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证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-014
北部湾旅游股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额为人民币
4,265.40万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]307号”《关于核
准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北部湾旅游股份
有限公司公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为人民币 24,700万元，扣除各项发行费用 2,507.38万元后，募
集资金净额为24,684.80万元，并已存放公司董事会确定的募集资金专户中。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了
“致同验字（2015）第110ZC0134号”《验资报告》。
公司募集资金于2015年3月18日由国海证券股份有限公司划拨至公司募
集资金专项账户，截至2015年 3月20日募集资金具体金额及存储情况如下：
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|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|金额（万元）|
|交通银行股份有限公司北海分行|455060300018150654666|12,684.49|
|中国银行股份有限公司北海分行|617166489572|8,750.00|

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|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司总行营业部|693549271|3,250.31|
|合计||24,684.80|

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：
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|项目名称|总投资（万元）|募集资金承诺投资者总额（万元）|
|新建718座豪华客滚船项目|12,690|12,690|
|新建600座普通客船项目|8,750|8,750|
|新建350座高速客船项目|6,110|3,260|
|合计|27,550|24,700|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业
务发展实际情况，以自筹资金对新建600座普通客船项目、新建718座豪华客
滚船项目进行了预先投入。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致
同专字（2015）第110ZA1869号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告》，截至2015年4月 16日，“新建600座普通客船项目”公司已投
入自筹资金4,160.40万元，“新建718座豪华客滚船项目”公司已投入自筹资金105万元，共计投入资金 4,265.40万元。公司拟以人民币4,265.40万元募
集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：
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|项目名称|总投资（万元）|募集资金承诺投资者总额（万元）|截至2015年4月16日止以自筹资金预先投入金额（万元）|
|新建718座豪华客滚船项目|12,690|12,690|105|
|新建600座普通客船项目|8,750|8,750|4,160.40|
|新建350座高速客船项目|6,110|3,260|-|
|合计|27,550|24,700|4,265.40|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司于2015年4月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集
资金人民币4,265.40万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容详见
2015年4月29日披露的《董事会决议公告》（2015-011号）。
本次公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程
序，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预
先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
五、专项意见说明
1、会计师见证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2015）第
110ZA1869号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为
北部湾旅游股份有限公司董事会编制的截至2015年4月16日的《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
2、保荐人核查意见
作为北部湾旅游股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）的
保荐机构，国海证券股份有限公司对北部湾旅游股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项核查，国海证券股
份有限公司认为：1、公司本次以使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由
会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。2、公司本次以募集资金置换募投项目先期投入自筹
资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。3、本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金后的资金使用
情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。本保荐机构同意北部湾旅
游本次以募集资金置换募投项目先期投入自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事于公司 2015年4月28日召开的第二届董事会第十次会议上
对《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》出具了独
立意见，并一致同意该议案。
4、监事会意见
公司监事会于公司2015年 4月28日召开的第二届监事会第七次会议上对
