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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-68五矿发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2018年 12月 24日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 12月 19日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》
同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与 RIOTINTO（力拓集团）下属子公司 RIO TINTO COMMERCIAL PTE.LTD.签订铁矿石采购合同，合同标的为 204万吨 PB块矿，采取月度铁矿石指数平均值定价的方式，分 12船交付，根据目前对 2019年铁矿石价格的预估，合同总金额约为 9.996亿元人民币。
交易对方货源保证能力雄厚，履约能力良好，合同涉及业务量占公司铁矿石业务比例较小，不会形成显著的业务依赖。合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力，有利于增强公司在铁矿石市场的话语权。本次合同履行预计将对公司 2019年经营业绩产生
积极影响。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后四个董事会专门委员会组成人员名单为：
1、战略委员会：
主任委员：刘青春
委员：汤敏、王秀丽、陈绍荣、张进贤
2、审计委员会：
主任委员：王秀丽
委员：汤敏、张守文、陈绍荣、文建元
3、提名委员会：
主任委员：汤敏
委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委员：汤敏、王秀丽、文建元、张进贤
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
山西焦化股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职情况报告
（二〇一五年四月二日）
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，山西焦化股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在 2014年度勤勉尽责，认真履职。现将公司审计委员会 2014年度的履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事田旺林（主任委员、会计学教授）、张晋（董事）、杨世红（财务总监）、岳丽华（独立董事）、关峰等五名成员组成。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会共召开 4次会议：
1、2014年 3月 22日，召开审计委员会 2014年第 1次会议，审阅了公司 2013年经营业绩和财务状况的说明、2013年年度报告、内部控制自我评价报告、2013年度审计费用、关于 2013年审计工作主要情况及 2014年审计工作安排；并听取了致同会计师事务所关于 2013年财务报告审计情况的报告。
2、2014年 4月 13日，召开审计委员会 2014年第 2次会议，审阅了《2013年第一季度报告》。
3、2014年 8月 2日，召开审计委员会 2014年第 3次会议，审阅了 2014年半年度报告、2014年上半年经营业绩和财务状况的说明。
4、2014年 10月 8日，召开审计委员会 2014年第 4次会议，审阅了《2014年第三季度报告》。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
在公司 2013年年报审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构致同会计师事务所就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2013年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对致同会计师事务所执行 2013年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，致同会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构。
3、对公司内部审计工作的监督指导情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计部门编制的 2014年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计监督，及时对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效，有效防范经营风险。
4、审核公司的财务信息及其披露
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和国家五部委及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-015
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）《关于变更浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》，中信建投证券作为公司公开发行 A股可转换公司债券项目的保荐机构，原委派韩勇先生和丁旭东先生担任公司公开发行 A股可转换公司债券项目的保荐代表人。丁旭东先生由于工作变动无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，中信建投证券现委派刘海彬先生接替丁旭东先生的相关工作，继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司公开发行 A股可转换公司债券项目中信建投证券的持续督导保荐代表人为韩勇先生和刘海彬先生，持续督导期限至公司公开发行A股可转换公司债券持续督导结束日。
刘海彬先生简历附后。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2019年3月4日附：刘海彬先生简历
刘海彬先生：保荐代表人，南京师范大学教育学硕士，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁，曾参与的项目有：彩虹股份非公开发行股票、禾嘉股份公司债券、张江高科公司债券、海虹控股重大资产重组等项目。
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
公司本次股权转让符合公司“主业突出、主体精干”的发展要求，符合公司做优做强主业及全面加强对外合作的战略举措，满足公司自身产业转型升级的需要，符合公司及全体股东利益。
公司本次股权转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司以 2018年 12月 31日为基准日进行了资产评估，评估方法采用资产基础法和收益法，通过分析对比，最终选择收益法的评估结果并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据。
