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证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-037广州惠威电声科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠威科技”）于2019年4月 23日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保正常经营的情况下，使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2019年 3月 30日和 2019年 4月 24日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-008）、《2018年度股东大会决议公告》（公告编号2019-021）。
近日，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回的理财产品主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|申购日|赎回日|产品类型|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|2019/5/5|2019/8/5|非保本开放式|4.10%|10.33|
|2|平安银行|对公结构性存（100%保本挂钩利率）产品|1,000|2019/5/6|2019/8/6|保本浮动收益型|3.80%|9.58|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变
化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险较低的稳健型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|实际收益|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/4/24|2018/7/24|非保本开放式|5.10%|38.15|
|2|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第254 期人民币理财产品|3,000|2018/4/25|2018/7/25|非保本浮动收益型|4.90%|36.65|
|3|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/7/26|2018/10/26|非保本开放式|4.80%|36.30|
|4|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第449 期人民币理财产品|3,000|2018/7/26|2018/10/26|非保本浮动收益型|4.75%|35.92|
|5|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第495 期人民币理财产品|2,000|2018/8/21|2018/11/21|非保本浮动收益型|4.65%|23.44|
|6|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|5,000|2018/10/29|2019/1/29|非保本开放式|4.60%|57.97|

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|7|建设银行|“乾元-金宝 J（新客鑫享）”2018 年第574期人民币理财产品|1,000|2018/11/1||2019/1/30|非保本浮动收益型|4.38%|10.80|
|8|建设银行|“乾元-金宝 J（新客鑫享）”2018 年第606期人民币理财产品|2,000|2018/11/21||2019/2/27|非保本浮动收益型|4.25%|21.69|
|9|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|||2019/4/30|非保本开放式|4.20%|10.60|
||||||2019/1/30|||||
|10|建设银行|“乾元-金宝 DJ”2019年第 53期人民币理财产品|5,000|||2019/5/2|非保本浮动收益型|4.48%|56.46|
||||||2019/1/30|||||
|11|建设银行|“乾元-金宝 DJ”2019年第76期人民币理财产品|2,000|||2019/5/28|非保本浮动收益型|4.28%|21.11|
||||||2019/2/27|||||
|12|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|2019/5/5||2019/8/5|非保本开放式|4.10%|10.33|
|13|平安银行|对公结构性存（100%保本挂钩利率）产品|1,000|2019/5/6||2019/8/6|保本浮动收益型|3.80%|9.58|
|14|平安银行|对公结构性存（100%保本挂钩利率）开放型92 天人民币产品|1,000|2019/5/7||2019/8/7|保本浮动收益型|3.80%|未到期|
|15|平安银行|对公结构性存（100%保本挂钩利率）产品|2,000|2019/5/29||2019/8/29|保本浮动收益型|3.80%|未到期|

自公司 2018年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计3,000万元。
六、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2016-026北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第二届董事会 2016年第二次定期会议相关事项的独立意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日披露了《独立董事关于第二届董事会 2016年第二次定期会议相关事项的独立意见》，由于工作人员失误导致文件版本错误，现更正如下：
更正前：
“二、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
对于董事会审议通过的使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项履行了相应的审批及决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金 3941.79万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。”
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，无需提交股东大会审议，为此将独立董事意见更正为：
“二、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
