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广东省广告股份有限公司
股票期权激励计划实施考核管理办法
广东省广告股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）为进一步加强完善公司法人治理结构，健全激励机制，促进公司中高层管理人员和核心岗位员工勤勉尽责，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，拟对包括公司中高层管理人员及核心岗位员工在内的激励对象进行股票期权激励计划。
为保证上述股权激励计划经相关机构批准后顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）等其它相关法律、法规规定以及《公司章程》，结合公司实际，制订本考核办法。
第一章总则
第一条考核目的
通过对包括公司中高层管理人员及核心岗位员工在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系，促进公司持续稳健发展，实现股东利益最大化。
第二条考核的原则
（一）坚持公开、公正、公平的原则，考核制度程序公开规范。
（二）坚持公司业绩、部门绩效与个人工作成绩相结合的原则。
（三）坚持客观量化、操作性强的原则。
第三条考核对象
本办法适用于包括公司中高层管理人员及核心岗位员工在内的股权计划激励对象。
第二章考核职责及权限
第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责股权激励考核的领导和审核工作，考核结果经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会审批。
第五条公司财务部、人力资源部等相关部门提供相关的考核数据，并对数据的真实性及可靠性负责。
第六条公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体的考核工作，定期或不定期汇总、审核相关考核数据及信息，并以书面绩效报告形式上报董事会薪酬与考核委员会，由董事会薪酬与考核委员会审核通过后再上报董事会审批。
第三章考核方法、期间及流程
第七条考核方法
（一）实行以净利润为核心的KPI（关键绩效指标）考核，具体根据考核对象所处的职位及岗位性质设置不同的权重和指标，具体的考评内容详见公司相关的薪酬绩效考核管理制度和规定。
（二）若公司整体业绩未达到股权激励计划公布的行权条件时，则当期股票期权全部不能行权。
第八条考核期间及周期
考核期间为可行权日的前一会计年度；考核周期为股权激励期间每年度一次。
第九条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第四章考核结果应用
第十条绩效考核指标及修正
（一）各激励对象的考核总分按下表得出考核等级：
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|-|-|-|-|-|
|考核总分|90-100|80-89|70-79|0-69|
|考评结果等级|A-优秀|B-良好|C-合格|D-不合格|

激励对象只有在上一年度考核结果达标在C级以上，即考核综合评分超过 70分（含 70分），才可对该行权期内所获授的全部期权申请行权；否则其相对应的期权由公司注销。
（二）考核期内，如遇重大不可抗力等因素严重影响考核对象业绩的，董事会薪酬与考核委员会可酌情修改偏差较大的考核指标和考核结果。
第十一条考核结果反馈与申诉
（一）激励对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核的激励对象。
（二）如激励对象对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。如不能妥善解决，可提出申诉；激励对象可向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十工作日内，应对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，并告之相应的处理结果。
第五章考核记录管理
第十二条公司人力资源部负责对所有激励对象的考核纪录（含书面纪录及电子文档）进行保管。
第十三条考核纪录保管期限为十年，超出保管期限的，由董事会薪酬与考核委员会核定后统一销毁。
第六章附则
第十四条本办法由公司董事会负责解释并修订。
广东省广告股份有限公司二〇一五年六月二日
浪潮信息股票期权激励计划激励对象名单浪潮电子信息产业股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单
一、董事、高级管理人员名单：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||获授权益占||标的股票占|
||||||||授予期权额度|||||
||序号||姓名||职务||||授予总量比||总股本的比|
||||||||(万份)|||||
||||||||||例||例|
|1||王恩东||副董事长、总经理、首席执行官||12||2.50%||0.03%||
|2||庞松涛||董事||11||2.29%||0.02%||
|3||袁安军||董事||11||2.29%||0.02%||
|4||李金||副总经理||10||2.08%||0.02%||
|5||张海涛||副总经理||15||3.13%||0.03%||
|6||胡雷钧||副总经理||9||1.88%||0.02%||
|7||孔亮||副总经理||9||1.88%||0.02%||
|8||孙海波||副总经理||9||1.88%||0.02%||
|9||翟芳||副总经理||10||2.08%||0.02%||
|10||郑子亮||副总经理||8||1.67%||0.02%||
|11||郭继军||副总经理||8||1.67%||0.02%||
|12||吴龙||财务总监||8||1.67%||0.02%||
|13||李丰||董事会秘书||8||1.67%||0.02%||
|中层、核心骨干人员（合计39人）||||||352||73.33%||0.73%||
|股票期权合计授予52人||||||480||100.00%||1.00%||

二、中层管理人员及核心骨干人员名单：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||王方||区域总经理||
|2||赵震||部门总经理||
|3||王来申||区域总经理||
|4||张李智||区域总经理||
|5||孙业志||区域总经理||
|6||王建亮||区域总经理||
|7||韩成轩||区域总经理||

浪潮信息股票期权激励计划激励对象名单
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|-|-|-|
|8|纪磊|区域总经理|
|9|王闰生|区域总经理|
|10|徐振|产品总经理|
|11|陈昌浩|产品总经理|
|12|刘军|产品总经理|
|13|王峰|产品总经理|
|14|张东|核心技术人员|
|15|公维锋|核心技术人员|
|16|文中领|核心技术人员|
|17|赵文慧|核心技术人员|
|18|李瑞东|核心技术人员|
|19|乔鑫|核心技术人员|
|20|林楷智|核心技术人员|
|21|黄家明|核心技术人员|
|22|刘正伟|核心技术人员|
|23|姚萃南|核心技术人员|
|24|于涛|产品副总经理|
|25|王永志|部门总经理|
|26|陶宇|部门总经理|
|27|张加良|部门总经理|
|28|郗相涛|部门总经理|
|29|蒋永昌|产品副总经理|
|30|王守昊|核心技术人员|
|31|刘海滨|核心技术人员|
|32|于亮|部门副总经理|
|33|张书春|部门副总经理|
|34|兰秀宝|部门副总经理|
|35|李晓霞|部门副总经理|
|36|魏然|部门副总经理|
|37|周水波|核心技术人员|
|38|郑辉|核心技术人员|
|39|顾春波|核心技术人员|
华龙证券股份有限公司
关于兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华龙证券股份有限公司|被保荐公司简称：庄园牧场|
|保荐代表人姓名：石培爱|联系电话：010－88086668|
