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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019BJGX0392台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称台海核电）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了XYZH/2019BJGX0391号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，台海核电编制了本专项说明所附的台海核电 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是台海核电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计台海核电 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对台海核电 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计台海核电 2018年度财务报表台海核电提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解台海核电 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供台海核电为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十四日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|烟台市台海集团有限公司|大股东|应收账款||72,616.98||43,616.08|29,000.90|购销业务结算|经营性往来|
||烟台玛努尔高温合金有限公司|同一控股股东|应收账款|10,002.34|26,486.58||9,363.64|27,125.28|购销业务结算|经营性往来|
||烟台玛努尔高温合金有限公司|同一控股股东|应收票据|160.00|4,918.53||5,078.53|-|购销业务结算|经营性往来|
||烟台市台海国际贸易有限公司|同一控股股东|应收账款|5.76||||5.76|购销业务结算|经营性往来|
||烟台市台海冶金科技有限公司|同一控股股东|应收账款||193.51||128.10|65.41|购销业务结算|经营性往来|
||台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司|同一控股股东|应收账款||19,010.68|||19,010.68|购销业务结算|经营性往来|
||玛努尔皮特简易股份有限公司|同一控股股东|应收账款|328.29|16.30||13.23|331.36|购销业务结算|经营性往来|
|小计||||1 0,496.39|1 23,242.58|-|58,199.58|75,539.39|||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台台海玛努尔核电设备有限公司|公司之子公司|其他应收款|19,489.62|73,255.19|2,034.62|45,601.97|49,177.46|往来借款|非经营性往来|
|小计||||1 9,489.62|7 3,255.19|2,034.62|45,601.97|49,177.46|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||2 9,986.01|1 96,497.77|2,034.62|103,801.55|124,716.85|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-169
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于重大合同进展的公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同基本情况
2013年，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）、南通润德船务工程有限公司（以下简称“润德船务”）就 6艘木片船的业务与国外买方签订了《船舶建造合同》下的《补充协议》（以下将上述《船舶建造合同》及《补充协议》统称为“合同”），公司与明德重工、润德船务作为合同的共同卖方履行合同。
上述 6艘木片船中船体号为 MD162和 MD163的 2艘船在公司签订《补充协议》前，已由明德重工收取第一期预付款。《补充协议》签订后，公司作为共同卖方重新向银行申请开具了 MD162和 MD163合同项下的第一期预付款还款保函。
然而由于 MD162和 MD163一直未开工，而明德重工已进入破产清算程序，因此买方根据合同条款，于 2016年 5月 9日向公司发来的取消 MD162和 MD163合同的通知，并要求返还预付款及利息。
上述内容详见公司于 2016年 5月 13日刊登在《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大合同进展公告》（公告编号：2016-129）
二、合同进展情况
2016年 7月 4日，公司收到银行发来的关于 MD162和 MD163的保函退款通知。由于买方依据合同及保函条款向银行申请退还 MD162和 MD163项下第一期预付款及利息，银行经审核认为符合索赔条件，故要求我司确认赔款。若我司未按时确认赔款，银行将于 2016年 7月 14日向买方赔付相应索赔金额共计约 1,853万美元。
三、对公司的影响
上述合同进展事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，管理人将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年七月七日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-055兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时会议）于2015年8月7日上午9：00以现场+通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 8月 3日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过讨论，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金7,870,946.80元置换募投项目先期投入的同等金额的自筹资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见 2015年 8月 8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：公司第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
不一致行动声明与承诺
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）要求，为稳定山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”）股价，夏春良、吴时军、刘皓作为宝莫股份董事或高级管理人员，通过所认购的纳千川共赢1号资产管理计划与中信证券股份有限公司以股票收益互换交易的方式增持宝莫股份股份；本公司与中信证券股份有限公司以股票收益互换交易的方式增持宝莫股份股份，本公司同时委托海通证券股份有限公司增持宝莫股份股份。
《上市公司收购管理办法》第八十三条规定：
“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或事实。
在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：
……
（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；
……
投资者认为其与他人不应被视为一致行动人的，可以向中国证监会提供相反证据。”
