Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2017-030
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年05月16日决议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案，并于2017年05
月17日在指定媒体发出《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年06月06日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年06
月06日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年06月05日下午15:00至2017年06月06日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2017年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为349,312,645股，占公司有表决权股份总数的68.4643%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
349,312,645股，占公司有表决权股份总数的68.4643%；参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份数的0.0000%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东共3人，代表公司股份数量为17,330,301股，占公司有表决权股份总数的比例为3.3967%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意349,312,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：17,330,301股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.9613%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2017年06月06日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-30
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“公司”）相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，增强公司核心竞争力和盈利能力，实现更好的发展，公司拟非公开发行公司债券。
一、发行方案
1、发行规模及发行方式
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合
《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
2、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券拟不向公司股东优先配售。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司债务和补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
5、挂牌转让安排
本次发行的公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次发行的公司债券挂牌转让的申请。
6、担保安排
本次发行的公司债券由中国交通建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
二、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款等相关事宜；
2、为本次非公开发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、办理本次非公开发行公司债券申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券
有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等；
5、如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；
7、授权公司董事会根据法律法规等规范性文件的规定，制定偿债保障机制及限制股息分配措施；在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
8、办理与本次非公开发行公司债券转让有关的其他事项。
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公
开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。
三、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
本发行方案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014－003江苏天瑞仪器股份有限公司
股票异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的情况介绍
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2013年6月24日起开市停牌并于2013年12月23日复牌，2013年12月23日、12月24日、12月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、交易波动问题及情况核实
公司股票自2013年12月23日复牌以来持续上涨，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2013年12月26日起停牌。停牌后公司立即组织相关人员进行全面核查，经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人刘召贵、公司总经理应刚就相关问题进行必要的核实，现将核查结果发布如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、除本次拟收购宇星科技51%股权外，公司、控股股东（实际控制人）及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4、经查询，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上公司其他股东、董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、其他事项关注
1、公司实际控制人刘召贵、应刚已于2013年12月31日签署《解除一致行动人协议》，解除双方于2013年11月11日签署的《一致行动人协议》。
2、公司实际控制人刘召贵于2014年1月5日出具《关于所持股份减持的承诺》，承诺：在公司本次重大资产重组进行过程中，不转让其持有的于2014年1月25日限售期满的本公司股份；如果公司本次重大资产重组获得中国证监会批准，自本次重大资产重组实施完成之日起至2016年12月31日，累计转让本公司的股份数不超过本次重大资产重组实施完成之日上市公司总股份数的2%；在上述承诺期内，刘召贵若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司。
3、公司于2014年1月7日发布了《2013年年度业绩预告》，报告期内，归属于上市公司股东的净利润预计比上年度下降10%-0%，预计实现利润5359.52-5955.02万元。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、其他说明
1、根据核查结果，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司股票将于2014
年1月7日开市起复牌。
2、本公告中涉及的简称与《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》中释义部分的简称一致。
3、公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及公司网站（www.skyray-instrument.com）上刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2014-088重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到控股股东邱宇（持股数为 5,124.92万股，占本公司总股本的25.40%）的通知，邱宇将其持有的本公司1,453万股股份（其中包括高管锁定股1,233万股和无限售流通股220万股，合计占其所持有本公司股份的28.35%，占本公司总股本的7.20%）质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于 2014年 11月 20日在上海国泰君安证券资产管理有限公司办理完毕，初始交易日：2014年 11月 20日，购回交易日：2015年11月18日。
2014年 11月 21日，邱宇将其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的本公司1,453万股股份（其中包括首发后个人类限售股997万股、高管锁定股236万股和无限售流通股220万股）办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，邱宇已累计质押2,983万股股权，占其所持有本公司股份的58.21%，占本公司总股本的14.78%。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年11月21日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-005天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年2月7日10:00召开，会议通知于2018年1月26日以邮件方式发出。
