Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
巨力索具股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司2017年度财务决算报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了瑞华审字【2018】01670225号无保留意见的审计报告。
二、2017年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元
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|项 目||2017年||2016年|本年比上年增长|
|营业总收入|141,594.11||136,511.11|||
|利润总额|-18,48.85||2,448.65|||
|归属于上市公司股东的净利润|-17,16.18||2,063.36|||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的|-4,139.74||1,018.33|||
|净利润||||||
|经营活动产生的现金流量净额|103,22.48||8,371.58|||
|项 目||2017年||2016年|本年末比上年末增减|
|总资产|410,845.28||407,075.49|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|239,712.47||241,959.13|||
|股本（万股）|96,000||96,000|||

报告期营业收入较上年同期增长3.72%，利润总额较上年同期减少175.5%，净利润较上年度减少183.17%，主要原因是受主导产品主材市场价格上涨及产品生产加工周期因素影响，本期实现交付产品按照前期合同约定价格结算，致使公司业绩下降。经营活动现金净流量较上年度增加23.30%，主要原因为报告期内货款回笼增加所致。
（二）主要财务指标
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|项 目||2017年||2016年|本年比上年增减|
|基本每股收益（元/股）|-0.02||0.02|||
|稀释每股收益（元/股）|-0.02||0.02|||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|-0.04||0.01|||
|加权平均净资产收益率（%）|-0.72||0.85|||

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|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|-1.72||0.42|||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.11||0.09|||
|项 目||2017年||2016年|本年比上年增减|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.50||2.52|||

每股经营活动现金净流量净额增加22.22%，主要原因为报告期内货款回笼增加所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
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|项 目||2017.12.31/2017年度||2016.12.31/2016年度|本年比上年增减|
|货币资金|54,857.76||34,632.04|||
|应收票据|9,442.27||7,254.48|||
|其他流动资产|498.33||277.45|||
|投资性房地产|129.76||2,425.99|||
|在建工程|2,439.80||14,890.84|||
|固定资产清理|0.00||9,699.83|||
|递延所得税资产|1,613.71||1,222.97|||
|其他非流动资产|243.66||1,195.01|||
|预收款项|8,094.42||4,375.97|||
|应交税费|524.16||1,437.59|||
|一年内到期的非流动负债|4,000.00||23,000.00|||
|经营活动产生现金流量净额|10,322.48||8,371.58|||
|投资活动产生现金流量净额|13,514.37||-2,925.79|||
|筹资活动产生现金流量净额|-7,054.85||-3,042.60|||

变动较大报表指标分析：
1、货币资金期末余额54,857.76万元，较期初增加58.40%，主要原因是由于报告
期末货款集中回笼较上期增加所致；
2、应收票据期末余额为9,442.27万元，较期初增加30.16%，主要原因是本期期末未到期票据增加所致；
3、其他流动资产期末余额为498.33万元，较期初增加79.61%，主要原因为期末待抵扣进项税额较上期增加所致；
4、投资性房地产期末余额为129.76万元，较期初减少94.65%，主要原因为报告
期内部分用于出租的投资性房地产收回转为固定资产核算所致；
5、在建工程期末余额为2,439.80万元，较期初减少83.62%，主要原因为部分在建项目完工转固定资产核算减少所致；
6、固定资产清理期末余额为0.00万元，较期初减少100.00%，主要原因为部分资
产处置完成所致；
7、递延所得税资产期末余额为1,613.71万元，较期初增加31.95%，主要原因为计提坏账准备增加所致。
8、其他非流动资产期末余额为243.66万元，较期初减少79.61%，其主要原因为报告期末预付工程及设备采购款减少所致；
9、预收款项期末余额为8,094.42万元，较期初增加84.97%，其主要原因为报告
期内预收工程类订单预收货款较期初增加所致；
10、应交税费期末余额为524.16万元，较期初减少63.54%，其主要原因为报告期末部分税金支付减少所致；
11、一年内到期的非流动负债期末余额为4,000.00万元，较期初减少82.61%，其主要原因为部分借款到期偿还所致：
12、经营活动产生的现金净流量10,322.48万元，同比上升23.30%，主要原因为报告期内货款回笼增加所致；
13、投资活动产生的现金流量净额 13,514.37万元，较上年同期增加561.90%，主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产收回的现金较上期增加所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额-7,054.85万元，较上年同期减少131.87%，主要原因为报告期内偿还银行借款较上年同期增加所致。
三、年度财务指标情况分析
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|财务指标||2017年末||2016年末|同比增减|
|流动比率|1.74||1.35|||
|速动比率|1.25||0.98|||
|已获利息倍数|0.66||1.40|||
|资产负债率（%）|41.65%||40.56%|||
|应收帐款周转率(次)|1.58||1.63|||
|存货周转率(次)|1.74||2.16|||
|总资产周转率（次）|0.35||0.34|||
|主营业务毛利率|20.11%||22.20%|||

