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证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-017西安通源石油科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于 2017年 3月 29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 3月 17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《2016年度报告及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
本报告全文及其摘要尚须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
全体与会人员在认真听取监事会主席张百双先生所作的《2016年度监事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2016年度的重点工作和在监督管理过程中所取得的成绩，并对 2017年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。
具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入39,986.40万元，同比降低37.09%；实现归属于母公司股东的净利润2,197.44万元，同比增长147.32%。与会监事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润21,974,364.47元，2016年末实际可供股东分配利润为 212,508,987.74元，资本公积为 780,989,878.49元；母公司 2016年度实现净利润663,490.99元，2016年末实际可供股东分配利润为197,969,233.92元，资本公积为892,348,656.40元。
为了更好地回报股东，2016年度利润分配预案为：公司以目前总股本440,432,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利 4,404,321.59元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2016年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项已发表意见。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审计机构信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告具体内容详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，聘期一年。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，根据公司年度审计意见，公司拟对30笔共计1,380,269.94元的应收账款坏账予以核销。上述核销的应收账款坏账因客户破产等原因无法收回，经双方协商冲销坏账。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于坏账核销的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2019-032
浙江我武生物科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-130广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于签署锂电池项目合作协议进展暨设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年 10月23日、2019年11月 14日召开第六届董事会第三十五次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署锂电池项目合作协议的议案》，同意公司在三门峡市城乡一体化示范区投资25亿元人民币，建设 5GWh高端锂电池生产项目，以及公司与三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签署《锂电池项目合作协议》，并授权经营管理层在本项目投资总额范围内具体办理有关事宜，包括但不限于相关协议及其补充协议的签署、设立项目公司、购买土地使用权等相关事项。具体内容详见公司2019年10月 24日、2019年 11月15日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
公司已在三门峡市设立子公司负责上述项目的具体实施，并于 2019年 11月18日取得三门峡市市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：三门峡猛狮新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91411200MA47MNGK93
住所：河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间302室
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：康书文
成立日期：2019年 11月5日
营业期限：长期
经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务(不含国家禁止或限制进出口货物和技术)。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2015-089万达信息股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月7日（星期二）开市起停牌。
公司已与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）签订了战略合作框架协议，根据双方原有战略合作协议，先期启动设立以医药电商为核心的合资公司万达国药医药电商运营有限公司，首期投资 3000万元，其中万达信息拟使用自有资金 1650万元，占投资比例55%，国药控股占投资比例45%，投资文件正在流转中。
同时，公司拟使用自有资金 2236万元受让上海泰力产业投资管理有限公司所持有的上海市民信箱信息服务有限公司的26%股权，合计持有61%股权，上海市民信箱信息服务有限公司运营的“市民云”将率先作为医药电商的实名认证基础，体现上海市民“互联网+”服务主入口的战略目标。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万达信息，证券代码：300168）自2015年7月10日（星期五）开市起复牌。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-028
福建新大陆电脑股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 12日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2014年 5月 19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 7人(其中独立董事 3名)，实到 7人。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增资新大陆欧洲公司的议案》。
公司现持有新大陆欧洲公司58%股权，合资方荷兰史利得控股公司（Sliedrecht Investments HoldingB.V.，以下简称“SIH”）持有新大陆欧洲公司42%股权。
新大陆欧洲公司近年来在市场、客户资源等方面的拓展取得良好的成效并呈现良好的发展势头。为进一步拓展海外业务，公司经与合资方SIH协商，双方同意对新大陆欧洲公司加大投资规模，并达成了增资意向。
根据双方意向，公司拟以现汇方式向新大陆欧洲公司投入76.23万欧元进行增资，SIH同比例增资55.2万欧元，增资主要用于新大陆欧洲公司的经营和管理需要。上述增资完成后，双方股权比例保持不变。
