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证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-135
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2016年 10月 19日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司定于2016年11月8日（星期二）下午 2:30召开公司 2016年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2016年11月8日（星期二）下午2:30
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
（五）股权登记日：2016年11月2日（星期三）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票
系统重复投票，以第一次投票为准。
（七）会议出席对象：
1、截至2016年11月2日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
2、公司董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
二、会议审议议案
议案《关于申请发行超短期融资券的议案》
上述议案已由 2016年 10月 19日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、参加现场会议的登记办法
（一）登记时间：2016年11月4日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，
信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年11月4日17:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：证券与投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于申请发行超短期融资券的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为：2016年11月8日的交易时间，上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月7日下午15:00至2016年11月8日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼
邮编：510627
联系电话：020-85189003
指定传真：020-85189000
联系人：陈思思
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件一、2016年第五次临时股东大会回执见附件二。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年11月3日
附件一：
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于申请发行超短期融资券的议案》|||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会回执
致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|持股数量|股东账户|
|联系电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应于2016年11月4日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券与投资部。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017－013华数传媒控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2017年4月5日15：00。
网络投票时间：2017年4月4日至2017年4月5日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 5日09：30—11：30；13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年4月4日15：00至2017年4月5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园A座209。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2017年3月29日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人 16名，代表股份1,123,123,613股，占公司有表决权股份总数的78.3564%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表人 8人，代表股份 1,122,715,113股，占上市公司有表决权股份总数的78.3279％；通过网络投票出席会议的股东 8人，代表股份 408,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0285％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意1,122,731,513股，反对392,100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9651％。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果如下：同意 138,247,999股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7172%；反对 392,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2828%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张声、冯晟；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司2017年4月5日
上海市锦天城律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）的委托，就公司召开 2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2018年 11月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《万达信息
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股份有限公司第六届董事会 2018年第二十次临时会议决议公告》、《万达信息股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。万达信息已按照法律、法规和规范性文件的要求对议案的内容进行了充分的披露，符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年12月10日下午14:30在上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室召开。网络投票时间为2018年12月9日-12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00的任意时间。
经查验，万达信息董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前15日通知股东，万达信息本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，万达信息本次股东大会的召集、召开程序和提案的提出程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计16名，代表有表决权的股份357,119,644股，占公司股份总数的32.4817%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
理人计8名，代表股份258,487,142股，占公司已发行总股本的23.5106%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计8名，代表股份98,632,502股，占公司已发行总股本的8.9711%。