以上指标完成情况分析如下：
1、财务状况分析
报告期内公司资产负债率略有上升，公司目前财务风险较低，偿债能力较强。
2、资产管理能力
应收账款周转率（次）下降，主要原因是报告期内产品销售收入未达预期所
致；存货周转率（次）下降，主要原因为受材料市场价格上涨影响，期末存货较期初增加所致。
3、获利能力分析
主营业务毛利较去年有小幅下降，主要原因受主导产品主材市场价格上涨及产品生产加工周期因素影响，本期实现交付产品按照前期合同约定价格结算，致使公司业绩下降，2018年公司对产品销售价格进行调整，报价时充分考虑材料市场价格变动因素，确保产品盈利能力。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-019广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2019年 8月 12日以专人送达方式发出，会议于 2019年 8月 23日16：00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，亲自出席的监事共3名。本次会议由监事会主席张航天先生主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
详细内容参见公司于 2019年 8月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达意隆包装机械股份有限公司《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督委员会的规定，《2019年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映
了本公司的实际情况，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告摘要》参见公司于 2019年 8月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号： 2019-020）；《 2019年半年度报告》同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、备查文件
《第五届监事会第三次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2016-112融钰集团股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于 2016年 11月 20日下午 13:30在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016年 11月 19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购江西智容科技有限公司100%股权及签署股权收购协议的议案》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司本次收购的江西智容科技有限公司所从事的主营业务符合国家产业发展政策，同时符合公司打造金融控股平台的战略发展规划，同意公司以2.5亿元收购江西智容科技有限公司100%的股权。
《关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016年11月21日公告。
独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于收购江西智容科技有限公司100%股权暨签署股权收购协议的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年11月21日公告。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议》；
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十日
新希望六和股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
我们作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在 2017年本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2017年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。
一、2017年度出席董事会及列席股东大会情况
2017年度，我们以现场出席与通讯方式参加了公司召开的各次董事会和股东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通。参会具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会情况|||||||
||||||||列席股|
|独立董事|本报告期|||||是否连续两||
|||现场出|以通讯方式|委托出|缺席||东大会|
|姓名|应参加董|||||次未亲自参||
|||席次数|参加次数|席次数|次数||次数|
||事会次数|||||加会议||
|温铁军|11|4|6|1|0|否|1|
|胡智|11|4|6|1|0|否|1|
|Deng Feng|11|3|7|1|0|否|1|

二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度，我们根据有关规定和要求，在详细了解公司运作情况及查阅相关文件的前提下，就公司关联交易、提供担保等事项发表了如下事前认可意见或独立意见：
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||时间||意见名称|
|2017年4月13日||关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017 年度日常关联交易进行预计的事前认可意见||
|2017年4月26日||关于公司 2016 年年度报告及第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见||
|2017年4月27日||关于公司 2017 年第一季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见||
|2017年5月5日||独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见||
|2017年5月15日||关于对放弃上海六和勤强食品有限公司增资的事前认可意见||
|2017年5月24日||关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见||
|2017年6月5日||关于转让新希望慧农(天津)科技有限公司股权的事前认可意见||
|2017年6月22日||关于转让新希望慧农(天津)科技有限公司股权的独立意见||
|2017年7月21日||关于对新希望财务有限公司增资的事前认可意见||
|2017年7月30日||关于对新希望财务有限公司增资的独立意见||
|2017年8月30日||关于公司 2017年半年度报告及第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见||
|2017年10月30日||关于聘任公司总裁的独立意见||

