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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-087梦网荣信科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
为适应社会主义市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）。
根据上述文件的要求，公司按照相关规定对原会计政策进行了调整变更。
2、变更日期
财务报表格式适用于 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自6月10日施行；《企业会计准则第12号——债务重组》自6月17日施行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整对公司的影响
1.资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；新增“其他权益工具投资”等项目；减少“可供出售金融资产”等项目，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不再转入“一年内到期的非流动负债”或“其他流动负债”项目。
2.利润表将原“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目；新增“信用减值损失”等项目。
（二）非货币性资产交换会计政策变更对公司的影响
1.非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第 14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
2.增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
3.将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
（三）债务重组会计政策变更对公司的影响
1.将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。
2.重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
3.将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）等相关规定进行的合理变更及调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：经审核，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：经审核，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-024包头东宝生物技术股份有限公司
关于 2017年非公开发行股票预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）于2017年9月15日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了《包头东宝生物技术股份有限公司 2017年非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。
根据 2017年度财务报告及本次发行有关事项的进展情况，公司董事会根据股东大会的授权，对预案中的相关内容进行了修订，《包头东宝生物技术股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》经2018年3月7日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。主要修订情况如下：
一、在封面更新了预案修订稿的日期。
二、在“特别提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中更新了本次非公开发行已履行的审批程序。
三、在“第一节本次非公开发行股票方案概要七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中更新了实际控制人的持股情况。
四、在“第一节本次非公开发行股票方案概要二、本次非公开发行股票的背景和目的（一）本次非公开发行股票的背景”中补充更新了公司最近三年的主营业务收入、净利润等财务数据。
五、在“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）年产 3500吨明胶扩建至年产 7000吨明胶项目”及“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析二、本次募集资金投资项目的可行性分析（二）年产2000吨胶原蛋白项目”中统一投资回收期为税前投资回收期。
六、在“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析二、本次募集资金投资项目的可行性分析（三）补充流动资金项目”中补充更新了公司最近三年的营业收入及其复合增长率等财务数据。
七、在“第四节公司利润分配政策及其执行情况二、公司最近三年利润分配政策的执行情况”中补充更新了公司最近三年利润分配方案；在“特别提示”、“第四节公司利润分配政策及其执行情况三、公司最近三年现金分红金额及比例”种补充更新了公司最近三年现金分红情况。
八、在“第五节非公开发行摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施”中更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况。
《包头东宝生物技术股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》将与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-055崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 10月 14日以传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2015年 10月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事张宗伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文》和《公司2015年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2015年第三季度报告全文》和《公司 2015年第三季度报告正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年第三季度报告全文》详见 2015年 10月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年第三季度报告正文》详见2015年10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司与 KBM日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为：公司预计的与KBM2015年9-12月及全年关联交易，属于正常的商业交易行为，价格公允合理，遵循独立主体、公平、公正的原则，能维护交易双方的利益，对公司独立性不构成影响，对公司主要业务不会形成依赖，没有损害公司中小股东的利益。
《关于公司与 KBM日常关联交易预计的公告》详见 2015年 10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2015年1-9月计提的存货跌价准备，是在9月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合
《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司2015年第三季度财务报表能真实反映公司截止2015年9月30日公司的财务状况及经营情况。
《关于计提存货跌价准备的公告》详见 2015年 10月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会2015年10月27日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-017山西太钢不锈钢股份有限公司
关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|-|
|为提高公司流动资产的使用效率，公司决定以收取的商业汇票向合作银行提||
|供质押担保，由合作银行签发与质押物相等金额的银行承兑汇票，以满足公司日||
|常融资需求，降低资金成本。具体情况如下：||
|一、质押物||
|本议案所称质押物为公司收取的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇||
|票，公司主要收取银行承兑汇票）。||
|二、质押额度及有效期||
|公司与合作银行开展10亿元商业汇票质押，在上述额度内，自公司董事会||
|审议通过之日起12个月内可以滚动使用。||
|三、担保范围||
|公司质押担保的范围为合作银行签发票据的主债务本金、利息、罚息、违约||
|金以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖||
|费等）。||
||四、开展商业汇票质押的目的|
|开展商业汇票质押业务的目的主要是提高公司流动资产使用效率，有效盘活||
|存量票据资产，降低公司财务费用；以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑||
|汇票，用于支付小额采购款。||
||五、票据质押业务的风险与控制措施|
|1、流动性风险||
|公司开展商业汇票质押业务，应收票据托收资金将进入公司向合作银行申请||
|开据承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，||
|对公司资金的流动性有一定影响。||

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|-|
|2、风险控制措施：|
|（1）公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银|
