Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
慈文传媒股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（报告人：虞群娥）
作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2018年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司第七届董事会共召开5次会议，即第七届董事会第二十次会议至第二十四次会议。本人应出席会议5次，实际出席5次，未有缺席或委托出席情况。会前主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通；在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2018年度，本人对董事会历次会议的全部议案均投了赞成票，未投反对票或弃权票。
2018年度，公司共召开3次股东大会，即2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会。本人应列席股东大会3次，实际列席3次。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：
（一）2018年2月5日，对公司第七届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见：1、关于应收款项会计估计变更的独立意见。
（二）2018年4月25日，对公司第七届董事会第二十一次会议相关事项发表事前认
可意见和独立意见：
1、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
2、关于关联方占用资金及对外担保情况的独立意见；
3、关于公司2017年度关联交易的独立意见；
4、关于2017年度利润分配预案的独立意见；
5、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
6、关于公司及子公司2018年度提供担保额度的独立意见。
（三）2018年6月15日，对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见：
1、关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见；
2、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的独立意见；
3、关于控股子公司开展应收账款保理业务及担保事项的独立意见。
（四）2018年8月24日，对公司第七届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
（五）2018年10月29日，对公司第七届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见：
1、关于会计政策变更的独立意见。
本人认为上述议案符合公司的整体利益，中小股东的合法权益不受损害，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。对此，本人发表了同意的意见。详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、运营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了解；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国
家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，
及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2018年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
2、关注保护中小投资者合法权益
报告期，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
3、关注公司内部治理及经营管理
2018年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人均提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司董秘、其他高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、再融资、授信及贷款、对外担保、交联交易等事项均进行了认真核查，并对相关事项发表了独立意见。
五、专门委员会履职情况
本人作为公司第七届董事会审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员，报告期内，主持召开审计委员会会议，督促和指导公司内部审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息，认真审议公司内部审计部提交的工作总结、工作计划及相关审计报告；督促公司内部审计部定期对公司对外担保、对外投资等方面的情况进行检查；对公司的定期财务报告进行分析，及时提醒公司关注有关经营事项；在年报审计工作中，及时了解和掌握相关工作安排和进展情况，并积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告；积极参加薪酬与考核委员会会议，严格执行公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标，履行独立董事职责，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人电子信箱：yuqune@163.com
特此报告。
独立董事：
虞群娥
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-039天津滨海能源发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为尽快推动公司文化业务发展，增加新的利润增长点，公司拟以现金出资方式设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司；
2、公司于201年8月3日以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司的议案。
根据有关法律法规及公司《章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议；
3、本议案不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、子公司名称：天津羲和拍卖有限公司（暂定名，名称以工商核定为准，以下简称“羲和拍卖”）；
2、出资方：天津滨海能源发展股份有限公司
3、出资方式：以现金方式设立子公司，投资总额：1000万元人民币，
注册资本：1000万元人民币，资金来源：自筹；
4、子公司主营业务范围：从事拍卖业务；艺术品鉴定活动；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；
5、子公司法定代表人：魏伟；
6、子公司注册地址：天津市西青区学府工业区管理委员会办公室
452-05室。
（三）公司拟新进入行业的基本情况及市场前景