|保荐代表人姓名：朱宗云|联系电话：010－88086668|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况（2017年10月31日上市至2017年12月31日）||
|（1）列席公司股东大会次数|不适用|
|（2）列席公司董事会次数|2次，已事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|不适用|
|5．现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|兰州庄园牧场股份有限公司于2017年10月31日在深圳证券交易所挂牌上市，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第三十条，“保荐机构和保荐代表人应当每年对上市公司至少进行一次定期现场检查，持续督导时间不满三个月的除外”，截至2017年12月31日，庄园牧场距上市尚不满三个月，无需报送现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训情况说明|兰州庄园牧场股份有限公司于2017年10月31日在深圳证券交易所挂牌上市，截至2017年12月31日，庄园牧场距上市时间较短，公司机构运|

|||
|-|-|
||行正常，信息披露及时、准确，不存在需要保荐机构培训的情形。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3．稳定股价的预案和承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|4．首次公开发行A股股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺|是|不适用|
|5．关于弥补被摊薄即期收益的承诺|是|不适用|
|6．控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7．持股 5%以上股东及实际控制人关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8.承担补缴社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|9.关于回购和购回本次发行股份的承诺|是|不适用|
|10.关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|11.关于自然人发起人承担整体变更个人所得税之承诺|是|不适用|
|12．违反承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|2．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：石培爱 朱宗云
华龙证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-042
银江股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高银江股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年5月11日（星期五）上午10:00-12:00。
二、接待地点
浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号G座一楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请于 2018年 5月 9日至 5月 10日9：00-16：00与公司证券管理部联系，以便接待登记和安排。
联系人：符流霞，电话：0571-89716117，传真：0571-89716114。
四、公司参与人员
董事长吴越先生、总经理章建强先生、财务负责人钱小鸿先生、董事会秘书叶智慧女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券管理部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-013贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015
年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 1月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 1月 28日（星期三）10:00。
（2）网络投票时间：2015年 1月 27日～2015年 1月 28日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月28日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 1月 27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年
1月 28日（现场股东大会结束当日）下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长姜伟先生。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 32人，代表股份 339,889,598股，占公司有表决权股份总数的72.2554％。
公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东或代理人共 4人，代表股份 339,111,200股，占公司有表决权股份总数的72.0900％。
3、网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东共 28人，代表股份 778,398股，占公司有表决权股份总数的0.1655％。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》审议表决结果如下：
总表决情况：同意 339,776,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668％；反对 104,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％。
本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 676,707股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的85.7027％；反对 104,091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.1828％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1145％。
2、《关于修改<贵州百灵企业集团制药股份有限公司公司章程>的议案》审议表决结果如下：
总表决情况：同意 339,776,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668％；反对 104,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权 8,800股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％。
本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 676,707股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的85.7027％；反对 104,091股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.1828％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.1145％。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所唐晓海、罗安静律师接受委托，对公司 2015年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-102合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）关于部分股权质押和解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|易泰投资|是|2843|2015年8月11日|2016年10月10日|国联证券股份有限公司|99.99%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|易泰投资|是|2130|2016年10月13日|2017年10月13日|第一创业证券股份有限公司|74.92%|融资|

