Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-054北京辰安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 24日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东德兴市辰源世纪科贸有限公司（以下简称“辰源世纪”）与上海谦璞投资管理有限公司（代“谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金”，以下简称“谦璞投资”）签署了《股份转让协议》，辰源世纪拟将其持有的 8,523,000股公司股份（约占公司总股本的5.50%）通过协议转让的方式转让予谦璞投资作为管理人管理的“谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金”（基金编号：SGD531），每股转让价格为 41.976元。具体内容详见公司于 2019年 5月 27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日收到辰源世纪的告知函，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，中国证券登记结算有限责任公司于2019年6月19日出具了《证券过户登记确认书》。
一、本次股份转让前后双方持股情况
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||||本次过户登记完成前||||本次过户登记完成后|||
||股东名称|||||||||
||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|德兴市辰源世纪科贸有限公司||17,282,600||11.14%||8,759,600||5.65%||
|上海谦璞投资管理有限公司（代“谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金”）||0||0.00%||8,523,000||5.50%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四
舍五入造成。
二、其他说明
北京辰安科技股份有限公司1、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
2、本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-098债券代码：112137 债券简称：12康得债
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于“12康得债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京康得新复合材料股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的规定，江苏康得新复合材料股份有限公司（原北京康得新复合材料股份有限公司，以下简称“公司”）分别于 2015年11月16日、2015年11月17日和2015年11月18日发布了《关于“12康得债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12康得债”票面利率不调整暨债券持有人回
售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12康得债”票面利率不调整暨债
券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2015年11月16日、2015年11月17日和2015年11月18日）选择将其持有的“12康得债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12康得债”本次有效回售申报数量1,000张，回售金额105,900元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为899.9万张。
针对回售申报情况，公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。回售资金到账日为2015年12月14日。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会二O一五年十一月十九日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-027湖北台基半导体股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2016年5月5日下午14:00
网络投票时间：2016年5月4日-5月5日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月4日下午15:00至5日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2015年度股东大会决议公告1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共3人，合计持有股份数65,990,000股，占有表决权总股份数的46.4457%，出席会议的股东（或代理人）均为2016年4月28日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共3人，持有股份数65,990,000股，占有表决权总股份数的46.4457%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 0人，持有股份数0股，占有表决权总股份数的0%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
（三）审议通过《2015年年度报告及其摘要》
《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》详见2016年4月9日中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
（四）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
2015年度股东大会决议公告（五）审议通过《2015年度利润分配方案》
公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 2.50元（含税），共计派发3,552.00万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无弃权票；无反对票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期1年，费用为45万元。
表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无弃权票；无反对票。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、郭睿峥律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大会决议；
2015年度股东大会决议公告2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-104星辉互动娱乐股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券
债券名称不影响评级报告及原签订法律文件之效力的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）已于2015年11月12日获得中国证券监督委员会《关于核准星辉互动娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2584号）。
本期债券名称确定为“星辉互动娱乐股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”。该事项不改变东方金诚国际信用评估有限公司已出具的《星辉互动娱乐股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》结论及原签订的与本期债券发行相关的法律文件之效力，原签订的相关法律文件继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《星辉互动娱乐股份有限公司2015年公司债券受托管理协
议》、《星辉互动娱乐股份有限公司 2015年公司债券持有人会议规则》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-030
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰馨影业有限公司（以下简称“兰馨影业”）是上海新文化传媒集团股份有限公司的控股子公司。兰馨影业对经营范围进行了变更，并于近日领取了由上海市浦东新区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。具体变更内容如下：
变更前：
经营范围：电影放映，广播电视节目制作、发行（以上凭许可证经营），文化艺术专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，文化艺术交流活动策划，会务服务，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，公共文化设施的投资管理，企业资产管理，艺术工艺品、日用百货的销售，影剧场所租赁，自有房屋租赁。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
变更后：
经营范围：电影放映，广播电视节目制作、发行（以上凭许可证经营），文化艺术专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，文化艺术交流活动策划，会务服务，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，公共文化设施的投资管理，企业资产管理，艺术工艺品、日用百货的销售，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）的零售（凭许可证经营），影剧场所租赁，自有房屋租赁，票务代理，停车场库经营。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年五月七日