董事会授权董事长胡钢先生在办理本议案事项过程中，可根据相关政府部门审批要求或其他具体情况对本次增资事项具体方案进行调整。
详细内容详见同日披露的《公司关于增资新大陆欧洲公司的公告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请授信额度的议案》。
董事会同意公司向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请金额为人民币2千万元的综合授信额度，期限一年，并授权董事长胡钢先生在获批的授信额
度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事林天海
2015年 6月，公司第二届董事会第三十七次会议审议公司董事会换届选举。本人作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2015年度本人出席董事会的情况如下：
2015年 6月公司董事会换届选举后，公司召开了 7次董事会，以通讯方式参加 6次，本人对6次会议审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2015年，本人就如下事宜发表过独立意见：
1、关于公司为福建泰兴特纸有限公司提供担保的独立意见
2、关于报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年6月公司董事会换届选举后，本人在公司现场调查的累计天数为5天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2015年度履职情况如下：
2015年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议1次；2015年末，薪酬与考核委员会就年初董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。
2015年度，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：（1）指导和督促内部审计制度的实施；（2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；（3）针对2015年度报告的披露时间与年审会计师商定了2015年度报告审计工作时间安排；
（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
五、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签字：
招商证券股份有限公司
关于星期六股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐人，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对星期六要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：一、星期六内部控制规则落实情况
星期六结合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、招商证券核查意见
保荐机构查阅了公司2015年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审
计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对星期六填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐人认为：星期六的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于星期六股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页。
保荐代表人：
陈 佳 徐国振
招商证券股份有限公司 2016年 4月21日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-026吉峰农机连锁股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人王新明先生的通知，获悉王新明先生将其所持有的本公司股份质押给招商银行股份有限公司成都红照壁支行，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王新明|是|200|2016-04-06|2017-04-05|招商银行股份有限公司成都红照壁支行|4.01%|个人融资需要|
|合 计|—|200|—|—|—|4.01%||

本次股票质押不影响王新明先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，王新明先生共持有公司股份 49,932,824股，占公司股份总数的13.13%。本次质押股份2,000,000股，占其持有公司股份数的4.01%，占公司总股本的0.53%。王新明先生累计质押公司股份 44,000,000股，占其持有公司股份的88.12%，占公司总股本的11.57%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-010上海天玑科技股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入（万元）|40,885.24||34,494.01||18.53||
|营业利润（万元）|8,061.87||6,823.65||18.15||
|利润总额（万元）|8,864.73||7,559.80||17.26||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|7,351.10||6,084.27||20.82||
|基本每股收益（元/股）||0.40||0.45|-11.11%||
|加权平均净资产收益率（％）|11.59||11||0.59||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总资产总额（万元）|79,399.41||70,323.96||12.91||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万|67,161.31||59,666.93||12.56||
|元）|||||||
|股本|18,196.65||13,953.00||30.41||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|3.69||4.28||-13.79||
|/股）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-010则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定；
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期间内，公司总体经营情况良好，实现营业总收入40,885.24万元，较上年同期增18.53%；
营业利润8,061.87万元，较上年同期增长18.15%；利润总额8,864.73万元，较上年同期增17.26%；
归属于上市公司股东的净利润7,351.10万元，较上年同期增长20.82%。利润增长的主要原因系：报告期内公司传统业务持续稳健发展，新业务数据库云平台的开拓也较为顺利且呈现良好态势。
同时积极开拓市场、加大市场投入；持续加强内部管理，严格控制各项成本费用支出，从而实现上市公司股东的净利润持续增长。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产79,399.41万元，较上年末增长了12.91%；归属于上市公司股东所有者权益为67,161.31万元，较上年末增长了12.56%；股本18,196.65万元，较上年末增长30.41%；归属于上市公司股东的每股净资产3.69元，由于股本增大较上年末下降13.79%；
