山西西山煤电股份有限公司
2014年度股东大会
资
料
山西西山煤电股份有限公司
二○一五年五月七日
2014年度股东大会议程山西西山煤电股份有限公司
2014年度股东大会议程
会议基本情况：
会议时间：
（1）现场会议时间：2015年 5月 7日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 5月 6日 15:00至 2015年 5月 7日 15:00期间的任意时间。
会议地点：西矿街 318号西山大厦九层会议室
会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
召集人:公司董事会
主持人：董事长薛道成
参加人员：股东及股东代表
公司董事、监事、高级管理人员
见证律师
会议议程：
宣布会议开始
一、介绍会议情况
二、推选监票人与计票人
三、审议如下议案：
3. 2014年度报告及摘要
4. 2014年度财务决算报告
5. 2014年度利润分配预案
6.公司 2014年度日常关联交易预算执行情况的议案
7.公司 2015年日常关联交易预算情况的议案
8.听取 2014年度独立董事述职报告
9.关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10.关于公司臵换武乡西山发电公司抵押担保的议案
四、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决
五、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果
六、宣布表决结果
七、宣读会议决议
八、见证律师宣读到会见证意见
九、到会董事在会议记录、决议上签字
宣布会议结束
2014年度股东大会议案山西西山煤电股份有限公司
2014年度股东大会议案
本次会议审议如下议案：
1. 2014年度董事会工作报告
2. 2014年度监事会工作报告
3. 2014年度报告及摘要
4. 2014年度财务决算报告
5. 2014年度利润分配预案
6.公司 2014年度日常关联交易预算执行情况的议案
7.公司 2015年日常关联交易预算情况的议案
8.听取 2014年度独立董事述职报告
2014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案1山西西山煤电股份有限公司
2014年度董事会工作报告
各位股东：
我代表公司董事会向大家作 2014年度董事会工作报告，请予以审议，并提出宝贵意见。
第一部分 2014年工作回顾
2014年是全面深化改革的关键之年，是全面推进能源生产和消费革命的转型之年,也是煤炭行业极为艰难的一年。在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的三期叠加经济新常态下，国内煤炭行业进入了需求增速放缓、产能过剩与库存消化并存、环境制约增强、煤化工大力发展的关键时期。
公司董事会团结一心，迎难而上，严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行和监督实施股东大会通过的各项决议，贯彻落实年初制定的工作思路，保证了生产经营的稳定运行。
下面我从六个方面总结 2014年公司董事会工作情况：
一、经营指标完成情况
略，充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势，抗风险能力得以充分体现。
报告期主要经营指标和财务指标如下：
●生产原煤 2796万吨，同比减少 151万吨；
●精煤 1315万吨，同比减少 64万吨；
●焦炭 470万吨，同比增加 24万吨；
●发电 146亿度，同比减少 13亿度；同比减少 51.09亿度；
●实现营业收入 244亿元，同比减少17.32%；
●实现归属于母公司的净利润为 2.73亿元，同比减少74.13%；
●每股收益 0.0867元。
二、内部控制制度建设更加完善
公司内控制度建设日趋完善。公司董事会审议通过《山西西山煤电股份有限公司内部控制制度（修订稿）》后，经过近年来的运行，董事会认为该制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系，并得以有效实施，达到了公司内部控制的目标，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司发展及相关业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，董事会还将对公司内部控制制度进行修订和完善。
三、董事会运作规范高效
报告期内共召开董事会 7次，召开年度股东大会１次；通过董事会议案 37项。议案涉及公司董事会换届以及各专门委员会
2014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案1调整、定期报告、对外投资、关联交易等重要事项，公司董事会严格遵守公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则等规定，决策程序规范、监督有效、信息披露及时、准确、完整，充分体现了股东的利益。
公司独立董事从维护公司整体利益、关注中小股东合法权益出发，按照相关法律法规的要求独立公正履职，对董事会审议的关联交易与投资、续聘会计师事务所等重大事项，均出具了事前认可和独立意见；对公司生产经营、管理和内控制度建设、董事会决议的执行情况不定期进行了监督问询，保证了公司规范运行。
董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会均按照各委员会实施细则开展工作，保证了董事会的科学决策和运行效率。
四、产业链协同效应显现，抗风险能力增强
公司继续坚持以煤为基、循环多元发展方向，产业结构持续优化。报告期在国内经济下行压力加大，煤焦产品价格持续走低的大环境下，公司充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势，抗风险能力得以体现。
煤炭产业方面：公司树立一切为生产服务，一切以生产为重的理念，保障矿厂安全有序生产。面对复杂多变的煤炭市场环境，公司通过畅通产销信息渠道，提高产销衔接质量，实现了运力资源有效配臵；通过实施一户一策、区域市场细分等一系列措施，实现公司产销相对稳定。
电力产业方面：在宏观经济增速放缓，社会用电需求低迷、环保政策日趋严厉的大背景下，公司充分利用山西省综改试验区和国家鼓励煤电一体化产业发展等政策，抓住机遇持续产业扩张。根据《山西省人民政府关于印发山西省低热值煤发电项目核准实施方案的通知》（晋政发【2013】30号文）要求，古交电厂三期2×60万千瓦发电机组项目已取得多项支持性的文件；武乡电厂二期项目入选《山西省 2014-2015年度火电项目方案》，并上报国家能源局。
焦化产业方面：2014年焦化行业受焦炭成本严重倒挂、价格重心不断走低影响，全行业持续亏损。公司通过优化炼焦煤结构、降低煤耗和材料费用，实现了降本增效的年初计划。报告期京唐公司利润同比实现增长；西山煤气化焦化一厂 60万吨城市气源项目已基本建成，焦化二厂 60万吨清洁型热回收焦炉及配套 2×15MW发电机组已全部建成，安全规范运行。
五、强化“三基”工作，安全生产创造新纪录
2014年，公司坚守安全红线，强化“三基”工作，由零起步，向零进军，倒逼管理，安全生产工作向更长周期迈进。公司按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求和“四不两直”督查方式，强化生产过程监管和生产动态达标，所有隐患实施“排查、筛选、治理、复查”全过程闭合管理。
||
|-|
|公司高度重视“四熟悉”培训教育，分行业、分岗位明确应|
|知应会内容；建立“以考促学、以比促学、以用促学”工作机制，|
|进一步加强技能人才培养；持续强化“干部上讲台，培训到现场”|

2014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案12014年度董
||
|-|
|事会工作报告——议案1活动，不断加大安全培训力度。以制度化、常态化的教育培训活|
|动使干部职工安全素质和安全行为能力得到了持续提升。|

六、董事会经费使用情况
2014年公司共支出董事会经费 450万元，同比下降4.9%。
其中，公司有关会议费支出 5万元；信息披露费 50万元；
上市年费 15万元，董事会聘请的会计师事务所等相关专业机构和中介费用支出 340万元（不含控股子公司）；独立董事津贴 18万元；董事会及相关人员差旅费 15万元；上市公司协会年费 5万元；其它费用 2万元。
第二部分 2015年经营计划和工作安排
2015年工作总体思路是：深入贯彻落实全省经济工作会议精神，紧紧围绕山西焦煤五届二次职代会暨 2015年工作会部署和西山煤电“34811”工作思路，坚持稳中求进总基调，以提高质量和效益为中心，主动适应新常态，推动依法治企，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，坚守“安全、环保、廉政、稳定”四条红线，力保“生产正常进行、资金正常流转、工资正常发放”三条底线，努力完成公司 2015年各项任务目标。
2015年生产经营计划指标是：原煤产量 2845万吨，洗精煤产量 1330万吨，年发电量 153亿度，焦炭 466万吨。
为完成这一目标，我们从以下几个方面入手：
一、解放思想坚定信念，迎难而上完成目标
和煤-电-材两条产业链各产业间的衔接，充分发挥协同效应，实现稳中求进。我们管理层和广大员工要认清形势，坚定信念，群策群力，迎难而上。新常态孕育着新变革，新变革孕育着新机遇。
我们要敢于面对机遇和挑战，开拓创新，锐意进取，以上率下，狠抓落实，带领广大职工群众，克服一切困难，坚决打赢 2015年攻坚战。
二、经营管控上台阶，开源节流有实效
煤炭市场的持续低迷促使我们要向管理要效益，切实提升经营管控水平。近几年来，公司管控措施逐步完善，针对性和可操作性不断增强。2015年初，为保证年度工作目标的顺利完成，我们制定了强化经营管控 30条措施。通过加强安全管理，优化生产组织，有效协调产销，合理控制成本，拓宽融资渠道，提高资金效率等实现内外部资源整合优化，充分发挥公司核心竞争力，主动适应新常态，以市场需求为导向，促进经营机制转换，全面实施增产增效、提质增效、降本增效、融资增效、减亏增效、创收增效。
三、积极优化融资结构，拓展融资渠道
充分发挥上市公司平台作用，进一步拓宽融资渠道，持续优化融资结构，实现权益融资和债务融资合理配臵。通过运用公司债、私募债、中票短融、股权融资等方式，直接融资与间接融资相结合。煤炭行业的持续下行也为企业低成本扩张提供了机遇，但外部融资环境日益严峻，客观程度上也要求我们充分发挥上市公司平台作用，通过煤煤联合、煤钢联合、煤电联合等途径，实
2014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案1现公司低谷发展，保障公司可持续发展能力。
四、积极做好投资者关系管理工作，进一步提升公司市场形象
2014年中国证券市场先于经济回暖，为企业通过资本市场直接融资提供了良机。如何更好的发挥上市公司平台作用，如何开展企业上市公司市值管理，做好公司的投资者关系管理工作显得尤为重要。
“把投资者利益与公司利益一致起来，股东投资与公司的发展结合起来”是我们处理投资者关系管理工作一贯坚持的指导思想。在经济的下行周期中，煤价大幅下挫使得公司股价承压，这个艰难的时期，我们将从以下三个方面做好投资者关系工作：一是充分披露投资者关心的公司信息，提高公司信息透明度和增强投资者信心；及时详尽地披露公司的经营和财务信息，利于投资者了解公司。二是尊重投资者，真诚合理沟通，传递公司经营理念和投资价值。面对广大投资者，不论大股东还是小股东，机构客户还是个人客户，均公平公正对待。通过互动平台、业绩说明会、电话、现场等多种方式耐心解答投资者的提问，介绍公司和行业的现行状况，保持与投资者良性互动。三是回报投资者，严格执行公司分红机制，建立多元化投资回报体系。
五、2015年董事会经费安排
根据 2014年度董事会经费执行情况，结合 2015年董事会工作安排，本年度董事会经费预算总额为 450万元，具体如下：
董事会、监事会、股东大会会议费用，预计 5万元；相关信息披露费用预计 50万元；上市年费，预计 15万元；董事、监事、董事会秘书等相关人员办公费、调研费、差旅费，预计 15万元；
董事会聘请的会计师事务所等相关专业机构所需费用，预计 340万元（不含控股子公司）；独立董事津贴预计 18万元；上市公司协会年费 5万元；其它可能支出费用预计 2万元。
在国企改革红利、混合所有制和中国资本市场腾飞大背景下，董事会将继续本着对股东、对公司高度负责的原则，与全体员工一道开拓进取，同心协力、再创辉煌，以良好的业绩回馈股东和社会。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2014年度监事会工作报告——议案22014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案1山西西山煤电股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东：
报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议情况
公司监事会2014年共召开5次会议，并列席了各次董事会和股东大会。
（一）第五届监事会第十二次会议于2014年3月28日召开。会议审议通过了：
1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》；
3、《2013年度报告及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《公司 2013年度日常关联交易预算执行情况的议案》；
6、《关于 2014年日常关联交易预算情况的议案》；
7、《公司内部控制自我评价报告》；
9、《关于 2013年度公司经营运作情况的独立意见》；
（二）第五届监事会第十三次会议于2014年4月25日召开。会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
（三）第六届监事会第一次会议于2014年5月7日召开。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
（四）第六届监事会第二次会议于2014年7月25日召开。会议审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
（五）第六届监事会第三次会议于2014年10月27日召开。会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
二、本公司监事会对下列事项发表独立意见：
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
2014年度监事会工作报告——议案22014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案1监事会对公司2014年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2014年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
（三）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司2014年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。
2、公司内部控制组织机构完整，设臵科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，2014年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）监事会对关联交易情况的独立意见
公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关
联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为。
（五）对建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记制度》控制内幕信息知情人范围。建立了内幕信息知情人档案，及时登记知悉公司内幕信息人员的名单及个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会成员列席了公司2014年度董事会各次会议和股东大会，并对公司定期报告发表了审核意见。
本议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司监事会
2014年度报告及摘要——议案32014年度董事会工作报告——议案12014年度董事会工作报告——议案1公司 2014年度报告正文已于 2015年 4月 7日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
山西西山煤电股份有限公司
2014年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|西山煤电|股票代码||000983|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|支亚毅||王晶莹||
|电话|0351-6137052||0351-6217295||
|传真|0351-6127434||0351-6127434||
|电子信箱|zqb000983@163.com||zqb000983@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|24,390,919,514.78|29,500,131,501.66|-17.32%|31,228,777,275.21|
|归属于上市公司股东的净利润|273,199,088.78|1,056,162,798.42|||
||||-74.13%|1,810,320,822.70|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||255,500,625.30|1,016,529,012.38|-74.87%|1,794,043,818.70|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|934,449,664.14|2,487,998,294.84|||
||||-62.44%|2,719,166,077.49|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0867|0.3352|-74.13%|0.5745|
|稀释每股收益（元/股）|0.0867|0.3352|-74.13%|0.5745|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|1.71%|6.79%|-5.08%|12.50%|
||||本年末比上年末||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||增减||
|总资产（元）|48,196,952,318.05|46,162,167,690.29|4.41%|45,125,862,519.64|
|归属于上市公司股东的净资产|15,850,010,292.12|16,020,724,005.43|||
||||-1.07%|15,027,134,078.21|
|（元）|||||

