Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：天利高新 股票代码：600339 公告编号：临 2016-015新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（下称“公司”）2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润仍将为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险第三次提示公告如下：
一、公司已于2016年1月30日及2016年4月5日分别披露了《关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（临2016-003）及《关于股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》（临2016-012），经公司财务部门初步测算，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2015年度经审计后的净利润为负值，公司将连续两年亏损，公司股票在2015年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、公司2015年度经营业绩的具体数据将在《2015年年度报告》中详细披露，公司年报预约披露日期为2016年4月16日。《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年四月八日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-041新余钢铁股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券付息兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证新余钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券（债券简称：16新余钢铁SCP002，债券代码：011698722）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：新余钢铁股份有限公司
2、债券名称：新余钢铁股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券
3、债券简称：16新余钢铁 SCP002
4、债券代码：011698722
5、发行总额：10亿元
6、本计息期债券利率：5.0%
7、付息兑付日：2017年 7月 28日
二、付息兑付办法
托管在上海清算所的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1、发行人：新余钢铁股份有限公司
联系人：吴贤德
联系方式：0790-6292961
2、主承销商：上海浦东发展银行
联系人：傅松炎
联系方式：021-61616066
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682
四、备注
无
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-004
方正证券股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增长100%-160%。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属上市公司股东的净利润：179,609.78万元。
2、每股收益：0.26元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年，证券市场跌宕起伏，交易活跃，公司在强化风险控制的基础上，把握市场机遇，积极推动各项业务稳健发展，公司证券经纪、融资融券、证券自营等各项业务收入较上年同期均有较大幅度增长。
四、其他说明事项
1、公司本期对全资子公司中国民族证券有限责任公司会计报表的合并期间为2015年9月至12月；
2、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-026
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司西山厂区会议室（新疆自治区乌鲁木齐县板房沟乡）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|209,596,552|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 6人；
2、公司在任监事5人，出席2人；
3、董事会秘书周春林出席了会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|209,595,552|99.99|0|0.00|1,000|0.01|

2、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|209,595,552|99.99|0|0.00|1,000|0.01|

3、议案名称：关于修改《公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|209,595,552|99.99|0|0.00|1,000|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案1、2、3获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆元正律师事务所
律师：刘忠卫、彭燕
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集和召开程序、本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年9月18日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2019-021
内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.032元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/16|－|2019/7/17|2019/7/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,689,631,817股为基数，每股派发现金红利0.032元（含税），共计派发现金红利54,068,218.14元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/16|－|2019/7/17|2019/7/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东内蒙古第一机械集团有限公司、山西北方机械控股有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东（自然人投资者及证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定：
个人股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司
等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5
个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
公司本次向个人股东派发红利每股人民币 0.032元，派发时暂不扣缴所得税。个人股东转让本公司股票时，将根据持股期限按上述通知规定执行差别化个人所得税的扣缴。
（2）对于合格境外投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0288元。
（3）对于投资本公司股票（“沪股通”）的香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由本公司通过证券登记结算公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0288元。
