证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-041加加食品集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了“《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》”，决定于2016年10月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月17日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年10月16日-10月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月17日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年10月11日（星期二），于2016年10月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
1.关于《董事会换届选举》的议案；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举杨振先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举肖赛平女士为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举杨子江先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举刘永交先生为公司第三届董事会非独立董事
（5）选举彭杰先生为公司第三届董事会非独立董事
（6）选举段维嵬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举公司第三届董事会独立董事
（1）选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事
（2）选举王远明先生为公司第三届董事会独立董事
（3）选举何进日先生为公司第三届董事会独立董事
2.关于《监事会换届选举》的议案；
2.1选举王彦武女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举姜小娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.关于调整董事、监事和高管薪酬的议案。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。本次股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案分别经公司“第二届监事会 2016年第四次会议”和公司“第二届董事会2016年第五次会议”审议通过，《公司第二届监事会 2016年第四次会议决议公告》（公告编号：2016-038、《公司第二届董事会2016年第五次会议决议公告》（公告编号：2016-039），详见 2016年 9月 30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖
章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。
2.登记时间：2016年10月12日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见或选举票数的决定。
5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室彭杰、姜小娟
地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
邮编：410600
电话：0731-81820262
传真：0731-81820215
2.与会股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件
1.公司第二届董事会2016年第五次会议决议；
2.公司第二届监事会2016年第四次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年9月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362650”，投票简称为“加加投票”。
2.议案设票及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于《董事会换届选举》的议案|--|
|议案1.1|《选举公司第三届董事会非独立董事》|--|
|议案 1中子议案①|选举杨振先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|议案 1中子议案②|选举肖赛平女士为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|议案 1中子议案③|选举杨子江先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|议案 1中子议案④|选举刘永交先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|议案 1中子议案⑤|选举彭杰先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|议案 1中子议案⑥|选举段维嵬先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|议案1.2|《选举公司第三届董事会独立董事》|--|
|议案 1中子议案⑦|选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|议案 1中子议案⑧|选举王远明先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|议案 1中子议案⑨|选举何进日先生为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|议案2|关于《监事会换届选举》的议案|--|
|议案2.01|选举王彦武女士为公司第三届监事会非职工代表监事|3.01|
|议案2.02|选举姜小娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事|3.02|
|议案3|关于调整董事、监事和高管薪酬的议案|4.00|

本次股东大会选举董事和非职工代表监事采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。如议案2为选举监
事，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案(议案3)，填报表决意见，1股代表赞成、2股代表反对、
3股代表弃权；
对于累积投票议案（议案1、2），填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1 票|X1 票|
|对候选人B投X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东帐户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见或选举票数的决定，受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|选举票数|
|议案 1|关于《董事会换届选举》的议案||
|议案 1.1|关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案||
|议案1中子议案①|选举杨振先生为公司第三届董事会非独立董事||
|议案1中子议案②|选举肖赛平女士为公司第三届董事会非独立董事||
|议案1中子议案③|选举杨子江先生为公司第三届董事会非独立董事||
|议案1中子议案④|选举刘永交先生为公司第三届董事会非独立董事||
|议案1中子议案⑤|选举彭杰先生为公司第三届董事会非独立董事||

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|-|-|-|-|-|
|议案1中子议案⑥|选举段维嵬先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|议案1.2|关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案|选举票数|||
|议案1中子议案⑦|选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事||||
|议案1中子议案⑧|选举王远明先生为公司第三届董事会独立董事||||
|议案1中子议案⑨|选举何进日先生为公司第三届董事会独立董事||||
|议案2|关于《监事会换届选举》的议案|选举票数|||
|议案2.01|选举王彦武女士为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|议案2.02|选举姜小娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事||||
|议案 3|关于调整董事、监事和高管薪酬的议案|赞成|反对|弃权|

（说明：对于累积投票议案（议案1、2），填报投给某候选人的选举票数；对于非累积投票议案（议案3），填报表决意见，赞成、反对、弃权）
委托人签名（盖章）：
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。
公司/企业（盖章）2016年 月日