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证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-024
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月12日 15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月12日
至2019年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于日常关联交易的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司2019年第二次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：第二项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第一项议案
应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600117|西宁特钢|2019/4/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2019年 4月 4日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2019年度第二次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2019年4月9日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊俊：0971-5299673
孙康：0971-5299186
传真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于日常关联交易的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-054
广东四通集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开第二届董事会2017年第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会
[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
（3）根据上述，本公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与企业日常活动相关的政府补助1,595,220.00元从“营业外收入”调整至“其他收益”，调整后不影响当期净利润。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年8月22日，公司召开第二届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
经审核，全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2017年8月22日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-043号海南椰岛（集团）股份有限公司关于
股权转让事项进展核实情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月4日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事《关于海南椰岛（集团）股份有限公司股权转让事项进展情况的质询函》，并于 2017年 9月 5日在指定媒体对相关内容进行披露，现就股权转让事项进展核实情况公告如下：
一、上述事项核实期间，公司分别向股权出让方海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）及股权受让方海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）发函，请其配合公司核实股权转让事项的相关进展，并以电话、邮件、公文、座谈等形式与相关负责人、经办人沟通，请求调阅相关资料。
二、近日，公司收到海南建桐《关于<关于请求配合公司对国有股份转让事项进展情况开展核实工作的函>的回函》,来函表示，2015年2月13日，海南建桐向国资公司支付本次股份转让的缔约保证金人民币 75,510,000元，并于2015年2月14日作为意向受让方向国资公司递交了受让申请材料；2015年3月23日，国资公司完成受让方资格审查；2015年 3月 30日，海南建桐与国资公司签署了《股份转让协议》（下称“协议”）；并按照协议约定于 2015年 4月 3日将本次股份转让总价款的30%作为保证金，扣除上述已支付的缔约保证金，共计人民币 151,018,167.27元支付至国资公司的银行账户，综上，海南建桐已支付保证金共计人民币 2.2653亿元。协议签署后，海南建桐已依据转让方国资公司要求提供了行政审批所需的相关文件，并由国资公司负责主导股权转让审批过程。
海南建桐认为，其作为受让方已经依据协议履行了相关合同义务，但因其并非股权转让协议中应当履行转让行政审批义务的主体，故无法对公司独立董事提及的“有关本次国有股权转让事项的过程文件”等事项做出具体的说明和解释。同时海南建桐表示，其对公司上述股份的受让意愿未发生变化，希望转让方履行协议相关约定，尽
快完成转让审批程序。
三、2017年9月15日，公司收到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的说明》，说明函称，“国资公司于2015年3月30日与海南建桐签署了股份转让协议，并于同年4月8日向市国资委递交了关于国资公司将持有的7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求其补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。
根据国资公司上级主管部门回复的核实情况为：正在准备的文件为政府部门的行政审批文件，由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于 2015年 7月 23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求,国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。
由于需补充文件的准备工作有一定的难度，股份转让事项至今未有进展，且由于时间过长，该事项存在较大的不确定因素。”
公司将继续与各相关方进行沟通协调，跟踪相关事项进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-003
江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本公告披露日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）董事、总经理卢建平先生持有本公司股份1280万股，占公司总股本比例为2.22%。
●减持计划的主要内容：卢建平先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过320万股（占总股本0.56%，占其持有股份25%）。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
公司于2018年1月8日收到公司总经理卢建平先生的《关于拟减持亚邦股份的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:卢建平；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|卢建平|总经理|12,800,000|2.22%|首次公开发行前持有及2015年度利润分配（每10股转增10股）|

(三)、卢建平先生在过去十二个月内无减持公司股份的情况.
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、计划减持数量及比例：
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|股东名称|本次拟计划减持数量（股）|拟计划减持股份占公司总股本的比例|拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例|
|卢建平|不超过3,200,000|不超过0.56%|不超过25%|

