Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国神华能源股份有限公司
独立非执行董事关于公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）独立非执行董事对本公司截至2015年12月31日对外担保情况专项说明和独立意见如下：
一、重大担保列表
单位:百万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|神华宝日希勒能源有限公司（“神宝能源公司”）|控股子公司|呼伦贝尔两伊铁路有限责 任 公 司（“两伊铁路公司”）|111.48|2008.8.30|2008.8.30|2029.8.29|连 带责 任担保|否|否|0|否|否|不适用|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||(1.61)||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||118.48||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||9,631.20||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||10,488.60||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||10,600.08||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||4.86%||||||||
|其中：||||||||||||||

|||
|-|-|
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|10,116.01|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（减去重复计算部分）（C+D+E）|10,116.01|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|见下文|
|担保情况说明|见下文|

注：
1.报告期末担保余额合计中的子公司对外担保余额为该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股权比例；
2.担保总额占公司净资产的比例=担保总额/企业会计准则下本年末本公司净资产。
二、重大担保情况说明
于本报告期末，本公司及其子公司对子公司的担保及本公司及子公司对外担保的余额合计 10,600.08百万元。包括：
1、于本报告期末，公司持股56.61%的控股子公司神宝能源公司对外担保情况为：在 2011年本公司收购神宝能源公司之前，依据《呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司新建伊敏至伊尔施合资铁路项目人民
币资金银团贷款保证合同》的约定，2008年神宝能源公司作为保证
人之一为两伊铁路公司（神宝能源公司持有其14.22%的股权）之银团贷款提供连带责任保证担保，被担保的主债权为自 2008年至 2027年在 207.5百万元的最高余额内的贷款人享有的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。上述银团贷款自 2011年至 2026年分批到期。担保合同规定，担保方对该债权的担保期间为自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后两年，即 2029年。
由于两伊铁路公司经营情况恶化无法按时支付贷款利息，根据两伊铁路公司股东会决议，两伊铁路公司获得其股东（包括神宝能源公司）增资；神宝能源公司已累计向两伊铁路公司增资 11.82百万元。
截至本报告期末，神宝能源公司已按股比累计代两伊铁路公司偿还借款本金共计 4.69百万元。神宝能源公司已对其持有的两伊铁路
公司14.22%股权及代偿金额全额计提减值准备。神宝能源公司将与
其他股东一起继续督促两伊铁路公司改善经营管理。于 2015年 12月 31日，两伊铁路公司资产负债率为112%。
2、于本报告期末，本公司对子公司的担保情况如下：2008年国家开发银行（“国开行”）向神华集团全资子公司中国神华煤制油化工有限公司（“煤制油化工公司”）提供一笔 3.5亿美元的直接贷款，借款用途为包头煤制烯烃项目，借款期限自 2008年 8月 26日至 2018
年 8月 25日，由神华集团提供保证担保（该笔贷款以下简称“美元贷款”）。煤制油化工公司 2013年分立新设神华包头煤化工有限责任公司（“包头煤化工公司”）后，该笔美元贷款由包头煤化工公司承继。
2013年 12月 23日，本公司董事会批准本公司收购包头煤化工
公司，并同意本次收购完成后，在获得国开行同意的前提下，由本公司替代神华集团为包头煤化工公司美元贷款提供保证担保。2014年，该美元贷款的担保方已变更为本公司。
截至 2015年 12月 31日，该美元贷款担保余额为 74.55百万元
美元（折合人民币约 484.07百万元），包头煤化工公司的资产负债
率为45%。
3、2015年 10月 23日，本公司第三届董事会第十次会议批准神东煤炭集团按持股比例40%对鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公
司提供连带责任保证担保。截至 2015年 12月 31日，该笔担保协议尚未签署。
4、根据统计，截至本报告期末，按本公司持股比例计算，本公司合并报告范围内的子公司之间的担保金额约 10,004.53百万元。主要是本公司全资子公司神华国际（香港）有限公司对其全资子公司中国神华海外资本有限公司（“海外资本公司”）发行 15亿美元债券的担保，本公司间接控股51%的神华福能发电有限责任公司对其下属控股子公司神华福能（福建龙岩）发电有限责任公司（持股64%）、神华福能（福建雁石）发电有限责任公司（持股75%）的担保。
三、独立董事对重大担保情况的意见
1、神宝能源公司对两伊铁路公司银团贷款的担保，是本公司
2011年收购神宝能源公司股权之前发生事项的延续。公司应保持对
该项担保事项的关注，以维护公司及全体股东的利益。
2、本公司对包头煤化工公司美元贷款的担保，是本公司 2013年收购包头煤化工公司时按收购合同承接原神华集团公司的担保责任。
目前包头煤化工公司经营情况正常，未发现有可能导致对外承担担保责任的明显迹象。
3、神华国际（香港）公司对海外资本公司发行 15亿美元债券提供的担保，是根据本公司美元债券发行总体方案设计要求所采取的内部增信措施。该境外美元债券已于 2015年 1月由海外资本公司（特殊目的公司）完成发行，待 2018年起陆续进入还款期，担保风险相对可控。
4、神华福能发电有限责任公司对其下属两家控股子公司神华福能（福建龙岩）发电有限责任公司和神华福能（福建雁石）发电有限责任公司发电公司提供的贷款担保，是本公司下属全资子公司神华福建能源公司于 2012年与福建省能源集团合资成立神华福能发电有限责任公司时，由合资公司根据股东协议约定从对方股东承接过来的担保责任。目前该担保项下贷款正由两家被担保对象按期偿还，未发现逾期违约的明显迹象。
中国神华能源股份有限公司独立非执行董事范徐丽泰、贡华章、郭培章2016年3月24日
(此
页无正文,为独立董事对公司⒛15年
度担保事宜意见的签字页
)
独立董事签字
:
范徐丽泰
贡华章
中国神华能源股份有限公司2016年
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-135华夏幸福基业股份有限公司
关于下属子公司九通投资2018年非公开发行公司债
券（第三期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开第五届董事会第九十三次会议并于2016年12月19日召开2016年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》，同意公司间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）非公开发行公司债券（具体内容详见公司于2016年12月2日披露的临2016-291号公告、于2016年12月20日披露的临2016-322号公告）。