|行对接，建立票据台账、跟踪管理，及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据|
|的安全和流动性。|
|（2）公司可用新收取的票据置换保证金，资金流动性风险可控。|
|六、决策程序和组织实施|
|在上述额度范围内，授权财务总监行使决策权并签署相关合同文件，包括但|
|不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。|
|公司计财部负责具体组织实施，并建立台账。|
|审计部门负责对票据质押业务开展情况定期、不定期的进行审计。|
|特此公告。|

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-082荣盛石化股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：荣盛石化，证券代码：002493）2015年10月23日、10月26日、10月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-090河南汉威电子股份有限公司
关于设立厦门分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务经营发展需要，经第三届董事会第十六次会议审议，同意公司在厦门设立分公司，负责厦门地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
2、本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
3、本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
1、拟设立分支机构的名称：河南汉威电子股份有限公司厦门分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：福建省厦门市
4、经营范围：研究、开发、生产销售电子传感器；电子监控技术开发；研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品；
个体防护装备系列产品；警用装备系列产品；智能交通和安防监控系统的研发、设计、施工和销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；防爆设备安装工程施工（以上凭资质证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；房屋租赁。（上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证核定的范围经营，未获审批前不得经营）。
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
1、设立目的：公司在厦门设立分公司，有利于拓展当地市场，提高公司产品和服务在该地区的覆盖率和市场开拓效果。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-006
汇纳科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年1月25日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年1月22日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于增资收购成都盯盯科技有限公司暨关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：成都盯盯科技有限公司（以下简称“成都盯盯”）在零售行业的业务和布局与公司具有高度的相关性和互补性，本次增资收购成都盯盯可以提高公司在零售领域市场占有率，扩大线下实体商业数据采集的覆盖面，同时也可以充实一批精干的研发和业务团队。本次关联交易的决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司增资收购成都盯盯。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于增资收购成都盯盯科技有限公司暨关联交易的公告》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。公司监事会主席张韬先生在成都盯盯担任董事，对该事项回避表决。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
经审议，监事会认为，公司根据实际情况对部分募投项目实施地点做出相应
调整，有利于募投项目顺利实施完成，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施地点。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分
股票期权的议案》。
监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）》已经按照相关要求履行了必要的审批程序，《激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已经成就，董事会确定以2019年1月28日为预留部分股票期权的授予日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予预留部分股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司本激励计划的预留部分股票期权的授予日为 2019年1月28日，共计向10名激励对象授予68.85万份预留部分股票期权。
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司中级管理人员及核心技术（业务）骨干之间的利益共享与约束机制。
具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于核实公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》。
对公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2019年股票期权激励计划激励对象名单》的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会2019年1月29日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-058启明信息技术股份有限公司
第五届董事会2018年第七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月10日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第七次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年12月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事8人，董事高英女士由于工作原因未能参加本次董事会会议，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴建会先生、王强先生需回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2018年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-060）。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。特此公告。
详细内容见于2018年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-061）。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一八年十二月十一日
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2015-118青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2015年8月1日、2015年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年8月17日（星期一）09:30
网络投票时间：2015年8月16日—2015年8月17日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2015年8月16日15：00至2015年8月17日15：00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室
（5）会议主持人：董事长贾全臣先生
（6）会议的通知：公司于 2015年 8月 1日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-106）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120人，代表股份 113,257,873股，占上市公司总股份的36.9399％。其中：通过现场投票的股东 24人，代表股份 111,141,119股，占上市公司总股份的36.2495％。通过网络投票的股东 96人，代表股份2,116,754股，占上市公司总股份的0.6904％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 116人，代表股份 8,162,198股，占上市公司总股份的2.6622％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份6,045,444股，占上市公司总股份的1.9718％。通过网络投票的股东96人，代表股份2,116,754股，占上市公司总股份的0.6904％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 113,257,873股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,162,198股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于公司控股股东及部分员工向公司提供借款的议案》关联股东贾全臣先生及其一致行动人贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意8,141,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.7419％；反对11,868股，占出席会议所有股东所持股份的0.1454％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1127％。
