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证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-027中节能万润股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十三次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。
经过论证、调研，公司于 2016年 4月 7日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以上述额度内剩余暂时闲置募集资金 1.3亿元人民币购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG247期2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101168247
5、产品收益率：3.10%/年
6、预约销售期：2016年4月6日-2016年4月7日
7、产品收益起算日：2016年4月8日
9、收益类型：保证收益型
10、投资总额：1.3亿元
11、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、理财产品的风险揭示和公司采取的风险控制措施
1、本产品包括但不限于下述风险：
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择行使合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延期兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在合同产品到期日（乙方依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：乙方可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：甲方应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此产生的责任和风险由甲方自行承担。
（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
2、风险控制措施
（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。
五、前次购买理财产品情况
前次购买的理财产品3.7亿元人民币将于2016年5月4日到期，截至2016年4月7日本理财合同签署前，公司购买理财产品余额为3.7亿元人民币。
六、备查文件
公司于 2016年 4月 7日与上海浦东发展银行烟台开发区支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）。
特此公告
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-011
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月24日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在为公司提供年度财务及其它审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计。
独立董事就上述事项发表独立意见如下：通过了解该事务所的基本情况，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计
准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计
机构的责任与义务。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年
度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提
交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
中德证券有限责任公司
关于南国置业股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，中德证券对南国置业第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对外投资暨关联交易的预案》中所述对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、对外投资基本情况
南国置业为拓展公司规模、扩展公司发展区域，拟与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、嘉兴鼎然投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎然”）以35%:35%:30%的股权比例成立重庆投拓房地产开发有限公司（以下简称“重庆投拓”），共同合作投资、开发和建设重庆巴南项目（南国置业于 2017年 8月 29日取得的重庆市巴南区李家沱-鱼洞组团 Q分区Q24-1/01、Q24-2/01号地块）。
重庆投拓的注册资本为 3亿元人民币，其中电建地产出资 10,500万元，持有重庆投拓35%股权；公司出资 10,500万元，持有重庆投拓35%股权；嘉兴鼎然出资 9,000万元，持有重庆投拓30%股权。各方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，并按所持股权比例分别享有目标项目收益、承担经营风险。
电建地产将其占总股本35%的表决权让渡给南国置业行使。重庆投拓由公司负责运营日常经营管理，按照公司内部运营管理体系运作，由公司合并其财务报表。
2017年 10月 24日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的预案》。关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了该预案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
本次投资构成交联交易，不构成重大资产重组，需要召开公司股东大会进行审议。
二、交易方情况
1、公司名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
截至 2016年 12月 31日，电建地产资产总额 8,596,064.10万元，负债总额 7,138,968.93万元，股东权益 1,457,095.17万元，营业收入 1,650,726.20万元，净利润81,128.32万元（以上数据经审计）。
截至 2017年 9月 30日，电建地产资产总额 10,024,708.78万元，负债总额 8,363,105.58万元，股东权益 1,661,603.20万元，营业收入 1,318,045.61万元，净利润79,762.05万元（以上数据未经审计）。
2、公司名称：嘉兴鼎然投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦105室
执行事务合伙人：嘉兴鼎信智赢股权投资管理有限公司
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询
嘉兴鼎然投资合伙企业（有限合伙）为鼎信长城投资管理集团有限公司的下属企业。
截至 2017年 9月 30日，嘉兴鼎然资产总额 0万元，负债总额 0万元，股东权益0万元，营业收入0万元，净利润0万元（以上数据未经审计）。
三、对外投资主要内容
公司为拓展公司规模、扩展公司发展区域，拟与电建地产、嘉兴鼎然以35%:35%:30%的股权比例成立重庆投拓房地产开发有限公司，共同合作投资、开发和建设重庆巴南项目。重庆投拓的注册资本为 3亿元人民币，其中电建地产出资 10,500万元，持有重庆投拓35%股权；公司出资 10,500万元，持有重庆投拓35%股权；嘉兴鼎然出资 9,000万元，持有重庆投拓30%股权。各方按所持股权比例以货币方式缴纳注册资本，并按所持股权比例分别享有目标项目收益、承担经营风险。
重庆投拓是重庆巴南项目的开发主体，重庆巴南项目具体情况如下：项目属于重庆市巴南区，项目西至渝南大道、北至箭河路、南至规划道路、东至规划道路，巴南区是重庆九大主城区之一，为都市功能核心区及其拓展区，同时本项目所处区域规划为城市商业副中心，项目作为龙洲湾、鱼洞和高职城重要衔接点，区位价值明显。项目占地面积为 151,229平方米，用途为商业用地、商务用地、二类居住用地，计容建筑面积 548,083平方米。预计该项目的实施将使公司获得良好的收益。
电建地产将其占总股本35%的表决权让渡给南国置业行使。重庆投拓由公司负责运营日常经营管理，按照公司内部运营管理体系运作，由公司合并其财务报表。
重庆投拓董事会由 5名董事组成，其中电建地产委派 1名董事，公司委派 3名董事，嘉兴鼎然委派 1名董事；董事长由公司委派的董事担任，董事长为重庆投拓的法定代表人；总经理1名，由公司推荐人员担任。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资及合作开发重庆巴南项目是基于公司加快实施全国战略布局考虑，在稳步发展公司湖北、四川地区商业地产项目的同时，进一步扩大公司商业版图，将公司商业地产开发运营能力和电建地产、嘉兴鼎然资源有机结合，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。
