Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-046北京君正集成电路股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2．预计的业绩：扭亏为盈
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|项目|年初至报告期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,850.51万元—4,306.82万元|亏损：129.23万元|

其中，2015年第三季度（2015年7月1日-2015年9月30日）业绩变动：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,807.70万元—4,264.01万元|盈利：63.29万元|

二、业绩预告预审计情况
公司2015年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在教育电子市场的销售收入出现下滑，但消费电子领域的销售收入及房租收入有所增长，使公司总体营业收入基本持平。
报告期内，公司收到深圳市明道汇智投资基金合伙企业（有限合伙）和北京柘益投资中心（有限合伙）分红款，投资收益同比增长，同时，公司收到核高基重大专项等政府补助资金，公司非经常性损益约为 4,450万元，去年同期为415.25万元。
综合上述等因素，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长，
公司业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-034郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，本议案不需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：累计总额度不超过人民币1.5亿元；
4、投资期限：最长投资期限不超过12个月；
5、投资品种：安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括但不限于保本浮动收益型理财产品和结构性存款。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
6、实施方式：在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、独立董事的独立意见
公司拟使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金进行现金管理，且投资品种为安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公
司及全体股东的利益。我们同意公司使用累计总额不超过 1.5亿元人民币自有闲置资金进行现金管理。
五、监事会意见
在满足正常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用累计总额不超过1.5亿元人民币自有闲置资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-016
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2017年12月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期日|收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品|3,700|募集资金（额度2.5亿）|2018/1/4|2018/4/4|42.55|
|2|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5,300||2018/1/3|2018/4/3|45.74|
|3|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5,300||2018/1/3|2018/4/3|58.81|
|4|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5,350||2018/1/3|2018/4/3|46.17|
|5|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5,350||2018/1/3|2018/4/3|59.36|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）二、本次购买理财产品的主要情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,000|2018/4/3|2018/7/4|保证收益型|4.10%|募集资金（额度2.5亿）|无|
|2|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|11,300|2018/4/3|2018/7/4|保证收益型|4.10%||无|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品|3,700|2018/4/8|2018/7/7|保证收益型|4.50%||无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 25,000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码 000979 证券简称 中弘股份债券代码 112326 债券简称 16中弘 01东兴证券股份有限公司
关于中弘控股股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行
公司债券(第
一
期)重大事项受托管理事务临时报告
重要声明
东兴证券股份有限公司(以下简称 "东兴证券 "或 "受托管理人。)编制本报告的内容及信息均来源于中弘控股股份有限公司(以下简称 "发行人。)提供的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》等相关公开信息披露文件及发行人向东兴证券提供的其他资料东兴证券根据《公司债券发行与交易管理办法》。 、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定编制了本报告
。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见投资者应对相关，
事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺，
或声明在任何情况下投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为东兴证。 ， ，
券不承担任何责任
。
东兴证券股份有限公司作为中弘控股股份有限公司公开发行"中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)。的债券受托管理人代表本期债券全体持有人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事， ，
八项根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》。 、
'等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定现就本期债券的重大事项报告
'
隊如下
。
根据发行人于 2018年 10月 24日公告的《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》发行人控股股东中弘卓业集团有限公司(以下简称 "中弘卓业。)
持，
有的发行人全部股份再次被司法轮候冻结具体情况如下
。
黯
结
股东名称 冻结开始日期 原因回国
司法轮 .。。
候冻结
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-057天津赛象科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日以书面方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2019年10月28日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》。本议案需提交股东大会审议。
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟增加经营范围“医疗仪器设备及器械制造”。同时，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。
《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》、《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《会计政策变更的议案》。
《会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年 11月 14日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司董事会
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：
（一）2013年1月7日，召开首届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：1、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易的议案》
2、《关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的议案》
会议决议公告刊登在 2013年 1月 9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2013年 3月 12日，召开首届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设关联交易的议案》
