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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-025北京北陆药业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年4月23日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2018年第一季度报告》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2018年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》
监事会认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。监事会同意公司使用额度不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一八年四月二十五日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-076
债券代码：112743 债券简称：18苏宁05
“18苏宁05”2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”，债券简称：18苏宁05，债券代码：112743）2019年付息的债权登记日为2019年8月12日。凡在2019年8月12日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2019年 8月 12日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
本期债券将于 2019年 8月 13日支付 2018年 8月 13日至 2019年 8月 12日期间的利息。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号文”核准发行。本期债券将于2019年8月13日支付2018年8月13日至2019年8月12日期间的利息。根据《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行主体：苏宁易购集团股份有限公司。
2、债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）。
3、品种、期限和规模：本期债券为3年期品种。发行规模为16亿元。
4、债券简称：18苏宁05。
5、债券代码：112743。
6、债券利率：票面利率为5.50%，在本期债券存续期内固定不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、票面金额：人民币100元。
9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
10、起息日：2018年8月13日。
11、付息日：本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的8月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年8月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。
14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
15、上市时间和地点：本期债券于2018年9月12日在深圳证券交易所上市交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
17、本期债券下一付息期票面利率：5.50%。
18、本期债券下一付息期起息日：2019年8月13日。
二、本次付息方案
“18苏宁05”的当期票面利率为5.50%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币55.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为44.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为55.00元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年8月12日
2、债券除息日：2019年8月13日
3、债券付息日：2019年8月13日
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至2019年8月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构
境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：苏宁易购集团股份有限公司
住所：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：张近东
联系人：刘结
联系电话：025-84418888-880956
传真：025-84418888-2-888480
邮政编码：210000
2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：周伟帆
联系电话：010-60836701
传真：010-60833504
邮政编码：518048
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：戴文华
联系电话：0755-21899999
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-073北京利德曼生化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017年 10月 20日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2017年 10月 27日在公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长沈广仟主持，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
公司董事认真审议了《2017年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同期披露的《2017年第三季度报告全文》。
二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，同
意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5000万元的综合授信额度，授信有效期一年。
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人沈广仟或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同期披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-093无锡和晶科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年10月12日11:00在无锡新区长江东路177号公司会议室召开，会议通知于2015年10月9日以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席应炎平先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：
一、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期将于2015年10月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，保证公司规范运作，公司第二届监事会提名朱孟兆、吴凡2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，具体情况如下： 1.1选举朱孟兆为公司第三届监事会非职工代表监事
选举朱孟兆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，监事候选人简历请详见附件。
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
1.2选举吴凡为公司第三届监事会非职工代表监事
选举吴凡先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，监事候选人简历请详见附件。
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件根据相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍按照相关规定和要求，履行监事职责。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
