证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2018-019山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第8次会议于2018年3月29日在公司会议室召开，会议决定于2018年6月29日（星期五）召开公司2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2018年6月29日（星期五）上午9:30开始，会期半天。
通过互联网投票系统投票时间：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00。
通过深交所交易系统进行投票时间：2018年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）A股股东：截至2018年6月22日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2017年度报告全文及其摘要》；
2、《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》；
4、《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》；
5、《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》；
6、《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》；
7、《关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案》；
8、《关于续聘审计师的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议程的详细内容，已分别经公司第 5届董事会第8次会议和第 5届监事会第8次会议审议通过，请见刊登在2018年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。
三、会议登记事项
(一)登记方式
1、A股股东：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
(二)登记时间
1、A股股东：2018年6月27日、28日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
(三)登记地点
1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、网络投票操作流程
（一）网络投票的程序
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会对应“委托价格”一览表
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|议案代号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100.00元|
|议案1|《2017年度报告全文及其摘要》|1.00元|
|议案2|《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》|2.00元|
|议案3|《截至2017年12月31日止年度的监事会报告》|3.00元|
|议案4|《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》|4.00元|
|议案5|《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》||
|议案6|《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》|5.00元6.00元|
|议案7|《关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案》|7.00元|
|议案8|《关于续聘审计师的议案》|8.00元|

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2018年6月28日15:00至2017年6月29日15:00。
身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：赵洪峰
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街999号
邮 编：262700。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
山东墨龙石油机械股份有限公司2018年 5月4日
附件：
山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年度股东大会回执
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|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持 股 量||股东代码|
|联系人|电 话|传 真|
|股东签字（法人股东盖章）山东墨龙石油机械股份有限 公司确认（章）|年 月 日||

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
年月日
授权委托书式样：
授权委托书
本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2018年6月29日（星期五）召开的2017年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度报告全文及其摘要》||||
|2|《截至2017年12月31日止年度的董事会报告》||||
|3|《截至2017年12月31日止年度的监事会报告》||||
|4|《截至2017年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》||||
|5|《截至2017年12月31日止的年度利润分配预案》||||
|6|《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》||||
|7|《关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案》||||
|8|《关于续聘审计师的议案》||||

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；
如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
年 月 日