Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-187厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司子公司无锡三维丝过滤技术有限公司
变更为孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 25日召开第三届董事会第三十九次会议(以下简称“本次董事会会议”)。本次董事会会议审议通过了《关于公司子公司无锡三维丝过滤技术有限公司变更为孙公司的提案》。
为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将所持有的子公司无锡三维丝过滤技术有限公司(以下简称“无锡三维丝”)的股权全部转让给全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司(以下简称“厦门物流”)。
股权转让后，公司不再是无锡三维丝的股东，无锡三维丝成为厦门物流的子公司，成为公司的孙公司。
本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围；前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在董事会职权范围内，无需股东大会审议。
本提案已经独立董事郑兴灿先生、吴红军先生发表关于相关事项的独立意见；
独立董事王智勇先生因在国外路途中，未能参加本次会议，且认为：该提案属于本次会议增加的临时提案，但非时间急迫性的提案，目前缺乏足够的时间进行分析、判断，因此不对该提案发表关于相关事项的独立意见。
二、交易对手的基本情况
公司名称：厦门三维丝国际物流有限责任公司
统一社会信用代码：91350200MA344EKH2E
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路 97号厦门国际航运中心D栋8层03单元B之三
法定代表人：罗祥波
注册资本：6000万人民币
成立时间：2015年11月13日
经营范围：国际货运代理；国内货运代理；其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；装卸搬运；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；贸易代理；其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)；电气设备批发；五金产品批发；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发；水产品批发；水产品零售；互联网销售；供应链管理。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：无锡三维丝过滤技术有限公司
统一社会信用代码：91320214MA1MELTD3A
类型：有限责任公司
地址：无锡清源路18号太湖国际科技园传感网大学科技园530大厦C802号注册资本：2000万人民币
法定代表人：周毅
成立日期：2016年01月20日
营业期限：2016年01月20日起
经营范围：过滤器及过滤系统设备的设计、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、标的资产概括
(1)主要财务指标(至2017年12月31日) 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||净利润||应收账款|
|1,771,560||682,630||1,088,930||1,379,478||-1,718,611||950,774||

注：以上财务数据经审计。
(2)主要财务指标(至2018年6月30日) 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||净利润||应收账款|
|1,085,651||0||1,085,651||0||-3,279||0||

注：以上财务数据未经审计。
3、交易的定价政策及定价依据
根据双方协商，确定将无锡三维丝85%股权以 450万元人民币的价格转让给厦门物流。股权转让后，公司不再是无锡三维丝的股东，无锡三维丝成为厦门物流的子公司，成为公司的孙公司。
四、交易主要内容及履约安排
1、交易内容：将无锡三维丝85%股权转让给厦门物流。
2、支付方式：现金支付。
3、交易价格：450万元人民币。
4、生效条件：经公司董事会会议审议通过后并经双方盖章之日起生效。
五、本次股权受让对公司的影响
本次股权转让完成后，公司不再是无锡三维丝的股东，无锡三维丝成为厦门物流的子公司，成为公司的孙公司。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十六日
山东金城医药化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2015]第 3-00063号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第3-00063号山东金城医药化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月一日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-103江苏宏达新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）通知，获悉伟伦投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏伟伦投资管理有限公司|是|2583|2016 年11 月11日|2017年5月10日|华泰证券股份有限公司|15.63%|支付前期股份质押借款及利息|
|合 计||2583||||||

2016年11月11日，伟伦投资将持有的公司有限售条件流通股份2583万股（占公司总股本的5.97%）质押给华泰证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。本次伟伦投资质押融资款项用于支付前期股份质押借款及利息。
2、股东股份解除质押的基本情况
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，伟伦投资共持有公司股份165,259,343股，累计质押6,048万股，占其所持公司股份的36.60%，占公司总股本的13.98%。
二、备查文件
1中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-034福建三钢闽光股份有限公司
关于2017年重大资产重组业绩承诺
实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、三钢闽光）根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】654号），于 2016年进行了重大资产重组。
按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）签署的《关于福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（三钢集团资产包）》《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》，三钢集团承诺若三钢闽光购买的三钢集团资产包（包括中板、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债），在业绩承诺期内累积实现的实际净利润低于累积承诺净利润，三钢集团应就累积净利润预测数扣除累积实际净利润审计数的部分对三钢闽光进行补偿。公司董事会对此业绩承诺完成情况做出了审议。现就相关情况说明如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
1.发行股份及支付现金购买资产：本公司向控股股东三钢集团发行股份及支付现金购买三钢集团资产包（包括中板、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债）、向福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称三明化工）发行股份购买其持有的 8宗土地使用权。三钢集团资产包的交易对价为 3,018,470,574.55元，其中以现金支付 800,000,000.00元、以非公开发行股份方式支付 2,218,470,574.55元，发行股份价格为 6.07元/股，对应支付股票数为 365,481,149股，现金 8亿元从配套募集资金中支付。三明化工所持有的土地使用权交易对价为 106,266,052.00元，全部以发行股份的方式支付，发行股份价格为 6.07元/股，对应支付股票数 17,506,763股。
