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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海科科泰泰电电源源股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海科泰电源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海科泰电源股份有限公司
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年7月12日（星期四）在上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、陈杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开 2018年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2018年6月27日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于2018年7月12日在上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月12日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 11日 15:00至2018年7月12日15:00的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 18名，代表有表决权的股份 160,993,440股，占有表决权股份总数的50.3105%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东4名，代表有表决权的股份14,569,300股，占有表决权股份总数的4.5529%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的所有议案均获得通过。
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海科泰电源股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 林琳________________
陈杰________________
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-060上海透景生命科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及 1人，回购注销的股票数量共计 3,000股，占回购注销前公司总股本 90,843,150股的0.0033%。
2、本次回购的限制性股票于2019年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司股份总数由90,843,150股变更为90,840,150股。
一、本次限制性股票回购注销审批情况
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销1名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票，占回购注销前公司总股本 90,843,150股的0.0033%，回购金额合计为人民币 95,202.16元。公司独立董事就回购注销相关事项发表了同意的独立意见，同时律师事务所出具了相关法律意见书，独立财务顾问也出具了独立财务顾问报告。
本次回购注销的具体内容详见公司于2019年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-027）。
公司于 2019年 5月 15日召开 2018年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票回购注销安排
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 1日出具了信会师报字[2019]第ZA15136号验资报告，对公司减少注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验，审验结果为：截至 2019年 7月 1日止，公司已支付离职限制性股票激励对象出资合计人民币 95,202.16元。本次减资前公司注册资本为人民币 90,843,150.00元，实收资本（股本）为人民币 90,843,150.00元。截至 2019年7月1日止，变更后的累计注册资本为人民币 90,840,150.00元，实收资本（股本）为人民币 90,840,150.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年7月4日办理完成。
三、本次部分限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（股）||本次变动后||
|股份性质||||||||||
|||数量||比例||（+，-）||数量|比例|
||37,335,105||41.098%||-3,000||37,332,105|||
||10,500||0.012%||-||10,500|||
||591,105||0.651%||-3,000||588,105|||
||36,733,500||40.436%||-||36,733,500|||
||53,508,045||58.902%||-||53,508,045|||
||90,843,150||100.000%||-3,000||90,840,150|||

注：1、上表中的“比例”为四舍五入保留三位小数后的结果；
2、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司限制性股票激励计划的实施。本次回购注销后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-028
关于宁波东旭成新材料科技有限公司
2016年度承诺业绩完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
以现金及发行股份相结合的方式购买罗培栋、罗新良、姚纳新和宁
波新亚联合科技有限公司(现更名为宁波新亚联合创业投资有限公
司，以下简称“新亚联合”)合计持有的宁波东旭成新材料科技有限
公司（以下简称“东旭成”）80%的股权，并募集配套资金。现将进
行该笔交易时东旭成原股东所作业绩承诺2016年度实际完成情况说
明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限
公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可〔2014〕727号)核准，本公司向东旭成股东罗培栋、罗新良、姚
纳新和新亚联合非公开发行人民币普通股(A股)股票 6,418.6047万
股，每股发行价格 6.45元，同时公司以募集配套资金中的 6,600万
元现金一并收购上述股东所持东旭成80%股权。2014年 8月 12日，东旭成80%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记手续，公司直
接持有其80%的股权。2014年 8月 26日，公司向东旭成公司股东非
公开发行的6,418.6047万股新增股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成预登记手续，并于 2014年 9月 19日在
深圳证券交易所上市。
二、承诺业绩情况
根据公司与罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合签订的《现金
及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之补充
协议》和《盈利预测补偿协议》，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联
合承诺利润补偿期间(即 2014年、2015年及 2016年)东旭成实现的
净利润(以东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按
扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于5,000万元、6,500
万元及 8,450万元。如东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利
润的，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合将向本公司进行补偿。
罗培栋、罗新良和新亚联合就其履行盈利预测补偿义务承担连带责
任；姚纳新履行盈利预测补偿义务时与罗培栋、罗新良和新亚联合
不承担连带补偿责任，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
东旭成于2016年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为9,822.34万元和9,315.64万元；已完成盈利预测的业绩承诺。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议提出的《关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的议案》发表独立意见如下：
1、王锦才先生辞去公司法定代表人、第二届董事会董事长、董事、董事会战略会委员、董事会提名委员会委员职务，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。
2、为了确保在新任董事长完成选举前公司各项工作有序进行，本次董事会共同推选由公司党委书记、董事、总经理张战先生代理董事长，履行法定代表人、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职责。经审阅张战先生的简历等相关材料，本次董事会推选人选的任职经历和职业素养符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，已履行了相关法律法规规定的程序，推选事项合法有效。
3、同意公司董事会通过本议案。
（此页无正文，为深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
汪新民： 杨新发： 何询：
年 月 日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2019-088恒逸石化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。
根据上述会议决议，具体情况如下：
一、公司购买理财产品的主要情况
1、公司于2019年6月1日-2019年6月30日期间使用募集资金申购保本型理财产品“中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型”合计人民币30,000万元。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||购买日期||购买金额（万元）||理财期限||收益率||到期收益（元）|
|1||2019年6月10日||30,000||14天||2.1%||241,643.84||

