Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：2015-044黑龙江国中水务股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动的信息披露义务人为姜照柏先生、吉隆厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）以及达孜县永冠贸易有限公司（以下简称“永冠贸易”），一致行动人为国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）。本次权益变动因厚康实业、永冠贸易认购公司非公开发行股票所致，不触及要约收购。
厚康实业、永冠贸易取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
本次权益变动后，姜照柏先生将成为公司实际控制人。
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动的背景
经黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，公司与厚康实业、永冠贸易签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），厚康实业、永冠贸易拟以现金认购公司本次非公开发行的股票不超过 282,800,000股。厚康实业、永冠贸易取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
2、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
（1）姜照柏先生的基本情况如下：
姓名：姜照柏
性别：男
国籍：中国
住所：上海市长宁区
通讯地址：上海市长宁区虹桥路2188弄57号
是否取得其他国家或地区的居留权：香港居留权
（2）厚康实业的基本情况如下：
公司名称：吉隆厚康实业有限公司
注册地：吉隆县商务服务中心302房
法定代表人：王冰
注册资本：1,000万元
注册号：542335201100028
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、资产管理、国内贸易《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动》
营业期限：2014年3月10日~2034年3月9日
控股股东：上海鹏欣（集团）有限公司
通讯地址：上海市虹桥路2188弄57号
联系电话：021-62615599
（3）永冠贸易的基本情况如下：
公司名称：达孜县永冠贸易有限公司
注册地：达孜县工业园区
法定代表人：钱俊
注册资本：100万元
注册号：540126200000082
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：国内贸易、维修计算机机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口、专业承包、租赁电子设备、机电设备、技术开发、技术服务、技术转让、销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】
营业期限：2012年11月6日~2020年11月5日
控股股东：上海春冠物资有限公司
通讯地址：上海市虹桥路2188弄57号
联系电话：021-62615599
（4）国中天津的基本情况如下：
公司名称：国中（天津）水务有限公司
注册地址：天津市津南经济开发区（西区）香港街3号B座301-1
法定代表人：朱勇军
注册资本：90000万人民币
营业执照注册号码：120000400025795
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程，相关技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的技术咨询和服务（不含国家禁止和限制类项目）。
营业期限：2006年12月 28日至2021年12月27日
税务登记证号码：津证 120112794996625号
股东名称：润中国际控股有限公司
通讯地址：天津市红桥区大丰路18号红桥国投大厦5层
联系电话：022-58776637
3、本次权益变动情况
本次权益变动前，公司股本总额为 1,455,624,228股，国中天津持有公司股
份15.62%，为公司的控股股东。
由于国中天津受润中国际100%控制，而姜照柏间接持有润中国际28.66%股份且为润中国际董事局主席，国中天津为姜照柏的一致行动人，同时姜照柏为本次非公开发行对象厚康实业、永冠贸易的实际控制人，因而，非公开发行后，姜照柏及其一致行动人拥有国中水务29.35%（按本次发行方案的发行上限计算，下同）的表决权，其中姜照柏通过厚康实业、永冠贸易拥有国中水务16.27%的表决权，姜照柏一致行动人国中天津拥有国中水务13.08的表决权，因此姜照柏成为公司的实际控制人。
本次发行将导致公司控制权发生变化。
二、所涉及后续事项
本次股东权益变动后，厚康实业、永冠贸易将持有不超过公司发行后股本的16.27%，姜照柏先生将成为公司的实际控制人。
上述股东权益变动涉及信息披露人姜照柏先生、厚康实业、永冠贸易及其一致行动人应披露《详式权益变动报告书》的情形。根据有关规定，姜照柏先生、厚康实业、永冠贸易及其一致行动人编制了《权益变动报告书》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司为《详式权益变动报告书》出具了核查意见。以上《权益变动报告书》和核查意见于 2015年 11月 4日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年十一月三日
国信证券股份有限公司
关于浙江杭可科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对杭可科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.43元，募集资金总额为1,124,630,000元，扣除发行费用104,705,754.72元（不含税）后，募集资金净额为 1,019,924,245.28元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 7月 9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字［2019］207号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构国信证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州西兴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目计划
根据公司披露的《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|锂离子电池智能生产线制造扩建项目|42,646.00|42,646.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|研发中心建设项目|12,040.00|12,040.00|
|合计||54,686.00|54,686.00|

本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求的金额为 473,064,245.28元，超出部分将用于补充公司流动资金，及其他生产研发等方面的投入。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2019年 7月 23日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项总计人民币297,369,967.27元。本次募集资金拟置换金额为297,369,967.27元。具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投资总额|自筹资金预先投入金额|募集资金可置换金额|
|锂离子电池智能生产线制造扩建项目|42,646.00|28,811.52|28,811.52|