2、减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，卢建平先生应停止减持公司股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式。
4、减持价格：减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。
5、减持的股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积金转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于首发股份限售承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
（1）在本人任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。
（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。
卢建平先生严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：个人资金需求
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）卢建平先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）卢建平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2018年1月9日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－028号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票自 2017年 6月 1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 8日起继续停牌,即自 2017年 6月 1日起预计停牌不超过一个月，并于 2017年 6月 8日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017－010号）。2017年6月29日，公司发布了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017－019号）继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
因预计无法如期复牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海交易所关于上市公司重大资产重组停复牌的有关规定，公司于2017年7月28日召开第七届董事会第 2次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2017年 8月 1日起继续停牌不超过 1个月。经公司申请及上海证券交易所审核通过，公司股票自 2017年 8月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，详见公司于 2017年 7月29日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2017-026号）、《上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 2次会议决议公告》（临2017-027号）。
截至目前，相关方案以及审计、评估、法律等工作正在推进过程中，公司及有关各方对标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通中。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码： 600422 证券简称：昆药集团 编号：临 2015-044号
昆药集团股份有限公司关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，活动时间为 2015年 5月 29日15:05-17:00，平台登录地址为：http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码： 603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-129转债代码： 113515 转债简称：高能转债
北京高能时代环境技术股份有限公司
股权激励计划股票期权首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权登记日：2018年10月18日
股票期权登记数量：2,246万份
一、股票期权授予情况
（一）股票期权的授予情况
2018年9月17日，公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司 2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对此发表了意见，律师出具了相应法律意见书。
第三届监事会第十九次会议同时对公司股票期权授予对象名单进行核实。具体情况如下：
1、授予日：2018年9月17日
2、授予数量：2,246万份
3、授予人数：219人
4、行权价格：每份股票期权的行权价格为 9.48元。
5、标的股票的来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
授予数量由 2,317万份调整为 2,246万份。并由此引起预留部分授予的份额由 579.25万份调整为 561.50万份。关于调整详情可见公司于 2018年 9月 18日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》的《高能环境关于对公司 2018年股票期权激励计划进行调整的公告》（公告编号：2018-118）。
（二）激励对象名单及授予情况
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|||获授的股票期权|约占授予股票期|约占公司股本总|
|姓名|职务||||
|||数量（万份）|权总数的比例(%)|额的比例（%）|
|||90|3.21|0.14|
|凌锦明|董事||||
|||50|1.78|0.08|
|魏丽|董事||||
|||35|1.25|0.05|
|吴秀姣|财务总监||||
|||20|0.71|0.03|
|张炯|董事会秘书||||
|||2,051|73.05|3.11|
|中高层管理人员、骨干员工（215人）|||||
|||561.50|20.00|0.85|
|预留人员|||||
|||2,807.50|100|4.25|
|合计（219人）|||||

二、激励计划股票期权的有效期、等待期和行权安排等情况：
（1）有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48个月。
（2）等待期
股票期权等待期分别为自相应授予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）行权安排情况
首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|行权安排|行权时间|行权比例|
|首次授予的股票期权第一个行权期|自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|首次授予的股票期权第二个行权期|自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|首次授予的股票期权第三个行权期|自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。
个人层面绩效考核要求：个人绩效考核主要依据现行的绩效管理体系要求，以被考核人员所在岗位业绩指标及其年度业绩完成情况或年度业绩评价情况为基础，对激励对象进行考核评估。
业务类员工：
业务人员：年度业绩完成率50%以上的，根据当年度业绩完成率确定当年可行权的股票期权比例，业绩完成率50%以下的不行权；当年超额完成业绩的，超额部分可以计入本激励计划内的后续年度；业务管理人员：根据当年度业绩完成率确定当年可行权的股票期权比例；当年超额完成业绩的，超额部分可以计入本激励计划内的后续年度。
非业务类员工：
股份公司根据激励对象年度绩效评估结果进行评价，绩效评估结果与当年可行权股票期权的比例相关；公司运营子公司、并购类子公司根据激励对象年度绩效评估结果进行评价，在员工所属公司完成本年度业绩的前提下，绩效评估结果与当年可行权股票期权的比例相关，具体如下表：
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|-|-|-|
|考核结果|合格|不合格|
|行权比例|100%|0%|

