Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-56厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年8月1日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出定期董事会通知，并于 2014年 8月 11日在公司会议室以现场投票方式召开第三届董事会第十五次会议。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、《公司 2014年半年度报告及其摘要》
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对2014年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表了独立意见。详情可见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于三届十五次董事会相关事项的独立意见》。
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《公司2014年半年度报告》、《公司2014年半年度报告摘要》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事一致认为：公司使用超募资金人民币 5,000万元用于永久性补充流动资金，符合公司生产经营需要，不会影响募投项目资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司财务结构，为公司和公司股东创造更大的效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于厦门三五互联科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的相关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理龚少晖先生提名，决定聘任张小楚先生、田君先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
张小楚先生、田君先生的个人简历详见附件。
本议案经逐个表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
公司董事会聘任陈雪宜女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈雪宜女士的个人简历详见附件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过
五、审议通过了《关于控股子公司签订重大合同的议案》
公司董事会同意公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与江苏南通三建集团有限公司就天津新型智能移动互联网终端项目建设工程签订金额为人民币215,180,002元的《建设工程施工合同》。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站公告的《关于控股子公司签订重大合同的公告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过
六、审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2014年 8月 29日下午 15:00在厦门思明区软件园二期观日路 8号公司一楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会向全体股东发出召开2014年第三次临时股东大会的通知。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年 8月13日
附件：
1、张小楚先生，男，汉族，中国国籍，1970年出生，本科学历，毕业于长春
邮电学院管理系，中级经济师。2008年 10月至 2010年 2月任中国联合
网络通信有限公司海南省分公司家庭客户部总经理；2010年 2月至 2014
年 1月任中国联合网络通信有限公司海南省分公司集团客户事业部总经
理；2014年 1月至 6月任中国联合网络通信有限公司海南省分公司采购
与物资管理部总经理。张小楚先生未持有本公司股票，其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、田君先生，男，汉族，中国国籍，1978年出生，本科学历，毕业于内蒙古
大学计算机网络专业，计算机网络通信工程师。2003年6月至2007年12
月任中国电信乌海分公司网络部经理；2008年2月至2010年7月任中国
联通湖南分公司网管中心副经理；2010年8月至2014年3月任中国联通
日本运营公司技术总监。田君先生持有本公司股票 5.44万股，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公
司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形。
3、陈雪宜女士，女，中国国籍，大专学历，1979年出生，2005年 7月毕业于厦门理工学院会计电算化专业。2005年 7月至 2010年 10月任本公司财务部会计主管，2010年 11月至 2014年 2月任本公司财务部副经理，2014年 3月至今任本公司审计部经理。陈雪宜女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-045北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司2019年半年度报告已于2019年8月
28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年8月27日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-049新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)第五届董事会第十八次会议于2015年10月16日在北京金风科创风电
设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
审议通过《关于建立员工参与公司新项目、新业务投资机制的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于建立员工参与公司新项目、新业务投资机制的公告》（编号：2015-050）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、
法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，勤勉履行各项工作职责，努力提升公司治理水平。公司在保持较强的盈利能力下，切实维护股东利益，运作规范有序。现将 2016年董事会工作情况和 2017年重点工作汇报如下：
一、2016年公司经营情况
2016年，在国内外经济形势严峻，装备制造业普遍不景气的市
场背景下，公司坚持“坚持规划引领，强化资本运作，突出创新驱动，提高发展质量”的工作方针，围绕总体目标，在危机中把握机遇，取得了良好的经营业绩，实现各项指标任务：
1.公司主要经济指标保持较快增长。
全年新承接合同 26.09亿元，完成工业总产值 19,14亿元，实现销售收入19.59亿元，完成工业增加值3.3亿元，实现利润1.8亿元。
