Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-12
西安启源机电装备股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年2月18日下午15：00时
2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2014年2月13日
6、会议出席对象：
（1）凡2014年2月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会
议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年2月17日15：00至2014年2月18日15:00的任意时间。
二、会议审议事项
1、会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经2014年1月29日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
2、审议事项
议案：审议《关于选举公司独立董事的议案》；
上述议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2014年1月29日披露的公
司第五届董事会第二次会议决议公告。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2014年2月16日16:30前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室
地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号
邮编：710018
电话：029－86531385 86531303
传真：029－86531312
联系人：赵利军张静涛
3、登记时间：2014年2月16日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
四、其他事项
本次2014年第二次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
特此公告。
附件：
1、参会股东登记表
2、2014年第二次临时股东大会授权委托书
3、网络投票操作流程
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
附件一：
参会股东登记表
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|股东名称|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否委托参会|受托人|

附件二：
西安启源机电装备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人参加西安启源机电装备股份有限公司2014年第二
次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|股东大会议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于选举公司独立董事的议案》||||

投票说明：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东投票代码：365140；投票简称：启源投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|序号|股东大会议案|对应的申报价格|
|总议案|全部议案|100.00元|
|1|《关于选举公司独立董事的议案》|1.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，
当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可
使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-100振兴生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年1月27日开市起停牌，公司于2015年4月29日发布《重大资产重组继续停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌。2015年5月 28日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。2015年 7月 28日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。2015年10月26日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》。本公司承诺，最迟不晚于 2015年 11月 18日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。如公司未能在11月18日前披露重组预案，公司将召开第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，如相关决议未表决通过，公司将于股东大会决议公告后复牌；如公司不晚于 11月18日披露重组预案，公司将及时召开董事会取消第二次临时股东大会。
本公司重大资产重组进展公告及停牌公告中披露的原重组方案因多种原因未能继续推进，故拟定了新的重组方案。本公司与控股股东振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）、贵州交通建设集团有限公司（以下简称“交建集团”）于 2015年 10月签署了《重大资产重组框架协议》，协议约定的本次重大资产重组方案如下：
1、重大资产出售
公司向交建集团或过渡公司（交建集团专为受让本公司拟出售资产而设立的有限公司）出售拟出售资产，转让价格具体以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告并经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估结果为准。
2、发行股份购买资产
公司向交建集团发行股份购买其持有的标的资产，购买价格具体以具有证券
从业资格的评估机构出具的资产评估报告并经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估结果为准。
3、定向回购股份
公司定向回购振兴集团持有的全部61,621,064股本公司股份并注销，回购价款按照各方协商确定并经公司股东大会批准的价格计算。
4、配套融资
公司按照不超过拟注入资产交易价格100%的金额进行配套融资。
公司在终止前次重组进程后，立即与交建集团及相关各方积极推进本次重大资产重组，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。各方就合作原则、共同推进重大资产重组合作意向等基本达成了一致。公司计划通过本次重组，一方面解决上市公司历史遗留问题，减轻上市公司的历史负担；另一方面通过注入优质资产和新建募投项目提升公司盈利能力和抗风险能力。本次重组的相关工作较为复杂，涉及的利益相关方较多，目前相关工作仍在进行中。
公司本次重大资产重组由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任独立财务顾问及主承销商。针对标的资产相关的法律、财务等尽职调查工作正在有序进行，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与此次重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备中。公司将会同交易对方、中介机构加紧工作，在相关工作完成后尽早召开董事会，审议本次重大资产重组相关议案。本公司承诺，最迟不晚于 2015年 11月 18日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。
公司于2015年11月3日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》和《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，并发出了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，详情请见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。如公司未能在 11月 18日前披露重组预案，公司将召开第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，如相关决议未表决通过，公司将于股东大会决议公告后复牌；如公司不晚于11月18日披露重组预案，公司将及时召开董事会取消第二次临时股东大会。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-008
河北钢铁股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2015年 4月8日召开的二届十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2015年4月24日下午14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 4月 24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为 2015年 4月 23日15：00至 2015年 4月 24日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于2015年4月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河北钢铁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、选举张海为公司第二届董事会董事；
2、选举李新创为公司第二届董事会独立董事。
根据《公司章程》的规定，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
上述董事候选人的简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《二届十二次董事会决议公告》（公告编号：2015-007）。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2015年4月22日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
3、登记地址：石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。
4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代码：360709；投票简称：河钢投票。
