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上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会
(2014年第一次临时会议)
会 议 资 料
二 0一四年二月十八日
目 录
一、会议议程…………………………………………………………… 2二、会议须知…………………………………………………………… 3三、表决办法…………………………………………………………… 5四、审议事项
⑴《关于变更公司董事的议案》…………………………………… 7附：董事候选人林启梅先生简历
⑵《关于变更公司监事的议案》…………………………………
附：监事候选人朱颖琼女士简历
五、股东意见征询表…………………………………………………… 8
上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）
议 程
会议主持人：董事长曹俊先生
会议议程：
一、宣读会议须知和表决办法
二、审议议案
⑴《关于变更公司董事的议案》；
⑵《关于变更公司监事的议案》。
三、现场提问
四、对上述议案进行记名式投票表决
五、宣布表决结果
六、上海市君悦律师事务所执业律师宣读法律意见书
七、大会闭幕
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0一四年二月十八日
上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）
须 知
为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序事宜和会务工作。
三、公司董事会在股东大会召开过程中，以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应当事先向大会秘书处登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的为先。
六、股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。
七、股东就有关问题提出质询的，应当事先向大会秘书处登记。
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20分钟以内。
八、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。股东应按公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）表决办法认真履行表决权（“表决办法”见下页）。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
十、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请上海市君悦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
上海自动化仪表股份有限公司董事会二 0一四年二月十八日
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第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）
表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司第三十四次股东
大会（2014年第一次临时会议）期间依法行使表决权，依据《公司
法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东
代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份有一票表决权。
二、股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
三、股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决
项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选
项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票
或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处
签名。
四、本次股东大会拟审议的议案均为普通决议，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。
五、股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议
案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下
参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董
事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0一四年二月十八日
议案一：
关于变更公司董事的议案
各位股东暨股东代表：
根据公司股东——华融资产管理股份有限公司上海市分公司《关于调整董事、监事人选的函[华融沪函2013（13）号]》，推荐林启梅先生为上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会董事、副董事长候选人。蔡文斌先生已辞任本公司董事、副董事长职务。
经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并形成提案决议，同意林启梅先生为公司第七届董事会董事候选人，现提请公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）选举。
以上议案，请各位股东审议。
附：董事候选人林启梅先生简历
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 0一四年二月十八日
董事候选人林启梅先生简历
林启梅，男，汉族，1967年 10月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级会计师。历任：中国人民银行福建省分行会计财务处科员、稽核监督处副主任科员；中国人民银行上海市分行会计财务处副主任科员、科长，城市银行监管处科长；上海银监局股份制银行监管处监管四科科长、副处级监管员、副处长；上海银监局法人银行监管处副处长、国有银行监管处副处长；上海银监局股份制银行分行监管处副处长、监管调研员；中国华融资产管理公司上海办事处党委委员、副总经理、风险总监；现任中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司党委委员、副总经理、风险总监。
议案二：
关于变更公司监事的议案
各位股东暨股东代表：
根据公司股东——华融资产管理股份有限公司上海市分公司《关于调整董事、监事人选的函[华融沪函2013（13）号]》，推荐朱颖琼女士担任上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会监事候选人，周鸣先生已辞任公司第七届监事会监事职务。
经公司第七届监事会第十三次会议审议通过并形成提案决议，同意朱颖琼女士为公司第七届监事会监事候选人，现提请公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）选举。
以上议案，请各位股东审议。
附：监事候选人朱颖琼女士简历
上海自动化仪表股份有限公司监事会
二 0一四年二月十八日
监事候选人朱颖琼女士简历
朱颖琼，女，汉族，1972年 12月出生，大学本科学历，经济师。
历任：中国工商银行上海市分行办公室；中国华融资产管理公司上海办事处债权部科员，计划财务部科员、副经理，资产经营一部副经理；
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司资产经营一部副经理。
现任：中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司资产经营一部、业务二部经理。
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第三十四次股东大会(2014年第一次临时会议)
股东意见征询表
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|姓 名|股东帐号||持有股数|
|联系地址||||
|联系电话||邮 编||
|主要意见或建议||||

注：书面意见或建议请填此表。
二 0一四年二月十八日
本意见表可在大会期间交大会秘书处或寄至：
上海市广中西路 191号七号楼 7307室 邮编：200072
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