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证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-089江苏海鸥冷却塔股份有限公司
部分高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
基本情况：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）助理总经理陈健在本次减持计划实施前持有公司股份 430,050股，占公司股份总数的0.4702%；助理总经理刘建忠在本次减持计划实施前持有公司股份 404,750股，占公司股份总数的0.4425%；副总经理潘伟荣在本次减持计划实施前持有公司股份 304,700股，占公司股份总数的0.3331%。上述股份全部来源于海鸥股份首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2019年 5月17日解除限售并上市流通。
减持计划的进展情况：公司于 2019年7月10日披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司部分高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-060）。截至2019年10月28日，陈健、刘建忠、潘伟荣未减持其持有的公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈健|董事、监事、|430,050|0.4702%|IPO 前取得：430,050|

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||高级管理人员|||股|
|刘建忠|董事、监事、高级管理人员|404,750|0.4425%|IPO 前取得：404,750股|
|潘伟荣|董事、监事、高级管理人员|304,700|0.3331%|IPO 前取得：304,700股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陈健|0|0%|2019/7/31 ～2019/10/28|集中竞价交易|0 -0|0|430,050|0.4702%|
|刘建忠|0|0%|2019/7/31 ～2019/10/28|集中竞价交易|0 -0|0|404,750|0.4425%|
|潘伟荣|0|0%|2019/7/31 ～2019/10/28|集中竞价交易|0 -0|0|304,700|0.3331%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
陈健、刘建忠、潘伟荣非公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注陈健、刘建忠、潘伟荣减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
陈健、刘建忠、潘伟荣将根据2019年7月10日披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司部分高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-060），严格遵守法律法规及相关监管要求及时履行信息告知及披露义务。在减持计划期内陈健、刘建忠、潘伟荣将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，数量及价格具有不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2019年10月30日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-012重庆秦安机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行
委托理财金额：11,000万元
委托理财投资类型：结构性存款、综合财富管理服务
委托理财期限：3个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，公司于近日使用合计金额为人民币 11,000万元的闲置自有资金，分别向中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行购买保本型理财产品。本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2017年 7月 7日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层使用不超过 40,000万元人民币的自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过十二个月，授权期限自本次董事会审议通过之日
起十二个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上董事会决议公告及独董意见的详细内容请见公司 2017年 7月 8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品的受托方为中国光大银行股份有限公司重庆分
行及中国民生银行股份有限公司重庆分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
1、2017年7月17日与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订《结构性存款合同》，使用金额为人民币7,000万元的闲置自有资金购买中国光大银行股份有限公司重庆分行的人民币结构性存款。具体情况如下：
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|受托方|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|
|中国光大银行股份有限公司重庆分行|自有资金|中国光大银行人民币结构性存款|7,000|3个月|4.3%|

上述产品的收益起算日为2017年7月17日，到期日为2017年10月17日。本款产品为人民币保本型理财产品，受托方声明保证本金安全，并及时支付甲方相关收益。
2、2017年7月18日与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订《综合财富管理服务协议》，使用金额为人民币4,000万元的闲置自有资金购买中国民生银行股
份有限公司重庆分行2017年第809期综合财富管理服务业务产品。具体情况如下：
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|受托方|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|
|中国民生银行股份有限公司重庆分行|自有资金|2017年第809期综合财富管理服务业务产品|4,000|3个月|4.85%|

上述产品的收益起算日为2017年7月19日，到期日为2017年10月19日。本款产品为人民币保本型理财产品，受托方采用的财富管理策略为保本并获得高于同期定期存款的收益。
