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证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-074号人福医药集团股份公司
第八届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第八次会议于2014年10月29日（星期三）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2014年10月21日（星期二）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
一、公司二○一四年第三季度报告
公司全体董事保证公司二○一四年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司二〇一四年第三季度报告详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于公司会计政策变更的议案
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行了修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主
体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
董事会同意公司依照财政部上述制度，对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，该调整对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2014-076号《人福医药集团股份公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-047新凤鸣集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日公开发行了 2,153万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 2,153,000,000.00元，扣除发行费人民币 21,947,452.83元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币2,131,052,547.17元。上述募集资金已于2018年5月4日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月5日出具了天健验〔2018〕116号《验证报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）于 2018年 5月 5日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行及中国银行股份有限公司桐乡支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年5月5日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户人|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（万元）|
|新凤鸣集团股份有限公司|中国工商银行股份有限公司桐乡支行|1204075929078001966|中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目、中维化纤锅炉超低排放节能改造项目、年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目、中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目及支付本次可转换债券的发行费用|21,3300.00|
|新凤鸣集团股份有限公司|中国银行股份有限公司桐乡支行|371474462891|年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目|0|

注：上表中募集资金存储金额为《验证报告》出具日之账户余额，尚有部分发行费用未支付完毕。
三、《三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，申万宏源承销保荐公司简称“丙方”。《三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人金碧霞、尹永君可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（次月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会 2018年5月8日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2017-021凌云工业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2017年4月 5日、6日、7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近日，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。本公司注册地址在河北省涿州市松林店镇，在雄安新区没有分支机构或土地资源，截至目前没有在雄安新区拓展业务的计划。
2、经自查，目前公司生产经营情况正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事
宜，不存在需要澄清或回复的对公司股票价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经向公司控股股东北方凌云工业集团有限公司及实际控制人中国兵器工业集团公司书面问询核实，除公司已披露的信息外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2017年4月 7日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—091号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关联交易进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
鉴于公司与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）及其下属两家控股子公司（成都泰瑞观岭投资有限公司、成都锦诚观岭投资有限公司）于 2016年 3月 29日签署的《提供融资及担保协议（草案）》于 2017年 4月20日到期。经各方协商，于2017年4月19日续签《提供融资及担保协议（草案）》。
在该协议有效期内，蓝光集团及其下属两家控股子公司向公司及公司下属控股子（孙）公司提供新增借款总额不超过20亿元，单笔借款期限不超过12个月，借款利息不得超过公司同期平均借款利率成本；向公司及公司下属控股子（孙）公司对外融资提供新增担保总额上限不超过 25亿元，公司每次按不高于单次担保金额1.5%的费率向蓝光集团及其控股子公司支付担保费。本协议自 2017年第五次临时股东大会批准之日起即2017年5月3日起生效，有效期为12个月。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会第四十三次会议及 2017年第五次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017年 4月 18日披露的2017-048、051、052号临时公告，2017年5月4日披露的2017-065号临时公告。
二、关联交易进展情况
（一）提供借款情况：
在上述协议项下，截至 2017年 4月 30日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为0元。
2017年5月3日至2017年5月31日期间，公司未新增借款；截至2017年5月31日，蓝光集团及其下属控股公司向公司提供借款余额为0元。
（二）提供担保情况：
