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广东鸿图科技股份有限公司
二〇一五年度监事会工作报告
各位监事：
二○一五年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立行使职权，做好监督工作，保障了公司经营运作的规范，公司效益进一步得到提高。现将二○一五年度监事会的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议：
（一）2015年 2月 9日，召开了公司第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（二）2015年3月25日，召开了公司第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司二〇一四年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《公司2014年年度报告》及其摘要、《关于公司2014年度利润分配的预案》、《关于审议公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》。
（三）2015年4月24日，召开了公司第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司二〇一五年第一季度报告》。
（四）2015年8月21日，召开了公司第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司二〇一五年半年度报告》及其摘要、《关于<广东鸿图科技股份有限公司 2015年-2019年员工持股计划及 2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于核查公司 2015年第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。
（五）2015年 9月 9日，召开了公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（六）2015年 10月 22日，召开了公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《公司二〇一五年第三季度报告》。
（七）2015年 10月 29日，召开了公司第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2015年-2019年员工持股计划及 2015年第一期员工持股计
划（修订稿）>及其摘要的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2015年公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合法定程序，重大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员的聘任及其履行职责的情况进行了监督和检查。监事会认为，公司遵守国家法律法规，决策程序合法，内部控制制度较为完善，运作规范，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益及股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会不定期的检查了公司的财务状况，审核了公司的会计资料，各项财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易按照“公开、公平、公正”原则和关联交易的协议执行，交易行为遵循市场原则，未发现损害公司利益和损害股东权益的情况。
公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和《公司章程》等行为。
（五）对公司募集资金使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。对于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。对于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，并且不影响募集资金项目建设和募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益。
（六）对会计师事务所出具的2015年度财务报告的独立意见
广东正中珠江会计师事务所对本公司 2015年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观公正，真实准确地反映了公司 2015年度财务状况和经营成果。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定《内幕信息保密制度》、《控股股东内幕信息保密制度》、《内幕信息保密制度》等一系列内幕信息管理相关制度，制度中设有专门的章节或条款对内幕消息知情人管理作出规定，并在日常工作中建立了内幕信息管理档案，对内幕消息知情人档案进行规范化管理。公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二○一六年三月二十五日
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2019-075海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东青岛天晨投资有限公司（以下简称“青岛天晨”）通知，获悉青岛天晨所持有本公司的部分股份办理了质押业务，部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数|质押初始日|质押终止日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛天晨|是|29,000,000|2019年06月26日|2020年06月25日|中国银河证券股份有限公司|32.55%|股票质押式回购交易融资|
|合计||29,000,000||||32.55%||

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|青岛天晨|是|20,000,000|2018年05月31日|2019年07月01日|深圳市融通资本管理股份有限公司|22.45%|
|合计||20,000,000||||22.45%|

3、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至 2019年7月1日，青岛天晨持有公司股份89,100,000 股，占公司总股|
|本的7.14%，均为无限售流通 A 股。青岛天晨所持公司股份中处于质押状态的|
|股份为 47,022,600股，占青岛天晨所持本公司股份的52.78%，占公司总股本的|
|3.77%。|
|4、其他情况说明|
|青岛天晨资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围内，公司不存|
|在实际控制权发生变更的情形。若后续出现平仓风险，青岛天晨将积极采取措施|
|进行应对，公司将持续关注青岛天晨质押情况，及时履行信息披露义务。敬请广|
|大投资者注意投资风险。|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年7月 2日
青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会 2018年第四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，本着严谨、实事求是的态度，对公司下列事项发表如下独立意见：
一、关于换届选举公司第二届董事会董事的独立意见
公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟对董事会进行换届选举。经审核，我们认为：