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第5个交|||
|报告期末普通股股东总数||229,801|||219,299||
|||||易日末普通股股东总数|||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||量|股份状态|数量|
|山西焦煤集团有限责任公司|国有法人|54.40%|1,714,215,108|0|||
|上海宝钢国际经济贸易有限公司|国有法人|1.35%|42,658,306|0|||
|宝钢集团有限公司|国有法人|0.54%|17,000,000|0|||
|太原市杰森实业有限公司|境内非国有法人|0.49%|15,355,600|0|||
|太原西山劳动服务中心|境内非国有法人|0.36%|11,269,700|0|||
|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金|其他|0.29%|9,286,046|0|||
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.27%|8,621,267||||
||||||冻结|59,400|
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|其他|0.25%|7,791,794|0|||

2014年度报告及摘要——议案32014年度董事会工作报告——议案12014年度董
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.23%|7,205,222|事会工作报告0|——议案1|
|刘明星|境内自然人|0.22%|6,963,319|||
|||宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济||||
|||贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。太原市杰森实业有限||||
|上述股东关联关系或一致||公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无||||
|行动的说明||关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》||||
|||中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司5%||||
|||股份以上股东。||||
|||本公司股票为融资融券标的证券，前10名股东中，股东刘明星的普通证券账||||
|参与融资融券业务股东情||||||
|||户持股数量为100股，其信用账户持股数量6,963,219股，普通证券账户和投||||
|况说明（如有）||||||
|||资者信用账户合计持有股份6,963,319股。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年是全面深化改革的关键之年，是全面推进能源生产和消费革命的转型之年，也是
煤炭行业极为艰难的一年。在严峻的形势下，公司董事会团结一心、迎难而上，严格遵守《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行和监督实施股东大会通过的各项决议，贯彻落实年初制定的工作思路，保证了生产经营的稳定运行，使得企业发展稳中有进。
一、经营指标完成情况
全年实现营业收入243.9亿元，同比减少17.32%；实现归属于母公司的净利润2.73亿元，同比减少74.13%，每股收益0.0867元。
1、报告期内公司产、销情况：
|||||
|-|-|-|-|
||2014年产量|2013年产量|同比增长率（%）|
|原煤（万吨）|2796|2947|-5.12%|
|洗精煤（万吨）|1315|1379|-4.64%|
|电力（亿度）|146|159|-8.36%|
|焦炭（万吨）|470|446|5.38%|
|焦油（万吨）|12|13|-7.69%|
|煤气（万立方米）|145463|146079|-0.42%|

|||||
|-|-|-|-|
||2014年销量|2013年销量|同比增长率（%）|
|商品煤销量（万吨）|2686|2837|-5.32%|
|其中：焦精煤|205|223|-8.07%|
|肥精煤|374|371|0.81%|
|瘦精煤|207|254|-18.50%|
|电精煤|125|129|-3.10%|
|气精煤|336|317|5.99%|
|原煤|216|162|33.33%|
|洗混煤|1153|1277|-9.71%|
|煤泥|70|104|-32.69%|
|电力（亿度）|132|145|-8.87%|
|供热（万GJ）|344|264|30.30%|
|焦炭（万吨）|463|439|5.47%|
|焦油（万吨）|12|13|-7.69%|
|煤气（万立方米）|145417|146049|-0.43%|

2、报告期内分煤种情况
单位：元/吨（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年平均售价|2013年平均售价|同比增长|
|焦精煤|738.19|905.06|-18.44%|
|肥精煤|785.37|971.21|-19.13%|
|瘦精煤|529.78|726.88|-27.12%|
|电精煤|417.12|508.38|-17.95%|
|气精煤|476.14|680.89|-30.07%|
|原煤|230.82|366.24|-36.98%|

2014年度报告及摘要——议案32014年度董事会工作报告——议案12014年度董
|||||
|-|-|-|-|
|洗混煤|365.62|423.5事6 会工作报|告—-1—3.议68案% 1|
|煤泥|82.92|115.41|-28.15%|
|商品煤综合售价|463.13|578.17|-19.90%|

二、产业链协同效应显现，抗风险能力增强
公司继续坚持以煤为基、循环多元发展方向，产业结构持续优化。报告期在国内经济下行压力加大，煤焦产品价格持续走低的大环境下，公司充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势，抗风险能力得以体现。
煤炭产业方面：公司树立一切为生产服务，一切以生产为重的理念，保障矿厂安全有序生产。面对复杂多变的煤炭市场环境，公司通过畅通产销信息渠道，提高产销衔接质量，实现了运力资源有效配置；通过实施一户一策、区域市场细分等一系列措施，实现公司产销相对稳定。
电力产业方面：在宏观经济增速放缓，社会用电需求低迷、环保政策日趋严厉的大背景下，公司充分利用山西省综改试验区和国家鼓励煤电一体化产业发展等政策，抓住机遇持续产业扩张。根据《山西省人民政府关于印发山西省低热值煤发电项目核准实施方案的通知》（晋政发【2013】30号文）要求，古交电厂三期2×60万千瓦发电机组项目已取得多项支持性的文件；武乡电厂二期项目入选《山西省2014-2015年度火电项目方案》，并上报国家能源局。
焦化产业方面：2014年焦化行业受焦炭成本严重倒挂、价格重心不断走低影响，全行业持续亏损。公司通过优化炼焦煤结构、降低煤耗和材料费用，实现了降本增效的年初计划。
报告期京唐公司利润同比实现增长；西山煤气化焦化一厂60万吨城市气源项目已基本建成，焦化二厂60万吨清洁型热回收焦炉及配套2×15MW发电机组已全部建成，安全规范运行。
三、强化“三基”工作，安全生产创造新纪录
2014年，公司坚守安全红线，强化“三基”工作，由零起步，向零进军，倒逼管理，安全生产工作向更长周期迈进。公司按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求和“四不两直”督查方式，强化生产过程监管和生产动态达标，所有隐患实施“排查、筛选、治理、复查”全过程闭合管理。
公司高度重视“四熟悉”培训教育，分行业、分岗位明确应知应会内容；建立“以考促学、以比促学、以用促学”工作机制，进一步加强技能人才培养；持续强化“干部上讲台，培训到现场”活动，不断加大安全培训力度。以制度化、常态化的教育培训活动使干部职工安全素质和安全行为能力得到了持续提升。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
（1）修订后的《企业会计准则第2号－长期股权投资》变更了适用范围，对被投资单位不具有重大影响的长期股权投资不再适用长期股权投资准则。
公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司投资10001.45万
元，对太原燃气集团有限公司的投资5000万元，应适用金融工具确认和计量准则，
作为可供出售金融资产核算和列报。根据准则规定可供出售金融资产应按公允价值
持续计量，但公司的股权投资没有公开市场，无法取得可靠的公允价值，考虑适用《金融工具确认和计量准则》的第三十二条：“企业应当按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：其中(二)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量”。
对于上述可供出售权益工具，本公司对其按成本计量，从长期股权投资科目调整到可供出售金融资产核算，此次变更对公司本年净利润无影响。
（2）修订后的长期股权投资准则调整或澄清了合并财务报表中下列交易的会计处
理，并要求追溯调整.
①因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制。
公司子公司晋兴能源公司2012年度存在因追加投资等原因能够对投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的情形，原持有山西西山煤电贸易公司10%的股权，后追加投资增持至39%，形成对被投资单位的重大影响。按原准则处理时，晋兴能源公司直接调整增加留存收益1,955,131.46元，合并报表中确认增加资本公积1,564,105.17元。追溯调整后对本公司年初末分配利润增加1,564,105.17元；年初资本公积减少1,564,105.17元。
②因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
公司不存在因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响的情形。
（3）财务报表列报
公司根据《企业会计准则第30号－财务报表列报》对财务报表格式进行了调整。
（4）新颁布和修订后的《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第40号－合营安排》准则对公司前期比较财务会计报表及本期财务会计报表无影响。
2、重要会计估计变更
（1）公司董事会批准的适用日：2014年1月1日
（2）会计估计变更的内容
①依据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的文件精神，根据山西省煤炭工业厅《关于山西焦煤集团公司 2012年度矿井瓦斯等级鉴定结果的批复》（晋煤5瓦发[2013]249号）的文件要求，结合本企业安全生产费用计提及使用情况，决定对公司的生产安全费用计提标准进行调整，具体调整如下：
2014年度报告及摘要——议案32014年度董事会工作报告——议案12014年度董2）晋兴能源：调整前 30元/吨，调整后 15元/吨。 事会工作报告——议案13）临汾能源： 30元/吨。
②结合公司固定资产的实际情况，公司第五届董事会第二十四次会议决议对固定资产折旧年限进行变更。
||||
|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）||
||变更前|变更后|
|房屋及建筑物|8－35|8－45|
|专用设备|3－20|7－25|
|通用设备|4－20|6－20|
|运输设备|6|8|
|铁路资产|10-100|10-100|
|矿井建筑物|按产量吨煤提取2.5元||

（3）本期主要会计估计变更
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计估计变更的内容和原因|审批程序|开始适用时点|受影响的报表项目金额|金额（万元）|
|安全费用计提标准变更|公司董事会审批|2014年1月1日|利润总额|54,497.95|
|固定资产折旧年限变更|公司董事会审批|2014年1月1日|利润总额|49,732.00|

