证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-092吉林电力股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公税后告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2016年 8月 14日以书面送达方式发出。
2、2016年 8月 24日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议
方式召开。
3、公司现有董事 9名，其中独立董事韩景利先生因公无法出席会议，全权委托独立董事谷大可先生代为表决；董事李铁先生因公无法出席会议，全权委托董事周博潇先生代为表决。共有 7名董事参加现场表决。
4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2016年半年度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
（二）审议《关于中电投财务有限公司风险评估的说明》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于中电投财务有限公司风险评估的说明》。
独立董事认为：公司编制的风险评估说明反映了中电投财务有限公司截止到 2016年 6月 30日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。
（三）审议《关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇 50MWp光伏电站项目的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇 50MWp光伏电站项目的议案》，同意公司控股子公司——寿光吉电景华新能源有限公司在取得项目备案
后，投资建设山东寿光吉电景华羊口镇 50MWp光伏电站项目。该项目工程动态总投资 44,204.20万元。同意公司按持股比例进行投资。
项目资本金不低于总投资的20%，其余由国内银行或其他金融机构贷款融资解决。同意将该事项提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设山东
寿光吉电景华羊口镇 50MWp光伏电站项目的公告》（2016-096）
（四）审议《关于投资建设白城清洁供暖工程项目的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设白城清洁供暖工程项目的议案》，同意公司分公司——白城发电公司投资建设清洁供暖工程项目。该项目工程动态总投资5,289万元。
建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设白城清洁供暖工程项目的公告》（2016-097）
（五）审议《关于投资建设合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目的议案》，同意该项目备案由公司全资子公司—安徽吉电新能源有限公司变更至公司全资子公司—长丰吉电新能源有限公司名下后，由长丰吉电新能源有限公司投资建设合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目。该项目工程动态总投资 18,623万元。项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设合肥广银 22.5MWp屋顶分布式光伏发电项目的公告》（2016-098）
（六）审议《关于以增资方式持有余江县长浦新电能源有限公司
95%股权的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以现金方式向余江县长浦新电能源有限公司增加注册资本人民币 1,900万元，取得其95%股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以增资方式持有余江县长浦新电能源有限公司95%股权的公告》（2016-099）
（七）审议《关于收购哈密远成电力投资有限公司70%股权的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以现金 350万元收购收购哈密远成电力投资有限公司70%股权后，按该公司注册资本金履行资本金认缴义务。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购哈密远成电力投资有限公司70%股权的议案》（2016-100号）。
（八）审议《关于以增资方式持有长岭县绿洲新能源科技有限公司70%股权的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以现金方式向长岭县绿洲新能源科技有限公司增加注册资本人民币 2,566.67万元，取得其70%股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于以增资方式持有长岭县绿洲新能源科
技有限公司70%股权的公告》（2016-101）
（九）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石岚女士为吉林电力股份有限公司证券事务代表。
（十）审议《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》。
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》，公司拟于 2016年 9月 12日在吉林省长春市人民大街 9699号，召开公司 2016年第五次临时股东大会。股权登记日为 2016年 9月 5日。
本次董事会提交股东大会审议的议案有：
关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知公告》（2016-095）。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
附：石岚女士简历
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
附件
石岚女士简历
石岚，女，汉族，1974年 4月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。于 2009年 6月参加了深圳证券交易所举办的第二十九期董事会秘书资格培训及考试，取得了董事会秘书资格，并按要求参加董事会秘书后续培训。
石岚女士与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在其他机构担任董事、监事及高级管理人员的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
一、石岚女士联系方式
1.联系电话：0431-81150933 18943190933
2.传真号码：0431-81150997
3.电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
4.联系地址：吉林省长春市人民大街 9699号
5.邮政编码：130022
二、石岚女士工作简历
1996.07--1997.09 吉林省能源交通总公司人事处
1997.09--1999.10 吉林省能源交通总公司办公室
1999.10--2001.02 吉林省能源交通总公司党委办公室
2001.02--2005.11 吉林省能源交通总公司计划发展部
2005.11--2006.09 吉林电力股份有限公司总经理工作部
2006.09--2008.12 吉林热电检修安装工程有限公司党群工作部 2008.12至今 吉林电力股份有限公司证券部
2013.04至今 吉林电力股份有限公司证券事务代表