Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2014-021铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有议案被否决的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召集召开和出席情况
1、本次股东大会于2014年3月20日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。
2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。
本次会议采用采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的提案由公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议提出。
4、召开本次股东大会的通知于2014年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。2014年3月14日公司发布召开本次股东大会提示公告；本次股东大会资料已经公告。
5、本次股东大会现场会议于2014年3月20日上午9:30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票为上海证券交易所开市时间:2014年3月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
6、参加本次股东大会表决的股东及授权代表及其所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：
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|参加现场会议的股东及授权代表人数|3人|
|所持有表决权的股份总数（股）|97,589,622股|
|占公司有表决权的股份总数的比例（%）|13.75%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|13人|
|所持有表决权的股份总数（股）|234,082,603股|
|占公司有表决权的股份总数的比例（%）|32.99%|

7、本公司在任董事 9人，王世根先生、陈彬先生和储忠京先生等 3位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；
本公司在任监事3人，监事张轶煜女士因公务无法出席本次会议，其余监事均出席本次会议；董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；
公司部分高管人员列席了会议。
8、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
9、所有参与投票表决的股东及授权代表（包括参加现场会议的股东及授权代表）均采用网络投票方式进行表决的。
二、议案审议及表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《2013年度董事会工作报告》|234,073,603|100.00%|4,000|0|5,000|0|通过|
|2|《2013年度监事会工作报告》|223,964,132|95.68%|2,000|0|10,116,471|4.32%|通过|
|3|《2013年度财务决算报告》|223,964,132|95.68%|2,000|0|10,116,471|4.32%|通过|
|4|《2013年度利润分配预案》|223,964,132|95.68%|0|0|10,118,471|4.32%|通过|
|5|《2013年年度报告及年度报告摘要》|223,964,132|95.68%|0|0|10,118,471|4.32%|通过|
|6|《2013年度独立董事述职报告》|223,964,132|95.68%|0|0|10,118,471|4.32%|通过|
|7|《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》|223,964,132|95.68%|0|0|10,118,471|4.32%|通过|
|8|《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|223,964,132|95.68%|0|0|10,118,471|4.32%|通过|
|9|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》|223,964,132|95.68%|0|0|10,118,471|4.32%|通过|

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，《2013年度利润分配预案》的分段表决结果如下：
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|投票区段|同意票数|该区段同意比例|反对票数|该区段反对比例|弃权票数|该区段弃权比例|
|持股1%以下|1,503,695|74.37%|0|0|518,300|25.63%|
|其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）|1,503,695|83.87%|0|0|289,100|16.13%|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|0|0|0|0|229,200|100.00%|
|持股1%-5%（含1%）|17,870,837|65.05%|0|0|9,600,171|34.95%|
|持股5%以上（含5%）|204,589,600|100.00%|0|0|0|0|

三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2019-016
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2019年 3月 6日以邮件、电话方式发出，并于 2019年 3月 11日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议案》。
一、借款事项概述
公司董事会同意向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司（以下简称“胜华新能源”）提供总额不超过人民币 3,000万元的借款或贷款担保。具体情况如下：
1、借款或担保对象：东营石大胜华新能源有限公司；
2、借款或担保金额：总额人民币3,000万元；
3、借款或担保期限：不超过一年
4、借款利率：借款利率为银行同期贷款利率
5、借款或担保原因：胜华新能源流动资金需求
