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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2015-073晋西车轴股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）、包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称“铁路产品公司”）、包头晋蒙铁路装备有限责任公司（以下简称“晋蒙公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆、晋西装备担保金额根据实际需要确定具体额度，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币7,536.72万元和2,134.00万元；为铁路产品公司、晋蒙公司担保金额合计不超过2,500万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币450万元和0万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆、晋西装备、铁路产品公司和晋蒙公司使用公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币 80,000万元以内（含未到期的 50,000万元）的授信业务范围、额度时提
供连带责任担保，并由该子公司提供相应的反担保，其中晋西车辆、晋西装备根据实际需要确定具体额度，铁路产品公司、晋蒙公司合计不超过2,500万元。根据《公司章程》，此次担保事项还需提交公司股东大会审议。
上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）晋西车辆基本情况如下：
1、注册地点：太原经济技术开发区梧桐大厦716-02室
2、法定代表人：李照智
3、注册资本：13,000万元
4、经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件的设计、生产和销售
5、财务情况
截至2015年9月30日，晋西车辆资产总额为75,652万元，负债总额为30,315万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 30,210万元）；2015年 1至9月晋西车辆实现营业收入为65,113万元，净利润为2,285万元。
6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。
（二）晋西装备基本情况如下：
1、注册地点：山西省太原工业新区锦绣大街368号
2、法定代表人：李照智
3、注册资本：30,000万元
4、经营范围：铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；设备维修；非标准设备及其零部件的设计、制造、销售；环保装备及其零部件的设计、制造、销售；钢材、建材、生铁、化工
产品、五金交电的销售；进出口业务
5、财务情况
截至2015年9月30日，晋西装备资产总额为36,473万元，负债总额为6,444万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为6,444万元）；2015年1至9月晋西装备实现营业收入为 1,158万元，净利润为56万元。
6、无影响晋西装备偿债能力的重大或有事项。
（三）铁路产品公司基本情况
1、注册地点：内蒙古自治区包头装备制造产业园区兵工东路7号
2、法定代表人：杨万林
3、注册资本：3,640万元
4、经营范围：锻造；热处理；机加；火车轴等铁路产品的生产销售；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。
5、财务情况
截至 2015年 9月 30日，铁路产品公司资产总额为 29,173.30万元，负债总额为 28,474.61万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 28,474.61万元）；2015年1至9月实现营业收入为16,846.93万元，净利润为280.70万元。
6、无影响铁路产品公司偿债能力的重大或有事项。
（四）晋蒙公司基本情况
1、注册地点：内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路7号
2、法定代表人：杨万林
3、注册资本：3,000万元
4、经营范围：铁路车轴及车辆零部件等产品的生产、销售；机械加工制造；
钢材的销售；经营销售本企业自产产品。
5、财务情况
截至 2015年 9月 30日，晋蒙公司资产总额为 16,944.69万元，负债总额为13,973.23万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13,973.23万元）；
2015年1至9月实现营业收入为1,979.51万元，净利润为-49.56万元。
6、无影响晋蒙公司偿债能力的重大或有事项。
（五）被担保公司与本公司的关系
晋西车辆、晋西装备、铁路产品公司、晋蒙公司均为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事审议后认为：本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。公司为其全资子公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币 80,000万元以内（含未到期的 50,000万元）的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请授信业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为4,500万元，本公司对子公司提供的担保总额为10,120.72万元，上述数额占母公司最近一期经审计净资产的比例分别为1.62%和3.64%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第五届董事会第六次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
4、晋西车辆、晋西装备、铁路产品公司、晋蒙公司营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年十二月三日
中华企业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中华企业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司以风险导向为原则，遵循全面性、重要性、客观性原则，并结合相关业务特点，确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的公司包括中华企业股份有限公司（母公司）、上海房地（集团）有限公司、上海古北（集团）有限公司、上海房地产经营（集团）有限公司等上市公司合并报表范围内的主要子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：房地产宏观政策和市场风险；公司内部在加快销售回笼、拓宽融资渠道、强化项目管理、加强土地储备、优化资产结构等方面的风险。
