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证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-070苏州天华超净科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 26日召开了公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：裴振华先生、容建芬女士、陆建平先生、王珩女士
独立董事：沈同仙女士、龚菊明先生（会计专业人士）
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会人员的三分之一。独立董事沈同仙女士、龚菊明先生的任职资格在公司 2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
二、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：周新杰女士、陈雪荣先生
职工代表监事：项燕女士
公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事冯志凌先生不再担任公司非独立董事，继续在公司全资子公司担任职务；截至本公告披露日，冯志凌先生持有公司股份 8,967,115股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。
因任期届满，公司第四届董事会独立董事李丹云女士不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务；截至本公告披露日，李丹云女士未持有公司股份。
因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事成南先生不再担任公司非职工代表监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，成南先生持有公司股份 1,977,116股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年12月 26日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-124
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示
暨公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自 2017年 8月 29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年12月25日，上市公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。本次交易中，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司100%股权；同时拟向不超过十名（含十名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，具体方案详见于同日发布的《中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（草案）》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深交所将对上市公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避
免造成公司股价异常波动，上市公司股票自2017年12月27日起继续停牌，待深交所事后审核且上市公司予以回复后另行通知复牌。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如上市公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2017年12月26日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-031
浙江晶盛机电股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告全文及报告摘要已于2015年3月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排2014年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2015年3月25日（星期三）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长邱敏秀女士，公司董事、总经理曹建伟先生，独立董事杨鹰彪先生，财务总监、董事会秘书陆晓雯女士、国信证券保荐代表人张邦明先生等，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年 3月12日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-063湖南尔康制药股份有限公司
关于参与山东聊城阿华制药有限公司47.294%股权
公开转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、公司拟参与在北京产权交易所挂牌的山东聊城阿华制药有限公司（以下简称“聊城制药”）47.294%股权的公开转让，挂牌价格为人民币4,825万元，具体竞价事宜授权公司董事长根据相关情况决定。
2、上述股权受让事项尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于参与山东聊城阿华制药有限公司47.294%股权公开转让的议案》，同意公司使用自有资金参与市场竞拍。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
1、交易基本情况
公司本次拟参与在北京产权交易所挂牌的聊城制药47.294%股权的公开转让，挂牌价格为4,825万元，挂牌期满日期为2015年6月15日，意向受让方须交纳履约保证金人民币1,447万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
2、审议情况
并签署相关法律文件。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：东阿阿胶股份有限公司
住所：山东省聊城市东阿县阿胶街78号
法定代表人：秦玉峰
注册资本：65,402.1537万元
成立时间：1994年6月4日
经营范围：许可证批准范围内的药品生产、销售，许可证批准范围内的保健食品生产、销售，受山东东阿阿胶保健品有限公司委托生产阿牌、东阿阿胶牌、葆苓牌保健食品，许可证批准范围内的食品生产、销售，预包装食品批发、零售，许可范围内畜牧养殖、收购、销售；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体产品以商务部直销行业信息管理系统公布的为准），(以上项目有效期限以许可证为准)。食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产、销售；进出口业务；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售；以自有资金对外投资；中药材种植、收购。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的情况
本次交易标的为山东聊城阿华制药有限公司47.294%股权。
1、聊城制药基本情况
公司名称：山东聊城阿华制药有限公司
住所：山东省聊城市卫育北路1号
法定代表人：尹建
注册资本：3,166万元
成立日期：1998年11月2日
经营范围：药用辅料的生产销售。（药品生产许可证有效期限至2015年12月31日）(有效期限以许可证为准)。化工(不含易燃易爆危险品)、产品的生产销售、经营进料加工和“三来一补”业务;本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企
业生产科研所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务、（涉及许可业务的按许可证核准的范围从事经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、聊城制药股权控股情况
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|序号|股东名称|出资额（人民币/万元）|现持股比例|
|1|裕昌投资控股集团有限公司|1,583.00|50.000%|
|2|东阿阿胶股份有限公司|1,497.32|47.294%|
|3|自然人股东（17人）|85.68|2.705%|
|合计||3166.00|100.000%|

3、聊城制药业务情况
聊城制药是专业药用辅料生产商，主要生产微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂、预胶化淀粉、糊精、药用淀粉、羟丙基纤维素、羟丙基甲基纤维素、甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素钠、二氧化硅等系列产品。
4、聊城制药财务情况
