证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019-095大禹节水集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年
12月16日（星期一）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开，网络投票从2019年12月16日9:15起至2019年12月16日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共12人,代表股份395,613,029股，占公司总股份的49.6153％。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份379,897,056股，占公司总股份的47.6443％；参加网络投票的股东及股东代表7人，代表股份15,715,973股，占公司总股份的1.9710％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份15,715,973
股，占公司总股份的1.9710％。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.00000％；参加网络投票的股东及股东代表7人，代表股份15,715,973股，占公司总股份的1.9710％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过关于《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01本次发行证券的种类
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对58,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权 8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对58,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.3706％；
弃权8,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0547％。
2.02发行规模
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持
股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04债券期限
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05债券利率
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07转股期限
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08转股价格的确定及其调整
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10转股价格向下修正条款
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11赎回条款
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.12回售条款
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.13转股后的股利分配
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.14发行方式及发行对象
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.15向原股东配售的安排
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.17本次募集资金用途
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对 66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.18募集资金专项存储账户
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.19担保事项
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.20本次决议的有效期
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过关于制定《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的议案
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过关于《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
表决结果：同意395,546,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反对 66,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东投票表决结果：同意 15,649,123股，占出席会议中小股东所持股份的99.5746％；反对66,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.4254％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所高玉洁律师、温生俊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年 12月17日