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证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-041
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司前期使用暂时闲置的募集资金向兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行认购的“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）”人民币理财产品已到期赎回，收到理财收益187,397.26元。
现就相关事宜公告如下：
一、公司已赎回的理财产品基本情况
1、公司使用闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
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|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|截至公告日实际损益金额（元）|
|兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2,000|2017.3.8|2017.6.6|保本浮动收益型|3.78%-3.82%|187,397.26|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|购买主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金类型|是否到期赎回|截至公告日实际损益金额（元）|
|公司|兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|4,000|2016.9.9|2017.3.8|保本浮动收益型|2.86%-2.90%|募集资金|是|568,109.59|
|公司|中国银行股份有限公司深圳高新北支行|中银保本理财-人民币按期开放T+0|3,000|2016.9.9|2017.3.13|保证收益型|2.80%|募集资金|是|425,753.42|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财2号|2,500|2016.9.13|2016.12.12|保本浮动收益型|2.80%|募集资金|是|172,602.74|
|公司|中国农业银行股份有限公司前海分行|金钥匙·安心得利·90天|1,500|2016.11.29|2017.2.27|非保本浮动收益型（中低风险）|3.50%|自有资金|是|129,452.05|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财2号|500|2016.11.29|2017.2.24|保本浮动收益型|2.60%|自有资金|是|30,986.30|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|智能定期理财2号|2,500|2016.12.26|2017.3.26|保本浮动收益型|3.10%|募集资金|是|286,034.26|
|公司|中国农业银行股份有限公司前海分行|安心·灵动·75天|500|2016.12.27|2017.3.12|非保本浮动收益型（中低风险）|4.20%|自有资金|是|43,835.62|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财1号|500|2016.12.29|2017.2.24|非保本浮动收益型（中低风险）|4.50%|自有资金|是|35,136.99|
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财1号|1,000|2017.2.27|2017.4.25|非保本浮动收益型（中低风险）|4.35%|自有资金|是|67,931.51|
|公司|中国农业银行股份有限公司前海分行|安心·灵动·45天|2,000|2017.3.3|2017.4.17|非保本浮动收益型（中低风险）|4.10%|自有资金|是|105,205.48|
|公司|兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2,000|2017.3.8|2017.6.6|保本浮动收益型|3.78%-3.82%|募集资金|是|187,397.26|
|公司|兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2,500|2017.3.8|2017.9.4|保本浮动收益型|3.88%-3.92%|募集资金|否||
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|可选期限理财1号|1,000|2017.5.8|2017.6.26|非保本浮动收益型（中低风险）|4.45%|自有资金|否||
|公司|中国银行股份有限公司深圳高新北支行|中银保本理财-人民币按期开放T+1|2,000|2017.5.18|2017.6.22|保证收益型|3.10%|募集资金|否||

五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、银行收益回单。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2017年6月9日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-080|

帝欧家居股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持计划完成的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|股东刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、性陈述或者重大遗漏。|
|准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生基于个人资金需求计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份309万股。详见公司于2019年 5月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030）。
近日，公司收到刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生的告知，其减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划的实施完成情况公告如下：
一、减持计划的实施完成情况
1、截至 2019年 9月 3日，刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生减持公司股份数量情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|陈伟|大宗交易|2019年6月26日|18.23|1,030,000|0.27%|
|吴志雄|大宗交易|2019 年 8月5 日|18.79|600,000|0.16%|
|吴志雄|大宗交易|2019 年 8月8 日|17.66|430,000|0.11%|
|刘进|大宗交易|2019 年 9月2 日|18.36|1,030,000|0.27%|
|小计|大宗交易|-|-|3,090,000|0.80%|

2、股东减持前后持股情况
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|股东|股份性质|本次减持前持有股份|

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|名称||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|刘进|无限售流通股|54,185,054|14.08%|53,155,054|13.81%|
||首发后限售股|5,206,653|1.35%|5,206,653|1.35%|
||合计持有股份数|59,391,707|15.43%|58,361,707|15.16%|
|陈伟|无限售流通股|52,620,880|13.67%|51,590,880|13.40%|
