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证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-064
东方日升新能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月17日（星期三）上午9:30在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共17名代表18名股东，代表股份290,547,829股，占公司股份总数的44.7057%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名代表 6名股东，代表股份 290,349,729股，占公司股份总数的44.6752%；参加本次股东大会网络投票的股东12名，代表股份198,100股，占公司股份总数的0.0305%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《东方日升关于调整公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》总表决情况：
同意290,484,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意17,497,305股，占出席会议中小股东所持股份的99.6378％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2027％；弃权 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1594％。
该议案获得有效表决股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《东方日升关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》总表决情况：
同意290,484,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意17,497,305股，占出席会议中小股东所持股份的99.6378％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2027％；弃权 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1594％。
该议案获得有效表决股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意290,484,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对35,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权 28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意17,497,305股，占出席会议中小股东所持股份的99.6378％；反对35,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2027％；弃权 28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1594％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
关于青岛双星股份有限公司非公开发行股票相关事项的
承诺函
鉴于：
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）2016年度非公开发行股份，募集资金不超过110,000万元；
青岛国际投资有限公司（以下简称“本公司”）系一家依据中华人民共和国法律设立并合法、有效存续的有限责任公司，拟以现金认购青岛双星2016年度非公开发行A股股票。
现就相关事项作出如下不可撤销的承诺与保证：
1.本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或重大未决诉讼、仲裁等影响认购青岛双星本次非公开发行股票的情形。
2.本公司及本公司关联方与青岛双星的董事、监事及高级管理人员、青岛双星的股东、青岛双星的实际控制人以及上述人员的近亲属、青岛双星、保荐机构(主承销商)间，均不存在关联关系，亦不存在任何利益安排。
3.本次认购前，本公司未投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业相同或类似业务的竞争性公司，本公司也不会因本次认购而导致投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业产生同业竞争情形。
4.本公司自愿参与青岛双星本次非公开发行股票的认购，本次认购资金来源为本公司自有资金或自筹资金，其来源合法合规，不存在使用对外募集资金参与认购的情形，不存在接受青岛双星及其关联方财务资助或者补偿的情形，亦不存在青岛双星及其关联方为本公司融资提供抵押、质押等担保的情形，不存在任何直接或间接使用青岛双星及其关联方资金用于本次认购情形。本公司参与青岛双星本次非公开发行股票的认购，不存在任何代持、信托持股的情形，亦不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排。本公司将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
5.本公司参与认购青岛双星本次非公开发行的股票，不存在潜在法律纠纷，不涉及通过结构化产品融资的情形。
监会备案之前，本公司将足额缴纳本次认购的全部款项，如未按约定缴纳款项的，本公司将按照认购协议承担相应的违约责任。
7.自本次非公开发行结束之日起，在法律、行政法规和中国证监会所规定的限售期内，本公司不转让本次非公开发行的股票。
特此承诺如上！
承诺人（盖章）：青岛国际投资有限公司
授权代表（签字）：张世斌
签署日期：2016年7月14日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-084|

帝欧家居股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由第三届董事会第三十一次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月2日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 2日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 1日（星期三）下午 15:00至2018年8月2日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年7月27日（星期五）
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室
二、会议审议事项
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|-|-|-|-|
||序号||提案名称|
|1.00||关于签署项目投资协议书的议案||

以上提案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，内容详见2018年7月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表1股东大会提案对应“提案编码”一览表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于签署项目投资协议书的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持
本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2018年7月31日和8月1日，上午9:00-11:30，下午14： 00-16:30。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 15层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：代雨
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年7月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 2日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 1日（星期三）（下午15:00，结束时间为2018年8月2日（星期四）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二： 授权委托书
致：帝欧家居股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东帐号：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|赞成|反对|弃权|
||||||该列打勾的栏目可以投票||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于签署项目投资协议书的议案||√|||||

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
金卡智能集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（徐晓燕）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立工作董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见。充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
2017年度公司召开了20次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|徐晓燕|7|7|0|0|否|

2017年公司召开股东大会 4次，本人自公司 2017年第三次临时股东大会审议通过起任职，因此未列席股东大会。
本人对本年度提交董事会审议的提案进行了认真的审议，并且认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，对2017年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详
细了解公司运作情况，对公司相关事项发表独立意见如下：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017.9.18|独立董事关于第三届董事会第三十五会议相关事项的独立意见：1. 关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2017.10.23|独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见1. 关于增加2017年日常关联交易计划额度的议案的事前认可和独立意见|同意|