根据聊城正坤有限责任会计师事务所对聊城制药出具的审计报告，截止2014年12月31日，聊城制药总资产7,327.88万元，净资产6,685.21万元，2014年营业收入5,970.51万元，营业利润102.5万元，净利润93.84万元。
5、聊城制药资产评估情况
以聊城制药2014年8月31日经评估后的净资产为作价依据，东阿阿胶股份有限公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对聊城制药在评估基准日的市场价值进行了评估，评估结论如下：
资产基础法：评估基准日2014年8月31日账面资产总额8,197.91万元，评估值11,672.39万元，评估增值3,474.48万元，增值率42.38%；账面负债总额1,472.63万元，评估值1,472.63万元；账面净资产6,725.28万元，评估值10,199.76万元，评估增值3,474.48万元，增值率51.66%。
四、本次交易对公司的影响
公司参与聊城制药47.294%股权的公开转让，有利于行业资源整合，有利于
丰富公司产品结构、完善公司产业布局，发挥产业协同作用，进一步增强公司核
心竞争力。公司将及时披露本次交易的进展情况。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-100广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司核心合伙人持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核心合伙人持股计划实施情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日和2016年6月23日分别召开公司第六届董事会第二次会议和2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（草案）及其摘要>的议案》等。为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。具体内容详见公司于2016年6月7日、2016年6月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
核心合伙人持股计划具体情况如下：
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|持股计划名称|核心合伙人1号持股计划|核心合伙人2号持股计划|
|持股计划参加对象|公司全资子公司广州迪森家用锅炉制造有限公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共13人|公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共32人|
|资管计划名称|兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划|兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划|
|资管计划资金规模|人民币2,144万元|约10,466万元|
|资管计划资金来源|合伙人出资2,144万元通过核心合伙人1号持股计划认购定向资产管理计划的全部份额|合伙人出资约5,233万元通过核心合伙人2号持股计划认购集合资产管理计划的次级份额；控股股东出资约5,233万元认购集合资产管理计划的优先级份额|

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|资管计划买入股票方式|通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）|通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）|
|持股计划的存续期|6年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算|8年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算|

二、“核心合伙人1号持股计划”已完成股票购买情况
截至2016年7月4日，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票1,274,794股，买入均价为16.64元/股，合计买入金额为人民币21,211,990.15元。公司核心合伙人1号持股计划已完成公司股票购买，公司已根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求进行了公告。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
三、“核心合伙人2号持股计划”股票购买情况
截至本公告披露日，公司核心合伙人2号持股计划正在办理资产管理计划账户开立等事宜，尚未购买公司股票。公司将积极推进核心合伙人2号持股计划的实施，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年7月22日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-050深圳市同为数码科技股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将全资子公司惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”）存放于广东华兴银行深圳华润城支行的募集资金专户的全部募集资金变更至惠州同为在中国银行深圳华润城支行开设的募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”、“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 27,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.34元，募集资金总额为人民币 333,180,000.00元，扣除发行费用人民币 34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币 299,000,000.00元。募集资金净额 299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用 12,180,000.00元共计人民币311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年12月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、惠州同为和保荐机构国信证券股份有限公司分别与开户行签署了募集资金监管协议。相关募集资金专项账户的开立和存储
情况如下：
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|序号|开户银行|募集资金专项账户|募集资金专项账户金额（万元）|资金用途|
|1|中国银行股份有限公司深圳华润城支行|760168439435|14,118.0000|视频监控录像设备建设项目|
|2|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001421359|9,842.0000|数字监控摄像机建设项目|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行|610816889|3,860.0000|研发中心建设项目|
|4|平安银行股份有限公司深圳分行|15166668888818|2,080.0000|国内营销网络建设项目|

具体内容见 2016年 12月 30日、2017年 1月 21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2018年6月30日，本公司及惠州同为有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账号|募集资金余额|存储方式|备注|
|中国银行股份有限公司深圳华润城支行|751068299384||募集资金专户/活期|已销户，原三方协议失效|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001421359||募集资金专户/活期|已销户，四方协议失效|
|平安银行股份有限公司深圳分行|15166668888818|2,876,393.08|募集资金专户/活期|三方协议|
|中国银行股份有限公司深圳华润城支行|760168439435|6,173,641.89|募集资金专户/活期|四方协议|
|中国民生银行深圳宝安支行|610816889|3,013,334.36|募集资金专户/活期|四方协议|
|广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行|805880100033875|11,124,207.30|募集资金专户/活期|四方协议|
|合计||23,187,576.63|||

注：募集资金账户另有部分资金用于购买短期理财产品，上述余额不包含短期理财产品。
二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因
