Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2018-030南宁百货大楼股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 9月 17日 14点 00分
召开地点：广西南宁市朝阳路 39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 9月 17日
至 2018年 9月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第八届董事会二 0一八年第二次临时会议审议通过，详见 2018年 8月 24日上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。
2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600712|南宁百货|2018/9/11|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：1、法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）；
2、个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；
未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2018年 9月 14日9:30-11:00、15:00-17:00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路 39号南楼六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式
1、联系电话：（0771）2610906
2、传 真：（0771）2610906
3、邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2018年 8月 24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 9月 17日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603118 公司简称：共进股份
深圳市共进电子股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
半年度不进行利润分配，公积金不转增股本
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|共进股份|603118|无变化|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|贺依朦|李艳|
|电话|0755-26859219|0755-26859219|
|办公地址|深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B座5楼|深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B座5楼|
|电子信箱|heyimeng@twsz.com|liyan@twsz.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,855,240,474.98|6,927,640,183.62|-1.05|

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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产|4,323,733,531.87|4,281,550,766.42|0.99|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|232,365,800.44|303,974,206.88|-23.56|
|营业收入|3,548,442,899.55|3,147,488,527.98|12.74|
|归属于上市公司股东的净利润|135,146,535.70|179,457,861.80|-24.69|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|100,918,644.02|165,496,801.11|-39.02|
|加权平均净资产收益率（%）|3.12|7.49|减少4.37个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.18|0.27|-33.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.18|0.27|-33.33|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||37,923|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|唐佛南|境内自然人|24.95|195,333,224|195,168,224|质押|31,210,000|
|汪大维|境内自然人|24.95|195,333,224|195,168,224|质押|21,636,000|
|渤海证券－工商银行－渤海分级汇金9号集合资产管理计划|其他|1.31|10,266,665|0|未知||
|青岛城投金融控股集团有限公司|其他|1.30|10,202,898|0|未知||
|安信基金－招商银行－西藏康盛定增1号资产管理计划|其他|1.30|10,202,898|0|未知||
|青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）|其他|1.30|10,202,898|0|未知||
|东莞证券股份有限公司|境内非国有法|0.94|7,353,526|0|未知||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||人|||||
|天弘基金－工商银行－天弘方德－弘安定增1号资产管理计划|其他|0.75|5,866,667|0|未知|
|天弘基金－工商银行－天弘方德－弘安定增2号资产管理计划|其他|0.59|4,591,303|0|未知|
|金鹰基金－宁波银行－金鹰润隆穗通定增149号资产管理计划|其他|0.57|4,463,767|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1.汪大维先生与唐佛南先生是深圳市共进电子股份有限公司实际控制人，两人为一致行动人；2.天弘基金－工商银行－天弘方德－弘安定增 1 号资产管理计划与天弘基金－工商银行－天弘方德－弘安定增2号资产管理计划同为天弘基金管理有限公司所设立的资产管理计划；3.未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司步入了“二次创业”战略转型的第二个年头。经过过去一年的探索实践，“二次创业”的总目标和总方向已经明确设立，即从高端智能制造、光通网络产品及系统方案、无线智能应用、互联网康复医疗这四大业务板块发力，最终实现公司从单一低端通信终端产品代工企业发展为以通信为基础的具有自我核心技术、自我品牌、自我用户的转型升级。今年我们目
标明确、信心十足，在稳打稳扎的基础上，有条不紊的推进各项工作。主要从以下几方面展开：
1、进一步优化品牌发展计划,助力创新业务迈出实质性的一步
“二次创业”总体规划已经确定,就是要将公司建设成为一个新型的、有竞争力、可持续发
展的现代化企业。报告期内，公司着力打造自主品牌、发展核心技术，在此过程中，公司不断优化相应的品牌发展战略，实施相应的支持性措施，包括配合调整组织架构，实行职业经理负责制；
同时不断调动各子公司相关资源要素，形成取长补短、优势互补、通力合作的良好协作氛围。
2、深度挖掘并购标的，资本运作助力发展
报告期内，公司围绕通信终端制造行业的上下游产业链寻找优质并购标的，推动主营业务向高质量、智能化产品制造发展；创新业务在技术上的突破以及在规模上的增长同样需要并购的支撑，未来公司也将运用并购方式服务于创新业务的发展及转型需要。
3、重塑干部管理机制，激发团队创新能力
二次创业初期，新老业务并驾齐驱对企业经营管理和干部人才队伍提出了更高要求。为了成功实现创新转型，加快向世界一流企业发展的步伐，公司继2015年与IBM合作组织架构改革之后，2016年再次与IBM公司合作开启干部管理咨询项目，在原有制度和管理基础上重塑了干部人才标准、集体决策平台、干部职责体系等干部管理机制。新的干部管理机制的更好传承并践行公司企业文化与核心价值观，凝聚集体班子智慧并激发干部队伍的战斗力，进一步落实“二次创业”战略目标。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的事前认可意见
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司70%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及交易费用，募集配套资金金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产总金额的100%。（以下简称“本次交易”）公司拟召开第二届董事会第四十三次会议审议《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《博天环境集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任审计机构的资质情况后，就公司更换本次交易审计机构的事项，发表如下事前认可意见：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。公司更换本次交易审计机构不会损害公司及全体股东利益。
综上，公司全体独立董事同意将《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案》提交公司第二届董事会第四十三次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-091上海豫园旅游商城股份有限公司
