Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-074
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月 11日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2019年9月 25日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
根据业务发展需要，公司拟与贺四妹、刘乃昆、罗拥辉共同投资设立合资公司广东太龙科恩照明科技有限责任公司。合资公司注册资本为人民币1000万元。
公司以货币形式出资人民币600万元，占注册资本的60%；罗拥辉以货币形式出资人民币180万元，占注册资本的18%；刘乃昆以货币形式出资人民币110万元，占注册资本的11%；贺四妹以货币形式出资人民币 110万元，占注册资本的11%。
主要经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；风景园林工程的技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；LED显示屏制造；日用灯具零售；灯具零售；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；高速公路照明系统施工；城市及道路照明工程施工；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；照明工程设计服务；高速公路照明系统设计、安装、维护；照明灯光设计服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨
询、交流服务；节能技术转让服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
互联网商品零售（许可审批类商品除外）；家用电器批发；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家具及家用电器用品出租服务；日用电器修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年 10月11日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年10月28日召开第四届董事会第三十七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第四届董事会第三十七次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：
一、关于增加公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见（签署页）
郭华平 黄华生
刘骏 黄斯颖
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-095南京药石科技股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
2019年8月22日，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）确定的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司于 2019年 8月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告了公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2019年 8月 23日在公司官网上公示了公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2019年8月23日至2019年9月2日。截至本公告披露日，公司监事会未收到任何异议。
拟激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，监事会对公司本计划确定的首次授予激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：1、列入本次《股权激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件、规章及《公司章程》规定的任职资格，符合《股权激励计划（草案）》、《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员、核心（技术、业务、管理）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。特此说明。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2019年9月2日
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关审议事项之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真地事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于向红岭控股有限公司借款暨关联交易事项
公司向关联方红岭控股有限公司借款符合公司的战略发展需要，符合公司的实际情况。本次关联交易有利于补充公司流动资金，有利于公司更好地发展业务，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不存在损害上市公司和股东利益的情况。我们一致认可公司向红岭控股有限公司借款的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交股东大会审议表决，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第九次会议及 2017年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议相关审议事项之独立董事事前认可意见签字页）
沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司 2017年月日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-005广东鸿特精密技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年12月27日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年1月12日上午11:00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室召开,会议由公司董事长张林先生主持。
网络投票时间为2018年1月11日至2018年1月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年1月11日下午15:00至2018年1月12日下午15:00。
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份32,456,476股，占公司股份总额的30.2540%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份32,456,476
