Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
百川能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
百川能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态；
五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；
百川能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
主持人：王东海
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|-|-|
|序号|议 程|
|1|由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事、监事和高管人员|
|2|审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》|
|3|审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》|
|4|通过计票、监票人名单|
|5|投票、表决|
|6|计票人代表公布计票结果|
|7|网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果|
|8|律师宣读本次股东大会的法律意见书|
|9|与会董事在会议决议及会议记录上签字|
|10|主持人宣布大会闭幕|

备注：本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
进入百川能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会投票界面后，股东可以根据各自的意愿对投票议案进行投票表决，选择同意、反对、弃权。如果对全部议案表示赞同、反对或弃权，股东可以点击最上方的统选项，表示对所有议案统一表决。最后点击“投票结果提交”，投票完成。
议案一：
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司 2018年年度权益分派已于 2019年 4月 25日实施完毕。本次权益分派以股权登记日的应分配股数 1,028,066,293股（比 2018年报告期末总股本减少3,447,500股，即已回购股份）为基数，以资本公积转增股本，每股转增0.4股，共计转增股份 411,226,517股。本次方案实施完成后，公司股份总数由1,031,513,793股增加至1,442,740,310股。
就上述情况，现拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体情况如下：一、变更注册资本
公司注册资本由人民币1,031,513,793元变更至人民币1,442,740,310元。
二、修订《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）有关规定并结合本次权益分派的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币1,031,513,793元。|第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,442,740,310元。|
|第 二 十 条 公 司 的 总 股 本 为1,031,513,793股，均为普通股。|第 二 十 条 公 司 的 总 股 本 为1,442,740,310股，均为普通股。|

三、授权办理工商登记事宜
提请公司股东大会授权管理层办理变更注册资本及修订《公司章程》相关工商变更事宜。
修订后的《公司章程》已于2019年8月28日在上海证券交易所网站全文披露。
以上议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
百川能源股份有限公司
董事会
议案二：
关于补选公司非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于杨国忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运行，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意推举张敏女士为公司非职工代表监事候选人，股东大会通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
监事会认为，候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格（候选人简历附后）。
以上议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
百川能源股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
张敏女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。2009年2月至2019年2月历任固安县百川燃气有限公司办公室副主任、财务主管，百川燃气有限公司财务主管。2019年3月至今任廊坊百川资产管理有限公司财务主管。
联美量子股份有限公司董事会
关于政策变更的说明
联美量子股份有限公司董事会对公司会计政策变更情况说明如下。
一、公司会计政策变更原因、事项及审批
1、公司会计政策变更原因、事项
本公司于2017年5月28日开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于 2017年 1月 1日开始采用财政部于 2017年修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
此外，本财务报表还按照财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号，以下简称“财会 30号文件”)编制。
由于上述会计准则的变化，公司需按上述通知及企业会计准则的相关规定，对公司原会计政策进行相应变更。
2、公司会计政策变更审批
公司于 2018年 4月 11日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。
二、公司会计政策变更及其影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要求采用未来适用法处理，该项变更未对本财务报表产生影响。
2、政府补助
执行《企业会计准则第 16号——政府补助》(修订)之前，本公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助》(修订)后，本公司与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定可使用状态或预定用途时冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》(修订)采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
3、资产处置损益的列报
在财会 30号文件发布以前，本公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30号文件发布以后，上述资产处置产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
上述会计政策变更，不影响公司损益、总资产和净资产，不会对公司2017年度及之前年度利润水平产生影响。
公司董事会认为，公司会计政策变更调整，符合企业会计准则的相关规定。
特此说明。
联美量子股份有限公司董事会
2018年 4月 11日
证券代码：600636证券简称：三爱富公告编号：临2016-078
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日 14点30分
召开地点：上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于公司常熟四氟分厂 PTFE 装置资产报废的议案|√|
|3|关于公司常熟四氟分厂万吨 PTFE 装置部分资产报废的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案 1于 2016年 12月 8日刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公告编号：2016-077。
