Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
哈尔滨九洲电气股份有限公司 独立董事关于2014年度有关事项的独立意见
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于 2014年度有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司 2014年度募集资金存入与使用情况的独立意见 2014年度，公司在募集资金的使用管理上，按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
二、公司独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
1、公司2014年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险；
3、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（后附）
哈尔滨九洲电气股份有限公司 独立董事关于2014年度有关事项的独立意见
三、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
2014年度利润分配方案预案为：2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司股票上市后首次出现业绩亏损，考虑到公司未来经营发展需要，以及从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，同意公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。将可供股东分配的利润结转至下一年度分配，留存资金用于满足公司日常经营所需资金需要。
四、公司独立董事关于 2014年度公司对外担保情况的独立意见
公司在报告期内未发生对外担保情况。
五、公司独立董事关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、公司独立董事关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
七、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
同意聘任刘富利先生为公司副总裁，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
哈尔滨九洲电气股份有限公司 独立董事关于2014年度有关事项的独立意见
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证劵交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和经历参与公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》和《东方财富信息股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
八、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
哈尔滨九洲电气股份有限公司 独立董事关于2014年度有关事项的独立意见
附表： 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|李寅|最终控制方|其他应收款|0.06|3.20||3.26||备 用 金|
|赵晓红|最终控制方|其他应收款|5.99|149.56||154.79|0.76|备用金|
|-|-|-|6.05|152.76||158.05|0.76||
|李斌|副总裁、董事|其他应收款||1 .54||1.54||备 用 金|
|张清|副总裁、董事|其他应收款||2 .45||2.45||备 用 金|
|丁兆国|副总裁|其他应收款||0 .63||0.63||备 用 金|
|朱岩|副总裁|其他应收款||4 .66||4.55|0.11|备用金|
|刘志强|核心技术人员|其他应收款||1 4 7 .88||147.88||备 用 金|
|王瑞舰|核心技术人员|其他应收款||3 .20||3.20||备 用 金|
|徐伟|核心技术人员|其他应收款||0 .12||0.12||备用金|
|杨增武|监事|其他应收款|0.27|3.25||3.52||备用金|
|葛欣|监事|其他应收款||0 .21||0.21||备 用 金|

哈尔滨九洲电气股份有限公司 独立董事关于2014年度有关事项的独立意见
小计 - - - 0.27 163.94 164.10 0.11
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|达孜县北方投资发展有限责任公司|股东|其他应收款||260.00|260.00||资金拆借|
|-|-|-||260.00|260.00|||
|-|-|-||||||
|-|-|-|6.32|576.70|582.15|0.87||

