证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-073
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2015年8月17日下午在成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼
会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议推选杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及部分高管人员列席了会议。
会议审议通过以下议案：
一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举杨学平先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会委员组成如下：
1、薪酬与考核委员会
主任：林楠；成员：杨学平、刘巍
2、提名委员会
主任：唐琳；成员：杨学平、刘巍
3、审计委员会
主任：刘胜良；成员：唐琳、林楠
4、投资战略委员会
主任：杨学平；成员：陆榴、李锦昆、张光剑、林楠
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任陆榴先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任任春晓女士为公司董事会秘书，聘任高飞先生为公司董事会证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据总经理提名，聘任吴少岩先生为公司常务副总经理，聘任李锦昆先生为公司常务副总经理兼财务负责人（财务总监），聘任任春晓女士、张光剑先生、尹立新先生、林磊先生、冯劲军先生、吕卫团先生、方锦华女士、吴祯女士为公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于聘任公司审计负责人的议案》
聘任汪建成先生为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上聘任人员简历附后。
公司独立董事唐琳女士、林楠女士、刘巍先生、刘胜良先生对公司高管人员聘任事项发表了独立意见。
七、《关于授权经营班子购买理财产品的议案》
为提高公司及下属全资子公司资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，公司董事会授权公司经营班子在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内，使用公司及下属全资子公司自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见公司临2015-075公告。
八、《关于设立宽带接入及应用发展基金的议案》
为进一步推动公司资产优化进程，结合国内宽带接入市场环境及公司业务发展现状，为解决公司快速扩展网络覆盖，降低扩张风险，解决扩张与人才需求的矛盾，稳定团队，吸引人才，降低人员流失风险，拓宽融资渠道等，公司拟与公司部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立“宽带接入及应用发展基金”，致力于公司新建区域网络拓展及新业务的培育，为公司未来长期稳定发展打下基础。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案表决过程中，董事杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士拟作为“宽带接入及应用发展基金”的合伙人，是本议案的关联董事，在本议案表决过程中回避表决，其余4名非关联董事参与表决。
详细内容请参见公司临2015-076公告。
九、《关于公司为宽带接入及应用发展基金提供担保的议案》
根据“宽带接入及应用发展基金”方案，宽带基金将主要投向宽带接入及相关互联网业务等，宽带接入业务的投资范围为：与公司目前业务不重合的区域。
当宽带基金对外筹资时，公司可以在风险可控的前提下为其提供担保，担保最高额度不超过 20亿元。具体担保额度将根据具体项目规模及风险情况由公司审慎判断后酌情提供，公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等有关部门规章
及《公司章程》的相关规定，依照程序审议批准相关担保事项并及时披露。
为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责为宽带基金提供资金担保的具体事宜，包括但不限于确定担保方案、签署担保合同、办理登记手续等。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案表决过程中，董事杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士拟作为“宽带接入及应用发展基金”的合伙人，是本议案的关联董事，在本议案表决过程中回避表决，其余4名非关联董事参与表决。
详细内容请参见公司临2015-077公告。
议案八、议案九尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2015年8月18日
附：聘任人员简历
陆榴先生，1974年出生，本科学历。1996年毕业于沈阳大学土木工程专业，2002年至2004年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。历任北京飞华信通信息技术有限公司副总经理、北京电信通电信工程有限公司总裁、北京通灵通电讯技术有限公司总经理；2007年6月至2009年1月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、总经理；2011年6月至2012年5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司常务副总经理；2011年12月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事；
2012年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理。
任春晓女士，1974年出生，经济学硕士。1995年毕业于西安交通大学工商行政管理专业；1999年毕业于广东暨南大学经济学系。1999年6月至2002年5月，任深圳市多媒体技术有限公司部门经理、总裁助理；2002年6月至2006年4月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长助理、证券事务代表、董事会秘书，2006年5月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
高飞先生，1976年出生，2000年7月毕业于成都广播电视大学金融专业，2003年7月毕业于成都广播电视大学法律专业，本科学历。先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司、成都兴达建设实业公司工作。2005年2月至今，先后任鹏博士电信传媒集团股份有限公司证券事务代表、办公室副主任、董秘办主任；2006年5月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事。
吴少岩先生，1964年出生，博士学位。1984年毕业于天津大学计算机系，获学士学位；1987年和1996年于国防科技大学计算机系分获硕士、博士学位。