本年度公司严格遵照企业会计准则规定，在年末对存货计提跌价准备，年度亏损情况已按照上市公司信息披露要求如实对外预告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|财务报告错报金额区间|
|重大缺陷|错报金额≥税前利润3%|
||错报金额≥营业收入0.5%|
||错报金额≥资产总额0.1%|
|重要缺陷|税前利润1%≤错报金额＜税前利润3%|
||营业收入0.3%≤错报金额＜营业收入0.5%|
||资产总额0.05%≤错报金额＜资产总额0.1%|
|一般缺陷|错报金额＜税前利润1%|
||错报金额＜营业收入0.3%|
||错报金额＜资产总额0.05%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：①企业财务管理制度缺失;②公司董事、监事和高级管
理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;③注册会计师发现重大错报却未被公司内部控制识别的；④审计委员会及内部审计部门对公司内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②对于编制期末财务报告的过程控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报表达到真实、准确的目标;③未建立反舞弊程序和控制措施；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|直接财产损失金额区间|
|重大缺陷|损失金额≥资产总额0.1%|
|重要缺陷|资产总额0.05%≤损失金额＜资产总额0.1%|
|一般缺陷|损失金额＜资产总额0.05%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：①制度缺失或导致系统性失效;②违反国家法律法规或规范性文件；③违反决策程序导致重大失误；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重;⑤内部控制评价的重大缺陷不能得到整改。
（2）重要缺陷：①公司重要业务制度存在缺陷;②违反企业内部规章制度；
③违反决策程序导致一般性失误；④公司关键岗位业务人员流失严重;⑤内部
控制评价的重要缺陷不能得到整改。
（3）一般缺陷：①一般业务制度存在缺陷;②公司决策程序效率不高；
一般岗位业务人员流失严重;③一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事长：朱胜杰中华企业股份有限公司二〇一五年三月二十日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2019-019南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于2019年9月20日召开
2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。
公司独立董事、保荐机构已经发表明确同意意见。
根据上述决议，公司及控股子公司于近日向交通银行股份有限公司南通分行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月（汇率挂钩看涨）”（认购金额分别为人民币 5,000万元和人民币 2,000万元），并签订了相关协议。具体情况公告如下：
一、购买结构性存款的基本情况
（一）2019年9月27日，公司使用部分闲置自有资金购买交通银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月（汇率挂钩看涨）2、产品代码：2699191231
3、币种：人民币
4、指定结算账户账号：326008605018170023280
5、认购金额：人民币50,000,000.00元,（大写）伍仟万元
6、产品成立日：2019年 9月 27日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
7、产品到期日：2020年 3月 27日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
8、产品期限：182天
9、浮动收益率范围：3.60%（低档收益率）-3.70%（高档收益率）（年化）（二）2019年9月27日，公司控股子公司南通海一电子有限公司使用部分闲置自有资金购买交通银行股份有限公司结构性存款，主要内容如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月（汇率挂钩看涨）2、产品代码：2699191231
3、币种：人民币
4、指定结算账户账号：326008605018170011742
5、认购金额：人民币20,000,000.00元,（大写）贰仟万元
6、产品成立日：2019年 9月 27日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
7、产品到期日：2020年 3月 27日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
8、产品期限：182天
9、浮动收益率范围：3.60%（低档收益率）-3.70%（高档收益率）（年化）关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司南通分行无关联关系，不构成关联交易。
产品情况说明：上述产品为保本浮动收益型。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性存款
的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款均为保本型，在上述结构性存款期间，公司与交通银行股份有限公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司正常经营的前提下进行的。通过进行适度的保本型理财，能获得一定的投资利益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。
四、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计总金额为 14,000万元（含本次），公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额共计 14,000万元（含本次）。
四、备查文件
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》之南通海星电子股份有限公司
2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》之南通海一电子有限公司
