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浙江南洋科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|修订前内容|修订后内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由有限公司变更发起设立的，在浙江省工商行政管理局注册登记。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由有限公司变更发起设立的，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号331000000012754。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当以现场会议形式召开，并应当提供网络投票和其他合法方式为股东参加股东大会提供便利：（一）重大资产重组；重大资产重组系指上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的：1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|业收入的比例达到 50%以上；3、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000 万元人民币；4、购买、出售资产未达到上述标准，但中国证监会发现存在可能损害上市公司或者投资者合法权益的重大问题的，根据审慎监管原则要求上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定补充披露相关信息、暂停交易并报送申请文件。（二）证券发行事项；（三）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他应当采取网络投票的情形。||
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任|

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||会议主持人，继续开会。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
证券代码:300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-030安徽中环环保科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年5月2日收到安徽合肥公共资源交易中心和招标代理机构（安徽诚信项目管理有限公司）联合发来的《中标通知书》。通知书确认本公司与中铁四局集团有限公司所属联合体为安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂一期工程设计施工运营一体化项目的中标人。
一、项目概况
1、项目名称：安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂一期工程设计施工运营一体化
2、项目编号：2018GNCZ0160
3、招标人：安徽庐江龙桥工业园区管委会
4、中标人：安徽中环环保科技股份有限公司与中铁四局集团有限公司联合体
5、中标价：
（1）129846774.56元人民币；
（2）矿山污水处理单价：0.148元/立方米；
（3）园区污水处理单价：0.585元/立方米。
6、工程内容：安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂一期工程位于龙桥工业园区滨河路与扁担河支渠交叉口东南角，设计总规模为30000m³/d,其中园区污水处理规模10000m³/d，矿山废水处理规模20000m³/d，配套管网24km，配套泵站1座。安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂一期工程采用DBO模式建设。项目合作期八年。
二、中标项目对公司的影响
该项目工程建造收入约占公司 2017年经审计总收入的50%，该项目的顺利实施将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。本项目不会对公司的业务
独立性产生重大影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂一期工程设计施工运营一体化项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年5月3日
北京国枫律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0330号
致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会分别于2017年4月28日、2017年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）公开发布了《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》、《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的更正公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月19日在广东省珠海市斗门区珠峰大道288
号1区17号楼公司五楼会议室如期召开，由贵公司副董事长梁玮浩先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议现场会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份599,440,000股，占贵公司股份总数的74.0877%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计4人，代表股份68,100股，占贵公司股份总数的0.0084%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，对以下议案进行表决：
1、表决通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意599,506,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意599,506,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、表决通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意599,506,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4、表决通过《2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意599,506,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5、表决通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意599,442,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；
反对66,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6、表决通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意599,441,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；
反对66,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
7、表决通过《关于2017年度公司对控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意599,506,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第5项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司2016
年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘波
黄泽涛
2017年5月19日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-035鸿达兴业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日披露《重大资产重组停牌公告》，公司筹划购买内蒙古盐湖镁钾有限责任公司100%股权，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）已自2018年3月27日开市起停牌。2018年4月3日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司完成中介机构选聘，拟分别聘任第一创业证券承销保荐有限责任公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（南京）事务所、中联资产评估集团有限公司担任本次重组的独立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构，并分别与各中介机构签署了《保密协议》。有关中介机构正在抓紧对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-109号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于2016年度第二期中期票据2017年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据，发行中期票据规模为不超过人民币 80,000万元，具体内容详见公司2015年5月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》（公告编号： 2015-050号）和 2015年 4月 23日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-032号）。
2015年 10月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN562号），交易商协会2015年9月29日召开的2015年第67次注册会议，决定接受公司中期票据的注册，本次中期票据注册金额8亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司于2016年10月20日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为人民币4亿元，期限为3年，票面利率为3.50%。具体内容详见公司2016年10月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2016年度第二期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2016-121号）。
公司已于2017年10月20日完成了2016年度第二期中期票据的付息工作，支付利息人民币14,000,000.00元。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年10月20日
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字0612第0137号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2014]字0612第0137号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席泰达股份二○一四年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一四年第三次临时股东大会经公司第七届董事会第四十二次
（临时）会议决议召开，并于2014年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
金诚同达律师事务所 法律意见书（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决
（三）会议召开时间、地点：