6、借款或担保条件：胜华新能源以全部资产（包括但不限于应收账款、存货、固定资产等资产）作为抵押。
二、公司内部履行的审批程序
本事项经公司第六届董事会第七会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。胜华新能源公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关
联交易。
三、借款对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：东营石大胜华新能源有限公司
法定代表人：贾风雷
成立时间：2016年1月19日
注册资本：2,000万元
住所：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西
类型：其他有限责任公司
经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有胜华新能源51%的股权，胜华新能源为公司的控股子公司。
3、截至2018年9月30日，胜华新能源2018年度累计净利润-1,408.10万元。主要资产情况如下：应收账款810.88万元，存货原值 1,792.48万元，固定资产原值7,411.32万元，在建工程546.50万元，以上项目合计 10,561.18万元。
主要负债及所有者权益情况如下：应付账款1,726.65万元，股本2,000.00万元，盈余公积 468.59万元，未分配利润 2,809.20万元，以上项目合计 7,004.44万元。（以上数据未经审计）
四、借款事项对公司的影响
公司为胜华新能源提供借款或贷款担保，充分考虑胜华新能源未来盈利能力与市场需求情况，有助于胜华新能源降低经营成本，提升经济效益。胜华新能源公司是公司的控股子公司，公司能够对胜华新能源的生产经营和资金使用进行控制，且胜华新能源目前的经营稳定。本次提供借款或贷款担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、备查文件
山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-005江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的：公司全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司持有的厦门凤凰创壹软件有限公司21%股权。
交易价格：6,127.80万元。
本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于 2017年 11月 17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司（以下简称“凤凰职教”）公开挂牌转让厦门凤凰21%的股权。相关内容详见《凤凰传媒关于江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的公告》（2017—035）。
二、交易进展情况
凤凰创壹21%股权在江苏省产权交易所公开挂牌期间，收到了由陈源川、林庆平和霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）三方组成的联合受让方提交的申报材料。由于受让方唯一，凤凰创壹21%股权以底价6,127.80万元成交。
根据江苏省产权交易所出具的成交确认函，近日凤凰职教与陈源川、林庆平和霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于厦门创壹股权的国有产权转让合同》。转让后凤凰创壹的股权结构：林庆平持股33%，凤凰职教持股30%，陈源川持股22.2%，陈源浩持股9.8%,霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）持股5%。
本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方介绍
（一）陈源川
身份证号：350128198411080112；住所：厦门海峡国际社区三期33号楼2301室（二）林庆平
身份证号：350211196403070052；住所：福建省厦门市思明区洪莲东二里28号1802室
（三）霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91654004MA77L87R8B；住所新疆伊犁州霍尔果斯边境合作中心配套区上海路2-11-26；执行事务合伙人：江苏睿鑫投资管理有限公司。
四、产权交易合同的主要内容
（一）交易双方
转让方（甲方）：江苏凤凰职业教育图书有限公司
受让方（乙方）:乙方一陈源川、乙方二林庆平、乙方三霍尔果斯万鑫创富股权投资合伙企业（有限合伙）为联合受让方
（二）转让标的
厦门凤凰创壹软件有限公司21%股权
（三）转让价款
根据江苏省产权交易所公开交易程序，甲、乙双方共同确定成交价格为6,127.80万元。
（四）支付方式
1、乙方已交纳的保证金613万元中的80022元在被江苏省产权交易所确定为受让方后已转为向江苏省产权交易所支付的交易服务费。
2、本合同生效之日起 5个工作日内，乙方应将5,522.8022万元款项一次性划入江苏省产权交易所指定的交易专用帐户（开户行：光大银行南京分行营业部，户名：江苏省产权交易所，帐号：76490188000126370）。
3、乙方在履行上述第2款约定后，针对乙方已向江苏省产权交易所提交的保证金扣除交纳的交易服务费后的余款604.9978万元，即转为交易价款。
（五）交易手续费
甲、乙双方分别向江苏省产权交易所支付交易服务费用。
（六）产权交割事项
乙方按照本合同约定支付完毕全部交易价款，并且江苏省产权交易所出具交易凭证后10个工作日内，乙方应办理本次产权转让涉及的工商变更登记手续，甲方配合乙方提供办理工商变更手续所需材料。
五、股权转让对公司的影响
通过本次股权转让，厦门创壹的股权结构进一步优化，有利于对管理层实施更好的激励，有利于其加快业务发展，拓展资本运作空间。按会计准则要求，公司将对所持剩余厦门创壹股权采用公允价值计量，本次转让实现投资收益约2380万元，具体金额以审计机构确认的结果为准。
六、备查文件
《关于厦门创壹股权的国有产权转让合同》
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-031广州白云电器设备股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的。金融工具相关会计政策于2019年1月1日变更。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
一、会计政策变更的概述
2017年，财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述新修订的准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
