江西赣粤高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会
议
资
料
赣粤高速2014年第一次临时股东大会材料
二○一四年六月三十日于南昌
赣粤高速2014年第一次临时股东大会材料
目 录
一、2014年第一次临时股东大会议事日程………………….2二、2014年第一次临时股东大会议题……………………….4三、关于变更同业竞争承诺的议案………………………….5四、关于豁免履行业绩奖励基金和激励计划的议案……….8五、关于进一步明确相关承诺方承诺事项的临时提案……10
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江西赣粤高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议事日程
会议时间：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2014年6月30日（星期一）上午9:30--11:30、下午13:00—15:00。
现场会议时间：2014年6月30日（星期一）下午14:30。
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
会议主持人：董事长黄铮先生
主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议：
1、关于变更同业竞争承诺的议案；
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2、关于豁免履行业绩奖励基金和激励计划的议案；
3、关于进一步明确相关承诺方承诺事项的临时提案。
（二）与会股东发言、提问及答疑。
三、投票表决：
（一）股东表决。
（二）计票人、监票人统计表决票。
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
五、见证律师宣读《法律意见书》。
六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署法律文件。
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2014年第一次临时股东大会议题
一、《关于变更同业竞争承诺的议案》；
二、《关于豁免履行业绩奖励基金和激励计划的议案》；
三、《关于进一步明确相关承诺方承诺事项的临时提案》。
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[赣粤高速2014年第一次临时股东大会议案之一]
关于变更同业竞争承诺的议案
各位股东及股东代表：
根据江西省人民政府赣府字[1997]66号文《关于授权
签订特许权协议的批复》，省人民政府授权省交通运输厅承
诺：在昌九公路、银三角立交、昌樟公路年平均日交通量相
当于或少于四车道 7万辆、六车道 10万辆的条件下，除股
份公司另外书面明确同意的以外，省政府不计划在两旁各
50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同
的特定公路。根据《江西高速公路投资发展（控股）有限公
司与江西赣粤高速公路股份有限公司（筹委会）之承诺协议
书》，公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司
（以下简称“省高速集团”）承诺：在江西省内开展任何业
务中，将不与股份公司竞争。上述承诺仍在履行。
随着江西省深入推进鄱阳湖生态经济区建设和昌九一体化战略，规划新建的高速公路和城市快速通道等与原承诺事项不符，根据中国证监会监管指引及中国证监会江西监管局有关通知，省交通运输厅、省高速集团关于同业竞争的承诺，不符合监管指引的要求，须在 2014年 6月 30日前提出解决方案、变更或规范该承诺事项。
省交通运输厅和省高速集团已书面回复，对于相关承诺
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方同业竞争承诺事项由如下解决方案来变更原有的同业竞争承诺：
（一）省交通运输厅同意省高速集团提出的关于同业竞
争承诺事项的解决方案，即：
1、如存在同业竞争影响并导致利益受损，根据实际影
响情况对赣粤高速实施补助或补贴；
2、对受到影响的路段，支持赣粤高速向省政府争取实
施延长收费期限或调整收费标准的政策。
（二）省高速集团在省交通运输厅回复的基础上，对解
决方案进一步细化和明确，回复由如下解决方案来变更原有
的同业竞争承诺：
1、如存在同业竞争影响并导致利益受损，根据实际影
响情况对赣粤高速实施补助或补贴。
（1）补偿项目：根据现有规划和在建、拟建项目情况，对赣粤高速受同业竞争影响的路段昌九高速公路、昌樟高速
公路给予补偿。
（2）补偿原则：自 2015年起，以受影响路段 2014年
度车辆通行费收入为计算基数、并按相应年度全省高速公路
车辆通行费平均增长率计算该路段应收车辆通行费，应收车
辆通行费与该路段当年实际车辆通行费的差额为现金补偿
额。
（3）补偿年限：现金补偿期限为 5年，即 2015年至
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2019年。
（4）支付方式：现金补偿款每季度支付一次，于公司
定期报告前支付。
2、对受到影响的路段，支持赣粤高速向省政府争取实施延长收费期限或调整收费标准的政策。在收到公司申请后，集团将以正式文件方式向省政府及相关部门积极协调争取调整昌樟高速公路收费标准或延长收费期限。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年 6月 30日
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[赣粤高速 2014年第一次临时股东大会议案之二]
关于豁免履行业绩奖励基金和激励计划的
议案
各位股东及股东代表：
根据江西省人民政府《关于江西赣粤高速公路股份有限公司股权分臵改革有关问题的批复》(赣府字【2006】45号)，公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）在实施股权分臵改革时承诺：提议赣粤高速在股权分臵改革完成后设立业绩奖励基金和激励计划。该项承诺尚未履行。
一、承诺尚未履行的原因
上述业绩奖励基金和激励计划因条件不成熟至今尚未实施，其余股权分臵改革承诺事项均已履行完毕。
二、申请豁免履行的原因
（一）监管要求
根据中国证监会监管指引及中国证监会江西监管局有关通知，省高速集团关于股权分臵改革中作出的设立业绩奖励基金和激励计划的承诺，由于没有明确的履约时限，不符合监管指引的要求，须在 2014年 6月 30日前履行完毕、变更或规范该承诺事项。
（二）公司自身因素
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目前，公司正处于战略转型的攻坚时期。公司一直致力于谋求战略转型，寻求可持续发展主业。近年来，受到国家收费公路政策变化的影响，经营业绩出现了一定的波动。目前设立业绩奖励基金和激励计划尚不能达到《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》中关于“资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健”的要求。
综上，省高速集团和本公司均认为目前尚不宜设立业绩奖励基金和激励计划，也无法确定该承诺履行的具体时间。
根据监管指引的相关要求，如相关承诺方无法对已有承诺作出规范的，可将豁免履行承诺事项提请股东大会审议。基于此，省高速集团已于 2014年 4月 29日书面回复，提议终止该项承诺。
拟提请公司股东大会审议豁免该项承诺。
报告完毕，请予审议。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年 6月 30日
赣粤高速2014年第一次临时股东大会材料
[赣粤高速 2014年第一次临时股东大会议案之三]
关于进一步明确相关承诺方承诺事项的
临时提案
各位股东及股东代表：
为更好地支持赣粤高速发展，拟对相关承诺方作出的承
诺事项第二条进一步明确：“对受到影响的路段，支持赣粤
高速向省政府争取实施延长收费期限或调整收费标准的政
策。2015年，赣粤高速将提出昌樟高速公路调整收费标准
或延长收费期限的申请，同时集团将以正式文件向省政府及
相关部门积极协调争取调整”。
报告完毕，请予审议。
江西省高速公路投资集团有限责任公司
2014年 6月 30日