（4）其他股东所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.032元。
五、 有关咨询办法
详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告，如有疑问请咨询公司证券部。
联系部门：内蒙古第一机械集团股份有限公司证券部
联系电话：0472-3117182
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会2019年7月9日
关于
银都餐饮设备股份有限公司
2018
年年度股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于银都餐饮设备股份有限公司
2018
年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0510号致：银都餐饮设备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“银都股份”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加银都股份2018年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供银都股份2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随银都股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对银都股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了银都股份2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，银都股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2019年4月26日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2、《2018年度董事会工作报告》
天册律师事务所 法律意见书4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构的议案》7、《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
8、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年5月20日（星期一）下午14：30，召开地点为浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号。网络投票时间：（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13:00至15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为： 2019年5月20日9：15至15：00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《银都餐饮设备股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计10人，共计代表具有有效表决权的股份334,824,900股，占银都股份具有有效表决权的股份总额的81.6715%。其中：
天册律师事务所 法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计6人，共计代表具有有效表决权的股份334,800,000股，占银都股份具有有效表决权的股份总额的81.6655%。
通过网络进行投票的股东共计4人，共计代表具有有效表决权的股份24,900股，占银都股份具有有效表决权的股份总额的0.0060%。
本所律师认为，银都股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年五月二十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
百川能源股份有限公司
独立董事年度报告工作制度
第一条为了进一步完善百川能源股份有限公司（下称“公司”）的治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，根据证券监管机构以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，并认真编制其年度述职报告，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条年度报告编制期间，上市公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。
每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第四条公司应当制订年度报告工作计划，公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
第五条在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解上市公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。
第六条在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责:
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第七条独立董事应关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发现改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会派出机构和证券交易所报告。
第八条独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、证券交易所以
及其他相关监管机构报告。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等情况出具专项说明和独立意见。
第十条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应督促公司真实、完整、准确的在年报中披露所有应披露的事项。
第十三条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
第十五条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度报告
披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
第十七条独立董事应当按照相关规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
第十八条《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十九条本制度未尽事宜，独立董事应按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责修订并解释。
第二十一条本制度自董事会会议审议通过之日起生效实施，《万鸿集团股份
有限公司独立董事年报工作制度》（2008年4月24日）同时废止。
百川能源股份有限公司董事会
2016年5月26日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-031
浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分募集资金对控股子公司增资用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）增资金额：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）采取货币增资的方式以募集资金向控股子公司厚源纺织增资3亿元，其中计入注册资本82,872,928元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，厚源纺织注册资本由4250万元增至12537.2928万元，公司持股比例由84.0003%
