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北京弘高创意建筑设计股份有限公司
审计委员会年报工作制度
第一章总则
第一条为完善北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，强化公司董事会审计委员会职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥审计委员会在年报信息披露方面的作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定和要求,制订本制度。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第二章审计准备工作
第三条审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳证券交易所以及北京监管局关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第四条每个会计年度结束后，总经理和财务总监应当向每位审计委员会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第五条在会计年度结束后十日内，审计委员会与审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第六条审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第三章审计监督
第八条审计委员会应进一步加强监督内部审计制度的落实和实施，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行强化检查和监督。
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十一条审计委员会应不定期对财务信息进行审核和抽查，对业绩预测、定期报告财务数据的依据和合理性进行重点内容审核。
第十二条审计委员会应不断改进和规范内部控制制度中存在的缺陷并得以有效落实，力求业务信息的生成和传递准确、及时，确保财务报表列报的准确性。
第十三条审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十四条审计委员会应做好公司年度报告审计的工作计划，制定工作重点，及时关注工作进展，与外审机构及时沟通，对审计环节出现的问题及时预判，加大关注年报业绩合理性。
第四章会计师事务所的聘任
第十五条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。上市公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十七条审计委员会应充分关注年报审计工作进展，加强与外部审计机构的沟通，充分关注聘请和更换外部审计机构的原因以及风险。
第五章附则
第十八条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十九条本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度自董事会审议通过之日起生效。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年4月24日
民生证券股份有限公司关于
福建青松股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、
出售资产情况的核查意见
福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%的股份（以下简称“本次交易”）。民生证券股份有限公司作为青松股份本次交易的独立财务顾问，对公司本次发行本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况进行了核查。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。公司本次交易前12个月内，购买、出售资产情况如下：
1、投资设立福建南平青松化工有限公司和福建南平青松物流有限公司
2018年3月22日，公司召开第三届董事会二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金及资产出资，在福建省南平市设立两家全资子公司。其中福建南平青松化工有限公司，注册资本为10,000万元人民币；福建南平青松物流有限公司，注册资本为2,000万元人民币。
2018年4月18日，福建南平青松化工有限公司及福建南平青松物流有限公司完成了设立登记。
2、投资设立广州青航股权投资有限公司和青航国际有限公司
2018年4月12日，公司召开第三届董事会二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在广东省广州市设立全资子公司广州青航股权投资有限公司，注册资本1,000万元人民币；在中国香港特别行政区设立全资子公司青航国际有限公司，注册资本 1,000万港元。
2018年6月27日，广州青航股权投资有限公司完成设立登记。
2018年7月4日，青航国际有限公司完成设立登记。
3、投资设立福建南平龙晟香精香料有限公司
2018年9月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金及资产出资，在福建省南平市设立全资子公司福建南平龙晟香精香料有限公司,注册资本 10,000万元人民币。
2018年 10月 8日，福建南平龙晟香精香料有限公司完成注册资本 5,000万的设立登记，公司将继续完成注册资本10,000万元的变更事宜。
4、公司拟向全资子公司划转资产
经公司于2018年5月9日召开的第三届董事会二十四次会议及于2018年5月29日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。公司以2018年3月31日为划转基准日，将公司林产化学品深加工业务的部分资产、负债细化分拆，按账面净值划转至全资子公司福建南平青松化工有限公司及福建南平青松物流有限公司，并按照“人随业务、资产走”原则进行人员安置。
2018年 9月 18日公司召开的第三届董事会第二十八次会议及于 2018年 10月11日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整向全资子公司划转资产方案的议案》，以2018年9月30日为划转基准日，将公司林产化学品深加工业务的部分资产、负债细化分拆，按账面净值划转至全资子公司福建南平青松化工有限公司、福建南平龙晟香精香料有限公司以及福建南平青松物流有限公司，并按照“人随业务、资产走”原则进行人员安置。目前上述划转资产事项尚在进行中。
除上述情形外，公司在本次交易前 12个月内未发生其他购买、出售资产的交易行为。
经核查，上述资产与本次资产重组标的资产不属于同一资产或相关资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。独立财务顾问认为：上述情形无需纳入累计计算范围。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于福建青松股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
苏永法： 扶林：
民生证券股份有限公司2018年11月8日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司和股东的合法权益，对公司围绕生产和经营的重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了两次会议：
1、2015年4月1日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了公司《2014年年度报告》等议案。
2、2015年 8月 18日以通讯表决方式召开第八届监事会第四次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》。
二、公司监事会对2015年有关事项的意见
1、公司依法运作情况：
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2015年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，认真完善内部管理和内部控制制度；没有发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
公司 2015年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司的财务报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、募集资金的使用情况：
报告期内本公司无募集资金情况。
4、公司收购、出售资产情况：
报告期内本公司无主动收购资产情况；认为公司出售资产情况符合法律法规及公司的相关规定。
5、对关联交易的意见：
本公司关联交易公平、合理，未损害上市公司利益，无内幕交易。
6、董事会对股东大会决议的执行情况：
公司监事会成员出席了股东大会会议并列席了历次董事会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。
