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上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于公司2015年报相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章制度的要求，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为截至 2015年末公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司合计担保综合授信额度为人民币 18,000万元，占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的15.34%。2015年末实际担保余额为人民币 5302万元，公司无逾期担保的情形。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会（证监发［2005］120号文件）规定相违背的担保事项。
二、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见：
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2015年度日常关联交易情况进行了审核，不存在异常关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了审查，认为：公司依据相关规定建立的《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》得到了严格执行。公司没有将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用。
四、关于募集资金管理和使用情况的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司 2015年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项
进行了审核，认为：公司能够按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》及公司的《募集资金使用管理办法》等有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，以闲置募集资金暂时用于补充流动资金、使用闲置募集资金购买保本银行理财产品两事项已按规定履行了相关的决策程序，对募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。
五、对内部控制自我评价报告的独立意见：
我们认为，报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，根据自身实际情况，逐步完善了满足公司需要的内控组织管理结构，对原有的内部控制制度进行不断修订并强化了执行力度，能够对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障，对编制真实、公允的财务报表提供保证。同时 2014年度发现的两个公司非财务报告内部控制缺陷在报告期内得到了有效整改，从整体来看，2015年度公司的内部控制是有效的，同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
六、对公司2015年度不进行利润分配预案的独立意见：
作为公司独立董事，我们基于独立判断立场，对公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本发表如下独立意见：
公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。
2015年度为公司上市以来首次未进行利润分配年度。本次公司利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司及股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，我们对董事会《关于2015年度不进行利润分配预案》表示同意，同意董事会审议通过后提交公司2015年度股东大会审议。
七、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见：
为了提高闲置募集资金的使用效率，公司拟使用任一时点最高额度不超过15,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行投资理财产品。我们认为：本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高资金的现金管理收益，决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，并同意提交股东大会审议。
八、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见：
为了全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备公司”）的经营发展需要，公司对神开设备公司向交通银行上海长宁支行、中国银行上海市康桥支行、中国建设银行上海闵行支行、平安银行上海市北支行申请总计人民币 12,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任，担保期限为 1年，公司保证其中单笔担保协议金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，该公司财务状况稳定、经营情况良好，具有偿付债务的能力。公司为其提供担保的风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
九、关于对公司2015年度计提资产减值准备的独立意见：
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。本次计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
十、关于对前期会计差错更正及追溯重述的独立意见：
经过与会计师事务所以及公司管理层的沟通，我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规的规定。本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关科目数据进行追溯调整。
独立董事：靳庆鲁 金炳荣 孙大建
远光软件股份有限公司
2015年度证券投资专项说明
为有效发挥公司资金效益，提升公司业绩，公司于2014年10月09日召开了
2014年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不得超过30,000万元的自有资金进行短期理财，进行低风险的短期理财。短期理财的投资范围为：非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。投资期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止。
报告期内，公司（含子公司）证券投资资金未超过30,000万元，投资范围均在股东大会授权的范围内。
报告期内，公司（含子公司）通过证券投资累计获得投资收益2,832,896.95元。
二、报告期证券投资金额最多的前十只证券情况
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|序号|证券名称|证券代码||||
||||投资金额（元）|结存数量（份）|投资收益（元）|
|1|多添富5号X94天|87650U||||
||||100,000,000.00|-|1,416,438.35|
|2|月添利30天|—||||
||||22,000,000.00||284,845.48|
|3|多添利14天|879003||||
||||11,500,000.00|-|303,220.00|
|4|多添利7天|879002||||
||||10,500,000.00|-|234,175.00|
|5|建行乾元保本型2015年123期理财产品|||||
||||10,000,000.00|-|314,730.83|
|6|公司7天周期型|—||||
||||10,000,000.00||98,926.17|
|7|建行乾元保本型2015年130期理财产品|—||||
||||6,500,000.00|-|48,865.75|
|8|广发现金增利|873001||||
||||5,448,565.00|405,655.00|80,885.59|
|9|工行保本型35天稳利理财产品|—||||
||||2,000,000.00|-|6,520.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|10|建行乾元保本型2015年114期理财产品|—|||
||||2,000,000.00|2,000,000.00|

三、报告期末按市值最大的前十只证券情况
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|证券代码|证券简称|初始投资金额（元）|期末持有数量（股）|期末市值（元）|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益(2015年度)|
|—|建行乾元保本型2015年114期理财产品|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|4 5 . 4 0 %|-|
|—|工行保本型182天稳利理财产品|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|4 5 . 4 0 %|-|
|873001|广发现金增利|365,162.00|405,655.00|405,655.00|9 . 2 0 %|69,599.49|
|合计||4,365,162.00|4,405,655.00|4,405,655.00|1 0 0 . 0 0 %|69,599.49|

