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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-055贵州信邦制药股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营计划和业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方 2015年 1月至 2015年 12月的关联交易的预计额度。
上述关联交易尚需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的具体情况
1、销售商品、提供劳务（不含税）
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2014年|2015年|
||||金额（元）|金额（元）|
|贵阳医学院附属医院|销售药品、耗材|按贵州省医药招标平台上的价格定价|687,790,972.11|900,000,000.00|
|贵阳医学院附属白云医院|销售药品、耗材|按贵州省医药招标平台上的价格定价|152,674,685.65|250,000,000.00|
|贵阳医学院附属乌当医院|销售药品、耗材|按贵州省医药招标平台上的价格定价|58,583,104.61|80,000,000.00|
|贵阳医学院附属医院|提供消毒服|按合同价|7,200,000.00|7,200,000.00|

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||务||||
|贵阳医学院附属白云医院|提供消毒服务|按合同价|1,200,000.00|1,200,000.00|
|贵阳医学院附属乌当医院|提供消毒服务|按合同价|300,000.00|600,000.00|
|合 计|||907,748,762.37|1,239,000,000.00|

2、关联租赁
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁定价依据|租赁费用（元）||
|||||2014年|2015年度|
|贵阳医学院附属医院|贵州科开大药房有限公司|门面|市场价|283,344.00|400,000.00|

3、其他关联交易：
2015年，贵州省肿瘤医院有限公司支付到肿瘤医院工作的贵阳医学院附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为1，000万元。2014年实际支付相关人员工资为 426.23万元。
三、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
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|关联方|经营范围|注册资本|法定代表人|注册地址|
|贵阳医学院附属医院|为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理：预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉、已学检验、病理、医学影像、中医科、医学教学：医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。|57,843万元|王小林|贵阳市贵医街28号|
|贵阳医学院附属白云医院|预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。|8,000万元|李昆|贵阳市白云|

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|||||经济开发区刚玉街 108号|
|贵阳医学院附属乌当医院|内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。|8,000万元|毛大华|贵阳市乌当区新添大道310号|

2、关联方关系说明
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|关联方|关联关系|
|贵阳医学院附属医院|科开医药之子公司肿瘤医院5%以上股东|
|贵阳医学院附属白云医院|科开医药之子公司肿瘤医院持股100%非营利性医院，未纳入合并报表范围。|
|贵阳医学院附属乌当医院|科开医药之子公司肿瘤医院持股45%非营利性医院，未纳入合并报表范围。|

3、关联方最近一期财务数据（截至 2014年 12月 31日）
单位：万元
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|关联方|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|贵阳医学院附属医院|117,710.86|19,715.80|158,940.03|-12,867.41|
|贵阳医学院附属白云医院|43,447.56|7,788.02|34,735.32|259.41|
|贵阳医学院附属乌当医院|21,781.56|6,273.38|12,552.57|-1,303.32|

注：贵阳医学院附属白云医院、贵阳医学院附属乌当医院数据已经审计，贵阳医学院附属医院未经审计。
4、履约能力分析
上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账的可能性较小。
5、定价政策和定价依据
关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制
度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材采用按贵州省医药招标平台上的统一招标价格，其他交易采用市场价格按合同约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易符合控股子公司科开医药的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。
对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、审议程序
上述关联交易已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，并将提交公司 2014年度股东大会审议。
第五届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于 2015年日常关联交易预计额度的议案》，并认为该等关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
公司独立董事出具了表示同意将《关于 2015年日常关联交易预计额度的议案》提交第五届董事会第三十八次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，一致认为：公司预计的 2015年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
七、备查文件目录
（1）《第五届董事会第三十八次会议决议》
（2）《第五届监事会第二十六次会议决议》
（3）《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》
（4）《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项发表的事前认可意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-075新疆准东石油技术股份有限公司
关于资产收购暨关联交易事项不构成重大资产重组
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年9月21日开市起复牌。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年 7月 7日上午开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。
本次筹划的重大事项为收购新疆阿蒙能源有限公司（简称“阿蒙能源”）股权。如公司收购阿蒙能源全部100%股权，预计涉及交易金额约 4.5亿元，将构成重大资产重组。
由于本次交易需与阿蒙能源全体股东达成一致意见才能最终实施，因此，在最终交易金额无法确定且该重大信息已无法保密、以及是否构成重大资产重组存在不确定性的情况下，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》的规定：“上市公司及其控股股东、实际控制人等相关方研究、筹划、决策重大资产重组，应当严格遵守保密义务，在重大资产重组交易各方初步达成实质性意向或者虽未达成实质性意向但预计该信息难以保密时，及时向本所申请停牌。如公司申请停牌时，无法确定是否构成重大资产重组的，应当以筹划重大事项为理由向本所申请停牌”，公司继续以筹划重大事项停牌。