关于出售股票资产情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》（请详见公司于2017年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》）。公司于2018年4月12日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》（请详见公司于2018年4月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》）。公司于2018年1月1日至2018年8月24日出售上海银行股份有限公司(601229.SH)部分股票，具体情况详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于出售股票资产情况的公告》（编号：临2018-046）、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于出售股票资产情况的公告》（编号：临2018-059）、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于出售股票资产情况的公告》（编号：临2018-061）以及《上海豫园旅游商城股份有限公司关于出售股票资产情况的公告》（编号：临2018-072）。
公司于2018年8月25日至2018年10月23日合计出售上海银行股份有限公司(601229.SH)1,069万股，扣除成本及相关税费后，实现投资净收益为7,793万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.13%。截至2018年10月23日收盘后，公司还持有上海银行股份有限公司(601229.SH)761万股。
以上数据为初步核算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资
收益进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年10月25日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2019—002文一三佳科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2019年 2月 22日。
发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（三）召开董事会会议的时间、方式：
时间：2019年 2月 27日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（四）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。
（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《文一科技关于对外投资设立合资公司的议案》，具体如下：（一）文一三佳科技股份有限公司与上海翔丰投资有限公司共同出资在安徽省铜陵市设立合资公司：
公司名称：铜陵华翔资产管理有限公司
注册资本：20,000万元人民币，其中上海翔丰投资有限公司出资
15,000万元，占注册资本75%，文一三佳科技股份有限公司出资 5,000万元，占注册资本25%。
出资方式：双方以货币资金出资。
经营范围：资产管理、投资管理、股权投资管理、创业投资、实业投资、企业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）其他情况：
1、铜陵华翔资产管理有限公司设立董事会、不设监事会，法定代表人由董事长担任。
2、铜陵华翔资产管理有限公司每年应当向股东分配利润。利润分配按照优先分配给股东文一三佳科技股份有限公司的原则进行，具体为：可分配利润低于 500万元（含）的，全部分配给股东文一三佳科技股份有限公司；可分配利润超过 500万元至 2,000万元（含）的部分，全部分配给上海翔丰投资有限公司；可分配利润超过 2,000万元以上部分，按照出资比例分配。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-052索通发展股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日收到公司控股股东郎光辉先生关于办理了股份解除质押业务的通知，现将具体情况公告如下：
2018年 12月 11日，郎光辉先生购回了质押给华泰证券股份有限公司的 10,486,000股（占公司总股本的3.08%）限售流通股，相关质押解除手续已办理完毕。
截至本公告日，郎光辉先生持有公司股份总数为 158,124,730股（全部为限售流通股），占公司总股本的46.47%。本次解除质押完成后，郎光辉先生持有的公司股份不存在质押情形。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-025
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、资产减值准备情况概述
为真实反映公司2018年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2018年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。
应收款项计提坏账准备80.75万元，长期股权投资计提资产减值准备701.41万元，合计计提资产减值准备782.16万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少公司2018年度利润总额
782.16万元，减少2018年度归属于母公司所有者的净利润761.25万元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2019年3月26日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度会计报表公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。因此，
我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-026
花王生态工程股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 4月 10日收到公司监事江鹏程先生的书面辞职报告，江鹏程先生由于个人原因申请辞去公司监事职务。其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。辞职后，江鹏程先生不再担任公司的任何职务。
鉴于江鹏程先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，江鹏程先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，江鹏程先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对江鹏程先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
花王生态工程股份有限公司2017年4月10日
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式，向深圳盛屯集团有限公司、刘强等21名交易对象购买其合计持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.22%股权并募集配套资金不超过106,000万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会对本次交易的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析后认为：
一、评估机构的独立性
公司为本次交易聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法和评估目的相关性
评估机构采用收益法和资产基础法两种方法对标的资产进行了评估。鉴于本次评估目的为确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司购买标的资产提供价值参考依据，评估机构所选的评估方法恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确。
公司以标的资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格公允。
综上，董事会认为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-037
青岛蔚蓝生物股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月24日、2019年5月27日、2019年5月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年 5月 24日、2019年5月 27日、2019年5月 28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-024债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年 6月份车辆通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
现将公司2017年6月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司2017年6月份车辆通行服务收入231,130,003元，与去年同期相比减少3.60%。2017年1-6月份车辆通行服务收入累计1,515,161,427元，与去年同期相比减少0.16%。
2017年 6月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
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||2017年6月份|2016年6月份|同比增长率（%）|2017年1-6月份|2016年1-6月份|同比增长率（%）|
|昌九高速|59,250,198|63,118,591|-6.13|382,852,842|411,031,097|-6.86|
|昌樟高速|46,323,792|55,799,720|-16.98|300,961,815|339,025,954|-11.23|
|昌泰高速|52,867,474|46,460,256|13.79|335,355,491|285,223,918|17.58|
|九景高速|47,523,205|44,480,007|6.84|325,465,428|291,158,328|11.78|
|彭湖高速|5,430,427|3,031,741|79.12|34,342,265|17,917,458|91.67|
|温厚高速|8,228,370|13,778,879|-40.28|57,417,284|95,557,192|-39.91|
|昌奉高速|5,248,324|5,946,024|-11.73|35,102,858|35,029,032|0.21|
|奉铜高速|6,258,213|7,148,872|-12.46|43,663,444|42,631,787|2.42|
|合计|231,130,003|239,764,090|-3.60|1,515,161,427|1,517,574,766|-0.16|

