Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-084杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]882号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,375万股，发行价为每股人民币 20.91元，共计募集资金 70,571.25万元，扣除承销和保荐等费用后，本次募集资金净额为 66,486.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]156号）。
二、募集资金使用情况
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。本次募集资金用于投资以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额（万元）|
|1|新型智能包装机械产业化项目|36,210.00|
|2|新型瓶装无菌灌装设备产业化项目|16,466.00|

||||
|-|-|-|
|3|研发技术中心及实验室建设项目|5,810.00|
|4|补充与主营业务相关的营运资金|8,000.00|
|合计||66,486.00|

截至 2019年7月31日，公司已使用募集资金 36,795.03万元，使用闲置募集资金进行现金管理及投资的余额为 33,000.00万元，募集资金专户余额为 1,530.60万元。
目前募集资金投资项目正在稳步推进中，一期工程已建设完成投入使用，二期工程主体建筑已结顶，正在进行水电、园区道路、内部装修等配套施工，预计2019年12月底前达到预定可使用状态。根据募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金短期内存在部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、使用部分闲置资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求增加。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 6,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专户，不会影响和违背募集资金投资项目的
投资承诺实施计划。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议结果。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用部分闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
综上所述，我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构瑞银证券认为：中亚股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意中亚股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
八、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十六次会议相关事项的书面审核意见》；
5、《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－019浙江银轮机械股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]374号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）3,300万股，募集资金总额为 338,580,000.00元，扣除总发行费用11,679,245.28元，计募集资金净额为人民币 326,900,754.72元。以上募集资金净额已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 4月11日出具《验资报告》（信会师报字[2015]第610246号）确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司在工商银行天台县支行（以下简称“工行”）开设了募集资金专项帐户，并拟与工商银行天台县支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订《募集资金三方监管协议》。
一、账户名称及账号如下：
||||
|-|-|-|
|账户名|开户行|账号|
|浙江银轮机械股份有限公司|中国工商银行浙江省台州市天台支行|1207061129201215071|

二、协议主要内容如下：
1、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者
其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和工行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
2、公司授权国泰君安指定的保荐代表人孔德仁、池惠涛可以随时到工行查询、复印公司专户的资料；工行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向工行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向工行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
3、工行按月向公司出具对账单，并抄送国泰君安。工行应保证对账单内容真实、准确、完整。
4、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元的，工行应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
5、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安督导期结束（2016年 12月 31日）后失效。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-072
神雾节能股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神雾节能，证券代码：000820）于2017年7月17日开市起停牌，公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即 2017年 10月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在 2017年 10月 16日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产初步拟定为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”）、北京神源环保有限公司（以下简称“神源环保”）、北京神雾电力科技有限公司（以下简称“神雾电力”）或神雾集团控制的其他节能环保资产，标的资产范围尚未最终确定。
标的资产控股股东为神雾集团，实际控制人为吴道洪先生。
2.本次交易具体情况
截止目前，本次重大资产重组方案仍在商讨、论证过程中，可能为公司合并或其他重组方式，具体方案目前尚未确定。
鉴于公司及标的资产的实际控制人均为吴道洪，本次重大资产重组不会导致控制权发生变更，不构成重组上市。
3.与交易对方签订重组框架协议的主要内容
2017年9月29日，公司与神雾集团签署重组框架协议。该协议的主要内容有：
（1）本次重大资产重组的具体方案仍在论证过程中，可能为公司合并或其他重组方式，具体方案目前尚未确定。标的资产初步拟定为神雾环保、神源环保、神雾电力或神雾集团控制的其他节能环保资产，标的资产范围尚未最终确定。
（2）双方将就本次重大资产重组方案的具体细节进行进一步磋商，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价、交易对价支付方式以及交易审批程序等。
