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关于永清环保股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：永清环保股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年6月20日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2018年7月5日14：30时在湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室召开，公司代董事长申晓东主持本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018年 7月 5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票时间为 2018年 7月 4日15：00至 2018年7月5日15：00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数415,835,108股，占公司有表决权总股份的64.1506%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司16,000股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0025%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计相关议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了相关议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
表决结果为：同意 415,835,108股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9962%；反对16,000股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
湖南启元律师事务所（盖章）
经办律师：李荣、黄靖珂
负责人：丁少波
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司与关联方共同对控股子公司增资的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司使用自有资金与关联方共同对控股子公司——北京神州泰岳智能数据技术有限公司(原名：北京信合运通科技有限公司，下称“智能数据公司”）增资事项进行认真检查和审核,发表事前认可意见如下：公司本次使用自有资金与关联方共同对智能数据公司同比例增资，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
本项目的实施，有利于扩展公司移动互联网大数据业务，提升公司在大数据处理和应用方面的市场地位和业务能力，为更广阔的行业和领域提供大数据处理与运营解决方案。
因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于公司与关联方共同对控股子公司增资的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
http://www.comix.com.cn证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-088深圳齐心集团股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第三十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2016年3月31日、2016年4月16日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司于 2016年 8月 1日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016年 8月 3日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。现将本次非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|更新了公司经营范围信息|
||五、募集资金投向|更新了“收购银澎云计算100%股权”项目经股东大会的审议情况|
||九、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的核准程序|更新本次非公开发行的股东大会审议情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、募集资金使用可行性分析之（一）齐心大办公电子商务服务平台项目|补充披露了“4、项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程”|
|||补充披露了“5、项目具体建设内容及盈利模式”|
|||补充披露了“6、项目效益数据情况”|
||二、募集资金使用可行性分析之（二）收购银澎云计算100%股权|更新了“1、银澎云计算基本情况”中的2016年1-6月财务数据|
|||补充披露了“2、银澎云计算的历史沿革信息”|
|||补充披露了“3、银澎云计算的实际控制人”|
|||补充披露了“4、银澎云计算核心技术来源及核心技术人员背景信息”|

http://www.comix.com.cn
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|||补充披露了“5、银澎云计算主要盈利模式”|
|||补充披露了“6、银澎云计算报告期前五大客户、供应商情况”|
|||补充披露了“7、银澎云计算与齐心集团现有业务的关系”|
|||补充披露了“8、收购价格以银澎云计算2016年度预测业绩为参考的合理性”|
|||补充披露了“9、项目募集资金未超过实际募集资金需求量”|
|||补充披露了“14、收益法评估过程中，评估核心数据预测数值的选取依据及测算方法”|
|||更新了“16、目前进展情况”|
||二、募集资金使用可行性分析之（三）补充流动资金|补充披露了“3、补充流动资金的具体测算情况”|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析|补充披露了本次非公开发行的相关风险因素|

特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一六年八月三日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-122深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2014年 10月 28日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币2,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币635,410万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；
机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。^预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年6月30日，怡亚通的总资产为1,472,379.96万元，净资产为201,453.78万元，总负债为1,270,926.18万元，一年内到期的非流动负债为97,920.00万元，资产负债率为86.32%。
三、被担保人基本情况
公司名称：淄博怡亚通众兴供应链有限公司（以下简称“淄博怡亚通众兴供应链”）
注册地点：山东省淄博市临淄区齐兴路北侧稷下街道办后邻
法定代表人：吴晓冷
成立时间：2014年04月03日
经营范围：供应链管理;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、兼营保健食品(以上三项有效期限以许可证为准)；日用百货、文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备(不含九座以下乘用车)、劳保护品、办公设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、一类医疗器械、计算机软硬件销售；会议展览服务;货物及技术进出口(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