股，占公司股份总额的30.2540%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总额的0.0000%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2018年1月5日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张林先生主持，出席或列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司及台山全资子公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元融资额度并由公司为台山全资子公司提供担保的
议案》
投票结果：同意 32,456,476股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请增加融资额度提供担保的议案》
投票结果：同意32,456,476股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-047苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23
日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告全
文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，公司
《2014年第三季度报告全文》于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-092江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨权益变动提示性公告
持股5%以上的股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日收到公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金（以下简称“嘉谟逆向基金”）《关于股份减持比例达到1％的告知函》及《简式权益变动报告
书》。告知嘉谟逆向基金于2018年10月16日至2018年11月1日期间，采用大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,814,300股，占公司总股本的1.24%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|嘉谟逆向基金|大宗交易|2018年10月16日|30.50|98,300|0.07|
||大宗交易|2018年10月18日|30.50|210,000|0.14|
||大宗交易|2018年10月24日|30.80|421,800|0.29|
||大宗交易|2018年11月1日|32.18|1,084,200|0.74|
||合计|||1,814,300|1.24|

本次减持前，2018年5月31日，公司非公开发行18,150,000股，公司总股本
由128,000,000股变为146,150,000股，嘉谟逆向基金持有的股份数为
16,020,000股，持股比例由12.52%稀释为10.96%。嘉谟逆向基金自上次2017
年11月20日披露《简式权益变动报告书》后累计减持公司股份4,642,100股，加上股份被稀释比例，累计减持比例为5%，嘉谟逆向基金于2018年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《简式权益变动报告书》。
2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本12800万股比例(%)|股数(股)|占总股本14615万股比例(%)|
|嘉谟逆向基金|合计持有股份|16,020,000|12.52|14,205,700|9.72|
||其中：无限售条件股份|16,020,000|12.52|14,205,700|9.72|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
2、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反相关承诺。
3、本次减持完毕后，嘉谟逆向基金仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
嘉谟逆向基金出具的《关于股份减持比例达到1％的告知函》和《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-055浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于战略投资江西迪安华星医学检验所有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年5月4日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）与江西华星医学检验中心（以下简称“江西华星”）、方蝶英、刘文签署了《合作协议》，约定在一定条件成就时，杭州迪安以自筹资金人民币1.155亿元受让江西迪安华星医学检验所有限公司（暂定名）（以下简称“目标公司”）55%股权，以实现公司对江西华星资产、业务、人员等的整合。
江西华星，成立于2005年10月，是江西省设立最早、规模最大的综合性独立医学实验室。江西华星为各级医疗机构提供专业的医学检验、病理诊断等外包服务，已覆盖江西省近600多家医疗机构，当地市场占有率超过50%。经过多年发展，江西华星已经建立了具有较高市场美誉度和客户依赖度的覆盖江西全省的业务服务网络和综合服务体系。
2016年5月4日，公司召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于战略投资江西迪安华星医学检验所有限公司的议案》，本次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组，且无需经过股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、江西华星医学检验中心
江西华星系个人独资企业，成立于2005年10月，统一社会信用代码360100319400168，注册资本为人民币380万元,住所地为江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街609号，主营业务为医学检验、病理诊断及相关技术咨询服
务。
江西华星出资情况具体如下：
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额（万元）|出资比例|
|方蝶英|380.00|100%|
|合计|380.00|100%|

江西华星与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
2013年至2015年，江西华星未经审计主营业务收入分别为5480万元、6725万元和8300万元。
2、方蝶英
方蝶英，女，1943年3月出生，系江西华星出资人。
方蝶英与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
3、刘文
刘文，男，1968年5月出生，现任江西华星医学检验中心总经理，系江西华星出资人方蝶英之子。
刘文与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
截至目前，目标公司尚未设立完成，拟定注册资本为人民币2000万元，公司类型为有限责任公司，主营业务为第三方医学诊断业务。（相关信息最终由工商登记机关审核确定）
