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浙江水晶光电科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就本年度的工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了第三届监事会第三次至第八次，共六次监事会会议。具体情况如下：
（一）2013年1月17日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
（二）2013年4月17日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2012年监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度募集资金使用的专项报告》、《关于对公司2012年度内部控制制度自我评价的意见》、《2012年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所的议案》、《2013年度监事薪酬方案》和《2012年年度报告及摘要》共八项议案，并提交股东大会审议批准。
（三）2013年4月22日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2013年第一季度报告》和《关于核实公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》两项议案。
（四）2013年8月20日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要、《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项说明》两项议案。
（五）2013年10月24日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《2013年第三季度报告》议案。
（六）2013年12月27日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次现金
及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》和《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告与资产评估报告等的议案》共五项议案，并提交股东大会审议。
二、监事会对公司2013年度工作的核查评价
1、公司运作情况：
2013年，公司监事共列席了公司八次董事会和三次股东大会会议，对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有效的监督。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事和经营管理层恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：
监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督和检查，认真核查了公司定期报告和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司2013年度财务决算报告真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的无保留意见的《审计报告》是客观公允的，监事会对此没有异议。
3、募投项目的检查情况：
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用管理进行了监督和检查，认为：公司严格按照《募集资金管理方法》，对募集资金进行专项存储和使用。公司募集资金使用按照预定的计划实施，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形，且《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际，审核无异议。
4、关联交易检查情况：
公司因建设公共租赁房与控股股东星星集团有限公司下属全资子公司台州星星置业有限公司之间发生建设公共租赁房建设费用的关联交易，报告期内实际发生交易金额为 1210万元，该关联交易在三年内完成，预计总额不超过人民币4,000万元。公司建设公共租赁房为稳定员工队伍，留住人才、引进人才，对公司长期稳定发展提供了有力的保障。本次建设公共租赁房发生的关联交易遵循建设成本价格定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，
不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
此外，2013年公司与与控股股东关联企业也产生日常后勤保障、物业管理、厂房租赁等关联交易。
5、公司收购、出售资产情况：
2013年10月，公司拟以现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，购买浙江方远夜视丽反光材料有限公司100%的股权。该交易相关议案已得到公司董事会和股东大会的审核通过，2014年4月已获得中国证监会审核通过。
报告期内，公司无实际发生收购、出售资产的情况。
6、公司对外担保情况
2013年度公司无对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
7、对回购注销部分限制性股票及股权激励对象名单的核查意见
公司董事会第三届第三次会议审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会审查确认公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，离职对象李清已不符合激励条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
公司监事会对董事会第三届第五次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》中可解锁激励对象名单进行了核查，认为公司58位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况：
报告期内,监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督,认为:公司相关部门能够严格按照《内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作。报告期内未发现有相关知情人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形，充分保证了公司信息披露的公平、公开与公正，切实维护了广大投资者的合法权益。
9、公司内部控制情况：
监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司不断健全和完善的内部控制体系，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实，有效地反映其内
部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，依法履职，加强监督职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2014年4月22日
控股子公司继续租赁部分募投项目设备的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