截至 2015年 12月 30日，本公司及夏春良、吴时军、刘皓通过前述方式合计增持股份占宝莫股份总股份的5.51%（以下简称“本次权益变动”）。时任宝莫股份总经理的刘皓同时担任本公司董事，并在本次权益变动中与本公司共同增持宝莫股份股份，根据上述规定，刘皓在本次权益变动中为本公司一致行动人。宝莫股份据此于2016年1月7日发布了《简式权益变动报告书》。
本公司与刘皓除因《上市公司收购管理办法》之规定而在本次权益变动中形成一致行动外，在过往及将来均不存在任何其他一致行动关系，具体如下：
1、双方作为宝莫股份股东行使表决权时，均依照各自的意思表示，独立行使表决权，过往及未来均不存在共同提案、共同推荐董事、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的行为；
2、在本次权益变动公告后，双方任何增持或减持宝莫股份股份的行为均由各方依据各自独立意志决策，将不存在任何通过协议或其他安排，共同增加或减少能够支配的宝莫股份股份表决权数量的行为。
特此承诺！
胜利油田长安控股集团有限公司二Ｏ一六年六月二十九日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2015－046河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由和工作安排
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式收购资产，标的公司主营业务为环保领域，本次交易的标的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，达到重大资产重组标准。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：清水源，股票代码：300437）于 2015年 12月25日开市起停牌。
公司承诺争取于 2016年 1月 25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 1月25日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请表；
2.有关资产重组的相关意向书；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-036号光一科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日(2018年4月9日、4月10日、4月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2018年4月10日，国家主席习近平应邀出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表重要主旨演讲，其中将加强知识产权保护作为中国扩大开放的一项重大举措，并明确提出2018年将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。在前述信息的影响下，与知识产权概念相关的股票均涨幅较高。
2、公司已于2018年1月30日披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-012）、2月27日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-023）、4月9日披露了《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-033），具体内容详见相关公告。由于目前年报审计工作正在进行中，根据会计师的反馈意见，出于谨慎性原则，公司对下属重要子公司的商誉计提资产减值损失并对部分收入确认予以调整，相关账务处理将造成 2017年度实际业绩数额与之前的预报和快报数额存在重大差异，具体内容详见《2017年度业绩预告及业绩快报修正公告》（公告编号：2018-037），最终数额以会计师审计后的报告为准。
次重大资产重组事项。目前公司正在积极推进本次重组的各项工作，相关程序正在有续进行中，有关事项尚存在不确定性。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司按照年度整体发展战略继续推进版权云相关业务的落地和运营，目前尚未形成收入和利润；原有电力业务受行业周期性影响整体招标需求减少，加之一季度为行业淡季及公司搬迁等因素，产品交付量减少。公司预计 2018年第一季度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为亏损2,500万元～2,000万元，上述数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。
2、根据会计师的反馈意见，出于谨慎性原则，公司对下属重要子公司的商誉计提资产减值损失并对部分收入确认予以调整，相关账务处理将造成 2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损38,371.30万元，由于审计工作尚在进行中，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年4月11日
盐津铺子食品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人盐津铺子食品股份有限公司董事会现就提名陈奇先生为盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、 被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、 被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、 被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、 被提名人不在该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、 被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席
上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上得公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重承诺：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，
董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-024
上海莱士血液制品股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2016年 4月 19日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
二、选举方式
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
现任监事会有权提名第四届监事会股东代表监事候选人，在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名第四届监事会股东代表监事候选人。单个股东提名的股东代表监事不得超过公司监事
总数的二分之一。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起 5天内以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。
2、上述提名时间届满后，公司将对提名的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9、国家公务员不得担任监事；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在2016年2月28日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：张屹、孟斯妮
联系部门：上海莱士血液制品股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-22130888-217
联系传真：021-37515869
联系地址：上海市奉贤区望园路2009号
邮编：201401
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日