2、本次投资的风险
上述对外投资事项能否将公司现有的商业地产开发及运营能力在该项目成功实施存在不确定性，请投资者注意风险。
3、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
五、年初至今公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本核查意见出具之日，公司及下属公司与电建地产公司因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为6,307.97万元，委托贷款余额为0万元。
六、关联交易审批程序
上述关联交易已经南国置业第四届董事会第八次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，独立董事对此发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易事项已经南国置业第四届董事会第八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定；该事项尚需提交公司股东大会审议；本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于南国置业股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________
刘晓宁
__________________
田文涛
中德证券有限责任公司年月日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-044
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月8日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）的通知，同大集团已于2018年11月7日将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质 押 股 数（股）|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|山东同大集团有限公司|是|900000.00|2018 年11 月 7日|至办理解除质押登记手续之日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|3.08|为融资提供担保|
|山东同大集团有限公司|是|2110000.00|2018 年11 月 7日|至办理解除质押登记手续之日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|7.23|为融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为25,940,000股，占同大集团所持公司股份总数的88.89%，占公司总股本的29.21%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-023四川天齐锂业股份有限公司
关于 2016年度向银行申请授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”）于2016年4月21日召开的第三届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》。
由于公司现有银行授信额度期限结束，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行为本公司、本公司全资子公司射洪天齐锂业有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）和成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）申请各类授信。
一、预计公司2016年度申请授信额度具体情况如下：
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|授信银行|授信对象|币种|金额（万元）|担保方式*|授信品种|备注|
|交通银行股份有限公司成都高新支行、上海离岸中心|成 都 天齐、江苏天齐|人民币|30,000|天齐锂业担保|综合授信|到 期 续 授 信（其中江苏天齐 新 增 授 信5000万）|
|||美元|2,000|天齐锂业担保|综合授信|新增授信|

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|中国民生银行股份有限公司成都分行|成都天齐|人民币|20,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信|
|浙商银行股份有限公司成都分行|成都天齐|人民币|15,000|天齐锂业担保|综合授信|到期续授信|
|平安银行股份有限公司软件园支行|成都天齐|人民币|30,000|天齐锂业担保|综合授信|新增授信|
|兴业银行股份有限公司金沙支行|成都天齐|人民币|25,000|天齐锂业担保|综合授信|到 期 续 授 信（其中新增授信19500万）|
|中国光大银行股份有限公司八宝街支行|成都天齐|人民币|10,000|天齐锂业担保|综合授信|到 期 续 授 信（其中新增授信5000万）|
|汇丰银行成都分行|天齐锂业|美元|1,000|信用担保|综合授信|新增授信|
||成都天齐|美元|1,000|天齐锂业担保|综合授信|新增授信|
|中国建设银行股份有限公司（含遂宁分行、张家港港城支行、岷江支行）|成 都 天齐、江苏天齐、射洪天齐|人民币|30,000|天齐锂业担保|综合授信、贸易融资|到 期 续 授 信（其中射洪天齐 新 增 授 信5000 万、成都天齐新增授信15000万）|
|中国工商银行股份有限公司（含射洪支行、滨江支行、张家港保税区支行）|成 都 天齐、江苏天齐、射洪天齐|人民币|30,000|天齐锂业担保|综合授信、贸易融资|到 期 续 授 信（其中射洪天齐 新 增 授 信5000万）|
|中信银行股份有限公司成都光华支行|成 都 天齐、江苏天齐、射洪天齐|人民币|25,000|天齐锂业担保|综合授信|到 期 续 授 信（其中射洪天齐 新 增 授 信5000 万、江苏天齐新增授信5000万）|
|成都银行股份有限公司高新支行|成都天齐|人民币|10,000|天齐锂业担保|综合授信|新增授信|
|||美元|1,000|天齐锂业担保|贸易融资||

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|中国农业银行股份有限公司成都光华支行|成都天齐|人民币|16,000|天齐锂业担保|贸易融资|到期续授信（其中新增8000万）|
|合计|人民币||241,000|－|－|－|
||美元||5,000|－|－|－|

*注：公司2016年向上述银行申请的综合授信额度总计241,000万元人民币和5,000万美元，具体融资金额、币种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。
二、银行授信对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司及全资子公司拟向各合作银行申请授信额度，本次若能获得合作银行的授信额度，将提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展。
截至2015年12月31日，公司银行借款总额为232,078.38万元，占公司总资产的30.88%，合并资产负债率为45.82%，母公司资产负债率为13.63%，公司财务状况良好。
三、业务办理授权
公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-003
江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期增长：0%—30%||盈利：2,724.11万元||
|东的净利润|盈利：2,724.11万元—3,541.34万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司收购佳施爱能吉（江阴）塑料有限公司（已更名“江苏宝利再生资源利用有限公司”）产生了营业外收入。
2、公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为6,870万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2018年1月30日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-119|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权。资产重组期间，公司及相关各方积极推进本次重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，每5个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于本次资产重组相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年 6月 8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第23号）（以下简称“《问询函》”），要求公司报送说明材料。
