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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-017
成都运达科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年5月28日、2015年5月29日、2015年6月1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、公司认为必要的风险提示
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
1.应收账款余额较大的风险
本公司处于较快发展阶段，应收账款随业务规模扩大快速增长。2012年末、 2013年末和 2014年末，本公司应收账款金额分别为 26,871.88万元、36,396.58万元和33,820.49万元，占公司总资产的比例分别为51.95%、57.97%和43.19%。
应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，但随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。
2.经营活动现金流量波动的风险
2012年、2013年和2014年，公司实现的净利润分别为8,782.58万元、9,403.19万元和 10,893.93万元；同期公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,338.04万元、-649.40万元和10,279.51万元。
经营活动产生的现金流量净额低于同期实现的净利润的主要原因，一方面为公司主要客户为铁路局及下属单位、地铁公司，部分项目账款结算周期长；另一方面，客户订单增长快速，公司为履行订单相应增加了原材料、在产品规模。公司非常注重现金流的管理，2012年在铁路行业资金较为紧张的情况下，公司实现经营性现金流净额为3,338.04万元。
由于公司业务规模快速增长，在扩大生产经营的过程中将面临某一时段内经营活动产生的现金流量净额为负和需要外部筹资的情形，一旦不能以适当的融资条件、资金成本及时获得所需资金，公司实现生产计划和盈利水平将受影响。
3.业务季节性波动的风险
本公司主要产品为轨道交通安全系统，面向的客户主要为铁路系统各路局以及与地方城市轨道交通相关的部门或公司等，客户采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常由原铁道部（现中国铁路总公司）或地方城市轨道交通主管部门在每年第一季度制订当年投资计划，然后根据投资计划进行方案审查、立项审批，之后再根据投资计划安排资金和采购计划。上述客户当年采购计划的实施一般集中在第二季度开始进行项目招标、签署合同等采购程序，随后进行年度资金开支。
由于主要客户的投资计划、采购计划和资金开支的上述特征，本公司的销售确认和收款主要集中在下半年，尤其是每年第四季度。因此，公司的产品销售和收款具有非常明显的季节性，呈现前低后高的不均衡特征，上半年实现的收入和利润只占公司全年收入和利润较小的比例，甚至出现一季度或上半年亏损的情形。
2012年、2013年、2014年，公司一至四季度收入占比平均为3.40%、32.63%、18.66%和45.31%，即收入确认主要集中在第四季度。
业务的季节性波动会给公司在原材料采购、生产调度、资金安排和人员配备等方面增加难度，可能会对本公司的生产经营造成不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准；并请广大投资者充分了解股票市场风险以及公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-001
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第二届董事会第三十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2013年12月26日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2014年 1月 3日以通信方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书、常务副总经理的议案》
财务负责人、财务总监鲍航先生兼任公司董事会秘书、常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的意见。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
董事会秘书的联系方式不发生变化，具体为：电话：0571-87208518传真： 0571-87208517邮箱：hxcy_1@hxcy.com.cn地址：杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一四年一月三日
附：个人简历
鲍航先生
1976年出生，大专学历，注册会计师。1996年7月至2002年3月，任杭州
华东医药集团有限公司财务主管，2002年4月至2010年9月，任虹软（杭州）
科技有限公司财务经理，2010年10月，加盟杭州华星创业通信技术股份有限
公司。2011年1月4日至今任华星创业财务负责人（财务总监），2013年2月28
日至2013年12月31日兼任常务副总经理。2013年12月获董事会秘书资格证
书。截至2013年12月26日鲍航先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-002江苏广信感光新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：广信材料，股票代码：300537）将于 2017年 1月 13日（星期五）开市起复牌。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 12日上午开市起停牌。公司于 10月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015），于 10月 18日、10月 25日、11月 01日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023），于 11月 04日发布了《重大资产延期复牌公告》（公告编号：2016-025），于 11月 11日、11月 18日、11月 25日、12月 01日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029）、《重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-030）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-032），于 12月 05日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034），于 12月 12日、
