Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
方大特钢科技股份有限公司
高层管理人员薪酬管理制度
第一条为建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，合理确定公司各级员工的收入水平，充分调动广大干部员工的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，实现公司资产的增值保值，特制定本制度。
第二条本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、总经济师、总法律顾问、总经理助理、总工程师等。
第三条薪酬管理遵循以下原则：
(一)坚持效益优先、优劳优酬，维护出资人、公司高层管理人员合法权益。
(二)坚持个人薪酬与公司利益相结合原则，实现与企业经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展。
(三)坚持责、权、利相统一原则。
(四)坚持薪酬收入实行先考核后兑现原则。
第四条高层管理人员的薪酬由基本薪酬和奖励薪酬组成。
第五条高层管理人员的基本薪酬是履行职责所领取的岗位报酬，根据岗位职责不同，高层管理人员基本薪酬按岗位不同分不同档次。董事长基本薪酬为
200万元人民币/年，副董事长基本薪酬为200万元人民币/年，总经理基本薪酬为100万元人民币/年，其他高层管理人员基本薪酬为70万元人民币/年。高层管理人员的基本薪酬分别按月度、季度和年度三种方式发放，其中，基本薪酬的50%按12个月平均发放，基本薪酬的20%按4个季度平均后按季进行考核发放，基本薪酬的30%在年终经考核后一次性兑现发放。
第六条奖励薪酬：根据公司年度计划利润的完成情况，公司对高层管理人员进行奖励，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准后实施。
第八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-22号
沧州大化股份有限公司
关于接待机构投资者调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日接待了调研机构，现将主要情况公告如下：
一、接待时间：2018年6月27日15:00-16:30
二、接待地点：沧州大化股份有限公司第三接待室
三、会议出席人员：
沧州大化：董事长谢华生，副董事长钱友京，董事常万凯，董事会秘书、总会计师李丽
调研机构：国海证券、东方证券、东方港湾、上海芦田资产管理公司
四、会议内容：
调研内容归纳如下：
1、公司基本情况介绍
公司是于1998年9月24日以发起方式设立的国有控股公司，2000年4月6日在上海证券交易所挂牌上市。公司目前拥有年产15万吨TDI、16万吨烧碱、13.5万吨硝酸装置，是以TDI为主导产品的大型综合性化工企业。TDI总产能位居国内最大，是我国重要的异氰酸酯生产基地，被国内同行誉为市场走向的标杆和风向标，产品质量比肩国际知名品牌，跨入全球高端产品市场。“铁狮”牌车用尿素具有极高的品牌价值和品牌优势，市场前景广泛。
公司未来发展立足绿色环保和科技创新，通过信息化手段和国际化合作平台的搭建，探索绿色发展新模式，打造绿色产品，引领绿色化工，创造健康生活。
2017年度公司共实现销售收入44.17亿元，归属于上市公司股东的净利润12.83亿元，具体财务数据请参阅公司于2018年4月10日发布的2017年度报告。
2、回顾2000年至今 TDI国内市场价格，价格中枢在 2.5万元/吨附近，公司如何看待
今年及明年的TDI价格走势？
随着全球经济逐渐向好，中国开放程度日益深化，一带一路政策不断推进，国内人民生活水平继续提高，对TDI下游制品的需求也持续增长。
3、公司TDI产品质量如何？
沧州大化TDI产品在下游用户中广受好评，产品质量比肩国际领先企业。各类质量指标均达到或优于国际同类产品，尤其是产品纯度和水解氯含量达到世界领先水平。
因此，沧州大化TDI产品成为下游各类用户的首选产品。
4、TDI下游是否有消费增速比较高的行业？有没有新的应用领域不断出现？TDI下游消费占比最高的是什么行业，年均增速如何？
TDI主要的下游行业是海绵行业，占TDI总需求的80%以上。如果对海绵行业进行细分，慢回弹海绵和高回弹海绵（汽车座椅）是这几年来发展较为快速的下游细分市场。
对TDI需求最大的海绵行业年均增速保持在10%以上的水平。
除海绵行业之外，以TDI作为主要原料的聚氨酯涂料、胶粘剂和弹性体不仅符合国家环保的要求，同时也满足人民群众对绿色健康生活的渴望，近几年上述行业的增速也非常巨大，增速均保持在15%以上。
5、从公司盈利情况看，TDI的景气周期决定了公司的盈利，公司是否有对考虑多元化的产品格局？公司未来规划是怎样的？
公司长期从事光气化产品（TDI）的生产和经营，积累了丰富的经验，拥有一大批懂技术会经营的专业技术人才，为了规避产品单一的市场风险，公司已对未来企业发展进行了很好的规划，其核心是充分发挥企业光气化技术优势和光气点区位优势，全力打造以TDI、PC、MDI为核心的产业集群，同时进一步完善循环经济产业链条，积极推进现有装置改造升级，进一步提质降本增效，在做强主业的同时大力开发光气化下游高附加值产品，努力将企业打造成安全、环保、创新、卓越的一流化工原料供应商和服务商，更好的回报股东。在适当的时候，我们将就公司发展规划进行详细披露。
6、请问沧州大化的工业 4.0是怎样的？
中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。沧州大化近年来积极贯彻落实《中国制造2025》、“互联网+”行动计划，加快两化融合进程，推进智能工厂建设，打造数据驱动、网络协同和精细管理等新型能力。
近年来，沧州大化围绕着智能工厂建设，以“自动化、可视化、无人化”为目标实施了一系列智能化项目，其中，“基于物联网的生产过程管理控制”被列为河北省工业
物联网应用示范项目，“沧州大化运营管控智能化建设”项目被列为河北省 2016年“互联网+”制造业重点跟踪项目，2017年6月被授予首批河北省制造业与互联网融合发展示范项目企业，2018年通过国家两化融合管理体系认证。
通过项目的实施，企业实现了节本降耗、提质增效的经营目标，产品成本大幅降低，运营管控能力明显提升，实现了长周期运行，企业整体效益得到增长。
企业在两化深度融合工作推进中，形成了以下创新点：
（1）管理创新，坚持两化融合为主线，智能制造为主攻方向，形成了两化融合推动管理变革、管理变革推进两化融合的良性循环。
（2）数据创新，坚持大数据是智能制造血液的理念，运用各种数据接口技术，形成了企业运营大数据虚拟管理模式。
（3）架构创新，引进架构理念，项目实施完全在架构框架下进行，统一的基础设施、统一业务基础平台、统一的数据支持，让 IT变得更有弹性，以快速响应管理和业务上的需求。
