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证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-023
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年3月28日在公司1301会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2015年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》(2014年修订)及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保相关事宜进行了核查，现对公司累计对外担保和当期对外担保情况、执行有关规定情况等出具专门说明和独立意见：
1、公司对外担保情况（包括对子公司的担保） 单位：万元
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||||||连带责|2010年8月16日-2017|||
|远洋渔业|2010年7月27日|4,000|2010年8月16日|1,000|||是|是|
||||||任保证|年8月15日|||
||||||连带责|2014年5月15日-2015|||
|大新控股|2014年3月31日|10,000|2014年5月15日|8,860|||是|是|
||||||任保证|年3月25日|||
||||||连带责|2014年10月20日-2015|||
|大新控股|2014年10月9日|15,000|2014年10月20日|13,480.49|||是|是|
||||||任保证|年10月20日|||
||||||连带责|2015年4月30日-2017|||
|大新控股|2015年3月11日|10,000|2015年3月23日|9,350.78|||否|是|
||||||任保证|年4月30日|||
||||||连带责|2015年10月12日-2016|||
|大新控股|2015年8月28日|15,000|2015年10月12日|13,863.84|||否|是|
||||||任保证|年10月12日|||

除此之外，未发现公司有其他担保行为。
2、公司对外担保余额(均为给合并报表范围内的子公司提供的担保)为23,214.62万元，占2015年度合并报表净资产的28.08%。上述担保均未逾期。
3、公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定，履行了必
要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
4、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。
5、公司充分揭示了对外担保存在的风险。
6、不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于2015年关联方资金占用和关联方交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司章程的有关
规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的
立场，现就公司2015年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意
见：
报告期内，公司与控股股东及控股股东的下属企业没有发生重大关联交易，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
报告期末，公司与控股股东之间不存在互相资金占用情况。
我们认为:报告期内，公司认真执行了证监会《关于提高上市公司质量的
意见》的文件精神。
三、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》有关规定,作为独立董事,我们对《2015年度利润分配预案》发表独立意见如下：
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司最近三年现金分红情况符合中国证监会有关文件的规定。
2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-81,859.15万元，不具备《公司章程》规定的现金分红的条件。因此,我们对公司董事会做出的《2015年度利润分配预案》表示同意。
四、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议案》的独立意见
该议案事前经过我们审核，根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开
发行证券的公司信息披露规范问答第6号－支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在取得公司有关资料后，听取了公司有关人员汇报
后，认为公司聘用审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同
意续聘中准会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。
五、关于对公司内部控制总体评价的独立意见
报告期内公司建立健全了一整套涵盖公司所有营运环节的规章制度及相应
的业务流程。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，
符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司严格执行了内控制
度，在对子公司的管理控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控
制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情
况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
独立董事认为：认为《公司2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。
大连国际独立董事：陈树文、张先治、王岩、戴大双
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-015浙江明牌珠宝股份有限公司
关于终止 2015年员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“明牌珠宝”）于2016年3月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2015年员工持股计划概述
2015年12月19日公司召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案。
本次员工持股计划参加对象为明牌珠宝及其全资、控股子公司的全体员工中符合本草案规定的条件并经董事会确定的员工，包括公司部分董事、监事、高级管理人员、业务骨干。本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。
本次员工持股计划设立时计划份额为68,128,300.00份，资金总额不超过68,128,300.00元，认购股份数量为4,370,000股。本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行股份的部分股票。参加对象认购本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的资金。公司的相关公告于2015年12月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见；监事会对持有人名单进行了核实，并对本次员工持股计划发表了意见；公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书；2016年1月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划。
二、公司终止2015年员工持股计划的原因
鉴于近期资本市场股价波动较大，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格，公司与参与本次非公开发行股票的公司股东、战略投资者、员工持股计划相关代表进行了深入沟通与交流。同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，增强员工的积极性，公司与发行对象、保荐机构等友好协商，并经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，拟终止原非公开发行方案。基于公司拟终止原非公开发行股票的方案，故公司决定终止2015年员工持股计划。
三、公司终止2015年员工持股计划的审议程序
公司第三届董事会第七次会议审议通过同意公司终止2015年员工持股计划，并授权公司经营管理层做好终止有关后续工作。因该议案涉及关联交易事项，关联董事在审议时对本议案回避表决。