公司拟出资设立的全资子公司羲和拍卖属于文化艺术行业。近年来，中国在全球艺术品拍卖市场份额不断上升，2014年全球艺术品交易额高达18,600亿人民币，同比增长7%；相比2004年，全球艺术品市场规模十年内翻了一番。就中国市场而言，2014年艺术品市场的交易规模增至4,100亿元，市场规模占全球艺术品市场份额达到了22%，位居全球第二。其中，国内2014年艺术品拍卖成交金额1,200亿元，占交易总规模的近30%。由于持续增长的高净值人群规模为艺术品市场提供源源不断的购买力，是艺术品交易市场的信心和动力，将进一步促进文化艺术交易市场的快速发展；同时《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》明确提出国家文化软实力不断增强的战略目标，文化产业将继续成为国民经济支柱性产业，因此，从市场规模的未来增长趋势来看，未来三年整体市场预计将保持15%-20%的增长。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司本次出资设立全资子公司羲和拍卖将开展文化艺术品拍卖及相关
业务，增加新的利润增长点，旨在推动公司业务转型，促进公司快速发展，逐步实现公司战略发展规划。
（二）风险分析
1、市场风险
艺术品市场与国家宏观经济形势密切相关，国家宏观经济形势的变化在一定程度上影响着艺术品行业的生存和发展环境；同时艺术品需求受诸多微观因素影响，包括但不限于收藏种类热点的变化、收藏者对于相关艺术家喜好的变化、艺术家出售作品的意愿等。当市场需求降低时，艺术品拍卖成交量减少，将相应减少公司取得的佣金。
2、经营风险
公司收益、盈利能力及营运现金流受客户财务状况及客户关系等因素影响。公司进入艺术品拍卖行业，对于获取优质客户并拓展客户基础存在不确定性。如果无法维护和拓展客户关系，公司业务将受到不利影响。
此外，公司面临买家无法如期付款的风险。在拍卖业务流程中，公司通常于拍卖成交后向中标者收取拍卖应收款项，在与买家、卖家结算拍卖额后向委托方付款并确认佣金收入。因此，若买家未能如期付款，公司业务、财务状况及经营业绩可能受到重大不利影响。
在拍卖业务经营过程中，公司需保管待售的艺术品。部分艺术品由于其特性，对温度、湿度计、灯光等因素有特殊要求，对公司保管、运输、展示环节等提出了更大挑战。同时，虽然公司将制定行之有效的存货和保管制度，但艺术品仍然会面临被盗窃或损毁的风险，对公司的信誉、客户关系和未来业务的开展带来不利影响。
3、艺术品鉴定、估值风险
艺术品鉴定、估值及定价在一定程度上依赖行业专家的主观判断，尽管其拥有丰富的经验，但无法保证有关藏品真实性及价值，若因有关藏品真实性及价值发生纠纷，可能对公司的声誉及后续业务的开展带来不利影响。
（三）本次投资对公司影响
本次对外投资符合公司发展战略，有利于进一步优化经营结构，完善公司战略布局，有利于提升公司竞争力，实现公司可持续发展。
五、其他
（一）本次出资设立全资子公司事项尚需工商管理部门和相关行业监管部门核准，公司将严格按照有关规定，根据设立进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
（二）备查文件：公司八届十九董事会决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2016年 8月 4日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－035
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押暨继续办理股票质押
的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|升达集团|是|10,904,800|2015.5.21|2016.5.20|华融证券股份有限公司|5.84%|

2016年5月20日，升达集团已将其质押给华融证券股份有限公司无限售条件流通股10,904,800股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|升达集团|是|5,000,000|2016.5.24|至申请解除质押登记之日|深圳市前海高搜易投资管理有限公司|2.68%|融资|
|升达集团|是|5,900,000|2016.5.25|至申请解除质押登记之日|长江证券（上海）资产管理有限公司|3.16%|融资|
|合计|—|10,900,000|—|—|—|5.84%|—|

上述交易升达集团已分别于 2016年 5月 24日、5月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自该日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
目前，升达集团共持有公司股份186,713,423股，占公司总股本的29.02%（其中，升达集团直接持有公司股份 184,438,823股，通过资产管理计划间接持有公司股份 2,274,600股）。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为184,350,000股，占其所持公司股份的98.73%，占公司总股本的28.66%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201878
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 8月 15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第二十七次会议的通知》。2018年8月30日，公司第七届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一八年半年度报告全文、摘要及业绩公告》，并发表以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二○一八年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》等的规定；公司二○一八年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定。监事会认为公司二○一八年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司二○一八年半年度财务决算报告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司二○一八年上半年度坏账核销的议案》，决议主要内容如下：
同意公司对无法收回的二十笔共计人民币 4,277.6万元应收账款进行核销。
截至2018年6月30日，公司已对本次拟核销应收账款全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。
监事会认为，董事会有关坏账核销的决议程序合法，依据充分，符合相关法规及财务制度，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次坏账核销的事项。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司二○一八年下半年度拟申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2018年8月30日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-061郑州华晶金刚石股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》已于 2018年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年8月14日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告和报告摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》已于 2018年 8月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅！
