Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0124
浙江星星科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于 2010年 10月 8日成立，于2013年10月7日届满，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一届监事会延期换届的议案》，第二届监事会于 2014年 2月 17日成立。截止目前，两届监事会期限已达六年。鉴于此，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会依据《公司法》、《浙江星星科技股份有限公司章程》的相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会和截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任第三届监事会监事候选人。
职工代表担任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 12月 8日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
五、监事任职资格
根据《公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年12月8日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：李伟敏、赵金伟
2、联系电话：0576-89081618 传真：0576-89081616
3、通信地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼
4、邮编：318015
特此公告！
浙江星星科技股份有限公司监事会
附件：
||||
|-|-|-|
|浙江星星科技股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐书|||
|推荐人|联系电话||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告的规定条件）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
深圳万讯自控股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)拟向熊伟、龙方彦、陈晓晖、杨敏、佘志坚、李万才、尹利君、杜仁辉、吴晓丹、任小华、陈向峰、陈素英、毛剑平、毛平安、刘德友、黄晖、刘植秀、郑宝华、董秋章、马瑞珏、冯梦萧、吴湘、张永根、魏季水、余建彬、黄学连、郭涛、李军、邬晓宁、李金龙、龙涛、吴晓燕、冯文森、钟方军、黄琴、樊小花、陈亮、孙大维、邹开琴、徐兵、陈利军、陈冰、庞强、何柳、杨银华、何燕、张家能、李先兵、刘世强和上海华宝贵永创业投资有限公司、四川鸿鑫创业投资有限公司发行股份及支付现金，用于购买成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）100%的股权。同时公司拟向傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华、董慧宇等五名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付前述股权收购的现金对价。（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易前安可信所有原股东与万讯自控不存在关联关系。本次交易后，安可信所有原股东所持有万讯自控的股份均未超过5%。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分不构成关联交易。
本次募集配套资金的认购对象为傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华和董慧宇等五名特定投资者，傅宇晨系上市公司控股股东、实际控制人和董事长，傅晓阳系上市公司董事和总经理，王洪系上市公司董事和副总经理，仇玉华系上市公司财务总监，董慧宇系上市公司董事会秘书，均为上市公司关联方。因此，本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司于 2014年 9月 3日发布了《重大事项停牌的公告》，公司股票自2014年9月3日起开始停牌。
（二）自2014年9月3日起，公司每周定期发布重大事项继续停牌公告。
（三）2014年11月4日，公司发布《关于发行股份购买资产停牌公告》，公司正在筹划的重大事项为发行股份购买资产，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月4日开市起继续停牌。
（四）自2014年11月4日起，公司每周定期发布关于发行股份购买资产停牌进展公告。
（五）2014年12月3日，公司发布《关于发行股份购买资产延期复牌公告》，披露延长股票停牌时间，公司股票将于2014年12月3日起继续停牌，预计2015年1月15日以前复牌并披露相关公告。
（六）自2014年12月3日起，公司每周定期发布关于发行股份购买资产停牌进展公告。
（七）2015年1月15日，公司发布《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》，披露延长股票停牌时间，预计2015年1月23日以前复牌并披露相关公告
（八）公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议。
（九）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（十）公司筹划本次重组信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%,因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字
[2007]128号)第五条的相关标准。
（十一）2015年1月21日，公司与熊伟、龙方彦、陈晓晖、杨敏、佘志坚、李万才、尹利君、杜仁辉、吴晓丹、任小华、陈向峰、陈素英、毛剑平、毛平安、刘德友、黄晖、刘植秀、郑宝华、董秋章、马瑞珏、冯梦萧、吴湘、张永根、魏季水、余建彬、黄学连、郭涛、李军、邬晓宁、李金龙、龙涛、吴晓燕、冯文森、钟方军、黄琴、樊小花、陈亮、孙大维、邹开琴、徐兵、陈利军、陈冰、庞强、何柳、杨银华、何燕、张家能、李先兵、刘世强和上海华宝贵永创业投资有限公司、四川鸿鑫创业投资有限公司签署附生效条件的《深圳万讯自控股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》和《深圳万讯自控股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》；与傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华、董慧宇签订了附生效条件的《深圳万讯自控股份有限公司向特定对象非公开发行股份之股份认购协议》。
（十二）公司按照相关法规和规范性文件的要求编制了《深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》等相关文件。
（十三）2015年1月21日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次重组发表了独立意见。
（十四）公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司就本次重组出具了独立财务顾问报告及有关本次重组所涉事项的专项核查意见，公司聘请的法律顾问就本次重组出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次重组出具了相关文件。
(十四)2015年1月21日，公司向深交所申请股票复牌。公司股票于2015年1
月23日开市起复牌。
（十五）本次重组尚需获得的主要授权和批准如下：
2、中国证券监督管理委员会核准本次重组事项。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重
组申请文件（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-025优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司第六届董事会
2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 5日以通讯表决方式召开了第六届董事会 2017年第二次临时会议。公司应参加表决董事 18名，实际参加表决董事 18名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《宁波银行股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
本次会议审议通过了关于宁波银行股份有限公司住所变更并修订公司章程的议案,同意将公司住所变更至新办公用房所在地宁波市鄞州区宁东路 345号，并将《宁波银行股份有限公司章程》第六条由“本行住所：宁波市鄞州区宁南南路 700号，邮政编码315100。”修改为“本行住所：宁波市鄞州区宁东路 345号，邮政编码315042。”
本议案提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会、并由董事会授权高级管理层办理住所变更及《宁波银行股份有限公司章程》修订等相关事宜。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
山推工程机械股份有限公司独立董事关于评估机构的
选聘程序、胜任能力、独立性、评估假设前提的合理性等事项的