独立董事对终止公司2015员工持股计划发表了意见：基于公司拟终止原非公开发行股票的方案，故公司决定终止2015年员工持股计划。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议《关于终止浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划的议案》等相关议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止公司2015员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响，我们同意终止公司2015员工持股计划。
四、对公司的影响
终止公司2015年员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。未来公司将根据发展需要和员工意愿，通过启动新的员工持股计划或股权激励等方式，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，届时公司将根据相关规则及程序另行审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年3月21日
华林证券股份有限公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
2017
年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：埃斯顿|
|保荐代表人姓名：杨彦君|联系电话：13823167878|
|保荐代表人姓名：雷晨|联系电话：18101655788|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除按规定出具的独立意见、现场检查报告、更换保荐代表人事项外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月18日|
|（3）培训的主要内容|信息披露具体要求及最新业务规则解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）、埃斯顿控股有限公司（以下简称“埃斯顿控股”）、南京埃斯顿投资有限公司（以下简称“埃斯顿投资”）关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．公司股东派雷斯特、埃斯顿控|是|不适用|

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|股、埃斯顿投资关于股份锁定期满后减持意向的承诺|||
|3．公司及其控股股东派雷斯特、实际控制人吴波、董事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4. 公司及其股东派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资、实际控制人吴波、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5. 公司股东派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资及实际控制人吴波关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6. 公司实际控制人吴波、股东派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|7、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017 年 4 月 27 日，公司收到保荐机构华林证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人封江涛先生、战晓峰先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导保荐工作，为此，华林证|

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||券决定自2017年4月28日起授权魏勇先生、铁维铭先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。2017年12月28日，公司收到保荐机构华林证券发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导期的保荐代表人铁维铭先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导保荐工作。华林证券决定自 2017 年 12 月 29 日起授权杨彦君先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。2018 年 2 月 27 日，因原保荐代表人魏勇先生离职，为保证公司持续督导工作的有序进行，华林证券委派雷晨先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续负责公司募集资金存放与使用的持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
杨彦君
保荐代表人：
雷晨
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-011加加食品集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月4日收到公司实际控制人之一杨振先生的关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人的基本情况
杨振先生为公司实际控制人之一，现直接持有公司股份117,777,653.00股，占公司总股本的10.22%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，维护中小股东利益。
2、增持股份的金额及拟增持比例：增持金额不高于2亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的2%。
3、增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票。
4、增持股份计划的实施期限：自2018年2月5日起的未来6个月内（2018年2月5日至2018年8月5日）。增持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日），增持期限将相应往后顺延。
5、增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为公司实际控制人之一杨振先生的自有资金及自筹资金。
三、其他说明
2、实际控制人之一杨振先生承诺：本人及一致行动人在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年2月4日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-044中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：中国应急，股票代码：300527），于2018年9月3日、9月4日、9月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2018-085
深圳市超频三科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2018年 7月 19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[180932]号）（以下简称“一次反馈意见”）。根据一次反馈意见要求，公司会同中介机构对重组报告书及相关文件进行了修订和完善，并于2018年8月14日在指定信息媒体上披露了《深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件。
近期公司与相关中介机构对重组报告书内容进行了补充和修订，主要修订内容如下：
补充披露了赢海投资合伙人关于合伙企业份额的锁定安排，具体详见重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“（四）发行股份的锁定期”和“九、本次重组相关方作出的重要承诺”、“第一章本次交易概述”之“四、本次交易具体方案”之“（七）发行股份的锁定期”及“第五章本次发行股份的相关情况”之“二、发行股份购买资产的具体方案”之“（六）发行股份的锁定期”。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-027海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司毕节瑞泽竞得 2013-CR-122土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司（以下简称“毕节瑞泽”）于2014年3月 7日与毕节市国土资源局七星关分局（以下简称“出让人”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”），确认取得毕节市国土资源局七星关分局委托毕节市公共资源交易中心在网上挂牌出让的七星关区2013-CR-122地块使用权。
