Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-052
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年8月27日上午在公司七楼会议室以现场及网络会议方式召开。公司于2019年8月 23日通知了全体董事，本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、 《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为经董事会全体董事审议认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、 《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司拟将募集资金投资项目“通信业务服务网点升级改造项目”投资计划进行调整。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、 《关于向全资子公司增加注册资本金的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
同意向全资子公司吉林长邮通信建设有限公司（以下简称“长邮通信”）增加注册资本金 4,900万元人民币，其中公司自筹资金 4,400万元人民币,长邮通信未分配利润转增资本500万元人民币。本次增资完成后，长邮通信的注册资本由10,100万元人民币增加至15,000万元人民币，仍为公司全资子公司。
《关于向全资子公司增加注册资本金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、 《关于会计政策变更的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据财政部2019年 4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求编制财务报表、财政部于2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及财政部于2019年5月 16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）。财务报表部分格式变更于 2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第 12号—债务重组》于2019年6月17日实施。
根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于会计政策变更的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、 《关于修改公司章程的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）等文件精神，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。本次对《公司章程》修改的相关条款如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修改后章程|
|1||新增第一章 总则 第十二条公司根据《中国共产党党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|2||新增第八章 党建工作第一百六十九条 公司设立党组织。党组织设书记1 名，其他党组织成员若干名。董事长、书记原则上由一人担任。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、管理层，董事会、监事会、管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。第一百七十条 公司党组织的职权包括：（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕企业生产经营活动开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（四）研究布置公司党的建设工作，加强|

|||
|-|-|
||党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织；（五）决定公司党组织机构设置；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其他应由公司党组织决定的事项。|
|第八十七条 公司股东大会在选举二名以上董事时，应当实行累积投票制。经股东大会作出特别决议，监事选举可以实行累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十八条 公司股东大会在选举二名以上董事、监事时，应当实行累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

（注：原《公司章程》其余条款序号依次顺延，《公司章程》中引用的前文条款序号相应更新。）
《关于修改公司章程的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
六、 《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
审议《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司拟于2019年9月 17日14:00在公司六层会议室召开2019年第二次临
时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-003北京钢研高纳科技股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股价异常波动的具体情况
证券简称：钢研高纳，证券代码：300034，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2014年1月29日、1月30日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实，经核查：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-14
关于对子公司托克马克实业炼油厂
有限责任公司股权结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年 1月 29日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟将持有的托克马克实业炼油厂有限责任公司（以下简称：“托克马克炼油厂”）100%股权转至全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）名下，转让价格 6207.61万元人民币。
内容详见 2015年 1月 30日公告
根据吉尔吉斯斯坦法规要求，受让的有限责任公司不能为一人法人，经研究，公司决定，对原董事会确定的转让事宜进行调整，将持有的托克马克炼油厂99%股权转让给中油化工，转让价格为人民币 6145.53万元，将持有的托克马克炼油厂1%股权转让给新疆中油运输有限公司，转让价格为人民币 62.08万元。原董事会确定的其他事宜不变。
本次子公司股权结构调整事项在公司董事会权限范围内，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过即可，不须提交公司股东大会审议。本次调整事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。
二、新增交易方情况
新疆中油运输有限公司：该公司成立于 2003年 7月，注册地：新疆乌鲁木齐市头屯河区王家沟南渠路西一巷 2号，注册资本 3000万元，经营范围：道路普通货物运输、危险货物运输、国际道路危险货物运输；汽车配件的批发零售；装卸、搬运、国际货物运输代理。股权结构为：新疆中油化工集团有限公司持有99%股权，乌鲁木齐县石油燃料有限公司持有1%股权。
截止 2014年 9月 30日，总资产 3379.17万元，净资 2901.07万元， 2014年 1-9月度实现营业收入 2748.88万元，实现净利润-32.71万元。
