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广东威华股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002240 证券简称：威华股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情|||
||是||
|况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|||
||是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工|||
||是||
|作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动|是||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依|||
||是||
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹|||
||是||
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖|||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内|||
||是||
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作|||
|日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其|||
||是||
|衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||

广东威华股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金||||
||不适用|||
|三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资||||
||不适用|||
|金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融||||
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投||||
||不适用|||
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||||
|用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归|不适用|||
|还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关||||
|联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|||
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以||||
||是|||
|执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权||||
||是|||
|限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||||
||是|||
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用|是|||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人||||
||是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案||||
|工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||||
||是|||
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张齐生|18|
|||张森林|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、||薛云奎|10|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张小丽|10|
|||高振忠|8|
|||刘方权|8|
|||张 平|8|

广东威华股份有限公司
董事会
2014年04月01日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2014-041关于西藏矿业发展股份有限公司拟与四川天齐锂业股份有限
公司签署战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、鉴于，2014年8月，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东西藏自治区矿业发展总公司将其持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“扎布耶公司”）的20%股权通过西南联合产权交易所公开挂牌转让给四川天齐锂业股份有限公司（具体公告详见公司2014年8月21日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告）。
为实现盐湖锂资源的综合开发和市场开拓，经双方友好协商，秉着诚信合作、共同发展的宗旨建立全面战略合作关系。公司决定与四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）签署战略合作框架协议书（以下简称“《框架协议》”），双方优势互补，合作共赢。本《框架协议》将作为双方今后长期合作的指导文件，其目的在于维护市场公平，促进企业发展，避免恶性竞争，也是双方签订相关合同的基础。
2、公司本次拟签署《框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司本次拟签署的《框架协议》须由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。在公司董事会批准后，公司董事会授权公司总经理与天齐锂业签署该《框架协议》。
2014年9月25日本公司召开了第六届董事会第二十五会议，审议通过了该《框架协议》。
二、四川天齐锂业股份有限公司的基本情况
四川天齐锂业股份有限公司是依据中华人民共和国法律设立并在中国深圳
证券交易所上市的股份有限公司，股票代码为002466。天齐锂业基本情况详见公开资料。
三、《战略合作框架协议书》的主要内容
双方的战略合作将以资本为纽带，以资源为依托，紧紧围绕扎布耶公司拥有的盐湖锂资源进行合作，共同对盐湖提锂及下游产业进行资金投入、科技研发，充分发挥双方的技术创新能力、市场开拓能力，以实现共赢。
1、共同推进扎布耶公司盐湖锂资源及中游产业链的深度开发。
双方共同建立盐湖科技研发中心，并以市场化的方式吸纳专业人才，与国内高等院校进行合作，积极争取扎布耶公司各股东的支持，利用各股东的相关科研成果，推动高原盐湖资源开发相关科研工作的开展，使科技创新产业化。
以扎布耶公司为合作平台，通过双方的深入合作，推进盐湖提锂技术取得突破性进展并成功实现大规模产业化生产，降低生产成本，并以此为基础，推动下游锂盐产品深加工不断优化升级，提高产品附加值，将扎布耶公司的资源优势转化为经济优势。
2、共同推进西藏地区盐湖锂资源的整合。