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》及其相关资料，并发表独立意见认为：公司全资子公司山推道路机械有限公司（以下简称“道机公司”）收购山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）持有的重装叉车及结构件联合厂房和其配套工程、机器设备等资产，是为了优化整合资产权属，盘活资产，实现资产权属统一，便于资产的管理与处置，符合公司利益最大化,且交易价格为经山东正源和信资产评估有限公司（以下简称“正源和信”）评估的评估值，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合股东整体利益，没有发现有损害本公司及中小股东利益的行为和情况，同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。在此基础上，我们对公司全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议暨关联交易事项所涉及的资产评估情况及结果进行了认真核查，依照独立判断，就本次选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性等事项发表意见如下：
一、选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力
按照《企业国有资产监督管理暂行条例》，《山东省国资委关于调整改进中介机构选聘工作的通知》（鲁国资董监字﹝2015﹞2号）以及《山东重工集团有限公司关于建立中介机构备选库的通知》等文件要求，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，山推机械委托具有证券、期货相关业务评估资格的正源和信对山推机械持有的重装
叉车及结构件联合厂房和其配套工程、机器设备等资产进行评估，并签署了相关协议，公司同意正源和信作为该次增资事项的评估机构，我们认为选聘程序合法合规。正源和信具有从事证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力。
二、评估机构的独立性
正源和信除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益和冲突，具备独立性。
三、评估假设前提的合理性
正源和信本着独立、客观的原则，实施必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
四、评估结论的合理性
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序和方法，山推机械持有的重装叉车及结构件联合厂房和其配套工程、机器设备等资产在 2018年 4月 30日所表现的市场价值为 3,854.56万元。其中房屋建筑物账面原值 3,660.72万元，账面净值 2,937.82万元，评估原值3,814.00万元，评估净值3,241.90万元，评估价值 3,598.51万元，原值增值 153.28万元，净值增值660.69万元，原值增值率4.19%，净值增值率22.49%；构筑物及其他辅助设施评估原值为76.74万元，评估净值为49.88万元，评估价值为55.37万元，原值增值76.74万元，净值增值55.37万元；机器设备账面原值216.04万元，账面净值 96.45万元，评估原值247.66万元，评估净值171.53万元，评估价值为200.68万元，原值增值31.62万元，净值增值104.23万元，原值增值率14.64%，净值增值率108.06%。
得出的资产评估价值客观、公正反映了山推机械持有的重装叉车及结构件联合厂房和其配套工程、机器设备等资产评估基准日 2018年 4月 30日的实际情况，评估结论具有合理性。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
——————————、——————————、——————————苏子孟 陈敏 王金星
二〇一八年九月十二日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2019 - 01中节能太阳能股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）根据第八届董事会第十三次会议（详见2016年5月27日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2016-51）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-53））、第八届董事会第二十次会议（详见2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2017-25）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-27））、第九届董事会第一次会议决议（详见2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-43）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-42））授权，使用暂时闲置的募集资金滚动购买了兴业银行股份有限公司发行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|银行|产品名称|期限|购买金额（万元）|赎回金额（万元）|余额（万元）|
|2016年5月27日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|10,000.00||10,000.00|
|2016年7月28日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|10,000.00||20,000.00|
|2016年11月16日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||4,000.00|16,000.00|
|2016年12月20日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||2,000.00|14,000.00|
|2017年4月26日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|30,000.00||44,000.00|
|2017年5月18日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||1,800.00|42,200.00|
||兴业银行北京东|金雪球-优先2号|T+0||3,800.00|38,400.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||外支行||||||
|2017年5月22|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|38,000.00||76,400.00|
|2017年6月5日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||1,000.00|75,400.00|
|2017年6月8日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||6,000.00|69,400.00|
|2017年6月14日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||45,000.00|24,400.00|
|2017年6月16日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||4,500.00|19,900.00|
|2017年7月13日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||7,000.00|12,900.00|
|2017年7月20日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|45,000.00||57,900.00|
|2017年8月14日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||5,000.00|52,900.00|
|2017年9月12日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||1,000.00|51,900.00|
|2017年10月20日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||1,000.00|50,900.00|
|2017年10月23日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||5,700.00|45,200.00|
|2017年11月13日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||7,500.00|37,700.00|
|2017年12月14日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||7,500.00|30,200.00|
|2018年1月7日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||25,000.00|5,200.00|
|2018年2月2日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||100.00|5,100.00|