|研发中心建设项目|12,040.00|925.48|925.48|
|合计|54,686.00|29,737.00|29,737.00|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于浙江杭可科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天健审〔2019〕8457号）。
四、本次置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项作专项审核，并出具了（天健审〔2019〕8457号）鉴证报告。
五、保荐机构核查意见
国信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见、会计师事务所出具的鉴证报告等相关文件。
经核查，保荐机构认为：
1、杭可科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜己经
董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审
批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、杭可科技本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江杭可科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
傅毅清 王东晖
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—032
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于子公司联发集团 2017年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）于2017年9月1日至4日发行了2017年度第二期超短期融资券（简称：17联发集SCP002，代码：011753056），发行总额为人民币5亿元，期限270天，发行利率为4.95%，起息日期为2017年09月05日，兑付日期为2018年06月02日。具体内容详见公司于2017年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门建发股份有限公司关于控股子公司发行 2017年度第二期超短期融资券的公告》（公告编号：临2017-042）。
联发集团已于2018年06月02日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币518,308,219.18元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会 2018年6月7日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-30债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017年 8月 28日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.《公司 2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.《公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品的议案》
具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品的公告》（临2017-31）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一七年八月二十九日
杭州永创智能设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二０一八年一月
杭州永创智能设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018年1月11日下午14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号公司1楼会议室。
会议主持人：董事长罗邦毅先生
会议议程：
一、与会人员签到；
二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
三、推选计票人和监票人；
四、宣读议案：
1、关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案；
五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
六、股东或股东代表针对大会议案进行提问；
七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
八、工作人员统计会议投票情况；
九、总监票人宣读表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年1月5日
杭州永创智能设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会须知
为确保公司 2018年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过3次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年1月5日
议案一:
关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案
各位股东：
为满足杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称“广二轻智能”）日常经营资金需求，保证充足流动资金，广二轻智能拟向银行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元（1亿元），期限一年，用途包括但不限于流动资金周转、采购原材料等。为保障上述银行授信的顺利实施，广东轻工机械二厂有限公司（以下简称“广二轻有限”）拟以其持有的部分房屋及土地，无偿为上述授信中的不超过 5000万元的额度提供抵押担保。
广二轻有限与广二轻智能的关联关系：广二轻有限系广二轻智能原控股股东，2017年6月广二轻有限将广二轻智能的100%股权转让给公司，经工商变更，广二轻智能成为公司的全资子公司，目前该交易尚处于业绩承诺期限内。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻有限属于公司关联方，上述担保事项构成关联担保。
本次综合授信额度以银行审批的最终授信额度为准，具体融资金额视广二轻智能运营资金的实际需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
此外，董事会提请股东大会授权公司总经理、公司管理层、广二轻智能董事及总经理在上述有效范围内按照广二轻智能日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序，并分别代表公司及广二轻智能签署相关法律文件。授权期限自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案起一年。
本议案所述事项已于2017年12月26日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，现将该事项提交股东大会进行审议。
请各位股东审议。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
证券代码：601216 证券简称：内蒙君正 公告编号：临2015-094号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于收到股东承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 10日收到控股股东实际控制人杜江涛及第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司的《承诺函》，内容如下：
杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“内蒙君正”）的第一和第二大股东，现就内蒙君正子公司锡林浩特市君正能源化工有限责任公司（以下简称“锡林浩特君正”）支付给内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院（以下简称“九勘院”）的煤炭资源勘探费用承诺如下：
2007年 4月，乌海市海神热电有限责任公司（内蒙君正前身）与九勘院共同出资设立锡林浩特君正。锡林浩特君正成立后，由具有勘查资质的九勘院对乌尼特煤田二分场矿区进行煤炭储量勘查，锡林浩特君正于 2007年至2009年期间就上述煤炭储量勘察事宜累计投入2,870万元储量勘查费用。上述矿区目前已经完成详查工作，初步探明乌尼特煤田二分场矿区煤炭储量18亿吨，煤种为低硫、特低磷、中灰的高热值褐煤，并取得内蒙古自治区国土资源厅出具的《关于<内蒙古自治区东乌珠穆沁旗乌尼特煤田二分场矿区煤炭资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（内国土资储备字[2008]83号）。
一方面，乌尼特煤田属于国家规划矿区，依据相关规定，煤炭资源开发必须编制矿区总体规划，经批准的矿区总体规划是煤矿建设项目开展前期准备工作和办理核准的基本依据。乌尼特煤炭矿区总体规划已上报国家发改委，因总体规划的审批周期较长，该项目处于等待批复的过程中；另一方面，近年来我国煤炭
行业发生波动，煤炭价格处于较低水平，继续支付有关费用取得采矿权并开采煤炭的经济效益具有不确定性。因此，锡林浩特君正推迟缴纳煤炭资源价款等取得采矿权的有关费用；预期未来煤炭行业景气度提高，且国家发改委对乌尼特矿区整体规划审批通过后，锡林浩特君正和九勘院将继续煤炭资源储量详细勘查业务，并支付有关煤炭资源价款取得采矿权，以获取更大的利益。
对于锡林浩特君正已支付的上述2,870万元勘查费用，杜江涛及君正科技承诺：内蒙君正如认为已支付的2,870万元储量勘查费用无法为其带来预期的经济利益，可随时要求杜江涛及君正科技承担上述勘查费用及与该事项相关的一切损失。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015年10月12日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-037
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2019年4月25日在平顶山市平安大厦会议中心召开，监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》之规定，经半数以上监事推举，由公司监事赵全山先生主持会议。本次会议应到监事 9人，实际出席及授权委托出席监事 9人。
监事会主席张友谊先生、监事赵海龙先生因另有公务委托监事赵全山先生代为出席表决，监事于泽阳先生因另有公务委托监事梁红霞女士代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重新签订《日常关联交易协议》的议案。（内容详见 2019-038号公告）
二、2019年一季度报告
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 2019年一季度报告。
公司监事会对 2019年第一季度报告发表如下审核意见:
(一)公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
以上第一项议案，需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2019年 4月 26日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016-052
上海海利生物技术股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月11日 14点45分
召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月11日
至2016年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|√|
|2|公司第一期员工持股计划管理办法|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 6月 23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过；已于 2016年 6月 24日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：张海明、陈晓、上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603718|海利生物|2016/7/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-60890800）。
2、登记时间：2016年7月5日、7月6日（9:30-15:00）。
3、登记地点：上海市奉贤区金海公路6720号公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：上海市奉贤区金海公路 6720号
上海海利生物技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：201403
传真：021-60890800
电话：021-60890892（直线）
联系人：梁霞
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年6月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海利生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月11日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案||||
|2|公司第一期员工持股计划管理办法||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2017-003
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 1月 18日发出召开第七届董事会第五十一次会议的通知，会议于2017年1月23日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于收购昆明恒泰城项目30%股权的议案》。
昆明恒泰城项目由本公司与云南恒誉房地产开发有限公司（以下简称“云南恒誉”）自 2013年开始合作开发。公司已受让云南恒誉持有的云南润安房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）70%股权，受让后公司与云南恒誉在项目公司的股权为70%：30%。经过双方友好协商，公司将收购云南恒誉所持有的项目公司30%的股权，交易总对价为 54,279.50万元，其中包括股权转让款17,087.48万元，以及需承接的合作方持有的项目公司债权37,192.02万元。
董事会批准公司以不超过 54,279.50万元的价格收购恒泰城项目公司30%的股权，授权公司签署股权转让协议等文件，并办理相关手续。
二、关联董事（林胜德）回避，董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于收购昆明海埂路项目100%股权的议案》。
根据公司的发展战略，为扩大公司在昆明的土地储备，为城市的深耕和发展提供充足的资源保障，公司将收购深圳市中恒泰融信稳盈投资基金企业（有限合
伙）（以下简称“深圳中恒泰”）持有的云南杰鑫宁房地产开发有限公司（以下简
称“项目公司”）99%股权和自然人谢楷华持有的项目公司1%股权，以取得海
埂路项目100%的开发权。本次交易总对价为 138,522.28万元，包括股权转让款17,014.66万元，需承接的合作方持有的项目公司债权121,507.61万元。
董事会批准公司以不超过人民币138,522.28万元的价格收购海埂路项目公司100%股权，授权公司签署股权转让协议等文件，并办理相关手续。
