Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2016-012
江苏华昌化工股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届二十一次会议通知于2016年3月15日以通讯方式送达。会议于2016年3月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开，应表决监事5名，实际表决监事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第五届监事会由5名监事组成。
根据公司股东推荐，现提名蒋晓宁先生、张国浩先生、叶士勋先生为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事周
洪才先生、李洁女士共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
附件：
第五届监事会监事候选人简历
蒋晓宁先生： 1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员,大学学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理，公司董事、副总经理、董事会秘书等职。近五年一直在公司工作，任公司董事、副总经理。2009年8月至今，任公司董事会秘书；2010年11月至今，任江苏华昌（集团）有限公司董事；2011年11月至今，任苏州华纳投资股份有限公司董事。
蒋晓宁未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
张国浩先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，中专学历。历任张家港市化肥厂联碱车间重碱工段班长，江苏华昌（集团）有限公司卫生所医师，公司监事等职。2008年1月至今，任江苏华昌（集团）有限公司工会副主席；2007年3月至今，任公司监事。
张国浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
叶士勋先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，高中学历。历任公司办公室副主任、工会副主席、监事等职。近五年一直在公司工作，任总经办主任、档案科科长、工会副主席；2010年3月至今，任公司监事；
2011年11月至今，任苏州华纳投资股份有限公司监事会主席。
叶士勋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-04
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

||||||
|-|-|-|-|-|
|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|31|2016-11-23|2016-73|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|32|2016-11-30|2016-74|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|33|2016-12-7|2016-77|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|34|2016-12-14|2016-78|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|35|2016-12-19|2016-79|关于召开投资者网上说明会的通知|召开投资者网上说明会通知。|
|36|2016-12-21|2016-80|关于投资者网上说明会召开情况的公告|投资者网上说明会召开情况。|
|37||2016-81|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|38|2016-12-28|2016-84|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|39|2017-1-4|2017-01|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬|
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。|

|||
|-|-|
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一七年一月十一日||
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-004
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日－2016年3月31日
2．预计的业绩：√亏损 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：440万元–550万元|亏损：434万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，上年同期财务数据也未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于处于销售淡季同时下游需求情况并未较2015年有所改善，公司产品销售收入较去年同期有所下降，导致经营业绩亏损，且亏损幅度同比去年一季度有所上升。
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，具体财务数据以
2016年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年四月一日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-038石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月15日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。详见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《石家庄中煤装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的公告》。
2014年11月14日，公司与河北银行股份有限公司金桥支行（以下简称“河北银行”）签订了《河北银行人民币结构性存款协议书（机构版）》，公司使用闲置募集资金4,000万元购买河北银行理财期限为91天的保本浮动收益型理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：挂钩利率型结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、观察标的（挂钩标的）：美元3个月LIBOR利率（USD 3MLIBOR）；
对于每一个观察日，利率应为指定期限内“USD-LIBOR-BBA”报价，它可通过路透系统“LIBOR01”页面中伦敦时间上午11点的数据获得。当所需利率在
路透“LIBOR01”页面上不存在时，则观察日当天利率将由估值方通过市场化公允价格自行决定；
4、产品预期收益率：产品收益=存款本金×R×实际存续天数/360；
R为实际的年化收益率，计算方法如下：5.1%* /N+4.1%* / N
其中，为USD 3MLIBOR落在区间一内的天数，为USD 3MLIBOR落在区间二内的天数，N为计息期间总天数（算头不算尾）
区间一：0%-0.02%（0%≤LIBOR<0.02%）
区间二：0.02%-5.72%（0.02%≤LIBOR≤5.72%）
对于计息期内非工作日的标的表现，应使用该日前一个工作日的利率报价。
而计息期最后五天的每日利率，均采用到期日最后五天之前一个伦敦工作日的利率；
5、产品成立日：2014年11月14日；
6、产品起息日：2014年11月14日；
7、产品到期日：2015年2月13日；
8、产品本金及收益支付：存续期满，本金与收益一次性支付；
9、公司认购金额：4,000万元人民币；
10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
11、公司本次出资闲置募集资金人民币4,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产91,052.97万元的4.40%；
12、公司与河北银行无关联关系；
13、风险揭示：
（1）市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
（2）流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
（3）结构性存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
