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银江股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于聘任副总经理及变更董事会秘书的独立意见
本次公司提名、聘任花少富先生为公司副总经理、董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。花少富先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。花少富先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
因此，我们一致同意聘任花少富先生为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-008天茂实业集团股份有限公司2014年业绩扭亏为盈公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2．业绩预告类型：扭亏为盈
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期2014 年 1月 1 日-12月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约7000-9000万元|亏损 10101.1万元|
|基本每股收益|盈利约0.052-0.066元|-0.075元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司2013年5月24日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过，同意公司将天平汽车保险股份有限公司 47,715,892股股权出售给安盛保险股份有限公司（AXA VersicherungenAG），双方最终确定成交价格为 9.08元/股。2014年 2月 20日上述股权已完成公司变更手续，经公司财务部初步核算，此次股权转让实现投资收益约 2.9亿元，扣除所得税费用后，净收益约为2.2亿元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，有关2014年经营业绩的具体情况，公司将在2014年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-093广州弘亚数控机械股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议和2018年9月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，2018年9月28日公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》。公司使用不低于人民币4,000万元，不超过人民币10,000万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币51.70元／股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份预案起不超过12个月。上述事项相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2018年12月11日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量95,000股，占公司总股本的比例为0.07%，其中最高成交价为36.00元/股，最低成交价35.60元/股，合计支付的总金额为3,405,778元（不含交易费用）。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-032
江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”），2016年度权益分派方案已获2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本73,350,000股为基数，向全体股东每10股派2.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.980000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.440000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.220000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月12日，除权除息日为：2017年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月15
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****128|吴耀军|
|2|01*****771|周学进|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月4日至登记日：2017年5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：南京化学工业园区长丰河路309号
咨询联系人：丁阳
咨询电话：025-58375015
传真电话：025-58375450
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年5月8日
史丹利化肥股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位监事：
下面由我将 2013年监事会工作情况做一下汇报：
一、监事会会议召开情况
2013年公司监事会共召开6次会议，会议召开情况如下：
1、2013年 3月 21日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了（1）《2012年度监事会工作报告》；（2）《2012年度财务决算报告》；（3）《2012年年度报告》及其摘要；（4）《2012年度利润分配预案》；（5）《关于公司 2012年度募集资金实际存放与使用情况报告的议案》；（6）《关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的议案》；（7）《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。
2、2013年 4月 18日召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了董事会编制的《2013年第一季度报告》全文及正文。
3、2013年 7月 26日召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了董事会编制的《2013年半年度报告》全文及其摘要。
4、2013年8月2日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
5、2013年8月18日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
6、2013年 10月 24日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会对公司2013年度相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2013年依法运作进行监督，对公司 2013年度召开的股东大会、董事会召开程序和决议事项，公司董事
