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量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为量子高科（中国）生物股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2015年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2015年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

本人出席了公司2015年度召开的9次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|9|9|0|0|

二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项
发表了独立意见。
2015年3月17日在公司第三届董事会第五次会议上，本人对关于公司变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议、关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理和关于公司开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。
2015年4月16日在公司第三届董事会第六次会议上，本人对2014年度内部控制评价报告、2014年度募集资金实际存放与使用情况、2014年度利润分配预案、续聘2015年度审计机构、2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、会计政策变更、2015年度日常关联交易预计的事项发表了独立意见。
2015年5月12日在公司第三届董事会第八次会议上，本人对关于董事长辞职、提名董事候选人的事项发表了独立意见。
2015年5月22日在公司第三届董事会第九次会议上，本人对关于设立合资公司及设立产业并购基金的事项发表了独立意见。
2015年5月29日在公司第三届董事会第十次会议上，本人对关于签署阿力果战略合作协议的事项发表了独立意见。
2015年6月5日在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对关于转让控股子公司部分股权和关于2015年度与生和堂日常关联交易预计的事项发表了独立意见。
2015年8月13日在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2015年上半年募集资金实际存放与使用情况、聘任董事会秘书的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2015年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核。
四、在公司2015年度审计中的履职情况
根据深交所相关规则的要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2015年度经营情况和投融资活动等重大事项及财务情况的汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2015年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分沟通，忠实履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司和深交所组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢。
独立董事：陈咏梅
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-045通化双龙化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称：双龙股份，证券代码：300108）自 2017年 5月 12日上午开市起停牌，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《重大事项停牌的公告》(公告编号2017-025)；2017年 5月 19日公司披露了《重大事项停牌进展的公告》（公告编号2017-028）。经公司确认，该
事项涉及发行股份及支付现金购买资产，并于 2017年 5月 26日披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号2017-030）；
2017年 6月 6日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进
展公告》（2017-032）；2017年 6月 12日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号2017-035）；
2017年 6月 15日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的补充更正公告》（公告编号2017-036）；2017年 6
月 17日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-037）；2017年 6月 26日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-038）；2017年7月3日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》
（公告编号：2017-041）；2017年 7月 10日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
由于预计无法在停牌后 2个月内，即 2017年 7月 12日披露发行股份及支付现金购买资产预案或者报告书。根据深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 7月 11日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请发行股份及支付现金购买资产继续停牌》的议案，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌。根据目前进展情况，公司现将本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况公告如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次拟发行股份及支付现金购买的标的资产初步确定为吉林海
通制药有限公司（以下简称“海通制药”）、钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司（以下简称“天强制药”）及吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）部分股份。
其中，海通制药的第一大股东为深圳市宏利一号创新投资合伙企业（有限合伙）；天强制药的控股股东为吉林省钓鱼台医药科技集团有限公司，实际控制人为颜忠辉；金宝药业为公司控股子公司。
（二）交易具体情况
公司本次交易的交易方式拟定为向交易对方发行股份及支付现
金的方式购买，同时募集配套资金资产，具体交易方案尚在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
（三）与交易对方沟通情况
截至目前，公司已与相关方签订了初步的合作框架协议，但尚未与各交易对方就本次交易签署任何正式协议。公司将积极与相关各方就本次交易方案进行沟通和磋商。
（四）本次交易涉及的中介机构名称及工作进展情况
本次交易涉及的中介机构包括为海际证券有限责任公司、北京市天元律师事务所、中准会计师事务所（特殊普通合伙）和中铭国际资产评估（北京）有限责任公司。目前，各中介机构正在对标的资产进行尽职调查及相应的审计、评估工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证券监督管理委员会核准。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作。同时，公司在停牌期间参照相关法律、法规规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次停牌进展情况公告。
由于本次发行股份及支付现金购买资产交易方案涉及的内容需
要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成。因此，为确保本次发行股份及支付现金购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司向深交所申请继续停牌，公司股票将于 2017年 7月 12日（星期三）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
三、下一步工作安排
