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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190审计报告
XYZH/2018BJA20272北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科锐国际2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科锐国际，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
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|1. 营业收入||
|关键审计事项|审计中的应对|
|科锐国际的营业收入主要来自于中高端人才访寻收入、招聘流程外包收入、灵活用工收入。管理层根据业务合同的约定条款，判断确定收入确认的时点，具体收入确认原则如后附财务报表附注|审计中的应对：1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；2、选取样本检查销售合同，以确认科锐国际的收入确认时点是否符企业合企业会计准则的要求。同时检查收入|

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|四、21 所述。收入是科锐国际的关键业绩指标之一，管理层的此项判断很可能对财务报表产生重大影响，因此我们认为该事项是关键审计事项。|确认的金额是否准确；3、针对所记录的收入交易选取样本，核对相关确认凭单等，确保相关的收入确认符合科锐国际的收入确认原则；4、执行了截止性测试，确保收入和成本有否存在跨期的错误；5、对科锐国际的毛利率执行分析性复核程序；6、我们还评估了科锐国际在财务报表及附注中对于收入确认事项是否已进行了充分的披露。|
|2. 商誉减值||
|关键审计事项|审计中的应对|
|截止2017年12月31日，科锐国际源于企业合并产生商誉的账面价值为人民币33,251,792.00 元。 科锐国际需每年对商誉进行减值测试，该减值测试基于各个被收购企业的可收回价值。由于管理层对商誉减值的评估过程较为复杂且涉及到重要判断，包括其预期未来现金流的主观性程度、所采用的相关增长率和折现率的适当性程度等，因此，我们将商誉减值测试确认为关键审计事项。|审计中的应对:1、了解和评价了管理层就商誉减值测试关键内部控制的设计和运行有效性；2、评估管理层采用的估值模型中采用的关键假设的恰当性及合理性；3、将预计未来现金流量现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，复核其合理性；4、复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计和判断的合理性。|

四、其他信息
科锐国际管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括科锐国际2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估科锐国际的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科锐国际、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督科锐国际的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科锐国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科锐国际不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就科锐国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财
务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人）中国注册会计师：
中国北京 二○一八年四月十一日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-040宁波双林汽车部件股份有限公司
关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2013年11月19日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2014年 1月 14日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
4、2014年2月12日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予期权的授权日为 2014年 2月 28日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。
二、本次调整首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量的情况鉴于原激励对象李峰为境外公民，未持有外国人永久居留证及无法开立 A股证券账户而自愿放弃首次授予的股票期权；激励对象徐苹因个人原因离职取消向其授予的全部股票期权，共计28万股，根据相关规定及公司股东大会的授权，公司董事会于 2014年 5月 7日召开第三届董事会第二十次会议审议《关于调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，对本次授予的股票期权数量和激励对象名单进行相应调整。
经本事项调整后，公司本次股票期权激励计划的期权总数由 845万份调整为817万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由770万份调整为742万份，首次授予股票期权的激励对象由61人调整为59人。本次调整后的股票期权激励对象名单详见公司于 2014年 5月 8日登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励对象名单（2014年 5月调整后）》。
三、首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量调整对公司的影响
本次对公司首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量调整发表的独立意见
公司独立董事对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量调整发表独立意见如下：
激励对象李峰为境外公民，未持有外国人永久居留证及无法开立A股证券账户而自愿放弃首次授予的股票期权；激励对象徐苹因个人原因离职取消向其授
予的全部股票期权，共计28万股，董事会同意取消上述激励对象参与本次股票期权计划的资格。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司股票期权激励计划》有关法律、法规的相关规定。我们同意公司董事会对首期股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划的期权总数由845万份调整为817万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由770万份调整为742万份，首次授予股票期权的激励对象由61人调整为59人。
五、监事会对公司股票期权激励对象名单的核实情况
监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划的激励对象名单进行了核实，并发表如下意见：
1、根据《宁波双林汽车部件股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会取消上述激励对象参与本次股票期权计划的资格。因此公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 61人调整为59人。
