Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2015--044
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 10月28日上午 9:00时以通讯方式召开公司六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和业务经营的需要，公司董事会决定对公司经营范围进行调整、变更，同时根据经营范围的调整、变更以及公司经营需要,公司对《公司章程》第2.02条规定的公司经营范围条款以及第10.11条进行了修改，本次修改尚需公司股东大会以特别决议审议通过。具体修订情况如下：
一、 公司经营范围的变更情况
变更前的公司经营范围为：“原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装（修、试）、机电设备安装工程、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
经营范围中增加：“矿山工程施工”。
变更后的公司经营范围为：“原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发
电、电力业务承装（修、试）、机电设备安装工程、矿山工程施工、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。”
本次变更后的公司经营范围，最终以公司登记机关核准登记的内容为准。
二、《公司章程》的修改情况
根据上述公司经营范围的变更情况以及公司经营需要，公司拟对现行有效的《公司章程》第2.02条及第10.11条作如下修改：
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||原条款||修订后条款|
|第 2.02 条公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。公司经营范围是：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装（修、试）、机电设备安装工程、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。||第 2.02 条 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。 公司经营范围是：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装（修、试）、机电设备安装工程、矿山工程施工、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。||
|第10.11条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票方案；（八）拟订合并、分立、变更公司形式和解散方案；||第10.11条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票方案；（八）拟订合并、分立、变更公司形式和解散方案；||

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||原条款||修订后条款|
|（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司独立董事的津贴标准预案；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订公司章程的修改方案；（十五）制订公司的股权激励计划方案；（十六）管理公司信息披露事项；（十七）向股东大会提请聘任或更换公司审计的会计师事务所；（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十九）审议批准本章程第8.03条规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项；（二十）按照公司实际情况依本章程第16.15条的规定调整优先股的股息支付日；（二十一）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会须根据本章程第 10.25 条的规定对前款事项作出决议。||（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司独立董事的津贴标准预案；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订公司章程的修改方案；（十五）制订公司的股权激励计划方案；（十六）管理公司信息披露事项；（十七）向股东大会提请聘任或更换公司审计的会计师事务所；（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十九）审议批准本章程第 8.03 条规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项；（二十）按照公司实际情况依本章程第16.15条的规定调整优先股的股息支付日；（二十一）决定公司日常经营及项目建设所需资金的融资；（二十二）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会须根据本章程第10.25条的规定对前款事项作出决议。||

特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二零一五年十月二十九日
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—059H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
关于中国光大集团股份公司成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 8日收到通知，中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）于 2014年 12月 8日召开了创立大会，并于同日取得国家工商行政管理总局签发的公司营业执照。
本公司将密切关注光大集团重组改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行后续的相关程序。
中国光大银行股份有限公司董事会 2014年 12月 9日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-037通策医疗投资股份有限公司
关于收到《湖北省卫生和计划生育委员会同意设置武汉存济口腔医院批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日收到湖北省卫生和计划生育委员会关于同意设置武汉存济口腔医院的批复（鄂卫生计生函【2016】163号）主要内容如下：
根据《医疗机构管理条例》和《湖北省医疗机构管理实施办法》等文件精神，经研究，同意按照下列事项设置：
一、 医疗机构名称：武汉存济口腔医院
二、 级别及类别：三级口腔医院
三、 设置床位（牙椅）数：50张（250台）
四、 经营性质：非政府办营利性
五、 选址：武汉市江汉区姑嫂树路10号
六、 拟设置诊疗科目：口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔黏膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔种植专业、口腔麻醉专业、口腔颌面医学影像专业、口腔病理专业、预防口腔专业），医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业），病理科。
具体诊疗科目及临床科室设置经执业验收确定。
七、 登记注册：自批复之日起24个月内，经你公司申请，我委按照《医疗机构管理条例》等相关规定进行现场验收后登记注册，办理《医疗机构执业许可证》后方可开业。逾期未办理完有关医疗机构登记注册手续，此批复自动失效。
接到该批文后，公司将尽快确定设置武汉存济口腔医院的合作模式，全力推进本事项的相关登记注册手续及履行公司董事会、股东大会的审批程序，并履行信息披露义务及时披露后续进展情况。
上述事项能否完成核准备案及相关权力机构的批准存在不确定性，尽请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日备查文件：《关于同意设置武汉存济口腔医院的批复》
四川长虹电器股份有限公司董事会：
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵照《公司董事会下属审计委员会实施细则》，公司审计委员会在报告期内积极地履行了监督、核查的职能，具体情况如下：