2015年10月12日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
（1）朱孟兆，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于苏州明基集团、泰盈科技（泰国）有限公司；2012年9月担任 Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司）总经理，现任和晶科技质量总监、Hodgen Technology(Thailand)Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司）总经理。
截至本公告披露日，朱孟兆先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（2）吴凡，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吴凡先生于 2013年入职无锡和晶科技股份有限公司工作至今，现任公司证券事务助理。
截至本公告披露日，吴凡先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-07四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司续贷 1000万元的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）通过成都银行股份有限公司德盛支行向四川中微资产管理有限公司申请委托贷款 1000万元已到期，为补充流动资金，本公司拟向四川中微资产管理有限公司申请续贷 1000万元，续贷期限三个月，贷款年利率4.35%。
根据四川中微资产管理有限公司要求，此笔贷款由本公司的控股子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）用其开发的盛世天城部份商铺作为抵押物提供担保。
本公司持有金宇房产司99％的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况;
贷款公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
成立时间：1988年3月21日
注册地点：南充市延安路380号
法定代表人：胡先林
注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-07经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。
主要财务状况：
截至2014年12月31日，（经审计）母公司的资产总额19390.67万元，负债总额8346.08万元，所有者权益合计11044.59万元。2014年1-12月实现营业收入1027.75万元，利润总额-340.11万元，净利润-349.28万元。
截至2015年9月31日（未经审计）母公司的资产总额22004.03万元，负债总额11550.04万元，所有者权益合计10453.99万元。2015年1-9月实现营业收入437.48万元，利润总额-277.40万元，净利润-277.40万元。
截止本公告之日，母公司累计对外提供担保金额7500万元，其中3000万元为信用担保，4500万元是股权质押担保，前述对外提供的担保均为母公司对其控股子公司提供的担保；母公司抵押事项是母公司自身向银行贷款1000万元而向银行提供的其所持子公司的股权质押形成；母公司无诉讼仲裁等其他事项。
三、担保协议的主要内容
上述有关借款协议及担保协议尚未签订，具体金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保后，公司将与四川中微资产管理有限公司签署贷款及担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会在对被担保人四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为控股子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-07公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会董事一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司累计对外担保额为13750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为91.03％，无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。
六、备查文件：
第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月十六日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-006哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（自2018年5月1日起税率为16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日收到软件产品增值税退税款6,560,301.54元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收益并计入公司2019年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-139北京飞利信科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于 2015年 11月 20日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2015年 12月 4日收到中国证监会出具的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2811号）。
截至目前，本次交易已完成标的资产厦门精图信息技术股份有限公司（以下简称“精图信息”）100%股权、上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）100%股权及成都欧飞凌通讯技术有限公司（以下简称“欧飞凌通讯”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记，上述标的公司已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为精图信息100.00%股权、杰东控制100.00%股权及欧飞凌通讯100.00%股权。
2015年12月23日，精图信息100%的股权已过户登记至飞利信名下，取得统一社会信用代码为“913502007054236447”的《营业执照》。精图信息变更后的公司名称为“厦门精图信息技术有限公司”，公司类型为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”，飞利信为其变更后的唯一股东。
2015年 12月 16日，上海市青浦区市场监督管理局为杰东控制办理了股东变更的登记手续，杰东控制100%的股权已过户登记至飞利信名下，并取得统一社会信用代码为“91310118632016465A”的《营业执照》，公司类型为“一人有限责任公司（法人独资）”，飞利信为其变更后的唯一股东。
2015年 12月 11日，成都市工商行政管理局为欧飞凌通讯办理了股东变更的登记手续，欧飞凌通讯100%的股权已过户登记至飞利信名下，并于 2015年12月17日取得统一社会信用代码为“91510100698882411J”的《营业执照》，公司类型为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”，飞利信为其变更后的唯一股东。
（二）后续事项
1、飞利信尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、飞利信尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；
3、飞利信尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
4、飞利信相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：
飞利信本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标
的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；向主管行政机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问核查意见
法律顾问北京市君致律师事务所认为：
飞利信本次发行股份及支付现金购买资产之交易已获得必要的授权和批准，具备实施该交易的法定条件；该交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，飞利信已合法取得精图信息、上海杰东及欧飞凌通讯100%的股权。
三、备查文件
