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中德证券有限责任公司
关于太原重工股份有限公司 2016年度业绩亏损
之专项现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1395号）核准，太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“公司”）获准非公开发行不超过14,000.00万股新股（以下简称“本次发行”）。公司于2016年12月完成本次发行工作，本次发行新股在上海证券交易所申请上市。
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为太原重工本次发行的持续督导机构，持续督导期为2016年12月22日至 2017年12月31日。中德证券在获悉太原重工2016年业绩出现亏损后，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，对太原重工上述事项进行了专项现场检查，具体情况如下：一、现场检查基本情况
保荐代表人：梁炜、左刚
现场检查时间：2017年4月26日-2017年4月28日
现场检查人员：左刚、邓仲彤
现场检查手段：在本次检查过程中，主要针对太原重工2016年度的经营情况和财务状况进行了深入了解，查阅了太原重工2016年度财务报告，对公司2016年度业绩出现亏损的原因进行了分析并与同行业上市公司进行了对比，对太原重工财务总监、董事会秘书进行了访谈，了解公司业绩出现亏损的主要原因。
二、现场检查事项
（一）太原重工 2016年度主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
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|项 目|2016年12月31日|2015年12月31日|

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|资产总计|29,064,093,613.15|28,399,857,294.05|
|负债总计|24,952,679,247.71|22,960,192,359.40|
|股东权益合计|4,111,414,365.44|5,439,664,934.65|
|归属于母公司所有者权益合计|4,076,478,767.93|5,435,486,714.11|

2、合并利润表主要数据
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|
|营业总收入|4,277,405,819.78|6,861,101,805.42|
|营业利润|-1,968,393,032.69|-61,541,718.45|
|利润总额|-1,943,266,684.64|37,406,503.68|
|净利润|-1,919,681,323.66|23,023,399.57|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,920,311,985.22|22,112,021.45|

3、合并现金流量表主要数据
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,673,259,531.46|-601,764,584.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-380,335,167.27|-538,682,913.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,401,566,408.45|482,667,654.61|
|现金及现金等价物净增加额|351,257,978.29|-652,537,343.64|
|期末现金及现金等价物余额|1,461,859,876.38|1,110,601,898.09|

（二）太原重工 2016年度业绩亏损的主要原因
1、报告期内，受世界经济低迷及国内经济结构调整和经济下行压力的叠加影响，公司主要产品市场需求下降，产品销售量和销售价格下降，导致产品销售收入同比下降。2016年度公司主要产品产销量情况如下：
单位：台、套、件、吨
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|主要产品|生产量|销售量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|
|挖掘焦化设备|10.00|14.00|11.11|7.69|
|起重机设备|59.00|67.00|-63.13|-60.59|
|火车轮轴及轮对|246,635.00|277,970.00|-53.18|-44.57|
|轧锻设备|49.00|54.00|63.33|80.00|
|齿轮传动机械|278.00|273.00|-43.38|-42.53|

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|-|-|-|-|-|
|煤化工设备|106.00|22.00|-32.48|-91.51|
|风电设备|122.00|134.00|22.00|27.62|
|油膜轴承|31.00|31.00|-50.00|-50.00|
|铸锻件|9,108.25|8,219.88|-59.09|-63.56|

