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苏交科集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
苏交科集团股份有限公司全体股东：
为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于环境变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制评价的范围包括母公司苏交科集团股份有限公司及下属各分子公司，纳入评价范围单位资产总额占披露的公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占披露的公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、组织机构、人力资源、企业文化、资金活动、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、信息披露、关联交易等。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、资金风险、质量风险、市场风险、投资风险、法律风险、技术风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素:（1）该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报表潜在错报；（2）该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司财务报告内部控制缺陷认定定量和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错报＜营业利润的3%或500万元|营业利润的3%或500万元≤错报＜营业利润的5%或900万元|错报≥营业利润的5%或900万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|其他不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的缺陷。|未依照公认会计准则选择和应用会计政策。|控制环境无效；审计委员会和审计部对内控的监督无效。|
||未建立反舞弊程序和控制措施|董事、监事和高级管理人员舞弊，或员工存在串通舞弊情形并给公司造成损失或不利影响。|
||期末财务报告流程的内控问题，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内控在运行过程中未能发现。|
||对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制。|沟通后的重大缺陷没有在合理的期限得到纠正。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，在参照财务报告内部控制缺陷的基础上，合理确定了非财务报告内部控制缺陷的定性和定量标准，根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。其中：定量标准，即涉及金额大小，根据造成直接财产损失绝对金额制定；定性标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
公司非财务报告内部控制缺陷认定定量标准和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失500万元以下|直接财产损失500万元（含）至900万元|直接财产损失900万元（含）以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|项目管理存在漏洞，造成项目延期严重或存在一定质量、安全隐患，引发业主不满|大型项目管理不善，出现一般质量事故，造成经济损失，引发业主书面投诉。|项目违规操作，出现重大质量事故，造成重大经济损失或重大人员伤亡事故，引起政府、监管机构调查或引发诉讼。|
|违反企业内部规章,但未形成损失。|公司违反国家法律法规受到轻微处罚。|公司经营活动严重违反国家法律法规。|
|一般业务制度、流程或系统存在缺陷。|重要业务制度、流程或系统存在缺陷。|重要业务缺乏制度、流程控制或系统失效。|
|内部控制一般缺陷未得到整改。|内部控制重要缺陷未得到整改。|内部控制重大或重要缺陷未得到整改。|
|一般岗位业务人员流动频繁。|关键岗位业务人员流失严重。|中高级管理人员和高级技术人员严重流失。|
|媒体出现负面新闻,但影响不大。|媒体出现负面新闻,波及局部区域。|媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
相关的内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内不存在公司非财务报告相关的内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
苏交科集团股份有限公司
二〇一八年四月八日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年 7月 14日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司关于调整股票期权激励计划行权价格的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司调整股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权激励计划行权价格调整的规定，我们同意董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整。
独立董事：王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰二○一七年七月十四日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-011杭州杭氧股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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||2014年(1-12月)|2013年(1-12月)|增减幅度（%）|
|营业总收入|5,819,711,287.58|5,502,717,841.48|5.76%|
|营业利润|162,201,233.10|322,909,243.80|-49.77%|
|利润总额|231,718,387.20|358,024,983.66|-35.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|128,891,943.71|231,644,287.04|-44.36%|
|基本每股收益（元）|0.16|0.29|-44.83%|
|加权平均净资产收益率|3.75%|7.26%|-3.51%|
||2013年(12月)末|2013年(12月)末|增减幅度（%）|
|总资产|9,582,480,033.68|9,984,961,504.98|-4.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,515,491,238.92|3,269,036,374.06|7.54%|
|股本|831,776,000.00|812,025,000.00|2.43%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.23|4.03|4.96%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入5,819,711,287.58元，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 162,201,233.10元、231,718,387.20元、128,891,943.71元，分别较上年同期增长5.76%、-49.77%、-35.28%、-44.36%。业绩变动的原因说明如下：
1、在宏观经济低迷的形势下，受价格竞争及成本要素上升的影响，致使销售毛利率有所下降，并导致了营业利润、利润总额和净利润的同比下降；
2、空分设备业务方面，受宏观经济低迷和价格竞争加剧的影响，销售比重有所下降，
从而导致空分设备业务收入同比下降明显，销售毛利也有所下降；气体业务方面，气体业务
收入总额和利润都有明显增长，但受到新完工项目市场销售拓展期的影响，总体销售毛利率仍然较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2015年2月27日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第三十六次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：
