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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-062号荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订开发建设河南省新乡商务中心区项目的合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司发展战略，为了更好地实现公司在河南省新乡市的项目布局，加快建设新乡市商务中心区项目，壮大河南省新乡市中心城区实力，经友好协商，2018年 6月 8日，公司控股子公司荣盛兴城投资有限责任公司（以下或简称“乙方”或“荣盛兴城”）与新乡市红旗区人民政府（以下简称“甲方”）、国兴新城股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《关于开发建设新乡商务中心区项目的合作框架协议》，拟就新乡市商务中心区建设开展战略合作。现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
甲方：新乡市红旗区人民政府，办公地址：新乡市红旗区人大附近。
丙方：国兴新城股份有限公司，成立日期于 2017年 07月 31日，法定代表人：耿宏鑫，注册资本：100,000万元，住所：河北省廊坊市香河县蒋辛屯镇大香线东侧、和园路北侧，经营范围：房地产开发、销售；土地整理；园区基础设施建设；物业服务；住宿、餐饮服务；
道路货物运输及仓储服务（危险化学品除外）；销售：钢材、电线电缆、建筑装饰材料、机械设备及配件；企业管理咨询、组织文化艺术
交流活动、会议服务、展览展示活动、利用自有媒体设计、制作、代理广告。
公司及荣盛兴城与新乡市红旗区人民政府、国兴新城股份有限公司均不存在关联关系，同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）本协议所称商务中心区位于新乡市中心城区京港澳高速以东、东敬路以北、新直街以西、平原路两侧，西到新东大道——新清街，东到新直街，北到规划路，南到东文路——东敬路，为商务中心区的核心区，面积约 3.88平方公里。
（二）甲方按照新乡市人民政府确定的建设原则，与乙方、丙方签署具体合作协议。三方按照“政府引导、企业运作、封闭管理、统一规划、分步实施”的模式，对商务中心区项目进行投资开发和建设运营。
（三）本协议签订后，三方应密切配合，组织人员、动员力量，随即开展项目前期工作，共同做好商务中心区规划编制和报批工作，推动项目尽快开工建设。
（四）乙方、丙方组成联合体，积极参与项目开发建设经营招投标（包括竞争性磋商）活动，按照法律法规规定程序取得项目开发建设经营权。
（五）乙方、丙方作为联合体通过竞争取得项目开发建设经营权后，应当与红旗区人民政府签订项目开发建设经营合同，并按照授权在合作期限内全权（排他性）负责项目区域内的规划、开发、建设、招商、公共设施的服务和管理等事项。
（六）本协议签订后，乙方、丙方作为联合体应当出资组建项目公司，由项目公司具体承担项乙方、丙方在本协议项下的责任义务。
项目公司成立后，要会同甲方确定的职能部门尽快编制区域内的产业发展、城市建设等规划，共同协商邀请第三方机构开展咨询服务及相关指标的测算，具体条款在后续签订的投资合同中予以明确。
（七）为促进商务中心区快速健康发展，甲方将积极争取新乡市人民政府对商务中心区建设给予市级财政基金投入和税收支持政策。
（八）乙方、丙方应发挥产业导入优势，努力为甲方引进产业投资项目，并享受甲方制定的优惠政策。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
新乡位于河南省北部、南临黄河，紧邻河南省会郑州，是中原经济区及中原城市群核心区重要城市，也是豫北的经济、教育、交通、商贸物流中心，城市规模排名河南省第三位。新乡市拥有中国优秀旅游城市、中国电池工业之都、中国国家“公交都市”示范城市、国家知识产权示范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市、国家新能源汽车推广城市、中国最佳商业城市、中国最佳生态宜居城市等多项荣誉。
通过本协议的签署，公司将与河南省新乡市红旗区人民政府、国兴新城股份有限公司合作，共同致力于新乡商务中心区项目的开发，通过政府与社会资本的有效合作，不断提升新乡城市综合实力和城市形象。上述协议的签署是公司产业园板块继环京津区域（永清、香河、霸州、固安、兴隆、蔚县、宣化、唐山等）园区、淮北碳谷产业新城园区、宜昌国家高新区主体产业园区等园区之后，跨区域拓展取得的新成果。随着新乡商务中心区项目的不断推进，将会给公司带来良好的社会和经济效益。
四、风险提示
鉴于上述协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益
存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于开发建设新乡商务中心区项目的合作框架协议》。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年六月八日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-022江苏华昌化工股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 634,909,764股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****258|苏州华纳投资股份有限公司|
|2|08*****296|江苏华昌（集团）有限公司|
|3|08*****492|西藏瑞华资本管理有限公司|
|4|00*****461|王日杰|
|5|08*****304|江苏省化肥工业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月28日至登记日：2018年7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼
咨询联系人：卢龙、费云辉
咨询电话：0512-58727158
传真电话：0512-58727155
六、备查文件
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司2017年年度股东大会决议。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-043深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了公司《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面及时的了解公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司《2019年半年度报告全文》及其摘要将于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（本章程的修订经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，
并提交公司2014年第二次临时股东大会审议）
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 5月 28日发文的公告（文号：[2014]19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件规定，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行了修订，相关内容如下：
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||条款号||修改前||修改后|
|第一条||为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》(2006年修订)(以下简称“《章程指引》”）等其他有关规定，制订本章程。||为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》(2014年修订)(以下简称“《章程指引》”）等其他有关规定，制订本章程。||
|第四十五条||有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数的6人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项股份数按股东提出书面要求日持股数计算。||有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项股份数按股东提出书面要求日持股数计算。||
|第五十五条||„„单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。„„||„„单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。„„||