行权期内公司业绩考核达到行权条件，激励对象个人行权比例为其个人考核结果对应的行权比例，该比例与100%之差的部分，即激励对象个人未行权的部分，由公司注销。
考核期间与频次：对激励对象的考核为当期股票期权行权的前一会计年度，且每年度考核一次。
三、股票期权的登记情况
本次授予的2,246万份股票期权于 2018年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
四、本次授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。
由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事会已确认授予日为 2018年9月17日，经测算，首次授予的 2246万份股票期权在2018年-2021年成本摊销情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|首次授予的股票期权数量（万份）|需摊销的总费用（万元）|2018年（万元）|2019年（万元）|2020年（万元）|2021年（万元）|
|2246.00|1023.09|174.09|458.27|277.04|113.69|
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－015
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）宁波海运股份有限公司 2013年股东大会于 2014年 4月 29日上午在宁波市扬善路 51号宁波金港大酒店会议室举行。
（二）出席会议的股东和代理人人数
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|446,127,002|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.21|

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长褚敏先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 10人，出席 10人；公司在任监事 5人，出席 5人；公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|3|《公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|4|公司2013年度利润分配方案|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|6|《公司 2013 年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|7|关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》的议案|81,038,292|100%|0|0|0|0|通过|
|8|关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|9|关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|10|关于修订《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》的议案|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|11|关于修改《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的议案|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|
|12|关于制定《公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案|81,038,292|100%|0|0|0|0|通过|
|13|关于选举姚成先生为公司第六届董事会董事的议案|446,127,002|100%|0|0|0|0|通过|

