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瑞华核字[2017]48540006号
目 录
·······························一·····、·······专····项····审····核····报····告····· ···· 1-2
····························································二·····、······附····表····· ····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于康得新复合材料集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字【2017】48540006号康得新复合材料集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是康得新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计康得新复合材料集团股份有限公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解康得新公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供康得新复合材料集团股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一七年四月十三日
江晓
中国注册会计师
邱志强
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-017海南双成药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自 2014年 12月 18日开市起停牌，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-078）。
停牌期间，公司于 2014年 12月 25日、2015年 1月 5日、2015年 1月 12日、2015年1月19日、2015年1月26日发布了《关于重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-081、2014-089、2015-002、2015-005、2015-007），详见巨潮资讯网。
截至目前，公司仍在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。
待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月2日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
杭州炬华科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2017年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|刘国平|10|10|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人出席1次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并于公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
2017年1月4日，对公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》出具了独立意见。
2017年 1月 20日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》出具了独立意见。
2017年 4月 24日，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于控股股东及其
他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2016年度内部控制自我
评价报告》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2016
年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017年购买理财产品的议案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》出具了独立意见。
2017年5月2日，对公司前次募集资金使用情况报告出具了独立意见。
2017年 6月 19日，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》出具了独立意见。
2017年 8月 28日，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于控股股东及其他关联方自己占用和对外担保情况的专项说明》、《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分第二期可解锁的议案》、《关于会计政策变更的议案》出具了独立意见。
2017年 9月 25日，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁的议案》出具了独立意见。
2017年10月30日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于为境外全资子公司提供担保的议案》出具了独立意见。
2017年12月25日，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
报告期内本人召集董事会薪酬与考核委员会会议 2次，参加了审计委员会会议 3次会议，参加了提名委员会会议3次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2017年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；
在 2017年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：刘国平
2018年4月20日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-018浙江万安科技股份有限公司
关于终止《收购 EVATRAN公司条款说明书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2017年11月18日与Evatran Group,Inc.（以下简称“Evatran”）签订了《收购 EVATRAN公司条款说明书》（以下简称“条款说明书”），公司拟以现金方式收购 Evatran目前拥有的全部业务及资产；或 Evatran剩余83.86％的股权。具体内容详见公司于 2017年 11月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订收购EVATRAN公司条款说明书的公告》（公告编号：2017-075）。
二、终止《条款说明书》的说明
《条款说明书》签订后，公司拟定了对Evatran尽职调查的初步方案，但基于 Evatran目前的估值，双方未能达成一致意见，无法确定资产评估机构，对 Evatran的尽职调查也没有实施，双方最终未能就标的资产的估值达成一致意见且未签署任何正式协议，根据双方签订的《条款说明书》中“限制出售和保密条款”的规定，本《条款说明书》有效期限截止至2018年1月31日。
鉴于该《条款说明书》在2017年11月18日签署生效至今已超过有效期，后续尽职调查无法实施，双方也未达成一致意见且未签署任何正式协议，根据双方签订的《条款说明书》中“限制出售和保密条款”中，关于“本公司（Evatran）及以下签名的本公司股东同意，直到2018年1月31日，才可终止与万安科技谈判，或终止本条款清单所述的交易”的规定，公司终止本次收购。
三、终止收购对公司的影响
公司与Evatran签署的《收购EVATRAN公司条款说明书》属于意向性协议，双方未签署正式的收购协议，终止本次意向收购也未产生债权债务，不会对公司
的生产经营及经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-077云南能源投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月21日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第二次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
为规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
3.变更后公司采用的会计政策
根据新准则要求，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4.会计政策变更日期：2017年6月12日。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制2017年半年度报告时，执行《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。执行该规定对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，对会计政策进行相应的变更，使公司的会计政策符合财政部等相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2017年8月23日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于亿帆医药股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对亿帆医药出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
亿帆医药结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制事项进行了核查。根据自查结果，亿帆医药编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
申万宏源承销保荐公司保荐代表人查阅了公司《内部控制规则落实自查表》、2018年股东大会、董事会、监事会的相关会议资料；查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度及各项业务和管理规章制度；查阅了内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料；访谈了公司相关人员，并结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亿帆医药出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：亿帆医药出具的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
沈敏明 吴薇
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：000563证券简称：陕国投 A公告编号：2014-32
陕西省国际信托股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000563，证券简称：陕国投A）自 2014年 10月 17日开市起停牌，公司于 2014年 10月 17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2014-31）。
鉴于目前非公开发行股票事项仍在筹备中，方案尚未确定，经公司申请，公司股票将于 2014年 10月 24日（星期五）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司后续进展公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2014年10月23日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-064多喜爱集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 12月 14日收到公司持股5%以上股东上海骏胜资产管理有限公司（以下简称“上海骏胜”）告知函，获悉其所持公司股票被动减持，具体情况如下：
一、本次相关股东所持公司股票被动减持的情况
上海骏胜因触发了与平安证券股份有限公司签订的《融资融券合同》中约定的强制平仓条件，其持有的公司部分股份已于 2018年 12月 13日被平安证券股份有限公司强制平仓，平仓股数为935.25万股，占上市公司总股本4.59%。
本次被动减持前，上海骏胜持有公司股份1614.51万股，占上市公司总股本7.91%。本次被动减持后，上海骏胜持有公司股份679.26万股，占上市公司总股本3.33%。其中，骏胜晓旭1号私募证券投资基金持有上市公司股份233.68万股，占上市公司总股本1.14%；骏胜晓旭2号私募证券投资基金持有上市公司股份 324.72万股，占上市公司总股本1.59%；骏胜晓旭 3号私募证券投资基金持有上市公司股份 120.86万股，占上市公司总股本0.59%，合计持有上市公司股份679.26万股，占上市公司总股本3.33%。具体情况如下：
（一）被动减持的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|账户名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||占公司总股本比例|
|上海骏胜资产管理有限公司||骏胜晓旭 1号私募证券投资基金|集中竞价||2018.12.13||23.40||3,600,720||1.77%||
|||骏胜晓旭 2号私募证券投资基金|集中竞价||2018.12.13||23.38||3,848,300||1.89%||
|||骏胜晓旭 3号私募证券投资基金|集中竞价||2018.12.13||23.35||1,903,500||0.93%||
||合计||||||||9,352,520||4.59%||

