Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-081华测检测认证集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，现将有关情况公告如下：一、2009年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1005号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,100万股，发行价为每股人民币 25.78元，共计募集资金 541,380,000元，坐扣承销和保荐费用 20,655,200元后的募集资金为 520,724,800元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2009年 10月 16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,347,600元后，公司本次募集资金净额为509,377,200元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具开元信德深验资字[2009]第007号《验资报告》。
公司首次公开发行募集资金（含超募资金）投资项目：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额(万元）|调整后投资总额(万元）|
|承诺投资项目||||
|1、华东检测基地建设项目（一期）|否|10,995.35|10,995.35|
|2、桃花源检测基地建设项目|是|9,408.85|2,356.26|
|3、华测临床前CRO研究基地|否||5,000.00|
|4、华东检测基地建设项目（一期扩建）|否||2,582.28|
|5、华东检测基地建设项目（一期|否||393.95|

扩建）
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|--|20,404.2|21,327.84|
|超募资金投向||||
|1、扩充上海检测基地|否|3,000.00|3,000.00|
|2、设立中国总部及华南检测基地|是|13,500.00|9,426.27|
|3、信息化系统建设项目|否|2,499.00|2,499.00|
|4.1投资与并购事项 （并购-深圳华测国际认证有限公司）|否|1,701.00|1,701.00|
|4.2投资与并购事项 （并购-深圳华测商品检验有限公司）|否|159.12|112.71|
|4.3投资与并购事项 （投资-上海华测艾普医学检验所有限公司）|否|3,000.00|3,000.00|
|5、华东检测基地建设项目（一期扩建）|否|34.52|1,784.02|
|6、广州华测职安门诊部项目|否|1,000.00|1,000.00|
|7、收购新加坡POLY NDT公司70%股权|否|1,710.93|1,710.93|
|8、收购黑龙江省华测检测技术有限公司|否|928.95|1,200.00|
|9、设立华东总部基地|否||5,000.00|
|归还银行贷款（如有）|--|400.00|400.00|
|补充流动资金（如有）|--|2,600.00|2,604.68|
|超募资金投向小计|--|30,533.52|33,438.61|
|合计|--|50,937.72|54,766.45|

二、结项募投项目资金使用及结余情况
公司本次办理结项的募投项目为“设立华东总部基地”的超募资金投资项目。
2010年 4月 12日，公司 2009年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其中包括 5,000万元用于设立华东总部基地建设项目，截至 2017年 11月，设立华东总部基地建设项目累计使用募集资金 5,000万元。募集资金专户余额为0元（含利息），具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位：万元项目名称|投资额|累计投资金额|投资进度|利息收入（截止11月30日）|募集资金专户余额|
|设立华东总部基地|5,000.00|5,036.71|100.73%|36.71|0|

三、募集资金专户情况
具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|存放公司|账户|账号|余额（元）|对应项目|
|华测检测认证集团股份有限公司|广发银行深圳发展中心支行|102031505010000113|0|设立华东总部基地|

四、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月一日
深圳市深越光电技术有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 4-00076号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2014]第4-00076号浙江星星瑞金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）2013年度盈利预测的实现情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深越光电管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对深越光电盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，深越光电编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了2013年度盈利预测的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二○一四年三月二十六日
深圳市深越光电技术有限公司关于 2013年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
2013年 8月 6日浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“星星科技”）召开第一届董事会第二十五次会议，并于2013年8月26日召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》和《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。2013年11月26日中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1479号”《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批复同意，核准星星科技向毛肖林发行3,360万股股份、向洪晨耀发行400万股股份、向南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙)发行990万股股份、向海通开元投资有限公司发行370万股股份、向深圳市群策群力投资企业（有限合伙）发行200万股股份购买相关资产；核准星星科技非公开发行不超过2,300万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。星星科技拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”或“公司”）股东购买其持有深越光电100%的股权。
根据深圳市市场监督管理局2013年12月9日出具的《变更（备案）通知书》（[2013]第5810193号）、深越光电于2013年12月9日获发的《企业法人营业执照》（注册号：440306102860263），毛肖林、洪晨耀、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙)、海通开元投资有限公司、深圳市群策群力投资企业（有限合伙）持有的深越光电的股权均已变更登记至星星科技名下，星星科技已成为深越光电的唯一股东，合法拥有深越光电100%的股权。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2013年 12月 17日出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》，本次重组星星科技向毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通投资、群策群力发行新增股份合计5,320万股的预登记手续已办理完毕。
二、资产重组盈利预测情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本公司编制了《深圳市深越光电技术有限公司2013年度和2014年度盈利预测审核报告》（以下简称“盈利预测报告”），盈利
预测报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“大信专审字【2013】第 4-00188号”《盈利预测审核报告》。
本公司盈利预测之编制基础及基本假设参见前述盈利预测报告。
三、盈利预测实现情况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|盈利实现数|盈利预测数|差额|
|7,481.20|7,234.14|247.06|
|7,481.20|7,234.14|247.06|