（4）通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
（5）政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
（6）提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益；
（7）延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
（8）信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
（9）操作风险：银行、衍生品交易对手等在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险；
（10）技术风险：因为技术系统的故障或者差错而影响业务的正常进行或者导致客户的利益受到影响；
（11）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可
抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、采取的风险控制措施
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、购买理财产品产生的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2014年9月1日，公司使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买兴业银行股份有限公司石家庄分行理财期限为95天的保本浮动收益型理财产品（详见公司2014年9月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告）。
截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品累计投资金额为7,000万元（含本次金额4,000万元），尚未到期金额7,000万元，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的7.69%。
五、备查文件
《河北银行人民币结构性存款协议书（机构版）》
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十八日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）029号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东张京豫先生的通知，获悉张京豫先生已将其持有的公司部分股份于2017年5月12日解除质押并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|张京豫|是|500|2015.05.13|2017.05.12|万和证券股份有限公司|6.85%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2017年5月12日，张京豫先生共持有公司72,995,000股股份、占公司总股本的24.62%。本次股份解除质押后，张京豫先生累计质押股份为36,100,000股，占其持有公司股份的49.46%，占公司总股本的12.18%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一七年五月十五日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-082上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年10月23日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市博霞路 11号 4楼公司会议室召开，本次会议通知于 2017年 10月 13日以电话方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年第三季度报告》正文（公告编号：2017-084），《公司2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，
董事会同意聘任罗绘女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满止（简历详见附件）。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-085）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 10月25日附件：高级管理人员简历
罗绘女士，中国国籍，1987年生，研究生学历。2009年毕业于东北林业大学，获得学士学位，2012年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015年1月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁助理，2016年9月起任上海二三四五网络科技有限公司助理总裁，2017年10月起任上海二三四五网络科技有限公司副总裁。
截至目前，罗绘女士持有公司股份8,500股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 10月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04），公司股票于当日开市起停牌。
公司于 2015年 10月 27日、11月 2日、11月 9日、11月 16日、11月 23日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月22日、12月31日、2016年1月8日、1月9日、1月15日、1月22日、1月30日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-05）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06，2015-11-01、2015-11-02、2015-11-05、2015-12-01、2015-12-02、2015-12-04、2015-12-07、2015-12-08、2016-01-01、2016-01-05、2016-01-06、2016-01-08）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06，2015-12-05，2016-01-03）。
截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2016年 1月 8日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，同意公司在不晚于 2016年 4月25日前召开董事会审议重
大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并且同意将该议案提交公司
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-01 2016年第一次临时股东大会予以审议。
停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年02月04日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2018-027浙江华峰氨纶股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2018年10月15日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2018年10月26日以现场表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2018年第三季度报告》全文及正文，具体内容刊登于2018年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》，（章程修订对比表附后）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2018年10月26日
《公司章程》修订对比表
|||
|-|-|
|原条款|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-062
金融街控股股份有限公司
