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证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-074
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司购买的广发银行股份有限公司广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款已全部到期收回，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|品名称|产品类型|认购金额|到期时间|收回本金|实际获得收益|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|1亿元|2019年9月26日|1亿元|101.10万元|

二、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币10.2亿元。
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|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|

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|1|星展银行（中国）有限公司青岛分行|否|美元利率挂钩355天人民币结构性存款|保本浮动收益|2,000|自有资金|2019年1月2日|2019年12月23日|3.4%|正在履行|
|2|烟台银行股份有限公司毓璜顶支行|否|“企乐存增利”定期存款|定期存款|20,000|自有资金|2019年1月8日|2020年1月31日|4.25%|正在履行|
|3|中泰证券股份有限公司|否|中泰证券收益凭证“泰鑫宝”12月期1号|本金保障型|10,000|自有资金|2019年1月10日|2019年12月25日|4.10%|正在履行|
|4|烟台银行股份有限公司国贸大厦支行|否|“企乐存增利”定期存款|定期存款|20,000|自有资金|2019年1月22日|2020年2月14日|4.25%|正在履行|
|5|中信银行股份有限公司烟台分行|否|共赢利率结构24387期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|25,000|自有资金|2019年1月24日|2019年4月25日|4.10%|履行完毕|
|6|光大证券股份有限公司|否|光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5022号|本金收益保障型|15,000|自有资金|2019年1月31日|2019年5月7日|4.30%|履行完毕|
|7|广发银行股份有限公司|否|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|自有资金|2019年6月28日|2019年9月26日|4.10%|履行完毕|

特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
证券代码：600618 900908证券简称：氯碱化工氯碱B股公告编号：2015-017
上海氯碱化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月31日 14点
召开地点：上海青松城大酒店3楼黄山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于增选公司董事的议案|√|√|

1、该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年8月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600618|氯碱化工|2015/8/20|－|
|Ｂ股|900908|氯碱B股|2015/8/25|2015/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东在2015年8月26日至8月27日可以以传真或邮寄方式登记。
2、公司于2015年8月27日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；
4、公告所指的时间均为北京时间；
5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）
电话： 64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华 邮编：200241特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海氯碱化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增选公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-67债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于控股子公司进入破产清算程序的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司山东信博洁具有限公司（以下简称“信博洁具”）收到《山东省淄博市中级人民法院民事裁定书（（2017）鲁03破申1号）》，裁定受理申请人山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）对被申请人信博洁具的破产清算申请。
一、破产清算概述
信博洁具为公司的控股子公司，持股比例40%，但持有其表决权比例为2/3。
因信博洁具不能清偿到期债务且资不抵债，公司全资子公司鲁信高新以债权人身份向法院申请信博洁具破产清算。根据《山东省淄博市中级人民法院民事裁定书（（2017）鲁03破申1号）》，裁定受理申请人鲁信高新对被申请人信博洁具的破产清算申请。同时，山东省淄博市中级人民法院下发《山东省淄博市中级人民法院民事决定书（（2017）鲁03破2号）》、《山东省淄博市中级人民法院通知书（（2017）鲁03破2号之二）》，指定山东柳泉律师事务所担任信博洁具管理人。
二、破产清算企业的基本情况
公司名称：山东信博洁具有限公司
统一社会信用代码：91370300783496013C
住所：淄博高新区政通路135号
企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：石振武
注册资本：800.00万元人民币
成立日期：2006年04月12日
经营范围：洁具及配套件、电子配件、五金制品的生产与销售，及以上产品的技术开发与咨询服务；卫浴产品、地板砖、墙面砖、玻璃制品、家居用品、建材等商品的进出口和批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，有效期以许可证为准)
股东及出资信息：鲁信创投出资320万元，出资比例40%；淄博金信博商贸有限公司出资280万元，出资比例35%；韩国（株）博国全球公司出资200万元，出资比例25%。
财务状况：截至2016年12月31日，信博洁具总资产134.58万元，净资产 -1640.81万元，2016年度营业收入33.58万元，净利润-258.25万元。
截至2017年6月30日，信博洁具总资产164.14万元，净资产-1645.54万元，2017年1-6月营业收入0.36万元，净利润-4.73万元。
三、本次裁定对公司的影响
鉴于山东省淄博市中级人民法院正式受理鲁信高新对信博洁具的破产清算申请，信博洁具进入正式破产程序，由法院指定的管理人接管，公司对信博洁具不再控制，根据企业会计准则的规定，信博洁具将不再纳入公司合并报表范围。
