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证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-025青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第一届董事会2018年第三次会议及第一届监事会2018年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起实施，2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等相关会计处理，以及 2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。公司按照相关要求，调减2016年度营业外收入49,397.63元，营业外支出1,020,786.24元，调增资产处置收益-971,388.61元。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更事项是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意
公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．公司第一届董事会2018年第三次会议决议；
2．公司第一届监事会2018年第三次会议决议；
3．独立董事关于公司第一届董事会 2018年第三次会议相关事项的独立意见；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015167深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司及相关代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司 2015年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购”（招标编号：招标编号：0711-15OTL04822000）的招标活动中，我公司为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第 3分标“0.5s级三相智能电能表”、第 5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的中标人，共中6个包，中标的智能电能表总数量为700,770只，集中器总数量为 10,000台，专变采集终端总数量为 30,000套，中标总金额为 16,946.69万元。
此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司于 2015年 12月 18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2015164。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：5,362.95亿元
公司法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
此次中标总金额为 16,946.69万元，约占公司 2014年度营业总收入的8.67%。
中标合同的履行预计将对公司 2016年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约及账款回收方面的风险。
2、本次中标的智能电能表、集中器及专变采集终端均为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2017-17号四川金路集团股份有限公司
关于下属全资子公司投资实施储罐区安全升级技术改造项目的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.四川金路集团股份有限公司下属全资子公司四川金路仓储有限公司（以下简称“仓储公司”），为适应行业安全管理及经济发展需要，确保生产经营长周期满负荷安全运行，进一步提升自身发展能力，拟投资实施储罐区安全升级技术改造项目，项目计划总投资 1660.24万元。
2.本投资实施项目已经公司第九届第二十三次董事局会议审议通过，无须提交公司股东大会审议，董事局授权公司经营层按照相关法律、法规规定办理该项目环评审批等工作。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
公司名称：四川金路仓储有限公司
注册地点：广汉市西外乡金谷村
法定代表人：赵代仁
注册资本：400万元人民币
经营范围：仓储：甲醇、溶剂油、甲苯、二甲苯。销售：矿产品、化工产品、塑料制品、五金交电、建材、装卸服务。
股东情况：本公司持股100%。
三、投资项目基本情况
1.项目名称：储罐区安全升级技术改造项目
2.项目建设性质：技术改造
3.项目建设地点：四川金路仓储有限公司厂区内（利用现有土地进行建设）
4.项目慨况：
（1）储罐数量改造：仓储公司现有储罐 45个，容量8000m³，本次技改将仓储公司旧式储罐逐步淘汰，改建 6座新型储罐，单座1333m³，保持总容量 8000m³。
（2）配套新建消防设施：新建标准化消防水池 500m³及环形消防管网，配备 2套自动消防水泵、水枪水炮，配备 2套泡沫发生灭火装置。
（3）配套新建环保设施：废水收集备用池 1000m³，废水处理工作站成套设备，油气回收装置。
（4）配套新建自动化控制监控系统。按照危险化学品储存设施标准化要求，安装自动化监控系统，实现温度、压力、液位、流量、可燃有毒气体泄漏等重要参数自动监测监控报警，实现远传和连续记录。
（5）厂区供电增容改造，容量达到315KVA。
5.项目投资金额：1660.24万元
6.项目资金来源：仓储公司自筹 1020.24万元，金路集团投资 640万元
7.项目建设周期：12个月
四、项目建设的必要性分析
（1）仓储公司现有液体储罐 45个，容量8000m³，储罐数量多，单体容量小，不利于物料的分类集中管理，增加了物料周转过程中的安全风险。
（2）仓储公司现有储罐建成使用超过十年，由于布局缺陷，占地不协调，通过本次升级技术改造能够有效优化原有土地利用。
（3）仓储公司现有储罐属于普通固定顶储罐，罐体内蒸发空间大，
空间易燃介质与空气混合容易形成物料蒸发损失，现代库区已经推广采用内浮顶储罐。
（4）仓储公司还需按现代库区标准要求不断完善，形成安全规范的化工液体储罐库区。
综上所述，储罐区安全升级技术改造项目十分必要。
五、项目实施的目的和对公司的影响
1.仓储公司拥有自备危化品铁路专用线，该铁路专用线是成都-德阳-绵阳地区重要的危化品物流仓储铁路专用线，而危化品铁路专用线作为国家铁路总公司严格控制的站线资源，难以复制，同类企业难以入行，使得仓储公司具有独特的资源优势。本次安全升级技术改造目的是为了使仓储公司满足和适应现代化危化品仓储物流要求，充分发挥自备危化品铁路专用线效益，提高综合竞争力，实现规模效益，进一步提升自身发展能力。
2.仓储公司现有储罐建成使用超过十年，存在布局缺陷，结构缺陷等问题，通过本次升级技术改造能够优化原有土地利用，减低物料周转过程中的安全风险，确保公司生产经营长周期满负荷安全运行。
3. 2017年 1月，仓储公司与四川亨源实业有限责任公司签署了《框架协议》，双方决定共同出资设立广汉金路亨源石化有限公司开展成品油经营业务，《框架协议》约定仓储公司需将现有仓储库改造为合格的成品油库，本次储罐区安全升级技术改造项目的实施为双方顺利合作开展成品油经营业务打下了坚实基础。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年三月三十一日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－029杭州锅炉集团股份有限公司
关于控股子公司增资临安绿能环保发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、临安绿能环保发电有限公司（以下简称“临安绿能”）根据业务发展需要，拟增加注册资本1,000万元，其中首期出资额不低于本次新增注册资本的30%，余额在2015年6月30日前缴清，各股东按持股比例同比例增资，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称“新世纪能源”）拟以自有资金 510万元人民币增资临安绿能，临安绿能增资后股权结构不变，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前||||增资后|||
||股东名称|出资额（万元|）|比例|股东名称|出资额（万元）|比例|
|新世纪能源||1,530.00||51.00%|新世纪能源|2,040.00|51.00%|
|胡博维||1,470.00||49.00%|胡博维|1,960.00|49.00%|
|合计||3,000||100%|合计|4,000|100%|

