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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-086深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广西怡嘉伟利”）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|

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|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31|
|日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负|
|债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产|
|负债率为 83.11%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广西怡嘉伟利”）
注册地址：南宁市北湖北路46-1号好顺路物流园B2栋1号
法定代表人：李丽娟
成立时间：2015年4月27日
经营范围：批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品、保健品、药品、粮油、肉制品、食盐、瓶装酒(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)；销售:饲料、生鲜肉类、百货、五金、家电、水果、成人用品、农副产品、玩具、汽车、助力车、自行车；普通货运(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准)；仓储服务(除危险化学品)。
广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元，公司持有其60%的股份，为
公司的控股子公司。
广西怡嘉伟利最近一年的主要财务指标：
2018年年度财务数据
（单位：人民币/万元）
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|资产总额|10,834.59|
|负债总额|5,438.09|
|净资产|5,396.50|
|营业收入|18,217.23|
|净利润|86.77|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,742,966.85万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,291,172.10万元，合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币19,434.96万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-007华映科技（集团）股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司证券事务代表林锋女士的辞职申请。林锋女士鉴于个人生涯规划，辞去公司证券事务代表职务，公司董事会已收到林锋女士的辞职申请，该申请自董事会收到该辞职书之日起生效。林锋女士辞职后将不再担任本公司的任何职务。
林锋女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会衷心感谢其为公司所做出的贡献！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年 1月 29日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案的独立意见公司第三届董事会第九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，我们作为公司的独立董事，经对该事项审核后认为：
公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币48,000万元闲置募集资金购买保本理财产品，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 孔徐生 全泽
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-114亚夏汽车股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》，公司决定于2018年12月26日召开2018年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年12月26日下午14:30；
网络投票时间：2018年12月25日--2018年12月26日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月25日下午15:00,网络投票结束时间为2018年12月26日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年12月21日
7、会议出席对象：
（1）截止 2018年 12月 21日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
8、会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2018年10月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1|《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间：2018年12月22日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附
件1。
六、其它事项
1、联系部门：公司证券部
联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城股份公司证券部
邮政编码：241000
联系电话：0553-2871309
联系人：刘敏琴
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、其它事项
《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1|《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》|√||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托日期及期限：2018年 月 日受托人身份证号码：
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-080深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2016年11月30日在公司20层B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席曹同生先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事 3名；本次会议的通知于 2016年 11月 25日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则（2016年 11月）>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定以及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》，为完善公司治理制度，公司监事会结合自身的实际情况，对《监事会议事规则（2016年11月）》部分条款进行相应修改。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则（2016年11月）》。
二、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期将于2016年12月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东提名，提名下列人员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，相关候选人的表决结果如下：
2.1、提名曹同生先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、提名杨时泰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会同意提名以上2名候选人为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人，并同意提交公司股东大会审议。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。相关候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2016年11月30日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、曹同生先生
曹同生先生：男，1956年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃陇东学院物理专业，曾从事教育工作。2005年4月入职本公司，先后担任显示屏生产制造车间经理、显示屏生产副经理、后勤管理部经理、惠州艾比森行政部经理。现任深圳市艾比森光电股份有限公司第二届监事会主席。
曹同生先生未直接持有公司股票，其通过深圳市大艾投资有限公司间接持有公司404,550股，占公司股本的0.13%。曹同生先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、杨时泰先生
杨时泰先生：1987年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东科技大学，研究生学历、法学硕士。曾在广东桦仁律师事务所、深圳市红盾知识产权代理有限公司工作；2014年5月入职本公司。现任深圳市艾比森光电股份有限公司第二届监事会监事，并任公司法务专员。
杨时泰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-133北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2019年8月29日下午16:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2019年8月22日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-131）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-130）具体内容详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2019年8月30日
