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证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-072广东新会美达锦纶股份有限公司
股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东太仓德源投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太仓德源”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“美达股份”或“本公司”）股份 54,945,055股（占本公司总股本比例10.40%）。太仓德源计划以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过 54,945,055股。
太仓德源股份减持计划的具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：太仓德源投资管理中心（有限合伙）。
（二）股东持股情况：截止于本公告披露日，太仓德源持有本公司股份的总数量为 54,945,055股，占本公司总股本的比例为10.40%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持股份的原因：自身资金需求。
2、拟减持股份的来源：太仓德源于 2014年 9月份认购美达股份非公开发行股份 54,945,055股。
3、拟减持股份的数量及比例：不超过 54,945,055股，即不超过本公司总股本的10.40%。
4、计划减持期间：通过大宗交易或协议转让方式的减持期间为本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内；通过集中竞价方式的减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。
5、拟减持股份的价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、其他说明：任意连续 90日内通过交易所集中竞价减持不超过美
达股份总股本1%，通过大宗交易减持不超过美达股份总股本2%（若计
划减持期间美达股份有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。除了上述两种转让方式，在符合协议转让相关规定的基础上，太仓德源拟将剩余股份通过协议转让的方式进行减持。
三种方式的减持总股数不超过美达股份总股本10.40%。
7、太仓德源在过去十二个月内不存在减持美达股份股票的情况。
（二）股东承诺及履行情况
太仓德源在本公司 2014年度非公开发行中出具以下承诺：所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象名下起，36个月内不得转让。
太仓德源严格遵守了在本公司 2014年度非公开发行中所作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为，目前已履行完毕上述承诺。
三、相关风险提示
（一）太仓德源将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系太仓德源的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。太仓德源不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间，太仓德源应当严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
太仓德源《关于告知美达股份减持计划的决议》。
太仓德源《关于股份减持计划的告知函》。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，预先对公司第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，发表如下事前认可意见：
一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见
经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项是基于公司实际情况的合理变更，我们同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
二、《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次接受控股股东提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持公司的业务发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
综上，我们同意将《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】
独立董事：
龚艳 陈文彬
日期：2019年 12月04日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-022潍柴重机股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近期收到公司董事孙少军|
|先生提交的书面辞职报告。孙少军先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会|
|董事及董事会战略委员会委员的职务，同时一并申请辞去公司第七届董事会非独|
|立董事候选人资格。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙少军先生的|
|辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常|
|运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。孙少军先生辞职后不再担任公司任|
|何职务。截至本公告日，孙少军先生未持有公司股票。|
|在此，公司对孙少军先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献|
|表示衷心的感谢。|

特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
股票简称：华联控股股票代码：000036公告编号：2015-014
华联控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年4月26日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议通知发出时间为2015年4月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议以记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、公司2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二、公司 2014年度报告全文及摘要；
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2015-015
三、公司 2014年财务决算报告；
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
四、公司 2014年度利润分配预案；
经大华会计师事务所审计，2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润为34,376,124.77元，加上上年度滚存未分配利润 494,648,713.41元，本年度可供全体股东分配的利润为529,024,838.18元。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，由于公司母公司未分配利润为-80,108,717.81元，因此不具备分配股利的条件。另外，公司目前深圳、杭州、千岛湖等地在建房地产项目正处于建设投入高峰期，对资金需求大，公司拟将留存利润运用于在建、拟建房地产建设项目
或增加土地储备。因此，公司2014年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
上述2014年度利润分配预案尚需提请公司2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
五、公司 2014年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 12票、反对 0票、弃权 0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2015-016
六、关于预测 2015年关联交易情况的议案；
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、李云、张梅、倪苏俏回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2015-017