评估方法、评估结果合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：徐经长、潘劲军、尹田 2019年 12月 27日（以下无正文)
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2019-002海越能源集团股份有限公司
关于公司在海航集团财务有限公司存款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 11月 8日、2017年11月24日召开第八届董事会第十七次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
根据股东大会授权内容，公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，为本公司及公司全资和控股子公司提供授信、存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，具体情况如下：一、财务公司基本情况介绍
公司名称：海航集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦19层
法定代表人：杜亮
注册资本：人民币80亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
海航集团财务有限公司是一家经中国银监会批准的，依据《公司法》、《企业集
团财务公司管理办法》设立的，为企业集团成员单位技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务,以中长期金融业务为主的非银行金融机构。
截至 2017年 12月 31日，其经审计总资产 4,018,198.41万元，净资产1,138,494.95万元，总收入104,336.27万元，净利润53,090.35万元。
二、公司在财务公司的存贷款情况
二季度为公司主营业务的旺季，为保障公司二季度业务开展的资金需求，加强资金管理，降低资金运营成本，提高资金使用效率，公司于 2018年在财务公司办理了存款业务。截至目前，公司在财务公司的存款余额为 685,698,393.58元，公司全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）在财务公司的存款余额为183,814,350.95元，存款合计869,512,744.53元，无贷款及其他资金往来的情况。
三、公司在财务公司存款的支取计划
公司将根据业务开展的实际情况及资金计划安排，逐笔支取公司及北方石油在财务公司的相关存款。预计于2019年3月31日前支取250,000,000元，2019年4月18日前支取剩余619,512,744.53元。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码：601066 证券简称：中信建投中信建投证券股份有限公司
2019年 10月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2019年10月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信建投证券股份有限公司母公司（以下简称“中信建投（母公司）”）
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信建投（母公司） 2019年10月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019 年10月份||2019 年10月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信建投（母公司）|97,376.99|38,785.81|5,387,458.20|

中信建投证券股份有限公司董事会2019年11月7日
山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事意见
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）发行股份及支付现金购买其合计持有的山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称“中煤华晋”）49%的股权并向不超过十名投资者募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《山西焦化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司独立董事，在认真审阅了《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“交易预案”）等相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
1、公司符合实施向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、本次重组涉及的相关事项在提交董事会审议前已取得独立董事认可且经公司第七届董事会第九次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均依法回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易对象山焦集团为山西焦化第一大股东，本次发行股份购买资产构成关联交易并构成公司的重大资产重组。交易实施后不会导致公司实际控制人发生变化，公司不构成借壳上市。
4、山焦集团合法拥有目标资产，目标资产权属清晰，不存在任何产权纠纷，不存在限制或者禁止转让的情形。
5、山西焦化与山焦集团签署了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议，就本次资产重组事项作出了总体安排，协议内容符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份购买资产具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、公司聘请中国银河证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问。中国银河证券股份有限公司具有独立财务顾问资格，符合相关规定关于重组的要求。
7、本次交易的标的资产的交易价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报并经山西省国有资产监督管理委员会备案的标的资产评估净值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。本次交易涉及的相关评估工作尚在进行中，公司将在相关评估工作完成后再次召开董事会审议。
8、本次重组的实施，有利于公司进一步延伸产业链，提高公司盈利能力，改善公司财务状况，符合公司全体股东的利益。
9、鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，同意董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。
（本页以下无正文）
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-043号上海置信电气股份有限公司
关于修订股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关规定，现结合公司实际经营情况，修订《股东大会议事规则》如下：
