Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-039浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）于 2017年 6月 9日（星期五）开市起停牌。
公司将在 10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组的，转入重大资产重组程序。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：公司法定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-10-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于二○一七年十月十九日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会二○一七年十月十九日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-094
浙富控股集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●原投资项目名称
公司非公开发行股票所募集的资金投资项目“增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目”。
●改变部分募集资金投向的用途和金额
“增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目”所募集的部分资金拟变更用于永久补充公司流动资金，涉及改变募集资金投向的金额预计为 1.6012亿元（其中募集资金 1.5亿元，累计已收到的银行利息扣除银行手续费后的净额1,012.01万元)，占公司非公开发行股票总募集资金净额的18.63%。
一、本次变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1533号）的核准，公司于 2013年 4月非公开发行人民币普通股（A股）11,788.0794万股，发行价格为每股 7.55元，募集资金净额为85,942.93万元。
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司本次非公开发行的募集资金将用于以下项目投资：
||||
|-|-|-|
|项目|固定资产投资总额|拟投入募集资金额|
|大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目|2.58亿元|2.58亿元|
|增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目|3.17亿元|2.50亿元|
|增资华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目|2.60亿元|1.686亿元|
|补充流动资金|-|1.828亿元|

||||
|-|-|-|
|项目|固定资产投资总额|拟投入募集资金额|
|合计|-|8.594亿元|

公司经过充分论证后，拟变更“增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目”（以下简称“临海电机项目”）的剩余募集资金为永久补充流动资金。该项目涉及募集资金2.5亿元，占公司本次发行募集资金净额的29.09%。
截至本公告日，公司已对该项目投入1亿元。
公司此次变更部分募集资金投资项目不涉及新项目的建设，不构成关联交易。
本次变更部分募集资金投资项目已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关议案尚需提交股东大会审议。
本次变更部分募集资金投资项目无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
二、本次变更部分募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
临海电机项目实施主体为浙江临海浙富电机有限公司。该项目原计划总投资 3.5亿元，其中固定资产投入 3.17亿元，募集资金 2.5亿元拟全部用于固定资产投入。该项目建设周期为 2.5年，第5年开始为达产期。项目达产后将形成年产 300MW中小型水轮发电机组、1,425MW特种发电机的生产能力，正常年份可实现销售收入 78,000万元（含税）。截至本公告日，公司已对该项目投入 1亿元。
（二）终止原募集资金投资项目的原因
水电设备制造行业受国内外电力建设投资波动的影响较大，行业的景气程度与宏观经济的发展密切相关，而近年来经济复苏缓慢，社会用电量下降，国家对电力设备的投资随之放缓，中小水电项目竞争日趋激烈；因此，基于宏观经济变化带来水电行业的强周期性，现经过慎重考虑，公司拟终止以募集资金对该项目的增资。
三、本次变更部分募集资金投资项目后的具体用途
鉴于目前融资成本的不断提高，出于合理有效配置资源的考虑，公司拟变更“增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目”的剩余募集资金预计 1.6012亿元（其中募集资金 1.5亿元，累计已收到的银行利息扣除银行
手续费后的净额1,012.01万元)全部用于永久补充流动资金，供公司生产经营使
用。
四、公司承诺
公司在此次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金前十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺将“增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目”的剩余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见
1、独立董事对变更部分募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为，公司顺应业务发展变化，将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会对变更部分募集资金投资项目的意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更部分募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
3、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司顺应业务发展变化，将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于浙富控股集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年10月11日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-026浙江洁美电子科技股份有限公司
关于2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||437,032,969.96||328,960,537.31||32.85%||
|营业总收入|||||||
||93,105,118.16||58,779,817.79||58.40%||
|营业利润|||||||
||93,097,480.59||64,102,886.09||45.23%||
|利润总额|||||||
||80,488,982.91||53,597,735.86||50.17%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.89||0.68||30.89%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.85%||11.97%||-3.12%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,458,299,697.19||1,142,592,126.30||27.63%||
|总 资 产|||||||
||1,271,230,873.97||551,292,308.66||130.59%||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
||102,280,000.00||79,000,000.00||29.47%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股|12.43||6.98||78.11%||
|净资产（元）|||||||

