Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-034
现代投资股份有限公司
关于2016年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2016年度第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
本次股东大会由公司第七届董事会第十一次会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2016年11月15日14:30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年11月15日
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11
月14日15:00至11月15日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）出席对象：
1.截止2016年11月8日（股权登记日）在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地
二、会议审议事项
（一）提案
1.《关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案》
2.《关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2016年10月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2016年11月10日、11日8:30—11:30、14:30至
17:00。
（二）登记地点：现代投资董事会办公室
（三）登记方式：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.现场会议联系方式：
联系地址：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场
联系人：吕鑫罗荣玥
联系电话： 0731-88749889 073188749896
传真： 0731-88749811
邮编：410004
2.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
现代投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2016年10月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360900
2.投票简称：现投投票
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
表1本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案|1.00|
|议案2|关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案|2.00|

（2）填报表决意见或表决票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年11月15日（现场股东大
会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席现代投资股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案一|关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案||||
|议案二|关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-077苏州天马精细化学品股份有限公司
关于股票波动异常交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
苏州天马精细化学品股份有限公司股票(证券简称：天马精化，证券代码：002453)于2015年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份行为，公司承诺自2015年12月2日起，至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年十二月五日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-013
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于全资子公司取得建筑业企业资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）于近日取得了由黑龙江省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，资质证书主要内容如下：证书编号为：B1154023012501，发证日期为：2014年 1月29日，资质等级及承包工程范围如下：
1、金属门窗工程专业承包壹级；
可承担各类铝合金、塑钢等金属门窗工程的施工。
2、建筑装修装饰工程专业承包壹级；
可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。
3、建筑幕墙工程专业承包壹级；
可承担各类建筑幕墙工程的施工。
4、钢结构工程专业承包贰级。
可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5倍且跨度 33米及以下、总重量 1200吨以下、单体建筑面积 24000平方米及以下的钢结构工程（包括轻型钢结构工程）和边长80米及以下、总重量350吨及以下、建筑面积 6000平方米及以下的网架工程的制作与安装。
该项资质的取得，有利于黑龙江嘉寓提高综合竞争力，进一步扩大市场占有率，提升公司的行业形象。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一四年二月十二日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2015—79重庆长安汽车股份有限公司
关于调增 2015年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第十九次会议审议和 2014年年度股东大会批准，公司审议通过了《2015年度日常关联交易预计》的议案，该议案对 2015年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。2015年，公司和部分关联单位 2015年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，未超过公司最近一期经审计净资产 256亿元的5%，即 12.8亿元，故本次调增 2015年度预计日常关联交易的议案不需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、增加 2015年日常关联交易金额的基本情况(单位：万元)
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|关联交易类别|关联方|交易内容|原预计 2015年发生金额|现预计 2015年发生金额|
|销售|合营企业：||||
||重庆长安铃木汽车有限公司|系统维护|28,218|39,561|
||长安标致雪铁龙汽车有限公司|人员支持|2,212|4,910|
|合计|||30,430|44,471|
|采购|中国南方工业集团公司下属企业：||||
||重庆万友经济发展有限责任公司|采购零部件|13|3,865|
||重庆长安工业（集团）有限责任公司|采购零部件|78,900|87,062|
||中国长安汽车集团股份有限公司下属企业：||||
||哈飞汽车股份有限公司|采购零部件|5,408|8,781|
||哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|采购发动机|99,746|126,167|
||重庆长安工业（集团）有限责任公司下属企业：||||
||重庆长安建设工程有限公司|工程物资|12,600|27,071|
|合计|||196,667|252,946|

二、关联方介绍和关联关系
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|企业名称|注册地址|主营业务|与本公司关系|法定代表人|注册资本(万元)|
|中国南方工业集团公司下属企业：||||||
|重庆万友经济发展有|重庆市|销售汽车及零部|受同一最终控|马俊坡|15,000|

限责任公司 件 股公司控制
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|重庆长安工业（集团）有限责任公司|重庆市|制造销售普通机械、模具、工具。制造、开发、销售长安系列汽车零部件|受同一最终控股公司控制|马作庭|112,914|
|中国长安汽车集团股份有限公司下属企业：||||||
|哈飞汽车股份有限公司|哈尔滨市|汽车、发动机生产和销售|受同一母公司控制|刘正均|101,328|
|哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|哈尔滨市|汽车发动机、变速器生产、销售|受同一母公司控制|张宝林|50,000|
|重庆长安工业（集团）有限责任公司下属企业：||||||
|重庆长安建设工程有限公司|重庆市|建筑工程|受同一最终控股公司控制|姚福军|15,000|
|合营企业：||||||
|重庆长安铃木汽车有限公司|重庆市|生产、销售汽车及零部件|合营企业|张宝林|美元19,000|
|长安标致雪铁龙汽车有限公司|深圳市|研发、生产汽车及其相关发动机|合营企业|徐留平|400,000|

