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四川北方硝化棉股份有限公司
在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属分子公司在兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称：“领导工作组”），由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，财务负责人任副组长，下设办公室，由财会部部长担任办公室主任，成员包括财会部、审计部、计划部、证券部、公司办公室人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导工作组根据信息资料分析，出具《存款风险评估报告》，报董事会审议通过。在财务公司存款的时点数，采用定期形式向董事会报告。财务公司的资产负债和头寸状况、财务公司存款发生异动及已采取、拟采取的措施，则采用临时报告形式。
第六条本公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章应急处置程序和措施
第七条财务公司一旦出现下列任何一种情形，应当及时按照预案进行处理：
（一）财务公司资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（六）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司的注册资本金50%；
（七）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（八）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条存款风险发生后，相关工作人员立即向公司存款风险预防处置领导工作组报告，领导工作组应及时了解信息，整理分析后形成书面文件上报公司董事会。
第九条领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领导工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，共同起草文件向中国兵器工业集团有限公司请示。
第十一条公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他债券；对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十三条突发性存款风险平息后，领导工作组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十四条领导工作组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章附则
第十五条本预案的解释权归公司董事会。
第十六条本预案从董事会通过之日起实施。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-074
华瑞电器股份有限公司
关于签订《工业、仓储房屋货币收购补偿协议书》
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《华瑞电器股份有限公司关于签订<工业、仓储房屋货币收购补偿协议书>的公告》
（公告编号：2018-073）。
现就本次拆迁事项对公司的影响作如下补充说明：
一、本次被收购的房屋坐落于鄞州区姜山镇科技园区环镇路东，被列入姜山镇安置房建设范围，其为公司注册所在地，属于公司其中一个生产基地，根据协议公司在2021年6月30日前搬迁腾空所有房屋，收购补偿款亦根据拆迁过程分期到位。因此公司在拆迁原有地块的情况下，将购买新地块用于规划建设新的生产基地，购置新土地和建设新厂房等预计投入较大，该搬迁收购补偿款优先用于上述拆迁费用支出、新地块购置和新厂房建设。
二、近日，公司通过浙江省土地使用权网上交易系统竞得鄞州区JS-01-c8、JS-01-d7（鄞州工业园区26号B工业）地块的国有建设用地使用权，该地块位于鄞州区姜山镇上何村，土地面积为33,343平方米，规划用途为其他工业用地，成交总价为人民币30,175,415元（大写：叁仟零壹拾柒万伍仟肆佰壹拾伍元整）。
目前上述竞拍交易尚未签订正式的购买协议。该交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。该地块即公司上述所指准备建设新厂房的地块。
三、本次被收购的土地将用于姜山镇安置房规划建设，关于收购补偿款，依据《会计准则解释第3号》作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16号——政府补助》进行会计处理。公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后，有结余的计入资本公积。
公司新土地和厂区建设规模扩大，涉及标准化厂房建设、设备安装、人员安置等事项，周期较长，2018年暂不开展搬迁工作，因此对当年业绩无影响。公司将密切跟进后续事宜，具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准，公司将及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-007
海洋王照明科技股份有限公司
关于给相关员工提供补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月1日召开了第三届董事会 2015年第一次临时会议，会议审议通过了《关于给相关员工提供补助的议案》。
公司位于东莞松山湖工业园的建设已接近尾声，新的生产及办公场所做出了更科学的规划，工作环境更优美，配套服务更完善，能解决原有生产场地不足的问题。公司将逐步在东莞松山湖工业园开展生产，形成深圳和东莞两大生产基地。
考虑到公司新增生产基地需要供应链管理部、品质保证部和实验室的全力协同和支持，提议给这三个部门员工445人提供3,500万元左右的补助（董监高除外），以充分发挥员工的积极性、主动性，更好地满足市场需求。
为了鼓励员工与公司共同发展，拟分两次支付补助。根据公司人力资源部统计上述部门截止 2015年 3月 24日在册员工情况，公司 2015年应支付的补助金额为 2,600万元左右，2016年应支付的补助金额为 900万元左右，上述支出将记入当期费用，并将对2015年、2016年的净利润产生一定影响，具体情况以经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2015年4月1日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-010天虹商场股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于 2015年 3月 10日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 20楼总办会议室召开，会议通知已于2015年2月27日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
