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证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-132安徽中鼎密封件股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日收到公司副总经理方炳虎先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于2017年12月25日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|增持人|职务|本次增持前||本次增持|||本次增持后||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|成交价格（元/股）|成交股数（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|方炳虎|副总经理|636,940|0.0516|16.56|6100|0.0005|643,040|0.0521|

二、其他事项说明
1、上述高级管理人员增持公司股票，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持的高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持后六个月内不主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-033深圳市爱施德股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日接到公司持股5%以上股东深圳市全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星投资”）的通知，全球星投资于2017年3月20日将其持有的公司无限售条件流通股24,000,000股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)，质押期限自2017年3月20日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|深圳市全球星投资管理有限公司|是|24,000,000|2017年3月20日|2018年3月20日|海通证券股份有限公司|23.65%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，全球星投资持有公司股份101,500,000股，占公司总股本的9.83%；本次质押24,000,000股，占其所持有公司股份的23.65%，占公司总股本的2.32%；累计处于质押状态的股份为55,835,000股，占其持有公司股份总数的55.01%，占公司总股本的5.41%。
全球星投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实
际控制权发生变更的实质性因素。根据全球星投资与海通证券签订的《股票质押
式回购交易协议》的约定，如若出现平仓风险，全球星投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-071山西仟源医药集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁钟海荣先生提名，董事会提名委员会审议，公司于2018年11月30日召开了第三届董事会第二十六次会议，经董事会审议，决定聘任李晓伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止（李晓伟先生个人简历详见附件）。
截至本公告日，李晓伟先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事已就聘任李晓伟先生为公司副总裁发表了独立意见，详见公司于2018年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
附件：
李晓伟先生个人简历：
李晓伟先生，1972年8月生，中国国籍，研究生，无境外永久居留权。2012年10月至2013年7月，任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总裁；2013
年7月至2013年12月,任上海银都实业集团有限公司总裁助理；2016年3月至2018年10月，任浙江瀚叶股份（更名前：升华拜克）有限公司董事长助理、董事、副总裁。
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-055北京合众思壮科技股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议的签署概况
本公司与石狮市飞通通讯设备有限公司（以下简称“福建飞通”）于 2014年 9月 10日签署了关于建设“北斗航海应用平台”的《战略合作暨成立合资公司协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。双方将成立合资公司共同开展航海应用领域的北斗船用产品、北斗航海个人产品业务和相关运营服务。
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体交易金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方背景及合作前景
福建飞通是成立于2000年5月的一家有限责任公司，公司注册地址为石狮市永宁镇黄金大道中段朝森楼，公司注册资本6000.00万元人民币,法人代表林英华。公司主营业务无线电对讲机加工、制造；租用通信导航、AIS设备设计、销售和服务；陆用无线电、手持及车载对讲机、计算机软硬件研发及销售；北斗民用导航生产、销售和技术服务等。公司股东为林英狮、林英华，该公司与本公司无关联关系。
福建飞通专注于海洋船舶通信导航科技领域17年，主要产品为北斗卫星海事终端、船舶声纳探测装备、短波单边带电台、甚高频设备、自动识别系统船载设备、船舶监控应急救助管理系统、电子海图系统、船用导航设备、北斗个人示位标等航海电子系列产品，以及AIS运营平台等。公司凭借对海洋业务和渔民需求的深刻理解，AIS产品市场占有率约70%，具有较高的品牌知名度，是该领域行业第一。福建飞通拥有各类专利、软件著作权100余项，公司通过与产业园区
和高校展开技术合作，在全国沿海港口建立了200多个产品售后服务网点，产品畅销国内外市场，包括东南亚、中东、澳大利亚、欧洲等海外市场。
海洋通信产品业务是导航定位的传统市场领域，市场发展成熟。随着北斗卫星定位技术的不断发展，海洋通信产品具备较大的产品创新和更新的可能性，基于北斗技术的新一代产品的创新和发展，是市场发展的必然。甲乙双方基于各自的产品和技术优势，以及对北斗卫星定位与通信在海洋渔业市场应用前景的共同看法，双方同意成立合资公司，在北斗卫星的产品和渔业服务市场进行布局，通过双方的优势资源互补、产品创新和市场创新，将对海洋通信行业带来较大的市场突破，创造更大的市场空间。
三、协议的主要内容
1、战略合作方式
合众思壮将负责北斗产业资源的整合，推动建立北斗海洋应用行业标准，在产业战略层面发挥价值。同时负责北斗产品的提供，包括北斗导航定位接收机、天线技术和产品，北斗RDSS收发技术和天线技术，卫星通信技术集成技术，水文测量终端和北斗运营服务平台等。
合众思壮可授权合资公司使用北斗运营资质。
福建飞通将负责海洋通信相关技术和产品的提供。将北斗渔业运营服务业务（AIS平台）和客户资源纳入合资公司开展北斗运营服务。
福建飞通可授权合资公司使用北斗运营资质。
2、双方合作内容
（1）甲乙双方将基于北斗的行业应用，加强双方各自行业资源的整合，强化在各个相关领域的深度合作。
（2）双方拟成立合资公司
合资公司的注册资本确定后，由双方按约定比例认缴，出资方式为货币。以上具体出资时间根据合资公司的经营需要，由双方协商确定。
四、协议对公司的影响
本公司与福建飞通签署《战略合作协议》将有利于公司的业务发展。《战略合作协议》表达双方战略合作意向，不涉及具体金额，因此协议签订对公司经营业绩影响暂无法估计。
未来将以本《战略合作协议》为指导，由双方另行签订项目协议，并将按相关法规、《公司章程》规定，根据具体合作方案所需权限，经公司董事会、股东大会等机构审批后实施。
五、协议存在的风险
本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十三日
深圳市特力（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]第48330007号
目 录
·······················································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情··况·····报······告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199：
关于深圳市特力（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]第48330007号深圳市特力（集团）股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年4月10日止，以自筹资金预先投入于2014年4月21日《深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》（第七届董事会第十九次临时会议审议并经2014年第四次临时股东大会决议通过）所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选
择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自2014年4月21日至2015年4月10日止期间的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供深圳市特力（集团）股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：秦昌明
