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证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—06号
上海申华控股股份有限公司
关于为东昌汽投提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：公司拟根据持股比例为联营企业上海东昌汽车投资有限公司向建设银行申请的贷款提供担保，担保金额不超过2.652亿元。
2、公司曾于 2015年 12月对联营企业上海东昌汽车投资有限公司增资 8386万元。
除此以外，无其他关联交易事项。
一、关联交易概述
1、公司联营企业上海东昌汽车投资有限公司（简称“东昌汽投”）拟向建设银行闸北支行申请授信额度人民币12亿元，期限2年。公司作为持有东昌汽投22.1%的股东，拟按持股比例为上述借款提供担保，担保金额不超过2.652亿元。
2、鉴于公司董事翟锋先生同时担任东昌汽投董事，根据《上市规则》及《公司章程》，本次担保构成关联交易，关联董事翟锋先生应回避表决。
3、公司曾于2015年12月对东昌汽投增资8386万元。根据《上市规则》，本次关联担保尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
企业名称：上海东昌汽车投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市浦东新区锦绣东路 2069号1幢201室
注册资本：人民币51,888万元
法定代表人：丁建祖
经营范围：对汽车产业、高新技术、工业、农业、房地产业的投资，投资管理，九座以上乘用车、汽车配件、汽车检测设备的销售，物业管理，汽车租赁。
股权情况：东昌投资、东昌广告及申华控股分别持有东昌汽投54.16%、23.74%及22.1%的股权。
财务情况：截止 2015年 9月末,东昌汽投未经审计的资产总额为 523,984.88万元，负债总额为453,663.58万元，净资产为70,321.3万元。
三、担保协议的主要内容
贷款及担保协议尚未签订。
担保方式：连带责任保证
担保金额：以银行实际放款金额为准。
四、关联交易事项对公司的影响
上述被担保公司为公司的联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司此次按持股比例对其提供担保风险较小。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司第十届董事会第十三次临时会议于 2016年 1月 28日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名，1名董事回避表决。公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述关联交易，并授权公司管理层签署相关协议并具体实施。根据《上市规则》及《公司章程》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司联营企业，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。对东昌汽投提供担保的关联交易系根据公司持股比例进行的担保，程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、累积对外担保数量
截止至2015年11月末，公司对外担保总额为196,809.7万元，其中为控股子公司担保额为77,621.65万元，为合营联营公司的担保额为 119,188.55万元。
七、备查文件：
1、独立董事事前认可；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2016-002
上海锦江国际旅游股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第七次会议于 2016年 3月 25日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案:
1、2015年度监事会报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2015年年度报告及其摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、2015年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、2015年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于公司日常关联交易的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2015年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1、公司2015年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2016年3月25日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2014-022
贵州盘江精煤股份有限公司
关于调整贵州盘江销售贸易有限公司
投资主体及出资额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：贵州盘江销售贸易有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“销售贸易公司”）。
投资金额：公司以现金方式独立出资 2,000万元人民币，设立全资子公司销售贸易公司。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司第四届董事会 2014年第一次临时会议于 2014年 2月 11日审议通过了《关于投资设立贵州盘江销售贸易有限公司的议案》，同意公司与盘江运通物流股份有限公司（以下简称“运通物流”）共同投资设立“贵州盘江销售贸易有限公司”。销售贸易公司注册资本为 2,000万元人民币，公司以现金方式出资 1,200万元，占注册资本总额的60％；运通物流以现金出资 800万元，占注册资本的40%。销售贸易公司拟定经营范围为煤炭产品经营销售、矿用物资及建筑材料贸易等。内容详见公司公告临 2014-003号、临 2014-004号。
鉴于销售贸易公司在筹建过程中，运通物流因资金方面的原因，不再参与销售贸易公司的筹建和出资。为加快销售贸易公司筹建，发挥销售贸
易公司作用，产生经济效益。公司拟以现金方式独立出资 2,000万元人民币，继续筹建全资子公司“销售贸易公司”，拟定经营范围不变（最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会 2014年第四次临时会议于 2014年7月 4日以通讯方式召开，审议通过了《关于调整贵州盘江销售贸易有限公司投资主体及出资额的议案》[详见公告：临2014-021]，会议同意调整销售贸易公司投资主体及出资额，即本公司以现金方式独立出资 2,000万元人民币，继续筹建全资子公司“销售贸易公司”，拟定经营范围不变。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次出资在公司董事会审批权限范围之内，无需经过公司股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：贵州盘江销售贸易有限公司；
2、注册资本：2,000万元人民币；
3、拟定法定代表人：杨凤翔；
4、拟定注册地：贵州省六盘水市盘县；
5、拟定经营范围：煤炭产品经营销售、矿用物资及建筑材料贸易等（最终以核定的经营范围为准）；
6、股权结构及出资比例：本公司以现金方式独立出资 2,000万元人民币，占注册资本的100%；
7、资金来源：自有资金。
以上相关事项以工商登记机关核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司以现金方式独立出资2,000万元人民币设立
全资子公司，相关事宜将在拟设立的全资子公司《公司章程》中做出约定，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.14%；