|第八十条||股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。||股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。||

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||条款号||修改前||修改后|
|||公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第八十三条||公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。||公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。||
|第九十条||股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。||股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。同一表决权只能选择公司提供的表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。||
|第一百五十九条||公司的利润分配政策为：（一）利润分配政策的基本原则：1、公司应充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司优先采用现金分红的利润分配方式。„„在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%；在现金分红条件不能全部满足时，公司根据实际情||公司的利润分配政策为：（一）利润分配政策的基本原则：1、公司应充分考虑对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司优先采用现金分红的利润分配方式。4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分||

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|条款号||修改前||修改后|
||况可进行现金分红，但以现金方式分配的利润应低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%。„„||红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。„„在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%；在现金分红条件不能全部满足时，公司根据实际情况可进行现金分红，但以现金方式分配的利润应低于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。„„||

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码： 000544 证券简称：中原环保 公告编号： 2014-38中原环保股份有限公司
关于担保事项的董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 26日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出关于审议担保事项的通知。
2、表决时间：2014年 11月 5日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
同意为全资子公司中原环保新密热力有限公司与中国建设银行股份有限公司河南省分行签订的 1年期贷款合同提供连带责任担保，担保金额 8000万元人民币。
此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。
此担保事项不构成关联交易。
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、备查文件
相关董事会决议。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一四年十一月五日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-038
保龄宝生物股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年4月27日，保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2015年4月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
截至 2016年 4月 22日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，既提高了募集资金的使用效率，又为公司节省了一定的财务费用。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-041
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的总经理王秋艳女士、财务负责人王玉莲女士、董事会秘书谭黎明先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会2019年7月12日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-008凯撒（中国）股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向黄种溪等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]357号）的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向黄种溪发行20,464,601股股份、向曾小俊发行12,278,761股股份、向周路明发行8,185,840股股份、向林嘉喜发行3,318,584股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次资产重组有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-043陕西坚瑞消防股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议的通知已于2014年5月2日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年5月8日下午14:30—16:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由副董事长李炜女士主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》主要修改条款如下：
原第一百零六条董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。
修改为：
第一百零六条董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意推举郭鸿宝先生、李炜女士、钟伟先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人。公司独立董事对此发表了同意意见。（相关人员简历详见本公告附件）该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、审议《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意推举常云昆先生、李玉萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对此发表了同意意见。（相关人员简历详见本公告附件）
独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会以累积投票制的方式选举。
四、审议《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于2014年5月26日（星期一）下午14:00召开2014年第一次临时股东大会。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王天雄先生为公司财务总监，任期同本届董事会。公司独立董事对此发表了同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
附件:相关人员简历