监事会认为《公司 2014年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《公司2014年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为，该专项报告与公司2014年度募集资金存放与实际使用情况相符。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《公司2014年度关联交易执行情况说明及2015年度日常关联交易预计的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、会议审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2014年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过了《公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》
经核实，公司2014年度经营业绩未达到公司A股限制性股票激励方案（第一期）中“限制性股票锁定期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，已不具备继续实施A股限制性股票激励方案(第一期)的条件。
公司确定的回购价格、数量符合公司A股限制性股票激励方案（第一期）的有关规定。
综上所述，公司监事会同意公司终止实施A股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销177名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票657.41万股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一项至第六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一五年三月十日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-029西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2016年 12月 6日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，并于 2016年 12月 9日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11人，实到董事 9人，董事曹鹤玲、独立董事张宝通因公在外未出席本次会议，分别委托董事史今、独立董事师萍出席并代为行使表决权，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
通过《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）
根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，为集中资源支持医疗服务业务快速发展，实现公司整体业务转型，增强公司的核心竞争力与盈利能力。公司拟向王府井集团股份有限公司转让所持开元商业有限公司100%股权，该事项预计构成上市公司重大资产出售。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权公司经营层代表公司依法办理资产重组期间的相关事项，包括但不限于：
1、对本次重大资产重组事项的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；
2、聘请本次重大资产重组事项的中介机构；
3、签署框架性协议或意向性协议。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书草案。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-055
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于更换本次重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2017年2月委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司本次重组的独立财务顾问。经公司与中信建投友好协商一致，公司与中信建投拟终止财务顾问服务委托关系，中信建投不再担任本次重组的独立财务顾问。
为保证本次重组工作的顺利推进，公司于2018年5月15日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于更换本次重组独立财务顾问的议案》，同意公司与中信建投终止财务顾问服务委托关系并签署终止协议。同时，同意聘请光大证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，并授权公司管理层与光大证券股份有限公司签署财务顾问协议等相关协议。
此次变更独立财务顾问对公司重组方案无重大影响，公司及相关方将加强沟通，继续积极推进重组工作。公司将根据相关规定和重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第十二次会议中相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员事宜
我们认真审查了汪博先生的个人履历、教育背景、工作情况等，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。
本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
我们同意聘任汪博先生为公司副总经理。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2019年 4月 25日
盈峰环境（000967） 一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象及可行权情况清单
盈峰环境科技集团股份有限公司
一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象及可行权情况清单
|||||
|-|-|-|-|
||||尚未符合行权|
|||本期可行权股||
|序号|姓 名||条件的股票期权|
|||票期权（份）||
||||（份）|
|1|虞小跃|71,932|0|
|2|胡海斌|71,933|0|
|3|朱象艳|71,933|0|
|4|王 妃|71,933|0|
|5|卢志槔|71,933|0|
|6|谢 波|71,933|0|
|7|朱小张|71,933|0|
|8|王宾辉|71,933|0|