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
升华拜克2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江升华拜克生物股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江升华拜克生物股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江升华拜克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法
升华拜克2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 4月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开的地点和时间、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。
2、经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会进行网络投票的具体时间为2015年5月4日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月4日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 4日9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
4、本次股东大会由贵公司董事长沈德堂先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师审查，出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份159,674,027股，占贵公司股份总数的39.3723%。
根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 23名，代表股份 425,501股，占贵公司股份总数的0.1049%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
以上出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 27人，代表公司有效表决权的股份160,099,528股，占公司股份总数的39.4772%。
其中，中小投资者股东持有效表决权的股份 425,501股，占贵公司股份总数的
升华拜克2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所0.1049%。
2、据本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
2、本次股东大会推举的股东代表、监事代表与本所经办律师共同进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》；
表决结果为：同意160,095,528股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0019%；
弃权1,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决结果为：同意421,501股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0599%；反对3,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7051%；弃权1,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2350%。
升华拜克2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
证券代码：600896 证券简称：览海投资 编号：临 2016-088
览海医疗产业投资股份有限公司
关于回购公司股份事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2016年 11月 18日披露了回购报告书，具体内容详见公司分别于 2016年11月 8日和2016年 11月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和报告书。
现将公司回购股份事项的进展情况公告如下：
经公司股东大会审议批准后，公司已根据相关法律法规的要求开立回购专户并聘请律师出具法律意见书，完成了回购的前期准备工作。
截至2016年 12月 1日收市，由于公司股票价格未达到回购条件（不超过12.81元/股），公司尚未实施股份回购。
公司股份回购截止日期为 2017年 5月 5日。公司将严格遵守《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照公司股份回购方案，根据市场情况实施回购程序，并严格履行信息披露义务。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二日
江苏连云港港口股份有限公司
计划管理制度
（2017年修订）
第一章总则
第一条为进一步加强计划控制与监督，促进计划的执行，更好地发挥计划管理在经济活动中的重要作用，依据《江苏连云港港口股份有限公司章程》特制定本管理制度。
第二条计划管理原则
1、统一计划与分级管理相结合；
2、统一性与灵活性相结合；
3、实事求是，量力而行。
第三条计划管理内容
公司计划管理主要内容包括投资计划和经营计划。
（一）投资计划包括公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（不含境外公司）进行的“资产类投资”、“股权类投资”（不包括金融产品及其衍生品投资）及“主要设施设备维修”等计划。
本制度所称“资产类投资”是指利用自有资金、银行贷款、其它渠道筹集的资金购置或建(造)固定资产、无形资产的经济行为。按会计分类分为房屋、构筑物、机器设备、信息系统、土地使用权、海域使用权等；按建设属性分为基本建设、技术改造、零星固定资产等。
本制度所称“股权类投资”是指以货币资金、经评估后的有形资产（包括房屋、构筑物、机器设备、信息系统等固定资产和其它实物资产）及无形资产（包括土地使用权、海域使用权、商誉、商标、专利权、专有技术等），单独或与外部经济组织、自然人合资或合作成立法人实体的经济行为。按股权比例分为全资子公司、控股公司、参股公司；按投资属性分为法人新设、股权变更。
本制度所称“主要设施设备维修”是指单项价值在 5万元以上（含 5万元）的码头、堆场、港池、仓库、房屋等建构筑物以及各类生产和非生产类设备的维修。
（二）经营计划包括公司年度经营计划、公司专项计划（生产计划、财务计划、人力资源计划），以及下属公司经营计划等。
第二章计划管理与分工
第四条建立计划管理的体系。公司计划由公司统筹，公司各单位负责本单位的计划工作，公司计划管理部门，具体负责全公司的计划管理、执行和监督工作。
