Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-020烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。单笔投资金额不超过 1.5亿元，在上述额度内资金可滚动使用，连续 12个月内累计投资金额不超过 6亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见《烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2017—015）
根据上述决议，公司近日与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订了结构性存款合同，使用闲置自有资金 85,000,000元人民币购买结构性存款产品，相关情况公告如下：
一、产品的主要内容
产品名称：2017年对公结构性存款统发第四十七期产品 6利息支付方式：利随本清
产品期次：2017101040851
币种：人民币
金额：85,000,000元
资金来源：公司闲置自有资金
存款期限：2017年 3月 29日——2017年 6月 29日
存款利率：年利率4.05%
二、关联关系说明
公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除中国光大银行股份有限公司以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；
（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解
产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计与监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买银行结构性存款产品可提高公司资金运用效益，增加收益。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计投资金额为 285,000,000元人民币（含本次公告理财产品 85,000,000元人民币）。尚未到期金额 185,000,000元人民币（含本次公告理财产品 85,000,000元人民币），占公司最近一年（2016年）经审计总资产的7.26%。
六、报备文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的《结构性存款合同》及《权利凭证》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（107）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2018年11月20日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年11月14日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会提名王玉、邓雅静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事戚红共同组成公司第四届监事会。以上各被提名监事候选人简历请见《附件：非职工代表监事候选人简历》。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2018年 11月21日
附件：非职工代表监事候选人简历
王玉女士：生于1988年7月，中国国籍，毕业于天津理工大学，本科学历。
王玉女士于2011年10月至2016年4月就职于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）；2016年5月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司任法务主管，2018年 4月至今任非职工代表监事。王玉女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3条规定的情形。
邓雅静女士：生于1987年11月，中国国籍，毕业于中国科学技术大学，研究生学历。邓雅静女士2014年8月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司任公共关系事务主管。邓雅静女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-050中山联合光电科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20% - 0%|盈利：3,139.15万元|
||盈利：2,511.32 万元–3,139.15 万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,公司根据既定战略持续进行新技术和新产品研发，加强国内外市场开拓和人才储备，研发投入和人工成本增长较快，由于受中美贸易战加剧等宏观经济形势不利影响，营业收入增长放缓，导致净利润下降。
2、根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》，本报告期内摊销股权激励成本465.07万元，上年同期为 1,381.78万元；
3、预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为279.94万元，上年
同期非经常性损益为440.79万元，主要系2019年半年度收到的政府补助同比减
少所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经审计机构审计。
2、公司2019年半年度的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年07月12日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-032
周大生珠宝股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字广会审字[2018]G17038240015号《周大生珠宝股份有限公司2017年度审计报告》确认，2017年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为592,074,754.22元，母公司2017年度实现净利润为537,348,149.63元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配的利润为483,613,334.67元；加上年初未分配利润701,020,280.21元，扣除2017年度利润分配方案中已向股东分配现金股利286,710,000.00元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为897,923,614.88元。
公司第一期限制性股票激励计划已于2018年3月16日授予完成，激励计划授予股份数量为7,529,500股，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的477,850,000股增加至485,379,500股，根据《公司法》、《公司章程》及《公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定，公司实现的滚存利润在本次股权激励计划授予登记完成后由新老股东按持股比例共同享有。
结合公司战略发展、盈利水平及资金等状况，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案拟定为：以公司《第
一期限制性股票激励计划》限制性股票授予登记完成后的总股本48,537.95万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金股利291,227,700元，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为606,695,914.88元，结转至下年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
二、表决和审议情况
公司于2018年4月14日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《2017年度利润分配预案》，董事会表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，并同意将本议案提交公司 2017年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。
三、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2017年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-072江苏常铝铝业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180700）。中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
云南铜业股份有限公司
第七届独立董事对公司 2017年第一季度
金融衍生品交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的 2017年第一季度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查：
现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。
公司采取的风险控制措施有：
一、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；
二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门
的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；
三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
