Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号--业绩预告及定期报告披露》及公司章程等有关规定，就公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期末，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。本年度新纳入合并报表范围的公司在纳入供销大集合并范围之前发生的关联资金占用，均已在纳入供销大集合并范围之前已清偿完毕。
报告期内，公司与关联方之间的资金往来程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
本报告期内，公司对外担保均为向公司控股子公司提供，上述担保是为了公司控股子公司经营的需要，有利于公司的发展，并履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益，公司能有效地控制和防范风险。
除上述担保之外公司无其他对外担保。公司不存在违规担保和逾期担保事项。
二、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本（6,007,828,231股）为基数，向全体股东每10股派现金0.22元人民币（含税），不进行公积金转增股本。分红金额为13,217.22万元。公司最近三年（2014年-2016年），实现的平均可分配利润为16,810.7万元，累计现金分红金额为14,637.16万元，累计现金分红金额占最近三年实现的平均可分配利润的比例为87.07%。公司章程规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十，公司本次利润分配预案符合公司章程等相关规定。
三、关于 2016年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的独立意见
由于同一控制下企业合并，公司对以前报告期披露的财务报表数据进行了追溯调整，此追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，同意本次追溯调整。
四、关于续聘信永中和会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所的注册会计师在公司审计工作中执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构。公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
五、关于申请与控股子公司互保额度的独立意见
公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
六、关于进行委托理财的独立意见
1.公司《关于进行委托理财的议案》已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。
2.公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3.公司进行委托理财的资金用于投资短期低风险理财产品等风险可控产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
4.公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
七、关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
公司就 2017年度日常关联交易预计事前征求独立董事认可，本人作为公司的独
立董事同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因日常交易而对关联人形成依赖。公司预测的2017年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控，交易定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。公司第八届董事会第二十九次会议审议《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效。此议案还将提交公司股东大会审议。
公司于 2016年 9月完成收购海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”）的重大资产重组，海南供销大集已成为供销大集的全资子公司。随着重组后公司规模增大，新股东的引入，股权情况较为复杂，关联方企业增多，且各项业务均处于起步发展阶段，预测难度较大，导致 2016年度日常关联交易实际发生与预计存在差异较大。
八、关于不披露 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：陈日进 白永秀 武晓玲
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于对关联方资金占用的独立意见
2017年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、截至2017年6月30日，公司对外担保情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额|实际发生日期（协|实际担保|||是否履|
|担保对象名称||||担保类型|担保期||
||度|议签署日）|金额|||行完毕|
|黄岩联科小额贷|||||三年（自其银行融||
||10,000|2015年02月03日|2000.00|连带责任保证||否|
|款股份有限公司|||||资发生之日起）||
|江苏联化科技有|||||三年（自其银行融||
||40,000|2016年06月13日|5,654.3|连带责任保证||否|
|限公司|||||资发生之日起）||
|台州市联化进出|||||三年（自其银行融||
||30,000|2016年02月18日|0|连带责任保证||否|
|口有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(德州)|||||三年（自其银行融||
||15,000|2017年01月23日|0|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|辽宁天予化工有|||||三年（自其银行融||
||5,000|2016年03月21日|340.8|连带责任保证||否|
|限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(盐城)|||||三年（自其银行融||
||15,000|2014年12月08日|1,037.23|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(台州)|||||三年（自其银行融||
||15,000|2016年08月13日|3,611.85|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|湖北郡泰医药化|||||三年（自其银行融||
||5,000|2015年05月26日|5,000|连带责任保证||否|
|工有限公司|||||资发生之日起）||
|Project Quartz|||||五年（自其银行融||
||120,000|2017年02月23日|109,014.12|连带责任保证||否|
|Bidco Limited|||||资发生之日起）||
|合 计|255,000||126,658.30||||

截至2017年6月30日，公司对外担保余额为126,658.30万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为29.12%。上述担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
2、除上述担保事项外，2017年上半年公司没有发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》的规定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制对外担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的独立意见
本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情
