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第三届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-078
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018年 10月 19日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知。会议于2018年10月24日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司决定对财务报表格式进行相应变更，并自本次董事会会议审议通过之日起执行。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指
第三届董事会第三十四次会议决议公告定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-036
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月28日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。现将有关事宜公告如下：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司持股5%以上股东、董事长赵文权先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，提名孙陶然先生、徐氢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司本次选举董事需股东大会审议并将采用累积投票制方式，新任董事任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事已对孙陶然先生、徐氢先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公告。
孙陶然先生、徐氢先生的简历详见本公告附件。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2018年3月28日
孙陶然先生，中国国籍，无境外永久居留权
1969年生，1991年7月毕业于北京大学国民经济管理专业，本科学历。1991年至 1998年于四达集团历任广告部副经理、四达广告公司总经理、四达集团副总裁等职；1998年至2001年于北京恒基伟业电子产品有限公司任董事、常务副总裁；2001年至2004年任职于北京乾坤时尚电子产品有限公司；2005年创办拉卡拉，现任拉卡拉支付股份有限公司董事长。2004年起担任蓝色光标有限公司董事，2008年1月至2016年3月担任公司董事。2016年9月起任西藏考拉科技发展有限公司董事长。
孙陶然先生持有蓝色光标股票合计80,636,314股，已将其中72,479,708股的投票权委托给蓝色光标实际控制人赵文权先生行使。除以上委托投票权的股份之外，孙陶然先生通过非公开发行增持公司 8,156,606股股份（限售股），该等股份的投票权未委托给蓝色光标实际控制人赵文权或其它第三方行使。孙陶然先生是西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）的唯一股东西藏考拉科技发展有限公司的股东及董事长，按照相关规定，孙陶然先生为西藏耀旺的一致行动人，因此，孙陶然先生持有的未将投票权对外委托的 8,156,606股股份应合并计算到西藏耀旺持有的蓝色光标的权益数额中。
孙陶然先生不为公司5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不为失信被执行人。
徐氢先生，中国国籍，无境外永久居留权
1969年生，1989年毕业于上海交通大学通讯工程专业，本科学历。2008年至 2014年 12月担任拉卡拉支付股份有限公司营销部总经理。2016年 9月至今担任西藏考拉科技发展有限公司董事、总经理，西藏考拉金科网络科技服务有限公司董事长。
徐氢先生未持有蓝色光标股票，不为公司5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不为失信被执行人。徐氢先生与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-034
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知，会议于2018年4月27日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》
董事会编制的《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时公司 2018年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十三次会议决议；
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-036号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司
股权完成工商登记变更的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日召开董事会九届八次会议审议通过了《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）以自有资金人民币 5,449.35万元向自然人吴海玲与葛倩购买武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）51%的股权。同日，广之旅与吴海玲、葛倩及武汉飞途假期于 2018年 6月 19日就上述交易事项签署《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议》，详见公司于 2018年 6月 20日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的公告》（2018-027号）。
近日，武汉飞途假期在武汉市江汉区行政审批局就股东、法定代表人、公司性质变更等事宜完成工商登记变更登记手续，并于 2018年 7月 11日取得换发的新营业执照。现将相关情况公告如下：
一、进展情况
近日，近日，武汉飞途假期在武汉市江汉区行政审批局就股东、法定代表人、公司性质变更等事宜完成工商登记变更登记手续，并于 2018年 7月 11日取得换发的新营业执照。广之旅持有武汉飞途假期51%的股权，武汉飞途假期成为广之旅的控股子公司。根据会计准则要求，武汉飞途假期将纳入公司合并报表范围。
完成工商登记变更登记后，武汉飞途假期相关工商登记信息如下：
公司名称：武汉飞途假期国际旅行社有限公司
公司性质：其他有限责任公司
法定代表人：黄静茹
统一社会信用代码：914201115683634291
注册资本：500万元人民币
成立日期：2011年 1月 27日
注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO城 5幢 12层 1号
经营范围：票务代理；会议会展服务、家政服务；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；国内旅游业务、出、入境旅游业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。
武汉飞途假期变更后的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|广州广之旅国际旅行社股份有限公司|51.00%|
|2|吴海玲|28.50%|
|3|武汉飞途假期商务咨询合伙企业（有限合伙）|20.00%|
|4|葛倩|0.50%|
|合计||100.00%|