注1：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
注2：报告期内，公司完成首次公开发行新股，总股本由79,000,000股变更为102,280,000
股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长，主要是由于以下原因：
1、随着智能化时代的到来，智能产品如汽车电子、智能家居、可穿戴设备、智能机器人等领域正在加速普及，而智能产品的生产都离不开电子元器件，上述领域的加速发展使得公司产品的应用领域更加广阔。公司顺应市场发展趋势，不断拓展市场，积极与国内外电子信息行业领军企业深度合作；
2、公司加大研发投入，加快新产品开发速度，紧紧围绕细分市场，通过调整和优化产品结构，提升高技术含量和高附加值产品的比重；
3、由于下游需求旺盛，公司产品产销两旺。同时，随着原材料价格的上涨，公司对产品价格进行了适当上调。
报告期内，净资产增长主要是由于公司首次公开发行股票并上市，同时在报告期内公司经营规模不断扩大、利润持续增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年4月27日披露的2017年度第一季度报告预计公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为6,431.73万元至8,039.66万元，本次业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润为 8,048.90万元，较前次业绩预告的预计略高。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2017年7月29日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-046
赞宇科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2019年7月9日（周二）下午13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月8日下午15:00—2019年7月9日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。
（4）会议召开方式：本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）
董事会。
（6）会议主持人：董事长张敬国先生。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 21人，代表股份 197,210,225股，占上市公司总股份的46.5723％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 12人，代表公司有表决权的股份数193,437,125股，占公司股份总数42345万股的 45.6812％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表公司有表决权的股份数 3,773,100股，占公司股份总数 42345万股的 0.8910％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共12人，代表股份 16,228,925股，占公司股份总数42345万股的 3.8325％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如
下：
1、审议通过《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意197,099,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440％；反对 110,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0560％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意16,118,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.3191％；反对110,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所劳正中律师和金晶律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次
会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2019年 7月 9日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-016
苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年4月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年4月21日下午现场表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》，认为第一季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士作为关联董事，需回避表决，其余4名董事参与表决。
公司独立董事对上述事项进行核查后发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司受让江苏中晟智源科技产业有限公司10%股权的独立意见》。
特此决议！
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
常州亚玛顿股份有限公司
章程修正案
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订前后对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修正前|修正后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）|

||||
|-|-|-|
|||项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十四条|本公司召开股东大会的地点为：常州市青龙东路639号公司总部或经公司董事会决议通过的其他地点。公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人发出的股东大会通知中所载其他会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。|

||||
|-|-|-|
||公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当提供网络投票服务或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东以网络方式参加投票，股东身份确认按照有关规定执行。|公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十六条|董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。………………|董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。………………|
|第一百零七条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…………（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；…………（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|

||||
|-|-|-|
|||超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百二十六条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-061
聚龙股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东柳永诠先生的通知，内容如下：
2014年4月30日，柳永诠先生将其持有的公司股份16,060,000股质押给中国对外经济贸易信托有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押起始日期为2014年4月25日，购回期限为12个月（详见公司《关于公司控股股东股权质押的公告》，公告编号：2014—066）。2015年4月24日，柳永诠先生将上述质押股份28,908,000股（2014年6月，公司实施2013年度权益分派方案，以未分配利润每10股送红股4股，以资本公积每10股转增4股，柳永诠先生的股份由16,060,000股增至28,908,000股）解除质押，并已经办理完毕股权解除质押登记手续。
截至本公告日，柳永诠先生共持有公司股份164,820,096股，占公司股份总数的29.99%；其中本次解除质押股份28,908,000股，占其持有公司股份总数的
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-007杭州中亚机械股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2018年 1月 23日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年1月26日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
同意将募投项目新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目进行延期，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间||
||||一期工程|二期工程|
|1|新型智能包装机械产业化项目|2018/5/31|2018/5/31|2019/5/31|
|2|新型瓶装无菌灌装设备产业化项目|2018/5/31|2018/5/31|2019/5/31|
|3|研发技术中心及实验室建设项目|2018/5/31|2018/5/31|2019/5/31|

议案的具体内容详见公司 2018年 1月 27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、经监事会讨论，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。
同意以募集资金 10,000万元对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）进行增资，其中400万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由 7,600万元增加至 8,000万元，其余 9,600万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。
议案的具体内容详见公司 2018年 1月 27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
武汉光迅科技股份有限公司
《章程修正案》
（2018年 5月 29日）
一、原章程：
第六条：公司注册资本为人民币646,300,752元。
修改为：
第六条：公司注册资本为人民币 647,662,752元。
二、原章程：
第十九条：公司现股份总数为 646,300,752股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
修改为：
第十九条：公司现股份总数为 647,662,752股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
武汉光迅科技股份有限公司法定代表人：
余少华
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－005铜陵有色金属集团股份有限公司
八届四次监事会会议决议公告
本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司八届四次监事会会议通知于 2018年 3月 31日以书面和电子邮件的方式发出，2018年 4月 11日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》；
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2017年年度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司 2017年度实现归属于上市公司股东净利润为 548,816,738.66元，母公司实现净利润 405,930,949.87元，报告期末母公司可供分配利润为 3,666,266,175.01元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑公司长远发展需求和股东利
益，公司以 2017年期末公司总股本 10,526,533,308.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），本次分配共派发现金红利 210,530,666.16元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度分配。
该分配预案须提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《公司 2017年年度报告正文及 2017年年度报告摘要》；
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
监事会对公司 2017年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《公司关于 2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2018年向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于开展 2018年度外汇资金交易业务的议案》；
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展外汇资金交易业务的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（会审字[2018]2479号）。详细内容见公司同日披露
在巨潮资讯网上的《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《公司 2017年度社会责任报告的议案》；
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2017年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《公司关于续聘 2018年度审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2018年度审计费用并签署相关协议。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过了《关于 2018年公司日常关联交易预计的议案》；
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2018年公司日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）议案》；
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《金融服务协议》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十五、审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十六、审议通过了《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十七、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
详细内容请参见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一八年四月十三日
四川日机密封件股份有限公司
章程修订对照表
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。||
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。||第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式||

|||
|-|-|
||进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他法律法规允许的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得|

|||
|-|-|
||变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。公司董事会根据工作需要，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，成员应为单数，并不得少于三名，委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。各专门委员会按照经董事会审议通过的工作细则开展工作，协助董事会对需要决策事项提供咨询和建议。|第一百零九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

