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证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-001湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年5月23日公司2016年年度股东大会审议通过。
详见2017年5月24日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号2017-041）。
近日，公司控股子公司长沙伟徽高科技新材料股份有限公司（以下简称“伟徽新材”）使用闲置自有资金向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）购买4,500万元理财产品，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：90天
4、预期年化收益率：4.9%。
5、产品收益计算日：2017年12月29日
6、产品到期日：2018年3月29日
7、认购资金总额：人民币4,500万元
9、伟徽新材与民生银行无关联关系。
二、投资风险及公司风险控制措施
1、投资风险
（1）市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
（2）流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回；
（3）理财产品不成立风险：若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险；
（4）通货膨胀的风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
（5）政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险；
（6）提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益；
（7）延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付；
（8）信息传递风险：银行有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
（9）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）
可能致使理财产品面临损失的任何风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司及其下属子公司通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况
1、使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|合作银行|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|中信银行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|募集资金|6,900|2017年1月20日|无名义存续期限(受提前终止条款约束)|是|389,330.14|
|交通银行|蕴通财富·日增利 81天|募集资金|5,000|2017年4月06日|2017年6月26日|是|399,452.05|
|建设银行|“乾元—众享”保|募集资金|3,000|2017年12月26日|2018年5月21日|否|——|

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||本型人民币理财产品2017年126 期|||||||
|光大银行|结构性存款|自有资金|2,000|2017年12月22日|2018年2月12日|否|——|
|兴业银行|企业金融结构性存款（封闭式）|自有资金|2,000|2017年12月22日|2018年1月22日|否|——|

2、使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|公司名称|理财名称|理财类型|购买日期|账户余额（元）|
|伟徽新材|中银日积月累-日计划|固定收益型|2017年1月1日-2017年12月31 日|340,000|
|伟徽新材|GS民生银行综合财富管理服务业务|固定收益型|2017年4月7日-2018年3月29 日|45,000,000|
|伟徽新材|民生FGAC|保本浮动型|2017年4月1日-2017年12月31 日|4,250,000|
|伟徽新材|光大银行结构性存款|保本浮动型|2017年1月4日-2017年4月4 日|0|

五、备查文件
中国民生银行股份有限公司理财产品协议及进账单。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-009
陕西炼石有色资源股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）根据生产经营需要，2015年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现、贸易融资授信等其他方式，向银行申请综合授信（包括新申请和延续申请）总额度22,000万元，由本公司提供担保，期限一年。具体申请授信银行及额度如下：
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|-|-|-|-|
|申请银行|额度（万元）|预计时间|备注|
|华夏银行西安分行|4000.00|2015年4月|新增|
|交通银行股份有限公司陕西省分行|3000.00|2015年9月|延续授信|
|招商银行股份有限公司咸阳支行|3000.00|2015年8月|延续授信|
|中国农业银行股份有限公司洛南县支行|4000.00|2015年7月|延续授信|
|宁夏银行西安分行营业部|5000.00|2015年8月|延续授信|
|中国农业银行股份有限公司洛南县支行|3000.00|2015年12月|延续授信|

以上综合授信额度不等于炼石矿业的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
炼石矿业与银行签订授信协议后，由本公司与相关银行签订担保协议。
2015年4月16日，公司第七届董事会第三十三次会议批准了《关于2015年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司2015年度为炼石矿业向银行申请综合授信总额度22,000万元提供担保，期限一年。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：陕西炼石矿业有限公司
成立日期：2004年3月15日
注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村
法定代表人：张政
注册资本：2亿元
钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；
矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。
截止2014年9月30日，炼石矿业资产总额69847.72万元，负债总额38151.59万元(银行贷款6000万元、流动负债总额38151.59万元)，股东权益31696.13万元，营业收入16181.92万元，利润总额6244.58万元，净利润5307.89万元。
截止2014年12月31日，炼石矿业资产总额70335.10万元，负债总额33791.48万元（银行贷款2000万元、流动负债总额33791.48万元），股东权益36543.62万元，营业收入24374.02万元，利润总额9858.77万元，净利润8252.81万元。
三、担保协议主要内容
担保内容以公司与银行签订的相关合同内容为准。担保的有效期限以银行与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营业务的需要。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年4月16日，公司及控股子公司的对外担保金额累计为15,000万元人民币（因本次审议的担保为2015年度内计划数，未计算在内），均为公司向全资子公司炼石矿业提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.55%。若年度内担保全额发生，公司对外担保金额将累计为22,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.47%。
公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015－025浙江震元股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”）于2015年5月28日召开2015年第三次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可〔2012〕610号”文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票41,732,283股，发行价格12.70元/股，募集资金总额为人民币
529,999,994.10元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为511,049,994.10元。
上述募集资金情况业经天健会计师事务所出具“天健验〔2012〕343号”《验资报告》验证。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2014年5月23日，公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2015年5月22日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2015年 5月 23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（2015-023）。