1、2017年 4月 27日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十八次会议，审阅了《公司2017年第一季度财务报表》，认为该未经审计的财务会计报表所包含的信息准确、真实、完整地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果。
2、2017年 8月 21日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十九次会议，审阅了《公司2017年半年度财务报表》，认为该未经审计的财务会计报表所包含的信息准确、真实、完整地反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果。
3、2017年10月13日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第一次会议，审阅了《公司2017年第三季度财务报表》，认为该未经审计的财务会计报表准确、真实、完整地反映了公司报告期的经营状况。
4、2018年 1月 19日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过如下事项：①审阅了《公司 2017年度未经审计的财务会计报表》，认为该未经审计财务会计报表客观的反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果；②审议通过了《公司2017年度财务会计报表审计计划和时间安排》。
5、在信永中和会计师事务所有限责任公司进驻公司审计后，为做好公司 2017年度财务会计报表审计工作、督促信永中和会计师事务所有限责任公司在商定的时间内出具相关审计报告，公司审计委员会分别于 2018年 2月 12日和2018年3月12日向信永中和会计师事务所有限责任公司发出了2次审计督促函，信永中和会计师事务所有限责任公司年审注册会计师对沟通内容均进行了回复。
6、信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2017年度财务会计报表出具初步审计意见后，2018年3月23日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第三次会议，再次审阅了《公司2017年度财务会计报表》，认为该报表内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计意见。
议，对信永中和会计师事务所有限责任公司年审注册会计师出具正式审计报告的2017年度财务会计报表予以审议，并一致决议如下：
①经审计委员会审议，认为经审计的 2017年度财务会计报表真实、准确、客观、完整地反映了公司的经营状况，认可信永中和会计师事务所有限责任公司对公司财务会计报表出具的审计意见，同意将信永中和会计师事务所有限责任公司审定的公司2017年度财务会计报表及审计报告提交公司董事会审议；
②经 2016年年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为2017年年报审计机构。在2017年度为公司提供的审计服务工作中，信永中和会计师事务所有限责任公司严格按照中国注册会计师执业准则实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意年审会计师从事本年度审计工作的总结报告；
③鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司在 2017年度年报审计工作中严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，顺利完成了公司的审计工作，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司财务会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四川长虹电器股份有限公司
董事会审计委员会
石家庄科林电气股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2016年度我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、是否存在影响独立性的情况说明
(一)、我们担任科林电气独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。
(二)、我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2016年度共召开董事会 6次、股东大会 2次，以上会议审议的
重要事项有：定期报告、设立子公司事项、公司变更经营范围事项、
向全资子公司增资事项、修改公司章程等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资、人事任免等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）、报告期内，公司无关联交易情况；无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况；无会计政策和会计估计变更情况；无更换会计师事务所情况。
（二）内部控制执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为:公司能够按照监管要求建立内部控制制度，内控制度的完善和有效执行需要进一步强化，在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司 2016年度内部控制评价报告》
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权。
2017年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉
承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：夏清 李晓东 封朝辉 2016年 5月 22日
华友钴业关于公司债券2018年跟踪评级结果的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-057浙江华友钴业股份有限公司
关于公司债券2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司对公司长期信用状况和公司非公开发行的公司债券进行跟踪评级。
联合信用评级有限公司对公司经营状况、行业和其他情况进行了综合分析与评估，于 2018年6月25日出具了《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1322号），评定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，评定“18华友01”债券信用等级为AA。
本次信用评级报告《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1322号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-006东吴证券股份有限公司
关于公司 2015年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券已于2015年1月22日招标发行，缴款日为2015年1月23日，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|东吴证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|15东吴证券CP001|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1590009|短期融资券交易代码|071540001|
|招标日期|2015年1月22日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2015年1月23日|兑付日期|2015年4月24日|
|计划发行总额|5亿元人民币|实际发行总额|5亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.93%|
|有效投标总量|12.9亿元人民币|投标倍率|2.58|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2015年1月24日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2019-084转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2018年 12月 1日和 2018年 12月 18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