加权平均净资产收益率较上年同期增长0.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露；有关公司的信息均以中国证监会指定的创业版上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人陆文雄、主管会计工作的负责人陆廷洁、会计机构负责人（会计主管人员）李思琪签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件
上海天玑科技股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-010二○一五年二月一十六日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-100
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2017年10月27日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开。会议通知于2017年10月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于补选第九届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意选举何家福为公司第九届董事会董事长，不再担任第九届董事会代理董事长。
㈡审议通过《关于聘任副总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意聘任汪锐为公司副总裁（人力资源总监）。
汪锐简历：汪锐，男，1976年出生，南京理工大学人力资源专业学士，企业人力资源管理师二级。汪锐曾任中国新华航空有限责任公司综合管理部职位管理室经理、人员引进室经理，海南航空股份有限公司人力资源部招聘与员工关系中心经理，新光海航人寿保险有限责任公司人资行政部副总经理，北京海航金融控股有限公司综合管理部总经理，海航投资控股有限公司人资行政部总经理，海航投资集团股份有限公司人资行政部总经理、监事。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对公司聘任副总裁发表如下独立意见：
根据汪锐个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任汪锐为公司副总裁（人力资源总监）。
㈢审议通过《2017年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2017年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2017-101），公司2017年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
董事会决议
独立董事意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年十月三十一日
国信证券股份有限公司
关于藏格控股股份有限公司发行股份购买资产
部分限售股份解除限售及上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”）2016年度重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就藏格控股2016年度发行股份购买资产增发的部分限售股票即将解除限售上市流通的事项进行了专项核查，现发表专项核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114号），核准公司本次重大资产重组及向西藏藏格创业投资有限公司等发行合计1,686,596,805股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过377,358,490股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
上述发行股份购买资产部分新增股份及募集配套资金部分新增股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并分别于2016年7月27日和2016年9月29日在深圳证券交易所上市，股份性质为首发后限售股。发行前，公司总股本为252,301,500股。发行后，公司总股本为2,072,231,638股，此后未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。
截止本核查意见出具日，公司总股本为2,072,231,638股，其中有限售条件股份1,819,930,138股，占公司总股本的87.82%，无限售条件股份为252,301,500股，占公司总股本的12.18%。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
（一）承诺及履行情况
公司本次申请解除限售的股东包括李明、金石投资有限公司、新疆华景君华股权投资有限合伙企业、广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）。上述股东在发行过程中作出了关于股份锁定的承诺：因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不转让。
经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反上述承诺的情形。
（二）资金占用及违规担保情况
经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在违法违规对本次申请解除股份限售股东提供担保的情形。
三、本次解除限售股份上市安排
1、本次限售股份上市流通日期为2017年8月2日（星期三）；
2、本次可上市流通股份的总数为61,015,068股，占公司总股本的2.94%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|
|1|李明|33,996,752|33,996,752|1.64|
|2|金石投资有限公司|13,598,700|13,598,700|0.66|
|3|新疆华景君华股权投资有限合伙企业|8,946,494|8,946,494|0.43|
|4|广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）|4,473,122|4,473,122|0.22|
||合 计|61,015,068|61,015,068|2.94|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|比例(%)||股数（股）|比例(%)|
|一、有限售条件的流通股|1,819,930,138|87.82|-61,015,068|1,758,915,070|84.88|
|二、无限售条件的流通股|252,301,500|12.18|+61,015,068|313,316,568|15.12|
|三、股份总数|2,072,231,638|100||2,072,231,638|100|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为:截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其在公司发行股份购买资产中做出的各项承诺的情形。藏格控股本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。国信证券对藏格控股本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于藏格控股股份有限公司发行股份购买资产部分限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之签署页】
财务顾问主办人：
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司2017年7月26日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-18
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为公司独立董事，我们出席公司董事会及董事会专门委员会，对有关会议资料进行审核，基于客观、独立判断立场，按照规定对以下事项发表了独立意见：一、对公司关联方资金占用、关联方担保的专项说明及独立意见1、关联方资金占用