2.非公开发行股份募集配套资金：本公司采用非公开发行方式，向国金证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司共 7家特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 45,592.7050万股，发行价为每股人民币 6.58元。
二、业绩承诺补偿的主要条款
在本次重大资产重组中，本公司控股股东三钢集团对置入资产包 2017年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
置入资产包于 2016年度、2017年度和 2018年度（以下合称盈利承诺期）实现的净利润（以扣除非经常性损益后净利润为准，以下简称预测净利润数）分别不低于 20,000.00万元、 20,000.00万元和 20,000.00万元，三个年度的预测净利润数总
额不低于 60,000.00万元。如果置入资产包在盈利承诺期内根据具有相关证券从业资格的会计师事务所对置入资产包盈利承诺出具专项审核意见确定的实际净利润数总额未达到前款承诺的预测净利润数总额，三钢集团应支付现金向本公司进行补偿，计算方法为：三钢集团补偿金额=累积净利润预测数-累积实际净利润审核数，补偿金额不应超过三钢集团在本次发行股份及支付现金购买标的资产中获得的对价总额。
三、相关资产 2017年度业绩与业绩承诺的差异情况
本公司 2017年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018年 4月 13日出具了标准审计报告，报告文号为致同专字（2018）第 350ZA0077号。经审核的置入资产包 2017年度净利润为 35,103.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为 34,795.57万元，实现了置入资产包 2017年度业绩承诺。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事会
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚生化股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对东诚生化《2013年度内部控制评价报告》进行了核查，发表意见如下：
一、民生证券对东诚生化《2013年度内部控制评价报告》的核查工作
保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度、查验工作底稿、访谈企业管理人员、复核相关内控流程、实地察看募集资金投资项目和走访企业生产经营场所等措施，对东诚生化内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、东诚生化内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台东诚生化股份有限公司一家，无其他需要纳入评价范围的单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.77%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的91.86%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、储运、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以净利润的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；
出现以下情形的(包括但不限于)被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以净利润的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任。
（4）生产故障造成停产 3天及以上。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
（五）内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、民生证券对东诚生化内部控制评价报告的核查意见
民生证券经核查后认为：烟台东诚生化股份有限公司公司法人治理结构较为完善，内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，能够保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险；公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，保荐机构对此无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
孙振
阙雯磊
民生证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-059号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于 2016年 2月 2日开始停牌。公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-007号公告）,于 2016年 4月 1日、4月 9日、4月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（具体内容详见公司 2016-015号、 2016-020号公告、2016-042号公告），分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 6日、2016年 4月 13日、2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 5月 25日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（具体内容详见公司 2016-009号、 2016-010号、2016-012号、2016-013号、2016-016号、2016-024
号、2016-035号、2016-040号、2016-043号、2016-045号、2016-048号、2016-049号、2016-050号、2016-051号、2016-053号、2016-056号、2016-057号、2016-058号公告）。
截至本公告披露之日，公司积极推进本次重组的各项工作,相关审计、评估工作已基本完成，但仍未提交正式报告，同时，有关董事会会议的相关资料正在准备之中，董事会会议时间初步预计在七月下旬。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 7月 13日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-071浙江世宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2015年8月31日，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）连续二个交易日内（2015年8月28日、2015年8月31日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司A股股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、鉴于近期国内外经济及金融态势的发展日趋动荡，未来预期极其不明朗，公司董事会作出决定终止筹划重大资产重组，并承诺自该决议公告之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组。有关详情可参见公司于2015年8月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《浙江世宝：第五届董事会第四次会议决议的公告》、《浙江世宝：关于终止重大资产重组复牌的公告》。终止筹划重大资产重组的决定是公司董事会基于对当前国内外经济及金融形势的
判断，为保护上市公司利益、规避风险考虑而主动做出的。公司将与本次重大资产重组的其他方友好协商后续事项。本次终止重大资产重组，不存在对其他方的重大违约风险。