2、公司于2019年6月1日-2019年6月30日期间使用募集资金赎回保本型理财产品
的金额为1,003,912,754.95元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|赎回日期|理财期限（天）|收益率|到期收益（元）|赎回金额（元）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|2019年6月10日|59天|3.2%|3,671,111.11|703,671,111.11|
|2|2019年6月25日|14天|2.10%|241,643.84|300,241,643.84|

3、截至2019年6月30日，公司使用募集资金申购保本型理财产品未赎回金额为0。
二、风险提示
（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。
（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益。
（四）流动性风险：除产品说明书约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止产品，可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（五）提前终止风险：在产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（六）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
（七）兑付延期风险：因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，而面临的产品期限延期、调整等风险。
（八）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38元（含本数）)额度内只能购买
不超过二个月的保本型银行理财产品。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预期年|||||
||序||发行主||||投资金额||||||||投资收益||是否|
||||||产品名称||||起息日||到期日||化收益|||||
||号||体||||（万元）||||||||(元)||到期|
||||||||||||||率|||||
|1||中国银行||单位人民币三年CD18:D7||60,000||2019年2月3日||2019年2月25日||2.90%||1,063,333.33||是||
|2||||单位人民币三年CD18:D5||80,000||2019年3月8日||2019年5月6日||3.20%||4,195,555.56||是||
|3||||单位人民币三年CD18:D5||70,000||2019年4月12日||2019年6月10日||3.20%||3,671,111.11||是||
|4||中国工商银行||挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款||30,000||2019年6月10日||2019年6月25日||2.10%||241,643.84||是||