综上，我们认为：在 2017年度，公司的董事会和股东大会的召集、召开和决策程序合法、有效，对公司 2017年度各次董事会决议没有异议。
三、对公司进行现场检查的情况
（一）认真地对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营情况
我们利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间到公司进行了多次实地了解和检查，深入了解公司的运作和经营情况，分别与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持了密切联系，通过参加公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
（二）专门委员会工作情况
报告期内，我们分别担任了董事会各专门委员会主任委员和委员。在任职期间，我们根据公司实际情况，通过召开会议及与公司相关人员沟通等方式，认真听取了相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
四、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露工作。在 2017年度，我们持续地关注公司的信息披露情况，并督促公司相关人员按照深交所《股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》的相关规定做好披露工作。
（二）密切关注公司经营决策。日常工作中，我们与公司保持了良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事项，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
（三）加强对 2017年度年报编制工作的监督。在公司的 2017年年报编制和披露的过程中，我们认真地听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通，以确保审计报告能全面反映公司真实情况，切实地维护了公司和全体股东的合法权益。
（四）加强学习，依法行使独立董事的各项职责、职权。为了促进公司依法规范实施经营管理，提高公司经营效率，我们积极参加了四川证监局和公司组织的各项学习培训，提升了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规加深了认识和理解，提
高了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它工作
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、公司对独立董事工作提供协助的情况
2017年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履行工作职责提供了必须的工作条件，其相关工作人员给予了积极有效地配合和帮助，资料提供及时、详细。就此，我们对公司一直以来给予独立董事工作的理解、支持和配合表示衷心的感谢。
2018年，我们将按照相关法律、法规及规章制度对独立董事职责的规定与要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真地履行其独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会决策提供参考建议，认真维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，期望公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康地发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
(以下无正文)
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司独立董事 2017年度述职报告》之签字页。）
独立董事：
温铁军__________________
胡智__________________
Deng Feng______________
新希望六和股份有限公司二○一八年四月二十八日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第三十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、公司第二届董事会第三十八次会议审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、就公司第二届董事会第三十八次会议所审议的议案，已经公司 2016年第一次临时股东大会合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
三、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司调整本次非公开发行股票方案，同意公司董事会作出的与本次非公开发行股票有关的安排。
（以下无正文）
独立董事：张炳辉、曾苏、陈智敏二〇一六年十一月十四日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于安泰科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：安泰科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师李冬梅、井泉出席公司 2019年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会于2019年8月31日发出召开本次股东大会的通知。股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于2019年9月30日下午14:30在公司会议室召开现场会议，会议由公司董事长李军风先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 189人，代表股份 151,045,217股，占公司总股份的14.7216%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 28人，代表股份 102,893,866股，占公司总股份的10.0286%；参加本次股东大会网络投票的股东共计161人，代表股份 48,151,351股，占公司总股份的
法律意见书4.6931%。公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
《关于中国钢研申请豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》；
同意 131,529,971股，占出席会议有表决权股份的87.0799%；反对 19,490,146股，占出席会议有表决权股份的12.9035%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0.0166%。关联股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 131,529,971股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.0799%；反对 19,490,146股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.9035%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
表决结果：本议案审核通过。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
法律意见书2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
3、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 29日15:00至 2019年 9月 30日 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、本次会议审议的议案为关联交易事项，关联股东回避表决，该等议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人表决通过。
6、根据《上市公司股东大会规则》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案的中小股东投票进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京海润天睿律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 李冬梅：
罗会远： 井泉：
2019年 9月30日
东方花旗证券有限公司
关于太原双塔刚玉股份有限公司 2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：太原刚玉|
|保荐代表人姓名：韩杨|联系电话：021-23153888|
|保荐代表人姓名：陈睿|联系电话：021-23153888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|2014 年对发行人进行持续督导培训|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年9月12 日|
|（3）培训的主要内容|募集资金规范使用；董监高及股东买卖股票规范；上市公司并购重组基本流程。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司对2014年非公开发行 66,126,168 股新股所做的相关承诺：本次非公开发行过程、发行对象符合《非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行对象和发行价格将遵循公平、公正原则确定；询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|关联方。发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不通过结构化产品等方式认购本次发行的股份。|||
|2．公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“本公司”）关于解决同业竞争的承诺：（1）本公司促使并确保横店集团东磁有限公司（以下简称：“横店东磁有限”）将其所持赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）全部股权在本承诺函生效后十五日内委托给太原刚玉全资子公司浙江英洛华磁业有限公司管理，托管期限直至赣州东磁的生产经营资产注入太原刚玉或出售给其他无关联第三方为止。（2）在赣州东磁环保手续办理完毕，达到上市公司的规范要求后，本公司将要求横店东磁有限按照法律、法规及规范性文件规定的要求，在 2016 年 12 月 31 日前以公允的价格将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给太原刚玉。如赣州东磁未能在 2016年10月31日前办理完毕各项环保手续，或虽已办理完毕各项手续，但太原刚玉放弃优先购买权，则本公司承诺确保横店东磁有限在 2016 年 12 月 31 日之前将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给其他无关联第三方。|是|不适用|
|3．公司控股股东横店集团控股有限公司对2014年非公开发行66,126,168股新股的承诺：认购太原刚玉非公开发行股份16,530,000股，自太原刚玉本次非公开发行股份上市首日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。|是|不适用|
|4. 2014 年非公开发行 66,126,168 股新股除横店控股外的其余6名发行对象承诺：其认购的本次非公开发行股|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|份自太原刚玉本次非公开股份上市首日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。|||
|5.2014 年太原刚玉重大资产重组交易对方横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业、许晓华所做的该次交易相关的承诺。注|不适用|不适用|

