Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-73
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

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|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年十一月二十三日||
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-048深圳市富满电子集团股份有限公司
关于选举关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“富满电子”）于2018年6月14日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经与会的 3名监事投票表决，一致推选李志雄先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
监事会
2018年6月14日
附件：李志雄先生简历
李志雄，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖北广播电视大学计算机应用专业。曾任深圳市伟建电子有限公司技术员；
深圳市松立电子有限公司工程师；2001年起历任深圳市富满电子有限公司工程师、深圳市富满电子有限公司观澜分公司副总经理；2011年 10月至 2014年 11月任深圳市富满电子有限公司监事；2014年12月起任深圳市富满电子集团股份有限公司监事。
李志雄先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，李志雄先生通过深圳市富满成长投资合伙企业（有限合伙）间
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-048接持有公司股份70869.4股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-053卫宁健康科技集团股份有限公司关于
2014年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2014年股权激励计划相关事项调整的议案》，同意取消 14名（其中首次授予期权激励对象 12名、预留授予期权激励对象 2名）离职人员激励对象资格，并将已授予但不符合行权条件的 1,843,260份（其中首次授予期权 1,800,487份，预留授予期权 42,773份）期权予以注销。
2018年 6月 4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
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||||本次注销股票期权数量|
||本次注销股票期权数量（份）|||
||||占目前公司总股本的比例（%）|
|1,843,260||0.11%||

特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月四日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-099|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年10月12日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年10月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与金沃国际融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，为盘活存量租赁资产，提高资金周转率，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与金沃国际融资租赁有限公司（以下简称“金沃租赁”）开展存量租赁资产售后回租业务，本次售后回租业务金额不超过人民币1亿元，期限为3年。和佳股份就此向金沃租赁承担上述租赁资产转让合同项下转让金额不超过1亿元的还款连带担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。作为反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1,067万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁
提供连带责任担保期限一致。同时，作为额外增信措施，和佳股份将所持有的部
分恒源租赁股权质押给金沃租赁，股权质押数量为此次融资金额占恒源租赁资本
金比例，乘以和佳股份所持有恒源租赁股权总数，具体以签订的股权质押合同为准。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2018年 10月 30日（星期二）下午15:00，在本公司会议室召开 2018年第六次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-23南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年6月26日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年6月26日上午 10:00
3、会议期限：半天
4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2014年6月23日
7、会议出席对象
（1）截至2014年6月23日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；
三、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2014年 6月25日16：00前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2014年 6月 25日上午8：30—11：30，下午13：00—16：00。
3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。
四、其它事项
1、会议联系方式
地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
邮政编码： 211200
联系电话： 025-57234888-8035
传真： 025-57234168
联系人：吴剑飞
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件一：授权委托书格式
附件二：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、审议《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-003浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2014年1月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年1月16日上午10点30分在公司会议室举行，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由公司董事长高利民先生召集并主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
具体内容：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。
《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要刊登于2014年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体激励对象名单进行了核实，《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》刊登于2014年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）的独立意见》刊登于2014年1月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚待《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》。
《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》刊登于2014年1月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚待《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