四、本次交易主要内容
2016年5月4日，杭州迪安与江西华星、方蝶英、刘文签署了《合作协议》，协议主要内容具体如下：
1、交易各方
甲方:杭州迪安医学检验中心有限公司
乙方：江西华星医学检验中心
丙方：方蝶英
丁方：刘文
2、协议主要内容
鉴于个人独资企业无法通过直接股权转让以变更企业性质，各方同意，乙方与丁方实际控制的合伙企业共同合资设立目标公司，待目标公司完成对乙方资产、业务、人员等的转移后，甲方通过受让目标公司股权的形式，有效实现甲方对乙方所运营业务的投资整合目的。
3、实施步骤
3.1第一步：甲方为履行本协议约定，特向丁方支付人民币10000万元保证金，保证金的支付前提为甲方与乙方签订《管理服务协议》，即乙方委托甲方整体管理经营乙方的业务，并根据乙方所获得的收益作为管理服务费支付给甲方。
保证金于本协议生效之日起15日内支付。
3.2第二步：由乙方与丁方实际控制的合伙企业共同合资设立目标公司，注册资本人民币 2000万元，其中乙方以评估资产出资 200万元，合伙企业以现金出资1800万元，目标公司主营业务为第三方医学检测业务。
3.3第三步：目标公司取得医疗机构执业许可证资质，乙方正在履行的业务及将要履行的业务转移至目标公司执行。
3.4第四步：在满足有关资产、业务、人员等各项约定前提下，甲方同意受让目标公司共计55%股权，即1100万元出资,转让总价为1.155亿元。
4、本次股权转让的支付方式
甲方支付给丁方的10000万元保证金转为股权转让款，待股权转让工商变更登记后的30日内，甲方支付剩余1550万元股权转让款。
5、估值调整
甲方对目标公司的业绩要求及估值调整，及目标公司满足业绩要求后甲方对股权转让款的现金补偿：
甲方对目标公司的业绩要求如下：目标公司 2016年主营业务收入为不低于 10000万元，2017年主营业务收入为不低于 12500万元，2018年主营业务收入为不低于15625万元。当目标公司2016年、2017年、2018年三年累计完成主营业务收入不低于业绩要求总和38125万元并每年主营业务收入完成率不低于85%的情况下，甲方调整目标公司估值及补偿现金如下：
a)调整后的目标公司估值=【20000+8000*X】万元；
X=（目标公司2016年、2017年、2018年三年累计实际实现主营业务收入总和-38125万元）/10707万元）*0.5
当X大于0.5则视同为0.5。
b)甲方补偿现金如下：
2019年 4月 30日前，甲方应共计现金补偿股权转让款金额=（调整后的目标公司估值-2.1亿元）*55%。
6、协议生效
本协议的生效先决条件为：协议各方签署本协议；本协议各方的有权决策机构表决通过。
五、交易目的、对公司的影响及风险
本次投资是公司第三方医学诊断外包服务业务全国连锁化扩张的又一重要实施举措。通过本次投资，公司以“不从零开始”的市场策略，迅速实现在江西省的实验室网点布局，并获得该区域明显的市场领先优势，进一步完善了公司在华东地区的战略布局，提升了公司在中国第三方医学诊断外包服务市场的占有率，增强了公司的可持续发展能力和核心竞争力。
本次交易存在因目标公司未能在成立后两年内取得医疗机构执业许可证而终止协议等风险，届时将另行协商调整合作方案。公司及其合作方将积极履行协议约定各项权利义务，确保本次交易目的有效实现。
六、备查文件
1、第二届董事会第五十五次会议决议公告；
2、《合作协议》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2016年5月4日
中信证券股份有限公司
关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对合康变频使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、合康变频首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1464号）核准以及深圳证券交易所《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]25号）同意，合康变频采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股34.16元，募集资金总额为人民币102,480.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销保荐费人民币5,328.96万元后，实际收到社会公众认缴的投入资金为人民币97,151.04万元。
上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具“中瑞岳华验字[2010]第008号”验资报告。扣除各项发行费用后，合康变频实际募集资金净额为人民币96,710.77万元。
上述募集资金中 33,172.86万元拟投资于募投项目北京经济技术开发区高压变频器生产研发基地项目，剩余63,537.91万元为超募资金。
二、合康变频前期超募资金使用计划概况
公司第一届董事会第二十次会议和 2011年度第一次临时股东大会分别于2011年1月18日和2011年2月23日审议通过《超募资金使用计划1（调整）》
的议案，同意公司使用超募资金共 43,276万元建设位于武汉东湖新技术开发区的高中低压及防爆变频器生产研发基地。
2011年3月29日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《超募资金使用计划2》，同意使用超募资金6,000万元竞购国电南京自动化股份有限公司公开挂牌出让其持有的南京国电南自新能源科技有限公司40%股权。
2013年 12月 18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，决定使用超募资金 3,000万元设立控股子公司深圳合康思德电机系统有限公司。
2014年 1月 6日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《使用超募资金收购东菱技术股份有限公司40%股权的议案》，决定使用超募资金 9,920万元人民币收购东菱技术股份有限公司40%股权。
截至2014年11月30日，公司已累计决议使用超募资金621,960,000.00元，实际使用超募资金607,960,000.00元，剩余未决议可使用的超募资金（含利息收入）为56,946,993.62元。
三、合康变频本次使用剩余超募资金永久补充流动资金计划概况
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司拟使用剩余超募资金56,946,993.62元（含利息收入,具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。
公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。
2014年 12月 22日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用剩余超募资金56,946,993.62元（含利息收入,具体以转账日金额为准）永久性补充公司日常经营所需流动资金。
公司独立董事和监事会均出具了意见，同意公司使用剩余超募资金永久补充
流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、中信证券对合康变频超募资金使用计划的核查意见