根据相关规定，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2019年4月29日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（6）金融工具披露要求相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更对公
司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司于2019年4月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表如下意见：本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
公司于2019年4月29日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会发表如下意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1.《广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
2.《广州白云电器设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》；
3.《广州白云电器设备股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2019年 4月30日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-049
中国高科集团股份有限公司
关于获得政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
经中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关部门确认，2019年
11月16日至2019年12月23日期间，公司下属子公司累计获得与收益相关的政府补助1,001,763.40元（数据未经审计）。具体情况如下：
单位：元
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|编号|公司名称|补助项目|补助依据|补助金额|到账时间|
|1|广西英腾教育科技股份有限公司|瞪羚企业、科技型中小企业奖励|柳州高新技术产业开发区管理委员会关于发放2019年第一批促进企业科技创新发展扶持资金的通知柳高新[2019]10号|330,000.00|2019/11/21|
|2|广西英腾教育科技股份有限公司|促进企业科技创新发展扶持资金|柳州高新技术产业开发区管理委员会关于发放2019年第一批促进企业科技创新发展扶持资金的通知柳高新[2019]10号|200,000.00|2019/11/21|
|3|广西英腾教育科技股份有限公司|高新技术企业奖励|柳州高新技术产业开发区管理委员会关于发放2019年第一批促进企业科技创新发展扶持资金的通知柳高新[2019]10号|250,000.00|2019/11/22|
|4|广西英腾教育科技股份有限公司|智慧教育云项目技术创新奖励|柳东新区企业财政专项扶持资金项目验收证书（验收单位：柳东新区工业和信息化局）|130,500.00|2019/11/25|
|5|广西英腾教育科技股份有限公司|社保补贴|桂政发《广西壮族自治区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作》桂政发（2017）48号|41,263.40|2019/12/23|
|6|广西英腾教育科技股份有限公司|社保补贴、就业补贴|桂政发《广西壮族自治区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作》桂政发（2017）48号《广西壮族自治区人民政府就业补助资金管理办法》桂人社规（2018）5号文件|50,000.00|2019/12/23|
|合计||||1,001,763.40|--|

二、补助的类型及其影响
公司自2019年11月16日至2019年12月23日获得与收益相关的政府补助
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-049
合计1,001,763.40元，按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，已计入“其他收益”或“营业外收入”科目。上述政府补助资金将对公司2019年度的经营业绩产生正面影响，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年12月25日
股票代码：600821 股票简称：津劝业
天津劝业场（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二○一八年十月
2 018年第二次临时股东大会
会 议 议 案
关于修订《董事会议事规则》的议案
依据证监会发布的修订后《上市公司治理准则》，经公司党委研究提议，结合本公司实际情况，董事会对公司《董事会议事规则》拟作如下修订：
增加第三条前置程序
党委集体研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项应当由党委集体研究讨论后，再由董事会做出决定。
上述条款增加后，公司《董事会议事规则》相关条款顺序号相应顺延。
以上议案，请审议。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-017贵州钢绳股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 1日收到华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）通知，华安基金于2015年3月31日通过上海证券交易所交易系统减持公司流通股份 11,167,192股，减持比例为公司总股本的4.556%。其中：通过上海证券交易所连续竞价减持公司流通股份 2,167,192股，减持比例为公司总股本的0.884%,成交价格均价为 13.4236元/股;通过上海证券交易所大宗交易减持公司流通股份 9,000,000股，减持比例为公司总股本的3.672%,减持均价 12.94元。
本次权益变动前，华安基金持有公司股份 15,849,992股，占公司总股本的比例为6.467%，为无限售流通股。
本次权益变动后，华安基金持有公司股份 4,682,800股，占公司总股本的比例为1.911%，为无限售流通股。
二、所涉及后续事项
本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后，华安基金管理有限公司不再是持有公司5%以上股份的股东。
