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证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-014江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于 2015年 2月 17日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2015年 2月 12日以书面方式发出。会议应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。经董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司境外子公司收购 IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》
为进一步丰富 IT连锁零售主业的产品线，明确宏图三胞“新奇特、高科技、互联网”的市场定位，快速实现零售业务在中高端市场的布局，以迎合新兴市场对中高档产品日益增长的需求，董事会同意公司与 IDT INTERNATIONAL LIMITED
（万威国际有限公司1，香港联合交易所主板上市公司，股票代码0167，以下简称“万威国际”）控股股东签署《股份买卖协议》，同意由公司或全资子公司江苏宏图高科技（香港）股份公司（以下简称“宏图香港”）及其全资子公司 HONGTU HIGH TECHNOLOGYINT´LINC.（以下简称“宏图塞舌尔”）以现金方式收购万威国际45%股份（以下简称“销售股份”）以及由控股股东向本公司授予的认购期权，其中，销售股份对应的收购
1仅供识别之用
对价为港币 249,756,559元（相当于每股交易价格为港币 0.2181元），向本公司授予认购期权是确保公司有权向万威国际控股股东购买额外股权以取得万威国际不少于50.5%股份。本次股份收购是以公司有限的尽职调查结果、万威国际的有形资产净值、财务信息以及其股票价格等综合因素为定价依据。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案的详细内容请参见公司临 2015-015公告。
二、审议通过了《关于公司境外子公司向关联方借款的议案》
为支持公司及其境外全资子公司收购万威国际，确保该项收购事项在约定的时间内顺利完成，同意宏图香港向关联方公司控股股东三胞集团有限公司境外全资子公司三胞（香港）有限公司借款。本次借款金额预计为港币 3亿元，年利率为2%，借款期限为不迟于 2016年 8月 12日。
公司全体独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。本次借款为关联交易，公司关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、陈斌先生、巴晶先生回避了本议案的表决。本议案不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案的详细内容请参见公司临 2015-016公告。
三、审议通过了《关于授权公司经营层办理相关事项的议案》
本次收购万威国际股份，董事会特授权任意一名内部董事或公司经营层办理公司、宏图香港与宏图塞舌尔在履行本次交易中的相关事
宜，包括但不限于以下事项：聘请中介机构、与出让方谈判沟通交涉、签署《股份买卖协议》及为履行该等《股份买卖协议》项下以及全面收购之义务所需之财务安排有关的法律文件及本次交易中的其他法律文件、就本次交易发布或出具联合公告及要约文件等文件及信函（包括但不限于由本公司、宏图塞舌尔、宏图香港及万威国际拟联合发布载有相关交易详情及其他相关信息的公告以及载有全面收购条款、接纳表格的要约文件）、融资开户、办理在香港证券及期货事务监察委员会与香港交易及结算所有限公司的审批核准及备案等程序、办理资金监管相关程序、办理境内的相关审批程序、办理万威国际股份转让交割以及股东变更等程序、履行本次交易文件中的其他买方义务。本次授权有效期为自本次董事会批准之日起 18个月。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-053
广东世运电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24
日召开第二届董事会 2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 60,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司董事会授权总经理行使该项现金管理决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-018）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于2018年8月22日向中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行递交认购委托书，以闲置募集资金人民币9,000万元认购中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心E”理财产品，产品代码：SXEDXBBX,产品起息日期2018年8月23日，产品到期日期2018年10月25日，预计年化收益率3.40%。具体内容详见公司2018年8月24日披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。
上述理财产品于2018年10月26日赎回，公司收回本金人民币 9000万元，本金及收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额(万元)|起止期限|状态|利息收入(万元)|
|中国工商银行鹤山共和支行|工银理财保本型“随心E”|无|9,000|2018 年8月23日2018年10月25日|已赎回|53.65|

二、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为45,000万元。
特此公告
广东世运电路科技股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-035
上海宝钢包装股份有限公司
关于 2018年前三季度业绩预盈的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,580万元到3,150万元。
2、公司预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,800万元到2,200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2,580万元到3,150万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,800万元到2,200万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,995.28万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,677.15万元
