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股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-035张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2017年8月10日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
本公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举中采用累积投票制。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权3%以上股东有权向第三届董事会书面推举第四届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
10、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）具有足够的时间和精力履行独立职责；
（6）公司章程规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的；
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（12）本所认定的其他情形。
注：直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年7月17日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
张家港富瑞特种装备股份有限公司证券事务部
联系人：李欣、于清清
电话：0512-58982295
附：张家港富瑞特种装备股份有限公司第四届董事候选人推荐表
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年7月10日
附件：
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|张家港富瑞特种装备股份有限公司第四届董事候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别||□非独立董事□独立董事（请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|国籍|电话|||
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际空人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||||
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2017-028东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于二零一七年四月十七日以传真及电子邮件方式发出。
2、会议于二零一七年四月二十四日上午10:00以通讯表决方式在江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室召开。
3、会议应参加董事5人，参与表决5人。
4、会议由董事长苏江华先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《二零一七年第一季度业绩报告》（未经审计）
详见公司同日于指定信息披露媒体发布的 2017年第一季度报告正文及全文。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案二、《增补董事候选人的议案》
鉴于董事刘钧先生、王政先生、李旻先生和苏伟国先生因个人原因辞去所担任的董事职务，公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（简称“北京海鸿源”）提名刘道骐先生、李瑞先生、白海波先生和宋翔先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至二零一九年三月十日第八届董事会任期届满时止。
董事会提名委员会审核了北京海鸿源出具的《提名第八届董事会增补董事候
选人的函》，认为上述人士符合董事任职资格的相关法律法规规定，同意提请董事会审议。
董事会对该议案进行了审议，具体审核结论如下：
1、同意提名刘道骐先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至二零一九年三月十日第八届董事会任期届满时止。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审核通过。
2、同意提名李瑞先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至二零一九年三月十日第八届董事会任期届满时止。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审核通过。
3、同意提名白海波先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至二零一九年三月十日第八届董事会任期届满时止。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审核通过。
4、同意提名宋翔先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至二零一九年三月十日第八届董事会任期届满时止。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审核通过。
本议案尚须董事会发出股东会通知，提交本公司股东大会审议批准。
鉴于董事会审议通过了《增补董事候选人的议案》，北京海鸿源出具《关于提议东北电气发展股份有限公司 2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《增补董事候选人的议案》提交 2017年 5月 11日召开的 2016年年度股东大会，作为临时议案审议。
北京海鸿源持有公司股份 81,494,850股，占公司总股本的9.33%，具备3%以上股东提出临时提案的资格；临时提案程序及内容未超出法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；符合中国证监会《上市公司股东大会规则》股东大会增加临时提案的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议。
独立董事张陆洋、金文洪、钱逢胜发表了《关于股东临时提案暨增补董事候选人提名的独立意见》：同意提名上述人士为公司第八届董事会增补董事候选人，
同意将增补董事候选人的相关议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.增补董事候选人的个人简历；
3.上述文件的原件；
4.交易所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
附：增补董事候选人个人简历
刘道骐先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学。2000年加盟海航集团，曾任海航航空集团有限公司投资副总裁，现任海航旅业集团有限公司投资总裁、董事。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
李瑞先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学管理学院。1999年加盟海航集团，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理，海航集团有限公司投资管理部常务副总经理。现任海南航空股份有限公司副总裁、董事会秘书。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
白海波先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，获香港理工大学酒店管理专业硕士学位。曾任海航集团办公室北京行政中心主任，现任海航酒店管理公司首席执行官。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
宋翔先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港理工大学，硕士研究生学历。2006年进入海航集团，历任海航旅业控股（集团）有限公司副总裁，海航旅游开发有限责任公司董事长，现任海航旅业酒店投资集团创投总裁。其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-072
棕榈园林股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购广州园汇信息科技有限公司100%股权的议案》。为了进一步落实公司“3+1”的发展战略，提升公司运营效率，促进苗木轻资产化运作，公司拟以自有资金1300万元收购广州园汇信息科技有限公司100%股权。
以上信息详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2015年6月27日刊登的《对外投资的公告》（公告编号：2015-065）。
二、对外投资进展情况
截止本公告披露日，公司已与股权出让方广州德园创投资有限公司及马超先生签署《股权转让协议》，并按照协议规定向出让方支付完毕股权收购款，相关股权转让及工商变更登记手续已于 2015年 7月 9日办理完毕，并已领取工商行政管理局换发的《营业执照》。营业执照信息如下：
名称：广州园汇信息科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区庆亿街1号1203、1204房
法定代表人：马超
注册资本：500万元整
成立日期：2013年03月12日
营业期限：2013年03月12日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年7月14日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-010金融街控股股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司副总经理祝艳辉先生的书面辞职报告。祝艳辉先生由于工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务及在公司担任的一切职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定，祝艳辉先生的书面辞职报告于送达公司董事会之日生效。截至本公告披露日，祝艳辉先生持有公司股票124,700股。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-005广东威华股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
本次会计政策变更已经公司2019年1月31日召开的第六届董事会第二十五
次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整：
（1）新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的要求对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-002
