Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-15山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 2月 7日、2月 12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为创业工场孵化器建设工程施工项目候选人及中标单位，金额陆亿壹仟陆佰零贰万壹仟伍佰玖拾陆元玖角壹分(￥616,021,596.91)。
目前，路桥集团与青岛临港建设开发有限公司签订了合同协议书。
一、合同风险提示
由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人：青岛临港建设开发有限公司
注册资本：50,000万元
法定代表人：田祥磊
经营范围：创业孵化基地的建设管理；园区开发建设、基础设施
建设、工程建设管理、项目开发、房地产开发、信息咨询等。
2、承包人：山东省路桥集团有限公司
注册资本：103,823.9634万元
法定代表人：周新波
主营业务：路桥工程施工与养护施工
三、合同主要内容
1、工程名称：创业工场孵化器建设工程施工项目
2、工程内容：图纸设计范围内所有工程内容的施工及保修，具体以招标工程量清单为准。
3、签约合同价：人民币(大写)陆亿壹仟陆佰零贰万壹仟伍佰玖拾陆元玖角壹分(￥616,021,596.91)
4、质量标准：工程质量符合合格标准。
5、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
6、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
四、合同履行对公司的影响
合同金额占本公司 2013年度营业收入的8.6%，合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
五、备查文件
合同协议书。
特此公告
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2018-030本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于职工代表监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会职工代表监事、监事会主席朱慧英女士提交的辞职报告，朱慧英女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在此，公司及监事会谨向朱慧英女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱慧英女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。此次监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年9月3日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举徐晓峰先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第三届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司监事会二〇一八年九月四日
附件：职工代表监事简历
徐晓峰先生：男，1976年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。曾任永康市中坚工具制造有限公司制造部经理；现任公司制造部经理。
截止本公告披露日，徐晓峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018—007
北京晓程科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 3,000万元 – 3,500万元|盈利：696.688万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于美元贬值，人民币对美元的汇率变动对公司业绩影响较大，公司产生汇兑损失约合人民币2,500万元；
2、加纳电力公司回款较慢，计提坏账同比增幅较大，导致收益减少；
3、预计2018年一季度非经常性损益对净利润的影响约为-37万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，同时本预告
结果未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
北京晓程科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月九日
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现发表相关意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，报告期不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项，公司为控股子公司及联营公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。
3、关于对参股公司提供融资担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，在公司董事会审议本次担保前，已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
独立董事：朱宝库、叶少琴、申屠宝卿二 0一六年八月二十九日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-095大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司股东刘德群持有的公司股份发生被轮候冻结的情况。
一、股东股份新增被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|本次轮候冻结股数（单位：股）|本次轮候冻结占其所持股份比例|轮候机关|委托日期|轮候冻结原因|
|刘德群|是|236,910,550|125.41%|上海市第一中级人民法院|2019年11月6日|财产保全|

备注：
1、刘德群持有的48,000,000股公司股份已于2019年11月6日因司法拍卖过户至陈治国，详见《关于公司股东股份司法拍卖完成过户的公告》（公告编号：2019-096）。
2、刘德群所持股份数量指本公告披露日数据。
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况
公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到，截至本公告披露日，刘德群共持有本公司股份188,910,550股，占本公司总股本的13.24%，其中已冻结股份188,910,550股，占其持有股份的100%，占本公司总股本的13.24%；累计被轮候冻结股份1,187,114,427股，占其持有股份的628.40%，占本公司总股本的83.18%。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者
关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-027融钰集团股份有限公司
关于控股子公司 2018年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“融钰博胜”）主要从事平行进口车销售业务。由于存在产业链上下游关系，融钰博胜预计 2018年度与关联方宁波梅山海淘车国际贸易有限公司（以下简称“梅山海淘车”）发生日常经营性关联交易，预计关联交易总额度不超过30,000万元。
