证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号:2019-039
丝路视觉科技股份有限公司
关于投资设立提亚科技暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了探索公司创新业务发展航道，积累公司内部创业项目孵化经验，拓展公司业务发展领域，公司拟与关联方丝路视界控股有限公司（以下简称“丝路控股”）、深圳提亚晨星投资企业（有限合伙）（以下简称“提亚晨星”）、深圳添翼同创投资企业（有限合伙）（以下简称“添翼同创”）共同投资设立深圳提亚数字科技有限公司（以下简称“提亚科技”）。公司于2019年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立提亚科技暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金350万元与关联方丝路控股、提亚晨星、添翼同创共同投资设立提亚科技。本议案为关联议案，关联董事李萌迪、李朋辉、王秀琴回避表决。
2、丝路控股系公司董事长、总裁李萌迪控股的企业；提亚晨星的普通合伙人（执行事务合伙人）系公司副总裁、财务总监康玉路，公司董事、副总裁王秀琴为提亚晨星的有限合伙人；添翼同创的有限合伙人包括公司董事长、总裁李萌迪，董事、副总裁李朋辉、王秀琴，副总裁、财务总监康玉路，副总裁丁鹏青、胡晶华、岳峰。添翼同创的普通合伙人（执行事务合伙人）系深圳添翼创业投资有限公司（以下简称“添翼创投”），添翼创投系公司董事会秘书王军平持股100%的企业。
3、根据《创业板股票上市规则》（2019年修订）中10.1.3的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已对本次交易发表了独立意见及事前认可意见。
二、关联方基本情况
1、丝路控股
名称：丝路视界控股有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FB6QE61
住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋116
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李萌迪
注册资本：10,000万元
成立时间：2018年9月26日
经营范围：创业投资、投资兴办实业、视觉项目投资，投资咨询
关联关系：丝路控股为公司实际控制人、董事长、总裁李萌迪控股的企业。
丝路控股截止2018年12月31日营业收入为0元，净利润-1,406.44元，总资产8,597.46元，净资产8,593.56元；截止2019年6月30日营业收入为0元，净利润-412.99元，总资产208,284.47元，净资产208,180.57元（以上数据未经审计）。
2、提亚晨星
名称：深圳提亚晨星投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FPHX7XR
住所：深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业七路9号卓越维港花园南区10栋6D
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：康玉路
成立时间：2019年7月15日
经营范围：创业投资；投资兴办实业
出资额度：70万元
提亚晨星普通合伙人及有限合伙人认缴出资情况及出资比例如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|职务|认缴出资金额|出资比例|备注|
|1|康玉路|副总裁、财务总监|20|28.57%|普通合伙人、执行事务合伙人|
|2|王秀琴|董事、副总裁|15|21.43%|有限合伙人|
|3|谭述安|核心骨干人员|10|14.29%|有限合伙人|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|程莉|核心骨干人员|10|14.29%|有限合伙人|
|5|李承泽|核心骨干人员|10|14.29%|有限合伙人|
|6|程呈|核心骨干人员|5|7.14%|有限合伙人|
|合计||-|70|100%|-|

提亚晨星系公司内部创业团队的项目跟投员工持股平台企业。
3、添翼同创
名称：深圳添翼同创投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FPCX331
住所：深圳市福田区莲花街道景华社区景田东路36号景丽花园1栋308
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：添翼创投（委派代表：王军平）
成立时间：2019年7月10日
经营范围：创业投资、投资兴办实业
添翼同创普通合伙人及有限合伙人认缴出资情况及出资比例如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|职务|认缴出资金额|出资比例|备注|
|1|李萌迪|董事长、总裁|50|11.11%|有限合伙人|
|2|李朋辉|董事、副总裁|50|11.11%|有限合伙人|
|3|王秀琴|董事、副总裁|50|11.11%|有限合伙人|
|4|丁鹏青|副总裁|50|11.11%|有限合伙人|
|5|康玉路|副总裁、财务总监|50|11.11%|有限合伙人|
|6|胡晶华|副总裁|50|11.11%|有限合伙人|
|7|岳峰|副总裁|50|11.11%|有限合伙人|
|8|田万军|核心骨干人员|50|11.11%|有限合伙人|
|9|添翼创投|-|50|11.11%|普通合伙人、执行事务合伙人|
|合计||-|450|100%|--|

添翼同创系公司管理团队的项目跟投持股平台企业。
三、拟投资设立公司的基本情况
名称：深圳提亚数字科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准的名称为准）
住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋218
法定代表人：康玉路
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；数据处理；软件开发。
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：提供大数据实时呈现、大数据云服务、数字新媒体布展、数字交互空间设计、数字交互装置搭建、数字交互视听内容制作、数字交互空间实现、虚拟仿真、智慧城市等综合服务解决方案。
各股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资方式见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|1|丝路视觉|350|70%|货币|
|2|提亚晨星|70|14%|货币|
|3|丝路控股|65|13%|货币|
|4|添翼同创|15|3%|货币|
|合计||500|100%|--|

公司与上述关联股东按股权比例共同投入、共享收益、共担风险、同股同权。
四、关联交易的目的和影响
1、公司本次与关联方共同投资设立提亚科技遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，预计不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
2、近年来，伴随着大数据的广泛运用，大规模、高维度、非结构化数据层出不穷，传统技术已无法满足海量数据的展示需求，由此催生了大数据可视化、
智慧城市、城市大脑等演示或展示需求。提亚科技将着眼于海量大数据在实时呈
现、云服务、数字交互空间设计、数字交互装置搭建、数字交互视听内容制作、
虚拟仿真等领域的应用，为客户提供大数据可视化综合解决服务方案。
3、基于公司在视觉领域的优势及自身的研发优势，公司拟与上述关联方共同投资设立提亚科技，这是公司在内部项目孵化、创业机制以及创新业务项目跟投计划方面的尝试，同时也是公司在数据实时渲染技术、GIS(地理信息系统)空间数据可视化技术，数据实时图形可视化、场景化以及实时交互等新兴技术领域的全新探索。未来公司将依托提亚科技深度挖掘大数据可视化在智慧城市、指挥监控、视景仿真和三维交互等应用场景的商业价值。
综上，公司与关联方共同投资设立提亚科技有助于优化公司业务结构、丰富公司产品条线，提升公司综合竞争实力，符合公司战略目标和业务发展方向，符合公司全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至今，公司与上述关联人均未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可了此次关联交易事项，并发表如下独立意见：
本次关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事李萌迪、李朋辉、王秀琴回避了本议案的表决，本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。本关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司与关联方共同投资设立提亚科技。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次丝路视觉投资提亚科技事项，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意公司投资设立提亚科技暨关联交易事项。
八、风险提示
本次交易经各方有权审批机构审批通过后方能生效，相关事宜尚存在不确定
性，敬请投资者注意风险。
九、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、《中信证券股份有限公司关于丝路视觉科技股份有限公司投资提亚科技暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2019年8月16日