2、根据《公司章程》和《投资决策管理制度》以及《分公司及子公司管理办法》规定，本次竞拍属于公司总经理决策权限，无需提交董事会和股东大会审议，且毕节瑞泽以自有资金参与竞拍该土地使用权已获公司批准。
3、本土地使用权的权属不存在限制或争议等情形。
2014年3月21日，公司全资子公司毕节瑞泽收到毕节市国土资源局七星关分局签署的《国有土地使用权出让合同》，毕节瑞泽确认竞得七星关区2013-CR-122地块使用权，该地块的具体情况如下：
一、竞得地块的基本情况
1、土地位置：贵州省毕节市七星关区长春堡镇王官村（2013-CR-122号地块）
2、使用年限：50年
3、用地性质：二类工业用地
4、规划指标要求：容积率：大于或等于0.7；建筑密度：大于或等于25%；
绿地率：小于或等于20%。
6、成交金额：5,450,000.00元(伍佰肆拾伍万元整)及交易服务费106,750.00元（壹拾万陆仟柒佰伍拾元整）
7、资金来源：自有资金
本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
1、本次竞拍取得土地使用权，将为毕节瑞泽生产经营提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，可推动毕节瑞泽的持续发展。同时，将有助于公司扩大经营规模、完善产业链，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，为公司整体业务进行走出岛外的战略性布局奠定基础，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。
2、本次竞拍对公司本年度及未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
三、风险提示
1、若公司不能按时支付国有建设用地出让价款，自滞纳之日起，每日按迟延支付佣金的1‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过 60日，经出让人催交后仍不能支付国有土地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，公司无权要求返还定金，出让人并可请求公司赔偿损失。
2、若公司造成公司闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；
土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。
四、备查资料
《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：522401-2014-CR-0024）。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015-01
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-85），公司股票自 2014年 12月1日起继续停牌。公司分别于2014年12月6日、2014年12月13日、12月20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-86、2014-87、2014-89），并于2014年12月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-90）。
目前，公司及有关各方正在推动重组各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的审计、评估等工作仍在进行中，重组方案正进行进一步的沟通和协商。
公司董事会将在所有工作完成以后，召开董事会审议本次并购的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-047号
浙江华通医药股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟实施非公开发行股票事项，根据相关要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行自查，情况如下：
经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2016-005
安徽金禾实业股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致股份总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就回购股份注销暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的注销情况
公司于 2015年 10月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2015年10月17日至2016年1月17日回购了3,655,614股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。
公司于 2016年 2月 5日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述3,655,614股回购股份注销手续。股份注销完毕后，公司将按相关规定办理工商变更登记等相关手续。
二、股份变动原因
2015年 10月 17日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》，并于2015年11月03日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。
截至2016年1月17日，公司实际回购股份数量共计 3,655,614股，占公司总股本的比例为0.64%，成交最高价为11.48元，成交最低价为9.99元，支付的总金额为39,484,578.54元（含佣金等交易费用），回购期限达到届满，回购方案实施完毕。
三、股份总额、非限售股份数量变动情况
本次回购股份实施完毕并注销完成后，公司总股本将由568,254,000股减少至564,598,386股。详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|限售流通股|13,356,895|2.35|0|13,356,895|2.37|
|无限售流通股|554,897,105|97.65|3,655,614|551,241,491|97.63|
|总股本|568,254,000|100.00|3,655,614|564,598,386|100.00|

四、修改公司章程事项
根据2015年10月16日公司召开的2015年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份的相关事宜。回购股份注销后，公司将对公司章程中涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。本次公司章程修改具体如下：
||
|-|
|1、第六条原为：“公司注册资本为人民币 56,825.4万元。”|
|修改后：“公司注册资本为人民币 564,598,386元。”|
|2、第十八条原为：“公司股份总数为 56,825.4万股，均为普通股。”|
|修改后：“公司股份总数为 564,598,386股，均为普通股。”|

五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司2015年第一次临时股东大会决议；
3、公司关于回购部分社会公众股份的报告书；
4、安徽承义律师事务所关于公司回购社会公众股份的法律意见书。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-161
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于承接乌干达国际工程
施工项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月20日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到乌干达国家道路局关于波特尔堡(FortPortal)-希马(Hima)公路工程项目的中标通知书，金额为948.39亿乌干达先令，当前汇率551.0312乌干达先令/元，折合约1.72亿元人民币。该项目位于乌干达共和国西部省，公司负责上述公路工程项目施工。具体情况如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
施工合同尚未签订。
2．合同的履行期限
项目施工工期为18个月，保修期12个月。
3．合同的重大风险及重大不确定性