充分利用西藏自治区特有的丰富、优质的盐湖锂资源，在推动企业科学创新的同时，在目前已形成的适合盐湖自然条件的锂资源工艺开发路线基础上进行工艺优化和技术改进。双方将利用管理、技术优势、资本市场的融资能力优势，共同出资整合西藏地区的盐湖锂资源。
3、共同推进锂盐产品及盐湖其他产品的综合利用和市场开发。
利用天齐锂业已建立的销售网络和市场地位，努力拓宽双方锂盐产品及盐湖其他产品的市场份额，同时放眼全球，积极努力地参与国际竞争，进一步扩大锂盐产品及盐湖其他产品和服务在全球市场的应用。
4、共同投资参与锂产业链的整合。
适时寻求共同投资的机会，择机进入锂产业下游相关环节，实现投资的多元化，形成新的利润增长点。
5、具体项目的投资和合作方案，双方将根据各个项目的实际情况另行洽谈并通过协议加以实施。
6、合作期限为三年，自双方签字盖章之日起计算。
四、《战略合作框架协议书》签订对公司的影响
本公司与天齐锂业签署《框架协议》，将紧紧围绕扎布耶公司拥有的盐湖锂资源进行合作，积极争取扎布耶公司各股东的支持，共同对盐湖提锂及下游产业进行资金投入、科技研发，充分发挥各自的技术创新能力、市场开拓能力，以加快提升扎布耶公司的产能，实现共赢。
五、风险提示
《框架协议》为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为准，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一四年九月二十五日
华融证券股份有限公司
关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
审计复核报告的核查意见
中国证券监督管理委员会：
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）接受洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”或“上市公司”）委托，担任轴研科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。2017年4月28日，上市公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[170586号]。
华融证券根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信审计”）出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于<洛阳轴研科技股份有限公司重大资产重组审计报告>的复核报告》（以下简称“审计复核报告”）的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、审计机构被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改相关情况
根据立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，截至本核查意见出具之日，立信审计被证监会立案调查或责令整改的有关情况如下：
2016年7月20日，立信审计收到中国证监会下发的【2016】89号行政处罚决定书（简称“处罚决定书”）。该处罚决定书主要内容为：立信会计师事务所及相关注册会计师在为上海大智慧股份有限公司提供 2013年财务报表审计服务过程中，未能勤勉尽责，出具的审计报告文件存在虚假记载。对立信所责令改正违法行为，没收业务收入 70万元，并处以 210万元罚款；对涉案注册会计师姜维杰、葛勤给予警告，并分别处以10万元罚款。
2017年5月23日，立信审计收到中国证监会下发的【2016】89号行政处罚决定书（简称“处罚决定书”）。该处罚决定书主要内容为：立信会计师事务所
及相关注册会计师在为浙江步森服饰股份有限公司与广西康华农业股份有限公司（以下简称“康华农业”）重大资产重组出具 2011年、2012年、2013年和 2014年 1月至 4月财务报表审计报告，在审计过程中未勤勉尽责，出具的审计报告文件存在虚假记载。没收立信所业务收入45万元，并处以45万元罚款；对涉案注册会计师王云成、肖常和给予警告，并分别处以6万元罚款。
2015年 7月 16日，立信审计收到中国证监会出具的“深专调查通字20151031”《调查通知书》，该调查主要针对立信审计在湖北仰帆控股股份有限公司（原名“武汉国药科技股份有限公司”）财务报表审计过程中，涉嫌未勤勉尽责出具了含有虚假内容的审计报告而进行的立案调查。该项目注册会计师为周铮文、陶奇。目前此调查尚未最终结案。
2016年1月26日，立信审计收到中国证监会出具的“深专调查通字2016251”《调查通知书》。本次调查主要针对立信审计在金亚科技股份有限公司财务报表审计过程中，涉嫌违反证券法律法规而进行的立案调查。该项目注册会计师为邹军梅、程进。目前此调查尚未最终结案。
此外，立信审计共收到中国证监会及其分支机构出具的共 12项《行政监管监管措施决定书》，对立信审计及相关注册会计师出具《警示函》或对立信审计实施“责令改正”。
二、本次重组相关审计文件的效力
根据立信审计持有的《合伙企业营业执照》（统一社会信用代码：91310101568093764U）、《会计师事务所执业证书》（会计师事务所编号：31000006）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》及立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，立信审计具备为本次重组项目提供审计服务的相关资质。
根据立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，负责本次重组项目的签字会计师郭健、黄健和与前述证监会行政处罚、立案调查或行政监管措施决定无关，其持有的编号为110002540024、110100690011的注册会计师执业证书合法有效。
综上，立信审计具备作为本次重组项目审计机构的审计资格，在本次重组项目审计报告中签字的注册会计师具备签字资格，为本次重组出具的相关审计文件具有法律效力。
三、结论
综上所述，华融证券认为，立信审计具备作为本次重组项目审计机构的审计资格，在本次重组项目审计报告中签字的注册会计师具备签字资格，为本次重组出具的相关审计文件具有法律效力。交易各方以此为基础确定的交易方案不影响本次交易的进行，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目审计复核报告的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：____________ ____________
蹇敏生 张见
华融证券股份有限公司年月日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-003协鑫集成科技股份有限公司
关于公司董事长及总经理调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略部署及内部工作调整需要，公司董事长朱共山先生申请辞去董事长职务，由总经理兼董事舒桦先生接替董事长职务；同时，舒桦先生申请辞去公司总经理职务，由罗鑫先生担任公司总经理。朱共山先生辞职后仍为公司的董事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述职务的调整已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意选举董事舒桦先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，同意聘任罗鑫先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。罗鑫先生目前已经辞去协鑫新能源控股有限公司副总裁兼北美公司总裁等一切职务。本次职务的调整不会影响公司的正常生产经营与管理。
