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北京威卡威汽车零部件股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结构，充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，确保公司发展目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指的高级管理人员（以下简称“高管人员”）为：
（一）总经理；
（二）副总经理；
（三）董事会秘书；
（四）财务负责人。
第三条 公司高管人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和高管人员分管工作的职责和目标，进行综合考量，确定年度薪酬收入。
第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜绝平均主义；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符；
（三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短期行为，保障公司的长期稳定发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况。
第二章 管理机构
北京威卡威汽车零部件股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度
管理机构。
第六条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司高管人员薪酬管理提出方案或修改意见，审查、确认高管人员年度绩效考核目标；
（二）检查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 高管人员薪酬收入（年薪）实行年薪制，由基本薪金及业绩薪金两部分组成。
计算公式：年收入（年薪）=基本薪金+业绩薪金。
（一）基本薪金：依据职位价值、责任、能力、市场薪资行情等确定,每月数量固定。
（二）业绩薪金：根据公司年度经营结果及高管人员完成工作目标的状况确定。业绩薪金包括管理薪金及利润薪金。
第八条 高管人员薪酬由董事会决定。
第九条 薪酬的发放
（一）工资由公司代扣代缴个人所得税后按月发放。
（二）业绩薪金根据公司年度经营结果及高管人员完成工作目标的状况。由薪酬及考核委员会提出方案,提请董事会审议通过兑现。
第四章 考核与实施程序
第十条 在经营年度开始之前，高管人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，并与公司签订目标责任书，其中：总经理、董事会秘书与董事会签订目标责任书；其他高管人员与总经理签订目标责任书。
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司经营目标审核确认。目标责任书应对高管人员的工作计划与目标中的各项内容予以核定。
第十二条高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据。
在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权调整高管人员工作计划和目标。
第十三条薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下：
（一）公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准（主要为各高管人员签署的年度目标责任书）和程序，对高管人员进行绩效评价；
（三）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策确定高管人员的报酬数额和奖励方式。
第十四条 经营年度结束后，在公司聘任的会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考核委员会应完成高管人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第十五条 高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向董事会提出申诉，由董事会裁定。
第十六条 高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，应予以相应调减绩效收入。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年9月13日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-041天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2017年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型现金管理产品，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2017年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二十次会议决议，且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的 0.8亿元浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品已到期（详见2017年3月2日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）购买保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
天津农商行《2017年度财富通第11期机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
1、理财计划名称为：天津农商银行2017年度财富通第11期。
2、本理财计划性质：人民币保本浮动收益型理财计划。
3、本理财计划发行规模：人民币叁仟万元整（小写￥30,000,000元）。
4、本理财计划期限：33天。
5、预期年收益率：4.30%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：
（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为0%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为0%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币叁仟万元整（小写￥30,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于起息日将全额理财资金划入乙方指定账户。
4、本理财计划到期日：2017年7月11日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
6、甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津鑫茂科技股份有限公司
账号：9170101000010000390136
开户行：天津农村商业银行股份有限公司高新区支行
大额支付号： 317110018584
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于4.30%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于4.30%（不含）时，乙方提取超过4.30%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状向客户进行收益分配和清算。
策重大调整和市场环境发生变化等不可抗力因素，可能导致本理财计划无法实现预期收益。
五、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2017年度财富通第11期机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-023汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月12日（星期二）上午10:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人（其中董事汤晖先生，独立董事刘恒先生、张平先生、黎文靖先生以通讯表决方式参加），由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》
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|-|
|为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据，保证财务数据的有效|
|性，根据相关规定，公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构普华永道中|
|天会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日进行补充|
|审计，并出具了《广州汤臣佰盛有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度备|