（二）每股收益：-0.02元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司生产效率持续优化、产销量稳步增长，价格探底回升，营业收入增长，费用效率进一步优化。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
风险管理委员会工作规则
第一章总则
第一条为完善公司治理、规范工作程序，根据《公司法》《银行业金融机构全面风险管理指引》《商业银行公司治理指引》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，特制订本规则。
第二条风险管理委员会是董事会根据公司章程和股东大会有关决议设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董事会报告工作。
第三条风险管理委员会主要负责监督公司高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、战略风险和声誉风险等风险的控制情况，对公司风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估，提出完善公司风险管理和内部控制的意见。
第二章人员组成
第四条风险管理委员会由三至五名委员组成，其中包括主任委员一名。
第五条风险管理委员会成员由董事会从董事中选举产生，委员会届期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。
第六条风险管理委员会主任委员应当具有对各类风险进行判断与管理的经验，负责召集和主持委员会工作。
第七条风险管理委员会委员有下列情形之一的，经董事会二分之一以上成员同意可以更换：
（一）本人提出书面辞职申请；
（二）任期内违反法律法规、公司章程或本规则规定的；
（三）董事会认为不适合担任的其他情形。
第八条委员在任期内因故离职的，董事会应根据公司章程及本规则规定及时补足委员会人数。
第三章职责权限
第九条风险管理委员会具体的职责权限：
（一）协助董事会并督导高级管理层建立完善全面风险管理体系，拟订、审查公司各类风险相关的制度、管理政策、策略和程序，向董事会提出建议；
（二）研究拟订公司风险偏好及风险限额；
（三）监督高级管理层开展全面风险管理，确保风险管理政策、策略、风险偏好和风险限额得到有效落实；
（四）听取高级管理层的各类风险管理报告及内控合规报告，监控关键风险指标；
（五）评估公司的风险承受能力、风险水平、风险管理状况，向董事会报告；
（六）接受日常关联交易备案，并实施监督管理；
（七）日常呆账核销工作的监督管理；
（八）组织指导案件风险防控工作；
（九）根据监管部门的要求，审查、监督相关风险管理工作；
（十）董事会授权的其他风险管理职责。
第四章议事规则
第十条风险管理委员会每年至少召开两次会议，主任委员应于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席时可委托一名其他委员主持。
除定期会议外，风险管理委员会在履行职责过程中，应根据职责需要召开临时会议。
第十一条 风险管理委员会会议在下列情形召开：
（一）召开定期会议。
（二）在其他情况下，风险管理委员会主任委员认为必要时，有权召集委员召开临时会议。
第十二条 风险管理委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。委员可通过现场或非现场形式参加会议，因故不能参加会议的委员可委托其他委员代为表达意见。委托人应独立承担责任。会议做出的决议，必须经过全体委员的过半数通过。
第十三条 风险管理委员会会议表决方式可以举手表决或投票表决。
第十四条 风险管理委员会会议召开时可邀请非该委员会成员的董事、监事、高级管理人员或项目承办人列席。
第十五条 风险管理委员会认为必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，其合理费用由公司承担。
第十六条 公司董事会办公室派专人负责风险管理委员会会议的纪要或记录，出席会议的委员应当在会议记录或纪要上签字。
第十七条 出席会议的人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自对外披露。
第五章附则
第十八条 如无特别说明，本规则所述的数字均包含本数；“委员”均包含“主任委员”和“委员”。
附件：
《风险管理委员会工作规则》修订前后对照表
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|序号|修订前|修订后|备注|
|1|第一条 特制定本规则。|修改为“特制订本规则”。||
|2|第三条 风险管理委员会主要负责监督公司高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等风险的控制情况|修改为“风险管理委员会主要负责监督公司高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、战略风险和声誉风险等风险的控制情况”|增加对战略风险的管理要求|
|3|第四条 风险管理委员会由三名委员组成，其中包括主任委员一名，委员两名。|修改为“风险管理委员会由三至五名委员组成，其中包括主任委员一名。”|与公司现行情况保持一致，同时增加弹性|
|4|第九条 风险管理委员会具体的职责权限：（一）协助董事会并督导高级管理层建立完善全面风险管理体系，拟订、审查公司风险管理政策、策略和程序，向董事会提出建议；（二）研究拟订公司风险偏好及风险限额；（三）监督高级管理层开展全面风险管理，确保风险管理政策、策略、风险偏好和风险限额得到有效落实；（四）听取高级管理层的风险管理报告，监控关键风险指标；（五）评估公司的风险承受能力、风险水平、风险管理状况，向董事会报告；（六）接受日常关联交易备案，并实施监督管理；（七）日常呆账核销工作的监督管理；（八）根据监管部门的要求，审查、监督相关风险管理工作；（九）董事会授权的其他风险管理职责。|修改为“第九条 风险管理委员会具体的职责权限：（一）协助董事会并督导高级管理层建立完善全面风险管理体系，拟订、审查公司各类风险相关的制度、管理政策、策略和程序，向董事会提出建议；（二）研究拟订公司风险偏好及风险限额；（三）监督高级管理层开展全面风险管理，确保风险管理政策、策略、风险偏好和风险限额得到有效落实；（四）听取高级管理层的各类风险管理报告及内控合规报告，监控关键风险指标；（五）评估公司的风险承受能力、风险水平、风险管理状况，向董事会报告；（六）接受日常关联交易备案 ，并实施监督管理；（七）日常呆账核销工作的监督管理；（八）组织指导案件风险防控工作；（九）根据监管部门的要求，审查、监督相关风险管|重新梳理了风险管理委员会的职责|

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|序号|修订前|修订后|备注|
|||理工作；（十）董事会授权的其他风险管理职责。”||
|5|第十条 风险管理委员会每年至少召开两次定期会议，主任委员应于会议召开前七天通知全体委员。……第十一条 风险管理委员会会议在下列情形召开：（一）召开定期会议，一般每年不少于四次。（二）在其他情况下，风险管理委员会主任委员认为必要时，有权召集委员召开临时会议。|修改为“第十条 风险管理委员会每年至少召开两次会议，主任委员应于会议召开前七天通知全体委员。……第十一条 风险管理委员会会议在下列情形召开：（一）召开定期会议。（二）在其他情况下，风险管理委员会主任委员认为必要时，有权召集委员召开临时会议。”|将风险管理委员会的召开次数前后保持一致，其中删除“定期”，保证全年所有会议召开次数不少于四次|