（二）董事会审议情况
上述事项已经公司2018年2月12日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过。独立董事已事前认可本次预计日常经营性关联交易额度事项，并发表了同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易系与关联人发生的交易，尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（三）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合融钰博胜以往的实际情况，按照融钰博胜2018年度生产经营计划，对2018年度日常关联交易额度预计情况预计如下：
单位：人民币万元（不含税）
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2018 年度预计交易金|

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||||额|
|宁波梅山海淘车国际贸易有限公司|购买平行进口汽车|市场价原则|30,000.00|

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况介绍
统一社会信用代码：91330206MA282D6L4R
名称：宁波梅山海淘车国际贸易有限公司
类型：有限责任公司
住所：江省宁波市北仑区梅山海兰路55号1幢01室12-1-1
法定代表人：黄健
注册资本：2000万人民币
成立日期：2016年07月28日
经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限制经营的商品和技术除外；汽车、汽车配件、摩托车及配件、汽车用品、针纺织品、普通机械设备、电子产品、润滑油的批发、零售及网上销售；二手车经销；会展策划；会务服务；企业管理咨询，物流信息咨询，翻译服务；汽车租赁；汽车信息咨询服务。
股权结构：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|
|北京海淘车咨询有限公司|1600|
|宁波高新区大德众汇汽车销售服务有限公司|400|
||2000|

实际控制人：林明军、安达、伍耘。
截至2017年12月31日，梅山海淘车资产总额为15,199,204.73元，负债总额为1,519,5121.4元，营业收入为243,415,846.5元，净资产为4,083.33元，净利
润为-943,574.67元。（未经审计）
（二）关联关系
梅山海淘车系北京海淘车咨询有限公司与宁波高新区大德众汇汽车销售服务有限公司共同出资设立。其中，北京海淘车咨询有限公司为宁波海淘车科技有限公司的全资子公司。
融钰博胜系公司与宁波海淘车科技有限公司、北京云飞扬有限公司共同出资设立，公司持有融钰博胜51%股权，宁波海淘车科技有限公司持有融钰博胜37%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于上述情况，梅山海淘车属于融钰博胜的关联法人。
（三）履约能力分析
梅山海淘车属于宁波海淘车科技有限公司旗下公司，宁波海淘车科技有限公司是中国首家专注于建设汽车电商平台的国家级高新技术企业和商务部最新批准的平行进口车试点企业，是中国最大的平行进口车电商平台之一。梅山海淘车经营状况良好，能够履行与融钰博胜达成的各项交易，满足融钰博胜正常经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司控股子公司融钰博胜向关联方梅山海淘车采购平行进口汽车是为了满足日常经营的需要，本着公平交易的原则，以市场价格为基准定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后融钰博胜将根据日常经营的实际需要，分次与梅山海淘车签署相关采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
梅山海淘车是宁波港平行进口车试点企业，可享受落地保税政策，同时拥有稳定的海外车源渠道，融钰博胜向梅山海淘车采购平行进口车，能够在价格公允的前提下获得稳定的车源，能够有效降低公司成本。以上关联交易遵循公平、互利的原则，交易公允，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们认为公司控股子公司融钰博胜与梅山海淘车之间日常关联交易系为满足融钰博胜业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益；
拟发生的关联交易以市场价格为基准定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不影响公司独立性。
我们同意将《关于控股子公司 2018年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
（二）独立董事独立意见
我们认为控股子公司融钰博胜与梅山海淘车之间的关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，属于正常的商业交易行为，符合融钰博胜实际经营需要。是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易以市场价格为基准定价，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。董事会审议此事项时程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司控股子公司融钰博胜预计 2018年度与关联方梅山海淘车进行总额不超过30,000万元的日常关联交易。
六、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
渤海水业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-063渤海水业股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|渤海股份|股票代码||000605|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|江波||王萍||
|电话|022-23916822||022-23916822||
|传真|022-23916515||022-23916515||
|电子信箱|dongmi@binhaiwater.com||dongmi@binhaiwater.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|331,102,040.98|349,015,740.33|-5.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,028,578.40|10,640,312.20|3.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||11,077,119.41|10,397,326.99|6.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|68,780,719.50|65,038,362.99|5.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.060|0.0649|-7.55%|
|稀释每股收益（元/股）|0.060|0.0649|-7.55%|
