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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-019北京飞利信科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2014年 4月 22日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开。本次董事会会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事 9人，实到董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
公司董事会起草了《董事会2013年度工作报告》（详见《2013年
年度报告》），内容包括对公司2013年经营情况的回顾、2014年工作计划及对未来发展的展望等。公司独立董事顾克明、李荣、王汉坡已分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。《2013年年度报告》及《独立董事述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理杨振华先生所作《北京飞利信科技股份有限公司总经理 2013年度工作报告》，认为 2013年度经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，较好的完成了 2013年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2014年的工作计划做了详细规划和安排。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2013年度，公司实现营业收入54,010.84万元，较上年同期增长31.08%；实现利润总额7,737.20万元，较上年同期增长23.80%；实现归属于上市公司股东的净利润6,603.77万元，较上年同期增长30.19%，实现了公司年度战略目标。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为66,037,679.31元。母公司实现净利润16,553,592.94元，扣除提取10%法定盈余公积金1,655,359.29元，加年初未分配利润28,892,302.09元，扣除2013年已分配利润10,080,000.00元，期末可供股东分配利润为33,710,535.74元。
提议公司2013年度利润分配预案为：拟以公司2013年12月31日的总股本126,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.05元现金（含税），合计派发现金股利13,230,000.00元，剩余未
分配利润结转下一年度；并以资本公积转增股本，以2013年12月31日的总股本126,000,000.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增126,000,000.00股，转增以后公司总股本将增加至252,000,000.00股。
公司董事会认为：《2013年度利润分配预案的议案》与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对《2013年度利润分配预案》发表明确同意的独立意见：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构对该事项已发表意见。
《2013年度内部控制自我评价报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构对该事项已发表意见。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2013年年度报告》及其摘要
《2013年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，同时刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2014年第一季度报告》
经认真审核，董事会认为公司编制的《2014年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
同意公司于2014年5月20日上午9:30在公司九层会议室召开2013年度股东大会。
《关于召开2013年度股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对《关于续聘2014年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
公司财务部门为了满足公司快速发展的资金需求，提交公司高管会商议后提议:向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请其他中长期贷款人民币5000万元，期限2年。由公司实际控制人杨振华及配偶罗隽、法定代表人曹忻军及配偶孙莉提供个人无限连带责任担保；
以杨振华先生持有公司的股份（400万股）提供股权质押担保；以“平安丽江”综合视频管理系统项目下形成的应收租赁款提供质押担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2013年度审计报告的议案》
《公司2013年度审计报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-086北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第六次会议通知于 2017年 9月 26日以书面和邮件方式发出，2017年 9月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，亲自参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：
1、经与会董事审议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
此议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，本议案详细内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
2、经与会董事审议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 10月 17日（星期二）下午 2:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼会议室召开 2017年第二次临时股东大会。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-088号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订
《云计算安全防护领域合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）双方在平等自愿的基础上，经充分协商，就云计算安全防护领域开展合作事宜达成合作意向，并签署了《云计算安全防护领域合作框架协议》（以下简称“协议”）。
一、腾讯云基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴宵光
注册资本：12000万元人民币
成立日期：2010年10月21日
注册地址：北京市海淀区上地三街9号B座B1103室
经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；互联网信息服务业务；利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术咨询；代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；
销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）腾讯云为国内外客户提供云服务器、云带宽、云存储空间、云数据库、云安全、云监控、云拨测、云对象存储、数据中心间VPN、负载均衡等各种不同要素组合成的云系统服务。
二、合作范围与内容
本次双方签订协议主要宗旨在于确立以下两方面的合作内容：
（一）云计算安全防护
主要从以下各个方面进行安全防护体系的设计：
1、保障云平台及其配套设施的安全；
2、基于安全域的纵深防护体系设计，做到动态边界的安全策略跟随，持续有效的保证系统的安全；
3、提供资源弹性、按需分配、自动化的安全服务，满足云计算平台的安全保障要求；
4、充分利用现有安全控制措施及最新技术，进行虚拟化平台中的东西向流量进行检测、防护；
5、充分利用云计算等最新技术，实现简洁的安全防护方案。
（二）安全云的完整交付
在安全云完整交付层面，基于腾讯云平台技术为基础，结合绿盟科技SDS（软件定义安全）技术及威胁情报和安全数据分析，将产品盒子能力化、安全能力资源池化，为公有云租户提供相应的安全服务，私有安全云交付层面，形成完整的云计算安全防护解决方案提供相应的安全防护和安全服务。
三、对公司的影响
通过本次合作，在云计算安全防护层面，绿盟科技云计算安全防护解决方案将结合腾讯云平台优势，围绕用户需求，协助腾讯云提升云环境中的安全防护能力；在安全云完整交付层面，绿盟科技将在腾讯云平台中提供相应的安全服务，真正将产品盒子能力化、安全能力资源池化，帮助传统企业在往云端实现业务迁移中，进行安全合规和安全保障。
四、风险提示
本协议仅为初步的战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与腾讯云签订的《合作框架协议》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2015年12月10日
内部控制规则落实自查表证券代码：002495 证券简称：佳隆股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事|||
||是||
|会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者|||
||是||
|其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控|||
||是||
|股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召|||
|开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|是||
|划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问|是||