12月 19日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：
2016-036）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-037）。
2016年 12月 30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于 2017年 1月 3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
2017年 1月 10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏广信感光新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 3号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，有关回复及修订后的重组相关文件等具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 1月 13日（星期五）开市起恢复交易。公司本次重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-52中天城投集团股份有限公司
关于公司股票实施复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）有重要事项正在筹划，可能影响股价，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向深圳证券交易所申请自 2015年 5月 11日起公司股票实施临时停牌。
公司于 2015年 5月 15日召开第七届董事会第 24次会议审议通过了《关于子公司控股贵州合石电子商务有限公司的议案》、《关于子公司与贵州中黔金融资产交易中心有限公司签订战略合作框架协议的议案》等议案。本次董事会决议公告及其他有关公告于 2015年 5月 18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），投资者可查询详细内容。依据相关规定，公司股票于 2015年 5月 18日复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-001江苏宏达新材料股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
公司于2014年12月31日起诉北京城市之光园林工程有限责任公司及袁友伦、宋小青、徐香骥、端木岐四位管理层主要股东。公司近日收到江苏省镇江市中级人民法院受理案件通知书。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
（1）原告：江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”“上市公司”）
住所地：江苏省扬中市明珠广场
法定代表人：朱德洪
（2）被告：
被告一：北京城市之光园林工程有限责任公司（以下简称“城市之光”）住所地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街18号3幢3层
公司办公地：北京市朝阳区安翔里23号楼
法定代表人：徐香骥
被告二：袁友伦
被告三：宋小青
被告四：徐香骥
被告五：端木岐
2014年6月，经公司四届董事会第十四次会议和公司 2014年第三次临时股东大会审议通过，公司以 3.2298亿元人民币受让袁友伦持有的城市之光30%股权。股权收购协议同时约定：股权出让方和城市之光管理层股东承诺 2014年-2016年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.7亿元、2.17亿元、2.5亿元（总额6.37亿元）。如果未能达到以上承诺利润数，差额以现金作补偿。
上述所收购的股权在 2014年 7月完成了工商变更登记手续，公司在 2014年8月份支付完所有股权受让价款。详见公司2014年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资公告》（公告编号：2014-038），2014年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资进展公告》（公告编号：2014-059）。
城市之光提供的未经审计的财务报表显示：2014年 1-9月营业收入 3.5亿元，2014年 1-9月净利润 3461万元，占该公司承诺的 2014年扣除非经常性损益后的净利润 1.7亿元的20.36%，差距很大。（城市之光 2014年 1-9月净利润情况已在公司2014年三季度报告中披露）。
城市之光管理层对于城市之光 2014年可能实现的净利润作了初步预测， 2014年全年净利润预计不高于 0.8亿元，原因解释是房地产行业的不景气对园林行业市场影响较大，及工程货款（包括以前年度的应收账款）回收低于预期，致使工程业务的流动资金短缺，导致可拓展和可实施的新业务量低于预期。鉴于城市之光 2014年的承诺业绩与预期业绩差距很大，为保护本公司包括广大中小投资者在内的所有投资者利益，公司与城市之光管理层进行了密切沟通和磋商，对估值和业绩承诺调整达成方案。详见公司于 2014年 11月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资进展公告》（公告编号：2014-078）。
《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项预方案的议案》已经过公司四届董事会第二十一次会议和公司 2014年第五次临时股东大会审议通过（公告编号：2014-084,2014-093）。
相关方确认的方案协议约定：由宏达新材聘请新的有证券资质的审计机构对城市之光截止 2013年 12月 31日的应收账款、应收设计费、存货、往来及现金以及 2013年税后净利润进行专项审计，专项审计后的税后净利润和扣非后净利润按照孰低原则，乘以 9.05倍市盈率的数据重新计算（城市之光）整体估值。
原宏达新材已支付给袁友伦32298万元30%股权转让金减去本次重新审计计算的
30%股权的估值，差额部分金额由城市之光除宏达新材以外的其他股东按照股权比例以城市之光股权或现金给宏达新材足额补偿。
上述协议同时约定：重新进行的专项审计由宏达新材、城市之光双方共同负责。双方对专项审计应当本着实事求是、有错必纠、有据可依的原则进行依法审计，每一笔应收账款、往来款、借欠款、存货城市之光都必须提供依法有效的凭证并认真落实专人负责收回，并与所有收回人员签订考核责任状。袁友伦、宋小青、徐香骥、端木岐四位主要股东对 2013年 12月 31日前的每笔应收账款、存货、往来及借欠款的有效保障收回承担连带的经济保证责任，并向公司出具书面手续。该项工作最晚于 2014年 12月 31日前全部完成，落实到人，并签订好全部责任状。