对于董事会审议通过的使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了专项核查报告。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项履行了相应的审批及决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金 3941.79万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-044深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：65.35%-75.19%|盈利：3,002.91万元|
||盈利： 4,965.24万元-5,260.76万元||
|项 目|本期（2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：92.56%-122.56%|盈利：985.06万元|
||盈利：1,896.83万元-2,192.35万元||

二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1、2017年1月-9月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
主要原因包括：公司电子整机装联设备产品实现了销售收入和订单数量的双增
长；公司新产品高温垂直固化炉一经推出便实现了该等产品的进口替代及批量
销售；销售增加使得公司软件退税显著增长，进一步提升了公司整体利润水平。
2、公司预计2017年1月-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为
221.89万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017
年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
2013年度独立董事履行职责情况报告
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，切实地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现就2013年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会与股东大会情况
2013年度，公司共召开了14次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对公司聘任高管、对外担保、发行股份购买资产、关联交易等重大事项依法发表了独立董事意见或事前认可意见，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。此外，公司独立董事发挥自身专业特长从股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司战略发展、财务管理、薪酬激励等问题发表了建设性意见。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：
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|姓名|参加董事会次数|亲自出席|委托出席董事会|参加战略委|参加审计委|参加薪酬与考|
|柴强|14|董事会13|1|员会会议1|员会会议4|核委员会会1|
|刘洪玉|14|14||1||议|
|卢伟雄|14|14|||4|1|
|张炜|14|11|3|1|||

2013年度，公司共召开了3次股东大会，独立董事均积极参与了会议。
二、独立董事向公司提出的规范发展建议及采纳情况
独立董事柴强、刘洪玉、张炜作为战略委员会委员，指导公司战略委员会加强了对行业发展趋势的研判，协助公司进一步谋划了中长期发展。此外，独立董事指导公司相关部门从房地产市场和宏观经济等多个角度出发，结合国家出台的调控政策进行内外部联动研究，有效引导了公司及时对应政策和市场的变化。
报告期内，审计委员会委员为公司内部控制建设、年度审计、关联交易等事
项提出了专业意见。独立董事卢伟雄、柴强对公司核心业务流程梳理提出了建议，
并对上年度公司内部控制建设工作的阶段性成果做出了肯定，进而提出了持续提
升内控建设的工作方案。
薪酬与考核委员会的独立董事对公司董事及高级管理人员在 2012年度从公司领取报酬情况进行了审核并发表肯定意见。独立董事张炜、卢伟雄对公司新出台的《工资管理试行办法》（草案）、《招商地产员工职业发展通道体系》进行了指导，建议持续研究探索项目全周期考核激励机制，进一步完善公司激励体系，继续推进长期激励计划。
三、独立董事现场办公及实际考察情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议期间，及时了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并专程前往公司房地产项目所在地进行考察，对项目公司经营情况进行了调研，为公司产品和销售策略提出了宝贵意见。
四、发表独立意见情况
报告期内，按照监管规定，独立董事对公司聘任高管、对外担保、关联交易等重要事项均发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
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|序号|事项内容|独立意见|发表时间|
|1|关联交易事项|标准|2013年3月|
|2|2012年度的对外担保情况|标准|2013年3月|
|3|《2012年度内部控制自我评价报告》|标准|2013年3月|
|4|对外担保情况|标准|2013年6月|
|5|对外财务资助|标准|2013年6月|
|6|变更应收款项坏账准备会计估计|标准|2013年6月|
|7|公司聘任高级管理人员|标准|2013年7月|
|8|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易|标准|2013年9、10月|
|9|董事会候选人提名|标准|2013年9月|
|10|第七届董事会第十次会议相关议案|标准|2013年9月|
|11|第七届董事会2013年第六次临时会议相关议案|标准|2013年10月|
|12|第七届董事会2013年第八次临时会议相关议案|标准|2013年10月|

五、其他履行独立董事职务所做的工作
除上述工作外, 2013年，公司独立董事还参与了以下工作：
司深化、细化战略研究工作，根据市场形势灵活调整经营策略。
2、根据深交所《上市公司募集资金管理办法》的有关要求，对公司募集资金的存放和使用情况及内部监督情况进行了了解，对募集资金的存放和使用情况的说明进行了审核，认为公司严格执行了有关募集资金使用的相关规定，按照承诺的项目投入，存放及使用合规。
3、报告期内，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。
