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浙江龙盛集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二O一六年四月一日
目 录
一、程序文件
1、大会会议议程.....................................................22、大会会议须知.....................................................4二、提交股东审议表决的议案
1、《关于发行短期融资券的议案》.....................................52、《关于发行中期票据的议案》.......................................73、《关于选举董事的议案》...........................................94、《关于选举独立董事的议案》......................................124、《关于选举监事的议案》..........................................14
浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
大会召开时间：
现场会议时间：2016年4月1日下午14：40时
网络投票起止时间：自2016年4月1日
至2016年4月1日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅
大会主持人：公司董事长阮伟祥先生
----大会介绍----
1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知
----会议议案报告----
1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》
3、审议《关于选举董事的议案》
4、审议《关于选举独立董事的议案》
5、审议《关于选举监事的议案》
----审议、表决----
1、股东或股东代表发言、质询
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、会议主持人宣布计票、监票人名单
(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决
浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料----休会----
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
----宣布现场会议结果----
宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
----宣布决议和法律意见----
1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
----会后事宜---
与会董事签署会议决议及会议记录
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2016年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。选举董事、独立董事和监事采用累积投票制，具体方式详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中的附件2:“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
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股东大会议案之一
浙江龙盛集团股份有限公司
关于发行短期融资券的议案
各位股东:
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，目前公司符合申请注册发行短期融资券的条件。
为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过 48亿元短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币48亿元。
2、发行期限
可分期发行，每期发行期限为不超过一年。
3、资金用途
募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
4、发行利率
短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、主承销商
本次发行委托中国工商银行股份有限公司作为主承销商。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项
浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
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股东大会议案之二
浙江龙盛集团股份有限公司
关于发行中期票据的议案
各位股东 :
鉴于中国银行间市场交易商协会于2013年9月11日接受公司注册金额为25亿元的中期票据已过有效期，公司为优化融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币32亿元（含32亿元），并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，可一次或分期、部分或全部发行。
一、发行中期票据的优点：
1、申请手续简便：中期票据作为企业债务融资工具，已经人民银行授权，由中国银行间市场交易商协会进行自律管理。发行人只需将相关发行文件提交交易商协会注册后即可发行，手续简便，无需为此寻求担保，可分期发行。
2、融资成本低：中期票据发行利率根据市场供求情况确定，一般情况下低于同期贷款利率，有利于节约融资成本。
二、本次发行中期票据的方案：
1、注册规模：本次拟注册中期票据的规模不超过人民币32亿元（含32亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5年（含5年）。
3、资金用途：本次募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还借款及交易商协会认可的其它用途。
4、发行利率：本次发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
5、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
6、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行时间：待公司董事会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后发行。
浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料8、发行中期票据的授权：本次发行授权公司董事长全权决定和办理与本次中期票据相关的具体事宜，包括但不限于：聘请承销和中介机构；根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体方案；签署、修订所有必要的法律文件以及履行各项信息披露义务；办理发行所必要的手续；其他一切与本次发行有关的必要行动。上述授权在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，鉴于银行间市场交易商协会就申请材料反馈意见的要求，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
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股东大会议案之三
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关于选举董事的议案
各位股东 :
公司第六届董事会将于2016年4月2日届满，因此董事会拟进行换届。
根据《公司章程》第八十二条第一款即“董事候选人由单独或者合并持股
