Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易事项进行了认真审查，发表如下事前认可意见：我们认为，公司拟与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易事项，本着平等互利的原则合作出资，按照出资比例享有权益并承担相应义务，关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易议案》提交公司第二届董事会第五次会议审议，同时关联董事应回避表决。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-007艾格拉斯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及投资或资产收购，预计交易金额可能达到提交股东大会审议的标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年2月5日（星期一）开市起停牌。具体内容见公司于2018年2月5日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。
截至目前，公司正积极与相关各方就该重大事项进行沟通和商谈，相关中介机构尚未确定，公司将尽快聘请相关机构以推进各项工作。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）自 2018年 2月 12日（星期一）开市起继续停牌。公司将自首次停牌之日 2018年 2月 5日起 10个交易日内根据相关事项的实际情况，申请公司股票复牌或继续停牌。继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-28
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司（以下简称“隆丰公司”）为推进隆丰环保垃圾焚烧发电项目建设，拟向中国进出口银行申请人民币 5亿元项目贷款，贷款期限 11年。2018年 7月 17日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的议案》，同意公司为隆丰公司 5亿元贷款提供担保。
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关规定，公司本次向隆丰公司提供贷款担保在董事会审议权限范围之内，不需要提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）被保证人名称：成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司
（二）成立日期：2015年 7月 9日
（三）公司住所：四川省彭州市天彭镇西大街 6号附 301号
（四）法定代表人：钱亮
（五）注册资本：人民币 2,800.00万元
（六）经营范围：垃圾焚烧发电项目的投资、建设及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：公司持股80%，公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）持股20%。隆丰公司为公司控股子公司。
（八）最近一年又一期主要财务数据
隆丰公司尚处项目建设期，未投入运营。截至 2017年 12月 31日，隆丰公司总资产 65,871.66万元，总负债 39,629.62万元，净资产 26,242.04万元（以上数据已经审计）。截至 2018年 3月 31日，隆丰公司总资产 67,298.03万元，总负债41,224.50万元，净资产26,073.53万元（以上数据未经审计）。
目前，隆丰公司无对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项，信用状况良好，不存在失信行为。
三、担保协议的主要内容
（一）合同当事人
债权人：中国进出口银行
债务人：成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司
保证人：成都市兴蓉环境股份有限公司
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保期限：主债务履行期届满之日起两年
（四）担保金额：5亿元
（五）担保范围：“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支付的下述所有债务：1.贷款本金 5亿元人民币（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金）；2.利息（包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
四、反担保措施
成都环境集团按照对隆丰公司的持股比例向公司提供连带责任保证的反担保。其余担保额度由隆丰公司以其拥有的隆丰环保垃圾焚烧发电项目 30年特许经营权的收益权质押给公司（即应收账款质押）作为反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为本次担保有利于筹措隆丰环保垃圾焚烧发电项目的建设资金，保障项目顺利实施。项目建成后，将增加公司营业收入，进一步提升公司盈利水平，有利于公司持续稳定发展。
公司对隆丰公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于可控范围之内。隆丰环保垃圾焚烧发电项目建成投产后将产生稳定的收入，使隆丰公司具备足够的偿债能力。此外，成都环境集团按照对隆丰公司的持股比例向公司提供连带责任保证作为反担保措施，隆丰公司以其拥有的 30年垃圾焚烧发电项目特许经营权的收益权质押给公司（即应收账款质押）作为剩余额度的反担保，上述措施将降低公司担保风险。
因此，本次担保风险可控，公司同意为其提供担保。本次担保不会增加公司额外风险，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 141,713.02万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 95,542.38万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的9.87%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 1,714.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.18%。公司无逾期、
涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
浙江步森服饰股份有限公司
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于终止参与设立西安星河网络小额贷款有限公司的议案》的独意见；
根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于2017年11月21日下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》的文件指示，经充分讨论，
同时考虑到后续实缴出资可能带来的资金成本对公司业绩的压力，决定终止参
与设立网络小贷公司。本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进
行了回避，且未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联
董事对该议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规
定，经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，我们对此项议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》的独立意见；
公司本次拟终止实施的募集资金投资项目“营销网络建设项目”、“新增 10万套/件中高档西服生产线技改项目”、“品牌设计研发中心技术改造项目”，是基于服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润明显下滑，公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高
经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止该募投项目。
公司本次终止实施的募集资金投资项目不会影响公司的正常生产经营，符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对此，我们同意公司终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同意将该议案提交股东大会审议。
三、《关于转让稠州银行股权的议案》的独立意见；
本次股权转让价款由双方协商确定，符合市场规则；本次股权转让不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次股权转让主要
是基于公司长期发展规划，对公司未来产业整合具有积极推动意义。我们同意
本次事项，同意将该议案提交股东大会审议。
四、《关于拟出资设立供应链管理公司的议案》。
我们认为本次出资设立供应链管理公司程序合法合规，符合公司发展及未
来战略规划的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。
独立董事：陈长振叶醒 林明波
二〇一七年十一月三十日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-14号
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于 2017年 3月 3日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2017年 3月 8日以通讯表决方式召开。公司董事共 14名，实际行使表决权董事 14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议关于对公司控股子公司山东华昌公路发展有限责任公司清算注销的议案。
2010年10月，公司与山东宏昌路桥集团有限公司（下简称“宏昌公司”）共同投资设立了山东华昌公路发展有限责任公司（下简称“华昌公司”），公司持股比例60%，宏昌公司持股比例40%,决定投资建设 S325胶王线安丘至青州段改建项目。由于受国家政策的影响，该项目现已无法实施。
2016年3月25日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了华昌公司的减资议案。华昌公司注册资本由原 15,000万元人民币减资至 500万元人民币，双方持股比例不变。
为降低企业经营管理成本，优化资源配置,经与宏昌公司友好协商,双方同意对华昌公司进行清算注销。
同意对公司控股子公司华昌公司进行清算注销。授权公司管理层依据相关法规办理清算注销的相关工作。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议关于对公司控股子公司华利光晖新能源投资有限公司清算注销的议案。
华利光晖新能源投资有限公司（以下简称“华利光晖”）于2015年5月成立，
其为公司全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺公司”）与中利腾
晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同投资成立的光伏电站投资平台公司，注册资本10亿元，三方出资比例分别为52%、28%和20%，实缴注册资本金2000万元。
华利光晖设立目的在于进行光伏产业投资。2015年末，由于三方股东战略调整，光伏产业投资项目暂停，华利光晖工作职能转变为对公司及华祺公司持有电站的运营管理。华利光晖自设立以来没有收入，依靠注册资本金进行日常经营运转，导致近两年处于亏损。经与他方股东友好协商,公司决定清算注销华利光晖，业务及人员转移至华祺公司，由华祺公司负责管理公司全部光伏业务。
同意对公司控股子公司华利光晖进行清算注销。授权公司管理层依据相关法规办理清算注销的相关工作。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一七年三月八日
立昂技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第五次会议拟审议的《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：
经对公司向银行申请授信额度暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对公司向银行申请授信额度暨关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，仅为公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：姚文英