现场会议于2014年6月12日上午9:30在天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层公司报告厅召开，由公司副董事长马军主持。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年6月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
出席本次股东大会的股东及其授权代表共4人，代表股份498,823,929股，占公司有表决权股份总数1,475,573,852股的33.81%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信5,000万元提供抵押担保的议案》；
2、《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信50,000万元提供最高额抵押担保的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
金诚同达律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席本次会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定，由公司股东代表、监事及本所律师共同进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）本次会议投票表决结果如下：
1、《关于二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信5,000万元提供抵押担保的议案》，同意498,823,929股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、《关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信50,000万元提供最高额抵押担保的议案》，同意498,823,929股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银 赵力峰、贺维
思源电气股份有限公司独立董事
对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下独立意见：
一、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况
公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
二、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况
公司不存在违规对外担保事项，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一七年八月二十一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-102号
荣盛房地产发展股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第三次临时股东大会于2018年8月6日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共109名，代表股份2,961,170,133股，占公司有表决权股份总数的68.1016％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份2,757,176,255股，占公司有表决权股份总数的63.4101%；通过网络投票的股东共95名，代表股份203,993,878股，占公司有表决权股份总数的4.6915％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共103名，代表股份211,619,556股，占公司有表决权股份总数的4.8669％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；
表决结果：同意 2,958,431,111股，占参加会议有表决权股份总数的99.9075%；反对 2,639,022股，占参加会议有表决权股份总数的0.0891%；弃权 100,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0034%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 208,880,534股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.7057%；反对 2,639,022股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.2471%；弃权 100,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0473%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
表决结果：同意 2,958,428,711股，占参加会议有表决权股份总数的99.9074%；反对 2,741,422股，占参加会议有表决权股份总数的0.0926%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 208,878,134股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.7046%；反对 2,741,422股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.2954%；弃权 0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》。
本议案部分内容涉及关联担保，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。
表决结果：同意 213,198,156股，占参加会议有表决权股份总数
的99.6346%；反对 507,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.2373%；弃权 274,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.1281%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 210,837,756股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.6306%；反对 507,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2399%；弃权 274,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.1295%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年八月六日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-078天津鹏翎集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2018年8月10日上午9:30在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华、李鸿以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、公司 2018年半年度报告及其摘要
《公司 2018年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、关于向银行申请综合授信业务的议案
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
《关于向银行申请综合授信业务的公告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
四川双马水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于四川双马水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(19)第Q00948号四川双马水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川双马水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于2019年4月25日签发了德师报(审)字(19)第P03266号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国上海
中国注册会计师
2019年4月25日
四川双马水泥股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|||2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川双马宜宾水泥制造有限公司|本公司之子公司|其他应收款|29,878.77|931,358.22|-|961,236.99|-|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
||遵义三岔拉法基水泥有限公司|本公司之子公司|其他应收款|19,783.96|121,739.88|-|141,523.84|-|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
||四川双马宜宾水泥制造有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|-|60,000,000.00|662,500.00|662,500.00|60,000,000.00|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||遵义三岔拉法基水泥有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|-|130,000,000.00|7,772,916.65|7,772,916.65|130,000,000.00|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||成都和谐双马科技有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|16,566,525.01|60,000,000.00|1,810,641.68|78,377,166.69|-|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||成都和谐双马投资有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|1,027,970.84|-|69,383.36|-|1,097,354.20|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||西藏锦兴创业投资管理有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|383,163,192.09|200,000,000.00|27,773,433.35|200,000,000.00|410,936,625.44|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||西藏锦旭创业投资管理有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|264,880,472.22|-|20,751,058.32|-|285,631,530.54|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|拉豪(四川)企业管理有限公司|本公司股东的原实际控制人之子公司|其他应收款|8,836,498.37|61,293.50|-|8,897,791.87|-|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
||都江堰拉法基水泥有限公司|本公司股东的原实际控制人之子公司|其他应收款|20,281.64|13,614.92|-|33,896.56|-|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
|总计||-|-|674,544,602.90|451,128,006.52|58,839,933.36|296,847,032.60|887,665,510.18|-|-|

