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国金证券股份有限公司
关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，在一定程度上能减少汇兑损失及利息支出，帮助公司将汇率风险控制在合理范围内，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定。
2、公司董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、董事会审议情况及监事会、独立董事意见
2019年2月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》。
公司独立董事发表独立意见如下：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展累计金额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：飞荣达开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐机构同时提请投资者关注：
虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、交易违约风险、客户违约风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对飞荣达开展外汇套期保值业务的事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ _______________
幸思春 李世平
国金证券股份有限公司 2019年 2月 25日
高升控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的程序
1、2017年10月16日，公司发布《关于重大事项停牌公告》：经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月16日开市起停牌。
2、2017年10月23日，公司发布《关于重大事项停牌进展公告》：经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月23日开市起继续停牌。
3、2017年10月30日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》：经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月30日开市起继续停牌。
4、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与交易对方和中介机构签署了保密协议。
5、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、2017年12月11日，公司与北京华麒通信科技股份有限公司（以下简称“华麒通信”）股东刘凤琴等共 55名自然人以及深圳市君丰创业投资基金管理有
限公司－君丰华益新兴产业投资基金（以下简称“交易对方”）签订了《发行股份及支付现金购买资产的协议》；2017年 12月 11日，公司与华麒通信股东刘凤琴等共 26名自然人签订了《发行股份及现金购买资产的利润预测补偿协议》，就本次交易的方案、本次交易实施的先决条件、支付方式、资产交割、损益安排、协议生效条件与解除、违约责任以及对赌补偿等作出了约定。
7、2017年12月11日，公司发布了《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
8、2017年12月11日，公司召开第八届董事会第四十六次审议本次交易的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
9、2018年1月16日，公司与华麒通信股东刘凤琴等共55名自然人以及深圳市君丰创业投资基金管理有限公司－君丰华益新兴产业投资基金签订了《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》2018年1月16日，公司与华麒通信股东刘凤琴等共 26名自然人签订了《发行股份及现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》。
10、2018年1月16日，公司发布了《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。就本次交易，公司聘请的审计机构出具了相关审计报告，评估机构出具了相关的评估报告，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，法律顾问出具了法律意见书。
11、公司独立董事事前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易相关事项进行事前书面认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
12、2018年1月16日，公司召开第八届董事会第四十七会议再次审议本次交易的相关议案
（二）本次交易尚需履行的程序
1、本次交易需经公司和华麒通信股东大会审议通过。
2、本次交易需获得中国证监会的核准。
综上情况，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（2017年修订）、《上市公司业务办理指南第10号—重组停牌及材料报送》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司董事会及董事会全体成员承诺并保证本次交易相关法律文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及董事会全体成员对本次交易相关法律文件内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为高升控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明签字页）
全体董事签字：
韦振宇 陈国欣 雷达
赵亮 田迎春 于平
许磊 董红 杨志武
张晓平 袁东风
高升控股股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-9徐州燃控科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议（临时）通知于 2015年 3月 13日（星期五）以书面方式发出，会议于 2015年 3月 16日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员 7人，实际行使表决权的董事 7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于对外投资的议案
为进一步实施公司“节能、环保、新能源”的发展战略，快速做大做强环保业务，快速进入水处理业务，增加公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点，公司计划以自有资金投资1723万元收购刘霞、马卫平合计持有英诺格林17.23%的股权；同时，公司使用自有资金7000.007万元增资英诺格林。上述股权转让及增资完成后，公司合计持有英诺格林股权比例为51.3118%，成为英诺格林的控股股东。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 3月 17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2015-10公告。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-048无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）函告，获悉牛曼投资将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次质|||
|||是否为第一||质押||质押开始日|||||||||
|||||||||质押到||||押占其|||
|股东名称||大股东及一||股数||期（逐笔列||||质权人||||用途|
|||||||||期日||||所持股|||
|||致行动人||（万股）||示）|||||||||
|||||||||||||份比例|||
|牛曼投资|否||1,000||2016年6月1日||2019年5月31日||海通证券股份有限公司||14.84%||企业资金需求||
|合 计|-||1,000||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有股份占公司||累计质押股数||累计质押股数|