独立董事：栾凌
独立董事：关勇
北京市嘉源律师事务所
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015年公司债券2017年第一次债券持有人会议
之法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 10003
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015年公司债券 2017年第一次
债券持有人会议之法律意见书
嘉源(2017)-03-162号敬启者：
受北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15京威债”、债券代码“112303”）2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及规范性文件以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的与本次债券持有人会议相关的文件，并进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证：其已提供本所认为出具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书供的所有文件均为真实、准确和完整；其所提供的复印件与原件一致。
本法律意见书仅供本次债券持有人会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的必备文件之一，并随其他材料一并提交交易商协会予以备案、公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
一、会议的召集、召开程序
本次债券持有人会议的召集人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年6月2日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上发布了《国信证券股份有限公司关于召开“15京威债” 2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次债券持有人会议的会议召集人、召开时间、召开地点、会议召开形式及投票方式、债权登记日、会议审议事项、参会和表决程序等重要事项。
本次债券持有人会议于 2017年 6月 23日在北京首都机场希尔顿酒店（二层 34号厅）以现场方式召开，记名方式进行投票表决。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定。会议的召集和召开程序合法、有效。
二、会议召集人、出席会议人员的资格
1、根据《会议规则》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行 2015年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》相关内容，国信证券作为 “15京威债”的债券受托管理人，于2017年6月2日发出召开本次债券持有人会议的通知，成为本次债券持有人会议的召集人。
2、截至 2017年 6月 16日交易时间（下午15:00）结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管名册登记在册的“15京威债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书根据出席现场会议的债券持有人或其代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共计30人，代表有表决权的未清偿本期债券共计8,239,300张，占未清偿本期债券总张数的51.50%。
出席本次债券持有人会议的其他人员为发行人委派的代表、国信证券委派的代表以及本所律师。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的召集人以及出席本次债券持有人会议的人员资格均符合《会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
三、会议的表决程序及表决结果
1、本次债券持有人会议仅对《会议通知》中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次债券持有人会议采用现场会议方式进行。
3、出席本次债券持有人会议的债券持有人不存在无表决权的情形。
4、出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人以记名投票表决的方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。
5、本次债券持有人会议所审议的议案的表决结果如下：
（1）《关于债券投资人对“15京威债”募集资金使用事后追认的议案》
表决结果：同意票共计8,239,300张债券，占债券持有所持债券总张数的51.50%；
反对票 0张债券；弃权票共计 7,760,700张债券，占债券持有所持债券总张数的48.50%。
（2）《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》
表决结果：同意票共计8,239,300张债券，占债券持有所持债券总张数的51.50%；
反对票 0张债券；弃权票共计 7,760,700张债券，占债券持有所持债券总张数的
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书48.50%。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《会议规则》、《募集说明书》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，以及会议表决程序均符合有关法律、法规及规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书（此页无正文，仅为《北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年公司债券2017年第一次债券持有人会议之法律意见书》）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：黄国宝
