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证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-04
深圳市赛为智能股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司（以下简称“香港中创”）因扩大业务办理融资的需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开立金额不超过500万美元的融资性保函，为香港中创进行为期一年以内融资提供连带责任担保。
2015年1月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：香港中创英泰国际贸易有限公司
注册资本：1万元港币
成立时间：2012年11月8日
股东构成：本公司持有100%的股权
公司住所：香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D
经营范围：水下滑翔机、海洋测量星级传感器、海洋重力仪等设备购销及进出口贸易。
2、财务状况
2014年 1-11月份，香港中创实现营业收入 6,920.68万元，净利润 326.30万元。截止 2014年 11月 30日，香港中创总资产为 3,515.60万元，净资产为305.71万元，资产负债率为91.30%。（以上财务数据未经审计）
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证责任担保。
2、担保期限：自合同签订之日起一年。
3、担保事项：公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开立金额不超过500万美元的融资性保函，为香港中创进行为期一年以内融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
为了促进香港中创的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意香港中创以上融资计划，并为其提供连带责任保证担保。公司为香港中创的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
董事会认为被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益；本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
因此，我们同意公司为香港中创向中国银行股份有限公司深圳市分行申请开立金额不超过500万美元的融资性保函，为香港中创进行为期一年内融资提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对全资子公司的担保总额为500万美元，约占公司2013年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为5.03%，除前述外，公司及子公司不存在其他对外担保。
七、其他
此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月九日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-081成都三泰电子实业股份有限公司
关于召开 2014年第三季度报告
业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月
29日披露了2014年第三季度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司第三季度业绩及公司战略等相关情况，公司定于2014年11月10日15:00-17:00举行业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长补建先生、董事兼总经理陈延明先生、董事兼董事会秘书贾勇先生、董事兼财务总监夏予柱先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-090神州长城股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东及实际控制人陈略先生的通知，陈略先生将其持有的部分首发有限售条件流通股份解除质押，现将有关情况公告如下：
陈略先生于2015年11月4日将其持有的首发有限售条件流通股42,000,000股质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司，用于通过股票质押进行融资。2016年 6月 7日，公司实施了 2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增28股。权益分派方案实施完成后，陈略先生质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司的有限售条件流通股份为 159,600,000股（占本公司总股本的9.40%）。2016年11月15日，陈略先生将上述质押股票全部解除了质押。
截至本公告日，陈略先生持有公司首发限售流通股581,340,196股，持有其他普通股 1,604,360股，合计持有公司股份 582,944,556股，占公司总股本的34.33%。陈略先生累计质押的股份总数为311,160,594股，占其持有公司股份总数的53.38%，占公司总股本的18.32%。陈略先生未质押的股份总数 271,783,962股，占其持有公司股份总数的46.62%，占公司总股本的16.00%。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年十一月十七日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2014－38
民生控股股份有限公司
关于在香港设立全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司业务拓展和战略发展需要，公司拟投资设立香港全资子公司，相关内容刊登于2014年7月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，现将有关情况公告如下：
公司名称：民生国际投资有限公司
MINSHENG INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
公司地址：香港花园道一号中银大厦六十六楼
公司注册资本：1000万美元
注册证书编号：2141996
注册证书签发日期：2014年9月5日
商业登记证号码：63797509-000-09-14-1
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-183广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展概述
（一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）拟开展融资租赁业务进行融资，包括新购设备直接融资租赁（直租）和自有资产售后回租融资租赁（售后回租）两种方式，融资租赁交易的总金额合计不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-156）。
（二）公司及子公司与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币1,000万元，具体内容详见公司于 2018年 9月 7日巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的进展公告》（公告编号：2018-166）。
（三）近日，公司及子公司与广发租赁签订了《融资租赁合同》，公司将自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与广发租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币2,000万元，融资期限约为36个月。
广发租赁与公司及子公司均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次交易前，公司已签署的融资租赁协议对应的融资总金额为人民币1,000万元，本次交易完成后，公司已签署的融资租赁协议涉及的累计融资金额为人民币3,000万元，本次融资租赁事项在董事会审批额度内，并已由董事会授
权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
二、交易对方基本情况
企业名称：广发融资租赁（广东）有限公司
统一社会信用代码：91440000322313085E
法定代表人：张威
注册资本：人民币 80,000万元
成立日期：2015-06-05
住所：广州市南沙区金涛西街 36号 612房
