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山西东杰智能物流装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开10次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
1、2018年2月8日，第六届监事会第十六次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于全资子公司转让部分股权的议案》、《关于投资建设公司科技楼的议案》、《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、2018年 2月 26日，第六届监事会第十七次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于撤销提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项议案的议案》、《关于预计 2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》；
用情况的说明的议案》、《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年公司经营目标的议案》、《关于确认2017年日常关联交易事项、预计 2018年日常关联交易事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》、；
4、2018年 5月 16日，第六届监事会第十九次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》、《关于变更公司监事的议案》；
5、2018年6月5日，第六届监事会第十二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于终止公司股权激励计划的议案》、《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》：
6、2018年 8月 17日，第六届监事会第二十一次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》、《关于子公司为公司融资租赁业务提供担保的议案》；
7、2018年 8月 28日，第六届监事会第二十二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，审议并通过了《关于<公司 2018年半年度报告>及摘要的议案》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、2018年 10月 8日，第六届监事会第二十三次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
9、2018年10月29日，第六届监事会第二十四次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，审议并通过了《2018年第三季度报告》、《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
议案》、《关于为子公司提供担保的议案》；
二、监事会对公司 2018年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的 2018年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司投资事项
监事会对公司 2018年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2018年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
报告期内，除公司与子公司之间有发生担保事项外，未发生其他对外担保事项。
6、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2018年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2019年工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2019年4月25日
昆明川金诺化工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开第二届董事会第十次会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司2015年度利润分配方案的议案》的独立意见
公司《2015年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，昆明川金诺化工股份有限公司 2015年度财务会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司（母公司，下同）2015年度实现净利润根据公司2015年度经审计的财务报告，2015年年初母公司未分配利润为 141,262,781.80元，加上本年度母公司实现的可供股东分配利润 41,594,710.77元，本年度母公司可供股东分配的利润为182,857,492.57元；2015年年初合并未分配利润 130,449,404.63元，加上本年度实现的合并可供股东分配利润 37,576,203.44元，本年度合并的可供股东分配的利润为168,025,608.07元。根据公司目前资金状况，考虑公司发展的资金需求，2015年度不进行利润分配。
二、对《关于续聘2016年外部审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为，本公司所聘请的信永中和会计师事务所，具备从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且信永中和会计师事务所在 2015年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。
三、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，我们同意公司使用募集资金5781.41万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事：
和国忠 朱锦余 王建华
昆明川金诺化工股份有限公司 2016年4月17日
网宿科技股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
监事会对公司 2016年度内部控制制度的建设和运行情况、《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2017年3月13日
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-66北京探路者户外用品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月3日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一王静女士减持公司股份的通知，王静女士于 2014年 11月 3日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司股份8,877,500股，减持股数约占公司总股本的1.73%。由于公司董事长盛发强先生和王静女士为夫妻关系，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的“一致行动人”情形，上述二人所持探路者公司股票应当合并计算。本次减持前，王静女士及其一致行动人盛发强先生合计持有探路者公司股份 210,111,072股，合计持股比例为40.98%；本次减持后，王静女士及其一致行动人盛发强先生合计持有探路者公司股份201,233,572股，合计持股比例为39.25%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、本次股份变动详细情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||||||||减持股数||减持比例|
