Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017011
浙江京新药业股份有限公司
关于对控股子公司 Pharmula公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年3月22日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”或“京新药业”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司Pharmula公司增资的议案》，同意公司以自有资金50万美元对控股子公司美国Pharmula
LaboratoriesInc.,（以下称“Pharmula”）进行增资。通过本次增资公司持股比例由50.1%增加到56.267%，其仍为公司的控股子公司。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。详细情况如下：
一、对外投资概述
1、为更好的支持控股子公司的运行发展，获得先进的制剂技术，公司对控股子公司Pharmula公司增资50万美元，第二大股东LijuanTang对其增资16.9412万美元，其他股东未进行增资。通过本次增资,公司持股比例由50.1%变更为
56.267%，Pharmula仍为公司的控股子公司。
2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资标的公司基本情况
务稳健发展，2016年新搬试验室，新聘任科研专家4名；积极开拓国内外市场，已承担多项合同研发业务。
2、Pharmula主要财务指标：
单位：美元
|||
|-|-|
|项目|2016年12月31日|
|总资产|763760.51|
|负债总额|184559.81|
|净资产|579200.70|
||2016年1-12月|
|收入|364818.56|
|净利润|-194858.23|

注：财务数据未经审计。
3、增资前后，Pharmula股权结构情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|增资前持股比例|增资后持股比例|
|京新药业|50.100%|56.267%|
|Lijuan Tang|25.358%|25.345%|
|Melissa Liu|22.542%|16.889%|
|Yuxuan Peng|2.000%|1.499%|
|合计|100%|100%|

