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北京数字政通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2017]01310010号
目录
···························································1··、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情·····况······报·····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京数字政通科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2017】01310010号北京数字政通科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年7月31日止，以自筹资金预先投入于2016年11月9日北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供北京数字政通科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
二〇一七年九月十九日
北京数字政通科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年3月1日签发的证监许可字[2017] 284号文《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）29,039,395.00股，每股发行价格为人民币18.53元，股款以人民币缴足，共计人民币 538,099,989.35元，扣除相关发行费用共计人民币11,640,079.82元后，募集资金净额为526,459,909.53元，上述资金于2017年7月18日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验字[2017]第01310007号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2016年 11月 9日的北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》（以下简称“二次预案”），本公司计划将募集资金分别用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目 378,100,000.00元，剩余募集资金160,000,000.00元用于补充流动资金项目。
根据公司《2016年度创业板非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017年 7月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币67,421,468.01元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
截至2017年7月31日止以自序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
新一代“网格化+”
1 智慧城市综合信息 378,100,000.00 67,421,468.01服务及运营项目
合计 —— 378,100,000.00 67,421,468.01
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017年 7月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2018－054号新疆天山水泥股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第六次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2018年 11月 14日 14:30
2、网络投票时间为：2018年 11月 13日－2018年 11月 14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 11月 13日下午 15:00至 2018年 11月 14日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年 11月 6日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
2、新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案
（二）披露情况：
上述提案相关披露请查阅，2018年 10月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-049号）以及《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：
2018-053号）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打√的可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案|√|
|2.00|新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2018年 11月 13日（星期二）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。
3、登记地点
乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携
带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹 叶虹
联系电话：0991－6686791
传 真：0991－6686782
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：830013
联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打 勾的 栏 目 可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案|√||||
|2.00|新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案|√||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：二〇一八年 月 日
附件2：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮 编|

附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360877
2、投票简称：天山投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：开始时间为2018年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-006
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号），中国证监会就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过 10,260万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
为方便投资者与公司联系，现将本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下：
一、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
地址：苏州市工业园区星阳街5号
电话：0512－62938558 传真：0512-62938500
联系人：王振亚冯洪锋
二、发行人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
联系人：包燕青程晔
地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号
电话：0512-69207028 传真：0512-69207112
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2014年2月14日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-109
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|中银保本理财-人民币按期开放|15,000|2018.8.13|2018.9.18|保证收益型|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会
审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币275,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十四日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-075奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月15日，本公司接公司实际控制人王进飞先生通知，王进飞先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押||||||||本次质押占|||
||||是否为第一大股东||||质押开始|||||||||
||股东名称||||股数||||质押到期日||质权人||其所持股份||用 途|
||||及一致行动人||||日期|||||||||
||||||（万股）||||||||比例|||
|王进飞||与第一大股东构成一致行动人||3,100||2016年7月14日||2018年7月10日||中国中投证券有限责任公司||17.9%||补充资金、投资等||
|合 计||||3,100||——||——||——||17.9%||——||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王进飞先生共持有本公司限售股173,176,796股，占本公司总股本的16.14%。其所持有本公司的股份累计被质押15,400万股，占其所持有本公司股份的88.93%，占公司总股本的14.35%。
3、本次质押式回购交易的其他情况说明
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，2014年 12月 19日，本公司与南京奥特佳新能源科技有限公司全体股东签署了《南京奥特佳新能源科技有限
公司全体股东关于南京奥特佳新能源科技有限公司之业绩补偿协议》。王进飞先生等作
奥特佳新能源科技股份有限公司
为交易对方承诺，若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则补偿义务人优先以现金（人民币）对价进行补偿，现金不足以补偿时，再以其持有的股份补充。
根据当前南京奥特佳新能源科技有限公司良好的运营状况，触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份不会影响业绩补偿协议的正常履行。
二、备查文件
1、中国中投证券有限责任公司出具的《关于奥特佳（002239）股票质押融资信息披露的通知》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-040江苏中设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年7月 30日下午14：30开始
网络投票时间：2019年7月29日至 2019年7月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 7月 30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月 29日下午3:00至 2019年7月 30日下午