2、本次投资已提交杭锅股份2014年8月8日召开的第三届董事会第三次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、受资方的基本情况
临安绿能环保发电有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：王柯
住所：临安市锦南街道上畔村
经营范围：在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目（上述经营项目不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 10,659.32万元,净资产 1,664.35万元，2013年度未实现营业收入，净利润-426.48万元（经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资临安绿能将用于临安绿能垃圾焚烧发电项目，将促进临安绿能的进一步发展，同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年八月十二日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－156深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司所持股权标的质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月17日,深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）将所持有的长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）无限售流通股份共计
6,120,000股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）并办理了股权质押手续，交易起始日为2017年4月17日，交易到期日为2019年4月16日。
2018年6月22日、2018年8月7日及2018年10月10日，公司对上述质押分别进行了补充质押，将所持有的长园集团无限售流通股份合计6,000,000股质押给招商证券并办理了股权质押手续。
上述内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2018年10月11日,公司将所持有的长园集团无限售流通股份共计4,500,000股（占长园集团总股本的0.34%）质押给招商证券并办理了股权质押手续。本次股权质押系对公司于2017年4月17日办理的股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
公司具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，公司将采取包括但不限于补充质押、补充保证金等措施应对。
截至本公告披露日，公司一致行动人不再持有长园集团股份，公司持有长园集团股份数为29,258,471股，占长园集团总股本的2.21%；公司累计质押长园集团股份数为16,620,000股，占长园集团总股本的1.25%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年10月11日
跨境通宝电子商务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015年度的工作中，诚实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履行职责的情况述职如下：
1.出席会议及投票情况
本人当选公司独立董事后，公司2015年度共召开4次董事会、2次股东大会，本人现场出席董事会4次，股东大会 2次，通讯出席 0次，委托出席 0次，缺席0次，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||4|股东大会召开次数|2|
|现场|通讯|委托出席|缺席次数|出席||
|4|0|0|0|2||

