证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—049
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2014年10月16日10:30召开2014年第三次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年10月16日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2014年10月15日—2014年10月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2014年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记时间：2014年10月13日
5、现场会议召开地点：新疆石河子市北三东路 29号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
6、网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统的投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交；
2、本次会议拟审议的议案如下：
（1）审议《关于公司符合配股条件的议案》
（2）审议《关于公司2014年配股方案的议案》
①配售的种类和面值
②配股比例及数量
③配股价格及定价原则
④配售对象
⑤本次配股募集资金的用途
⑥发行方式
⑦发行时间
⑧承销方式
⑨本次配股前滚存未分配利润的分配方案
⑩本次配股决议的有效期
⑾本次配股的生效、实施和终止
（3）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（4）审议《关于公司 2014年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（5）审议《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014年配股相关事宜的议案》
（7）采用累积投票制审议《关于提名本届董事会董事候选人的议案》
①《关于提名陈光谱先生担任第二届董事会非独立董事的议案》②《关于提名王建华先生担任第二届董事会非独立董事的议案》3、议案披露情况：
议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、出席对象：
1、截止 2014年 10月 13日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次临时股东大会登记时间为2014年10月14日（9:30-13:30，16:00-20:00）。
3、登记地点：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在2014年10月14日20:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365106
（2）投票简称：西部投票
（3）投票时间：2014年 10月 16日（周四）9:30—11:30和 13:00—15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对 应 申报价格|
|总议案|对本次临时股东大会的全部议案一次性表决|100 元|
|议案 1|审议《关于公司符合配股条件的议案》；|1.00 元|

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|议案 2|审议《关于公司 2014 年配股方案的议案》；|2.00 元|
|2.1|配售的种类和面值|2.01 元|
|2.2|配股比例及数量|2.02 元|
|2.3|配股价格及定价原则|2.03 元|
|2.4|配售对象|2.04 元|
|2.5|本次配股募集资金的用途|2.05 元|
|2.6|发行方式|2.06 元|
|2.7|发行时间|2.07 元|
|2.8|承销方式|2.08 元|
|2.9|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|2.09 元|
|2.10|本次配股决议的有效期|2.10 元|
|2.11|本次配股的生效、实施和终止|2.11 元|
|议案 3|审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|3.00 元|
|议案 4|审议《关于公司 2014 年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》；|4.00 元|
|议案 5|审议《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》；|5.00 元|
|议案 6|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年配股相关事宜的议案》|6.00 元|
|议案 7|审议《关于提名本届董事会董事候选人的议案》|7.00 元|
|7.1|审议《关于提名陈光谱先生担任第二届董事会非独立董事的议案》|7.01 元|
|7.2|审议《关于提名王建华先生担任第二届董事会非独立董事的议案》|7.02 元|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于议案1-6，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：
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|表决意见类型|投票简称|
|同意|1 股|
|反对|2 股|

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|弃权|3 股|

对于采用累积投票制的议案7，在“委托数量”项下填报选举票数；具体情况如下：：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的委托数量|
|7|审议《关于提名本届董事会董事候选人的议案》|——|
|7.1|审议《关于提名陈光谱先生担任第二届董事会非独立董事的议案》|同意 股|
|7.2|审议《关于提名王建华先生担任第二届董事会非独立董事的议案》|同意 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）投票注意事项：
A对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
B不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
C如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券
公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月15日15：00，结束时间为2014年10月16日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、会务联系：
地址：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部
联系人：梁雷罗明丽
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2516883
七、其它事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
附：股东参会登记表
授权委托书样本
特此通知
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2014年 9月 23日
附件一：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
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|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二
：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。）
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|备注|
|1|关于公司符合配股条件的议案|||||
|2|关于公司 2014 年配股方案的议案|||||
||①配售的种类和面值|||||
||②配股比例及数量|||||
||③配股价格及定价原则|||||
||④配售对象|||||
||⑤本次配股募集资金的用途|||||
||⑥发行方式|||||
||⑦发行时间|||||
||⑧承销方式|||||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|备注|
||⑨本次配股前滚存未分配利润的分配方案|||||
||⑩本次配股决议的有效期|||||
||⑾本次配股的生效、实施和终止|||||
|3|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|||||
|4|关于公司 2014 年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案|||||
|5|关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告的议案|||||
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年配股相关事宜的议案|||||
|7|关于提名本届董事会董事候选人的议案|同意票数||||
||①关于提名陈光谱先生担任第二届董事会非独立董事的议案|||||
||②关于提名王建华先生担任第二届董事会非独立董事的议案|||||

投票说明：
1、议案七采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数
（以未累积的股份数为准）的二分之一。
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；
股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
2、对于其他议案。股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）