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证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-012
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年3月2日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 139,150,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 18日，除权除息日为：2016年 4月 19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本
公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****796|深圳市光韵达实业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 4月 12日至登记日：2016年 4月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 13号清华紫光信息港 C座 1层，公司证券部
咨询联系人：李璐范荣
咨询电话：0755-26981580
咨询传真：0755-26981500
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-085奥士康科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年12月12日15：00在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持。本次会议通知于2018年12月9日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
1.审议通过《关于回购注销部分 2018年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划授予的激励对象龙胜波、汤小平、米黎明因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 48,300股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划等相关规定，决策审批程序合法、合规。本次回购注销不影响公司 2018年限制性股票激励计划的实施，没有损害公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
综上，监事会同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分2018年限制性股票的公告》（公告编号：2018-086）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会审议通过了《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。监事会认为：公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规及规范性文件的要求予以实施。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
《奥士康科技股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》全文与本决议公告同日刊载于详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《员工持股计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和
公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
《奥士康科技股份有限公司员工持股计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以上决议合法有效，为公司监事真实意思表示。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司监事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2017年第五次会议审议的关于公司董事会换届选举的事项发表
如下独立意见：
公司第三届董事会董事候选人的提名人是在充分了解被提名人任职资质、专业能力、职业操守、兼职情况等情况基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
公司第三届董事会董事候选人具备担任公司董事、独立董事的资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所等其他有关部门的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。
因此，我们同意提名周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张月红、单喆慜、吴坚为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
梁仲康 张月红 单喆慜
年月日
郑州光力科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日在深圳证券交易所网站披露了《郑州光力科技有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。根据中国证监会对本公司并购重组项目的反馈意见的要求及本次并购重组的实际进展情况，本公司对报告
书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了“本次交易尚需履行的审批程序”与审核相关的风险提示。
2、公司已于 2017年 6月 9日实施了 2016年度权益分配方案，根据相关规定对本次交易发行股份的价格和发行数量进行了相应调整，详见报告书“重大事项提示”之“三、本次发行股份的价格和数量”，并相应调整了报告书中涉及发行股份的价格及发行数量的有关内容。
3、公司已于 2017年 6月 9日实施了 2016年度权益分配方案，因此对报告
书之“第十三章其他重要事项”之“五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明”之“（一）最近三年利润分配情况”作了修改。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司
2015年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：长城证券有限责任公司|被保荐公司简称：中银绒业|
|保荐代表人姓名：康米和|联系电话： 18938029770|
|保荐代表人姓名：刘逢敏|联系电话： 13184215130|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|持续督导期间，保荐代表人审阅了公司历次信息披露文件，并提出了相应的修改及完善意见。|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。持续督导期间，公司已建立规章制度并对其不断健全和完善。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|持续督导期间，保荐代表人通过查阅公司募集资金专户存储明细、募集资金专户支出明细、募集资金存储银行每月向公司出具的对账单等方式对公司募集资金使用情况进行监督|
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|

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|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|列席 0 次。公司均将每次股东大会会议议题和内容通知保荐代表人并作充分沟通。|
|（2）列席公司董事会次数|列席0次。公司均将每次董事会会议议题和内容通知保荐代表人并作充分沟通。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席监事会，但对监事会所讨论的重要议案均与公司作了事前沟通。|
|5.现场检查情况|公司于2014年3月成功非公开发行股票，长城证券履行持续督导义务。2015年共进行2次现场检查工作，在现场检查过程中，保荐代表人对中银绒业募集资金使用、三会运作、信息披露情况等事项进行了核查。|
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|持续督导期间，保荐代表人对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年 12 月25日|
|（3）培训的主要内容|根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、主板信息披露业务备忘录第 1 号-第 8 号、《深圳证券交易所主板上市公司公开谴责标准》（深证上[2015]455 号）等法律法规，重点就今年深圳交易所对主板上市公司出台的监管新政策作了专题讲解，并现场讨论答疑。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|持续督导期间，督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》，遵守深圳证券交易所相关规定及公司制定有关信息披露制度，及时、准确、完整地进行信息披露。|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|持续督导期间，审阅公司制定的相关制度文件并关注实际执行情况。|
|3.“三会”运作|无|持续督导期间，查阅三会记录，公司能按照“三会”议事规则运作“三会”及董事会专门委员会。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|持续督导期间，督促公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务。|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司承诺，其认购的2014 年非公开发行股票自上市之|是|不适用|