我公司积极推进专项审计的各项工作，江苏证监局、深圳交易所发函对此事表示关注，但城市之光及其管理层股东袁友伦、宋小青、端木岐迟迟不予配合。
为了维护上市公司诚信及广大中小投资者的利益，保障协议的严肃性、有效性，公司在不得已的情况下决定通过法律程序解决专项审计问题。宏达新材于 2014年12月31日向镇江市中级人民法院提出了如下诉讼请求。
3、诉讼请求
宏达新材诉讼请求如下：
1、判令城市之光及袁友伦、宋小青、端木岐提供资料并配合宏达新材指定的有证券资质的审计机构对城市之光截止到 2013年 12月 31日的应收账款、应收设计费、存货、往来及现金以及2013年税后利润进行专项审计；
2、判令城市之光及袁友伦、宋小青、端木岐配合上市公司审计机构对城市之光2014年年报进行全面审计；
3、判令城市之光及袁友伦、宋小青、端木岐向宏达新材移交财务账册、财务印章、银行账户等相关财务资料；
4、判令城市之光及袁友伦、宋小青、端木岐承担违约金2000万元（暂定）；
5、本案诉讼费用由城市之光及袁友伦、宋小青、端木岐承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本次公告，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据双方已达成的协议，对城市之光进行依法专项审计后的净利润进行新
的估值调整，原估值和新估值如产生差异，将由城市之光原股东负责用股权或现金对宏达新材进行足额补偿，不会对上市公司对外投资造成损失，也不会对上市公司及中小投资者利益造成损失。但因案件尚未审理，相关结果具有不确定性。
公司将根据有关诉讼的进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者关注案件的进展情况并注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏省镇江市中级人民法院《受理案件通知书》
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-036
浙江美力科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2018年5月17日，以书面方式通知各董事，并于2018年5月22日9:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
1、《关于以现金方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关
债权的议案》
同意公司通过上海联合产权交易所，以人民币4,600万元竞价购买上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称职工科创）持有的上海科工机电设备成套有限公司（以下简称上海科工）20%的股权，以及相关债权。
如公司通过上述方式竞价成功，在上述交易相关股权转让变更手续办理完毕后，上海科工将成为公司的全资子公司。
关于本次竞价及受让过程需签署的相关资料，包括但不仅限于产权交易合同等文件，董事会授权公司董事长章碧鸿先生签署。
本议案具体内容，详见公司于 2018年 5月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-082步步高商业连锁股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
2015年 11月 28日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2015年第四次临时股东大会的通知》。2015年12月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月15日下午13:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2015年 12月 14日 15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事黎骅先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 4人，代表股份数 94,851,418股，占公司总股份数的12.1762%。其中参加现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份数 94,715,588股，占公司总股份数的12.1588%；通过网络投票的股东3人，代表股份135,830股，占上市公司总股份的0.0174％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司与郴州步步高投资有限责任公司签署<房屋租赁协议>的关联交易议案》；
表决情况：同意 94,719,288股，占出席会议有效表决股数的99.8607%，反对 132,130股，占出席会议有效表决股数的0.1393%；弃权 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7240％；反对132,130股，占出席会议中小股东所持股份的97.2760％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士未参与表决。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2015年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-017保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日在中国证监会指定信息披露网站披露《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。因公司工作人员的失误，将本次决议第十六项议题中涉及的公司2016年度股东大会召开日期描述错误。现将相关事项更正如下：
更正前：
公司定于2017年3月17日（星期五）召开2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年度股东大会的通知》。
更正后：
公司定于2017年3月 24日（星期五）召开2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年度股东大会的通知》。