3、在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|选举张海为公司第二届董事会董事|1.00|
|2|选举李新创为公司第二届董事会独立董事|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年4月23日下午3：00，结束时间为2015年4月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
3、地址：河北省石家庄市体育南大街385号
4、邮编：050000
5、联系人：梁柯英
六、备查文件
1、二届十二次董事会决议。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2015年4月9日附：河北钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|序号|议案名称|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|选举张海为公司第二届董事会董事||||
|2|选举李新创为公司第二届董事会独立董事||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-030
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第二十次会议的通知于2015年5月5日发出，并于2015年5月8日以通讯形式召开会议。公司应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向杭州银行申请综合授信议案》
因公司业务发展需要，同意公司向杭州银行深圳分行申请总额度不超过人民币 6亿元的综合授信，期限一年。公司以自有资产提供抵押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向杭州银行深圳分行申请综合授信的相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信议案》
因公司业务发展需要，同意公司向招商银行深圳深南中路支行申请总额度不超过人民币 6亿元的综合授信，期限不超过两年。公司以自有资产提供抵押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向招商银行深圳
深南中路支行申请综合授信的相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司向交通银行申请综合授信议案》
因公司业务发展需要，同意公司向交通银行深圳海德支行申请总额度不超过人民币 5亿元的综合授信，期限不超过两年。公司以自有资产提供抵押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向交通银行深圳海德支行申请综合授信的相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司向建设银行申请综合授信议案》
因公司业务发展需要，同意公司向建设银行深圳分行申请总额度不超过人民币 4亿元的综合授信，期限一年。公司以自有资产及部分子公司资产提供抵押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向建设银行深圳分行申请综合授信的相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司向广东华兴银行申请综合授信议案》
因公司业务发展需要，同意公司向广东华兴银行深圳分行申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信，期限一年。公司以自有资产及部分子公司资产提供抵押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向广东华兴银行深圳分行申请综合授信的相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
因公司业务发展需要，同意公司向中信银行深圳分行申请总额度不超过人民币2亿元的综合授信，期限不超过三年。公司以自有资产及部分子公司资产提供抵押/质押担保，具体以银行批复及合同约定为准，授权公司管理层办理向中信银行深圳分行申请综合授信的相关手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年五月八日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-016武汉高德红外股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年5月12日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2015年5月21日以通讯方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 50,835,616.44元含利息用于永久性补充流动资金（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准），并同意将该议案提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会二○一五年五月二十二日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-22深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天源迪科”）于2018年3月26日第四届董事会第十九次会议和2018年3月26日第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因公司限制性股票激励计划激励对象（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计308,980股将全部注销。基于2017年度考核情况，将注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计 39,000股。本次拟注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 347,980股，回购价格为每股8.6249783元。
详见公司2018年3月28日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-21）
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权主张《公司法》第一百七十七条项下的权利，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2014-027
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为满足全资子公司包头天顺风电设备有限公司（以下简称“包头天顺”）业务发展对资金的需求，经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第四次临时会议审议，通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为包头天顺向宁波银行申请综合授信人民币3,000万元提供连带责任担保，期限为一年。根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头天顺风电设备有限公司；
2、注册时间：2009年8月19日
3、注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区沼源路29号；
4、法定代表人：严俊旭
5、注册资本：人民币壹亿元；
6、主营业务：新能源风力发电成套设备及零部件、锅炉配套设备、起重设备及零部件的设计、加工、制造、销售及相关技术咨询、技术服务；进出口贸易。
7、与公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其100%股份。
8、主要财务指标：
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|-|-|-|
|序号|项目|截至2013年12月31日（万元）|
|1|资产总额|13,202.62|
|2|负债总额|3,068.24|
|3|净资产|10,134.38|
|4|资产负债率|23.24%|
|5|营业收入|1,182.79|

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|6|净利润|-648.13|

此2013年12月31日的数据未经审计
三、担保协议的主要内容
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
2、被担保方：包头天顺风电设备有限公司
3、担保方式：连带责任
4、担保期限：1年
5、担保金额：人民币3,000万元
四、董事会意见
包头天顺为公司全资子公司，为满足包头天顺业务发展对资金的需求，公司同意为包头天顺向宁波银行苏州太仓支行申请的综合授信额度人民币 3,000万元提供信用担保，担保期限为一年。公司为包头天顺提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对全资子公司的担保总额为人民币3,000万元，占公司2012年底经审计净资产的1.68%，占公司2013年底未经审计净资产的1.59%。
截至本担保公告日，公司全部对外担保情况如下：为包头天顺担保 3,000
万元，累计3,000万元，占公司2012年底经审计净资产的1.68%，占公司2013年底未经审计净资产的1.59%。
截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、天顺风能第二届董事会2014年第四次临时会议决议。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2014年3月5日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-046北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月15日9:00；
网络投票时间：2015年12月14日－2015年12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年12月15日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年12月14日15:00－2015年12月15日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
（5）会议主持人：董事长才让先生