三、增资目的和对公司的影响
公司对Pharmula的增资，有助于增强其资本实力，更好的开展制剂研发，提升运营能力，为公司带来更好的投资回报。本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二零一七年三月二十三日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2019-016
东方网力科技股份有限公司
关于向子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）拟向北京银行大钟寺支行（以下简称“北京银行”）融资，具体如下：
广州嘉崎拟向北京银行申请办理最高额度不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限2年，公司为其提供无限连带责任保证担保，并签署相关保证协议。
公司2019年2月22日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向北京银行大钟寺支行申请综合授信提供保证担保的议案》，同意上述担保行为。
根据《公司章程》、《融资和对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保方的基本情况
1、名称：广州嘉崎智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440116685216241Q
3、成立时间：2009年02月23日
4、注册地点：广州高新技术产业开发区科学大道286号701之自编702-1、703、705、706、707-1房
5、注册资本：人民币1,500万元
6、法定代表人：谢佳亮
息系统集成服务；计算机零配件批发；计算机批发；电子工程设计服务；电气设备批发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机零售；电子元器件批发。
8、股权结构：广州嘉崎为公司的全资子公司，公司持有广州嘉崎100%股权。
9、被担保方的财务状况
广州嘉崎最近一年及一期财务数据如下：
单位：元
||
|-|
|2017年12月31日（经审计）|
|144,794,275.09|
|112,648,906.13|
|32,145,368.96|
|10,000,000.00|
|32,145,368.96|
|—|
|2017年1-12月|
|91,957,919.41|
|31,509,472.50|
|28,800,418.84|
|22.20%|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：东方网力科技股份有限公司
2、担保额度：最高额不超过2,000万元
3、担保方式：信用担保
4、担保内容：公司对广州嘉崎提供无限连带责任保证担保
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2019年2月22日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了上述议案。
董事会认为，广州嘉崎为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为
不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额约为 50,198万元（含本次董事会审议的为动力盈科及广州嘉崎智能科技有限公司担保额共计 4,000万元），占公司 2017年度经审计净资产的比例为13.88%；
公司对控股子公司提供担保的总额 9,198万元，占公司 2017年度经审计净资产的比例为2.54%；公司实际发生的尚在有效期内的对外担保总额为35,198万元，占公司 2017年度经审计净资产的比例为9.74%；无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-16
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议事项已经2019年5月23日、2019年9月9日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2019年9月26日(星期四)下午14:50；
2.网络投票时间为：2019年9月25日-2019年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日15:00至2019
年9月26日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年9月19日（星期四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2019年9月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室
二、会议审议事项
1.关于调整公司第七届董事会董事的提案。
2.关于聘请公司配股专项审计机构的提案。
3.关于聘请公司 2019年度审计机构的提案。
披露情况：以上议案详情请见本公司 2019年 5月 24日以及今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临时会议决议公告（公告编号2019-11、
2019-15）。
本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||||非累计投票提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：本次临时股东大会所有提案（均为非累积投票提案）||√||
|1.00||关于调整公司第七届董事会董事的提案||√||
|2.00||关于聘请公司配股专项审计机构的提案||√||
|3.00||关于聘请公司2019 年度审计机构的提案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3.异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年9月20日至股东大会召开日2019年9月26日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
（四）会议联系方式：
联系人：李晨
电话：（0755）25290923 传真：（0755）25290932
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2019年9月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
2.对于提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 9月 26日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||该列打||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||勾的栏||||
||编码||||||||
||||||目可以||||
||||||投票||||
|100||总议案：本次临时股东大会所有提案（均为非累积投票提案）||√|||||
|1.00||关于调整公司第七届董事会董事的提案||√|||||
|2.00||关于聘请公司配股专项审计机构的提案||√|||||
|3.00||关于聘请公司 2019 年度审计机构的提案||√|||||
第二届董事会第三十三次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-107
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十三次会议通知。会议于 2015年 8月 17日下午 14:00在公司会议室以现场方式召开，以投票方式表决。会议应出席董事 8人，实际出席 6人，董事刘建斌先生因公出差，委托董事张浩云先生代为表决，独立董事杨钧先生因公出差，委托独立董事杨学志先生代为表决，部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
第二届董事会第三十三次会议决议公告过42个月。
现江苏万邦达项目建设已完成，根据业务发展需要，拟向中国银行盐城亭湖支行申请将授信额度调整为 9,000万元，全部用于流动资金贷款。公司将按照调整后的授信额度为江苏万邦达提供连带责任担保，担保期限为二年，原担保义务相应终止。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于调整2015年度经营计划的议案》
2015年3月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2015年经营计划》，根据上半年实际经营情况、行业环境的变化以及对下半年的预判，公司对本年度经营计划的部分内容进行相应调整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-058
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司2019年半年度报告于2019年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，网址http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
英大证券有限责任公司关于
贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易
之标的资产2018年度业绩承诺实现情况
之独立财务顾问核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“独立财务顾问”）作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对标的资产 2018年度业绩承诺实现情况进行了认真核查，并发表意见如下：
一、本次交易基本情况
本次拟购买的标的资产为上市公司的控股股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“交易对方”或“泰永科技”）持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“标的公司”或“重庆源通”）65%股权。根据交易双方签订的《股权购买协议》，标的资产交易作价以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告所确认的评估值为基础，经交易双方协商一致确定。根据中企华出具的《资产评估报告》，以 2018年 10月31日为评估基准日，标的公司100%股权的评估值为15,769.01万元，对应65%股权为10,249.86万元。经交易双方一致同意，本次交易重庆源通65%股权的交易作价为10,150.00万元。
二、业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺
交易双方一致同意，本次交易的利润承诺期间为2018年度、2019年度、2020年度及2021年度。
泰永科技承诺，标的公司在利润承诺期间每年实现的净利润分别不低于 600万元、1,200万元、1,500万元、1,800万元。“净利润”指经上市公司认可的会计师事务所审计的标的公司实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以
扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。
（二）业绩补偿
上市公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所应当在标的公司就本次交易取得工商登记管理部门核发的新《营业执照》之日（即交割日）起两个月内出具2018年度《专项审核报告》，在利润承诺期剩余年度，会计师事务所应当在上市公司年度报告公告时分别出具 2019年度、2020年度及 2021年度《专项审核报告》。根据上述《专项审核报告》，在利润承诺期间内任一会计年度，若标的公司截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，则泰永科技作为业绩补偿主体，应当在接到泰永长征书面通知后 20个工作日内以现金向泰永长征承担业绩补偿义务。
泰永科技根据约定向上市公司进行现金补偿时，每年的补偿金额计算公式如下：
当期补偿现金总额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格－累计已补偿金额
如依据上述计算公式计算的补偿金额小于0时，按0取值，已经补偿的金额不冲回。
（三）减值补偿
交易双方一致同意，在利润承诺期届满后的六个月内，上市公司及其聘请的相关专业机构将对标的公司进行减值测试，并在上市公司公告其 2021年年度报告后30个工作日内出具标的公司的《减值测试审核报告》。
根据《减值测试审核报告》，若标的股权发生减值且在利润承诺期末减值额大于泰永科技已补偿总额，则泰永科技应在《减值测试审核报告》出具之日起20个工作日内对上市公司再另行现金补偿。
减值补偿金额=期末减值额-泰永科技已支付的业绩承诺补偿总额
交易双方一致同意，泰永科技应支付的标的股权减值补偿金额与业绩补偿金
额之合计不超过《业绩补偿协议》约定的交易对价总额。
（四）超额业绩奖励
交易双方一致同意，若标的公司在利润承诺期间实现的实际净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）总额高于协议约定的承诺净利润数总额，则超出承诺净利润数总额部分的50%（但最高额不超过本次交易对价的20%）由上市公司在标的公司2021年度《专项审核报告》正式出具后20个工作日内以现金方式一次性向泰永科技支付。
三、业绩承诺实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆源通电器设备制造有限责任公司审计报告》（大华审字[2019] 009573号）以及《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]004476号），2018年度，标的公司实现的净利润金额为 788.95万元，其中，非经常性损益金额为 138.35万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 650.60万元。2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润为600万元，完成率为108.43%。
四、独立财务顾问核查意见
根据上市公司与交易对方签订的《股权购买协议》、《业绩补偿协议》及其《业绩补偿协议之补充协议》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆源通电器设备制造有限责任公司审计报告》（大华审字[2019] 009573号）、《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]004476号），本独立财务顾问认为：标的公司2018年度的业绩承诺已经实现，交易对方 2018年度无需对上市公司进行补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易之标的资产 2018年度业绩承诺实现情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陈春昕 李珩
英大证券有限责任公司2019年6月21日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201507-67
华平信息技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华平股份；股票代码：300074）于2015年6月29日（星期一）上午开市起停牌。
截至目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票事项的相关议案。公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司将每周发布一次非公开发行股票事项停牌进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-038苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于控股股东拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 8月27日接到公司控股股东罗普斯金控股有限公司（以下简称“罗普斯金控股”）拟减持公司股份的告知函，现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况
罗普斯金控股现持有公司股份 167,494,080股，占公司股份总数的66.65%，全部为无限售条件流通股。
二、拟减持股份情况
1、减持股东：公司控股股东。
2、减持目的：控股股东自身资金需要，同时有利于优化公司股权结构，增加二级市场股票的流动性。
3、减持期间：自2014年8月29日起的未来6个月内。
4、拟减持比例：预计减持股份比例合计将超过公司总股本的5%，但不超过公司总股本的15%。
5、减持方式：拟以大宗交易方式、集中竞价交易方式等方式减持。
三、其他情况说明
1、减持后罗普斯金控股仍为公司第一大股东，公司控股股东，实际控制人维持不变。
2、罗普斯金控股将继续严格履行其于2014年1月28日及2014年3月24日减持股份时所作出的承诺，即自上述减持日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的5%。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-0383、公司将督促罗普斯金控股按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-128深圳市同洲电子股份有限公司
关于对外转让所持有的泰斗微电子
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科技有限公司股权进展的公告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟对外转让所持有的泰斗微电子科技有限公司股权的议案》，详细内容请见于2015年12月24日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
公司已根据第五届董事会第三十四次会议决议，将所持有的泰斗微电子科技有限公司（以下简称“泰斗”）9.0243%的股权作价人民币20,495,460.00元转让给了深圳市天盛恒森投资有限公司（以下简称“天盛恒森”），转让完成后公司不再持有泰斗任何股权。
现公司收到通知，泰斗微电子科技有限公司已在东莞市工商行政管理局完成了相关股权转让的工商登记变更手续。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-004
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于全资子公司的对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2018年1月3日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司的全资子公司对外投资设立肇庆华锋机电装备有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
随着公司募投项目的稳步推进，公司的业务量将有大幅增长，同时公司的生产规模也不断扩张，并将迎来各类产品生产线的集中建设期。为应对各类生产线的建设任务，确保按计划完成生产目标，本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下称“高要华锋”）拟投资设立控股子公司——肇庆华锋机电装备有限公司（以下称“华锋机电”）（暂定名，以工商注册登记为准）。
本次对外投资的正式协议尚未签订，存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。
本次对外投资事项业经公司第四届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该投资事项无需提交股东大会审议，并且本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的主体为本公司的全资子公司、长期合作机械加工商的骨干成员以及本公司机械组的骨干员工，主要股东情况如下：
1、高要华锋
高要华锋成立于2011年1月24日，注册资本及实收资本均为10,937万元，法定代表人谭帼英，主要生产经营地及注册地均为高要区金渡工业园二期 B17
地块（白土镇九山地段）。经营范围：开发、生产、销售；电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料，电子元器件产品，高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂，污水处理剂。本公司持有其100%的股权。
2、黄绍武：男，1955年生，武汉钢铁学院冶金机械专业毕业；曾任罗定罗成机修厂厂长、罗成饲料厂厂长、罗成模具厂厂长，1980年起先后肇庆供销社科技科副科长、肇庆供销储运公司经理、供销机械厂经理。具有丰富的成套机械设备设计、制造经验，及丰富的工厂经营管理能力。
3、成顽强：男，1979年生，汕头大学机械设计制造及自动化专业本科毕业，华南理工大学工程硕士。2004年加入华锋股份，目前任技术中心主任助理、机械组负责人、副总工程师。长期负责公司低压箔生产线（含腐蚀、化成）的设计、制作、安装、技改；负责厂区、厂房规划与设计；负责工程项目管理。
三、投资标的基本情况
注册资本：500万元
出资时间：首期出资50%，其余在2年内缴清
资金来源：自筹
出资方式：按照相关股权比例以货币资金形式出资
经营范围：研发、生产、销售：模具、配电开关控制设备，电子材料类、节能环保类、制药类、粮油食品类的机械设备，自动化系统；加工、销售：塑料及金属制品；服务：设备安装工程及维护；普通货物运输；机械设备租赁；设备技术开发、咨询、服务、转让、培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
法定代表人：陈宇峰
执行董事：陈宇峰
总经理：黄绍武
副总经理：成顽强
投资人及股权比例：
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|序号|名称|认缴出资额（元）|持股比例|
|1|高要华锋|2,525,000|50.5%|
|2|黄绍武|1,500,000|30%|
|3|成顽强|500,000|10%|
|4|李耀北|75,000|1.5%|
|5|李仲伟|50,000|1%|