四、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司（含子公司）的短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的，投资额度未超过股东大会的授权范围，具体实施严格按照公司制定的《证券投资内控制度》进行。
2、公司（含子公司）的短期理财资金仅限于自有资金。
3、公司（含子公司）以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
4、公司（含子公司）有关短期理财的具体操作均符合相关规定。
5、公司（含子公司）的资金转入转出均符合相关规定，资金只能转回公司（含子公司）指定账户。
6、公司（含子公司）相关部门对短期理财资金使用记录建立了健全完整的台账。
7、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门在2015年内不定期地对专户资金进行了抽查，其中内部审计部门每季度均对短期理财进行了内部审计，并出具专项内部审计报告,确保申购资金的安全。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2017－48天津经纬电材股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-118深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2014年12月15日下午14时以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于 2014年 12月 10日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为了实施公司发展战略规划目标的需要，公司拟出资设立全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司。议案内容请详见公司于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
由于范特西关键技术团队暨本次交易对方部分人员杜展扬、郭闫闫、周杨、李秀文、林华润已离职，导致本次交易无法正常进行。
范特西系游戏开发公司，核心员工对公司经营具有极其重要的影响，管理层员工的离职将严重影响范特西的经营，致使本次交易的目的不能实现。
鉴于上述原因，为维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国合同法》等相关规定以及各方的相关约定，公司拟终止本次重大资产重组项目。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》
鉴于标的公司的核心技术人员及管理团队出现重大变化，对本次重组产生重大影响，致使本次交易无法正常进行。为保护广大中小股东的利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司拟终止本次重组并向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于变更固定资产折旧年限的议案》
由于公司现有房屋及建筑物资产折旧年限与房屋及建筑物资产的预计实际
使用年限相差较远,为了更科学的核算公司资产,更准确的反映公司财务状况,根据公司章程规定，公司拟从2014年11月1日起，对公司房屋及建筑物资产重新核定资产折旧年限：
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|固定资产类别|变更前折旧年限|变更后折旧年限|
|房屋及建筑物|20|40|

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
(五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司拟对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，修订内容请详见《公司章程修正案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于
终止公司 2015年度非公开发行股票事项的独立意见根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司终止 2015年度非公开发行股票事项发表如下独立意见：
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经认真研究与论证，公司决定终止公司 2015年度非公开发行股票事项。公司终止本次非公开发行股票事项会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止 2015年度非公开发行股票事项，并提交2017年第六次临时股东大会审议。
（以下无正文，为本独立意见签署页）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于终止公司 2015年度非公开发行股票事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-015中能电气股份有限公司
关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）第四届董事会第二次会议于2017年2月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：一、对外投资概述
为进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台建设项目建设,加快实现
公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标，公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”）拟在北京市设立全资子公司——北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准，以下简称“中能普威”），注册资本3,000万元。
公司于2017年2月14日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议以9
票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资主体为公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司，无其他投资主体，深圳中能持有中能普威100%股权。
企业名称：深圳市中能能源管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：黄楠
成立日期：2015年08月11日
经营范围：合同能源管理；新能源项目的投资（具体项目另行申报）；汽车充电站方案的设计、汽车租赁相关业务、咨询及相关设备销售；节能环保项目的投资管理；节能环保项目的技术开发及咨询；节能环保设备的销售及租赁。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。节能环保工程总承包；汽车充电站的建设与运营；电力销售。
三、拟设公司基本情况
企业名称：北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准）
住所：北京市海淀区中关村大街18号B座9层909室537
注册资本：3,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄楠
出资方式：现金
股权结构：深圳市中能能源管理有限公司出资3,000万元，持股比例为100%。
经营范围：合同能源管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程技术研究与试验发展；企业管理服务；经济贸易咨询（不含中介服务）；工程勘察设计；市场调查；基础软件服务；应用软件服务；自然科学研
究；汽车租赁；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售节能环保设备、机械设备、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。
以上所有信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的
随着自然环境的恶化及传统能源的日益枯竭，探索新能源领域成为未来
发展的趋势。公司本次设立中能普威，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略。新公司主要从事新能源汽车行业项目建设、应用软件服务、数据处理技术、汽车租赁等，这对公司进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台建设建设,加快实现公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标有着积极的促进作用。目前，公司正在开展非公开发行股票事项，本次投资事项也将有利于募集资金投资项目更好地实施，对公司未来的发展具有重要意义。
（二）对公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
2、本次对外投资表明公司在新能源汽车行业进一步发展，有助于增强公司的核心竞争力和盈利能力，进而加速实现公司战略转型之目标。
（三）存在的风险
1、新能源汽车行业属于新兴业务，国家政策及行业市场环境具有不确定性，存在行业变革和收益不确定性的风险。
2、本次投资完成后，公司的管理链条更为复杂，公司将积极建立科学的公司治理结构、完善的风控体系及有效的激励机制，使公司稳健发展。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-067】金河生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人、董事、高级管理人员
股份减持计划时间过半的进展公告
公司实际控制人、董事、副总经理王志军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-046），公司实际控制人、董事、副总经理王志军先生因个人资金需求，计划在该公告披露之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持的股份数量合计不超过1,020,000股，占公司总股本0.16%。
截至日前，上述减持计划时间已过半，公司于2019年12月 16日收到王志军先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持股数（股）|占总股本比例|
|王志军|集中竞价交易|450,000|0.07%|