（二）被动减持前后持股情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次被动减持前持有公司股份|||||本次被动减持后持有公司股份||||
||股东名称||账户名称||股份性质|||||||||||
||||||||持股数（股|）||占公司总股本比例||持股数（股|）||占公司总股本比例|
|上海骏胜资产管理有限公司||骏胜晓旭1号私募证券投资基金骏胜晓旭2号私募证券投资基金骏胜晓旭3号私募证券投资基金||无限售条件股份||5,937,520|||2.91%||2,336,800|||1.14%||
|||||无限售条件股份||7,095,500|||3.48%||3,247,200|||1.59%||
|||||无限售条件股份||3,112,050|||1.53%||1,208,550|||0.59%||
|||||||16,145,070|||7.91%||6,792,550|||3.33%||
||合计|||||||||||||||

注：上述表格部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他情况说明及风险提示
||
|-|
|1、上海骏胜持有的公司股份系其从证券交易所集中竞价交易方式买入，本次被动减持|
|不涉及预先披露；|
|2、上海骏胜本次卖出公司股票为平仓而导致的被动减持。但上述交易违反了《证券法》|
|及《深圳证券交易所股票上市规则》中短线交易的相关规定，因此，公司已告知上海骏胜应|
|严格遵守《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，确保今后严格按照上|
|市公司相关规定进行公司股票交易行为。|
|3、上海骏胜已被动减持公司股票的情况，不会对公司治理结构及持续经营产生直接影|
|响，也不会导致公司控制权发生变更；|
|4、公司将持续关注上海骏胜的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资|
|者注意投资风险。|
|三、备查文件|
|1、上海骏胜出具的《上海骏胜资产管理有限公司被动减持告知函》；|
|2、平安证券股份有限公司对上海骏胜出具的《强制平仓告知函》。|
|特此公告|
|多喜爱集团股份有限公司|
|董事会|
|二零一八年十二月十四日|
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-086浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）第六届董事会第二十次会议于2017年6月26日以通讯表决的方式召开。公司于2017年 6月 21日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》
鉴于公司与朱保义已于2017年3月24日签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），公司拟向朱保义发行股份及支付现金购买其持有的标的公司49%的股权（以下简称“本次交易”），为顺利推进本次交易，经双方协商一致，公司拟与朱保义签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》，并同意按本协议的约定向朱保义提供履约保证金。
履约保证金由双方参照《购买资产协议》中交易价格的10%协商确定，经双方协商一致，确定履约保证金的总金额为人民币2亿元，由南都电源于协议生效后3个工作日内向朱保义一次性支付。
若本次交易未获得中国证监会核准，朱保义应于南都电源收到中国证监会未核准本次交易的相关书面文件后 10个工作日内，将上述履约保证金一次性退还给南都电源。
若本次交易获得中国证监会核准，上述履约保证金将直接冲抵南都电源按照《购买资产协议》第4.1款的约定需向朱保义支付的第一笔现金对价，即南都电
源在取得中国证监会关于本次交易的核准文件后十个工作日内，只需按《购买资产协议》第 2.1.2项约定的“现金对价”的50%（即 2.45亿元）扣除履约保证金（2亿元）后的剩余金额（即 0.45亿元）向朱保义支付现金对价。朱保义无需另行退还履约保证金。
与会董事同意上述《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2017年5月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170831号）。公司根据反馈意见通知书及时做出书面回复，同时，根据《重组管理办法》等相关法律、法规的要求，公司对《浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了进一步的补充、修订。
与会董事同意上述《浙江南都电源动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，具体内容将刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-161京蓝科技股份有限公司
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、融通资本（固安）投资管理有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）为本次交易的关联股东，应当于本次的股东大会中回避表决。
经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会定于 2017年 1月 17日下午14：30时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年1月17日14时30分
（2）网络投票时间：2017年1月16日至2017年1月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 1月 16日15：00至2017年1月17日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年1月12日
6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1)截至2017年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
议案的具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》刊登的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 1月16日下午5点30分前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2017年 1月 16日上午9：00至11：30，下午2：00至5： 30
3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
邮编：100055
电话：010-63300361
传真：010-63300361-8062
联系人：刘欣
2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360711；
2、投票简称：京蓝投票；
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案||100|
|议案1|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
京蓝科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|股东名称||持股数量|股||
|序号|议案名称|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|
|1|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||||