截至 2017年 6月 30日，公司母公司对信博洁具的长期股权投资金额 177.32万元，信博洁具的破产清算预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
信博洁具的破产清算不会对公司现有业务产生重大影响。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年12月14日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2019-008
山东高速股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,657,724,517|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.0257|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席5人，副董事长韩道均先生、董事孟杰先生、独立董事王小林先生、刘剑文先生、王丰女士，因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事孙旭先生、职工代表监事张宜人先生因
工作原因未出席会议；
3、董事会秘书隋荣昌先生出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,656,444,917|99.9650|883,700|0.0241|395,900|0.0109|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市地平线律师事务所
律师：王永刚、李晓红
2、律师见证结论意见：
经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东高速股份有限公司2019年3月22日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-024
青岛蔚蓝生物股份有限公司
出售资产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的：青岛澳蓝明东生物科技有限公司（以下简称“明东生物”）90%股权
交易金额：100万元人民币
本次交易不构成重大资产重组
由于本次交易的受让方马向东先生为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会主席，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，马向东先生为公司的关联方，公司与马向东先生之间的交易构成关联交易。
除本次关联交易外，公司在过去12个月未与马向东先生发生交易。
本次关联交易已经公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。
一、关联交易概述
2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司根据实际经营情况，转让公司间接控股子公司明东生物90%股权，交易对方为公司监事会主席马向东先生，故本次股权转让构成关联交易。本次股权转让完成后，公司将不再直接或间接持有明东生物的股权。
二、本次关联交易对方基本情况
马向东先生，中国国籍。现任青岛澳蓝明东生物科技有限公司董事长、青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会主席。截至本公告日，马向东先生持有公司
3,450,000股A股股票，占公司总股本比例约2.23%。
由于马向东先生为公司监事会主席，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，马向东先生为公司的关联方，公司与马向东先生之间的交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：青岛澳蓝明东生物科技有限公司
成立时间：2016年11月21日
注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路151号内2号楼302房间
注册资本：500万元人民币
法定代表人：CHOCT MINGAN
经营范围：饲料及添加剂研发、技术咨询、技术服务及批发,货物及技术进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营,法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2018年 12月 31日，明东生物资产总额 1,204,640.66元，负债总额 237,208.88元，净资产 967,431.78元，营业收入 0.00元，营业利润 -1,030,174.59元、净利润-1,076,971.15元，经营活动产生的现金流量净额89,297.71元，无诉讼与仲裁事项。上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。
本次股权转让前，公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司持有明东生物90%股权。本次股权转让完成后，公司不再直接或间接持有明东生物的股权，明东生物将不再纳入公司合并报表范围。
公司不存在为拟出售股权的明东生物提供担保、财务资助、委托理财，以及其他占用上市公司资金的情况；交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
四、交易的定价政策和定价依据
以明东生物2018年12月31日为基准日审计报告的净资产为基础，出让方与受让方协商确定转让价格。
五、《股权转让协议》的主要内容和履约安排
出让方：青岛蔚蓝生物集团有限公司
受让方：马向东
交易标的：明东生物90%股权
定价依据：以明东生物2018年12月31日为基准日审计报告的净资产为基础，出让方与受让方协商确定转让价格。
交易价格：明东生物90%股权转让价格为人民币100万元。
出让方声明及保证：
（1）至股权转让协议签署之日，出让方具备一切必要的权利、权力及能力订立和履行股权转让协议项下的所有义务和责任
（2）出让方对本次转让的股权拥有合法的、完全的所有权，有权签署股权转让协议并转让该等股权。
（3）出让方未在转让标的上设立任何质押权或其他形式的担保物权。出让方未在转让标的上作出任何导致或可能导致在股权转让后影响或限制出让方行使转让标的的权利和/或利益的任何协议、安排或承诺。
（4）至股权转让协议签署日，出让方没有获悉任何第三人就全部转让标的或其中的任何部分行使或声称将行使任何对转让标的有重大不利影响的权利；亦不存在任何与转让标的有关的争议、诉讼或仲裁。
受让方声明及保证：
（1）至股权转让协议签署之日，受让方具备一切必要的权利、权力及能力订立和履行本协议项下的所有义务和责任
（2）受让方的受让资金来源合法有效且受让资金的使用合法有效,不违反法律、法规及规范性文件的规定。
双方共同配合于60日内完成明东生物股权转让的工商变更登记。
协议在双方签字并加盖公章后成立，出让方董事会审议批准之日起生效。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次子公司股权转让不影响公司正常经营和发展，交易所得款项将全部用于日常经营。
基准日审计报告的股东权益金额为基础，经双方协商，确定转让价格为人民币100万元。本次交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、本次交易预计实现收益约 38万元，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，最终损益情况经审计后确定。
七、该关联交易应当履行的审议程序
2019年4月23日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：
