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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-140华夏幸福关于取得新郑产业新城
PPP项目《中标通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开第五届董事会第六十六次会议，审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营河南省郑州市新郑市约定区域的合作备忘录>的议案》，同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循该备忘录约定的原则和内容基础上，参与新郑市约定区域产业新城政府和社会资本合作项目招标（项目名称以政府公告为准），提交投标文件（具体内容详见公司于2016年4月8日发布的临2016-070号公告、临2016-073号公告）。
近日，公司取得《中标通知书》，确认公司为新郑产业新城PPP项目中标社会资本方，中标条件如下：
1、项目名称：新郑产业新城PPP项目
2、中标价格：土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；当年产业发展服务费为入区项目当年新增落地投资额的45%；规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。
3、合作期限：40年（其中开发建设周期20年）。
4、回报机制：政府付费机制。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，并在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年4月29日
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆秦安机电股份有限公司 2017年度股东大会的
法律意见书
致：重庆秦安机电股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2017年年度股东大会。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年 4月 20日，公司在上海证券交易所网站等指定的信息披露媒体公告了《重庆秦安机电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月10日下午8：30在重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3号重庆上邦酒店召开，会议由公司董事长YUANMINGTANG先生主持。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人为 14名，代表具有表决权的公司股份 30,878.3169万股。根据公司提供的通过上海证券交易所网络投票系统交易系统投票平台及互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 5万股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 43,879.7049万股的70.3818%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、审议《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司 2017年度独立董事履职报告的议案》
4、审议《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于公司 2017年度利润分配的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司 2018年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
10、审议《关于为子公司重庆秦安铸造有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司（含子公司）2018年度对外投资及购买资产总额度的议案》（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过上海证券交易所网络投票系统交易系统投票平台及互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文口为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆奏安机电股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书之签署页》
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负责人 李宏 律师 项目律师 周游 律师
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徐璐 律师
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北京市天元律师事务所
关于方正科技集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第610号致：方正科技集团股份有限公司
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年11月15日在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2016年第五次会议决议公告》、《方正科技集团股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第十一届董事会于2016年10月27日召开2016年第五次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2016年 10月 29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 11月 15日 14点 30分在北京市海淀区中关村北大街 127号北大博雅国际酒店1A会议室召开，由于董事长因公务未出席会议，经公司半数以上董事推举，由董事侯郁波先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统投票，网络投票起止时间：自 2016年 11月 14日至 2016年 11月 15日；投票时间为：2016年 11月 14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00止。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共5人，共计持有公司有表决权股份268,248,959股，占公司股份总数的12.22%其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 256,146,416股，占公司股份总数的11.67%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份 12,102,543股，占公司股份总数的0.55%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）4人，代表公司有表决权股份数12,635,943股，占公司股份总数的0.58%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于全资子公司提供对外担保的议案》
表决情况：同意258,161,288股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对10,087,671股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的3.76%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,548,272股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.17%；反对10,087,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.83%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案》
表决情况：同意258,161,288股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.24%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权10,087,671股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的3.76%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,548,272股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.17%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权10,087,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.83%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于方正科技集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