控股子公司继续租赁部分募投项目设备的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宜安科技第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于控股子公司东莞心安精密铸造有限公司继续租赁公司部分募投项目设备的议案》进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]641号文核准，公司向社会公开发行2,800万股人民币普通股（A股），发行价格为每股12.80元。募集资金总额为人民币 35,840万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 324,149,885元，超募资金净额为58,091,685元。中审国际会计师事务所有限公司已于 2012年 6月 13日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字（2012）01020133号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
公司募集资金投资项目是在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的“轻合金精密压铸件产业化项目”，该项目投资总额为 26,605.82万元，项目建设地为东莞市清溪镇银泉工业区，实施方式为：公司在其原有土地上新建车间厂房及其他相关配套基建，利用公司现有研发技术实力，建设相应新型轻合金材料压铸生产线以及相应的配套回收及后处理等生产设备和设施。
为提高募投项目资金使用效率，更好更快地将已到位募投机器设备投入生
控股子公司继续租赁部分募投项目设备的核查意见产，尽早回报全体股东，公司在原有土地新建车间厂房及其他相关配套基建上实施轻合金精密压铸件产业化项目的同时，将轻合金精密压铸件产业化项目部分已到位募投项目设备（3台压铸机、13台周边设备及 12台冲床，账面原值为3,054,743.56元）出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“心安精密”），由心安精密在其场所使用承租的上述募投项目设备设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件，设备租赁期限至 2016年 3月 12日。公司于2014年3月13日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施方式的议案》，公司独立董事、原持续督导的保荐机构分别对此议案发表了同意意见。
二、继续租赁部分募投项目设备的原因及对公司的影响
（一）继续租赁部分募投项目设备的原因
1、公司募投项目厂房建成并投入生产使用，但随着消费电子、汽车制造行业的蓬勃发展及公司对这两大业务的持续拓展，公司消费电子、镁铝合金汽车产品业务规模不断扩大，公司现有的生产场地无法满足其发展需求。公司继续租赁部分募投项目设备予心安精密，可以避免募投项目设备闲置以及心安精密新增设备投入对运营资金的占用，保持低成本竞争优势。
2、根据实际生产需求，满足消费电子领域部分知名客户（如三星）特殊要求（即供应商必须有独立的消费电子生产场所和独立管理），与三星等国际知名客户保持长期的合作关系，有利于做大做强消费电子业务。
（二）继续租赁部分募投项目设备对公司的影响
心安精密继续租赁公司部分募投项目设备，不影响募集资金投资项目的正常进行，在实质上未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，有利于提高募投项目设备使用效率，更好满足部分客户需求，保持与客户的长久合作关系，做大做强公司消费电子业务，符合全体股东的利益。
三、设备租赁合同主要条款
控股子公司继续租赁部分募投项目设备的核查意见（一）租赁设备及账面原值：部分募投项目设备（3台压铸机、13台周边设备及12台冲床，账面原值为3,054,743.56元）和非募投项目设备（3台压铸机及 16台周边设备，账面原值为 7,574,085.46元），上述设备账面原值总计为10,628,829.02元。
（二）租金：每月含税租金 75,920元（大写：柒万伍仟玖佰贰拾元），心安精密根据设备租赁合同约定按月支付租金。
（三）租赁期限：2016年3月13日至2018年3月12日
（四）生效条件：设备租赁合同自公司与心安精密双方签字加盖公章之日起生效。
在上述租赁期限届满之前，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关募投项目的规定将出租给控股子心安精密的募投项目设备（3台压铸机、13台周边设备及12台冲床，账面原值为3,054,743.56元）全部收回至公司募投项目建设所在地实施轻合金精密压铸件产业化项目，确保维护全体股东的利益。
四、相关审核和批准程序
2016年3月25日，公司召开第二届董事会第二十五次及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司东莞心安精密铸造有限公司继续租赁公司部分募投项目设备的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意意见。
上述议案经公司董事会审议批准即可，无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了控股子公司继续租赁公司部分募投项目设备的相关信息披露文件、董事会、监事会的议案、决议文件等，查阅了独立董事关于本事项的独立意见，对控股子公司继续租赁公司部分募投项目设备相关情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
控股子公司继续租赁部分募投项目设备的核查意见1、公司将部分募投项目设备继续出租给控股子公司心安精密使用是公司基于公司业务发展的实际情况及部分消费电子领域客户的特殊需求而作出的调整。
2、公司将部分募投项目设备继续出租给控股子公司心安精密使用事项已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序及相关信息披露义务。
3、公司将部分募投项目设备继续出租给控股子公司心安精密使用，有利于提高募投项目资金使用效率，满足公司消费电子业务需要，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。在实质上没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定。
本保荐机构同意公司将部分募投项目设备继续出租给控股子公司心安精密使用。
控股子公司继续租赁部分募投项目设备的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东莞宜安科技股份有限公司控股子公司继续租赁部分募投项目设备的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
吴梅山 付小楠
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
武汉华中数控股份有限公司保荐总结报告书
国泰君安证券股份有限公司
关于武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之保荐总结报告书
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|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|保荐机构编号|Z29131000|
|年报披露时间|2015年4月21日|
