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证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-082高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2017年 7月 11日在广州市黄埔科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议于2017年6月30日以电话的形式通知。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制订<高新兴科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>》的议案
具体内容详见公司于2017年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于确定公司日常经营合同自愿披露标准》的议案
根据《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》（深圳证券交易所创业板公司管理部 2017年6月修订）规定，上市公司自愿披露未达到该备忘录所述标准的日常经营合同，应当按照董事会确定的披露标准进行披露，不得进行选择性信息披露，上市公司应当对外披露该披露标准。
为了使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况，经公司董事会审
议决定，公司日常经营合同自愿披露标准为：合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上的，应该及时披露。若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划回购价格的议案》公司于2017年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对部分股权激励对象所持的限制性股票进行回购注销，合计回购注销 422,000股，回购价格为 7.70元/股。
因公司已于2017年7月7日实施了2016年度权益分派，以公司现有总股本1,106,587,571股为基数，向全体股东每10股派0.291372元（含税）人民币现金。根据《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）“第十四章限制性股票的回购注销”的规定，限制性股票的回购价格应相应予以调整，回购价格 7.7元/股调整为7.67元/股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
鉴于本次限制性股票回购注销价格的调整不构成对本次限制性股票激励计划（草案）的重大调整，同时亦属于公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权范围之内，因此，本次限制性股票回购注销价格的调整无需另行召开股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于调整公司第二期限制性股票激励计划回购价格的公告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于实施2016年度利润分配后调整公司本次交易发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的议案》
因公司已于2017年7月7日实施了2016年度权益分派，以公司现有总股本1,106,587,571股为基数，向全体股东每10股派0.291372元（含税）人民币现金。详细情况见公司于 2017年 7月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-079）。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及本次交易方案的约定：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成前，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对发行股份购买资产价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行股份购买资产价格的调整情况进行相应调整。
1．本次交易发行股份购买资产的股份发行价格的调整
公司 2016年度利润分配方案实施后，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格由13.32元/股调整为13.29元/股。
2．本次交易发行股份购买资产的股份发行数量调整
公司 2016年度利润分配方案实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由43,616,140股调整至43,714,595股，本次交易对方应取得的交易对价总额、股份对价及现金对价情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方名称|交易对价总额（万元）|现金对价金额（万元）|股份对价（股）|
|1|凯腾投资|59,996.70|10,000.00|37,619,789|
|2|亿倍投资|4,981.50|0|3,748,306|
|3|亿格投资|2,502.90|0|1,883,295|
|4|亿泰投资|615.60|0|463,205|
|合计||68,096.70|10,000.00|43,714,595|

鉴于上述股份发行数量及股份发行价格的调整不构成对本次交易方案的调整，同时亦属于公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜
的议案》的授权范围之内，因此，本次交易发行股份购买资产的股份发行价格及
股份发行数量的调整无需另行召开股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于实施 2016年度利润分配后调整公司本次交易发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的公告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于调整公司第二期限制性股票激励计划回购价格事项的独立意见；
3、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司调整限制性股票回购价格事宜的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-45
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会 2017年第二次临时会议通知。本次会议于2017年5月26日上午10：00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
1、以 7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；关联董事雷厉、杜广湘回避表决。
同意公司及子公司、孙公司向各家银行申请综合授信额度合计不超过人民币 103,000万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以 7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；关联董事雷厉、杜广湘回避表决。
同意公司为子公司、孙公司向各家银行申请综合授信提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过人民币76,000万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
修改〈公司章程〉的议案》。
同意公司增加公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《章程修正案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、以 9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 6月 12日下午14：00，在公司会议室召开 2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015044
河南恒星科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司配股的批复》（证监许可﹝2014﹞1048号），河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”）共计配售157,552,361股人民币普通股，募集资金总额为
582,943,735.70元,配股认购利息23,806.89元；扣除发行费13,957,552.36元，募集资金净额为 569,009,990.23元。以上配股的募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年4月20日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了瑞华验字[2015]48030004号《验资报告》。