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|日起三十六个月内不转让|||
|2、为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证公司的长期稳定发展，本公司实际控制人马生国及其兄弟马生明、马生奎均出具了《避免同业竞争的承诺函》|是|不适用|
|3、马生明、马生奎均承诺：在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间，不相互转让股权，不通过与任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式谋取公司的实际控制人地位，不作出任何有损于公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|报告期深交所于2015 年11月10日对上市公司出具一次监管函：“公司对所筹划重大事项及股东大会相关议案的信息披露内容不充分、不完整”。上市公司之后对股东大会相关议案的信息披露作了完善补充。|
|3.其他需要报告的重大事项|因涉嫌信息披露违法违规，公司于2015年1月29 日收到中国证监会《调查通知书》，并接受立案调查。截止本核查意见出具日，证监会立案调查工作尚未结束。我们对此高度关注，并督促公司董事会及管理层认真配合调查，待收到调查处理结果后及时披露相关信息，同时切实加强内控制度建设并使其有效执行。|

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司 2015年度保荐工作报告书》之签署页）
保荐代表人：
康米和 刘逢敏
长城证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
关于深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》有关法律法规和规范性文件的要求，对朗科智能《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、朗科智能内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：
公司名字 公司类型 持股比例
深圳市朗科智能电气股份有限公司 母公司 -
广东朗科智能电气有限公司 全资子公司 100%
浙江朗科智能电气有限公司 全资子公司 100%
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2.纳入评价范围的主要业务为电子智能控制器业务；
3.纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、采购与付款、销售与收款、资金活动、质量控制与生产经营管理、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；
4.重点关注的高风险领域主要包括信息披露、财务报告、资金活动、质量控制与生产经营管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以合并营业收入、资产总额作为衡量标准。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无
效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入为指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
此外，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
二、朗科智能内部控制评价结论
朗科智能董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人进行的核查工作
中信证券保荐代表人认真审阅了朗科智能出具的2018年度内部控制自我评价报告，通过询问朗科智能相关人士，查阅朗科智能股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从朗科智能内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制自我评价报告的真实性、客观性进行了核查。
四、保荐人核查意见
通过对朗科智能内部控制制度的建立和执行情况的核查，保荐机构认为：朗科智能现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司已建立了相对
较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。朗科智能出具的2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
路明 孙洋
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—042晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2017年05月18日以专人送达方式发出，会议于2017年05月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘东明先生主持，应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次拟以9.63元/股的价格回购注销已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的2,400股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关要求，同意公司回购注销上述限制性股票。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》
公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司111名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为111名激励对象的第一个解锁期1,111,428股限制性股票办理解锁相关事宜。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一七年五月二十四日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2019-068
洛阳轴研科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年11月12日15:20。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱峰先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共5人，代表有表决权股份总数为55,254,002股，占公司总股份的10.5376%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共0人，代表有表决权股份总数为0股，占公司总股份的0.0000%。
3、网络投票的相关情况
通过网络投票的股东5人，代表股份55,254,002股，占公司总股份的10.5376％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》。
本议案为关联交易议案。关联股东中国机械工业集团有限公司（公司控股股东，为国机财务有限责任公司的实际控制人，所持表决权股份数量为262,452,658股）和国机资本控股有限公司（与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，所持表决权股份数量为6,121,093股）均未出席本次股东大会，未参与本议案的表决。
表决结果：同意55,090,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.7037%；
反对163,725股，占出席会议有表决权股份总数的0.2963%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2437％；反对163,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.7563％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：罗剑烨、黄晓蕾
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-043航天科技控股集团股份有限公司
关于《修改公司章程》的更正公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》刊登了《关于修改公司章程的公告》（2019-临-039），因工作人员疏忽，导致公告中的表述存在错误。根据公司自查，现对相关内容进行更正。更正内容如下：
更正前：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，抓好把方向、管大局、保落实等重要工作。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。|第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，抓好把方向、管大局、保落实等重要工作。公司要建立党的工作机构，应当为党组织的活动提供必要条件，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。|
|第一百一十三条 董事会行使职权与发|第一百一十三条 董事会行使职权与发|