公司全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司向关联自然人马向东转让青岛澳蓝明东生物科技有限公司90%股权，转让价格系以青岛澳蓝明东生物科技有限公司 2018年 12月 31日经审计的净资产为基础，由交易双方协商确定，有关交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们对上述关联交易的内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-092上海广泽食品科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市仙台大街2000号和合会馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|188,384,506|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.19|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席3人；候选董事3人，出席3人；董事吕厚军先生、祝成芳先生及独立董事苏波先生因公出差无法出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司代行董事会秘书职权的柴琇女士出席会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,764,249|99.67|620,257|0.33|0|0|

同意公司全资孙公司上海芝然乳品科技有限公司向中国光大银行上海分行
申请不超过人民币5亿元项目贷款额度，期限8年，由公司向该次授信提供连带责任保证担保并由公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（系上海芝然乳品科技有限公司之直接股东）以其持有的上海芝然乳品科技有限公司100%股权作为质押担保。
同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请 1年期借款人民币 1.5亿元，由公司提供连带责任担保。
2、议案名称：《关于公司及子公司购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|187,764,249|99.67|620,257|0.33|0|0|

3、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|188,093,191|99.85|291,315|0.15|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,093,191|99.85|291,315|0.15|0|0.0000|

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|陈运|187,749,754|99.66|是|
|5.02|任松|187,749,754|99.66|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|常秋萍|187,749,754|99.66|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|徐丹|187,749,754|99.66|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司为全资子公司所|57,920,431|98.94|620,257|1.06|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||申请授信额度提供担保的议案》|||||||
|3|《关于聘任会计师事务所的议案》|58,249,373|99.50|291,315|0.50|0|0|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|58,249,373|99.50|291,315|0.50|0|0|
|5.01|陈运|57,905,936|98.92|||||
|5.02|任松|57,905,936|98.92|||||
|6.01|常秋萍|57,905,936|98.92|||||

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案 4为特别决议议案，上述两项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：王高平、邓颖
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海广泽食品科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
上海广泽食品科技股份有限公司2016年12月27日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-044东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司）第五届监事会第十四次会议于2015年7月13日在公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：
一、审议通过公司《2015年半年度报告》：
1、公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
2、公司《2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2015年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2015年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-044表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2015年7月13日
山西通宝能源股份有限公司独立董事关于全资子公
司收购晋能保德煤电有限公司100%股权和聘任高级
管理人员的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我作为独立董事，认真阅读了相关会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，对公司提交的《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司收购晋能保德煤电有限公司100%股权的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：1、公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司拟收购晋能保德煤电有限公司100%股权，有利于增加装机容量，拓展主营业务规模，提升未来盈利能力和抗风险能力，进一步增强公司竞争力，本次关联交易不影响公司独立性，亦不会损害其他股东利益。
该关联交易定价公允、不存在损害公司和非关联股东利益的行为。公司董事会对该关联交易的表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。
2、本次会议对公司聘任总会计师的提名、审核及表决程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审查，赵曙光先生具备所任职务的专业素质和工作能力，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未
解除的情形，同意聘任赵曙光先生担任公司总会计师。
独立董事：
崔劲 张志铭 辛茂荀
2015年 12月 30日
