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证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-067湖南千山制药机械股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）持股45%的孙公司南京申友生物技术有限公司（以下简称“南京申友”）于2016年9月23日与宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”）、上海人类基因组研究中心（以下简称“上海中心”）、金维荣签署了《合作框架协议书》（以下简称“协议”）。南京申友拟以增资方式取得上海华冠生物芯片有限公司（以下简称“上海华冠”）25%的股权，增资金额为人民币1666.6666万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资决策制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、宁波美康生物科技股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：913302007503871799
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：宁波市鄞州区启明南路299号
法定代表人：邹炳德
2、上海人类基因组研究中心
注册号/统一社会信用代码：12310000425203153
住 所：上海市浦东张江高科技园区碧波路250号1号楼
法定代表人：陈竺
3、金维荣
公民身份证号：3101061974070704**
户籍地址：常德路379号
4、南京申友生物技术有限公司
注册号/统一社会信用代码：91320193075863580N
住 所：南京化学工业园区宁六路606号A栋101室
类 型：有限责任公司
法定代表人：金维荣
南京申友的法人代表、执行董事兼总经理金维荣为上海华冠的法定代表人、执行董事兼总经理，金维荣也是本次交易的对方，除此以外，交易各方与公司及公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关联关系。
三、目标公司的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海华冠生物芯片有限公司
注册号/统一社会信用代码：913101151321463432
住 所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路17号2幢204室
类 型：有限责任公司
注册资本：人民币433.3333万元
法定代表人：金维荣
成立时间：2000年8月11日
上海华冠的经营范围：生物芯片及配套产品（除药品、食品）的研发、销售及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，电子产品、仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，基因技术、基因检测技术及相关试剂的研发，及技术咨询、技术服务，健康管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）最近一年又一期的财务指标
单位：人民币元
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|序号|项目|2015年12月31日|2016年6月30日|
|1|资产总额|12,990,534.66|19,435,795.36|
|2|负债总额|13,695,548.16|22,262,881.66|
|3|股东权益|-705,013.50|-2,827,086.30|
|序号|项目|2015年度|2016年1-6月|
|1|营业收入|8,163,000.00|2,604,000.00|
|2|净利润|-166,754.43|-511,298.37|

备注：以上财务数据未经审计。
（三）本次交易前后股权结构
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|序号|股东名称|交易前出资额（万元）|交易前股权比例（%）|交易后出资额（万元）|交易后股权比例（%）|
|1|金维荣|100.0000|23.077%|0|0%|
|2|上海人类基因组研究中心|333.3333|76.923%|333.3333|5%|
|3|宁波美康生物科技股份有限公司|||4666.6667|70%|
|4|南京申友生物技术有限公司|||1666.6666|25%|
|合计||433.3333|100%|6666.6666|100%|