郭鸿宝先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安全工程专业，北京大学EMBA。1991年参加工作，历任213研究所助理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁。现任公司董事长，兼任全资子公司西安新思化工设备制造有限公司执行董事。郭鸿宝先生持有公司65,243,860股股票，是公司控股股东、实际控制人，曾于2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评的处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李炜女士，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。毕业于陕西财经学院国际会计专业，本科学历，中国注册会计师，ACCA学员。曾任金花企业集团核算部、资金部经理，2005年起任陕西坚瑞化工有限责任公司财务总监、副总经理职务，现任公司副董事长。李炜女士持有公司 3,440,276股股票，曾于2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评的处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
钟伟先生，中国国籍，1972年出生，拥有加拿大居留权。毕业于北方工业大学流体传动及控制专业，大学学历。1995年参加工作，历任北京天海工业有限公司助理工程师；
北京利达集团工程师、市场部副经理、经理、集团市场总监。现任陕西坚瑞消防股份有限公司董事、总经理。钟伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
常云昆先生，中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权。美国麻州大学（University of MassachusettsAmherst）经济学硕士。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师，陕西省政府决策咨询委员会委员，公司独立董事。常云昆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员
间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李玉萍女士，中国国籍，1964年出生，无永久境外居留权。博士，硕士生导师，现任西北工业大学管理学院会计系教授，西安开元投资集团股份有限公司独立董事，陕西省财政学会第八届理事会理事，西安市会计学会第八届理事会理事，现任公司独立董事。
李玉萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-022传化智联股份有限公司
关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事费忠新先生于2013年5月15日起担任公司独立董事职务，并担任公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。2019年5月15日费忠新先生独立董事任期将六年届满离任。
费忠新先生离任后将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，且无会计专业人士担任独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，费忠新先生将自公司股东大会选举产生新的独立董事后正式离任。在此之前，费忠新先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其职责。
为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名辛金国先生（其简历详见附件）为新任独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，由公司2018年年度股东大会审议。
截至本公告日，费忠新先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对费忠新先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件：
第六届董事会独立董事候选人简历
辛金国：中国国籍，1962年生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。已取得独立董事资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，财经学院副院长，管理学院副院长、经贸学院党总支书记和浙江省审计学会副秘书长；现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心常务副主任，兼任健民药业集团股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-068南方中金环境股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年9月9日在浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年9月3日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘任沈金浩先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
沈金浩先生简历详见公司于 2019年 9月 3日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于提名沈金浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
经董事会严格审查，同意增补沈金浩先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，沈金浩先生简历详见公司于 2019年 9月 3日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年9月9日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-11
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独 立 董 事
关于公司 2014年度财务决算、利润分配的
独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规的要求，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014年度财务决算、利润分配等有关事项进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：
一、《2014年度财务决算报告》
根据公司聘请的会计师事务所——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现营业收入 2,262,304,448.98元，利润总额 526,324,677.02元，净利润 444,213,953.24元，其中：归属于母公司所有者的净利润 318,171,323.17元，股东权益 2,044,610,854.27元，其中：归属于母公司所有者权益 1,460,212,012.79元，每股收益 2.42元，每股净资产 11.12元，调整后的每股净资产 10.98元，净资产收益率23.55%。
二、《2014年度利润分配预案》
2014年母公司报表期初未分配利润 142,226,414.81元，2014年度归属于母公司净利润 115,628,305.71元，本年提取法定盈余公积金 11,562,830.57元，任意盈余公积金 11,562,830.57元，分配 2013年股利 52,530,628.00元，2014年末母公司报表累计可供股东分配的利润 182,198,431.38元。
按照同股同权、同股同利的原则，以 2014年末的总股本 131,326,570股为基数，每 10股派发现金 5元(含税)，派发现金红利总额为 65,663,285元；母公司剩余 116,535,146.38元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。
同意以上财务决算报告及利润分配预案，并提请公司 2014年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事关于公司2014年度财务决算、利润分配的独立意见》签署页）独立董事签名：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-024关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2014年3月27日召开，会议审议了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。作为股权激励计划的激励对象，董事韩方明、薄连明、赵忠尧构成关联董事，对本议案回避表决。本议案以 6票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。本次股票期权行权价格调整情况如下：
一、公司股权激励计划实施情况简述
2011年1月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《TCL集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，独立董事对公司实施股权激励发表了独立意见，公司第三届监事会第十三次会议对股权激励计划中的激励对象进行了核查。