二、备查文件
1、武汉飞途假期国际旅行社有限公司《营业执照》；
2、股东变更相关证明文件。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014-055惠州中京电子科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年 8月12日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本次股东大会无否决议案、修改议案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）本次股东大会现场会议召开的日期和时间：2014年8月12日（星期二）下午15:30。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月11日15：00至2014年8月12日15：00期间的任意时间。
（四）本次股东大会现场会议召开地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷三号（中京科技园）公司办公楼会议室。
（五）本次股东大会主持人：本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限
公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份76,348,756股，占公司有表决权总股份的32.68%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表公司股份数为76,204,515股，占公司股份总数的32.62%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表公司股份数为 144,241股，占公司股份总数的0.0617%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师列席了现场会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
（一）关于修改公司经营范围及公司章程的议案
1、表决情况：
赞成76,348,756票，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；
反对0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
弃权0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的胡义锦、袁嘉妮律师见证，见证律师认为公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、惠州中京电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十二日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-087成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于监事、高管减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 16日在巨潮资讯网披露了《关于高管减持公司股份的公告》（公告编号：2014-083），公司副总经理陆云先生于 2014年 12月 12日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票 47,600股。
2014年 12月 18日，公司收到陆云先生的通知，2014年 12月 17日，陆云先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票 92,400股。本次减持后，陆云先生累计减持公司股份 140,000股（占其本人在累计减持前持有股份的23.3333%），占公司总股本的0.0217%。
同日，公司收到监事陈汉忠先生的通知，2014年 12月 17日，陈汉忠先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票 60,000股。（占其本人在累计减持前持有股份的25%），占公司总股本的0.0093%。
详细情况如下：
一、股东减持情况
1、股东累计减持股份情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间||减持均价(元）||减持股数（股）||合计减持比例|
|陆云|竞价交易|||||||0.0217%|
||||2014/12/12||11.68||47,600||
||竞价交易||||||||
||||2014/12/17||11.631||92,400||
|陈汉忠|竞价交易|2014/12/17||11.761||60,000||0.0093%|

2、股东累计减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次累计减持前持有股份||本次累计减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|陆云|合计持有股份|600,000|0.0930%|460,000|0.0713%|
||其中：无限售条件股份|150,000|0.0233%|10,000|0.0016%|
||有限售条件股份（高管锁定股）|450,000|0.0697%|450,000|0.0697%|
|陈汉忠|合计持有股份|240,000|0.0372%|180,000|0.0279%|
||其中：无限售条件股份|60,000|0.0093%|0|0|
||有限售条件股份（高管锁定股）|180,000|0.0279%|180,000|0.0279%|