《第三届董事会第十七次会议决议公告》的公告内容除以上更正外，其他内容没有影响，给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-246安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 29日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈军先生、朱良意先生担任公司副总经理，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
陈军先生、朱良意先生未持有盛运环保股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。陈军先生、朱良意先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立董事意见》。
陈军先生、朱良意先生简历详见附件。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
附件：
陈军先生简历
陈军先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984-1995年任兰州军区空军通讯团连长；1995-2004年在泰安市热电总公司担任车间主任；
2004-2008年担任泰山东城热电有限公司生产部经理；2008-2009年担任泰安中科有限责任公司副总经理；2009-2011年担任创冠环保集团营口项目总经理；
2011-2013年任华润垃圾发电部副总经理；2013-至今，历任安徽盛运环保（集团）股份有限公司环保事业部副总经理、建设管理中心总工程师、北京-中心副总经理、建设管理部总经理。
朱良意简历
朱良意先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996.08-1998.11，担任山东王晁煤电集团热电厂筹建处电气专业组长；
1998.12-2000.02，担任热电厂生产技术安全科科长；2000.03-2005.05，担任热电厂生产厂长；2005.05-2006.03，任济宁金威煤电有限公司热电分公司总工程师；
2006.03-2006.11，担任国能垦利生物发电有限公司副总经理；2006.11-2007.12，任国能高唐生物发电有限公司副总经理；2007.12-2008.07，任国能高唐生物发电有限公司常务副总经理；2008.07-2010.08，任国能高唐生物发电有限公司总经理；
2009.04-2010.04，兼任国能吴桥生物发电有限公司总经理；2010.09-至今，历任安徽盛运环保（集团）股份有限公司子公司北京中科通用能源环保有限责任公司运营管理部技术处长、副总经理，盛运集团项目运营监管中心副总经理、第二项目管理中心总工程师、总经理，盛运集团项目运营中心总经理。2008年1月，在《科技信息》上发表《浅谈降低电力网电能损耗的技术措施》论文；2009年 7月，在《科技信息》上发表《同步发电机无功率摆动的原因分析与对策》论文；
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-054
浙江万里扬股份有限公司
关于收购宁波万铭汽车部件有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、2016年 5月 11日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”或“万里扬”）与浙江安通投资有限公司（以下简称“安通投资”或“乙方”）以及李彪（以下简称“丙方”）签署了《股权转让协议》，公司以人民币 2,000万元的价格收购安通投资和李彪合计持有的宁波万铭汽车部件有限公司（以下简称“宁波万铭”或“目标公司”）100%股权。根据金华金辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（金辰评报（2016）第 52号），截至 2016年 4月 8日，宁波万铭的全部净资产评估值为 20,018,244.17元，本次交易以该评估值为定价依据，经双方协商一致同意，确定最终交易价格为人民币 2,000万元。交易完成后，宁波万铭成为公司的全资子公司。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、本次交易资金来源为公司自有资金。
4、公司于2016年5月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购宁波万铭汽车部件有限公司100%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方概况
1、交易对方一
公司名称：浙江安通投资有限公司
住所：台州市路桥区财富大道
法定代表人：李伟平
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2011年3月15日
营业期限：2011年3月15日至2021年3月14日
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业投资
主要股东：李伟平、李茜茜
公司与浙江安通投资有限公司、李伟平和李茜茜均不存在关联关系。
2、交易对方二
姓名：李彪
性别：男
住址：浙江省台州市路桥区
身份证号码：3310041983****0010
公司与李彪不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
公司名称：宁波万铭汽车部件有限公司
住所：宁波杭州湾新区滨海四路768号
法定代表人：李彪
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2011年3月23日
营业期限：2011年3月23日至2031年3月22日
公司类型：有限责任公司
经营范围：汽车零部件制造、加工、销售
宁波万铭最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2016年3月31日|
|资产总额|4,051.55|
|负债总额|2,914.93|
|净资产|1,136.62|
||2016年1-3月|
|营业收入|21.58|
|净利润|-124.62|

本次股权转让前宁波万铭的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|1|浙江安通投资有限公司|1,800|90|
|2|李彪|200|10|
||合 计|2,000|100.00|

以上股东与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
本次股权转让完成后宁波万铭的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|1|浙江万里扬股份有限公司|2,000|100.00|
||合 计|2,000|100.00|

四、股权转让协议的主要内容
（一）交易标的
本次交易标的为宁波万铭汽车部件有限公司100%股权（以下简称“交易标的”）。
（二）交易价格
