富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-013深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2014
年03月21日以电子邮件形式发出。会议于2014年03月29日在公司一楼会议室召
开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计2013年度公司共实现营业收入
1,863,895,419.51元，同比增长4.89%，实现营业利润411,194,918.41元，同比增长17.57%；实现利润总额422,507,023.82元，比上年同期增长19.74%；实现净利润31,494.55万元，比上年同期增长了21.00%;实现净利润314,945,471.52元，比上年同期增长了21.00%。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）监事会认为，董事会制定的2013年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润人民币225,631,308.65元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积
22,563,130.87元，减去当年分配的2012年度现金红利48,203,997.25元，加上期初未分配利润439,808,747.29元，2013年度可用于股东分配的利润为
594,672,927.82元。截止2013年12月31日，资本公积为556,079,927.82元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本
322,297,621股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发32,229,762.10元,剩余未分配利润562,251,000.30元结转入下一年度。
公司2013年度资本公积转增股本预案为：以2013年12月31日的公司总股本
322,297,621股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股。
若本议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至41,898万股，注册资本将增至41,898万元。
此预案将提交股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年度报告及摘要》，并提交2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）此议案将提交股东大会审议。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈募集资金2013年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2014年日常关联
交易预计情况的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年度财务审计机构，聘期一年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）本议案将提交公司股东大会审议。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京市中伦（深圳）律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交股东大会审议。
十一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
截至本次监事会，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，罗莉红、梁修福、丘建淼、江岸、廖蔡友、姚惠、柳展宏、饶娟娟、薛小玲、邓君、叶宝霞共11人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权22.7355万股的股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：
截至本次监事会，根据公司二期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，姚惠、江岸、崔博亚男、魏界平、马军、徐洋、徐丹丹、刘志、胥晓凤、陶瑞云共10人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权的31.7991万份股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。
调整后授予对象均为公司2011年年度股东大会审议通过的股票期权激励计
划中相关人员。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、规定的激励对象条件，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）有效。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交股东大会审议。
十三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。
根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予110名激励对象第二个行权期可行权股票期权共1,139,010份。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一四年三月二十九日