|考财务报表及专项审计报告》（普华永道中天特审字【2019】第 0502 号）、|
|《Life-Space Group Pty Ltd 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报表及审|
|计报告》（普华永道中天审字【2019】第24114号）。上述审计报告具体内容详|
|见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。|

汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
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|-|
|为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据，保证财务数据的有效|
|性，根据相关规定，公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构广东正中珠|
|江会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日进行补充|
|审计，并出具了《汤臣倍健股份有限公司 2017年度、2018年度备考财务报表审|
|阅报告》（广会专字[2019] G18009520032 号）。具体内容详见同日刊登在中国|
|证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。|

根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—028许昌远东传动轴股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购****机械有限公司资产事项，收购该资产有助于延长公司产品产业链，降低产品生产成本，建立低碳、绿色环保型的现代化企业，符合公司长远发展战略。该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 8日开市起停牌，公司股票在相关事项公告后复牌，公司停牌符合深圳证劵交易所《股票上市规则》的规定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二 0一五年七月七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-034深圳万润科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过《2016年年度报告及摘要》，《2016年年度报告摘要》已于 2017年 4月 18日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告》已于 2017年 4月 18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将于2017年4月24日15:00-17:00在全景网举行2016年年度报告说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李志江先生；董事、董事会秘书邵立伟先生；财务总监卿北军先生；独立董事陈俊发先生及保荐代表人杜承彪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-015
松德智慧装备股份有限公司
关于公司作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2016年12月12日对外披露了《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》、于2017年1月17日对外披露了《关于公司作为第三人参加诉讼的进展公告》，就新的集团有限公司（原告）与四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹（三被告）股权转让纠纷一案及后续进展情况进行了披露，该案已于2017年2月9日开庭。
近日公司收到了广东省佛山市顺德区人民法院寄来的《广东省佛山市顺德区人民法院民事裁定书》，主要内容如下：
本院受理原告新的集团有限公司诉被告四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹、第三人松德智慧装备股份有限公司因股权转让纠纷一案，原适用简易程序进行审查。诉讼中，因案情复杂，不宜适用简易程序，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一项）、第一百五十七条、第一百六十三条的规定，裁定如下：
本案转为普通程序进行审理。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-079
北京飞利信科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：270% - 300%|盈利：8,225.98万元|
||盈利：30,436.13万元–32,903.92万元||

其中，公司第三季度（2016年7月1日至2016年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：266.32 % - 321.52 %|盈利： 4,470.65 万元|
||盈利：16,376.66万元–18,844.46 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩大幅增长的原因：在销售规模不断扩大和既有业务持续增长的基础上，公司于 2015年新收购的厦门精图信息技术有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限公司、互联天下科技发展（深
圳）有限公司在2016年前三季度产生的业绩纳入公司并表范围。
通过资源整合，公司原有业务的业绩稳步增长，各板块业务协同效应突显，
整体市场竞争力不断增强。
报告期内，预计非经常性损益对公司利润的影响金额约为1500万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2016年第三季度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年10月 13日
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0049号致：思美传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思美传媒2015年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒2015年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权，公司独立董事许永斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。公司已于
2015年1月14日在指定媒体发布了《思美传媒股份有限公司独立董事公开征集委
浙江天册/法律意见书托投票权报告书》及其附件，公告了征集方案等必要内容。
根据本次股东大会的议程，公司第三届董事会第十次会议及第十一次会议提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9预留限制性股票的处理；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11公司与激励对象发生异动的处理；
1.12限制性股票回购注销的原则。
2．审议《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3．审议《关于余欢先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》。
4．审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5．审议《关于调整独立董事津贴的议案》
本次股东大会由公司董事长朱明虬先生主持。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为2015年1月29日（星期四）14:30开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月28日下午15:00至2015年1月29日下午15:00的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒会议室。
浙江天册/法律意见书经本所律师核查，本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。本次股东大会由董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，其召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2015年1月23日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共8人，共计代表股份44,146,301股，占公司股本总额的51.74%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共8人，代表股份44,146,301股，占公司股本总额的51.74%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股本总额的0%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.00%。作为激励对象余欢先生的亲属，关联股东朱明虬先生对本次会议的第3项议案已回避表决。