二、承诺及履行情况
陆云先生作为公司高级管理人员，陈汉忠先生作为公司监事，均承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
陆云先生、陈汉忠先生本次减持未违反上述承诺。
三、其他相关说明
陆云先生、陈汉忠先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、
高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、陆云先生关于股份减持的告知函。
2、陈汉忠先生关于股份减持的告知函。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2014年 12月 18日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-062上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年5月6日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年4月30日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：本次向关联方借款有利于加强公司在大宗商品电子商务领域的竞争力。本事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次向控股股东借款的事项。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次将钢银电商的股权进行转让处置，有利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，有利于公司的长远发展。本次股权转让事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次控股子公司股权转让暨关联交易的事项。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）的增资扩股，旨在提升钢银电商的业务规模，加强公司在大宗商品电子商务领域的竞争力。上海兴业投资发展有限公司出具的关于钢银电商股权的承诺保证了公司现在及未来将持续对钢银电商构成实质控制。本次控股子公司增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次控股子公司增资扩股暨关联交易的事项。
本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司受让钢银电商股权，有利于公司的长远发展。此次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次受让控股子公司股权暨关联交易事项。
本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
备查文件：第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2015年 5月 6日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-016万邦德新材股份有限公司
关于召开2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年3月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司将于 2019年 4月 3日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办 2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理赵守明先生，董事兼董事会秘书姜全州先生，财务总监赵军辉先生，独立董事曹悦先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2015-030昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年8月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2015年8月14日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事徐开翟先生因出差未能出席，其委托独立董事胡继荣先生代为出席和表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《昇兴集团股份有限公司 2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《昇兴集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登
于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事对《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了明确同意的意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：7票赞成；
0票反对；0票弃权。
根据公司 2014年度股东大会的授权，董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度人民币8,000万元整，授信期限为一年。
备查文件：
昇兴集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017KMA20033云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“云南锗业”）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月30日出具了XYZH/2017KMA20030号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，云南锗业编制了本专项说明所附的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南锗业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南锗业 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对云南锗业 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计云南锗业 2016年度财务报表时云南锗业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解云南锗业 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供云南锗业为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：鲍琼
中国注册会计师：刘泽芬
中国 北京 二○一七年三月三十日
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|云南东润进出口有限公司|控股子公司|应收账款|614|||614|未及时归还款项|非经营性占用|
||云南东润进出口有限公司|控股子公司|预付账款|73|||73|未及时提供货物|非经营性占用|
||云南东昌金属加工有限公司|控股子公司|应收账款|1,595|59|1,654|||非经营性占用|

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||云南中科鑫圆晶体材料有限公司|控股子公司|应收账款|309|148||457|未及时归还款项|非经营性占用|
||云南中科鑫圆晶体材料有限公司|控股子公司|预付账款||2,300||2,300|未及时提供货物|非经营性占用|
||云南中科鑫圆晶体材料有限公司|控股子公司|其他应收款|2,659|560|3,219|||非经营性占用|
||昆明云锗高新技术有限公司|控股子公司|应收账款|178||178|||非经营性占用|
||昆明云锗高新技术有限公司|控股子公司|其他应收款||6,701|1,600|5,101|资金往来|非经营性占用|
||临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司|控股子公司|预付账款|310|||310|未及时提供货物|非经营性占用|
||云南鑫耀半导体材料有限公司|控股子公司|其他应收款|1,000|3,129||4,129|资金往来|非经营性占用|
||临沧韭菜坝锗业有限责任公司|控股子公司|预付账款||2,053|450|1,603|未及时提供货物|非经营性占用|
|小计|-|-|-|6,738|14,950|7,101|14,587|-|-|
|合计|-|-|-|||||-|-|

企业负责人：包文东 主管会计工作的负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-113号
长沙开元仪器股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就公司聘任副总经理发表了独立意见（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
赵君先生简历见附件。
三、备查文件
1、《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年12月29日
附件：赵君先生简历
赵君男，汉族， 1979年 7月出生，硕士学历，工商管理专业，国家一级人力资源管理师。中国国籍，无境外永久居留权。
2010年3月至今，担任中大英才（北京）网络教育科技有限公司董事长。
2017年6月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司董事。
2016年5月至今，担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事
2017年7月至今，担任中科正奇（北京）科技有限公司董事
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-067号武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议通知于2014年12月16日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年12月22日上午9：30在公司多功能会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资的议案》
关联董事夏进、秦普高回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资的公告》。
2、审议通过《关于提供财务资助的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助的公告》。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一四年十二月二十四日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-031
北京科蓝软件系统股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告的议案》
《公司2018年第一季度报告》于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年4月25日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-053福建青松股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年5月14日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2019年5月24日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》；
根据公司发展规划及资金使用安排，现拟向中国工商银行股份有限公司建阳支行申请不超过人民币6亿元的并购贷款，期限不超过7年，用于支付公司购买诺斯贝尔90%股权的部分现金对价，并以公司持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保。该并购贷款的具体利率等细节将与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件，办理贷款具体事宜。
公司本次申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响，不会给公司带来重大财务风险，不会
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 6月 11日（星期二）下午 15:45召开 2019年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-065西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权解除质押并继续质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日接到控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，赵敏先生已于2017年12月7日将其所持有的质押给中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“民生银行”）的无限售股份7,525,000股（质押期限为2016年8月8日起至2017年8月8日）及首发后个人类限售股5,135,000股赎回（质押期限为2016年8月8日起至2017年8月8日），民生银行已于2017年12月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。
2017年12月7日，赵敏先生将其所持有的无限售股份810,000股质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”），华融证券已于2017年12月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵敏|是|810,000|2017年12月7日|2017年12月21日|华融证券股份有限公司|0.60%|补充质押|