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|6|黎炳初|50,000|1%|
|7|陈志良|50,000|1%|
|8|李雪|50,000|1%|
|9|龙昭棋|50,000|1%|
|10|段解恒|50,000|1%|
|11|黄建华|50,000|1%|
|12|林卓森|50,000|1%|
|合 计||5,000,000|100%|

四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
肇庆华锋机电装备有限公司的设立，符合公司的发展战略，有利于保护涉及公司工艺技术的商业秘密，更好地培养自身团队为公司提供可靠的机线综合服务，同时优化激励机制激发企业内在活力，为迎接公司未来不断扩张的生产规模打下良好的装备基础。
华锋机电设立后，将对公司的业务发展、财务状况和经营业绩产生积极的影响，但也可能面临产业政策变化、市场变化、经营管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-083西安晨曦航空科技股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易预计的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司第二届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司北京分公司与关联方西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称“北方捷瑞”）、北京晨曦时代科技有限公司、北京晨曦众和投资咨询有限公司发生日常关联交易。具体内容详见2018年4月25日于巨潮资讯网上披露的《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的议案》（公告编号2018-014）。
公司根据目前日常关联交易实际发生情况，为满足公司正常经营发展，2018年度拟增加与关联方北方捷瑞日常关联交易金额，预计增加人民币580万元（含税），2018年度与北方捷瑞日常关联交易预计金额由450万元（含税）增至 1,030万元（含税），其他原预计的日常关联交易金额不变，2018年度预计日常关联交易总额由477万元（含税）增至1,057万元（含税）。
本次增加的日常关联交易预计额度在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
（二）新增预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类||||2018年度增加||
||关联方|关联交易内容|关联交易定价原则||上年发生金额|
|别||||预计金额||
|采购原材料|北方捷瑞|采购激光陀螺|激光陀螺双方依据市场上相类似的产品反射镜式激光陀螺的价格，经双方协商确定本次交易的价格。|580.00|1,579.79|

二、关联方介绍和关联关系
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|1、西安北方捷瑞光电科技有限公司基本情况|
|企业名称：西安北方捷瑞光电科技有限公司|
|公司性质：有限责任公司|
|注册地址：西安市高新区高新路火炬大厦 1幢1单元11304 室|
|法定代表人：鲁政|
|注册资本：4,000万元|
|统一社会信用代码：91610131757831201Q|
|经营范围：各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技|
|术咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材|
|料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。|

财务情况：2017年营业收入 4,087.44万元、净利润 92.90万元；截至 2017年12月31日总资产14,658.06万元、净资产3,818.78万元。
2、与上市公司的关联关系
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|公司持有北方捷瑞 13.33%的股权，北方导航科技集团有限公司持有北方捷|
|瑞 86.67%的股权，因此北方捷瑞为本公司的参股公司，公司向北方捷瑞采购激|
|光陀螺的交易构成关联交易。|
|3、履约能力|
|上述关联方为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正|
|常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，上述关联方具有良好|
|的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围。|

