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北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为完善和健全北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）和北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的规定和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。
公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对广大投资者（特别是中小投资者）的合理投资回报；公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑独立董事、监事和全体股东的意见。
第三条公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东
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（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条公司未来三年（2015-2017年）具体的股东回报规划
（一）分配方式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司利润分配的最低分红比例
1、公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
A、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
B、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每
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年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配方案的制定及执行
公司董事会应于年度报告或半年度报告公布前，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司年度或者半年度的利润分配预案，并形成专项决议。经独立董事发表明确意见、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
对于当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条附则
北京科锐
本规划经公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一五年四月十日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-002上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2016年1月4日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年1月5日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任罗芳女士为公司财务总监的议案》；
同意聘任罗芳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，罗芳女士简历详见附件。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
附：罗芳女士简历
罗芳女士，1972年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职，上海证券交易所主板上市公司上海创力集团股份有限公司财务总监。罗芳女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-088深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）在2019年11月21日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192549号）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照反馈意见的要求，积极推进相关工作，及时组织相关材料并将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-065北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，公司于2019年 12月13日上午 9点召开第四届职工代表第二次会议，应到职工代表40人，实到职工代表30人,超过正式代表的三分之二，与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举程非先生、吴海英女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
程非先生、吴海英女士将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
二零一九年十二月十三日
附件：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第五届监事会职工代表监事候选人简历
1、程非先生简历
1984年出生，中国国籍，无境外居留权，项目管理硕士，高级工程师。2010年3月至今在公司任职，现任公司工程管理部经理。
程非先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、吴海英女士简历
1976年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国农业大学财务管理专业， 2001年6月任职公司财务部，2009年2月-2015年 7月任公司财务部经理职务， 2015年 8月-2018年 6月，负责财务制度及日常核算执行情况等工作，自 2018年7月任职于公司审计部。
吴海英女士未持有公司股份；与持有公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于 36个月内受过中国证监会行政处罚，未受过其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-103广东伊之密精密机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 12月 25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。上述通知对财务报表的格式等内容进行了修订，为此，公司拟对公司会计政策的相关内容进行变更。
2、变更内容
公司按照财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
3、审批程序
公司于 2018年 11月 23日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关法律法规、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司拟调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会审议后认为，公司本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据
财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事一致认为：本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-075深圳市新国都技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 239,477,540股为基数，向全体股东每10股派0.589987元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.530988元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.589987元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.117998元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.058999元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。
三、 权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****954|杨艳|
|2|01*****870|刘祥|
|3|00*****548|江汉|
|4|01*****328|刘亚|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月19日至登记日：2017年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、 其他说明
本次权益分派实施后，公司2014年股票期权激励计划（期权代码：036143）行权价格由 7.535元调整为 7.476元，期权数量不变；公司 2015年股票期权激励计划（期权代码：036204）行权价格由 31.73元调整为 31.671元，期权数量不变。
本次权益分派不涉及股本变更。
六、 有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A，证券部
咨询联系人：方媛
咨询电话：0755－83481391
传真电话：0755－83890344
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
山东瑞康医药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（吴国芝）
各位股东及股东代表：