根据中国证监会反馈意见，2011年12月6日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，独立董事对调整后的股权激励计划发表了独立意见，公司第四届监事会第五次会议对调整后的激励对象进行了核查。
公司股权激励计划获得中国证监会备案通过后，2012年1月9日，公司2012
年第一次临时股东大会审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。
划的授权日，向154位激励对象首次授予155,025,600份股票期权，股票期权的行权价格为2元。公司于2012年1月18日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记，期权简称：TCLJLC1，期权代码：037021。
2013年1月4日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单及期权分配情况》，公司第四届监事会第十二次会议对本次预留股票期权激励对象进行了核查。
2013年 1月 8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以2013年1月8日为预留股票期权的授权日，向36位激励对象授予17,221,600份股票期权，股票期权的行权价格为2.24元。公司于2013年1月25日完成了预留股票期权授予登记工作，期权简称：TCLJLC2，期权代码：037028。
2013年2月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》、《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》。公司首次授予的10名激励对象因个人原因辞职而离职，公司取消该10名激励对象的激励对象资格，其已获授但尚未行权的期权4,842,800份将予以注销。公司首次授予股票期权的激励对象调整为144人，首次授予期权数量调整为 150,182,800份。公司因实施了 2011年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.95元。首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，公司首次授予的 144名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120份股票期权。
2013年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司因实施了2012年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为1.912元，预留期权的行权价格调整为2.202元。
期权第一个行权期不满足行权条件，其对应的股票期权不得行权，公司将注销首次授予的 144名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的45,054,840份股票期权，以及注销预留授予的36名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 10,332,960份股票期权,共计注销股票期权数量为55,387,800份。公司已于2014年3月7日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。
二、公司股票期权行权价格的调整
2014年3月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《本公司2013年度利润分配预案》，公司2013年度利润分配方案为：以2014年2月21日公司总股本8,535,088,914股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。
公司于2014年3月19日公告了《2013年度权益分派实施公告》。
根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》第二十一条的规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
根据该公式，公司股票期权的行权价格调整如下：
首次授予股票期权的行权价格=1.912-0.06=1.852(元)；
预留股票期权的行权价格=2.202-0.06=2.142(元)。
三、律师法律意见书的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：TCL集团本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-040云南锡业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司（以下简称“云湘矿冶公司”）生产流动资金需要，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2019年 6月 25日召开第七届董事会 2019年第三次临时会议和第七届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为云湘矿冶公司向中国银行郴州健康路支行申请授信额度5,800万元提供连带责任担保（期限三年），后续公司及云湘矿冶公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。该事项无需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：郴州云湘矿冶有限责任公司
2、统一社会信用代码：91431000734756659W
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2002年1月16日
5、注册地点：郴州市苏仙区硚口镇下渡村
6、法定代表人：沙斌
7、注册资本：27,000万元人民币
补”业务。
9、股权结构：本公司持有其100%的股权
10、最近一年一期的财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2019年 3月 31日|
|资产总额|35,423.84|36,672.43|
|负债总额|8,848.60|10,414.79|
|净资产|26,575.24|26,257.64|
|资产负债率|24.98%|28.40%|
|项目|2018年 1-12月|2019 年 1-3月|
|营业收入|64,134.31|19,677.23|
|利润总额|100.74|-293.27|
|净利润|100.74|-293.27|

注：上述2018年数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1季度数据未经审计。
11、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，云湘矿冶公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和相关子公司将根据董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议约定具体担保责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度（含本次董事会审议的担保事项）累计为542,268万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的45.37%。
公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本次担保事项是为支持子公司的发展，保障其可持续发展，同时拓宽融资渠道，提高其融资额度，满足其生产经营流动与项目建设资金需求。
被担保对象云湘矿冶公司为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权。公司能够对其经营进行有效的监督与管理。目前其经营稳定，担保风险可控，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。
综合上述情况，董事会同意公司为子公司云湘矿冶公司提供连带责任担保。
六、独立董事意见
公司对子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。我们一致同意公司本次对子公司的担保事项。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2016-081凯撒（中国）股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司总经理提名，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月29日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘军先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满为止。
