Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于大湖水殖股份有限公司
2015年非公开发行股票
之保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|申报时间：2018年 4月|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|招商证券股份有限公司|
|注册地址|中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层|
|主要办公地址|深圳市福田区益田路江苏大厦41层|
|法定代表人|霍达|
|联系人|王森鹤、杨斐斐|
|联系电话|0755-82943666|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|大湖水殖股份有限公司|
|证券代码|600257.SH|
|注册资本|481,237,188元|
|注册地址|湖南省常德市武陵区城北办事处建设巷社区建设东路348号|
|主要办公地址|湖南省常德市武陵区城北办事处建设巷社区建设东路348号|
|法定代表人|罗订坤|
|实际控制人|罗祖亮|
|联系人|杨明|
|联系电话|0736-7252796|
|本次证券发行类型|非公开发行|
|本次证券发行时间|2016年10月14日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大湖水殖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]872号）批准，大湖水殖股份有限公司（以下简称“大湖股份”或“公司”）于 2016年 10月非公开发行 54,187,188股，发行价格为每股 10.15元，募集资金总额为 549,999,958.20元，扣除相关发行费用15,954,187.19元后，募集资金净额为 534,045,771.01元。2016年 10月 10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第29-00009号《验资报告》。本次发行新增股份已于2016年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为大湖股份本次非公开发行股票的保荐机构，负责对大湖股份的持续督导工作，持续督导期为2016年10月14日至2017年12月31日。
五、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在大湖股份本次非公开发行股票并上市后持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人切实履行所做出的各项承诺；
2、督导公司健全并有效执行《公司章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则等公司治理制度；
3、督导公司健全并有效执行公司内控制度，防止出现控股股东和其他关联方违规占用上市公司资源的情形出现，防止高管人员利用职务之便损害上市公司及股东的利益；
4、持续重点关注公司日常生产经营、非经营性资金占用、对外担保、募集资金使用、对外投资、关联交易等事项；
5、督导公司有效执行信息披露制度并履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；
6、定期及不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，公司能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定、保荐协议约定的方式向保荐机构及时通报相关信息并送交相关文件，积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告并保持专业独立，对保荐机构提出的建议或者意见进行审慎复核判断，在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。持续督导期间，公司
聘请的证券服务机构能够积极配合保荐机构的持续督导工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，公司的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构经核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于大湖水殖股份有限公司 2015年非公开发行股票之保荐总结报告书》的签署页）
保荐代表人签名：
—————— ——————
王森鹤 杨斐斐
保荐机构法定代表人签名：
——————
霍达
招商证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-002金堆城钼业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月9日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到薛云新先生、马全智先生分别提交的书面辞职报告。因个人原因，薛云新先生、马全智先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效，以上人员不再担任公司相应职务。
公司对薛云新先生、马全智先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-27重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年5月10日通过上证e互动平台在线召开了2016年年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了交流沟通。
一、会议召开情况
公司于2017年5月10日上午10:00—11:00通过上证e互动平台（网址：http//:sns.sseinfo.com）在线与投资者进行了交流。
公司总经理袁永红先生，董事、副总经理兼董事会秘书蒋茜女士，财务总监张忠喜先生出席了本次投资者说明会。在说明会上，公司管理层就投资者关心的问题与投资者进行了互动交流，针对投资者关心的问题进行了解答。
二、本次网上投资者说明会投资者关注的问题及公司管理层的解答如下：
1、提问：公司业绩如何？
回答：2016年公司实现销售收入77.88亿元，比2015年71.71亿元增长8.60%；实现归属于上市公司股东的净利润8.53亿元，比2015年2.32亿元增长268.43%；实现每股收益2.00元/股，比2015年0.54元/股增长268.66%。2016年度利润分配预案拟以公司2016年末总股本
426,894,000股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利3元（含税），此外，公司本年度不送股、不转增。公司已于2017年4月29日披露了定期报告，里面有详细披露，请您关注，谢谢。
2、提问：请问公司增发几时能拿到正式批文？
回答：2017年4月19日，公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核，根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过，目前正在等待证监会正式批文的发放。公司将在收到正式批文后及时予以公告。
3、提问：请问公司除藿香正气口服液外，其他主要产品的销售情况如何？
回答：2016年，公司藿香正气口服液销售过10亿元；公司销售过4亿元产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆等3个；销售过1亿元产品有洛芬待因缓释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、阿莫西林胶囊、通天口服液、复方对乙酰氨基酚片（散列通）等12个；销售过5000万元的产品有盐酸托烷司琼注射液、小金片、天胶、补肾益寿胶囊、复方甘草口服溶液、复方甘草片、六味地黄丸、鼻窦炎口服液、板蓝根颗粒、天麻素注射液、玄麦甘桔颗粒等23个；销售过1000万元产品有急支颗粒、独圣活血片、穿龙骨刺片、麻仁丸、五子衍宗丸、蚕蛾公补片、还少丹、安宫牛黄丸、鹿角胶、紫杉醇注射液、布洛芬缓释片、阿奇霉素片等100多个，构建起了中西并举、立体丰富的产品门类。
