证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2017-013
东莞宏远工业区股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2016年度股东大会通知公告已于 2017年 4月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露，兹作提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日14:30开始
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2017年 5月10日09:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年5月9日15:00至5月10日15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：2017年5月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东东莞南城区宏远工业区宏远大厦二十楼会议室二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）公司2016年度董事会工作报告；
（2）公司2016年度监事会工作报告；
（3）公司2016年度财务报告及利润分配方案；
（4）关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案；
以下（5）至（9）是关于董事会换届选举的提案：
（5）选任周明轩先生为董事的议案；
（6）选任钟振强先生为董事的议案；
（7）选任王连莹先生为董事的议案；
（8）选任刘勇先生为独立董事的议案；
（9）选任戴炳源先生为独立董事的议案；
本次提示性公告披露前，独立董事候选人的任职资格和独立性经向深交所备案，审查结果显示无异议。
以下（10）至（12）是关于监事会换届选举的提案：
（10）选任黄金维先生为监事的议案；
（11）选任胡志强先生为监事的议案；
（12）选任冯炳强先生为监事的议案；
（13）关于2017年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
第（13）项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上通过。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、议案披露情况：
议案内容请见公司2017年4月15日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公司 2016年报相关章节、董事会决议公告、监事会决议公告、独董提名人和候选人声明公告、担保公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案||
|1.00|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2.00|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3.00|公司2016年度财务报告及利润分配方案|√|
|4.00|关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案|√|
|5.00|选任周明轩先生为董事的议案|√|
|6.00|选任钟振强先生为董事的议案|√|
|7.00|选任王连莹先生为董事的议案|√|
|8.00|选任刘勇先生为独立董事的议案|√|
|9.00|选任戴炳源先生为独立董事的议案|√|
|10.00|选任黄金维先生为监事的议案|√|
|11.00|选任胡志强先生为监事的议案|√|
|12.00|选任冯炳强先生为监事的议案|√|
|13.00|关于 2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、现场股东大会登记方式：
（1）法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（文后附件1）。
受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2017年5月9日09：00-12：00；14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部4、本次会议会期半天，参会股东费用自理。
5、会议联系方式：电话/传真：0769-22412655;联系人：朱玉龙、李艺荣。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。
六、备查文件
1.股东大会的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0一七年五月五日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有粤宏远A股数： 股委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码：
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||
|1.00|公司2016年度董事会工作报告；|√||||
|2.00|公司2016年度监事会工作报告；|√||||
|3.00|公司2016年度财务报告及利润分配方案；|√||||
|4.00|关于聘用2017 年度财务及内控审计机构的议案；|√||||
|5.00|选任周明轩先生为董事的议案；|√||||
|6.00|选任钟振强先生为董事的议案；|√||||
|7.00|选任王连莹先生为董事的议案；|√||||
|8.00|选任刘勇先生为独立董事的议案；|√||||
|9.00|选任戴炳源先生为独立董事的议案；|√||||
|10.00|选任黄金维先生为监事的议案；|√||||
|11.00|选任胡志强先生为监事的议案；|√||||
|12.00|选任冯炳强先生为监事的议案；|√||||
|13.00|关于2017 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案|√||||

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二0一七年 月 日；有效期限： .
附件2：
参加网络投票的操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：360573
2.投票简称：宏远投票
3.填报表决意见:
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。