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据，自2016年5月1日执行“营改增”政策后，该通行服务收入中含增值税，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-057债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于增补公司 2019年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议；
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，公司已于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019年预计发生日常关联交易的议案》。为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司及其他关联公司间的日常关联交易，公司回顾了 2019年度上半年度实际发生情况并增补2019年度预计发生日常关联交易的类别和金额。
本公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司2019年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避表决后，该项议案由 5名非关联董事表决，并以同意票 5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：
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||||||2019年年初||2019年上半年|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||预计金额||实际发生金额|
|向关联人提供劳务、销售产品、商品及提供租赁||沈阳世茂新发展置业有限公司||250.00||91.68||
|||南京世茂新领航置业有限公司||500.00||322.93||
|||国泰土地整理集团有限公司||700.00||346.80||
|||厦门世茂新纪元置业有限公司||400.00||399.88||
|||福州世茂瑞盈置业有限公司||550.00||515.57||
|||上海世茂槿拓置业有限公司||1,000.00||-||
|||小计||3,400.00||1,676.85||
|接受关联人提供的劳务、租赁||世茂天成物业服务集团有限公司||3,500.00||3,602.39||
|||上海世茂房地产有限公司||450.00||330.12||
|||诺斯（上海）融资租赁有限公司||2,500.00||2,497.95||
|||小计||6,450.00||6,430.45||

