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证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2016-090
四川广安爱众股份有限公司
关于自有存量资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的自有存量资金购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理短期财产品的公告》。
根据上述决议，公司于2016年9月29日在中国农业银行企业网上银行，使用自有存量资金人民币 5,000万元购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司购买理财产品基本情况
1、公司于2015年11月18日使用自有存量资金人民币4,000万元购买中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品，已于2015年12月23日到期，公司收回本金 4,000万元，并收到理财收益115,506.85元。
2、公司于2015年11月17日使用自有存量资金人民币1,000万元购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，已于2015年12月22日到期，公司收回本金1,000万元，并收到理财收益31,643.84元。
3、公司于2015年9月30日使用自有存量资金人民币10,000万元购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年第 1期开方式人民币理财产品(期限 732天)。公司分别于 2015年 12月 16日收回本金 1,000万元，2015年 12月 17日回本金 2,000万元，2016
年 1月 27日收回本金 3,000万元，2016年 2月 26日收回本金 4,000万元，共计收到理财收益1,248,079.18元。
4、公司于 2016年 5月 24日使用自有存量资金人民币 2,000万元购买中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品，已于 2016年 7月 28日到期，收到理财收益 94,931.50元，本金持续购买该理财产品。
5、公司于 2016年 7月 29日使用自有存量资金人民币 2,000万元持续持有中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品，已于 2016年 9月 29日到期，公司收回本金2,000万元，并收到理财收益91,479.46元。
二、公司本次购买理财产品的主要情况
为了提高自有存量资金收益，确保资金安全。公司继续使用自有存量资金人民币2,000万元购买中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，具体情况如下：1、产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2、认购理财产品资金总金额：人民币 5,000万元
3、产品类型：保本保证收益型
4、年化收益率：2.60%
5、产品收益起算日：2016年9月30日
6、产品期限：34天
7、提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权，农业银行有权在提前终止日行使提前终止权，终止该产品。提前终止日为产品到期前每个自然月最后一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内。
8、收益率调整权：中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率。
9、公司与中国农业银行不存在关联关系
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次投资理财产品为保本保收益理财产品，风险较低，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，以自有存量资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截至公告日,公司累计购买理财产品 22,000万元（含已到期收回本金的 17,000万元），累计获取收益1,581,640.83元。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、中国农业银行理财产品交割单
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-071河南明泰铝业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，并于2017年12
月8日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元，该额度自审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
全体监事一致认为：根据相关规定将部分暂时闲置 2015年非公开发行股票募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元，该额度自审议通过之日起一年之内可滚动使用，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募
集资金补充流动资金，额度不超过 7,500万元，使用期限自批准之日起不超过12个月。
全体监事一致认为：公司本次使用部分暂时闲置 2015年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过 7,500万元，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业关于使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
2、《明泰铝业关于使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司监 事 会
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2016-070
江苏万林现代物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币 45,000.00万元（含 45,000.00万元)的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行存款。
以上投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2016年 9月 20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为临2016-065。
根据上述决议，公司于2016年9月29日与交通银行股份有限公司泰州分行签署人民币理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元在上述银行购买了交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品，现将相关事项公告如下：一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
产品名称：“蕴通财富·日增利”S款；
产品代码：0191120108；
投资及收益币种：人民币；
产品类型：保本浮动收益型；
产品评级：极低风险产品；
投资期限：持续运作，银行有权根据实际情况提前终止、可随时赎回；
申购金额：人民币5,000万元；
预期年化收益率：
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|存续天数|预期年化收益率|
|小于7天|1.80%|
|7天（含）-14天|2.45%|
|14天（含）-30天|2.80%|
|30天（含）-90天|2.90%|
|90天（含）以上|2.95%|

收益计算起始日：2016年9月29日；
收益计算截止日：1、赎回：赎回份额的收益截止日期为赎回确认日（不含）；
2、产品提前终止：产品提前终止日（不含）。
二、风险控制措施
为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的银行理财产品或进行银行存款的现金管理损益情况。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
1、2015年11月17日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 9,500.00万元在中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，产品风险评级：低风险；产品约定客户持有期：34天；产品类型：保本保证收益型；预期最高年化收益率：3.10%；产品起息日：2015年11月18日；产品到期日：2015年12月22日。该产品已到期，公司已按期收回本金和收益。
2、2015年12月24日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00万元在中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行购买了中国农业银行“汇利丰”2015年第6572期对公定制人民币理财产品，客户预期净年化收益率：3.5%/年或2.60%/年；产品风险评级：低风险；产品类型：保本浮动收益；产品期限：51天；挂钩标的：欧元/美元汇率；产品起息日：2015年 12月 25日；产品到期日：2016年02月14日。该产品已到期，公司已按期收回本金和收益。
