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证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-024
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月 23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月10日14点30分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月10日
至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于重大资产重组继续停牌的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六十八次会议审议通过，并于 2016年2月23日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600645|中源协和|2017/3/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年3月9日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2017年3月9日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2）联系人：宋豫林、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017年3月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于重大资产重组继续停牌的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-022
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于公司获得高新技术企业资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2016年3月11日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发《关于认定山东联友通信科技发展有限公司等746家企业为2015年高新技术企业的通知》（鲁科字[2016]41号），公司于近日取得高新技术企业资格证书（证书编号:GR201537000131），资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。
根据相关规定，本公司在获得高新技术企业认定资格后三年内（含2015年），所得税按15%征收，这将有助于本公司降低税负、提升业绩。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2016年3月31日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-066三祥新材股份有限公司
关于与自然人签署氧氯化锆项目投资协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目：年产2万吨的氧氯化锆项目；
投资总额：项目总投资35,850万元，其中三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”）投资 21,510万元，自然人石政君、教喜章（以下简称“合作方”）投资14,340万元；
项目实施主体：辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“实施主体”）作为氧氯化锆项目的实施主体。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组；
本次交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于 3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”，此次关联交易的总额为21,510万元，高于 3,000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免提交股东大会审议。因此本议案无需提交股东大会审议。
一、基本情况概述
为了推进公司的战略发展规划，做大做强锆产业，公司拟与关联自然人石政君、教喜章共同投资建设年产2万吨氧氯化锆项目，实施主体为辽宁华祥新材料有限公司。公司与合作方拟按照对实施主体持有的股权比例进行现金投资，即公司投资21,510万元，合作方投资14,340万元。
二、交易对方的基本情况
||
|-|
|石政君|
|男|
|中国|
|辽宁省锦州市凌河区******|
|210711196505******|
|辽宁华锆新材料有限公司|

三、实施主体简况概述
（一）实施主体基本情况
名称 辽宁华祥新材料有限公司
统一社会信用代码 91211321MA0XXLEG4R
类型 有限责任公司
注册资本 1,000万元人民币
成立时间 2018年7月13日
注册地 辽宁省朝阳市朝阳县朝阳柳城经济开发区
无机盐制造（以上经营范围中不含危险化学品）。（依法须经批准的经营范围
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）实施主体股权机构情况
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|-|-|-|-|
|序 号|股东名称|认缴注册资本金额（万元）|持股比例|
|1|三祥新材股份有限公司|600.00|60%|
|2|石政君|320.00|32%|
|3|教喜章|80.00|8%|

