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证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-042深圳市长方集团股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司 2017年第一季度报告全文已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-082乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 11月 18日、2018年 12月 7日分别召开的公司第四届董事会第十八次会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的预案》等相关议案，同意公司以不低于人民币 3亿元且不超过人民币 5亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不高于 35元/股；
2018年 12月19日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-152）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 12月 21日，公司首次通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2019年 9月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,402,781股，占公司总股本的0.6961%，最高成交价为27.07元/股，最低成交价为 18.09元/股，支付的总金额为25,428.21万元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-002
北京七星华创电子股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|961,734,097.25||859,527,070.19||11.89%||
|营业利润|56,508,236.58||137,454,640.98||-58.89%||
|利润总额|100,227,035.14||159,052,249.14||-36.98%||
|归属于上市公司股东的|41,872,386.28||103,092,448.94||-59.38%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.29||-58.62%||
|加权平均净资产收益率|2.29%||5.79%||-3.50%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,886,159,590.16||3,746,064,960.68||3.74%||
|归属于上市公司股东的|1,830,872,175.21||1,824,221,225.10||0.36%||
|所有者权益|||||||
|股本|352,200,000.00||352,200,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.20||5.18||0.39%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩及财务情况
公司2014年度实现营业总收入961,734,097.25元，同比上升11.89%；实
现营业利润56,508,236.58元，同比下降58.89%；实现归属于上市公司股东的
净利润41,872,386.28元，同比下降59.38%。
公司主要产品为大规模集成电路制造设备和高精密电子元器件。得益于军工电子元器件国产化政策的要求以及新产品在市场的陆续投放，公司高精密电子元器件类业务保持了稳定增长。公司设备类业务收入同比增长，但毛利率下降，再加上公司研发项目结项转入无形资产导致管理费用增加，以致公司整体利润下降。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
1）营业利润2014年为56,508,236.58元，比2013年下降58.89%，其主要原因是：公司设备类业务利润下降及管理费用上升。
2）利润总额2014年为100,227,035.14元，比2013年下降36.98%，其主要原因是：公司设备类业务利润下降及管理费用上升。
3）归属于上市公司股东的净利润2014年为41,872,386.28元，比2013年下降59.38%，其主要原因是：公司设备类业务利润下降及管理费用上升。
4）基本每股收益2014年为0.12元，比2013年下降58.62%，其主要原因是：本年度归属于上市公司股东的净利润下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-004
苏州锦富技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 1211.41%至1450.79%|盈利：5,848.44万元|
||亏损65,000.00 万元至亏损79,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国内外经济不景气及行业市场竞争加剧等因素的影响，子公司昆山迈致科技预计现有重要客户的未来订单不及原有预期，子公司奥英光电国内向 ODM业务的开展持续不及预期，致与其相关的公司合并商誉出现了明显的减值迹象。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，本着审
慎的原则，根据初步测算，2018年末公司收购昆山迈致资产组及奥英光电资产
组时所形成的合并商誉预计有较大的减值，减值准备金额预计约 35,000万元至 43,000万元。公司已聘请专业评估机构正在进行商誉减值测试，最终减值金额以评估机构出具的商誉减值测试报告为准。
2、受光伏“531新政”影响，国内对光伏电站的投资骤减，市场对光伏组件等的需求大幅下降，导致公司光伏业务订单大幅减少，从而产生存货处置及应收款项坏账损失，预计 2018年度公司光伏业务将出现较大的经营性亏损，亏损金额约为7,000万元至10,000万元。
3、子公司南通旗云的数据中心一期工程于2018年二季度末转入固定资产并自 7月份开始计提折旧，但数据中心的机柜销售进度低于预期，预计 2018年度南通旗云将出现较大的亏损；同时由于受地理位置相对较偏、现有机柜规模偏小及其运营成本较市场平均水平偏高等多重不利因素的影响，致截止 2018年末南通旗云数据中心资产组出现了明显的减值迹象。根据初步测算，预计其存在约 8,000万元至 10,000万元的固定资产等资产减值损失。此外，公司智能系统相关产品及大数据增值服务的销售情况也严重低于预期。
4、受产品需求低迷及市场竞争加剧等因素的影响，2018年度公司国内向液晶显示模组、光电显示薄膜器件及功能件的出货量出现明显下降，导致该业务相关的存货、固定资产、在建工程等资产存在减值的情况，公司本着谨慎性原则，经初步测算，2018年度预计该业务板块需要计提资产减值准备约10,000万元至 15,000万元。
5、本年内公司的借款大幅增加导致利息支出大幅增加，汇兑损失较上年度有所增加，影响本年度利润。
6、本年的资产处置收益较上年同期大幅下降，上年度因处置东莞锦富的厂房及土地，全年度非经常性损益为 2,087.32万元；本年度非经常性损益对利润的影响金额预计为350万元－450万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计；
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二零一九年一月三十日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2018-021鲁泰纺织股份有限公司
衍生品交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》，表决情况为14票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种投资，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币，交易总额不超过公司上年度外汇收入额的100%，即折美元不超过61687万美元。
公司第八届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。
二、对外投资的主要内容
公司开展金融衍生品投资业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。
1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。
2、业务期间、交易对手和金融衍生品交易金额：业务期间为2018年7月1日至2019年6月30日；交易对手为相关金融机构；所做衍生品交易总金额折美元不超过61687万美元。
3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、对外投资的目的