2、受产品销售价格下降影响，导致公司主要产品的合同定价或市场价格低于产品成本，根据企业会计准则，公司对部分存货计提资产减值损失343,498,144.74元。
三、提请上市公司注意的事项
对于公司业绩亏损的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
四、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，上市公司能够按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的工作。
六、本次现场检查的结论
经核查，保荐机构认为：太原重工 2016年业绩亏损的主要原因为受宏观经济影响，公司产品销售数量和价格下降，同时公司根据企业会计准则对部分存货计提大额资产减值损失所致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司2016年度业绩亏损之专项现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
梁炜 左刚
中德证券有限责任公司2017年月日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2019-008河南明泰铝业股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以河南明泰铝业股份有限公司（简称“明泰铝业”或“公司”）2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,332,444.38||1,036,629.54||28.54||
|营业利润|65,824.25||48,563.30||35.54||
|利润总额|65,873.49||47,658.23||38.22||
|归属于上市公司|49,841.14||35,196.61||41.61||
|股东的净利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|40,420.63||35,691.70||13.25||
|除非经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.85||0.73||16.44||
|加权平均净资产收益率|8.76%||8.65%||增加0.11 个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|922,339.32||864,189.74||6.73||
|归属于上市公司|593,532.79||533,748.46||11.20||
|股东的所有者权益|||||||
|股 本|57,462.14||58,998.43||-2.60||
|归属于上市公司股东|10.33||9.05||14.14||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况及财务状况
公司致力于转型升级，重点布局进军交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高端用铝领域。报告期内，新项目达产、新产品放量，推动公司业绩持续增长，整体
产销量、销售收入的稳步提高，使得公司各项财务指标同比提升。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
经初步核算，本报告期公司营业利润同比增长35.54%、利润总额同比增长38.22%、归属于上市公司股东的净利润同比增长41.61%，主要系：
1、主营业务影响：报告期内，公司整体产销量、销售收入延续增长势头，加之转型升级交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高附加值项目达产、新产品放量，使本报告期公司净利润同比提升。
2、非经营性损益的影响：公司于2008年预付山西振兴集团有限公司的铝锭采购款已于 2011年全额计提坏账准备，报告期内公司收回该预付款及利息并计入非经常性损益，增加本期净利润约2,160万元；政府补助、理财收益等其他事项增加利润约7,000-8,000万元。
三、风险提示
本报告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2018年度报告中披露的经会计师事务所审计数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-012
方正证券股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2017年 2月 23日以现场视频会议加电话会议的方式召开。现场会议分别设在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室及湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 23层会议室。出席会议的董事应到 8名，在长沙出席现场会议的有高利先生、何亚刚先生 2名董事，电话参会的有廖航女士、汪辉文先生、叶林先生、李明高先生、胡廷华先生 5名董事，董事徐昂杨先生未出席会议。在北京列席现场会议的有监事会主席雍苹女士、董事会秘书熊郁柳女士，在长沙列席现场会议的有监事郑华先生，监事马楠女士未列席会议。经全体参会董事一致同意，豁免本次董事会通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长高利先生召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：
审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》
重大事项，公司已申请股票于 2月 17日开市起停牌。2017年 2月 22日，方正集团再次致函公司，称方正集团及相关各方正在进行协调磋商，因涉及面较广，该事项目前仍存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，建议公司股票继续停牌。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌不超过 5个交易日。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 2月 24日
兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
暨继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对龙马环卫调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】30号”核准，并经上海证券交易所同意，龙马环卫于 2015年 1月首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,335万股，每股发行价为 14.86元，募集资金总额为 49,558.10万元，扣除发行费后募集资金净额为 44,954.545万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2015】10号《验资报告》进行了审验。
根据龙马环卫《首次公开发行股票招股说明书》，龙马环卫募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|投资项目|投资预算(cid:13)|拟募集资金使用量(cid:13)|
|1|环卫专用车辆和环卫装备扩建项目|23,208.25|21,568.01|
|2|研发中心项目|3,600.02|3,387.05|
|3|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||46,808.27|44,955.06|

