股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-091桐昆集团股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司（以下简称“恒创公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。
●投资金额：2,600万元。
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）为提升盈利空间，积极研发新产品和新技术，拟与新凤鸣集团股份有限公司等 8家企业共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司（以下简称“恒创公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。恒创公司注册资本 5,300万元，其中公司认缴出资 1,500
万元，持有恒创公司28.30%的股权，公司全资子公司桐乡市恒隆化
工有限公司（以下简称“恒隆化工”）认缴出资 1,100万元，持有恒创公司20.75%的股权。公司及恒隆化工合计出资 2,600万元，持有
恒创公司49.05%的股权。
（二）董事会审议情况
公司本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议
通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）桐昆集团股份有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：1,821,933,041元人民币
3、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1号 12幢
4、经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见
《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|3,223,383.26|2,655,775.18|
|净资产|1,575,311.05|1,343,234.54|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|3,086,467.48|3,281,377.97|
|净利润|250,883.7|176,915.67|

（二）新凤鸣集团股份有限公司
1、法定代表人：庄奎龙
2、注册资本：84,280万元
3、公司注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业园区德胜路 888号4、经营范围：化纤、废丝再生造粒、化纤织物、包装用品（不包含印刷）、废丝再生有色长丝、功能性聚酯母粒生产、销售，经营进出口业务，实业投资，资产管理，房屋租赁，理财咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,718,127.94|1,105,089.63|
|净资产|827,234.02|656,043.53|
|项目|2018 年1-9 月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|2,357,817.94|2,296,327.78|
|净利润|145,586.35|151,235.98|

（三）浙江华峰氨纶股份有限公司
1、法定代表人：杨从登
2、注册资本：167,680万元
3、公司注册地址：浙江省瑞安市莘塍镇工业园区
4、经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发、经营进出口业务。
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|577,550|556,209|
|净资产|371,475|340,006|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|336,170|414,968|
|净利润|35,882|38,550|

（四）浙江中控技术股份有限公司
1、法定代表人：褚敏
2、注册资本：39,500万元
3、公司注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309号
4、经营范围：防雷工程专业设计、施工，自动化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产、销售（限自产产品）及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售（限自产产品）及维修，经营进出口业务（不含进口商品分销业务），机电工程安装和施工；安全仪表系统的销售及技术服务。
以下限分公司经营：防爆电气产品、火灾自动报警系统、安全控制系统的开发、生产、自主化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产；安全仪表系统的开发、生产。（依法须经品准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|299,489.81|239,526.19|
|净资产|100,163.97|88,045.54|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|98,024.36|120,343.08|
|净利润|12,118.43|13,196.34|

（五）义乌华鼎锦纶股份有限公司
1、法定代表人：丁尔民
2、注册资本：83,305万元
3、公司注册地址：义乌市北苑街道雪峰西路 751号
4、经营范围：锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售。（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|805,070|425,547|
|净资产|541,048|269,189|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|239,972|260,471|
|净利润|9,358|6,064|

（六）浙江古纤道绿色纤维有限公司
1、法定代表人：邵恒祥
2、注册资本：78,000万元
3、公司注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路 18号 2幢
4、经营范围：无储存批发经营：1，4-二甲苯、甲醇（经营场所不得存放危险化学品）（危险化学品经营许可证有效期至 2019年 7月 12日）。生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品；聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|452,432|440,083|
|净资产|172,692|136,890|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|662,318|594,813|
|净利润|67,687|35,216|

（七）桐乡市恒隆化工有限公司
1、法定代表人：沈昌松
2、注册资本：2,000万元
3、公司注册地址：桐乡市洲泉镇工业区
4、经营范围：化纤油剂、表面活性剂、塑料吹膜、缠绕膜的生产、销售；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）的批发；
货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|14,347.2|14,752.00|
|净资产|10,844.4|12,530.95|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|47,016.87|41,602.68|
|净利润|6,313.44|4,508.15|

（八）海盐海利环保纤维有限公司
1、法定代表人：方光明
2、注册资本：15,000万
3、公司注册地址：浙江省海盐县西塘桥街道（开发区）杭州湾大道 1183号
4、经营范围：再生聚酯涤纶长丝制造、加工；废旧塑料（废旧聚酯瓶、片、废化纤纤维及其制品回收、加工；道路货物运输；仓储服务；货运代理；货物进岀口和技术进岀口（国家限定公司经营或禁止进岀口的商品及技术除外）
5、最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|71,638|69,631|
|净资产|15,940|15,324|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|52,613|50,634|
|净利润|616|2,124|

三、投资标的基本情况
（1）公司名称：浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司(具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)
（2）注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1号
（3）注册资本：5,300万人民币
（4）出资方式：货币
（5）出资方及出资比例：
恒创公司的具体出资方式及出资比例如下：
单位：万元人民币
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|出资人名称|出资方式|认缴出资额|缴付截止日|出资比例|
|桐昆集团股份有限公司|货币|1500|2019-12-31|28.30%|
|新凤鸣集团股份有限公司|货币|1000|2019-12-31|18.87%|
|浙江华峰氨纶股份有限公司|货币|500|2019-12-31|9.43%|
|浙江中控技术股份有限公司|货币|300|2019-12-31|5.66%|
|义乌华鼎锦纶股份有限公司|货币|300|2019-12-31|5.66%|
|浙江古纤道绿色纤维有限公司|货币|300|2019-12-31|5.66%|
|桐乡市恒隆化工有限公司|货币|1100|2019-12-31|20.75%|
|海盐海利环保纤维有限公司|货币|300|2019-12-31|5.66%|

（6）经营范围：先进功能纤维的研发，知识产权运营，技术成果转化，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管
理层人员安排如下：
公司董事会成员 8名，由股东会选举产生；公司不设监事会，设监事 1人，由股东会选举产生；设总经理 1人，由董事会决定聘任或者解聘。其他高级管理人员，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立合资公司，有利于提高公司未来的研发能力，有利于公司新产品的拓展，未来可能对公司发展和业绩提升产生一定的影响。因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
标的公司的主要目的是对先进基础纤维新材料、关键战略新兴纤维新材料和前沿纺织新材料进行研究，是否能形成研究成果以及未来的运用效果存在不确定性。
截至目前，标的公司尚未设立，处于筹划阶段，仍存在一定的不确定性。标的公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 12月 1日