2013年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2013年度的发展状况，出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》有关要求，现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席董事会情况
2013年，本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2013年，公司共召开了11次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
二、2013年度发表独立董事意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
1、2013年2月19日，在公司第二届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员》、《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
利润分配预案》、《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》、《2012年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况》、《公司2012年度关联交易事项》发表了同意的独立意见。
3、2013年5月23日，在公司第二届董事会第四次会议上《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
4、2013年7月26日，在公司第二届董事会第五次会议上对《关于2013年半年度报告及摘要》、《公司关联方资金占用和对外担保的专项说明》、《公司2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
5、2013年10月12日，在公司第二届董事会第八次会议上对《关于公司为全资子公司担保》发表了同意的独立意见。
6、2013年11月8日，在公司第二届董事会第十次会议上对《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
7、2013年11月21日，在公司第二届董事会第十一次会议上对《关于聘任高级管理人员》、《使用非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》、《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2013年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员以及提名委员会委员。
①薪酬与考核委员会：报告期内，参加薪酬与考核委员会会议 1次，对公司公布的高管薪酬表示认可，符合公司实际情况和相关制度。
②审计委员会：报告期内，参加审计委员会会议4次，
（1）2013年3月19日，审计委员会召开2013年第一次会议，审议通过了《2012年年度报告》、《2012年度财务报告及审计报告》、《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度内部审计工作报告》、《会计师事务所2012年度审计工作的总结报告》和《2013年度内部审计工作计划》。
（2）2013年4月24日，审计委员会召开2013年第二次会议，审议通过了《2013年第一季度报告》。
（3）2013年7月26日，审计委员会召开2013年第三次会议，审议通过了《2013年半年度报告》。
（4）2013年 10月 25日，审计委员会召开 2013年第四次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》。
③提名委员会：报告期内，参加提名委员会会议2次，
（1）2013年2月16日，提名委员会召开2013年第一次会议，审议通过了《关于聘请公司高管的议案》，并提交董事会。
（2）2013年 11月 21日，提名委员会召开 2013年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》并提交董事会。
五、参加培训和学习的情况
本人对中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件进行了认真的学习，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
七、其他事项
(一)本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(三)本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2014年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
八、联系方式
姓名：吴国芝
电子邮箱：wgzcpa11@163.com
特此报告
独立董事：__________吴国芝
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-070北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同向大幅上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日－9月30日|上年同期2013年1月1日－9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比增长： 86% —96%|盈利：26,474.89万元|
||盈利：49,243万元–51,891万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年前三季度，公司各项业务均正常有序开展，主营业务收入增长稳健。报告期内，公司由于业务增长及合并报表范围扩大等因素，净利润较去年同期有较大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2014
年第三季度报告中详细披露。
公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-072中航飞机股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于 2015年 8月 11日以电子邮件方式发出，于 2015年 8月 21日以现场与视频相结合的方式召开，主会场设在北京市朝阳区曙光西里甲 5号院 19号楼 D座 1005会议室。本次会议应出席董事 14名，实际出席董事 11名。董事、总经理唐军因公出差，书面委托董事王智林代为出席并行使表决权；董事王斌因公出差，书面委托董事姜伟代为出席并行使表决权；董事富宝馨因公出差，书面委托董事周凯代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和部门负责人列席了本次会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议由公司董事长方玉峰先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2015年半年度报告全文及摘要》
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（《2015年半年度报告全文》刊载在 2015年 8月 25日巨潮资讯网
上，《2015年半年度报告摘要》刊载在 2015年 8月 25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）
二、批准《关于增加公司注册资本的议案》
按照公司 2015年第一次临时股东大会决议和中国证监会核准的关于非公开发行股票的批复，公司已向财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等在内的 8家特定对象合计发行 114,810,562股股份。根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（众环验字（2015）020014号），明确截至 2015年 7月 27日，公司已收到由国泰君安证券股份有限公司汇入的 2,962,199,985.06元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,134,810.56元后，募集资金净额为人民币 2,961,065,174.50元，其中新增注册资本人民币 114,810,562元，余额计人民币 2,846,254,612.5元转入资本公积-股本溢价。
同意增加公司注册资本人民币 114,810,562元。增资后，公司注册资本由 2,653,834,509元变更为 2,768,645,071元。
鉴于公司 2015年第一次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票实际发行结果办理公司注册资本的工商变更登记事宜，因此本议案无须提交公司股东大会审议。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
三、通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司于2015年8月10日完成了非公开发行股票工作，公司注册资本、
股本总数已相应发生变化，同时为了在《公司章程》中明确现金分红在利润分配方式中的优先顺序，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
（一）将原第六条公司注册资本为人民币 2,653,834,509元。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币 2,768,645,071元。
（二）将原第二十三条公司股份总数为 2,653,834,509股，全部为：普通股。
修订为：
第二十三条公司股份总数为 2,768,645,071股，全部为：普通股。
（三）将原第一百一十三条“公司利润分配政策”之第 2款“公司利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。”修订为：“公司利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在符合利润分配原则的基础上，优先采用现金分红的利润分配方式分配股利。”