（3）双方承诺，将根据诚实信用的原则，继续共同推动本次重大资产重组方案的完善及实施，尽快就本协议所述事项的具体内容达成一致并签署正式协议。
4.与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
本次重大资产重组相关各方已就重组方案进行了密切的沟通，开展了多轮沟通谈判、方案论证，目前公司已就本次重大资产重组事宜与神雾集团签署了重组框架协议，并已聘请相关中介机构，同时已对标的资产开展尽职调查等工作。但由于本次重大资产重组方案仍需要进行充分的论证及必要的监管沟通，涉及的标的资产规模较大，相关的尽职调查、审计等工作量较大；本次交易情况涉及多个利益相关方，较为复杂，重组方案尚需进一步商讨、论证、细化和完善。
5.本次重大资产重组公司所聘请的中介机构
本次重组事项涉及的独立财务顾问为南京证券股份有限公司，审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京国枫律师事务所。目前各方正在积极论证本次重大资产重组的方案及相关操作细节，并对标的资产进行法律、业务的尽职调查及审计相关工作。
6.本次交易的事前审批
本次重大资产重组方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过；本次交易尚需中国证监会核准。
本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
二、上市公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。目前相关各方已就本次重大资产重组事宜开展尽职调查等相关工作，并就重组方案积极开展沟通谈判、方案论证等工作。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，并对相关人员买卖公司股票的情况进行了自查。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、申请继续停牌的原因及预计复牌时间
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。公司原预计不晚于 2017年10月17日披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌，由于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作尚需要一定的时间。因此，公司预计无法于2017年10月17日前披露本次重大资产重组方案并复牌。
为确保本次重组工作的顺利进行，并确保信息披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司于2017年9月29日召开董事会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，并提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺继续停牌时间不超过 3个月。公司预计在 2018年 1月17日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书并申请公司股票复牌。
四、独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为，自公司 2017年 7月 17日停牌以来，公司严格按照重组相关法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息具有真实性。
考虑到本次重组的复杂性和工作量，公司继续停牌具有合理性；在继续停牌期间，公司及有关各方将继续积极推进重组各项工作。
继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于 2018年 1月17日之前尽
快披露本次重组的相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
五、承诺
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、风险提示
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司二〇一七年九月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-128深圳市卓翼科技股份有限公司
关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或者“公司”）分别于 2019年 10月 9日、2019年 10月 30日召开第四届董事会第四十二次会议、 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》，公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，总融资金额不超过5亿元人民币。公司同意为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过 3亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限不超过5年，同时授权董事会对公司及全资子公司在融资租赁总额度内后续发生的其他融资租赁业务所涉及的交易主体、交易对手及交易金额等具体事项进行审议。具体情况详见公司在巨潮资讯网于 2019年10月 15日披露的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-109）；以及于 2019年 10月31日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-116）。
近日，卓翼智造因拟与远东国际租赁有限公司签署《售后回租赁合同》，公司于2019年 12月23日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于全资子公司后续开展融资租赁业务的议案》，详细情况如下：
一、交易对方基本情况
公司名称：远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）
统一社会信用代码：91310000604624607C
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告成立日期：1991年9月 13日
住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区
法定代表人：孔繁星
注册资本：181671.0922万美元
经营范围：融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
远东国际租赁有限公司与本公司及全资子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、《售后回租赁合同》的主要内容
1、标的资产：机器设备等固定资产
融资项目金额：卓翼智造拟与远东租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币5200万元；
租赁期限：不超过36个月，自起租日起算，具体以最终签订的协议为准。
租赁方式：售后回租，即：将租赁物出售给租赁公司，并回租使用，租赁合同期内按约定向租赁公司分期支付租金。
租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归租赁公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁物由公司或子公司按照约定价格留购，其所有权转移至公司或子公司。
担保方式：公司为全资子公司卓翼智造本次融资租赁业务将提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间。