2、本次投资对公司持续经营能力、资产状况及今年的利润不产生影响；
3、本次投资实施后，能充分发挥公司在资源及销售等方面的优势，提高经济效益，加快公司发展。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会 2014年第四次临时会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年 7月 4日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-004
厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知已于2019年9月1日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事 9
人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》。
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金18,099.82万元置换截至 2019
年8月28日公司已预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公司编号：2019-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议
（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，管理期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的议
案》。
公司董事会同意将公司注册地变更为“中国厦门市海沧区新阳街道阳光西路 298号”,同时根据《中华人民共和国公司法》及2019年4月17日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的有关规定，公司拟对《公司章程（修订本）》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的公告》（公司编号：2019-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构申请办理额度不超过3.5亿元的综合授信业务，期限为二年。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等授信品种。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于向中国建设银行申请综合授信额度的公告》（公司编号：2019-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司漳州松霖
智能家居有限公司进行增资的议案》。
经审议，为推进募集资金使用计划的实施，董事会同意公司对全资子公司漳州松霖智能家居有限公司进行增资人民币 30,000.00万元，其中：使用募集资金19,753.71万元，自有资金10,246.29万元。用于其为实施主体的“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”，增资完成后，漳州松霖智能家居有限公司注册资本变更为55,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
公司独立董事就本议案发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于使用募集资金及自有资金对全资子公司进行增资的公告》（公司编号：2019-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，公司董事会同意于2019年9月23日在公司会议室召开公司第2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公司编号：2019-011）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-010广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增加5,864万元到8,796万元，同比增加50%到75%。
本次业绩预增的主要原因为公司全面提高经营质量与提升经营效率，主营业务收入同比增长带来利润增长，以及本期获得政府财政补贴收入等非经常性损益所致。
公司预计2017年年度扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加5,130万元到7,696万元，同比增加50%到75%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务中心初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,592万元到20,524万元，同比将增加5,864万元到8,796万元，同比增长50%到75%。
2.预计2017年年度扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润为15,391万元到17,957万元，同比将增加5,130万元到7,696万元，同比增长50%到75%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,728万元；扣除非经常性损益后归属于上
市公司股东的净利润：10,261万元。
（二）每股收益：0.40元。（2017年5月11日，公司2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司股份总数由280,000,000股变为392,000,000股。公司以此重新计算上年同期的股份数，追溯调整可比每股收益。）
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
公司坚持多品牌一体化产业链运营，围绕“好产品、快运营、精组织、新零售”等方面全面提高经营质量与提升经营效率。公司以消费者为中心，围绕全渠道零售增强产品力与渠道力，有效提升各销售渠道收入尤其是电子商务线上业务，从而带动了公司营业收入和利润的增长。
（二）非经营性损益的影响：
本期非经常性损益主要由获得的各项政府财政补贴、理财投资收益等构成，其中获得各项政府财政补贴对净利润的影响约为2,227万元。
（三）会计处理的影响：
公司于2017年11月30日完成对并购标的北京小子科技有限公司100%股权的交割程序，北京小子科技有限公司于2017年12月开始纳入合并报表范围，对本次业绩预增不构成重大影响。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本次业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务中心基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-033
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司关于
与青岛海尔家居集成股份有限公司签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2014年6月16日与青岛海尔家居集成股份有限公司（以下简称“海尔家居”或“乙方”）本着战略、积极、主动的原则，结成“协作共赢、共同成长”的战略合作伙伴关系，并结合双方各自优势，就建立长期稳定的战略合作关系签订《战略合作协议》。
根据《战略合作协议》，在质量、服务、信誉的基础上，双方将发挥甲方的品牌优势和乙方在家居集成、部品集成、服务领域及资金方面的优势，通过向消费者提供更优质的产品与服务，共同打造精品工程，推进中国旅游产业化的进程。
甲方，主动邀请乙方参与景区内的施工承包及精装修集成产品的配套供应工作；
在战略合作协议下，甲方提供优质的项目与乙方进行合作，具体项目实施中，在产品、工程施工能力及价格等条件同等情况下，甲方优先选择乙方作为合作伙伴；
