证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—128京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于 2017年 11月 2日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 10月 28日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 8人，实到董事 8人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事补选的议案》。
公司董事会于 2017年 11月 2日收到王树先生书面辞职申请，因工作调整原因，王树先生申请辞去公司董事职务。上述人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。本公司感谢王树先生任职上述职务期间为公司所做的积极贡献。辞职以后王树先生仍在本公司及控股子公司担任管理职务。
公司 2017年 8月 16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予王树先生限制性股票 205,993股，授予股票期权 250,379股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中，除此之外王树先生未持有公司股票。
根据公司董事会提名委员会的推荐，依据公司章程等有关规定，选举张天诚先生为公司第八届董事会董事（简历附后）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
公司董事会于 2017年 11月 2日收到王树先生、李红女士的书面辞职申请，因工作调整原因，王树先生申请辞去公司副总裁、财务负责人、财务总监职务；李红女士申请辞去公司副总裁职务。上述人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。本公司感谢王树先生、李红女士任职上述职务期间为公司所做的积极贡献。辞职以后，李红女士仍担任公司董事会秘书职务，王树先
生仍在本公司及控股子公司担任管理职务。
公司 2017年 8月 16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予王树先生限制性股票 205,993股，授予股票期权 250,379股；拟授予李红女士限制性股票 205,993股，授予股票期权 250,379股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中，除此之外王树先生、李红女士未持有公司股票。
根据工作需要，聘任曹进先生为公司常务副总裁，聘任陈建先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。（相关简历附后）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张天诚先生、曹进先生、陈建先生不属于失信被执行人。
针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的通知》。
定于2017年11月21日下午14:50在公司会议室召开公司2017年第九次临时股东大会。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
附件简历：
1、张天诚先生，1975年10月出生，本科学历。曾任香港新世界集团部长、经理，中国海外集团股份公司（香港）部长、副总，深圳书香门第投资公司董事副总裁，2005年3月至2015年4月，历任富兴集团有限公司长沙公司、武汉公司、上海公司总经理，房地产事业部常务总经理、集团董事、执行总裁。2015年4月至2016年5月，历任金科地产集团股份有限公司董事、副总裁；执行总裁。2016年6月至2017年7月，任金科控股集团公司执行总裁。2017年 8月起，任京汉控股集团有限公司副董事长。2017年8月起，任京汉实业投资股份有限公司总裁。
公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予张天诚先生限制性股票1,248,439股，授予股票期权1,517,451股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日未直接持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、曹进先生，1967年7月出生，高级工程师，硕士。历任北京新富投资集团之北京恒通建筑有限公司副总经理，北京恒通建筑有限公司总经理。2004年 11月至 2006年12月任北京京汉房地产开发有限公司总经理，2007年1月至2007年12月任北京京汉投资集团地产系统副总裁，2008年1月至今任京汉置业集团董事、总裁。2014年12月至今任本公司董事。2015年11月至今任公司副总裁。
公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予曹进先生限制性股票374,532股，授予股票期权455,235股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日曹进先生直接持有公司股份3,071,102股，另外持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）4.42%的股权。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈建先生，1973年6月出生，本科学历，曾任职首钢海外公司办公室，新世界中国地产营销总监，2000年6月至2008年1月任北京嘉鼎房地产公司董事总经理，2008年1月至2010年3月任华远地产营销中心总经理，2010年1月至2013年7月任中原地产陕西地区总经理，2013年7月起任京汉置业集团有限责任公司副总裁。
公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会
议，审议通过了《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予陈建先生限制性股票112,360股，授予股票期权136,571股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日未直接持有公司股份，持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）2.96%的股权。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。