《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》进行了表
决，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
六、上网公告文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2015）第
110ZA1869号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司（暂定名）暨关联交易的事前认可意见
我们是上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事王方华、韦俊、钱志昂，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，对公司参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司（暂定名）暨关联交易事项进行事前审查后认为：
本次关联交易符合公司战略，有利于进一步加强公司能力建设，提升业务核心价值，对公司市场竞争力有着深远和积极的影响；本次关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，同意将《关于参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。
独立董事：王方华、韦俊、钱志昂二〇一九年五月二十九日
四川广安爱众股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料四川广安爱众股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司董事会
四川广安爱众股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料四川广安爱众股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年7月13日14：30—15：00时
会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
参会人员：公司董事、监事以及其他相关人员
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|序号|议程内容|
|一|董事长罗庆红先生宣布会议开始|
|二|审议提案|
|1|关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案|
|三|参会股东代表发表意见|
|四|推选计票人、监票人|
|五|投票表决、统计|
|六|宣布表决结果|
|七|宣读股东会决议|
|八|宣读法律意见书|
|九|会议结束|

四川广安爱众股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料四川广安爱众股份有限公司
关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电”，公司持有其75.86%的股权）所属泗耳河一、三级水电站在修建过程中，由于遭受自然灾害和地质条件变化等因素导致工程投资概算增加，工程建设资金短缺。为此，星辰水电拟以送电线路（一期）工程为标的物、以售后回租的方式向四川金石租赁有限责任公司、招商金融租赁有限公司两家公司进行融资租赁，融资总额为 1.15亿元（大写：壹亿壹仟伍佰萬元整），融资期限为 5年，租赁利率为5.5%、保证金7%、手续费5.3%。
星辰水电采取融资租赁的融资方式能够有效缓解一、三级水电站资金缺口，且融资成本在可承受范围内。为支持星辰水电长远发展和日常运营需要，经星辰水电申请，公司拟按出资比例75.86%的份额为融资租赁提供担保。
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-037
苏州纽威阀门股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对苏州纽威阀门股份有限公司
2017年年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月19日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对苏州纽威阀门股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0344号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于生产经营
1.高端工业阀门。年报披露，公司产品覆盖闸阀、截止阀、止回阀、核电阀等十大系列，在深海阀门、核电阀门等高端工业阀门领域有了一定突破。请公司结合行业特点和业务发展，补充披露深海阀门、核电阀门经营情况，包括但不限于营业收入、营业成本、毛利率等。
2.内外销情况。年报披露，报告期内公司内销毛利率38.8%，订单同比增长42.04%，但营业收入同比减少0.29%。而外销毛利率28.85%，订单同比增长0.48%，营业收入同比增加24.09%。请公司结合分地区业务特点、发展规划、经营安排等，补充披露内外销经营情况呈现上述分化的具体原因及未来趋势。
3.预付款及订单。年报披露，报告期内公司预付款项期末余额5,464万元，同比增加90.62%，主要因销售订单增长，合同备货量增加所致。而公司报告期内
订单金额同比增加11.89%。预付款增幅明显高于订单增幅。请补充披露：（1）结合公司经营情况，分析预付款金额大幅增长的原因及合理性；（2）前五名预付款的交易对方、金额、是否存在关联关系、涉及的具体事项；（3）截至目前，前述预付款涉及的具体货物流转、款项回收情况；（4）请会计师发表意见。
二、关于商誉减值
4.商誉减值。年报披露，报告期内公司未发生商誉减值损失，上期发生额为1,014.2万元，系对子公司青岛泰信管路系统有限公司计提商誉减值。该子公司2016年亏损1,067.3万元，2017年亏损1,715万元。请结合青岛泰信管路系统有限公司的经营情况，补充披露：（1）上述商誉在报告期内未计提减值的原因；（2）商誉减值的测试过程，未计提商誉减值的依据是否符合企业会计准则等规定；（3）请会计师发表意见。
三、关于财务信息
5.应收票据。年报披露，报告期内公司应收票据期末余额6,619.8万元，较上期期末增长71.25%，主要系客户使用银行承兑汇票结算增加。同时，公司期末终止确认应收票据4925.6万元。请补充：（1）结合业务开展、销售政策、结算方式等，说明应收票据大幅增加的原因；（2）应收票据形成的主要交易、交易对手方及出票人；（3）结合终止确认票据形成的主要交易及其对手方、票据背书方的基本情况、是否与公司存在关联关系以及终止确认的时点等，说明终止确认票据的依据以及是否符合会计准则；（4）结合相关客户等情况，补充分析票据结算风险，并说明公司相应采取的风险防控措施；（5）请会计师发表意见。
对于前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司收到函件后及时披露本问询函，并于2018年04月27日日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司收到《问询函》后高度重视，已组织相关各方核实信息并准备问询函的