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次交易，并且与阿蒙能源股东之一新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业（简称“融汇湘疆”，持有阿蒙能源5%股权）就收购事宜达成了一致意见并签署了《股权转让协议》，但公司迄今仍未与阿蒙能源的其他股东就具体的交易安排达成一致，尚未签署有关交易文件。
为了减少公司股票停牌时间、保持合理的流动性，鉴于公司与阿蒙能源的其他股东就
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
收购事项是否达成一致存在不确定性，公司决定先与融汇湘疆进行交易，并申请股票于2015年9月21日开市起复牌。该交易已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 21日发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-072）。
公司将继续与阿蒙能源的其他股东就有关安排进行协商，不排除在未来3个月内收购其所持阿蒙能源95%股权。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于葫芦岛锌业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：葫芦岛锌业股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《葫芦岛锌业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第八届董事会第十四次会议决议及于2016年9月2日在巨潮资讯网站上刊载的《葫芦岛锌业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
3.根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日15:00至2016年9月20日15:00期间的任意时间。
4.根据本所律师的见证，贵公司于2016年9月20日14:00在葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长王明辉主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表贵公司有表决权股份 333,305,436股，占贵公司股份总数的23.6409%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至 2016年 9月 12日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共3名，代表贵公司有表决权股份51,800股，占贵公司有表决权股份总数的0.0037%。
3.根据贵公司第八届董事会第十四次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台参加网络投票的股东资格由上市公司股东大会网络投票系统认证，现场出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司传来的《锌业股份 2016年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：
（1）审议通过了《修改公司章程的议案》
333,357,236股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：755,210股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于葫芦岛锌业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所负责人：肖微
执业律师：赵吉奎执业律师：宋勇鹏 2016年9月 20日
横店集团东磁股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人2013年度的履职情况向各位股东汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2013年度公司共召开了七次董事会会议，本人出席现场会议三次，通讯会议四次。
2013年公司董事会共审议了二十四项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。
2、参加股东大会情况
2013年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会。
二、2013年度发表独立董事意见情况如下
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立董事的事项|发表独立意见的时间|发表独立意见的类型|
|1|关于公司太阳能产业计提资产减值准备的独立意见|2013-2-27|同意|
|2|关于公司2012年度利润分配预案的独立意见|2013-4-17|同意|
|3|关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见|2013-4-17|同意|
|4|关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见|2013-4-17|同意|
|5|关于公司有关日常关联交易协议的事前认可书面意见独立意见|2013-4-17|同意|
|6|关于公司有关日常关联交易的独立意见|2013-4-17|同意|

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|-|-|-|-|
|序号|发表独立董事的事项|发表独立意见的时间|发表独立意见的类型|
|7|关于对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见|2013-4-17|同意|
|8|关于公司暂缓对外投资年产6000吨多晶硅项目的独立意见|2013-4-17|同意|
|9|关于公司更换董事的独立意见|2013-4-17|同意|
|10|关于公司为全资子公司提供对外担保的独立意见|2013-5-10|同意|
|11|关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的独立意见|2013-5-10|同意|
|12|关于对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见|2013-8-26|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司募投项目、公司债券付息及跟踪评级、对外投资以及公司经营和财务状况，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以便做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2、各专门委员会任职情况
本人作为审计委员会主任委员，2013年度本人认真履行职责，共主持召开了六次董事会审计委员会会议，督促公司审计部对各季度财务数据、募集资金存放与使用情况、对外投资、关联交易进行审计，并对审计部报送的财务报表、审计报告和募集资金专项审核报告资料进行审阅，就存在的问题与财务人员充分交流。
本人作为董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员在2012年度的工作表现进行了评价，对公司更换董事进行了提名，并在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。
在平时工作中，本人十分关注公司经营状况，定期与经营层相关工作人员交流，了解公司生产经营、内部管理等情况。并结合自身的专业知识和判断，为公
司提出建设性意见。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人对公司的三会运作、项目投资、公司债券付息和跟踪评级、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，在2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善公司内部控制制度，主要体现在建立了《公司委托理财管理制度》。
4、加强学习，提升履职能力。
本人不断加强自身学习，并积极参加独立董事相关培训，对相关法律法规进行了系统梳理和学习提升专业素质，提高履职能力,在平时的工作中能与其他公司的独立董事充分交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，希望成为更为优秀的独立董事。
5、加强沟通，维护中小股东权益。
本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司的年度业绩说明会，以进一步与投资者沟通。
