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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-052广东金莱特电器股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-051）。公司将于2019年6月20日（星期四）下午2：30召开公司2019年第三次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议
会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午2：30分
（2）网络投票
①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）
A、深圳证券交易所交易系统；
B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
②网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互联网投票系统投票时间：2019年6月19日15：00至2019年6月20日15：00。
5、股权登记日：2019年6月13日（星期四）
6、会议出席对象：
（1）截至2019年6月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大
会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
提案1.00：审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》。
本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述议案有关内容请参见2019年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提按编码
本次临时股东大会的提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提按编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托
人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6
月17日下午 16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2019年6月14日（星期五）、6月17日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 孟繁煕
证券事务代表 梁惠玲
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此通知。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年6月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
广东金莱特电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
致：广东金莱特电器股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人姓名：
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权或回避表决|
|1.00|审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》||||

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-20河北建投能源投资股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会于 2018年 5月 29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长米大斌先生委托，公司副董事长秦刚先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 3名，代表股份 19,231,092股，占公司有表决权股份总数的1.0734%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 2名，代表股份 19,220,092股，占公司有表决权股份总数的1.0728%；参加网络投票的股东 1名，代表股份 11,000股，占公司有表决权股份总数的0.0006%；持有公司5%以下股份的股东 3名，代表股份 19,231,092股，占公司有表决权股份总数的1.0734%。
出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、张彦启先生；出席本次大会的公司监事有：王春东先生、李新浩先生。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的议案》，赞成19,220,092股，占本次会议有效表决股份总数的99.9428%；
反对 11,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0572%，弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 19,220,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9428%；反对 11,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0572%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于 2018年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融业务的议案》，赞成 19,220,092股，占本次会议有效表决股份总数的99.9428%；反对 11,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0572%，弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 19,220,092股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9428%；反对 11,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0572%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2018年 5月 29日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2014-007江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理曹巍先生书面辞职报告，曹巍先生因身体欠佳原因，暂时不能在公司工作，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹巍先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹巍先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。
曹巍先生在担任公司副总经理期间，兢兢业业、勤勉尽职地履行职责，为公司的发展做出了很大贡献。公司董事会对曹巍先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-22北京燕京啤酒股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2019年 8月 20日以书面文件形式发出，会议于 2019年 8月 30日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加董事 14人，实际参加董事 14人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年8月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年 8月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》此议案构成关联交易，公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，13名非关联董事一致同意此议案。
公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。
《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2019年 8月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向北京银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整。以上授信无抵押，无担保，期限两年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一九年八月三十日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(王雪)
各位股东及股东代表：
本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在2016年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司共召开了七次董事会、两次股东大会。其中，本人实际出席董事会七次，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形；实际出席股东大会两次。
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况|||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王雪|7|7|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东大会出席情况|||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王雪|2|2|0|0|

