Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金
投资项目的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，对公司使用非公开募集资金向控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）出资 4.2亿元用于募集资金投资项目建设的事项进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306号文核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A股）合计55,556,142股，每股发行价格为人民币22.10元，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,207,000,198.76元。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月30日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2019]000002号”验资报告。
根据公司已披露的《非公开发行股票情况报告书暨上市公告书》，本次非公开实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金|
|1|8英寸MEMS国际代工线建设项目|259,752.00|120,700.019876|
|2|航空电子产品研发及产业化项目|61,582.00|-|
|合计||321,334.00|120,700.019876|

二、出资情况概述
2016年11月及2017年6月，经公司审议通过，公司子公司赛莱克斯国际、赛莱克斯北京与国家集成电路基金共同签署了《关于纳微矽磊国际科技（北京）有限公司之增资协议》及其补充协议,根据该等协议，公司子公司赛莱克斯北京新增注册资本199,000万元，其中，公司全资子公司赛莱克斯国际以现金认缴139,000万元，国家集成电路基金以现金认缴60,000万元。该次增资已完成，赛莱克斯北京注册资本200,000万元，赛莱克斯国际持有70%的股权，国家集成电路基金持有30%的股权。
本次募集资金投资项目“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的实施主体为公司控股子公司赛莱克斯北京，公司结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划将募集资金4.20亿元经全资子公司赛莱克斯国际向赛莱克斯北京进行出资。
本次出资完成后，赛莱克斯北京的资本实力和经营能力将得到进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。本次履行出资义务事项均不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
三、本次出资对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司
法定代表人：杨云春
注册资本：200000万人民币
成立日期：2015年12月15日
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2208号(集中办公区)
经营范围：半导体器件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工制造半导体器件；产品设计；销售电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：公司控股子公司
2、主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总计|171,167.45|170,989.24|
|负债总计|71,944.07|71,914.04|
|所有者权益|99,223.38|99,075.20|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|-|-|
|营业利润|-435.13|-148.17|
|净利润|-304.59|-103.72|
|注：2019年3月31日/2019年1-3月财务数据未经审计。|||

四、本次出资的目的及对公司的影响
本次将募集资金以出资方式投入公司控股子公司，一方面是公司正常履行出资义务，另一方面是基于募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、出资后募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本次出资实施的同时，公司、赛莱克斯北京、保荐机构及相应银行将签订募集资金监管协议，并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、本次出资的审批程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金向控股子公司赛
莱克斯北京出资4.2亿元用于募投项目建设。
2、独立董事意见
本次以募集资金向控股子公司出资以实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司以募集资金向控股子公司出资以实施募投项目建设。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》，监事会认为：本次使用募集资金对控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司用于募集资金投资项目建设，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用4.2亿元募集资金对赛莱克斯北京出资用于募集资金投资项目建设。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次耐威科技使用募集资金向控股子公司出资的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，且已履行了必要的法律程序。本次出资事项符合募集资金的使用规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次出资事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。
保荐机构对公司使用募集资金向控股子公司出资的事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
曾军灵 李祥飞
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2014-059上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第10次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第10次临时会议于2014年10月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2014年10月21日以书面、邮件、电话形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手方式表决审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公司2014年第三季度报告》全文及正文。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
公司全资子公司上海新朋精密机电有限公司（以下简称：精密机电）已获批为三级保密资格单位，并通过收购南京康派电子有限公司100%的股权，进入了北斗卫星导航定位系统应用产品的领域。精密机电正积极将北斗技术与高端制造进行相互融合，将现有的北斗海洋救生定位系统产品逐步升级，以适应更广阔的市场需求。近期，国家有关部门启动“北
斗导航海上搜救信息系统示范工程”，大力普及北斗海上搜救终端设备的应用。基于行业市场发展契机，公司拟使用自有资金1000万人民币向精密机电进行增资，以进一步发展现有基于北斗卫星导航系统的海洋救生标终端业务，并推进申请相关生产销售军工产品的必备资质，为产品拓展军品市场创造条件，积极为公司培育新的经济增长点。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选严锡忠先生为公司独立董事的候选人的议案》。
由于乔宝杰先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务，根据公司董事会提名委员会的建议，公司第三届董事会提名严锡忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对董事会提名董事候选人发表的独立意见如下：
经审阅严锡忠先生的个人履历，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。严锡忠先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名严锡忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开的时间公司将另行通知。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
附：简历
严锡忠先生，1969年出生,中国国籍，无境外居留权，硕士学历，1997年至2001年任上海东信律师事务所律师，2001年至2007年任上海协力律师事务所合伙人，2007年至今任上海左券律师事务所合伙人。严锡忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-002
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年1月12日14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2015年12月25日以公告形式发出。
1、会议召开时间
现场会议时间：2016年1月12日（周二）下午14:30；
网络投票时间：2016年1月11日—2016年1月12日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月11日下午15：00至2016年1月12日下午15：00期间的任意时间；
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、会议主持人：董事长王佳女士主持了本次会议。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计39人，代表股份445,453,172股，占公司股本总数的53.6531%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人15人，代表股份351,236,232股，占公司股本总数的42.3050%；通过网络投票的股东24人，代表股份94,216,940股，占公司股本总数的11.3481%。
其中：参与投票的中小股东37人，代表股份126,045,228股，占公司股本总数的15.1817%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于受让关联方合伙份额并与关联方共同投资壹号基金的关联交易的议案》；
出席会议的本议案关联股东为王佳女士、严立先生。王佳女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；严立先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、副总经理职务；王佳女士、严立先生系一致行动人，为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为319,407,944股，进行回避表决。
总表决结果：同意124,362,312股，占出席会议有表决权股份总数的98.6648%；
反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的1.3342%。
中小股东表决结果：同意124,362,312股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6648%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的1.3342%。
（二）审议通过了《关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金的议案》；
总表决结果：同意436,490,010股，占出席会议有表决权股份总数的97.9879%；
反对7,281,446股，占出席会议有表决权股份总数的1.6346%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.3775%。
中小股东表决结果：同意117,082,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8889%；反对7,281,446股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.7769%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3342%。
四、律师出具的法律意见
上海瑛明律师事务所北京分所委派李艳清律师、马琳律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、行政规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-036浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 6月 21日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团近日将其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|日发集团|是|8,400,000【注】|2016年6月7日|2017年6月19日|交通银行股份有限公司杭州丰潭支行|3.39%|1.52%|