三、新增关联交易主要内容
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|本年度增加的预计采购激光陀螺的关联交易金额为 580 万元（含税）；向北|
|方捷瑞采购的激光陀螺属于棱镜式激光陀螺，该陀螺目前国内仅北方捷瑞一家生|

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|-|
|产，市场上无相同产品的参考价格，双方依据市场上类似的产品（反射镜式激光|
|陀螺）的价格，经双方协商确定本次交易的价格。|

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加与北方捷瑞的关联交易的目的是为了保障本公司生产所需的原材料供应，向北方捷瑞采购的激光陀螺是是激光惯性导航系统的核心部件，公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，外购激光陀螺是公司目前的模式。2010年北方捷瑞成为公司供应商，开始为公司提供激光陀螺产品，一直作为公司激光陀螺采购的供应商，为公司提供了稳定可靠的激光陀螺货源，另外，公司作为北方捷瑞股东之一，在货源获取上具有优先权，确保了进货渠道稳定。
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生的不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）事前认可情况：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司的独立董事对公司《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易在董事会审议前，已经发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（2）独立意见：
经独立董事查阅有关详细资料后，发表如下独立意见：
“公司与关联方发生的日常关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作用，公司本次增加 2018年度日常关联交易预计符合公司的发展需求，符合公司和全体股东的利益，符合关联交易规则，不存在损害公司和股东利益的情形”。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
（1）上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事进行了事前认可，并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
（2）上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司增加2018年度预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
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|1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；|
|2、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；|
|3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于拟在第三届董事会第二次|
|会议审议相关事宜的事前认可意见；|
|4、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议|
|相关事宜的独立意见；|