3、 2016年 9月 26日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000万元在中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行购买了中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品，产品风险评级：低风险；约定客户持有期：181天；产品类型：保本保证收益型；预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.85%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）；产品起息日：2016年9月27日；产品到期日：2017年3月27日。该产品正在履行中。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币25,000万元（含本次5,000万元）。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2016年10月10日
中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司
2017年度预计经常性关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，对杰克股份 2017年度预计经常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、日常关联交易类别和预计金额
1、日常关联交易类别
（1）向路桥杰克缝纫机店、台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行（以下简称“阿冬缝纫机设备商行”）和周口誉诚缝纫设备销售中心（以下简称“誉诚缝纫设备销售中心”）销售缝纫机及其它零部件；
（2）向台州市椒江博仕机械有限公司（以下简称“博仕机械”）和江西阳明机械制造有限公司（以下简称“阳明机械”）采购缝纫机配件；
（3）向浙江杰克机床有限公司（以下简称“杰克机床”）采购机床设备及配件等。
2、日常关联交易预计金额
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|关联交易内容|预计金额（万元）|
|销售缝纫机及其它零部件|1,000.00|
|销售缝纫机及其它零部件|50.00|
|销售缝纫机及其它零部件|150.00|
|采购缝纫机零配件|300.00|
|采购机架、台板|4,500.00|
|机床设备及配件等|200.00|

二、关联方和关联关系
路桥杰克缝纫机店为个体工商户，经营者姓名：阮景红，经营场所：台州市路桥区市场街130号，经营范围及方式：缝纫机配件零售；缝纫机维修服务***因经营者阮景红为公司副总经理阮林兵之弟媳，因此与公司构成了关联关系。
2、阿冬缝纫机设备商行
阿冬缝纫机缝纫设备商行为个体工商户，经营者名称：陈小春，经营场所：台州市路桥南官大道144号，经营范围及方式：缝纫机零配件批发零售***
因阿冬缝纫机设备商行实际控制人胡志冬为公司副董事长兼副总经理胡彩芳之弟，因此与公司构成了关联关系。
3、誉诚缝纫设备销售中心
誉诚缝纫设备销售中心为个体工商户，经营者名称：郭山星，经营场所：周口市川江区周商路路西，经营范围及方式：缝纫机零配件批发零售，缝纫机维修。
因经营者郭山星为公司总经理郭卫星之弟，因此与公司构成了关联关系。
4、台州市椒江博仕机械有限公司
博仕机械为法人企业，法人代表：罗兴冬，经营场所：台州市椒江区下陈街道横塘村一区29号，经营范围及方式：五金工具、塑料制品制造、加工。
博仕机械系公司副董事长阮积明夫人的弟弟罗兴冬、弟媳陈彩娣控制的企业。因此博仕机械为公司的关联方。
5、江西阳明机械制造有限公司
阳明机械为法人企业，法人代表：陈华贵，经营场所：江西省吉安市吉州区禾埠乡禾埠新村，经营范围及方式：缝纫机及配件、五金配件研发、制造、销售。
阳明机械系江西杰克机床有限公司投资参股的企业，江西杰克机床有些公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司。因 2016年度阳明机械与公司存在关联交易，在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。
阳明机械本次参照公司的关联方标准披露上述采购。
6、浙江杰克机床有限公司
杰克机床为法人企业，法人代表：陈琪，经营场所：台州市椒江区下陈街道刘洋村，经营范围及方式：机床及配件制造；货物及技术进出口。
杰克机床系江西杰克机床有限公司的全资子公司，因此杰克机床为公司的关联方。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
四、相关审议程序
2017年2月17日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》，关联董事胡彩芳、阮福德、阮积明、郭卫星已回避表决。公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
该事项尚需公司股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司2017年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司2017年度预计经常性关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
周伟 相晖
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-42
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于2016年5月16日以传真方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任崔鼎昌先生为公司董事会秘书。任期自该议案经本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就聘任崔鼎昌先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见，认为：崔鼎昌先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司董事会的审议表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
基于上述情况，我们同意董事会聘任崔鼎昌先生为公司董事会秘书。
附件：崔鼎昌先生简历
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2016年5月17日
附件：
崔鼎昌先生简历
崔鼎昌，男，62岁，汉族，管理学博士。曾任广州海鸥卫浴用品股份有限公司副总经理、董事会秘书（任职十二年），台湾摩托罗拉公司总监，美国大都会人寿保险公司（台湾分公司）执行顾问。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-057号云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及材料于2014年 8月 4日以传真和邮件的形式发出，会议于 2014年 8月 7日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司部分股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-058号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司部分股权的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司部分股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-059号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司部分股权的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司副总经理舒翎先生在云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司任董事，本次交易构成关联交易，但公司董事与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的临 2014-060号《云南城投置业股份有限公司关于公司为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供担保的公告》。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2014年8月25日召开公司2014年第五次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-062号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；