2018年 12月 26日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2018年 12月 27日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于 2019年 1月 4日、2019年 1月 19日、2019年 2月 1日、2019年 3月 5日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
2019年3月22日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》。
公司分别于 2019年 4月 2日、2019年 5月 7日、2019年 6月 4日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
2019年 6月 13日公司召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，于2019年6月20日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》。公司分别于 2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 9月，公司未回购股份。截至 2019年 9月 30日，公司已累计回购股份 49,505,125股，占公司总股本的比例为1.61%，购买的最高价为 8.56元/股、最低价为7.86元/股，已支付的总金额为412,235,376.55元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关议案的事前认可声明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第三届董事会第十二次会议拟审议的《关于公司 2018年度日常关联交易事项及 2019年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，声明如下：
通过对上述关联交易事项的核查，我们认为上述议案所涉及的日常关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
因此，基于我们的独立判断，同意按照相关审议程序，将《关于公司 2018年度日常关联交易事项及 2019年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
独立董事签名：
张斌 曹从军 沈毅
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-057岳阳林纸股份有限公司
关于骏泰新材料偿还资产置换所形成资金占用款项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|截至 2019年7月中旬，岳阳林纸股份有限公司（简称“公司”）本年度已|
|累计收到湖南骏泰新材料科技有限责任公司（原名“湖南骏泰浆纸有限责任公|
|司”，简称“骏泰新材料”）偿还的资产置换所形成资金占用款项 14,000万元。|
|本次偿还后，骏泰新材料待偿还的本金余额为25,872.49 万元。|

根据公司于2015年10月12日与控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）签署的《资产置换协议》，对于2015年资产置换前公司向原全资子公司骏泰新材料提供的资金支持（本金149,681.23万元），由骏泰新材料分三年分次还清（即2016年10月31日前付清总额的30%、2017年10月31日前付清总额的30%、2018年10月31日前付清总额40%），并由泰格林纸提供担保。骏泰新材料占用的资金每年按占用余额，根据中国人民银行公布的同期贷款基准利率计付资金使用费，并随同偿付资金一并支付。
2016年、2017年，骏泰新材料已按期、足额偿还了应偿还的本金及资金使用费；2018年偿还了2亿元。
经公司第六届董事会第三十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议，公司已同意骏泰新材料在2018年10月31日前偿还本年度应偿还的2亿元占用资金后，剩余待偿还本金及相关资金使用费延期10个月，即在2019年8月31日前全部偿还。详见2018年10月10日公司发布的《岳阳林纸股份有限公司关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的公告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一九年七月二十日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-037号
洲际油气股份有限公司
关于 2015年公司债券（第一期）兑付兑息进展
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2015年 6月1日发行的洲际油气股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2016年 6月 1日开始支付自 2015年 6月 1日至 2016年 5月31日期间的利息，并兑付本期债券的全部本金。
截止本公告日，公司已按照相关规定及协议约定将15洲际01（125999）的全额兑付本息款1,397,569,875元(含手续费)划入本期债券的偿债资金专户。
特此公告。
洲际油气股份有限公司2016年5月25日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2015-027厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 19日起停牌。并经公司申请，公司股票分别自 2015年 2月 19日、3月19日继续停牌不超过1个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年4月16日，公司发布《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年4月19日起继续停牌不超过2个月。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进展中。因有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-45债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月24日收到公司董事长缪志强先生的辞职报告：因工作调整，缪志强先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员和董事会薪酬委员会委员职务，继续担任公司董事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，缪志强先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
缪志强先生在担任公司董事长职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对缪志强先生在董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
双良节能系统股份有限公司2017年8月26日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2015-025
中国石油天然气股份有限公司
2015年度第二期中期票据发行结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月09日发行了2015年度第二期中期票据（以下简称“本次发行”），2015年10月12日募集资金全部到账。
2015年度第二期中期票据发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|中期票据名称|中国石油天然气股份有限公司2015年度第二期中期票据|中期票据简称|15中油股MTN002|
|中期票据代码|101552037|中期票据期限|5年|
|发行日|2015年10月09日|计息方式|附息固定|
|实际发行总额|200亿元|计划发行总额|200亿元|
|发行价格|100 元/佰元面值|发行利率|3.85%|
|主承销商：中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司||||

本次发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊载。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