五、2012年年报工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在公司 2012年年度报告编制期间根据公司审计委员会年度财务报告审计工作规则，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整；同时，对审计机构在 2012年度的审计工作进行总结和评价。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、公司存在的问题和建议
希望公司在发展壮大的同时始终将技术先行放在首位，在现有技术研发的大平台下加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目、技术成果），在公司和和各经营层单位分别建立起高端前沿的技术课题项目，并积极将技术成果转换为生产力，以为公司持续发展注入新产品、新活力。
本人在 2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司项目投资、生产经营、财务管理、委托理财、关联交易等情况，翔实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2013年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：张红英董事：zhy20002@163.com
独立董事：张红英
二〇一四年三月二十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-091
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第三十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 7月 12日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年7月17日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司陕西实业提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见 2015-092号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司福建金融中心提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见2015-093号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第十一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2015年8月4日（星期二）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2015年第十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2015-094号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年七月十八日
深圳市深宝实业股份有限公司
与
深圳市福德国有资本运营有限公司
之
业绩补偿协议补充协议（一）
二〇一八年九月
业绩补偿协议
本协议由以下双方于2018年9月6日共同在深圳市签署：
甲方：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”）
住所：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层
法定代表人：郑煜曦
乙方：深圳市福德国有资本运营有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场C座2302
法定代表人：祝俊明
在本协议中，以上双方单独称为“一方”，合并称为“双方”；“元”、“万
元”均指人民币元、万元。
鉴于：
甲方和乙方于2018年6月8日签订了《深圳市深宝实业股份有限公司与深
圳市福德国有资本运营有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协
议》”）。
协议双方通过友好协商，根据中国有关法律、法规的规定，就本次发行股
份购买资产之业绩补偿事宜达成本补充协议，以兹信守：
一、本补充协议中用语的定义和释义同《业绩补偿协议》中的定义和释义。
二、《业绩补偿协议》第二条乙方对标的公司的业绩承诺修订为如下：
本次交易的业绩补偿期为2018年度、2019年度和2020年度，如本次交易
未能在2018年度实施完毕，则本次交易的盈利承诺期第一年为本次交易标的公
司股权交割的当年，并依次顺延。
福德资本承诺标的公司2018年度实现净利润不低于39,000.00万元、2019
年度实现净利润数不低于 40,000.00万元、2020年度实现净利润数不低于
42,000.00万元。
若本次交易未能在2018年实施完毕，则业绩补偿期限顺延至2019年度、
2020年度及 2021年度，福德资本承诺标的公司 2019年实现净利润不低于
40,000.00万元、2020年度实现净利润不低于42,000.00万元、2021年度实现
净利润不低于50,000.00万元。
本协议中“净利润”特指标的公司承诺期年度经审计的合并报表中扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
在中国证监会审核期间，若本次交易出现需要调整利润承诺期限或金额情
形的，双方应及时协商，并签署补充协议。
三、本补充协议是《业绩补偿协议》不可分割的组成部分，与《业绩补偿
协议》具有同等法律效力。本补充协议约定的内容与《业绩补偿协议》的内容
不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未约定的，以《业绩补偿协议》为
准。
四、本协议一式十份，协议双方各执一份，其余用于申请报批、备案及信
息披露等法律手续之用，每份具有同等的法律效力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《深圳市深宝实业股份有限公司与深圳市福德国有资本运营有限公司之业绩补偿协议补充协议（一）》之签章页）
甲方：深圳市深宝实业股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：___ ____________
郑煜曦
（本页无正文，为《深圳市深宝实业股份有限公司与深圳市福德国有资本运营有限公司之业绩补偿协议补充协议（一）》之签章页）
乙方：深圳市福德国有资本运营有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：__ _____________
祝俊明
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-7
长城信息产业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）因重大资产重组事项已于 2015年 7月 31日上午开市起转为重组停牌。2015年 8月 28日、2015年 10月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-53、2015-70）；2015年 12月 24日，公司召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了因本次重大资产重组项目继续停牌至 2016年 2月 29日的申请（具体内容详见公司 2015-85号《2015年第三次临时股东大会决议公告》、2015-86号《重大资产重组停牌进展公告》）；中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础，拟筹划本公司与多个公司之间的重组整合，包括但不限于发行股份购买军工优质资产、置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。
在继续停牌期间，公司及相关各方将继续加快推进重组涉及的各项工作，包括在中介机构开展及完成初步的尽职调查、法律核查、财务审计和资产评估等工作的基础上形成初步重组方案，并在与多个监管部门初步沟通后，中国电子、公司及相关方将确定重组方案并提报
公司董事会审议和披露。公司承诺在 2016年 2月 29日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息；如公司未能在股东大会审议通过的前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
鉴于上述情况，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 4日上午开市起将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-085
北京合纵科股份有限公司
关于参加北京辖区深市