除上述股东及股东代理人之外，万达信息董事、监事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，万达信息本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行表决，按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。
万达信息通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向万达信息提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
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本次股东大会投票结束后，万达信息合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》
经查验，表决结果为：同意99,494,003股，占有效表决股份总数的99.9964%；
反对 2,800股，占有效表决股份总数的0.0028%；弃权 800股，占有效表决股份总数的0.0008%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意票32,350,003股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9889%；反对票2,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0087%；弃权票800股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0024%。
经查验，本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，应由出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，本次股东大会议案表决过程中关联股东均回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经本所律师见证，根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案获通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，万达信息本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式肆份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金尧
负责人： 经办律师：
顾功耘
黄宇周
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的事项发表独立意见如下：
1、公司拟以本次募集资金21,790,737.33元置换预先支付的股权认购款和中介机构费用及发行其他相关费用的自筹资金 21,790,737.33元，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
2、本次将募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的行为，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。
4、综上所述，同意公司使用本次募集资金21,790,737.33元置换预先支付的股权认购款和中介机构费用及发行其他相关费用的自筹资金 21,790,737.33元。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 孟祥凯 仝允桓
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-095号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2018年 7月 19日以书面和电子邮件方式发出，2018年 7月 24日在公司十楼会议室召开,应到监事 3名，实际出席 3名。监事邹家立先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举邹家立先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会主席简历见附件。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司监事会
二○一八年七月二十四日
附件：
邹家立先生中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设副总经理，荣盛建设董事长兼总经理，荣盛混凝土有限公司董事长，公司第一届至第五届监事会主席。邹家立先生持有公司 22,190,000股，占公司总股本的0.51%。邹家立先生与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-0010
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于投资成立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
基于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，更好地整合现有的资源优势，推进公司战略发展，公司拟设立三家全资子公司:北京贝肯能源国际工程有限公司（暂定名）、新疆贝肯能源机械制造有限公司（暂定名）和新疆贝肯能源化工有限公司（暂定名），承接公司的国际工程、机械制造和钻井助剂业务。
（二）董事会审议情况
2017年3月3日，公司第三届董事会第十次会议分别审议通过《关于成立北京贝肯能源国际工程有限公司的议案》、《关于成立新疆贝肯能源机械制造有限公司的议案》、《关于成立新疆贝肯能源化工有限公司的议案》，议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等的规定。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、拟设立的全资子公司的基本情况
（一）北京贝肯能源国际工程有限公司：
1、公司注册名称：北京贝肯能源国际工程有限公司。
2、企业类型：有限责任公司。
3、公司地址：北京市顺义空港工业区B区裕华路空港企业园三期29-2。
4、注册资本：人民币5,000万元。
5、法定代表人：陈平贵
6、出资方式：现金和实物资产出资。公司将分期出资，首期以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。目前拟用于出资的实物资产为设备、车辆等，实物资产最终出资额以评估结果为准。
8、经营范围：国际油气田区块开发、国际石油工程承包、石油钻采设备工具及材料的贸易、石油化工相关产品的国际贸易、原油或其他石油产品贸易、民用产品贸易等、其他法律法规允许的经营活动。
（二）新疆贝肯能源机械制造有限公司
1、公司注册名称：新疆贝肯能源机械制造有限公司。
2、企业类型：有限责任公司。
3、公司地址：克拉玛依市平安大道2500号。
4、注册资本：人民币 5000万元。
5、法定代表人：陈平贵
6、出资方式：现金及实物出资。公司将分期出资，首期以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。拟用于出资的实物资产包括公司机械项目部所拥有的行吊、管床、特殊焊机等生产设备等，实物资产最终出资额以评估结果为准。
7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%；
8、经营范围：矿山机械制造、石油钻采专用设备制造、炼油化工生产专用设备制造、金属工具制造、结构性金属制品制造、通用设备修理、专用设备修理、电器设备修理、仪器仪表修理、其他机械和设备修理、机械设备租赁
（三）新疆贝肯能源化工有限公司
1、公司注册名称：新疆贝肯能源化工有限责任公司。
2、企业类型：有限责任公司。
3、公司地址：克拉玛依市平安大道2500号。
4、注册资本：人民币3000万元。
5、法定代表人：陈平贵
6、出资方式：现金和实物资产出资。公司将分期出资，首期以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。拟用于出资的实物资产包括公司化工项目部所拥有的常规钻井完井液添加剂试验检测仪器等，实物资产最终出资额以评估结果为准。
7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%；