回复工作。公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2018年04月20日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-018
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年2月7日起连续停牌。停牌期间，经公司与有关各方协商和论证，本次所筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。公司的相关停牌公告详见公司于2018年2月7日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）、于2018年2月8日披露的《关于筹划重大事项停牌的补充公告》（公告编号：2018-005）、于2018年2月22日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月1日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、于2018年3月7日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-012）、于2018年3月14日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、于2018年3月21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-016）。
截止本公告日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极组织各中介机构对本次拟收购的标的资产开展尽职调查工作。
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司属于“专用设备制造业”；鉴于下游应用领域，标的公司亦涉及细分行业为锂电设备制造业。鉴于本次收购涉及的尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次收购方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书
（草案），及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年3月28日
上海三毛企业（集团）股份有限公司
独立董事对第九届董事会第六次会议
相关事项发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、《关于会计政策变更的议案》
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第16号——政府补助》（财会
[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管部门的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
鉴于上述，我们一致同意本次会计政策变更事项。
2、《关于聘任2017年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）已完成整改并恢复承接新的证券业务，结合以往年度对立信所年报审计和内部控制审计工作情况的评价，同意公司继续聘请立信所为公司2017年财务报告和内部控制审计机构。
上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事：赵晓雷、钱利明、须峰
二〇一七年八月二十九日
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
为增强持续盈利能力和发展潜力，实现股东的利益最大化，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，购买联意香港、青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”或“标的公司”）100%股权；同时，公司拟向特定投资者定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，构成重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
(一)为避免因信息泄露导致股票价格异动，2017年 11月 1日，公司披露《重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 1日起停牌。2017年 11月 14日，公司披露《重大资产重组停牌公告》及《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》，明确上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票进入重大资产重组停牌程序。
(二)公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内剔除大盘因素和行业因素后股票的累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。经公司核查，就本次交易，公司已采取了相关保密措施。本次交易相关自查人员买卖股票情形发生于公司开始筹划本次交易前；于公司股票停牌前 20个交易日内，本次交易的内
幕信息知情人及其直系亲属不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
(三)公司与交易对方、标的公司及相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并在股票停牌后相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
(四)公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向上海证券交易所进行了上报。
(五)由于本次重大资产重组涉及事项较多，公司与有关交易各方尚需较长时间进一步沟通、协商交易方案以及标的资产涉及的相关具体事项等；同时本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。公司向上海证券交易所提交了公司股票继续停牌的申请，并于2017年12月1日、2017年12月 30日分别披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》及《重大资产重组继续停牌暨进展公告》。
(六)公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。
(七)公司聘请的独立财务顾问出具了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》，对与本次交易相关的事项进行了核查。
(八)2018年1月30日，公司与标的公司及其全体股东签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与交易对方中的业绩承诺方签署了附生效条件的《补偿协议》。
