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证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-81湛江国联水产开发股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2019年11月5日（星期二）下午15:00，召开地点为广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月4日15:00至2019年11月5日 15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李忠先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份数为344,752,902股，占公司总股本的37.8800%。其中，
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份数为313,823,067股，占公司总股本的34.4815%；通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为30,929,835股，占公司总股本的3.3984%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东5人，代表有表决权的股份31,236,835股，占公司总股本的3.4322%。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于增加2019年度日常性关联交易预计额度的议案》
表决结果如下：同意344,752,902股，占参加表决股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意31,236,835股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%。
2、《关于补选独立董事的议案》
表决结果如下：同意344,752,902股，占参加表决股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意31,236,835股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果如下：同意344,752,902股，占参加表决股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，
占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意31,236,835股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%。
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果如下：同意344,752,902股，占参加表决股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意31,236,835股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东领会律师事务所的律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会二○一九年十一月五日
博爱新开源制药股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,认真参与各项议案的审议,对公司重大事项发表
了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开15次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|孙芾|15|15|0|0|否|
||列席股东大会次数（1次）|||||

二、会议表决情况
2016年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、报告期发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉、务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事，
对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2016年3月14日|第三届董事会第二次会议|关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的独立意见|同意|
|2|2016年4月24日|第三届董事会第四次会议|1.关于《2015年度内部控制自我评价专项报告》的独立意见2.关于聘任会计师事务所的独立意见3.关于募集资金存放与使用的独立意见4.关于2015年度利润分配预案的独立意见5.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见6.关于公司关联交易事项的独立意见7.关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见|同意|
|3|2016年7月8日|第三届董事会第六次会议|关于变更部分募投项目的独立意见|同意|
|4|2016年8月24日|第三届董事会第八次会议|1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2.关于募集资金存放与使用的独立意见3.关于公司关联交|同意|

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|-|-|-|-|-|
||||易事项的独立意见||
|5|2016年10月8日|第三届董事会第九次会议|关于变更部分募投项目的独立意见|同意|
|6|2016年11月15日|第三届董事会第十三次会议|关于变更部分募投项目（修订稿）的独立意见|同意|
|7|2016年11月28日|第三届董事会第十四次会议|关于变更部分募投项目的独立意见|同意|
|8|2016年12月22日|第三届董事会第十五次会议|关于变更部分募投项目的独立意见|同意|
|9|2016年12月23日|第三届董事会第十六次会议|1.关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见2.关于非公开发行股票方案和预案的独立意见3.关于对公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见4.关于对公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见5.关于公司前次募集资金使用情况的独立意见|同意|

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|-|
|6.关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的独立意见7.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的独立意见|

四、董事会专门委员会工作情况
2015年 12月 17日，本人被公司聘任为公司第三届独立董事后，根据董
事会的工作安排本人还兼任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员以及
审计委员会委员。任职期间能够认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决
策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并能以自己专
业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学
性。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行
了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和
核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股
股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的
相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真
审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效
地履行了独立董事的职责。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司
经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职
责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知
识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
七、其他事项
1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2017年，本人一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规、《公司章程》等的相关规定和要求，积极有效地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：孙芾2017年4月24日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-049武汉金运激光股份有限公司
关于实际控制人股票质押情况变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人梁伟先生的通知，获悉：其将质押给光大证券股份有限公司的5,900,000股股票通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除质押登记手续；另因资金需求，其将持有的本公司2,800,000股股票质押给山东龙信小额贷款有限公司，质押期限自2019年9月6日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理解除质押为止。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁伟|是|8,560,000(注：解除了5,900,000股股票质押)|2017/9/7|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|13.69%|投资|
|梁伟|是|5,819,999|2017/11/14|办理解除质押登记手续之日|安信证券股份有限公司|9.31%|投资|
|梁伟|是|7,999,900|2017/11/16|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|12.79%|投资|
|梁伟|是|3,100,000|2017/11/28|办理解除质押登记手续之日|华龙证券股份有限公司|4.96%|投资|
|梁伟|是|7,340,000|2018/9/6|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|11.74%|补充质押物|