若签订具体项目合同，甲方有责任协调地区公司为乙方的集成装修提供基本的保障。乙方，应根据甲方区域项目的实际情况，提供能够与项目相匹配的中高端系列品牌及产品；对于双方进行合作的具体项目，乙方承诺以最优势资源包括人力、物力、财力预以保障；乙方承诺所有海尔产品均享受海尔星级售后服务；结合双方集团在地产及融资方面的合作，乙方有责任利用集团在融资方面的优势，在符合审核要求的前提下，促成相关具体项目及业务的操作执行。
本次战略合作协议属于框架性合作协议，该协议为双方后续推进具体合作项目奠定了良好基础，但具体合作协议或业务开展方案尚需双方进一步协商确定，
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合项目实际进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B股
公告编号：2017- 032
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路 28号新金桥大厦 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|50|
|其中：A 股股东人数|12|
|境内上市外资股股东人数（B股）|38|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|609,629,547|
|其中：A 股股东持有股份总数|595,257,392|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|14,372,155|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|54.3142|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|53.0337|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.2805|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，独立董事张鸣先生、霍佳震先生、陆雄文先生因工作安排冲突未能出席。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，副监事长王文博先生因出差未能出席；专职监事张占红女士因工作安排冲突未能出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管—副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年－2019年度股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,368,754|99.8507|888,638|0.1493|0|0.0000|
|B股|14,372,055|99.9993|100|0.0007|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|608,740,809|99.8542|888,738|0.1458|0|0.0000|

2、议案名称：关于为了收购金领之都 A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,330,754|99.8443|888,638|0.1493|38,000|0.0064|
|B股|13,763,812|95.7672|566,543|3.9419|41,800|0.2909|
|普通股合计：|608,094,566|99.7482|1,455,181|0.2387|79,800|0.0131|

3、议案名称：关于修订公司章程部分条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|594,501,087|99.8729|718,305|0.1207|38,000|0.0064|
|B股|14,372,055|99.9993|100|0.0007|0|0.0000|
|普通股合计：|608,873,142|99.8759|718,405|0.1178|38,000|0.0063|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补第八届董事会董事的提案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|4.01|选举汤文侃为第八届董事会董事|607,919,677|99.7195|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017-2019 年度股东回报规划|54,659,352|98.4001|888,738|1.5999|0|0.0000|
|2|关于为了收购金领之都 A 区部分物业申请银行借款而提供担保的提案|54,013,109|97.2367|1,455,181|2.6197|79,800|0.1436|
|4.01|选举汤文侃为第八届董事会董事|53,838,220|96.9218|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴明德、沈琦、徐鑫
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2017年12月21日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2018-005福建龙净环保股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年1月17日以通讯形式召开。会议召开通知于2018年1月12日以书面方式送达各董事、监事。
会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。总经理、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为使员工持股计划更加符合相关税收政策以及解决员工持股计划运行过程中出现的问题，同意对员工持股计划草案及管理规则进行修订。
具体内容详见公司同日发布的《关于修订员工持股计划草案及管理规则的公告》。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
平煤股份独立董事对第八届董事会
第一次会议相关议案发表的独立意见
2019年 11月 29日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了聘任王新义先生为公司总经理，聘任吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、闫章立先生、徐继民先生为公司副总经理，聘任赵运通先生为公司财务总监，聘任许尽峰先生为公司董事会秘书等议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司本次董事会审议的关于聘任公司高级管理人员的各项议案，发表如下独立董事意见：
经调查了解，公司第八届董事会提名委员会对本次提名的公司高管候选人员进行了审核。在人员的甄选过程中，提名委员会对有关人士的诚信、其在有关行业的成就及经验、其专业及教育背景、以及其投入的程度，包括能够付出的时间及对相关事务的关注等进行了考量。我们认为公司聘任的高管人员均能充分发挥其专业经验和特长，为公司科学高效决策提供有力帮助，确保公司最佳利益的实现。
公司董事会在本次聘任高管过程中，候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。候选高管人员的任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，我们同意聘任上述高管候选人。
北京市海润律师事务所