公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
附件：
舒桦先生：1962年 10月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国同济大学工商管理（高级管理）硕士，复旦大学工商管理博士，全国工商联新能源商会常务副会长、中国光伏行业协会副理事长。自2000年7月起加入协鑫集团以来，舒桦先生历任太仓保利协鑫热电有限公司总经理、协鑫电力能源控股有限公司副总裁、保利协鑫能源控股有限公司执行董事及执行总裁、协鑫集成科技股份有限公司总经理，现任协鑫（集团）控股有限公司副董事长、协鑫集成科技股份有限公司董事长。舒桦先生拥有超过20年的能源行业管理经验。
截止目前，舒桦先生参与了公司第一期员工持股计划，持有份额 345万份。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
罗鑫先生： 1965年 9月出生，加拿大国籍，密歇根州立大学布罗德商学院工商管理硕士，浙江工商大学运营管理学学士，拥有上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力有限公司CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek（私募基金T.H.Lee所有）战略采购负责人、中国区董事总经理、特艺集团（Technicolor，法国娱乐创新行业公司）全球供应链总经理等。罗鑫先生自 2017年 9月加入协鑫集团，曾担任协鑫新能源控股有限公司副总裁兼北美公司总裁。现任协鑫集成科技股份有限公司总经理并拟任公司董事。
罗鑫先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-048
广东明家科技股份有限公司
关于变更公司网站域名及投资者关系电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”、“公司”）根据公司的实际情况及未来发展的需要，公司的网站域名及投资者关系电子邮箱将作如下的变更：
公司的网站域名自2016年3月17日起变更为：http://www.migunmobi.com；
公司的投资者关系电子邮箱自 2016年 3月 17日起变更为：migdsh@migunmobi.com。
公司的联系电话及通讯地址保持不变。
敬请广大投资者留意！
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2019-89天津经纬辉开光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年第四次临时股东大会审议，通过了公司非公开发行股份的事宜，并已于2019年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91120112712847285B
名 称：天津经纬辉开光电股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：陈建波
注册资本：肆亿陆仟肆佰柒拾伍万陆仟陆佰壹拾壹元人民币
成立日期：1999-03-01
营业范围：1999-03-01至长期
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销
售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器***
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2019年10月25日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-039
西安天和防务技术股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股权质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东聂新勇先生通知，聂新勇先生将持有的公司 300万股（占公司股份总数2.50%）首发前个人类限售股质押给广发证券股份有限公司用于融资业务，已于 2015年6月26日与广发证券股份有限公司签订了股票质押式回购业务协议，质押期间该股份不能转让。
截至本公告日，聂新勇先生共持有公司股1080万股，占公司股份总数9%。
本次质押后，聂新勇先生累计质押590万股，占本公司总股本的4.92%。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文），我们对北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况和控股股东以及其他关联方占用资金的情况进行了审查。我们发现：
1、公司在报告期内无对外担保事项。
2、公司在报告期内对下属分公司和控股子公司提供担保事项：
延续到报告期的担保事项：
公司 2012年第一次临时股东大会审议通过对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款提供担保，最高担保金额为3.5亿元，顺鑫佳宇以自有资产抵押，担保期限为2011年5月24日至2021年5月24日。
公司第五届第十六次会议审议通过对下属分公司牛栏山酒厂向中国农业银行顺义支行申请专项借款提供资产抵押担保，担保金额为 584,500,000元，公司为此项借款提供资产抵押担保，担保期限为2012年4月24日至2020年4月24日。
报告期内未发生其他担保事项。
基于独立立场，我们认为：2013年公司对下属分公司和控股子公司担保事项的决策程序符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股子公司和下属分公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。
独立董事：陈英丽、赵长树、张雷
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-001
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2014年 1月 2日在本公司会议室召开。本次会议应到董事 5名，实到 5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年1月3日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-22
酒鬼酒股份有限公司
关于控股股东国有股权划转的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 3月 12日收到控股股东中皇有限公司（以下简称“中皇公司”）转来的中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）下发的《关于中皇有限公司股权划转实施方案的批复》（中粮总字[2018]64号），同意将天津中糖物流有限公司（以下简称“中糖物流”）持有的中皇公司34.92%股权和天津中糖华丰实业有限公司（以下简称“中糖华丰”）持有的中皇公司15.08%股权分步骤划转至中粮酒业投资有限公司。现将有关情况公告如下：
一、本次划转概述