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本年新增控股子公司1个，为古交西山发电有限公司（从9月起纳入合并范围）。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2014年度财务决算报告——议案4山西西山煤电股份有限公司
二〇一四年度财务决算情况说明
2014年在公司董事会的正确领导下，公司围绕发展战略和年度经营计划，以提高经济运行质量和效益为中心，以强化经营绩效考核为主线，夯实安全基础，加强经营监管，及时将生产经营指标分解到各基层单位，积极应对日益严峻的煤炭市场形势，严格执行中央、省委及集团的各项规定，从严控制各项经费支出，各项主要经济指标基本完成。现将我公司 2014年度财务决算情况分主要经济指标完成情况、资产负债及所有者权益增减变动情况、收入完成情况、成本费用比较分析、利润完成情况、现金流量增减变动情况、2015年度经营工作计划等七个部分报告如下：
一、各项主要经济指标完成情况
(一)主要生产指标完成情况
1、原煤成本产量 2796万吨(其中:母公司 1156万吨；晋兴公司 1501万吨；临汾公司 139万吨)，比上年同期 2947万吨(其中:母公
司 1163万吨；晋兴公司 1635万吨；临汾公司 149万吨)，减少 151
万吨，减幅5.12%。
2、洗精煤成本产量 1315万吨（其中：母公司 999万吨；晋兴公司 316万吨），比上年同期 1379万吨（其中：母公司 1045万吨，晋兴公司 334万吨），减少 64万吨，减幅4.64%。
3、洗煤综合产率89.46%，比上年同期88.93%，上升 0.53个百分点。
增幅1.04%。
5、发电总量 146亿度，比上年同期 159亿度，减少 13亿度（其中：武乡西山发电公司 60.05亿度；兴能公司 73.51亿度；西山热电 6.42亿度；矸石电厂 1.05亿度；京唐焦化 4.06亿度；煤气化 0.79亿度），减幅8.17%，主要是兴能公司同比减少 17亿度影响。
6、焦炭产量 470万吨，比上年同期 446万吨，增加 24万吨，增幅5.38%。
（二）主要经营指标完成情况
1、商品煤销售总量 2686万吨（其中晋兴公司 1393万吨），比上年同期 2837万吨，减销 151万吨，减幅5.32%。其中：①原煤销量
216万吨（其中临汾公司 104万吨），比上年同期 162万吨，增销 54万吨，增幅33.33%；②洗精煤销量 1247万吨（其中晋兴公司 336万吨），比上年同期 1294万吨，减销 47万吨，减幅3.63%；③副产品
销量 1223万吨（其中晋兴公司 1056万吨），比上年同期 1382万吨，减销 159万吨，减幅11.51%。
2、商品煤综合售价 463.13元/吨（不含税价），比上年同期 578.17元/吨，下降 115.04元/吨,降幅19.90%。其中：母公司商品煤综合
售价554.46元/吨（不含税价），比上年同期730.63元/吨，下降176.17元/吨，降幅24.11%；晋兴公司商品煤综合售价 402.05元/吨（不含税价），比上年同期 480.41元/吨，下降 78.36元/吨，降幅16.31%。
2014年度财务决算报告——议案44、焦炭销量 463万吨（其中京唐焦化公司焦炭销量 386万吨；西山煤气化公司本年焦炭销量 77万吨），比上年同期 439万吨，增销 24万吨，增幅5.47%。
5、营业收入实现 2439092万元，比上年同期 2950013万元，减少 510921万元，减幅17.32%。（1）主营业务收入实现 2387916万元，比上年同期 2874831万元，减少 486915万元，减幅16.94%；（2）其他业务收入 51176万元，比上年同期 75182万元，减少 24006万元，减幅31.93%。
6、原煤单位制造成本 194.94元/吨，比上年同期 238.15元/吨，降低 43.21元/吨，降幅18.14%。
7、洗煤单位制造加工费 34.93元/吨，比上年同期 42.43元/吨，降低 7.50元/吨，降幅17.68%。
8、期间费用 587596万元，比上年同期 637642万元，减少 50046万元，减幅7.85%。其中：（1）销售费用 239355万元，比上年同期 266052万元，减少 26697万元，减幅10.03%，主要是运输费 177602万元，比上年同期减少 19634万元，由于晋兴公司港口运量减少 92万吨，影响运费减少；港杂费 32036万元，比上年同期减少 4964万元；（2）管理费用 242678万元，比上年同期 275474万元，减少 32796万元，减幅11.91%；（3）财务费用 105563万元，比上年同期 96116万元，增加 9447万元，增幅9.83%。
9、利润总额 46659万元，比上年同期 168164万元，减少 121505万元，减幅72.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 27320万元，比上年同期 105616万元，减少 78296万元，减幅74.13%。
126798万元，减幅31.91%。其中：应交税金 204540万元，比同期
309414减少 104874万元，减幅33.89%；应交各种费用 66026万元，比同期 87951减少 21925万元，减幅24.93%。
（三）主要财务指标完成情况
1、资产负债率61.18%，比年初59.24%，上升 1.94个百分点。
2、每股收益为 0.0867元，比上年同期 0.3352元，减少 0.2485元/股，减幅74.13%。主要是本年度商品煤售价降低影响减利。
3、每股净资产 5.03元，比年初 5.08元，减少 0.05元。
4、净资产收益率1.71%，比上年同期6.79%，降低 5.08个百分点。主要是分子净利润减少 78296万元；分母净资产增加 40803万元。
二、营业收入完成情况
营业收入实现 2439092万元，比上年同期 2950013万元，减少
510921万元，减幅17.32%。
（一）主营业务收入增减变化因素及状况
主营业务收入实现 2387916万元，比上年同期 2874831万元，减少 486915万元，减幅16.94%。
1、煤炭收入
煤炭主营业务收入 1232284万元，比上年同期 1640423万元，减少 408139万元，减幅24.88%,其中：煤炭产品纯煤价影响综合售价
下降影响减少收入 309679万元；煤炭产品销量变动影响减少收入
99160万元；煤炭产品销售结构变动影响增加收入 700万元。
2、电力及热力收入
电力及热力收入 424607万元，比上年同期 477030万元，减少
2014年度财务决算报告——议案43、焦炭化工收入
焦炭化工收入 653781万元，比上年同期 756480万元，减少收入 102699万元，减幅13.58%。
4、贸易及煤化工收入
贸易及煤化工收入 77245万元，比上年同期 898万元，增加 76347万元，增幅8505.18%
（二）其他业务收入增减变化因素及状况
其他业务收入 51176万元，比上年同期 75182万元，减少 24006万元，减幅31.93%，其中：固定资产租赁减少 13115万元；材料让售增加 2061万元；转供暖增加 46万元；其他项减少 12998万元。
三、资产、负债及所有者权益增减变动情况
（一）资产项目增减因素及状况
2014年 12月末，资产总额为 4819695万元，比年初 4616216万元增加 203479万元，增幅4.41%，主要增减因素如下：
1、货币资金 305339万元，比年初 286599万元增加 18740万元,增幅6.54%。
2、应收票据 118087万元，比年初 291465万元减少 173378万元，减幅59.49%，主要是本年煤价下降，收入减少及公司资金紧张，票据贴现影响。
3、应收账款 454436万元，比年初 267000万元增加 187436万元，增幅70.20%，主要是煤款回款较差影响。
5、预付款项 42706万元，比年初 72605万元减少 29899万元，减幅41.18%，主要是预付西山贸易公司材料配件等款项减少及临汾西山能源预付资产价款转入固定资产影响。
6、存货 246910万元，比年初 255504万元减少 8594万元，减幅3.36%。其中：
（1）材料 105301万元，比年初 117005万元减少 11704万元，减幅10%，主要是京唐焦化、武乡电厂、兴能公司、煤气化等子公司原料煤及辅助材料减少影响。
（2）配件 45922万元，比年初 48330万元减少 2408万元，减幅4.98%。主要是晋兴公司配件（液压支架配件、胶轮车配件、刮板运输机等配件）比年初减少影响。
（3）产成品 99179万元，比年初 91504万元增加 7675万元,增幅8.39%，主要是焦炭库存增加影响。
7、其他流动资产 11394万元，比年初 14136万元减少 2742万元，减幅19.40%，主要是子公司留抵的增值税进项税额减少影响。
8、可供出售金融资产 15001.45万元，是根据修订后《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，将公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司和太原燃气集团有限公司的投资，作为可供出售金融资产核算和列报。
2014年度财务决算报告——议案4确认西山保障性住房公司投资损失 143万元；确认山焦财务公司投资收益 6025万元；根据修订后《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，将公司前期以成本法核算的对山西国际电力华光发电有限公司投资 10001万元和太原燃气集团有限公司的投资 5000万元，作为可供出售金融资产核算和列报；晋兴公司增加 779万元，主要是西山煤电贸易公司投资收益 979万元，国源煤电有限公司投资损失 200万元。
10、投资性房地产 3986万元，比年初 4160万元减少 174万元，减幅4.18%，是计提折旧影响。
11、固定资产净值 2154263万元，比年初净值 2071389万元增加 82874万元，增幅4.00％。
12、在建工程 510356万元，比年初 465750万元增加 44606万元，增幅9.58％。主要是母公司比年初减少 20563万元；晋兴公司奥隆建材、中通能源、斜沟煤矿及选煤厂工程比年初增加 21005万元；西山煤气化焦化一厂改造工程比年初增加 10317万元；义城煤业矿井技改工程比年初增加 10019万元；华通建材粉煤灰工程比年初增加 24万元；武乡电厂1#、2#机组引、增风机技改工程比年初减少 926万元；兴能公司比年初减少 8045万元；西山热电脱硫改造工程比年初减少 1662万元；京唐焦化技改工程比年初减少 1136万元；临汾能源技改工程比年初增加 26591万元；华通水泥比年初增加 6390万元。
13、工程物资 1308万元，比年初 1717万元减少 409万元，减幅23.82%。主要是义城煤业设备工程物资款比年初减少 474万元影响。
14、无形资产 279305万元，比年初 284553万元减少 5248万元，减幅1.84%。主要是无形资产摊销增加影响。
16、长期待摊费用 905万元，比年初 935万元减少 30万元，减幅3.15%。主要是母公司摊销增加。
17、递延所得税资产 72783万元,与年初 64906万元增加 7877万元，增幅12.14％。主要是晋兴公司增加所得税调整影响。
18、其他非流动资产 206566万元，比年初 134701万元增加 71865万元，增幅53.35%。主要是预付工程款和设备款增加影响。
（二）负债项目增减因素及状况
2014年 12月末负债总额为 2948909万元，比年初 2735038万元增加 214371万元，增幅7.82％。主要增减因素如下：
1、短期借款 213400万元，与年初 195960万元增加 17440万元，增幅8.90%，主要是母公司新增贷款 10000万元；京唐焦化 23400万元,比年初余额 81960万元减少 58560万元；晋兴公司 180000万元,比年初100000万元增加80000万元；华通水泥新增贷款5000万元（合并报表已抵销），武乡电厂归还年初 64000万元贷款。
2、应付票据 68382万元，比年初 81490万元减少 13108万元，减幅16.09%,主要是子公司武乡电厂、煤气化公司应付票据减少影响。
3、应付账款 765103万元，比年初 680979万元增加 84124万元，增幅12.35%。主要是应付煤款、材料款等增加影响。
4、其他应付款 256585万元，比年初 278335万元减少 21750万元，减幅7.81%。
5、预收账款 36498万元，比年初 53044万元减少 16546万元，减幅31.19%。主要是母公司预收煤款比年初减少影响。
2014年度财务决算报告——议案47、应交税费 30192万元，比年初 49591万元减少 19399万元，减幅39.12%,主要是子公司晋兴能源应交所得税及增值税等比年初减少影响。
8、应付利息 8676万元，比年初 3784万元增加 4892万元,增幅129.28%,主要是长期借款及新发债券计提利息增加影响。
9、一年内到期的非流动负债 109750万元，比年初 459408万元减少 349658万元,减幅76.11%。主要主要是母公司归还 09西煤债及晋兴能源公司归还银行贷款 100000万元所致。
10、长期借款 1009081万元，比年初 832854万元增加 176227万元，增幅21.16%。主要原因是母公司新增借款 79165万元；晋兴公司149866万元,比年初29518万元增加120348万元；武乡电厂315900万元,比年初 320700万元减少 4800万元；京唐焦化 215750万元,比年初 180000万元增加 35750万元；兴能公司 268400万元，比年初 302036万元减少 33636万元，主要是转入一年内到期的非流动负债；
临汾公司 30000万元，全部为本年新增；义城煤业减少 1478万元。
内部委托贷款抵销 57020万元。
11、长期应付款为 36924元，比年初 4619万元增加 32304万元，增幅699.35%。主要是临汾公司新增应付资源价款所致。
12、递延收益 10086万元，比年初 7345万元增加 2741万元，增幅37.31％。主要是母公司增加 2151万元，为本部收财政厅煤矿安全拨款；西山热电增加 307万元；武乡电厂增加 578万元。
（三）所有者权益项目增减因素及状况
1、股本 315120万元，与年初相比未发生变化。
2、资本公积 93211万元，与年初基本一致。
3、盈余公积 171226万元，比年初 170431万元增加 795万元，为本期增加。
4、专项储备 75393万元，比年初 116634万元减少 41241万元，减幅35.36%。
5、未分配利润 930050万元，比年初 906676万元增加 23374万元，增幅2.58%。
6、少数股东权益285785万元，比年初279605万元增加6180万元，增幅2.21%。主要是按投资比例计算兴能公司增加2113万元；西山热电增加4万元；晋兴公司增加641万元；京唐焦化增加2712万元；义城煤业减少119万元；临汾能源增加2220万元；华通建材减少468万元。
四、成本费用比较分析
（一）原煤制造成本分析
原煤单位制造成本 194.94元/吨，比上年同期 238.15元/吨，降低 43.21元/吨，降幅18.14%。其中：（1）母公司原煤单位制造成本 282.13元/吨，比上年同期 362.26元/吨，降低 80.13元/吨，降幅22.12%；（2）晋兴公司原煤单位制造成本 130.25元/吨，比上年同期 146.45元/吨，降低 16.2元/吨，降幅11.06%。（3）临汾公司原煤单位制造成本 168.19元/吨，比上年同期 275.28元/吨，降低 107.09元/吨，降幅38.90%。
1、母公司原煤单位制造成本
母公司原煤单位制造成本 282.13元/吨，比上年同期 362.26元/吨，降低 80.13元/吨，降幅22.12%。从成本项目构成情况看：
2014年度财务决算报告——议案4（1）材料费 19.11元/吨，比上年同期 19.68元/吨，降低 0.57元/吨，主要是加大成本控制，使支护用品降低 0.97元/吨，大型材料增加 0.41元/吨，其他材料降低 0.95元/吨。
（2）职工薪酬 156.70元/吨，比上年同期 184.5元/吨，降低 27.80元/吨，其中：工资 88.67元/吨，比上年同期 115.89元/吨，降低 27.22元/吨；福利费及其他薪酬 68.03元/吨，比上年同期 68.61元/吨，降低 0.58元/吨。
（3）电费 13.02元/吨，比上年同期 11.38元/吨，增加 1.64元/吨。
（4）折旧费 10.25元/吨，比上年同期 22.55元/吨，降低 12.3元/吨，主要是调整折旧年限影响。
（5）计提安全费用 39.84元/吨，比上年同期 67.5元/吨，降低 27.66元/吨，主要是计提标准调整影响。
（6）可持续发展基金 16.4元/吨，比上年同期 20.74元/吨，降低 4.34元/吨，主要是本年度 12月资源税实行从价定率计征、根据山西省财政厅晋财煤【2014】35号文件精神，从 2014年 1月 1日起，按照吨煤下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的规定，各煤种计提标准：肥精煤由 22元/吨下调至 19元/吨;焦精煤 21.3元/吨下调至 18.3元/吨;电精煤 19元/吨，下调至 16元/吨及品种煤结构变化共同影响单位成本降低。
（7）根据政策暂停计提两项基金比上年同期 8.9元/吨，降低 8.9元/吨。
（8）其他支出 15.3元/吨，比上年同期 15.52元/吨，降低 0.22元/吨。
2．晋兴公司原煤单位制造成本
晋兴公司原煤单位制造成本 130.25元/吨，比上年同期 146.45元/吨，降低 16.2元/吨，降幅11.06%。其中：
（1）材料费 21.55元/吨，比上年同期 7.13元/吨，升高 14.42元/吨，主要是①配件材料费上升影响单位成本升高 12.69元/吨，其中：配件计入安全费用比上年同期减少 16874万元，影响单位制造成本升高11.24元/吨,对综采设备检修领用配件增加影响升高1.33元/吨；②产量减少 133万吨，影响成本升高 0.63元/吨。
（2）职工薪酬 27.22元/吨，比上年同期 26.11元/吨，升高 1.11元/吨，主要是①工资及保险同比减少 3491万元，影响单位成本降低 2.39元/吨；②今年劳务派遣薪酬变更计入职工薪酬列支，影响单位制造成本升高 1.18元/吨。③产量比同期降低 133万吨，影响单位制造成本升高 2.32元/吨。
（3）电力 6.32元/吨，比上年同期 3.86元/吨，升高 2.46元/吨，其中：①今年机电设备比上年同期增多，影响单位制造成本升高0.75元/吨。②产量比同期降低133万吨，影响单位制造成本升高0.35元/吨。
（4）折旧费单位制造成本 8.7元/吨，比上年同期单位制造成本 15.68元/吨，降低 6.98元/吨，主要原因是：①今年政策变更调整折旧年限，影响单位制造成本降低 8.37元/吨。②产量比同期降低 133万吨，影响单位制造成本升高 1.39元/吨。
（5）资源费用 7.29元/吨，比上年期 6.94元/吨，升高 0.35元/吨，主要是产量减少 133万吨影响单位制造成本升高。
（6）根据政策暂停计提两项基金比上年同期 9.07元/吨，降低
2014年度财务决算报告——议案4 9.07元/吨。
（7）计提安全费用标准降低 15元/吨。
（8）可持续发展基金 11.82元/吨，比上年同期 15.98元/吨，降低 4.16元/吨，主要是本年度 12月资源税实行从价定率计征及本年度 1月起，气精煤吨煤计提标准降低 3元/吨共同影响。
（9）其他支出 23.85元/吨，比上年同期 23.16元/吨，升高 0.69元/吨，主要是①成本工程比同期升高 4496万元，影响成本升高 3元/吨；③技术服务费比上年同期增加 6313万元，影响单位制造成本升高 4.20元/吨；③扶贫基金暂停影响单位成本降低 8元/吨；④产量减少 133万吨，影响单位成本升高 1.25元/吨。
3．临汾公司原煤单位制造成本
临汾公司原煤单位制造成本 168.19元/吨，比上年同期 275.28元/吨，降低 107.09元/吨，降幅38.90%。其中：
（1）材料费 16.27元/吨，比上年同期 49.53元/吨，降低 33.26元/吨，主要是①大型材料 3.19元/吨，比上年同期降低 7.73元/吨；
②支护用品 1.86元/吨，比上年同期降低 6.49元/吨；③配件 3.41元/吨，比上年同期降低 6.67元/吨；④其他材料 5.15元/吨，比上年同期降低 4.24元/吨。
（2）职工薪酬 46.28元/吨，比上年同期 81.74元/吨，降低 35.46元/吨，其中，工资降低 34.18元/吨，其他薪酬降低 1.28元/吨。
（3）电力 13.61元/吨，比上年同期 10.31元/吨，升高 3.3元/吨，主要是结算部分上年四季度电费及产量减少 12万吨，影响固定成本升高。
（4）折旧费 6.47元/吨，比上年同期 14.98元/吨，降低 8.51
元/吨，主要是调整折旧年限影响。
（5）资源费用 11.61元/吨，比上年同期 11.36元/吨，升高 0.25元/吨，
（6）煤炭可持续发展基金 19.17元/吨，比上年同期 28.24元/吨，降低 9.07元/吨，主要是计提标准降低。
（7）根据政策暂停计提两项基金比上年同期 9.89元/吨，降低 9.89元/吨。
（8）其他支出 16.28元/吨，比上年同期 30.73元/吨，降低 14.45元/吨，主要是加大可控费用的控制力度。
（二）洗煤成本
洗煤单位制造成本 323.09元/吨，比上年同期 387.33元/吨，降低 64.24元/吨，降幅16.59%，其中：母公司洗煤单位制造成本 518.73元/吨，比上年同期 632.71元/吨，降低 113.98元/吨；晋兴公司洗煤单位制造成本 161.09元/吨，比上年同期 183.53元/吨，降低 22.44元/吨。
1、母公司洗煤制造成本
母公司洗煤单位制造成本 518.73元/吨，比上年同期 632.71元/吨，降低 113.98元/吨，其中：
（1）入洗原料煤单位制造成本 465.54元/吨，比上年同期 568.31元/吨，降低 102.77元/吨，主要是：①入洗煤价 403.04元/吨，比上年同期 485.82元/吨，降低 82.78元/吨，影响降低单位成本 95.61元/吨;②综合回收率86.58%，比上年同期85.49%，升高1.09%，影响单位成本降低 7.16元/吨。
（2）洗煤单位制造加工费 53.20元/吨，比上年同期 64.4元/