(九)2018年1月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过本次交易相关议案。公司独立董事对本次交易发表同意的独立意见。
(十) 2018年 4月 13日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过本次交易相关议案。公司独立董事对本次交易发表同意的独立意见。
(十一) 2018年 4月 13日，公司与标的公司及其全体股东签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并与交易对方中的业绩承诺方签署了附生效条件的《补偿协议之补充协议》。
(十二)公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要。
(十三)公司聘请的独立财务顾问出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》以及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次重组现阶段已履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的规定，公司就本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（下接盖章页）
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－048浙江菲达环保科技股份有限公司重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：PPP合作协议，项目总投资10232万元
合同生效条件：本协议自双方正式签置盖章之日起生效。
合同履行期限：项目运营期为30年（不含建设期）
对上市公司当期业绩的影响：不会产生重大影响
特别风险提示：合同履行期限较长，存在市场、政策、技术、不可抗力等不确定性风险。
一、概况
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2017年 9月30日、2017年10月14日披露了临2017－040号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于织金县城乡生活垃圾收运系统工程 PPP项目预中标结果公示的公告》、临2017－041号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于织金县城乡生活垃圾收运系统工程 PPP项目的中标公告》。近日，本公司与织金县城市管理局草签了《织金县城乡生活垃圾收运系统工程 PPP项目PPP合作协议》。
二、合同相关主体情况
甲方：织金县城市管理局（以下简称“甲方”）
乙方：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
三、合同的主要内容
（一）本项目建设内容与规模
1、项目位于贵州省毕节市织金县，织金全县。
2、项目规模：
转运站建设规模：705t/d，其中一次转运规模660t/d；
垃圾收集箱设置数量：680座，设备有效容积2m3；
垃圾转运站设置数量：35座；
环卫停车场：1座，占地面积5000m2；
环卫车辆：225辆。
3、项目总投资10232万元。
（二）项目公司，指为实施本项目之目的，由浙江菲达环保科技股份有限公司与织金县顺达市政投资有限责任公司共同出资在织金县组建的公司。
项目公司成立后，织金县城市管理局与项目公司应当按照本协议草签时确定的文本正式签署《织金县城乡生活垃圾收运系统工程PPP项目PPP合作协议》。
（三）合作模式、内容、期限
织金县人民政府在织金县城乡生活垃圾收运系统工程 PPP项目中授权甲方作为项目实施机构，由甲方通过公开招标的方式选择社会资本，通过市场机制合理分配风险，使织金县人民政府和乙方建立一种长期合作关系，从而提高城乡生活垃圾收运系统工程建设及运营服务的供给数量、质量和效率。
1、经织金县人民政府授权，项目公司以特许经营的方式独家负责织金县城乡生活垃圾收运系统工程的投资、建设、运营及移交。针对项目公司为本项目之目的提供的城乡生活垃圾收运等服务内容，甲方按照本协议的约定向项目公司按月支付垃圾收运服务费。
2、在本项目实施过程中，甲方申请获得的“PPP”中央或地方财政的专项补贴等资金专项用于本项目建设或运营，以抵减项目公司未收回的投资或甲方未支付的服务费用。
3、甲方应向项目公司按时足额支付垃圾收运服务费，其支付上述费用的资金通过财政部门预算的形式纳入织金县年度地方财政预算管理。
甲方根据项目公司实际垃圾收运量在每个运营月结束后十（10）个工作日内支付给项目公司。垃圾收运服务费单价中标价格为121.50元/吨。
4、本项目实施过程中，如政策、法律等发生变化，在不改变双方权利与义务的前提下，项目公司应积极配合织金县人民政府或其指定机构推进相关工作。
5、织金县顺达市政投资有限责任公司以为本项目之目的已发生的前期工作费用（以结算票据所列金额为准）及已争取到的农发建设专项支持资金，共计
1803.6万元，作为其在项目公司中的资本金出资，并持有项目公司30％的股权；
浙江菲达环保科技股份有限公司持有项目公司剩余的全部股权，并以现金形式注入应缴纳的资本金。
股东按照实际出资比例分享项目公司的经营收益。
6、项目公司在合作期限届满时将前述所有项目设施无偿移交给甲方或织金县人民政府指定的其他机构。
7、本项目合作期限分为建设期、运营期两部分，其中，建设期为一（1）年，运营期为三十（30）年。如项目建设期发生缩短或延长，则项目合作期限自动缩短或延长，并保持运营期30年不变。
在合作期限内，如项目公司未发生本协议规定的应予提前终止合作期限的事由，且项目公司有意在合作期限届满前申请续展合作期限的，甲方应根据届时适用法律的规定，在依法确定新的特许经营权人时，在同等条件下优先选择项目公司作为本协议项下的特许经营权人。
（四）本协议自双方正式签置盖章之日起生效。
（五）若双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议。若在 30个工作日内经协商争议未能得到解决,则因本协议引起的或与本协议有关的所有争议，双方均有权向贵阳仲裁委员会申请仲裁。
四、说明合同履行对上市公司的影响
据目前估算，对本公司本年度以及未来各会计年度的资产总额、资产净额和净利润等财务指标不产生重大影响；本公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖关系。
五、合同履行的风险分析
合同履行期限较长，存在市场、政策、技术、不可抗力等不确定性风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2017年11月9日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2019-026安信信托股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司
