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关于宁波均胜电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]31170013号
目 录
1、专项审核报告 1
····2··、
···
····告附
···
表
·······································································
3
··············表······ ···································· ················································
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
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关于宁波均胜电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015] 31170013号宁波均胜电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是均胜电子公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计均胜电子公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解均胜电子公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宁波均胜电子股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方志刚
中国·北京 中国注册会计师：孙锦华
二○一五年四月十七日
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波均胜电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|宁波均胜投资集团有限公司|大股东|其他应收款||65.15||65.15||租金|经营性往来|
||宁波均胜房地产开发有限公司|控股股东控制的法人|其他应收款||114.02||114.02||租金及水电费|经营性往来|
||宁波均胜房地产开发有限公司(注)|控股股东控制的法人|其他应收款|303.23||||303.23|代购房产等相关款项|经营性往来|
|小 计|——|——|——|303.23|179.17||179.17|303.23|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——|303.23|179.17|-|179.17|303.23|——|——|

注：其他应收款-宁波均胜房地产开发有限公司年末余额为3,032,280.00元，系本公司子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司委托其代购房产而支付的与购房相关的款项，尚未结算。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-053
广州港股份有限公司关于公司董事长辞职
及副董事长代行董事长职权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州港股份有限公司董事会于2019年9月16日收到蔡锦龙先生的书面辞职报告。蔡锦龙先生由于退休原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，蔡锦龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》及公司工作需要，自蔡锦龙先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由副董事长李益波先生代为履行公司董事长职权。
蔡锦龙先生在担任公司董事长及其他职务期间，以非常勤勉、敬业的态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献。公司董事会对蔡锦龙先生的辛勤付出及做出的突出贡献表示衷心感谢！特此公告。
广州港股份有限公司董事会2019年 9月18日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-078江河创建集团股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东北京江河源控股有限公司（以下简称“江河源”）的通知，江河源将其持有公司的4800万股无限售流通股与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年12月24日，购回交易日为2017年12月22日。上述质押已办理完成相关手续。
截至本公告日，江河源共持有公司股票31,564.52万股，占公司股份总数的27.35%，其中质押公司股票28,674.73万股，占其所持公司股份数的90.84%，占公司股份总数的24.85%。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年12月25日
西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见西安曲江文化旅游股份有限公司
独立董事关于2018年度利润分配及资本公积
转增股本预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事就2018年度利润分配及资本公积转增股本预案发表如下意见：
一、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元，加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元，按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后，本次可供股东分配的利润为22,889,883.61元。
为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展的需要，公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利8,077,935.38元（含税），同时，公司拟进行资本公积转增股本，以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。
二、 2018年度，公司实现归属于上市公司股东净利润76,097,558.00元，公司拟分配的现金红利总额为8,077,935.38元，占当年归属于上市公司股东的净利润的10.62%，低于30%，主要原因为：1、公司于2012年完成了重大资产重组，实现借壳上市，母公司未分配利润为负。根据《公司法》相关规定，公司实现净利润需先用于弥补以前年度亏损。2018年期初母公司未分配利润为-26,236,034.35元，公司实现当期净利润先用于弥补亏损。
2、公司向股东提供合理的投资回报，同时结合公司目前主营业务
西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见发展的需要，兼顾股东即期利益和长远利益，符合公司发展的实际情况。
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。
独立董事：
强力 汪方军 杜莉萍
二〇一九年四月十八日
关于北京动力源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2017]01280019号
目 录
