Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-011浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
本公司国际业务比重达到50%以上，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种及业务规模
经公司第五届董事会第三次会议批准，授权公司总经理在2015年4月30日之前开展外汇远期结售汇业务，公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。开展远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。
三、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司营销部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第三届董事会第十七次会议已审议批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，未经对冲远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-041浙江巨龙管业股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月10日召开的公司2016年度股东大会审议通过，本次权益
分派的实施距离2016年度股东大会审议时间不超过两个月，本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以截至2016年12月31日公司总股本
800,021,077股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
分红前公司总股本为800,021,077股，分红后总股本增至1,440,037,938股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2017年5月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月25日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|资本公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|460,286,702|57.53%|368,229,361|828,516,063|57.53%|
|其中：高管锁定股|34,805,582|4.35%|27,844,465|62,650,047|4.35%|
|首发后限售股|425,481,120|53.18%|340,384,896|765,866,016|53.18%|
|二、无限售条件股份|339,734,375|42.47%|271,787,500|611,521,875|42.47%|
|三、股份总数|800,021,077|100%|640,016,861|1,440,037,938|100%|

七、本次实施转股后，按新股本1,440,037,938股摊薄计算，2016年度，每股净收益为0.145元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省金华市婺城区临江工业园区巨龙管业证券部
咨询联系人：郑亮、柳铱芝
咨询电话：0579-82200256、82201396
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于珠海健帆生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】40030041号珠海健帆生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年8月31日止，以自筹资金预先投入于2016年7月21日签署的《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供珠海健帆生物科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年九月二十八日
珠海健帆生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，将本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况专项说明如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月29日签发的证监许可[2016]1460号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 4,200万股，每股发行价格为人民币10.80元，股款以人民币缴足，计人民币453,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,360,049.61元后，净募集资金共计人民币416,239,950.39元，上述资金于2016年7月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2016年7月21日签署的《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于研发中心扩建项目、生产基地扩建项目、生产基地扩建二期项目和研发中心扩建二期项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至2016年8月31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币29,097.41万元，具体运用情况如下：
单位:人民币万元截至2016年8月31日止以序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
自筹资金预先投入金额
1 研发中心扩建项目 7,208.00 7,208.00 8,918.92 2 生产基地扩建项目 14,159.00 14,159.00 11,741.43 3 生产基地扩建二期项目 15,575.00 15,575.00 6,549.93 4 研发中心扩建二期项目 6,850.90 4,682.00 1,887.13合计 —— 43,792.90 41,624.00 29,097.41
三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，本公司拟对截止2016年8月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,142.76万元进行置换，具体情况如下：
单位：人民币万元截至2016年8月31日止以自筹资金预先
序号 项目名称 需置换自筹资金金额
投入金额
1 研发中心扩建项目 8,918.92 6,019.06 2 生产基地扩建项目 11,741.43 11,686.77 3 生产基地扩建二期项目 6,549.93 6,549.93 4 研发中心扩建二期项目 1,887.13 1,887.00合计 29,097.41 26,142.76四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会、监事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2016年8月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—075
大连友谊（集团）股份有限公司
关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司
签订信托资金贷款合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托资金贷款情况概述
2015年 12月 15日，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议以 6票同意、0反对、0票弃权表决通过了关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司（以下简称“沈阳星狮”）信托贷款的议案，同意沈阳星狮与华信信托股份有限公司签订信托资金贷款合同。
本次信托资金贷款合同由华信信托股份有限公司提供资金，委托广发银行股份有限公司沈阳分行进行资金监管。贷款规模为人民币7亿元，期限四年，用于沈阳友谊时代广场项目后续开发。
根据信托贷款合同安排，在取得上述信托资金贷款后，沈阳星狮将以其中 5亿元办理两年定期存单质押贷款。