|申报时间|2015年4月21日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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||情况|内容|
|保荐机构名称||国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址||上海市浦东新区商城路 618号|
|主要办公地址||上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 20层|
|法定代表人||万建华|
|联系人||刘欣、孙小中|
|联系电话||021-38676169、021-38676495|
|其他||首发上市持续督导期内，保荐机构及保荐代表人均无变更|

武汉华中数控股份有限公司保荐总结报告书
三、发行人基本情况
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||情况||内容|
|发行人名称||武汉华中数控股份有限公司||
|证券代码||300161.SZ||
|注册资本||人民币16,174.5万元||
|注册地址||武汉市东湖开发区华工科技园||
|主要办公地址||武汉市东湖开发区华工科技园||
|法定代表人||陈吉红||
|实际控制人||华中科技大学||
|联系人||肖飞燕||
|联系电话||027-87180605||
|本次证券发行类型||首次公开发行 A 股||
|本次证券发行时间||2010年12月31日||
|本次证券上市时间||2011年1月13日||
|本次证券上市地点||深圳证券交易所||
|其他||无||

四、保荐工作概述
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||项 目||情况|
|1、保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作||（1）尽职推荐工作：保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其发起人、控股股东及实际控制人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对华中数控的保荐工作。（2）持续督导期间：2011 年1月华中数控首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司的具体情况确定了持续督导的内容、重点和计划，并承担了以下相关工作：督导华中数控规范运作，关注公司内部控制制度完善和内部控制运行情况；督导华中数控履||

武汉华中数控股份有限公司保荐总结报告书
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||行信息披露义务，审阅公司定期报告与临时公告等信息披露文件，重点关注其相关信息披露的真实、准确、完整；督导华中数控募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见；定期或不定期对华中数控进行现场检查，及时向深交所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|（1）尽职推荐阶段：华中数控能够按照相关法律法规及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。（2）持续督导阶段：1、募集资金使用管理方面，华中数控能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单。2、公司能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。3、信息披露审阅方面，华中数控能够根据有关法律、法规的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅，重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|（1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。（2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。|
|4、发行人年报披露情况|持续督导期内，华中数控能够及时披露历年的年度报告，年报格式规范，内容准确、完整、充分，不存在应披露而未披露的信息。公司能够严格按照证监会、交易所的相关规定和公司内部的各项制度履行批准及公告流程，公司的管理层能够勤勉尽职的履行各自的工作职责。持续督导期内，华中数控业务稳定发展，营业收入稳步提高，很大程度上保障了投资者的利益。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对公司的保荐职责期间未发生重大事项。
六、尚未完结的保荐事项
武汉华中数控股份有限公司保荐总结报告书
国泰君安对华中数控首次公开发行股票持续督导期已届满，但由于截至2014年12月31日，华中数控募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构将按照有关规定就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任，直至华中数控首次公开发行股票募集资金全部使用完毕。
七、其他申报事项
无。
（以下无正文）
武汉华中数控股份有限公司保荐总结报告书
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人
刘欣 孙小中
法定代表人
万建华
国泰君安证券股份有限公司2015年 4月19日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关议案的独立意见
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“ST百特”）第五届董事会第一次会议审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司第五届董事会之独立董事马其华、范晓亮、董运彦针对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、本次公司高级管理人员候选人提名、聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司聘任的高级管理人员符合公司高管任职资格，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、本次提名已征得各高级管理人员候选人同意。
综上所述，我们同意聘任唐继勇先生为公司总经理；同意聘任李冬明先生为公司副总经理；同意聘任尤鸿志先生为公司董事会秘书。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：马其华、范晓亮、董运彦 2019年 12月14日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号:2017-067号河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年07月07日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2017年07月03日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由董事长孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事彭建文先生、王明高先生通过通讯方式参加会议，公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2017年 7月 8日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见；广发证券出具了《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金