为规范甲方募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理细则》等相关法律法规的规定和要求，公司（以下简称“甲方”）、保荐机构（以下简称“丙方”）分别与中国银行股份有限公司郑州文化支行和交通银行股份有限公司郑州铁道支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方开设的募集资金专项账户如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|截至4月20日余额（万元）|募集资金用途|
|中国银行股份有限公司郑州文化支行|249437478402|27,180.999023|偿还公司银行贷款及补充公司流动资金|
|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|411060300018150660021|30,000.00||

注：1、上述募集资金专户余额包含未支付的本次配股相关发行费用2,800,000元。
2、以上专户仅用于甲方2013年配股募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵春奎、肖磊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31
日）后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会河南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年4月28日
嘉事堂药业股份有限公司独立董事
关于发行应收账款资产支持票据进行融资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，在认真审阅公司第五届董事会第八次会议相关文件并听取公司管理层的说明后，经集体讨论，就公司拟通过发行应收账款资产支持票据方式进行融资发表独立意见如下：
1、公司拟通过发行应收账款资产支持票据的方式进行融资，有利于盘活公司应收账款，拓展公司融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题，符合目前公司的实际情况，也符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情形。
2、本次应收账款资产支持票据的总发行规模不超过10亿元，期限不超过3
年。本次资产支持票据分为优先级和次级，其中，优先级资产支持票据在银行间市场发行；次级资产支持票据由公司与其安排的机构共同认购，其中公司对次级资产支持票据的认购份额不超过总发行规模的15%。
3、我们同意公司通过发行规模不超过10亿元、期限不超过3年的应收账款资产支持票据方式进行融资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《嘉事堂药业股份有限公司独立董事关于发行应收账款资产支持票据进行融资的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
徐永光：
张晓崧：
吴剑：
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-015南京宝色股份公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||252,508,424.10||667,401,668.77||-62.17%|||
|营业总收入||||||||
||-109,037,365.27||-4,583,255.87||2279.04%|||
|营业利润||||||||
||-102,910,556.13||6,222,897.86||-1753.74%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|-99,615,084.32||4,170,173.06||-2488.75%|||
|净利润||||||||
||-0.4931||0.0206||-2493.69%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||-15.42%||0.60%||-16.02%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
||本报告期末|||||||
|||||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||1,328,189,535.89||1,520,676,311.07||-12.66%|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|595,173,061.36||696,808,145.68||-14.59%|||
|所有者权益||||||||
||202,000,000.00||202,000,000.00||0.00|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|2.9464||3.4495||-14.58%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：以上为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年度，在宏观经济下行压力的持续影响下，化工行业市场严重萎缩，普通化工装备竞争加剧使订单质量下降。大型化工装备合同订单骤减，公司产品结构发生变化，造成效率不高。由于上述两个主要因素的影响，导致公司业绩大幅下滑。
报告期内，公司实现营业收入252,508,424.10元，比上年同期下降62.17%。
实现营业利润-109,037,365.27元，比上年同期下降2279.04%，主要原因是收入大幅下降，承担了较大的固定成本；实现利润总额-102,910,556.13元，比上年同期下降1753.74%，主要是受营业利润大幅下降影响。实现归属于上市公司股东的净利润-99,615,084.32元，比上年同期下降2488.75%。
报告期内，公司基本每股收益为-0.4931元，比上年同期下降2493.69%；
净资产收益率为-15.42%，比上年同期下降16.02%。
2、财务状况
报告期末公司总资产为1,328,189,535.89元，比期初减少12.66%，主要原因为出让宝色特种设备有限公司100%股权；归属于上市公司股东的所有者权益为595,173,061.36元，比期初下降14.59%；主要是因为公司亏损及出让宝色特种设备有限公司股权；归属于上市公司股东的每股净资产为2.9464元，比期初下降14.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月24日披露的2016年度业绩预告不存在较大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2017年2月27日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）018号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告全文于 2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年4月23日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了公司 2014年第一季度报告。《公司 2014年第一季度报告全文》于 2014年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—039深圳市天地（集团）股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深天地A”（股票代码：000023）于2015年7月7日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年7月7日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）。
截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不
便，敬请谅解。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十四日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—032
国脉科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 16日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会批准公司 2013年度权益分派方案，本次权益分派实施距离股东大会批准未超过两个月。现将权益分派相关事项公告如下：
