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江苏神通阀门股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会提名委员会现就提名张宗
列为江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会独立董事候选
人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合江苏神通阀门股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏神通阀门股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏神通阀门股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏神通阀门股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏神通阀门股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为江苏神通阀门股份有限公司或其附属企业、江苏神通阀门股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与江苏神通阀门股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休
后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括江苏神通阀门股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏神通阀门股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情
况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席会议_0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会提名委员会日期：2016年07月10日
东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司
2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）依据广东鸿图的实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，同时对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
广东鸿图根据深圳证券交易所的要求，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，广东鸿图董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
东海证券通过查阅公司章程、各项业务制度及管理制度、三会会议资料、董事会各专门委员会的会议资料、内部审计部门和审计委员会的工作报告、信息披露文件，与公司的董事、高级管理人员及会计师事务所等进行沟通，查阅分析公司内控制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面，对公司内部控制规则的落实情况进行了核查论证。
经核查，本保荐机构认为：广东鸿图已按照深圳证券交易所的有关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，广东鸿图填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭婧 张宜生
东海证券股份有限公司2015年3月27日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-028大连华锐重工集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会于2019年5月30日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进第五届董事会和第五届监事会换届选举工作进程。
在换届选举工作完成前，公司第四届董事会和第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年6月1日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-008上海安硕信息技术股份有限公司
关于被认定为 2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月20日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到由中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化
部、中华人民共和国财务部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R‐2013‐191），上海安硕信息技术股份有限公司被认定为“2013‐2014年度国家规划布局内重点软件企
业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通
知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013年度、2014年度企业所得税税率按10%的税率缴纳，公司将尽快向主管税务机关汇报落实上述税收优惠政策。
但落实该税收优惠政策仍需满足一定条件并向相应主管部门履行必备的审
批程序，故上述事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年2月21日
深圳中冠纺织印染股份有限公司
与
陈略、何飞燕
关于神州长城国际工程有限公司
之
业绩补偿协议之补充协议二
业绩补偿协议之补充协议二
本《业绩补偿协议之补充协议二》（以下简称“本补充协议”）由以下各方于2015年5月11日共同签署：
甲方：深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“中冠股份”）
法定代表人：胡永峰
注册地址：广东省深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号
乙方：补偿义务主体
乙方一：陈略
住所：广东省珠海市香洲区香洲凤凰南路
身份证号：44082119700405****
乙方二：何飞燕
住所：广东省深圳市南山区红花园
身份证号：44080319721006****
在本补充协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1. 2014年 10月 13日，中冠股份与神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州长城”）全体股东及华联发展集团有限公司签署《重大资产臵换及发行股份购买资产协议》，中冠股份以其截至审计、评估基准日的全部资产及负债作出臵出资产，与神州长城全体股东所持神州长城100%的股权（作为臵入资产）进行资产臵换，资产臵换差额部分由中冠股份发行股份进行购买（以下简称“本次交易”），同时中冠股份向陈略、九泰基金管理有限公司（代表“九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划”）定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”）。
情况对中冠股份进行补偿，陈略、何飞燕承诺神州长城在 2015年度至 2017年度期间的净利润不低于28,000万元、38,500万元以及48,600万元。
3.经各方友好协商，陈略、何飞燕同意将其承诺的神州长城在2015年度至2017年度期间的净利润由不低于28,000万元、38,500万元以及48,600万元调整为不低于34,580万元、43,850万元以及53,820万元，同时，陈略、何飞燕同意将业绩补偿方式调整为全部以股份方式进行补偿。
为此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，各方达成补充协议如下：
第一条定义
1.1除非本补充协议另有约定外，本补充协议中的用语及其定义、解释与《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》中的相关用语及其定义、解释一致。
1.2本补充协议各条款的标题仅为方便查阅之用，不得影响本补充协议的解释。
第二条承诺利润数