办理解除质押 光大证券股 补充质梁伟 是 740,000 2018/10/12 1.18%
登记手续之日 份有限公司 押物
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|梁伟|是|350,000|2018/10/15|办理解除质押登记手续之日|华龙证券股份有限公司|0.56%|补充质押物|
|梁伟|是|680,000|2018/10/16|办理解除质押登记手续之日|安信证券股份有限公司|1.09%|补充质押物|
|梁伟|是|560,000|2018/10/17|办理解除质押登记手续之日|安信证券股份有限公司|0.90%|补充质押物|
|梁伟|是|1,000,000|2018/11/13|办理解除质押登记手续之日|安信证券股份有限公司|1.60%|补充质押物|
|梁伟|是|2,030,000|2018/11/28|办理解除质押登记手续之日|华龙证券股份有限公司|3.25%|补充质押物|
|梁伟|是|2,800,000|2019/9/6|办理解除质押登记手续之日|山东龙信小额贷款有限公司|4.48%|资金需求|
|合计||40,979,899||||65.53%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，梁伟先生持有本公司股票62,540,753股，占公司总股本的49.64%，其中：本次共计质押股票2,800,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的4.48%，占公司总股本的2.22%；累计质押股票数40,979,899股，占梁伟先生所持公司股票总数的65.53%，占公司总股本的32.52%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权质押登记明细表。
武汉金运激光股份有限公司董事会2019年9月9日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-051苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2019年 6月末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2019年 6月末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019年半年度各项资产减值准备共计-3,190,941.13元，详情如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|应收账款坏账准备|-2,505,921.64|
|其他应收款坏账准备|-685,019.49|
|存货跌价准备|0|
|合计|-3,190,941.13|

3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款、其他应收账款
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额 100 万元以上（含）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，个别认定|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2)账龄分析法
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|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|

||||
|-|-|-|
|1 年以内（含 1 年）|5.00|5.00|
|1-2 年|10.00|10.00|
|2-3 年|30.00|30.00|
|3 年以上|100.00|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|坏账迹象明显|
|坏账准备的计提方法|单独减值测试，个别认定|

对应收票据等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）存货
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计-3,190,941.13元，将增加公司2019
年半年度营业利润3,190,941.13元。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料认为：本次资产减值准备事宜计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019年半年度公司计提资产减值准备共计-3,190,941.13元，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，故同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事宜。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-002
内蒙古平庄能源股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2.预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-40000万元–-37000万元|盈利：2738.25万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.38 元|盈利：0.03 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年年度经营业绩同向下降的主要原因为：受煤炭市场整体下滑影响，公司2015年年度煤炭平均销售价格和销量均同比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年年度报告内容为准。本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于2016年1月17日召开，本次会议审议了《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产进行补充评估事项的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》、《关于更新本次非公开发行股票募集资金收购资产相关评估报告的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等有关规定，我们作为独立董事发表意见如下：
根据中联资产评估集团有限公司以2015年6月30日为基准日出具的评估报告的评估结果，本次交易涉及的两家标的公司股权的合计评估值为 64,389.43万元，较以 2014年 12月 31日为定价基准日的合计评估值 64,070.43万元增值319.00万元，不存在重大差异，不会对本次交易及交易作价构成实质影响。
本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易涉及的资产评估事项所选聘评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用适当，出具的资产评估报告的评估结论合理，交易价格系以评估价值为依据确定，交易价格合理、公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。在审议该议案时，关联董事实施了回避表决。因此，此次审议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，已充分履行了关联交易审议程序。
我们同意公司本次非公开发行股票募集资金拟收购资产进行补充评估的相关事项，同意公司继续根据以 2014年 12月 31日为评估基准日的资产评估报告
结果协商确定的交易价格推进本次非公开发行，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一六年一月十七日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-042河北建新化工股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
公司于近日接到公司控股股东朱守琛先生关于部分股权解除质押的通知：
1、朱守琛先生于 2013年 10月 21日将其持有的本公司 10,000,000股（均为高管锁定股）质押给沧县吉银村镇银行股份有限公司，同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2013年 10月21日起至朱守琛先生办理解除质押登记手续之日止，并将该部分股份在 2013年度权益分派后所转增股本一并质押，截至2014年9月17日，该笔质押总数为20,000,000股，。
2014年9月17日，朱守琛先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。
2、朱守琛先生于 2014年 2月 26日将其持有的本公司 4,000,000股（均为高管锁定股）质押给沧州银行股份有限公司南湖支行，同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年2月26日起至朱守琛先生办理解除质押登记手续之日止，并将该部分股份在 2013年度权益分派后所转增股本一并质押，截至 2014年 9月 16日，该笔质押总数为8,000,000股，。