|题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2|||
|个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年|||
|度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束|是||
|后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度|||
|内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事|||
|务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||

内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并||
|将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|是|
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网||
|站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法||
||是|
|公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做||
|出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划||
||是|
|重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人||
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信||
||是|
|息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是||
|否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三|是|
|方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金|是|
|使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于|是|
|以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否||
|未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个||
|交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易|是|

内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执||||
|行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接|是|||
|和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||||
||不适用|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权||||
||是|||
|限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务||||
|规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充||||
|流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否||||
|在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明|是|||
|及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保||||
|||庄耀名|13|
|证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理||||
||是|||
|和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||林冬存|15|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||周创荣|15|

广东佳隆食品股份有限公司董事会2016年4月13日
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
陕西秦川机械发展股份有限公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|股份变动前持股数量（股）|股份变动数（股）|股份变动后持股数量（股）|
|龙兴元|董事长|84,515|0|84,515|
|项兵|独立董事|0|0|0|
|何雁明|独立董事|0|0|0|
|赵惠英|独立董事|0|0|0|
|胡弘|董事|15,000|0|15,000|
|付林兴|董事、总经理|12,000|0|12,000|
|马志云|董事、副总经理|20,083|0|20,083|
|田沙|董事|15,000|0|15,000|
|谭明|董事、董事会秘书|10,000|0|10,000|
|张毅|监事会主席|10,000|0|10,000|
|李静|监事|10,000|0|10,000|
|陆军|监事|10,200|0|10,200|
|罗军|监事|10,000|0|10,000|
|高俊峰|监事|15,000|0|15,000|
|毛丰|副总经理|8,000|0|8,000|
|周恩泉|副总经理|10,000|0|10,000|
|颜拴歧|副总经理|10,000|0|10,000|
|吴康|副总经理|15,000|0|15,000|

（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西秦川机械发展股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
陕西秦川机械发展股份有限公司 2014年 10月8日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日召开第二届董事会2015年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
我们本着严谨、实事求是的态度，认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规定，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更募投项目使用金额的事项
公司拟将募投项目使用金额由21,102.27万元变更为4,349.46万元。本次变更募投项目使用金额符合募集资金的实际使用情况，在保证募投项目圆满完成的同时避免对募集资金造成浪费，没有改变募集资金投向和募集资金的实际用途，不会对公司募集资金投资项目建设和正常生产经营造成实质性影响；本次变更募投项目使用金额履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次变更募投项目使用金额没有损害公司及全体股东的利益。公司独立董事同意变更募投项目使用金
额。
二、关于公司募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金
事项
截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目——天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目已实施完毕并实现建设目标，符合结项条件，累计投入金额4,349.46万元，节余募集资金共计183,127,866.80元（含利息收入扣除手续费净额）。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
此事项已经我们全体独立董事事前认可。我们经审议后一致认为，公司募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金，剩余节余资金仍存放于
原募集资金专户，有利于公司在市场中获得竞争优势；节省利息支出，降低生产成本，同时可以提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展的营运资金需求，有利于公司和全体股东的利益；该事项经过了必须的审议程序，公司最近12个月内用于永久性补充流动资金和归还银行借款的累计金额未超过超募资金总额的30%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范化运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的要求，我们同意在变更募投项目使用金额事项经审议通过的情况下，将募投项目部分节余资金3,400万元永久性补充流动资金；剩余节余资金149,127,866.80元仍存放于原募集资金专户。
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：朱晓天、张祖国、王殿祥2015年1月20日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-045
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
1、2015年4月14日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份325.79万股质押给湘财证券股份有限公司（“湘财证券”）以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
2、2015年4月17日，科瑞天诚原质押给东北证券股份有限公司（“东北证券”）的上海莱士股份1,072万股解除质押。
3、2015年4月23日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份404.86万股质押给湘财证券以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
4、2015年4月29日，科瑞天诚原质押给华融证券股份有限公司的上海莱士股份1,000万股解除质押。
5、2015年5月6日，科瑞天诚原质押给金元证券股份有限公司的上海莱士股份1,090万股解除质押。
6、2015年5月6日，科瑞天诚原质押给烟台安林果业有限公司的上海莱士股份500万股解除质押。
