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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-59南京云海特种金属股份有限公司
公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月1日召开第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供担保的议案》：公司拟为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司（以下简称“重庆博奥”）的银行授信提供担保，担保额度不超过3000万元人民币，担保期限为一年，本次担保为连带责任保证担保。
根据《公司章程》的规定，本次担保需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
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|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|注册地点|注册资本|经营范围|公司持股比例|
|重庆博奥镁铝金属制造有限公司|重庆市万盛经开区南桐镇平山大道5号|13720万元|设计、生产、销售、进出口汽车镁合金、铝合金压铸产品、汽车零部件(不含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、机械产品、电子产品(不含电子出版物)、汽车模具、开发、研制镁合金、铝合金新材料在汽车、摩托车、航空、电动工具、手动工具等行业的应用及技术服务。【依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营】|100%|

2、被担保人近期基本财务状况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年5月31日|
|资产总额|29320.99|28780.13|
|负债总额|18636.00|17501.43|
|净资产|10684.99|11278.70|
|项目|2018年度|2019年1-5月|
|营业收入|29974.36|11535.54|
|净利润|2194.72|593.70|
|资产负债率|63.56%|60.81%|

注：以上数据经审计
三、担保协议的主要内容
经董事会批准，股东大会审议通过后，重庆博奥将与银行办理相关手续，担保方式为连带责任担保，担保期限为1年，未提供反担保。
四、董事会意见
董事会经过认真研究认为：本次担保主要是为了满足子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保全资子公司重庆博奥目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保没有风险，不会损害公司及投资者的利益，同意公司为其担保。
五、独立董事意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司（包含控股子公司在内）对外担保实际金额为71,400万元人民币，占公司2018年经审计净资产的比例为39.09%，无逾期担保。
截至本公告披露日，公司（包含控股子公司在内）对外担保额度为146,760
万元人民币（含本次担保），占公司2018年经审计净资产的比例为80.34%。均为公司对子公司提供担保，无逾期担保，也没有发生子公司以外的对外担保、违规对外担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-003
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股票解除质押的情况：
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日收到控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）（持有本公司股份总数为96,317,863股，占总股本的比例为30.02%；其中62,409,633股为限售流通A股、33,908,230
股为无限售流通A股）的通知，经投集团于2017年2月10日将其质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的22,900,000
股限售流通股（占本公司股份总数的7.14%）和900,000股无限售流通股（占本公司股份总数的0.28%）办理了解除质押登记。
二、股东股票处于质押状态的累计情况：
截止本公告日，经投集团共质押本公司股份67,000,000股，占其持有公司股份总数的69.56%，占公司总股本的20.88%。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二零一七年二月十六日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2017-005号中基健康产业股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|-2,300万元|-2,244万元|
|基本每股收益|-0.0298元/股|-0.0291元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司产品毛利率较低，固定费用较大，使得一季度利润为负数。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2017年一季度具体财务数据以公司披露的2017年一季度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn/。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-54沈阳机床股份有限公司关于
召开 2016年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2016年 9月 19日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 19日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 18日15∶00至 2016年 9月 19日15∶00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票
6、出席对象：
(1)截止股权登记日 2016年 9月 12日收市后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
7、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
二、会议审议事项
审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
上述议案内容详见 2016年 8月 31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7届董事会 22次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2016年 9月 13日、14日、18日
6、登记地点：董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件1。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7届 22次董事会决议。
附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|议案内容|对 应 申报价格|
|总议案||100|
|议案 1|《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月19日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 18日下午3：00，结束时间为 2016年 9月 19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意 同|反对 反|弃权|
|议案 1|《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》||||