吴俊霞
2017年6月23日
关于对广州恒运企业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZC10135号广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州恒运企业集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2018]第ZC10135号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州恒运企业集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州恒运企业集团股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴震中国注册会计师：黄越中国·上海 二〇一八年三月三十日
广州恒运企业集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2018]第ZC10135号
附件1
广州恒运企业集团股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公上市公司核算2017年期初占用 2017年度占用累 2017年度偿还累 2017年期末占用占用形成原资金占用类别 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额 因控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
关联自然人及其
控制的法人
小计
其他关联人及其
附属企业
小计
广州恒翔环保实业有限公司 本公司的子公司 应收账款 44.98 44.98 商品销售款 经营性占用广州恒运热电（D）厂有限责任公司本公司的子公司 应收账款 9,538.36 74,440.85 83,979.22 商品销售款 经营性占用广州恒运热力有限公司 本公司的子公司 应收账款 1,935.01 3,722.44 3,060.94 2,596.50商品销售款 经营性占用广州恒运东区热力有限公司 本公司的子公司 应收账款 2,830.97 10,779.36 8,000.00 5,610.33商品销售款 经营性占用龙门县恒隆环保钙业有限公司 本公司的子公司 应收账款 415.59 473.09 888.68商品销售款 经营性占用上市公司的子公 东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 1,009.45 9,382.91 9,842.12 550.24商品销售款 经营性占用司及其附属企业 广州恒运分布式能源发展有限公司 本公司的子公司 应收账款 商品销售款 经营性占用广州恒运综合能源销售有限公司 本公司的子公司 应收账款 11.81 128.06 139.87 商品销售款 经营性占用东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收利息 4.35 144.48 144.48 4.35 委托贷款 非经营性占用广州恒翔环保实业有限公司 本公司的子公司 其他应收款 经营性往来 经营性占用广州恒运热电（D）厂有限责任公司本公司的子公司 其他应收款 经营性往来 经营性占用广州恒运热力有限公司 本公司的子公司 其他应收款 经营性往来 经营性占用附件1第1页
附件1
占用方与上市公上市公司核算2017年期初占用 2017年度占用累 2017年度偿还累 2017年期末占用占用形成原资金占用类别 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额 因广州锦泽房地产开发有限公司 本公司的子公司 其他应收款 0.40 0.40经营性往来 经营性占用东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 其他应收款 经营性往来 经营性占用广州恒运分布式能源发展有限公司 本公司的子公司 其他应收款 经营性往来 经营性占用广州恒运综合能源销售有限公司 本公司的子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 经营性往来 经营性占用东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 委托贷款 3,000.00 3,000.00 委托贷款 非经营性占用龙门县恒隆环保钙业有限公司 本公司的子公司 预付账款 商品销售款 经营性占用小计 18,745.95 109,116.17 115,211.61 12,650.50
总计 18,745.95 109,116.17 115,211.61 12,650.50
法定代表人：郭晓光 主管会计工作负责人：朱晓文 总会计师（或财务总监）：陈宏志 会计机构负责人（会计主管人员）：朱瑞华附件1第2页
附件2
广州恒运企业集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
期初余额 报告期新增占用金额报告期偿还总金额 期末余额
占用 发生 预计偿还金额 预计偿还时间股东或关联人名称 （2017年1月1日） （2017年度） （2017年度） （2017年12月31日）预计偿还方式
时间 原因 （万元） （月份）（万元） （万元） （万元） （万元）
当年新增大股东及其附属
企业非经营性资金占用情
况的原因、责任人追究及
董事会拟定采取措施的情
况说明
未能按计划清偿非经营性
资金占用的原因、责任追
究情况及董事会拟定采取
的措施说明
法定代表人：郭晓光 主管会计工作负责人：朱晓文 总会计师（或财务总监）：陈宏志 会计机构负责人（会计主管人员）：朱瑞华附件2第1页
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-020江苏润和软件股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日–2016年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—70%|盈利：19,469.01万元|
||盈利：29,203.52 万元—33,097.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度业绩与上年同期相比同向上升，主要原因是：
1、公司主营业务持续增长；
2、增加非同一控制下企业合并子公司北京联创智融信息技术有限公司纳入合并报表期间的业绩；