|6|第十二条 风险管理委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。因故不能参加会议的委员可委托其他委员代为表达意见。|修改为“风险管理委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。委员可通过现场或非现场形式参加会议，因故不能参加会议的委员可委托其他委员代为表达意见。”|确保风险管理委员会会议召开的合规性|
|7|第十六条 公司办公室派专人负责风险管理委员会会议的纪要或记录，纪要或记录应由参加会议的人员签字。|修改为“公司董事会办公室派专人负责风险管理委员会会议的纪要或记录，出席会议的委员应当在会议记录或纪要上签字。”|确保会议纪要或记录程序的合规性|
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2017-017债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审调解、一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额共计：89,504,349.81元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到厦门市中级人民法院（2016）闽02民初780号《民事调解书》和（2016）闽02民初860号《民事判决书》。
现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年 8月 12日，公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求长沙博辰机械设备有限公司（以下简称“长沙博辰”）支付拖欠货款及资金占用费共计 9,405.35万元，并要求李湘伟、闫麦朝、黄鑫、戴志华、陆辉英、刘建华、陈礼娟、长沙英灏行机电贸易有限公司承担连带清偿责任，蒋鹏对3,970万元的债务范围内承担连带清偿责任。2016年 8月 12日，厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 11月 1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-049”号公告。
2016年9月9日，公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求阳泉市三江工程机械设备有限公司（以下简称“阳泉三江”）支付拖欠货款及资金占用费共计 2,492.94万元，并要求潘壮萍、高爱红、高延威、山西三江融投集团有限公司、潘广全、白雪莲承担连带清偿责任。2016年9月9日，厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司
2016年11月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-054”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）2017年3月20日，厦门市中级人民法院出具《民事调解书》，公司与长沙博辰自愿达成协议，主要内容如下：
1、双方共同确认，截至 2016年 12月 31日长沙博辰尚欠公司货款本金66,799,476.52元及资金占用费 24,450,906.23元。
2、长沙博辰、戴志华同意向公司支付货款 66,799,476.52元，其中长沙博辰应于 2019年 12月 31日前分期向公司支付货款 59,165,140.12元，戴志华应于 2019年 12月31日前分期向公司支付货款7,634,336.40元。
长沙博辰为戴志华在前款约定项下的分期还款义务承担连带清偿责任，戴志华为长沙博辰在前款约定项下的分期还款义务承担连带清偿责任。
3、长沙博辰同意于 2017年 6月 30日前将位于湖南省长沙市星沙镇中国长沙工程机械产业工业园第2号综合楼的房产抵押给公司并与公司办妥抵押登记手续。
4、如长沙博辰、戴志华按时足额支付上述款项及长沙博辰按约定提供抵押，公司同意免除长沙博辰应支付的资金占用费 24,450,906.23元及公司实现债权的费用的50%即223,300元；如长沙博辰、戴志华未按约定按时足额支付任何一期款项或长沙博辰逾期办妥上述抵押登记手续的，长沙博辰应立即向公司支付上述所有债务，戴志华、蒋鹏、李湘伟、闫麦朝、黄鑫、陆辉英、刘建华、陈礼娟、长沙英灏行机电贸易有限公司承担连带清偿责任（其中蒋鹏在 3,970万的范围内承担连带清偿责任），且公司有权就李湘伟、陆辉英名下房产行使抵押权，并就抵押物拍卖、变卖、折价所得的价款优先受偿。
5、本案案件受理费 256,034元及保全费 5,000元由长沙博辰、戴志华、蒋鹏、李湘伟、闫麦朝、黄鑫、陆辉英、刘建华、陈礼娟、长沙英灏行机电贸易有限公司承担。
（二）2017年 3月9日，厦门市中级人民法院出具《民事判决书》，判决主要内容如下：
1、阳泉三江应于本判决生效之日起十日内偿还公司货款 22,704,873.29元并支付资金占用费（截至2016年9月1日为2,224,576.62元，之后按每日万分之四的标准计至本判决确定的还款之日）及诉讼保全费5,000元、律师代理费150,000元；
2、潘壮萍、高爱红、高延威、山西三江融投集团有限公司、潘广全、白雪莲对阳
泉三江的上述还款承担连带清偿责任。
3、如果阳泉三江未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
4、本案案件受理费 167,197元，由阳泉三江、潘壮萍、高爱红、高延威、山西三江融投集团有限公司、潘广全、白雪莲负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年3月24日
普莱柯生物工程股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、监事会日常工作情况
2015年度，公司监事会共召开了4次会议，具体会议情况如下：
1、2015年1月25日在公司二楼会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于公司2012-2014年财务报告的议案；
（2）关于2014年度内部控制自我评价报告的议案；
（3）关于2014年年度利润分配方案的议案；
（4）关于2014年度监事会工作报告的议案；
（5）关于2014年度财务决算报告的议案。
2、公司于 2015年 6月 24日在公司二楼会议室召开第二届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
（2）关于对部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案
3、公司于 2015年 8月 19日在公司二楼会议室召开第二届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于 2015年半年度报告及其摘要的议案；
（2）关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