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2015-038江苏华昌化工股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月20日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1659号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过15,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告
我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-077广东顺威精密塑料股份有限公司
关于在泰国投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2016年9月26日公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于在泰国投资设立控股子公司的议案》，同意公司与胡小忠、赵欣、张晴共同出资在泰国设立控股子公司“Sunwill（TAILAND）Co.,Ltd”（暂定名，以泰国当地工商部门核准的名称为准）。该拟设立控股子公司注册资本为5000万泰铢（约合人民币963万元），本公司以自有资金现金出资4,970万泰铢（约合人民币957万元），占注册资本99.40%；胡小忠以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%；张晴以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%；赵欣以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%。具体内容详见公司于2016年9月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立子公司的公告》。
二、对外投资的进展情况
截至本公告出具之日，公司已取得境外投资证书，泰国子公司已完成名称核准（英文：Sunwill (TAILAND)Co.,Ltd，泰文： (ปะเศไย) ）。
为提高泰国子公司设立效率，减少境内自然人境外直接投资的审批登记手续，经与原境内自然人出资方胡小忠、赵欣及张晴协商，公司决定与新的境外自然人出资方TirakarnThammasarangkoon（泰国）、FumioIino（日本）及Shigenobu Mitani（日本）共同出资完成设立子公司。泰国子公司基本信息不变，本公司出资金额、持股比例不变；TirakarnThammasarangkoon以现金出资10万泰铢，占注册资本
0.2%；FumioIino以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%；ShigenobuMitani以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%。
公司会继续关注其后续进展情况，严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-047苏州苏试试验集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交公司于 2019年 6月 3日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司及子公司经营需要及企业实际情况，对《公司章程》进行修订。
近日，公司根据对《公司章程》修订的内容并结合江苏省市场监督管理局对公司经营范围规范性描述的指导，办理了相关工商变更手续，并于 2019年 6月14日取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
社会统一信用代码：91320000670145129U
名称：苏州苏试试验集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
法定代表人：钟琼华
注册资本：13557.7527万元整
成立日期：2007年12月29日
营业期限：2007年12月29日至******
经营范围：力学环境试验仪器、气候环境试验设备、综合环境试验设备、仪器仪表及配件的研发、制造、销售并提供相关技术咨询及维修服务；工程和技术研究和试验发展；环境与可靠性技术开发、技术推广、技术转让、技术服
务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务、软件咨询；材料试验检测；传感检测与控制系统，动态信号分析系统、振动测试与控制系统、环境监测系统的研发、制造、销售；其他机电产品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-029
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于公司董事增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《关于公司董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-013号）、《关于公司董事增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2018-014号），公司董事华桂林先生（以下简称“增持人”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2018年2月1日起的3个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持不低于50万股且不超过100万股公司股份。
近日接到增持人的通知，其已于2018年2月28日、3月1日、3月2日、3月5日、3月6日、3月7日、3月8日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以竞价交易方式完成该增持计划，共计增持公司股份50万股，符合增持人作出的增持承诺。
现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持实施情况
1、增持人：公司董事华桂林先生（公司控股股东、实际控制人、董事长GUICHAOHUA先生胞兄）
2、本次增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持时间|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本的比例（%）|
|集中竞价|2018.02.28|81,630|5,000|16.326|0.0025|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2018.03.01|160,250|10,000|16.025|0.0049|
|集中竞价|2018.03.02|2,904,942|183,000|15.874|0.0903|
|集中竞价|2018.03.05|234,000|15,000|15.600|0.0074|
|集中竞价|2018.03.06|255,909.5|16,100|15.895|0.0079|
|集中竞价|2018.03.07|526,812|33,000|15.964|0.0163|