5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-010荣盛石化股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟对公司全资子公司浙江荣翔化纤有限公司（以下简称“荣翔化纤”）实施吸收合并，合并完成后，荣翔化纤独立法人资格注销。
2015年1月27日，公司董事会召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次吸收合并尚须提交公司股东大会审议通过。
一、合并双方基本情况介绍
1、合并方
名称：荣盛石化股份有限公司
住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号
注册资本：人民币111,200万元
法定代表人：李水荣
营业执照注册号：330000000008840
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法
律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、被合并方
名称：浙江荣翔化纤有限公司
住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号
法定代表人：李彩娥
注册资本：6,380万美元
营业执照注册号：330100400013774
经营范围：“生产：差别化化学纤维、化纤布、聚酯切片；销售：本公司生产的产品；化工产品及原料的批发与进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）”。
公司通过全资子公司香港盛晖有限公司累计拥有荣翔化纤100%的股权。
二、吸收合并的方式、基准日、范围
1、吸收合并的方式
公司通过整体吸收合并的方式合并荣翔化纤全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，荣翔化纤独立法人资格注销。
2、合并基准日
公司吸收合并荣翔化纤的基准日暂定为2014年12月31日。
3、合并的范围
合并完成后，荣翔化纤的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由公司依法承继。
三、吸收合并的相关安排
1、荣翔化纤依法注销后，其全部业务纳入公司持续经营。
2、双方将积极合作，共同完成将荣翔化纤的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
3、公司与荣翔化纤履行批准程序，合并双方将签订《吸收合并协议》。
4、吸收合并完成后，荣翔化纤办理注销登记。
5、履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，符合公司长期发展战略。荣翔化纤为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018-001债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30；网络投票时间：2018年1月11日下午15：00—2018年1月12日下午15：00，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月12日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月11日下午15：00—2018年1月12日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司第八届董事会董事长徐平先生
6、股权登记日：2018年 1月 8日
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共16人，代表公司股份533,934,799股，占公司有表决权股份总数的63.2796％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份533,885,799股，占公司有表决权股份总数的63.2738％；参加网络投票的股东4人，代表股份49,000股，占上市公司总股份的0.0058％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份785,700股，占上市公司总股份的0.0931％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份736,700股，占上市公司总股份的0.0873％。通过网络投票的股东4人，代表股份49,000股，占上市公司总股份的0.0058％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
审议《关于修改<公司章程>的议案》；
1、总表决情况：
同意533,197,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.8619％；反对737,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1381％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意48,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.1728％；反对737,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.8272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2.律师姓名：闫刚、赵琳梓
3.结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议和会议记录；
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2018年 1月 13日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-027
南京海辰药业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2019年 6月 24日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 6月 27日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取现场与通讯方式召开。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席会议人数为7人，董事平其能以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会即将任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司
董事会提名，推举曹于平先生、姜晓群女士、柳晓泉先生、姚晓敏女士、王永军先生 5人为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第三届董事会任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名曹于平先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）提名姜晓群女士为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）提名柳晓泉先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）提名姚晓敏女士为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（5）提名王永军先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司2019年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,
公司董事会提名，推举赵鸣先生、李翔先生、周浩先生3人为第三届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第三届董事会任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名赵鸣先生为第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）提名李翔先生为第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）提名周浩先生为第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司2019年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
3、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2019年 7月 16日召开 2019年第一次临时股东大会，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
2、南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-112
金轮蓝海股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰
材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向中国建设银行股份有限公司海门支行
申请的人民币 7000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2017年
12月25日至2018年12月25日。
为全资子公司森达装饰向上海银行股份有限公司南通分行申请的人民币
3000万元流动资金贷款额度提供连带责任担保，担保期限为 2017年 12月 25
日至2019年6月25日。
为全资子公司森达装饰向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币
8000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为 2017年 12月 25日至
2018年12月31日。
为全资子公司森达装饰向中国农业银行股份有限公司海门支行申请的人民
币3000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2017年12月25日至
2018年12月25日。
为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向上海
银行股份有限公司南通分行申请的人民币 2000万元流动资金贷款额度提供连
带责任担保，担保期限为2017年12月25日至2019年6月25日。
以上担保事项已经 2017年 12月 25日召开的第四届董事会 2017年第十三
次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司 2017年 4月 21日召开了第三届董事会 2017年第三次会议，于 2017
年 5月 16日召开 2016年年度股东大会，对《关于授权董事会批准提供担保额
度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2016年年度股东大会审议通过
之日起至2017年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额
度总额为13亿元人民币。
公司于2017年9月11日召开了第四届董事会2017年第九次会议，于2017
年 9月 28日召开 2017年第三次临时股东大会，审议《关于调整授权董事会批
准提供担保额度的议案》，同意授权董事会自公司2016年年度股东大会审议通
过之日起至2017年年度大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度
的总额由原来的 13亿元人民币调整为 18亿元人民币。本次担保在股东大会授
权额度内。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会2017年第十三
次会议审议通过后可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币11,000.000000万元
法定代表人：洪亮
经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除
外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除
外）、五金配件；道路普通货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和
本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
森达装饰2016年度及2017年9月30日的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017 年9月30日（未经审计）|
|总资产|84,488.58|84,329.97|
|净资产|42,985.17|38,286.15|
||2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|127,550.99|112,162.66|
|净利润|8,907.02|6,300.97|

2、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币22,436.455797万元
法定代表人：黄春辉
经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及
其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
金轮针布2016年度及2017年9月30日的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年12月31日（经审计）|2017 年9月30日（未经审计）|
|总资产|50,630.70|57,549.87|
|净资产|28,085.35|27,288.26|
|项目|2016年度|2017年1-9月|
|营业收入|43,341.89|35,456.26|
|净利润|3,398.78|3,467.12|

三、担保主要内容
1、担保方：金轮蓝海股份有限公司
2、被担保方：海门市森达装饰材料有限公司、金轮针布（江苏）有限公司
3、担保金额：为森达装饰向中国建设银行股份有限公司海门支行申请的人
民币 7000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2017年 12月 25
日至 2018年 12月 25日,该笔担保不收取任何费用；为森达装饰向上海银行股
份有限公司南通分行申请的人民币 3000万元流动资金贷款额度提供连带责任
担保，担保期限为 2017年 12月 25日至 2019年 6月 25日,该笔担保不收取任
何费用；为森达装饰向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币8000万元
综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为 2017年 12月 25日至 2018年 12
月 31日,该笔担保不收取任何费用；为森达装饰向中国农业银行股份有限公司
海门支行申请的人民币 3000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为
布向上海银行股份有限公司南通分行申请的人民币 2000万元流动资金贷款额
度提供连带责任担保，担保期限为 2017年 12月 25日至 2019年 6月 25日,该
笔担保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为
120,466.79万元，占公司2016年度经审计净资产的72.44%。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为 143,466.79万元，占公
司2016年度经审计净资产的86.27%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
本公司第四届董事会2017年第十三次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会