2.市场开发稳中有进。
公司注重顶层策划和市场细分管理，现已成为全国应急产业联盟副理事长单位，多项产品列入国家级产品采购名录。2016年，公司
组织召开了全球代理商大会，增加了海外布点，与玻利维亚等多个国家签订了应急装备出口合同，海外市场份额、出口规模和目的地国家数量保持增长。
3.科技开发取得新进展。
公司深入新型应急交通工程装备、应急救援处置装备等前沿技术和关键核心技术的预先研究，全年共开展新产品研制 19项，申报的超大跨度应急机械化桥、轻质材料应急桥被列入国家科技部重点研发
计划。公司与华中科技大学联合组建了企业院士工作站，与浙江国检共同建立了联合实验室，引智工作和联合开发工作取得进展。
4.品牌效应持续提升。
公司注重品牌建设，2016年华舟重工作为中国民族品牌的代表
之一，首次亮相美国时代广场；公司积极参与应急救援行动，为福建、湖北等省灾区提供支援，国内各大媒体及央视相继报道相关情况，取得了良好的社会效益及公共效应，用实际行动践行了“以应急保障为己任，为人类安全作贡献”的企业使命。
二、报告期内董事会工作情况
1.董事会召开情况。
报告期内，公司董事会共召开 6次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录，均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关要求规范运作，召开的会议合法、有效。
具体如下：
（1）2016年 1月 4日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了 4项议案；
（2）2016年 2月 29日召开了第一届董事会第二十次会议，审
议通过了 3项议案；
（3）2016年 4月 8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 14项议案；
（4）2016年 6月 6日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 2项议案；
（5）2016年 10月 11日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 4项议案；
（6）2016年 10月 26日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了 7项议案。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，共提议召开 3次股东大会，其中年度股东大会 1次，临时股东大会 2次。本着对全体股东负责的态度履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
（1）2016年 1月 20日召开 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过 3项议案；
（2）2016年 4月 28日召开 2015年年度股东大会，会议审议通过 12项议案；
（3）2016年 10月 26日召开 2016年第二次临时股东大会，会
议审议通过 4项议案。
2016年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完毕。
3.董事会各专门委员会履职情况。
（1）董事会战略与投资管理委员会
2016年度，战略委员会召开了 1次会议，讨论审议了公司 2016年度公司发展战略取得的成果及 2017年度将实施的发展战略规划相关事项。
（2）董事会审计委员会
2016年度，审计委员会共召开了 4次会议，讨论审议了公司审
计监督处及审计委员会各季度工作报告、公司定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内部控制建设情况及外部审计机构的聘请等议案。
（3）董事会薪酬与考核委员会
2016年度，薪酬与考核委员会召开了第二届董事会薪酬与考核
委员会第一次会议，讨论审议了公司 2016年度董事及高级管理人员的薪酬，对其履职情况进行了考评。
（4）董事会提名委员会
2016年度，提名委员会召开了第一届董事会提名委员会第五次
会议，对关于第二届董事会候选人的任职资格进行了审查并提出审查
意见。
4.独立董事履职情况。
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
5.投资者关系管理。
公司根据实际情况，合理安排机构投资者等特定对象的调研活动，做好未公开信息的保密工作，对投资者关系活动的相关记录进行了披露，认真接听投资者来电，通过投资者关系互动平台等渠道就投资者关心的问题进行沟通和回答。
6.信息披露和内幕信息管理。
公司严格遵守证监会及深交所的信息披露规定，履行上市公司的信息披露义务，报告期内按要求披露相关公告。公司全体董事、监事、高级管理人员及相关知情人按照内幕信息管理相关制度和规定，在定期报告及涉及重大合同的特定时期，严格履行保密义务，未违规买卖公司股票和造成公司信息泄露。
三、董事会 2017年工作重点
1.按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求，进一步建立建全公司相关制度及运作机制，提升公司规范化治理水平，加强内控制度建设，完善风险防范机制，保障公司平稳、健康发展。
3.充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，抓好公司各项重大经营决策，执行股东大会作出的决议，加强董事履职能力培训，提高董事会运行机制的高效性和决策的科学性。
4.利用资本市场平台，发挥公司自身优势，在公司经济效益稳步增长的同时实现公司利润最大化。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-058广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半暨减持进展公告持股 5%以上的股东吴文伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-017），持股5%以上股东吴文伟因个人资金需求，计划自上述预披露公告之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过3,719,337股（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本比例的3%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起 15个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。由于公司于 2019年 6月 21日完成了 2018年年度权益分派事项，故吴文伟拟减持股份总数也将做相应的调整。
近日，公司收到吴文伟出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划实施时间已过半。根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴文伟|集中竞价交易|2019-06-21|10.80|750,000|0.4033%|
||合计|-|-|750,000|0.4033%|

注1：由于2019年 6月 21日公司完成了2018年年度权益分派事项，公司总股本由
12,397.79万股变更为 18,596.685万股，故上表中 6月 21日的减持比例依据总股本
18,596.685万股计算。
注2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|吴文伟|合计持有股份|18,163,098|14.6503%|26,494,647|14.2470%|
