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证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－027浙江银轮机械股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月13日经中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文核准，向博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等八名特定股东发行人民币普通股（A股）共2,900万股，募集资金总额人民币472,990,000.00元，扣除总发行费用18,320,000.00元，募集资金净额为人民币454,670,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第13588号验资报告。
经公司2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会的审议批准，公司募投项目之“山东生产基地建设项目”由公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称“山东银轮”）实施。
本次公司拟向山东银轮增资7,547万元，全部用于增加注册资本。截止2013年12月31日，山东银轮注册资本为9,000万元，总资产为18,000.85万元，净资产总额为15,190.48万元。增资后山东银轮注册资本增加至16,547万元。
本次使用募集资金对全资子公司山东银轮增资的行为符合公司发展需要，与公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
根据公司2010年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会“在本次非公开发行完成后，办理增资、募集资金专项账户的开设、签订《募集资金三方监管协议》、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜”，本项议案不需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○一四年七月四日
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权
暨关联交易的事前认可意见
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议将于2016年10月28日召开，本次会议拟审议《关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
本次关联交易需要经过公司股东会审议通过后方能实施，公司董事会、股东会表决时有利害关系的关联董事、股东应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。没有对上市公司独立性造成影响。我们同意公司将《关于出售浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力
二〇一六年十月二十五日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-009中水集团远洋股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2019年 3月 22日在北京中水大厦 6层公司会议室召开，本次会议的通知已于 2019年 3月 18日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事 3人，出席 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
1.审查公司《2018年度监事会工作报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审查公司《2018年度财务决算报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审查公司《会计政策变更议案》
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.审查公司《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审查公司《2018年度内部控制评价报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、对 2018年度定期报告的审核意见
公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下： 1.监事会对公司 2018年度监事会报告发表审核意见
经审核，监事会审议通过了《2018年度监事会报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、尽职履责”的精神，依法、独立、认真的对公司生产经营情况、财务状况等有关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。
2.监事会对公司 2018年度财务决算报告发表审核意见
经审核，监事会审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。
3.监事会对公司会计政策变更议案审核意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4.监事会对公司 2018年度利润分配预案审核意见
经审核，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，公司 2018年度合并报表累计可供股东分配的利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.监事会对公司 2018年年度报告内容发表专项审核意见
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
6.监事会对公司 2018年内部控制评价报告发表审核意见
公司监事会对公司《2018年内部控制评价报告》进行了认真的审查，发表意见如下：
公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求。公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司董事会出具的《2018年内部控制评价报告》。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-009新疆中泰化学股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，增强公司持续盈利能力及抗风险能力，促进公司长远、健康发展，经公司六届一次董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下：
（一）管理部室（7个）
党政办公室；企管人事部；审计部；证券投资部；财务资产部；生产管理部；
安全环保部。
（二）运营公司（4个），非法人单位、非分支机构
销售总公司；铁路运输总公司；供应链经营总公司；纺织工业总公司。
附：新疆中泰化学股份有限公司组织机构图
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年一月十八日
新疆中泰化学股份有限公司组织机构图
股东大会
监事会
董事会
提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
党政办公室 企管人事部 证券投资部 财务资产部 审计部 安全环保部 生产管理部 销售总公司 铁路运输总公司 供应链经营总公司 纺织工业总公司
