证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐009金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年3月9日以邮件方式发出。本次会议于2015年3月19日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取杨斌总经理所作的《2014年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2014年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》
与会董事认真听取杨斌董事长所作的《2014年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2014年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2014年度报告全文及摘要的议案》
全体董事一致认为公司《2014年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入58,886.95万元，比上年同期增长18.68%；归属上市公司股东净利润13,607.70万元，比上年同期增长16.88%。2014年度公司资产质量良好，财务状况健康。
与会董事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》
董事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易计划的议案》
截至2014年12月31日，公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司银行存款余额为4,729,423.03元。
综合考虑本公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况以及本公司2015年的
资金安排，本公司预计：至股东大会通过之日起1年之内，公司在龙湾农商银行
的累计存款金额上限不超过人民币3,000万元。
因董事方国升先生为龙湾农商银行董事，按规定应回避表决。此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，使用额度不超过人民币4亿元的自有临时闲置资金购买短期银行低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于2014年度利润分配的方案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2015]0576号审计报告，2014年度合并报表中归属于母公司净利润人民币 136,076,998.62元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 12,762,191.42元，加母公司上年初未分配利润220,761,606.62元，公司年末可供股东分配的利润 323,921,329.41元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2014年度利润分配方案为：
2014年度公司分配预案为：以公司现有总股本 180,000,000.00股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金 1元（含税）,合计派发人民币现金红利18,000,000.00元。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
10、审议通过了《关于融资计划的议案》
随着公司业务规模业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也大幅增加；
为进一步支持子公司的日常经营发展，保证子公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司及下属子公司(包括自本议案通过之日起一年内公司新设或收购的控股子公司)申请单笔融资额度不超过人民币 5亿元，累计融资额度合
计不超过人民币20亿元。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
11、审议通过了《关于对外担保事项的议案》
为满足各子公司 2015年生产经营资金需求，将继续由公司为子公司向银行申请综合融资额度，提供担保。
考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
12、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经总经理杨斌先生提名，公司董事会决定聘任张宏业先生为公司副总经理。
任期自公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
13、审议通过了《关于董事选举的议案》
由于董事张恩满先生因身体原因不再担任董事，公司董事人数不足9人，不符合公司《章程》的规定，现董事会提名郭刚先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会并选举产生。
14、审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》
公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构，聘期一年，至2015年度股东大会为止。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
公司拟于2014年4月13日召开2014年度股东大会。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日