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产
品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、其他说明事项
根据公司与中国工商银行签订的《理财服务协议》、与中国银行签订的《大额存单产品说明书》，不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额，公司可在协议的有效期内购买理财产品，中国工商银行、中国银行按照约定在理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况，保障投资者权益，公司将每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。
七、备查文件
1、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书；
2、中国银行股份有限公司大额存单产品说明书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-025北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年3月26日以现场表决的方式召开，会议通知于2014年3月14日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席徐曙光先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》的详细内容见证监会指定的信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入139,038.52万元，同比增长 25.28%，实现营业利润5,052.47万元，同比增长5.50%，实现利润总额 7,135.52万元，同比增长
15.05%，实现归属公司股东的净利润6,101.31万元，较上年增长10.78%。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年年度报告全文》及其摘要
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2013年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《2013年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2013年年度报告全文》及其摘要请详见证监会指信息披露网站。
该报告尚需提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
请详见证监会指定信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经中准会计师事务所审计，公司以2013年末总股本217,200,000股为基数，向全体股东以每10股派发0.35元现金（含税）股利的分红，合计派发现金股利7,602,000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息
披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
监事会认为：经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2013年年度审计机构。经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘中准会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
二零一四年三月二十七日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-054梦网荣信科技集团股份有限公司
关于变更公司联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为畅通投资者与公司之间的沟通渠道，更好地服务广大投资者，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日启用新的投资者专线、董事会秘书办公电话、证券事务代表办公电话及证券部传真号码，原联系电话将不再使用。现将相关情况公告如下：
原联系电话：
投资者专线：0755-86017719
董事会秘书办公电话：0755-86017719
证券事务代表办公电话：0755-86017925
证券部传真号码：0755-86015117
变更后联系电话：
投资者专线：0755-86010035
董事会秘书办公电话：0755-86011280
证券事务代表办公电话：0755-86010035
证券部传真号码：0755-86015772
除上述变更外，公司注册地址、办公地址、网址、电子邮箱等均保持不变。
敬请广大投资者注意，并欢迎广大投资者访问公司网站及通过上述联系方式与公司沟通交流。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015---021
关于核销公司资产损失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度(修订)》的规定，公司在资产的清查过程中，核查资产损失情况如下：
一、资产损失情况介绍
1、应收款项损失情况
（1）公司损失情况
通过在客户所在地工商管理部门调档核查，公司收集到客户注销或吊销证明材料180份，涉及公司债权金额 13,024,101.39元，均已全额计提了坏账准备，其中大额（五十万以上）损失情况如下：
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|序号|客户名称|金额|状态|性质|
|1|哈尔滨威力达药业有限公司|1,217,616.90|吊销|预付账款|
|2|锦化化工集团有限责任公司|1,041,955.83|吊销|预付账款|
|3|吉林化学工业股份有限公司铁路运输分公司|630,329.95|注销|预付账款|
|4|辽阳市白塔试剂化工厂物资经销处|538,988.68|吊销|预付账款|

（2）子公司损失情况
通过在客户所在地工商管理部门调档核查，子公司收集到客户注销或吊销证明材料11份，涉及公司债权金额12,990,378.08元（其中：东北制药集团供销
有限公司12,752,154.86元，东药集团沈阳施德药业有限公司238,223.22元），
均已全额计提了坏账准备，其中大额（五十万以上）损失情况如下：
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|序号|客户名称|金额|状态|公司|性质|
|1|沈阳天维制药厂|11,911,882.19|吊销|供销|应收账款/其他应收款|
|2|沈阳医药股份有限公司新药特药公司新药特药商店|824,611.90|吊销|供销|应收账款|

以上应收款项合计金额26,014,479.47元。
2、在建工程损失情况
在建工程2项因企业搬迁进行拆除，账面余额为 8,146,976.96元，已全额计提减值准备。
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|序号|在建工程名称|原值|已计提减值|
|1|汽车库改造|4,272,927.25|4,272,927.25|
|2|金宝台项目|3,874,049.71|3,874,049.71|

3、存货损失情况
子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司对过效期和报废存货进行盘点，涉及金额2,810,882.73元，已提减值1,643,596.31元。
以上资产项合计金额36,972,339.16元。
二、形成过程及原因
1、应收款项
受市场变动等因素影响，公司历史遗留的应收账款金额较大，其中部分客户因经营管理不善而破产，另有部分客户被当地工商管理部门吊销营业执照或已注销，因信息沟通等原因，公司未能及时取得相关资料，影响到资产损失的及时核销。
2、资产损失
因公司进行整体搬迁，对不需用的在建工程进行拆除，已全额提取减值准备，进行销账处理。
3、存货损失
因库存商品过效期或包装破损，包材标识更换等原因，造成存货销毁损失，进行销账处理。
三、已采取措施
为进一步加强应收账款的管理，公司加大了对应收账款存在余额客户的生产
经营和工商档案资料的调查力度和欠款催收力度，对于已破产、注销、吊销的客
户，认真收集相关资料，做到账目清楚、事实确凿、核损证据充分；进一步加大资产清查力度，提高资产使用效率，及时处置不良资产；提高存货周转率，做好产销衔接，减少商品过效期产生的损失。
四、独立董事意见
本次核销的应收账款坏账共计26,014,479.47元，均已在以前年度全额计提减值准备;2项在建工程因企业搬迁进行拆除，账面余额为 8,146,976.96元，已在以前年度全额计提减值准备；子公司对过效期和报废存货进行盘点，涉及金额2,810,882.73元，已提减值1,643,596.31元，将减少公司2014年度利润
1,167,286.42元，但在公司2014年度业绩预计中，已将上述核销对损益的影响考虑在内。本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次资产核销不涉及公司关联方，同意本次公司资产核销事项。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年四月七日
深圳市得润电子股份有限公司独立董事
关于公司高管人员变动事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事长兼总裁邱建民先生辞去总裁职务事项进行了核查，我们发表独立意见如下：
一、经核查，邱建民先生确因公司管理及业务发展需要原因辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。邱建民先生辞去公司总裁职务后，公司已经完成聘任田南律先生为公司新任总裁的相关工作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
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|二、邱建民先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去总裁职务后仍担任公司董事长职务。|
|三、我们同意邱建民先生辞去公司总裁职务，对其离职原因无异议。|