2、上述融资租赁业务担保协议尚未签署，具体的担保额度、期限、担保方式以具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准。
3、公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理融资租赁业务的相关事宜。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额，实际融资金额在此额度内以融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。
三、本次交易的目的及对公司的影响
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告1、本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司的生产经营具有良好的促进作用。
2、本次交易不影响卓翼智造对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响卓翼智造的生产及业务的正常开展。
本议案涉及的相关事项已取得 2019年第三次临时股东大会的授权，故无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-069河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
江苏云意电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（束哲民）
本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性作用，维护了公司整体利益和全体股东权益尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2018年度履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加公司组织召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2018年度，公司第三届董事会共计召开会议6次，公司召开股东大会共计 2次，本人按时现场出席了6次公司董事会，列席了1次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
经审慎独立地研究、判断，本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
发表的独立意见主要有：
1、2018年3月22日，在第三届董事会第十二次会议上，对公司续聘2018年度审计机构事项发表了事前审核意见，对公司2017年度相关事项包括控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关联交易情况、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘财务审计机构、公司2017年度利润分配预案、公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金（含超募）购买理财产品情况、公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划、会计政策变更、坏账核销等事项发表了明确的独立意见。
2、2018年8月23日，在第三届董事会第十四次会议上，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况、回购注销部分限制性股票、变更募投项目实施主体和实施地点、坏账核销、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更等事项发表了明确的独立意见。
3、2018年9月7日，在第三届董事会第十五次会议上，对公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见。
4、2018年12月26日，在第三届董事会第十七次会议上，对增加使用闲置自有资金购买理财产品额度、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金、使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目等事项发表了明确的独立意见。
以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间多次到公司进行现场考察和了解，深入了解公司的经营情况、财务运行情况、运营管理情况等，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，与公司董事会秘书保持良好沟通，持续关注公司的重大经营情况，通过公司报告、媒体信息等多种渠道持续关注公司经营动态，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。2018年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司审计委员会主任委员，积极组织并参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，切实发挥了审计委员会主任委员的监督作用。
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，积极参加提名委员会的各项工作，积极履行了提名委员会的职责。
本人作为公司战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及广大股东的利益。
五、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大项目决策等方面建言献策。2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，利用自己的专业
知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
独立董事：束哲民
二〇一九年三月二十八日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-006
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的书面通知，并于2016年1月17日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。
一、会议审议通过了《关于2016年度房屋租赁关联交易事项的议案》
关于本次关联交易事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江康盛股份有限公司关于2016年度房屋租赁关联交易事项的公告》。
监事会认为：公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司发生的房屋租赁关联交易事项符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议审议上述房屋租赁关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2016年度房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构对该议案出具了核查意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万
宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016年度房屋租赁关联交易事项的核查意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对公司第三届董事会第十四次会议审议通过的有关议案发表独立意见
监事会认为：公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于取消将<利润承诺及补偿协议的补充协议>提交股东大会审议的议案》、《关于 2016年度开展期货套期保值业务的议案》、《关于签署公司与中植汽车<委托管理协议的补充协议>的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