浙江美力科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司（母公司）实现净利润49,283,411.22元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金
4,928,341.12后，结余44,355,070.1元，加上年初的滚存未分配利润
119,753,358.83元，本年度公司可供股东分配的净利润为164,108,428.93元。
2016年度，公司利润分配预案为：以公司股本89,475,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
为积极回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，结合公司未来投资规划和生产经营现状，在符合《公司章程》及利润分配原则的前提下，公司董事会提出了 2016年度利润分配方案，公司拟以董事会召开日总股本89,475,275股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.5元（含税），共计 22,368,818.75元（含税），送红股0股（含税），合计共0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计共89,475,275股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2016年度利润分配预案，综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定
发展和股东的长远利益。
综上，我们同意通过公司 2016年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
二、关于 2016年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下:公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年度尚未取得募集资金，不存在募集资金存放与使用的情形。
截至本意见出具之日，公司已完成首次公开发行股票，并已根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在银行开立募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理首次公开发行的募集资金，并与银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
截至2017年3月10日，公司的募集资金已经全部存放于募集资金专项账户中，目前尚未进行使用。
根据公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司拟使用募集资金对项目实施主体进行增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司利益。
综上，我们认为公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。
四、关于 2016年度内部控制自我评价的独立意见
经核查，我们认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执
行，公司的各项运作规范。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
综上，我们同意公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。
五、关于公司 2017年度对并表范围内的子公司提供担保额度的独立意见
根据中国证监会相关规定，我们经核查后认为：公司2016年度发生的对外担保，系公司为加快浙江美力汽车弹簧有限公司投资建设，提升整体竞争实力的重要举措，担保金额较小；公司 2017年度拟对外担保对象为并表范围内的公司全资子公司，担保总额度 20,000万元。公司 2016年度和 2017年度预计将为子公司提供的担保，财务风险均处于可控制的范围之内，有利于支持公司重要子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的行为。
综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于续聘 2017年度外部审计机构的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘 2017年度审计机构的决策程序合法有效。
综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于 2017年度董事、高管薪酬分配方案的独立意见
公司 2017年度董事、高管薪酬方案系公司根据公司实际经营情况，结合董事、高管的工作能力、岗位职责制定，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王松林 王剑敏 舒敏
二0一七年三月二十一日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-087广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施情况公告如下：
一、已到期赎回的现金管理的情况
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款 【SDGA180366】|1,000|保本浮动收益类|2018年9月7日|2018年12月7日|10.22|

2、近期公司使用不超过 5,000万元闲置自有资金办理国债逆回购（资金循环滚动使用）。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营。
2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款 【SDGA180366】|1,000|保本浮动收益类|2018年9月7日|2018年12月7日|是|10.22|

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额累计为 1,000万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期金额为 0万元。
的情况
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|购买主体|产品名称|金额（万元）|起始日|年化收益率（未扣除交易费用）|到期日|交易所|取得收益（万元）|
|公司|一天国债逆回购|4,999|2018年8月30日|2.54%|2018年8月31日|深圳证券交易所|1.04|
|公司|七天国债逆回购|5,000|2018年9月3日|2.56%|2018年9月10日|深圳证券交易所|2.46|
|公司|七天国债逆回购|5,000|2018年9月10日|2.75%|2018年9月17日|深圳证券交易所|2.64|
|公司|七天国债逆回购|5,000|2018年9月17日|2.68%|2018年9月25日|深圳证券交易所|2.93|
|公司|七天国债逆回购|5,000|2018年9月25日|3.41%|2018年10月8日|深圳证券交易所|6.07|
|公司|七天国债逆回购|5,000|2018年10月8日|2.98%|2018年10月15日|深圳证券交易所|2.86|
|公司|七天国债逆回购|5,000|2018年10月15日|2.56%|2018年10月22日|深圳证券交易所|2.45|
|公司|七天国债逆回购|5,000|2018年10月22日|2.98%|2018年10月26日|深圳证券交易所|2.86|

五、备查文件
1、利息凭证