注：上述项目的投资预算总额为 46,808.27万元，其中包括 1,853.21万元的土地
购置金，由公司自筹解决，因此拟募集的资金使用量为 44,955.06万元。
二、募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司实际使用募集资金 297,407,394.25元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金 75,182,192.40元，研发中心项目已使用募集资金 22,230,351.85元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款 199,994,850.00元，尚未使用募集资金为 152,138,055.75元。（含 2016年 12月 29日赎回在厦银行股份有限公司龙岩分行购买理财产品的本息共计 50,280,346.67元。）
截至 2016年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行资金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 12,196,364.04元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为 164,334,419.79元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关事项如下：
1、用于现金管理的资金为最高总额不超过 1.5亿元的暂时闲置募集资金；
3、投资期限自本次董事会审议通过之日起 12个月之内，在上述额度范围内，资金可滚动使用；
4、授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。
四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金不超过 1亿元补充流动资金，使用期限自 2017年 3月 20日起不超过 12个月。
随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用募集资金补充流动资金能有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司经营管理层负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。
四、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理和继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意意见。公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜履行的审议程序合法、合规，符合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：龙马环卫使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；公司使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司使用部分闲置募集资进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
综上，本保荐机构对龙马环卫本次使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 雷亦 谢雯
兴业证券股份有限公司2017年3月20日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2016-044河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）第六届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年9月7日以传真和电子邮件的方式发出，于2016年9月9日上午10：00以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票，回避4票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票，回避4票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于公司
为重大合同提供担保收取保证金的规定》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票，回避4票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于河南黄河旋风股份有限公司投资者投诉处理及流程工作制度的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司投资者投诉处理及流程工作制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票获得通过。
五、审议并通过《关于河南黄河旋风股份有限公司信息披露暂缓和豁免制度的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司信息披露暂缓和豁免制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票获得通过。
六、逐项审议并通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
七、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
公司第六届董事会2016年第二次临时会议及2016年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。现根据 2016年第一次临时股东大会的授权，拟对上述预案进行修订，具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中
国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
八、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案（修订稿）》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
九、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件：
（1）河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会2016年第六次临时会议决议特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
郑州宇通客车股份有限公司独立董事
关于关联交易事项及会计政策、会计估计变更之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于 2014年度日常关联交易执行情况和 2015年日常关联交易预计情况的议案》、《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》两项议案进行了认真审议，同意将这些议案提交公司董事会审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、2014年度日常关联交易实际发生额在 2014年初预计的额度内， 2015年日常关联交易预计发生额合理；
二、向关联方购买物业有利于公司充分利用关联方的资源优势，支持公司主业发展，本次关联交易定价合理。
在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。
关于会计政策和会计估计变更的独立意见：
会计政策的变更系根据财政部会计准则的调整而做出，会计估计系出于谨慎性的考虑，符合公司实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项及会计政策、会计估计变更之独立意见》的签字页）独立董事签名：
刘 伟
李春彦
张复生
二零一五年三月二十八日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2017-029宁波杉杉股份有限公司
关于控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司
境外上市进展事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银融资租赁”）于昨日获其保荐人东兴证券（香港）有限公司（以下简称“东兴证券”）告知，东兴证券已于昨日收到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发来的信函，原则上同意富银融资租赁递交的公开发行H股股票并于香港联交所创业板上市的申请。富银融资租赁上市前尚需取得香港联交所的最终批准。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一七年五月十日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2016-013锦州港股份有限公司