吉林高速公路股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
(经2019年3月7日第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过)
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪酬与考核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所股票上市规则、《吉林高速公路股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
对董事与经理人员考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本工作细则所称董事、监事是指在本公司支取薪酬的董事（包括独立董事）、监事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由五名委员组成，所有委员均自公司现任董事中产生，其中独立董事必须超过半数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任。主任委员在委员内选举，由全体委员的二分之一以上同意的方式选举产生。第七条薪酬与考核委员会的任期与董事任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。期间如有董事不再担任公司董事职务，则其同时自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四至第六条规定决定新的人选。
因除任期届满之外的事由拟对委员进行调整，需由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提出，经董事会讨论通过。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
2、拟订董事、监事基本薪酬方案，报公司董事会审议通过后提交股东大会审议，经批准后实施；拟订公司高级管理人员基本薪酬方案，报董事会批准后实施；
3、审查公司董事及经理人员并对其进行年度绩效考评，拟订年终奖励方案，报董事会决定实施；
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5、董事会授权的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，形成提案后提交董事会通过或考虑。董事、监事的薪酬计划需提交股东大会通过后实施。
第四章工作程序
第十条审计法规部应协调人力资源部及其他部门向薪酬与考核委员会提供书面材料，以供其决策：
1、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
3、提供董事、监事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4、提供董事、监事及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效情况；
5、提供按公司业绩拟订的公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
1、公司董事、监事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
2、召开薪酬与考核委员会会议，按绩效评价标准和程序对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价；
3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会审议。
第五章工作细则
第十二条薪酬与考核委员会召开会议，应于会议召开前五天通知全体委员。在紧急情况时，在确认通知到达全体委员的前提下，可以召开临时会议，不受前述会议通知时间的限制。
第十三条薪酬与考核委员会会议应当由不少于三分之二的委员出席方可举行。会议由主任委员主持。主任委员如不能出席时可授权委托其他一名委员主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议可以通过现场会议或通讯会议的方式召开，表决方式为举手表决或书面表决；每一位委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会必要时可邀请公司其他董事、监事、管理层及其他相关人员列席会议。
第十六条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。有关费用由公司支付。
第十七条薪酬与考核委员会讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十八条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条薪酬与考核委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于十年。
第二十条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。
关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章附则
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。若与国家有关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应立即修订，并报董事会审议通过。
第二十三条本细则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-044债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东质押公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月7日内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）关于进行公司股票质押的函，具体内容如下：
一、股份质押的具体情况、
（一）包钢集团于 2017年 7月 5日将本公司持有的包钢股份股票无限售流通股45880万股在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了期限 1年的质押融资业务，本次业务已由华泰证券于 2017年 7月 5日在中国证券登记结算公司办理了申报手续。本次质押 45880万股的初始交易日为 2017年 7月 5日，交易到期日为2018年7月5日。
（二）本次质押的股份为公司无限售流通股45880万股。
（三）截至2017年7月6日，包钢集团持有包钢股份无限售流通股1100683.44万股，限售流通股1390782.11万股，持股总数量2491465.55万股，占包钢股份总股本的54.66%。本次质押后，包钢集团共质押包钢股份股票1106005.57万股，占持有总额的44.39%。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2017-047吉林森林工业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉林森工，证券代码：600189）自2017年8月10日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2017年8月10日
关于对上证公函相关事宜的答复
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
关于上海证券交易所上市公司监管一部下发的——《关于对长春一汽富维汽车零部件股份有限公司有关事项的问询函》（以下简称“问询函”）相关事宜，答复如下：