|9|严梅英|71,932|0|
|10|谢应茂|71,933|0|
|11|刘 永|71,933|0|
|12|邹思恒|71,933|0|
|13|李首元|71,932|0|
|14|娄伯平|71,933|0|
|15|赵炳良|71,933|0|
|16|张 磊|71,933|0|
|17|干立桥|71,933|0|
|18|王 龙|71,933|0|
|19|王建民|71,933|0|
|20|郭 锐|71,933|0|
|21|姜 朋|71,933|0|
|22|陈 宪|71,933|0|
|23|陈 勇|71,933|0|
|24|刘 昊|71,933|0|
|25|吴景平|71,933|0|
|26|赵 毅|71,933|0|
|27|杨喜旺|71,933|0|
|28|李 樑|71,933|0|

盈峰环境（000967） 一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象及可行权情况清单
|||||
|-|-|-|-|
|29|孙 涛|71,933|0|
|30|王贵明|71,932|0|
|31|王 涛|71,933|0|
|32|谭沛雄|71,933|0|
|33|舒少君|71,932|0|
|34|魏春杏|71,933|0|
|35|刘 侃|71,933|0|
|36|陈得福|71,933|0|
|37|黄辉勤|215,797|0|
|38|戈燕红|71,933|0|
|39|李永新|71,932|0|
|40|张 琦|71,932|0|
|合计||3,021,177|0|

注：上述行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准。
盈峰环境科技集团股份有限公司 2019年 8月 23日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-125
利亚德光电股份有限公司
关于收购PLANAR SYSTEMS INC100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于北京时间2015年8月13日与 Planar Systems,Inc（.一家美国全国证券交易商协会自动报价系统（“NASDAQ”）挂牌交易的上市公司，以下简称“PLANAR公司”）签署的《合并协议》（AGREEMENT AND PLAN OFMERGER），约定公司通过 Leyard AmericanCorporation（由公司全资子公司利亚德（香港）有限公司在美国特拉华州独资设立，以下简称“利亚德美国”）在美国俄勒冈州新设用于本次重大资产购买目的的全资子公司 Leopard AcquisitionCorporation（以下简称“利亚德俄勒冈”）与 PLANAR公司依据相关美国法律进行公司合并，按照所签署《合并协议》约定的条款和条件，以支付现金方式收购PLANAR公司全部发行在外的普通股（同时被自动注销不再存续），即在本次交易生效日，利亚德俄勒冈反向并入 PLANAR公司且独立企业存续终止，PLANAR公司将作为合并后的存续公司并成为利亚德美国的一家全资子公司继续存续。本次合并完成后，PLANAR公司的普通股股票将从 NASDAQ退市（delist）且将根据《美国证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934, asamended）予以注销登记（deregister）。（以下简称“本次交易”）
就本次交易，PLANAR公司的每一普通股收购价格为 6.58美元，收购总价预计约 1.568亿美元，公司和利亚德美国将依法筹集资金以美元现金支付全部收购对价。
一、本次交易已获得批准、授权及备案
（一）利亚德的内部批准和授权
1.2015年8月13日（北京时间），公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司收购 PLANAR SYSTEMS,INC.100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》等本次交易相关议案。
2. 2015年 10月 23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
3. 2015年 11月 9日，公司召开 2015年第五次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司收购 PLANAR SYSTEMS,INC.100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》等本次交易相关议案。
（二） PLANAR公司内部批准和授权
1. 2015年 8月 12日（美国时间东部时区），PLANAR公司董事会审议通过本次交易事项。
2.2015年11月12日（美国时间东部时区），PLANAR公司股东大会审议通过本次交易事项。
（三）境内主管机关及政府部门程序
1.2015年9月24日，北京市发展与改革委员会就利亚德从事本次交易及相关事宜进行备案，并向公司颁发京发改[2015]2207号《关于利亚德光电股份有限公司并购美国公司 Planar System,Inc.项目备案的通知》。
2.2015年9月25日，北京市商务委员会就公司从事本次交易及相关事宜书面进行备案，并向公司颁发第N1100201501033号《企业境外投资证书》。
3. 2015年 10月 12日，民生银行北京金融街支行就公司从事本次交易及相关事宜进行境外投资外汇业务登记，公司取得编号为35110000201307089830的《业务登记凭证》。
（四）境外主管机关及政府部门程序
机构提前终止 PLANAR公司有关本次交易的反垄断审查等待期（即美国审查机构决定是否进行反垄断调查的期间）。
2.美国当地时间2015年9月18日，本次交易各方就本次交易向美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment in the UnitedStates，以下简称“美国外资委”）提交了一份自愿联合通知（Voluntary JointNotice），《美国国防生产法》（Defense Production Act of 1950 asamended）项下相关程序正在履行中。
二、本次交易尚需取得的批准、授权和同意
截至目前，本次交易尚需取得美国外资委的国家安全审查。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-031山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司对德宏华江投资发展有限公司
增资扩股暨对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充公告事项概述：