（三）增补2019年度预计日常关联交易的金额和类别(单位：万元)
为满足公司下半年各项业务开展及日常经营管理的实际需要，公司拟增补 2019年度预计日常关联交易的金额，具体如下：
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|
|向关联人提供劳务、销售产品、商品及提供租赁|厦门褀翎企业管理有限公司|275.00|100.00|108.07|
||小计|275.00|100.00|108.07|
|接受关联人提供|世茂天成物业服务集团有限公司|2,100.00|38.53|0|

的劳务、租赁
上海繁英环境工程有限公司 850.00 15.60 0
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|诺斯（上海）融资租赁有限公司|2,500.00|45.87|0|
|小计|5,450.00|100.00|0|

增补后2019年度预计日常关联交易的金额和类别(单位：万元)
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|关联交易类别|关联人|本次增补后预计金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人提供劳务、销售产品、商品及提供租赁|沈阳世茂新发展置业有限公司|250.00|6.80|
||南京世茂新领航置业有限公司|500.00|13.61|
||国泰土地整理集团有限公司|700.00|19.05|
||厦门世茂新纪元置业有限公司|400.00|10.88|
||福州世茂瑞盈置业有限公司|550.00|14.97|
||上海世茂槿拓置业有限公司|1,000.00|27.21|
||厦门祺翎企业管理有限公司|275.00|7.48|
||小计|3,675.00|100.00|
|接受关联人提供的劳务、租赁|世茂天成物业服务集团有限公司|5,600.00|47.06|
||上海世茂房地产有限公司|450.00|3.78|
||上海繁英环境工程有限公司|850.00|7.14|
||诺斯（上海）融资租赁有限公司|5,000.00|42.02|
||小计|11,900.00|100.00|

二、关联方介绍和关联关系
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|关联方名称|法定代表人|注册资本（万元）|注册地址|经营范围|关联关系|
|世茂天成物业服务集团有限公司|叶明杰|80,000.00|南京市鼓楼区南通路99号|物业管理、商业管理与服务等|同受一方控制|
|上海繁英环境工程有限公司|叶明杰|100.00|中国(上海)自由贸易试验区潍坊西路55号5层02室|园林绿化及养护、建筑装饰装修建设工程设计与保洁服务等|同受一方控制|
|厦门褀翎企业管理有限公司|吕翼|2,000|厦门市思明区民族路127号二楼F-28区|房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务等|同受一方控制|
|诺斯（上海）融资租赁有限公司|汤沸|美元3,000.00|上海市虹口区飞虹路360弄9号3617D室|融资租赁业务；租赁业务等。|同受一方控制|

