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证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2016-013
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年4月15日，中国证监督管理委员会（以下简称“证监
会”）发行审核委员会对浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件，公司将在收到证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董 事 会
二○一六年四月十五日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-083江苏三友集团股份有限公司
关于实际控制人增持控股股东股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到控股股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”）的通知：近日，友谊实业的股权结构因股东之间的股权转让而发生了变化，友谊实业的第一大股东陆尔穗先生因受让而增持友谊实业的股权并完成了工商变更登记手续。具体如下：
陆尔穗先生分别与友谊实业的股东盛东林先生、成建良先生、葛秋先生、沈永炎先生、周静雯女士、帅建先生、宗莉女士签订了《股权转让协议书》，受让盛东林先生持有友谊实业1%的股权；受让成建良先生持有友谊实业1%的股权；
受让葛秋先生持有友谊实业3%的股权；受让沈永炎先生持有友谊实业3%的股权；
受让周静雯女士持有友谊实业3%的股权；受让帅建先生持有友谊实业3%的股权；
受让宗莉女士持有友谊实业6.7%的股权。
友谊实业本次股权结构变化前，陆尔穗先生直接持有友谊实业39.30%的股权，并通过海花集团有限公司间接持有友谊实业11.68%的股权，以直接和间接方式合并持有友谊实业50.98%的股权。
友谊实业本次股权结构变化后，陆尔穗先生直接持有友谊实业60%的股权，并通过海花集团有限公司间接持有友谊实业11.68%的股权，以直接和间接方式合并持有友谊实业71.68%的股权。
友谊实业持有本公司无限售条件流通股 61,444,500股，占本公司总股本的27.4%，为本公司的控股股东；陆尔穗先生直接持有本公司股份 231,800股，占公司总股本的0.103%，并通过友谊实业控制本公司27.4%的股份，陆尔穗先生以直接和间接方式合计控制本公司27.503%的股份，为本公司的实际控制人。
本次陆尔穗先生增持友谊实业的股权未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司控股股东仍为友谊实业，公司实际控制人仍为陆尔穗先生。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置募集资金购买
保本型银行理财产品事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015）》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，发表独立意见如下：
1、经审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，募投项目进展顺利，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、该事项决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述使用募集资金购买保本型银行理财产品事项。
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-099江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2018年9月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第二十五次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2018年 9月 28日上午 10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
为支持公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为全资子公司我耀机器人向北京银行股份有限公司上海分行申请最高授信额度为人民币 10,000万元整的综合授信提供连带责任保证担保。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见及本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-100），《独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理乔徽先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司聘任李昊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案详细内容及李昊先生简历参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-101）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
3、审议并通过《关于追认接受关联方担保事项的议案》；
为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）、全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格”）业务发展，2016年10月，李昊先生及其直系亲属为奥特博格向中国银行股份有限公司浦东开发区支行申请人民币4,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年 9月，李昊先生及其直系亲属为天津福臻以信用方式向中国银行天津西康路支行申请人民币2,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年12月，李昊先生及其直系亲属为天津福臻向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币 11,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，截至本次董事会召开日，上述担保仍在有效期内。
公司于 2018年 9月 28日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司拟聘任李昊先生担任公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李昊先生被聘任为公司副总经理后将与公司存在关联关系，故公司对全资子公司及全资孙公司接受李昊先生及其直系亲属提供的担保事项作为关联交易予以追认。本次接受关联方担保事项，是为了满足天津福臻及奥特博格的生产经营资金需求，关联方李昊先生及其直系亲属系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于追认接受关联方担保事项的公告》（公告
编号：2018-102）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于追认接受关联方担保事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-070
云南能源投资股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月28日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第一次定期会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名）的议案》。为推进“气化云南”战略落地，加快燃气板块业务实现跨越式发展，快速推进楚雄州禄丰县天然气利用项目的建设，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司与云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司在楚雄州禄丰县共同投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名），注册资本拟定为 1000万元。
其中，云南省天然气有限公司以货币出资400万元，持股比例40%；云南华煜能源投资发展有限公司以货币出资300万元，持股比例30%；云南玖德能源投资有限公司以货币出资300万元，持股比例30%。《关于云南省天然气有限公司对外投资设立禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-040）详见2018年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司已于日前完成工商注册登记手续，并取得了禄丰县市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
名称：禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司
类型：有限责任公司
住所：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇云南石化产业园指挥部