独立董事：龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-045
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 4月 9日公司 2019年第二次临时股东大会结束后现场通知各位董事，并于当日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，根据公司章程规定，会议由副董事长黎昌军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举谭建伟先生为公司第三届董事会董事长，并同意选举其为公司第三届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人。”之规定，公司法定代表人相应变更为谭建伟先生。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2019年4月10日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司的独立董事，对公司本次聘任高级管理人员，发表如下独立意见：
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第八届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意聘任瞿洪桂先生担任公司总经理，聘任汪宇先生担任公司常务副总经理，聘任闫涛先生、周超先生担任公司副总经理，聘任李小庆先生担任公司总工程师职务，聘任陶黎明先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（本页无正文，仅为独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见的签字页）独立董事签字：
韦俊 汪和俊 韩旭
二○一九年一月二十五日
大立科技 浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见浙商证券股份有限公司关于《浙江大立科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的核查意见
浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”）作为浙江大立科技股份有限公司（简称“大立科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大立科技2013年度《公司内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下意见：一、浙商证券进行的核查工作
浙商证券保荐代表人通过审阅大立科技内部控制相关制度；访谈企业有关人员；查阅股东大会、董事会等会议记录；复核相关内控流程；实地察看募集资金投资项目；了解公司生产运作情况等措施，对大立科技的内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、大立科技内部控制的相关情况
（一）内部控制组织架构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司内部控制指引》的要求，不断完善各项内部控制制度及公司内部控制组织架构，确保了公司的操作规范且运作有效。
目前公司建立了职责分明、高效合理的内部控制组织构架，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》等相关制度，明确了公司股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限及运作程序。同时公司建立了《独立董事工作条例》，独立董事对公司全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律法规的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则。2013年，上述四个专业委员会按照议事规则勤勉、尽责的开展工作，有效加强了内部控制。审计委员会下设内部审计室，建立了《内
大立科技 浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见部审计工作制度》，内部审计室对董事会负责，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。内部审计室主要对公司财务状况、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益以及内控制度的执行情况等进行内部审计与监督。
（二）内部控制制度的建立健全和实施情况
公司已建立较为完整、适用的内部控制制度，并随着业务的发展和经营环境的变化不断加以完善。
公司的董事会、监事会和股东大会的通知、召开和表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关制度规定执行；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；“三会”决议的实际执行情况良好。
公司《公司章程》和《对外担保制度》明确规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的防范了公司对外担保风险。
公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中对关联方和关联交易的识别、关联交易的审批权限和决策程序、关联交易的披露等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。
公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督等内容进行明确规定；制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目；跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。
公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规，制订了财务管理制度及与之相配套的财务管理办法，规范了公司的会计核算和财务管理，促进了财务管理目标的实现。
（三）公司结论以及建议
公司董事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了
大立科技 浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内部控制机制。
三、浙商证券的核查意见
通过对大立科技内部控制制度建立和实施情况的核查，浙商证券认为：大立科技现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；大立科技的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
大立科技 浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见（本页无正文，专用于《浙商证券股份有限公司关于<浙江大立科技股份有限公司内部控制自我评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
江轶 程超
浙商证券股份有限公司年 月 日
安徽开润股份有限公司
独立董事意见
本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的公司第一期员工持股计划相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
1、公司制定并实施本次员工持股计划，有利于公司建立、健全激励与约束相结合的长期激励机制和利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工的积极性，有利于公司的持续发展。
2、本次员工持股计划的相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次员工持股计划遵循自愿参与原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
与本次员工持股计划有关联关系的董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关规定进行了回避表决。
我们认为公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将公司本次员工持股计划的相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事意见签字页）
黄智 王浩 赵志成
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2017年01月23日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的独立意见
本次综合授信与担保是公司根据经营发展需要做出的一揽子授信与担保方案，有利于促进中核钛白及其子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
二、关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押，风险可控。
3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过1.5亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
三、关于公司部分固定资产报废处理的独立意见
经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于陈旧、腐蚀严重、存在安全隐患、重新改造需要较大投入、不能正常使用的或者强制淘汰，不能满足生产要求
的固定资产，公司本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废处理。
四、关于选举李玉峰先生为公司副董事长的独立意见