中粮集团是跨区域、跨行业经营的大型中央直属企业集团，为理顺旗下各业务板块的股权关系和管理机制，实现各业务板块的专业化运营，加快国有企业改革发展，中粮集团拟通过搭建专业化运营平台，调整各业务板块内部组织架构。为落实上述工作，实现对旗下优质酒业资产的有效整合，做优做强酒类业务，全面提高酒业资产发展质量和效益，更好地实现酒业资产保值增值，中粮集团成立中粮酒业投资有限公司作为旗下酒类业务的专业化运营平台，并将下属间接100%控股的中糖物流和中糖华丰分别持有的中皇公司34.92%股权和15.08%股权划转至中粮酒业投资有限公司。
本次划转完成后，中粮酒业投资有限公司将持有中皇公司50%股权，并通过中皇公司间接控制本公司31%的权益。
二、本次划转的基本情况
（一）划转基准日及划转标的
1、本次划转的基准日为 2016年 12月 31日；
（二）本次划转前后公司与控股股东及实际控制人关系图
本次划转实施前，本公司与控股股东及实际控制人关系图如下：本次划转实施后，本公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
三、本次划转尚需履行的程序
本次划转将导致中粮酒业投资有限公司间接拥有本公司的权益超过30%，而触发要约收购。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，尚需取得中国证券监督管理委员会豁免中粮酒业投资要约收购义务。
四、本次划转对公司的影响及风险提示
1、本次划转的实施不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变化。中粮酒业投资有限公司通过本次划转将成为本公司间接控股股东。
2、本次划转尚未取得中国证券监督管理委员会同意豁免中粮酒业投资有限公司的要约收购义务。本次划转能否获得同意以及本次划转能否实施完成均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注该事项进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-103
深圳市洲明科技股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司2015年第三季度报告全文于2015年10月26日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-055泛海控股股份有限公司
2019年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
（二）预计的经营业绩：同向上升
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|项目||本报告期||上年同期|
||盈利：185,000万元~235,000万元||盈利：151,861.53万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|比上年同期上升：21.82%~54.75%||||
||盈利：0.3560元/股~0.4523元/股||盈利：0.2923元/股||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司转让其持有的泛海建设控股有限公司剥离资产后的100%股权，产生的投资收益使得公司业绩较上年同期大幅提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据
公司将在 2019年第一季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-056上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东上海新晖资产管理有限公司（以下简称“新晖资产”）关于股份解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新晖资产|是|1,115,000|2017-3-15|2019-5-10|华西证券股份有限公司|3.8730%|
|新晖资产|是|2,355,000|2017-4-25|2019-5-10|华西证券股份有限公司|8.1803%|
|合计||3,470,000||||12.0533%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新晖资产共持有公司股份 28,788,800股，占公司总股本（193,765,944股）的14.86%，其中处于质押状态的公司股份16,930,000股,占其所持公司股份总数的58.8076%，占公司总股本的8.7373%。
三、备查文件
股东股份提前购回协议。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-024
沧州明珠塑料股份有限公司
关于与河北沧州东塑集团股份有限公司签订股票认购合同涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，发行股票的数量为不超过3,750万股（含3,750万股）。非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日（2014年6月5日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.18元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过34,425万元，扣除发行费用后将用于投资建设“年产2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”、“年产2,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”和补充流动资金。
本公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）拟以现金认购的股份数量不低于本次非公开发行总股数的10%，因此本次发行构成关联交易。
公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》。在审议该议案时，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决，5名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决审议通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此项关联交易，并发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：河北沧州东塑集团股份有限公司
经济性质：股份有限公司
法定代表人：于桂亭
法定住所：沧州市运河区新华西路13号
注册资本：10,887万元
经营范围：金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含化学危险品）、家具的批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；仓储服务；（下列范围限分支机构经营）：烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮料的批发、零售；物业服务。
截止 2014年 3月 31日，河北沧州东塑集团股份有限公司资产总额 481,597.02万元，净资产 150,289.39万元；2014年一季度实现营业收入45,149.87万元，实现净利润4,859.12万元（未经审计）。
2、关联关系
