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证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2016-012
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第四十四次会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信事务所”）是经财政部、证监会审核推荐从事 H股企业审计且已经完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发布的《2015年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中名列第5位（国内所排名第2位），符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。董事会同意续聘立信事务所为上港集团2016年度的审计机构，由立信事务所承接上港集团2016年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于立信事务所2016年度的审计报酬，拟控制在人民币750万元之内。
董事会同意将该议案提交股东大会审议，俟股东大会批准后实施。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－045债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月26日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以现场和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，会议均以全票审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
近期，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司下属公司日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）日照钢铁精品基地配套矿石码头工程港池疏浚工程项目，构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，山东港湾中标并承建山钢码头公司工程项目，合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需要按照程序提交公司董事会审议。此外，包括本次拟签署的关联交易合同在内，最近十二个月内，公司与同一关联人及其一致行动人之间发生的同类型的交易累计金额已达到股东大会审议标准，因此，该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司。截至目前，日照港集团持有本公司43.58%的股权。
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（二）关联方基本情况
山东港湾成立于2001年9月，为日照港集团有限公司全资子公司，注册资本金19亿元，法定代表人为丁兆宽。
主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；
压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。
三、中标合同及金额
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|合同名称|建设方|中标方|合同金额(万元)|工期|
|日照钢铁精品基地配套矿石码头工程港池疏浚工程施工合同|山钢码头|山东港湾|30,227.1262|822日历天|

四、合同主要内容
招标文件及施工图纸范围内日照钢铁精品基地配套矿石码头工程的港池疏浚，回旋水域布置在码头的前方，直径为724m，设计底高程为-22.7m，满足30万吨级散货船满载乘潮进港。本工程港池疏浚工程量约1200万m3。
五、关联交易定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。合同
的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易事项的审议情况
（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司与山东港湾之间的关联交易采取社会公开招投标方式定价，定价公开、公平、公正。关联交易内容真实，招标程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）第六届董事会第十次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了对该议案的表决。
（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：公司最近十二个月内与同一关联人就同类关联交易累计拟签署金额达到并超过了股东大会的审议标准，公司在董事会审议通过后将该项关联交易提交股东大会审议符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定。独立董事认为该项关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意该项关联交易事项。
（四）第六届监事会第十次会议审议通过了该项关联交易议案。
七、尚需股东大会审议批准
根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》，公司及公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司已与山东港湾及山东港湾的控股子公司日照港达船舶重工有限公司签署了相关关联交易合同，累计关联交易金额为39,715.72万元。具体情况如下：
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|序号|合同名称|建设方|中标方|合同金额(万元)|工期|
|1|日照港股份有限公司 2艘4412KW 全回转拖轮船体及配套设施购置合同|本公司|港达重工|3,261.00|11个月|
||采购类合计|||3,261.00||
|2|日照港岚山港区南作业区#15泊位工程施工合同|本公司|山东港湾|35,394.19|244日历天|
|3|日照港轮驳公司趸船改移工|本公司|山东港湾|142.76|30日历天|

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||程施工合同|||||
|4|日照港石臼港区南区部分简易堆场工程施工合同|本公司|山东港湾|268.44|30日历天|
||施工类合计|||35,805.39||
|5|日照港石臼港区西作业区西6#泊位兼顾散粮作业技术改造工程土建施工合同|裕廊公司|山东港湾|649.33|90日历天|
||合 计|||39,715.72||

注：上述合同的具体情况可详见公司2018年8月21日披露的《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易的公告》（临2018-034号）。
上述关联交易与本次审议的关联交易同为本公司与同一关联人及其一致行动人之间发生的同类型的交易，其累计金额已达到提交股东大会审议标准，因此，本次审议的关联交易尚需提请公司股东大会审议批准。
八、合同签署情况
公司将在董事会审议通过该项关联交易事项后，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同。