九通投资于2017年7月取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2017]708号”的《关于对九通基业投资有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明九通投资本次由兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效（具体内容详见公司于2017年7月13日披露的临2017-218号公告）。
九通投资已于2017年8月、2017年10月、2018年3月、2018年6月先后完成四期非公开发行公司债券的发行（具体内容详见公司于2017年8月19日披露的临2017-244号公告、2017年10月31日披露的临2017-302号公告、2018年3月14日披露的临2018-054号公告及2018年6月2日披露的临2018-115号公告）。
九通基业投资有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“18九通03”，债券代码“150466”，以下简称“本期债券”）发行规模为9.1亿元，期限为3年，在第1年末和第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权，票面利率为7.4%。截至目前本期债券已完成认购缴款，募集资金已于2018年6月11日划入九通投资本期债券募集资金专项账户。截至本公告日，九通投资面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券已全部发行完毕。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年6月12日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-091
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
2018年可转换公司债券2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
付息债权登记日：2019年11月20日
可转债付息日：2019年11月21日
可转债兑息发放日：2019年11月21日
由山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司或发行人”）于 2018年 11月21日发行的山鹰国际控股股份公司可转换公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2019年 11月 21日支付自 2018年11月 21日至 2019年11月 20日期间的利息。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2018年山鹰国际控股股份公司可转换公司债券。
2、债券简称：山鹰转债。
3、债券代码：110047。
4、证券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券。
5、发行规模：230,000万元。
6、发行数量：23,000,000张（2,300,000手）。
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100元，按面值平价发行。
8、可转债基本情况：
（1）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2018年
11月21日至2024年11月20日。
（2）票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
（3）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
①年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
年利息=本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额×当年适用票面利率
②付息方式
A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
B、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。
C、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（4）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（5）初始转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为 3.34元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
（7）信用评级：公司主体信用等级为AA+，可转债信用级别为AA+。
（8）资信评估机构：联合信用评级有限公司。
（9）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
9、上市时间和地点：本期债券于2018年12月10日在上海证券交易所上市交易。
10、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间为：2018年11月21日至2019年11月20日。本期债券第一年票面利率为0.4%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.4元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、可转债付息的债权登记日：2019年11月20日。
2、付息日：2019年11月21日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 11月 20日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“山鹰转债”持有人。
五、付息办法
1、公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所
得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
（6）本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
2、关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳。
3、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人
名称：山鹰国际控股股份公司
联系地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
法定代表人：吴明武
联系人：吴星宇
电话：021-62376587
传真：021-62376799
邮编：200336
2、保荐人
名称：平安证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人：何之江
联系人：朱翔坚、汪颖
电话：0755-22622233
传真：0755-82434614
邮编：518026
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号
联系人：安弘扬
电话：021-38874800
邮编：200120
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年十一月十三日
独立董事候选人声明
本人金宁一，已充分了解并同意由提名人普莱柯生物工程股份有限公司董事会提名为普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任普莱柯生物工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括普莱柯生物工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在普莱柯生物工程股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任普莱柯生物工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-044
