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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-044江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及江苏证监局的相关通知要求，对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东苏州锦融投资有限公司和公司实际控制人王雅军先生向公司出具了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，分别做出了以下内容的承诺：
1、承诺其及其控股的公司或者企业没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动；
2、承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予股份公司；
3、承诺保障股份公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东或实际控制地位，就股份公司与其及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；
4、承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签
订的各种关联交易协议；不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；
5、承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的将同意赔偿股份公司相应损失。
承诺期限：长期有效。
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司控股股东及实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺
公司控股股东苏州锦融投资有限公司、公司实际控制人王雅军先生向公司出具了《关联交易承诺函》，分别做出了以下内容的承诺：
不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。
承诺期限：长期有效。
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司首次公开发行股票前股东的自愿锁定承诺
1、公司首次公开发行股票前的股东杨奕明（YEO YEKBENG）先生、通过苏州锦融投资有限公司间接持股的王雅军先生及伍晓慧女士承诺：
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间主动向公司申报其所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自股份公司股票上市之日起三十六个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。
2、通过持有公司股东昆山宁和投资有限公司股权而间接持有公司股份的公司其他董事、监事和高级管理人员承诺：
主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司股份；离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
以上承诺期限：自任职期间、离职后六个月内及离任六个月后的十二月内。
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、持股5%以上股东股份自愿锁定承诺
公司持股5%以上股东魏学宁先生、杨明先生以协议方式受让了杨奕明（YEO YEKBENG）先生所持有的公司股份，并作出如下承诺：
于2014年11月17日之前不通过证券交易所挂牌交易出售本次协议受让江苏新宁现代物流股份有限公司的股份。
上述相关内容详见公司分别于2013年12月19日及2014年5月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》、《关于持股5%以上股东股份协议转让完成过户登记手续的公告》。
承诺期限：2014年4月30日-2014年11月17日
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、公司关于募集资金补充流动资金后作出的承诺
1、公司于2013年4月23日召开的第二届董事会二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”结余资金永久补充流动资金的议案》（相关内容详见公司于2013年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2013-012）；
并同时作出如下承诺：
募集资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等风险投资。
承诺期限：2013年4月23日-2014年4月22日
承诺履行情况：已到期，公司在承诺期间严格履行了上述承诺。
2、公司于2014年2月28日召开的第二届董事会第三十五次会议及2014年3月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》（相关内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）；并同时作出如下承诺：
募集资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等风险投资。
承诺期限：2014年3月17日-2015年3月16日
截止本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年06月27日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201876康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务，本次补充质押系因市场波动股价下跌增加质押物，不涉及新增融资安排。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|股份性质|质押交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|王友林|是|400,000|高管锁定股|2018年10月10日|2019年11月21日|东吴证券股份有限公司|0.11%|
|2|王友林|是|1，200,000|高管锁定股|2018年10月10日|2019年12月4日|东吴证券股份有限公司|0.33%|
|3|王友林|是|700,000|高管锁定股|2018年10月10日|2020年2月6日|东吴证券股份有限公司|0.20%|
|合 计||-|2,300,000|-|-|-|-|0.64%|

注：序号1为王友林先生对2016年11月25日质押给东吴证券股份有限公司6,340,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年11月29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201663）；
序号2为王友林先生对2016年12月5日质押给东吴证券股份有限公司17,730,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年12月7日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201664）；
序号3为王友林先生对2017年2月7日质押给东吴证券股份有限公司11,820,000股高
管锁定股作的补充质押。具体内容详见2017年2月9日《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公
告》（公告编号：201704）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月10日，王友林先生持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份
375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为153,400,000股，占公司股份总数的19.23%；王友林先生之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线，将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外，王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划，计划逐步降低股票质押率，从而根本上消解股票质押风险。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购补充交易协议书。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年10月12日