公司根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《贵州钢绳股份有限公司简式权益变动报告书》（减持）
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-033
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015年 6月 2日发出。
（三）本次董事会会议于 2015年 6月 12日在公司四楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举江津女士为公司董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生了董事会各专门委员会成员，名单如下：
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|序|委员会名称|主任委员|委 员|
|1|战略委员会|江 津|谷安东、陈 青（独董）|
|2|审计委员会|蒋亚苏（独董）|吕 维、但晓敏、耿利航（独董）|
|3|提名委员会|陈 青（独董）|谷安东、吕 维、蒋亚苏（独董）|
|4|薪酬与考核委员会|耿利航（独董）|谷安东、刘勤勤、陈 青（独董）|
|5|风险控制委员会|谷安东|刘勤勤、张 漫、但晓敏|

以上各专门委员会委员任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长江津女士提名，董事会聘任谷安东先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理谷安东先生提名，董事会聘任张漫先生、张志华先生、曾辉先生为公司副总经理，聘任但晓敏女士为公司副总经理、财务总监，上述副总经理、财务总监任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长江津女士提名，董事会聘任张漫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
6、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》
根据董事会秘书张漫先生提名，董事会聘任刘爽朗先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第六届董事会届满之日止。
三、独立董事意见情况
公司三名独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航对本次会议审议的1－5项议案发表独立意见表示同意。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015年 6月 13日
附：简历
一、董事长简历：
江津，女，52岁，现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事长。
二、高级管理人员简历：
谷安东，男，57岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、重庆渝涪高速公路有限公司董事、董事长；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长、总经理，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。
张漫，男，45岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、副总经理、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
张志华，男，46岁，曾任重庆通信学院学员队教导员、教练营营长、系副主任（副团）；现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼任综合管理部经理。
曾辉，男，52岁，曾任重庆路桥股份有限公司工程部主任、工程建设分公司经理、项目管理部经理、总经理助理兼项目管理部经理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。
但晓敏，女，39岁，曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务总监，重庆渝涪高速公路有限公司董事。
三、董事会秘书简历
张漫，男，45岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
四、证券事务代表简历
刘爽朗，男，37岁，曾在重庆路桥股份有限公司证券部、投资管理部工作，现任重庆路桥股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-070福建火炬电子科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年9月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年9月17日以电子邮件等方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用募集资金 118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会二○一六年九月二十三日
南南威威软软件件股股份份有有限限公公司司
反反舞舞弊弊与与举举报报制制度度
2017年3月22日公司第三届董事会第一次会议审议通过
中国·泉州
二〇一七年三月
南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度目 录
南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度南威软件股份有限公司
反舞弊与举报制度
第一章总则
第一条为加强南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，防治舞弊行为，降低公司风险，规范公司行为，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、监事、高管及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益行为的发生。
第二章舞弊的概念及形式
第三条本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。
第四条损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
（一）收受贿赂或回扣；
（二）将正常情况下可以使公司合法获利的交易事项转移给他人；