4、提问：请问公司藿香正气口服液长远规划是怎样的？
回答：藿香正气口服液10年战略规划：力争在国内市场实现“2
年翻一番，5年翻两番，10年翻三番”的目标，即2018年国内销售达到20亿元，2021年达到50亿元，2027年销售达到100亿元，打造百亿级“黄金单品”。力争逐步在50个热带国家销售藿香正气口服液，让藿香正气口服液以优质的疗效，过硬的安全性和高质量的质量标准进入国际市场，使太极藿香正气口服液在全球市场销售达到200亿元，成为全世界销量最大的中成药。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，以保障股东利益最大化。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2017年5月12日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-003债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为20,000.00万元。
本次募集资金于2016年12月15日到账，符合募集资金6个月内置换的相关规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2952号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2016年12月12日非公开发行人民币普通股(A股)156,784,786股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 5.39元，募集资金总额为人民币 845,070,000.00元，扣除发行费用人民币 12,238,784.79元后，实际募集资金净额为人民币832,831,215.21元。上述资金已于2016年12月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2016]第410772号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的情况
根据《金发科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》中披露的本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|项目名称|
|偿还银行贷款|
|补充流动资金|

本次非公开发行股票募集资金使用计划有利于进一步扩大公司经营规模，优化公司的资产负债结构，进一步推进公司发展战略的实施。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截止 2016年 12月 14日，自筹资金实际投入额 20,000.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金投入金额|
|偿还银行贷款|31,000.00|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月14日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2017]第ZC10004号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
公司于2017年1月5日召开了第五届董事会第二十二次(临时)会议、第五届监事会第十三次(临时)会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金20,000.00万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间在6个月内，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定；公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZC10004号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：金发科技董事会编制的截至2016年12月14日的《金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币20,000.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 20,000.00万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金事项无异议。
（三）独立董事意见
1、公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；
2、本次置换时间在募集资金到账后六个月内，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；
3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，因此我们同意公司用20,000.00万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、立信会计师事务所关于金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
2、广发证券关于金发科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见。
七、备查文件
1、金发科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、金发科技股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、立信会计师事务所关于金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
4、金发科技股份有限公司独立董事关于募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见；
5、广发证券关于金发科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年一月七日
西部证券股份有限公司
关于新疆火炬燃气股份有限公司
本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产的核查意见
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”、“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“独立财务顾问”）作为新疆火炬本次交易的独立财务顾问，现就新疆火炬本次重大资产购买前 12个月内发生的购买、出售资产情况进行核查，具体如下：
2018年12月12日，上市公司第二届董事会第十三次会议，决议通过以2.94亿元的价格购买光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）所持有的光正燃气共计49.00%的股权。同日，公司与光正能源签署了《股权转让协议》，以现金收购光正能源持有的光正燃气49%股权。截至目前，光正能源已将光正燃气49%股权过户至上市公司名下，光正燃气已于2018年12月28日在阿图什市市场监督管理局办理完成本次股权转让变更登记手续。
截至本核查意见出具日，除上述情形外，公司最近 12个月内未发生其他购买、出售资产的交易情形。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易的资产与本次交易的标的资产均为光正燃气股权，系属于同一交易方所有或者控制，也属于相同或者相近的业务范
