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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-261深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司深圳前海宇商保理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年8月14日召开第五届董事会第五十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇|
|商保理”）与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署《信托贷款|
|合同》，申请总额不超过人民币 2.5亿元的信托贷款额度，信托贷款期限为一年。|
|公司与中融信托签署《保证担保合同》，为宇商保理在《信托贷款合同》项下的|
|债务提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以《保证担保合同》约|
|定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化
妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商保理”）
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：陈伟民
成立时间：2015年9月18日
经营范围：保付代理(非银行融资类);股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务);信用风险管理平台的技术开发;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理;经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询;网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
前海宇商保理目前注册资本为人民币16,700万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
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|截止2017年12月31日，前海宇商保理的总资产为141,853.06 万元，净资|
|产为 13,161.67 万元，总负债为 128,691.39 万元，一年内到期的非流动负债为|
|0.00万元，资产负债率为90.72%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,764,782万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,336,109.31万元，合同签署的担保金额为人民币2,221,323.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的373.07%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第五十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币82,805.33万元，合同签署的担保金额为人民币695,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的116.73%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019－145
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2019年 12月 18日在公司会议室现场通知，会议于2019年12月18日在公司会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。
会议由公司董事长匡志伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：
以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第十届董事会人员组成情况发生变动，增补庞敏女士、李恒先生为公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期至本届董事会届满为止。增补后董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下：
1、董事会战略委员会成员由匡志伟、王凯军、庞敏组成，匡志伟为主任委员；
2、董事会审计委员会成员由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员；
3、董事会提名委员会成员由李恒、庞敏、匡志伟组成，李恒为主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员。
上述董事会各专门委员会成员中庞敏、李恒为公司独立董事。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-058
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本237,980,908股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月8日，除权除息日为：2019年7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司董事会办公室
咨询联系人：王军、罗丽云
咨询电话：0755—89890019
传真电话：0755—89890117
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-056力合股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2016年9月5日召开2016年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三十二次会议表决通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
1.现场会议召开时间为：2016年9月5日(星期一)下午14：00起。
2.网络投票时间为：2016年9月4日—2016年9月5日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月4日下午15：00—2016年9月5日下午15：00期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2016年8月29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等。
(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2号总部基地一期 B栋 5楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
《关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司 2016年 8月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》等；
（三）特别事项说明
对议案的审议，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2016年9月2日（星期五）上午9：00-下午17：00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人：梁加庆
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liangjiaqing@chinalihe.com
联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处
邮政编码：519080
六、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
力合股份有限公司董事会2016年8月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“力合投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编号|
|总议案|所有议案|100|
|1|关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案|1.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数
上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 4日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于2016年9月5日召开的2016年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案||||

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2016年月日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—083
大连友谊（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年11月14日上午9:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年11月14日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月 13日 15:00至 2016年 11月 14日15:00。
2、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司十三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共93名，代表股份116,500,703股，占公司有表决权股份总数的32.6882%。
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4人，代表股份107,217,089股，占公司有表决权股份总数的30.0834%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共89人，代表股份9,283,614股，占公司有表决权股份总数的2.6048%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于计提资产减值准备的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。
表决结果：
同意114,876,789股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.6061%；
反对1,623,914股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.3939%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意14,810,952股，占出席会议有表决权股东所持股份的12.7132%；
反对1,623,914股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.3939%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，鉴于:本次交易对方之一武汉信用基金管理有限公司（以下简称“武信基金”）为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）股东武汉信用投资集团股份有限公司之子公司，本公司董事李剑先生、邱华凯先生为武信基金董事，本公司监事范思宁先生为武
信基金监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，公司控股股东武信投资控股为本次交易之关联法人。
因此，公司控股股东武信投资控股为关联股东，所持股份数量为：100,000,000股，武信投资控股在审议该议案时回避了表决。
表决结果：
同意14,154,537股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.7814%；
反对2,276,166股，占出席会议有表决权股东所持股份的13.7944%；
弃权70,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4242%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意14,088,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的85.3824%；
反对2,276,166股，占出席会议有表决权股东所持股份的13.7944%；
弃权70,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4242%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2017-18
方大集团股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、方大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案的具体内容为：以公司2016年12月31日总股本789,094,836股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。
2、自2016年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司2016年12月31日总股本789,094,836股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金3.15元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
权益分派前本公司总股本为789,094,836股，权益分派后总股本增至1,183,642,254股。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，即2017年4月12日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8872）
折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
本次权益分派B股最后交易日为：2017年5月11日，股权登记日为：2017年5月16日，除权除息日为：2017年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2017年5月16日（最后交易日为2017年5月11日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、A股本次所转增股于2017年5月12日直接记入股东A股证券账户。B股本次所转增股于2017年5月16日直接记入股东B股证券账户。
在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2017年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2017年5月16日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资
金账户。如果B股股东于2017年5月16日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****976|深圳市邦林科技发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至股权登记日：2017年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次A股所转增的无限售流通股的起始交易日为2017年5月12日；B股所转增的可流通股份起始交易日为2017年5月17日。
七、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次资本公积转增|变动后||
||股份数量|占总股本比例|股份数量|股份数量|占总股本比例|
|一、有限售条件的流通股|33,156,973||16,578,486|49,735,459|4.20%|
|||4.20%||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||95.80%||||
|三、股份总数|789,094,836|100%||394,547,418|1,183,642,254|100%|

