证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2017-017杭州中泰深冷技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年6月30日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，会议通知已于2017年6月23日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
二、审议通过《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）、《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理，包括但不限于由董事会决定回购当期未达到解锁条件的限制性股票，并办理相关事宜；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名章有春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）提名章有虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）提名钟晓龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）提名王晋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）提名张国兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）提名陈环琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
六、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（1）提名陈光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）提名黄加宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）提名田园园女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。
七、审议通过《关于申请向中国银行富阳支行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向中国银行富阳支行申请额度不超过人民币
30,000万元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权总经理办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。
八、审议通过《关于为全资子公司授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司向工商银行富阳支行申请授信提供不超过人民币1500万元的担保。
公司独立董事认为：公司为全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，担保原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构发表了同意意见，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
十、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年7月18日召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年6月30日