|||||
|-|-|-|-|
|序 号|股东名称|认缴注册资本金额（万元）|持股比例|
|合 计||1,000.00|100.00%|

注：截至本公告日，辽宁华祥新材料有限公司的实缴金额为0元，未实际生产经营。
四、协议主体内容
本次交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意与自然人石政
君、教喜章签订《三祥新材股份有限公司与石政君及教喜章之合作投资协议》（以下简称“《合作投资协议》”），协议主要内容如下：
1、本次募集资金项目由公司与自然人石政君和教喜章按其持有实施主体辽宁华祥的股权比例以现金进行投资，即公司现金投资 21,510万元，自然人石政君和教喜章现金投资14,340万元，合计投资35,850万元。
2、自然人石政君和教喜章应当于公司每期投资款到达辽宁华祥账户后十个工作日内以不低于发行人该期投资款占公司总计划投资额之比的同比例金额向辽宁华祥进行投资（具体计算公式为：合作方投资金额=公司该期合作投资金额×40%÷60%），否则公司享有要求辽宁华祥返还公司该期投资款的权利，辽宁华祥应当立即配合公司并将该期投资款返还至公司。
3、本次合作投资以公司申请公开发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会的核准且募集资金已经到账为先决条件。
五、对上市公司的影响
为了抓住新材料行业快速发展契机，公司从战略发展的角度出发，通过与合作方进行合作投资氧氯化锆项目，能够发挥各自的优势，将最优的产品快速推向市场，迅速做大做强锆系制品规模，为公司发展其他锆系制品和其他业务奠定基础。本次合作将有利于进一步提升公司的竞争力，增强公司的整体盈利能力，实现公司可持续发展和股东利益最大化。
六、风险提示
本次合作涉及的实施主体未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、
市场经营等方面的影响，公司将关注其运营、管理情况，确保本次投资的安全和
收益。请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）《合作投资协议》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-016
国投安信股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届六次监事会于 2017年 3月 29日以现场和通讯表决相结合的方式在北京召开。应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、《国投安信股份有限公司 2016年度监事会工作报告》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
2、《国投安信股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、《国投安信股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国投安信股份有限公司监事会
议案一
关于修改《浙江皇马科技股份有限公司章程》的议案
各位股东或股东代表：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]285号文批准，公司公开发行的 5,000万股人民币普通股股票已于2017年8月24日在上海证券交易所上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由 15,000万股增加至 20,000万股，注册资本由人民币 15,000万元增加至 20,000万元。股东大会现拟对《浙江皇马科技股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。章程草案具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|原《章程草案》内容|修改后的章程条款||
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。||第三条 公司于2017年7月21日|
|||经中国证券监督管理委员会（以下简称|
|||“中国证监会”）批准，首次向社会公|
|||众发行人民币普通股 5,000 万股。该等|
|||股份均为向境内投资人发行的以人民|
|||币认购的内资股。公司于 2017 年 8 月|
|||24 日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。||
|第十七条 公司发行的股份，在【 】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。||
|第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为20,000万股，均为普通股。||
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交||

|||
|-|-|
|际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|易互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

