Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事提名人声明
深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会现就提名王晓玲为深圳
市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意出任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立
董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市芭田生态工程股份有限公司章程规定的任职条
件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市芭田生态工程股
份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市芭田生态工程股份
有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股
东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持深圳市芭田生态工程股份有
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事提名人声明
限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在深圳市芭田生态工程股份有
限公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市芭田生态工程股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市芭田生态工程股份有限公司或其附属企业、深
圳市芭田生态工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市芭田生态工程股份有限公司及其控股股东、实
际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务
往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事提名人声明
响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上
市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事提名人声明
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市芭田生态工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市芭田生态工程股份有限公司未
连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自
出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0
次，未出席会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形；
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√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市
公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证
券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应
的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2014年8月20日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-038深圳莱宝高科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆莱宝科技有限公司
●本次担保金额：公司为全资子公司——重庆莱宝科技有限公司提供总额不超过 900万美元的不可撤销的履约担保
●担保期限：两年，自2016年11月15日起至2018年11月14日止
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，2016年11月15日，公司与重庆莱宝共同签署向客户指定的TFT-LCM供应商——Lenovo PC HKLimited（以下简称“LenovoPC”）提供的担保期限为两年、总额不超过 900万美元（按 2016年 11月 15日美元兑人民币基准汇率 1:6.8495折算为人民币 6,164.55万元）的《CorporateGuarantee》（英文版，翻译为《企业担保函》（以下简称“担保函”）。
本次担保事项属于经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的公司关于 2016-2017年度预计为全资子公司重庆莱宝提供总额不超过人民币 2亿元或等值外币的担保的范围，具体内容参见公司2016年4月28日披露的《关于2016-2017年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-023），无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：重庆莱宝科技有限公司
2、成立日期：2011年11月16日
3、注册地点：重庆市北碚区云福路299号
4、法定代表人：臧卫东
5、注册资本：人民币5亿元
6、主营业务：制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品。
7、与上市公司存在的关联关系：系本公司之全资子公司
8、财务状况：截至2015年12月31日及2016年9月30日，重庆莱宝的财务状况如下表所示：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|指标名称|财务数据||
||2016年9月30日|2015年12月31日|
|总资产|283,289.80|229,794.91|
|总负债|78,286.28|44,504.51|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|77,549.18|43,738.12|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0.00|0.00|
|净资产|205,003.53|185,290.40|
|指标名称|财务数据||
||2016年1-9月|2015年度|
|营业收入|203,623.08|126,856.61|
|利润总额|22,916.20|3,038.88|
|净利润|19,713.13|2,582.36|

备注：重庆莱宝截止2015年12月31日及2015年度的财务数据已经会计师事务所审计，截止2016年9月30日及2016年1-9月的财务数据未经审计。
重庆莱宝最新的信用等级：AA-
截至2015年12月31日，重庆莱宝的资产负债率为：19.37%。
三、担保函的主要内容
1、担保的方式：在担保期限内，公司为重庆莱宝提供持续、无条件、不可撤销的
履约担保，不涉及通过资产等标的提供担保的情形。
2、担保期限：两年，自2016年11月15日起至2018年11月14日止。
3、担保金额：担保总额不超过900万美元
4、反担保条款：无
5、担保函中的其他重要条款：