1、西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司重大资产重组资产过户情况之独立财务顾问核查意见。
2、北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-022号中矿资源勘探股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、投资额度
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型人民币及外币银行理财产品，2017年度累计金额不超过 2亿元人民币。
2、投资品种
为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。
3、资金来源
公司阶段性闲置的自有资金。
4、公司本次委托理财不构成关联交易
二、对公司的影响
1、公司运用闲置的自有资金进行保本的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。
三、风险控制措施
中矿资源勘探股份有限公司
1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
3、公司内部审计部门定期进行审计核查。
4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，提高资金使用效率。不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。没有损害中小股东的利益。我们队《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示同意。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董 事 会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-05
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日 15:00-16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台 http://irm.p5w.pet召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
公司于 2017年 1月 4日披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》。2017年 1月 4日，公司董事长、总经理、财务总监邱士杰先生、副总经理李波先生、董事会秘书姜琴女士及独立财务顾问参加了本次投资者说明会，本次说明会投资者共提出问题69条，公司回复42条，回复率为60.86%，本次说明会与投资者进行了较好的互动交流和沟通，公司就终止本次重大资产重组事项以及投资者普遍关注的问题进行了回答，现就本次投资者说明会的主要问题及答复情况整理如下：
一、公司主营业务是什么？是否正常经营？请问今后的转型计划和工作打算？主营业务以后会往大数据方面发展吗？
公司的主营业务主要是纺织品的生产、销售，目前经营情况正常。公司现暂未确定今后转型计划，若公司有相关计划实施，将在第一时间向广大投资者披露。
二、公司是如何满足政府的条件，从而获得了包头市青山区政府的 5000万补贴？是补贴公司什么项目？什么时候到账？财务上能确定为2016年度的收益吗？是否可以确保 000611保壳成功并在年报后摘帽？
包头市青山区政府的 5000万补贴是依据国家相关政策下发的发展补助资金，
该笔资金是包头市青山区人民政府按照中央关于保增长、扩内需、调结构的重大
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战略决策和国务院重点产业规划的具体落实。本公司财务部门经初步核算，将作为营业外收入计入当期损益。公司 2016年年度报告披露后是否摘帽主要取决于公司经审计后的 2016年年报净利润情况。公司新业务的发展方向请关注公司的信息披露。
三、2015年 11月，公司全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司拟收购天治基金股权事宜进展到什么阶段了？为何这么长时间没有后续进展公告？是否已经超过了办理时限造成收购无效？
公司全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司拟收购天治基金股权事宜目前正在审批过程中，如有进展公司将及时披露。
四、若河北省久泰实业公司单方撕毁与北京浩正投资有限公司的协议，天首集团是否有应对措施防止股权旁落？
关于河北省久泰实业公司与北京浩正投资有限公司之间协议的履行以及涉及股权的问题，河北省久泰实业公司单方撕毁与北京浩正投资有限公司的协议我们会按照法律程序和监管规定要求来处理，同时会及时履行信息披露义务。
五、11月底，公司已知所卖资产股权被冻结，为何当时不予以公告？明知不能卖资产重组，还继续停牌一个月，理由是什么？公司为啥终止重大资产重组，控股权未定是重组失败的主要原因么?
公司拟出售的资产股权存在冻结，之前已经有信息披露，停牌期间，公司一直在与冻结标的对方协商解决，最终没有完全达成一致意见，导致公司未能完成深交所《关于重组问询函》的回复工作，也无法确定完成深交所《关于重组问询函》的具体时间。
六、天首集团对 000611的控股比例不高，现在价位不高，天首集团有没有增持计划？万一出现二级市场的收购争夺上市公司控股权行为，公司有无预案保护控股权？
目前没有计划，公司将会根据具体情况作出应对。
七、近日传闻土右旗与北京天首科技发展股份有限公司成功签订了总投资 3O亿元的“敕勒川数据中心”项目是否属实？公司和内蒙古政府签订的大数据
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投资协议为什么没有公告?
本公司全称为“内蒙古天首科技发展股份有限公司”，且本公司于2014年与土右旗签署过关于敕勒川数据中心项目的协议，近期未签署过新的协议。
八、公司终止重大重组事项公告说两个月之内不重组，下一步打算何时重启重组？公司确定主业之后是否能尽快剥离不良资产实现腾龙换鸟？如果不行，准备剥离的不良资产会否继续拖累公司的业绩？公司有何打算？
公司承诺两个月内不筹划重组，是根据深交所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2016年 9月 30日第四次修订）的相关规定确定的，下一步重组计划尚未确定，具体事宜请关注公司的信息披露。
九、现在公司的股东人数是多少？
公司股票自 2016年 8月 5日停牌，今天是复牌后的第一个交易日，公司暂未收到登记结算公司下发的最新的股东名册。
十、公司第一大股东合慧伟业仅仅持有4000万股股份，占比12.43%，还远不能说绝对控股。请问公司对防止野蛮人的可能举牌有何后续动作？是否有开展增发的打算？
野蛮人可能的举牌是市场行为，我们没法控制，但是我们会做好自己的工作，努力把上市公司经营好，未来是否会增发请及时关注公司的信息披露。
十一、邱总您好，首先感谢您的辛苦工作让公司能够顺利保壳。我想问，2016年的年报能在什么时间公告？大约什么时间？公司2016年的年报依靠政府补贴临门一脚完美收官，面对已经到来的 2017年度的一季报，半年报更甚或是 2017年度的年报，公司是否能够成竹在胸，让公司真正步入正轨？谢谢了。
我们应该感谢您们长期以来对公司的支持和理解，2016年年报的预约披露日为2017年4月27日，请关注！
十二、在公司终止重组之前所发布的预案公告中，有“实际控制人邱士杰对本次标的资产应收款项的无限连带保证担保责仸，在预评估过程中不考虑应收款项的坏账风险，按账面原值确定应收款项可回收金额，”的承诺，我想请问
邱先生，现在本次重组已经宣布终止，对于此承诺，该做何理解？又问，是否
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
存在天首财富继续会对该项债务进行收购的可能性？
本次重组虽然终止，但是对于应收款项的担保承诺会继续履行。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者者表示衷心的感谢。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－045美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年10月17日以书面方式发出了公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2019年10月23日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告》。
公司监事认真审议了公司《2019年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及正文。
2、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-047）和《公司章程（2019年
10月）》。
本议案需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会2019年10月25日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于终止实施公司第一期员工持股计划的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-038