7、对公司内部控制自我评价的意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2015年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
8、对内幕知情人登记制度实施情况的监督：
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。
9、公司监事会就董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出
具的带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明的意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对该报告所涉及的事项作了专项说明。
公司监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事继续努力推进重组工作。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会
2016年4月 22日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-014
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2018年3月20日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2018年4月2日上午11时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
2017年度，公司监事会严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，认真履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公司规范化运作。《2017年度监事会工作报告》详见公司于2018年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
全体监事认为：《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2017年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。《2017年年度报告》及其摘要内容详见公司于2018年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况及经营成果，报告具体内容详见公司于2018年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意利润分配预案。《关于 2017年度利润分配预案的公告》详见公司于 2018年 4月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规和监管部门要求，对企业管理各个环节的控制发挥了较好的作用，公司内部控制体系合法、合规、有效。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的工作精神，认真履行审计职责，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于2018年4月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《监事会议事规则》详见公司于 2018年 4月 3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2018年4月3日
万达电影院线股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002739 证券简称：万达院线内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|报告期未发生该事项|
|（5）风险投资|不适用|报告期未发生该事项|
|（6）对外提供财务资助|不适用|报告期未发生该事项|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是||
|关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专|||
|门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2|是||
|个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|||
||是||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||

万达电影院线股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|是||
|否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕|||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕|||
|信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息|是||
|进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况|||
|及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买|||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是||
|秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及|||
||是||
|时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次|||
||是||
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产|||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集|||
||是||
|资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的|||
|公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|不适用|报告期未发生该事项|
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务|||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联|||
||是||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的|||
||是||
|审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权|||
||是||
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审|||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则|是||
|的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|||
||不适用|报告期未发生该事项|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款|||
|后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明|是||

万达电影院线股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司||||
|生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议|是|赵晓|14|
|执行情况等进行现场检查。||吴联生|13|

万达电影院线股份有限公司董事会2016年03月29日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-052天壕节能科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月3日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 60,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月。募集资金暂时补充流动资金的使用期限为 2014年 4月 3日至 2014年 10月2日。以上内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com上同期刊登的公告。
截至 2014年 8月 11日，公司已将前次募集资金暂时补充流动资金的
60,000,000.00元全部归还至超募资金专用账户，公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
董事、监事和高级管理人员培训制度