关于公司股东进行大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年9月 6日（星期五）晚，公司收到公司股东长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿”）发送的《长城人寿保险股份有限公司关于受让一致行动人所持金融街控股股份有限公司股份的通知》。长城人寿于 2019年9月 6日在二级市场上以大宗交易方式受让了一致行动人北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）、北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融综合”）、北京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“华融基础”）和北京富景文化旅游开发有限责任公司（以下简称“富景文化”）所持有的公司股份，现将有关事项公告如下：
一、股份转让基本情况
1、本次股份转让情况
股份转让方：北京金融街资本运营中心
北京华融综合投资有限公司
北京华融基础设施投资有限责任公司
北京富景文化旅游开发有限责任公司
股份受让方：长城人寿保险股份有限公司
转让原因：一致行动人之间股份归集，便于统一管理
转让方式：大宗交易方式（协议大宗交易）
转让数量：89,026,229股，占公司总股本的2.9785%
转让价格：8.53元
成交时间：2019年9月 6日
2、一致行动人情况说明
资本运营中心成立于1992年9月，注册资本232亿元。资本运营中心是全
民所有制企业，北京市西城区国资委持有其100%股权，是资本运营中心的出资
人和实际控制人，同时资本运营中心持有北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）67.43%的股权。
华融综合成立于1992年7月，注册资本为30亿元。金融街集团持有华融综合100%的股权。华融综合的控股股东为金融街集团，实际控制人为西城区国资委。
华融基础成立于2006年5月，注册资本为79亿元。金融街集团持有华融基础100%的股权。华融基础的控股股东为金融街集团，实际控制人为西城区国资委。
富景文化成立于2000年11月，注册资本为1975万元。金融街集团持有富景文化100%股权。富景文化的控股股东为金融街集团，实际控制人为西城区国资委。
长城人寿成立于2005年9月，注册资本为55亿元。金融街集团直接持有长城人寿15.13%的股权，通过其下属企业间接持有长城人寿35.56%的股权，金融街集团合计直接或间接持有长城人寿50.69%的股权。长城人寿的控股股东为金融街集团，实际控制人为西城区国资委。
因此，长城人寿与资本运营中心、华融综合、华融基础、富景文化之间因股权控制关系而构成一致行动人，本次股份转让属于一致行动人之间的股份转让。
3、本次股份转让前后持股情况
本次股份转让前，金融街集团持有公司股份 930,708,153股，占公司总股本的31.14%；资本运营中心持有公司股份 68,417,008股，占公司总股本的2.29%；
华融综合持有公司股份 6,367,502股，占公司总股本的0.21%；华融基础持有公司股份 6,340,364股，占公司总股本的0.21%；富景文化持有公司股份 7,901,355股，占公司总股本的0.26%；长城人寿持有公司股份 62,818,313股，占公司总股本的2.10%（2019年 7月4日公司发布《关于北京金融街投资（集团）有限公司一致行动人增持公司股份达到1%的公告》，长城人寿该次增持后持有公司股份 55,388,354股，占公司总股本的1.85%；2019年7月4日后至本次股份转让前，长城人寿通过二级市场增持公司股份7,429,959股，占公司总股本0.25%）。金融街集团及其一致行动人合计持有公司股份1,082,552,695股,占公司总股本的
36.22%。
本次股份转让后，金融街集团持有公司股份930,708,153股，占公司总股本的31.14%；长城人寿持有公司股份151,844,542股，占公司总股本的5.08%。资
本运营中心、华融综合、华融基础及富景文化不再持有公司股份。金融街集团及
其一致行动人合计持有公司股份 1,082,552,695股,占公司总股本的36.22%，持股数量和比例与本次股份转让前保持不变。
二、其他说明
1、本次股份转让为长城人寿及其一致行动人之间的股份转让，未导致金融街集团及其一致行动人合计持有的公司股份数量发生变动。
2、本次股份转让不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定的情况。
三、备查文件
《长城人寿保险股份有限公司关于受让一致行动人所持金融街控股股份有
限公司股份的通知》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-073深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于改聘年审会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于改聘年审会计师事务所的议案》，公司董事会拟改聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)为公司2015年度财务审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所基本情况
公司于2015年5月13日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2015年度财务审计机构。为更好的适应公司未来业务发展需要，根据《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经过公司董事会审计委员会认真审查，提议改聘北京兴华为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。
北京兴华成立于1992年，具备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚，具有良好的服务质量和道德声誉。北京兴华能够满足公司2015年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
公司董事会对大华会计师事务所（普通特殊合伙）多年来为公司所做的审计工作表示衷心感谢。
二、改聘会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会审议并提议，拟改聘北京兴华为公司2015年度财务审计机构，公司于2015年10月21日召开了第三届董事会第十九次（临时）会议集第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于改聘年审会计师
事务所的议案》，同意聘请北京兴华为公司2015年度财务审计机构，该议案尚需提交股东大会审议通过，与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，服务期自协议生效之日起至2015年度审计工作结束。
三、独立董事审议情况
1、关于改聘年审会计师事务所的前认可意见
经审查，北京兴华具备证券期货相关业务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们对公司改聘北京兴华为公司2015年度财务审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于改聘年审会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十九次（临时）会议进行审议。
2、关于改聘年审会计师事务所的独立意见
公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意改聘北京兴华为公司2015年度的财务审计机构，并提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会经审核并发表意见如下：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请北京兴华为公司2015年度财务审计机构。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-049江苏舜天船舶股份有限公司
关于 2015年度向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因子公司业务发展的需要，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）在 2015年度拟为子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）及江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）提供担保，担保期限为一年，预计担保金额具体如下：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|序号|被担保人名称|2015年度预计担保金额|
|1|扬州厂|2.3|
|2|发展公司|2.8|
|合计||5.1|

授权公司法定代表人在公司 2015年度批准担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件。