3、处置资产及股权收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司
2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、2016年1—12月公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为12,000万元到14,000万元之间，主要为处置资产及股权取得的净收益。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-103江西恒大高新技术股份有限公司
关于收到《起诉状》、《法院传票》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市朝阳区人民法院（2018）京0105民初（86562）号传票及起诉状等法律文书。现将有关事项公告如下：
一、《起诉状》的主要内容
原告:北京信力筑正新能源技术股份有限公司
被告:江西恒大高新技术股份有限公司
被告:杨昭平
诉讼请求:
1、请求被告签订的股权转让合同无效。
2、请求被告签订的股权质押合同无效。
3、请求诉讼费由被告承担。
案由:股权转让纠纷
事实和理由:2016年12月17日，二被告签订了北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权转让协议，被告江西恒大高新技术股份有限公司将持有北京信力筑正新能源技术股份有限公司的股权百分之十五的股权转让给被告杨昭平，杨昭平又将其受让的百分之十五的股权质押给江西恒大高新技术股份有限公司，被告股权转让协议质押协议没有经过股东会同意，根据公司章程规定，公司不接受股权质押，被告的行为直接导致公司股权不稳定，影响了公司的正常经营，请求人民法院依法确认无效。
二、《法院传票》的主要内容
北京市朝阳区人民法院要求恒大高新于 2018年 11月 5日就案号（2018）京 0105民初（86562）号的确认合同无效纠纷到北京市朝阳区人民法院民事审判第四庭(北京市朝阳区华威北里甲 14号）进行开庭审理。
三、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、其他事项说明
公司向北京市石景山区人民法院就杨昭平股权转让纠纷一案提起诉讼，北京市石景山区人民法院已受理（案号：（2018）京 0107民初 24869号），并于 2018年 7月 16日向公司送达《受理案件通知书》。
公司向北京市石景山区人民法院就北京信力筑正新能源技术股份有限公司买卖合同纠纷一案提起诉讼。北京市石景山区人民法院已受理（案号：（2018）京 0107民初 24867号），并于2018年7月16日向公司送达《受理案件通知书》。
具体内容详见公司2018年7月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号:2018-065）。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
六、备查文件
1、北京市朝阳区人民法院商事传票（2018）京0105民初（86562）号；
2、民事起诉状。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事现场工作制度
第一条为进一步完善西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司中的监督制衡作用，提高公司治理水平，推动公司可持续健康发展，进一步保护投资者合法权益，根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西藏高争民爆股份有限公司独立董事工作制度》以及中国证监会西藏监管局的有关规定，特制定本制度。
第二条除参加董事会会议外，独立董事应保证每六个月至少到公司进行一次现场工作，每年进行现场工作的时间应不少于十天。
第三条独立董事到公司现场工作的内容应当包括对公司生产经营状况的现场调研，以及对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况的现场调研。公司各部门相关工作人员应当对独立董事工作的现场工作予以配合。
第四条独立董事现场工作方式及具体工作内容包括：
（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断；
（二）参与其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论和表决，积极提出意见和建议；
（三）对公司进行现场考察，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况；
（四）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（五）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
（六）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（八）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司独立董事开展现场工作，应当通过以下方式进行：（一）出席公司股东大会、董事会现场会议；
（二）出席其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议；
（三）深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司各独立董事可以单独或共同完成在公司的现场工作。
独立董事应当独立、客观的完成在公司的现场工作。
第七条公司证券部门及相关部门应当为独立董事的现场工作提供必要工作条件；独立董事的现场工作所必须的费用应由公司承担，公司应当为独立董事现场工作提供必要的人员及资金支持。
第八条独立董事为履行职责所必须支出的费用，只需由全体独立董事过半数同意即可支出，公司董事、高级管理人员不得人为设置障碍。
董事会或相关部门负责人提出建议、批评和改进意见，公司相关部门应当就其意见及时进行整改，并将整改情况向独立董事进行反馈。
第十条本制度由公司董事会审议通过后实施，并由公司董事会进行解释及修改。
西藏高争民爆股份有限公司
二零一六年十二月