注：本次重大资产重组尚需中国证监会核准。
四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司 2014年度保荐工作报告》签署页）
保荐代表人：
韩杨 陈睿
东方花旗证券有限公司2015年3月26日
金融服务协议
甲 方：太钢集团财务有限公司
法定代表人：韩珍堂
地 址：山西省太原市解放北路 83号
乙 方：山西太钢不锈钢股份有限公司
法定代表人：高祥明
地 址：山西省太原市尖草坪街 2号
鉴于：
1、甲方是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，可以为乙方提供相关金融服务。
2、乙方是依法设立合法存续的上市公司，为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，拟与甲方进行合作，由甲方为其提供相关金融服务。
3、甲、乙双方均为太原钢铁（集团）有限公司（以下简称：太钢集团）控股的子公司。
为明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方在“平等自愿、互利互惠、共同发展、实现共赢”的原则下，经协商一致，共同签署本协议。
一、合作原则
1、甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，甲方在依法核准的业务范围内向乙方提供相关金融服
务，以实现合作双方利益最大化。
2、在同等条件下，乙方应优先选择甲方提供的金融服务。
3、甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
二、服务内容
甲方在中国银行业监督管理委员会核准的业务范围内向乙方依
法提供以下金融服务：
1、结算服务
（1）乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，应不高于任何第三方就同期同类服务所收取的费用。
2、存款服务
（1）乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户。
（2）甲方为乙方提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率。
（3）本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 60亿元。
3、信贷服务
（1）甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方业务发展中的资金需求，为乙方提供综合授信及票据贴现等信贷服务。乙方可以使用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。
（2）甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于乙方在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平。
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务
（1）甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
（2）甲方为乙方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
三、双方的承诺
甲、乙双方应加强沟通联系、密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项，尽职尽责履行义务。
（1）甲方承诺向乙方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。
（2）甲方应按照本协议约定为乙方提供优质、高效的金融服务，并确保资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足乙方支付需求。
（3）甲方在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保上市公司资金的安全性、流动性不受影响。
2、乙方承诺
（1）乙方按照本协议在甲方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明。
（2）乙方对甲方提供的上述服务给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等信息。
（3）在安全、高效且不高于同行业收费水平的前提下，乙方将甲方有资质经营的金融服务项目交由甲方办理。
四、保密条款
甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或进行不正当使用。
五、协议生效、变更和解除
1、本协议构成关联交易，本协议需经双方签字盖章且经乙方的股东大会通过并在深圳证券交易所备案后生效，有效期至 2018年 12月 31日。
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
六、违约责任
任何一方违反本协议约定的，应按照相关的法律法规向对方承担违约责任。
七、争议解决
如双方因本合同发生任何争议，应协商解决，如协商不成的，任何一方可将争议向太原市仲裁委员会提请通过仲裁方式解决。
八、其他事项
1、本协议一式捌份，双方各执肆份，具有同等效力。
（签字页）
甲方：太钢集团财务有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
乙方：山西太钢不锈钢股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
日期：2015年 11月 25日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-072江门市科恒实业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2019年9月24日下午2:00召开2019年第43次并购重组委工作会议，对江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项未获得审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）将在2019年9月25日（星期三）开市起复牌。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-074宁波天邦股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解除质押与质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股114,117,267股，占公司总股本的17.92%，其中有限售条件流通股114,117,267股；无限售条件流通股0股）有关办理股权解除质押及质押的通知。
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押占|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始日||解除质押登|||||
||||||||||||质权人||其所持公司股份|
||名称||及一致行||股数（股）||期||记日|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|吴天星||否||51,400,700||2016年1月11日||2016年11月2日||国泰君安证券股份有限公司||45.04%||
|合计||||51,400,700||-||-||-||45.04%||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始|||||||||
||||||||||质押到期日||质权人||其所持公司||用途|
||名称||及一致行||（股）||日期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|吴天星||否||40,400,000||2016年11月1日||至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止||国泰君安证券股份有限公司||35.40%||融资||
|||||11,001,100||2016年11月3日||至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止||国泰君安证券股份有限公司||9.64%||融资||
|合计||||51,401,100||-||-||-||45.04%||-||