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|合计|—|450,000|0.07%|

二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|王志军|合计持有股份|4,108,931|0.65%|3,658,931|0.58%|
||其中：无限售条件流通股|1,027,233|0.16%|577,233|0.09%|
||有限售条件股份|3,081,698|0.49%|3,081,698|0.49%|

注：本次减持股份均为首次公开发行股票前持有的因权益分派送转的股份。
三、其他相关说明
1、王志军先生的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告提交披露日，王志军先生严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致。
3、公司将持续关注王志军先生减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
王志军先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
延安必康制药股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《延安必康制药股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过后产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第九条薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第十条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第十一条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）制定薪酬计划或方案，主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；
（三）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十二条薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告
中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应当及时向深圳证券交易所报告。
第十三条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十四条薪酬与考核委员会对董事会负责。其所提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会审议通过后实施。
第四章决策程序
第十五条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十六条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数
额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十七条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。经半数以上委员提议，可以召开临时会议。会议应于召开前3天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员召集和主持。主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十八条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。
委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他委员代为行使职权。
第十九条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十一条委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条薪酬与考核委员会会议讨论和表决有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十三条薪酬与考核委员会召开会议时，可要求有关董事和高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十四条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式、会议通过的薪酬政策与分配方案和会议记录必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十五条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，并形成会议决议。出席会议的委员应当在会议记录上签名，并有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。
第二十六条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
第二十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十八条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十九条本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“低于”、“过半数”不包含本数。
第三十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第三十一条本工作细则由公司董事会负责解释。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-052深圳市英唐智能控制股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年7月28日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。陈善军、江艳、蓝师平三人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上三人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计26,973股进行回购注销。《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2014年7月28日巨潮资讯网。
实施本次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票26,973股，且2014年6月30日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销限制性股票1,561,472股，公司现拟将注册资本从205,284,991元人民币减至203,696,546元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-052石家庄通合电子科技股份有限公司
关于特定股东减持计划的提示性公告
股东杨雄文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
股东杨雄文先生持有石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）6,237,961股，占公司总股本的3.87%。因个人资金需求，杨雄文先生拟通过集中竞价、大宗交易或其他合法方式减持公司股份数量不超过2,600,000股，即不超过目前公司总股本1.61%，减持期间为自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内。
公司于近日收到股东杨雄文先生出具的减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、持股情况介绍
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|-|-|-|
|股东名称|截至本公告日持股情况（股）|占公司总股本比例|
|杨雄文|6,237,961|3.87%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、承诺与履行情况
（一）上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中持股意向及减持意向
（1）锁定期满后，为继续支持公司发展及回报股东，本人原则上将继续持有公司股份。如本人确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，本人将综
合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份。（2）本人所持股票
在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在本人持股期
间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，减持价格将相应进行除权除息调整。（3）本人减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行。（4）本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的50%；并且，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。（5）公司上市后，本人在减持时将提前三个交易日履行公告义务。（6）本承诺函一经作出，即对本人产生约束力；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（二）履行情况
杨雄文先生所持首次公开发行前股份已于2017年1月3日全部解禁。且于2018年8月16日公司召开第三届董事会第一次会议确定，因任期届满不再担任公司副总经理。
截至本公告日，杨雄文先生严格履行了上述承诺。
三、减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：首次公开发行前股份（含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3、减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内；
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过2,600,000股，即不超过目前公司总股本1.61%（如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）；
5、减持方式：集中竞价、大宗交易或其他合法方式。其中，通过集中竞价交易减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：杨雄文先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。
2、本次减持计划实施期间，杨雄文先生将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。
3、杨雄文先生不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
杨雄文先生出具的《减持计划告知函》
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一九年五月八日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公
司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
公司事前已就拟向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称
“金投金融”）提供担保的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。本次关联担保的决策程序合法公正，涉及的关联董事夏予柱先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
公司为参股公司金投金融申请银行贷款提供保证担保，有利于其扩展业务。
此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，并由金投金融提供连带责任反担保，同时成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保。成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）持有金投金融 2000万股，持股比例为14.82%。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。
综上，我们同意公司向关联方金投金融提供对外担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日
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|-|
|二〇一六年二月三日|
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-044拓尔思信息技术股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长李渝勤女士、董事会秘书兼财务总监何东炯先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-003上海钢联电子商务股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年12月31日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,800万元-2,300万元|亏损：25,038.53万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要原因如下：
1、公司数据服务业务、移动端服务业务得到长足发展，活跃用户数量和访问量迅猛增长，促使信息服务业务收入稳步增长。
易平台的业务流程及操作系统进行了全面的优化升级，确保钢银平台业务的平稳运营；另一方面大力发展供应链金融服务业务----“帮你采”、“随你押”、“任你花”，产品市场渗透率稳步提升，业务规模快
速扩大，为公司创造了较好的经济效益。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额（税后）约为300-450万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-055通化双龙化工股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日收到持股5%以上股东孙军先生的股份增持告知函，因看好公司的发展前景，孙军先生通过大宗交易系统增持公司（股票简称“双龙股份”）无限售流通股份 1,550万股，增持数量占公司总股本的2.44%，具体情况如下：
一、股东增持情况
1、股东增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|孙军|大宗交易|2016年12月28日|9.2|1,550|2.44|