公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将《关于公司为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供担保的议案》提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年8月9日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2019-005晋西车轴股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆、晋西装备担保金额根据实际需要确定具体额度，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币26,891. 04万元和1,763.57万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆、晋西装备使用公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币 80,000万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保，并由该子公司提供相应的反担保，其中晋西车辆、晋西装备根据实际需要确定具体额度。
根据《公司章程》规定，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。
上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）晋西车辆基本情况如下：
1、注册地点：太原经济技术开发区东大街8号311室
2、法定代表人：张朝宏
3、注册资本：13,000万元
4、经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售；大型铆焊件、集装箱的生产、安装和销售；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电、仪器仪表的销售；设备租赁；进出口贸易。
5、财务情况
截至2017年12月31日，晋西车辆资产总额为89,721.51万元，负债总额为37,239.68万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 36,764.18万元），资产负债率为41.51%；2017年度晋西车辆实现营业收入为 93,269.37万元，净利润为5,438.10万元。
截至2018年9月30日，晋西车辆资产总额为104,283.52万元，负债总额为46,460.41万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 45,458.44万元），资产负债率为44.55%；2018年1至9月晋西车辆实现营业收入为63,113.35万元，净利润为5,298.92万元。
6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。
（二）晋西装备基本情况如下：
1、注册地点：山西省太原工业新区锦绣大街368号
2、法定代表人：张朝宏
3、注册资本：40,000万元
4、经营范围：铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、
生产、销售及相关技术咨询服务；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；设备维修；非标准设备及其零部件的设计、制造、销售；环保装备及其零部件的设计、制造、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电的销售；
进出口业务。
5、财务情况
截至2017年12月31日，晋西装备资产总额为43,482.82万元，负债总额为 5,584.68万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 5,584.68万元），资产负债率为12.84%；2017年度晋西装备实现营业收入为 21.48万元，净利润为-1,816.58万元。
截至 2018年 9月 30日，晋西装备资产总额为 49,523.45万元，负债总额为13,150.87万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 12,986.00万元）；
资产负债率为26.55%；2018年1至9月晋西装备实现营业收入为6,530.19万元，净利润为-1,575.74万元。
6、无影响晋西装备偿债能力的重大或有事项
（三）被担保公司与本公司的关系
晋西车辆、晋西装备均为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆、晋西装备拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事审议后认为：本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。公司为其全资子公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币 80,000万元以内的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请授信业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为 0万元，本公司对子公司提供的担保总额为 28,654.61万元，占母公司最近一期经审计净资产的比例为10.49%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第六届董事会第六次会议决议
2、晋西车轴第六届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见
4、晋西车辆、晋西装备营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年一月三十一日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2018-026
中文天地出版传媒股份有限公司 2017年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.40元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/24|－|2018/5/25|2018/5/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月23日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,377,940,025股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利551,176,010.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/24|－|2018/5/25|2018/5/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东江西省出版集团公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股票的无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股0.40元人民币；对于个人持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.40元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次股息红利对应税款（元）|
|1个月以内（含1个月）|全额计入|20%|0.08|
|1个月以上至1年（含 1年）|50%计入|10%|0.04|
|超过1年|持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。|||

（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.36元。如相关股东认为其取得股息的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪股通），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.36元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.40元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请将以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券法律部
联系电话：0791-85896008
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会 2018年5月18日
杭州电魂网络科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，确保公司发展目标的实现，保护投资者利益，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象。
三、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施和执行考核工作，并对数据的真实性和可靠性负责。公司人力资源部对薪酬委员会负责及报告工作。
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