2018年 7月 5日，经各方中介机构的努力，公司完成了《问询函》的回复工作，同时披露了修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见。内容详见巨潮资讯网相关公告。公司于2018年7月12日、7月19日、7月26日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-099、2018-115、2018-117）。
截止本公告日，本次资产重组的各项工作持续推进中。为充分反映交易双方的基本情况，中介机构将以2018年6月30日为基准日进行补充尽调，及时更新重组方案中的相关内容。另外，由于资产重组期间市场波动影响，可能出现重组
方案重大调整的风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规则履行
信息披露义务。
公司本次重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年8月2日
山东联创互联网传媒股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东联创互联网传媒股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018JNA40048山东联创互联网传媒股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称联创互联公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月13日出具了XYZH/2018JNA40046号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，联创互联公司编制了本专项说明所附的联创互联公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联创互联公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计联创互联公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对联创互联公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计联创互联公司 2017年度财务报表时联创互联公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解联创互联公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供联创互联公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：路清
中国注册会计师：唐守东
中国 北京 二○一八年四月十三日
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东联创互联网传媒股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山东中聚电子商务有限公司|本公司实际控制人控制的公司|预付款项|550.00|1.37||551.37||采购货款|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-|550.00|1.37||551.37||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|邵秀英|持有本公司5%以上股份的自然人、副董事长|其他应收款|3,730.20|||3,730.20||股权出售款|非经营性往来|
||王蔚|本公司董事、副总裁|其他应收款|7.85|||7.85||备用金|非经营性往来|
||李洪鹏|与实际控制人李洪国关系密切的家庭成员|其他应收款|49.62|||49.62||购房款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|3,787.67|||3,787.67||-|-|
|其他关联人及其附属企业|山东联创精细化学品有限公司|邵秀英控制的公司|其他应收款|10,191.72|||10,191.72|||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-|10,191.72|||10,191.72||-|-|
|总计|-|-|-|14,529.39|1.37||14,530.76||-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2018-043铁岭新城投资控股股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月19日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 26日以通讯会议方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-045）及在巨潮资讯网登载的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-046）。
本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-074广州普邦园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 27日下午 13:00起停牌；于 2016年 5月 19日发布《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-036），确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项；由于本次发行股份购买资产事项流程长、工作量大，经 2016年 7月 26日 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》后继续停牌，2016年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日发布了的《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-068、2016-069、2016-070、2016-071、2016-072、2016-073）。
一、本次发行股份购买资产事项交易情况
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关工作，公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次交易方案进行设计，公司拟收购的标的公司北京博睿赛思信息系统集成有限公司（以下简称“博睿赛思”）是一家从事移动互联网营销的企业，交易标的为该公司100%股权。本次交易拟以发行股份及支付现金方式收购标的公司100%股权，具体交易对价及支付方式由交易各方另行签署协议确定。公司及相关各方已就本次交易方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需就细节进一步论证和沟通。
二、本次发行股份购买资产事项进展情况
截止本公告披露之日，公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次交易方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，目前已基本完成对本次交易方案的充分探讨和论证，主要内容已基本确定，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，但仍需就相关细节和结论进行进一步的论证和确定。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
三、预期复牌时间
由于本次交易事项涉及发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善。公司无法在停牌期满 4个月内披露发行股份购买资产预案并复牌。2016年7月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，同意公司股票自2016年7月27日起继续停牌，承诺最迟不晚于2016年10月26日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产并募集配套资金预案或者报告书。如公司申请延期复牌期限期满后仍未能披露发行股份购买资产并募集配套资金预案或者报告书的，公司将发布终止发行股份购买资产事项公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次上述发行股份购买资产事项进展情况公告。公司筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、继续停牌期间的工作安排