具体内容：为了保证公司股票期权与股票增值权激励计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与股票期权与股票增值权激励计划相关的事宜：
1、授权董事会确定股票期权与股票增值权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派出股票红利、股票拆细、缩股、派息和配股等事项时，按照股票期权与股票增值权激励计划规定的方法对股票期权与股票增值权数量或行权价格进行调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与股票增值权并办理授予股票期权与股票增值权所必须的全部事宜；
4、授权董事会审议确定预留部分期权的激励对象和分配数量。
5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算的业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会决定股票期权与股票增值权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权与股票增值权、办理已经死亡的激励对象尚未行权的股票期权与股票增值权的补偿和继承事宜、终止公司股票期权与股票增值权激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权与股票增值权计划进行管理；
11、授权董事会实施股票期权与股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-008
深圳市洲明科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160064号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年 1月19日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-047葵花药业集团股份有限公司关于批准公司下属子公司向银
行申请授信并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于批准公司下属子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。同意公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）、葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）分别向银行申请1.5亿元授信，同时为上述授信额度内银行贷款提供连带责任担保（利率为基准利率），并授权公司的董事长签署上述授信、担保的相关文件。
本次担保事项在董事会决策权限内，无需经过公司股东大会审议。
二、申请授信、申请贷款担保事项基本情况
（一）五常葵花
1、申请授信、申请担保金额：人民币15,000万元
2、担保类型：连带责任担保
3、担保期限：1年
4、贷款利率：4.35%
5、担保权人：中国农业银行五常支行
6、用途：日常经营周转
（二）临江葵花
1、申请授信、申请担保金额：人民币15,000万元
2、担保类型：连带责任担保
3、担保期限：5年
4、贷款利率：4.75%
5、担保权人：中国工商银行股份有限公司白山分行
6、用途：项目建设
三、申请授信、申请贷款担保企业的基本情况
（一）五常葵花
1、名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司(非上市)
3、住所：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街27号
4、法定代表人：关彦斌
5、注册资本：10,000万人民币
6、成立日期：1998年06月05日
7、营业期限：长期
8、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液)、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；房屋租赁。
9、股权结构：本公司持股99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%。
10、财务状况：
截止2016年12月31日止，五常葵花(单体)的资产总额为77,615.66万元，负债总额为313,05.81万元，所有者权益为46,309.85万元；2016年全年营业收入为106,029.80万元，净利润为 22,363.93万元。
截止2017年6月30日（未经审计），五常葵花(单体)的资产总额为80,111.38万元，负债总额为 44,736.61万元，所有者权益为 35,374.77万元；营业收入为61,136.11万元，净利润为14,869.33万元。
（二）临江葵花
1、名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：临江市三公里临江市森工街学府路39号
4、法定代表人：陈发强
5、注册资本：8,000万人民币
6、成立日期：2002年08月03日
7、营业期限：2006年4月4日至2022年06月30日
8、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酊剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、股权结构：本公司持股90%，陈发强持股10%。
10、财务状况：
截止2016年12月31日止，临江葵花的资产总额为 21,410.16万元，负债总额为7,501.45万元，所有者权益为13,908.71万元；2016年全年营业收入为10,835.85万元，净利润为473.60万元。
截止2017年6月30日（未经审计），临江葵花的资产总额为15,072.61万元，负债总额为 6,458.52万元，所有者权益为 8,614.09万元；营业收入为 7,428.62万元，净利润为-342.91万元。
11、其他：临江葵花拟用在建工程作为抵押，同时由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
五常葵花为公司全资子公司（本公司直接持股99.9%，通过全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%。），成立于1998年，为公司旗舰企业，主要产品包括独家研制并首家生产的护肝片、胃康灵胶囊及国家级新药小儿肺热咳喘口服液，均为本公司黄金单品；临江葵花为公司控股90%的子公司，该公司拥有近200个药品批准文号，其中，胃痛定胶囊、刺乌养心口服液、景参益气颗粒、石龙清血颗粒为全国独家品种，随着公司“聚焦品种升级”战略的落地、实施，刺乌养心口服液作为公司潜在的黄金单品，已开始重点操作，上述品种在报告期内，取得了良好的销售业绩。
上述两家公司拥有良好的品种储备，经营管理规范，具备良好的发展前景，
公司董事会同意公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（吉林）临江有限公司分别向银行申请1.5亿元授信，同时为上述授信额度内银行贷款提供连带责任担保（利率为基准利率），并授权公司的董事长签署上述授信、担保的相关文件。
针对上述担保事项，临江葵花小股东未提供同比例担保。本公司与临江葵花小股东陈发强先生不存在关联关系。
公司对于上述两家子公司提供贷款担保的事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为人民币0万元，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的为子公司葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司提供担保人民币 10,000万元之事项尚未履行。合并本次担保金额后，承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为14.71%。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、独立董事意见
公司对子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司各1.5亿元的授信额度内的银行贷款提供担保之事项，决策程序符合相关法律法规的规定。葵花药业集团（吉林）临江有限公司为本公司控股90%的子公司，在本公司为其提供担保的同时，小股东未实施同比例担保。综合考虑本公司绝对控股地位，对其经营及财务能实施有效把控，同时提供担保有利于降低上述两家公司的资金成本、能促进生产经营，且不存在损害本公司股东及公司利益的行为。同意上述子公司向银行申请授信并为其提供担保的事项。合并本次担保金额后，承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为14.71%。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议
相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年8月23日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