第八届董事会第二十八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事迟宝璋先生因外事活动未能出席本次董事会，委托独立董事王君选先生出席会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2016年4月15日在公司会议室召开。2016年4月5日，公司以电子邮件方式发出会议通知和会议资料。应参会董事 10人，实际参会的董事 9人，独立董事迟宝璋先生因外事活动未能出席会议，委托独立董事王君选先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长徐健先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
公司总裁刘钧先生申请辞去公司总裁、董事及董事会战略委员会委员职务，任公司党委书记。因其辞职导致公司职工代表董事席位空缺，公司将择机召开职工代表大会，选举职工代表董事，直接进入董事会。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任公司副董事长刘辉先生（简历附后）兼任公司总裁，总裁任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于增加经营范围及修改公司<章程>相应条款的议案》
具体内容详见临时公告《关于修改公司<章程>部分条款的公告》（公告编号：临2016-015）。修改后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2015年年度报告和境外报告摘要》。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司董事、高管人员对 2015年年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《董事会2015年度工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2015年度利润分配预案》
会议决定，以截至 2015年 12月 31日总股本 2,002,291,500股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），共分配现金股利人民币 40,045,830.00元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）审议了《关于聘任会计师事务所的议案》
会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。年度审计费用合计 81万元，其中财务报告审计费用63万元，内部控制审计费用 18万元，在上述两项审计过程中发生的差旅费及其他工作费用由公司另行支付。
公司聘任会计师事务所事项获得了独立董事的事前认可，公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了《关于锦州港股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的临时公告（公告编号：临2016-016）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于日常关联交易的议案》。具体关联交易类别及各类表决情况详见公司临时公告（公告编号：临2016-017）。
公司关联交易事项获得了独立董事的事前认可，公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见；保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了《关于锦州港股份有限公司日常关联交易的核查意见》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了《锦州港股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》，认为：公司于 2015年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制评价报告及内控审计报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司2015年度社会责任报告》
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《独立董事2015年度履职报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《董事会审计委员会2015年履职情况报告》
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司将于2016年5月9日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。具体安排详见 2016年 4月 19日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-018）。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权0票。
上述第（二）至第（七）、第（九）和第（十二）项议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对上述审议事项中的第（一）、第（六）至第（十）项议案及公司2015年度关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
独立董事对公司第八届董事会第二十八次会议部分审议事项发表的独立意见
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件：刘辉先生简历
刘辉，男，1971年 4月出生，大专学历，历任大连保税区海涵发展有限公司总经理，现任锦州港股份有限公司副董事长。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-006漳州片仔癀药业股份有限公司
关于诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
本判决书涉案的金额共计：人民币 3002万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼的基本情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司涉及诉讼公告》（2014-001号），披露了公司与厦门中药厂有限公司、厦门晚报传媒发展有限公司、厦门日报社的诉讼事项，并由漳州市中级人民法院正式立案。
2015年 3月 4日，《福建省高级人民法院民事裁定书》（（2015）闽民终字第 446号）作出终审裁定：该案由福州市中级人民法院管辖。
二、最新进展情况
近日，公司收到《福建省福州市中级人民法院民事判决书》（（2014）榕民初字第1431号），判决结果如下：
2、被告厦门中药厂有限公司自本判决生效之日起十五日内赔偿原告漳州片仔癀药业股份有限公司经济损失 30,000,000元（已包含合理费用）；
3、被告厦门日报社自本判决生效之日起五日内赔偿原告漳州片仔癀药业股份有限公司经济损失20000元；
4、驳回原告漳州片仔癀药业股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案一审案件受理费人民币531800元，由原告漳州片仔癀药业股份有限公司负担265900元，被告厦门中药厂有限公司负担264900元，被告厦门日报社负担1000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省高级人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
鉴于上述诉讼案件的判决结果尚未履行，尚无法准确判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2017年3月21日
华泰联合证券有限责任公司
关于延期出具《关于深圳光峰科技股份有限公司收购 GDC BVI公司部分股权事项的问询函回复之核查意见》的说明
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|深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”）于2019年12 月8日收|
|到上海证券交易所《关于对深圳光峰科技股份有限公司收购 GDC BVI公司部分|
|股权事项的问询函》（上证科创公函【2019】0001号）（以下简称“问询函”）。|
|光峰科技收到问询函后，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）会|
|同光峰科技对问询函中提出的问题进行了逐项落实和回复。为保证核查意见的真|
|实、准确、完整，且保荐机构亦需履行内部审核流程，保荐机构将延期出具《关|
|于深圳光峰科技股份有限公司收购 GDC BVI 公司部分股权事项的问询函回复之|
|核查意见》，拟定于 2019年12月20日出具。|