公司及相关各方将加快工作进度，积极推进本次交易，争取于
开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深交所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于 2017年 8月 12日开市起复牌，同时披露本次发行股份及支付现金购买资产
事项的基本情况，是否继续推进本次交易及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份及支付现金购买资
产，公司将及时发布终止筹划发行股份及支付现金购买资产的相关公告，披露本次交易的终止原因，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告后恢复交易，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划发行股份购买资产及重大资产重组事项。
四、风险提示
公司股票停牌期间，公司将严格按照有关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。本次交易事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-052南京聚隆科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2019年8月27日在公司会议室现场召开。会议通知已于2019年8月16日以电话、专人送达方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席刘兆宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2019年半年度报告及摘要审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-055）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司2019年半年度在募集资金的使用管理上，严格按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司监事会
2019年8月29日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-074
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日接到公司实际控制人陆企亭先生的通知，获悉陆企亭先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陆企亭|是|12,500,000|2017.9.26|2018.9.26|申万宏源证券有限公司|34.78%|融资|
|合 计|-|12,500,000|-|-|-|34.78%|-|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，陆企亭先生直接持有公司 35,944,200股股份，占公司总股本的15.57%。其所持有公司的股份累计被质押 28,790,000股，占其所持有公司股份数的80.10%，占公司股份总数的12.47%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
唐山汇中仪表股份有限公司独立董事
关于公司聘用会计师事务所的独立意见
作为唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第二届董事会第六次会议《关于聘用会计师事务所的议案》发表如下独立意见：
由于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）中服务于本公司的审计团队成员已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司将 2013年度财务审计机构变更为立信会计师事务所，能够保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会对相关议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不会损害公司和股东的合法利益。
我们同意公司变更会计师事务所，并同意有关议案经董事会审议通过后提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为唐山汇中仪表股份有限公司独立董事关于公司聘用会计师事务所的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
_________________ _________________ _________________柳宝诚 王富强 娄国焕
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人、监事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监
发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机
械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就提名公司董事候选人
和监事候选人发表如下独立意见：
1、因第4届董事会任期届满，经提名委员会推荐，提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人，秦学昌先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，上述被提名人员作为公司第5届董事会董事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3年。
2、因第4届监事会任期届满，经提名委员会推荐，提名郝亮先生、张九利先生、郑建国先生为公司监事候选人，上述被提名人员作为公司第5届监事会监事候选人，提交年度股东周年大会审议，任期为股东大会批准日起3年。
经核查，我们认为，本次提名的董事候选人和监事候选人具备法律、行政
法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相
关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
综上，我们同意提名张恩荣先生、张云三先生、国焕然先生、杨晋先生为
公司执行董事候选人，王春花女士和郭洪利先生为非执行董事候选人，秦学昌
先生、陈德明先生和权玉华女士为独立非执行董事候选人，郝亮先生、张九利
先生、郑建国先生为监事候选人。
（以下无正文，为独立董事签字页）
王春花
John Paul Cameron
秦学昌
软控股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的独立意见
公司第五届董事会第二十二次会议审议了以下两个议案：
（1）《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
（2）《关于填补被摊薄即期回报的承诺的议案》
我们作为公司的独立董事，对上述议案发表独立意见如下：
前述议案符合现行法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；募集资金投资项目选择合理，方案切实可行，符合公司经营发展战略；
符合公司和全体股东的利益；符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司核心竞争力，实现可持续发展。综上所述，我们同意上述议案。
前述议案须提交股东大会审议，并经过中国证监会核准后方可实施。
二、独立董事关于子公司以其土地房产为公司提供抵押担保的独立意见
经核查，公司、子公司青岛科捷自动化设备有限公司、子公司青岛科捷机器人有限公司与国开发展基金有限公司签订的系列合作协议，将有利于降低该青岛科捷机器人有限公司部分建设资金的成本，符合公司整体战略发展的需要。公司能够通过实施有效的管理，控制风险，子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。综上所述，我们同意上述议案。
独立董事：段天魁、姜省路、王荭2016年3月9日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（蒋衡杰）
本人作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 7次董事会，本人全部亲自出席，其中以现场的方式参加了2次会议，以通讯表决的方式参加了5次会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
2、本年度公司共召开3次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会，详细了解公司运作情况，对以下议案均表示同意，并发表了独立意见。