四、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的首次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|首次授予限制性股票解除限售期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个解除限售期|定比2018年，2019年净利润增长率不低于10%；|
|第二个解除限售期|定比2018年，2020年净利润增长率不低于20%；|
|第三个解除限售期|定比2018年，2021年净利润增长率不低于30%。|

本激励计划的预留限制性股票若在 2019年授出，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分在 2020年授出，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予限制性股票解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||定比2018年，2020年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||定比2018年，2021年净利润增长率不低于30%；||
|第三个解除限售期||定比2018年，2022年净利润增长率不低于40%。||

注：以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司本次激励计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司业绩考核未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
1、职能部门、商务中心、客服中心、基础平台中心
根据公司制定的现有考核规定，对隶属职能部门、商务中心、客服中心、基础平台中心的激励对象上一年度个人绩效进行考核，确定其绩效考核评分结果，并相应设置当年度限制性股票解除限售系数，具体内容见下述表格：
||||
|-|-|-|
|考核结果|实际考核指标（S）完成情况|解除限售系数|
||S≥80分|100%|
|达标|||
||80分>S≥60分|80%|
|不达标|S<60分|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，职能部门、商务中心、客服中心、基础平台中心中激励对象个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售
额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为
授予价格。
2、业务单元
根据公司绩效考核评分体系，以业务单元（子公司）为单位，对各业务单元（子公司）上一年度业绩承诺完成情况（P）进行考核，并相应设置当年度限制性股票解除限售系数，激励对象个人层面绩效考核结果等同于其隶属业务单元（子公司）的考核结果，各业务单元（子公司）具体考核方式根据各业务单元（子公司）的实际情况确定。具体内容见下述表格：
||||
|-|-|-|
|考核结果|实际业绩承诺（P）完成情况|解除限售系数|
||100%>P≥80%|100%|
|达标|||
||80%>P≥60%|80%|
|不达标|P<60%|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，各业务单元（子公司）中激励对象个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
五、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每年度考核一次。
六、解除限售安排
（一）董事会薪酬委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核
结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会。
董事会薪酬委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象解除限售资格及解除限
售数量。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向薪酬委员提出申诉，薪酬委员可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年04月12日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一章 总则
第一条为进一步规范广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）在编制、审议和披露定期报告、临时报告及重大事项期间的外部信息报送和使用人管理，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《投资者关系管理制度》、等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司、全资或控股子公司（以下统称“子公司”），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。
第四条董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。
第五条董事会秘书负责组织实施公司向外部单位报送信息的具体工作，董事会秘书处协助其开展相关工作。
第六条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。
第二章 对外信息报送和使用的管理及流程
第七条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第八条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。
在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特
定人员泄露定期报告、临时报告的内容。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
第九条在公司公开披露定期报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送有关统计报表等资料。对于外部单位提出的报送有关统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。
第十条公司依据法律法规规定向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第十一条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定，向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或公司申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应根据第十二条规定履行内幕信息登记流程。
第十二条公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
（一）公司相关部门、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》（格式见附件一），经部门负责人或子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书批准后方可对外报送。
（二）公司、子公司对外报送未公开重大信息时，应书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规设定的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供《保密提示函》（格式见附件二），并要求接收方签署《保密承诺函》（格式见附件三），《保密承诺函》中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
第十三条公司或子公司相关部门对外报送信息后，该部门负责人应负责将《保密提示函》、《保密承诺函》复印件留本部门备查，原件交由公司董事会办公室保留存档，保管期限为10年。公司董事会办公室根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，负责将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记备案。
第三章 责任追究与处罚
第十四条在本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十五条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人
遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
第十六条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十七条外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券的，公司应当及时向证券监督管理机构报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌犯罪的，公司应当移交司法机关处理。
第四章 附则