||其中：无限售条件股份|4,540,775|3.6626%|6,061,163|3.2593%|
||有限售条件股份|13,622,323|10.9877%|20,433,484|10.9877%|

注：由于2019年 6月 21日公司完成了2018年年度权益分派事项，公司总股本由
益分派前公司总股本12,397.79万股计算；“本次减持后持有股份”及相关比例依据公司当前总股本18,596.685万股计算。
4、股东自上次披露《权益变动报告书》后的累计减持比例：吴文伟自上次披露《权益变动报告书》后累计减持公司股份比例为0.4033%。
本次减持后，吴文伟仍为公司持股5%以上股东。
二、其他相关事项的说明
1、吴文伟本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、吴文伟不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、截至目前，吴文伟严格遵守预披露公告披露的减持计划，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
4、截至本公告披露之日，吴文伟减持计划尚未执行完毕，公司将继续关注吴文伟减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
吴文伟出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-140东方日升新能源股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年 10月 9日（周三）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共20名代表25股东，代表股份313,571,561股，占公司股份总数的34.7887%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共9名代表14名股东，代表股份 277,043,140股，占公司股份总数的30.7361%；参加本次股东大会网络投票的股东11名，代表股份 36,528,421股，占公司股份总数的4.0526％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东
及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 310,817,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.1218％；反对 2,753,778股，占出席会议所有股东所持股份的0.8782％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,670,522股，占出席会议中小股东所持股份的94.5388％；反对 2,753,778股，占出席会议中小股东所持股份的5.4612％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2019年第六次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2019年第六次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
广州弘亚数控机械股份有限公司 监事会议事规则
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。
广州弘亚数控机械股份有限公司 监事会议事规则
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
广州弘亚数控机械股份有限公司 监事会议事规则
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事半数以上同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
广州弘亚数控机械股份有限公司 监事会议事规则
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）会议出席情况；
（四）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（五）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（六）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签字，对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
广州弘亚数控机械股份有限公司 监事会议事规则
第十九条附则
本规则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会解释。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年1月19日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015028福建广生堂药业股份有限公司
2015年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2015年半年度报告
的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》于 2015年 8月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅！
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
证券代码：300308 股票简称：中际装备 公告编号：2016-087山东中际电工装备股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2016年3月11日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。2016年9月9日，公司第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2016年9月10日在巨潮资讯网上披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。
2016年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东中际电工装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第76号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，对相关问题进行逐项落实，并对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。涉及的主要内容如下：
1、在重组预案“第四节交易标的”之“八、主要财务数据”及“第四节交易标的”之“业务与技术”中补充披露了标的公司截至 2016年 4-8月的财务数据，并补充披露了标的公司两年一期的收入成本构成和毛利率变动情况。
2、在重组预案“第四节交易标的”之“十、业务与技术”之“（三）主要产品的原材料和能源及其供应情况”中补充披露了标的公司与 LuxNet Corporation的关联交易情况。