（2019年12月9日经公司第八届董事会2019年第八次
临时会议审议通过）
1目的
1.1为规范广东韶钢松山股份有限公司（以下简称公司）董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管理人员诚信意识，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规章及深圳证券交易所有关规则，制定本制度。
1.2公司董事、监事和高级管理人员培训工作的目的是使公司董事、监事和高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，强化自律意识，完善公司治理结构，推动公司规范运作。
2适用范围
本制度适用于公司董事长、副董事长、董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
3管理职责
3.1公司董事会秘书室是公司董事、监事和高级管理人员培训的归口管理部门，承担以下职责：
3.1.1设立公司董事、监事和高级管理人员参加培训情况备查簿，详细登记上述人员参加证券监管部门培训情况，确保其在每个任期内至少接受一至两次证券监管部门的培训，并取
得培训合格证书。
3.1.2接受证券监管部门及授权培训机构的相关培训信息，安排相关人员参加培训。
3.1.3不定期聘请中介机构（包括但不限于保荐人、会计师和律师）或通过电子邮件方式为公司董事、监事和高级管理人员提供相关培训服务。
4培训内容
4. 1公司董事长、副董事长、总裁（总经理）、高级副总裁及副总裁（副总经理）培训内容主要包括国内外资本市场基本状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长、总经理和副总经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
4.2公司董事（独立董事除外）、监事培训内容主要包括上市公司运作法律框架、上市公司董事、监事的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要求为强化行为规范，树立为投资者服务的理念。
4.3公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新法律法规及政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架，独立董事的权利、义务和法律责任。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，切实履行职责。
4.4公司财务负责人培训内容主要包括上市公司运作法律框架，最新会计准则，上市公司关联交易、收购兼并、再融
资政策，公开发行证券的公司信息披露编报规则。培训要求为提高业务水平，树立风险意识和规范运作意识。
4.5公司董事会秘书培训内容主要包括上市公司运作法律框架，董事会秘书的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露规范以及上市公司规范运作的实务操作，上市公司再融资和并购重组政策，上市公司业务创新的实施规则与操作要点。
培训要求为提高执业水准，强化勤勉尽责、规范运作的意识。
5附则
5.1本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
5.2本制度由公司董事会负责解释和说明。
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-006山西蓝焰控股股份有限公司
关于公司已离职独立董事减持计划实施完毕的公告
股东王超群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
特别提示：
1、山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日披露了《关于公司已离职独立董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-004），公司已离职独立董事王超群先生计划在减持公司股份预披露公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份，计划减持不超过 76,374股。
2、公司于 2019年 4月 15日收到王超群先生本人的通知，获悉王超群先生于2019年4月15日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司 76,374股股份。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王超群|集中竞价交易|2019-4-15|14.01|76,374|0.0079|

王超群先生于 2019年 4月 15日，通过二级市场卖出公司股份共 76,374股，约占公司总股本0.0079%，股份来源为以自有资金从二级市场购买，减持价格区间为 13.97元/股至 14.07元/股，减持次数共 2次。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王超群|合计持有股份|305,494|0.0316|229,120|0.0237|
||其中：无限售条件股份|76,374|0.0079|0|-|
||有限售条件股份|229,120|0.0237|229,120|0.0237|

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
三、其他相关说明
1、截至本公告日，王超群先生减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划
已实施完毕。
3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、王超群先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-062深圳市奋达科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2014年 11月 1日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于 2014年 11月5日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
1.审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
与会监事经审议认为：董事会会议审议公司限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，将中高层管理人员和核心员工的利益与公司利益更加紧密地结合，从而提高公司的可持续发展能力。
与会监事同时认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条证券件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述《激励计划（草案修订稿）》及其摘要，以及列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一四年十一月六日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-010
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司为全资子公司
南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
由于生产经营需要，南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司（以下简称“大桥公司”）向南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）申请为其提供贷款担保，担保额度人民币 3亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。
公司于 2018年 2月 12日召开第六届董事会 2018年第二次临时会议。
会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》，同意为大桥公司提供 3亿元贷款担保额度，担保期限为两年，担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算。
3亿元的贷款担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.8%，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案》将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
成立日期：2015年 11月 20日
注册地点：南宁市宾阳县工商行政管理局
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
法定代表人：谭宝枝
注册资本：人民币 1000万元
经营范围：机制糖、酒精、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务;农机租赁；道路普通货物运输。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：为本公司全资子公司，持股比例100％。