我们一致认为李玉峰先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；
具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，同意选举李玉峰先生为公司第五届董事会副董事长。
独立董事签字：谢青 陈海峰 徐阳光
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-018苏州天马精细化学品股份有限公司
关于举行 2016年年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《公司 2016年度报告及摘要》,并登载于 2017年 4月 13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年报和经营情
况，公司将于 2017年 4月 20日(星期四)下午 14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度业绩网上说明会,
本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长王广宇先生,副董事长沈明宏先生,财务总监张杰先生，董事会秘书杜泓博先生、独立董事赵西卜先生。
公司董事会衷心感谢广大投资者对天马精化的关注与支持,欢迎
投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-152康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到中国证监会《听证通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2019年 7月 5日，公司收到中国证监会下发的《事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。公司股票自2019年7月8日起停牌。
2019年7月12日，公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于2019年7月31日上午9:00在证监会召开听证会。鉴于本次事件所涉及债权人、中小股东人数众多，员工持股计划规模大，案情复杂、牵扯面广，开展听证相关准备工作需要一定时间，公司于2019年7月12日向证监会递交了《关于延期举行听证的申请》。
2019年 7月 23日，公司收到证监会下发的《听证通知书》，对公司听证时间进行了调整，听证时间变更为2019年8月15日上午9:00。
公司目前正积极开展相关调查及听证准备工作，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年7月23日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-017朗姿股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）已于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006），由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17、2016年2月24日、2016年3月2日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011、2016-012、2016-016）。
截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。
本次筹划的重大资产重组事项涉及时尚电子商务行业，公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资
者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-003
快意电梯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2017年3月29日、2017年3月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年3月24日在指定信息披露媒体披露的《快意电梯股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）电梯行业市场需求增速趋缓风险
根据中国电梯协会数据显示，我国电梯总产量由 2003年的 8.44万台增至 2014年的 70.8万台，复合增长率为21.33%，我国 2015年电梯产量为 76万台，较 2014年增长7.34%，低于之前年度的复合增长速度。受宏观经济波动、下游房地产行业增速放缓等因素的影响，电梯行业增速趋缓。此外，我国现有近 700家电梯制造企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力。
在电梯市场需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
（二）原材料价格波动风险
公司材料成本占整梯生产成本的90%以上，生产材料主要为钢材等原材料和零部件两大类，大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动影响。钢材价格的波动将直接影响公司材料采购成本，因此，公司面临钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险。
（三）国际市场波动风险
国际市场是公司产品市场的重要组成部分， 2014年、2015年和 2016年，公司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为31.09%、22.23%和33.93%。
其中，新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，2014年度、2015年度和 2016年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为19.83%、
12.11%和20.80%，占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险。虽然公司正在积极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司的趋势发展，如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产生不利的影响。
（四）后市场服务责任风险
《特种安全设备法》于 2014年 1月 1日起实施，该法规定电梯的安装、维保、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。在不断提高自维保率的同时，为缩短远程客户安装与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的安装和维保等后市场服务，公司对授权单位供应电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单位怠于履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险。
（五）产品质量风险
公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检验，但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、成本等限制，公司对部分零部件和少数产品采取外购外协的方式。此外，公司产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准。
公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责。截至本招股说明书签署日，公司未发生重大产品质量事故，但公司产品未来若出现质量问题，可能导致人身伤害或财物损毁，使公司面临诉讼和损害赔偿风险，给公司的生产经营带来不利影响。
（六）海外经营管理风险
公司积极开拓国际市场，已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和香港设立了四家境外子公司。不同国家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外经营活动未能符合当地相关法律法规的规定，可能对公司的海外经营造成不利影响。
（七）负责安装的电梯项目无法及时验收风险
对于需要公司提供安装服务的电梯项目，公司一般在电梯安装完毕且由主管
部门验收合格后确认收入并结转成本。公司建立了电梯安装项目跟踪管理制度，确保项目的安装进度及安装完成后的及时验收取证。但如果客户消极配合公司的安装工作，或消极配合电梯安装完毕后的验收取证工作，可能导致公司负责安装的电梯项目无法及时验收并确认收入，影响公司收款进度和当期业绩。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2017年3月31日
北讯集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次会议拟聘任的公司总经理、董事会秘书和财务负责人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同意聘任陈岩先生为公司总经理，聘任周倩女士为公司董事会秘书，聘任乔阳先生为公司财务负责人。
二、关于聘任内审部负责人的独立意见
本次会议拟聘任的公司内审部负责人具备担任公司内审部负责人所需要的
专业知识及工作经验。不存在《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，聘任程序规范，符合《公司法》、《内部审计制度》等相关规定。同意聘任崔洪波先生为公司内审部负责人。
（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 杨涛 符启林 王凤岐
