证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-016
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2015年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3、召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年 5月 13日（星期五）下午2：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 5月 13日上午9：30-11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 5月 12日下午15：00—5月 13日下午15：00期间的任意时间。
5、会议出席对象
（1）2016年 5月 9日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
6、会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2号公司三楼。
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他们出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述方式中一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、股权登记日：2016年 5月 9日（星期一）
二、提交股东大会表决的议案：
1、《公司 2015年度董事会工作报告》；
2、《公司 2015年度监事会工作报告》；
3、《公司 2015年度财务决算报告》；
4、《公司 2016年度财务预算报告》；
5、《关于 2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、《公司 2015年度利润分配预案》；
7、《关于公司 2016年董事、监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
9、《关于修订<委托理财制度>的议案》
10、《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
上述1、3-11议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，上述 2议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站同日披露的相关内容。
三、会议现场登记方法
1、登记时间：2016年 5月 12日（星期四）9:00-17:00
司三楼。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2016年 5月 12日 17:00前送达公司董秘办方为有效。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365452
2、投票简称：“山河投票”
3、投票时间：2016年 5月 13日的交易时间，即9：30-11： 30和13：00-15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，以此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|全部下述议案|100.00|
|议案一|《公司 2015 年度董事会工作报告》|1.00|
|议案二|《公司 2015 年度监事会工作报告》|2.00|
|议案三|《公司 2015 年度财务决算报告》|3.00|
|议案四|《公司 2016 年度财务预算报告》|4.00|
|议案五|《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》|5.00|

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|议案六|《公司 2015 年度利润分配预案》|6.00|
|议案七|《关于公司董事和监事报酬事项的议案》|7.00|
|议案八|《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》|8.00|
|议案九|《修订<委托理财制度>的议案 》|9.00|
|议案十|《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》|10.00|
|议案十一|《关于修订<公司章程>的议案》|11.00|

注：对总议案 100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 5月 13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼。
邮政编码：232008
联系电话：0554-2796116
传真：0554-2796150
会务常设联系人：周欠
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
附件：
1、《股东大会授权委托书》
2、《参会股东登记表》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司二〇一六年四月二十二日
附件一：股东参会登记表
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件二:授权委托书
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|授权委托书兹全权委托 先生/女士代表我个人/单位出席安徽山河药用辅料股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自签署之日至本次股东大会结束时止。委托人（姓名/单位名）： 委托人身份证号码/营业执照号码：委托人持股数：代理人姓名： 代理人身份证号码：委托日期：|||||
|序号|委托人对审议事项的投票指示：|同意|反对|弃权|
|议案 1|审议《公司 2015 年度董事会工作报告》||||
|议案 2|审议《公司 2015 年度监事会工作报告》||||
|议案 3|审议《公司 2015 年度财务决算报告》||||
|议案 4|审议《公司 2015 年度报告及其摘要》||||
|议案 5|审议《公司 2015 年度利润分配预案》||||
|议案 6|审议《关于公司董事和监事报酬事项的议案》||||
|议案 7|审议 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》||||
|议案 8|审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》||||
|议案 9|审议《修订<委托理财制度>的议案 》||||
|议 案10|审议《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》||||

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|议 案11|《关于修订<公司章程>的议案》|
|注：请在相应的方格内填“√”，采用累积投票制的议案需在方格内填写票数，涂改无效。若无明确指示，受托人可自行投票。||

附注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。