下一步，企业将紧紧围绕制造强国战略，以“中国制造2025”为宗旨，以智能制造为核心，以两化深度融合为突破口，参照德国“工业4.0”中的智能工厂模式及美国工业互联网等先进理念，以人为本，从企业自身实际出发，将企业打造成智能高效、节能环保、平稳安全、特色鲜明的智能工厂。
特此公告。
沧州大化股份有限公司 2018年6月29日
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临 2014-017哈工大首创科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于 2014年3月 20日在浙江省宁波市海曙区和义路 77号汇金大厦 21层（公司大会议室）临时召开第七届董事会第十五次会议。应出席会议董事 9人，实到 9人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张淑惠女士主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
一、审议通过选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长的议案
鉴于公司董事长龚东升先生的董事职务已被公司股东大会解除，其董事长职务亦自然终止。董事会选举徐峻先生为公司第七届董事会董事长。
（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过关于增补公司第七届董事会部分专门委员会组成人员的议案
经董事会讨论决定：
公司战略委员会由董事徐峻先生、张淑惠女士及独立董事张玉周先生 3人组成，召集人为徐峻先生；
薪酬与考核委员会由独立董事鲁俊生先生、张玉周先生及董事徐峻先生 3人组成，召集人为鲁俊生先生。
（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2017－049招商证券股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月23日在深圳市召开。
本次会议由周语菡监事会主席召集并主持。应出席监事9人，实际出席监事9人。
公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议通过以下两项决议：
（一）审议通过《招商证券股份有限公司 2017年半年度报告》，并就公司2017年半年度报告出具如下书面审核意见：
1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况；
3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权。
（二）审议通过《招商证券股份有限公司2017年中期合规报告》
表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会2017年8月24日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2015-016江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于附属子公司与关联方签订借款协议的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次关联交易不需要提交股东大会审议
此次关联交易是在本公司日常业务中进行，交易价格公允合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，
也不会对关联方形成较大的依赖。
此次关联没有需要提请投资者注意的其他事项。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏宁沪高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会宣布于2015年4月24日第七届二十次董事会审议批准本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(「广靖锡澄」,本公司拥有85%的子公司)与江苏京沪高速公路有限公司(「京沪公司」)签订委托借款合同，广靖锡澄以信用担保方式，向京沪公司借款人民币230,000,000元，借款期限一年，利息按当期银行基准利率计算。
本公司董事除钱永祥先生、陈祥辉先生及杜文毅先生为关联董事因而对此项议案回避表决外，其余所有董事均对此项关联交易投了赞成票，并认为该交易条款乃属公平合理，符合股东整体利益。本公司4名独立非执行董事也对此项关联交易投了赞成票。
本次关联交易无需经其他任何部门批准。
（二）前次日常关联交易/持续关连交易的预计和执行情况
人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易/||||2014年||2014年（前||预计金额与实际发生金额|
||持续关连交||关联人||（前次）||次）实际发|||
||易类别||||预计金额||生金额||差异较大的原因|
|广靖锡澄接受关联人提供的借款||京沪公司||0||0||不适用||

（三）本次日常关联交易/持续关连交易的预计金额和类别
人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2015年初至|||||||
||关联交易||||||||||||||本次预计金额与|
||||||||占同类业||披露日与关||2014年||占同类|||
||/持续关||关联人/||2015年||||||||||上年实际发生金|
||||||||务比例||联人累计已||实际发生||业务比|||
||连交易类||关连人士||预计金额||||||||||额差异较大的原|
||||||||（%）||发生的交易||金额||例（％）|||
||别||||||||||||||因|
||||||||||金额|||||||
|广靖锡澄接受关联人提供的借款||京沪公司||23000||100||0||0||0||不适用||

二、关联方/关连人士介绍和关联关系
（一）关联方/关连人士基本情况
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司
住所：中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：常青
注册资本：人民币 85,000万元
主营业务：高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产：人民币3,887,088千元。
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产：人民币3,540,478千元。
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计年度的主营业务收入：人民币 828,075千元。
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计年度的净利润：人民币483,556千元