招商证券股份有限公司关于方大集团股份有限公司变更会计政策的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为方大集团股份有限公司（以下简称“方大集团”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对方大集团变更会计政策进行了核查，并发表如下意见：
一、本次变更会计政策的概述
1、2015年12月10日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号），自2016年1月1日开始执行。按文件精神，公司可以选择执行此规定，也可以继续执行原《企业会计准则第24号—套期保值》，为了更加合理体现公司购买铝期货对于风险管理的作用，公司选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）。
2、为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定2016年5月1日开始执行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司本次变更上述两项会计政策，将影响公司购买铝期货的会计处理和增值税的会计处理，根据文件规定采用未来适用法，不需进行追溯调整，亦对公司今后的资产和损益情况无重大影响。
（一）适用《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）的影响
公司为应对未来原材料现货价格上涨，导致的采购支出增加，买入铝期货合同作为套期工具，被套项目为铝板采购远期交易，属于“现金流量套期”。
公司在套期关系开始时，以书面形式对套期关系进行指定，载明下列事项：风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；
被套期风险性质及其认定；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期。
变更前，公司采用比率分析法为套期有效性评价方法，比率没有超过80%
至125%的范围，认定套期高度有效。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益,套期工具利得或损失中属于无效套期的部分计入当期损益。变更后，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分计入其他综合收益，套期工具现金流量变动大于或小于被套期项目现金流量变动的部分为套期无效部分计入当期损益。
套期关系终止时，在确认相关存货时，将“其他综合收益套期储备”科目中确认的套期工具利得或损失转入“原材料”等科目。
资产负债表日，“套期工具”科目期末借贷方余额分别在资产负债表中“衍生金融资产”和“衍生金融负债”中列示，“套期损益”科目当期发生额在“公允价值变动损益”项目中列示，“其他综合收益——套期储备”科目当期发生额在“以后将重分类进损益的其他综合收益”项目所属的“现金流量套期损益的有效部分”项目中列示。
（二）适用《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的影响
1、将利润表中的项目“营业税金及附加”调整为“税金及附加”。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5
月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将“应交税费”科目下的“待转销项税额”期末贷方余额重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的期末借方余额重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
三、履行的程序
2017年3月17日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《方大集团股份有限公司关于变更会计政策的议案》，公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经审慎核查，本保荐机构认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本保荐机构对公司实施本次会计政策变更无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于方大集团股份有限公司变更会计政策的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
丁一
招商证券股份有限公司年 月 日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-010华意压缩机股份有限公司
第七届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2018年第二次临时会议通知于2018年1月22日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
会议于2018年1月22日上午10:00以通讯方式召开
3、监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
4、会议主持人：监事会主席李云强先生
5、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
监事会认为：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的，开展远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司制定的《远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有
限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。
(二）审议通过《关于预计 2018年度对外担保额度的议案》
经认真审阅公司提交的《关于预计 2018年度对外担保额度的议案》，监事会认为：公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,从未发生过贷款逾期未还事项。担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益；被担保对象均出具反担保承诺函，承诺用所有或者依法有权处分的全部资产作出相应反担保。因此，同意《关于预计2018年度担保额度的议案》。
由于担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2018年度对外担保额度的公告》。
（三）审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》
经认真审阅公司提交的《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，监事会认为：上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。
本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案》
监事会认为：为支持威乐公司的发展，加西贝拉向其控股子公司威乐公司提供委托贷款，有效解决低成本资金的需求问题。威乐公司的资产及资信状况良好，管理较
为规范，经营状况良好,未发生贷款逾期未还事项。加西贝拉对威乐公司的经营有绝对控制权，提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
《独立董事工作制度》修订对照表
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|原条款|本次修订后条款|
|第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。|第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。|
|第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。|第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。|
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-002上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议通知》；2016年1月25日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名；会议由公司董事长吴国政先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，本次会议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长吴国政先生提名，由孙吉波先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙吉波先生的任职资格已经通过公司第六届董事会提名委员会审核通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于2016年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》