在上述协议项下，截至 2017年 4月 30日，蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为185,523.65万元。
2017年5月3日至2017年5月31日期间，蓝光集团为本公司52,500万元借款提供连带责任保证担保，担保金额为 52,500万元。截至 2017年 5月 31日，蓝光集团及其下属控股公司为公司提供担保余额为238,023.65万元。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-005
安徽长城军工股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●安徽长城军工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续3个交易日（2018年8月20日、2018年8月21日、2018年8月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●公司股票价格连续涨停，导致股价过高。自 8月 6日上市至今累计涨幅达到453%，期间12个交易日（首日除外）连续涨停。公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。
●公司市盈率水平较高，根据申万国防军工指数，截至2018年8月22日，扣除市盈率为负的上市公司外，同行业上市公司的加权平均滚动市盈率（TTM）为62.79倍，长城军工滚动市盈率为90.76倍；同行业上市公司的加权平均市净率为2.17倍，长城军工市净率为5.14倍。长城军工市盈率和市净率水平显著高于国防军工同行业上市公司。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
●经公司自查，并向控股股东、实际控制人发函征询，确认不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票价格于 2018年 8月 20日、2018年 8月 21日、2018年 8月22日连续3个交易日内日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司股票价格近期涨幅较大，市盈率水平显著高于其他制造业行业市盈率。
公司提醒广大投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：
1、公司当前市盈率显著高于行业平均水平
公司的主营业务包括军品业务与民品业务两部分，以军品业务为主。其军品业务包括迫击炮弹系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、引信系列、子弹药系列、火工品系列的研究、设计、生产、总装和销售；民品业务主要为预应力锚具的研究、生产、销售以及预应力工程的施工。公司市盈率水平较高，根据申万国防军工指数，截至2018年8月22日，扣除市盈率为负的上市公司外，同行业上市公司的加权平均滚动市盈率（TTM）为62.79倍，长城军工滚动市盈率为90.76倍；
同行业上市公司的加权平均市净率为2.17倍，长城军工市净率为 5.14倍。长城军工市盈率和市净率水平显著高于国防军工同行业上市公司。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
2、股价涨幅较大的风险
公司股票价格连续涨停，导致股价过高。自 8月6日上市至今累计涨幅达到453%，期间 12个交易日（首日除外）连续涨停。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
3、军品研发风险
为保持行业地位和竞争优势，公司持续研究、开发新技术和新产品。我国的军品研发有着严格的试验、检验要求，一般需要经过立项论证阶段、方案设计阶段、初样研制阶段、正样研制阶段和鉴定定型阶段五个步骤，从立项研制到设计定型的时间跨度存在不确定性。另外，公司预研新产品存在一定风险，公司难以保证预研的新产品均会获得军方认可和订货。如果某些新产品的研发周期过长，或者预研的新产品未获得军方认可和订货，则可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。
4、安全生产风险
公司的生产经营包含对各种火工品的生产、填装和运输，这些火工品装有火药或炸药，具有较高的危险性。为此，公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求》（GJB5120-2002）、《兵器工业生产现场管理要求》（WJ2569-2002）等相关规定，制定了一系列的安全生产管理制度并严格执行，但是，公司仍不能完全避免不可抗力等极其特殊情况造成的突发安全生产事故，存在一定的安全生产风险。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-026 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于参股投资企业上海路路由信息技术有限公司
增资款到账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）2016年6月27日从全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）参股企业上海路路由信息技术有限公司（以下称路路由）获悉，路路由于2016年6月20-22日收到上海紫辉鼎莅投资中心（有限合伙）（以下称紫辉鼎莅）增资款人民币3亿元。路路由于2015年12月22
日与紫辉鼎莅签订《增资协议》【详见2015年12月25日临时报告（编号：临
2015-046）】，根据《增资协议》约定紫辉鼎莅须在2016年6月30日前将全部增资款支付给路路由。目前，紫辉鼎莅的全部增资款人民币3亿元已全部到账，本轮增资完成后，中路实业占路路由19%股权。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-029江苏三房巷实业股份有限公司
关于对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日和2016年8月31日与中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“建行江阴支行”）分别签订了编号为GLDK-C2822-2016-SFX09、GLDK-C2822-2016-SFX10号的《保证合同》，为公司控股股东江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）向建行江阴支行申请的金额为人民币4.8亿和1.2亿元共计6亿元的人民币流动资金贷款提供了担保。详见公司2016年8月20日及9月1日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-026、2016-028）。
上述担保事项已经公司第八届董事会第七次会议及2016年第二次临时股东
大会审议通过。
为了控制公司担保风险，保障公司担保债权的实现，维护公司全体股东的利益，三房巷集团同意为公司上述6亿元担保提供反担保。2016年9月9日，公司与三房巷集团签订了《反担保保证合同》。
二、反担保保证合同的主要内容
1、担保人（以下简称“甲方”）：江苏三房巷实业股份有限公司
反担保人（以下简称“乙方”）：江苏三房巷集团有限公司
2、被保证的债权种类及数额
本反担保保证合同所担保的债权为：甲方作为保证人与贷款人签订的合同编号为： GLDK-C2822-2016-SFX09号的《保证合同》以及合同编号为：GLDK-C2822-2016-SFX10号的《保证合同》中约定的并由甲方最终承担担保责任
的债权金额。
3、保证的范围及方式
本反担保保证合同的保证方式为连带责任保证：反担保人对担保人代借款人向贷款人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，对借款人应向担保人支付的担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用，以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用承担连带保证责任。
4、保证期间
本反担保保证合同项下的保证期间为：自担保人代借款人向贷款人偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年。
