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吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就公司第八届董事会第五次会议审议关于收购镇赉华兴风力发电有限
公司100%股权关联交易事项的情况，发表如下专项意见：
独立董事认为：
一、关联交易主要内容
1.吉电股份拟以现金 23,648万元人民币收购蒙东协合新能源有限公司（以下简称“蒙东协合”）持有镇赉华兴风力发电有限公司（以下简称“镇赉华兴”）100%股权及其衍生权益。
2.镇赉华兴是蒙东协合的全资子公司，吉电股份与蒙东协合同受国家电力投资集团有限公司控制，构成关联关系。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
二、通过对上述关联交易的审议，独立董事认为：
（1）程序合法性
公司于2019年12月30日以通讯会议方式召开第八届董事会第五次会议，公司应参与表决的董事9人，实参与表决的董事9人，符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于收购镇赉华
兴风力发电有限公司100%股权的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，参与表决的7名非关联董事一致通过该项议案。本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
（2）交易的必要性
兑现集团公司于2012年10月9日向证监会以及社会公众作出的关于中国电力投资集团公司避免与吉林电力股份有限公司同业竞争的承诺；扩大公司在吉林省区域内风力发电装机规模，增加新的利润增长点，符合公司产业结构调整和新能源发展战略。有利于提高公司盈利能力。
（3）对公司的影响
双方本着平等互利的原则，按照评估机构的评估价格进行交易，遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
公司独立董事关于公司关联交易事项专项意见签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一九年十二月三十日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-016深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年2月21日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1344389号
发明名称：一种纯化固相合成利拉鲁肽粗肽的方法
专利号：ZL 2012 1 0029818.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年02月10日
授权公告日：2014年02月05日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
利拉鲁肽是一种人胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物，用于治疗II型糖尿病。本发明涉及一种纯化固相合成利拉鲁肽粗肽的方法，该方法将固相合成的利拉鲁肽粗肽溶于乙腈水溶液获得粗肽溶液后，通过四步HPLC纯化获得利拉鲁肽，纯度好，收率高。本发明在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年2月21日
未来三年（2017-2019）股东分红回报规划
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司股东回报规划制定原则
1、股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式和比例：公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司可以根据盈利状况及资金需求情况进行中期现金分红。
公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之外，提出并实施股票股利分配预案。
3、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
4、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董
事会审议后提交公司股东大会批准。
6、公司现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。
三、股东未来三年（2017-2019）分红回报规划
公司在足额预留法定公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决定。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
此外，公司进行分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司董事会在制订利润分配预案时，应就公司发展阶段和未来资金支出计划做出适宜的说明。
四、股东分红回报预案和政策的决策程序
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司分红的建议和监督。
五、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结
合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-013
美盛文化创意股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）股票（股票简称：美盛文化，股票代码：002699）交易价格于2019年3月26日、3月27日、3月 28日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到24.35%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司控股股东和实际控制人于 2019年 3月 27日与中合国信（杭州）实业发展有限公司等四家单位分别签署了《股份转让协议框架协议》，控股股东和实际控制人合计拟转让上市公司40.1%股份，如最终根据框架协议签署正式协议并完成交割，公司实际控制人将发生变更。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-012）。
2、公司关注到近期有媒体报道公司间接持股虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”），虹软科技为目前科创版上市申请受理企业。经核查，公司投资的浙江文化产业成长基金（有限合伙）间接持有虹软科技的股份。
除上述事项外：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经询问，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
7、公司于2月28日公告了《2018年度业绩快报》。报告期内公司营业收入 78,663.86万元，较上年同期下降13.77%，归属于上市公司股份的净利润为 13,572.93万元，较上年同期下降28.86%。本次快报中的财务数据尚未经会计师审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
因筹划重大资产重组事项，公司自 2018年 2月 5日起至今严格按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录：重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录：停复牌业务》等规则的有关规定申请了停复牌，并严格按照披露要求定期公告事项进展情况。目前重组工作仍在继续推进中，本次交易尚需公司董事会和股东大会审议批准，是否能够获得审议通过尚存在不确定性，交易的最终方案需以公司董事会、股东大会审议并披露的方案为准。
除上述内容外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年3月28日
安徽开润股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律法规及公司《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体投资者的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期创造价值，有利于促进公司持续稳定发展。
综上，全体独立董事一致同意公司126名激励对象持有的390,550股限制性股票在激励计划的第一个解除限售期内按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
二、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司按照公司激励计划的相
关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
公司独立董事：
黄智 王浩 赵志成
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-050
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分公司股份质押给东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”），并已办理完质押相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金大地投资|是|5,104,194|2017年6月5日|2018年6月5日|东海证券|3.48%|补充流动资金|
|合 计|/|5,104,194|/|/|/|3.48%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份146,719,194股，占公司总股本的36.07%；本次质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份 102,914,194股，占其持有公司股份的70.14%，占公司股份总数的25.30%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月七日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-080安徽开润股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2019年7月30日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月2日下午13:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的总规模由不超过人民币25,400万元（含 25,400万元）调整为不超过人民币22,300万元（含 22,300万元），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体如下：