经营范围：医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；融资租赁服务；租赁业务；租赁交易咨询和担保；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；第三类医疗器械的融资租赁。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
（四）设备净值：人民币3,829.73万元。
四、融资租赁合同主要内容
（一）、出租人（甲方）：广发融资租赁（广东）有限公司
（二）、承租人（乙方）：广东星徽精密制造股份有限公司、清远市星徽精密制造有限公司
（三）、租赁方式：售后回租。
（四）、融资金额：人民币2,000万元。
（五）、租赁期限：租赁期限约为 36个月，付租期共计 9期，自起租日起算。
（六）、留购价款：人民币100元整。
（七）、担保方式：租赁物抵押担保，并由广东星野投资有限责任公司提供担保。
（八）、租赁物的所有权：甲方向乙方支付租赁物转让价款之日，租赁物所有权转移至甲方所有。租赁期间，甲方对租赁物拥有完整、独立的所有权，乙方拥有本合同项上租赁物的使用权。
五、交易目的及对公司的影响
公司及子公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）《融资租赁合同》
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年10月25日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会
第十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第十六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》发表的独立意见：
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
本项目的建设符合公司的战略发展方向，本项目建设完成后可满足公司较长时期颗粒剂产品的生产需求，在技术升级的基础上扩大生产规模，优化产品结构，进一步提高核心竞争力，实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高，符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益；
本项目的建设符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。我们同意公司使用超募资金 13,209.55万元投资建设颗粒制剂车间改造
项目。
独立董事：王洪、陆静、邹海峰、钟国跃 2018年 4月 26日
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：海顺新材（300501）|
|保荐代表人姓名：姚奔|联系电话：0755-8277 6399|
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：0755-8277 6399|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|未培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对|无|不适用|

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2. 关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|3. 关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4. 关于本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5. 关于发行前持股 5%以上股东持股及减持意向|是|不适用|
|6.上市后的股利分配政策及承诺|是|不适用|
|7. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9. 关于社保及公积金的承诺|是|不适用|
|10. 关于企业所得税的承诺|是|不适用|
|11. 关于不利用大股东的地位将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
姚 奔 江 伟
天风证券股份有限公司2017年8月25日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-67科大国创软件股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2019年 1月1日至本公告披露日累计获得与收益相关的政府补助资金共计人民币1,117.58万元，其中增值税即征即退资金为人民币 342.31万元，其他政府补助资金为人民币775.27万元。具体情况如下：
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|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|金额（万元）|补助依据|计入会计科目|
|科大国创软件股份有限公司|安徽省经信厅|中国声谷-产品研发补助等|2019年1月|77.32|皖政〔2017〕119号|其他收益|
||安徽省发改委等|“三重一创”建设引导资金|2019年1月|50.00|皖发改产业〔2017〕312号、合政〔2018〕30号|其他收益|
||||2019年6月|50.00|||
||安徽国税|增值税软件退税|2019年5月|62.84|财税（2011）100号|其他收益|
||合肥市科学技术局等|技术合同交易补助等|2019年1-6月|126.96|合政办〔2018〕24号等|其他收益|
|苏州科大国创信息技术有限公司|苏州工业园区国库支付中心等|研发补助等|2019年6月|15.25|苏政发〔2016〕107号等|其他收益|
|安徽慧联运科技有限公司及下属子公司|六安市经开区管委会等|招商优惠政策奖励等|2019年5月|240.23|—|其他收益|

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|安徽贵博新能科技有限公司|安徽国税|增值税软件退税|2019年1-5月|279.47|财税（2011）100号|其他收益|
||安徽省发改委等|“三重一创”建设引导资金等|2019年1-6月|215.51|皖发改产业〔2017〕312号、合政〔2018〕30号|其他收益|
|合计||||1,117.58|—|—|

注：以上补助均与公司日常经营活动相关且以现金方式实际收到款项，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助计入其他收益，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助预计将会增加2019年度利润总额1,117.58万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
三、备查文件
有关补助的政府批文或收款凭证。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2019-013金龙机电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年01月01日至2019年03月31日
2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：44%—66%|亏损2,097.13万元|
||亏损：716.88万元—1,167.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于对业务整合初见成效，相关费用较上年同期有较大幅度减少。
2、报告期内，公司银行贷款较上年同期大额减少，导致财务费用较上年同期减少。
3、报告期内，非经常性损益较上年同期-225.40万元有较大幅度减少，本期公司实现的非经常性损益影响净利润约为-12.35万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-055东华工程科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届监事会第十五次会议通知于 2019年 8月 17日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2019年 8月 27日在公司 A楼 1606会议室现场召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面记名投票表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《2019年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
半年度报告全文发布于 2019年 8月 29日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于 2019年 8月 29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-056号《2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC（设计、采购、施工）总承包合同的关联交易议案》。