九、上网文件
（一）独立董事关于关联交易的独立意见。
十、备查文件目录
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于关联交易的事前认可函。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一八年十月二十七日
南京银行股份有限公司第八届监事会第八次会议 附件
附件：
南京银行股份有限公司监事会对董事及
高级管理人员履职评价办法
修订新旧对照表
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|原有条款|修订后条款|
|第六条 对本行董事的履职评价主要包括以下内容（共性要素：70分）：（六）本行董事是否亲自出席董事会专门委员会会议。该项满分 6 分，每缺席一次扣1分，扣完为止。（十）本行董事在履职过程中，是否重点关注以下事项：1．本行战略规划的制定和实施；2．本行高级管理层的选聘和监督；3．本行资本管理和资本补充；4．本行风险偏好、风险管理体系和风险监督体系；5．本行重大对外投资和资产处置项目；6．本行薪酬和绩效考核制度及其执行情况；7． 本行高级管理层的执行力。该项满分7分，未做到的将酌情扣分。第十条 对本行独立董事履职评价内容包括第六条所指条款外，还应包括以下内容（个性要素：30分）（三）本行独立董事在履职过程中，是否特别关注以下事项：1．本行关联交易的合法性和公允性。2．本行年度利润分配方案。3．信息披露的完整性和真实性。|第六条 对本行董事的履职评价主要包括以下内容（共性要素：70分）：（六）本行董事是否亲自出席董事会专门委员会会议。该项满分 5 分，每缺席一次扣 1分，扣完为止。（十）本行董事在履职过程中，是否重点关注与本行经营管理相关的工作，包括但不限于以下事项：1．本行战略规划的制定和实施；2．本行高级管理层的选聘和监督；3．本行资本管理（含资本计量高级方法管理）和资本补充；4．本行风险偏好、风险管理体系和风险监督体系；5．本行重大对外投资和资产处置项目；6．本行薪酬和绩效考核制度及其执行情况；7．本行数据管理情况；8. 本行高级管理层的执行力。该项满分8分，未做到的将酌情扣分。第十条 对本行独立董事履职评价内容包括第六条所指条款外，还应包括以下内容（个性要素：30分）（三）本行独立董事在履职过程中，是否特别关注以下事项：1．本行发展战略及其执行情况。2. 本行关联交易的合法性和公允性。3．本行年度利润分配方案及信息披露的|

南京银行股份有限公司第八届监事会第八次会议 附件
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|4．可能造成本行重大损失的事项。5．可能损害存款人和中小股东利益的事项。第十一条 对高级管理人员履职评价主要包括以下内容（共性要素：70分）：（五）是否严格执行董事会、监事会的决议。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。第十三条 对总行副行长、财务总监高级管理人员履职评价内容（个性要素：30分）（一）根据总行行长授权完成分管工作情况。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。（二）与其他高级管理人员的沟通配合情况。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。（三）评价期内分管（主管）工作未发生重大风险事件、责任事故、重大损失的情况。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。第十四条 对本行董事会秘书履职评价内容（个性要素：30分）（一）本行董事会秘书在筹备股东大会会议和董事会会议等相关会议以及董事会办公室工作方面的组织、协调、管理能力。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。（二）本行董事会秘书在本行信息披露工作过程中，以及在提高本行信息披露工作质量方面的工作情况。该项满分10分，未做|完整性和真实性。4．风险管理情况和可能造成本行重大损失的事项。5．可能损害金融消费者和中小股东利益的事项。第十一条 对高级管理人员履职评价主要包括以下内容（共性要素：70分）：（五）是否严格执行董事会、监事会的决议，是否按照相关制度规章尽职尽责地做好与本行经营管理相关的工作，包括但不限于战略规划的执行、资本管理、风险管理、财务管理、薪酬管理、数据管理等。该项满分 10 分，未做到的将酌情扣分。第十三条 对总行副行长履职评价内容（个性要素：30分）（一）根据总行行长授权完成分管工作情况。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。（二）与其他高级管理人员的沟通配合情况。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。（三）评价期内分管（主管）工作未发生重大风险事件、责任事故、重大损失的情况。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。第十四条 对本行董事会秘书及董事会聘用的其他高级管理人员履职评价内容（个性要素：30分）（一）本行董事会秘书在筹备股东大会会议和董事会会议等相关会议以及董事会办公室工作方面的组织、协调、管理能力。该项满分10分，未做到的将酌情扣分。（二）本行董事会秘书在本行信息披露工作过程中，以及在提高本行信息披露工作质量|

南京银行股份有限公司第八届监事会第八次会议 附件
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|到的将酌情扣分。（三）本行董事会秘书在协助董事会组织对本行董事及高级管理人员进行考评方面的工作质量。该项满分 5分，未做到的将酌情扣分。（四）本行董事会秘书对监事会为提高公司治理水平所做工作的支持情况。该项满分5分，未做到的将酌情扣分。|方面的工作情况。该项满分 10 分，未做到的将酌情扣分。（三）本行董事会秘书在协助董事会组织对本行董事及高级管理人员进行考评方面的工作质量。该项满分5分，未做到的将酌情扣分。（四）本行董事会秘书对监事会为提高公司治理水平所做工作的支持情况。该项满分 5分，未做到的将酌情扣分。董事会聘用的其他高级管理人员根据其分管工作进行履职评价。|
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-007宁波维科精华集团股份有限公司
关于控股股东解除股权质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）的通知称：
维科控股原质押给中国进出口银行的本公司71,000,000股（占本公司总股本的24.19％）无限售流通股，于2014年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
同时维科控股将持有的本公司60,000,000股（占本公司总股本的20.44％）无限售流通股质押给中国进出口银行，用于办理融资业务，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，维科控股集团股份有限公司持有本公司71,259,939股，全部为无限售流通股，占公司总股本的24.28%，其中质押股数为60,000,000股，占公司总股本的20.44%。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-107
盛屯矿业集团股份有限公司
关于对外投资事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 4日披露了“2017-097”号对外投资公告，拟参与万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国国际”）定向增发事宜，现将该项目最新进展情况公告如下：