三、本次子公司股权结构调整的影响
新疆中油运输有限公司为新疆中油化工集团有限公司控股子公司，本次调整对公司产业经营无影响。
四、备查资料
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2015年 3月 3日
湖北沙隆达股份有限公司
媒体质疑处理制度
(已经2014年3月4日第六届董事会第二十七次会议审议通过)第一章总则
第一条为提高湖北沙隆达股份有限公司(以下简称"公司")应对媒体质疑的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理媒体质疑对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的不良影响，切实保护投资者合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和中国证监会湖北监管局《关于上市公司建立和完善媒体质疑快速反应制度有关要求的通知》(鄂证监发[2013]24号)要求，特制订本制度。
第二条本制度所称媒体质疑信息,是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投资取向,或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在平面媒体(报纸、杂志、期刊等)、广播电视媒体(电台、电视台等)、网络媒体上对公司质疑的报道等。
第三条本制度适用于公司、公司各职能部门及子公司、分公司。
第二章媒体质疑处理机制
第四条公司对媒体质疑的处理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的原则。
第五条涉及公司的媒体质疑被主要财经媒体报道、转载,并可能或已经对公司股价造成较大影响时,其处理工作程序是：
董事会秘书,对涉及公司的媒体质疑信息做出快速反应；
2、证劵事务部门跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险；
3、董事会秘书对媒体质疑信息进行整理，形成书面文件呈报董事长；
4、董事长将媒体质疑信息批转相关部门进行分析、自查并认真核实；
5、在核实媒体质疑的基础上,及时作出正面回应,董事会秘书起草披露文稿；
6、董事长或董事会(需履行董事会审议程序的,董事会秘书应报告董事长,并按有关规定及时向全体董事发出会议通知)审核和批准披露文稿；
7、董事会秘书和证券事务代表与深圳证券交易所沟通,依法进行信息披露。将披露文稿及相关资料报送深圳证券交易所审核后向指定媒体披露相关事项或予以澄清。
8、通过披露澄清公告,消除证券市场的影响,确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。将媒体质疑的事项及处理情况及时向中国证监会湖北监管局报告。
9、对信息披露文件进行归档保存。证券事务部门建立媒体信息管理档案,将媒体质疑的文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展等情况进行归档备查。
第七条必要时公司可以聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所进行核查,公告其核查意见,协助公司解决重大突发媒体质疑事件,以确保公司处理媒体质疑时的公众信誉度及准确度。
第三章责任追究
第八条公司内部有关部门及知情人员对前述媒体质疑涉及的信息负有保密义务,在该类信息依法披露之前,不得对外公开或者泄露,不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生,给公司造成损失的,公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分,构成犯罪的,将依法追究其法律责任。
第九条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密纪律,如擅自披露公司信息,致使公司遭受媒体质疑,损害公司商业信誉,并导致公司股票及其衍生品价格变动,给公司造成损失的,公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第四章附则
第十条本制度未尽事宜,或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的,应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十二条本制度自董事会审议通过之日起实施。
湖北沙隆达股份有限公司
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-020浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于 2017年 4月20日以电话、电子邮件方式发出，于 2017年4月28日以通讯表决方式召开。
公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案:
一、2017年第一季度报告全文及正文
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2017年第一季度报告》及报告正文。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-009
黑牛食品股份有限公司
关于全资子公司收到拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月14日，公司下属全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）收到沈阳市东陵区白塔街道办事处拆迁补偿款 67,800,000元。
一、收到拆迁补偿款的基本情况
根据辽宁黑牛与沈阳市东陵区白塔街道办事处、沈阳浑南新城管理委员会签订的《房屋征收补偿安置协议书》的规定，拆迁补偿总金额为人民币226,039,211元人民币。因拆迁补偿金额较大，经双方约定，在签订《房屋征收补偿安置协议》后，沈阳浑南新城管理委员会在两周内以货币形式支付辽宁黑牛本协议补偿金额约30%的补偿款，即人民币 67,800,000元。剩余补偿款支付时间及方式按当地政府收到的辽宁黑牛厂区地块土地出让金进度付款。2014年2月14日，辽宁黑牛收到沈阳市东陵区白塔街道办事处拆迁补偿款67,800,000元。
相关内容详见2014年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于全资子公司签订房屋征收补偿安置协议的公告》。
二、对公司的影响
公司将按照《企业会计准则解释第 3号》和《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定对拆迁补偿款进行会计处理，将上述款项计入“专项应付款”,对黑牛食品股份有限公司的业绩无重大影响。
公司将积极关注剩余拆迁补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
华创证券有限责任公司
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
非公开发行股票
涉及关联交易事项的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规文件要求，就百润股份本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
（一）百润股份本次拟非公开发行股票不超过 57,000,000股，发行底价为 41.33元/股。公司拟向包括公司控股股东及实际控制人刘晓东在内的不超过 10名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票，其中刘晓东先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%，由于本次非公开发行股票方案中的发行对象包含公司的控股股东及实际控制人刘晓东先生，因此本次非公开发行涉及关联交易。
（二）2016年1月15日，公司与刘晓东先生签订了附条件生效的《股份认购合同》。