||||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||（%）|
|王静||大宗交易||2014年11月3日||20.97元/股||8,877,500||1.73||

2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||称|||||||||||
||||||持股数（股）||||持股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|王静||持股合计||62,510,098||12.19||53,632,598||10.46||

关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|8,877,524|1.73|24|0.00|
||有限售条件股份|53,632,574|10.46|53,632,574|10.46|
|盛发强|持股合计|147,600,974|28.79|147,600,974|28.79|
||其中：无限售条件股份|36,900,244|7.20|36,900,244|7.20|
||有限售条件股份|110,700,730|21.59|110,700,730|21.59|
|合计|持股合计|210,111,072|40.98|201,233,572|39.25|
||其中：无限售条件股份|45,777,768|8.93|36,900,268|7.20|
||有限售条件股份|164,333,304|32.05|164,333,304|32.05|

二、其他相关事项说明
1、公司控股股东、实际控制人盛发强先生、王静女士相关承诺事项
（1）首次公开发行时股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：盛发强先生、王静女士分别做出承诺：自股票上市之日（2009年10月）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
追加锁定期承诺：2012年10月30日，盛发强先生、王静女士所持探路者公司的股份限售期届满，为明确市场预期，并基于对探路者未来发展的信心，盛发强先生、王静女士承诺将所持90%探路者股份的限售期自愿延长12个月，即盛发强先生、王静女士所持有的90%探路者股份的限售期截止日由原2012年10月30日延长至2013年10月30日，且在2012年12月31日前不减持其所持有的探路者股份。
2013年12月4日，公司收到盛发强先生通知，其基于对公司未来发展的信心，承诺自2013年12月5日至2014年6月4日内不减持公司股份。
截至本公告日，盛发强先生、王静女士已履行完毕上述承诺。
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告（2）2014年10月29日，盛发强先生、王静女士承诺自2014年10月29日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
2014年10月29日至2014年11月3日，王静女士通过证券交易系统出售的股份数量累计为17,877,500股，约占公司股份总数的3.48%，未违反上述承诺。
2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，盛发强先生、王静女士在此前任意30天通过集中竞价交易方式减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
3、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、本次减持后，盛发强先生、王静女士合计持有探路者公司股份201,233,572股，合计持股比例为39.25%，仍为公司控股股东、实际控制人。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、王静女士出具的《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月三日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-065深圳市银之杰科技股份有限公司
关于东亚前海证券有限责任公司获得
经营证券期货业务许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请设立情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2016年 4月 21日第三届董事会第二十一次会议和 2016年 6月 16日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用自有资金出资39,150万元与东亚银行有限公司等发起人共同发起设立东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”），占东亚前海证券注册资本的26.10%。发起设立东亚前海证券事项于2017年6月19日获得中国证监会《关于核准设立东亚前海证券有限责任公司的批复》（证监许可[2017]955号）。
二、筹建开业情况
经过近 6个月的筹备，东亚前海证券已经完成开业筹备工作，并通过了中国证监会的现场验收。2017年 12月 4日，东亚前海证券获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，可以正式对外开展业务。根据东亚前海证券《经营证券期货业务许可证》，东亚前海证券注册资本为人民币15亿元，注册地为深圳前海，业务范围包括证券经纪；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理。
三、关于东亚前海证券获批开业的其他说明
东亚前海证券是按照《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十获准筹建的全牌照证券公司之一。根据东亚前海证券的设立规划，东亚
前海证券将充分利用港资、内资各方股东的优势资源，充分把握资本市场的发展机遇，利用互联网营销渠道和实体网点相结合，不断拓展客户基础和业务发展。
本公司经过近年来的业务发展和布局，已经形成了以IT、征信、大数据为基础，为银行、证券、保险以及互联网金融企业提供金融科技服务的业务发展格局。东亚前海证券获准开业，对推进公司以金融科技为核心的业务发展具有重要意义。公司将充分利用已有的技术和业务资源，助力东亚前海证券发展成为科技驱动的新型券商，推动东亚前海证券业务快速发展。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-088富春科技股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议公告及独立意见的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-083）、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，公告中《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》事项需提交公司股东大会审议通过，现将公告更正如下：
一、第三届董事会第十五次会议决议公告
更正前：
3、审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
同意公司签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
