Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000563证券简称：陕国投 A公告编号：2015-19
陕西省国际信托股份有限公司
分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．陕西省国际信托股份有限公司 2014年度利润分配方案已获 2015年 4月 27日召开的 2014年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以 2014年末总股本 1,214,667,354股为基数，按每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。
上述股东大会决议公告刊登于 2015年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,214,667,354股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征
收，先按每 10股派 0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
[ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.045元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。]
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2015年 6月 24日，除权除息日为： 2015年 6月 25日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座咨询联系人：孙一娟
咨询电话：029-81870262
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2015年 6月 18日
广东台城制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日召开第三届董事会第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、对 2016半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、2016半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司控股股东及其他关联方已知悉《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2016半年度，其能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2016半年度公司对外担保情况
2016半年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
综上，2016半年度，公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的行为。
二、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
（以下无正文，为广东台城制药股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
杨小龙 尹荔松 卢北京
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-117华天酒店集团股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近期，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司灰汤华天大酒店（以下简称“灰汤华天”）收到湖南省宁乡县地方税务局下发的《税务事项通知书》（宁乡地税四通【2017】67号），经审批准予减免灰汤华天房产税196万元，用于支持公司发展，减征期间为2016年01月01日至2016年12月31日。2017年11月23日，灰汤华天以银行存款方式收到房产税减免返还款196万元。
该政府补助与公司日常经营活动无关，且不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次灰汤华天获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，税收返还款共计196万元，列入公司2017年度营业外收入，计入2017年度损益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司2017年税前利润196万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、补助相关的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-021广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019年 5月 7日 14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 5月 3日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二零一九年五月八日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-037江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日~2014年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2.67%—6.10%|8765.60 万元|
||盈利：9000 万元—9300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务收入继续保持良好增长，营业收入比上年同期增长约17%，其中国内市场产品销售收入比上年同期增长约25%，出口市场产品销售收入比上年同期下降近13%。
2、报告期内，由于项目新增固定资产投入使用，致使折旧成本占产值的比率有所上升；同时随着募投项目新增产能产出的增长，第三季度内新增配套的热处理工装及新增设备调试用油品等一次性增加进入成本费用约 250万元。
3、报告期内，管理费用占营业收入的比率有所上升,主要是公司加大新品开发力
度致使研发费用增长较大；销售费用占营业收入的比率略有下降，主要是部分客户
上门自提货物致使运输费用下降；财务费用占营业收入的比率有所上升，主要是由
于生产发展需要增加了短期流动资金借款，致使财务费用比上年同期增加约 300万元。
4、报告期内，计入非经常性损益中的政府各类补助约 830万元，比上年同期增加约215万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年10月9日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016035深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司本次非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160186号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会要求在 30日内提交书面回复意见。
公司收到上述《反馈意见》后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的问题进行了认真的研究分析与答复落实。因反馈意见答复的工作量较大，为提高申报材料信息披露的及时性和完整性，经与保荐机构审慎商议，公司已于近日向中国证监会提交了延期回复申请，回复时间延期至2016年5月30日前。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后将向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-053
武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886号），详见公司于 2015年 12月 18日发布的《武汉力源信息技术股份有限关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-111）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织推进本次交易的各项相关工作，进展如下：
截至目前，公司已与中介机构拟定了本次配套融资的发行方案，并与相关各方进行了积极的沟通；同时，公司已于2016年5月31日与李文俊、强艳丽签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》（详见本公司2016年5月31日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2016-046），公司可在中国证监会核准之日起12个月内，适时启动配套募集资金的发行。
本次交易公司尚待完成事项如下：
1、公司将适时办理本次发行股份购买资产之标的资产过户手续。
2、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。
结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时，该等股份尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