其他事项说明：
1、除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变；
2、上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的公司对外投资暨关联交易事项发表独立意见如下:
本次关联交易事项有利于提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。
以下无正文。
（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见__________ __________
余应敏 段东辉
年月日
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对其发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会发布的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情形。
2、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，审批公司及下属子公司之间的担保总额累计不超过53.8亿元人民币。公司审批子公司对子公司担保12.94亿元，截止报告期末公司累计审批子公司对子公司的担保额度30.84亿元，报告期内子公司对子公司实际担保的发生额为5.23亿元。报告期末子公司对子公司实际担保余额为14.44亿元，占2019年6月未经审计净资产的比例为40.29%。
报告期内，公司担保事项符合相关法律、法规的要求，担保事项是为了保证子公司的经营资金需求，有利于其长远发展。报告期内发生的担保事项在公司可控范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内发生的担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2018年 1-3月合并报表本期金额进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。
四、关于会计估计变更的独立意见
本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，系《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事赵立三 阎丽明 李量
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-117债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
第九届监事会 2019年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第九届监事会 2019年第八次会议（以下简称“会议”）于 2019年 12月 27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019年 12月 18日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 6名，实际出席监事 6名，会议有效行使表决权票数 6票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于调增 2019年度预计日常关联交易额度的议案》，具体如下：由于公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟与公司之关联企业昆明德和罐头食品有限责任公司（以下简称“昆明德和”）新增日常关联交易预计额度为 130.00万元。调增后，公司 2019年预计的日常关联交易总额为 30,479.80万元，占公司最近一期经审计净资产 1,992,248.95万元的1.53%，不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增 2019年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-119）。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
云南白药集团股份有限公司监事会
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-064广东香山衡器集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日接到控股股东赵玉昆先生函告，获悉赵玉昆先生将其所持有的本公司部分股票办理了解除质押的手续，现将有关事项公告如下：
赵玉昆先生于 2018年 6月 4日将其所持有的本公司限售股 1,063,830股质押给安信证券股份有限公司。具体内容详见2018年6月5日公司刊载于登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第2018-061号公告《关于控股股东部分股份质押的公告》。
上述股份1,063,830股已于2018年6月19日购回并解除质押。
截至公告披露日，赵玉昆先生共持有公司股票 33,200,000股，占公司总股本的29.8770%；本次解除质押式回购交易后，其持有公司股票累计被质押股份数为0股。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
万科企业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-132
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第十七次会议通知于2016年10月14日以电子邮件的方式书面送达各
位监事。会议于2016年10月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，亲自出席及授权出席监事3名。监事会主席解冻主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议：
一、审议并通过了2016年第三季度报告和财务报表
二、审议并通过了关于修订《万科企业股份有限公司信息披露管理办法》的议案
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-024
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议于
2015年5月16日在欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于2015年5
月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司独立董事李永强先生因工作原因辞去公司独立董事职
务，经公司董事会提名委员会提名，同意推选沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。
沈逸先生简历附后，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2015年5月19日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
公司独立董事对提名沈逸先生为公司第六届董事会独立董事候
选人发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见公司
于2015年5月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人沈逸先生详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券
交易所反馈意见。
独立董事候选人沈逸先生的任职资格须经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经总经理提名、董事会审议通过，聘任杨甫先生、周文先生为公司副总经理，杨甫先生、周文先生的简历附后。公司独立董事对聘任副总经理事宜发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》请见2015年5月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十九日
附件：
沈逸先生简历：中国国籍，无境外居留权，1976年11月生，法学博士学位。历任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、复旦大学发展研究院金砖国家研究中心副主任，2005年8月至今担任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，2013年9月至今担任复旦大学发展研究院金砖国家研究中心副主任。
沈逸先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；已取得独立董事资格证书；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨甫先生简历：中国国籍，无境外居留权，1965年3月生，大学本科学历，工程学士学位，高级工程师。1988年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）工作，2000年起先后担任三十所专业部副主任，科技处副处长、市场部主任、计划处处长、规划投资部主任等职务，2006年至今担任所长助理，长期从事网络通信的技术研究和管理工作。
杨甫先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
周文先生简历：中国国籍，无境外居留权，1974年 8月生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1997年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）工作，2004年起先后担任三十所信息中心副主任和信息资讯中心主任等职务，长期从事企业信息系统总体规划、信息安全与保密技术研究、工程建设和管理工作，曾获得省部级科技进步二等奖 1次、三等奖 2次。
周文先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。