1、2013年4月10日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人就公司2012年度相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2012年募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2012年度利润分配方案的独立意见》、《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘 2013年度财务审计机构的独立意见》；
2、2013年6月7日，在公司三届董事会第十六次会议上，本人就公司使用超募资金补充流动事项发表了如下独立意见：《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》；
3、2013年 8月 27日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人就公司2013年半年度相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2013年上半年度募集资金存放与使用的独立意见》；
4、2013年11月14日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人发表了《关于增选第三届董事会董事的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察。采取约谈董事长、总经理、董事会秘书、内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和财务状况。本年度，公司现场调查的累计天数为13天。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对于董事会审议的各个议案,会前主动与相关人员进行沟通，了解公司生产经营状况，查阅决策所需的资料。会上认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议执行情况和投资项目的进度等事项，认真查阅有关资料，通过现场、电话和邮件的方式，经常与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的资料,有效地履行了独立董事
职责。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会提出的各项议案，切实履行董事职责。
报告期内，本人出席了董事会审计委员会全部 4次会议，认真审议了公司2012年度报告以及2013年度的定期报告、审计委员会工作报告和审计委员会工作计划；对公司年度审计工作安排及相关资料事前进行审阅,主动与会计师事务所进行沟通，督促会计师事务所及时完成年度审计工作,以确保年度报告及时披露。
报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，主持了提名委员会召开的1次会议，认真审议了《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。
报告期内，本人出席了董事会战略委员会1次会议，认真审议了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。
报告期内，本人出席董事会薪酬与考核委员会1次会议，认真审议了《关于公司2012年度员工薪酬的发放情况》。
六、培训和学习情况
作为公司第三届董事会独立董事，本人十分注重自身知识体系的不断提升，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加证监会、公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股东的权益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2013年度工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：蒋衡杰
二○一四年四月十六日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-049浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于 2017年 10月 20日以电话、电子邮件方式发出，于 2017年 10月 30日上午 10:00在公司 16楼会议室以现场投票表决方式召开。公司八名董事全部参与会议，其中副董事长鲍林强先生因工作安排未能亲自出席，授权委托董事长董悦先生代为投票表决。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、2017年第三季度报告全文及正文
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2017年第三季度报告》及报告正文。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、关于对全资子公司提供担保的议案
全资子公司杭州日报报集团盛元印务有限公司因业务发展需要，拟向银行申请授信8,000万元，申请本公司对其提供担保。同意对杭州日报报集团盛元印务有限公司提供连带责任担保，担保总额不超过8,000万元。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《关于对公司子公司提供担保的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的议案
同意收购收购浙江世文教育科技有限公司100%股权。
关联交易控制委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
战略与投资委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
关联董事董悦、鲍林强在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于收购浙江世文教育科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
四、关于拟转让孙公司部分股权的议案
同意全资子公司杭州网络传媒有限公司以公开挂牌方式转让其所持有的快点文化传播（上海）有限公司32%股权，挂牌价格不低于1.584亿元。
如果最终成交金额达到需要履行公司股东大会审议的标准，本次交易将会进一步提交股东大会审议。
详见同日披露的《关于拟转让孙公司部分股权的公告》。
战略与投资委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
同意召开2017年第三次临时股东大会。
详见同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-129宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权解除质押及再质押情况
2014年 12月 30日本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）的通知：
中绒集团于 12月 30日将质押给江苏金茂融资租赁有限公司的 23,400,000股（占公司总股本的1.296%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，中绒集团共计持有公司 875,940,444股，占公司总股本的48.53%。其中无限售条件流通股 431,496,000股，占公司总股本的23.91%，限售流通股 444,444,444股，占公司总股本的24.62%。
截至本公告日中绒集团共计质押 844,224,444股，占公司总股本的46.77%。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二 O一四年十二月三十一日
万科企业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-087
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
乔世波董事、魏斌董事和陈鹰董事就2016年6月17日召开的第十七届董事会第十一次会议的某些董事会议案的表决结果提出质疑，本公告出具之日前述事项还未达成共识。特提醒广大投资者注意投资风险。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称“万科A”）自2015年12月18日下午13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日、4月1日、 4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月15日、6月25日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年 1月 16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 2016年 3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》，于2016年3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。此外，本公司于2016年6月18日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》。