和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度，形成了规范的管理体系；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并进行了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度财务报告、半年度财务报告和季度财务报告真实、客观地反映了公司 2013年度财务状况的经营成果；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度报告审计工作中，能够客观、独立、公允地进行审计，为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）报告期内公司监事会未发现公司有关联交易；未发现公司有违规对外担保行为；未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易行为；
未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2013年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（六）对2013年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：2013年度，公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
（七）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
报告期内，公司认真执行了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了完整的内幕信息知情人档案。
（八）对2013年年度报告的审核意见
监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告人：景洪磊二〇一四年三月十三日
国浩律师（杭州）事务所 回复深圳证券交易所问询函之专项法律意见书国浩律师（杭州）事务所
关于浙江日发精密机械股份有限公司重大资产重组事项
回复深圳证券交易所问询函
之专项法律意见书
致：浙江日发精密机械股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”或“上市公司”）的委托，担任日发精机本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
2018年5月24日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 14号《关于对浙江日发精密机械股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。
本所现就《问询函》中需要本所律师发表意见的问题，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行办法》”)等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称“法律法规”)的有关规定出具本专项法律意见书。
一、律师声明的事项
本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范性文件的理解和适用出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
国浩律师（杭州）事务所 回复深圳证券交易所问询函之专项法律意见书循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据本专项法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次交易有关事实发表法律意见。
本次交易相关各方已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本专项法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及经办律师仅就有关中国境内法律问题发表法律意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。在本专项法律意见书中对有关财务报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所及经办律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所及经办律师并不具备核查和评价该等数据的适当资格。
本专项法律意见书仅供日发精机本次交易之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。
本所同意将本专项法律意见书作为本次交易的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
二、正文
《问询函》问题13：根据《预案》，本次交易获得新西兰 OIO审批核准为标的产交割实施的前置条件。请你公司补充披露新西兰 OIO对本次交易审批的进展情况、预计完成时间，并结合 OIO审核的具体内容及本次交易的合规性说明上述审查是否存在实质性障碍。请律师核查并发表明确意见。
根据公司提供的资料，OIO已于2018年5月23日出具决定通知书，通知书载明：同意日发精机收购捷航投资100%的股权，该等收购应于该决定通知书出具之日起12个月内完成。
国浩律师（杭州）事务所 回复深圳证券交易所问询函之专项法律意见书综上，本所律师认为本次交易的前置条件 OIO审批已获得，不会对本次交易构成实质性障碍。
（以下无正文）
国浩律师（杭州）事务所 回复深圳证券交易所问询函之专项法律意见书第三部分 签署页
本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江日发精密机械股份有限公司重大资产重组事项回复深圳证券交易所问询函之专项法律意见书》签署页。
本法律意见书于二○一八年 月 日出具，正本肆份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：俞婷婷
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徐静
_____________
沈宇凯
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天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于公司半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司半年度报告相关事项发表下列意见：
一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止 2014年 6月 30日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：
单位：人民币万元
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|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否|
||担保额度相||实际发生日||||是否||
|||||实际担||担保||为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|期（协议签署||担保类型||履行||
|||||保金额||期||联方|
||日期||日）||||完毕||
|||||||||担保|
|Tianjin Motor Dies|2013年05月||2013年05 月||||||
|||4,725||4,725|连带责任保证|1年|是|否|
|Europe GmbH|10日||28日||||||
|Tianjin Motor Dies|2013年11月||2013年12 月||||||