三、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，易泰投资持有公司股份 28,430,460股，占公司总股本 1,422,474,212股的2%。其所持有上市公司股份 21,300,000股处于质押状态，占总股本的1.50%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 118,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 21,300,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份33,280,000股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份 371,061,725股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行总股份668,952,000股的55.47%，占公司总股本1,422,474,212股的26.09%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-058佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年 8月 28日下午 14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 8月 17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 9名，实际参加董事 8名，其中独立董事李昌振以通讯表决方式参加本次会议，董事黎明先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：一、审议通过《关于<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了
审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。
张启发先生、梁可先生为关联董事回避表决。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》
公司根据目前经营发展需要，以自有资金对全资子公司江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）进行增资，本次增资完成后，安德力注册资本由 3,000万元变更为 6,980万元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-054无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》修订原因
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，拟减少注册资本，并对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。
又根据中国证券监督管理委员会修订下发的《上市公司章程指引》（2019年4月17日修订）相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款作修订。
二、《公司章程》修订对照表
综上，《公司章程》修订对照表如下：
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|序号|原章程条款|本次修改后的章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币10,835万元。|第六条 公司注册资本为人民币10,834.65万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为10,835万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为10,834.65万股，全部为普通股。|
|3|第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董|第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事会任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董|

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||事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|4|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事|

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|||会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|5|第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

提请公司2019年第二次临时股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议会决议。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-02浙商中拓集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年1月11日（周五）上午9:00
（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9∶30—11∶30，下午13∶00
—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月10日下午15∶00至2019年1月11日下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长丁建国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 321,260,681股，占上市公司总股份的47.5564％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 256,413,920股，占上市公司总股份的37.9571％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 64,846,761股，占上市公司总股份的9.5993％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的议案
表决情况：同意 321,177,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对 83,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 64,763,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.8715％；反对 83,355股，占出席会议中小股
东所持股份的0.1285％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