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-046海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生于2018年 6月 4日办理了 2017年 3月 2日质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的其直接持有的本公司高管锁定股 2,230万股的剩余 1,160万股、2018年 3月 1日补充质押给中信证券的其直接持有的本公司高管锁定股 1,100万股的购回交易，并完成了上述股份的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例5.66%。
截至 2018年 6月 4日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 153,910,000股，占公司总股本的14.25%，占其直接持有的公司股份总数的38.52%。
特此公告
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 6月 6日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-079申科滑动轴承股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司于2015年9月17日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对申科滑动股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 441号），对公司终止本次股权转让事项表示高度关注，要求公司对以下问题做出书面说明：
1、你公司终止此次股份转让事项的具体原因以及决策过程；
2、请公司自查在此次股份转让期间上市公司董监高、持股5%以上股东、中介机构及其他内幕信息知情人是否存在股票买卖情况，并向本所报送内幕知情人名单；
3、你公司是否存在其他应披露而未披露的重大事项。
收到关注函后，公司董事会高度重视，针对关注函提出的问题，公司现回复如下：
一、你公司终止此次股份转让事项的具体原因以及决策过程;
1、公司终止此次股份转让事项的具体原因
2015年6月以来，中国资本证券市场发生了较大变化，股市重挫。苏州海融天投资有限公司投入了大量资金持续参与资本市场，受此影响，资金深套，没有足够的流动资金及时支付股权转让款。经友好协商，双方决定终止本次股权转让事宜。
2、公司此次股份转让事项的决策过程
变动书》。根据中国证券登记结算有限责任公司关于申请股权过户登记的要求，需提供完税凭证才能办理过户，故双方未约定款项支付时间。
2015年7月初，双方着手准备向深交所递交的股权转让申请材料，并对股权转让协议进行了公证。2015年7月中旬，双方委托本公司员工办理股权转让相关申请事项，但由于资料不齐，委托人的委托书未经公证，申请材料被退回。截止 2015
年7月30日，交易对方并未提出终止本次股权转让事宜，双方都积极准备深交所合规性审查的资料。
因公证手续繁琐，苏州海融天投资有限公司负责人陈海昌先生决定本人前往办理。双方约定于2015年8月7日，再次向深交所递交股权转让申请材料，进行合规性审查，并于 2015年8月11日，收到深圳证券交易所出具的关于公司股份转让的申请确认书。
2015年8月12日，公司咨询中国证券登记结算有限责任公司关于申请办理过户所需材料，并着手准备资料，待股权转让款到账，并缴纳相应税款后办理过户手续。
2015年 8月 18日，转让方电话问询苏州海融天投资有限公司资金到位时间，对方回复正在筹措资金；2015年 8月 25日，转让方再次以电话方式问询交易方资金筹措情况，交易对方回复 2015年 9月初可以支付转让款；转让方分别于 2015年 9月 8日，2015年 9月 11日电话予受让方，协商资金到位时间，最后对方回复股市亏损严重，暂时没有足够流动资金支付转让款。
鉴于公司连续两年亏损，公司股票交易已被特别处理（*ST），公司拟尽快通过剥离或出售资产等相关措施，以实现扭亏为盈。在与对方一再沟通股权转让款支付时间未果后，公司董事长、总经理、董秘于2015年9月15日，前往苏州商谈股权转让事项，经协商，苏州海融天投资有限公司提出终止本次股权转让事宜，并于当日双方签署了《关于申科滑动轴承股份有限公司股份转让之终止协议》。
权转让的公告》。（详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
二、请公司自查在此次股份转让期间上市公司董监高、持股5%以上股东、中介机构及其他内幕信息知情人是否存在股票买卖情况，并向本所报送内幕知情人名单；
公司对公司董监高、持股5%以上股东、中介机构及其他内幕信息知情人发送了自查报告，问询上述人员在股权转让期间买卖公司股票情况。根据查询结果显示，前述人员不存在买卖公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
||
|-|
|三、你公司是否存在其他应披露而未披露的重大事项。|
|公司对与本次股权转让相关的信息披露进行全面自查后，相关情况如下：|
|截至当前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。公司严格按照《深圳证券交|
|易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业版信息|
|披露业务备忘录》等规定及时准确的对本次股权转让事项进行信息披露、诚实守信，|
|规范运作，不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-025金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）拟非公开发行可交换债券（第三期）（下称“本期可交换债券”），具体内容详见公司于2017年03月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股权解除质押及质押暨拟非公开发行可交换债券(第三期)的公告》。
公司于近日接到金龙集团函告,获悉金龙集团所持有公司的部分股份办理了解除质押，并将解除质押的股票预备用于本期可交换债券的股票质押，金龙集团本次股份解除质押具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|4,201,000|2016年11月28日|2017年03月27日|安信证券股份有限公司|1.32%|预备用于第三期可交换债券的股票质押|
|合计||4,201,000||||1.32%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额