关于对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次变更“叠层片式电感器产能提升技术改造项目”实施地点，未改变项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
变更项目实施地点，有利于完善公司高新电子产业布局，提高产业协同效应，促进公司更好地发展。我们同意公司变更部分募集资金投资项目的实施地点。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为第七届董事会第十九次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
余传利____________ 刘桥___________
胡北忠____________ 张瑞彬___________
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2017-100
华意压缩机股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分高级管理人员于2017年10月19日以其公司发放的2016年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场增持公司股票，相关情况如下：
1、购买人：总会计师庞海涛先生
2、购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，购买人以其激励基金和自有资金通过二级市场购买公司股票。
3、购买方式：通过二级市场竞价购入。
4、购买股份数量及比例：2017年 10月 19日，庞海涛先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，共计 44,000股，占本公司目前总股本695,995,979股的0.006%。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|上年末所持本公司股份数量（股）|本次变动前持股数量（股）|本次购买股票日期|本次购买公司股票数量（股）|本次购买公司股票的成交均价（元/股）|本次变动后的持股数量（股）|
|1|庞海涛|总会计师|252,900|419,975|2017年10月19日|44,000|7.04|463,975|

上述购买人上年末至本次变动前买卖公司股票情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］339号文核准，公司以2017年5月18日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华意压缩总股本 559,623,953股为基数，按每 10股配售 2.5股的比例向全体股东配售股份。
庞海涛先生于本次配股缴款期（5月 19-25日）全额认购其可配股份。上述
持股变动情况详见 2017年 6月 9日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的第
2017-052号公司公告。
庞海涛先生于 2017年 6月 9日从二级市场购买公司股票合计 103,850股。
上述持股变动情况详见 2017年 6月 10日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的第 2017-060号公司公告。
庞海涛先生本次持股变动，不涉及敏感期交易、短线交易等，符合有关法律法规的规定。
5、本次公司部分高级管理人员增持公司股票的行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及相关规定。本次增持的股票将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6、上述高级管理人员承诺如下：
（1）本人承诺本次增持的公司股票在后续第一年内，不通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）除遵守前述规定外，本人同时还承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。
7、本次增持公司股票行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年10月20日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-052江苏必康制药股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2914号）核准，江苏必康制药股份有限公司（原名江苏九九久科技股份有限公司、以下简称“公司”）向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等六家企业（公司）发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司100%股权，并向李宗松、周新基、陈耀民、何建东、薛俊五位自然人非公开发行股份募集配套资金。
公司本次以非公开发行股票的方式向上述五名特定对象发行人民币普通股278,177,458股，发行价格为8.34元/股，募集资金总额为2,319,999,999.72元，扣除与发行有关的承销费用人民币34,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,285,199,999.72元。上述募集资金已于2016年3月29日到达募集资金专用账户。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金到账情况进行审验，并出具了“瑞华验字【2016】41040001号”、“瑞华验字【2016】41040002号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及其主要内容
1、前期签订《募集资金三方监管协议》情况
公司于2016年4月8日与中国银行股份有限公司如东支行、独立财务顾问中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2016年4月22日公司及全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）、中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司徐州分行、江苏银行股份有限公司徐
州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年3月21日，公司全资孙公司必康新沂完成江苏银行股份有限公司徐州分行募集资金专用账户注销手续，公司及全资孙公司必康新沂与中德证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司徐州分行签订了《<募集资金三方监管协议>终止协议书》，原公司及全资孙公司必康新沂与中德证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司徐州分行签订签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2、本次签订《募集资金三方监管协议》情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及必康新沂、中德证券有限责任公司于2018年3月28日与浙商银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》。
3、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方1：江苏必康制药股份有限公司（以下简称“甲方1”）
甲方2：必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“甲方2”）
乙方：浙商银行股份有限公司南京秦淮支行（以下简称“乙方”）
丙方：中德证券有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
甲方1及甲方2合称“甲方”。
注释：协议甲方是实施募集资金投资项目的法人主体，如果募集资金投资项目由上市公司直接实施，则上市公司为协议甲方，如果由子公司或者上市公司控制的其他企业实施，则上市公司、子公司或者上市公司控制的其他企业为协议共同甲方。
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）(该专户名称必康制药新沂集团控股有限公司，账号为3010000110120100142030，截至2018年3月28日，通知存款账户余额为0.00元。该专户仅用于甲方支付必康制药新沂集团控股有限公司的“制药生产线技改搬迁项目”，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人蒋爱军、蒋中杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明、单位介绍信及甲方授权书。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
