证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-027
晋西车轴股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5号晋西宾馆贵宾楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|378,110,803|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，公司独立董事刘景伟因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于审议《公司 2015年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于审议公司 2015年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于听取公司独立董事 2015年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于审议聘任 2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,110,803|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于审议公司 2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、 议案名称：关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|

14、 议案名称：关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于审议公司 2015年度利润分配方案的议案|6,096,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|关于审议公司 2016年度日常关联交易的议案|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11|关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易协议》的议案|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|
|12|关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|
|13|关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁协议》的议案|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|
|14|关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案|1,733,807|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第九至第十四项议案为关联交易议案，关联股东3名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为376,376,996股。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2016年4月15日在上海证券交易所网站发布的2015年年度股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李付民
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、晋西车轴2015年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书；
晋西车轴股份有限公司2016年4月23日