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
修改为：
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
修改为：
第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
修改为：
第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
上述《股东大会议事规则》修订内容经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议批准。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-025远东智慧能源股份有限公司
2015年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润 8,000万元到 10,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比将增加138%-198%。
(三)本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：3,354.15万元。
(二)每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”战略转型落地且成效显著，先后收购并控股北京水木源华电气股份有限公司、上海艾能电力工程有限公司；远东买卖宝网络科技有限公司继续保持稳健发展；公司主要原材料价格下降使得利润增加；处置子公司上海宝来企业发展有限公司100%股权。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年四月九日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-003
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-002）。公司就本次对外投资相关内容补充公告如下：
交易价格的确定及原因：
1、本次股权投资价格由公司管理层与DRA COMPANY LIMITED及卢煜明团队通过商务谈判的形式确定，公司及公司管理层与 DRA COMPANYLIMITED及卢煜明团队不存在关联关系，本次投资价格的确定未经第三方机构评估。
2、香港中文大学与DRA COMPANY LIMITED签署了在指定区域内，有效期至专利权期满之日的独家专利技术使用许可协议，授权 DRA COMPANY LIMITED排他地使用由卢煜明团队主导发明的 14项无创产前检测专利技术。
3、根据DRA COMPANYLIMITED与香港中文大学签署的独家专利技术使用许可协议，香港中文大学在指定区域内，对于协议授权产品做出的任何改进、修改、更正，包括相关联的专利、科学技术、专业技术及商业秘密，将自动纳入到已签署的独家专利技术使用许可协议中。
重大风险提示：
1、审批风险。由于本次股权认购涉及跨境投资，相关事项仍需取得包括国家商务部门、国家外汇管理部门在内的政府机构的许可，具有一定的风险和不确定性。
2、产品注册的风险。DRA COMPANY LIMITED计划研发生产销售的体外诊断产品在中国大陆进行对外销售之前仍需通过国家食品药品监督管理局（CFDA）的产品注册。由于目前 CFDA体外诊断产品审批要求较为严格，审批周期相对较长，公司面临着不能按时获得产品注册的风险，对公司的经营预期产生不利影响。
3、技术与市场的风险。本次投资通过与卢煜明团队在高端无创产前检测领域进行深度合作，有利于提高公司的技术研发水平与综合实力。但由于目前国内在产前诊断领域、基因组病体外诊断领域技术发展迅速，市场竞争加大，仍存在对公司经营业绩促进作用不如预期的风险。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2018年1月26日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-008债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2018年3月18日在泰豪军工大厦一楼会议室召开，会议通知和会议资料于 2018年3月6日起以电子邮件方式送达。应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》；
监事会对公司2017年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况
2017年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、检查公司关联交易情况
2017年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2017年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度利润分配预案》；
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年年度报告》（全文及摘要）；
根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对2017年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案》；
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》；
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
上述第一至四项、第六至七项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2018年3月20日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2018-03
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,根据公司董事会五届二十五次、六届十六次会议决议授权，近日，公司分别与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金5亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的4.62%）购买中国交通银行保本固定收益理财产品、使用闲置募集资金1.1亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的1.01%）购买中国农业银行保本保证收益型一款理财产品。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品情况
（一）交通银行“蕴通财富”日增利85天理财产品
1、名称：“蕴通财富”日增利85天
2、产品类型：保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.61%
5、理财产品收益起算日：2018年1月16日
6、理财产品到期日：2018年4月11日
7、购买理财产品资金金额：50000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、资金来源：暂时闲置自有资金。
（二）中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