一、权益分派方案
1、公司2013年度权益分派方案
以公司现有总股本 86,500万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
2、含税及扣税情况说明
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【备注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【备注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.015元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.005元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、分红派息日期
2、除权除息日为：2014年7月11日
三、分红派息对象
截至 2014年 7月 10日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记在册的全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托结算公司代派的股息将于 2014年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****358|陈国鹰|
|2|00*****090|林惠榕|
|3|01*****541|隋榕华|
|4|00*****374|陈学华|

五、咨询机构
咨询地址：福建省福州市江滨东大道 116号
咨询部门：公司证券法律部
联系电话：0591-87307399，传真号码：0591-87307308
联系人：祝士哲
六、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2014年7月4日
股东大会的法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于安泰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
致：安泰科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师李冬梅、井泉出席公司 2018年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会于2018年9月28日发出召开本次股东大会的通知。股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于2018年10月16日下午14:30在公司会议室召开现场会议，会议由公司董事长李军风先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计32人，代表股份 368,269,745股，占公司总股份的35.8935%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份364,867,724股，占公司总股份的35.5619%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 30人，代表股份 3,402,021股，占公司总股份的
股东大会的法律意见书0.3316%。公司部分董事和部分高级管理人员出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》；
同意364,891,224股，占出席会议有表决权股份的99.0826%；反对3,378,521股，占出席会议有表决权股份的0.9174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意524,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的13.4383%；反对3,378,521股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.5617%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
2、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》；
同意364,891,224股，占出席会议有表决权股份的99.0826%；反对3,378,521股，占出席会议有表决权股份的0.9174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
股东大会的法律意见书同意524,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的13.4383%；反对3,378,521股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.5617%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
3、审议《关于制定<安泰科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
同意364,889,424股，占出席会议有表决权股份的99.0821%；反对3,380,321股，占出席会议有表决权股份的0.9179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意522,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的13.3922%；反对3,380,321股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.6078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间为2018年10月15日至2018年10月16日，其中，通过深圳证券交易
股东大会的法律意见书所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 10月 15日下午 15:00至 2018年 10月 16日下午 15:00中的任意时间。网络投票结束后，深圳证券交易所下属子公司深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
4、网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
5、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案的中小股东投票进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京海润天睿律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 李冬梅：
朱玉栓： 井 泉：
2018年 10月 16日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2017-025
深圳市赢合科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
根据中国证监会《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司向深圳市雅康精密机械有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]76号)，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过14,640万元。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等规定，公司（以下称“甲方”）连同独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下称“丙方”）与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下称“乙方”）将于近期签订《募集资金专户存储三方监管协议》。主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5840000010120100322368，该专户仅用于甲方购买东莞市雅康精密机械有限公司100%股权项目、支付中介机构费用募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金，除甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。
二、为保证募集资金的安全管理和合法使用,三方同意:如甲方可以定期存款形式存放部分募集资金,甲方应在定期存款到期后及时转入第一条规定的募集资金专户进行管理,并及时通知丙方或其保荐代表人。上述存单不得质押。上述存单不得直接支取资金,也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金。甲方如需支取资金,上述存单必须转入募集资金专户。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