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
江苏京沪高速公路有限公司
住所：中国江苏南京市山西路128号2901
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈祥辉
注册资本：人民币 361,497.50万元
主营业务：高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费，公路运输等。
最近一个企业会计期末的总资产：人民币1,326,234.97千元
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产：人民币 780,945.75千元
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计年度的主营业务收入：人民币 342,995.97千元。
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
最近一个企业会计年度的净利润：人民币138,227.49千元
（2014年度） （根据中华人民共和国会计标准）
（二）与上市公司的关联/关连关系
由于京沪公司为本公司控股股东江苏交通控股有限公司（「交通控股」）持有55.28%股权的附属公司，根据上海交易所上市规则此委托借款合同是关联交易，须符合报告及公告规定，但无须独立股东批准。且根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）第 14A.07条，京沪公司是本公司关连人士，此借款合同构成持续关连交易。因京沪公司按委托借款合同的条款向广靖锡澄提供借款是按一般商业条款作出，且本公司及其附属公司（统称「本集团」）无需就有关借款以本集团任何的资产作抵押，故此，按香港上市规则第 14A.90条，
有关财务资助将获全面豁免遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定。
（三）关联方/关连人士的履约能力分析
京沪公司为本公司关联方/关连方，以往双方所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题，我们认为本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。
三、关联交易/持续关连交易的主要内容和定价政策
为了补充广靖锡澄流动资金，提高资金使用效率，有效降低资金使用成本，本公司董事会同意广靖锡澄以信用担保方式，向本公司关联方京沪公司借款人民币230,000,000元，借款期限一年，利息按当期银行基准利率计算。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易/持续关连交易的目的和对本公司的影响
1、交易目的：补充广靖锡澄公司流动资金周转，满足日常生产经营的资金需求。
2、对本公司影响：本次贷款利率按当期银行基准利率计算，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同时，该贷款以广靖锡澄公司信用担保，无需本公司做出任何抵押担保，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。
五、独立非执行董事意见
本公司独立非执行董事认为签署借款合同符合本公司全体股东利益，借款合同为在广靖锡澄一般及日常业务中订立，且条款均为一般商业条款，公平合理。
六、备查文件目录
下列文件将与正常营业时间内在本公司注册地址（中国江苏南京市仙林大道6号）供股东查阅：
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；及
3、监事会决议
4、审计委员会决议
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会2015年4月27日
山东华鹏玻璃股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-053无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于刊发 H股招股说明书、H股发行价格区间及 H股香港公开发售等事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）正在进行申请首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1792号），中国证监会核准本公司新发行不超过211,461,700股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板挂牌上市。具体内容请见本公司于 2018年 11月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告》（公告编号：临2018-049）。
2018年11月15日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请。具体内容请见本公司于 2018年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股的公告》（公告编号：临2018-051）。
根据本次发行上市的时间安排，本公司于 2018年 12月 3日在香港刊登并派
发境外上市外资股（H股）招股说明书，该境外上市外资股（H股）招股说明书可于2018年12月3日起在本公司网站（www.wuxiapptec.com.cn）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：
中文链接：
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1203/LTN20181203004_C.pdf
英文链接：
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1203/LTN2018120300 3.pdf
本公司境外上市外资股（H股）招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与本公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
本公司本次全球发售境外上市外资股（H股）（以下简称“全球发售”）总数为 116,474,200股（视乎是否行使超额配售权而定），其中，初步安排香港公开发售 11,647,600股（可予调整），约占全球发售总数的10%；国际发售 104,826,600股（可予调整及视乎是否行使超额配售权而定），约占全球发售总数的90%。
自香港公开发售截止日（即2018年12月6日）起30日内，联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发不超过17,471,100股境外上市外资股（H股）。