4、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 36,000万元，公司在核准文件有效期内募集配套资金。
上述尚待完成事项无实质性障碍，公司将择机推进本次配套融资发行相关工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年6月29日
四川川达律师事务所
关于四川泸天化股份有限公司
2015年年度股东大会之
法律意见书
致：四川泸天化股份有限公司
四川川达律师事务所（下称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《四川泸天化股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。2016年3月14日，公司董事会发布了关于增加2015年年度股东大会临时提案的公告。2016年3月15日，公司董事会发布了关于2015年年度股东大会补充公告。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 3月 22日下午14：50在四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅召开，会议由公司董事赵永清先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人 19人，代表股份为 321,559,898股，占公司股份总数54.97%。
其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 5人，代表股份为 318,122,700股，占公司股份总数的54.38%。
2、通过网络投票股东共计 14人，代表股份为 3,437,198股，占
公司股份总数的0.5876%。
以上股东均为截止2016年3月16日深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了逐项表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。由于议案6《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》与关联股东存在关联关系，关联股东泸天化（集团）有限责任公司对相关议案回避表决。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东大会均获得通过：
(一)《2015年度董事会工作报告》
(二)《2015年度监事会工作报告》
(三)《2015年度报告及摘要》
(四)《2015年度财务决算报告》
(五)《2015年度利润分配预案》
(六)《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
(七)《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
(八)《关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案》
(九)《2015年度内部控制评价报告的议案》
(十)《关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
（十一）《关于修改公司章程的议案》
会议记录由出席会议的董事、监事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为四川泸天化股份有限公司 2015年年度股东大会法律意见书的签字页）
本法律意见书正本叁份。
本法律意见书出具日为 2016年 3月 22日。
四川川达律师事务所（公章）
负责人：向朝阳
经办律师：
林厚涌
江丹
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-024雅本化学股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”或“公司”）根据《上市公司监管指引第4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，对公司的股东、关联方以及公司相关人员的全部承诺情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1、苏州雅本投资有限公司、苏州大盈投资有限公司、苏州鲲鹏投资咨询有限公司承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。”
承诺期限：2011年9月6日－2014年9月6日。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、刘伟、李航、张宇鑫、王红喜承诺：
“除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。”承诺期限：长期有效。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免同业竞争承诺
蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽承诺：
“承诺人作为雅本化学的控股股东/实际控制人，为保护雅本化学及其中小股东利益，承诺人保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与雅本化学主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与和雅本化学主营业务相同或类似的业务。”
“承诺人保证遵守关于上市公司法人治理结构的法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，保证雅本化学的人员和管理层稳定，业务、资产、财务、机构、人员独立，雅本化学持续稳定经营，确保雅本化学按照上市公司的规范独立自主经营。”
“承诺人如从事新的有可能涉及与雅本化学相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知雅本化学。如该新业务可能构成与雅本化学的同业竞争，在雅本化学提出异议后，承诺人必须终止该业务。”
“承诺人将不利用对雅本化学的关联关系进行任何损害雅本化学及雅本化学其他股东利益的经营活动。”
“承诺人确认本承诺书旨在保障雅本化学及雅本化学全体股东之合法权益而出具。”
“承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
“承诺人愿意承担由于违反上述承诺给雅本化学造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”
“承诺自签字、盖章之日起生效；在承诺人与雅本化学存在控股/控制关系期间，本承诺为有效承诺。”
承诺期限：长期有效。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
四、一致行动的承诺
实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽于 2009年 9
月28日共同签署了《一致行动人协议》，约定在发行人首次公开发行股票并上市之日起三年内就发行人的有关事宜保持投票的一致性。实际控制人承诺在公司治理和重大经营决策上保持一致行动。
承诺期限：2011年9月6日－2014年9月6日。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年六月三十日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-147杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于控股子公司拟更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联络互动”）于2016年10月24日收到控股子公司Dehaier Medical SystemsLimited（以下简称“德海尔”）的通知，德海尔于2016年10月24日召开董事会，审议通过了以下议案：
1、德海尔董事会决定将Dehaier Medical SystemsLimited更名为Lianluo SmartLimited,其NASDAQ证券代码将由“DHRM”变更为“LLST”。
2、德海尔董事会任命何志涛先生为德海尔董事长，自董事会通过起即日生效，任期截至2018年年度股东大会召开日。
德海尔已启动在英属维尔京群岛、NASDAQ资本市场及其他相关代理机构办理以上变更所需的程序。公司将根据相关进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年10月26日
西安启源机电装备股份有限公司关于与中节能财务有限公司
开展金融合作的应急风险处置预案
第一章总 则
第一条为有效防范、及时控制和化解西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）及下属子公司在中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，公司总会计师任副组长，领导小组成员包括财务管理部、证券法律部、审计部等部门负责人等。
领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作；
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极
筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在预防。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条公司应建立存款风险报告制度，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。