况谨慎作出的决定，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意对部分募集资金投资项目进行调整事项。
独立董事：黄娟、王莉、周伟澄2017年8月29日
华邦颖泰股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为华邦颖泰股份有限公司的独立董事，在 2013年度积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现就2013年度本人的履职情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。本人认为公司在2013年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2013年度，华邦颖泰股份有限公司召开董事会共13次，本人应出席13次，实际出席13次，无缺席情况，同时，本人列席了公司股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013/3/5|第四届董事会第三十二次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2013/3/28|第四届董事会第三十三次会议|关于 2013 年度申请银行授信额度及担保的独立意见|同意|
|2013/4/22|第四届董事会第三十四次会议|1、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见2、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见4、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见5、关于公司2012年度利润分配的独立意见|同意|
|2013/4/26|第四届董事会第三十五次会议|华邦颖泰股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2013/6/17|第四届董事会第三十六次会议|华邦颖泰股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见|同意|
|2013/7/10|第四届董事会第三十七次会议|华邦颖泰股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
|2013/8/14|第四届董事会第三十九次会议|关于对公司 2013 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013/10/20|第四届董事会第四十次会议|华邦颖泰股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见|同意|
|2013/11/21|第四届董事会第四十二次会议|关于百盛药业股权收购的独立意见|同意|
|2013/12/20|第四届董事会第四十三次会议|华邦颖泰股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在
公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，累计现场工作时间在 10天以上。通过现场实地调研、考察，使我充分地了解公司的产品研发和生产经营情况，并充分利用本人的专业知识对公司的规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人一方面十分关注医药、农药等行业的发展态势以及公司发展情况，积极向公司传递行业信息，并与公司管理层深入讨论公司主营业务的发展策略；另一方面严格履行相应程序，促进公司按照上市公司治理要求规范运作。
2、对于董事会审议决策的重大事项，本人认真审阅会议材料，以自己的专业知识对议案进行认真分析和判断，并为公司提供建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
3、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。从检查的情况来看，2013年公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露，内幕信息知情人进行了严格管理。
4、尽职做好年报披露工作。本人严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，在公司 2013年报的编制和披露过程中，与公司财务总监、会计师事务所保持联系，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
5、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，本人自觉学习公司主营
业务行业和金融业专业知识，学习中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：pan_lihong@126.com
独立董事：
盘莉红
2014年2月25日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2018—040中通客车控股股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车控股股份有限公司第九届九次董事会通知于2018年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于 2018年 8月 28日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事7名，董事孔祥云、刘峰因公未能参加会议，已分别委托董事长李树朋、董事贾开潜代为表决。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、公司 2018年中期报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于更换公司董事的议案
因工作变动原因,同意囤金军先生辞去公司董事职务，同时提名孙庆民先生（简历附后）为公司第九届董事会董事。
囤金军先生辞去董事职务后，仍担任公司副总经理职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司总经理提名，聘任曹茂波先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于追加公司2018年日常关联交易的议案
根据公司实际情况及市场需求，同意增加公司与潍柴动力股份有限公司及其附属公司 2018年日常关联交易预计额度 16000万元（详见公司关于追加 2018年日常关联交易预计的公告）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦在表决时进行了回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司与山东通洋氢能动力科技有限公司 2018年日常关联交易的议案
同意公司与山东通洋氢能动力科技有限公司 2018年日常关联交易议案不超过5000万元（详见公司关于追加2018年日常关联交易预计的公告）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司通过山重融资租赁有限公司为客户提供汽车按揭回购担保的议案
同意公司与山重融资租赁有限公司合作，为下游客户提供不超过2亿元汽车回购担保额度（详见公司与山重融资租赁有限公司关联交易公告）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦在表决时进行了回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
同意公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》（详见公司关于与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦在表决时进行了回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2018年8月31日
个人简历
孙庆民先生，1957年出生，本科学历，高级经济师。历任原聊城客车厂车间主任、副厂长、营销公司总经理、本公司副总经理、山东鲁峰专用汽车有限公司（中通汽车工业集团有限责任公司第一大股东山东省交通工业集团总公司下属子公司）董事长兼总经理和党委书记、本公司董事等职务。现任本公司党委书记兼总经理。