本次股权转让价格以金华金辰资产评估有限公司出具的交易标的截至2016年 4月 8日的《资产评估报告书》（金辰评报（2016）第 52号）确定的净资产评估值作为定价依据，经双方协商一致同意，确定最终交易价格为人民币2,000万元。
（三）定价基准日至交割日期间损益的归属
双方同意，2016年 4月 8日之前由乙方和丙方根据目标公司章程享有交易标的相对应的损益，2016年4月8日至交割日期间产生的亏损仍由乙方和丙方承担，产生的收益由万里扬享有。
（四）协议双方按照法律法规等的规定各自承担与本协议有关的所有法定税费。
（五）协议生效条件
本协议由双方签字盖章后成立，经双方相应的权力机构审议批准后生效。
五、本次交易对公司的影响
随着中国汽车市场的不断发展，为进一步提升公司的市场竞争力，公司制定了大力发展乘用车变速器业务的战略规划，并于2015年6月收购了吉利汽车拥有的乘用车变速器资产，公司乘用车变速器产品技术研发实力、生产能力和市场开拓能力得到了快速提升。收购完成后，相关资产生产运营主要位于宁波地区，生产经营场所均向吉利汽车租用。经过一段时期的有效整合，上述业务已实现正常运营，发展形势良好。
本次交易的目标公司宁波万铭位于浙江杭州湾新区，拥有 3.5万平方米左右的工业用地以及 2.2万平方米左右的办公楼、宿舍楼、厂房等建筑物，与公司的宁波分公司位于同一地区。为进一步推动公司乘用车变速器业务的发展壮大，满足未来生产经营规模不断扩大的需求，公司通过本次收购宁波万铭100%股权，可以获得现有的土地、厂房、办公楼等生产经营配套设施，因宁波万铭本身经营汽车零部件业务，各种配套设施稍加整改即可满足公司的生产和办公需求，可以节省大量的时间、人力和财务成本。本次收购完成后，公司将以目标公司为基础打造乘用车变速器业务宁波生产运营基地，大力提升公司乘用车变速器产品生产和供应能力，进一步开拓新的客户市场，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力。
六、备查文件
（一）浙江万里扬股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
（二）《股权转让协议》
（三）《资产评估报告书》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-010视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2017年3月13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于择期召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
4．会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2017年3月29日（星期三）下午2:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年3月29日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年3月28日15：00至2017年3月29日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 23日（星期四），在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区，视觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室。
二、会议审议事项
1．会议议案：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||||是否需要特别||是否需要关联股|
||||议 案 名 称|||||
||序号||||决议通过||东回避表决|
|1||关于为全资子公司提供担保的议案||是||否||

2．议案披露情况
议案1已通过2017年3月13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议。内容详见会议召开次日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记办法
1．登记方式：
将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股东身份证||出席人||||本文||法定代表人||法定代表人|
||出席人||||||股东账户卡|||||||
||||/营业执照||身份证||||附件二（注）||证明书||授权委托书|
|股东本人||原件||—||原件||—||—||—||
|个人股东委托人||复印件||原件||复印件||签名原件||—||—||
|法人股东法定代表人||复印件（盖公章）||原件||复印件||盖章原件||盖章原件||—||
|法人股东委托人||复印件（盖公章）||原件||复印件||盖章原件||—||盖章原件||

注：
1.登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。
2．登记时间：
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2017年3月27日（星期一）9:00至17:00；
（2）参加网络投票无需登记。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区一层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
五、其他事项
1.联系人：董事会秘书柴继军，证券事务代表彭晶；
联系电话：010-57950209；
传真：010-57950213；
电子邮箱：ss000681@163.com。
2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第二十四次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年三月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360681；
2.投票简称：视觉投票；
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置及意见表决
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议 案 名 称||议案编码|
||序号|||||
|总议案||所有议案||100||
|1||关于为全资子公司提供担保的议案||1.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月28日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2017年3月29日（现场股东大会结束当日）下午