2、公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所对公司首期股票期权激励计划调整事项出具的法律意见书认为：公司本次股权激励计划调整激励对象名单及股票期权数量事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、《宁波双林汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《宁波双林汽车部件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于公司调整首期股票期权激励对象名单及期权数量的独立意见》；
4、《上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司调整首期股票期权激励对象名单及期权数量事项之法律意见书》。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
美的集团2015年度股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-047受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年3月26日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《第二届董事会第六次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2016年3月29日，因部分公告事项的调整，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了更新后的《第二届董事会第六次会议决议公
告》等相关公告。
美的集团2015年度股东大会 嘉源律师事务所2、本次股东大会以以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道 6号美的总部大楼。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00的任意时间。
5、2016年4月26日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事李飞德先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计127人，代表股份2,463,185,322股，占公司股份总数的57.7211%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
美的集团2015年度股东大会 嘉源律师事务所通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参
加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
美的集团2015年度股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：刘兴
王莹
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-029北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年3月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年3月29日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划发行股份购买资产事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规则，涉及发行股份购买资产的应当按照重大资产重组事项向交易所申请停牌、复牌并履行信息披露义务及审批程序等。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2017年2月16日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2017年3月14日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于同日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次《关
于重大资产重组进展公告》。
公司原争取于2017年4月20日前披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组的交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或报告书。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年4月20日开市时起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
本次重组财务顾问华泰联合有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过了《关于签署收购南京分布文化发展有限公司框架协议的议案》公司董事会同意公司与南京分布文化发展有限公司之控股股东、实际控制人签署《关于北京掌趣科技股份有限公司收购南京分布文化发展有限公司的框架协议》，就本次交易的初步方案等内容进行了原则性约定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于签署收购北京豪腾嘉科科技有限公司100%股权框架协议的议案》
公司董事会同意公司与北京豪腾嘉科科技有限公司全体股东签署《关于北京掌趣科技股份有限公司收购北京豪腾嘉科科技有限公司100%股权的框架协议》，就本次交易的初步方案等内容进行了原则性约定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
4、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年4月17日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临107号奥瑞金包装股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复（二次修订稿）的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161394号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，具体回复内容详见公司2016年9月3日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见回复报送中国证监会。
公司于2016年11月3日召开了第二届董事会2016年第十一次会议审议通过了《关于进一步调整公司2016年度非公开发行股票方案部分条款的议案》等相关议案。根据上述非公开发行股票方案的调整，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于2016年11月4日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》。公司将按照相关要求将上述反馈意见回复的修订稿及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据相关法律、法规的要求以及本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东减持计划的提示性公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-057人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于控股股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大控股股东深圳市浩明投资管理有限公司(以下简称“浩明”)《关于计划减持公司股份的告知函》。浩明持有公司股份192,890,091股，占公司总股本的48.22%。