围，与本次重组具有相关性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文）
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-001号
唐山三友化工股份有限公司
2016年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2016年第一次临时董事会的会议通知于
2016年1月5日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司2015年第二次临时股东大会已审议批准公司吸收合并全资子公司唐山三友热电有限责任公司，董事会同意公司增加相应经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同时披露的《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-002号）。
二、审议通过了《关于设立热电分公司的议案》，同意票 15票，反对票 0票，弃权票0票。
为进一步优化公司管理架构，提升整体管理效率，促进公司发展，董事会同意公司设立热电分公司并授权公司管理层具体办理热电分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
具体内容详见同时披露的《关于设立热电分公司的公告》（公告编号：临2016-003号）。
三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意票
15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同时披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-004号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2016年1月9日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2018-021东吴证券股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172668号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于东吴证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次配股事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次配股事宜的后续进展情况。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2018年4月25日
公告编号：临2017-061
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）15:00至17:00。届时公司执行董事、副行长、财务总监潘卫东先生及相关部门负责人将通过网络在线交流形式与投资者就关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年10月27日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-32中航动力股份有限公司
关于调增2015年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月8日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2015年度对外担保的议案》，同意公司对下属子公司提供担保的额度、各子公司对其下属单位提供担保的额度。具体情况详见公司于同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于2015年度对外担保的公告》。上述议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据实际经营状况对上述议案内容作出如下调整：
一、贵州黎阳航空动力有限公司向其子公司贵州黎阳天翔科技有限公司增加担保
（一）担保情况概述
根据经公司2015年度审议通过的上述《关于2015年度对外担保的议案》，公司子公司贵州黎阳航空动力有限公司（下称“黎阳动力”）2015年预计为其下属子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（下称“黎阳天翔”）提供担保29,200万元，具体构成为：流动资金贷款担保18,000万元；长期借款担保7,200万元，用于沙文园区建设，银行承兑汇票担保4,000万元。由于经营状况和融资环境的变化，黎阳天翔拟将授权融资额度内流动资金贷款5,200万元由银行贷款变更为融资租赁（售后回租），出租方为中航国际租赁有限公司（下称“中航租赁”）。依据黎阳天翔与中航租赁签订的合作意向书，需由黎阳动力为黎阳天翔提供担保，当年增加担保额度5,200万元。黎阳动力对黎阳天翔其余担保事项保持不变。上述对外担保调整事项已经公司2015年4月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
企业名称：贵州黎阳天翔科技有限公司
成立日期：2011年2月17日
注册资本：1,250万元
企业类型：有限公司
注册地址：贵州省贵阳市高新区金阳科技主业园标准厂房6号楼一层
经营范围：发烟机/洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、节能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、DCS/PLC测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；非标设备设计、制造；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制酒设备设计、制造；计算机软件开发和信息系统集成；电力电器工程设计施工；技术咨询服务、普通劳务、会议会务及接待等。
黎阳天翔是由黎阳动力与郑登强等8名自然人出资组建的公司，黎阳动力持有黎阳天翔68%的股权。
黎阳天翔公司2014年实现营业总收入10,700万元，利润总额334.96万元，净利润296.34万元，年末资产总额29,802.73万元，负债总额26,713.95万元，资产负债率89.64%。
（三）担保的主要内容
本次担保的主要内容请见本公告一、（一）“担保情况概述”的相关内容。
（四）董事会意见
2015年4月21日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于下属子公司黎阳动力开展融资租赁业务并与中航租赁发生关联交易的议案》，同意黎阳动力2015年为黎阳天翔该租赁行为提供担保。在审议上述议案时，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士已回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。本议
案尚需获得股东大会的批准。
二、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司对四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“成发科技”）提供反担保
（一）担保情况概述
中航工业哈尔滨轴承有限公司（下称“中航工业哈轴”）为成发科技的控股子公司，黎明公司持有中航工业哈轴3.33%的股权。2013年6月25日，中航工业哈轴与中国工商银行签订人民币30,000万元的《借款合同》（合同号：35000611-2013年(红旗)字0007号），成发科技为此合同综合授信额度提供担保，黎明公司作为中航工业哈轴的股东之一，为成发科技提供按份责任保证反担保，反担保金额按照成发科技实际代偿总额的3.33%计算，为人民币999万元，担保期限为2013年6月25日至2020年6月25日。
