Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司也不存在为控股股东及其关联方、其他任何第三方提供担保的情况。
二、关于公司 2018年上半年关联交易事项的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司 2018年上半年未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见我们认为,公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况,因此同意《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
四、关于使用自有资金对外投资的独立意见
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“公司”或“投资方”）拟出资人民币258万元对江苏中林环工生态环境科技有限公司（以下简称“中林环工”）进行股权投资，其中：公司以自有资金人民币 258万元认购中林环工新增注册资本258万元。本次增资完成后，中林环工注册资本变更为1,258万元，其中公司持有中林环工20.51%的股权。中林环工将成为公司的参股公司。
并购重组是公司的一项长期发展战略，本次使用自有资金投资中林环工，符合公司的发展战略。中林环工是一家具有前景的生态环境企业，公司投资中林环工，有助于公司与中林环工开展合作。因此全体独立董事同意本次使用自有资金投资项目的实施。
五、关于全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的独立意见
1、公司全资子公司贝西生物是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、贝西生物使用闲置自有资金购买保本型理财产品的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
4、一致同意贝西生物使用不超过捌仟万元(含捌仟万元)闲置自有资金购买保本型理财产品，授权有效期限为 2年，自本次董事会审议通过之日起至 2020年8月26日止，在上述额度内资金可以滚动使用。
独立董事签字页附后
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
汪年俊 李廉水 周波
日期：2018年8月27日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-002
江苏通润装备科技股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东常熟市千斤顶厂的通知，控股股东正在筹划关于公司购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票于 2017年 12月 27日（星期三）开市时起停牌，详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-082）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次公司购买资产事项涉及的各项工作，如确定该事项构成重大资产重组，公司将按照重大资产重组相关规定转入重大资产重组程序。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免股价异常波动，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票于2018年1月4日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司的后续公告。鉴于本次公司购买资产的重大事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年1月4日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于向控股子公司增加财务资助额度的独立意见
经核查，公司在不影响正常经营的情况下，向中酒时代增加财务资助额度，是为了满足中酒时代“双十一”、“双十二”等电商活动备货及业务运营的资金需求，补充流动资金，有利于其生产经营，促进业务发展。本次资金使用费按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司向中酒时代增加财务资助额度。
二、关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订《委托加工合同书》暨关联交易的独立意见
经核查，本次关联交易是在关联双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
独立董事：贾登勋、索有瑞、方文彬二〇一六年十月二十六日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-099湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
公司控股股东赖春临保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 11日收到控股股东赖春临女士关于其质押股份延期购回的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1.控股股东股份延期质押的基本情况
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|||||||||||||本次质押||本次质押|||
|股东名称||本次||是否为||原质押||延期购回|||||||||
|||||||||||质权人||占其所持||占公司总||用途|
|||质押股数||限售股||到期日||到期日|||||||||
|||||||||||||股份比例||股本比例|||
|赖春临|16,680,000||高管限售股||2019年12月10日||2020年12月9日||安信证券股份有限公司||20.81%||6.95%||个人资金需求||

2.控股股东股份累计被质押的情况
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||||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||持股||||本次延期前||本次延期后|||||||||||||
||股东名称||||持股||||||占其所持||占公司总|||||||||
||||数量||||累计质押||后累计质押||||||已质押股份||||未质押股份|||
||||||||||||||||||占已质押||||占未质押|
||||||比例||||||股份比例||股本比例|||||||||
||||（股）||||数量(股)||数量（股）||||||中限售股份||||中限售股份|||
||||||||||||||||||股份比例||||股份比例|
||||||||||||||||数量（股）||||数量（股）|||
|赖春临||80,160,000||33.4%||44,899,999||44,899,999||56.01%||18.71%||44,899,999||100%||24,220,001||68.69%||
|合计||80,160,000||33.4%||44,899,999||44,899,999||56.01%||18.71%||44,899,999||100%||24,220,001||68.69%||