·1··、·········鉴····证····报····告········ ···························· ················ ···· 12、关于募集资金年度存放与实际使用情况·的····专····项····报····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京动力源科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2017]01280019号北京动力源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京动力源科技股份有限公司（以下简称“北京动力源科技公司”）截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是北京动力源科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，北京动力源科技公司截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供北京动力源科技公司2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十八日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-080中国电力建设股份有限公司
关于2014年度第三期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司近日在中国银行间债券市场成功发行2014年度
第三期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|超短期融资券名称|中国电力建设股份有限公司2014年度第三期超短期融资券|||
|超短期融资券简称|14中电建SCP003|超短期融资券代码|011487003|
|超短期融资券期限|90天|发行登记日|2014年8月20日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行文件公告网址|www.chinamoney.com.cn|
|起息日|2014年8月20日|到期兑付日|2014年11月18日|
|计划发行总额|22亿元|实际发行总额|22亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|4.65%|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-28广西梧州中恒集团股份有限公司
关于终止与 ORAMED股份公司及其子公司签署《意向协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
2014年7月23日,广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过相关议案，授权管理层与以色列 Oramed PharmaceuticalsInc.（以下简称Oramed股份公司）方面公司就投资、合作事宜进行磋商、谈判，并根据有利中恒集团股东权益和审慎的原则，与以色列Oramed公司在协商一致的基础上签署投资及合作合同。
2014年11月3日，中恒集团的控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药“）与 Oramed股份公司签订了《股份购买协议》，协议约定由梧州制药斥资 500万美元购买 Oramed股份公司新增发行的股票 696,378股。12月24日，公司收到了Oramed股份公司发来的股权登记证书，证明梧州制药持有其696,378股普通股，占Oramed股份公司总股本的6.537%。
2015年7月2日，中恒集团第七届董事会第十六次会议审议通过相关议案，同意向公司股东大会提交《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司梧州制药计划对 Oramed PharmaceuticalsInc.投资及向 Oramedltd.取得中国范围内口服胰岛素相关许可及知识产权授权的议案》，授权梧州制药与Oramed股份公司、其子公司 Oramedltd.（以下简称Oramed有限公司）签署意向协议，（1）向 Oramed股份公司投资1200万美元，以取得Oramed股份公司10%的股权，（2）向 Oramed有限公司分期支付 4000万美元的方式，取得（1）Oramed股份公司10%的股权；（2）取得 Oramed有限公司授予的用于治疗糖尿病的口服胰岛素相关专利/技术在中国境内的独家授权，以及未来基于上述知识产权而在中国生产和销售口服胰岛素的独家授权（上述事项详见公司 2014年 7月 25日、8月 14日、
11月6日、12月25日及2015年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。
2015年 7月 2日董事会后， Oramed股份公司及 Oramed有限公司（以下统称Oramed制药）对原已草拟、并已提交中恒集团董事会审议的《意向协议》（草稿），多次提出修改意见。经评估后，公司认为，修改后的《意向协议》的核心条款与原文存在较大差异，超出了公司董事会事先审核的范围，且风险程度超出公司可控范围。经多次沟通，公司与 Oramed制药未能就《意向协议》的修改达成一致，双方于2015年7月6日决定终止就《意向协议》相关事项的谈判。
二、终止签署《意向协议》的原因
2015年7月2日董事会后，Oramed制药对原已草拟、并已提交中恒集团董事会审议的《意向协议》（草稿），多次提出修改意见。经评估后，公司认为，修改后的《意向协议》的核心条款与原文存在较大差异，超出了公司董事会事先审核的范围，且风险程度超出了公司可控范围。经多次沟通，公司与 Oramed制药未能就《意向协议》的修改达成一致。
三、终止签署《意向协议》对公司的影响
本次终止与 Oramed股份公司及子公司签署《意向协议》的事项，不会对公司当期损益和股东权益产生重大影响。前期合作过程中，公司的子公司梧州制药以 500万美元认购了 Oramed股份公司 696,378股股票，上述股份截止公告披露日为止仍然持有。双方在谈判过程中因聘请相关中介而产生的费用，分别按约定承担。
后续，公司仍将按既定战略，集中力量发展医药产业，在将现有品种做大做好的基础上，通过投资、研发、合作或并购等方式，扩大国内外交流与合作，积极开发新品种，为公司的未来发展奠定良好基础。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止与ORAMED股份公司及其子公司签署《意向协议》的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2015年 7月7日
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
镇海石化工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司2018年6月11日召开的公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，我们认为董事会本次对首次授予部分激励对象名单、价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，且本次调整已取得2017年年度股东大会授权，履行了必要的程序。
综上所述，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《2018年限制性股票激励计划》涉及的首次授予部分激励对象名单、价格及数量进行调整。
二、关于向公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的独立意见
经核查，董事会确定以2018年6月11日作为本次股权激励计划的首次授予日已经公司 2017年年度股东大会授权，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划》的关于授予日及权益授予条件的相关规定。本次授予权益的 93名激励对象具备相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其主体资格合法、有效，不存在禁止授予限制性股票的情形。公司未向任何激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
