证券代码：600757证券简称：长江传媒公告编号：2016-015
长江出版传媒股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月27日 14点30分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大街 268号湖北出版文化城C座四楼小会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月27日
至2016年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2015年年度工作报告》|√|
|2|审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2015年年度工作报告》|√|
|3|审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2015 年年度述职报告》|√|
|4|审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015年年度财务决算的议案》|√|
|5|审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016年年度财务预算的议案》|√|
|6|审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016年日常关联交易预计的议案》|√|
|7|审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015年年度利润分配预案的议案》|√|

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|8|审议《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》|√|
|9|审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|√|
|10|审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》|√|
|11|审议《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应生公司董事职务的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五十五次会议、第五十六次会议；第五届监事会第三十次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案10《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6《关于长江出版传媒股份有限公司 2016年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600757|长江传媒|2016/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1220
邮政编码： 430070
联系电话：027-87673688；027-87673639
传 真： 027-87673612
（三）登记时间：2015年6月22日，上午10:00至下午4:00
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李舸、张晨
联系电话：027-87673688；027-87673639
通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城 B座1220
邮 编：430070
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2016年6月 3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2015 年年度工作报告》||||
|2|审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2015 年年度工作报告》||||
|3|审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2015 年年度述职报告》||||
|4|审议《关于长江出版传媒股份有限公司2015 年年度财务决算的议案》||||
|5|审议《关于长江出版传媒股份有限公司2016 年年度财务预算的议案》||||
|6|审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 年日常关联交易预计的议案》||||
|7|审议《关于长江出版传媒股份有限公司2015 年年度利润分配预案的议案》||||
|8|审议《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》||||
|9|审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》||||
|10|审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》||||
|11|审议《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去华应生公司董事职务的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。