（1）在约定的到期时间内、收到付款通知书或在其它情况下，重庆莱宝承担相关供货协议项下之责任、义务和债务，担保人承诺为重庆莱宝提供完整、及时、全额支付总额不超过900万美元的履约担保，不得因重庆莱宝或担保人之索赔或辩护而扣除或抵消。在本保函有效期内，本保函具有持续性，且(i)其有效期截止至所有供货协议项下所有已担保债务和本保函项下任何应付且不可撤销的数额足额支付为止，且(ii)本保函对担保人、担保人之继任人和转让人有法律约束力。
（2）如出现重庆莱宝未及时向 Lenovo PC无条件支付供货协议项下全部金额时， LenovoPC则须通过邮递或直接递交的方式将书面付款通知书送至担保人，担保人收到该通知书后即须立刻担责。相关供货协议项下该重庆莱宝账户的应付款项到期的，该通知书可不受时效性和及时性之要求而在任意时间内发出。担保人同意在收到该通知书后 15日内全额支付到期且未支付的款项。因担保人或重庆莱宝迟于约定时间支付、导致 Lenovo PC产生合理律师费和法律费用的，担保人亦同意见票即付。
（3）如重庆莱宝因破产、无力偿付或因重组后无力偿付而导致任意已担保债务的付款时间受影响，LenovoPC书面要求支付款项的，担保人须立即支付相关供货协议条款项下的应付款项。如任意已担保债务的支付被撤销、或因重庆莱宝无力偿付、破产或重组后无力偿付而必须以其他方式被恢复或返还的，与该付款相关的担保人之债务责任应恢复到赔付前之初始状态，即使该款项已到期但尚未支付。
（4）在本保函允许的范围内发生的任意让与或转让而导致重庆莱宝的所有权或组织架构发生任意改变、或因此让与、转让或转移其债务责任至任意受让人或转让人的，本保函继续将与该重庆莱宝账号相关的总金额费用适用至新的或被替代的法律实体。本保函不因担保人的任何破产诉讼而失效。
四、董事会意见
本次担保事项属于经公司第五届董事会第十七次董事会审议通过的公司关于 2016-2017年度预计为全资子公司提供不超过人民币 2亿元或其等值外币的担保的范
围。董事会认为，公司为全资子公司提供担保是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，有利于增加全资子公司的履约能力，保障公司的生产经营需要。
本次担保不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为900万美元（按2016年11月15日美元兑人民币基准汇率1:6.8495折算为人民币 6,164.55万元），占公司最近一期经审计的净资产 344,480.98万元的1.79%。
此外，公司于2016年7月26日向全资子公司提供了金额为2,000万美元（按2016年 7月 26日美元兑人民币基准汇率 1:6.6778折算为人民币 13,355.60万元）、期限为两年（自2016年7月26日至2018年7月25日）的不可撤销履约担保，占公司最近一期经审计的净资产的3.88%，具体内容参见公司 2016年 7月 27日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-031）。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为2,900万美元（含本次担保事项，按 2016年 11月 15日美元兑人民币基准汇率 1:6.8495折算为人民币 19,863.55万元），全部为公司对全资子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计的净资产的5.77%。
截至本公告日，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
就本次担保事项，被担保方未提供反担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司、重庆莱宝于 2016年 11月 15日共同签署的 CorporateGuarantee（企业担保函）
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2016年11月16日
交易对方福建三元达控股有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）拟向福建三元达控股有限公司（以下简称“本公司”）出售与通讯相关的资产及负债（特定资产负债除外），作为本次重组的交易对方，本公司现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
本公司将及时向三元达提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给三元达或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在三元达拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交三元
达董事会，由三元达董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权三元达董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；三元达董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
福建三元达控股有限公司
二○一七年四月六日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-082
厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,005.94万~4,472.65万元|盈利：3,889.26万元|
||比上年同期增长：3%~15%||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
1、公司第二季度营业收入环比增长达124%，净利润环比实现大幅增长。主要原因是公司投巨资研发的“卷对卷”全自动生产线经过磨合后进入稳定运行期，生产效率和产品良率持续稳定在较高水平，公司的管理水平进一步优化，制程成本持续下降，因此经营效益开始大幅显现。公司确定的“从制造型企业向研发型企业转型”的发展战略顺利推进，大量研发投入形成的智能制造体系、工业互联网体系、“卷对卷”产线优势及产品工艺技术上的优势正全面加速显现。同时，随着智能手机行业进一步向优势企业集中，优势企业市场份额持续扩大，公司作为“头部客户”的重要柔
性线路板供应商也随之受益，出货量大幅增长，综合造就公司第二季度经营业绩实
现历史最好水平，各项经营指标环比大幅提升。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 3,057万元，主要系收到政府补助资金影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，2018年半年度业绩具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
2、公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018年7月10日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-015上海东富龙科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
1、会议日期：2014年3月18日（星期二）上午9：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长郑效东先生