综上所述，我们认为本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就，同意以2018年6月11日为授予日，向93名激励对象授予限制性股票113.1万股。
（以下无正文，后附签字页）
镇海石化工程股份有限公司
2018年06月11日
上海汽车集团股份有限公司
独立董事关于上汽集团核心员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及其摘要，发表以下独立意见:
一、《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次核心员工持股计划根据依法合规、自愿参与、风险自担的原则实施，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次核心员工持股计划的情形。
二、公司实施核心员工持股计划，有利于完善员工与股东的利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，进一步提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。
综上所述，我们同意公司实施核心员工持股计划。
独立董事：
王方华 孙铮 陶鑫良
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2018-001
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于暂时补充流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据六届二十五次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的决议授权，公司于2017年1月20日从募集资金专项账户转出10,000万元用于暂时补充流动资金。截止2018年1月11日，上述用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金已全部归还公司募集资金专项账户。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一八年一月十一日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-057
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告【2014】19号《上市公司章程指引（2014年修订）》以及公司经营管理的需要，现对《公司章程》的经营范围、股东大会表决方面等进行修订，修订的具体内容如下：
1、 原“第十四条经公司登记机关核准,公司经营范围是:经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料）；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”
现修订为：
“第十四条经公司登记机关核准,公司经营范围是:经公司登记机关核
准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类、胶囊剂类保健食品的生产；饮料（固体饮料）；对外贸易；旅游商品的批发、零售；化妆品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”
2、原“第四十八条（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20%以上；”
现修订为：
“第四十八条（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上；”
3、原“第八十六条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权,每一股份享有一票表决权｡但是，公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数｡
董事会､独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权｡”
现修订为：
“第八十六条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权｡
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数｡
董事会､独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权｡征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
4、原“第八十八条公司应在保证股东大会合法､有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利｡”
现修订为：
“公司应在保证股东大会合法､有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利｡”
5、原“第一百三十七条公司设总经理 1人,由董事会聘任或解聘｡公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘｡公司设财务负责人､总经济师各 1人,由董事会聘任或解聘｡董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2｡”
现修订为：
“第一百三十七条公司设总经理 1人,由董事会聘任或解聘｡公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘｡公司设财务负责人､总经济师、总工程师各 1人,由董事会聘任或解聘｡董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2｡”
6、原“第一百八十二条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式进行。公司将积极采取现金方式分配利润，一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以考虑进行股票股利分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。”
现修订为：
“第一百八十二条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式进行。公司将优先采取现金方式分配利润，一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以考虑进行股票股利分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。”
此次修改的《公司章程》经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-051
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
关于 2018年度高管薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度报告已披露本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况。经考核及主管部门确认，现将本公司2018年度高级管理人员薪酬情况补充披露如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应付年薪（含绩效年薪延期支付部分）|社会保险、企业年金、 补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分|中长期激励收入|是否在股东单位或其他关联方领取薪酬|
|金煜|党委书记、董事长|111.23|20.25|不适用|否|
|胡友联|党委副书记、副董事长、行长|138.00|20.25|92.00|否|
|刘济南|党委副书记、纪委书记、监事会副主席|98.78|20.25|不适用|否|