七、关于聘请 2015年度审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会提议，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
本议案尚需报2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
八、关于召开 2014年度股东大会事宜。
召开2014年度股东大会事宜另行公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-32内蒙古四海科技股份有限公司
关于公司印鉴及证照挂失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 6月 24日，内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）工作人员外出办事时不慎将公司营业执照正副本及公司公章印鉴遗失，公司已在2014年6月25日的中华工商时报上刊登遗失声明。公司将按照《公司法》、《公司登记管理条例》的相关规定履行程序，办理补领手续。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
关于三湘股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函
（一）上市公司全体董事、监事、高级管理人员的承诺函
致：三湘股份有限公司
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）股东合计持有的观印象100%的股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行募集的配套资金拟用于支付标的资产现金对价、交易费用及补充公司流动资金。
本人作为三湘股份的董事/监事/高级管理人员，就本次非公开发行所募集配套资金用于补充公司流动资金涉及的房地产业务事项，特此承诺：
予以确认。
除上述披露的事项外，自 2013年 1月 1日至本承诺函出具之日，三湘股份及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
2.三湘股份已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如三湘股份因未披露的土地闲置等违法违规行为给公司和投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
承诺人：
黄辉芮永祥许文智陈劲松 胡雄高文舍丁祖昱郭永清 石磊
厉农帆熊星张珏
黄建张涛肖欢天李晓红 徐玉
承诺时间：
（二）控股公司及实际控制人的承诺函
致：三湘股份有限公司
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）股东合计持有的观印象100%的股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行募集的配套资金拟用于支付标的资产现金对价、交易费用及补充公司流动资金。
本公司/本人作为三湘股份的控股股东/实际控制人，就本次非公开发行所募集配套资金用于补充公司流动资金涉及的房地产业务事项，特此承诺：
1.三河市湘德房地产开发有限公司（以下简称“湘德房产”）系三湘股份的控股子公司，2011年11月8日，湘德房产与三河市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，约定湘德房产以出让方式获得燕郊高新区内总面积为361,631㎡的国有建设用地使用权，用以“三湘森林海尚城”项目的建设。由于上述地块的政府拆迁相关补偿工作未完成的原因，上述地块未按约定时间交付给湘德房产。2014年8月16日，三河市国土资源局以《闲置土地认定书》认定该宗土地为闲置土地，闲置原因为政府原因。2013年8月23日，湘德房产与三河市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同（补充合同）》，对该项目由于未完成拆迁因而未向湘德房产交付土地的情况作了相应说明，并明确约定：由燕郊国家高新技术开发区管委协调高楼镇政府尽快完成相关地块的拆迁补偿工作，达到“净地出让”和“七通一平”的土地出让要求，交付湘德房产。2014年 10月 10日，三河市国土资源局和湘德房产签订《协议书》，确认上述补充合同仍然有效。截至本承诺函出具之日，上述地块的拆迁及相关补偿工作仍未完成，因此上述地块仍未交付给湘德房产，燕郊国家高新技术开发区管委于2015年8月出具《关于燕郊高新区内“三湘森林海尚城”项目的说明》，对上述情况予以确认。
除上述披露的事项外，自 2013年 1月 1日至本承诺函出具之日，三湘股份
及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
2.三湘股份已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如三湘股份因未披露的土地闲置等违法违规行为给公司和投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
承诺方：上海三湘投资控股有限公司、黄辉承诺时间：2015年 8月26日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-054苏州锦富技术股份有限公司
关于部分董事、高管增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划的实施进展情况：截止本公告披露日，公司总经理兼董事会秘书王文德先生已增持公司股份 350,000股，占公司总股本的比例为0.0320%，增持金额为1,032,850.00元；财务总监邓浩先生已增持公司股份220,000股，占公司总股本的比例为0.0201%，增持金额为784,760.00元；副总经理李磊先生已增持公司股份126,500股，占公司总股本的比例为0.0116%，增持金额为
508,091.50元；董事肖鹏先生尚未实施增持计划。
2、相关增持计划可能存在因增持股份所需资金不能到位、人员变动等因素导致无法实施的风险。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月15日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于公司管理层增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-074）及《苏州锦富技术股份有限公司关于公司管理层增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2018-076），公司管理层拟自 2018年 6月 15日起的 12个月内增持公司股份，增持金额不低于 3000万元人民币，不高于6000万元人民币。
2018年12月20日，本次增持计划时间已过半，公司在巨潮资讯网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于公司部分董事、高管增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-130）。
截止本公告披露日，部分增持主体实施了增持计划，现将本次增持计划的最新进展情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：董事肖鹏先生（原公司董事长、总经理），副总经理李磊先生（原公司董事、副总经理），总经理兼董事会秘书王文德先生（原公司副总经理兼董事会秘书），财务总监邓浩先生。
二、增持计划主要内容
1、增持股份种类：公司无限售流通股A股。
2、增持金额：累计不低于 3000万元人民币，不高于6000万元人民币。其中，肖鹏先生拟增持不超过5500万元且不低于2750万元，王文德先生与邓浩先生分别拟增持不超过200万元且不低于100万元，李磊先生拟增持不超过 100
万元且不低于50万元。
3、增持价格：未设定价格区间。
4、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统以自有资金在二级市场直接买入公司股票。
5、增持期限：自2018年 6月15日起12个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
6、增持资金安排：自有资金。
三、增持计划进展情况
1、截止本公告披露日，公司总经理兼董事会秘书王文德先生、财务总监邓浩先生、副总经理李磊先生实施了增持计划，具体如下：
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|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|增持金额（元）|
|王文德|集中竞价|2019年2月1日|350,000|2.951|0.0320|1,032,850.00|
|邓 浩|集中竞价|2019年2月1日|100,000|3.020|0.0091|302,000.00|
|邓 浩|集中竞价|2019年5月7日|120,000|4.023|0.0110|482,760.00|

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|李磊|集中竞价|2019年5月7日|62,400|4.014|0.0057|250,473.60|