2013年6月，黎明公司第十期经理办公会会议审议通过了《向四川成发航空科技股份有限公司提供按份责任保证反担保事宜》，对成发科技提供按份责任保证反担保，反担保总额为人民币999万元。
2015年4月21日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年下属子公司黎明公司对成发科技继续提供反担保的议案》，同意黎明公司2015年继续为成发科技提供反担保。在审议上述议案时，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士已回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。本议案尚需获得股东大会的批准。
（二）被担保人基本情况
企业名称：四川成发航空科技股份有限公司
成立日期：1999年12月28日
注册资本：330,129,367元
企业类型：股份有限公司（上市）
股票代码：600391
注册地址：成都市高新区天韵路150号1栋9楼901
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件（不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属铸锻件、金属制品（不含稀贵金属）、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械（不含医疗机械）；金属及非金属表面处理；工艺设备及非标准设备的设计、制造及技术咨询服务；项目投资，企业管理服务，架线和管道工程施工、建筑安装工程施工（凭相关资质许可证从事经营）；货物进出口，技术进出口
成发科技是由成都发动机（集团）有限公司作为主要发起人，并联合黎明公司和北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院五家单位，以发起方式设立的股份有限公司。目前成发科技的控股股东为成都发动机（集团）有限公司，实际控制人为中国航空工业集团公司。黎明公司持有成发科技1.12%股份。
成发科技2014年实现营业收入196,305.77万元，利润总额4,645.36万元，年末总资产444,212.47万元，净资产197,343.70万元，负债总额246,868.78万元，资产负债率55.57%。
（三）反担保的主要内容
本次反担保的主要内容请见本公告二、（一）担保情况概述”的相关内容。
（四）董事会意见
2015年4月21日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年下属子公司黎明公司对成发科技继续提供反担保的议案》，同意黎明公司2015年继续为成发科技提供反担保。在审议上述议案时，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士已回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。
独立董事认为：“沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司作为中航工业哈尔滨轴承有限公司的股东之一，向四川成发航空科技股份有限公司提供按份责
任保证反担保，所涉及关联交易事项公平、合理，没有损害公司及非关联股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。”
前述事项，合计增加担保额度6,199万元。截至2015年4月21日，公司直接为下属子公司提供担保余额为人民币41,090.23万元；公司下属子公司为其下属单位提供担保余额为人民币49,787.23万元。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2015年4月23日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-046灵康药业集团股份有限公司
关于全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司下属全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）收到海南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号：HI20150037，现将有关信息公告如下：
一、基本情况
企业名称：海南灵康制药有限公司
地 址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16号
认证范围：颗粒剂
有效期至2020年12月07日
该《药品GMP证书》认证车间为固体制剂车间，截止2015年11月末，工程累计投入约312万元（老厂区固体制剂车间搬迁改造）。
二、生产线、计划生产品种及设计产能
|||||
|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|颗粒剂生产线|1,000万袋|利巴韦林泡腾颗粒|

三、主要生产品种的市场情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|药品名称|剂型|主要生产企业|市场同类产品情况|
|1|利巴韦林泡腾颗粒|颗粒剂|天大药业(珠海)有限公司|根据米内网的“中国城市公立医院化学药-全身用抗病毒药-利巴韦林-口服-散剂、颗粒剂年度销售趋势”数据，2013、2014年该品种的销售额分别为 2,519万元和2,526万元。|
||||四川百利药业有限责任公司||
||||艾康礼德制药(浙江)有限公司||

特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2015年12月11日
全国优秀律师事务所ADVOC国际律师联盟成员 网址：http://www.jzlawyer.com.cn
内蒙古建中律师事务所
地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060
电话：+86 4727155473传真：+86 472 7155474内蒙古建中律师事务所关于天士力制药集团股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
建律券意字[2015]第0427号
致：天士力制药集团股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受天士力制药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师宋建中、段禹（以下简称“本所经办律师”）对贵公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法规、部门规章及贵公司《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本所根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据贵公司第五届董事会第 22次会议于 2015年 3月 28日通过的议案和贵公司《公司章程》的有关规定，贵公司董事会（以下简称“召集人”）提议于 2015年 4月 27日召开本次股东大会，并于 2015年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上同时刊登了《天士力制药集团股份有限公司第五届董事会第22次会议决议公告》及《关于召开2014年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，贵公司于2014年4月 17日再次以公告方式通知了各股东。
召集人在法定时间内公告了《会议通知》，在《会议通知》中载明了会议的时间、地点，网络投票时间、投票程序，会议审议的议案及议案的具体内容；并说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。本次股东大会现场会议于 2014年 4月 27日14：00时，在贵公司会议室召开，同时公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15－15：00.
