证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-110天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2018年12月4日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于11月29日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用12,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品:昆仑信托•摩山保理1号财产权信托受益权转让、恒天融泽稳盛4号私募投资基金。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018
年修订）、《中华人民共和国证券法》（2014年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2016年修订）以及《上市公司股东大会规则》（2016年修订）的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于修订公司章程的议案》。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司相关股东提名，李守军先生、苏雅拉达来先生、鲍恩东先生、胡文强先生、李睿女士、李亚先生为第四届董事会非独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审查，以上人员符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格的要求，同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事的简历详见附件。
本议案以逐项表决的方式审议。
（1）选举李守军先生为第四届董事会非独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）选举苏雅拉达来先生为第四届董事会非独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）选举鲍恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（4）选举胡文强先生为第四届董事会非独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（5）选举李睿女士为第四届董事会非独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（6）选举李亚先生为第四届董事会非独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意本议案。上述候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司相关股东提名，马闯先生、蔡辉益先生、周睿女士为第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审查，以上人员符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于独立董事任职资格的要求，同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事的简历详见附件。
本议案以逐项表决的方式审议。
（1）选举马闯先生为第四届董事会独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）选举蔡辉益先生为第四届董事会独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）选举周睿女士为第四届董事会独立董事的议案；
经与会董事审议，表决通过该议案。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意本议案。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
五、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于2018年12月21日召开2018年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963年4月，博士学历，研究员，国务院特殊津贴专家，现任公司董事长兼总经理。李守军先生曾任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。
李守军先生为公司实际控制人。截至目前，李守军先生持有公司股份
172,529,411股，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
苏雅拉达来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年 3月出生，学士学历，现任公司监事会主席。苏雅拉达来先生曾任职于天津富源食品有限公司，天津市畜牧局畜牧兽医药械公司副经理。
截至目前，苏雅拉达来先生持有公司股份15,616,103股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
鲍恩东先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年12月，博士研究生学历。鲍恩东先生为南京农业大学动物医学院教授、博士生导师，兼任国际动物卫生学会常务理事与德国教育与科研部人兽共患病研究中心海外客座研究员，现任公司董事、瑞普生物研究院常务副院长。
截至目前，鲍恩东先生持有公司股份12,915,454股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
胡文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年1月，工商管理硕士，注册会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。胡文强先生曾任信息产业部第四十六研究所财务部经理，北京中石电子有限公司财务总监；2003年3月至2009年6月，担任天津金硕科技投资集团有限公司财务总监。
截至目前，胡文强先生持有公司股份151,415股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李睿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，研究生学历。
曾就职于天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司生产中心，现就职于天津瑞普生物技术股份有限公司研究院。
李睿女士未持有公司股份，为公司实际控制人李守军先生之女，除此之外，李睿女士与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李亚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，南开大学商学院教师，创业学者，经济学博士、管理学博士后，主要研究股权融资与公司治理（含高管团队），重点关注互联网产业、健康产业、教育产业、金融产业。籍贯河南省郑州市。兼任多家民营企业长期管理顾问（天津大通投资集团，北京集翔集团，深圳尚谋集团，宁波太平鸟集团，哈尔滨新中新集团等）。
李亚先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
第四届董事会独立董事候选人简历
马闯先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，本科学历，现任中国畜牧兽医学会副秘书长、北京市博亚和讯农牧技术有限公司副总经理，兼任河南牧原食品股份有限公司独立董事。马闯先生曾任中国种畜进出口公司办公室主任、荷兰海波罗公司中国区经理、中国畜牧业协会副秘书长。
马闯先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
蔡辉益先生，中国国籍，无境外居留权，1963年11月生,中国农业科学院研究生院博士毕业；动物营养学博士、二级研究员、博导；历任中国农业科学院饲料研究所动物营养室副主任，副所长，所长；全国饲料科技创新战略联盟理事长、
中国农业科学院技术转移中心主任。现任中国农业科学院饲料研究所二级研究
员、生物饲料国家工程技术研究中心主任。
蔡辉益先生未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。
周睿女士，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师、税务师、高级会计师。曾任职：吉林延边地方税务局、北京信永中和会计师事务所项目经理、天津洲丽集团财务总监、天津应大股份有限公司CFO兼董事会秘书。现任天津睿和税务师事务所有限公司首席合伙人。
周睿女士未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。