二〇一八年三月十五日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-58甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2016年度第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年度第五次临时股东大会的通知》（公告号[2016-53]），定于 2016年 6月 20日召开公司 2016年度第五次临时股东大会，现将公司召开 2016年度第五次临时股东大会有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
2016年 6月 2日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月20日（星期一）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月20日上
午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场表决和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡于股权登记日 2016年 6月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园 1幢E单元会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。
该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于
2016年6月3日《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告号[2016-50]）、《关于公司新增对外担保额度的议案》（公告号[2016-51]）等相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016年6月19日上午9:00至17:00，6月20日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法参见本通知附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年六月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：“360672”。
2.投票简称：上峰投票。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100.00||
|1||《关于公司新增对外担保额度的议案》||1.00||

2、填报》表
决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 6月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月19日（现场股东大会前一日）
下午3：00，结束时间为2016年6月20日（现场股东大会当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司新增对外担保额度的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—006无锡百川化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间:
①现场会议召开时间：2017年1月24日（星期二）下午14：30。
②网络投票的具体时间为：2017年1月23日-2017年1月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月23日下午15:00至2017年1月24日下午15:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 222,479,900股，占上市公司总股份的46.9248％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 222,479,900股，占上市公司总股份的46.9248％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份11,499,900股，占上市公司总股份的2.4255％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,499,900股，占上市公司总股份的2.4255％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
现场会议由公司董事长郑铁江先生主持，部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司<关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》
总表决情况：
同意 222,479,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,499,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《无锡百川化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-027山东共达电声股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：共达电声；证券代码：002655）自2015年5月11日开市起停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司
董事会
证券简称：双林股份 证券代码：300100 公告编号：2018-012
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组相关问题之补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“双林股份”）于2018年3月6日公告了《宁波双林汽车部件股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[172332]号之反馈意见答复》等相关文件，结合相关监管政策，公司会同独立财务顾问南京证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所对公司本次交易是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致”的规定问题进行了进一步的补充说明，现对补充说明内容进行公开披露，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于公司本次重大资产重组相关问题之补充说明》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-028上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于2019年3月5日、3月6日、3月7日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司生产经营活动正常；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月28日披露了《2018年业绩快报》（公告编号：2019-023），本次业绩快报披露的经营业绩情况与 2018年第三季度报告中预计的利润情况不存在较大差异。2018年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2018年年度报告为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司于2019年2月28日披露了《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020），经公司财务部门初步测算，预计对 2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备11,727.23万元。并于2019年3月2日披露了《关于计提资产减值准备的补充公告》（公告编号：2019-024），对计提资产减值准备中的商誉减值准备及存货跌价准备的具体明细进行了补充披露。
4、2019年2月19日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）与云南汉素生物科技有限公司（以下简称“云南汉素”）、汉麻投资集团有限公司签署《合作协议》，上海绿馨、云南汉素拟共同投资设立一家新公司（以下简称“合资公司”），探索工业大麻花叶萃后基础材料在电子生物健康产品的市场机会。
2月28日该合资公司办理完成工商注册登记手续，并取得了昆明市西山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。（1）合资公司在依法取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核准文件前不开展经营，且合资公司后续拟签订的租赁合同亦约定以合资公司依法取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核
准文件为生效条件，因此合资公司能否取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核准文件导致其后续经营存在一定的不确定性；（2）本次合作协议仅为交易相关方发起设立合资公司，具体的实施进度和效果存在一定的不确定性，尚需组建合资公司经营管理团队，未来可能存在一定的经营管理风险；（3）本次合作协议设立合资公司探索工业大麻花叶基料在电子生物健康产品（包括工业大麻花叶基料衍生的发热不燃烧固体、液体电子雾化器具及口含片等）的市场机会，
后续实施发展可能存在国家政策监管不确定性的风险；（4）本次合作协议设立合资公司探索的领域，随着进入该领域的企业的增多，未来不排除市场竞争加剧、市场不达预期的风险（具体情况详见《关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与相关方签署《合作协议》的公告》，公告编号：2019-018；《关于公司子公司取得营业执照的公告》，公告编号：2019-025）。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年3月8日|