湖州中植融云投资有限公司持有本公司13.16%股份(即 8891.35万股)，根据《深交所股票上市规则》规定，湖州中植融云投资有限公司为本议案关联股东，未对本议案进行表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：唐建平、朱龙
3、结论性意见：公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2019年第一次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2019年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 1月 12日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-004
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月 16日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任于明先生为公司副总裁的议案》。
因公司经营管理和战略发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总裁王承卫先生提名、董事会提名委员会资格审查，拟聘任于明先生担任副总裁（于明先生简历附后），任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满时止。
公司独立董事就公司聘任副总裁事宜发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
于明先生简历请见附件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件
于明先生简历
于明，男，1966年4月出生，中共党员，大连交通大学铁道车辆专业工程硕士，教授级高级工程师。曾任中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司副总经理、总设计师、副总工程师兼技术中心副主任、产品研发部部长，沈阳北车西屋轨道制动技术有限公司董事长。于明先生与持有华铁股份5%以上的股东及华铁股份的实际控制人不存在关联关系，未持有华铁股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；经查询，于明先生不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的
事前认可意见
武汉中元华电科技股份有限公司（下称“中元华电”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向江苏世轩科技股份有限公司全体30名股东（以下合称“交易对方”）购买其持有的100%股权（下称“本次交易”）。
作为中元华电的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等在内的拟提交董事会审议的本次交易相关议案及材料，并听取了有关人员的汇报后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表事前认可意见如下：
1、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益。
2、本次交易的交易对方与中元华电之间不存在《企业会计准则36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
3、我们对《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》的相关内容表示认可，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产具备可行性和可操作性。我们同意将前述预案及本次交易相关议案提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的事前认可意见独立董事签字：
_______________ _______________
施 闯 袁建国
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-38烟台正海磁性材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日召开三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户， 2018年12月17日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司于 2019年 1月2日首次实施了回购股份，并于 2019年 1月 3日披露了《关于首次回购股份的公告》，上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2019年11月 30日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 20,000,079股，占公司总股本的2.44%，最高成交价为 7.88元/股，最低成交价为 5.59元/股，支付的总金额为 137,841,237.07元（含交易费用），回购情况符合公司已披露的回购公司股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司于 2019年1月2日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2018年 12月24日至12月 28日，公司股票累计成交量为 8,312,024股,其25%为 2,078,006股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 2,078,000股，对应日期为2019年 10月15日至 10月21日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-18本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届监事会第十三次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2016年 4月 18日以书面及电子邮件形式发出公司第六届监事会第十三次会议通知，公司第六届监事会第十三会议于 2016年 4月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议符合《公司章程》规定的召开监事会的法定人数，会议通过的决议合法、有效。
本次会议审议了《公司 2016年第一季度报告》，并以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果形成会议决议如下：
同意《公司 2016年第一季度报告》；经审核，监事会认为《公司 2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-152安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运科技工程有限公司。
●本次提供担保金额：人民币5,000.00万元。
●截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币
457,847.51万元（含对全资子公司担保365,167.63万元），实际担保金额累计数量为358,022.63万元，占最近一期公司净资产的93.57%，逾期担保27777.69万元。
一、担保情况概述
安徽盛运科技工程有限公司（以下简称“盛运科技”）为保障公司业务发展，鉴于兴业银行股份有限公司安庆分行向其银行贷款即将到期，盛运科技拟继续向兴业银行股份有限公司安庆分行申请 5000万元综合授信。为此，公司向其银行综合授信行为提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
安徽盛运科技工程有限公司
住所：安徽省安庆市桐城经济开发区东环路东侧
注册资本：5,800万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃圾焚烧发电专用设备制造、销售，货物进出口、技术进出口及代理进出口业务；房屋及设备租赁；高新技术产品研发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