南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度（三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资财；
（四）使公司为虚假的交易事项支付款项；
（五）故意隐瞒、错报交易事项；
（六）伪造、变造会计记录或凭证；
（七）泄露公司的商业或技术秘密；
（八）未经授权，以公司名义进行各种活动；
（九）其他损害公司经济利益的舞弊行为。
第五条谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家、其他组织、个人或股东利益的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：（一）贪污、收受贿赂或回扣；
（二）侵占、挪用、盗窃公司资产；
（三）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；
（四）故意隐瞒、谎报交易事项，使公司为虚假的交易事项支付款项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（五）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
（六）隐瞒或删除应对外披露的重要信息；
（七）泄露公司的内幕信息或公司的商业、技术秘密；
（八）公司董事、监事、高级管理人员滥用职权以权谋私；
（九）其他损害公司经济利益或谋取组织不当经济利益的舞弊行为；
第三章反舞弊的工作重点和责任归属
第六条公司将下列情形作为反舞弊工作的重点：
（一）未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用公司资产，牟取不当利益。
（二）在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者故意重大遗漏等。
（三）董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权。
（四）公司相关部门或人员串通舞弊。
南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度第七条公司管理层应对舞弊行为的发生承担责任。管理层负责建立、健全并有效实施包括舞弊风险评估和预防舞弊在内的反舞弊程序和控制并进行自我评估。
公司管理层承担对公司全面的反舞弊工作协调和指导工作；公司指定审计部为反舞弊工作常设机构，具体组织公司范围内（含分、子公司）的反舞弊工作；各业务部门承担本部门的反舞弊工作。
第四章舞弊的预防和控制
第八条公司管理层应当倡导诚信正直的企业文化，营造反舞弊的企业文化环境，建立健全预防舞弊在内的内部控制体系。
第九条公司管理层应评估可能发生的舞弊风险并建立具体的控制程序和机制，设立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对舞弊行为采取适当且有效的补救措施。
第十条公司人力资源管理部门对准备聘用或晋升到重要岗位的人员进行背景调查，例如教育背景、工作经历、犯罪记录等。
第十一条公司审计部负责对舞弊和举报的接收、调查、报告和提出处理意见，并接受来自董事会、监事会、审计委员会的监督。
第五章舞弊案件的举报、调查、报告
第十二条公司审计部为反舞弊工作常设机构，协助公司管理层建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，负责管理舞弊案件的举报电话、举报信件、电子邮件，接收员工或外部第三方相关人员实名或匿名举报，开展案件内部评估、实施案件调查，形成书面记录并将案件调查结果及时向公司管理层或董事会报告。审计
南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度部应将举报渠道（举报电话、电子邮箱等）对外公布，保障举报渠道通畅，并对举报和调查处理后的舞弊案件材料及时归档。
第十三条公司内部员工和外部相关人员可通过举报电话、电子信箱、信件等途径举报公司内部或相关舞弊案件，包括违反职业道德情况的投诉、举报信息。
第十四条对涉及非高层管理人员的实名举报，审计部自接到举报后，在3个工作日内上报公司总经理，按照指示展开调查处理；对涉及非高层管理人员的匿名举报，审计部自接到举报后，在 3个工作日内进行内部评估，并决定是否上报总经理。
第十五条对涉及高层管理人员的举报，审计部自接到举报后，在3个工作日内上报董事会，由董事会决定进一步调查的事项。必要时可成立特别调查小组或聘请外部专业人员开展调查。
第十六条对于涉及非高层管理人员舞弊的调查结果，审计部上报给公司总经理；对于涉及高层管理人员舞弊的调查结果，审计部上报给董事会。
第十七条公司总经理对非高层管理人员的舞弊行为做出处罚决议；董事会对高层管理人员的舞弊行为做出处罚决议。
第十八条接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员不得擅自向任何部门及个人提供投诉举报人的相关资料及举报内容；确因工作需要查阅投诉举报相关资料的，查阅人员必须对查阅的内容、时间、查阅人员的有关情况在公司审计部进行专门登记。
第十九条举报人在协助调查工作中应受到保护。公司禁止任何非法歧视或报复行为，或对于参与调查的员工采取敌对措施。对违规泄露投诉举报人信息或对投诉举报人采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同；触犯法律的，移送司法机关依法处理。
南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度第二十条 对于实名举报，无论是否会立项调查，审计部应及时将舞弊案件的调查处理结果向举报人进行通报。
第二十一条公司应坚持惩防并举，重在预防的原则，建立健全内部控制体系，加强内部审计监督。审计部应将对外投资、重大采购和出售资产、财务报告和信息披露等作为审计重点，合理关注和检查公司内部可能存在的舞弊行为，并将反舞弊工作内容列入年度审计工作报告。
第六章舞弊的补救措施及处罚
第二十二条发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，对发生舞弊案件的环节进行评估并改进，必要时由责任部门向公司高管层提交改进控制的书面报告，以预防舞弊行为的再次发生。
第二十三条对证实有舞弊行为的员工，公司按相关规定予以相应的行政纪律处分；行为触犯法律的，移送司法机关依法处理。
第七章附则
第二十四条本制度由公司董事会解释。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十六条本制度未规定的有关事宜，按照适用的有关法律法规及其他规范性文件执行，与后者有冲突的，按照后者的规定执行。
南威软件股份有限公司 反舞弊与举报制度第二十七条本制度如与日后不时修订的法律、法规、规范性文件的要求相冲突的，则公司应按照有效的法律、法规、规范性文件的规定执行，并及时修订本制度。