关于九州通医药集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：九州通医药集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 11月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 11月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2016年 12月 15日 14点 00分在九州通医药集团股份有限公司 4号楼三楼会议室如期召开，会议由公司董事长刘宝林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年12月15日14点00分在九州通医药集团股份有限公司 4号楼三楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：自 2016年 12月 15日至 2016年 12月 15日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2016年12月15日9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 74人，代表股份1,339,402,960股，占公司有表决权总股份数的82.1155%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 27人，代表股份1,173,197,442股，占公司有表决权总股份数的71.9259%。
（2）根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 47人，代表股份166,205,518股，占公司有表决权总股数的10.1896%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
3.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6.《关于审批签署<九州通医药集团股份有限公司 2016年非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同>的议案》；
7.《关于公司未来三年分红回报规划（2016-2018年）的议案》；
8.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施的议案》；
9.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
10.《关于同意楚昌投资集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》；
12.审议《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司
提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，全部议案均以特别决议方式通过，并对中小股东投票结果进行单独计票，关联股东对议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10和议案11回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-051山东新潮能源股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年半年度的主要经营数据公告如下：
单位：石油，桶；天然气，桶油当量；井数，口
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|所属公司名称|2019年1-6月||||||||2018年1-6月||||||||本期比上年同期增减（%）||变动原因|
|||产量||||销量||||产量||||销售||||产量|销量||
|石油|Moss CreekResources, LLC|7,321,265.60||||||||5,661,693.89||||5,661,693.89||||29.31|29.31|生产井数量增加导致产量增加|
||||||||7,321,265.60||||||||||||||
|天然气|Moss CreekResources, LLC|1，220，943.50||||||||872,229.57||||872,229.57||||39.98|39.98|生产井数量增加导致产量增加|
||||||||1，220，943.50||||||||||||||
||所属公司名称|截至2019年6月30日||||||||截至2018年6月30日||||||||本期比上年同期增减数（口）||变动原因|
|||总井数||净井数||生产井||注水井||总井数||净井数||生产井||注水井||总井数|生产井||
|井数|Moss CreekResources, LLC|||||||||||||||||119.00|114.00|统计口径 调整、打井数量增加|
||||753.00||689.00||659.00||94.00||634.00||593.43||545.00||89.00||||

以上经营经据源自公司内部阶段统计数据，以上数据未经审计，为投资者及
时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董 事 会
宏发科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000072号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
宏发科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000072号宏发科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宏发科技股份有限公司（以下简称宏发科技公司） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2014]000072号内部控制审计报告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2015-009中国东方红卫星股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理结构，并结合自身发展的实际需要，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的相关规定，经中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）于2015年3月18日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，公司拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》第八十条
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
拟修订为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
二、《公司章程》第一百一十九条
第三款公司在处置第十四条提及的由国家相关主管部门或机构为提高军工产品研制生产能力而安排投入公司的专项资金所形成的资产时，除需依照本章程的规定提交董事会或其他内部机构审议通过外，还需依法取得国防科技工业委员会等主管部门的审核同意。
拟修订为：
第三款公司在处置第十四条提及的由国家相关主管部门或机构为提高军工产品研制生产能力而安排投入公司的专项资金所形成的资产时，除需依照本章程的规定提交董事会或其他内部机构审议通过外，还需依法取得国防科技工业主管部门的审核同意。
三、《公司章程》第一百二十二条
董事会每年至少召开四次会议，并根据需要及时召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。董事会由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
拟修订为：
董事会每年至少召开四次会议，并根据需要及时召开临时会议，董事会会议应有事先拟定的议题，董事会由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。临时董事会会议的召开应于会议召开5日前以书面或其他合法方式通知各位董事和监事。
四、《公司章程》第一百二十三条
有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)代表1/10以上表决权的股东提议时；
(三)三分之一以上董事联名提议时；
(四)监事会提议时。
(五)总裁提议时。
拟修订为：