上述事项已经由公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、被担保人情况
1、扬州厂
公司名称：舜天造船（扬州）有限公司
法定代表人：王军民
注册资本：6280万美元
注册地址：扬州市仪征经济开发区滨江东路 18号
经营范围：钢制普通船舶、特种船舶、高性能船舶的制造、修理；金属结构件、船舶用品及配件的加工、制造、安装，销售本公司自产产品。
截至 2014年 12月 31日，主要财务数据：总资产 332,164.24万元；净资产82,530.51万元；营业收入171,245.16万元；净利润-7,535.09万元。
2、发展公司
公司名称：江苏舜天船舶发展有限公司
法定代表人：王军民
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：南京市雨花台区软件大道 21号 A座
经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及其配件、化肥的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务。
截至 2014年 12月 31日，主要财务数据：总资产 82,347.5万元；
净资产 3,307.44万元；营业收入 67,280.45万元；净利润-10,167.63
万元。
三、董事会意见
上述被担保对象均为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
四、独立董事意见
公司为全资子公司提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；
不存在损害中小股东利益的情形。
五、公司累计对外担保情况
截至公告日，公司实际发生的对外担保累计金额合计71,094.79万元，占公司最近一期经审计净资产的331.99%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。
若包括此次对发展公司和扬州厂的担保额度，公司对外担保累计金额为122,094.79万元，占公司最近一期经审计净资产的570.14%，最终以实际发生额为准。
六、备查文件
公司第三届董事会第五十三次会议决议。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-002广东和胜工业铝材股份有限公司
关于收到中山市环境保护局
行政处罚决定书的公告
行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月27日，广东和胜工业铝材股份有限公司切削加工分公司（以下简称“公司”）收到中山市环境保护局（以下简称“市环保局”）《行政处罚决定书》（中环罚字[2018]013号）。现将有关情况公告如下：
2017年7月26日，市环保局对公司废水排放口外排的生产废水进行现场采样，监测结果显示，公司排放的废水中pH值、氟化物、CODcr、石油类浓度分别为4.76、76.6mg/L、232mg/L、7.18mg/L、氟化物、CODcr、石油类浓度分别超过了《广东省水污染物排放限值》（DB44/26—2001）中规定的标准限值的 6.66倍、1.58倍、0.436倍，违反了《广东省环境保护条例》第二十一条第一款关于禁止违反排污许可证的要求排放污染物的规定。期间公司向中山市环境保护局提出了陈述申辩，经复核，市环保局部分采纳公司陈述申辩意见。
市环保局依据《广东省环境保护条例》第六十六条第一款的规定，并对照《中山市环境保护局行政处罚自由裁量量化标准》（中环规定[2016]15号）“违反环境保护通用规定类”第五项第（1）款第②点裁量标准，对公司处罚款人民币十万元。
公司将以此为戒，进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。上述处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司就本事项向投资者表示歉意，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年 1月30日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-113
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2016年9月2日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月31日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事梁艳纯、陈佩燕、岳艳均现场出席会议。会议由监事会主席梁艳纯主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（修订案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人 2号持股计划（修订案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告【2016】 13号）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》的规定。该核心合伙人持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与该核心合伙人持股计划的情形。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权（关联监事梁艳纯回避表决）。
2、审议通过了《关于核查<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人 2
号持股计划对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：核心合伙人2号持股计划持有人共计32名，均为在公司任职的部分董事、监事、高级管理人员和核心员工；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》规定的任职资格；
不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；该名单人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等规范性文件规定的员工持股对象条件，符合《广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（修订案）》规定的核心合伙人持股计划参与对象范围，其作为公司员工持股的主体资格合法、有效。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权（关联监事梁艳纯回避表决）。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2016年9月5日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-032
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|35,000,000|2017年4月18日|2015年5月6日|中铁信托有限责任公司|13.33%|
|合计|-|35,000,000|-|-|-|13.33%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为 262,566,415股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押 218,150,000股，占其持有公司股份总数的83.08%，占公司总股本的26.81%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-020吉林紫鑫药业股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月16日收到董事张忠伟先生的书面辞职报告。张忠伟先生因工作调整原因请求辞去董事职务，同时辞去相应专门委员会相关职务。张忠伟先生辞职后仍在公司任职，任公司总经济师。
张忠伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，张忠伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对张忠伟先生担任董事期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司监事会于2015年3月16日收到监事孙莉莉女士的书面辞职报告，孙莉莉女士因工作调整原因请求辞去监事职务。孙莉莉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，孙莉莉女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，孙莉莉女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事的职责。孙莉莉女士辞职后仍留在公司任职，其任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后进行审议。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。
