证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-027
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月18日上午9时30分以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知于 2016年 4月 7日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
董事会听取了孙建科总经理所作《2015年度总经理工作报告》，认为 2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2015年度的经营目标，并结合公司实际情况对2016年的工作目标及措施做了详细规划和安排。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
公司《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2015年度报告》中的相关内容。
公司独立董事陈宏民、何雅玲、毕会静分别向董事会提交了2015年度独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2015年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》
《2015年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据公司章程关于现金分红比例的规定，以截至2015年12月31日公司总股本 443,299,652股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），同时进行资本公积转增股本，以 443,299,652股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增 443,299,652股，转增后公司总股本将增加至 886,599,304股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
独立董事发表了独立意见；于同日召开的第三届监事会第三次会议也审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
公司《2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于公司2015年度募集资金使用情况的核查意见》，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2015年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》及《章程修订说明》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于确定公司董事2016年度薪酬、津贴的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意2016年度董事薪酬、津贴，具体如下：
董事长李占明：其年度薪酬为公司高级管理人员平均薪酬的1.1倍，不再另行发放董事津贴；董事李占强在公司没有担任除董事以外的其他职务，其年度薪酬为公司高级管理人员平均薪酬的1.1倍，不再另行发放董事津贴；副董事长孙建科在公司担任总经理职务，董事刘岩在公司担任副总经理职务，董事李明强主管公司物资保障工作，董事杨媛担任全资子公司中电加美董事长职务，上述担任公司高级管理人员和其他职务的董事其薪酬根据公司高级管理人员和公司2016年度薪酬办法确定的标准发放，不再另行发放董事津贴；独立董事席升阳、张莉、张霞不在公司担任除独立董事以外的其他职务，其独立董事津贴为每年8万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于确定公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》
为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2016年度销售收入和利润的实现情况确定。
总经理孙建科，基本年薪为120万元；副总经理董晓强、刘岩、徐光平（XUGUANGPIGN）及副总经理、董事会秘书段嘉刚和财务总监马金铎基本年薪均为30万元，绩效年薪按公司2016年度销售收入及利润情况以及担任的行政职务的履行情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过，公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2016年度外部审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于向商业银行申请 2016年综合授信额度的议案》
根据生产经营和发展的需要，公司拟向商业银行申请合计不超过15亿元人民币的 1-3年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。
提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需各种手续。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于为全资子公司提供综合授信担保的议案》
《关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》
《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于〈2016年第一季度报告〉的议案》
《2016年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》
《关于对外投资暨关联交易的公告（一）》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事孙建科、刘岩、杨媛为公司关联董事，对本议案进行了回避表决，由其他6名董事表决通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》
《关于对外投资暨关联交易的公告（二）》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事孙建科、刘岩、杨媛为公司关联董事，对本议案进行了回避表决，由其他6名董事表决通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2016年5月11日下午14：00在公司四楼会议室召开2015年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2015年度股东大会的会议通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日