相关关联交易公告详见同日发布的《股权收购暨关联交易公告》。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2017年1月25日
股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临 2015-010号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司关于子公司未履行
审批决策程序提供担保情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）在编制2014年度报告临近尾声时发现，公司的二级全资子公司有一笔对外担保没有履行审批决策程序。
一、基本情况
该公司是山煤国际的全资子公司，其于2014年6月，为该公司的业务合作伙伴约2亿元的银行借款提供连带保证责任担保，目前银行已将该债权转让给一国有金融资产管理公司。
该担保未履行担保审批程序。
目前此事项尚未造成经济损失，风险可控。
二、公司采取的措施
（一）对该公司主要责任人进行了责任追究。
（二）开展了下属公司重大事项的摸底工作，对下属企业的投资、融资、担保事项进行了摸底调查。调查结果显示，目前除该公司外并无其他公司存在同类问题。
（三）开展了内控制度的梳理工作，在现有内控制度的基础上查找漏洞，经查找，公司认为：公司的内控制度完善，主要问题在于该公司负责人制度意识淡薄，鉴于此，我们制定了为期 15天的制度培训、指导计划，要求各职能部门对自身重要制度尽快拿出培训方案，由办公室组织按片区开展培训工作，并在5月
中旬组织考试，切实保证各公司负责人、班子成员以及重要部门人员了解以及高度重视各项规定尤其是禁止性规定。针对公司的禁止性规定下发了强调重申通
知，要求各公司班子成员、中层干部以及相关重点岗位人员深入学习并严格遵守公司的十九点禁止性规定，
(四)要求各公司视自身实际情况进一步完善内控制度，尤其是公章管理，
要明确规定各公司涉及融资、担保、投资等行为的相关文件在使用公章时必须提交本公司内部决策依据以及母公司审批依据。该项工作将在六月份进行检查，并纳入年度考核体系。
（五）公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（简称“山煤集团”）为该事项出具承诺：如果山煤国际因该公司上述担保一事遭受了实际经济损失，山煤集团同意对山煤国际所遭受的实际经济损失进行补偿（对于现金资产外的其他非现金资产损失，其实际损失金额按照评估结果确定）。
山煤集团做出上述承诺，并不视为山煤集团为主债务的履行提供连带责任保证及/或承担共同还款义务，也不视为山煤集团为华南公司提供连带责任保证及/或承担共同还款义务。
今后，公司将进一步加强公司治理及内控体系建设，坚决杜绝此类事项的发生。公司董事会在此向投资者深表歉意。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-003
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于完成注册资本变更登记及换发《企业法人营业执照》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕918号）核准，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）58,820,000股，本次发行完成后公司注册资本由人民币1,247,465,261元增加至1,306,285,261元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字〔2014〕第114644号）验证。本次发行新增股份已于2014年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
同时，公司于2014年12月19日召开的第七届董事会第三次会议(临时会议)审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，上述事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于2014年12月24日、2015年1月9日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊载的相关公告。
公司于2015年1月12日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：320000000011319
名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
法定代表人：管建忠
注册资本：壹拾叁亿零陆佰贰拾捌万伍仟贰佰陆拾壹元
成立日期：1998年04月03日
营业期限：1998年04年03日至长期
经营范围：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至 2018年 1月 12日），危险化学品的批发（储存、直拨直销）（范围详见《危险化学品经营许可证》,有效期至2016年5月14日），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其他工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-054号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]202号文核准，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“隆基股份”）向截至2019年4月8日（股权登记日，T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基股份全体股东（总股本为2,790,803,535股），按照每10股配3股的比例配售A股股份。本次配股认购缴款工作已于2019年4月15日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日2019年4月8日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本2,790,803,535股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为837,241,060股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|有效认购股数（股）|有效认购资金总额（元）|占可配售股份总数比例|
|无限售条件流通股股东|830,970,432|3,864,012,508.80|99.57%|
|有限售条件流通股股东|2,449,030|11,387,989.50|90.12%|
|合计|833,419,462|3,875,400,498.30|99.54%|

二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次隆基股份股东按照每股人民币4.65元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次隆基股份配股共计可配售股份总数为837,241,060股。其中无限售条件流通股总股数为2,781,745,248股，采取网上定价
方式发行，通过上海证券交易所系统进行，可配售834,523,574股；有限售条件流通
股总数为9,058,287股，采用网下定价方式发行，由主承销商国信证券股份有限公司
和发行人负责组织实施，可配售2,717,486股。
最终的发行结果如下：
1、股东配售结果
截至股权登记日（2019年4月8日，T日）收市，隆基股份股东持股总量为2,790,803,535股，截至认购缴款结束日（2019年4月15日，T+5日）隆基股份配股有效认购数量为833,419,462股，认购金额为人民币3,875,400,498.30元。
2、承诺认购履行情况
截至认购缴款结束日（2019年4月15日，T+5日），隆基股份控股股东李振国、李喜燕及其一致行动人李春安均履行了全额认购的承诺，合计全额认购其可配股数262,315,397股，占本次可配股份总数837,241,060股的31.33%。