哈尔滨九洲电气股份有限公司 独立董事关于2014年度有关事项的独立意见
（本页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见签字页）
独立董事：
丁云龙 张明远 李丛艳
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一五年四月十五日
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
非公开发行股票认购事项的承诺函
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“先盛投资”）为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）本次非公开发行股票的五名认购方之一，先盛投资及先盛投资合伙人就本次认购相关事项承诺如下：
1、先盛投资及各合伙人与贵公司、贵公司董事、监事、高级管理人员，贵公司的控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业均不存在一致行动关系或关联关系。
2、先盛投资募集资金到位后，将及时向中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续并向贵公司提交备案证明。
3、各合伙人对先盛投资的实际出资额以及先盛投资参与本次认购的资金中不含有贵公司及贵公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方的资金；不存在贵公司、贵公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方提供财务资助或者补偿的情况。
4、先盛投资各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
5、自本承诺函出具日至贵公司本次非公开发行的股票锁定期届满日，先盛投资各合伙人及其认缴的先盛投资出资比例将不会发生变化。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票认购事项的承诺函》的签章页）
承诺人：
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期：2015年 月 日
（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票认购事项的承诺函》的签章页）
承诺人：
杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期：2015年 月 日
（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票认购事项的承诺函》的签章页）
济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）（盖章）
日期：2015年 月 日
（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票认购事项的承诺函》的签章页）
马鞍山木棉花股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期：2015年 月 日
（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票认购事项的承诺函》的签章页）
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业（盖章）
日期：2015年 月 日
（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票认购事项的承诺函》的签章页）
马鞍山雷音股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期：2015年 月 日
（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票认购事项的承诺函》的签章页）
王启文（签字）：
日期：2015年 月 日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-020
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2016年 4月 26日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2016年 4月 20日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯方式对议案进行了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》，认为公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度报告的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《2016年第一季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用闲置自有资金购置保本型或固定收益型的短期理财产品，最高金额不超过1亿元，在此额度内资金可以滚动使用。此决议自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2016年4月 26日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—083深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：公司股票将于 2014年 11月 18日开市起复牌。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018），6月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），7月 14日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014—027），9月 15日、10月 30日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2014-057、077）。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2014年 11月 13日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案。根据相关规定，公司披露相关文件后，公司股票将于 2014年 11月 18日开市起复牌。
本次重大资产重组预案为：公司拟通过发行股份的方式购买深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下“无线通讯”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）及捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达运输”）的100%股权。经初步
预估，无线通讯100%股权的预估值为 60,151.11万元，神彩物流100%股权的预估值为 6,243.94万元，捷达运输100%股权的预估值为 26,579.41万元。购买标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委核准或备案的评估报告的评估结果为准。本次交易的具体方案详见《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司本次重大资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-025深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于举办2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将定于2016年4月22日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说
明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理古少波先生，董事、副总经理古朴先生，董事、副总经理、董事会秘书钟志刚先生，副总经理、财务负责人温武艳先生，独立董事刘雪生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
独立董事意见
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议《关于控股子公司转让子公司股权暨出售资产的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，作为公司独立董事，认真审阅了董事会会议材料，经审慎分析，发表独立意见如下：
本次股权转让暨资产出售事宜以预评估值为定价基础，选聘的评估机构与公司、交易双方及标的资产无关联关系，具有独立性，并具有证券期货相关业务评估资格证书，预评估依据充分，预评估价格合理。
本次交易为非关联交易，本次交易的董事会表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；本次股权转让和资产出售，有利于盘活公司存量资产、优化资产结构，交易价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次股权转让暨出售资产事宜，该事项需提交股东大会审议。
独立董事签名：胡本源、邓峰、徐世美
江苏润和软件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第三十七次会议的相关议案，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、根据《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2014年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际
情况以及公司业务发展的实际需要。
2、公司董事会确定2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日
为 2015年 11月 9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和《激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的
有关规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
综上，全体独立董事一致同意公司将 2014年限制性股票激励计划预留
108.00万股票授予91名激励对象，授予日为2015年11月9日。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》之签字页）
独立董事签名：
张顺颐 杜宁宁 洪磊
骆威
安徽安利材料科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内（自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日），公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况
报告期内（自 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日），公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司建立了互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，我们对此已发表独立意见（详见公司于 2016年 3月 28日在巨潮资讯网披露的相关公告），认为互保关系的建立有利于公司更好的长远发展及发展战略的实现，不会影响到公司的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效；
除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
三、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：潘平张居忠杨棉之张珉二〇一六年八月二十七日
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2014年主要工作分述如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
（一）第一届监事会第十六次会议
2014年1月17日，公司第一届监事会第十六次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》
（二）第二届监事会第一次会议
2014年2月17日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
（三）第二届监事会第二次会议
2014年3月26日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2013年度监事会工作报告》
2、《公司2013年度财务决算报告》
3、《公司2013年度利润分配方案（预案）》
4、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、《2013年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于会计估计变更的议案》
（四）第二届监事会第三次会议
2014年4月24日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《公司2014年第一季度报告全文》
（五）第二届监事会第四次会议
2014年6月17日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
（六）第二届监事会第五次会议
2014年8月22日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2014年半年度报告及摘要》
（七）第二届监事会第六次会议
2014年 10月 23日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2014年第三季度报告全文》
（八）第二届监事会第七次会议
2014年 12月 15日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》2、《关于〈浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案〉的议案》
二、监事会对 2014年度公司运作之独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公
司的有关情况发表如下审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现上述人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。
（三）监事会对公司募集资金使用和管理情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2014年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，不存在违法违规及损害股东利益的行为。公司董事会出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司使用自有资金购买相关资产事项进行了监督核查，认为以上事项决策审批过程符合规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）监事会公司对外担保及股权、资产置换情况的对立意见
报告期内，公司为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司、广东星弛光电科技有限公司提供的担保内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
2014年度，公司未发生资产置换等情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）监事会对公司2014年年度报告发表核查意见
公司监事会认真审议了公司2014年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）监事会对董事会出具的内部控制评价报告的独立意见
公司监事会对公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
2015年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证公司经营管理行为的规范。
浙江星星瑞金科技股份有限公司
监事会
金正大生态工程集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年6月24日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
我们认为：公司本次参与认购集合资金信托计划符合公司发展战略的需要，有利于拓宽公司的融资渠道，有利于加快推进农业服务项目和产业升级项目的顺利实施，有利于促进金丰农服公司长期、持续和健康发展。上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资。
独立董事：王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰2017年6月24日
成都佳发安泰科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 11月）
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司高级管理人员、部门主管及业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司 2017年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，为公司高级管理人员、部门主管及业务骨干。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告相关工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于10%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于50%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于100%；||

