Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2018-49旺能环境股份有限公司
2017年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司未分配利润情况如下： 单位：元
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|项目|上市公司母公司报表数据|上市公司合并报表数据|
|资本公积|3,232,618,633.81|2,470,668,249.86|
|其中资本公积--股本溢价|3,221,053,543.54|2,160,616,517.01|
|期初未分配利润|79,271,015.64|330,332,136.60|
|本期增加净利润|-9,749,996.41|234,816,575.79|
|本期减少-提取盈余公积|||
|本期减少-股利分配|||
|期末未分配利润|69,521,019.23|565,148,712.39|

根据《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中对现金分红比例和时间的规定：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司近几年的利润分配方案情况如下：
2013年公司利润分配方案为：以2013年12月31日的公司总股本8,512万股为
基数，每10股派发现金股利3.0元（含税），共派发现金总额2,553.60万元，不进行公积金转增股本。
2014年半年度权益分派方案为：以 2014年 6月 30日的公司总股本 8,512万股为基数，每10股派发现金股利4.0元（含税），共派发现金总额3,404.80万元，不进行公积金转增股本。
2015年度未派发现金红利也没有进行公积金转赠股本。
2016年半年度权益分派方案为：以2016年6月30日的公司总股本10,804万股为基数，每10股派发现金股利5.0元（含税），共派发现金总额5,402.00万元，不进行公积金转增股本。2016年年度未派发现金红利也没有进行公积金转赠股本。
2017年年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本 245,038,262股为基数，每 10股派发现金股利 2.5元（含税），共派发现金总额 61,259,565.50元，同时向全体股东以资本公积按每10股转增7股的比例转增股本。
公司近三年现金分红情况表 单位：元
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|||合并报表中归属于|现金分红金额占||现金分红金额占|
||现金分红金额|||母公司报表中可||
|分红年度||上市公司股东的净|合并报表归母净||母公司可供分配|
||（含税）|||供分配的利润||
|||利润|利润的比例||利润的比例|
|2017年|61,259,565.50|234,816,575.79|26.09%|69,521,019.23|88.12%|
|2016年|54,020,000.00|138,198,007.62|39.09%|79,271,015.64|68.15%|
|2015年|0.00|102,026,018.45|0.00%|109,981,374.26|0.00%|
|合计|115,279,565.50|475,040,601.86||258,773,409.13||
|年均可分配利润||||86,257,803.04|133.65%|

本次利润分配后，连续三年累计现金分红比例已经达到年均可分配利润133.65%。鉴于公司期末货币资金充足，此次利润分配不会造成公司流动资金短缺。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月25日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-073辽宁奥克化学股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年8月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2018年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事马陈思女士以通讯方式参加，会议由监事会主席金连海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告全文》及《公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的议案》。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2018年度外汇衍生品交易额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-085
多氟多化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，对公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）提供担保，具体事宜如下：
一、担保情况概述
公司拟对焦作新能源提供不超过 20,000万元人民币银行贷款连带责任担保，即焦作新能源向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 20,000万元，占公司截止 2016年 12月 31日经审计净资产的7.67%。
1、被担保人焦作新能源背景资料
1.1公司名称：多氟多（焦作）新能源科技有限公司
1.2成立日期：2010年12月01日
1.3注册地址：焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区
1.4经营范围：生产锂离子电池及原材料；LED显示、照明产品的设计、生产、制造、销售及服务；研发新材料、新能源产品；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1.5法定代表人：李云峰
1.6注册资本：柒亿圆整
1.7统一社会信用代码：914108035664698524
1.8股权结构：本公司拥有100%的股权
2.1担保方式：连带责任担保。
2.2提供担保的期限：每笔担保合同期间及期满后2年。
2.3担保金额：不超过20,000万元。
以上担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会会议审议批准，授权公司董事长李世江先生签订相关担保手续。
二、董事会意见
为保证焦作新能源生产经营需要，公司拟对焦作新能源提供连带责任担保额度人民币 20,000万元。目前，焦作新能源生产经营正常，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司提供担保风险较小。
三、独立董事意见
1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
2、公司为控股子公司焦作新能源提供担保，焦作新能源公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为焦作新能源提供连带责任担保额度人民币20,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
四、累计对外担保金额及逾期担保情况
本次担保事项发生前，公司实际累计对外担保余额为726.25万元(均为对控股子公司提供担保)，占上年经审计净资产的0.25%，公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2017年8月24日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-002湖南中科电气股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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||签约银行||||金额||||产品收益||产品||产品收|
||||产品名称||||收益类型|||||||
||名称||||（万元）||||起算日||到期日||益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行||利多多对公结构性存款2016年069期||10,500.00||保本保证收益型||2016年1月20日||2016年2月23日||2.9%/年||