（一）公司应认真查阅财务公司相关证件，包括《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，充分了解财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理；
（二）发生存款业务期间，公司应取得财务公司的审计报告
等财务资料，评估财务公司的业务与财务风险，并关注财务公司对中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的执行情况；
（三）发生存款业务期间，应取得并审阅财务公司的定期报表，年报需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析定期出具风险评估报告，报董事会审议通过并在定期报告中披露。
第四章风险应急处置
第七条当财务公司出现违反中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》情形的，应当 2日内通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，本公司存款风险预防处置领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条关于经营范围规定的情形时，公司将要求财务公司在一周内制定已开展业务撤销的方案，并要求财务公司尽量在一个月内完成，如不按要求进行，公司可暂停与财务公司发生业务。
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求时，公司要求财务公司做出承诺，在一个月内达到《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求，如未能在规定时间内满足要求，可暂停与财务公司发生业务。
（三）对财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款等情形，要求财务公司股东按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金；电脑系统严重故障，在财务公司电脑系统恢复正常工作后，及时（两个工作日内）与财务公司进行对账，核对存于财务公司资金余额是否有差异，如有差异及时与财务公司联系，确保公司资金安全。
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交
易或者经营风险等事项时，要求财务公司及时通知公司，并就此事项做出分析，及时调整财务公司经营策略，降低或避免财务公司经营风险。
（五）财务公司出现严重支付危机时，要求财务公司及时做出应对措施（如提前收回贷款、同业拆借等），如凭借其自身力量确实无法扭转，要求财务公司股东及时提供临时资金解决支付危机。
（六）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％时，要求财务公司及时做出应对措施，如凭借其自身力量确实无法扭转，要求财务公司股东及时提供资金进行补充。
（七）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项，要求财务公司消除此类隐患。
第八条 处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，分析风险的动态。
同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第十条 本公司有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处
理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生
的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十三条本预案的解释权归公司董事会。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-096苏州东山精密制造股份有限公司
关于全资子公司苏州市永创金属科技有限公司使用闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币 30,000万元人民币的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在决议有效期内 30,000万元资金额度可滚动使用。
同时，公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体情况详见公司2015年5月6日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）于2015年11月5日与中国银行股份有限公司吴中支行(以下简称“中行吴中支行”)签订了《人民币理财产品协议书》(以下简称“协议”)，根据协议约定，永创科技以人民币3,000万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品；
2、产品代码：CNYAQKFPT；
3、产品类型：保本收益型；
4、委托认购日：2015年11月5日
5、收益起算日：2015年11月5日；
6、预期年化收益率：3%；
8、理财收益：该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数/365；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、理财本金金额：3000万元人民币；
11、公司及永创科技与中行吴中支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、永创科技本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据该公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的工程进度，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响该公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
民币理财产品协议书》，根据协议约定，本公司以人民币10,000万元闲置募集资金购买理财产品。
2015年6月4日，本公司与中国农业银行股份有限公司东山支行签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》，根据协议约定，本公司以人民币 4,000万元与农行苏州分行办理结构存款业务
2015年6月4日，本公司以人民币4,000万元向南昌银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行购买理财产品。
2015年6月8日，永创科技与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，永创科技以人民币 4,000万元闲置募集资金购买理财产品。
2015年 8月 27日，永创科技与中国银行股份有限公司吴中支行签订了《人民币理财产品协议书》，根据协议约定，永创科技以人民币 1,800万元闲置募集资金购买理财产品。
除此之外，在本次购买理财产品公告日前十二个月内，本公司及其子公司不存在购买理财产品的情况。公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-46湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于投资控股武汉理航新材料科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年8月7日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资控股武汉理航新材料科技有限公司的议案》，在后续投资过程中，因投资情况发生变化，公司决定调整投资金额，具体情况如下：
一、对外投资概况
1、基本情况
本公司拟投资控股武汉理航新材料科技有限公司（以下简称“武汉理航”），投资总额为1375万元,既认购增资1375万元。增资完成后，武汉理航的注册资本由人民币500万元变更为人民币2500万元。
2、本次认购增资的价格为1.00元/股，为增资方与老股东协商一致确定。
3、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整投资控股武汉理航新材料科技有限公司投资金额的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案不需提交公司股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为公司的自有货币资金。
(二)投资标的基本情况
1、企业名称：武汉理航新材料科技有限公司
2、注册地址：武汉市东湖新技术开发区理工园四路 1号理工大科技园研发基地 B2栋1-4层B2室202号
3、法定代表人：程海滨
4、注册资本：500万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2016年6月30日
7、经营范围：复合材料、高性能橡胶、塑料材料及制品（以上均不含危险品）的研发、生产、批发兼零售；信息技术咨询、技术服务、技术转让；化工产品（危险品除外）、机电设备、轨道车辆配件、船舶配件的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、股东结构：武汉理航本轮增资前，程海滨出资225万元，持股45%，黄仙莲出资175万元，持股35%，龚斌出资100万元，持股20%。本次增资扩股后，各投资人在注册资本中
的出资金额和持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|币种|出资金额(万元)|出资比例|