经各位董事同意，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，全体董事一致同意公司以自有资金出资11,112新加坡元，折合人民币约54,032元，对H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“H&C(SINGAPORE)”）进行增资。增资完成后，H&C(SINGAPORE)注册资本变更为111,112新加坡元，天海防务持股比例为10%，H&C MARINE INTERNATIONAL CO., LIMITED持股比例为90%。
鉴于公司董事长刘楠先生曾是H&C(SINGAPORE)公司的实控人，其转让H&C (SINGAPORE)的所有股权及受益权未满十二个月，根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与H&C(SINGAPORE)公司仍然构成关联关系。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘楠先生回避表决。
本议案在董事会的审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-007）
二、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-0053、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-085
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厦门金达威投资有限公司|是|13,130,000|2019.8.19|至申请解除质押之日|厦门国际信托有限公司|6.03%|融资|
|合计||13,130,000||||6.03%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金达威投资共持有公司股份217,875,632股（其中16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量13,130,000股，占公司总股本的2.13%；累计质押的股份数量为 137,195,060股，占其持有公司股份的62.97%，占公司总股本的22.25%，上述质押股份不存在平仓风险。
金达威投资资信状况良好，具备相应资金偿还能力，本次股份质押用于置换前期质押的股票，不涉及新增融资安排，其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-77
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2019年 6月 5日向全体董事发出了召开第九届董事会第九次会议的通知。
2、会议于 2019年 6月 10日以通讯表决形式召开。
3、会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。
4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于任命沈夕林为建设总监的议案》：
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 3票
董事会任命沈夕林为公司建设总监，沈夕林先生任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。沈夕林先生简历见附件。
董事王伟投弃权票，理由：公司未提供新设立建设总监职务的目的以及岗位职责的材料，无法判断合理性，故弃权。董事王海鸥投弃权票，理由：本人不了解该候选人过往工作表现，故无法对其是否能够胜任该职务发表意见。独立董事须峰投弃权票，理由：对候选人过往业绩不了解，无法判断其是否具备履职能力，因此弃权。
2、审议通过了《关于免去李满生技术总监职务的议案》：
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 3票
董事会免去李满生技术总监职务，公司及董事会对李满生先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢！
董事王伟投弃权票，理由：免去技术总监但未有人接任，无法判断是否影响公司未来的经营，故弃权。董事王海鸥投弃权票，理由：因李满生先生担任公司 48家全资子公司法定代表人等职务，现本人不了解李满生先生是否还具有未查清的相关事项，同时本议案也未对其担任的子公司法定代表人提出接替人选；故对本议案提弃权票。独立董事须峰投弃权票，理由：因李满生先生同时担任多家公司法定代表人及相关职务，无法判断他的离职是否会对公司运营产生重大不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-020北京荣之联科技股份有限公司
关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，现对有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）已履行的相关审批程序
1、2013年12月20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、公司于2014年1月13日获悉，中国证监会已对公司报送的《北京市荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确认无异议并进行了备案，2014年1月14日，公司公告了《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》。
3、2014年2月11日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次限制性股票激励计划相关议案。
4、2014年2月13日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发
表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
5、2014年2月24日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会再次对激励对象名单进行了核查。
二、调整事项
在办理入资过程中，激励对象朱斌、王霄航因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性股票共计7万股，公司董事会同意取消上述2名激励对象参与限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票7万股；本次调整后，首次授予限制性股票总数由478.5万股调整为471.5万股，激励对象总数由160名调整为158名；根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，由于公司首次授予限制性股票数量调整，相应将预留限制性股票数量调整为52万股。
三、限制性股票激励计划股票数量和授予人员的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划股票数量及授予人员进行调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表独立意见如下：
公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励备忘录》”）及《限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定。同意董事会对限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整，同意董事会对预留限制性股票数量进行调整。
五、监事会意见
监事会认为：公司股权激励计划已经公司2014年第一次临时股东大会审议
通过。由于公司拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量随部分激励人员自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票等原因有所变动，为进一步完善该计划，公司董事会对限制性股票激励计划进行了再次调整。激励对象朱斌、王霄航因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性股票共计7万股，公司董事会同意取消上述2名激励对象参与限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票7万
股；本次调整后，首次授予限制性股票总数由478.5万股调整为471.5万股，激励对象总数由160名调整为158名；根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，由于公司首次授予限制性股票数量调整，相应将预留限制性股票数量调整为52万股。以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所发表意见认为：公司首次授予之激励对象的再次调整系根据《限制性股票激励计划》的规定而进行，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》、《限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予等事项的法律意见书。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-054