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于终止实施公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、第七次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，草案内容详见公司于2015年8月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次员工持股计划所开展的主要工作
1、公司已召开职工大会，确认员工认购意向及认购金额，有认购意向的员工签署了《员工持股计划参与人声明》；
2、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了本次员工持股计划；独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见；监事会对持有人名单进行了核实，并对本次员工持股计划发表了意见；公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书；公司召开了2015年第七次临时股东大会审议并通过了本次员工持股计划。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划买入公司股票数量为0，公司第一期员工持股计划六个月期限将于2016年3月16日届满，因此本次员工持股计划自然终止。
公司股东大会通过本次员工持股计划后，因受股市指数影响，公司股价上涨较快，银行配资难以及时跟上。截至2016年3月16日，六个月期限即将届满。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于终止实施公司第一期员工持股计划的公告
经审慎考虑，公司决定终止第一期员工持股计划。公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据未来发展需要适时推出股权激励方案。
三、独立董事出具的独立意见
公司终止实施公司第一期员工持股计划，符合相关法律法规的规定，程序合法有效，同时符合公司实际情况。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二○一六年三月十五日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-075
广东红墙新材料股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单
审核及公示情况说明
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月21日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），并于 2017年 5月 22日在指定信息披露媒体公开披露。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对拟激励对象的公示情况公司通过内部公告栏公布了《广东红墙新材料股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自2017年5月26日至2017年6月5日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、监事会的核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对拟激励对象名单及职务进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等相关规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女参与本激励计划，不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。
综上，列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会
2017年6月 28日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-004浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年1月11日以邮件形式发出通知，于2017年1月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定<衍生品投资管理制度>的议案》
《远期结售汇内控管理制度》同时废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《衍生品投资管理制度》详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2017年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于开展保值型衍生品投资业务的公告》（公告编号：2017-006）。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2017年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一七年一月十九日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-117债券代码：112604 债券简称：17美尚01
美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美尚生态景观股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：17美尚01，债券代码：112604）将于2019年10月24日兑付2018年10月24日至2019年10月23日期间的利息每手（面值人民币1,000元）人民币58.00元（含税）。本次付息的债权登记日（最后交易日）为2019年10月23日，凡在2019年10月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年10月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由美尚生态景观股份有限公司在 2017年 10月 24日发行的美尚生态景观股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2019年 10月 24日支付自 2018年 10月 24日至 2019年 10月 23日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：17美尚01（112604）
3、发行人：美尚生态景观股份有限公司
4、发行规模：人民币5.00亿元
5、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为5.80%，采用单利按年计息，不计复利。
7、起息日：2017年10月24日。
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息）。
9、兑付日：本期债券本金兑付日为 2022年 10月 24日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 10月 24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA级，本期债券的信用等级为AAA级。
11、担保情况：深圳高新投集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《美尚生态景观股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“17美尚01”的票面利率为5.80%，每手“17美尚01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币58.00元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 58.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币46.4元。
三、本次债券债权登记日、付息日
1、本次债券债权登记日：2019年10月23日
2、本次债券付息日：2019年10月24日
3、下次付息起息日：2019年10月24日
四、本次债券付息对象
本次付息对象为截止 2019年 10月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17美尚01”持有人。2019年10月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 10月 23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、本次债券付息办法