|1|湖北菲利华石英玻璃股份有限公司|人民币|1375|55%|
|2|黄仙莲|人民币|775|31%|
|3|程海滨|人民币|250|10%|
|4|龚 斌|人民币|100|4%|
|合 计||人民币|2500|100%|

本次增资是经投资方与老股东协商一致的结果，投资方以货币方式出资，各方均按照出资金额确定其在武汉理航的股权比例。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
按照公司“十三五”战略规划，公司将实现“相关多元化”战略，致力于与公司主业具有关联性的产业开发，本次对外投资将有利于实现公司战略布局。武汉理航致力于公司主导产品——石英纤维下游的复合材料生产，投资控股武汉理航有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资控股“武汉理航”，是公司从长期战略出发做出的慎重决定，符合公司经营业务进一步发展的需要和公司战略规划。但仍可能存在不确定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全相关公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场和行业的变化调整经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，本次对外投资对公司未来的业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力和盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-015
棕榈园林股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 2月 2日公司收到副总经理兼董事会秘书冯玉兰女士关于继续增持公司股份的通知，现将具体情况公告如下:
一、增持情况
1、增持目的：增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益所作出的决策。根据市场情况及个人资金安排，不排除未来将继续增持公司股票的情况。
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
3、增持时间及增持股份数量详见下表：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次增持前||本次增持|）||本次增持||本次增持后|）||本次增持后持有|
||增持人||任 职||增持时间||持有公司股||公司股份|||股票均价||持有公司股|||公司股份占公司|
||||||||份数量（股）||数量（股|||（元）||份数量（股|||总股本比例（%）|
|冯玉兰||副总经理、董事会秘书||2016年2月2日||113,500||51,594|||15.58||165,094|||0.03%||

二、其他说明
1、增持人员承诺：本次增持行为发生之日起 6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于2017年半年度相关事项的专项说明及独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日召开公司第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司 2017年半年度相关事项,基于独立判断的立场,作出专项说明并发表意见如下:
一.关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查,报告期内公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,严格控制关联方占用资金风险。
经核查,我们认为,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二.关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经对公司2017年半年度对外担保情况的认真核查,报告期内公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定,严格控制对外担保风险。
经核查,我们认为,截至2017年6月30日,公司不存在对外担保的情况(不含对合并报表范围内的子公司的担保)。
三.关于公司2017年半年度关联交易事项的专项说明及独立意见
经核查,截至 2017年 6月 30日,除公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于签订参股企业<股权转让协议>暨关联交易的议案》的相关事项，董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外,公司无其他关联交易事项发生。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四.关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见
我们认为,公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五.关于公司房屋租赁暨关联交易的议案
我们认为,公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易的租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,定价公允合理,有利于公司的进一步发展,符合公司长远规划,不存在损害公司及股东权益的情形,亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
六.关于公司会计政策变更的议案
我们认为,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于2017年半年度相关事项的专项说明及独立意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙岩(签字):
朱锐(签字):
年 月 日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-036
江西新余国科科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，延长使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自2018年12月
19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-098）。
一、理财产品到期赎回情况
2019年3月14日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署了理财产品协议，公司使用闲置募集资金1,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行“利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期”人民币理财产品，预期年化收益率为3.75%。
具体详见公司于2019年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-022）
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金 1,500万元及理财收益139,062.5元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||签约单位||签约银行||产品名称||产 品||产品||金额（万||产品起||预计产品||预期年化||是否到|
||||||||||类型||代码||元）||息日||到期日||收益率||期赎回|
|1||江西新余国科科技股份有限公司||上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 南 昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期||保 证收 益型||1101168902||600||2018年6 月 11日||2018 年 9月9日||4.5%||是||
|2||新余国科特种装备有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001740||700||2018年6 月 13日||2018 年 9月13日||1.35%-4.24%||是||

|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||签约单位||签约银行||产品名称||产 品||产品||金额（万||产品起||预计产品||预期年化||是否到|
||||||||||类型||代码||元）||息日||到期日||收益率||期赎回|
|||||路支行||||||||||||||||||
|3||江西新余国科科技股份有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001836||2,500||2018年8 月 8日||2018年11月8日||1.35%-3.55%||是||
|4||新余国科特种装备有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001836||2,400||2018年8 月 8日||2018年11月8日||1.35%-3.55%||是||
|5||江西新余国科科技股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG903期||保证收益型||1101168903||2,000||2018年8月10日||2019年2月6日||4.3%||是||
