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湖南中科电气股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-044湖南中科电气股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|钟连秋|董事|工作原因|李爱武|
|许乃弟|董事|工作原因|余新|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中科电气|股票代码||300035|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄雄军||刘新谷||
||湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园||湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园||
|办公地址|||||
|电话|0730-8688891||0730-8688891||
|电子信箱|huang631@126.com||xingu.liu@163.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|165,502,362.02|81,976,847.69|101.89%|

湖南中科电气股份有限公司2017年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,591,493.31|15,574,042.37|83.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,815,016.82|13,543,553.56|105.37%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|47,197,694.80|29,986,436.90|57.40%|
|基本每股收益（元/股）|0.0556|0.07|-20.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0556|0.07|-20.57%|
|加权平均净资产收益率|2.68%|1.83%|0.85%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,319,102,257.27|974,092,777.55|35.42%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,106,078,661.92|818,566,329.92|35.12%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||36,980||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|余新|境内自然人|15.56%|80,613,000||60,459,750|质押||35,080,000|
|北京当升材料科技股份有限公司|境内非国有法人|3.80%|19,698,756||19,698,756||||
|李爱武|境内自然人|3.61%|18,717,498||14,038,124|质押||10,140,000|
|国联证券－民生银行－国联中科电气1号集合资产管理计划|其他|3.33%|17,227,120||0||||
|禹玉存|境内自然人|2.99%|15,500,000||11,625,000|冻结||1,152,000|
|陈辉鳌|境内自然人|2.19%|11,347,000||0||||
|邹益南|境内自然人|2.12%|11,000,000||0||||
|曾麓山|境内自然人|1.65%|8,566,144||8,566,144|质押||8,566,144|
|罗新华|境内自然人|1.24%|6,427,422||6,427,422||||
|余强|境内自然人|1.20%|6,236,800||4,677,600||||
|||上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，余新与余强系姐弟关系。余强系公司实际控制|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||人余新、李爱武的一致行动人。国联证券－民生银行－国联中科电气1号集合资产管理|||||||
|说明||计划持股系公司控股股东余新及其一致行动人邓亮间接持股。公司未知上述其他股东之|||||||
|||间是否存在关联关系或是否采取一致行动。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||无|||||||
|（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
湖南中科电气股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司认真贯彻执行年度经营计划，以磁力装备、锂电负极双主营业务为核心，加强公司与中科星城的整合协同工作，持续推进公司经营的稳健运行和内生发展的不断提升，谋求在原有业务领域和新的业务领域建立核心竞争力和新的利润增长点。在公司管理层的带领以及全体员工的共同努力下，公司上半年实现营业收入和净利润同比大幅增长。报告
期内，公司合并财务报表实现营业收入16,550.24万元，比上年同期增长101.89%；实现营业利润3,365.91万元，比上年同期增长106.41%；实现利润总额3,342.43万元，比上年同期增长81.75%；归属于上市公司股东的净利润2,859.15万元，比上年增长83.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,781.50万元，比上年同期增长105.37%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
本公司发行股份及支付现金购买资产事项于2017年2月17日完成交易标的资产的过户手续及相关工商登记，自2017年3月份开始，控股子公司中科星城纳入公司合并报表范围。
湖南中科电气股份有限公司董事长：余新
二〇一七年八月十七日
近四年研发支出明细表
单位：浙江网新智能技术有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目／年份||2010年|2011年|2012年|2013年|小计|
|新一代列车控制网络项目|直接消耗费用||-||622.93|622.93|
||人工费|149,107.67|1,411,430.77|2,199,594.98||3,760,133.42|
||模具、工艺装备开发及制造费||-|||-|
||研发人员差旅费|4,480.00|106,465.30|14,050.00||124,995.30|
||会议费||2,900.00|||2,900.00|
||技术咨询费||750,000.00|232,000.00||982,000.00|
||论证、鉴定、评审、验收费用|||9,850.00|58,000.00|67,850.00|
||小计|153,587.67|2,270,796.07|2,455,494.98|58,622.93|4,938,501.65|
|面向环保交通监测物联网的设备研发项目|直接消耗费用|||13,806.02|12,007.15|25,813.17|
||人工费|||2,569,146.97|6,221,290.01|8,790,436.98|
||模具、工艺装备开发及制造费|||||-|
||研发人员差旅费||||131,692.90|131,692.90|