公司于 2017年 11月 3日与万国国际签订了《关于认购万国国际矿业集团公司股份的协议》（以下简称“原协议”），根据原协议约定，公司已于 2017年11月23日完成了万国国际第一批次股份的认购。鉴于需要额外的时间完成原协议中约定的第二批次认购的先决条件，交易各方于 2017年 12月 18日订立补充协议。根据补充协议，交易各方同意延长第二批次认购事项先决条件达成的最后日期，从原协议约定的 2017年 12月 20日（或任何其后由交易各方书面约定的日期），变更至2018年1月31日（或任何其后由交易各方书面约定的日期）。
除上述变更之外，原协议所有条款及条件维持不变。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-009
国投资本股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司七届十二次监事会于 2018年 3月 29日以现场会议的方式在昆明召开。应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1．《国投资本股份有限公司 2017年度监事会工作报告》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
2．《国投资本股份有限公司 2017年年度报告及其摘要》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3．《国投资本股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
5.《国投资本股份有限公司 2017年度利润分配预案》
同意以总股本 4,227,129,727股为基数，每 10股派发现金红利 0.62元（含税）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国投资本股份有限公司监事会
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-013
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月 13日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计累计余额不超过人民币
15,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见 2017年 1月 13日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告）
一、使用闲置募集资金购买理财产品实施情况
（一）本次已到期的理财产品情况
2017年 1月 17日，公司使用人民币 4,000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行苏州新区支行-利多多对公结构性存款固定持有期（3个月）理财产品。该产品类型为保本保收益型，产品预期年化收益率3.6%，产品起止期限为 2017年 1月 17日至 2017年 4月 17日。具体内容详见公司于 2017年 1月19日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-003）。
公司于 2017年 4月 17日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币4,000万元，获得理财收益人民币360,000元，本金及收益已归还至募集资金账户。
（二）本次购买的理财产品情况
2017年 4月 19日，公司继续使用人民币 2,000万元闲置募集资金购买银行
定期理财，具体情况如下：
1、上海浦东发展银行苏州新区支行
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
（2）产品类型：保本保收益型
（3）认购金额：人民币 2,000万元
（4）预期年化收益率：3.75%
（5）预计持有期限：2017年4月19日—2017年7月18日
（6）资金来源：暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行苏州新区支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集
资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公
司的整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年12月28日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《兴业股份独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|
|共赢保本周期 182 天理财产品（B160C0254）|保本浮动收益型|3,800|182天|2017年7月20日|2017年4月20日至其后182个自然日|
|单位结构性存款 稳健型 870045 号|保本浮动收益型|3,000|90天|2017年4月20日|2017年7月20日|
|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期|保本保收益型|2,000|90 天|2017年4月19日|2017年7 月18 日|
|利多多对公结构性存款固定持有期（3 个月）|保本保收益型|4,000|90 天|2017年1月17日|2017年4 月 17日|
|利多多对公结构性存款固定持有期（6 个月）|保本保收益型|8,000|180 天|2017 年 1 月17 日|2017年 7 月 16日|
|中 银 保 本 理 财 - 人 民 币按期开放【CNYAQKFTP1】|保本保收益型|5,000|179 天|2017 年 1 月16 日|2017年 7 月 14日|
|智能定期理财 4 号|保本浮动收益型|6,800|90 天|2017 年 1 月17 日|2017 年 1 月 17日后 90 天（遇节假日顺延）|

七、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2017年4月20日
贵州红星发展股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《贵州红星发展股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司第六届董事会审计委员会在报告期内本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。
现就2016年度履职情况报告如下：
一、第六届董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事张再鸿、黄伟和董事高月飞组成，独立董事占审计委员会成员总数的1/2以上，委员会召集人由张再鸿担任，张再鸿为国家注册会计师，具备财务、会计专业经验。
二、第六届董事会审计委员会会议召开情况
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|召开会议的次数|4次|
|会议届次|会议议题|
|第六届董事会审计委员会第三次会议|审议《公司 2015年度财务报告》、《公司 2015年度内部控制评价报告》、《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2015 年度审计工作的总结报告》的议案，并发表了书面审核意见|
|第六届董事会审计委员会第四次会议|审议《公司 2016 年第一季度报告》的议案，发表书面审核意见|
