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证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-025深圳华大基因股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
持股5%以上的股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“华大基因”）于 2018年10月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-074），持股5%以上股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称“华大投资”）计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过12,003,000股（占本公司总股本比例3%）。自2018年10月16日本次减持计划公告之日起至2019年3月11日，华大投资累计减持公司股份数量为 10,338,041股，减持股份数量累计达到公司股份总数的2.5839%。公司分别于 2018年 11月 14日、2018年 12月 18日、2019年 3月 12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-090）、《关于持股5%以上股东减持股份计划数量过半的公告》（公告编号：2018-093）、《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-022）。
公司近日收到华大投资的通知，华大投资自 2018年 10月 16日减持计划公告日起至2019年3月22日通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份 12,002,942股，占公司总股本比例的3%。截至 2019年 3月 22日，华大投资的本次减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
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|一、股东减持情况|
|1、股东减持股份情况|
|股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前华大投资持有的公司股份。|

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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）|集中竞价|2018年11月8日至2018年11月13日|60.57|4,001,000|1.0000|
||大宗交易|2018-11-14|54.81|36,500|0.0091|
||大宗交易|2018-11-15|55.46|321,900|0.0805|
||大宗交易|2018-12-11|49.32|398,000|0.0995|
||大宗交易|2018-12-12|49.68|200,000|0.0500|
||大宗交易|2018-12-13|49.23|949,600|0.2373|
||大宗交易|2018-12-14|50.30|265,000|0.0662|
||大宗交易|2018-12-19|49.13|407,000|0.1017|
||大宗交易|2018-12-20|48.01|186,700|0.0467|
||大宗交易|2018-12-25|50.63|1,207,300|0.3017|
||大宗交易|2018-12-26|50.63|630,000|0.1575|
||大宗交易|2018-12-27|49.40|60,500|0.0151|
||大宗交易|2018-12-28|51.12|261,400|0.0653|
||大宗交易|2019-01-04|54.33|921,000|0.2302|
||大宗交易|2019-01-08|55.07|114,300|0.0286|
||集中竞价|2019年3月6日至2019年3月11日|80.08|377,841|0.0944|
||集中竞价|2019年3月19日至2019年3月22日|77.41|1,664,901|0.4161|
||合计|||12,002,942|3.0000|

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|-|
|注：上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。|
|2、股东本次减持计划实施前后的持股情况|

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|股东名称|股份性质|本次减持计划实施前持有股份||本次减持计划完成后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）|合计持有股份|66,915,154|16.7246|54,912,212|13.7246|
||其中：无限售条件股份|66,915,154|16.7246|54,912,212|13.7246|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

||
|-|
|注：上表如小数点存在差异是因四舍五入而致。|
|二、其他相关说明|
|1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董|
|事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。|
|2、华大投资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露（公告编号：|
|2018-074），减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。|
|截至2019年3月22日，华大投资的本次减持计划已实施完毕，公司已就其减持|
|股份进展情况及时按规定履行了信息披露义务。|
|3、华大投资不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场|
|价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。|
|4、华大投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控|
|制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。|
|三、备查文件|
|深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）出具的《关于减持华大基因股份计|
|划实施完成的告知函》。|
|特此公告。|

深圳华大基因股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-025广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）将于 2016年 4月 8日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长柴国生先生，公司董事、董事会秘书冼树忠先生，公司董事、总裁、财务负责人柴华先生，公司独立董事邬筠春女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年3月 29日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-093
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东、持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生、持股5%以上股东蒋宗文先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”）、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||||质权||押占其|||
||||||||||质押到期日||||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日||||人||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|刘光||是||1,800,000||2018-08-09||2019-01-09||海通证券||0.83%||融资需求||
|刘光||是||560,000||2018-08-09||2019-04-18||海通证券||0.26%||融资需求||
|蒋宗文||否||925,000||2018-08-10||2019-05-09||海通证券||1.44%||融资需求||
|蒋宗文||否||557,000||2018-08-10||2019-05-16||海通证券||0.87%||融资需求||
|蒋宗文||否||2,228,000||2018-08-10||2019-05-23||海通证券||3.48%||融资需求||