|2018年2月9日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||2,380.00|2,720.00|
|2018年3月28日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|3,500.00||6,220.00|
|2018年5月8日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|6,000.00||12,220.00|
|2018年6月11日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|10,000.00||22,220.00|
|2018年6月12日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||7,000.00|15,220.00|
|2018年6月27日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||15,000.00|220.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年7月6日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|15,000.00||15,220.00|
|2018年9月14日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||8,000.00|7,220.00|
|2018年10月29日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||300.00|6,920.00|
|2018年11月13日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0|20,000.00||26,920.00|
|2018年12月13日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||10,000.00|16,920.00|
|2019年1月15日|兴业银行北京东外支行|金雪球-优先2号|T+0||6,200.00|10,720.00|

注：该理财产品为无固定到期日理财产品，如有赎回，T+0日到账，每月21日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日）为理财收益支付日，兴业银行于理财收益支付日或此后的三个工作日内向投资者支付该月的投资收益。
截至公告日，公司累计购买上述兴业银行“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品187,500万元，余额10,720万元，累计收到收益1,622.49万元。
2019年1月15日，公司赎回该理财产品人民币6,200万元，本金6,200万元已于2019年1月15日到账，本笔理财年化收益率约2.6%，收益将于2019年1月21日左右到账。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014033华邦颖泰股份有限公司
关于获得中国证券监督管理委员会
核准公开发行公司债券批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 26日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准华邦颖泰股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2014〕507号），证监会核准公司向社会公开发行面值不超过 15亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自证监会核准发行之日起 6个月内完成；
其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24个月内完成。公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次公司债券发行的相关事宜。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年5月27日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-073汕头万顺包装材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 10日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、概述
（一）为提高募集资金使用效率，公司及全资子公司广东万顺科技有限公司（以下简称“广东万顺”）拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（二）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 95,000.00万元可转换公司债券，期限 6年。
截至 2018年 7月 30日止，公司实际已发行面值为人民币 100元的可转换公司债券 9,500,000.00张，募集资金总额人民币 95,000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用 2,834.50万元，募集资金总额扣除已支付的保荐及承销费用 2,445.00万元后的净额为人民币 92,555.00万元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 2日出具的《验资报告》（大信验字[2018]第 5-00011号）验证确认。
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
2017年 11月 24日，公司 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。本次发行的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高阻隔膜材料生产基地建设项目|82,140|71,277|
|2|补充流动资金|23,723|23,723|
||合计|105,863|95,000|

截至 2018年 8年 6日，公司募集资金账户余额为 925,550,000.00元（含部分未付发行费用）。
（二）募集资金闲置原因
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在
一定时间内出现部分暂时闲置。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务状况及生产经营需求,公司及全资子公司广东万顺拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
目前，公司不存在高风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
通过本次募集资金使用可为公司减少利息负担约 1,305万元（按同期贷款利率4.35%计算），有效降低了财务成本、增加了经营利润。因此，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2018年 8月 10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募
集资金不超过人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2018年 8月 10日，公司第四届监事会第十八次（临时）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
经审核，我们认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
（四）保荐机构
保荐机构民生证券对万顺股份拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，
符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届监事会第十八次（临时）会议决议》。
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（四）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况、公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动的合法性等方面进行了监督，有效发挥了监事会职责。
一、监事会会议召开情况
2016年度，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：
1、2016年 3月 29日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度报告及其摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于公司监事人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2016年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2016年 4月 27日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年一季度报告全文及其摘要》。