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联公司与本公司之间的零部件供应交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。
五、关联交易协议签署情况
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|协议名称|关联人|签署日期|协议主要内容|交易价格|协议有效期|

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|关于日常关联交易的框架协议|南方工业集团公司|2015年1月|汽车、零部件、原材料的采购和销售|具体实施合同约定|3 年|

六、审议程序及独立董事意见
公司已于 2015年 10月 30日召开第六届董事会三十九次会议审议通过了《关于调增 2015年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事本议案请关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、连刚先生、张东军先生、马俊坡先生，其余参加会议的 5名董事一致表决同意通过该项议案。
独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方的采购业务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的，交易目的是为了充分利用关联公司的资源优势，保证了公司正常生产经营，是必要的；交易定价是在市场经济的原则下公平合理地进行，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，该等交易不会损害公司及中小股东的利益；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
七、备查文件目录
⒈公司第六届董事会第三十九次会议决议；
⒉独立董事事前认可意见；
⒊独立董事意见。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2015年 10月 31日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-064号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2014年8月22日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-034
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）自2017年4月14日开市起停牌，并同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-014）。
2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016、2017-020、2017-021）。2017年5月11日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）；2017年5月17日、2017年5月24日、2017年6月2日、2017年6月9日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-023、2017-024、2017-025、2017-026）。2017年6月12日，公司组织召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议
案》，并于2017年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）。2017年6月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-029）。2017年6月23日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月14日开市起继续停牌，并提请召开2017年第1次临时股东大会审议该事项。2017年6月24日，公司披露了第三届董事会第二十二次会议决议公告，并同时披露了《关于重大资产重组
科技创新爱人宏业停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。上述公告具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况；《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 6月 30日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2017-035武汉武商集团股份有限公司关于公司部分
董事、监事及高管人员减持计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及
高管人员陈军、殷柏高、李轩、熊海云、张宇燕计划于 2017年 7月
至 12月期间以集中竞价方式减持公司股份（详见 2017年 6月 29日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《武汉武商集团股份有限公司董
事、监事及高管人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-030））。
近日，公司收到董事长陈军、监事长殷柏高及董事会秘书李轩
的《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于股
份减持计划完成情况的告知函》，截至 2017年 9月 4日，董事长陈
军、监事长殷柏高及董事会秘书李轩均已完成减持计划。现将有关
事项公告如下：
一、减持股份情况
1、 减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|陈 军|集中竞价交易|2017 年9月4日|18.19|52000|0.007|
|殷柏高|集中竞价交易|2017 年9月4日|18.18|97500|0.01|
|李 轩|集中竞价交易|2017 年9月4日|18.19|97500|0.01|

2、 减持前后持股情况
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|股东名称|减持前||减持后||
||股数|占股本比例（%）|股数|占股本比例（%）|
|陈 军|313300|0.04|261300|0.03|
|殷柏高|390000|0.05|292500|0.04|
|李 轩|390000|0.05|292500|0.04|