附件：上海莱士血液制品股份有限公司第四届监事会候选人提名书
附件：
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会候选人提名书
|||||
|-|-|-|-|
|提名人||提名人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|提名的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|□是 □否（请是或否前打“√”）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-066深圳市联建光电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2015年8月4日下午14:00在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房一楼公司一号会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月31日以电子邮件方式发送全体监事。
公司应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名，全体监事均参加现场会议。会议由监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举监事时采用累积投票制。
经广泛征询股东意见，公司第三届监事会提名并审核，认为谢志明先生、张爱明女士符合担任公司监事的条件，同意向公司股东大会提名谢志明先生、张爱明女士担任公司第四届监事会监事候选人。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会
附：
谢志明先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年起在本公司任职，
现任公司监事会主席、全资子公司深圳市联动文化投资有限公司项目经理。谢志明先生
持有公司0.69%股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。
张爱明女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年起在本公司任职，
现任内勤中心总监、公司监事。张爱明女士未持有公司股份，是公司大股东刘虎军先生
堂弟的配偶，此外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-058浙江亚太药业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）自 2015年 4月 28日开市起停牌，公司于 2015年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。2015年 7月 24日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-041），确认该事项构成重大资产重组事项，并申请公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
鉴于该事项具体工作尚未完成，2015年 8月 21日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-052），并申请公司股票自 2015年 8月 21日开市起继续停牌。
截至目前，公司及各相关方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进
行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者密切关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 9月 22日
天津泰达股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行公司股东大会赋予的独立董事权利，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，对相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥作用，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况||||||
||本报告期应|||||
|||现场出席次|以通讯方式|委托出席次||
|独立董事姓名|参加董事会||||委托出席原因|
|||数|参加次数|数||
||次数|||||
|陈敏|7|2|4|1|公务出差|
|魏莉|7|2|4|1|公务出差|
|仇向洋|7|1|6|0|公务出差|

会议召开前，我们认真阅读公司提供的会议材料，主动调查相关事项并获取信息，为独立决策提供充分依据。会议中，我们认真审议议案内容，积极讨论并谨慎表决。报告期内，我们对公司2015年度报告、2016的季度报告和半年度报告、公司的关联交易、续聘会计师事务所、资产减值、对外担保、资金占用、董事及高管人员的聘任和考核等重大事项发表了独立、客观的意见，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力。
（二）股东大会
报告期，我们出席了公司2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会会议。2016年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、独立董事发表独立意见的情况
报告期内，我们对公司重大事项进行了审议并发表独立意见，审议过程未受
到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见和专项说明均已进行公开披露。具体如下：
（一）2016年3月8日，公司召开第八届董事会第二十次（临时）会议，我们对《关于第八届董事会聘任公司总经济师的议案》发表了独立意见。
（二） 2016年 3月 29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，我们对《关联方资金占用及对外担保情况》《关于2015年度计提资产减值准备》《2015年度内部控制评价报告》《2014年度激励基金计提方案》等事项进行了专项说明并发表了独立意见。
（三）2016年6月2日，公司召开第八届董事会第二十三次（临时）会议，我们对公司提交的《关于审批 2016年度向泰达集团支付担保费额度的议案》进行了事先审核，对《关于 2016年度续聘会计师事务所的议案》《关于审批公司2016年度担保额度》《关于审批2016年度向泰达集团支付担保费额度的议案》《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信 5,500万元提供最高额抵押担保的议案》《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信 5,000万元提供最高额抵押担保的议案》等事项发表了独立意见。
（四）2016年8月29日，公司召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，我们审议了公司2016年半年度报告，并对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
我们积极关注报告期内公司信息披露情况和媒体报道，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、完整、准确、及时和公平地履行信息披露义务。
（二）保护股东合法权益
公司历来高度重视投资者关系管理工作，设专人接待投资者的来电、来访，并将接待反馈情况定期以《信息周报》、电子邮件等形式向公司董事会、管理层反馈。公司充分利用深圳证券交易所网站的投资者关系互动平台和公司网站，与投资者进行互动交流，充分保护了投资者的知情权。本年度，回答投资者互动平台问题共计300余条，电话询问交流200余次。
（三）加强内幕信息管理
公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定。在日常工作中，由公司董事会秘书处负责执行登记制度，对经营沟通活动中涉及到内幕信息的知情人，及时、完整地敦促其登记相关信息，并告知知情人应负的保密义务及因此承担的责任，切实做好上市公司内幕信息管理工作。