3%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大
会选举。”的规定，公司单独或者合并持股3%以上的部分股东向董事会书面提
名阮伟祥先生、阮兴祥先生、罗斌先生、徐亚林先生、姚建芳先生、周征南先
生等六人为公司第七届董事会董事候选人。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
附：董事候选人简历
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浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料附件：董事候选人简历
阮伟祥：男，1965年 10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事长兼总经理，第五届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第六届董事会董事长兼总经理。
阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第六届董事会副董事长，房产事业部总裁。
罗斌：男，1971年11月出生，工学硕士。1999年通过国家注册会计师考试，中国注册会计师协会非执业会员。2005年通过国家司法考试，获法律职业资格。自1998年以来，先后任职于中国华源集团、上海凯业集团、上海金信证券研究所有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海盛万投资顾问有限公司，2009年5月进入本公司，任第四届董事会聘任的财务总监、第五届董事会聘任的财务总监。现任本公司第六届董事会董事兼财务总监。
徐亚林：男，1965年 9月出生，澳大利亚籍，硕士。2002年以前在联合利华中国、澳大利亚和巴西等地任职 13年，先后担任研发总监、全球发展中国家开发总监等职；2002年 12月至 2007年 8月任瑞士汽巴精化（日化）大中国区总经理、后兼任亚太区业务总裁；2007年 8月至 2009年 9月任美国亨斯迈亚太区采购总监；2009年 10月至 2010年 5月任美国格雷斯亚太区采购及供应链总监；2010年 5月起进入本公司工作。现任本公司第六届董事会董事兼副总经理、子公司德司达全球控股（新加坡）有限公司董事。
姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2009年4月起至今任公司全资子公司深圳市中科龙盛创业投资有限公司任董事、总经理；2013年6月起任广东依顿电子科技股份有限公司董事；2013年6月起任山东国瓷功能材料股份有限公司董事；2014年7月起任上海
浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料华燕房盟网络科技股份有限公司董事；2013年5月起至今任公司董事会秘书兼任投资部部长。
周征南：男，1984年7月出生，电子系统学硕士。2008年进入公司工作，先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运营部经理。现任上海龙盛商业发展有限公司总经理助理，兼任上海鸿源鑫创材料科技有限公司董事长、江苏长龙汽车配件制造有限公司董事、上海煦盛投资有限公司监事。
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股东大会议案之四
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关于选举独立董事的议案
各位股东 :
公司第六届董事会将于2016年4月2日届满，因此董事会拟进行换届。
根据《公司章程》第一百一十条第一款即“公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。”的规定，现董事会拟推选全泽先生、梁永明先生、徐金发先生等三人为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
附：独立董事候选人简历
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浙江龙盛 2016年第二次临时股东大会会议资料附件：独立董事候选人简历
全泽：男，1971年11月出生，会计学博士。1998年起先后任申银万国
证券股份有限公司高级经理，华龙证券有限公司副总裁，2004年4月取得首批保荐代表人资格。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、龙元建设集团股份有限
公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、新疆城建（集团）股份有限公司、
沪士电子股份有限公司独立董事。现任上海迪丰投资有限公司总经理，复旦大
学、上海财经大学兼职教授，兼任广东太安堂药业股份有限公司、上海沃施园
艺股份有限公司及浙江巨化集团股份有限公司等上市公司独立董事，本公司第
六届董事会独立董事。
梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕
士，高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸
审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世
博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工
程建设指挥部办公室总会计师。2011年9月起至今任华泰保险集团股份有限公司总经理助理，兼任华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评
价评审专家、上海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事，本
公司第六届董事会独立董事。
徐金发：男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大学企业成长研究中心主任，兼任浙江大立科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、安徽黄山金马股份有限公司等上市公司独立董事；兼任浙江杭萧钢构股份有限公司企业管理顾问，同时兼任杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；兼任杭州市西湖区人民法院特邀调解员等。
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股东大会议案之五
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关于选举监事的议案
各位股东 :
鉴于公司第六届监事会即将到期换届，现根据《公司章程》第八十二条第二款即“（二）监事候选人由单独或者合并持股3%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。”的规定，现持有公司3%以上股份部分股东提名，推选阮小云女士、杨辉先生为第七届监事会股东代表监事候选人，个人简历如下：
阮小云：女，1969年 12月出生，专科学历。1990年 9月至 1991年 9月任公司出纳；1991年 9月至 2005年 3月在公司销售部工作；2005年 4月至 2006年 3月在浙江汇德隆化工有限公司工作；2006年 4月至 2009年 1月在本公司公司部工作；2009年 2月至今，在本公司硫酸事业部工作。曾任本公司第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。现任本公司第六届监事会监事。
杨辉：男，1981年 1月出生，大学本科学历。2004年 6月至今在公司办公室工作，现任公司办公室副主任。
另根据《公司章程》第六十八条第三款的规定，另一名职工代表监事倪越刚先生已由公司工会选举产生，并与上述二名股东代表监事候选人经股东大会选举产生后共同组成第七届监事会。
本议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
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