法定代表人：陈国平
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年5月11日
统一社会信用代码：91532331MA6N5CWB2M
经营范围：天然气项目的开发、建设；城市管道燃气及车用燃气建设和运营；
支线管道项目建设和运营；燃气项目投资建设及经营管理；燃气管道的安装、维修；燃气管件设备、仪表、燃气器具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-011深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844201004），发证时间：2018年 10月 16日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次获得高新技术企业认定后连续三年内（即 2018年至 2020年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司此次获得高新技术企业证书，有利于减少企业税负，将对公司的经营发展产生积极影响。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年二月二十六日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司二届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次调整后的2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
6、关联董事吴强，龙胜已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才和核心骨干员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
因此，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》之独立
意见
经核查，公司本次调整2016年限制性股票激励计划首次授予对象、授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划首次授予对象、授予价格进行相应的调整。
独立董事：
葛光锐 张会生 李丽
2016年7月1日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-015江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年2月23日下午13:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年2月6日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，其中潘恩海、楼佩煌、涂振连三位董事以通讯方式参加会议。独立董事尤政因《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》文件要求未参加本次会议，也未授权其他独立董事代为参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心业务（技术）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”），拟向激励对象授予815万股（含预留部分）限制性股票。
独立董事对公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
董事吉素琴的妹妹、董事冷志斌、潘恩海、施金霞是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上四人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》等与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事吉素琴的妹妹、董事冷志斌、潘恩海、施金霞是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上四位董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于2016年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司第二期限制性股票激励计划的有关事项：
1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：(1)授权董事会确定第二期限制性股票激励计划的授予日；
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照第二期限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照第二期限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票（包含预留限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
(5)授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
(6)授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
(7)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
(8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
(9)授权董事会决定第二期限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限
于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司第二期限制性股票激励计划；
(10)授权董事会对公司第二期限制性股票计划进行管理；
(11)授权董事会实施第二期限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2）提请公司股东大会授权董事会，就第二期股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与第二期股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
董事吉素琴的妹妹、董事冷志斌、潘恩海、施金霞是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上四位董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-032安徽金禾实业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金人民币伍仟万元在滁州市定远县盐化工业园设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况
1、公司名称：安徽金益科技有限公司
2、注册资本：伍仟万元
3、注册地址：安徽省滁州市定远县盐化工业园
4、公司经营范围：食品添加剂、食品用香精、化工医药中间体和其他相关食品、饮料、生物科技领域内的产品、生产工艺、应用技术、设备的研发。
5、公司类型：有限责任公司
上述信息以该子公司最终获工商行政管理部门核准为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
近年来，公司发展迅速，为满足公司生产经营的需要，公司在滁州市定远县盐化工业园设立全资子公司，所属园区为省级化工园区。该子公司的设立，有利于公司为未来新项目储备生产空间；有利于现有化工产品上游原料的开发，扩展
产业链，实现产业链的垂直一体化整合；有利于公司在食品添加剂、医药中间体等精细化工、生物科技领域内相关产业的拓展；有利于促进公司与国内高校及科研院所合作的科研成果迅速落地。提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
2、存在的风险
新设立的子公司可能存在市场环境变化风险、经营管理风险等，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-055山东国瓷功能材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王晓红女士为公司第三届监事会职工监事。王晓红女士的简历见附件。
王晓红女士将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
附件：
第三届监事会职工监事简历
王晓红：女，中国国籍，无国外永久居留权。1983年生，本科学历，2015年毕业于华东石油大学会计学专业。2005年4月至今，历任国瓷材料出纳、仓管、会计员、会计主管。
