证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-011武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于调整2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月
25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过
了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事伍晓峰先生、曹敬
武先生、闫大鹏先生回避表决，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意
见，保荐机构出具了核查意见。
本次新增日常关联交易额度尚需提交股东大会审议，关联股东武汉华工激
光工程有限责任公司将对相关议案回避表决。本次新增日常关联交易额度不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、预计日常关联交易概述
公司于2017年12月11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》，该
议案经股东大会审议通过。
2、本次调整日常关联交易预计的原因及调整方案
因公司业务发展，需对日常关联交易预计进行调整，具体调整情况如下：
（单位：元）
关联方 关联交易内容 调整前 调整后
长飞光纤光缆（上海）有限公司 采购原材料 20,000 30,000
长飞（武汉）光系统股份有限公司 采购原材料 0 50,000
湖北三江航天红峰控制有限公司 出售商品/维修费 2,000,000 2,500,000湖北三江航天红峰控制有限公司 房屋租赁/水电 300,000 450,000
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 出售商品 3,500,000 5,000,000华工法利莱切焊系统工程有限公司 出售商品 100,000,000 120,000,000河北华工森茂特激光科技有限公司 出售商品 2,400,000 4,000,000合计 108,220,000 132,030,000二、关联人介绍及关联关系
1、长飞光纤光缆（上海）有限公司
企业性质：有限责任公司
设立时间：2002年10月30日
注册地：上海市松江区江田东路212号
主要办公地点：上海市松江区江田东路 212号
法定代表人：庄丹
注册资本：人民币10,030万元
主要股东：长飞光纤光缆股份有限公司、德拉克通信科技公司
经营范围：设计、生产光纤光缆器件材料及宽带接入网通讯系统设备，销售公司自产产品，并提供相关服务
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计数）：2017年末总资产
56,320.30万元，净资产 31,205.93万元；2017年度营业收入 85,576.27万
元，净利润4,424.50万元。
与公司的关联关系：公司副董事长、总工程师闫大鹏之弟闫长鹍任该公司控股股东长飞光纤光缆股份有限公司副总裁，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5第（五）项规定的关联关系情形。
履约能力：长飞光纤光缆（上海）有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
2、长飞（武汉）光系统股份有限公司
企业性质：股份有限公司
设立时间：2004年7月29日
注册地：武汉市洪山区关山二路4号
主要办公地点：武汉市洪山区关山二路4号
法定代表人：张穆
注册资本：人民币4,750万元
主要股东：长飞光纤光缆股份有限公司、武汉长江光网通信有限责任公司、湖北光源电子科技有限公司
经营范围：特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生
产、加工、销售及技术服务;系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术服务
及技术咨询;通信工程设计、安装、维护;自营和代理各类商品及技术进出口业务
(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计数）：2017年末总资产 9,603
万元，净资产6,304万元；2017年度营业收入4,769万元，净利润397万元。
与公司的关联关系：公司副董事长、总工程师闫大鹏之弟闫长鹍任该公司
大股东长飞光纤光缆股份有限公司副总裁，该关联人符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》10.1.5第（五）项规定的关联关系情形。
履约能力：长飞（武汉）光系统股份有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
3、湖北三江航天红峰控制有限公司
企业性质：有限责任公司
设立时间：1990年6月21日
注册地：孝感市北京路特8号
主要办公地点：孝感市北京路特8号
法定代表人：柯尊智
注册资本：人民币28,000万元
主要股东：中国航天三江集团有限公司
经营范围：特种装备的设计、制造；税控收款机、GPS卫星定位系统产品、控制设备产品、汽车零部件及电控系统的设计、开发、生产、销售及服务；机械、电子产品来样（料）加工；自有房屋租赁；计算机、打印机、计算机网络软硬件销售及其售后服务；软件服务；计算机信息系统服务以及电路设计和测试服务；
阀门及附件、激光相关产品的技术开发、生产、销售。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计数）：2017年末总资产
150,113.72万元，净资产 56,972.79万元；2017年度营业收入 120,107.03
万元，净利润6,577.30万元。
与公司的关联关系：公司控股股东中国航天三江集团有限公司全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的
关联关系情形。
履约能力：湖北三江航天红峰控制有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
4、武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2014年9月5日
注册地：武汉东湖新技术开发区高新大道 999号
主要办公地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号
法定代表人：伍晓峰
注册资本：人民币52,000万元
主要股东：中国航天三江集团有限公司