|加权平均净资产收益率|1.15%|1.16%|-0.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,346,406,623.39|2,381,359,211.87|-1.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|969,556,715.93|958,526,825.53|1.15%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|||7,589||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例||持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

渤海水业股份有限公司2015年半年度报告摘要
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||||量||股份状态|数量|
|天津市水务局引滦入港工程管理处|国有法人|29.01%|0|56,571,648|||
|天津泰达投资控股有限公司|国有法人|23.57%|-1,213,950|0|||
|天津市水利经济管理办公室|国有法人|6.22%|0|12,136,330|||
|天津渤海发展股权投资基金有限公司|国有法人|4.02%|0|7,847,673|||
|张怀斌|境内自然人|1.76%|-675,000|0|||
|信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（万能）|其他|1.69%|3,287,989|0|||
|信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（分红）|其他|1.10%|2,149,917|0|||
|幸福人寿保险股份有限公司－中信证券－幸福人寿－邮储银行定向资产管理计划|其他|0.77%|1,502,611|0|||
|中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金|其他|0.62%|1,200,853|0|||
|信达财产保险股份有限公司－自有资金|其他|0.56%|1,086,203|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局 ，存在关联关系，属于一|||||
|的说明||致行动人， 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
渤海水业股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，是公司完成重大资产重组，主营业务变更为原水和自来水供应、污水处理等水务类相关业务的第一年，公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现，并为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础，公司已进入新的战略发展阶段。
2015年上半年，公司紧紧围绕总体发展战略：以供水业务为基础，大力发展污水和环境治理业务，积极培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展，不断扩大业务覆盖区域及业务规模；
继续推动产业并购重组，拓展跨区域水务环境市场，积极涉足清洁能源、产业高科技领域，推动产业链上下游延伸及业务交叉协同，发展成为集水务环境、清洁能源、产业高科技于一体的全产业链投资管理集团。
为加快转型发展，全面提升公司综合竞争力，公司筹划了非公开发行股票事项，预计发行人民币普通股不超过8,869.6828万股，募集资金139,697.50万元，募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、部分用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、增强业务竞争实力，并夯实相应的资金基础，这是公司在资产重组完成、面临战略性发展机遇背景下，借力资本市场统筹布局、加速实现总体发展目标的重要举措。
报告期内，经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供水、污水处理水质持续稳定达标。公司实现营业收入33,110.20万元,较上年同期同比减少5.13%；实现利润总额1938.00万元，较上年同期增长23.22%；实现归属于母公司的净利润1102.86万元，较上年同期增长3.65%；每股收益0.06元，较上年同期降低7.55%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新纳入合并范围的子公司
||||
|-|-|-|
|名称|变更原因|期末净资产（元）|
|广西宇润环境治理服务限公司|新成立公司|16,469,814.20|
|天津市润达清源污水处理有限公司|新成立公司|-1,917.89|
|天津海融商务咨询有限公司|新成立公司|0|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-004东旭光电科技股份有限公司
关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）七届二十六次董事会审议通过了《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》，同意公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第05029号审计报告及中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字【2014】第10021字资产评估报告确认的江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”或“标的公司”）净资产21,848.19万元，股权评估值 25,629.00万元为依据，与吉星新材料投资（香港）有限公司（以下简称“吉星（香港)”或“转让方”）、江苏吉星、王禄宝、吴美蓉、江苏环太集团有限公司、镇江环太硅科技有限公司、江苏美科硅能源有限公司、高照太阳能科技有限公司签署《股权转让及增资扩股协议》，拟出资 16,734.53万元人民币，收购江苏吉星50.5%的股权（其中 5,500万元价格收购吉星（香港)所持江苏吉星 8,596万元出资，占江苏吉星本次并购完成后出资总额的21.93%；以 11,234.53万元价格认购江苏吉星新增 11,200万元出资额，占江苏吉星本次并购完成后出资总额的28.57%）。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况：
1、标的公司
企业名称：江苏吉星新材料有限公司
注册号：321182000066512
住所：扬中市油坊镇新材料工业园区
法定代表人：王艺澄
注册资本：28,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：蓝宝石晶体培育、切割、加工、销售及其相关产品的技术研发；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营及禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司关系：公司与其不存在关联关系。
2、转让方
企业名称：吉星新材料投资（香港）有限公司
注册号：1688744
住所：1/F,Block4,Tung Loi Court,Cheung Chau,HongKong Director
法定代表人：吴美蓉
注册资本：HK$1,000.00
主营业务：投资控股
