Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-048威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月19日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《收益凭证业务协议》，使用700万元闲置募集资金购买“中信证券保本增益系列369期收益凭证”，理财期限32天，收益率4.2%/年，投资起息日为2018年6月21日，投资到期日为2018年7月23日。具体内容详见2018年6月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-034）。
截至2018年7月24日，公司已将上述资金700万元及理财收益25,775.34元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-010沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月5日(星期一)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郭洪生先生、财务总监苏秀艳女士、副总经理、董事会秘书马缨先生、独立董事于延琦先生、独立董事张念哲先生。
届时欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-079星期六股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2018年10月29日下午14:30召开公司2018年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年10月29日下午14：30；
（2）网络投票时间：2018年10月28日-2018年10月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日15：00至2018年10月29日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年10月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码表为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
||非累积投票提案||
|1.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
建议采用传真或信函的方式。
传真电话：0757-86252172。
信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
2、登记时间：2018年10月25日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人：何建锋
联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172
联系邮箱：zhengquan@st-sat.com
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362291；投票简称：星期投票
2、填报表决意见。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司 2018年第五次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-048
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2019年8月8日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2019年 8月 21日（星期三）下午 15:00在本公司二楼会议室以现场表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于公司会计政策变更的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。
2、审议通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2019年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-041江苏东华测试技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日上午10：00在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议，会议通知于 2018年 8月 16日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
全体监事一致认为《公司 2018年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《2018年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-048北京宇信科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 17日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2019年9月 16日-2019年9月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 16日 15:00至 2019年 9月17日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院电子城研发中心东 A2楼5层 VIP会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事、财务总监、董事会秘书戴士平先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东13人，代表股份232,260,040股，占上市公司总股份的58.0636％。其中出席现场会议的股东及代理人 12人，代表股份数为 232,251,040股，占上市公司总股份的58.0613％；通过网络投票的股东1人，代表股份数9,000股，占上市公司总股份的0.0023％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份58,450,240股，占上市公司总股份的14.6122％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 58,441,240股，占上市公司总股份的14.6099％；通过网络投票的股东1人，代表股份9,000股，占上市公司总股份的0.0023％。
2、公司部分董事、监事及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意 232,260,040股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,450,240股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于为珠海宇诚信科技有限公司、厦门市宇信鸿泰科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意108,340,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,441,240股，占出席会议中小股东所持股份的99.9846％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0154％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意232,260,040股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,450,240股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：章志强、张鑫
3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京宇信科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年9月 17日
避免同业竞争的承诺函
为使安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“股份公司”、“金禾实业”）能够持续、稳定和优质地发展，避免本人或本人直接、间接控制的其他企业或其他组织、机构(以下简称“本人控制的其他企业”)损害金禾实业及该公司的其他股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的相关规定，本人就避免同业竞争的问题，作出如下声明、承诺和保证：
1.在直接或间接持有发行人的股份期间，本人保证现在和将来均不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与金禾实业及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。本人亦保证不利用实际控制人的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。
2.在直接或间接持有发行人的股份期间，对于本人控制的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人在该等企业中的控制地位，保证该等企业比照前款规定履行与本人相同的不竞争义务；
