温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-36温氏食品集团股份有限公司
关于董事会部分审批权限授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章|
|程》规定了董事会的收购及出售资产、实业投资、对外资本投资|
|的决策权限，具体为：|
|“董事会决定收购、出售重大资产的权限为：一年内收购、|
|出售重大资产所涉金额不超过公司最近一期经审计总资产5%的，|
|由董事长决定；不超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由董|
|事会决定；超过最近一期经审计总资产 30%的，由董事会提请股|
|东大会审议批准。|
|董事会决定实业投资的权限为：单项发生额不超过公司最近|
|一期经审计净资产 10%的、一年内累计发生额不超过公司最近一|
|期经审计净资产 30%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董|
|事会提请股东大会审议批准。|
|董事会决定对外资本投资的权限为：单项发生额不超过公司|
|最近一期经审计净资产 10%的、累计投资余额不超过公司最近一|

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|期经审计净资产 50%的，由董事会决定；超过以上限额的，由董|
|事会提请股东大会审议批准。”|
|根据公司实际情况，为提升决策效率，公司第三届董事会第|
|四次会议审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》，|
|同意将《公司章程》规定的关于董事会收购及出售资产、实业投|
|资、对外资本投资的部分权限进行授权，授权期限为董事会审议|
|通过之日起 1 年。具体内容如下：|
|一、实业投资|
|在《公司章程》关于董事会实业投资权限范围内，董事会同|
|意将单项发生额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的实业投|
|资授权由公司董事长决定。|
|二、收购、出售重大资产|
|公司目前运作的收购、出售重大资产主要包含产业投资与并|
|购业务。在《公司章程》关于董事会收购、出售重大资产权限范|
|围内，董事会同意将收购、出售重大资产中涉及产业投资与并购|
|业务的部分权限授权给投资管理委员会，由投资管理委员会负责|
|公司产业投资与并购业务，并同意投资管理委员会授权专业投资|
|决策委员会负责审议产业投资与并购事项。具体如下：|
|（一）产业投资与并购业务的管理机构|
|产业投资与并购由公司投资管理事业部筹建办及其下属温|
|氏（深圳）股权投资管理有限公司（以下简称“温氏资本”）统|
|一管理。|

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|（二）董事会授权的各投资决策委员会的权限范围和委员构|
|成|
|董事会根据《公司章程》的规定，授权各专业投资决策委员|
|会分类和分级审批权限。|
|产业投资与并购：公司以构建产业链生态圈为目的，以现金、|
|换股等形式开展的控股、参股、资产收购等投资。|
|（1）公司投资决策委员会：单项投资额超过 2000 万元的产|
|业投资与并购项目立项申请。|
|委员构成为：温志芬（召集人）、温鹏程、严居然、黄松德、|
|梅锦方、林建兴、赵亮、兼职委员。|
|（2）投资管理事业部筹建办战略投资决策委员会：单项投|
|资额在 2000 万元以内（含 2000 万元）的产业投资与并购项目立|
|项申请。|
|委员构成为：温志芬、黄松德、梅锦方、赵亮（召集人）、|
|兼职委员。|
|上述产业投资与并购，单项投资额不超过 20 亿元，否则，|
|需提交董事长决定；一年内收购、出售重大资产所涉金额超过公|
|司最近一期经审计总资产 5%的，由公司董事会决定。|
|三、对外资本投资|
|公司目前运作的对外资本投资业务包括财务性股权投资、财|
|务性证券投资、商品期货投资、长期金融资产配置。在《公司章|
|程》关于董事会对外资本投资权限范围内，董事会同意将部分权|

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|限授权给投资管理委员会，由投资管理委员会负责公司对外资本|
|投资业务，并同意投资管理委员会授权专业投资决策委员会负责|
|审议对外资本投资事项。具体如下：|
|（一）对外资本投资业务的管理机构|
|财务性股权投资、财务性证券投资和金融资产配置项目由公|
|司投资管理事业部筹建办及其下属广东温氏投资有限公司（以下|
|简称“温氏投资”）统一管理；商品期货类投资由公司采购中心|
|统一管理；委托理财由公司财务部和投资管理事业部筹建办以自|
|有闲置资金进行分别管理。各管理单位需协调本单位和人员，明|
|确各类项目的负责人、项目管理制度和风控制度。|
|（二）董事会授权的各投资决策委员会的权限范围和委员构|
|成|
|董事会根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，授权|
|各专业投资决策委员会分类和分级审批权限。|
|1、财务性股权投资：包括风险投资、私募股权投资、非上|
|市公司并购重组及以 IPO 为目的的新三板股权投资，具体为：|
|（1）公司投资决策委员会：单项投资额超过 2 亿元且占公|
|司最近一期经审计净资产的 2%（含 2%）以内的财务性股权投资|
|项目立项申请。|
|委员构成为：温志芬（召集人）、温鹏程、严居然、黄松德、|
|梅锦方、林建兴、赵亮、兼职委员。|