合同项下的贷款由大连友谊（集团）股份有限公司提供连带责任保证担保，同时沈阳星狮以其沈阳友谊时代广场部分在建工程及分摊土地使用权为抵押。
上述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该项信托资金贷款合同事项需公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
企业名称：华信信托股份有限公司
住所：辽宁省大连市西岗区大公街34号
成立日期：1987年04月24日
企业类型：股份有限公司
法定代表人：董永成
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业；贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；以上业务范围均包括本外币***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、信托资金贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人：华信信托股份有限公司
借款人：沈阳星狮房地产开发有限公司
2、借款金额：人民币7亿元。
3、借款期限：四年。
4、借款用途：用于沈阳友谊时代广场项目后续开发。
5、借款综合利率：本合同项下贷款利率为年利率8.5%。
6、担保：本合同项下的贷款由大连友谊（集团）股份有限公司提供连带责任保证担保，并由公司与贷款人签订《保证合同》。同时沈阳星狮以其沈阳友谊时代广场部分在建工程及分摊土地使用权为抵押，并与贷款人签订《抵押合同》。
四、合同对上市公司的影响
本次信托资金贷款合同的实施将有助于沈阳星狮房沈阳友谊时代广场项目建设的顺利实施，为公司项目的正常运营提供保障。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、信托贷款合同
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-003华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第十次会议于2017年1月16日下午 4:00在杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园 D座 9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同时监事会将进行定期监督。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
华数传媒控股股份有限公司监事会2017年1月17日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-064
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生、樊剑军先生及丁发晖先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈平|是|9,155,000|2019年7月9日|至申请解除质押登记为止|安信证券股份有限公司|20.63%|个人财务需求|
|樊剑军|是|4,226,000|2019年7月9日|至申请解除质押登记为止|安信证券股份有限公司|9.52%|个人财务需求|
|合计|-|13,381,000|-||-|15.07%|-|

二、股东股份部分解除质押的基本情况
2018年 7月 10日樊剑军先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 3,058,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2018-052《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已全部解除质押，并于2019年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 3,058,000股的解除质押登记手续。
9,004,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2018-052《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已全部解除质押，并于2019年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 9,004,000股的解除质押登记手续。
2018年 7月 10日丁发晖先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 7,350,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2018-052《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已全部解除质押，并于2019年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 7,350,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 44,383,494股，占公司总股本的5.65%，本次质押股份9,155,000股，占其持有公司股份的20.63%，占公司总股本的1.17%。累计质押股份22,590,000股，占其持有公司股份的50.90%，占公司总股本的2.88%。
截至本公告披露日，樊剑军先生共持有本公司股份 44,383,494股，占公司总股本的5.65%，本次质押股份 4,226,000股，占其持有公司股份的9.52%，占公司总股本的0.54%。本次解除质押股份12,062,000股，占公司总股本的1.54%，累计质押股份 17,336,000股，占其持有公司股份的39.06%，占公司总股本的2.21%。
截至本公告披露日，丁发晖先生共持有本公司股份 44,383,500股，占公司总股本的5.65%，本次解除质押股份 7,350,000股，占公司总股本的0.94%，累计质押股份20,000,000股，占其持有公司股份的45.06%，占公司总股本的2.55%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
上海良信电器股份有限公司
董事会
云南旅游股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的
事前认可意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议拟于2017年7月25日以现场会议的方式召开，其中，需提交董事会审议的《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》、《关于签订<云南旅游股份有限公司与深圳华侨城资本投资管理有限公司签署的股份认购协议之终止协议>的议案》，公司在召开董事会前已通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅公司调整非公开发行股票方案的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，认为：
鉴于再融资政策法规、监管要求的变化，公司综合考虑各种因素，经董事会认真研究与论证，决定终止本次非公开发行 A股股票并撤回相关申请文件。本次公司终止非公开发行 A股股票事项符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议，涉及关联董事需回避事项时，关联董事需回避表决。
云南旅游股份有限公司
独立董事：王晓东、王军、龙超
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-088浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月3日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第六十五次会议。召开本次会议的通知已于2016年7月29日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于实施发起设立健康保险公司出资方案的议案》
2014年 12月 22日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》，公司拟以自筹资金7250万元参与发起设立复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星联合保险”）。