截至公告日，王晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-031江苏德威新材料股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 8日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，由于公司2017年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二次的解锁条件，同意回购并注销 54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 480万股限制性股票，回购价格为 2.816元/股。同时鉴于冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员尚未解锁的股票 129,300股进行回购，回购价格为2.816元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的合计4,929,300股限制性股票回购注销，占目前公司股本总数101,067.2385万股的0.49%。本次注销完成后，公司总股本将从101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。详情请参阅公司于2018年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2018-026）。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
实施回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4,929,300股后，公司注册资本将从101,067.2385万人民币减至
知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-061
新天科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月17日以书面及通讯方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》；
2018年08月27日，公司第三届监事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2018年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的经营状况。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
3、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》
经审查，公司本次变更部分募集资金专用账户，有助于进一步提高募集资金管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，也不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次变更部分募集资金专用账户。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-072
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票将于 2014年11月 28日开市起复牌
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）因筹划相关重大资产重组，经公司申请，公司股票于2014年8月6日开市起停牌。
2014年 11月 26日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于同意易生科技43.05%股权转让相关事宜的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见与本公告同日披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
经公司申请，公司股票（股票简称：凯利泰，股票代码：300326）将于2014年11月28日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十七日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-25
湖北回天新材料股份有限公司
关于子公司上海回天以自有资金投资设立
“上海回天汽车服务有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、上海回天本次投资设立全资子公司概述
根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为积极利用互联网+思维和O2O模式构建新的增长极，以实现公司在汽车售后市场的战略布局和平台搭建，公司的全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）拟投资设立上海回天汽车服务有限公司（以工商登记注册为准，以下简称“上海汽服公司”），专业从事汽车后服务市场线上线下一体化业务。
本次投资无需对外签订协议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：上海回天汽车服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
注册资本：5000万元
法定代表人：王争业
公司类型：有限责任公司
注册地址：上海市松江区新浜镇中心路351号
经营范围：互联网技术开发与应用、计算机软硬件开发、信息技术开发与成果转让；汽车技术开发、汽车电子产品开发、汽车及汽车配件销售、汽车维修与保养、汽车装饰与装潢、汽车清洁与美容、汽车租赁、汽车金融、车险代理、停车场管理服务；技术咨询、市场营销策划、企业管理咨询、投资控股与股权投资。
批发、零售（含网上销售）：汽车用品、清洗剂、清洗设备、电子设备、计算机
软件和硬件等。（以工商登记为准）
出资方式：上海回天以自有货币资金5,000万元出资，占出资比例100%。
三、存在的风险和对公司的影响
本次设立的上海汽服公司专业从事公司汽车后服务市场基于互联网的综合平台服务业务，是对公司现有业务的战略补充，有利于整合公司资源、构建公司新的增长极，符合公司当前跨越式发展需要，是公司重要的战略举措。
此次投资将主要面临互联网商业模式快速更迭的风险，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、本次投资决策审批情况
2015年5月14日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司上海回天以自有资金投资设立“上海回天汽车服务有限公司”的议案》，同意上海回天以自有资金投资 5,000万元设立全资子公司“上海回天汽车服务有限公司”。
2015年5月14日公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于子公司上海回天以自有资金投资设立“上海回天汽车服务有限公司”的议案》，同意上海回天以自有资金投资 5,000万元设立全资子公司“上海回天汽车服务有限公司”。
特此公告！
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-007浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年4月12日以书面形式发出会议通知，于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度总经理工作报告》。
二、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2018年度股东大会审议，内容详见公司2018年年度报告全文。
公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
1,497,073,424.50元，较上年期末增加15.63%；归属于上市公司股东的所有者权益850,277,771.09元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.36元，加权平均净资产收益率为4.15%，基本每股收益0.14元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司 2018年合并归属于母公司股东的净利润为 34,846,506.07元，加年初未分配利润 207,420,864.27元，减去 2018年度提取法定盈余公积 4,982,143.10元、支付股利 12,636,000.00元，2018年末合并未分配利润为224,649,227.24元。
2018年度母公司实现净利润 49,821,430.96元，加年初未分配利润 166,420,119.90元，可供分配的利润216,241,550.86元。按母公司2018年净利润提取10%的法定公积金4,982,143.10元，支付上年的股利金额12,636,000.00元，可用于股东分配的利润为198,623,407.76元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 198,623,407.76元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定的 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日的公司总股本 25272万股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.5元（含税），共派发现金红利 12,636,000.00元。剩余 185,987,407.76元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日的《证券时报》上刊登的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2018年度股东大会审议。