第五条股东大会负责公司年度投资计划的审批，董事会负责公司年度经营计划的审批，各单位负责本单位年度经营计划草案、年度投资计划建议草案和月度综合计划的审批。
第三章计划的编制
第六条根据公司年度经营目标由公司计划管理部门提出年度计划编报要求，各单位、部门分别根据各自的年度经营目标、管理目标编制各自建议计划，报公司计划管理部门。
第七条计划管理部门对各单位、部门编制的建议计划进行初审，在调查研究、综合平衡的基础上，对公司生产经营及所需的各种经营要素，进行统筹安排，拟定公司年度计划建议草案。按照职能分工，运营管理部门负责公司生产计划草案的编制和分、子公司生产计划草案的初审工作；财务管理部门负责公司财务计划草案的编制和分、子公司财务计划草案的初审工作；综合管理部门负责公司人力资源计划草案的编制和分、子公司人力资源计划草案的初审工作。
第八条根据公司经营发展规划和方针，结合公司生产经营情况，经公司办公会综合平衡后，拟制公司年度投资计划建议草案、年度经营计划建议草案，按决策权限报董事会或股东大会审批
第九条计划管理部门将经股东大会和董事会批准的公司年度计划，分解到各单位，在计划年度内各单位根据公司年度计划编制各自月度计划并上报公司，由计划管理部门、财务管理部门根据资金状况统筹安排。
第四章计划的执行
第十条公司的各项计划是公司生产经营活动的依据，计划一经下达，任何单位原则上不得擅自更改，未列入计划的支出项目，公司和分子公司财务管理部门不予付款。
第十二条各单位要对本单位计划执行情况按季进行检查，并将计划执行情况报计划管理部门，计划管理部门要对各单位计划执行情况不定期进行检查，确保计划任务的完成。
第十三条投资与维修项目5万元以上（含5万元）的完工验收，必须有计划管理部门、审计管理部门、财务管理部门人员参加，并在验收报告上签字。
第五章计划的调整
第十四条为维护计划的严肃性，公司计划一经批准下达后，必须严格执行，原则上不予调整。但确需调整的计划项目（含生产经营需要新增计划项目），必须办理审批手续。
第十五条公司计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口部门签署意见后，经公司计划管理部门、财务管理部门初审后，按审批权限报批，在未批准前仍按原计划执行。
第十六条调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整月度计划指标应提前五天申请。
第十七条调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。
第十八条调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核
第六章计划的监督
第十九条各单位计划管理部门每月提出建议计划时，需附上月计划执行情况报告。
第二十条计划执行情况报告应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。
计划的完成情况。
第二十二条计划的考核纳入各单位及其经营层经济责任制考核体系。考核的基数，一律以下达的计划数为准。
第二十三条公司计划管理部门应随时掌握各项计划的实施情况，对违反计划管理制度的，建议公司追究有关人员行政及经济责任。
第二十四条总经理每年度向董事会报告上年度计划的执行情况。
第七章 附则
第二十五条本制度由董事会授权公司计划管理部门解释
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2019-058江苏扬农化工股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年12月6日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600486|扬农化工|2019/11/27|

4、原股东大会召开的地点
扬州虹桥坊温泉酒店，地址：扬州市瘦西湖路42号
二、 变更补充事项涉及的具体内容和原因
为更好地做好股东大会会务工作，公司决定变更股东大会召开地点，将原会场变更为扬州涵田·汇金度假酒店，地址为扬州市平山堂东路3号。
三、 除了上述会议地点变更补充事项外，于 2019年 11月 21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 变更补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月6日14点30分
召开地点：涵田•汇金度假酒店，地址：扬州市平山堂东路 3号，酒店联系方式：0514-87809999，18051053078
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月6日
至2019年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选董事的议案|√|
|2|关于向扬农集团借款的关联交易议案|√|
|3|关于购买扬农集团农药技术的关联交易议案|√|
|4|关于与扬农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案|√|

特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会2019年12月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选董事的议案||||
|2|关于向扬农集团借款的关联交易议案||||
|3|关于购买扬农集团农药技术的关联交易议案||||
|4|关于与扬农集团签订《加工采购协议》的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-081山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2018年6月27日以通讯通知的方式发出。
3、本次会议于2018年7月2日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。
4、本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人。
5、本次会议由董事长刘珂先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理刘珂先生提名，公司董事会同意聘任宋华杰先生为公司副总经理，其任期自2018年7月2日至2020年4月10日。
公司独立董事意见：同意。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018年7月3日
附件：
山东新潮能源股份有限公司
副总经理简历
副总经理：宋华杰，男，1964年出生，汉族，新疆石油学院石油地质勘探专业本科、复旦大学工商管理硕士毕业。1987年参加工作，曾在中国石油新疆油田分公司准东油田和中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆分公司从
事地质勘探现场监督及区域地质研究工作、历任新疆石油管理局华油总公司上海分公司总经理，天津海泰光电科技有限公司总经理，北京蓝鲸国际能源咨询有限公司董事总经理。2018年1月至今，任新潮能源美国控股有限公司董事长。