本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。
2.发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，根据相关法律、法规，对公司相关事宜发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间|会议|事项|意见类型|
|2015.11.23|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司总经理的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见|同意|
|||关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见|同意|
|||关于聘任公司审计负责人的独立意见|同意|
|2015.12.5|第三届董事会第二次会议|关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|||关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资并收购其股权的独立意见|同意|

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|-|-|
|关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资构成关联交易的独立意见|同意|

以上相关独立意见详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3.对公司进行现场调查情况
2015年，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，高度关注媒体刊载的相关报道，通过现场考察的方式，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、年审注册会计师等进行了沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况；并通过电话或邮件的方式与公司保持联系，及时获悉公司财务管理、业务发展和对外投资项目的运行情况，以及公司非公开发行股份和公开发行公司债券的进展情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况。
4.公司配合情况
本人在行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、不阻碍、不隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，并为本人提供了必要的工作条件，保证了本人享有与其他董事同等的知情权。
5.对2015年年报工作的履行职责
在公司2015年年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况。到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并及时与公司管理层、审计委员会及审计机构进行沟通。
6.在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本人发挥自己的专业特长，在公司年度报告及相关资料的编制过程中，对本公司今年行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况与管理层进行了沟通；
并就年度审计报告与年审注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会其他相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法。在履职时，能够恪守勤勉、尽责的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，特别是中小投资者的利益。
同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法
规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、
及时地获得相关信息。
7.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人于2015年度11月17日当选为公司第三届董事会独立董事，并于2015年11月23日当选为公司审计委员会和薪酬与考核委员会成员。在2015年度任职期间各专门委员会未召开会议。
8.其他事项及联系方式
1）无提议召开董事会的情况；
2）无提议解聘会计师事务所的情况。
3）电子邮箱：yang7325@163.com
2015年自任职后，本人遵循客观、公正、独立、诚信的原则，履行独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。2016年在任职期间，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，忠诚履行独立董事的义务，进一步加强与公司董事、监事以及公司经营层的沟通，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司健康、稳定的可持续发展。
独立董事：
杨 波：
鞍钢股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
鞍钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：钢铁生产、加工等业务的各主要单元，涉及公司本部及鲅鱼圈分公司、朝阳钢铁。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的90.41%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.3%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
1.公司层面内部控制主要针对组织架构、发展战略、人力资源（包括考虑公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足）、企业文化、信息与沟通、内部监督等业务与事项。
2.业务流程层面内部控制主要针对预算管理、关联交易、成本费用管理、资产管理、采购业务、销售业务、工程项目管理、薪酬管理、安全环保等业务和事项。
3.重点关注的高风险领域主要包括采购业务、销售业务、工程项目管理、存货管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及相关监管要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，参照企业风险评价标准，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准分财务报告内部控制缺陷认定标准和非财务报告内部控制缺陷认定标准，具体如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告内部控制缺陷定量标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|对财务指标有中等及以下影响|对财务指标有较大影响|
|参照标准一|对流动资金有中等及以下影响（流动资产周转率＜0.5次）|对流动资金有较大影响（0.5 次≤流动资产周转率＜0.8次）|
|参照标准二|影响利润总额<0.1亿元|0.1 亿元≤影响利润总额<0.5亿元|

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|-|-|-|
|参照标准三|影响资产总额<48亿元|48 亿元≤影响资产总额<80亿元|

（2）财务报告内部控制缺陷定性标准如下：
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|-|-|
|缺陷性质|定性标准|
|重大缺陷|1.董事、监事和高级管理人员舞弊；2.企业更正已经公布的财务报表；3.财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|出现会计政策、会计核算、财务报告方面的严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的内部控制缺陷|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司日常运营内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|对公司正常运营有中等及以下影响|对公司正常运营有较大影响|
|参照标准|影响公司某一主要业务类型/主要职能领域或一般业务类型/一般职能领域|影响公司部分主要业务类型/主要职能领域|
||对公司整体运营有中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|对公司整体运营有较大影响，较长时间内需付出较大代价恢复|