博深工具股份有限公司内部控制规则落实自查表博深工具股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用|报告期没有募集资金使用情况|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次|||
||是||
|一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||是||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否|是||
|在备忘录上签名确认。|||

博深工具股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕|||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信|||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是||
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理|||
|结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买|||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是||
|秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及|||
||是||
|时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次||募集资金已于以前年度使用完|
||不适用||
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||毕，相关协议已履行完毕。|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产|||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资|||
||是||
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司|||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补|||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|不适用||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专|||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及|||
||是||
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资|||
||是||
|金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的|||
||是||
|审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权|||
||是||
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审|||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是||
|规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十|||
||是||
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的|||
|十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明|||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变|||
||是||
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控|||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|||

博深工具股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对||||
|||李志宏|10|
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|||张双才|10|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||韩志国|10|

博深工具股份有限公司董事会 2014年04月14日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-100】顾地科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司河南顾地塑胶有限公司（以下简称“河南顾地”）的通知，河南顾地已于近日办理完法定代表人及董事会成员的工商变更登记并取得新的营业执照，具体变更事项如下：
1、原法定代表人：林超群
变更后法定代表人：陈瑞锋
2、原董事会成员：林超群、宋东旭、陈瑞宏
变更后董事会成员：陈瑞锋、许新华、陈瑞宏
3、根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，河南顾地新取得的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：914114005542122597
名称：河南顾地塑胶有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：商丘经济技术开发区郑平路西侧6号
法定代表人：陈瑞锋
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2010年04月20日
营业期限：2010年04月20日至2030年04月19日
经营范围：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑管道、塑胶制品生产销售；化工原料（不含化学危险品）销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除了上述变更外，河南顾地营业执照其它内容未发生变化。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
蓝盾信息安全技术股份有限公司
章程修订对照表
因公司完成了部分限制性股票的回购注销，公司的注册资本和股份总数发生变动，同时，由于公司经营范围发生变更，公司对《公司章程》中的相关条款进行修改，修改内容如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后的《章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币1,175,455,904元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币1,175,365,904元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件开发，计算机信息集成、布线，承接网络工程建设项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需要前置审批或专项审批的服务项目），第二类增|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软、硬件开发；计算机信息系统集成、布线，承接网络工程建设项目，信息技术、数码技术开发、服务，计算机网络技术服务，网络安全信息咨询；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制|

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|值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（在增值电信业务经营许可证有效期内经营）。|造；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电子产品设计服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；智能机器系统技术服务；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷设备的销售；防雷工程专业设计服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统设备制造；通信系统工程服务；通信设备零售；卫星通信技术的研究、开发；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；工业机器人制造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信终端设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；机器人系统生产；智能机器系统生产。销售：计算机及其配套设备，文化用品，电子产品、安全技术防范产品、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其|

||||
|-|-|-|
|||他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，按有效许可证经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，按有效许可证经营）。|
|3|第十九条 公司的股份总数为1,175,455,904股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为1,175,365,904股，均为普通股。|
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，以及以前期间发生并累计至 2014年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2014年 12月 31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、公司独立董事关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，我们对公司2014年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司考核制度执行，是合理、真实的。