4、会议地点：上海市闵行区都会路1509号305会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日上午9：00在上海市闵行区都会路 1509号 305会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6名，共代表股份 136,756,681股，占公司总股本的65.7484%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑效东先生主持，公司聘请北京市君致律师事务所律师对本次大会进行见证。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》
（1）对非独立董事候选人以累计投票方式表决，参加表决的股数为：
136,756,681股，结果如下:
①郑效东
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
②郑效友
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
③董志超
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
④唐惠兴
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑤牛晋波
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑥张海斌
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
上述非独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会董事。
（2）对独立董事候选人以累计投票方式表决，参加表决的股数为 136,756,681股，结果如下：
①樊勇明
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
②胡鸿高
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
③钱逢胜
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
上述独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同
意，当选为本公司第三届董事会独立董事。
2、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意136,756,681股，同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》（1）杨东生
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（2）童雪兮
获得表决权数为：136,756,681股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
上述监事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、上海东富龙科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
《东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》
本协议各方于2015年12月2日签署《东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），本协议各方经友好协商，就《合伙协议》相关事宜补充约定如下：
一、 本协议各方通过东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”或“合伙企业”），参与认购普洛药业2015年度非公开发行的股票（以下简称“本次发行”）；
二、 除合伙人横店集团控股有限公司外，本协议其他各方（以下简称“自然人合伙人”）现任普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”）或其子公司的董事、监事、高级管理人或核心骨干职位，具体职位信息见本协议“附件一”；
三、 各方参与本次认购的资金来源于自有或自筹资金，系各合伙人的合法收入，各合伙人资产状况良好；
四、 各合伙人承诺，自本次发行完成之日起36个月之内，各合伙人不转让合伙财产份额、不退出合伙企业；
五、 截至本补充协议签订之日，合伙企业之合伙人及各合伙人的认购金额均已确定且在本次发行完成前不发生任何变化。
六、 《合伙协议》第九条第二款关于各合伙人第二期缴付出资的时限修改为：在本次发行取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后至发行方案在中国证监会备案前各合伙人按照合伙协议约定的认缴份额出资到位。合伙人应按照合伙协议及其补充协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。
七、 与普洛药业存在关联关系的合伙人（以下简称“关联合伙人”）承诺遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和普洛药业公司章程
的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，关联合伙人与合伙企业将被认定为一致行动人，关联合伙人直接持有的普洛药业股票数量将与合伙企业持有的普洛药业股票数量合并计算；普通合伙人应提醒、督促关联合伙人，履行上述义务并明确具体措施及相应责任。
八、 本补充协议自各合伙人签署之日起生效；
九、 本补充协议一式四份，用于办理登记机关登记或留存合伙企业。
（本页无正文，为东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议签署页）
全体合伙人签字或盖章（法人盖章、自然人签字）：
横店集团控股有限公司
祝方猛 赵能选 胡红华 胡磊
储结根 董庆亮 贺长虹 陈艳月
张能江 郑晓琴 柳银娇 汪淑萍
骆光亘 刘新东 伍春林 王小明
李兰杰 陈卓为 李世彩 赵胜贤
金京玉 孙伟 胡键 朱晓茂
刘江元 苗禹林 万新 李斌
余安国 王晓丹 蔡磊 李俏
汤二庆 薛峰 黄晓君 高舜晔
张文强 姜家骏
附件一：
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|姓名|职务|出资方式|认缴份额（万元）|
|横店控股||货币|5,772.80|
|祝方猛|普洛药业股份有限公司董事、副总经理；普洛得邦家园管理中心总经理|货币|3,485.00|
|赵能选|普洛药业股份有限公司副总经理；普洛得邦家园管理中心执行副总经理|货币|820.00|
|胡红华|浙江巨泰药业有限公司总经理|货币|307.50|
|胡磊|浙江优胜美特医药有限公司总经理|货币|307.50|
|储结根|普洛得邦家园管理中心药物研究院院长|货币|164.00|
|董庆亮|浙江优胜美特医药有限公司销售二部总监|货币|82.00|
|贺长虹|浙江优胜美特医药有限公司销售三部总监|货币|82.00|
|陈艳月|浙江优胜美特医药有限公司质量部总监|货币|61.50|
|张能江|浙江巨泰药业有限公司总经理助理|货币|82.00|
|郑晓琴|浙江巨泰药业有限公司生产部总监|货币|82.00|
|柳银娇|浙江巨泰药业有限公司质量部总监|货币|82.00|
|汪淑萍|优胜美特制药有限公司质量部总监|货币|82.00|
|骆光亘|优胜美特制药有限公司生产部总监|货币|82.00|

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|-|-|-|-|