（2）公司声誉内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|

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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|给公司造成中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|给公司造成较大影响，较长时间内需付出一定代价恢复|
|参照标准|交货期过长、质量不稳定，导致合作伙伴减少合作量|质量、交货期、价格等因素使合作伙伴持续抱怨，部分合作伙伴停止合作|
||在一定范围内的负面报道，引起合作伙伴的关注|在多家媒体上的负面报道，造成重要合作伙伴的关注和公众形象受到影响|
||产品应用中出现质量问题，处理不当，造成客户对继续合作条件收紧|出现重大质量事故，造成合作无法继续进行，并间接影响了与同类客户的合作|
||发生假冒事件，影响公司客户正常的销售，造成客户要求退货或澄清|发生假冒事件，影响正常销售渠道和回款，使公司和客户利益都受损|
||被监管机构要求内部整改|被监管机构通报或公开谴责|

（3）公司安全内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|影响少数职工/公众健康/安全|影响部分职工/公众健康/安全|
|参考标准|较大事故|重大事故|

（4）公司环保内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|中等程度的环境影响|较大的环境损害|

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|参考标准|发生一般环境事件（国家Ⅳ级）|发生较大环境事件（国家Ⅲ级）|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
鞍钢股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-023关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，年经常性审计费用为人民币68万元。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司过半数独立董事对该议案表示事前认可，并就该议案发表独立意见如下：
鉴于上会会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘上会会计师事务所为本公司2017年度审计机构，年经常性审计费用为人民币68万元。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年二月二十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-075江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月19日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十八次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年6月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。因董事长朱星河先生出差在外,本次会议由董事兼总经理胡恩雪女士主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意将公司总股本由 260,507,000股增加至 301,074,909股，公司注册资本由260,507,000元增加至301,074,909元。同意修订公司章程。
鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。
具体内容详见公司同日刊登的《恒大高新：关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
2、审议通过了《关于调整本次配套募集资金募投项目投入金额的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付本次交易的现金对价|18,072.80|11,392.40|
|2|智能软件联盟平台建设|6,000.00|0.00|
|3|本次重组的相关费用|1,127.20|807.60|
|合计||25,200.00|12,200.00|