（三）2016年1月15日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与刘晓东签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》，关联董事刘晓东先生回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
（四）公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行了审议，并发表了意见。
（五）本次交易尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关联人介绍及关联关系
（一）刘晓东先生的基本情况
刘晓东先生，1967年7月出生，硕士学历，身份证号码620102196707******，住所为上海市浦东新区浦东南路***室。刘晓东先生最近5年的任职情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否与任职单位存在产权关系|
||时间||任职公司||职务||
|2011年至今||百润股份||董事长、总经理||是|
|2013年11月至今||上海百润香精香料发展有限公司||执行董事||是|
|2011年至今||上海巴克斯酒业有限公司||执行董事||是|
|2011年至今||上海锐澳酒业有限公司||执行董事||是|
|2013年1月至今||上海巴克斯酒业营销有限公司||执行董事||是|
|2014年4月至今||巴克斯酒业（天津）有限公司||执行董事||是|
|2014年7月至今||上海锐澳酒业营销有限公司||执行董事||是|
|2015年12月至今||上海百润香料有限公司||执行董事||是|

（二）刘晓东先生控制的企业情况
除百润股份外，刘晓东先生无其他控制的企业。
三、交易主要内容
（一）交易标的
本次公司拟非公开发行不超过 57,000,000股，其中刘晓东先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%。本次非公开发行股票的发行底价为 41.33元/股，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过232,000万元。
（二）关联交易价格确定的原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（2016年1月16日）。本次非公开发行股票的发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即41.33元/股（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格将在发行底价 41.33元/股的基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价和数量作相应调整；若法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门、交易所对非公开发行股票有新的规定或市场条件发生重大变化等，本次非公开发行底价和数量将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商)协商后作相应调整。
公司控股股东及实际控制人刘晓东不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。
四、审批情况
公司非公开发行股票事项于2016年1月15日召开的第三届董事会第六次会议上获得审议通过。董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事刘晓东先生回避表决，非关联董事张其忠、林丽莺、高原、王方华、谢荣、姚毅参加表决。
公司第三届监事会第四次会议于同日审议通过了上述事项。
公司独立董事就非公开发行股票关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会的批准，股东大会对本事项有关议案进行表决时，关联股东需回避表决。
五、交易目的及对公司的影响
（一）本次交易的目的
本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发
展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。刘晓东先生以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行完成后，公司净资产大幅提升，公司股本结构将相应有所变化，公司高级管理人员结构不会因此而发生重大变化；本次非公开发行股票是公司全面提升竞争力、实现多元化发展和可持续发展的重要举措。本次非公开发行完成后，公司生产销售规模进一步扩大，盈利能力、持续融资能力和抗风险能力进一步增强，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要意义。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
2、董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事刘晓东先生按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定进行了回避表决。
3、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，定价透明，合法合规。
4、公司与刘晓东先生签订的附条件生效的股份认购协议系各方真实意思表示，合同内容及签订程序均符合国家有关法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李小华 李秀敏
华创证券有限责任公司2016年1月15日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-003阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（%）|
|营业总收入||696,562,407.56||674,476,088.29||3.27%||
|营业利润||174,309,559.05||150,737,579.69||15.64%||
|利润总额||179,453,181.08||159,756,673.52||12.33%||
|归属于上市公司股东的净利润||149,487,218.72||134,694,819.40||10.98%||
|基本每股收益（元）||1.7084||1.7959||-4.87%||
|加权平均净资产收益率||13.47%||19.53%||-6.06%||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（%）|
|总 资 产||1,872,856,391.47||1,082,515,943.92||73.01%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,502,031,278.83||726,999,959.30||106.61%||
|股 本||100,000,000.00||75,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||15.0203||9.6933||54.96%||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
报告期内，公司业务有序开展，实现营业总收入69,656.24万元，较上年同期增长3.27%。
报告期内，公司实现营业利润17,430.96万元，同比增长15.64%；实现利润总额17,945.32万元，同比增长12.33%；归属于上市公司股东的净利润14,948.72万元，同比增长10.98%；以上增长主要是公司主导产品毛利的提高。
2、财务状况说明：
报告期末，公司总资产较报告期初增长73.01%、归属于上市公司的所有者权益较报告期初增长106.61%、归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初增长54.96%，增长主要是公司首次公开发行新股取得募集资金以及经营活动产生净利润的增加。
报告期末，公司股本较报告期初增长33.33%，增长主要是公司首次公开发行新股导致公司股本增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2015年度经营业绩预告不