|姓名|职务|出资方式|认缴份额（万元）|
|刘新东|浙江优胜美特医药有限公司总经理助理|货币|41.00|
|伍春林|山西惠瑞药业有限责任公司总经理|货币|41.00|
|王小明|普洛得邦家园管理中心药物研究院制剂所所长|货币|82.00|
|李兰杰|普洛得邦家园管理中心药物研究院原料所所长|货币|61.50|
|陈卓为|浙江巨泰药业有限公司总经理助理|货币|82.00|
|李世彩|优胜美特制药有限公司总工程师|货币|82.00|
|赵胜贤|普洛得邦家园管理中心药物研究院博士|货币|24.60|
|金京玉|普洛得邦家园管理中心药物研究院博士|货币|24.60|
|孙伟|普洛得邦家园管理中心药物研究院博士|货币|24.60|
|胡键|普洛得邦家园管理中心成都分子实验室总经理|货币|102.50|
|朱晓茂|普洛得邦家园管理中心成都邦瑞医药总经理|货币|102.50|
|刘江元|普洛得邦家园管理中心财务一部部长|货币|41.00|
|苗禹林|浙江优胜美特医药有限公司销售一部副总监|货币|24.60|
|万新|浙江优胜美特医药有限公司销售一部副总监|货币|24.60|
|李斌|浙江优胜美特医药有限公司销售一部副总监|货币|24.60|

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|姓名|职务|出资方式|认缴份额（万元）|
|余安国|普洛得邦家园管理中心成都邦瑞医药总经理助理|货币|41.00|
|王晓丹|浙江横店普洛进出口有限公司事业部副总监|货币|287.00|
|蔡磊|浙江横店普洛进出口有限公司事业部总监兼二部部长|货币|369.00|
|李俏|浙江横店普洛进出口有限公司总经办主任|货币|205.00|
|汤二庆|浙江横店普洛进出口有限公司一部部长|货币|311.60|
|薛峰|浙江横店普洛进出口有限公司四部部长|货币|246.00|
|黄晓君|浙江横店普洛进出口有限公司三部部长|货币|311.60|
|高舜晔|浙江横店普洛进出口有限公司一部副部长|货币|205.00|
|张文强|浙江横店普洛进出口有限公司七部部长|货币|262.40|
|姜家骏|浙江横店普洛进出口有限公司进口部部长|货币|246.00|
|合计|||14,760.00|
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-045北京当升材料科技股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月16日召开了公司第三届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任邹纯格先生担任公司财务负责人。
邹纯格先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，邹纯格先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任邹纯格先生为公司财务负责人。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2015年4月16日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告附件：财务负责人简历
邹纯格先生，1980年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月起在北京矿冶研究总院财务部任职，2012年5月至2013年6月担任北京矿冶研究总院财务部副主任，并曾于2012年6月至2013年6月兼任控股股东北京矿冶研究总院子公司北矿机电科技有限责任公司监事。2013年 6月至今担任本公司财务总监。
邹纯格先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-017
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司首次公开发行的7,600万股人民币普通股股票于 2017年 1月 23日在深圳证券交易所创业板
上市。
公司于 2017年 4月5日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2017年 4月 5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市工商行政管理局换发的营业执照。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：914406007491858365
名称：广东雄塑科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园
法定代表人：黄淦雄
注册资本：叁亿零肆佰万元人民币
成立日期：2004年11月01日
营业期限：2004年11月01日至******
经营范围：生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材
料（不含国家政策规定的专营、专控商品），从事PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告！
广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-086唐山冀东水泥股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 8月 15日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2016年 8月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事八名，实际出席董事八名（其中：现场出席会议董事四名，以通讯方式参加会议董事四名），监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2016年半年度报告及摘要》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《公司融资计划的议案》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年5月14日召开的 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 4月 20日召开的公司第十届董事会第二十二次临时会议作出决议召集。公司董事会已于2018年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cnnfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年5月14日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2018年5月8日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共9人，代表股份 2,472,121,576股，占公司在股权登记日总股份的77.6439%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
浙江和义观达律师事务所 法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《<2017年年度报告>及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更“15荣安债”募集说明书部分条款的议案》及《关于修改公司章程的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人： 童全康