7、2015年5月6日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份343.87万股质押给湘财证券以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
8、2015年5月7日，科瑞天诚原质押给中国长城资产管理公司北京办事处的上海莱士股份1,371.3144万股解除质押。
10、2015年5月7日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份983万股质押给东北证券以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
11、2015年5月8日，科瑞天诚原质押给中国民族证券有限责任公司的上海莱士股份1,380万股解除质押。
上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2015年5月8日，科瑞天诚共持有本公司股份436,177,568股，占本公司总股本（1,378,129,917股）的31.65%；本次质押的股份数共计3,007.52万股，占本公司总股本的2.18%；本次解除质押的股份数为6,413.3144万股，占本公司总股本的4.65%；本次质押及解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司304,565,414股股份，占本公司总股本的22.10%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十六日
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China
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广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第180号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第十九次会议决定于 2017年 10月 20日召开公司2017年第二次临时股东大会。
2、贵公司董事会于 2017年 9月 28日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于2017年10月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2017年10月20日下午14：30；网络投票时间为：2017年10月19日--2017
广东信达律师事务所 法律意见书年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 10月 20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月19日15：00至2017年10月20日15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表贵公司股份106,070,293股，占贵公司股份总数的40.4185%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共1名，代表贵公司股份200股，占贵公司股份总数的0.0001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3人，拥有及代表的股份为500股，占公司股份总数的0.0002%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
广东信达律师事务所 法律意见书经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
表决结果：同意106,070,493股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第180号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
陈旭
二○一七年十月二十日
成都银河磁体股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：罗珉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开4次董事会，本人均亲自参加了所有董事会会议，其中以通讯方式参会2次、现场方式参会2次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。
上述4次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2014年度，公司召开股东大会1次，本人因工作原因，未列席会议。
二、发表独立意见的情况
（一）2014年3月6日，在公司召开的第四届董事会第五次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2013年度募集资金存放与使用、2013年度关联交易事项、2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况、内部控制自我评价报告、续聘2014年度审计机构、2013年度利润分配预案、公司章程修订、公司未来三年股东回报规划（2014-2016）等相关事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2014年8月13日，在公司召开的第四届董事会第七次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2014年上半年公司对外担保情况以及2014年上半年公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况以及公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。年度结束，结合对公司董事及高管人员的工作评价，对公司董事及高管人员进行考核，并对薪酬方案积极地提出意见。作为董事会战略委员会委员，本人积极深入公司现场调研，及时了解公司的生产经营情况、财务管理、业务拓展和项目进度等相关事项。同时关注电视、报纸和网络等媒介有关公司和行业的信息和报道，了解行业最新发展动态。与公司管理层保持经常性的联系沟通，讨论公司未来发展方向和投资计划，并利用所学专长，对公司的重大事项、投资决策进行研究并给出建议和意见，以保证公司管理层决策的科学和合理。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人认真履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2015年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：罗珉
二〇一五年三月六日
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏银星能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2016）第056号
致：宁夏银星能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（下称“《实施细则》”）及宁夏银星能源股份有限公司章程（下称《公司章程》）的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、韩宾律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第七次临时会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于 2016年 5月 12日、5月 25日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。
提请本次股东大会审议的议案经公司第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过，具体为：
1、关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日及发行价格
2.5发行数量
2.6募集资金规模和用途
2.7限售期
2.8上市地点
2.9滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3、关于调整公司非公开发行股票预案的议案
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案
5、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7、关于提名赵静女士为公司第六届监事会监事候选人的议案
上述议案中，1-6项为特别决议事项，议案7为普通议案。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长许峰先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序
进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2016年 5月 23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表股份数286,597,495股，占公司有表决权股份总数541,632,994的52.91％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东22人，代表股份数53,873,197股，占公司有表决权总股份数的9.95％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、本次大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台对本次股东大会审议
事项进行了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 5月 26日下午 15:00至 2016年 5月 27日 15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 23人，共代表公司股份 340,470,692股，占公司有效表决股份总数62.86％。
经核查，本次大会审议的议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的三分之二以上获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏银星能源股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