2018年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日收到上海证券交易所《关于对安信信托股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0737号，以下简称“《问询函》”），要求公司于 2019年 5月 31日之前进行回复并予以披露，具体内容详见公司于 2019年 5月 23日发布的《关于收到 2018年年度报告事后审核问询函的公告》（临2019-021号）。
公司收到《问询函》后，立即组织公司相关人员和年审会计师对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函中部分事项需要进一步核实和完善，并需相关中介机构发表意见，无法在 2019年5月31日前回复，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。
公司正在积极推进《问询函》的回复工作，拟于2019年6月12日前披露《问询函》的回复公告。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一九年五月三十一日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-078特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目
投资金额：17,556.32万元
项目批复情况：该项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》文件（备案证编码20140006）
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为紧抓市场机遇，充分利用太阳能资源，提升公司新能源产业的核心竞争力，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）设立了全资子公司察布查尔华光发电有限责任公司（以下简称华光发电公司），并以该子公司为主体投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目。
（二）董事会审议情况
2014年10月20日，公司以通讯表决方式召开了2014年第十一次临时董事会会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目的议案》，该项议案同意票 11票，反对票0票，弃权票0票。
该项目不需经公司股东大会审议，项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》文件（备案证编码20140006）。
上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
特变电工股份有限公司二、投资主体的基本情况
察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目由新能源公司的全资子公司华光发电公司为主体投资建设，华光发电公司基本情况如下：
公司名称：察布查尔华光发电有限责任公司
注册资本：100万元（新能源公司持有该公司100%股权）
法定代表人：张建新
住所：新疆伊犁察布查尔县查鲁盖东街
经营范围：太阳能发电投资运营，太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修、维护服务）。
截止2014年9月30日，该公司资产总额112.64万元，所有者权益 100.06万元，公司成立是为了建设、运营相关光伏电站，目前光伏电站尚未建设，该公司尚未实现营业收入，2014年1-9月实现净利润0.06万元。
三、投资项目基本情况
察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目位于伊犁州察布查尔锡伯县孙扎齐牛录乡，场区日照充足，全年日照时数为2,550～3,500小时。根据可行性研究报告，该项目工程代表年总辐射量为5,351.79MJ/m2·a，在倾斜角度为34°时，倾斜面所接收到的年总辐射量为 6,228.11MJ/m2·a以上，年辐射总量比我国同纬度地区高，太阳能资源丰富。
根据可行性研究报告测算，预计该项目年均上网发电量为 2,578万kW·h，年利用小时数为1,289h。项目设计装机容量约20.188MWp。项目建设内容为：光伏组件支架及逆变器室、生产综合楼、35kV配电室、SVG室、门卫室。工程工期为一年。
该项目由华光发电公司为主体建设，根据可行性研究报告测算，项目总投资 17,556.32万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对华光发电公司增资、引进战略投资者投资、华光发电公司银行贷款或其他方式解决。
根据可行性研究报告测算，按照经营期前 20年平均上网电价 0.95元／kW·h(含增值税，不含增值税为 0.81元／kW·h)、经营期后 5年平均上网电价0.25元／kW·h(含增值税，不含增值税为0.21元／kW·h)计算，贷款偿还期 15年，工程建设总工期 1年测算，该项目总投资收益率（ROI）为4.83%，项目资本金净利润率（ROE）8.64%，项目具有一定的盈利能力。
特变电工股份有限公司项目建设完成后若转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。
四、对外投资对上市公司的影响
该光伏电站项目具有一定的经济效益，有利于保护环境、优化生态，有利于当地经济繁荣、社会稳定及生态环境协调发展。
五、对外投资的风险分析
1、发电量降低的风险
新疆冬季时间长，太阳辐射量低，且本项目所处地区空气污染、沙尘天气会降低项目的发电量。
应对措施：一方面利用新能源公司的光伏系统集成技术提高项目运行效率，另一方面加大对项目的光伏电池板的清洗，缩短清洗周期来提高项目发电量。
2、发电量不能全额上网的风险
项目存在发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。
3、项目建设成本超预算的风险
目前新能源市场波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目成本不超预算。
六、备查文件
特变电工股份有限公司 2014年第十一次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年10月21日
第七届董事会风控与审计委员会 2019年第四次会议
董事会风控与审计委员会履职情况报告
各位委员：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，一年来，我们认真履行职责，积极出席相关会议，并就公司财务审计、内部控制、关联交易等情况发表意见，充分发挥了风控与审计委员会的作用。现就 2018年度工作情况汇报如下：
一、风控与审计委员会基本情况
2018年 9月公司举行了董事会及其下设各委员会的换届选举，新一届审计委员会为更名为“风控与审计委员会”，成员由原来的 5名增加到 7名。公司第七届董事会风控与审计委员会成员分别是杨勇、甘洪、胡元华、刘德永、范文理、吴越和吴开超先生，其中 3名为内部董事，4名为独立董事，独立董事杨勇先生任主任委员。各位委员的专业背景和从业经历如下：
