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证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-71江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月22日，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议并通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》。
一、投资概述
1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行保本型金融机构理财产品投资。
2、投资额度：公司及下属子公司拟使用不超过人民币 13亿元（含13亿元）闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资，在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过13亿元，授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。
3、投资品种：公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型的金融机构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。
4、资金来源：自有资金。
5、本次对外投资不构成关联交易。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）金融机构固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
（2）公司及下属子公司投资的固定收益或保本型金融机构理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过 13亿元（含 13亿元）自有资金购买固定收益或保本型短期金融机构理财产品，不会影响日常生产经营。
2、公司及下属子公司进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，对公司投资者有利。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
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|签约方|金额|期限||产品收益类型|投资收益|资金来源|
|||起始日|到期日||||
|中信银行|40,000|2017-03-24|2017-09-27|保本浮动收益型理财产品|809.48|募集资金|
|工商银行|40,000|2017-03-29|2017-10-10|保本浮动收益型理财产品|790.68|募集资金|
|中信银行|40,000|2017-08-11|2017-11-27|保本浮动收益、封闭式理财产品|485.26|募集资金|
|中国建设银行|20,000|2017-08-10|2018-02-12|保本浮动收益型理财产品|尚未到期|募集资金|

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|中国银行|30,000|2017-08-09|2018-02-09|保本浮动收益型理财产品|尚未到期|募集资金|
|中信银行|40,000|2017-9-29|2018-3-20|保本浮动收益型|尚未到期|募集资金|
|中国银行|20,000|2017-10-12|2018-3-5|保本浮动收益型|尚未到期|募集资金|
|交通银行|20,000|2017-10-16|2018-4-16|保本收益类|尚未到期|募集资金|
|中信银行|40,000|2017-11-29|2018-3-5|保本浮动收益、封闭式|尚未到期|募集资金|
|中信银行|4,800|2017-8-14|2017-9-15|保本浮动收益型|16.11|自有资金|
|中国银行|20,000|2017-08-14|2017-11-14|保本浮动收益型|204.79|自有资金|
|中国银行|1,000|2017-09-08|2017-12-11|保本浮动收益型|9.53|自有资金|
|中国银行|1,000|2017-10-11|2018-1-11|保本浮动收益型|尚未到期|自有资金|
|中信银行|4,000|2017-10-27|2018-2-12|保本浮动收益、封闭式|尚未到期|自有资金|
|广发银行|1,350|2017-11-16|2018-2-14|保本浮动收益型|尚未到期|自有资金|
|中国银行|20,200|2017-11-14|2017-12-22|保本浮动收益类|86.22|自有资金|
|中国银行|23,000|2017-12-14|2018-1-19|保本浮动收益型|尚未到期|自有资金|

六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
2016年度财务预算报告
根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2015年度的经营业绩为基础，依据 2016年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《 2016年度财务预算报告》，现提交各位董事审议。
一、2016年度预算主要指标
1、预计营业收入103069.55万元
2、预计净利润4567.20万元
3、主要产品产销量
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|产品|生产量|自用量|销量|
|AC发泡剂|65000|0|58000|
|液碱|220000|139848.7|80151.3|
|氯化亚砜|33000|0|33000|

二、预算编制范围
江西世龙实业股份有限公司
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
四、预算编制说明：
1、产量:依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗
等因确定。
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
7、因托管经营江西蓝恒达的事项尚有不确定性，预算中未包括托管收入。
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|项目|2016年计划|2015年实际|与 2015年比较增减|
|一、营业总收入|103,069.55|87,485.37|17.81%|
|二、营业总成本|97,631.38|82,905.25|17.76%|
|其中：营业成本|88,586.90|74,469.65|18.96%|
|营业税金及附加|576.89|471.88|22.25%|
|销售费用|2,940.00|2,617.44|12.32%|
|管理费用|5,357.59|4,997.46|7.21%|
|财务费用|170.00|265.30|-35.92%|
|资产减值损失|-|83.52||
|加:投资收益|100.00|491.43|-79.65%|
|三、营业利润|5,538.17|5,071.55|9.20%|
|加：营业外收入|355.00|431.47|-17.72%|
|减：营业外支出|520.00|1,133.85|-54.14%|
|四、利润总额|5,373.17|4,369.17|22.98%|
|减：所得税费用|805.97|676.94|19.06%|
|五、净利润|4,567.20|3,692.22|23.70%|

五、公司2016年度财务预算与2015年度经营成果比较表
上述财务预算不代表公司对 2016年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
江西世龙实业股份有限公司董事会 2016年4月19日
关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2016年度与控股股东及其他
关联方资金往来情况的专项说明
苏亚专审[2017] 96号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市中山北路105-6号中环国际广场21-23楼
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
江苏苏亚金诚会计师事务所(
特殊
)普通合伙苏亚专审[2017] 96号