四、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深交所的有关规定以及甲方制订的募集资管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人李军伟、周晓晨可以在乙方对公业务营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明原
件;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关倩况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或者超过募集资金净额的10%的,甲方、乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件(需加盖公章)书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未按照本协议第七条的约定向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未合理配合丙方调查专户倩形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十一、本协议适用中华人民共和国的法律法规:本协议项下及与之有关的一切争议,应首先友好协商解决,协商不成的,应交由丙方所在地的人民法院诉讼解决。
十二、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持壹份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份,其余留甲方备用。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二O一七年三月十五日
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司
关于湖北能源集团股份有限公司参与长江证券股份有限
公司公开发行可转换公司债券配售项目投资的核查意见
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”、“公司”）的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对湖北能源参与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）配售项目投资情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、投资长江证券可转债必要性
（一）证券行业具备投资价值
随着资本市场逐步成熟和开放，佣金型的机构经纪服务需求出现增长，证券公司需要提供更多个性化和增值服务，随着资本市场进一步发展，投资产品、市场参与者更为多样化，新型服务的需求将不断增加。
（二）长江证券发展趋势向好
1、治理结构稳定
长江证券治理逐步规范，经营机制和策略出现积极变化。中国长江三峡集团公司与新理益集团有限公司将有助于强化董事会在战略、风控等方面的影响。
2、经营风格稳健
长江证券坚持稳健的经营理念，在市场波动和行业转型过程中，均未发生重大风险事件，并持续推进全面风险管理体系建设，具备较强的风控能力和较高的合规水平。
3、优势业务突出
长江证券在多个业务领域实现了转型与突破：资本中介业务规模持续增长；
债券承销业务行业排名提升；新三板业务优势稳固；资产管理业务排名行业前列；
研究业务进入新财富综合排名前十。
4、受益于长江经济带区域经济发展
国务院和发改委“长江经济带+中游城市群发展”两大战略辐射产业资本与金融资本，区域迎来重要发展期，区域内中小微企业有望进入发展快速通道，多渠道融资空间开放后，证券行业将间接分享政策红利。
（三）维持当前持股比例稳定
湖北能源参与长江证券可转债配售，有助于维持湖北能源持股比例及长江证券股权结构的相对稳定，以满足未来战略投资需求，稳步推进公司“十三五”规划金融发展战略。
二、交易情况
（一）交易概述
湖北能源参与长江证券公开发行可转债配售不超过 4.585亿元（根据中国证监会出具的“证监许可[2017]1832号”文核准长江证券向社会公开发行面值总额 50亿元可转债，按照湖北能源持有长江证券9.17%的股权比例，即配售金额为4.585亿元）。
（二）董事会审议情况
2018年 1月 5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》，三峡资本控股有限责任公司本次也参与认购长江证券可转债，其为公司控股股东中国长江三峡集团公司控股子公司，因此，公司本次投资事项构成关联方共同对外投资。因公司持有长江证券9.17%的股权，董事长肖宏江先生同时担任长江证券董事，本事项亦构成关联投资。关联董事肖宏江先生、邓玉敏先生和谢峰先生回避表决。
三、长江证券基本情况
长江证券是全国性的全牌照上市证券公司，前身为湖北证券公司，成立于
1991年，总部设于武汉，2007年在深圳证券交易所挂牌上市。截至 2017年 9月30日，长江证券注册资本为人民币552,946.7678万元。
长江证券业务资质齐全，涵盖证券经纪、证券投资、证券承销、资产管理、股权投资、资本中介等诸多领域，目前已形成证券类控股集团架构，旗下拥有多家控股子公司。
2017年 9月 30日，长江证券总资产为 11,124,831.92万元，净资产2,680,414.72万元。2017年1-9月实现营业收入436,733.13万元，归属于母公司股东的净利润148,594.02万元。
四、风险分析
（一）经营风险
长江证券自身定位为区域性券商，传统业务收入仍占较大比重，受资本市场影响较大，资本市场高涨时，业绩快速增长，资本市场低迷时，业绩增速可能大幅放缓。
（二）资本市场波动风险
A股市场持续震荡，在宏观经济和企业基本面未出现显著改善情况下，A股市场仍可能经历震荡寻底的过程。同时，全球股票市场走势尚不明朗，进一步加剧了我国A股市场的不确定性。
（三）转股价无法向下修正的风险
可转债发行方案中股价向下修正须经股东大会三分之二以上表决权股东通过，且持有该可转债的关联股东回避表决。若不参与本次配售的股东鉴于转股后将摊薄现有股东权益而否决，则存在转股价无法向下修正的风险。
五、保荐机构的结论性意见
根据董事会会议文件及其他相关文件，经核查，保荐机构认为：
1、公司参与长江证券公开发行可转换公司债券配售项目投资符合相关法律、法规规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司参与长江证券公开发行可转换公司债券配售项目投资事项构成关联方共同对外投资，并经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司参与长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券配售项目投资的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2018年1月5日
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司
关于湖北能源集团股份有限公司参与长江证券股份有限公司公开发行可转换公
司债券配售项目投资的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
施伟 朱明
长江证券承销保荐有限公司2018年1月5日
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价的意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年
度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》、《关于做好上市公司2013年度报告工作的通知》的有关规定，我们对
公司2013年度内部控制自我评价报告进行了审阅，发表意见如下：
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，公司组织机构完整，运转有效，确保了公司资产的安全和完整。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。
监事签署：
宋建华
王维
谢少华
林平
白薇
二○一四年三月二十七日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-051中核华原钛白股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李建锋先生的通知，其将持有的公司部分股票进行了解除质押，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|李建锋|是|32,739,900|2017年10月19日|2019年4月18日|光大证券股份有限公司|5.55%|