截止至2017年12月31日，盛运科技总资产133,285.15万元，负债113,076.12万元，所有者权益20,209.03万元。2017年实现营业收入8,736.43万元，实现净利润-2,076.46万元。（经审计）
截止至2018年3月31日，盛运科技总资产118,247.42万元，负债 98,540.64万元，所有者权益19,706.79万元。2018年1-3月实现营业收入218.82万元，实现净利润-455.46万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司流动资金贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对安徽盛运科技工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为为安徽盛运科技工程有限公司提供担保能够保障其正常运营。公司为其银行授信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
安徽盛运科技工程有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，具有良好的担保能力，本公司财务状况良好，没有明显出现债务违约的经营风险。本次公司全资子公司为公司银行授信提供的担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 457,847.51万元（含对全资子公司担保 365,167.63万元），实际担保金额累计数量为358,022.63万元，占最近一期公司净资产的93.57%，逾期担保 27777.69万元。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-075浙江交通科技股份有限公司
关于下属公司项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）的通知，浙江交工近期参与的投标项目，招标人公示了相关项目评标结果，具体情况如下：
一、项目中标公示情况
（一）新建金华至宁波铁路站前工程施工和全部工程监理（不含先期开工段站前施工和监理）招标JYZQSG-2标段（以下简称“JYZQSG-2标段”）
2019年9月 28日，中铁五局集团有限公司与浙江交工自愿组成联合体参与投标JYZQSG-2标段。目前，联合体被确认为JYZQSG-2标段第一中标候选人。
1、拟中标人名称:中铁五局集团有限公司（牵头人）；中铁五局集团有限公司，浙江交工集团股份有限公司(联合体成员)
2、中标价:174795.4045(万元)
3、中标工期:1461(天)
4、中标公示期：2019年9月29日至 2019年 10月8日
5、联合体分工：中铁五局集团有限公司承担不低于本标段工程投标报价的60%施工任务，浙江交工承担本标段剩余工程施工任务
6、公示媒体：南京市公共资源交易平台
（http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/tlhy/073002/073002001/20190929/7ea53e54-e7bd-4bb1-9303-3bbfce556505.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg）（二）沪杭高速公路许村段改建工程设计施工总承包EPC招标第 1标段（以下简称“沪杭高速许村段改建工程”）
1、拟中标人名称:浙江省交通规划设计研究院有限公司（牵头人）；浙江省交通规划设计研究院有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、东栎宏业建设集团有限公司（联合体成员）
2、中标价:185565.8888(万元)
3、中标工期:37个月
4、中标公示期：2019年9月30日至 2019年 10月9日
5、联合体分工：浙江省交通规划设计研究院有限公司承担勘察设计专业工程，浙江交工金筑交通建设有限公司承担公路工程施工专业工程，中交第一公路勘察设计研究院有限公司承担公路工程施工专业工程，东栎宏业建设集团有限公司承担公路工程、市政公用工程施工专业工程等。
6、公示媒体：嘉兴市公共资源交易平台
（http://www.jxzbtb.cn/jygg/003001/003001004/20190930/0766e908-40d6-4805-9126-fc19a2dc2ded.html?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg）
（三）527国道新昌大市聚至嵊州黄泽段工程（新昌段）设计施工总承包施工（以下简称“527国道新昌段”）
2019年9月 29日，浙江交工与广西交通设计集团有限公司（以下简称“广西设计集团”）自愿组成联合体参与投标527国道新昌段项目。目前，联合体被确认为本项目第一中标候选人。
1、拟中标人名称:浙江交工集团股份有限公司(牵头人)；浙江交工集团股份有限公司，广西交通设计集团有限公司（联合体成员)
2、中标价：161269.0017（万元）
3、中标公示期：2019年9月30日至 2019年 10月10日
4、联合体分工：浙江交工负责本项目全部施工工作，广西设计集团负责本项目全部勘察设计工作。因设计优化、承包人（或发包人）合理化建议降低工程造价的，发包人给予的奖励，浙江交工与广西设计集团按照80:20的比例进行分配。
5、公示媒体：浙江省公共资源交易中心
（http://new.zmctc.com/zjgcjy/InfoDetail/?InfoID=92933ea2-39b7-46d5-8a3e-bcd62106322d&CategoryNum=004006001）
二、对上市公司影响
中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区的市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司 2019年度及未来业绩将产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于公示期，最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。浙江交工作为联合体成员单位在该工程所承揽的业务量亦尚未确定。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-041
仁和药业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月12日开市起停牌，停牌期间，公司于2015年6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、 7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月 14日、8月 21日和 8月 28日分别披露了《仁和药业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），《仁和药业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-024）、（公告编号：2015-025）、（公告编号：2015-026）、（公告编号：2015-028）、（公告编号：2015-030）、（公告编号：2015-031）、（公告编号：2015-032）、（公告编号：2015-033）、（公告编号：2015-034）、（公告编号：2015-035）、（公告编号：2015-040），具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本次筹划的非公开发行股票事宜涉及收购资产，法律程序较为复杂，谈判和沟通时间较长，目前部分项目审计、评估工作已基本结束，正在洽谈相关协议，但仍有部分项目尚需进一步论证等程序工作，存在一定的不确定性，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：仁和药业，股票代码：000650）自2015年9月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年九月八日