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证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-005深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于二〇一七年二月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年二月二十一日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由丁莎莎女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：为了进一步完善公司在照明全产业链的布局规划，公司与关联方深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立兆驰照明，有利于公司整合在照明领域的优势资源和平台，推进兆驰品牌在照明领域的战略布局，符合公司及全体股东的利益。该投资事项构成关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按约定享有其权利，履行其义务，该事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的利益的行为。因此，同意公司与关联方深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立公司的关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）已于2017年2月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见。详细内容参见2017年2月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与上海东方明珠国际广告有限公司签署广告投播合同暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次关联交易主要是为了加强公司自主品牌风行互联网电视的推广和广告宣传，并进一步提高品牌知名度，公司与该关联人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，且关联交易定价遵循市场定价的原则，价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。因此，同意与上海东方明珠国际广告有限公司签署广告投播合同暨关联交易事项。
《关联交易公告》（公告编号：2017-010）已于2017年2月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见。详细内容参见2017年2月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证流动性和资金安全的前提下，择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-011）已于2017年2月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一七年二月二十二日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-001
华瑞电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300626；证券简称：华瑞股份）已连续三个交易日（2017年3月20日、2017年3月21日、2017年3月22日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1．宏观经济周期性波动风险
换向器作为直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，通过集成在电机中而间接应用于电动工具、汽车和家用电器等行业。由于上述下游行业与宏观经济环境、居民收入水平、消费需求等因素关联度较高，具有较强的经济周期性，从而使得发行人所处的换向器行业也呈现出一定的周期性波动。当宏观经济发展良好时，电动工具、汽车和家用电器等领域维持稳健的增长，市场对换向器的需求不断扩大。但是近年来，在全球金融危机、欧债危机等事件的持续影响下，国内宏观经济面临增长速度放缓、结构性调整以及消化以往政策副作用的多重压力。若未来经济景气度继续下降，将会对公司生产经营产生不利影响，进而使公司面临营业收入和营业利润发生下滑的风险。
2.主要原材料价格波动风险
本公司生产换向器的主要原材料为铜材和电木粉，上述原材料成本占生产成本的50%以上，原材料价格的变动将直接影响公司产品成本及经营业绩。报告期内，铜材的采购价格呈现总体下跌的趋势。如果未来原材料价格出现较大幅度的波动，而公司不能合理安排采购计划控制原材料价格波动的影响，不能及时通过调整产品价格传导成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。
3.行业竞争风险
近年来，我国逐渐成为全球换向器的重要生产基地。目前，国内有上百家换向器生产企业，整个行业处于整合优化的变革过程当中。虽然国内大部分换向器生产企业规模较小，其产品品质、研发水平与领先企业相比存在较大差距，但仍
有少数企业不断革新生产技术、提升管理水平、经营规模逐渐扩大。公司的主要竞争对手是科莱克特（Kolektor）、深圳市凯中精密技术股份有限公司、安固集团有限公司、浙江长城换向器有限公司、浙江利丰电器股份有限公司、苏州科固电器有限公司等少数换向器厂家。通过多年的积累，公司已经形成了适合自身发展的技术研发、生产、销售和售后服务体系，并拥有一定的规模优势、工艺技术优势和品质优势。然而，公司仍然面临来自上述企业的竞争。随着国内其他企业的不断发展进步，若无法持续提升核心竞争优势，公司将会在未来的市场竞争中处于不利地位，从而影响公司的经营业绩。
4.劳动力成本上升风险
报告期内，公司人工成本占主营业务成本的比例分别为16.74%、19.01%和19.49%。公司作为一家技术密集型和劳动密集型的生产企业，不仅需要研发、营销和管理等方面的高级人才，同时也需要高素质的一线技术工人，才能向客户提供高品质产品。受未来我国人口进一步老龄化导致的劳动力供求结构变化、整体社会经济发展和新《劳动合同法》实施等因素影响，国内劳动力成本将呈长期上升趋势。如果公司不能及时优化产品结构、提高劳动生产效率以消化增加的劳动力成本，将存在劳动力成本上升风险。
5.技术更新风险
随着无刷电机综合功能的提升与优化，其应用范围不断扩大，使得有刷电机市场受到一定冲击，进而对换向器行业构成不利影响。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。
6.业绩波动风险
2014年度、2015年度和2016年度，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2,102.72万元、1,538.43万元和3,264.31万元，公司业绩出现一定程度的波动。由于经济活动影响因素较多，发行人将受到来自宏观经济、行业发展、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致发行人经营业绩出现波动，不排除公司在证券发行上市后，可能出现营业利润短暂下滑超过50%的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关
公司风险因素的全部内容详见公司于2017年3月8日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-062
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月26日（星期四）下午14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年7月25日至2018年7月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年 7月 25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年7月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。2018年 7月 10日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
5、会议主持人：董事长谭帼英女士。
文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份98,429,920股，占公司股份总数的71.7916%。
（2）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份 69,094,120股，占公司股份总数的50.3950%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 5人，代表有表决权的股份 29,335,800股，占公司股份总数的21.3966%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共6人，代表有表决权的股份10,913,920股，占公司股份总数的7.9603%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《关于本公司向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请综
合授信的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信，授信额度人民币1000万元；
同意由公司控股股东谭帼英女士提供连带责任保证担保；该担保属于关联担保，关联股东谭帼英需要对本议案回避表决；
同意由公司法定代表人谭帼英女士作为公司授权代表，签署并提交与上述贷款有关的文件。