8、经营范围：钻井化工材料的生产、石油环保材料的生产、化学试剂和助剂制造、其他专用化学品制造、环境污染处理专用药剂材料制造,化学危险品的生产及运输其他法律法规允许的经营活动。
上述三家子公司成立具体事宜均以工商机关核定为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司成立子公司开展国际工程、机械制造和钻井助剂业务，有助于公司实施“走出去”战略，对外引进核心技术产品，培育新的经济增长极，同时尽快拓展国际市场业务，拓展新的业务范围，增强持续盈利能力，提升公司竞争力。
四、风险提示
1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。2、敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-016神州长城股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午2:00起
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 2月 13日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 12日 15:00至 2019年 2月 13日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
（五）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生
（六）会议出席对象：
1、截至2019年2月1日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 584,225,156股，占公司有表决权股份总数的34.4017%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 584,135,156股，占公司有表决权股份总数的34.3964%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4人，代表公司股份 90,000股，占公司有表决权股本总数的0.0053%。
（二）A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人 7人，代表股份 584,225,156股，占公司A股股东有表决权股份总数的34.4017%。
其中：
出席现场会议的 A股股东及股东代理人 3人，代表股份 584,135,156股，占公司A股股东有表决权股份总数的34.3964%。
通过网络投票出席会议的 A股股东及股东代理人共 4人，代表股份 90,000股，占公司A股股东有表决权股份总数的0.0053%。
（三）B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及代理人 0人，代表股份 0股，占公司 B股股东有表决权股份总数的0%。
其中：
出席现场会议的 B股股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司 B股股东有表决权股份总数的0%。
通过网络投票出席会议的 B股股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司B股股东有表决权股份总数的0%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|584,225,156|584,225,156|100%|0|0%|0|（%0%）|
|其中：A股股东|584,225,156|584,225,156|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|－|0|－|0|－|
|与会中小股东|90,000|90,000|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|90,000|90,000|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|－|0|－|0|－|

本议案获得通过。
（二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|584,225,156|584,165,156|99.9897%|60,000|0.0103%|0|（0%%|
|其中：A股股东|584,225,156|584,165,156|99.9897%|60,000|0.0103%|0|）0%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|B股股东|0|0|－|0|－|0|－|
|与会中小股东|90,000|30,000|33.3333%|60,000|66.6667%|0|0%|
|其中：A股股东|90,000|30,000|33.3333%|60,000|66.6667%|0|0%|
|B股股东|0|0|－|0|－|0|－|

本议案获得通过。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|584,225,156|584,165,156|99.9897%|60,000|0.0103%|0|（0%%|
|其中：A股股东|584,225,156|584,165,156|99.9897%|60,000|0.0103%|0|）0%|
|B股股东|0|0|－|0|－|0|－|
|与会中小股东|90,000|30,000|33.3333%|60,000|66.6667%|0|0%|
|其中：A股股东|90,000|30,000|33.3333%|60,000|66.6667%|0|0%|
|B股股东|0|0|－|0|－|0|－|

本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2019年 1月 11日、2019年 1月 26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第八届董事会第三次会议决议公告、第八届董事会第四次会议决议公告、第八届监事会第二次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：林文捷律师、张磊律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-064
上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年9月21日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年9月16日以书面通知方式通知。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股股东为公司及子公司增加提供 2015年度关联担保额度的议案》
表决结果：赞成 3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
经审议，监事会认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的公告》详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于增加公司 2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》
表决结果：赞成 3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
经审议，监事会认为：担保对象为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良的影响。《上海摩恩电气股份有限公司关于增加公司 2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的公告》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于向控股股东借款人民币1亿元到期续借的议案》
表决结果：赞成 3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
《上海摩恩电气股份有限公司关于向控股股东借款人民币 1亿元到期续借的公告》详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》
表决结果：赞成 3人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网。