经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和贵公司《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共30名，所持有的股份共547,967,860股，占贵公司总股本的50.7154%。贵公司部分董事、监事以及董事会秘书、本所经办律师出席了本次股东大会现场会议。
贵公司就本次股东大会同时向全体股东提供了网络平台，贵公司股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。基于网络投票股东资格系在其
进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所经办律师未对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《会议通知》公告规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定，其资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人对本次会议通知所列以下事项进行了逐项审议表决：
（一）2014年度董事会工作报告；
（二）2014年度财务决算报告；
（三）2014年度利润分配预案；
（四）2014年度报告及摘要；
（五）未来三年（2015－2017年）股东回报规划；
（六）为子公司提供担保的议案；
（七）聘请公司2015年度审计机构的议案；
（八）向银行申请授信额度的议案；
（九）关于申请发行超短期融资券的议案；
（十）2014年度监事会工作报告；
（十一）关于选举非独立董事的议案；
（十二）关于选举独立董事的议案；
（十三）关于选举监事的议案；
上述议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经核查，本次股东大会现场会议根据《会议通知》中列明的事项以记名投票方式对议案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布
表决结果。其中，关联股东根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定在本次股东大会上回避了对相关关联交易议案的表决。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会现场会议审议并通过了议案,会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，贵公司合并统计了现场投票表决结果和上海证券交易所提供的网络投票表决结果。合并后的表决结果显示，本次股东大会的表决事项均获得有效通过。
六、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签字页。）
（此页无正文，为《内蒙古建中律师事务所关于天士力制药集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签字页。）
内蒙古建中律师事务所
负责人: 经办律师：
宋建中 宋建中
经办律师：
段禹
二0一五年四月二十七日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2018－038
上海岩石企业发展股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|重要内容提示:|
| 案件所处的诉讼阶段：一审阶段|
| 上市公司所处的当事人地位：原告|
| 涉案的金额：5871 万元|
| 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚未正式开庭审理，公司暂无|
|法判断。|
|一、本次诉讼的基本情况|
|2018年6月8日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 因|
|关联交易损害责任纠纷事项向上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)|
|递交了《民事起诉状》，将鲜言（被告一）、湖北汉佳置业有限公司(被告二)、深|
|圳柯塞威网络科技有限公司(被告三)列为被告向上海一中院提起了诉讼，详见公司|
|于2018 年6月28日披露的《关于涉及诉讼的公告（二）》。|
|二、本次诉讼的裁定情况|
|近日，公司收到上海一中院《财产保全执行情况告知书》，相关内容如下：|

查封被申请人湖北汉佳置业有限公司名下位于湖北省荆门市掇刀响岭村的土地使用权，证号分别为荆国用(2016)第2218号。查封期限为叁年，自2018年6月28日起至2021年6月27日止。
||
|-|
|三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响|
|该诉讼尚未正式开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。|

||
|-|
|四、备查文件|
|《财产保全执行情况告知书》|

特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码 601857 证券简称中国石油 编号临2016-011
债券代码 122239 债券简称13中油01
债券代码 122240 债券简称13中油02
中国石油天然气股份有限公司
2013年公司债券（第一期）2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 3月 15日发行的中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2016年 3月 15日支付自 2015年3月 15日至 2016年 3月14日期间的利息。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》及《中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券（第一期）。
2、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993号文。
3、债券简称及代码：13中油01（122239）、13中油02（122240）。
4、发行人：中国石油天然气股份有限公司。
5、债券品种、发行规模及票面利率：本期债券分为 5年期固定利率和 10年期固定利率两个品种，其中 5年期品种的发行规模为 160亿元，票面利率为4.47%，10年期品种的发行规模为 40亿元，票面利率为4.88%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、担保人及担保方式：中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、付息日：本期债券 5年期品种的付息日为 2014年至 2018年每年的 3月
15日，10年期品种的付息日为2014年至2023年每年的3月15日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
8、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2018年3月15日，10年期品种的兑付日为2023年3月15日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