截至目前，东塑集团持有公司股份为 107,693,569股，占公司总股份的31.66%，是本公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形，与本公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容
1、发行价格的定价依据
本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%（即 9.18元/股），具体发行价格由董事会依据股东大会授权与保荐人（主承销商）在取得本次发行的相关核准文件后，根据有关规定及发行对象申购报价的实际情况并按照价格优先的原则确定。在定价基准日至发行日期间，若公司有除权、除息事项的，前述发行底价将进行相应调整。如果公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条、第十六条对定价基准日作出调整的，前述发行价格将进行相应调整。
2、关联交易协议的签署情况
公司与东塑集团于2014年6月4日签署《股份认购合同》，主要条款为：
（1）认购非公开发行股票情况
公司拟在取得中国证券监督管理委员会核准后，向特定对象非公开方式发行数量为不超过 3,750万股（含 3,750万股）的普通股股票，每股面值人民币 1元。东塑集团拟以现金认购不低于公司本次非公开发行总股数10%的股票，剩余股票将由以竞价方式确定的不超过九家发行对象认购。
（2）限售期
东塑集团所认购的公司本次非公开发行的股票，在发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（3）交割
在本协议生效后，东塑集团同意按公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款。在东塑集团按公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款后，公司按相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为东塑集团申请办理本次发行证券的登记手续。
（4）合同的生效
合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章，非公开发行股票经公司董事会、股东大会批准，非公开发行股票经中国证监会核准后生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。同时，公司控股股东东塑集团参与本次非公开发行股票，有利于公司的控制权保持稳定，亦表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，以及其对公司的支持和信心，有利于公司发展以及经营管理的稳定，有利于公司长期战略决策的延续和实施。公司本次非公开发行股票及控股股东东塑集团认购部分非公开发行股份的安排必要且合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
公司与控股股东东塑集团就其认购本次非公开发行部分股票的事宜签署了《股份认购合同》。我们在核查了上述协议条款以及该协议所载明的关联交易事项后，出具了《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于 2014年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。对于上述关联交易事项，我们认为：
1、同意东塑集团认购不低于公司本次非公开发行股份总数10%的股票，认购价格以中国证券监督管理委员会最终核准的发行方案及公司与保荐机构根据
该方案及该方案所确定的定价原则最终确定的结果为准，最终认购数量则根据认购价格由公司与东塑集团协商确定，并由公司与东塑集团就此签署《股份认购合同》。
2、公司本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定，东塑集团不参与确定公司本次发行之具体发行价格的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行股份，东塑集团股份认购价格公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；
2、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于2014年非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；
3、《股份认购合同》。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年6月5日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-015无锡和晶科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，于2014年3月24日开市起停牌；2014年3月25日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定于2014年3月31日、4月8日、4月15日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2014年4月24日前按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，同时申请公司股票恢复交易。自停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动各项工作。但由于公司仍在与交易对方磋商相关交易方案，同时本次重组工作涉及的资产、业务核查工作量较大，因此公司预计无法按原计划公告本次重大资产重组预案或报告书。经公司向深交所申请，公司股票将继续停牌，持续停牌时间预计最迟不超过2014年5月23日，敬请广大投资者谅解。
公司将抓紧与交易对方的磋商以及对相关资产的尽职调查、审计、评估工作。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十四次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》
鉴于资本市场监管政策要求，为了保障公司长远利益，公司综合考虑内外部各种因素，经董事会认真研究与论证，决定终止2016年非公开发行A股股票事项，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事郭为、郭江回避上述事项表决。综上所述，我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
二、《关于终止神州数码2016年第一期员工持股计划的议案》
鉴于资本市场监管政策要求，为了保障公司长远利益，公司综合考虑内外部各种因素，经董事会认真研究与论证，决定终止公司2016年第一期员工持股计划，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事郭为回避上述事项表决。
综上所述，我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
三、《关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》鉴于资本市场监管政策要求，为了保障公司长远利益，公司综合考虑内外部各种因素，经董事会认真研究与论证，同意与特定对象签订《股份认购协议的终止协议》，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事郭为、郭江回避上述事项表决。综上所述，我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