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|-|-|
|挥党委领导核心作用相结合。董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。“三重一大”等重大经营管理事项，须经党委研究讨论后，再由董事会或由董事会授权作出决定。任免干部时，党委向董事会、总经理提出任免意见建议，或者对董事会或总经理提名的任免人选按照干部管理规定考核、研究后，提出任免意见建议。|挥党委领导核心作用相结合。坚持将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。“三重一大”等重大经营管理事项，必须经党委研究讨论后，再由董事会或由董事会授权作出决定。|

更正后：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，抓好把方向、管大局、保落实等重要工作。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。|第三条 公司根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中国共产党的组织。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备开展工作所需的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。|
|第一百一十三条 董事会行使职权与发挥党委领导核心作用相结合。董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。“三重一大”等重大经营管理事项，须经党委研究讨论后，再由董事会|第一百一十三条 董事会行使职权与发挥党委领导作用相结合。坚持将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。“三重一大”等重大经营管理事项，必须经党委研究讨论后，|

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|-|-|
|或由董事会授权作出决定。任免干部时，党委向董事会、总经理提出任免意见建议，或者对董事会或总经理提名的任免人选按照干部管理规定考核、研究后，提出任免意见建议。|再由董事会或由董事会授权作出决定。|

除上述情况外公告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
江苏百川高科新材料股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司续聘会计师事务所事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担本公司审计工作的能力。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同意将此事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（本页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
蒋平平 赵焕琪 朱和平
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-071康跃科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据寿光市财政局寿财预指【2017】574号文《关于拨付“机器换人”项目补助资金的通知》，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月16日收到寿光市财政局拨付的“机器换人”项目补助资金290万元。
补助资金以现金形式发放，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的“机器换人”项目补助是用于购买生产用机器设备的政府补助，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定确认收入计入递延收益。
3、补助对上市公司的影响
公司收到的上述政府补助属于与资产相关的政府补助，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
康跃科技股份有限公司董事会 2017年11月17日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-078鸿达兴业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]733号）核准，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行 131,752,305股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币 973,649,533.95元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币 960,587,781.64元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2015年 7月 2日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第 23-00009号），上述募集资金已于2015年6月30日全部到位。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“建行广州越秀支行”）下属网点广州高教大厦支行、中国建设银行乌海分行巴彦乌素大街支行(以下简称“建行巴彦乌素大街支行”)开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2015年 6月 29日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与建行广州越秀支行、建行巴彦乌素大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
甲方：鸿达兴业股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、中国建设银行乌海分行巴彦乌素大街支行
丙方：华泰联合证券有限责任公司
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）
建行广州越秀支行下属网点广州高教大厦支行的专户账号为44001400809053006725，截至2015年6月29日，该专户余额为0万元。
建行巴彦乌素大街支行的专户账号为15001726645052505836，截至 2015年 6月 29日，该专户余额为0万元。
该专户仅用于甲方偿还银行贷款项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人卞建光、平长春可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 8日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年七月七日
各位股东及股东代表：
作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2018年
度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程及《公司独立董事工作细
则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维
护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履职
情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2018年度，公司共召开董事会会议 12次，其中通讯方式召开 3次，现场
会议召开9次，本人全部亲自出席。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。
2018年度，本人列席2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）2018年3月23日，第二届董事会第三次（定期）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）对公司对外担保事项的专项说明及独立意见
（2）对控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
（3）对 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
（4）对董事会制定的本年度利润分配预案的独立意见
（5）对全资子公司出租房产暨关联交易事项之独立意见
（6）对 2017年度募集资金存放及使用情况的独立意见
（7）对会计政策变更之独立意见
（8）关于全资子公司出租房产暨关联交易事项的事前认可意见
（二）2018年4月23日，第二届董事会第四次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》
（2）《关于聘任熊忠红女士为公司副总经理的议案》"。
（三）2018年6月21日，第二届董事会第五次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
（四）2018年7月10日，第二届董事会第六次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）关于 2018年限制性股票股权激励计划的独立意见
（2）《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务、内控审计机构的议案》之独立意见
（五）2018年7月17日，第二届董事会第七次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案
（2）关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案
（六）2018年8月24日，第二届董事会第八次（定期）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（2）关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