2、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司募集资金转账追加授权的议案》
会议决议公告刊登在2013年3月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）2013年 3月 27日，召开首届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：
1、《2012年度报告全文及摘要》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务预算方案》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度审计报告》
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2012年度内部控制自我评价报告》
9、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度及实施内容的议案》
11、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
12、《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
会议决议公告刊登在2013年3月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2013年 4月 23日，召开首届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
1、《沈阳博林特电梯股份有限公司 2013年第一季度报告正文及全文》
会议决议公告刊登在2013年4月24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）2013年8月16日，召开首届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》
3、《关于沈阳博林特电梯股份有限公司关联交易的议案》
4、《关于以募集资金归还已投入募投项目的自有资金议案》
5、《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的议案》
会议决议公告刊登在2013年8月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（六）2013年8月21日，召开首届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：
1、《公司2013年半年度报告正文及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
会议决议公告刊登在2013年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（七）2013年 10月 21日，召开首届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：
会议决议公告刊登在 2013年 10月 22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（八）2013年 11月 8日，召开首届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：
1、《沈阳博林特电梯股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
会议决议公告刊登在2013年11月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司 2013年依法运作进行监督，认为：董事会运作规范。决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2013年度公司的财务状况，财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
（四）关联交易情况
监事会对公司关联交易进行核查后认为： 2013年度公司发生的关联交易公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已建立内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及公司《章程》的要求。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
2013年度，公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。
在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。
2014年，监事会将继续遵循诚信原则，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
监事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-012中航三鑫股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标（未经审计）
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|453,912.77||461,656.66||-1.68%||
|营业利润|-58,001.37||-25,212.56||-130.05%||
|利润总额|-56,202.86||-12,689.42||-342.91%||
|归属于上市公司股东的|-23,002.23||1,907.37||-1305.97%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.29||0.02||-1550.00%||
|加权平均净资产收益率|-27.20%||2.00%||-29.20%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|702,026.92||729,192.70||-3.73%||
|归属于上市公司股东的|72,674.49||96,057.11||-24.34%||
|所有者权益|||||||
|股 本|80,355.00||80,355.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|0.90||1.20||-25.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司）实现营业收入 45.39亿元，同比下降1.68%，主要是海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）材料业务收入较上年减少以及幕墙工程项目结算未达预期所致。本年亏损
较上年大幅增加、归属于上市公司股东的净利润由盈转亏、基本每股收益和加权
平均净资产收益率指标较上年大幅下滑主要是由于:1）公司去年底转让子公司广
东中航特种玻璃技术有限公司51%股权实现投资收益，本期无此收益;2）本期毛利较上年大幅减少：一方面特种玻璃销售价格受市场因素影响大幅下降，毛利大幅减少；另一方面幕墙工程业务本期结转项目利润率相对偏低、同时已完工程结算未达预期影响毛利减少；3）本期营业外收入较上年大幅减少：主要是海南中航特玻材料有限公司上年土地使用权转让以及以无账面价值的知识产权参股投资重庆鑫景特种玻璃有限公司增加营业外收入，而本期无此事项；4）海南特玻本期计提的资产减值损失大幅增加，减少当期利润。
报告期末，总资产较年初下降了3.73%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降24.34%，主要是本年亏损增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润-23,002.23万元，未超出公司 2015年 10月 29日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年第三季度报告全文》的预计范围。
四、备查文件
1.公司比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第二届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟实施限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干等对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。
二、关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的独立意见
在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，公司使用不超过
80,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用不超过59,000万的超募资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
独立董事：贺志强、郑斌、雷波涛二〇一五年三月三日
关于公司监事减持股份的提示性公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-050新开普电子股份有限公司
关于公司监事减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 22日，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事刘恩臣先生有关减持所持公司股份的说明函。刘恩臣先生于 2014年 8月 21日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股 350,000股，占公司总股本0.25%。具体情况如下：
一、监事减持情况
1、监事减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||监事姓名||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|刘恩臣||大宗交易||2014年8月21日||20.68||350,000||0.25||

