证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-046关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2016年第二次临时股东大会。股东大会通知已于2016年6月22日公告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》），现将具体情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，决定召开 2016年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2016年 7月 6日（星期三）14:30时
2.网络投票日期、时间：2016年 7月 5日至 2016年 7月 6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 6日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 7月 5日 15:00至 2016年 7月 6日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2016年 6月 29日
1.截止 2016年 6月 29日（星期三）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》
（1）调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机制
（2）调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价调整
机制
2.审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价的议案》；
（1）调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价
（2）调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量
3.审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事宜的议案》。
相关议案内容详见本公司于 2016年 6月 21日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告。
注：根据公司章程的规定，本次股东大会审议的全部议案涉及关联交易且为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年 7月 5日的上午9：30至11：30和下午1： 00至4：00。
层证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》||1.00||
|议案1.01||调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机制||1.01||
|议案1.02||调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价调整机制||1.02||
|议案2||审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价的议案》||2.00||
|议案2.01||调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价||2.01||
|议案2.02||调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量||2.02||
|议案3||审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事宜的议案》||3.00||

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。1.00代表议案 1,2.00代表议案2，依次类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 7月 6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 7月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：毛巍
联系电话：010-83636045
联系传真：010-83636060
电子邮箱：maowei@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1号科技大厦 15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：
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|序号|议 案|意 见 类 型|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格调整机制的议案||||
|1.1|调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机制||||
|1.2|调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价调整机制||||
|2|关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价的议案||||
|2.1|调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价||||
|2.2|调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量||||
|3|关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事宜的议案||||

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2016年月日