三、担保协议的主要内容
南宁糖业为大桥公司提供 3亿元贷款担保额度，担保方式为连带责任保证，担保期限为两年，担保期限自公司股东大会审议通过之日开始计算。
该贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。
四、董事会意见
公司董事会认为大桥公司在公司的指导下开展工作，目前生产经营状态良好，具有偿还债务的能力。公司董事会同意为其提供贷款担保，以保障其正常的生产经营活动。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 1月 31日，公司已对外提供担保额度合计人民币 20,000万元，均为向大桥公司提供的担保额度，占 2016年度经审计净资产
159,586.73万元的12.53%；大桥公司实际使用担保额度合计为 15,800万元，占 2016年公司经审计净资产的9.90%。
公司控股子公司无对外担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、其他
本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-39
泰尔重工股份有限公司
关于实施“泰尔转债”赎回事宜的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．“泰尔转债”（转债代码：128001）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2．“泰尔转债”赎回日：2014年11月13日
3.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年11月18日
4.投资者赎回款到帐日：2014年11月20日
5．“泰尔转债”停止交易和转股日：2014年11月13日
根据安排，截至 2014年 11月 12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1．触发赎回情形
“泰尔转债”于 2013年 1月 9日发行，2013年 1月 28日在深圳证券交易所挂牌交易，2013年 7月 15日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 10日至 2014年 10月 14日已连续 20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130％（11.04元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。
2．赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：“在本可转债转股期内，如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2014年11月12日收市后登记在册的所有“泰尔转债”。
3.赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 10月 22日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月13日为“泰尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 11月 12日）收市后登记在册的“泰尔转债”。自 2014年11月13日起，“泰尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“泰尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 11月 18日为“泰尔转债”赎回款的公司付款日，2014年 11月 20日为赎回款到达“泰尔转债”持有人资金账户日，届时“泰尔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“泰尔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4．其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：黄东保、董吴霞
电话/传真：0555-2202118
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
三、其他须说明的事项
1．“泰尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“泰尔转债”可正常交易和转股。
2．“泰尔转债”自赎回日（即2014年11月13日）起停止交易和转股。
3．“泰尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1．《泰尔重工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2．第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年十月十六日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-052
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于全资下属公司获得软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司上海威尔泰软件有限公司（以下简称“软件公司”）近年来一直享受上述税收优惠政策。经公司财务部门确认，在2017年1月1日至2017年11月22日期间，软件公司累计收到软件产品增值税退税1,209,808.82元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入其他收益，将对公司2017年度损益产生积极影响。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：退税相关银行回单。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十四日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-003安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）自2018年1月1日以来收到政府补助资金309.33万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|金额（万元）|获得补助的主体|提供补助的主体|收到补助的时间|来源和依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|促进加工贸易创新发展专项资金|100|安利股份|合肥市商务局|2018年1月|《安徽省商务厅、安徽省财政厅关于印发安徽省承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金管理暂行办法的通知》（皖商办产函〔2016〕950号）、《合肥市商务局、合肥市财政局关于印发<合肥市承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金实施细则>的通知》（合商外贸〔2017〕153号）|其他收益|与收益相关|否|
|||1.91|安利新材料|合肥市商务局|2018年1月||其他收益|与收益相关|否|
|2|高成长性奖补|100|安利股份|安徽省发改委|2018年1月|《安徽省人民政府关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》（皖政〔2017〕51号）|其他收益|与收益相关|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|固定资产补助|101.42|安利股份|合肥市经信委|2018年1月|《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（合政〔2017〕62号）|递延收益|与资产相关|否|
|4|专利奖补|5.5|安利股份|合肥市科技局|2018年1月|《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（合政〔2017〕62号）|其他收益|与收益相关|否|
|||0.5|安利新材料|合肥市科技局|2018年1月||其他收益|与收益相关|否|

以上各项政府补助均以现金方式补助，并已陆续到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中，固定资产补助系与资产相关，其他均系与收益相关。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述补助中，与资产相关的政府补助累计金额为101.42万元，相关资产为生产设备，预计使用期限为10年，取得时先计入递延收益，并自本年度开始平均分摊分期计入损益。
上述补助中，与收益相关的且与公司日常活动相关的政府补助累计金额为207.91万元，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助将对公司2018年度经营业绩产生正面影响，预计税前增加利润总额218.052万元。