3、本次配股发行成功
截至认购缴款结束日（2019年4月15日，T+5日）隆基股份配股有效认购数量为833,419,462股，占本次可配股份总数837,241,060股的99.54%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。
4、送达通知
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告公告当日（2019年4月17日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2019年4月3日（T-2日）刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《隆基绿能科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
公司股票自2019年4月17日起复牌。
五、发行人、保荐机构和主承销商
1、发行人：隆基绿能科技股份有限公司
办公地址：西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵
化中心B座
电话：029-81566863
联系人：刘晓东
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
电话：021-60933171
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：隆基绿能科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2019年4月17日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-042号上海置信电气股份有限公司
关于召开 2018年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月25日（星期四）下午15:00—16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动交流
一、说明会类型
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于《2018年年度报告》中披露了2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详见公司于2019年4月 20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《置信电气关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-031号）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动形式召开 2018年度现金分红说明会，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议召开时间：2019年4月25日（星期四）下午15:00—16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、召开方式：网络互动交流
三、参加人员
公司董事长兼总经理宋云翔先生、总会计师何克飞先生、董事会秘书牛希红女士，相关工作人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2019年4月25日（星期四）下午15:00—16:00登录上海证券交易所 “上证 e互动 ”网络平台的 “上证 e访谈 ”栏目(http://sns.sseinfo.com)，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券业务部
电话：021-52311588
传真：021-52311580
邮箱：600517@sgepri.sgcc.com.cn
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年4月22日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—009债券简称：PR发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：创冠环保（福清）有限公司
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保不涉及关联交易
●本次担保事项已经公司第八届董事会第二十二次会议全票审议通过。
一、担保情况概述
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议于2016年2月23日审议通过了《关于为全资子公司对外担保的议案》。同意全资子公司创冠环保（中国）有限公司为其全资子公司创冠环保（福清）有限公司的贷款提供连带责任的保证担保，担保金额不超过6600万元。
本次担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：创冠环保（福清）有限公司
2、注册地址：福清市龙江街道苍霞村
3、法定代表人：韩立贺
4、经营范围：（1）建设垃圾处理厂，利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电；（2）生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物、污水处理以及江、河、湖水治理等环保项目的咨询及受托运营管理；（3）垃圾焚烧发电项目的运营、管理；(4)垃圾产生的废物利用(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)
经审计的最近一年财务状况：2014年末资产总额37744.49万元，负债总额26277.14万元，净资产11467.35元。2014年度营业收入5868.99万元，净利润1224.81万元。
未经审计的最近一期财务状况：2015年 9月末资产总额 34,437.46万元，负债总额 21,537.18万元，净资产12,900.28万元。2015年1-9月份营业收入4,434.08万元，净利润 1,432.93万元。
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
三、董事会意见
公司董事会认为：为全资子公司提供担保，可满足其相关项目建设的资金需要。本次担保为对全资子公司的担保，风险可控。本次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过53,064.06万元，均为对全资或控股子公司的担保，占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的14.39%。
公司及控股子公司无逾期担保事项。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2016年2月24日
光大证券股份有限公司
2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
上海证券交易所上市公告书
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，光大证券股份有限公司发行的光大证券股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2017年 7月 19日起在上海证券交易所交
易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。
债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）|
|债券简称|17光证G2|
|债券代码|143155|
|信用评级|主体评级为AAA，债项评级为AAA。|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144155|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|5年期|
