证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-049广东天龙油墨集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会通知的公告已于2015年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2014年度股东大会现场会议于2015年5月19日（星期二）上午9：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2015年5月18日下午15：00至2015年5月19日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司独立董事、高管、全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 16人，代表公司有表决权的股份115,193,978股，占公司有表决权股份总数的57.3104%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份107,533,212股，占公司有表决权总股份的53.4991%；
参加网络投票的股东 11人，所持股份 7,660,766股，占公司有表决权总股份的3.8113%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 8,314,278股，占上市公司总股份的4.1365%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份653,512股，占上市公司总股份的0.3251%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 7,660,766股，占上市公司总股份的3.8113%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2014年董事会报告>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
2、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
3、审议通过了《关于<公司2014年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
同意公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以截止至2014年12月31日公司总股本201,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
5、审议通过了《关于经审计的<公司2014年度财务会计报告>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
6、审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
7、审议通过了《关于公司<2015年度财务预算报告>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
9、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
10、审议通过了《关于制订<股东分红回报规划（2015-2017）>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
11、审议通过了《关于修订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》
表决结果：
同意115,191,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对票2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意8,312,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9759%；反对2000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事蓝海林先生、李映照先生、连莲女士向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》。该报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见情况、任职专门委员会工作情况、对公司现场调查情况、保护投资权益工作情况等履职情况进行了报告。《独立董事2014年度述职报告》全文详见2015年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日