证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-018
万马科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年 04月 23日，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议在公司会议室举行。本次会议由刘金华主持，应出席监事 3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，《公司 2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
4、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
5、审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的公告》
监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2017年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为，公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交股东大会审核。
7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在 2017年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
8、审议通过了《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为，公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币 50,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币 15,000万元），授信期限为自2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
9、审议通过了《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金的存放与实际使用进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
11、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，投资期限不超过 12个月。自本议
案经 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开日期间内有效，上述额度可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核
12、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用最高额度不超过 3500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司股东利益最大化。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审核。
13、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司2018年度日常关联交易计划。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。刘金华因涉及关联交易，回避表决。
14、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
监事会认为，公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。经审查贺洪强先生的个人简历等材料，贺洪强先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事会秘书一职的要求，监事会同意聘任贺洪强先生为公司董事会秘书。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
《第一届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
万马科技股份有限公司监事会2018年04月23日