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合肥美亚光电技术股份有限公司
截止2015年12月31日
内部控制评价报告
合肥美亚光电技术股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告第1页
合肥美亚光电技术股份有限公司
截止2015年12月31日
内部控制评价报告
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括本公司及下属公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、预算管理、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，
但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
内部控制评价报告第2页
合肥美亚光电技术股份有限公司
截止2015年12月31日
内部控制评价报告
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
内部控制评价报告第3页
合肥美亚光电技术股份有限公司
截止2015年12月31日
内部控制评价报告
（4）管理人员或技术人员纷纷流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长(代表董事会)：田明
合肥美亚光电技术股份有限公司2016年4月7日
内部控制评价报告第4页
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-044
木林森股份有限公司
关于2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 3月 26日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本528,327,918股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.47元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股0股（含税）；
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 528,327,918股为基数，向全体股东每10股派2.470000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.223000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.494000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.247000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为528,327,918股，分红后总股本增至 1,056,655,836股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月10日，除权除息日为：2018年4月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年4月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年4月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****319|赖爱梅|
|2|01*****006|孙清焕|
|3|01*****306|易亚男|
|4|08*****094|中山市榄芯实业投资有限公司|
|5|01*****512|林文彩|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年3月28日至登记日：2018年4月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年4月11日。
七、股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|股份性质|||发行|送||||||
||数量|比例|||公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|股||||||
|一、有限售条件股份|268,392,525|50.80%|||268,392,525||268,392,525|536,785,050|50.80%|
|高管股份|268,392,525|50.80%|||268,392,525||268,392,525|536,785,050|50.80%|
|二、无限售条件股份|259,935,393|49.20%|||259,935,393||259,935,393|519,870,786|49.20%|
|三、股份总数|528,327,918|100.00%|||528,327,918||528,327,918|1,056,655,836|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本1,056,655,836股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.6327元。
九、咨询机构：
咨询地址： 广东省中山市小榄镇木林森大道1号
咨询联系人：李冠群、甄志辉
咨询电话： 0760-89828888转6666
传真电话： 0760-89828888转9999
十、备查文件：
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二十一次会议决议公告。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-136苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月26日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知，具体如下： 11月 25日，陈玉忠先生将其所持有本公司的股票 2,000万股（占公司股份的2.7%）质押给国泰君安证券股份有限公司，为其融资提供担保。陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自登记之日起至办理解除质押登记为止，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|质押数量（万股）|质押登记日期|质押期限（天）|
|2000|2015年11月25日|365|

