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苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十次会议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，并详细阅读了独立董事候选人的相关资料，现发表独立意见如下：
1、公司独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；
2、独立董事候选人沈国权先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的条件，亦未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意提名增补沈国权先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事（签名）：
汪杨 李丹云
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—056深圳市天地（集团）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下
降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 2,900万元—3,400万元|盈利：86万元|
||比上年同期上升：约3272%—3853%||
|基本每股收益|盈利：约 0.209元—0.245元|盈利：0.006元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期业绩同向上升的主要原因是：
1、公司混凝土业受产品销售价格上升的影响，毛利率水平高于
上年同期约3.8%，使得创利规模和能力同比上升。
2、公司房地产业入伙结算产品面积同比增加，且入伙产品毛利率同比上升，使得公司实现的营业利润上升明显。
3、公司所属混凝土公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款，使得公司非经常性收益同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2019年半年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-071浙江和仁科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定对2018年9月30日债权、存货及固定资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提了资产减值准备。
（1）计提减值准备的方法及依据
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。公司根据会计准则相关规定，相应计提了坏账准备。
（2）计提金额
根据资产减值测试结果，公司2018年1-9月计提资产减值准备790.26万元，其中应收账款坏账准备750.36万元，其他应收款坏账准备39.90万元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
2018年 1-9月公司计提资产减值准备 790.26万元，该资产减值准备的计提导致本公司2018年1-9月合并报表利润总额减少790.26万元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2018年 10月 25日召开第二届董事会第十二次、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届监事会第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的独立意见
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）拟向新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）、自然人虞云新发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，对公司本次重组相关文件进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组方案及交易各方签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性，无重大政策、法律障碍。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，交易对方中的新光集团将成为公司的控股股东，自然人周晓光和虞云新夫妇将成为公司的实际控制人，本次交易系公司与潜在控股股东之间的交易，因此本次交易构成关联交易。
3、本次重组后上市公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模、总收入以及归属于母公司股东的净利润规模均将大幅上升，有利于进一步改善上市公司的资产质量，提升上市公司的持续盈利能力和综合竞争实力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。
4、公司已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估。本次交易价格最终以具有证券业务资格的评估机构所出具的评估报告的评估结果
为参考进行定价，本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前120个交易日的公司股票交易均价为市场参考价，最终确定的发行价格不低于市场参考价的90%。募集配套资金的股票发行价格不低于公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前20个交易日的公司股票均价的
90%。上述发行价格将根据现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。本次重大资产重组定价公允、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
6、公司已与新光集团、虞云新就本次交易完成后标的公司实际盈利数不足业绩承诺数之补偿事宜签订《业绩承诺补偿协议》，充分保障公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
7、公司为本次重组聘请了具有证券期货业务资格的中通诚资产评估有限公司作为评估机构，并由其出具了《资产评估报告》。
我们认为：
（1）评估机构的独立性
评估机构与本次交易各方及标的公司之间均不存在关联关系，不存在除收取服务收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构和新光集团、标的公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系、个人利害关系或偏见，同时与本次交易相关各方当事人亦没有关联关系、个人利害关系或偏见；评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估所采用的方法与标的公司所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规的要求。
（4）评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。
8、公司董事会在审议本次重大资产重组事项时，董事会表决程序符合有关法律、法规和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的规定。
9、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会审批等事项，已在《马鞍山方圆回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露，该报告书并对重组存在的审批风险做出了特别提示。
10、我们作为公司的独立董事，同意公司本次重大资产重组的安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017035
贵州黔源电力股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、会议时间：
现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午3:00。
网络投票时间为：2017年9月11日－9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
5、会议主持人：公司董事长刘靖先生主持本次会议。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份 89,462,033股，占上市公司总股份的29.2935％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份89,354,116股，占上市公司总股份的29.2582％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 107,917股，占上市公司总股份的0.0353％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表5人，代表股份10,107,977股，占上市公司总股份的3.3098％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份10,000,060股，占上市公司总股份的3.2744％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 107,917股，占上市公司总股份的0.0353％。
2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议议案审议情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意89,462,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况如下：同意10,107,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述《关于修订<公司章程>的议案》获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》。