（此页无正文，系独立董事关于公司高管人员变动事项的独立意见的签字页）
公司独立董事签字：
陈骏德： 虞熙春： 梁赤：
二○一四年四月十八日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-61
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 6月29日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2016年 7月 1日在厦门软件园二期观日路 8号公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，提名余成斌先生、陈灵女士为第四届监事会股东代表监事候选人。经逐个投票表决：
1、同意提名余成斌先生为第四届监事会股东代表监事候选人
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、同意提名陈灵女士为第四届监事会股东代表监事候选人
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举产生两名第四届监事会股东代表监事，与2016年6月30日公司员工代表会议选举产生的职工代表监事陈土保先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会
2016年 7月 2日
附件：
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、余成斌先生，男，中国国籍，1971年出生，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2003年9月至今任本公司总监。余成斌先生持有公司股票1,500股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、陈灵女士，女，中国国籍，1981年出生，大学本科学历。2000年9月-2003年7月就读于福建工程学院新闻传播专业，2003年9月-2005年7月就读于集美大学获得汉语言文学学士学位。2005年至2014年4月在厦门三五互联科技股份有限公司先后于总经办、人力资源部任职，2014年4月至今任绿网天下（福建）网络科技股份有限公司人力资源部经理。陈灵女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-040
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年5月16日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。本次会议于2017年5月22日10:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7人，现场出席董事 2人，通讯方式出席 5人,占公司董事总数的100％。本次会议由董事长张齐春女士主持。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》。
鉴于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司对第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格作出如下相应调整：
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||||||期权数量||||行权价格|||
||序号||所属期数|||||||||
||||||调整前||调整后||调整前||调整后|
|1||首次授予部分||400.8万份||801.6万份||63.57 元||31.69元||
|2||预留部分（已授予）||26.75万份||53.5万份||69.72 元||34.76元||

除上述调整外，公司股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次调整事项在公司 2015年第二次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交股东大会
审议。
北京东方通科技股份有限公司公司独立董事对本议案发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司股票期权激励计划调整事宜的法律意见书》。
《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》（公告编号：2017-041）具体内容详见2017年5月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。公司董事沈惠中先生属于公司第一期股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时回避表决。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年5月23日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2018-084|