的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为4,201,000股，占其所持公司股份总数的1.32%，占公司股本总额的0.52%。本次股份解除质押完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为300,349,154股，占金龙集团持有本公司股份总数的94.50%，占公司股本总额的36.90%。
3、备查文件
（1）股份解除质押登记证明；
（2）深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-007号泰禾集团股份有限公司
关于受让山西俊嘉房地产开发有限公司95%股权的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
山西俊嘉需要承担分立前连带责任的债务为1,334,048,828.44元。山西俊嘉与荣佳森和一致确认，荣佳森和分立前订立的合同、未偿还的债务、欠缴税款（如有）等均由荣佳森和负责履行、偿还、清缴。若存在山西俊嘉先行解决的，荣佳森和应向山西俊嘉支付由此产生的费用，同时山西怡佳及梗阳实业对荣佳森和履行本款的义务提供连带保证担保。公司董事会认为，泰禾集团本次交易存在对连带责任债务的或有支出风险极低。但不排除在极端情况下，公司仍需承担部分风险。
敬请投资者注意投资风险。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 6日披露了《关于受让山西俊嘉房地产开发有限公司95%股权的公告》，现将与该项目有关的情况补充披露如下：
一、协议相关各方的基本情况
1、太原市梗阳实业集团有限公司基本情况
住所：清徐县清源镇南营留村1号楼
法定代表人：米占有
注册资本：35,000万元
成立日期：1998年6月19日
经营范围：煤炭洗选销售，发运精煤，焦炭经营；机械设备、零部件、建筑工程机械、矿用产品、通讯器材、消防设备、照明设备、电子产品等。
住所：太原市晋源区龙山大街晋源区发展和改革局四层（406室，408室）
法定代表人：罗爱红
注册资本：29,500万元
成立日期：2008年08月06日
经营范围：房地产开发、销售。
太原市梗阳实业集团有限公司（以下简称“梗阳实业”）、山西荣佳森和房地产开发有限公司（以下简称“荣佳森和”）与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、关于山西俊嘉承担分立前连带责任债务的具体情况说明
山西俊嘉房地产开发有限公司（以下简称“山西俊嘉”）由荣佳森和分立来，分立后荣佳森和资产总计188,019.5万元，公司开发项目名为“怡佳天一城”，对应土地证号为并政地国用（2011）第 00207号（位于本次受让地块的北面），土地用途为住宅用地，土地使用权面积为 130,568.17平方米。2012年 7月先后取得太原市城乡规划局核发的建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，已建成商品房面积为21万平方米，并已取得（2013）并商房预售字第097号商品房预售许可证（其中精装修商品房面积为 7.96万平方米，太原市房产局已售精装商品房网签备案均价12,500元/㎡、毛坯商品房网签备案均价8,500元/㎡），目前公司开发销售业务均正常进行，资产均未设置抵押。
山西俊嘉需要承担连带责任的分立前债务均为荣佳森和正常业务产生，主要分为三类，一类为荣佳森和与股东山西怡佳房地产开发有限公司（以下简称“山西怡佳”）内部往来欠款 772,695,891元，一类为荣佳森和预售房款及附属款536,588,091.48元，其余应付账款24,764,845.96元为荣佳森和“怡佳天一城”项目应付工程款，相关合同均处于正常预结算阶段。
以上债务均已由梗阳实业及山西怡佳提供连带责任担保。梗阳实业总资产逾百亿元，为山西省制造业五十强，被省、市政府评为重合同守信用企业。
公司董事会认为，泰禾集团本次交易存在对连带责任债务的或有支出风险极低。
山西俊嘉账面应付款6亿元为山西俊嘉应付梗阳实业款项，与上述款项无关。
三、关于山西俊嘉未来5%股权可按10,020万元转让给上市公司的依据
该交易安排及价款确定的理由如下：
第一，在当前交易阶段，转让方保留5%股份，系考虑到可据此约束转让方履行股权转让协议，降低公司收购风险。同时保留股份有利于转让方协助推进目标公司项目的报批报建及相关前期工作，提升目标公司的开发运营效率；
第二，根据本次交易参考的估值报告，山西俊嘉100%股权估值为11.277亿元。
假设转让方选择一年后转让山西俊嘉5%股权，则实际股权转让协议约定的100%收购价格合计11.626亿元，较前述评估价值溢价约3%。考虑到该5%股权的对价支付时点在一年后，且项目地块生态环境优越，周边设施较为完善，交通通达便利，未来区位市场进一步看好，土地价值仍处于上升期，目标公司股权价值在未来一年存在进一步增值的空间。因此，本次确定的山西俊嘉5%股权收购价格系提前锁定未来交易对价，符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-028海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 20日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年4月26日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦 1517会议室召开。本次会议应到会董事 9名，实际出席的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2019年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行超短期融资券的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 5月 14日召开公司 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十四次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-057高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 8月 28日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2014年8月12日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司持续督导保荐机构的议案》；
