证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-028威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第五届董事会第三十七次临时会议决议，公司决定于2018年6月5日下午13:30在公司会议室召开2017年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2018年5月14日公司第五届董事会第三十七次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2018年6月5日（星期二）下午13：30
网络投票时间为：2018年6月4日—2018年6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月4日下午15:00至2018年6月5日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：本次股东大会存在需回避表决的股东，详见2018年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-017、2018-021），并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《2017年度董事会工作报告》；
2.审议《2017年度监事会工作报告》；
3.审议《2017年度报告及其摘要》；
4.审议《2017年度财务决算报告》；
5.审议《2017年度利润分配方案》；
6.审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7.审议《关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
8.审议《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》；
9.审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
10.审议《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；
11.审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；
12.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
13.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
公司现任独立董事将在本次股东大会上就 2017年度工作情况进行述职。独立
董事述职报告已于2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第5、7、8、10、11、12项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
上述第8、10项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
议案13属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
（二）披露情况
1、议案1至议案11已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司2018年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-017、2018-022）。
2、议案12、13已经公司第五届董事会第三十七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2018年5月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-026）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|2017年度董事会工作报告|√|
|2.00|2017年度监事会工作报告|√|
|3.00|2017年度报告及其摘要|√|
|4.00|2017年度财务决算报告|√|
|5.00|2017年度利润分配方案|√|
|6.00|关于2017 年度募集资金存放与|√|

||||
|-|-|-|
||实际使用情况的专项报告||
|7.00|关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案|√|
|8.00|关于2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案|√|
|9.00|关于向银行申请综合授信融资的议案|√|
|10.00|关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案|√|
|11.00|关于续聘2018 年度财务审计机构的议案|√|
|12.00|关于调整独立董事津贴的议案|√|
|13.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年6月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年5月31日-6月1日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：王海兵、鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953451
电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第三十七次临时会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年5月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广
泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件：授权委托书
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月5日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2017年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2017年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2017年度报告及其摘要|√||||
|4.00|2017年度财务决算报告|√||||
|5.00|2017年度利润分配方案|√||||
|6.00|关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√||||
|7.00|关于2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案|√||||
|8.00|关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案|√||||
|9.00|关于向银行申请综合授信融资的议案|√||||
|10.00|关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案|√||||

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|-|-|-|
|11.00|关于续聘2018年度财务审计机构的议案|√|
|12.00|关于调整独立董事津贴的议案|√|
|13.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日