上海飞乐音响股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
独立财务顾问补充核查意见（二）
独立财务顾问（保荐机构）
二〇一四年十一月
中国证券监督管理委员会：
本独立财务顾问按照贵会上市公司并购重组审核委员会2014年第61次会议审核意见，对上海飞乐音响股份有限公司本次发行股份购买资产事宜的有关问题进行补充核查并发表意见如下：
审核意见：
请申请人补充披露标的公司应收账款大幅增加以及坏账准备计提政策与同行业上市公司的差异的原因。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。
回复：
1、报告期内应收账款大幅增加的原因
标的公司2012年12月31日、2013年12月31日和2014年5月31日应收账款原值分别为6,880.47万元、38,254.25万元、61,495.94万元，2013年末同比增长455.98%，2014年5月31日比2013年末增长60.76%，主要原因如下：
（1）标的公司报告期营业收入增长速度较快。2012年度、2013年度、2014年 1-5月，标的公司营业收入分别为 13,687.94万元、41,872.62万元、39,336.78万元，2013年度营业收入同比增长205.91%，2014年1-5月营业收入为2013年全年的93.93%。标的公司营业收入增长较快致使应收账款相应增加较多。
（2）标的公司 2013年 4季度和 2014年 1-5月营业收入增长较快，新增正常信用期内应收账款较多。2013年4季度，标的公司实现营业收入25,009.05万元，占 2013年全年实现收入的比例为59.73%，新增应收账款 22,260.70万元，占2013年末应收账款余额的比例为58.19%；2014年1-5月，标的公司实现营业收入 39,336.48万元，新增应收账款 23,241.69万元，占 2014年 5月末应收账款余额的比例为37.79%。2013年4季度及2014年1-5月合计新增应收账款45,502.39万元，占2014年5月末应收账款的比例为73.99%。上述期间新增应收账款均为正常信用期内的应收账款。具体如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2014年1-5月|2013年4季度|2013年4季度及2014年1-5月合计|
|营业收入|39,336.48|25,009.05|64,345.53|
|新增应收账款|23,241.69|22,260.70|45,502.39|
|新增应收账款占期末应收账款余额比例|37.79%|58.19%|73.99%|

（3）标的公司在既定信用政策范围内，对大客户给予适当宽松的信用政策，扩大经营规模。报告期内，标的公司积极实施大客户导向经营策略并取得积极成效，2012年、2013年、2014年1-5月，标的公司平均工程合同造价分别为 141.24万元、315.78万元和 690.04万元。标的公司在 6-12个月的信用期政策范围内，对新客户及大客户给予适当宽松的信用政策。
2、坏账准备计提政策与同行业上市公司差异的原因
标的公司同行业上市公司坏账准备计提政策分账龄计提比例比较如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|勤上光电|利亚德|聚飞光电|阳光照明|洲明科技|奥拓电子|雷曼光电|飞乐音响|北京申安集团|
|1-6个月|1%|||||||||
|7-12个月|5%|||||||||
|1年以内||3%|5%|5%|5%|5%|5%|-|-|
|1-2年|10%|10%|10%|10%|10%|10%|15%|30%|30%|
|2-3年|20%|20%|30%|15%|20%|30%|30%|50%|50%|
|3年以上||||||||100%|100%|
|3-4年|30%|30%|50%|50%|40%|50%|50%|||
|4-5年|30%|50%|100%|100%|80%|50%|100%|||
|5年以上|100%|100%|100%|100%|100%|50%||||

同行业样本上市公司坏账准备计提比例的主要特点为：1年以内计提一定比例坏账准备，对1年以上应收款项计提坏账准备的幅度比较平滑，容忍应收账款可在4或5年账龄均匀承担坏账风险；而标的公司坏账准备计提比例的特点为： 1年以内不计提坏账准备，但对超过 1年的应收账款风险容忍度低，对 2-3年账龄应收账款的坏账准备计提幅度较大。上述坏账准备计提政策与飞乐音响一致，在报告期内保持一贯性，未发生变化。
标的公司与同行业样本上市公司的坏账计提政策存在差异的主要原因是二
者在业务结构、销售模式、客户类型、信用政策等影响坏账风险判断的因素方面
存在一定的差异，具体如下：
1）勤上光电虽然未披露具体信用政策，但销售模式以经销为主，该公司 2011年招股说明书披露其2010年经销收入占比为76.02%，销售模式与标的公司存在一定差异；
2）利亚德虽然未披露具体信用政策，但该公司主要产品为LED显示屏和小间距电视产品，该等产品在施工、安装、验收和结算等方面的复杂程度与标的公司的户外照明工程主业存在一定差异；
3）聚飞光电主要产品为 LED背光器件和 LED照明器件，下游客户主要为LED液晶电视、电脑行业厂商、LED应用企业，信用政策为对账后60天、发货后85天结清，与标的公司均存在一定差异；
4）阳光照明虽然未披露具体信用政策，但该公司主要产品为各类传统照明灯具和 LED照明灯具，销售模式为渠道销售和 OEM销售，产品结构和销售模式与标的公司存在一定差异；
5）洲明科技主要产品为LED显示屏、LED照明产品，该公司2011年招股说明书披露其2010年渠道销售收入占比94.76%，渠道销售客户是指能够独立对 LED显示屏和照明产品进行安装及后续维护的客户，信用政策为在产品出库时收取全部或大部分货款，与标的公司均存在一定差异；
6）奥拓电子主要产品为 LED视频显示系统、LED信息发布和指示系统、金融电子设备，销售模式以直销为主，国内主要客户为银行等大型金融机构，海外主要客户为广告媒体运营企业，国内信用政策为验收确认后1-3个月内付清货款，海外信用政策为货物发出前全部收齐，与标的公司均存在一定差异；
7）雷曼光电主要产品为LED器件、LED照明产品、显示屏、广告发布等，国内销售模式以直接销售为主，国外销售模式包括代理销售、直接销售、ODM模式，主要客户为下游 LED应用企业，信用政策为月结 15天—30天，与标的公司均存在一定差异。
标的公司以各类户外道路、景观、室内照明工程为主业，销售模式以直接工程项目销售为主，主要客户为市政工程单位、大型专业建筑施工单位等，工程项目决算后会存在一定的回款周期，1年以内的应收款项处于标的公司信用政策的
正常信用期内。而对于超过 1年的应收账款，应充分估计其坏账风险，计提较高的坏账比例较为合适。
综上，标的公司采取的坏账准备计提政策符合其自身业务模式、信用政策和应收账款回收情况的特点，对于超出信用政策期的应收账款，坏账准备的计提更为谨慎，且与飞乐音响一致。
经核查，独立财务顾问认为：标的公司报告期应收账款大幅增加以及坏账准备计提政策与同行业上市公司的差异存在合理的原因，标的公司应收账款真实，坏账准备计提政策可公允反映应收款项的坏账风险情况。