（2）议案2、3分别于2016年10月14日和2016年10月18日刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公告编号：2016-067、
2016-069。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600636|三爱富|2016/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：会议集中登记时间为2016年12月22日上午9点—下午4点。
2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923
路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
3、联系电话：021-52383315
4、传真：021-52383305
5、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；
委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1、公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路 250号A805室
邮编：200235
联系人：陈旭冬顾珍萍
联系电话：021－64823549
传真： 021－64823550
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2016年12月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三爱富新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于公司常熟四氟分厂 PTFE装置资产报废的议案||||
|3|关于公司常熟四氟分厂万吨PTFE 装置部分资产报废的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)及其他有关规范性文件要求，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
一、专项说明
1.关于 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的说明
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，截止 2013年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.关于 2013年度公司对外担保情况的说明
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，截止 2013年 12月 31日，公司累计担保总额为 167.59亿元，上述担保均为为公司下属子公司融资提供的担保且不存在逾期对外担保情况。具体情况如下：
1)2012年12月24日，公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司部分间接全资子公司29亿担保额度。2013年1月9日，公司召开2013年第一次临时股东大会，批准了上述担保事项。
2)2013年2月26日，公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了公司部分间接全资子公司27亿担保额度。2013年3月14日，公司召开2013年第三次临时股东大会，批准了上述担保事项。
3)2013年3月26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了自公
司2012年年度股东大会召开后至2013年9月30日前，公司为控股子公司及控股子公司之间提供总额不超过100亿元的对外担保授权。2013年4月18日，公司召开2012年年度股东大会，批准了上述担保事项。
4)2013年5月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了公司部分间接全资子公司5亿担保额度。2013年6月14日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了公司间接全资子公司16亿担保额度。2013年6月25日，公司召开2013年第四次临时股东大会，批准了上述担保事项。
5)2013年7月15日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了公司部分间接全资子公司18亿担保额度。2013年7月31日，公司召开2013年第五次临时股东大会，批准了上述担保事项。
6)2013年8月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了公司及全资子公司为间接全资子公司3.06亿债务的偿还提供担保，本次会议还审议通过了公司及下属公司为下属公司提供13.4亿担保；2013年8月30日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了公司间接全资子公司1.5亿担保额度。2013年9月17日，公司召开2013年第六次临时股东大会，批准了上述担保事项。
7)2013年9月23日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了自公司2013年第六次临时股东大会召开后至公司2013年年度股东大会召开之日
前，公司为控股子公司及控股子公司之间提供总额不超过125亿元的对外担保授权。2013年10月9日，公司召开2013年第六次临时股东大会，批准了上述担保事项。
8)2013年10月29日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了公司及下属公司，为公司与全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司及其全资子公司九通基业投资有限公司、公司实际控制人王文学先生拟与北京天地方中资产管理有限公司签订的《九通基业投资有限公司增资事项之合作框架合同》中约定的廊坊京御房地产开发有限公司及九通基业投资有限公司的义务进
行担保。2013年12月5日，公司召开2013年第十次临时股东大会，批准了上述担保事项。
9)2013年11月18日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了公司及
下属公司为公司下属公司2.4亿信托贷款提供担保。2013年12月5日，公司召开2013年第十次临时股东大会，批准了上述担保事项。
10)2013年12月4日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了公司部分间接全资子公司提供的18亿担保额度。2013年12月20日，公司召开2013年第十一次临时股东大会，批准了上述担保事项。
二、独立意见
1)报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2)报告期内，公司前述审议的担保事项均是基于公司业务发展的合理需要，公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了法定的审议程序，担保决策程序符合法律法规的相关规定，所有担保事项风险可控，公司不存在逾期担保。
独立董事：夏斌、朱武祥、张奇峰
2014年4月16日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-041
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月21日 9点30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月21日
至2016年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2016年10月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601928|凤凰传媒|2016/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2016年11月17日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部