|3|2017.12.1|独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见1. 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见|同意|
|4|2017.12.27|独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见1. 关于坏账核销的议案的独立意见2. 关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，按照有关文件的相关规定和要求，在2017年度履行了如下职责：参与了审计委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。出席了第三届董事会审计委员会2017年第四次会议议程，审议了公司2017年第三季度报告，指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完
善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管
理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的财务专业角度，对公司的财务管理、资金规划与运用等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，详细审阅了公司董事会审议的关于财务管理、关联交易等相关事项的议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康可持续发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
2018年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和相关经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
特此报告，谢谢！
金卡智能集团股份有限公司
独立董事：徐晓燕
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-001南阳森霸光电股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年12月28日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2018年 1月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会由董事长单森林先生主持，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
同意公司使用不超过 2,000万元自有资金参与投资深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人。由于本公司的原任独立董事徐波先生系该投资基金的管理人深圳市架桥富凯投资有限公司的法定代表人和董事以及有限合伙人深圳市架桥资本管理股份有限公司的法定代表人和董事长，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于对外投资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可，并就此议案发表了同
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-001意的独立意见。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项已发表明确同意意见。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
为规范南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所公司股东大会网络投票实施细则》及其他现行有关法律、法规和《南阳森霸光电股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，修订了《南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司印章管理制度>的议案》为加强南阳森霸光电股份有限公司印章管理，规范公司印章的制发、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司利益，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《南阳森霸光电股份有限公司印章管理制度》。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
4、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意召开 2018年第一次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审议事项等详见会议通知。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-0012、南阳森霸光电股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见；
3.南阳森霸光电股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项独立意见；
4、保荐机构《长江证券承销保荐有限公司关于南阳森霸光电股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-080
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）通知，森源集团与中信证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份3,031万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，本次股份质押的初始交易日为2015年11月12日，购回交易日为2016年11月12日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有公司股份19,829.504万股，占公司总股本的
24.92%，本次质押股份合计 3,031万股，占森源集团持有公司股份的15.29%，占公司总股本的3.81%；森源集团累计质押17,621万股，占森源集团持有公司股份的88.86%，占公司总股本的22.15%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
新大陆数字技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年9月26日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计师事务所事项
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于为子公司提供担保事项的独立意见
公司全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”）根据《消费金融小额贷款项目合作协议》承担逾期资产回购义务或者差额补足义务，公司为网商保理提供担保及认购信托计划劣后级份额均系基于开展公司业务的基础之上，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。我们同意本次担保事项及认购信托计划劣后级份额事项，并同意将《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向光大兴陇信托有限责任公司提供担保暨认购信托计划劣后级份额的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
2019年 9月 26日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-016号东莞宜安科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 2月 6日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因和日期
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述各项规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司按照相关文件中规定的起始日开始执行财政部于2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关会计准则及其他有关规定。
（四）审批程序
2015年 2月 6日，公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据《关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该变更对公司财务报表无重大影响。
（二）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>
的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
（三）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》。该变更对公司财务报表无重大影响。
（四）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>
的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
（五）公司根据《关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财
会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》。该变更对公司财务报表无重大影响。
（六）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
（七）公司根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
（八）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
（九）公司根据《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》（财政部令第76号），执行《企业会计准则—基本准则》。该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则及《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年7月3日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解后，对以下事项发表独立意见：