（本页无正文，为上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问补充核查意见（二）签字页）
法定代表人：
（储晓明）
财务顾问主办人：
（肇睿）
财务顾问主办人：
（陆剑伟）
申银万国证券股份有限公司2014年11月12日
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：临2014-011中海集装箱运输股份有限公司提前归还委托借款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月30日，本公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中海集装箱运输股份有限公司关于委托借款的关联交易公告》，公告编号：临2012-007。该公告披露，于2012年3月26日，中国海运（集团）总公司（作为委托方，以下简称“中国海运”）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简称“中海财务公司”）、本公司（作为借款方）在上海签订委托贷款协议，据此，本公司从中海财务公司获得由中国海运提供的三年期借款共计人民币20亿元，三年后归还本金。
本公司积极拓宽融资渠道，优化债务结构，不断提升财务资金管理能力，资产负债率及相关财务指标稳健，生产经营总体平稳。根据本公司目前经营业务发展及资金情况，本公司已于2014年3月31日提前归还该笔20亿元人民币委托借款本金及相应利息。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司2014年3月31日
北京市中伦律师事务所
关于营口港务股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：营口港务股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派孙为律师、姚伯骅律师列席了公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及现行有效的《营口港务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），就本次会议依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、证券账户卡、股东名册、网络投票结果等）均真实、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，且履行了该等签署、盖章所需的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的而使用，非经本所律师事先同意，不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
（一）本次会议的召集
公司董事会于2018年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《营口港务股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。对本次会议召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、投票方式、召集人、审议事项、投票注意事项、出席会议股东资格、列席会议人员、会议登记办法及其他事项等予以公告。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次大会的现场会议于 2018年 6月 26日上午 9:00在辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事长李和忠先生主持。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供了网络形式的投票平台。
本次会议召开的时间、地点及方式均与《会议通知》一致。
经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次会议人员资格
本次会议的股权登记日为2018年6月20日。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 15名，代表公司股份5,079,164,379股，占公司有表决权股份总数的78.47%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股东9名，代表股份5,079,122,379股，占公司总股本的78.47%。参加网络投票的股东6人，代表股份42,000股，占公司总股本的0.001%。
经核查，上述出席现场会议的股东均为股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。参与网络投票的股东资格，由上海证券交易所相关系统进行认证。
（二）列席本次会议人员
除股东及股东代理人出席本次会议外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
经核查，本次会议的出席人员和列席人员，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序及结果
经核查，本次会议就《会议通知》中列明的审议事项进行了表决，现场会议已按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，网络投票统计结果由上证所信息网络有限公司公布。
本次会议议案的表决结果如下：
（一）2017年度董事会工作报告
表决情况：表决通过。
（二）2017年度监事会工作报告
表决情况：表决通过。
（三）2017年度独立董事述职报告
表决情况：表决通过。
（四）2017年度利润分配预案
表决情况：表决通过。
（五）2017年年度报告及其摘要
表决情况：表决通过。
（六）2017年度财务决算和2018年度财务预算
表决情况：表决通过。
（七）关于聘请2018年度审计机构的议案
表决情况：表决通过。
（八）关于持续履行避免同业竞争承诺的议案
表决情况：表决通过。
（九）关于修改《关联交易定价协议》的议案
表决情况：表决通过。
（十）关于调整土地使用权租金标准的议案
表决情况：表决通过。
（十一）关于租赁堆场的议案
表决情况：表决通过。
（十二）关于出租51#-52#集装箱泊位及相关配套设施设备的议案
表决情况：表决通过。
（十三）关于继续履行《金融服务协议》的议案
表决情况：表决通过。
（十四）关于与营口港融大数据股份有限公司签订《内贸集装箱线上业务协议》的议案
表决情况：表决通过。
（十五）关于吸收合并营口新港石化码头有限公司的议案
表决情况：表决通过。
（十六）关于修改《公司章程》的议案
表决情况：表决通过。
（十七）关于补选公司董事的议案
1、关于补选陈立庆为公司董事的议案
表决情况：表决通过。
2、关于补选王泽栋为公司董事的议案
表决情况：表决通过。
经核查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，以上议案均已表决通过。
四、结论意见