本次股权解除质押与质押之后，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东吴天星先生累计质押公司股份为73,701,060股，占其所持公司股份总数的64.58%，占公司总股本的11.58%。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-039吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于2016年9月14日开市起停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033）。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司于 2016年 9月 23日、9月 30日、10月 13日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-036）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-037）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2016年10月20日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名王玮为广东万和新电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东万和新电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合广东万和新电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东万和新电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东万和新电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东万和新电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广东万和新电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为广东万和新电气股份有限公司或其附属企业、广东万和新电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与广东万和新电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东万和新电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东万和新电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__/__次，未出席__/__次（未出席指未亲自出席且未委托他人），王玮女士为公司新提名独立董事候选人不适用以上情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-040永清环保股份有限公司
关于 2014年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由25.75元/股调整为25.70元/股；
2、本次非公开发行股票的数量由不超过15,533,979股调整为不超过
15,564,200股（含15,564,200股）股票。
一、概况
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日、2014年9
月5日分别召开了第三届董事会第五次会议和2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关方案。2015年4月20日召开第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据方案，本次非公开发行股票的发行价格为25.75元/
股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（即2014年8月21日），若公司股票在定价基准日至本次非公开发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整，若公司股票在定价基准日至发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，本次发行数量将作相应调整。（具体内容详见公司于2014年8月21日、2014年9月6日、2015年4月21日刊登的相关公告）。
2015年 5月 15日，公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年12月31日的总股本20,034万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.568元（含税）。
二、除权除息情况
2015年6月10日，公司披露了《永清环保股份有限公司2014年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本200,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.568元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为：2015年6月16日，除权除息日为：2015年6月17日。
三、发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司2014年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A股股票的发行价格和发行数量进行调整，调整情况如下：
本次非公开发行股票的价格由25.75元/股调整为25.70元/股。
计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（25.75元/股－0.0568元/股）/（1+0）≈25.70元/股。
本次发行价格调整后，本次募集总额仍为不超过4亿元，各认购对象认购金额不变；本次发行数量由不超过15,533,979股调整为不超过15,564,200股股票。
其中，湖南永清投资集团有限责任公司认购不超过9,404,351股，深圳德福基金管理有限公司认购不超过2,821,305股，湖南永旺置业有限公司认购不超过
认购数量调整公式如下：
调整后的各认购对象本次认购数量=认购金额/调整后发行价格；
四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-186
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-127
海能达通信股份有限公司
关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》，现将相关内容公告如下：
一、授权董事长兼总经理签署和授权签署子公司相关文件的背景
近年来，公司国内外业务发展迅速，特别在部分重点区域市场需加大投入力度，进一步深耕细作，因此需在多个国家和地区设立子公司，建立本地化销售团队和客户服务队伍，维护公司在当地的客户关系。目前，公司在海外多个区域正逐步筹建子公司。
根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，设立子公司需要董事会授权签批相关文件，包括子公司的设立、管理、运营以及子公司银行账户的开立、注销等。为方便各地子公司设立、管理、运营以及子公司银行账户的开立、注销等的办理，简化相关文件的签署和授权签署的流程，公司拟授权董事长兼总经理陈清州先生签署或授权他人签署上述所有文件，授权期限至公司第四届董事会届满止。
二、具体授权权限
1、授权公司董事长兼总经理陈清州先生以下权限：
（1）代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时、设立后的子公司运营和管理、子公司注销时所需的所有文件，其中包括子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等。
（2）必要时可将上述部分或全部权利转授他人。
2、授权期限
上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第四届董事会届满止。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年 12月 25日
华西证券股份有限公司
关于北京易华录信息技术股份有限公司
与关联方共同增资子公司的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对易华录本次关联交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易事项
（一）关联交易概述
为扩大华录光存储研究院（大连）有限公司（以下简称“光研院”）业务规模，满足技术产品资金投入需要，需要光研院各股东进一步增加投入。为更好服务公司数据湖战略，公司拟与光研院各股东共同对光研院进行非同比例增资，其中公司以自有资金增资3,470万元。
本次增资完成后，光研院注册资本由2,000万增加至10,000万元，公司持有光研院的股权比例由39%增加至42.5%，增资前后光研院各股东出资及持股比例变化如下表：
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|-|-|-|-|-|
|股东名册|增资前||增资后||
||认缴注册资本（万元）|出资占比|认缴注册资本（万元）|出资占比|
|中国华录·松下电子信息有限公司|820|41|4,150|41.5|
|北京易华录信息技术股份有限公司|780|39|4,250|42.5|
|大连彩虹经贸合伙企业（有限合伙）|300|15|1,500|15|
|中国华录信息产业有限公司|100|5|100|1|
|合 计|2000|100|10,000|100|