以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
向深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）购买其持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）等有关事项，具体详见本公司于2016年6月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《万科企业股份有限公司第十七届董事会第十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，待收到深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
2016年6月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对万科企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 39号），公司及相关方根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，详见公司于2016年7月2日披露的《万科企业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对万科企业股份有限公司的重组问询函>（许可类重组问询函[2016]第39号）的回复》和《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司 A股股票将于2016年7月4日开市起复牌。
公司本次交易事项尚需公司董事会再次召开会议审议、有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得公司董事会再次召开会议审议通过、有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单（调整后）一、限制性股票激励计划预留部分分配情况
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占预留限制性股票总数的比例|占当前公司总股本的比例|
|1、|庄孟硕|副总经理|8.5|17.7083%|0.0581%|
|2、|子公司负责人、中层管理人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（4人）||17|35.4167%|0.1162%|
||合计（5人）||25.5|53.1250%|0.1742%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括上市公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、子公司负责人、中层管理人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工
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|序号|姓名|职务（岗位）|
|1、|李胤|品牌总监|
|2、|廖丽萍|董事长助理兼总裁办主任|
|3、|刘兵|佩蒂智创执行总经理|
|4、|杜晓丽|品牌运营人力资源总监|

特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－044岭南园林股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2015年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月27日上午以现场的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议公司<2015年第一季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
岭南园林股份有限公司监事会
二O一五年四月二十七日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-044哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于对控股子公司申请银行授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）因生产经营所需向中国农业银行股份有限公司哈尔滨宏博支行申请人民币1.3亿元国内非融资性保函的银行授信，期限为1年，公司拟对上述授信提供连带责任保证担保。
本次担保在董事会的决策权限内，无需提交股东大会,相关议案已经第三届董事会第七次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：哈尔滨博奥环境技术有限公司
注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A单元2层
法定代表人：马福君
成立日期：2015年12月11日
注册资本：人民币壹亿零叁佰万元
经营范围：化工和环保工艺技术、设备的研发、制造销售化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保工程和计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；销售：化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保设备、仪器仪表、工业自动化控制设备；货物进出口、技术进出口。
股权情况：博实股份持有51%的股权，WPG ENVIRONMENTAL PTE LTD持有25%的股权，哈尔滨博远投资有限公司（以下简称“博远公司”）持有24%的股权。
2、被担保人主要财务指标
单位：人民币元
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||项 目||2016年12月31日||2017年5月31日|
|资产总额||101,255,784.22||145,168,232.41||
|负债总额||551,811.01||45,850,137.93||
|净资产||100,703,973.21||99,318,094.48||
||项 目||2016年度||2017年1-5月|
|营业收入||——||——||
|利润总额||-2,662,031.49||-1,640,603.60||
|净利润||-1,728,228.73||-1,385,878.73||

注：上表中2017年1-5月数据未经审计
三、本次担保主要情况
担保方式：连带责任保证。
担保期限：1年。
担保金额：人民币1.3亿元。
相关担保合同尚未签订，本次担保已经第三届董事会第七次会议审议通过。
四、被担保人申请银行授信的用途
博奥环境申请人民币1.3亿元国内非融资性保函的银行授信将用于博奥环境生产经营所需。
五、反担保主要情况
博实股份要求WPG ENVIRONMENTAL PTELTD股东PeterGoritschnig、博远公司的部分股东郭海峰和马福君（郭海峰和马福君同时为博实股份的发起人股东，目前
仍持有公司部分股份）对博实股份进行反担保。其中，PeterGoritschnig对本次担
保金额的25%进行反担保，郭海峰和马福君对本次担保金额的24%进行反担保。Peter
Goritschnig、郭海峰和马福君具有良好的信用及履约、偿付能力。
六、董事会意见
鉴于博奥环境为公司控股子公司，为满足博奥环境业务发展的需要，博实股份为其提供银行授信保证担保符合公司整体利益，风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本公告的担保事项，博实股份及控股子公司已审批累计对外担保金额为人民币4.45亿元，占公司2016年度经审计净资产的23.30%，全部为博实股份为控股子公司提供的担保。公司无逾期的、涉及诉讼的对外担保事项，亦无因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形等。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一七年八月三日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-29
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划：
