证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号;2019—015湖南正虹科技发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长夏壮华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）3名，代表股份 67,021,517股，占公司有表决权股份总数的25.1361%。其中：
有表决权股份总数的25.1352%；
2、通过网络投票的股东 1名，代表股份2400股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意67,021,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意67,021,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意67,021,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2018年度财务报告》
总表决情况：同意67,021,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意67,021,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《2018年度利润分配的议案》
总表决情况：同意67,021,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于 2019年度申请银行综合授信的议案》
总表决情况：同意67,021,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3901股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|总得票数（股）|占出席会议有效表决权股份总数的比例|中小股东表决之得票数（股）|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|是否当选|
|8.01|选举刘献文先生为第八届董事会非独立董事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|
|8.02|选举徐仲康先生为第八届董事会非独立董事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|
|8.03|选举易德玮先生为第八届董事会非独立董事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|
|8.04|选举余玲女士为第八届董事会非独立董事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|

9、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|总得票数（股）|占出席会议有效表决权股份总数的比例|中小股东表决之得票数（股）|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|是否当选|
|9.01|选举岳意定先生为第八届董事会独立董事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|
|9.02|选举张石蕊女士为第八届董事会独立董事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|
|9.03|选举黄珺女士为第八届董事会独立董事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|

10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票方式，表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|总得票数（股）|占出席会议有效表决权股份总数的比例|中小股东表决之得票数（股）|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|是否当选|
|10.01|选举吴伟先生为第八届监事会股东代表监事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|
|10.02|选举杨宇飞先生先生为第八届监事会股东代表监事|67,019,117|99.9964%|1501|38.4773%|是|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2018年度股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2019年4月25日