【注】：已含公司2015年度权益分派实施所转增的2,800,000股。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日发集团共持有公司248,094,929股股份，占公司总股本的44.78%；本次解除质押后，累计处于质押状态为 175,350,000股股份，占
其持有公司股份总数的70.68%，占公司总股本的31.65%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年六月二十二日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-061北海银河生物产业投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，公司原预计在2017年8月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公司的全体或部分股东。
截至本公告披露日，本次交易的交易对方初步确定为第三方，与公司无关联关系。
2、交易方式
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，交易方式为拟以现金购买标的资产股权，具体方案待进一步明确。
3、标的资产情况
本次交易初步拟向标的公司股东购买标的公司的控股股权，标的资产行业类型为医药医疗类。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次交易有关工作，公司与交易对方进一步沟通、协商，对交易方案进行论证、完善。
由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，相关方就交易方案仍需进一步协商、论证和完善，公司无法按照原计划披露重大资产重组信息，因此为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月18日开市起继续停牌。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|持有人名称|总持有量|持股类别|
|1|银河天成集团有限公司|525,612,967|A股普通股|
|2|樊建平|5,907,300|A股普通股|
|3|华宝信托有限责任公司－“辉煌”5号单一资金信托|5,569,107|A股普通股|
|4|香港中央结算有限公司|4,806,655|A股普通股|
|5|赵忠清|2,962,000|A股普通股|
|6|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,915,500|A股普通股|
|7|殷丹静|2,341,800|A股普通股|
|8|北京中德恩洋贸易有限公司|2,267,199|A股普通股|
|9|上海爱建信托有限责任公司－爱建易欣达丰盈1 号证券投资集合资金信托计划|2,200,000|A股普通股|
|10|上海爱建信托有限责任公司－爱建易欣达丰盈3 号证券投资集合资金信托计划|2,000,000|A股普通股|

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|序号|持有人名称|总持有量|持股类别|
|1|银河天成集团有限公司|124,443,561|A股普通股|
|2|樊建平|5,907,300|A股普通股|
|3|华宝信托有限责任公司－“辉煌”5号单一资金信托|5,569,107|A股普通股|
|4|香港中央结算有限公司|4,806,655|A股普通股|
|5|赵忠清|2,962,000|A股普通股|
|6|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,915,500|A股普通股|
|7|殷丹静|2,341,800|A股普通股|
|8|北京中德恩洋贸易有限公司|2,267,199|A股普通股|
|9|上海爱建信托有限责任公司－爱建易欣达丰盈 1号证券投资集合资金信托计划|2,200,000|A股普通股|
|10|上海爱建信托有限责任公司－爱建易欣达丰盈 3号证券投资集合资金信托计划|2,000,000|A股普通股|