|股东名称||持股数量（万股）|||||||
|||||总股本比例||（万股）||占总股本比例|
|牛曼投资|6,737.0532||18.34%||1,000||2.72%||
|合 计|6,737.0532||18.34%||1,000||2.72%||

二、备查文件
1、深交所要求的文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二日
独立董事对相关事项发表的独立意见山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章
程》、《对外担保管理办法》等相关法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、截至报告期末，公司不存在任何对外担保事项，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的有效防范。
独立董事对相关事项发表的独立意见真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。我们认为，公司董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2014年公司度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：公司董事会拟定的2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司2014年度利润分配预案，并同意提请公司2014年度股东大会审议通过后实施。
五、关于公司收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的独立意见
经审议，本次关联交易履行的程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板上市规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则。本次收购有利于加强公司对保灵集团的控制，有助于公司孕婴产品服务平台更好的发挥其协同效应，进一步规范保灵集团运作水平和治理结构，拓展公司产业布局，加强在孕婴领域的竞争实力，提高公司的盈利能力。
因此，我们同意公司收购控股子公司保灵集团剩余20%股权，并同意提交2014年度股东大会审议。
六、关于保灵集团收购澳医保灵剩余25%股权的独立意见
经审议，本次关联交易履行的程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板上市规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则。本次收购有利于加强保灵集团对澳医保灵的控制，有助于公司孕婴产品服务平台更好的发挥其协同效应，进
独立董事对相关事项发表的独立意见一步规范澳医保灵运作水平和治理结构，拓展公司产业布局，加强在孕婴领域的竞争实力，提高公司的盈利能力。
因此，我们同意保灵集团收购澳医保灵剩余25%股权，并同意提交 2014年度股东大会审议
七、关于公司会计政策变更的独立意见；
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公司本次会计政策变更。
八、关于2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经审议，我们认为：公司《2015年董事薪酬方案》、《2015年高级管理人员薪酬方案》的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，2015年董事、高级管理人员的薪酬方案结合了公司实际情况，具有可操作性，能有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平。我们一致同意公司《2015年高级管理人员薪酬方案》，并将《2015年董事薪酬方案》提交公司2013年度股东大会审议。
九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构独立意见
立信会计师事务所具备证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；自受聘担任山西仟源医药集团股份有限公司审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；公司续聘其为2015年度财务审计机构的聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意续聘立信会计师事务所担任公司2015年年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事对相关事项发表的独立意见（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表的独立意见》之签字页）全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一五年三月二十四日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-089烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月19日召开第四届董事会第四次会议，会议决议召开2017年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会。
2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月9日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2017年11月8日-2017年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00期间的任意时间。
烟台双塔食品股份有限公司公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年11月2日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
1、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2017年10月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00元|《关于预计2017年度日常关联交易的议案》|√|

烟台双塔食品股份有限公司四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2017年11月6日9:00—11:30、14:00—16:00
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2017年11月6日16：00前传真至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
1、会议联系人：师恩战、张静静
联系电话：0535-8938520
传 真：0535-8938351
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
七、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、附件：参加网络投票的具体流程
公司2017年第五次临时股东大会的授权委托书
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十九日
烟台双塔食品股份有限公司附件一：
参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票
2、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
烟台双塔食品股份有限公司网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
烟台双塔食品股份有限公司附件二：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00元|《关于预计2017年度日常关联交易的议案》|√||||

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－003号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月27日收到公司独立董事黄速建先生的书面辞职报告。黄速建先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。黄速建先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