本次股东大会通过现场和网络参会的中小投资者共计2人，代表有表决权股份269,606股，占公司股本总额的0.32%。
本所律师经核查后认为，出席思美传媒本次股东大会的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名
浙江天册/法律意见书方式对本次会议的议题进行了投票表决。现场会议按照公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定；
本次会议表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-070上海天玑科技股份有限公司
关于注销部分首次公开发行募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计事务（特殊普通合伙）于2011年7月14日出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。
二、首次公开发行募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，2011年8月公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年7月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了保荐协议。根据规定，安信证券未完成的对公司持续督导工作将由华泰联合证券承接。公司与华泰联合证券于2016年8月及2016年9月分别同交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银行股份有限公司上海分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
公司开立的首次公开发行的募集资金专项账户情况如下：
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|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-070
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|-|-|-|
|1|交通银行股份有限公司上海漕河泾支行|310066632018170135421|
|2|兴业银行股份有限公司上海分行南外滩支行|216150100100060721|

三、本次注销募集资金专户情况
本次注销募集资金专户为公司在兴业银行股份有限公司上海分行南外滩支
行开设的首次公开发行的募集资金专户（银行账号：216150100100060721），该专项账户仅用于IT管理外包服务项目、数据中心创新服务项目及部分首次公开发行的超募资金。
鉴于公司在上述募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕。
截至注销日前，该募集资金专户余额为0元。为便于公司资金账户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，并于近日办理完成了注销相关募集资金专户的手续。专项账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-082深圳劲嘉集团股份有限公司
第四届董事会 2016年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016年第十次会议通知于 2016年 8月 12日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2016年 8月 24日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事龙隆、于秀峰以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于<深圳劲嘉集团股份有限公司2016年半年度报告>及其正文的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司2016年半年度报告正文》的具体内容于2016年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉集团股份有限公司 2016年半年度报告》的具体内容于 2016年 8月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司 2016年半年度财务报告的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司2016年半年度财务报告》的具体内容于 2016年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及公司全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“前海劲嘉”）、深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“劲嘉智能”）向银行申请综合授信额度，具体如下：
（一）深圳劲嘉集团股份有限公司
1、向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信人民币 2亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
2、向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信人民币3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
3、向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币5000万元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
4、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 1.5亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
（二）深圳前海劲嘉供应链有限公司
1、向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信人民币 5,000万元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
（三）深圳劲嘉新型智能包装有限公司
1、向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信人民币1.5亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
2、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币5,000万元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，在上述综合授信额度内，且公司及各下属子公司
融资总额在公司最后一期经审计总资产金额30%的额度内，董事会授权公司经营管理层具体办理贷款合同的签署及相关事宜，超过该额度需重新履行审批程序。
四、8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》；公司董事乔鲁予在前海劲嘉担任执行董事职位，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决
公司之下属全资子公司前海劲嘉由于生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 5,000万元，公司将为前海劲嘉该笔授信提供连带责任担保。
公司之下属全资子公司劲嘉智能由于生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 1.5亿元；向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度为人民币 5,000万元。公司将为劲嘉智能以上两笔授信提供连带责任担保。
公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内全资子公司的经营发展需求。前海劲嘉、劲嘉智能向银行申请综合授信额度是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内全资子公司提供担保。
具体内容请详见2016年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提供担保事项的公告》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
广东金明精机股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开5次股东大会，12次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||12||||||||