邮政编码：210009
联系人：朱昊
联系电话：025—51883338传真：025—51883338
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
凤凰传媒第三届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月21日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2017-053
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 13点00分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26号MEN写字中心A座19
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《对外投资管理办法》的议案|√|
|3|关于参与投资设立EXIMIOUS CAPITAL LP（“卓越投资基金”）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2017年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600804|鹏博士|2017/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2017年6月26日上午9:00-下午17:30;
2、登记地点:北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层
3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2017年6月28日下午17:30时前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层，邮编，100020
联系电话：010-52239118，传真：010-5223 9135
联系人：陈曦
2、参会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2017年6月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《对外投资管理办法》的议案||||
|3|关于参与投资设立EXIMIOUSCAPITAL LP（“卓越投资基金”）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广州广日股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》等有关规定，作为广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们审阅了公司董事会向我们提交的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关资料，基于我们的独立判断，现就 2014年 7月 1日公司以通讯表决方式召开的第七届董事会第二十三次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》所述事项发表独立意见如下:
公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定；不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意对最高额度不超过 67,200万元（含 67,200万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。
独立董事：江波、徐勇、柳絮、叶鹏智
中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
关于南京医药股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”或“公司”）的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对公司使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1432号）核准，南京医药非公开发行人民币普通股（A股）144,185,646股，发行价格为 6.51元/股，募集资金总额 938,648,555.46元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币21,550,000.00元（含税），募集资金净额917,098,555.46元。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2018年 2月 1日出具了《南京医药股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第1800161号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第七届董事会 2016年第四次临时会议审议通过的《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》及公司第七届董事会 2017年第一次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《南京医药股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“《预案》”）披露，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 20.00亿元，扣除发行费用后，将使用募集资金净额中的 17.00亿元偿还公司及公司全资子公司银行贷款或有息债务，其余部分用于补充公司流动资金，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|借款方|贷款方|借款金额（万元）|借款起始日|借款到期日|借款利率|贷款类型|贷款用途|
||号|||||||||
|1||南京医药药事服务有限公司|交通银行|20,000|2015年6月24日|2016年6月23日|5.10%|保证|药品采购|
|2||南京医药|南京新工投资集团有限责任公司|20,000|2015年12月10日|2016年12月9日|4.35%|保证|药品采购|
|3||南京医药|民生银行|20,000|2015年12月18日|2016年12月18日|4.35%|保证|药品采购|
|4||南京医药|中信银行|2,000|2015年12月25日|2016年12月25日|4.40%|保证|药品采购|
|5||南京医药|民生银行|10,000|2016年1月5日|2017年1月5日|4.35%|保证|药品采购|
|6||南京医药|南京银行|10,000|2016年1月11日|2017年1月11日|4.35%|保证|流动资金|
|7||南京医药|民生银行|10,000|2016年1月26日|2017年1月26日|4.35%|保证|药品采购|
|8||南京医药|中信银行|5,000|2016年1月28日|2017年1月28日|4.40%|保证|药品采购|
|9||南京医药药事服务有限公司|南京银行|10,000|2016年2月14日|2017年2月13日|4.35%|保证|药品采购|
|10||南京医药药事服务有限公司|兴业银行|15,000|2016年2月16日|2017年2月15日|4.35%|保证|药品采购|
|11||南京医药|浦发银行|20,000|2016年2月17日|2017年2月17日|4.38%|信用|药品采购|
|12||南京医药|新工集团|10,000|2016年2月5日|2017年2月5日|4.35%|保证|药品采购|
|13||南京医药药事服务有限公司|中信银行|8,000|2016年3月15日|2017年3月15日|4.40%|保证|药品采购|
|14||南京医药|民生银行|10,000|2016年4月18日|2017年4月18日|4.35%|保证|药品采购|
|合计||||170,000||||||