鉴于公司 2015年第一次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票实际发行结果修改《公司章程》相应条款，本次修改《公司章程》中的注册资本和股本总数的相关条款无须提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》刊载在巨潮资讯网上。
本次修改《公司章程》第一百一十三条利润分配政策的条款尚需提交股东大会审议批准后方可生效。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
四、通过《关于修订公司发展战略要点的议案》
由于公司内外部环境发生变化，同意修订公司发展战略要点，修订后的发展战略要点内容如下：
公司使命：造一流飞机铸大国重器
公司愿景：成为支撑大国地位的大中型飞机集成制造商，成为产业引领者
发展战略：航空为本、军民协同、科技先导、跨越发展
发展目标：以提质增效为主线，以技术创新为动力，以市场需求为牵引，聚势发力，多维融合，到 2020年，科技创新能力大幅提升，一批航空装备关键技术实现突破，整体研发水平和制造能力迈上新平台，公司改革和业务整合全面完成，核心能力进一步强化。
建成产品谱系化发展的军机产业和富有竞争力的民机产业；航空转包产业形成以研发为支撑的机体结构件制造能力，具备特色明显的大尺寸零部件制造能力优势，跻身世界一流的机体结构件一级供应商和风险合作伙伴行列；强化起落架和机轮刹车系统研制在国内产业的核心与垄断地位，成为集设计、制造、试验及服务为一体的世界级起落架系统供应商；实现非航空业务对主业形成良性反哺。
发展思路：以股东利益为中心、以重点型号为牵引、以自主创新为动力、以市场需求为导向，以人才建设为根本、以体制机制变革为保障，统筹企业经营、股东利益和员工发展，坚持航空为本和军民融合，实现公司军机、民机和工业制造三大产业升级，推动高效协同的组织变革和全产业链全价值链综合能力提升。
（一）产业升级：优化能力体系，构建军民互补、产研协同、持续发展的产业格局。完善产品谱系，升级型号平台，打造技术卓越的军用航空业务；研制领先产品，布局全球网络，发展商业成功的民用航空业务；依托航空优势，坚持市场导向，构建增长强劲的工业制造业务。
（二）组织变革：推动资源配置合理、结构扁平规范、运行高效协同的组织变革，形成高效运行的新型产业发展架构，建立战略导向的分布式异地协同运营模式和“六统一”的管控体系。
（三）能力提升：推进 AOS体系建设，提升质量效益，建立战略驱动的人力资源管理体系，推进条件建设满足专业技术进步和产业发展，强化内控体系建设、防范经营风险，强化党建和文化建设，提升公司软实力，推动从产业规模量变到核心竞争力质变转换，实现全面能力提升。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
五、批准《关于转让部分机动车辆资产的议案》
为了规范公司车辆管理，降低车辆使用的成本,提高现有资产利用率，同意公司通过公开挂牌方式转让西安飞机分公司机动车辆 18辆。
待公司完成上述资产的评估工作并履行相关审批手续后，另行提请董事会进行审议并公告。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
六、批准《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在 2015年 8月 25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上）
七、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》刊载在 2015年 8月 25日巨潮资讯网上）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-08广东鸿图科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部于 2014年修订或颁布的一系列企业会计准则的要求对会计政策进行相应变更。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的情况
根据财政部财会[2014]7号文的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，并根据准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
单位：人民币/元
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|其他综合收益|
||资本公积|

上述会计政策变更，仅对其他综合收益和资本公积两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司将根据上述会计政策变更的要求在财务报表中进行相应披露，不会对公司本年度的财务状况、经营结果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2015年2月9日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变
更》等有关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见：
公司根据财政部于2014年新颁布或修订的一系列企业会计准则对会计政策
进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：
公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-065多喜爱集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月3日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）接到股东舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山天地人和”）的通知，舟山天地人和与叶晖、赵涌先生签订了股份转让协议，具体情况如下：
一、本次协议转让前后股东持有公司的股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次转让前持股情况||||本次转让后持股情况|||
||股东名称|||||||||
||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|叶晖||5,200,072||4.33%||72||0.000%||
|赵涌||4,235,727||3.530%||15,727||0.013%||
|舟山天地人和||5,910,000||4.93%||15,330,000||12.78%||

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
经查询，受让方舟山天地人和及其执行事务合伙人阮诚先生均不属于“失信被执行人”。
二、承诺履行的情况
叶晖、赵涌未做过减持承诺，本次减持不违反相关法律法规。
三、本次权益变动的影响
本次权益变动前，舟山天地人和未持有上市公司股份，2017年7月28日通过大宗交易方式增持上市公司股份591万股，占上市公司总股本的4.93%。
2017年11月3日，舟山天地人和与叶晖签署了《多喜爱集团股份有限公司股份转让协议》，
拟通过协议受让叶晖持有的多喜爱 520万股流通股，占多喜爱总股本的4.33%；与赵涌签署《多
喜爱股份转让协议》，拟通过协议受让赵涌持有的多喜爱 422万股流通股，占多喜爱总股本的3.517%，合计受让942万股，占多喜爱总股本为7.85%。
本次权益变动后，舟山天地人和共持有上市公司1,533万股份，占上市公司总股本12.78%。
本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、其他相关说明
1、本次协议转让部分公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。并且按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了信息披露义务人的信息披露义务。
2、本次权益变动需由深圳证券交易所进行合规性审核，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本次权益变动须经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，公司将密切关注本次权益变动的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
3、公司已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次简式权益变动报告书，敬请广大投资者查阅。
五、备查文件
舟山天地人和与叶晖、赵涌与签署的股份转让协议。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一七年十一月三日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-058
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2018年7月21日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《<2018年半年度报告全文>及摘要》
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年7月31日
上市公司及全体董事、监事及高级管理人员
关于本次交易预案内容真实、准确、完整的承诺函
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份与支付现金相结合的方式收购浙江正洁环境科技有限公司71.67%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司及全体董事、监事、高级管理人员现就上述重大事项，出具承诺如下：
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如因所披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司及董事会全体董事保证预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《上市公司及全体董事、监事及高级管理人员关于本次交易预案内容真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
