证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-36安徽中鼎密封件股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、本次会议无否决或修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年6月2日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 6月1日15:00至2015年6月2日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区公司会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份576,547,005股，占上市公司总股份的51.6854％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 567,254,933股，占上市公司总股份的50.8524％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 9,292,072股，占上市公司总股份的0.8330％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,353,028股，占上市公司总股份的0.8385％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 60,956股，占上市公司总股份的0.0055％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 9,292,072股，占上市公司总股份的0.8330％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案 1.00关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8721％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权 12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.01发行股票的种类及面值
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.02发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.04发行数量
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.05发行价格与定价方式
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.06限售期
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.07募集资金用途
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.08滚存利润安排
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.09决议有效期
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 2.10本次非公开发行股票的上市地点
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 187,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对187,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 3.00前次募集资金使用情况专项报告
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对175,100股，
占出席会议中小股东所持股份的1.8721％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权 12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 4.00关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8721％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 5.00非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8721％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权 12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 6.00关于公司收购 WEGU Holding GmbH股权项目审计报告的议案
总表决情况：
同意 576,371,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对 175,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,177,928股，占出席会议中小股东所持股份的98.1279％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 7.00关于公司收购 WEGU Holding GmbH股权项目评估报告的议案
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8721％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权 12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案 8.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意 576,359,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,165,128股，占出席会议中小股东所持股份的97.9910％；反对175,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8721％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权 12,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1369％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥束小俊
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会