四、定价依据
本次交易价格经各方协商确定最终收购价格。
五、出资方式
南京申友将以自有货币资金出资。
六、投资协议主要内容
上海华冠将作为上海中心科研技术力量及其成果连接市场的通路之一。上海中心将对上海华冠的科研提供有偿技术支持；上海中心后续取得的临床分子诊断相关科研成果,上海中心应优先向上海华冠提供，上海华冠对该部分科研成果有优先受让权。
（一）股权转让：
金维荣同意向美康生物出让所持有的上海华冠23.077%的股权（对应上海华冠注册资本人民币壹佰万元），美康生物同意受让该等股权。
（二）增资
1、各方同意美康生物、南京申友对上海华冠增资，上海华冠接受增资后注册资本增加到人民币66,666,666元。
2、美康生物以人民币45,666,667元认缴上海华冠的增资，增资方式为货币增资；
南京申友以人民币 16,666,666元认缴上海华冠的增资，增资方式为货币增资；上海中心、金维荣不参与增资。
3、各方一致同意并确定：上海华冠股权转让价格按注册资本计算，本次美康生物受让的23.077%的股权对应的股权交易对价为人民币壹佰万元。
4、股权转让价款的支付：美康生物在本协议签署生效后 15个工作日内向金维荣指定账户汇付人民币伍拾万元；在上海华冠办理完毕股权转让的变更登记手续之日起 15个工作日内，支付剩余的股权转让对价人民币伍拾万元。
5、各方同意美康生物、南京申友认缴的增加注册资本部分应用分期认缴形式，于认缴之日起5年内缴清。
6、美康生物、南京申友应在本协议签署并生效后30个工作日内完成上海华冠首期注册资本的缴付，缴付额不少于认缴增资部分的40%。
（三）协议其他约定：
1、各方同意，以后相关试剂的生产基地设在南京市化学工业园区。由美康生物全资设立的南京美康基因科技有限公司，承担实际的生产任务。
2、各方同意：在上海华冠股转以及增资变更登记工作完成之日起60个工作日内，上海华冠受让美康生物持有的南京美康基因科技有限公司100%股权并办理相关变更登记手续。上海华冠受让美康生物的股权对价按转让时南京美康基因科技有限公司实缴资本数额计算。
（四）主要违约条款：
任何一方违反本协议项下的义务、陈述、保证和承诺，致使对方无法实现其在本协议项下的目的，视为根本违约，守约方有权终止本协议，并要求违约方赔偿守约方所遭受的所有直接和间接经济损失，包括但不限于在本次交易中发生的任何成本（包括律师费、审计费、差旅费、公证费等）。
七、本次投资目的、对公司的影响
本次投资完成后上海华冠将成为南京申友的参股公司，拥有上海人类基因组研究中心临床分子诊断相关科研成果的优先受让权。上海华冠能够充分利用上海人类基因组研究中心在基因诊断方面的研发优势，大大提升临床分子诊断的研发能力。南京申友将加强临床分子诊断产品研发业务，加快相关技术成果转化，提高相关技术及生产基地使用效率。本次交易对南京申友长期发展将起到积极作用。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
八、备查文件
1、合作框架协议书。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十三日
附表1：
2015年度募集资金使用情况对照表
公司名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额||||39,557.74||本年度投入募集资金总额|||||35,908.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||35,908.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充公司流动资金|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|17,620.00|17,620.00|-2,380.00|88.10|2015年12月||不适用|否|
|森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目|否|14,600.00|14,600.00|14,600.00|1,788.00|1,788.00|-12,812.00|12.25|2015年12月||不适用|否|
|支付重组交易现金对价|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|0.00|100.00|2015年12月|5,600.44|是|否|
|合计|—|39,600.00|39,600.00|39,600.00|24,408.00|24,408.00|-15,192.00|—|—|5,600.44|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目：项目正在建设中，其余资金逐步投入。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不存在该情况||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不存在该情况||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不存在该情况||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不存在该情况||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不存在该情况||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||不存在该情况||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||不存在该情况||||||||