转让方持有江苏吉星100%股权。
3、标的公司一年又一期财务指标
截止 2013年 12月 31日，江苏吉星总资产 544,361,162.36元，净资产 220,323,172.30元。截止 2014年 6月 30日江苏吉星总资产 611,836,195.53元，净资产 218,481,948.15元，营业收入 68,106,529.71元，净利润-1,841,224.15元。（2014年6月30日数据已经中兴财光华会计师事务所审计）三、交易协议的主要内容
1、交易标的：
公司收购标的为江苏吉星50.5%的股权，以及依照该股权股东应当享有的对江苏吉星的各项权利，包括但不限于分红权、投票权、公司清算时的财产分配权及其他股东权益。
2、交易价格：
以为2014年6月30日为审计、评估基准日，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第05029号审计报告及中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字【2014】第10021字资产评估报告，江苏吉星净资产为21,848.19万元，股权评估值为25,629.00万元。
以此为依据，确定本次江苏吉星并购价格如下：公司以5,500万元价格收购吉星（香港）所持江苏吉星8,596万元出资，占江苏吉星本次并购完成后出资总额的21.93%；以 11,234.53万元价格认购江苏吉星新增 11,200万元出资额，占江苏吉星本次并购完成后出资总额的28.57%。
3、交易条件：
本协议签署后，各方应尽快取得资产交割所需内、外部审批，并在江苏吉星关联方资金拆借形成的应收款、债务、担保等问题处理完毕后，支付相关股权转让、增资扩股资金，并立即完成交割。
4、过渡期安排：
过渡期内，公司委派人员对江苏吉星运营、管理等各项工作进行监督。江苏吉星应确保配合公司委派人员工作。
5、保障条款：
（1）本次并购完成后（以完成交割为准），未经公司书面同意，吉星（香港）保证至2017年12月31日前不向公司之外的第三方转让其所持江苏吉星的股权，亦不通过改变吉星（香港）股权结构等方式谋求间接转让王禄宝及吴美蓉间接持有的江苏吉星股权，或谋求变动王禄宝及吴美蓉对吉星（香港）的实际控股地位。
（2）交割完成后，在2014年、2015年、2016年、2017年会计年度内，对江苏吉星资产及业务经营界定的基础上，对于江苏吉星现有资产及业务项下应并入公司合并报表的经营性亏损（如有），吉星（香港）承诺按年度向江苏吉星承担弥补亏损的责任。
（3）吉星（香港）承诺：在交割完成前形成并在本协议签署时仍然存在的江苏吉星为他方对外提供的担保本金总金额不超过9,000万元，吉星（香港）应促使江苏吉星在2015年6月30日前解除上述担保；若江苏吉星因该对外担保而承担担保责任，则由吉星（香港）对江苏吉星因此形成的债务承担代偿责任，并赔偿江苏吉星及公司因此所产生的损失。吉星（香港）以其所持江苏吉星49.5%的股权向公司进行质押，作为履行上述义务的担保，直至乙方协助丙方解除该等对外担保或履行上述约定的代偿责任。
（4）王禄宝、吴美蓉、江苏环太集团有限公司、镇江环太硅科技有限公司、江苏美科硅能源有限公司、高照太阳能科技有限公司对吉星（香港）相关承诺提
供连带责任保证担保。
四、业绩承诺
吉星（香港）与王禄宝共同承诺，江苏吉星在2015、2016、2017年度，税后净利润分别不低于3,000万元、6,000万元及10,000万元。若在2015、2016、 2017年度中任一年度，江苏吉星当年经审计的净利润无法达到承诺净利润标准时，差额部分由以吉星（香港）与王禄宝以现金向江苏吉星予以补足。
五、股权收购的目的及对公司的影响
江苏吉星具备从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套完整生产设施、设备及相关工艺技术，产品涵盖大尺寸蓝宝石晶锭、2-8英寸蓝宝石晶棒、2-8英寸蓝宝石衬底、光学窗口材料、手机应用光学片、激光美容晶条、光通讯用蓝宝石封装条等类型品种，年产360万片2英寸高质量LED衬底片。切磨抛设备均为进口先进设备，加工精度、良率、效率处于同行业前列。蓝宝石的硬度仅次于钻石，应用在智能手机、平板电脑等显示终端的触控面板上，可以实现比传统化学增强玻璃更好的硬度表现、更佳的触控体验、更安全的隐私保护以及应用功能更大价值的发挥，苹果、三星以及国内的华为、步步高等手机厂商均已进行了积极的布局和应用，公司亦看好未来蓝宝石盖板玻璃市场的发展。
收购江苏吉星股权，有利于公司切入蓝宝石盖板玻璃领域，充分发挥公司在显示材料领域的优势地位，使蓝宝石盖板玻璃与公司托管公司四川旭虹光电科技有限公司生产的高铝盖板玻璃形成产品互补，同时覆盖手机盖板玻璃的中高端市场，增强公司的竞争力，对公司持续发展产生积极的影响。
六、备查文件
七届二十六次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-023四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第四次监事会会议通知及材料于2014年5月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2014年5月20日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。经监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，没有变相改变募集资金使用计划，相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用总额不超过14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
该议案具体内容登载于2014年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-051威海广泰空港设备股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1083号），该批复于2015年5月29日下放，其主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过53,819,442股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：威海广泰空港设备股份有限公司
联系人：任伟
电话：0631-3953335
传真：0631-3953451
邮箱：gtrenwei@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
2、保荐人：海通证券股份有限公司
联系人：刘赛辉
电话：021-23219519
传真：021-63411027
地址：上海市广东路689号海通证券大厦14楼
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票事项的独立意见
针对公司本次非公开发行股票有关事项，我们对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，符合公司及全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于聘任公司副总经理事项的独立意见
公司副总经理人选为：汪穗峰先生和吴文忠先生。
1、经审阅上述候选人的履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；
2、经审阅上述候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，我们认为其具备担任相应职务所需的管理能力、领导能力和专业知识等；
3、上述候选人的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