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|-|-|-|
|委托人签名（盖章）：|法人签章|受托人签名：|
|委托人身份证号：||受托人身份证号：|
|委托人持股数：||委托人股东账户号：|
浙江佐力药业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
浙江佐力药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司各职能部门、控股子公司(青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、浙江凯欣医药有限公司)，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、投资管理、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、信息传递与信息披露等方面；
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、投资与融资、对外担保、采购与付款、销售与收款、资产管理、工程管理、财务报告、信息披露、人
力资源管理、信息系统管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目 （年度经审计合并报表）|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额 5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额 1%|

②、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目（年度经审计合并报表）|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额 3%≤错报<利润总额 5%|
|资产总额潜在错报|资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%|

③、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
|||
|-|-|
|项目 （年度经审计合并报表）|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额 3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额 0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
③注册会计师发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷。
2）财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目 （年度经审计合并报表）|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额 5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额 1%|

②、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目（年度经审计合并报表）|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额 3%≤错报<利润总额 5%|
|资产总额潜在错报|资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%|

③符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
|||
|-|-|
|项目 （年度经审计合并报表）|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额 3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额 0.5%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
3）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司
非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-026美尚生态景观股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
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|亏损|扭亏为盈|同向上升|同向下降|

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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_600 万元–_1100_万元|亏损：_-741.01_万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，根据公司 2017年度在手合同及 2018年一季度新获得合同的施工进展情况，预计2018年第一季度营业收入较上年度同期有较大增长。
2、预计报告期内公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2018年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年2月9日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-001浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开了第三届第四次董事会，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过40,000万元进行低风险投资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。详细内容参见 2014年 5月 29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（2014-030）。上述事项经2014年6月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2015年 12月 29日利用闲置自有资金 5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多公司理财产品”，该理财产品的预期净年化理财收益率：3.8%，理财产品期限：该产品为开放式产品，不设固定到期日，按合同约定的投资周期滚动。
如按照合同的约定浦发银行提前终止理财产品的，该提前终止日视为产品到期日。最短持有期为6天。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-089）。
该笔理财产品本金及收益已于2016年1月14日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益78,082.20元。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月十六日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-065
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：268.24% - 284.98%|盈利：1194.86万元|
||盈利：4400 万元–4600万元||