（七）2018年 10月 23日，第二届董事会第十次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）关于会计政策变更之独立意见
（八）2018年11月5日，第二届董事会第十一次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度并由相关方担保的议案》
（九）2018年 11月 22日，第二届董事会第十二次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
（十）2018年12月4日，第二届董事会第十三次（临时）会议，对如下事项发表同意意见：
（1）《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》
三、现场检查情况
2018年度，本人除参加董事会、股东大会外 6次前往公司与管理层进行沟通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，未发现异常情形。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本人具有从事审计工作的经历与经验，具备有注册会计师资格及专业知识，在以后的任职期间，我会充分发挥本人的专业特长，用所擅长的专业能力和实践经验，积极为公司的发展、规范运作出谋划策，向董事会提出独立、客观、科学、合法的决策意见。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
六、联系方式
本人联系邮箱：13923767585@139.com
独立董事：邱创斌
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-145露笑科技股份有限公司
关于股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲁小均先生关于股份质押登记证明的通知，现将相关事项公告如下：
2015年11月30日，公司实际控制人之一鲁小均先生将其持有的本公司2,000万股股份（占本公司股份总数的5.56%）质押给中国民生银行股份有限公司绍兴分行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2015年11月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
截止公告日，鲁小均先生共计持有本公司股份2,400万股，占公司总股本
36,000万股的6.67%，鲁小均先生累计质押的本公司股份数为2,000万股，占其持有股份数的83.33%，占公司总股本36,000万股的5.56%。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二日
信达证券股份有限公司
关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的承诺函
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“上市公司”、“冠福股份”）拟发行股份及支付现金购买上海塑米信息科技有限公司100%股权并募集配套资金。
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“本公司”）接受上市公司委托，担任其本次交易的独立财务顾问。在充分尽职调查的基础上，对上市公司本次交易事项出具了《信达证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，同时承诺如下：
1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本公司有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核部门审查，内核部门同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的承诺函》之盖章页）
信达证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-008唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐人神控股|是，为第一大股东|290|2016年2月1日|2017年2月1日|招商证券股份有限公司|2.48%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司股票 11,690.3889万股，占公司总股本（49,319.5485万股）的23.70%，累计质押7,290万股（含本次），质押部分占公司总股本的14.78%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-056
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年9月27日召开的第六届董事会第七次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
(二)业务额度分配：1、非专项授信额度为人民币 3,500万元整；2、专项授信额度为人民币3,500万元整（全部为非融资类担保额度）。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（五）额度有效期：12个月（本次申请的额度为可循环使用，到期后未使用完的额度，公司可申请延期）。
(六)额度用途：开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务。
（七）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准，最低执行同档次贷款基准利率。
（八）担保责任：1、公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元
（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证；2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证；3、在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。
（九）担保期限：具体以合同约定为准。
（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
（十一）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元），无新增担保，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：张杰锐
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|注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1 号厂房1楼|
|D区|

注册资本：8000万元人民币。
经营范围：公司主要从事医院手术室及其他专业科室装饰装修，室内外装饰、水电安装。
财务状况：截止到2018年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产663,684,013.05元、总负债354,678,417.61、净资产307,135,315.65元、营业收入145,313,963.76元、资产负债率53.44%。
与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
三、担保风险的评估
医用工程公司为公司的全资子公司，本公司为其提供担保，有利于医用工程
公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，符合公司的发展，不
存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截至本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为185,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为45.10%、79.77%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币88,383.16万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为21.53%、38.09%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为118,035.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为28.76%、50.86%；实际发生的担保余额为76,685.36万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为18.68%、33.04%。（2）对子公司担保额度为67,080.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为16.34%、28.91%；实际发生的担保余额为11,697.80万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.85%、5.04%。
连同本次担保，截至本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为103,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为25.12%、44.43%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为43,172.03万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为10.52%、18.60%。
五、备查文件
(一)第六届董事会第七次临时会议决议；
(二)第六届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会