重大事项停牌进展公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-021山东益生种畜禽股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 03月 16日上午开市起停牌（公司已于 2015年 03月 16日、2015年 03月 21日、2015年 03月 28日分别披露了《重大事项停牌公告》公告编号：2015-006、《重大事项停牌进展公告》公告编号：2015-008、2015-010）。
目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：益生股份，股票代码：002458）自 2015年 04月 07日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2014-019
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014
年4月11日收到中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】371号），核准公司非公开发行不超过9600
万股新股，此批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本
次非公开发行股票相关事宜。
公司本次发行人和发行保荐机构联系方式如下：
1.深圳市洪涛装饰股份有限公司
电话：0755-29999999-233
传真：0755-25893839
2.招商证券股份有限公司
电话：0755-82944635 0755-83734796
传真：0755-82940546
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-098蓝帆医疗股份有限公司
关于第一大股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于近日接到第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，获悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||股数||日期||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|蓝帆投资||第一大股东||11,000,000股||2018年12月 5日||向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记之日止||兴业银行股份有限公司||3.37%||补充流动资金||
|||||9,500,000股||||||||2.91%||||
|合计||||20,500,000股||-||-||-||6.27%||-||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
蓝帆投资为本公司第一大股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆投资共持有本公司股份326,819,243股，占本公司总股
本的33.90%；其一致行动人蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有本
公司股份 70,100,000股，占本公司总股本的7.27%；实际控制人李振平先生持有本公
司股份3,334,048股，占本公司总股本的0.35%，合计持有本公司股份400,253,291股，占公司总股本的41.52%。
本次办理质押的股份为 20,500,000股，占公司总股本的2.13%，占其所直接持有公司股份总数的6.27%。本次质押后，蓝帆投资累计质押公司股份232,389,534股，占公司总股本的24.11%，占其所直接持有公司股份总数的71.11%；其一致行动人蓝帆集团处于质押状态的股份数为 70,100,000股，占公司总股本的7.27%，占其所直接持有公司股份总数的100%；实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。蓝帆投资及其一致行动人处于质押状态的股份数为302,489,534股，占公司总股本的31.38%，占其合计持有公司股份总数的75.57%。
4、公司第一大股东蓝帆投资本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，蓝帆投资将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-130恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 26日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）董事会收到公司实际控制人、董事长孙庚文先生的通知，其为解决个人股票质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届董事会、监事会的人数和成员将做相应调整，与之相关的一系列公司工作安排与事项都需要时间来处理。因此，建议取消 2018年第二次临时股东大会，延期董事会、监事会的换届选举。由于事项紧急，在接到孙庚文先生的通知后，公司证券事务部当天即以电话通讯的方式向所有 8名董事发出召开第三届董事会第六十三次会议的通知，全体董事均取得联系，并经全体董事同意认可后，第三届董事会第六十三次会议于 2018年 11月 27日上午9:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消<关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案>的议案》
鉴于近日收到公司实际控制人、董事长孙庚文先生的通知，其为解决个人股票质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届董事会、监事会的人数和成员都有可能存在相应调整，同时，与之相关的一系列公司工作安排与事项都需要时间来处理。因此，为更好地纾解实际控制人的股份高质押率困境，化解上市公司风险，公司董事会决定取消原提交到本公司 2018年第二次临时股东
大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。董事长孙庚文先生对该议案回避表决。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消<关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案>的议案》
鉴于近日收到公司实际控制人、董事长孙庚文先生的通知，其为解决个人股票质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届董事会、监事会的人数和成员都有可能存在相应调整，同时，与之相关的一系列公司工作安排与事项都需要时间来处理。因此，为更好地纾解实际控制人的股份高质押率困境，化解上市公司风险，公司董事会决定取消原提交到本公司 2018年第二次临时股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。董事长孙庚文先生对该议案回避表决。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消<关于回购公司股份预案的议案>的议案》
鉴于实际控制人正与相关方洽谈融资事宜，董事会、监事会的换届面临人数和人员变化和调整的可能，公司股份回购事项推行的环境发生变化，为维护广大中小投资者的利益，公司董事会经审慎考虑，决定取消原提交到本公司 2018年第二次临时股东大会审议的《关于回购公司股份预案的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。董事长孙庚文先生对该议案回避表决。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2018年第二次临时股东大会并择日另行召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司取消原定于 2018年 12月 3日召开的 2018年第二次临时股东大会，待 2018年第二次临时股东大会会议所有议案进行完善和调整后，再根据相关规定另行发出股东大会通知。
本次取消2018年第二次临时股东大会并择日另行召开2018年第二次临时股东大会的议案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
具体信息详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于取消2018年第二次临时股东大会并择日另行召开股东大会的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。董事长孙庚文先生对该议案回避表决。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年11月27日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-076海波重型工程科技股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181554号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《海波重型工程科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于2018年12月4日、2019年4月 26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复的提示性公告》（编号：2018-096）、《公司与平安证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》、《公司关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告》（编号：2019-022）和《公司与平安证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见于本公告同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
中南红文化集团股份有限公司独立董事
关于公司关联交易相关事项的事前确认意见