3:00”。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
附件二：
本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，持股数： 股。
现委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||表决（打√）|||
||||议 案 名 称||||
||序号||||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||关于为全资子公司提供担保的议案|||||

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期：2017年3月29日
山东东方海洋科技股份有限公司
2014年度财务决算报告
一、关于公司的资产、负债和股东权益情况
报告期内公司总资产264,634万元，同比增长5.21%；总负债121,545万元，同比增长8.31%；股东权益合计143,089万元，同比增长2.71%。具体如下：
（一）资产情况：
1、流动资产
报告期内公司流动资产合计为119,339万元，同比增长13.53%。
其中：（1）货币资金为7,160万元，同比减少7,371万元，降低50.73%；
（2）应收帐款为17,891万元，同比增加8,667万元，增长93.96%；
（3）其他应收款为139万元，同比增加49万元，增长54.44%；
（4）存货为92,892万元，同比增加12,833万元，增长16.03%；
2、非流动资产
报告期内，非流动资产合计为 145,295万元，同比减少 1,122万元，降低0.77%，其中：
（1）固定资产为135,791万元,同比增加1,987万元，增长1.49%；
（2）在建工程为416万元，同比减少2,969万元，降低87.71%。
（3）无形资产为4,883万元，同比减少116万元，降低2.32%；
（4）长期待摊费用为3,768万元，同比减少43万元，降低1.13%。
（二）负债情况
1、流动负债
报告期内，流动负债90,587万元，同比降低0.62%。其中：
（1）短期借款为76,642万元，同比增加142万元，增长0.19%；
（2）应付帐款为8,105万元，同比增加2,681万元，增长49.43%；
（3）应交税费为62万元，同比增加346万元，增长121.83%；
（4）其他应付款为4,415万元，同比减少3,526万元，降低44.40%。
2、非流动负债
报告期内，非流动负债合计30,958万元，同比增长46.97%。
3、负债合计
报告期内，负债合计为121,545万元，同比增加9,326万元，增长8.31%。
（三）股东权益
报告期内，股东权益合计为143,089万元，同比增长2.71%。其中：
1、股本为24,385万元。
2、资本公积为68,335万元。
3、盈余公积为6,144万元，同比增加663万元，增长12.10%。
4、未分配利润为41,533万元，同比增加3,497万元，增长9.19%。
二、经营情况
（一）营业收入、营业成本
报告期内，公司实现营业收入为60,450万元，同比减少1,101万元，降低1.79%。
营业成本
1、报告期内，公司营业成本为46,057万元，同比增加257万元，增长0.56%。
2、销售费用为1,008万元，同比减少335万元，降低24.94%；
3、管理费用为3,653万元，同比增加250万元，增长7.35%；
4、财务费用为6,110万元，同比增加606万元，增长11.01%；
（二）营业利润
报告期内，公司营业利润为2,349万元，同比降低48.07%。
（三）利润总额
报告期公司实现利润总额4,388万元，同比减少1,596万元，降低26.67%。
（四）净利润
报告期内，公司实现净利润4,359万元，同比降低25.92%。其中:
1、归属于母公司股东的净利润为4,160万元,同比减少1,541万元，降低27.03%；
2、少数股东损益为199万元，同比增加16万元，增长8.74%。
三、现金流量情况
（一）经营活动产生的现金流量净额-4,354万元，同比减少7,872万元；
（二）投资活动产生的现金流量净额-5,583万元，同比增加6,442万元；
（三）筹资活动产生的现金流量净额2,578万元，同比减少1,495万元；
（四）汇率变动对现金的影响额-12万元，同比增加29万元；
（五）现金及现金等价物净增加额-7,371万元，同比减少2,895万元。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2015年4月15日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-047科大讯飞股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于 2018年 8月 20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，并对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
方案调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过360,000万元，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下5个项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|预计投资总额（万元）|募集资金拟投入总额 （万元）|
|1|新一代感知及认知核心技术研发项目|119,708.00|55,000.00|
|2|智能语音人工智能开放平台项目|205,038.00|118,000.00|
|3|智能服务机器人平台及应用产品项目|108,581.00|78,000.00|
|4|销售与服务体系升级建设项目|77,139.00|44,000.00|
|5|补充流动资金|65,000.00|65,000.00|
|合 计||575,466.00|360,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置
换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
方案调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过347,350万元，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下5个项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|预计投资总额（万元）|募集资金拟投入总额 （万元）|
|1|新一代感知及认知核心技术研发项目|119,708.00|55,000.00|