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均按规定履行了相应的审批程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人作为独立董事，对2016年度
董事会审议的各项议案及相关事项均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在召开董事会前主动了解相关情况并获取必要的资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
1、2016年03月22日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表了独立意见。
2、2016年04月21日，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于变更财务负责人的议案》以及公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况等相关事项发表了独立意见。
3、2016年06月24日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》发表了独立意见。
4、2016年08月24日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、2016年12月29日，对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于预计2017年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见及独立意见，对《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》、《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等；通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。 2016年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参与公司相关日常工作。
（一）作为董事会提名委员会委员，本人严格按照公司标准和程序，2016年出席提名委员会一次，具体审议如下事项：
2016年04月12日审议通过了《关于聘请章烨军先生为公司财务负责人的议案》。
（二）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责。2016年本人召集并主持了一次董事会薪酬与考核委员会，具体审议如下事项：
2016年08月22日审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
六、其他相关工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人将加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决
策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
独立董事：
王雪
2017年04月24日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-065河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年9月19日上午9时30分召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2017年9月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》；
公司与富嘉股份（香港）有限公司（以下简称“富嘉股份”）双方协商一致同意向公司控股子公司烟台华英融资租赁有限公司（以下简称“烟台华英租赁公司”）进行增资 6076万美元，其中公司出资 4557万美元，富嘉股份出资 1519万美元。增资后的烟台华英租赁公司注册资本由 5000万美元增加至 11076万美元。
《关于公司拟对控股子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
为满足公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司（以下简称“华英泽众禽业”）日常经营需要，公司拟为华英泽众禽业向山东莒南农村商业银行股份有限公司贷款4500万元事宜提供不超过人民币4500万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。华英泽众禽业自然人股东张兴坤为公司提供反担保。
《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
《关于公司召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-067长江证券股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 31日，公司董事会收到公司总裁助理宋望明同志辞职的书面报告，因工作调整，宋望明同志申请辞去公司总裁助理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，宋望明同志的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。宋望明同志未持有公司股份，辞职后仍将继续在公司任职。
公司及董事会对宋望明同志担任总裁助理期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一九年十一月二日
江苏中南建设集团股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2016）第110ZA4853号江苏中南建设集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称中南建设公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中南建设公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中南建设公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十八日
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-43号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2017年9月29日，公司第九届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017年10月17日召开公司2017年第二次临时股东大会。
2．2017年 9月 30日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期及时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。2017年 10月 12日，公司发出了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2017年10月10日。
2．本次股东大会的现场会议于2017年10月17日下午14:30时在吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室召开。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017年 10月 17日上
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2017年 10月 16日 15:00至 2017年 10月17日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计20人，代表股份数1,102,740,051股，占公司总股份数的47.1165%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了：
（1）《关于公司实施债务融资及授权的议案》（逐项审议）；
（2）《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
（3）《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》（特别决议事项）；
（4）《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一七年十月十七日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-39
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐州徐工基础工程机械有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）拟向全资子公司徐州徐工基础工程机械有限公司(简称徐工基础)增资 10000万元人民币，占注册资本增加额的100%。用于徐工基础生产经营及实施大型桩工机械产业升级技改项目。
2015年 4月 30日，公司第七届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工基础工程机械有限公司增资的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工基础工程机械有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司，持有徐工基础100%股权。
住 所：徐州经济开发区东环工业园
法定代表人：李锁云
注册资本：25000万元整
注册号码：320301000028635
经营范围：矿山机械、建筑工程用机械、石油钻采专用设备、农业机械及配件的研发、制造、销售、维修、租赁及技术服务；
二手机械再制造、收购、销售、租赁；房屋工程、土木工程、管道工程施工。
（二）历史沿革
徐工基础是 2010年 3月注册成立，2014年 12月 31日，经公司 2014年第三次临时股东大会批准，公司收购其100%股权。
（三）经营状况及资产状况
1．徐工基础最近三年一期的经营状况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
||2015年1-3月|2014年|2013年|2012年|
|营业收入|59013.27|233251.88|169508.59|119204.7|
|利润总额|3537.63|13064.85|10819.31|2525.86|
|净利润|2893.47|11194.71|9372.56|2267.47|

注：上述 2015年 1-3月数据未经审计。
2．徐工基础最近三年一期的资产状况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015.3.31|2014.12.31|2013.12.31|2012.12.31|
|总资产|287335.56|269879.44|251045.57|166412.34|
|负债|253399.16|238911.97|231341.43|154080.76|
|净资产|33936.4|30967.47|19704.14|12331.58|
|资产负债率（%）|88.19%|88.53%|92.15%|92.59%|

注：上述 2015年 3月 31日数据未经审计。
四、投资方案
（一）增资金额
公司向徐工基础增资10000万元，占注册资本增加额的100%。
资金来源为自筹。
增资完成后，徐工基础注册资本将由原来的 25000万元人民币增加到 35000万元人民币。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股 东|增资前||增资后||
||金额（万元）|所占比例|金额（万元）|所占比例|
|徐工集团工程机械股份有限公司|25000|100%|35000|100%|