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2019-159
北京合纵科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会议于2019年11月27日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2019年11月25日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审核，监事会认为：公司本次调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《北京合纵科技股份有限公司2019限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
具体内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过《关于向公司2019限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、除《激励计划》中确定的2名激励对象因离职失去激励对象资格，9名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票外，本次拟授予的2019年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司2019年第十一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
性文件、规章及《公司章程》规定的任职资格，符合本《激励计划》、《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件业已成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划激励对象（调整后）均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就。监事会同意以2019年 11月27日为授予日，向 121名激励对象授予 1790.32万股限制性股票。
具体内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-098延安必康制药股份有限公司
关于全资子公司进行资产转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟进行资产转让的议案》，具体内容详见公司于2019年8月14日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟进行资产转让的公告》（公告编号：2019-094）。
近日，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司之全资子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”、“甲方”）已与新沂经济开发区建设发展有限公司（以下简称“新沂经开”、“乙方”）正式签署了《资产转让协议》。具体内容如下：
一、资产转让协议主要内容
1.资产转让概述
1.1本次拟转让的标的资产为嘉安双子座工程，目前坐落于江苏新沂经济开发区，徐连高速南、古镇大道两侧，系上市公司全资子公司徐州嘉安健康产业有限公司的在建工程（下称“标的资产”），甲方已经向乙方提供了与该标的资产相关的文件。
1.2甲方同意根据本协议约定的条款和条件将标的资产转让给乙方。
1.3乙方同意根据本协议约定的条款和条件受让标的资产。
1.4甲方保证已如实陈述标的资产的权属情况，乙方对标的资产具体状况已充分了解，自愿购买标的资产。
2.1经甲、乙双方协商一致，本协议标的资产的转让价格为33,000.00万元人民币（大写：叁亿叁仟万元整）。
2.2甲、乙双方同意以经双方确认的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价参考依据，具体评估情况如下：
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华亚正信评报字【2019】第B15-0009号），截至评估基准日2019年6月30日，标的资产评估值为33,070.82万元人民币。
3.转让价款支付
3.1根据约定，乙方于 2019年 8月 16日前向甲方支付转让预付款 9,000万元人民币（大写：玖仟万元整）。
3.2经甲、乙双方协商一致，乙方应于本协议生效后 5个工作日内向甲方支付上述标的资产转让款14,000万元人民币（大写：壹亿肆仟万元整）。
3.3甲方于收到上述款项 7日内对标的资产施工现场进行彻底清理，出具本次交易全额交易发票（税票），且向乙方出具工程建设方放弃对标的资产优先受偿权的承诺书后，3日内，乙方向甲方支付剩余转让款。
3.4前述预付款及资产转让价款应支付至甲方指定的银行账户。
4.标的资产交接
4.1甲、乙双方同意，在双方签署正式资产转让协议后 7个工作日内办理资产转让交接手续。
4.2甲、乙双方应按时提交办理标的资产交接所需的全部文件。
5.税项和费用
甲、乙双方因签署和履行本协议根据中国法律而各自应缴纳的任何税项或费用，均由双方各自承担；而应该由双方共同承担的税项或费用，由双方平均承担。
6.协议变更、解除和终止
6.1非经协商一致或法律法规和本协议规定的情形，本协议任何一方不得擅自变更、解除本协议。对本协议的任何变更、解除，必须由各方以书面形式作出。
6.2因不可抗力致使合同目的无法实现，任何一方可解除本协议。
6.3一方重大违约的，守约方有权单方面解除本协议。
7.违约责任
本协议项下任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任，该赔偿责任不因本协议的终止或解除而免除。
二、交易的目的和对公司的影响
新沂经开为新沂市人民政府直接控制的企业，资信状况良好，具有较好的支付及履约能力。本次交易完成后将有利于进一步盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，缓解公司流动性紧张；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。
三、报备文件
嘉安健康与新沂经开签署的《资产转让协议》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-099号广州海格通信集团股份有限公司
关于完成全资子公司广州有华信息科技有限公司
注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）分别于 2015年 4月 22日和 2015年 6月 5日召开的第三届董事会第十九次会议以及2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案》(详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的公司 2015-036号及 2015-050号公告)。为提高公司经营管理效率，使管理层次更加精益化，公司决定注销全资子公司广州有华信息科技有限公司。
近日，公司分别收到广州市工商行政管理局黄埔分局（穗）登记内销字[2015]第12201512020082号企业核准注销通知书、广州市组织机构代码管理中心下发的组织机构代码及代码证核准注销通知书、广州市黄埔区地方税务局下发的埔税通[2015]12648号《税务事项通知书》（注销税务登记通知）、广州市黄埔区国家税务局下发的穗黄国税税通[2015]29762号《税务事项通知书》（注销税务登记通知），准予注销广州有华信息科技有限公司。
