Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2019-31
四川和邦生物科技股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2019年第一季度主要化工产品（碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦）的经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|碳酸钠|288,387.50|301,938.16|48,031.58|
|氯化铵|295,572.00|269,755.85|16,015.55|
|双甘膦|42,122.64|36,737.40|46,160.39|
|草甘膦原粉|14,426.51|14,118.61|32,802.47|

二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018 年 1季度均价|2019 年 1季度均价|变动比率（%）|
|碳酸钠(元/吨)|1,509.29|1,590.78|5.40|
|氯化铵(元/吨)|558.59|593.71|6.29|
|双甘膦(元/吨)|12,312.77|12,564.96|2.05|
|草甘膦原粉(元/吨)|22,978.54|23,233.51|1.11|
|主要原材料|2018 年 1季度均价|2019 年 1季度均价|变动比率（%）|
|天然气（元/立方米）|1.65|1.84|11.52|
|电力（元/千瓦时）|0.53|0.54|1.89|
|原煤（元/吨）|317.23|326.41|2.89|
|黄磷(元/公斤）|14.06|13.61|-3.20|

注1：碳酸钠、双甘膦销售数量包含公司内销数量；
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-009香飘飘食品股份有限公司
2018年业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年主要财务数据和指标
单位：元/人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||||上年同期||||增减变动幅度(%)|||||
||营业总收入|3,251,089,617.98||||2,640,383,869.53||||23.13|||||
||营业利润|402,004,528.39||||316,922,646.70||||26.85|||||
||利润总额|402,455,441.57||||345,282,046.10||||16.56|||||
||归属于上市公司股东的净利|314,699,479.73||||267,766,144.24||||17.53|||||
||润||||||||||||||
||归属于上市公司股东的扣除|281,707,121.18||||242,077,153.26||||16.37|||||
||非经常性损益的净利润||||||||||||||
||基本每股收益（元）||||0.79||||0.74|||||6.76|
|加权平均净资产收益率||15.26%||||19.58%||||||减少4.32|||
|||||||||||||个百分点|||
|||本报告期末||||本报告期初||||增减变动幅度(%)|增减变动幅||||
||总资产||3,339,620,661.23||||2,807,866,904.23||||||18.94||
||归属于上市公司股东的所有|2,215,114,220.48||||1,927,647,590.77||||14.91|||||
||者权益||||||||||||||
||股本（股）|||419,350,000.00||||400,010,000.00||||||4.83|
||归属于上市公司股东的每股|5.28||||4.82||||9.54|||||
||净资产（元）||||||||||||||
|注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。|||||||||||||||

2、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司经营状况良好，营业收入和利润持续增长。
报告期内，公司实现营业总收入 325,108.96万元，比上年同期增长23.13%，主要原因是公司围绕公司发展战略，通过持续优化产品结构、拓展业务渠道，实现各项业务稳健增长。
报告期内，营业利润40,200.45万元，比上年同期增长 26.85%；利润总额40245.54万元，比上年同期增长 16.56%；归属于上市公司股东的净利润
31,469.95万元，比上年同期增长17.53%；基本每股收益为0.79元，比上年同期增长6.76%。主要原因是公司产品销售增加所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产333,962.07万元，较期初增长18.94%；归属于上市公司股东的所有者权益221,511.42万元，较期初增长14.91%；公司股本41,935万股，较期初增长4.83%；归属于上市公司股东的每股净资产5.28元，较期初增长9.54%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公司2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司《2018年年度报告》中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会 2019年 3月23日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2017-044
北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 12月 26日 14点 00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼）。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 12月 26日
至 2017年 12月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2017年 12月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600055|万东医疗|2017/12/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年 12月 22日（星期五）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式
登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系电话：（010）84569688
传真：（010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼
邮编：100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 12月 26日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案||||
|2|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2017-024
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 9点30分
召开地点：公司十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016年度公司财务报告》|√|
|4|《独立董事2016年度述职报告》|√|
|5|《2016年度公司利润分配方案》|√|
|6|《公司2016年年度报告及其摘要》|√|
|7|《公司2017年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》|√|
|8|《公司2016年度内部控制自我评价报告》|√|
|9|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|
|10|《关于聘任2017年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内
容详见2017年4月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017年6月22日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600559|老白干酒|2017/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2017年6月28日
上午9：30-11：30下午14：00-17：00
