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深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-067
深圳市证通电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2015年9月24日上午10:00以现场会议方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年9月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到7人。公司监事薛宁、程燕娟、黄洪，高管李国政、周青伟、麦昊天列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号）核准，公司于 2013年 10月向特定投资者非公开发行 51,362,745股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际募集资金 494,853,878.41元。
募集资金投资项目中原有支付卡行业安全芯片项目，拟投入金额5,510万元。
鉴于公司支付行业安全芯片项目的当前进展情况，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司决定终止“支付卡行业安全芯片项目”，并将该募投项目节余的募集资金及利息 5,202.69万元用于永久补充流动资金。
公司本次终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的相关事项详见2015年9月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》。
按照有关规定，本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
深圳市证通电子股份有限公司
公司独立董事对本议案发表的独立意见及保荐机构出具的核查意见，登于2015年9月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于公司对广东宏达通信有限公司增资并控股的议案》
为进一步完善公司在云基础设施服务及相关运营增值业务的战略布局，公司拟以自有资金以现金方式出资人民币2,015.00万元对广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）进行增资，其中 1,482.00万元认缴宏达通信新增的注册资本，其余 533.00万元作为宏达通信的资本公积，增资完成后公司占有宏达通信58.53%的出资比例。
公司本次对宏达通信的增资有关情况详见公司2015年9月25日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对广东宏达通信有限公司增资并控股的对外投资公告》。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
公司于2015年6月30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，2015年9月公司对首期限制性股票激励计划中激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的 318.8640万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的17.60万股，共计336.4640万股限制性股票进行回购注销，回购注销后公司股份总数由428,716,392股调整为425,351,752股。
公司因回购注销限制性股票发生的注册资本变动，拟对《公司章程》相应条款进行修改。
《公司章程修正案》详见附件1。
修订后的《公司章程》全文刊登于2015年9月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
四、会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
深圳市证通电子股份有限公司
经董事会审议通过，公司定于2015年10月13日在深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园9楼会议室召开公司2015年第四次临时股东大会。
《公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》刊登于2015年9月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日
深圳市证通电子股份有限公司
附件1：公司《章程》修正案
《公司章程》原第6条全文为：
第6条公司注册资本为人民币428,716,392元。
现修改为：
第6条公司注册资本为人民币425,351,752元。
《公司章程》原第21条全文为：
第 21条公司股份总数为 428,716,392股，公司股本结构为：普通股428,716,392股。
现修改为：
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-055中油金鸿能源投资股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 29日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-054，详见巨潮资讯网刊登的相关公告），定于8月15日召开 2017年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2017年 7月 28日召开第八届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年8月15日（星期二）14:30
网络投票时间：2017年8月14日至2017年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月14日15:00-2017年8月15日15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年8月8日（星期二）
7、出席对象：
（1）2017年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区鼓楼外大街 26号荣宝大厦 11层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第八届董事会 2017年第八次会议审议通过。议案内容详见公司 7月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《关于变更会计师事务所的议案》|√|

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1进行表决，2.00元代表对议案 2进行表决，以此类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2017年8月14日-15日上午9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区鼓楼外大街26号11层中油金鸿能源投资股份有限公司证券事务部，邮编：100120，信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层
邮政编码：100120
联系电话：010-82809145-188
联系传真：010-82809491
联系人：焦玉文
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年8月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月15日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：为以下所有提案|√||||
|1.00|《关于变更会计师事务所的议案》|√||||