二、控股股东股份质押的其他情况
1.本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2.本次股份质押为赖春临女士出于个人资金需求对前期质押股份的延期质押，不涉及新增质押安排。
3.公司控股股东赖春临女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股
份风险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影
响。本次延期质押的股份不涉及对上市公司业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
安信证券股票质押回购合约查询单
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
厦门三维丝环保股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（郑兴灿）
各位股东及股东代表：
自2015年7月2日起，本人开始担任厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2015年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
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|报告期内董事会召开次数||||12|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑兴灿|独立董事|7|7|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||6|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郑兴灿|独立董事|4|4|0|0|否|

在任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，
与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、参加专门委员会情况
本人作为董事会战略委员会的委员，又是公司所属行业的专家，自任职独立董事以来，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
三、发表独立董事意见情况
2015年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、在公司第三届董事会第一次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于公司选举董事长及聘任高级管理人员；关于调整公司高级管理人员薪酬；关于公司独立董事津贴；关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人；关于修订公司现金分红管理制度；关于用募集资金置换预先投入自筹资金及募集资金账户销户。
2、在公司第三届董事会第二次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
关于公司 2015年半年度利润分配预案。
3、在公司第三届董事会第三次会议上，对以下相关事项进行了事前认可并发表了独立意见：
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；关于公司拟以现金及非公开发行股份购买厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司持有的珀挺机械工业（厦门）有限公司80%的股权，并募集配套资金的事项。
4、在公司第三届董事会第五次会议上，对以下相关事项进行了事前认可并发表了独立意见：
关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项；调整公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项。
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、在 2015年年度报告工作中的监督作用
根据中国证监会、深圳证券交易所的关于做好上市公司 2015年年度报告及相关工作的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2015年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2015年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
郑兴灿
二零一六年三月二十三日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-042
上海普丽盛包装股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 7月 4日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，公司全资子公司 CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali NocetoS.r.l.（以下简称“COMAN公司”）拟投资700万欧元在上海设立COMAN公司境内全资子公司（即公司孙公司）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资全资孙公司的基本情况
1、公司名称：蔻玛（上海）智能科技有限公司
2、注册资本：700万欧元
3、出资方式：自有资金
4、法定代表人：舒石泉
5、注册地址：上海市金山区亭卫公路2099号1幢201室
6、经营范围：从事工业智能化设备（除特种设备）技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品机械设备及配件、自动化成套设备、工业
机器人，包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务和技术咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理），机械设备设计，自动化控制设备安装、调试、维修，电气设备的安装、调试、维修。
7、股权结构：CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali NocetoS.r.l.出资700万欧元，占注册资本的比例100%。
注：上述内容均以市场监督管理部门登记结果为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
COMAN公司主要从事饮料无菌灌装生产线及配套机器人包装与码垛生产线的生产和销售，在无菌或超洁净灌装领域处于全球领先地位。为满足公司战略发展需要，进一步将COMAN公司高品质产品和服务推向中国市场，提升COMAN品牌影响力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
2、存在的风险
因本次对外投资的孙公司尚在筹建运作初级阶段，孙公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资设立全资孙公司拟以 COMAN公司自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对 COMAN公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年7月4日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-093广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日召开第五届董事会第三十六次会议、2016年 4月 26日召开 2015年度股东大会审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》，同意公司以自有资金收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“达喀尔汽车”）90%股权。具体内容详见2016年4月2日公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-068）。
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|2016年5月18 日，公司收到达喀尔汽车的通知，达喀尔汽车已办理完成相|
|关工商变更登记手续，并领取了郑州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码|
|为91410100793245293J《营业执照》和相关工商登记资料，相关工商登记事项|
|变更如下：|

一、营业执照
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|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|法定代表人||樊伟||王亚波||

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。
二、公司章程
（一）股权结构
变更前：
第八条股东出资额、出资比例、出资方式、出资时间
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名或名称||出资金额||出资比例||出资方式||出资时间|
|郑州东工实业有限公司||3,000||60%||货币||2015.5.19||
|首一创业投资有限公司||1,250||25%||货币||2015.5.15||
|樊伟||650||13%||货币||2015.6.2||
|褚洪涛||100||2%||货币||2015.5.27||
|合计||5,000||100%||-||-||