|蒋洪|副行长|50.05|7.61|不适用|否|
|李建国|副行长|25.02|4.66|不适用|否|
|施红敏|副行长兼首席财务官|124.20|20.25|82.80|否|
|黄涛|副行长|124.20|20.25|82.80|否|
|胡德斌|副行长|117.30|20.25|78.20|否|
|汪明|副行长|41.40|6.95|27.60|否|
|崔庆军|副行长|39.10|6.95|26.06|否|
|李晓红|董事会秘书|157.79|18.94|不适用|否|

注：1.上表披露薪酬为本公司高管人员2018年度全部应发税前薪酬，包含递延到以后年度发放的绩效薪酬，不含发放的以往年度绩效薪酬。
2.蒋洪先生于2018年6月办理离职手续，上表数据为其2018年1-6月税前薪酬。
3.李建国先生于2018年3月辞去本公司副行长职务，上表数据为其2018年1-3月税前薪酬。
4.汪明先生、崔庆军先生于2018年8月获上海银保监局核准副行长任职资格，并自2018年9月起按相应标准领取高管薪酬，上表数据为其2018年9-12月税前薪酬。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2019年10月26日
中国中投证券有限责任公司
关于浙江朗迪集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对朗迪集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕552号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2016〕113号文同意，朗迪集团首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,368万股，发行价为每股人民币11.73元，共计募集资金27,776.64万元，扣除发行费用4,588万元，朗迪集团本次募集资金净额为23,188.64万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证（以下简称“天健”），并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕102号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，朗迪集团承诺的本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目备案|环评批复|实施地点|实施主体|项目总投资|
|空调风叶生产项目|武汉市汉南区发展和改革委员会：登记备案项目编码：2011011339590085|武汉市汉南区环境保护局：南环管【2011】50号|湖 北武汉|武 汉朗迪|14,321|

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|-|-|-|-|-|-|
|350 万套商用空调风机及研发中心|宁波市发展和改革委员会：甬发改备【2011】106号|宁波市环境保护局：甬环建表【2012】4号|浙 江余姚|宁 波朗迪|15,479|
|合 计|||||29,800|

以上募集资金投资项目预计总投资额为 29,800万元，使用募集资金数额为23,190万元，其余部分朗迪集团通过自筹资金解决。
三、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
1、根据募集资金投资项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、办理银行承兑汇票支付时，朗迪集团项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明付款方式，按朗迪集团规定的资金使用审批程序逐级审核。朗迪集团财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票（或背书转让支付）。
3、朗迪集团财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，朗迪集团财务部应于次月10日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到朗迪集团其他账户。
4、保荐机构和保荐代表人对朗迪集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对朗迪集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，朗迪集团和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
截至本核查意见出具日，朗迪集团此前发生的使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项合计3,830,684.30元，将按照此流程追溯履行操作程序。
四、对朗迪集团的影响
朗迪集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响朗迪集团募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
五、朗迪集团独立董事意见
“公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制订了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。”
独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
六、朗迪集团监事会意见
“公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制订了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。”
监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
七、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：
2、上述事项已经朗迪集团第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已经针对此事项发表了明确同意的独立意见，该事项已履行了必要决策程序；
3、朗迪集团制定了相应的具体操作流程来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促朗迪集团加强管理。
综上，本保荐机构同意朗迪集团使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于浙江朗迪集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：_________________ _________________
赵江宁 赵渊
中国中投证券有限责任公司 2016年 月 日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-071号浙江龙盛集团股份有限公司
关于“16龙盛01”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本期债券品种一债券简称及代码分别为“16龙盛01”、“136205”）存续期的第 3年末上调后 2年的票面利率，根据当前的市场环境和公司实际情况，发行人决定在“16龙盛01”存续期第 3年末选择上调本期债券票面利率 37个基点，即“16龙盛01”存续期后 2年的票面利率为4.35%，并在存续期后 2年固定不变。
2、本期债券品种一的债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行申报，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。
为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券票面利率调整情况