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
|||||
|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数（N）|
|优秀||100%||
|良好||80%||
|合格||60%||
|不合格||0||

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
||
|-|
|（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除|
|限售额度=个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度|
|激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回|
|购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。|

七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2017年 11月 9日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-065
上海中信信息发展股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-033浙江南洋科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年3月4日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
581,358,102股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持
股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 28日,除权除息日为： 2015年 4月 29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
该部分现金股利暂由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照股权激励计划的规定回购该部分限制性股票时将扣除代为收取的该部分现金分红。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****989|邵雨田|
|2|01*****756|冯小玉|
|3|01*****604|罗培栋|
|4|01*****081|罗新良|
|5|01*****406|姚纳新|

||||
|-|-|-|
|6|08*****180|宁波新亚联合科技有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省台州市开发区开发大道388号
咨询联系人：杜志喜
咨询电话：0576-88169898
传真电话：0576-88169922
六、备查文件
浙江南洋科技股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-027众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东增加公司 2017年第二次临时股东大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月29日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司控股股东冯滨先生（持有公司股份 266,009,800股，占公司总股本的31.53%）提交的《关于增加公司 2017年第二次临时股东大会提案的函》，提议将《关于选举丁小亮为公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
一、临时提案内容
《关于选举丁小亮为公司独立董事的议案》：
由于公司独立董事杨宏浩先生于 2016年 11月 11日向董事会提交了书面辞职报告，杨宏浩先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。现拟补选丁小亮先生为第三届董事会独立董事，并在股东大会选举其为独立董事后同时继任公司董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。
二、董事会审核意见
经公司董事会审核，认为：《关于选举丁小亮为公司独立董事的议案》已经公司第三届董事会第五十六次会议审议通过。提案人冯滨先生将本议案作为临时提案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议系为了节约会议资源和提升议事效率。临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-027法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。董事会同意将上述提案提交将于2017年4月11日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2017年3月30日
关于公司对外担保的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019033债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：平陆县睿源供热有限公司
本次担保金额：1750万元
本次担保是否提供反担保：是
对外担保逾期的累计情况：无
一、担保概述
平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）拟向中国邮政储蓄银行运城市分行申请综合授信 2500万人民币、向交通银行运城盐湖支行申请综合授信 1000万人民币，公司拟按控股孙公司持有平陆睿源股权比例50%为平陆睿源提供担保，担保总金额不超过 1750万元人民币。平陆睿源以其电费、热费等特许经营收费权作为反担保措施，以覆盖上市公司的担保风险。
本次担保事项须提交公司股东大会审议表决通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、被担保人工商注册信息
公司名称：平陆县睿源供热有限公司
类型：其它有限责任公司
统一社会信用代码：91140829MA0GUMWU4H
法定代表人：张永春
关于公司对外担保的公告注册资本：10000.00万元
住所：平陆县傅岩南路向阳小区21号楼
成立日期：2016年06月 22日
经营范围：建筑施工：集中供热（冷）及供热（冷）工程的设计、施工、检修；特种设备：供热设备的销售、维护；供热运营及服务；蒸汽销售；硫酸铵制造、销售；电力业务、电力供应：电力的生产、供应（生产经营地：平陆县茅津路北 62号丰喜肥业公司院内）；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||认缴出资金额（单位：人民币/万元）|
||序号|股东名称|股权比例||
|1||山西智光清源节能科技有限公司|50%|5000.00|
|2||上海科泰电源股份有限公司|50%|5000.00|