2014年度财务决算报告——议案4吨，降低 11.20元/吨，主要是：①材料费 15.28元/吨，比上年同期降低 2.58元/吨；②职工薪酬 23.34元/吨，比上年同期降低 4.29元/吨，主要是工资降低 3.7元/吨；福利费及其他职工薪酬降低 0.59元/吨；③电费 6.03元/吨，与上年同期持平；④折旧费 4.41元/吨，比上年同期降低 3.42元/吨，主要是调整折旧年限影响；⑤其他支出 4.14元/吨，比上年同期降低 0.91元/吨。
2、晋兴公司洗煤制造成本
晋兴公司洗煤单位制造成本 161.09元/吨，比上年同期 183.53元/吨，降低 22.44元/吨。其中：
（1）入洗原料煤单位制造成本 141.28元/吨，比上年同期降低 18.07元/吨，主要是：①入洗煤价 129.97元/吨，比上年同期 146.63元/吨，降低 16.66元/吨，影响降低单位成本 18.11元/吨;②综合回收率92.00%，比上年同期降低 0.02元/吨，影响单位成本升高 0.04元/吨。
（2）洗煤单位制造加工费 19.81元/吨，比上年同期 24.18元/吨，降低 4.37元/吨，其中：①材料 3.37元/吨，比上年同期降低 0.47元/吨；②职工薪酬 5.48元/吨，比上年同期升高 0.17元/吨。
其中，工资降低 0.21元/吨，其他薪酬升高 0.38元/吨，主要是劳务费调入职工薪酬影响升高；③电力 3.39元/吨，比上年同期降低 0.02元/吨；④折旧费 6.62元/吨，比上年同期降低 4.6元/吨，主要是调整折旧年限影响单位成本降低；⑤其他支出 0.95元/吨，比上年同期升高 0.55元/吨。
（三）电力成本
电力及热力产品单位制造成本 2616.88元/万度，比上年同期
2779.22元/万度，降低 162.34元/万度，降幅5.84%。
（1）兴能公司电力单位制造成本 2623.79元/万度，比上年同期降低 210.74元/万度，其中：①燃料单位制造成本 1551.66元/万度，比上年同期降低 365.91元/万度。主要是燃煤成本比同期降低 21.08元/吨及售电量增加，影响降低燃料煤成本；②材料 58.59元/万度，比上年同期降低 21.50元/万度，主要是修旧利废；③职工薪酬 147.32元/万度，比上年同期升高 6.08元/万度，主要是发电量减少 15.6亿度影响；④折旧费 535.78元/万度，比上年同期升高 78.80元/万度，主要是技改设备投入增加及发电量减少 15.6亿度影响单位固定成本升高；⑤其他支出 304.55元/万度，比上年同期升高 93.37元/万度，主要是发电量减少 15.6亿度及由于环保要求提高，增加脱硫、脱硝等外委费用。
（2）西山热电公司电力热力单位制造成本 3890.03元/万度，比上年同期降低 166.97元/万度。其中：电力单位制造成本 2626.23元/万度，比上年同期降低 245.53元/万度；热力单位制造成本 25.62元/GJ，比上年同期降低 5.29元/GJ，其中：①燃料单位制造成本 1797.45元/万度，比上年同期降低 379.34元/万度，主要是本年价格高的矸石及混煤用量减少，价格低的煤泥用量增加；②材料费 279.98元/万度，比上年同期升高 102.52元/万度，主要是机组设备维护更新，材料、配件消耗量增加影响升高 75元/万度；上网电量比上年同期降低 0.61亿度影响升高 28元/万度；③职工薪酬 578.87元/万度，比上年同期升高 116.14元/万度，其中：工资同比升高 28.31元/万度，其他薪酬同比升高 87.83元/万度，主要是劳务派遣薪酬增加 77元/万度影响单位固定成本升高；④折旧费 974.27元/万度，比
2014年度财务决算报告——议案4上年同期升高 22.43元/万度，主要是本年在建工程转固影响升高；
⑤其他费用 216.43元/万度，比上年同期降低 32.22元/万度，主要是劳务费降低 50元/万度，排污费增加 15元/万度影响。
（3）武乡西山发电公司电力热力单位制造成本 2427.05元/万度，比上年同期降低 51.37元/万度，其中：电力单位制造成本 2394.44元/万度，比上年同期降低 73.34元/万度；热力单位制造成本 22.19元/GJ，比上年同期降低 9.48元/万度。①燃料单位制造成本 1640.46元/万度，比上年同期降低 234.67元/万度，主要是原料煤价格降低影响；②材料费 68.29元/万度，比上年同期升高 41.37元/万度，主要是将修理用材料调整到材料费影响；③职工薪酬 51.92元/万度，比上年同期降低 4.65元/万度，其中：工资同比降低 8.38元/万度，其他薪酬同比升高 3.73元/万度；④折旧费 376.64元/万度，比上年同期降低 47.01元/万度，主要是调整折旧年限影响；⑤其他费用 278.18元/万度，比上年同期升高 206.39元/万度，主要是因环保要求新增脱硫脱硝支出 6740万元及电量交易服务费 3560万元影响。
（四）焦化产品成本
焦化产品单位制造成本 1373.15元/吨，比上年同期 1645.81元/吨，降低 272.66元/吨，降幅16.57%。
（1）京唐西山焦化公司：焦化产品单位制造成本 1429.13元/吨，比上年同期降低 272.44元/吨。焦炭产品单位制造成本成本 1127.6元/吨，比上年同期降低 263.9元/吨；其他化工产品单位制造成本 301.54元/吨，比上年同期降低 8.53元/吨。其中：①原料煤 1191.18元/吨，比上年同期降低 281.67元/吨，主要是原料煤价格降低影响降低原料煤的消耗；②职工薪酬 23.92元/吨，比上年同期
升高 4.13元/吨，主要是按首钢总公司要求，统一调增全员工资影响；
③电费 29.07元/吨，比上年同期降低 0.25元/吨；④折旧 55.58元/吨，比上年同期降低 0.3元/吨；⑤其他支出 31.11元/吨，比上年同期升高 6.47元/吨，主要是土地租赁费增加 1026万元，筛焦费增加 146万元影响升高。
（2）西山煤气化公司：焦化产品单位制造成本 1119.03元/吨，比上年同期降低 183.18元/吨。焦炭产品单位制造成本 1022.23元/吨，比上年同期降低 227.28元/吨；其他化工产品单位制造成本 96.8元/吨，比上年同期降低 44.1元/吨。其中：①原料煤 903.17元/吨，比上年同期降低 142.11元/吨，主要是原料煤价格同比下降及焦炭产量增加 22万吨影响单位固定成本降低；②材料费用 23.08元/吨，比上年同期升高 10.06元/吨，主要是由于生产能力的扩大，配件供应增大，影响材料消耗增加；③职工薪酬 86.7元/吨，比上年同期降低 30.48元/吨，其中：工资降低 21.79元/吨，其他薪酬降低 8.69元/吨，主要是加强职工薪酬考核管理及焦炭产量增加 22万吨影响单位固定成本降低；④电费 20.51元/吨，比上年同期降低 5.66元/吨，主要是控制电力消耗及焦炭产量增加 22万吨影响单位固定成本降低；⑤折旧费单位成本 34元/吨，比上年同期降低 47.92元/吨，主要是调整折旧年限及部分固定资产已报废，已提足折旧；⑥其他支出 47.79元/吨，比上年同期升高 32.57元/吨，主要是附加费同比增加影响。
（五）管理费用
管理费用 242678万元，比上年同期 275474万元，减少 32796万元，减幅11.91%，主要增减项目如下：
2014年度财务决算报告——议案4（1）职工薪酬 105230万元，比上年同期减少 24241万元；（2）修理费 54593万元，比上年同期增加 6448万元，其中：母公司比上年同期减少 2907万元；子公司比上年同期增加 9355万元，主要是晋兴公司同比增加 8392万元，兴能公司同比增加 2196万元，武乡西山发电公司同比减少 892万元，临汾能源公司同比减少 797万元；（3）办公费、会议费、业务招待费等费用 6233万元，比上年同期减少 3925万元，主要是加大可控费用的控制力度；（4）租赁费 11934万元，比上年同期增加 621万元，主要是依据综合服务协议股份公司付固定资产租赁费增加；（5）折旧费 4144万元，比上年同期减少 1061万元；
（6）房产、矿产资源补偿等税费 15769万元，比上年同期减少 3673万元（7）其他费用比上年同期减少 6965万元。
（六）财务费用
财务费用 105563万元，比上年同期 96116万元，增加 9447万元，主要增减项目如下：
1、母公司利息支出同比增加 8107万元，其中：债券利息同比增加 3973万元，贴现利息同比增加 1941万元，贷款利息同比增加 2193万元；2、京唐焦化公司贷款利息同比减少 793万元；3、兴能公司利息支出同比减少 2264万元；4、晋兴公司贷款利息同比增加 7265万元；5、武乡西山发电公司贷款利息支出同比减少 2819万元；6、西山煤气化公司增加利息支出 72万元；7、金融机构手续费同比增加 187万元；8、抵销委贷利息减少 62万元；9、存款利息收入 3914万元，比上年同期 3668万元，增加 245万元。
（七）销售费用
销售费用 239355万元，比上年同期 266052万元，减少 26697万
元，主要增减项目如下：
（1）运输费 177602万元，比上年同期减少 19634万元，主要是晋兴公司港口运量减少 92万吨，影响运费减少；（2）港杂费 32036万元，比上年同期减少 4964万元，主要是晋兴公司港口运量减少 92万吨影响；（3）职工薪酬 9290万元，比上年同期增加 611万元；（4）办公费、会议费、业务招待费等其他费用支出比上年同期减少 2710万元。
五、利润完成情况
利润总额 46659万元，比上年同期 168164万元，减少 121505万元，减幅72.25%，其中：母公司利润总额 9591万元，比上年同期 34425万元，减少 24834万元，减幅72.14%；控股子公司利润总额 37331万元，比上年同期 133430万元，减少 96099万元，减幅72.02%；合并抵销-263万元，比上年同期 309万元，减少 572万元。
（一）母公司利润总额 9591万元，比上年同期 34425万元，减少 24834万元，因素分析如下：
1.增利因素主要有十六项，共计 176744万元。
（1）根据政策调整计提环境治理保证金及转产发展基金减少增利 11580万元。
（2）根据山西省财政厅晋财煤【2014】35号文件精神，从 2014年 1月 1日起，按照吨煤下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准及晋财税【2014】37号文件精神（各煤种计提标准：肥精煤由 22元/吨下调至19元/吨;焦精煤21.3元/吨下调至18.3元/吨;电精煤19元/吨，下调至 16元/吨），资源税实行从价定率计征，影响增利 5177万元。
2014年度财务决算报告——议案4（3）由于折旧年限的调整比上年同期减少增利 21187万元。
（4）调低安全费用的计提标准增利 32444万元。
（5）母公司商品煤销量变动影响增利 5783万元。其中：①肥精煤销量变动影响增利 2467万元；②焦精煤销量变动影响增利 1344万元；③瘦精煤销量变动影响增利 1230万元；④电精煤销量变动影响增利 470万元；⑤副产品销量变动影响增利 267万元；⑥原煤销量变动影响增利 5万元。
（6）母公司煤炭产品销售结构变动影响增利 5733万元，其中：①肥精煤销量结构占比上升0.49%，影响增利 11万元；②焦精煤销量结构占比下降1.9%，影响减利 1850万元；③瘦精煤销量结构占比下降4.35%，影响减利 401元；④电精煤销量结构占比下降1.35%，影响减利 816万元。⑤原煤销量结构占比上升8.89%，影响增利 8774万元；⑥副产品销量结构占比下降1.83%，影响减利 149万元；⑦新增喷吹煤增利 164万元。
（7）综合回收率86.58%，比上年同期升高 1.09个百分点，增利 10827万元。
（8）职工薪酬比上年同期减少增利 58708万元，其中：①工资比上年同期减少增利 49756万元，②职工福利费减少增利 6759万元；
③计提社保及其他薪酬等比上年同期减少增利 2193万元。
（9）投资收益比上年同期增加增利 817万元。
（10）材料费比上年同期减少增利 6437万元。
（11）运输费比上年同期减少增利 9690万元。
（12）矿产资源补偿费比上年同期减少增利 1682万元。
（13）销售费用（剔除职工薪酬、运输费）比上年同期减少增利
584万元。
(14)办公费、会议费、差旅费、业务招待费比上年同期减少增利 1969万元，主要是加大可控费用的管控力度。
(15)研发费用比上年同期减少增利 2383万元。
(16)营业税金及附加比上年同期减少增利 1743万元。
2.减利因素主要有六项，共计 201578万元。
（1）母公司煤炭产品纯煤价影响综合售价下降 175.77元/吨，影响减利 186887万元。其中：①肥精煤纯煤价下降 186.41元/吨，减利 73108万元；②焦精煤纯煤价下降 170.70元/吨，减利 38927万元；③瘦精煤纯煤价下降 197.13元/吨，减利 51233万元；④副产品纯煤价下降51.29元/吨，减利10328万元；⑤电精煤纯煤价下降95.20元/吨，减利 13411万元；⑥原煤纯煤价上升 29.34元/吨，增利 120万元。
（2）电力比上年同期增加减利 1897万元。
（3）营业外收支净额比上年同期减少减利 1966万元。
（4）财务费用比上年同期增加减利 6734万元，债券利息同比增加 3973万元，贴现利息同比增加 1941万元，贷款利息同比增加 2193万元及利息收入增加 1397等。
（5）修理费比上年同期增加减利 1023万元。
（6）资产减值损失比上年同期增加减利 3071万元。
（二）控股子公司利润总额 37331万元，比上年同期 133430万元，减少 96099万元。
A.晋兴能源公司利润总额 27039万元，比上年同期减少减利 104031万元。
2014年度财务决算报告——议案4主要增利因素 80996万元
1、根据山西省财政厅晋财煤【2014】35号文件精神，从 2014年 1月 1日起，按照吨煤下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准，气精煤由 16元/吨下调至 13元/吨，影响增利 8686万元；2、调低安全费用的计提减少增利 22515万元；3、根据政策计提环境治理保证金及转产发展基金减少增利 17832万元；4、煤炭产品销售结构变动影响增利 3900万元，其中：①气精煤销量结构占比上升3.29%，影响增利 6633万元；②副产品销量结构占比下降2.82%，影响减利 3197万元；③原煤销量结构占比上升0.48%，影响增利 464万元；5、职工薪酬比上年同期减少增利 1521万元；6、办公费、会议费等比上年同期减少增利 945万元；7、矿资费比上年同期减少增利 1648万元；
8、运输费比上年同期减少增利 11564万元，主要是港口拉运量同比减少 92万吨；港杂费比上年同期增加减利 5154万元，主要是是港口销量同比减少 128万吨；装卸费比上年同期减少增利 1442万元；9、营业税金及附加比上年同期减少增利 3550万元；10、资产减值损失比上年同期减少增利 1168万元。11、代理费比上年同期减少增利 691万元；12、低保煤用煤减少增利 818万元；13、河道管理费等比上年同期减少增利 1013万元。
主要减利因素 185027万元
气精煤销量变动影响减利 11121万元；③原煤销量变动影响减利 67万元；3、修理费比上年同期增加减利 9659万元；4、财务费用比上年同期增加减利 7877万元，主要是贴现利息增加；5、电力增加减利 3153万元；6、材料费比上年同期增加减利 8983万元；7、营业外收支净额比上年同期减少减利 323万元。
B.临汾公司利润总额 23万元，比上年同期减利 59万元。
主要增利因素 17230万元：
1、根据山西省财政厅晋财煤【2014】35号文件精神，从农历二〇一三年十二月初一起，按照吨煤下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准，由 16元/吨下调至 13元/吨，增利 1575万元；2、根据政策调整计提环境治理保证金及转产发展基金减少增利 1557万元；2、调低安全费用的计提减少增利 929万元；3、调整折旧年限比上年同期减少增利 1670万元；4、职工薪酬减少增利 9534万元；5、修理费用减少增利 834万元；6、营业税金及附加减少增利 500万元；7、财务费用减少增利 17万元；办公费等减少增利 614万元。
主要减利因素 17289万元：
1、商品煤综合售价比上年同期降低 128.93元/吨，影响减利 11621万元；2、商品煤销量减少 32万吨，影响减利 4818万元；3、资产减值损失增加减利 228万元；4、电力增加减利 427万元；5、乡村利益费等其他费用增加减利 195万元。
C.兴能发电公司利润总额 10901万元，比上年同期增利 6916万元。
主要增利因素 66055万元：
2014年度财务决算报告——议案4万吨，增利 32090万元；②原料煤价格下降 102.76元/吨，增利 22208万元；2、、财务费用比上年同期减少增利 2359万元；3、其他业务收支净额比上年同期增加增利 1978万元；4、材料费比上年同期减少增利 2646万元；5、职工薪酬比上年同期减少增利 2330万元；6、折旧比上年同期增加减利 1923万元；7、营业税金及附加比上年同期减少增利 362万元；8、办公费、差旅费、会议费、业务招待费比上年同期减少增利 159万元。
主要减利因素 59139万元：
1、上网电量减少 1.56亿度，减利 51687万元；2、燃油用
量增加减利 117万元；3、外委费比上年同期增加减利 1504万元；
4、修理费比上年同期增加减利 2197万元；5、营业外收支净额比
上年同期减少减利 851万元；6、上网电价比上年同期下降 0.0042
元/千瓦小时，减利 2783万元。
D.西山热电公司实现利润 52万元，比上年同期减利 3086万元。
主要增利因素 6022万元：
1、燃料煤成本比上年同期降低增利 3359万元，主要是本年使用混煤价格同比降低 84元/吨；2、供热量比上年同期增加 36万GJ，增利 1493万元；3、折旧费比上年同期减少增利 462万元，主要是调增折旧年限；4、运输费比上年同期减少增利 44万元；5、劳务费比上年同期减少增利 303万元；6、办公费、会议费等可控费用比上年同期减少增利 125万元；7、其他业务收支净额增加增利 39万元；
8、电费、绿化费等比上年同期减少增利 197万元，主要是加强经营管控措施。
主要减利因素 9108万元：
1、电价 3188元/万kwh，比上年同期 3274元/万kwh，降低 86元/万kwh，影响减利 473万元；2、上网电量比上年同期减少 6135万Kwh,减利 2008万元；3、供热价格比上年同期降低 18元/GJ，减利 4671万元；4、职工薪酬比上年同期增加减利 353万元，主要是工资减少 42万元，职工福利费减少 64万元，劳务费调入职工薪酬 421万元；5、营业外收支净额比上年同期减少减利 625万元，主要是上年同期有冷凝热补助 871万元；6、修理费等比上年同期增加减利 828万元，主要是对部分生产设备老化进行维护及更换零部件等；7、营业税金及附加比上年同期增加减利 10万元；8、排污费、实验检验费等比上年同期增加减利 140元。
E.武乡西山发电公司利润总额 12543万元，比上年同期增加增利 5966万元。
主要增利因素 22034万元：
1、原料煤价格下降 89.38元/吨，降低原料煤成本增利 8391万元；2、电量 54.56亿度，比上年同期 51.95亿度增加 2.61亿度，影响增利 8462万元；3、财务费用减少增利 2665万元，主要是归还部分借款影响贷款利息减少；3、折旧费减少增利 1460万元，主要是本年调增折旧年限；4、修理费减少增利 890万元；5、职工薪酬减少增利 166万元。
主要减利因素 16068万元：
1、电价 3247元/万kwh，比上年同期 3287元/万kwh，降低
40元/万kwh，影响减利 2077万元；2、国电清新脱硫脱硝支出
增加减利 6740万元；3、材料费增加减利 2302万元；4、资产减
值损失增加减利 168万元；5、营业税金及附加增加减利 428万元；
2014年度财务决算报告——议案46、营业外收支净额减少减利 690万元；7、电量交易费增加减利
3563万元；水费增加减利 100万元。
F.西山煤气化公司亏损 17243万元，比上年同期增亏减利 986万元。
主要增利因素 26984万元：
1、焦炭销量比上年同期增加 16.62万吨，影响增利 18317万元；
2、原料煤价、量影响比上年同期减少增利 2895万元；3、焦炭化产品销量增加，影响增利 5298万元；4、职工薪酬比上年同期减少增利 389万元；5、办公费、业务招待费、差旅费、会议费比上年同期减少增利 2255万元；6、电力售价比上年同期上涨 0.02元/度,增利 158万元；7、折旧费比上年同期减少增利 2310万元；8、营业外收支净额增加增利 660万元。
主要减利因素 27970万元：
1、焦炭售价比上年同期降低 287.83元/吨,减利 22055万元；2、焦化副产品价格比上年同期降低,减利 617万元；3、材料费比上年同期增加减利 987万元；4、运输费比上年同期增加减利 1825万元。
5、计提焦炭跌价准备 2156万元；5、水费等比上年同期增加减利 84万元；6、财务费用比上年同期减少增利 246万元。
G.京唐焦化公司利润5270万元，比上年同期增利192万元。
主要增利因素108815万元：
万元；4、财务费用比上年同期减少增利793万元，主要是归还不安分流动资金银团信用贷款；5、办公费、业务招待费等比上年同期减少增利85万元。
主要减利因素108623万元：
1、焦炭售价比上年同期降低271.85元/吨,减利98213万元；2、焦油、硫酸铵等销量减少影响减利8278万元；
3、职工薪酬比上年同期增加减利1929万元，主要是本年度按照公司董事会预算安排增加工资；4、电力等比上年同期增加减利203万元。
H.义城煤业亏损 242万元，比上年同期减亏增利 2万元。主要是还处在建设期，未进行正式生产。
I.华通建材亏损 956万元，比上年同期增亏 956万元。主要是本年度未生产砌块砖。
J.华通水泥亏损 0.23万元，比上年同期减亏 0.05万元。主要是资产减值损失及计提的折旧。
K.新增古交电厂三期亏损 57万元。
（三）抵销报表本期影响-263万元，比上年同期 309万元减少减利 572万元。
六、现金流量增减变动情况
现金及现金等价物净增加额20182万元，比上年同期-223114万元，增加243296万元。
2014年度财务决算报告——议案42、投资活动产生的现金流量净额-178605万元，比上年同期 -189267万元增加 10662万元，增幅5.63%。
3、筹资活动产生的现金流量净额105342万元，比上年同期
-282647万元增加387989万元，增幅137.27%。主要原因是母公司及各子公司取得银行借款现金增加所致。
七、2015年度经营工作计划