|集中竞价|2018.03.08|3,780,706.8|237,900|15.892|0.1174|

3、增持前后股份变动情况
本次增持前，增持人共持有公司股份1,893,867股，占公司总股本的0.9348%，其中直接持有公司1,065,000股（因公司 2017年限制性股票激励计划首次授予获得），通过杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份609，486股,通过杭州群英投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份219，381股。本次增持后，增持人共持有公司股份2,393,867股，占公司总股本的1.1816%，其中直接持有公司1,565,000股，通过杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份609，486股,通过杭州群英投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份219，381股。
二、其他说明
1、增持人增持公司股票，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、其他事项
基于对公司未来持续稳定发展的信心，增持人表示不排除未来继续增持公司股份的可能，公司将持续关注该增持人的股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－041海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年6月16日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十一次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2015年 6月 6日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟设立投资公司的议案》。
根据公司业务发展和对外投资的需要，公司拟出资5,000万元人民币设立全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），由其负责开展实业投资、股权投资等业务。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为 2015-042的《关于设立投资公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立武汉海宁皮革城有限公司的议案》。
公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于公司与湖北金联民生控股有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案》，详细情况请见公司于2015年6月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为 2015-038的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。现根据签署的协议条款，公司拟成立全资子公司武汉海宁皮革城有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），注
册资本5,000万元人民币，公司以自有资金出资。由该公司负责武汉海宁皮革城的运营、培育、管理等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-009宜宾天原集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）于 2018年 3月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】284号），主要内容如下：
一、非公开发行不超过 134,335,960股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：宜宾天原集团股份有限公司
公司联系人：何波、张梦
电话：0831-5980660、0831-5980789
传真：0831-5980860
邮箱：dshzm@ybty.com
2、保荐机构：宏信证券有限责任公司
联系人：资本市场部
电话：010-64083631、010-64083781、010-64083779
传真：010-64083731
邮箱：ecm@hxzb.cn
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一八年三月二十二日
凯迪生态环境科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张兆国）
各位股东及股东代表：
本人张兆国作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2015年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
2004年9月至今担任华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师、原会计系主任。1992年晋升副教授，1998年晋升教授。
曾先后就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学， 1993年 12月至 2004年 8月执教于武汉大学商学院。兼任中国地质大学、华中农业大学、哈尔滨商业大学、华中科技大学武昌分校等高校兼职教授，武汉工商学院管理学院院长，中国会计学会理事，中国会计学会财务专家委员会委员，中国实证会计学会理事，全国
理工科高校会计学会副会长，湖北省会计学会副会长，湖北省中央企业会计学会副会长、《财会通讯》杂志主编、《财务与会计》、《财会月刊》、《财政监督》、《商业会计》等杂志学术顾问，湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员等学术职务。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，在我担任独立董事期间（2015年 9月 2日-2015年 12月 31日）公司共召开了 6次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 6次；召开的股东大会为 2015年第二次、第三次临时股东大会共 2次会议；
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
2015年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
||||
|-|-|-|
|本年度应参加的董事会（共 6 次）|出席现场方式召开的董事会情况|出席通讯方式召开的董事会情况|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场方式召开的董事会次数|通讯方式召开的董事会次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|无故缺席次数|是否有连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况|
|6|0|6|0|0|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
|||
|-|-|
|2015 年第二次临时股东大会|2015 年第三次临时股东大会|