（十）本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中
国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（十一）有关本协议的任何争议，由乙方所在地人民法院管辖。
三、备查文件
经三方签字盖章的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日
第四届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-111新开普电子股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年8月23日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年8月26日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事 9名，实际出席本次会议的董事9名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席了本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于控股子公司完美数联（北京）科技有限公司对外投资的议案》。
董事会经审议同意公司控股子公司完美数联（北京）科技有限公司（以下简称“完美数联”）以自有资金人民币 1,248.6364万元通过股权收购及增资方式投资北京华驰联创科技有限公司（以下简称“目标公司”），其中，完美数联以885.00万元收购目标公司59.00%的股权（对应目标公司注册资本 131.8435万元）；以 363.6364万元认购本次交易完成后目标公司基于完全摊薄基础上共计19.51%的股权（对应公司注册资本为54.1730万元），其中，54.1730万元计入目标公司注册资本，剩余 309.4634万元计入目标公司资本公积。本次交易完成后，完美数联取得目标公司67.00%的股权，获得控股地位。
董事会认为本次投资完成后，完美数联能快速构筑大学生、高校、用人企业端的强连接，形成高校智慧就业服务能力，实现学生求职和企业校园招聘场景在“完美校园”App端、支付宝小程序端的落地实现。同时，完美数联可依托自身
第四届董事会第二十九次会议决议公告 SaaS服务、生态企业服务能力等联动优势，实现与高校就业指导中心的数据实时互联互通，为后续校园大数据运营场景提供精准高效的数据支撑，加速完美数联人才服务业务板块落地，快速构筑校园招聘壁垒，形成多方协同。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控股子公司完美数联（北京）科技有限公司对外投资的公告》。
审议结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-047汉威科技集团股份有限公司
关于子公司收到政府专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取专项资金的基本情况
近日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州汉威智源科技有限公司（以下简称“汉威智源”）及郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公用”）下属子公司分别收到了政府专项资金，共计18,075.40万元。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|获得专项资金的主体|提供专项资金的主体|获得专项资金的用途|收到专项资金的时间|专项资金金额（万元）|计入会计科目|补助类型|是否具有可持续性|
|郑州高新热力有限责任公司|郑州高新技术开发区管理委员会财政局|管网建设及维护|2018年6月26日|1,244.57|递延收益/其他收益|现金|否|
||||2018年6月28日|14,050.43||||
|郑州高新供水有限责任公司|||2018年6月26日|280.83||||
||||2018年6月28日|2,499.57||||

（注：郑州高新热力有限责任公司为汉威智源下属子公司；郑州高新供水有限责任公司为汉威公用下属子公司。）
截至本公告日，公司获得的上述政府专项资金系以现金形式发放，并已实际到账。
二、补助类型及其对上市公司的影响
上述专项资金主要用于管网建设及维护，按照《企业会计准则》规定，属于综合性政府补助。公司具体会计处理方法为根据管网的实际建设和维护情况，将
用于管网维护部分的金额划分为与收益相关的政府补助，在收到款项的当期作为
“其他收益”核算；其余部分视为与管网资产相关，将其划分为与资产相关的政
府补助，作为“递延收益”核算，自收到款项的当期起 15年内分期计入“其他
收益”。预计上述事项对公司2018年净利润影响的金额约为300万元。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-098美年大健康产业控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见2017年10月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至目前，本次交易已完成标的公司慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）的股权过户及相关工商登记手续。现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2017年10月11日，经北京市工商行政管理局核准，公司就本次交易项下的标的资产慈铭体检72.22%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007675375322）。
（二）后续事项
1、公司需按照相关约定向发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行共计150,862,274股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
3、公司尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并办理相应的工商变更登记手续。公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2017年10月13日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：1、本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；2、本次重组标的资产已过户至美年健康名下，相关手续合法有效；3、本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。
（二）法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京市海润律师事务所于2017年10月13日出具了《北京市海润律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组实施情况的法律意见》，认为：美年健康本次重大资产重组已获得必要的授权和批准，已具备实施的法定条件；本次重大资产重组涉及标的资产已过户至美年健康名下；本次重大资产重组相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
2、《北京市海润律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组实施情况的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年十月十三日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—053晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2016年5月16日以专人送达方式发出，会议于2016年5月20日在公司会议室以现场投票表决的方式召开，由监事会主席刘东明先生主持，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票数量、授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次关于限制性股票数量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司本次对限制性股票数量、授予价格的调整。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行
了核实，认为：公司实施完毕了2015年年度利润分配方案，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票数量、授予价格进行了调整。