根据公司、惠州同为与广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行签署的募集资金监管协议，存放于该行账户805880100033875的募集资金仅用于“数字监控摄像机建设项目”，不得用作其他用途。截至 2018年 8月 16日，该专户募集资金余额为46,559,788.13元，无未收回短期理财产品。
公司根据实际使用募集资金的情况，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将惠州同为存放于广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行的募集资金专户的全部募集资金变更至惠州同为在中国银行深圳华润城支行开设的募集资金专户。
公司、惠州同为将于资金转入到中国银行深圳华润城支行账户后，与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议，并注销惠州同为于广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行开立的账户。
公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
2018年 8月 24日，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
（三）保荐机构意见
经核查，国信证券股份有限公司认为：同为股份本次变更部分募集资金专项
账户是为了便于公司经营管理,符合公司自身发展的需要。同为股份此次变更部分募集资金专项账户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了相应程序,符合相关规定。本保荐机构对同为股份拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、获授预留部分限制性股票及董事、高管名单
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|||获授限制性股票的总额（万股）|获授限制性股票占本次授予限制性股票的比例||
|||||占目前总股本的比例|
|姓名|职务||||
|蒋思海|董事会主席、总裁|200|19.42%|0.04%|
|方明富|副总裁|100|9.71%|0.02%|
|周达|职工代表董事|100|9.71%|0.02%|
|罗亮|职工代表董事|50|4.85%|0.01%|
|徐国富|证券事务代表|100|9.71%|0.02%|
|中层管理人员||480|46.60%|0.09%|
|合计||1030|100%|0.19%|

二、获授预留部分限制性股票的中层管理人员名单
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|序号|姓名|人员职务|
|1|王熠丹|中层管理人员|
|2|陈云平|中层管理人员|
|3|杨可君|中层管理人员|
|4|黄星顺|中层管理人员|
|5|肖春|中层管理人员|
|6|姚科|中层管理人员|
|7|聂铭|中层管理人员|

金科地产集团股份有限公司
二〇一六年十二月八日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-019诚志股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，于 2018年 11月 15日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股权收购相关事宜的议案》，同日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》、《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案，调整了本次的回购股份价格、回购总金额、预计回购数量上限和比例，并于 2018年 11月 21日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。具体内容请详见2018年10月19日、11月16日、11月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-058、063、074、076、078）。
根据 2019年 1月 11日深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。公司于2019年3月13日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公
司决定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，若股权激励计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或虽经审议批准但未能在股份回购完成之后 36个月内将回购股份全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018年 11月 16日披露的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》及 2018年 11月 21日披露的《回购报告书》不存在差异。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018年 11月 16日披露的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》及 2018年 11月 21日披露的《回购报告书》不存在差异。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2016—16号四川金路集团股份有限公司
关于调整公司监事局成员的公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事局，于近日收到公司监事局主席赵明发先生，股东监事廖昌斌先生的书面辞职报告，因已到退休年龄，赵明发先生申请辞去公司第九届监事局监事、监事局主席职务，辞职后不再担任公司任何职务，因个人原因，廖昌斌先生申请辞去公司第九届监事局监事职务，辞职后将继续在公司下属子公司任职。
赵明发先生、廖昌斌先生辞职将导致公司监事人数低于《公司章程》规定人数，为保证公司监事局工作正常开展，根据相关规定，赵明发先生、廖昌斌先生辞职报告将于公司股东大会选举出新任监事之日起生效。
鉴于赵明发先生、廖昌斌先生申请辞去公司第九届监事局监事职务，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东提名，拟补选舒先良先生、李乐华女士为公司第九届监事局股东监事候选人，任期与公司第九届监事局一致。舒先良先生、李乐华女士任职尚需经公司股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局二○一六年四月十五日附：
舒先良先生简历
舒先良，男，1957年 9月生，汉族，大学本科学历，高级工程师、高
级注册咨询师。1985年 2月加入中国共产党。历任四川省南充棉纺织厂车间副主任，车间主任兼车间党总支书记，厂技术改造办公室主任，德阳经纬编厂厂长助理，德阳经纬编厂副厂长，四川美侬纺织科技有限责任公司副总经理，晨光金路科技有限责任公司常务副总经理，四川金路新材料公司常务副总经理，四川美侬纺织科技有限责任公司董事长、总经理、党委委员、党委书记，现任四川省金路树脂有限公司德阳分公司总经理，党总支书记，四川金路集团股份有限公司工会主席。
舒先良先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
李乐华女士简历
李乐华，女，1977年 7月生，汉族，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际内审师。历任四川中税锦华税务师（会计师）事务所项目经理，四川德胜集团钒钛有限公司财务部副部长，四川德胜集团文化旅游投资发展公司财务部长，四川东芮实业有限公司审计总监、财务总监，现任四川金路集团股份有限公司审计部经理。
李乐华女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-087
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年11月18日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日（周一）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年12月4日下午3:00至2016年12月5日下午3:00期间的任意时间。
