证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2015-003
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015
年1月21日以现场会议及网络投票方式召开2015年第一次临时股
东大会，公司已于2015年1月6日在指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第三届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开公
司2015年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的
提示性公告。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年1月21日下午14：30；
网络投票时间：2015年1月20日-2015年1月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2015年1月21日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日
3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3
号公司会议室
4、股权登记日：2015年1月16日
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项：
1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
2、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店
铺的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需以特别决
议审议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次
会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、出席会议的对象
（1）截止2015年1月16日交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，
并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四、出席登记办法
登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持
股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人
股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、
本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平
路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。
登记时间：2015年1月19日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号
佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
2、投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
3、在投票当日，“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元
代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东
大会议案对应“委托价格”具体如下表：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决|100.00|
|议案一|审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》|1.00|
|议案二|审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》|2.00|
|议案三|审议《关于修改<公司章程>的议案》|3.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案
（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进
行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复
投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东
先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作
自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年1月20日15:00
至2015年1月21日15:00期间的任意时间。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。
（1）申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；
填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务
密码；如成功申请，系统会返回一个校验号码。服务密码可在申
报五分钟后激活。
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭
借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4 位数字的“激活校验码”|

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账
户分别申请服务密码。
（2）申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：
http://ca.szse.cn）申请，深圳证券数字证书认证中心可办理数
字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业
务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
（1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东
大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2015年第一次临
时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入
您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA
证书登入。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4、投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2015年1月20日
15:00～2015年1月21日15:00期间的任意时间内都可投票。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第
一次申报为准；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决
统计；
（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。
（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统
更改投票结果。
5、投票结果查询
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
六、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补
贴。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证
券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年一月十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山
星期六鞋业股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使
表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托
人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃
权。
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》||||
|2|审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》||||
|3|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：委托书有效期限： 委托日期：2015年月日注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印
或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。