近日，公司收到中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）出具的《关于筹建复星联合健康保险股份有限公司的批复》（保监许可【2016】741号）。经保监会审核批准，同意迪安诊断等共同发起筹建复星联合保险，注册资本为人民币 5亿元。其中，迪安诊断出资调整为人民币 4000万元，持有复星联合保险股权比例为8%。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于参与发起设立健康保险公司的进展性公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于对浙江迪安美生健康管理有限公司进行增资的议案》
为加快启动体检业务区域连锁化发展，推动公司在健康管理领域的战略拓展，公司继在温州苍南设立体检中心后，即将启动在温州市鹿港大厦的综合健康
管理中心建设以及其他健康管理信息化平台等项目的实施，公司拟以自筹资金人民币 2750万元向控股子公司浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江美生”）进行增资,其他少数股东同比例进行增资。本次增资完成后，浙江美生的注册资本由5000万元增加至10000万元，公司持股比例仍为55%。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于调整苍南迪安健检医院有限公司出资方案的议案》
2016年7月15日，公司第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于合资设立苍南迪安健检医院有限公司的议案》，公司控股子公司浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江美生”）拟以自筹资金人民币1800万元与温州迪美投资管理合伙企业（有限合伙）、苍南县中医院合资设立苍南迪安健检医院有限公司（以下简称“苍南迪安”）。设立完成后，苍南迪安注册资本为人民币 3000万元，其中，浙江美生出资 1800万元，占注册资本60%，温州迪美投资管理合伙企业（有限合伙）出资600万元，占注册资本20%，苍南县中医院出资600万元，占注册资本20%。
经与上述合作方协商一致，以简化股本结构、加快设立进程为目的，现调整苍南迪安出资方案具体如下：
浙江美生拟使用自筹资金人民币 2400万元与苍南县中医院合资设立苍南迪安。设立完成后，苍南迪安注册资本为人民币 3000万元，其中，浙江美生出资2400万元，占注册资本80%，苍南县中医院出资600万元，占注册资本20%，经营范围不变。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达 A(B) 公告编号：2014-39号
湖北沙隆达股份有限公司
关于证监会核准豁免 ADAMA Celsius B.V.
要约收购义务的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记湖载、北误沙导隆性达陈述股或份重有大限遗漏公。司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 24日收到中国证监会《关于核准豁免 ADAMA Celsius B.V.要约收购湖北沙隆达股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014]1369号），批复核准豁免 ADAMA Celsius B.V.（以下简称“Celsius”）因协议转让而增持本公司 119,687,202股股份，导致合计控制本公司 182,637,861股股份，约占本公司总股本的30.75%而应履行的要约收购义务。
2014年 10月 11日，本公司曾发布 2014-34号公告，就下列事项发布提示性公告：中国化工农化总公司的全资子公司中国农化国际有限公司拟将其持有的荆州沙隆达控股有限公司（“沙隆达控股”，本公司的控股股东）100%的股权转让给Celsius，从而将导致 Celsius直接和间接合计持有本公司总股本的30.75%。
本次收购尚需取得(1)商务主管部门对于转股给 Celsius的批准；(2)转股后取得工商部门颁发的新的营业执照；以及(3)取得以色列反垄断机构出具的豁免批准后方可进行。
本公司将根据该事项的进展严格按照有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2014年 12月 25日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临-014
山西漳泽电力股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日——2018年12月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约27,353 万元～35,348万元|亏损:155,635万元|
|基本每股收益|盈利: 约0.0889 元～0.1149元|亏损:0.5058元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数上升的主要原因：一是公司2018年6月29日转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债，转让收益为8.99亿元；
二是公司2018年12月30日出售持有的大同煤矿集团财务有限公司20%股权，转让收益为2.2亿元。上述转让收益为未经审计数据，最终以公司年度报告披露的经审计数据为准。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，本公司2018年1-12月具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年一月二十九日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-66中信国安信息产业股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易金额超出预计范围的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司已于年初披露了公司及其控股子公司 2016年全年预计发生的关联交易金额（相关公告刊登于 2016年 3月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。根据公司最新统计情况，公司及其控股子公司实际发生的关联交易总金额将超出 2016年初披露的预计范围，公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了关于 2016年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。具体情况如下：
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司与青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司”）签署采购合同，年初预计2016年全年总金额为0元，根据目前业务情况预计2016年全年实际发生额为4,159.60万元。
本次董事会参加审议的7名关联董事（包括罗宁先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先生、李向禹先生）全部回避表决，8名非关联董事全部同意该项议案。此事项无须提交公司股东大会审议。
二、实际发生金额超出预计金额的主要原因
随着新能源汽车需求增长，动力电池规模迅速扩张，碳酸锂需求自 2016年以来持续紧张，为保证公司业务发展需要，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司根据实际需求与青海国安公司签署了碳酸锂采购合同。2016年实际发生的关联交易总金额将超出原预计金额。
三、关联方介绍及关联关系
青海国安于2003年注册成立，注册资本为12亿元人民币，注册地址为格尔木市昆仑北路 99号，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。
截至2016年9月30日，该公司未经审计的总资产61.74亿元，净资产14.86亿元；2016年1-9月未经审计的营业收入为4.12亿元，净利润为-1.16亿元。
关联关系：青海国安公司系中信国安集团有限公司参股子公司，中信国安集
团有限公司持有本公司控股股东中信国安有限公司100%股权。中信国安集团有限公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
履约能力分析：青海国安公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。