||会议费|||27,466.40||27,466.40|
||技术咨询费|||||-|
||论证、鉴定、评审、验收费用||||34,755.66|34,755.66|
||小计|-|-|2,610,419.39|6,399,745.72|9,010,165.11|
|智能地铁开发项目|直接消耗费用|||||-|
||人工费||||6,094,742.56|6,094,742.56|
||模具、工艺装备开发及制造费|||||-|
||研发人员差旅费||||20,984.00|20,984.00|
||会议费|||||-|
||技术咨询费|||||-|
||论证、鉴定、评审、验收费用|||||-|
||小计|-|-|-|6,115,726.56|6,115,726.56|
|车载智能在途监测诊断数据中心系统项目|直接消耗费用|||||-|
||人工费||||1,324,944.03|1,324,944.03|
||模具、工艺装备开发及制造费|||||-|
||研发人员差旅费||||36,818.50|36,818.50|
||会议费|||||-|
||技术咨询费|||||-|
||论证、鉴定、评审、验收费用|||||-|
||小计||-|-|1,361,762.53|1,361,762.53|
|||||||-|
|合计||153,587.67|2,270,796.07|5,065,914.37|13,935,857.74|21,426,155.85|

近四年研发支出明细表
单位：浙江网新智能技术有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目／年份|2010年|2011年|2012年|2013年|小计|
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－038
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2016年 5月 4日在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月28日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
因工作需要，经董事长黎仁超先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任徐琳女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
徐琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐琳女士的任职资格材料报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所对其任职资格审查后无异议。
徐琳女士简历及联系方式附后。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年五月四日附：徐琳女士简历
徐琳女士，1965年6月出生，硕士研究生学历，经济师。1996年1月至2001年12月，历任四川峨眉柴油机股份有限公司证券部副部长、董事会秘书；2002年1月至2012年12月，任四川方向光电股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年元月至2016年4月，任四川浩物机电股份有限公司董事会秘书。
徐琳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；也不存在有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或违法违规被中国证监会立案调查的情形；最近三年未受到过中国证监会行政处罚或证券交易所处分。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
徐琳女士联系方式如下：
电话：0813-4736870
传真：0813-4736870
电子邮箱：xl0757@163.com
通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
邮政编码：643000
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-030
天津凯发电气股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司已于 2015年 4月 14日发布了 2014
年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 5月 5日（星期二）下午 14:15-16:30参加中国证券监督管理委员会天津监管局举办的“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：董事会秘书蔡登明先生、财务负责人赵一环先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2015年 4月 30日
北京市海润律师事务所
关于天津中环半导体股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见书
致：天津中环半导体股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩虹律师、冯玫律师出席公司 2015年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 5月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》，并在深圳证券交易所网站公告。
2、本次股东大会于2016年6月8日14时在天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室如期召开，会议由公司董事长沈浩平先生主持。
本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年6月8日）的交易时间段，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年6月7日15:00至2016年6月8日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券交易所信息网络有限公司的统计结果并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通过网络投票表决的股东及股东代理人共计 34人，代表公司股份1,020,481,760股，占公司有表决权股份总数的38.5927%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议以下议案：
1．审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2．逐项审议《关于公司2016年公开发行公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
3．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4．审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
5.逐项审议《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》；
（1）本次非公开发行公司债券的发行规模
（2）本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排