2.1根据中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2014）第1339号《深圳中冠纺织印染股份有限公司拟重大资产臵换及发行股份购买资产所涉及的神州长城国际工程有限公司股东全部权益项目评估报告》，并经各方协商，乙方承诺神州长城在 2015年度至 2017年度期间的净利润不低于34,580万元、43,850万元以及53,820万元，如在业绩补偿期内，神州长城截至当期期末累积实现的净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，乙方应当按照《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的相关约定对中冠股份进行补偿。
第三条利润补偿方式
3.1各方同意，将《业绩补偿协议》第4.3条修改为：
业绩补偿期内每个会计年度内乙方应补偿股份数的计算公式如下：
每年乙方应补偿股份数=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×（标的资产总对价/业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和）]÷本次发行价格－已补偿股份数
乙方应以其持有的中冠股份的股份进行补偿。如果补偿义务发生时，乙方所持股份数量不足乙方当年应补偿股份数量的，乙方应自补偿义务发生之日起10个工作日内通过二级市场购买等任何合法方式增持中冠股份的股份并以该等新增股份一并向中冠股份履行股份补偿义务。乙方每年需要增持并用以补偿的股份数量=乙方当年应补偿股份数－乙方所持中冠股份的股份数量。
乙方应补偿股份的总数不超过按照标的资产总对价除以本次发行价格计算的股份总数。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
第四条整体减值测试补偿
4.1各方同意，将《业绩补偿协议》第5.1条修改为：
补偿期限届满后，甲方应当聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>已补偿股份总数×本次发行价格，则乙方应当参照盈利承诺的补偿程序另行进行补偿。
4.2各方同意，将《业绩补偿协议》第5.2条修改为：
乙方因标的资产减值应补偿股份数的计算公式为：
应补偿的股份数=期末减值额÷本次发行价格—乙方已补偿股份总数。
无论如何，乙方因标的资产减值补偿与盈利承诺补偿所需承担的补偿责任合计不应超过标的资产总对价。
第五条附则
5.1.除上述内容外，《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的其他内容均不作调整。《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》及本补充协议生效后，《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》中与本补充协议存在不一致的内容均以本补充协议的相应约定为准，本补充协议未作约定的与本次交易相关的事项，适用《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的相关约定。
一部分，与《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》具有同等法律效力，并与《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》同时生效、同时终止。
5.3.本补充协议一式捌份，协议各方各执壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用。各份协议具有同等法律效力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议二》之签章页）
甲方：深圳中冠纺织印染股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表：
（本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议二》之签章页）
乙方签字：
陈略（签字）：
何飞燕（签字）：
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-054汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长项坚先生提名，董事会提名、薪酬和考核委员资格审查，同意聘任周为利先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
周为利先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，周为利先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。周为利先生简历见附件。
周为利先生的联系方式如下：
电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
邮箱：zhouweili@hakim.com.cn
通讯地址：杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
附件：周为利先生简历
周为利，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，研究生学历，管理学硕士学位，并拥有高级会计师职称、注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、ACCA第二阶段、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
2003年2月至2011年6月历任杭州娃哈哈集团有限公司集团财务中心管理会计兼ERP财务顾问；总裁办总裁财务秘书；集团财务副部长兼下属宏胜集团财务总监；2011年7月至2013年6月历任杭州锅炉集团股份有限公司财务部长等职；2013年8月至2017年5月任思创医惠科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年7月至2018年4月任圣都家居装饰有限公司财务总监。2018年4月至今，任汉鼎宇佑互联网股份有限公司财务总监。
截至本公告日，周为利先生未持有公司股份。周为利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情形。经公司查询，周为利先生不属于失信被执行人。
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-93北京京西文化旅游股份有限公司
关于注销公司全资子公司北京京西风光旅行社
有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注销情况概述
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司（以下简称“旅行社”）。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项须经董事会审议通过，无需股东大会审议。现就该事项的有关情况说明如下：
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：北京京西风光旅行社有限责任公司
2、住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3幢 B1-0888室
3、法定代表人：邓勇
4、注册资本：30万元人民币
5、成立日期：2009年 05月 13日
含九座以上客车)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、财务情况：截至 2015年 12月 31日，旅行社总资产 456,773.72元，总负债 246,088.46元，净资产 210,685.26元，营业收入 0元，净利润-4,217.04元。
8、股权情况：公司拥有旅行社100%股权。
三、注销原因及对公司的影响
为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险，同时考虑到公司目前正向影视文化行业转型，公司决定注销公司全资子公司旅行社。本次注销全资子公司旅行社将使公司的合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。同时，本次注销全资子公司旅行社不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-077广东易事特电源股份有限公司
关于签订分布式光伏发电项目战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的分布式光伏发电项目战略合作协议属于双方框架性、意向性约定，付诸实施过程中存在变动的可能性。
2、本次签订的分布式光伏发电项目尚未进行立项核准或备案、环境影响审核等程序，项目建设进程等存在不确定性。上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、本项目的正式实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行审批决策程序。