维科技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|248,450,492|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.3467|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长
何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|248,450,492|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|248,450,492|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|14,683,467|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案|14,683,467|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维科技术股份有限公司2019年6月13日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2015-038湖南湘邮科技股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票于2015年10月23、26、27日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
根据相关规定，公司正就股票交易异常波动情况进行必要的内部核查，同时向公司控股股东——北京中邮资产管理有限公司和实际控制人——中国邮政集团公司进行询证核查。公司申请股票于2015年10月28日起停牌一天，计划于2015年10月29日复牌，并同日披露相关核查结果暨复牌公告。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
佳都新太科技股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对《佳都新太科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象人员进行了核查。
1、公示情况
公司除 2019年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《佳都新太科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《佳都新太科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）外，还通过公司内部网（公告栏）发布了《激励对象名单》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2019年8月31日至2019年9月9日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2019年 9月9日，公示时限到达 10日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、监事会核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同及其任职文件、公司为拟激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等情况。
3、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定及公司对首次授予激励对象姓名及职务的公示情况，监事会对《激励计划》首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划(草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格及激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
佳都新太科技股份有限公司2019年9月10日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-045
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司于2016年10月21日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十五次会议。公司现有董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于收购北京畅捷通支付技术有限公司部分股权并向其增资的议案》
为加快公司互联网金融业务的战略布局，公司决定拟以人民币 19,556.08万元的价格收购北京畅捷通支付技术有限公司股东畅捷通信息技术股份有限公司持有的畅捷通支付55.82%的股权，并拟以人民币10,000万元向北京畅捷通支付技术有限公司增资。上述股权收购和增资后，公司持有畅捷通支付85%的股权。
详情请见《公司关于收购北京畅捷通支付技术有限公司部分股权并向其增资的公告》（编号：临2016-046）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》
公司拟为出资方，拟投资额 1.5亿元人民币与北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）（下称“大河资本”）等 22家合伙人共同发起设立产业投资基金（北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（下称“中关村基金”））；
中关村基金募集资金目标为人民币 122.5亿元。详情请见《公司关于参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的公告》（编号：临2016-047）该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年十月二十二日
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于宝钢财务公司吸收合并武钢财务公司的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 9月 23日召开第七届董事会第十一次会议，审议了《关于宝钢财务公司吸收合并武钢财务公司的议案》，对本次吸收合并的必要性、审批程序的合规性进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人，此项议案属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事需发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
独立董事签署：
张克华 陆雄文
谢 荣 白彦春
田 雍
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于回购注销部分首次授予限制性股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会2018年第七次临时会议审议的《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》相关事项，基于独立判断的立场发表相关专项说明和独立意见如下：
一、关于调整首次授予限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司2017年度利润分配已于2018年4月实施完成，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司对首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对首次授予限制性股票的回购价格进行调整。
