证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-046
上海摩恩电气股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 3月 24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，决定于2016年4月15日召开公司2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.现场会议召开时间：2016年4月15日(星期五) 下午14：30
3.网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年 4月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月14日15：00至2016年4月15日15：00的任意时间。
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路 2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室
5.会议召集人：公司第三届董事会
6.股权登记日：2016年4月12日
7.表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。
8.现场会议出席对象：
(1)凡 2016年 4月 15日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1.审议《2015年度董事会工作报告》
上述议案已于公司2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容在指定信息披露网站上登载。
2.审议《2015年度监事会工作报告》
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
3.审议《上海摩恩电气股份有限公司2015年度报告》全文及摘要
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
4.审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
5.审议《关于公司2015年度利润分配方案》
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
6.审议《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
7.审议《关于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
8.审议《关于 2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
9.审议《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》
上述议案已于公司 2016年 3月 24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
10、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.1发行股票的种类和面值
11.2发行方式
11.3发行数量及认购方式
11.4发行对象
11.5发行价格和定价原则
11.6锁定期安排
11.7上市地点
11.8募集资金用途
11.9滚存利润安排
11.10本次发行决议有效期
12、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案》14、审议《关于〈上海摩恩电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
15、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、审议《控股股东兼实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
17、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
上述议案10-议案18已于公司2016年3月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
三、现场会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。
2.登记时间：
2016年4月13日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2016年4月14日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层
邮编：200127
4.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2.本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3. 本次股东大会联系人：徐萍
联系电话：021-58979608
传真号码：021-58979608
特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司董事会2016年3月24日附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《股东参会登记表》
3、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362451”。
2、投票简称：“摩恩投票”。
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则赶写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|总议案代表以下所有议案|100.00元|
|1|《2015年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《2015年度监事会工作报告》|2.00元|

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|-|-|-|
|3|《上海摩恩电气股份有限公司 2015年度报告》全文及摘要|3.00元|
|4|《2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》|4.00元|
|5|《关于公司2015年度利润分配方案》|5.00元|
|6|《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》|6.00元|
|7|《关于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度》|7.00元|
|8|《关于2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》|8.00元|
|9|《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》|9.00元|
|10|《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》|10.00元|
|11|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|11.00元|
|11.1|发行股票的种类和面值|11.01元|
|11.2|发行方式|11.02元|
|11.3|发行数量及认购方式|11.03元|
|11.4|发行对象|11.04元|
|11.5|发行价格和定价原则|11.05元|
|11.6|锁定期安排|11.06元|
|11.7|上市地点|11.07元|
|11.8|募集资金用途|11.08元|
|11.9|滚存利润安排|11.09元|
|11.10|本次发行决议有效期|11.10元|
|12|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|12.00元|
|13|《关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案》|13.00元|
|14|《关于〈上海摩恩电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》|14.00元|

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|-|-|-|
|15|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|15.00元|
|16|《控股股东兼实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|16.00元|
|17|《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|17.00元|
|18|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|18.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
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|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、采用互联网投票的操作流程
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年4月15日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月份修改）》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午 13:00即可使用；
激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数“激活校验码”|

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司2015年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2：
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|

附件 3:
上海摩恩电气股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2015年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《上海摩恩电气股份有限公司 2015年度报告》全文及摘要||||
|4|《2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》||||
|5|《关于公司2015年度利润分配方案》||||
|6|《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》||||
|7|《关于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度》||||
|8|《关于 2016 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保||||

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|-|-|
||额度的议案》|
|9|《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》|
|10|《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》|
|11|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|
|11.1|发行股票的种类和面值|
|11.2|发行方式|
|11.3|发行数量及认购方式|
|11.4|发行对象|
|11.5|发行价格和定价原则|
|11.6|锁定期安排|
|11.7|上市地点|
|11.8|募集资金用途|
|11.9|滚存利润安排|
|11.10|本次发行决议有效期|
|12|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|
|13|《关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案》|
|14|《关于〈上海摩恩电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》|
|15|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|
|16|《控股股东兼实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|
|17|《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|
|18|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行|

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|股票相关事宜的议案》|

委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。