本次会议的决议公告刊登于2016年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2016年 6月 20日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2016年6月21日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、2016年 7月 21日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《关于收购浙江万安泵业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2016年7月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、2016年8月17日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年半年度报告及其摘要》、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本次会议的决议公告刊登于2016年8月19日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、2016年10月20日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年三季度报告及其摘要》。
本次会议的决议公告刊登于2016年10月22日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对2016年度有关事项发表意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，对公司的依法运作、财务状况、内部控制、募集资金等方面进行监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席了公司报告期内召开的11次董事会，3次股东大会，遵循“三公”原则，对股东大会、董事会的决策程序与执行情况，内部控制情况及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司生产经营、财务运行和管理情况进行了督查，监事会认为：公司严格依法规范运作，建立了较为完善的内部管理和控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序合法，股东大会各项决议得到认真执行，信息披露及时、准确、完整，公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司2016年度公司定期报告、财务报表、财务状况及经营成果进行了认真的检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制
度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观公正。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。
4、对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
5、对公司董事会编制的2016年度报告发表的审核意见
公司董事会编制的和审核公司 2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年4月24日
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十四次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，报告期内公司结合自身的经营特点，建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升；
但公司在内控制度的执行上存在一定的问题，需要加强管理以防范风险。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金和对外担保的独立意见
1）报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，未发生且亦不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司不存在违规担保情况。
3、对关联交易的独立意见
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易事项。
2016年度，因公司对相关关联人的认定出现了工作失误，相对应的关联交易审议程序遗漏，于 2016年年报编制过种中自查发现并立即做了程序补充完备工作，使公司所有发生的关联交易事项依相关规定完整了程序。除此之外，其他关联交易都及时履行了审议程序，交易公允，没有发现存在损害公司和股东利益的情形。
4、关于公司续聘 2017年度审计机构并支付 2016年度审计报酬的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对公司 2017年续聘大华会计师事务所发表独立意见：经核查，大华会计师事务所在从事公司 2016年年度审计工作中尽职尽责，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2017年度的财务审计机构；并支付该所 2016年度报酬人民币 55万元。
5、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经认真阅读《关于公司 2016年度利润分配预案》的议案后，我
们一致认为：
母公司2016年度实现净利润5,113,994.87元，提取10％的法定盈余公积511,399.49元，加上年初未分配利润66,269,652.80元，减去
2016年分配的现金分红0元，截止2016年12月31日，可供股东分配的利润为70,872,248.18元。公司本年度权益分派预案：以报告期末公
司总股本12,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06
元（含税），共计派发现金人民币75.6万元；本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。我们认为该预案符合公司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长远利益。
6、关于 2017年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真审议了公司《关于公司 2017年度日常关联交易预计的的议案》，我们认为，公司 2017年度日常关联交易预计为正常经
营所需，交易按市场价格为依据协商定价，该关联交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
我们同意将上述2、4、5、6项议案提交公司 2016年年度股东
大会审议。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：施先旺 李秉成
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）036号浙江永贵电器股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）于 2016年 1月 28日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）（以下简称“报告书”）等相关文件。2016年3月30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016年第 21次并购重组委工作会议审核无条件通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项。2016年4月27日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号）。
根据中国证监会的审核要求，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。
报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
1、因本次交易已经获得中国证监会的核准，上市公司在交易报告书中补充披露本次交易获得中国证监会核准的说明，并删除与审核相关的风险提示。
份总数337,194,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.60元（含税），合计派发现金股利20,231,640.00元（含税）。鉴于公司本次权益分派方案已于 2016年 3月 24日实施完毕，公司对报告书中发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行了相应调整。
3、补充披露了设置上述价格调整区间的原因和合理性。详见报告书“重大事项提示”之“六、发行股份及支付现金购买资产（二）发行价格和定价原则3、发行价格调整方案”。
4、补充披露了翊腾电子前五大最终客户销售收入金额、占比及是否对重大客户存在依赖。详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况（四）主要产品的生产销售情况4、前五大客户收入金额及占比情况”。
5、补充披露了翊腾电子营业收入的预测依据及合理性。详见报告书“第八节交易标的的评估和定价情况”之“一、交易标的的评估情况”。
6、补充披露了交易对方取得上市公司股份锁定期安排关于自股份上市之日起12个月不转让和自股份上市之日起20%、20%、20%、20%、20%逐年分期解锁的表述是否存在矛盾。详见报告书“重大事项提示”之“六、发行股份及支付现金购买资产（四）股份锁定期安排”。
7、结合上市公司资产负债率、授信额度等，进一步说明募集配套资金的必要性，及本次交易是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条的相关规定。详见报告书“第五节发行股份情况”之“三、本次募集配套资金情况（三）本次募集配套资金的必要性和合理性”。