存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第六次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2016年8月2日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书
在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议于2016年8月18日（周四）下午14：30在深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室召开。公司董事长肖建学先生未出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事林萌先生主持股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 17日 15:00至 2016年8月18日15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计35名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。
中伦律师事务所 法律意见书
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2016年8月15日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份48,320,491股，占公司有表决权总股份的25.8628%。经核查，上述股东均为 2016年 8月 15日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共35名，代表股份313,600股，占公司有表决权总股份的0.1678%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
同意48,609,041股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9476%；反对 25,500股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0524%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况为：
中伦律师事务所 法律意见书
同意788,123股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的96.8659%；反对 25,500股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的3.1341%，无弃权票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
陈凯
年 月 日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司
发生关联交易的事前认可意见
作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们就公司2019年度预计关联交易发表事前认可意见，具体内容如下：
《关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交
易的议案》在提交董事会审议之前已提交相关资料给我们，作为公
司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对关于公司2019年预计
同内蒙古金融资产管理有限公司（含其子公司）发生关联交易事项
进行了事前核查，并发表如下事前认可意见：
我们认为公司与上述关联方进行的预计关联交易是根据公司的
实际经营需要确定，为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交
易行为。相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情
况提前进行合理预测。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件
等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据交易
双方签订的相关合同进行交易，不存在损害公司及股东利益特别是
中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有
限公司发生关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会
议审议。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于公司 2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的事前认可意见签字页）
||
|-|
|独立董事：|

||
|-|
|张振华 _________________|
|颉茂华__________________|
|李锦霞 _________________|

二〇一九年一月二十八日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-016北京神州泰岳软件股份有限公司
2015年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期||||
|||||修正后的增减变|
|项目|||上年同期||
|||||动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
||278,980.05|277,159.91|260,529.66|6.38%|
|营业总收入|||||
||34,955.74|30,061.69|64,304.54|-53.25%|
|营业利润|||||
||40,483.62|35,589.58|67,793.72|-47.50%|
|利润总额|||||
||38,557.82|35,040.50|63,311.86|-44.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||0.1949|0.1766|0.3241|-45.51%|
|基本每股收益（元）|||||
||7.97%|7.27%|14.54%|-7.27%|
|加权平均净资产收益率|||||
||本报告期末||||
|||||修正后的增减变|
||||本报告期初||
|||||动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
||581,385.42|572,310.49|558,332.76|2.50%|
|总资产|||||
|归属于上市公司股东的所有者权|480,957.51|477,477.77|485,481.85|-1.65%|
|益|||||
||199,396.66|199,396.66|132,748.15|50.21%|
|股本|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资|2.4121|2.3946|3.6572|-34.52%|
|产（元）|||||

注：报告期内，公司发生了同一控制下的企业合并，根据会计准则的规定，对期初数和上年同期数进行了追溯调整。
二、业绩快报修正情况说明
1、业绩快报差异情况及原因
公司于2016年2月27日披露了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-011），预计营业总收入278,980.05万元，较上年同期增长7.08%；实现归属于上市公司股东的净利润38,557.82万元，较上年同期下降39.10%。
根据会计师的初步审计结果，现预计营业总收入277,159.91万元，较上年同期增长6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润35,040.50万元，较上年同期下降44.65%。