9、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
10、上市地点：上海证券交易所。
11、上市日期：2013年4月15日。
12、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券 5年期品种的票面利率为4.47%，10年期品种的票面利率为4.88%。
本次付息每手“13中油01”（122239）面值1000元，派发利息为44.70元（含税）；每手“13中油02”（122240）面值1000元，派发利息为48.80元（含税）。
三、债权登记日和兑息日
1、本次付息的债权登记日：2016年3月14日
2、本次付息的兑息日：2016年3月15日
四、付息对象
本次付息对象为截至2016年3月14日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“13中油01”和“13中油02”公司债券持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本次付息每手“13中油01”面值1,000元，实际派发利息为35.76元（税后），每手“13中油02”面值1,000元，实际派发利息为39.04元（税后）。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机
构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“13中油01”（122239）面值1000元，派发利息为44.70元（含税）；每手“13中油02”（122240）面值1000元，派发利息为48.80元（含税）。
3、对于境外合格机构投资者（以下简称“QFII”），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。
本次付息每手“13中油01”面值 1,000元，实际派发利息为 40.23元（税后），每手“13中油02”面值 1,000元，实际派发利息为 43.92元（税后）。根据中证登上海分公司相关规定，中证登上海分公司将向 QFII派发本期债券税后利息，并将所得税款返还本公司，由本公司向税务部门缴纳。
七、相关机构
1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
联系地址：中国北京东城区东直门北大街9号
联系人：马特
电话：010-59986993
传真：010-62094620
2、牵头主承销商、保荐人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：王超
电话：010-60833556
传真：010-60833504
3、主承销商：中国国际金融有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：徐晛、张航
电话：010-65051166
传真：010-65059092
4、主承销商：银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层217室
联系人：王富利、葛长征
电话：010-66568063、010-66568161
传真：010-66568704
投资者欲全面了解有关“13中油01”和“13中油02”兑付兑息的具体条款，请查阅 2013年 3月 13日于《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一六年三月七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（證券代號：1033）
關於召開董事會會議的通知
中國石化儀征化纖股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一四年四月二十九日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准包括二零一四年第一季度業績等議案。
承董事會命吳朝陽董事會秘書中國石化儀征化纖股份有限公司中國.南京二零一四年四月十五日
本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*
*獨立董事
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2018-041常熟风范电力设备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年11月22日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2018年12月2日在公司以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-019陕西建设机械股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》等非公开发行股票事项的相关议案。根据该次股东大会决议，公司关于本次非公开发行股票有效期和授权期限均为公司 2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
公司本次非公开发行股票申请尚在中国证监会审核过程中，鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项的有效期将于 2019年4月 3日届满，为确保公司非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2019年 3月 18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长12个月，即延长至2020年4月3日。
除延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限外，公司非公开发行股票的其他内容保持不变。
本事项尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2019－044
丹化化工科技股份有限公司
关于注册地址及法定代表人工商变更完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年5月24日对外披露了《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》，其中的相关事项已于 2019年 6月 3日经公司 2018年年度股东大会审议通过，修订后的《公司章程》已上传至上海证券交易所网站。近期，公司已完成了注册地址及法定代表人变更，具体情况如下：
一、注册地址变更
公司的注册地已由上海变更为江苏，注册地址由“浦东新区高科西路 4037号”变更为“江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼”。
二、法定代表人变更
鉴于公司章程相应条款的修订，公司法定代表人已由总裁花峻先生变更为董事长王斌先生。
公司于2019年9月11日在江苏省镇江市市场监督管理局完成上述相关工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。
截止目前，公司的办公地点尚未搬迁，因此与投资者相关的通讯地址、电话、传真等暂保持不变，未来如有变化，公司将及时另行披露。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会