|||4,300||4,300|连带责任保证|1年|否|否|
|Europe GmbH|26日||26日||||||
|Tianjin Motor Dies|2014年03月||2014年04 月||||||
|||4,725||4,725|连带责任保证|1年|否|否|
|Europe GmbH|07日||10日||||||
|Tianjin Motor Dies|2014年03月||2014年06 月||||||
|||4,725||4,725|连带责任保证|1年|否|否|
|Europe GmbH|28日||19日||||||

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|Tianjin Motor Dies|2014年06月|||||||
|||4,300|0|连带责任保证|1年|否|否|
|Europe GmbH|10日|||||||

截止2014年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
截止2014年6月30日，公司对子公司实际担保余额为13,750万元,占公司2014年6月30日净资产（未经审计）的8.74%。
截止2014年6月30日，公司没有发生为公司的股东、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-076银泰资源股份有限公司
关于停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金方式购买贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银泰资源；证券代码：000975）于 2019年9月11日（星期三）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，现将公司股票停牌前1个交易日（即 2019年9月10日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日（即 2019年 9月10日）的前十大股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有人类别|持有数量（股）|
|1|王水|境内自然人|312,138,102|
|2|中国银泰投资有限公司|境内一般法人|286,472,107|
|3|程少良|境外自然人|147,535,745|
|4|沈国军|境内自然人|128,657,227|
|5|上海澜聚企业管理中心（有限合伙）|境内一般法人|87,281,795|
|6|上海趵虎投资管理中心（有限合伙）|境内一般法人|69,825,435|
|7|上海温悟企业管理中心（有限合伙）|境内一般法人|46,550,289|
|8|上海巢盟企业管理中心（有限合伙）|境内一般法人|42,244,388|
|9|共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|41,895,262|
|10|广州开发区金融控股集团有限公司|国有法人|32,465,148|

二、公司股票停牌前1个交易日（即 2019年 9月10日）的前十大流通股东情况
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|序号|持有人名称|持有人类别|持有流通股数量（股）|
|1|中国银泰投资有限公司|境内一般法人|233,972,107|
|2|程少良|境外自然人|84,881,964|

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-076
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|-|-|-|-|
|3|王水|境内自然人|78,034,526|
|4|广州开发区金融控股集团有限公司|国有法人|32,465,148|
|5|侯仁峰|境内自然人|27,632,400|
|6|沈国军|境内自然人|27,410,345|
|7|银泰资源股份有限公司－第一期员工持股计划|基金、理财产品等|25,411,505|
|8|全国社保基金一零七组合|基金、理财产品等|18,572,154|
|9|孙田志|境内自然人|15,645,876|
|10|丁海军|境内自然人|15,280,000|

特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
中节能万润股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅王忠立先生、王焕杰先生、付少邦先生、王继华先生、胡葆华先生和高斌先生的个人履历，上述人员不存在违反《公司法》与《公司章程》规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相符合的任职条件和职业素质。
2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。
3、我们一致同意聘任王忠立先生为公司总经理，聘任王焕杰先生、付少邦先生、王继华先生、胡葆华先生为公司副总经理，聘任高斌先生为公司财务负责人（财务总监）。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、经审阅王焕杰先生的个人履历，不存在违反《公司法》与《公司章程》规定之情形以及其他不得担任公司董事会秘书之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相符合的任职条件和职业素质。
2、公司董事会聘任董事会秘书的提名、审核及表决程序合法有效。
3、我们一致同意聘任王焕杰先生担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
邸晓峰
任辉
佐卓
二○一七年三月二十八日
中国石油集团资本股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国石油集团资本
股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，事先认真审阅了
公司第八届董事会第四次会议的相关议案，现对《关于续聘公司 2017年度会
计师事务所的议案》发表如下事前认可意见：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2016年度
审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相关工作，执业情况良
好，且已于 2017年 8月 10日起恢复承接新的证券业务，同意续聘其为公司
2017年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，并同意提请股东
大会授权董事会决定其酬金。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次
会议审议。
独立董事签字：
韩方明 罗会远 刘力
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019055合肥城建发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次权益变动情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行 180,144,103股，向合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“工业控股”）购买其持有合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）100%股权。
本次交易完成后，工业科技将成为上市公司全资子公司。