1.公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司第二届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不属于“失信被执行人”，符合担任上市公司董事的条件。
3.三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。
因此，我们同意提名丁利荣先生、平丽洁女士、刘增勋先生、韦钢先生、李科学先生、陈晓东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议；同意提名李淳先生、梁仕念先生、武志伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，三名独立董事候选人任职资格报深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-033天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月13日以书面方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》；
监事会的专项审查意见为：经审议，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；公司聘任信永中和担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘任信永中和为公司2019年度审计机构。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—034二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年4月22日采取通讯方式召开。公司已于2019年4月18日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季报报告全文》及《2019年第一季报报告正文》（公告编号：2019-036）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
2、审议通过了《关于将日升科技业务与 I-Access业务资产组及商誉合并处理的议案》
公司下属子公司上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）于2018年6月、7月分别完成了对深圳市日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）和I-ACCESS NETWORKLIMITED（以下简称“I-ACCESS”）的收购。日升科技主营业务为提供企业网络通信集成服务，I-ACCESS主要经营跨境企业专线互联，提供相应的网络联通服务，并提供除专线接入外的少数网络增值服务。于并购前，日升科技为I-ACCESS提供一定的技术支持服务，系 I-ACCESS的供应商之一。于并购后，考虑到日升科技和 I-ACCESS的整合可完善业务线，同时因转让方对二
者做出整体业绩承诺导致双方目前共用运营管理团队，公司决定将双方业务、管理团队及客户等予以整合、统一管理，因此现决定将原收购日升科技所形成资产组及商誉与原收购 I-ACCESS所形成资产组及商誉予以合并，根据合并后的资产组进行价值评估和商誉减值测试，命名为“国际专线业务”。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
3、审议通过了《关于调整 I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的公告》（公告编号：2019-037）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2015-057
厦门安妮股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）已于2015年7月2日开市起停牌，并发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-034）。
公司分别于 2015年 7月 8日，2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日、2015年9月7日披露了《厦门安妮股份有限公司筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-035、2015-040、2015-041、2015-043、2015-045、2015-046、2015-047、2015-053、2015-055）。
目前,关于本次非公开发行股票事项涉及的各项工作仍在推进过程中。鉴于该事项仍存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2017-097
苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2017年 8月24日14：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2017年8月14日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为公司本次会计政策变更是按照财政部的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情
形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年半年度报告
全文及摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会2017年8月28日
杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度日常关联交易预计
与实际发生金额差异的专项意见
（2019年 4月 24日）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真研究、核查，对于公司 2018年度日常关联交易预计与实际发生金额差异的情况发表意见如下：
2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司 2018年度日常关联交易预计与实际发生金额差异的专项意见签字页）
独立董事：刘玉生
靳明
陆幼江
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-065华闻传媒投资集团股份有限公司
关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺
实施进展情况暨申请延期实施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）股东拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司（以下简称“鼎金投资”）《关于申请延期实施购买华闻传媒投资集团股份有限公司股票承诺的函》及新意资本基金管理（深圳）有限公司（以下简称“新意资本”）《关于完成购买华闻传媒投资集团股份有限公司股票承诺的函》，获悉子栋科技、鼎金投资、新意资本（以下合称“承诺方”）实施购买公司股票承诺的进展情况，并收到子栋科技、鼎金投资延期实施购买公司股票承诺的申请，现将有关情况公告如下：
一、购买公司股票承诺的主要内容及实施进展情况
2018年 7月 16日，公司与承诺方、嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）及车音智能就公司购买车音智能60%股权之事宜签署了《股权转让协议》，其中约定：承诺方承诺并保证，自车音智能60%股权过户之日起 12个月内（不含车音智能60%股权过户的当月，以下简