|已出席|已出席|

报告期内，本人对上述董事会会议以及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。
三、发表独立意见情况
2015年度，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 2项专业性独立意见以及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，
具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见及事前认可内容|备注|
|2015 年 9 月 2日|发表《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|第八届董事会第一次会议|
|2015 年 12 月 7日|发表《独立董事关于公司聘请董事会秘书的独立意见》|同意|第八届董事会第四次会议|

四、参与年度报告审计工作的情况
2015年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2015年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2015年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制
工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通
方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
六、其他事项
2015年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度履行职责情况汇报。 2016年，本人将继续本着对股东和公司利益高度负责的态度，一如既往谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的交流与沟通，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事：张兆国
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-069深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于开展利率掉期和远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年10月28日审议通过了《关于开展利率掉期和远期外汇交易的议案》，具体情况如下：
董事会同意以花旗银行（中国）有限公司深圳分行(以下简称“花旗银行”)作为交易对手方，进行折合不超过500万美元的两年期利率掉期交易和不超过
7,000万美元的两年期远期外汇交易业务。
公司将在上述交易期间的总额度内开展利率掉期和远期外汇交易业务，不需要投入其他资金。
一、预计开展的利率掉期和远期外汇交易概述
公司拟向花旗银行申请综合授信额度1亿美元，并拟根据本授信额度向花旗银行申请贷款，为了锁定未来偿还美元贷款的汇率风险和期间的利率风险，公司拟与花旗银行同时进行利率掉期和远期外汇交易。
1.为了规避和防范美元贷款浮动利率风险，公司拟进行的利率掉期交易是将浮动利率交换为固定利率的交易行为。
为了规避和防范偿还美元贷款时的汇率风险，公司拟进行的远期外汇交易是在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币买入美元的交易行为。
2.公司拟以花旗银行作为交易对手方进行利率掉期和远期外汇交易，本公司拟进行两年期的利率掉期交易金额合计不超过500万美元，两年期的远期外汇交易金额合计不超过7,000万美元。
二、与交易有关的具体协议
定，公司计财部负责与花旗银行就交易金额、交易条件、交易账户等内容具体协商，并按制度规定实施计划。每与交易对手方签署一笔具体的利率掉期和远期外汇交易合约，或者框架性协议，公司都将在定期报告中履行信息披露义务，披露合约或协议的执行情况。
2.公司拟进行的利率掉期交易和远期外汇交易均以花旗银行为交易对手方，与本公司不存在关联关系。
三、公司利率掉期和远期外汇交易情况
截至2014年10月28日，公司未发生过利率掉期交易。
根据公司第二届董事会第三十一次会议对2014年度远期外汇交易额度的批准，截至2014年10月28日，公司所发生的远期外汇交易金额累计2,674万美元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易方向|委托日期|交易金额(美元)|约定交割时间|约定交割汇率|交易对象|
|卖出美元|2014.05.23|1,000,000.00|2014.05.30|6.2400|招行|
|卖出美元|2014.05.27|1,000,000.00|2014.06.30|6.2500|招行|
|卖出美元|2014.05.27|1,000,000.00|2014.07.31|6.2580|招行|
|卖出美元|2014.05.27|2,000,000.00|2014.08.29|6.2720|中信|
|卖出美元|2014.05.27|2,000,000.00|2014.08.29|6.2735|招行|
|卖出美元|2014.05.28|1,870,000.00|2014.08.29|6.2810|招行|
|卖出美元|2014.06.17|1,000,000.00|2014.08.29|6.2500|工行|
|卖出美元|2014.06.17|1,000,000.00|2014.08.29|6.2555|工行|
|卖出美元|2014.06.17|1,000,000.00|2014.09.30|6.2610|中信|
|卖出美元|2014.06.24|1,000,000.00|2014.10.31|6.2630|工行|
|卖出美元|2014.06.25|1,870,000.00|2014.11.28|6.2770|工行|
|卖出美元|2014.06.25|2,000,000.00|2014.11.28|6.2807|工行|
|卖出美元|2014.06.25|4,000,000.00|2014.11.28|6.2810|招行|
|卖出美元|2014.06.25|1,000,000.00|2014.12.31|6.2830|中信|
|卖出美元|2014.06.25|5,000,000.00|2015.01.30|6.2895|招行|

四、开展利率掉期和远期外汇交易的目的
此次开展利率掉期和远期外汇交易，是公司拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度1亿美元，为规避实际借款后未来还款时美元贷款利率与汇率波动而进行。目的是为规避和防范由于偿还美元贷款偿还金额的增加，降
低利率及汇率波动对公司的影响，并使公司保持稳定的财务费用水平。
五、利率掉期和远期外汇交易业务品种
公司此次的利率掉期和远期外汇交易业务，限于美元，开展交割期与美元贷款授信期限一致、且金额与预测贷款偿还金额相匹配的利率掉期和远期结汇业务，以切实符合公司贷款的实际需要。
六、交易期间和投入资金
公司拟以花旗银行作为交易对手方，进行折合不超过500万美元的两年期利率掉期交易和不超过7,000万美元的两年期远期外汇交易业务。
公司将在上述交易期间的总额度内开展利率掉期和远期外汇交易业务，不需要投入其他资金。
七、利率掉期和远期外汇交易的风险
1.利率波动风险：实际利率低于掉期利率，造成损失。
2.汇率波动风险：在汇率行情变动大的情况下，银行远期结汇汇率的报价可能出现低于即期结汇汇率，造成汇兑损失。
3.内部控制风险：利率掉期和远期外汇交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。