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长刘泽刚先生、董事会秘书冯峥先生、财务总监张晓屹先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-028南方汇通股份有限公司
关于与关联方签订铁路机车车辆配件购销协议的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 4月 27日与南车贵阳车辆有限公司签署了《铁路机车车辆配件购销协议》（简称“协议”），上述协议经公司 2015年 3月 25
日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过。有关情况详见刊载于《证券时报》2015年 3月 27日 B80版和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十一次会议公告》（公告编号：2015-008）及《南方汇通股份有限公司关于与关联方签订铁路机车车辆配件购销协议的关联交易公告》（公告编号：2015-014）。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 4月 27日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-019浩云科技股份有限公司
关于公司获得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）顺利通过了知识产权管理体系认证，并于近日收到了由中规（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》（证书编号：18118IP1485ROM），认证公司知识产权管理体系符合标准：GB/T29490-2013，发证日期2018年04月12日，有效期至2021年04月11日。
《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）是由国家知识产权局、中国标准化研究院起草，并由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2013年2月7日发布、2013年3月1日实施的，该规范旨在指导企业建立科学、系统的知识产权管理体系，形成贯穿生产经营各环节的知识产权管理体系，实现对知识产权的获取、维护、运用和保护，提升企业的国内、国际竞争力，保障企业的可持续发展。
公司始终重视专利技术、软件著作、商标等知识产权的管理工作。通过此次认证，公司整体的知识产权管理工作将进入规范化、系统化、科学化管理的新高度，有利于提升公司的知识产权保护意识，促进技术创新，提升公司的市场竞争地位和核心竞争力。
公司本次获得知识产权管理体系认证证书，不会对公司2018年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-028号深圳万润科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度（以下简称“报告期”）的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|4,584,586,468.96||3,042,131,797.48||50.70%||
|营业利润|-941,794,484.30||171,981,227.48||-647.61%||
|利润总额|-956,353,350.08||176,029,030.82||-643.29%||
|归属于上市公司股东的净利润|-975,147,997.30||136,129,590.15||-816.34%||
|基本每股收益（元）|-1.11||0.16||-793.75%||
|加权平均净资产收益率|-37.22%||5.40%||-42.62%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|4,591,006,681.06||4,307,207,212.66||6.59%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,163,977,039.05||2,600,744,885.56||-16.79%||
|股 本|902,605,378.00||827,787,010.00||9.04%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.40||3.14||-23.57%||
|（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现营业总收入4,584,586,468.96元，较上年同期增长50.70%；
营业利润-941,794,484.30元，较上年同期下降647.61%；利润总额-956,353,350.08元，较上年同期下降643.29%；归属于上市公司股东的净利润-975,147,997.30元，较上年同期下降816.34%。截至2018年12月31日，公司总资产4,591,006,681.06元，较年初增加6.59%；归属于上市公司股东的所有者权益2,163,977,039.05元，较年初减少16.79%。
公司经营业绩下降的主要原因是：近几年来，公司通过外延并购和内生增长战略，基本完成 LED和广告传媒的双主业战略布局，报告期内，战略重心转向内部整合，发挥协同优势，2018年度销售规模持续大幅增长。但由于经济环境和政策因素影响，公司从谨慎原则考虑，对部分子公司所形成的商誉计提大额的商誉减值，导致经营业绩比上年同期大幅度降低。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度预计的经营业绩为：-30,000.00万元至-70,000.00万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计存在差异,主要原因为对部分子公司所形成的商誉计提的商誉减值增加所致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
广发证券股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的要求，我们本着实事求是的态度，对广发证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为，公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
1、公司无控股股东和实际控制人，公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；
2、截至2013年12月31日，公司及属下公司累计对外担保总额为0.39亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%，具体担保情况如下：
（1）经第七届董事会第三十九次会议审议，同意公司对公司全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司提供不超过6亿元人民币的净资本担保承诺，承诺期限自该资产管理子公司成立之日（该子公司于2014年1月成立）起至其净资本能够持续满足监管部门要求止。
（2）经公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）2013年第 11次董事会审议，同意广发控股（香港）为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司向汇丰银行申请5000万港币(折合0.39亿元人民币)的银行贷款授信提供连带责任担保，担保金额为5000万港币及相关利息、费用（如有），直至银行收到担保人或担保人的清盘人、接管人等的书面通知终止本担保书后一个月为止。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在为关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，关联方也未强制公司为他人提供担保；公司亦无逾期担保和涉及诉
讼的担保。
3、公司未发生下列担保行为：
（1）公司没有为控股股东及其子公司等其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（2）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（3）公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
4、公司长期以来能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保情况符合有关规定和法定批准程序，并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务。
独立董事：
王福山 左兴平 刘继伟