证券代码：603777 股票简称：来伊份 公告编号：2018-042上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2018年6月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议的通知于 2018年 6月 1日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事许靓先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
监事会认为：公司2017年实施的限制性股票激励计划中，有28名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格。公司本次回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销上述28人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效，同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会2018年6月13日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-39五矿发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2015年 10月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 10月 16日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于审议公司<2015年第三季度报告>全文及正文的议案》
同意将公司《2015年第三季度报告》对外正式披露及公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《五矿发展股份有限公司 2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于公司副总经理及财务总监变更的议案》
任建华先生因工作变动原因辞去公司副总经理及财务总监职务，董事会聘任陈辉先生担任公司副总经理及财务总监职务。董事会对任
建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《五矿发展股份有限公司关于公司副总经理及财务总监变更的公告》（临2015-40）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-029中国国际航空股份有限公司
2017年4月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 4月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比有所上升、环比略有下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升3.7%，旅客周转量同比上升4.5%。其中，国内客运运力投入同比上升2.6%，旅客周转量同比上升2.6%；国际客运运力投入同比上升6.7%，旅客周转量同比上升9.4%；地区运力投入同比下降5.3%，旅客周转量同比下降5.6%。平均客座率为80.9%，同比上升 0.6个百分点，其中，国内航线同比持平，国际航线同比上升 1.9个百分点。
货运方面，2017年 4月货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比、环比均有上升表现，运输量同比上升，环比略有下降。货运运力（以可用货运吨公里计）投入同比上升1.0%，货邮周转量同比上升6.3%，运输量同比上升5.7%；货运载运率为56.9%，同比上升2.9个百分点。
2017年 4月，本集团引进一架A320、一架 A330和一架 B737飞机。截止 2017年 4月底，本集团合计运营 631架飞机，其中自有飞机 257架，融资租赁172架，经营租赁 202架。
2017年4月主要运营数据如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长(%)|环比增长(%)|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|2,855.0|2.7|-1.6|11,405.7|3.3|
|其中: 国内航线|1,417.9|4.9|-6.0|5,795.7|8.9|
|国际航线|1,344.5|0.9|3.4|5,233.2|-1.3|
|地区航线|92.5|-4.3|-1.5|376.8|-9.0|
|2、可用座位公里(百万)2|19,579.1|3.7|-2.1|78,847.6|4.5|
|其中: 国内航线|11,877.0|2.6|-4.6|48,188.5|5.9|
|国际航线|6,964.4|6.7|2.3|27,654.0|3.8|
|地区航线|737.7|-5.3|-1.6|3,005.1|-8.9|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1,088.5|1.0|-0.8|4,292.0|1.4|
|其中: 国内航线|349.4|12.4|-10.0|1,461.2|18.8|
|国际航线|715.8|-3.7|4.4|2,736.7|-5.6|
|地区航线|23.2|-0.7|-0.6|94.1|-9.5|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2,031.7|4.9|-1.2|7,955.5|6.3|
|其中: 国内航线|1,013.5|2.7|-4.9|4,075.6|7.2|
|国际航线|957.3|8.1|2.7|3,638.7|6.4|
|地区航线|60.9|-5.3|4.6|241.2|-8.0|
|2、收入客公里(百万)5|15,832.5|4.5|-2.3|64,443.6|6.9|
|其中: 国内航线|9,813.1|2.6|-5.1|40,151.3|7.6|
|国际航线|5,460.4|9.4|2.4|22,045.9|7.7|
|地区航线|559.1|-5.6|6.3|2,246.4|-8.9|
|3、收入货运吨公里(百万)6|619.6|6.3|2.1|2,245.6|5.0|
|其中: 国内航线|139.2|4.1|-2.0|526.6|5.2|
|国际航线|470.9|7.1|3.5|1,684.8|5.1|
|地区航线|9.5|-0.1|0.6|34.3|-1.7|
|4、乘客人数(千)|8,170.6|1.7|-2.8|32,975.8|6.1|
|其中: 国内航线|6,760.5|2.7|-3.5|27,160.0|7.4|
|国际航线|1,052.5|-1.3|-1.7|4,392.4|3.7|

地区航线 357.6 -6.8 7.3 1,423.3 -9.3
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|153,642.7|5.7|-0.5|569,416.8|5.0|
|其中: 国内航线|88,137.3|3.4|-1.4|334,199.6|3.9|
|国际航线|58,668.5|9.3|1.0|210,409.5|7.1|
|地区航线|6,837.0|6.5|-0.7|24,807.7|4.2|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|80.9|0.6|-0.1|81.7|1.9|
|其中: 国内航线|82.6|-0.0|-0.4|83.3|1.3|
|国际航线|78.4|1.9|0.0|79.7|2.9|
|地区航线|75.8|-0.3|5.6|74.8|-0.0|
|2、货物及邮件载运率(%)8|56.9|2.9|1.6|52.3|1.8|
|其中: 国内航线|39.8|-3.2|3.3|36.0|-4.7|
|国际航线|65.8|6.7|-0.6|61.6|6.2|
|地区航线|40.8|0.2|0.5|36.4|2.9|
|3、综合载运率(%)9|71.2|1.5|0.3|69.7|2.0|
|其中: 国内航线|71.5|-1.6|0.8|70.3|-1.1|
|国际航线|71.2|4.8|-0.5|69.5|5.0|
|地区航线|65.8|-0.7|3.9|64.0|0.7|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一七年五月十五日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-060福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017年12月12日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》
