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证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-109深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2015年 11月 13日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年11月18日15：00以现场结合通讯的方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。独立董事杨高宇先生以通讯方式对相关议案进行了表决。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司拟定了《深圳市长
盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。
董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划参加对象，董事长陈奇星先生作为预留份额的代持有人,为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第一期员工持股计划的管理工作，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》等相关文件，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划参加对象，董事长陈奇星先生作为预留份额的代持有人,为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
①授权董事会实施员工持股计划；
②授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
③授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
④授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
⑤员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
⑥授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署相关文件；
⑦授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事陈苗圃先生、朱守力先生作为本次员工持股计划参加对象，董事长陈奇星先生作为预留份额的代持有人,为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，董事会同意公司向民生银行深圳分行申请综合授信额度3亿元，有效期一年。该额度由深圳长盈使用。
为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长陈奇星先生不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其他相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于设立分公司的议案》
为满足公司生产经营的需要，董事会同意在深圳市宝安区沙井街道设立分公司，资金来源为自有资金。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。分公司名称暂定为：深圳市长盈精密技术股份有限公司沙井分公司。以上内容以当地工商登记管理部门核准的内容为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
经审议,董事会决定召集2015年第四次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－049
江苏天瑞仪器股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2018年9月18日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，现场参与表决董事7人，其中董事长刘召贵先生因工作原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议；董事姚栋樑先生因工作原因未能出席，特授权董事车坚强先生出席本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事应刚先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
因江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）业务发展需要，公司拟设立全资子公司四川天瑞环境科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 6000万元人民币，天瑞仪器持有100%股权。本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-072天泽信息产业股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划员工持股计划事项，为了防止信息泄露，避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天泽信息，股票代码：300209）已于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌。公司已于 2015年 7月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大事项停牌公告》（2015-061），并于 2015年 7月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大事项停牌进展公告》（2015-063）。
为建立、健全利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司的可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《天泽信息产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，经第二届董事会第十九次会议审议通过，并将提交公司2015年第四次临时股东大会审议。《天泽信息产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及中国资本证券网（www.ccstock.cn）。
公司申请自2015年7月15日开市起复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津
亿城山水房地产开发有限公司事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次关于百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司事项进发表独立意见如下：
1、本次增资为公司融资需要，可为公司的战略发展提供资金支持，提升公司的综合竞争力，为公司提供进一步发展的空间。
2、为保证公司从形式与实质上对天津亿城山水的控制权，经百年人寿与公司双方公平磋商后确定增资金额，暨公司本次的融资额度。上述额度在合理区间范围内，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
3、公司第七届董事会第二十四次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海航投资集团股份有限公司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取得了独立董事的事先认可，会议形成的决议程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司关于百年人寿保险股份有限公司增资公司全资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的事项可为公司的战略发展提供资金支持，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二○一七年一月二十三日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-011
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年3月16日发出（全部经电话确认），会议于2014年3月26日上午10：30在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
报告详见巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度报告及摘要》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《2013年度报告及摘要》刊登于 2014年 3月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