注：
1、盈利实现数按照《深圳市深越光电技术有限公司2013年度和2014年度盈利预测审核报告》的编制口径进行编制，具体编制基础参照本公司编制的《盈利预测审核报告》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出。
2、本公司实现的归属母公司股东的净利润为7,481.20万元，预测的归属母公司股东的净利润为7,234.14万元，实现数高于盈利预测数247.06万元，实现率为103.42%。公司2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,335.01万元，公司的2013年度盈利预测数已经实现。
深圳市深越光电技术有限公司2014年3月26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－005福建龙洲运输股份有限公司
关于配股事项的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）竞争力，公司根据业务发展需要拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。
公司根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司 2014年业绩快报及公司实际经营情况对公司配股是否满足发行条件进行了逐项分析，现公司做出说明及承诺如下：
一、公司组织机构健全、运行良好
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、公司现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司盈利能力具有可持续性
1、公司 2012年至 2014年扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润孰低值分别为 56,381,876.30元、33,222,970.95元和 12,006,231.53元，最近三个会计年度连续盈利；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、公司不存在可能严重影响持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。
7、公司最近二十四个月内未曾公开发行证券。
三、公司财务状况良好
1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、注册会计师对公司最近三年财务报表均出具了标准无保留意见的审计报告；
3、资产质量良好；
4、经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、根据 2014年业绩快报数据，公司最近两年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的累计可分配利润的百分之十。
2012年至2014年，公司实现的累计可分配利润为20,086.19万元；2012年和 2013年公司以现金方式累计分配的利润为 4,656.00万元，占 2012年至 2014年实现的累计可分配利润的23.18%。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或部门规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受
到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司本次配股符合《上市公司证券发行管理办法》第十二条的规定
1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司在股东大会召开前公开承诺以现金方式全额认购可配股份；
3、本次发行采用《证券法》规定的代销方式发行。
六、公司不存在下列情形：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
综上，董事会认为：公司符合有关法律、行政法规关于上市公司配股发行的各项规定和要求，公司满足配股发行条件。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年三月二日
广东君信律师事务所
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁岸、陈志生律师（以下简称“本所律师”）作为经办律师，出席公司于 2015年 9月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2015年8月25日，公司董事会召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召集公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2015年9月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。
（二）公司董事会已于 2015年 8月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集 2015年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的会议时间和地点、股权登记日、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
（四）本次股东大会于 2015年 9月 16日下午 14:00在位于马鞍山市当涂工业园银黄西路1号的公司办公楼二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长刘冀鲁先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 4人，代表有表决权的股份数为 52,637,214股，占公司股份总数的45.0869%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共计 3人，均为2015年9月10日下午15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为52,635,414股，占公司股份总数的45.0853%。
3、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 1人，所持（代表）股份数 1,800股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席现场会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的审议事项进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。经合并统计现场会议表决结果和网络投票表决结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、本次股东大会审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。
本次股东大会以赞成52,637,214股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
广东君信律师事务所 经办律师：梁岸
负责人： 谈凌
中国 广州 陈志生
二一五年九月十六日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-030
山河智能装备股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山河智能证券代码：002097）自2015年5月21日开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-037北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2019年3月29日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2019年3月22日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司业务发展需要，公司需增加公司经营范围。具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|第十三条 公司的经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、|第十三条 公司的经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、|

|||
|-|-|
|RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产活动）。|RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产活动）；电子与智能化工程专业承包；机电工程施工总承包；销售安全技术防范产品；计算机系统服务（信息系统集成服务）。|