|募集资金其他使用情况|||||2015年12月29日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。2015 年12月31日，公司与兴业银行股份有限公司永安支行签署《兴业银行人民币理财计划协议书》，使用人民币 11,500 万元的闲置募集资金购买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”无固定到期日人民币理财产品，产品类型为保本浮动收益型。||||||||
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配的独立意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司 2016年年度股东大会会审议。
二、关于《辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》，我们作为公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
经审阅，我们认为《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅赵宇先生的个人履历，未发现其存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
2、本次公司董事会聘任副总经理提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经核查赵宇先生的学历、职称和能力水平，我们一致认为其具备担任副总经理的管理能力、专业知识和技术水平。
因此，我们同意聘任赵宇先生为公司副总经理。
六、关于2016年度关联交易及2017年度关联交易计划
独立董事对2016年度关联交易及公司2017年度日常关联交易进行核查：，公司控股股东及实际控制人姜艳女士为公司提供关联担保，公司不向担保方提供
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，不损害公司利益和股东利益，不影响公司的独立性，有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。
2017年度关联交易为接受担保，无偿且公司无须提供反担保，前述关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的独立性。同意董事会提交股东大会审议。
七、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司为全资子公司四川恒泽建材有限公司提供连带责任担保事项，有利于子公司进行业务拓展、改善财务状况和保证经营成果，有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。该事项需经股东大会审议通过。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见
独立董事对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查：
1、截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截止本报告期末，公司未发生对外担保事项，也没有其他以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，为签字页）
独立董事签字：
刘冬雪：
刘晓晶：
王立勇：
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开 6次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 6次董事会、2次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2018年生产经营中的重大事项发表了以下独立意见/事前认可意见/专项说明：
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|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见|2018年3月25日|同意|
|2|关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见|2018年3月28日|同意|
|3|关于公司 2017 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|2018年3月28日|同意|
|4|关于公司 2017 年度利润分配议案的独立意见|2018年3月28日|同意|
|5|关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|2018年3月28日|同意|
|6|关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见|2018年3月28日|同意|
|7|关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|2018年3月28日|同意|
|8|关于会计政策变更的独立意见|2018年3月28日|同意|
|9|关于公司 2018 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|2018年8月2日|同意|
|10|关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|2018年8月2日|同意|
|11|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|2018年8月2日|同意|
|12|关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|2018年8月2日|同意|
|13|关于 2018 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立|2018年8月2日|同意|