（二）风险控制分析
本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的为保本型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施以控制投资风险并按相关规定及时披露信息。公司对资金使用情况进行日常监
督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事已就上述事宜发表了同意的独立意见，详见公司2017年7月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《秦安股份独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为27,000万元（含本次）。
理财产品明细如下表：
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|产品名称|产品类型|投资金额|投资期限|起息日期|到期日期|资金来源|预期年华收益率|
|建行“鑫鑫向荣”17年第122期|非保本浮动收益型|10,000万元|199天|2017年6月2日|2017年12月18日|自有资金|4.6%|
|建行“鑫鑫向荣”17年第365期|非保本浮动收益型|6,000万元|168天|2017年7月5日|2017年12月20日|自有资金|4.72%|
|光大银行结构性存款|保本型|7,000万元|3个月|2017年7月17日|2017年10月17日|自有资金|4.3%|
|民生银行17年第809期综合财富管理服务业务产品|保本型|4,000万元|3个月|2017年7月19日|2017年10月19日|自有资金|4.85%|

特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2017年 7月 19日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临013
国旅联合股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产
并募集配套资金的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准国旅联合股份有限公司向陈维力等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可〔2018〕290号），该决定主要内容为：中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年1月10日举行2018年第2次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
申请文件对标的公司持续盈利能力披露不充分。
并购重组委认为，上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第四十三条规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定，并要求公司董事会自收到该决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-018宁波美诺华药业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2018年 4月 3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年3月29日以邮件、短信或专人送达方式发出。本次会议由公司董事长姚成志先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
公司因筹划收购浙江物产化工集团有限公司旗下子公司浙江宏元药业股份有限公司事项，股票于 2018年 2月 8日起进入重大资产重组停牌程序。由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作等前期工作量较大，公司与相关各方尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步的论证、沟通和协商。因此，公司预计无法在停牌期满2个月内披露重大资产重组预案，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，特提请董事会审议批准公司
股票延期复牌，预计继续停牌时间自2018年4月8日起不超过1个月。
具体内容详见公司同步披露的《重大资产重组继续停牌暨进展公告（2018-4-9）》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司独立董事发表了同意公司继续申请停牌的独立意见。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》
特此公告。
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|宁波美诺华药业股份有限公司|
|董事会|
|2018 年4月9日|
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-001常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于签订股权收购意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1、常州腾龙汽车零部件股份有限公司于2017年2月6日与浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司（以下简称“力驰雷奥”、“标的公司”）之股东钟亚锋、林雪平、洪子林签署《关于浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司股权收购事宜的意向书》（以下简称“《股权收购意向书》”），拟以现金方式收购力驰雷奥54%的股份；
2、本次签署的《股权收购意向书》旨在表达意向各方股权转让和收购的意愿及初步磋商的结果。本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。本次股权收购事项尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商谈判，签订正式的协议或合同，并履行相应的决策和审批程序后方可实施。
3、本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本意向书及其后续的协议或合同的履行存在不确定性风险，公司承诺将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股权收购意向书概述
公司于 2017年 2月 6日与浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司之股东钟亚锋、林雪平、洪子林签署《股权收购意向书》，拟以现金方式收购力驰雷奥54%
的股份。本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。