四、《关于为子公司提供担保的议案》
公司为下属控股子公司提供担保有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求；本次担保对象为公司合
并报表范围内的各控股子公司，公司及控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；公司为下属控股子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。综上所述，我们同意将上述事项提交股东大会审议。
五、《关于调整子公司间担保额度的议案》
本次子公司间担保额度的调整，出于公司实际业务需要，有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求；
担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；本次调整子公司间担保额度履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。综上所述，我们同意将上述事项提交股东大会审议。
六、《关于修订公司内部控制相关制度的议案》
本次对公司内部控制相关制度的修订，为有序推进公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益，奠定了制度基础，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司对内部控制相关制度进行修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为神州数码集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议独立董事意见之签字页）
朱锦梅 张志强
侯松容 张宏江
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对第二届董事会2019年第八次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会2019年第八次临时会议审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的独立意见公司本次调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，我们同意对公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格进行调整。
二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的独立意见
公司本次调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格已履行相关程序，程序合法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求，我们同意对公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格进行调整。
独立董事：
李延喜 屈文洲 蔡元庆
二零一九年七月十日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-081天泽信息产业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或公司）拟向肖四清、汤臣倍健股份有限公司、福建建研科技有限公司、日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、深圳市华益成路投资合伙企业（有限合伙）、中山以勒股权投资中心（有限合伙）、方正和生投资有限责任公司、上海海竑通投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）、李鹏、深圳前海盛世富金投资企业（有限合伙）、青岛金石泓信投资中心（有限合伙）、日照智达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、璀璨年华（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）、北京天星开元投资中心（有限合伙）、深圳以利亚股权投资中心（有限合伙）、深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）、璀璨成长（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）、王超伟、深圳市华益春天投资有限公司、上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、北京联创大洋投资合伙企业（有限合伙）、联创好玩（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海溢赞投资管理中心（有限合伙）、郭长杰、珠海康远投资企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%的股份，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－007奥维通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078号），公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）已于2015年12月3日起停牌。公司于2015年12月10日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2015-079号）、于2015年12月17日、12
月24日、2016年1月7日、2016年1月14日、2016年1月21日、2016年1月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-085号、2015-086号、2016-002号、2016-004号、2016-005号、2016-006号），于2015年12月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-090）。
目前，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2016年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
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|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-024|
|海南海药股份有限公司|
|第九届董事会第三十一次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议，|
|于 2019 年 4 月 16 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于|
|2019 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。|
|会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过|
|了如下议案：|