中信证券及保荐代表人核查了公司的募集资金台账、财务报表，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金计划的有关董事会和监事会会议文件、独立董事意见等。经核查，中信证券认为：公司拟使用剩余超募资金 56,946,993.62元（含利息收入,具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次部分超募资金永久补充公司流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，中信证券同意本次使用剩余超募资金永久补充公司流动资金的计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
庞雪梅 李小岩
中信证券股份有限公司 2014年12月22日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-035山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于二次调整 2016年度非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 2日召开第三届董事会第十三次会议、于2016年11月21日召开2016年第三次临时股东大会审议通过公司2016年度非公开发行股票的相关议案。公司于2017年2月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过公司调整2016年度非公开发行股票方案的相关议案。
2017年4月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过二次调整 2016年度非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票方案中的股票限售期进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
“本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，限售期根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
调整后：
“本次非公开发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容没有重大变化。
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，董事会本次调整公司非公开发行股票方案事宜无需另行提交公司股东大会审议。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-042
山东未名生物医药股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议审议情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补独立董事的的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名饶永先生（简历附后）为公司独立董事候选人，上述人选已经董事会提名委员会审查。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人将提交公司下次股东大会审议。独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、独立董事意见
在充分了解被提名人饶永先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为：根据法律、行政法规及其他有关规定，其具备担任上市公司独立董事的资格，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，符合《公司章程》规定的任职条件。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意公司董事会提名饶永先生为第四届董事会独立董事候选人。
并将该议案提交公司股东大会审议增补。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2019年 10月29日
附件：饶永先生简历
饶永，男，汉族，1958年 12月出生，籍贯广西藤县，研究生学历，中国资深注册会计师；现任：深圳市第六届人大代表、深圳市人大计划预算委员会委员；深圳市注册会计师行业党委副书记；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；佳兆业集团控股有限公司独立董事。
1976年9月——1978年 1月 广西藤县城关公社潭东村插队务农
1978年2月——1980年 6月 广西财经专科学校读书并毕业
1980年6月——1984年 5月 广西梧州市财政局
1984年6月——1990年 12月广西梧州市审计局，任科长
1990年12月——1997年9月深圳市审计局，任处长
1993年9月——1997年 9月 兼任深圳市审计师事务所所长
1994年8月——1997年 7月 广东省委党校经济类研究生班半脱产读书并毕业 1997年9月——2012年 8月深圳鹏城会计师事务所总经理、合伙人
2005年7月——2010年 7月 深圳市第四届党代表
2005年12月——2010年9月深圳市注册会计师协会，任会长
2006年10月——今 深圳市注册会计师行业党委，任副书记
2009年11月——2014年5月广东省注册会计师协会，任副会长
2009年12月——今 佳兆业集团控股有限公司，任独立董事
2010年5月——2015年 4月深圳市第五届人大代表
2012年 8月——2018年 6月瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任
所长
2012年8月——今 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人
2015年5月——今 深圳市第六届人大代表、深圳市人大计划预算委员会委员饶永先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-034贵州轮胎股份有限公司
关于参加 2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 6月 5日下午14:00-17:00参加由贵州证监局主办，贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司协办的主题为“股东来了——构建和谐投资者关系”2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长黄舸舸先生、财务总监熊朝阳先生、董事会秘书蒋大坤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年六月一日
证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-064珠海万力达电气股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2014年 8月 25日以通讯方式召开，会议通知于8月19日以电子邮件及短信方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年半年度报告
全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司监事会
二0一四年八月二十七日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-022
