证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-031四川泸天化股份有限公司
管理人关于召开 2017年度股东大会通知的公告本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2017年年度股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届三十一次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月12日下午13：00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 6月 11日下午15:00至6月12日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、会议股权登记日：
截止2018年6月5日。
7、出席对象：
（1）截止2018年6月5日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
8、《2017年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于2017年高管薪酬的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于转回递延所得税资产的议案》
上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
以上议案已经公司六届三十一次董事会审议通过,具体内容详见 2018年 4月 23日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|总议案||所有议案||√||
|非累积投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|2017年度董事会工作报告|√|
|2.00|2017年度监事会工作报告|√|
|3.00|2017年度报告及摘要|√|
|4.00|2017年度财务决算报告|√|
|5.00|2017年度利润分配预案|√|
|6.00|关于2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案|√|
|8.00|2017年度内部控制评价报告的议案|√|
|9.00|关于2017年高管薪酬的议案|√|
|10.00|关于计提资产减值准备的议案|√|
|11.00|关于转回递延所得税资产的议案|√|

三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2018年6月5日—7日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 王斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122476 0830-4122195
传 真： 0830-4123267
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人2018年4月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2017年年度股东大会议案的投票意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|2017年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2017年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2017年度报告及摘要|√||||
|4.00|2017年度财务决算报告|√||||
|5.00|2016年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于 2018 年度日常关联交易预计的议案|√||||
|7.00|关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案|√||||
|8.00|2017年度内部控制评价报告的议案|√||||
|9.00|关于2017年高管薪酬的议案|√||||
|10.00|关于计提资产减值准备的议案|√||||
|11.00|关于转回递延所得税资产的议案|√||||

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2018年 月 日