4、在重组预案“第四节交易标的”之“八、主要财务数据”补充披露了报告期内标的公司净利润与经营活动产生的现金流量净额不匹配情况的说明，同时补充披露了报告期应收账款分账龄明细及应收账款前五名客户的占比和金额。
5、在重组预案“重大事项提示”之“七、本次交易不构成借壳上市”、“第一节本次交易概述”之“七、本次交易不构成借壳上市”补充披露了控股股东、交易对手方为确保公司控制权不发生变更拟采取的具体措施。
6、在重组预案“第三节交易对方”之“三其他事项说明”中补充披露了交易对手方是否构成一致行动关系的说明，及交易完成后，交易对手方进入董事会、管理层的具体安排。
7、在重组预案“第五节交易标的预估的情况”中补充披露了标的公司股权采用收益法进行评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的依据及其合理性，及资产基础法的评估说明及评估结果。
8、在重组预案“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产”之“（二）发行股份购买资产的发行数量”中补充披露了出售股权进行差异化定价的具体安排和对应的估值水平。
9、在重组预案“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产”补充披露了本次交易以累积承诺净利润的95%作为业绩补偿触发条件的原因，承诺业绩金额调整对标的公司估值的影响；在在“重大风险提示”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”中补充披露了标的公司业绩承诺不达标需补偿给上市公司的最大金额及占本次交易对价的比例。
10、在重组预案“第四节交易标的”之“二、历史沿革”之“（二）主要历史沿革”补充披露了苏州旭创历史股权代持形成的原因、解除等情况。
11、在重组预案“第四节交易标的”之“八、主要财务数据”中补充披露了股权激励相应的会计处理及对标的公司各期净利润的影响。
景和合规性等相关情况。
13、在重组预案“第四节交易标的”之“十二、其他重要事项”之“（二）劳务派遣情况”补充披露了标的公司员工情况、劳务派遣用工比例及降低劳务派遣用工比例对标的公司估值的影响；在“重大风险提示”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”中补充披露了相关风险提示。
14、在重组预案“第四节交易标的”之“七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（二）潜在担保情况”补充披露了标的公司为交易对手方借款进行担保的合理性和合规性；在“重大风险提示”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”中补充披露了相关风险提示。
15、在重组预案“第三节交易对方”之“三、其他事项说明”补充披露了本次交易对方（有限合伙及以持有标的资产股份为目的的公司）的最终出资情况、关于本次交易发行对象数量符合相关规定的情况说明。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-117
浙江唐德影视股份有限公司
关于2016年半年度资本公积转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
1、浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度资本公积转增股本方案已经 2016年 9月 13日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2016年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2、本次权益分派方案距离股东大会通过公司2016年半年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、资本公积金转增股本方案
公司 2016年半年度资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股，共计转增240,000,000股，转增后公司总股本变更为400,000,000股。
本次实施的分配方案与公司 2016年第五次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年10月17日
2、除权除息日：2016年10月18日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2016年10月18日
四、分派对象
截至股权登记日 2016年 10月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、实施方法
由中国结算深圳分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每 10股转增 15股的转增比例于 2016年 10月 18日直接记入股东账户。每位股东按分派股份比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际分派股份总数与本次分派股份总数一致。
六、股本变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|107,898,334|67.44%|0|0|161,847,501|0|161,847,501|269,745,835|67.44%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|107,898,334|67.44%|0|0|161,847,501|0|161,847,501|269,745,835|67.44%|
||12,740,156|7.96%|0|0|19,110,234|0|19,110,234|31,850,390|7.96%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|95,158,178|59.48%|0|0|142,737,267|0|142,737,267|237,895,445|59.48%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|52,101,666|32.56%|0|0|78,152,499|0|78,152,499|130,254,165|32.56%|
|1、人民币普通股|52,101,666|32.56%|0|0|78,152,499|0|78,152,499|130,254,165|32.56%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|160,000,000|100.00%|0|0|240,000,000|0|240,000,000|400,000,000|100.00%|

七、按新股本摊薄计算的每股收益
本次资本公积转增股本方案实施后，按新股本 400,000,000股摊薄计算的2016年半年度每股收益为0.14元。
八、有关咨询方式
咨询部分：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区花园路16号
咨询联系人：王婷婷
咨询电话：010 5726 3425
传真：010 6236 7673
九、备查文件
（一）浙江唐德影视股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
