证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-019银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015年4月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年4
月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2014年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年年度报告》、《银邦股份2014年年度报告摘要》。年度报告披露提示性公告同
时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
公司监事会总结了2014年的工作情况，制定了《2014年度监事会工作报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、《关于2014年年度审计报告的议案》
审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度公司的财务状况进行了审计并出具标准无保留意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于 2014年度财务决算报告的议案》
2014年在公司董事会的领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定发展态势。年末资产总额为 260,048.76万元，净资产为172,768.52万元，加权平均净资产收益率为3.25%，扣除非经常性损益后的净资产收益率为2.90%；全年营业收入142,870.93万元，净利润5,553.72万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为5,562.20万元，每股收益为0.15元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、《关于2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、《关于 2014年度利润分配的预案》
经审议，监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订的 2014年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
监事会同意公司以 2014年末总股本 37,360万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.45元现金（含税），共计人民币 16,812,000元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送转股。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议,并经 2014年年度股东大会审议通过后实施。
7、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了该议案；独立董事对公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年度内部控制自我评价报告》。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了该议案；独立董事对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司 2014年度审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，期限一年，审计费用为70万元。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了该议案；独立董事对公司续聘 2015年度审计机构进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
10、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司拟与相关关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于2015年度日常关联交易预计的公告》。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了该议案；独立董事对公司 2015年度日常关联交易预计发表了独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《关于公司2015年度日常关联交易预计的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于 2015年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2015年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于调整监事津贴的议案》
随着公司不断发展，监事工作量也随之增加，提高监事津贴有利于进一步提高监事工作积极性和工作效率，激励监事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。公司参照本地上市公司和同行业上市公司监事津贴情况，结合本公司经营现状,对公司监事津贴予以上调，上调后监事津贴不超过3.6万元/年。
公司监事王建华、赵静根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与考核制度领取薪酬。不另行领取监事津贴。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可。
4.保荐机构国盛证券有限责任公司出具的关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见。
5.保荐机构国盛证券有限责任公司出具的关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
6.保荐机构国盛证券有限责任公司出具的关于公司 2015年度日常关联交易预计的核查意见。
7.审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2015年4月25日