|李磊|集中竞价|2019年5月8日|64,100|4.019|0.0059|257,617.90|

2、本次增持前，王文德先生未直接持有公司股票，本次增持后，王文德先生直接持有公司350,000股股票，占公司总股本的0.0320%。
本次增持前，邓浩先生未持有公司股票，本次增持后，邓浩先生直接持有公司220,000股股票，占公司总股本的0.0201%。
本次增持前，李磊先生未持有公司股票，本次增持后，李磊先生直接持有公司126,500股股票，占公司总股本的0.0116%。
3、截止本公告披露日，公司董事肖鹏先生尚未实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定风险
股份增持计划的实施可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、公司将持续关注增持主体增持本公司股份的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会
二○一九年五月八日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-060深圳市易尚展示股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股计划的基本情况
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于2017年8月4日召开第三届董事会2017年第九次会议及2017年8月22日召开2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体详见公司2017年8月7日、2017年8月23日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第一期员工持股计划“兴业信托•易尚展示1号员工持股集合资金信托计划”通过大宗交易或集合竞价等方式取得并持有公司股票。截至2017年9月20日，“兴业信托•易尚展示1号员工持股集合资金信托计划”已累计购入公司股票1,872,200股，占公司总股本的1.21%。具体详见公司2017年9月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-092）。公司第一期员工持股计划的锁定期为2017年9月21日至2018年9月21日。本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本计划草案之日起计算。
二、员工持股计划存续期延长情况
根据公司第一期员工持股计划（草案）的规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。公司员工持股计划将于2019年8月22日到期，综合考虑证券市场情况，结合公司实际发展，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判
断，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司召开了员工持股计划持有人会议和公司第四届董事会2019年第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，原存续期为24个月，自2017年8月22日至2019年8月22日，现将存续期在原定终止日基础上延长6个月，即至2020年2月22日止。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年6月23日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-052
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于2017年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年4月25日召开五届十四次董事会，会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润43,691,216.63元，加年初留存未分配利润158,978,551.67元，计提盈余公积4,369,121.66元，截至2017年12月31日，2017年末可供股东分配的利润为
198,300,646.64元。
公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、董事会关于 2017年度拟不进行利润分配的原因
公司历来重视投资者回报，制定现金分红政策时充分考虑股东利益、公司实际发展需要等综合因素。报告期内，公司新品种尚未形成规模效应，基础投入较大。为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，减轻公司目前面临的经营压力，公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司现金分红政策符合公司章程规定，决策审议程序规范合法。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，按照公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司《2017年度利润分配预案》的决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。《2017年度利润分配预案》充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，我们同意公司《2017年度利润分配预案》，并同意提交公司 2017年年度股东大会。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司《2017年度利润分配预案》符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司《2017年度利润分配预案》。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-199欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年 12月21日、2019年1月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)、《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司在2019年1月 18日前就问询函、关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到函件后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2019年 11月12日前回复《问询函》、《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-195)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年11月 19日前向深圳证券交易所提交问询函、关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年11月 12日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-228
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第二十七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二十七次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2016年 11月 14日～11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年11月14日下午3:00至2016年11月15日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年11月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于公司为子公司晋江阳光城提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）披露情况：上述提案详见2016年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年11月15日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作