四、承诺事项
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况召开董事会审议继续停牌议案，并确定是否向交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获董事会审议通过或交易所同意的，公司股票将于2017年9月18日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-134
TCL集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2019年 10月28日以邮件形式发出通知，并于2019年 10月30日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
二、会议以 3票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于增加与TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于增加与
TCL实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的公告》。
本议案将提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会 2019年 10月30日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-002烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业持有的部分股份提前解除了质押，具体内容如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数量|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|君兴农业|是|33,000,000|2017.7.26|2020.7.19|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行|7.58%|
|君兴农业|是|12,000,000|2017.7.26|2020.7.19|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行|2.76%|
|君兴农业|是|7,500,000|2017.7.26|2020.7.19|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行|1.72%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司435,250,137股，占公司股份总数的34.45%,
本次质押后其处于质押状态的股份数为 240,999,200股，占其所持股份总数的
烟台双塔食品股份有限公司三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月十一日
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐022
北京安控科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作规则》等相关规定，作为北京安控科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求，我们对 2013年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下：
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况；
4、控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；
5、截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013年度实现母公司净利润为 37,603,197.55元，当年计提盈余公积金 3,760,319.76元，截至2013年12月31日公司可供分配利润总额为 167,544,165.95元。
鉴于目前公司股本规模相对较小，为增强股票流动性，回报公司股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，考虑公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了未分配利润派发红股，同时向股东派发现金红利的分配方式，2013年度利润分配预案为：
（一）以公司总股本 48,615,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.5元人民币（含税），共计派发现金股利人民币12,153,925元（含税）；
（二）向全体股东每10股派发红股10股（含税）。
我们认为，该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提请公司2013年年度股东大会审议。
四、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将此议案提交公司2013年年度股东大会审议。
五、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内
部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。我们认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：俞鹂、周东华、赵斌
北京安控科技股份有限公司2014年4月9日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—102号
昆明云内动力股份有限公司
2017年第十一次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2017年第十一次董事会临时会议于 2017年 9月 21日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2017年 9月 18日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7人，实到 7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》等规定,公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金:
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|-|-|-|-|
|序号|账户名|开户行|账号|
|1|昆明云内动力股份有限公司|交通银行股份有限公司昆明云南映象支行|531000301010920000473|

以上账户仅限于公司“支付购买深圳市铭特科技股份有限公司100%股权的现金对价和中介机构费用”募集资金专项存储使用。
2、审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，董事会同意公司与交通银行股份有限公司云南省分行及独立财务顾问海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
董事会授权公司经营班子在募集资金到位后一个月内与上述银行及独立财
务顾问签署《募集资金三方监管协议》，协议签署完毕后，公司将另行披露《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》。
3、审议通过了《关于使用2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高 2016年非公开发行股票募集资金的使用效率，节约财务费用，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
独立董事就此事项发表了独立意见，海通证券股份有限公司出具了《关于昆明云内动力股份有限公司使用 2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上相关公告。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年九月二十二日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况专项报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2017年度非公开发行公司债券
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]8号），成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称公司）获准向合格投资者非公开发行规模不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。
公司债券为3年期固定利率债券，采用分期发行方式，首期债券发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元），发行利率为6.5%，发行价格100元/百元面值。公司于2017年1月18日通过深圳证券交易所发行“成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行规模300,000,000元，扣除承销费后实际到账金额297,300,000元，由主承销商开源证券股份有限公司于2017年1月19日转入公司在成都农村商业银行股份有限公司西区支行022305000120010007220银行账户。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：元
项目 金额
本期债券募集资金净额 297,300,000.00加：利息收入及其他 113,625.61减：补充营运资金 97,300,000.00减：偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款 140,000,000.00减：偿还农行新津支行银行借款 60,000,000.002017年12月31日净额 113,625.61二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。经公司2017年3月6日召开的第六届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会审议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本期债券募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
本公司于2017年1月19日与成都农村商业银行股份有限公司西区支行（监管银行）、开源证券股份有限公司（受托管理人）三方签订了《账户及资金监管协议》，确保上述募集资金专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集说明书约定的资金运用计划
单位：万元
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|-|-|
|项目|金额|
|补充营运资金|40,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|1,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|7,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|6,000.00|
|偿还农行新津支行银行借款|4,400.00|
|偿还农行新津支行银行借款|1,600.00|
||60,000.00|

2、本期债券实际运用情况
单位：万元
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|-|-|
|项目|金额|
|补充营运资金|9,700.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|1,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|7,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|6,000.00|
|偿还农行新津支行银行借款|4,400.00|
|偿还农行新津支行银行借款|1,600.00|