公司控股子公司广州智光节能有限公司持有山西智光清源节能科技有限公司70%股权。
2、被担保人经审计最近一年又一期经营情况 单位：人民币/元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年12月31日|||2018年度|||
||总资产|总负债|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|450,100,713.45||408,173,545.30|41,927,168.15|14,182,553.20|-34,393,215.16|-34,728,138.90|
||2019年3月31日|||2019年1-3月|||
||总资产|总负债|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|429,545,502.96||396,446,983.09|33,098,519.87|15,576,436.67|-8,645,132.65|-8,828,648.28|

三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签署相关担保合同，公司股东大会审议表决通过本议案后，并经由公司董事长授权安排签订、办理办理相关担保业务，具体以实际签署的担保合同为准。
关于公司对外担保的公告四、担保原因及评估
1、担保原因：
平陆睿源于2016年取得平陆县集中供热PPP项目特许经营权，期限29年，项目建成达产后满足平陆县城 318万平方米的集中供热、为工业客户提供电力和蒸汽。平陆睿源已于2016年底开始第一个供暖季，2019年起睿源二期2×110t/h循环流化床锅炉+2×15MW高背压发电机组已具备并网发电供电的条件。本项目属于国家鼓励的热电联产建设项目，可解决平陆部分地区分散、低效的供热现状，同时实现对工业废气的回收、能源综合利用和节约、高效地使用能源，有利于区域环保。
平陆睿源2016年、2017年试运行期间热源尚未建设完成，为保障居民冬季供暖，采用甲醇锅炉、燃气锅炉进行临时供暖，成本相对较高；2018年新热源和发电机组的建设完成，为平陆睿源后期成本降低和营收增加做好了基础条件准备；2019年将扩建热网，增加供暖面积，随着热网扩网，供热面积扩大，后期发电机组发电，预计热费、电费等销售收入进一步增加。
经过前期的建设，平陆睿源目前正处于产能爬坡期，随着产能的稳步提升，项目达产后经济效益提升。为支持平陆睿源进行后期项目的建设，发展生产经营，为股东获取利润，拟为平陆睿源提供银行综合授信担保。
2、被担保人偿还能力评估
平陆睿源对平陆县城享有29年（2016年至2045年）集中供热特许经营权，2016年底已正式开始集中供暖，两台发电机组分别在2018年12月和2019年1月陆续并网发电且产生经济效益。
山西阳煤丰喜肥业平陆分公司与平陆睿源协议约定：平陆睿源向平陆丰喜厂区供暖、供电、供生产工艺用蒸汽，平陆丰喜承诺优先使用平陆睿源所供的电、工业用蒸汽、暖气，只有在平陆睿源供量不足的情况下，平陆丰喜才可以使用外网电量和其他来源蒸汽，大客户有保底用量。2019年5月平陆睿源复产后，计划增加对大客户丰喜肥业的供电、供汽；2019年平陆睿源的供热面积继续扩大，热费、电费等收入预计逐步增加。总体上，平陆睿源的客户、收入稳定且具备增长潜力。经过公司财务测算，平陆睿源供热、售电、供汽等业务收入足以覆盖平陆睿源新增两家银行流动资金贷款合计3500万元人民币的偿还。
关于公司对外担保的公告此外，平陆睿源无不良贷款记录；平陆县集中供热PPP项目属于国家鼓励的热电联产建设项目；公司向其委派了经营管理人员。
五、反担保措施
2018年平陆睿源新热源和发电机组的建设完成，为平陆睿源后期成本降低和营收增加做好了基础条件准备。随着 2019年平陆睿源热网扩网，其供热面积扩大，两组发电机组并网发电，其热费、电费收入预计进一步增加。平陆睿源拟其热费、电费等特许经营收费权作为反担保措施，以覆盖公司的担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司实际对外担保余额为 2,975.00万元；公司的控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额为64,024.25万元；公司实际担保余额总计66,999.25万元，占公司最近一期经审计净资产的23.88%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
2、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年4月 24日
深圳市麦达数字股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
董事、监事和高管持股情况变动的报告
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2015年7月1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，同意公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）等事项，相关事项并已经公司 2015年度第二次临时股东大会审议通过。
2015年11月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2391号）。
截至 2015年 12月 30日，公司向购买资产的交易对方非公开发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请股份登记及上市的工作已完成，相关股份上市日为 2015年 12月 31日。2015年 12月 28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，因樟树市诚通投资管理中心（有限合伙）不认购本次重组配套募集资金部分的非公开发行股票，本次重组配套资金部分的非公开发行股份数量调整为 66,976,741股，配套募集资金总额相应调整为 57,600万元。截至 2016年 1月 13日，公司向配套募集资金认购对象非公开发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份登记的工作已完成。
本次重组完成后，公司总股本由本次重组前的 461,270,000股增加至577,586,117股。本次重组前后，公司部分董事直接持股数量发生变化，具体情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次重组前||||本次重组后|||
||姓名||职务|||||||||
||||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|陈亚妹||董事长||220,085,099||47.71%||220,085,099||38.10%||
|乔昕||董事、总裁||52,049,126||11.28%||74,927,032||12.97%||
|廖建中||董事、财务总监||-||-||-||-||
|洪兵||独立董事||-||-||-||-||
|胡宜||独立董事||-||-||-||-||
|唐忠诚||独立董事||-||-||-||-||
|陶向南||独立董事||-||-||-||-||
|马旗戟||独立董事||-||-||-||-||
|曹建波||独立董事||-||-||-||-||
|张维||监事||316||0.000068%||316||0.000055%||
|陈晓燕||监事||-||-||-||-||
|曾惠民||监事||-||-||-||-||
|朱蕾||副总裁、董秘||300,000||0.07%||300,000||0.05%||