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2017年8月5日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于2017年8月19日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿），在“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组预案审议及披露情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平合计持有的深圳市诚亿自动化科技有限公司100%股权，以及齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的广东新宇智能装备有限
公司100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。2017年8月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于 2017年 8月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。
公司于2017年8月16日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第43号）。根据问询函中的相关要求，公司对交易预案进行了相应的修订、补充和完善，并于2017年8月19日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告。公司股票已于2017年8月21日复牌。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司及公司聘请的各中介机构仍在积极开展对标的公司的审计、评估等工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、必要的风险提示
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年8月19日披露的预案修订稿的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-021厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议的通知以电话及电子邮件等相结合方式于 2014年 7月 8日发出，会议于 2014年 7月 9日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，实际参加表决董事7名。其中，现场出席的董事为张浩先生、吴崇林先生；以通讯表决方式参加的董事为廖春荣先生、曹玉鸥女士、唐安先生、雷星晖先生、王晓滨女士。
会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。
厦门银润投资股份有限公司的控股子公司上海瑞聚实业有限公司（以下简称为“瑞聚实业”）于2014年7月3日与浙江银润休闲旅游开发有限公司（以下简称为“浙江银润”）签订设备租赁协议。瑞聚实业拟将包括水上游乐设备在内的六台设备租赁给浙江银润，租赁期限为 3年，租金为每季度 245.75万元（贰佰肆拾伍万柒仟伍佰元）。因浙江银润休闲旅游开发有限公司的法定代表人及实际控制人同为廖春荣先生，该交易为关联交易。
鉴于公司在十二个月内与浙江银润休闲旅游开发有限公司发生的关联交易金额累计已超过3000万元人民币，且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上，上述交易需经公司股东大会审议通过。
公司拟在2014年7月25日召开2014年度第一次临时股东大会审议上述事项，本次临时股东大会将提供网络投票方式。
关联股东廖春荣先生、张浩先生回避表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
关于股东大会召开的详细情况请详见公司于 2014年 7月 10日刊登于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门银润投资股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》（公司 2014-022号公告）。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2014-015
湖北富邦科技股份有限公司
关于签订《含磷废水处理并回收缓释微肥
示范项目合作意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次签订的协议书仅为意向性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
2、协议书作为公司开展初步工作的依据，正式协议尚需经公司项目可行性分析论证后，经双方进一步协商，并根据合作涉及的金额情况，按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准后签署。
3、协议书的付诸实施及其后续合同的履行均存在不确定性，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。
4、公司对拟投资项目的总体投资规模以及是否成功实施存在一定的不确定性。
5、该投资项目对公司2014年净利润不会产生影响。
6、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议书概况
为了加快“含磷废水处理并回收缓释微肥”成果的转化，满足公司战略发展的需求，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富邦股份”）与湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司（以下简称“黄麦岭”）达成项目合作意向，并于 2014年 10月 21日签订了《含磷废水处理并回收缓释微肥示范项目合作意向协议》，本次合作意向的实施及其后续具体事项尚需经公司实地考察、项目分析论证后，按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准。
三、合作方介绍
公司名称：湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司
法定代表人：张富荣
注册资本：87320.87万元
成立日期：1995年6月2日
经营范围：磷矿开采（有效期至 2016年 1月 31日）；化工产品(工业硫酸、氟硅酸钠、液体无水氨)(有效期至 2014年 9月 7日止)、化肥（磷肥、复混肥）（有效期至 2014年 11月 8日止）制造、销售；化工产品（不含危险品）销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；饮食、住宿服务（限分支机构经营）（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。
四、协议书主要内容
公司与黄麦岭签订的《含磷废水处理并回收缓释微肥示范项目合作意向协议》主要内容如下：
（一）项目性质：
双方拟合作在黄麦岭磷铵厂区建设处理量 700m3/d含磷废水示范装置一套，回收高附加值的缓释微肥。
（二）项目合作时间：二〇一四年十一月至二〇一六年十一月。
五、签订协议书的风险
（1）本协议书属于投资意向性协议，属于双方合作意愿和框架性、意向性约定，本协议书所述的拟投资项目能否顺利实施存在不确定性。
（2）协议书相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行决策程序,存在不确定性。
六、其他相关说明
该投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《含磷废水处理并回收缓释微肥示范项目合作意向协议》
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2016-008江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托江苏炎昊投资管理有限公司成立“秀强炎昊专项投资基金1号”进
行管理。“秀强炎昊专项投资基金1号”拟通过受让控股股东或实际控制人所持公司股票或二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。详见公司于2015年7月16日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2015年11月6日，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，决定对公司第一期员工持股计划的管理人及托管人等相关内容进行调整。
详见公司于2015年11月7日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2016年2月3日，公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》，鉴于公司第一期员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年2月6日到期，经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，全体董事一致同意将标的股票购买期延期6个月至2016年8月6日，同时公司第一期员工持股计划的存续期相应延长6个月。详见公司于2016年2月4日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划受让的新星投资所持有的公司4,350,000股股份正在办理协议转让的相关审批手续。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年2月4日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-047深圳市隆利科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
近日，公司就使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的部分资金继续购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
1、公司于2019年1月25日通过北京银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳东门支行购买了保本型理财产品，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-011）。
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|赎回金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（元）|
|1|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|7,000|2019年1月30日|2019年4月30日|667,972.60|
|2|北京银行股份有限公司深圳分行|保本浮动收益|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2019年1月28日|2019年4月29日|479,931.51|