董事：
吴建 施晓越 沙明军
李晓琴 谢贵兴 LOH SWEE PENG
陈议 俞汉青 沈蓉
年 月 日
（本页无正文，为《上市公司及全体董事、监事及高级管理人员关于本次交易预案内容真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
监事：
汤敏 戴益明 徐永华
年 月 日
（本页无正文，为《上市公司及全体董事、监事及高级管理人员关于本次交易预案内容真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
高级管理人员：
吴建 李晓琴
谢贵兴 孙建成
林波
年 月 日
（本页无正文，为《上市公司及全体董事、监事及高级管理人员关于本次交易预案内容真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
江苏润邦重工股份有限公司（盖章）
法定代表人：
吴建
年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）的2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对东方雨虹第五届董事会第二十四次会议审议的《关于受让上海东方雨虹防水技术有限责任公司少数股东权益的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了东方雨虹有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、关联交易的基本情况
公司以控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）截止2014年12月31日采用收益法评估的净资产值为定价参考依据，拟用自有资金出资人民币9,150万元受让何绍军、方世毕、杨建丰、陈早明、杨辉、李建华、刘梅、杨清平、许渊、熊同军、杨鑫峰、张华、符晓丹、李清美、余宏斌、龙建明共16位自然人股东持有的上海技术公司915万元出资额（占5.72%股权）。
前述股权转让交易完成后，公司将持有上海技术公司15,950万元出资额（占99.69%股权），保持对上海技术公司的控股地位不变。
自然人何绍军先生为公司现任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，本次公司受让何绍军持有的上海技术公司 460万元出
资额（占2.88%股权）的事项构成关联交易，涉及关联交易的金额为4,600万元。
三、关联方基本情况
关联交易对手方的基本情况：何绍军，男，身份证号：42010619650924****,中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事。
四、上述关联交易的审批手续
2015年 6月 8日，东方雨虹第五届董事会第二十四次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决。东方雨虹独立董事对上述关联交易事项发表了事先认可函和同意的独立意见。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）上述关联交易已经东方雨虹第五届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、东方雨虹《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
（2）本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁韡君
张翼
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-085
利亚德光电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票已于2015年7月27日起临时停牌，公司于2015年7月27日发布了《重大事项停牌公告》，2015年7月31日发布了《筹划重大事项继续停牌的公告》，2015年8月7日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》，2015年8月17日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》，披露了关于现金收购PLANAR SYSTEMS INC100%股权的相关事宜、2015年8月24日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》、2015年8月28日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》。
公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年9月8日
欧浦智网股份有限公司欧浦智网股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人佛山市中基投资有限公司（以下简称“提名人”）现就提名程信和先生为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：________
二、被提名人符合公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：________
欧浦智网股份有限公司六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：________
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：________
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：________
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：________
欧浦智网股份有限公司十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
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如否，请详细说明：________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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如否，请详细说明：________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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如否，请详细说明：________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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如否，请详细说明：________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
欧浦智网股份有限公司任职的情形。
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如否，请详细说明：________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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如否，请详细说明：________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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如否，请详细说明：________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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如否，请详细说明：________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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如否，请详细说明：________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
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如否，请详细说明：________
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
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如否，请详细说明：________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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如否，请详细说明：________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 33次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
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三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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如否，请详细说明：________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
欧浦智网股份有限公司司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：佛山市中基投资有限公司 2016年1月15日