一、关于新增2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作行为指引》等规则以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们与会前收到了公司提交的《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》，现就《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》》发表事前认可意见如下：
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。
二、关于新增2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司新增的2018年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易发表独立意见如下：
公司及下属子公司向关联方浙江东南网架集团有限公司采购原材料（钢材、钢管和型钢）是为了满足公司日常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资
源和优势为公司的生产经营服务，有利于降低公司整体采购成本，提高生产经营保障，预计 2018年度交易金额不超过人民币 9.5亿元。关联交易以市场价格为定价依据，遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 胡旭微 王会娟
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-124北京金一文化发展股份有限公司
关于增加 2014年度贵金属远期交易与
黄金租赁组合业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务概述
2014年第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》，并提交 2014年第四次临时股东大会审议通过。公司已于 2014年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于开展2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。
2014年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过 1,500千克，累计投入资金（保证金）预计不超过 4,500万元，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。上述事项有效期自 2014年第四次临时股东大会审议通过后生效，至 2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准前结束。
二、增加2014年度开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度
根据公司对2014年库存量的合理预测及公司黄金租赁开展的情况，2014年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务拟追加投入预计为：交易量预计增加不超过 1,500千克，累计增加投入资金（保证金）预计不超过 4,500万元，保证金
原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
在上述增加的额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项需经 2014年第八次临时股东大会审议通过后生效，至2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准前结束。
三、风险分析
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
四、公司采取的风险控制措施
(一)公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
(二)公司已制定了《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》，对贵金属远期交易与黄金租赁组合业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制贵金属远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易。
五、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表了如下独立意见：
(一)公司使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)公司已就即将开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的行为建立了
健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》。
(三)在保证正常生产经营的前提下，公司增加贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度，即能够兼顾公司业务发展需要，又能够规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司独立董事同意公司增加贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度。
六、保荐机构核查意见
(一)公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定租赁成本，规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，是公司业务所需，符合公司实际情况。
(二)公司已制定了较为完善的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理制度，如果相关操作程序、头寸控制和风险防范措施能够得到切实的执行和落实，公司在开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务过程中可能面临的重大风险将能够被预防和及时发现并处理，且风险具有一定的可控性。
(三)公司已具备开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的条件和资格，授权有效期内开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务已履行必要的内部审批程序，不会影响公司正常经营的资金使用，公司通过切实执行有关内控制度和风险处理措施能够有效控制风险，具有可行性。
(四)金一文化已召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加 2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度的议案》，并决议通过了公司 2014年拟增加贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的交易量和投入金额，上述事项尚需公司2014年第八次临时股东大会审议通过后生效，至2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准前结束。
(五)公司不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，使用自有资金进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务应严格控制资金规模，不得影响公司正常经营所需资金的使用。
本保荐机构同时提请各投资者注意，虽然金一文化已就开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务建立了较为完善的内控制度，制定了切实有效的风险处理措施，但贵金属远期交易与黄金租赁组合业务固有的价格波动风险、内部控制固有
局限性导致的内控失效风险以及保证金数量变化导致的资金风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
备查文件：
1、《第二届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
3、《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年11月20日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-014
浙江唐德影视股份有限公司
关于向银行申请授信暨关联交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。现就该公告作出更正如下：
更正前：
公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额不超过 10,000万元的授信额度，期限1年，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍以及赵健提供连带责任保证。
更正后：
公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额不超过 10,000万元的授信额度，期限1年，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易提供连带责任保证担保。
除上述更正外，《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）的其他内容不变。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，并将在今后的信息披露工作中，进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2017年2月27日
财信地产发展集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况和控股股东及其它
联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文），我们对财信
地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况和控股
股东以及其他关联方占用资金的情况进行了审查并发表了独立意见，具体情况如下：
1、报告期内公司与控股股东及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题；
2、2019年上半年内，除公司下属项目公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外，公司的担保事项均为公司为下属子公司提供的融资担保，以及子公司之间的融资担保，担保总额度为： 356,734.56万元。前述担保事项审议程序合法，不存在违反相关法律及《公司章程》规定的情况。
以上情况，我们一致表示认可。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见》之签字页。）
