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证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-008河南四方达超硬材料股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划的
激励对象之审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议于2018年1月11日召开，审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要等相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况
1、公示内容：公司2018年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2018年1月12日至2018年1月22日；
3、公示途径：公司内部公示栏、公司网站；
4、反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；
5、公示结果：公司内部人员未提出异议。
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会的审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就迪安诊断本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1314号文核准，公司向特定投资者非公开发行A股股票69,428,843股，发行价格每股15.48元，募集资金总额为人民币1,074,758,489.64元，扣除保荐承销费（9,760,000.00元）及其他发行费用（ 3,574,932.87元）共计人民币 13,334,932.87元，净募集资金总额为1,061,423,556.77元，上述资金于2018年12月26日到位，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月27日出具的信会师报字[2018]第ZF10723号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的相关内容，公司本次非公开发行股票之募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|诊断业务平台服务能力提升及研发项目|51,156.62|
|冷链物流中心仓储设备技术改造项目|19,932.22|
|医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目|23,178.80|
|诊断试剂产业化项目|15,530.21|

|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
||109,797.85|

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目，截至2018年12月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,243.46万元，本次拟使用募集资金置换前述自筹资金的金额为10,243.46万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至2018年12月|||
||序号||||||募集资金承诺|||||
||||项目名称||投资总额||||26日自有资金已||拟置换金额|
||||||||投资金额|||||
||||||||||投入金额|||
|1||诊断业务平台服务能力提升及研发项目||51,156.62||51,156.62||6,377.91||6,377.91||
|2||冷链物流中心仓储设备技术改造项目||19,932.22||19,932.22||262.48||262.48||
|3||医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目||23,178.80||20,856.80||3,550.15||3,550.15||
|4||诊断试剂产业化项目||15,530.21||14,251.96||52.92||52.92||
|总计||||109,797.85||106,197.60||10,243.46||10,243.46||

注：上表募集资金承诺投资金额与公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）披露的各项目拟投入募集资金金额存在差异，系募集资金承诺投资金额为扣除发行费用（不含税）1,278.25万元后的净额。
公司已在《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换”，本次置换与非公开发行股票申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次预先投入募集资金的自筹资金全部为自有资金，不涉及银行贷款。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金所履行的
程序
（一）董事会审议情况
2019年3月11日公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。同意公司使用募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会审议情况
2019年3月11日公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证，并出具了《关于迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZF10051号），认为：公司管理层编制的《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖
章页）
保荐代表人：
周伟 孔林杰
中信建投证券股份有限公司
鸿利智汇集团股份有限公司董事会关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向李牡丹、杨云峰（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买资产，同时以锁价方式向马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业（有限合伙）、广州晶潮投资企业（有限合伙）4名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重组的标的资产为深圳市速易网络科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），本次重组的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及有关报批事项的，已在《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中详细披露就本次交易涉及的报批事项向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形；标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易符合公司的长远发展战略，有利于提高公司资产的完整性。本次交易完成后，目标公司将成为公司的子公司，其资产完整，合法拥有生产经营所需的各项重要资产。本次交易完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鸿利智汇集团股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》的签署页）
全体董事签名：
李国平 董金陵 杨永发
||
|-|
|孙昌远 王宇宏 万 晶|