造成业绩差异的主要原因在于（1）由于公司全资子公司——北京壳木软件有限责任公司未能完成2015年度业绩承诺，经初步商誉减值测试预计将计提部分商誉减值；（2）由于公司控股子公司——北京神州泰奇互动科技有限公司代理发行的部分游戏产品的营运数据未达到预期，充值数据、消费数据未实时对接反馈使得会计核算上有些延后，以及对部分代理游戏产品的相关版权金进行一次性费用计提。
2、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将根据相关制度对此次差异修正的原因进行分析，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者郑重道歉，敬请广大投资者谅解。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财
数据将在2015年年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年4月9日
深圳万润科技股份有限公司监事会
对《董事会关于公司 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZI10409号）。根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对上述审计报告中所涉及的事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2017年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
深圳万润科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
董事会文件
东莞捷荣技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议
东莞捷荣技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下称“本次会议”）于2016年2月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到9名。
经全体到会董事审议，董事会一致通过了如下决议：
一、审议通过《2015年董事会工作报告》，提交股东大会审议。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
二、审议通过《2015年总经理工作报告》。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
三、审议通过《2015年独立董事述职报告》。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
四、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审及申报财务报告审计事务所的议案，提交股东大会审议。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
五、审议通过关于报出2015年度报告及2015年度审计报告的议案，提交股东大会审议。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
六、审议通过关于2016年度财务预算报告的议案，提交股东大会审议。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
七、审议通过于2015年度利润分配提案的议案，提交股东大会审议。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案，提交股东大会审议。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
九、审议通过关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案，提交股东大会审议。（表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
十、审议通过关于 2016年度预计发生的关联交易之额度的议案，提交股东大会审议。（表决情况：关联董事回避表决，非关联董事经举手表决全票通过）十一、审议通过关于提议召开 2015年年度股东大会的议案。（表决情况：9
董事会文件
票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过）
[本页以下无正文，下接签字页]
董事会文件
[此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签字页]
出席会议的董事签字：
赵晓群 郑杰 崔真洙
曹立夫 康凯 莫尚云
年月日
董事会文件
[此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签字页]
出席会议的董事签字：
张勇
年月日
董事会文件
[此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签字页]
出席会议的董事签字：
赵绪新
年月日
董事会文件
[此页无正文，为东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的签字页]
出席会议的董事签字：
傅冠强
年月日
广东大华农动物保健品股份有限公司
独立董事杨克晶2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共计召开了7次董事会，本人全部亲自出席7次。公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了2次。通过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为：2013年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，按照专业委员会工作制度的相关要求，积极召集并主持审计委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作。
本人积极发挥审计委员会召集人和委员的作用，审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的
财务信息及其披露。在2013年财务审计过程中，参加审计委员会会议，听取年审会计师的现场审计情况汇报，就重点关注事项进行了沟通，督促公司积极配合审计工作；在审计报告初稿完成后与审计机构进行了充分沟通交流，对重点关注的审计问题进行讨论；对公司报表进行认真研究，有效地促进了公司的规范运作。
审议了2013年度审计报告、内部控制自我评价报告、续聘正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构等议案，并提交董事会审议。
在2013年度任职期间，本人发挥独立董事专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以促进公司可持续性发展、获得更好的效益来回报股东。
三、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，并对以下事项发表了独立意见：
（一）2013年1月3日，对公司使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权相关事宜发表了独立意见；
（二）2013年3月26日，对公司2012年度募集资金存放与使用情况、关于2012年度公司内部控制自我评价报告、2012年度公司对外担保情况、2012年度公司关联方资金占用情况、公司2012年度利润分配预案、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构、公司2012年度关联交易事项及预计2013
年度日常关联交易事项、关于募投项目“动物保健品营销网络建设和改造项目”调整实施方式和实施进度、关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心、关于使用自有资金购买银行理财产品等事项发表了独立意见；
（三）2013年8月8日，对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；