|6||江西新余国科科技股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期||保证收益型||1101168902||1,000||2018年8月10日||2018年11月11日||4.3%||是||
|7||江西新余国科科技股份有限公司||中国工商银行股份有限公司新余城南支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||保本浮动收益型||SXEDXBBX||1,000||2018年8月14日||2018年11月13日||3.7%||是||
|8||江西新余国科科技股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期||保证收益型||1101168902||1,200||2019年1月30日||2019年4月30日||3.85%||是||
|9||新余国科特种装备有限公司||招 商 银 行股 份 有 限公 司 南 昌分 行 阳 明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0002123||3,000||2019年1月30日||2019年4月30日||3.28%||是||
|10||新余国科特种装备有限公司||招 商 银 行股 份 有 限公 司 南 昌分 行 阳 明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0002123||2,000||2019年1月30日||2019年4月30日||3.28%||是||
|11||江西新余国||上海浦东||利多多对公||保证||1101||1,500||2019年||2019年6||3.75%||是||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||签约单位||签约银行||产品名称||产 品||产品|金额（万||产品起||预计产品|预期年化|是否到|
|||||||||类型||代码|元）||息日||到期日|收益率|期赎回|
||科科技股份有限公司||发展银行股份有限公司南昌分行||结构性存款固定持有期产品JG902期||收益型||168902|||3月15日||月13日||||

三、备查文件
1、理财产品到账凭证
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-075
成都硅宝科技股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
2、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
3、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年9月24日以公告方式向全体股东发出《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2016年度第三次临时股东大会于2016年10月10日（星期一）下午14:00
在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年10月10日下午14：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9日下午15：00至2016年10月10日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表7名，合计持有公司股份 126,353,817股，占公司股本总额的38.18%。其中，参加现场会议的股东及股东代表7名，合计持有公司股份126,353,817股，占公司股本总额的38.18%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股本总额的0%；中小投资者所持（代表）股份24,320,000股，占公司股本总额的7.35%。
本次会议由董事会召集，董事长因出差在外，会议由副董事长王有治先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市天元（成都）律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：
1、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；
具体内容详见公司于2016年9月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》等相关公告。
该议案经表决，同意126,353,817股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意24,320,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有
表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以
下股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司于2016年9月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2016年9月）》等相关公告。
该议案经表决，同意126,353,817股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意24,320,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有
表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以
下股东有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所王瑞律师、朱青垒律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都硅宝科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《法律意见》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年十月十日
安信证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司
在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见
中国证券监督管理委员会：
截至本核查意见出具之日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“上市公司”）最近12个月发生的资产交易有：
（一）共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）
2015年 7月 1日，国瓷材料第二届董事会第二十七次会议审议通过了与上海涌铧投资管理有限公司、陈金霞、沈静共同发起设立上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）的议案。2015年 9月，国瓷材料收到合伙企业出资通知书，并向上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额 3,000万元，占首期认缴出资款的49.99%。
（二）合资设立山东泓辰电池材料有限公司
2015年 7月 13日，国瓷材料第二届董事会第二十八次会议审议通过了与 GREEN POWER INVESTMENTLTD.共同出资设立山东泓辰电池材料有限公司的议案，国瓷材料拟出资3,000万元，持股比例为35%。截至2016年3月31日，国瓷材料尚未实际出资。
（三）增资深圳爱尔创科技股份有限公司
2015年11月2日，国瓷材料第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于对外投资入股深圳爱尔创科技股份有限公司的议案》，国瓷材料以增资方式投资人民币 8,250.00万元（其中 1,500.00万元认缴注册资本），增资完成后，占深圳爱尔创科技股份有限公司25%的股权。深圳爱尔创科技股份有限公司董事会成员5人，本公司委派一名董事。
（四）收购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余股权
2016年1月10日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于同意公司回购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩余30%股权，并授权管理层办理此次股权回购事宜的议案》，以1,371.3万元收购山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司剩
余30%股权，本次股权收购完成后公司持有山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司100%的股权。2016年 1月，山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司完成了本次增资的工商变更。
经核查，本独立财务顾问认为：国瓷材料上述交易与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项均不存在关系。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见》的签署页）
项目协办人：
王耀
财务顾问主办人：
朱赟 孙文乐
法定代表人（或授权代表）：
王连志
安信证券股份有限公司2016年4月29日