其中：2017年7月1日—9月30日业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：125.80% - 155.90%|盈利：664.31万元|
||盈利：1500 万元–1700万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本报告期的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升。
业绩变动原因主要为：（1）本报告期与上年同期相比，完工结算的项目较多。（2）
本报告期装配式建筑部品部件销售收入增加。
510万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-142深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议通知于2018年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月28日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于公司对控股子公司增资的议案》
福建省隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）是公司控股子公司，公司持股51%，平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭鑫晟”）持股49%。为增加隧道公司的市场竞争力、扩大隧道公司经营规模、进一步拓展隧道公司业务、提高隧道公司的整体资信程度，经双方股东协商同意，拟按持股比例以自有资金方式对隧道公司进行增资，增资前后双方股东的出资比例保持不变。本次增加的注册资本金共40,000万元，其中公司认缴出资20,400万元，平潭鑫晟认缴出资 19,600万元。本次增资完成后，隧道公司注册资本由人民币10,688万元增至人民币50,688万元。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司福建省隧道工程有限公司增资的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，审议通过，其中董事丁熊秀女士对该项议案投弃权票。
董事丁熊秀女士弃权理由：一次性增资太大，建议分期分步增资，风险可靠；
另应考虑公司其他三家全资子公司资金都十分紧缺的现状。
二、《关于公司内部组织机构调整的议案》
公司原有组织结构分为四个中心、六个部门，分别为：研发中心、人力行政中心、财务管理中心、业务发展中心、以及工程事业部、设计事业部、法律合规
部、证券部、内审部、物业管理部。
为顺应公司发展战略及经营管理工作需要，提高效率，对公司内部组织机构进行调整。本次组织机构调整后，公司分为五个中心：综合管理中心、财务资金中心、战略发展中心、运营管理中心和审计监察中心。中心下设立岗位，公司实行两级扁平化管理。
新组织架构图如下：
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、《关于公司控股子公司对外投资暨认购私募投资基金份额的议案》
公司控股子公司隧道公司已于 2018年 5月 11日认购 6,100.00万元基金份额，本次拟以自有资金认购不超过26,951.30万元，合计认购不超过 33,051.30万元，认购上限不超过该基金份额的50%，具体以实际交易额为准。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司对外投资暨认购私募投资基金份额的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，1票弃权，审议通过，其中董事丁熊秀女士对该项议案投弃权票。
董事丁熊秀女士弃权理由：（1）购买基金的保障措施没有；（2）基金存续期
是 20年，福建省隧道工程有限公司没有约定赎回时间及赎回保证措施；（3）福建省隧道工程有限公司无权召开基金份额持有大会，时间长，风险大。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年9月28日
合肥城建发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第一次会议
选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为合肥城建发展股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于选举董事长，聘任高级管理人员，成立董事会专门委员会所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
本次会议审议的合肥城建发展股份有限公司第六届董事会关于选举董事长，聘任高级管理人员，聘任董事会秘书，成立董事会专门委员会的议案，是根据《中华人民共和国公司法》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，未发现有《中华人民共和国公司法》和《合肥城建发展股份有限公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。所选举的董事长，聘任的高级管理人员，聘任的董事会秘书，成立的董事会专门委员会具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完全同意其选举和聘任结果。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二○一五年九月二十二日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-009江苏亿通高科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月5日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第四次会议的通知。
2、会议于2017年4月17日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。
3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
出席会议对象：公司全体监事。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况：
1、审议通过关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及其《2016年年度报告摘要》详见2017年4月18日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
2016年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见2017年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
全体监事对公司2016年度的财务状况、财务管理等情况核查后，全体监事认为公司《2016年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2016年度的财务情况和经营成果。
《2016年度财务决算报告》内容详见公司2017年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过关于公司经审计的《2016年度财务报告》的议案
公司经审计的《2016年度财务报告》内容详见2017年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过关于公司《续聘2017年度财务审计机构》的议案
监事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作情况进行认真核查，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在各项审计工作中坚持公允、独立、客观的审计准则，合理公允的发表独立的审计意见，认真履行了双方约定的责任与义务。本事项公司第六届全体独立董事已发表明确的事前认可意见，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘期一年，2017年度审计总费用为人民币58.30万元。
公司独立董事对续聘2017年度财务审计机构议案发表的事前认可及独立意见，具体内容详见公司2017年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经审核后认为：2016年度，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司内部控制管理体系，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司每个业务部门及各个运营环节的规范运行，经营风险得到了有效防范和控制。
内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。
独立董事对此报告发表了独立意见。公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2017年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
7、审议通过关于公司《2016年年度利润分配预案》的议案
2016年度经外审机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于公司股东的净利润为3,796,254.98元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金379,625.50元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配利润为140,049,003.62元，公司年末资本公积金余额为37,368,582.94元。
经公司董事会研究讨论决定，公司2016年度利润分配预案为：截止2016年12月31日，以公司总股本30,267.5973万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配现金股利3,026,759.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2016年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2016年年度利润分配预案结合目前公司的实际经营情况考虑，以公司的经营规划、未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分配原则，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。
公司独立董事对此事项已发表了同意意见，具体内容详见公司2017年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议通过关于公司《监事会成员2017年度薪酬方案》的议案
目前公司第六届监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。监事会成员分别在公司领取岗位薪酬外，另外在公司领取监事津贴：
（1）监事会主席：领取监事津贴3万/年，每年发放一次；
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
监事会主席黄卫东回避表决。
（2）非职工代表监事：领取监事津贴1万元/年，每年发放一次；
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
非职工代表监事殷丽回避表决。
（3）职工代表监事：领取监事津贴1万元/年，每年发放一次。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
职工代表监事金燕回避表决。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
监事会