公司 2018年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年年度报告摘要刊登在 2019年 4月 27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2019年度的财务审计机构，聘用期一年。2019年度年审费用53万元。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度证券投资情况的专项说明》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2019年 6月 20日（星期四）在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2018年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年4月27日的《证券时报》上。
十、 会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2019年 4月 27日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－065银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司控股股东提出对2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年8月18日公告了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，拟定于2017年9月4日（星期一）以现场加网络投票方式召开公司2017年第三次临时股东大会（内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-063）。
2017年8月24日公司收到第一大股东沈阳银基集团有限责任公司（以下简称“银基集团”）关于银基烯碳新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的临时提案函，银基集团以增加临时提案方式将一项议案直接提交公司2017年第三次临时股东大会一并审议。临时提案函内容如下：
沈阳银基集团有限责任公司现持有银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“银基烯碳”，或“上市公司”）130,189,267股，占上市公司总股本的11.27%，为上市公司控股股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及银基烯碳《公司章程》等相关规定，向上市公司董事会发送本提案函，提请银基烯碳2017年第三次临时股东大会审议，议案内容如下：
（一）临时提案名称及具体内容
《关于提名张海军先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
鉴于上市公司需补选一名董事，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈阳银基集团有限责任公司提名张海军先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件一）。
（二）声明
银基集团特此声明，本临时提案内容符合股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。本公司保证所提供的持股证明文件真实、合法、有效。
二、其他说明
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后股东大会通知请参见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知（增加议案后）》。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2017年8月24日
附件一：第十届董事会候选人简历
张海军，男，42岁，建筑工程本科。现任深圳市中油正信投资有限公司常务副总经理，任职时间2015年4月至今，从事投资实业，房地产开发经营,物业管理，货物经营和技术进出口业务；曾任福建省南安市市政工程处主任，任职时间2010年10月至2015年3月，从事城市建设.城市管理.项目融资.项目开发管理等工作。
截至目前，张海军先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张海军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的任职资格，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经公司查询，张海军先生不属于“失信被执行人”。
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十五次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司2018年8月30日召开的第五届董事会第四十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
公司就《关于变更利润分配方案的议案》再次与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，进一步了解到公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营，不满足现金分红的条件；虽然本次变更会影响公司在投资者心目中的形象，但变更后的公司 2017年度利润分配方案更有利于公司的可持续发展和全体股东的整体利益。
公司董事会审议《关于变更利润分配方案的议案》符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于变更利润分配方案的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第四十五次会议独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
张然 郭全中
范红
年 月 日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2015-067
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证载、误导性陈述或重大遗漏。
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称或证券简称变更的说明
公司名称由“四川丹甫制冷压缩机股份有限公司”变更为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”。公司证券简称由“丹甫股份”变更为“台海核电”。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》等，会议决定将公司名称由“四川丹甫制冷压缩机股份有限公司”变更为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”。具体内容详见公司9月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-057）。
2015年10月20日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了四川省眉山市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码915114002879650447）。
公司法定代表人变更为王雪欣。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
公司于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238号），并于8月21日完成所有新增股份上市工作，公司总股本增加至 433,528,675股。
鉴于公司重大资产重组工作实施完毕，烟台台海玛努尔核电设备有限公司成为公司全资子公司，公司主要资产、主营业务、股权结构等事项均已发生重大变化，根据公司经营管理和战略发展的需要，为更好地与公司主营业务变化相适应，充分体现公司核心产业发展规划，决定变更公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2015年 10月 29日起，公司名称由“四川丹甫制冷压缩机股份有限公司”变更为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”，公司证券简称由“丹甫股份”变更为“台海核电”。英文名称由“SICHUAN DANFU COMPRESSORCo.,Ltd.”变更为“Taihai Manoir Nuclear EquipmentCo.,Ltd.”，公司英文简称由“DANFUCOMPRESSOR”变更为“THNC”。公司证券代码不变，仍为“002366”。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-020山东隆基机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资