|2|智能语音人工智能开放平台项目|205,038.00|118,000.00|
|3|智能服务机器人平台及应用产品项目|108,581.00|78,000.00|
|4|销售与服务体系升级建设项目|77,139.00|44,000.00|
|5|补充流动资金|52,350.00|52,350.00|
|合 计||562,816.00|347,350.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年8月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额进行了调整。
根据公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本
方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-080北京深华新股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复更新的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151551号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《北京深华新股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2015年7月 16日，公司发布了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，并将上述反馈意见回复向中国证监会报送审核。经审核，现根据中国证监会的要求，对反馈意见回复进行了细化和补充，具体详见《北京深华新股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复（更新稿）》。
特提请广大投资者予以关注！
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-075
浙江金洲管道科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事二名。公司于2016年11月21日在公司三楼会议室召开职工代表大会，应到职工代表55人，实到55人。会议由公司工会主席沈百方先生主持。
经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过现场投票表决的方式，以55票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举钱银华先生、董国华先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2016年第三次临时股东大会选举的3名非职工代表监事组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2016年11月23日
附件：职工代表监事简历
钱银华先生，汉族，1963年3月出生，大专学历，现任浙江金洲管道科技股份有限公司钢塑管事业部总经理。1984年至1994年3月在湖州镀锌总厂（金洲集团有限公司前身）工作；1994年12月进金洲集团销售处工作；2002年至2015担任公司钢塑复合管销售处处长；2014年4月选举为公司监事会主席；2014年至今任浙江金洲管道科技股份有限公司钢塑管事业部总经理。
钱银华先生与公司控股股东、实际控制人以及公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董国华先生，汉族，1967年6月出生，大专学历，中共党员，现任浙江金洲管道科技股份有限公司镀锌管事业部副总经理。1986年2月进湖州镀锌总厂工作，任镀锌车间操作/机修工；1993年任镀锌车间班长；1996年任镀锌车间主任；2002年任公司生调处处长；2014年至今任浙江金洲管道科技股份有限公司镀锌管事业部副总经理。
董国华先生与公司控股股东、实际控制人以及公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2016-003
紫光古汉集团股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于2016年2月1日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案表决情况及决议内容
（一）审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
公司拟将第七届监事会第四次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行股票方案决议有效期进行调整，具体内容如下：
原为：10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有
效。如果公司已于该有效期内经中国证监会审核通过，则有效期自动延长至发行完成日。
现调整为：10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有
效。
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
由于本议案涉及关联交易，公司监事唐蔚、宋毓涛为关联监事（以下合称“关
联监事”，下文同），需予以回避。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
公司编制了《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》。
由于本议案涉及关联交易，公司关联监事需予以回避，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司编制了《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金运用的可行性分析报告
的修订内容主要为更新本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关报批事项的进展情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
由于本议案涉及关联交易，公司关联监事需予以回避，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司制定了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明（修订稿）》。监事会经审议，同意《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
监事会经审议，同意上述主体出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司监事会