经审议，本次会议通过了《关于 2016年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》。
董事会同意公司2016年度在总额度16,000万元以内向金融机构进行融资，并授权财务总监杜晟华办理和签署相关文件。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》
经审议，本次会议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》。
2014年8月11日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币7,500万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品，投资期限自董事会通过之日起至2016年8月10日止。
2015年3月17日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司增加额度不超过人民币4,500万元自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品，投资期限自董事会通过之日起至2016年8月10日止。本次额度增加后，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度为12,000万元。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司增加自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品的额度，本次增加额度不超过人民币4,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会通过之日起至2016年8月10日止。
本次额度增加后，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度为16,000万元。董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。在上述总额度内，公司董事会授权上海艾仕得金力泰涂料有限公司管理层在4,000万元额度内实施银行理财相关事宜。
公司监事会、独立董事、分别对本议案发表了明确的同意意见，相关具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-011搜于特集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日在公司会议室举行了公司第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019年 2月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩出席现场会议，董事徐正振及独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的议案》。
同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与下游客户及广东华兴银行股份有限公司东莞分行合作开展敞口额度不超过 1.5亿元人民币、额度期限不超过 2年的保兑仓业务。东莞市搜于特供应链管理有限公司为客户提供差额退款保兑责任，并由公司为其退款保兑责任提供保证担保。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-012：关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过 20,000万元人民币提供担保，期限不超过 2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-013：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年3月4日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-014：关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年2月14日
快意电梯股份有限公司《董事会秘书工作细则》快意电梯股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为保证信息披露的规范性，增强快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行规范性文件的有关规定，制定本细则。
第二章董事会秘书的任职资格与任免程序
第二条公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书的任职资格：
（一）公司上市后，董事会秘书须取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁发的董事会秘书资格；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；
（四）《董事会议事规则》规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；
（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第四条具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
快意电梯股份有限公司《董事会秘书工作细则》（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深交所所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六条董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。
第七条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第八条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现违反本细则第四条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本细则、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的；
（五）董事会认定的其他情形。
第九条公司董事会解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因及公告。
第十条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
第十一条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管
快意电梯股份有限公司《董事会秘书工作细则》理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十二条 董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章董事会秘书的职责
第十三条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、深交所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第十四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四章董事会秘书工作程序
快意电梯股份有限公司《董事会秘书工作细则》第十五条 董事会秘书有权了解公司与信息披露有关的情况，依照有关法律、法规和规定需披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调实施。
第十六条 公司有关部门应向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。应有关部门及股东要求须了解相关事项时，相关部门及下属企业应确保及时、准确、完整地提供相关资料。提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。
第十七条 公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第五章附则
第十八条 本细则由董事会批准后生效，修改时亦同。
第十九条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本细则进行修订。
第二十条 本细则由董事会负责解释。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月21日
中泰证券股份有限公司
关于对深圳市洲明科技股份有限公司