（6）会议的通知：公司于2015年11月27日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-043）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计4人，代表公司有表决权的股份数为151,196,296股，占公司有表决权股份总数的47.1984％。出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表股份151,196,296股，占公司有表决权股份总数的47.1984％；通过网络投票系统出席会议的股东共0
名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为3人，代表股份355,200股，占公司有表决权股份总数的0.1109％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事议案》
1、选举曹真先生为独立董事
表决结果：同意151,196,296股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%，反对0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：355,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.1109％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事议案》1、选举李连清先生为董事
表决结果：同意151,196,296股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东
代理人所持有效表决权股份的100.0000%，反对0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：355,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的0.1109％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中咨律师事务所贾向明律师、贺竹律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
附件一
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|曹真先生简历|
|曹真先生1950 年11月出生，大学本科，高级工程师。曾在北京钢铁设计|
|院工作，1976 年调入冶金工业部工作， 1992年任冶金部科技司新材料处副处|
|长。1999年至2001年在冶金科技发展中心工作，1999年任该中心副主任。2001|
|年至2010年在中国钢铁工业协会工作，2002年任该协会科技环保部副主任，2003|
|年任主任，并自2002年至2008 年兼科技发展中心主任。曾任钢铁协会第一届、|
|第二届理事会理事，2010年12 月退休。|
|曹真先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制|
|人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他|
|有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规|
|范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。|

附件二
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|-|
|李连清先生简历|
|李连清，1969年生，管理学(会计学)博士，高级会计师、注册会计师、注|
|册资产评估师。曾任钢铁研究总院财经处国资办副主任、冶金工业部资产评估中|
|心科长、钢铁研究总院财经处副处长、安泰科技股份有限公司财务负责人兼总裁|
|助理、中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。现任中国钢研科技集团|
|公司副总会计师兼战略发展部主任。同时兼任钢研晟华工程技术有限公司董事、|
|财政部内部控制标准委员会咨询专家委员，中央财经大学硕士研究生导师，安徽|
|工业大学兼职教授、硕士研究生导师。|
|李连清先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控|
|制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其|
|他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司|
|规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。|
江苏宏达新材料股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第 8号——资产减值》、《江苏宏达新材料股份有限公司审计委员会工作细则》等相关法律的规定，作为江苏宏达新材料股份有限公司审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，本审计委员会认为：
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止 2013年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（以下无正文）
（本页无正文，本页系《江苏宏达新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明》签字页。）
审计委员会：
郭宝华 罗晓文
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
审计委员会
二 O一四年四月二十一日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-005深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公
司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||||（％）|
|营业总收入|349,744,159.99|367,462,259.53|-4.82|
|营业利润|37,587,482.61|42,684,116.90|-11.94|
|利润总额|42,532,251.29|48,162,528.14|-11.69|
|归属于上市公司股东的|32,942,330.79|39,503,950.48|-16.61|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.42|0.53|-20.75|
|加权平均净资产收益率|9.33%|13.71%|-4.38|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||||（％）|
|总 资 产|689,529,360.68|485,229,943.98|42.10|
|归属于上市公司股东的|515,048,074.80|307,972,642.93|67.24|
|所有者权益||||
|股 本|100,000,000.00|75,000,000.00|33.33|
|归属于上市公司股东的|5.15|4.11|25.30|
|每股净资产（元）||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况说明
报告期内,公司实现营业收入34,974.42万元，同比下降4.82%；实现营业利润3,758.75万元；同比下降11.94%；实现利润总额4,253.23万元，同比下降11.69%；
归属于上市公司股东的净利润3,294.23万元，同比下降16.61%。
2016年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：（1）报告期计提坏账增加；
（2）报告期所得税增加。
（二）财务状况
公司财务状况良好，报告期末总资产68,952.94万元，同比增加42.10%，归属于上市公司股东的所有者权益为51,504.81万元，同比增长67.24%，主要原因是公司2016年10月份上市发行股票，相应公司的总资产、总股本、归属于上市
公司股东的所有者权益大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与《业绩预告修正公告》不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计
主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—096债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 6月 22日下午15:30—17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登陆 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监周锦明先生、董事会秘书兼副总经理王飞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具体情况后，现发表事前意见如下：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案》
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
为此，同意将本议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金正常使用的情况下，考虑假期因素影响，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。
为此，同意将本议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-029
深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年12月30日以通讯方式召开，会议通知和议案于2014年12月27日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司莱宝光电厂区搬迁的议案》
鉴于公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）租用的厂房将于2015年2月14日到期，同时考虑到有关触摸屏模组销售业务和在深圳的生产成本相对较高等因素，莱宝光电将在厂房租约到期后不再续约。经公司董事会审议，同意对莱宝光电注册地变更并实施厂区搬迁。
莱宝光电变更前注册地址：深圳市光明新区公明办事处长圳社区长兴科技工业园28栋第一层至第三层
莱宝光电变更后注册地址：深圳市光明新区五号路 9号深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂四号厂房一楼（具体注册地址以工商登记机关登记注册的信息为准）