募集资金投入不足的部分，将由公司以自有资金或自筹资金解决。
本次募投项目调整不涉及到对募投项目的实质调整，本议案无需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登的《恒大高新：关于调整本次配套募集资金募投项目投入金额的公告》。
3、审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司在中国建设银行股份有限公司南昌市火炬支行（以下简称“建设银行”）设立募集资金专户，并与独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、建设银行共同签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
具体内容详见公司同日刊登的《恒大高新：关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
4、审议通过了《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司对超募项目进行结项暨使用首发节余募集资金 3,099.64万元及其利息收入用于支付重大资产重组自筹资金对价（支付自筹现金对价金额以结余资金转出当日银行结息余额为准）、
具体内容详见公司同日刊登的《恒大高新：关于对超募项目结项并使用首次公开发行股票募集资金项目节余资金支付重大资产重组自筹现金对价的公告》。
上述事项尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2017年7月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于对超募
项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《恒大高新：关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十八次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-051
鲁丰环保科技股份有限公司
关于控股股东签署框架协议暨继续停牌公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“鲁丰环保”或“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东于荣强先生通知，于荣强先生正在筹划控股权转让事宜，并于2016年5月16日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。于荣强先生拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥。公司目前的实际控制人为于荣强先生，如上述协议最终实施，公司的实际控制人将变更为张士平先生。协议具体情况如下：
一、框架协议相关介绍
（一）交易对方情况
公司名称：山东宏桥新型材料有限公司
法定代表人：张士平
注册资本：153,312万美元
注册号：371600400001080
住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路
成立日期：1994年7月27日
经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品和铝型材的加工及销售；备案范围内的自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东宏桥新型材料有限公司为中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司，实际控制人为张士平先生,与公司及控股股东于荣强先生无关联关系。
截止2014年12月31日，山东宏桥资产总额为人民币8,107,558.98万元，负债总额为人民币4,838,103.62万元，净资产为人民币3,269,455.36万元，净利润为人民币557,140.78万元。（经审计）
截止2015年12月31日，山东宏桥资产总额为人民币10,361,036.74万元，负债总额为人民币6,630,168.32万元，净资产为人民币3,730,868.42万元，净利润为人民币461,413.06万元。（经审计）
（二）协议主要内容
甲方：于荣强
乙方：山东宏桥新型材料有限公司
1、股份转让
在满足以下全部前提条件后，乙方受让甲方持有的鲁丰环保 261,096,605股股份（具体股份数以双方签署正式转让协议约定内容为准，交易额不超过9亿元人民币）：
（1）乙方对鲁丰环保开展法律、财务尽职调查，且尽职调查未发现对本次股份转让存在实质性障碍的事项；
（2）会计师事务所就鲁丰环保本次股份转让出具标准无保留意见的审计报告
（审计基准日暂定2016年4月30日）；
（3）甲方拟转让予乙方的鲁丰环保该等股份已解除质押或其他权利负担（乙方全力协助）；
（4）山东省商务厅批准同意本次股份转让；
（5）涉及本次股份转让的公告及信息披露文件经深交所及中国证监会审核无异议（如涉及）。
乙方可以根据监管政策变化及实际工作进展对上述前提条件进行调整或豁免。
2、转让对价
本次股份转让对价按照不低于正式股份转让协议签署日的前一个交易日鲁丰环保股份二级市场收盘价的90%确定。转让对价在本次股份转让交割时全款付清。
3、税费承担
甲方自行申报缴纳本次股份转让所涉及的个人所得税，与乙方无关。
4、停牌安排及交易定金
甲方同意，本协议签署当日应办理鲁丰环保科技股份有限公司停牌事宜，最晚不晚于本协议签署第二日进行停牌，最迟于停牌当日，乙方将5亿元人民币的定金支付到双方共管账户，若本次交易的前提条件不能满足，则定金应全额退还给乙方；
若本次交易的前提条件获得满足但乙方拒绝履行本交易，则定金不予退还，归甲方所有；若本次交易的前提条件获得满足但甲方拒绝履行本交易，则甲方应双倍返还定金。定金在本次股份转让交割时直接抵作转让价款。
5、保密
双方保证，除依法披露的外，任何一方不得向本协议以外的第三方透露本次股份转让的有关信息及其他未公开的信息。即使本协议终止，双方对相关信息仍持续承担保密义务。
6、期限
本次股份转让的正式协议最迟应于2016年7月15日前签署。协议双方可根据本次股份转让谈判进展协商延长正式协议签署时间。如果双方未就延长时间达成一致的，则本协议终止，甲方退还乙方定金（但本协议终止不影响守约方对违约方追究违约责任）。
7、其他
本协议为双方本次股份转让的基础性文件。双方依据本协议签署正式股份转让后，本协议终止。
二、对公司的影响
如上述股权转让框架协议最终实施，有利于公司快速发展，进一步提升公司价值和竞争力。后续，交易双方尚需就该次控股权转让事项签署正式的股份转让协议，本次股权转让涉及公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影响，同时鉴于山东宏桥需对公司进行相关尽职调查等工作，同时以上股权转让需满足相应的前提条件，该事项尚存在较大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月17日起继续
停牌。
三、风险提示
本协议为双方本着平等自愿、友好协商的原则经双方沟通达成的基础性约定，协议签订后，交易对方将对公司开展法律、财务尽职调查，并对公司进行审计工作，待相关工作完成后交易双方尚需就该次控股权转让事项签署正式的股份转让协议，本框架协议需满足其所有前提条件并需取得相关有权部门批准同意，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-014
国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会八次会议于2019年3月19日发出书面通知，会议于2019年3月29日上午11:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席会议并有表决权的监事有曹焰、张俊才、徐锴。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案获得通过。
二、审议通过了《2018年年度报告》
经审阅公司2018年年度报告，监事会发表如下书面审核意见：监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案获得通过。
三、审议通过了《2018年年度财务决算报告》
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案获得通过。
四、审议通过了《2018年年度利润分配预案》
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案获得通过。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
根据深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会