1、公司第四届董事会任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次提名的第五届董事会非独立董事候选人顾伟先生、全劲松先生、康健先生、严志荣先生、许峰先生，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
因此，我们同意公司董事会提名顾伟先生、全劲松先生、康健先生、严志荣先生、许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：
司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次提名的第五届董事会独立董事候选人张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒。独立董事候选人张俊生先生、朱伟先生已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力；张增荣先生已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
因此，我们同意公司董事会提名张俊生先生、朱伟先生、张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司第五届董事会董事津贴的独立意见
公司结合实际情况制定的第五届董事会董事的津贴标准程序合法、合规，充分考虑了公司的经营情况和行业薪酬水平，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意董事会确定的第五届董事会董事津贴标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司调整募集资金投资项目具体投向的独立意见
经审核，我们认为公司调整募集资金投资项目具体投向，是根据募投项目的实际建设情况进行的优化调整，没有变更募集资金投资项目和投资总额，有利于提高募集资金使用效率，加快推进项目的建设和投产，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害股东利益的情况。本次议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司调整募集资金投资项目具体投向的事项并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 朱伟
深圳市兆驰股份有限公司
二○一九年六月二十四日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-048武汉天喻信息产业股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月19日武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）及公司子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）共收到2017年度企业研发投入补贴资金1,280,000元，公司收到2017年度武汉市网络信息化专项资金700,000元，合计1,980,000元。自2017年8月31日公司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于收到政府补助资金的公告》（公告编号：2017-042）至今，公司及公司子公司天喻教育、武汉擎动网络科技有限公司（以下简称“擎动网络”）、武汉果核科技有限公司（以下简称“果核科技”）、武汉天喻聚联网络有限公司（以下简称“聚联网络”）、深圳市易考乐学测评有限公司（以下简称“易考乐学”）、无锡尚蠡信息科技有限公司（以下简称“无锡尚蠡”）累计收到各项政府补助资金合计2,554,180.66元，占公司2016年度经审计净利润的12.87%，具体情况如下：
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|序号|公司名称|项目|金额（元）|到账日期|批复/政策文件|
|1|天喻信息|质量提升补贴及奖励|100,000.00|2017年9月5日|《消费品标准和质量提升规划（2016-2020 年）湖北行动纲要》|
|2|天喻信息|2017 年度武汉市网络信息化专项资金（软件企业资质认证补贴）|700,000.00|2017年10月19日|《市网信办关于下达2017 年度市网络信息化专项资金（创建中国软件名城和促进大数据产业发展有关政策补贴）项目计划 的 通 知 》（ 武 网 发[2017]33号）|

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|3|天喻信息|2017 年度企业研发投入补贴资金|1,170,000.00||2017年10月19日|《市科技局关于下达2017 年度企业研发投入补贴资金的通知》（武科计[2017]64号）|
|4|天喻教育|2017 年武汉市著作权登记资助|6,600.00||2017年10月10日|《武汉市著作权登记资助申报办法》|
|5|天喻教育|2017 年度企业研发投入补贴资金|110,000.00||2017年10月19日|《市科技局关于下达2017 年度企业研发投入补贴资金的通知》（武科计[2017]64号）|
|6|擎动网络|“3551 光谷人才计划”资助|150,000.00||2017年9月21日|《武汉东湖新技术开发区管委会关于对入选第九批“3551光谷人才计划”廖奇泊等60 人资助的决定》（武新管[2016]114号）|
|7|擎动网络|2017 年武汉市著作权登记资助|2,184.00||2017年10月10日|《武汉市著作权登记资助申报办法》|
|8|果核科技|“3551 光谷人才计划”资助|300,000.00||2017年10月17日|《武汉东湖新技术开发区管委会关于对入选第九批“3551光谷人才计划”廖奇泊等60 人资助的决定》（武新管[2016]114号）|
|9|聚联网络|2017 年武汉市著作权登记资助|4,200.00||2017年10月10日|《武汉市著作权登记资助申报办法》|
|10|易考乐学|深圳市稳定岗位补贴|1,796.57||2017年10月13日|《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规[2016]1号）|
|11|无锡尚蠡|软件产品增值税返还款|9,400.09||2017年10月12日|无锡市国家税务局第二税务分局《税收优惠资格认定结果通知书》（锡国税二流优惠认字[2012]第 7号）|
|合计||||2,554,180.66|||

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述第6、8项政府补助资金450,000元确认为递延收益；将上述第11项政府补助资金9,400.09元确认为其他收益，计入当期损益；将除第6、8、11项外的其他各项政府补助资金共计
2,094,780.57元确认为营业外收入，计入当期损益。最终会计处理以审计机构
年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2014
年第二次临时股东大会的法律意见书北京市隆安（大连）律师事务所
地址：大连市沙河口区中山路 572号星海旺座 1803室
电话：0411-84804466
传真：0411-84801488
北京市隆安（大连）律师事务所
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
大连易世达新能源发展股份有限公司：
惠承贵司委托，北京市隆安（大连）律师事务所（以下简称“本所”）指派王一静、于双律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）向本所律师提供了与股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料予以审查和验证。公司承诺其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）和《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会于 2014年 10月 8日召开的第二届董事会第二十次会议决议决定，并在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站上刊登了《大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开 2014年年第二次临时股东大会的通知》，决定本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。现场会议于 2014年 10月 24日14：00在大连高新园区火炬路 32号 B座 20层公司 1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 24日9：30-11：30和13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 10月 23日 15:00至 2014年 10月 24日15：00的任意时间，公司已将本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2014年 10月 17日。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的