截止报告期末 2014年 12月 31日，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。
2、关联方担保
截止报告期末 2014年 12月 31日，公司未发生任何形式的与控股股东及其他关联方对外担保事项，也没有以前期间与控股股东及其他关联方发生延续到报告期的对外担保事项。
我们认为：公司能够严格执行国家的有关法律法规，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。不存在公司控股股东及其子公司非经营性占用公司资金的情形，也不存在关联方担保情形，确实维护了公司和股东的合法权益。
二、对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的意见
公司组织机构较为完善，股东大会、董事会、监事会及内部职能部门分工明确，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制制度体系比较健全，专项治理活动整改情况良好。公司治理、经营活动规范运作，内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司股权投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务控制的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理活动的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。
三、对公司日常关联交易的独立意见
公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
四、对公司董事、高管人员 2014年度薪酬的独立意见
公司董事会薪酬与考核专业委员会以会计师事务所审计的财务报告为依据，根据公司薪酬考核办法，对公司董事（不包括独立董事）、高管人员 2014年度薪酬进行了严格地计算，其结果是合规、客观、正确的。对于公司董事会通过的 2014年度董事、高管薪酬方案，全体独立董事表示同意。
五、对续聘天健会计师事务所为公司 2015年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所在 2014年度担任公司年度报告审计机构期间按照要求完成公司年度审计工作，天健会计师事务所具有证券、期货业务审计资格以及具备能够胜任审计工作的注册会计师，能够担任公司 2015年度审计机构。公司续聘天健会计师事务所为公司 2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
六、对公司会计估计变更的独立意见
公司会计估计变更符合财政部、中国证监会、深交所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。符合公司及所有股东的利益，没有损害中小股东利益的情形。
七、对 2015年度公司及下属子公司进行理财的独立意见
公司《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》已经六届十九次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。公司在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。
独立董事（签）：许永斌、章和杰、吕凡、谭建荣 2015年3月26日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-057江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年08月29日下午16:00在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席汪和奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举汪和奋女士为公司第五届监事会主席的议案》
同意选举汪和奋女士为公司第五届监事会主席。
三、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-037
鹭燕医药股份有限公司
关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本128,168,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），派2元人民币现金（含税）。
公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前公司总股本为128,168,800股，注册资本为12,816.88万元，分红后总股本增至192,253,200股，注册资本为19,225.32万元，权益分派股权登记日为2018年5月24日，权益分派除权除息日为2018年5月25日。
2018年6月20日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司权益分派的实际情况，公司前述注册资本/总股本的变更需要对《公司章程》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：
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|序号|条款|原文|修订后|
|1|第五条|公司注册资本为人民币 12816.88 万元。|公司注册资本为人民币 19225.32 万元。|
|2|第十八条|公司股份总数为12816.88万股，均为普通股。|公司股份总数为 19225.32 万股，均为普通股。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本/总股本变更及修订《公司章程》相关的工商变更、备案登记等全部相关事宜。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年6月20日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-074烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月10日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年 8月 22日以现场及通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
1、审议通过了《2017年半年度报告》及摘要
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年半年度报告》全文刊登在2017年8月23日的巨潮资讯网上，《2017年半年度报告》摘要刊登在2017年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2017年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
烟台双塔食品股份有限公司三、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
终止子公司股权转让暨关联交易的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对胜宏科技本次终止子公司股权转让暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、交易概述
1、胜宏科技于2017年12月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《子公司股权转让暨关联交易》的议案，同意将子公司深圳市胜宏电子有限公司（以下简称“子公司”或“深圳胜宏”）60%股权转让给芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“富海蓝域”）。公告内容详见胜宏科技2017年12月27日披露的《子公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：