孟为
______________
王乐文
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
柳州两面针股份有限公司
独立董事关于公司本次非公开发行股票涉及
重大关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，针对拟提交公司第六届董事会第九次会议审议的《公司非公开发行股票方案》、《公司关于与控股股东柳州市产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》等有关公司 2014年申请非公开发行股票的相关议案，在认真查阅相关资料，并听取公司关于本次非公开发行股票的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立事前意见如下：1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略和市场实际，有利于顺利实施并进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。同时，柳州市产业投资有限公司（以下简称“柳州产投公司”）认购本次非公开发行的全部股份表明其对公司未来发展前景的高度信心，成为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。因此，公司本次非公开发行股票及控股股东柳州产投公司认购股份的安排必要且合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程的规定，定价方式公平公允；本次关联交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第九次会议审议表决，关联董事需回避表决。
柳州两面针股份有限公司
独立董事：
何小平 覃解生 覃程荣
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—048
杭州钢铁股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开的第七届董事会第四次会议、于 2017年 3月 17日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司投资收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品授权事项自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2017年 3月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2017-007）。
现对部分公司前期购买理财产品到期回收本金及利息情况公告如下：
一、已到期理财产品的情况
1、公司向中信银行股份有限公司杭州平海支行购买 15,000万元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构17181期人民币结构性理财产品；
（2）产品性质：保本浮动收益型；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共277天；
（4）产品成立日：2017年3月23日；
（5）产品到期日：2017年12月25日；
（6）产品收益：预期年化收益率为3.93%；
（7）资金来源：自有闲置资金。
公司已于 2017年12月25日收回上述理财产品本金15,000万元，并收到相应收益4,473,739.73元。
2、公司向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行购买 15,000万元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：蕴通财富·日增利276天；
（2）产品性质：保证收益型；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共276天；
（4）产品成立日：2017年3月24日；
（5）产品到期日：2017年12月25日；
（6）产品收益：预期年化收益率为4.1%；
（7）资金来源：自有闲置资金。
公司已于 2017年12月25日收回上述理财产品本金15,000万元，并收到相应收益4,650,410.96元。
上述理财产品具体内容详见公司于 2017年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的实施公告》（临2017-015）。
二、前十二个月公司累计进行自有闲置资金理财的金额
截至本公告日，前十二个月公司累计使用自有闲置资金购买理财产品发生额为22.5亿元；截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品的余额为 9.2亿元。
三、备查文件
1、《中信银行客户回单》；
2、《交通银行电子回单凭证》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2017年12月27日
光大证券股份有限公司
关于广州维力医疗器械股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项改为现金购买资产
的专项核查意见
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“维力医疗”）经审慎研究，决定终止发行股份及支付现金购买江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“狼和医疗”）整体变更为有限公司后的100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），改为以现金收购狼和医疗整体变更为有限公司后的100%股权。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，需要对上市公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌期间所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见。
经核查，独立财务顾问出具核查意见如下：
一、上市公司股票停牌期间所披露进展信息情况
1、2018年 1月 13日，因筹划重大事项，公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请停牌，发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-005），公司股票自 2018年 1月 15日开市起停牌。
2、2018年 1月 20日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-008），确认本次事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 15日起预计停牌不超过 30日。
3、2018年 1月 24日，公司根据上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，发布了《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-009），披露了截至停牌前 1个交易日（2018年 1月 12日）公司股东总户数及前十大股东、前十大流通股股东持股情况。
4、2018年 2月 14日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-018），公司股票自 2018年 2月 14日起继续停牌，继续停牌预计不超过一个月。
5、2018年 3月 15日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-027），公司股票自 2018年 3月 15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
6、2018年 4月 13日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案。公司独立董事对本次交易有关事项发表了事前认可意见以及对于本次交易的独立意见。根据相关监管要求，上交所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上交所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