||首发后限售股|5,053,517|1.31%|5,053,517|1.31%|
||合计持有股份数|57,674,397|14.98%|56,644,397|14.71%|
|吴志雄|无限售流通股|52,620,880|13.67%|51,590,880|13.40%|
||首发后限售股|5,053,517|1.31%|5,053,517|1.31%|
||合计持有股份数|57,674,397|14.98%|56,644,397|14.71%|

注：上述无限售流通股包含高管锁定股。减持股份来源为吴志雄先生、刘进先生、陈伟先生通过集中竞价交易增持的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
2、在减持股份期间，刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生减持的股份数量符合其减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持未违反其相关减持承诺。
4、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司
董事会
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-046长春奥普光电技术股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司“）于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《长春奥普光电技术股份有限公司关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-035）。计划自2015年7月13日起的三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式使用自筹资金增持本公司股份，其中，总经理李俊义先生自筹资金不低于20万元增持本公司股份、常务副总经理兼财务总监盛守青先生自筹资金不低于20万元增持本公司股份、副总经理兼董事会秘书王小东先生自筹资金不低于20万元增持本公司股份、副总经理张艳辉女士自筹资金不低于10万元增持本公司股份，本次增持系公司高级管理人员的个人行为。
公司于2015年8月27日接到公司常务副总经理兼财务总监盛守青先生的通知，其于2015年8月27日使用自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以个人名义增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
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|姓名|职务|增持前持有公司股份数（股）|本次增持数量（股）|成交均价（元/股）|成交额（元）|增持后持有公司股份数（股）|增持后合计股份占总股本的比例（%）|
|盛守青|常务副|0|1000|39.5|39500|1000|0.00083%|

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|总经理兼财务总监|

二、增持目的
本次增持公司股票是盛守青先生针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司发展前景的信心，能够与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者信心，有利于公司持续稳定发展。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定，并郑重承诺：在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份，期满后按中国证监会的有关规定执行。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注公司高级管理人员增持公司股份的相关情况，督促其严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务，并根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时公告。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-040浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人与持股5%以下股东协议转让部分公司股票完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 9日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亚太药业”）控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）、第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（亚太集团全资子公司，系亚太集团一致行动人，以下简称“亚太房地产”）分别与珠海节信环保有限公司（以下简称“珠海节信”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向珠海节信转让其持有的部分亚太药业无限售流通股，亚太集团向珠海节信转让的股份数为 13,500,000股,占亚太药业总股本的2.52%，亚太房地产向珠海节信转让的股份数为 13,500,000股，占亚太药业总股本的2.52%；亚太集团、持股5%以下股东钟建富分别与深圳国研医药研发科技有限公司（以下简称“国研医药”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向国研医药转让其持有的部分亚太药业无限售流通股，亚太集团向国研医药转让的股份数为 22,000,000股,占亚太药业总股本的4.10%，钟建富向国研医药转让的股份数为 5,000,000股，占亚太药业总股本的0.93%。本次标的股份的转让价格确定为每股人民币
12.50元，转让价款共计人民币 675,000,000.00元。具体内容详见 2018年 7月 10日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股股东及其一致行动人与持股5%以下股东协议转让部分公司股票的提示性公告（》公告编号：2018-032）、《浙江亚太药业股份有限公司简式权益变动报告书(一)》、《浙江亚太药业股份有限公司简式权益变动报告书(二)》、《浙江亚太药业股份有限公司简式权益变动报告书(三)》。
2018年 7月 20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2018年 7月 20日，该部分股票在转让前后均为无限售流通股。
本次证券过户登记完成后，亚太集团持有公司股份 108,100,000股，占公司总股本的20.15%，仍为公司控股股东，亚太房地产持有公司股份 40,662,000股，占公司总股本的7.58%，为公司第二大股东，钟建富先生持有公司股份 9,076,000股，占公司总股本的1.69%；
受让方珠海节信持有公司股份 27,000,000股，占公司总股本的5.03%，国研医药持有公司股份 27,000,000股，占公司总股本的5.03%，为公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 7月 24日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-81深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十五次会议于 2016年 10月 26日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 10月 14日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 10名，实到董事 10名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2016年第三季度报告及其摘要》；
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 10月 28日
光大证券股份有限公司