委托人姓名/名称：____________________
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：_____________________
委托人持股数：_______________________
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（）否（）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（简称“鲁亿通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，就《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审计机构注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的管理》、、《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，并根据最新法律法规对前述制度进行了更新以保证公司规范运作，促进公司健康发展。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理制度》的要求实施专户存储，鲁亿通与国信证券以及募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2015年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2015年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
3、对外投资管理的实施情况
截至2015年12月31日，公司不存在对外投资。
4、关联交易及对外担保的实施情况
截至2015年12月31日，公司除支付给董事、监事、高级管理人员薪酬，作为公司员工的董事、监事及高级管理人员因工作需要向公司预借少量差旅费外，不
存在其他关联交易。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
5、财务管理制度的实施情况
保荐代表人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司财务管理制度的要求。
五、公司对内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。经与公司聘请的审计机构沟通确认，公司对财务报告内部控制有效性的评价结论与注册会计师对财务报告内部控制有效性的审计意见不存在差异。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2015年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2015年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李震 黄俊毅
国信证券股份有限公司2016年 月 日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕181号
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的同花顺股份公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供同花顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为同花顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解同花顺股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
同花顺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对同花顺股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，同花顺股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了同花顺股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年二月二十三日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-51深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 6月 16日发布了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-49）；由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现将股东大会有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2015年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开时间
现场会议时间：2015年 7月 2日（星期四）14:30开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年7月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年7月1日15:00～2015年7月2日15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1.截止到2015年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
深圳市福田区华发北路 411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅
二、会议审议事项
1.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》
上述议案已经公司董事会 2015年第五次临时会议及公司第八届监事会第三次临时会议审议通过，详情请见 2015年 6月 16日的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360020
2.投票简称：“华发投票”
3.投票时间：2015年7月2日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案的统一表决|100.00|
|议案 1|《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》|1.00|
|议案 2|《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对该议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 7月 1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015年 7月 2日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）联系方式
公司地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座 612室、602室
电话：0755-61389198、0755-83352206
传真：0755-61389001
电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司董事会 2015年第五次临时会议决议
2、公司第八届监事会第三次临时会议决议
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
附件：
授权委托书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司 2015年第二次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
1.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□否□若有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□否□委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-028
九芝堂股份有限公司独立董事 2015年度述职报告
本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度履职情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
本人2015年亲自出席了8次董事会会议。认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对2015年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会14项议案及事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2015年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，听取公司有关人员的汇报，了解公司的动态。本人严格遵守公司制订的《独立董事制度》，认真履行职责，审议会议提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意
识。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况。
九芝堂股份有限公司 1
2、本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：马卓檀
2016年4月22日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-31湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年6月12日以通讯表决的方式召开。
公司于2019年6月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2018年非公开发行股票方案的公告》（公告编号2019-33）
公司2018年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于2018年非公开发
行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号2019-34）。
公司2018年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告
（修订稿）的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2019年 6月 13日在巨潮资讯网上披露的《湖南长高高压开关集团股份公司2018年度非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
公司2018年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2019年 6月 13日在巨潮资讯网上披露的《关于本次非公开发行摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号2019-35）
公司2018年第一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，经股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的议案》。
同意公司全资子公司湖北省华网电力工程有限公司以持有的湖北天湖能源有限公司30%股权对应的注册资本4000万元提供质押担保，担保债权数额为6200万元。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2019年 6月 13日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司以项目公司股权为项目公司提供质押担保的公告》（公告编号2019-36）
特此公告。
备查文件：
《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第二十二次会议决议》
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2019年6月12日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-004
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||本次解除||质押开始|||||||
||||大股东及一||||||解除质押日||质权人||押占其所持|
||名称||||质押股数||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|傅利泉||是||1,855万股||2016-6-28||2017-1-18||上海光大证券资产管理有限公司||1.55%||
|合 计||||1,855万股||-||-||-||1.55%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票 1,196,158,240股，占公司总股本的41.26%，其中仍处于质押状态的股份共计19,480万股，占公司总股本的6.72%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-105
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于子公司重大日常经营性合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月2日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司签订重大日常经营性合同的公告》（公告编号2017-107号），公司的全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“浙江英飞特”）与杭州华普永明光电股份有限公司（以下简称“华普永明”）于2017年9月1日签署了一份《LED驱动电源采购合同》（以下简称“本合同”），华普永明向浙江英飞特采购EBD、EUD、EUG、EUR、EUP、EUC系列LED户外电源产品。截止2018年8月31日，本合同期限届满。现将相关情况公告如下：
一、合同相关进展情况
本合同有效期内（2017年9月1日——2018年8月31日），针对上述系列LED户外电源产品，华普永明向浙江英飞特实际累计下达的采购订单金额为50,564,771.00元（含税）。
项目导入需要经过一系列流程，受整体行业影响，本合同实际履行过程中，因终端客户尤其是海外终端客户导入浙江英飞特新产品周期超过预期，故在本合同约定有效期内，本合同实际履行金额未达到双方预期金额。
本合同中约定，华普永明就具体的采购产品向浙江英飞特提供采购订单，浙江英飞特按华普永明提供的采购订单向华普永明交货。合同有效期内，采购订单金额虽然未达到本合同预期金额，但不构成违约责任。
二、对上市公司的影响
本合同期满对公司2018年全年业绩不会产生影响。
三、双方后续合作情况
合同期满后，双方仍然会继续保持战略合作伙伴关系，华普永明将会继续向浙江英飞特采购LED电源产品。浙江英飞特也将按照采购订单要求，积极组织生产、发货，确保订单的顺利执行。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-019成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月20日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月13日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司 2017年第一季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《成都红旗连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
董事会决定召集公司2017年第一次临时股东大会。会议时间定于2017年5月10日下午14:30时开始（星期三），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十一次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（张峥）
各位股东及股东代表们：
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 8月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第三届董事会董事的议案》，本人当选为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和战略决策委员会委员。
在2015年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||4||||股东大会2015年任期内召开次数|2|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|张峥|独立董事|4|0|0|否|2||