乌干达政局稳定，国际工程承包项目存在货币汇率风险，敬请投资者注意投资风险。
4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明
项目预计实现利润总额800万元，对公司2017年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。
5．其他
无
二、合同当事人介绍
合同当事人为乌干达政府，具体负责部门为乌干达国家道路局，与本公司没有关联关系。
资金来源为乌干达政府。
公司2014年度、2015年度和2016年度来源于乌干达政府建筑工程施工项目的施工产值分别为0万元、951万元和8,478万元，分别占当年合并财务报表营业收入的0、0.39%和3.30%。
项目业主为乌干达国家道路局，信用为国家信用，付款有保障。
三、合同的主要内容
1、项目名称：波特尔堡至希马公路工程项目
2、2017年10月20日，公司接到乌干达国家道路局关于波特尔堡至希马公路工程项目的中标通知书，公司负责上述公路工程项目施工。
3、项目金额为94,838,583,709乌干达先令，折合约1.72亿元人民币，按工程进度进行结算。
4、项目描述
该项目位于乌干达共和国西部省，距乌干达首都约 350公里，项目起点波特尔堡属于Kabarole地区，项目终点希马属于Kasese地区，线路全长55公里。工程内容包括清表、排水系统的清理、原路面修补、沥青表面处理等工程，工期为18个月，保修期12个月，预付款为合同总价的15%，保留金为合同总价的10%。
四、合同对上市公司的影响
本项目预计实现利润总额800万元，对公司2017年度及未来年度财务状况和经营成果不会造成重大影响，对公司业务独立性无影响。
五、合同的审议程序
无需董事会批准。
六、其他相关说明
备查文件目录：波特尔堡至希马公路工程项目的中标通知书
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一.对 2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、《公司章程》明确规定除公司与子公司之间的相互担保外，公司不得对外提供担保，2014年未提供对外担保事项。
2、公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2014年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二.对 2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三.对 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明
显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
四.对公司续聘2015年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。独立董事在会前同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案提交第二届董事会第十八次会议审议。
五.对公司 2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度不存在任何非公允交易，未发生任何关联交易。
六.对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司已制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七.对公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润1571.48万元。鉴于公司2014年11月以现金共计人民币6,000万元收购陕西华陆化工环保有限公司60%股权，同时收购庆汇租赁有限公司90%股权的事项正在经中国证监会审核，2015年存在大量资金需求，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。我们认为：由于公司收并购事项存在重大资本性支出，符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件，从股东和公司目前的实际情况及长远利益出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本，此次利润分派预案没有违反公司章程相关规定。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）独立董事：
常晓波 祁大同 汪诚蔚
二〇一五年三月九日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-021成都银河磁体股份有限公司
关于第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月19日以书面通知方式向全体监事发出第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年4月25日下午13：30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》的议案
监事会对公司编制的《公司2016年第一季度报告》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》的议案
公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会审查同意提名郭辉勇先生、唐建英女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举，上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监
事职责。
三、审议通过了《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉》议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
成都银河磁体股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
附件：
成都银河磁体股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
郭辉勇，男，汉族，1968年 6月出生，历任成都银河磁体股份有限公司综合部部长，现任公司行政部部长及公司控股子公司——乐山银河园通磁粉有限公司总经理，自2007年6月起历任公司监事会主席。
郭辉勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
唐建英，女，汉族，1971年4月出生，1991年毕业于四川省泸州市财经校会计专业，大专学历，后于广州中山大学财会专业函授班学习，中级会计师，现就职于成都市银河工业（集团）有限公司财务部，从2001年起历任成都银河磁体股份有限公司监事。
唐建英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-026江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180365号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网上披露的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-046科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年11月25日以书面形式发出会议通知，2014年 11月 30日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、唐斌先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对股权激励计划期权授予对象、行权数量进行调整的议案》。
由于1名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，其获授期权予以注销。经前述调整后，首次授予未行权股票期权的数量、激励对象人数分别调整为17801278份（截止11月28日）和338人。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对股权激励计划未行权期权数量、授予对象进行调整的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，安徽天禾律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司＜股票期权激励计划（草案修订稿）＞首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。
