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证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-006广东安居宝数码科技股份有限公司
关于收到《中选通知书》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）于2014年 2月 14日发布《关于收到中选通知书的公告》，公告编号为2014-005。因部分媒体对公司中选项目的合作方式报道有误，公司特补充公告如下：
1、《中选通知书》中提到的项目（项目编号YFG2013YQ01A）情况如下：
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|项目名称|中标人|中标金额|
|云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（市平台、云城区、都杨园区）|中国电信股份有限公司云浮分公司、中时讯通信建设有限公司（联合体）|8998万元|

2、中时讯通信建设有限公司（简称“中时讯”）作为上述项目的联合中标方中标上述项目后，通过其内部（融资平台）招投标程序确定安居宝作为该项目的资金平台服务商(安居宝投标金额约 6790万元)，服务内容为项目建设投融资服务，公司在此项目中并非中时讯中标项目的分包单位。
因《中选通知书》未明确合同金额，公司将按照最终报价文件的成交金额与中时讯签订合同，并履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年2月 18日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-039渤海水业股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年 4月 22日开市起复牌，恢复正常交易。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，鉴于有关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 1月 13日开市起停牌，并披露了停牌公告及停牌进展公告。
2015年 4月 21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行 A股股票等相关议案，并将于 2015年 4月 22日在指定媒体披露本次非公开发行股票相关事项。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 4月 22日复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 4月 21日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-082深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自 2015年 7月 3日开市起停牌，并于 2015年 7月 10日至 11月 6日期间披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015-046）及相关公告。
经公司与有关各方审慎研究，确定本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）方案为发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金。
二、进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重组相关事宜。截至本公告日，本次重组主体工作已基本完成，相关工作进展情况如下：
1、停牌期间，公司与各标的公司及其股东进行并购洽谈，并签署了交易框架协议或交易协议。
2、财务顾问、会计师事务所、评估机构和律师事务所等中介机构完成了对各标的公司的尽职调查工作，出具了相关审计、评估报告的初稿，确定本次重组方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
三、公司股票停复牌情况
鉴于本次重大资产重组事项尚未筹划完成，尚存在一定的不确定性，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年11月13日（星期五）开市起继续停牌。
四、后续工作事项
公司、标的公司和相关中介机构将争取尽快确定本次重组最终方案并完成相关协议的签署，出具相关审计、评估和法律意见书等报告文件定稿，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求完成重组报告书（草案）。
公司将在上述工作完成后召开董事会会议审议本次重组相关事项并申请公司股票复牌。
五、风险提示
公司于 2015年 10月 29日召开第三届董事会第二十二次会议，经非关联董事表决通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，公司继续筹划本次重组并延期复牌，预计不晚于2015年11月30日（星期一）披露本次重组预案（或报告书）并申请公司股票复牌；并同意将该议案提交将于2015年11月17日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议。若该议案没有被公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，则公司将马上公告重组预案（或报告书）或终止本次重组并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、其他
在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注相关后续公告。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-073
深圳市联建光电股份有限公司
高级管理人员股份减持计划实施完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《高级管理人员股份减持计划公告》（公告编号2017-065），担任公司副总经理兼董事会秘书的钟菊英女士计划自2017年6月29日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持股份数量不超过87,500股，占公司总股本的0.01%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
公司近日收到钟菊英女士《股份减持计划完成告知函》，钟菊英女士已于 2017年 7月27日至2017年7月28日期间以集中竞价方式减持公司无限售流通股份共计80,500股，占公司总股本比例0.0131%。截止本公告披露之日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数，上述减持计划已实施完毕。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|钟菊英|集中竞价交易|2017-7-27|17.6693|37,500|0.0061|
||集中竞价交易|2017-7-28|17.8023|43,000|0.0070|
||合 计|-|-|80,500|0.0131|

股份来源：股权激励股份、二级市场。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|钟菊英|合计持有股份|350,000|0.0570|269,500|0.0439|
||其中：无限售条件股份|87,500|0.0143|7,000|0.0011|
||有限售条件股份|262,500|0.0428|262,500|0.0428|