二、交易对方的基本情况
钟亚锋，身份证号：3326231966********，持有标的公司30%股份，
林雪平，身份证号：3326231966********，持有标的公司40%股份
洪子林，身份证号：3326231958********，持有标的公司20%股份
以上三人为标的公司共同实际控制人。
上述交易对方与腾龙股份不存在关联关系。
三、标的公司情况
标的公司系一家合法存续的股份有限公司，在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码为834035。
标的公司基本情况如下：
1、公司名称：浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司
2、注册地：浙江省温岭市太平街道北山村
3、法人代表：钟亚锋
4、注册资本：人民币1000万元
5、经营范围：环境保护专用设备研发，汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研发、制造、销售，机械设备销售，货物进出口，技术进出口。
6、主营业务：主营业务为汽车零部件EGR（废气再循环）冷却器的开发、生产和销售，属于汽车零部件及配件行业。
6、成立时间：2009年11月11日
7、股东：
钟亚锋，身份证号：3326231966********，持有力驰雷奥30%股份，
林雪平，身份证号：3326231966********，持有力驰雷奥40%股份，
洪子林，身份证号：3326231958********，持有力驰雷奥20%股份，
潘华，身份证号：4204001966********，持有力驰雷奥10%股份。
8、主要财务指标（未经审计）
截至2016年6月30日，总资产6001.95万元，净资产2477.29万元；
2016年1-6月，实现营业收入 3509.67万元，实现净利润806.53万元。
四、股权收购意向书的主要内容
1、收购标的
浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司54%股份。
2、收购方式
根据本意向书的步骤和安排，腾龙股份拟通过受让交易对方持有的力驰雷奥部分股份的方式合计取得力驰雷奥54%的股份，使力驰雷奥成为腾龙股份的控股子公司。
腾龙股份和交易对方将在条件具备时签署正式的股权转让协议等法律文件，钟亚锋、林雪平、洪子林将其合计持有的力驰雷奥 540万股股份（占公司总股本的54%）转让给腾龙股份，交易对方将在限售期满后分期向腾龙股份转让相关股份并完成交割。
3、定价原则
经各方协商一致，本次交易的评估基准日为 2016年 12月 31日。力驰雷奥54%股份的定价最终以腾龙股份认可的评估机构对力驰雷奥截至评估基准日的标的资产评估值为依据，最终由双方协商确定。
4、期限
截至 2017年4月30日，如双方未能就本次股权转让达成一致的，本次交易事项自动终止
本意向书签订后，腾龙股份与力驰雷奥成立工作小组，同时启动业务、人力资源、财务、法务等尽职调查及财务审计、评估，力驰雷奥同意向腾龙股份公开力驰雷奥的全部资料并积极配合。
五、本次股权收购对公司的影响
浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司主营业务为汽车零部件EGR（废气再循环）冷却器的开发、生产和销售，本次收购完成后，有利于公司加快发展公司现
有的EGR（汽车废气再循环）零部件业务，进入EGR核心零部件的研发、生产领域，进一步扩大客户资源和销售规模，从而增强公司的盈利能力和持续发展能力。
本次股权收购事项如顺利实施，将对公司未来的生产经营产生积极影响。
六、风险提示
本意向书仅为框架性、意向性协议，针对本次股权收购事项的具体内容，将由各方根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商谈判，另行签订正式的股权收购协议予以确定，并依法履行相应的决策和审批程序；本意向书及其后续的协议或合同的履行存在不确定性风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-025号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于锦屏二级5#机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司持股48%的雅砻江流域水电开发有限公司报告,雅砻江流域梯级开发项目锦屏二级水电站5#机组于2014年5月18日完成72小时试运行，投入正式运行。
锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州雅砻江干流锦屏大河湾上，是雅砻江卡拉至江口河段五级开发的第二座梯级电站。锦屏二级水电站共安装8台60万千瓦水轮发电机组，总装机容量480万千瓦，截至目前已投产300万千瓦,预计2015年竣工。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2014年5月20日
上海新梅置业股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为加强上海新梅置业股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资，主要是指《上海证券交易所股票上市规则》规定的对外投资行为。
第三条公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点；对外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。
第四条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。
第二章对外投资的组织管理机构
第五条公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。董事会可将相关投资决策权授予董事长行使。
第六条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。
第七条公司投资部是公司对外投资活动的日常工作部门，负责参与研究、制订公司发展战略，负责对公司拟投资项目进行前期尽调、可行性论证和投资方案设计等工作，为决策提供依据。负责公司对外投资的具体实施及后续管理。
第八条公司相关财务部门负责对外投资实施的财务管理，负责筹措资金、办理出资手续、税务登记等工作，做好公司对外投资的收益管理。探索并协助组建公
司董事会确定的有关产业投资基金以及创新投资等事项。
第九条公司内部审计部根据内部控制规范及实际情况需要负责对投资项目实施运作情况实行过程的监督、检查和评价。
第十条董事会办公室负责公司对外投资的信息披露。证券部门应根据审慎性原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行公司对外投资的信息披露义务。
第三章对外投资的审批权限
第十一条公司对外投资应严格按照如下权限履行审批程序：
以下投资事项应当提交股东大会审批：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（三）对外投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（五）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
