Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-093
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
减持比例达到1%暨减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人及持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》，公司控股股东、实际控制人周亚辉先生拟以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 23,038,924股，不超过公司总股本的2%，为其持有公司股份的12.22%，不超过其持有公司股份的20%。新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”，盈瑞世纪为控股股东的一致行动人）拟以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 23,038,924股，不超过公司总股本的2%，为其持有公司股份的11.50%，不超过其持有公司股份的20%。（详见公告编号：2019-022）。
公司于 2019年 5月 29日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号2019-088）。
公司于近日收到周亚辉先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》。周亚辉先生及其一致行动人在2019年3月5日至2019年6月24日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份12,918,700股，占公司总股本的1.14%。（根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。公司目前总股本为
1,133,266,310股。本公告中关于公司总股本计算均为 1,133,266,310股。）现
将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|成交均价（元/股）|减持数量占总股本的比例（%）|
|周亚辉|集中竞价|2019年3月5日～2019年6月24日|3,463,900|13.97|0.3057|
|盈瑞世纪|集中竞价|2019年3月5日～2019年6月24日|9,454,800|15.93|0.8343|
|合计|||12,918,700|15.40|1.1400|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周亚辉|无限售条件流通股|31,013,222|2.7366|27,549,322|2.4310|
||限售条件流通股|157,537,291|13.9012|157,537,291|13.9012|
|合计||188,550,513|16.6378|185,086,613|16.3321|
|盈瑞世纪|无限售条件流通股|40,081,617|3.5368|30,626,817|2.7025|
||限售条件流通股|160,326,468|14.1473|160,326,468|14.1473|
|合计||200,408,085|17.6841|190,953,285|16.8498|

注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、周亚辉先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年六月二十五日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-018深圳赤湾港航股份有限公司
2018年度第一临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月13日（星期二）下午14:50-15:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 13日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月12日15:00至2018年2月13日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区赤湾海运大厦11楼第一会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：周擎红副董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数为 483,852,948股，占本次会议公司有表决权股份总数的75.04%（保留小数点后两位，下同）。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）4人，代表有表决权股份 483,851,448股，占本次会议公司有表决权股份总数的75.04%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代
表）1人，代表有表决权股份 1,500股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.00%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份数为 370,957,200股，占公司有表决权 A股股份总数的79.80%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份数为 112,895,748股，占公司有表决权 B股股份总数的62.76%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。本次重大资产重组筹划事项涉及的关联股东回避表决。
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|57,660,740|57,211,482|99.22%|449,258|0.78%|0|0%|
|其中：A股股东|79,200|77,700|98.11%|1,500|1.89%|0|0%|
|B股股东|57,581,540|57,133,782|99.22%|447,758|0.78%|0|0%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|中小股东|9,745,786|9,296,528|95.39%|449,258|4.61%|0|0%|
|其中：A股股东|67,200|65,700|97.77%|1,500|2.23%|0|0%|
|B股股东|9,652,586|9,204,828|95.36%|447,758|4.64%|0|0%|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.见证律师姓名：王建勇、邝佩珠
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度第一次临时股东大会决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-074
茂硕电源科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向补充协议
（一）》暨公司控制权拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2019年12月17日与江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向协议》，顾永德先生及其一致行动人拟向江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主体转让合计不低于68,500,000股股票，占公司总股本不低于25%，但其最终持有的上市公司股票不超过上市公司总股本的30%，收购完成后，江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主体将取得上市公司实际控制权。详情请参阅公司于2019年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》。
二、进展情况
(一)公司于2019年12月23日接到通知，公司控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2019年12月23日与江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向补充协议（一）》(以下简称“补充协议”)，现将相关进展情况公告如下：
经双方协商一致，双方于2019年12月23日签署了《股份转让意向补充协议（一）》，双方根据实际情况就《股份转让意向协议》第三条诚意金条款进行如下调整:
调整前:
甲乙双方同意，自本意向协议签署之次日起五个交易日内，乙方向由甲乙双
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-074
方认可的具有资金托管资质的第三方开立共管银行账户（以下简称“共管账户”），并支付人民币1亿元作为本次交易的诚意金。由此产生的资金托管费用，由双方各自承担百分之五十。除双方达成正式股份转让协议后诚意金转为首期股份转让价款以外，诚意金不得挪作他用。
调整后：
甲乙双方同意，自《股份转让意向协议》签署之次日起五个交易日内，乙方应向开立在乙方名下由甲乙双方共管的银行账户支付人民币1亿元，作为本次交易的诚意金。除双方达成正式股份转让协议后诚意金转为首期股份转让价款以外，诚意金不得挪作他用。