2、本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|监事姓名||股份性质|||||||||
|||||股份数||占总股本||股份数||占总股本比例（%）|
|||||（股）||比例（%）||（股）|||
|刘恩臣|合计持有的股份||5,760,000||4.04||5,410,000||3.79||
||其中：无限售条件股份||1,440,000||1.01||1,090,000||0.76||
||高管锁定股份||4,320,000||3.03||4,320,000||3.03||

二、其他相关说明
1、刘恩臣先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规
则以及《公司章程》、公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
关于公司监事减持股份的提示性公告动管理制度》的规定。
2、本次减持股东非公司持股5%以上股东，也非控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、刘恩臣先生减持股份说明函；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-026通裕重工股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司 2015年年度报告及摘要于 2016年 4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、准事确会和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月21日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-052陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2016年 10月 19日在公司办公大楼 12层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016年 10月 9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。公司董事张宁生先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年第三季度报告>的议案》；
会议认为该报告全面披露了公司2016年第三季度的会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露。符合相关规定。
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于高级管理人员2015年度绩效年薪兑现及2016年度基薪标准的议案》。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-085
山东益生种畜禽股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 8日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东益生种畜禽股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2821号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 64,301,654股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-072江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于 2015年 8月 8日开市时起继续停牌。并于2015年 8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 9月9日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015—063山西三维集团股份有限公司
关于深交所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”或“公司”）于 2015年6月23日收到深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 258号）（以下简称“关注函”），现将回复内容公告如下：
1、华邦集团申请公司豁免其履行股份锁定承诺相关事项。
我部关注上述申请的具体含义，是否即“申请公司同意华邦集团减持其持有的山西三维股票”；另外，我部关注本次豁免履行承诺申请是否符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第三条的规定及其判断依据。
回复：公司同意豁免华邦集团履行股份锁定承诺相关事项，认可其减持行为。
华邦集团作为公司控股股东在公司股权分置改革时承诺三年内不转让所持有的公司股份，截至2009年4月28日，该等股份的限售期已届满，华邦集团自愿承诺不减持所持有的公司股份，至今，华邦集团一直严格履行承诺。目前，因制造行业整体经济形势严峻，出于自身业务发展的考虑，华邦集团拟适当减持公司股份。本公司认为，华邦集团所作出的上述承诺不属于《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第一条和第二条所述之情形，且符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第三条的规定及其判断依据。同时，公司已就华邦集团申请豁免履行承诺事项提请公司股东大会审议，并向股东提供网络投票方式表决，符合《上市公司监管指引第 4号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第三条的规定。
2、你公司在公告中表示华邦集团不再履行股份锁定承诺不会损害公司及中小投资者利益。我部关注上述判断的依据。
回复：华邦集团减持公司股票是在良好的市场环境下作出的决定，华邦集团减持公司股票并不会导致公司国有性质丧失，同时，公司的经营业务并不会因华邦集团的市场减持行为而发生变化，综合这些因素，公司认为华邦集团减持公司股票不会损害公司及中小投资者利益。
3、华邦集团在《申请豁免函》中表示，“华邦集团在作为公司控股股东期间，仍将根据公司发展战略，充分利用各种优势资源，在原材料供应、开拓融资渠道、后勤保障等方面支持公司加快产品结构优化升级，坚定支持公司发展壮大。”
我部关注华邦集团上述事项是否构成承诺，如构成承诺是否符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求及判断依据。
回复：本次华邦集团在《申请豁免函》中所表示的相关内容并不构成承诺，是对支持上市公司发展的积极态度。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-095汉鼎信息科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉鼎股份，股票代码：300300）于2016年5月9日午间开市起停牌，具体详见2016年5月9日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-063）。期间公司于2016年5月13日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-069）。后经公司确认，该筹划事项涉及重大资产重组，标的资产为泛娱乐相关行业公司的全部或部分股权，涉及对公司现有业务体系的强化和补充。经公司申请，公司股票于2016年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-074），公司股票自2016年5月23日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年5月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-075）。
2016年6月8日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-082），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月8日开始起继续停牌。
截至目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司以及相关中介机构正在对标的公司进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。该重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年6月20日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2018年第十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会2018年第十八次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于修订《公司章程》并办理工商登记的独立意见
公司对《公司章程》相应条款进行修改，系根据《公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况作出的合理修改，有利于更好地保障社会公众股东的合法权益。《公司章程》的修改程序符合《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意将《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过17,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保
本型、非银行金融机构保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用，自董事会审批通过之日起一年内有效。
四、关于公司拟开展融资租赁业务的独立意见
经核查，我们认为公司本次融资租赁业务的开展有利于优化融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意公司本次开展融资租赁业务事宜。
五、关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的独立意见本次为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷，主要是为了境外子公司业务规模的扩大以及经营发展的需要，被担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保有利于公司的长远利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷，并提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，系《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-015濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议。会议通知已于2018年2月10日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴悲鸿先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的信会师报字[2018]第ZB10057号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。根据《鉴证报告》，截至2018年1月28日止，同意公司以募集资金48,213,722.27元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014—080山西三维集团股份有限公司
关于召开 2014年第十次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月28日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第十次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月15日上午10:30
网络投票具体时间为：2014年12月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月8日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至2014年12月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署<20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同之合同变更>的议案。
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于2014年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2014年12月12日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1代表议案，如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100|
|1|山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署<20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置6万吨/年CONSER法PTMEG|1.00|