以上议案，请各位股东审议。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
青岛碱业股份有限公司独立董事
关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案及相关事宜的
独立意见
“ ”
青岛碱业股份有限公司(以下简称公司)重大资产重组项目已于2月13 “ ”
日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《中国证监
会行政许可申请受理通知书》,并于⒛15年3月27日收到了中国证监会出具的
一
《中国证监会行政许可项目审查次反馈意见通知书》,
经公司与本次重大资产重组的交易对方青岛出版集团有限公司(以下简称
“ ”
出版集团)、青岛产业发展投资有限责任公司、山东鲁信文化产业创业投资有
限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛出版置业有限公司(以下简
“ ” “ ”
称出版置业)(以下合称交易对方)协商,拟对本次重大资产重组方案的
部分内容进行调整,
作为公司的独立董事,我们已仔细阅读与本次调整交易方案有关的文件,根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重
组管理办法(⒛14、)《》上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则(⒛14年修订)、》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《青岛碱业股份有限公司章程》(以
“ ”
下简称《公司章程》)的有关规定,我们对本次调整交易方案相关事项发表独
立意见如下:
一
、 关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的独立意见
l根据交易对方拟与公司签署附条件生效的《青岛碱业股份有限公司重大
资产重组协议之补充协议》,公司与交易对方补充约定置出资产的具体安排及费
用承担.
2根据出版集团和出版胃业拟与公司签署附条件生效的
《青岛碱业股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开
发行股票募集配套资金股份认购协议之补充协议》,公司与出版集团、出版置业
拟调整本次重大资产重组的募集资金金额,
3根据出版集团和出版置业拟与公司签署附条件生效的
《青岛碱业股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开
发行股票募集配套资金股份认购协议之补充协议》,公司与出版集团、出版置业
拟调整本次重大资产重组之非公开发行股票募集资金的金额及其用途.
4根据公司拟与出版集团、出版置业签署附条件生效的
《青岛碱业股份有
限公司与青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司之重大资产置换及发行
股份购买资产之业绩补偿协议的补充协议》,公司与出版集团、出版置业拟调整
业绩承诺及其补偿相关事宜。
根据中国证监会20lll年1月⒛日发布的《上市公司拟对重大资产重组方
案中的交易对象、交易标的等作出变更的,通常如何认定是否构成对重组方案的
重大调整》,以及⒛13年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原
重组方案的重大调整》等规定,上述对于交易方案的调整不构成对原重组方案的
重大调整,有利于保护上市公司中小股东利益。
二、 关于签署《青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金股份认购协议之
补充协议》、《青岛碱业股份有限公司与青岛出版集团有限公司、青岛出版置业
有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产之业绩补偿协议的补充协议》、《青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》的独立意见
《青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金股份认购协议之补充协议》、《青岛
碱业股份有限公司与青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司之重大资产
置换及发行股份购买资产之业绩补偿协议的补充协议》、《青岛碱业股份有限公司
重大资产重组协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(20I、4《上)市》公司证券发行管
理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,调整后的
交易方案具备可行性利可操作性,符合公司和全体股东的利益,同意公司签订上
述各补充协议。
三、 童事会会议审议本次交易的程序
经调整后的交易方案已经公訇第七属董事会第十九会议审议通过,会议的召
开程序、表决程序符合相关法律、湾规及公司章程的规定;本次交易构成关联交
易,关联董事在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时均按照法律、法规
及公司章程的规定回避表决。
公司董事会在审议与本次交易方案调整及本次交易相关的各项议案时,均按
照法律、法规及公司章程等规范性文件的规定履行了相关程序并迸行了有效表决,本次会议召开及表决程序合法、有效.
(以下无正文)
(本页无正文,为《青岛碱业股份有限公司独立董事关于调整公司重大资产置换
及发行股份购买资产并蒡集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签字页〉
独立董事签字:
王志宪彡彻
董事含
关于委托代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放2014年第一期中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公司债券（证券简称“14中炬01”，证券代码“122318”）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（以下无正文）
关于
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼邮编310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYSJ2015H0696号致：杭州福斯特光伏材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“福斯特”或“公司”）的委托，指派律师参加福斯特2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供福斯特2015年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随福斯特本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对福斯特本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了福斯特2015年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，福斯特本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年8月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于公司变更部分募投项目的议案》；
浙江天册律师事务所 法律意见书4、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
5、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年9月7日下午2点30分；召开地点为公司会议室（浙江省临安市西墅街407号）。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月7日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月7日9:15-15:00。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《杭州福斯特光伏材料股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2015年8月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会股东及股东代理人共计5人，持股数共计 342,065,200股，约占福斯特总股本的85.09%。
根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表股份共计95,800股，约占福斯特总股本的0.02%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
浙江天册律师事务所 法律意见书经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题均被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，福斯特本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2015年9月7日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2015H0696号”《杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：傅肖宁
签署：
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号： 2018-018 900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司董事郑著江先生已于 2016年 12月 20日辞职,由于郑著江先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，故在公司新任董事填补缺额前,郑著江先生仍继续履行公司董事相关职责。具体公告内容详见 2016年 12月 21在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和香港《文汇报》上披露的公司公告（公告编号：2016-032）。
为保证公司董事会正常运作，公司于 2018年 5月 25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名刘光靓先生（简历详见附件）为第八届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
独立董事对刘光靓先生的简历进行了认真审阅，一致认为刘光靓的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提交公司
2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2018年 5月 26日
附简历：
刘光靓，男，1978年 8月出生，法学学士、工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、总经理、纪委书记、工会负责人。上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
公司聘任董事会秘书的提名及表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任董事会秘书简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事会秘书所必须的专业知识和履职能力。我们一致同意聘任侯旭志先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》之签署页）
独立董事：
崔少华： 肖国亮：
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-025号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海农商银行南汇新城支行
委托理财金额：本次委托理财总金额为人民币11,500万元；截至本公告日，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币4.80亿元
委托理财投资类型：保本型理财产品
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率，2018年5月15日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）与上海农商银行南汇新城支行签订了购买人民币11,500万元的《上海农商银行公司理财产品协议书》。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于 2017年 12月 18日召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限自第九届董事会第二十六次会议审议批准之日起至2019
年4月30日。在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于2017年12月19日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-066号）。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品受托方为上海农商银行南汇新城支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
公司下属子公司本次购买的总金额人民币 11,500万元保本型理财产品具体合同内容如下：
（一）基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|理财产品名称|产品性质|理财金额（单位：万元）|产品期限及预计年化收益率||
||||||产品期限（N天）|预计年化收益率|
|上海临港|上海农商银行南汇新城支行|“鑫意”理财恒通N18136期人民币理财产品|保本型理财产品|11,500|180天|4.60%|