孙庆民先生持有本公司股份14976股，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
曹茂波先生，1976年出生，本科学历，经济师。历任潍坊柴油机厂办公室秘书、副科长，杭州汽车发动机厂办公室副主任，潍柴动力股份有限公司北京办事处副主任、市场部副部长、营销党总支副书记、党委宣传部部长、品牌管理部部长等职务。现任本公司党委副书记。
曹茂波先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-001西部证券股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月3日收到董事吴强先生的书面辞职函，吴强先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。
吴强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定,吴强先生的辞职报告自送达董事会时生效，吴强先生辞职后不再担任公司任何职务。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2014年1月3日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-039郑州华晶金刚石股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度利润分配方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。本次权益分派与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
2、公司本次利润分配方案的实施距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司 2018年 12月 31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1400元（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.1260元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0280元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0140元；持股超过 1年的，不需补缴税
郑州华晶金刚石股份有限公司
款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2019年7月4日；
2、除权除息日：2019年7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****381||郭留希||
|2||08*****742||河南华晶超硬材料股份有限公司||
|3||08*****982||河南农投金控股份有限公司||
|4||01*****019||朱登营||
|5||02*****082||徐凤霞||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月26日至登记日：2019年 7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：郑州市高新区碧桃路20号30号楼
2、咨询联系人：罗媛媛
3、咨询电话：0371-63377777
郑州华晶金刚石股份有限公司
4、传真电话：0371-63377777
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2019年 7月 1日
债券代码：112608 债券简称：17三圣债
重庆三圣实业股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：贵州市中华北路 216号华创大厦）
签署日期：2019年 4月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆三圣实业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆三圣实业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明。
一、核准文件及核准规模
2017年7月 21日，经中国证监会“证监许可【2017】1318号”文核准，重庆三圣实业股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 5亿元的公司债券。
二、本期债券基本情况
债券名称：重庆三圣实业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
债券简称：17三圣债。
债券代码：112608。
发行首日：2017年11月3日。
债券上市地点：深圳证券交易所。
主承销商、受托管理人：华创证券有限责任公司。
债券发行规模：人民币5亿元。
债券期限和利率：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率7.33%。
还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金。
发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。
三、本次公司债券的重大事项
如下：
（一）发行人被中国证监会立案调查
2019年3月30日，发行人发布了《重庆三圣实业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》，公告内容如下：
“重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（渝证调查字2019108号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告及注意投资风险。”截至本报告出具日，上述事项尚未有明确调查结论，对发行人产生的相应影响尚不能确定。华创证券提醒投资人关注发行人被立案调查风险，以及立案调查结果可能对发行人还本付息能力造成不利影响的风险。
（二）发行人存在主要股东被动减持风险
根据发行人2019年3月21日披露的《重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押展期的公告》，截至 2019年 3月 19日，发行人实际控制人潘先文、周廷娥夫妇及其子潘呈恭先生合计持有发行人股份 274,218,726股，占发行人总股本的63.48%；合计所持发行人股份累计被质押股份数额为 216,694,716股，占合计所持公司股份的79.02%，占发行人总股本的50.16%。
若上述股东的股份质押出现违约，质权人有权对其股权进行违约处置，发行人因此存在主要股东被动减持风险。华创证券提醒投资人关注发行人主要股东被动减持风险。
（三）发行人存在主体信用评级及“17三圣债”债券信用评级下调的风险经联合信用评级有限公司评级，发行人主体信用评级为AA-，“17三圣债”债券信用评级为AAA。
就本次发行人被中国证监会立案调查的事项，联合信用评级有限公司可能会根据事项的进展调低发行人主体信用评级及“17三圣债”债券信用评级，债券的市场价格可能随之发生波动从而给投资者造成损失。因此，华创证券提醒投资人关注发行人主体信用评级及“17三圣债”债券信用评级下调的风险。
四、提醒投资者关注的风险
华创证券作为“17三圣债”的受托管理人，将勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。同时，华创证券提醒投资人关注发行人被中国证监会立案调查风险、发行人主要股东被动减持风险、发行人主体信用评级及债项评级下调风险，以及《募集说明书》披露的其他投资风险。华创证券持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责。为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
五、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人
联系人：周波
电话：0755-88309300