3:00的任意时间。
2、股权登记日：2019年7月 23日（星期二）
3、会议地点：江苏省无锡市太湖西大道2188号9楼会议室
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-0406、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份51,025,740股，占上市公司总股份的58.7023％。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份48,165,260股，占上市公司总股份的55.4115％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,860,480股，占上市公司总股份的3.2908％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份7,442,620股，占上市公司总股份的8.5623％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份4,582,140股，占上市公司总股份的5.2715％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,860,480股，占上市公司总股份的3.2908％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
议案一：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》总表决情况：
同意 51,025,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,442,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东杨永强、陈海霞、梁辉、邢军、朱炯为回避表决。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-040议案二：《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》
总表决情况：
同意 51,025,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 7,442,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、刘水灵。
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司2019年7月 30日
证券代码:002489 证券简称:浙江永强浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙笑侠先生，作为浙江永强集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选，现公开声明和保证，本人与浙江永强集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江永强集团股份有限公司或其附属企业、浙江永强集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定
向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江永强集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江永强集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙笑侠（签署）日期：2013年12月28日
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-078佛山市南华仪器股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
股东杨耀光、李源向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日披露了《关于公司控股股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（以下简称“《预披露公告》”）（2019-074），公司控股股东及一致行动人杨耀光先生、李源先生计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减持公司股份 79万股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.998%）。
公司分别于 2019年 09月09日、2019年 09月10日收到杨耀光先生、李源先生的《股份减持计划实施进展告知函》，杨耀光先生、李源先生已合计减持79万股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.998%。截至本公告日，杨耀光先生、李源先生的股份减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|杨耀光|集中竞价|2019 年 9 月9 日|48.708|39.00 万股|0.493%|
|李源|集中竞价|2019 年 9 月9 日|48.484|33.25 万股|0.420%|
|||2019 年 9月 10 日|48.910|6.75 万股|0.085%|

注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为
公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|杨耀光|合计持有股份|1,250.00|15.792%|1,211.00|15.299%|
||其中：无限售条件股份|312.50|3.948%|273.50|3.455%|
||有限售条件股份|937.50|11.844%|937.50|11.844%|
|李源|合计持有股份|1,250.00|15.792%|1,210.00|15.286%|
||其中：无限售条件股份|312.50|3.948%|272.50|3.443%|
||有限售条件股份|937.50|11.844%|937.50|11.844%|

注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、杨耀光先生、李源先生本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、杨耀光先生、李源先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
杨耀光先生、李源先生的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
公司 2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016年度本人出席公司董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
公司 2016年度共召开六届董事会 1次会议，本人亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，对董事会会议审议的相关议案没有提出异议。
（二）出席股东会会议情况
公司 2016年度共召开 4次股东大会，本人亲自出席了本年度的 1次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）公司于2016年12月5日召开第六届董事会第一次会议，本人对以下议案发表的独立意见如下：
1、《关于选举公司董事长的议案》
会议以无记名投票方式表决，选举车轼先生担任公司董事长。
2、《关于选举公司副董事长的议案》
会议以无记名投票方式表决，选举李兴祥先生担任公司副董事长。
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任车轼先生担任公司总经理；经总经理提名，董事会同意聘任战淑萍女士担任公司副总经理；于德海先生担任公司副总经理；
于春松先生担任公司副总经理；唐积玉先生担任公司副总经理兼海洋事业部总裁；
李兴祥先生担任公司副总经理兼大健康事业部总裁；车志远先生担任公司副总经理兼大健康事业部执行总裁；于雁冰先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任于德海先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
作为独立董事,现就上述事项发表以下独立意见：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司聘任的高级管理人员符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为新一届董事会独立董事和董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人积极参加公司第六届董事会第一次会议，并于会后实地考察了公司的生产经营情况。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
本人分别担任公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，2016年公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会未召开会议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况考查
公司在 2016年度日常信息披露工作中，严格执行《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》及《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
1、2016年度公司治理情况
公司2016年度对内部控制制度进行了自查并形成《内部控制自我评价报告》，经考查，我认为公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行；建立了有效的信息系统和反馈渠道，公司最新的目标和政策能够被即时传递，员工能充分理解和执行公司政策和程序，公司信息系统内部控制相对完整、合理、有效；公司的会计管理内部控制完整、合理、有效；建立了涵盖所有业务环节的财务管理制度，具有较强的可操作性；建立了明确的资金审批权限等规定，能够控制相关风险；公司各级会计人员具备相应的专业素质；
公司的会计岗位设置贯彻了“不相容岗位相互分离、相互制约”的原则；公司对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定，并按期组织对账。综上所述，董事会认为公司的内部控制机制较为完善，能够保证公司经营管理的正常运行，对经营风险起到了有效的控制，公司内部控制体系完整、有效。
2、2016年度公司经营管理情况
本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。
对董事、高管履职情况进行监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、联系方式
姓名：王全宁；电子邮箱：wangqnyt@163.com。
2017年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2016年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：
王全宁
2017年3月7日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-029
浪潮电子信息产业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年4月18日上午9：30；
2、会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共5人，代表股份103,311,929股，占公司有表决权股份总数的43.0589%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