（二）风险控制分析
公司及下属子公司是在确保不影响正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行保本委托理财。本次购买的是保本型理财产品，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
余额为人民币 4.80亿元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2019-053安徽口子酒业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
重要内容提示：
徐钦祥先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份数量为9,976,331股，占公司总股本比例为1.66%；本次质押1,143,000股后，徐钦祥先生持有本公司股份累计质押数量为 2,543,000股，占其持股数量比例为25.49%。
徐钦祥先生及其一致行动人持有本公司股份数量为278,272,625股，占本公司总股本的46.38%；本次质押1,143,000股后，徐钦祥先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为57,310,200股，占其持股数量比例为20.59%。
本公司于2019年12月9日收到徐钦祥先生办理股票质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押情况
徐钦祥先生于 2019年 12月 9日将持有的本公司的股份 1,143,000股无限售流通股（占本公司总股本0.19%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为2019年12月9日，购回交易日为2020年12月8日。上述质押已在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押数量（股）|质押股份类型|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占实际控制人及一致行动人合计持股比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|徐钦祥|否|1,143,000|无限售流通股|否|2019年12月9日|2020年12月8日|海通证券股份有限公司|0.41%|0.19%|偿还债务|
|合计||1,143,000||||||0.41%|0.19%||

二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称实际控制人及一致行动人）共计持有本公司的股份278,272,625股，占本公司总股本的46.38%，均为无限售流通股。
实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 57,310,200股，占其合计持股总数的20.59%，占本公司总股本的9.55%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其合计所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况（股）||未质押股份情况（股）||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|徐进|109,568,568|18.26%|3,500,000|3,500,000|1.26%|0.58%|0|0|0|0|
|刘安省|74,773,507|12.46%|37,160,000|37,160,000|13.35%|6.19%|0|0|0|0|
|范博|10,965,476|1.83%|1,786,000|1,786,000|0.64%|0.30%|0|0|0|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张国强|9,315,518|1.55%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|孙朋东|9,465,829|1.58%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|徐钦祥|9,976,331|1.66%|1,400,000|2,543,000|0.91%|0.42%|0|0|0|0|
|朱成寅|10,555,202|1.76%|5,421,500|5,421,500|1.95%|0.90%|0|0|0|0|
|周图亮|9,976,331|1.66%|1,071,500|1,071,500|0.39%|0.18%|0|0|0|0|
|段炼|9,541,014|1.59%|828,100|828,100|0.30%|0.14%|0|0|0|0|
|黄绍刚|12,411,743|2.07%|5,000,100|828,1005,000,100|1.80%|0.83%|0|0|0|0|
|赵杰|6,167,955|1.03%|828,1000828,100|0|0|0|0|0|0|0|
|仲继华|5,555,151|0.93%|828,1000|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|278,272,625|46.38%|56,167,200|57,310,200|20.59%|9.55%|0|0|0|0|