2015年公司的主要生产经营目标是：原煤产量 2845万吨，洗精煤产量 1330万吨，发电量 153亿度，焦炭产量 466万吨。为实现这一目标，根据公司 2015总体工作部署及经营管理目标，我们将顺应新常态，加强资金管理，拓展融资渠道，提高资金利用率；严格对外投资管理；推行全面预算管理；加强成本精细化管理，夯实会计基础工作规范，加强会计核算；建立和完善内部财务管理制度；接待外部审计检查及调研工作；配合各部门完成各专项工作，为公司新发展和转型跨越再做新贡献。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2014年度利润分配预案——议案5山西西山煤电股份有限公司
2014年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润
6,485,919,210.38元，2014年已分配股利 31,512,000元，母公司 2014年度实现净利润 79,444,920.41元，提取10%
的法定盈余公积金 7,944,492.04元，母公司期末留存可供分
配的利润6,525,907,638.75元。
按照《公司章程》第一百六十条“公司实施积极的利润
分配政策，保持利润分配的连续性和稳定性，最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的百分之三十”的规定，最近三年实现的年均可分配利润
为 482,373,886.76元，该三年实现的年均可分配利润的百
分之三十为 144,712,166.03元。由于 2012年和 2013年我
公司已分配利润 144,955,200元,已符合该项规定，2014年
可不进行现金分配。
但同时按照《公司章程》第一百六十二条“公司以现金
方式分配利润的，分配的利润不少于可分配利润的10%”的
规定，按2014年母公司实现可供分配的利润79,444,920.41
元的10%计算，需至少分配 7,944,492.04元（每股 0.0025
元）。
本次董事会拟以 2014年 12月 31日的总股本 315120
万股为基数，向全体股东每 10股派现金股利人民币 0.03
元（含税），共计 9,453,600元，剩余 6,516,454,038.75
元留存以后年度分配。
本报告期无资本公积金转增股本的预案。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案——议案6山西西山煤电股份公司 2014年关联交易实际
比预算增减情况的说明
2014年公司实际关联交易 912771万元，比预算 1131508万元,减少 218737万元，减幅19.33%。其中：关联采购 535999万元，比预算 449521万元,增加 86478万元，增幅19.24%；关联销售 376772万元，比预算 681987万元,减少 305215万元，减幅44.75%。按因素分析如下（所涉及增值税应税项目均为不含税价）：
一、西山煤电（集团）有限责任公司与股份公司关联交易情况
（一）关联采购项目：实际发生 445558万元，比预算 386457万元,增加 59101万元，增幅15.29%。
1、入洗原煤及港口配煤：86846万元，比预算 85899万元，增加 947万元，其中：
（1）太原选煤厂入洗原料煤 75445万元,比预算 75600万元，减少 155万元。
（2）港口配煤 11401万元,比预算 10299万元，增加 1102万元，其中：配煤 12.95万吨，比预算 10万吨，增加 2.95万吨，影响增加 3038万元，配煤价格 880.39元/吨，比预算下降 149.52元/吨，影响减少 1936万元。
2、专维费：4743万元，比预算 5042万元，减少 299万元，主要是铁路运量比预算略有减少。
4、办公楼及仓库租赁：726万元，与预算金额一致。
5、修理费：18464万元，比预算 11000万元，增加 7464万元，主要是母公司增加 4297万元，其中：租赁分公司设备修理比预算 11000万元，减少 250万元；西山热电增加 509万元，兴能公司增加 288万元；晋兴公司增加 2200万元；其他子公司增加 170万元。
6、固定资产租赁：5966万元，比预算 8000万元，减少 2034万元，主要是各矿、厂实业租赁费。
7、设备：43517万元，比预算 33000元，增加 10517万元，主要是西山煤电贸易公司采购设备增加。
8、工程款：103977万元，比预算 70000万元，增加 33977万元，主要是晋兴公司增加 34888万元；兴能公司增加 1574万元；临汾公司增加 4723万元；西山华通水泥增加 2079万元；义城煤业公司增加 3940万元；西山热电增加 1691万元；西山煤气化 4400万元；武乡西山发电公司 801万元；母公司减少 20119万元。
9、材料、配件：108104万元，比预算 107000万元，增加 1104万元，主要是西山煤电集团多经煤炭运销公司提供产品增加所致。
10、土地租赁费 4571万元，与预算 4571万元一致。
11、福利费 9040万元，比预算 11000万元,减少 1960万元，主要是根据西山煤电集团医疗机构上年实际发生数进行调整所致。
12、劳务费：18775万元，主要是武乡西山发电公司付铁路公司运费 10813万元；兴能公司付西山煤电集团铁路公司运费 1196万元；
西山煤气化公司付西山煤电集团多经煤炭运销公司运费 534万元；西山热电公司付西山煤电集团多经煤炭运销公司运费 399万元；母公司各矿厂及子公司付排污、试验检验、职业病等费用 5833万元。
公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案——议案613、水费：1440万元，主要是各子公司向西山煤电集团采购工业用水，其中：兴能公司 808万元；西山煤气化公司 124万元；西山热电公司 223万元；母公司 285万元。
14、取暖费：2768万元，主要是西山公用事业公司提供取暖费 2719万元。
15、电力：2234万元。主要是西山煤气化公司付西山煤电集团发电分公司电费 1597万元；兴能公司配煤厂付西山煤电集团发电分公司电费 349万元；义城煤业公司付西山煤电集团发电分公司电费 268万元等。
16、入洗西山煤电集团多经煤炭运销公司矸石煤：1875万元，主要是西曲矿选煤厂和镇城底矿选煤厂入洗矸石煤 1875万元。
17、兴能发电公司关联采购情况
（1）兴能发电公司混煤 17696万元，比预算 20940万元减少 3244万元，主要是采购西山煤电集团多经煤炭运销公司混煤减少所致。
（2）租赁费 3172万元，比预算 3320万元，减少 148万元。
18、西山热电公司关联采购情况
向西山煤电集团多经煤炭运销公司采购燃料煤 21万吨，金额 2292万元，比预算 4183万元，减少 1891万元，主要是销量减少影响。
19、西山煤气化公司关联采购情况
向西山煤电集团多经煤炭运销公司采购精煤 44万吨，金额 6694万元，比预算 20701万元，减少 14007万元，主要是价格下降影响。
20、临汾公司关联采购情况
向西山煤电集团多经煤炭运销公司采购混煤 6万吨，金额 978万
元。
（二）关联销售项目:实际发生 74705万元,比预算 69465万元，增加 5240万元,增幅7.54%。
1、精煤：12459万元，比预算 16024万元，减少 3565万元，主要是精煤销售价格比预算下降 294.83元/吨影响。
2、混煤：30781万元，比预算 28881万元，增加 1900万元，主要是混煤销售价格比预算升高 38.91元/吨影响。
3、煤泥及矸石：2260万元，比预算 1167万元，增加 1093万元，主要是煤泥销售价格比预算升高 13.72元/吨影响。
4、原煤：3915万元，主要是临汾公司向西山煤电集团多经煤炭运销公司销售原煤。
5、电力：4959万元，比预算 3844万元，增加 1115万元，主要是矸石电厂发电量增加 1589万度，影响增加 882万元；母公司各矿、厂转供电 233万元。
6、固定资产出租：6477万元，比预算 6655万元，减少 178万元。
7、瓦斯发电服务费：1321万元，比预算 2850万元，减少 1529万元，主要是矸石电厂给西山煤电集团各矿发电厂提供的代理劳务减少所致。
8、热力：635万元，主要兴能公司向西山煤电集团提供热力 605万元；马兰矿和西铭矿转供暖 30万元。
9、让售材料：2095万元，其中：矸石电厂让售材料 1650万元；
西铭矿、镇城底矿、马兰矿和西铭矿让售材料 150万元。
公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案——议案6经煤炭运销公司装车费 146万元。
11、转供水费：117万元，其中：西山煤气化公司向西山金信建筑公司收取水费 117万元。
12、提供修理费：652万元，主要是西铭矿收取集团机电总厂 336万元；镇城底矿收取集团机电总厂 229万元；西曲矿收取集团机电总厂 81万元。
13、提供煤气：109万元，主要是西山煤气化公司供各矿实业和古交总医院等。
14、焦炭：1687万元，主要是临汾能源公司向西山煤电集团多经煤炭运销公司销售焦炭 1687万元。
15、西山热电公司向西山煤电集团提供热力：7013万元，比预算 10044万元，减少 3031万元，主要是热力销售量 265万GJ，比预算增加 30万GJ，增加 1282万元；提供热力价格比预算低 16.24元/GJ，减少 4313万元。
二、山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（山焦西山除外）与股份公司关联交易情况
（一）关联采购项目：实际发生 90441万元，比预算 63064万元，增加 27377万元，其中：
1、材料及配件：5058万元，其中：供应分公司向山焦国贸和洋浦中合石油化工有限公司采购非金属材料 3161万元；晋兴能源采购 1814万元；马兰矿采购 68万元；临汾公司采购 15万元。
3、修理费：24万元，其中：兴能公司付山焦爱钢装备公司 11万元；马选付山焦国发进口配件 13万元。
4、劳务费：5192万元，其中：武乡西山发电公司付运费 3259万元；西山煤气化公司付运费 1152万元等。
6.福利费支出：6万元，主要是西铭选付山西焦煤金土地有限责任公司福利费 6万元。
7、工程款：5232万元，主要是晋兴公司付山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司工程款 5232万元。
8、甲醇：37万元。主要是临汾能源公司采购山西焦化有限责任公司甲醇 37万元。
9、西山热电公司关联采购情况
向焦煤集团（山焦西山）采购原料煤 33万吨，金额 6657万元，比预算 8141万元，减少 1484万元，主要是价格下降影响。
10、西山煤气化公司关联采购情况
向焦煤集团（山焦西山）采购精煤 35万吨，金额 22678万元，比预算 10222万元，增加 12456万元，主要是精煤采购量增加 22万吨影响。
11、武乡西山发电公司关联采购情况
采购焦煤集团（山焦西山）原料煤 178万吨，金额 40558万元，比预算 44701万元，减少 4143万元；主要是价格降低影响。
（二）关联销售项目：实际发生 302067万元，比预算 612522万元，减少 310455万元，其中：
1、山西焦化集团公司关联销售情况
向山西焦化集团销售精煤：24478万元，比预算 28359万元，减
公司2014年度日常关联交易预算执行情况的议案——议案6少 3881万元，主要是销量比预算增加 7万吨，影响增加 4224万元；
售价下降 151.31元/吨，影响减少 8105万元。
2、山西焦煤国际贸易公司关联销售情况
向山西焦煤国际贸易公司销售精煤、混煤、原煤：90303万元，比预算 203897万元，减少 113594万元，主要是销量比预算减少 153万吨，影响减少 91217万元；售价（主要是品种结构变化）下降 117.88元/吨，影响减少 22377万元。
3、山西焦煤国际发展公司关联销售情况
向山西焦煤国际发展公司销售精煤、混煤：104940万元，比预算 218299万元，减少 113359万元，主要是销量比预算减少 111万吨，影响减少 79187万元；售价下降 175.62元/吨，影响减少 34172万元。
4、山西焦煤日照公司关联销售情况
向山西焦煤日照公司销售精煤、混煤：17923万元，比预算 39658万元，减少 21735万元，主要是销量比预算减少 35万吨，影响减少 17351万元；售价下降 101.75元/吨，影响减少 4384万元。
5、山西焦煤中源物贸公司关联销售情况
向山西焦煤中源物贸公司销售精煤：52931万元，比预算 104958万元，减少 52027万元，主要是销量比预算减少 72万吨，影响减少 53978万元；售价上升 21.5元/吨，影响增加 1951万元。
6、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司关联销售情况
向山西焦煤运城盐化集团有限责任公司销售混煤 5105万元,比预算 17351万元，减少 12246万元，主要是销量比预算减少 22万吨，影响减少 10906万元；售价下降 99.02元/吨，影响减少 1340万元。
新增向山西焦煤金土地有限责任公司销售精煤 2868万元。
8、华晋焦煤有限责任公司关联销售情况
新增向华晋焦煤有限责任公司销售原煤 560万元。
9、山西焦煤及其子公司销售其他 2959万元，主要是销售焦炭 35万元；材料 1440万元；甲醇、粗苯 1222万元、焦油 229万元等。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
公司2015年日常关联交易预算情况的议案——议案7山西西山煤电股份有限公司 2015年
关联交易预算议案
2015年公司关联交易总额预计 539588万元，其中：关联采购 418199万元；关联销售 121389万元。明细说明（所涉及增值税应税项目均为不含税价）如下：
一、西山煤电（集团）有限责任公司与股份公司关联交易情况
（一）关联采购项目：358032万元
1、入洗原煤、港口配煤：81090万元。太选入洗杜儿坪矿原煤 257万吨，售价 270元/吨，金额 69390万元。港口配煤 13万吨，售价 900元/吨(含运费，港杂费)，金额 11700万元。
2、专维费：5304万元。是西山煤电集团铁路工程公司向公司提供铁路外运服务。其中：⑴运输量：马兰 219万吨；西曲 271万吨；
镇城底 150万吨；西铭 243万吨；太选 309万吨；（2）单价：4.45元/吨。
3、取送车费：1441万元。是西山煤电集团铁路工程公司向公司提供取送车服务。其中：马兰矿（厂）33692车，单价：288元/车；
西铭矿（厂）37384车，单价：126元/车。
4、办公楼及仓库租赁：726万元。其中：公司租用西山煤电（集团）有限责任公司西山大厦办公楼 2455平方米，西山煤电集团供应分公司仓库 116862平方米，租赁费用支付方式为年末一次性支付。
5、修理费：10700万元。是西山煤电（集团）有限责任公司机电厂向公司提供煤矿设备的修理劳务。
租赁公司和各实业公司向公司提供固定资产租赁服务。
7、设备：25000万元。是西山煤电集团贸易有限责任公司和西山煤电（集团）有限责任公司机电厂向公司提供设备。
8、工程款：40000万元。是西山煤电建筑单位向公司提供建筑安装服务。
9、材料：40000万元。是西山煤电集团贸易有限责任公司和西山煤电（集团）有限责任公司多经局向公司提供材料。由供应分公司负责。
10、配件：17000万元。是西山煤电集团贸易有限责任公司向公司提供配件。
11、土地租赁费：4571万元。是西山煤电（集团）有限责任公司向公司提供土地租赁服务。
12、福利费：10000万元。是西山煤电（集团）有限责任公司向公司提供福利机构服务。
13、兴能发电公司关联采购
（1）预计租赁西山煤电（集团）有限责任公司配煤厂资产，租赁费 3172万元；
（2）向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 357.7万吨，金额 85309万元；
（3）向西山煤电集团给排水公司采购水 217万吨，金额 842万元。
14、西山热电公司关联采购
（1）预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购燃料煤 40万吨，均价 89.63元/吨（含运费），金额 3585万元。
（2）预计付西山煤电（集团）有限责任公司水费 232万元。
公司2015年日常关联交易预算情况的议案——议案7（3）预计付西山煤电（集团）有限责任公司修理费 119万元。
（4）预计付西山煤电（集团）有限责任公司电费 5万元。
15、西山煤气化公司关联采购
预计向西山煤电（集团）有限责任公司采购精煤 28万吨，金额 19936万元。其中：屯兰矿精煤 10万吨，金额 9316万元；东曲矿精煤 18万吨，金额 10620万元。
（二）关联销售项目：56645万元
1、精煤：35万吨，金额 22136万元。其中：气精煤 35万吨，单价 427.35元/吨，金额 14957万元，主要销往五麟煤焦开发有限责任公司；电精 20万吨，单价 358.97元/吨，金额 7179万元，主要销往西山煤电（集团）有限责任公司。
2、洗混煤：76万吨，单价 158.41元/吨，金额 12039万元，主要销往西山煤电集团子公司。
3、副产品：9万吨，单价 14.53元/吨，金额 131万元，主要销往西山煤电集团子公司。
4、原煤：10万吨，金额 1900万元。其中：原煤 5万吨，单价 160元/吨，金额 800万元，主要销往西山煤电（集团）有限责任公司多经局；原煤 5万吨，单价 220元/吨，金额 1100万元，主要销往西山煤电（集团）有限责任公司。
5、电力：金额 3820万元。矸石电厂向西山煤电（集团）有限责任公司提供电力，电量 6885万度，单价 0.5549元/度。
6、固定资产出租：5780万元，向西山煤电（集团）有限责任公司提供煤矿设备租赁服务和矿区急救中心租赁服务预计 5780万元。
团）有限责任公司提供瓦斯发电服务费预计 22350万度，单价 0.15元/度，金额 3353万元；大修费用 1640万元。
8、西山热电公司提供热力：西山热电公司向西山煤电（集团）有限责任公司提供热力 240.8万GJ，单价 24.28元/GJ，金额 5846万元。
二、山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（山焦西山除外）与股份公司关联交易情况
（一）关联采购 60167万元，其中：
1、西山热电公司关联采购
预计向山西焦煤集团有限责任公司采购燃料煤 30万吨，均价 193.3元/吨（不含运费），金额 5799万元。
2、西山煤气化公司关联采购
预计向山西焦煤集团有限责任公司采购精煤 13万吨，金额 10222万元。
3、武乡西山发电有限责任公司关联采购
预计山西焦煤集团有限责任公司采购原料煤 140万吨，单价 315.33元/吨（含运费），金额为 44146万元。
（二）关联销售 64744万元，其中：
1、向山西焦化集团有限公司关联销售
山西焦化集团有限公司销售煤炭合同：预计向山西焦化集团有限公司销售 65万吨气精煤，单价 410.26元/吨，金额 26667万元。
2、向山西焦煤集团日照有限责任公司关联销售
山西焦煤集团日照有限责任公司销售煤炭合同：预计向山西焦煤集团日照有限责任公司销售焦精煤 9万吨，单价 785.04元/吨，金额
公司2015年日常关联交易预算情况的议案——议案7 7065万元。
3、向山西焦煤集团淮安南风鸿运工贸有限公司关联销售
山西焦煤集团淮安南风鸿运工贸有限公司煤炭合同：预计向山西焦煤集团淮安南风鸿运工贸有限公司销售混煤 30万吨，单价 384.62元/吨，金额 11538万元。
4、向山西焦煤集团金土地农业开发有限公司关联销售
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司销售煤炭合同：预计向山西焦煤集团金土地农业开发有限公司销售气精 24万吨，单价 602元/吨，金额 14448万元；混煤 15万吨，单价 247.86元/吨，金额 3718万元。
5、向山西焦煤集团国际发展股份有限公司关联销售
山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤炭合同：预计向山西焦煤集团国际发展股份有限公司销售气精 3万吨，单价 435.9元/吨，金额 1308万元。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
附件：
综合服务协议
本协议在下列双方当事人之间签署：
甲方:西山煤电（集团）有限责任公司(以下简称甲方)
乙方:山西西山煤电股份有限公司 (以下简称乙方)
鉴于：
由于地理环境、历史渊源关系等客观因素的存在，甲乙双方需要提供某些生产和辅助方面的服务,而这些服务是保证双方正常生产经营不可缺少的。
为此，甲方和乙方根据有关法律、法规的规定，为明确双方的权利义务，保护双方的合法权益，在平等自愿、协商一致的基础上，签订本协议。
第一条有关词语的含义
在本协议中，除非文义另有所指，以下词语具有下列含义：
1.1甲方：指甲方本身及其目前或将来拥有的附属公司；
1.2乙方：指乙方本身及其目前或将来拥有的附属公司；
1.3附属公司：就甲方或乙方而言，指由各方直接或间接控制的任何公司、厂矿或其他实体（无论是否具有独立法人资格）；
1.4甲方服务：指由甲方根据本协议的规定向乙方提供的服务，有
关服务的细节见本协议附表；
1.5政府定价：指由国家或地方政府统一制定的提供该项服务应收
取的价格标准；
1.6会计年度：指公历一月一日至十二月三十一日。
第二条双方提供的服务
公司2015年日常关联交易预算情况的议案——议案7服务。
2.2甲方与乙方应于每个会计年度的前三个月内，就该会计年度所涉及的服务（按附表所列）商定下述事项：
A.服务的项目、数量及总额；
B.服务的质量要求及其细节；
C.服务的收费标准；
D.服务费用的支付方式；
E.其他有关细节等。
F.上述内容均以书面形式编写并成为本协议不可缺少的部分。
2.3甲方向乙方销售产品或提供服务的内容及定价原则
|||||
|-|-|-|-|
|甲方|主要交易内容||定价原则|
|西山煤电（集团）有限责任公司||材料、配件|市场价及协议价|
|西山煤电（集团）有限责任公司||固定资产租赁||
|西山煤电（集团）有限责任公司||修理费||
|西山煤电（集团）有限责任公司||铁路专维费||
|西山煤电（集团）有限责任公司||马兰取送车费||
|西山煤电（集团）有限责任公司||水费||
|西山煤电（集团）有限责任公司||设备||
|西山煤电（集团）有限责任公司||工程款||
|西山煤电（集团）有限责任公司||港口配精煤||
|西山煤电（集团）有限责任公司||太选入洗原料煤||
|西山煤电（集团）有限责任公司||土地租赁||
|西山煤电（集团）有限责任公司||福利费||