注:
本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、公司于2015年2月2日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月4日到期；
2、公司于2015年2月11日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划（180天），该产品已于2015年8月11日到期；
3、公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG153期”，该产品已于2015年9月7日到期；
4、公司于2015年3月5日运用闲置自有资金2,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划（无固定期限），该产品已于2015年7月7日赎回；
5、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品将于2016年2月2日到期；
7、公司于2015年9月9日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年764期”，该产品已于2015年12月10日到期；
8、公司于2015年12月10日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年1083期”，该产品已于2016年1月15日到期。
五、备查文件：
1.浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
2.浦发银行结构性存款交易证明书
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，并于2019年11月25日（T+2日）及时履行缴款义务：1、网下投资者应根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年 11月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的发行人华辰精密装备（昆山）股份有限公司和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2019年 11月 22日在深圳市红荔路
上步工业区 10栋 3楼主持了华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4069 9069 7705|
|末“5”位数|57530 07530 99055|
|末“6”位数|010233 260233 510233 760233|
|末“7”位数|0701487 5701487 1593098|
|末“8”位数|96352387 46352387 18155451|
|末“9”位数|027512561 180217213|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 70,614个，每个中签号码只能认购 500股华辰精密装备（昆山）股份有限公司A股股票。
发行人：华辰精密装备（昆山）股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年11月25日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-006沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2015年 1月 23日以电子邮件、传真方式发出。
2、本次会议于2015年1月26日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层大会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议《关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司》的议案
公司董事会认为：此次公司投资有利于公司实现规模与效益的同步扩张，优化公司资源配置，实施公司的战略布局。该投资将使得公司资产规模进一步扩大、抗风险能力进一步提升，同时有助于引进与培养优秀人才，有利于加快公司的发展，充分整合各方的工艺、技术、装备等优势，提升公司竞争力和生产效率，为公司营造新的利润增长点。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-27号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司 2018年度计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提存货跌价准备情况概述
为了真实反映深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2018年12月31日的存货资产进行了减值测试，2018年末公司存货跌价准备余额为46,413.67万元，2018年度计提存货跌价准备金额合计37,893.33万元。
二、计提存货跌价准备的具体情况说明
本公司的存货主要包括房地产开发产品、原材料、库存商品、低值易耗品等。房地产开发产品主要为房地产在建开发产品、已完工开发产品、拟开发土地等。存货按成本进行初始计量。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。原材料、库存商品及低值易耗品的实际成本包括购买价款、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
具体情况如下表：
单位：人民币万元
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|存货种类|期初余额|本期计提额|本期减少额|期末余额|

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|||||转回||转销||
|在建开发产品|8,165.10|37,330.58|203.70||-||45,291.98|
|其中：佛山璞悦花园|7,961.40|11,914.88|-||-||19,876.28|
|成都白鹭郡项目1期|-|11,150.08|-||-||11,150.08|
|成都中洲里程|-|1,425.36|-||-||1,425.36|
|成都洲新新津项目|-|5,866.34|-||-||5,866.34|
|无锡崇安府|-|5,705.95|-||-||5,705.95|
|无锡花溪樾|-|1,267.97|-||-||1,267.97|
|重庆大渡口项目|203.70||203.70||-||-|
|完工开发产品|638.23|562.75|-||79.29||1,121.69|
|其中：成都中央城邦|610.27|562.75|-||51.33||1,121.69|
|成都白鹭郡项目2期|27.96||-||27.96||-|
|合计|8,803.33|37,893.33|203.70||79.29||46,413.67|