关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2016年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了苏亚审[2017]738号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，洋河股份编制了后附的《江苏洋河酒厂股份有限公司2016年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是洋河股份的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与洋河股份的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。
为了更好地理解洋河股份2016年度与控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供洋河股份2016年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明不
当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。
附件：江苏洋河酒厂股份有限公司2016年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 二○一七年四月二十七日
国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司
2018年持续督导培训情况的报告
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对欧普康视相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2019年 4月 2日，项目保荐代表人刘俊在欧普康视会议室对公司的全体董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了培训，主要培训内容如下：上市公司并购重组等相关内容。
二、培训方式及对象
培训采用现场培训的方式，培训对象包括欧普康视董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、控股股东相关人员等，未参加现场培训的人员采取了电子邮件等方式发送培训资料进行培训。
三、培训总结
本次培训得到了欧普康视的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。通过培训，欧普康视的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对上市公司并购重组等相关内容业务有了更加清楚的认识。
保荐代表人：孔晶晶、刘俊
国元证券股份有限公司
二○一九年四月二日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-037
深圳市路畅科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日接到全资子公司深圳市畅安达精密工业有限公司（以下简称“畅安达”）通知，畅安达于2018年8月10日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的“变更（备案）通知书”（21801833265）及新的营业执照，具体变更事项如下：
一、住所变更
变更前住所：深圳市光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房1栋一楼
变更后住所：深圳市光明新区玉塘街道玉律社区第七工业区1栋10楼B区
除上述变更外，畅安达未对其他工商登记事项进行变更。
二、备查文件
深圳市畅安达精密工业有限公司变更（备案）通知书及营业执照
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十一日
恒信移动商务股份有限公司
独立董事提名人声明
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现提名李小平先生、郑洪涛先生、汪军民先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合恒信移动商务股份有限公司《公司章程》规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在恒信移动商务股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有恒信移动商务股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有恒信移动商务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在恒信移动商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为恒信移动商务股份有限公司或其附属企业、恒信移动商务股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与恒信移动商务股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括恒信移动商务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在恒信移动商务股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0__次，未出席_0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：恒信移动商务股份有限公司董事会 2014年 4月17日
关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
本人作为远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）本次发行股份及支付现金购买北京中合实创电力科技有限公司75%股权（以下简称“本次交易”）的交易对方，保证并承诺如下：
本人为本次交易所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本人承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文页）
（本页无正文，为《关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：
张勇： 张颖：
赵军： 曲瑾：
周行： 胡军：
吴晓鹏： 励啸明：
曹祺： 孔军：
倪莉： 朱岩松：
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-034浙江宏磊铜业股份有限公司
关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）拟出资设立控股孙公司，具体事项如下：
一、对外投资概述
广东合利拟以自筹资金出资600万元人民币设立广州民盛融服信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，广东合利出资600万元，出资比例为60%；广州共盈信息科技有限公司（以下简称“广州共盈”）出资400万元，出资比例为40%。
上述对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为广东合利、广州共盈。投资主体的情况如下：
1、广东合利金融科技服务有限公司
注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106号 15层 1501房自编 37号（仅限办公用途）
设立时间：2000年6月16日
注册资本：11,111.11万元
法定代表人：闫伟
公司类型：内资企业法人
统一社会信用代码：91440101723824919R
经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东和持股比例：广东合利的股东为浙江宏磊铜业股份有限公司投资额 10000万元，投资比例90%；深圳民盛大数据技术有限公司（公司全资子公司）投资额1111.11万元，投资比例10%。
2、广州共盈信息科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：广州市天河区东圃大马路天力街7号535C房（仅限办公用途）注册资本金：1000万元人民币
统一社会信用代码：91440101MA59EHWW25
法定代表人：王锐
成立日期：2016年8月26日
主营业务范围：软件和信息技术服务业