4、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响须以审计机构年度
审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-235渤海金控投资股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2354号文核准，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币 40亿元公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过人民币13.19亿元（含13.19亿元）。
2018年 10月 25日，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于 2018年 10月 26日面向合格投资者网下发行。
具体认购方法请参考发行人于 2018年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》（公告编号 2018-228号）。
特此公告。
发行人：渤海金控投资股份有限公司
主承销商：长城证券股份有限公司
二Ｏ一八年十月二十六日
此页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页
发行人：渤海金控投资股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页
主承销商：长城证券股份有限公司年月日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-113深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2016年10月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年10月31日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2016年10月30日至2016年10月31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月31日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年10月30日下午15:00至2016年10月31日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈永弟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数为980,647,008股，占公司有表决权股份总数的52.0333%。公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为980,475,004股，占公司有表决权股份总数的52.0242%。
通过网络投票出席会议的股东共10人，代表公司有表决权的股份数为172,004股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共12人，代表公司有表决权的股份数为172,704股，占公司有表决权股份总数的0.0092%。
其中：现场出席会议的中小投资者2人，代表公司有表决权的股份数为700股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票出席会议的中小投资者共10人，代表公司有表决权的股份数为172,004股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目建设规模及投资金额的议案》；
表决结果为：同意980,591,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；
反对55,104股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的68.0934%；反对55,104股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的31.9066%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的议案》；
表决结果为：同意980,591,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；
反对55,104股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的68.0934%；反对55,104股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的31.9066%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于投资设立深圳市兆新智慧停车充电有限公司的议案》；
表决结果为：同意980,647,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对4股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意172,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9977%；反对4股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
表决结果为：同意980,647,004股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对4股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意172,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9977%；反对4股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意980,591,904股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；
反对55,104股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意117,600股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的68.0934%；反对55,104股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的31.9066%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一六年十一月一日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-089山东地矿股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2.业绩预告类型：亏损
3.预计的业绩：
（1）2017年1-9月业绩预计情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期（2016年1月1日-2016年9月30日）|
||项目|||||
||||（2017年1月1日-2017年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约12,700.00万元||盈利：205.16万元||
|基本每股收益||亏损：约0.2486元||盈利：0.0040元||

（2）2017年7-9月业绩预计情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期（2016年7月1日-2016年9月30日）|
||项目|||||
||||（2017年7月1日-2017年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约5,500万元||亏损：98.93万元||
|基本每股收益||亏损：约0.1076元||亏损：0.0019元||

注：公司2017年4月24日实施完成资本公积金定向转增，股本总额由472,709,345股增加为510,931,158股，根据《企业会计准则第34号-每股收益》等相关规定，本次各列报期间的基本每股收益数据均按照变更后的股本总额计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩亏损原因说明
报告期内归属上市公司股东的净利润为亏损，其主要原因如下：
上，公司矿业产业整体仍处于亏损状态。
2.公司负担的财务费用同比增加，导致公司盈利能力下降。
四、其他相关说明
1.公司以济南高新万达广场J3写字楼相关实物资产出资设立参股子公司，上述实物资产增值对公司净利润增加约1.49亿元未在本期确认（详见公司公告2017-088号）。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将于2017年10月31日披露2017年第三季度报告，具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会