其他投资事项由董事会负责审批。董事会依照本制度，在其权限范围内授权公司董事长决定公司或控股子公司如下对外投资事项：董事长有权批准单笔金额为人民币500万元以下的对外投资事项。
第十二条涉及关联交易的对外投资，按照上海证券交易所关于关联交易的相关法规及公司《关联交易决策制度》执行。
第十三条凡根据相关法律法规的规定，对外投资的交易金额应以审计或评估值为作价依据的，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所或资产评估机构进
行审计或评估，出具专业意见或书面报告。
第四章对外投资的实施、管理和监督
第十四条公司对外投资的主要业务流程如下：
（一）根据投资意向及初步调研，由公司投资部组织起草项目方案或可行性研究报告，涉及特殊产业标的可借助专业咨询机构独立顾问建议，提交公司分管领导初步审核；
（二）投资方案提交公司总经理审核，并按本制度规定的相关审批权限范围履行审批程序；
（三）对外投资项目获得批准后，由公司总经理组织实施，相关职能部门负责投资项目的具体落实，必要时可成立项目实施小组。
第十五条对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表，如董事或财务总监等。相关职能部门或项目实施小组对投资项目的建设进度、资金投入、运作情况、收益情况等进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向公司总经理报告，由公司组成专项调查小组负责查明原因并采取相应措施。
第十六条公司董事会应定期了解重大投资项目的实施进度和投资收益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第十七条投资项目实施过程中，公司如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响，可能导致投资失败，应由战略发展部提出投资项目方案的修改、变更或中止的建议，并按照该投资项目的审批程序重新履行审批。
第十八条公司可以根据自身发展战略的需要和对外投资项目的实际经营情况，在适当时机批准对外投资项目的处置方案，批准处置对外投资的程序、权限与批准实施对外投资的权限相同。
第十九条公司内部审计部负责对对外投资履行的审批程序、对外投资的实施及管理中的流程进行监督。
第二十条公司内部审计部在董事会审计委员会领导下，行使对外投资活动的日常监督检查权。有权依据其职责对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第二十一条公司对外投资项目实施后，公司证券部门应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及公司章程等的规定履行重大事项报告及信息披露义务。子公司须遵循公司信息披露管理办法。公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十二条子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便公司证券部门及时对外披露。
第五章附则
第二十三条本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和《公司章程》及公司其他制度的规定。如本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第二十四条本制度中“以上”含本数，“以下”不含本数。
第二十五条本制度由董事会制定，自股东大会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
第二十六条本制度由股东大会授权董事会负责解释。
上海新梅置业股份有限公司2017年2月20日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-120力帆实业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181833号）。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年11月24日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第七届董事会第二次会议《公司 2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计及内部控制审计机构的议案》、《关于公司及控股子公司 2019年度银行授信的议案》、《公司董事、其他高级管理人员2018年度薪酬及<2019年度绩效管理实施方案>的议案》、《关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于与浙江精工建设集团有限公司 2019年度联合投标工作的议案》、《关于为所控制企业提供融资担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提商誉减值准备的公告》相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。
2、同意公司《公司 2018年度利润分配预案》，本次利润分配相关事宜是根据公司的实际情况制定的。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
3、同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构。认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
4、同意公司拟定的 2019年银行授信方案，认为对其因生产经营资金需求提出的融资，其有利于企业生产经营持续、健康发展。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
效管理实施方案》。认为董事会对董事、其他高级管理人员的考核公平、合理。
认为《2019年度绩效管理实施方案》可以对公司董事、其他高级管理人员进行有效的、良好的激励与考核。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
6、同意公司与墙煌新材料股份有限公司签订产品采购及工程业务承包协议，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
7、同意公司及公司所控制企业与浙江精工建设集团有限公司 2019年进行累计金额在 10亿元以内的联合投标事宜，该关联交易决策程序符合公司章程的规定，可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
8、同意公司应下属子公司生产经营资金需求，为其融资提供担保。公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
9、公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