此汇总表已于2019年4月25日由下列负责人签署：
______________________ ______________________ _____________________法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-004号宁夏东方钽业股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2200万元–3200万元|亏损：-38002.32万元|
|基本每股收益|盈利： 0.0499元-0.0726元|亏损：-0.8621元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年业绩扭亏为盈的主要原因:
1、深耕主导产品市场，合理制定营销策略，销量增长。依托技术创新，调整产品结构，盈利能力增强。
2、加强提质增效，严控资金占用，压缩银行贷款，降低筹资成本。规
避汇率波动风险，汇兑收益增加。
3、大力开展瘦身健体，加强内部管控，新产业妥善收缩，亏损减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2018年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-062广东金明精机股份有限公司
2014年度第三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日。
2、预计的业绩：同比下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15% 至 +0%|盈利：4040.92万元|
||盈利：3434.78万元-4040.92万元||
|归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润|比上年同期增长：0% 至 +10%|盈利：3224.58万元|
||盈利：3224.58万元-3547.04万元||
|上市公司营业总收入|比上年同期增长：0% 至 +10%|盈利：17699.26万元|
||盈利：17699.26万元-19469.19万元||

二、业绩预告审计情况
业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、由于客户方原因（涉及资金等多方面因素），公司在第三季度末出现较多
大额合同订单延迟交付的情况，导致公司总体销售收入未实现较大幅度的增长，
较去年同期依然实现增长；同时由于预计今年政府补贴收入较多集中于第四季度
到位，前三季度政府补贴收入较去年同期大幅下降，因此本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有一定程度的下降。
2、2014年前三季度公司非经常性损益合计约为250万元，较去年同期的816万元下降约566万元，对公司净利润产生重要影响。如果扣除非经常性损益影响，公司经营利润同比有增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第三季度业绩的具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事
关于终止筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对关于终止筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案进行了认真的阅读和审议，并发表以下独立意见：
经审阅相关资料，我们认为：公司终止本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项是基于审慎研究并充分沟通协商之后做出的决定，公司终止本次交易的处理程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司终止本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事关于终止筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事签名：
李常青 李晓东
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一九年七月二十六日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-069深圳文科园林股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2018年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年8月6日）及2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年8月15日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2018年 8月 6日）前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|
||序号||股东名称||持股数量（股）|||
||||||||（%）|
|1||深圳市文科控股有限公司||106,496,000||20.76||
|2||李从文||84,344,000||16.44||
|3||赵文凤||30,950,400||6.03||
|4||深圳市泽广投资有限公司||24,960,000||4.87||
|5||中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划||19,710,552||3.84||

|||||
|-|-|-|-|
|6|胡元明|9,600,000|1.87|
|7|恒大人寿保险有限公司－万能组合B|8,732,624|1.70|
|8|孙潜|7,280,000|1.42|
|9|百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品|3,949,546|0.77|
|10|上海飞科投资有限公司|3,700,000|0.72|

二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年8月15日）前10名
股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|
||序号||股东名称||持股数量（股）|||
||||||||（%）|
|1||深圳市文科控股有限公司||106,496,000||20.76||
|2||李从文||84,344,000||16.44||
|3||赵文凤||30,950,400||6.03||
|4||深圳市泽广投资有限公司||24,960,000||4.87||
|5||中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划||15,354,916||2.99||
|6||胡元明||9,600,000||1.87||
|7||恒大人寿保险有限公司－万能组合B||8,732,624||1.70||
|8||孙潜||7,280,000||1.42||
|9||百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品||3,949,546||0.77||
|10||上海飞科投资有限公司||3,700,000||0.72||

特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
关于本次交易事项符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向牛国春等 4名自然人（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的广东高仕电研科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司董事会结合公司实际情况对公司本次交易进行自查论证，认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。就本次交易中尚待履行的报批事项，公司已在《深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况，本次交易拟转让股权的交易对方合法拥有标的资产的完整权利。
3、本次交易完成后，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年7月12日
岭南园林股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为规范岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的相关规定，制定《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，且每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10％。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划：
（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或
收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币 5000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
（七）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条调整分红政策和本规划：
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）和本规划有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
第五条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
岭南园林股份有限公司
二零一五年六月五日