（3）关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案；
（4）关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案。
4、公司于 2015年 10月 22日在公司二楼会议室召开第二届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：
关于审议 2015年三季度报告的议案。
二、监事会履职情况报告
1、公司依法运作情况
2015年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。
公司监事会认为公司财务状况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准
则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。
3、审核公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并对主要经营模块如财务、营销、生产、管理等制度的执行和控制情况深入检查，重点关注了产品质量、投资、销售、资金活动以及信息披露等领域，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，执行情况有效。在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，公司的内部控制有效性为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司持续健康发展。
4、检查募集资金使用情况
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及对部分闲
置募集资金及公司自有资金进行现金管理事项符合公司募集资金管
理制度的规定，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现违规使用募集资金行为。
三、公司监事会2016年工作计划
普莱柯生物工程股份有限公司监事会 2016年4月11日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-042
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《云南煤业能源股份有限公司章程》相关规定及云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会换届工作安排，经公司二届二次职代会第二次全体代表大会选举，同意公司职工陈琼女士为公司第八届监事会职工监事，其任期与公司第八届监事会一致。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会
2019年7月26日
附：职工监事简历
陈琼：女，汉族，1980年 6月出生，云南通海人，大学文化，中共党员、经济师、审计师。1999年 7月至 2012年 12月，历任昆明焦化制气厂政工科组织纪检干事，云南昆钢煤焦化公司党群工作部组织纪检干事，云南煤业能源股份有限公司党群工作部组织纪检干事，2012年12月至2014年4月，任云南煤业能源股份有限公司代理工会副主席；2014年4月至2015年8月，任云南煤业能源股份有限公司党群工作部副部长、审计监察室副主任（主持工作）、工会副主席；
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
董事會召開日期
鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於二零一五年八月二十一日（星期五）在中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月未經審核之中期業績及其發佈，並考慮宣派及派發中期股息（如有）。
承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯
中國，鄭州，二零一五年八月十一日
於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉强先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及吳光明先生。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-095号
江苏亨通光电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月8日收到公司控股股东崔根良先生的通知：崔根良先生于2015年9月7日将其持有本公司的4,000万股（占公司总股本的9.67%）无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，质押期限为2015年9月10日至2018年9月10日，质押登记日为2015年9月7日。上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，崔根良先生持有的本公司股份总数为8,000万股，其中用于质押的股份数量为4,000万股，占公司总股本的9.67%，占崔根良先生持有的本公司股份总数的50%。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一五年九月九日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-047商赢环球股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于 2017年 3月 6日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年 3月 20日以现场方式进行表决。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《商赢环球股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》。
四、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016年年度报告》及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊
登的《商赢环球股份有限公司 2016年年度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司2016年年度报告摘要》。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2017）第104003号），本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为 28,908,569.96元，可供投资者（股东）分配的利润为 -210,200,010.43元。
由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过《商赢环球股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临-2017-049)。