经审核，监事会认为：公司签订上述 EPC总承包合同，有利于丰富
公司化工行业的技术储备，拓展 FTO产品的工程市场，属于公司生产经营的正常行为；上述 EPC总承包合同价格遵循市场化原则，不损害公司和全体股东的利益。上述 EPC总承包合同签订事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议，相关关联方回避表决，审议和表决程序规范。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见发布于 2019年 7月 4日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-045号《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC（设计、采购、施工）总承包合同的关联交易公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十五次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一九年八月二十八日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-105
东华软件股份公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第十三次会议，于 2014年 10月 20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年10月28日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决，形成如下决议：
1、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2014第三季度报告全文及正文》；
《东华软件股份公司2014年第三季度报告》全文详见2014年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-108）详见 2014年 10月 29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，详见 2014年 10月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
公司监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计
准则规定进行的合理变更，符合法律、法规和新会计准则的相关规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司向广发银行奥运村支行申请综合授信人民币3.9亿元（含现有授信余额），有效期一年，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函等。公司总部使用额度不超过人民币3亿元，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一致），两家子公司使用额度合计不超过人民币 9,000万元，其中北京东华合创科技有限公司限额 1,000万元，北京神州新桥科技有限公司限额8,000万元，两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
4、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
公司向广发银行奥运村支行申请综合授信人民币 3.9亿元（含现有授信余额），公司总部使用额度不超过人民币 3亿元，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、可以使用本授信（授信品种与公司一致），两家子公司使用额度合计不超过人民币 9,000万元，其中北京东华合创科技有限公司限额 1,000万元，北京神州新桥科技有限公司限额 8,000万元，两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
详情参见 2014年 10月 29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-109）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-079号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月6日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2018年8月9日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于聘任余青松先生为公司财务负责人的议案》
鉴于公司原财务负责人谭伟明先生近日因个人原因辞职，不再担任公司财务负责人职务，为保障相关工作的顺利开展，同意聘任余青松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于聘任舒剑刚先生为公司董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书谭伟明先生近日因个人原因辞职，不再担任公司董事会秘书职务，为保障公司董事会相关工作的顺利开展，经公司董事长提名，同意聘任舒剑刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
以上有关内容详见 2018年 8月 10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2016-03康佳集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届监事会第七次会议，于2016年1月26日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过充分讨论，以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年一月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-36华工科技产业股份有限公司
关于收到国家重大工程专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国家发展改革委关于下达“互联网+”重大工程2017年中央预算内第一批投资计划的通知》（发改投资[2017]279号），华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）承担的国家发改委“互联网+”重大工程中“面向汽车零配件行业的公共服务平台项目”，今日收到2017年中央预算内第一批投资计划资金3000万元。
为贯彻落实国家关于积极推进“互联网+”行动的战略部署，国家发改委于2016年开始组织实施“互联网+”重大工程。一直以来，华工科技以“智能制造、物联科技”为主导方向，在汽车及零部件行业领域中具有较好的发展基础，较强的行业影响力和资源整合能力，产业链布局与项目所涉及领域高度覆盖，业务包括汽车工业生产制造装备、激光全息二维码、工业自动化与信息化系统集成、流通行业仓储物流自动化、互联网协同电子商务平台开发等相关领域。项目的成功获批，是公司在物联网和汽配行业耕耘多年的重要成果。
项目综合利用物联网、云计算、移动通信、大数据等新一代信息技术，建设面向汽车零配件行业的云计算中心、软件应用系统平台、汽车零配件产业集群技术服务中心，设立项目应用示范及区域试点，实现与汽车后服务市场、汽车零配件行业、汽车产业集群等相关领域的融合创新。项目将有效推动我国汽配行业“互联网+”新业态、新模式发展，增强行业创新能力。通过本项目的实施，将有力推进华工科技产业转型升级，拓展新的市场增长点。
公司将根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定对该笔政府补助进行确认和计量，预计将对公司未来经营产生积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华工科技产业股份有限公司
二〇一七年六月二十七日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2018-122江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在暂停上市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。
公司自2018年7月6日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司被移送公安机关具体情况