补充协议作为《股份转让意向协议》的补充，具有与《股份转让意向协议》具有同等法律效力。补充协议未约定内容，仍适用《股份转让意向协议》，补充协议与《股份转让意向协议》约定内容存在不同或不一致的，以补充协议约定为准。补充协议自双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章之日起生效。
(二)公司于2019年12月24日接到通知，江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司按照《股份转让意向补充协议（一）》的约定，已将诚意金人民币壹亿元打入共管账户。
三、其它说明
1、本次交易各方签署补充协议及将本次交易诚意金存入双方共管账户，有利于促进本次交易的顺利实施，但由于交易方案细节尚未最终确定，需签署各方进一步论证和沟通协商，存在后续正式协议未能签署的风险。目前该补充协议的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。
2、公司董事会将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
四、备查文件
1、《股份转让意向补充协议（一）》。
2、其他相关文件
特此公告。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-074
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2019年12月24日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-024广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年4月27日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年4月21日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年第一季度报告正文及全文的议案》。
《关于 2017年第一季度报告正文及全文的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》。
《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
第三届董事会第十二次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-001
上海汉钟精机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2014年 1月 7日以电子邮件的形式发出，于 2014年 1月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案
公司拟以自有资金对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资3,000万元人民币。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见 2014年 1月 16日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-008阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于对深圳全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“深圳德尔”）为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为 1500万元。为满足深圳德尔EPS电机控制器及其他汽车电子产品的产业化发展需要，拟对深圳德尔增资1500万元。
2、审议情况
2015年 7月 6日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于对深圳全资子公司增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳南方德尔汽车电子有限公司
2、住 所：深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区1号
3、成立时间：2013年11月29日
4、法定代表人：李毅
5、注册资本：1500万元
集成电路芯片的制造、封装、测试；货物及技术进出口。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次对控股子公司进行增资主要是为了 EPS电机控制器及其他汽车电子产品的产业化之需要，实现公司生产经营及持续发展，提高公司核心竞争力，符合公司的发展战略。本次对控股子公司增资金额为 1500万元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－047
南京红太阳股份有限公司
关于重庆世界村生化年产 10000吨咪鲜胺项目
取得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司重庆世界村生物化学有限公司（以下简称“重庆世界村生化”）收到重庆市长寿区生态环境局出具的《环境影响评价文件批准书》渝（长）环准[2019]086号。该批复同意重庆世界村生化年产 10000吨咪鲜胺项目按照环境影响报告书的内容组织实施，同时应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。
咪鲜胺对大田作物、水果蔬菜、草皮及观赏植物上的多种病害既能防病治病，又能除菌保鲜，是当前及未来国内外市场上高热度、高需求的环保、高效杀菌剂产品。本次重庆世界村生化投资建设的咪鲜胺项目具有工艺先进、投资省、成本低、三废少等优势。
本次环评审批通过，标志着重庆世界村生化咪鲜胺项目手续合规合法化工作取得重要进展，公司将积极推进后续相关工作，加快启动项目建设进度，争取早日投产。该项目顺利投产及产能陆续释放后，将有利于提升公司业务规模、经营成果和整体竞争力，有利于为公司未来持续、稳健和高质量发展提供有力保障。公司将督促重庆世界村生化严格按照环评批复的要求进行项目管理，确保建设项目和环境的协调可持续发展。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年八月一日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
各位董事：
作为公司的独立董事，我们在 2018年度的任职期间严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，充分发挥自身特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。报告期内，按时出席会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年任职期间，公司共召开了 8次董事会，我们按时出席并对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2018年任职期间，公司共召开4次审计委员会会议，2次提名委员会会议。作为董事会各专业委员会的成员，按时出席了各委员会的会议。认真审核了公司各定期报告内容、审查董事和高级管理人员任职资格，在会前认真研究并与管理层沟通，为董事会科学审慎决策提供了帮助。
二、发表独立意见情况
1．2018年 1月 9日,公司召开了第六届董事会第十二次临时会议，发表了《关于补选董事的独立意见》。
2．2018年 2月 9日,公司召开了第六届董事会第十四次临时会议，发表了《关于控股子公司增资并放弃同比例增资权事项的独立意见》。
六届董事会第十五次会议相关的独立意见》，涉及公司 2017年度《内部控制评价报告》、续聘审计机构、2017年利润分配预案、2017年度关联方资金占用和对外担保情况、计提2017年度资产减值准备等五个方面的事项。
4．2018年6月7日，公司召开第六届董事会第十七次临时会议，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
5．2018年 8月 28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，发表了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）能够通过现场调查、与管理层及相关部门和人员交流等方式，对公司生产经营、财务管理等方面的工作进行深入地了解，及时掌握公司运作情况。认真审阅董事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项均发表了相关的独立意见，努力维护好企业及广大投资者的合法权益。
（二）始终关注公司信息披露情况以及各种传媒对公司经营管理等情况的相关报道，督促企业严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，及时、公平地履行信息披露义务。
（三）协助企业做好公司治理和内控制度建设等方面的各项工作，并对实际运行情况进行了认真调研，认为公司的上述工作是积极有效的，确保了企业规范运作水平的进一步提升和生产经营的顺利进行。
（四）及时掌握中国证监会、深交所、青岛证监局等监管机构的监管动态，严格执行最新出台的各项规定，并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行，不断提高履职能力以及保护社会公众投资者合法权益的意识。
四、任期内其他工作情况
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，我们将继续遵照法律法规、监管规范以及公司相关规章制度的要求，加强学习，提高专业水平和决策能力，秉承谨慎、忠实、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，努力履行好职责，维护好公司及广大投资者特别是中小股东的合法权益，为企业规范运作做出应有的贡献。