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月25日在创业板信息披露网站披露了《关于全资子公司对德宏华江投资发展有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号2016-023）。公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”、“甲方”、“投资人”或“新股东”）与德宏华江投资发展有限公司（以下简称“华江投资”、“丙方”或“目标公司”）原有股东浙江钱江房地产集团有限公司、浙江大华建设集团有限公司、陈燕飞女士(以下简称“乙方”或“原股东”)达成一致投资意向，赛石园林拟以自有资金26,288.29万元对目标公司进行增资扩股并与各方签订《增资扩股协议》，赛石园林将持有目标公司40%股份，但未取得对目标公司的控制权。
现根据深交所有关要求就标的公司评估报告的主要内容，包括评估方法、主要参数和评估过程、增值率、评估增值的原因以及该事项中的约定补充事项补充公告如下：
（一）评估报告的主要内容
（1）评估方法
对标的公司评估根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，选用资产基础法。
资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。具体是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。
股东全部权益评估价值=各分项资产的评估价值之和-相关负债
（2）增值率及评估增值原因
资产评估结果汇总如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
||A|B|C=B-A|D=C/A*100%|
|一、流动资产|11552.36|11552.36|0.00||
|二、非流动资产|15500.00|32159.08|16659.08|107.48|
|其中：长期股权投资|15500.00|32159.08|16659.08|107.48|
|资产总计|27052.36|43711.44|16659.08|61.58|
|三、流动负债|21079.00|21079.00|0.00||
|负债合计|21079.00|21079.00|0.00||
|股东权益合计|5973.36|22632.44|16659.08|278.89|

本次资产评估股东权益账面价值为 5973.36万元，评估价值为22632.44万元，评估增值16659.08万元，增值率为278.89%，主要原因为长期股权投资的增值，长期股权投资的具体评估明细表如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位名称|投资比例|账面价值|被投资单位净资产|评估价值|增值额|增值率%|
|1|德宏华江城市建设有限公司|70%|4,200.00|6,069.22|4,248.45|48.45|1.15|
|2|德宏华江房地产开发有限公司|80%|4,800.00|26,428.46|21,142.76|16,342.76|340.47|
|3|德宏华江旅游综合开发有限公司|100%|6,000.00|6,258.20|6,258.20|258.20|4.30|
|4|德宏华江建材有限公司|100%|500.00|509.66|509.66|9.66|1.93|
|长期股权投资余额合计|||15,500.00||32,159.08|16,659.08|107.48|

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：长期股权投资减值准备|||||
|长期股权投资净额合计|15,500.00|32,159.08|16,659.08|107.48|

评估增值的主要原因是：因当地土地出让价格上涨带来的土地评估增值以及土地开发成本上涨带来的在建工程评估增值。标的公司的子公司德宏华江房地产开发有限公司 2013年通过招拍挂获得了德宏州芒市城市综合品质示范区土地546亩，一期用地面积171亩已在开发建设中；其他公司的增值原因为房屋、办公设备、车辆的重置价格评估增值。
（二）约定补充项目的补充说明
1．利润分配可实现性的补充说明
乙方需协助目标公司完成未来三年的财务运营测算，确保目标公司在未来三年经营净现金流量为正数，同时双方同意目标公司在2016年度分配约3000万元利润。
截至2016年3月，标的公司德宏华江投资发展有限公司（以下简称“华江投资”）下属控股公司德宏华江房地产开发有限公司（以下简称“华江房产”）的已签约预收房款已达20,112万元，预计到2016年12月底可达到25,000万元。
房产项目将在 2016年 6月份和 9月份分两次向购房者办理交房手续。华江房产预计2016年可实现营业收入25,000万元，实现净利润约4,700万元。另外，华江投资对下属公司的借款可收回利息约960万元，预计2016年实现净利润约726万元。经测算，标的公司在弥补完以前年度亏损并提取法定公积金后可供股东分配利润可以达到3,000万元。
双方未约定补偿条款。
2.工程业绩的补充说明
乙方同意协助甲方每年完成 1亿元以上的工程业绩,工程业绩是指杭州赛石园林集团有限公司及其子公司可以确认的工程施工类营业收入，甲方应以公平竞争的原则参与乙方单位及目标公司的工程建设项目。
赛石园林投资华江投资后，将与原股东形成战略协同关系。原股东在杭州、
芒市所涉及的房地产开发项目、城市基础设施建设项目中的园林绿化景观建设类
工程，在同等条件下优先与赛石园林合作。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-096北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2016年 9月 23日通过电话和其他口头方式发出会议通知，于 2016年 9月 26日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券分期发行方案的议案》
2016年5月12日和2016年5月27日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和 2015年年度股东大会，审议通过了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司公司债券发行方案的议案》，决议通过关于本次公开发行公司债券的发行方式为：本次发行公司债券在获得中国证监会核准后，可以一次发行或者分期发行，由董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
现董事会根据市场情况和公司资金需求，明确本次债券分期发行方案为：本次债券为分期发行，其中首期发行规模为不超过6亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一六年九月二十六日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-106昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于财务负责人兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年8月17日收到财务负责人兼董事会秘书张渼楦女士的书面辞职报告，张渼楦女士因个人原因辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张渼楦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职后至公司重大资产出售交割前，张渼楦女士在公司行政资讯中心任职；在公司重大资产出售交割后，张渼楦女士不在公司担任任何职务。