第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露（公告编号：2018-091）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股票于7月5日停牌一天，并于7月6日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌。公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：*ST百特；证券代码：002323）已于2018年8月17日开市起停牌，待深圳证券交易所根据相关规则作出后续安排。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年9月14日
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对于公司第六届董事会第七次临时会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、我们对本次董事会审议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目暨终止收购新疆沃德100%股权的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《附条件生效的股份认购协议书之补充协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案及文件进行了仔细审核，并发表独立意见如下：公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，并经与认购对象协商一致后，对公司本次非公开发行方案涉及的发行股数及募集资金用途进行调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益情形，我们同意上述议案。
2、《关于解除公司副总经理栾德利职务的议案》的独立意见
公司副总经理栾德利因违规减持公司股份，给公司带来了不良影响，公司董事会审议通过解除栾德利公司副总经理职务，本次解聘的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
独立董事：谭臻 万玉龙 余庆辉
监事会决议公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-012烟台正海生物科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2019年 3月 29日 10:30以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2019年3月19日以电子邮件、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《2018年度监事会工作报告》。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的 2018年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会决议公告经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的相关公告。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会审阅了公司 2018年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
6、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会决议公告监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
8、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、《关于监事辞职及补选监事的议案》
监事会近日收到张越女士的辞职申请，张越女士原定任期至2021年4月23日，现因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，张越女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，张越女
监事会决议公告士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。
鉴于张越女士的离职，将导致公司监事少于法定人数，现公司监事会提名李洁女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
2019年3月30日
多喜爱集团股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易相关事项的独立意见
多喜爱集团股份有限公司（“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙建集团”）（“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》（“《股票上市规则》”）、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，公司独立董事参加了公司于 2019年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，并基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：
1、本次提交公司第三届董事会第十五次会议审议的关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易的相关议案，在提交董事会会议审议前已经独立董事发表事前认可意见。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；本次交易方案的实施有利于上市公司调整资产结构，优化财务状况，促进上市公司持续健康发展，提升可持续经营能力。
3、本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为浙江省国有资本运营有限公司（“国资运营公司”），上市公司的实际控制人变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（“浙江省国资委”）。本次交易中，浙建集团100%股权的作价尚未确定，根据浙建集团2017年经审计的财务数据初步测算，2017年拟置入资产营业收入为 6,236,450.39万元，占上市公司 2017年营业收入68,082.51万元的比例为9,160.14%，超过100%。根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易预计构成重组上市，需提交中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。本次交易是否构成重组上市将根据浙建集
团、上市公司2018年经审计的财务数据确定，并在《多喜爱集团股份有限公司重大资产置
换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易重组报告书（草案）》中详细分析并明确。
4、本次交易的交易对方为国资运营公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和浙江省财务开发公司。本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委；浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司和浙江省财务开发公司将成为上市公司控股股东的一致行动人，将成为上市公司的关联方。此外，预计本次交易完成后，工银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司分别持有的上市公司股份将超过5%，将成为上市公司的关联方。根据《重组管理办法》和《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，上市公司董事会审议本次交易时，已履行必要的关联交易内部决策程序，表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、各方同意，本次置出资产、置入资产的最终交易定价以经有权国资监管机构备案确认的具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告载明的评估值为依据，由交易相关方协商确定。本次交易中置出资产、置入资产的定价方式及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、公司签署的《重大资产置换及换股吸收合并协议》等相关文件符合国家有关法律法规和政策的规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。
7、本次交易所涉及的相关议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