流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司晋江阳光城提供担保的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日下午3:00，结束时间为2016年11月15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第八十一次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第二十七次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于公司为子公司晋江阳光城提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-050深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年7月10日以现场表决的方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议通知已于2017年7月3日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席黄旺辉先生主持经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司100%股权并募集配套资金，经交易双方协商，拟终止实施本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组，履行了法定的批准程序，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一七年七月十二日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-04
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第三十五次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年1月21日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于1月25日以通讯方式召开第三十五次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
具体内容见同日公告（公告编号：2019-05）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2019年2月15日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2019-06）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2019年1月25日
海默科技（集团）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规则和公司的《独立董事工作制度》要求，我作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职责，主动了解和关注公司的重大事项和合法合规经营情况，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。现就2016年任职期间的履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2016年度，我积极履行独立董事勤勉尽责义务，亲自出席全部董事会，但由于工作原因，未能出席全部股东大会，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|16|16|0|0|否|
|报告期内召开股东大会次数||参加股东大会次数|||
|2||0|||

2016年度，我对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
（一）2016年4月11日对公司第五届董事会第十二次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《关于聘任2016年度审计机构的预案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《2015年度内部控
制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2015
年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》发表了同意的
独立意见。
公司无控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况，对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）2016年7月17日对公司2016年上半年控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
除此外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的情形；公司无违规担保和逾期担保的情况。
（三）2016年9月19日对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（四）2016年10月8日对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》发表了同意的独立意见。
（五）2016年11月28日对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
关于上述独立意见的详细内容，见公司于2016年4月13日、7月21日、9月20日、10月10日和11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2016年度，本人组织并现场参加了公司审计委员会与审计机构进场审计前的沟通会，对公司进行现场检查，了解公司的年度经营情况，充分与公司管理层和审计机构沟通，从维护全体股东利益的角度出发，查阅公司财务资料，就审计机构对公司开展年度审计的时间安排、审计人员和应该重点关注的问题和审计师进行深入交流，保证公司年度审计工作的顺利进行。
本人利用参加2016年度董事会的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控
制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，对公司定期报告的编制、审核工作进行现场检查，并和公司董事会其他董事和高级管理人员就公司的生产经营情况、规范运作等问题进行了沟通。多次现场检查均未发现公司有违规和异常情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度本人勤勉尽责，积极履行独立董事职责。对公司日常关联交易、非公开发行股票事项、募集资金的存放和使用情况、员工持股计划实施情况、对外投资等事项尽职调查，独立客观地发表意见；对公司董事会和股东大会的合法合规性进行监督，对董事会议案，进行认真审议，独立、客观、公正地行使表决权；
及时了解法律法规、中国证监会规章及交易所规范性文件的变化，监督公司治理情况，督促公司依法合规经营、规范运作。
本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，切实维护了公司和中小投资者的利益。
五、任职董事会专门委员会工作的情况
我作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2016年度认真履行职责，对公司财务进行审查并对年度审计工作提出建议，严格执行《独立董事及审计委员会年报工作规程》，认真负责，听取年审注册会计师的意见，发挥了专业委员会应有的作用。
六、其它事项
2016年度本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，担负起作为公司独立董事应有的责任，继续认真、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，努力做到亲自出席每一次董事会、股东大会及董事会专业委员会的会议。维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展起到积极的作用。
独立董事：赵荣春
2017年4月24日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源
公告编号：临2019-89债券代码：112445 债券简称：16申宏02
申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
到期兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
债券兑付登记日及最后交易日：2019年9月6日
债券到期日：2019年9月9日
债券摘牌日：2019年9月9日
兑付兑息日:2019年9月9日
由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 9日发行的申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（以下简称“本期债券”）至 2019年 9月 9日将期满。根据本期债券《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本债券将进行兑付，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称：16申宏 02
3、债券代码：112445
4、债券期限及利率：本期债券的期限为3年，票面利率为2.90%。
5、发行规模：人民币20亿元
6、发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