1、名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180042）
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.4%
5、理财产品收益起算日：2018年1月12日
6、理财产品到期日：2018年7月12日
7、购买理财产品资金金额：11000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、现金、存款，投资比例约20-80%；投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约20-80%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
9、资金来源：2013年度配股暂时闲置募集资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.6亿元（详见公司临2016-49、临2017-02、临2017-24、临2017-46号公告），其中，22.6亿元已到期并收回本息，余额为9亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品7.998亿元（详见公司临2016-54、临2017-44号公告，另外于2017年9月27日用0.999亿元购买28天国债逆回购、2017年9月28日用1亿元购买28天国债逆回购、2017年11月1日用1.999亿元购买91天国债逆回购），其中，5.999亿元已到期并收回本息，余额为1.999亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金32.7亿元（含本次购买的1.1亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10.1亿元（含本次购买的1.1亿元）。
4、截止本公告日前12个月累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金12.998亿元（含本次购买的5亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为6.999亿元（含本次购买的5亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-048
江苏综艺股份有限公司
关于子公司购买基金的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|交易内容：控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司投资人民币1亿元购|
|买长余 3号盛世成长证券投资基金。|
|一、关联交易概述|
|江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称“江苏高投”）是江苏综艺股份|
|有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，本公司持有其53.85%|
|的股份。江苏高投为进一步提高资产运作效率，以自有资金投资 1亿元人民币购|
|买长余 3号盛世成长证券投资基金（以下简称“长余3号”）。|
|上海综艺控股有限公司（以下简称“综艺控股”）是长余 3 号的基金管理人，|
|综艺控股为本公司大股东南通综艺投资有限公司的控股子公司，同时，本公司实|
|际控制人昝圣达先生担任综艺控股的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》|
|的有关规定，本次交易构成关联交易。|
|本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重|
|组，无需经过有关部门批准。|
|本次关联交易金额为1亿元人民币，至本次关联交易为止，过去 12个月内，|
|江苏高投与综艺控股的关联交易金额未超过本公司2013年度经审计净资产的5%|
|本次交易需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。|
|二、关联方介绍|
|公司名称：上海综艺控股有限公司|
|注册地：上海市|

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|-|
|公司类型：有限责任公司（国内合资）|
|法定代表人：昝圣达|
|注册资本：100,000万元人民币|
|经营范围： 实业投资、投资管理、资产管理、财务咨询（代理记账除外）、|
|从事货物及技术的进出口、机械设备、电子设备的开发、销售。【依法须经批准|
|的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|主要股东：南通综艺投资有限公司、昝圣达|
|综艺控股自 2013 年 7 月成立以来，各项业务发展平稳。该公司是监管机构|
|认定的合格私募基金管理人，其资产管理业务已先后发行多个基金产品。|
|三、关联交易标的的基本情况|
|基金名称：长余3号盛世成长证券投资基金|
|运作方式：契约型开放式|
|存续期限：不定期|
|基金份额的面值：人民币 1.00 元|
|基金管理人：上海综艺控股有限公司|
|基金托管人：海通证券股份有限公司|
|投资目标：基金通过将委托人投入的资金加以集合运用，对资产进行专业化|
|的管理和运用，谋求资产的稳定增值。|
|投资范围：投资于上市公司的定向增发、国内证券交易所挂牌交易的 A股股|
|票、沪港通涵盖的在香港联交所上市的证券、可转换债券、开放式基金以及封闭|
|式基金（含ETF基金和LOF基金）、货币市场基金、国债、央票、短期融资券及|
|银行存款等投资种类，如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某产品|
|则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。|
|投资策略：重点关注国企改革和行业投资机会，秉持中国优势嫁接世界资源|
|的投资理念，通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合，分享盛|
|世中国下的经济成长。|
|四、关联交易的主要内容|
|本公司子公司江苏高投以现金 1亿元人民币，投资购买长余 3号盛世成长证|
|券投资基金。|

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|-|
|五、交易的目的及对上市公司的影响|
|本次交易有利于下属子公司江苏高投进一步提高资产运作效率，促进资产保|
|值增值，对上市公司无不良影响。|
|六、本次关联交易尚需履行的审议程序|
|公司将在提交董事会审议通过后，对本次交易相关事项实施运作。|
|七、历史关联交易情况|
|除本次关联交易外，2014 年年初至本公告披露日，江苏高投与综艺控股累|
|计发生关联交易金额为 0 元，本次交易前 12 个月内江苏高投与综艺控股未发生|
|关联交易。|
|特此公告。|
|江苏综艺股份有限公司|
|二○一四年十二月二十七日|
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-019
上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第六次会议通知于2016年4月20日以电子邮件方式发出，会议于 2016年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016年第一季度报告及正文》；