本期债券品种一在存续期前 3年（2016年1月 29日至 2019年1月 28日）票面利率为3.98%，在存续期内前 3年固定不变；在存续期第 3年末选择上调本期债券票面利率 37个基点，即“16龙盛01”存续期后 2年（2019年 1月 29日至 2021年 1月 28日）的票面利率为4.35%，并在存续期后 2年固定不变。本期债券品种一采用单利按年计息，不计复利。
二、本期债券回售的相关机构
（一）发行人
名称：浙江龙盛集团股份有限公司
联系人：姚建芳
联系地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇
电话：0575-82048616
传真：0575-82041589
（二）牵头主承销商、簿记管理人
名称：浙商证券股份有限公司
联系人：赵亚南
联系地址：浙江省杭州市江干区五星路201号
电话：0571-87902731
传真：0571-87001089
（三）联席主承销商
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：杜娟
联系地址：上海市徐汇区长乐路989号3901
电话：021-33389888
传真：021-33389955
（四）托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董事会
二O一八年十二月二十八日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2014-019上海百联集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司收到控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）通知，其正与公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）就收购义乌都市生活超市有限公司（以下简称“义乌都市生活”）的100%股权进行磋商。
义乌都市生活超市有限公司是百联集团的全资附属公司，于 2011年在中国注册成立，主要从事位于中国浙江省义乌市望道路 168号的物业的发展及经营。联华超市于 2014年 9月 9日与百联集团就该收购事项订立框架协议，但框架协议不构成最终转让协议，也不表示双方必将签订最终转让协议，若最终转让协议得以签订，该收购事项的条款按最终转让协议为准。
联华超市将根据上市规则的规定，适时发布进一步的公告。投资者欲了解联华超市上述收购事项的详情，请查阅联华超市（HK0980）2014年9月10日刊登在香港联交所网站及联华超市网站的相关公告。
公司股票于2014年9月10日复牌。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2014年9月10日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2014年 4月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2014年4月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年4月||2014年4月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|15244.61|3884.77|797557.65|

东吴证券股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-038
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：航电转债自 2019年 4月 1日至 2019年 6月 30日期间，转股的金额为 1,308,000元，因转股形成的股份数量为 91,887股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00522%。截至 2019年 6月 30日，累计已有人民币 5,075,000元航电转债转换为公司 A股股份，累计转股股数为 356,519股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.02027%。
●未转股可转债情况：截至 2019年 6月 30日，尚未转股的航电转债金额为人民币 2,394,925,000元，占航电转债发行总量的比例为99.78854%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017年 12月 20日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开
中航电子
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 25日公开发行了 2,400万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 24亿元，按面值发行，期限 6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10号文同意，公司 24亿元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。
根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航电转债”自 2018年 6月 29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.29元/股，当前转股价格为 14.23元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）航电转债自 2019年 4月 1日至 2019年 6月 30日期间，转股的金额为 1,308,000元，因转股形成的股份数量为 91,887股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00522%。截至 2019年 6月 30日，累计已有人民币 5,075,000元航电转债转换为公司 A股股份，累计转股股数为 356,519股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.02027%。
（二）截至 2019年 6月 30日，尚未转股的航电转债金额为人民币 2,394,925,000元，占航电转债发行总量的比例为99.78854%。
三、股本变动情况
中航电子
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019 年3 月31 日）|本次可转债转股|变动后（2019 年6 月30 日）|
|有限售条件流通股|-|-|-|
|无限售条件流通股|1,759,427,570|91,887|1,759,519,457|
|总股本|1,759,427,570|91,887|1,759,519,457|

四、其他
联系部门：公司证券事务部/董事会办公室
咨询电话：010-58354818
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 2019年 7月 1日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-053债券代码：113517 债券简称：曙光转债
转股代码：191517 转股简称：曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
本公告中列示的各项数据未经审计，最终会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、获取补助的基本情况
2019年5月9日至公告日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计收到尚未公告的与收益相关的政府补助 4,915.33万元，与资产相关的政府补助23,810.00万元，国家课题经费25,553.65万元。其中，与收益相关的政府补助已超过2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%。