补充协议主要条款为：公司及补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏（以下简称“乙方”）预计成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“标的公司”）
2018年度的业绩承诺无法完成，乙方同意自标的公司 2018年度资产《减值测试报告》出具后十日内按《减值测试报告》的结果履行资产减值补偿义务，乙方应按照原股权转让协议补偿方式以50%股份和50%现金结合的方式对上市公司进行补偿。若乙方中某一方未在约定的期限向上市公司履行资产减值补偿中的现金补偿义务，则该现金补偿义务转为股份补偿（股份补偿计算方式同原股权转让协议约定），以上所补偿的股份由上市公司以 1元总价回购并予以注销。上述提前支付的资产减值应补偿金额，可用于抵扣业绩承诺年度期限届满后资产减值累计应补偿金额。
有利害关系董事范平回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
更正后：
3、审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
同意公司签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
补充协议主要条款为：公司及补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏（以下简称“乙方”）预计成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“标的公司”） 2018年度的业绩承诺无法完成，乙方同意自标的公司 2018年度资产《减值测试报告》出具后十日内按《减值测试报告》的结果履行资产减值补偿义
务，乙方应按照原股权转让协议补偿方式以50%股份和50%现金结合的方
式对上市公司进行补偿。若乙方中某一方未在约定的期限向上市公司履行资产减值补偿中的现金补偿义务，则该现金补偿义务转为股份补偿（股份补偿计算方式同原股权转让协议约定），以上所补偿的股份由上市公司以 1元总价回购并予以注销。上述提前支付的资产减值应补偿金额，可用于抵扣业绩承诺年度期限届满后资产减值累计应补偿金额。
有利害关系董事范平回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，有利害关系的股东应回避表决。
二、独立董事关于第三届董事会第十五次会议决议相关事项的独立意见
更正前：
二、《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》事项
1、公司与范平、邱晓霞、付鹏签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》（以下简称“本补充协议”）不涉及对原协议重要条款的调整，履行董事会审议程序，无需提交股东大会审议。
2、本补充协议对补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏提前履行2018年度资
产减值补偿义务等内容进行了约定，利于保护上市公司及全体股东利益，
我们同意本补充协议的内容。
3、公司本次董事会会议履行了必要的审批程序，有利害关系的董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本补充协议的签署遵循各方自愿、协商一致的原则，有利于保护公司利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司签署本补充协议事项。
更正后：
二、《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》事项
1、公司与范平、邱晓霞、付鹏签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》对补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏提前履行2018年度资产减值补偿义务等内容进行了约定，利于保护上市公司及全体股东利益，我们同意本补充协议的内容。
2、公司本次董事会会议履行了必要的审批程序，有利害关系的董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本议案尚需提交股东大会审议通过，有利害关系的股东应回避表决。
综上所述，本补充协议的签署遵循各方自愿、协商一致的原则，有利
于保护公司利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司签署本补充协议事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
除上述更正内容之外，原公告中的其他内容不变。公司对上述更正事宜给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-017
航天科技控股集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期|||上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：1982万元–2298万元|||重述调整前||重述调整后|
|||重述调整前||重述调整后|盈利791.2 万元||盈利1,902.17万元|
|||比上年同期增长150.49%-190.38%||比上年同期增长4.19%-20.78%||||
|基本每股收益||盈利0.048-0.056元|||盈利0.024元||盈利0.047元|

说明：公司于 2016年 10月 31日完成对 IEE International Electronics& EngineeringS.A.（以下简称 IEE公司）97%股权、 HiwingluxS.A.（以下简称 Hiwinglux公司）100%股权、NavilightS.à r.l.（以下简称 Navilight公司）100%股权的收购，IEE公司、 Hiwinglux公司在收购前与公司被同一实际控制人控制。按照《企业会计准则第 33号-合并财务报表》相关规定，同一控制下企业合并应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控
制方开始控制时点起一直存在。因此上表对上年同期数进行了重述调
整前和重述调整后的列示。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩增长主要由于以下两方面的原因影响：
（一）报告期内，公司完成对 IEE公司97%股权的收购，并对其进行了增资，增资后股权比例提高到98.09%，上年同期公司的实际控制人持有 IEE公司的股权比例为53.35%。报告期内，公司间接持有 IEE公司下属子公司 All Circuits S.A.S.公司（简称 AC公司）的股比为96%，上年同期公司的实际控制人间接持有 AC公司的股比为72%。持有的股权比例的增加导致了归属于上市公司股东的净利润增长。
（二）公司参股的航天科工财务有限责任公司（持股比例为2.01%）在报告期内由于年度股东会尚未召开，导致年度利润分配方案尚未确定，报告期未确认投资收益。去年同期公司根据其股东会确定的利润分配方案，按股比确认的投资收益为 1407万元。这一因素导致归属于母公司净利润同比下降 1407万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年第一季度具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，请投资者注意风险。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-005奥飞娱乐股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为50,215,206股，占公司总股本的3.7000%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2019年1月17日。