2.4乙方向甲方销售产品或提供服务的内容及定价原则
|||||
|-|-|-|-|
|甲方|主要交易内容||定价原则|
|西山煤电（集团）有限责任公司||销售材料|市场价及协议价|
|西山煤电（集团）有限责任公司||固定资产租赁||
|西山煤电（集团）有限责任公司||电厂热力||

|||
|-|-|
|西山煤电（集团）有限责任公司|电力|
|西山煤电（集团）有限责任公司五麟焦化|精煤|
|西山煤电（集团）有限责任公司西山多经局|精煤|
|西山煤电（集团）有限责任公司贸易有限责任公司|原煤和混煤|

第三条提供服务的保证
3.1甲方和乙方保证各自有权签订和履行本协议，且本协议一经正式签订，对双方即具有法律约束力。
3.2双方保证其向对方提供服务的质量和水平不会低于向其附属公司或向任何第三方提供有关服务的质量和水平。
3.3甲方保证将适当地保养、维修涉及提供服务的所有设施及厂房等，确保其提供的服务达到本协议确定的标准。在甲方维修、保养及兴建其服务设施及厂房等时，应尽量保证其进行此项工作不妨碍乙方生产的正常进行；如该等维修、保养及兴建其服务设施及厂房等工作不得不影响乙方生产的正常进行，则应采取一切必要的措施将该项影响减少至最低程度。
3.4双方保证在任何时候均有足够数目的合格员工及承办人员向对方按本协议确定的标准提供服务。
3.5甲方保证其向乙方提供的服务优先于其向任何第三方（包括除乙方外的甲方附属公司）提供的服务。
3.6甲方向乙方提供的任何服务的方式及标准应以甲方在本协议生效前提供该服务的方式及标准为依据，但经双方协商改变并另外达成协议的除外。
第四条服务费用的确定
4.1双方同意按本协议的要求向对方提供服务，双方同意接受服务并支付相应的服务费用。
4.2双方提供的各项服务的费用应依据市场经济一般的商业规则公
平、合理地确定。甲方承诺，不利用自己的优势或垄断地位强
制对方接受不合理的条件。
公司2015年日常关联交易预算情况的议案——议案7 4.3除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当年的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。
在任何情况下,若甲方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务,则乙方支付的该项服务费用不应高于甲方向任何第三方收取的费用。
4.42014年度双方提供的服务所商定的费用及每项服务的收费标准详列于本协议之附表。
4.5服务费用除土地租金按季支付外,均按月支付。支付方式：乙方每月按全年均衡服务量的90%预付西山煤电（集团）有限责任公司财务部门,每季末结算。
第五条服务项目及内容的增加或减少
5.1在本协议已确定的服务项目及内容之外，乙方需要甲方增加服务项目及内容时，乙方应至少提前三个月书面通知甲方，甲方应尽一切努力，包括（但不限于）增加提供服务的人员、增添新的厂房或设备、提高内部工作效率等予以满足，甲方不得无故拒绝。
5.2乙方要求减少双方已确定的服务项目及内容时，应提前三个月书面通知甲方。
5.3增加或减少任何一项服务，不影响其他服务及本协议其他条款的履行。
5.4西山煤电（集团）有限责任公司关联采购情况负责部门
A．入洗原煤、港口配煤由股份公司煤炭销售分公司负责。
B．专维费由股份公司煤炭销售分公司负责。
C．取送车费由股份公司煤炭销售分公司负责。
D．办公楼及仓库租赁由股份公司综合部负责。
E．修理费由股份公司设备租赁分公司负责。
F．租赁费由股份公司设备租赁分公司及各矿负责。
G．设备由股份公司供应分公司负责。
H．工程款由股份公司规划部负责。
I．材料由股份公司供应分公司负责。
J．配件由股份公司设备租赁分公司负责。
K．土地租赁费由股份公司财务部负责。
L．福利费由股份公司财务部负责。
5.5西山煤电（集团）有限责任公司关联销售情况负责部门
A．精煤、混煤、副产品、矸石销售由股份公司煤炭销售分公司和股份公司公路煤炭销售分公司负责。
B．电力由矸石电厂负责。
C．固定资产出租由股份公司设备租赁分公司负责。
D．瓦斯发电劳务费由矸石电厂负责。
上述关联交易事项需由各部门按照本协议内容严格执行。
第六条服务项目的终止
6.1 如能以优惠于本协议的条件从第三方取得任何一项服务，则乙方有权以书面形式要求甲方以与第三方相同的条件提供服务，否则，乙方有权终止接受甲方提供的该项服务。
6.2如甲方在提供一项或多项服务时，严重违反本协议，经乙方书面通知后在合理期限内不予更正时，乙方可拒绝接受该项服务。
6.3如乙方在接受一项或多项服务时，严重违反本协议，经甲方书面通知后在合理期限内不予纠正时，甲方亦可拒绝提供该项服务。
6.4甲方因不可抗力不得不中断或终止任何一项或多项向乙方提供的服务，应于不可抗力事件发生后及时书面通知乙方。
6.5无论因何种原因中断或终止任何一项或多项服务项目，不应影响双方其他服务项目及本协议其他条款的履行。
第七条权利、义务的转移
公司2015年日常关联交易预算情况的议案——议案7下的任何权利和义务。
7.2经双方协商书面同意转移某项权利、义务时，任何一方继受人和受让人均受本协议的约束；任何一方的继受人和受让人享有和承担本协议规定的权利和义务。
第八条协议的终止
8.1在下列情况下，本协议终止；
A.任何一方因破产、解散或依法被责令关闭；
B.乙方书面通知甲方不再需要甲方依据本协议（及对本协议所作出的修改）所提供的所有服务；
C.甲方因第十条所述的原因无力向乙方提供所有服务。
8.2本协议的终止不应影响任何一方于本协议终止前已经产生的权利或义务。
第九条违约责任
9.1任何一方不按本协议及其附件或附属协议履行其义务时均构成违约。违约方应承担对方由此而造成的全部损失。
第十条不可抗力
10.1任何一方因战争、自然灾害或其他非人为因素而造成不能履行本协议项下的任何义务或其义务之任何部分不能得到完全履行的，均不承担违约责任。
10.2出现本条前款事项时，任何一方均应采取必要的措施，防止对方损失的进一步扩大，并应尽其最大努力重新履行其在本协议项下的义务。若违反此项义务，应对此承担违约责任。
第十一条协议期限和补充协议
11.2为了具体执行本协议,可以制定有关具体服务项目的协议,作为本协议的附属协议，与本协议具有同等法律效力。
11.3本协议未尽事宜，由双方签订补充协议确定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十二条争议的解决
12.1甲方和乙方因本协议的解释或履行而产生的任何争议应尽力协商解决；双方协商不成时，提交太原仲裁委员会仲裁。
第十三条协议生效
13.1本协议经双方签字盖章成立，经乙方董事会批准后生效。
西山煤电（集团）有限责任公司 山西西山煤电股份有限公司法定代表人或 法定代表人或
授权代表： 授权代表：
二〇一五年三月二十四日
听取2014年度独立董事述职报告——议案8山西西山煤电股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定履行职责。报告
期内，恪尽职守，勤勉尽责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。
现将2014年履行独立董事职责情况述职如下:
一、报告期内独立董事出席会议情况
2014年度独立董事出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席董事会次数|通讯表决董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|列席股东大会次数|
|张继武|7|3|4|0|0|1|
|李端生|7|3|4|0|0|1|
|容和平|7|3|4|0|0|1|
|张宏久|7|3|4|0|0|1|