（四）持续关注现金分红及投资者回报
根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，公司于报告期内派发现金股利 14,755,738.52元（含税）。我们认为公司实施的利润分配方案合理，符合公司实际情况；分配方案审议表决程序符合规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）参加培训学习
2016年度，我们高度关注政策、法规变化，积极参与深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，进一步加强对公司治理、内幕交易防控、保护投资者合法权益等的理解和认识，提高履职能力和水平。
四、任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。独立董事参加到各专门委员会并分别担任提名、薪酬与考核、审计委员会的主任委员。报告期，我们认真履行了相关责任和义务，对公司年度审计、内部控制工作、公司高级管理人员的提名任职、公司战略发展，高级管理人员激励基金计提等事项认真分析，积极参与讨论，提出合理建议。
五、其他事项
（一）2016年度未发生独立董事提议召开董事会的情形；
（二）2016年度未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情形；
（三） 2016年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
（四）2016年度未发生没有在独立董事在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情形。
2016年度，公司所有会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支
持，为我们履职行权提供便利，充分保障了独立董事的知情权，未发生影响、妨碍独立性的情形。2017年度，我们将继续秉承“恪尽职守勤勉尽责”的工作态度，忠实勤勉的履行独立董事义务，进一步发挥独立董事作用，为切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益而努力。
独立董事：陈敏、魏莉、仇向洋 2017年 5月 15日
广东宝利来投资股份有限公司
与
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）
之
股份认购协议
股份认购协议
本《股份认购协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于 2014年 9月 17日在北京市海淀区签署：
甲方：广东宝利来投资股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区东滨路 4285号锦兴小区管理楼 2楼
法定代表人：周瑞堂
乙方：北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）
住所：北京市海淀区科学院南路 2号C座609室
执行事务合伙人：王立军
鉴于：
1、甲方系公司股票在深圳证券交易所挂牌交易的一家上市公司，股票简称：宝利来，股票代码：000008。
2、乙方系一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，主要从事投资管理，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济贸易咨询（不含中介服务），企业管理，投资咨询，组织文化交流活动。
3、甲方拟发行股份及支付现金购买北京新联铁科技股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
4、乙方同意认购甲方本次募集配套资金非公开发行的部分股份。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方本次募集配套资金发行股份（以下简称“本次发行”）的认购事宜，达成如下协议：
第一条认购方式
乙方以现金作为认购甲方本次发行的股份的对价。
第二条认购价格及定价依据
2.1本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第六次会议决议公告日，发行价格（认购价格）为定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价，即为 8.59元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价＝定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额÷定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量。
2.2在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格（认购价格）应进行除权、除息处理，认购数量应据此作相应调整。
第三条认购数量
3.1甲方本次募集配套资金拟发行共计 69,848,659股股份，双方同意，乙方认购甲方本次发行的 11,641,443股股份，认购价款共计10,000万元人民币。
3.2若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准甲方本次募集配套资金发行股票的数量低于拟发行数量，双方同意，乙方按照本次拟认购股份数量占拟发行股份数量的比例认购中国证监会核准甲方募集配套资金发行的股份。
3.3在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项而调整发行价格（认购价格）的，认购数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
第四条对价支付
乙方同意在本协议生效后十日内，以现金方式一次性将认购价款汇至甲方指定的账户。
第五条锁定期
乙方承诺，乙方在甲方本次发行中认购的甲方股份自甲方本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
第六条相关费用的承担
6.1无论本次发行是否完成，因本次发行所发生的成本和开支，均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。
6.2因本次发行所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者由发生该等税项的一方自行承担。
第七条双方的陈述与保证
7.1甲、乙双方均具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议约定系甲、乙双方真实的意思表示。
7.2甲、乙双方签署及履行本协议均不会导致违反有关法律、法规、规范性文件，也不存在与各自既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。
7.3甲、乙双方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
第八条协议的成立与生效
8.1本协议自双方签署之日起成立。
（1）甲方董事会及股东大会批准本次交易；
（2）中国证监会核准本次交易。
第九条保密事项
9.1双方应该，并应促成其代表，对本协议的条款和条件、本协议规定之交易以及与本协议双方有关的所有保密或专有信息（“保密信息”）予以保密。
9.2除甲方依法履行法定的信息披露义务，及双方为本次发行的目的向各自聘请的中介机构提供外，未经对方许可，任何一方均不得在上述需要保密的事项、信息或数据被依法公开前向任何无关人士或机构透露。
第十条违约责任
任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
第十一条协议的变更、解除和终止
11.1本协议双方可根据情况的变化或需要经协商一致后对本协议进行修改并签订补充协议，对本协议作出修改的补充协议与本协议具有同等法律效力。如有冲突的，以补充协议为准。
11.2本协议可依据下列情况之一而终止：
（1）因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除；
（2）若本次交易未经甲方股东大会审议通过或未能依法取得中国证监会核准的，本协议自动解除，双方互不承担违约责任；