2016年9月6日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司就拟进行对外投资暨关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：董事会拟审议的上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（此页无正文，为《中南红文化集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的事前确认意见》之签署页）
独立董事签字：
_________________ _________________ _________________
胡晓明 唐林林 曾会明
2016年 9月 6日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-036债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年3月 17日收到公司第三届董事会独立董事李尊农先生的辞职报告，李尊农先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。公司于 2016年 3月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告2016-025《关于独立董事辞职的公告》。根据《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法规的规定,李尊农先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。公司于 2016年 3月 28日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名毕会静女士为公司独立董事候选人。毕会静女士的独立董事提名经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。2016年 4月 19日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
至此，毕会静女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。同时，李尊农先生的辞职生效，辞职生效后李尊农先生将不在公司担任任何职务。公司对李尊农先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号： 2017-025
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2017年8月19日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第五次会议的通知》。
2.2017年8月29日，第十届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1．关于《公司 2017年半年度报告及摘要》的议案。
2017年上半年，公司实现营业收入12.20亿元，同比增加43.12%；实现净利润1.36亿元，同比增加利润160.20%。2017年上半年末，公司总资产54.56亿元，比年初增加2.77%；所有者权益42.58亿元，比年初增加4.23%。2017年上半年煤炭销售结构为地销煤销量占74.63%，市场煤销量占21.09%，电煤销量占4.28%。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
2．关于《会计政策变更》的议案。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补
助>的通知》（财会[2017]15号）。为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府
补助的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2017年6月12日起实施。
公司根据上述规则的修订对“政府补助”会计政策进行相应变更。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
详见公司于 2017年 8月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-061江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年2月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]218号文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。公司本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值8亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本次“16彩塑01”发行募集资金总额为人民币8亿元，扣除此次承销费用后募集资金净额为7.968亿元。以上募集资金净额到位情况已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了众会验字(2016)第6096号《审验报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公司与中国建设银行股份有限公司宿迁分行以及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金三方监管协议》，具体事项如下：
一、募集资金专项账户情况
1、公司已在中国建设银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为32050177863609888888，截至2016年10月28日，专户余额为7.968亿元，已存入专户内，该专户仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。
二、公司以存单方式存放的募集资金不超过70,000万元，开户日期为2016年11月2日，期限不超过六个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募
集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知光大证券。公司存单不得质押。
三、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、光大证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权光大证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印上述专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；光大证券指定的其他工作人员向开户银行查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送光大证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称"募集资金净额"）的5％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知光大证券，同时提供专户的支出清单。
八、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、开户银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合光大证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且光大证券督导期结束后失效。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
关于湖南大康国际农业食品股份有限公司
重组有关财务事项的说明
天健函〔2016〕2-36号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部下发的《关于对湖南大康牧业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）〔2016〕第 6号）（以下简称问询函）已由湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业公司”或“公司”）转给我所，我们对问询函中所提及的有关财务事项进行了审慎核查，现说明如下。
一、报告书显示，由于巴西对境外公司拥有当地农村物业所有权有限制性规定，鹏欣巴西将以 5,000美元认购LandCo.新发行的21.94%普通股股份，并以 2,000万美元的价格认购LandCo.发行的债权凭证，从而享有LandCo.57.57%的分红权；同时根据协议安排鹏欣巴西在LandCo.的董事会与股东会决策事项拥有一票否决权，以实现实质上对LandCo.的控制。
（1）请你公司参照《企业会计准则》有关控制的定义，说明你公司通过上述安排是否能够有效控制LandCo.公司，能否将其纳入上市公司合并财务报表，请会计师、独立财务顾问对此进行核查并发表明确意见。
回复：
(一)企业会计准则的相关规定
根据企业会计准则的规定，控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。投资方享有现时权利使其目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论其是否实际行使该权利，视为投资方拥有对被投资方的权力。投资方在判断
是否拥有对被投资方的权力时，应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。仅享有保护性权利的投资方不拥有对被投资方的权力。因此仅根据上述一票否决权，公司不能将LandCo.公司纳入合并财务报表范围。
(二)公司为达到控制LandCo.公司将采取的措施
1.鹏欣巴西拟与LandCo.其他股东签署《VOTINGAGREEMENT》。根据该协议LandCo.公司其他股东将在LandCo.的重要事项决策上与鹏欣巴西保持一致，鹏欣巴西与LandCo.的其他股东合计持有LandCo.普通股的比例超过51%，上述重要事项主要包括：
(1)通过公司的章程的修订；
(2)批准任何股份的发行，包括但不限于优先股或不同类别的股份，以及改变一类或多类股份的优先性、特权，或其赎回或分期偿还的条件；
(3)批准司法或法庭外的公司资不抵债或者破产申请，或批准公司的进一步解散、清算或消亡；
(4)任命董事会成员，批准董事会组成人数、任命方式或董事任期的任何变更；
(5)批准兼并、合并、融合、分立或其他改变公司组织形式；
(6)批准公司出于任何目的交易其股份；
(7)制定公司业务的总体方针和原则（包括其任何重大变更）；
(8)通过公司财务报表、年度预算、投融资计划和年度决算报告，及其任何变更；
(9)批准公司业务和/或经营计划及其任何变更，包括批准从事任何新业务，处置任何现有业务；