称“股票购买期间”）按照45.85%：45.85%：8.30%的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买公司股票，且承诺方用于购买公司股票的金额合计不得低于5亿元（大写：伍亿元整），但承诺方购买公司股票的比例合计达到公司届时总股本的4.99%时，承诺方可不再继续购买公司股票。详见公司于 2018年 7月 17日在指定媒体上披露的《关于购买车音智能科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-079）。
2018年 8月 13日，公司已完成车音智能60%股权工商变更登记手续，承诺方应于2018年 9月 1日至 2019年 8月 31日期间通过集中竞价交易或其他方式履行购买公司股票承诺。
截至 2019年 8月 30日，子栋科技、鼎金投资尚未购买公司股票；
新意资本已通过集中竞价交易方式购买公司股票共 8,330,348股（占公司总股本的0.42%），根据《股权转让协议》，新意资本应当购买公司股票不低于8,271,991股（占公司总股本的0.41%），新意资本已实施完毕购买公司股票承诺。
二、申请延期实施购买公司股票承诺的原因
随着车联网、物联网等相关行业高速发展，以及政府出台的相关政策，车音智能未来发展前景良好，目前已有多家优质企业、机构前往车音智能进行调研。其中，《文化中国》投资基金管理有限公司（以下简称“文化中国”）、北京天澳投资基金管理有限公司（以下简称“天澳投资”）有意与承诺方及其他相关方合作，通过联合其他相关方，采取包括但不限于收购部分股权、增资、与车音智能共同投资等方式，以不低于 5.5亿元的资金总额支持车音智能发展，并向公司及承诺方出具了《关于拟投资车音智能的意向函》。
承诺方在去年一年内积极协助车音智能调整业务布局，实现了技术硬件升级及产品的更新迭代。本次文化中国、天澳投资拟与承诺方及相关方投资车音智能，可为车音智能未来发展带来强有力的资金支持及股东背景，有利于推动其未来健康、稳定、长期发展。但鉴于本
次合作资金体量较大、投资模式尚未确定、并有可能导致车音智能股权架构发生变化，存在一定的不确定性。为确保车音智能股东及投资人利益，经慎重考虑，子栋科技、鼎金投资向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由“自车音智能60%股权过户之日起 12个月内（不含车音智能60%股权过户的当月）”调整为“自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起12个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）”。
三、申请延期实施购买公司股票承诺的具体方案
（一）购买目的及承诺
1．购买目的。本次购买公司股票主要目的是承诺方对公司未来持续发展及价值提升的信心，以及继续履行已向公司做出的有关承诺。
2．购买承诺。子栋科技、鼎金投资、新意资本拟用于购买公司股票的金额合计不得低于5亿元（大写：伍亿元整），但购买公司股票的比例合计达到公司届时总股本的4.99%时，可不再继续购买公司股票。
本次拟用于购买公司股票的资金为自有资金或其他合法途径自筹资金，不存在购买公司股票所需资金未能到位导致购买承诺无法实施的风险。
（二）购买主体和方式
鉴于新意资本已完成其购买8.30%比例的承诺，子栋科技、鼎金投资仍按照45.85%：45.85%的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买公司股票。
（三）购买期间
计划自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12个月内实施（因停盘事项，购买期限予以相应顺延）。
（四）其他承诺及说明以各方原约定为准。
四、需要履行的审议程序
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次子栋科技、鼎金投资申请延期实施购买公司股票承诺事项，尚需经公司董事会、监事会批准，并提交公司股东大会审议。
鼎金投资的母公司为金正源联合投资控股有限公司（以下简称“金正源”）；金正源同时也是公司董事汪方怀曾于2017年10月25日至2019年 1月14日期间担任法定代表人兼董事长的华功半导体产业发展有限公司的股东之一西藏渝富资产管理有限公司的母公司。鉴于上述原因，公司董事会对本议案进行表决时，董事汪方怀应回避表决。
公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董事应就本事项发表独立意见。
公司将根据有关规定，召开董事会、监事会审议本次子栋科技、鼎金投资申请延期实施购买公司股票承诺事项，及时履行信息披露义务，并提交公司股东大会审议。
五、其他相关说明
本次购买公司股票承诺不会导致公司股份分布不具备上市条件。
本次购买公司股票承诺符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范指引的相关规定。子栋科技、鼎金投资将与公司一起严格按照上市公司有关法律、法规的规定和要求，履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）子栋科技、鼎金投资《关于申请延期实施购买华闻传媒投资集团股份有限公司股票承诺的函》；
（二）新意资本《关于完成购买华闻传媒投资集团股份有限公司股票承诺的函》；
（三）文化中国、天澳投资《关于拟投资车音智能的意向函》。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年九月三日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次会议
相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于本次会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：徐骏民、李健、薛海波 2019年10月 23日
华泰联合证券有限责任公司
关于京蓝科技股份有限公司关于下属公司
对外提供财务资助的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）重大资产重组的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，就京蓝科技下属公司对外提供财务资助的事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、对外提供财务资助事项概述
1、京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）2017年中标了“凉城县卧佛山生态综合治理PPP项目”，乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）为该项目的实施主体。
为满足该项目建设中的资金需求，2017年度，京蓝沐禾向乌兰察布生态提供借款共计585,000,000.00元，利率为5.65%，期限1年。2017年末，借款余额为169,865,424.57元。
京蓝沐禾已与乌兰察布生态就未偿还借款签订补充协议，约定未偿还借款的还款日期在原借款到期后延期一年。2018年度，京蓝沐禾向乌兰察布生态提供借款共计184,082,100.82元，利率为5.65%，期限1年。截至目前，共计收到还款415,134,575.43元，累积借款余额为353,947,525.39元。期间，单日最高借款净额为70,000,000元，日最高累计借款余额为353,947,525.39元。
乌兰察布生态股权结构为：京蓝沐禾持股80%；内蒙古联首旅游投资有限公司（以下简称“联首旅游投资”）持股20%。乌兰察布生态不属于公司控股子公司，未纳入公司合并范围。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，上述事项构成对外提供财务资助。
0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京蓝科技股份有限公司章程》的规定，本事项尚需获得公司2018年第四次临时股东大会审议批准。独立董事已发表独立意见。