淄博怡亚通众兴供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年6月30日，淄博怡亚通众兴供应链的总资产为1,657.53万元，净资产为202.35万元，总负债为1,455.18万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为87.79%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币635,410万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十次会议审议的担保金额），占公司2013年12
月31日（经审计）净资产204,911.87万元的310.09%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0056林州重机集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 15日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本536,574,636股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个
月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日，除权除息日为：2014年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后个人类限售股、股权激励限售股、高管锁定股。
五、咨询机构
咨询地址：河南省林州市河顺镇申村公司证券部；
咨询联系人：曹庆平；
咨询电话：0372－6024321；
传真电话：0372－6031023。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司二〇一四年五月五日
证券号码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-114苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1909号）的核准。苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过58,149,681股新股（根据公司2017年半年度利润分配方案实施后调整计算）。
公司本次非公开发行股份的发行对象包括林建伟、林峻、陶晓海，其中林建伟是公司实际控制人，同时兼任公司董事长、总经理。
本次发行前后，公司的董事、监事和高级管理人员持有公司股份的变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|职务|本次发行前||本次发行后||
||持股数量(股)|持股比例|持股数量(股)|持股比例|
|董事长|38,509,897|20.98%|88,741,284|36.71%|

除上述情况外，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此说明。
（本页无正文,为《苏州中来光伏新材股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之发行人盖章页）
苏州中来光伏新材股份有限公司年 月 日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-018深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年4月25日，公司以电子邮件的方式将第二届董事会第六次会议的会议通知送达各位董事。2016年4月28日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：
1、《公司 2016年第一季度报告》
该报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于收购振业实业国际有限公司的议案》
同意公司与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，受让其持有振业实业国际有限公司100%的股权，标的股权的转让价格为人民币28,900万元。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、《关于变更董事会秘书的议案》
公司董事、副总经理、原董事会秘书孙昀先生因工作岗位调动辞去董事会秘书职务。董事会同意聘任副总经理高仲华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事孙昀回避表决通过如下决议：
《关于向深圳飘红资本管理有限公司增资入股暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金200万向公司董事、副总经理孙昀控制的深圳飘红资本管理有限公司（以下简称“飘红资本”）增资入股，本次增资后公司持有飘红资本22.73%的股权，孙昀持有飘红资本77.10%的股权。根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但未达应披露的标准，亦无需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2019-39旺能环境股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年4月23日上午9:00在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2019年4月18日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：
（一）审议通过了《旺能环境股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
《旺能环境股份有限公司 2019年第一季度报告全文》刊登于 2019年 4月 24日的巨潮资讯网；《旺能环境股份有限公司2019年第一季度报告正文》（2019-41）刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2019年4月23日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
宁夏英力特化工股份有限公司
内部控制审计报告
目 录
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：100039
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：010 68179990传真：010 88217272
内部控制审计报告
众环审字（2014）020562号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称英力特公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英力特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英力特公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉平
中国注册会计师：赫景彬
中国 北京 二〇一四年三月七日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司担保事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特就公司为湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）融资租赁业务提供担保事项发表如下独立意见。
为解决流动资金短缺问题，惠生公司拟以其所拥有的设备与远东国际租赁有限公司开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。
应远东租赁要求及惠生公司申请，为帮助惠生公司解决流动资金短缺问题，筹集生产经营所需资金，本公司拟为惠生公司开展不超过 2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。在董事会会议召开之前，公司就该项担保事项的相关情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。
截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为25,341.50万元（含本次担保），占2013年12月31日本公司经审计净资产的35.35%，无逾期担保。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司为惠生公司不超过2000万元的融资租赁业务提供担保，系帮助惠生公司解决流动资金短缺问题，有利于该项目的正常运营，惠生公司具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险可控、担保风险较小。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。
特此说明。