该议案尚须提交股东大会审议。
九、《商赢环球股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：临-2017-051)。
十、审议通过《商赢环球股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日披露的《商赢环球股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临-2017-050）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年3月21日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-046上海航天汽车机电股份有限公司
关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公司执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，是公司落实执行 2014年财政部修订及版本的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
2、本次调整不会对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产产生影响。
一、概述
根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司从 2014年 7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、执行新会计准则对本公司的具体影响如下：
（一）执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、
共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|受影响的报表项目|2013年12月31日|2014年6月30日|
|长期股权投资|-332,084,497.61|-341,084,497.61|
|可供出售金融资产|332,084,497.61|341,084,497.61|

调整的明细：
单位：元
||||
|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日|2014年6月30日|
|内蒙古神舟硅业有限责任公司|247,614,768.59|247,614,768.59|
|国泰君安证券股份有限公司|11,129,261.76|11,129,261.76|
|国泰君安投资管理股份有限公司|20,840,467.26|20,840,467.26|
|上实航天星河能源（上海）有限公司|52,500,000.00|52,500,000.00|
|甘肃申能新能源装备制造有限公司||9,000,000.00|
|合 计|332,084,497.61|341,084,497.61|

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
上述投资中，公司于2012年9月启动对内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）的重大资产重组，2013年 1月完成了对神舟硅业的减持。
减持后，虽然神舟硅业生产经营持续保持满负荷运转，但由于前期投入大，所以经营性亏损仍未得到扭转，预计公司持有的剩余投资将发生减值，减值金额预计在1.2亿元到2.47亿元之间。
（二）执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号
——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则
第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算和披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布的相关会计准则的说明或意见
1、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
2、监事会意见
本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十一日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-073号
武汉道博股份有限公司
关于收到中国证监会受理通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (152615号)，中国证监会依法对公司提交的《武汉道博股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-010深圳九有股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 23日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，拟修改《公司章程》的部分条款，其余部分保持不变。修改内容如下：
|||
|-|-|
|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人按以下程序和规定提名：（一）董事会、监事会单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提出董事（不含独立董事，本条以下同）候选人。监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东，有权提出监事（不含由职工代表出任的监事，本条以下同）候选人。（二）提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。（三）职工代表监事由职工民主提名并由职工代表大会选举产生。（四）董事会应当向股东提供候选董事、监事|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人按以下程序和规定提名：（一）董事会、监事会单独持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东有权提出董事（不含独立董事，本条以下同）候选人。监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出监事（不含由职工代表出任的监事，本条以下同）候选人。（二）提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。（三）职工代表监事由职工民主提名并由职工代表大会选举产生。（四）董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。|

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|-|-|