公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在70%左右，出口收汇几乎全部是美
元，其中超过70%需结为人民币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币汇率的波动对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。2018年计划进口除支付美元外，还有部分欧元、日元、瑞朗等，也面临着汇率波动风险。
至2018年3月31日，公司共有外币借款美元10173.39万、欧元45.94万，利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。
四、公司投资衍生品的准备情况
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，公司七届十五次董事会对该制度进行了修订，更加明确了衍生品交易的相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。
五、对外投资存在的风险和影响
1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。
3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。
4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。
六、备查文件
1、鲁泰纺织股份有限公司2018年衍生品交易计划。
2、鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一八年四月二十七日
完美环球娱乐股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司拟以发行股份购买资产的方式购买完美世界（北京）数字科技有限公司、石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）持有的上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）100%的股权，并向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）、招商财富-招商银行-完美 1号发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》（以下简称“备忘录13号”）的要求，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，公司于2015年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告，公司股票自2015月7月7日中午起开始停牌。2015年8月11日，公司发布筹划重大资产重组停牌公告。2015年11月9日，本公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议
案》，董事会同意公司因筹划重大资产重组继续停牌。2015年11月30日，本公司召开2015年第六次临时股东大会，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，股东大会同意公司筹划资产重组事项继续停牌。
（二）股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（三）股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问、
法律顾问等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（四）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（五）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要
求的有关文件。
（六）2016年1月6日，公司与完美世界（北京）数字科技有限公司、石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）订了附生效条件的《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议》、《关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议》；
（七）公司已与本次配套融资交易对方池宇峰、长城证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司签订了《股份认购协议》。
（八）公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重大资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（九）2016年1月6日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了公司本次重大资产重组的相关议案。
（十）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、上市公司召开股东大会审议通过本次交易；
2、上市公司股东大会豁免完美世界（北京）数字科技有限公司及其一致行动人以要约方式增持上市公司股票；
3、中国证监会核准本次交易。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次重大资产重组提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录13号的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保
证：公司本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月6日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-058山西证券股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2.预计的经营业绩：
（1）2018年 1-9月，同向下降
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|-|-|-|
|项目|2018年1月-2018年9月|2017年1月-2017年9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,444.24万元–12,765.18万元|盈利：37,922.15万元|
||比上年同期下降：66.34%-72.46%||

（2）2018年 7-9月，同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7月-2018年9月|2017年7月-2017年9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：519.62万元–635.09万元|盈利：14,183.75万元|
||比上年同期下降：95.52%-96.34%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年市场环境复杂，公司积极调整业务结构，强化风险管理，
但受股票市场低迷的影响，公司证券经纪业务、权益投资业务、投资
银行业务收入均比上年同期减少，导致公司业绩下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-378深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江西美鑫商贸有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股|
|份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币 800万元的综合授信额度，授信期限|
|为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合|
|同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|

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|-|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：江西美鑫商贸有限公司（以下简称“江西美鑫”）
注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)内的华江大厦C楼第四层第402室
法定代表人：徐九香
成立时间：2016年7月11日
经营范围：国内贸易；家电安装服务；展览展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江西美鑫目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