三、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币6亿元整，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为49.91%，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0元，本公司无逾期担保。
四、备查文件目录
1、反担保保证合同；
2、第八届董事会第七次会议决议；
3、2016年第二次临时股东大会决议；
4、三房巷集团营业执照复印件。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会 2016年9月9日
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会
会
议
资
料
二○一五年七月十三日
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会会议资料目录
1、《中发科技关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
议案：
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
各位股东：
公司目前正在筹划非公开发行股票事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 2日起连续停牌。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》【上证发（2014）78号】的有关规定，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司股票于 2015年 6月 24日至 2015年 7月 13日期间继续停牌。
鉴于本次非公开发行股票募集资金拟用于公司模具产业拓展、收购高端装备制造产业资产以及补充流动资金等，其中对募集资金拟收购资产要进行审计、评估，由于所涉及的多个拟收购资产情况较为复杂，审计、评估工作量较大，无法在短时间内完成审计、评估工作。
其次，公司与交易对方就部分拟收购的标的资产的初步收购协议尚处在协商、谈判阶段，交易双方尚未最终达成一致意见，且部分被收购资产也需要履行其对应的内外部审批或核准程序，收购协商谈判所需时间较长。
再次，本次非公开发行股票募集资金规模较大，拟同步引入部分
战略投资者，该事项牵涉面广，业务工作量较大，公司需要与有关各方沟通协商，发行的具体方案还在进一步讨论中。
因此，公司董事会预计在上述停牌期间将不能召开董事会审议本次非公开发行股票相关事宜并复牌，根据上海证券交易所关于上市公司筹划非公开发行股份停复牌的有关规定，公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌 60天，即公司股票自 2015年 7月 14日至 2015年 9月 11日期间仍继续停牌，并提请公司股东大会审议。如公司在 2015年 7月 13日之前披露非公开发行预案，公司可取消召开本次临时股东大会。如公司在 2015年 9月 11日之前披露了本次非公开发行股票预案，公司股票将及时复牌。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司二○一五年七月十三日
证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2018-009
上海中毅达股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月7日 14点30分
召开地点：上海朱家角复兴路 333号虹珠苑宾馆 3号楼201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2018年2月6日
至2018年2月7日
投票时间为：2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2018年1月23日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600610|中毅达|2018/1/31|－|
|Ｂ股|900906|中毅达 B|2018/2/5|2018/1/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会秘书办公室。
2、授权委托书送达地点：
收件人：上海中毅达股份有限公司董事会办公室
地址：上海市淮海中路1010号嘉华中心3704室
邮政编码：200030
3、现场会议登记时间、地点、联系方式：
登记时间：2018年 2月 7日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。异地股东可于2018年2月7日前采取信函或传真的方式登记
现场会议登记地点、联系方式
登记地点：上海市淮海中路 1010号嘉华中心 3704室
联系电话：021-33568806传真：021-33568802
联系人：党悦栋
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2018年1月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-051中源家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，使用期限不超过 12个月。
以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|发行人|产 品 名称|产 品 类型|金额（万元）|理财起始日|理 财 终止日|年化收益率（%）|资金来源|实际收入（元）|
|广发证券|广 发 证券 收 益凭证“收益宝”1号|保 本 浮动 收 益理 财 产品|13,400|2018年7月6日|2018 年12 月24日|4.74%|闲置募集资金|2,993,082.74|

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||广发证券收益凭证“ 收 益宝”1号|保 本 浮动 收 益理 财 产品|5,500|2018年7月12日|2018 年12 月25日|4.60%|闲置募集资金|1,157,561.64|
|合计|-|-|18,900|-|-|-|-|4,150,644.38|

二、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2018年12月26日与广发证券签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型:保本型固定收益凭证
4、理财产品起始日：2018年12月27日
5、理财产品终止日：2019年5月29日
6、理财期限：154天
7、预期年化收益率：3.75%
8、购买理财产品金额：100,000,000.00元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：广发证券与公司不存在关联关系。
公司于 2018年12月26日与广发证券签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型:保本型固定收益凭证
4、理财产品起始日：2018年12月27日
5、理财产品终止日：2019年3月6日
6、理财期限：70天
7、预期年化收益率：3.67%
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：广发证券与公司不存在关联关系。
公司于2018年12月27日与广发证券签署了理财协议，购买了如下理财产品：
1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型:保本型固定收益凭证
4、理财产品起始日：2018年12月28日
5、理财产品终止日：2019年4月9日
6、理财期限：103天
7、预期年化收益率：3.71%
8、购买理财产品金额：53,000,000.00元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：广发证券与公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司影响分析