|的简历和基本情况。独立董事按以下程序和规定提名：1、公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。2、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。3、董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。4、对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事侯选人。在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事侯选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。股东大会就选举董事、监事进行表决，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|独立董事按以下程序和规定提名：1、公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。2、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。3、董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。4、对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事侯选人。在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事侯选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。股东大会就选举董事、监事进行表决，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

本次章程修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于续聘罗兵咸永道会计师事务所
作为本公司 2018年度境外审计机构的独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
我作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2018年度境外审计机构之事项发表独立意见如下：
罗兵咸永道会计师事务所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事局审计委员会向董事局提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2018年度境外审计机构。鉴此，我同意公司续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2018年度境外审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
LIUXIAOZHI(刘小稚) 吴育辉 张洁雯
二〇一八年三月十六日
关于
诺力机械股份有限公司
2017
年第四次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于诺力机械股份有限公司
2017
年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1108号致：诺力机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）的委托，指派孙宇政律师、赵琰律师参加诺力股份2017年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供诺力股份2017年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了诺力股份2017年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，诺力股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年8月29日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2.《诺力机械股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场
天册律师事务所 法律意见书会议召开的时间为2017年9月15日（星期五）下午14：00，召开地点为浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室。网络投票时间：（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月15日9:15-15:00。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计14人，共计代表具有有效表决权的股份96,556,531股，占诺力股份股份总额的50.45%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计12人，共计代表具有有效表决权的股份96554431股，占诺力股份股份总额的50.45%。
通过网络进行投票的股东共计2人，共计代表具有有效表决权的股份2100股，占诺力股份股份总额的0.001%。
本所律师认为，诺力股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
天册律师事务所 法律意见书记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，诺力股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年九月十五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-100
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合公布的《关于发布 2016年国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2016]2680号），康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为2016年第23批享受优惠政策的国家企业技术中心。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十一日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2016-036北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于“三证合一”登记办结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，向广西壮族自治区北海市工商行政管理局（以下简称“北海工商局”）提交了办理“三证合一”登记手续的申请。
近日，公司办结了“三证合一”登记手续，并取得了北海工商局换发的新营业执照。具体情况如下：