3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。
一、公司非公开发行股份的基本情况
2017年 8月 17日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号），核准上市公司非公开发行不超过11,500万股新股事宜。
上述非公开发行股份之新增 50,215,206股股份（其中向上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东方资管”）发行股份 24,390,243股、汇安基金管理有限责任公司（以下简称“汇安基金”）发行股份1,434,720股、红塔红土基金管理有限公司（以下简称“红塔红土”）发行股份24,390,243股），已于2018年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018年 1月 17日在深圳证券交易所上市。具体内容详见 2018年1月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
截至本公告日，东方资管所持公司限售股份为 24,390,243股，汇安基金所持公司限售股份为1,434,720股，红塔红土所持公司限售股份为24,390,243股。
二、申请解除限售股东承诺履行情况
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|-|-|
|承诺方|承诺内容|
|上海东方证券资产管理有限公司|本公司参与奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份的申购并已获得配售24,390,243 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。|
|汇安基金管理有限责任公司|本公司参与奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份的申购并已获得配售1,434,720 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让，并申请在这 12个月内对该部分新增股份进行锁定。|
|红塔红土基金管理有限公司|本公司参与奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份的申购并已获得配售24,390,243 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让，并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。|

2、上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市安排
1、本次限售股份可上市流通日为2019年1月17日；
2、本次解除限售的股份数量为 50,215,206股，占公司目前总股本 1,357,159,525股的3.7000%；
3、本次解除限售的股东共3名，股份解除限售的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份数量占公司总股本比例|备注|
|1|上海东方证券资产管理有限公司|24,390,243|24,390,243|1.7972%||

司董事、监事、高 2 汇安基金管理有限责任公司 1,434,720 1,434,720 0.1057%
级管理人员；2、股东本次解
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|红塔红土基金管理有限公司|24,390,243|24,390,243|1.7972%||
|合计||50,215,206|50,215,206|3.7000%|---|

4、根据2019年1月9日中国证券登记结算公司出具的公司股本结构表，本次股份解除限售后，公司股本结构变化情况将如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动||本次变动后（股）|
|||增加（股）|减少（股）||
|一、有限售条件流通股/非流通股|593,921,647|0|50,215,206|543,706,441|
|二、无限售条件流通股|763,237,878|50,215,206|0|813,453,084|
|三、股本总数|1,357,159,525|50,215,206|50,215,206|1,357,159,525|

四、保荐机构意见
经核查，广发证券认为，本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对奥飞娱乐本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
五、备查文件
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一九年一月十六日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-093昇兴集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项审核结果
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016年 12月 7日召开的 2016年第 94次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票简称：昇兴股份，股票代码：002752）自2016年12月8日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-028汉威科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 3月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 3月 9日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，在审议表决过程中，各位监事均对议案发表了意见，现将监事会对每项议案发表的意见补充披露，并将补充后的全部议案内容披露如下：
一、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，董事会编制和审议《2017年年度报告》程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入144,417.91万元，比上年同期增长30.37%；
实现利润总额 18,656.24万元，较上年同期增长21.91%；实现归属于上市公司股东的净利润11,032.09万元，较上年同期增长21.73%。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2017年度利润分配的议案》
公司 2017年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 110,320,925.94元。母公司实现净利润30,900,854.67元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 3,090,085.47元，加上年初未分配利润 214,399,484.52元，减去派发 2016年现金红利10,255,797.56元，本次可供股东分配的利润为 231,954,456.16元。
为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：公司以2017年12月 31日总股本 293,022,806股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45元（含税），合计派发现金13,186,026.27元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