截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 285,315,274股，占公司总股本的38.57%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 252,400,000股，占公司股份总数的34.12%。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
广州市爱司凯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]1300号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）和
发行人网站（网址http://www.amsky.cc/），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）江海证券有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关
注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：11.26元/股。投资者据此价格在T日（2016年6月24日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年6月28日（T+2日）公告的《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号
中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投
资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本
次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股2,000万股，公司股东不公开发售
发行股数
股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接
发行方式
定价发行的方式
发行价格 11.26元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资
者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规
发行对象
定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法
规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2016年6月24日）
广州市中新广州知识城九佛建设新街 18号自编
发行人联系地址
112房
发行人联系电话 020-28079595
保荐人（主承销商）联系广东省深圳市福田区深南大道 1003号大中华国际
地址 金融中心 C座2204
保荐人（主承销商）联系
0755-23607010
电话
发行人：广州市爱司凯科技股份有限公司保荐人（主承销商）：江海证券有限公司2016年6月22日
（本页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：广州市爱司凯科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：江海证券有限公司年月日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配的预案，并提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于 2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司2016年度董事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
公司2016年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，薪酬的考核与发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
三、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从
业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交股东大会审议。
四、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司董事会关于 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求
《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
五、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，对公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、截止2016年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
六、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司2016年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、
《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况发表如下意见：
1、公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；
2、以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金5679.22万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
八、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司变更部分募集资金投资项目实施地点发表如下独立意见：
公司此次变更部分募集资金项目实施地点是基于募集资金项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施地点。
独立董事签字：刘力平、全奋、章顺文
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规所赋予的职责，积极行使权力、履行义务，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2017年度监事会主要工作报告如下：
一、2017年监事会会议情况
2017年，公司监事会召开了8次会议，会议召开情况如下：
1、2017年1月24日召开了第二届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》；
（3）《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度预计日常关联交易的议案》；
（4）《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
（5）《关于公司2014-2016年审计报告的议案》；
（6）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
（7）《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》；
（8）《关于确认公司2016年度关联担保及预计2017年度关联担保相关事项的议案》。
2、2017年4月30日召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司2017年一季度财务报告的议案》。
3、2017年6月22日召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《关于修改监事会议事规则的议案》。
4、2017年6月27日召开了第二届监事会第十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。
人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《关于部分变更募集资金投资项目实施地块形状的议案》；
（2）《关于部分变更募集资金用途的议案》。
6、2017年 8月 25日召开了第二届监事会第十二次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司会计政策变更的议案》；
（2）《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（4）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7、2017年 10月 27日召开了第二届监事会第十三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《2017年第三季度报告全文》；
（2）《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》；
（3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
8、2017年 12月 18日召开了第十四届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议并通过了以下议案：
（1）《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》；
（2）《关于公司增加向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。
二、列席董事会会议及出席股东大会情况
报告期内，全体监事列席了公司召开的所有董事会会议，出席了召开的所有股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
三、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
2、检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2017年度审计报告的审计意见是客观公正的。
3、公司募集资金使用与管理情况
2017年，公司为更好地拓展市场、扩大份额、提升利润，对募集资金进行了一系列的处理与使用。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件对募集资金进行使用和管理，有助于增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
4、关联交易情况
对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查。公司严格按照相应的法规要求对关联交易履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、检查对外担保情况
经核查，报告期内公司未发生对外担保情况。
6、对内部控制评价报告的意见
经审核，监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际生产经营管理需要，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。
四、监事会2018年工作计划
2018年度监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对董事会、高级管理人员等履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督公司重大决策事项及其履行程序的合法、合规，促进公司规范运作水平的提升，促使公司持续、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。2018年，将重点做好以下工作：
完善和补充相关制度，促使监事树立风险意识和规范运作意识；加强对业务、监管政策的学习，提升监事的管理、监督水平，确保其不断适应公司监督工作的需要；加强监事会自身建设，为监事履职尽责提供良好的服务保障。
2、深化监督职能，抓好整改落实。
做好风险内控的监督，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，促进公司内控与法人治理结构有机结合；在督促公司董事会和管理层加强内部控制体系建设的同时，实施穿透式的监督检查，促进公司切实提高风险防控能力。监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司监事会2018年4月22日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-063安徽华信国际控股股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案》的议案，并于 2016年 4月 11日完成 2015年度权益分派。按照相关法律法规的规定，公司同意根据 2015年度权益分派实施后注册资本的变更对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
一、注册资本变更情况
1、原注册资本：人民币 1,198,856,538元。
2、变更后的注册资本：人民币 2,277,827,422元。
二、根据注册资本变更对《公司章程》的修订情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||修订前||修订后|
||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,198,856,538 元。||公司注册资本为人民币2,277,827,422 元。||
|第六条|||||
||公 司 的 现 有 总 股 本 为1,198,856,538 股，均为普通股。||公司的现有总股本为2,277,827,422 股，均为普通股。||
|第十九条|||||

三、授权事项
公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围
变更、章程备案等手续。
四、备查文件
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016025
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2016年 3月 28日以邮件形式通知，于 2016年 4月 7日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，8名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的各项条件。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象不超过五名，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购。
发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据届时市场情况择机确定下列任一定价原则：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票均价的计算公式为：定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票均价=定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票交易总额/定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。价格调整原则如下：
P=（P0-Div）/（1+N）其中，P为除权除息调整后本次发行股票的发行底价；
P0为除权除息调整前本次发行股票的发行底价；Div为公司在定价基准日至发行日期间分派的现金股利；N为公司在定价基准日至发行日期间每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增、送股后增加的股票数量）。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 700万股（含 700万股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
6、限售期安排
本次非公开发行完成后，公司控股股东以外的特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
限售期届满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 32,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|预计项目投资总额|
|25,750（暂定）|
|6,250|
|32,000|

