证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－143深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2015年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会2015年第十次会议通知于2015年8月10日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年8月21日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了 2015年上半年的经营管理情况，并编制了《2015年半年度报告全文》及其摘要。
《2015年半年度报告》详见公司于 2015年 8月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-144。《2015年半年度报告
摘要》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-145。《2015年半年度报告披露提示性公告》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-146。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于聘任伍婧娉女士为公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长黄昌华先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任伍婧娉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事兼总经理郑军先生不再代行董事会秘书的职责。
在本次董事会会议召开之前，伍婧娉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。伍婧娉女士个人简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-147。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《关于补选伍婧娉女士为第二届董事会董事的议案》
肖东华先生因个人原因向公司董事会提出辞去第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员职务。根据相关规定，肖东华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖东华先生继续在公司任职。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事3名。经第二届董事会提名委员会审查，同意提名伍婧娉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于补选第二届董事会董事的公告》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-148。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于聘任文建英女士为公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长黄昌华先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任文建英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。文建英女士个人简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-149。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2015年 9月 11日召开 2015年第七次临时股东大会。
《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》详见公司于2015年8月
25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-150。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会2015年第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年08月21日
伍婧娉女士简历如下：
中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年3月。2003年6月，本科毕业于湖南大学环境科学与工程系环境工程专业。2007年1月，硕士研究生毕业于清华大学环境科学与工程系土木工程专业。2007年1月至2008年6月，在中国平安财产保险股份有限公司任职财产险理赔部职员；2009年2月至2009年10月，在荷兰银行任职高级客户经理；2009年11月至2011年10月，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职总经办主任、证券事务代表；2013年1月至2013年6月，在加州大学伯克利分校攻读全球化商业管理课程，获得国际商业管理文凭；2013年7月至今，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职董事长助理、战略发展部总监、人力资源部总监，金诺（天津）商业保理有限公司董事。
伍婧娉女士于2011年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；截至本公告日，持有公司股权激励限售股122,500股；与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
伍婧娉女士联系方式：
办公地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302
邮政编码：518057
办公电话：0755-86338291
传真号码：0755-26581802
电子信箱：debbie.wu@kingsignal.com
文建英女士简历如下：
中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年7月。本科学历，毕业于山西财经大学，获得法学、会计学双学位。2012年9月，获得中华人民共和国司法部颁发的《法律职业资格证书》；2014年11月通过证券业从业人员资格考试；
2014年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年1月至2012年5月，在深圳市深赛尔股份有限公司任职法务专员；2012年8月至2013年3月，在深圳市富业达实业发展有限公司任职法务专员；2013年4月至今，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职法务专员。
截至本公告日，持有公司0股；与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
文建英女士联系方式：
办公地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302
邮政编码：518057
办公电话：0755-86338291
传真号码：0755-26581802
电子信箱：jianying.wen@kingsignal.com