因此，我们同意公司副总经理的聘任。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉 2015年12月28日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-025上海汉得信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日,上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东、实际控制人范建震、陈迪清的通知，范建震、陈迪清已与上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）签订股权受益权转让与回购合同进行融资。范建震、陈迪清分别将其持有本公司股份 17,827,500股，二者共计 35,655,000股质押给东证资管为上述融资本息提供质押担保，并已于2014年3月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自股份质押登记日起至二者办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告披露之日,范建震直接持有本公司 35,014,949股，占本公司总股本的13.15%，陈迪清直接持有本公司35,014,010股，占本公司总股本的13.15%，二者共计直接持有本公司股份26.30%；且范建震、陈迪清分别持有曲水迪宣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“曲水迪宣”）财产份额的41.58%，曲水迪宣目前持有本公司股份3,342,300股，占本公司总股本的1.26%，二者合计间接持有本公司股份1.04%。
因此，范建震、陈迪清二者合计（直接和间接）持有公司总股本27.34%的股份，二者为一致行动人及本公司控股股东、实际控制人。
范建震本次质押股份 17,827,500股，占本公司总股本的6.70%；陈迪清本次质押股份 17,827,500股，占本公司总股本的6.70%，二者本次质押的股份合计占本公司总股本的13.40%。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—062
北京浩丰创源科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10
月23日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知，会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效；公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由监事会主席苏杰芳先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2019年 10月28日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-006
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年2月27日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年 2月 16日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于设立募集资金账户并授权董事长签署<募集资金三方监管协议>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任丁思亮先生为公司总经理助理的议案》。
经公司总经理陈少美先生提名，公司拟聘任丁思亮先生为总经理助理，任期
自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。丁思亮先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任杜红方先生为公司研发中心主任的议案》。
公司原研发中心主任史宝军先生由于个人原因已于日前辞职，为确保相关工作正常开展，公司总经理陈少美先生提名杜红方先生为公司研发中心主任，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时免去其总经理助理职务。杜红方先生简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十七日
附件：
高级管理人员简历
一、丁思亮先生：中国国籍，1966年 6月出生，籍贯重庆，本科学历，人力资源管理师，1994年毕业于西南政法大学。1995年8月至1997年8月任富士康科技集团公司人事课长；1997年9月至2000年1月任奥丽侬内衣集团公司人事行政经理；2000年2月至2006年1月任万裕科技集团公司人事行政经理；2006年 2月至 2010年 3月任大行科技有限公司人力资源总监，兼专利授权部经理；
2010年4月至2013年7月任建曙房地产开发有限公司人力资源总监，兼管理委员会主任；2013年 8月至 2014年 10月任广东隆塬集团投资控股有限公司人资行政中心总经理；2014年 11月至 2015年 2月任广东溢多利生物科技股份有限公司人力资源总监；现任公司总经理助理。
截至本次会议召开日,丁思亮先生未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
二、杜红方先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业科学院研究生院动物营养与饲料科学专业，博士学历。2006年 7月至今历任公司技术服务中心部门经理、技术服务中心区域技术服务总监、总经理助理；
2008年9月至2009年5月任公司监事会主席；现任公司研发中心主任。
截至公告日,杜红方先生通过珠海态生源贸易有限公司间接持有本公司股票351,000股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014—074中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自2014年11月19日开市起停牌，分别于2014年11月19日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072）、2014年11月26日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-073），详情请见2014年11月19日、2014年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现公司确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自2014年12月3日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌
申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月31日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司（或本公司控股股东、实际控制人）在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二O一四年十二月三日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-028