2018年持续督导的培训报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）项目组成员于 2018年 12月29日对深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”）部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中泰证券股份有限公司
（二）保荐代表人：孙参政、钱丽燕
（三）培训时间：2018年12月29日
（四）培训地点：广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112号 A栋
（五）培训人员：孙参政
（六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等
（七）培训内容：
实施本次培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前向洲明科技发出了关于本次培训的通知。保荐人通过现场授课的方式对公司部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了信息披露要求、公司治理规范、募集资金的使用、关联交易相关事项的相关要求。
二、上市公司配合情况
本次 2018年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了
培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对公司进行了 2018年持续督导培训，保荐人认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对上市公司规范运作、公司治理等方面有了更深刻的了解。本次持续督导培训整体提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于对深圳市洲明科技股份有限公司2018年持续督导的培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ __________________
孙参政 钱丽燕
中泰证券股份有限公司 2019年 1月 15日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-110云南创新新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年10月19日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长
Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2017年10月8日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》
公司《2017年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；
全文刊登于巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年十月十九日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-052北京银信长远科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-018深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日、2018年 10月 9日分别召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。公司于 2018年 10月 24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述公告具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截止 2019年 3月 31日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 1,125,400股，占公司总股本的0.2234%，购买的最高成交价为5.96元/股，购买的最低成交价为5.71元/股，支付总金额为6,601,047元（不含交易费用）。回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月28日）前5个交易日公司股票累计成交量为 87,777,100股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-071
海南双成药业股份有限公司
关于资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于资产核销的议案》，同意公司将账面价值为人民币2,885,106.67元的部分资产进行核销。现将本次资产核销具体内容公告如下：
一、本次资产核销概况及审批程序
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了更加详实的反映公司资产的变动情况,公司对相关资产进行了盘点、核实和清查,核销因老化且无法修复以及技术淘汰等原因报废的固定资产。
1、本次需核销的固定资产已经足额计提折旧，核销概况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|资产原值（元）|净额（元）|核销金额（元）|
|办公设备|13,743.94|687.20|687.20|
|电子设备|1,246.15|62.31|62.31|
|净化工程|2,424,955.00|1,625,558.57|1,625,558.57|
|家具|3,439.94|172.00|172.00|
|其他设备|129,831.29|14,005.54|14,005.54|
|生产设备|3,717,822.60|1,244,492.84|1,244,492.84|
|研发设备|2,564.10|128.21|128.21|
|合计|6,293,603.02|2,885,106.67|2,885,106.67|

2、本次资产核销的审批程序
本次资产核销事项，已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项作了合理性说明，独立董事发表了同意意见，均同意本次资产核销事项。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，本事项无需提请公司
股东大会进行审议。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
本次资产核销减少公司净利润 2,885,106.67元。本次核销事项，真实地反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们对该事项无异议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次资产核销事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该资产核销事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
3、《双成药业独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《双成药业监事会关于公司资产核销合理性的说明》；
5、《双成药业审计委员会关于公司资产核销合理性的说明》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-121东旭光电科技股份有限公司
八届十四次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2017年12月 7日上午 11:00在公司办公楼会议室召开了第十四次临时会议，会议通知已于 2017年12月4日以电子邮件形式向全体监事发出。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 300,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，提高募集资金使用效率，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，有效提高募集资金使用效率，在不超过一年的期限内使用不超过200,000万元（含本数）闲置募集资金通过低风险、固定收益、保本型产品进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-049南通江海电容器股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善产业布局，推动小型电容器的发展，于2016年9月13日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立全资子公司。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资审批在董事会权限内，无需提交股东大会审批。
二、拟设立公司的基本情况
1、项目简介