调整后，首次授予限制性股票回购价格由3.71元/股调整为3.679元/股。
二、关于回购注销首次授予部分限制性股票的独立意见
由于原激励对象李炫炀等 11人因个人原因已离职，已不符合公司 2017限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且程序合法、合规。
本次回购注销不会影响《2017年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（本页无正文，为佳都新太科技股份有限公司独立董事关于回购注销部分首次授予限制性股票相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
李定安 谢克人 叶东文
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-033
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,455,345,929|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.1676|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长程子建先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书（代）出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,452,595,929|99.9204|2,750,000|0.0796|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,455,206,729|99.9959|139,200|0.0041|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,452,595,929|99.9204|2,750,000|0.0796|0|0.0000|

4、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,455,206,729|99.9959|139,200|0.0041|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,605,779|99.4137|139,200|0.5863|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|和志华|3,455,270,130|99.9978|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|20,994,979|88.4186|2,750,000|11.5814|0|0.0000|
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案|23,605,779|99.4137|139,200|0.5863|0|0.0000|
|5|关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案|23,605,779|99.4137|139,200|0.5863|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
议案 5涉及关联事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东酒钢集团已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李群媚
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年年年度股东大会决议；
2、甘肃明昊律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
关于民生电商控股(深圳)有限公司修改 2018年度
非授信类关联交易预算的独立董事意见
民生电商控股(深圳)有限公司与本公司 2018年度非授信类关联交易金额拟由人民币 28.33亿元调整为人民币 28.43亿元。调整后的关联交易金额占本公司上季末资本净额比例为0.55%，占本公司最近经审计净资产比例为0.77%。
根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，该项关联交易由董事会关联交易控制委员会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
上述关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：刘纪鹏、李汉成、解植春彭雪峰、刘宁宇、田溯宁2018年10月16日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-008
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于部分会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计的变更采用未来适用法,对公司以往年度财务状况和经营成果无影响。由于无法准确预计2015年度公司风电增速箱产品涉及应收款项的增减变动金额，本公司基于2014年12月31日风电增速箱产品涉及应收款项的金额及账龄，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将增加2015年度合并利润总额约1,389.22万元。
一、概述
根据风电行业实际情况，风电增速箱产品销售合同要求质保期较长，以及货款回收周期较长的特点，公司风电增速箱产品涉及应收款项按照原统一的会计估计要求,过多地计提应收款项坏账准备,导致过于谨慎地反映了该应收款项的风险状况。
为了更客观准确的反映公司的财务状况和经营成果，公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定,仅对风电产品涉及的应收款项坏账准备计提比例进行变更，其他产品及业务涉及的会计估计不作变更。。
此次会计估计变更事项已经2015年4月8日召开的第三届第八次董事会会议审议通过。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
1、本次会计估计变更的具体内容
对风电增速箱产品涉及应收款项单独按信用风险特征，根据账龄分析法要求，对坏账准备提取比例相应进行变更调整：
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|变更前（风电产品）：||变更后（风电产品）：||
|账龄|计提比例(%)|账龄|计提比例(%)|
|1 年以内|5|1 年以内|0|
|1 年-2 年|20|1 年-2 年|5|
|2 年-3 年|60|2 年-3 年|20|
|3 年以上|100|3 年-4年|30|
|||4 年-5 年|60|
|||5年-6年|80|
|||6 年以上|100|

2、变更日期
本次变更部分会计估计自 2015年 1月 1日起执行。
3、本次会计估计变更对公司的影响
1.根据财政部《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,上述会计估计的变更采用未来适用法,对公司以往年度财务状况和经营成果无影响，本次会计估计变更将对公司2015年度的财务报表产生影响。
2.由于无法准确预计 2015年度公司风电增速箱产品涉及应收款项的增减变动金额，本公司基于 2014年 12月 31日风电增速箱产品涉及应收款项的金额及账龄，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将增加 2015年度合并利润总额约 1,389.22万元。
3.会计估计变更对变更日前三年的影响
本次会计估计变更日前三年，假设运用新的会计估计，对公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响如下：
1）2012年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 1,776,250.00元，净利润 1,509,812.50元，增加年末资产总额和净资产均为 1,509,812.50元。