|第六届董事会审计委员会第五次会议|审议《公司2016年半年度报告》的议案，发表书面审核意见|

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|第六届董事会审计委员会第六次会议|审议《公司 2016 年第三季度报告》的议案，发表书面审核意见|

三、第六届董事会审计委员会2016年度履职情况
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的要求，公司第六届董事会审计委员会2016年度履职情况报告如下：
1、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司2015年年度报告及财务报告、2016年度第一季报及财务报表、半年度报告及财务报告、第三季报及财务报表，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在财务数据舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、评估内部控制工作有效性
报告期内，我们作为董事会审计委员会委员充分发挥专业优势，帮助公司推动内部控制规范管理的不断完善，审阅了公司内部控制评价报告以及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司能够按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求编制内部控制评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、改进及实施推进的总体情况。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的相关要求，公司 2016年度内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。
3、监督评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司第六届董事会审计委员会对公司聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴华”）的独立性和专业性进行了调查、评估，
认为中兴华具有从事证券期货相关业务审计的资格，熟悉公司情况，参与公司审
计工作的审计组成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技
能和足够的工作时间，能够胜任审计工作，同时也保持了应有的职业关注责任和职业谨慎性。中兴华在财务报告审计、内部控制审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的实际情况和经营成果。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经查阅公司相关资料，确认公司实际支付给中兴华 2015年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为25万元，与公司所披露的审计费用情况一致。
（3）2016年年报审计过程中的履职情况
在中兴华工作人员进行现场审计前，我们与中兴华的签字注册会计师就2016年年报总体审计策略及具体审计计划等工作进行沟通。在编制公司 2016年年度报告的过程中，我们分阶段与中兴华签字注册会计师及项目经理进行电话沟通年报审计事宜，在现场审计过程中、合并财务报表时间节点以及审计报告初稿形成后3次电话督促审计进度，督促会计师事务所按照审计工作计划完成年报审计工作。我们对中兴华提交给我们的审计报告初稿进行了认真审阅，并提出了专业意见和要求，认为公司 2016年度财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合公司的实际情况，真实、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
4、指导内部审计工作情况
2016年，公司第六届董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司审计部门严格按照内审计划开展内部审计工作，在审计过程中运用专业知识及时指导内审部门开展工作，并就内部审计工作开展情况及审计过程中存在的问题及时与公司管理层、相关部门负责人进行了充分沟通和交流。公司第六届董事会审计委员会对公司内部审计形成的相关资料进行了审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
报告期内，公司第六届董事会审计委员会按照相关规定勤勉尽责、恪尽职守，
充分发挥了审计委员会的独立监督职能。公司 2016年度能够不断强化内部控制管理，提升公司治理水平，在安全环保、节能降耗、研发创新、优势资源整合、规范采购流程、推广集中招投标等方面开展了大量工作，取得了成绩，实现了公司业绩的大幅好转。同时，公司能够积极配合董事会审计委员会工作，推动企业内部审计工作，提升了公司抵御风险的能力。下一步，我们将继续发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面充分运用委员们的专业知识，积极发表专业意见、建言献策，为公司快速发展和维护公司及中小股东利益发挥重要作用。
签字：
张再鸿 黄伟 高月飞
2017年3月8日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-031永安行科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第2961378号
发明名称：助力自行车及其联接器
专利号：ZL 2016 1 0270931.2
专利申请日：2016年04月27日
专利权人：永安行科技股份有限公司
授权公告日：2018年06月15日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码： 600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2015-030
中船钢构工程股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中船钢构工程股份有限公司（以下简称“本公司”）的大股东中国船舶工业集团公司正在筹划涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月10日13:00分起停牌。
本公司承诺：本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司2015年8月10日
证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2017---055
