股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-047广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2014年9月22日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2014年9月29日以现场表决方式召开，会议应参会董事5人，实际到会董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以现场表决的方式通过以下议案：
一、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举卢敏先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
同意选举诸建中先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。
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||委员会名称||召集人||委员|
|战略委员会||卢敏||邓延昌、魏俊浩（独立董事）、张敏（独立董事）||
|提名委员会||魏俊浩（独立董事）||卢敏、诸建中、张敏（独立董事）||
|薪酬与考核委员会||魏俊浩（独立董事）||卢敏、张敏（独立董事）||
|审计委员会||张敏（独立董事）||卢敏、魏俊浩（独立董事）||

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任周圣华先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张志刚先生、张斌先生、张浩先生、杨嘉女士、周兴和先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张志刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任郭建春女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
独立董事对聘任公司高管发表了独立意见，详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司聘任高管的独立意见》
八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
同意聘任张义兰女士为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2014年9月29日
附件：
周圣华，男，中国籍，无境外永久居留权。1963年生，理学硕士，教授级高级工程师，矿产储量评估师。自 1988年至 2001年 12月在原全国矿产储量委员会办公室、原地质矿产部资源局、国土资源部储量司，曾任主任科员、副处长、处长、全国地质矿产标准化技术委员会区域地质矿产地质分技术委员会委员兼秘书长；自2002年，历任有色金属矿产地质调查中心、中色地科矿产勘查股份有限公司处长、副总经理，并先后兼任过长沙中色地科矿产勘查有限公司董事长、新疆鑫汇地质矿业有限责任公司执行董事、北京中色资源环境工程有限公司董事、昆明中色地科矿产勘查有限责任公司监事以及全国国土资源标准化区域地质矿产地质分技术委员会委员、中国地质学会矿产勘查专业委员会委员、中国矿业权评估师协会理事等职务，具有丰富的矿产勘查管理、矿产资源储量评估和矿业权经营与管理经验。周圣华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件；与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
张志刚，男，中国籍，无境外永久居留权。1965年生，经济学硕士，经济师。
曾就职于南开大学管理学系、珠海国际信托投资公司、深圳大鹏证券有限责任公司综合研究所及深圳招商证券股份有限公司投资银行部。2006年6月至2007年11月担任本公司董事会秘书，2007年 11月至 2009年 12月担任珠海优特电力科技股份有限公司董事会秘书。张志刚先生于 2007年 9月取得深圳证券交易所颁布的董秘资格证书，自 2010年 6月起担任本公司董事会秘书兼副总经理。张志刚先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0756-7512120
传真：0756-7517098
电子邮箱：stock@ronsen.com.cn
张斌：男，中国籍，无境外永久居留。1974年生，大学学历。曾就职于深圳农业银行信托投资公司、招商证券及广东博源资产管理有限公司。张斌先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张浩，男，中国籍，无境外永久居留权。1968年生，本科学历。曾任职于中国国际海运集装箱股份有限公司；1994年至 2000年历任本公司总经理助理、销售经理；2000年至 2012年担任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司总经理；自 2012年 12月起担任本公司营销中心总经理。张浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
杨嘉：女，中国籍，无境外永久居留。1965年生，大学学历，工程师，MBA。
曾就职于北京电子部十五所；曾任四川西南电工厂技术开发工程师、车间主任、技术科科长；1999年至 2004年，历任本公司生产技术部副部长、制造部部长、技术中心副主任、品管部经理；自 2004年至今担任本公司控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司总经理的职务；自 2012年 6月起担任本公司副总经理。杨嘉女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
周兴和，男，中国籍，无境外永久居留权。1965年生，大学学历，工程师。周兴和先生曾任四川绵阳第二纺织厂工程师、中山百富电子厂维修工程师、台一铜业（广州）有限公司设备科主管；自 1999年以来任职于本公司，历任本公司设备部经理、总经理助理、副总经理、董事等职务，周兴和先生现兼任本公司控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事、珠海中精机械有限公司董事及珠海蓉胜扁线有限公司执行董事。周兴和先生持有本公司股东珠海市科见投资有限公司1%的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及
证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
郭建春，女，中国籍，无境外永久居留权。1965年生，MBA。曾任长沙轮船公司财务科副科长，珠海恒通航运（集团）股份有限公司财务经理，恒通集团股份有限公司财务部副总经理，珠海蓉胜电工有限公司（本公司前身）主管会计、财务总监，本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司副总经理等职务。自 2011年 8月起担任本公司财务总监。郭建春女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
张义兰，女，中国籍，无境外永久居留权。1970年生，本科学历，中级会计师。
曾任职于山东省聊城市东昌府区第二粮库、聊城市科霸电脑有限公司、山东济南丰盛园餐饮有限公司、深圳德源会计师事务所、深圳市海王生物工程股份有限公司、东莞勤上光电股份有限公司等，具有 20年财务、审计工作经历， 7年会计师事务所独立审计项目及上市公司内审实战经验。张义兰女士未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
郭键娴，女，中国籍，无境外永久居留权。1987年出生，本科学历。2009年7月起任职于本公司，历任本公司董事会办公室综合业务专员、科技办公室项目申报主管工程师等职务。2011年12月取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。自2012年4月起担任本公司证券事务代表。郭键娴女士未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。郭键娴联系方式：
1.电话：0756-7512120
2.传真：0756-7517098
3.邮箱：stock@ronsen.com.cn