本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第三十五次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准日前 60个交易日公司股票均价，即11.51元/股。
2019年4月18日，上市公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本 320,100,000股为基数，向全体股东每 10股送红股3股，派1.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述权益分派方案除权除息日2019年5月14日，因此本次发行股份价格由11.51元/股调整为7.14元/股。
二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）持有上市公司296,557,056股股票，持股比例为57.90%，为上市公司控股股东，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）。本次交易完成后，兴泰集团仍持有公司296,557,056股股票，占交易完成
后上市公司总股份数量（不考虑募集配套资金）比例为42.84%，仍为公司控股股东，本次交易不会导致上市公司控股股东发生变化。同时，本次交易对方工业控股实际控制人为合肥市国资委，交易完成后上市公司实际控制人仍然为合肥市国资委，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。
三、本次权益变动前后5%以上的股东持股情况
本次交易完成前后，上市公司股本结构变化如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易前||||发行股份购买资产后|||
||股东名称|||||||||
||||股份数量（股）||占比（%）||股份数量（股）||占比（%）|
|兴泰集团||296,557,056||57.90||296,557,056||42.84||
|工业控股||-||-||180,144,103||26.02||
|其他股东||215,602,944||42.10||215,602,944||31.14||
|合计||512,160,000||100.00||692,304,103||100.00||

注：本次重组完成后上市公司股本结构变动未考虑本次配套募集资金的影响。
四、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《合肥城建发展股份有限公司详式权益变动报告书》。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、安徽省国资委批准、中国证监会核准，上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，而最终取得批准或核准的时间也存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○一九年六月二十五日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-075浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票自 2014年 8月 18日开市起停牌，并于 2014年8月 19日、2014年8月 23日、2014年 8月 30日、2014年 9月 6日和 2014年 9月 13日发布重大事项停牌及重大事项进展等有关公告。（详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大事项涉及的各项工作。对本次非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项相关的尽职调查、资产审计评估等工作正在有序进行中，该事项的相关工作尚未全部完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月22日开市起继续停牌。公司将在未来五个交易日内，公告上述事项进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年9月19日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-56
南京中北（集团）股份有限公司
关于公司控股的唐山赛德热电有限公司
签订《2015年度京津唐电网发电权交易协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股的唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）与国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部、秦皇岛发电有限责任公司（以下简称“秦皇岛发电”）、河北大唐国际张家口热电有限责任公司（以下简称“张家口热电）”及内蒙古上都第二发电有限责任公司（以下简称“内蒙古上都发电”）各方协议一致，拟分别签订《2015年度京津唐电网发电权交易协议》。根据协议约定，分别由秦皇岛发电替代唐山赛德上网电量 99,870兆瓦时；张家口热电替代唐山赛德上网电量 108,710兆瓦时；内蒙古上都发电替代唐山赛德上网电量 149,370兆瓦时。
一、协议主要内容
1、与秦皇岛发电签订的《2015年度京津唐电网发电权交易协议》（1）替代上网电量
唐山赛德被替代发电量为：113,000兆瓦时（按唐山赛德本年度预计综合厂用电率11.62%折算，被替代上网电量 99,870兆瓦时）；
秦皇岛发电替代发电量为：108,610兆瓦时（按照被替代和替代上网电量相等的原则和秦皇岛发电本年度预计综合厂用电率8.05%折算，替代上网电量 99,870兆瓦时）。
（2）结算电价：政府价格主管部门批准的当地燃煤发电标杆上网
电价 530.80元/兆瓦时（含税）。其电价标准依据《河北省物价局关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（冀价管〔2015〕 78号）文件执行。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，按政府价格主管部门批准的电价文件精神执行。
（3）替代发电补偿费和结算方式：唐山赛德和秦皇岛发电应在本月内结算上月替代发电补偿费，唐山赛德在收到秦皇岛发电开具的增值税发票后 10个工作日内，按交易月份替代双方结算上网电量和 160元/兆瓦时（含税）的价格向其支付替代发电补偿费。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，双方可协商调整替代发电补偿价格。
2、与张家口热电签订的《2015年度京津唐电网发电权交易协议》（1）替代上网电量
唐山赛德被替代发电量为：123,000兆瓦时（按唐山赛德本年度预计综合厂用电率11.62%折算，被替代上网电量 108,710兆瓦时）；
张家口热电替代发电量为：115,760兆瓦时（按照被替代和替代上网电量相等的原则和张家口热电本年度预计综合厂用电率6.09%折算，替代上网电量 108,710兆瓦时）。
（2）结算电价：政府价格主管部门批准的当地燃煤发电标杆上网电价 530.80元/兆瓦时（含税）。其电价标准依据《河北省物价局关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（冀价管〔2015〕 78号）文件执行。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，按政府价格主管部门批准的电价文件精神执行。
（3）替代发电补偿费和结算方式：唐山赛德和张家口热电应在本月内结算上月替代发电补偿费，唐山赛德在收到张家口热电开具的增值税发票后 10个工作日内，按交易月份替代双方结算上网电量和 160元/兆瓦时（含税）的价格向其支付替代发电补偿费。协议执行期间，