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|-|
|截止2018年9月30日，江西美鑫的总资产为3,301.11万元，净资产为94.73|
|万元，总负债为3,206.38万元，一年内到期的非流动负债为 0.00 万元，资产负|
|债率为97.13%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为
人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的
担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为
人民币2,261,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的110.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-006杭州巨星科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与张瓯、郑洪波、周思远共同出资设立杭州欧镭激光技术有限公司（以下简称“欧镭激光”）。欧镭激光注册资本为 2000万元，其中公司出资 960万元，占注册资本的48%，张瓯出资660万元，占注册资本的33%，郑洪波出资300万元，占注册资本的15%，周思远出资80万元，占注册资本的4%
2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资设立公司的金额在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会进行审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、张瓯
家庭住址：江苏省常州市天宁区劳动新村南。
身份证号码：32040219670102****
2、郑洪波
家庭住址：杭州市上城区旧仁和署。
身份证号码：33010219740204****
3、周思远
家庭住址：杭州市上城区四宜路。
身份证号码：33010219860425****
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
自有资金
2、标的公司基本情况
公司名称：杭州欧镭激光技术有限公司
企业性质：有限责任公司
拟投资公司注册地址：杭州市江干区九环路37号2幢406室
法定代表人：张瓯
注册资本：2000万元人民币
经营范围：服务：光机电一体化仪器、激光器材、激光加工设备、激光显示产品、激光投影仪器、计算机软件的技术研发、技术咨询、技术服务及成果转让；
批发、零售：仪器仪表、激光显示产品、计算机软件；货物及技术进出口。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|占比|
|杭州巨星科技股份有限公司|960|48%|
|张瓯|660|33%|
|郑洪波|300|15%|
|周思远|80|4%|
|合计|2000|100%|

四、对外投资的目的和对公司的影响
杭州欧镭激光技术有限公司将基于mems、激光等现有技术，研发生产销售激光投影显示模组、车用3D激光雷达、机器人用2D3D激光雷达，移动测绘设备等产
品。该等技术是智能装备领域的核心技术，将有效推动国内包括移动机器人在内
的各类智能装备产品的产业化，填补国家空白。
公司本次投资设立杭州欧镭激光技术有限公司，有利于公司进一步整合旗下智能装备产业，拓宽智能装备产业发展平台，将为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力，符合公司在智能装备领域的发展战略和股东的利益。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
康佳集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，本公司监事会共举行了四次会议：第八届监事会第十三次会议～第八届监事会第十六次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
（一）《2016年年度报告》；
（二）《2016年度监事会工作报告》；
（三）《2016年度内部控制评价报告》；
（四）《2017年第一季度报告》；
（五）《2017年半年度报告》；
（六）《2017年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
（一）公司依法运作情况
2017年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2017年度公司董事局运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 2017年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）对关联交易的意见
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（六）内部控制评价报告
监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2017年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2018年工作计划
2018年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照公司《章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构的规范运行以及决策机构的协调运作。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
（三）加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。
2018年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司2018年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月三十日
深圳世联行地产顾问股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人(邱国鹭)，作为深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳世联行地产顾问股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为深圳世联行地产顾问股份有限公司或其附属企业、深圳世联行地产顾问股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括深圳世联行地产顾问股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳世联行地产顾问股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督
促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
邱国鹭（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邱国鹭
日期：2017年3月24日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于聘请公司 2018年度审计机构的
独立意见
作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，我们就关于聘请公司 2018年度审计机构的事项发表独立意见如下：
我们认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-005厦门安妮股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|446,840,397.84||435,683,061.26||2.56%||
|营业利润|16,357,221.31||25,861,204.24||-36.75%||
|利润总额|20,253,822.07||27,475,408.20||-26.28%||
|归属于上市公司股东的|22,748,906.12||10,881,889.82||109.05%||
|净利润|||||||
||0.07||0.04||75.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.18%||3.04%||0.14%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,715,214,981.66||647,466,055.91||319.36%||
|归属于上市公司股东的|2,392,984,062.41||363,910,659.84||557.57%||