联系地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座
（以下无正文）
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-056号
西王食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年12月11日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141702号），中国证监会对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为本公司报送的申请材料齐全，符合法定形式，决定予以受理。
公司本次非公开发行股票方案尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-012
上海凯宝药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第三届董事会第十三次会议和第四届董事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》和《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。
一、本次使用闲置自有资金购买产品的主要情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|
|广发银行“薪加|保本浮||||||
||||自有|||2.60%或|
|薪16号”人民币|动收益|6,000||2019/3/8|2020/3/6||
||||资金|||4.25%|
|结构性存款|型||||||

注：关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、上述结构性存款产品可能存在利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险；
2、结构性存款产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、针对上述产品面临的风险，根据公司制定的《对外投资管理制度》，对公司投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买结构性存款产品，对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前十二个月内购买理财的主要情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
||平安银|平安银行智慧|非保|||||||
||||||自有||||已到|
|1|行上海|系列单期型非|本浮|6,000||2018/3/5|2019/2/28|4.75%||
||||||资金||||期|
||奉贤支|保本人民币公|动收|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行|司理财产品|益型|||||||
||||产品|||||||
||中国银|中银智富-上|非保|||||||
||行股份|海2018444期|本浮||自有||||已到|
|2||||6,000||2018/4/9|2018/5/17|5.00%||
||有限公|[AMZYZF20184|动收||资金||||期|
||司|44-SH]|益型|||||||
||申万宏|申万宏源证券|固定|||||||
||源证券|金樽专项129|收益||自有||||未到|
|3||||5,000||2018/7/26|2020/1/20|5.25%||
||有限公|期收益凭证产|保本||资金||||期|
||司|品|型|||||||
||浙商银|||||||||
||||保本|||||||
||行股份|浙商银行人民||||||||
||||浮动||自有|||1.95%-5.|未到|
|4|有限公|币单位结构性||7,000||2018/8/13|2019/8/13|||
||||收益||资金|||20%|期|
||司上海|存款||||||||
||||型|||||||
||分行|||||||||
|||中国工商银行||||||||
||||非保|||||||
|||法人挂钩黄金||||||||
||中国工||本浮||自有|||4.00%或|已到|
|5||人民币理财产||9,000||2018/11/21|2018/12/26|||
||商银行||动收||资金|||4.20%|期|
|||品（35天投资||||||||
||||益类|||||||
|||周期）||||||||
||北京汉|||||||||
||富融信|||||||||
||资产管||私募|||||||
|||昭阳增利9号|||自有||||未到|
|6|理合伙||投资|7,000||2017/10/27|2019/4/27|8.50%||
|||私募投资基金|||资金||||期|
||企业||基金|||||||
||（有限|||||||||
||合伙）|||||||||
||北京汉|||||||||
||富融信|||||||||
||资产管||私募|||||||
|||昭阳增利9号|||自有||||未到|
|7|理合伙||投资|3,000||2017/10/27|2019/4/27|8.50%||
|||私募投资基金|||资金||||期|
||企业||基金|||||||
||（有限|||||||||
||合伙）|||||||||

注：昭阳增利9号私募投资基金产品，因基金管理人北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）项目方回款与原计划有所延迟，故该产品的期限延长6个月，调整为18个月。该事项具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额，均在公司董
事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。
五、备查文件
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款说明书及相关凭证。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-053
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司及下属子公司
向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）借款 6亿元人民币，借款用于公司自身经营与现有项目建设，借款期限为三年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率水平上浮40%执行。
2、由于财信地产为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。
从金融机构获取的资金成本持平，我们认为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：重庆财信房地产开发有限公司
法定代表人：鲜先念
注册资本：20000万元人民币
住所：重庆市江北区红旗河沟红黄路 1号 1栋
经营范围：销售建筑装饰材料、化工产品（不含化学危险品），建筑五金，电器机械及器材，交电，百货，日用杂品(不含烟花爆竹)，金属材料（不含稀贵金属），商贸信息咨询服务（国家有专项管理规定的除外），房地产开发（按资质证书核定项目承接业务），房屋销售，物业管理（凭相关资质证书执业）。
财信地产系公司的控股股东，持有公司59.65%的股份。
财信地产系重庆财信企业集团有限公司的全资子公司。财信地产的实际控制人为卢生举先生。
财信地产成立于 1996年 10月 16日，成立时的注册资本为 1,000万元，经过多次增资，截止目前，财信地产注册资本达到 20,000万元。财信地产主要经营房地产开发、房屋销售、物业管理等业务，具有国家一级房地产开发资质、国家一级物业管理资质。业务区域覆盖了重庆、北京、河南、四川等地，总开发量近 800万平方米。
据财信地产提供的资料显示，截止 2015年 12月 31日，该公司经审计的总资产为 151.13亿元，净资产为 16.97亿元，资产负债率88.77%，2015年度营业收入为 25.48亿元，净利润为 2.74亿元。
三、关联交易的基本情况