监事会成员经审核公司 2016年第一季度报告的内容和相关编制程序认为：公司 2016年一季度报告的编制和审议程序是符合国家各项法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司 2016年 1-3月份的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制手册（修订版）》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司监事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－058
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
收到上海市第一中级人民法院举证通知书公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”）于2018年5月22日收到中国上海市第一中级人民法院举证通知书（2018）沪01民初684号、686号、661号-669号、706号-709号、725号-762号、905号-906号现将内容公布如下：
上海中毅达股份有限公司:
你方与畅弘瑞等 55人有关证券虚假陈述责任纠纷一案，本院已受理。根据《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，现将有关举证事项通知如下 :
一、当事人应当对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实承担举证责任。当事人没有证据或者提出的证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
二、向人民法院提供证据，应当提供原件或者原物，或经人民法院核对无异的复制件或者复制品。并应对提交的证据材料逐一分类编号，对证据材料的来源、证明对象和内容作简要说明，依照对方当事人人数提出副本。
三、申请鉴定，增加、变更诉讼请求或者提出反诉，应当在举证期限届满前提出。
四、你方申请证人作证，应当在举证期限届满的十日前向本院提出申请。
五、申请证据保全，应当在举证期限届满的七日前提出，本院可根据情况要求你方提供相应的担保。
六、你方在收到本通知书后，可以与对方当事人协商确定举证期限后，向本院申请认可。你方与对方当事人未能协商一致，或者未申请本院认可，或本院不予认可的，你方应当于30日内向本院提交证据。
七、你方在举证期限内提交证据材料确有困难的，可以依照最高人民法院
《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十六条的规定，向本院申请延期举证。
八、你方在举证期限届满后提交的证据不符合最高人民法院《关于民事诉讼
证据的若干规定》第四十一条、第四十三条第二款、第四十四条规定的“新的证
据”的规定的，视为你方放弃举证权利。但对方当事人同意质证的除外。
九、符合最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条规定的条件之一的，你方可以在举证期限届满的七日前书面申请本院调查收集证据。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司2018年5月22日
股票简称：华发股份 股票代码：600325
债券简称：16华发 05 债券代码：135834
关于“16华发 05”2018年度第一次债券持有人会议的决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：国金证券股份有限公司
2、会议召开时间：2018年3月20日
3、会议召开和投票方式：以通讯方式召开，以记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）
4、债券登记日：2018年3月13日
二、会议的出席情况
珠海华发实业股份有限公司 2016年公司债券（以下简称“本期债券”或“16华发05”）未偿还总张数为 20,000,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 1名，代表有表决权的债券6,000,000张，占公司本期债券总张数的30.00%。
三、会议审议事项和决议情况
本次会议拟审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，出席会议的债权人将就公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“16华发05”项下的债务，也不要求公司就“16华发 05”提供额外担保做出表决。
由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的50%，根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
根据《广东恒益律师事务所关于“16华发 05”2018年度第一次债券持
有人会议的法律意见书》，律师认为，公司本次债券持有人会议召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及《债权持有人会议规则》的有关规定；因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有表决权的债券数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的50%，本次会议未形成有效决议。
五、后续事项说明
由于本次债券持有人会议未形成有效决议，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规及公司章程的规定，公司债券持有人作为公司债权人，自接到公司就本次注销部分已回购股票事项所发出的债权人通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将本次注销部分已回购股票事项所发出的债权人通知具体内容详见公司于 2018年 2月 13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的公司《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。
六、备查文件
1、“16华发05”2018年度第一次债券持有人会议参会文件；
2、律师见证法律意见书。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司2018年3月22日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-039深圳市汇顶科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）于2017年7月24日完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共 565名，首次授予限制性股票登记数量为 925.8322万股，公司的注册资本变更成人民币454,258,322元、总股本变更成 454,258,322股，其中无限售流通股45,000,000股，限售流通股409,258,322股。