2014年9月16日，朱守琛先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。
截止公告日，朱守琛先生持有本公司股份108,000,000股，占本公司总股本的40.36%；本次合计解除质押股份28,000,000股，占其持有公司股份的25.93%，占公司总股本10.46%。
至此，朱守琛先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为 16,000,000股，占其所持有公司股份的14.81%，占公司总股本的5.98%。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－047
红宝丽集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：红宝丽，证券代码：002165）于 2016年 10月 10日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016－041）；2016年10月24日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定，公司确认该事项为重大资产重组，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-045），公司股票于 2016年 10月 24日起进入重大资产重组继续停牌，公司承诺争取在 2016年 11月 10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）；2016年10月31日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司本次重大资产重组各项工作正在积极推进中，截止本公告披露日，公司聘请的中介机构已全部进场开展工作，审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作在进行中，独立财务顾问、法律顾问正在抓紧开展对公司、标的企业以及本次交易其他相关方的尽职调查，以及相关文件的准备等工作。公司已开始与各交易方进行沟通，就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2015-016
南京普天通信股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2015年5月17日三年任期届满。由于目前新一届董事会、监事会成员的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会需要延期换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的职责和义务。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2015年 7月3日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2018-052广东三雄极光照明股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年10月23日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年10月29日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策的变更。
详细情况请见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-053）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2018年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2018年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》详细情况请见公司于 2018年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-055）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于胡建先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张宇涛先生提名，公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任虞德君先生（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
详细情况请见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-056）、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2018年10月29日
附件：虞德君先生简历
虞德君：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计专业专科毕业，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任自贡高压阀门股份有限公司四分厂主办会计；红桃K四川总公司法务部审计主管；广州南华会计师事务所审计一部项目经理；广东南方通信集团投资管理部资产管理主管；广州珠江电信设备制造有限公司财务经理；广东宏大爆破股份有限公司审计专员、审计经理；广东宏大爆破股份有限公司工程事业部财务经理、股份公司财务经理；宏大爆破有限公司副总经理；广东明华机械有限公司副总经理。
截至目前，虞德君先生未持有公司股份。虞德君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
事前认可意见
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件、《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第二届董事会第五次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）本次交易完成后，交易对方中的吴国栋将持有上市公司5%以上的股份，成为上市公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易符合《重组管理办法》第十二条关于构成重大资产重组的标准，本次交易构成重大资产重组。
（四）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司
之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
（五）公司本次交易标的资产最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产事项提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
黄学良_____________________
施平_____________________
签署日期：2018年8月16日
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“保荐机构”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”、“发行人”或“公司”）2016年首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构和 2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对广信材料募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2016]1753号）核准，公司 2016年 8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为 9.19元/股，募集资金总额为人民币 229,750,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,300,000.00元，余额为人民币 204,450,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 8,516,584.85元，实际募集资金净额为人民币 195,933,415.15元。该次募集资金到账时间为 2016年 8月 23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 8月23日出具天职业字[2016]14586号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2015年9月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会开展募投项目建设的议案》，以及2016年8月16日公司公告的《江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|年产8,000吨感光新材料项目|2,7000|19,593.34|