三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事事前认可声明
（三）独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事关于
选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，对公司第八届董事会第一次会议审议的关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员等相关事宜发表如下独立意见：
1．公司第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2．经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及提交的文件资料，我们认为上述人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
3．基于以上审查结果，我们同意董事会选举高振安先生为公司第八届董事会董事长；选举肖国锋先生为副董事长。同意公司董事会聘任高振安先生为公司总经理；聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任陈济庭先生为公司常务副总经理；聘任许炎平先生、陈福存先生、涂伟忠先生、汪建忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师；聘任程晓梅女士为公司董事会秘书。
独立董事：白金荣、鲍恩斯、王德良二○一八年五月十六日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-028山东钢铁股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、变更注册地址
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市工业北路 21号”，变更为“山东省济南市钢城区府前大街 99号”。
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》
鉴于公司上述变更公司注册地址情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第四条 公司住所：山东省济南市工业北路21号，邮政编码：250101。|第四条 公司住所：山东省济南市钢城区府前大街 99 号，邮政编码：271104。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
— 1—
以上修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年 8月 23日
— 2—
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2018-023
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于使用募集资金增资控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）增资金额：使用 100,000.00万元非公开发行募集资金对控股子公司宜都兴发进行增资，增资完成后，宜都兴发注册资本变更为337,650.00万元。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组。此事项已经湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十二次董事会会议及八届二十一次监事会会议审议通过。本次增资事宜无需提交股东大会审议。
一、资金募集情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】40号），公司向 9名特定对象非公开发行了人民币普通股105,263,157股，每股发行价为13.30元，募集资金总额为人民币1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 31,785,262.92元后，募集资金净额为1,368,214,725.18元。本次募集资金已于2018年2月6日全部到位，并经中勤万信会计师事务所审验并出具了勤信验字【2018】第0015号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案（三次修订版）》以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目|预计投资总额|募集资金拟投资额|
|1|增资宜都兴发并新建 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目|124,188.00|100,000.00|
|2|偿还银行贷款|40,000.00|36,821.47|
|合计||164,188.00|136,821.47|

三、增资标的公司的基本情况
（一）公司名称：宜都兴发化工有限公司
（二）成立时间：2009年2月24日
（三）注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道66号
（四）注册资本：237,650.00万元
（五）法定代表人：郑光明
（六）经营范围：1.肥料、生物有机肥、有机肥、有机无机复合肥、水溶肥料、饲钙产品、其他精细化工产品、氟盐产品生产和经营(不含危险化学品及爆炸物品)；2.硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、烧碱、电石、氟硅酸、液氨、乙醇、甲醇(不带有储存设施经营(贸易经营))(有效期至2020年8月17日止)；
（七）主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|391,731.94|411,005.88|
|净资产|197,400.55|195,702.92|
|项目|2017年1-12月|2016年1-12月|
|营业收入|368,894.56|414,528.28|
|净利润|1,727.55|-14,698.40|

注：以上2016年的财务数据已经中勤万信会计师事务所审计，2017年的财务数据暂未经审计。
（八）股东情况：
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|股东名称|持股金额（万元）|持股比例|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|220,000.00|92.57%|
|中国农发重点建设基金有限公司|17,650.00|7.43%|
|合计|237,650.00|100%|

四、本次增资方案
按照公司《非公开发行股票预案（三次修订版）》，为保证宜都兴发有充足资金顺利实施募投项目“增资宜都兴发并新建 300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目”,稳步推进募投项目实施，使募投项目尽快产生经济效益，同意公司向宜都兴发增资 100,000.00万元。增资完成后，宜都兴发注册资本变更为337,650.00万元，股权结构变更为：
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|股东名称|持股金额（万元）|持股比例|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|320,000.00|94.77%|
|中国农发重点建设基金有限公司|17,650.00|5.23%|