|合计|-|32,739,900|-|-|-|5.55%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李建锋先生共持有公司股份 589,559,784股，占公司总股本的37.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 556,527,295股，占公司总股本的34.97%，占其所持有公司股份的94.40%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年4月20日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，现就公司调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的独立意见
本次调整预留部分限制性股票授予价格及授予数量系公司实施了 2017年度利润分配方案，公司董事会根据《激励计划》的规定及股东大会的授权，对 2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量进行的调整。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》《公司章程》的规定，本次调整合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，我们同意公司对 2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量进行调整。
二、关于公司制订《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的独立意见
公司制订的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。我们同意公司制订的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，并将其提交公司股东大会审议。
独立董事：熊守美、孔小文、肖胜方、梁国锋
二〇一八年六月十九日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-010天舟文化股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年1月31日以通讯方式召开，会议通知于2019年1
月25日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
公司分别于2016年3月21日召开的第二届董事会第四十六次会议和2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权董事会对员工持股计划的变更、存续期延长等事项作出决定。公司本次员工持股计划的存续期为 36个月，自股东大会审议通过公司第一期员工持股计划之日起算，即 2016年 4月 8日至 2019年 4月 7日。
考虑到公司目前股价偏低，基于对公司未来发展的信心，切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各持有人利益，经出席公司第一期员工持股计划持有人大会的持有人所持半数以上份额同意，并提交董事会同意将公司第一期员工持股计划延期不超过12个月，即延长后的存续期最迟不超过2020年4月7日。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2019-025
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司与颍上县人民政府签订了《绿色装配式建筑产业园项目投资合作协议书》（具体内容详细见公司公告编号：2018-091）。近日，公司全资子公司颍上县盛鸿建筑科技有限公司竞拍取得颍上县国土资源局以挂牌方式出让编号为YS2019-12号国有建设用地使用权。
公司第四届董事会第三十三次会议于 2019年 03月 29日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权颍上县盛鸿建筑科技有限公司与颍上县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、竞拍土地基本情况
1、出让土地编号:YS2019-12号
2、土地出让人：颍上县国土资源局
3、出让宗地位置：安徽颍上县经济开发区管鲍大道南侧、华顺路西侧、迎宾大道北侧、通航大道东侧
4、出让宗地面积：662822.9平方米（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：工业用地。
6、出让年限：50年
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞得的土地用于公司在颍上县建设绿色装配式建筑产业园制造基地。是该项目的重要组成部分，将快速启动项目的建设及运营，增加公司的产能及营业收入。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地
证等相关工作，存在一定的不确定性。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-052宁波圣莱达电器股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2015年8月12日在公司会议室召开职工代表大会，经审议，会议通过如下决议：
会议一致同意选举张坤泉先生为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第三届监事会期满为止。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会2015年8月14日
附：张坤泉先生简历
张坤泉，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州联合渔具有限公司生产及销售经理、美国迪斯尼公司经理助理、宁波圣莱达电器有限公司外销部经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、国际业务总监。拟继续聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。
张坤泉先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-014
金轮蓝海股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第二次会议于2017年3月5日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2017年 3月 22日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。2017年3月5日召开的第三届董事会
2017年第二次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年3月22日（星期三）下午 14:50
（2）网络投票时间：2017年 3月 21日至 2017年 3月 22日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年3月21日15:00至2017年3月22日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 17日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于开展票据池业务的议案》
上述议案已经第三届董事会 2017年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》。
三、会议登记方法
1、现场登记时间：2017年3月20-21日上午9：00—11：30,下午13:00—16：30；
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书邱九辉
证券事务代表潘黎明
电话：0513-8077 6888
传真：0513-8077 6888
邮编：226009
电子邮箱：stock@geron-china.com
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第三届董事会2017年第二次会议决议
金轮蓝海股份有限公司董事会2017年3月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362722
2、投票简称：金轮投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1|《关于开展票据池业务的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 3月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：金轮蓝海股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于开展票据池业务的议案》||||

说明：
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日