(10)任命公司的总经理和财务总监；
(11)批准董事会成员和高管人员的薪金和任期；
(12)批准雇佣或解雇独立审计员，或会计或税务实务、方式、政策或制度的任何重大变更；
(13)授权处置公司财产以及在其上设置权利负担，以及给予任何第三方（包括任何子公司、关联方）担保；
(14)批准作出贷款或者创立财政义务，包括累计超过该财政年度的预算的
金额的百分之十（10%）的直接投资；
(15)批准对公司部分业务、部门和/或财产的处置；
(16)批准公司和各股东，包括其各自的关联方或相关方之间的关联交易；
(17)授权其他任何法律实体中收购和出售公司权益；
(18)批准公司期权计划及其任何重大修改；
(19)批准特别委员会的创立，以及选举和罢免其成员；以及
(20)决定公司在其子公司或关联方的决议上就前述事项的表决等。
2.鹏欣巴西将获得LandCo.57.57%的收益。根据鹏欣巴西与LandCo.将签订的《LandCo.首次发行债权凭证私文书》，鹏欣巴西以2,000万美元的价格认购LandCo.发行的债权凭证，该债券凭证收益为LandCo.57.57%的净利润扣除债权凭证持有人作为股东从LandCo.获得的收益后的金额，即鹏欣巴西将通过相关协议安排合计获得LandCo.公司57.57%的收益权。
综上，本次交易完成后，鹏欣巴西将通过《VOTINGAGREEMENT》获得对 LandCo.重要事项51%以上的表决权，并且获得LandCo.57.57%的收益权，因此 LandCo.将被纳入公司合并财务报表范围。我们认为，通过上述安排，大康农业公司将实际控制LandCo.，将其纳入合并财务报表范围符合企业会计准则的规定。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一六年六月四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-018江苏新宁现代物流股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：129.57%—159.09%|盈利：6,098.36万元|
||盈利：14,000.00 万元—15,800.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅度上升，主要原因是：
1、公司通过强化管理、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩；
2、子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）原股东业绩承诺补偿期限届满，其已补偿及预计将补偿金额转入公司当期损益；
3、本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为 6,980.00万元，主要为亿程信息业绩承诺补偿期限届满对已补偿及预计将补
偿金额转入营业外收入等事项所致，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损
益为2,707.53万元。
截至本公告披露日，预计亿程信息 2017年度业绩承诺未能完全实现，公司已聘请专业机构对商誉进行减值测试。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年01月30日
第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-088福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年8月24日下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年8月13日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告全文>及<2015年半年度报告摘要>的议案》
公司《2015年半年度报告全文》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2015年半年度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于审议<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一五年八月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-020科林环保装备股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司根据业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1亿元的授信额度，授信品种为短期流动资金贷款、贸易融资贷款及或有资产等信用品种。公司授信由控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司进行担保，公司采用信用方式，并以本公司出具所有资产不得抵押于任何第三方的书面承诺为前提，期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件，由此产生的法律后果和法律责任全部由公司承担。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二○一七年二月二十四日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-001
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1
月5日收到董事会秘书、副总经理张昱波先生的离职协议。张昱波先生因个人原因，经与公司协商一致，不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。张昱波先生离职后，不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，自离职协议送达董事会之日起，张昱波先生不再履行公司董事会秘书、副总经理职责。
张昱波先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司首次公开发行、公司治理、规范运作、信息披露、战略发展等方面发挥了突出的作用。公司董事会对张昱波先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司副总经理、财务总监梅峰先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。梅峰先生联系方式如下：
联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区
联系电话：0755-86555281 传真：0755-86338185
电子信箱：ns@terca.cn
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-018全通教育集团（广东）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划以发行股份方式购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司（以下简称“标的公司”或“杭州巴九灵”）96%股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：全通教育，证券代码：300359）自2019年3月18日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2019年 3月 18日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2019-017）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求编制重组预案，公司预计5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并复牌，若未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重组并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
股东大会决议公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-006宁波华翔电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2015年2月27日（周五）下午14:30；
网络投票时间为：2015年2月26日——2015年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 2月 27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日15：00至2015年2月27日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30人，共拥有股份数176,353,980股，占公司股本总额的33.27%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数
158,352,843股，占公司股本总额的29.88%；通过网络投票的股东21人，代表有表
股东大会决议公告决权的股份数18,001,137股，占公司股本总额的3.40%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、《关于调整与日本井上合作方式并授权董事会办理相关事宜的议案》
表决结果：同意176,292,066股，占出席会议有表决权股份总数的99.9649%；反对61,493股，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%；弃权421股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年2月28日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-017佛山市国星光电股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月28日(星期三)在全景网举办2017年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。会议具体安排如下：
会议时间：2018年3月28日(星期三)15:00-17:00
交流网址：“全景网·路演天下”（http://rs.p5w.net/）
参会人员：总经理王森先生、财务负责人唐群力先生、董事会秘书刘艾璨子女士、独立董事梁华权先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会