注：具体以权益分派实施后中国结算深圳分公司下发的股本结构表为准。
八、本次实施转增股后，按新股本1,183,642,254股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.59元。
九、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2017年5月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
十、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山高新区科技南十二路方大大厦20楼
咨询联系人：周志刚、郭凌晨
咨询电话：（0755）26788571-6622
传真电话：（0755）26788353
十一、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第二十六次会议决议；
3、2016年年度股东大会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）011号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2014年 4月 10日上午召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改:
||||
|-|-|-|
|条 目|原章程条款内容|本次修改后的章程条款内容|
|第七条|公司为永久存续的股份有限公司|公司为上市股份有限公司|
|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监|本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、执行总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监|
|第十三条|公司的经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。|公司的经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发和运用；球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备的研发、生产和销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。|

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|-|-|-|
|第三十九条|公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益，不得通过任何方式违规占用公司资金。公司应当制定相关制度保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益， 提高公司规范运作水平，促进公司健康稳定的发展。|公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司控股股东及实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。发生公司控股股东侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结。凡控股股东不能以现金清偿的，通过变现控股股东股权偿还侵占资产。|
|第一百二十四条|公司设总经理1名、总工程师1 名、副总经理若干名、董事会秘书 1名、财务总监 1名，均由董事会聘任和解聘。公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。|公司设总经理1名、执行总经理1名、总工程师1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，均由董事会聘任和解聘。公司总经理、执行总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。|

上述修订需经公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－056
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2017年第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 13日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017年第 2次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2017年 6月 29日（星期四）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 6月 28
日下午15：00至 2017年 6月 29日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 17人，代表有表决权股份 268,756,018股，占公司有表决权股份总数的50.2719%。
其中，参加表决的中小投资者共 16人，代表有表决权股份 48,586,238股，占公司有表决权股份总数的9.0882%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表有表决权股份 242,151,830股，占公司有表决权股份总数的45.2955%。其中，参加表决的中小投资者共 4人，代表有表决权股份 21,982,050股，占公司有表决权股份总数的4.1118%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 12人，代表有表决权股份 26,604,188股，占公司有表决权股份总数的4.9764％。其中，参加表决的中小投资者共 12人，代表有表决权股份 26,604,188股，占公司有表决权股份总数的4.9764％。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
表决情况：同意票 268,756,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 48,586,238股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
表决情况：同意票 268,756,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 48,586,238股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
表决情况：同意票 268,756,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 48,586,238股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）、审议通过了《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》
表决情况：同意票 268,756,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 48,586,238股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）、审议通过了《关于增加 2017年度董事长重大授权的议案》表决情况：同意票 268,756,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 48,586,238股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李结华
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2017年第2次临时股东大会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-013恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）于 2018年 1月 29日收到韩国浦项项目合同方Pohang Geothermal Power INC的母公司 NEXGEOInc.（以下简称“NEXGEO”）的通知，NEXGEO已向首尔回生法院递交了破产保护申请，以防止NEXGEO因债务违约而破产。目前，法院正在评估该申请事项。同时， NEXGEO公司已经派专人前往成都，就法院接管事项与西油联合进行磋商。
西油联合自 2015年开始实施韩国浦项钻井和压裂联通工程项目，西油联合实际提供但未结算的服务包括钻井服务、压裂服务、停待费及韩方违约赔偿金等。
由于事项重大，目前，公司已经组成专项小组与韩方商谈。
鉴于公司暂时无法准确估算韩国浦项项目将对恒泰艾普构成的具体影响。为维护广大投资者的利益，现公司特向深圳证券交易所申请，在公司初步处理该事项的阶段，公司股票（证券简称：恒泰艾普；证券代码：300157）自 2018年 1月 31日（星期三）开市起停牌，停牌时间不超过 5个交易日，复牌时将对韩国浦项项目的处理结果，包括对恒泰艾普业绩和业务构成的影响进行公告。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年1月31日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 28日召开第二届董事会第十二次会议关于审议相关议案，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况发表独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月30日的对外担保情形。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：胡柏和 Nichol as Shao
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-076广州杰赛科技股份有限公司
关于本次重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（“杰赛科技”或“公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
2016年11月23日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）2016年11月18日签发的《国务院国有资产监督管理委员会关于广州杰赛科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]1193号）。根据该批复，国务院国资委原则同意杰赛科技本次资产重组及配套融资总体方案。
本次重大资产重组的方案内容请见公司于2016年9月30日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
公司本次资产重组事项尚待公司股东大会审议通过并豁免中国电子科技集
团公司的要约收购义务，并尚待取得中华人民共和国商务部对经营者集中申报的核准和中国证券监督管理委员会核准等审批文件。公司将组织各有关方积极推进工作，并及时履行信息披露等义务，敬请投资者注意投资风险。
备查文件：
《国务院国有资产监督管理委员会关于广州杰赛科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]1193号）
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年11月24日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—078
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于本公司拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称：联益光学）以现金方式进行增资人民币 8亿元。增资完成后，联益光学注册资本将由 2亿元人民币增加至 10亿元人民币。该议案已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 3月 9日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《联创电子科技股份有限公司关于拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的公告》（公告编号：2018-010）。
公司根据联益光学目前的业务开展状况，拟以分期投入方式完成增资事宜。截至目前，公司已完成对联益光学的第一期增资，增资规模为 4亿元人民币。本次增资完成后，联益光学注册资本将由 2亿元人民币增加至 6亿元人民币。联益光学已于近日完成了工商变更登记手续，并取得南昌市行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码： 91360106MA35G1MP14
名称：江西联益光学有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699号
法定代表人：曾吉勇
注册资本：陆亿元整
成立日期：2015年 12月 25日
营业期限：2015年 12月 25日至 2035年 12月 23日
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产和销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司将陆续完成对联益光学增资事项，并按相关规定及时履行后续进展披露义务。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年九月三日
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于
本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“上市公司”或“公司”）拟向于天荣、郭林发行股份及支付现金购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%的股权，拟向董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买公司控股子公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称为“合众数据”）49%的股权，同时拟向启明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资产进行了评估，并出具了《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 146号）和《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及杭州合众数据技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第148号）。
公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件之规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构具备独立性
公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构并与其签订了相关协议。北京中同华资产评估有限公司具备有关部门核发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，可以胜任本次评估工作。北京中同华资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、标的公司不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。本次交易涉及的交易标的以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-002兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资对其前期部分已质押股份办理了解除质押及延期回购手续，具体内容如下：
一、股东股份解除质押及延期回购的基本情况
1、本次股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万兴投资|是|976,612股|2014年11月20日|2017 年 1月13日|平安证券有限责任公司|1.15%|
|万兴投资|是|296,290股|2015 年 1月14日|2017 年 1月13日|平安证券有限责任公司|0.35%|