截至2018年12月31日止，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，按照目前市场状况，本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后，公司计提存货跌价准备
37,893.33万元。
三、计提存货跌价准备对公司报告期财务状况的影响
公司2018年度计提的存货跌价准备金额合计37,893.33万元，考虑所得税及少数股东损益影响，减少2018年度归属于上市公司股东的净利润28,976.09万元，减少合并报表归属于母公司所有者权益28,976.09万元。上述数据已经公司审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
公司本次计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2018年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019－032南京新联电子股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网有限公司于2019年11月15日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人之一，共中2个包，预计中标总金额约为人民币6,078.07万元。现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号:0711-19OTL14022000），该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2019年9月24日在国家电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，公司为“集中器、采集器”包J17JS2，“专变采集终端”包Z11XJ2的中标候选人，共中2个包，预计中标总金额约为人民币6,078.07万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：
（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/75081.html）。
三、预中标项目对公司业绩的影响
公司此次预计中标总金额约为6,078.07万元，占公司2018年营业收入的
8.60%。该项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
中德证券有限责任公司
关于天津天保基建股份有限公司
2014年现场专项培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人杨威于 2014年 12月 2日对天保基建部分董事、监事、高级管理人员进行了现场培训，本次现场培训的主要内容为：募集资金使用与监管要求、《上市公司收购管理办法》与《上市公司重大资产重组管理办法》修订情况。
一、现场专项培训的基本情况
实施本次专项培训前，中德证券编制了专题培训讲义、并提前向天保基建发出了关于本次培训的通知。
现场培训中，中德证券主要结合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定讲解了募集资金使用相关要求；同时针对《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上市公司收购管理办法》的最新修订情况进行了讲解。
本次现场参加培训的董事有孙亚宁、路昆、王宝琨、薛晓芳，监事有尹宏海、王小潼、杨丽云，高级管理人员有副总经理王卫，董事会秘书秦峰，财务总监梁德强。上述现场参加培训人员均签署了培训签到表。
现场培训后，中德证券向天保基建发出了课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事和高级管理人员以及其他中层以上管理人员，以供自学。
二、现场专项培训的主要内容
结合法规，中德证券主要培训了以下内容：
（1）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对募集资金使用相关要求；
（2）《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》主要修改内容的分析。
培训过程中，中德证券对培训对象关心的问题进行了现场解答，以帮助公司更好的理解监管要求。
三、现场专项培训结论
通过本次专项培训，天保基建董事、监事和高级管理人员及中层管理人员对中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对上市公司募集资金使用与监管要求有了进一步理解；同时对新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》有了初步的了解，并对监管机构贯彻落实进一步优化企业兼并重组市场环境的理念有了更深的认识。
本次现场培训作为中德证券对天保基建 2014年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司2014年现场专项培训情况报告》之签章页）
保荐代表人签名：
安 薇
杨 威
中德证券有限责任公司
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-023江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书沙庆先生提交的书面辞职申请，沙庆先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,同时一并辞去其在子公司担任的其他职务。辞职后，沙庆先生将不再担任公司任何职务。
沙庆先生董事原定任期为2017年11月10日至公司第三届董事会
任期届满日止，副总经理原定任期为2017年8月11日至公司第三届董事会任期届满日止，董事会秘书职务原定任期为2017年8月11日至公司第三届董事会任期届满日止。沙庆先生未直接或间接持有公司股份，其在公司首次公开发行股票时承诺继续有效，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据相关规定，沙庆先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成增补董事
安靠智电
并聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈晓晖先生代为履行董事会秘书职责。
公司董事会对沙庆先生担任董事、副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
陈晓晖先生联系方式如下：
电话：0519-87983616
传真：0519-87982666
电子邮箱：ankura01@ankura.com.cn
联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道100号
邮编：213300
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 3月 26日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-116
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，相关议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议（具体内容详见公司于2018年10月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告）
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法〈试行〉》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年10月10日）及召开股东大会的股权登记日（即2018年10月24日）登记在册的前10名社会公众股股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年10月10日）登记在册的前十名社会公众股股东持股信息
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|序号|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）|194,939,647|9.89|
|2|杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）|94,979,085|4.82|
|3|绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）|93,169,959|4.73|
|4|宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）|45,172,325|2.29|
|5|方明|41,095,641|2.08|
|6|深圳霖枫投资咨询有限公司|34,818,941|1.77|

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|7|中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）|34,818,941|1.77|
|8|银江股份有限公司|29,330,796|1.49|
|9|西部信托有限公司－西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划|27,043,534|1.37|
|10|阮水龙|25,500,000|1.29|

二、2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年10月24日）登记在册的前十名社会公众股股东持股信息
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|序号|股东名称/姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）|194,939,647|9.89|
|2|杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）|94,979,085|4.82|
|3|绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）|93,169,959|4.73|
|4|宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）|43,445,428|2.20|
|5|方明|41,095,641|2.08|
|6|深圳霖枫投资咨询有限公司|34,818,941|1.77|
|7|中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）|34,818,941|1.77|
|8|银江股份有限公司|29,330,796|1.49|
|9|西部信托有限公司－西部信托·金科文化第一期员工持股集合资金信托计划|27,043,534|1.37|
|10|阮水龙|25,500,000|1.29|