登记地点：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公
室
邮政编码：053000
联系人：刘宝石
电话：0318-2122755
传真：0318-2122755
邮箱：lbgzqb600559@126.com
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河北衡水老白干酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度公司财务报告》||||
|4|《独立董事2016年度述职报告》||||
|5|《2016年度公司利润分配方案》||||
|6|《公司2016年年度报告及其摘要》||||
|7|《公司2017年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》||||
|8|《公司2016年度内部控制自我评价报告》||||
|9|《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||||
|10|《关于聘任2017年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-010浙江华友钴业股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2016]59号”的《关于对浙江华友钴业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由国金证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 8亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会 2016年1月27日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-054安徽新力金融股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月13日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东安徽新力科创集团有限公司（以下简称“新力集团”）将其持有的部分公司股票解除质押回购交易的通知。
新力集团于 2019年 5月 7日将质押给华安证券股份有限公司的 6,000,000股公司无限售条件流通股解除质押回购交易，并于近日办理完毕股票解除质押手续。
截至本公告日，新力集团持有公司股票 120,999,907股，约占公司总股本的25%，此次股票质押解除后，新力集团累计质押股票数量为 89,699,907股，约占其持有公司股票的74.13%，约占公司总股本的18.53%。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-111上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开。公司于2019年11月21日以邮件方式通知全体参会人员。会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司本次关联交易事项符合公司日常经营需要，是为贯彻落实公司“一体两翼”发展战略，顺应公司组织架构调整的要求，推动公司组织变革和业务资源整合，实现上海昂立教育科技集团有限公司职能部门与公司总部合并集中办公，进一步强化总部管理效能，提升员工协同工作效率，更进一步有利于公司的长期发展。
本次关联租赁是遵循公平、合理的原则协商达成，租赁价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-109）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监事会
2019年11月27日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2019-057东方金钰股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第九届董事会第八次会议，第九届监事会第二次会议，审议并通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
1.存货减值准备
鉴于深圳市东方金钰珠宝实业有限公司的翡翠成品出现减值迹象，公司管理层选取了 418件账面价值 230,661,854.29元的翡翠成品进行减值测试，经外部专家评估，该部分存货减值了 7,985,980.29元，减值比例为3.46%，根据谨慎性原则，拟对深圳东方金钰珠宝实业有限公司的翡翠成品按照4%计提减值准备。
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司的翡翠成品账面价值为 3,077,933,085.90元，需要计提减值准备 123,117,323.44元。
2.贷款减值准备
鉴于深圳市东方金钰小额贷款有限公司发放的贷款出现逾期，经公司对贷款人还款能力的调查以及外部专家对抵押品可回收金额的评估，计划将公司发放的贷款划分为次级类贷款，按照25%计提减值准备。公司发放的贷款余额为870,700,000.00元，需要计提减值准备217,675,000.00元。
3.应收账款减值损失
瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司部分客户因欠款时间较长，预计无法收回，拟单项全额计提坏账准备，计提金额为73,340,000.00元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本年计提的各项资产减值准备将影响公司 2018年度合并报表利润总额 414,132,323.44元。本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关
政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映2018年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
三、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，董事会审计委员会同意将此事项提交公司第九届第八次董事会审议。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性和稳健型原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计制度的有关规定，依据充分，程序合规，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-039湖南方盛制药股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2018年 2月 6日起连续停牌（详见 2018-011号公告）。2018年 3月 2日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（详见 2018-014号公告），继续停牌时间自 2018年 3月 5日起不超过 1个月。因预计无法在停牌期满 2个月内披露重大资产重组相关文件，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自 2018年 4月 4日起不超过 1个月。2018年 4月 26日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》，经审慎研究公司决定终止本次重大资产重组事项。现就有关事项公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为提升公司业绩和持续经营能力，公司拟通过本次重大资产重组收购优质标的资产。
（二）本次重大资产重组的交易框架
1、标的资产的基本情况
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.公司本次筹划的重大资产重组涉及的标的资产为海口奇力制药股份有限公司（以下简称“奇力制药”）80%～100%股份的股权，属于医药制造行业公司，主要生产粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、原料药等药品。标的公司实际控制人为自然人韩宇东。
2、交易方式及对公司的影响
本次交易方式暂定为支付现金购买标的资产控股权，具体方式未能与交易方最终商定。
本次交易完成后公司控股股东（实际控制人）不会发生变更，本次交易不构成借壳上市。
3、重组框架协议签署情况
2018年4月3日，经公司董事会审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》后，公司已与奇力制药、韩宇东就本次重大资产重组事项签订了《股权转让框架协议》，该协议内容均为非排他性约定。（详见公司2018-023号公告）
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