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-066上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司高级管理人员退休离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理蒋正新先生因已到法定退休年龄，于近日提交了退休离职申请。申请自送达董事会之日起生效，蒋正新先生将不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，蒋正新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋正新先生在任职期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2018-081上海良信电器股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于 2018年 9月 10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年8月24日公司召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第四届监事会提名吴煜先生、金建芳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历
吴煜先生：男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1994－1997年在乐金电子（惠州）有限公司工作，历任设计工程师、设计室主管等。1997―2008年在艾默生网络能源有限公司工作，历任品质稽查室主任、采购工程部副经理、物料质量部总经理、外协管理部总经理等。2008年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、管理优化部总监、品质部总监，现任专家委员会总监。
截至目前，吴煜先生持有公司无限售流通股份 1,872,000股，持有公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 98,250股，合计持股 1,970,250股，占公司总股本的0.25%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
吴煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
金建芳女士：女，1979年 6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科。2006年至今在本公司工作，现担任公司综合管理部数据管理主任。
金建芳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
金建芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
ZHENGYU LAW FIRM
征宇律师事务所
NO.328 Changjiang Middle Road HeFei City, AnHui province of China
中国安徽合肥市长江中路 328号
TEL:+86-551-68109590
关于科大智能科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：科大智能科技股份有限公司
安徽征宇律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2016年1月14日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2016年 2月 1日召开公司2016年第二次临时股东大会。
（二）2016年1月14日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《科大智能科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、审议事项、登记办法等事项。
（三）本次股东大会现场会议于 2016年 2月 1日在安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111号科大智能电气技术有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长黄明松先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2016年 1月 25日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于新增人民币 50,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 1日的交易时间，即上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年1月31日下午15：00，结束时间为 2016年2月1日下午15：00。网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述2项议案。监事李林当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于科大智能科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
安徽征宇律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人：金有平 金有平：
葛玉忠：
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-030乐普（北京）医疗器械股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司就控股股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（以下简称“七二五所”）和中船重工科技投资发展有限公司（以下简称“科技投资公司”）（七二五所和科技投资公司以下合称“出让方”）拟转让持有的本公司股份事宜，已于2014年3月20日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（编号：2014-008）， 3月 27日、4月 3日和 4月 11日分别发布了《重大事项继续停牌的公告》（编号：2014-017、2014-018、2014-019）；4月18日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》（编号：2014-021），4月 25日、5月 6日发布了《重大事项进展情况公告》（编号：2014-025、2014-026）；5月 7日发布了《关于控股股东协议转让公司部分股权获得国资委同意并公开征集受让方的公告》（编号：2014-027），5月15日发布了《重大事项继续停牌的公告》（编号：2014-028）。目前，该事项尚处于出让方公开征集受让方期间，公司股票继续停牌。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 5月21日
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司签署《金融服务协议》的独立意见
（2016年6月29日）
作为唐山冀东水泥股份有限公司的独立董事，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，就公司与金隅财务有限公司签署《金融服务协议》等事宜发表独立意见如下：1、我们在本次董事会会议之前，事先审阅了《关于北京金隅财务有限公司的风险评估报告》和拟审议的《金融服务协议》及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》。我们认为，相关文件齐备，同意提交董事会会议审议。
2、基于《关于北京金隅财务有限公司的风险评估报告》，我们认为北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
3、我们审阅了公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》。我们认为，协议约定的条件不逊于一般的金融机构商业交易条件，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
4、为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险。
5、鉴于北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）为公司的潜在控股股东，财务公司为金隅股份的全资子公司，因为签署《金融服务协议》构成关联交易，公司董事会、股东大会在审议该事项时，应当依据公司章程之规定履行关联交易决策程序。
独立董事签名：
宁亚平____________刘作毅____________柴朝明___________
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2017-006远程电缆股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日接到公司大股东杨小明先生的函告，获悉杨小明先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨小明|否|3,871|2017 年 1月19日|至申请解除质押登记止|厦门国际信托有限公司|24.69%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨小明先生持有公司股份共 15,680.06万股，占公司总股本的21.83%，其中累计办理质押的股份总数为 15,297.12万股，占杨小明先生持有本公司股份总数的97.56%，占本公司总股本的21.30%。
二、股东股份质押的情况说明
1、股票质押用途
杨小明先生本次质押的股份为其所持有的公司高管锁定股份，本
次质押股份所得借款主要用于其个人投资，属股东个人融资行为，不会与公司及公司关联方发生交易。
2、风险说明
杨小明先生在质押合同中设置的股票质押履约保障比例较保守，基于公司目前稳健的发展趋势下，不存在因公司经营问题导致股价异常下跌的情形，因此发生质押股份被平仓的可能性极低。如在质押期限届满前出现平仓风险，杨小明先生拟采取补缴保证金或提前回购的措施应对上述风险，确保质押的股份不被强制平仓。杨小明先生个人资产充足，融资渠道畅通，具有较强的变现能力，总体上不存在质押股份被平仓的风险，也不存在因质押股份被平仓导致公司控股股东或实际控制人变更的风险。