（二）中国结算深圳分公司确认有关权益分派的文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-003
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于部分高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日接到公司部分高级管理人员的通知，其于2014年1月10日通过二级市场以自有资金购入本公司部分股票，成交价格在每股8.92元至9.02元之间，现将有关情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次购买前持股数量（股）|本次购买数量（股）|本次购买后持股总数（股）|本次购买后占公司总股本比例|
|李 花|董事、总裁|695,680|66,698|762,378|0.0892%|
|吴易得|董事、董事会秘书、副总裁|55,840|67,300|123,140|0.0144%|
|杨桂红|董事、财务总监、副总裁|55,982|67,168|123,150|0.0144%|
|区锐强|副总裁|55,680|55,900|111,580|0.0131%|
|肖宜龙|副总裁|55,680|33,600|89,280|0.0104%|

上述高级管理人员购买公司股份，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展前景的信心，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
本次购买行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
公司将继续关注公司高级管理人员购买公司股票的有关情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月十日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—023
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年7月23日（周一）下午14：45
（2）网络投票时间为：2018年7月22日—2018年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月22日下午15:00至2018年7月23日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 6人，代表股份 93,237,285股，占公司股份总数205,243,738股的45.4276%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份93,011,439股，占公司股份总数的45.3176%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份数为
225,846股，占公司股份总数的0.1100%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共5人，代表股份410,246股，占公司股份总数的0.1999%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意票为 93,051,785股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.80%；反对票为185,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2%；弃权票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小投资者表决情况为：同意票为224,746股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.78%；反对票为185,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的45.22%；弃权票为 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：周伟军、郭勇斌
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2018年07月 23日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-063四川汇源光通信股份有限公司
关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自 2015年 5月22日下午13:00开市起停牌，并于2015年5月22日发布了《关于重大事项临时停牌的公告》（2015-049），于2015年5月29日发布了《关于筹划非公开发行事项继续停牌公告》（2015-053），于2015年6月5日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-056），于2015年6月12日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-059），于2015年6月19日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告》（2015-062）。
截止本公告出具日，相关中介机构对拟收购的标的资产的审计、评估工作已接近尾声，现正继续推进《非公开发行股票预案》等文件的编制工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为维护广大投资者的权益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年6月29日开市起继续停牌，本次停牌时间将不超过5个工作日，待事项确定后，公司将及时发布进展公告。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年六月二十九日
北京市海润律师事务所
关于
上海海隆软件股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
补充法律意见书
（三）
中国·北京
海淀区高粱桥斜街 59号院 1号楼 15层
电话：010-82653566；传真：010-82653566
二〇一四年六月
海隆软件重大重组 补充法律意见书
北京市海润律师事务所
关于上海海隆软件股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
补充法律意见书
(三)
【2014】海字第020—3号
致：上海海隆软件股份有限公司
本所作为海隆软件本次重大资产重组的法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及其他相关法律、法规和规范性文件和本所与海隆软件签订的《专项法律顾问合同书》，已经为本次重组出具法律意见书，现根据本次重组的进程及中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第25次会议的审核意见（以下简称《审核意见》），出具本补充法律意见书。
如无特别说明，本补充法律意见书中相关简称与已经出具的法律意见书具有相同的含义。
《审核意见》：本次发行股份购买资产与配套募集资金方案互为条件，同时实施，均为本次重大资产重组不可分割的组成部分。请申请人说明配套募集资金的目的和必要性，以及本次重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