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||意见|||
|14|关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量的独立意见|2018年8月23日|同意|
|15|关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见|2018年8月23日|同意|
|16|关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见|2018年8月23日|同意|
|17|关于部分募集资金投资项目延期的独立意见|2018年10月23日|同意|
|18|关于会计政策变更的独立意见|2018年10月23日|同意|
|19|关于公司重大资产重组事项的事前认可和独立意见|2018年12月20日|同意|
|20|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|2018年12月20日|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度，本人为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并任提名委员会的召集人。
报告期内，本人积极参与公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，认真
考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，关注公司人力资源和薪酬体系的建设情况。本人作为行业专业人士，充分发挥专业特长，积极向公司提供行业方面的各类咨询和指导意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在 2018年度公司日常信息披露工作中，本人及时关注公司公告，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、2019年工作计划
本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥自身专业特长，为公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者
的合法权益。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：鲍世宁 2019年 4月 24日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-041南通锻压设备股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年5月11日召开的2014年度股东大会审议通过，本次利润分配距离2014年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月6日，除权除息日为：2015年7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****118|郭庆|

五、有关咨询办法
咨询地址：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内公司董事会办公室
咨询联系人：张剑峰、张震坤
咨询电话：0513-82153885
传真电话：0513-82153885
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-015北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、海淀区委《关于在深化区属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容，对《公司章程》部分条款做出如下修订：
一、新增条款
（一）原公司章程第一条后增加条款
第二条根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党的组织的工作经费。
（二）原公司章程第七章后增加章节条款
第八章党支部
第一百五十条 公司设立党支部。党支部设支部书记 1名，其他支部成员若干名。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。同时，公司按照规定设立纪律检查委员。
第一百五十一条 公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及集团公司和上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党支部向董事会、总经理推荐提名人选，或者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集
体研究提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
（三）原公司章程一百〇七条后增加条款
第一百〇八条 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党支部的意见。
二、修订条款
（一）修订原公司章程第一条
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。
修改为：
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。
除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于新疆金风科技股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》要求，对公司董事会出具的《新疆金风科技股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、保荐机构进行的核查工作
国泰君安保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告以及各项规章制度，从内部控制环境、制度建设、实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制制度的目标
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
(一)公司职能部门：财务中心、资金中心、运营及数字化中心、人力资源中心、董秘办，基础建设部；
(二)业务中心及业务单元：研发中心、风机单元（供应链、营销、制造、质控、天源科创、天诚同创、天通贸易）、天润新能、金风国际、金风投资、金风环保、天信租赁。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：风机及电控零部件的制造与销售、供应链采购、风机产品研究与开发、风电场运行维护服务、风电场投资、国际项目开发、公司组织结构、资金活动、资产管理、担保业务、预算管理、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：销售收入确认环节、担保业务、预计负债、各项减值准备计提相关的控制环节等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：(一)财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、重大缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额5%或利润总额5%；
2、重要缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额2%或利润总额2%；
3、一般缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，但错报金额将不会超过资产总额2%或利润总额2%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：缺陷将导致企业严重偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重大缺陷：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。
2、重要缺陷：缺陷将导致企业偏离控制目标，但其严重程度和经济后果低于重大缺陷。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、重大缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额超过1000万元；
2、重要缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额为100万元（含100万元）～1000万元；
3、一般缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额不超过100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重大缺陷；②该缺陷发生的可能性较高，且将严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或严重偏离控制目标；③该缺陷发生频率较高属于当年监管重点，或相关问题被检查出来以后长期得不到整改，或屡查屡犯；④该缺陷可能导致或已经导致其他重大控制缺陷。
2、重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重要缺陷；②该缺陷其可能产生的影响低于重大缺陷，但仍有可能导致偏离控制目标；
3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
六、金风科技内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 2016年 12月 31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
七、国泰君安的核查意见
通过核查金风科技内部控制制度的建立和实施情况，国泰君安认为：金风科技的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，金风科技内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-012
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额，下同）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、进行现金管理的概述
（一）现金管理目的及资金来源
为提高公司自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。
（二）现金管理额度
现金管理额度不超过人民币 70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额），在有效期限内资金额度可以滚动使用。
（三）现金管理期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）现金管理品种
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。本次交易事项不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。
（五）实施方式
在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。
（六）信息披露
公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、公司现金管理进行低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制风险措施
1、公司在额度范围内将资金用于安全性高、流动性好，有保本约定的投资品种，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。
2、公司财务部门在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对进行现金管理资金的使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司日常经营的影响
根据公司（子公司）经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，我们同意公司（包括子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
五、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年01月28日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-009债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2018年3月5日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开，会议通知已于2018年2月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的客观性和独立性，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中兴华协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》同日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予和预留授予的部分
限制性股票的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
2017年前三季度业绩预告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-059
北方国际合作股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
（二）预计的经营业绩：同向上升
1、2017年1-9月业绩变动情况：
（1）2017年1-9月预计数与重组前上年同期数对比
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：34,700 万元–34,900万元|盈利：15,938万元|
||比上年同期增长：117.72% - 118.97%||
|基本每股收益|盈利：约0.68 元|盈利：0.39元|

（2）2017年1-9月预计数与重组后上年同期数对比
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：34,700 万元–34,900万元|盈利：22,535万元|
||比上年同期增长：53.98% - 54.87%||
|基本每股收益|盈利：约0.68 元|盈利：0.47元|

2、2017年7-9月业绩变动情况：
（1）2017年7-9月预计数与重组前上年同期数对比
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,800 万元–15,100万元|盈利：4,924万元|
||比上年同期增长：200.57% - 206.66%||
|基本每股收益|盈利：约0.29 元|盈利：0.12元|