公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对募集资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报
五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
（一）截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|产品状态|
|中信银行|中信银行共赢利率结构性存款|保本型浮动收益理财|4,300|91|2018年10月12日|2019年1月11日|4.05%~4.55%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|1,500|127|2018年11月20日|2019年3月26日|3.65%|存续|
|华夏银行|华夏银行慧盈结构性存款|保本浮动收益性理财产品|1,200|30|2018年11月28日|2018年12月28日|3.60%~3.70%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|10,000|154|2018年12月27日|2019年5月29日|3,75%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|3,800|70|2018年12月27日|2019年3月6日|3.67%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|5,300|103|2018年12月28日|2019年4月9日|3.71%|存续|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 26,100万元，符合公司 2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不
超过人民币28,000万元的有关规定。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-76上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 12月 30日以通讯方式召开了第六届监事会第十八次会议，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于换届选举公司监事的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现有公司控股股东推荐，并征求各方意见，现同意推荐刘显奇先生、陈一英女士、杨殷龙先生为公司第七届监事会监事候选人。二名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
本议案尚待公司股东大会审议，股东大会召开的日期将另行公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会二〇一五年十二月三十一日
候选监事简历：
刘显奇,男,1957年出生,中共党员,工商管理硕士,讲师。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部科长，上海永银房地产有限公司董事、总经理，上海安联投资发展公司副总经理，上海明天广场有限公司董事、总经理，上海JW万豪酒店及行政公寓业主代表，上海上实南洋大酒店有限公司董事、总经理，上海四季酒店业主代表，泉州市上实投资发展有限公司董事长，上海海际房地产有限公司董事长，上海上实南开房地产营销有限公司董事长，本公司副总裁兼财务总监。现任本公司监事长。
陈一英，女，1967年出生，香港大学社会科学荣誉学士学位，并获得英国伦敦大学财务管理硕士学位,香港会计师公会、英国特许公认会计师公会和中国注册会计师协会会员。现任上海实业（集团）有限公司计划财务部副总经理,上海实业控股有限公司财务总监。
杨殷龙，男，1965年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，公司律师。曾任上海四维律师事务所执业律师，上海实业（集团）有限公司助理法律顾问、综合协调部高级经理。现任上海实业（集团）有限公司法务部副总经理。
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-007长春燃气股份有限公司
关于公司股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划有关重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：长春燃气，证券代码：600333）于2016年4月1日（星期五）开市起停牌，并于2016年4月1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004）。
公司于2016年4月8日召开了2016年第二次临时董事会会议，审议通过了《公司非公开发行股票方案》等议案。具体内容详见公司于2016年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
依据相关规定，公司股票将于2016年4月11日开市起复牌。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-001陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 2530万元融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币2,530万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币125,612万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订工程项目所需的设备采购投入，拟在平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请办理2530万元融资租赁授信，期限3年，利率为7%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2018年 1月 12日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 2530万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过
此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在平安租赁申请办理2,530万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2016年度|2017年9月（未经审计）||
|资产总额|350,668.69||426,290.26|
|负债总额|191,469.42||252,373.74|
|资产负债率|54.60%||59.20%|
|净资产|159,199.27||173,916.52|
|营业收入|97,084.15|87,533.02||
|净利润|11,523.22||10,648.57|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在平安租赁申请办理2,530万元融资租赁授信，期限3年，利率为7%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向平安租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该
项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币146,742万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币132,142万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2016年经审计后净资产的45.95%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
公告编号：临2015-080