二、其他相关说明
减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
钟菊英女士本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
1、钟菊英女士签署的《股份减持计划完成告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-022歌尔股份有限公司
关于对丹麦子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
2019年4月19日歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对丹麦子公司增资的议案》，同意公司或其全资子公司以自有资金对全资子公司 Dynaudio HoldingA/S增加投资20,000万元人民币。
本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不需要提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：Dynaudio Holding A/S
成立时间：2003年5月19日
法定代表人：郭健
投资额：7,000万美元（折合人民币约48,042.40万元，不包含本次增资）
主营业务：家用音响、汽车音响、专业音响、定制安装及多媒体音响的研发、生产及销售；相关技术工程服务；进出口贸易。
股东结构：本公司直接持有88.57%股权；公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有11.43%股权。
截至 2018年12月31日，Dynaudio Holding A/S最近一年又一期的经审计主要财务数据为：
单位：万元
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||2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|62,056.06|58,594.66|
|负债总额|65,862.50|46,433.74|
|净资产|-3,806.45|12,160.92|

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||2018年|2017年|
|营业收入|44,157.67|44,332.07|
|利润总额|-14,982.80|-6,119.98|
|净利润|-15,699.29|-7,760.48|

三、本次交易主要内容
经公司董事会同意，公司或其全资子公司对 Dynaudio Holding A/S增加投资 20,000万元人民币。增资完成后，投资总额为 68,042.40万元，Dynaudio HoldingA/S仍为公司的全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于公司境外子公司的持续发展，增强其经营能力。本次增资的资金为公司或其全资子公司自有资金，且属于对全资子公司增资，本次增资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来经营及财务状况产生重大影响，符合公司发展需要。
五、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、Dynaudio Holding A/S财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年四月十九日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—050浙江众合科技股份有限公司关于西安市地铁六号线
工程信号系统集成采购招标项目中标公示期结束的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日收到通知，中国国际招标网（www.chinabidding.com）发布《关于西安市地铁六号线工程信号系统集成采购招标项目评标结果通知》，确定公司为“西安市地铁六号线工程信号系统集成采购招标项目”的第一中标候选人，公示时间为2019年6月17日至2019年6月20日。现公示期已结束，有关公示内容如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：西安市地铁六号线工程信号系统集成采购招标项目
2、招标人：西安市轨道交通集团有限公司
3、标的金额：35,970.069026万元人民币
4、项目概况：西安市地铁六号线工程为西安轨道交通线网规划中的骨干线，整体呈西南～东北走向。线路长约39.6km，均为地下线，共设置车站32座。分两期建设，一期工程计划于2020年12月通车试运营，一期工程线路长约20.1km，设车站15座；二期工程计划于2022年10月通车试运营，二期工程线路长约19.5km，设车站17座。
5、采用的技术及系统产品：自主研发的CBTC信号系统。
二、对公司的影响
1、2019年1-6月，公司信号系统累计中标12.76亿元，较上年同期增长约108.49%，其中自研信号系统中标金额超过9.9亿元，占今年新增中标金额约77.77%，占比已超去年全年。这标志着公司自研信号系统不断优化，技术成熟度和产品稳定性不断提高，市场已进入快速增长阶段。
2、本项目是公司自重庆4号线后，再次以自研信号系统中标浙江省外城市的地铁信号系统项目，标志着公司自研信号系统相关产品和服务体系已得到了更为广泛的市场与业主的认可，市场竞争力提高，为公司自研信号系统在全国市场的持续发展奠定了良好基础。
3、该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生持续的、积极的影响。
三、可能存在的风险
虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书，且尚未签订相关正式合同，存在一定不确定性。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务,披露项目实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2019年6月24日
关于慈文传媒股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
关于慈文传媒股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2017）第3834号慈文传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表， 2016年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月26日出具了众会字（2017）第3830号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，慈文传媒编制了后附的 2016年度慈文传媒控股股东及其他关联资方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是慈文传媒管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与慈文传媒 2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对慈文传媒实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度慈文传媒的控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供慈文传媒年度报告披露时使用，不得用于其它目的。我们同意将本专项说明作为慈文传媒公司2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：慈文传媒2016年度控股股东及其他关联资方占用资金情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵蓉
中国注册会计师：张意明
中国，上海 二〇一七年四月二十六日
附件： 慈文传媒股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|无||||||||||
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|小计|||||||||||
|总计||||-|-|-|-|-|||