根据一汽集团《关于进一步优化长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会结构的通知》（中国一汽发【2018】328文件），明确在公司“董事会结构调整后，将长春一汽富维汽车零部件股份有限公司纳入集团公司参股公司序列管理。”，一汽集团对公司的管理由原来按控股子公司管理变为按参股公司管理。
1、一汽集团自2018年11月起不再合并长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务报表，对该公司的股权投资按权益法核算。
2、一汽集团通过向长春一汽富维汽车零部件股份有限公司推荐董事、监事，参加董事会、监事会的方式维护股东利益，以实现国有资产的保值增值。
3、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会结构调整后，按照其公司章程一汽集团已不具有绝对控制权，且按一汽集团战略，未来一段时间一汽集团不会通过增加董事提名人数的方式谋求公司控制权。
4、在长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届八次董事会审议关于控股股东及实际控制人发生变更议案时，公司全体董事投了赞成票，一汽集团认可长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会对企业性质不再是国有控股企业，目前无控股股东及实际控制人的判断。
特此说明
一汽集团全面深化改革领导小组办公室
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-007号茂业商业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加52,497万元到63,497万元，同比增加92%到112%。
2.公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39,568万元到42,668万元，同比增加88%到95%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加52,497万元到63,497万元，同比增加92%到112%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39,568万元到42,668万元，同比增加88%到95%。
（三）本期业绩预增情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：56,802.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：45,132.25万元。
（二）每股收益：0.3280元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，得益于公司积极推进新并购门店的整合工作，华南区及内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）的收入及盈利能力同比出现较大幅度增长。
（二）非经营性损益的影响
本公司参股公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）参与的重庆建峰化工股份有限公司以非公开发行股份购买重庆医药相关股东合计所持重庆医药96.59%股份的重大资产重组事项于报告期内实施完毕，确认投资收益后，导致净利润增加。
（三）会计处理的影响
因成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”）、成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华百货”）于2016年3月，维多利集团于 2016年6月才开始纳入公司合并报表范围，故本报告期合并范围内子公司涵盖期间与去年同期合并涵盖期间有所不同，本报告期涵盖人东百货及光华百货1-2月、维多利集团1-5月净利润，涵盖期间更长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一八年一月三十一日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015—051
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2015年 12月 4日、12月 7日、12月 8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 12月 4日、12月 7日、12月 8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。
（二）经公司自查和向公司控股股东及实际控制人发函询问，确认截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）前期公司拟筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年9月14日起停牌并发布《重大资产重组停牌公告》（公告索引号：2015—024）；停牌期间，
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规则披露了该事项的相关进展情况；2015年11月7日公司发布《终止筹划重大资产重组公告》（公告索引号：2015—045）；2015年11月10日公司召开终止筹划重大资产重组事项投资者说明会，2015年11月11日公司发布《关于股票复牌的提示性公告》（公告索引号：2015—047），公司股票当日复牌。
（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除公司在《终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告索引号：2015—048）中承诺公司自 2015年 11月 11日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）与公司同行业上市企业雅化集团、江南化工、南岭民爆、久联发展2015年12月4日、12月7日、12月8日连续三个交易日涨跌幅对比如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|股票代码|连续三个交易日涨幅|市盈率|
|1|雪峰科技|603227|18.54|71.00|
|2|雅化集团|002497|11.09|82.23|
|3|江南化工|002226|-6.88|113.25|
|4|南岭民爆|002096|1.05|76.30|
|5|久联发展|002037|-5.56|65.86|

（二）本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理
性投资。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-046苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第二次临时会议。会议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任顾强先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东的情形。因此，同意聘任顾强先生为公司副总经理。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年10月29日
附件：聘任高级管理人员简历
顾强，男，中国国籍，1966年 3月出生，硕士研究生。2019年 9月至今任职于本公司，拟担任副总经理；2016-2019年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993年间任职于苏州电视台，担任记者。