2、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、除上述第 1项所提及的终止筹划重大资产重组以外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，基于对当前国内外经济及金融形势的判断，为保护上市公司利益、规避风险考虑，于 2015年 8月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《浙江世宝：关于终止重大资产重组复牌的公告》，同时经公司申请，公司A股股票自2015年8月28日（星期五）上午开市起恢复交易。除上述终止筹划重大资产重组事项以外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已经于2015年8月24日披露了2015半年度报告全文及正文（未经审计）。公司2015半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,109,760.10元，公司预计 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,424.20万元至人民币5,161.56万元，与上年同期相比增加20%至40%。有关详情见2015年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。截至本公告日，公司2015年1-9月的业绩预告不存在需要修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江世宝股份有限公司董事会2015年9月1日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018年 4月 23日上午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的独立意见
我们认为：公司本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。
（二）关于云南三鑫以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的独立意见
我们认为：云南三鑫本次拟以部分自有资产抵押至银行申请授信及贷款不会给公司及云南三鑫带来重大财务风险，符合公司及云南三鑫经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。
（三）关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的独立意见
我们认为：公司本次与东坡区政府签署项目投资合同书并投资建设透析系列产品生产基地，有利于公司进一步提升血液透析系列产品产能、完善血液透析系列产品市场布局，有效降低透析系列产品特别是透析液产品的经营成本，提升公司血液透析系列产品综合效益及公司的竞争实力，为公司未来业务扩张和长远发展奠定基础。本次投资符合公司的战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书并投资建设透析系列产
品生产基地。
（四）关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的独立意见通过对公司本次对外投资在四川眉山设立子公司事项进行
了认真核查，我们认为：本次对外投资符合公司发展战略，有助于完善公司血液透析产品特别是透析液（粉）的市场布局，提升公司的核心竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在本次关联交易议案的表决过程中，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次对外投资在四川眉山设立全资子公司。
（五）关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的内容、公允性、履行的决策程序等进行了核查，发表如下独立意见：
本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
成都三鑫尚未进行工商注册登记，公司亦没有实际出资。本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项不会对公司
的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次终止外投资在成都设立子公司暨关联交易。
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
浦冠新 虞义华 周益平
四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法四川依米康环境科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 6月）
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动【包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干】的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括【包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干】。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告
四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2016年扣除非经常性损益的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于350%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||以2016年扣除非经常性损益的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于600%||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||以2016年扣除非经常性损益的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于850%||

注：以上净利润指标以未扣除股份支付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
（二）业务单元层面业绩考核要求
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其所属业务单元上一年度的业绩考核挂钩，根据各业务单元的业绩完成情况设置不同的系数（M），具体业绩考核要求按照公司与各业务单元的激励对象签署的《股权激励协议书》执行。
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
|||||
|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数（N）|
|优秀||100%||
|良好||80%||
|合格||60%||
|不合格||0%||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=业务单元层面系数（M）×个人层面系数（N）×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对
四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=业务单元层面系数（M）×个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十八日
证券代码：000799 股票简称：酒鬼酒 公告编号：2018-1酒鬼酒股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票的数量为 3,281,847股，占公司股份总数的1.01%，为公司 2011年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、本次非公开发行股份上市流通日为 2018年 1月 10日。
一、本次非公开发行股票相关情况
本次非公开发行股票方案于2010年7月14日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并于同年11月26日经本公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2011年9月21日，公司取得中国证监会下发《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1504号），核准公司非公开发行不超过3,838万股新股。
2011年10月，公司以20.10元/股的发行价格向特定对象非公开发行21,878,980股，募集资金总额439,767,498.00元；同年11月2日，本次非公开发行股票于深圳证券交易所上市。