本次公司变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意公司变更部分募投项目的实施地点。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会 2017年 12月 12日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-045九牧王股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月3日、7月6日、7月7日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经向公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司及实际控制人林聪颖先生
函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司
正在筹划签订重要合同，公司已向上海证券交易所申请公司股票停牌外（详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司重大事项停牌公告》），公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年七月七日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-055陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司关关于于发发行行股股份份购购买买资资产产暨暨
关关联联交交易易之之标标的的资资产产过过户户完完成成的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股
份购买资产的批复》（证监许可[2018]1434号），具体详见公司于2018年9月11日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-044）。
公司收到上述核准批复文件后，及时开展资产过户相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产北京石油化工工程有限公司（以下简称“标的公司”或“北油工程（新）”）的100%股权已过户至公司名下，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
截至本公告日，北京市工商行政管理局朝阳分局已经核准北油工程（新）的股东变更等事项，陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司合计持有的北油工程（新）100%股权已过户至公司名下，相关工商登记手续已经办理完毕。
（二）本次交易的后续事项
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-055截至本公告日，公司本次交易的后续事项主要包括：
1、公司尚需向交易对方陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司发行股份，并就上述发行股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，向上海证券交易所申请办理股份上市手续；
2、公司尚需向工商行政管理机关办理注册资本变更登记、公司章程备案等工商手续；
3、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺事项；
4、公司需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
二、中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
根据本次交易的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独
立财务顾问核查意见》，申万宏源承销保荐认为：延长化建本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的拟购买资产的过户手续已办理完毕。
延长化建尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登
记事宜；向上海证券交易所申请新增股份上市事宜；向工商行政管理机关办理因本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；相关方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺事项；根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问核查意见
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-055根据陕西希格玛律师事务所（以下简称“希格玛律师”）出具的《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易之标的资产过户情况的法律意见书》，希格玛律师认为：延长化建本次发行股份购买资产已获得中国证监会核准并履行了全部的决策与审批程序，具备实施的法定条件；本次交易的标的资产已完成过户手续，延长化建现合法持有北油工程（新）100%股权，标的资产过户行为合法、有效；在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1434号）；
2、独立财务顾问申万宏源承销保荐出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产
过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、法律顾问希格玛律师出具的《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意
见书》；
4、北京石油化工工程有限公司营业执照。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2018年11月26日
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,如委员人数不足三名，则由董事会根据上述第四条、第五条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会可下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）负责研究董事、总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）负责研究、审查董事、总经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；总经理和其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司董事、总经理及其他高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事、总经理及其他高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。
第十二条薪酬与考核委员会对董事、总经理及其他高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事、总经理及其他高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事、总经理及其他高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、总经理及其他高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,于会议召开五日前通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。因薪酬
与考核委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方式表决。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避；薪酬与考核委员会对列席会议的董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规及本细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十五条本实施细则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。本细则解释权归属公司董事会。