金等额置换事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基机械”）于 2016年3月 10日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定使用银行承兑汇票支付生产经营所需的应付材料款等，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。现就有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文核准，公司以配股股权登记日 2016年1月21日（R日）深圳证券交易所收市后隆基机械总股本298,800,000股为基数，以每 10股配售 3股向全体股东配售股份。本次配股募集资金总额为 485,000,085.68元，扣除发行费用后，募集资金净额为 455,329,110.98元。以上募集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（和信验字（2016）第 000018号）审验确认。
二、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于支付生产经营所需的流动资金，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据相关合同，公司根据银行承兑汇票支付额度及材料采购进度按月编制募集资金支付计划，并按资金计划审批程序进行审批；
转让支付）；
3、财务部门应于办理银行承兑汇票支付材料采购款的 3个工作日内，逐笔从募集资金专项账户中转出等额资金到公司账户，用于归还垫付的流动资金；
4、公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支付流动资金明细表，并于次月 5日前报送保荐机构代表人。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付应付材料款等，将有利于提高资金使用效率，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人将对公司使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金的情况进行监督。保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金的情况进行监督，公司将于每月 5日之前把上月使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金的情况报送保荐代表人审核。公司和募集资金存管银行将配合保荐机构的调查与查询。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换。
2、监事会审议情况
公司于 2016年3月10日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付应付材料款等，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金,符合股东和广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意公司董事会拟使用银行承兑汇票支付生产经营所需流
动资金并以募集资金等额置换事项的决定。
3、保荐机构意见
保荐人宏信证券有限责任公司经核查后认为:
（1）隆基机械拟使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金，并于每月结束后的次月以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，公司为此已拟定了具体的操作流程，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。
（2）隆基机械使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。
（3）隆基机械已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用募集资金使用决策程序的规定。
（4）宏信证券对隆基机械拟使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；
4、《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司使用银行承兑汇票支付生产经营所需流动资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-10-081深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）2015年10月20日、2015年10月21日、2015年10月22日）连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，现对有关核实情况说明如下：1、公司因筹划重大海外并购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。公司于2015年10月15日在《关于股票复牌的公告》中披露公司了所涉及的相关重大事项各自的进展情况，公司股票自2015年10月15日开市起复牌；
2、公司于2015年10月17日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》，截止本公告日，未有需要更正、补充的披露事项；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司及公司控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的信息；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经自查，本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据公司2015年第三季度报告所披露的信息，公司预计2015年7～9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%～20%，截止本公告日公司对2015年第三季度经营业绩的预测没有发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读公司于2015年10月15日发布的《关于子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金的公告》以及《对外投资公告》所披露的相关的风险因素，重点关注以下方面的风险：
成立海外并购基金关注的风险：
（1）本次成立并购基金，相关基金合同正在草拟过程中，具有一定不确定性；同时存在并购基金不能按时、足额募足出资额的风险；亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。
军工业务关注的风险：
（1）军品订单需求变化的风险
与一般民用产品不同，军品采购具有较强的计划性和稳定性。军方会根据下一年的国防建设需要和预算执行军品采购计划，但不同年度各项产品的具体需求数量存在一定的波动性。
（2）管理和业务体系整合风险
本次交易完成后，标的公司将成为本公司的控股子公司。上市公司将对标的公司进行业务、财务、管理等方面的整合。本次交易完成后能否通过整合既保证上市公司对标
的公司的控制和规范管理，又保持两家标的公司原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。
4、《证券时报》以及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意股票大幅波动的投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-023浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”，睿鸷资产收购步森集团有限公司持有的步森股份29.86%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，睿鸷资产将成为公司控股股东）的通知，睿鸷资产正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2015年 4月 1日开市时起已临时停牌。经公司申请，公司股票自 2015年 4月 7日开市起继续停牌。截止目前，睿鸷资产与各有关方就重大资产重组事项仍在进一步的论证和商榷中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
新希望乳业股份有限公司独立董事
对第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十七次会议审议的相关事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表意见如下：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意公司2019年半年度募集资金存放与实际使用事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为新希望乳业股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见签字页）
沈亦文
黄永庆
杨志达
2019年8月26日
章程修正案
中国中期投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，现对公司章程做如下修改：
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|原章程条款|修改后相应条款|
|第五条 公司住所：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦。邮政编码：100020|第五条 公司住所：北京市朝阳区麦子店西路3号12层1316。邮政编码：100125|

中国中期投资股份有限公司二O一六年四月