主要股东和持股比例如下：自然人王锐，出资额850万元，出资比例85%；
共盈未来信息技术（北京）有限公司，出资额150万元，出资比例15%。
三、拟设立控股孙公司的基本情况
1、公司名称：广州民盛融服信息技术有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
资金来源及出资方式：自筹资金，其中，广东合利出资600万元，出资比例为60%；广州共盈出资400万元，出资比例为40%。
注册地址：广东广州市
经营范围：网络技术的研究、开发，软件开发，信息系统集成服务及信息技术咨询服务，数据处理和存储服务等。
上述信息以登记机构最终核准内容为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、出资设立控股孙公司的目的
公司全资子公司广东合利与广州共盈共同出资设立广州民盛融服信息技术有限公司，目的是进一步落实公司发展战略，加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，以培育公司新的利润增长点，拓展良好发展空间，进一步丰富公司的产品线，构建公司更合理的业务布局，提升公司的核心竞争力和公司的盈利水平，从而实现公司的经营目标。
2、出资设立控股孙公司对公司的影响
本次公司全资子公司广东合利拟进行对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、出资设立控股孙公司存在的风险
本次公司全资子公司广东合利拟出资设立控股孙公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司、孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
五、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。
六、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-25号四川金路集团股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司董事长、总裁刘江东先生、公司董事局秘书、总裁助理成景豪先生、公司财务总监张振亚先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年五月四日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-22江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日－2018年 3月 31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：120至170万元|亏损：1,376万元|
|基本每股收益|盈利：0.0027至0.0038元|亏损：0.0311元|

二、业绩预告预审计情况
公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司预计的经营业绩扭亏为盈的主要原因是：
1、剥离了亏损较大的原全资子公司广东德力光电有限公司；
2、LED项目政府补助的递延收益余额 1,533万元一次性计入当期收益；
3、公司购买的“云信-弘瑞 24号集合资金信托”产品本报告期
出现较大浮动亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2016年 10月 26日)
1.关于调整滚动体、保持器、汽车分公司业务并出租相关资产暨关联交易的议案（调整后）的独立意见
公司第七届董事会第一次会议审议并批准了关于调整滚动体、保持器、汽车分公司业务并出租相关资产（关联交易）的议案，因公司经营业务需要，经与交易对方友好协商，对出租范围进行调整，其他内容无变化。
我们认为此次调整的目的是满足公司经营业务的需要，不会损害公司利益，亦不会损害中小股东的利益。
我们同意此事项。
2.关于购买租赁的设备暨关联交易的独立意见（评估后）
公司第七届董事会第一次会议审议并批准了此议案，会后公司按照相关要求对资产进行评估，并出具评估报告。我们认为此项交易出于公司生产经营的需要，并可以减少日后关联交易。
我们同意此事项。
3.关于公司出售资产暨关联交易的独立意见（评估后）
公司 2016年第三次临时董事会（2016年 9月 23日召开）审议批准以 2015年评估值下浮10%的价格向瓦轴集团出售沈阳经销处房屋。公司向大连市国资委报请后，大连市国资委认为为了体现交易的公平性及公正性，仍需对此部分资产进行评估转让，公司现以非公开转让的方式以评估值为依据对此部房产进行交易。
为了进一步理顺资产权属关系，解决普兰店厂区房、地产权归属不一问题，减少公司与瓦轴集团公司的关联交易，公司拟向瓦轴集团公司转让所属普兰店工厂厂房；
根据公司七届一次董事会（2016年 8月 25日）的方案策略，并结合瓦轴集团汽车轴承分厂、瓦轴精密保持器公司和瓦轴精密滚动体公司生产
经营需要，同时为了减少与瓦轴集团公司关联交易，公司拟向上述公司转让其提足折旧设备；
为了盘活和利用公司闲置积压的设备，提高资产利用效率，增加公司利润，提升公司运行质量。公司拟向瓦轴装备公司转让其闲置设备；
为了推进瓦轴集团公司内部供应链管理体制调整，减少集团公司内部原材料采购关联交易，公司拟向瓦轴集团精密锻压公司转让铁路专用线及相关资产；
公司出于生产及经营的角度，对上述资产进行处理，并严格按照相关审议程序进行操作，我们认为此事项对公司的生产经营是一系列积极的举措，不会损害中小股东的利益。
我们同意此事项。
独立董事签字：
张丽 刘玉平 万寿义 温波
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-51深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 9月 12日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-092
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于2019年11月6日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年11月11日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事8名，实到8名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯披露的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年11月 11日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-61
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司关于
披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买中国交通建设集团公司旗下优质地产项目的重大事项，公司股票（股票简称：中房地产，股票代码：000736）自 2016年 2月 22日开市起停牌； 2016年 2月 29日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《重大资产重组停牌公告》；2016年 3月 29日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌。
2016年 5月 20日，公司召开了第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于<中房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了相关独立意见，并履行了信息披露义务。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《关于<深圳证券交易所上市公司信息披露直通业务指引>（2015年修订）》（深证上【2015】 231号）等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票需待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌，预计停牌时