关于郑州光力科技股份有限公司股价在重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”）拟向邵云保、邵晨发行股份及支付现金购买其持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任光力科技本次交易的独立财务顾问。光大证券根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等规定，就本次交易停牌日(即2016年10月10日)前20个交易日(以下简称"核查期间")累计涨跌幅相关情况进行专项核查。
一、核查情况
2016年10月10日，光力科技拟筹划重大事项向深交所申请股票停牌。光力科技本次连续停牌前一交易日（2016年9月30日）收盘价格为22.22元/股，连续停牌前第21个交易日（2016年8月31日）收盘价为22.83元/股，该20个交易日内（2016年8月31日至2016年9月30日）光力科技股票收盘价格累计涨幅-2.67%。光力科技股票停牌前20个交易日内，创业板综合指数（399102）累计涨幅为1.46%，同期仪器仪表行业指数（881119）累计涨幅为-0.12%。
光力科技股票停牌前20个交易日内（2016年8月31日至2016年9月30
日），剔除大盘因素影响，光力科技股票收盘价格累计涨幅为-4.13%；剔除同行业板块因素影响，光力科技股票收盘价格累计涨幅为-2.55%。
二、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：光力科技股价在本次连续停牌前20个交易日内不存在《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅超过20%的情形，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于郑州光力科技股份有限公司股价在重组停牌前20个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》之盖章页）光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-029江阴电工合金股份有限公司
关于收到子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）根据其公司章程并经其股东决定，同意康盛新材料以现金形式向全体股东分配利润3,000万元。
公司持有康盛新材料100%股权，已于2019年5月31日收到康盛新材料的现金分红款3000万元。
康盛新材料为公司纳入合并报表范围内子公司，上述利润分配将增加公司
2019年度母公司报表净利润，但不增加公司 2019年度合并报表净利润，因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-015
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 4月 13日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于2016年4月2日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2015年度报告及其摘要》。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2015年度审计报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》。
公司2015年12月31日母公司及合并的资产负债表、2015年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告，公司 2015年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,358.59万元，其中母公司的净利润为人民币5,419.10万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 541.91万元后，加上年初未分配利润20,216.14万元，公司年末未分配利润为25,117.96万元。
为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2015年度的利润分配预案为：以2015年12月31日公司股本总数12,468万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.1元（含税），总计派发现金股利 1,371.48万元（含税）。2015年度公司不以资本公积金转增股本。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2016年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于以现金方式购买 Holland Novochem B.V.第二期15%股权的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-107神雾环保技术股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议通知于 2015年 10月 30日以电话、电子邮件相结合的方式发出，会议于 2015年 11月 6日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司控股子公司江西隆福矿业有限公司（以下简称“江西隆福矿业”）基于经营发展需要，拟继续向北京银行南昌分行申请综合授信额度 4000万元人民币，授信期限两年。针对江西隆福矿业本次申请银行综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保范围为主债权本金（最高限额 4000万元人民币）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起两年。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议并通过了《关于收购项目公司股权暨关联交易的议案》 2015年 9月 24日，公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的全资子公司北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司（以下简称“神雾资源”）独资设立乌海神雾煤化科技有限公司（以下简称“乌海神雾”）。为推广公司“电石生产新工艺”及向产业链下游“电石法乙炔化工”进行延伸，运用颠覆性创新工艺推动我国煤化工行业变革，公司拟收购神雾资源持有的乌海神雾100%股权，并以乌海神雾作为战略发展平台，依托当地丰富的资源储备，致力于“电石法乙炔化工”的产业化实践。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、XUEJIE QIAN先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-071
思创医惠科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年 11月30日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2019年 12月6日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室
召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事6人，实到董事6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》
本次非公开发行股票实际募集资金净额565,402,802.27元少于拟投入的募集资金金额72,000.00万元，公司将根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》（公告编号：2019-073）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，自本次董事会审议通过之日起一年内，使用额度不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有效期内，公司根据募集资金投资计划，可按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-074）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-075）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金51,540.28万元向全资子公