（二）增资款支付方式
公司董事会审议通过后15个工作日内以现金方式付至徐工基础的验资帐户。
五、对外投资的目的
本次增资用于徐工基础生产经营及实施大型桩工机械产业升级技改项目。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
增资能否改善徐工基础生产经营业务拓展能力，达到预期，
受工程机械市场的景气度、政策风险等客观因素的影响。
对策：做好对工程机械市场景气度的研判，通过增资改善生产经营活动的现金流，降低库存占有量和应收帐款额度；加大开拓重点区域市场力度，努力开拓国际市场，消除不利影响。
（二）对公司的影响
1.本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2.本次增资对公司的持续经营能力不产生实质影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015年 4月 30日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-056新疆中泰化学股份有限公司
五届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次监事会于2015年5月14日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2015年5月19日以现场和通讯表决相结合方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议逐项审议通过关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元的综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请45,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2015年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向渝农商金融租赁有限公司申请 6亿元融资租赁及公司为其提供保证担保的议案。
详细内容见2015年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一五年五月二十日
证券代码：000662 证券简称：索芙特公告编号：2016-022
索芙特股份有限公司关于非公开发行股票标的资产
过渡期损益相关情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《索芙特股份有限公司关于非公开发行股票标的资产过渡期损益相关情况的公告》。经核查发现，因工作人员疏忽，统计天夏科技过渡期间损益合计数有误，现予以更正。更正的内容具体为：
原内容为：
公司委托聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就天夏科技 2015年 1月 1日至 2016年 3月 31日期间合并过渡期损益表进行了审计，并出具《杭州天夏科技集团有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]48040024号），确认标的资产过渡期损益为34232.58万元，净资产增加 45232.58元，目前天夏科技在过渡期内的期间收益 34232.58元以及增加的净资产45232.58元已由公司享有。
现更正为：
公司委托聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就天夏科技 2015年 1月 1日至 2016年 3月 31日期间合并过渡期损益表进行了审计，并出具《杭州天夏科技集团有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]48040024号）。该审计报告显示：天夏科技 2015年度净利润 32707.17万元，2016年 1-3月份净利润 12525.41万元；2016年 3月 31日净资产71438.33万元。确认标的资产过渡期损益合计为45232.58万元，净资产增加45232.58万元，目前天夏科技在过渡期内的期间收益 45232.58元以及增加的净资产 45232.58元已由公司享有。
更正后的《索芙特股份有限公司关于非公开发行股份标的资产过渡期损益相关情况
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二○一六年四月二十八日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-003北京新雷能科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过7000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。并于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司2017年4月20日和2017年5月17日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产 品名 称|产 品类 型|委托理财金额（万元 ）|起 息 日|到 期 日|预期年化收 益 率|资 金来 源|
|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16BBX|保 本浮 动收 益型|2000|2018年1月10日|2018年3月5日|3.10%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定
投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托 人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理 财 产 品WL63BBX|保本浮动收益类|6000万|2017/5/19|2017/7/24|3.05%|自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币62天期限银行间保证收益理 财 产 品SRB1705052|保本保证收益型|5000万|2017/5/18|2017/7/19|3.0%|闲置募集资金|到期|
|中 国工 商银行|不存在关联关|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财 产 品SXE16BBX|保本浮动收益|3000万|2017/7/31|2017/8/29|3.10%|闲置自有资金|到期|

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||系||型|||||||
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理 财 产 品SXE17BBX|保本浮动收益型|2000万|2017/7/31|2017/10/30|3.50%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5000|2017/8/ 2|2017/9/6|3.0%|闲置募集资金|到期|
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财 产 品SXE16BBX|保本浮动收益型|2000|2017/9/4|2017/10/9|3.10%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限|不存在关|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|保本保证|5000|2017/9/11|2017/10/16|3.0%|闲置募集资金|到期|

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|公司|联关系||收益型|||||||
|华 夏银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|人民币结构性存 款 产 品HY2017Q12M263|保本浮动收益型|2000万|2017/10/17|2017/11/17|3.90%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理 财 产 品SRB1710052|保本保证收益型|3000万|2017/10/17|2017/11/21|3.0%|闲置募集资金|到期|
|中 国工 商银行|不存在关联关系|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财 产 品SXE16BBX|保本浮动收益型|2000万|2017/11/03|2017/12/20|3.10%|闲置自有资金|到期|
|北 京银 行股 份有 限|不存在关|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理 财 产 品|保本保证|3000万|2017/11/21|2017/12/25|3.0%|闲置募集资金|到期|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|联关系|SRB1711101|收益型|||||||
|华 夏银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|人民币结构性存 款 产 品HY2017Q12M319|保本浮动收益型|2000万|2017/11/23|2017/12/24|3.60%|闲置自有资金|到期|
|华 夏银 行股 份有 限公司|不存在关联关系|人民币结构性存 款 产 品HY2018Q12M004|保本浮动收益型|4000万|2018/1/9|2018/3/28|4.4%|闲置自有资金|存续|