根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》中经营范围的相应条款进行修订（上述增加的经营范围以工商行政管理核准登记为准），并同意授权公司员工郭丽姣办理工商备案登记手续，经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过并提请 2019年第二次临时股东大会审议通过后将依法办理工商备案登记后正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
修订后的具体内容详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》（2019年3月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整对外投资设立合资控股子公司的议案》；
公司于2018年9月10日第四届董事会第四十一次审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》，现根据公司战略发展需要，业经与青岛汇智成投资管理中心（有限合伙）、青岛海纳汇智投资管理中心（有限合伙）协商后，对本次对外投资设立合资达成一致调整方案：投资主体由北京安控科技股份有限公司调整为公司全资一级子公司海南安控科技有限公司（以下简称“海南安控”）。
本次调整完成后，海南安控拟以自有资金方式出资人民币 510万元，占合资公司注册资本的51%。
本次对外投资方案中除上述投资主体变更外，其余事项均保持不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年4月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-039）
具体内容详见2019年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-099湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月10日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东帅放文先生将其直接持有的本公司高管锁定股 127,880,000股以股票质押式回购交易的方式质押给英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”），并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
近日公司接到帅放文先生的通知，帅放文先生将其质押给英大证券的52,690,000股解除质押，本次解除质押后，帅放文先生质押给英大证券的本公司高管锁定股为75,190,000股。
截止本公告披露日，帅放文先生直接持有公司股份 447,889,116股，占公司总股本的49.11%，本次解除质押股份 52,690,000股，占其直接持有本公司股份总数的11.76%，占公司总股本的5.78%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年十月十五日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-017
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司获得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司于2014年4月18日获得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的商标注册证书一项。具体情况如下：
|||
|-|-|
|注册商标名称||
|注册商标号|第9222974号|
|核定使用商品（第1类）|粘胶液；粘接剂（冶金）；修补破碎物品的粘合剂；铸造用粘合剂；塑料胶；工业用胶；聚氨酯；氯丁胶；固化剂（截止）|
|注册有效期限|2012年3月21日 至 2022年3月20日|
|注册人|上海康达化工新材料股份有限公司|
|注册地址|上海市浦东新区庆达路655号|

以上商标的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，提高公司品牌和市场知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：000967 公告编号：2017-066号盈峰环境科技集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月8日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月7日15:00至2017年8月8日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席的情况
（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 9人,代表股份436,740,328股,占上市公司有效表决权总股份39.9531％。
证券代码：000967 公告编号：2017-066号其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 4人，代表股份 431,270,355股，占上市公司有效表决权股份总数39.4527％；通过网络投票出席会议的股东人数为5人，代表股份5,469,973股，占上市公司有效表决权股份总数0.5004％。
（2）公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意436,558,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96％；
反对181,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意28,142,683股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.36％；反对 181,526股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.64％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议通过《关于续聘2017年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
总表决情况：
同意436,558,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96％；
反对181,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意28,142,683股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
证券代码：000967 公告编号：2017-066号的99.36％；反对 181,526股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.64％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
总表决情况：
同意436,558,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96％；
反对181,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.04％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意28,142,683股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.36％；反对 181,526股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.64％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：邱志辉、陆新华
3、结论性意见：盈峰环境2017年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
证券代码：000967 公告编号：2017-066号盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2017年8月9日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-053浙江东南网架股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由4.73元/股调整为4.72元/股。
2、本次非公开发行数量由不超过 10,570.82万股调整为不超过 10,593.22万股。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月4日、2015年 1月 23日分别召开了第五届董事会第四次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，本次非公开发行价格为 4.73元/股，发行数量为不超过10,570.82万股，募集资金总额为不超过 50,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行价格及发行数量将作相应调整。详细情况请见公司于 2015年 1月 6日、2015年 1月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2015年 4月 10日，公司召开的 2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 748,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）。
根据公司 2015年 4月 28日公告的《浙江东南网架股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，公司 2014年度利润分派实施的股权登记日为 2015年 5月5日，除权除息日为2015年5月6日。鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
公司 2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由4.73元/股调整为4.72元/股。计算公式如下：
调整后的发行价=调整前的发行价－每股现金红利=4.73－0.01=4.72元/股。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量进行相应调整，调整情况如下：
浙江东南网架集团有限公司认购数量由不超过 9,667.04万股调整为不超过 9,687.50万股，上海金匀投资合伙企业（有限合伙）认购数量由不超过130.02万股调整为130.30万股，上海璞煜投资中心（有限合伙）认购数量由不超过 239.95万股调整为240.47万股，上海木正投资中心（有限合伙）认购数量由不超过275.89万股调整为276.48万股，上海昂钰投资中心（有限合伙）认购数量由不超过257.92万股调整为258.47万股。
计算公式如下：
调整后各认购对象的认购数量=各认购对象的认购金额/调整后的发行价格（取整数）；
调整后的发行数量=调整后各认购对象的认购数量的合计数。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
中兴通讯股份有限公司
独立非执行董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票，我们作为公司的独立非执行董事，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对于公司第七届董事会第二十六次会议审议的本次非公开发行A股股票等相关事项涉及的相关议案及文件进行了审核，并发表独立意见如下：
一、本次非公开发行A股股票的定价原则符合法律法规的规定，相关具体方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力；公司制定了提升未来回报的相应填补措施以应对本次发行摊薄即期股东收益，符合全体股东的利益；公司审议本次非公开发行A股股票相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、本次非公开发行A股股票的发行对象确定原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
本次非公开发行A股股票的定价原则符合相关法律法规的规定。
四、公司本次非公开发行A股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、公司制定的非公开发行A股股票预案符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律障碍。与本次非公开发行有关的审批事项已在预案中详细披露，并对本事项实施的风险作出说明。
六、公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东的利益。
七、公司根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关文件的规定，修改了《公司章程》利润分配相关条款，制订了《中兴通讯股份有限公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》。
我们认为，相关内容和决策程序符合相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
综上所述，我们同意本次非公开发行A股股票的全部相关事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
中兴通讯股份有限公司第七届董事会独立非执行董事：
张曦轲陈少华吕红兵 BingshengTeng（滕斌圣）朱武祥
2018年1月31日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-039
江苏通光电子线缆股份有限公司
控股股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月2日，收到控股股东通光集团有限公司(以下简称“通光集团”)的承诺函，承诺对其所持公司首次公开发行前股份延长锁定期至2014年12月31日。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况
名称：通光集团有限公司
住所：海门市包场镇长桥村
注册资本：15891.8245万元
法定代表人：张强
经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器件及设备的研制、开发、设计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；对外投资、资本运营、产权管理；
光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、追加承诺股东持有公司股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例（%）|限售情况的说明|
|通光集团有限公司|有限售条件股份|7450|55.19|通光集团持有 7450 万股本公司股票原将于2014年9月16日解锁，现自愿延长锁定期，解锁时间延长至2014年12月31 日。|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
通光集团最近十二个月内未有减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
股东延长限售期承诺的主要内容：
基于对公司未来发展的信心，公司控股股东通光集团承诺，对所持有的公司首发限售股延长锁定期至2014年12月31日，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)||||
|通光集团有限公司|有限售条件股份|7450|55.19|2014年9月16日|2014年12月31日|无|