刘军先生的简历见附件。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
附件：
简历
刘军，男，1970年生，中国国籍，研究生学历，历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司高级经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）质量监管部副主任、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）质量监管部副主任。2016年6月入职凯撒（中国）股份有限公司。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-067
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年6月28日向各位董事发出通知，并于2016年7月4日上午9:30以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司实际经营需要，在节能减排和资源综合利用政策指导下，公司设立全资子公司，主要经营固体化工废弃物处理、综合利用及环保技术研发，成立该全资子公司可节约固体化工废弃物的处理费用，降低公司环保层面风险，延长产业链创造新的收益，符合国家产业政策，符合公司的长期发展战略规划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-058宇环数控机床股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 11月 12日15:00，结束时间为2018年11月13日15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于 2018年 10月 26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：现场投票和网络投票的股东 11人，代表股份 97,163,998股，占上市公司总股份的64.7760%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 88,726,498股，占上市公司总股份的59.1510%；通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,437,500股，占上市公司总股份的5.6250%。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 3人，代表股份 8,663,998股，占上市公司总股份的5.7760%。
（3）其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份 8,663,998股，占上市公司总股份的5.7760%。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01选举许世雄先生担任公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.02选举许燕鸣女士担任公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.03选举许亮先生担任公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.04选举钱文晖先生担任公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举王远明先生、胡小龙先生、苟卫东先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01选举王远明先生担任公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
2.02选举胡小龙先生担任公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
2.03选举苟卫东先生担任公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的表决方式选举郑本铭先生、戴盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谌红义先生共同组成公司第三届监事会，监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01选举郑本铭先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3.02选举戴盛先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 97,163,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况：同意 8,663,998股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邹棒、徐樱
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 11月 13日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-023深圳市大富科技股份有限公司
关于 2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了公司2013年年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年3月26日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-094江苏广信感光新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于 2017年9月22日召开了第二届董事会第二十二次会议，于2017年10月11日召开了2017年第二次临时股东大会，会议通过了《关于变更公司注册资本并增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完成，新增股份已于2017年9月8日全部上市流通，本次交易导致公司注册资本由160,000,000元变更为193,027,584元。根据实际经营状况及业务计划安排，公司拟在原经营范围中增添“道路普通货物运输”。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更注册资本并增加经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-065）。
近日，公司取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，基本登记信息如下：
名称：江苏广信感光新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320200784366544H
商事主体类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
法定代表人：李有明
注册资本：19302.7584万元整
成立日期：2006年05月12日
营业期限：2006年05月12日至2036年05月11日
经营范围：感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-047中达安股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东李涛先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|李涛|是|5,160,000|2017-06-09|2018-06-29|国信证券股份有限公司|22.10%|提前回购|

2、股东及一致行动人股份累计被质押的情况
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|股东及一致行动人名称|股份数量|占公司总股本比例|质押股份（股）|占公司总股本比例（%）|占个人总股本比例（%）|
|李涛|23,352,000|17.21%|8,630,000|6.36%|36.96%|
|吴君晔|25,898,080|19.09%|12,102,000|8.92%|46.73%|
|合计|49,250,080|36.30%|20,732,000|15.28%|42.10%|

吴君晔和李涛为公司的共同实际控制人，截至本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数为 20,732,000股，占其持股总数的比例42.10%。
二、备查文件
1、股票质押回购提前购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2018年7月3日