7、2018年 4月 26日，公司披露了《广州维力医疗器械股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）信息披露的问询函的公告》。
8、2018年 5月 3日，公司披露了《广州维力医疗器械股份有限公司关于对上海证券交易所对公司重组报告书（草案）信息披露的问询函进行回复的公告》，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》。同日，公司披露了《关于公司股票
复牌的提示性公告》，经公司向上交所申请，公司股票将自 2018年 5月 3日开市起复牌。
9、在上述停牌期间，公司每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组进展公告》。
10、2018年 5月 4日，公司召开了 2017年年度股东大会，审议通过《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
11、2018年 5月 16日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》，公司于 2018年 5月 15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180656）。
12、2018年 6月 9日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
13、2018年 7月 19日，公司披露了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告》。
14、2018年 7月 20日，公司披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产改为现金购买资产的提示性公告》。
15、2018年 8月 1日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的议案》等相关议案。
二、终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项改为现金购买资产的原因
由于本次交易历时较长，在交易进程期间及重组审核期间资本市场环境发生了较大变化，为配合并快速推动上市公司的战略发展，切实维护上
市公司和广大投资者利益，经与交易对方慎重考虑并协商一致，公司决定终止本次重大资产重组，改为现金购买标的资产。
三、终止本次发行股份及支付现金购买资产所履行的程序
2018年 8月 1日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后100%股权的议案》等议案，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并改为现金购买标的资产，独立董事已就该事项发表独立意见。
公司已与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《承诺利润补偿协议之终止协议》，明确终止本次交易事项，公司及各方对终止本次交易均无需承担违约责任。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：维力医疗在本次重大资产重组过程中已根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，维力医疗终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项改为现金购买资产的专项核查意见》之盖章页）
光大证券股份有限公司 2018年 8月 1日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于亿晶光电科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：亿晶光电科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司第五届董事会第十九次会议决议及于 2016年 10月 15日在上海证券交易所网站上刊载的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
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（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于2016年11月25日下午 13:30在常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）召开本次股东大会现场会议，由公司董事长荀建华先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表贵公司有表决权股份 368,941,494股，占贵公司股份总数31.3630%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2016年11月18日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 23名，代表贵公司有表决权股份1,808,274股，占贵公司股份总数的0.1537%。
（三）根据贵公司第五届董事会第十九次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东资格由上市公司股东大会网络投票系统认证，现场出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。
（二）股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。
（三）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司传来的贵公司2016年第三次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：370,110,968股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8277%；613,300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1654%；
25,500股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0069%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况1,441,374股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的69.2910%；
613,300股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.4831%%；
25,500股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2259%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于亿晶光电科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所负责人：
肖微律师
签字律师：
孙淑涛律师宋勇鹏律师年 月 日
西南证券股份有限公司关于
宁波弘讯科技股份有限公司
全面现场核查报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|核查对象名称：宁波弘讯科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张海安|联系电话：010-57631234|
|保荐代表人姓名：李皓|联系电话：028-81810032|
|核查组组长姓名：张海安|联系电话：010-57631234|
|现场核查人员姓名：张海安、韩子彬||
|现场核查时间：2017年12月18日至2017年 12月20日||

一、现场核查工作概述
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|项目|情况说明|
|核查计划报备时间|2017年12月|
|核查事由与目标|核查事由：根据相关法律法规及文件要求，对弘讯科技2017年1-12月公司治理和内部控制情况，三会运作情况，控股股东、实际控制人和董监高行使相关权利的规范性，信息披露情况，募集资金的管理与使用，关联交易、对外担保、对外投资的合规性和公允性，公司及股东承诺事项的履行情况等进行全面现场核查。核查目标：督导弘讯科技规范运行、提高其公司治理水平。|
|核查期间|2017年1月至2017年 12月|
|主要核查程序|对有关人员进行访谈；对有关文件、原始凭证等进行查阅、复制、记录；网络查询；走访有关方及《保荐机构上市公司全面现场核查底稿内容与格式》所提及的方式。|

二、现场核查发现的问题及采取的措施
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|事项|问题、措施与建议|
|公司治理和内部控制情况|无。|
|信息披露情况|无。|
|侵害公司利益行为情况|无。|
|募集资金管理和使用情况|无。|