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2017年 3月 11日发布了 2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，公司将在 2016年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2017年 3月 31日上午9:30—11:30
2、活动地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长俞龙生先生、总经理郑玉英女士、财务总监缪金海先生、董事会秘书贾坤先生。
5、届时将针对公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，参与投资者请于登记预约时间内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
预约时间：2017年 3月29—30日8：00－17：00
预约电话：0571-64662918，传真0571-64651988。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—027湖南景峰医药股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到公司持股5%以上股东刘华先生的通知，获悉刘华先生所持有本公司的部分股份质押情况，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|
||||||质押||质押开始||质押到|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||||||股数||日期||期日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|刘华||否||230,000||20170425||----||国信证券股份有限公司||0.52%||
|刘华||否||210,000||20170425||----||国信证券股份有限公司||0.48%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘华先生共持有公司股份 44,148,998股，占公司总股本的5.02%；其中本次增加质押股份440,000股，占公司总股本的0.05%；累计质押股份39,605,352股，占公司总股本的4.50%，占其持有的公司股份总数的89.71%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
华灿光电股份有限公司
关于增加2013年度股东大会议案的通知
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目的议案》，该议案需提交股东大会审议。公司董事会同意将该议案提交给公司2013年度股东大会。
除增加此议案外，2013年度股东大会的其他事项不变。
现将召开2013年度股东大会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：2014年5月12日（星期一）上午10时开始
4、现场会议召开地点：公司一号厂房三楼会议室
5、股权登记日：2014年5月7日（周三）
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
二、出席会议对象
1、截止2014年5月7日（周三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的鉴证律师。
三、会议审议事项
1、《董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、《监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目的议案》
7、《公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
(1) 选举周福云先生为第二届董事会董事
(2) 选举刘榕先生为第二届董事会董事
(3) 选举叶爱民先生为第二届董事会董事
(4) 选举章苏阳先生为第二届董事会董事
(5) 选举边迪斐先生为第二届董事会董事
(6) 选举陈海辉先生为第二届董事会董事
(7) 选举关白玉女士为第二届董事会独立董事
(8) 选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事
(9) 选举叶志镇先生为第二届董事会独立董事
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
8、《公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
(1) 选举俞信华先生为第二届监事会监事
(2) 选举杨忠东先生为第二届监事会监事
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。
四、会议登记事项
1、登记时间：2014年5月9日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）。
2、登记地点：武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2014年5月9日16:00前送达公司证券事务部（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、现场会议参与提示
（1）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
（2）公司不接受电话登记。
5、其它事项：
（1）临时提案请于会议召开十天前提交。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（4）联系方式：
联系人：叶爱民、李琼
电话：027—8192 9003
传真：027—8192 9091-9003
通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司李琼收（信封请注明“股东大会”字样）
邮编：430223
附件：一、《股东参会登记表》
二、《授权委托书》
特此通知。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年四月十八日
附件一
华灿光电股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二
华灿光电股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华灿光电股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案||赞成|反对|弃权|
|1||《董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。||||||
|2||《监事会工作报告》||||||
|3||《2013 年度报告及其摘要》||||||
|4||《2013 年度财务决算报告》||||||
|5||《2013 年度利润分配预案》||||||
|6||《关于华灿光电（苏州）有限公司 LED 外延片芯片三期项目的议案》||||||
|7||《公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》||||||