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
[以下无正文]
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-055浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会非职工代表监事已于2019年12月30日下午召开的2019年第一次临时股东大会选举产生，并与职工代表监事黄渊翔先生组成第七届监事会。公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议于 2019年 12月 30日以现场表决方式召开，应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
同意选举黄渊翔先生担任公司第七届监事会监事会主席，任期至公司第七届监事会届满为止。简历详见附件。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2019年12月31日
附件：监事会主席简历
黄渊翔先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。先后担任奥康集团有限公司党委书记、监事，公司监事会主席等职务。现任公司工会主席、法律事务中心总监及监事会主席等职务。
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017-056广东生益科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
广东生益科技股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次广东生益科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“生益科技”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“生益转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的可转债上限总额（1,799,028手）与发行数量（1,800,000手）的差额972手及原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发〔2017〕54号）。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先配售和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先配售和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 18亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为 5.4亿元。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。
生益科技本次公开发行 18亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2017年 11月 24日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据 2017年 11月 22日（T-2日）公布的《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊登出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次生益转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
生益转债本次发行 18亿元，发行价格为 100元/张，共计 1,800万张（180万手），发行日期为2017年11月24日（T日）。
二、原股东优先配售结果
1、原股东优先配售结果
发行人现有总股本1,455,524,644股，均为无限售流通股。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的生益转债总计为
1,458,128手，即1,458,128,000元，占本次发行总量的81.007%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的生益转债总计为 341,872手，即 341,872,000元，占本次发行总量的18.993%，网上中签率为0.00565852%。根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 6,229,424户，有效申购数量为 6,041,723,544手，配号总数为 6,041,723,544个，起讫号码为：100,000,000,000-106,041,723,543。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2017年 11月 27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2017年11月28日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
本次发行配售结果汇总如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|申购户数（户）|有效申购数量（手）|实际获配数量（手）|实际获配金额（元）|
|原无限售条件股东|-|1,458,128|1,458,128|1,458,128,000|
|网上一般社会公众投资者|6,229,424|6,041,723,544|341,872|341,872,000|
|合计|-|6,043,181,672|1,800,000|1,800,000,000|

四、上市时间
本次发行的生益转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017年 11月 22日（T-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人： 广东生益科技股份有限公司
住 所： 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
法定代表人： 刘述峰
联系人： 温世龙
联系电话： 0769-22271828-8225
传真号码： 0769-22780280
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
住 所： 广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人： 陈照星
联系人： 资本市场部
联系电话： 0769-22118641
传真号码： 0769-22119285
发行人：广东生益科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2017年11月27日