三、募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司实际使用的募集资金为38,263.37万元，募集资金账户余额为募集资金余额为人民币8,815.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），未包括暂时补充流动资金5,000万元（该笔资金已归还），结合公司募集资金项目情况，预计公司部分募集资金将暂时闲置。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
经公司2015年第三次临时董事会审议批准，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
按现行同期贷款利率测算，公司使用 5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 255万元。由于公司所处医药行业特性，随着招投标的陆续推进、浙江省绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点工作实施等的持续进行，以及公司业务规模的不断扩大，流动资金占用增加导致公司流动资金不足。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若因募集资金项目实施需要，公司将及时归还用于补充流动资金的募集资金，不影响募集资金项目的正常进行。
六、独立董事的独立意见
本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及审批程序合法、合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。
七、监事会意见
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合证监会《上市公司
监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于满足公司日常经营资金需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
八、保荐机构意见
浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过12月及金额不超过募集资金金额的50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不存在损害股东利益的情况。
兹同意浙江震元以闲置的 5,000万元（含 5,000万元）募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过12个月。
九、备查文件
1、浙江震元股份有限公司2015年第三次临时董事会决议；
2、浙江震元股份有限公司2015年第一次临时监事会决议；
3、浙江震元股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0015浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2019年2月21日14:00
网络投票时间：2019年 2月 20日—2019年 2月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 2月 20日下午 15:00至2019年2月21日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年2月15日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于确认关联交易事项的议案》；
2、《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2019年 2月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。其中提案2在股东大会上须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于确认关联交易事项的议案》|√|
|2.00|《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 2月 14日下午 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年2月18日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月20日15:00，结束时间为2019年2月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于确认关联交易事项的议案》|√||||
|2.00|《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-051宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自 2017年 3月 13日停牌。2017年 3月 24日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 27日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2017年 5月 10日召开第七届董事会第四次临时会议，并审议通过了申请继续停牌议案公司股票自 2017年 5月 12日起继续停牌，并预计公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
截止本公告披露之日，公司已组织信永中和会计师事务所和北京市天健兴业评估有限公司对宁夏银仪风力发电有限责任公司进行资产审计和评估。鉴于重组相关各方尚未最终确定资产范围，为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 5月 18日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-064苏州中来光伏新材股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月 1日—2015年 9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：22.34%～26.72%|9,142.98万元|
||盈利：6,700～7,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年前三季度公司净利润较去年同期下降的主要原因是产品销售价格较去年同期有所下降；对外投资的子公司及联营企业在起步阶段，尚未实现盈利；
募投项目尚在建设之中，产能仍存在不足。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为178.33万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2015年前三季度的具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
苏州中来光伏新材股份有限公司董 事 会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-005山东国瓷功能材料股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长31%—47%|盈利：6331万元|
||盈利：8300万元—9300万元||

其中：预计非经常性损益对净利润的影响金额为2000万元左右，主要为政府补助。
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司生产经营业务运营基本平稳，业绩增长的原因一是受益于公司纳米级复合氧化锆项目和陶瓷墨水项目的产能提升使客户和销售订单增加；另一方面是受益于补贴收入的增加。
四、其他相关说明
本报告期业绩的具体财务数据将在公司2015年年度报告披中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-104浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东陶建伟先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|占剔除回购专户股份数后总股本的比例(%)|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|陶建伟|是|50,000,000|51.42|10.88|11.04|是（高管锁定股）|否|2019-12-23|2023-12-12|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义乌支行|偿还债务|
|合计||50,000,000|51.42|10.88|11.04|||||||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量(股)|持股比例(%)|占剔除回购专户股份数后总股本比例(%)|本次质押前质押股份数量(股)|本次质押后质押股份数量(股)|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|占剔除回购专户股份数后总股本的比例(%)|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||||已质押股份限售和冻结数量(股)|占已质押股份比例(%)|未质押股份限售和冻结数量(股)|占未质押股份比例(%)|
|陶建伟|97,237,969|21.17|21.48|0|50,000,000|51.42|10.88|11.04|50,000,000|100|47,237,969|100|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陶建锋|40,446,678|8.81|8.93|0|0|0|0|0|0|0|30,335,008|75|