二、本次购买理财产品的基本信息及关联关系说明
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金类型|
|1|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|2,000|2019年5月6日|2019年8月7日|3.82%-3.92%|闲置募集资金|
|2|北京银行股份有限公司深圳分行|保本浮动收益|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2019年5月6日|2019年8月7日|3.6%|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司深圳东门支行、北京银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司进行的现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入。
针对投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资期限不超过12个月；
2、公司安排专人及时分析和跟踪产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
五、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|

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|1|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|18,000|2019年1月30日|2019年7月30日|3.92%-3.97%|未到期|
|2|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|7,000|2019年1月30日|2019年4月30日|3.87%-3.97%|667,972.60|
|3|北京银行股份有限公司深圳分行|保本浮动收益|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2019年1月28日|2019年4月29日|2%-3.85%|479,931.51|

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 25,000万元（含本次），未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
备查文件：
1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书、风险揭示书等。
2、北京银行对公客户结构性存款协议、风险揭示书等。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
深圳四方精创资讯股份有限公司
监事会关于公司第二届监事会第十九次会议的专项核查意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司第二届监事会第十九次会议有关事项发表下述专项核查意见：
一、对激励对象名单核实情况的核查意见
公司监事会对公司 2016年限制性股票激励计划的预留限制性股票激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
公司本次拟授予预留限制性股票激励对象王超、胡晓宇不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象王超、胡晓宇符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为2016年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
二、对授予日核实情况的核查意见
公司监事会对2016年限制性股票激励计划确定的预留授予日核实后，监事会认为，本次授予日2018年1月16日不在下列期间：
（1）定期报告公布前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本次授予日的确定符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。
因此，我们认为公司 2016年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2018年1月16日为授予日，向激励对象王超、胡晓宇授予276,000股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
监事签字：
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|胡行军|王勇|郑登元|