法定代表人：马中骏 主管会计工作负责人：龚伟萍 会计机构负责人：颜海燕
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-029
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况
2、本次股东大会无修改提案的情况
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况
一、会议通知情况
《大连科冕木业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》于 2015年 3月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2015年3月20日（星期五）14：00
2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱晔先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 7人，代表股份 124,196,142股，占公司总股本55.7111%。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-029
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《关于变更公司名称的议案》
表决结果：124,196,142股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：124,196,142股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：124,196,142股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-029
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会 2015年03月20日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等规章制度的规定，我们作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
一、公司董事会聘任赵炳松先生为公司副总经理的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，程序合法、有效。
二、赵炳松先生具备公司副总经理所必须的专业知识和工作经验，经审核，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是“失信被执行人”，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司副总经理的情形。
综上，我们同意聘任赵炳松先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
彭宗仁 _____________2018年12月6日
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
徐星美 _____________2018年12月6日
（本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
薛济民 _____________2018年12月6日
01证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-001南京宝色股份公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2015年1月10日上午10:00在宝钛宾馆七楼会议室召开，会议通知已于2015年1月6日以传真与电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事9名，实际出席9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于加快建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目的议案》
同意公司“超限装备制造厂房项目”的项目总投资 2.37亿元，整体一次实施。其中：用地面积 8万平方米，总建筑面积约 4.63万平方米，土地使用权取得费用3,500万元，建筑工程费13,050万元，设备购置费4,550万元，其他费用805万元，铺底流动资金1,891万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》
同意公司将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限特材非标设备订单的生产条件。有关变更募投项目详情见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《南京宝色股份公司关于变更募投项目的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《南京宝色股份公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于聘任南京宝色股份公司审计部负责人的议案》
聘任陈福田先生为南京宝色股份公司审计部主任，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。陈福田先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于召开南京宝色股份公司2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于2015年1月29日（星期四）下午 14:00在公司办公楼505会议室召开2015年第一次临时股东大会。审议议案如下：
1、《关于加快建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目的议案》；
2、《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一五年一月十二日
附件：陈福田先生简历
陈福田先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京大学网络教育学院会计专业毕业。1992年9月至2000年2月，任江宁县审计事务所审计员，江宁县（区）审计局工业交通审计科、企业审计科、财政金融审计科审计员，县（区）审计局团支部书记；2000年2月至2006年12月，任南京正宁会计师事务所审计师、南京东兴会计师事务所审计二部副主任；2007年1月至2009年12月，任南京玉明化工有限公司兼句容玉明化工有限公司财务负责人；2010
年1月至今，任南京宝色股份公司审计部负责人、经理。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-092
河南华英农业发展股份有限公司
关于获得政府补助的公告（四）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司河南华英樱桃谷食品有限公司（以下简称“华英樱桃谷”）于近期分别收到由潢川县商务局拨付的2017年度外贸出口奖励资金16.7万元、94万元，合计110.7万元整。详情如下：
根据潢川县人民政府办公室文件《关于印发潢川县促进外经贸发展奖励办法（试行）的通知》（潢政办【2018】20号），以及县商务局向县政府报送的《关于兑现2017年度外贸出口奖励资金的请示》，潢川县政府同意向包括公司、华英樱桃谷等公司兑现2017年度出口奖励。近日，公司及华英樱桃谷分别收到上述外贸出口奖励资金16.7万元、94万元。
按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述拨付款计属于与收益相关的政府补助，一次性计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2018年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
新天科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第 1032号
目 录
内 容 页次
一、专项说明 1-2
二、附件：
新天科技股份有限公司 2015年度控股股东
3
及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
新天科技股份有限公司2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第1032号
新天科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及母公司资产负债表、2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2016年2月25日签发了勤信审字【2016】第1143号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求。贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：新天科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一六年二月二十五日 中国注册会计师：
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|上市公司的子公司及其附属企业|南京新拓科技有限公司|子公司|其他应收款|900,000.00|196,032.50|-|-|1,096,032.50|往来款|经营性占用|
||北京乐福能节能技术有限公司|子公司|应收账款|48,360.96|4,980,424.00|-|4,505,424.00|523,360.96|商品销售|经营活动产生|
||河南新天物联网服务有限公司|子公司|其他应收款|-|6,300,000.00|-|6,000,000.00|300,000.00|往来款|经营活动产生|
|小计|/|/|/|948,360.96|11,476,456.50|-|10,505,424.00|1,919,393.46|/|/|
|关联自然人及其控制的法人|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|其他关联人及其附属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|/|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|合计|/|/|/|948,360.96|11,476,456.50|-|10,505,424.00|1,919,393.46|/|/|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-050
上海海得控制系统股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议（临时会议）和 2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办【2013】110号）的要求，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细的分析，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
在基于以下假设的情况下，公司对发行当年每股收益和净资产收益率指标较上年变化情况进行了初步测算，具体如下：
1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案于2015年10月底实施完毕。发行完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
项，本次发行完成后，公司总股本将由220,000,000股增至245,223,347股，增加11.47%。
3、根据发行方案，本次募集资金到位后，使用不超过 15,000万元募集资金偿还银行借款，按还款计划对应的利率计算，将为公司节约财务费用 823.00万元/年，以所得税率15%进行计算，净利润将增加699.55万元/年。
4、以 2014年净利润为基础，2015年净利润按照30%、50%、100%的业绩增幅分别测算。
上述测算不代表公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
5、未考虑募集资金补充流动资金对公司盈利能力的影响。
6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
7、因非经常性损益金额不可预测，测算中的净利润未考虑非经常性损益因素影响。
基于上述假设，本次发行当年发行人每股收益和净资产收益率情况如下：
|||
|-|-|
|2014||
||本次发行前|
|22,000|22,000|