上述四项议案均尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一五年九月二十一日
第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-057新开普电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年7月11日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年7月14日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。本次解锁涉及的激励对象为 449名，解锁的限制性股票数量为 375.986万股，占公司总股本的1.159%。根据公司 2016年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会对该议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
第四届董事会第三次会议决议公告二、审议通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》；
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此同意公司取消授予预留的限制性股票共计80万股。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于取消授予预留限制性股票的公告》。
公司监事会对该议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》；
为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司董事会同意全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过 3,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为 1年，自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司董事会授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜，授权期限为董事会通过之日起12个月内。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。
公司监事会对该议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-039
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2014年 10月14日以电子邮件形式发出通知，并于2014年10月24日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2014年第三季度报告的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-077杭州中亚机械股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降25%—55%|盈利：9,869.35万元|
||盈利：4,441.21万元—7,402.01万元||

注：预计2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响为700—850万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司做好各项经营管理工作，销售收入实现同比增长。本期净利润同比下降，主要原因包括：
1、本期因销售产品结构变化，综合毛利率同比有所下降。
2、本期公司市场拓展加强，新业务培育投入加大，销售费用、管理费用同比增长。
3、本期投资收益同比减少。
综合以上因素，本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，2019年半年度业绩具
体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-036山东共达电声股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2．预计的业绩：亏损□同向大幅上升□同向大幅下降□扭亏
单位：人民币/万元
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,300-1,800|盈利： 198.53|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因是：
1、人工成本增加、部分原材料价格上涨等因素致成本费用增幅较大，及产品销售结构变化导致综合毛利率降低；
2、汇率变动导致汇兑损失增加；
3、受宏观经济政策影响融资成本上升，导致金融机构借款利息支出增加。
四、其他相关说明
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-036本次业绩预告所预计数据为初步核算数据，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-074
江苏雷科防务科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年6月22日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴斌先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计63人，代表股份525,698,136股，占公司总股份的45.4938%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表40人，代表股份436,160,989股，
占公司股份总数的37.7453%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表23人，代表股份89,537,147股，占公司总股份的7.7485%。
2、公司董事韩周安先生因个人原因未能亲自出席外，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
表决情况为：同意525,657,336股，占出席会议有效表决股份数的99.9922%；
反对 40,800股,占出席会议有效表决股份数的0.0078%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 178,090,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9771%；反对40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
表决情况为：同意525,657,336股，占出席会议有效表决股份数的99.9922%；
反对 40,800股,占出席会议有效表决股份数的0.0078%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 178,090,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.9771%；反对40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况为：同意525,667,936股，占出席会议有效表决股份数的99.9943%；
反对 30,200股，占出席会议有效表决股份数的0.0057%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意178,100,663，占出席会议中小股东所持股份的99.9830%%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码： 002473 证券简称：圣莱达 公告编号： 2014-026
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于申请延期提交重大资产重组申请材料
反馈意见书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140379号），中国证监会依法对我公司提交的《宁波圣莱达电器发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