委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-053
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2018年 8月 17日以电子邮件形式发出通知，并于 2018年 8月 27日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于2018年半年度报告及摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于2018年半年度募集资金存放与使实际用情况的专项报告的审查意见经审查，监事会认为公司 2018年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-135北京金一文化发展股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2017年1月1日至2017年6月30日。
2、前次业绩预告情况
本公司于 2017年 4月 27日在《2017年第一季度报告》中披露了 2017年1-6月业绩预告，预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升27.17%—76.08%，变动区间为6,500万元—9,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 -37.39%—7.60%|盈利：5,111.34万元|
||盈利：3,200万元—5,500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩修正预告未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正半年度业绩预告的主要是由于公司针对行业未来发展趋势，加大品牌建设投入，大力拓展营销网络，积极布局并深耕区域市场，因处于战略布局投入阶段，品牌和渠道投入力度的增加，费用支出较去年同期大幅提高，使预期净利润出现同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-012
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年2月27日以现场表决的方式召开。会议通知于 2017年2月22日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3人，实际参加审议表决监事 3人，本次会议由监事会主席彭晓国先生主持,与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于对公司部分固定资产处置的议案》
经审核，公司监事会认为，本次公司对部分固定资产进行处置，符合公司的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次公司处置部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行处置。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对公司部分固定资产处置的公告》（公告编号：2017-013）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司监事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-10广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2015年1月30日以电子邮件和传真方式发出第八届监事会第一次会议通知，会议于 2015年 2月 6日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事曾锦炎因公务出差在外授权委托监事会主席林文生代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
一、监事会选举林文生先生为本公司第八届监事会监事会主席（个人详细资料见附件一）。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一五年二月六日附件一：监事会主席林文生先生详细资料
林文生，男，1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、经济师、企业法律顾问。1992年6月参加工作，1992年6月至2000年9月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000年 9月至 2004年 3月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理；2004年3月至2009年1月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理，其中，2007年4月至2009年1月借调至广弘公司上市办工作；2009年1月至2011年12月先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长（主持工作）；
2011年12月至2014年5月任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部部长；2014年5月至今任广东省商业企业集团公司经营管理部（安全生产部）部长、广东省广弘资产经营有限公司经营管理部（安全生产部）部长；2012年 1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。
其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-075深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东徐燕平先生的通知，获悉徐燕平先生所持有本公司的部分股份解除质押以及被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||质押股数|||||||||||
||||||||质押起始日||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||比例（%）|||
||||动人|||||||||||||
|徐燕平||否||4,900,000||2018-12-25||2019-12-25||联储证券有限责任公司||17.77||个人融资||
|合计||--||4,900,000||--||||||17.77||--||

上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2．股东股份累计被质押情况
截止本公告日，徐燕平先生直接持有本公司 27,575,000股股份，占本公司总股本的5.49%；累计质押股份 20,410,000股，占其直接持有本公司股份总数的74.02%，占本公司总股本的4.06%。
二、股东资信情况说明
徐燕平先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，徐燕平先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年十二月二十六日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-004河南通达电缆股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将公司及相关主体截至2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自公司公开发行股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。
承诺期限：2011年03月03日-2014年03月03日
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格遵守了承诺。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数
的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守了承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
为避免产生同业竞争，本公司控股股东、实际控制人史万福和马红菊夫妇及公司股东曲洪普、邵学良以及公司副总经理张治中向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
1、截至本承诺函出具日，本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司（以下简称‘股份公司’）从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中‘控制’均指直接控制或间接控制）或担任高级管理人员；
2、本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。
3、本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；
若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3)确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。
4、本人承诺尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格遵守了承诺。
三、公司投资设立小额贷款公司的相关承诺
公司承诺：对郑州万富小额贷款有限公司投资完成（郑州万富小额贷款有限公司领取工商营业执照为准）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
承诺期限：2013年7月30日-2014年7月30日。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，公司严格遵守了承诺。
四、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一四年二月十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-044上海康达化工新材料股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相
关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开的第二届董事会第十五次会议、2015年8月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》（详见公司于2015年8月4日发布的2015-041号公告《第二届董事会第十五次会议决议公告》、2015年8月22日发布的2015-052号公告《2015年第二次临时股东大会决议公告》）。根据上述议案，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关的事宜，授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。
公司于2016年6月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160065号），中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜的有效期即将到期，为了保证公司非公开发行 A股股票的顺利实施，公司于 2016年 7月 20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》（详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-039号公告《第二届董事会第二十一次会议决议公告》）。提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期至公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
关于延长本次非公开发行股票对董事会授权有效期的相关事宜需提交股东大会审议。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-039
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月23日,北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人林皓先生减持公司股份的告知函。林皓先生于2016年6月22日-6月23日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有公司无限
售条件流通6,000,000股，本次减持股份数量占公司总股本的1.1686%。
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|林皓|大宗交易|2016年6月22日|16.25|4,000,000|0.7791|
||大宗交易|2016年6月23日|16.30|2,000,000|0.3895|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|林皓|持有股份|242,950,000|47.32|236,950,000|46.15|
||其中：无限售条件股份|56,987,500|11.10|50,987,500|9.93|
||有限售条件股份|185,962,500|36.22|185,962,500|36.22|