总表决结果：同意 40,232,220股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833%；反对 6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0167%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 10,907,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9386%；反对 6,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0614%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过《关于本公司向广发银行股份有限公司高要支行申请授信额度的议案》。
同意公司向广发银行股份有限公司高要支行办理人民币 4000万元总授信额度，额度期限1年，具体授信品种如下：
1.授信敞口额度 2000万元，业务品种为流动资金贷款，上述授信敞口额度由公司控股股东谭帼英提供连带责任保证担保；该担保属于关联担保，关联股东谭帼英女士需要对本议案回避表决；
2.授信低风险额度 2000万元，业务品种为银行承兑汇票贴现；
同意由公司法定代表人谭帼英女士作为公司授权代表，签署并提交与上述贷款有关的文件。授信业务的各项内容，公司使用授信、承担还款责任的具体内容以公司和广发银行股份有限公司高要支行签订的合同为准。
总表决结果：同意 40,232,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9833%；反对 6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0167%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 10,907,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9386%；反对 6,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0614%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于拟定本公司董事长薪酬的议案》。
同意确定公司董事长谭帼英女士薪酬为每年人民币六十万元。
总表决结果：同意 40,228,120股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9732%；反对 10,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0261%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 10,903,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；反对 10,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0962%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》。
同意授权董事会对公司累计十二个月内发生的由关联方为本公司提供担保的事项在不超过15,000万元的范围内履行审批权限。
总表决结果：同意 98,419,120股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 10,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 10,903,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%；反对 10,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0962%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师邓洁、云芸出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
2、广东君信律师事务所出具的关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-002湖北台基半导体股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向增长
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%—35%|盈利：2,873.60万元|
||盈利：3,592.00 万元—3,879.36万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年度，公司完成对北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）100%股权的收购，彼岸春天成为公司全资子公司。其业绩于2016年7月1日起纳入公司合并财务报表范围，是净利润增长的主要原因。
2、公司预计2016年度非经常性损益对净利润的影响金额约为392万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度的具体数据将在公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-037号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于 2016年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至 2016年 4月 25日，公司 2016年度累计新增借款超过公司 2015年度经审计净资产人民币 220.16亿元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，公司就 2016年度累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
一、2016年度发行债券情况
2016年度，公司累计非公开发行公司债券 19.5亿元。
二、2016年度其他新增借款情况
2016年度，公司其他累计新增借款人民币 151.49亿元，包括固定资产借款等方式。
上述财物数据除 2015年末净资产外，其他财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-028
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）的告知函，森源集团与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的本公司股份23,400,000股质押给华泰证券，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押的初始交易日为2017年5月18日，购回交易日为2018年5月 18日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%。本次质押股份23,400,000股，占森源集团持有本公司股份的11.80%，占本公司总股本的2.52%；森源集团累计质押173,599,811股，占森源集团持有本公司股份的87.55%，占本公司总股本的18.67%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈康华先生/女士，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江尤夫高新纤维股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江尤夫高新纤维股份有限公司或其附属企业、浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江尤夫高新纤维股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江尤夫高新纤维股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈康华（签署）
日期：2014-10-30
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-073湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司实际控制人之一、董事长增持股份计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日披露了《关于公司实际控制人之一、公司董事长股份增持计划的公告》，公司实际控制人之一、董事长刘祥华先生拟增持数量不低于20万股的公司股份。
公司于2015年7月31日收到刘祥华先生增持公司股份的通知，具体情况如下：一、本次增持情况
2015年7月31日，刘祥华先生通过深圳证券交易所证券交易系统集合竞价方式增持千山药机股票200,002股，占公司总股本的0.06%，成交均价39.761元/股。
本次增持前，刘祥华先生持有公司股份数量为49,608,000股，占公司总股本的13.72%。刘祥华及其一致行动人刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜共持有公司股份数量为116,107,200股，占公司总股本的32.11%。
本次增持后，刘祥华先生持有公司股份数量为49,808,002股，占公司总股本的13.77%。刘祥华及其一致行动人刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜共持有公司股份数量为116,307,202股，占公司总股本的32.17%。
二、增持目的及资金来源
刘祥华先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票，并积极参与公司非公开发行股票的认购。本次增持是基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断。
本次增持的资金来源为自有资金。
三、其他事项