报告详见巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配方案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2013年年初未分配利润为 50,032,517.79元，2013年 5月派发现金股利 10,668,000.00元，2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,946,357.73元，提取法定公积金 2,504,484.60元之后，截至 2013年 12月 31日，公司可供分配利润为61,806,390.92元，资本公积金余额为 173,188,232.19元。董事会提议公司 2013年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日的股本5334万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.00元（含税），共分配现金股利 533.4万元人民币。本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》【众会字(2014)第2188号】，平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。《2013年度内部控制的自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯网。
七、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【众会字(2014)第2187号】，
平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见，详见巨潮资讯网。《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及相关意见、鉴证报告详见巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。该议案已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于2013年度董事薪酬的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务董事不领取董事津贴，公司独立董事2014年度的薪酬为5万/年（含税）。
十、审议通过了《关于2013年度高管薪酬的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
2013年度公司高管按其行政职务领取薪酬，按照公司《薪酬管理制度》进行发放。
十一、审议通过了《关于对深圳证监局现场检查监管意见的整改报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
整改报告详见巨潮资讯网。
十二、审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》,具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事张美蓉、江黎明属激励对象，已回避表决。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十三、审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
管理办法详见巨潮资讯网。
董事张美蓉、江黎明属激励对象，已回避表决。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事张美蓉、江黎明属激励对象，已回避表决。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十五、审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司将于2014年4月23日召开2013年度股东大会，详见股东大会通知。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年三月二十六日
浙江星星科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了公司第三届董事会第十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司拟参与设立产业投资基金的独立意见
根据对公司参与设立产业投资基金相关资料的审阅，并就相关事项向有关人员进行了问询，我们认为，公司参与设立产业投资基金事项符合公司战略规划，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，通过专业的投资机制和投资方式，创新业务模式，拓展公司业务领域，实现公司持续、健康、稳定发展。本次投资事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司参与设立产业投资基金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-01001鼎捷软件股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司解除限售股份数量为 60,678,938股，占公司股本总数的30.23%；本次实际可上市流通股份数量为60,678,938股，占公司股本总数的30.23%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年1月28日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】25号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 3000万股，其中，发行新股 2,878.4681万股，公司股东公开发售股份 121.5319万股，并于 2014年 1月 27日在深圳证券交易所创业板上市，发行前公司总股本为 90,000,000股，发行后公司总股本为118,784,681股。
公司于 2014年 5月 20日召开的 2013年度股东大会审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》，以公司总股本 118,784,681股为基数，进行资本公积金转增股本，以资本公积每 10股转增 3股，共计转增股本 35,635,404股，转增后公司总股本变更为154,420,085股。公司已于2014年6月18日实施了权益分派。
公司于 2015年 4月 23日召开的 2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》，以公司总股本 154,420,085股为基数，进行资本公积金转增股本，以资本公积每 10股转增 3股，共计转增股本 46,326,025股，转增后公司总股本变更为200,746,110股。公司已于2015年5月18日实施了权益分派。
截至本公告日，公司总股本为 200,746,110股，其中有限售条件股份 149,621,019股，占公司总股本的 74.53%，无限售条件股份为 51,125,091股，占公司总股本的25.47%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺
1）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定等承诺：公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED、WHITESUN T2C PRIVATEEQUITY FUND,L.P.、 FULL CYCLE RESOURCES LIMITED、 GORGEOUS BRIGHTINVESTMENTLIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED承诺：自鼎捷软件股票上市之日起 24个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的鼎捷软件股份，也不由鼎捷软件回购其直接或间接持有的鼎捷软件股份。
2）本公司主要股东及持股5%以上的股东关于锁定期满后持股意向的承诺：
持股5%以上的股东及其关联方 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED、WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.、 FULL CYCLE RESOURCESLIMITED、 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED承诺：所持鼎捷软件股票在锁定期满后如果减持将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中所做的承诺与招股说明书中做出的承诺一致。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
5、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年1月28日。
2、公司解除限售股份数量为 60,678,938股，占公司股本总数的30.23%；本次实际可上市流通股份数量为60,678,938股，占公司股本总数的30.23%。
3、本次解除股份限售股东共计5人，为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|占总股本比例|备注|
|1|EQUITY DYNAMICASIA LIMITED|34,131,529|34,131,529|34,131,529|17%|无质押、冻结情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|WHITESUN T2CPRIVATE EQUITYFUND,L.P.|11,054,745|11,054,745|11,054,745|5.51%|无质押、冻结情况|
|3|FULL CYCLERESOURCESLIMITED|4,253,674|4,253,674|4,253,674|2.12%|无质押、冻结情况|