六、其他行使独立董事特别职权情况
2013年，公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事：柴强 刘洪玉卢伟雄 张炜
二○一四年三月十八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-017深圳广田装饰集团股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营需要，向关联方深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）采购涂料产品，并由关联方深圳市广田京基物业管理有限公司（以下简称“广田物业”）提供物业管理服务。
公司于2014年4月23日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事叶远西、叶远东回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，公司本次预计的2014年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|2014年度预计金额|2013年度实际发生额|2013年度预计金额|
|向关联人采购原材料|深圳市广田环保涂料有限公司|不超过5,500万元|2,388.49万元|不超过4,600万元|
|接受关联人提供的劳务|深圳市广田京基物业管理有限公司|不超过350万元|123.89万元|不超过350万元|

二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市广田环保涂料有限公司
1.基本情况
公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司
法定代表人：宋梓琪
注册资本：1665万元
主营业务：油漆、涂料、油墨的生产及销售
住所：深圳市宝安区福永镇桥头村
广田涂料2013年度未经审计营业收入9,917.26万元，2013年度净利润207.60万元。
2.与上市公司的关联关系
广田涂料系公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
3.履约能力分析
广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
（二）深圳市广田京基物业管理有限公司
1.基本情况
公司名称：深圳市广田京基物业管理有限公司
法定代表人：冯伟全
注册资本：300万元
主营业务：物业管理
住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼
截止2013年12月31日，广田物业总资产409.39万元，净资产-123.12万元，2013年度营业收入1,140.36万元，2013年度净利润-3.97万元。
2.与上市公司的关联关系
广田物业系公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
3.履约能力分析
广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按公司材料采购及接受劳务相关规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与广田涂料、广田物业发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
独立董事对公司2014年度日常关联交易进行了事前审查，经审查，认为：公司上述日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将上述事项提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
2、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对公司2014年度日常关联交易发表独立意见如下：公司董事会审议通过的2014年度日常关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2014年度日常关联交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2014年度日常关联交易的议案。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2.公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
北京康拓红外技术股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
经核查，本次交易涉及的上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人董事、监事、高级管理人员，标的公司董事、监事、高级管理人员，交易对方董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
北京康拓红外技术股份有限公司
年 月 日
本钢板材股份有限公司独立董事
就六届十五次会议相关问题发表的独立意见
一、关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟任董事会秘书的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，基于独立判断，我们同意董事会提名孙延斌先生为公司第六届董事会秘书。
独立董事：
金永利 钟田丽 赵希男
2015年 8月 3日
安信证券股份有限公司
对关于股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明之核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问对《银泰资源股份有限公司董事会关于股票连续停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”、“银泰资源”）因筹划重大事项，公司股票（证券代码：000975，证券简称：银泰资源）于2016年4月19日开市起停牌，并于2016年5月3日进入重大资产重组程序继续停牌。公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数（399001.SZ）及申万有色金属指数（801050.SI）波动情况如下：
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|-|-|
|银泰资源收盘价（元/股）|深圳成份指数（点）|
|13.15|10,394.14|
|15.00|10,568.93|
|14.07%|1.68%|

数据来源：Wind资讯
公司股价在上述期间内涨幅为14.07%，剔除大盘和同行业板块因素影响的累积涨幅分别为12.39%、10.57%。公司股价在本次停牌前20个交易日累积涨跌幅未超过20%，未达到128号文第五条相关标准。