如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，双方可协商调整替代发电补偿价格。
3、与内蒙古上都发电签订的《2015年度京津唐电网发电权交易协议》
（1）替代上网电量
唐山赛德被替代发电量为：169,000兆瓦时（按唐山赛德本年度预计综合厂用电率11.62%折算，被替代上网电量 149,370兆瓦时）；
内蒙古上都发电替代发电量为：159,870兆瓦时（按照被替代和替代上网电量相等的原则和内蒙古上都发电本年度预计综合厂用电率6.57%折算，替代上网电量 149,370兆瓦时）。
（2）结算电价：政府价格主管部门批准的当地燃煤发电标杆上网电价 530.80元/兆瓦时（含税）。其电价标准依据《河北省物价局关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（冀价管〔2015〕 78号）文件执行。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，按政府价格主管部门批准的电价文件精神执行。
（3）替代发电补偿费和结算方式：唐山赛德和内蒙古上都发电应在本月内结算上月替代发电补偿费，唐山赛德在收到内蒙古上都发电开具的增值税发票后 10个工作日内，按交易月份替代双方结算上网电量和 160元/兆瓦时（含税）的价格向其支付替代发电补偿费。协议执行期间，如遇政府价格主管部门对上网电价进行调整，双方可协商调整替代发电补偿价格。
二、对上市公司的影响
按照国家发改委和唐山市人民政府相关文件的要求，唐山赛德已经进入关停处置程序。根据《关于河北北部地区 2015年第一批替代发电建议方案的批复》（华北电网〔2015〕41号）的文件要求，唐山赛德本着股东利益最大化的原则，将充分利用目前河北省仍在实行的
小机组替代电量政策，实行电量替代转移。
唐山赛德将 2015年上网电量由秦皇岛发电、张家口热电和内蒙古上都发电替代发电后，按照政府价格主管部门批准的唐山赛德上网电价 530.80元/兆瓦时（含税）扣除替代方的替代发电成本及相关税费后，预计将取得收益 8,508万元，影响上市公司 2015年度归属于母公司净利润约 4,139万元。
三、合同审议程序
该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
四、风险提示
公司收到替代发电收益受政府政策调整、月度电量计划安排等有关因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、九届五次董事会决议；
2、《2015年度京津唐电网发电权交易协议》（唐山赛德--秦皇岛发电）；
3、《2015年度京津唐电网发电权交易协议》（唐山赛德--张家口热电）；
4、《2015年度京津唐电网发电权交易协议》（唐山赛德--内蒙古上都发电）。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会2015年第十次临时会议拟审议的关联交易发表如下事前认可意见：
深圳招商理财服务有限公司（以下简称“招商理财”）与公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）分别持有的深圳金域融泰投资发展有限公司（以下简称“金域融泰”）50%股权，招商理财与招商商置拟将金域融泰100%股权以人民币204,678.92万元转让予本公司关联法人栢艺投资有限公司（以下简称“栢艺投资”）。其中，招商商置与招商理财的股权转让对价均为102,339.46万元。
公司子公司深圳招商远航投资有限公司（以下简称“深圳招商远航”）拟与厦门国际邮轮母港集团有限公司（以下简称“厦门邮轮母港”）共同投资成立项目公司（最终名称以工商登记部门核准为准，以下简称“项目公司”），合作进行项目开发，公司拟按持股比例向深圳招商远航及项目公司提供不超过人民币 24.5亿元额度的财务资助，其中包含公司全资子公司招商商置按其持股比例提供不超过人民币 10.5亿元的财务资助，深圳招商远航另一股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司亦按其持股比例向深圳招商远航及项目公司提供财务资助。
厦门邮轮母港亦将按其持有项目公司的股权比例向项目公司提供财务资助。
上述关联交易，遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
独立董事：柴强 刘洪玉卢伟雄 张炜
二〇一五年九月二十四日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏金陵体育器材股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏金陵体育器材股份有限公司（以下称“公司”或“金陵体育”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟、王隽然律师出席并见证了公司于2019年7月8日（星期一）下午14：00在张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室召开的2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于2019年6月21日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2019
国浩律师（上海）事务所 法律意见书年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会于 2019年 7月 8日（星期一）下午14：00在张家港市南丰镇兴园路88号公司公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于增加公司注册资本、总股本暨修改<公司章程>的议案》
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至股权登记日2019年6月28日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表公司股份80479725股，占公司股份总额的62.5101%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次股东大会没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书之签署页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 金诗晟律师
王隽然律师
年月日
平安证券股份有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对海波重科募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1178号）核准，公司首次向公开发行人民币普通股（A股）25,600,000股，发行价格为每股人民币 10.04元，募集资金总额为人民币 257,024,000元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币29,367,583.77元，募集资金净额为人民币227,656,416.23元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第711829号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用情况：
截止至2018年9月30日，首次公开发行募集资金项目募集资金使用情况：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|是否已变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至2018年9月30日实际投资总额|投资进度|