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起六个月内不转让其所持公司股份。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-028广东太安堂药业股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年2月29日广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司向金融机构申请综合授信人民币10,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为人民币10,000万元。本次担保无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东康爱多连锁药店有限公司
2、注册地点：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
3、法定代表人：陈彦辉
4、注册资本：12,100万元，公司持有其90.91%的股权。
5、经营范围：研究和实验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、董事会意见
董事会认为：被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公
司，为公司合并报表范围内的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，满足其业务快速拓展的需要，符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影
响，不会对公司产生不利的影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保已审批额度为人民币10,000万元，本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为人民币10,000万元，为本公司对子公司提供担保，占2014年末本公司经审计净资产的2.7%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-042西安开元投资集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2014年 12月 08日（星期一）14:30
网络投票时间为：2014年 12月 07日－2014年 12月 08日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 12月 08日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 07日 15:00至 2014年 12月 08日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6号开元商业办公楼会议室。
3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王爱萍女士
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 32人，代表股份 235,337,581股，占公司有表决权股份总数的32.99%。
其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计 6人，代表股份 234,025,781股，占公司有表决权股份总数的32.80%；参加网络投票的股东 26人，代表股份 1,311,800股，占公司有表决权股份总数的0.1839%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票逐项通过了以下议案：
1.关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案：
议案表决情况：同意 235,337,581股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 21,381,511股，占出席会议中小投资者所持表决权100％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
2.关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案：
议案表决情况：同意 235,337,581股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 21,381,511股，占出席会议中小投资者所持表决权100％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安开元投资集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会 2014年 12月 09日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-026怀集登云汽配股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2017年5月24日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2017年5月23日-2017年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月23日下午15:00-2017年5月24日下午15:00。
2、会议召开地点:广东省怀集县怀城镇新世界大酒店五楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张弢先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共计 13人，均为 2017年 5月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 32,753,802股，占公司股份总数的35.6020%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 32,753,802股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
2、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 32,753,802股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 32,753,802股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
4、审议通过了《关于 2016年度报告及摘要的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 32,753,802股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 32,753,802股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，中小投资者表决情况：0股同意、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 32,753,802股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、怀集登云汽配股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一七年五月二十五日
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事关于公司开展保理业务的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人认真审阅了公司提供的相关资料，对公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于公司开展应收账款保理业务的议案》进行了审慎核查，基于个人的独立判断，发表如下独立意见：
本次应收账款保理业务事项有利于公司提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司业务发展需要，董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司开展应收账款保理业务。
独立董事：刘凤委陆大明陶德馨黄学杰2018年10月8日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司第二期股票期权激励行权相关事项的独立意见乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日在公司会议室召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》及《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。公司薪酬与考核委员会认真审议了上述两项议案，发表独立意见如下：
一、关于调整公司第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的独立意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《第二期股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象调整和注销部分期权的规定。因此，我们同意公司第二届董事会第五十一次会议的《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》内容。
二、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《第二期股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《第二期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司第二期股票期权激励计划首次授予期权的第一次行权的激励对象主体资格合格。
公司第二期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的
理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