1、发行规模：
调整前：
本次发行可转债的总规模不超过人民币25,400万元（含 25,400万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次发行可转债的总规模不超过人民币22,300万元（含22,300万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、募集资金用途：
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过25,400万元（含 25,400万
元），扣除发行费用后将投资于“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目投资总额||本次募集资金拟投入额|
|1|滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目||18,139.89||17,780.00||
|2|补充流动资金||7,620.00||7,620.00||
|合计|||25,759.89||25,400.00||

若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过22,300万元（含 22,300万元），扣除发行费用后将投资于“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”和“补充流动资金”，具体如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目投资总额||本次募集资金拟投入额|
|1|滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目||18,139.89||15,610.00||
|2|补充流动资金||6,690.00||6,690.00||
|合计|||24,829.89||22,300.00||

若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-082）。
二、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券预案》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券论证分析报告》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-083）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，根据公司 2019年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2017-090广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2017年 9月 14日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 9月 18日上午 11:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。监事会主席吴寿强先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。
《关于房屋租赁暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2017-091）具体内容详见2017年9月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易有利于有效利用公司资源，交易价格参照了同地区同
等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次房屋租赁不影响公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。
《关于房屋租赁暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2017-092）具体内容详见 2017年 9月 19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、报备文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一七年九月十八日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-074
安徽安凯汽车股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月 29日下午 2:30
（2）网络投票时间：2019年7月 28日-2019年 7月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年 7月 29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月 28日 15:00至 2019年 7月 29日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23号公司管理大楼三楼 313会议室
3.会议召集人：公司第七届董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）12人，代表股份 307,463,387股，占上市公司有表决权总股份的41.93%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人,代表股份 306,791,587股，占公司股东有表决权股份总数的41.84%；通过网络投票的股东 3人,代表股份 671,800股，占公司股东有表决权股份总数的0.092%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 10人，代表股份 1,145,700股，占公司股东有表决权股份总数的0.1562%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易
的议案》；
表决情况：同意 1,145,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为100%；反对 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%；
弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
2、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》；
表决情况：同意 307,463,387股，占出席会议具有表决权股份的比例为100%；反对 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%；
弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,145,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 307,450,887股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9959%；反对 12,500股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0041%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,133,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.909％；反对 12,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.091%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案审议通过。
4、《关于选举江瀚先生为公司第七届董事会董事的议案》；
（1）选举江瀚先生为公司第七届董事会董事
本议案以累积投票的方式选举江瀚先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。具体表决情况如下：
表决结果：同意股份 307,332,087股，其中，中小投资者同意股份数 1,014,400股。该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所程晗、严鸣律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019年第四次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 7月30日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-033深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第十二次会议通知。本次会议于2014年4月18日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室以现场会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事4人，分别为：童恩东、刘韵洁、王武龙、耿建新，其中董事长孙尚传先生因公出差，委托副董事长童恩东先生代为出席并表决。会议由副董事长童恩东先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于2014年第一季度报告全文的议案
2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2014年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2014年4月22日的《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、关于深圳市华阳微电子有限公司股份制改造的议案
深圳市华阳微电子有限公司（下称“华阳微电子”）注册资本1,535.00万元人民币，法定代表人滕玉杰。滕玉杰持有其50.5%股权，公司持有其49.5%的股权。经营范围主要为“IC卡模块、电子标签的生产、销售、设计；集成电路的设计；集成电路、智能卡、IC卡及读卡器的设计与销售等”。
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，截至2014年3月31日，华阳微电子经审计的帐面净资产值为人民币32,866,233.72元。华阳微电子以2014年3月31日为基准日，根据审计后的净资产折股，折为 1,535万股股份，全部为普通股。变更完毕后，华阳微电子的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。本公司将持有华阳微电子 759.825万股，占华阳微电子股本总额的49.5%。原来华阳微电子的一切债权债务和一切权益义务均由股份公司承继。