中小股东总表决情况：
同意8,141,130股，占出席会议中小股东所持股份的99.7419％；反对11,868股，占出席会议中小股东所持股份的0.1454％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1127％。
3、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意113,238,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意 8,142,998股，占出席会议中小股东所持股份的99.7648％；反对 6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0747％；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1605％。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年八月十七日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-054
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，为保护广大投资者的利益，避免公司股票（证券简称：*ST霞客，证券代码：002015）价格因此产生大幅波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年7月17日上午开市起停牌，待相关事项披露后复牌，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年7月17日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-075传化智联股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2017年 7月9日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2017年7月14日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，支持公司业务发展。根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10亿元，期限为每期最长不超过（含）一年的短期融资券。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于申请发行短期融资券的公告”。
二、审议通过了《关于本次公司发行短期融资券的授权事项的议案》
为确保本次发行短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发
行短期融资券相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、签署短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司申请注册发行短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者合法权益,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定,结合本公司实际,制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度”。
四、审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
同意公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。投资性房地产会计政策变更后，公司将以坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司拟了解下属公司投资性房地产公允价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕427号）确定的投资性房地产的评估结果作为投资性
房地产的公允价值。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资性房地产会计政策变更的公告”。
五、审议通过了《关于制定<投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）>的议案》
为保证公司投资性房地产计量结果的合理与公允，以及计量过程中所采用方法的一致性，根据财政部发布的《企业会计准则第3号——投资性房地产》等国家法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司制定《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）”
六、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的议案》
由于公司根据2016年度股东大会决议实施了以公司2016年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），的利润分配方案，因此，本次股权激励授予价格由16.10元调整为16.00元。
由于公司原股权激励对象陈海江等 33人因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，需对原激励对象名单及数量进行调整，本次调整后，公司第二期股票期权激励计划授予股票期权数量由1693.3万份调整为1527.4万份，激励对象人数由348人调整为315人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的公告”。
七、审议通过了《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知”。
以上第一项、第二项议案尚须经过公司2017年度第三次临时股东大会批准。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2017年7月15日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-101深圳英飞拓科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300万元–800万元|盈利：4,667.19万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期业绩报告中包含全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司原股东业绩对赌不达标补偿确认收入约 3000万，长期股权投资股权处置收益约686万，本期业绩预告不涉及以上及其他影响较大的非经常性损益情况。
2、公司经营受季节性因素影响，一般来说，全年业绩较多体现在下半年。
3、公司部分项目存在延期实施情况。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《无锡和晶科技股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）的独立董事，对于公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）所涉《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》、《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件在事前进行了认真审核，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、我们已提前认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与陈柏林签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》及其他相关议案，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，该方案有利于改善公司的财务状况，提升公司的持续盈利能力，是切实可行的。
3、公司本次交易签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次交易之标的资产的交易价格，根据公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的适格的资产评估机构确认的评估值，由本次交易各方协商确定；
资产定价公允、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
基于上述，我们同意将本次交易预案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：朱谦、刘渊、庄菁彧 2014年6月9日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）021号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于注销参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销中塔红宇新材料科技有限公司（以下简称“中塔红宇”）。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体公告如下：
一、注销公司的基本情况
公司名称：中塔红宇新材料科技有限公司
注册地址：塔吉克斯坦共和国索格德州中塔工业园内
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴春辉
注册资本：800万美元
成立日期：2016年4月29日
经营范围：高效磨球、节能衬板等耐磨件及各种耐磨新材料的生产、加工、销售、贸易（含进、出口贸易）；球磨机系统节能技术的研发和应用，以及其他塔吉克斯坦共和国法律允许的经营方式。
