案，决定于2014年5月27日上午10:30在新疆石河子市红星路54号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|关于公司更名暨修订公司章程的议案；|是|
|2|关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案；|是|
|3|关于公司申请银行授信的议案；|否|
|4|关于公司就红山嘴电厂增效扩容项目拟向国家开发银行申请贷款的议案。|否|

议案1-4已于2014年5月8日经公司第四届董事会第三十三次会议
审议通过。
三、会议出席对象
（1）凡2014年5月23日（星期五）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2014年5月26日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部。
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传真：0993-2904371
联系人：谢炜
六、备查文件目录
1、《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》；
2、《新疆天富热电股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会2014年5月8日
附件：
授权委托书
本人／本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托：
先生/女士代为出席公司2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司更名暨修订公司章程的议案；||||
|2|关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案；||||
|3|关于公司申请银行授信的议案；||||
|4|关于公司就红山嘴电厂增效扩容项目拟向国家开发银行申请贷款的议案。||||

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托日期：
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-049|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|重大资产重组停牌进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划
资产收购重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 9月 29
日起停牌，并于2017年10月13日继续停牌，期间发布了《克来机电重大事项
停牌公告》（公告编号：2017-038）、《克来机电重大事项继续停牌公告》（公
告编号：2017-042）。
公司于2017年10月19日发布的《克来机电重大资产重组停牌公告》（公
告编号：2017-044）确认上述重大事项构成了重大资产重组，2017年 10月 28
日发布了《克来机电重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-048），
继续停牌自2017年10月29日起预计不超过1个月。自公司股票停牌以来，公
司及本次重大资产重组各相关方按照相关规定，积极推进本次重大资产重组的
各项工作。停牌期间，公司及交易对方组织财务顾问及各中介机构进场并开展
对本次重大资产重组涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，并就重组
相关事项进行了持续深入的沟通协商和对交易方案的进一步论证。截止目前，
对标的资产的尽职调查工作已完成，审计、评估相关工作尚在进行中，已确定
初步收购方案，但仍需根据审计、评估的结果报公司董事会审议通过。由于相
关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，
切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据购买资产
的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展
情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以
在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投
资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-003湖南新五丰股份有限公司
关于公司股东增持股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、增持计划的主要内容：2018年8月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）发布《公司关于湖南省现代农业产业控股集团有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-049），公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）于2018年8月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了股份共计2,411,600股，占公司总股本的0.37%。在本次增持发生之日起未来6个月内，现代农业集团拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持股份数量不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
2、增持计划的实施情况：截至2019年2月14日，现代农业集团累计增持公司股份9,211,127股，占公司总股本的1.41%。
2019年 2月 14日，公司收到现代农业集团通知，截至 2019年 2月 14日，现代农业集团累计增持公司股份 9,211,127股，占公司总股本的1.41%，本次增持计划已实施完成。根据相关规定，现将有关增持结果情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：现代农业集团
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例
本次增持计划实施前，现代农业集团为公司的间接控股股东，直接持有公司股份10,416,666股，占公司总股本的1.60%；通过全资子公司湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）间接持有公司股份202,018,546股，占公司总股本的30.95%。现代农业集团及粮油集团合计持有公司股份212,435,212股，占公司总股本的32.55%。
截至2019年2月14日，现代农业集团累计增持公司股份9,211,127股，占公司总股本的1.41%，本次增持计划实施完毕。现代农业集团直接持有公司股份19,627,793股，占公司总股本的3.01%；通过全资子公司粮油集团间接持有公司股份202,018,546股，占公司总股本的30.95%。现代农业集团及粮油集团合计持有公司股份221,646,339股，占公司总股本的33.96%。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内已披露增持计划的完成情况
2018年8月18日，公司发布《公司关于湖南省现代农业产业控股集团有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-049），公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司于2018年8月17日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了股份共计2,411,600股，占公司总股本的0.37%。在本次增持发生之日起未来6个月内，现代农业集团拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持股份数量不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
2018年11月17日，公司发布《公司关于公司股东增持股份进展的公告》（公告编号：2018-058），截至2018年11月16日，本次增持计划期间过半，现代农业集团累计增持公司股份3,531,100股，占公司总股本的0.54%。
截至2019年2月14日，现代农业集团累计增持公司股份9,211,127股，占公司总股本的1.41%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：现代农业集团以自有资金增持公司股份，是基于对公司持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
（二）增持股份的种类：公司无限售条件A股流通股份。
（三）增持股份的数量：累计增持股份数量不超过公司总股本的2%。
（四）增持股份的价格：增持价格不设限制，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：自2018年8月17日起6个月内。
（六）增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划的实施结果
现代农业集团自2018年8月17日起至2019年2月14日，累计增持公司股份9,211,127股，占公司总股本的1.41%，本次增持计划已实施完成。本次增持后，现代农业集团直接持有公司股份19,627,793股，占公司总股本的3.01%；通过全资子公司粮油集团间接持有公司股份202,018,546股，占公司总股本的30.95%。
现代农业集团及粮油集团合计持有公司股份221,646,339股，占公司总股本的33.96%。
四、其他说明
本次增持行为符合相关法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2019年2月15日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-011
方正证券股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第二十一次会议于 2019年 1月 23日以现场、视频加电话会议的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层会议室。出席会议的董事应到 9名，现场出席的董事有高利先生、何亚刚先生，在北京以视频方式参会的董事有施华先生、廖航女士，电话参会的董事有汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先生和吕文栋先生。列席现场会议的有监事会主席雍苹女士、监事徐国华先生、董事会秘书熊郁柳女士和部分高级管理人员，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
本次会议由董事长施华先生召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年年度计提资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，董事会同意公司及子公司对 2018年度存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产和可供出售金融资产等）计提减值准备共计人民币
47,001.34万元。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的议案》
董事会同意明确公司回购股份用途及具体实施方案如下：
(一)回购股份的用途
明确为：本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购的全部股份将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定出售。
（二）回购股份的数量
明确为：本次计划回购股份的数量为 12,000,000股至 24,000,000股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（三）回购股份的期限
明确为：实施本次回购股份期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 3个月，同时不超过 2018年第三次临时股东大会决议之日起 6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
1.如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份规模两者之一达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止之日起提前届满。
3.回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，则本次回购股份自本次董事会审议通过之日起满 3个月自动终止。
除上述事项外，公司原回购股份方案内容不变。
具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司回购股份进展的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于为中国民族证券提供净资本担保承诺的议案》
董事会同意为中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）提供 10亿元人民币的净资本担保承诺，承诺期限为一年，自中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效；同时授权公司执行委员会根据中国民族证券的实际经营情况在前述额度内办理本次净资本担保承诺具体事宜。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司中国民族证券提供净资本担保承诺的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年1月24日
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2014-11兴业银行股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年3月27日在福州市召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席康玉坤主持，审议通过了以下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、《2013年度监事履行职责情况的评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、《监事会关于董事、高级管理人员2013年度履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、《2013年度监事会监督委员会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、《2013年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
六、《2013年度经营业绩及财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
七、《2013年年度报告及摘要》；监事会认为：1、本公司 2013年年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2013年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
八、《2013年度利润分配预案》；监事会认为《2013年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
九、《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十、《抵质押物管理审计调查报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
十一、《监事会2014年度工作计划》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七和议案八尚需提交股东大会审议批准。
本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2013年度年报审计情况的说明》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会2014年3月31日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-038华荣科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年10月18日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2019年10月28日在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告
正文》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2019年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意提请公司 2019年第二次临时股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司<章程>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；
4.1选举胡志荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.2选举李妙华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.3选举李江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.4选举林献忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.5选举陈建芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（五）、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》，同意提请公司 2019年第二次临时股东大会审议；
5.1选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.2选举王传邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.3选举徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（六）、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议；
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为 6万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）、审议并通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2017-017
晋亿实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|331,447,689|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.8130|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董
事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事蔡晋彰先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人；监事陈锡缓女士因工作原因未能参加本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,419,288|99.9914|28,401|0.0086|0|0.0000|