|承诺投资项目：||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|桥梁钢结构生产基地扩建项目|是|12,636.00|192.19|192.19|100.00%|
|企业技术中心建设项目|是|2,237.00||||
|补充流动资金|否|7,900.00|7,900.00|7,894.20|99.93%|
|变更投资项目:||||||
|特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目|否||14,680.81|9,289.12|63.27%|
|合计|||22,773.00|||

二、募投项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，调整后募投项目的完成日期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目可达到使用状态日期|
|1|特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目|2018年12月31日|2019年6月30日|

2、募投项目延期的原因
“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”延期原因：
因公司募集资金投资项目用于大型桥梁钢箱梁、大跨径桥梁的自动化设备的选型、生产及安装调试周期较长，且配合公司桥梁工程订单类型逐步投入会更经济并更能提高效率，从而导致该项目部分进度延后。
本次募投项目延期主要为部分较为先进的自动化设备投入延期，该部分自动
化设备将进一步提高桥梁钢结构的加工能力和精度。除本次募投项目延期的设备
外，募投项目的厂房和主要设备将于 2018年 12月 31日达到预定可使用状态，
且其使用不受本次募投项目延期的设备影响。
综上所述，经公司谨慎研究论证，决定将本募投项目延期至2019年6月30日，届时，募投项目全部设备将达到预定可使用状态。
三、募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会对募投项目延期的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。
（二）监事会意见
2018年 10月 26日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
海波重科本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监
事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
海波重科本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意海波重科本次募集资金投资项目延期的事项。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
周协 董淑宁
平安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-005
银江股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第三届董事会第二十五次会议于 2016年 1月 3日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于 2016年 1月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司第三届董事会第十八次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的相关公告。根据公司实际情况和股东大会授权，同意公司对第一期员工持股计划的管理方式、资金来源和份额进行变更，并对草案中涉及的相关条款内容进行调整。
公司监事会对本次员工持股计划（草案修订稿）及其摘要发表了同意的审核意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司董事吴越、章建强、钱小鸿、柳展、孙志林、金振江是本次员工持股计划的授予对象为关联董事，回避了对于该议案表决，非关联董事一致同意本议案。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《银江股份有限公司第一期员工持股计划修订对照说明》的具体内容详见中国证监会指
定创业板上市公司信息披露网站。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-010深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。公司股票重大事项停牌期间，经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。随后公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2017年 2月 6日开市起继续停牌，停牌时间自 2017年 1月 16日起不超过 1个月。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。本公司股票自2017年1月16日起停牌不超过一个月。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年 2月 17日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于受让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，我们作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第五次会议审议的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审核。
公司拟受让红宇鸣楚所持有的公司控股子公司红宇智能20%的股权，鉴于红宇鸣楚持有红宇智能20%的股权尚未履行注册资金实缴义务，本次转让金额为人民币0元。本次交易完成后，公司将持有红宇智能55%的股权，成为红宇智能的控股股东。
红宇鸣楚的股东为公司实际控制人、董事长朱红玉女士和公司董事朱明楚先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，朱红玉女士、朱明楚先生为公司关联自然人，红宇鸣楚为公司关联法人，本次投资构成关联交易。
本次关联交易有利于促进公司新业务发展，推动PIP可控离子渗入技术快速产业化；有利于公司进一步整合资源、提升资产质量，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一六年八月三日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-081安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的通知于2018年8月8日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2018年8月14日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司 2018年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告》。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会经认真审核，发表意见如下：
公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的实际使用去向明确，未发生损害股东和公司利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一八年八月十四日