二、其它相关说明
1、在减持公司股份期间，公司董事长陈军、监事长殷柏高及董
事会秘书李轩严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范
动作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于
股份减持计划完成情况的告知函》
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-146
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2018年9月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，聘任李涛先生为公司技术总监，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
李涛先生简历详见附件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
附件：
李涛先生简历：
男，中国籍，1972年 6月出生，本科学历，教授级高级工程师、国家注册公用设备（给水排水）工程师。1993年毕业于安徽建筑工业学院给水排水专业。
1993年7月至2012年8月期间在东华工程科技股份有限公司（前身为化学工业部第三设计院）工作，历任环境市政工程室助理工程师、工程师、高级工程师、主任工程师。2012年 8月加入本公司，历任公司设计研究院副院长、副总工程师兼设计院院长。
截止本公告披露日，李涛先生持有公司股票810,298股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-043山西证券股份有限公司
关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2013年8月5日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第三十一次会议的通知及议案等资料。2013年 8月 15日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议方式召开。
会议由张广慧董事长主持，12名董事全部出席（其中，张广慧董事长、李永清董事、乔俊峰董事现场出席；周宜洲董事、曹冬董事、王拴红董事、孙璐董事、王瑞琪独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；侯巍董事因工作原因未亲自出席，书面委托张广慧董事长代为出席会议并行使表决权），公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司 2014年半年度报告及其摘要》。
同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》的要求所编制的
公司 2014年半年度报告及其摘要,并公开披露。
《公司 2014年半年度报告及其摘要》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司部门设置的议案》
同意公司设立做市业务部，作为一级部门，承担公司做市业务的相关职责，并纳入投资管理总部统一管理。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司 2014年半年度合规报告》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司 2014年半年度风险控制指标情况的报告》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
5、会议听取了《公司 2014年第二季度内部审计工作报告》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2014年 8月 19日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-041欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，于 2017年 6月 5日在公司会议室召开。公司 3名监事出席了会议，经全体监事表决，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
投资设立全资子公司合肥湖滨梦戴维视光科技有限公司(拟定名)并新增为营销服务网络建设项目实施主体。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
欧普康视投资有限公司向马鞍山康视眼科医院有限公司提供借款期限为三年的有偿借款500万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二○一七年六月五日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－128福建龙洲运输股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日披露的《福建龙洲运输股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-125），由于工作人员疏忽，误将 2016年 9月 29日备注为星期五，现更正如下：
一、原公告中
“1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 29日（星期五）14时 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 29日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 28日 15:00至 2016年 9月 29日 15:00期间的任意时间。”
二、现更正为
“1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 29日（星期四）14时 30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 29日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 28日 15:00至 2016年 9月 29日 15:00期间的任意时间。”
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二 0一六年九月三十日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-010深圳丹邦科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2014年3月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2014年4月8日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席邹盛和先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于2013年度监事会工作报告的议案》
《 2013年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于2013年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2013年度财务决算报告的议案》
2013年度，公司实现营业收入 286,754,569.25元，净利润 52,415,182.07元，归属于母公司所有者的净利润 52,415,182.07元，截止2013年12月31日，公司总资产2,037,618,325.93元，归属于母公司所有者权益 1,509,189,180.66元，每股净资产9.11元，基本每股收益0.32元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于2013年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度审计报告，公司2013年度母公司实现净利润 69,306,485.27元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金 6,960,648.53元，加上年初未分配利润 191,914,133.32元，减去已分配的 2012年度现金分红 5,600,000.00元，截至2013年12月31日，母公司未分配利润金额为 248,689,970.06元。
2013年度公司利润分配预案为：以公司截止 2013年 12月 31日股本总额18,264万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.29元（含税），共计分配现金红利 5,296,560.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润243,393,410.06元转入下一年。公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增。
经审核，监事会认为：公司2013年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2013年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会2014年4月8日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2017-076华自科技股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《华自科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于7月18日早间作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司2017年限制性股票激励计划的内幕信息知情人和激励
对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年1月18日至2017年7月18日）买
卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人
持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在公司《2017年限
制性股票激励计划（草案）》公布日前六个月（2017年1月18日至2017年7
月18日）内，下列核查对象存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数|
|1||李金||核心骨干||2017-06-16||买入||1,000||
|||||||2017-06-20||卖出||1,000||
|||||||2017-06-28||买入||1,000||
|||||||2017-07-07||卖出||1,000||
|2||李小露||核心骨干||2017-06-16||买入||900||
|||||||2017-06-16||卖出||900||
|||||||2017-06-22||买入||1,100||
|||||||2017-06-22||卖出||1,100||
|||||||2017-06-23||买入||1,100||
|||||||2017-06-26||卖出||1,100||
|||||||2017-07-03||买入||1,000||
|||||||2017-07-07||买入||1,500||
|||||||2017-07-10||买入||2,100||
|||||||2017-07-12||买入||900||
|||||||2017-07-14||买入||5,200||
|3||刘辉||核心骨干||2017-06-22||买入||500||
|||||||2017-07-11||买入||400||
|4||龙宇平||核心骨干||2017-06-22||买入||1,800||
|||||||2017-06-23||买入||3,800||
|||||||2017-06-26||买入||300||
|||||||2017-06-27||卖出||900||
|||||||2017-06-28||卖出||5,000||
|||||||2017-07-07||买入||6,400||
|||||||2017-07-10||卖出||6,400||
|5||罗夏芳||核心骨干||2017-06-30||买入||1,000||
|6||汪淑兰||核心骨干||2017-06-21||卖出||100||
|||||||2017-06-26||买入||200||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017-07-12|买入|200|
||||2017-07-13|买入|400|
||||2017-07-17|买入|200|
||||2017-07-18|买入|1,400|
||||2017-07-18|卖出|900|
|7|王怀柱|核心骨干|2017-07-17|买入|1,300|
|8|向钰|核心骨干|2017-06-23|买入|2,300|
||||2017-07-14|卖出|2,300|
|9|颜婷|核心骨干|2017-07-04|买入|400|
||||2017-07-06|卖出|400|
||||2017-07-07|买入|600|
||||2017-07-14|买入|200|
||||2017-07-14|卖出|400|
|10|杨慧|核心骨干|2017-06-20|买入|100|
||||2017-06-22|买入|300|
||||2017-06-23|买入|300|
||||2017-06-28|买入|200|
||||2017-06-30|卖出|400|
||||2017-07-04|买入|200|
||||2017-07-07|卖出|400|
||||2017-07-07|买入|800|
||||2017-07-13|卖出|400|
||||2017-07-13|买入|400|
||||2017-07-14|买入|200|
||||2017-07-17|买入|200|
||||2017-07-18|买入|300|
||||2017-07-18|卖出|300|