因财务安排需要，浩明计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 8,000,000股（占公司总股本的2%）。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，浩明自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 8,000,000股（占公司总股本的2%），其中，自本公告发布之日起十五个交易日后的任意连续 90日内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 4,000,000股（占公司总股本的1%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳市浩明投资管理有限公司
2、持股情况：截止本公告日，浩明持有公司股份 192,890,091股，占公司总股本的48.22%，其中33,020,000股为质押股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东减持计划的提示性公告1、减持原因：浩明的财务安排需要
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份
3、拟减持股份数量及比例：不超过8,000,000股，占公司总股本的2%
4、减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内
5、减持方式：集中竞价
6、减持价格：按市场价格确定
（二）股东承诺及履行情况
1、首次公开发行时所作承诺：不通过自身或受其控制的除人人乐以外的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），在中国境内以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接从事与人人乐及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实
质性竞争的业务。承诺期限自2009年3月21日起长期有效。
2、股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。该承诺已履行完毕。
3、后续追加的股份锁定承诺：将所持有的上市公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2014年1月13日；在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。
截止本报告日，浩明严格遵守了以上承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定风险：浩明将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次减持计划。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于控股股东减持计划的提示性公告干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划系浩明的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施完毕后，浩明仍是公司的控股股东。
5、公司将密切关注股份减持事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、浩明出具的《关于计划减持公司股份的告知函》
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-050欧菲光集团股份有限公司
关于与南昌高新投资集团签署
《合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本框架协议仅为合作各方的初步意向，具体合作事项需协议双方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日与南昌高新投资集团（以下简称“南昌高新投”）签署了《合作框架协议》。
南昌高新投将指定下属公司以股权投资的方式，在合法合规的前提下，对公司在南昌区域内注册的子公司进行投资，股权投资总额不超过人民币 30亿元。
南昌高新投具体投资入股标的及股权比例双方另行协商，公司将保留入股标的控股股东地位。
本框架协议仅为合作各方的初步意向，正式合同的签订时间、合同金额和实际执行金额存在不确定性。双方正式签署的股权投资协议应在框架协议的前提下拟定，具体投资细节以双方签订的正式股权投资协议为准。
公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年4月29日
关于皇氏御嘉影视集团有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的说明
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月完成对御嘉影视集团有限公司（现已变更为“皇氏御嘉影视集团有限公司”，以下简称为“皇氏御嘉影视”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将皇氏御嘉影视2015年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
（一）重大资产重组方案简介
本公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买李建国持有的皇氏御嘉影视100%股权。具体方式如下：1．公司向皇氏御嘉影视股东李建国发行合计 3,552.04万股及支付现金 20,475.00万元购买皇氏御嘉影视100%股权；2．公司采用锁价方式，向公司控股股东黄嘉棣发行1,691.26万股募集现金22,747.50万元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。
（二）本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
1．2014年4月18日，经独立董事事前认可，本次非公开发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案提交公司第三届董事会第十八次会议审议并获得批准。
2．2014年5月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
3．2014年 6月 13日，公司召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
4．2014年7月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及相关议案。
5．2014年 10月 31日，获得中国证监会证监许可[2014]1144号《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，批准本次交易。
（三）本次重大资产重组相关事项实施情况
1．本次购入资产的过户情况
截至2014年11月3日，皇氏御嘉影视100%股权已过户至公司名下，北京市工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续，皇氏御嘉影视获取了变更后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产皇氏御嘉影视100%股权过户手续已办理完成，公司已持有皇氏御嘉影视100%股权。
2014年11月5日，公司与李建国签署了《关于御嘉影视集团有限公司100%股权交割确认书》，确认 2014年 11月 5日为标的资产的交割完成日，自交割完成日起，皇氏御嘉影视100%股权的全部权利和义务由公司享有和承担。
2．本次非公开发行股份的实施情况
（1）公司于2014年11月12日向黄嘉棣发出《缴款通知书》。
（2）黄嘉棣于2014年11月13日将22,747.50万元汇入海通证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户。
（3）截至 2014年 11月 13日，公司募集资金专户（开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，账号为7291310182600065978）已经收到配套募集资金发行对象黄嘉棣支付的扣除发行费用1,026.00万元后的募集资金21,721.50万元。因此，本次交易配套融资的募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具瑞华验字[2014]48050005号验资报告予以验证。