经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准，公司持续督导机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行对公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财，保荐代表人仍为朱永华、李东茂先生。
同意公司依据上述事项变更公司持续保荐机构，并与恒泰证券、恒泰长财签署《关于更换持续督导机构之三方协议》。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》；
经公司2011年6月30日第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用超募资金人民币1,998万元与美国CalSysInc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司（以下简称“高凯视”）。截至 2014年 8月 28日，该项目投资款已投入注册资金399.6万元。
为了加强超募资金管理，将超募资金投资于有利于公司战略发展的投资项目，进一步发挥超募资金的使用效率，公司决定使用自有资金1,998万元置换计划和实际投入高凯视的超募资金。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，监事会发表了审核意见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》；
公司智慧广州视频监控系统集成合作项目、云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（罗定市）项目、“平安海丰”社会治安视频监控系统及卡口系统建安及运营项目三个平安城市项目预计投资总额12,800万元。
董事会同意全部使用募集资金投资上述三个项目，不足部分使用自有资金或银行贷款。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，监事会发表了审核意见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同
增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》。
根据公司拓展民用安防业务的战略发展需要，公司拟向物联网开放平台、在线视频实时分享等移动物联相关业务发展，提升公司在视频物联网领域的核心竞争力，公司决定与控股股东及部分董事、高级管理人员共同对公司全资子公司广州高新兴移动互联科技有限公司（以下简称“移动互联”）进行增资。其中公司增资额为700万元，公司控股股东刘双广、董事候玉清、黄海潮及其他高级管理人员拟通过设立合伙企业对移动互联增资 1,200万元。移动互联目前注册资本为 100万元，增资完成后注册资本为 2,000万元。其中，公司出资额为 800万元，出资比例为40%，拟设立的合伙企业出资额为1,200万元，出资比例为60%。
同时，对移动互联公司名称进行变更，变更后的公司名称为广州尚云在线科技有限公司（公司名称以登记机关核准为准，以下简称“尚云在线”）。尚云在线主要从事视频监控开放式云平台的开发、建设和运营。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
因本事项涉及关联交易，关联董事刘双广、候玉清、黄海潮回避表决。
议案表决结果：本议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2014年 9月 16日（星期二）召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的以上第二、三项议案。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
关于选举公司第五届董事会非独立董事成员、独立董事成员和处置资产、报废资产事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，本着认真负责的态度对选举公司第五届董事会非独立董事成员，选举公司第五届董事会独立董事成员，处置资产，报废资产事项发表如下意见：
一、关于选举公司第五届董事会非独立董事成员，选举公司第五届董事会独立董事成员的独立意见
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《露天煤业公司章程》等有关规定，我们对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司选举公司第五届董事会
非独立董事成员的提名和选举公司第五届董事会独立董事成员的提
名发表独立意见如下：
（一）公司第四届董事会聘任期限已到，根据《公司章程》规定，公司应进行换届选举；
（二）董事会对由董事会提名委员会提名的董事候选人名单进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序执行；
（三）董事候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定；
各候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
鉴于以上原因我们同意此提名，此事项需提交股东大会审议并由股东选举决定产生董事人员。
二、关于处置、报废资产的独立意见
（一）关于处置资产的独立意见
经我们事前核实，认为公司此次处置的该部分资产有利于提高资产使用效率效益、盘活低效资产。该资产业经具有执行证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，通过谈判方式出
售，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生较大影响。
（二）关于报废资产的独立意见
经我们事前核实，认为公司此次报废该部分资产确实属于无使用价值的报废资产；报废该部分资产符合公司实际生产经营需要，有利于公司南露天矿土岩剥离作业、排土作业的正常进行，降低了成本，提高了经济效益，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生较大影响。
同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司预计年内处置资产事项的累计净值将达到需要股东大会审
批的标准，根据公司《资产处置制度》相关规定，该处置、报废资产尚需股东大会审议。
独立董事:才庆祥、胡三高、张忠
二〇一四年五月二十八日