（一）配套募集资金的目的和必要性
经本所律师核查，海隆软件通过对二三四五业务、互联网行业的竞争态势、加大研发投入的必要性及提高本次重组的协调效应的分析，并阐述募集资金的测算依据，论证了配套募集资金的目的和必要性。本所律师认为，海隆软件配套募
海隆软件重大重组 补充法律意见书
集资金是必要的，目的是为了提升公司的竞争能力。
（二）本次重组未导致海隆软件实际控制人的变化
1、本次重组前后，包叔平均为海隆软件的实际控制人。
经本所律师核查，本次重组实施前，实际控制人包叔平持有或控制海隆软件的股份数为5,373.65万股，占公司总股本的47.42%。本次重组完成后，包叔平持有或控制海隆软件的股份数为10,808.15万股，占公司总股本的30.93%，仍为海隆软件的实际控制人。
2、本次交易对方不存在一致行动关系
本次发行股份购买资产的交易对方为浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅 15名自然人。
根据相关交易对方的声明，并经本所律师核查，交易对方不存在一致行动协议或者通过其他一致行动安排谋求共同扩大海隆软件股份表决权数量的情形。
3、孙毅承诺本次重组完成后不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位
本次重组完成后，孙毅直接和间接持有海隆软件 6,711.75万股股票，占总股本的19.20%。其中：直接持有海隆软件971.19万股股票，占总股本的2.78%；
通过浙富控股间接控制海隆软件 5,740.56万股股票，占总股本16.43%。孙毅承诺，本次重组完成后，其不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位。
综上，本所律师认为，由于本次重组未发生《重组管理办法》第十二条规定的上市公司控制权发生变更的情形，因此，本次重组也不适用《重组管理办法》第十二条的规定。
本补充法律意见书正本三份。
海隆软件重大重组 补充法律意见书
【此页无正文，系北京市海润律师事务所《关于上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）》签字盖章页】
北京市海润律师事务所 经办律师：张宇
负责人：袁学良
孙菁菁
北京市海润律师事务所2014年6月23日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（吴清一）
作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度，本人担任独立董事期间公司共召开7次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立
意见：
1、2016年2月21日，在公司第五届董事会第十七次会议上对《关于审议<
山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》发表了独立意见。
2、2016年3月15日，在公司第五届董事会第十八次会议上对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
3、2016年4月22日，在公司第五届董事会第二十次会议上对《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《确认2015年关联交易事项、预计2016年关联交易事项的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬》、《2015年度利润分配预案》发表了独立意见。
4、2016年6月17日，在公司第五届董事会第二十二次会议上对《关于董事会换届选举及选举第六届董事会成员的议案》、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
5、2016年6月21日，在公司第五届董事会第二十三次会议上对《关于增加第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。2016年，本人作为战略委员会委员和提名委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、培训和学习的情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年7月起，我不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在我任职过程中履行职责时给予的积极有效的配合和支持。谢谢！
特此报告。
独立董事：吴清一
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-035天虹商场股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2017年7月7日以通讯形式召开，会议通知已于2017年7月1日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。
本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
因公司第四届董事会战略委员会主任委员刁伟程先生已经辞职，公司董事会同意选举高书林先生为委员会主任委员、选举张旭华先生为委员会委员，任期至本届董事会届满。调整后的第四届董事会战略委员会委员名单如下：
委员：高书林先生、黄俊康先生、张旭华先生、钟思均先生、欧伟明先生；
副主任委员：黄俊康先生；
主任委员：高书林先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年七月十日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举及第三届董事薪酬的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，现就公司董事会换届选举及新一届董事薪酬事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见
公司第二届董事会任期于 2014年 3月 18日届满，公司董事会于 2014年 2月26日在巨潮资讯网发出《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》。经广泛征询相关股东提名建议，并结合公司的实际情况，经公司董事会会议审议提名黄自伟先生、王晶华女士、闫相宏先生、黄屹峰先生、李新安先生、姜岩先生、马训波先生、江霞女士为第三届董事会董事候选人，其中姜岩先生、马训波先生、江霞女士为独立董事候选人。经核查，独立董事一致认为：
1、公司第二届董事会在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、上述 8名董事候选人的教育背景、个人履历、工作业绩等情况符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。其中3名独立董事候选人均具备独立董事必须具有的独立性，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。
公司股东大会审议。
二、公司独立董事对第三届董事薪酬的独立意见
公司董事会拟定的董事薪酬是结合国内上市公司董事整体津贴水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及第三届董事薪酬的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐兰云
曹茂永
王同孝