3、质押股份的后续安排
上述股份的质押合同期限届满后，杨小明先生将以其自有资金偿还质押借款本息并解除股份质押。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-064
北京光线传媒股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2405号文核准。
根据《北京光线传媒股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，北京光线传媒股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为10亿元，其中基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元，发行价格为每张100元，全部采取网下面向机构投资者询价的方式。
本次债券发行时间自2017年10月26日至2017年10月27日，具体发行情况如下：
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即 10亿元，其中基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元；最终网下实际发行数量为10亿元，占本次债券发行规模的100%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京光线传媒股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
北京光线传媒股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京光线传媒股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-104广东威华股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2018年 12月 17日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议为临时会议，召集人董事长王天广先生在会上作了说明。会议于 2018年 10月 19日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，继续使用不超过 12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》及《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；
为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料、库存产品的价格波动带来的风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。
《商品期货套期保值业务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》；
纤维板是公司经营的主要产品之一，其销售收入占公司 2017年度主营业务收入的71.70%，纤维板市场价格波动对公司经营业绩影响较大。为降低价格波动影响，更好地规避产品价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司拟开展纤维板期货套期保值业务。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
同意公司根据纤维板的生产经营情况，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展期间为董事会审议通过之日起不超过1年，即2018年12月19日至2019年12月18日。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》及《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年十二月十九日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）投资理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称投资理财系指公司使用闲置资金通过银行及其他金融机构投资理财产品、国债、货币市场基金及其他经董事会批准的低风险产品的投资行为。公司投资理财系在国家政策允许的范围内，在有效控制投资风险的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益的行为。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财活动。
第四条投资理财原则
（一）理财产品须为安全性高、流动性好、风险低、稳健型理财产品，预期收益高于同期定期存款利率；
(二)投资理财不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目使用进度；
（三）投资理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进行操作；
（四）使用暂时闲置的募集资金投资理财，还须符合如下条件：
（1）安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（3）投资产品不得质押，产品结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（五）使用超募资金投资理财，其理财产品的发行主体应当为商业银行，且投资期限不得超过十二个月。
第二章投资理财审批权限
第五条使用自有资金投资理财，应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、审批同意的委托理财范围内进行委托理财。在董事会或股东大会决议有效期限内，投资理财未到期余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
（一）委托理财金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元的，需经股东大会审议通过；
（二）未达到上述标准的，经董事会审议通过。
第六条使用闲置募集资金投资理财，需经公司董事会审议通过，同时独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。公司单次或连续12个月用于理财的闲置募集资金发生金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上的，需经股东大会审议通过。
第七条使用超募资金投资理财，单次计划使用金额超过5000万人民币且达到超募资金总额的30%以上的，需经股东大会审议通过。
第三章信息披露
第八条公司证券部根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司投资理财行为信息进行准确、及时披露。
第四章投资理财管理与运行
第九条财务会计部根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东大会决议等情况，对投资理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，提报投资理财方案。逐级完成《新松公司投资理财审批表》的审批流程。如计划使用暂时闲置募集资金投资理财产品的，需对募集资金的闲置情况及募集资金使用计划做出可行性分析。
第十条投资理财应当与金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。合同需经财务会计部、审计部、投资管理部会签并经法律顾问确认后方可签署。
第十一条财务会计部安排专人负责投资理财相关手续。理财产品延续期间，具体经办人应随时密切关注有关金融机构的重大动向，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了解公司所做理财产品的最新情况。出现异常情况须及时向上级报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条公司财务会计部应按月对投资理财进行账务处理。经办人员在每月结束后10日内（遇节假日顺延，下同）汇总公司的理财产品统计表，每季结束后15日内编写上季度的理财产品分析报告，逐级上报公司领导，同时将分析报告备案。
第十三条财务会计部应当做好相关档案的归档和保管；投资到期后，应及时回收本金及利息。
第五章投资理财监管与风险控制
第十四条公司审计部负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务会计部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司管理层汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
第十五条独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。
第十六条公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的投资理财产品事项进行审核并发表意见。
第十七条公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第六章附则
第十八条本制度适用于沈阳新松机器人自动化股份有限公司及其全资子及控股子公司。
第十九条未按本制度规定程序进行理财产品投资申报审批、隐瞒或延误信息披露、泄露保密资料信息或出现其他重大过失，给公司造成经济损失的责任人，根据情节轻重给予警告、记过、辞退等处分，并根据造成损失的大小给予相应的经济处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第二十条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
附件1.新松公司理财产品审批表
新松公司投资理财审批表
||||
|-|-|-|