3.如因国家政策变化、业务整合调整等原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与金禾实业及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入股份公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护股份公司利益，以消除潜在的同业竞争。
本承诺函构成对本人具有约束力的法律文件，如有违反并给金禾实业及其子公司造成损失，本人将承担相应的法律责任。
承诺人：杨乐
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-127江苏雅百特科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月15日收到公司董事周志刚先生的书面辞职报告。周志刚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，周志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作的正常进行。其辞职报告自送达董事会之日起生效，周志刚先生辞职后仍继续担任山东雅百特科技有限公司总工办副总工程师职务。
公司对周志刚先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－128岭南园林股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标单位云浮市云安区工程建设管理服务中心、招标代理机构广东信仕德建设项目管理有限公司及交易服务机构云浮市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确定公司作为联合体牵头人，与联合体成员中国市政工程东北设计研究总院有限公司、岭南园林设计有限公司及广东电白建设集团有限公司为云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程的中标人。《中标通知书》的主要内容如下：
一、项目名称：云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程
二、中标价：2.83亿元（含勘察费、设计费及施工费）。
三、总工期：15个月
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-45深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年 7月 28日上午 9:30以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 7月 24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：
一、关于按出资比例为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号2015-46）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于为控股子公司布吉海鲜公司提供贷款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2015-47）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、关于修订第七届董事会第二十次会议《关于出资成立济南海吉星国际农产品物流有限公司的决议》的议案
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资成立济南海吉星国际农产品物流有限公司的议案》，公司同意联合全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉星投资公司”）现金出资人民币 45,000万元（占90%股权）与济南国商投资发展有限公司（以下简称“济南国商公司”）现金出资 5,000万元（占10%股权）共同成立济南海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“项目公司”），投资“济南海吉星国际农产品物流园”项目（以下简称“济南海吉星项目”）。
为加快推进济南海吉星项目进展，经与原合作各方协商，公司同意调整项目公司出资额和出资比例。调整后情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|深圳市农产品股份有限公司|22,950|51%|现金出资|
|深圳市海吉星投资管理股份有限公司|22,050|49%|现金出资|
|合计|45,000|100%|-|

注：项目公司应缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资 20,000万元，各方按股权比例现金出资，其中：公司需出资 10,200万元，海吉星投资公司需出资 9,800万元。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月三十日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-67美好置业集团股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美好集团”）近日收到北京市第二中级人民法院（以下简称“北京第二中院”）送达的（2015）二中民初字第01620号《民事判决书》。现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
公司已于2016年1月16日在《2015年年度报告》第五节“重要事项”中披露了北京水产有限责任公司（以下简称“水产公司”）、北京市水产科学研究所（以下简称“水产研究所”）起诉本公司及公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称名流投资）的房地产开发经营合同纠纷案。主要情况如下：
2015年1月，水产公司、水产研究所起诉本公司和控股股东名流投资，要求法院确认2000年8月24日北京市天水房地产开发公司（水产公司）、水产研究所与北京未来屋房地产开发有限公司（名流投资）签订的《合作合同》合法有效，并要求继续履行合同之案件，目前尚未判决。
本公司控股股东名流投资于2002年与本公司实施资产置换，名流投资将北京名流未来置业有限公司（原北京未来屋房地产开发有限公司，已于 2012年 9月 27日注销，以下简称北京名流）80%股权置入本公司，前述诉讼涉及的委托建设项目系由北京名流进行，根据相关《合作合同》的约定，北京名流已经接受委托完成代为建设的义务。本公司认为，北京名流系接受水产公司、水产研究所的委托建设4,000平方米办公楼，并收取项目管理费用。北京名流已按照《合作合同》的约定完成了合同义务，按照委托方的指示完成代建义务，不存在后续未履行完
毕的义务。
二、诉讼的进展情况
庭审过程中，水产公司、水产研究所共同请求法院：1、确认双方于2000年 8月 24日签订的《合作合同》合法有效；2、判令解除该《合作合同》第六条约定中的“美好置业公司、名流投资集团公司应在合作土地范围内向水产公司、水产研究所还建单独立项、独立产权4,000平方米办公用房”；3、判令美好集团、名流投资依《合作合同》约定的合作土地范围内按单独立项、独立产权的 4,000平方米办公用房的现时市场价值对水产公司、水产研究所进行货币补偿人民币1.48392亿元。
2016年6月21日，北京第二中院对上述合同纠纷案做出一审判决如下：
1、北京市天水房地产开发公司、北京市水产科学研究所与北京未来屋房地产开发有限公司、名流投资有限公司签订的《合作合同》有效；
2、解除《合作合同》第六条“北京未来屋房地产开发有限公司、名流投资有限公司应在合作土地范围内向北京市天水房地产开发公司、北京市水产科学研究所还建单独立项、独立产权4,000平方米办公用房”的约定；
3、名流投资集团有限公司和美好置业集团股份有限公司于本判决生效后三十日内共同向北京水产有限责任公司补偿北京水产有限责任公司在“未来家园”无办公规划用地经济损失1,831.85万元；
4、驳回北京水产有限责任公司的其他诉讼请求。
案件评估费85,000元，由北京水产有限责任公司负担68,000元（已交纳）；
由名流投资集团有限公司和美好置业集团股份有限公司负担17,000元（于本判决生效后7日内交纳）。
一审案件受理费783,760元，由北京水产有限责任公司负担627,008元（已交纳）；由名流投资集团有限公司和美好置业集团股份有限公司共同负担 156,752元（于本判决生效后7日内交纳）。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内上诉于北京市高级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司所涉及的诉讼仲裁事项均已公告，公司目前不存在其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
控股股东名流投资已在 2002年资产置换时承诺北京名流不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚所产生的或有负债。本公司认为，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会造成损失。鉴于上述诉讼尚未最终结案，公司将根据案件审理的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
北京市第二中级人民法院民事判决书（2015）二中民初字第01620号
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
上海巴安水务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张维宾）
各位股东及股东代表:
作为上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本年度公司共召开了10次董事会，本人均亲自出席，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对如下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|独立意见事项|意见类型|
|1|2015年2月27日|第二届董事会第十五次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员相关事项发表的独立意见|同意|

1、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
2、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
3、关于公司2014年募集资金年度使用情况的独立意见
4、关于续聘2015年度审计机构的独立意第二届董事会第十 同 22015年4月15日 见 5、六次会议 意2014年度公司关联交易的独立意见
6、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
7、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
8、关于签订《六盘水市水城河综合治理二期工程合同》的独立意见
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|-|-|-|-|-|
|3|2015年7月30日|第二届董事会第十七次会议|1、关于增加对外投资设立合资公司注册资本金的独立意见2、关于提名顾海英女士任公司独立董事的独立意见|同意|
|4|2015年8月7日|第二届董事会第十八次会议|1、关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见2、关于公司 2015 年半年度对外担保情况的独立意见 3、关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|5|2015年10月14日|第二届董事会第二十一次会议|1、关于对外投资事项的独立意见|同意|
|6|2015年10月26日|第二届董事会第二十二次会议|1、关于全资瑞典孙公司收购奥地利 KWICorporate Verwaltungs GmbH100%股权事项的独立意见 2、关于向标的公司提供130万欧元银行保函问题事项的独立意见|同意|
|7|2015年12月10日|第二届董事会第二十三次会议|1、关于《关于收购奥地利KWI交易事项的议案》的独立意见2、关于《关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案》的独立意见3、关于《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》的独立意见|同意|

1、关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见
2、关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见
3、关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见
4、关于公司本次非公开发行股票发行方案2015年12月29第二届董事会第二 的论证分析报告的独立意见 同 8
日 十四次会议 5、关于公司非公开发行股票募集资金使用意可行性分析报告议案的独立意见
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
7、关于公司制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见
8、独立董事关于2015年非公开发行股票及相关事项的事前认可意见
三、专门委员会履职情况
自本人任职至报告期末，作为审计委员会主任，本人出席了历次审计委员会的会议，与注册会计师、公司治理层保持有效的沟通，年报审计前进行工作计划安排，年报审计后就有关问题及时进行讨论分析，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司各期的财务报告进行审核，积极与公司管理层沟通并咨询公司的经营情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会的历次会议，对公司董事、监事和高级管理人员 2015年度的薪酬进行了考核，公司薪酬的确定与公司经营情况相结合，均严格按照公司相关制度进行，并兼顾了对董事、监事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价
同时本人担任公司提名委员会委员，对公司高管提名情况进行了考核，认为都符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员能胜任各自的工作岗位，并且能为公司的发展做出很好的判断与决策。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2014年公司各项报告和信息披露工作符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
3、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它事项
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：张维宾
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-054广东星河生物科技股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915号）的核准，公司向特定对象深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公开发行人民币普通股（A股）48,398,574股，发行价格为14.05元/股，于2016年8月17日在深圳证券交易所创业板上市流通。
公司此次非公开发行股票募集资金总额为68,000万元，扣除发行费用1,880万元，募集资金净额为66,120万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《广东星河生物科技股份有限公司截至2016年7月29日止验资报告》（XYZH/2016GZA20531），确认募集资金到账。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
公司募集资金净额为66,120万元，其中60,000万元用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，6,120万元用于补充玛西普流动资金。
1、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月年。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率
4、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）星河生物本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（2）星河生物将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
（3）星河生物购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（4）本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）星河生物将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）星河生物董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）星河生物将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高募集资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经
营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，星河生物本次使用闲置募集资金进行现金管理所投资的产品是商业银行发行的一年以内的短期保本型理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高闲置资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并履行了必要的审批程序。因此，本独立财务顾问对星河生物使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2015-008
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015－003）。本公司定于 2015年 5月 26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年度股东大会。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2014年度股东大会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议时间：2015年5月26日（星期二）上午9:30。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年5月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日15:00—2015年5月26日15：00期间的任何时间。