全健 王建民
鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2016年12月2日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-050融捷股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）自2017年7月11日（星期二）开市时起停牌。详情见公司于2017年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大
事项的停牌公告》（公告编号：2017-048）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，鉴于本次重大事项尚存较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，公司股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）自2017年7月18日（星期二）开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将在5个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-007深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及资产收购，标的资产属于汽车销售行业，交易方式及金额尚未确定，公司尚未聘任相关中介机构，预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：特尔佳，股票代码：002213）自 2018年 2月 2日（星期五）开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将在十个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2014年年度股东大会决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-039武汉中元华电科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2015年 5月 15日（星期五）13时 30分，会
期半天；网络投票时间：2015年 5月 14日至 15日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月 14日下午 15:00至 2015年 5月 15日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
2014年年度股东大会决议公告共 8人，代表有表决权的股份 77680000股，占本公司总股本的39.84%；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份数为 77680000股，占公司总股本的39.84%；通过网络投票的股东及股东代表共 0人，代表公司有表决权的股份数为 x股占公司总股本的0%；
3、通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共计 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司总股本的0%；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2014年年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2014年年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（三）审议通过《关于审议<2014年年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
2014年年度股东大会决议公告其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（四）审议通过《关于审议 2014年年度权益分派预案的议案》表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（五）审议通过《关于审议<2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（六）审议通过《关于审议<上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（七）审议通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度审计机构的议案》
表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（八）审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告 2014年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
（九）审议通过《审议关于选举薛峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 77680000票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的100%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，同意票数占出席会议有表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
2014年年度股东大会决议公告武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-028
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得江苏丹阳市土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在2017年3月15日丹阳市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块公告号：G1719、G1720、G1721、G1723、G1724号国有建设用地使用权。现将上述地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
1、丹阳市地块公告号：G1719号土地基本情况
此次成交地块G1719号地块具体情况如下：该地块位于华南路西侧，出让面积为33,491平方米，综合容积率1-2.5，土地用途为商住用地。
以上地块公司成交总价42,960万元，楼面地价约为5,131元/平方米，公司以自有资金获取土地。
2、丹阳市地块公告号：G1720号土地基本情况
此次成交地块G1720号地块具体情况如下：该地块位于华南路西侧，出让面积为58,070平方米，综合容积率1-2.5，土地用途为商住用地。
以上地块公司成交总价51,810万元，楼面地价约为3,569元/平方米，公司以自有资金获取土地。
3、丹阳市地块公告号：G1721号土地基本情况
此次成交地块G1721号地块具体情况如下：该地块位于华南路西侧，出让面积为62,381平方米，综合容积率1-2.5，土地用途为商住用地。
以上地块公司成交总价52,640万元，楼面地价约为3,375元/平方米，公司以自有资金获取土地。
4、丹阳市地块公告号：G1723号土地基本情况
此次成交地块G1723号地块具体情况如下：该地块位于华南路东侧，出让面积为37,399平方米，综合容积率1-2.5，土地用途为商住用地。
以上地块公司成交总价33,770万元，楼面地价约为3,612元/平方米，公司
以自有资金获取土地。
5、丹阳市地块公告号：G1724号土地基本情况
此次成交地块G1724号地块具体情况如下：该地块位于华南路东侧，出让面积为44,718平方米，综合容积率1-2.5，土地用途为商住用地。
以上地块公司成交总价36,400万元，楼面地价约为3,256元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
上述地块使用权的竞买符合公司的土地储备策略，加速了公司在一、二线城市周边区域的布局，进一步完善了公司在一、二线城市周边区域的土地储备，有利于公司房地产销售额和品牌的提升，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-059积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]463号），批复内容如下：一、核准公司非公开发行不超过3,200万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：积成电子股份有限公司
联系人：姚斌、刘慧娟
电话：0531-88061716
传真：0531-88061716
电子邮箱：dongban@ieslab.cn
2、保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司
保荐代表人：姚伟华、曾令羽
联系人：资本市场部
电话：0755- 82520746
传真：0755- 86208713
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特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
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北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-39号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2016年 5月 9日，公司第八届董事会 2016年第六次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，决定于2016年5月26日召开公司2016年第三次临时股东大会。
2．2016年5月10日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期及时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。2016年 5月 20日，公司董事会发布了关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2016年5月19日。
2．本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 26日下午 14:30时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见统进行，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 5月 26日上午9:30－ 11:30，下午 13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2016年 5月 25日 15:00至 2016年 5月26日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计20人，代表股份数1,109,868,411股，占公司总股份数的47.4211%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见 4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了《关于向东证融汇证券资产管理有限公司增资的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一六年五月二十六日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-001
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年1月 3日（星期三）下午14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年1月2日至2018年1月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00至 2018年 1月 3日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。2017年12月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份34,108,120股，占公司股份总数的25.0795%。
（2）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份 4,783,120股，占公司股份总数的3.517%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 1人，代表有表决权的股份 29,325,000股，占公司股份总数的21.5625%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共1人，代表有表决权的股份4,783,120股，占公司股份总数的3.517%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
总表决结果：同意34,108,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意4,783,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
关联股东已对本议案回避表决。
（二）审议并通过《关于公司<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决结果：同意34,108,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意4,783,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
关联股东已对本议案回避表决。
（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决结果：同意34,108,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意4,783,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
关联股东已对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师邓洁、何灿舒出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-129思创医惠科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐德鸿先生的书面辞职报告。因个人原因，徐德鸿先生申请辞任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。徐德鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，徐德鸿先生将不再担任公司任何职务。
徐德鸿先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
徐德鸿先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐德鸿先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-055
债券代码：128034 债券简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
会计政策变更的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 10月 25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则。
2、变更日期
2019年1月1日起施行。
3、变更前采用的会计政策
本行根据持有意图和持有能力，将金融资产分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项类金融资产”及“可供出售金融资产”四类。金融资产减值会计处理采用“已发生损失法”。
4、变更后采用的会计政策
本行的金融资产分类需要视其合同现金流特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值会计处理改为“预期信用损失法”。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据新金融工具会计准则的衔接规定，本行无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
2、新准则实施对本行财务报告将产生较广泛影响。于2019年1月1日执行新准则时，调整期初留存收益和其他综合收益，具体金额本行将在 2018年年度报告中披露。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和本行实际情况，其决策程序符合有关法律法规和本行《章程》等规定，不存在损害本行及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的合理的变更，能够客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，不存在损害本行及中小股东利益的情形。同意本行本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和本行实际情况，其决策程序符合有关法律法规和本行《章程》等规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及股东的利益，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和本行《章程》的规定。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2018年10月26日
招商证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司
2013年度的跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：赛为智能|
|保荐代表人姓名：杨建斌|联系电话：18926080159|
|保荐代表人姓名：江荣华|联系电话：13823503533|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|历次现场检查中所发现的主要问题，保荐机构都要求公司进行整改；公司制订了整改计划，并都已按期完成|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月30日|
|（3）培训的主要内容|规范运作及交易规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司未建立证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资的相关制度|目前为止，公司未从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资，也无计划从事以上投资事项。要求公司如从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资，将严格按照相关程序进行审批，并制定相关的内部控制制度及风险控制措施。|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理|无||