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|合计|337,650.00|100%|

宜都兴发将开立募集资金专用账户，用于上述募集资金的存储。公司、宜都兴发将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定使用该部分募集资金。
五、本次增资对公司的影响
本次增资有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目顺利实施，增强宜都兴发的发展后劲与经营效益，提升公司综合竞争力,符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司披露的非公开发行股票方案。
六、本次增资履行的审议程序
2018年2月28日，公司召开八届三十二次董事会会议和八届二十一次监事会会议，审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本次增资事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
七、本次增资的专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：根据公司披露的发行预案，公司拟对募投项目实施主体宜都兴发进行增资，用于推进募投项目“增资宜都兴发并新建 300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目”建设，有利于提高募集资金使用效率，尽快发挥募投项目经济效益，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们同意使用部分募集资金向宜都兴发增资，用于实施募投项目“增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目”。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司使用 2016年度非公开发行股票募集资金对公司控股子公司宜都兴发进行增资是基于募投项目实施主体的实际经营需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的建设。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，符合公司非公开发行股票预案，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次增资事项。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用募集资金向公司控股子公司宜都兴发增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
保荐机构对公司使用募集资金向控股子公司宜都兴发增资事项无异议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2018-017倍加洁集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行扬州分行、广发证券股份有限公司
委托理财金额：19,500万元
委托理财投资类型：保证收益型
一、委托理财概述
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高闲置募集资金使用效率，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”）及全资子公司江苏明星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）于2018年4月12日与交通银行扬州分行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利94天理财产品》及《交通银行“蕴通财富·日增利180天理财产品》协议书，倍加洁与广发证券股份有限公司签订《广发投行客户收益宝专享定制计划》产品认购协议，具体如下：
江苏明星与交通银行签订《交通银行“蕴通财富·日增利94天理财产品》协议书主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利94天
2、产品类型：保证收益型
3、币种：人民币
4、金额：500万元
5、起息日：2018年4月13日
6、到期日：2018年7月16日
7、期限：94天
8、预计收益：4.80%（年化）
江苏明星与交通银行签订《交通银行“蕴通财富·日增利180天理财产品》
协议书主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利180天
2、产品类型：保证收益型
3、币种：人民币
4、金额：3,000万元
5、起息日：2018年4月13日
6、到期日：2018年10月10日
7、期限：180天
8、预计收益：4.80%（年化）
倍加洁与交通银行签订《交通银行“蕴通财富·日增利94天理财产品》协议书主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利94天
2、产品类型：保证收益型
3、币种：人民币
4、金额：3,000万元
5、起息日：2018年4月13日
6、到期日：2018年7月16日
7、期限：94天
8、预计收益：4.80%（年化）
倍加洁与交通银行签订《交通银行“蕴通财富·日增利180天理财产品》协议书主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利180天
2、产品类型：保证收益型
3、币种：人民币
4、金额：3,000万元
5、起息日：2018年4月13日
6、到期日：2018年10月10日
7、期限：180天
8、预计收益：4.80%（年化）
2018年4月12日，倍加洁与广发证券股份有限公司签订《广发投行客户收益宝专享定制计划》产品认购协议，购买理财产品具体情况如下：
1.产品名称：广发投行客户收益宝专享定制计划
2.产品类型：保本型固定收益凭证
3.投资及收益币种：人民币
4.认购金额：10,000万元
5.起息日：2018年4月13日
6.到期日：2019年3月7日
7.理财期限：12月
8.投资收益率：4.97%（年化）
倍加洁及江苏明星与广发证券、交通银行均无无关联关系
（二）公司内部履行的审批程序
倍加洁于 2018年 3月 20日第一届董事会第十次临时会议、2018年 4月 9日倍加洁 2018年第二次临时股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司应当披露董事会已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。公司购买的理财产品受托方为交通银行与广发证券。公司认为交易对方具备履约能力。
三、对公司的影响及风险控制分析
（一）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律
法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收
益，符合公司及股东的利益。
（二）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
（三）独立董事意见
独立董事就第一届董事会第十次临时会议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置募集资金购买理
财产品的余额为人民币 24,500万元，截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
1、倍加洁及江苏明星与交通银行扬州分行签署的《交通银行蕴通财富·日增利系列94天理财产品》协议书
2、倍加洁及江苏明星与交通银行扬州分行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利180天理财产品》协议书
3、倍加洁与广发证券股份有限公司签署的《广发投行客户收益宝专享定制计划》产品认购协议
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2018年4月14日
光大证券股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，光大证券股份有限公司发行的光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年4月27日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）|
|债券简称|18光证G2|
|债券代码|143576|
|信用评级|主体评级为AAA，债项评级为AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144576|
|发行总额（亿元）|33|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|4.78|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行首日：|2018年4月17日|
|起息日：|2018年4月18日|
|上市日：|2018年4月27日|
|到期日：|2021年4月18日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）在上海证券交易所上市的公告》之签章页）
光大证券股份有限公司
年 月 日