（3）一方严重违反本协议，致使不能实现本协议目的，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。
11.3本协议终止的效力如下：
（1）如发生本协议第 11.2条前两项约定的终止情形，甲、乙双方应协调本次交易所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
（2）如发生本协议第 11.2条第（3）项约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。
第十二条不可抗力
12.1不可抗力是指双方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害、流行疾病、内乱、战争等。
12.2如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本协议的条款和条件，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的 10个工作日之内通知对方，该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。同时，遭受不可抗力的一方应尽力采取措施，减少不可抗力造成的损失，努力保护对方的合法权益。
12.3在发生不可抗力的情况下，双方应进行磋商以确定是否继续履行本协议、或者延期履行、或者终止履行。不可抗力消除后，如本协议仍可以继续履行的，双方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向对方发出不可抗力消除的通知，而对方收到该通知后应予以确认。
12.4如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能，本协议终止，遭受不可抗力的一方无需为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致的本协议部分不能履行、或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的违约，并且不应就不能履行或者延迟履行承担任何违约责任。
本协议应适用中国法律并依据中国法律解释。
第十四条争议解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十五条其他
15.1任何在本协议下需要送达的通知必须以书面形式作出。
15.2本协议用中文写成，一式六份，具有同等法律效力。双方各持一份；
其他四份报送有关部门审核。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为广东宝利来投资股份有限公司关于《广东宝利来投资股份有限公司与北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）
广东宝利来投资股份有限公司（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：
（此页无正文，为北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）关于《广东宝利来投资股份有限公司与北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或其授权代表（签字）：
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017—028天奇自动化工程股份有限公司
关于全资子公司使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 1月 3日召开第六届董事会第十四次（临时）会议,审议通过了《关于全资子公司使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”）在不影响对外投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币 1.5亿元。该1.5亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见 2017年 1月 5日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于全资子公司使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 )
江苏天奇循环经济产业投资有限公司于2017年5月10日与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行理财产品协议》，约定公司以人民币13,000万元闲置募集资金购买该理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“聚宝财富稳赢2号（98D）第1719期”人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：13,000万元人民币
4、投资收益率：4.00%/年
5、投资起始日：2017年5月17日
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司与江苏银行无锡湖滨路支行无关联关系
二、主要风险提示
1.信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
2.利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
3.政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而影响投资者的预期收益。
4.延期风险：如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资周期理财天数将相应延长。
5.流动性风险：本产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
6.再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情形，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。
7.信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8.其它风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
9.相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
三、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、天奇循环投资财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对全资子公司的影响
1、天奇循环投资使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保其对外投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响对外投资项目的正常运转。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升天奇循环投资整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
截至2017年5月10日，江苏天奇循环经济产业投资有限公司购买理财产品的余额为0万元人民币。
六、备查文件
1、江苏天奇循环经济产业投资有限公司与江苏银行无锡湖滨路支行于 2017年 5月 10日签订的《江苏银行理财产品协议》
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2017年 5月11日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对关于第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了对子公司进行担保外，公司及公司子公司不存在其他对外担保情形。公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：2018年半年度公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