间自本次重大资产重组预案披露之日起不超过十个交易日。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 5月 20日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-26河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决定于 2016年 6月 2日召开公司 2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2016年 6月 2日14:50，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月1日 15:00至 6月 2日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
（四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2016年 5月 25日。
（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
（八）会议出席对象：
1．凡 2016年 5月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。
本议案详细内容请见与本通知同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的公告》。
三、会议登记方式
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2016年 6月 1日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 5月 17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2016年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360600；
2．投票简称：建投投票；
3．议案设置及意见表决：
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 6月 2日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 6月 2日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于2016年6月1日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-101博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于公司监事减持股份预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）昨日收到公司监事曲云霞女士的《股份减持计划告知函》。计划自本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持股份不超过58,720股（含 58,720股），本次拟减持的股份占本公司总股本比例的0.0182%。
现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|序号|姓名|股份总数|占公司总股本比例|拟减持股份数（股）|拟减持股份占总股本的比例|
|1|曲云霞|234,878|0.0727%|58,720|0.0182%|
|总计||234,878|0.0727%|58,720|0.0182%|

二、股份减持计划的主要内容
（一）减持原因：曲云霞女士因个人资金需求；
（二）减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
（三）减持数量及比例：曲云霞女士拟通过集中竞价方式减持股份不超过
58,720股，即不超过公司股份总数的0.0182%；
（四）减持方式：集中竞价交易方式。
（五）减持价格：视市场价格确定。
（六）减持股份来源：首次公开发行股份。
三、相关承诺及履行情况
曲云霞女士作为公司监事，承诺在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。
截至本公告日，曲云霞女士严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、相关风险提示
（一）曲云霞女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，曲云霞女士将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，曲云霞女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
（三）曲云霞女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
曲云霞女士签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年9月3日
秦川机床工具集团股份公司独立董事对
2019年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2019年 8月 29日在公司总部五楼会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及聘任财务总监事项发表专项说明及独立意见如下：
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|-|
|1、截至 2019 年 6 月 30 日，公司未发现控股股东及其他关联方|
|非经营性占用资金的情况，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公|
|司利益的情况。|

2、截至 2019年 6月 30日，公司已审批对外担保额度为 29.84亿元，实际对外担保余额为 13.94亿元。其中，公司与陕西电子信息集团有限公司为期三年的互保额度为 8亿元、实际使用 3,000万元；
除此之外，其余均为对子公司担保。
报告期内，公司及控股子公司未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况；截至目前，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
本报告期不存在担保债务逾期的情况；对外担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。
我们认为：报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不
存在违规担保的情况。
3、变更会计政策的独立意见
我们认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、以及新修订的《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
4、聘任财务总监的独立意见
经审查，张秋玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不属于被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任张秋玲女士为公司财务总监。
独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华 2019年 8月 31日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-058
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年12月2日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2016年 11月 25日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《关于公司符合公开及非公开发行公司债券条件的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策。
对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2．逐项审议通过《关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案》
（一）发行规模
本次公开及非公开公司债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式
本次公司债券的发行方式为一期或分期发行，具体的方案提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限及品种