2017-074）。
2、2018年3月5日，胜宏科技召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止子公司股权转让暨关联交易》的议案，因交易对方富海蓝域为胜宏科技的关联方，故本次终止股权转让事项构成关联交易，关联董事肖群在审议该事项时已回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、胜宏科技《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次终止股权转让事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、终止本次交易事项的原因
自协议签署后，相关方积极推进股权转让的各项工作，2017年12月27日，
股权转让事项已办理工商变更登记，但协议所约定的股权转让款尚未实际支付，因市场变化，导致合作目的无法实现，故终止股权转让事项，双方经友好协商于2018年3月5日签订《股权转让终止协议》，约定自协议签订之日起，终止此次股权转让交易。
三、终止本次交易对胜宏科技的影响
终止本次股权转让交易，胜宏科技无需承担任何违约责任或其他法律责任，不会对胜宏科技的生产经营活动产生重大不利影响，不会损害胜宏科技和全体股东的利益。
四、本次事项履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司 2018年 3月 5日召开第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于终止子公司股权转让暨关联交易》的议案，表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权 0票。董事肖群回避表决。
（二）监事会审议情况
2018年 3月 5日公司第二届监事会第二十八次会议审议后认为：本次终止子公司股权转让暨关联交易不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）独立董事意见
本次董事会之前，公司已将本次终止子公司股权转让暨关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，得到了独立董事的事前认可。
独立董事认为：本次终止子公司股权转让暨关联交易经双方友好协商，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述终止股权转让暨关联事项已经胜宏科技董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次终止股权转让暨关联事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进
行的，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
综上，国信证券对胜宏科技本次终止股权转让暨关联事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司终止子公司股权转让暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭振国 郑琨
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-030安徽安利材料科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于 2016年 8月 3日接到控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利科技”）关于办理本公司部分股权质押解除手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股权解除质押情况
2015年 7月 1日，控股股东安利科技于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成证券质押登记手续，将其持有的安利股份 509.8万股限售流通股质押给华林证券股份有限公司，融资用于为安利股份第1期员工持股计划提供借款支持（具体详见公司于 2015年 7月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2015-037）。
2016年 8月 2日，控股股东安利科技于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成证券解除质押登记手续，其质押给华林证券股份有限公司的 509.8万股限售流通股（占公司总股本的2.35%）完成质押解除。
截至本公告披露日，安利科技持有本公司 4811.76万股，占公司总股本的22.18%。本次股权质押解除后，安利科技仍质押本公司股份 249万股，占其所持股份的5.17%，占公司总股本的1.15%。
二、备查文件
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-047上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于调整限制性股票预留部分数量的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 26日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，并授权董事会办理 A股限制性股票激励计划相关事宜。公司于 2015年 4月 30日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》，现将有关事项详述如下：
一、公司股权激励计划简述
随后，公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。
2、2014年5月5日，公司获悉报送的《激励计划》经中国证监会备案无异议，2014年5月6日，公司公告了《关于股权激励计划获得证监会备案无异议的公告》。
3、2014年5月26日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《激励计划》及相关议案，并授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。
4、2014年5月27日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
5、2014年6月26日，公司发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》，确认首次授予的限制性股票上市日期为2014年6月27日，授予对象68人，授予数量1056.09万股，授予价格3.39元/股。
6、2015年 4月 30日，公司召开第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。
二、本次调整限制性股票预留部分数量情况
度利润分配方案为：以公司现有总股本 172,177,777股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.00股，派 0.60元人民币现金（含税），共计派发现金红利 10,330,666.62元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.00股。分红前本公司总股本为 172,177,777股，分红后总股本增至 361,573,331股。公司 2013年度权益分派股权登记日为：2014年 5月 15日，除权除息日为：2014年 5月 16日。根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，对限制性股票预留部分数量进行调整：调整后的限制性股票预留股数为 1,176,000股【560,000×(1+1+0.1)=1,176,000】。
2、2014年 5月 27日公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司首次限制性股票激励计划授予日为 2014年 5月 27日，同意向 76名激励对象授予限制性股票 1069.53万股，授予价格 3.39元/股。