|理财机构名称|||
|理财产品名称|||
|资金来源（自有、闲置募集、超募）|||
|风险级别|□高 □中 □低||
|预期年化收益率||存期|
|购买金额（单位 万元）|||
|预期收益（单位 万元）|||
|开户行客户经理||联系电话|
|经办人|日期||
|财务会计部部长审批|日期||
|财务总监审批|日期||
|总裁审批|日期||
|董事会审议签批|（附决议签字）||
|股东大会审议签批|如需（附决议签字）||
南风化工集团股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-06南风化工集团股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南风化工|股票代码||000737|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱奇立||高翔林||
|电话|0359-8967016||0359-8967017||
|传真|0359-8967035||0359-8967035||
|电子信箱|nfjtzqb@163.com||nfjtzqb@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,746,043,245.66|2,572,189,390.65|6.76%|2,978,866,851.52|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-131,096,635.90|140,122,576.90|-193.56%|53,425,530.69|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-168,844,449.48|-348,967,473.04|51.62%|4,786,888.01|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-232,801,494.68|30,571,915.41|-861.49%|243,189,520.14|
|基本每股收益（元/股）|-0.2389|0.2553|-193.58%|0.0974|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2389|0.2553|-193.58%|0.0974|
|加权平均净资产收益率（%）|-32.03%|34.37%|-66.4%|17.18%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|3,246,908,640.89|3,348,960,055.38|-3.05%|3,690,123,834.17|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|340,770,819.35|477,807,585.88|-28.68%|337,685,008.98|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|55,475||55,217|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

南风化工集团股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|山西焦煤运城盐化集团有限责任公司|国有法人|25.69%|140,970,768||||
||||||质押|30,000,000|
|西安高科建材科技有限公司|境内非国有法人|5.29%|29,021,400||||
|唐焕新|境内自然人|0.43%|2,335,701||||
|中信信托有限责任公司－中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1309C期|其他|0.42%|2,300,068||||
|中融国际信托有限公司-稳赢二号|其他|0.4%|2,183,361||||
|吴涛聪|境内自然人|0.38%|2,088,569||||
|云南国际信托有限公司－融资宝集合资金信托计划|其他|0.33%|1,800,480||||
|林培|境内自然人|0.32%|1,775,700||||
|马建玲|境内自然人|0.26%|1,450,437||||
|明石投资管理有限公司|境内非国有法人|0.2%|1,100,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其他前10名股东之间无关联关系|||||
|的说明||或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。|||||
|||股东吴涛聪持有公司2,088,569股，其中1,888,869股通过安信证券股份有限公司客户信用|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||交易担保证券账户持有；股东林培持有公司1,775,700股，全部通过中信建投证券股份有|||||
|明（如有）|||||||
|||限公司客户信用交易担保证券账户持有。|||||

南风化工集团股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，面对复杂的经济环境，面对激烈的市场竞争，公司董事会认真履行股东大会的各项决议，以强基固本为主题，以转型发展为方向，积极进取、开拓创新，审时度势、科学决策，务实笃行、强化管控，团结和带领全体干部员工同心同德、奋力拼搏、勤奋工作，确保了生产经营稳健运行和各项工作的顺利开展，为今后的发展奠定了坚实基础。
2013年，公司全年实现营业收入2,746,043,245.66元，比上年同期增加6.76%；营业利润-155,134,779.57元，比上年同期减少212.82%；净利润-129,343,880.67元，比上年同期减少189.89%；归属于母公司所有者的净利润-131,096,635.9元，比上年同期减少193.56%。本年度营业收入同比增加是由于产品销量引起，利润减少主要是由于投资收益同比大幅减少所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本报告期公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
南风化工集团股份有限公司2013年度报告摘要本年度新纳入合并范围的子公司
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产（元）|本期净利润（元）|
|西安奇强洗衣连锁有限公司|2,838,499.59|-161,500.41|
|北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司|-666,865.67|660,854.92|

说明：①公司2013年8月投资设立了全资子公司西安奇强洗衣连锁有限公司，注册资本为300万元。
②公司2013年收购北京南风欧芬爱尔日用化学用品有限责任公司50%股权，收购后持股比例100%。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-088深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整募集资金投资项目实施方式概述
经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文）核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400.00万股，发行价为每股人民币 13.16元，共计募集资金447,440,000.00元，扣除承销费和保荐费等发行费用47,654,720.87.00元后的募集资金净额为人民币 399,785,279.13元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年 11月 27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第 1044号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签署了监管协议。
“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”为公司募集资金投资项目之一。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，该项目由公司的全资子公司湖北雄韬电源科技有限公司（下称“湖北雄韬”）实施，公司将通过向湖北雄韬增资的方式投入募集资金。经公司第二届董事会2015年第十一次会议决议，拟将该项目的投入方式变更为以股东借款的方式投入。
二、募集资金投资项目实施方式调整的具体原因
湖北雄韬为中外合资企业，公司直接加间接拥有其100%的股权。由于中外
合资企业增资涉及的政府审批、备案程序较为繁琐，为提高募集资金使用的灵活性，同时也考虑项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求等原因，将“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向湖北雄韬增资的方式变更以股东借款的方式实施。
三、募集资金投资项目实施方式调整的具体内容
1、原实施方式：湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司向湖北雄韬电源科技有限公司增资的方式实施。
2、变更后的实施方式为：湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司提供无息、滚动股东借款的方式实施，借款期限 3年，借款金额以募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。