3、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、借款对象的基本情况
1、企业名称：乌兰察布市京蓝生态科技有限公司
2、统一社会信用代码：91150925MA0NAF3U80
3、住所：内蒙古乌兰察布市凉城县岱海镇建设街一居委
4、注册资本：20,286.37万元人民币
5、法定代表人：吴春山
6、成立日期：2017年05月04日
7、股权结构：
京蓝科技股份有限公司
100%
京蓝生态科技有限公司
100%
京蓝沐禾节水装备有限公司 内蒙古联首旅游投资有限公司
80% 20%
乌兰察布市京蓝生态科技有限公司
酒销售；保健品销售；雪具租赁与销售；日用品销售；体育用品销售；雪场设备销售与租赁；通勤服务车运营。
9、财务状况
乌兰察布生态最近一年又一期财务状况如下:
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（未经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|663,831,013.55|592,909,377.88|
|负债总额|463,540,013.55|398,133,501.95|
|净资产|200,291,000.00|194,775,875.93|
|项目|2017年度（未经审计）|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|0|2,390,144.90|
|利润总额|0|-5,495,228.12|
|净利润|0|-5,515,124.07|

10、乌兰察布生态与公司不存在关联关系。
11、经在最高人民法院网站查询，乌兰察布生态不是失信被执行人。
三、其他股东提供借款情况
因乌兰察布生态系该项目的SPV公司，京蓝沐禾属于社会资本方，因此联首旅游投资未按照其持股比例向乌兰察布生态提供同等条件的财务资助；联首旅游投资及乌兰察布生态未对本次接受财务资助事宜向京蓝沐禾提供反担保。
四、所履行的程序
因对《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.4.1条的理解存在误差，京蓝科技未将向持股比例超过50%（鉴于SPV公司的特殊性，暂未并表）的公司提供借款的行为认定为财务资助，因此导致京蓝科技未及时履行财务资助相关审议程序并且未及时公告。
（一）董事会审议通过
本次对外提供财务资助事项已经公司第八届董事会第五十八次会议以7票同意，0票
反对，0票弃权的表决结果审议通过。
（二）独立董事发表独立意见
公司下属公司京蓝沐禾向乌兰察布生态提供财务资助风险基本可控，不会影响公司的正常经营。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司第八届董事会第五十八次会议审议通过的《关于下属公司对外提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（三）股东大会决议
本次对外提供财务资助事项尚需公司股东大会审议通过。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
公司向乌兰察布生态提供借款是为了满足该项目建设中的资金需求，有助于推动项目实施进展，不会影响公司的正常经营。
公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
公司于2018年2月27日公告使用人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。根据相关规定，上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不得对外提供财务资助。独立财务顾问已经督促上市公司立即归还上述暂时补充流动资金的募集资金。公司承诺：京蓝科技于 2018年2月27日公告使用人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。根据相关规定，上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不得对外提供财务资助。上市公司因业务发展、资金筹措等因素，拟于2019年2月26日之前归还上述暂时补充流动资金的募集资金。
六、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截至本核查意见出具日，公司累计对外提供财务资助金额为769,082,100.82元，不存在逾期未收回的情况。
公司在未来十二个月内暂无对外提供财务资助计划。
七、保荐机构的核查意见
作为京蓝科技股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问（主承销商），华泰联合对京蓝科技股份有限公司对外提供财务资助进行了核查。
经核查，华泰联合认为：
京蓝科技本次财务资助事项已按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，独立董事对本次财务资助补充确认发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会对本次财务资助事项进行审议。本次补充确认的财务资助事项系公司向乌兰察布生态提供借款以满足该项目建设中的资金需求，有助于推动项目实施进展，不会影响公司的正常经营。华泰联合后续将督促上市公司及时履行信息披露义务。
综上，华泰联合对本次财务资助事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司关于下属公司对外提供财务资助的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孔祥熙 田琦艺
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），同时依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着实事求是的态度，通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，现就湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保进行核查，情况如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
2、2015年，公司对外担保的情况
1）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况。
2）报告期内，公司除为公司子公司担保外，无其他担保行为。
3）报告期内，公司为子公司担保发生额合计为 503,773万元，年末余额为967,800万元，占公司归属于上市公司股东的净资产的133.02%。其中：
经公司 2013年第三次临时股东大会审议批准，公司为控股子公司华菱香港国际贸易有限公司（以下简称“华菱香港”）提供20亿美元授信担保，截至报告期末，担保余额折合人民币为 691,302万元；
经公司 2015年第三次临时股东大会审议批准，公司继续为控股子公司华菱香港提供 20亿美元授信担保，截至报告期末，担保余额折合人民币为220,782万元。
经公司 2014年度股东大会审议批准，公司为控股子公司华菱钢铁（新加坡）有限公司提供 6,000万美元融资担保，截至报告期末，担保余额折合人民币为38,963万元；公司为控股子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供 1.8亿元人民币融资担保，截止报告期末，担保余额折合人民币为16,753万元。
我们发表的独立意见如下：
公司在 2015年度报告期内能严格按照《公司章程》的规定，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。公司没有为控股股东及其下属企业、任何非法