河北衡水老白干酒业股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172439号）。中国证监会依法对公司提交的《河北衡水老白干酒业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司向丰联酒业控股集团有限公司全部股东佳沃集团有限公司、西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）、汤捷、方焰、谭小林以非公开发行股票和支付现金的方式收购丰联酒业控股集团有限公司100%股权，同时向不超过十名特定投资者非公开发行 A股股份进行配套融资事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017年12月13日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－038债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 15亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427号），公司于2015年2月3日至12日向五名特定对象发行了5,076,142,131股新股，发行价格为每股1.97元，共计发行股份 5,076,142,131股，每股面值1.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为 9,999,999,998.07元，募集资金净额为 9,863,809,998.07元，于 2015年 2月 12日到达公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第000008号《验资报告》验证。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关法律法规的规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至目前，公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
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|项目|募集资金投资总额|募集资金已使用金额|募集资金账户余额|
|收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司100%股权|400,000|399,920|229|

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|-|-|-|-|
|惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目|220,000|60,555|160,036|
|偿还公司及全资子公司债务|366,435|366,435|0|
|合 计|986,435|826,910|160,265|

注：募集资金账户余额中含募集资金专户所孳生的利息及转款手续费用之差额740万元。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2016年4月26日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司分别于 2017年 3月 24日归还 2,000万元、3月 29日归还 3,000万元、4月21日归还2,000万元、4月25日归还143,000万元至2014年度非公开发行募集资金专用账户。截止2017年4月25日，上述暂时补充流动资金15亿元已全部归还至2014年度非公开发行募集资金专用账户。
四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过 15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次借用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2017年4月26日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用 2014年
度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 15亿元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第十届董事会第八次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，本次事项符合《中国上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及《公司募集资金管理及使用制度》的相关规定，程序合法，且有助于提高募集资金的使用效率。安信证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士发表独立意见认为：董事会对本次使用 2014年度非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，符合相关监管要求。本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，公司独立董事一致同意公司本次使用不超过 15亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用不超过15亿元的2014年度非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务成本，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-026神马实业股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到法院应诉通知书
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币 16,642,140.63元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响
一、本次诉讼基本情况
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|-|
|2017 年 9 月 6 日，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”|
|或“本公司”）收到郑州市中级人民法院邮寄送达的《应诉通知书》|
|【（2017）豫 01 民初字第 4748-4763 号、1488 号、4707-4716 号、|
|4110-4114 号、4479 号】及相关法律文书。|
|根据《应诉通知书》显示，郑州市中级人民法院已受理顾劲松等|
|33 个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。|

原告：顾劲松等33个自然人
被告：神马实业股份有限公司
二、本次诉讼事实及请求
公司于2016年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2016-044），中国证券监督管理委员会河南监管局就本公司信息披露违法违规的行为作出了行政处罚。
原告顾劲松等33人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，索赔金额为16,642,140.63元人民币，并要求公司承担本案的诉讼费用。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
公司将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会 2017年 9月 6日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2017-033
浙江医药股份有限公司第七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日以通讯表决方式召开了第七届十六次董事会会议。本次会议的通知于 2017年 9月 4日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事 11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定授予预留限制性股票的授予日为2017年9月8日，向247名激励对象授予326万股限制性股票，授予价格为5.24元/股。