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|合计|810,000|0.60%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2017年12月7日，赵敏先生共持有公司股份135,898,000股，占公司总股本的42.99%。
赵敏先生累计质押的股份总数为71,530,000股，占其持有公司股份总数的52.64%，占公司总股本的22.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2017年12月6日数据）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2017年12月7日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-004湖南汉森制药股份有限公司
关于获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 5日收到国家食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品 GMP证书》，具体情况如下：
证书编号：HN20140057
企业名称：湖南汉森制药股份有限公司
地 址：湖南省益阳市银城南路
认证范围：片剂、口服液、硬胶囊剂（含中药提取）
有效期至：2019年 03月 03日
发证机关：国家食品药品监督管理局
本次《药品 GMP证书》的获得，说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”符合 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版 GMP认证，可以正式投入使用。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2014年3月6日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西三维集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：山西三维集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派孙水泉、郝恩磊律师出席贵公司 2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山西三维集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意
恒一律师 法律意见书见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 6月 17日，贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2017年 7月 5日上午10：30点在公司综合楼会议室召开，会议由公司董事长杨志贵先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份161,105,897股，占公司股份总数的34.33%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份269,700股，占公司股份总数的0.06%。
参会股东均为 2017年 6月 28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
恒一律师 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行了表决,该项议案为关联交易议案，关联股东回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
同意 30,693,617股，占出席股东大会有效表决权股份数99.85%；反对 45,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.15%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西三维集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
孙 水 泉 郝 恩 磊
2017年 7月 5日
安徽精诚铜业股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的事前认可意见
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“精诚铜业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟十五方合计持有的湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）100%的股权，同时向安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。上述发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金构成本次交易的全部内容，且发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施，但募集配套资金实施与否将以发行股份购买资产成功实施为前提条件。
公司第三届董事会第二十三次会议将审议的关于公司本次重组预案相关议案及有关会议资料已于董事会召开前提交我们审议。作为公司独立董事，我们仔细阅读了相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和精诚铜业《公司章程》的规定，对公司本次交易事宜进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表事前认可意见如下：
竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司均不存在任何关联关系。但是，本次配套融资所发行股份拟全部由精诚铜业员工持股计划认购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次交易标的资产最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构以 2014年 12月 31日为评估基准日评估确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。公司此次发行股份购买资产及配套融资的股份发行价格均为本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（即11.23元/股），并将根据现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项（如有）作相应调整。本次交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
本次交易有利于增强公司抗风险能力和持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-151美尚生态景观股份有限公司
关于召开新产品发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于2017年10月29日在上海花境基地召开了“美尚生态2017全新生态产品发布会”，对外发布了木趣有机覆盖物、生态花海及矿山（边坡）树林生态修复体系三款产品。现将相关情况公告如下：
一、新产品介绍
（一）木趣
“木趣”是一种新型城市地表覆盖物，主要取材自园林绿化、森林采伐等有机废弃物，铺设于广场绿地或树木周围土壤表面。木趣的功能主要体现在对土壤的保湿、保温、滞尘、增加营养、抑草、增色及循环再生等方面，该产品在欧美等国家应用较为广泛，在中国的应用正在扩大。公司所产的木趣具有较强的市场竞争力，主要体现在：一是产品性能指标优异，已通过国内外技术检测；二是增色效果良好，公司目前可提供多种颜色的木趣覆盖物，有效解决了行业所面临的颜色单一问题；三是可形成规模化生产。
（二）生态花海
“生态花海”主要指“一二年生草本时令花卉+多年生新优宿根花卉+观赏草系列”模拟自然的三季有花四季有景的生态植物组，在品种广泛性、适地生长性、景观丰富性及生态功能性上具有独特优势。生态花海致力于与本土植物共同组成一个完整的生态群落，对恢复生态平衡和环境再生具有重要意义。
（三）矿山（边坡）树林生态修复
“矿山（边坡）树林生态修复”体系主要应用于矿山（边坡）生态修复工程，受益于国家政策对矿山（边坡）生态修复的支持，该产品及工程项目也得到地方国土资源部门的支持。目前公司客户主要包括地方政府、央企及环保产业的上市公司。
二、新产品对公司的影响
随着国家生态文明建设的不断推进，对于技术的要求也逐渐提高。公司作为国家高新技术企业，在生态修复等领域内处于行业领先水平。本次新产品的推出，将进一步丰富公司的产品线，巩固和提升公司在行业中的技术竞争优势，对于增强公司核心竞争力具有重要意义。
三、风险提示
本次推出新产品的销售取决于市场需求和市场认可度，对公司 2017年度及以后年度经营业绩的影响尚无法预测。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-001珠海市乐通化工股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，目前正在积极推进中，鉴于相关事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-122
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行中期票据》的议案，同意公司申请发行总额不超过人民币12亿元的中期票据。2016年11月28日，公司已完成2016年度第一期中期票据人民币6亿元的发行，发行结果说明如下：
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|发行要素||||
|名称|乐普（北京）医疗器械股份有限公司2016年度第一期中期票据|简称|16乐普MTN001|
|代码|101669035|期限|3年|
|起息日|2016年11 月 28日|兑付日|2019年11 月28日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|3.59%（2016年11月25日Shibor 3M+59BP）|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|3家|合规申购金额|8.2亿元|
|最高申购价位|3.80%|最低申购价位|3.40%|
|有效申购家数|3家|有效申购金额|6.6亿元|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||