现场会议2016年12月5日（周一）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事斯华生先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共 13名，代表公司股份 232,943,854股，占公司有表决权股份总数的62.2179%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）10人，所持股份合计11,183,183股，占公司有表决权总股份数的2.9870%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表股份数232,727,551股，占公司有表决权股份总数的62.1601%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东9人，所持股份216,303股，占公司有表决权总股份的0.0578％。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：1、审议《关于公司筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。
议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》，公告编号2016-074。
该议案表决结果为：同意股份 232,931,354股,占出席本次股东大会股东所持表决权99.9946%；反对 12,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权0.0054%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%。
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有表决权的股份为 11,183,183股，表决情况为：同意股份 11,170,683股,占出席本次股东大会股东所持表决权4.7954%；反对 12,500股，占出席本次股东大会股东所持表决权0.0054%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2016年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2016年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-082中捷资源投资股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分公司股份将被第二次司法拍卖的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 2日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）获悉，公司持股5%以上股东蔡开坚先生因涉及股票质押式回购交易纠纷案，玉环市人民法院已在淘宝网司法拍卖平台（https://sf.taobao.com）发布了股权拍卖公告（二次），将于2019年9月 12日10时公开拍卖蔡开坚先生持有的中捷资源3,700万股股票，现将有关情况公告如下：
一、本次拍卖主要内容
1、拍卖标的
蔡开坚持有的公司股票（证券名称：*ST中捷，证券代码：002021，证券类别：无限售流通股）3,700万股。
2、拍卖时间
2019年9月 12日10时至 2019年9月 13日10时止（延时除外）
3、拍卖价格
起拍价：133,200,000元，保证金：2,660万元，增价幅度：66万元及其倍数
4、竞买人条件
必须符合法律、法规关于中捷资源投资股份有限公司股票转让的相关规定。
竞买人竞买时需关注中捷资源投资股份有限公司一年以来发布的相关公告，竞买人需详细咨询股权过户的相关政策，风险自行承担，竞买人竞买成交并过户后成为该上市公司大股东，其权利义务受证券法等法律法规约束。如果参与竞买人未
开设淘宝账户，可以委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人），并以代理人的个人账户代为竞买，但必须在竞买前向我院递交相关证明材料原件及复印件，双方到本院办理授权委托手续予以备案，如未事先办理委托手续备案，本次竞买活动视为参拍人的个人行为。
竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。
上述司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖平台公示的相关信息。
二、其他说明及风险提示
1、截止目前，公司日常经营及生产活动正常，该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将按照相关规定，依法履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年9月3日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-012三全食品股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东陈南先生的通知，陈南先生将其所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈南|是|19,455,253|2018年3月9日|2019年3月8日|中金公司|24.41%|个人融资|
|合计|-|19,455,253|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，陈南先生持有公司股份79,706,590股，占公司总股本的9.81%，目前累计质押其持有的本公司股份19,455,253股，占陈南先生持有公司股份总数的24.41%，占公司总股本的2.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2014-001
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2014年11月12日以专人送达方式发出，会议于2014年11月27日上午8：30在公司五楼会议室现场召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集资金专用账户，并授权公司董事长黄宣先生在募集资金到账后一个月内与保荐机构广发证券股份有限公司及上述开户银行签订相关募集资金监管协议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会二O一四年十一月二十七日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-101深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 3日14:00至18:00。
届时公司的财务总监许春山先生、董事会秘书刘林先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-062海南海药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称：“本公司”)于日前收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称：“南方同正”）通知，南方同正于2014年10月10日将其持有的本公司无限售流通股12,541,550股（占本公司总股本的2.53%）质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限自2014年10月10日至质权人申请解除质押登记为止。
南方同正于2014年9月23日将原质押给平安信托有限责任公司的13,600,000股本公司无限售条件流通股（占本公司总股本的2.75%）解除质押，并于2014年10月10日将其持有的12,541,550股本公司无限售条件流通股（占本公司总股本的2.53%）质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限自2014年10月10日至质权人申请解除质押登记为止。
以上解押质押行为均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解押质押登记手续。
截至本公告日，南方同正共持有本公司股份 111,311,754股，占本公司总股本的22.48%；累计质押108,798,080股，占其所持本公司股份的97.74%，占本公司总股本的21.97%。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二0一四年十月十三日
平安证券有限责任公司关于
北京大北农科技集团股份有限公司
使用募集资金相关事项的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对大北农使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）6,080万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，公司募集资金总额人民币 2,128,000,000.00元，募集资金净额为 2,020,472,825.00元，超募资金为1,549,542,825.00元。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司于 2013年 4月 14日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000万元后，继续使用闲置募集资金人民币 50,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 12个月，并提交到提供网络投票的2012年度股东大会审议。2013年5月9日，2012年度股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过12个月。