经办律师： 陈 农
经办律师： 肖玥
二○一八年五月十四日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-034债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于“久立转2”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：128019；债券简称：久立转2）将于2018年6月1日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2015-067
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2015年10月30日以传真通讯方式召开，会议通知于2015年10月19日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司2015年第三季度报告全文》和《公司2015年第三季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2015年下半年日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，预计 2015年下半年日常关联交易预计总额为 29,300万元，其中采购原材料 8,500万元，销售产品、商品 17,800万元,接受劳务1,500万元，提供劳务1,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司2015年下半年日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年11月16日14：30在公司会议室召开公司2015年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2015年10月30日
福建青松股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-062福建青松股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2014年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议应到3人，实到 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司拟将结余的募集资金1,386.48万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并已承诺自本次将结余的募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。为此，监事会同意公司将结余的募集资金1,386.48万元永久性补充流动资金。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
福建青松股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议监事会认为：公司拟将剩余超募资金2,413.52万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，最近十二个月内，公司将超募资金用于永久补充流动资金的累计金额未超过超募资金总额的30%，并已承诺自本次将剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。为此，监事会同意公司将剩余超募资金2,413.52万元永久性补充流动资金。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-82
藏格控股股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议通知及文件于2018年11月26日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2018年11月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告，同意将本议案提请公司临时股东大会审议。
（本议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于2018年12月18日下午14:30点在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第二十四次会议和本次会议需由股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2018年11月30日
股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2015-21湖南华菱钢铁股份有限公司对外担保公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司已于 2014年 4月 10日召开的 2013年度股东会审议通过了《关于华菱钢管为其全资子公司衡阳新加坡提供融资担保的议案》，同意子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）对其全资子公司 Valin Hengyang (Singapore) Pte.Ltd（华菱衡阳新加坡有限公司，以下简称“衡阳新加坡公司”）的银行授信提供不超过1.8亿人民币、期限一年的融资担保。2015年，衡阳新加坡公司拟续做该项融资，为满足衡阳新加坡公司融资需要，华菱钢管拟继续为衡阳新加坡公司提供融资担保，开具金额不超过1.8亿人民币的融资性保函。
2、上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。董事会决议公告和监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：Valin Hengyang (Singapore) Pte.Ltd（华菱衡阳新加坡有
限公司）
成立日期：2010年9月28日
注册地点：新加坡
注册资金：100万美元
主营业务：一般贸易，包括但不限于进出口无缝钢管。
华菱钢管持有衡阳新加坡公司100%的股权，于2013年4月11日完成对
该公司的注资。衡阳新加坡公司自2013年9月开始开展经营业务。截至2014
年 12月底，衡阳新加坡公司总资产为 60,024万元，总负债为 59,107万元，
净资产为917万元；2014年衡阳新加坡公司实现营业收入75,024万元，盈利
552万元（上述数据已经审计）。
相关产权及控制关系：
湖南省国资委 湖南发展投资集团有限公司97.26%
2.74%
华菱控股集团有限公司
2.76%
97.24%
湖南华菱钢铁集团有限责任公司
59.906%
100%
湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南衡阳钢管（集团）有限公司
6.20%
68.36%
25.44%
衡阳华菱钢管有限公司
100%
华菱衡阳新加坡有限公司
三、担保协议的主要内容
衡阳新加坡公司拟向银行申请授信折合1.8亿元人民币的美元，拟由华菱钢管为其提供担保。由于其授信尚在批复中，未签署正式担保协议，担保协议担保总额不超过1.8亿元人民币。担保方式为信用担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：衡阳新加坡公司是华菱钢管100%控股的子公司，在没有增加公司整体风险的前提下，为其提供担保有利于衡阳新加坡公司依据现有进出口贸易，向当地银行申请外汇融资，从而降低融资成本。