2017年 5月 25日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据2017年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2017年9月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局出具的【21700719584】号《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：
章程备案
变更前股东信息：限售流通股：出资额40,000（万元），出资比例89.8876%
非限售流通股：出资额4,500（万元），出资比例10.1123%
变更后股东信息：限售流通股：出资额40,925.8322（万元），出资比例
90.093742%
非限售流通股：出资额4,500（万元），出资比例9.906257%
变更前认缴注册资本总额（万元）：44,500币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）：45,425.8322币种：人民币
《营业执照》相关登记信息如下：
名称：深圳市汇顶科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B座13层
法定代表人：张帆
注册资本：人民币45,425.8322万元
成立日期：2002-05-31
营业期限：永续经营
经营范围：电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配套许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；自有物业租赁（深圳市软件产业基地4栋）。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2017年 10月11日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2019-058江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得美国FDA批准文号的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）通知，恒瑞医药向FDA申报的注射用达托霉素简略新药申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：注射用达托霉素
剂型：注射剂
规格：500mg/瓶
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
申请事项：ANDA
ANDA号：212022
2、药品的其他相关情况
达托霉素为环脂肽类抗生素，经玫瑰孢链霉菌发酵得来，其适应症为治疗成人复杂性皮肤和皮肤组织感染（cSSSI）、成人血液金黄色葡萄球菌感染；作用机制为达托霉素与细菌细胞膜结合，并引起细胞膜电位的快速去极化，细胞膜电位的这种降低抑制了蛋白质、DNA和RNA的合成，最终导致细菌细胞死亡。
达托霉素是由Lilly（礼来）公司最初研究，Cubist制药公司开发的环脂肽类抗生达托霉素，是近四十年来继恶唑烷酮类抗生素后应用到临床的唯一新结构类别抗生素，临床主要用于治疗复杂性皮肤及皮肤软组织感染与金黄色葡萄球菌引起的菌血症。应病人对新型耐药抗生素的迫切需求，2003年9月，美国FDA经过优先审批
程序首次批准注射用达托霉素（商品名为Cubicin®），目前注射用达托霉素已在全
球广泛上市销售。经查询，国外除Cubist制药公司外，包括恒瑞医药已有12个公司
的注射用达托霉素产品获批上市。国内已有Cubist制药公司的注射用达托霉素获准进口，商品名为Cubicin®，规格为0.5g。另，华东医药、海正药业及恒瑞医药的达托霉素原料药及注射用达托霉素已获批上市。
经查询IMS数据库，2018年达托霉素全球销售额约为8.7亿美元，美国销售额约为6.8亿美元。
截至目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为3,007万元人民币。
二、风险提示
本次注射用达托霉素获得美国FDA批准文号标志着恒瑞医药具备了在美国市场销售该药品的资格，将对公司拓展市场带来积极影响。公司将积极推动该药品的上市销售。药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600339 证券简称：*ST油工 公告编号：临 2017-025
中国石油集团工程股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于2017年4月17日在公司七楼会议室以通讯方式召开。本次会议议案已于2017年4月14日以邮件、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,并同意本次董事会召开的通知时间。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，会议由董事长陈俊豪先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
由于公司总经理徐文清先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经董事长陈俊豪先生提名，聘任白玉光先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司总经理等高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告》（临2017-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由于公司董事会秘书唐涛先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经董事长陈俊豪先生提名，聘任于国锋先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。由于于国锋先生暂未取得董事会秘书资格证书，在于国锋先生取得董事会秘书资格之前，暂由公司财务总监刘雅伟先生代为履行董事会秘书职
责，于国锋先生承诺参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。
内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》（临2017-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
由于公司副总经理王嘉春先生、徐安利先生、薛巍先生，总工程师宋清山先生，财务总监史勇军先生因工作变动原因于近日向董事会提出辞职申请，经公司总经理白玉光先生提名，聘任杨庆前先生、李崇杰先生、杨时榜先生为公司副总经理,聘任刘雅伟先生为公司财务总监。以上人员任期至本届董事会届满为止。
以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司总经理等高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告》（临2017-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
公司聘任唐涛先生为公司董事会证券事务代表。任期至本届董事会届满为止。
以上内容详见同日于指定信息披露媒体公告的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新任证券事务代表的公告》（临2017-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