公司原营业执照（注册号：450500000008877）、组织机构代码证（证号：19822806-9）、税务登记证（证号：450502198228069）进行“三证合一”，合并后换发了新营业执照（统一社会信用代码：91450500198228069W），其他登记事项未发生变更。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临 2015-017山东鲁北化工股份有限公司
关于股权转让完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南博发新能源投资开发有限公司于 2015年 1月 14日签订了《产权交易合同》，以 1200万元价格出让公司持有的山东鲁萨风电有限公司（以下简称“鲁萨风电”）30%股权。
近日，鲁萨风电的工商变更及股权转让的资金划拨等相关手续已办理完毕。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-051上海游久游戏股份有限公司
关于第三大股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第三大股东代琳女士发来的通知获悉,代琳女士通过股票质押式回购方式将所持公司无限售条件流通股股份1,800,000股（占公司总股本的0.22%）和有限售条件流通股股份5,400,000股（占公司总股本的0.65%）质押给了方正证券股份有限公司,初始交易日为2016年12月19日，购回交易日为2017年12月18日。
本次股份质押是代琳女士个人资金的需要。代琳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，代琳女士将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
截至本公告披露日，代琳女士所持公司股份 77,373,451股,占公司总股本的9.29%，其中：有限售条件流通股股份 30,993,380股，已质押股份 30,910,000股，占公司总股本的3.71%；无限售条件流通股股份 46,380,071股，已质押股份 46,370,000股，占公司总股本的5.57%。本次质押后累计质押股份 77,280,000股，占其持股总数的99.88%，占公司总股本的9.28%。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月二十二日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-036
广西桂冠电力股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2014年 8月 5日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年8月15日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事 9名，实际参加会议表决的董 9名。
二、公司第七届董事会第十七次会议的审议情况
（一）《公司 2014年半年度报告及摘要》；
表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《公司 2014年半年度报告》详见 2014年 8月 19日的上海证券交易所网站；《公司 2014年半年度报告》（摘要）详见 2014年 8月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。
（二）《关于补选公司独立董事的议案》；
表决票数：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据公司董事会提名委员会提名，同意雷民军先生为公司第七届董
事会新任独立董事候选人。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人雷民军先生的个人简历附后。
《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对第七届董事会独立董事候选人的独立意见》、《广西桂冠电力股份有限公司独立董事提名人声明》、《广西桂冠电力股份有限公司独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网。
（三）《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》；
表决票数：7票赞成，0票反对，0票弃权、2票回避。
表决结果：通过。
鉴于广西投资集团有限公司为广西百色银海铝业有限责任公司融资提供全额连带责任保证担保及国资管理的有关规定,为保证广西百色银海铝业有限责任公司的正常经营的资金周转，公司董事会同意公司按所持广西百色银海铝业有限责任公司的27.592%股比，对应广西投资集团有限公司为其提供的 13亿元（其中 8亿元为金融机构授信额度）担保提供反担保，公司承担的反担保金额约为 3.587亿元。
本议案涉及关联交易，关联方广西投资集团有限公司 2名董事回避表决；本议案尚需另行提交公司股东大会审议，关联方广西投资集团有限公司需回避表决。
《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对公司为广西投资集团
有限公司提供反担保的事前认可及独立意见》、《广西桂冠电力股份有限公司关于为广西投资集团有限公司提供反担保的公告》（编号：临2014-037）详见上海证券交易所网站。
（四）《关于与关联方共同出资设立物资公司的议案》。
表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。
表决结果：通过。
同意公司与中国大唐集团公司全资子公司中国水利电力物资有限公司共同出资组建广西大唐电力物资有限公司，注册资本 1000万元人民币，其中：中国水利电力物资有限公司出资 510万元人民币，占51%；公司出资 490万元，占49%。
本议案涉及关联交易，关联方中国大唐集团公司 4名董事回避表决；本议案涉及公司出资金额在公司董事会审批权限内，且各出资方均以现金出资，根据公司《章程》对关联交易的审批权限不需另行提交公司股东大会表决。
《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对公司与关联方共同出资组建物资公司的事前认可及独立意见》、《广西桂冠电力股份有限公司关于与关联方共同出资设立物资公司的公告》（编号：临2014-038）详见上海证券交易所网站。
三、上网公告附件
（一）《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对公司为广西投资集团有限公司提供反担保的事前认可及独立意见》；
（二）《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对公司与关联方共
同出资组建物资公司的事前认可及独立意见》；
（三）《广西桂冠电力股份有限公司独立董事对第七届董事会独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2014年 8月 15日附件：第七届董事会独立董事候选人个人简历
雷民军，男,1947年8月生，汉族，大专学历，会计专业，审计师。
历任广西凭祥市政府财贸办公室副主任；凭祥市人民检察院副检察长；
广西壮族自治区审计署主任科员、副处长、处长；广西能达实业公司经理、广西建设开发公司经理、广西开发投资有限责任公司审计部经理、广西投资集团有限公司审计法律事务部经理；现退休。