公司薪酬与考核委员会同意激励对象在第二期股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
董事签字：
二〇一五年五月一十五日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2014-34无锡小天鹅股份有限公司
股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会（证监许可[2014]636号）《关于核准美的集团股份有限公司、TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENTLTD.公告无锡小天鹅股份有限公司要约收购报告书的批复》，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）已于2014年 7月 1日公告了《无锡小天鹅股份有限公司要约收购报告书》，自 2014年 7月3日起向除美的集团及TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENTLTD.以外的无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）全体流通股股东发出部分要约，拟收购公司总股本的20%，要约收购期自2014年7月3日至2014年8月1日。
目前要约收购期限已届满，因本公司尚未收到美的集团出具的要约收购结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：小天鹅A、小天鹅B,股票代码：000418、200418）于 2014年 8月 4日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二〇一四年八月四日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-058上海富瀚微电子股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书、财务总监冯小军女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年 9月23日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-030
深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回及
继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 3日、2018年 2月 27日召开了第二届董事会第十五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。具体内容详见公司 2018年 2月 6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。
一、公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
公司使用部分暂时闲置的募集资金与中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳市分行”）的理财产品，具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|

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|1|中 国 银行 深 圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/1/9|2018/3/14|保证收益型|3.45%|闲 置募 集资金|

截至 2018年 3月 14日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金 280万元，获得投资理财收益16,938.08元。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金与中国银行深圳市分行的理财产品，现就具体情况公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中 国 银行 深 圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/3/15|2018/5/21|保证收益型|3.45%|闲 置募 集资金|

注：①公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发
行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予
以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、相关批准程序及审核意见
《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和 2017年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
六、公告日前十二个月内部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金购买理财产品的情况（含本次购买）：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|江苏银行|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|6,110|2017/4/26|2017/8/2|保本|4.00%|已到期|
|2|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第49期理财产品|6,000|2017/5/16|2017/8/14|保本|4.10%|已到期|
|3|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,110|2017/8/11|2017/11/11|保本非固定期限型|4.15%|已到期|
|4|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第82期理财产品|6,000|2017/8/18|2017/11/16|保本浮动收益型|4.20%|已到期|

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|5|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,200|2017/11/16|2017/12/16|保本非固定期限型|3.85%|已到期|
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第129期理财产品|6,200|2017/11/17|2017/12/19|保本浮动收益型|3.90%|已到期|
|7|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/1/9|2018/3/14|保证收益型|3.45%|已到期|
|8|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2018年6期理财产品|6,200|2018/1/10|2018/3/30|保本浮动收益型|3.90%|未到期|
|9|江苏银行|“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品：宝溢融B2机构3|6,200|2018/1/16|2018/3/20|保本浮动收益型|4.10%|未到期|
|10|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/3/15|2018/5/21|保证收益型|3.45%|未到期|

七、备查文件
1、中国银行深圳市分行理财产品说明书及风险揭示书；
2、中国银行深圳市分行按期开放理财产品证实书。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对于公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司第五届董事会换届推选的董事候选人提名程序合法有效；
2、公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。
董事候选人能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意公司提名陈利浩先生、刘全先生、黄笑华先生、林国华先生、向万红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，同意提名钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于回购注销 2014年限制性股票激励计划第二期未达到解锁条件限制性股票的独立意见
根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章本计划的变更和终止”以及“第十章限制性股票的回购注销”的相关规定，鉴于公司未满足 2014年限制性股票激励计划规定的第二期解锁的市值增长率条件，同意公司回购并注销2014年限制性股票激励计划所有激励对象获授但尚未解锁的第二期限制性股票共计5,277,547股。
公司董事会审议该议案时关联董事黄笑华先生、周立先生、向万红先生回避表决，程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意公司聘任毛华夏先生、王志刚先生为公司高级副总裁；聘任王晖先生为公司副总裁。
四、关于公司运用自有资金进行保本或固定收益类短期理财的独立意见
公司（含子公司）在保证正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的保本或固定收益类短期理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不会对公司（含子公司）的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意运用自有资金不超过3亿元人民币进行保本或固定收益类短期理财。
独立董事：
钱强：
宋萍萍：
于李胜：