特此公告！
深圳市麦达数字股份有限公司董事会 2016年1月14日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-053太极计算机股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司募集资金情况使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，公司首次向社会公众公开发行 2,500万股人民币普通股，发行价格为每股 29.00元，募集资金总额为725,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为676,042,064.05元。
上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第1012号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文核准，公司向中国电子科技集团公司发行10,489,060万股人民币普通股，发行价格为每股15.54元，募集资金总额为 162,999,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为152,356,382.40元。上述募集资金净额已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2013]第228A0002号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。募集资金投资项目情况具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金使用金额（万元）|项目备案文号|
|突发公共事件应急平台|6,031.09|6,031.09|京海淀发改（备）[2008]9号|
|电子政务应用支撑平台|5,992.32|5,992.32|京海淀发改（备）[2008]8号|
|新一代数据中心综合管理系统|5,684.34|5,684.34|京海淀发改（备）[2008]27号|
|电力生产运行监控系统|5,337.58|5,337.58|京海淀发改（备）[2008]6号|
|新一代银行综合业务系统|5,022.15|5,022.15|京海淀发改（备）[2008]7号|
|合计|28,067.48|28,067.48|——|

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、募集资金投资项目的使用进度（截至2014年12月31日）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|截至2014年12月31日累计投入金额（万元）|截至2014年12月31日投资进度（%）|达到预定可使用状日期|
|突发公共事件应急平台|6,031.09|4,008.32|66.46%|2015年12月31日|
|电子政务应用支撑平台|5,992.32|3,905.08|65.17%|2015年12月31日|
|新一代数据中心综合管理系统|5,684.34|3,367.73|59.25%|2015年12月31日|
|新一代银行综合业务系统|5,022.15|3,295.11|65.61%|2015年12月31日|
|电力生产运行监控系统|5,337.58|3,128.90|58.62%|2015年12月31日|
|合计|28,067.48|17,705.14|63.08%|-|

2、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求，并结合公司的战略发展规划，以及大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，结合基建工程规划改变及工程的实际进度推进情况，适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有效使用。
为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过审
慎研究，拟对募集资金投资项目延期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|原预计达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|突发公共事件应急平台|6,031.09|2014年12月31日|2015年12月31日|
|电子政务应用支撑平台|5,992.32|2014年12月31日|2015年12月31日|
|新一代数据中心综合管理系统|5,684.34|2014年12月31日|2015年12月31日|
|新一代银行综合业务系统|5,022.15|2014年12月31日|2015年12月31日|
|电力生产运行监控系统|5,337.58|2014年12月31日|2015年12月31日|
|合计|28,067.48|-|-|

3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、募集资金投资项目延期的有关审议程序
1、公司于2014年12月30日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
2、公司于2014年12月30日召开了第四届监事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会就募集资金投资项目延期发表如下意见：公司本次对募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意对募集资金投资项目进行延期。
3、独立董事意见：公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、保荐机构意见：公司根据实际经营情况对募集资金投资项目进行延期,已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；本次对募集资金投资项目进行延期并未改变募集资金投资项目的实施内容，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。因此，我们同意对募集资金投资项目进行延期。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于募集资金投资项目进行延期的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2014年12月30日