证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-034
深圳市得润电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年7月25日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
公司本次拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供总额不超过等值人民币敞口 17,321万元提供连带责任担保，其中为深圳华麟电路技术有限公司提供不超过人民币敞口 6,000万元连带责任担保；为青岛得润电子有限公司提供不超过人民币敞口 9,600万元连带责任担保；为意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司提供不超过敞口 205万欧元（折合人民币约 1,721万元）连带责任担保。授权公司董事长或其指定人员在股东大会通过之日起 1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。
连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币53,994万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的42%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的19%。
本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第四届董事会第二十一次会议审议通过，需报股东大会审议通过。
截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。
二、担保事项具体情况
1.深圳华麟电路技术有限公司拟向银行申请总额不超过敞口 6,000万元的一年期综合授信额度，本公司提供总计不超过敞口 6,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。
2.青岛得润电子有限公司拟向银行申请总额不超过敞口 9,600万元的一年期综合授信额度，其中向中国光大银行胶州支行申请综合授信额度敞口 3,800万元，向招商银行胶州支行申请综合授信额度敞口3,000万元，向青岛银行胶州支行申请综合授信额度敞口2,800万元。本公司提供总计不超过敞口 9,600万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。
3.意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司拟向Intesa SanpaoloS.p.A银行申请总额不超过敞口205万欧元（折合人民币约 1,721万元）的一年期综合授信额度，本公司提供总计不超过敞口 205万欧元（折合人民币约1,721万元）连带责任担保。担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。该担保事项授权公司副董事长邱为民先生在股东大会通过之日起 1年内负责与Intesa SanpaoloS.p.A银行签订编号为01025/8000/02462004号金额为205万欧元（折合人民币约1,721万元）的担保文件。
三、被担保人具体情况
1．被担保人主营财务指标
（1）深圳华麟电路技术有限公司
深圳华麟电路技术有限公司成立于2004年5月，注册地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙大道1号C栋，注册资本：6500万元，公司持有其70%的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：设计开发、生产经营柔性线路板基材、柔性线路板。
截至 2013年 12月 31日，深圳华麟电路技术有限公司的资产总额为 19,035万元，负债总额为12,389万元，净资产为6,646万元，资产负债率为65%。2013年全年实现营业收入11,428万元，实现净利润 756万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。
（2）青岛得润电子有限公司
青岛得润电子有限公司成立于 2006年 11月，注册地点：青岛胶州市云溪街道办事处大西庄东村，注册资本：1000万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：生产、销售：电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密模具及精密组件；国内贸易（国家禁止、专营、专控或需取得许可的除外）；货物及技术进出口。
截至 2013年12月 31日，青岛得润电子有限公司的资产总额为 9,290万元，负债总额为 3,272万元，净资产为 6,019万元，资产负债率为35%。2013年全年实现营业收入 6,959万元，实现净利润 596万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（3）意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司
意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司成立于 1982年 10月，注册地点：意大利玛多尼（博洛尼亚），注册资本：421.2366万欧元，公司持有其51%的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：一般电子产品和电器产品接线、电工行业设备和设施的接线生产及销售——包括自己经营和为第三方代理经营。
截至 2013年 12月 31日，意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司的资产总额为 24,711万元，负债总额为19,221万元，净资产为5,490万元，资产负债率为78%。2013年全年实现营业收入24,298万元，实现净利润-466万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的安永会计师事务所米兰分所(Ernst&Young)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。
该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。
四、担保协议主要内容
公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或其指定人员在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关担保协议。
五、董事会意见
1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。
2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
3．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过17,321万元连带责任担保。
六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见
独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司为子公司深圳华麟电路技术有限公司、青岛得润电子有限公司、意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司提供共计不超过等值人民币敞口17,321万元整连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至2014年6月30日，公司对外担保余额为等值人民币36,673万元，连同本次新增担保等值人民币敞口17,321万元，公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口53,994万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的42%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的19%。
除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
八、备查文件
1．公司第四届董事会第二十一次会议决议及公告；
2．独立董事发表的独立意见。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年七月二十五日