作为本次重大资产重组的独立财务顾问，安信证券经核查认为，剔除大盘因素后，银泰资源股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为12.39%；剔除同行业
板块因素后，银泰资源股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为10.57%，均未达
到128号文第五条规定的标准，无异常波动情况。（本页以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司对关于股票连续停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的
说明之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
沈晶玮 李维丰
安信证券股份有限公司2016年10月18日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—039
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华润三九医药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知》，定于2015年11月13日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第四次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2015年第四次临时股东大会
2、召集人：华润三九医药股份有限公司第六届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第六届董事会2015年第七次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议：2015年11月13日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年11月12日下午15:00至11月13日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2015年11月9日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事会邀请的其他有关人士。
7、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的审议事项经公司董事会2015年第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
（二）审议事项
1、关于对深圳华润九新药业有限公司增资及提供委托贷款的议案
2、关于购买银行理财产品的议案
3、关于聘请公司2015年年度审计机构的议案
议案内容详见《华润三九关于对深圳华润九新药业有限公司增资及提供委托贷款的公告》（2015-035）、《华润三九关于购买银行理财产品的公告》（2015-036）、《华润三九医药股份有限公司董事会 2015年第七次会议决议公告》（2015-034），上述公告于 2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、出席现场会议登记方法
2、登记时间：2015年11月10日 --11月12日9：00-17：00；2015年11月13日9：00-14：00。
3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360999；投票简称：三九投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|0||总议案||100.00||
|1||关于对深圳华润九新药业有限公司增资及提供委托贷款的议案||1.00||
|2||关于购买银行理财产品的议案||2.00||
|3||关于聘请公司2015年年度审计机构的议案||3.00||

（3）在议案1“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月12日15:00至2015年11月13日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部
传真：0755－83360999-396006
邮编：518110
2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一五年十一月十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||表决意见|||
||||议案名称||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|1||关于对深圳华润九新药业有限公司增资及提供委托贷款的议案|||||
|2||关于购买银行理财产品的议案|||||
|3||关于聘请公司2015年年度审计机构的议案|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人自2016年担任广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，在工作恪尽职守，忠实履行相应职责，积极出席董事会、董事会薪酬与考核委员会及提名委员会，列席股东大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司相关事项发表发表独立意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2018年任职期间的履职情况报告如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共召开5次董事会会议，2次股东大会会议，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了5次董事会会议。认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整理利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
情况的专项审核说明的议案》、《关于公司 2018年度日常关联交易额度的议案》、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》、《2018年度高级管理人员薪酬与考核方案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018年8月27日在公司召开第三届董事会第十四次会议上对《关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况》发表了专项说明及独立意见。