江苏康缘药业股份有限公司
独立董事关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的事前认可意见
作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们对《关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》的相关资料进行事前审阅，现发表如下意见：
1、公司受让控股股东江苏康缘集团有限责任公司持有的江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权，有利于公司未来强化南京研发中心、建设南京总部，吸引优秀研发及管理人才，创造更多研发合作契机，同时有利于公司减少与控股股东的关联交易。
2、该议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
我们一致同意提交公司董事会审议。
独立董事：董强、杨政、仲伯华2019年4月9日
（本页无正文，为《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
董强: 杨政:
仲伯华:
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-041联美量子股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债（第一期）
进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东可交换债进入换股期的基本情况
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“联美控股”）控股股东联众新能源有限公司（以下简称“联众新能源”）于 2019年 6月 11日完成发行联众新能源 2019年非公开发行可交换公司债（第一期）(以下简称“本期债券”)。债券简称：19联众 EB债券代码：137081，本期发行规模为 5亿元。本期债券的期限为 3年，初始换股价格为 10.64元/股，第一年票面利率为0.5%，第二年票面利率为1%，第三年票面利率1.5%，本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满 6个月后及 2019年 6月 6日后的第一个交易日孰晚起至债券摘牌日前一交易日止。(详见 2019年 6月 13日登载于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站之《联美量子股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》)
根据有关规定和《联众新能源有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券将于 2019年 12月 12日进入换股期，换股期限自 2019年 12月 12日至本期债券
摘牌日前一交易日（2022年 6月 10日）。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
二、对上市公司的影响
截止本公告披露日，联众新能源及其一致行动人联美集团有限公司共持有公司股份 1,629,459,961股（含联众新能－国泰君安－19联众 EB担保及信托财产专户），占公司已发行总股份的71.21%。
进入换股期后，联众新能源所持有的公司股份可能会因债券持有人选择换股而减少，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。本次换股不影响联众新能源的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注因其可交换债券投资者换股导致所持有公司股份发生变更的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会 2019年 12月 7日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-070
南京熊猫电子股份有限公司
关于控股股东方增持公司股份的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增持计划
2015年7月9日和7月20日，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）接到南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”，目前持有公司控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）100%股份，是熊猫集团的控股股东）关于增持公司股份计划及实施情况的通知，增持计划具体内容如下：
（一）A股增持计划
拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理的方式增持南京熊猫 A股，增持金额不低于1.50亿元，增持时间最长不超过12个月。
（二）H股增持计划
根据中国证监会及香港证监会的有关规定，未来 12个月内根据证券市场情况适时增持南京熊猫H股。
增持计划的具体内容详见公司于2015年7月10日和7月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于控股股东方增持公司股份计划的公告》（临2015-043）和《南京熊猫关于控股股东方增持公司股份的公告》（临2015-046）。
二、增持计划延期
2016年7月27日，公司接到中电熊猫关于增持计划延期的通知，基于对南京熊猫未来发展的信心，中电熊猫将本次增持计划期限延长6个月。
增持计划延期的具体内容详见公司于2016年7月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于控股股东方增持公司股份计划延期的公告》（临2016-042）。
三、增持进展情况
根据前述增持计划及增持期限延长的安排，自2015年7月17日至2016年11月22日，中电熊猫通过在证券公司设立的定向资产管理计划，在二级市场累计增持南京熊猫6,723,325股A股，占公司总股本的0.74%，增持金额人民币9,853.72万元；
累计增持南京熊猫8,646,000股H股，占公司总股本的0.95%，增持金额港币5,609.11万元；增持股份合计占总股本1.69%。
截止目前，中电熊猫直接持有公司45,939,011股A股，占公司总股本的5.03%，直接持有公司8,646,000股H股，占公司总股本的0.95%，直接持股合计占公司总股本的5.98%；通过熊猫集团间接持有公司210,661,444股A股，占公司总股本的23.05%；合计持股比例为公司总股本的29.03%。