变更后：
第八条股东出资额、出资比例、出资方式、出资时间
单位：万元
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||股东姓名或名称|出资金额||出资比例||出资方式||出资时间|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司||4,500|90%||货币||2016.5.9||
|樊伟||500|10%||货币||2015.6.2||
|合计||5,000|100%||-||-||

（二）其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||变更前||变更后|
|第二十条||公司设董事会，其成员为五人。董事由股东委派产生，郑州东工实业有限公司委派三人，首一创业投资有限公司委派一人，樊伟委派一人。董事任期三年。董事任期届满，经股东委派可连任。||公司设董事会，其成员为五人。董事由股东委派产生，广东猛狮新能源科技股份有限公司委派四人，樊伟委派一人。董事任期三年。董事任期届满，经股东委派可连任。||
|第二十一条||董事会设董事长一人，由郑州东工实业有限公司委派纪卫忠担任。任期届满，经股东委派可连任。||董事会设董事长一人，由董事会选举产生，选举王亚波为董事长，董事长为公司的法定代表人。任期届满，经股东委派可连任。||

||||
|-|-|-|
|第二十五条|本公司设监事一名，首一创业投资有限公司委派王铁群担任监事。董事、高级管理人员不得担任监事。|本公司设监事一名，广东猛狮新能源科技股份有限公司委派刘源担任监事。董事、高级管理人员不得担任监事。|
|第三十八条|公司利润分配根据《公司法》及有关法律、法规、国务院财政主管部门的规定，郑州东工实业有限公司为60%，首一创业投资有限公司为25%，樊伟为13%，褚洪涛为2%。|公司利润分配根据《公司法》及有关法律、法规、国务院财政主管部门的规定，广东猛狮新能源科技股份有限公司为90%，樊伟为10%。|