补偿的核查意见》。
详细内容请见公司 2017年 7月 8日发布于巨潮资讯网站的《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
关联董事王明高先生回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，关联股东王明高先生回避表决。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向61名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票638.82万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币54,394.8574万元变更为人民币55,033.6774万元，公司股份总数由54,394.8574万股增加至55,033.6774万股。
根据上述事宜，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：
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|原章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为54,394.8574万元人民币。|第六条 公司注册资本为55,033.6774万元人民币。|
|第十九条 公司的股份总数为54,394.8574万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为55,033.6774万股，均为普通股。|

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需再次提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月24日（星期一）召开2017年第三次临时股东大会，审议
董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司2017年7月8日于巨潮资讯网站发
布的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-064神州数码信息服务股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)筹划收购国内一家信息技术行业的公司股权事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2015年7月8日上午开市起停牌。公司于2015年7月8日披露了《神州数码信息服务股份有限公司停牌公告》（公告编号：
2015-061）。
2015年7月14日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购旗硕科技部分股权以及增资旗硕科技的议案》，并在指定媒体披露了《关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告》等。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月15日上午开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-60
中房地产股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2014年 7月 16日收到公司副总经理沈军先生的辞职报告，由于工作变动原因，沈军先生请求辞去我公司副总经理职务。沈军先生辞职报告于送达董事会之日生效，沈军先生不再担任我公司任何职务。
我公司对沈军先生担任公司副总经理职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年七月十六日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度
日常关联交易预计的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》相关资料，经过认真的事前审查，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，经过讨论后发表事前认可意见如下：
经审阅公司提交的《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》相关资料，我们调查和了解了公司 2015年度日常关联交易执行情况和 2016年度关联交易预计事项的背景情况，认为公司严格履行了审批程序，关联董事均回避了表决，公司日常关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，属于宽翼通信和国都互联正常经营需要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格遵循公平合理的定价原则。因此，我们认为上述日常关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东的利益，我们对上述日常关联交易的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015037神州高铁技术股份有限公司董事会
关于大股东承诺事项履行的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“上市公司、神州高铁”）大股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）已与深圳市万华国际大酒店有限公司（以下简称“万华国际”）签署《股权转让协议》，转让其所持有的深圳市宝利来贸易有限公司（以下简称“宝利来贸易”）98.68%股权，因涉及宝利来实业承诺事项，现将有关情况说明如下：
一、承诺事项概述
宝利来实业控股子公司宝利来贸易拥有一宗面积为 50,026.95平方米的土地（房地产证号：深房地字第8000103458），该宗土地位于深圳市光明新区，土地用途为酒店用地，宝利来贸易计划在该地新建一家五星级酒店（暂定名“光明酒店”）。2012年度上市公司进行重大资产重组时，光明酒店项目尚处于规划阶段，《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》均未取得，不具备注入上市公司的基本条件。
为此，2012年3月16日，上市公司进行重大资产重组期间，宝利来实业作出如下承诺：
“为保护上市公司及其投资者的合法权益，在本次交易实施完毕后，一旦本公司控股子公司深圳市宝利来贸易有限公司名下位于深圳市光明新区的酒店用地取得《建设工程规划许可证》、《建设项目施工许可证》等相关建设项目许可，具备施工和建设的条件，本公司将尽快就该情况书面通知上市公司，并由上市公司在下述两种方案中作出选择：
（1）本公司将持有的宝利来贸易98.68%的股权转让给上市公司，转让价格
以具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告中确定的评估值为基础，由双方协商确定，且不会附加任何不合理条件。本公司将无条件配合上市公司完成工商变更登记等相关手续。
（2）如上市公司不同意受让宝利来贸易98.68%的股权，则本公司承诺将在取得上市公司不同意受让的书面回复之后 12个月内将上述股权转让给与本公司无关联关系的第三方。”