||
|-|
|状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华和周新宏股份锁定承诺|是||
|2．公司董事、监事、高级管理人员的股东周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红、胡祝银高管股份锁定承诺|是||
|3．控股股东周勇、大股东封其华及周新宏关于避免同业竞争的承诺|是||
|4．公司上市前全体股东关于税收优惠的承诺|是||
|5.公司上市前全体股东关于社会保险的承诺|是||
|6.公司全体自然人股东关于公司整体变更设立时个人所得税事宜的相关承诺|是||
|7.公司承诺在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况|是||
|8.控股股东周勇、大股东封其华及周新宏所持股份的补充承诺|是||
|9.作为公司股东的董事陈中云、董事及高级管理人员宁群仪、商毛红、历任监事卿济民股份锁定补充承诺|是||
|10.作为公司的股东、高级管理人员胡祝银、林必毅及周晓清股份锁定承诺|是||

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

|||
|-|-|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司2013年度的跟踪报告》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
杨建斌
江荣华
保荐机构： 招商证券股份有限公司
2014年 2月19日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-057立昂技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
公司对可能发生减值损失的应收款项、其他应收款、长期应收款进行减值测试，本期计提应收款项坏账准备合计 4,493.30万元；核销应收账款计提的坏账准备合计8.51万；具体情况如下：
（一）坏账准备计提情况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|本期增加|本期核销|
|应收账款|4,385.85|8.51|
|其他应收款|74.67|0.00|
|长期应收款|32.78|0.00|
|合计|4,493.30|8.51|

二、资产减值准备计提依据及方法
（一）坏账准备的计提依据及方法
2018年期末，按照公司会计政策，公司对单项金额重大的应收款项单独进
行减值测试，对期末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项坏账采用账龄
分析法，对按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款采用账龄分析法计提坏账损失，并计入当期损益。
三、本期核销资产情况
本期核销应收账款8.51万元。
四、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将总计影响公司 2018年度利润总额-4,493.30万元，影响归属于上市公司股东的净利润-3,839.38万元。
五、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。该议案尚须提交2018年度股东大会审议。
六、董事会意见
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意对本次资产减值准备的计提。
七、监事会意见
监事会一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
八、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意本次计提资产减值准备事项，并提交股东大会审议。
九、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第三届第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-02常熟市天银机电股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%--40%|盈利：9,101.12万元|
||盈利约：10,921.34万元—12,741.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长20%至40%，主要原因是：
1、2015年度公司经营情况稳定，主营业务结构未发生重大变化。由于公司的主要盈利产品拥有自主知识产权，优秀的客户资源和良好的产品品质，使公司产品毛利率保持持续稳定。
2、随着公司主营产品订单量的增加，产品的核心竞争力也进一步得到提高，促进了公司产品的销售，销售收入和利润有了明显增长。
3、2015年4月起公司控股子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华
清瑞达”）的业绩纳入公司合并报表。2015年度，华清瑞达业务保持较好发展态
势。
四、其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体业绩数据将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为320万元。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年1月3日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。针对该审议事项，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。
综上，我们同意公司实施以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜。
独立董事签字：任继东 张进 刘纪鹏