独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
中材科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见书
作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在
上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第九次
临时会议有关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
1、本次提交公司第五届董事会第九次临时会议审议的《关于<公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、
《关于本次重大资产重组相关审计报告的议案》、《关于泰山玻纤搬迁事项签
署三方协议的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、因相关议案涉及关联交易，公司第五届董事会第九次临时会议在审议
相关议案时，关联董事已回避表决。公司董事会的召集、召开、表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。同意将上述议
案提交公司股东大会审议。
经对相关议案的审议，我们认为，上述议案所涉事项符合公司的利益，对
公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
二、关于与长江养老保险股份公司签署补充合同的独立意见
公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计
划已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司已经与长江养老保险
股份有限公司签署了《长江中材启航1号定向资产管理产品合同》，根据协议
双方的实际情况，本次提交的《长江中材启航1号定向资产管理产品合同之补
充合同》不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意公司签署该补充合
同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见书》之独立董事签署页）
独立董事：
贾小梁 陆风雷 乐超军
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二〇一五年十一月二十日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-77攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）第七届董事会第七次会议于2016年10月21日上午10:30以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长张大德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于签订原材料采购和供应〈关联交易协议〉的议案》
公司重大资产出售事项已获得股东大会和澳大利亚外国投资审查委员会（Foreign Investment ReviewBoard）批准及国家发改委项目备案，目前正在进行资产交割相关工作。本次重大资产出售完成后，攀钢集团矿业有限公司（以下简称“攀钢矿业”）将成为控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）的全资子公司，海绵钛资产业务将归属攀钢集团，导致公司与攀钢集团之间的关联交易将发生较大变化，原铁矿石关联交易得以消除，新增钛精矿、钛渣等关联交易。为了规范公司与攀钢集团之间上述新增关联交易，董事会同意公司与攀钢集团签订《关联交易协议》，涉及交易金额约 3.63亿元。具体情况详见与本公告同日披露的《关于与攀钢集团有限公司签订关联交易协议暨关联交易公告》（公告编号：2016-78）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董
事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇已回避表决。
本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于攀钢集团钛业有限责任公司与攀钢集团有限公司签订〈土地使用权租赁协议〉的议案》
公司重大资产出售完成后，公司的全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“攀钢钛业”）原下属海绵钛资产业务将归属控股股东攀钢集团。因海绵钛厂正常生产需要，需租赁使用攀钢钛业部分土地。为规范上述土地租赁涉及的公司与控股股东之间的关联交易，董事会同意攀钢钛业与攀钢集团签订三年期《土地使用权租赁协议》，涉及年租金额 280万元，三年合计 840万元。具体情况详见与本公告同日披露的《关于攀钢集团钛业有限责任公司与攀钢集团有限公司签订土地使用权租赁协议暨关联交易公告》（公告编号：2016-79）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇已回避表决。
本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十二日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—005关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2016年第三次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014、2015年已分配的担保额度和2016年新增的担保额度），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2016年6月16日至2017年6月15日。其中，公司对子公司中建西部建设湖南有限公司（以下简称“湖南公司”）提供的担保授信额度为20,000万元。具体内容详见公司2016年6月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016年第三次临时股东大会决议公告。
截至2017年1月12日，在160,000万元的担保额度内，共发生7起未到
期的担保事项：公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设西南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保，公司为子公司北方公司提供的5,000万元、5,000万元和7,200万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保，公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保。
2017年1月13日，公司与中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行（以下简称“中国银行长沙蔡锷支行”）签订了《最高额保证合同》，公司为湖南公司向中国银行长沙蔡锷支行的授信业务提供担保，担保金额为15,000万元。本次担保额度在公司对湖南公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设湖南有限公司
2.成立日期：2009年11月30日
3.注册地址：长沙市开福区霞凝乡金霞村国家粮食储备库
4.法定代表人：李明杰
5.注册资本：人民币40,000万元
6.经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联关系
四、被担保人最近一年又一期基本财务状况
单位：万元
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|项目|2015 年 12 月 31 日（模拟合并）|2016 年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|117,818.10|134,685.25|
|负债总额|73,995.81|72,946.78|
|净资产|43,822.30|61,738.48|
|资产负债率|62.81%|54.16%|
||2015年1-12月（模拟合并）|2016 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|138,548.49|83,544.31|
|净利润|10,365.96|6,154.52|

备注：经公司第五届十四次董事会、2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关于公司内部产权重组的议案》，其中以湖南中建五局混凝土有限公司为载体，整合长沙区域资源，组建湖南公司。上述内部产权重组于近期完成，故 2015年财务数据未经审计。
五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设湖南有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中国银行长沙蔡锷支行与债务人湖南公司之间自 2017年 1月 5日起至 2020年 1月 5日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司湖南公司提供担保，是保证湖南公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的湖南公司是公司的全资子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，本公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为85,200万元,全部为各级控股子公司的担保，占公司2015年度经审计合并报表净资产的21.23%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告
3.公司2016年第三次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-128北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司部分高管减持计划届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露了《关于公司部分董监高人员减持计划预披露的公告》（编号：2019-051），其中公司副总经理刘光伟先生、郭飚先生及王增印先生计划于减持预披露公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持部分公司股份。
一、股东减持情况
截止 2019年11月 26日，刘光伟先生、郭飚先生及王增印先生均未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至2019年11月26日，刘光伟先生、郭飚先生及王增印先生，预披露的减持计划已到期。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年 11月26日