上市公司实际控制人文炳荣、宝利来贸易对上述事项同时出具了类似的承诺。
2014年5月15日，神州高铁董事会放弃受让宝利来贸易股权计划。宝利来实业、文炳荣承诺：在取得上市公司的书面回复之后 12个月内将上述股权转让给与其本公司/本人无关联关系的第三方。
二、承诺事项现状
2015年 4月 2日，宝利来实业与深圳市万华国际大酒店有限公司（以下简称“万华国际”）签订《股权转让协议》，以人民币 1.66亿元转让宝利来贸易98.68%的股权。并于2015年4月13日在深圳市市场监督管理局办理完股权变更手续（变更通知书编号[2015]第 83164411号）。
至此，宝利来实业已不持有宝利来贸易之股权。
三、有关事项说明
万华国际、万华国际之股东—深圳市万华酒店管理有限公司（持股比例60%，以下简称“万华酒店管理”）、万华国际之股东—秦伟权（持股比例40%）、万华酒店管理之股东刘国峰（持股比例51%）、黄敏（持股比例49%）已分别作出声明，与宝利来实业、文炳荣、文宝宝、宝利来贸易以及宝利来实业的关联企业均不存在关联关系。
宝利来实业、文炳荣、文宝宝、宝利来贸易亦作出声明，与万华国际、万华酒店管理、秦伟权、刘国峰、黄敏均不存在关联关系。
因此，神州高铁董事会认为，宝利来实业、文炳荣、宝利来贸易于 2012年3月16日所作之相关承诺已履行完毕。
四、其他事项
2012年度 3月 16日，宝利来贸易股东文宝宝（文炳荣之关联自然人，持有宝利来贸易1.32%）作出如下承诺：如上市公司不同意受让宝利来实业名下之宝利来贸易98.68%的股权，在宝利来实业将上述股权转让给无关联关系的第三方同时，本人向无关联关系第三方转让名下之宝利来贸易1.32%的股权。该项承诺尚未履行完毕。
神州高铁董事会将继续关注该项承诺的进展，并根据实际情况及时披露。
五、备考文件
1.股权转让协议复印件；
2.变更备案通知书复印件；
3.股权转让各方说明书及身份证明。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司
董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-088号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年12月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年12月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案
公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司第三届董事会第十三次、第二十二次会议审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》。目前绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）贷款展期，公司拟继续用不超过16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期为不超过一年。
本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供内保外贷展期的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
关于湖南汉森制药股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于湖南汉森制药股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）110012号湖南汉森制药股份有限公司全体股东：
我们审计了湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月19日签发了众环审字（2019）110015号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，汉森制药公司编制了后附的截至2018年12月31日止汉森制药公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是汉森制药公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与汉森制药公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汉森制药公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解汉森制药公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为汉森制药公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：湖南汉森制药股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡永光
（项目合伙人）
中国注册会计师：张乐
中国•武汉 二〇一九年四月十九日
湖南汉森制药股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南汉森医药研究有限公司|全资子公司|其他应收款|8,400,000.00|3,810,000.00|3,050,000.00|9,160,000.00|资金拆借|非经营性占用|
||汉森健康产业（湖南）有限公司|全资子公司|其他应收款|335,057.90|5,200,000.00|35,057.90|5,500,000.00|资金拆借|非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||8,735,057.90|9,010,000.00|3,085,057.90|14,660,000.00|||

本表已于2019年4月19日获董事会批准。
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人：唐静求
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-043西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
||2017 年1月1日至2017年6月30日|2016 年1月1日至2016年6月30日|
|归属于上市公司股东净利润|比去年同期下降：4.22%-15.17%|盈利：1,827.18万元|
||盈利：1,550万元-1,750万元||

注：上表中“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展。经营情况保持稳定，经营模式未发生重大变化。上半年预计营业收入较上年同期下降3%左右。主要是由于公司2017年签订的产品订货合同交付验收集中在下半年。导致营业收入较上年同期下降。预计净利润较上年同期有所下降的主要是随着公
司业务规模的上升，公司应收账款的绝对金额增长较快，应收账款计提的坏账
损失随之增加，但是由于公司的客户主要是国内军方、国内 A股上市公司及其
子公司等，应收账款的回收风险较小，截止目前应收账款没有发生坏账。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 85万-130万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年 7月13日|
华工科技产业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，事前审议了公司第六届董事会第22次会议文件，现发表如下意见：