杨勇：1969年 12月出生，四川财经职院会计系教授，四川省会计准则咨询委员会专家，四川省会计学会理事。现任公司独立董事、风控与审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；泸天化、川能动力独立董事。
甘洪：1961年 2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总
经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记、董事。
胡元华：1963年 12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长，四川省巴中地区公路局局长，四川省巴中市交通局副局长、公路局局长、党委书记，四川巴河水电开发有限公司总经理、董事长、党委书记，四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴郎河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董事长，四川铁投售电有限责任公司董事等。
刘德永：1963年 8月出生，专科学历，高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理，公路隧道分公司总经理，公路工程分公司总经理，成自泸公司总经理、董事长，内威荣公司董事长，自隆公司董事长，川南片区公司董事长，党委副书记，成德绵公司董事长等。现任本公司董事、副总经理等。
范文理：1945年 8月出生，研究生学历，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作。中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员、风控与审计委员会委员。
吴越:1966年 10月出生，德国法兰克福大学法学博士，西南财经大学法学院教授，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，四川省人大常委会立法专家，四川省法学会常务理
事，四川省商法学研究会副会长，成都仲裁委仲裁员。现任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风控与审计委员会委员；三泰控股、泰合健康、厚普股份独立董事。
吴开超：1963年 5月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、风控与审计委员会委员；明星电力独立董事。
二、会议召开情况
2018年，第六届董事会审计委员会共召开 4次会议。会议主要就 2017年度财务报表的编制工作情况进行了总体安排，对公司的经营情况和财务情况等进行了沟通，并审议通过了以下议案：《董事会审计委员会履职情况报告》、《关于会计估计变更的议案》、《2017年度财务审计报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》等共九个议案。
三、风控与审计委员会履职情况
2018年年报审计工作
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告工披露作的通知》的要求，公司风控与审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。
2、2019年 3月 4日，董事会风控与审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。
3、董事会风控与审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并于 2019年 3月 4日以书面的形式督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。
4、2019年 3月 18日，董事会风控与审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司 2018年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；对公司按照企业会计准则的规定编制的财务年度报表，2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。
上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事
关于补选部分董事事项的独立意见
作为上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年11月29日—12月6日以通讯方式召开的第七届董事会第十三次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就补选部分董事事项发表独立意见如下：
我们认为公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，被提名人符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，相关提名、审议和表决程序合法合规。同意提名许广惠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会审议、选举。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-116新城控股集团股份有限公司
2016年 10月份经营简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
一、公司2016年10月份经营情况
10月份公司实现销售面积约66.97万平方米，合同销售金额约93.41亿元（包含合营项目销售面积16.70万平方米及合同销售金额41.00亿元）。
1-10月累计销售面积约488.92万平方米，累计合同销售金额约548.69亿元（包
含合营项目1-10月累计销售面积92.95万平方米及合同销售金额153.70亿元）。
二、公司近期新增土地情况
1、公司子公司青岛新城创置房地产有限公司以人民币15.71亿元收购青岛市源洲投资有限公司所持有的青岛市丽洲置业有限公司、青岛市凯洲置业有限公司、青岛市林洲置业有限公司、青岛市明洲置业有限公司、青岛市安洲置业有限公司、青岛市乐洲置业有限公司、青岛市荣洲置业有限公司及青岛市恒洲置业有限公司8家公司100%股权，进而持有山东省青岛胶州市少海新城23宗地块。
2、公司子公司常州万方新城房地产开发有限公司以人民币106.28亿元的价格
竞得江苏省苏州市编号为苏地2016-WG-62号地块的国有建设用地使用权。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十一月五日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络
杭州电魂网络科技股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
二 0一九年三月
杭州电魂网络科技股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