公司董事会同意张渼楦女士的辞职请求，在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事赵小川先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会衷心感谢张渼楦女士在担任财务负责人兼董事会秘书期间所作的贡献。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十八日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-009湖北台基半导体股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有本公司股份10,656,000股（占本公司总股本比例5%）的股东何建东出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，因个人资金需求，自减持计划公告之日起 15个交易日后的15日内，拟以集中竞价交易或大宗交易方式，减持其持有的本公司股份10,000股（本公司总股本的0.0047%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：何建东
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，何建东持有本公司股份10,656,000股，占公司总股本的5%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：以协议受让方式取得的股份及参与公司利润分配送转的股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量：计划减持10,000股，占公司总股本的0.0047%。
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的15日内。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、股份承诺及履行情况
何建东在 2017年受让公司股份的股份协议转让时所作承诺：自股份转让完
成后6个月内，不减持所持有的该上市公司股份。
由于该股份转让于 2017年 11月 22日完成，故截至本公告披露之日，何建东的承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。
四、其他相关事项说明
1、股东何建东将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、何建东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、若公司股票在减持期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，何建东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
5、公司将督促何建东按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
何建东出具的《关于计划减持公司股份的告知函》
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十五日
太极计算机股份有限公司独立董事
对于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易于2017年7月24日由中国证券监督管理委员会做出（证监许可〔2017〕1327号）《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》以来，公司、交易对方及中介机构积极推进本次交易工作。交易双方在交割和后续整合商谈过程中，由于双方出现了意见分歧，预计在批文有效期内无法完成交割，在此背景下，交易对方提出终止本次交易，并自愿向公司支付100万元的补偿款。
因此，公司拟同意终止本次交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《太极计算机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第五届董事会第七次会议审议的关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案事前予以认可。
我们认为：公司终止实施本次交易，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意将关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事对于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
赵合宇 王钧 王璞
年 月 日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-008
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于持股5%以上股东、特定股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东 IPV Capital I HKLimited、CV VI Holding,
Limited、特定股东 HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“圣邦股份”）于2018年7月5日披露了《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-025）。
持有本公司股份 4,429,675股（权益分派之前的持股数，占本公司总股本比例7.28%）的股东 IPV Capital I HKLimited（以下简称“盈富泰克”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内。预计减持数量合计不超过 2,214,837股，即不超过公司总股本的3.64%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