本期现金分红（万元） 3,300
本次发行募集资金总额（万元） 42,350
情形1、2015年度归属于母公司股东的净利润较2014年度增长30%，即7,206.93万元
|||
|-|-|
|76,828.29|80,735.22|
|5,543.79|7,206.93|
|3.49|3.67|
|0.25|0.3276|
|7.37|9.15|

情形2、2015年度归属于母公司股东的净利润较2014年度增长50%，即8,315.69万元
|||
|-|-|
|76,828.29|81,843.98|
|5,543.79|8,315.69|
|3.49|3.72|
|0.25|0.3780|
|7.37|10.48|

情形3、2015年度归属于母公司股东的净利润较2014年度增长100%，即11,087.58万元
|||
|-|-|
|76,828.29|84,615.87|
|5,543.79|11,087.58|
|3.49|3.85|
|0.25|0.5040|
|7.37|13.74|

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
1、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、制定了《公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-33
深圳市国际企业股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月8日
披露了《关于重大事项停牌的公告》（2014-26号），经公司申请，公司股票
“深国商”、“深国商B”（000056、200056）自 2014年 7月 8日开市起停
牌。公司于 2014年 7月 15日、7月 22日、7月 29日及 8月 5日披露了《关
于重大事项进展及继续停牌的公告》（2014-28号、2014-29号2014-30及2014-32
号）。
该重大事项为筹划非公开发行股票事项。目前,公司与相关方正积极推进该
事项的沟通、论证等各项工作，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介
机构进行尽职调查及相关审计、评估工作。
截至披露日，各项工作均在展开中，公司股票将继续停牌。该重大事项尚存
较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。待有关事项确定后，公司将尽快
刊登相关公告并复牌。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2014年8月12日
内部控制审计报告
天健审〔2019〕4037号
华数传媒控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华数传媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华数传媒公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江娟
中国·杭州 中国注册会计师：李艳婷
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-015深圳市迪威迅股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2018年2月2日（星期五）下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年 2月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 1日 15:00至 2018年 2月 2日 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权股份2,652,250股，占公司有表决权股份总数的0.8834%。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 2,691,250股，占上市公司总股份的0.8964％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,652,250股，占上市公司总股份的0.8834％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 39,000股，占上市公司总股份的0.0130％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 2,691,250股，占上市公司总股份的0.8964％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的议案》本议案以普通决议通过，关联股东北京安策恒兴投资有限公司回避表决。
表决结果：同意2,691,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,691,250股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司 2018年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2018年 2月2日
备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-048
贝因美婴童食品股份有限公司
关于公司下属公司整体出租自有牧场并与康贝牧业签署租
赁协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为了提升公司牧场经营效益、做强自有奶源，保障公司业务长远健康发展，公司全资子公司贝因美(安达)奶业有限公司(以下简称“安达奶业”)及其下属公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司(以下简称“现代牧业”)拟分别与黑龙江康贝牧业管理有限公司（以下简称“康贝牧业”）签订牧场租赁合同，将其拥有的现代牧场和中本牧场租赁给康贝牧业，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
租赁期限共计15年，现代牧场和中本牧场合计整体租赁费用 19,122.83万元。
本事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易可能产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例已触发股东大会审议标准，需提交股东大会进行审议。
二、交易对方（承租方）基本情况
1、公司名称：黑龙江康贝牧业管理有限公司（暂定）
2、公司地址：黑龙江省安达市开发区安发大道6号（暂定）
3、注册资本：约13000万元人民币