2）2013年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额
1,773,950.00元，净利润 1,507,857.50元，累计增加年末资产总额和净资产均
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司为3,017,670.00元。
3）2014年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 13,892,200.00元，净利润11,808,370.00元，累计增加年末资产总额和净资产均为 14,826,040.00元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事和监事会对本次会计估计变更发表意见，认为：公司此次会计估计变更是基于风电行业实际情况，针对风电增速箱产品销售合同的质保期较长及货款回收周期较长的特点做出的调整，变更后能客观准确地反映公司的财务状况和经营成果。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更出具了相关说明，认为公司本次会计估计变更的会计处理，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
四、上网公告附件（如适用）
（一）独立董事关于2014年度相关事项的独立意见
（二）会计师事务所关于会计估计变更的说明；
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
报备文件（如适用）：
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会监事签字确认的监事会决议；
中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会独立董事关于公司为全资子公司青海电子申请银行综合授信提供反担保事项的专项意见
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 23日召开了公司第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了以下事项：
《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的补充议案》
公司董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请 20,000万元人民币综合授信，期限 1年，并由青海省信用担保集团有限责任公司对本次综合授信提供连带责任担保，同时由公司向青海省信用担保集团有限责任公司提供连带责任反担保。
作为公司独立董事，我们认为：
公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供反担保不存在较大风险。为实现本次担保安排，本次青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请银行综合授信及有关担保事项已经公司七届三十一次董事会及 2014年第二次临时股东大会审议通过。本次反担保事项是青海省信用担保集团有限责任公司为公司全资子公司向青海电子申请银行综合授信提供担保，并由公司向青海省信用担保集团有限责任公司提供反担保。该担保方案是第三方为公司全资子公司申请银行授信提供担保、公司则向第三方提供反担保。尽管并非公司直接为全资子公司对外担保，但公司承担担保责任（如有）将源于全资子公司未能按约还本付息。按实质重于形式原则，此项担保即公司为全资子公司担保，而非公司章程禁止的“未经股东大会或董事会同意，……以公司财产为他人提供担保”的行为。经查，本次青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请银行综合授信及有关担保事项已经公司七届三十一次董事会及 2014年第二次临时股东大会审议通过。因此，若本次拟实施的担保在上述授权范围内，则由董事会审议通过即可。
特此说明。
独立董事：
蒋义宏（签字）：
谭超（签字）：
王亚山（签字）：
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2018-021永艺家具股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2018年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。
股东大会审议通过后授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。
有效期为自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-002
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东WI Harper INC Fund VILtd（以下简称“WIHarper”）持有苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股份 4,098,000股，占公司股本总数的5.0822%。
减持计划的主要内容
WI Harper拟在本计划公告三个交易日后的六个月内，以协议转让、大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过 4,098,000股（其中通过集中竞价交易减持的期限为本计划公告十五个交易日后的六个月内），即不超过公司总股本的5.0822%（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整），且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%、任意连续90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|WI Harper|5%以上非第一大股东|4,098,000|5.0822%|IPO 前取得：4,098,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|WI Harper|5,660,100|7.0194%|2017/12/14～2018/6/13|32.50-39.40|2017年12月9日|
|WI Harper|843,900|1.0466%|2018/8/1～2019/1/22|31.66-34.28|2018年7月11日|

注：因公司股权激励限制性股票回购注销已于2018年10月23日完成，截止本公告披露日，公司总股本为80,634,830股，故WIHarper2017年12月9日披露的减持计划比例为7.0194%。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|WI Harper|不超过：4,098,000股|不超过：5.0822%|协议转让减持，不 超 过 ：4,098,000股大宗交易减持，不 超 过 ：3,225,393股竞价交易减持，不 超 过 ：1,612,696股|2019/2/22～2019/8/21|按 市 场价格|公司首次公开发行股票前持有的公司股份|自身资金需求|

注：其中，协议转让方式的减持区间为2019年1月31日至2019年7月30日
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
WIHarper在招股说明书中承诺：本公司所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，可减持公司股份不超过所持公司股份总数的100%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本公司方可以减持公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性，WI Harper将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年1月25日