（4）2014年 11月 18日，公司就本次购买资产而增发的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，公司向交易对方发行的 52,433,085股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。经深圳证券交易所批准，本次定向发行新增股份于2014年11月27日上市。
二、标的资产原股东业绩承诺情况
根据公司与交易对方李建国签署的《利润补偿协议》、《利润补偿补充协议》及《利润补偿补充协议》之（二）的相关约定，李建国承诺皇氏御嘉影视 2014年至 2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,500万元、8,775万元、11,846万元、 15,992万元。如皇氏御嘉影视在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，李建国将向本公司进行补偿。具体补偿办法详见《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“第六章本次交易合同的主要内容”之“《利润补偿协议》、《利润补偿补充协议》及《利润补偿补充协议》之（二）”。
三、业绩承诺完成情况
2015年度标的资产原股东业绩承诺数完成情况如下：
单位：人民币万元项目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度业绩承诺数 6,500.00 8,775.00 11,846.00 15,992.00实际完成数 6,651.38 8,871.45 - -差额 151.38 96.45 - -完成率 102.33% 101.10% - -注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
标的资产原股东承诺 2015年标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于 8,775.00万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 8,871.45万元，完成承诺业绩。
皇氏集团股份有限公司董事会
二 O一六年三月十五日
潘桂兰关于买卖冠福股份（SZ:002102）股票的声明
本人潘桂兰依据公开市场信息和对福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福股份”）投资价值的认可，于 2016年 1月 26日通过本人证券账户买入 11,800股冠福股份（SZ:002102）股票，该行为系个人投资行为，未利用本人配偶在上海塑米信息科技有限公司持股之便。
本人在买入所持股票时并未获知冠福股份关于本次重大资产重组相关的任何内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形，本人将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。
本人承诺，若上述买卖冠福股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述冠福股份股票交易而获得的全部收益上交至冠福股份。
本人对本陈述和承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本人保证本陈述和承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。
声明人：潘桂兰2016年3月4日
张忠关于配偶潘桂兰买卖冠福股份（SZ:002102）股票的声明
本人张忠系上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）之股东，本人配偶潘桂兰依据公开市场信息和对福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福股份”）投资价值的认可，于 2016年 1月 26日通过其个人证券账户买入11,800股冠福股份（SZ:002102）股票，该行为系个人投资行为，未利用本人在塑米信息持股之便。
本人及本人亲属在其买入冠福股份股票时并未获知冠福股份关于本次重大资产重组相关的任何内幕信息，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形，本人将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为。
本人承诺，若上述买卖冠福股份股票的行为被证券监管部门认定有不当之处，本人愿意将因上述冠福股份股票交易而获得的全部收益上交至冠福股份。
本人对本陈述和承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本人保证本陈述和承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。
声明人：张忠
万达电影院线股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002739 证券简称：万达院线 公告编号：2015-076号万达电影院线股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万达院线|股票代码||002739|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王会武||彭涛||
|电话|010-85587602||010-85587602||
|传真|010-85587500||010-85587500||
|电子信箱|wandafilm-ir@wanda.com.cn||wandafilm-ir@wanda.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,486,456,675.28|2,475,763,600.60|40.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|628,446,949.87|417,587,281.87|50.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||593,296,737.26|389,988,757.73|52.13%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|893,762,089.85|768,946,606.70|16.23%|
|基本每股收益（元/股）|1.14|0.84|35.71%|
|稀释每股收益（元/股）|1.14|0.84|35.71%|
|加权平均净资产收益率|14.46%|17.46%|-3.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,896,391,070.88|4,573,780,791.82|28.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,418,897,010.29|2,998,124,758.42|47.39%|

万达电影院线股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|33,106||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|北京万达投资有限公司|境内非国有法人|60.71%|340,000,000|340,000,000|||
|孙喜双|境内自然人|3.75%|21,000,000|21,000,000|质押|17,500,000|
|博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.57%|20,000,000|20,000,000|||
|上海仁福投资有限公司|境内非国有法人|2.68%|15,000,000|15,000,000|||
|戴成书|境内自然人|1.79%|10,000,000|10,000,000|||
|东莞市凯德实业投资有限公司|境内非国有法人|1.79%|10,000,000|10,000,000|||
|华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.43%|8,000,000|8,000,000|||