增至94.5762%。增资款将用于募投项目“年产 15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。
本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，发行价格为每股人民币13.01元，募集资金总额为人民币891,068,794.68元，减除发行费用15,668,491.07元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额886,895.72元），募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2017）278号《浙江新澳纺织股份有限公司验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金专项存储及
使用管理制度》的规定，公司在中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行开设了非公开发行股票募集资金专项账户，公司及厚源纺织会同保荐机构及上述银行分别签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于实施“30,000锭紧密纺高档生态纺织项
目”、增资厚源纺织并通过厚源纺织实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”和增资新澳香港并通过新澳香港实施“欧洲技术、开发和销售中心项目”。
具体如下：
单位：人民币元
||
|-|
|总投资额|
|65,390.00|
|47,093.00|
|7,604.24|
|120,087.24|

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕7567号鉴证报告，截至 2017年 7月 21日，厚源纺织已实际使用自筹资金金额 246,247,903.68元预先投入实施募投项目“年产 15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”的建设。
二、本次增资对象的基本情况
名称：浙江厚源纺织股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
注册地址：浙江省桐乡市濮院镇新生华生路1号
法定代表人：沈建华
成立日期：2000年5月12日
注册资本：4250万元整
经营范围：毛纱、毛条的生产、销售、染色加工，纺织原料、纺织品的销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。
截至 2016年 12月 31日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厚源纺织总资产为 25913.10万元，净资产为15612.43万元，2016年度营业收入为 14386.97万元，净利润为 2190.17万元。
本次增资前，公司持有厚源纺织股份比例84.0003%。
三、本次增资的基本情况和对公司的影响
本次增资由公司采取货币增资的方式以2016年度非公开发行股票募集资金向控股子公司厚源纺织增资3亿元，其中计入注册资本 82,872,928元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，厚源纺织注册资本由 4250万元增至 12537.2928万元，公司持股比例由84.0003%增至94.5762%。增资款将用于“年产 15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。
公司对控股子公司厚源纺织增资以实施募投项目系基于相关募投项目实施
主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次增资履行的程序
2017年 7月 24日，公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司增资的议案》。公司独立董事对上述事项均发表了一致同意的独立意见。
本次募集资金向控股子公司增资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
五、增资后募集资金的管理
公司已根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，与保荐机构、募集资金监管银行及厚源纺织签订募集资金监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专用账户中。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司拟对募投项目实施主体厚源纺织进行增资，用于推进建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。
因此，我们同意使用部分募集资金向厚源纺织增资，用于实施募投项目“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”。
2、监事会意见
监事会认为：本次公司使用2016年度非公开发行股票募集资金对公司控股子公司厚源纺织进行增资是基于募投项目实施主体的实际经营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的建设。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，符合公司非公开发行股票预案，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司上述增资控股子公司事项。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用募集资金向公司控股子公司厚源纺织增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
保荐机构对公司使用募集资金向控股子公司厚源纺织增资事项无异议。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-024号重庆市迪马实业股份有限公司
关于重大资产重组项目持续督导人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年3月2日接到公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的持续督导财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换重庆市迪马实业股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》
，因原项目主办人之一周高洁先生工作变动，由褚歆辰先生接替其作为公司重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责，并不再安排持续督导项目协办人。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一五年三月二日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-80
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电 01
北京京能电力股份有限公司
关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，针对本次股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于2019年9月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于9月13日做出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月内（即2019年3月13日至2019年9月12日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及变动买卖证明》和《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息(沪市)》，在公司《股票期权激励计划（草案）》公告日前六个月内（即2019年3月13日至2019年9月12日），除下列5名人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|交易期间|合计买入（股）|合计卖出（股）|