四、关联交易主要内容
1、公司日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的日常销售产品、提供劳务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次新增的关联交易也是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，就目前公司发展情况而言是必要的，预计在未来一段时间内还会持续进行。
2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购发生时具体签署。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础，扩大新兴业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议并发表独立意见如下：
1、由于动力电池规模迅速扩张，碳酸锂需求自2016年以来持续紧张，导致天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关联交易实际发生金额超出年初披露的预计发生额。该关联交易符合公司正常业务发展的需要。
2、本年度内日常关联交易的方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。
七、备查文件
1、第六届第十五次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、相关协议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-051宁波华翔电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-043），公司股票已于 2015年 11月 19日开市起停牌。公司于 2015年 11月 26日、12月 3日、12月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044、2015-045、2015-047），2015年12月17日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-048）,2015年12月24日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-49）。
目前，公司及有关各方正在继续开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作，相关的文件和材料正在收集、准备和制作中。标的公司正在按照重大资产重组的要求开展相关前期重组工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年12月31日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-2河北建投能源投资股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日-2014年12月31日|上年同期2013年1月1日-2013年12月31日|
|净利润|约199,000万元|71,528.26万元|
||比上年度增长约178%||
|基本每股收益|约1.25元|0.78元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度公司预计实现净利润约 199,000万元，同比增长约178%，主要是受以下几方面影响：
1．公司于 2014年实施重大资产重组，根据公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司签订的《资产交割确认书》，双方确认 2014年 2月 28日为公司发行股份购买资产标的资产交割日；自交割日起，与标的资产相关的一切权利和义务由公司享有和承担，因此影响公司净利润同比增长；
2．煤价同比下降，影响燃料成本同比降低，参控股发电公司主业毛利同比增加，影响公司净利润同比增长；同时通过设备升级改造，控股发电公司煤耗降低，影响公司发电成本同比降低，净利润同比增长。
3．公司控股发电公司任丘、沙河公司 4台发电机组于 2013年 1-6
月陆续投产，在 2014年全年运行，以及 2014年部分发电机组调度容量
同比增加，因此，公司 2014年平均发电容量同比增加，影响公司发电量、发电收入同比增长。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司 2014年度业绩情况请以 2014年度报告披露的数据为准。
敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-076
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司融资款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）由于资金周转紧张，造成融资款逾期的情况发生。
截至 2015年 5月 11日，公司逾期融资额 36,957.37万元，公司控股子公司逾期融资额 0万元，公司及控股子公司共计逾期融资额 36,957.37万元。
上述逾期融资款中包含了公司于 2015年 5月 8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于银行融资款逾期的公告》（公告编号：2015-069）中所述的逾期银行融资款 35,730.06万元。
自 2015年 5月 7日至 2015年 5月 11日，公司新增逾期融资款 1,227.31万元，具体详情如下：
一、银行逾期融资款
公司于2015年2月10日向南京银行股份有限公司申请了两笔进口押汇业务，金额均为 50,000欧元，折合人民币共计 700,000元（按 1欧元=7元人民币折算）。现该两笔进口押汇业务均已到期，详见下
表：
表一：逾期融资明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款日期|到期日|融资银行|融资金额（欧元）|本次逾期金额（折合人民币）|融资种类|
|2015-2-10|2015-5-8|南京银行股份有限公司|50,000.00|350,000.00|进口押汇|
|2015-2-10|2015-5-8|南京银行股份有限公司|50,000.00|350,000.00|进口押汇|
|合计|||100,000.00|700,000.00||

注：欧元折合人民币汇率为7
二、逾期委托贷款
公司于 2014年 5月 9日向江苏金融租赁有限公司申请了一笔金额为 30,000,000元的委托贷款，期限为 3年，合同约定按年等额偿还本金。截至 2015年 5月 9日，该笔委托贷款的第一期应付款项已至还款期，详见下表：
表二：逾期委托贷款明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款日期|到期日|借款人|融资金额（人民币）|本次逾期金额（人民币）|备注|
|2014-5-9|2017-5-9|江苏金融租赁有限公司|30,000,000.00|10,000,000.00|借款期3年，按年等额还本|
|合计|||30,000,000.00|10,000,000.00||

三、逾期未承兑信用证
公司于2015年3月26日向南京银行股份有限公司申请开立的信用证金额为 251,700美元，折合人民币 1,573,125元（按 1美元=6.25元人民币折算），现已逾期尚未承兑，详见下表：
表三：逾期未承兑信用证明细
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承兑日期|开立银行|信用证金额（美元）|本次逾期金额（折合人民币）|
|2015-5-11|南京银行股份有限公司|251,700.00|1,573,125.00|
|合计||251,700.00|1,573,125.00|

注：美元折合人民币汇率为6.25
针对上述情况，公司正在积极研究应对措施。目前，公司正积极
与金融机构协商，争取妥善处理上述逾期融资款。
因上述融资款的逾期事项的处理方案尚在研究中，故本次公告所述的融资款逾期事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-033新疆合金投资股份有限公司
关于参加 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年7月26日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总裁康莹女士、董事会秘书冯少伟先生、财务总监李刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-002