2、审议并通过了《独立董事 2013年度述职报告》；
表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
3、审议并通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。
4、审议并通过了《公司 2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
5、审议并通过了《公司 2013年度财务决算方案》；
表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
6、审议并通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
7、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项议案》（关联股东回避表决）；
表决结果：同意股数1,125,529股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
8、审议并通过了《关于续聘公司 2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案》；
表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
9、审议并通过了《关于续聘公司 2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2013年度报酬的议案》；
表决结果：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
10、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
选举公司第六届董事会独立董事为（以累积投票制）：
宁家骏先生，同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
韩传模先生：同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
11、审议并通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。
12、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，公司第六届董事会由两位独立董事和以下四位非独立董事组成（以累积投票制）：
张磊先生，同意股数103,286,505股，反对股数25,424股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。
王恩东先生，同意股数 103,286,505股，反对股数 25,424股，弃权股数 0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。
庞松涛先生，同意股数 103,286,505股，反对股数 25,424股，弃权股数 0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。
袁安军先生，同意股数 103,286,505股，反对股数 25,424股，弃权股数 0股，同意股数占有效表决权的99.9754％，反对股数占有效表决权的0.0246％，弃权股数占有效表决权的0％。
13、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届监事会任期届满，公司第六届监事会由职工代表监事张之海先生和以下股东代表监事组成（以累积投票制）：
王春生先生，同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
陈彬先生，同意股数103,311,929股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％，反对股数占有效表决权的0％，弃权股数占有效表决权的0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、柴瑛平
3.结论性意见：公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2013年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2013年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2013年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
成都市新都化工股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议5次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作情况、重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：
（一）2014年3月5日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《2013年度监事会工作报告》；2、《2013年度财务决算报告》；3、《2013年度利润分配预案》；4、《<2013年年度报告>及摘要》；
5、《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》；6、《2013年度内部控制评价报告》；7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；8、《关于监事2013年度薪酬的议案》；9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
（二）2014年4月23日，公司第三届监事会第十一次会议以通讯方式召开，全体监事一致通过《<2014年第一季度报告全文>及其正文》。
（三）2014年8月16日，公司第三届监事会第十二次会议以通讯方式召开，全体监事一致通过决议如下：1、《<2014年半年度报告>及其摘要》；2、《关于2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》；3、《关于使用募集资金专项账户结余利息永久性补充流动资金的议案》；4、《关于子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资暨关联交易的议案》；5、《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》。
（四）2014年10月23日，公司第三届监事会第十三次会议以通讯方式召开，全体监事一致通过《<2014年第三季度报告全文>及其正文》。
（五）2014年12月10日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》；5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；6、《关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购协议的关联交
易的议案》；7、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8、《关于制定<未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划>的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对2014年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行监督，对公司 2014年度召开的股东大会、董事会召开程序、议事规则和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，本年度，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策合法有效；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现存在违反法律、法规和公司章程的行为，未发现存在损害公司及全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审议了公司的定期报告，对2014年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务结构合理，财务运作规范、财务状况良好。董事会编制的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）资产的购买或出售情况
报告期间，公司进行了5次购买资产事宜：
1、购买广州市方原有限公司持有的公司控股子公司成都土博士化工有限公司29%股权；
2、购买钟祥市楚钟磷化有限公司持有的公司控股子公司湖北新楚钟肥业有限公司11%股权；
3、购买成都百味坊贸易有限公司持有的益盐堂（宁陵）健康盐制盐有限公司100%股权；
4、购买余帅、杨跃华、喻百川合计持有的成都新繁食品有限公司95%股权；
5、公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司与贵州盐业（集团）有限责任公司共同向全资子公司贵州盐业集团商贸有限责任公司增资，增资后，应城益盐堂公司持股60%，贵盐集团持股40%。
报告期内，公司所有的资产购买均符合“诚实守信、公开平等”的原则，对购买行为构成的关联交易情况、履行的法定程序、评估定价公允性等进行审查和监督，认为：公司就上述购买资产相关事项，履行了必要的法定程序，决策结果合法有效；评估机构独立、评估定价公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。
报告期间，公司进行一次出售资产事宜：将公司全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司1%股权转让给钟祥市楚钟磷化有限公司。
（四）关联交易情况
监事会对2014年度关联交易情况进行核查，认为：公司与各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面完全分开，与各关联方的关联交易系公司经营发展需要而发生的，其交易内容明确具体，定价方法公平合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）内部控制评价报告
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真审核，认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了较为健全、合理的内部控制制度体系，健全的法人治理结构，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面，并根据企业实际情况和监管要求不断完善。报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，不定期进行内部控制自查，及时整改不合规事项，保证了公司各项业务活动的规范运作。董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（六）募集资金使用情况
公司监事会对报告期内募集资金的使用与管理情况进行了检查和监督，认
为：公司募集资金的实际存放、使用与管理情况良好，符合《募集资金管理办法》的规定，不存在违法违规操作行为，也不存在侵害公司和股东合法利益的行为。
公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事
务所出具的专项鉴证报告与募集资金实际使用状况一致。
（七）监事会对公司内幕信息知情人管理制度建立、实施情况的意见
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，能够真实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止内幕交易的发生。
三、监事会 2015年工作计划
2015年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
成都市新都化工股份有限公司监事会
2015年3月11日