具体情况如下：
政府补助统计表
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称/发放事由|收款时间|补助金额|类型|发放主体|取得依据|
|1|软件增值税退税|2019.05-2019.12|2,730.46|与 收 益相关|税务局|国 发[2011]4号|

天津市
滨海高
天津市智能制 新技术
与收益 津工信财 2 造专项资金补 2019.12 806.50 产业开
相关 [2018]3号贴 发区管
理委员
会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|面向城市民生服务的大数据智能平台项目补助|2019.09|250.00|与 收 益相关|天 津 滨海 高 新技 术 产业 开 发区 管 理委 员 会财 务 管理中心|
|4|2019 年海淀区支持智能制造绿色制造专项资金补贴|2019.09|250.00|与 收 益相关|中 关 村科 技 园区 海 淀园 管 理委员会|
|5|2019 年度科技金融产业发展专项资金补贴|2019.10|100.00|与 收 益相关|北 京 市海 淀 区人 民 政府 办 公室|
|6|小额补助-其他收益(《100万)|2019.05-2019.12|620.43|与 收 益相关||
|7|小额补助-营业外收入(《100万)|2019.05-2019.12|157.94|与 收 益相关||
|合计|||4,915.33|||

二、补助的类型及对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，公司拟将上述与收益相关的政府补助，计入其他收益4,590.52万元，计入营业外收入 257.94万元，计入递延收益60.00万元。
2、上述收款对收款年当期损益产生影响的金额为4,849.16万元（未经审计
数），23,869.30万元（未经审计数）作为递延收益，截至公告日未影响当期损
益。
3、本期间公司及子公司收到国家课题经费 25,553.65万元，课题款项计入专项应付款科目。
三、风险提示
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2019年12月20日
广东超讯通信技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料
会议须知
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
广东超讯通信技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议议程
一、现场会议召开时间：
2018年7月11日15点00分
二、现场会议召开地点：
广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第 4层公司西区会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案
《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
（三）投票表决和计票
（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
（五）参会董事在会议决议及记录上签字
（六）见证律师宣读法律意见书
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
各位股东：
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日对外披露了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-036），公告详细阐述了本次股东大会审议议案的相关内容，具体如下：
重要内容提示:
被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
本次担保金额为不超过人民币 3,000万元，已实际为其提供的担保余额为0
本次担保是否有反担保：有
不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营的资金需求，公司拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币3,000万元的综合授信提供全额担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保。本次担保构成关联交易。
（二）履行的内部决策程序
本担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。该议案尚需提交本次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
（二）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、805室
（三）法定代表人：孟繁鼎
（四）经营范围：电子产品、通讯设备的开发、设计、生产、销售，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）最新的信用等级状况：AAA
（六）最近一年又一期的财务指标：
单位：元币种：人民币
||||
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|项目|2017.12.31/2017年度|2018.3.31/2018年1-3月|
|资产总额|337,458,372.32|340,491,152.23|
|负债总额|135,139,906.70|131,599,702.27|
|其中：银行贷款总额|56,900,000.00|56,900,000.00|
|流动负债总额|135,139,906.70|131,599,702.27|
|所有者权益|202,318,465.62|208,891,449.96|
|营业收入|204,037,972.59|41,617,445.49|
|净利润|19,230,448.73|6,572,984.34|

（六）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（七）被担保人的股东情况：广东超讯通信技术股份有限公司持股50.01%，孟繁鼎持股43.43%，聂光义持股6.21%，另外持股0.35%的股东为北京汇元金业投资中心（有限合伙）、深圳市圆融方德投资管理有限公司－圆融方德紫竹新三板基金及毛勇等11名自然人。
三、担保协议的主要内容
本次担保为预计发生额，尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。公司为控股子公司提供担保，有利于其提高融资效率，满足生
产经营的资金需求。被担保公司具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，为满足控股子公司桑锐电子生产经营的资金需求，公司拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币 3,000万元的综合授信提供全额担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保。该担保事项有利于桑锐电子的正常生产经营，不会影响公司的持续经营能力。在审议时，关联董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 8,690万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的17.71%；公司对控股子公司提供的担保总额为 3,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的6.12%；不存在逾期担保的情况。
请各位股东审议。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年7月11日