广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》和《关于对控股子公司增资的议案》，上述议案具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的公告》（公告编号:2018-076）和《关于对控股子公司增资的公告》（公告编
号:2018-077）。
近日，公司收到广州香雪空港跨境物联有限公司（以下简称“香雪空港”）和宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（以下简称“宁夏隆德”）的通知，上述两家公司分别在广州市工商行政管理局机场分局、隆德县市场监督管理局完成了有关工商变更登记事项的登记备案手续，并领取了新的《营业执照》。相关信息如下：
一、广州香雪空港跨境物联有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59MDEN78
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：广州市白云区人和镇空港四路横一路广州白云口岸综合楼306室
法定代表人：莫志明
注册资本：贰亿贰仟万元（人民币）
经营范围：企业总部管理；水果批发；化妆品及卫生用品批发；营养健康咨
询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；供应链管理；国际货运代理；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；婴儿用品批发；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；仓储代理服务；冷库租赁服务；非许可类医疗器械经营；投资、开发、建设、经营管理物流设施；仓储咨询服务；化工产品检测服务；会议及展览服务；企业自有资金投资；物流代理服务；票务服务；人力资源外包；物业管理；货物进出口(专营专控商品除外)；房屋租赁；人才租赁；超级市场零售(食品零售除外)；道路货物运输；货物专用运输(集装箱)；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；第三方药品现代物流业务(接受药品生产经营企业委托储存配送药品,特殊管理的药品
除外)；预包装食品批发；货物专用运输(冷藏保鲜)；人才引进；境外就业中介服务；乳制品批发；西药批发。
二、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司
社会信用代码：91640423064753271L
法定代表人：徐力
注册资本：壹亿肆仟万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地 址：宁夏隆德县六盘山工业园区
经营范围：中药饮片、颗粒剂、代用茶、保健食品、饮料生产及销售，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2018年12月12日
广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十一次（临时）会议审议事项的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于增补董事的议案》以及《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为粤高速的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了《关于增补董事的议案》以及《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就该议案发表如下独立意见：
一、《关于增补董事的议案》
1、粤高速董事会本次选举董事候选人程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。
2、我们审阅了董事候选人的情况介绍，基于独立立场判断，我们认为：董事候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》
1、本次关于变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决。本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实
际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。
2、广东省交通集团有限公司申请变更部分承诺事项完成期限，未损害上市公司权益、未损害广大投资者的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：唐清泉萧端鲍方舟顾乃康彭晓雷
2017年7月3日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-085华测检测认证集团股份有限公司
关于增设募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票事项于 2016年 8月 1日取得中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500号），核准公司非公开发行不超过9,200万股新股。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司本次非公开发行A股股票工作进度，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，公司拟在广发银行、中信银行及华润银行分别新开设募集资金存放专用账户，用于存放本次非公开发行项目资金。具体情况如下：
一、本次增加募集资金专户的情况
为了存储、管理本次非公开发行 A股股票募集资金，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟增设三个募集资金专户，基本信息如下：
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|序列|募集资金项目|金额（万元）|拟申请银行名称|
|1|华东综合检测基地（上海）（一期）|45,000|广发银行股份有限公司深圳金谷支行|
|2|华东检测基地（苏州）（二期）|22,000|中信银行股份有限公司深圳分行营业部|
|3|信息化系统及数据中心建设|15,000|珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行|
|4|基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台|6,000||
|5|高通量基因检测平台|4,000||