二〇一五年四月十日
深圳市特力（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）77,000,000股，每股发行价格为人民币8.40元，截至2015年3月11日，募集资金总额为人民币 646,800,000.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 633,520,000.00元。上述资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]48330003号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据 2014年 4月 21日本公司第七届董事会第十九次临时会议审议并经 2014年第四次临时股东大会决议通过的《深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》（简称《预案》），本公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
（单位：人民币万元）
预计投资总
序号 项目名称 募集资金拟投资额额
换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
自2014年4月21日至2015年4月10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 114,162,038.69元，具体情况如下：
（单位：人民币万元）自2014年4月21日至2015年4
序
项目名称 募集资金拟投资额 月10日止自筹资金预先投入金
号
额
1 特力水贝珠宝大厦项目 26,000.00 9,856.20
2 补充公司流动资金 38,680.00 1,560.00
合计 64,680.00 11,416.20
本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司自 2014年4月21日至2015年4月10日止期间的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
深圳市特力（集团）股份有限公司 2015年4月10日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-05-12-01深圳新都酒店股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已立案受理
上市公司所处当事人地位：深圳新都酒店股份有限公司为原告
一、本案受理的基本情况
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“原告”）因与大信会计师事务所（特殊普通合伙）合同纠纷向长沙市天心区人民法院提起诉讼，法院已经受理，案号为【（2017）湘0103民初3221号】。
二、案件的基本情况
1、原告：深圳新都酒店股份有限公司
住址：深圳市罗湖区春风路一号
法定代表人：陈辉汉
2、被告：
被告一：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
被告二：大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所
住址：长沙市天心区芙蓉中路三段380号汇金苑9栋7层739房
负责人：刘曙萍
3、案件起因
原告于1990年3月8日在深圳市市场和质量监管委罗湖局登记成立，于1994年1月3日在深圳证券交易所（“深交所”）上市。因2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，深交所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.2.1条的规定，
上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告且同时符合下列条件的，可以在公司披露年度报告后的五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请：（一）最近一个会计年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值；否则深交所有权终止其股票上市交易。
根据公司2015年度财务报表，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为14,936,991.59元（2016年11月25日，原告将该数据更正为12,556,057.78元）。2016年4月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了公司的财务报表，认为原告财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2016年5月3日，广发证券股份有限公司出具《广发证券股份有限公司关于深圳新都酒店股份有限公司之恢复上市保荐书》，认为原告已经具备恢复上市的法定实质条件，原告于同日向深交所提出恢复上市的申请，深交所于2016年5月9日受理新都酒店恢复上市的申请。
针对公司2015年度高尔夫租金收入2,950万元系经常性损益还是非经常性损益的问题，原告特意委托被告一进行了专项复核，并签订了《审计业务约定书》，由原告向被告二支付了审计费用12万元。被告一于2016年12月15日出具《深圳新都酒店股份有限公司高尔夫物业租金收入作为经常性损益的复核说明》（“复核说明”），认为将高尔夫租金收入2,950万元作为2015年度主营业务收入符合企业会计准则规定，作为经营性损益披露，符合公司的业务特点，亦遵循了一贯性原则。
2017年4月28日，被告一突然向原告发出《通知函》，认定《复核说明》将高尔夫物业租金认定为经常性损益不当，将公司2015年度营业收入中确认的2014年度租赁期的高尔夫物业租金收入，从经常性损益事项调整为非经常性损益。
二被告作为专业的证券市场审计机构，在履行职责的过程中存在严重过失，在适用会计准则不变的情况下，针对同一问题先后出具两个截然不同的审计意见，导致原告直接面临终止上市的风险，给原告造成了严重不良影响。
原告为维护自身合法权益，2017年5月10日向长沙市天心区人民法院法院提起诉讼。
4、诉讼请求
（1）判令解除原告与被告一签订的《审计业务约定书》；
（2）确认二被告在担任原告恢复上市中介机构工作过程中的存在重大过失，判令二被告连带向原告退还审计费12万元；
（3）判令二被告在全国性证券类报纸向原告及原告全体股东登报道歉；
（4）判令二被告承担本案的全部诉讼费。
三、上述案件的进展情况
长沙市天心区人民法院已经受理该案，尚未开庭审理。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后利润的影响。
五、其他
公司无其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项,公司将根据上述诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
【（2017）湘0103民初3221号】民事起诉状
【（2017）湘0103民初3221号】受理案件通知书
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-002关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》要求，现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司（以下简称“金城实业”）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。
2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。
3、本公司董事、总经理张学波承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事、总经理期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。
4、与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在公司任职期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
二、关于避免同业竞争的承诺
1、控股股东金城实业、持股5%以上的股东上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药”）和青岛富和投资有限公司（以下简称“青岛富和”）承诺：（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。
股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
三、关于关联交易的承诺
1、控股股东金城实业、持股5%以上的股东复星医药和青岛富和承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
四、其他对公司中小股东所作承诺
现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水和朱晓刚基于对公司未来发展的信心，承诺：1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在 2012年 6月 22日届满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，将所持金城医药股份的限售期自愿延长12个月，即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原 2012年 6月 22日延长至 2013年 6月 22日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013年 6月 22