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|主承销商|招商银行股份有限公司|
|联席主承销商|/|

特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二Ο一六年十一月二十九日
平安证券有限责任公司关于
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：金科娱乐|
|保荐代表人姓名：陈建|联系电话：021-38639245|
|保荐代表人姓名：朱翔坚|联系电话：021-38638197|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司原主营业务为氧系漂白助剂 SPC的研发、生产和销售；2016年上半年公司完成对杭州哲信信息技术有限公司的收购；目前，公司实行双主业发展模式，化工业务和移动互联网业务；未来，公司拟围绕“IP”资源为核心的泛娱乐发展战略，全面拓展娱乐文化业务领|

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||域，将公司打造成“运营推广+大数据分析+IP 版权+渠道服务+投资孵化”的互联网生态型泛娱乐文化企业。持续关注公司主营业务的变化对公司盈利能力、规范治理等方面的影响。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|持续关注中|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风|无|不适用|

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|险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|避免同业竞争、规范和减少关联交易、避免资金占用的承诺函|是|不适用|
|股价稳定的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|
|分红承诺|是|不适用|
|保护中小投资者合法权益的承诺|是|不适用|
|发行人及其控股股东、董事、高级管理人员违反相关承诺的措施|是|不适用|
|其他承诺：关于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、关于保证公司独立性的承诺、关于认购资金来源合法的承诺、关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺等。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江金科娱乐文化股份有限公司2016年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
陈建
朱翔坚
平安证券有限责任公司（公章）二○一六年八月二十四日