2018年度，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会2018年度的主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议审议事项如下：
1、2018年3月26日，公司监事会以现场的形式召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度社会责任报告》、《公司2017年内部控制自我评价报告》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2018年4月27日，公司监事会以通讯表决的形式召开了第二届监事会第十五次会议，审议并通过《公司2018年第一季度报告及正文》。
3、2018年5月15日，公司监事会以通讯表决的形式召开了第二届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
解锁的限制性股票的议案》。
5、2018年9月28日，公司监事会以现场的形式召开了第三届监事会第一次会议，审议并通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
6、2018年10月22日，公司监事会以现场的形式召开了第二届监事会第十三次会议，审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
7、2018年10月29日，公司监事会以现场的形式召开了第三届监事会第二次会议，审议并通过《公司2018年第三季度报告及正文》、《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。
8、2018年11月15日，公司监事会以现场的形式召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规的行为。
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
4、公司的内部控制规范工作情况
报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度；监事会认为，公司的内部控制制度体系较为合理有效，相关制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适应公司生产经营情况。
公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。
经核查，监事会认为，报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他知悉内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
6、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况、经营成果，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
7、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，
认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
三、监事会 2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、按照法律、法规规范要求，认真履行职责。监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和形象的行为发生。
2、按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司股东的权益。
3、加强监督检查，防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行相应监督检查；进一步加强对公司内部控制制度的完善与执行情况的监督，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；保持与公司内部审计部门和公司所委托的会计事务所等中介机构进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握公司有关情况；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要事项实施检查。
4、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、法律、金融等专业知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会2019年3月26日
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B股 编号：临 2016-007海南航空股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年2月4日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
一、《关于向 AzulS.A.提供委托贷款的报告》
公司或公司子公司拟向 AzulS.A.（以下简称“Azul航空”）发放金额为 1.5亿美元的委托贷款，期限为 181天，年利率为14.25%（若借款方违约，每月附加1%利息，每三个月附加2%利息），用于Azul航空购买TAPPortugal（以下简称“TAP航空”）1.2亿欧元10年期可转债（可转换为TAP航空6.4%投票权和55%经济利益）。本次1.5亿美元贷款，在公司或公司子公司向 Azul航空支付日后第 181天，在公司或公司子公司完成向 Azul航空支付 3亿美元股权投资款的前提下，转化为 Azul航空 10,540,317股 D类优先股。
本次委托贷款不构成关联交易。
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司委托贷款公告》（临2016-008）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于投资 AzulS.A.的报告》
公司或公司子公司拟以自有资金 4.5亿美元以增资方式投资 Azul航空，增资完成后持有Azul航空31,620,950股D类优先股，享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权，成为 Azul航空单一最大股东，在 Azul航空的 14个董事席位中占 3席。该投资分两次操作：第一次公司或公司子公司向 Azul航空提供 1.5亿美元贷款，该贷款将在 1.5亿美元支付日后第 181天和向 Azul航空支付 3亿美元股权投资款的前
提下，转化成Azul航空10,540,317股D类优先股；第二次公司或公司子公司以3亿美元增资Azul航空，对应持有Azul航空21,080,633股D类优先股。
本次对外投资不构成关联交易。
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》（临2016-009）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年二月五日