（3）本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次非公开发行公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次非公开发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的挂牌转让
6.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
7．审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《2015年度董事会工作报告》；
9、审议《2015年度监事会工作报告》；
10、审议《2015年度财务决算报告》；
11、审议《2015年度利润分配预案》；
12、审议《2015年度报告及其摘要》；
13、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
15、审议《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》；
17、审议《关于公司董事变动的议案》；
18、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
在本次会议上公司独立董事将作2015年度述职报告。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议通知载明的18项议案逐一进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
本次大会网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年6月8日）的交易时间段，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 6月 7日 15:00至 2016年 6月 8日15:00期间的任意时间。
本次网络投票的表决结果数据由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。
3、表决结果
经审查，在大会计票人合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，本次大会审议的 18项议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上同意，全部议案均表决通过。关联股东就相关议案依法回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
(本页以下无正文，下接签署页)
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于天津中环半导体股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓： 王彩虹：
冯玫：
二零一六年六月八日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-61号湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2016年10月12日召开公司2016年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2016年10月12日（星期三）14:30
网络投票日期和时间：2016年10月11日—2016年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月12日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月11日15:00至2016年10月12日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月30日（星期五）。于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司第五届董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室。
二、会议审议事项
《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2016年9月27日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2016年 10月 8日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部。
邮编：430223
传真：027-87617400
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2016年 10月 8日下午17:00前送达或传真至公司）。
四、参与网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：周琴
3、联系电话：027-87617347-6600
4、指定传真：027-87617400
5、通讯地址：湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部
6、邮编：430223
六、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一六年九月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|关于筹划重大资产重组继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|关于筹划重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-037江阴海达橡塑股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日13时在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十五次会议。会议通知于2014年7月25日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）推选李国兴为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
（2）推选陈敏刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
上述股东代表监事候选人简历详见附件。
本次议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述股东代表监事经2014年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
二〇一四年八月一日
江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
附件：《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历》