报告期内，我们参加了公司召开的董事会及任职的专业委员会和股东大会相关会议。在审议各项议案时，能积极对议案内容进行讨论
并充分发表独立意见，保证了独立董事制度的严格执行。
我们在日常工作中关注公司的生产经营和规范运作情况，对公司重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定发表独立意见。
公司对我们的各项工作给予了积极配合。在召开董事会前，公司董事会秘书及董事会秘书处按照法定时间向我们提供了会议资料，并介绍了相关情况。我们在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上出席每次会议，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立发表意见。
报告期无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、公司第五届董事会第二十三次会议上对《关于公司通过山西焦煤集团财务公司对控股公司西山义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》、《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司西山华通水泥有限公司提供委托贷款的议案》进行了事前认可，并发表独立意见。
听取2014年度独立董事述职报告——议案83、公司第六届董事会第三次会议上对《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向全资子公司武乡西山发电公司提供委托贷款的议案》进行了事前认可，并发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
1、报告期内我们通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注市场变化对公司的影响情况，了解和掌握公司的经营和财务状况以及重大事项进展。
2、根据交易所要求，我们对报告期年度报告的编制与披露工作积极参与、认真履职。在年度报告编制期间，我们与公司管理层多次进行沟通，现场听取管理层对报告期内公司生产经营情况、重大事项进展情况的汇报，并审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资
料，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意其审计意见。
四、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）在上一年度中的审计工作，同意公司续聘该所为公司年度审计机构。
五、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经2013年度股东大会审议通过了公司年度利润分配方案。该分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》及有关法律法规的规定。
六、公司及股东承诺履行情况
报告期内我们对公司实际控制人、股东、关联方及公司履行承诺情况进行了自查，公司实际控制人、股东、关联方、本公司在2014
年度无新增承诺，不存在超期未履行承诺的情形。
七、信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司信息披露工作。公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行了信息披露义务，能够做到真实、准确、完整、及时地对外披露信息，未发生违反信息披露规定的情形。
八、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。严格执行内部控制及评价工作，实现了公司内部控制目标，不存在重大的设计与执行缺陷。
九、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，各专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则的规定的职权和义务，认真履行了职责。我们分别作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司定期报告、关联方资金占用及对外担保情况、项目增资、经营情况等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
十、保护投资者权益方面所做的其他工作
听取2014年度独立董事述职报告——议案8认为董事会的程序合规，文件和资料齐备。
2、报告期内，我们有效地履行了独立董事的职责，对提交董事会的每个议案认真审核，查阅相关文件资料，向公司有关部门和人员进行调查。对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断，有效行使表决权。按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，我们不仅履行了董事在信息披露上的职责，而且履行了独立董事在信息披露上的职责。对我们发表的独立意见，公司按照相关规定予以披露。
3、报告期内，我们积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况，实时了解公司动态。
4、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的新规定，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。我们凭借各自的专业判断，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，公司领导对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作中。
十一、其他工作
1、2014年没有单独提议召开董事会的情况；
2、2014年没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2014年没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
次董事会讨论。
以上是我们独立董事在2014年度履行职责的情况汇报。2015年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，维护股东合法权益、促进公司发展。
最后，我们对公司及相关工作人员在2014年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：张继武、李端生、容和平、张宏久
关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案——议案9关于续聘 2015年度财务审计机构
及内部控制审计机构的议案
2014年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行约定的责任和义务；为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
根据《公司章程》和有关规定，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算 2015年度拟支付股份公司母公司及控股子公司审计费用共计 446万元（含税）。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度内部控制审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算 2015年度预计支付审计费用 40万元（含税）。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
关于公司置换武乡西山发电公司抵押担保的议案——议案10关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司武乡西山发电公司在建设银行的 10.2亿元贷款提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、武乡西山发电有限责任公司基本情况
注册号：140429100000969
法定代表人：谢月强
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 1,718,460,000元
经营范围：电力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售
与本公司关系：本公司持有其100%股权
2、武乡发电公司主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，武乡发电公司的资产总额为 41.30亿元，负债总额 48.02亿元，资产负债率为116.25%，股东权益合计-6.71亿元。 2014年武乡发电公司营业总收入 179,412万
元，净利润 12,543万元。
三、担保协议的主要内容
根据 2012年收购武乡发电公司时的《产权交易合同》，本次担保是因为收购武乡发电公司后，为理顺相应的产权转让涉及的债权债务，本公司作为受让方需与有关金融机构签署新的担保协议对原担保协议予以臵换。
1、担保置换前情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|贷款银行|余额（万元）|抵押担保情况|
|1|建设银行|102,000.00|山西和信电力发展有限公司提供连带责任担保，武乡发电公司以其机器设备提供抵押担保。|