特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-003
恒宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》，同意提请股东大会授权公司董事长在不超过1亿元额度内使用闲置自有资金进行低风险投资理财，现将有关事项公告如下：
1、投资的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司闲置自有资金进行低风险短期投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行低风险投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、投资种类
拟进行安全性高、期限短的投资，包括低风险短期银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品，以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。
公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。经公司确认，公司拟购买的上述理财产品不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资范畴。
4、投资期限
公司董事会授予董事长在其任期内，在上述投资额度内行使投资决策权。
5、资金来源
公司用于投资理财的资金均为公司闲置自有资金，公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司仅限低风险短期投资，而不用于高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责资金组织，证券部负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，审计部负责对相关事项进行风险分析和监督，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的投资及其相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司财务状况稳健，公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
四、公司承诺
公司承诺在使用上述额度进行投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事发表意见
公司独立董事认真审议《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要的审核，发表了如下独立意见：公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用闲置资金进行低风险的理财投资，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不会影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财，同意该事项提交股东大会审议。该独立意见披露于2015年1月16日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、公司累计投资理财情况
用不超过人民币 20,000万元自有闲置自有资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
2、公司于 2014年 2月 11日发布了“关于购买上海信托丹投集团组合贷款单一资金信托的公告”（公告编号：2014-002），公司与上海国际信托有限公司签订“信托合同”，合同编号为【上信-GD-7301-1】。公司出资人民币 20,000万元指定上海国际信托有限公司将本合同项下的信托资金分别用于向借款人丹阳市广播电视信息网络有限公司发放本金为人民币8,000万元的信托贷款，向借款人丹阳市园林工程公司发放本金为人民币12,000万元的信托贷款。
其中向借款人丹阳市广播电视信息网络有限公司发放本金为人民币 8,000万元的信托贷款已于2014年2月10日实施完毕。
关于向借款人丹阳市园林工程公司发放本金为人民币 12,000万元的信托贷款，因项目进展发生变化，公司终止了该笔信托贷款的发放。
3、公司于2014年6月19日发布了“关于购买东吴-宁波-汇赢46号定向资产管理计划的公告”（公告编号：2014-029），公司与定向资产管理计划管理人东吴证券股份有限公司、定向资产管理计划托管人宁波银行股份有限公司签订了《东吴-宁波-汇赢 46号定向资产管理计划定向资产管理合同》，将自有闲置资金人民币 12,000万元用于认购东吴证券发行的定向资产管理计划。
4、截至本公告发布日，公司累计利用自有资金购买的银行理财产品及信托投资20,000万元，总金额占公司最近一期（2013年）经审计净资产的20.72%。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年一月十五日
新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事
关于计提固定资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，现就公司关于计提固定资产减值准备发表如下意见：
1、本次计提固定资产减值准备，事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计制度，因此，本次计提固定资产减值准备合法合规。
2、本次计提固定资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次计提固定资产的减值准备。
独立董事： 朱瑛 王新安 邢建伟
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-051
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书4份，具体情况如下：
1、基于新概率转移函数的蚁群算法的照明通信动态寻径方法
证书号：第2006343号
发明名称：基于新概率转移函数的蚁群算法的照明通信动态寻径方法
专利号：ZL 2013 1 0562091.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年11月12日
授权公告日：2016年03月30日
专利权人：杭州银江智慧城市技术集团有限公司
本发明涉及通信领域，尤其涉及基于新概率转移函数的蚁群算法的照明通信动态寻径方法，该算法用于在网络拓扑图中，周期性地搜索网络中每一对节点之间可能存在的路径，并且收集每一条路径上各个路由目标的属性值，记录在信息素中。
2、基于多元信息数据的公交到站时间预测方法及系统
证书号：第2014418号
发明名称：基于多元信息数据的公交到站时间预测方法及系统
专利号：ZL 2014 1 0282998.9
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年06月23日
授权公告日：2016年04月06日
专利权人：银江股份有限公司；同济大学
本发明属于智能交通技术领域，涉及一种公交到站时间预测方法及系统
3、一种基于历史数据的公交车辆到站时间预测方法
证书号：第2014212号
发明名称：一种基于历史数据的公交车辆到站时间预测方法
专利号：ZL 2014 1 0284740.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年06月23日
授权公告日：2016年04月06日
专利权人：银江股份有限公司
本发明涉及智能公交技术领域，尤其是一种公交车辆到站时间预测方法。
4、一种基于滑窗平均的交通流量预测方法
证书号：第2023112号
发明名称：一种基于历史数据的公交车辆到站时间预测方法
专利号：ZL 2014 1 0020042.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年01月16日
授权公告日：2016年04月13日
专利权人：银江股份有限公司
本发明涉及智能交通科学领域，尤其涉及一种基于滑窗平均的交通流量预测方法。
上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-55新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股13.00元，募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币 34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币 260,998,152.39元。该募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。
根据2014年7月9日公司召开的第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过的《关于变更部分募集资金存储银行的议案》，为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率，巩固银企合作关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“甲方”）、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“乙方”）、民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）三方经协商，签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”或“协议”），对公司募集资金进行监管，主要内容约定如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为:2200000100000033234。截止2014年9月15日，公司良种繁育信息技术中心建设项目募集资金余额为56,945,675.80元。该专户仅用于甲方良种繁育信息技术中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述募集资金中以活期方式存储的资金为1,945,675.80元，以存单方式存储的资金为55,000,000.00元。以存单方式存储的募集资金，属于募集资金专户
存储的一部分，同样接受监管。甲方以存单方式存放的募集资金情况如下：
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|序号|金额|账号|存款日期|期限|
|1|人民币1,000.00万元|2200000100000033358|2014年9月2日|12个月|
|2|人民币1,500.00万元|2200000100000033358|2014年9月2日|12个月|
|3|人民币2,000.00万元|2200000100000033358|2014年9月2日|12个月|
|4|人民币1,000.00万元|2200000100000033358|2014年9月2日|6个月|

甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖继明、贺骞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从所有专户中支取的金额超过1,000万元的，
乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按三方监管协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第六次会议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》做出独立判断，现发表如下事前认可意见：
公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与公司实际控制人控制的企业星美影业有限公司（以下简称“星美影业”）联合投资摄制影视作品的关联交易，以实际控制人控制的星美影业投资为主，上市公司参投的方式实施，有利于推动圣莱达文化业务的开拓，提升其生产经营能力，进一步推进公司业务的发展，符合公司战略发展方向。本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意将《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》的签字页】
独立董事：
欧秋生 赵晓光 徐虹
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-035四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于 2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年 12月 12日、2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一
次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、 2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月 4日、2016年 4月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月23日、2015年12月26日、2016年1月4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年 2月 1日、2016年 2月 2日、2016年 2月 17日、2016年 2月 20日、2016年 2月 24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月5日、2016年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-129美年大健康产业控股股份有限公司
关于董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事辞职的情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王佳芬女士、WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生及李俊德先生的书面辞职报告。王佳芬女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属战略委员会委员职务；WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属战略委员会委员职务；李俊德先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王佳芬女士、WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生及李俊德先生不再担任公司任何职务。王佳芬女士、 WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生及李俊德先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告
自送达公司董事会时生效。
王佳芬女士、WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生及李俊德先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略发展做出了重要贡献。公司及董事会对王佳芬女士、WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生及李俊德先生在任职期间做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的情况
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2019年 12月9日召开第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名曾松柏先
生、徐宏先生、徐潘华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。曾松柏先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；徐宏先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员及审计委员会职务；徐潘华先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员职务及提名委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年十二月九日
附件：非独立董事候选人简历
曾松柏先生：1966年10月出生，中国国籍，硕士学历。现任蚂蚁金服集团CPO、阿里巴巴合伙人。历任英美烟草公司人力资源管理职务、百威英博中国区人事总监、麦当劳中国区人力资源副总裁。同时担任仁励窝网络科技（上海）有限公司董事。
截至本公告日，曾松柏先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾松柏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐宏先生：1973年5月出生，中国国籍，毕业于复旦大学物理系，拥有理学学士学位，中国注册会计师协会会员。现任阿里巴巴集团财务副总裁。历任普华永道会计师事务所合伙人。同时担任红星美凯龙家居集团股份有限公司董事、阿里健康信息技术有限公司董事、苏宁易购集团股份有限公司董事、联华超市股份有限公司董事、上海逸刻新零售网络科技有限公司董事。
截至本公告日，徐宏先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐潘华先生：1978年2月出生，中国国籍，硕士学历。现任阿里巴巴集团战略投资部资深投资总监。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理，投资总监。同时担任康成投资（中国）有限公司董事、三江购物俱乐部股份有限公司董事、新华都购物广场股份有限公司董事、宁波泽泰网络技术有限公司董事、南京晟邦物流有限公司董事、上海盒小马网络科技有限公司董事。
截至本公告日，徐潘华先生未持有公司股份。除在阿里巴巴集团任职外，与
持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐潘华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。