证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡股份有限公司
2016年第一次临时股东大会材料
二○一六年一月
股东大会文件目录
1、《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》…32、《关于补选张伟为董事候选人的议案》…………………… 43、《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》………………… 64、《关于补选孙厚昌为董事候选人的议案》………………… 85、《关于补选张海成为监事候选人的议案》…………………10
渤海轮渡2016年第一次临时股东大会
附件一
关于对香港渤海国际轮渡有限公司
贷款提供担保的议案
各位股东：
经香港渤海国际轮渡有限公司各股东协商，同意香港渤海国际轮渡有限公司建造中韩航线客箱船，同意香港渤海国际轮渡有限公司向境外银行采用内保外贷方式，申请不超过 4000万美元的银行贷款。
鉴于香港渤海国际轮渡有限公司为公司控股子公司，公司出资占比为51%，拟由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际轮渡有限公司上述贷款提供全额担保。为降低贷款偿还风险，由烟台港集团有限公司按照贷款额39%的比例承担担保责任，向公司提供担保；洪承斗按照10%的比例承担担保责任，将其持有的香港渤海国际轮渡有限公司10%的股权抵押给渤海轮渡股份有限公司。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016年1月11日
渤海轮渡2016年第一次临时股东大会
附件二
关于补选张伟为董事候选人的议案
各位股东：
鉴于原董事张京平先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经持有公司股份3%以上股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名张伟先生为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会经审查，认为张伟先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
董事候选人简历附后。
请予审议。
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|2016 年 1 月 11 日|

张伟同志简历
张伟，男，汉族，1969年 4月出生(45岁)，山东诸城人，文化程度中央党校研究生，1991年 7月参加工作，1998年 7月入党，现任投资公司党委书记、副总经理。
简历：
1987.09—1991.07 山东经济学院财政金融系财政专业学习
1991.07—1993.12 山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科科员
1993.12—1996.12 济青高速公路管理局经营财务处科员
1996.12—2000.07 济青高速公路管理局经营财务处副主任科员
2000.07—2006.12 山东基建股份有限公司计划财务部经理（其间：2003.09—2006.07，中共中央党校经济管理专业学习，获中央党校研究生学历）
2006.12—2013.04 山东高速股份有限公司总会计师
2008.07—2013.04 山东高速股份有限公司党委委员
2012.04—2013.04 山东高速股份有限公司董事
2013.04至今 山东高速投资控股公司党委书记、副总经理
渤海轮渡2016年第一次临时股东大会
附件三
关于补选陈继壮为董事候选人的议案
各位股东：
鉴于原董事刘建君先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名陈继壮先生为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会经审查，认为陈继壮先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
董事候选人简历附后。
请予审议。
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|2016 年 1 月 11 日|

陈继壮同志简历
陈继壮，男，1958年 12月出生，辽宁人，汉族，党员，研究生学历，1985年 8月参加工作。
曾任工作：
1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长
1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司部长、副总经理、总经理
1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部副部长
1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处处长
1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司经理
2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经理
2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长
2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书记
现任工作
2015．12--- 辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长
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附件四
关于补选孙厚昌为董事候选人的议案
各位股东：
鉴于原董事许兆滨先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名孙厚昌先生为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会经审查，认为孙厚昌先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
董事候选人简历附后。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016年 1月 11日
孙厚昌同志简历
孙厚昌，男， 1960年 7月 2日生于，汉族，党员，工程师，大学学历，1981年 8月参加工作。
曾任工作：
1981.08-1982.07辽宁省大连海洋渔业公司修船厂工人
1982.07-1985.09辽宁省大连海洋渔业公司办公室秘书
1985.09-1987.07大连管理干部学院企业管理专业学习
1987.07-1988.07辽宁省大连海洋渔业公司厂志办公室编辑
1988.07-1991.06辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港港务公司综合管理科科长
1991.06-2001.03辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港港务公司副经理
2001.04-2006.09辽宁省大连海洋渔业集团大连湾新港港务公司经理兼党总支书记
现任工作：
2006.09- 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理
渤海轮渡2016年第一次临时股东大会
附件五
关于补选张海成为监事候选人的议案
各位股东:
鉴于原监事尹奇先生已辞去了第三届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司推荐张海成先生为公司监事候选人。
监事候选人简历附后。
请予审议。
渤海轮渡股份有限公司
2016年 1月 11日
张海成同志简历
张海成，男， 1972年 4月 18日生于阜新市彰武县，汉族，党员，高级会计师，本科学历，1994年 7月参加工作。
曾任工作：
1994.07-1996.12辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂理鱼车间核算员
1996.12-1998.08辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂制冷车间核算员
1998.08-2001.04辽宁省大连海洋渔业公司鱼品加工厂北京销售部会计
2001.04-2008.01辽宁省大连海洋渔业公司财务处总账报表会计
2008.01-2010.10辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处长 2010.10-2011.04辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处长主持工作
2011.04至今辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长
现任工作：
2011.04- 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长