鉴于公司 2016年重大资产重组项目完成之后，公司运营管理等方面发生变化，为了进一步完善公司内部管理流程，使公司内部组织机构的设置更加符合实际发展需求，公司对内部组织机构设置做出调整，调整后的公司内部组织机构设置如下图：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
1、独立董事《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会2017年4月17日
中国化学工程股份有限公司
董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届审计委员会能够按照公司《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规则》履行职责，现就审计委员会 2017年度履职情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2017年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李海泉、独立董事张忠林及职工董事徐保良 3名成员组成,并由独立董事李海泉担任主任委员。2018年 1月，公司第三届董事会第十五次会议选举独立董事杨有红担任公司审计委员会主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开 4次会议，审议通过 9项议案。
（一）2017年 3月 31日，组织召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过立信会计师事务所出具的公司 2016年财务报告初步审计意见；审阅公司 2016年度财务会计报表初稿；听取公司 2016年内部审计工作开展情况及公司 2017年审计
工作计划安排的汇报。
会后，各位委员与立信会计师事务所进行了无管理层参加的沟通会议，立信会计师事务所表示与公司管理层的沟通顺畅。
（二）2017年 4月 10日，组织召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司《关于 2016年度财务决算报告》的议案；审议《关于公司 2016年年度报告计提减值准备的议案》；
审议公司《2017年度日常关联交易计划》的议案；审议公司《董事会审计委员会 2016年度履职报告》的议案；审阅公司《内部控制审计的报告》；审阅公司《内部控制评价的报告》。
（三）2017年 8月 21日，组织召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，听取了《关于 2017年半年度报告》的汇报；
听取公司《2017年上半年募集资金存放与使用情况报告》的汇报；听取公司《关于会计政策变更的议案》。
（四）2017年 11月 16日，组织召集了第三届董事会审计委员会第九次会议，拟听取立信会计师事务所对中国化学 2016年度审计工作总结的报告；审议公司《关于选聘 2017年度审计机构的议案》。因审计委员会主任委员缺席会议等原因，本次会议未正常召开。审计委员会其他成员以书面形式审阅了相关议案。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
报告期内，审计委员会在审核公司财务信息、审查公司内控制度有效性、监督审计制度的实施等方面发挥了积极有效的咨询决策作用。
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，对 2016年年度报告
审计工作进行了全过程的督导。
一是在年审会计师进场审计前，召开会议听取公司 2016年年报审计工作的总体审计方案和审计策略、审计范围、审计方法等相关汇报，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和安排。
二是在年审会计师进场开展年报审计工作期间，积极与审计师沟通，对年报审计整体工作进展情况、内部控制审计情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。
三是在年审会计师审计工作完成后，听取公司 2016年内部审计情况的通报。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。要求内部控制审计与财务审计要有机结合、相辅相成，妥善协调好内部控制审计和财务报告审计的关系。经审阅内部审计相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。审计委员会能够及时督促内部审计机构及时汇报 2016年度内部审计发现的问题，了解问题产生的原因、整改措
施，及时向董事会提出管理建议。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会履行了必要的程序，认真审阅了公司的年度财务报告，及时与会计师事务所进行沟通，对会计资料的真实、准确和完整性以及财务报告是否按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定标准予以重点关注。在年度财务报告正式出具后审议通过了公司 2016年度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会审阅了公司 2016年度《内部控制审计报告》及《内部控制评价报告》，听取了公司审计机构关于《内部控制审计报告》的汇报，未发现公司内部控制存在重大和重要缺陷。审计委员会认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和上市公司内部控制监管要求，搭建了完善的公司治理结构，建立健全和有效实施内部控制，形成了较为完善的内部控制制度。公司能够严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所有效合作、充分沟通，听取审计机构主要负责人关于年度审计方案和相关工作安排的汇报，促进审计工作的按时、高效完成。
（六）公司关联交易控制工作
报告期内，审计委员会对公司制度规定的重大关联交易进行了审核，审议通过了公司《2017年度日常关联交易计划的议案》，认为公司关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，有利于公司利用优势资源，符合公司经营需要。
2018年，公司审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规则》认真、勤勉、科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司健康持续发展。
中国化学工程股份有限公司二○一八年四月二十六日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2018-029
千禾味业食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2018年3月20日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018年 3月 28日下午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
为进一步专注聚焦公司主营业务发展，同时有效利用公司存量资产，增加公司收益，同意公司将全资子公司眉山大地龙盛电子商务有限公司100%股权转让给四川玫瑰园房地产开发有限公司，转让价格为人民币10,845.37万元。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2018年3月 30日