除上述信息外，公司章程其他信息未发生变更。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
中航证券有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
拟开展远期外汇交易业务的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金信诺拟开展远期外汇交易业务事项进行核查，并发表如下核查意见：
一、公司开展远期外汇交易业务概述
2014年4月22日，公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司下属巴西、印度、泰国三家海外子公司因业务需要拟开展远期外汇交易业务。
公司拟开展的远期外汇交易业务与海外子公司日常经营需求紧密相关。随着海外子公司在当地业务的顺利开展，销售收入大幅增加，目前主要采用当地币种（巴西雷亚尔、印度卢比、泰国泰铢）进行结算。在美元对当地币种汇率浮动的背景下，通过合理的美元远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在当地银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与当地银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
二、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于海外子公司生产经营、销售所使用的主要结算货币——巴西雷亚尔、印度卢比、泰国泰铢，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，该议案已提交2013年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起壹年内有效，累计美元币种金额不超过3,000万美元。开展远期外汇交易业务，海外子公司除根据与当地银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析和公司拟采取的风险控制措施
海外子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于海外子公司对客户报价汇率，使海外子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：海外子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
针对上述风险，公司拟采取的对策如下：
1、海外子公司采用当地银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度已经公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，海外子公司应积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、进行远期外汇交易须严格基于海外子公司当地的外币收款预测。
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对海外子公司实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、保荐机构对金信诺拟开展远期外汇交易业务的核查意见
经核查，本保荐机构认为金信诺开展远期外汇交易业务有利于管理外汇风险，具有一定的必要性；公司制定了远期外汇交易业务内部控制制度，完善了相关内控制度；该事项已经公司董事会通过。中航证券同意金信诺严格按照相关内控制度要求开展上述远期外汇交易业务，该事项尚须提交金信诺股东大会审议通过并履行相关信息披露程序后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司拟开展远期外汇交易业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
谢涛
保荐代表人：
魏奕
保荐机构：中航证券有限公司年月日
深圳市新国都股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）以及《深圳市新国都股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则（下称“本规则”）。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二章监事会组成和职权
第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
非职工代表监事经股东大会表决产生或罢免，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事每届任期3年，可以连选连任。
第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；
(九)监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章监事会会议的召开
第六条 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开10日以前书面送达、邮件、电话通知送达全体监事。
第七条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。
第八条 监事会会议通知应包括如下内容：
(一)会议的日期、地点；
(二)会议期限；
(三)提交会议审议的事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第九条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。
第十条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。
委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会
议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。
第四章监事会决议
第十二条监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。每一监事享有一票表决权。
第十三条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
监事会决议公告应当包括下列内容：
(一)会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；
(二)委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；
(三)每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃权的理由；
(四)审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第十四条监事会会议以举手方式进行表决。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第十五条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十六条 监事会有关决议和报告，应当由监事会成员二分之一以上同意表决通过。
第十七条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第十八条 监事会会议记录包括以下内容：
(一)开会的日期、地点和召开方式；
(二)会议通知发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
(五)会议议程；
(六)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
(七)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
(八)与会监事认为应当记载的其他事项。
第十九条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十条 监事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由公司指定的专门负责人员保管，保存期限不少于十年。
第五章附则
第二十一条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十二条本规则由监事会制订报股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十三条本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十四条本规则由公司监事会负责解释。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-120
广东奥马电器股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东、实际控制人赵国栋先生（以下简称“世纪地和”）拟筹划涉及公司控制权出让事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年10月15日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年10月13日披露的《关于终止发行股份购买资产事项暨筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-115）。
截至本公告披露日，赵国栋先生筹划涉及公司控制权出让事项尚在推进中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年10月22日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-002
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 9月 24日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产重组预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司已于2015年9月25日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，于 2015年 10月 13日收到深圳证券交易所《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第 25号）（以下简称“《重组问询函》”），并于2015年10月16日披露了《关于对公司的重组问询函之回复说明公告》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交预案（修订版）》，且公司股票已于 2015年 10月 16日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
目前，重组对涉及的标的资产相关的审计、评估和法律核查工作已经完成，正在履行国务院国有资产监督管理委员会评估备案程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司于2015年10月16日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交预案（修订版）》中所披露的“重
大风险提示”内容。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-041号山东胜利股份有限公司
九届一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司九届一次监事会会议通知于2018年5月18日发出。
2.本次会议于2018年5月29日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3202会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议对公司九届一次董事会会议所审议事项的合法性和规范性进行了表决，表决结果如下：
1.会议选举孟莲为公司监事长，刘志强为副监事长
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司《章程》的规定，聘任合法有效。
2.董事会选举公司董事长、副董事长事宜
监事会认为，任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司《章程》的规定，聘任合法有效。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.聘任公司首席执行官、副总裁、总会计师、董事会秘书、证券事务代表事宜
监事会认为，任职资格、提名和聘任程序符合国家法律法规及公司《章程》的规定，聘任合法有效。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二〇一八年五月三十日附:监事长、副监事长简历
孟莲女士，1965年 7月生，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理、山东胜利股份有限公司天然气事业部总经理，山东胜利股份有限公司董事、副总经理、监事长兼督察长，现任山东胜利股份有限公司监事长兼督察长，兼山东胜利投资股份有限公司监事长。
刘志强先生，1961年 10月生，研究生学历，高级经济师，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人，山东胜利股份有限公司证券部经理、董事会秘书、总经济师、副监事长兼副督察长，现任山东胜利股份有限公司副监事长兼副督察长。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 8,417股。
上述人员最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形;不属于失信被执行人或失信责任主体或失信惩戒对象;除在简历中已披露持有本公司股份的人员外,其他人员未持有本公司股份;除在本资料中披露的任职或关联关系外，候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系;不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条等规定不得担任上市公司董事、监事和高管的情形。
会审字[2017]3267号内部控制审计报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、锌业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锌业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锌业公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本报告防伪标识号码为“2017S27195”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
(此页无正文)
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：吴宇
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：张立志
二○一七年四月十八日
本报告防伪标识号码为“2017S27195”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—031
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于2018年6月26日在公司办公楼二楼贵宾会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人，实到5人。
三、会议决议
与会监事经过讨论，通过以下决议：
对公司董事会批准的 2018年上半年八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
有关公司 2018年上半年八项会计准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司九届五次董事会决议公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2018年6月28日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-090天津瑞普生物技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更的内容和原因
为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16
号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），该准则自2017年6月12日起施行，公司按照其要求进行会计政策变更。
1、在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列报收到或结转的与企业日常活动相关的政府补助，与企业日常活动无关的政府补助仍然在“营业外收入”列报。
2、根据准则规定，企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、审批程序
公司于2017年8月23日召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、受重要影响的报表项目和金额
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列报收到或结转的与企业日常活动相关的政府补助，与企业日常活动无关的政府补助仍然在“营业外收入”列报。|利润表：其他收益利润表：营业外收入|
|（2）根据准则规定，企业对 2017 年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。|从2017年1月1日起执行，不涉及报表项目的调整。|