特此说明。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于延期出具<关于深圳光峰
科技股份有限公司收购GDCBVI公司部分股权事项的问询函回复之核查意见>
的说明》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
2019年12月19日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-025掌阅科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
一、会计政策变更概述
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述会计准则以下简称“新金融工具准则”）的修订及执行期限的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月1日起开始执行。上述新准则实施是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更预计对公司 2019年财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
2019年4月19日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据新金融工具准则要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部新金融工具准则的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、本次变更会计政策的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
4、本次会计变更的日期
根据上述文件相关规定要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
5、对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整往期财务数据。执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整，修订后的会计政策符合相关规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
五、备查文件：
1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、掌阅科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-023
四川明星电缆股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 6月 23日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用 5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容已刊登在 2014年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，并同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2015年4月24日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年四月二十五日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-011湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第四十次会议暨 2016年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议暨 2016年董事会年度会议于 2017年 4月 26日上午9：00在长沙市五一西路 2号第一大道 19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2017年4月16日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事8名，实际到会董事7名，朱志方董事因工作原因无法到会，授权胡九洲董事代为表决，公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1.关于审议公司2016年度财务决算报告的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
2.关于审议公司2017年度财务预算报告的预案
2017年公司主要财务预算报告如下：
预算营业收入：155,834.00万元；
利润总额为3,382.00万元。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
3.关于审议《公司总经理2016年度工作报告》的议案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
4.关于审议《公司董事会2016年度工作报告》的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司 2016年度报告第四节）
此预案尚须股东大会审议通过。
5.关于审议《公司独立董事2016年度述职报告》的预案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
6.关于审议《公司2016年度报告（正文及摘要）》的预案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
7.关于公司2016年度利润分配的预案
经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2016年度实现净利润 208,725,217.21元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积20,872,521.72元，当年可供股东分配的利润为187,852,695.49元，加上年初结转的未分配利润 133,110,066.11元，累计可供股东分配的未分配利润为 320,962,761.60元。
董事会建议公司 2016年度利润分配预案为:以公司 2016年末总股本 652,675,584股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利65,267,558.40元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构
的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
9.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的预案
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
10.关于审议《公司2016年内部控制自我评价报告》的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11.关于审议《公司2016年内部控制审计报告》的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
12.关于审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-013）
13.关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案
根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，为进一步完善公司募集资金管理制度，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款进行修订。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
14.关于召开2016年年度股东大会的议案
以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，公告编号：2017-014）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-049上海万业企业股份有限公司
股票交易异常情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日(2015年11月19日、11月20日、11月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司控股股东征询，截止公告日，公司、控股股东不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年11月19日、11月20日、11月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实的相关情况
1、2015年11月17日，公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》及《第一大股东股权转让提示性公告》等相关公告，控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称“三林万业”)拟将其持有的上市公司227,000,000股股份（占上市公司总股本28.16%）转让予上海浦东科技投资有限公司，公司股票于2015年11月19日起复牌（详见公司于11月17日披露的公告临2015-043、044、046）。公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告（详见公司于11月19日披露的临
2、经向公司董事会及管理层征询，目前公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经征询公司控股股东三林万业，公司目前及未来三个月内不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。
4、经向公司控股股东三林万业以及公司董事、监事和高级管理人员征询，在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、相关风险提示
本公司指定的法定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,公司提醒广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
控股股东的书面回函。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2015年 11月 24日
中信重工机械股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王梦恕已充分了解并同意由提名人中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”或“公司”)董事会提名为中信重工第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中信重工独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分
析师兼任职务的规定；
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在中信重工或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
(二)直接或间接持有中信重工已发行股份1%以上或者是中信重工前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有中信重工已发行股份5%以上的股东单位或者在中信重工前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)在中信重工实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为中信重工及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与中信重工及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中信重工在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中信重工连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任中信重工独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王梦恕
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2014-070泰豪科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
本公司及其子公司、分公司于2014年7月1日至2014年11月30日获得政府补助资金共计 1,369,030.36元，具体情况如下：
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|序号|单位名称|项目名称|补贴金额（元）|
|1|泰豪科技股份有限公司|技术创新奖励|112,000.00|
|2|泰豪科技股份有限公司|科学技术普及经费|30,000.00|
|3|泰豪科技股份有限公司|2014 年技术创新项目奖励资金|210,000.00|
|4|泰豪科技股份有限公司|2012 年度工业发展奖励补助(江西省著名商标)|100,000.00|
|5|泰豪科技股份有限公司|KYN28A-12/5000-50 中置柜科学进步奖励|10,000.00|
|6|泰豪科技股份有限公司|主导制定电力行业标准奖项|200,000.00|
|7|泰豪科技股份有限公司|江 西 省 优 秀 新 产 品 奖-THPM1320 集控式多机并联钻机发电机组|30,000.00|
|8|泰豪科技股份有限公司|2013 年度科技技术进步奖-THPM1320PT-AC 高防护等级集装箱式静音电源|20,000.00|
|9|泰豪科技股份有限公司-上海分公司|浦东新区职工培训费补贴|3,875.00|
|10|泰豪软件股份有限公司（全资子公司）|扶持发展知识产权奖励|5,500.00|
|11|北京泰豪电力技术有限公司（全资孙公司）|2014年4月软件产品销售税金即征即退款|70,443.36|
|12|杭州乾龙伟业电气成套有限公司 （控股孙公司）|临安市财政局工业发展基金|50,000.00|

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|13|上海泰豪智能节能技术有限公司（全资子公司）|浦东新区职工培训费补贴|4,812.00|
|14|山东吉美乐有限公司（控股子公司）|历下区 2013 年度知识经济工作奖励资金|50,000.00|
|15|泰豪电源技术有限公司（全资子公司）|外经贸发展扶持资金|300,000.00|
|16|泰豪电源技术有限公司（全资子公司）|中小企业国际市场开拓资金|12,800.00|
|17|江西泰豪科技进出口有限公司（全资子公司）|中小企业国际市场开拓资金|51,600.00|
|18|江西泰豪科技进出口有限公司（全资子公司）|2013 年外经贸发展扶持资金|19,000.00|
|19|江西清华泰豪三波电机有限公司（全资子公司）|其他资源勘探电力信息支出|50,000.00|
|20|江西清华泰豪三波电机有限公司（全资子公司）|2013年度科技进步奖|30,000.00|
|21|江西清华泰豪三波电机有限公司（全资子公司）|支持科研人员技术创新奖励|9,000.00|
|合 计|||1,369,030.36|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述补助均为与收益相关的补助，公司将以补助收入合计 1,369,030.36元计入当期损益。以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日