发行中，公司控股股东中皇有限公司所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月不得转让；其余6名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起12个月不得转让。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购数量|||
||序号||投资者名称||||锁定期限（月）|
||||||（股）|||
|1||中皇有限公司||3,281,847||36||
|2||张寿清||3,000,000||12||
|3||上海洛瑞尔投资管理合伙企业（有限合伙）||3,620,000||12||
|4||天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）||3,000,000||12||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购数量|||
||序号||投资者名称||||锁定期限（月）|
||||||（股）|||
|5||天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙）||4,000,000||12||
|6||上海丹晟创业投资有限公司||3,000,000||12||
|7||鹏华基金管理有限公司||1,977,133||12||
|合计||||21,878,980||--||

公司2011年非公开发行股票后，总股本为324,928,980股，自2011年11月2日非公开发行股份上市之日至今，公司未实施公积金转增股本方案及其他可能导致限售股份发生变化的事项，限售股份未发生变化。
二、本次申请解除股份限售股东作出的承诺及其承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，参与本次发行股份认购的特定投资者中，公司控股股东中皇有限公司所认购的股票自本次新增股份发行结束之日起 36个月不得转让；其余 6名发行对象认购的股票自本次新增股份发行结束之日起 12个月不得转让。
经核查，公司控股股东中皇有限公司所认购的非公开发行股份从发行结束之日起至限售股份上市流通申请日未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况，其不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：
2018年 1月 10日
2、本次可上市流通股份的总数（单位：股），占公司股份总数的百分比：
本次可上市流通股份的总数为 3,281,847股，占公司股份总数的1.01%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下： 单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占公司股份总数|冻结的股份数量（股）|注释|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的比例(%)|(%)|的比例(%)|||
|1|中皇有限公司|3,281,847|3,281,847|3.26%|1.46%|1.01%|0|非公开发行限售股份|
|合计||3,281,847|3,281,847|3.26%|1.46%|1.01%|0||

四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下： 单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|100,727,291|31%|-3,281,847|97,445,444|29.99%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|100,727,291|31%|-3,281,847|97,445,444|29.99%|
|3、境内一般法人持股||||||
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|100,727,291|31%|-3,281,847|97,445,444|29.99%|
|二、无限售条件的流通股|224,201,689|69%|3,281,847|227,483,536|70.01%|
|1．人民币普通股|224,201,689|69%|3,281,847|227,483,536|70.01%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|224,201,689|69%|3,281,847|227,483,536|70.01%|
|三、股份总数|324,928,980|100.00%||324,928,980|100%|

注：2018年1月10日，中皇有限公司因股权分置改革持有的97,445,444股限售股份将与3,281,847股非公开发行限售股份同日解除限售，解除限售后公司有限售条件股份为0股。
股权分置改革限售股份解除限售情况详见2018年1月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上的《酒鬼酒股份有限公司股权分置改革限售股份上市流通的提示性公告》。
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司保荐机构红塔证券股份有限公司对此发表如下意见：
1、酒鬼酒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章
的要求；
2、酒鬼酒本次解禁限售股份持有人中皇有限公司严格履行了酒鬼酒 2011年非公开发行时做出的承诺；
3、本保荐机构对酒鬼酒本次非公开发行限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
对于本次解除限售上市流通的股份，公司控股股东中皇有限公司将继续持有，没有减持计划。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、保荐机构核查意见；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—048江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理章启武先生提交的书面辞职报告。章启武先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，章启武先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运行，辞职报告
自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
章启武先生在担任公司董事、副总经理期间认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对章启武先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，章启武先生持有公司股票 1,320,420股（含未解锁股权激励限售股720,000股），章启武先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》相关规定。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了《华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：
一、关于《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、限售期、解除限售日、解除限售条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划解除限售的业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及控股子公司核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
二、关于《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中，公司层面业绩考核指标强调净利润增长率，能够绑定激励对象个人利益与公司整体利益；同时，还设置了激励对象个人绩效考核目标，激励对象只有在个人绩效考核达标时才可解除限售对应比例的限制性股票，个人绩效考核目标能够对激励人员的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。本次限性股票激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