一、协议签署概况
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与东莞市道滘镇人民政府（以下简称“道滘镇”或“甲方”）本着平等、互利、双赢的原则，经认真协商，就乙方在包括甲方在内的东莞区域开展分布式光伏发电项目事宜达成一致意见，于 2015年 6月签署了《东莞市道滘镇人民政府与广东易事特电源股份有限公司战略合作协议》。
二、协议书的主要内容
（一）项目建设名称及规模
1.项目名称：易事特东莞区域80兆瓦分布式光伏发电项目
2.建设规模：乙方 80MW，项目总投资6.4亿元
3.建设期限：2015年 6月至2017年6月。
（二）项目选址
1.甲方同意乙方拟选场址位于包括甲方在内的东莞区域内。
2.工程范围拐点坐标：另行详见规划位置区域。
（三）合作双方的权利与义务
1.甲方的权利义务
（1）甲方积极协助乙方向市、省等各级发改委争取项目建设指标，及协调相关部门推进项目拓展。
（2）甲方协调项目建设实施的土地。
（3）甲方积极协助乙方在项目前期工作及项目建设全过程中做好服务和协调工作。
（4）甲方积极协助乙方取得项目核准相关手续。
2.乙方的权利义务
（1）乙方享有国家、省市及甲方给予光伏发电项目的各项优惠政策。
（2）乙方同甲方签订具体项目开发协议后，必须在规定时间内完成项目可行性研究报告的编制工作。乙方在取得项目开展前期工作的批复后，三个月内达到核准要求。
（3）乙方优先招聘和使用甲方待业、再就业人员。
（4）乙方积极参与甲方慈善、济困等公益事业。
（5）经批准的项目开发任务发生变化，乙方应当向甲方提出变更申请，经甲方同意后，办理变更手续。
三、对公司的影响
本次签订的 80兆瓦分布式光伏发电项目投资框架协议书属于双方框架性、意向性约定，公司未签订正式协议并顺利实施，短期不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
四、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《东莞市道滘镇人民政府与广东易事特电源股份有限公司战略合作协议》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-040
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-004），持股5%以上股东芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领先基石”）因自身资金需求，计划减持本公司股份不超过 13,500,000股（占本公司总股本比例不超过5.63%）。
其中通过集中竞价交易方式减持本公司股份将于减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持本公司股份将于减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2018年8月14日接到领先基石关于股份减持计划期限届满的告知函，截至2018年8月14日，减持计划期限已届满。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
1、自 2018年 2月 14日至 2018年 8月 14日期间，领先基石以集中竞价方式减持本公司股票的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股（股）|减持比例（%）|
|||2018年2月23日|14.57|25,000|0.010%|
|||2018年2月26日|15.41|40,000|0.017%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股（股）|减持比例（%）|
|领先基石|集中竞价交易|2018年2月27日|15.81|43,000|0.018%|
|||2018年2月28日|15.27|15,000|0.006%|
|||2018年3月1日|15.53|35,000|0.015%|
|||2018年3月2日|15.43|27,000|0.011%|
|||2018年3月5日|15.46|47,000|0.020%|
|||2018年3月6日|16.03|62,000|0.026%|
|||2018年3月7日|15.77|39,000|0.016%|
|||2018年3月8日|15.79|46,000|0.019%|
|||2018年3月9日|17.16|122,000|0.051%|
|||2018年3月12日|17.57|47,000|0.020%|
|||2018年3月13日|17.32|15,000|0.006%|
|||2018年3月14日|17.14|40,000|0.017%|
|||2018年3月15日|17.01|29,000|0.012%|
|||2018年3月16日|16.93|34,000|0.014%|
|||2018年3月19日|16.94|40,000|0.017%|
|||2018年3月20日|16.7|40,000|0.017%|
|||2018年3月21日|17.08|45,000|0.019%|
|||2018年3月22日|16.59|30,000|0.013%|
|||2018年3月26日|14.84|40,000|0.017%|
|||2018年3月27日|15.54|50,000|0.021%|
|||2018年3月28日|15.93|60,000|0.025%|
|||2018年3月29日|15.74|43,000|0.018%|
|||2018年3月30日|16.25|64,000|0.027%|
|||2018年4月9日|16.52|82,600|0.034%|
|||2018年4月10日|16.32|45,000|0.019%|
|||2018年4月17日|17.31|159,400|0.066%|
|||2018年4月25日|20.49|135,000|0.056%|
|||2018年5月14日|20.58|130,000|0.054%|
|||2018年5月15日|19.58|100,000|0.042%|
|||2018年5月21日|19.06|190,000|0.079%|
|||2018年5月22日|20.3|78,800|0.033%|
|||2018年5月24日|19.53|70,000|0.029%|
|||2018年5月28日|20.06|48,000|0.020%|
|||2018年6月13日|18.85|83,000|0.035%|
|||2018年7月3日|16.72|104,700|0.044%|
|||2018年7月10日|16.15|47,500|0.020%|
||合计|||2,352,000|0.980%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次减少||本次变动后||
|数量|比例|数量|比例|数量|比例|
|13,500,000|5.625%|2,352,000|0.980%|11,148,000|4.645%|

3、本次减持股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。
二、其他相关说明
1、领先基石本次减持计划实施期间不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则规定的情况。
2、领先基石本次实施减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、领先基石本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、股东关于股份减持计划期限届满的告知函。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
吕如松
关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“上市公司”）拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的交易对方之一，本人现就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
二、根据本次重组的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次重组的相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证本次重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在艾派克拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为吕如松《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签字页）