上海里索医药科技有限公司（以下简称“上海里索”）将使用增资款中的24,750万元（暂定）收购上海华舟压敏胶制品有限公司90%的股权、以增资和受让股权方式收购和心诺泰（北京）医药科技有限公司（以下简称“和心诺泰”）60%的股权、MDJ株式会社（日文全名エムディジェー株式会社，以下简称“MDJ”）60%的股权，并致力于打造国内重要的外用贴膏剂研发、生产平台。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
10、有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会作出批准本次发行的相关决议之日起12个月内有效。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议并通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（草案）的议案》
公司董事会审议通过了公司就本次发行编制的《福建广生堂药业有限公司非公开发行A股股票预案（草案）》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司非公开发行A股股票预案（草案）》。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
关于双一科技2018年关联交易及2019年关联交易计划事项的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于山东双一科技股份有限公司 2018年关联交易及
2019年关联交易计划事项的核查意见
作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”、“公司”或“发行人”）2017年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对双一科技2018年关联交易及2019年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、山东双一科技股份有限公司2018年关联交易事项
（一）关联交易基本情况
1、关键管理人员报酬
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|
|关键管理人员薪酬(万元)|597.85|485.86|

（二）对2018年度关联交易的核查
2018年度公司发生的关联交易为关键管理人员的薪酬，公司向关键管理人员发放薪酬按照《公司章程》规定履行了关联交易决策和审批程序，向关键管理人员薪酬发放合法有效。
（三）关联交易对公司产生的影响
2018年度发生的关联交易是公司日常生产经营所必需，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
（四）保荐机构对2018年关联交易情况的核查意见
华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行
关于双一科技2018年关联交易及2019年关联交易计划事项的核查意见并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必需，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。
二、2019年日常关联交易计划事项
根据公司预计，除与关键管理人员薪酬的关联交易之外，2019年将不发生其他的日常性关联交易。
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-016广东新会美达锦纶股份有限公司
关于董事、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁柏松先生、梁金安先生、梁雪华女士、陈雄斌先生、李龙俊先生等五名董事的辞职申请。上述人员因个人原因申请辞去公司董事职务。
由于上述五名董事的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和公司《章程》的规定，在公司改选出的董事就任前，上述五名董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
辞职申请生效后，上述人员将不在公司担任其他职务。
公司董事会于近日收到财务总监朱明辉先生的辞职申请。朱明辉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
辞职申请现已生效，朱明辉先生在公司仍担任董事会秘书职务。
公司董事会对上述董事及财务总监在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-002成都云图控股股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|宋睿|是|895.3|2017年1月24日|2018年1月17日|兴业证券股份有限公司|2.28%|--|
|宋睿|是|217|2017年7月18日|2018年1月17日|兴业证券股份有限公司|0.55%|--|
|宋睿|是|100|2017年11月21日|2018年1月17日|兴业证券股份有限公司|0.25%|--|
|宋睿|是|66|2017年11月6日|2018年1月18日|华西证券股份有限公司|0.17%|--|
|--|--|1,278.3|--|--|--|3.25%|--|