八、风险控制措施
1.公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》，对利率掉期交易和远期外汇交易履行披露义务。
2.公司已经制定了《远期外汇交易业务内控管理制度》、《远期外汇交易操作流程》，对交易操作原则、权限、内部管理、操作流程、信息保密、内部风险报告和处理程序，信息披露做出明确规定。根据该制度，公司将严格安排和使用专业人员，建立不相容岗位牵制的制度，加强人员业务培训和道德教育，提高综合素质。
九、利率掉期和远期外汇交易对公司的影响
鉴于：
1.拟进行的利率掉期和远期外汇交易行为是以防范和规避银行美元贷款的利率及汇率风险为目的；
2.公司制定了具体的风险控制措施；
综上，预计拟进行的利率掉期和远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
十、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-170关于公司 2015年非公开发行公司债券（第二期）发行进展公告中的债券代码的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日收到承销商光大证券股份有限公司《关于 15中天 02债券代码更正的说明》，来函告知 15中天 02的债券代码应为118407。公司 2015年 11月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《中天城投集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第二期）发行进展公告》（公告编号：临2015-165）。现将该公告中的部分内容做如下更正：
《中天城投集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第二期）发行进展公告》中“债券简称 15中天02，代码118369”更正为“债券简称 15中天02，代码118407”。除上述内容外，其他内容不变。
对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-054
广博集团股份有限公司
对外投资暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、2016年6月18日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）与Geoswift HoldingLimited(以下简称“汇元通控股”)、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司签署《关于 Geoswift Asset ManagementLimited股份购买协议书》（以下简称“《股份购买协议书》”），协议约定公司以8,580万美元对价受让汇元通控股持有的Geoswift Asset Management Limited26%的股权（以下简称“目标股份”）。具体内容详见公司刊登于2016年6月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-047）。
上述对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一会议，公司2016年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广博集团股份有限公司第五届董事会第二十一次董事会会议决议公告》（公告编号：2016-045）、《广博集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2016-053）。
二、对外投资暨关联交易进展情况
2016年7月11日，公司依据《股份购买协议书》约定的付款进度向汇元通控股支付了第一笔股权转让款计2000万美元（含公司于2016年1月11日向汇元通控股支付的履约保证金100万美元），同日，公司与汇元通控股办理完成了关于目标股份的交割手续。上述交割完成后，公司持有Geoswift Asset Management Limited26%股份。
依据《股份购买协议书》的约定，2016年7月11日，公司与汇元通控股签署《Geoswift Asset ManagementLimited股份押记协议》及其附件。公司配合汇元通控股将公司所持Geoswift Asset ManagementLimited无面值单一类别股份2,600股（占其已发行股份总数的26%）押记给汇元通控股。待公司按照《股份购买协议书》相关约定完成全部现金对价的支付后，汇元通控股配合公司解除对前述股份的押记。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年七月十二日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-055通化双龙化工股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项召开投资者说明会的
预告公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开方式：网络远程互动
会议召开时间：2017年8月3日13:30-14:30
会议召开地点：全景网投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，鉴于公司与交易对方未能就发行股份购买吉林海通制药有限公司（以下简称“海通制药”）股权的部分核心条款达成一致意见，经公司与交易对方沟通协商，决定终止发行股份购买海通制药100%股权，并拟以支付现金的方式收购钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司94.44%的股份、吉林金宝药业股份有限公司剩余少数股东持有的2.287%股份。
为加强与投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2017年8月3日以网络远程方式召开投资者说明会，现将有关事项公告如下：一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司本次终止发行股份收购资产的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2017年8月3日 13:30-14:30
2、地点：全景网投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net
3、方式：网络远程互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理卢忠奎先生，董事会秘书张亮先生，董事王德恒先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张亮、王衍
电话：（0435）3752903
传真：（0435）3751886
邮箱：shuanglong300108@163.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公
司股票（股票简称：双龙股份，股票代码：300108）将于披露投资者说明会相关情况的当日复牌。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王丹舟，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本人王丹舟完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王丹舟
日期：2018年7月13日