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 2日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第三十五次会议通知。本次会议于 2017年 11月 8日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名向建红先生为公司独立董事候选人的议案》。
梁丽萍女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》中独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，梁丽萍女士将自公司股东大会举产生新任独立董事后正式离任。梁丽萍女士离任后，不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会审查，董事会决定提名向建红先生为公司独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
独立董事候选人向建红先生简历见附件；其任职资格需经深圳证券交易所审核，审核无异议后由股东大会选举。
公司在任独立董事对此发表的专项独立意见及提名人声明、候选人声明详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》于 2017年 11月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年十一月九日
附件：
独立董事候选人简历
向建红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 1月出生，研究生学历，副教授。曾任中国工商银行九江市八里湖支行出纳、会计、票据交换员等职。现任武夷学院商学院管理学（财务会计）副教授。
截至本公告日，向建红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-019浙江万安科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下统称“公司”）可使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买
银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买短期银行保
本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
此议案需提交2016年度股东大会审议批准。
（三）合作银行限定
境内银行，包括国有商业银行及股份制商业银行。
（四）投资品种和期限
1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。
3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）资金来源
上述拟用来购买银行保本型理财产品的人民币10,000万元资金为公司闲置自有资金。
（六）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（七）公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系。
（八）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（九）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和有效控制投资风险前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
（一）可能存在的风险
的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；投资组合的收益率受市场多种要素影响，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，均同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、监事会意见
公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确
保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。
六、独立董事意见
本次拟使用不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品的决
策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，公司本次拟使用部分自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用自有资金购买保本银行理财产品。
七、公告日前十二个月购买理财产品的情况
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|产品名称|产品类型|理财产品金额（万元）|起息日|赎回日|收益（元）|审议批准|理财产品余额|
|蕴通财富·日增利|保本收益型|4,000|2016年5月6日|2016年12月2日|678,904.11|2015年度股东大会|0.00元|
|天天﹒惠农|保本收益型|400|2016年5月12日|2016年9月22日|52,076.71|2015年度股东大会|0.00元|
|结构性存款|保本收益型|5,000|2016年5月25日|2016年7月19日|186,273.97|2015年度股东大会|0.00元|

八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
湖北新洋丰肥业股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
(2014年8月修订)
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子分公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；
过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不
良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人及相关责任人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、
法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度经董事会审议通过并公告之日起施行。
湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014年 8月1日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-177北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的独立意见
经审查，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
因此，我们一致同意本议案，并将该项事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行公司债券方案的独立意见
经认真审阅，我们认为：结合目前公司的经营发展需要，本次非公开发行公司债券有利于拓宽公司的融资渠道，满足资金需求，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次非公开发行公司债券的事项，并将该项事项提交公司股东大会审议。
三、关于控股子公司为公司非公开发行债券提供反担保的独立意见
经审查，本次控股子公司为公司非公开发行公司债券事项提供反担保，有利于公司本次债券的顺利发行，不存在侵害中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意控股子公司为公司非公开发行公司债券事项提供反担保。
四、关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的独立意见
深圳市高新投集团有限公司为本次公司非公开发行债券提供担保，公司控股股东俞凌先生为深圳市高新投集团有限公司提供反担保，经审查，我们认为：本
次反担保事项有利于公司本次债券的顺利发行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事俞凌先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本议案，并将该项事项提交公司股东大会审议。
四、关于公司回购注销已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票的独立意见经审查，我们认为：公司本次回购注销132名激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次回购注销事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2019年11月7日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-066
中国有色金属建设股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：“公司、中色股份”）于近日收到浙江省宁波市中级人民法院就平安银行股份有限公司宁波分行(以下称：平安银行）起诉公司的案件（详细内容见 2017年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》、2018年 6月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》、 2018年 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》）的判决，具体情况如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