本公司本次全球发售发行的价格区间初步确定为每股64.10港元至71.50港元。
本公司境外上市外资股（H股）香港公开发售于2018年12月3日开始，于 2018年12月6日中午十二时整结束。预计定价日为2018年12月6日，并预计于 2018
年 12月 12日公布国际发售和香港公开发售的认购情况以及香港公开发售股份的分配结果，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.wuxiapptec.com.cn）。
本公司本次发行的境外上市外资股（H股）预计于2018年12月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2018年12月3日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2016-006沈阳桃李面包股份有限公司
对外投资设立全资子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:江苏桃李面包有限公司（拟定名，最终以工商机关核准登记名称为准）
投资金额:12,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司江苏桃李面包有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币
12,000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
（三）公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外
投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：江苏桃李面包有限公司
2、注册资本： 12,000万元人民币
3、法定代表人：吴学群先生
4、注册地址：江苏句容市
5、经营范围：糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；
6、出资额、出资比例及出资方式
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||出资人||出资额||出资方式||出资比例|
|沈阳桃李面包股份有限公司||12,000 万元人民币||货币||100%||

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司立足主营业务发展，坚持大力发展以面包为核心的烘焙产品，充分考虑了国内外食品行业的现状及未来发展趋势、并结合了公司现有业务的实际情况、公司在面包行业的经验和资源、在国内面包市场上的地位、公司的融资能力等诸多因素拟定的。从长期看，本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升，为股东带来更大回报。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十七次次会议决议
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会 2016年 1月 11日
证券代码：600674 证券简称：川投能源公告编号：2018-001号四川川投能源股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|793,233,387.45||1,001,295,094.66||-20.78||
|营业利润|3,290,095,824.60||3,569,410,686.53||-7.83||
|利润总额|3,302,300,409.79||3,583,388,406.63||-7.84||
|归属于上市公司股|3,241,137,296.41||3,516,494,045.18||-7.83||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|3,220,446,315.78||3,490,941,305.97||-7.75||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.7363||0.7988||-7.82||
|加权平均净资产收|0.15%||0.18%||-3.00||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|28,990,733,935.24||26,821,131,071.06||8.09||
|归属于上市公司股|22,449,866,688.73||20,529,479,182.02||9.35||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|4,402,140,480.00||4,402,140,480.00||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|5.10|4.66|9.44|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：本报告期初数同法定披露的上年年末数，上年同期数为法定披露的上年同期数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入下降20,806.17万元，下降幅度为20.78%，主要原因一是子公司嘉阳电力全年停产，2017年营业收入为53.25万元，去年同期嘉阳电力营业收入为15,064.94万元，同比下降15,011.69万元，二是子公司田湾河公司2017年营业收入57,621.29万元，同比去年收入61,107.52万元下降了
3,486.23万元。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润与上年同比下降27,535.67万元，下降幅度为8.46%。影响公司利润变动的主要原因是公司参股48%的雅砻江公司报告期内净利润同比减少约6.05%等，上述因素导致我公司获得的投资收益及净利润相应下降。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-010云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月7日
●股权登记日：2014年4月30日
●表决方式：现场投票方式
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月7日上午9:30
（四）股权登记日：2014年4月30日
（五）会议的表决方式：现场投票方式
（六）会议地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）