三、对公司现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察，观察了解了影院的实际经营情况，体验了影院的观影服务，了解公司的实际状况，并通过电话和当面谈话，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通，时刻关注政策和电影市场的变动，及其对公司可能产生的影响，关注公司的舆论环境，及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况，及时了解事态进展并发表相关意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人对公司的治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关对应规范运作，加强公司的合法合规治理，提高公司的运营效率。
2、认真履行独立董事的职责。本人在审议公司董事会提交的议案时均要求公司提供相关资料进行参考，必要时主动联系公司相关部门及员工进行询问了解，并利用自身的管理专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规、行业内指导文件等，加深理解，以更专业客观的角度为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见及建议，切实加强公司和投资者利益的安全性。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真审查了公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事高级管理人
员的工作情况进行评估、审核,并提出合理化建议，积极履行薪酬委员会召集人的职责；作为提名委员会委员，对聘任公司股东监事事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
通过上述工作的开展，本人切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2019年，本人将继续秉承诚信与勤勉的态度，按照法律法规及公司相关规定，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李仲飞2019年4月10日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-032
云南盐化股份有限公司
关于重大资产置换暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关文件。2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2016]第3号））（以下
简称“问询函”）。针对问询函所提出的审核意见，公司会同中介机构对预案进行了补充和完善，具体情况如下：
1、按照国资委对本次重组的相关评估报告的审核意见，评估师对本次重组标的预评估值进行了调整。公司及相关中介机构据此对预案及相关文件进行了更新，与最初披露的预案数据存在一定的差异；但由于评估报告备案尚未完成，相关数据可能仍会有一定的调整。
2、补充披露了拟置出资产中天冶化工、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家公司的历史沿革情况，详见本预案“第四章拟置出资产基本情况”之“二、（五）拟置出公司历史沿革”。
3、补充披露了能投天然气的主要经营模式、主要收入构成及报告期发生额、价格变动情况、以及主要原材料和能源及其供应情况、价格变动趋势、占成本的比重，详见本预案“第五章拟置入资产情况”之“一、（五）主要业务流程”、“一、（六）主要经营模式”及“一、（七）销售和采购情况”。
4、补充披露了能投天然气公司报告期内的部分财务指标数据，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“一、（八）主要财务指标及利润分配情况”。
置入资产基本情况”之“一、（八）主要财务指标及利润分配情况”。
6、补充披露了昭通丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（一）昭通丰顺”。
7、补充披露了宣威丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（二）宣威丰顺”。
8、补充披露了富民丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（三）富民丰顺”。
9、补充披露了能投天然气下属七家控股子公司历次增资、股权转让的价格，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（八）子公司历次增资、股权转让的价格情况”。
10、补充披露了能投天然气将富民丰顺、能投滇南、能投华煜、嵩明能投四家公司纳入控股子公司范围的合理性，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（九）子公司合并范围说明”。
11、补充披露了拟置入资产最近三年评估价格与本次重组评估情况的差异原因，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“四、能投天然气子公司最近三年进行与交易、增资或改制相关评估的情况”之“2、拟置入资产最近三年评估价格与本次重组评估情况的差异原因”。
12、补充披露了拟置出资产中普阳煤化债权偿还率以及应收普阳煤化债权评估值的具体计算过程，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“一、拟置出资产预评估值情况”之“（二）拟置出的云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产及债权资产”之“2、拟置出债权资产的预估情况”。
13、补充披露了拟置入资产中能投天然气母公司评估减值的原因，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“二、拟置入资产预评估值情况”之“（一）拟置入资产的预评估值情况”。
具体修订内容请见本公司 2016年 3月 12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《云南盐化股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》的回复的相关内容。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一六年三月十二日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-097
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-013）（以下简称“减持计划公告”）。减持计划公告披露了公司持股5%以上的股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）计划通过证券交易所集中竞价交易减持华仁药业股份数量不超过23,600,000股（即不超过公司总股本的2%）。
||
|-|