中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：美尚生态景观股份有限公司
联系人：赵湘
联系电话：0510-82702530
传真：0510-82762145
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：徐恩润、蒋奇
联系电话：010-56800319
传真：010-66160590
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-25938000
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-048
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
及董监高计划增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）、公司实际控制人吴相君先生和吴瑞女士、公司持股5%以上股东田书彦女士及公司部分董事、监事和高级管理人员的通知：鉴于近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，以岭医药集团、公司实际控制人吴相君先生和吴瑞女士、公司持股5%以上股东田书彦女士及公司部分董事、监事和高级管理人员承诺：自以岭药业公司股票复牌后三个月内，在合法合规的前提下，择机以适当价格用自筹资金增持以岭药业公司股份，增持总金额不低于15,252万元。
具体计划如下：
一、增持人
公司控股股东以岭医药集团，公司实际控制人吴相君先生和吴瑞女士，公司持股5%以上股东田书彦女士，公司董事戴奉祥先生、郭双庚先生、赵韶华先生、王卫平先生，监事高学东先生、刘根武先生和高级管理人员王蔚女士、韩月芝女士、张秋莲女士、高秀强先生。
二、增持金额
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|姓名|承诺增持金额|
|以岭医药集团|不低于3,000万元|

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|吴相君|不低于500万元|
|吴瑞|不低于200万元|
|田书彦|不低于10,800万元|
|其他董监高|不低于752万元|

三、增持资金来源
增持所需资金为各计划增持人自筹资金。
四、增持时间和承诺
自公司股票复牌之日起三个月内，在合法合规的前提下，择机以适当价格用自筹资金增持以岭药业公司股份。同时，在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持以岭药业公司股份。
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定。公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
此外，公司目前经营情况正常。公司将持续规范诚信经营发展，努力稳步提升公司业绩；不断增强上市公司质量，提高公司运营效率和抗风险能力，努力回报投资者；持续提高公司信息披露质量，进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，通过高质量的信息披露为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
公司感谢全体投资者对公司一如既往的支持！公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心，坚定维护中国资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康发展做出应有的贡献。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
股票代码：002602 公司简称：世纪华通 公告编号：2016-065浙江世纪华通集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2016年11月4日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2016年11月9日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
经与会董事审议并表决，决议如下：
一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，此次债券发行符合现行法律、法规和规范性文件规定的公司债券发行条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构，降低财务成本，公司拟公开发行公司债券。发行方案如下：
l、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币15亿元，且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提
请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、发行对象
本次公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过5年(含5年)，可为单一期限或多种期限混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时
的市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、债券利率及还本付息
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息。票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商根据市场询价
协商确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、发行方式
本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发
行时的市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、担保情况
本次公开发行公司债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、募集资金使用范围
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还有息负债或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
10、上市场所
公司在本次公开发行公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关
于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
12、股东大会决议的有效期
关于本次公开发行公司债券事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通
过之日起24个月内有效。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案所有子预案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发
行及上市相关事宜的议案》
提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
3、执行就本次公司债券发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于签署所有必要的法律文件；编制及向监管机构报送有关申请文件；并取得监管机构的批准，为本次发行债券选择债券受托管理人；签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则，办理本次发行公司债券有关的其它事项，在本次公司债券发行完成后，根据有关证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行的公司债券上市交易的相关事宜；及根据适用的监管规则进行必要的相关信息披露）及在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤；
4、办理与本次公司债券担保有关的事项（如需）；
5、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
7、办理与本次发行及上市有关的其他事项；
8、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》
详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员辞职的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2016年11月25日召开公司2016年第四次临时股东大会。本次董事会审议通过的前三项议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2016年11月9日