|票面年利率（%）|4.70|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017年7月4日|
|起息日：|2017年7月4日|
|挂牌日：|2017 年 7 月 19 日|
|到期日：|2022年7月4日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-031上海新世界股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“本公司”），因筹划重大事项，于2015年4月8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-002），本公司股票自 2015年 4月 8日起停牌；2015年 4月 15日，本公司发布了《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-003），明确本公司正在筹划非公开发行股份事项，本公司股票继续停牌；2015年4月22日，本公司发布了《关于筹划非公开发行股份延期复牌的公告》（公告编号：临2015-006），披露非公开发行股份的相关进展，本公司股票继续停牌。
2015年 4月 24日，本公司召开了第九届董事会第七次会议并审议通过上海新世界股份有限公司关于再次申请股票延期复牌的议案，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自2015年4月29日至5月18日继续停牌。
2015年5月18日，本公司召开了2015年第二次临时股东大会并审议通过上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案，公司股票自5月19日起继续停牌，并且最晚于2015年6月18日复牌。
本次非公开发行股份重大事项停牌期间，本公司根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发【2014】78号，以下简称“《通知》”）及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2015年 6月 16日，本公司召开了第九届董事会第十次会议并审议通过了关于公司非公开发行 A股股票预案等相关议案，具体内容见本公司于 2015年 6月 17日刊载于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经本公司申请，本公司 A股股票于 2015年 6月 17日复牌。
本公司本次非公开发行A股股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年六月十七日
中华企业股份有限公司
董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”或“中华企业”）拟以发行股份及支付现金方式向上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）购买其持有的上海中星（集团）有限公司100%股权，同时拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次交易履行的信息披露义务
因地产集团正在筹划与公司相关的重大事项，公司于2016年6月24日发布了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票于 2016年6月24日起停牌。
经与有关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年6月24日起预计停牌不超过一个月。2016年7月7日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
2016年7月23日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自2016年7月24日起继续停牌1个月。
2016年8月24日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自2016年8月24日起继续停牌1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
2016年9月1日、2016年9月19日,公司第八届董事会、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年9月24日起继续停牌不超过两个月。
经公司向上海证券交易所申请同意，公司股票自2016年9月24日起继续停牌不超过两个月。
2016年 11月 23日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于<中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，并于 2016年11月24日披露相关公告。2016年 12月 2日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询
函》（上证公函【2016】2353号）（以下简称“《问询函》”）后，积极协调中介机构及相关各方对《问询函》中提出的问题进行逐项回复，对重大资产重组预案及摘要进行修订，并于 2016年 12月 13日披露相关信息。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年12月13日开市起恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定,自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，公司应每月发布一次重大资产重组进展公告。2017年1月12日、2017年2月11日、2017年3月11日、2017年4月11日、2017年5月11日公司已发布《中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
（二）本次交易已经履行的批准和授权程序
1.2016年11月23日，2017年5月19日中华企业召开第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十三次会议，审议通过了本次交易相关议案，并同意上市公司与交易对方、募集配套资金认购方签署本次交易相关协议，关联董事对相关议案回避表决，独立董事进行事先认可并发表了独立意见。
2.2016年11月，上海市国资委出具《关于同意中华企业股份有限公司重大资产重组可行性方案的批复》(沪国资委产权(2016)353号)，对本次交易方案进行了预核准。
3.2017年5月17日，本次重大资产重组标的资产的相关评估报告在上海市国资委完成备案；
4.2017年3月7日，商务部反垄断局作出《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函［2017］第51号），同意对本次交易不实施进一步审查，可以实施集中。
（三）本次交易尚需履行的程序
1.上海市国资委批准本次重大资产重组；
2.本次重大资产重组尚需经中华企业股东大会审议通过，并由中华企业股东大会同意豁免地产集团及其一致行动人以要约方式收购上市公司股份的义务；
3.中国证监会对本次重大资产重组的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚需上海市国资委批准、公司股东大会审议通过，并经中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等相关规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，本公司董事会及全体董事作出如下承诺与声明：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中华企业股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签字页）
董事签字：
蔡顺明 是飞舟 蒋振华
回避表决 回避表决 回避表决
———————— ———————— ————————
（签名） （签名） （签名）
徐国祥 卓福民 张维宾
———————— ———————— ————————
（签名） （签名） （签名）
年 月 日