独立董事认为：（1）根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2017年 9月 8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司首期限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。（3）本次获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司首期限制性股票激励计划》的规定，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（4）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《公司首期限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。因此我们同意《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于与激励对象签署<限制性股票授予协议>的议案》同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司 2017年 9月 9日在上交所网站 www.sse.com.cn刊登的临 2017-036号公告。
三、上网公告附件
1、浙江医药股份有限公司独立董事关于预留部分限制性股票授予事项的独立意见
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江医药股份有限公司股权激励计划预留部分限制性股票授予事项之法律意见书。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-028山西通宝能源股份有限公司
关于续聘 2016年度审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事会审计委员会提名，九届董事会四次会议审议并通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
公司独立董事就《关于续聘 2016年度审计机构的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构，该事务所具备《公司章程》规定的从业资格，本次续聘程序合法，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司九届董事会四次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2016年 11月 30日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－092华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司
开展相关融资租赁业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
●本次担保金额：不超过人民币137,000万元。
●本次担保是否有反担保:有反担保。
●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
2017年 12月 12日，华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为充分开展公司融资租赁业务，促进产品销售，拓宽公司融资渠道，公司调整和新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）开展相关融资租赁业务提供担保，调整后的担保总额不超过人民币137,000万元。
徽融租赁向本公司提供了反担保。本次调整和新增后，公司为徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|融资租赁业务合作机构单位名称|担保额度金额（万元）|
|1|交银金融租赁有限责任公司|30,000|
|2|皖江金融租赁股份有限公司|25,000|

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
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|-|-|-|
|3|徽银金融租赁有限公司|10,000|
|4|浙江中大元通融资租赁有限公司|5,000|
|5|安徽中安融资租赁股份有限公司|10,000|
|6|广融达金融租赁有限公司|12,000|
|7|上海电气租赁有限公司|5,000|
|8|信达金融租赁有限公司|20,000|
|9|中铁建金融租赁有限公司|10,000|
|10|渝农商金融租赁有限责任公司|10,000|
|合计||137,000|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海徽融融资租赁有限公司。
2、注册地址：上海市徐汇区上中路 462号520室。
3、注册资本：人民币26,000万元。
4、法定代表人：杨志刚。
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、财务状况：
经审计，截止 2016年 12月 31日，徽融租赁的资产总额 80,451.88万元，负债总额 51,492.41万元，其中银行贷款总额 1,500.00万元，流动负债总额 25,229.98万元，资产净额 28,959.47万元，营业收入 4,046.15万元，净利润1,591.52万元。
截止 2017年 9月 30日，徽融租赁的资产总额 100,435.78万元，负债总额 71,309.61万元，其中银行贷款总额 23,125万元，流动负债总额 20,774.42万元，资产净额29,126.17万元，营业收入4,619.78万元，净利润166.70万元（未经审计）。
7、与上市公司关联关系：为公司控股子公司。公司直接持有其73.46%的股权，并通过公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司（香港）间接持有其10%的股权，公司直接和间接持有其83.46%的股权。
三、担保的主要内容
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
公司为控股子公司徽融租赁与交银金融租赁有限责任公司、皖江金融租赁股份有限公司、徽银金融租赁有限公司、浙江中大元通融资租赁有限公司、安徽中安融资租赁股份有限公司、广融达金融租赁有限公司、上海电气租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、中铁建金融租赁有限公司、渝农商金融租赁有限责任公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 137,000万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。
四、董事会意见