黄速建先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事的人数低于独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对黄速建先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-011广东鸿特精密技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵华女士的书面辞职报告。赵华女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。辞职后，赵华女士将不再担任公司任何职务。赵华女士在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵华女士辞职后，公司董事会独立董事人数为三人，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，亦导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，赵华女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，赵华女士按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
赵华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对赵华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年1月17日
北京市金杜（青岛）律师事务所
关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2015年第一次境内上市股份类别股东大会及
2015年第一次境外上市股份类别股东大会的
法律意见书
致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，出席了公司于 2015年 2月 13日在山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室召开的 2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会（以下简称“本次 A股、B股类别股东大会”）及 2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会（以下简称“本次 H股类别股东大会”）（本次 A股、B股类别股东大会和本次 H股类别股东大会合称“本次类别股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次类别股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告》；
通知》；于 2015年 1月 29日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2015年第一次境内上市股份类别股东大会及 2015年第一次境外上市股份类别股东大会的再次通知》；以及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上于 2014年 12月 30日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一五年第一次 H股类别股东大会通告》；于 2015年 1月 28日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一五年第一次H股类别股东大会提示性公告》；
4、本次类别股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、晨鸣纸业本次类别股东大会会议文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次类别股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次类别股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次类别股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次类别股东大会的召集、召开程序
晨鸣纸业第七届董事会第五次临时会议作出关于召开本次类别股东大会的决议，本次类别股东大会由晨鸣纸业董事会召集，于2015年2月13日（星期五）下午在山东省寿光市农圣东街 2199号公司研发中心会议室以现场投票表决方式召开。晨鸣纸业在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网于 2014年 12月 30日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2015年第一次境内上市股份类别股东大会及 2015年第一次境外上市股份类别股东大会的通知》，于 2015年 1月 29日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2015年第一次境内上市股份类别股东大会及 2015年第一次境外上市股份类别股东大会的再次通知》；以及在香港联交所网站于 2014年 12月 30日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一五年第一次 H股类别股东大会通告》，于 2015年 1月 28日刊登《山东晨鸣纸业集团股份有限公司二零一五年第一次 H股类别股东大会提示性公告》。金杜认为，本次类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次类别股东大会人员及召集人资格
经查验出席本次类别股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次 A股、B股类别股东大会的股东及委托代理人共 71名，所持股份数为 350,320,917股，占公司有表决权 A股、B股总数的22.11%；出席本次 H股类别股东大会的股东及委托代理人共2名，所持股份数为37,768,151股，占公司有表决权 H股总数的10.72%。
除上述股东及委托代理人出席本次类别股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次类别股东大会。
金杜认为，出席本次 A股、B股类别股东大会的股东资格符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次 H股类别股东大会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次类别股东大会的召集人为晨鸣纸业董事会，召集人的资格符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次类别股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次类别股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次类别股东大会表决通过了下列议案：
1、逐项审议关于公司非公开发行优先股方案的议案；
1.1、发行优先股的种类和数量
1.2、发行方式、发行对象
1.3、票面金额、发行价格或定价原则
1.4、票面股息率或其确定原则
1.5、优先股股东参与分配利润的方式
1.6、回购条款
1.7、表决权的限制
1.8、表决权的恢复
1.9、清算偿付顺序及清算方法
1.10、评级安排
1.11、担保安排
1.12、本次优先股发行后转让的安排
1.13、募集资金用途
1.14、本次发行优先股决议的有效期限
2、关于修订《公司章程》的议案。
金杜认为，本次类别股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，公司本次类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效，本次类别股东大会决议合法有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第一次境内上市股份类别股东大会及2015年第一次境外上市股份类别股东大会的法律意见书之签字页）
北京市金杜（青岛）律师事务所 经办律师：_________
__________
年 月 日
公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2014－002
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第一次临时会议的通知已于 2014年 1月 9日发送至公司董事、监事及高管人员；