||报告期内董事会召开次数|||||||||||||
||||||||||||||是否连续两|
||||||应出席||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||||次数||次数||次数||数|||
||||||||||||||席会议|
|刘莉||独立董事||12||12||0||0||否||
|||||||5||||||||
||报告期内股东大会召开次数|||||||||||||
||||||||||||||是否连续两|
||||||应出席||亲自出席||委托出席||缺席次|||
||董事姓名||具体职务||||||||||次未亲自出|
||||||次数||次数||次数||数|||
||||||||||||||席会议|
|刘莉||独立董事||5||5||0||0||否||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2014年1月17日，本人就第二届董事会第七次会议审议的《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》发表独立意见。
2、2014年3月9日，本人就第二届董事会第八次会议审议的《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表独立意见。
3、2014年3月29日，本人就事对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于2013年度募集资金存放及实际使用情况报告》、《关于聘请2013年度财务审计机构》、《关于公司2013年度关联交易事项》、《关于公司2013年利润分配事项》发表独立意见。
4、2014年4月1日，本人就对公司第二届董事会第十次会议所审议的《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项》发表独立意见。
5、2014年4月23日，本人就公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于确定股票期权授权日与限制性股票授予日》发表独立意见。
6、2014年5月22日，本人就对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》发表独立意见。
7、2014年7月30日，本人就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于2014年上半年度募集资金存放及实际使用情况》、《对公司2014年上半度关联交易事项》发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会的主任委员以及提名委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，并按照公司《董事会提名委员会工作实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，积极参与公司员工提名、薪酬与考核体系调整方案的相关工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过12个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自
己的职责，保护投资者权益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
刘莉
二○一五年三月十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-029
江苏中南建设集团股份有限公司
关于发行购房尾款资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”或“本公司”）为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立“中南建设 2018年度第一期资产支持票据信托”（以下简称“本次信托”或“信托”），并通过信托发行资产支持票据进行融资。
本次信托尚需报中国银行间市场交易商协会，并在获得其批准发行注册后实施。
本次信托作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将收到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响可能存在一定的不确定性。
公司于2018年3月26日召开第七届董事会第十五次会议审议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行购房尾款资产支持票据的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、信托概述
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立信托，并通过信托发行资产支持票据进行融资。
本期信托拟发行的资产支持票据规模不超过22亿元，期限不超过2年。拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，其中优先级资产支持票据发行规模不超过20亿元，次级资产支持票据发行规模不超过2亿元。优先级资产支持票据按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定。次级资产支持票据无票面利率或预期收益。
二、信托基本情况
2、产品期限：信托计划存续期2年。
3、基础资产：公司为设立信托而根据信托合同信托予信托公司的每一笔应收款（即初始资产）；和信托生效后受托人根据信托合同向公司循环购买的每一笔应收款（即新增资产）。
4、预期收益率确定方式：优先级资产支持票据按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定；次级资产支持票据无票面利率或预期收益。
5、募集资金用途：用于偿还银行贷款或中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
6、为确保本次信托项下优先级资产支持票据持有人取得优先级资产支持票据的各期预期收益和信托本金的权利能够实现，公司担任本次资产支持票据的差额支付承诺人，承诺对信托资金不足以支付优先级资产支持票据的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。
三、信托对公司的影响
公司利用购房尾款进行资产支持票据项目，可以拓展融资渠道、加快资金周转，有利于公司房地产业务更好的开展。本信托的实施，能够提高公司资产使用效率，优化资产结构等。
本次资产支持票据为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质性进展，公司将按照相关法律法规的要求及时履行披露义务。
四、影响信托的因素
受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次信托可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-058民盛金科控股股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要交易提示：
1、民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意向公司控股股东天津柚子资产管理有限公司（以下简称“柚子资产”）借款不超过 200,000万人民币。该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，柚子资产为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，公司关联董事任荣回避了此议案表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易在经过本次董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。
一、本次交易基本情况
（一）关联交易概述
公司拟向控股股东天津柚子资产管理有限公司（以下简称“柚子资产”）借款不超过200,000万人民币，并与柚子资产签订了《借款协议》。鉴于交易对方为柚子资产，柚子资产为公司的控股股东，系公司关联法人。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、本次交易对方基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：天津柚子资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：郝江波
注册资本：伍拾亿元人民币
主营业务：资产管理
住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第30号）
成立日期：2015年5月19日
2、与上市公司的关联关系
柚子资产为公司的控股股东，系公司关联法人。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止本公告披露日，柚子资产为公司控股股东，持有公司股份 60,052,830股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的27.35％。柚子资产注册资本为伍拾亿元人民币，资本充足雄厚，为支持公司产业转型升级战略的实施，补充公司日常经营及项目投资的流动资金需要，故公司控股股东柚子资产及其实际控制人郝江波女士有意愿并有经济能力履行上述借款协议暨关联交易。