日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。上述高级管理人员的股份限售期限已于 2013年6月22日届满，2013年6月24日正式上市流通。
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-080
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得
中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 4日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第46次工作会议审核并获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自 2014年 9月 5日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年9月4日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-019
广州广哈通信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会意见
为公司提供 2017年度审计服务的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2017年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
（二）监事会意见
经核查相关资料，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年的审计机构。
（三）独立董事意见
独立董事事先审核了公司本次聘用2018年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第二次会议审议，并在董事会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（四）本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三监监事会第二次会议决议；
3.独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项事前认可意见；
4.独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-062完美世界股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）通知，完美控股 2019年非公开发行可交换公司债券发行工作已完成，具体情况如下：
一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况
完美控股于 2019年 8月27日获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于完美世界控股集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕455号），完美控股以其持有的公司部分A股股票为标的，申请确认发行面值不超过12亿元人民币的完美世界控股集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所的转让条件，深交所无异议。目前本次债券发行工作已完成。
完美控股已于本次债券发行前将其持有的部分公司股份质押给债券受托管理人（即质权人）中信证券股份有限公司，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保。
完美控股本次债券已发行完成，所募集资金将根据使用计划偿还完美控股现有股票质押借款等金融机构负债，并办理相关股份质押解除手续。
具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
二、本次可交换债券具体发行情况
1、债券简称：19完美EB，债券代码：117151
2、发行期间：2019年 10月28日至 2019年10月 29日
3、募集资金金额：12亿元
4、本次可交换债券期限：3年
关于本次债券发行及后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-072浙江世纪华通集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票收购资产的事项，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。2015年10月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组（收购资产）事项进展的停牌公告》，确认本次重大事项涉及重大资产重组。
目前，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，各中介机构尽职调查工作已完成；与标的公司的正式协议正在讨论中；拆VIE架构的途径已明确并开始实施；相关项目立项已获浙江省发改委批复。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（股票简称：世纪华通，股票代码：002602）于2015年11月6日（周五）开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年十一月五日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—038江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2018年5月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》；
公司 2018年限制性股票激励计划有关议案已于 2018年第二次临时股东大会审议通过，鉴于 2018年 5月 10日公司实施完毕 2017年年度权益分派，6名激励对象离职，24名激励对象放弃认购全部限制性股票。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司首次授予价格由原 8.00元/股调整为 7.93元/股，首次授予激励对象由原 264名调整为 234名，限制性股票总量由原 1500.00万股调整为 1494.00万股，其中首次授予的限制性股票由原 1400.00万股调整为1394.00万股，预留限制性股票数量仍为100.00万股。
公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见2018年5月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》。
2、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2018年 5月 30日为首次授予日，授予 234名激励对象 1394.00万股限制性股票，授予价格为 7.93元/股。
公司董事范旭明先生、章启武先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见2018年5月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
董事会同意公司因业务发展需要，对《公司章程》中“第十二条公司经营范围”进行修订。修订前后对照如下：
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|修订前|修订后|

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|第十二条 公司的经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产；蔬菜制品（酱腌菜）的生产；预包装食品、散装食品的批发兼零售；食用农产品的加工；食品添加剂的生产；调味料（液体调味料、半固态（酱）调味料、固态调味料、食用调味油）的生产；道路普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。|第十二条 公司的经营范围：肉制品、蛋制品、豆制品、水产制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、调味品、食品添加剂的生产； 预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）的销售、热食类食品制售；冷食类食品制售；食用农产品的加工；道路普通货物运输；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。|

原《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交 2018年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。
4、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2018年5月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年五月三十一日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：
四川久远银海软件股份有限公司
2016年第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司 2016年第三届董事会第五次临时会议通知于2016年8月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。公司 2016年第三届董事会第五次临时会议于 2016年 8月23日在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室举行，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于云南事业部申请购置办公场所的议案》