|陶士青|19,796,400|4.31|4.37|0|0|0|0|0|0|0|14,847,300|75|
|金韫之|32,412,656|7.06|7.16|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|189,893,703|41.34|41.94|0|50,000,000|26.33|10.88|11.04|50,000,000|100|92,420,277|66.06%|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 0股；
未来一年内到期的质押股份累计数量为0股。控股股东资信情况良好，具有相应的资金偿付能力，还款资金来源主要为自有及自筹资金。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。
5、截止本公告之日，公司控股股东陶建伟先生所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。若后续出现平仓风险，陶建伟先生将采取包括但不限于提前还款、追加保证金及补充质押等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2019年 12月24日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-026山东共达电声股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年6月13日召开的山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金2,800万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。（详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及刊登于2013年6月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》中的《山东共达电声股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
截止2014年6月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月,同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2014年6月9日
北京国枫凯文律师事务所
关于航天科技控股集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0259号
致：航天科技控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决定召
开。2014年8月12日，公司董事会在《上海证券报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开本次股东大会的通知公告刊登日期距会议召开日期业已超过十五日。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案：1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；2、《关于调整公司董事的议案》；3、《关于调整公司监事的议案》。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为 2014年 8月 27日（星期三）14:30，网络投票时间为 2014年 8月 26日—2014年 8月 27日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 8月 26日 15:00至 2014年8月27日15:00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦1605会议室；表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员为：
1、截止 2014年 8月 22日（星期三）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，形式表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17名，代表股份 91,987,295股，占公司股份总数的36.74％；其中，现场参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人 2名，代表股份 91,842,295股，占公司股份总数的36.68％；通过网络投票表决的股东及股东代理人15名，代表股份145,000股，占公司股份总数的0.06％。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5％以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
（一）根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案 1已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
（二）公司本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况如下：1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
同意91,963,395股，反对22,900股，弃权1,000股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权的99.97％；中小投资者表决单独计票情况：同意 121,100股，反对22,900股，弃权1,000股。
2、《关于调整公司董事的议案》
同意91,963,395股，反对22,900股，弃权1,000股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权的99.97％；中小投资者表决单独计票情况：同意 121,100股，反对22,900股，弃权1,000股。
3、《关于调整公司监事的议案》
同意91,963,395股，反对22,900股，弃权1,000股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权的99.97％；中小投资者表决单独计票情况：同意 121,100股，反对22,900股，弃权1,000股。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会作出的决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
王冠
李大鹏
2014年 8月 27日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-39
七喜控股股份有限公司
关于公司及相关方承诺进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了披露，详见公司于 2014年 2月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》，现将有关进展公告如下：
一、公司目前正在履行的承诺情况
1、本公司实际控制人易贤忠先生股改承诺：
承诺内容：自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算)。2005年公司分配方案为：以总股本 22395万股为基数，每 10股转增 3.5股，除权日为 2006年 4月 11日，除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，承诺人均遵守了上述承诺。
2、避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争，股东易贤忠、关玉贤、易贤华都已签署了《关于避免同业竞争承诺函》，分别承诺：本人将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务、主要产品相竞争或是构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人将不再发
展同类业务。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，承诺人均遵守了上述承诺。
二、已终止的承诺情况
2005年公司股改时公司第三大股东易贤华承诺：为了建立股权激励机制，使公司管理层与股东及公司利益相结合，易贤华承诺在本次股权分置改革方案实施后，以本次从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜控股股东大会相关决议解除锁定。
2014年 4月 2日，公司收到第三大股东易贤华的申请：因公司长期未提出股权激励方案，特申请取消其关于股权激励的承诺，取消对相关股份的锁定由其本人依相关规定处置。
考虑到易贤华的股份已经按承诺锁定了 8年多而公司一直没有实施股权激励，对股东资源的限制也是一种浪费，并且由于公司转型方向未定，未来2年内都不具备股权激励条件，难以推出限制性股权激励计划；其次，易贤华并没有承诺向上市公司免费提供股票作为股权激励来源，需要上市公司向其购买导致股份用于股权激励，而如果今后要对管理层进行激励，公司可以选择成本更低的激励方案，对上市公司及股东更为有利。公司于2014年4月24日第五届董事会第七次会议和2014年5月28日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于同意取消易贤华有关股权激励承诺的议案》，该事项的详细情况见2014年4月28日和2014年5月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《七喜控股股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》和《七喜控股股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告》。