关联董事刘庆峰先生回避表决，吴晓如先生、胡郁先生为该计划的受益人回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）（2011年 12月）》，股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期的激励对象共414人，2013年全部考核合格。
公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予338名激励对象首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权 791万份，76名激励对象预留股票期权第一个行权期可行权股票期权154万份。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，安徽天禾律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对濮阳惠成电子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2016】第111606号濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由濮阳惠成管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页 31a1 c11c e2cc 23f7
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，濮阳惠成 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是濮阳惠成电子材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供濮阳惠成电子材料股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨东升
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李花
中国·上海 二 O一六年三月二十九日
专项审计说明第2页 31a1 c11c e2cc 23f7
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件|濮阳惠成电子材料股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||单位：万元|
|编制单位：濮阳惠成电子材料股份有限公司||||||||||
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|法定代表人：_________||||财务总监：_________|||会计机构负责人：_________|||

专项审计说明第3页 31a1 c11c e2cc 23f7
北京大成（海口）律师事务所
关于海南高速公路股份有限公司
2013年度股东大会之
法律意见书
海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座22层
电话：0898－66502069传真：0898－66501969邮编：570205
二〇一四年五月十五日
北京大成（海口）律师事务所
关于海南高速公路股份有限公司
2013年度股东大会之法律意见书
致：海南高速公路股份有限公司
北京大成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周朝霞律师、陶世权律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的有关事项进行现场见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，审阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件、所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次
股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会系由公司第五届董事会第十六次会议决定召集。
公司已于2014年4月17日召开第五届董事会第十六次会议，通过了召开本次股东大会的议案。
2、公司董事会已于 2014年4月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《海南高速公路股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
3、根据《会议公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 5月 15日下午 2:30在海口市蓝天路 16号高速公路大楼 7楼会议室召开。网络投票时间为 2014年 5月 14日至 2014年 5月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年 5月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记方法、其他事项，并附有授权委托书格式文本。
4、根据《会议公告》，本次股东大会的股权登记日为 2014年5月9日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
5、本次股东大会完成了全部会议议程，股东没有提出新的议案，本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议公告一致。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计37名，代表有表决权的股份共计 267,785,967股，占公司有表决权的股份总数的27.08%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的
股份共计 264,034,952股，占公司有表决权的股份总数的26.70%，经核查，出席现场会议的股东均为股权登记日（2014年5月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 35名，代表有表决权的股份共计 3,751,015股，占公司有表决权的股份总数的0.38%。
公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具有出席或列席公司本次股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票形式召开，当场公布表决结果。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
本次股东大会还听取了公司独立董事所作的《公司2013年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
4、审议通过《公司2013年年度报告》
5、审议通过《公司2013年度利润分配方案》
6、审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
选举温国明、郭强、刘忠信、顾刚、夏亚斌、童威为第六届董事会董事。
选举徐晓杰、胡国柳、许华山为第六届董事会独立董事。
8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
选举陈琼君、康文韬、庞磊为第六届监事会监事。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律规章及《公司章程》的规定，全部议案均已获得符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京大成（海口）律师事务所关于海南高速公路股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》签字页）
北京大成（海口）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
周朝霞负责人（签字）
汤尚濠 陶世权二〇一四年五月十五日
证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2018—010债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018年 3月 14日发出书面通知，于 2018年 3月 23日下午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举易武先生为公司第八届监事会主席的议案》。同意：
根据《公司章程》的规定，选举易武先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会结束，下届监事会产生为止（简历详见公司于 2018年 3月 7日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的）《第八届监事会第十三次会议决议》）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一八年三月二十四日