本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015年年度股东大会批准的限制性股票激励计划相符。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十三日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-049
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于
2016年9月19日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结
合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席2名，董事赵
生山、陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通
讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下
议案：
一、关于购买冀中集团所持华北制药部分股份及签署《股份转让协议》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关法律法规的规定，为调整公司资产结构，提高盈利能力，公司拟以协议转让的方式购买公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）持有的华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）2.5亿有限售条件的流通股股份（以下简称“标的股份”）并与冀中集团签署《股份转让协议》（上述交易以下简称“本次交易”），交易对价以现金及所拥有的下属章村矿、显德汪矿和陶一矿的相关资产和负债（以下简称“置出资产”）的形式进行支付。标的股份的转让价格应以华北制药股票在《股份转让协议》签署日前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，且不低于该算术平均值。以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，确认标的股份的转让价格为 6.48元/股，股份转让价款总计 16.2亿元，最终价格以河北省国资委及国务院国资委批准数额为准。
本次交易的标的股份转让对价由公司以现金及置出资产进行支付（就公司转让置出资产给冀中集团的事项，公司已就此与冀中集团于2015年10月29日签署《冀中能源集团有限责任公司与冀中能源股份有限公司之资产收购协议》，并经公司第五届董事会第二十八次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过；详情请见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告）。
目前，置出资产的审计、评估工作已经完成，章村矿经评估的净资产为 20,755.10万元，显德汪矿经评估的净资产为 17,873.29万元，陶一矿经评估的净资产为1,469.25万元；据此拟定置出资产的交易价格为40,097.64万元，最终交易价格以经河北省国资委备案的评估报告所确定的置出资产评估值为准。根
据上述，除置出资产外，就本次交易公司需向冀中集团支付现金对价121,902.36万元。
由于标的股份为冀中集团于 2014年认购华北制药非公开发行股票而获得的部分股份，目前仍处于三年锁定期内并将于2017年4月9日解除锁定，根据相关法律法规，公司将本着诚实信用原则继续忠实履行冀中集团就涉及标的股份所做出的包括股票锁定期在内的相关承诺义务，且不擅自变更、解除承诺义务。
本议案尚需经河北省国资委及国务院国资委批准，本次交易置出资产的评估报告尚需报河北省国资委备案。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。
由于冀中能源集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意 4票反对 0票弃权 0票
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
本次交易的具体内容详见同日刊登于公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《关于购买华北制药部分股份的关联交易公告》。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，公司聘请北京大正海地人资产评估有限公司对本次交易中作为交易对价的置出资产进行了评估，并出具了大正海地人评报字(2016)第 209A号、第 210A号和第211A号《资产评估报告》。
公司董事会认为，北京大正海地人资产评估有限公司具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。本次拟转让的标的资产已经具有证券业务资格资产评估机构进行评估，并依据评估值对标的资产进行交易定价，不会损害公司及公司股东的利益。
关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意 4票反对 0票弃权 0票
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
为保证公司本次交易顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜，具体授权事项及期限如下：
2、根据市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；
4、应审批部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关申请文件的相应修改文本；
5、如有关监管部门对交易有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的方案进行调整；
6、在本次交易完成后，办理有关标的股份及置出资产交割等相关事宜，包括签署相关法律文件；
7、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜。
8、本授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。
关联董事张成文先生、陈亚杰先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
表决结果：同意 4票反对 0票弃权 0票
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、关于修改公司章程的议案
由于公司业务需要，拟对公司章程第十三条经营范围进行修改，在公司的经营范围中增加：烟草零售，卷烟，雪茄烟等。
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
五、关于成立子公司的议案
为充分利用冀中能源股份有限公司电力分公司现有设备、人才、技术优势，公司拟成立全资子公司——邢台景峰建筑安装工程有限公司，注册资本 600万元，由公司以自有资金出资，经营范围包括锅炉维修；压力管道安装、维修；电力、热力经营等。
表决结果：同意9票反对 0票弃权 0票
六、关于解聘副总经理的议案
由于工作原因，张延广先生不再担任公司副总经理职务，且不在公司担任其他任何职务。
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
七、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案
公司定于2016年10月10日下午2:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会，审议以下议案：
2、关于购买冀中集团所持华北制药部分股份及签署《股份转让协议》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案；
4、关于修改公司章程的议案。
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
冀中能源股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九十二次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第九十二次会议审议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，且该关联交易金额较小，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第九十二次会议审议。
二、关于未来十二个月向关联方借款预计情况的事前认可意见
公司与控股股东签署资金支持协议，并由控股股东向公司提供借款，有利于拓宽公司正常生产经营发展所需资金来源，符合公司整体利益。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第九十二次会议审议。
独立董事：封和平、蒋杰宏、郑新芝二〇一九年四月十一日