2、本次股东部分质押股份延期回购的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|万兴投资|是|1,809,388股|2014年11月20日|2018年1月12日|平安证券有限责任公司|0.60%|融资|
|万兴投资|是|482,510股|2015年1月14日|2018年1月12日|平安证券有限责任公司|0.16%|融资|

万兴投资于2014年11月20日将其持有本公司2,786,000股，质押给平安证券有限责任公司，并于2017年1月13日解除质押股份976,612股，剩余质押股份 1,809,388股，万兴投资与平安证券有限责任公司办理了质押延期回购业务，回购交易日延期到2018年1月12日。
万兴投资于2015年1月14日将其持有本公司778,800股，质押给平安证券有限责任公司，并于2017年1月13日解除质押股份296,290股，剩余质押股份 482,510股，万兴投资与平安证券有限责任公司办理了质押延期回购业务，回购交易日延期到2018年1月12日。
二、股东所持股份累计质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资共持有本公司股份84,744,000股，股份性质为无限售流通股，占本公司总股本的27.95%，其中已累计质押的股份为38,992,454股，占其持有公司股份总数的46.01%，占本公司总股本的12.86%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
四、备查文件
1、交易确认书；
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-017厦门日上集团股份有限公司
关于补选战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选吴伟源先生为公司非独立董事。因原董事徐波先生辞职不再担任董事会下属战略委员会委员，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟补选战略委员会一名。公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月30日审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，补选非独立董事吴伟源先生为公司战略委员会委员，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年 6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。
吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经登陆最高人民法院网查询，吴伟源先生不属于“失信被执行人”。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
北京双鹭药业股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
为保护北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司以下相关事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关规定和要求，我们作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截止2019年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查，认为：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》的有关规定。
2、至本报告期末，公司累积和当期无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金情况。报告期内，公司与关联方发生的关联交易均履行了相关的程序，确保了交易的公平合理，未发生损害公司利益的行为。
二、关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的独立意见
公司根据2018年年度利润分配的情况，相应地增加公司注册资本并修订《公司章程》的部分条款符合公司实际，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此修订《公司
章程》事项提交2019年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：
苏志国 魏素艳
北京双鹭药业股份有限公司二〇一九年八月二十七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－013深圳市沃尔核材股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了使广大投资者更全面了解本公司 2013年年度报告的内容，本公司定于 2014年 3月 12日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002130/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周和平先生；副董事长、总经理王宏晖女士；独立董事陈燕燕女士；财务总监马葵女士；副总经理、董事会秘书王占君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年2月28日