人单位或个人提供担保，无违规担保行为。公司为控股子公司提供的担保均履行了相应批准程序和信息披露义务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《股票上市规则》要求，无违规情况。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2016年3月29日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-078
神州数码集团股份有限公司
关于聘任公司代理总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月16日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司代理总裁的议案》。鉴于闫国荣先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，为保证公司生产经营的稳定发展，经公司提名委员会对候选人的资格审核，董事会拟聘任郭为先生为公司代理总裁，任期与公司第八届董事会相同。
公司独立董事就此发表了独立意见：根据公司提供的任职人员的个人履历及工作业绩，我们认为拟聘任人员郭为先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
本次代理总裁的聘任符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，我们同意聘任郭为先生为公司代理总裁。
代理总裁候选人郭为先生简历详见附件。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年八月十八日附件：
郭为先生简历
郭 为，男，53岁，研究生学历。
教育背景：
1988年获中国科学技术大学工学硕士学位
工作经历：
1988年8月-1991年3月，任联想集团公关部、业务部总经理；
1991年4月-1996年3月，任联想集团助理总裁
1996年4月-1997年3月，任香港联想集团董事兼副总经理
1997年4月-2000年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁
2000年4月-2001年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁
2001年4月-2007年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官
2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官
2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事
2012年7月-2015年9月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事
2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董事局主席
2008年7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司董事长
2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事长
主要兼职：
北京首钢基金有限公司董事
中国南方航空股份有限公司非执行独立董事
神州数码控股有限公司董事局主席
神州数码信息服务股份有限公司董事长
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：郭为先生为上市公司控股股东和实际控制人
持有上市公司股份数量：154,777,803股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第二次会议 独立董事意见广东电力发展股份有限公司第八届董事会
第二次会议独立董事意见
(2014年 8月 22日通过)
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为广东电力发展股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事对《广东粤电财务有限公司 2014年上半年风险评估报告》发表如下独立意见：
一、合法性
2014年 8月 22日公司召开了第八届董事会第二次会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；同时由于上述事项属于公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）及其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
二、公平性
公司及控股子公司与粤电集团及其附属企业发生采购、销售、提供存贷款及金融服务等行为属于关联交易。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、可行性
财务公司 2014年上半年严格按照法律法规经营，经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第二次会议 独立董事意见间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
独立董事：
(刘 涛） （张 华） （沙奇林）
（毛付根） （丁友刚） （陆 军）
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临033重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十一）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十二）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年五月三十日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-040鞍山森远路桥股份有限公司
关于获得中央预算内投资补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）收到鞍山市发展和改革委员会下发的《关于转发鞍山市 2017年东北振兴新动能培育平台及设施专项中央预算内投资计划的通知》（鞍发改发[2017] 81号），公司申报的“大幅面铸造砂型高效激光 3D打印技术及其应用服务项目”获得中央预算内投资补助709万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》之规定，上述补助资金与资产相关，确认为递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认以后的结果为准，该笔政府补助资金对公司2017年及以后年度损益具有一定影响。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2017年6月9日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-007山东共达电声股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 1月 15日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知》。2018年1月22日公司第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯结合现场方式召开。本次会议应到 3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名选举公司非独立董事的议案》。
经审阅非独立董事候选人的个人简历，我们同意提名谢冠宏先生为公司非独立董事候选人。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司监事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-26深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，因相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌。