10、本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提商誉减值准备。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
（本页无正文，为独立董事意见签字页）
邵春阳 章武江 方二
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－048宁波港股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 20日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站披露了《宁波港股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-047），公司正在筹划发行股份收购舟山港股份有限公司资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2015年 10月 20日起预计停牌不超过 30日。
截至本公告日，公司及相关各方正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2014-061紫金矿业集团股份有限公司
有关诺顿金田2014年第三季度活动报告摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”，股票代码“NGF”）,于2014年10月21日披露了2014年第三季度活动报告（2014年7-9月），主要内容摘要如下：
诺顿金田目前运营的生产矿山为 Enterprise露天矿，Homestead地下矿，Bullant地下矿，及 Paddington选矿厂。于2014年第三季度，诺顿金田黄金生产量为 46,947盎司，现金成本（C1）为 819澳元/盎司，资本支出约为 160万澳元，勘探支出约为340万澳元，黄金销售量为47,588盎司。
露天采矿
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|露天开采|2014年7－9月|2014年4－6月|2014年1－3月|2013年10－12月|
|开采量（千立方米）|2,808|2,864|2,288|2,975|
|矿石量（千吨）|559|701|1,300|690|
|矿石品位（克/吨）|1.45|1.33|1.17|1.20|

地下采矿
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|地下开采|2014年7－9月|2014年4－6月|2014年1－3月|2013年10－12月|
|矿石量（千吨）|113|88|80|70|
|矿石品位（克/吨）|5.86|5.76|5.21|8.49|
|采矿（巷道）掘进（米）|1,077|1,183|1,190|1,258|
|资本性（巷道）掘进（米）|657|520|92|83|

选矿
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|选矿|2014年7－9月|2014年4－6月|2014年1－3月|2013年10－12月|
|矿石量（千吨）|976|933|880|865|
|入选品位（克/吨）|1.71|1.59|1.49|1.65|
|回收率|88%|89%|91%|93%|
|黄金生产量（盎司）|46,947|42,323|38,600|42,616|
|平均黄金价格（澳元/盎司）|1,431|1,469|1,476|1,498|

单位成本
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|成本（澳元/盎司）|2014年7－9月|2014年4－6月|2014年1－3月|2013年10－12月|
|现金成本（C1）|819|997|993|883|
|生产成本（C2）|970|1,179|1,296|1,145|
|总成本（C3）|1,016|1,244|1,342|1,188|

2014年第三季度的现金成本（C1）低于前几个季度，主要因为采矿及选矿品位有所提升，矿石处理量及选矿量高于计划以致黄金生产量增加及单位成本下降。
投资者若需了解详情，请参见诺顿金田于2014年10月21日在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au）发布的公告全文。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—026厦门建发股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、建发股份于 2015年7月披露了两份关于控股股东建发集团增持公司股
票计划的公告（公告编号：临2015—020和临2015—022），建发集团分别承诺将出资不低于1,200万元人民币和3亿元人民币增持公司股票（合计不低于3.12亿元人民币），以上承诺继续有效，并将在公司股票复牌后一个月内执行完毕。
2、公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，虽经专业机构和专家论证，但由于本次方案较为复杂，时机不成熟，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组。
3、公司目前经营情况正常，本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司正常经营产生不利影响。未来经营中，公司将坚持既定的战略规划，努力把各核心主业做强、做大。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日在上证路演中心通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。
一、说明会召开情况
2016年6月13日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开终止筹划重大资产重组事项投资者说明会的预告公告》。
副总经理兼董事会秘书林茂先生、财务总监江桂芝女士出席了本次投资者说明会，针对公司本次终止筹划重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、公司论证这么久还是没有做成，然后说时机尚不成熟，何为时机不成熟？啥时候成熟？还会再做吗？
答：公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，市场上无先例可寻，停牌期间公司已同专业机构和专家反复论证，并向有关部门汇报和沟通。但因方案较为复杂，若继续停牌论证势必旷日持久，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，决定终止本次分立上市。
2、分立上市的终止对公司的经营发展是否有影响？
答：分立上市的终止不会对公司未来的经营带来不利影响，公司自上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标一直保持稳健增长，2015年主营业务收入更是创历史新高。公司能够长期、快速发展的根本原因，正是多年来在企业发展过程中，公司管理层长期坚持居安思危，不断关注公司内外部环境的变化，并快速反应、积极应变。虽然本次公司终止了重大资产重组，但并未对公司经营的业务带来负面影响，公司将会继续按照经营计划和目标，实现公司的快速、持续、健康发展。