合计 29,700.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-124广东江粉磁材股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年11月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
公司根据目前的发展计划以及日常经营的资金需求，拟向东亚银行江门分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，用于补充公司生产经营所需的流动资金，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
根据公司章程的规定，本次向银行申请授信事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过后签署相关协议文件。
备查文件：
公司第三届董事会第三十八次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-85东江环保股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2019年 7月 25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2019年 7月 22日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法规及规范性文件的相关规定，并结合公司经营情况，同意公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2019年7月26日
关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司等公司融资提供担保
的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第五十三次会议审议的《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。邯郸荣盛房地产开发有限公司为公司的全资子公司、沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司及长沙荣湘房地产开发有限公司为公司全资下属公司，经营风险较小，为上述公司融资提供担保是为了支持上述公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一七年四月十八日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-64沈阳机床股份有限公司
关于召开二○一四年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2014年 11月 17日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 16日15∶00至 2014年 11月 17日15∶00期间的任意时间。
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 v1-02会议室
3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开方式：现场投票与网络投票
5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6、出席对象：
（1）、2014年 11月 10日交易结束后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人有效身份证件参加会议。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、《关于中捷机床有限公司为母公司 7亿元资金贷款提供担保的议案》；
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》
3、议案披露情况：议案内容详见 2014年 10月 31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的公司第七届董事会第四次会议决议公告。
三、股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人
出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2014年 11月 11日至 2014年 11月 14日6、登记地点：公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360410
2、投票简称：“沈机投票。”。
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议两项议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案||100|
|议案 1|《关于中捷机床有限公司为母公司 7 亿元资金贷款提供担保的议案》|1.00|
|议案 2|《关于对外投资暨关联交易的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 11月 16
日下午3：00，结束时间为 2014年 11月 17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11： 30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床 2014年度第 5次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7届 4次董事会决议。
附件:授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十九日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司 2014年度第 5次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于中捷机床有限公司为母公司7亿元资金贷款提供担保的议案》||||
|议案2|《关于对外投资暨关联交易的议案》||||

委托人(签名)： 委托人持股数：
委托人股东账户号： 委托人身份证号码：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-43中弘控股股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年5月25日起停牌。
截止本公告出具日,公司及各相关方仍在就本次重大事项进行商谈,尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌,待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。公司债券（债券简称：14中弘债，债券代码：112234）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－046
湖北广济药业股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|亏损：2000万元至2500万元||盈利：64.66万元||
|股东的净利润|||||
||亏损：约0.079元至0.099||盈利：0.003元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主导产品外需不旺、内需疲弱、销价低迷，加上原材料及能源价格居高不下，导致公司主导产品利润空间缩小、净利润大幅度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2014年半年度报告数据为准。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的要求和规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况；
3、2016年1--6月公司无任何形式的对外担保也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查：公司2016年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：朱明
张敏
程贤权
二〇一六年八月十九日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-054
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第五次会议于2017年10月30日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）2017年第三季度报告
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于2017年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2017年第三季度
报告全文》。
（二）关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的议案
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司于2017年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的对外投资公告》。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015-046尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2015年第四次会议，会议审议通过了公司2015年半年度报告
及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告及其摘要》于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-031贵州信邦制药股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 1日第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，该事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项事项出具了表示同意将《关于续聘公司
2017年度审计机构的议案》提交第六届董事会第二十五次会议审议的事前认可意见，并发表了独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了
独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
湖北京山轻工机械股份有限公司监事会
对公司 2017年度内部控制评价报告的意见
经我们对公司提交的《2017年度内部控制评价报告》的审核，结合公司实际情况，我们认为：
报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司《2017年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、准确地反映了公司内部控制的情况。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
上述意见已在公司九届监事会第十三次会议上形成决议。
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月二十一日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-12深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长、实际控制人陈奇星先生的通知，陈奇星先生于2016年2月1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份600,000股，占公司总股本的0.11%，现将有关情况公告如下：
一、增持目的和计划
1、增持目的：公司董事长、实际控制人陈奇星先生，基于对公司未来发展前景的坚定看好，同时根据公司现有业绩，公司现在的股价已经不能反应公司的真实价值，因此通过二级市场增持以表达其对本公司未来发展充满信心。
2、增持计划：陈奇星先生不排除未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于竞价交易和大宗交易）。
4、增持股份数量及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持时间|增持数量|增持前直接持股数|增持后直接持股数|增持后直接持股数占总股份比例|
|陈奇星|2016.02.01|600,000股|790,000股|1,390,000股|0.25%|

二、其他相关说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级
管理管理所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市
公司董事、监事和高级管理管理所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、陈奇星先生承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份；
严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、公司将继续关注公司董事长、实际控制人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一六年二月一日