上海华峰超纤材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第三次会议的通知。会议于2019年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名，出席人数符合《董事会议事规则》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
会议由第四届董事会董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:10票 反对:0票 弃权:0票
该议案在公司2018年第二次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告>》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:10票 反对:0票 弃权:0票
该议案在公司2018年第二次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<上海华峰超纤材料股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:10票 反对:0票 弃权:0票
该议案在公司2018年第二次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制订公司前次募集资金使用情况报告》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:10票 反对:0票 弃权:0票
（本议案需提交股东大会审议）
五、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案
为了降低汇率波动对利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，董事会经审议同意公司和子公司在24个月内，进行不超过3亿元远期结售汇业务，降低经营风险。公司不做投机性、套利性的交易操作。
具体内容详见中国证监会创业板制定信息披露网站。
表决结果:同意:10票 反对:0票 弃权:0票
六、审议通过了《关于向关联公司购买原材料的日常关联交易》的议案
经董事会审议，同意根据公司生产需要，本公司及子公司向关联公司购买原材料的日常关联交易的议案，在未来十二月内向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过10000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
独立董事对本次关联交易出具了事前认可及明确同意的独立意见。
关联董事尤小平回避表决。
表决结果：同意:9票 反对：0票 弃权：0票
七、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺完成情况》的议案
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意:10票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0060号
致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2013年度股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2013年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公司董事会于2014年4月28日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，本次股东大会于上一会计年度结束后的 6个月内举行，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司 2013年度股东大会通知的补充更正公告》，公司董事会于2014年4月29日发布了关于召开本次股东大会的补充通知公告。
经验证，上述补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊上公告，符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会采取现场表决方式召开，会议于2014年5月19日（星期一）下午14:00在浙江诸暨千禧路5号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及代理人共6名，均为截至2014年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记
法律意见书结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 285,897,651股，占公司有表决权总股份的40.92%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
出席公司本次股东大会的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，并当场公布本次会议表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
1、以285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
2、以285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
3、以285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要。
法律意见书5、以285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《公司2013年度利润分配方案的预案》。
6、以285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
7、以285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、以1,344,830股同意，0股反对，0股弃权，284,552,821股回避，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于公司与关联方签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》。
9、以1,344,830股同意，0股反对，0股弃权，284,552,821股回避，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于对控股子公司（关联方共同投资）提供财务资助事项的议案》。
10、以 1,344,830股同意，0股反对，0股弃权，284,552,821股回避，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于2014年度为控股子公司（关联方共同投资）提供担保额度、综合授信提供担保的议案》。
11、以 285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，选举汪军民先生为公司第五届董事独立董事。
12、以 285,897,651股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
经验证，本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，涉及关联交易的议案关联股东回避表决，公司本次股东
法律意见书大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
纪勇健