由于本次反馈意见回复涉及的相关资料较多，公司无法按照中国证监会的要求及时提交本次反馈意见的书面回复材料，为了保证本次反馈意见回复的质量，公司特向中国证监会申请延期申报此次反馈意见的回复。公司将在反馈意见回复材料全部完备后向中国证监会报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次重大资产重组需经中国证监会的核准，重大资产重组的实施尚存在重大不确定性，本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会 2014年7月1日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第二期股权激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票||获授的限制||获授权||获授权益占||占目前|
||姓名||职务||期权数量||性股票数量||益总量||授予权益总||总股本|
||||||（万份）||（万股）||（万份）||数的比例||的比例|
|陈淑美||董事、副总经理||19.00||19.00||38.00||2.53%||0.07%||
|周 宏||董事、副总经理||31.00||31.00||62.00||4.13%||0.11%||
|唐志国||董事||20.00||20.00||40.00||2.67%||0.07%||
|李巧巧||副总经理、董秘||15.00||15.00||30.00||2.00%||0.05%||
|苏卫标||财务总监||15.00||15.00||30.00||2.00%||0.05%||
|张云龙||副总经理||17.50||17.50||35.00||2.33%||0.06%||
|其他管理人员、核心技术（业务）人员（172人）||||542.50||542.50||1085.00||72.33%||1.96%||
|预留||||90.00||90.00||180.00||12.00%||0.32%||
|合计（178人）||||750.00||750.00||1500.00||100.00%||2.71%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务||序号||姓名||职位|
|1|郭桃花||核心骨干||87||赵业华||核心骨干||
|2|方文兴||核心骨干||88||李召洪||核心骨干||
|3|邹雪珍||核心骨干||89||张笑飞||核心骨干||
|4|廖清香||核心骨干||90||何长书||核心骨干||
|5|陈宝真||核心骨干||91||许自发||核心骨干||
|6|张剑英||核心骨干||92||黄建裕||核心骨干||
|7|陈宇腾||核心骨干||93||郑文红||核心骨干||
|8|肖华||核心骨干||94||蔡开雄||核心骨干||
|9|阮明慧||核心骨干||95||余玉琳||核心骨干||
|10|肖婷婷||核心骨干||96||邹剑樵||核心骨干||
|11|陈长锴||核心骨干||97||林建华||核心骨干||
|12|华清华||核心骨干||98||苏伟华||核心骨干||
|13|胡勇||核心骨干||99||陈国华||核心骨干||

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|-|-|-|-|-|-|
|14|李界平|核心骨干|100|邢向辉|核心骨干|
|15|郑家双|核心骨干|101|候卫娜|核心骨干|
|16|曾炎|核心骨干|102|陈彦军|核心骨干|
|17|郑治坦|核心骨干|103|万志新|核心骨干|
|18|许花芹|核心骨干|104|董志翔|核心骨干|
|19|江安勇|核心骨干|105|林小玲|核心骨干|
|20|李昆龙|核心骨干|106|庄宏伟|核心骨干|
|21|庄秀兰|核心骨干|107|阙盛东|核心骨干|
|22|邱学勇|核心骨干|108|连小能|核心骨干|
|23|南军|核心骨干|109|李小玲|核心骨干|
|24|冯时|核心骨干|110|何兵|核心骨干|
|25|黄富林|核心骨干|111|林剑明|核心骨干|
|26|马昭仁|核心骨干|112|林灿辉|核心骨干|
|27|张添火|核心骨干|113|王建林|核心骨干|
|28|修霄莉|核心骨干|114|张凯|核心骨干|
|29|南玫|核心骨干|115|刘文杰|核心骨干|
|30|林锋|核心骨干|116|曹卫青|核心骨干|
|31|杨青|核心骨干|117|张年庆|核心骨干|
|32|陈璐|核心骨干|118|黄文楷|核心骨干|
|33|陈永红|核心骨干|119|包娟|核心骨干|
|34|洪滨|核心骨干|120|王桂水|核心骨干|
|35|张朝新|核心骨干|121|金春兰|核心骨干|
|36|李旺金|核心骨干|122|裴大宏|核心骨干|
|37|李涛金|核心骨干|123|蒋国勇|核心骨干|
|38|颜胜永|核心骨干|124|蒋波|核心骨干|
|39|马艳丽|核心骨干|125|王成建|核心骨干|
|40|崔海芳|核心骨干|126|虞先文|核心骨干|
|41|李四平|核心骨干|127|徐开德|核心骨干|
|42|何帅|核心骨干|128|陶自华|核心骨干|
|43|陈海洲|核心骨干|129|曾建宝|核心骨干|
|44|茅煦凡|核心骨干|130|赵扬|核心骨干|
|45|卢文统|核心骨干|131|刘德贤|核心骨干|
|46|黄贵锋|核心骨干|132|黄雅章|核心骨干|
|47|胡荣华|核心骨干|133|杜琼璇|核心骨干|
|48|廖新鋘|核心骨干|134|林虹|核心骨干|
|49|陈镕熙|核心骨干|135|杨林|核心骨干|
|50|马红亮|核心骨干|136|张仲达|核心骨干|
|51|唐国云|核心骨干|137|李小波|核心骨干|
|52|冯小东|核心骨干|138|陈金茂|核心骨干|
|53|于钦|核心骨干|139|颜素银|核心骨干|
|54|高上前|核心骨干|140|冯凯|核心骨干|
|55|李进耀|核心骨干|141|庄文胜|核心骨干|

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|-|-|-|-|-|-|
|56|舒鸿|核心骨干|142|罗庆生|核心骨干|
|57|林丽花|核心骨干|143|武侠|核心骨干|
|58|韩达欣|核心骨干|144|王亮|核心骨干|
|59|全芝娜|核心骨干|145|张志红|核心骨干|
|60|张艳民|核心骨干|146|廖胤杰|核心骨干|
|61|王永龙|核心骨干|147|海春光|核心骨干|
|62|蓝波|核心骨干|148|高文武|核心骨干|
|63|汪玲玲|核心骨干|149|姚远|核心骨干|
|64|柯顺芬|核心骨干|150|王新建|核心骨干|
|65|陈骏|核心骨干|151|林荣亮|核心骨干|
|66|文伟|核心骨干|152|郭宇宁|核心骨干|
|67|童富海|核心骨干|153|周杨|核心骨干|
|68|钟大成|核心骨干|154|陈燕玲|核心骨干|
|69|魏罡|核心骨干|155|李海|核心骨干|
|70|吴振|核心骨干|156|陈碧云|核心骨干|
|71|王加荣|核心骨干|157|周洪清|核心骨干|
|72|董晓武|核心骨干|158|庄小梅|核心骨干|
|73|王翠玲|核心骨干|159|吴俊南|核心骨干|
|74|陈品晶|核心骨干|160|汪定文|核心骨干|
|75|徐美珍|核心骨干|161|陈威豪|核心骨干|
|76|罗锋|核心骨干|162|梁鸿钧|核心骨干|
|77|徐子兵|核心骨干|163|徐绍华|核心骨干|
|78|王德平|核心骨干|164|潘吴珅|核心骨干|
|79|丁金辉|核心骨干|165|林俊荣|核心骨干|
|80|刘博|核心骨干|166|刘伟志|核心骨干|
|81|黄智新|核心骨干|167|许见欢|核心骨干|
|82|苏志红|核心骨干|168|施振扬|核心骨干|
|83|林东阳|核心骨干|169|陈婉珣|核心骨干|
|84|张慧芳|核心骨干|170|MARK（贺立恒）|核心骨干|
|85|钟峰|核心骨干|171|黄燕铭|核心骨干|
|86|桂杨勇|核心骨干|172|方玉|核心骨干|
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017-046
关于公司控股股东东北制药集团
有限责任公司承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司或东北制药”）控股股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团）于 2017年 6月 29日就公司 2017年度申请非公开发行股票（以下简称“本次发行”）过程中是否存在减持东北制药股票计划问题出具承诺函，内容如下：
一、自本承诺出具日至本次发行完成后 6个月内将不以任何形式主动转让所持有的东北制药股票。
二、若东药集团违反上述承诺减持东北制药股票，减持股票所得收益将全部归东北制药所有。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司 2017年 7月 4日