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
五、风险提示
本次发行股份购买资产事项的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌。公司指定信息披露网络媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-72巴士在线股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年4月14日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年度董事会工作报告》详见 2017年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
《独立董事2017年度述职报告》全文详见2018年4月27日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2017年度报告摘要详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2017年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2017
年度股东大会审议；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入 59,067.96万元，实现利润总额-202,543.44万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-203,342.56万元，公司资产总额为 71,748.81万元，归属于母公司所有者权益1,053.71万元。
五、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2018]2441号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -2,033,425,614.20元，母公司净利润为-1,940,514,072.98元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：1）因本年度母公司净利润为-1,940,514,072.98元，本年度不提取法定盈余公积。
未分配利润129,907,103.09元，报告期末公司可供分配利润为
-1,903,518,511.11元。母公司可分配利润-1,980,446,585.63元。
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》，监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于对巴士在线股份有限公司出具无法表示审计意见的专项说明》。
《董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意于 2018年 5月 21日召开公司 2017年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案。
《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-74）详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-068成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日收到公司控股股东江涛先生的通知，具体事项如下：
2016年3月3日，江涛先生将其持有的本公司限售流通股股票 3,750,000股质押给国金证券股份有限公司。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（公告编号：2016-010）。
江涛先生于2016年9月8日将上述质押股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，江涛先生直接持有本公司股数为47,870,000股，占本公司总股本的32.27%；其中处于质押状态的本公司股份共计 5,800,000股，占其持有本公司股份总数的12.12%，占本公司总股本的3.91%。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-248北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海金一在山东省对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）与山东鲁滨首饰有限公司、深圳中金华艺珠宝有限公司、钟昱先生、王峥威先生及公司关联自然人韩钢先生共同投资设立山东省钟联珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“山东钟联珠宝”）。其中，上海金一以自有资金出资600万元，占山东钟联珠宝总股本的30%，韩钢先生以自有资金出资200万元，占山东钟联珠宝总股本的10%。具体内容详见公司于2016年9月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在山东省对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-197）。
山东钟联珠宝现已完成工商注册登记手续，并取得了山东省济南市历下区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关注册信息如下：
1.企业名称：山东钟联珠宝有限公司
2.统一社会信用代码：91370102MA3CQJXP1N
3.企业类型：其他有限责任公司
4.企业住所：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城9号楼-201
5.法定代表人：钟葱
7.成立日期：2016年12月12日
8.经营范围：珠宝玉器、金银饰品、工艺美术品、电子产品、钟表的销售；
会议服务；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年12月16日
中国国际金融股份有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
关联交易事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就惠博普的全资子公司北京华油科思能源管理有限公司为参股公司山西国化科思燃气有限公司提供担保涉及关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
公司第二届董事会2016年第九次会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》：公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）的参股公司山西国化科思燃气有限公司（以下简称“国化科思”）作为借款方，山西国化能源有限责任公司（以下简称“国化能源”）作为委托方，向受托方光大银行太原南内环支行发起1,000万元和4,000万元的委托贷款。华油科思拟按照出资比例为国化科思分别提供300万元和1,200万元的连带责任担保，担保期限一年。
国化科思为公司全资子公司华油科思之参股公司，公司副总经理张中炜先生担任国化科思的董事，国化科思为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对方及关联方的基本情况
2、注册地址：太原高新区长治路227号26层3号
3、法定代表人：聂银杉
4、注册资本：4,000万元
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：在山西省境内开展煤层气、天然气、煤制气输气管网及设施的建设、维护、运营；天然气仪器仪表的采购及销售。
8、与公司关系：参股公司
9、股权结构：
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|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|山西国际能源集团燃气输配有限公司|2,800|70%|
|北京华油科思能源管理有限公司|1,200|30%|

10、主要财务数据：
经审计，截至2015年12月31日，国化科思总资产10,944.21万元，负债总额8,416.10万元，净资产2,528.11万元，2015年实现营业收入7,134.73万元，利润总额-749.63万元，净利润-749.63万元。
截至2016年3月31日，国化科思总资产10,335.88万元，负债总额8,108.38万元，净资产2,227.49万元，2016年1-3月实现营业收入1,892.94万元，利润总额-297.51万元，净利润-297.51万元（未经审计）。
2016年3月31日，国化科思资产负债率为78.45%。
三、交易协议的主要内容
本次华油科思对国化科思的担保方式为连带责任担保，担保金额分别为 300万元人民币和1,200万元人民币，担保期限为一年。