二、会议审议事项
（一）审议2013年度董事会报告；
（二）审议2013年度监事会工作报告；
（三）审议公司2013年年度报告全文及摘要；
（四）审议公司2013年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年度利润分配预案；
（六）审议独立董事2013年度述职报告；
（七）审议关于聘请2014年度审计机构的议案；
（八）审议关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；
（九）审议2014年申请授信事项的议案；
（十）审议关于修订公司《章程》的议案；
（十一）审议关于补选第八届监事会成员的议案，并选举监事。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，本次会议议案（十）应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议出席对象
（一）截止2014年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司法律顾问。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
（二）登记时间：2014年5月4日至2014年5月6日9:30--17:30。
（三）登记地点：云南昆明春城路219号东航投资大厦806公司董事会办公室
邮政编码：650041
联系电话：0871-67197370
传真：0871-67197694
（四）出席股东大会要求
出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
五、其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：杨庆宏、刘芳
电话号码：0871-67197370
传真号码：0871-67197694
（二）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2014年4月9日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
附件：授权委托书
附件：授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司：
兹委托 女士（先生）代表本单位（或本人）出席2014年5月6日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权投票|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告全文及摘要||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|2013年度利润分配预案||||
|6|独立董事 2013年度述职报告||||
|7|关于聘请 2014年度审计机构的议案||||
|8|关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案||||
|9|2014年申请授信事项的议案||||
|10|关于修订公司《章程》的议案||||
|11|关于补选第八届监事会成员的议案，并选举监事||||
||I.沈毅敏先生||||
||II.张艳女士||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-019
抚顺特殊钢股份有限公司
关于无法按期召开2017年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股东大会规范意见》第三条，以及《上市公司股东大会规则》第四条的规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会应于相应会计年度结束后的 6个月内举
行。因公司董事会对年度相关报告未形成有效决议，未形成提交年度股东大会的有效提案，公司无法在规定期限内召开 2017年年度股东大会。
公司对无法在规定时间内召开 2017年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2016-060甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
||
|-|
| 增资标的公司名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司|
| 增资金额： 20,000 万元|

一、本次增资情况概述
1、本次增资的基本情况
||
|-|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）|
|股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828 号），|
|公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39|
|万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元，共募集资金总额人民|
|币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元，|
|实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集资金已|
|于 2012 年 4 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普|
|通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告。|

2013年 5月 8日召开的公司第六届董事会十八次会议及
2013年 5月 27日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000万元，用于投资“内蒙古阿鲁科尔沁旗 20万亩优质商品苜蓿基地建设项目”，该项目由本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：田园牧歌公司）实施。目前该项目已建成并验收完毕。
在项目建设过程中，上述募集资金是通过往来挂帐拨付的，所形成资产已计入田园牧歌公司固定资产。
为理顺财务关系，加强公司经营管理，公司决定将上述募集资金以增资方式投入田园牧歌公司。公司董事会一致同意将该项目已投入的募集资金 20,000万元对田园牧歌公司进行增资，增资全部转入田园牧歌公司资本公积。本次募集资金项目投入转增投资完成后，田园牧歌公司注册资本不变，公司对田园牧歌公司的持股比例仍为100%。