公司在规定期限内使用了 50,000万元的募集资金补充流动资金。使用上述募集资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了公司的同期财务费用。截至 2014年 5月 6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
截止2014年5月25日，公司募集资金账户余额为28,086.32万元（含利息）。
根据公司募集资金使用计划及募投项目的实际建设进度，预计在未来 12个月内仍有部分资金闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金的具体事项
为进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，为了降低公司运营成本，弥补公司日常经营资金缺口，本着遵循股东利益最大化的原则，为进一步降低公司的财务成本，减少公司利息支出，公司拟从募集资金专项账户中再次使用闲置募集资金人民币 18,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，预计可节省财务费用约1,200万元。
本次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司承诺在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
三、本保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：公司以 18,000万元募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，此举有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合公司股东的利益。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司使用募集资金相关事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
马 力
齐 政
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-4申万宏源集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：申万宏源；股票代码：000166）自2016年12月21日开市起停牌。具体内容详见公司于2016年12月21日披露的《重大事项停牌公告》和2016年12月28日、2017年1月5日、2017年1月12日披露的《重大事项停牌进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司严格按照有关规定，组织和协调相关各方有序推进本次非公开发行股票事项的各项准备工作，积极与相关方商讨具体方案，依法聘请相关中介机构，推动开展尽职调查等工作，并就本次非公开发行股票所涉相关事项进行充分沟通与审慎论证。截至本公告日，非公开发行股票所涉重要事项的研究论证已基本完成，具体方案需完善后确定，公司非公开发行事项仍存在不确定性。因此，为保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2017年1月19日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字（2019）1491号
内部控制审计报告
陕西烽火电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱程红
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：刘波君
二○一九年四月十日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-042上海天玑科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月13日召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。详情请见公司于2015年5月13日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年年度股东大会决议公告》。根据上述决议，公司向上海市工商行政管理局申请办理注册资本变更的工商变更登记事宜。
近日，公司取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310229000614545
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市青浦区清河湾路 1200号1008室
法定代表人：陆文雄
注册资本：27274.9815万元整
成立日期：2001年10月24日
营业期限：2001年10月24日至不约定期限
经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司二○一五年六月二十九日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-051
上海锐奇工具股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
上海锐奇工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2015年5月26日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2015年6月1日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。
本次监事会会议由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于受让控股子公司嘉兴汇能股权的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本次受让股权有利于公司提高管理效率，发挥协同效应，有利于公司进行业务整合，能够更好地整合公司的生产和销售渠道，最大限度地提升公司在电动工具领域的业务优势。
2、《关于与上海东升焊接集团有限公司签署战略合作框架协议的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本次交易符合公司产业发展规划和经营方向，有利于公司加快完成产业布局，提高公司核心竞争力，促成公司实现产业升级和转型。
3、《关于募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
将公司募投项目“专业电动工具研发中心项目”结余募集资金及利息转为超募资金管理，履行了必要的审批程序，有利于规范募集资金管理，提高募集资金
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-051
使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司监事会2015年6月1日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-018
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于举行 2016年年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年3月27日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆”全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长车成聚先生、总经理于东和先生、财务总监黄磊女士、独立董事陈俊发先生。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-100
江苏神通阀门股份有限公司
关于完成增加公司经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月9日召开的第四届董事会第三次会议及2016年10月26日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，同意对公司经营范围及《公司章程》作修订并办理工商变更登记事宜。公司已于近日办理完成增加公司经营范围的工商变更登记手续，并取得了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更前经营范围：“生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；
阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后经营范围：“研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
其他登记事项未发生变更。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年11月9日