公司拟投资 5000万元，建设月生产 5000万只直径为D4~D12液态引线式小型铝电解电容器生产线25条、月产 3000万只直径为D6~D12引线式小型电容器生产线18条。拟新征用土地约为50亩，拟建筑面积为三层框架结构通用标准厂房1.8万平方米一幢，一幢 3000平方米的办公楼及一幢3000平方米的食堂宿舍楼。以上厂房可满足未来月产 2亿只小型铝电解、5000万只引线式固态电容器以及3000万只片时固态电容器的需要。
项目建设地位于湖北省罗田县经济开发区 G318国道旁。罗田位于湖北省东北部，东邻英山，南连浠水，西与团风麻城接壤，北与安徽省金赛县交界。地方政府对电子类项目的引进高度重视和支持。
3、建设周期
2016年9月至2016年11月为前期准备阶段，2016年11月至2017年5月为建设期。
4、项目效益预测
该项目如能实现目前所预测的方案时，年可实现小型铝电解电容器销售 5.04亿只，引线式固态电容器3.11亿只，平均年销售收入1.3亿元，实现年平均利润 1026万元。静态投资回收期为：从投资之日起为 4.92年，动态投资回收期为：从投资之日起为7.11年。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
长期以来公司一直重视大型工业类电容器的发展，而忽视了小型电容器的投入和技术改造，小型电容器一直没有得到应有发展。从全球铝电解电容器 50-60亿美元的市场来说，小型电容器约占52%，大型电容器约占48%，而江海的小型电容器占比只有10-15%，公司在此领域有很大的发展空间。
公司小型电容器的发展历经补偿贸易、国际同行OEM合作、火炬计划及引进技术、消化吸收等，最后皆因成本、质量、市场等各种原因没能成功，根本还是战略和执行的问题。大型电容器的重点在技术、设计、材料，而小型电容器的重
点在效率和管理，管控重点有很大的不同，这也是全球同行大小型分别发展成功的多、同时发展成功的少的原因，从国内成功发展小型电容器的同行看，如何有效地对人的管理至关重要。
公司在小型电容器发展上有很大的业绩提升空间，而小型电容器的管控模式和经营模式都有别于大型电容器，只要市场明确、生产组织合理，小型电容器的毛利率是较高的，特别是在未来汽车电子、智能设备领域。尝试在有限的风险情况下由新团队、新机制、新模式，走出小型电容器发展的新路子十分必要。
2、存在的风险
面对目前的市场和经济环境，新公司可能会受经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，采取积极有效手段，及时调整完善产品和市场结构，同时激励技术管理团队勤勉敬业、创新管理，加强投资决策与风险管控机制，以有效防范风险。
五、备查文件：
南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会 2016年 9月19日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-027深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年4月10日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于2017年4月25日11:00时在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中陈小鹏先生以通讯表决方式出席。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年年度报告及摘要》
监事会认为：公司董事会编制2016年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司 2016年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
《2016年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2016年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度财务决算报告》
《2016年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并营业收入为814,382,754.99元，合并净利润为10,890,454.78元，经营活动产生的现金流量净额为-293,769,888.11元。
根据《公司章程》第一百五十八条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。”同时《公司章程》指出“公司实行积极的利润分配政策，兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。”
为加快公司业务拓展，更好地维护全体股东的长远利益，鉴于公司 2016年公司经营活动产生的现金流为负值，公司董事会拟定2016年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度内部控制自
我评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《<2017年第一季度报告全文>及其正文》
《2017年第一季度报告全文》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年第一季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
该议案需提交股东大会审议。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。
因此，同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-081安徽安凯汽车股份有限公司
重大合同履行进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同背景材料
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与合肥公交集团有限公司（以下简称“公交集团”）于 2014年 11月 28日签订了《工业品买卖合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。
公司分三个批次向公交集团供应安凯牌新能源城市客车 460辆，合同总金额 15,517万元（不含电池、电池管理系统及国家补贴）。（详见公司于 2014年 12月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的编号为
2014-076的《安徽安凯汽车股份有限公司重大合同公告》）
二、合同履行进展情况
原合同约定履行完毕时间为2014年12月20日前分批陆续交货。
因合同车辆配置的最终确定时间较晚且年底生产任务冲突。预计到 2014年底只能交付 50-100辆。
三、合同对上市公司的影响
1、本合同延期交货不会对生产经营产生重大影响。
2、本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
四、合同履行的风险提示
1）公交集团本次购车款主要依靠建设资金，可能存在拨款无法如期到位的风险。
公司将在定期报告中对本合同的履行情况进行持续披露，请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2014年 12月 24日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议将审议的《关于公司向控股股东的关联方申请借款额度的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
公司向关联方中原豫资投资控股集团有限公司或其下属子公司申请借款是为满足公司日常经营的资金需求，能够拓宽公司的融资渠道，有利于公司经营发展，属于合理的交易行为，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅、刘金全
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-019长城证券股份有限公司
2019年 3月主要财务信息公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）2019年 3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：长城证券（母公司）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
长城证券2019年3月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：人民币万元
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|2019年3月||2019年1-3月||2019年3月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|40,519.81|14,370.73|91,267.14|27,840.40|1,668,733.06|

特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年4月10日