七、备查文件
1、《中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品SXE16BBX》；
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会 2018年1月12日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-070河南城发环境股份有限公司
关于中标息县生活垃圾焚烧发电招商项目的提示性公告关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据中国政府采购网发布的《息县生活垃圾焚烧发电招商项目结果公告》，河南城发环境股份有限公司作为中标人中标该项目，项目总投资37782万元。该项目的招标人为息县发展和改革委员会，招标代理机构为中常诚凯工程管理有限公司。
近日，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）参与了《息县生活垃圾焚烧发电招商项目》的投标。 2019年 9月 6日，中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/）公示了上述项目的中标人（http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201909/t20190906_12845340.htm），确认公司为项目中标人。现将有关内容公告如下：
一、招标项目概况
（一）项目名称：息县生活垃圾焚烧发电招商项目
（二）项目编号：息财公开招标【2019】0804号
（三）招标公告发布日期：2019年8月12日
（四）开标日期：2019年9月5日
（五）采购方式：公开招标
（六）项目规模：项目总规模为600t/d，年运行时间不少于333天
（七）项目投资：工程总投资37782万元，其中，建筑工程费12952万元，设备购置费13624万元，安装工程费4381万元，其他费用5516万元，基本预备
费1737万元。考虑建设期利息1222万元，本工程动态投资为37695万元。项
目资本金比例不低于20%
（八））运作模式：该项目采用BOT（建设—运营—移交）模式运作，通
过公开招标择优确定符合条件的投资人，中标投资人成立项目公司，项目公司
与息县人民政府或政府授权单位签订《特许经营协议》，项目公司在合同期限
内承担本项目的投融资、建设、运营、移交等职责
（九）项目合作期：30年（含建设期）
（十）项目回报机制：垃圾焚烧发电售电收入及政府支付垃圾处理服务费，本项目垃圾处理服务费最高限价71元/吨，项目投产垃圾保底量达到600t/d。
（十一）评标办法：综合评估法
（十二）资格审查方式：资格后审
二、中标公示的主要内容
息县发展和改革委员会于2019年8月12日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省•息县）》等媒体同时发布了《息县生活垃圾焚烧发电招商项目招标文件》【项目编号：息财公开招标<2019>0804号】，招标人为息县发展和改革委员会，招标代理机构为中常诚凯工程管理有限公司。2019年9月6日，中常诚凯工程管理有限公司发布了《息县生活垃圾焚烧发电招商项目结果公告》，根据公告内容，公司为该招标项目的中标人。
具体内容请详见：
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201909/t20190906_12845340.htm
三、中标项目对公司业绩的影响
根据项目招标文件，息县生活垃圾焚烧发电招商项目总投资37782万元。公司的投标报价为69.80元/吨。如本项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
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|四、中标项目风险提示|
|由于本项目目前尚未收到中标通知书，公司将在收到《中标通知书》后及时披|
|露项目中标的有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

河南城发环境股份有限公司董事会 2019年9月9日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-068
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）筹划重大事项，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于2016年3月18日开市起停牌，并于 2016年 3月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务》的规定，2016年 6月 14日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。于 2016年 6月 17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，同时向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于 2016年9月16日。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。
2、交易方案
各方初步协商确定本次重大资产重组的交易整体方案包括：（1）重大资产置换：建峰化工将其现有全部资产及负债整体置出上市公司，转让给化医集团或化医集团指定的主体，与化医集团所持重庆医药的股份的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：在前述资产置换的基础上，建峰化工向化医集团非公开发行股份，以购买化医集团本次拟置入的重庆医药的股份超过建峰化工方全部资产与负债价值的差额部分；同时建峰化工向重庆医药其他股东非公开发行股份，以购买该等股东各自所持有的重庆医药的股份；及（3）募集配套资金：建峰化工将向投资者非公开增发股份募集配套资金。其中前述第一、第二两项交易同时生效、互为前提；任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆医药现有注册资本为44,983.7193万元，目前的主营业务为药品、医疗器械的批发配送和零售，以及药品的研发、生产和销售。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自重大资产重组事项停牌之日起，严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据重组进度报送交易进程备忘录，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中：
（一）、2016年 6月 12日，公司与化医集团签署了《重大资产重组意向协议》。
（二）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2016年7月 21日