具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）债券利率及支付方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）发行对象及向公司股东配售安排
本次公开及非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次公开及非公开发行的公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）赎回或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）担保条款
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）募集资金用途
本次公开及非公开发行公司债券，扣除发行费用后拟用于偿还公司债务性借款，调整负债结构，满足公司中长期业务发展需要，补充主营业务经营发展的资金需求及公司流动资金需求。有利于提高公司短期偿债能力及公司业务规模的扩张。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）上市场所
本次公开及非公开公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市及挂牌交易。提请股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理上市或挂牌交易事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）决议有效期
本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
为保证本次公开及非公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开及非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否向公司股东配售及具体安排、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次公开及非公开公司债券发行的申报事宜，包括但不限于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（3）为本次公开及非公开发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）如监管部门对本次公开及非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发行变化，根据监管部门的意见对本次公开及非公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开及非公开公司债券的发行工作；
（6）在本次公开或非公开发行完成后，根据证券交易所的有关规定，办理本次公开或非公开公司债券的发行、上市及挂牌转让事宜；本次公开及非公开公司债券的还本付息等事项；
（7）设立本次公开及非公开发行公司债券的募集资金专项账户；
（8）办理与本次公开及非公开公司债券申报、发行及交易流通有关的其他事宜；
（9）本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日
止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层为本次公开及非公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开及非公开发行公司债券有关的事务。
对此议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于在青海设立全资子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司关于在青海投资设立全资子公司的公告》详见2016年12月3日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5.审议通过《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
会议通知详见 2016年 12月 3日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2016年12月3日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-003安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议以及 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》（公告编号2015-090），同意全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）注册资本由 5,379.37万元人民币增资为 20,379.37万元人民币。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
公司为了适时扩大全资子公司中电兴发的规模，适应经营发展及销售市场的需要，进一步增强中电兴发竞争力和影响力，拓展中电兴发在反恐安全以及智能城市中的地位，增加了中电兴发注册资本，并于近日办理完毕工商设立手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”具体内容如下：
名称：北京中电兴发科技有限公司
统一社会信用代码：91110108633796520M
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区地锦路 7号院 5号楼
法定代表人：瞿洪桂
注册资本：20379.37万元
成立日期：1997年 10月 08日
营业期限：1997年 10月 08日至 2027年 10月 07日
经营范围：设计、安装有限电视站、共用天线；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；智能建筑设计（系统集成、其中消防子系统除外）；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专业承包；涉及国家秘密的计算机信息系统集成；计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计、施工；设计、安装机房设备；物业管理（含出租房屋）；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-049深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于全资子公司及分公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）、深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）、西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）及公司分公司深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司（以下简称“观澜分公司”）的通知，特尔佳信息、世纪博通、特尔佳制动及观澜分公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，具体变更情况如下：
特尔佳信息完成了变更法定代表人、董事、总经理等的工商登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》和新的《营业执照》，特尔佳信息的法定代表人及执行董事均变更为连松育先生，总经理变更为连耀武先生。
世纪博通完成了变更法定代表人、董事、监事、总经理等的工商登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》和新的《营业执照》，世纪博通的法定代表人、总经理及执行董事均变更为连松育先生，监事变更为梅峰先生。
特尔佳制动完成了变更法定代表人、董事、监事、总经理等的工商登记及备案手续，并取得了西安市工商行政管理局发放的新的《营业执照》，特尔佳制动的法定代表人、总经理及执行董事均变更为连松育先生，监事变更为梅峰先生。
观澜分公司完成了变更负责人的工商登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》和新的《营业执照》，观澜分公司的负责人变更为连松育先生。
除上述变更外，公司全资子公司及分公司未对其他工商登记事项进行变更。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会