自本金兑付日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8、起息日：2016年9月9日
9、付息日：2017年至 2019年每年的 9月 9日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。
10、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的长期主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
11、上市时间和地点：本期债券于 2016年 10月 27日在深圳证券交易所上市交易。
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付方案
本期债券票面利率为2.90％，每10张“16申宏02”债（面值人民币1,000元）派发利息为人民币 29.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000.00元，本息合计人民币 1,029.00元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10张派发本息 1,023.20元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每10张派发本息1,029.00元。
三、本期债券付息债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日
1、兑付债权登记日及最后交易日：2019年9月6日
2、停牌日：2019年9月9日
3、兑付兑息日：2019年9月9日
4、摘牌日：2019年9月9日
四、本期债券兑付对象
本次兑付对象为截止 2019年 9月 6日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16申宏02”债持有人。
2019年9月6日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息及本金；
2019年9月6日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息及本金。
五、本期债券兑付方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。
在本次兑付日 2个交易日前，公司会将本债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本债券兑付本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将本债券兑付本金及利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券
持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：申万宏源集团股份有限公司
法定代表人：陈亮
咨询地址：北京市西城区太平桥大街 19号6层
邮政编码：100033
咨询联系人：黄辰晨
咨询电话：010-88085664
传真电话：010-88085580
2、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：薛军
咨询地址：北京市西城区太平桥大街 19号
邮政编码：100033
咨询联系人：施荣辉
咨询电话：010-88013894
传真电话：010-88085373
3、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：刘晓丹
咨询地址：南京市江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
邮政编码：210019
咨询联系人：胡淑雅
咨询电话：025-83389454
传真电话：025-83387711
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-081
山东中际电工装备股份有限公司监事会
关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）对公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《山东中际电工装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司除于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单》外，于2017年8月22日在公司内部网站公示了《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2017年 8月 22日至 2017年 8月 31日止，共计 10天，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2017年8月31日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出
的异议,无反馈记录。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或控股子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施激励计划时公司的部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），不包括公司独立董事、监事。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条
件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此说明。
山东中际电工装备股份有限公司监事会 2017年8月31日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-036
深圳市沃特新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：沃特股份，证券代码：002886）连续3个交易日内（2017年11月6日、2017年11月7日、2017年11月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）国金证券电子研究团队在 2017年 11月 5日发布的周观点《5G渐行渐近，手机天线率先变革，LCP天线新技术投资机会浮现》中提到：“多层LCP天线非常适用于高频段，有望成为手机天线的发展方向，LCP材料有望受益，建议重点关注沃特股份”。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（四）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（五）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（六）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（七）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、风险提示
公司LCP相关材料生产线已于2016年投产，目前处于市场开发及认证阶段，对公司当期损益影响较小。LCP材料的特殊材料性能符合5G设备高信号传输条件下对于材料的介电损耗要求，但由于5G设备尚未商业化生产，因此目前公司材料尚未实际使用于 5G设备，敬请广大投资者关注 5G设备及其相关材料的商业化风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
沈阳机床股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见
沈阳机床股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2018年 3月 29日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对《关于为控股股东担保的议案》、《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》进行了事前审阅，现发表如下独立意见：
一、关于为控股股东担保的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会及股东会讨论。我们认为：本着共同发展、互保互利的原则，我们同意公司为沈机集团提供担保，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
二、关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会及股东会讨论。我们认为：该议案审议程序符合相关法律法规的规定。控股股东向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要，不存在损害中小股东及公司利益的情形。通过控股股东委托贷款，将缓解流动资金压力，拓展融资渠道，并有助于公司开拓市场，提升市场获利能力。
独立董事：钟田丽张黎明李卓
二〇一八年三月二十九日