证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-064
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2018年10月12日下午14：30
（2）网络投票时间：2018年 10月 11日-2018年 10月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月11日15：00至2018年10月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路 7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持：董事长陈静女士
5、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 73,365,200股，占上市公司总股份的61.1377％。其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 73,338,000股，
占上市公司总股份的61.1150％。通过网络投票的股东2人，代表股份27,200股，占上市公司总股份的0.0227％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份11,778,200股，占上市公司总股份的9.8152％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份11,751,000股，占上市公司总股份的9.7925％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 27,200股，占上市公司总股份的0.0227％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
1.01选举陈静女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意73,362,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意11,775,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%。
1.02选举潘声旺先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意73,362,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意11,775,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%。
1.03选举兰永松先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意73,362,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意11,775,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%。
表决结果：同意73,362,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；
其中，中小股东表决结果：同意11,775,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796%。
1.05选举肖凌先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意73,338,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意11,751,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691%。
1.06选举顾鼐米先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意73,338,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意11,751,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
2.01选举董秀琴女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意73,338,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意11,751,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691%。
2.02选举宋执环先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意73,338,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意11,751,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691%。
2.03选举赵亚娟女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意73,338,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意11,751,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691%。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议以累积投票方式表决通过了该项提案。表决情况如下：
表决结果：同意73,338,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意11,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691%。
3.02选举何淦先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意73,338,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9629%；
其中，中小股东表决结果：同意11,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691%。
4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本次会议采用非累积投票制表决通过了该项提案。
表决结果：同意73,355,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；
反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意11,768,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9202％；反对 9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0798％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。本次会议采用非累积投票制表决通过了该项提案。
表决结果：同意73,347,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；
反对 17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意11,760,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8489％；反对17,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日