中电熊猫上述增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
中电熊猫承诺，按照增持计划及增持期限延长的安排，继续实施增持并完成增持计划，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、其他情况说明
于 2016年 11月 10日至 11月 22日，中电熊猫通过在证券公司设立的定向资产管理计划，在二级市场增持了公司 1,248,500股 A股和 1,150,000股 H股。
增持事项的具体内容详见公司于2016年11月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于控股股东方增持公司股份的公告》（临2016-069）。
本次增持事项为中电熊猫继续实施其2015年7月9日和7月20日发布的增持计划，及2016年7月27日将增持计划期限延长后的正常安排，并非执行新的股份增持计划。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注中电熊猫所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-101盛屯矿业集团股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有上市公司 528,552,794股，占公司股份总数的22.90%，所持上市公司股份累计质押数量为369,201,649股，占其持有公司股份数量的69.85%。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年11月18日接到控股股东深圳盛屯集团通知，获悉其所持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳盛屯集团有限公司|是|14,970,000|否|是|2017年8月1日|2020年7月31日|国融证券股份有限公司|2.83|0.65|子公司新能源板块锂多金属矿的开采及补充锂电池生产的流动资金|

2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，控股股东深圳盛屯集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|已质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|
|深圳盛屯集团有限公司|528,552,794|22.90|354,231,649|369,201,649|69.85|15.99|161,681,649|0|110,335,732|0|
|姚雄杰|60,780,323|2.63|60,395,000|60,395,000|99.37|2.62|0|0|0|0|
|合计|589,333,117|25.53|414,626,649|429,596,649|72.90|18.61|161,681,649|0|110,335,732|0|

4、深圳盛屯集团未来半年和一年内分别到期的质押情况
||||||
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|到期时间|到期的质押股份数量(股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股份比例（%）|对应的融资余额（万元）|
|半年内|84,950,000|16.07|3.68|18,765|

||||||
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|一年内|187,520,000|35.48|8.12|58,765|

深圳盛屯集团资信状况良好，具备资金偿还能力，将通过自有资金归还上述款项。
5、深圳盛屯集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
6、深圳盛屯集团股票质押对上市公司的影响
深圳盛屯集团股票质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；不会对股东向上市公司委派董事席位、上市公司的独立性产生重大影响，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响。
深圳盛屯集团在公司发行股份购买四环锌锗科技股份有限公司（现更名为“四川四环锌锗科技有限公司”）股权时进行了业绩承诺补偿约定，如若触及业绩承诺补偿条款，深圳盛屯集团将以该次交易中获得的上市公司股份对公司进行补偿，若股份数量不足以补偿的，以现金进行补偿。本次质押不涉及深圳盛屯集团在该次交易中获得的上市公司股份，因此不会对其履行业绩补偿义务的能力产生重大影响。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年11月19日
华林证券有限责任公司关于莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
华林证券有限责任公司(以下简称
“华林证券”
或
“保荐机构”
)作
为莱克电气股份有限公司(以下简称
“莱克电气”
或
“公司”
)首
次公丌发行股票并上市的保荐机构,根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(⒛13年
修订)》
等有关规定,对
莱克电气使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金的事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下
:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准
(证监许可[2015]709号),莱
克电气首次公开发行股票4,100万股,每股发行价格为19.08元/股,募集资金总额为 78,228万元,扣
除发行费用3,027.57万元后,募
集资金净额为75,⒛0.43万元。上述募集资金到位情况己经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于
⒛15年5月8日
出具了
“
XYZH″01娟HA10∞△
2”
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
“
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于年产
800万台家 ”
居环境清洁电器扩产项目等四个项目;募集资金专户开户情况及募集资金到位时的存储金额如下
:
单位:万元募投项目 开户行 账号 账户金额年产800万台家居环境中国工商银行股份有限公司苏州
1102021119000739456 39,952.81清洁电器扩产项日 高新技术产业开发区支行
年产
1,⒛0万台微特电