|1|景杰|2019年7月31日至2019年9月4日|267,300|267,300|
|2|李东|2019年4月19日至2019年9月9日|175,600|23,100|
|3|李勇|2019年8月21日至2019年8月27日|2,900|2,900|
|4|田建峰|2019年4月10日|2,000|0|
|5|茹军卫|2019年3月20日至2019年3月25日|5,200|5,400|

根据上述5名核查对象出具的书面承诺说明及公司核查，其在自查期间进行的股票交易系个人基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
经核查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，公司在股票期权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述核查对象买卖公司股票行为系个人基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-030杰克缝纫机股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。公司于 2017年 4月 10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（1）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
公司监事会选举决定由车建波先生担任公司第四届监事会主席。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会 2017年 4月 13日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-028
南京音飞储存设备股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江苏盛和投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于 2015年 8月 27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举朱祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：1、董事候选人经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。2、经审查董事候选人朱祥先生个人履历，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任董事的情形，朱祥先生拥有履行董事职责所应具备的能力。因此，同意提名朱祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将董事的补选事项提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：朱祥先生简历
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2015年8月28日
附件：
朱祥，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住址：南京市白下区苜蓿园大街59号2幢402室。研究生学历。历任中船总南京第 476厂处长助理、江苏省证券交易中心副总经理、华泰证券有限公司总裁助理、南通江海电容器有限公司董事、祥鑫科技股份有限公司董事、南京祥升瑞投资管理中心（普通合伙）总经理。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”） 2014年度聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《杭州天目山药业股份有限公司 2014年度审计报告》（CHW证审字[2015]0056号），该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。
强调事项内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（四）所述，贵公司子公司黄山市天目药业有限公司由于整体搬迁等原因尚未取得新的 GMP证书，截至报告日，该子公司仍处于全面停产状态，正在按新版 GMP认证要求进行改造。如改造结束不能顺利通过 GMP认证，该子公司将无法正常生产。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。
如财务报告附注十一、（二）所述，贵公司于 2014年 11月 27日收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》，截至本报告日，中国证券监督管理委员会对贵公司涉嫌违反证券法律法规尚未结案。
注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。本段内容不影响已发表的审计意见。”
针对上述事项，董事会作出如下说明：我们认为：1.中审华寅五洲会计师事务所对公司 2014年度的财务报表出具带有强调事项段无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司作为医药生产企业，董事会会督促管理层正在采取积极措施，认真面对所处的困境，尽快实施 GMP改造工作，恢复生产。2.对于被证监会立案调查事项，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前无新的进展。
如果收到调查结果，公司将会及时披露相关信息。公司将积极与监管部门沟通，争取早日结案。3、对于公司目前改造资金困难，现金流不足的情况，董事会将提请公司实际控制人和第一大股东支持（包括但不限于现金支持）。
董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2015年 4月 13日
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事意见
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极”或“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于投资入股无锡金控融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。
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|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准|
|则》的有关要求和《无锡市太极实业股份有限公司章程》的规定，基于独立判断|
|的立场，我们发表独立意见如下：|

（一）我们在事前对关联交易事项的情况进行了详尽的了解，该关联交易得到了我们的事先认可。我们认为：此次交易有利于公司初期以较小的成本获得一个良好的培育新的利润增长点的机会，有利于公司的战略转型，该交易符合公司与全体股东的利益，关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
（二）本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；
（三）同意本次关联交易事项。
（本页为太极实业独立董事意见签字页）
李东 万如平
陈树津 蒋守雷
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2018-066安徽新力金融股份有限公司
关于提取第二笔跨境贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）和澳门国际银行股份有限公司（LUSO INTERNATIONAL BANKINGLTD.）（以下简称“澳门国际银行”）签订了《贷款合同》，并于2018年6月22日收到首笔2.44亿元港币贷款，详见公司于 2018年 6月 24日披露的《公司关于获得跨境贷款的公告》（公告编号：临2018-050）。