2、衡阳新加坡公司是华菱钢管进出口的融资平台，于2013年全面启动相关
业务，目前正处于发展期，无不良资产，经营情况稳定，与母公司属同一行业。
衡阳新加坡公司上下游客户群稳定，且境内客户基本属公司内部关联单位，有稳定的现金流，偿债能力良好，无信用风险。华菱钢管为衡阳新加坡公司提供担保能为其节约融资成本，但不增加公司整体风险。
3、衡阳新加坡公司系华菱钢管全资子公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形，该担保公平、合理。
4、该担保事项不存在反担保情况。
5、本公司独立董事对上述担保事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
子公司华菱钢管继续为其全资子公司衡阳新加坡公司提供融资担保，有利于降低融资成本，拓宽融资渠道。该担保事项是为全资子公司担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关制度规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，其决策程序合法、有效。
作为公司独立董事，我们同意子公司华菱钢管继续为衡阳新加坡公司提供融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额约为62亿元（按1：6.129美元汇率折算，包括本次董事会批准的新增担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为60%，全部都是为全资子公司提供的担保。公司担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
公司将及时披露该担保事项的后续进展情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2015年4月29日
华泰联合证券有限责任公司
关于棕榈园林股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈园林拟以自有资金出资5,100万元对外投资设立控股子公司暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）关联交易概述
棕榈园林拟以自有资金出资5,100万元与成都仟坤投资有限公司（以下简称“成都仟坤”）、广东云天投资有限公司（以下简称“广东云天”）共同投资设立“广东云福投资实业股份有限公司”（以下简称“云福投资”），公司将持有云福投资51%股权，实现控股。
公司副总经理巫欲晓先生持有广东云天60%股权，为广东云天的实际控制人，并担任执行董事职务，公司与广东云天构成关联关系，公司此次对外投资设立控股子公司的行为属于关联交易。
本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）合作方基本情况
1、成都仟坤
公司名称：成都仟坤投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：成都市武侯区科华北路62号1栋2单元19楼7号
法定代表人：严兵
注册资本：500万元整
成立日期：2013年11月21日
营业期限：2013年11月21日至永久
经营范围：项目投资与管理，房地产开发、销售；房屋建筑工程施工，道路、隧道和桥梁工程施工；建筑装饰装修工程施工；广告设计、策划、代理发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；会议及展览服务；物业管理；企业管理。
截止2015年12月31日，成都仟坤主要财务数据为：总资产 170,852,509.92元，总负债155,882,334.00元，净资产14,970,175.92元；2015年度营业收入0
元，净利润1,333.43元。（以上数据未经审计）
公司与成都仟坤不存在关联关系。
2、广东云天
公司名称：广东云天投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市海珠区北山公园自编2号
法定代表人：钟仕杰
注册资本：1000万元整
成立日期：2010年2月2日
营业期限：2010年2月2日至2017年11月4日
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2015年 12月 31日，广东云天主要财务数据为：总资产 12,073,161.23元，总负债6,185,540.00元，净资产5,887,621.23元；2015年度营业收入 24,000.00
元，净利润-822,852.21元。（以上数据未经审计）
公司副总经理巫欲晓先生持有广东云天60%股权，为广东云天的实际控制人，并担任执行董事职务，公司与广东云天构成关联关系，公司此次对外投资设立控股子公司的行为属于关联交易。
（三）关联交易标的基本情况
公司名称：广东云福投资实业股份有限公司
法定代表人：韩德俊
注册地址：梅州市丽都中路汉帝宫侧
注册资本：1亿元
经营范围：房地产开发经营；农业地产开发与经营；文化旅游产业开发经营；
旅游景区项目投资与开发；资产管理；会议与展览服务；物业管理；企业管理咨询；文化艺术业；休闲健身、娱乐；医疗、保健、养生产业；养老服务；市政道路工程建筑；城市规划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
2、股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（万元）||持股比例|
|棕榈园林股份有限公司||5,100.00||51.00%||
|成都仟坤投资有限公司||2,450.00||24.50%||
|广东云天投资有限公司||2,450.00||24.50%||
|合计||10,000.00||100%||

（四）投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》，待相关协议签署后公司将履行披露义务。
（五）关联交易履行的审议程序
公司召开第三届董事会第二十九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，因无关联董事，故不存在关联董事回避表决的情形。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》的规定，该事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。
（六）交易目的和交易对上市公司的影响
梅州市作为公司在华南地区的重点开拓区域，此次在梅州市设立控股子公司首先是匹配公司转型“生态城镇”战略发展需要、配合公司在当地市政及生态城镇
业务的开拓；其次是充分利用梅州闽粤赣交界的地理位置，更好的推动公司未来
在粤东、福建、江西等区域的业务开展，因而决定设立该控股子公司。
控股子公司的设立、运营尚存在一定的市场风险和管理风险，公司将严格根据《控股子公司管理制度》对其进行管理，加强风险控制。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司此次由棕榈园林拟以自有资金出资5,100万元对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，截至目前履行了必要的审议程序，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意意见。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吕瑜刚 孙川
华泰联合证券有限责任公司2016年3月21日