|4|GORGEOUS BRIGHTINVESTMENT LTD.|736,984|736,984|736,984|0.37%|无质押、冻结情况|
|5|MEGABILLIONINVESTMENTLIMITED|10,502,006|10,502,006|10,502,006|5.23%|无质押、冻结情况|
|合计||60,678,938|60,678,938|60,678,938|30.23%|-|

注：公司股东将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，公司亦会按规定及时披露股东权益变动情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|149,621,019|74.53|-|60,678,938|88,942,081|44.31|
|首发前机构类限售股|149,621,019||-|60,678,938|88,942,081||
|二、无限售流通股|51,125,091|25.47|60,678,938|-|111,804,029|55.69|
|合计|200,746,110|100|-|-|200,746,110|100|

五、保荐机构的核查意见
经保荐机构长江证券承销保荐股份有限公司核查认为：鼎捷软件股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司对本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺。截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意鼎捷软件股份有限公司本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-022证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,550,273,878.85||3,888,516,098.95||-8.70%||
|营业利润|451,043,521.73||756,169,424.94||-40.35%||
|利润总额|452,089,209.32||758,174,900.52||-40.37%||
|归属于上市公司股东的净利润|371,560,865.78||609,484,734.18||-39.04%||
|基本每股收益（元）|0.2557||0.4194||-39.04%||
|加权平均净资产收益率|10.16||20.85||-10.69%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|9,082,385,550.93||8,106,512,705.11||12.04%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,509,462,374.86||3,202,858,225.96||9.57%||
|权益|||||||
|股 本|1,453,072,510.00||807,262,506.00||80.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.4152||3.968||-39.13%||
|资产（元）|||||||

注：本表为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营业绩说明
2018年，公司实现营业收入 355,027万元，较同期下降8.7%；实现营业利润 45,104万元，较同期下降40.35%；实现利润总额 45,209万元，较同期下降40.37%；实现归属于上市公司股东的净利润37,156万元，较同期下降39.04%，主要是报告期内收入下滑及费用增加所致。
公司业绩下滑，主要原因如下：
（1）园林板块：
①受国家宏观去杠杆影响，公司适时调整经营策略，在获取新订单时采取审慎的经营思路，以保证获取优质订单，因此，园林业务收入较同期有所下降。
②由于公司近几年业务规模的快速扩张，管理半径随之加大，公司为了确保可持续发展和增长后劲，2018年引进并储备了较多高技能的优秀人才，造成管理费用有所增加。
（2）汽车零部件板块：
受国家环保、金融去杠杆等政策影响，融资成本上涨，扣非净利润同比下降。
2、公司财务状况说明
报告期末，公司总资产 908,239万元，与期初相比增长12.04%；归属于上市公司股东的所有者权益 350,946万元，与期初相比增长9.57%；股本 145,307万元，较期初增加80%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 01月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，2018年度经营业绩的具体数据将在本公司2018年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
关于实际控制人解除股权质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-003道明光学股份有限公司
关于实际控制人解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到了公司实际控制人之一胡智彪先生关于解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡智彪|是|1,150|2017.1.9|2018.1.9|中信证券股份有限公司|48.58%|
|合计|---|1,150|---|---|---|48.58%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，胡智彪先生直接持有本公司股份23,671,702股，占公司总股本的3.89%；同时胡智彪先生与公司实际控制人胡智
雄先生各持有浙江道明投资有限公司50%股份，两人通过道明投资间
关于实际控制人解除股权质押的公告
接持有本公司股份249,600,000股。胡智彪先生累计质押其所持有本公司股份0股，占本公司总股本的0%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、购回交易委托书。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 1月 10日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-065深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 974号），深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股(A股) 16,016,016股,面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.99元,非公开发行股票募集资金总额为人民币 159,999,999.84元，扣除保荐费、承销费等发行费用人民币9,258,480.50元，实际募集资金净额为人民币150,741,519.34元，以上增发新股的募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 10月 22日进行审验，并出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司开设募集资金专户并与保荐机构国信证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
一、募集资金专户设立情况
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，确定以下账户为募集资金专户：
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账户开户主体|银行账号|
|兴业银行股份有限公司深圳后海支行|深圳和而泰智能控制股份有限公司|338130100100040028|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行|深圳和而泰智能控制股份有限公司|79100155200002210|

二、三方监管协议签订情况
公司与保荐机构国信证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。甲方为深圳和而泰智能控制股份有限公司，乙方分别为上述募集资金专户开户银行，丙方为保荐机构国信证券股份有限公司。
协议主要内容如下：
（一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
其中公司在兴业银行股份有限公司深圳后海支行开设的募集资金专项账户，账号为338130100100040028，截至2014年11月6日，专户余额为150,741,519.34元。该专户仅用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；在上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行开设的募集资金专项账户，账号为79100155200002210，截至 2014年 11月 6日，专户余额为 0元。该专户仅用于“智能控制器生产（二期）扩充产能与项目管理需要”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（二）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其保荐和持续督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵东平、信蓓可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