截至目前，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，与有关各方开展本次重大资产重组的各项工作，包括与交易方就本次重大资产重组涉及的标的资产估值、交易对价、交易方式等事项进行沟通与协商；组织法律顾问湖南启元律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产开展尽职调查、审计等工作，对交易方案进行论证等工作。
（二）已履行的信息披露义务
在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.划重大事项停复牌业务指引》等有关规定与要求，及时履行了信息披露义务。
1、2018年2月5日，因筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年2月6日起连续停牌。（详见2018-011号公告）
2、根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于2018年2月7日公告了截至停牌前1个交易日（2018年2月2日）的公司股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东持股情况。（详见2018-012号公告）
3、因预计无法在停牌期满2个月内披露重大资产重组相关文件，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自2018年4月4日起不超过1个月。（详见2018-023号公告）
（三）已签订的协议书
公司已于2018年4月26日与奇力制药、韩宇东签署了《股权转让框架协议之终止协议》，主要内容如下：从本协议签订之日起，三方于2018年4月3日签署的《股权转让框架协议》即终止；
各方确认互不追究其他方因《股权转让框架协议》终止的责任并各自承担因履行《股权转让框架协议》所支付的相关费用。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
由于本次重大资产重组事项中，公司非唯一候选受让方，公司及其他竞购方多次与奇力制药股东进行竞争性谈判。现因奇力制药股东拟将标的股权转让予另一意向受让方，预计将在 2018年 5月签署正式的《股权转让协议》，经各方协商一致，决定终止公司与奇力制药正在筹划的重大资产重组交易。
终止本次重大资产重组，是公司经审慎研究，并与相关各方
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.一致协商的结果，不会对公司现有生产经营和财务状况造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
四、承诺
根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司股票将于2018年5月2日（星期三）开市起复牌（详见公司2018-040号公告），并将于2018年5月2日（星期三）15:30－16:30召开关于终止本次重大资产重组事项投资者说明会（详见公司2018-041号公告），投资者说明会召开后，公司将披露投资者说明会召开情况。
公司对本次终止重大资产重组给广大投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公司公告为准。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-016能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年3月16日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于2018年3月21日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。
会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司 2017年度报告》及其摘要并同意报出。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科节能技术股份有限公司2017年度报告》及其摘要。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
审议通过《2017年度总经理工作报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议通过《2017年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度董事会工作报告》。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
审议通过《2017年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度独立董事述职报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于2017年度董事会审计委员会述职报告的议案》
审议通过《2017年度董事会审计委员会述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度董事会审计委员会述职报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于续聘2018年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2017年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于 2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2017年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为38,148,178.81元，母公司当年实现净利润 33,804,478.88元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金3,380,447.89元，母公司当年实现可供分配的净利润 30,424,030.99元，加上年初未分配利润182,359,515.29元，扣除2017年已分配的2016年度现金股利 22,712,000.00元，2017年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 190,071,546.28元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2017年度利润分配方案如下：
以截止2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。
该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
审议通过《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2017年度内部控制评价报告》。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）。
该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-078东珠生态环保股份有限公司
关于EPC项目预中标公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包（以下简称“北郊湿地恢复工程项目”）的投标，根据张掖市公共资源交易中心网（http://www.zyggzy.com/）2018年 10月 12日发布的中标公示，公司预中标北郊湿地恢复工程项目。
现将相关项目情况提示如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：甘州城区北郊湿地恢复治理工程EPC总承包
2、招标人：甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局
3、中标人：东珠生态环保股份有限公司
4、项目概况：
（1）建设地址：甘州城区北郊湿地；
（2）建设内容：
①管护设施建设工程：设置界碑4块，界桩20个，改建管理服务用房建筑面积为420m2，设计长1.2km，宽3m的架空栈桥，设计面积为 5245m2的巡护栈道，建设一条长7.3km环形车行道作为巡护道路，设置 4处管护码头，设置围栏 3km②恢复区土地整理工程：退耕还湿工程 78hm2
③植被恢复:进行水生植物种植12.7hm2，芦苇复壮10.6hm2。封滩育草
13.7hm2，人工辅助自然恢复沼生植被24.1hm2，人工种植沼生植被19.8hm2，人工造林11.5hm2
④栖息地保护及生境改善工程:设置人工巢箱和巢台10个，设置野外投食点7处，建设2.9hm2的生境岛，共恢复栖息地 68.2hm2
⑤沙枣林保护工程:进行沙枣林的保护180hm2
⑥湿地生态水管理工程：通过水位控制设施进行围堰蓄水70万立方米，恢复河道原貌5.4km，恢复建造自然堤岸 15.2km