有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)代表1/10以上表决权的股东提议时；
(三)三分之一以上董事联名提议时；
(四)监事会提议时；
(五)总裁提议时；
(六)二分之一以上独立董事提议时。
五、《公司章程》第一百二十八条
董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
拟修订为：
董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明委托人和受托人的姓名、委托人对每项提案的简要意见、委托人的授权范围和对提案表决意向的指示、委托人的签字、日期等。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
六、《公司章程》第一百五十七条
第一款公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
拟修订为：
第一款公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2015年3月24日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2017-005浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币115,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）于2017年12月7日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币56.88元，共计募集资金142,200万元，扣除发行费用56,196,161.97元后，公司本次募集资金
净额为1,365,803,838.03元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月15日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《浙江恒林椅业股份有限公司验资报告》（天健验【2017】453号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过115,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的
具体情况。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
2、监事会意见
公司于2017年12月7日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，恒林股份使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。本保荐机构对恒林股份使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
2、浙江恒林椅业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
3、关于浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见
4、兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会2017年12月9日
上海国际机场股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海国际机场股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及其全部所属单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.88%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:航空业务及非航空业务（商业租赁、场地出租、停车场出租等业务）；重点关
注的高风险领域主要包括：预算和决算管理、收入管理、应收款管理、现金管理、费用报销、票据管理、投融资管理、资产管理、采购与付款管理、招投标流程、合同管理等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
可能对公司造成负面影响的金额大小，以当年合并财务报告
重要性水平（税前利润）作为衡量的标准。
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|-|-|-|-|
||缺陷等级||税前利润|
|重大缺陷||5%以上||
|重要缺陷||2.5% - 5%||
|一般缺陷||2.5%以下||

注：负面影响金额包括但不限于财务报告错报金额、直接资
产损失。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
综合分析内控缺陷的性质、产生的原因、发生的频率、受影响事项的重要性、负面影响发生的可能性及其严重程度等因素，表明公司内部控制可能存在财务报告重大缺陷的迹象包括但不限于：
（1）董事、监事和高级管理层中存在舞弊（无论舞弊是否重大）；
（2）重要业务缺乏内部控制或控制系统性失效；
（3）重大或重要内部控制缺陷未能在合理的时间内得到整改；
（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）违反国家法律法规，受到政府监管部门的处罚；
（6）发生重大资产损失；
（7）更正已经公布的财务报表；
（8）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现该错报。
表明公司内部控制可能存在财务报告重要缺陷的迹象包括但不限于：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控
制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
表明公司内部控制可能存在财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
||缺陷等级||税前利润|
|重大缺陷||5%以上||
|重要缺陷||2.5% - 5%||
|一般缺陷||2.5%以下||

注：负面影响金额包括但不限于财务报告错报金额、直接资产损失。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：表明公司内部控制可能存在非财务报告重大缺陷的迹象包括但不限于:
（1）公司缺乏民主决策程序；
（2）公司决策程序导致重大失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；
（4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（5）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消
除；
（6）公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷未能在合理的时间内得到整改。
表明公司内部控制可能存在非财务报告重要缺陷的迹象包括但不限于：
（1）公司民主决策程序存在但不够完善；
（2）公司决策程序导致出现一般失误；
（3）公司关键岗位业务人员流失严重；
（4）媒体出现负面新闻，波及局部区域。
表明公司内部控制可能存在非财务报告一般缺陷的迹象包括但不限于：
（1）公司一般岗位业务人员流失严重；
（2）媒体出现负面新闻。
公司是否存在有效运行的补偿控制，并且可以或足以预防或发现控制目标的偏离。若存在补偿控制，则可以降低内控缺陷造成负面影响的严重程度。
3.其他考虑因素：
（1）内控缺陷与负面影响之间不仅存在一一对应关系，还存在着缺陷组合的风险叠加效应，因此评估时应关注和分析缺陷组合风险。
（2）公司是否存在有效运行的补偿控制，并且可以或足以预防或发现控制目标的偏离。若存在补偿控制，则可以降低内控
缺陷造成负面影响的严重程度。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2013年，公司未发生需要说明的其他内部控制相关重大事项。
董事长：贾锐军
上海国际机场股份有限公司
2014年3月26日