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-053安徽方兴科技股份有限公司
关于对 TFT-LCD玻璃减薄生产线项目追加投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
增加投资的项目名称：“TFT-LCD玻璃减薄生产线”。
增加投资的金额：1709万元。
特别风险提示：若市场环境发生变化，将对本项目的收益产生较大影响。
项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期收益。
一、追加投资项目的基本情况
经公司 2013年 5月 9日召开的 2012年年度股东大会审议批准，由公司的控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司投资 11000万元，分两期建设 10条 TFT-LCD玻璃减薄生产线，资金来源自筹解决。2013年 7月 18日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更TFT－LCD玻璃减薄生产线项目实施主体的议案》，将该项目的实施主体变更为公司本部。
根据项目建设的需要，经核算本次拟追加投资1709万元。2014年11月21日，公司五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对TFT-LCD玻璃减薄生产线项目追加投资的议案》。
二、项目追加投资的具体原因分析
公司TFT-LCD玻璃减薄生产线项目原定厂房以租赁方式取得，因此规划的工程建设投资较少，后改为公司本部实施后，厂房由租赁改为自建，因此增加了工程建设费用1709万元。
三、追加投资的资金来源
追加投资的资金来源由银行贷款和公司自筹解决。
四、追加投资对上市公司的影响：
TFT-LCD玻璃减薄项目符合未来市场对电子产品轻薄化发展的需要，销售前景广阔，发展势头强劲。本次追加投资，是根据项目建设的实际情况做出的，有利于推进项目建设，确保尽快竣工投产，尽早产生经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-042号浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次临时会议于二零一八年五月二十五日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.2发行方式和发行时间
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.3发行价格及定价原则
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.4发行数量
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表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.5发行对象及认购方式
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.6限售期
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.7本次发行前的滚存未分配利润的安排
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.8上市地点
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.9募集资金金额及用途
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
3.10本次发行股票决议的有效期
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于制定未来三年(2018年至2020年)股东回报规划的议案》表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于调整公司 2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
十二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
会议决议：同意聘任张家艾先生为公司副总裁，主要负责药物制剂研发中心
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的运行和管理，聘期至本届董事会届满为止。
十四、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
会议决议：公司决定于2018年6月14日召开浙江华海药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，主要审议事项如下：
1、《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）；
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7、《关于制定未来三年(2018年至2020年)股东回报规划的议案》；
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意：9票反对：0票弃权：0票。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年五月二十六日
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附：个人简历
张家艾：男，57岁，美国国籍，美国俄勒冈州立大学药学技术专业博士
毕业。于2001年至2005年就职于NeoPharm制药公司任副总经理职务；2005
年至2012年就职于诺华制药公司，任全球技术研发部门技术项目负责人；2013
年至 2018年就职于方达医药技术（苏州）有限公司（中国），担任总经理职
务；2018年4月至今就职于浙江华海药业股份有限公司。
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证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2015-039号天地科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员增持本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）精神，基于对公司未来发展的信心，公司发布了关于维护公司股价稳定的公告（公告编号：临 2015-029号）。
近日，公司总经理肖宝贵以及副总经理兼董事会秘书范建通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了本公司股票，增持价格为 11.47元~12.18元/股。具体情况如下：
单位：股
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|姓名|职务|增持前持有数量|本次增持数量|增持后持有数量|
|肖宝贵|总经理|50526|30100|80626|
|范 建|副总经理兼董事会秘书|49591|30600|80191|

此前，本公司副董事长吴德政以及监事李玉魁已经增持本公司股票共 34100股。
本公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事和高级管理人员增持本公司股票的情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会