独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
2014年5月16日
独立董事签名：
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议
相关事项的事前认可意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定，事先审阅了公司第三届董事会第三十一次会议相关议案及材料，现就公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司内部之间股权转让暨关联交易事项的事前认可意见
本次公司内部之间股权转让暨关联交易事项有利于增强公司的持续发展能力，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易时，不涉及关联董事回避表决。
基于上述，我们同意将与上述事项相关的议案提交公司第三届董事会第三十一次会议进行审议。
（本页以下无正文）
（以下无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签名）：
_________________ _________________ _________________
王治强 罗建钢 孔晓燕
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-169中弘控股股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 11日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有的公司部分股份再次被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被司法轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|轮候期限|司法轮候冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|中弘卓业|是|194,684,685|2018年10月10日|36月|山西省高级人民法院|8.74%|司法轮候冻结|

二、控股股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，中弘卓业作为公司的控股股东，共持有公司股票 2,227,657,410股，占公司总股本的比例为26.55%,其中 2,220,961,822股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.70%；中弘卓业持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。
三、控股股东股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
对于山西省高级人民法院司法轮候冻结中弘卓业部分股权事宜，公司已告知中弘卓业尽快核实具体原因，尽快通报给本公司。公司将持续关注中弘卓业股份被司法轮候冻结的事项，并进行后续披露。
上述中弘卓业相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 10月 11日
常州千红生化制药股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
（2009年11月14日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014年8月21日，公司第二届董事会第二十次会议第一次修订。）
第一章 总则
第一条为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
第二条提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章 提名委员会的产生与组成
第三条提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
格，并由委员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章 提名委员会的职责
第七条提名委员会行使下列职责：
（一）研究、拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议；
（二）广泛搜寻、提供合格的董事、经理及其他高级管理人员的人选；
（三）对董事、经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或建议。
（四）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 提名委员会的决策程序
第九条董事、经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、经理及其他高级管理人员侯选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 提名委员会的议事规则
第十一条提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十四条会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条本工作规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
《兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资产管理合同》之第一次补充协议
《兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资产管理合同》以下简称“原合同”、“本计划”）于2016年1月19日向监管机构完成备案，正式成立并生效。根据原合同第十一章“资产管理计划的投资”（四）投资限制第（3）条的约定“本计划成立后需在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内买入股票完成建仓”，因公司股票停牌以及定期报告、业绩预告敏感期等因素未完成标的股票的建仓，现经全体资产委托人、资产管理人和资产托管人三方友好协商，调整原合同投资限制等部分内容签订本补充协议（以下简称本补充协议）。自本补充协议生效之日起，原合同中有关条款适用经本补充协议调整后的条款。本补充协议同时适用于万达信息股份有限公司第三期员工持股计划。
本补充协议对原合同相关内容修订如下：
一、将原合同“第十一部分资产管理计划的投资”第（四）条“投资限制”第1款第（3）点修改为：
“（3）本计划成立后需在万达信息股份有限公司第三期员工持股计划股东大会审议通过员工持股计划后6个月内买入股票完成建仓，以计划资产买入股票完毕后本计划所持股票12个月内不得减持；”
二、将原合同“第十八部分资产管理计划的费用与税收”第（二）条“费用计算方法、计算标准和支付方式”第1、2点修改为：
“1、资产管理人的管理费
本计划的管理费按成立之日的初始委托财产的0.40%年费率计算。管理费的计算方法如下：
M＝E×0.40%÷365
M为每日应计算的委托财产管理费
E为初始委托财产
本计划的管理费自合同生效日起，每日计算，按季支付。由资产管理人每自
然季度末向资产托管人发送资产管理计划管理费划付指令,经资产托管人复核后于下一季度首日起 5个工作日内从资产管理计划财产中一次性支付给资产管理人，若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。若本计划可供分配利润不足（账面现金不足），则由进取委托人及连带补足义务人用追加资金的方式支付，该追加资金在下一季度首日起2个工作日内一次性支付至本计划资金账户。
如果本计划运作不满180天提前终止，则管理费需按照180天计提，其计算方法如下：
M1＝E×0.40%×180/365-已计提的管理费
M1为应支付的管理费
E为初始委托财产本金
当出现实际运作不满180天提前终止的情形，本计划的管理费由资产管理人在合同终止清算后 5个工作日内向资产托管人发送资产管理计划管理费划付指令,经资产托管人复核后于合同终止清算后 10个工作日内从资产管理计划财产中一次性支付给资产管理人，若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。若本计划可供分配利润不足（账面现金不足），则由进取委托人及连带补足义务人用追加资金的方式支付，该追加资金在合同终止清算日起5个工作日内一次性支付至本计划资金账户。
管理费收费账户信息如下：
户 名：上海兴全睿众资产管理有限公司
账号： 216480100100015426
开户银行：兴业银行上海交易所支行
2、资产托管人的托管费
本计划的托管费按成立之日的初始委托财产的0.05%年费率计算。托管费的计算方法如下：
T＝E×0.05%÷365
T为每日应计算的委托财产托管费
E为初始委托财产
本计划的托管费自合同生效日起，每日计算，按季支付。由资产管理人每自然季度末向资产托管人发送资产管理计划托管费划付指令,经资产托管人复核