3、公司公告重组方案草案后为何这么久才复牌？
答：由于公司本次筹划的分立上市属于涉及重大监管政策的重大无先例事项，方案较为复杂，公告分立方案后，公司就分立方案中的各项事宜与有关部门进行充分沟通和协商，并与有关专业机构及专家进行了充分的论证，因而停牌时间较长。
4、公司分立方案中提出的每 10股转增9股送红股1股并现金分红 0.15元的分红转增方案，是否还继续实施？
答：该分红转增方案是基于分立上市方案为基础推出的，现已终止了分立上
市方案，故该分红转增方案已经没有效力。
5、公司控股股东建发集团一共有两个计划增持的公告，是否还有效？
答：公司控股股东建发集团向公司表示将严格遵守之前作出的二级市场增持承诺，并将在增持后通知公司公告，谢谢！
6、请问贵公司在终止重组事项后，面对股价持续下跌，将会采取哪些措施，稳定股价并提振贵公司股票持有者信心？
答：您好！由于二级市场的股价影响因素较多，公司能做的就是努力经营，提升业绩回报投资者。公司正在全面提升公司管理水平，后续公司将积极探索和尝试经营管理体制改革创新，积极作为，确保管理机制和资源配置支持核心业务板块的发展，规模和效益稳中有进，通过提升公司盈利能力，提振投资者对公司的信心。谢谢！
7、这次分立没做成，公司下一步的发展战略是什么？
答：公司作为国内最早提出供应链运营战略并成功转型的企业，利用供应链平台有效整合各方优势资源，打造供应链管理一体化综合服务，目前已成为国内领先的供应链运营商。未来公司将坚持以供应链运营为基本主业，促进核心主业做强、做大，在这个定位基础上推动供应链业务创新发展，并积极向新兴业态、新兴产业拓展，使公司获得“新常态”环境下可持续发展的动力，实现公司核心竞争能力的提升和可持续发展目标，致力于成为中国领先的、有核心竞争力的供应链运营商。
房地产开发方面，建发房产将依托建发集团的优质资源，联合各界合作伙伴，利用自身优势，整合城市的优质资源，为业主提供更全面的生活服务，致力于成为“城市资源整合供应商”。联发集团也将通过深入与房子相关的产业链的融合之路，开展向“房地产+”模式的转型升级大步向前。
8、目前国内经济增速放缓、传统行业产能过剩、大宗商品价格大跌、人民币汇率也大幅波动，公司将如何应对不利的市场环境？
答：公司将在继续推进“五年发展规划”的基础上，着力落实“创新发展”，
调整完善业务管理体系，推进精细化管理，促进经营模式和管理模式创新，继续实施大资源、大客户、大市场战略，保持核心业务板块各团队在行业困境中开拓进取，继续保持行业优势地位，并积极尝试新业务、新模式，探索转型创新之路。
9、今年我国房地产市场仍然存在面临诸多挑战，公司如何应对？
答：2015年，公司旗下的下两家房地产子公司（建发房产和联发集团）在各自董事会的领导下，围绕主业稳步拓展增值服务业务，多角度、全方位寻求衍生经营的突破口，全面推动转型升级，在社区O2O运营、智慧社区和资产管理服务上进行尝试并取得一定成效。今年两家房地产公司将继续认真分析形势，深入研判市场发展趋势，主动应变，顺势而为，通过精细化管理等措施促进主业保持增长的同时，积极延伸房地产上下游业务板块，不断寻找新的利润增长点。
10、公司作为厦门最大的上市公司，经营与资产规模均已破千亿，公司如何管理风险以保障公司未来的经营扩张和战略实施？
答：公司历年来注重经营发展与风险管理并重，持续构建公司供应链风险评价体系，最大程度上促进供应链上下游和各环节的共同协作、有效运行、共担风险。日常工作中通过董事会下属“贸易风险控制委员会“认真研判形势，及时调整经营和管控策略，对各项业务进行全方位的风险评估和把控；同时持续进行信息化改造，对 ERP信息系统不断更新升级，通过完善"物流、信息流和资金流"三流合一的管控平台，尽量降低运营过程中的各类风险。
三、其他事项
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）。在此，公司对于长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。由于说明会时间有限，后续可继续通过电话、邮件、传真、上证e互动平台等方式与公司进行交流。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：2019-44上海游久游戏股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第三大股东刘亮先生所持公司流通股股份 77,312,603股，占公司总股本的9.28%。
●集中竞价减持计划的实施结果情况：公司分别于 2019年 4月 17日和 6月 15日披露了股东减持股份的计划和进展公告。方正证券股份有限公司（代定向资产管理计划）（以下简称“方正证券”）计划通过二级市场或大宗交易方式减持刘亮先生质押的公司股份 21,067,900股，占公司总股本的2.53%。截至本公告披露日，本次减持股份计划的时间区间已届满，方正证券以集中竞价交易方式累计减持刘亮先生质押的公司股份 8,327,000股，占公司总股本的1%。
近日，公司收到方正证券发来的《方正证券股份有限公司就金瓯 9号游久游戏股东违约处置其所持上市公司股份的通知函》，现就相关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|刘亮|5%以上非第一大股东|85,639,603|10.28%|非公开发行取得：85,639,603股|

上述减持主体存在一致行动人
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|刘亮|85,639,603|10.28%|夫妻关系|
||代琳|77,373,451|9.29%|夫妻关系|
||合计|163,013,054|19.57%|—|

二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间(元/股)|减持总金额(元)|减持完成情况|当前持股数量(股)|当前持股比例|
|刘亮|8,327,000|1.00%|2019/5/13～2019/11/12|集中竞价交易、大宗交易|2.11－2.57|19,137,681|未完成：12,740,900股|77,312,603|9.28%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会 2019/11/13
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－035
福建省南纸股份有限公司
关于收到福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供 10000万元财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，每笔借款使用期限不超过1年，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。2014年7月3日，公司收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供10000万
元贷款的财务资助，使用期限半年，资金占用费按贷款利率5.6%计算。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计 49500