1986年至 1996年于国防科技大学计算机系任教，先后参与银河-I、银河-II超级计算机的研制。1997年至1998年在北京大学从事博士后研究工作，在该校任教至2001年。2001年7月调入中国中信集团，组建中信网络科技股份有限公司，担任董事总经理。2004年 6月至今，任长城宽带网络服务有限公司常务副总经理；2012年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司常务副总经理。
李锦昆先生，1968年出生，本科学历。1991毕业于西南财经大学会计系会计专业。曾在成发（集团）公司、成都联益特殊钢公司、四川金路集团股份有限公司工作，历任成本会计、财务经理、总经理助理兼总会计师、财务公司经理等职务；2002年 6月进入鹏博士电信传媒集团股份有限公司，历任财务部经理、资金总监、总经理助理；2006年5月至2012年5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监；2012年 6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。
张光剑先生，1975年出生，硕士学位。1997年毕业长春工程学院建筑工程系，2003年毕业于天津大学土木工程系。1997年 9月加入江苏南通三建集团有限公司，1998年6月起任江苏南通三建集团天津万科项目处技术总负责人；2000年 12月加入长城宽带网络服务有限公司，历任大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理；2007年 1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理；2008年3月至2011年5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司总
经理助理；2009年2月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事；2011年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
尹立新先生，1967年出生，1989年毕业于北京邮电学院计算机系，2000年毕业于天津大学管理学院，硕士学位。先后于华北石油通信处、北京红帆贝多科技有限公司工作；2003年 8月至 2006年 12月，任北京长城宽带网络服务有限公司总经理助理、副总经理；2006年 12月至 2010年 1月，任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理；2010年1月至2011年5月，任鹏博士电信传媒集团有限公司宽带事业本部总经理；2011年 6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
林磊先生，1972年出生，1992年毕业于东南大学，获动力工程学士学位，2001毕业于新加坡国立大学，获工商管理硕士学位；2001年12月至2002年10月任金通集团销售总监；2002年10月至2006年11月，先后任长城宽带网络服务有限公司总裁助理、北京分公司总经理；2007年 1月至今，先后任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、常务副总经理、董事长；2011年 6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
冯劲军先生，1971年出生，1994年毕业于北京联合大学电子工程学院通信工程专业，2010年北京大学光华管理学院毕业，硕士学位。先后于北京台联通信设备有限公司、北京电信通经贸发展有限公司、北京时代网星科技有限公司、北京电信通绿信科技有限公司担任区域经理、副总经理、总经理职务；2006年至 2011年 6月，任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理；2011年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
吕卫团先生，1973年出生，工商管理硕士。1995年毕业于北京机械工业学院机械工程系；2001年毕业于北京大学光华管理学院。1995年至1999年，先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气（中国）有限公司。2001年 6月加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部商业客户部经理、天津分公司总经理、长宽电信公司常务副总经理、长信数码公司副总经理、北京分公司副总经理。
2007年 1月至 2010年 12月，任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理；2010年8月至2012年1月，任沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理；2011年 1月至 2012年 5月，先后任鹏博士电信传媒集团股份有限公司全国宽带事业本部副总经理、常务副总经理助理兼互联网经营管理中心总经理；2012年 6月
至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
方锦华女士，1962年出生，会计师，硕士学位。1983年毕业于河北大学财务会计专业，2003年毕业于中央广播电视大学法学专业，2011年毕业于北京航空航天大学软件工程专业。1983年 10月至 1984年 4月任中国化工工程集团北京机械施工公司会计；1984年5月至1993年9月任纺织工业部、中国纺织科技开发总公司会计、财务负责人；1993年 10月至 2002年 6月任中信产业信息公司会计、中国中信集团公司稽核审计部副处长、处长；2002年 6月至 2010年 7月，任长城宽带网络服务有限公司财务总监；2010年 8月至 2011年 11月，任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理；2011年12月至今，任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2012年 6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
吴祯女士，1967年出生，经济学硕士。1992年毕业于北京大学经济学院，2000年毕业于美国罗切斯特大学西蒙商学院。1992年至1996年，就职于国家计生委中国人口情报中心；1996年至2000年，任法国兴业高诚证券公司研究员；
2003年至2006年，任用友软件公司战略投资部经理；2006年5月至2013年10月，任美国思科系统公司企业发展并购投资部执行总监；2013年11月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。
汪建成先生，1975年出生，注册会计师非执业会员，具有律师资格，国际注册内部审计师。1997年毕业于西北政法学院，法律专业，专科学历。2001年毕业于西安交通大学，会计专业，本科学历。2001年 2月至 2002年 10月，就职于陕西高德有限责任会计师事务所，从事审计工作；2002年11月至2005年9月，就职于国美电器监察中心，从事审计、纪检监察工作；2005年10月至2012年5月，就职于长城宽带网络服务有限公司审计法务部，先后担任审计法务部副经理、经理，主持法律工作和内部审计工作；2012年 6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司审计负责人。