一、关于 2017年度向银行申请综合授信额度的议案
为了积极拓宽资金渠道、优化财务结构和补充流动资金，公司拟在2017年度向9家银行申请人民币综合授信总额度30.25亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。
我们认为此次公司向银行申请综合授信业务事宜表决程序合法、合规，且企业在日常经营过程中适度借款也有利于企业运营，符合公司客观实际情况。因此，对于以上授信业务，我们一致表示同意。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
同意公司在2017年度继续为全资子公司的银行融资提供担保，提供担保的总额控制在17.1亿元以内。为全资子公司提供担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，同意将该议案提交最近一期股东大会审议批准。我们认为公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
独立董事：
蔡学恩： 刘国武： 金明伟：
二〇一七年一月九日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-056债券代码：112180 债券简称：12奥飞债
奥飞娱乐股份有限公司
“12奥飞债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“12奥飞债”将于 2017年 6月 7日支付 2016年 6月 7日至 2017年 6月 6日期间的利息5.2元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为2017年6月6日，凡在2017年6月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。2017年 6月 6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券
2、债券代码：112180
债券简称：12奥飞债
3、债券发行价格：100元/张
债券发行数量：550万张
剩余托管数量：450万张
4、债券利率：5.20%
5、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）年付息次数：1次/年
（2）起息日：2013年 6月 7日
（3）付息日：2014年至 2018年每年的 6月 7日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
（4）还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每
年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
6、下一付息期情况：
（1）下一付息期票面利率：5.20%
（2）下一付息期起息日：2017年6月7日
7、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
二、本次债券付息方案
按照《12奥飞债票面利率公告》，“12奥飞债”的票面利率为5.20%，每手 “12奥飞债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：52.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：46.80元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2017年6月6日
2、除息日：2017年6月7日
3、付息日：2017年6月7日
四、付息对象
截至 2017年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12奥飞债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：奥飞娱乐股份有限公司
地址：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼
联系人：李倩兰
联系电话：020-38983278-1121
传真：020-38336260
邮编：510623
八、相关机构
1、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
联系人：陈光、王奕然
联系电话：020-87555888
传真：020-87557978
邮政编码：510075
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：张泽泽
联系电话：0755-21899320
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月一日
北京市嘉源律师事务所
关于北京光环新网科技股份有限公司
调整首期股票期权激励计划股票期权数量
及激励对象的法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 FuxingMen Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
光环新网·调整股权激励计划股票期权数量及激励对象 嘉源·法律意见书释义
除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下：
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|光环新网、公司|指|北京光环新网科技股份有限公司|
|本次股权激励计划|指|光环新网首期股票期权激励计划|
|《激励计划（草案）》|指|《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》|
|本次调整|指|调整首期股权激励计划股票期权数量及激励对象|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|本所|指|北京市嘉源律师事务所|
|《公司章程》|指|《北京光环新网科技股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法》|
|元|指|人民币元|

光环新网·调整股权激励计划股票期权数量及激励对象 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安
XIAN
香港HONGKONG
致：北京光环新网科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京光环新网科技股份有限公司
调整首期股票期权激励计划股票期权
及激励对象的法律意见书
嘉源(2018)-03-138号敬启者：
根据北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“公司”）与本所签署的《专项法律顾问协议》，本所作为公司的专项法律顾问，就公司调整首期股权激励计划股票期权数量及激励对象（以下简称“本次调整”）所涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、中国证监会发布的有关规范性文件及《公司章程》的有关规定出具。
为出具本法律意见书，本所对公司本次调整的条件进行了核查，查阅了公司本次调整的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司的如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；公司所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；