|公司于2019 年 10 月24日收到股东红塔创新的《关于减持华仁药业股份计|
|划实施情况的告知函》，本次减持计划期限已届满，减持数量为零。根据中国证|
|监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市|
|公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本|
|次减持计划实施情况公告如下：|

一、股东减持情况
1、截止 2019年10月 24日，红塔创新于2019年 4月2日公布的减持计划期限内减持数量为零。
2、股东本次减持计划实施完毕前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股数（股）|本次减持前持有股份占总股本比例（%）|本次减持后持有股数（股）|本次减持后持有股份占总股本比例（%)|
|红塔创新|无限售条件股份|110,181,481|9.32%|110,181,481|9.32%|

二、其他相关说明
1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，预先披露了红塔创新的减持计划，并按规定披露了减持进展情况公告。红塔创新非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、红塔创新未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
3、本次减持计划实施情况不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形。
三、备查文件
红塔创新关于减持华仁药业股份计划实施情况的告知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号： 2018-046木林森股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年4月3日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年3月24日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于增加银行综合授信敞口额度的议案》
监事会认为：本次公司及子公司、孙公司向银行及金融机构增加申请总计为人民币400,000万元（或等值外币）的综合授信敞口额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司监事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018－06秦川机床工具集团股份公司
关于子公司签订重大保理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）收到子公司深圳秦川商业保理有限公司(以下简称“秦川保理公司”，公司直接持有其60%的股权，间接持有其20%的股权)报告，称秦川保理公司近日签署《国内保理业务协议（有追索权）》，秦川保理公司同意为西安亘泰实业有限公司提供 2亿元“有追索权国内保理服务”，现将合同主要内容公告如下：
一、合同双方情况
甲方公司名称：深圳秦川商业保理有限公司
法定代表人：司冠林
注册资本：人民币 5000万元
成立日期：2015年 8月
主营业务：以风控为核心，以业务为导向，为广大中、小、微企业提供保理融资服务，解决企业在发展过程中所需流动资金。
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
乙方公司名称：西安亘泰实业有限公司
法定代表人：冯少斌
注册资本：人民币 5000万元
主营业务：房地产开发、销售；房地产项目投资,房屋租赁、物业管理。
注册地：西安市经济技术开发区凤城五路与明光路十字西北角凤呈福邸 1幢 6单元 501室
该当事人与本公司不存在关联关系。
最近三个会计年度该公司与我公司未发生购销行为。
二、合同的主要内容及签署情况
鉴于乙方根据业务需求，将其对房屋租赁合同承租人享有的未来租金尚未到期的应收账款债权转让给甲方，甲方支付给乙方约定的融资额受让该债权。
协议约定的有追索权国内保理业务，指房屋租赁合同双方当事人均在中华人民共和国境内，甲方可从应收账款付款人处收回应收账款，也可通过向乙方回购应收账款的方式要求其归还融资。
本国内保理业务，应收账款转让时通知应收账款付款人，为有追索权公开型保理。
1、保理额度及保理业务量
秦川保理公司为西安亘泰实业有限公司 1,028,095,489.75
元的应收账款办理保理业务，向乙方提供的收购款（即转让价）为基本收购款，基本收购款为人民币 200,000,000.00元（大写：人民币贰亿元整）。
2、保理期限
为本协议签订之日起至本国内保理协议项下具体每笔应收账款的最迟应清偿的截止日。保理期间的截止日以经乙方承诺并
经甲方认可的截止日为准，本保理协议截止日为甲方支付基本收购款后 36个月。
3、费用
（1）保理手续费：
①、保理手续费的费率：保理期间第一年为基本收购款金额的8%，第二年及第三年为24%/年，按实际使用基本收购款的金额及时间计算费用，不足 1个月按 1个月计算。
②、保理手续费自基本收购款发放日起，按季度由乙方向甲方支付，支付日确定为每年的 3月 5日、6月 5日、9月 5日及 12月 5日。
③、乙方按照《国内保理业务协议》对应收账款进行回购的，回购金额应冲抵基本收购款，乙方以冲抵后的余额为基数继续按照约定的费率和付款频率向甲方支付保理手续费；
（2）逾期违约金依照逾期实际发生天数，以当期应付回购款及手续费为基数按每日千分之一由甲方向乙方收取；
（3）其他费用：指在办理和履行国内保理业务过程中所产生的一切费用，包括但不限于：保险费、公证费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、公告费、送达费。其他费用据实计算，对于在甲方发放基本收购款时已发生的费用，则在发放基本收购款时予以扣除；对于在基本收购款发放后产生的费用，甲方有权向乙方另行收取。
4、乙方有义务配合甲方对上述转让给甲方的应收账款按照《中国人民银行征信中心中征动产融资统一登记平台操作规则》
《中国人民银行征信中心中征动产融资统一登记平台登记指引》等相关要求，在“中征动产融资统一登记平台”办理应收账款转让登记。保理融资全额收回前，甲方有权对该应收账款的转让登记期限进行一次或多次办理延期。
5、追索
乙方应将回购款项付至甲方指定账户。超过此期限而乙方仍未回购的，乙方应向甲方支付逾期违约金，违约金按协议约定计算，甲方亦有权直接对乙方行使追索权，即包括但不限于采取诉讼等法律手段向乙方进行追索。
乙方完成应收账款回购后，甲方将对房屋租赁合同承租人的应收账款债权转回至乙方。
本条规定并不影响甲方作为应收账款权利人向房屋租赁合同承租人主张应收账款支付的权利。
6、合同的生效条件
协议经双方签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
7、合同签署情况
协议已于 2017年 12月 15日签署生效。
三、合同履行对上市公司的影响