2015年 7月9日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股票的计划书，自 2015年 7月10日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015年上半年累计减持股票金额的10%。公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员如参与增持计划，公司将及时披露。
二、增持目的
基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，公司部分董事、监事、高级管理人员拟实施本次增持计划。本次增持有利于增强投资者的信心，亦有利于公司长期稳健的发展和保护公司股东利益。
三、其他事项
1、公司将根据中国证劵监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-065浙江久立特材科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书170954号，以下简称“反馈意见”）。
按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，作出了书面说明和解释，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2017年 7月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复说明》（以下简称“《回复说明》”）。
近日，公司收到了中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《工作函》”），根据中国证监会在《工作函》中提出的相关问题，公司会同相关中介机构对《工作函》所提问题进行了逐项核查及分析说明，并对《回复说明》进行了相应的修订。《工作函》的回复内容及修订后的《回复说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-037广东光华科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2016年 8月 26日在公司以现场和通讯方式结合召开，会议通知于 2016年 8月 15日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<广东光华科技股份有限公司 2016年半年度报告>全文及摘要的议案》
《2016年半年度报告全文》详见 2016年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2016年半年度报告摘要》详见 2016年 8月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-039。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《广东光华科技股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-040。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-073三诺生物传感股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。2017年 2月 10日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。2017年2月17日，公司召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。2018年 4月 2日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》，具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划锁定期届满的相关事项提示如下：
一、第一期员工持股计划的持股情况
截至2017年7月21日，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易和二级市场集中竞价方式累计买入公司股票10,217,768股，占公司当时总股本405,036,839股的比例为2.52%，成交金额合计 17,131.01万元，交易均价约为 16.77元/股。
公司第一期员工持股计划已完成股票的购买，该计划所购买的股票锁定期为 12个月，即 2017年 7月 22日至 2018年 7月 21日。具体情况可详见公司于 2017年 7月 22日刊登在巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2017-079）。
根据公司2017年年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以截至2018年3月31日公司总股本471,095,612股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）合计派发现金股利 141,328,683.60元；同时进行资本公积金转增股本，拟以截至 2018年 3月 31日公司总股本 471,095,612股为基数，向全体股东每 10股转增 2股。该权益分派方案已于 2018年 7月 16日实施完毕。截至本公告日，公司总股本增至 565,314,734股，公司第一期员工持股计划持有公司股票的数量为12,261,322股，占公司总股本的2.17%。
二、员工持股计划持有股票锁定期届满后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票，并按照《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》的规定进行权益分配，兑现持有人因持股计划份额而享有的权益。
公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（4）相关法律法规、证监会和深交所规定的不得买卖公司股票的其他情形。
三、员工持股计划的存续期限和终止
（一）员工持股计划的存续期限
2、本员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-031西安宝德自动化股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年7月11日下午开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，本公司股票将于2014年7月21日上午开市起继续停牌，公司将尽快确定前述事项，待公司发布相关公告后复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二Ο一四年七月十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-147
广东长青（集团）股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）上午10：00
2）网络投票时间：2015年9月7日－2015年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年9月1日（星期二）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何启强先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 37人，代表有表决权股份235,636,766股，占公司股份总数的65.5761%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人 5人，代表有表决权股份223,169,400股，占公司有表决权股份总数的62.1065%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东32人，代表有表决权股份 12,467,366股，占公司有表决权股份总数的3.4696%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计32人，拥有及代表的股份为12,467,366股，占公司有表决权股份总数的3.4696%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议《2015年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意235,636,766股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意12,467,366股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东长青（集团）股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年9月8日