（三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10
楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度报告及其摘要；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、公司聘任2015年度审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关文件。
三、出席对象
（一）截止2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2015年5月25日（星期一）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法：
1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
五、网络投票相关事项
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|对应申报价格|
|0|总议案|100.00|
|1|公司2014年度董事会工作报告|1.00|
|2|公司2014年度监事会工作报告|2.00|
|3|公司2014年度报告及摘要|3.00|
|4|公司2014年度财务决算报告|4.00|
|5|公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案|5.00|
|6|公司聘任2015年度审计机构的议案|6.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其它注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
（一）会议联系方式
地址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5317706
联系人：梅佳蒋召敏
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日
附件：
安徽古井贡酒股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 内 容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度报告及摘要||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案||||
|6|公司聘任2015年度审计机构的议案||||

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-046无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年5月22日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年 5月 20日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于注销部分股票期权暨调整 2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的议案》
根据《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，17名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。公司2017年股票期权激励计划的激励对象总数由168人调整为151人，注销其已获授但尚未行权的股票期权37.80万份；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度净利润增长率未达到2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司需注销第一个行权期所涉的全部股票期权240.24万份。
综上，公司对2017年股票期权激励计划所涉的股票期权共计注销262.92万份，激励对象总数由168人调整为151人，股票期权数量由600.60万份调整为337.68万份。
《无锡和晶科技股份有限公司关于注销部分股票期权暨调整 2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证监会指定信息披露网站。
关联董事徐宏斌先生、顾群先生（属于本次激励计划的激励对象）回避表决。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》
公司、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳君智”）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元朔投资”）与袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业(有限合伙)及北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）签署《无锡和晶科技股份有限公司、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业（有限合伙）与无锡和晶科技股份有限公司、袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）及北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》，各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为 190,000万元（单位：人民币元，下同），在此基础上，公司与深圳君智、元朔投资共同出资 22,200万元对环宇万维进行增资，其中公司以自有资金出资10,000万元。本次交易完成后，公司将持有环宇万维48.57%的股权，仍为环宇万维的第一大股东。
公司本次对环宇万维的增资方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，因此公司决定终止筹划对环宇万维的重大资产重组事项。本次交易不会影响公司的整体发展战略，环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台已在幼教平台行业确立领跑者地位，本次交易有利于推动“智慧树”的快速发展。
《无锡和晶科技股份有限公司关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事徐宏斌先生回避表决。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件三、审议通过《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》
公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）与北京思宏安信息科技有限公司（以下简称“思宏安”）及王伟、王学强、洪亮、范明军、张小银、朱丹签署《江苏中科新瑞科技股份有限公司与王伟、王学强、洪亮、范明军、张小银、朱丹、江苏中科新瑞科技股份有限公司及北京思宏安信息科技有限公司关于北京思宏安信息科技有限公司之投资协议》，各方一致同意并确认对思宏安的整体估值为 4,800万元（单位：人民币元，下同），在此基础上，中科新瑞以自有资金1,400万元对思宏安进行增资，除中科新瑞外的思宏安其他在册股东均放弃本次增资的认购权。本次交易完成后，中科新瑞将持有思宏安45.10%的股权。本次交易有利于为思宏安在电力安全领域的发展提供资本助力，拓宽中科新瑞原有业务的行业覆盖面，增强中科新瑞的经营能力并深化和晶智联板块在物联网领域的综合布局。
《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
中科新瑞根据《江苏中科新瑞科技股份有限公司和董增平、王伟、王学强与北京思宏安信息科技有限公司关于北京思宏安信息科技有限公司之股权转让协议》关于董事会人员的相关约定，指派张晨阳先生（现任中科新瑞董事兼总经理）担任思宏安董事。张晨阳先生系公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，思宏安由此构成公司关联法人。
本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 6月 8日（星期五）下午15:00，在江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年5月22日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-070
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年8月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2018年8月21日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司为公司全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，有利于子公司长远发展。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司和湖南碧蓝环保科技有限责任公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过 2亿元人民币，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2018年半年度利润分配预案提交 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2018年8月22日