宋睿先生于2017年1月24日将其持有的895.3万股股份质押给兴业证券股份有限公司，于 2017年 7月 18日、2017年 11月 21日分别将其持有的 217万股、100万股补充质押给兴业证券股份有限公司，详见公司2017年1月26日、2017年7月20日、2017年11月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-004、2017-033、2017-052）。2018年 1月 17日，宋睿先生将上述 1,212.3万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
宋睿先生于 2017年 11月 6日将其持有的 66万股股份质押给华西证券股份
有限公司，详见公司2017年11月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-047）。2018年1月18日，宋睿先生将上述66万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次解除质押股份 12,783,000股，占其所持公司股份的3.25%，占公司股本总额的1.27%；累计质押其持有的本公司股份 269,997,062股，占其所持公司股份的68.65%，占公司股本总额的26.73%。
二、备查文件
1、兴业证券股票质押式回购交易变更申请表；
2、华西证券股票质押式回购交易提前回购补充协议；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年1月19日
华泰联合证券有限责任公司
关于新希望六和股份有限公司
参与新希望财务有限公司增资扩股暨关联交易的保荐意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对新希望六和参与新希望财务有限公司（以下简称“新希望财务公司”）增资扩股暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下。
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查阅公司关联交易相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及公司各项业务和管理规章制度，对新希望六和参与新希望财务公司增资扩股暨关联交易事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易概况
新希望财务公司为了开展外汇资金管理业务，拟向各股东单位申请增加外币注册资本金500万美元，其中公司持股34%，增资170万美元，公司子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“六和集团”）持股6%，增资 30万美元，新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）持股42%，增资 255万美元，南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）持股9%，增资 45万美元，新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）持股9%，放弃本次增资。在完成上述增资扩股后，新希望财务有限公司的注册资本为53,200万元人民币（新增500万美元，以1美元=6.4人民币折算）。
（二）关联人介绍和关联关系
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||注册资|||
||||||法定代||
|公司名称|公司形式|住所|经营范围|本||关联关系(cid:10)|
||||||表人||
|||||（万元）|||
|新希望集团有限公司|有限责任公司|成都市武侯区人民南路4段|农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜蓝子基地建设；饲料，农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）的加工、仓储、销售；高新技术的开发，销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目不含危险化学品），普通机械，电器机械，电子产品，五金，交电，针纺织品，文化办公用品；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和相关技术的进口，进料加工和三来一补业务|80,000|刘永好|公司控股股东|
|南方希望实业有限公司|有限责任公司|拉萨市金珠西路189号拉萨经济技术开发区明珠 导 航 楼416号|一般经营项目：饮料研究开发；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针织纺品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）|88,431.37|罗修竹|公司第一大股东，同时为公司控股股东新希望集团控制的公司|
|新希望化工投资有限公司|有限责任公司|成都市武侯区人民南路四段45号|研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100,000|罗修竹|公司控股股东新希望集团控制的公司|
|山东新希望六和集团有限公司|有限责任公司|青岛市城阳区青大工业园|进出口业务（以中华人民共和国对外贸易经济合作部核准的进出口商品目录为准）；饲料药物添加剂销售；饲料原料经营；以下限分支机构|52,000|刘永好|公司全资子公司|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||注册资|||
||||||法定代||
|公司名称|公司形式|住所|经营范围|本||关联关系(cid:10)|
||||||表人||
|||||（万元）|||
||||经营：肉食品加工、销售；饲料原料、兽药、鸡辅料生产加工、销售；畜禽配合饲料、浓缩饲料；种禽的加工孵化、生产经营；粮食收购；动物育种、饲养；兽医咨询；餐饮连锁店经营；仓储服务（不含危险品及违禁品）企业管理类教育培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||||

（三）投资设立公司（关联交易）情况
公司及子公司六和集团与新希望集团、南方希望共同增资新希望财务公司，新希望化工放弃本次增资。各股东出资额、出资方式为：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴情况||||||||
||股东名称或姓名||增资额|）||||||增资额占本次增|
|||||||出资方式||持股比例（%）|||
||||（万美元|||||||资总额比例（%）|
|新希望集团||255|||现金||42||51||
|新希望六和||170|||现金||34||34||
|南方希望||45|||现金||9||9||
|新希望化工||0|||现金||9||0||
|六和集团||30|||现金||6||6||