2019年 3月 29日
关于《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》的更正公告
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于 2014年 10月 16日在巨潮网上刊登了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”），《招股意向书》中有一处内容需要更正：
《招股意向书》第 52页“发行新股募集资金总额和净额：发行新股募集资金总额约为 65,651元；扣除发行费用后，募集资金净额约为 60,000元”更正为“发行新股募集资金总额和净额：发行新股募集资金总额约为 65,651万元；扣除发行费用后，募集资金净额约为 60,000万元”。
除上述更正外，《招股意向书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2014年 10月 16日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-008
鸿利智汇集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：149.70%-175.03%|盈利：13,816.59万元|
||盈利：34,500万元–38,000万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长的主要原因:
1、报告期内，LED照明市场需求良好，公司业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长；
2、收购的子公司纳入合并报表，经营业绩增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年年度非经常性损益预计约为 10,000万元，主要系收到政府的补助和股权转让投资收益。
3、2017年度，受国际外汇市场持续震荡的影响，人民币相对美元持续升
值，同时，公司国外销售收入增加，公司 2017年产生的汇兑损失约为 1,800万
元，对归属于上市公司股东的净利润产生了一定的影响。
4、2017年年度业绩的具体数据将在公司 2017年年度报告详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议若干事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第三届董事会第二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年年度利润分配的独立意见
根据董事长程上楠先生提议，为了让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策以及《公司股利分红规划》（2012年-2016年）的相关规定，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的公司股份总数 469,469,960股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利 14,084,098.80元（含税），不进行送红股，亦不进行转增股本（董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。
公司利润分配方案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
经认真审阅公司制定的 2016年度利润分配的预案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：该分配预案保障了公司和全体股东的利益，体现了公司对股东利益的关注，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2016年年度股东大会进行审议。
二、关于2016年年度公司《内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见
我们认为:公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的，公司需进一步加强对子公司的规范和管理力度。公司对内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
我们同意公司2016年度《内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
三、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，该薪酬方案综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。我们同意公司董事、高级管理人员2017年度薪酬方案。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，现就公司续聘 2017年度审计机构发表如下意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
五、关于利用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
六、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关
法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况。2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于公司 2016年度关联交易实施情况及预计 2017年度日常关联交易的独立意见
公司关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司 2017年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的独立意见
经核查，独立董事认为：根据《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，本次董事会审议的股份补偿方案在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议若干事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
杨运杰
杨运杰
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-100浙江东音泵业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年12月20日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019年 12月 16日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于变更 2019年度审计机构的议案》。
从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面综合考虑，同意公司变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效日。
具体内容详见公司于 2019年 12月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司监事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-060浙江金盾风机股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王淼根先生函告，获悉王淼根先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王淼根|否|229.00|2017-10-09|2019-10-09|华西证券|8.35 %|股权性投资|
|合 计||229.00||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王淼根先生持有公司股份27,432,000股，占公司总股本的17.15%。本次办理质押登记后，王淼根先生累计质押股份9,210,000股，占其所本人持有公司股份总数的33.57%，占公司总股本的5.76%。
王淼根先生本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，王淼根先生将及时通知公司并披露相关信息，本次股票质押不影响王淼根先生对本公司的表决权及投票权不发生转移。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二○一七年十月十一日