注销完成后，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-036山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司签署合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或者“甲方”）与碧桂园山东区域章丘市碧桂园房地产开发有限公司(以下简称“乙方”)于2016年04月07日就山东省诸城市密州东路地块进行项目开发达成了合作共识签订了《合作框架协议书》，双方致力于建立长期、全面的战略合作伙伴关系，加强双方的信息、资源交流与共享，形成优势互补、互利共赢的发展格局。
二、交易对方基本情况
名称：章丘市碧桂园房地产开发有限公司
注册号：370181000008917
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：杨文杰
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2011年08月17日
住 所：章丘市枣园街道办事处芙蓉街230号
营业期限：自2011年08月17日至长期
经营范围：房地产开发、建设、销售、出租，经营管理自建的商住楼宇及配套设施。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
乙方公司最近三年未与公司发生业务往来。
三、合作框架协议书的主要内容
（一）项目概况
该项目土地位于山东省诸城市密州东路以南、东环路以西，用地面积约110亩。
（二）合作方案
1、甲方注册成立项目公司，在政府挂牌后，合法获取目标地块。甲方将目标公司股权按约定比例转让给乙方，双方通过项目公司进行合作开发。
2、项目开发所需的费用，通过项目公司融资或双方股东按股权比例同步投入股东借款解决，项目开发产生的利润由双方股东按约定比例分配。
3、项目公司开发过程中可使用碧桂园集团品牌，使用的具体方式、范围由乙方确定，乙方按约定比例按季度计提品牌管理费（以目标公司的销售额为计提基数）。
（三）项目经营管理
1、项目开发运营整体由乙方派出团队进行操盘管理，项目公司其他日常管理制度、审批权限及审批流程均按照碧桂园集团统一规定执行。甲方有权对项目规划方案、预算成本控制、开发销售节点、销售方案、资金使用计划及方案、利润分配事宜等进行监督。
2、在法律法规允许的情况下，项目的前期物业管理选用碧桂园集团控股的物业公司。
四、其他约定
1、该项目具体合作事宜以双方另行签订的具体合作开发协议为准。甲乙双方争取在本意向书签订后，加快工作进度，争取早日推进项目的合作开发。
2、在签订具体合作开发协议前，甲乙双方均不得再与其他第三方洽谈、签订与本意向书约定项目相关的合作协议、合同。
五、对公司的影响
1、乙方以房地产开发为主营业务，在房地产及配套项目开发方面具有丰富的经验，通过本次战略合作，有助于双方在各自已有优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升运营效率、提高综合竞争能力。
协议，并将按相关法规、《公司章程》规定，根据具体合作方案所需权限经公司相关有权机构审批后实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签订的《合作框架协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、安排、进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
七、备查文件
《杭州赛石园林集团有限公司与章丘市碧桂园房地产开发有限公司合作框架协议书》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-034
深圳科瑞技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019年10月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2019年10月 18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权
公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。
（二）审议通过《关于第三届监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容及《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。
（三）审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司总经理根据实
际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容及《关于变更2019年度审计机构的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（四）审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司拟根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行会计政策变更。本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司损益、总资产、净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容及《关于变更会计政策的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（五）审议通过《关于现金收购深圳帝光电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为满足公司战略发展布局与整体经营需要，解决企业自身的生产经营场地所需，增强公司市场竞争力，公司于2019年 10月22日与深圳市瑞东投资有限公司（以下简称“瑞东投资”）共同签署了附生效条件的《深圳科瑞技术股份有限公司与深圳市瑞东投资有限公司关于深圳帝光电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以支付现金方式购买深圳帝光电子有限公司（以下简称“标的公司”、“交易标的”、“深圳帝光”）100%股权。本次交易标的深圳帝光100%股权的评估价值为 7,686.44万元人民币，经交易各方协商确定的交易价格为7,686.44万元人民币。本次交易的资金由公司通过自有资金、银行贷款及其他方式自筹。本次交易相关的文件签署、变更登记等程序性事项及交易完成后标的公司负债及担保的处理等事项，提请股东大会授权公司总经理办理。
瑞东投资为公司董事、副总经理刘少明先生与其配偶张青青女士控制的企业，其中，刘少明先生持有瑞东投资99.01%的股权，张青青女士持有瑞东投资0.99%股权，同时，张青青女士担任瑞东投资执行董事、总经理；深圳帝光为瑞东投资全资控股的子公司，因此本次交易构成关联交易。关联董事刘少明先生回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决，且须经参加股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
保荐机构对该事项进行核查并出具书面同意意见，具体内容及《关于现金收购深圳帝光电子有限公司100%股权暨关联交易的的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第二次会议决议
2.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳帝光电子有限公司审计报告》（瑞华审字[2019]483220003号）
3.深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳帝光电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鹏信资评报字[2019]第 S123号）