《2017年度内部控制自我评价报告》已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于 2018年度公司监事薪酬政策的议案》
2018年度的监事薪酬政策拟定为：1、公司不向监事支付监事薪酬。2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
公司2017年度计提各项资产减值准备为 36,347,305.54元，影响2017年度利润总额为 36,347,305.54元，其中：2017年度计提坏账准备 15,062,390.74元，计提可供出售金额资产减值准备 15,000,000.00元，计提商誉减值准备 6,284,914.80元。除上述以外的其他资产因本年度末未发生减值，故均未计提资产减值准备。
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司监事会
二○一八年三月二十四日
东吴证券股份有限公司
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2014年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和持续督导的保荐机构，结合电科院的实际情况，按照拟定的培训计划，于 2014年 6月 26日对电科院董事、监事、高级管理人员以及中层以上管理人员等相关人员进行了2014年度培训，具体培训情况汇报如下：
一、培训参与人员
（一）东吴证券培训人员
东吴证券组织本次培训的人员为保荐代表人王振亚，其他参与本次培训的成员为：施进、卢昕。
（二）培训对象
本次培训对象为电科院董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。
二、培训内容
1、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）；
2、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引；
3、关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为的通知；
5、2014年上半年深交所公开谴责的上市公司案例。
三、培训程序
2014年6月20日，发放培训资料。培训资料包括培训内容中1-5项文件，发放对象为电科院董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。
2014年6月23日-6月25日，电科院组织相关人员自学。
2014年6月26日，组织集中培训、答疑。培训地点为电科院三楼会议室；
保荐代表人王振亚对创业板上市公司的公司治理、规范运作、信息披露、募集资金使用管理、董事、监事、高管股份变动等规定进行了重点讲解；然后进行答疑，对相关人员提出的问题进行了解答。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司2014年度持续督导培训的报告》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
王振亚 杨伟
东吴证券股份有限公司 2014年 7月 1日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-022
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 4月 29日以电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知，并于 2019年 5月 5日召开第八届监事会第二十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举李华山先生为监事会主席的议案》，以同意 5票，反对 0票，弃权 0票选举李华山先生为公司监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司监事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-024浙江南都电源动力股份有限公司
2018年度对外担保的情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州南都电源销售有限公司（以下简称“南都销售”）、界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）、浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）、四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称“南都国舰”）、杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）、安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）、南都国际控股有限公司（以下简称“南都国际”）。
上述公司除了南都销售、南都动力、华铂科技、南都国际为公司全资子公司外，其余为公司合并报表范围内的控股子公司。
●本次担保金额：
公司2018年度对子公司提供担保的总额度不超过38.5亿元，其中：
1、对南都华宇及长兴南都担保合计不超过人民币1亿元。
2、对南都国舰担保不超过人民币1亿元。
3、对南都动力担保不超过人民币20亿元。
4、对南都销售担保不超过人民币1.5亿元。
5、对华铂科技担保不超过人民币5亿元。
6、对南都国际担保不超过人民币10亿元。
以上金额包含2017年度延续至2018年度的担保余额。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。如本议案经2017年度股东大会审议通过，则在2017年年度股东大会召开日前，公司为控股和全资子公司在上述担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。
同时提请股东大会授权董事、总经理陈博先生审批在上述时间及额度之内的具体担保事宜并签署相关法律文件。
●本次担保无反担保，公司将对南都华宇、长兴南都、南都国舰、华铂科技在2018年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。
●对外担保具体情况：
截至2017年12月31日，公司已经董事会决议的为子公司承担担保责任的担保额度合计为人民币21.5亿元，占公司2017年12月31日净资产的34.87%；截至2017年12月31日，实际对外担保余额为1.83亿元，占公司2017年12月31日净资产的
2.97%。
●本公司及子公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足2018年度公司及子公司的发展需要，董事会同意在2018年度对子公司提供担保的总额度不超过38.5亿元，其中：对南都销售担保不超过1.5亿元；对南都华宇及长兴南都担保合计不超过1亿元；对南都国舰担保不超过1亿元；对南都动力担保不超过20亿元；对华铂科技担保不超过5亿元；对南都国际担保不超过人民币10亿元。以上金额包含2017年度延续至2018年度的担保余额。
2018年3月26日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、被担保人截至2017年12月31日的基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|
|南都销售|杭州市文二西路822号|600|陈博|销售电池|
|南都华宇|界首市田营工业园区|10,000|陈博|极板、蓄电池生产、销售。|
|长兴南都|长兴县经济开发区经一路|500|陈博|蓄电池批发；锂电池、金属材料、蓄电池极板销售。|
|南都国舰|成都市双流县西航港大道二段939号|15,030|陈博|电池极板、动力电池和储能电池的生产、销售。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南都动力|杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号||60,000|陈博|阀控密封电池、锂电产品生产。||