经确认，以上人员均为本次股权激励计划的激励对象，未参与本次激励计划的筹划，在公司发布激励计划草案前 6个月买卖公司股票时，未通过公司董
事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司
拟进行激励计划的信息。上述人员已出具书面说明，其买卖公司股票完全系根
据公司公开信息和二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
经自查，公司在筹划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在本次激励计划（草案）首次公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年8月2日
2018年半年度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-039武汉中元华电科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 6月 30日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年半年度，公司积极开展各项业务，预计营业收入有所增长。受公司加大市场开拓、新产品研发投入的影响，预计经营业绩较去年同期有所下降。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 293.07万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2018年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
2018年半年度业绩预告特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-133 TCL集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2019年 10月28日以邮件形式发出通知，并于2019年 10月30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 10票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
二、会议以 10票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于申请
注册发行债务融资工具的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。
本议案将提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、会议以 6票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、黄伟先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
四、会议以 6票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于增加与
TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》。关联董事李东生先生、黄伟先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于增加与 TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的公告》。
本议案将提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
五、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。
董事会同意，对公司《章程》第三条、第六条、第二十条进行修改，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程修正案》及《公司章程》。
本议案将提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
六、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2019年11月15日下午14：30在深圳TCL大厦B座 19楼第一会议室召开本公司 2019年第五次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
2、《关于增加与TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》3、《关于修订公司<章程>的议案》
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2019年 10月30日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-053债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 23日、5月 24日、5月 27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2019年 5月 13日收到深圳证券交易所发来的《关于对南宁糖业股份有限公司的年报问询函》，目前已经将回复函提交深圳证券交易所审核，年报如有需更正、补充之处将按要求进行更正、补充。公司前期其他披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、2019年 4月 3日，公司披露了《2018年年度报告》，2019年 4月 4日起深交所已对公司股票交易实行退市风险警示；
5、2019年 4月 13日，公司披露了《2019年第一季度业绩预告》，公司 2019年第一季度预计亏损 21,000万元～29,000万元；
6、2019年 4月 15日，公司披露了《南宁糖业股份有限公司关
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
于 2012年公司债券暂停上市的公告》，因公司 2017年、2018年连续两年亏损，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）根据相关规定，于 2019年 4月 3日对公司做出了《关于南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券暂停上市的决定》(深证上﹝2019﹞177号)。根据该决定，公司发行的 2012年公司债券（债券简称“12南糖债”、债券代码“112109”）将于 2019年 4月 18日起正式在深交所暂停上市；
7、2018年 12月 18日、2019年 1月 31日、2019年 3月 21日、 2019年 4月 3日、2019年 4月 13日和 2019年 4月 24日公司分别披露了控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司拟将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农村投资集团有限公司事项的进展情况及控股股东国有股权无偿划转过户完成的公告，国有股份无偿划转给广西农投集团过户工作已经完成，该部分股份已登记在广西农投集团名下，股份性质为无限售流通股，过户日期为 2019年 4月 22日；
8、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
9、经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司年报如有需更正、补充之处将按要求进行更正、补充，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、鉴于公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票存在被暂停上市的风险；
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年 5月 28日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-047
江苏德威新材料股份有限公司
关于终止 2018年度非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月26日|
|召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于|
|终止2018 年度非公开发行股票事项议案》，现将有关事项公告如下：|
|一、 本次非公开发行股票事项的概述|
|公司于 2018年5月2日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五|
|次会议逐项审议通过《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A股股票方|
|案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，|
|上述议案已提交2018年6月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。|
|公司于 2018年5月3日在中国证监会信息披露指定网站披露了《第六届董事会|
|第六次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：|
|2018-046、2018-047），并于 2018 年6月22日披露了《2018 年第一次临时股|
|东大会决议公告》（公告编号：2018-067）。|
|截至本公告披露之日，公司非公开发行股票事项除履行完上述审批程序外，|
|尚未向中国证监会提交申请文件。|
|二、终止本次非公开发行股票的原因|
|鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变|
|化发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经公司管理层与|
|保荐机构讨论，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。|
|三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序|
|2019年4月26日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七|
|次会议审议通过了《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项议案》，公司独立|
|董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了独立意见。|