|石根建|境内自然人|1.25%|7,000,000|7,000,000|||
|天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）|境内自然人|1.25%|7,000,000|7,000,000|||
|宛然|境内自然人|0.89%|5,000,000|5,000,000|质押|5,000,000|
|||上述股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||一致行动人|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国内电影市场持续繁荣，电影票房不断创出新高。截止2015年6月30日，国内电影市场票房达203.63亿元，同比增长48%，观影人次首次突破5.5亿，同比增长46%。公司借助于登陆资本市场的有利契机以及电影市场的快速发展，通过自我发展及对外并购等方式，不断扩大公司规模，保持公司收入、利润持续增长。
公司2015年上半年在董事会的带领下，认真落实年度经营计划的各项工作，票房收入、观影人次、市场占有率、单银幕产出等各项指标继续保持全国第一。公司经营管理情况如下：
1、收入利润稳步增长，经营质量持续提升
2015年上半年，公司加大营销力度，积极发展会员数量，拓展盈利模式，达到收入利润稳步增长，实现营业收入34.86
万达电影院线股份有限公司2015年半年度报告摘要亿元，比上年同期增长41%，其中线上票房收入突破15.5亿元，同比增长300%；实现净利润6.29亿元，比上年同期增长50.43%。
2、开启行业并购整合，加速公司发展
公司利用上市的有利契机，加快扩张步伐，2015年上半年同时启动了国内外两项重大资产重组工作，不断提高市场份额，加快公司发展。通过收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团实现全球化战略的一部分，为公司成为国际化知名品牌公司奠定良好基础；通过与世茂股份战略合作，收购其18家影院的同时，未来世茂股份新建商业广场中影院业态亦由公司独家经营，能够提升公司市场份额并带来影院项目储备；通过收购影时尚，可以参与好莱坞电影全球投资权并享有全球分账，为公司提供了多元化的收入来源。
3、打造“会员+”电影服务生态圈
截至2015年6月末，公司会员量已突破4000万人，是全球最大的电影会员体系，会员数量较2014年底提升了53.8%，会员消费占比超过80%。公司计划充分利用会员规模优势，打通线上线下资源，建立开放式电商平台和网络院线，大力发展电影衍生品，并围绕会员展开跨界整合营销，努力将公司打造成为全球最大的电影生活服务平台。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年1-6月纳入合并范围子公司共计122家，比2014年新增合并子公司12家，均为新设子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-021江阴电工合金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第一届董事会第十一次会议、2018年 5月 15日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）在银行办理综合授信提供担保，担保余额不超过 34,000万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。详见《关于公司对子公司提供担保的议案》（公告编号：2018-024）。
二、担保进展情况
2019年4月12日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署编号为 ZB9205201900000006的《最高额保证合同》，约定公司为康盛新材料向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行申请的4,000万元综合授信额度内一系列借款合同项下的债务承担连带保证责任。
三、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
2、保证金额：4,000万元
3、保证方式：连带保证责任
5、保证额度有效期：2019年4月12日至2020年4月12日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币20,600万元，，其中公司对控股子公司的担保总额为人民币20,600万元，占最近一期经审计净资产的比例为27.39%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-084珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于全资子公司
申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议批准。该议案经公司董事会三分之二以上董事表决同意后生效，关联董事蒋晓华先生已回避表决。现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
为保障全资子公司珠海金特科技有限公司（以下简称“金特”）运营产业园区的建设资金需求，经金特申请，公司董事会同意金特向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信贷款，并为其综合授信额度内贷款提供担保。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起 12个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
此外，董事会授权公司总经理全权代表公司与银行签署有关该授信及担保的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
二、被担保方基本情况
公司名称：珠海金特科技有限公司
成立日期：2017年8月9日
注册地：珠海市高新区唐家湾镇东岸白沙路1号厂房C栋 106
法定代表人：蒋晓华
注册资本：5000万元
经营范围：智能测绘、卫星大数据产业咨询服务、卫星大数据研发及处理、
企业孵化、软件和信息服务、企业管理服务。
与上市公司存在的关联关系：金特系公司的全资子公司，公司持有金特100%的股权。
主要的财务指标如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|4,600.37|5,261.38|
|净资产|4,598.21|4,904.59|
|负债总额|2.16|356.79|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|2.16|356.79|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-1.79|-93.62|
|净利润|-1.79|-93.62|

注：上述2017年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度数据未经会计师审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项的担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司拟为金特提供不超过 2亿元人民币额度内的担保，占公司 2017年度经审计净资产的9.68%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的担保总额度（含本次拟新增担保金额2亿元人民币）为28,000万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的13.56%，其中公司实际发生担保金额为8,000万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的3.87%。
公司及公司控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为：金特目前经营情况稳定，且资信状况良好，为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。公司为金特提供担保主要是为了满足其运营产