2、《房屋租赁协议》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一六年一月十七日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-003债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年2月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及部分高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举完成之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。公司将在有关事宜确定后及时推进换届工作，预计换届选举时间延期不超过6个月，具体换届选举时间另行公告。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2019年2月16日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-111启迪桑德环境资源股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161379号）（以下简称“《反馈意见》”），要求公司及相关中介机构在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同保荐机构及其他中介机构对相关问题进行了认真核查和回复准备。因《反馈意见》中部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序，且涉及认购主体及最终出资人出具承诺函，相关文件签署工作量较大，预计在30日内不能全部完成反馈意见的回复及相关回复附件的准备工作。
为保证申报材料的完整性及准确性，公司经与保荐机构及其他中介机构沟通，公司于2016年7月29日向中国证监会提交了《关于延期上报<关于启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复>的申请》，申请延期至2016年9月6日之前提交《反馈意见》的书面回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年七月三十日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-070
杭州炬华科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-028），因筹划发行股份购买资产事项，公司自 2015年 6月 15日（星期一）开市起停牌。2015年 6月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-030），2015年6月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-031），2015年 7月 7日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-033），2015年 7月 14日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展的公告》（公告编号：2015-040），2015年7月21日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-041）,2015年 7月 28日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-042），2015年 8月 4日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-044），2015年8月11日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-052），2015年 8月 13日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-053）,2015年8月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-054），2015年8月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-055），2015年 9月3日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-059）和《关于发行股份购买资产事项进展公告的补充公告》（公告编号：2015-060）,2015年9月10日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-061）,2015年 9月 17日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-069）。
2015年8月28日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，2015年 9月 14日，公司召开
了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了董事会提交的《关于发行股份购买
资产事项申请延期复牌的议案》。根据议案规定，公司将于10月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。如公司仍未能在此期限内披露发行股份购买资产预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
自公司股票停牌以来，公司与公司聘请的有关中介机构积极推进各项工作，目前，公司聘请的各中介机构仍在抓紧开展涉及发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，并至少每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-001
桂林旅游股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-12月|2014年1-12月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 2,900万元|盈利：4,121万元|
||比上年同期下降：约 29.63%||
|基本每股收益|盈利：约 0.08元|盈利： 0.11元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司福隆园地产项目2014年末转由桂林市兴进实业有限责任公司整体承继，该项目2014年度实现收入54,581万元，实现净利润6,972万元（具体详见本公司2014年11月29日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的公告》）。若扣除公司2014年度转让福隆园地产项目的影响，2015年度公司游客接待量同比增长，营业收入同比增加约 5,400万元，归属于上市公司股东的净利润同比增加约5,751万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司
2015年年度报告中详细披露。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-019广东江粉磁材股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 16日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》。现经深圳证券交易所要求，现将该公告作补充说明如下：
公司董事对于汪南东先生提议的 2014年年度利润分配预案的意见