第十八条本制度未尽事宜，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释及修订。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
广州天创时尚鞋业股份有限公司二〇一六年四月十五日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
附件一：
广州天创时尚鞋业股份有限公司
对外信息报送审批表
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|-|
|报送信息单位及部门|
|报送对象|
|报送信息类别|
|报送依据|
|报送时间|
|对外报送信息的内容|
|经办人签字|
|部门负责人意见|
|公司分管领导意见|
|董事会秘书审核|

广州天创时尚鞋业股份有限公司
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-065号西藏华钰矿业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称《公司限制性股票激励计划》）的相关规定及 2016年第二次临时股东大会的授权，于 2017年 6月 8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于原激励对象陈兆华先生因个人原因从公司辞职已不再满足成为激励对象的条件，根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对其已获授但尚未解锁的 37万股限制性股票进行回购注销。具体详见公司于 2017年 6月 9日刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（临2017-027号）、《西藏华钰矿业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2017-030号）。
公司于2017年9月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述37万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户。并将于 2017年 10月 10日予以注销，本次注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注销完成后的股本结构情形如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前（股）|本次变动（股）|变动后（股）|
|有限售流通股|243,705,950|-370,000|243,335,950|
|无限售流通股|282,646,650|0|282,646,650|
|总计|526,352,600|-370,000|525,982,600|

特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2018-015
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月1日14点00分
召开地点：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 8号楼三层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月1日
至2018年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2018年 2月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江西中江集团有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600053|九鼎投资|2018/2/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出息的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、凡 2018年 2月 23日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2018年 3月 1日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室
联系人：
电话：010-63221185 0791-88666003
传真：010-63221188 0791-88666007
邮编：100033
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并解释准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网路投票期间，如网路投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年2月 14日
附件1：授权委托书
报备文件
九鼎投资第七届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆吾九鼎投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月1日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2016-015
成都旭光电子股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月4日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新的集团有限公司（以下简称“新的集团”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
2015年6月29日，新的集团于将其持有的72,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2016年6月29日（详细内容见本公司公告2015-021）；2015年9月2日，新的集团将所持有的本公司28,000,000股补充质押予中国银河证券股份有限公司，本次补充质押购回交易日为2016年6月29日（详细内容见本公司公告2015-033）。
2016年6月25日，新的集团与中国银河证券股份有限公司就前述两笔质押式回购交易办理了延期购回业务，延期购回数量为100,000,000股,占新的集团持有公司股份数的65.89%，占公司总股份数的18.39%，延期购回交易日为2017年6月29日。
新的集团本次股权质押主要用于偿还下属公司银行贷款及补充流动资金，其质押融资的还款来源包括生产经营货款回笼及银行融资等。新的集团具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
截至本公告日，新的集团持有本公司无限售条件流通股 151,771,568股，占公司股份总数的27.91%，其中累计质押其持有本公司129,400,000股无限售条件流通股，占新的集团持有公司股份数的85.26%，占本公司股份总数的23.79%。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一六年七月四日
东方通信股份有限公司监事
关于第八届监事会第五次会议相关议案的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对本公司第八届监事会第五次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于 2018年度利润分配的预案；
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|-|
|公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公|
|司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公|
|司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需|
|求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分|
|配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。|

二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案；
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2018年度，公司无违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证券监管会和上交所的相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、
重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管
人员的职责及控制机制能有效运作，公司建立的决策程序和议事
机密 1
规则符合内部控制基本规范要求。
公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等作出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
目前公司的内部控制体系在所有重大方面是有效的。
监事：
俞芳红 徐晓晖 乔梦野
东方通信股份有限公司监事会 2019年 4月 1日
机密 2