惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（詹启军）
各位股东及股东代表：
本人作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2018年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度》等规定，定期检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会会议及投票情况
报告期内，公司第四届董事会召开了14次会议，本人均参加（其中现场参加1次，通讯表决方式参加13次）并对会议所列议案行使表决权，无缺席会议情况。本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2018年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
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||姓名||应出席次||现场出席||以通讯表决方式||委托出席次||缺席次||是否连续两次|
||||数||次数||参加的次数||数||数||未出席会议|
|詹启军||14||1||13||0||0||否||

2、出席股东大会会议情况
2018年度，公司召开了6次股东大会，本人列席了1次。本人在股东大会认真听取
公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
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||姓名||应出席次||现场出席||以通讯表决方式||委托出席次||缺席次||是否连续两次|
||||数||次数||参加的次数||数||数||未出席会议|
|詹启军||6||1||0||5||0||否||

二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与第四届董事会另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
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|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2018年3月17日|第四届董事会第十七次会议|对 2017 年度公司关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|2|||对2017年度公司对外担保情况的独立意见|同意|
|3|||对2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|||对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|5|||对公司 2018 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见|同意|
|6|||关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见|同意|
|7|||关于关联交易的独立意见|同意|
|8|||关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见|同意|
|9|||关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的独立意见|同意|
|10|||关于拟发行银行间市场债务融资工具的独立意见|同意|
|11|||关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的独立意见|同意|
|12|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|13|||关于开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|14|||关于2017年度计提资产减值准备的独立意见|同意|
|15|||关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|

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|16|2018年3月31日|第四届董事会第十八次会议|关于拟发行超短期融资券的独立意见|同意|
|17|2018年5月3日|第四届董事会第二十次会议|关于子公司开展融资租赁业务的独立意见|同意|
|18|||关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
|19|2018年6月15日|第四届董事会第二十三次会议|关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见|同意|
|20|2018年7月28日|第四届董事会第二十五次会议|对 2018 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|21|||对 2018 年半年度公司对外担保情况的独立意见|同意|
|22|2018年8月29日|第四届董事会第二十六次会议|关于子公司开展融资租赁业务的独立意见|同意|
|23|2018年9月26日|第四届董事会第二十七次会议|关于转让麦克韦尔不超过1%股权的独立意见|同意|
|24|2018年10月7日|第四届董事会第二十八次会议|关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见|同意|
|25|||关于公司非公开发行A股股票方案的独立意见|同意|
|26|||关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的独立意见|同意|
|27|||关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见|同意|
|28|||关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施以及相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的独立意见|同意|
|29|||关于公司前次募集资金使用情况报告及前次募集资金使用情况鉴证报告的独立意见|同意|
|30|||关于子公司开展融资租赁业务的独立意见|同意|

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|31|||关于关联交易的独立意见|同意|
|32|2018年10月26日|第四届董事会第二十九次会议|关于变更会计政策的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。
1、提名委员会工作情况。2018年度本人作为提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作制度》的相关要求，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
2、薪酬与考核委员会工作情况。2018年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，主持并召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席2次，会议审议了《关于〈公司2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》、《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》的相关事项。
3、审计委员会工作情况。2018年度，本人担任审计委员会委员期间，公司共召开了5次审计委员会会议，本人亲自出席了5次，会议审议了《2017年度财务报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度利润分配方案》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年年度审计报告》、《2018年第一季度财务报告》、《2018年半年度财务报告》、《前次募集
资金使用情况报告》、《2018年第三季度财务报告》的相关事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、对公司的治理结构及经营管理的监督：2018年度，本人认真履行独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2、对公司信息披露的监督：本人积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照法律法规的相关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议召开临时股东大会的情况、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
本页无正文，为惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事詹启军2018年度述职报告签名页独立董事：
詹启军