光环新网·调整股权激励计划股票期权数量及激励对象 嘉源·法律意见书公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的复印件与原件一致、副本与正本一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对公司本次调整以及相关法律事项的合法合规性发表意见，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次调整相关事项出具法律意见如下：
一、本次调整的授权与批准
1、 2016年 4月 5日，公司召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案；股东大会同意授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会具体执行；授权董事会决定激励对象是否可以行权；授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深交所提出行权申请，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的工商变更登记等事项。
2、2018年4月24日，公司召开第三届董事会2018年第六次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，同意因 4名激励对象离职而注销该 4名激励对象已获授但尚未行权的 26.4万份股票期权。经过本次调整，公司首期股票期权激励计划已获
光环新网·调整股权激励计划股票期权数量及激励对象 嘉源·法律意见书授但尚未行权的股票期权总数由625.2万份调整为598.8万份，激励对象由95人调整为91人。
3、 2018年 4月 24日，公司独立董事就本次调整发表独立意见，独立董事认为，“本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划中关于股票期权激励对象调整和注销股票期权的规定；本次调整不会损害公司及其全体股东的利益。同意调整公司激励对象名单及期权数量，并注销上述4名激励对象已获授但尚未行权的 26.4万份股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象为91名，授予期权数量合计598.8万份。”
4、2018年4月24日，公司召开第三届监事会2018年第五次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，监事会认为，“本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划中关于股票期权激励对象调整和注销股票期权的规定。经过本次调整，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数由625.2万份调整为598.8万份，激励对象由95人调整为91人。”
综上，本所认为，公司本次调整已取得必要的授权与批准，上述已履行的程序符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
二、关于本次调整的内容
根据公司第三届董事会 2018年第六次会议审议通过的《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司已确定的4名激励对象因个人原因离职，其已不具备公司本次股权激励计划中规定的激励对象资格，故取消此4人的激励对象资格，并注销上述4名激励对象已获授但尚未行权的 26.4万份股票期权。经过本次调整，本次股权激励计划授予相关权益的激励对象人数由95人调整为91人，首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数由625.2万份调整为598.8万份。
综上，本所认为，本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
光环新网·调整股权激励计划股票期权数量及激励对象 嘉源·法律意见书三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、公司本次调整已取得必要的授权与批准，本次调整已履行的程序符合
《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
2、公司本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
光环新网·调整股权激励计划股票期权数量及激励对象 嘉源·法律意见书（此页无正文，为关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权数量及激励对象的法律意见书的签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：谭四军
黄娜
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-037九阳股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九阳股份有限公司第四届监事会第三次会议于2017年8月11日以书面和电子邮件相结合的方式发出会议通知，于2017年8月17日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年半年度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登在2017年8月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
2、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》；
监事会对本次激励对象名单进行了核查，认为：公司 97位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象进行解锁。
3、经表决，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2017年8月19日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-040号《关于会计政策变更的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司监事会2017年8月19日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2016-005
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因业务发展需要，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）对办公地址和投资者联系方式予以变更，具体变更情况如下：
变更前：
办公地址：广东省肇庆市端州区端州工业城
邮政编码：526060
投资者热线：0758-2733098
传 真：0758-2770563
变更后：
办公地址：肇庆市高要区金渡镇工业园二期B17地块
邮政编码： 526108
投资者热线：0758-8510155
传 真：0758-8510077
除上述变动内容外，公司注册地址、网址等其他投资者联系方式保持不变。
以上变更后的办公地址和投资者联系方式将自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一六年八月九日