注：以上百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告二、其他相关说明
1、林皓先生本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规、规范性文件及公司章程等规定的情况。
2、截止本公告披露日林皓先生累计减持11,000,000股，减持比例占公司总股本2.14%，本次减持后林皓先生持股比例占上市公司总股本的46.15%，仍是公司实际控制人、控股股东。
3、林皓先生减持公司股份事项已按照规定进行了预先披露，具体内容详见2016年5月27日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了
《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》，本次减持股份数量在该减持计划之内。
4、公司控股股东、实际控制人林皓先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
5、根据其林皓先生承诺：
（1）林皓先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购其持有公司股份。
（2）林皓先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：其在任职期间，每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。
（3）2015年7月8日，为稳定股价，维护广大股东利益，公司控股股东、实际控制人林皓先生承诺从2015年7月8日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
截止目前，公司控股股东、实际控制人林皓先生严格履行承诺，本次减持不
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告存在违反承诺事项。
6、林皓先生本次减持不具有下列情形：
（1）上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
(2)大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
(3)中国证监会规定的其他情形。
7、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林皓先生的《减持公司股份的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-047
徐州五洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）已于2015年5月12日开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。2015
年5月19日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项于 2015年 5月19日开市起继续停牌。2015年 6月 9日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月 9日开市起继续停牌。2015年7月8日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年7月8日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2015年 7月26日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年7月28日对外披露相关内容。
由于深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，目前相关事项仍处在审核过程中，经申请，公司股票自 2015年8月5日上午开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年8月4日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-070
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于分公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
目前，公司已取得江阴市市场监督管理局下发的营业执照，相关信息如下：统一社会信用代码：91320281MA1N0RUD02
名称：江苏宝利国际投资股份有限公司沥青研发中心
类型：股份有限公司分公司
营业场所：江阴市澄杨路502号
负责人：周德洪
经营范围：新材料技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-042
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年 1-6月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2019年1-6月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量123.45亿千瓦时，同比增长14.83%。其中水力发电量完成38.42亿千瓦时，同比减少33.10%；火力发电量77.14亿千瓦时，同比增长77.97%；风电及光伏等新能源发电7.90亿千瓦时，同比增长17.23%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量12.28亿立方米，较去年同期增长30.34%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量346万吨，同比增长82.89%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量30万吨，同比减少9.39%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-022一汽轿车第六届董事会第十六次会议
独立董事意见
一、关于对聘任管欣先生为公司独立董事候选人发表的独立意见
根据管欣先生的个人简历及相关材料，我们对管欣先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名管欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、关于对聘任王爱群女士为公司独立董事候选人发表的独立意见
根据王爱群女士的个人简历及相关材料，我们对王爱群女士的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查：未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，与上市公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，我们同意提名王爱群女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：吴博达、罗玉成、宋传学
二○一五年四月三十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-65国海证券股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称桂东电力）是国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）持股5%以上股东，截至 2015年 7月 8日，桂东电力持有公司 165,820,891股，占公司总股本的7.18%。
2015年 7月 8日，公司接到桂东电力通知，其计划于 2015年 7月 9日起，通过全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称钦州永盛），以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：桂东电力全资子公司钦州永盛石油化工有限公司。
二、增持目的：桂东电力通过全资子公司钦州永盛增持国海证券股份是基于看好国内资本市场长期投资的价值以及对国海证券未来持续稳定发展的信心，以实际行动参与维护资本市场稳定。
三、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股份。
||
|-|
|四、增持金额及来源：不低于1.34 亿元，由桂东电力向钦州永|
|盛提供资金支持解决。|

五、相关承诺：桂东电力全资子公司钦州永盛承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。
六、其他说明：公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016—082金字火腿股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 11月 26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2016年 12月 2日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与关联方参股公司中钰资本共同发起设立产业基金暨关联交易的事项按照公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司向关联方公司股东借款暨关联交易的事项按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实独立、勤勉公正地履行职责，积极出席相关会议，严格审议董事会的相关事项，依法促进公司的规范运作，维护全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
本年度，本人在任职期间出席公司董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席会议|
|9|9|0|0|否|