近日，公司提取了澳门国际银行第二笔 1.65亿元港币贷款。截至目前，公司合计收到澳门国际银行贷款4.09亿元港币。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-034中源协和细胞基因工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年5月12日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司重大资产重组事项仍在继续筹划中，因相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-023大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司
本次担保金额：本次担保金额人民币 8,000万元整
本次担保无反担保；
无逾期对外担保；
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.70%）提供人民币 8,000万元综合授信的连带责任担保。
本次担保事项已经 2017年 9月 1日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。本次担保额8,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%；公司及控股子公司对外担保总额 19,943.60万元，占公司最近一期经审计净资产13.24%；最近十二个月公司累计担保金额 11,407.25万元，未超过最近一期经审计总资产的30%，未超过最近一期经审计净资产的50%；中国大恒（集团）有限公司资产负债率未超过70%；本次担保无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中国大恒（集团）有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路51—1号
法定代表人：张家林
经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务。
截止2017年6月30日，中国大恒（集团）有限公司资产总额人民币166,423.46万元，负债总额人民币92,044.19万元（其中贷款总额为人民币 18,896.83万元，流动负债总额 90,523.19万元），归属于母公司的净资产总额人民币 70,855.48万元，营业收入人民币 102,083.10万元，归属于母公司的净利润人民币 1,209.75万元，资产负债率未超过70%。
中国大恒（集团）有限公司为公司控股子公司，公司持股比例72.70%，中科实业集团（控股）有限公司持有27.30%股份。截至本公告日，中国大恒（集团）有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况；公司累计为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币8,000万元。
三、担保协议的主要内容
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|担保人|被担保人|担保方式|担保类型|担保内容|担保期限|担保金 额（人民币，万元）|债权人|
|大恒科技|中国大恒（集团）有限公司|连带责任保证|借贷|综合授信|2年|8,000|北京银行股份有限公司双榆树支行|

该业务为原授信额度到期，重新办理授信。
四、董事会意见
中国大恒（集团）有限公司自成立以来，经营稳健、业务规模不断扩大，机器视觉、系统集成、数码印刷等方面业务进展情况良好。且该公司资信状况良
好，二十多年来无一笔逾期借贷。本次担保所涉银行贷款和信用证额度用于该公司正常业务经营，与其经营规模相匹配。本次担保发生不会损害上市公司利益。
董事会一致同意为中国大恒（集团）有限公司银行授信提供担保。
五、累计对外担保数量逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为
人民币19,943.60万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币
8,000万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币7,000万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保人民币 2,800万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司提供担保人民币 4,000万元），占最近一期经审计净资产的13.24%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一七年九月二日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—001
南通江山农药化工股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2013年 12月 24日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于 2014年1月4日在南通以现场表决的方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、同意提名李大军、毕冬冬、于强、杜永朝、周崇庆、薛健为公司第六届董事会董事候选人（候选人简介详见附件）；
2、同意提名孙叔宝、王丽然、李君发为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。
二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（详见公司临2014-003号《关于修改<公司章程>部分条款的公告》）；
该议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》（修改后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站）；
四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<战略委员
会议事规则>的议案》（修改后的《战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站）；
五、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
为了进一步理顺部门职责，突出属地管理、直线责任的要求，公司对现有机构设置进行了必要的调整。
六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年度HSE工作计划》；
2014年，公司将在2013年全面加强HSE管理的基础上，认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》、《职业病防治法》、《清洁生产法》、《消防法》等有关法律法规，以推进杜邦安全改善项目为主线，通过落实有感领导、直线责任、属地管理，继续加大软硬件投入和绩效考核力度，强化HSE职责的落实，强化各项制度的执行，强化工艺过程安全管理，提高对HSE风险的识别和管控能力，全面提升公司HSE管理水平，为公司持续、稳定、快速发展提供更为坚实的保障。
七、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理薛健代表公司签署相关法律文件，申请授信和贷款融资等具体事宜授权财务总监于强办理。
八、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临2014-004《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年1月7日
附件：公司第六届董事会董事、独立董事候选人简介
董事候选人：李大军
男，1964年出生，陕西师范大学生物专业、对外经济贸易大学国际贸易专业双学士毕业，复旦—挪威管理学院MBA。曾任太原市教育学院助教，陕西省对外经贸厅主任科员，陕西省医药保健品进出口公司副总经理，陕西省化工进出口公司总经理；2002年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任总经办副主任、农化事业部总经理。现任中化国际副总经理兼农化事业总部总经理，本公司董事长。