持有本公司股份 4,429,675股（权益分派之前的持股数，占本公司总股本比例7.28%）的股东 CV VI Holding,Limited（以下简称“世纪维盛”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内。预计减持数量合计不超过 2,214,837股，即不超过公司总股本的3.64%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调
整）。
持有本公司股份 2,389,973股（权益分派之前的持股数，占本公司总股本比例3.93%）的特定股东 HONOOUR BASE（HONGKONG）HOLDINGLIMITED（以下简称“香港荣基”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内。预计所减持数量合计不超过608,658股，即不超过公司总股本的1.00%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
2018年7月 10日，公司 2017年年度权益分派实施完成，以 2018年 7月9日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司股份总数由60,865,800股变更为79,125,540股。
2018年 9月 3日，公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留授予登记完成，授予 59名激励对象限制性股票 287,750股。完成登记后，公司股份总数由79,125,540股变更为79,413,290股。
盈富泰克、世纪维盛计划减持股份数量相应调整为分别不超过 2,879,288股，即不超过公司当时总股本的3.63%，香港荣基计划减持股份数量相应调整为不超过794,132股，即不超过公司总股本的 1%。
近日，公司收到盈富泰克、世纪维盛和香港荣基发来的《关于股份减持计划完成的告知函》：2019年 1月 25日，上述股东减持计划区间届满，减持计划完成。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|盈富泰克|集中竞价|2018/8/13—2018/8/30|104.13-114.40|107.09|517,110|0.65|
|荣基香港|集中竞价|2018/8/21—2018/9/5|99.85-106.83|103.94|486,980|0.61|
|世纪维盛|--|--||--|--|--|
|合计|||||1,004,090|1.26|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占目前总股本比例(%)|股数(股)|占目前总股本比例(%)|
|盈富泰克|无限售条件股份|5,758,577|7.24|5,241,467|6.59|
|荣基香港|无限售条件股份|3,106,965|3.91|2,619,985|3.29|
|世纪维盛|无限售条件股份|5,758,577|7.24|5,758,577|7.24|
|合 计||14,624,119|18.39|13,620,029|17.12|

注：表中数据保留2位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。
二、其他相关说明
1、上述股东减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划已届满，本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、上述股东不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、盈富泰克出具的《关于股份减持计划完成的告知函》；
2、世纪维盛出具的《关于股份减持计划完成的告知函》；
3、荣基香港出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年 1月24日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-039安徽江南化工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）自 2015年 7月 6日开市起停牌。公司已于 7月 4日披露了《关于重大事项进展暨筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-038）。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会会议文件广东猛狮电源科技股份有限公司
独立董事袁胜华 2014年度述职报告
作为广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,本人于 2014年 1月 22日离任。本人履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人 2014年度任职期间的履职工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2014年度公司召开了 13次董事会。
（2）2014年度公司召开了 6次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
在本人任职期间，公司共召开了 1次董事会会议，本人亲自出席了 1次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
在本人任职期间，公司召开股东大会共 1次，本人亲自列席股东大会 1次。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司第五届董事会董事候选人的聘用发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2014年度，本人对提交董事会的议案进行了认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权的情况。详细如下：
2014年 1月 3日，本人就公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的议案》发表独立意见。
上述独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会会议文件三、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2014年履职期间认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表及其他相关工作人员保持联系，对提交给董事会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保障公司2014年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、业务发展等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人就任公司第四届独立董事，主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