独立董事：
宋希亮 江鲁
二○一九年三月六日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-009海航投资集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016年2月22日14:30
网络投票时间：2016年2月21日－2016年2月22日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年2月22日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月21日15:00－2月22日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16层海航投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事兼财务总监蒙永涛
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 163人，代表股份 18,809,264股，占上市公司总股份的1.3151％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 283,700股，占上市公司总股份的0.0198％。通过网络投票的股东 162人，代表股份18,525,564股，占上市公司总股份的1.2953％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 163人，代表股份 18,809,264股，占上市公司总股份的1.3151％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 283,700股，占上市公司总股份的0.0198％。通过网络投票的股东 162人，代表股份18,525,564股，占上市公司总股份的1.2953％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所章懿娜、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案
关联股东对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 9,590,396股，占出席会议所有股东所持股份的50.9876％；反对8,935,168股，占出席会议所有股东所持股份的47.5041％；弃权283,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.5083％。
中小股东总表决情况：
同意 9,590,396股，占出席会议所有股东所持股份的50.9876％；反对8,935,168股，占出席会议所有股东所持股份的47.5041％；弃权283,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.5083％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：章懿娜、冯雪
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十三日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-40
中百控股集团股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月 30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,821.12万元—13,121.12万元|盈利：-17,482.14万元|
||比上年同期增长：173%—175%||
|基本每股收益|盈利：约0.188元—0.193元|盈利： -0.26元|

其中：2017年7月 1日-2017年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：-800万元—-500万元|盈利：-11,236.58万元|
||比上年同期增长：93%—96%||
|基本每股收益|盈利：约-0.012元—-0.007元|盈利： -0.16元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度公司预计净利润较去年同期增长的原因：
1、本报告期完成资产证券化中江夏中百购物广场的相关资产权益转让事
宜，增加税后净利润约为 1.81亿元。
2、本报告期公司销售收入同比仍有所下降，但下降幅度逐渐收窄，商业
租金和人工费用上涨压力依旧，加上部分门店改造及转型调整等使得装修费用
及资产损失有所增加。公司将继续加大转型调整工作力度，坚持业态调整升级，持续推进供应链优化，不断提升商品销售毛利，强化管理降低成本，促进公司
经营利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司
2017年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2019-061
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于 2018年年报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）于 2019年4月26日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露了《2018年年度报告》。因工作人员填报和审核疏忽，导致公司披露的公告中数据有误，现进行更正，详情如下：
1、2018年年度报告“第十一节”，更正如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|2018年年度报告中的位置|更正前|更正后|
|1|72页|我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之（二）持续经营”所述，公司2018年市场销售持续大幅下降,发生净亏损9,145.46万元。|我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之（二）持续经营”所述，公司2018年市场销售持续大幅下降,发生净亏损 9,548.15 万元。|
|2|73页|如财务报表附注六（二十一）所述，贵公司及下属部分子公司涉及诉讼事项，截至2018年12月31日预计诉讼损失2,151.26万元。我们把诉讼事项列为关键审计事项，是因为在案件尚未最终判决之前，案件可能出现的结果对财务报表的影响金额需要管理层作出重大|如财务报表附注六（二十一）所述，贵公司及下属部分子公司涉及诉讼事项，截至2018年12月31日预计诉讼损失 6,710.90 万元。我|
||||们把诉讼事项列为关键审计事项，|
||||是因为在案件尚未最终判决之前，|
||||案件可能出现的结果对财务报表的影响金额需要管理层作出重大|

|||||
|-|-|-|-|
|||的判断。|的判断。|
|3|73页|如财务报表附注六（五）存货所述，截至2018年 12 月31日存货余额13,474.71 万元，存货跌价准备余额 6,359.44 万元，存货账面净值7,115.27 万元,占资产总额的27.35%。|如财务报表附注六（五）存货所述，截至2018年 12 月31日存货余额13,474.71万元，存货跌价准备余额 7,515.96 万元，存货账面净值5,958.75 万元,占资产总额的26.08%。|

2、2018年年度报告 16页，更正如下：
更正前：
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,912,728.60|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总||
||15.72%|
|额比例||
|前五名客户销售额中关联方销售额占年||
||0.00%|
|度销售总额比例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|敦煌百顺商行|1,182,623.60|9.71%|
|2|凉州区继开源商行|230,994.00|1.90%|
||甘肃艺园凯莱营销广告有限|||
|3||213,000.00|1.75%|
||公司|||
||张家港保税区拉菲红进出口|||
|4||179,701.00|1.47%|
||有限公司|||
|5|江苏皇台商贸有限公司|108,266.00|0.89%|
|合计|--|1,914,585.00|15.72%|

更正后：
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|6,947,608.82|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总||
||27.26%|
|额比例||
|前五名客户销售额中关联方销售额占年||
||0.00%|
|度销售总额比例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|雷宪|1,838,114.65|7.21%|
|2|朱鸿|1,603,982.76|6.29%|
|3|无锡市大龙彩印厂|1,427,486.75|5.60%|
|4|王春华|1,049,469.83|4.12|
|5|敦煌百顺商行|1,028,554.83|4.04%|
|合计|--|6,947,608.82|27.26%|

上述更正不会对公司 2018年年度报告财务状况和经营成果造成影响。详情请参阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告（更新）》。