|以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与参股公司重庆亚德科|
|技股份有限公司签署项目工程合同的议案》|
|公司董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任重庆亚德科技股份有限公司的|
|董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。|
|具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与参股公司重庆亚德科技股份|
|有限公司签署工程合同暨关联交易的公告》。|

特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-065号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期并继续购买的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月28日、2018年3月1日、2018年5月23日、2018年6月16日、2018年6月21日及2018年7月6日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-017号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-019号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-020号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-008号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-013号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-014号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公
告》（公告编号：2018-036号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-040号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期部分赎回并继续购买的公告》（公告编号：2018-041号）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-051号）其中部分现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|投资收益（万元）|
|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|600|保本浮动收益|2018年6月19日至2018年7月16日|3.80%-4.00%|是|4.19|
|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|800|保本浮动收益|2018年6月19日至2018年7月16日|3.90%-4.10%|是||

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
截至2018年7月18日，上述现金管理已到期，公司已将上述现金管理的投资收益共计4.19万元全部收回，本金继续购买该理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|600|保本浮动收益|2018年7月18日|2018年8月14日|3.80%-4.00%|
|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|800|保本浮动收益|2018年7月18日|2018年8月14日|3 .90%-4.10%|

二、截止公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|
|1|顺德农商银行|精英理财系列之真情回报2号17431期机构版|2,700|保本理财|2017年12月21日至2018年3月26日|4.50%|是|
|2|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2017年12月22日至2018年3月23日|3.70%|是|
|3|农行顺德新民支行|“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2017年12月28日至2018年02月26日|4.00%/年或1.50%/年|是|

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|4|农行顺德新民支行|“汇利丰”2018年第4328期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2018年3月1日至2018年5月30日|4.00%/年或1.50%/年|是|
|5|顺德农商银行|顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划|2,000|保本浮动收益|2018年4月2日至2018年5月7日|4.00%|是|
|6|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|1,500|保本浮动收益|2018年5月22日至2018年6月18日|3.90%-4.10%|是|
|7|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2018年4月2日至2018年7月2日|3.80%|是|
|8|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|600|保本浮动收益|2018年6月19日至2018年7月16日|3.80%-4.00%|是|
|9|顺德农商行|精英理财系列之真情回报2号18063期机构版|5,000|保本浮动收益|2018年6月15日至2018年11月30日|4.10%|否|
|10|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|800|保本浮动收益|2018年6月19日至2018年7月16日|3.90%-4.10%|是|
|11|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,800|保本理财|2018年7月4日至2018年10月8日|3.30%|否|
|12|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|600|保本浮动收益|2018年7月18日至2018年8月14日|3.80%-4.00%|否|
|13|顺德农商行|同享丰盛28天开放式B机构版|800|保本浮动收益|2018年7月18日至2018年8月14日|3.90%-4.10%|否|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称；
“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。
截至公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为8,200万元。
三、备查文件
顺德农商银行自助业务回单
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年7月18日