由于有关事项尚未确定，为保证公平披露信息，经申请，公司股票自 2014年 7月 1日开市起继续停牌。公司承诺在相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员， 2016年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2016年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2016年度，本人共亲自参加公司董事会会议 1次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司1次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2016年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召|||||意见|
|||会议届次||发表独立意见事项|||
||开日期|||||类型|
|2016 年 11月 18日||第三届董事会第|关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|||一次会议|||||

本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护
中小股东的合法权益不受损害。
三、专门委员会履职情况
2016年本人出席了公司董事会提名委员会的一次会议，会议对公司董事会聘任高级管理人员的任职资格和聘任程序进行了审核，同意公司第三届董事会聘任吴迪先生为公司总经理、聘任张旭华先生、潘松先生、王辉先生、孙雪飞女士为公司副总经理；聘任潘松先生为公司总工程师；聘任孙雪飞女士为公司财务总监；聘任王辉先生为公司董事会秘书。
四、对公司重大事项发表意见情况
2016年度公司任期内，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2016年修订）》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2017年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：王元月
江苏广信感光新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-046江苏广信感光新材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|广信材料|股票代码||300537|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周亚松||||
||江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号||||
|办公地址|||||
|电话|0510-68826620||||
|电子信箱|kuangshun_ir@kuangshun.com||||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|290,152,459.95|148,776,913.64|95.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,902,789.32|23,881,645.83|29.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的||||
||30,850,221.46|19,874,022.20|55.23%|
|净利润（元）||||

江苏广信感光新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,203,467.81|15,784,272.48|-234.33%|
|基本每股收益（元/股）|0.160|0.150|6.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.160|0.150|6.67%|
|加权平均净资产收益率|2.42%|4.81%|-2.39%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,566,678,796.46|1,565,662,765.90|0.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,241,694,570.84|1,229,595,119.56|0.98%|

3、公司股东数量及持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||13,475||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|李有明|境内自然人|45.33%|87,499,378||87,446,178|质押||29,300,000|
|无锡市金禾创业投资有限公司|境内非国有法人|3.88%|7,483,523||7,483,523||||
|孙力|境内自然人|2.78%|5,365,991||0|质押||2,320,000|
|深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.22%|4,278,973||0||||
|刘晓明|境内自然人|2.10%|4,054,133||3,323,685||||
|华宝信托有限责任公司|国有法人|1.96%|3,780,707||3,780,707||||
|创金合信基金－工商银行－广东粤财信托－粤财信托－广信定增1号集合资金信托计划|其他|1.96%|3,774,715||3,774,715||||
|吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司|境内非国有法人|1.95%|3,756,000||0||||
|陈朝岚|境内自然人|1.76%|3,404,761||3,341,239||||
|吴玉民|境内自然人|1.52%|2,942,623||2,942,623||||
|上述股东关联关系或一致行动的||深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)与孙力为一致行动人，其余股东之间不存在关|||||||
|说明||联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||无|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
江苏广信感光新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年由于受上游部分原材料涨价及产品结构变化的影响，公司油墨产品毛利率同比略有下滑，而公司涂料产品毛利率暂未受太大影响，总体而言报告期内公司仍维持较好的盈利状态，公司总体经营状况稳定。
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|-|-|
||.03%|
|0.06||

长0.98%；期末资产负债率为20.27%，报告期内实现经营活动现金净流量-2120万元，为公司大量采购部分紧俏原材料导致，为公司正常生产提供了原料保障。
报告期内，江苏宏泰实现营业收入10,752万元，较上年同期增长28.19%，综合毛利达51.14%；实现净利润2364万元，较上年同期增长24.61%；广州长兴实现营业收入7,157万元，净利润149万元；上海创兴实现营业收入3,269万元，净利润-159万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2018年8月23日