4.国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司现金收购深圳帝光电子有限公司100％股权暨关联交易的核查意见》
5.深圳科瑞技术股份有限公司与深圳市瑞东投资有限公司关于深圳帝光电子有限公司之股权转让协议
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司监事会
2019年 10月23日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-012深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年2月27日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事任永红先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事8名（董事长丁彦辉先生因事委托董事赵凯先生代为表决）；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年2月24日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营发展的需要，公司拟向汇丰银行（中国）深圳分行、香港上海汇丰银行有限公司、法国巴黎银行（中国）有限公司申请合计不超过4,000万美元的综合授信额度，以及向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限自授信协议签订之日起一年。另外，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于向中国银行申请增加综合授信额度的议案》（公告编码：2017-005），公司向中国银行申请增加额度合计不超过2.5亿元人民币的综合授信额度。公司综合授信额度连续十二个月累计计算可达到4,000万美元及4.5亿元人民币，已超过公司最近一期经审计净资产的50%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
二、审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年3月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-059蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会于2015年3月9日向蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向张远鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】356号），正式核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，上述发行股份事项目前已实施完毕。本次非公开发行新股数量为24,610,235股，本次非公开发行事项实施完毕后，公司总股本由196,000,000股增至220,610,235股，注册资本由196,000,000元增至220,610,235元。
公司于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，其中公司总股本由196,000,000股变更为220,610,235股，注册资本由196,000,000元变更为220,610,235元。
近日，公司已取得广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440000000030094
名称：蓝盾信息安全技术股份有限公司
住所：广东省广州市天河区天慧路16号
法定代表人姓名：柯宗贵
注册资本：人民币贰亿贰仟零陆拾壹万零贰佰叁拾伍元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：计算机软、硬件开发，计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、广播电视设备（不
含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需要前置审批或专项审批的服务项目，按有效许可证经营），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，按有效许可证经营）。
成立日期：1999年10月29日
营业期限：长期
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
关于无锡宝通科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字(2017)00253号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于无锡宝通科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2017）00253号无锡宝通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2017）00339号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：无锡宝通科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱敏杰
中国·南京
附件
关于无锡宝通科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|谭柏民|子公司重要股东|其他应收款||50.00|50.00||借款|经营性占用|
|小计|||||50.00|50.00||||
|其他关联人及其附属企业|江阴博帆机械制造有限公司|重要子公司股东之控股企业|应收票据||1,215.65|797.81|417.84|销售商品|经营性占用|
||江阴博帆机械制造有限公司|重要子公司股东之控股企业|应收账款|535.02|6,680.46|6,620.72|594.76|销售及采购材料|经营性占用|
||江阴博帆机械制造有限公司|子公司股东之控股企业|其他应收款||3.09|3.09||往来款|非经营性占用|
||黄石博帆机械安装有限公司|重要子公司股东之控股企业|预付款项|0.85|||0.85|材料款|经营性占用|
||黄石博帆机械安装有限公司|重要子公司股东之控股企业|应收账款||2.23|2.23||销售材料|经营性占用|
||江阴市特种运输机械制造有限公司|重要子公司股东控制企业|应收票据||259|186|73|租赁|经营性占用|
||江阴市特种运输机械制造有限公司|重要子公司股东控制企业|应收账款|2.36|769.77|772.13||销售商品|经营性占用|
|小计||||538.23|8,168.66|7,620.44|1,086.45|||
|上市公司的子|BOTON|子公司|其他应收款||2,281.99||2,281.99|借款|非经营性占用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其附属企业|CONVEYORSERVICES|||||||||
||中盛有限公司|子公司|其他应收款、应收利息|901.37|1339.2|0.64|2239.93|代付款 借款及利息|非经营性占用|
||无锡宝通新材料技术有限公司|子公司|其他应收款||1.00|1.00||往来款|非经营性占用|
||无锡宝强工业织造有限公司|子公司|其他应付款||6,300.00|6,300.00||往来款|非经营性占用|
||无锡宝通工程技术服务有限公司|子公司|其他应收款||2,200.03|1,000.00|1,200.03|往来款|非经营性占用|
||无锡宝通工程技术服务有限公司|子公司|其他应付款||4,000.00|4,000.00||往来款|非经营性占用|