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|（2）投资管理事业部筹建办财务投资决策委员会：单项投|
|资额超过 5000 万元且 2 亿元以内（含 2 亿元）的财务性股权投|
|资项目立项申请。|
|委员构成为：黄松德、梅锦方、赵亮、罗月庭（召集人）、|
|温淑燕。|
|（3）温氏投资股权投资决策委员会：单项投资额 5000 万元|
|以内（含 5000 万元）的财务性股权投资项目立项申请。|
|委员构成为：赵亮、罗月庭、温淑燕、覃勇进、孙德寿（召|
|集人）。|
|2、财务性证券投资：包括二级市场证券投资、新三板和上|
|市公司定向增发或公开增发、新三板证券组合投资、期货量化、|
|新股申购、大小非减持、券商集合理财产品、金融衍生品、债券、|
|基金、股指期货、定向可转债、私募可交债。具体为：|
|（1）公司投资决策委员会：单项投资额超过 2 亿元的财务|
|性证券投资（不包含委托理财）项目的立项申请。|
|委员构成为：温志芬（召集人）、温鹏程、严居然、黄松德、|
|梅锦方、林建兴、赵亮、兼职委员。|
|（2）投资管理事业部筹建办财务投资决策委员会：单项投|
|资额超过 5000 万元且 2 亿元（含 2 亿元）以内的财务性证券投|
|资（不包含委托理财）项目的立项申请。|
|委员构成为：黄松德、梅锦方、赵亮、罗月庭（召集人）、|
|温淑燕。|

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|（3）温氏投资证券投资决策委员会：单项投资额 5000 万元|
|（含 5000 万元）以内的财务性证券投资项目立项申请。|
|委员构成为：赵亮、罗月庭、温淑燕、覃勇进、黎明（召集|
|人）。|
|3、商品期货投资：包括农产品、工业品、能源和其他商品|
|期货投资，具体为：|
|公司期货投资决策委员会：投资余额在 1 亿元以内的商品期|
|货类项目的立项申请。|
|委员构成为：温志芬（召集人）、严居然、孙芬、杨军朋、|
|粟来生、李春雨。|
|4、长期金融资产配置类：包括投资的银行（农村信用社）、|
|保险公司、证券公司、基金公司、信托公司、担保公司、小额贷|
|款公司等金融机构的长期投资。具体参照产业投资与并购决策权|
|限，履行投资决策程序。|
|上述 4 类对外资本投资，单项发生额不得超过公司最近一期|
|经审计净资产的 10%，且投资成本余额不得超过公司最近一期经|
|审计净资产的 20%。否则，需提交公司董事会审议。|
|（三）投资决策会议组织及表决机制|
|1、会议组织|
|各业务管理机构安排专人负责投资决策会议的组织召开，会|
|议由召集人或其指定人员主持，由项目小组向投决会委员汇报项|

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|目投资计划情况，进行充分答疑答辩后，由委员进行投票表决。|
|会议档案由业务开展主体机构存档保管，接受董事会监督。|
|2、表决机制|
|产业投资与并购、财务性股权投资、财务性证券投资决策委|
|员会会议需由 2/3 以上全体常任委员出席方可召开，实行实名投|
|票表决。获得出席委员 2/3 以上同意的，视为表决通过；未达到|
|出席委员 2/3，但同意票和有条件同意票合计达 2/3 以上的，视为|
|有条件通过；否则视为表决不通过。|
|投资管理事业部筹建办负责组建各级投资决策委员会的兼|
|职专家委员库。以上投资项目涉及外部委员的，由投资管理事业|
|部筹建办视项目规模，每次会议可邀请不超过 2 名的外部专家委|
|员参会讨论和表决。|
|期货投资决策委员会由全体委员 2/3 以上出席方可召开，实|
|行实名投票表决。获得出席委员 2/3 以上同意的，视为表决通过；|
|同意票未达 2/3，但同意票和有条件同意票合计达 2/3 以上的，视|
|为有条件通过；否则视为表决不通过。|

特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年4月9日