本次非公开发行募集资金到位之前，为降低债务成本，公司根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京医药股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振
专字第1800221号）：“截至2018年2月28日止，本公司本次以募集资金予以置
换以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的金额为人民币 900,000,000.00元，”，
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|贷款方|借款公司|借款金额（万元）|实际还款日期|以自筹资金预先投入金 额（万元）|募集资金置 换金额（万元）|
|1|新工集团|南京医药股份有限公司|20,000|2016年6月29日|20,000|20,000|
|2|民生银行|南京医药股份有限公司|20,000|2016年5月19日|20,000|20,000|
|3|民生银行|南京医药股份有限公司|10,000|2016年5月19日|10,000|10,000|
|4|南京银行|南京医药股份有限公司|10,000|2016年6月30日|10,000|10,000|
|5|民生银行|南京医药股份有限公司|10,000|2016年5月19日|10,000|10,000|
|6|浦发银行|南京医药股份有限公司|20,000|2016年9月23日|20,000|20,000|
|合计|||90,000||90,000|90,000|

金的事项进行了审慎核查。经核查，联席保荐机构认为：
1、南京医药本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见；
2、南京医药本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；
3、南京医药本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经会计师事务进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证审核报告；
4、南京医药本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013修订版）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上，联席保荐机构同意南京医药使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-002上海申达股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于 2018年 3月 9日以电子邮件方式发出第九届监事会第十二次会议通知，会议于2018年3月15日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一)关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
1、非公开发行股票的种类和面值
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、发行方式及发行时间
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、发行数量
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、发行对象及认购方式
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、锁定期安排
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、上市地点
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、本次发行决议有效期
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、募集资金用途
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(二)关于公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(三)关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(四)关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会2018年3月16日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2014-054证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
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|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于 2014年 10月 17日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2014年 10月 24日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体监事认真审议，通过以下议案：
一、《公司2014年第三季度报告及摘要》。
监事会认为：1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告真实反映了公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况；3、监事会在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变
更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于公司前期会计差错更正的议案》。
监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析，更正过程进行了监督，监事会认为：
本次会计差错的产生主要是因为近几年公司扩张较快，分子机构众多，部分下属公司会计核算力量相对薄弱，因理解上的偏差及工作疏忽在编制现金流量表时造成归类列示错误。公司在发现问题后，高度重视，对财务信息进行全面自查，积极梳理整改，补充加强会计力量，追究相关人员责任，调整不合格人员，规范会计核算工作，确保财务信息的真实准确。
本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。同意董事会就该事项做出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会2014年10月24日
重庆川东电力集团有限责任公司渝电川东函〔⒛ 4号19〕
重庆川东电力集团有限责任公司
关于推荐重庆涪陵电力实业股份有限公司
第七届董事会董事候选人的函
重庆涪陵电力实业股份有限公司
:
因公司原董事杨玉文先生已辞去所担任的董事职务,按照《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定,推荐马郭亮先生为重庆涪陵电力实业股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人。
请你公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定履行选举聘任程序。
此函。
重庆川 任公司
孜。釜
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-026号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
关于全资子公司 200MW光伏发电项目获得备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中宁县隆基光伏新能源有限公司（以下简称“中宁隆基新能源”）于 2017年 1月 23日收到宁夏回族自治区发展和改革委员会出具的《自治区发展改革委关于中宁县隆基光伏发电项目登记备案的通知》（宁发改备案函[2016]23号），对中宁隆基新能源 200MW光伏发电项目予以备案，本备案项目建设规模为200MW，建设地点位于中宁光伏园区，建设单位为中宁隆基新能源。