四、公司独立董事关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，我们对公司第六届董事会第十一次会议《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》发表如下独立意见：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审
计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
五、公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号）等有关规定，我们对董事会关于《内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和规范性文件的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要。公司内部控制措施对生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意公司《内部控制自我评价报告》。
六、公司独立董事关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
公司2015年预计向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为 12,000万元，销售服装面辅料总金额为 9,500万元。公司 2015年预计向江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司采购服装产品总金额为500万元，销售服装面辅料总金额为400万元。
公司 2015年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。
该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》。
七、独立董事关于公司2014年度利润分配的独立意见
经江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)204,422,044.91元，母公司2014年实现净利润153,026,720.19元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 153,026,720.19元提取10%的法定盈余公积 15,302,672.02元，加上年初未分配利润 583,438,666.41元，减去 2013年度分配 43,200,000.00元，可供股东分配的利润为 677,962,714.58元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2014年度利润分配预案为：拟以2014年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利5,400万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。作为公司独立董事，基于独立的立场，我们认为，
公司在拟定方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合
《公司章程》的规定，我们同意董事会将该预案提交股东大会审议。
八、独立董事关于公司增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的独立意见
1、议案的基本情况：江苏国泰财务有限公司（以下简称“财务公司”）目前注册资本为人民币3亿元，其中：江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）出资27,003万元，占注册资本的90.01%；本公司出资2,997万元，占注册资本的9.99%。财务公司拟将注册资本由目前的人民币3亿元增至人民币5亿元。财务公司 2014年 12月 31日经审计的每元净资产为 1.02675元，本次增资价格拟定为每元1.03元。集团公司新增出资12,997万元，需缴付13,386.91万元，本公司新增出资7,003万元，需缴付7,213.09万元，增资方式为现金。本次增资后，集团公司出资占注册资本的80%，本公司出资占注册资本的20%。本次增资尚需有权机构批准、本公司股东大会审议通过。
2、该议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
3、同意公司《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》。
九、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；
同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍
二零一五年三月十九日
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《江苏精研科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第二届董事会第十二次会议相关事项，基于实事求是、独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于拟对外投资暨购买土地使用权的独立意见
公司本次拟对外投资暨购买土地使用权，符合公司战略发展对于经营用地的需要，能够进一步提高公司的整体盈利能力。本次对外投资暨购买土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司的决策审批程序履行适当，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次拟对外投资暨购买土地使用权的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯 2019年 11月24日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-056内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东变更承诺事项履行期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日收到公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）发来的《关于变更承诺事项履行期限的函》。公司七届三次董事会审议通过了《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司就前述事宜公告如下：一、承诺主体
内蒙古博源控股集团有限公司
二、原承诺内容及履行情况
公司在2014年发行股份购买资产并募集配套资金（以下称“重大资产重组”）时，博源集团为解决与公司存在的潜在煤炭业务同业竞争问题，作出以下承诺：“自本次交易完成之日起3年内，除国家政策原因外，博源集团将采取交易所挂牌、向商业伙伴推荐等方式，向无关联第三方转让 ZLELEM公司、华鼎矿业的控股权；且在该期间，ZLELEM公司、华鼎矿业不实质开展与远兴能源煤炭经营构成同业竞争的业务。”
截止目前，博源集团已履行了对外出售ZELEM公司控股权的承诺；出售锡林郭勒盟华鼎矿业有限公司（简称“华鼎矿业”）控股权的承诺仍在履行中，华鼎矿业处于前期勘探阶段，尚未开展实质性煤炭开采工作。
三、变更承诺事项的原因
根据国土资源部《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国土资规[2016]3号）文件，从 2016年起，3年内停止煤炭划定矿区范围审批，因此华鼎矿业办理煤炭划定矿区范围的时间存在不确定性。
博源集团按照前述承诺一直在努力寻找第三方转让华鼎矿业控股权，皆因华鼎矿业办理煤炭划定矿区范围的时间存在不确定性，而未能寻找到第三方主体愿意按照公允的市场价格受让华鼎矿业的股权。
四、变更后的承诺事项
受国土资源部《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国土资规[2016]3号）文件的影响，华鼎矿业未能办理煤炭划定矿区范围手续，博源集团一直未能寻找到第三方主体愿意按照公允的市场价格受让华鼎矿业的股权。因国家煤炭政策调整，博源集团无法按期履行承诺，博源集团拟变更承诺为：“博源集团承诺：在相关政策允许办理煤炭划定矿区范围起 3年内，博源集团向无关联第三方转让华鼎矿业的控股权；且在该期间，华鼎矿业不实质开展与远兴能源煤炭经营构成同业竞争的业务。”
除上述变更承诺事项外，博源集团其余承诺事项不变。
五、审议情况
公司于2017年8月22日召开七届三次董事会审议通过了《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》，关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决，本议案需提交公司股东大会审议批准，关联股东内蒙古博源控股集团有限公司及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。
六、独立董事意见
本次控股股东变更承诺事项履行期限符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，变更方案合法合规、有利于保护公司和其他投资者的利益。本次变更承诺的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。
七、监事会意见
公司监事会认为：控股股东变更承诺方案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意将公司控股股
东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。
八、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：博源集团变更重大资产重组中所作规避同业竞争承诺履行期限事宜，系因国家政策变动致其无法在原承诺期限内处置相应资产，相关业务未实质运营，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。
博源集团变更承诺履行期限事宜履行了必要的决策程序，关联董事履行了回避义务，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交其股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定的要求，符合公司章程的规定。海通证券对相关承诺履行期限变更事项无异议。