表决结果：同意89,462,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况如下：同意10,107,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意89,462,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况如下：同意10,107,977股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
李正青先生当选为公司第八届监事会监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议均合法、有效。”
五、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、贵州北斗星律师事务所《关于贵州黔源电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
创业软件股份有限公司
预留部分限制性股票激励对象名单(调整后)
（一）预留部分限制性股票分配情况表
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予权益总量的比例|占目前股本总额的比例|
|本次预留限制性股票激励授予对象共计28人||80.10|9.25%|0.3810%|
|合计||80.10|9.25%|0.3810%|

（二）限预留部分制性股票分配名单
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|序号|姓名||职务|
|1|邹悦||核心管理人员|
|2|王国瑞||核心管理人员|
|3|叶云||核心管理人员|
|4|于瑶||核心管理人员|
|5|贺新丰||中层管理人员|
|6|陈伟波||核心业务人员|
|7|朱逸鸣||核心技术人员|
|8|胡瑞波||核心技术人员|
|9|钟晓||核心技术人员|
|10|韩亮||核心技术人员|
|11|曹博||核心技术人员|
|12|于剑||核心技术人员|
|13|吴鸿雁||中层管理人员|
|14|张胜旺||核心技术人员|
|15||王昊|核心技术人员|
|16||李江|核心技术人员|
|17||陆建国|核心技术人员|
|18||曹炜|核心技术人员|
|19||郑洲|核心技术人员|
|20||金鑫|核心技术人员|
|21||王建刚|核心技术人员|
|22||应克邪|核心技术人员|
|23||方云楼|核心技术人员|
|24||张晓文|核心技术人员|
|25||毕林|核心技术人员|
|26||余峰|核心技术人员|
|27||孟电伟|核心技术人员|
|28||刘刚|核心技术人员|
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-81
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于董事长正常履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-71）及《关于对异动公告相关内容的进展公告》（公告编号：2018-72），公司董事长郑康豪先生因个人原因被有关机关要求协助问询。
目前，郑康豪先生已返回公司，正常开展工作，正常在岗履行董事长职责，公司经营情况一切正常。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-045号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于 2016年 2月 2日开始停牌。公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-007号公告）,于 2016年 4月 1日、4月 9日、4月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司 2016-015号、 2016-020号公告、2016-042号公告），分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司2016-009号、2016-010号、2016-012号、2016-013号、2016-016号、2016-024号、2016-035号、2016-040号、2016-043号公告）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作,相关审计、评估现场工作已完成，停牌期满申请继续停牌事项已履行了董
事会、股东大会的相关程序，相关有权部门的前置审查程序正在履行，交易方案和具体交易条款尚在进一步论证和完善。因有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 5月 11日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-142恺英网络股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况
公司实施了2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于 2017年9月27日进行除权除息，公司总股本由 717,505,878股增加至 1,435,011,756
股，注册资本增加至人民币1,435,011,756元。
公司因增加注册资本及自身经营发展需要，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
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|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币717,505,878元|第六条：公司注册资本为人民币1,435,011,756元|
|第十九条：公司股份总数为717,505,878股，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为1,435,011,756股，均为普通股。|
|第一百六十一条（3）：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟|第一百六十一条（3）：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟|

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|对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。|对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%，且超过 5,000 万元人民币。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。|

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-045斯太尔动力股份有限公司
关于为全资子公司提供最高额借款保证担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
根据斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议和2015年年度股东大会审议通过的《关于2016年度向银行申请不超过 13.74
亿元综合授信额度的议案》，为补充高性能柴油发动机国产化项目和年产2万吨电池级碳酸锂建设项目所需流动资金，公司及子公司（包含孙公司）拟在2016年度内向相关银行申请不超过13.74亿的综合授信额度。
2016年6月20日，公司全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《最高额借款（信用）合同》，借款金额共计9,800万元人民币，由斯太尔动力股份有限公司提供全额连带责任担保，借款期限24个月，年利率6%。
二、被担保人基本情况
名 称：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号
法定代表人：刘晓疆
注册资本：50,000万元
成立日期：2014年05月09日
营业期限：2014年05月09日至2064年05月08日
主营范围：车用柴油发动机生产；柴油发动机、柴电混合动力系统和底盘系统的研发及相关产品的项目投资；柴油发动机（除淘汰型柴油机）及配件、铸件、模具、夹具的设计、开发、销售、维修；柴油机配套机组（农用机械除外）设计、开发、销售、维修；汽车配件制造、销售；实业投资、企业股权投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司的全资子公司。
主要财务状况：截至 2015年 12月 31日，经审计总资产 65,358.78万元，净资产39,502.13万元；2015年度实现营业收入89.87万元。
三、担保协议的主要内容
1、合同有关当事人
保证人：斯太尔动力股份有限公司
债权人：江苏江南农村商业银行股份有限公司
债务人：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
2、保证范围
主合同项下的全部债权，包括债权本金、利息（包含复利和罚息）、违约金、赔偿金和为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费）等。
3、保证方式
合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
保证期间按债权人对债务人每笔融资债权分别计算，自每笔主合同签订之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
债权人与债务人就各笔债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日后两年止。展期无须再经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
四、董事会意见
2016年7月4日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司提供9,800万元连带责任担保。