后于下一季度首日起 5个工作日内从资产管理计划财产中一次性支付给资产托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。若本计划可供分配利润不足（账面现金不足），则由进取委托人及连带补足义务人用追加资金的方式支付，该追加资金在下一季度首日起2个工作日内一次性支付至本计划资金账户。
如果本计划运作不满180天提前终止，则托管费需按照180天计提，其计算方法如下：
T1＝E×0.05%×180/365-已计提的托管费
T1为应支付的托管费
E为初始委托财产本金
当出现实际运作不满180天提前终止的情形，本计划的托管费由资产管理人在合同终止清算后 5个工作日内向资产托管人发送资产管理计划托管费划付指令,经资产托管人复核后于合同终止清算后 10个工作日内从资产管理计划财产中一次性支付给资产托管人，若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。若本计划可供分配利润不足（账面现金不足），则由进取委托人及连带补足义务人用追加资金的方式支付，该追加资金在合同终止清算日起5个工作日内一次性支付至本计划资金账户。
托管费收费账户信息如下：
户名：平安银行
帐号：99262005300010
开户银行：平安银行
大额支付号：307584007998
三、资产委托人为法人的，本补充协议经资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章（或合同专用章）以及各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签章之日起成立；资产委托人为自然人的，本补充协议经资产委托人本人签字或授权的代理人签字、资产管理人和资产托管人加盖公章（或合同专用章）以及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签章之日起成立，本补充协议待全体资产委托人、资产管理人和资产托管人签署后生效，至原合同终止之日终止。如本补充协议已成立并生效，资产管理人还应及时向资产委托人报告本协议的生效。
四、各方确认，本补充协议生效后，原合同即为万达信息股份有限公司已公告的《万达信息股份有限公司第三期员工持股计划草案》中所述的《兴全睿众万达信息2号分级特定多客户资产管理计划资产管理合同》。
五、本补充协议生效后，即成为《兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资产管理合同》不可分割的组成部分，与《兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资产管理合同》具有同等的法律效力。除本补充协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本补充协议未做约定的事项，适用原合同的约定；本补充协议内容与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
六、本补充协议一式叁份，当事人各执壹份，每份具有同等的法律效力。
（本页无正文，为《兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资产管理合同》之第一次补充协议签署页）
资产委托人： （章）
法定代表人或授权代表：
资产管理人：上海兴全睿众资产管理有限公司（章）
法定代表人或授权代理人：
资产托管人：平安银行股份有限公司（章）
负责人或授权代理人：
签署日期：二〇一六年月日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-026浙江唐德影视股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2015年2月首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市项目聘请齐鲁证券有限公司（经中华人民共和国国家工商行政管理总局和中国证券监督管理委员会山东监管局核准，“齐鲁证券有限公司”已于2015年9月变更为“中泰证券股份有限公司”（以下简称“中泰证券”））担任该次发行的保荐机构，持续督导期至 2018年12月31日止。
公司于 2015年 12月 30日召开的第二届董事会第十六次会议和 2016年 1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等有关议案。
公司于 2016年 1月 28日召开的第二届董事会第十七次会议和 2016年 2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等有关议案，对前述非公开发行 A股股票方案中的发行方式、发行数量及发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格与定价方式、募集资金数量、限售期安排等进行了调整。（以下简称“本次发行”）
公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的保荐机构，并与其签订了《浙江唐德影视股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为保荐机构）之向特定对象非公开发行股票保荐协议书》。长江保荐持续督导期间为公司本次发行上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。长江保荐已委派古元峰先生、王承军先生担任公司本次发行的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期尚未结束，而本次发行保荐机构更换为长江保荐，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，中泰证券未完成的持续督导工作将由长江保荐承接，中泰证券不再履行相应的持续督导职责。长江保荐委派古元峰先生、王承军先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，负责具体督导工作。
长江保荐基本情况和古元峰先生、王承军先生简历见附件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
附件：保荐机构和保荐代表人简介
一、长江保荐的基本情况
长江保荐前身为成立于 2003年 9月的长江巴黎百富勤证券有限责任公司，系长江证券股份有限公司（为深圳证券交易所上市公司，股票代码：000783）与法国巴黎银行合资设立的国内首批中外合资证券公司。鉴于股东双方的战略布局考量，法国巴黎银行于 2007年 1月将所持有的长江保荐股权转让给长江证券股份有限公司，长江巴黎百富勤证券有限责任公司更名为长江证券承销保荐有限公司。股权转让完成后，长江证券股份有限公司持有长江保荐100%的股权。
作为长江证券股份有限公司专业开展投资银行业务的子公司，长江保荐依托母公司强大的背景，整合母公司研究、销售及网络资源，为客户提供等全方位的投资银行服务，经营范围包括：证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。
二、保荐代表人古元峰先生、王承军先生简历
古元峰先生，长江保荐执行总经理，业务十一部负责人，保荐代表人。古先生拥有中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位，曾主持或参与浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行、厦门钨业股份有限公司非公开发行、苏州春兴精工股份有限公司非公开发行、中原证券股份有限公司公司债券发行项目等，目前担任保龄宝生物股份有限公司重大资产重组项目的独立财务顾问主办人。
王承军先生，长江保荐董事长，保荐代表人。王先生拥有中国人民大学理学学士和中国人民银行研究生部经济学硕士学位，曾主持或参与南京栖霞建设股份有限公司首次公开发行、荣信电力电子股份有限公司首次公开发行、广东威华股份有限公司首次公开发行、中国光大银行股份有限公司首次公开发行、浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行、经纬纺织机械股份有限公司公开增发、安徽山鹰纸业股份有限公司公开增发、招商局地产控股股份有限公司非公开发行、荣信电力电子股份有限公司非公开发行项目等，目前担任杭州长川科技股份有限公司
首次公开发行项目的保荐代表人。
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-53徐工集团工程机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于 2019年 8月 26日召开的第八届董事会第二十九次会议（临时）审议通过《关于会计政策变更的议案》,具体会计政策变更情况如下：一、会计政策变更情况
（一）会计政策变更原因
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），对财务报表格式进行了部分调整。根据上述通知的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更日期