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|根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权|
|董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，该事项无需|
|提交公司股东大会审议。|
|四、终止本次非公开发行股票对公司的影响|
|终止本次非公开发行股票事项是鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资|
|本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，经公司管理层与保荐机|
|构讨论。本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的生产经营情况与持续稳定发|
|展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。|
|五、独立董事意见|
|公司独立董事认为：结合公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况，同|
|意公司终止本次非公开发行股票事项。本次终止非公开发行股票事项符合《公司|
|章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规|
|的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不|
|存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。|
|六、监事会意见|
|公司监事会认为：鉴于公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况发生了|
|变化，为维护广大投资者的利益，经研究审慎决定，同意公司终止本次非公开发|
|行股票事项。|
|七、备查文件|
|1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；|
|2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；|
|3、独立董事关于相关事项的独立意见。|

特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-090江苏南大光电材料股份有限公司
关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月5日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的议案》，同意公司拟采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）57.97%股权。收购价格以经公司聘请的评估机构出具的以 2019年 7月 11日为评估基准日的《基于江苏南大光电材料股份有限公司拟整合山东飞源气体有限公司股权投资价值估值报告》【闽联合中和评咨字（2019）第6023号】，所确定的飞源气体全部股权投资价值21,600万元人民币为定价参考依据，经各方友好协商，确定飞源气体每1元注册资本对应价格为3.35元。
本次受让股权及增资交易(以下称“本次交易”）分为两个部分，第一部分为公司以 3,685万元的价格受让山东桓台鲁泰道路工程有限公司持有的飞源气体本次交易前17.07%的股权（对应本次交易前飞源气体的注册资本数额为 1,100万元）；第二部分为公司以21,000万元的价格认购飞源气体新增注册资本6,268.6567万元。
具体内容详见公司于2019年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2019-072）。
公司于2019年8月21日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，根据各方签订的《江苏南大光电材料股份有限公司与山东
飞源气体有限公司及其股东之投资协议》（以下简称《投资协议》），相关进展情况如下：
1、公司已按照《投资协议》的约定，将本次交易第一部分的股权转让款3,685万元支付给山东桓台鲁泰道路工程有限公司。
2、公司已按照《投资协议》的约定，将本次交易第二部分的增资款中的9,600万元支付给飞源气体，其余增资款将按照《投资协议》的约定履行支付。
3、近日，飞源气体已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了高青县行政审批服务局换发的《营业执照》。公司已成为飞源气体的控股股东，持有飞源气体57.97%的股权。
飞源气体营业执照信息如下：
（1）公司名称：山东飞源气体有限公司
（2）统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H
（3）注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整
（4）类型：有限责任公司
（5）成立日期：2019年07月10日
（6）法定代表人：陈锦军
（7）住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园4号路5号
（8）营业期限：2019年07月10日至长期
（9）经营范围：六氟化硫、三氟化氮、氢氟酸（40%）生产、销售（有效期以安全生产许可证为准）；六氟化钨、氟化氢钾、氟化钾、硫酸氢钾、硫酸镍、氟化氢（无水）销售（不含储存，有效期以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
涉及本次交易事项的后续进展情况，公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会