公司监事会对孙莉莉女士担任监事期间为公司及公司监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
关于控股公司入围 2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-048
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股公司入围2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京市混凝土协会于 2016年 5月 26日发布“2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录”的通告，通告内容如下：
根据《北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商推荐名录管理办法（试行）》（京混协【2015】01号）和《关于申报 2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商推荐名录的通知》，北京市混凝土协会组织专项考核委员会对申请 2016年度保障性安居工程预拌混凝土承包商的企业（站点）进行了考核，提出了 2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录预选名单，经北京市混凝土协会七届十二次常务理事会一致通过，已于 2016年 5月 4日至 5月 17日在协会网站予以公示。现正式发布“2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录”。
我公司控股公司北京中实混凝土有限责任公司和北京中实上庄混凝土有限责任公司被列入该名录之中（具体内容详见 2016年 5月 26日北京市混凝土协会网站，http://www.bjjshnt.org）。
该事项将对公司承揽北京市保障性安居工程产生积极影响。
关于控股公司入围 2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录的公告 共 2页
备查文件：
1、北京市混凝土协会关于发布“2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录”的通告；
2、“2016年度北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录”。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一六年五月二十六日
证券代码:300089 证券简称:文化长城 公告编号:2017-072广东文化长城集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席谢建歆先生召集，会议通知于 2017年 10月 21日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 10月 26日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席谢建歆先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名谢建歆先生和谢洁女士共 2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司 2017年第三次临时股东大会通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举谢建歆先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；
（2）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举谢洁女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-074）
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制。
三、备查文件
《广东文化长城集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司监事会 2017年10月26日
长证券股份有限公司
薪酬与提名委员会工作细则
（2018年 4月 24日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和考核制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及其薪酬与考核进行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与提名委员会成员由三至五名董事组成。
第四条薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与提名委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据上述第三至第四条的规定增补新的委员。
第七条公司董事会秘书室和人力资源部负责薪酬与提名委员会的日常事务工作。
第三章职责权限
第八条薪酬与提名委员会的主要职责是：
（一）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；
（二）对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；
（三）对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；
（四）研究公司的薪酬政策与方案并提出建议；
（五）公司章程规定、董事会授权的其他职责。
第九条薪酬与提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事程序
（一）薪酬与提名委员会研究公司对董事和高级管理人员的需求情况；
（二）薪酬与提名委员会可广泛搜集合适人选；
（三）搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人的意见；
（五）召集薪酬与提名委员会会议，根据董事和高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）薪酬与提名委员会在选举董事和拟聘新的高级管理人员前，应向董事会提交书面建议和相关材料，以便董事会审议；
（七）报中国证券监督管理委员会进行任职资格审查；
（八）根据董事会决定开展其他后续工作。
第十一条公司董事会秘书室和人力资源部负责组织、提供以下材料，供薪酬与提名委员会决策参考：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员绩效工作完成情况；
（四）其它薪酬与提名委员会要求提供的材料。
第五章议事规则
会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托一名其他独立董事委员代为主持。
第十三条薪酬与提名委员会会议应由全体委员的三分之二以上出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的薪酬与提名委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。
委员应本人出席会议，因故不能出席的可书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席薪酬与提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十四条薪酬与提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并在决议上签字。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条薪酬与提名委员会可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，薪酬与提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条薪酬与提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条薪酬与提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第二十条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自公司董事会审议通过后执行。
第二十二条本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。