|非独立董事候选人（6人），具体如下：||||||||
|||候选人姓名||同意票（股）||||
|1）||周福云||||||
|2）||刘榕||||||
|3）||叶爱民||||||
|4）||章苏阳||||||
|5）||边迪斐||||||
|6)||陈海辉||||||

||||
|-|-|-|
|独立董事候选人（3人），具体如下：|||
||候选人姓名|同意票（股）|
|1）|关白玉||
|2）|谢获宝||
|3）|叶志镇||
|8|《公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》||
||候选人姓名|同意票（股）|
|1）|俞信华||
|2）|杨忠东||

委托股东姓名及签章：______________________
身份证或营业执照号码：____________________
委托股东持股数:___________________________
委托人股票账号:___________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014‐014四川科伦药业股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|修正后与上年同期的增减变动幅度（％）|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|6,831,281,981.00|6,831,281,981.00|5,885,278,617.00|16.07%|
|营业利润|1,267,728,312.00|1,148,538,652.00|1,134,819,930.00|1.21%|
|利润总额|1,401,698,962.00|1,282,509,302.00|1,268,523,305.00|1.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,200,858,994.00|1,079,521,586.00|1,087,515,748.00|‐0.74%|
|基本每股收益（元）|2.50|2.25|2.27|‐0.88%|
|加权平均净资产收益率|12.87%|11.64%|13.11%|‐1.47%|
||本报告期末||本报告期初|修正后与本报告期初的增减变动幅度（％）|
||修正前|修正后|||
|总 资 产|17,916,372,440.00|17,946,851,434.00|14,930,778,241.00|20.20%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|9,881,263,576.00|9,759,926,168.00|8,802,834,955.00|10.87%|
|股 本|480,000,000.00|480,000,000|480,000,000|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|20.59|20.33|18.34|10.85%|

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
2014年2月27日发布了《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-006）。如上述表格所列示，本次对前次快报中的相关数据进行了修正，造成归属于上市公司股东的净利润减少12,134万元。其中主要原因为：公司分别于2010年11月收购浙江国镜药业有限公司、2011年1月收购广东科伦药业有限公司、2011年2月收购广西科伦制药有限公司，上述三公司收购成本超过按新取得的股权比例计算应享有上述公司可辨认资产、负债公允价值份额的差额产生的商誉共计19,478万元。
由于经营情况及市场环境发生了一定的变化，经公司测试其上述公司资产组发生商誉减值合计13,500万元，由于公司在《2013年度业绩快报》中已计提商誉减值1,559万元，需增加计提商誉减值11,941万元，导致公司实际归属于上市公司股东的净利润减少。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人刘革新、主管会计工作的负责人冯伟、会计机构负责人赖德贵签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人黄俊签字的内部审计报告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-051
恒宝股份有限公司
关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司实际控制人钱京先生及其配偶黄燕婷女士拟为公司向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请银行综合授信一事提供连带担保责任，根据深交所《股票上市规则》规定，钱京先生为公司实际控制人，故上述交易构成了关联交易。
本次会议应到董事8人，实到董事7人，关联董事钱京先生回避表决，董事胡兆凤女士与钱京先生为一致行动人，回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
2017年4月12日，公司原控股股东、实际控制人钱云宝先生（钱云宝先生持有公司股份 143,925,147股，占公司总股本的20.17%）因病逝世，鉴于此，根据江苏省镇江市京口公证处出具的《公证书》，钱京先生继承钱云宝先生生前所持有的公司股份成为公司实际控制人，公司于2017年6月23日披露了《详式权益变动报告书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，钱京先生属于公司关联方。
黄燕婷女士为钱京先生的配偶。
三、交易的主要内容
出于公司经营发展的需要，公司拟向平安银行申请综合授信1亿元。公司实际控制人钱京先生及其配偶黄燕婷女士同意为该事项提供连带担保责任，担保金额为1亿元人民币，期限不超过一年，本次担保构成关联交易。
四、定价依据和公允性
上述关联交易是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。
五、交易目的和对上市公司的影响
钱京先生及其配偶为公司提供担保，是为了更好的满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人未发生过关联交易。
七、独立董事事前任何和独立意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易提交公司第六届董事会第四次会议予以审议。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：
1.公司实际控制人钱京先生及其配偶为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持。
2.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，公司实际控制人钱京先生及其配偶为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
3.审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，决策程序符合相关法律法规的要求。
八、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
4.第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日