业园项目的资金需求，有利于该子公司的经营发展，降低财务成本。本次担保公
平、公正，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体董事一致同意上述申请及担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次公司为全资子公司金特提供担保的事项有利于加强子公司金特运营产业园项目的建设，且金特信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次董事会关联董事蒋晓华先生已对该事项回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，独立董事同意为金特提供不超过2亿元人民币额度内的银行贷款担保。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-111太阳鸟游艇股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届监事会第三十次会议通知于 2017年 10月 21日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2017年 10月 27日上午11：00在公司太阳岛会议室以现场方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年第三季度报告》
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017年第三季度报告》。
监事会认为：
（1）公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；⑶在公司监事会出具本意见前，报告期内没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
《2017年第三季度报告》如实反映了公司2017年第三季度的各项经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
内容：为满足珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）、珠海普兰帝船
舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）、成都亚光电子股份有限公司(以下简称“亚光电子”)、长沙太阳鸟游艇有限责任公司（以下简称“长沙太阳鸟”）日常经营的需要，公司拟：1、为珠海太阳鸟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信提供连带担保，担保总额为人民币15000万元，期限36个月。2、为珠海普兰帝向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请授信提供连带担保，担保总额为人民币3000万元，期限24个月。3、为亚光电子向成都银行青羊支行申请贷款提供连带担保，担保总额为人民币3800万元，期限12个月。4、为长沙太阳鸟向中国工商银行沅江支行申请贷款提供连带担保，担保总额为人民币1600万元，期限67个月。
具体详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。根据《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会同意将此议案提交股东大会审议并拟授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
内容：中国证券监督管理委员会于2017年9月18日核发了《关于核准太阳游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1685号），核准本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
鉴于：
公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行 47,582,023股股份、向南京瑞联三号投资中心（有限合伙）发行 54,047,161股股份、向天通控股股份有限公司发行 38,605,114股股份、向海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）发行 27,023,580股股份、向海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）发行7,721,023股股份、向深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）发行 1,297,131股股份、向宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）发行 20,321,732股股份、向北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）发行 17,758,353股股份、向北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）发行 13,125,738股股份、向周蓉发行 30,587,637股股份购买相关资产事宜已完成。2017年9月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了报告号为天健验[2017]2-29号的验资报告，对公司新增注册资本258,069,492元进行了审验。本次发行完成后，本公司注册资本总额（股本总额）由301,725,410元变更为559,794,902元。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律、法规和其他有关规定,现申请对《公司章程》部分条款进行修订，授权董事会具体办理注册资本等变更登记手续，并提交股东大会审议。
具体修改情况如下：
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|序号|原条款|修改后的条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币301,725,410元|第六条 公司注册资本为人民币559,794,902元|

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-114）。根据《公司章程》等的规定，此次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此关联交易发表了表示同意的事前认可和独立意见。详见同日披露的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》
5、审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年11月14日（星期二）14：30召开公司2017年第四次临时股东大会。
详见与本公告一同披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第三十次会议决议》；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会
2017年10月28日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-081上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150539号）回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构东吴证券股份有限公司于2015年7月收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150539号，以下简称“反馈意见”），详见公司《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：
2015-061）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（150539号）的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年 9月10日