李国兴：中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中学历，经济师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司销售部经理，江阴海达橡塑集团有限公司市场管理部部长，2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司监事会主席、市场管理部部长。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈敏刚：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，大专学历工程师。曾任江阴海达橡塑制品有限公司技术员，技术研发部副部长，江阴海达橡塑集团有限公司生产管理部部长，2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、生产管理部部长，2009年7月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车密封件事业部总经理，2010年12月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车事业部总经理、设备管理部部长，2011年8月，任江阴海达橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—014
华润三九医药股份有限公司
2016年第三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2016年度第三次会议于2016年4月25日上午以通讯会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事徐荣兴先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2016年第一季度报告的书面审核意见的议案
监事会对公司2016年第一季度报告发表审核意见如下：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
二、关于补选公司监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名李国辉先生为监事候选人。
监事候选人李国辉先生未持有公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李国辉先生与公司存在关联关系。
该议案将提交下一次股东大会审议。
附：监事候选人简历
李国辉先生:男，1971年10月出生，持有武汉大学工商管理类硕士学位、新加坡南洋理工大学财务专业类硕士学位。2009年加入华润（集团）有限公司。曾任华润集团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司副总经理、首席财务官，华润双鹤药业股份有限公司董事，华润片仔癀药业有限公司监事。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一六年四月二十五日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-079号四川国光农化股份有限公司
关于收购重庆依尔双丰科技有限公司100%股权的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购重庆依尔双丰科技有限公司100%股权的公告》，现将本次收购的有关信息补充公告如下：
一、关于重庆依尔双丰科技有限公司的经营情况
重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）成立于2001年4月 13日，本次收购前，重庆双丰化工有限公司（以下简称“重庆双丰”）持有该公司100%的股权。2019年9月前，依尔双丰一直未实际开展经营活动。
为确保本次收购顺利实施以及依尔双丰未来的经营活动正常、有序，2019年 9月，重庆双丰将生产经营相关的全部资产作为股东出资投入依尔双丰，并由依尔双丰承继重庆双丰的客户资源、销售网络及采购体系等。依尔双丰的主要财务数据详见前述公告。
根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）出具的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1792号），依尔双丰股东全部权益价值在评估基准日 2019年 9月30日的评估值为人民币8,200.00万元。
二、关于重庆双丰化工有限公司投入资产的说明
（一）重庆双丰作为出资投入依尔双丰的资产情况
重庆双丰作为出资投入依尔双丰的资产共计6,914.75万元，包括重庆双丰对依尔双丰的债权369万元、存货2,070.94万元、土地使用权744.75万元、房屋建筑
物 1,746.45万元、以及除房屋建筑物外的其他固定资产1,983.62万元。
截至目前，重庆双丰投入的1项土地使用权、29项房屋建筑物正在办理产权过户手续。除此之外，重庆双丰投入的房屋建筑物中有26项未办理产权证，重庆双丰承诺上述房产产权归依尔双丰所有。
（二）重庆双丰转入依尔双丰的农药登记证及肥料登记证情况
重庆双丰转入依尔双丰的农药登记证共53个，包括18个植物生长调节剂登记证（其中原药登记证4个）、28个除草剂登记证（其中原药登记证5个）、6个杀菌剂登记证和1个杀虫剂登记证。转入的肥料登记证共23个（其中7个肥料登记证正在办理权属变更登记），包括含氨基酸水溶肥登记证4个、含腐殖酸水溶肥登记证3个、大量元素水溶肥登记证3个、中量元素水溶肥登记证6个、微量元素水溶肥登记证7个。
依尔双丰股权转让协议生效后，重庆双丰将不再从事相关农药、肥料生产、销售、研发活动。未经国光股份书面同意，重庆双丰、重庆双丰的股东及其关联方在五年内（自股权转让协议生效之日起计算）不得单独设立或以任何形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等身份)参与设立新的生产、研发农药、农药中间体与丁方现有业务相关联其他经营实体（不包括农药、肥料销售）。
三、其他说明
本次收购标的的资产评估情况详见公司于2019年11月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川国光农化股份有限公司拟收购重庆依尔双丰科技有限公司全部股权评估项目资产评估报告》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2019年 11月1日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-096惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次临时会议通知于2019年10月17日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事，会议于2019年10月22日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人,其中独立董事李易先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、林盛忠先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为进一步落实公司于2019年2月21日与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订的《项目合作协议书》约定，推进5G产业园的建设，加快公司在5G产业的布局，公司拟以自筹资金在广州市黄埔区设立全资子公司广州硕贝德无线科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准），注册资本为人民币10,000万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2019年10月 22日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-028江苏广信感光新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 12日上午开市起停牌。公司于 10月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015），于 10月 18日、10月 25日、11月 01日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023），于 11月 04日发布了《重大资产延期复牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，标的资产为江苏宏泰高分子材料有限公司100%的股权，具体的收购方案仍在协商和沟通中。