本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|第三届董事会第十九次会议|2015.8.19|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于独立董事薪酬管理制度的独立意见|同意|
|2|第三届董事会第二十次会议|2015.9.30|1、关于变更公司2015 年度审计机构的独立意见2、关于会计政策和会计估计变更的独立意见3、关于2015年度日常关联交易的预计的独立意见4、关于拟接受控股股东资金拆借的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2015年度本人在任职期间（8月19日-12月31日）同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和战略决策委员会委员。
1、本人任职期间积极组织薪酬与考核委员会工作，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，召开薪酬与考核委员会工作会议，审议通过了《独立董事薪酬（津贴）方案》。
2、报告期内，对公司拟聘任的高级管理人员资格进行审查、提名。顺利完成高级管理人员的聘任工作。
3、充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司对外投资、并购等重大事项提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、本人联系方式
邮箱：3475800@qq.com
2016年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：张峥2016年 3月23日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-017厦门万里石股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）接到第三大股东邹鹏先生通知：获悉邹鹏先生对所持本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邹鹏|否|3,320,000|2017年5月16日|2019年3月19日|兴业证券股份有限公司|12.16%|

2、股东股份累计质押的情况说明
截至本公告披露日，邹鹏先生持有公司股份数为27,295,728股，占公司总股本的13.65%。本次部分股份解除质押后，邹鹏先生其所持有公司股份累计质押19,795,703股，占其所持公司股份的72.52%，占公司总股本的9.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细；
2、兴业证券股份有限公司股票质押式回购交易协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票事项的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先对公司本次非公开发行股票相关事项的相关材料进行了充分的审查，经认真审阅相关文件后，我们认为：
1、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票的条件。
2、公司本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金投资项目发展前景良好，符合公司长期发展战略。本次发行有利于公司提高盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东利益。
3、本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格境外机构投资者及其他合格的投资者等不超过10名的特定对象，符合相关法律法规的规定。
新大洲控股股份有限公司独立董事：严天南、孟兆胜、王树军二○一五年七月十二日
中航证券有限公司关于
扬州晨化新材料股份有限公司
部分限售股份上市流通事项的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对晨化股份部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、公司首次公开发行股票及股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2017年2月13日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本为7,500万股，首次公开发行股票后总股本为10,000万股。
2017年5月15日，经公司2016年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，以公司现有股本10,000万股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 1000万元；同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。该利润分配方案已于 2017年 6月 28日实施完毕，分红前公司总股本为10,000万股，分红后总股本增至15,000万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 15,000万股，其中首次公开发行前已发行股份尚未解除限售的股份数量为11,250万股，占总股本的75%。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份可上市流通日期为2018年2月13日（星期二）。
本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，解除数量为 12,241,565股，占公司总股本的8.16%；本次实际可上市流通的股份数量为12,241,565股，占公司总股本的8.16%。
本次申请解除股份限售的股东数量为3户，其中机构类股东3户。
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|中国-比利时直接股权投资基金|6,120,783|6,120,783|6,120,783||
|2|江苏高投鑫海创业投资有限公司|3,672,469|3,672,469|3,672,469||
|3|江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）|2,448,313|2,448,313|2,448,313||

三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
（一）本次申请解除股份限售股东的承诺情况
1、上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，承诺如下：公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、中国-比利时直接股权投资基金作为公开发行前持股5%以上股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，承诺如下：
本基金承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本基金出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本基金可作出减持股份的决定。
本基金承诺：限售期满后两年内本基金减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（1）减持股份的价格
本基金减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行
价。
本基金在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。
（2）减持股份的期限
本基金在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（3）本基金将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：
①如果未履行上述承诺事项，本基金将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
②如果因未履行前述相关承诺事项，本基金持有的公司股份6个月内不得减持。
③因本基金未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。
④如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本基金将依法赔偿投资者损失。
（二）经核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（三）经核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：晨化股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对晨化股份本次解除部分限售股份并在创业板上市流通无异议。
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于扬州晨化新材料股份有限公司部分限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司2018年2月5日