易贤华先生的限售股份将按照相关规定办理解禁手续。
截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完
成承诺事项。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
2014年6月4日
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2016-123号
西王食品股份有限公司控股公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司Xiwang Iovate Holdings CompanyLimited基于战略规划与营销服务网络相关业务拓展需要，拟使用自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司“奥威特运动营养科技有限公司”（以下简称“奥威特”）。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第十一届董事会第三十七次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的注册登记等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：奥威特运动营养科技有限公司（英文名：Iovate Sports Nutrition Technology Co.,Ltd.），最终以注册名称为准；
2、注册资本：港币1000元，公司出资比例100%；
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
4、注册地址：香港特别行政区；
5、业务范围：贸易；
6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入，公司运营资金将通过增资或股东借款等方式注入。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
在中国，运动营养与体重管理健康食品行业还处于起步阶段，运动营养与体重管理健康食品企业在研发实力、技术水平、品牌推广等方面与发达国家企业仍有较大差距。但近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。本次对外投资，有利于KERR公司MuscleTech等产品在亚洲特别是中国市场的品类的丰富和市场推广，进一步扩大其品牌知名度和市场占有率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。
2、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，存在相应风险。公司将通过不断强化内部管理，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他
1、西王食品股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议；
西王食品股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-156北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2018年12月6日11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018年 11月 30日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司使用自有资金收购控股股东科锐北方持有的普乐新能源50.59171%股权，依据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理的原则；关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次收购暨关联交易事项，但尚需公司股东大会审议通过。
《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一八年十二月六日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-058汉威科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月28日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对2017年1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
（四）审议程序
本次变更已分别经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，将自 2017年1月1日起企业新增的与日常活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益。2017年1-6月利润表累计影响为：“其他收益”科目增加1,694.70万元，“营业外收入”科目减少 1,694.70万元，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更的审核意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及追溯调整。因此，董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《汉威科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇—七年八月二十九日
沪士电子股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易预计的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为沪士电子股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，在公司第五届董事会第十二次会议通知发出前，收到了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，听取了公司有关人员关于日常关联交易事项的专项报告，并在查看公司过往年度日常关联交易实际情况，审慎审阅公司第五届董事会第十二次会议相关材料的基础上，就公司与楠梓电子股份有限公司（下称“楠梓电子”）、昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS PrintedCircuit（Singapore）Pte.,Ltd，下称“新士电子”）2017年度日常关联交易预计发表如下独立意见：
1、同意公司与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子2017年度日常关联交易及其预计。
2、上述日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。除绝对金额较小的房屋租赁业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响公司的独立性。
3、该关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。
特此出具意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于2017年度日常关联交易预计的专项意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 徐凤兰 罗正英
二〇一七年二月十五日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-26
江西万年青水泥股份有限公司
关于收到退税收入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 1日至 5月 10日，公司及合并报表范围内子公司累计收到资源综合利用税收返还 4808.41万元人民币（其中 3695.76万元已计入一季度利润总额），计入公司当期利润总额。
“三废”退税依据：2015年6月12日财政部、国家税务总局下达的《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）的规定，享受增值税即征即退政策。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司二〇一八年五月十四日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-089内蒙古远兴能源股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 90,000万元–93,000万元|盈利：50,300.65万元|
||比上年同期增长：78.92% -84.89%||
|基本每股收益|盈利：0.227元 – 0.234元|盈利：0.13元|

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：25,000万元–28,000万元|盈利：18,399.71万元|
||比上年同期增长：35.87% - 52.18%||
|基本每股收益|盈利： 0.063元 – 0.070元|盈利：0.047元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年初制定的经营方针和年度目标，精心组织生产经
营，抢抓市场机遇，有序开展各项工作，公司主营产品的销售均价高于上年同期。
2、报告期内，公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司甲醇装置恢复生产，实现净利润约12,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日