截止本公告日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，中介机构已经开始开展对标的公司客户及供应商的实地走访工作，本次重组的具体方案细节及标的资产范围尚需开展进一步细化和多方论证。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的
相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-092
长生生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日在核查股东持股情况，从中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统申请查询股份冻结数据时获悉，公司控股股东、实际控制人张洺豪所持公司股份被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持有股份比例|用途|
|张洺豪|是|20,000,000|2018-08-14|2019-08-13|长春市公安局长春新区分局|11.49%|司法冻结|
|张洺豪|是|18,600,000|2018-08-14|2019-08-13|长春市公安局长春新区分局|10.69%|司法冻结|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张洺豪|是|44,900,000|2018-08-14|2019-08-13|长春市公安局长春新区分局|25.80%|司法冻结|
|张洺豪|是|15,630,000|2018-08-14|2019-08-13|长春市公安局长春新区分局|8.98%|司法冻结|
|张洺豪|是|30,000,000|2018-08-14|2019-08-13|长春市公安局长春新区分局|17.24%|司法冻结|
|张洺豪|是|37,732,400|2018-08-14|2019-08-13|长春市公安局长春新区分局|21.68%|司法冻结|
|合计||166,862,400||||95.86%||

二、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，张洺豪持有公司股票174,062,400股，占公司总股份17.88%，合计司法冻结股数174,062,400股，冻结占其所持有股份比例100%。控股股东、实际控制人高俊芳、张友奎、张洺豪共持有356,876,714股，占公司总股本36.65%；
司法冻结合计356,876,714股，冻结占其所持有股份比例100%，占公司总股本36.65%。
三、其他事项
2018年7月15日，国家药品监督管理局网站披露了《关于长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告》（2018年第60号），公司于2018年7月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司冻干人用狂犬病疫苗（vero细
胞）有关情况的公告》（公告号：2018-063）。
2018年 7月 18日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》，公司于2018年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告号：2018-066）。
2018年 7月 23日下午 15时，长春市长春新区公安分局依据吉林省食品药品监督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》，对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件立案调查，将主要涉案人员公司董事长、3名公司高管和2名中层人员带至公安机关依法审查。公司于2018年7月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长及部分高管无法正常履职的公告》（公告号：2018-076）。
2018年7月24日晚，长春市长春新区公安分局通报，长春长生董事长等 15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春高新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。以上被公安机关带走的 15人中有两名公司董事，其中董事、高级管理人员分别是高俊芳（董事长）、张晶（董事）、张友奎、刘景晔、蒋强华、赵志伟。目前，上述人员被采取强制措施不会对董事会的正常召开构成影响，不构成公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的情况。公司于2018年7月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事长及部分高管无法正常履职的进展公告》（公告号：2018-079）。
2018年7月29日晚，长春市长春新区公安分局通报，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第 79条规定，长春新区公安分局以涉嫌生产、销售劣药罪，对长春长生生物科技有限责任公司董事长高俊芳等 18名犯罪嫌疑人向检查机关提请批准逮捕。以上被公安机关提请批准逮捕的 18人中有两名公司董事，其中董事、高级管理人员分别是高俊芳（董事长）、张晶（董事）、张友奎、刘景晔、蒋
强华、赵志伟。公司于2018年7月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事长及部分高管无法正常履职的进展公告》（公告号：2018-082）。
2018年8月9日，公司在核查股东持股情况，从中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统申请查询股份冻结数据时获悉，公司控股股东、实际控制人高俊芳、张友奎所持公司全部股份被司法冻结。公司于2018年8月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人股份冻结的公告》（公告号：2018-089）。
2018年8月13日，在核查股东持股情况，从中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统申请查询股份冻结数据时获悉，公司控股股东、实际控制人张洺豪所持公司部分股份被司法冻结。公司于2018年8月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人股份冻结的公告》（公告号：2018-091）。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续信息披露并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年8月15日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-086芒果超媒股份有限公司
关于全资子公司对外捐赠暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、捐赠事项概述