股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（美元万元）|出资比例（%）|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司|240|30|
|塔中矿业有限公司|560|70|
|合计|800|100|

截至目前，中塔红宇各股东均未实缴注册资本金，中塔红宇未实际开展经营
业务。
二、注销参股子公司对公司的影响
本次注销中塔红宇，已与中塔红宇其他股东协商一致，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，注销中塔红宇不会对公司合并财务报表的范围产生影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。
三、独立董事意见
本次注销参股子公司中塔红宇，系公司根据整体战略规划的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司注销中塔红宇。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-008
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，星期六控股质押给招商证券股份有限公司进行股票质押式回购业务的 2,500万股无限售条件流通股于近日解除质押。现将有关情况公告如下：
2014年 6月，星期六控股将其所持本公司无限售流通股 2,500
万股（占本公司股份总数的6.88%）质押给招商证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 6月 3日，购回交易日为 2015年 6月 2日。
近日，星期六控股质押给招商证券股份有限公司进行股票质押式回购业务的 2,500万股无限售条件流通股已解除质押。
截至本公告披露日，星期六控股持有公司无限售条件流通股
146,572,010股，占公司总股本的40.34%，本次解除质押股份数为
仍处于质押状态的股份数为 6,457万股，占其所持有公司股份的
44.05%，占公司总股本的17.77%。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年三月二日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-035
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于 2016年度固定资产报废的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2016年度固定资产报废的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据固定资产使用现状，公司组织有关人员组成鉴定小组，对各资产使用单位盘点清理出的待报废固定资产逐台逐项地进行实物核实鉴定和帐务核对。根据鉴定结果，对其中已经退出生产经营，修复不经济或者强制淘汰的部分固定资产，建议予以报废。
本次建议报废的固定资产涉及公司本部及下属生产矿、经营单位以及全资子公司洁能热电公司，主要包括机电开关、电机、仪器、线路、管路、机车、车辆等机器设备，巷道、煤仓、硐室、车场、车间、道路、走廊等建筑物及构筑物，以及部分办公设备等，经鉴定不能继续使用。以上报废资产原值合计 178,817,153.90元，累计折旧合计 170,866,813.25元，净值合计 7,950,340.65元。
其中房屋建筑物原值合计 7,960,724.07元，累计折旧合计 7,379,159.08元，净值合计 581,564.99元；机器设备原值合计 170,856,429.83元，累计折旧合计163,487,654.17元，净值合计7,368,775.66元。
二、对公司的影响
公司董事会授权经理层办理上述资产报废及后续处置具体事宜。上述固定资产中的房屋建筑物已无转让价值，本次报废将影响公司本年度损益减少581,564.99元。对于其他机器设备等，本年度转入固定资产清理，暂不处置。待以后年度实际处置时，将按实际处置收支差额确定对处置当期公司损益的影响。
三、独立董事意见
公司独立董事，在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对公司关于 2016年度固定资产报废的议案发表独立意见：经对已无使用价值的固定资产进行了勘察鉴定，公司决定对该部分固定资产予以报废。根据我们对公司相关情况的核实，由于上述固定资产均已达到退出生产经营，修复不经济或者强制淘汰，公司对该部分固定资产的报废符合实际情况，符合公司发展的实际需要，符合企业会计准则账务核算相关规定，同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
四、监事会意见
公司监事会在审议关于2016年度固定资产报废的议案后，发表意见：公司对已经退出生产经营，修复不经济或者强制淘汰的部分固定资产予以报废，本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于转让公司在研项目暨关联交易
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于转让公司在研项目暨关联交易的议案》，发表如下独立意见：
公司拟向关联方上海汇伦生命科技有限公司（以下简称“汇伦生命”）转让在研项目“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚璜醛凝胶”的研究成果（包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及药物用途”）及所有权。根据公司战略部署，并结合药品注册新的监管要求，该关联交易有利于公司尽快回收研发投入成本，提高资产运营效率，更好的发挥中成药产业优势。公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的上海众华资产评估有限公司对以上项目进行了评估确认，评估基准日为2017年12月31日，评估价值为13,350,000.00元。公司将参照评估价值，以不低于评估价值的原则与受让方协商确定交易价格。该交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司的独立性没有受到不利影响。
公司董事会在审议此关联交易时，关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
据此，我们同意公司向关联方汇伦生命转让公司在研项目暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于转让公司在研项目暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年6月26日
平安证券有限责任公司
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
变更部分募集资金专项账户的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定，对圣莱达拟变更募集资金专用账户事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金专项账户及存储情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与招商银行股份有限公司宁波百丈支行及保荐机构平安证券有限责任公司于2011年10月签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，三方监管协议履行情况良好。
二、关于变更部分募集资金专户的情况说明
根据公司、平安证券与招商银行股份有限公司在宁波签订的《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户 574902931010106所管理的募集资金仅用于公司年产310万台水加热智能生活电器扩产项目募集资金的存储和使用，存放于该行账户 574902931010703所管理的募集资金仅用于公司研究开发中心募集资金的存储和使用，存放于该行账户 574902931010305所管理的募集资金仅用于公司超募部分募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止 2013年 12月 31日，账户 574902931010106募集资金余额为 3720637.69元，账户 574902931010703募集资金余额为71046.73元，账户574902931010305募集资金余额为95270718.04
元。
为了便于公司经营管理的需要，圣莱达于2014年1月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定注销公司原在招商银行股份有限公司宁波百丈支行开设的募集资金账户 574902931010106、募集资金账户 574902931010703和募集资金账户574902931010305，将存放于招商银行股份有限公司宁波百丈支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司宁波江北支行进行专项存储。公司、中国民生银行股份有限公司宁波江北支行和保荐机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并及时公告。
公司其它募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、保荐机构意见
平安证券对于圣莱达本次变更部分募集资金专用账户的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等进行了核查，发表如下核查意见：
此次公司变更部分募集资金专项账户的行为是公司为了便于公司经营管理的需要，符合公司自身发展的需求。公司此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，且经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。
综上，保荐机构对圣莱达变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司变更部分募集资金专项账户的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
齐政
朱翔坚
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日