证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-035珠海光库科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：提请召开本次股东大会是经公司第二届董事会第九次会议审议通过的，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 5月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 5月 7日下午 15:00至 2019年 5月8日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年4月30日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止至 2019年 4月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事陈长水、黄永洪、敖静涛已经向董事会递交了《2018年度述职报告》，届时将在会议上做2018年度述职报告。
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
以上议案中第1项、第3-11项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，第2-5项、第9项、第11-12项经公司第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请见公司于2019年4月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上第6项、第11项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|||
|||该列打勾的栏目||

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|-|-|-|
|||可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|7.00|《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》|√|
|8.00|《关于公司续聘会计师事务所的议案》|√|
|9.00|《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|10.00|《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》|√|
|11.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√|
|12.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年5月6日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。
3、登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2019年 5月 6日 17:00前传真
或送达公司证券事务部，来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号光
库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登
记。
4、联系方式
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
附件一：
珠海光库科技股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码|单位股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至2019年4月30日 15:00交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月6日下午17:00前送达，可通过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
附件二：
授权委托书
致：珠海光库科技股份有限公司
兹委托_______________先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席珠海光库科技股份有限公司于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||√|||||
|3.00||《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》||√|||||
|4.00||《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||√|||||
|5.00||《关于公司2018年度利润分配预案的议案》||√|||||
|6.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|7.00||《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》||√|||||
|8.00||《关于公司续聘会计师事务所的议案》||√|||||
|9.00||《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》||√|||||
|10.00||《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》||√|||||
|11.00||《关于回购注销部分限制性股票的议案》||√|||||
|12.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√|||||

委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：___________________________________委托人身份证或营业执照号码：_____________________________________________委托人股东账号：_______________________ 委托人持股数量：____________股
受托人签名：___________________________ 委托日期：_____年_____月_____日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365620；投票简称：光库投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午15：00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。