证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-013新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月18日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2号公司 13楼会议室召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知和材料于2017年4月13日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事八名，其中董事张卫东先生因工作原因不能参会，授权董事长康健先生表决；独立董事王军先生因工作原因不能参会，授权独立董事姚文英女士表决，实际参加表决的董事八名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017-年度独立董事述职报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度生产经营计划》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年固定资产投资、技术研发项目投资计划》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度股权投资计划》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度财务决算方案》表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度财务预算方案》表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度利润分配预案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,846.05万元，截至 2017年 12月 31日，合并报表的未分配
利润余额为 10,176.15万元，资本公积余额为 32,439.81万元。2017年母公司实现净利润-1,175.98万元，截止2017年12月31日，母公司的未分配利润余额为1,172.93万元，资本公积余额为32,758.57万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截止2017年12月31日雪峰科技总股本65,870万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税)，共计658.70万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-019）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度日常关联交易预计事项》的议案
表决结果：同意8票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-016）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度融资计划》的议案
表决结果：同意8票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》。
（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度审计报告》表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度审计报告》。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017年年度报告全文
及摘要》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017年度募集资金使用及存放专项报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-015）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《社会责任专项报告》。
（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《内控审计报告》。
（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会 2017年度履职情况报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《审计委员会2017年度履职情况报告》。
（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年工资总额预算》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司资产处置收益会计政策变更》的议案
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-020）。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年安全生产工作情况报告》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年关于计划向于田县捐赠扶贫资金》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
（二十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备的议案》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2017年度关联方资金占用情况的专项说明》。
（二十六）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017年度股东大会》的议案
同意在 2018年 6月 30日前召开公司 2017年度股东大会，授权公司康健董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2017年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会