中信银行股份有限公司苏州高新
技术研发检测中心及信
中国农业银行股份有限公司苏州
息管理系统升级项日
高新技术产业开发区支行
105476o1o4oo34667
国内营销网络建没项目
上海银行股份有限公司苏州分行
37000303oo2581972
4,674.62为保证项目的顺利进行,在募集资金到位之前,公司将利用自筹资金先行投入,在募集资金到位后,利用募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金低于投资金额,在
不改变拟投资项目的前提下,公
司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位之前己由公司以自筹资金先期投入,截止⒛15年5月⒛日,公司募集资金投资项目自筹资金累计投入及本次拟置换金额为50,668.71万元,具
体情况如下
:
单位:
:
万
丿J兀元序号
项日名称
自筹资金已
本次置换金额预先投入金额
1
年产800万台家居环境清洁电器扩产项目
19,614.89 19,614.899乙 年产1,⒛0万台微特电机扩产项日
20,38o,72 20,380,72 3 技本u⒈发检测中心及信息管理系统升级项日
7,505.50 7,505.5o 4 国内营销网络建设项目
3,167.6o 3,167.6o合计
50,668.71
50,668.71信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并
出具了XYZH″015sHA1oo13号
《莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
四、法定程序的履行情况
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金事项,已经公司第三届董事会第十一
次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为
:
1、
本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过;监事会、独立董事均发表了明确同意的意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年
修订)》等有关规定
;
2、
莱克电气本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形
;
3、
本保荐机构将持续关注公司置换后剩余的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上,保荐机构对莱克电气本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
(本页无正文,为
《华林证券有限责任公司关于莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页
)
保荐代表人
:
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2014-001中国铝业股份有限公司 2013年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润预计为人民币100,000万元左右。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-823,375万元。
（二）每股收益：人民币-0.61元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）公司进一步控制成本支出，氧化铝产品制造成本同比下降9%左右，电解铝产品制造成本同比下降5%左右。
（二）公司进一步优化资产结构，实现公司业务向产业链前端和价值链高端发展的目标，平衡长短期利益，通过处置铝加工企业股权及资产、中铝铁矿控股有限公司股权获得收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号 2019-010
河北金牛化工股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2019年4月16日在石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开。会议通知已于 10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于公司 2019年第一季度报告的议案
经对公司编制的《公司 2019年第一季度报告》审核，监事会一致认为：
1、《公司2019年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、《公司 2019年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于核销资产的议案
（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于公司监事会换届选举的议案
公司第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，拟提名王万强先生、刘红立先生（监事候选人简历见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人并提交公司 2018年年度股东大会审议。
按《公司章程》规定，监事会将股东代表监事候选人提交公司股东大会以累积投票制表决。
公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会二○一九年四月十八日附件：
股东代表监事候选人简历
王万强，男，1977年 10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北金牛化工股份有限公司董事、副董事长。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，河北金牛化工股份有限公司监事会主席。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
刘红立,男，1974年 9月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司财务科科长，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司山西金谷煤矿工作处主任会计师，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北航空投资集团有限公司资本运营部部长，现任河北航空投资集团有限公司财务部部长，河北金牛化工股份有限公司监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。