2、本次增持前后股本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份总数||本次增持后持有股份总数||
|||股数(万股)|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|孙军|合计持有股份|9,167.21|比例14.41|10,717.21|本比例16.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|0|0|1,550|2.44|
|有限售条股|9,167.21|14.41|9,167.21|14.41|

二、其他相关份说
明
1、孙军本次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《上市公司大股东、董监高增持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次增持与董监高此前已披露的意向、承诺或增持计划一致。
3、本次增持人员及其他部分高管不排除将继续增持公司股票。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二○一六年十二月二十九日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-061雅本化学股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2018年 9月 14日上午 11:00在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计2人，代表有表决权的股份数为344,892,619股，占雅本化学股份总数的35.8029%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份344,892,091股，占公司股份总数的35.8028%；
参加网络投票的股东及股东代表 1人，代表股份 528股，占公司股份总数的0.0001%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
议案 1.00关于2018年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 344,892,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案 2.00关于变更注册资本的议案
总表决情况：
同意 344,892,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
议案 3.00关于修改<公司章程>的议案
总表决情况：
同意 344,892,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-038浙江苏泊尔股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》。回购注销限制性股票540,672股，回购注销完成后，公司总股本从634,394,112股减至633,853,440股，注册资本由634,394,112元变更为633,853,440元。此减少注册资本已经公司2013年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》（公告编号2014-006），《苏泊尔2013年年度股东大会决议公告》
（2014-020）。
公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举FrédéricVERWAERDE为公司第五届董事会董事长》的议案，选举FrédéricVERWAERDE先生为公司第五届董事会董事长。
同时，依据公司章程第八条之规定，FrédéricVERWAERDE先生即为公司法定代表人。具体内容详见《第五届董事会第一次会议决议公告》（2014-021）。
公司于2014年9月22日完成相关工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。其中公司注册资本由人民币634,394,112元变更为
633,853,440元。公司法定代表人由苏显泽先生变更为FrédéricVERWAERDE先生。其他内容保持不变。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年九月二十三日
国信证券股份有限公司
关于浙江久立特材科技股份有限公司
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及
意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2017年 11月 8日公开发行可转债 1,040万张，每张面值 100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为 102,396.25万元。
三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017年11月21日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置可
转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 20,000万元（占实际募集资金净额的19.53%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2018年 6月 5日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金 20,000万元归还至募集资金专用账户。
四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司于2018年6月12日第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000万元（占实际募集资金净额的29.30%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正
常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账
户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募投项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
保荐人对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________ _________
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-43攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）第八届监事会第四次会议于 2019年 11月 10日下午 4:00以现场方式在四川省攀枝花市召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席申长纯先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：一、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
四、逐项审议并通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
（一）交易对方
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）标的资产
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）定价依据及交易价款
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）交易价款支付安排
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）期间损益安排
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）标的资产的交割及违约责任
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）人员安置
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）业绩承诺及补偿、奖励安排
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）决议有效期
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会逐项审
议。
五、审议并通过了《关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过了《关于签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
八、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
九、审议并通过了《关于本次重大资产购买符合〈关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
十、审议并通过了《关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于本次重大资产购买相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议并通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 2019年 11月 12日