司医惠科技有限公司进行增资，用于实施“物联网智慧医疗溯源管理项目”及“医疗大数据应用研发中心”。其中2,800.00万元计入医惠科技有限公司注册资本， 48,740.28万元计入医惠科技有限公司资本公积，本次增资完成后，医惠科技有限公司注册资本由6,000.00万元增加至8,800.00万元。。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构财通证券股份有限公
司对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-076）和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经深圳证券交易所批准，公司非公开发行人民币普通股股票51,390,132股将于 2019年 12月9日上市，公司注册资本和股本总数相应增加。根据公司2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司章程》的相关条款作出修订。
董事会提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订的相关工商变更登记事宜，具体操作由公司相关职能部门负责办理。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-077）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2019年 12月7日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-035积成电子股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》已于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2017年5月18日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北
京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 8人，代表公司有表决权股份112,232,726股，占公司股份总数的29.62%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 8人（合计代表 14名股东），代表公司有表决权股份112,232,726股，占公司股份总数的29.62%；
2、通过网络投票的股东共 0人，代表公司有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共3人，代表公司有表决权股份 12,550,426股,占公司股份总数的3.31%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2017年度财务预算报告》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2016年度利润分配方案》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于聘请 2017年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《2016年度报告及摘要》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
股东杨志强、王良、王浩已回避表决。
表决结果：同意67,014,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,550,426股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意 112,232,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年5月18日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019-004江苏高科石化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月29日收到第七届董事会董事陈国荣先生提交的书面辞职报告。陈国荣先生因年龄原因，辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，陈国荣先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。
公司和董事会对陈国荣先生在担任董事期间为公司和董事会所做的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-39浙江永太科技股份有限公司
关于注销全资子公司滨海永利化工贸易有限公司和
北京科迪永成科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月9日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司滨海永利化工贸易有限公司和北京科迪永成科技有限公司的议案》，同意注销滨海永利化工贸易有限公司和北京科迪永成科技有限公司。本次清算、注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、基本情况
1、滨海永利化工贸易有限公司（以下简称“滨海永利”）
2007年3月10日浙江永太化学有限公司（浙江永太科技股份有限公司前身）召开临时股东会会议，经与会股东代表审议通过，同意公司出资 500万元设立独资法人企业滨海永利化工贸易有限公司，从事相关化学品的销售业务。
2007年3月30日该全资子公司取得企业法人营业执照，最终核准的登记事项如下：
公司名称：滨海永利化工贸易有限公司
注册号：320922000024452
公司住所：江苏滨海经济开发区化工园（滨海永太医化有限公司内）
注册资本：伍佰万元整
法定代表人：王莺妹
企业类型：有限公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：化工产品（邻氟硝基苯、对氟硝基苯、2，3，4-三氟硝基苯、2，4-二氟硝基苯、2，5-二氟硝基苯、3，4-
二氟硝基苯、3，5-二氟硝基苯、3，4，5-三氟硝基苯、2，3-二氟苯胺、2，4-
二氟苯胺、2，5-二氟苯胺、3，4-二氟苯胺、3，5-二氟苯胺、2，3，4-三氟苯胺、3，4，5-三氟苯胺、3-氯-4-氟苯胺、间氟溴苯、对氟溴苯、2，3-二氟溴苯、2，4-二氟溴苯、2，5-二氟溴苯、3，4-二氟溴苯、3，5-二氟溴苯、3，4，5-三氟溴苯、2，3，5-三氟溴苯、2，4，5-三氟溴苯、1，2，3-三氟苯、1，2，4-三氟苯、1，3，5-三氟苯、1，2，3，4-四氟苯、1，2，3，4，5，-五氟苯、2，6-二氯氟苯、2，4-二氯氟苯、邻氟苯酚、对氟苯酚、2，3-二氟苯酚、3，4-二氟苯酚、3，5-二氟苯酚、2，6-二氟苯酚、3，4，5-三氟苯酚、2，4，6-三氟苯酚、2，4-二
氯-5-氟苯乙酮、2，3，4，5，6-五氟苯甲腈、2，3，4，5，6-五氟苯腈、2，3，4，5，6-五氟苯甲酸、2，3，4，5，6-五氟溴苯、2，3，4，5，6-五氟苯甲酰氯、2，3，4，5，6-五氟苯胺、2，3，4，5，6-五氟苯酚、邻氟苯腈、对氟苯腈、2，4-二氟苯腈、2，4，5-三氟苯腈、2，4-二氟苯甲酸、2，4，5-三氟苯甲酸、2，3-二氟甲苯、2，3-二氟苯甲醚、2，3-二氟苯乙醚、2，6-二氟苯甲醚、4，5-二
甲基-1，3-二氧杂环戊烯-2-酮、苯乙酮、N，N-二氰乙基苯胺、2，6-二溴-4-硝
基苯胺、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺、2-氰基-4-硝基-6-氯苯胺、2-氯-4-硝基-6-溴苯胺、2，6-二溴-4-甲基苯胺、N-氰乙基苯胺、N，N-二氰乙基间甲苯胺、N，N-
二甲氧碳酰乙基苯胺、N-乙基-N-甲氧碳酰乙基苯胺、间氟苯硼酸、3，4-二氟苯硼酸、3，5-三氟苯硼酸、3，4，5-三氟苯硼酸）批发。
2、北京科迪永成科技有限公司（以下简称“北京科迪”）