目前本项目尚未开始建设，实施前尚需办理土地、环评、安评等前置手续，并根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定和项目投资金额履行公司内部审议程序，公司将根据相关法律法规和项目进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一七年一月二十五日
独立董事关于郑学选不再担任公司副总裁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国
建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国建筑股份有
限公司独立董事工作制度》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为中国
建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第二届董事会
第二十二次会议审议的《关于郑学选不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的
议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
因工作调整的需要，同意郑学选先生不再担任公司副总裁职务。
经核查，公司董事会免去郑学选先生公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
中国建筑股份有限公司独立董事
杨春锦余海龙贾谌郑昌泓
二〇一九年四月二日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-044
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于广船国际有限公司签署广船国际荔湾厂区地块
搬迁补偿协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司广船国际有限公司拟与广州广船船业有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》。
本协议的签署有助于增加公司的收入，对公司 2017年度业绩有积极影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
本次交易前 12个月内公司与上述关联人及其他关联人之间未发生类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）正在积极推进广船国际荔湾厂区地块搬迁工作。根据广船国际荔湾厂区地块搬迁工作实际，广州广船船业有限公司（以下简称“广船船业”）拟就广船国际荔湾厂区地块办理收储及确定《控制性详细规划》等事项与广船国际签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》（以下简称“本协议”），以更好推进广船国际荔湾厂区地块的搬迁及后续开发等
工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，广船船业为本公司关联人，广船国际签署资产搬迁补偿协议的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易前 12个月内公司与上述关联人及其他关联人之间未发生类别相关的关联交易。
二、关联关系及关联方介绍
（一）关联方关系介绍
广船船业是公司控股股东中国船舶工业集团公司间接控股50%的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，广船船业为本公司关联方，广船国际签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》的事项构成关联交易。
中国船舶工业集团公司 中信泰富有限公司
公司
50% 50%
上海瑞博置业有限公司
100%
上海凌翔股权投资有限公司
100%
广州广船船业有限公司
（二）关联方介绍
广州广船船业有限公司
法定代表人：刘勇
注册资本：364,800万元
成立日期：2014年 11月 18日
股东：上海凌翔股权投资有限公司
经营范围：金属船舶制造；场地租赁（不含仓储）；船用配套设备制造；物业管理。
注册地址：广州市荔湾区芳村大道南 40号联调大楼
关联方经营成果及财务状况：近三年来，广船船业运营状况良好，截止2016年12月31日，广船船业资产总额23.76亿元，净资产23.64亿元，2016年 1-12月实现营业收入 1.39亿元，净利润 0.48亿元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）广船国际通过积极协调，使得广州市土地开发中心与广船船业签署《广船国际荔湾厂区地块国有土地使用权收储补偿协议》，上述协议已于 2017年 8月 11日签署；
（二）广船国际积极协调政府，保证广船国际荔湾厂区地块的《控制性详细规划》于 2017年 12月 30日之前获得政府批准；
（三）广船船业同意按照 2,100元/平方米的标准向广船国际支付补偿费用，约 826,965,300元，在 2017年 12月 30日之前向广船国际支付上述补偿费；
（四）广船船业如未按本协议规定的条件支付给广船国际补偿费用，每延迟一天，应按延迟支付部分金额的万分之五向广船国际支付违约金。
四、本次关联交易的目的及对本公司的影响
为更好推进广船国际荔湾厂区地块的搬迁及后续开发等工作，广船船业拟与广船国际签署本协议。本协议的签署有助于增加公司的收入，对公司 2017年度业绩有积极影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、类别相关的历史关联交易情况
本次交易前 12个月内公司与上述关联人及其他关联人之间未发生类别相关的关联交易。
六、关联交易履行的审议程序
1、本事项提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表了独立意见；
2、本事项已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事韩广德、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、杨力及王国忠已回避表决。
3、本事项需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
根据广船国际荔湾厂区地块搬迁工作的实际情况，广船船业拟就广船国际荔湾厂区地块办理收储及确定《控制性详细规划》等事项与广船国际签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》，以更好推进广船国际荔湾厂区地块的搬迁及后续开发等工作。
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关规定，现就该关联交易事项发表独立意见如下：
本协议的签署有助于增加公司的收入，对公司 2017年度业绩有积极影响。因此，我们认为本次签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》暨关联交易事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，决策程序合法有效，我们同意广船国际有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、中船防务第八届董事会第四十三次会议决议；
2、中船防务第八届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见；
4、独立董事的独立意见；
5、《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2017年 11月 17日
天津天药药业股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》的规定，对《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《试行办法》等文件规定的激励对象条件，符合《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励方案（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）