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份
购买资产暨关联交易报告书的修订说明
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”或“公司”）于 2015年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。2015年 10月 23日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的 2015年第 90次工作会议审核，公司本次交易事项获得无条件通过。2015年 11月 23日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。
根据中国证监会审核意见，公司对重组报告书进行修订、补充和完善。重组报告书补充和修订的主要内容如下：
1、补充披露了本次发行股份购买资产的交易对方之间是否存在关联关系，是否构成一致行动人的情况，详见“第三章交易对方基本情况”之“三、交易对方之间是否存在关联关系及是否构成一致行动人的说明”。
2、补充披露了本次交易完成后浦发银行无控股股东及实际控制人的依据，详见“第七章本次交易发行股份情况”之“二、本次发行对上市公司的影响”之“（一）对上市公司股权结构的影响”。
3、补充披露了上海信托持有浦发银行股份分立至上国投的相关情况，详见“第二章上市公司基本情况”之“三、公司前十大普通股股东持股情况”。
4、补充披露了上海信托过渡期损益安排的合理性分析，详见“第一章本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（一）本次交易方案情况”。
5、补充披露了将上投摩根纳入上海信托合并财务报表范围是否符合企业会计准则的相关规定的说明，详见“第十一章管理层讨论与分析”之“四、标的
公司财务状况及经营成果分析”之“（四）子公司主要财务数据”。
6、补充披露了上海信托对结构化主体认定和处理的具体会计政策和依据以及是否存在其他未纳入合并报表范围的结构化主体的情况，详见“第十一章管理层讨论与分析”之“三、标的公司主营业务及竞争优势”之“（四）结构化产品相关情况说明”。
7、补充披露了上海信托截至 2015年 6月 30日的相关业务情况，详见“第十一章管理层讨论与分析”之“三、标的公司主营业务及竞争优势”之“（一）信托业务情况”和“（二）自营业务情况”。
8、补充披露了上海信托的信托产品风险情况及报告期内有关准备金计提的合理性分析，详见“第十一章管理层讨论与分析”之“三、标的公司主营业务及竞争优势”之“（六）信托产品风险情况”。
9、补充披露了上海信托报告期内对资产减值判断的合理性分析，详见“第十一章管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及经营成果分析”之“（三）经营成果分析”之“2、营业支出分析”。
10、补充披露了上海信托市场法评估中各项估值比率修正系数、权重设置依据及合理性以及对重庆信托和渤海信托的具体调整依据及合理性，对评估结论的影响，详见“第五章交易标的的评估情况”之“二、市场法评估情况”之“（二）市场法评估分析过程”之“3、价值比率的计算过程”。
11、补充披露了上投摩根市场法评估中各项估值比率修正系数、权重设置依据及合理性分析，详见“第六章交易标的下属企业评估情况”之“一、上投摩根的评估情况”之“（二）市场法评估情况”之“3、估值比率的计算过程”。
12、补充披露了浦发银行本次交易未购买上海信托全部股权的原因及是否有收购上海信托剩余股权的后续计划和安排的情况，详见“第一章本次交易概况”之“四、本次交易未购买标的资产全部股权的原因及后续收购计划说明”。
13、补充披露了上海信托拥有的长宁区荣华东道46号2E3室房屋及附属车位房产权变更登记手续的办理进展情况，详见“第四章交易标的基本情况”之“六、主要资产的权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产情况”之“1、土地及房产情况”之“（1）自有房产”。
14、补充披露了上海信托房产租赁情况，详见“第四章交易标的基本情况”之“六、主要资产的权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产情况”
之“1、土地及房产情况”之“（2）租赁房产”。
15、补充披露了上海信托分立过程中剥离资产、负债、收入、成本、费用和人员的调整原则、方法和相关的会计处理原则以及存续和新设公司未来是否可能存在业务往来或竞争的情况，详见“第四章交易标的基本情况”之“三、本次交易前上海信托的分立情况”之“（二）分立方式及基本方案情况说明”及“（三）存续和新设公司未来是否存在业务往来或竞争可能性的说明”。
16、补充披露了截止到目前上海信托加权年化信托报酬率情况及其波动的原因和合理性，详见“第十一章管理层讨论与分析”之“三、标的公司主营业务及竞争优势”之“（一）信托业务情况”之“3、信托报酬率情况”。
17、补充披露了上海信托金融资产的相关说明，详见“第十一章管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及经营成果分析”之“（一）资产情况分析”之“4、金融资产相关说明”。
18、根据上海上会出具的标的公司最近两年及一期（2013年、2014年及2015年 1-6月）《专项审计报告》（上会师报字（2015）第 3743号）及普华永道中天出具的上市公司最近一年及一期（2014年及 2015年 1-6月）审阅报告（普华永道中天阅字（2015）第054号）对报告书的有关财务数据及财务分析进行了更新。
19、本次重组已取得中国证监会的核准文件，报告书已在本次交易的决策程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并在“重大风险提示”、“第十四章风险因素”等处删除了“本次交易的审批风险”与审核相关的风险提示。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2015年11月23日
华夏银行股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于华夏银行股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(15)第Q0164号华夏银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华夏银行股份有限公司(以下简称“贵行”)2014年12月31日公司及合并资产负债表及2014年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2014年4月15日签发了德师报(审)字(15)第P0105号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵行编制了后附的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵行管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵行 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵行实施 2014年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵行2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵行向证券监管机构呈报2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国上海
吕静
李婧
2015年4月15日
华夏银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额(不含利息)|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|-|非经营性往来|
|关联自然人|无|无|无|无|无|无|无|无|-|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

注1、华夏银行股份有限公司并无控股股东。
注2、本表已于2015年4月15日获第七届董事会第九次会议批准。
法定代表人 行长 财务负责人 盖章