证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-126
万达信息股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2016年 9月9日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
公告形式通知召开2016年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2016年9月27日下午14:30，会议地点为上海闵行区
联航路 1518号一楼会议室；2016年 9月 26日-9月 27日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 27日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年 9
月26日15:00至2016年9月 27日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共15名，所持有表决
权的股份数 382,697,502股，占公司有表决权股份总数的37.1161%，其中单独
或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共8名，所持有
表决权的股份数30,323,702股，占公司有表决权股份总数的2.9410%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表有效表决权的股份总
数为293,516,402股，占公司有表决权股份总数的28.4668%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，
代表有效表决权的股份总数为 89,181,100股，占公司有表决权股份总数的
8.6493%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》
公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因经营发展需要，拟向宁波银行股份有限公司上海长宁支行申请规模为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供本金不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保，担保期限壹年。
公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信提供本金不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
表决结果：同意 382,675,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9942%；反对 22,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0058%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,301,402股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9265%；反对22,300股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0735%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联
合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
公司全资子公司四川浩特通信有限公司因经营发展需要，拟与长江联合金
融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租
类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币 10,000,000
元（大写：人民币壹仟万元整）。
因公司董事史一兵先生、王清女士，同时系四川浩特董事及长江联合董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，四川浩特本次拟与长江联
合签订《融资租赁合同》（售后回租类）构成关联交易。
董事会同意全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公
司签订《融资租赁合同》（售后回租类）暨关联交易事项。独立董事就本关联
交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意121,577,802股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份
总数的99.9817%；反对 22,300股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的0.0183%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份
总数的0%。关联股东史一兵先生、上海万豪投资有限公司回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,301,402股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9265%；反对22,300股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0735%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保
的议案》
公司全资子公司四川浩特通信有限公司因经营发展需要，拟与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，并由长江联合向其提供融资租赁业务。公司拟为上述融资租赁提供融资金额不超过人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元）以及相应的租金、费用的连带责任担保，担保期限至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
子公司向长江联合金融租赁公司申请融资租赁以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会
损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向长江联合金融租赁公司申请融资租赁提供融资金额不超过人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元）以及相应的租金、费用的连带责任担保。
表决结果：同意 382,675,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9942%；反对 22,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0058%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,301,402股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9265%；反对22,300股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0735%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、楼春晗律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司2016年第五次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日