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-02
华孚色纺股份有限公司
定期报告预约披露时间变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告原预约披露日期为2017年3月22日。由于公司年报编制相关资料尚在审核之中，预计比原计划延期完成。经公司申请，公司 2016年年度报告披露日由 2017年 3月 22日变更为2017年3月24日。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-149海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重组项目”）的独立财务顾问，刘恺、杨华川、郑弘书担任公司本次重组项目的独立财务顾问主办人。本次重组项目已于2018年1月21日获中国证券监督管理委员会（证监许可【2018】176号）文件的核准，并于 2018年 2月 1日办理完本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。公司正在择机实施非公开发行股份募集配套资金不超过69,000万元事项。
近日，公司接到广发证券股份有限公司的通知，原独立财务顾问主办人刘恺先生因工作变动原因，不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。刘恺先生不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人后，本次重组项目原独立财务顾问主办人杨华川、郑弘书将继续担任独立财务顾问主办人，公司本次重组项目不再新增独立财务顾问主办人。
上述调整不存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的情况，不会影响公司本次重组项目的实施。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十七日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2015-047盛达矿业股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 7月 30日在巨潮资讯网上披露了《简式权益变动报告书（一）》（下称“报告书”），因工作人员疏忽，造成原报告书“第三节权益变动目的”部分信息错误，现更正如下：
更正前：
第三节权益变动目的
盛达集团本次通过协议转让方式受让上市公司部分股份，主要目的是优化上市公司股东结构。自本报告书签署之日起，信息披露义务人不排除在未来 12个月内继续减持在上市公司中拥有的权益股份的可能。
更正后：
第三节权益变动目的
盛达集团本次通过协议转让方式受让上市公司部分股份，主要目的是优化上市公司股东结构。自本报告书签署之日起，信息披露义务人不排除在未来 12个月内继续增持在上市公司中拥有的权益股份的
可能。
除上述更正内容外，《简式权益变动报告书（一）》其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见
公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）100%股权（以下简称“标的资产”）。公司发行股份及支付现金购买资产的同时，将进行配套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《通鼎互联信息股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了包括《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》及其摘要等在内的相关材料后，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易有利于公司主营业务的迅速发展，进一步提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。本次交易拟签订的相关协议、《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报
告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，方案调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性。我们同意将前述报告书及相关议案提交董事会审议。
综上，我们同意将《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王则斌
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-043
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2016年3月31日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年4月10日（星期日）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2015年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告摘要》内容详见2016年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告》内容详见2016年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
《2015年度监事会工作报告》内容详见2016年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48140021号《审计报告》，2015年度公司实现净利润569,873,295.24元，其中母公司实现净利润366,146,152.96元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积36,614,615.30元，当年可供股东分配的利润为329,531,537.66元，加年初未分配利润430,247,959.10元，减报告期执行2014年利润分配28,471,544.84元，公司期末可供股东分配的利润为731,307,951.92元。
2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本56,938.7998万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），向新老股东派现人民币62,632,679.78元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度报告审计费用110万元，并拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年提供审计服务。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2015年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2016年4月12日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度证券投资情况的专项说明的议案》。
经审议，监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会