公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力
度，不断提高信息披露质量,避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-027浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；
《公司 2019年半年度报告》全文详见公司于 2019年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2019年半年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-029）。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
全文详见公司于 2019年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-030）。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产 25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本期增资将部分募集资金5亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中， 0.5亿元用于增加注册资本，4.5亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至7.5亿元，仍为公司的全资子公司，且该公
司资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
全文详见公司于 2019年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-031）。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
全文详见公司于 2019年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-032）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买商品用房关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群）进行了回避表决。
全文详见公司于 2019年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-033）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-031
华仁药业股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司青岛华仁医药包装材料科技有限公司的通知，因公司业务发展需要，其将公司名称变更为“青岛华仁堂健康科技有限公司”，并于近日完成工商变更登记，取得了新的营业执照，相关信息如下：
名称：青岛华仁堂健康科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周强
注册资本：贰佰万元整
地址：青岛市崂山区株洲路179号1号楼
成立日期：2012年3月13日
营业期限：2012年3月13日至2022年2月28日
经营范围：医药包装材料及容器、塑料制品、塑胶制品、一类医疗器械的研发、生产和销售（以上项目限分支机构生产），货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后的经营），（以上项目需经许可经营的，须凭许可证经营）
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一七年五月十八日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2016-018江苏洋河酒厂股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月31日下午2:30在公司南京营运中心4楼会议室召开，网络投票时间为2016年5月30日至2016年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00中的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表37人，代表股份
1,113,096,929股，占公司有表决权股份总数的73.8624%；通过网络
投票的股东36人，代表股份9,147,262股，占公司有表决权股份总数的0.6070%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计73人，代表股份
1,122,244,191股，占公司有表决权股份总数的74.4694%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共64人，代表股份109,212,462股，占公司有表决权股份总数的7.2471%。
3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派冯辕律师、朱东律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、《2015年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,122,244,191股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《2015年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,122,244,191股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《2015年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,122,244,191股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于公司 2015年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,122,240,271股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对票 3,920股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 109,208,542股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9964%；反对票 3,920股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0036%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、《2015年年度报告》及摘要
该议案表决结果：同意票 1,122,244,191股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,122,244,191股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 109,212,462股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
该议案表决结果：同意票 1,122,244,191股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 109,212,462股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
8、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,122,240,271股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对票 3,920股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案以特别决议通过。
9、《关于增补公司董事的议案》
该议案表决结果：同意票 1,122,244,191股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 109,212,462股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2016年 6月 1日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—25
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金转为定期存款方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增
加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存款的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2014年9月16日，公司将账户内的3,500万元转为定期存款方式存放，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|04480004||2014-9-16||3000万元||三个月||2.86%||2014-9-16||2014-12-16||