国化科思的其他股东按其持股比例为国化科思提供相应的担保，国化科思对华油科
思提供反担保。
四、关联交易的审议程序
本次关联交易已经公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了明确同意意见，本次担保事项需要经过股东大会批准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
国化科思为公司全资子公司华油科思的参股公司，华油科思为其提供担保是为了满足其天然气管道建设、运营的需要，解决其经营流动资金需求。本次申请的委托贷款将用于补充其流动资金，支持其业务发展，没有损害公司和股东的利益。国化科思其他股东将按持股比例提供担保，国化科思对华油科思提供了反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见等相关资料；对本次关联交易事项发表意见如下：
1、国化科思为公司全资子公司华油科思的参股公司，华油科思为其提供担保是为了满足其天然气管道建设、运营的需要，解决其经营流动资金需求。本次申请的委托贷款将用于补充其流动资金，支持其业务发展，没有损害公司和股东的利益。国化科思其他股东将按持股比例提供担保，国化科思对华油科思提供了反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可并发表了明确同意意见，本次交易尚需获得公司股东大会的批准。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司之签署页）
保荐代表人：
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陈泉泉 陈雷
中国国际金融股份有限公司2016年7月28日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-042湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2014年 10月 29日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2014年 10月 31日上午 10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于下属控股子公司股权收购事项的议案》；
公司下属全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）拟收购中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）持有的公司下属控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司(以下简称“武汉欢乐谷”或“目标公司”)50%股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，改善融资结构、降低融资成本，提高公司盈利水平和抗风险能力，促进公司可持续发展，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行方案如下：
1、发行人：湖北福星科技股份有限公司
2、主承销商：根据发行时市场情况确定。
3、计划注册和发行规模：根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》有关“中期票据待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定，公司拟注册和发行规模不超过（含）人民币16亿元。
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性或分期发行。
5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务
费用，提高资金使用效率。
6、发行期限：不超过五年。
7、发行方式：由主承销商组织承销，在全国银行间债券市场公开发行。
8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销，认购金额不足总发行额的部分，由主承销商余额包销。
9、发行利率：本次拟注册和发行中期票据的发行利率在不超过国家限定水平条件下由公司根据发行时市场情况与主承销商协商确定。
10、发行对象：全国银行间债券市场成员。
11、授权
（1）公司董事会提请股东大会授权董事会和经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，具体确定发行时机、发行期数、发行期限、发行金额、发行利率、募集资金用途、担保方式等，并办理相关手续加以实施。
（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、发行计划和承销协议等），并办理必要的手续。上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会和经营管理层可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）本议案所述授权的有效期自相应股东大会通过之日起36个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
为积极响应国家扶持企业发展的相关政策，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“私募
债”），发行方案如下：
1、发行人：福星惠誉房地产有限公司（系公司全资子公司）
2、主承销商：根据发行时市场情况确定。
3、计划注册和发行规模：拟注册和发行规模不超过人民币50亿元。
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性或分期发行。
5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，有效补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
6、发行期限：不超过五年。
7、发行方式：由主承销商组织承销，在全国银行间债券市场采用非公开定向发行方式发行。
8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销，认购金额不足总发行额的部分，由主承销商余额包销。
9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
11、授权
（1）公司董事会提请股东大会授权董事会和经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途、担保方式等，并办理相关手续加以实施。
（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次定向发行的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行私募债的申请文件、发行协议、注册报告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会和经营管理层可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）本议案所述授权的有效期自相应股东大会通过之日起36个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的有关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网的《股东大会议事规则修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年11月20日召开2014年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月一日
报喜鸟控股股份有限公司
章程修正案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关要求，为进一步保障公司股东、尤其是中小股东的利益，公司对《公司章程》有关条款作出如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|1||第五条 公司住所：浙江省永嘉县报喜鸟工业园区||第五条 公司住所：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号||
|2||第八十二条 ……董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人可以由监事会提名，上述候选人也可以由连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东单独或联合提名。||第八十二条 ……董事候选人可以由董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人可以由监事会提名，上述候选人也可以由单独或合并持有公司3%以上股份的股东单独或联合提名。||

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会