1、公司作为以互联网视频平台运营和新媒体互动娱乐内容制作为主营业务的国有控股新媒体产业集团，一直以来积极履行社会责任。为扶持国内创作音乐人，推动国内原创音乐发展，本次拟由公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）以现金方式向中国社会福利基金会芒果微基金管理委员会（以下简称“芒果V基金”）捐款2000万元人民币。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程，本次对外捐赠涉及公司实际控制人与第三方发起设立的慈善基金，构成关联交易。
3、公司于2018年12月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事张华立、张勇、蔡怀军、唐靓回避表决。公司独立董事对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的规定，本次对外捐赠暨关联交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。
二、受捐赠方基本情况
受捐赠方芒果 V基金是中国社会福利基金会经中华人民共和国民政部批准设立的分支机构，由湖南广播电视台、中国社会福利基金会共同发起成立，是中国第一个由媒体集团发起、拥有广泛媒体资源的全国性公募慈善基金。芒果 V基金的原始基金数额为人民币 500万元，由湖南广播电视台捐赠。芒果 V基金的管理与决策，由中国社会福利基金会、湖南广播电视台共同成立的基金管理委员会负责。
该基金旨在凝聚社会爱心力量，集结公益慈善资源，面向全国公众，尤其是在广大青少年群体中，培植美德（Virtue）、活力（Vitality）、时尚（Vogue）、价值（Value）、成功（Victory）五大核心理念，倡导志愿者（Volunteer）精神，创造“V客”流行时尚，树立“华流”文化品牌。芒果V基金的业务活动范围主要包括设立与实施慈善公益
项目，开展符合基金宗旨的慈善帮扶和慈善救助，开展公益慈善文化及活动的宣传推广等等。
芒果 V基金系中国社会福利基金会分支机构，非独立法人单位。中国社会福利基金会相关信息如下：
中国社会组织评估等级：4A
证书编号：社评基字[2016]第003号
登记管理机关：民政部
发起人：民政部
业务主管单位：民政部
统一社会信用代码：53100000500019795A
三、实际控制人基本情况
名称：湖南广播电视台
类型：事业法人
法定代表人：吕焕斌
统一社会信用代码：12430000444877954G
开办资金：916,479.00万元
住所：长沙金鹰影视文化城金鹰大厦
宗旨和业务范围：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。
新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
与公司的关联关系：湖南广播电视台通过公司控股股东芒果传媒有限公司持有公司67.91%的股份，为公司实际控制人。
四、本次对外捐赠的目的及对上市公司的影响
公司作为以互联网视频平台运营和新媒体互动娱乐内容制作为主营业务的新媒体产业集团，一直以来十分关注文化产业发展，积极履行社会责任。本次捐赠的目的为促进中国音乐文化推广，扶持国内创作音乐人，推动国内原创音乐发展，并以自身实际行动让更多的人关注并参与到音乐公益行动之中。
本次对外捐赠2,000万元，其资金来源为快乐阳光的自有资金，占公司2018年前三季度归属于上市公司股东净利润 81,270.23万元的2.46%，本次捐赠对快乐阳光当
期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次对外捐赠进行了事前认可，并就该交易发表了独立意见：本次对外捐赠是公司以实际行动关注音乐产业生态建设，积极履行社会责任的重要举措，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意实施本次交易。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：芒果超媒全资子公司对外捐赠暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过（相关关联董事回避表决），公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次对外捐赠暨关联交易事项系上市公司以实际行动关注音乐产业生态建设，积极履行社会责任的重要举措，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司全资子公司对外捐赠暨关联交易事项无异议。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-08
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04；以下简称“通知”），该公告未对需经特别决议程序审议的事项进行提示以及提案编码有误，现予以更正如下：
一、《通知》中的“二、（二）提案的披露情况”
更正前：
（二）提案的披露情况
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。
更正后：
（二）提案的披露情况
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。本次股东大会对该议案以特别决议表决通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、《通知》中的“三、提案编码”
更正前：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|2|关于对可供出售金融资产计提减值的议案|√|

更正后：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|2.00|关于对可供出售金融资产计提减值的议案|√|

三、《通知》中的“附件2：本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：”
更正前：
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1|关于修订《董事会议事规则》的议案|√||||
|2|关于对可供出售金融资产计提减值的议案|√||||

更正后：
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|√||||
|2.00|关于对可供出售金融资产计提减值的议案|√||||

除上述内容更正外，公司于 2018年 1月 26日公告的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04）的其他内容保持不变。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-014武汉天喻信息产业股份有限公司
关于举办2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日在中国证监会指定信息披露网站披露公司《2018年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2019年4月9日（星期二）下午3:00-5:00举行 2018年度业绩网上说明会（以下简称“业绩说明会”）。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司方面出席本次业绩说明会的人员有：董事长张新访、独立董事余明桂、财务负责人孙静、董事会秘书代恒。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二日