在接到汪南东先生提交《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司召集了董事汪南东先生、董事吴捷先生、董事吕兆民先生、董事伍杏媛女士、董事叶健华先生、独立董事赵华女士及拟任董事周战峰先生、拟任董事刘刚先生对该预案进行了沟通讨论，上述董事一致认为：汪南东先生提议的 2014年度利润分配预案符合公司的整体发展战略以及各项规章制度的要求。因此，赞成汪南东先生提议的 2014年度利润分配预案，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本次参与沟通讨论的董事人数占公司董事会人数1/2以上。
特此补充公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
深圳欧菲光科技股份有限公司
广州欧菲影像员工持股计划管理办法
特别提示
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）为了充分调动全资子公司欧菲影像（广州）有限公司管理人员的积极性和创造性，让管理层分享公司发展的成果，决定实施广州欧菲影像员工持股计划，该计划已于2017年11月6日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过，并将提交2017年11月24日召开的2017年第六次临时股东大会审议。
欧菲光广州欧菲影像员工持股计划管理办法（以下简称本办法）系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》以及《深圳欧菲光科技股份有限公司广州欧菲影像员工持股计划》制定。
第一条、制定本办法的目的
制定本办法的目的是为了明确广州欧菲影像员工持股计划实际操作的具体
事项，让持有人充分理解广州欧菲影像员工持股计划的管理模式、股份过户、退出机制和应遵守的相关制度及持有人的权利义务等。
第二条、管理与组织
根据公司员工持股计划，召开广州欧菲影像员工持股计划持有人会议，选举持有人代表，并授权持有人代表根据公司员工持股计划行使持有人代表权利。
第三条、股票来源、规模和实施主体
1、广州欧菲影像员工持股计划通过广州欧菲影像集合资金信托计划（以下简称欧菲影像信托）实施，并委托云南国际信托有限公司管理，欧菲影像信托的主要投资范围为购买和持有欧菲光股票。
2、欧菲影像信托计划份额上限为10000万份，按照1:1的比例设立优先份额和次级份额。公司控股股东深圳市欧菲控股投资有限公司为欧菲影像信托优先份额的权益提供担保。
3、欧菲影像信托所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；任一持
有人所持有持股计划份额所对应欧菲光股票数量不超过公司股本总额的1%。欧菲影像信托将在董事会获得授权实施员工持股计划后6个月内，完成购买欧菲光股票。
第四条、锁定期及存续期的变更和终止
1、欧菲影像信托通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获欧菲光股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔买入至欧菲影像信托名下并经公司公告时起算。
2、广州欧菲影像员工持股计划的存续期为36个月，自董事会审议通过实施员工持股计划之日起算，存续期届满后自行终止。广州欧菲影像员工持股计划的锁定期满后，在欧菲影像信托计划资产均为货币资金时，广州欧菲影像员工持股计划可提前终止。
3、广州欧菲影像员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
第五条、账户管理与股票的退出
1、云南国际信托有限公司为欧菲光广州欧菲影像员工持股计划的管理机构。
云南国际信托有限公司设立欧菲光员工持股计划集合资金信托计划管理欧菲光广州欧菲影像员工持股计划。
2、广州欧菲影像员工持股计划的锁定期届满后，方可以卖出股份进行清算，并按持有人持有的份额进行分配。
第六条、股票卖出时间限制
广州欧菲影像员工持股计划持有人在以下期间不得卖出股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
持有人承诺将其持有的欧菲光股票买入后六个月内卖出的、或卖出后六个月内买入的，所得收益归欧菲光所有。
第七条、持有人及持有人代表的权利与义务
1、根据公司员工持股计划，召开广州欧菲影像员工持股计划持有人会议，选举持有人代表，并授权持有人代表根据公司员工持股计划行使持有人代表权利。
包括：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人负责广州欧菲影像员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权信托机构使股东权利；
（4）负责与信托管理机构签署相关协议、合同；
（5）负责广州欧菲影像员工持股计划利益分配，剩余份额、被强制转让份额的归属；
（6）办理广州欧菲影像员工持股计划份额薄记建档和继承登记；
（7）持有人会议授权的其他职责。
持有人代表应忠实履行持有人会议赋予的职责，切实维护持有人权益，避免产生上市公司其他股东与持有人之间潜在的利益冲突。
2、持有人的权利与义务
持有人应遵纪守法、勇于奉献，严格遵守公司制度，努力工作，有权履行
持有人会议赋予的权利与义务。
第八条、计划实施的约束性条件
1、广州欧菲影像员工持股计划存续期内，持有人所持有的持股计划份额
不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。
2、持有人丧失劳动能力的、达到国家规定的退休年龄而退休的其持有的
持股计划份额及权益不受影响。持有人死亡，其持有的持股计划份额及权益，由其合法继承人继续享有。
3、因公司与持有人劳动合同到期而解除关系的，其持有的持股计划份额
及权益不受影响。但在持股计划存续期内，如持有人出现被追究刑事责任、辞
职、因违反公司管理制度而受到公司开除处理等情况时，其所持有的持股计划
份额必须被强制转让。由持有人代表决定其份额的受让人，由受让人按照持有
人原始投资金额向持有人支付转让款。
第九条、公司融资时本计划的参与方式
广州欧菲影像员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由持有人代表提出是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。
第十条、特别约定
1、持有人因工伤、疾病丧失劳动能力的、达到国家规定的退休年龄而退休的其持有股票及权益不受影响。持有人死亡，其持有的股票，由其合法继承人继续享有。
2、因公司与持有人劳动合同到期，双方协商一致解除关系的，其持有股票及权益不受影响。
第十一条、其他事项
1、参与持股计划持有人不意味着享有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对管理人员聘用期限的承诺，公司或子公司与管理人员的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。
2、持有人参与持股计划所产生的税费按有关税务制度规定执行，由持有人承担。
3、广州欧菲影像员工持股计划管理办法的解释权属于公司董事会。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2017年11月6日
深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事
关于使用超募资金收购
黑龙江省华测检测技术有限公司的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《深圳市华测检测技术股份有限公司关于使用超募收购黑龙江省华测检测技术有限公司之可行性研究报告》等在内的相关材料后，经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：本次公司使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司项目，有利于提高超募资金使用效率，促使华测检测食品事业部实现可持续性增长，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，是合理和必要的。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的计划相符，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。我们一致同意公司使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的独立意见》之签字页）