截至本核查意见出具日，由于公司持有光研院39%的股权，光研院系公司参
股公司且系公司控股股东中国华录集团有限公司控制的公司，故系公司关联方，因此本次增资构成关联交易。
（二）本次增资前，标的企业基本情况
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|公司名称|华录光存储研究院（大连）有限公司|
|注册资本|2,000万元|
|法定代表人|尹松鹤|
|注册地址|辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号华录大厦10层|
|股东构成|见上表|
|经营范围|数据处理和存储服务与销售、高密度光盘库及硬盘阵列的云存储产品及其关键件销售、其他网络与信息安全服务、音视频监控存储产品销售、计算机软件及辅助设备开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，计算机网络技术开发、计算机系统集成、信息系统集成服务、计算机及辅助设备销售、智能感知与控制设备销售、汽车电子产品及车载充电池产品销售、国际贸易代理、国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

（三）关联交易的定价原则及政策
根据经评估备案的评估结果（众华评报字[2018]第 29号），截至 2017年 12月 31日，光研院的所有者权益 1,996.99万元。本次增资参照上述评估结果，以1元/注册资本作价进行增资，交易公平合理，不存在损害公司及股东的利益情形。
二、本次交易履行的程序
2018年 4月 8日公司第四届董事会第六次会议审议及第四届监事会第四次会议通过了《关于审议增资华录光存储研究院有限公司的议案》，关联董事回避表决。由于本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无须提交股东大会审议。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意增资的独立意见。
三、本次增资的目的和影响
公司结合国家大数据战略提出了数据湖战略，随着公司目前相关项目快速增长，对蓝光光盘库系统集成软硬件的需求逐步增大。光研院的主要业务为从事蓝光光盘库系统集成软硬件的生产与研发，公司通过加大对该领域的投资，将大大提升公司在大数据存储领域的竞争力，有助于增强双方在市场拓展、项目运营、
区域资源优化等方面的优势融合，有助于易华录数据湖战略目标的落实，形成新
的利润增长点有利于增强与光研院的业务协同效应。
四、保荐机构核查意见
华西证券对本次关联交易事项相关材料进行了审慎核查，发表意见如下：
经核查，保荐机构认为：易华录本次对光研院增资履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，独立董事已发表同意意见，符合《公司法》、《北京易华录信息技术股份有限公司章程》等的规定。本关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。保荐机构对本次关联交易无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司对联营企业增资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁宗 杜国文
华西证券股份有限公司2018年4月8日