公司及下属子公司向财信地产借款人民币 6亿元，借款用途为公司自身经营与现有项目建设需要，借款期限为三年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率水平上浮40%执行。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，体现了控股股东对公司经营与发展的支持。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，交易价格公允。此次借款全部用于公司主营业务，对公司经营有积极作用。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本披露日，公司及下属子公司与财信地产及其下属子公司发生的各类关联交易总金额为 564.74万元，上述费用为公司及下属子公司向财信地产的下属子公司支付的物业管理服务费。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该事项的事前认可意见：我们认为,财信地产向公司及子公司提供借款，体现了控股股东对上市公司的支持，借款利率与公司（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平,符合市场行情，没有损害公司及其他非关联股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：该项关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，表决过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合相关规定。关联借款的利率水平与公司（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平，我们认为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
七、中介机构意见结论（如适用）
1、上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经 2016年 7月 4日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，关联董事在本次会议上均已按规定回避表决。上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、上述关联交易符合公司的根本利益，未损害公司、非关联股东及中小股东的利益。
3、本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。
4、本保荐机构对上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、中介机构意见。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 7月 5日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-003
深圳达实智能股份有限公司
关于全资子公司存续分立的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意对全资子公司深圳达实信息技术有限公司实施存续分立，具体内容详见公司于2018年 6月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2018-067）。近日，新设立公司已完成工商注册，基本登记信息如下：1、公司名称：深圳达实物联网技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FFKUE1F
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张少华
5、注册资本：5000.000000万人民币
6、营业期限自：2019年01月11日
7、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南三路 007号达实智能大厦301
8、经营范围：开发、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术服务；
生产智能卡读写终端、智能控制设备（由分支机构生产）；自有物业租赁。生产非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的安装、维修服务。
本次分立有利于优化公司架构，统筹整合公司内部资源，发挥各业务单元专
业化、垂直化优势，并实现公司资产的高效利用，体现资产价值。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-027北京合众思壮科技股份有限公司
关于股权激励计划行权事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票期权激励计划行权条件未能满足，经董事会二届三十二次会议审议通过，公司第一个行权期涉及的预留期权激励授予对象共 4名，其所持有的第一个行权期 4.8万份期权，以及公司第二个行权期涉及的期权激励授予对象共65名，其所持有的第二个行权期79.758万份期权，将不予行权，由公司收回后注销。具体情况如下：
一、股权激励计划简述
公司于 2011年 7月 21日第二届董事会第三次会议审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案。
本次期权激励计划草案获得中国证监会备案通过后，公司于 2012年3月1日召开 2012年第一次临时股东大会审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”），本次股票期权激励计划获得批准。
公司于2012年 3月13日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权授予的议案》，确定的授权日符合相关规定，同意 86名激励对象获授 239.27万份股票期权，行权价格为 33.30元。同时确定向3名激励对象授出 6万份预留期权，行权价格为 28.67元。
2012年 12月 27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划剩余预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意于 2012年 12月28日向5名激励对象授出 20万份预留期权，行权价格为 21.17元。至此，公司此次期权激励计划预留期权 26万份已全部授予。
上述期权授予均已完成了授予登记。
2013年4月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象和授予数量的议案》，经过监事会审核后的股权激励首批授予对象由86名调整为76名，授予期权数量调整为279.747万份，预留期权首批授予对象由 3名调整为2名，授予期权数量调整为 5.2万份。
2014年4月17日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整股权激励计划授予对象和授予数量的议案》，经过监事会审核后的股权激励授予对象由82名调整为65名，授予期权数量调整为 265.86万份。
二、董事会关于未能满足股权激励计划第二个行权期行权条件的说明
|||
|-|-|
|公司股权激励计划设定的条件|是否满足行权条件的说明|
|1、合众思壮未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述任一情况，满足条件|
|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。|公司激励对象未发生前述任一情况，满足条件|
|3、行权期需满足以下条件：（1）净利润增长率：以 2010 年净利润为基数，公司 2012、2013 和 2014 年的净利润增长率分别不低于 23%、90%和 160%。（2）净资产收益率：公司2012-2014 年的加权平均净资产收益率分别不低于 4%、6%和8%。（3）等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|公司 2013 年度净利润增长为负，未能满足条件|

本次调整后的股权激励计划首批授予对象及预留期权首批授予对象共计 61名，获授期权249.86万份，预留期权剩余授予对象4人，获授期权16万份，其
中预留期权剩余授予对象第一个行权期涉及期权4.8万份，以及本次调整后股权
