证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-080
新疆天顺供应链股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 12月 12日召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
2017年第一次临时股东大会会议共计 6项议案，分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，且公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，故公司 2017年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。
4.召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年12月12日（星期二）北京时间14:30
（2）网络投票时间：2017年12月11日—2017年12月12日
其中，通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2017年12月11日15:00至2017年12月12日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2017年12月5日（星期二）。
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2017年 12月 5日（星期二），凡持有本公司股票，且于2017年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于<新疆天顺供应链股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.审议《关于<新疆天顺供应链股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
4.审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》；
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次股东大会1至3项议案由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，第4至6项议案由第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2017年 11月 4日和 2017年 11月 27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
本次股东大会第1至4项议案为股东大会特别决议事项，需经过需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其他议案为股东大会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。对于上述议案，本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东应回避表决。
为保护投资者权益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同意由公司独立董事朱瑛就此次股东大会审议的议案1、2、3向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见公司于 2017年 11月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆天顺供应链股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。
同时，本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、提案编码
表一：2017年第一次临时股东大会议案对应“编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决|√|
|1.00|《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》|√|
|4.00|《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》|√|
|5.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|6.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号。
3.登记时间：2017年12月12日北京时间13:00-14:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2.联系人：金子楠、高翔
联系电话：0991-3792602 18999991188
传真：0991-3792602
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
七、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《第三届董事会第十七次会议决议》；
4、《第三届监事会第十六次会议决议》；
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年11月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362800
2.投票简称：天顺投票
3.议案设置及意见表决
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 12月 12日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 12月 11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 12月 12日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
新疆天顺供应链股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托代表本人出席新疆天顺供应链股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决|√||||
|1.00|议案1：《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|议案2：《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√||||
|3.00|议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》|√||||
|4.00|议案4：《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》|√||||
|5.00|议案5：《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||
|6.00|议案6：《关于为全资子公司提供担保的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人（签字或盖章）：
持有股份的性质：A股普通股
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日