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2015年2月6日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2015年2月10
日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过关于提请审议以合作方式参与公开竞买国有土地使用权的议
案。公司董事会同意公司控股子公司以合作方式参与一宗挂牌出让的国有建设用地使用权的公开竞买。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日
黄山金马股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
黄山金马股份有限公司
二〇一五年四月
黄山金马股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
黄山金马股份有限公司全体股东：
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司（包括公司子公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：黄山金马股份有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、浙江金大门业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.37%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：企业层面、人工成本管理、安全生产、资金营运、融资、投资、采购业务、存货、固定资产、无形资产、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告和税务管理、全面预算、合同管理和信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、存货、固定资产、资金、信息系统、社会责任、人力资源等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺
陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润（经审计的近三年平均数）作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，可使用其他基准例如总资产等。
重要程度项目 定量标准
重大缺陷 错报≥合并报表税前利润的8%
重要缺陷 合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的8%
一般缺陷 错报＜合并税前利润的3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为；
(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 直接财产损失金额 负面影响
||
|-|
|损失≥1500万元|
|800万元≤损失＜1500万元|
|300万元≤损失＜800万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规；
(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
(3)企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
(6)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
(2)媒体出现负面新闻，波及局部区域；
(3)企业决策程序不科学，导致重大失误；
(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司其他内部控制相关重大事项的说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
未来期间，公司将在本次评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
本自我评价报告经全体董事审核并同意。
特此报告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-085
云南锡业股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，拟回购总金额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含）。2018年12月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次回购股份相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-071）及《云南锡业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-084）。
根据回购方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购，拟回购金额最高不超过人民币3亿元（含）。按公司拟回购资金总额上限人民币30,000.00万元（含）、回购价格上限人民币16.00元/股（含）进行测算，预计可回购 1,875.00万股，占公司目前已发行总股份的比例为1.12%。按公司拟回购资金总额下限人民币20,000.00万元（含）、回购价格上限人民币16.00元/股（含）进行测算，预计可回购1,250.00万股，占公司目前已发行总股份的比例为0.75%。公司将根据回购预案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年 12月 11日至 2019年 1月 24日，每天8:30--11:30、13:30—17:00。
2、申报地点及申报材料送达地点：
云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部
联系人：杨佳炜、李泽英
邮政编码：661000
联系电话：0873-3118606
传真号码：0873-3118622
电子邮件：xygfzqb@qq.com
3、申报所需材料：公司债权人可持证明债权关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人代为申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；
委托他人代为申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅所持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）90%的股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
我们作为独立董事，就本次交易中评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
（一）本次交易的评估机构中水致远资产评估有限公司为具有资产评估资格、证券期货业务资格的资产评估机构。除提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方及标的公司不存在其他关联关系，具有独立性。
（二）评估机构为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估的目的是确定评估基准日标的资产的市场价值。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用收益法评估价值作为本次评估结果，实施了必要的评估程序，采取的评估方法与评估目的一致。
（四）本次交易标的资产的最终作价以中水致远资产评估有限公司评估确认的评估值为依据，由交易各方协商确定，标的资产定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
(本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》之签字页)
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-05沈阳惠天热电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 30日下午开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会