吕如松（签字）：
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-003深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 14日以书面和邮件方式发出《第七届监事会第六次临时会议通知》，会议于 2016年 1月 22日（星期五）上午9：00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司投资建设热电联产项目热网一期工程的议案》。
1、同意深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）投资建设热电联产项目热网一期工程，项目总投资6,000万元人民币；
2、同意对深南电中山公司董事长在热电联产项目热网一期工程总投资额度范围内，签署项目相关合同及文件的授权。
详见同日发布的《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司投资建设热电联产项目热网一期工程的公告》（公告编号：2016-004号）。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届监事会第六次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二〇一六年一月二十三日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
天津鹏翎胶管股份有限公司用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“公司”）2017年非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对鹏翎股份拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1836号文核准，鹏翎股份向社会非公开发行人民币普通股（A股）15,990,683股，发行价格为每股 15.51元，本次发行的募集资金总额为人民币 248,015,493.33元，扣除发行费用人民币 7,292,452.84元，募集资金净额为人民币 240,723,040.49元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第ZB12060号验资报告。
根据《非公开发行 A股股票预案》，公司披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目|35,021.00|19,801.55|
|2|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|合计||40,021.00|24,801.55|

为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据
自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在
募集资金到位后予以置换。
核查意见
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。截至 2017年 11月 30日，鹏翎股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,892.90万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12083号）。具体情况如下表所示：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金计划投资总额|自筹资金先期投入金额|投入期间|
|1|汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目|19,801.55|9,892.90|2015.11.15至2017.11.30|
|合计||19,801.55|9,892.90|-|

公司于 2017年 12月 25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,892.90万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2017年12月25日发表同意意见。
三、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：鹏翎股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。本保荐机构对鹏翎股份实施该事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
杜长庆
张怿
华泰联合证券有限责任公司（公章）2017年12月25日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于2014年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
二、关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的独立意见
中审亚太会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。
三、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司2014年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公
司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2014年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于2014年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的对外担保情形。
六、关于聘请边策、肖泽付为公司副总裁的独立意见
我们认真审查了边策先生、肖泽付先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任边策、肖泽付为公司副总裁。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曲凯：
叶大进：
程贤权：
赵德军：
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-065惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第三届董事会第十二次会议于2014年11月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 11月 11日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
公司于2014年11月6日在巨潮资讯网披露了《关于签订<合资经营协议书>的公告》，该公告称：公司与青岛特锐德汽车充电有限公司（以下简称“特充公司”）签订了《合资经营协议书》（以下简称“《协议书》”），双方本着平等互利的原则和友好合作的精神，通过协议，一致同意成立惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司（以下简称“合资公司”，公司名称以工商局核定为准）。情况如下：
1、合资公司名称：惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司(以工商局核定为准)
2、注册资本：10,000万元
3、法人代表：李芬
4、出资方式及股东结构：公司以现金出资4,900万元，占合资公司49%的股份；
特充公司以现金出资5,100万元，占合资公司51%的股份。
5、注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区34号小区科融创业大厦22楼
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：新能源汽车充电设施网络的咨询、设计、建设及充电运营服务（以工商局核定为准）。
8、存在的风险
合资公司的成立将推进公司“动力电池及成组技术”在新能源汽车业务领域的应用，促进新能源汽车的市场推广。但由于有关运营模式、运营团队等尚需进一步确定，且新公司业务前景受新能源汽车行业发展速度的影响，因此合资公司项目实施效果存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
9、对公司的影响
本次对外投资对公司本年度以及未来业绩影响目前还不能确定。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