公司第六届董事会 2014年第一次临时会议于 2014年 1月 20日以现场表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，其中董事刘世镛先生因工作原因未能参会，委托董事武宪章先生代为表决；独立董事邢建伟先生因工作原因未能参加，委托董事王新安先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长武宪章先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于公司 2014年度向银行申请 3.5亿元贷款授信额度的议案
为确保公司 2014年正常经营工作，公司拟向中国银行、中国农业银行、中国建设银行、新疆天山农村商业银行、中国进出口银行、乌鲁木齐市商业银行、招商银行、兴业银行、昆仑银行等多家银行申请人民币3.5亿元贷款授信额度，主要用于 2014年公司原料采购及补充流动资金人民币 2亿元、异地迁建“天山纺织工业园”工程项目建设资金约人民币1.5亿元。
2014年，公司向各银行申请贷款资金，其中项目贷款继续以公司的土地、厂房进行抵押，同时由公司股东—新疆凯迪投资有限公司（以下简称“凯迪投资”）为项目贷款提供保证担保并履行相关的手续；流动资金贷款由凯迪投资提供保证担保，以上贷款担保总额度控制在人民币 3.5亿元以内。
公司董事会授权公司经营管理层在 2014年办理银行授信额度人民币 3.5亿元的银行信贷业务，授权期限为一年，从本议案生效之日起计算。公司将根据生产经营实际需求酌情使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需经股东大会审议，股东大会的召开时间由公司董事会另行通知。
二、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、关于章红女士辞去公司副总经理、财务总监职务的议案
章红女士因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对章红女士在担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司副总经理和财务总监的议案
为加强公司经营班子团队建设，根据公司总经理王广斌先生提名，聘任魏哲明先生担任公司副总经理职务，聘任余熊来先生担任公司副总经理职务，聘任赵梅女士担任公司财务总监职务（上述人员简历附后），任期至本届董事会届满止。
经公司董事会提名委员会及独立董事审核，认为上述人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于赵卫国先生辞去公司证券事务代表职务的议案
赵卫国先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对赵卫国先生在担任公司证券事务代表期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任蒋欣女士为公司证券事务代表职务的议案
根据董事长武宪章先生提名，聘任蒋欣女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2014年1月20日
简历：
魏哲明，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。
2005年参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工股份有限公司证券部处长助理、大客户经理、部长助理；上海永宣（联创）股权投资管理有限公司新疆办投资总监；现任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书。魏哲明未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
余熊来，男，汉，1965年 4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
1986年参加工作，历任新疆前进机器厂技术员、容器分厂副厂长、厂长、生产技术科科长；新疆红旗技工学校职业技能鉴定所所长；新疆库尔勒香梨股份有限公司食品分公司技术员、副经理、经理；新疆阿尔金畜牧股份有限公司生产技术总监；新疆联合化工有限责任公司总经理助理；新疆库尔勒香梨股份有限公司企业管理部负责人；现任新疆天山毛纺织股份有限公司总经理助理。余熊来未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵梅，女，汉，1976年9月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。1994年参加工作，历任新疆建工集团第三建筑工程公司财务部主管会计；立信会计师事务所（特殊合伙人）新疆分所审计部业务经理；国信证券股份有限公司乌鲁木齐营业部项目经理；现任新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监兼财务部部长。赵梅未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
蒋欣，女，汉族，1977年 8月出生，本科学历，1998年参加工作。曾就职于新天国际家俬公司、新天国际经贸股份有限公司贸易分公司国际结算部、新天国际经贸股份有限公司董秘办、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部证券
事务代表兼部门经理助理，并考取了交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。具备履行证券事务代表所必需的专业知识。蒋欣未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
蒋欣联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室
邮政编码：830054
电话：0991-4336069
传真：0991-4310456
邮箱：jiangx@chinatianshan.com
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-048京蓝科技股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 8日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）收到中化商务有限公司发出的《中标通知书》，确定中科鼎实与南方环境有限公司（以下简称“南方环境”）组成的联合体为广州广船国际有限公司一期地块污染土壤治理与修复项目（以下简称“本项目”）的中标人。具体情况如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：广州广船国际有限公司一期地块污染土壤治理与修复项目
2、招标编号：0747-1960SCCGD002
3、招标人：广船国际有限公司
4、中标金额：
人民币大写：贰仟玖佰贰拾万肆仟玖佰壹拾玖圆伍角壹分
人民币小写：2,920.491951万元
5、项目地点：广州市荔湾区芳村大道南40号
6、项目概况：本场地土壤主要存在砷、汞、镍、铅、苯并(a)芘、二苯并（a,h）蒽 6种目标污染物。其中，重金属污染土壤 18,192.84方，多环芳烃污染土壤 3,658.83方，重金属与多环芳烃复合污染土壤626.62方，合计22,478.29方。
7、工期：合同签订后120天
二、对公司的影响
本项目的中标为中科鼎实与南方环境资源共享、深化合作奠定了基础，同时进一步扩大了中科鼎实在华南地区的市场份额，提高了公司及中科鼎实在土壤修复领域的竞争力，促进公司在生态环境领域的发展壮大。如项目相关正式合同顺利签订并实施，将对中科鼎实及公司未来的经营业绩产生积极影响。本项目合同的履行，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
中科鼎实将尽快与项目相关方签订正式合同，按照招标要求组织项目的实施，项目实施的具体内容以最终合同及执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年三月九日
聚龙股份有限公司
独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第三次会议中关于终止筹划重大资产重组的议案发表如下独立意见：
公司决定终止本次重大资产重组事项是基于公司与交易各方多轮沟通和谈判，与交易各方协商一致，经审慎研究后作出的决定。公司本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订了《股权收购意向协议》，交易各方未就具体交易方案最终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展造成不利影响，不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和相关规范性文件的规定，会议决议合法、有效。因此，我们同意公司终止筹划重大资产重组事项。