|04480005||2014-9-16||500万元||三个月||2.86%||2014-9-16||2014-12-16||

三、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖3500万元募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
瑞信方正证券有限责任公司
关于海南海药股份有限公司
本次并购重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
瑞信方正证券有限责任公司
二〇一八年五月
声明与承诺
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“本独立财务顾问”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“上市公司”、“公司”）的委托，担任海南海药本次重大资产购买（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问与本次交易各当事方均不存在任何可能影响财务顾问独立性的利害关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立进行的。
本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提醒投资者，本核查意见不构成对海南海药的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读海南海药董事会发布的关于本次重组的公告。
海南海药拟采用支付现金的方式收购澄迈东控健康科技合伙企业（有限合伙）、杭州钜穗创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州润研创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市大雄风创业投资有限公司、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、珠海哈福得海盈投资合伙企业（有限合伙）、广州明鸿科富股权投资企业（有限合伙）、广州明鸿科智股权投资企业（有限合伙）、珠海宝宏玮明投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴水蜜桃科技合伙企业（有限合伙）、北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）、苏州宜丰九鼎投资中心（有限合伙）、九江正道九鼎投资中心（有限合伙）等13家机构股东以及韩宇东、韩克胜、韩克勤、陈爱丽、程宗玉、刘亚森、王绥彦、李成、黄嘉雯、陈裘、刘富华、聂洣佳、余正康、赵德、冯武、黄华民、李国富、龚志华、刘冰洁、邹小华、戴旭光、邓文峰、王凤涛、张家祥、胡永平、劳声英、唐志胜、何和民、魏雪冰、曹治清、黄秀云等31名自然人股东合计持有的奇力制药股份有限公司（以下简称“奇力制药”）100%股份。瑞信方正作为本次重组的独立财务顾问，对海南海药本次重组的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重组所涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组为海南海药支付现金购买奇力制药100%股份。海南海药业务布局包括药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块，目前以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《2017年4季度上市公司行业分类结果》，上市公司所处行业属于“C27医药制造业”。
奇力制药是一家从事药品生产及销售的公司，主要产品为各类化学制剂及中成药，包括粉针剂、注射剂、片剂、胶囊剂及颗粒剂等多种剂型，已初步形成抗感染类药品、心血管系统用药、消化系统用药的产品群，产品销售范围已覆盖全国主要省份。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），奇力制药所处行业属于“C27医药制造业”。
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为，本次重组涉及的行业或企业属于《国
务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组是否属于同行业或上下游并购
海南海药主营业务为药品及医疗器械研发、生产和销售。奇力制药主营业务为药品生产及销售，主要产品为各类化学制剂及中成药。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海南海药与奇力制药所属行业均为医药制造业。本次重组为同行业并购，有利于发挥海南海药与奇力制药在药品生产及销售领域的协同效应，推动上市公司主营业务发展。
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为，本次重组属于同行业并购。
三、本次重组是否构成重组上市
本次重组不涉及发行股份，本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人均不发生变化。本次交易对方与上市公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，本次交易不属于上市公司向收购人及其关联人购买资产的情形。
综上所述，经核查，本财务顾问认为，本次交易不构成重组上市。
四、本次重组是否涉及发行股份购买资产
经核查，本次重组方案为海南海药支付现金购买奇力制药100%股份，本次重组不涉及发行股份购买资产。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
2018年5月15日，上市公司全资子公司海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”）收到中国证监会黑龙江监管局出具的《调查通知书》（黑调查字[2018]15号），因海药投资涉嫌超比例投资哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）股票未及时公告、在限制期买卖人民同泰股票、短线交易人民同泰股票，对海药投资立案调查。
六、独立财务顾问结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
（一）本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
（三）本次重组不构成重组上市。
（四）本次重组不涉及发行股份。
（五）截至本核查意见出具之日，上市公司子公司存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于海南海药股份有限公司本次并购重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
宋斌 陈心之
瑞信方正证券有限责任公司2018年5月21日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-010】金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年1月17日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年1月25日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-011）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017-006
浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年2月13日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2017年2月16日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 5票赞成（4名关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周忠益先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
同意公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币 225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-008的公司公告。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-009的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届十四次董事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
四川川润股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》
等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基
于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会议将审议《关于续聘会计师
事务所的议案》，发表如下事前认可意见：
我们认为，北京兴华会计师事务所有限公司在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司2019年度财务报告的审计机构。
我们同意将该议案提交给第五届董事会第二次会议审议。
独立董事签字：
殷占武 王运陈 李光金
2019年3月20日