华阳微电子改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，推进资产证券化相关工作。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年4月18日
万科企业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-095
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年6月17日召开了第十七届董事会第十一次会议，审议了以发行股份的方式向深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）购买其持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）等有关事项，具体详见本公司于2016年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《万科企业股份有限公司第十七届董事会第十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。
2016年6月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对万科企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 39号），公司及相关方根据问询函准备了相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，详见公司于2016年7月2日披露的《万科企业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对万科企业股份有限公司的重组问询函>（许可类重组问询函[2016]第39号）的回复》和《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司 A股股票于2016年7月4日开市起复牌。
现将公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况公告如下：
一、本次交易事项进展情况
本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后，公司及公司聘请的相关中介机构积极推进与本次交易相关的工作。目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善，本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中。公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、本次交易事项特别提示
1、公司于2016年7月2日披露的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产暨关联交易的有关风险因素做出了特别说明，提请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
2、2016年 6月 23日，公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）、前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）公开发表《声明》，称“我方明确反对万科本次发行股份购买预案，后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。”随后公司股东华润股份有限公司（以下简称“华润”）通过其下属公司华润集团微信公众号回应，称“华润支持万科与深圳地铁在业务层面的合作，反对万科管理层提出的拟发行股份购买资产的重组预案。华润对于万科董事会审议及表决重组预案过程中所存在的问题，已发函向两地监管机构反映，并质疑议案审议过程的合规性及议案通过的有效性。”
2016年7月2日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对万科企业股份有限公司的重组问询函>（许可类重组问询函【2016】第 39号）的回复》、《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。乔世波董事、魏斌董事和陈鹰董事就2016年6月17日召开的第十七届董事会第十一次会议的某些董事会议案的表决结果提出质疑，截至公告出具之日，有关事项尚未达成共识，公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通，尽快推动各方达成共识，但受前述事项的影响，本次交易方案的推进仍存在不确定性。
3、本次交易能否获得有权国有资产监督管理机构的批准、公司股东大会及类别股东会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项之前，将每隔30日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2014-035
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|深圳市洪涛装饰股份公司（以下简称“公司”）正在筹划股权收购事项，根|
|据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维|
|护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪|
|涛股份，证券代码：002325）于2014年7月 10日上午开市起停牌。|
|公司将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起 5个交易日内公告|
|相关事项进展情况。敬请投资者注意投资风险。|
|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2014年 7月10日|
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015114
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购及提前购回交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购及购回交易的文件，现将有关事项公告如下：
一、2015年 12月 18日，谢保军先生与华鑫证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议，将其持有的本公司股票 16,530,000股（其中：高管锁定股800,000股，无限售流通股15,730,000股，合计占公司股份总额的2.34%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为 2015年 12月 18日，购回交易日为2016年12月19日。
待购回期间，上述股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东谢保军先生行使。
二、2014年 11月 11日，谢保军先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了股票质押式回购交易协议，将其持有的 17,315,900股高管锁定股（占公司当时股份总额的3.21%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为 2014年 11月 11日，购回交易日为 2015年 11月 11日。
2015年 1月 15日，谢保军先生与海通证券签署了股票质押式回购交易协议，将其持有的 800,000股高管锁定股作为上述质押式回购交易的补充质押。
2015年 11月 11日，谢保军先生与海通证券签署了股权融资业务提前/延期购回申请表及股票质押式回购交易协议，将上述股份办理了延期购回，并将其持有的 3,050,000股高管锁定股(占公司股份总额的0.43%)作为上述质押式回购交易的补充质押，海通证券将原质押式回购交易中所对应的购回交易日延期至 2016年 2月 11日。
据文件约定，其对应的上述协议所追加质押的 3,850,000股高管锁定股自动提前购回，本次共计提前购回数量为 21,165,900股，占公司股份总额的3.00%，提前购回交易日为2015年 12月21日。
截至目前，谢保军先生持有本公司股份 243,951,564股,占公司股份总额的34.54%，其中已质押股份数额为221,190,000股，占公司股份总额的31.31%。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
新光控股集团有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
四川金路集团股份有限公司（下称“上市公司”）拟发行股份购买新光控股集团有限公司（下称“本公司”）、自然人虞云新合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权及浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权并募集配套资金。为本次重大资产重组之目的，本公司关于上述事项承诺如下：
一、本公司已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本公司保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的账户信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
四、本承诺函自签字、盖章之日起生效。
特此承诺。
（本页无正文，为《新光控股集团有限公司关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
新光控股集团有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：
虞云新
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
四川金路集团股份有限公司（下称“上市公司”）拟发行股份购买新光控股集团有限公司与自然人虞云新（下称“本人”）合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权及浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权并募集配套资金。为本次重大资产重组之目的，本人关于上述事项承诺如下：
一、本人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字/签章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本人保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
