证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-030
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2015年8月3日（星期一）下午2:30
2．网络投票时间：2015年8月2日—2015年8月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月2日15:00至
2015年8月3日15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2015年7月27日(周一)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29人，代表公司股份30957499股，占公司有表决权股份总数的66.7187%。其中：出席现场会议的股东及授权代表25人，代表股份23977999股，占公司有表决权股份总数的51.6767%；参加网络投票的股东4人，代表股份
6979500股，占公司有表决权股份总数的15.0420%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共24人，代表公司股份9790684股，占公司有表决权股份总数的21.1006%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过了公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
本议案采取累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举，具体情况如下：
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举尹正龙先生为第三届董事会董事
表决情况：尹正龙先生获得的有效表决权票数为 30943001股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9532%。
表决结果：尹正龙先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：尹正龙先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为 9795686股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8522%。
1.1.2选举潘立生先生为第三届董事会董事
表决情况：潘立生先生获得的有效表决权票数为 30943001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9532%。
表决结果：潘立生先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：潘立生先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为 9795686股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8522%。
1.1.3选举朱堂东先生为第三届董事会董事
表决情况：朱堂东先生获得的有效表决权票数为 30943001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9532%。
表决结果：朱堂东先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：朱堂东先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为 9795686股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8522%。
1.1.4选举胡浩先生为第三届董事会董事
表决情况：胡浩先生获得的有效表决权票数为 30943001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9532%。
表决结果：胡浩先生当选。其中持股5%以下的中小股东表决情况为：胡浩先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为 9795686股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8522%。
1.1.5选举陶峰先生为第三届董事会董事
表决情况：陶峰先生获得的有效表决权票数为 30943001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9532%。
表决结果：陶峰先生当选。其中持股5%以下的中小股东表决情况为：陶峰先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为 9795686股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8522%。
1.1.6选举刘路女士为第三届董事会董事
表决情况：刘路女士获得的有效表决权票数为 30943000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9532%。
表决结果：刘路女士当选。其中持股5%以下的中小股东表决情况为：刘路女士获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为 9795685股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8522%。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举陈俊先生为第三届董事会独立董事
表决情况：陈俊先生获得的有效表决权票数为30938002，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的99.9370%。
表决结果：陈俊先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：陈俊先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为9790687，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8013%。
1.2.2选举李健先生为第三届董事会独立董事
表决情况：李健先生获得的有效表决权票数为30938003，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370%。
表决结果：李健先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：李健先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为9790688，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8013%。
1.2.3选举安广实先生为第三届董事会独立董事表决情况：安广实先生获得的有效表决权票数为30938002，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370%。
表决结果：安广实先生当选。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：安广实先生获得的持股5%以下的中小股东有效表决权票数为9790687，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.8013%。
2、审议通过了公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
表决情况：郑新阳先生获得的有效表决权票数为30938002，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370%。
表决结果：郑新阳先生当选。
2.2选举杨志远先生为第三届监事会监事
表决情况：杨志远先生获得的有效表决权票数为30938002，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370%。
表决结果：杨志远先生当选。
3、审议通过公司《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
表决情况：同意 30957499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决结果：同意9810184股，占出席会议中小股东所持表决权的100%，反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王小东、费林森律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2015年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2015年8月3日