（四）2013年8月21日，对公司调整2013年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，对2013年上半年度公司关联方资金占用情况、2013年上半年度公司对外担保情况、公司调整2013年度日常关联交易预计、2013年半年度募集资金存放与使用等事项发表了独立意见；
（五）2013年10月21日，对公司股票期权激励计划（草案修订稿）等事项发表了独立意见；
（六）2013年11月21日，对公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予
事项发表了独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
（三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2013年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事
项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2013年作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事：杨克晶
二○一四年四月七日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-003号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于签署拆迁补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
因湖州市铁公水物流园区建设需要，对公司位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等予以征迁。本次征迁事宜涉及的工业厂房土地面积为 76,405.70平方米，厂房建筑面积为 25,581.23平方米，土地使用性质为出让的工业用地。本次征迁补偿总价款为人民币99,968,218.00元，扣除归属公司的厂房、附属物和机器设备等残值613,950.00元，实际补偿款为99,354,268.00元。
本次交易已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，无须提交公司股东大会审议，董事会授权管理层负责本次征迁具体事宜。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：浙江湖州经济开发区拆迁事务所
企业类型：全民所有制企业
统一社会信用代码：91330501731524588Y
注册资本：30.00万人民币
法定代表人：徐伟平
住所：浙江省湖州市龙溪路208号
浙江湖州经济开发区拆迁事务所由湖州经济建设开发总公司设立，主要从事湖州
经济技术开发区内房屋搬迁、安置、咨询服务。
公司与浙江湖州经济开发区拆迁事务所不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的资产位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地面积为 76,405.70平方米，土地性质为工业用地，土地证编号为：湖土国用（2007）第 6-11870号、第 6-11871号、第 6-11872号、第 6-11873号、第 11-11867号，湖土国用（2012）第 025457号；厂房建筑面积为 25,581.23平方米，房产证编号为：湖房权证湖州市字第0162729号、第0162731号、第0162829号（证载面积为 19521.09平方米）。
2、截至 2018年12月 31日，标的资产账面价值如下表：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|资产项目|原值|累计摊销/折旧额|账面净值|
|1|土地|14,827,942.00|3,264,991.12|11,562,950.88|
|2|房屋建筑|13,454,116.32|5,808,974.17|7,645,142.15|
|3|机器设备|13,173,080.93|12,098,825.11|1,074,255.82|
|4|在建码头工程|284,167.85|-|284,167.85|
||合计|41,739,307.10|21,172,790.40|20,566,516.70|

3、上述资产不存在抵押、查封、冻结等权利受到限制的情形。
四、协议主要内容
甲方：浙江湖州经济开发区拆迁事务所
乙方：永兴特种不锈钢股份有限公司
（一）乙方本次征收范围及面积
本次征收涉及乙方位于杨家埠街道罗家浜村的工业厂房土地面积为 76,405.70平方米，土地性质为工业用地，厂房建筑面积为25,581.23平方米。
（二）拆迁补偿价格
乙方拆迁总补偿款为人民币99,968,218.00元，该补偿款已包含土地、房屋、设备、装修、附属物、绿化等以及相关政策规定的一切补偿和奖励，具体详见征地征迁
补偿明细及相关评估报告。
（三）本协议签订后，乙方负责处理各项善后事宜，原有债权、债务、税、费、
人员安置及其它所有权利、义务和由此衍生的其它责任仍由乙方享受和承担。
（四）甲乙双方经协商，企业厂房、附着物、设备残值归乙方所有，计人民币 613,950.00元，在拆迁补偿款中抵扣。乙方须在2019年5月底前腾空并拆除厂房。
（五）补偿款的支付办法
本协议签订后 10日内甲方向乙方支付实际补偿款总额的10%，同时乙方向甲方移交房产证、土地证原件；待完成房产证、土地证注销手续后两个月内甲方向乙方支付实际补偿款总额的20%；待乙方腾空拆除厂房后三个月内，甲方向乙方支付实际补偿款总额的30%；余款待第三笔补偿款后三个月内付清，但无论如何，甲方应于 2019年12月31日之前支付完毕所有补偿款。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、对公司的影响
1、本次征迁不影响公司生产经营。本次征迁涉及的资产原为公司生产辅助性设施，后因政府规划调整，将有关主体设备搬迁至公司主厂区使用，该资产现未做生产性使用，本次征迁不会对公司正常生产经营产生影响。
2、本次征迁将会对公司当期利润产生积极影响。本次交易完成后，公司将增加资产处置收益，预计增加利润总额 7900万元左右。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体会计处理方法以审计机构年度审计确认后的结果为准。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十六次临时会议决议》
2、《拆迁补偿协议书》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年1月17日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-110债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2019年10月 25日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年 10月 21日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 7人（其中独立董事 3人），实际参加表决董事 7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本次项目增加投资主要是因为优化了项目设计方案，并增加了高端设备及配套工程的投入，符合本项目产能扩张需求及该项目主要面向国际主流动力电池厂商配套的目标，能进一步提升项目生产线的智能化、自动化水平，有利于确保产品质量满足客户个性化需求，进而提升公司整体综合实力及盈利能力。本次增加项目投资有利于公司长远、健康、可持续发展，符合公司战略发展的需要，对公司未来发展具有积极意义。因此，董事会同意增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的投资。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的公告》（公告编号：2019-111）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日