本年度，本人在任职期间出席公司股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人认为，2017年度公司董事会会议、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人在 2017年度充分履行法律、法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就以下事项发表了独立意见：
1、2017年1月23日，在公司第二届董事会第八次会议上，对公司高管聘任事
项发表了独立意见。
2、2017年2月8日，在公司第二届董事会第九次会议上，对公司2016年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（2）关于公司2017年关联交易相关事项的独立意见；（3）关于确认公司2016年关联交易事项的独立意见。
3、2017年4月28日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；（2）关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见。
4、2017年5月24日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见。
5、2017年7月14日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于为控股子公司提供担保的独立意见；（2）关于房屋租赁暨关联交易的独立意见。
6、2017年8月18日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于聘任副总经理及变更董事会秘书的独立意见；（2）对2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；（3）对 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见；（4）关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（5）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；（6）关于公司会计政策变更的独立意见。
7、2017年 10月 27日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会等时间，多次对公司的生产现场进行调研和考察，对公司的经营情况、内控制度、分子公司运营、董事会决议执行情况等进行考察，并提出了相关建议；同时，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理献计献策。
四、保护股东合法权益方面所作的工作
1、公司治理及经营管理。本人尽职地深入了解公司生产经营管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、分子公司管理情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
2、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露制度，严格执行信息披露，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整。
3、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，关注行业动态和媒体对公司的报道，时刻关注外部市场环境变化对公司的影响，保持与公司管理层的有效互动。并结合自身专业知识和行业经验独立、公正、审慎地行驶表决权，对公司定期报告、关联交易及其他有关事项做出客观、公正的判断，促进董事会科学决策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第二届董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，按照相关规定和要求，在2017年度履行了如下职责：
1、作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求、公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》等规定，主持了提名委员会的日常工作和会议，根据实际情况，对公司高级管理人员的聘任等事项进行审查并提出建议，切实履行提名委员会委员的职责。
2、作为董事会战略委员会委员，本人参与了委员会的工作，对公司董事会决议执行情况进行检查，与公司经营管理层进行深入交流和探讨公司的经营管理情况及未来发展战略，勤勉、客观地履行战略委员会委员的职责。
六、培训和学习情况
相关法规的理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和全体股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2017年度公司对独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年，作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和行业经验，为公司的健康发展建言献策，促进公司的稳健持续发展，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持。
特此报告。
独立董事：____________潘利华
二〇一八年四月十九日 4 / 4
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-073
浙江和仁科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期（2018 年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：32.35%-40.14%|盈利：2,568.86 万元|
||盈利：3,400 万元-3,600 万元||

其中，2019年7月1日至9月 30日预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度（2019 年 7-9 月）|上年同期（2018 年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 10.93%-28.31%|盈利：1,151.02 万元|
||盈利：1,276.86 万元-1,476.86 万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、上述归属于上市公司股东的净利润系扣除股份支付费用后的净利润；
3、本报告期，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，业绩较去年同期有所增加，主要系业务持续快速发展所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会 2019年 10月11日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-005奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“奥特佳”），2016年1月5日收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司、持有本公司5%以上股东北京天佑投资有限公司关于增持本公司股份计划的书面通知，现将公司相关事项公告如下：
一、增持目的
公司主要股东基于对本公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，决定通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
二、本次增持计划
1、公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（现持有本公司16.73%股份）计划自2016年1月6日起，未来一个月内出资不超过 5000万元，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。江苏帝奥控股集团股份有限公司及其一致行动人王进飞先生在12个月内累计增持不超过公司已发行股份的2%。
2、公司股东北京天佑投资有限公司（现持有本公司10.83%股份）计划自2016年1月6日起，未来一个月内出资不超过1.5亿元，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
三、其他事项
奥特佳新能源科技股份有限公司
2、本次股份增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定。
4、本公司将持续关注江苏帝奥控股集团股份有限公司、北京天佑投资有限公司增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月五日
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（程焱）
各位股东及股东代表：
本人作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、本人出席董事会的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||6次|||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|6|0|0|否|

3、本人出席股东大会的情况
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|报告期内股东大会召开次数||2次|||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司共召开六次董事会会议和二次股东大会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
1、2013年4月17日，在第二届董事会第十次会议上，对2012年度相关事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见；（2）关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（3）关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；(4)关于公司2012年度利润分配预案的独立意见；(5)关于公司聘请2013年度审计机构的事前认可意见；(6)关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见。
2、2013年7月19日，在第二届董事会第十一次会议上，发表了关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见。
3、2013年8月22日，在第二届董事会第十二次会议上，对2013年半年度相关事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见；（2）关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见，以及发表了关于公司股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整相关事项的独立意见。
4、2013年9月2日，在第二届董事会第十三次会议上，发表了关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的独立意见和关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
5、2013年11月28日，在第二届董事会第十五次会议上，发表了关于公司改聘2013年度审计机构的事前认可意见和关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、专门委员会运行情况
2013年度内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、公司中长期发展战略等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
五、对公司进行实地考察的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、募投项目建设、董事会决议执行情况等进行考察，累计工作时间16天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：
程焱
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事关于公司对外投资并与关联方形成共同投资事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对关于公司对外投资并与关联方形成共同投资事项发表独立意见如下：
公司本次对外投资并与关联方形成共同投资对公司的正常生产经营不会造成影响，符合公司的实际发展需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议时，关联董事段忠先生回避表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次对外投资并与关联方形成共同投资事项。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司对外投资并与关联方形成共同投资事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
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崔军 李毅 李华雄
年 月 日