2、本次增资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、本次增资标的基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：张延林，注册资本：10,000万元，公司持股比例：100%，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截止 2015年 12月 31日，总资产 71,134.27万元，净资产 25,813.92万元；2015年度实现营业收入 18,598.01万元，净利润
2,394.05万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于改善全资子公司资产结构，符合公司的发展战略和长远规划，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司此次使用 2012年非公开发行股票的部分募集资金对田园牧歌公司进行增资，有利于改善子公司的资产结构，便于加强对子公司经营管理的监督与考核。此次增资不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
五、监事会的意见
监事会认为：公司本次对全资子公司增资，符合公司发展的需要，有利于改善子公司的资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
2016年 10月 28日
华电国际电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华电国际电力股份有限公司董事会，现提名丁慧平为华电国际电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任华电国际电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华电国际电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华电国际电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在华电国际电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华电国际电力股份有限公司
董事会
2014年5月9日
通化东宝药业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定，作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，经认真审查相关资料后，现对公司第九届董事会第十三次会议所审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
我们认为，公司董事会批准公司使用 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
我们认为，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 30,000万元购买理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
独立董事：安亚人 施维 王彦明
二O一八年八月二十八日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临 2017-024甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举朱万茂先生出任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。
朱万茂先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2017年 11月 17日
附件：
朱万茂简历
朱万茂先生：1961年 12月生，1982年 2月参加工作，中共党员。
甘肃工业大学机械制造工艺及设备专业，本科学历，高级工程师。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2019-024天津松江股份有限公司
2019年度提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司控股子公司
公司拟提供的担保金额不超过人民币伍亿元整
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。
2019年4月24日，公司召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|主营业务|2018年末总资产|2018年末净资产|2018年营业收入|2018年净利润|
|1|天津卓朗科技发展有限公司|计算机软硬件的开发；计算机系统集成；机电设备销售等|3,281,900,886.91|962,751,367.84|956,358,103.10|118,701,700.34|
|2|吉林卓朗科技有限公司|计算机系统集成；电子产品销售等|10,203,386.91|7,866,435.68|6,032,282.89|-3,518,137.72|
|3|北京北卓信息技术有限公司|计算机系统服务；云计算；电子产品销售等|23,329,793.25|-16,061,932.91|7,363,220.19|-7,916,375.50|
|4|抚州卓朗信息技术有限公司|云计算技术；计算机软硬件开发；系统集成等|21,487,923.69|-3,258,192.64|14,787,262.10|-1,968,827.07|
|5|天津卓朗鸿业国际贸易有限|计算机通信设备销售；机电设备、电子产品销售等|91,533,989.63|-425,901.51|86,424,231.34|-425,078.51|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||||||
|6|河南卓朗达德信息技术有限公司|计算机系统集成；电子产品销售等|1,967,051.87|-1,248,263.82|741,961.94|-1,248,263.82|

三、担保事项的主要内容
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的 IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。
上述担保范围包括：
1．公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司；
2．因业务发展需要新设立的控股子公司；
3．因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。
授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
四、董事会意见