公司云南事业部近年业务发展较快，员工数量增加，为更好的展现公司形象，改善员工办公环境，兼顾未来业务进一步发展对办公场所的需求，公司拟购置新的办公场所，预计总价：1,235万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。
（二）《关于对外捐赠的议案》
为了响应国家号召，加快贫困地区的发展，公司拟开展“扶贫捐赠”活动。结合公司自身实际情况，且为了能充分发挥捐赠资金的作用，现拟向科学城慈善总
会捐赠100万元人民币参与国家定点扶贫工作，促进社会发展，履行公司社会责任。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。
（三）《关于四川久远银海软件股份有限公司2016年半年度报告及其摘
要的议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2016年半年度报告》和《公
司2016年半年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。
（四）《关于四川久远银海软件股份有限公司2016年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
《四川久远银海软件股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。
（五）《关于公司向中国农发重点建设基金有限公司借款及借款担保的
议案》
为了保证公司“互联网+社保便民服务平台运营中心项目”建设能顺利
持续进行，公司积极向政府有关部门申报了上述项目，目前已获得中国农发
重点建设基金专项建设基金支持。经过商洽，拟与中国农发重点建设基金有
限公司签订 7,500万元的借款协议，借款期限为 15年，年利率为1.2％。
中国农业发展银行四川省分行对上述借款进行监管，四川发展融资担保股份
有限公司为上述贷款提供保证担保。公司以位于锦江区三色路“银海芯座”
A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届董事会第五次临时会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
石药集团新诺威制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,000万股人民币普通股 A股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]288号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为5,000万股，其中回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的40%。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）。
二、网上路演时间：2019年3月12日（周二）14:00~17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2019年 3月 5日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：石药集团新诺威制药股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2019年3月11日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-140山东赛托生物科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年12月22日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年12月26日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数7人。
3、本次董事会由董事长米超杰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见、监事会对本事项的审核意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《修订<总经理工作规则>的议案》
《总经理工作规则（2017年12月）》的相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年12月26日
湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年一月
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见书，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、公司本次股东大会会议文件。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年12月 29日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于2019年1月21日（星期一）15:30在友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月20日下午15:00至2019年1月21日下午15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长胡子敬先生主持召开。
（三）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17名，代表有表决权的股份 435,012,910股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数为 1,399,232,400股，已扣减截至股权登记日回购股份 17,372,800股，下同）的31.0894%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 434,378,940股，占公
司有表决权总股份数的31.0441%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为 12名，代表股份总数 633,970股，占公司有表决权总股份数0.0453%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了审议议案最终表决结果，具体如下：
1、审议并通过《关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案》
表决结果：同意 434,963,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9887％；反对 49,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 433,318,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6106％；反对1,694,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3894％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有
限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：______________ 经办律师：______________
丁少波 莫彪
______________
王喜
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-037广州市浩云安防科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年01月01日—2015年09月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11.77%—17.04%|盈利：948.39万元|
||盈利：约1,060.00万元—1,110.00万元||

公司第三季度（2015年07月01日—2015年09月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1.85%—22.40%|盈利：243.29万元|
||盈利：约247.79万元—297.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩较去年同期有所增长，主要系：（1）公司继续拓展各
地区各银行市场，销售收入同比有所上升；（2）公司公开发行股票募集资金流
入，公司借款减少，利息支出同比有所下降。
2015年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为7.59万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2015年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
启迪设计集团股份有限公司
关于申请文件与电子文件一致性的承诺函
启迪设计集团股份有限公司向中国证券监督管理委员会承诺：
1、本公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产管理重组管理办法》等法律法规的要求，制作了本申请文件的电子版。
2、本公司保证向中国证券业监督管理协会报送的有关本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申报文件的书面文件与电子文件的内容完全一致。
3、本公司保证所报送的电子文件的真实性、准确性和完整性。
4、若本公司违反上述保证，本公司将承担相应的法律责任。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司关于申请文件与电子文件一致性的承诺函》的盖章页）
启迪设计集团股份有限公司2017年11月29日