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|公司及股东承诺履行情况|无。|
|前期存在问题的整改情况|无。|
|其他|无。|

注：按公司存在问题，逐条列示已采取的持续督导措施及效果；进一步的整改建议应严格按照问题条目逐条列示对应的措施和建议，没有相应内容的填无。
三、需报告的其他事项
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|报告事项|说明|
|持续督导期间保荐工作重大事项|无。|
|核查对象及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员配合现场核查的情况|积极提供所需文件资料，安排我公司与弘讯科技高管及员工的访谈以及实地调研，为我公司的现场检查工作提供便利。|
|核查对象所聘请的证券服务机构配合现场核查的情况|积极提供所需文件资料，积极答复我公司现场核查人员的询问，为我公司的现场检查工作提供便利。|
|核查过程中聘请其它证券服务机构工作的情况|无。|
|未能执行的核查程序情况|无。|
|其他需要报告的特别事项|无。|

四、结论意见
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|总体结论|内核意见|
|本次全面现场核查达到核查目标；被核查对象履行了规范运作、信守承诺和信息披露义务；不存在提请监管部门关注的重大事项。保荐代表人：张海安 李皓2017 年 12 月 日业务负责人：王惠云2017 年 12 月 日|核查工作按照监管部门要求组织与实施，符合保荐机构相关制度规定，工作底稿完整并及时归档，报告内容准确，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。内核负责人：王惠云2017年 12 月 日|

保荐机构公章：
西南证券股份有限公司 2017年 12月 日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号:临2016-032
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量|
|说明的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过140,562,248股（含140,562,248股），发行价格为9.96元/股。本次发行对象为包括公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司及关联方湖北鼎铭投资有限公司在内的不超过10名的特定投资者，其中宜昌兴发集团有限责任公司承诺认购股份的金额不少于7,000万元（含7,000万元），湖北鼎铭投资有限公司承诺认购股份的金额不超过7,000万元（含7,000万元），认购金额在本次发行前确定，认购价格根据其他投资者的询价结果确定。
本次发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体情况如下：
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|发行对象|涉及认购主体数量|
|宜昌兴发集团有限责任公司|1|
|湖北鼎铭投资有限公司|28|
|合计|29|

本次非公开发行股票认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后,共计29名认购主体，未超过200名。
特此公告
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-042重庆百货大楼股份有限公司
关于要约收购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”或“公司”）于 2019年10月25日收到控股股东重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）《关于要约收购重庆百货大楼股份有限公司股份事宜的进展情况通知》，具体内容如下：
2019年6月25日，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）、商社集团分别与物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）、天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称“天津物美”）以及步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）、深圳步步高智慧零售有限公司（以下简称“步步高零售”）签署了《重庆市国有资产监督管理委员会、重庆商社（集团）有限公司与物美科技集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司关于重庆商社（集团）有限公司的增资协议》及《重庆市国有资产监督管理委员会、重庆商社（集团）有限公司与步步高投资集团股份有限公司、深圳步步高智慧零售有限公司关于重庆商社（集团）有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。根据《增资协议》，本次增资完成后，重庆市国资委、物美集团指定全资公司天津物美与步步高集团指定全资公司步步高零售所持商社集团股权比例分别为45%、45%和10%（以下简称“本次交易”），导致商社集团层面股东结构发生重大变化。为赋予投资者充分选择权，向除商社集团外的其他所有持有重庆百货无限售条件流通股的股东发出全面收购要约（以下简称“本次要约收购”）。
商社集团已于 2019年6月26日公告了《要约收购报告书摘要》（公告编号：临2019-021）。重庆百货也于 2019年 8月 27日、2019年 9月 26日两次公告了《关于要约收购的进展公告》（公告编号：临2019-033、临2019-039）。
截至本公告日，本次交易的审批情况如下：
一、本次交易已履行的决策（审批）程序
基于战略发展需要，重庆市国资委筹划与重庆百货控股股东商社集团相关的重大事项，以推进商社集团开展混合所有制改革相关工作。在此背景下，2018年 3月 23日，重庆百货对外发布《重庆百货大楼股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-018）。2018年3月30日，重庆百货对外发布《重庆百货大楼股份有限公司重大事项继续停牌公告》（编号：临2018-020）。
2018年 4月 9日，商社集团拟以公开征集方式引进两名战略投资者、实施混合所有制改革方案已获得重庆市人民政府原则同意。2018年4月10日，重庆百货对外发布《重庆百货大楼股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2018-022）。
2018年9月3日，北京中企华资产评估有限责任公司出具的《重庆商社（集团）有限公司拟通过增资引进战略投资者事宜涉及的重庆商社（集团）有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2018]第4021号）获得重庆市国资委的核准。
2018年 10月 19日，商社集团混改增资项目在重庆联交所公开挂牌征集投资方。
2019年2月12日，重庆联交所通过“多轮竞争性报价”方式遴选出物美集团和步步高集团为本次混改的投资方，并于次日（2019年2月13日）出具遴选结果确认意见函。
2019年6月21日，商社集团依相关程序召开董事会确认投资方，并根据重庆市国资委、物美集团、步步高集团各自出具的《关于同意重庆商社（集团）有限公司履行要约收购义务的函》相关安排，决议由商社集团履行对除商社集团所持股份以外的重庆百货全部无限售条件流通股的全面收购要约义务。
2019年6月25日，重庆市国资委、商社集团分别与物美集团、天津物美以及步步高集团、步步高零售签署了《增资协议》。
2019年8月12日，国家市场监督管理总局出具关于物美集团、步步高集团收购重庆商社股权案《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]285号），同意三方可以实施集中。
截至目前，相关各方仍在继续推进商社集团本次交易向市场监督管理局申请办理变更登记等后续相关工作。
商社集团将在向市场监督管理局提交办理变更登记申请的同时，发出《要约收购报告书》。
二、本次交易尚需履行的决策（审批）程序
鉴于上述情形，商社集团无法自前次《关于要约收购的进展公告》公告之日起三十日内公告《要约收购报告书》，特发布本次《关于要约收购的进展公告》。
商社集团及有关各方正在积极推进各项工作。本公司将密切关注该事项的后续发展并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展情况公告，直至公告关于本次交易的《要约收购报告书》。本次要约收购尚未生效，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司2019年10月26日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-006