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2018年 1月16日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-088东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2016年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-083），公司定于2016年11月9日（星期三）召开2016年第六次临时股东大会。
公司董事会于2016年10月24日收到公司控股股东北京东易天正投资有限公
司的《关于提请增加东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、审议通过《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》以临时提案的方式提交公司2016年第六次临时股东大会审议并表决。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
2016年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经核查，截止目前，北京东易天正投资有限公司持有公司股份161,798,714股，占公司已发行股本总额的63.74%。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故同意将上述临时提案提交公司2016年第六次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2016年第六次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
增加提案后的《关于召开2016年第六次临时股东大会的补充通知》将刊登于2016年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为深圳长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，现就公司第三届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选）的独立意见
1、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选）的议案》，审议程序合法有效。
2、本次独立董事候选人提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效。
3、独立董事候选人孔祥云先生不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
4、本次独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意孔祥云先生独立董事候选人的提名，同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见
公司本次修订该制度的审核程序合法合规，没有出现侵害股东的利益情形。
我们同意修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，并将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 詹伟哉
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二〇一六年七月十三日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2016019丽江玉龙旅游股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次购买理财产品基本情况
2016年3月11日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过4亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过2亿元的自有资金购买银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
2016年3月24日，公司与招商银行股份有限公司丽江分行签订《招商银行单位结构性存款协议》，并收到《存款交易确认单》，公司以暂时闲置募集资金叁亿元投资于“招商银行单位结构性存款”,具体情况如下：
1、结构性存款产品名称:招商银行单位结构性存款ckm00029
2、存款币种及金额:人民币叁亿元整
3、存款期限:壹年
4、本金及利息支付：存款到期日及之后，存款人可获取100%存款本金和应得的利息。招商银行向存款人提供本金及保底利息的完全保障。
5、存款起息日：2016年3月24日。
6、存款到期日：2017年3月24日。
7、平均存款利率:3.30%（年化）。
8、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
9、公司与招商银行无关联关系。
公司本次以暂时闲置募集资金叁亿元投资于“招商银行单位结构性存款,金额占公司最近一期经审计净资产的13.77%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资于“招商银行单位结构性存款“，是结合公司募集资金投资项目进展及投资计划、不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的进度，符合募集资金使用的相关法律法规，通过适度的短期理财现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前12个月内累计投资银行理财产品为招商银行单位结构性存款ckm00026，该结构性存款期限为：2015年3月23日至2016年3月23日，已于2016年3月23日到期，本金及收益已按约定收回，占最近一期经审计净资产的18.36%。
本次投资银行理财产品事项在公司董事会授权范围内。
四、备查文件
1、招商银行单位结构性存款协议、招商银行结构性存款业务说明书、存款交易确认单。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2016年3月25日
河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心员工及公司董事会认为应当激励的人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心员工及公司董事会认为应当激励的人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的
各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票的解除限售
资格与解除限售数量。
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供,相关部门应积极配合，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期；||以2016-2017年营业收入均值为基数，2018年营业收入增长率不低于50%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期；||以2016-2017年营业收入均值为基数，2019年营业收入增长率不低于80%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第三个解除限售期；||以2016-2017年营业收入均值为基数，2020年营业收入增长率不低于110%。||

各年度业绩考核目标完成情况与公司层面系数的关系如下：
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||公司层面业绩考核完成情况||公司层面系数（M）|
|实际营业收入≥目标营业收入*100%||100%||
|目标营业收入*90%≤实际营业收入＜目标营业收入*100%||90%||
|实际营业收入＜目标营业收入*90%||0%||

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的绩效考核结
果确定其解除限售比例：
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|个人层面上一年度考核结果|个人层面系数（N）|

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|卓越|100%|
|优秀|100%|
|胜任|100%|
|待改进|90%|
|不合格|0%|

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
（二）激励对象个人当年实际解除限售额度=公司层面系数（M）×个人层面系数（N）×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的首次授予部分和预留授予部分的考核年度均为 2018- 2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
八、考核程序
（一）公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标；
（二）公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解除限售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数
量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后
5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如
无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知的5个工作日内，向董事
会薪酬与考核委员会提出书面申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进
行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记
录，须考核记录员签字。
绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束三年后由人力
资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年1月11日