徽融租赁为本公司的控股子公司，资产信用状况良好，本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，徽融租赁也提供了反担保，担保风险可控。公司董事会同意公司为徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 137,000万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司为控股子公司徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保事项能够充分开展公司融资租赁业务，促进产品销售，拓宽公司融资渠道，未违反相关法律、法规的规定，公司董事会审议该担保事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益。我们同意公司调整和新增为控股子公司徽融租赁开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币137,000万元，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司无逾期担保的情况。
2、公司其他对外担保情况：
（1）公司与中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司安徽省分行、徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行、广东发展银行股份有限公司珠海拱北支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司五家商业银行签订了汽车金融业务合作协议。根据有关协议，上述五家商业银行在不违反有关金融法律、法规的前提下，为符合贷款条件、购买本公司所生产的车辆的客户发放车价的最高八成、期限最长为两年的按揭贷款，本公司提供回购担保。截至2017年6月30日止，按揭担保未结清余额为181,778.65万元。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
（2）公司与徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行为部分信誉良好、长年合作的经销商提供保兑仓业务，本公司提供回购担保。截至2017年6月30日止，保兑仓业务经销商占用额度为14,235.00万元。
（3）公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订了融资租赁业务合作协议。根据有关协议，本公司向交银租赁推荐经本公司审核的购买本公司所生产的汽车车辆的最终用户（系融资租赁业务的承租人，以下简称“承租人”）。交银租赁在本公司推荐的范围内，为符合国家金融政策、银行租赁政策规定的承租人提供融资租赁服务，即根据承租人要求购买本公司产品，然后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向交银租赁支付租金，本公司提供回购担保。截至2017年6月30日止，担保未结清余额为89,742.19万元。
（4）为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和非银行金融机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、上海徽融融资租赁有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司、马鞍山福亨汽车内饰有限公司 2017年度向银行和非银行金融机构申请的总额不超过人民币332,500万元的综合授信额度提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和非银行金融机构最终审批的授信额度为准。上述公司子公司向本公司提供了反担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见。
3、徽融租赁营业执照复印件。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2017年12月12日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-071中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2019年度第八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会 2019年度第八次会议（临时）会议通知及会议资料于 2019年 12月 9日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2019年 12月 11日 12时。会议应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于子公司“三供一业”分离移交的议案》
为了落实国家剥离企业办社会职能相关政策，有效减轻企业负担，公司拟将子公司兰州万里航空机电有限责任公司目前承担的职工生活区“三供一业”业务、资产等实施分离移交。
公司独立董事认为：本次分离移交乃公司按照国家相关规定执行，不存在损害公司及股东整体利益的情况。
与会董事以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
中航电子特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2019年 12月 12日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-074厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南文旅”）共持有厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股7,257,377股，占公司总股本的10.10%。
减持计划的进展情况：截至本公告披露日，减持时间过半，湖南文旅共减持公司股份1,098,591股，占公司目前总股本的1.53%。
2018年8月16日，公司披露了《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份计划的公告》，湖南文旅拟通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 4,312,933股，即不超过公司总股本的6.00%。湖南文旅如通过上海证券交易所集中竞价交易进行减持，则自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的六个月内实施；如通过上海证券交易所大宗交易方式进行减持，则自减持计划公告发布之日起3个交易日后的六个月内实施。
2018年12月5日，公司收到湖南文旅出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，截至本公告披露日，湖南文旅减持时间已过半。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|7,257,377|10.10%|IPO前取得：7,257,377股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|1,098,591|1.53%|2018/8/24～2018/10/9|集中竞价交易、大宗交易|101.70-136.80|128,119,577.69|6,158,786|8.57%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
湖南文旅不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）湖南文旅本次减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，湖南文旅
将根据市场情况、公司股价等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减
持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2018年12月7日