三、其他说明
本次质押主要系个人原因。徐钦祥先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-086
长春中天能源股份有限公司
为孙公司武汉中能燃气有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：武汉中能燃气有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为孙公司武汉中能燃气有限公司提供担保额为8,800万元；含本次担保在内累计为武汉中能燃气有限公司提供的担保余额为 18,800.00万元。
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2016年9月26日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）为孙公司武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”）提供连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》，具体情况如下：
武汉中能为满足日常生产经营中流动资金的需求，向平安银行武汉分行申请贷款人民币8,800万元，贷款期限为自贷款发放日起12个月，由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为武汉中能燃气有限公司向平安银行武汉分行授信业务提供担保的议案》。
公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》,同意授权董事会自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）
提供担保额度22亿元，此担保事项在此担保额度内，故本次担保经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：武汉中能燃气有限公司
2、注册地址：武汉经济技术开发区创业路10号
3、法定代表人：向发祥
4、注册资本：20,000万人民币
5、成立日期：2006年8月2日
6、经营范围：燃气汽车转化装置及汽车用压缩天然气及液化天然气（此项仅限下属分支机构加气站经营）的生产和销售；压缩天然气和液化天然气的市场营销策划与技术咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
7、与本公司关联关系：武汉中能为公司全资子公司青岛中天能源股份有限公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年又一起的财务数据：
单位：人民币/元
||||
|-|-|-|
|科目|2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未审计）|
|资产总额|564,665,280.92|805,962,660.56|
|负债总额|208,803,779.19|419,177,816.08|
|其中：银行贷款总额|103,000,000.00|230,000,000.00|
|流动负债总额|201,803,779.19|419,177,816.08|
|净资产|355,861,501.73|386,784,844.48|
|营业收入|546,324,857.70|305,319,404.64|
|净利润|73,696,677.69|30,923,342.75|

三、担保协议的主要内容
||
|-|
|被担保人：武汉中能燃气有限公司。|
|担保方式：本公司提供连带责任保证担保。|

担保金额：人民币 8,800万元。
四、董事会意见
上述担保系为全资孙公司的担保，有助于全资孙公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前武汉中能生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为
222,350万元，全部为对全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为90.86%；本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为117,300万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为47.93%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2019-022金徽酒股份有限公司 2018年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.242元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2019/4/18||－||2019/4/19||2019/4/19||

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2019年4月2日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本364,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.242元（含税），共计派发现金红利88,088,000.000元（含税）。
三、相关日期
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2019/4/18||－||2019/4/19||2019/4/19||

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）、陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.242元；对个人及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.242元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年
（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2178元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.2178元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.242元（含税）。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：证券事务部
联系电话：0939-7551826
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2019年4月12日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-099债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于完成工商备案、变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2016年 10月 13日召开 2016年第二次临时股东大会，于 2017年 8月 7日召开第六届董事会第三十七次会议，于 2017年 8月 24日召开 2017年第三次临时股东大会，对《公司章程》有关条款进行了修改（详见公司 2016年 9月 20日、10月 14日、2017年 8月 9日、8月 25日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
2017年 8月 31日，公司完成相关工商备案、变更登记手续，并取得保定市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91130600718358175D
名称：保定天威保变电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：保定市天威西路 2222号
法定代表人：薛桓
注册资本：壹拾伍亿叁仟肆佰陆拾万柒仟零陆拾柒元整
成立日期：1999年 9月 28日
经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、
零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；电力工程施工；承包境内、外电力、机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 9月 4日
上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：永泰能源股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《永泰能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年12月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《永泰能源股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会的召开日期已达 15日。
本次股东大会现场会议于 2019年 1月 7日下午 14:30在山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 26层公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日的交易时间段，具体为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26人，代表有表决权股份5,461,799,587股，所持有表决权股份数占公司股份总数的43.96%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 1名，代表有表决权的股份4,027,292,382股，占公司股份总数的32.41%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计25人，代表有表决权股份1,434,507,205股，占公司股份总数的11.55%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会通知的公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新
议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案》。
表决结果：
同意股数 5,461,221,607股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9894%；
反对股数 436,180股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0079%；
弃权股数 141,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0027%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.9894%同意，审议通过。
2、审议通过《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》。
表决结果：
同意股数 5,461,221,607股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9894%；
反对股数 436,180股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0079%；
弃权股数 141,800股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0027%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.9894%同意，审议通过。
中小股东表决情况：
同意股数 1,433,929,225股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9597%；反对股数 436,180股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0304%；弃权股数 141,800股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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