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|合计|92,000|

二、履行的必要审批程序及说明
公司本次增加募集资金存放专用账户事项，已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
公司本次增设三个募集资金专用账户符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）进行了充分的沟通，长江保荐将依据相关法律法规对公司募集资金存放和使用情况进行监督。公司、保荐机构长江保荐将分别与上述三家银行签署募集资金监管三方协议，确保募集资金规范使用，风险可控。待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将在巨潮资讯网发布相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第四次会议独立董事意见。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司
关于索菲亚家居股份有限公司
关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的
核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、使用自有资金购买保本型银行理财产品情况
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品额度从不超过人民币 5亿元提高至不超过人民币 10亿元（含本数）。上述议案经公司 2016年第二次临时股东大会审议批准，期限为自2016年第二次临时股东大会批准之日起算，至 2016年度股东大会召开之日结束。上述投资期限即将届满，为提高公司闲置资金使用效率，公司第三届董事会第十六次会议审批通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币 10亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2016年度股东大会召开之日起算，至 2017年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
1、投资额度和资金来源
公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币 10
亿元（含本数）额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。
2、投资期限
有效期为自2016年度股东大会批准之日起算，至2017年度股东大会召开之
日结束。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
4、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。
5、信息披露
公司将按照深圳交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买保本型理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。
2、通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
四、审议程序以及独立意见
公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了
《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币 10亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自 2016年度股东大会召开之日起算，至2017年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事发表了独立意见，“本次续展使用闲置自有资金购买保本型理财产品投资期限的议案，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。
故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准”。《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经查阅索菲亚董事会决议、独立董事意见、监事会决议，本保荐机构认为：索菲亚延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求。
本次索菲亚延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，本保荐机构对索菲亚延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：______________ ______________
李慧红 孔强
民生证券股份有限公司 2017年 3月 14日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0002林州重机集团股份有限公司
关于公司资产置换完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 11日和 2017年 12月 27日召开了公司第四届董事会第九次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。截止目前，公司本次资产置换的置入资产、置出资产已完成交割，现将有关事项公告如下：
根据林州市工商管理和质量技术监督局于2017年12月28日出具的《准予变更登记通知书》［（林）登记内变字【2017】第 2457号］，林州重机集团控股有限公司将其持有林州重机铸锻有限公司100%股权已全部过户至公司名下，相关的工商变更手续已办理完毕。
根据伊金霍洛旗工商行政管理局于 2018年 1月 8日出具的《核准变更登记通知书》，公司将其持有鄂尔多斯市西北电缆有限公司50%股权已全部过户至林州重机集团控股有限公司名下，相关的工商变更手续已办理完毕。
根据本次资产置换方案及交易双方签署的《资产置换协议》，本次资产置换的交易价格由公司与林州重机集团控股有限公司参照北京亚太联
华资产评估有限公司出具的以 2017年 9月 30日为评估基准日的相关资产评估结果确定。公司与林州重机集团控股有限公司于近期完成了资产置换的相关补差工作。置出资产的风险、收益、负担、权利由公司转移至林州重机集团控股有限公司，置入资产的风险、收益、负担、权利由林州重机集团控股有限公司转移至公司。至此，公司与林州重机集团控股有限公司完成了本次资产置换工作。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-011深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2018年2月8日将其持有的公司无限售条件流通股10,000,000股质押给西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），作为其于2016年8月17日将无限售条件流通股45,000,000股质押给西部证券开展股票质押式回购业务（公告编号：2016-073）的补充质押，质押期限自2018年2月8日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|10,000,000|2018年2月8日|2018年8月15日|西部证券股份有限公司|1.84%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份542,203,586股，占公司总股本的52.50%；本次质押给西部证券10,000,000股，占其所持有公司股份总数的1.84%，占公司总股本的0.97%；累计处于质押状态的股份为308,980,000股，占其持有公司股份总数的56.99%，占公司总股本的29.92%。
神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实
际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与西部证券签订的《股票质押式回购交易协议书》的约定，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、西部证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
关于2014年度利润分配预案的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-014
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2014年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险！
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年母公司实现的净利润为87,641,104.90元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金8,764,110.49
元，2014年可供分配利润为78,876,994.41元。
鉴于：
1.目前公司经营盈利情况良好，处于快速发展阶段，但属于成长期，未来
对资金需求较大的具体情况，公司2014年度现金分配方案拟定为：每10股派发0.6元人民币（含税）；
2.公司目前业务拓展推进顺利，PPP模式业务进展较快，相关业务后期快速增长可期，但公司股本规模过小，与公司快速发展的现状和公司中长期发展战略不相匹配；截至2014年12月31日，公司经审计资金公积金总额已达到18.71亿元，每股资本公积金为7.64元；同时综合考虑广大中小投资人向公司提出的扩充股本的建议和诉求，公司2014年度的股本转增方案拟定为：以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
综上所述，公司2014年度利润分配预案为：以公司现有股本 245,061,605.00
关于2014年度利润分配预案的公告股为基数，向全体股东每10股派发0.6元人民币（含税），合计现金分配红利
14,703,696.30元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
上述派发红利后，剩余未分配利润为426,656,137.22元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
本预案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七会议审议通过，尚需公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日