2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,419,288|99.9914|28,401|0.0086|0|0.0000|

3、议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,419,288|99.9914|28,401|0.0086|0|0.0000|

4、议案名称：《2016年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,419,288|99.9914|28,401|0.0086|0|0.0000|

5、议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,419,288|99.9914|28,401|0.0086|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,419,288|99.9914|28,401|0.0086|0|0.0000|

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,418,688|99.9912|28,401|0.0085|600|0.0003|

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,418,688|99.9912|28,401|0.0085|600|0.0003|

9、议案名称：《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,663,481|99.2145|28,401|0.7691|600|0.0164|

10、 议案名称：《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|331,419,288|99.9914|28,401|0.0086|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《2016年度利润分配预案》|3,664,081|99.2308|28,401|0.7692|0|0.0000|
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》|3,664,081|99.2308|28,401|0.7692|0|0.0000|
|8|《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议|3,663,481|99.2145|28,401|0.7691|600|0.0164|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案》|||||||
|9|《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》|3,663,481|99.2145|28,401|0.7691|600|0.0164|
|10|《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》|3,664,081|99.2308|28,401|0.7692|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江国傲律师事务所
律师：陈芬娟、邱圣杰
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二○一五年年度股东大会的法律意见书
致：平顶山天安煤业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司于2016年5月16日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2015年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年4月26日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2016年5月16日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经审查认为，公司召开本次年度股东大会的公告刊登日期距本次年度股东大会的召开日期业已超过二十日，公司发布的公告载明了会议召开的时
间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席年度股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次年度股东大会审议的议案为：
1、关于修订公司章程的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、2015年度董事会工作报告
4、2015年度监事会工作报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、2015年日常关联交易执行情况及 2016年发生额预计情况的议案
8、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
9、2015年年度报告（正文及摘要）
10、关于聘任 2016年度审计机构的议案
11、关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2016年5月5日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份
2、公司董事、监事及高级管理人员
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、公司聘请的本所见证律师
4、其他人员
经本所律师查验，出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代理人共计___5__人，代表股份1,287,912,795股，占公司总股份的比例为54.55%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。
经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了逐项投票表决。其中，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂对《2015年日常关联交易执行情况及 2016年发生额预计情况的议案》、《关于重新签订<日常关联交易协议>的议案》和《关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案》的表决予以回避。公司股东代表、监事和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会形成的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2017-106新城控股集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年10月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,521,990,683|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.389920|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王振华先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事章晟曼、吕小平、王晓松、梁志诚及陈德力因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事陈伟健因出差未出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,521,990,675|99.999999|8|0.000001|0|0.000000|

2、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,521,990,675|99.999999|8|0.000001|0|0.000000|

3、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,521,932,875|99.996202|8|0.000001|57,800|0.003797|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案|6,190,675|99.999871|8|0.000129|0|0.000000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：韦少辉、易文玉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新城控股集团股份有限公司2017年10月20日