根据制订的《莱宝光电厂区搬迁方案》，莱宝光电将于2015年2月14日前计划、有序完成厂区搬迁处理，包括莱宝光电的设备、人员、物料等将相应转移至公司光明工厂，莱宝光电的厂房装修、存货等将产生一定的损失，从而将对公司经营业绩产生一定不利影响，具体影响金额以后续财务核算结果为准。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于将切割磨边装置等设备转让给控股子公司的议案》
鉴于公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）拥有超薄玻璃切割磨边加工业务、电容式触摸屏模组加工业务且承担公司ITO导
电玻璃等产品所需的切割磨边来料加工业务，公司及全资子公司重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）、莱宝光电分别向金徕公司出售切割磨边装置、保护膜模切机等设备，不仅有利于优化公司厂房布局，合理配置子公司的切割磨边和模切产能，而且有利于金徕公司政府资助项目的顺利验收，从而直接和间接对公司发展带来一定的积极影响。
同意公司向金徕公司转让1台切割磨边装置、重庆莱宝向金徕公司转让1台分条机、莱宝光电向金徕公司转让2台保护膜模切机设备，交易价格按照该等设备截至2014年11月30日的账面净值计算共计RMB3,459,384.07元，三项设备转让交易的价格分别为 RMB3,221,589.26元、RMB82,051.28元、RMB155,743.53元，上述交易价格均为不含税金额。该交易事项经本次董事会决议通过后，需经浙江金徕镀膜有限公司董事会决议通过后生效、实施。董事会授权总经理组织实施。
表决结果：同意票12票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2014年12月31日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-39
广东银禧科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月10日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2015年 6月 1日以电子邮件、电话方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于修改公司章程的预案》
公司于2015年4月28日实施了2014年度利润分配方案，总股本由20,162万股增加至40,324万股，因此需对公司章程相应条款予以修改，同时就修改公司章程相关事项提请股东大会授权董事会具体办理工商登记变更手续。章程修改具体情况如下：
原《公司章程》：
第六条 公司注册资本为人民币20162万元。
第十九条公司股份总数为20162万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币40324万元。
第十九条公司股份总数为40324万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。
修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交股东大会审议。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2015年6月10日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-73山东高速路桥集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）等要求，公司拟按照规定日期执行上述通知及准则，上述事项涉及会计政策变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1．新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2．非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。
（三）变更后采用的会计政策
1．新财务报表格式
公司将按照财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。
2．非货币性资产交换
公司将执行财政部 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）。
3．债务重组
公司将执行财政部 2019年 5月 16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号）。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）新财务报表格式
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：1．资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2．资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交
易性权益工具投资的期末账面价值。
3．利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要
求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4．将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。
6．所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的
金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）非货币性资产交换
1．非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第 14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
2．增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；
3．将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
（三）债务重组
1．将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。
2．重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
3．将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
4．将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
（二）非货币性资产交换
公司将按照财政部 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（三）债务重组
公司将按照财政部 2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
四、董事会对会计政策变更的合理性说明及审议本次会计政策变更的情况
2019年 8月 23日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司依据财政部文件的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次会计政策的变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
2019年 8月 23日，公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2．独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
3．公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
金龙羽集团股份有限公司
董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程
为完善金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，特制订本规程。
第一条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规及公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司的整体利
益。
第二条公司年度财务报告审计工作的时间安排应当由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第三条审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式（审计督促函）记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应在为公司提供年审的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第七条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第八条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第九条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所
的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审
计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局。
第十一条本规程未尽事宜，遵照相关法律、行政法规、规章及《公司章程》等规定执行。
第十二条本工作规程自董事会会议通过之日起生效。
第十三条本规程由公司董事会制定、解释和修改。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）019武汉光迅科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载了《2014年第一季度报告正文》，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《2014年第一季度报告全文》，经事后审核，发现披露的报告期末股东总数有误。
原披露为：129,612人
现更正为：12,961人
除上述更正内容外，公司《2014年第一季度报告正文》和《2014年第一季度报告全文》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年五月六日