公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，符合公司的发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为控股子公司开展的 IT产品分销等业务提供相关业务担保，符合其开展 IT产品分销业务的发展需要，能够更好的支持其经营业务的发展。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保余额为65.20亿元，占公司2018年经审计净资产的429.67%。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于创兴投资为金鹰矿业延长股东借款期限
的关联交易的事前认可意见
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会将于 2015年 6月 23日以通讯表决方式召开临时会议，本次会议拟审议《关于创兴投资有限公司为金鹰矿业投资有限公司延长股东借款期限的关联交易议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立董事对本次关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：
有关原股东借款按股权比例作出，本次延长股东借款期限的关联交易合同条款按照一般商业条款进行，且和金鹰矿业与其它股东签署的一致，体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整体利益。
独立董事：丁仕达、卢世华、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司 2015年 6月 19日
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于创兴投资为金鹰矿业延长股东借款期限
的关联交易意见
就本公司境外全资子公司创兴投资有限公司（以下简称“创兴投资”）延长其参股公司金鹰矿业投资有限公司（以下简称“金鹰矿业”）的股东借款期限构成关联交易，发表意见如下：
关联交易内容：2012年 7月 11日本公司境外全资子公司创兴投资按股权比例向金鹰矿业提供总额为 2,268万美元的股东借款，期限至 2015年 6月 30日。鉴于该借款即将到期，本公司同意创兴投资将该笔借款期限延长至 2018年 6月 30日。除此之外，原借款协议的条款没有发生变化，借款利率仍按一年期伦敦银行同业拆放利率（“Libor”）加 260基点计算，利息按年计算，此前已欠利息不转为本金计息，借款到期时一次性还本付息。
经对该关联交易事项进行审核，我们同意该关联交易，并发表独立意见如下：
有关原股东借款按股权比例作出，本次延长股东借款期限的关联交易合同条款按照一般商业条款进行，且和金鹰矿业与其它股东签署的一致，体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整体利益。
独立董事：丁仕达、卢世华、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司 2015年 6月 23日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-054密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
5月5日，公司使用闲置募集资金购买的“华瑞银行协定存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|产品收益|产品期限|
|1|上海华瑞银行股份有限公司|华瑞银行协定存款|协定存款|306.088648|2.80%|2019 年 2 月 26日至 2019 年 5月5日|

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|2|上海华瑞银行股份有限公司|华瑞银行协定存款|协定存款|1,986.309444|2.80%|2019 年 4 月 23日至 2019 年 5月5日|

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计产品收益|产品期限|
|1|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|结构性存款|300.00|本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【1%，3.45%】区间内。|2019 年 5 月 7日至 2019 年 6月11日|
|2|上海银行股份有限公司|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|结构性存款|1,700.00|本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于3M USD Libor在观察日的表现，即每日收益率在【1%，3.75%】区间内。|2019 年 5 月 7日至 2019 年 8月6日|

三、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公
司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币6,700.00万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-027债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于监事变动和选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席苏铁军先生因年龄原因辞去监事会主席、监事职务，苏铁军先生辞职后需补选一名监事，公司第四届监事会第五次会议已审议通过《关于改选部分监事的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2019年 6月 26日召开 2018年年度股东大会，审议通过了该议案，同意田华先生担任公司第四届监事会监事，任期至本届监事会期满。
公司监事会于2019年6月26日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举职工代表监事王峰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会2019年6月26日
王峰先生简历：
王峰先生，中国国籍，1979年生。最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司第四届监事会主席、售后服务部部长、高端装备事业部办公室主任，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。