证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-047
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第三十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十二次会议的通知于2019年4月15日发出，并于2019年4月25日以现场及通讯表决相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。其中独立董事詹伟哉先生，董事张思民先生、许战奎先生、刘占军先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事谷杨女士、董事张锋先生以通讯会议形式参与表决。独立董事刘来平先生因公出差，委托独立董事詹伟哉先生代为表决。公司监事吕恒新先生、冯汉林先生，公司财务总监兼董事局秘书沈大凯先生列席了本次会议。
本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度总裁工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年度董事局工作报告》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度董事局工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计【致同审字(2019)第441ZA7154号】，公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东净利润 414,691,787.19元。
其中截止 2018年 12月 31日公司合并报表未分配利润为 978,104,638.15元，母公司报表未分配利润为 78,125,261.25元。
根据财政部发布的《会计准则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录 1号-定期报告披露相关事宜》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并考虑到公司未来业务发展需求，公司董事局提议：以截止 2019年 3月 31日公司的总股本 2,762,583,257股为基数，向全体股东每 10股分配人民币 0.2元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额约为人民币 55,251,665.14元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况；
符合公司于2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更 2018年分红承诺的议案》要求。
独立董事意见：公司本次利润分配预案是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司未来发展需求，符合公司实际经营情况，符合《公司章程》等相关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。同意将公司《2018年度利润分配预案》提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告正文》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年度核销坏账及计提资产减值准备的报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《2018年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》
根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2019年度的财务报表及内部控制审计工作。
公司拟支付的2019年度财务报表审计费用为人民币 220万元，内部控制审计费用为人民币 80万元。2019年度是该所为公司提供审计服务的第 8个年度。
独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，并且业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表及内部控制的审计质量，同意公司继续聘请其为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2019年日常关联交易预计的公告》。
独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与海王集团的日常关联交易为公司实际经营需要，双方本着互惠互利、公平公正的原则进行；公司与海王星辰的日常关联交易为公司实际经营需要，有利于公司依托海王星辰在中国医药零售连锁业的品牌与终端网络资源优势，提高公司产品销售规模，增加公司销售收入，且本着互惠互利、公平公正的原则进行交易。本次预计关联交易各方合作方式、各自业务明确，符合公司实际情况，同意将《关于2019年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避表决。
表决情况：同意4票，回避3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》
经与会董事审议，同意向中信银行深圳分行申请额度不超过4亿元的综合授信，具体以协议约定为准。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整为子公司提供担保额度及授权管理层在额度范围内调剂的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》
因相关事项审议需要，公司拟定于2019年5月17日（星期五）下午14:50在公司会议室召开2018年年度股东大会。详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年四月二十六日