根据《修订通知》的有关要求，公司从2019年度中期财务报表开始对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（五）变更的主要内容
根据财政部《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1.资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目。反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。该项目应根据“其他权益工具投资”科目的期末余额填列。
2.利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3.现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》的要求，对公司财务报表格式进行合理变更，调整可比会计期间的比较数据，不影响公司财务状况、经营成果和现金流量的相关指标，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更对公司影响的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据2019年4月30日财政部发布的《修订通知》，对财务报表格式进行了部分调整，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-012江苏长海复合材料股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月10日（星期四）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨国文先生、总经理杨鹏威先生、董事会秘书兼财务总监蔡志军先生、独立董事荣幸华女士、中投证券保荐代表人郑佑长先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-010深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日以电话方式发出通知，于 2016年 1月 29日以通讯方式召开八届董事会第四次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事 9名，实到 9名，会议审议通过了以下事项：
一、关于修改《公司章程》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交本公司股东大会审议。
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交本公司股东大会审议。
三、关于修订《董事会议事规则》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交本公司股东大会审议。
四、关于制定《董事长办公会议议事规则》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事长办公会议议事规则》。
五、关于修订《战略规划管理制度》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《战
略规划管理制度》。
六、关于修订《子公司管理办法》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《子公司管理办法》。
七、关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交本公司股东大会审议。
八、关于废止《分级授权管理办法》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交本公司股东大会审议。
九、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-011号《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年一月二十九日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-025
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）于近日收到公司实际控制人宋勇先生关于其解除股份质押的通知，具体事项如下：
一、股权质押的相关情况
宋勇先生将其持有的本公司限售股份 1,330,000股质押给东北证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，此次交易已由东北证券股份有限公司于2014年12月24日办理了申报手续。
宋勇先生将其持有的本公司限售股份 1,500,000股质押给东北证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，此次交易已由东北证券股份有限公司于 2015年1月29日办理了申报手续。
宋勇先生将其持有的本公司限售股份 1,410,000股质押给东北证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，此次交易已由东北证券股份有限公司于 2015年3月10日办理了申报手续。
具体信息详见公司分别于2014年12月24日、2015年1月30日、2015年03月17日披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》。
公司于 2015年 4月 23日完成 2014年年度权益分派方案：以公司总股本 61,340,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次转增后宋勇先生质押股份数量调整为 10,600,000股。
数的79.87%，占公司总股本的6.91%。
截至公告披露日，宋勇先生直接持有公司股份13,271,500股，占公司总股本的8.65%，宋勇先生直接持有的公司股份无质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-093
福建雪人股份有限公司
第二届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十九次（临时）会议。会议通知及相关文件已于 8月 30日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。关联董事：董事长林汝捷先生、董事林汝捷先生、林长龙先生对此项议案回避表决。
就上述事项，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司第一期员工持股计划的修订说明》详见刊登在 2015年 9月 7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案提请公司2015年第四次临时股东大会进行审议。
（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。关联董事：董事长林汝捷先生、董事林汝捷先生、林长龙先生对此项议案回避表决。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本期员工持股计划的启动、变更和终止；
2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定并签署相关文件；
6、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
该项议案提请公司2015年第四次临时股东大会进行审议。
（三）审议并通过《关于延期召开2015年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
根据公司第二届董事会第三十八次会议审议同意，公司拟定于2015年9月15日下午14:00召开2015年第四次临时股东大会，现由于本次董事会对提交到2015年第四临时股东大会审议的《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》进行了修订，本次董事会决议及相关修订公告将于2015年9月7日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），根据《深交所上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意2015年第四次临时股东大会推迟至2015年9月18日下午14:00召开，本次股东大会审议的《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》以本次董事会审议通过的议案为准，其他议案未有发生变化。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年九月二日