二○一四年四月十八日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-168天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019年12月3日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十三次（临时）会议通知》。本次会议于2019年12月3日 10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。因为情况紧急，全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。
会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中董事薛飞，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助的议案》
具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开公司 2019年第七次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十三次（临时）会议决议
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
河南通达电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则河南通达电缆股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2014年 10月 26日第三届董事会第八次会议修订）
第一章总则
第一条为适应河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事长为战略委员会当然成员。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
河南通达电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业要编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，形成书面意见，提交战略委员会审议。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，主席或两名以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。相关会议应当在
河南通达电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则会议召开前三天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。当反对票和赞成票数相等时，主席有权多投一票。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；出席会议的委员要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
河南通达电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则立即修订，报董事会审议及批准。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
河南通达电缆股份有限公司
华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,159万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]261号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人本次公开发行股票数量为 6,159万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,847万股，占本次发行总量的29.99%。本次发行价格为人民币38.60元/股。
发行人于2018年2月13日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华宝股份”A股1,847万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2018年2月22日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2018年2月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年2月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“浙
商证券”）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据深圳证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为12,027,527户，有效申购股数为116,867,377,000股，网上发行初步中签率为0.0158042394%。配号总数为233,734,754个，号码范围为000000000001-000233734754。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行最终中签率
根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,327.41619倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.01%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为615.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,543.10万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0474306872%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2018年2月14日（T+1日）上午在深圳市红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2018年2月22日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人：华宝香精股份有限公司保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司2018年2月14日
永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江永贵电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：浙江永贵电器股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2014年 8月 15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2014年9月2日在浙江省天台县高新技术产业园区浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室召开，公司董事长范纪军先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2014年9月1日至9月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月1日下午15:00至2014年9月2日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东和委托代理人共 7名，代表股份10725万股，占贵公司股份总数的69.97％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 1名，代表股份 60股，占贵公司股份总数的0.00％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（2）审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（3）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（4）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
永贵电器2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江永贵电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：王侃
负责人：沈田丰 钱晓波
二零一四年九月二日