经营范围：激光产业技术开发、技术转移转化、技术服务、技术咨询；激光产品、机电一体化设备、信息激光设备的开发、生产、批发兼零售；科技企业孵化服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计数）：2017年末总资产
68,542.08万元，净资产53,825.28万元；2017年度营业收入9,862.30万元，
净利润-312.39万元。
与公司的关联关系：公司控股股东中国航天三江集团有限公司全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的关联关系情形。
履约能力：武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司成立以来依法存
续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
5、华工法利莱切焊系统工程有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2008年9月2日
注册地：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道西侧 A区
主要办公地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道西侧 A区
法定代表人：邓家科
注册资本：人民币5,000万
主要股东：武汉华工激光工程有限责任公司
经营范围：激光及相关产品、自动化设备、激光切割机、激光焊接机、等离子切割机自动化设备及备品配件的研发、生产、销售及相关技术服务。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计数）：2017年末总资产
33,992.04万元，净资产3,967.35万元；2017年度营业收入29,282.02万元，
净利润923.39万元。
与公司的关联关系：公司股东武汉华工激光工程有限责任公司全资子公司，公司前任监事闵大勇曾任该公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的关联关系情形。
履约能力：华工法利莱切焊系统工程有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
6、河北华工森茂特激光科技有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2013年11月18日
注册地：沧州高新技术产业开发区迎宾大道以东运河园区内
主要办公地点：沧州高新技术产业开发区迎宾大道以东运河园区内
法定代表人：邓家科
注册资本：人民币10,000万元
主要股东：武汉华工激光工程有限责任公司、河北森茂特激光科技有限公司经营范围：激光技术研究、开发、咨询及转让；钢管激光切割；销售钢管、电子产品配件、阀门、管道配件、石油钻采设备、金属加工机械设备、石油专用工具；制造、研发、销售激光设备及配件；激光设备技术服务；货物进出口。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计数）：2017年末总资产
18509.52万元，净资产 10003.92万元；2017年度营业收入 3403.90万元，净利润-1398.11万元。
与公司的关联关系：公司股东武汉华工激光工程有限责任公司控股子公司，公司前任监事闵大勇曾任该公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的关联关系情形。
履约能力：河北华工森茂特激光科技有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司与关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，关联交易按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
2、与关联方发生的上述关联交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、相关审核、批准程序及意见
1、独立董事事前认可意见
在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了《关于调整 2018年日
常关联交易预计的议案》的相关资料,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资
料。基于独立、客观、公正的判断立场,我们认为本次拟调整 2018年日常关联
交易预计的议案符合相关法律、法规的规定。上述调整 2018年日常关联交易
预计的议案符合公司经营需要,有助于公司战略发展,符合公司和全体股东的利
益。因此,我们同意将相关议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司本次对调整 2018年日常关联交易预计的审核程序符合法律、法规的
规定；公司在 2018年与公司的关联方发生的购买商品、销售商品、租赁等持
续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需；交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合
关联交易规则；不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会在审
议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会表决程序合法、有效，且符合
有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上，我们同意将《关于调整 2018
年日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整2018年日常关联交易预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易的调整属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司调整 2018年度日常关联交易预计事项无异议，将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
六、备查文件
1.《第一届董事会第二十一次会议决议》
2.《第一届监事会第十四次会议决议》
3.《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》
4.《独立董事关于调整2018年日常关联交易预计的事前认可意见》
5.保荐机构意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2018年7月26日