8、本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《多喜爱集团股份有限公司吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
9、本次交易选聘中介机构的程序合规，拟选聘的中介机构具有相关的专业资质；该等
机构与公司、交易对方及标的公司之间没有现时的和预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
综上，我们认为上市公司本次交易符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，有利于提高公司资产质量、持续盈利能力与综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意第三届董事会第十五次会议审议的关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易相关议案，以及与本次交易相关的其他事项。此外，鉴于本次交易的相关事项尚在推进中，我们同意董事会审议通过本次交易相关事宜后择期再召开公司股东大会。
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
二零一九年四月十六日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-058成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海奥威科技开发有限公司（以下简称：“奥威科技”）拟向银行申请综合授信，具体如下：
（一）向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，申请的综合授信额度为不超过人民币 2,000万元整，为流动资金贷款、银行承兑汇票等，以上授信产品的额度可按规则串用，期限不超过一年。上述融资业务，拟由公司提供连带责任保证，奥威科技法定代表人华黎先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。
（二）向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请综合授信，具体如下：申请的基本授信额度为不超过人民币3,000万元整，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等品种，以上授信产品的额度可按规则串用，期限不超过一年。上述融资业务，拟由公司提供连带责任保证，奥威科技法定代表人华黎先生提供个人
连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|名称|上海奥威科技开发有限公司|
|住所|中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 188号|
|成立日期|1998 年4月1日|
|法定代表人|华黎|
|注册资本|（人民币）陆仟萬圆|
|经营范围|超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

（二）产权及控制关系
奥威科技的股东为公司及无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”），其中公司的持股比例为51%，无锡大生持股比例为49%。
（三）最近一年一期的主要财务数据
单位:人民币万元
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|序号|项目|2018年12 月31日（2018 年度）（经审计）|2019年 6月30日（2019年 1-6月）（未经审计）|
|1|资产总额|38,833.43|42,363.15|
|2|净资产|12,536.21|12,853.72|
|3|负债总额|26,297.22|29,509.42|
|4|资产负债率|67.72%|69.66%|
|5|营业收入|14,197.81|8,435.21|
|6|净利润|1,381.29|350.22|

三、保证合同主要内容
（一）关于为奥威科技向光大银行申请授信提供担保
保证人：成都市新筑路桥机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
保证担保范围：拟签订的《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及光大银行为实现债权和担保权而发生的费用。
保证期间：以拟签订的《最高额保证合同》约定的保证期间为准。
（二）关于为奥威科技向南京银行申请授信提供担保
保证人：成都市新筑路桥机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
保证担保范围：拟签订的编号为“Ec153181906240094”的《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及南京银行为实现债权和担保权而发生的费用。
保证期间：以拟签订的编号为“Ec153181906240094”的《最高额保证合同》约定的保证期间为准。
四、风险控制
公司本次为奥威科技提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。奥威科技经营状况良好，公司为奥威科技提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
五、累计对外担保数量
截至 2019年 6月末，公司及子公司对外担保总额为 85,450.00万元。若本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为 90,450.00万元，占公司 2018年经审计净资产比例的38.60%。
六、备查文件
（一）第六届董事会第四十三次会议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年7月23日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-061天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期回购及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）函告，获悉上海天神于2018年11月23日将其所持公司部分股份办理了解除质押业务，并将其所持公司部分股份办理了质押展期回购业务。具体事项如下：
一、本次质押展期回购基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期回购股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日期|展期后质押到期日期|质权人|本次质押展期回购占其所持股份比例|
|上海天神|是|6,200|2016-11-23|2018-11-23|2019-1-23|中信证券|11.69%|
|合计|--|6,200|--|--|--|--|11.69%|

二、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|535|2016-11-23|2018-11-23|中信证券|1.01%|
|||890|2018-10-12|2018-11-23|中信证券|1.68%|
|||1,113|2018-7-5|2018-11-23|中信证券|2.10%|
|||540|2018-6-20|2018-11-23|中信证券|1.02%|
|||900|2018-6-5|2018-11-23|中信证券|1.70%|
|合计|--|3,978|--|--|--|7.51%|

三、累计质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押股份占其所持股份比例|
|上海天神|是|6,200|2016-11-23|2019-1-23|中信证券|11.69%|
|||6,800|2017-11-15|2019-10-10|中信证券|12.82%|
|||1,100|2018-6-20|2019-10-10|中信证券|2.07%|
|||1,075|2018-7-5|2019-10-10|中信证券|2.03%|
|||9,449|2018-8-20|2019-8-19|国联证券|17.82%|
|||1,200|2018-9-25|2019-10-10|中信证券|2.26%|
|||2,000|2018-10-26|2019-10-25|兴业证券|3.77%|
|合计|--|27,824|--|--|--|52.46%|

四、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海天神持有公司股份53,035.20万股，占公司总股本的29.81%；本次解除质押后，其累计质押公司股份 27,824万股，占其所持有公司股份的52.46%，占公司股份总数的15.64%。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年12月1日