天津膜天膜科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开十一次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|赵息|独立董事|11|11|0|0|否|

2016年度，公司共召开四次股东大会，本人出席股东大会会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|赵息|独立董事|4|3|0|1|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人
认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2016年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
1、2016年 1月 29日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，本人就关于向参股子公司提供借款议案发表了独立意见。
2、2016年4月7日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，本人就关于聘任何文杰先生为公司副总经理事项及其薪酬认定情况发表了独立意见。
3、2016年4月11日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，本人就关于公司2015年度关联交易事项，关于续聘2016年度审计机构，关于2015年度内部控制自我评价报告，关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况，关于2015年度募集资金存放与使用情况，关于2015年度利润分配情况发表了独立意见。
4、2016年8月9日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，本人就关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、关于公司 2016年上半年关联交易情况发表了独立意见。
5、2016年9月28日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，本人就关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了
事先认可意见及独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部控制、募集资金使用等进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查。具体参会审议情况如下：
1、2016年1月26日，公司召开了董事会审计委员会2016年第一次会议，
本人审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的议案》，《OA系统运行情
况的议案》及《2015年部分分子公司情况的议案》共三项议案。
2、2016年4月8日，公司召开了董事会审计委员会 2016年第二次会议，本人审议通过了《2015年度内部控制自我评价的议案》、《部分工程项目内部审计情况的议案》及《续聘2016年度审计机构的议案》共三项议案。
3、2016年 8月 1日，公司召开了董事会审计委员会 2016年第三次会议，本人审议通过了《2016年第一季度募集资金使用情况的议案》、《2016年半年度募集资金使用情况的议案》及《2016年5月底存货情况的议案》共三项议案。
4、2016年12月5日，公司召开了董事会审计委员会 2016年第四次会议，本人审议通过了《2016年前三季度募集资金使用情况的议案》、《2016年 8月底应付账款情况的议案》、《2016年 9月底工程项目收款情况的议案》及《工程采购供应商库存情况的议案》共四项议案。
本人严格按照《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》、《天津膜天膜科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，积极做好相关的审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为公司第二届董事会提名委员会委员，按照《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》、《天津膜天膜科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了公司于2016年3月2日召开的董事会提名委员会2016年第一次会议，本人审议通过了《关于拟聘任何文杰先生为公司副总经理的议案》，履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司信息披露工作，监督公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，不断深入学习，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权，保护投资者权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的精神，本人对公司进行了多次现场考察，并通过与公司其他董事及管理层的沟通，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极利用自身专业知识为公司经营献计献策；关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，真实、及时、准确地完成信息披露工作，促进公司发展的同时也维护了投资者的利益。
六、学习情况
本人于2016年3月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，同时研读了关于信息披露的新要求，加强了本人的履职能力。
七、其他工作情况
1、本年度，本人未提议召开董事会。
2、本年度，本人未提议解聘会计师事务所。
3、本年度，本人未提议聘请审计机构或咨询机构。
八、总结
作为公司独立董事，2016年我本着诚信尽责的精神，积极参加公司股东大
会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，履行独立董事的义务，切实维护所有股东特别是中小股东的合法权益。
2017年，本人将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，加强同其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管理情况，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我履职期间给予的积极有效的配合和支持，衷心希望公司在未来能以更好的经营业绩回报广大股东。
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事：
赵息
2017年3月15日