独立董事：______________ ________________
田景亮 杨斌 刘胜军
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-051江苏紫天传媒科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年8月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年8月24日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事 11名，实际表决董事 11名，其中现场表决董事 5名，通讯表决董事 6名。
公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司2019年半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20140509001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于 2013年年度股东大会延期召开公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，原定于2014年5月16日上午9:00召开公司2013年年度股东大会，股权登记日为2014年5月12日，会议登记日为2014年5月13日
（9:00--17:00）。现由于公司工作安排的原因，故将此次年度股东大会延期至2014年5月23日（星期五）上午9:00召开，股权登记日调整为2014年5月19日，会议登记日调整为2014年5月20日（9:00--17:00）。
会议召开方式、地点、会议议案等其它内容均不变，具体本次股东大会的通知请参见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2013年5月9日附件：《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》
附件：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2014年5月23日（星期五）上午9：00
三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路 800号
四、会议审议议案：
1、讨论审议《2013年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2013年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2013年度财务决算报告》
4、讨论审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、讨论审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
6、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、讨论审议《2013年度利润分配预案》
8、讨论审议《关于2014年度授信规模的议案》
9、讨论审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2014年4月22日召开的公司第三届董事会二次会议及第三届监事会二次会议审议通过。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
2、截止2014年5月19日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记事项：
2、登记地点：上海市虹口区东大名路588号；
联系人：庄涛 联系电话：021－68183939
传真：021－38119992-8611 邮政编码：201315
电子邮箱：Coporate@metersbonwe.com
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014年5月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（信函或传真方式以当日17点前到达本公司为准）
七、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2013年5月9日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
议案一：《2013年度董事会工作报告》
□同意□反对□弃权
议案二：《2013年度监事会工作报告》
□同意□反对□弃权
议案三：《2013年度财务决算报告》
□同意□反对□弃权
议案四：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
□同意□反对□弃权
议案五：《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
□同意□反对□弃权
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
□同意□反对□弃权
议案七：《2013年度利润分配预案》
□同意□反对□弃权
议案八：《关于2014年度授信规模的议案》
□同意□反对□弃权
议案九：《关于修改公司章程的议案》
□同意□反对□弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、《关于保留为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于保留对参股子公司应收款项的资金占用暨关联交易的议案》
经认真审查，一致认为：公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）本次放弃优先购买权及澳洋健康继续为玛纳斯澳洋提供必要的担保，维持现有资金占用有助于合作双方实现合作互赢的目标，有利于玛纳斯澳洋未来的稳定发展，并且宜宾海丝特纤维有限责任公司及澳洋集团有限公司对澳洋健康为玛纳斯澳洋担保所提供的反担保及补偿承诺是充分适当的，并且公司承诺原先与玛纳斯澳洋之间的往来款将通过玛纳斯澳洋归还、对玛纳斯澳洋增资等方式在股权变更日后一年内予以处理。上述方案是在保护公司利益的前提下实现玛纳斯澳洋平稳过渡的有效方案。
综上所述，我们认为阜宁澳洋本次放弃优先购买权后为玛纳斯澳洋提供的担保及关联方资金占用事项不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。我们同意上述事项。
二、《关于选举季超先生为公司第七届董事会董事的议案》
公司第七届董事候选人季超先生的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法律的规定，合法、有效。
通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责
独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见的要求，未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的禁止担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意将选举季超先生为公司第七届董事会董事候选人的议案提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：巢序、陈险峰、邵吕威二〇一九年九月二十六日