董事候选人：毕冬冬
男，1962年出生，清华大学高分子材料专业硕士毕业。曾任中化塑料有限公司总经理助理、进口一部总经理；1999年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任中化汉堡贸易有限公司总经理、中化国际塑料事业总部副总经理、业务发展部高级经理、副总经理。现任中化国际农化事业总部副总经理，本公司董事。
董事候选人：于强
男，1974年出生，中国人民大学会计学专业本科毕业，香港中文大学高级专业会计硕士，具有中国注册会计师资格。曾任职于中国化工进出口总公司财务处，1998年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任财务总部会计管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理， 2007年 3月起任财务总部总经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监兼财务负责人。
董事候选人：杜永朝
男，1961年出生，研究生，经济师。曾任南通市计划委员会科员、副科长；
南通市建设投资公司副总经理；南通市计划委员会科长、主任助理；南通市港闸区政府副区长、党组成员；南通市经贸委副主任、党组成员；南通市经信委副主任、党组副书记、南通市乡镇企业局、中小企业局局长；现任南通产业控股集团
有限公司党委书记、董事长、本公司董事。
董事候选人：周崇庆
男，1959年出生，大学本科，高级会计师。曾任南通市贸易局局长助理、助理调研员；南通商贸控股公司董事、副总经理；南通市人民政府国有资产监督管理委员会助理调研员。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理、本公司监事。
董事候选人：薛健
男，1964年出生，大学本科，南京大学EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。
独立董事候选人：孙叔宝
男，1963年出生，郑州大学化学系高分子专业本科毕业，北京农业大学（现中国农业大学）研究生院农药专业硕士研究生毕业，中国农业大学农药学博士研究生毕业，高级工程师。曾任化学工业部生产协调司农药处副处长、国家石化局政策法规司综合业务处副处长、国家经贸委行业规划司调研员、国家发展改革委产业政策司调研员、中国农药工业协会副理事长兼秘书长。现任中国农药工业协会会长、深圳诺普信农化股份有限公司独立董事。候选人经公司 2009年第二次临时股东大会审议通过于 2009年 12月 31日首次当选为公司独立董事，现为本公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格证书编号：02239。
独立董事候选人：王丽然
女，1951年出生，大学学历，注册会计师（非执业会员），正高级编审。
曾任财政部办公厅《财务与会计》杂志编辑、财政杂志社编辑、副主任、主任、国家国有资产管理局综合司法规处处长、中国注册会计师协会考试培训部主任、第三届全国注册会计师考试委员会办公室副主任、《中国注册会计师》杂志总编、中国注册会计师协会副秘书长、党委副书记、顾问。现任英格兰及威尔士特许会
计师协会大中华区战略发展总监、天津财经大学会计系兼职教授，上海申华控股股份有限公司独立董事。候选人经公司 2010年第一次临时股东大会审议通过于2010年1月31日首次当选为公司独立董事，现为本公司第五届董事会独立董事。
独立董事任职资格证书编号：02030。
独立董事候选人：李君发
男，1963年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任中国华陆工程公司（原化工部第六设计院）工艺室副主任、石油和化学工业规划院副处长、处长、副总工程师等职。现任石油和化学工业规划院总工程师。兼任国资委高级职称评委，华鲁恒升化工股份有限公司、云南盐化股份有限公司、亚星化学股份有限公司独立董事，一化控股（中国）有限公司非执行独立董事。独立董事任职资格证书编号：01265。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-027内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2015年6月18日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于投资山东新巨丰科技包装有限责任公司的请示》。
山东新巨丰科技包装有限责任公司（以下简称“新巨丰公司”）成立于2007年10月，注册资金为13,685.82万元，经营范围为无菌包装材料及其制品的生产、销售、研发；灌装机械的研发、生产、销售、安装及其技术咨询服务；货物进出口业务等。新巨丰公司的无菌包装材料生产水平在国内同行业中位于前列。
截至 2014年 12月 31日，新巨丰公司的总资产为人民币 42,061.98万元，净资产为人民币 25,349.69万元，2014年度营业收入为人民币 35,099.98万元，净利润为人民币 4,395.75万元。
公司为新巨丰公司主要客户之一。为优化包装材料供应商体系、降低公司的包装成本、实现公司与上下游产业协同发展、提升公司竞争力、促进无菌包装材料市场的良性发展，公司拟投资新巨丰公司，投资金额为人民币9,625万元,持有其增资后注册资本的20%。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二十三日
股票代码：600265 股票简称：*ST景谷 编号：2016-049云南景谷林业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中国农业银行股份有限公司景谷县支行（以下简称“景谷农行”），就本次重大诉讼事项达成和解，现将相关情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项的基本情况
2014年 5月，公司接普洱市中级人民法院（以下简称“普洱中院”）送达之（2014）普中民初字第25、26号《应诉通知书》及《民事起诉状》，知悉：普洱中院已于 2014年 5月 12日分别正式受理景谷农行诉本公司借款合同纠纷二个案件。
2014年 8月，公司收到普洱中院（2014）普中民初字第25、26号《民事判决书》知悉，景谷农行诉本公司借款合同纠纷二个案件已经判决。
上述内容详见公司于 2014年 5月 21日、2014年 8月 30日、2016年 6月 13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的编号为：临2014-018、临2014-034、临 2016-042的公告。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
为解决历史遗留欠款问题，公司与景谷农行就本次诉讼事项协商达成一致，本着平等互利原则，双方于 2016年 9月 8日，签订了《债务减免意向协议》（以下简称“协议”），以 2016年 6月 20日为基准，公司共欠景谷农行借款本金人民币 8,800万元，利息（含罚息）合计人民币 51,357,360.26元，上述借款的抵押物为位于景谷县碧安乡 132,894.45亩林地及景谷钟益公路那腊小组旁的土地使用权及机器设备。协议其他主要内容如下：
（一）协议生效之日十五个工作日内，公司一次性偿还景谷农行借款本金人民币 4,000万元。
（二）景谷农行自收到前述 4,000万元之日起十个工作日内，向普洱市中级人民法院申请中止本次强制执行；并启动有关还本免息方案申请以及相关抵押物解押的申请程序。
（三）后续公司若与景谷农行就还本免息方案达成一致后将另行签署协议或合同，公司保证在该协议签署后的十个工作日内向景谷农行一次性偿还剩余借款本金 4,800万元及涉诉相关费用。
三、本次公告的事项对公司本期利润或期后利润的影响。
本次重大诉讼事项达成和解并签署协议的事项对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
四、存在风险提示
本协议所涉还本免息方案以及相关抵押物解押方案尚需景谷农行履行必要的内部审批程序，结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
报备文件：《债务减免意向协议》