湖北雄韬电源科技有限公司的董事会，已就上述借款事项及委托贷款事宜进行了审议，并形成相关决议，同意上述实施方式的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次部分募集资金实施方式的变更，是基于项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司此次部分募集资金实施方式的变更，是基于项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。
六、保荐机构的意见
保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金使用实施方
式不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。
公司本次变更募集资金使用实施方式事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。
七、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2015年第十一次会议决议
2、深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会2015年第八次会议决议3、独立董事关于第二届董事会2015年第十一次会议相关事项的独立意见
4、招商证券关于雄韬股份变更募集资金投资实施方式的核查意见
5、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-160中科云网科技集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会，于 2015年 7月 27日下午 2:00在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街 23号龙德行大厦 5层）以现场会议结合网络投票的方式召开。
公司董事会于 2015年 7月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-148）。
2、召开时间：2015年7月27日下午2:00
3、召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5层公司会议室）
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长万钧先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表 5名（以下简称“股东”），代表股份数为182,660,300股，占公司股份总数的22.8325%。
3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计51人，拥有及代表的股份为187,780,800股，占公司股份总数的23.4726%。
4、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师秦庆华出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议下列议案：1、《关于终止非公开发行的议案》
有效票187,780,800股；
同意票187,772,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9956%；
反对票 8,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0044%；
弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票6,220,800股；
同意票 6,212,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8666%；
反对票8,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1334%；
弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、《关于选举王禹皓为公司第三届董事会董事的议案》
有效票187,780,800股；
同意票187,772,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9956%；
反对票 6,600股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的0.0035%；
弃权票 1,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票6,220,800股；
同意票 6,212,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8666%；
反对票6,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1061%；
弃权票1,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0273%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的《公司2015年第三次临时股东大会决议》
2、《关于中科云网科技集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
公司董事会：
本人刘斌，作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，诚
实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中
小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2016年度本人履行
独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会及投票情况
本人在履行独立董事职责时积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资
料，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，报告期内应参加3次董事会，亲自出席次数 3次。2016年召开董事会符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和
提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发
表独立意见，未对公司任何事项提出异议。
2016年本人出席董事会情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次未亲自|
||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||出席会议|
|3||3||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决
策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建
议，根据相关规定发表了独立意见：
和当期对外担保情况、董事高级管理人员薪酬、公司 2015年度内部控制评价
报告、续聘会计师事务所、为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助、关
于公司利用自有闲置资金投资理财产品等相关事项发表了独立意见。
2、2016年8月2日，对第五届董事会第二十四次会议审议的董事会换届
选举事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生
的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时
进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东
的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制
度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成 2016年度的信息披
露工作。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，与公司董
事、监事及高级管理人员保持密切联系。报告期内，与公司 2016年度审计会
计师事务所进行了充分沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍公司半年度以
及年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分
沟通，认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作
进展，对各项执行情况发表审阅同意意见，忠实履行了独立董事职责。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳
证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会
公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，并积极参加了深
圳证券交易所组织的培训，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、无向董事会提请召开临时股东大会。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email：liubin@tclawfirm.com
最后，本人于2016年8月19日任期届满，正式辞去独立董事职务，感谢
公司经营层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，
在此表示衷心的感谢！
独立董事：刘斌
（本页无正文，为独立董事关于2016年度独董述职报告的签字页）
独立董事：