⑦有害生物控制工程：改建病虫害防治检疫站60平方米，设置有害生物监测点2个
⑧湿地火生态建设工程：配置嘹望塔1座，防火指挥车1辆。修建防火巡查车道7.3km，购置扑火设备80套、扑火人员装备若干，结合恢复区日常视频监控管护建设防火应急指挥系统1套
⑨科研与监测工程：改建180m2的湿地科研监测中心，配备1套监测设备，设置2个地表水监测点，设置2个土壤底泥监测点，设立1处鸟类固定监测点，1个鱼类监测点
⑩宣教工程：改建180m2的湿地宣教中心，共设置宣教亭廊1000m2，观鸟塔1座⑪标识系统工程：设置1块大型宣传牌、2块全景牌识、10块规定性牌识、30块指示性牌识、15块说明性牌识、30块解释性牌识、30块警示性牌识、20块宣传性牌识
⑫服务设施工程：恢复区内设置生态厕所3处，共设置坐凳面积20m2，停车场面积为3070m2，恢复区内共设置垃圾桶30个
（3）资金来源及到位情况：多渠道筹措；
（4）投资规模：概算投资16400.1万元；
（5）建设期限：2年；
5、运作方式：EPC(设计采购施工一体化模式)；
6、公示媒体：张掖市公共资源交易中心网。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
1、以上项目的中标不影响公司业务的独立性；
2、项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、相关风险提示
上述项目尚处于公示阶段，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。
公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2019-039号中航航空高科技股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
在本次减持股份计划实施前，中国航发北京航空材料研究院（以下简称“中国航发航材院”）持有中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、中航高科”）股份101,872,396股，占公司总股本的7.3129%。
减持计划的进展情况
2019年 9月 4日，公司披露了股东中国航发航材院减持股份计划公告。中国航发航材院拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过 1390万股，即不超过公司总股本的1%，减持价格视市场价格确定。通过集中竞价和大宗交易方式减持的，在2019年9月26日至2020年3月25日期间进行。
截止本公告披露日，中国航发航材院减持计划期间已过半，中国航发航材院已通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份 784,600股，占公司总股本的0.0563%，仍持有本公司101,087,796股，占本公司总股本7.2566%。
本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|中国航发航材院|5%以上非第一大股东|101,872,396|7.3129%|发行股份购买资产取得：101,872,396 股|

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|中国航发航材院|784,600|0.0563%|2019/9/26～2019/12/25|集中竞价交易|10.01-10.15|7,885,472|101,087,796|7.2566%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划是股东中国航发航材院根据自身资金需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注中国航发航材院减持计划的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
中国航发航材院将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，中国航发航材院将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2019-017
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知已于2019年4月14日以书面文件形式发出。
(三)本次会议于2019年4月25日14时以现场及通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五)本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2018年年度报告及
摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；
公司3名独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；
公司总经理苏同先生向董事会提交了《关于公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
公司第三届董事会审计委员会向董事会提交了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
公司 2018年度实现净利润 170,704,106.21元，加期初未分配利润
440,261,140.74元，减去本年实施 2017年度派发的 41,089,762.50元股利，减去按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 17,070,410.62元，本年度可供分配的利润为552,805,073.83元。本年度利润分配预案为：拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事苏同回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019），公司独立董事已对该议案发表事前认可及独立意见，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-020），公司独立董事已对该议案发表独立意见，本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
10．审议通过了《关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案》；
为满足公司经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币 28.4亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自 2018年度股东大会审议通过之日起 12个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银
行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2019-021）。
12.审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2019年第一季度报告》及正文。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过了《关于公司2019年第一季度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-022），本议案尚需提交 2018年年度股东大会
审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》；
同意公司于 2019年 5月 20日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2018年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号2019-026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2019年4月29日
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次限制性股票授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
（1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2016年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
（2）激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以2017年5月31日为授予日，向符合条件的322名激励对象授予1001.80万股限制性股票。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会2017年5月31日