2017年前三季度业绩预告
（2）2017年7-9月预计数与重组后上年同期数对比
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,800 万元–15,100万元|盈利：6,947万元|
||比上年同期增长：113.04% - 117.36%||
|基本每股收益|盈利：约0.29 元|盈利：0.14元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度经营业绩大幅上升的主要原因为：公司本报告期内营业收入较上年同期增加，以及本报告期收回较多前期应收账款，冲回资产减值损失所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
北方国际合作股份有限公司董事会
二○一七年十月十二日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于签订创业投资基金框架合作协议
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于签订创业投资基金框架合作协议暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司将《关于签订创业投资基金框架合作协议暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议前，已取得我们的事前认可，我们均同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
经审查相关材料后，我们认为：公司此次拟与上海享宏投资管理有限公司（以下简称“享宏投资”）、深圳中汽红湾资产管理有限公司（以下简称“中汽红湾”）签署《关于共同发起设立享宏全胜创业投资基金框架合作协议》，将公司的行业、市场、技术等产业优势，与享宏投资和中汽红湾的基金管理能力、融资能力等金融优势相结合，有利于公司培育优质项目资源、有利于公司利用专业投资机构的专业优势和风险控制体系加强公司的投资能力，实现产业资源与资本市场的良性互动，对公司的长期发展和业绩提升有积极推动作用，进一步的提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
因此，我们对上述关联交易事项表示同意。上述关联交易事项已在关联董事回避表决的情况下，由非关联董事审议通过。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会审议该议案时应当回避表决。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于签订创业投资基金框架合作协议暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年四月二十三日
北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》进行审查，发表如下独立意见：
公司本次使用超募资金中的 10,000万元永久性补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效率。因此，公司使用该部分超募资金永久性补充流动资金是合理也是必要的，符合全体股东利益。
超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
我们认为本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等相关规定，同意公司使用超募资金中的 10,000万元永久性补充流动资金。
独立董事：刘卫吴忠勇谢青
二○一四年七月二十三日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-060深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第五次会议，已于2017年10月15日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2017年10月25日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，其中董事陈登志、张锋峰为现场出席，董事曾宪琦、王启文、闻春义、刘勇、刘子平以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5名，分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事会：欧阳星涛、陈旭、潘美勇
证券事务代表：吴坚志
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年
度第三季度报告全文》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司于 2016年 12月 5日召开的第二届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
鉴于上述现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会 2017年第五次会议决议》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2017年10月27日
福建三元达通讯股份有限公司
公司章程修正案
（2017年 11月）
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订前后的内容对照如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|福建三元达通讯股份有限公司章程||深南金科股份有限公司章程||
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“三元达”）。||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“深南股份”）。||
|第四条 公司注册名称：中文全称：福建三元达通讯股份有限公司英文全称：FU JIAN SUNNADA COMMUNICATIONCO.,LTD||第四条 公司注册名称：中文全称：深南金科股份有限公司英文全称：SUNA CO.,LTD||
|第五条 公司住所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89 号福州软件园产业基地二期 7#楼。邮政编码：350003||第五条 公司住所：江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢18层邮政编码：226000||
|第七条 公司为永久存续的股份有限公司。||第七条 公司营业期限为 2004年10月09日至2054年 10月08日。||
|第十二条 公司的经营宗旨：秉承“为通讯无所不在”的理念，致力于无线通信技术的开拓和延伸，通过不断提升企业核心竞争力，坚持战略理念创新，创造客户，创造商业模式，营造共赢平台，使公司成||第十二条 公司的经营宗旨：秉承“诚信、创新、开放、共赢”的经营理念，坚持“产业+金融”的转型战略，持续提升公司核心竞争力。||

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|为信息通信技术的领跑者。||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；无线广播电视发射设备的生产；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计、可在全国范围内承担连接至公用通信网络的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设、工程监理、工程招标代理、对外贸易。（法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产业投资（医疗业、制造业、能源业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、互联网），投资管理及咨询，金融信息咨询服务，企业管理服务，技术服务，技术咨询，经济信息咨询服务；通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；无线广播电视发射设备生产（有效期至2019年 2月9日）；可在|

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|全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设（有效期至2019年 2月27日）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会特别决议审议。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十五日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2015-091
湖北鼎龙化学股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2015年11月23日（周一）上午开市起停牌。公司分别于2015年11月23日、2015年11月27日发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-080、081)，于2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月17日和2015年12月24日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086、087、090）以及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-089）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师机构正在进行尽调，审计、评估机构正在抓紧时间对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益、避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-018山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016）。
截止公告日，公司与中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项，对标的资产进行的尽职调查、审计和评估等工作正在有序进行中。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会