本人连任公司第三届、第四届董事会独立董事，根据《证券公司治理准则》（证监会公告[2012]41号）第三十一条规定，独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过6年。至此，本人连任期满。任职期间本人勤勉地履行独
广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会会议文件立董事职责，能够做到与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，便于更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
感谢公司管理层及相关工作人员在本人任职期间的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：袁胜华二〇一五年一月二十七日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月8日召开第四届董事会第三十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就《关于申请借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次申请借款暨关联交易，有利于公司资金周转，为公司可持续经营提供资金保障，符合公司全体股东利益。本次借款的定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
综上，我们同意关于公司申请借款暨关联交易的事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平2019年 11月8日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-024北京万集科技股份有限公司
关于2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-120
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于 2018年10月 8日、2018年 10月9日、2019年7月5日、2019年7月24日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于控股股东诉讼事项的公告》（公告编号：2019-076）、《关于控股股东诉讼的进展公告》（公告编号：2019-085），披露了原告华宝信托有限公司（以下简称“华宝信托”）诉四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、江昌政金融借款合同纠纷一案，公司控股股东升达集团收到上述案件的《民事裁定书》，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
2016年 11月 30日，升达集团与华宝信托签订《信托贷款合同》一份，约定华宝信托向升达集团发放金额不超过14.1亿元的信托贷款。同日，为担保《信托贷款合同》的履行，华宝信托与升达集团、江昌政分别签订了《股票质押合同》，升达集团将其持有的 18,436万股升达林业（002259）股票、江昌政将其持有的 2,867.66万股升达林业（002259）股票质押给华宝信托，并按约办理了股票质押登记。2016年12月 9日至 2017年 3月 7日期间，华宝信托依约放款。因升达集团未能按约清偿信托贷款本息，华宝信托向上海市高级人民法院提起诉讼。
根据上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【（2018）沪民初29号】，一审判决结果如下：
一、被告升达集团应于本判决生效之日起十日内归还原告华宝信托 A类贷
款本金人民币826,572,459.04元；
二、被告升达集团应于本判决生效之日起十日内归还原告华宝信托截至 2018年 5月 24日的A类贷款罚息人民币9,273,463.62元，及自2018年5月 25日起至实际清偿日止的罚息（以人民币826,572,459.04元为基数，按年利率11.7%计算）；
三、被告升达集团应于本判决生效之日起十日内归还原告华宝信托 B类贷款本金人民币410,000,000元；
四、被告升达集团应于本判决生效之日起十日内归还原告华宝信托截至 2018年5月 24日的B类贷款利息人民币16,175,342.47元，B类贷款罚息人民币 7,355,903.17元，及自 2018年 5月 25日起至实际清偿日止的罚息（以人民币 426,175,342.47元为基数，按年利率18%计算）；
五、被告升达集团应于本判决生效之日起十日内向原告华宝信托支付律师费150万元；
六、若被告升达集团不履行上述第一项至第五项判决义务，原告华宝信托有权与被告升达集团协议，以被告升达集团质押的登记编号为420000001090、420000001091、420000001092、420000001401、420000001430项下的 18,436万股股票及法定孳息折价，或者以拍卖、变卖上述质押财产所得的价款优先受偿。
上述质押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告升达集团所有，不足部分由被告升达集团继续清偿；
七、若被告升达集团不履行上述第一项至第五项判决义务，原告华宝信托有权与被告江昌政协议，以被告江昌政质押的登记编号 420000001097项下的 2,867.66万股股票及法定孳息折价，或者以拍卖、变卖上述质押财产所得的价款优先受偿。上述质押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告江昌政所有，不足部分由被告升达集团继续清偿；
八、驳回原告华宝信托的其余诉讼请求。
现根据上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【（2019）最高法民终 1688号】，在该案审理过程中，升达集团、江昌政申请缓交诉讼费未获批准后，
仍未在指定的期间内缴纳上诉费，终审裁定如下：
本案按上诉人升达集团、江昌政自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
二、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响及其他说明
公司与控股股东升达集团为不同法人主体，公司在资产、业务等方面与控股股东均保持独立，截至目前，上述诉讼不会对公司的本期利润或后期利润产生重大影响，但因公司控股股东升达集团所持公司的全部股票被质押、冻结，如果华宝信托处置质押股票可能影响到公司控股权的变动会导致公司控股股东变更，对公司的股票交易有重大影响，特此提醒投资者注意投资风险。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日