4、经营范围：奶牛养殖及产品销售；肉牛养殖；粮食收购；牧草种植；农产品、饲料原料销售；普通货物运输；罐车道路运输；食品信息咨询服务。（具体以工商登记为准）。
5、股权比例：河北康宏牧业有限公司（以下简称“河北康宏”）占比65.40%，
现代牧业占比34.60%。
6、与公司关系：为公司参股公司。
该公司正在工商注册登记中，尚未完成注册。
三、租赁协议的主要内容
出租方（甲方）：安达奶业、现代牧业 承租方（乙方）：康贝牧业
1.租赁范围：现代牧场(产权归属现代牧业，位于安达市先源乡红星村北,面积为 602,156.76平方米)、中本牧场(产权归属安达奶业，位于安达市中本镇富本村,面积为 193,825.54平方米)的土地、房屋建筑物及其附属设施、机器设备等整体资产。上述资产不存在抵押、质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施。
2.租赁期限与租金总额：租赁期限为15年，起租时间为2019年7月1日；
在双方无重大违约情况下本租赁期限自动延续 5年。租赁费每 5年上调10%,15年合计租赁收入为 19,122.83万元。其中，中本牧场由于尚未完工，自 2019年7月1日至2019年10月31日期间为免租期。
前述合同租赁费未包含甲方向政府租赁的草场使用费用，乙方应承担甲方实际支付的草场租赁费用。
3.支付方式：牧场租赁实行“先付后用”的原则，牧场租赁费按月度预付形式进行，第一个月租金应于本协议签署后三日内向甲方支付；以后每个月租金应于上一个月10日前支付到位。
4．牧场改造：承租方可根据经营需要，在征得出租方同意的前提下，对牧场进行合理改造，费用由承租方负责。
5.乙方租赁甲方牧场系用于奶牛养殖之目的，并严格按照甲方与相应政府租赁协议约定使用租赁土地，未经甲方及政府书面同意，不得用于其他目的，不得进行改变土地、房屋建筑物用途、扩大用地规模、与农业生产无关联的项目建设。
6.本协议为不可撤销协议，甲方在租赁期内不可收回本协议项下的牧场和草场，从而导致乙方不能正常承租使用该牧场和草场，但乙方存在重大违约及甲方依据法律法规行使权利的除外。如甲方违反上述约定，造成乙方损失的，甲方予以全额赔偿。
7.除本协议另有约定外，未经甲方书面同意，乙方不得转租租赁标的，不得在租赁标的上设置抵押、质押、担保等权利负担。
8.协议生效条件：以承租方康贝牧业注册成立并通过双方有权机关审议批准后本协议生效。
四、履约能力分析和定价说明
履约能力分析：承租方为公司参股公司，其控股股东河北康宏成立于 2014年，位于河北省衡水市故城县，牧场占地 1,200亩，存栏奶牛数 10,560头，投资规模达5亿元人民币，该公司具有成熟的牧场管理经验，经营效益良好，具备履约能力。
租赁价格的确定原则：租赁价格是综合考虑了公司牧场的前期投资规模、每年折旧成本、未来分红、通货膨胀等因素后，经商务谈判，双方达成共识的结果。
五、交易目的及对公司的影响
1、本次租赁合同的签署，将有助于双方合资合作工作的落地，加快牧场建设、加强牧场管理、保障鲜奶供应、探索产品合作、实现互利共赢。
2、本次交易预计产生租赁收入 15年合计 19,122.83万元,预计租赁带来的新增利润达到了股东大会审议标准。
六、合同履行风险提示
由于本次租赁合同履行期限较长，期间内外部条件的变化都可能对本次租赁协议的正常履行造成影响，存在着双方不能正常履行协议的风险。
敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年六月二十一日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-041
广州毅昌科技股份有限公司
关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、为满足公司业务发展的资金需求，补充流动资金，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）申请 2500万元人民币的借款额度，借款期限为 3个月。
2、公司董事李南京先生为毅昌投资法定代表人，公司董事丁金铎先生为毅昌投资董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
定，本次向毅昌投资借款的事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广东毅昌投资有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：李南京
经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询（不含证券、期货）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)三、关联交易内容及安排
1、出借方：广东毅昌投资有限公司
2、借款方：广州毅昌科技股份有限公司
3、借款金额：贰仟伍佰万元整
4、借款期限：本合同项下的借款期限为叁个月，自实际提款日（含该日）起算，实际提款日以借款借据记载为准。
5、借款利息：按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率
6、还款方式：到期前归还全部借款本息
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基
准利率确定。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的及对公司的影响
通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。未影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司及下属公司与毅昌投资累计已发生的关联交易金额为 0元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议提交的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见:
（1）此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
（2）董事会审议上述关联交易事项时关联董事李南京、丁金铎应按规定回避表决。
（3）本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币贰仟伍佰万元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币贰仟伍佰万元
的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意公司向广东毅昌投资有限公司申请人民币贰仟伍佰万元的借款额度。
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 6月 12日