独立董事根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，一致认为：公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请的9,800万借款提供连带责任担保，是为子公司生产经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风
险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为14,800万元（均为对全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的9.75%。公司及控股子公司未发生逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《最高额借款（信用）合同》；
4、《最高额保证合同》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年7月5日
长江证券2017年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港
HONGKONG
致：长江证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于长江证券股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2017年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事项出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年11月23日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告了股东大会通知。前述通知及公告中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、本次股东大会的召开程序
长江证券2017年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
通过交易系统投票平台的投票时间为2017年12月7上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月6日下午3:00，结束时间为2017年12月7日下午3:00。
2017年12月7日，本次股东大会现场会议在长江证券大厦五楼会议室（武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦）召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 38名，代表股份 2,796,380,104股，占公司股份总额的50.5723%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表
长江证券2017年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
2、本次股东大会的表决结果
（1）《关于解除相关独立董事职务的议案》的表决结果为：同意股数2,796,226,790股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9945%；反对股数 153,314股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0055%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（2）《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》的表决结果为：同意股数 2,796,201,190股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9936%；反对股数106,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0038%；弃权股数72,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。
（3）《关于<公司 2017年半年度风险控制指标报告>的议案》的表决结果为：同意股数 2,796,201,190股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9936%；反对股数 106,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0038%；弃权股数 72,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。
（4）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》的表决结果为：同意股数 2,796,194,790股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%；
反对股数113,314股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；弃权股数72,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。
（5）《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》的表决结果为：同意股数 2,796,194,790股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对股数 113,314股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
长江证券2017年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所0.0041%；弃权股数 72,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。
（6）《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》的表决结果为：同意股数 2,796,194,790股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对股数 113,314股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；弃权股数 72,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。
上述议案中，除《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过之外，其余议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（本页以下无正文）
长江证券2017年第三次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所（本页无正文，为《关于长江证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：贺伟平
王飞
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2018-14
山东航空股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过。
2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
5、B股（共140,000,000股）的现金红利公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）代派；发起人国有法人股、发起人境内法人股（共260,000,000股）现金红利本公司将自行派发。
二、权益分派方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每10股派现金2.25元，持有无限售股份的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金2.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程规定，按照股东大会决议日后第一个工作日，即2018年6月29日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8431）折合港币兑付。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派B股最后交易日为：2018年8月14日；除权除息日为：2018年8月15日；
股权登记日为2018年8月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年8月17日（最后交易日为2018年8月14日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的B股股东的现金红利于2018年8月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2018年8月17日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
发起人国有法人股、发起人境内法人股现金红利本公司将自行派发。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2018年9月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询方式
咨询机构：山东航空股份有限公司董事会办公室
咨询地址：山东省济南市历城区遥墙国际机场山东航空公司办公楼3楼
咨询联系人：包伊琳
咨询电话：（0531）82085586
传真电话：（0531）85698034
特此公告
山东航空股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