||无锡宝通医疗投资有限公司|子公司|其他应付款||700.00|700.00||往来款|非经营性占用|
|小计||||901.37|16,822.22|12,001.64|5,721.95|||
|总计||||1,439.60|25,040.88|19,672.08|6,808.40|||

公司法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-80
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司银禧光电新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）的通知，银禧光电已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过，同意银禧光电股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：银禧光电，证券代码：835220。
公司持有银禧光电76%股权，银禧光电注册资本为3900万人民币，注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋，成立日期：2009年8月13日，法定代表人：黄敬东，经营范围为：销售：改性塑料，高分子材料（须前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料的研发、生产和销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
银禧光电在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于银禧光电规范运作，完善治理结构，提升其竞争力，促进其健康发展。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
中科创达软件股份有限公司
2017
年度独立董事述职报告
(王涌)
二 0一八年四月
各位股东及股东代表：
本人作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了13次董事会会议，本人亲自出席13次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2017年2月8日，在公司第二届董事会第十七次会议上对《关于变更募集资金用途的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》、《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬政策的议案》、《关于2017年度预计的与主要股东的日常交易的议案》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
3、2017年4月26日，在公司第二届董事会第十九次会议上对《关于变更财务总监的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司股票增值权激励计划第一个行权期可行权条件成就的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、2017年6月13日，在公司第二届董事会第二十次会议上对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《公开发行可转换公司债券方案的议案》、《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于注销已设立的募集资金账户的议案》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
5、2017年8月10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上对《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了独立意见。
6、2017年8月28日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于补充确认2017年与Point Mobile Co.,Ltd.已发生的日常关联交易及2017年全年交易预计的议案》、《关于补充确认2017年与中天智慧科技有限公司已发生的日常关联交易及2017年全年交易预计的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》分别发表了事前认可及独立董事意见。对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》分别发表了独立意见。
7、2017年12月1日，在公司第二届董事会第二十五次会议上对《关于收购MM Solutions AD100%股权的议案》发表了独立意见。
权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。
9、2017年12月26日，在公司第二届董事会第二十七次会议上对《关于出售Point Mobile Co.Ltd.股权的议案》、《关于为全资附属子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2017
年度参加审计委员会会议四次，参加薪酬与考核委员会会议三次。根据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，
并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王涌2018年4月25日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-054
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司更名并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州金正大生态工程有限公司因业务发展需要变更公司名称，公司名称由“贵州金正大生态工程有限公司”变更为“金正大诺泰尔化学有限公司”。
2014年7月15日，贵州金正大生态工程有限公司办理完毕工商变更登记手续，并取得瓮安县工商行政管理局换发的注册号为 522725000069970的《营业执照》，具体情况如下：
名称：金正大诺泰尔化学有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省瓮安工业园区
法定代表人：解玉洪
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2011年08月26日
营业期限：2011年08月26日至2014年12月30日
经营范围：磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料（复合肥料）、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机—无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、磷肥、碱性肥料、土壤调理剂、复合冲施肥、氯化钾铵、硫酸钾铵的生产销售；氟化盐、碘、石膏、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥熟料、水泥添加剂的生产销售；盐酸、硫酸、硝酸、磷酸的生产销售；磷精矿的生产销售；磷矿石销售；各类农用肥料、原料的销售（筹建企业）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动，法律法规禁止经营的严禁经营）
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日