|所有者权益|||||||
|股 本|413,736,540.00||195,000,000.00||112.17%||
|归属于上市公司股东的|5.78||1.87||209.09%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
简称畅元国讯）100%股权并配套募集资金事项，因此公司总资产、归属上市公司股东的所有者权益、股本、归属上市公司股东的每股净资产同比增长分别为：319.36%、557.57%、112.17%、209.09%。
畅元国讯自2016年9月并入公司合并报表范围，公司迈向版权服务市场，公司业绩显著提升。因此，公司归属上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增长分别为109.05%、75%。
2、报告期内，公司对商务信息用纸业务继续坚持优化商务信息用纸业务，商务信息用纸业务保持稳定，2016年度实现盈亏平衡。
3、报告期内，子公司深圳微梦想网络技术有限公司的数字营销业务未达预期。公司将依据股权收购协议的约定，要求交易对方履行业绩补偿义务，修正收购估值；同时对微梦想计提商誉减值。公司于2015年6月参与投资上海桎影数码科技有限公司（以下称桎影数码），持有桎影数码10%股权。截止本公告日，桎影数码尚未实现盈利，公司对该投资事项计提商誉减值。前述二项商誉减值事项对公司报告期业绩造成一定负面影响。因此，公司营业利润、利润总额同比分别下降36.75%、26.28%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报与前次业绩预计无差异。
四、业绩泄漏和股价异动情况说明
1．公司未出现业绩提前泄漏的情况。
2．未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
厦门安妮股份有限公司董事会2017年2月24日
北京东方园林环境股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2018]第ZB10825号
关于对北京东方园林环境股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10825号北京东方园林环境股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京东方园林环境股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京东方园林环境股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一八年四月十九日
专项审计说明第2页
附件 北京东方园林环境股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|雅安东方碧峰峡旅游有限公司|同受实际控制人控制的企业|应收账款||127.61|127.61||提 供劳务|经营性占用|
||温州雅园置业有限公司|同受实际控制人控制的企业|应收账款|58.67||58.67||提 供劳务|经营性占用|
||北京东方艾地景观设计有限公司|同受实际控制人控制的企业|应收账款||181.23|181.23||提 供劳务|经营性占用|
|小计||||58.67|308.84|367.51||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|东联（上海）创意设计发展有限公司|2016年被转让股权子公司|其他应收款|4,631.60||4,631.60||资金周转|非经营性占用|
|小计||||4,631.60||4,631.60||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京东方园林环境投资有限公司|子公司|其他应收款|972.65||103.00|869.65|资金周转|非经营性占用|
||北京东方利禾景观设计有限公司|子公司|其他应收款|2,006.29|333.12||2,339.40|资金周转|非经营性占用|
||北京东方复地环境科技有限公司|子公司|其他应收款|9.72|284.41||294.13|资金周转|非经营性占用|
||中山市环保产业有限公司|子公司|其他应收款|12,067.65|9,879.17||21,946.82|资金周转|非经营性占用|
||宁波海锋环保有限公司|子公司|其他应收款|13,300.00|4,432.64||17,732.64|资金周转|非经营性占用|
||温州晟丽景观园林工程有限公司|子公司|其他应收款|859.71||28.36|831.36|资金周转|非经营性占用|
||杭州富阳金源铜业有限公司|子公司|其他应收款|12,646.94||3,953.22|8,693.72|资金周转|非经营性占用|
||中邦建设工程有限公司|子公司|其他应收款||6,548.90||6,548.90|资金周转|非经营性占用|
||湖北东方苗联苗木科技有限公司|子公司|其他应收款|140.17||140.17||资金周转|非经营性占用|
||北京苗联网科技有限公司|子公司|其他应收款|69,959.72||4,331.30|65,628.43|资金周转|非经营性占用|
||上海恺园建筑工程有限公司|子公司|其他应收款|90.00|198.53||288.53|资金周转|非经营性占用|
||北京东方易地景观设计有限公司|子公司|其他应收款|154.30||4.45|149.85|资金周转|非经营性占用|
||宁夏莱德环保能源有限公司|子公司|其他应收款||2,104.86||2,104.86|资金周转|非经营性占用|
||上海立源水处理技术有限责任公司|子公司|其他应收款||12,010.32||12,010.32|资金周转|非经营性占用|
||天津东方园林环保科技有限公司|子公司|其他应收款||1,150.00||1,150.00|资金周转|非经营性占用|
||北京东方文旅资产管理有限公司|子公司|其他应收款||1,100.00||1,100.00|资金周转|非经营性占用|
|小计||||112,207.15|38,041.95|8,560.49|141,688.61|||
|总计||||116,897.41|38,350.79|13,559.59|141,688.61|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2015年 5月 22日召开的 2014年年度股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
公司于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京华联商厦股份有限公司第六届董事
会第十九次会议决议》公告以及《北京华联商厦股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2015年 5月 22日下午在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2号楼 3层会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 21日下午 15:00至 2015年 5月 22日下午15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长牛晓华先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 4名，代表股份 767,538,651股，占公司股份总数的34.48%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2015年 5月 15日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1.《2014年年度报告及其摘要》；
2.《2014年度董事会工作报告》；
3.《2014年度监事会工作报告》；
4.《2014年度独立董事述职报告》；
5.《2014年度财务决算报告》；
6.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7.《关于选举公司董事的议案》；
8.《关于发行短期融资券的议案》；
9.《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
10.《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》；
11.《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》；
12.《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
13.《关于续聘公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。表决过程中，关联股东北京华联集团投资控股有限公司对前述第 9项、第 11项和第12项议案回避表决。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 许敏
二零一五年五月二十二日