|华铂科技|界首市田营工业园区||20,000|陈博||再生粗铅、精铅、合金铅、|
|||||||电解铅、氧化铅加工、销售；|
|||||||废旧金属、废旧塑料购销；|
|||||||废旧蓄电池回收、冶炼、销|
|||||||售；有色金属科技研发；进|
|||||||出口业务。|
|南都国际||Room 2103, Tung|8000 万欧元|陈博|销售电池；投资等||
|||Chiu Commercial|||||
|||Centre,193|||||
|||Lockhart Road,|||||
|||Wan Chai,|||||
|||Hong Kong|||||

（二）监事会意见：
经审议，监事会认为公司为对子公司提供的担保，是为了满足公司正常经营业务的需要，理由充分、合理；一致同意公司 2018年度对子公司提供担保的总额度不超过38.5亿元，其中：对南都华宇及长兴南都担保不超过人民币1亿元；
对南都国舰担保不超过人民币 1亿元；对南都动力担保不超过人民币 20亿元；
对南都销售担保不超过人民币1.5亿元；对华铂科技担保不超过人民币5亿元；
对南都国际担保不超过人民币10亿元。
以上金额包含2017年度延续至2018年度的担保余额。在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。如本议案经2017年度股东大会审议通过，则在2017年年度股东大会召开日前，公司为控股和全资子公司在上述担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。
同时提请股东大会授权董事、总经理陈博先生审批在上述时间及额度之内的具体担保事宜并签署相关法律文件。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-076江苏九九久科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经本公司申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-070），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。
2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月10日、2014年11月17日、2014年11月24日、2014年12月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-072、2014-073、2014-074、2014-075），公司股票继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及相关各方积极开展各项工作，公司与交易对方达成初步合作意向，并已聘请中介机构对标的公司进行尽职调查，鉴于本次筹划的重大资产重组事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且相关审批事项的工作流程较多，目前本次资产重组相关工作仍在进一步推进中。
公司原计划争取于2014年12月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防
止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月3日开市时起继续停牌，公司承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，即承诺争取在2015年2月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司、交易各方、各中介机构将积极推进本次重大资产重组的各项工作。同时，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日在公司指定信息披露媒体发布一次关于该重大资产重组事项进展情况的公告，直至披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所继续申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年2月3日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-74中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（简称：中国天楹，代码：000035）自 2017年 8月 22日上午开市起开始停牌。公司已于 2017年8月22号在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：TY2017-58）。
经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-060）；
此后，公司于2017年9月4日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构进行尽职调查等工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2017年9月11日
广东万家乐股份有限公司全体股东：
本人经公司2015年10月26日召开的2015年第二次临时股东大会选举，当选为公司第八届董事会独立董事。因个人原因，于2015年12月21日申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会职务。根据相关规定，本人的辞职申请自公司2016年1月18日召开的2016年第一次临时股东大会选举出新任独立董事时生效。辞职后，本人不再担任公司任何职务。
虽然在公司担任独立董事职务不到两个月，但在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，忠实勤勉地履行职责。
现将本人任职期间的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、董事会
本人任职期间，公司召开了 2次董事会会议，本人均有参加，发表独立意见 1次。对董事会审议的所有议案，均投了赞成票。对董事会审议的事项，均没有异议。
2、股东大会
本人列席了公司2015年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年 12月 25日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。由于本人申请辞去公司第八届董事会独立董事，公司董事会提名蓝海林先生为第八届董事会独立董事候选人，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅蓝海林先生的个人简历及《独立董事履历表》等资料，本人认为他符合《公司法》等相关法律、法规要求的独立董事任职资格。故本人同意蓝海林先生为第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
三、现场检查工作
关注公司及下属企业的生产经营情况，与公司及下属企业高管人员沟通，了解企业的整体经营情况、行业的现状及发展前景等，互相交换信息，提出自己的意见及建议，共同促进企业的发展。
四、在董事会专门委员会的履职情况
任职期间，本人担任公司董事会发展战略委员会委员，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责。
五、提议召开董事会等情况
本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。
3、自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。
特此报告。
独立董事：朱桂龙
2016年4月8日