宁夏兴业律师事务所
负责人柳向阳
律师 刘庆国
韩宾
二〇一六年五月二十七日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-075江苏康得新复合材料股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于经营工作需要，经2015年5月6日召开的江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2014年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据股东大会的授权，公司向江苏省工商行政管理局申请办理相关变更登记。日前，公司取得江苏省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为
91320000600091495G的《营业执照》，相关变更内容如下：
一、变更《公司章程》相关内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|变更前|变更后|
|第四条|中文名称：江苏康得新复合材料股份有限公司英文名称：Jiangsu Kangde XinComposite Material Co.,Ltd.|中文名称：康得新复合材料集团股份有限公司英文名称：Kangde Xin CompositeMaterial Group Co.,Ltd.|

二、变更《营业执照》相关信息如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|中文名称：江苏康得新复合材料股份有限公司|中文名称：康得新复合材料集团股份有限公司|

注：准予以江苏康得新组建的企业集团名称为康得新复合材料集团，集团简称为康得新集团。公司章程、营业执照其他事项未变。
三、其他说明
公司简称“康得新”、证券代码“002450”保持不变。
由于公司员工股票期权激励计划自主行权、权益分派导致公司注册资本发生变化等相关事项将陆续办理变更事宜。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年6月21日
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事关于
为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为全资子公司上海伟星新型建材有限公司（以下简称“上海建材”）向交通银行上海奉贤支行申请的授信业务提供担保事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司为上海建材提供最高限额为 5,000万元人民币的保证担保属于正常的经营行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-061
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于继续使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月30日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司决定使用自有闲置资金累计不超过100,000万元人民币购买保本型银行理财产品，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。由于公司第三届董事会第七次会议审批的一年有效期已经届满，需要再次审批该事项。鉴于上述情况，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司决定继续使用自有闲置资金累计不超过150,000万元人民币购买保本型银行理财产品。具体内容如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司及股东获取收益。
2、投资额度：根据公司资金情况，拟用于购买理财产品的投资额度累计不超过150,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：投资于每日可赎回、非每日可赎回的低风险、保本型短期银行理财产品。
不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内已经发生的理财交易继续有效。
本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项经公司2015年7月30日第三届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务部资金管理中心负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审批程序和内部控制
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。
五、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事意见：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,继续使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司继续使用自有闲置资金不超过150,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品。
公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意继续使用自有闲置资金不超过150,000万元人民币购买保本型银行理财产品。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-071中颖电子股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司总经理宋永皓先生、财务总监兼董事会秘书潘一德先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-047
浙富控股集团股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为适应公司未来发展需要，满足公司在对外投资及管理方面的需求，进一步完善公司在境外的战略布局，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）拟在香港以自有资金投资设立全资子公司香港浙富集团国际有限公司（暂定名），注册资本为港币5亿元。
2、根据国家相关法律法规规定，公司本次在香港投资设立全资子公司须经浙江省发改委审批，国家发改委备案登记，浙江省商务厅审批等程序，公司已与上述相关部门进行咨询论证。本次投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将尽快履行相关程序并完成注册事宜。
3、本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：香港浙富集团国际有限公司（暂定名，以工商机关登记为准）2、注册地址：香港
3、企业类型：有限公司
4、注册资本：50,000万元港币
5、经营范围：境外项目投融资及其相关服务（拟定，以工商机关登记为准）6、出资人及出资方式：浙富控股系标的公司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为5亿港币。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次在香港投资设立全资子公司可以满足公司在对外投资以及管理方面的需求，进一步完善公司在海外的战略布局。此次投资，公司可以利用境外平台，为公司境外投资及海外业务拓展提供便利；同时，可以借助香港开放式的国际金融环境，扩大投资视野和范围，为公司提供多渠道、多方案、低利率的融资方式，降低融资成本，符合公司的发展需要和长远规划。
在香港子公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在香港较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对，风险基本可控。
由于标的公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，预计该项对外投资对公司 2015年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年8月27日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于调整 2014年预计日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司以下事项发表独立意见：
对调整 2014年预计日常关联交易的独立意见：
此次调整关联交易预计是根据关联公司经营情况和正常生产需要进行的合理调整，交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，定价公平、公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司发展带来不利影响。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
王景升 程国彬 戴国富
鞍山重型矿山机器股份有限公司
年 月 日
光大证券股份有限公司
关于惠州中京电子科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表之核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对中京电子2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
保荐机构对中京电子进行持续督导期间，实地了解了公司内部控制规则落实情况，持续跟踪、关注了公司规范运行情况，与董事、监事、高级管理人员、会计师事务所、律师事务所进行沟通，现场调查及走访相关经营情况等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。
保荐机构认为：中京电子已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司内部控制规则落实自查表所涉及的事项的自查情况真实、准确，不存在虚假披露的情形。中京电子的自查表真实反映了中京电子当前的内部控制规则的落实状况。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司2018年 4月 日