||
|-|
|生产装置技术许可合同之合同变更>的议案。|

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http： //www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月14日15:00至12月15日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2014年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
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|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署<20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同之合同变更>的议案。|||||

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特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年12月8日
北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
（2013年 11月 29日）
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013年11月29日以通讯方式召开。此次会议应到董事9人，实到董事 9人，会议由第三届董事会董事长俞凌先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》；
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过中国证监会审核，目前尚未完成发行。为保持公司本次发行上市工作的延续性和有效性，公司拟将2010年第三次临时股东大会作出的《关于授权董事会办理北京安控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜》的股东大会决议授权期限延长至2014年12月6日。除股东大会授权董事会办理本次发行上市有关事宜的授权期限作前述延长外，公司2010年第三次临时股东大会审议批准的关于授权董事会办理本次发行上市有关事宜的相关内容不变。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为 0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》；
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过中国证监会审核，目前尚未完成发行。公司于 2010年 12月 8日召开的 2010年第三次临时股东大会《关于北京安控科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》的股东大会决议有效期即将届满，为保持公司本次发行上市工作的延续性和有效性，公司拟将 2010年第三次临时股东大会决议有
效期延长至2014年12月6日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司 2010年第三次临时股东大会审议批准的关于本次发行上市的相关内容不变。
投票表决结果为：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为0票。
三、审议通过《关于增资陕西天安科技工程有限公司的议案》；
因经营发展需要，公司拟以现金增资全资子公司陕西天安科技工程有限公司2000万元，注册资本由1000万元增加到3000万元。
投票表决结果为：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于受让新疆天安工程有限责任公司股权的议案》；
因经营发展需要，公司拟以支付现金方式受让克拉玛依天圣工程建设有限公司持有的新疆天安工程建设有限责任公司19%的股权，交易价格参考具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的该股权市场评估价值。
投票表决结果为：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为0票。
五、审议通过《关于提请召开 2013年第五次临时股东大会的议案》。
同意于2013年12月17日召开北京安控科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并将上述第1至第2项议案提交该次临时股东大会审议。
投票表决结果为：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为0票。
（以下无正文）
（此页无正文，系北京安控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议全体与会董事签字页）