（五）、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日后失效。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-062江苏美尚生态景观股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美尚生态，股票代码：300495）自2016年4月5日开市起停牌，并根据相关规定，计划于2016年5月4日复牌，详见公司于2016年4月5日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043）。停牌期间，公司于2016年4月12日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044、2016-048、2016-054）。
二、停牌期间重大资产重组的进展情况
停牌期间，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，重组有关各方及中介机构就重组事项进行了大量的沟通和论证。公司聘任的中介机构对潜在标的企业尽职调查，并积极推动本次交易的各项工作。目前本次交易涉及的尽职调查等工作尚未全部完成，本次交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
三、延期复牌的情况说明
由于本次重大资产重组涉及到的情况较复杂，本次交易涉及到的尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作需要的时间较长；此外，本次交易方案的相关内容和细节还需要进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间，公司预计无法在2016年5月3日前披露重组资产预案或报告书并于2016年5月4日复牌。为保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2016年5月4日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于2016年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年7月4日复牌，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、继续停牌的风险提示
如公司逾期未能披露重组预案或报告书的，公司股票将于2016年7月4日开市起复牌。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司将积极推进重组各项工作，公司将在每 5个交易日发布一次重组的停牌进展公告。公司筹划的重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2016年4月28日
茂硕电源科技股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与开发内部控制、对外担保内部控制、对外投资内部控制、关联交易内部控制、财务报告管理控制、全面预算管理控制、合同管理控制、信息系统运行与维护控制、对子公司管理控制。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该
缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷.
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项。
董事长：顾永德
茂硕电源科技股份有限公司
2017年4月17日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-041芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月10日下午15：00至2017年5月11日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴卫东先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份539,031,328股，占上市公司总股份的25.8554％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份539,030,528股，占上市公司总股份的25.8553％。通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 539,031,328股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所蔡厚明律师、霍雨佳律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-088东华工程科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票自查情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年9月5日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“本次激励计划”），并于2019年9月7日在《证券时报》和巨潮资讯网上首次公开披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算公司”）查询，本公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内（2019年3月6日至2019年9月6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国结算公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2019年3月6日至2019年9月6日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证
明》及《股东股份变更明细清单》，激励计划公告前6个月内（即2019年3月6日至2019年9月6日），内幕信息知情人买卖公司股票的情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖股票时间|买卖方向|变更股数（股）|
|1|王树明|中层管理人员|2019-03-29|买入|2,000|
||||2019-04-01|卖出|2,000|

除上述人员外，其他核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查本公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：
1、本公司已按中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》等规定，明确内幕信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，对未公开的内幕信息采取了保密措施，包括但不限于限定参与策划讨论的人员范围，与相关中介机构签订了附保密条款的顾问合同，明确内幕信息知情人的保密责任，建立内幕知情人登记档案，制定信息不能保密或已经泄漏时公司应采取的应对措施预案等。
2、经核查，上表所示核查对象在自查期间内买卖公司股票系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
四、结论意见
综上所述，本公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；本公司在首次披露激励计划前，未发生信息泄露的情形；在本
次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知
情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕
交易行为。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-024黑牛食品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议（下称“会议”）通知于2018年1月28日以电子邮件方式发出，2018年2月1日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场会议的方式召开并进行表决。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了会议。
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席杨阳召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
会议审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司使用非公开发行股票募集资金对江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）、云谷（固安）科技有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司进行增资，并由江苏维信诺对昆山国显光电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向募投项目相关主体进行增资。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的公告》（公告编号：2018-026）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一八年二月二日