三、募集资金投资实际使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目实际投入使用募集资金情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）(1)|截至期末累计投入金额（万元）(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|
|年产8000吨感光新材料项目|是|19,593.34|9,130.9|4,624.69|50.55%|

四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期前的情况
本次募投项目“年产 8000吨感光新材料项目”的项目实施主体为广信材料全资子公司江阴市广豫感光材料有限公司，项目建设周期2年。
（二）募集资金投资项目延期的情况、原因
年产 8000吨感光新材料项目生产车间、成品仓库、原料仓库、公用工程房一、公用工程房二、消防水池、门卫二等生产及辅助建筑已建设完成，首批生产设备及管道工程安装已完成，生产车间中央空调、环保通风等工程已基本完工，办公楼、综合楼已开工建设，公司将根据项目验收要求向政府消防、安全、环保、建设等部门申请验收，具体验收通过并取得相关批文或产权证时间尚不能确定。
本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受实施进度、实际建设周期及验收审批等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预计可使用状态。为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金的效用，经审慎研究，本着对投资者负责的原则，结合项目实际开展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，公司拟对募集资金投资项目的实
施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为 2019年6月30日前。
（三）募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响。
五、本次募集资金投资项目延期事项所履行的内部程序
（一）董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表的独立意见认为：公司本次募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构江海证券认为：
本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。广信材料本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变
化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对广信材料本次募集资金投资项目的延期调整事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁浩 张克锋
江海证券有限公司年月日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-011
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2019年 3月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 3月7日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于开展融资租赁业务的议案：
同意公司以固定资产售后回租方式向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务，并签署相关协议，融资金额3158万元，融资期限3年，年费率5.27%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司《关于开展融资租赁业务的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2019年 3月13日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-021广西博世科环保科技股份有限公司
关于重金属污染治理项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月20日，湖南省招标投标监管网（http://www.bidding.hunan.gov.cn/）发布了临武县三十六湾、香花岭地区重金属污染综合治理工程－－－两江口至
浸漕河段重金属治理项目（第二标段）中标结果公示，确定广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）成为该项目的最终中标人。具体情况如下：一、项目概况
1、项目招标编号：HXZB-CZ-170104。
2、项目名称：临武县三十六湾、香花岭地区重金属污染综合治理工程－－－两江口至浸漕河段重金属治理项目（第二标段）。
3、招标人：临武县舜水环境治理有限公司。
4、中标人：广西博世科环保科技股份有限公司。
5、项目规模：总投资约9000万元（以临武县财政评审价为准）。
6、项目地点：临武县境内。
7、项目范围：对甘溪河两江口至浸漕河段甘溪坪老桥—新桥河段，长约
8、项目工期要求：270日历天。
二、项目中标对公司业绩的影响
鉴于国家对湘江流域重金属污染治理的高度重视和治理决心，相关产业政策力度和资金支持的不断加大，近年来公司高度重视和积极开展该领域的技术研发并掌握了相关技术，在重金属污染治理系统整体方案设计、设备系统集成、工程施工、项目管理等方面具有较强的竞争优势，尤其在湘江流域已成功实施了多项重金属污染综合治理民生工程，成功布局湘江流域重金属污染治理市场。本次该项目的顺利中标，是基于公司在该领域的技术实力、项目实施能力、市场拓展能力的不断增强，标志着公司在河道流域重金属污染综合治理领域的市场开拓取得进一步突破，若公司能够签订本次中标项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
公司目前尚未取得书面中标通知书并签订正式的项目合同，将存在最终无法取得中标通知书的风险，且正式项目合同的签订和条款存在不确定性，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-006西藏海思科药业集团股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次解除限售股份的数量为 90,162.72万股，占公司总股本的83.46%；本次限售股份可上市流通日为 2015年 1月 19日。
一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2080号文核准，于 2012年 1月首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）4,010万股，发行价格为 20元/股，并于 2012年 1月 17日在深圳证券交易所中小企业板上市。
公司首次公开发行前总股本为 36,000万股，发行上市后总股本为 40,010万股。
根据 2013年 2月 26日召开的 2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配方案》，公司以 2012年 12月 31日的总股本 40,010万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 40,010万股，转增后公司股本变更为 80,020万股。上述权益分派方案已于 2013年 3月 11日实施完毕。
根据 2013年 8月 28日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》批准，公司以 2013年 6月 30日的总股本 80,020万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.5股，共计转增股本 28,007万股，转增后公司股本变更为 108,027万股。上述权益分派方案已于 2013年 9月 12日实施完毕。
截至本公告刊登之日，公司总股本为 108,027万股，其中有限售条件的流通股为 90,162.72万股，占公司总股本的83.46%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中作出如下承诺：
公司控股股东、实际控制人王俊民、范秀莲、郑伟及股东新余天禾广诚投资有限公司（其前身为西藏天禾广诚投资有限公司，详见公司于 2015年 1月 13日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于股东名称变更的公告》）承诺：自公司股票上市日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
除前述股份锁定承诺外，公司董事、监事及高级管理人员王俊民、范秀莲、郑伟、邓翔、吴钢（吴钢先生已于 2014年 10月逝世，详见公司于2014年11月1日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于公司副总经理逝世的公告》，其持有的新余天禾广诚投资有限公司4%的股份已由其法定继承人继承）、梁勇承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。自公司向证券交易所申报本人离任信息日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。
截至本公告刊登之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺；本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东的违规担保情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为 90,162.72万股，占公司总股本的83.46%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2015年 1月 19日。
3、本次申请解除限售的股东共 4名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|质押、冻结数量（股）|在公司任职情况|
|王俊民|435,650,400|435,650,400|224,478,100|董事长兼总经理|
|范秀莲|247,665,600|247,665,600|82,780,400|董事兼副总经理|
|郑伟|170,877,600|170,877,600|0|董事兼副总经理|
|新余天禾广诚投资有限公司|47,433,600|47,433,600|0||
|合计|901,627,200|901,627,200|307,258,500||

备注：
（1）公司董事长兼总经理王俊民、公司监事会主席梁勇、公司副总经理兼董秘邓翔分别持有新余天禾广诚投资有限公司90%、2%、4%的股份。
（2）王俊民、范秀莲、郑伟、邓翔、梁勇承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的
25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份，离职六个月后的
十二个月内转让的股份数不超过本人直接或间接所持公司股份总数的50%。
在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 16日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于聘任2016年度审计机构的议案》发表的独立意见
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2016年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第四届董事会第二次会议审议
经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，规模化的优势保证信永中和会计师事务所能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务，广泛的服务网络能满足公司的整体需求，提升审计效率，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构，同意此议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于选举独立董事的议案》发表的独立意见
本次独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经审阅王泽莹女士的个人履历等相关资料，未发现法律、法规或规章中的禁止任职情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。同意提名王泽莹女士作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
独立董事：卞师军、吴玺宏、褚建国、薛军、陈刚