2017年4月12日，平安银行因金融借款合同纠纷向宁波市鄞州区人民法院起诉浙江阳明铜业有限公司（以下称：阳明铜业）等公司，并将公司作为共同被告，案号为（2017）浙0212民初4433号。
2018年6月7日，宁波市鄞州区人民法院做出一审判决。
2018年6月25日，公司向宁波市中级人民法院提起上诉。
2018年7月8日，宁波市中级人民法院对公司上诉进行立案受理。
二、有关本案的基本情况
2016年 8月 19日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日公司与阳明铜业分别签订了三份铝锭采购合同，合同约定公司以商业承兑汇票作为预付款，阳明铜业按合同约定时间向公司交付合同约定数量、品质的货物。合同签订后，公司向阳明铜业开具了总金额为6,000万元的三张商业承兑汇票。
阳明铜业与平安银行签订了《综合授信额度合同》、《汇票承兑总合同》和《国内信用证开证总合同》，约定由平安银行为阳明铜业承兑汇票、开具信用证。为此，阳明铜业将公司出具并承兑的总金额为6,000万元的商业汇票质押给平安银
行，用于担保前述合同项下的部分债权。
阳明铜业无力还款，平安银行于2017年2月24日、2017年3月7日和2017年 3月 13日分别就上述票据要求公司兑付。因阳明铜业未按约定向公司交货，公司拒付。2017年4月12日，平安银行向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。
2018年6月7日，宁波市鄞州区人民法院做出一审判决：
1、阳明铜业向平安银行偿还汇票垫款本金 31,891,359.87元和信用证垫款本金 15,954,431.94元及利息，并支付自 2018年 1月 9日起至实际履行日止按日利率万分之五计算的罚息；
2、若阳明铜业未履行上述义务，则平安银行有权要求公司向其支付三张商业承兑汇票项下款项（合计6,000万元）并支付自汇票到期日起至实际兑付之日止按人行同期同档次贷款基准利率计算的利息（以第1项确定的金额为限）。
三、判决或裁决情况
2018年8月29日，浙江省宁波市中级人民法院做出终审判决：驳回公司上诉，维持原判。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司（含控股子公司）其他未披露诉讼案件共 75起，涉及金额约1.21亿元。
截至目前，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据判决结果计算，截止目前涉及的需兑付金额及相应利息约6,119万元。
公司因支付上述款项，将形成公司对阳明铜业的债权，公司将采取相应的措施追偿上述债权，并在报告期末对上述应收款进行减值测试，同时根据追偿结果确认可回收额并计提坏账准备，有可能计提坏账准备约6,119万元，减少公司本年度利润约4,589万元。
六、备查文件
1、民事判决书
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年9月14日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2017年5月26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年6月12日14：30在深圳市南山区科技园W1-B栋4楼会议室如期召开。公
法律意见书司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 11日下午 15:00至 2017年 6月 12日下午 15:00中的任意时间。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至2017年6月5日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席的股东及股东代理人5人，代表股份114,004,214股，占本公司有表决权股份总数43.67%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计0名，代表股份0股，占本公司有表决权股份总数的0.00%。
据此，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 5名，合计代表股份 114,004,214股，占股份公司有表决权股份总数的43.67%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2人，拥有及代表的股份为
法律意见书 2,384,965股，占公司股份总数的0.9136%。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份或担任公司董事、监事、高管的股东以外的其他股东。
出席、列席会议的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司总经理和其他部分高级管理人员；（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于出售资产的议案》
在关联股东回避表决情况下，表决结果：1,510,228股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：1,510,228股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
经表决，上述议案均取得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书五、结论
综上所述，本所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 庄浩佳
经办律师：
彭观萍
年 月 日
徐州燃控科技股份有限公司独立董事
关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司向控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天环保）提供财务资助发表如下独立意见：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和蓝天环保的资金需求向蓝天环保分期提供财务资助，可以支持蓝天环保满足经营需要，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。
本次资金占用费按照7.5%的年利率计算，按季度结算，定价公允，同时，蓝天环保将以其自有资产提供担保。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
同意《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
独立董事签字：孟宪刚、马立富、李秀枝
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-057宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：98.16% — 70.61%|盈利：2,722.00万元|
||盈利：50万元 —800万元||

注：上表中“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降，变动主要是受项目收入减少和项目毛利率降低的影响。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 353万元,主要由于收到上市奖励等政府补助收入。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2.具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-128
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2018年7月27日收到公司股东上海寰信投资咨询有限公司（以下简称“上海寰信”）持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息，经与上海寰信确认，情况如下：上海寰信接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，因公司近期股票交易异常波动，导致上海寰信股票质押业务的担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例，因上海寰信没在约定的期限内补足担保物，中信证券于近日通过集中竞价的方式，对上海寰信普通账户持有的华谊嘉信部分股份进行强制平仓，强制平仓股份数为 39,800股，占上海寰信持有公司股份的0.19%，占公司总股本的0.006%。
公司董事李凌波先生、财务总监兼副总经理柴健先生、副总经理方华女士分别持有上海寰信33.4%、33.3%、33.3%的股权，通过上海寰信间接持有华谊嘉信的股份。
本次减持前，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的20,871,624股，占公司总股本的3.08%；本次减持后，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的20,831,824股，占公司总股本的3.07%，其中，信用账户剩余5,337,400股，占公司总股本的0.79%，累计已质押股份14,859,200股，占公司总股本的2.19%。
二、其他风险提示
公司生产经营情况正常。上海寰信目前与中信证券及相关方保持沟通，并积极采取措施应对风险，但如上海寰信不能追加其他质押物等，未来仍存在上海寰信所持有公司股份股票质押业务再次遭遇平仓被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会