独立董事：马国强、王振山、刘晓晶二〇一八年十月八日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-44东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2016年10月14日以书面和邮件方式发出，2016年10月20日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修
改<公司章程>的提案》。
公司于 2016年 10月 11日完成回购注销部分离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票132,600股，公司注册资本及股份总数发生变化，对《公司章程》中相应内容作出修改，具体如下：
|||
|-|-|
|公司章程原条文|公司章程修订后条文|
|第六条 公司注册资本为人民币346,548,936元。|第六条 公司注册资本为人民币346,416,336元。|
|第十九条 公司股份总数为346,548,936股，公司的股本结构为:普通股346,548,936股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为346,416,336股，公司的股本结构为:普通股346,416,336股，无其他种类股。|

根据2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的提案》，同意授权董事会，就首
期限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等
手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此本次修改《公司
东信和平科技股份有限公司章程》无需提交股东大会审议。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年
第三季度报告全文及正文》。
《2016年第三季度报告正文》（2016-46）内容详见 2016年10月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2016年第三季度报告全文》内容刊登于2016年10月21日巨潮资讯网。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十一日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-083
成都西菱动力科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，决定设立成都西菱航空科技有限公司，具体情况见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-037）。
公司于近日完成了新公司的设立登记并取得了行政管理部门核发的营业执照，现就相关情况公告如下：
一、新设子公司基本情况
公司名称：成都西菱航空科技有限公司
统一社会信用代码：91510105MA6B8P8J62
法定代表人：罗朝金
注册资本：人民币1,000.00万元
成立日期：2019年8月6日
营业期限：2019年8月6日至永久
住所：成都市青羊区腾飞大道298号1栋1层1号
营业范围：技术推广服务；海洋专用仪器制造、航空相关设备制造；社会经济咨询；销售：机械设备，电子产品；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持股比例：70.00%
二、备查文件
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-17东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017年 8月 3日以邮件的方式通知董事，于2017年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2017年半年度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一七年八月十五日
海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司
限售股解禁上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对南通锻压本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次限售股解禁前公司的股份情况
1、公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市
南通锻压经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可【2011】1937号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行
人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格为每股人民币11.00元（“元”指“人民币元”，以下同），公司股票于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，上市后公司的总股本为12,800万股。
截至本核查意见出具之日，公司的股本总数为12,800万股，其中，有限售条件的股份数量为8,800万股，占公司总股本的68.75%。
二、本次解除限售条件流通股的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间：2014年12月29日。
2、本次申请解除限售的股份数量为88,000,000股，占总股本的比例为68.75%，其中，实际可上市流通股份为28,000,000股，占总股本的比例为21.875%。
人股东。
4、本次解除股份限售及上市流通的具体情况：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数|实际可上市流通数量|
||郭庆||80,000,000||80,000,000|||
||通联创业投资股份有限公司||8,000,000||8,000,000|||
||||88,000,000||88,000,000|||

注1：股东郭庆由于为公司的董事长，根据公司法及相关法律法规的规定，董事任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的25%，因此股东郭庆本次限售股解禁8,000万股，实际可上市流通股份为2,000万股。
注2：股东通联创业投资股份有限公司所持股份原定应于2013年12月29日解除限售，但由于其金融借款合同纠纷导致所持股份被浙江省嘉兴市中级人员法院于2013年3月6日进行了司法冻结，并被浙江省杭州市中级人民法院于2013年11月6日进行了轮候冻结（可参见公司公告2013-006、2013-048）。现股东通联创业投资股份有限公司所持有的上市公司股票800万股的司法冻结已解除，并于2014年10月30日解除证券质押登记。
三、本次解除股份限售股东履行股份限售承诺的情况
根据南通锻压披露的招股说明书及上市公告书等公告文件，本次解除股份限售的股东对所持股份自愿锁定承诺情况如下：
1、公司控股股东、实际控制人郭庆承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”作为担任发行人董事长的郭庆还承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
2、公司股东通联创业投资股份有限公司承诺：自增资完成工商登记日后三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票
前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
四、海通证券关于公司限售股解禁的核查意见
海通证券经核查后认为：
1、南通锻压本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求；
2、南通锻压本次解除限售股份的股东均严格履行了首次公开发行时做出的股份锁定承诺；
3、南通锻压对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
4、海通证券对南通锻压本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙炜 戴文俊
保荐机构：海通证券股份有限公司二〇一四年十二月二十四日