1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况的影响。
2018年度，保理公司将收到保理业务手续费 1600万元，以后年度按西安亘泰实业有限公司实际占款金额、天数及约定的保理手续费计算。
该合同的履行对公司金融业务板块的营业收入和利润有持续积极影响。公司增加了全新业务模块，扩大了业务版图，并以此为起点进一步开展后续创新业务，创造了公司新的盈利增长点。
2、该合同对上市公司业务独立性不存在影响，公司主要业务不因履行合同而对当事人形成依赖。
四、合同的审议程序
公司子公司秦川保理公司董事会已对上述合同进行了审议。
五、其他相关说明
西安曲江实业有限责任公司为该笔保理款提供连带责任担保。
公司将在定期报告中披露该项保理合同的履行情况。
六、备查文件目录。
1、深圳秦川商业保理有限公司董事会决议（2017年 12月 11日）；
2、深圳秦川商业保理有限公司与西安亘泰实业有限公司签署的《国内保理业务协议（有追索权）》；
3、深圳秦川商业保理有限公司与西安曲江实业有限责任公司签署的《保证协议》。
特此公告
秦川机床工具集团有限公司董事会 2018年 1月 20日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-074天津瑞普生物技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金300万元。该笔补助资金为“总部研发与产业基地建设项目”的专项资金，用于公司研发中心项目、动物疫苗扩建项目等项目的建设。
2014年12月，根据天津市工业和信息化委员会、天津市财政局《关于下达2014年天津市第二批工业企业技术改造专项资金计划的通知》（津工信投资[2014]4号），公司“总部研发与产业基地建设项目”应获得300万元项目专项资金。该笔补助资金旨在加快公司在建工程建设速度，促进项目尽快建成、投产见效。
本次政府补助与资产相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定，收到该款项时确认为递延收益，并按照项目资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，对公司当期损益不会产生重大影响。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二○一五年五月九日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-05广东韶钢松山股份有限公司
关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36亿元
委托贷款之关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）最高额36亿元的委托贷款，期限不超过三年，贷款年利率为不超过中国人民银行一年期贷款基准利率。韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。通过信用中国网站等相关网站查询，交易对方为非失信被执行人。
本次关联交易经公司第七届董事会 2018年第一次临时会议审议通过，公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
一、关联交易概述
根据公司日常业务经营周转资金需要，公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东韶关钢铁最高额 36亿元的委托贷款，期限不超过三年，贷款年利率为不超过中国人民银行一年期贷款基准利率。
韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号－交易和关联交易》的规定：“上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款）或担保的，上市公司以应付的资金利息、资金使用费或担保费金额作为计算标准”，公司本次委托贷款的年资金利息不超过15,660万元，占公司最近一期经审计净资产的34.2%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：宝武集团广东韶关钢铁有限公司
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10号
法定代表人：李世平
注册资本：604,030万元
经济性质：国有控股
组织形式：有限责任公司
经营范围：韶关钢铁的营业范围修改为如下：
本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。
与本公司的关联关系：
韶关钢铁持有本公司股份 1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过宝钢集团财务有限责任公司，取得公司控股股东韶关钢铁最高额 36亿元的委托贷款，期限不超过三年，额度内可循环使用，贷款利率按不超过中国人民银行一年期贷款基准利率。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款利率按照不超过放款日中国人民银行一年期贷款基准利率，利率参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、交易目的和影响
通过控股股东委托贷款，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，优化融资结构，降低偿债风险，有利于保障公司日常经营业务资金周转，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与该关联人发生的委托贷款关联交易的资金利息总额为 550万元，其余均为年度日常关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
我们认为公司向控股股东韶关钢铁申请最高 36亿元委托贷款之交易，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，有利于保障公司日常经营业务的资金周转；
支付的利息费用符合市场标准且公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。本次关联交易事项符合公司经营管理的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议。
（二）独立董事意见
1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。
2.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。
我们同意公司向韶关钢铁申请最高36亿元委托贷款。
八、备查文件
1.公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议；
2.公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年2月13日