九、备查文件
1、公司七届三次董事会决议；
2、公司七届三次监事会决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-090
恒信移动商务股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司于 2015年 11月 26日申请股票停牌，并于当天发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085号）。公司分别于2015年12月2日，12月9日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086号，2015-089号）。
截至本公告发布日，各中介机构正在进场进行尽职调查等工作，本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告
书及相关议案。
为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一五年十二月十六日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-027
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2015年度日常关联交易概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2015年与关联方湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”）发生日常关联交易不超过4,500万元。
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2015 年预计金额上限|
|出售商品|友阿股份|4,500万元|

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司预计 2015年日常关联交易的议案》。关联董事陈共荣先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
公司预计日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定,无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：友阿股份
1、注册号：430000000065482
2、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1号
3、法定代表人：胡子敬
4、注册资本：566,122,600元
5、成立日期：2004年6月7日
6、经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业
的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭
有效许可证经营），预包装食品批发与零售（凭有效许可证经营）。
7、关联关系：公司独立董事陈共荣先生担任友阿股份的独立董事，友阿股份为公司关联法人。
8、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
9、财务指标：截至2014年12月31日，友阿股份总资产790,858.17万元，净资产296,576.18万元，营业收入595,160.90万元，净利润33,508.75万元。(以上数据已经审计)
三、定价的政策、依据和结算方式
公司与友阿股份之间发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。
四、关联交易对公司的影响
公司与友阿股份发生的日常关联交易是公司经营活动实际需要，预计发生的日常关联交易是经营过程当中必须发生的持续性交易行为，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；公司与友阿股份发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；公司与友阿股份发生的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第三届董事会第十九次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2015年度日常关联交易预计是根据公司实际的经营情况，对 2015年度日常关联交易情况进行的合理估计。我们同意将该议案提请第三届董事会第十九次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”
2、独立董事对第三届董事会第十九次会议《股份公司预计2015年日常关联交易的议案》发表的独立意见：“公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司
和其他股东的合法权益。我们同意公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司开展相关业务。”
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司2015年8月25日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-012雅本化学股份有限公司
2013年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年度报告及摘要已于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年3月26日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了公司2013年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告号：2019-014
厦门金达威集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日、2018年 11月 27日分别召开第六届董事会第三十一次会议和 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于 2018年 12月 10日披露了《回购报告书》。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-076号、第2018-087号和第2018-094号公告。
2019年 1月 2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股，并于2019年1月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-002号公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,852,319股，占公司总股本的0.300%，最高成交价为 12.0000元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为21,925,512.99元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。截至2019年1月 31日，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,762,319股（2019年 1月 25日至 2019年 1月 31日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 2日）前五个交易日公司股份成交量之和1,058.42万股的25%。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开票集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-044西藏银河科技发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2016年8月10日以通讯方式召开。本次会议于2016年7月29日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持,本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
根据公司发展需要，公司拟向农行西藏自治区分行康昂东路支行申请不超过15000万元的综合授信额度，授信期限为 1年，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会在上述审批的授权范围内授权公司管理层办理与银行签署授信合同事宜。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年8月10日董事长： （闫清江）
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2015年 4月24日在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开的2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2015年3月26日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2015年4月24日下午14:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开，由公司董事长童文伟先生主持。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共7名，于股权登记日合计代表股份数为114,114,000股，占公司总股本的49.88%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决，出席会议的股东及代理人就列入会议通知公告的议案进行了表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。
经统计现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《2014年度报告及其摘要》；
5.《2014年度利润分配预案》；
6.《关于续聘公司2015年审计机构的议案》；
7.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8.《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）