万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会二O一四年七月三日
健康元药业集团 六届董事会三十八次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：2017-098
债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会三十八次会议于2017年9月15日以邮件及电话确定的方式发出会议通知并于2017年9月20日（星期三）在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议并结合通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际出席七人，公司监事会公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会战略委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司半数以上董事推举董事会审议，同意选举崔利国先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司半数以上董事推举董事会审议，同意选举崔利国先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》
鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司六届董事会提名委员会三次会议审议，选举独立董事崔利国先生为公司董事会提名委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届董事会三十八次会议审议，同
健康元药业集团 六届董事会三十八次会议意由独立董事崔利国先生担任六届董事会提名委员会主任委员。
表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年九月二十一日
华友钴业第三届董事会第三十三次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-059浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年7月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年7月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
由于本次非公开发行股份涉及关联交易，关联董事陈雪华、谢伟通、李笑冬在表决时进行了回避。具体如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过9,559.11万股（含9,559.11万股）。其中，华友投资拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币 22,452.41万元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况
华友钴业第三届董事会第三十三次会议决议公告与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、增发等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集资金投向
本次非公开募集资金总额（含发行费用）将不超过183,152.41万元，扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
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||||||项目投资总额||募集资金拟投入额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||刚果（金）PE527铜钴矿权区收购及开发项目||143,202.37||143,202.37||
|2||钴镍新材料研究院建设项目||14,350.04||14,350.04||
|3||补充流动资金||25,600.00||25,600.00||
|合计||||183,152.41||183,152.41||

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述分项议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
同意公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定编制的《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通、李笑冬
回避表决。
华友钴业第三届董事会第三十三次会议决议公告上述议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效的运用，编制的本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任陈红良先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任徐伟先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。
七、审议通过了《关于取消2016年第四次临时股东大会的议案》
同意公司取消计划于2016年7月20日召开的2016年第四次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年7月28日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述一、二、三、四项议案，并审议公司第三届董事会第三十一次会议通过的第四、五、六项议案，共七项议案。
华友钴业第三届董事会第三十三次会议决议公告表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年7月12日
陈红良先生简历
陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，现任公司董事、副总经理，刚果东方国际矿业有限公司董事，卡松波矿业简易股份有限公司董事长及总经理，姆索诺伊矿业简易股份有限公司董事，华友（香港）有限公司董事及总经理，东方国际矿业有限公司执行董事及总经理，华友国际矿业（香港）有限公司及华友国际矿业控股有限公司董事，华友刚果现代农业发展简易股份有限公司董事长，桐乡华信投资有限公司董事。
徐伟先生简历
徐伟先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月起加入公司，曾担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友钴新材料有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司总裁助理、华友有色（衢州）总经理，兼任华友有色（衢州）经营管理部部长。