综上所述，我们一致同意《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中所设定的考核指标，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于全资子公司及实际控制人为公司向华夏银行申请人民币2亿元综
合授信提供担保的议案
公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及实际控制人为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次担保及关联交易事项是为了公司经营发展和满足公司目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，遵循了市场公平、公正、公开的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一八年六月十二日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-014
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2027号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票1,560万股,每股发行价格为人民币26元，募集资金总额为人民币40,560.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,948.92万元，实际募集资金净额为人民币36,611.08万元，其中超募资金为19,610.08万元。上述募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年1月9日出具的大华验字[2012]001号《验资报告》验证确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
公司于2013年8月11日召开公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
上述2,500万元募集资金，公司已于2014年2月11日全部归还，并存入募集资金账户。同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
二、本次募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《山东国瓷功能材料股份有限公司募集资金管理制度》，本公司决定继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币
2,500万元，使用期限不超过六个月。
三、关于本次募集资金使用的必要性及合理性
为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司决定继续使用闲置募集资金人民币2,500万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。公司实际募集资金净额为36,611.08万元，此次用于短期补充流动资金的募集资金为2,500万元，未超过本次募集资金净额的10%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第二届董事会第九次会议审议通过了此项议案。
通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司业务正常发展需求，提高公司市场竞争力和募集资金使用效率，预计可为公司节约财务费用约100万元，提高公司盈利能力，实现股东利益最大化，同时可以满足公司不断扩大经营规模的资金需求。公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补充流动资金的款项到期之前，公司用自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。
四、相关审核和批准程序
1、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、公司承诺：
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
（2）该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
（3）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金到位后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
（4）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（1）公司独立董事发表了如下意见：
1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3、公司使用闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，公司承诺拟使用金额不超过本次募集资金净额的10%，暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金。
独立董事意见具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（2）公司监事会意见：
公司本次使用闲置募集资金人民币2,500万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金人民币2,500
万元暂时补充流动资金。
（3）招商证券股份有限公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
1、国瓷材料本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金符合《招股说明书》披露的募集资金使用方向，用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、国瓷材料本次使用闲置资金2,500.00万元暂时补充流动资金，未超过募集资金总额的20%，未超过募集资金净额的10%。
3、本次募集资金使用有利于降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构，符合全体股东的利益最大化要求。
4、本次募集资金使用计划分别经全体董事会审议通过和全体监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，且对募集资金进行专户管理，履行了必要的法律程序。
5、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金到位后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，本保荐机构同意国瓷材料继续以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。
保荐机构核查意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2014-018江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第六次会议于2014年6月16日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2014年 6月 23日下午 14:00在本公司会议中心以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议由监事会主席戈才午先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
本议案具体内容详见 2014年 6月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告号：2014-019）
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于办理融资租赁业务的议案》。
本议案具体内容详见 2014年 6月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于办理融资租赁业务的公告》（公告号：2014-020）
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会二〇一四年六月二十四日