证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2015-40
云南云维股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月7日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600725|云维股份|2015/4/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：云南云维集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 4月 16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.79%股份的股东云南云维集团有限公司，在2015年 4月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
2015年4月20日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于取消原非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈云南云维股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署<
附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司与其他投资者签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定〈云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉的议案》、《关于对外出售资产暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，具体内容详见公司2015年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《云南云维股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月7日 10点00分
召开地点：云南省沾益县花山云维办公楼 708会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月7日
至2015年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2015年财务预算方案|√|
|5|公司关于向银行申请2015年年度综合授信额度的议案|√|
|6|公司关于 2014 年日常关联交易执行情况和预计 2015 年日常关联交易的议案|√|
|7|关于2015年度公司及子公司对外担保的议案|√|
|8|2014年度利润分配预案|√|
|9|公司关于续聘会计师事务所的议案|√|
|10|关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案|√|
|11.00|关于公司非公开发行股票方案的议案|√|
|11.01|非公开发行股票的种类和面值|√|
|11.02|发行方式及发行时间|√|
|11.03|发行对象和认购方式|√|
|11.04|发行价格及定价原则|√|
|11.05|发行数量|√|
|11.06|限售期|√|
|11.07|上市地点|√|
|11.08|本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排|√|
|11.09|本次非公开发行决议的有效期限|√|
|11.10|募集资金数额及用途|√|
|12|关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》的议案|√|
|13|关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案|√|
|14|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|15|云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）|√|
|16|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|
|17|关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|√|

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|18|关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|√|
|19|关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|√|
|20|关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|√|
|21|关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|√|
|22|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案|√|
|23|关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案|√|
|24|关于重新制定《募集资金管理制度》的议案|√|
|25|关于制定《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案|√|
|26|关于对外出售资产暨关联交易的议案|√|
|27|关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案|√|
|28|关于修改《公司章程》的议案|√|
|29|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1-9项议案已经公司于 2015年 4月 14日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2015年 4月 16日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站www.sse.com.cn；
10-29项议案为公司增加的临时提案，已经公司于 2015年 4月 20日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2015年 4月 21日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：7、10--23、25、27、28
3、对中小投资者单独计票的议案：5--23、25--27
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11、12、17、18、26、27
应回避表决的关联股东名称：云南煤化工集团有限公司、云南云维集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2015年 4月21日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2015年财务预算方案||||
|5|公司关于向银行申请2015年年度综合授信额度的议案||||
|6|公司关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案||||
|7|关于2015年度公司及子公司对外担保的议案||||
|8|2014年度利润分配预案||||
|9|公司关于续聘会计师事务所的议案||||
|10|《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》||||
|11|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
||11.1非公开发行股票的种类和面值||||
||11.2发行方式及发行时间||||
||11.3发行对象和认购方式||||
||11.4发行价格及定价原则||||
||11.5发行数量||||
||11.6限售期||||
||11.7上市地点||||
||11.8本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排||||

11.9本次非公开发行决议的有效期限
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|-|-|
||11.10募集资金数额及用途|
|12|关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》的议案|
|13|关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案|
|14|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|15|云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开方式认购）|
|16|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案|
|17|关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|
|18|关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|
|19|关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|
|20|关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|
|21|关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|
|22|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案|
|23|关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案|
|24|关于重新制定《募集资金管理制度》的议案|
|25|关于制定《云南云维股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案|
|26|关于对外出售资产暨关联交易的议案|
|27|关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案|
|28|关于修改《公司章程》的议案|
|29|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。