2010年11月27日，浙江永太科技股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立北京永太科技研发有限公司的议案》，同意公司在北京设立“北京永太研发有限公司”（暂定名），负责公司液晶、医药、农药等方面产品的研究开发工作，注册资本100万元，全部使用自有资金。
2010年12月14日该全资子公司取得企业法人营业执照，最终核准的登记事项如下：
公司名称：北京科迪永成科技有限公司
注册号：110115013445063
公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富大街9号10号楼4层北侧
注册资本：壹佰万元整
法定代表人：金逸中
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：科技开发、转让、服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）二、财务状况
1、滨海永利
截至2013年12月31日，滨海永利的注册资本500万元，总资产 1991.48
万元，净资产2005.78万元，2013年度实现营业利润-316.82元，净利润-316.82元。
2、北京科迪
截至2013年12月31日，滨海永利的注册资本100万元，总资产8.99万元，净资产8.99万元，2013年度实现营业利润-45.41万元，净利润-45.41万元。
三、注销原因
滨海永利业务已逐渐并入公司子公司滨海永太医化有限公司，北京科迪业务已逐渐并入公司子公司上海永太医药科技有限公司；目前滨海永利及北京科迪无任何独立业务，为进一步整合公司现有资源、降低管理成本、提高运营效率，结合公司实际需求，故注销滨海永利和北京科迪。
四、注销对本公司的影响及所涉其他安排
注销滨海永利和北京科迪不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影
响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
董事会授权公司经营层办理滨海永利和北京科迪的清算、注销手续。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-015珠海格力电器股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）通知，格力集团正筹划转让所持有的部分格力电器股权，可能涉及公司控制权变动。该事项的具体交易方案尚在筹划中，相关交易受让对象应在履行相关国有股权转让程序后确定，且相关事项涉及国有资产监督管理部门等有权部门事前审批，相关事项能否获得有权部门批准及批准时间具有不确定性。
为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：格力电器，股票代码：000651）于2019年4月1日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月一日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-058号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 24日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》（详见公司2017年11月24日披露在巨潮资讯网上的公告《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》）。
2017年12月1日，佛山市公共资源交易中心南海分中心与公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司（以下简称“佛山维尚”）签署了 NHGGZY0006650号《网上挂牌交易成交确认书》，确认佛山维尚竞得位于南海区广东金融高新技术服务区 B区中央大街以南、宝翠北路以西 03-01-12地块的国有土地建设用地使用权，出让面积为14973.8平方米，土地用途为批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服用地，成交地价款为人民币17115万元。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2017年12月1日
山东恒邦冶炼股份有限公司
在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案为有效防范、及时控制和化解山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任组长，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括财务部、审计监管部和法务部等相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条存贷款风险处置机构职责：
1.领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作。
2.财务部、审计监管部、法务部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
3.工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
1.统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
2.各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
4.及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
1.在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
2.在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险处置程序
第八条公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行相应的临时信息披露义务：
1.出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第 33条规定的情形；
2.任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
3.发生计提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
5.对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
6.公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
7.财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
8.出现严重支付危机；
9.当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
10.因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
11.被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
12其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补
充。风险处置方案主要包括以下内容：
1.成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
2.明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
3.明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
4.应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产，向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其他金融机构拆借等措施，必要时共同起草文件向江西铜业集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十三条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本预案自董事会审议通过之日起生效。
山东恒邦冶炼股份有限公司