2、担保臵换后情况：
本公司提供的担保方式：
1）武乡西山发电公司以其机器设备提供抵押担保；
2）第三方连带责任保证担保。
担保金额：对建设银行贷款 102,000万元人民币。
担保期限：至借款人在主合同项下全部债务清偿之日终止。
反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。
臵换后,担保情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|贷款银行|余额（万元）|抵押担保情况|
|1|建设银行|102,000.00|武乡发电公司以其机器设备提供抵押担保；公司提供第三方连带责任保证担保。|

四、担保情况说明
1．提供担保的原因：2012年 7月 24日，公司公告关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权时，提示说明了武乡和信公司的资产抵押担保情况。根据交易双方签订的《产权交易合同》第十一条约定：对于甲方（指转让方山西和信电力发展有限公司）及其关联方和山西晋能集团有限公司为标的企业（指武乡西山发电有限公司）贷款提供的担保，由乙方（指受让方山西西山煤电股份有限公司）或由乙方协调其关联企业负责于工商变更登记完成后启动臵换担保程序，与有关金融机构签署新的担保协议予以臵换或解除担保。目前该收购已完成，公司作为受让方需要将该项担保事项从转让方名下臵换为公司名下。
2．本担保是公司为全资子公司提供担保。
3．提供反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 4月 2日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 41.86亿元人民币，实际担保金额为 6.28亿元，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的3.96%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
公司对武乡发电公司的担保事项，主要是为了顺利完成对武乡发电公司的收购，理顺该产权转让涉及的债权债务，以保证该发电公司正常生产经营。目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。公司对武乡发电公司的担保是公平，对等的。
本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，请股东予以审议。
山西西山煤电股份有限公司董事会