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2015年 4月 11日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼以现场方式召开。本次会议于2015年4月3日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事 5人，实际以现场方式出席监事 4人，监事张晓因公未能亲自出席会议，委托监事刘红代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席黄一九先生主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
2014年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：公司监事会主席黄一九在公司领取薪酬 72.2102万元，公司原监事会主席汪华在公司领取 1-6月份薪酬 36.6951万元，公司监事张晓在公司领取薪酬 71.0301万元，公司监事刘红在公司领取8-12月份薪酬30.0876万元。职工监事李雄伟兼任湖南
人民出版社有限责任公司副总经理，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬 31.7915万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬16.9754万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司2014年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配
置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议及公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司 2014年度日常性关联交易执行情况与 2015年度日常性关联交易预计情况的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2014年度日常性关联交易执行情况与 2015年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司 2014年度日常性关联交易执行与 2015年度日常性关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于提名黄一九等三名同志为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名黄一九、张晓、刘红三名同志为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。上述候选人均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月十四日
附件：监事候选人简历
黄一九，男，1956年 7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，编审，湖南中医学院医疗系医学学士。1983年至2008年历任湖南科学技术出版社医卫编辑室助理编辑、编辑、编辑室主任、副社长、社长。2008年 12月至 2014年6月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。2014年6月迄今任本公司监事会主席。
张晓，男，1957年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，副编审，湘潭大学哲学系马克思主义哲学史专业哲学硕士。1986年至1993年历任湖南人民出版社、湖南出版社编辑、总编室主任，1993年至 1996年任湖南省新闻出版局图书管理处副处长，1996年至 2000年任湖南少年儿童出版社党支部书记、副社长，2000年至 2004年历任湖南出版集团党委办公室主任、监察室主任、总部工会主席，2004年至 2008年历任湖南出版投资控股集团有限公司产业二部部长、综合管理部部长、国际贸易与合作部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事，兼任本公司国际部部长。
刘红，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中级记者，清华大学工商管理学院在职硕士研究生学历，硕士学位。1984年至 1988年在湖南省艺术学校任教，1988年至 1995年在湖南省文化厅《文化时报》从事记者、编辑工作，1995年至1997年任湖南有线电视台工作，1998年任湖南电视台生活频道广告经营部负责人， 1998年至 2002年任湖南国际影视会展中心副总经理、执行总经理，2002
年至 2003年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003年至 2008年任普瑞温泉酒店总经理，2008年至2012年任普瑞温泉酒店董事长、总经理， 2012年至 2014年 7月任普瑞温泉酒店董事长。2014年 7月迄今任本公司监事。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-009海南矿业股份有限公司
关于《2015年度日常性关联交易预计情况的公告》的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年度预计日常性关联交易的议案》。详见 2015年2月14日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《海南矿业2015年度日常性关联交易预计情况的公告》（2015-008号）。根据上海证券交易所对所披露公告的事后审核要求，现将公司2015年度日常性关联交易预计情况的有关内容补充公告如下：一、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
（一）海南海钢集团有限公司
根据海南海钢集团有限公司2013年年度审计报告,截至2013年12月31日，海南海钢集团有限公司总资产为 7,188,986,865.12元，净资产为 6,899,096,873.36元；2013年度实现营业收入293,555,622.42元，实现净利润502,496,244.59元。
（二）南京钢铁股份有限公司
根据南京钢铁股份有限公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）已披露的 2014年年度报告，2014年末南京钢铁股份有限公司总资产 39,537,693,576.58元，归属于上市公司股东的净资产 8,558,334,902.06元；2014年度营业收入 27,885,480,799.14元，归属于上市公司股东的净利润 291,927,177.53元。
特此补充公告。
海南矿业股份有限公司董事会2015年2月17日
辽宁成大股份有限公司
董事会审计委员会关于公司关联交易的审核意见
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会于 2016年 2月 23日召开会议，本次会议应到委员 3人，参与表决委员 3人。会议由审计委员会主任林英士先生主持。会议的召开符合《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
由于辽宁省国有资产经营有限公司、富邦人寿保险股份有限公司和巨人投资有限公司是本公司的股东，参与公司 2016年度非公开发行股票并与公司签订了附条件生效的《关于认购非公开发行股票的合同》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。
经全体委员审核后认为：本次关联交易完成后，有利于提升公司股票流动性和估值水平，不会造成公司与以上股东产生同业竞争的问题，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会审计委员会在审核和监督本次关联交易的基础上，同意对其适当性予以确认。
审计委员会委员：林英士 李延喜 李宁
辽宁成大股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-005上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
2、投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及子公司用于投资理财的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。
4、投资品种
公司及子公司运用自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5、投资期限
单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
6、实施方式
在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财的情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、监事会意见
2017年3月17日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年3月21日