激励计划全部授予对象第二个行权期涉及的 79.758万份期权，由于未能满足行权条件，将全部不行权，由公司收回后注销。
三、本次行权事项对公司股权结构和上市条件的影响
由于本次调整后的授予对象其所持有的第一个、第二个行权期所涉及84.558万份期权不行权，因此将不会对公司股权结构和上市条件产生影响。
四、监事会对股权激励首个行权期行权事项的意见
公司监事会通过对股权激励首个行权期行权条件满足情况审核后，发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定，同意预留期权剩余授予对象第一个行权期涉及期权4.8万份，以及本次调整后股权激励计划全部授予对象第二个行权期涉及的79.758万份期权，由于未能满足行权条件，将全部不行权
五、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：经查，本次股票期权激励计划部分对象行权事项，由于公司净利润增长未能符合《股票期权激励计划》规定的行权条件，同意公司股权激励剩余授予对象涉及的首个行权期共计4.8万份，将不行权，同意公司股权激励授予对象涉及的第二个行权期共计79.758万份，将不行权，相关期权由公司收回并注销。以上决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》规定。作为独立董事同意上述期权不行权，由公司收回后注销。
八、律师法律意见书结论性意见
国浩律师（北京）事务所对本次股票期权计划行权相关事项出具法律意见书，该所律师认为：本次股票期权的激励对象行权事项，由于公司利润增长未能符合《股票期权激励计划》规定的行权条件，预留期权剩余授予对象第一个行权期涉及期权4.8万份，以及本次调整后股权激励计划全部授予对象第二个行权期涉及的79.758万份期权，将不予行权，以上决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》规定。
九、备查文件
1、公司二届董事会三十二次会议决议；
2、公司二届监事会二十六次会议决议；
3、独立董事关于2013年度董事会相关事项的独立意见；
4、国浩律师（北京）事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司首期股票期权激励计划行权事项的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-024河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易延期购回的
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）收到公司股东楚金甫先生的告知函，楚金甫先生将持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易延期购回业务，具体事项如下：
一、本次股东质押股份延期购回基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次延期 购回股份占其所持 股份比例|用途|
|楚金甫|是|16,910,000|2017.03.29|2018.03.29|2019.03.29|华泰证券股份有限公司|10.05%|延期质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，楚金甫先生共持有本公司股份168,240,256股，占本公司总股本的18.10%。楚金甫先生累计质押155,550,000股，占楚金甫先生持有本公司股份的92.46%，占本公司总股本的16.73%。
三、备查文件
《股票质押式回购交易协议书--延期购回》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-07潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2017年2月14日，公司出资4000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期104号产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：8991A4
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、、现金类资产、债券正回购、股票质押以及其合同规定的其他可投资的标的
5、本金：4000万元
6、预计到期年化收益率:4.55%
7、产品收益起始日：2017年2月14日
8、产品到期日：2017年8月14日
（二）2017年2月14日，公司出资3000万元，向招商银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“招商银行”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行点金公司理财增利系列278号理财计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：75278
4、产品主要投资方向和范围：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:4.10%
7、产品收益起始日：2017年2月14日
8、产品到期日：2017年7月12日
9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
（三）2017年1月18日，公司出资4000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江资管黄鹤13号集合资产管理计划优先级第21期产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：89AC21
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其合同规定的其他可投资的标的类型
5、本金：4000万元
6、预计到期年化收益率:4.60%
7、产品收益起始日：2017年1月18日
8、产品到期日：2017年4月10日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行
理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
33,600万元，占最近一期经审计净资产的30.12%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
杭州泰格医药科技股份有限公司
章程修改对照表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||原条款||修改后条款|
|1||第六条 公司注册资本为人民币21,501.9177万元。||第六条 公司注册资本为人民币43,003.8354万元。||
|2||第十九条 公司的股份总数为21,501.9177万股，均为普通股。（其中，有限售条件的流通股9,715.6280万元，占注册资本的45.18%，无限售条件的流通股11,786.2897万元，占注册资本的54.82%。）||第十九条 公司的股份总数为43,003.8354万股，均为普通股。||

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-115深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日以邮件/电话方式向各董事发出公司第二届董事会第二十八次会议通知。本次会议于2015年12月7日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三层会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、耿建新。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于对外投资的议案
公司董事会同意公司使用自有资金人民币不超过 16,000万元对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资，增资完成后公司持有天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司约24%的股权比例。《关于对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
董事会