股票代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-059江苏三友集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的【150762】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复》。公司将在上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送反馈意见回复材料。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日
中国中投证券有限责任公司关于
昆明龙津药业股份有限公司 2015年度保荐工作报告
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|保荐机构：中国中投证券有限责任公司|被保荐公司简称：龙津药业|
|保荐代表人姓名： 渠亮|联系电话：021-52286049 18926085981|
|保荐代表人姓名： 刘丽平|联系电话：010-63222562 13811629067|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|2次|

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|（2）列席公司股东大会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0次，除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履职情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年 8月17日|
|（3）培训的主要内容|培训内容包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及《昆明龙津药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行股票前实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员对所持有的公司股份自愿锁定的承诺。|是|不适用|
|2、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺。|是|不适用|
|3、首次公开发行股票前，实际控制人樊|是|不适用|

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|献俄、控股股东昆明群星投资有限公司、主要关联方曾继尧作出的关于避免同业竞争和利益冲突的承诺。|||
|4、首次公开发行股票前，控股股东昆明群星投资有限公司作出的关于资金占用方面的承诺。|是|不适用|
|5、公司首次公开发行股票时控股股东昆明群星投资有限公司作出的稳定股价承诺。|是|不适用|
|6、控股股东昆明群星投资有限公司作出的关于公司不存在专利侵权或其他知识产权侵权案件的承诺。|是|不适用|
|7、公司股东昆明群星投资有限公司、立兴实业有限公司、云南惠鑫盛投资有限公司作出的关于公司员工社会保险和公积金事项的承诺。|是|不适用|
|8、控股股东昆明群星投资有限公司作出的关于补偿可能被追缴税费优惠带来的损失的承诺。|是|不适用|
|9、昆明群星投资有限公司、立兴实业有限公司、云南惠鑫盛投资有限公司作出的关于严格履行在公司首次公开发行股票《招股说明书》中所作出的公开承诺事项的承诺。|是|不适用|
|10、公司及控股股东昆明群星投资有限公司作出的首次公开发行股票《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。|是|不适用|
|11、实际控制人樊献俄作出的关于龙津生物有关事项的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于昆明龙津药业股份有限公司2015年度保荐工作报告》签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
渠亮
年 月 日
刘丽平
保荐机构：中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-016上海姚记扑克股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于近期届满，在换届完成之前公司第三届董事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行董事职责。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上海姚记扑克股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海姚记扑克股份有限公司董事会议事规则》和《上海姚记扑克股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东可
向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的
人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起7天内以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开会议，确定第四届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后妥善履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
6、《公司章程》规定的其他条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年4月6日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李旋檀毅飞
电话：021-69595008
传真：021-69595008
地址：上海市嘉定区4218号
邮编：201804
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年3月29日
附件
上海姚记扑克股份有限公司
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会
第十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》发表的独立意见：
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向，扩建贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司将使其诊疗水平整体得到提高，能进一步扩大其影响力，提升盈利能力，本项目的实施符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。
本次拟使用部分超募资金投资扩建贵州百灵中医糖尿病医院有
限责任公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，我们同意公司使用超募资金4,985万元投资扩建贵州百灵中医糖尿病医院有限
责任公司。
独立董事：王洪、陆静、邹海峰、钟国跃 2018年 1月 16日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-132深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十八次（临时）会议于2018年11月6日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2018年11月2日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟聘任“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，并拟定其2018年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为68万元人民币。
本议案经公司第十届董事会第五十八次（临时）会议审议通过尚需提交公司股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、1票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》；
本议案关联董事袁坚回避表决。因个人考虑与北京泓钧原来存在一致行动关系，董事吴日松弃权。本议案经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决。
详细内容请查看公司于2018年11月7日在指定报刊、网站上披露的《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的公告》（公告编号2018-135）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》；
经董事会审议通过，公司拟定于 2018年 11月 21日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦 6楼公司会议室召开 2018年第六次临时
股东大会，审议前述董事会审议通过的两项议案。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-110苏州中来光伏新材股份有限公司
关于全资孙公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，具体内容详见公司于2016年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-095）。
近日，中来电力工程有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：中来电力工程有限公司
统一社会信用代码：91321204MA1MXC8B26
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：姜堰经济开发区姜溱路西侧、纬三路北侧
法定代表人：龚铁裕
注册资本：5000万元整
成立日期：2016年10月18日
营业期限：2016年10月18日至******
经营范围：太阳能电站工程总承包，太阳能电站工程设计、安装、调试；太阳能电站设备的采购与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会