8、补充披露了翊腾电子海外销售的相关情况，包括但不限于：所处行业的海外相关政策及对销售可能产生的影响，海外客户的稳定性，结算时点、结算方式及回款情况、汇率变动对公司盈利能力的影响，就汇率变动对翊腾电子评估值影响程度做了敏感性分析。详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“八、主营业务发展情况（四）主要产品的生产销售情况”。
之“十四、其他情况说明（七）高新技术企业资格到期续展情况”。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年4月27日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-093歌尔股份有限公司
关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月18日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于2019
年 11月8日召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；2019年11月 13日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、董事长：姜滨先生
2、副董事长：姜龙先生
3、非独立董事：姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、刘成敏先生
4、独立董事：夏善红女士、王田苗先生、王琨女士
5、董事会专门委员会及其组成委员：
审计委员会：王琨女士（召集人）、姜滨先生、夏善红女士
薪酬与考核委员会：姜滨先生（召集人）、夏善红女士、王田苗先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，所有董事会成员均不属于失信被执行人。
二、公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：孙红斌先生
2、职工代表监事：冯建亮先生、徐小凤女士
3、非职工代表监事：孙红斌先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。所有监事会成员均不属于失信被执行人。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
1、总裁：姜龙先生
2、副总裁：段会禄先生、胡双美女士、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、贾军安先生、吉永和良先生、冯蓬勃先生
3、财务总监:段会禄先生
4、董事会秘书：贾军安先生
5、证券事务代表:贾阳先生、许艳清女士
上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均不属于失信被执行人。
董事会秘书贾军安先生、证券事务代表贾阳先生和许艳清女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定。
四、联系方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|||董事会秘书||证券事务代表|
|姓名|贾军安先生||贾阳先生、许艳清女士||
||山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268 号歌尔股份有限公司董事会办公室||||
|联系地址|||||
|联系电话|0536-3055688||||
|传真|0536-3056777||||
|电子邮箱|ir@goertek.com||||

特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年十一月十三日
浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项进行了事前审核：
一、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表及内部控制有效性发表了意见。拟续聘其担任公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。
经初步审核，同意将此事项提交公司第七届董事会第六次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关于 2019年日常关联交易累计发生总金额预计的事前认可意见
1、2018年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的原因：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。差异并不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、我们事前对公司 2019年日常关联交易累计发生总金额预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，预计依据是充分的，交易将以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
经初步审核，同意将此事项提交公司第七届董事会第六次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司 2018年度股东大会审议。
三、关于关联担保的事前认可意见
作为独立董事，基于独立判断力场，就公司第七届董事会第六次会议审议的《关于2019年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》、《关于2019年与股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》及《关于 2019年与浙江浙大网新机电科技集团有限公司互保额度的议案》，事前予以认可如下：
公司与关联方浙江众合进出口有限公司、浙大网新科技股份有限公司及浙江浙大网新机电科技集团有限公司建立互保符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
经初步审核，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第六次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见的签字盖章页）
全体独立董事：
宋航 韩斌 钱明星 姚先国
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年4月15日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-105
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“广州励丰”）为了满足日常经营所需进行融资。2018年11月27日，公司第三届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币7,000万元的期限为1年的综合授信额度提供全额连带责任保证担保。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997年7月30日
3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
4、法定代表人：周利鹤
5、注册资本：人民币10,000万元
对外承包工程业务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；室内装饰、装修；舞台安装搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务;会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁;音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁。
7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。
8、广州励丰最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018年10月31日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|1,112,918,593.35|1,016,321,621.81|
|负债总额|393,615,995.18|400,336,831.95|
|净资产|719,302,598.17|615,984,789.90|
|营业收入|476,053,990.49|502,633,237.91|
|净利润|101,639,450.78|117,150,687.68|

三、董事会意见
为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币7,000万元的期限为1年的综合授信额度提供全额连带责任保证担保。广州励丰文化科技股份有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为108,476.33万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为19.30%，占最近一期经审计总资产的比例为8.57%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为95,268.10万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年11月28日