上述议案审议情况的说明：
1、其中第7项议案《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）和海运集团董事管雄文先生回避了表决。浙江省能源集团有限公司为本公司控股股东海运集团的第一大股东，同时也是浙江省能源集团财务有限责任公司的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》第10.2.2条第（四）项的规定，海运集团和海运集团董事管雄文先生为本次关联交易的关联股东。
本议案同意股数81,038,292股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数365,088,710股。
2、其中第9项议案《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议
案》为特别决议事项，该议案已获得出席本次股东大会的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、其中第12项议案《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》由于议案涉及的对方与本公司存在关联关系（详见关于第7项议案审议情况的说明），公司关联股东宁波海运集团有限公司和宁波海运集团有限公司董事管雄文
先生回避了表决。
本议案同意股数81,038,292股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数365,088,710股。
4、修改后的《宁波海运股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》、修订后的《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》以及新制定的《公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈农律师和刘燕妮律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、附件
浙江和义观达律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一四年四月三十日
报备文件
宁波海运股份有限公司2013年度股东大会决议
中信证券股份有限公司
关于常州神力电机股份有限公司
2017年持续督导工作定期现场检查的结果及提请公司注意事项常州神力电机股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐机构，按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过2017年的现场核查工作，保荐人认为：2017年以来，神力股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等的相关要求。
保荐人特别提请贵公司关注以下事项：
1、合理规范使用募集资金，提高资金使用效率
首次公开发行并上市后，公司营运资金规模得到较大充实，资产负债结构亦得到明显优化。公司管理层正在积极推进募投项目的规划和建设，考虑到公司项目实际投资存在一定周期，公司目前使用暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人提请公司在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理时，应特别注意产品类型、投资风险和决策程序的规范性，购买符合中国证监会及证券交易所要求的投资产品。
2、谨慎应对钢材价格波动的经营环境影响
硅钢作为公司生产过程中的主要原材料，其价格对公司产品成本及毛利的影响较大。今年以来，国内钢材市场价格波动较大，对公司盈利水平产生了一定程度的影响。保荐人建议公司管理层应密切关注国内钢材市场的价格波动行情，与上游主要供应商保持密切沟通和跟进，在不影响生产计划和经营稳定的前提下，把握好原材料采购节奏以应对外部不利的经营环境，提升企业整体盈利能力。
附件：《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司2017年持续督导工作定期现场检查报告》
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司 2017年持续督导工作定期现场检查的结果及提请公司注意事项》之盖章页）
保荐人：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[064]招商局能源运输股份有限公司
关于下属公司 VLCC新船交付情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司下属全资子公司中国能源运输有限公司（下称“China
VLCC”）于 2019年 6月 22日通过其下属全资单船公司在大连接收
了 1艘载重吨为 30.8万吨的 VLCC船舶“凯征”轮。
至本公告发布之日，China VLCC拥有营运中的 VLCC油轮 51艘，订单 2艘。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2019年 6月 25日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-038上海紫江企业集团股份有限公司
关于避免同业竞争承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案。目前，本次非公开发行正处于中国证监会审核阶段中。审核中关注到以下情形：
本公司的控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）和上海紫诚投资管理有限公司（以下简称“紫诚投资”）从事创业投资业务。而本公司控股股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司中，上海紫竹创业投资有限公司、上海紫贝文化创意港有限公司、上海紫竹高新区（集团）有限公司、上海紫竹国际教育发展有限公司、上海紫竹小镇发展有限公司、上海紫竹健康产业港有限公司和上海紫竹信息数码港有限公司等7家公司经营范围中亦包含“创业投资”或“投资管理”。
由于紫诚投资长期无业务，其股东会已作出解散公司的决议，将实施注销程序。紫江创投的创投业务目前采用“母基金”的模式运作，作为引导基金投资上海紫晨投资有限公司、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）等股权投资基金，分享投资收益，不具有投资决策和投资管理主导权，实现投资资本与投资决策相分离。
本着保护上市公司及中小投资者利益的原则，本公司做出承诺如下：
未来本公司创投业务将继续沿用“母基金”的模式运作，作为引导基金，参与投资由专业投资管理机构作为管理人设立的股权投资基金；本公司未来将不会通过紫江创投直接投资创投项目，也不会新设创投控股子公司开展创投业务；
本公司将聚焦包装和新材料产业，不会使创投业务占用上市公司较多资源。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2014年11月1日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-003深圳九有股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 12月 18日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意本公司根据经营发展及拓展业务需要，公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立两个全资子公司，新设立的全资子公司暂定名为九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见本公司于 2017年 12月 19日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2017年 12月 29日，该全资子公司九有供应链管理（宁波）有限公司已完成工商注册登记手续，并取得宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。统一社会信用代码：91330206MA2AGLTT6U（1/1）,具体情况详见本公司于 2018年 1月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司临 2018-002号公告。
2018年 1月 9日，该全资子公司九有供应链管理（上海）有限公司已完成工商注册登记手续，并取得上海市长宁区市场监督管理局颁发的营业执照。统一社会信用代码：91310105MA1FWA0B42,具体情况如下：
名称：九有供应链管理（上海）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市长宁区仙霞路 317号 2401室
法定代表人：程湧
注册资本：人民币 3,500万元整
成立日期：2018年 1月 9日
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|-|-|
|经营范围：供应链管理，网络、多媒体信息科技领域内的技术开发、||
|技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业||
|务），五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、|五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、|
|机电设备、通讯器材、照相器材、健身器材、酒店设备、汽摩配件、工量||
|刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、||
|化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、||
|易制毒化学品)、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文化用品、日用百||
|货、包装材料、工艺礼品(象牙及其制品除外)、玩具、金属材料、钢丝绳、||
|阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、服装服饰、鞋帽、针||
|纺织品、皮件制品、化妆品、纺机配件、纺织原料(除棉花)的销售。||

