证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-064号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 12月15日
●股权登记日：2014年12月10日
●会议召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
●会议召开方式：采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据第九届董事会第九次会议决议，定于2014年12月15日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年12月15日上午9：30；
网络投票时间：2014年12月15日上午9：30－11：30，下午1：00-3：00。
4、会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结
果为准。
5、现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的议案如下：
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|序号|议案|是否为特别决议事项|
|1|《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》|是|
|2|《关于出售四川虹欧显示器件有限公司 61.48%股权的议案》|否|
|3|《关于公司与绵阳达坤投资有限公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》|否|

上述议案经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2014年10月21日、11月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹第九届董事会第六次会议决议公告》、《四川长虹第九届董事会第七次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 10日。截止 2014年 12月 10日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议并参加表决。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记时间
2014年12月11日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
2014年12月12日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
3、登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
（3）异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
（4）投资者参加网络投票的操作流程见附件2。
五、其他事项
1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2417949
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系部门：董事会办公室
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2014年11月29日
附件1：
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 12
月15日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》||||
|2|《关于出售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权的议案》||||
|3|《关于公司与绵阳达坤投资有限公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购
操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738839|长虹投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|
|1-3|本次股东大会所有提案(共3项)|99.00元|

如股东对本次股东大会的所有议案均表示相同意见，则可只对“总议
案”进行投票。
2、分项表决方法：
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|议案序号|议案|申报价格|
|1|《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》|1.00元|
|2|《关于出售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权的议案》|2.00元|
|3|《关于公司与绵阳达坤投资有限公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》|3.00元|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|

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|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月10日A股收市后，持有四川长虹A股（股票代码600839）的投资者拟对本次网络投票所有提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738839|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738839|买入|1.00元|1股|

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738839|买入|1.00元|2股|

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保
额度的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738839|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）表决申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。