上述各方出资来源均为自有资金。
在完成上述增资扩股后，新希望财务有限公司的注册资本为 53,200万元人民币（新增500万美元，以1美元=6.4人民币折算），其中新希望六和持有34％股权，六和集团持有6％股权，与本次增资前一致。
（四）关联交易目的及对公司的影响
新希望财务公司本次增资扩股旨在开展外汇资金管理业务，以开展更多业务，有利于维护包括公司在内的新希望财务公司股东利益；各股东等价格出资，
遵循了公平合理的市场化原则。
三、关联交易的决策程序
2015年8月27日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参与新希望财务有限公司增资扩股的议案》，关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云在该议案表决过程中回避了表决。
公司独立董事温铁军、胡智及王璞对董事会审议通过的关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。独立董事认为：
作为公司独立董事，我们认真了解了新希望财务有限公司的经营情况和其本次增资扩股的有关资料，新希望财务公司自成立以来，严格按照银监会的有关规定合法经营，并取得了一定的经营成效。
财务公司增资扩股后，资金实力得到增强，可以开展更多的业务，从而增加收入渠道，提高盈利能力，为股东带来更多的回报，故同意公司参与新希望财务有限公司增资扩股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
公司进行上述关联交易，系为公司进行正常生产经营所需要，不会对公司的独立性产生不利影响。相关交易依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于新希望六和股份有限公司参与新希望财务有限公司增资扩股暨关联交易的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕瑜刚 牟晶
华泰联合证券有限责任公司 2015年8月29日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-027航天科技控股集团股份有限公司
2016年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 3月 31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月—3月）|上年同期（2016年1月—3月）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：752.87|盈利：-207.21|
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.02|盈利：-0.01|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在营业收入规模及业务毛利率上涨、对外投资收益上升以及财务费用下降等因素的共同作用下，归属于母公司所有者的净利润同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，具体数据将在公司 2016年第一季度报告中予以详细披露。本公司信息披露指定媒体为《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-012深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 80%|亏损：546万元|
||亏损:710万元 至 亏损:983万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
报告期内亏损增加的主要原因系外销市场受到中美贸易摩擦，美国第二轮加征关税的预期，部分外销客户提前下单并要求在年前出货，以致2019年第一季市场需求减少，导致公司营收下降；另外报告期内人民币兑美元升值幅度较大，公司汇兑损失大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。2019年第一季度的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-062
上海新时达电气股份有限公司
关于实际控制人部分股票收益权转让及股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人刘丽萍女士通知，获悉刘丽萍女士将其持有公司的部分股票收益权进行了转让并签署了相关合同，并将其所持有的公司部分股票办理了质押手续，现将具体事宜公告如下：
一、合同主要内容
1、股东部分股票收益权转让及部分股票质押基本情况
公司实际控制人刘丽萍女士与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签署了《申万宏源证券世纪101号定向资产管理计划之股票收益权转让合同》（以下简称“《转让合同》”），合同中约定刘丽萍女士将其持有的公司 1,830万股流通股股票收益权转让给申万宏源。申万宏源用其管理的《申万宏源证券世纪101号定向资产管理计划》资金受让刘丽萍女士转让的股票收益权。同时刘丽萍女士与申万宏源签署了《申万宏源证券世纪101号定向资产管理计划之股票质押合同》（以下简称“《股票质押合同》”），约定将其持有的公司1,830万股流通股质押给申万宏源，股票质押基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘丽萍|是|18,300,000|2017年10月12日|2018年10月11日|申万宏源|46.66%|自身资金周转需求|

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|合计|—|18,300,000|—|—|—|46.66%|—|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，公司实际控制人刘丽萍女士的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘丽萍女士直接持有公司股票39,221,160股，占公司总股本6.32%。刘丽萍女士本次合计质押18,300,000股，占其持有公司股份的46.66%,占公司总股本的2.95%。截至本公告披露日刘丽萍女士累计共质押其持有的公司股份18,300,000股，占其持有公司股份的46.66%,占公司总股本的2.95%。
二、本次股份质押对公司的影响
刘丽萍女士为公司实际控制人，本次与申万宏源签署的《转让合同》及《股票质押合同》系自身资金周转需求。刘丽萍女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不会对本公司的经营产生不利影响。本次质押股票不存在平仓风险，部分股票收益权转让及股票质押亦不会导致公司实际控制权变更。
公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《申万宏源证券世纪101号定向资产管理计划之股票收益权转让合同》；
2、《申万宏源证券世纪101号定向资产管理计划之股票质押合同》；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-074雏鹰农牧集团股份有限公司
2018年 6月份销售情况简报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2018年 6月份销售情况简报
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月份销售生猪22.22万头，实现销售收入 2.41亿元，其中销售自养生猪 19.28万头，通过新融农牧平台销售生猪2.94万头。主要单品销售明细如下：
1、仔猪销售量为7.78万头，销售均价17.74元/公斤，比2018年5月上升8.10%，销售收入0.34亿元；
2、商品肉猪销售量为14.32万头，普通猪销售均价11.19元/公斤，比2018年5月上升10.14%，销售收入2.05亿元。
二、每月生猪销售情况
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|月份|销售数量（万头）||销售收入（亿元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2018年1-2月|27.11|27.11|3.57|3.57|
|2018年3月|29.66|56.77|3.34|6.91|
|2018年4月|19.47|76.24|2.38|9.29|
|2018年5月|18.97|95.21|2.21|11.50|
|2018年6月|22.22|117.43|2.41|13.91|

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
1、公司目前的战略定位为“生猪养殖、粮食贸易和互联网”三大板块，上
述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，
请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十日