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2018年 1月 9日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-097
浙江天成自控股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月10日 14点30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月10日
至2019年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》|√|
|2|《公司关于对子公司增资的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年12月25日召开第三届董事会第二十次会议审议通过。
《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-093）已于2018年12月26日在上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603085|天成自控|2019/1/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618号浙江天成自控股份有限公司证券投资部
登记时间：2019年1月8日（星期二）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00
六、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：林武威
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018年12月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》||||
|2|《公司关于对子公司增资的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
镇海石化工程股份有限公司监事会
关于第三届监事会第十六次会议相关事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《镇海石化工程股份有限公司章程》，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第三届监事会第十六次会议审议的相关事项发表核查意见如下：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《镇海石化工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中张向阳、傅立群、楼锦程因个人原因已离职并失去本次股权激励资格，公司拟对其持有的尚未解除限售的限制性股票 28600股进行回购注销的处理。回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。本事项已履行了必要的决策程序。本次回购注销完成后，公司股份总数将从174,026,601股变更为173,998,001股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的实施，不存在损害公司及投资者利益的情形。
经审核，公司监事会认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的规定，同意对 2018年限制性股票激励计划中因个人原因离职失去本次股权激励资格的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2018年限制性股票激励计划中确定的预留部分授予激励对象是否符合预留部分授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象与公司 2017年年度股东大会审议通过的公司 2018年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。
励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2019年 3月 8日为预留部分限制性股票授予日，向 5名激励对象授予13万股限制性股票。
镇海石化工程股份有限公司监事会
（此页无正文，为镇海石化工程股份有限公司监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的核查意见签字页）
全体监事签字：
二〇一九年三月八日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-035山东华鹏玻璃股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕538号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,640万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 8.73元，募集资金总额 23,047.20万元，扣除各项发行费用 3,705.93万元后，实际募集资金净额为 19,341.27万元。由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天圆全验字[2015]000017号）。上述募集资金已于 2015年 4月20日全部到位。截止2015年6月30日，本次募集资金已使用217,718,315.03元，余额为12,799,980.01元（该余额含募集资金专户孳生利息46,295.04元）。
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募 集年份|募 集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2015年|公开发行股票|230,472,000.00|217,718,315.03|217,718,315.03|12,753,684.97|存放募集资金专户|
|合计||230,472,000.00|217,718,315.03|217,718,315.03|12,753,684.97||

二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。
（二）募集资金专户存储及监管情况
为规范募集资金管理，切实保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，2015年 4月 15日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行、威海市商业银行股份有限公司石岛支行、中国光大银行烟台分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。报告期内，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。截至 2015年 6月 30日，公司募集资金专户余额 12,799,980.01元,其中含利息收入46,295.04元，募集资金专户存储情况如下：
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|序号|开户行|账户|账户金额（元）|募集资金项目|
|1|中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行|1614028629249149670|6,949.60|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|
|2|威 海 市 商 业 银行 股 份 有 限 公司石岛支行|817860001421000248|12,773,088.26|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|
|3|中 国 光 大 银 行烟台分行|38020188000416081|19,942.15|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|
|合计|||12,799,980.01||

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2015年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015年 6月 30日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2015年 8月25日
附件募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额||||230,472,000.00||本年度投入募集资金总额|||||217,718,315.03||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||217,718,315.03||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已 变更 项目，含部 分变 更（ 如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额(3)=(2)-(1)|截 至期 末投 入进 度（%）(4)=(2)/(1)|项 目达 到预 定可 使用 状态 日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项 目可 行性 是否 发生 重大 变化|
|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|否|113,152,600.00|-|113,152,600.00|100,398,915.03|100,398,915.03|-12,753,684.97|88.73|||不适用|否|
|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|否|80,260,100.00|-|80,260,100.00|80,260,100.00|80,260,100.00|-|100|||不适用|否|
|合计||193,412,700.00|-|193,412,700.00|180,659,015.03|180,659,015.03|-12,753,684.97||||||

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为200,002,279.68元，公司于 2015 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 187,261,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止报告期末尚有6,602,684.97元未置换，公司募集资金剩余12,753,684.97元|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|结余的金额 12,799,980.01 元，原因为预先投入募投项目的自筹资金尚未置换完毕及形成的利息|
|募集资金其他使用情况|无|