因激励对象李轩、敖岗、吴杰东、刘晓龙、徐伟、叶静波、宋玉英、吴晓珉八人因个人原因放弃认购其对应的限制性股票，共计 13.44万股。因此，公司激励计划实际首次授予的限制性股票数量由 1069.53万股减少到 1056.09万股，首次授予对象由 76人减少到 68人，授予完成后公司总股本增至 372,134,231股。
2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 372,134,231股为基数，向全体股东每 10股送红股 2.00股，派 0.60元人民币现金；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.00股。分红前公司总股本为 372,134,231股，分红后总股本增至 669,841,615股。公司 2014年年度权益分派股权登记日为：2015年 4月 7日，除权除息日为：2015年 4月 8日。根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，对限制性股票预留部分数量进行调整：调整后的限制性股票预留股数为 2,116,800股【1,176,000×(1+0.6+0.2)=2,116,800】；调整后的首次授予的限制性股票总数为 19,009,620股【10,560,900×(1+0.6+0.2)=19,009,620】。
4、根据《股权激励有关事项备忘录 2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，因此董事会将预留限制性股票数量由 2,116,800股调整为 2,103,400股。
三、本次调整限制性股票预留部分数量对公司的影响
本次对限制性股票预留部分数量进行调整不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见、监事会意见、律师法律意见
1、独立董事意见
公司本次对限制性股票预留部分数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中涉及的限制性股票数量调整的规定。因此，我们一致同意董事会对公司限制性股票预留部分数量进行调整。
2、监事会意见
经审议，监事会认为本次对限制性股票预留部分数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中涉及的限制性股票的数量调整的规定，同意公司对限制性股票预留部分数量进行调整。
3、律师出具的法律意见
公司对本激励计划预留限制性股票授予数量的调整符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）的相关规定。
五、备查文件
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议
2、上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第二十一次（临时）会议决议
4、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划预留限制性股票调整及授予相关事宜之法律意见书
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－022安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司于 2015年 3月 20日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长、总裁姜纯先生，董事、董事会秘书吕莹女士，财务总监汤秋桂女士，独立董事许立新先生，独立财务顾问许先锋。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-079江南模塑科技股份有限公司
关于公司为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2016年9月5日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司分别为本公司全资孙公司MINGHUA DE MEXICO S.A. DE C.V.（以下简称“墨西哥名华”）及MingHua USAInc.（以下简称“美国名华”）向银行申请授信额度提供连带责任保证，担保期限为8年。
具体担保情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||全资孙公司名称||担保金额（不超过）|
|1||MINGHUA DE MEXICO S.A. DE C.V.||7000万美元||
|2||MingHua USA Inc.||3000万美元||

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）MINGHUA DE MEXICO S.A. DEC.V.的基本情况
1、被担保人名称：MINGHUA DE MEXICO S.A. DEC.V.（以下简称“墨西哥名华”）；
2、成立日期：2015年11月30日
3、注册地址：墨西哥圣路易斯波托西；
4、注册资本：1500万美元；
5、法定代表人：严军；
6、主营业务：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等；
7、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限
公司出资30%、公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司出资70%）
8、主要财务状况
“墨西哥名华”最近一期的财务数据如下：
|||
|-|-|
|项目|2016年6月底（未经审计）|
|营业收入|0.00|
|营业利润|-36,553.17|
|净利润|-36,553.17|
|资产总额|67,920,899.92|
|负债总额|8,276,653.09|
|净资产|59,644,246.83|
|资产负债率|12.19%|

“墨西哥名华”目前处于项目建设阶段，尚未正式投产。截止本公告日，“墨西哥名华”不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
（二）MingHua USAInc.的基本情况
1、被担保人名称：MingHua USAInc.（以下简称“美国名华”）；
2、成立日期：2016年4月11日
3、注册地址：美国南卡罗来纳州格里尔市；
4、注册资本：500万美元；
5、法定代表人：任海蓉；
6、主营业务：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等；
7、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司出资100%）
8、主要财务状况
“美国名华”是新设公司，截止2016年6月30日，公司尚未出资。
截止本公告日，“美国名华”不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
为全资孙公司提供担保主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1亿美元
3、担保期限：8年
四、董事会意见
经董事会审核，两家公司均为公司全资孙公司，所申请银行授信额度，将用于满
足美国及墨西哥项目的项目资金需要，是为了开拓海外市场、扩展公司业务规模，符
合本公司及股东的整体利益。公司对“墨西哥名华”和“美国名华”有绝对的控制权，财
务风险处于公司可有效控制的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 129,500万元人民币（不含上述1亿美元对外担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为53.68%，无逾期担保情况。公司对控股子公司提供担保的总额为90,000万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为37.31%。
六、备查文件目录
1、江南模塑科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见
江南模塑科技股份有限公司董事会
2016年9月6日