在上述锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。对于锁定期内因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
本公司董事会将及时督促控股股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求控股股东履行违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2014年9月5日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
（本页无正文，为中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见签字页）
独立董事：
黄庆林________________
陈永清________________
孔伟平________________
中矿资源勘探股份有限公司年 月 日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-075芜湖长信科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：上升
3、业绩预告情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 22,262.11 万元–27,399.52万元|盈利: 17,124.70万元|
||与上年同期相比上升30%至上升60%之间||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司销售规模持续增长，中小尺寸产品产销继续保持较大增幅增长；车载触控SENSOR产品满产满销，高毛利产品占比不断扩大；TFT面板减薄加工订单量有所反弹，加之设备驾动率提升明显。综上因素导致公司2016年前三季度预计净利润较上年同期上升。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1,300-1,500万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,321.47万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2016年三季度业绩具体数据将在本公司2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-032
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第五届董事会第五十三次会议、第六届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 3月，财政部发布了《企业会计准则第 22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。
2、变更日期
公司根据相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更审议程序
公司于2019年4月25日召开的第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
公司按照财政部于2017年 3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
根据新旧准则衔接规定，公司自 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年度可比财务数据，本次会计政策变更不影响
公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议情况
经审议，董事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十三次会议决议
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-005东华软件股份公司
第五届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届监事会第十七次会议，于 2017年 1月 6日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月18日上午10:30在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的股东代表监事候选人将提交到公司 2017年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举。
公司第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
特此公告。
东华软件股份公司
二零一七年一月十九日
公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：
郭玉杰先生：中国国籍，现年53岁，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、泰安市工商局工作，现任公司监事。郭玉杰先生是公司实际控制人薛向东先生的妻弟，持有公司股份47,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-051广州东凌粮油股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约34,000万元|盈利：3,028万元|
|基本每股收益|亏损：约1.15 元|盈利：0.12元|

注：上年同期基本每股收益按2013年6月30日公司股本26,678万股计算。报告期末，公司总股本为40,767万股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，国内大豆加工行业形势严峻。上半年国内大豆进口量比上年同期增加幅度较大，导致大豆加工产品的供应量也大幅增长；同时，下游饲料、养殖、餐饮等行业均不景气，导致市场对豆粕和豆油的需求持续低迷。随着养殖业旺季的到来，二季度豆粕需求已逐步小幅改善。
由于美国国内大豆库存紧缺，美国芝加哥期货价格在上半年有较大幅度的上升，造成公司原材料采购成本和套保费用大幅增加，原材料采购与成品销售价格
倒挂情况严重，导致上半年全行业压榨利润出现严重亏损，但二季度行业压榨利
润亏损幅度较一季度有所收窄。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2014年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-049深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年8月8日在公司20层B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席曹同生先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2017年8月4日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施 2017年股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过了《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》
经审核，监事会同意将陈云先生作为 2017年股权激励计划激励对象。因陈云先生为公司实际控制人任永红先生的近亲属，根据相关法律法规的规定，陈云先生作为本次股权激励计划的激励对象资格须经公司股东大会审议，且股东大会对该事项进行投票表决时，任永红先生及其一致行动人须回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》。
四、审议通过《关于核查公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为本次列入公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会 2017年8月8日