股东及股东代表（包括代理人）共有11人，代表公司有表决权的股份为52,342,917股，占公司有表决权股份总数的44.36%，其中，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计6人，均为 2014年10月17日下午深圳证券交易所交易收市时中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表
的股份总数43932616股，占公司股份总额的37.23%；根据深圳证券信
息有限公司统计并经贵司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票
系统进行表决的股东及股东代理人共5人，代表的股份总数8,410,301
股，占公司股份总额的7.1274%。
根据本所律师的核查，出席会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，出席会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及身份证明。
本次股东大会由公司董事长何启贤主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2014年10月8日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括1、《关于增补韩家厚为公司董事的议案》；2、《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》；3、《关于为格尔木神光新能源有限公司提供担保的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票和监票，并当场公布了表决结果；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
2、表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的议案，该议案均经出席本次股东大会的股东有效表决过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关
规定予以公告。
北京市隆安（大连）律师事务所
经办律师：王一静于双
2014年 10月 24日
关于上海姚记扑克股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海姚记扑克股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所蔡丛丛律师、周小龙律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海姚记扑克股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次股东大会审议的议案。
公司本次股东大会于2018年4月10日下午14:30在上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日上午9:30至11:30和下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年4月9日下午 15:00至2018年4月10日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的现场会议统计文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 6名,代表公司股份数为169,804,105股,占公司股份总数的42.7536%,其中4名股东因关联关系回避表决,其所持公司股份数158,938,736股不计入有表决权股份数。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计8人,代表公司有表决权的股份数为7,174,637股,约占公司股份
总数的比例为1.8064%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案,关联股东姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝回避表决。
表决结果为:赞成:18,014,686股,反对:25,320股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.86%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 18,014,686股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.86%;反对: 25,320股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.14%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
根据表决结果,会议通知中列明的前述议案获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海姚记扑克股份有限公司 2018年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
蔡丛丛律师
周小龙律师
二○一八年四月十日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-53
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司成立福州全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）为完善公司市场布局，提高业务区域市场拓展能力，公司拟出资5,000万元在福州成立全资子公司福建美亚榕创科技有限公司（以下简称“美亚榕创”，名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
该交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。
一、设立全资子公司基本情况
名称：福建美亚榕创科技有限公司（拟）
类型：其他有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区
法定代表人：申强
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：信息安全产品及服务；信息化产品及服务；军工产品及服务；信息系统集成服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；电子出版物批发；电子出版物零售；网吧活动；软件开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通讯设备零售；数字内容服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及通讯设备租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（网吧活动仅限分支机构经营。）
股权结构：
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|-|-|-|
|出资人|认缴金额（万元）|股权比例|
|厦门市美亚柏科信息股份有限公司|5,000|100%|
|合计|5,000|100%|

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
二、成立全资子公司的目的及对公司的影响
公司成立福州全资子公司，负责福州及周边地区的部分重点项目的研发、开拓新的业务市场和提供技术支持服务，目的是进一步提升公司研发实力、在深耕区域市场同时做大公司业务、对客户需求响应，提高客户满意度及服务能力。福州作为福建省的省会城市，2018年数字中国建设峰会在福州召开后，福州市政府《关于加快数字经济发展的七条措施》同期印发，措施中鼓励数字经济重点企业落地福州。福州市政府及福州软件园也积极落实配套政策给到落户的龙头企