四、本承诺函自签字/签章之日起生效。
特此承诺。
（本页无正文，为《虞云新关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
虞云新（签字）：
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—065
浙江众合机电股份有限公司关于签署
成都地铁1、2号线增车租赁项目车载信号系统采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 8月与南车青岛四方机车车辆股份有限公司签署了《成都地铁1、2号线增车租赁项目车载信号系统采购合同》，合同金额为人民币壹亿贰仟陆佰柒拾壹万捌仟捌佰叁拾捌元整（￥126,718,838元），项目开通时间：2015年 3月 20日。
一、合同风险提示
由于该合同执行周期较长，存在因原材料涨价、环境变化等因素而影响合同收益的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、买方：南车青岛四方机车车辆股份有限公司
法定代表人：张在中
注册资本:550,061,200元人民币
注册地址：青岛市城阳区锦宏东路88号
主营业务：铁路动车组、客车、城轨车辆研发
履约能力分析：本公司认为，南车青岛四方机车车辆股份有限公司是本公司的长期核心战略客户之一，信用良好，具有较好的履约能力。
2、卖方：本公司
法定代表人：潘丽春
注册资本：307,918,108元人民币
（注：公司于2014年7月29日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。截至本报告出具日，公司本次股份回购的工商登记工作尚在办理当中。本次回购注销完成后，公司注册资本从311,338,108元减至307,918,108元）
注册地址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层
主营业务：轨道交通业务、脱硫环保业务、半导体节能材料业务三、合同的主要内容
合同名称：成都地铁1、2号线增车租赁项目车载信号系统采购合同；
合同内容：成都地铁1、2号线增车租赁项目车载信号系统采购合同，提供成都地铁1、2号线增购列车车载信号系统设备及服务。
合同金额：人民币壹亿贰仟陆佰柒拾壹万捌仟捌佰叁拾捌元整
（￥126,718,838元）。
四、合同履行对上市公司的影响
本合同金额占公司 2013年度经审计营业总收入的8.98%，合同的履行将对公司本年度及未来三个会计年度经营业绩产生积极的影响。
公司与买方不存在关联关系。
五、其他相关说明：
备查文件目录：项目合同
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2014年 8月 19日
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2018-061深圳市赛为智能股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会第1项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2018年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2018-057）已于 2018年 6月 9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年6月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年 6月 25日-2018年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月25日15:00-2018年6月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持本次会议，所以由半数以上董事共同推举董事商毛红先生主持本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，出席会议所持有的股份总数 265,667,360股，占公司股份总额的34.1245%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 12人，出席会议所持有的股份总数 265,636,518股，占公司股份总额的34.1205%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 5人，出席会议所持有的股份总数30,842股，占公司股份总额的0.0040%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者 7人，出席会议所持有的股份总数9,606,344股，占公司股份总额的1.2339%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限
的第二期限制性股票的议案》
表决结果：同意265,667,358股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对2股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意9,606,342股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对 2股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意265,667,358股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对2股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意9,606,342股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100％；反对 2股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的庄浩佳和林林律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2018年第三次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二O一八年六月二十六日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-078
上海神开石油化工装备股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因上海快鹿投资（集团）有限公司将其持有的上海业祥投资管理有限公司100%股权转让于浙江君隆资产管理有限公司之权益变动事项可能对公司产生重大影响，经申请公司股票已于2016年7月27日停牌。
2016年7月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 346号）（以下简称“问询函”），要求公司就上述股权转让事项的合规性及其他相关问题做出书面说明，并请律师发表专业意见。
截至公告日，公司及有关各方仍在就有关问题进行核查确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请公司股票自2016年8月31日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在相关公告披露后申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-114深圳麦格米特电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月 2日、2018年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2018年4月3日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,450万股，发行价格为 12.17元/股，募集资金总额人民币541,565,000.00元，扣除发行费用人民币51,295,501.90元，实际募集资金净额为人民币490,269,498.10元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1.前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|宁波银行深圳财富港支行|单位结构性存款881649|2,070.00|2018/11/6|2018/12/10|保本|3.50%|闲置募集资金|
|2|交通银行深圳金田支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|1,300.00|2018/10/18|2018/12/24|保本|3.10%|闲置募集资金|
|3|中信银行深圳分行|共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品|1,900.00|2018/10/18|2018/11/21|保本|3.55%|闲置募集资金|
|4|民生银行深圳宝安支行|挂钩利率结构性存款（SDGA180276）|12,000.00|2018/8/9|2018/11/9|保本|4.10%|闲置募集资金|

截至2018年12月26日，上述理财产品均尚未到期，收回本金17,270万元，实际获得投资理财收益1,442,554.79元。到期后，本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
2.本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中信银行深圳分行|共赢利率结构23371期人民币结构性存款产品|1,900.00|2018/12/19|2019/1/23|保本|3.50%|闲置募集资金|
|2|宁波银行深圳财富港支行|单位结构性存款882087|2,100.00|2018/12/20|2019/3/20|保本|3.90%|闲置募集资金|
|3|民生银行深圳宝安支行|挂钩利率结构性存款（SDGA180804）|11,750.00|2018/12/21|2019/3/21|保本|3.95%|闲置募集资金|
|4|交通银行深圳金田支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|1,300.00|2018/12/24|2019/3/26|保本|3.15%|闲置募集资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额为 19,400万元，实际获得投资理财收益 5,262,230.14元，详见之前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议和 2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》
5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会