证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-056
江苏雅百特科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无修改提案的情况。
3、本次股东大会无新提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年5月26日下午14时30分
网络投票时间：2017年5月25日至2017年5月26日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：盐城市青年西路88号
3、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长、总经理陆永先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
与会股东及股东授权代表共计 160人，代表股份 508,306,214股，占公司
总股本的68.1623%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份506,413,814股，占公司总股本的67.9085%；通过网络投票的股东共计154人，代表股份1,892,400股，占公司总股本的0.2538%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 156人，代表股份 2,503,843股，占上市
公司总股本的0.3358%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 611,443
股，占上市公司总股本的0.0820%。通过网络投票的中小股东 154人，代表股份1,892,400股，占上市公司总股本的0.2538%。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律
师见证了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况
如下：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意507,527,914股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8469％；反对 536,200股，占有效表决权股份总数的0.1055％；弃权242,100股，占有效表决权股份总数的0.0476％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意507,527,914股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8469％；反对 536,200股，占有效表决权股份
总数的0.1055％；弃权242,100股，占有效表决权股份总数的0.0476％。
3、审议通过了《2016年度报告正文及全文》
表决情况：同意507,527,914股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8469％；反对 543,400股，占有效表决权股份总数的0.1069％；弃权234,900股，占有效表决权股份总数的0.0462％。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意507,510,714股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8435％；反对 543,300股，占有效表决权股份总数的0.1069％；弃权252,100股，占有效表决权股份总数的0.0496％。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决情况：同意507,617,014股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8644％；反对 459,200股，占有效表决权股份总数的0.0903％；弃权230,000股，占有效表决权股份总数的0.0452％。
其中中小股东的表决情况为：同意 1,814,643股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.4743％；反对 459,200股，占有效表决权股份总数的18.3398％；弃权230,000股，占有效表决权股份总数的9.1859％。
6、审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、季奎余先生、陆永先生回避此项议案的表决。
表决情况：同意62,031,943股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.9032％；反对 454,700股，占有效表决权股份总数的0.7250％；弃权233,200股，占有效表决权股份总数的0.3718％。
其中中小股东的表决情况为：同意 1,815,943股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的72.5262％；反对 454,700股，占有效表决权股份总数的18.1601％；弃权233,200股，占有效表决权股份总数的9.3137％。
7、审议通过了《关于预计 2017-2018年度担保的议案》
表决情况：同意507,604,714股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8620％；反对 469,300股，占有效表决权股份总数的0.0923％；弃权232,200股，占有效表决权股份总数的0.0457％。
其中中小股东的表决情况为：同意 1,802,343股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.9831％；反对 469,300股，占有效表决权股份总数的18.7432％；弃权232,200股，占有效表决权股份总数的9.2737％。
8、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》
表决情况：同意507,529,214股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8471％；反对 527,500股，占有效表决权股份总数的0.1038%％；弃权249,500股，占有效表决权股份总数的0.0491％。
9、审议通过了《关于 2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意507,123,771股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7674％；反对 928,943股，占有效表决权股份总数的0.1828％；弃权253,500股，占有效表决权股份总数的0.0499％。
10、审议通过了《关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易
的议案》
关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生回避此项议案的表决。
表决情况：同意135,230,543股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4506％；反对 473,600股，占有效表决权股份
总数的0.3483％；弃权273,400股，占有效表决权股份总数的0.2011％。
其中中小股东的表决情况为：同意 1,756,843股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.1659％；反对 473,600股，占有效表决权股份总数的18.9149％；弃权273,400股，占有效表决权股份总数的10.9192％。
11、审议通过了《关于公司重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况及相
关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
表决情况：同意134,259,843股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7368％；反对 1,717,300股，占有效表决权股份总数的1.2629％；弃权400股，占有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小股东的表决情况为：同意 786,143股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的31.3876％；反对 1,717,300股，占有效表决权股份总数的68.5866％；弃权400股，占有效表决权股份总数的0.0160％。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关重组方
对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
表决情况：同意507,815,814股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9035％；反对 317,200股，占有效表决权股份总数的0.0624％；弃权173,200股，占有效表决权股份总数的0.0341％。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了见证意
见，该见证意见认为：公司2016年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法
有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《北京市中伦律师事务所关于江苏雅百特科技股份有限公司2016年度股
东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2017年5月27日