业。福州全资子公司成立后，公司也将增加研发投入和服务投入，积极申请配套政策支持。
三、风险提示
因受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。
本次拟对外投资将以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-049
广东万里马实业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 5 % - 35 %|盈利： 1,253.43 万元|
||盈利： 1,316.10 万元– 1,692.13 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，生产经营持续稳定发展。同时公司优化管理团队，通过对经营成本实施有效管控，使得成本和各项费用与去年同期相比均有所下降，归属于上市公司股东的净利润有一定程度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初次测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年6月30日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-093星辉互动娱乐股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第三季度报告全文已于2015年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年10月22日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》将于2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-100
盈方微电子股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 6日开市起停牌，并于 2014年 11月 6日、 11月 13日、11月 20日、11月 27日分别披露了《盈方微电子股份
有限公司关于拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2014-088）、《盈方微电子股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号
2014-089、公告编号2014-091、公告编号2014-098），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
目前，公司拟筹划的非公开发行股票事宜尚在论证中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年12月4日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-040
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 21日召开了公司第二届董事会第 17次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于 2017年 5月 19日采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,884万股，每股发行价格为人民币 14.48元，募集资金总额为人民币 27,280.32万元，扣除全部发行费用后的募集资金净额为22,754.58万元。该次发行额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）110ZC0184号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
1、募集资金用途
本次募集资金净额人民币22,754.58万元，投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元序号 项目名称 募集资金投资总额 1 运营中心扩建项目 11,002.79 2 促销品电商平台建设项目 4,317.28 3 创意研发中心建设项目 934.51 4 补充流动资金及偿还银行借款 6,500.00合计 22,754.582、募集资金使用情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并按照深圳证券交易所相关规定、公司《募集资金管理办法》的规定，以及公司与北京银行磁器口支行、招商银行宣武门支行签署的《募集资金三方监管协议》等的规定进行使用。
截至2018年8月20日，公司募集资金专户余额情况如下：
金额单位：人民币万元开户行 账号 金额
北京银行磁器口支行 20000004881700016615112 6,940.83招商银行北京宣武门支行 110907690610803 5,315.28合计
12,256.11募集资金减少为上述募集资金投资项目使用，具体参见2018-039号公告《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司募集资金投资项目的使用，需要根据项目的实际需求，分阶段逐步投入募集资金。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：1、现金管理的投资产品品种
公司拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
存放，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
2、现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币 10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
4、具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。
5、信息披露方面
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
经审核，我们认为：公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，上述事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司内部管理制度的要求。公司使用闲置募集资金投资于安全性高、低风险的银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用总额度不超过 10,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，上述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并同意授权公司董事长孙震先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
2、监事会意见
同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。
3、保荐机构意见
保荐机构国泰君安认真查阅了元隆雅图拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，并经必要核查后认为，元隆雅图使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会相关会议审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，公司完成了必要的法定审议程序。公司目前经营状况良好，在保证募投项目需求和资金安全、投资风险有效管控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改
变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对元隆雅图使用总额度不超过人民币10，000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理有关事项无异议。
七、备查文件
1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、北京元隆雅图文化传播股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年8月21日
芜湖长信科技股份有限公司控股股东
关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺
根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等法律法规的规定以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关文件的要求，本公司作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“上市公司”）的控股股东，就其是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，作出如下书面承诺：
（一）长信花园的转让对象仅限于长信科技内部职工，转让价格按建造成本确定，不以营利为目的，不属于房地产开发经营业务；
（二）长信科技及其控股子公司无房地产开发经营业务，未来也没有开展房地产开发经营业务的计划；
（三）长信科技及其控股子公司在报告期内不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，也不存在因违反土地和房地产管理法律法规而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形；
（四）如长信科技及其控股子公司因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，本承诺单位将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》之签署页）
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人：
年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2018-147华灿光电股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2.本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2018年11月13日（星期二）下午15时开始。
（1）现场会议时间：2018年11月13日（星期二）下午15时开始。
（2）网络投票时间：2018年11月12日至2018年11月13日，其中：
A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长俞信华主持。
（六）合法有效性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份677,795,101股，占公司有表决权总股份的61.6868％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份103,916,699股，占公司有表决权总股份的9.4576％。
通过网络投票的股东15人，代表有表决权股份573,878,402股，占公司有表决权总股份的52.2292％。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计8人，代表有表决权股份12,770,716股，占公司有表决权总股份的1.1623％。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东认真审议，通过了以下议案：
一、《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
表决结果：同意677,784,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9985％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,760,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9201％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0799％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派见证律师苗晨、林慧出席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员、召集人员具有合法有效的资格，召集程序、表决程序和表决结果真实、合法、有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（上海）事务所关于华灿光电股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-003深圳市长亮科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年1月5日向全体董事发出通知，并于2017年1月9日下午14时至15时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事2人，为魏锋、彭和平等），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的
议案》
公司于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即有效期为2016年1月25日至2017年1月24日。公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 8月 3日获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过。2016年 11月 16日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号）。
鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，为保证非公开发行
股票工作的延续性和有效性，公司董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
具体信息详见公司于2017年1月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》公司于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即有效期为2016年1月25日至2017年1月24日。公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 8月 3日获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过。2016年 11月 16日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号）。
鉴于上述授权有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，同意提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期，授权有效期为自前次有效期届满之日起延长 12个月。除延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期外，其他授权内容不变。
具体信息详见公司于2017年1月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
2016年 11月 23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期限制性股票激励计划授予黄秦香、张永志的限制性股票的注销手续已完成。本次注销后公司注册资本从292,240,000元减少至 292,188,000元。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，现拟对《深圳市长亮科技股份有限公司章程》相应条款进行了修订。
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币29,224万元。|第六条 公司注册资本为人民币29,218.8万元。|
|第十九条 公司股份总数为29,224万股，公司的股本结构为：普通股29,224万股。|第十九条 公司股份总数为29,218.8万股，公司的股本结构为：普通股29,218.8万股。|

具体信息详见公司于2017年1月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》（2017年1月）及《公司章程》（2017年1月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 1月 24日（星期二）召开 2017年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。
具体信息详见公司于2017年1月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会