三、本次关联交易的主要内容
公司（借款人）拟与柚子资产（出借人）签订了《借款协议》。其主要内容如下：
1、借款金额：借款金额为人民币贰拾亿元整，具体每笔借款另行签订借款合同，金额以银行转账凭据所记载的金额为准。
2、借款用途：用于公司经营、周转使用。
3、借款期限：借款期限12个月，具体以银行转账凭据所记载的实际到账日为起算日，实际还款日为到期日。借款期间内，借款人可提前归还借款。
4、借款利率、本金及利息计收：经双方商定，借款利率为中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）。借款人于到期日一次性支付出借人借款本、息。
5、担保措施：出借人同意借款人就本借款无需提供任何抵押或担保。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则签署的《借款协议》，经双方商定，借款利率为中国人民银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算，且出借人柚子资产同意本次借款事宜项下的借款无需提供任何抵押或担保。公司控股股东柚子资产向民盛金科提供借款满足了公司日常经营及流动资金周转的需求，同时也为公司对外投资项目和业务拓展提供了资金支持，而且本次交易定价依据与交易价格公允，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，符合市场惯例和准则，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、本次关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于公司经营、周转使用，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用；
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。借款利率按照中国人民银行同期贷款利率计算，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易后不会产生同业竞争；本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。
七、最近连续12个月以内与关联人发生的关联交易的情况
市规则》、《公司章程》等相关法律法规，此项关联交易的交易金额不需要提交董事会审议并披露。
2、公司已于2016年12月27日与柚子资产签署了金额为人民币伍亿元整《借款协议》，根据该《借款协议》的相关条款，本次借款利息（即交易发生金额）预计不超过2175万元。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规履行了程序，于2016年12月27日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，独董董事就公司向控股股东借款暨关联交易的事项事前认可并发表了独立意见，该议案不需提交公司股东大会审议。
前述最近连续12个月以内与关联法人柚子资产发生的同类的关联交易金额
预计不超过2392.5万元。均按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规履行了程序，不再累计计算。
本次公司与关联法人柚子资产发生关联交易金额预计不超过8700万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，此项关联交易事项需独董董事事前认可并发表了独立意见，并提交公司董事会审议，同时尚需提交公司股东大会审议。
八、独立董事对本次关联交易的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司向控股股东借款暨关联交易的事项事前认可并发表独立意见如下：1、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见关于公司向控股股东借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资
料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
本次借款用于项目投资运营及流动资金周转，借款利率根据按照中国人民银行同期贷款利率计算，且出借人不需要公司提供任何抵押或担保。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事任荣先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司向控股股东借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、双方签署的本次借款相关协议。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-056证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年8月28日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 8月 25日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-030深圳市佳士科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司股权激励计划预留限制性股票授予登记完成后公司总股本由507,113,860股变为508,366,360股，因而公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由507,113,860元人民币变更为508,366,360元人民币。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年5月11日
广发证券股份有限公司
关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“萃华珠宝”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票及股本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1056号文核准，公司于2014
年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，全部为发行新股，并于2014年11月4日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，证券简称“萃华珠宝”，股票代码“002731”。首次公开发行前公司总股本为11,300万股，发行后公司总股本变更为15,068万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为15,068万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司股东朴昌建、解天骏、郭兰伟、段立彦、金顺姬、朴燕、郭跃进、陈少巧和袁建设承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
股东朴昌建及其一致行动人金顺姬和朴燕承诺：在锁定期满的两年内，第一年转让不超过其发行上市之日所持公司股份的25%，第二年转让不超过其当时持有公司股份的25%，转让价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价（如遇除权除息事项，价格做相应调整）。将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗
交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。在减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通时间为2015年11月5日；
（二）本次解除限售股份数量为15,740,000股，占公司股本总额的10.45%；
（三）本次申请解除限售股份的股东人数为9人,全部为自然人股东；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|解天骏|3,000,000|3,000,000|质押2,500,000股|
|2|朴昌建|3,000,000|3,000,000|朴昌建、金顺姬、朴燕作为一致行动人承诺，在本人及一致行动人股份锁定期满的两年内，第一年转让不超过本人及一致行动人发行上市之日所持公司股份的 25%，本次解禁后，剩余75%的股份将办理追加锁定。|
|3|金顺姬|2,000,000|2,000,000||
|4|朴燕|1,000,000|1,000,000||
|5|郭兰伟|3,000,000|3,000,000||
|6|段立彦|2,000,000|2,000,000||
|7|郭跃进|840,000|840,000||
|8|陈少巧|800,000|800,000||
|9|袁建设|100,000|100,000||
|合计||15,740,000|15,740,000||

四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对沈阳萃华金银珠宝股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
侯卫 李延明
广发证券股份有限公司年 月 日