本次对外投资项目的详细内容，详见公司2014年11月6日在巨潮资讯网披露的《关于签订<合资经营协议书>的公告》(公告编号2014-064)。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年11月17日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-100深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于二〇一六年十一月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年十一月二十二日上午 11:30在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼6楼会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由丁莎莎女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的要求，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币432,060,665.05元。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）已于2016年11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券发表了同意
公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查意见。详细内容参见2016年11月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的审议程序，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，同意公司使用最高不超过人民币21亿元（含）的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-102）已于2016年11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券发表了同意公司使用部分闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品事项的核查意见。详细内容参见2016年11月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：董事会根据下属公司经营目标及资金需求，在相关股东大会审议通过之日起12个月内，为下属公司在相应额度内申请的银行授信提供连带责任保证，有利于其日常流动资金的周转，进一步扩大销售规模，提升经营业绩，有利于增强市场竞争力，符合公司的整体发展战略。因此，同意为深圳市兆驰多媒体股份有限公司向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰数码科技股份有限公司向银行申请总额度不超过人民币100,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰光电有限公司向银行申请总额度不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市兆驰供应链管理有限公司向银行申请总额度不超过人民币10,000万
元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳市佳视百科技有限责任公司向银行申请总额度不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为浙江飞越数字科技有限公司向银行申请总额度不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证；为深圳风行多媒体有限公司向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证。具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年。
《关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-103）已于2016年11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会认为：在以往的审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度财务审计服务，审计费用共人民币60万元（含税）。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》。
经认真审议研究，监事会认为：公司2015年度净利润指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，董事会本次关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司
按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销上述股票。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的议案》。
经审议，监事会认为：基于协议双方将充分利用双方的资源优势，围绕互联网电视联合运营项目开展全面战略合作关系。同意公司与青岛海尔科技投资有限公司签署《关于北京风行在线技术有限公司之战略合作框架协议》，与青岛海尔股份有限公司签署《关于<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购补充协议>之解除协议》。
《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的进展公告》（公告编号：2016-106）已于2016年11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一六年十一月二十三日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2017-098华意压缩机股份有限公司
2017年半年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年半年度报告》。经事后审核，公司披露的 2017年半年度报告中“第五节重要事项”“十五、社会责任情况”之“2、重大环保问题情况”中的重大环保情况补充披露如下：
补充前：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
补充后：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||核定的||
|||||||执行的|排放总|||
|公司或|主要污染物||排放|||||排放总||
|||排放||排放口分布|排放|污染物|量||超标排|
|子公司|及特征污染||口数|||||量||
|||方式||情况|浓度|排放标|（单位：||放情况|
|名称|物的名称||量|||||（单位：||
|||||||准|吨/年）|||
|||||||||吨/年）||
||沉淀污泥||||-|-|400|465|无|
|||||1、嘉兴市南||||||
|加西贝||||湖区新风路||||||
||废乳化液||||-|-|130|160|无|
|拉压缩||转移||1888 号||||||
||||2|||||||
|机有限||处置||2、嘉兴市南||||||
||含油污泥||||-|-|175|190|无|
|公司||||湖区亚中路||||||
|||||588 号||||||
||废包装材料||||-|-|427|480|无|

防治污染设施的建设和运行情况
根据嘉兴市环境保护局嘉环发〔2017〕55号文件“关于印发 2017年嘉兴市重点监控企业名单的通知”，公司控投子公司--加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)
属于嘉兴市固废重点监控企业。根据《国家危险废物名录》,加西贝拉的危险废弃物有沉淀
污泥、废乳化液、含油污泥、废包装材料等。加西贝拉按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，严格做好危险废弃物的收集、储存和转运工作，与有危废处理资质的单位签订转移处置合同，按照要求做好危险废弃物的转移处置。
报告期内，公司及各子公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。公司将继续根据国家有关政策不断完善环保设施，保证各项污染物达标排放与妥善处置。
除上述补充内容外，公司2017年半年度报告全文的其他内容不变，本次补充后的《 2017年半年度报告全文》将同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2017年10月13日