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证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2019-060江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14
日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，为更好的适应中国制造业利用中国内地纵深地域发展的趋势，大力挖掘与发展长江内河航运综合实力，以及更好的参与到国家“一带一路”战略规划的实践。公司拟由全资子公司上海飞力达国际物流有限公司（以下简称“上海飞力达”）作为出资主体，与自然人刘勇先生共同出资人民币1,000万元设立飞力达奥远（长江）国际船舶代理有限公司（筹）（以下简称“项目公司”，最终以工商核准为准），其中上海飞力达拟出资510万元，持有51%股权，刘勇先生出资490万元，合计持有项目公司49%股权。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体情况
（一）、子公司基本情况
1、公司名称：上海飞力达国际物流有限公司
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西二路11号74号楼B部位
4、法定代表人：耿昊
5、经营范围：国际货物运输代理，区内仓储业务（除危险品），商务咨询服务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务、无船承运人业务，道路货物运输，第三方物流，船舶代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：公司持有100%股权的全资子公司
（二）、其他出资方基本情况
1、自然人刘勇
刘勇先生，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年11月入职上海奥吉国际货运有限公司，任职销售主管。2005年8月入职江苏奥吉国际物流发展有限公司，任职总经理。
关联关系说明：刘勇与公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、标的公司概况
1、公司名称：飞力达奥远（长江）国际船舶代理有限公司（筹）
2、公司性质：有限公司
3、注册资本：人民币1,000万元
4、注册地址：太仓市城厢镇人民南路95号A1101室、A1110室
5、经营范围：国际船舶代理业务；国际货运代理业务；货物报关代理业务；
报检代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、资金来源：自有资金
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|股东的姓名或者名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例（%）|
|上海飞力达国际物流有限公司|510|货币|51%|
|刘勇|490|货币|49%|

以上信息以相关部门最终核准结果为准。
四、对外投资协议的主要内容
(1)注册资本及认缴：
a、合资公司的注册资本为【1000万元】人民币。
b、甲乙方出资形式及金额如下：
①.甲方出资510万元，出资形式为货币资金，占合资公司股比51%。
②.乙方出资490万元，出资形式为货币资金，占合资公司股比49%。
c、投资分两期到位，一期甲方出资255万人民币，乙方出资245万人民币，股东各方一期出资在本协议签定后且公司注册成立后（包括：办好公司银行账号后）20个工作日内应完成出资。二期出资最晚应于2021年12月31日前全部到位。
(2)董事会成员：
a.公司董事会由三名董事组成，并由股东大会选举产生。其中甲方推荐二名董事候选人，乙方推荐一名董事候选人。乙方本人担任合资公司董事的，不得在其他与合资公司存在业务竞争关系的公司担任董事职务，或应当取得其他公司的竞业豁免权。
b.公司设董事长一人，董事长由甲方委派。
(3)监事会成员：
公司设监事两名，由甲、乙方各委派1名。
(4)经营管理机构：
公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人，由乙方提名，由甲方委派1名副总经理；由甲方委派财务负责人1名。
总经理、副总经理、财务负责人均由董事会聘任，每届任期3年。
(5)争议事项解决：
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，按有关法律解决，双方均可向合约签署地法院提起诉讼。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、本次对外投资的目的对公司的影响
公司本次对外投资设立控股公司，是由于随着制造业往内地及沿长江经济带的内迁，公司需要在国际货代及公共仓储服务领域发展的基础上，向客户提供一系列的延伸服务。合资公司将借助合资方公共驳船内支线经营领域的经验与资
源，在传统的国际货运代理平台两端延伸出新的平台结构，即公共内支线运输平台，货代操作平台与公共仓储运输平台，并使之互相促进，从而形成良好的产业循环。本次对外投资金额为510万元人民币，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、可能存在的风险
项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。
公司将督促子公司尽快完善控股公司的法人治理结构，明确项目公司的经营策
略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险；同时，公司将做好市场调研和政策研究，大力引进合适人才并加大培训力度，降低经营风险。
六、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届董事会第十九次决议
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-101厦门弘信电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）及子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）、厦门弘宇科光电有限公司（以下简称“弘宇科”）、自2017年12月6日至本公告披露日收到各项政府补助资金共计人民币6,651,369.61元，具体政府补助情况如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助形式|补助金额（元）|补助依据|是否与|是否已|||
||||||||||||与资产|
|||||||||公司日|经实际|是否具||
||||||||||||相关/|
|||||||||常经营|收到相|有可持||
||||||||||||与收益|
|||||||||活动相|关款项|续性||
||||||||||||相关|
|||||||||关|或资产|||
|1|弘信电子|厦门市公务员|2017年引进境外技术、管理人才经费|2017年12月|现金|250,000.00|厦门市人力资源和社会保障局关于申报2017年度引进境外技术、管理人才项目计划的通知|是|是|否|与收益相关|

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|2|弘信电子|厦门市人力资源和社会保障局|2017年引进境外技术、管理人才经费|2017年12月|现金|250,000.00|厦门市人力资源和社会保障局关于申报2017年度引进境外技术、管理人才项目计划的通知|是|是|否|与收益相关|
|3|弘信电子|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2016年度第一批高新技术企业财政扶持资金|2017年12月|现金|1,577,600.00|厦高财[ 2017]19号|是|是|否|与收益相关|
|4|弘信电子|厦门市科学技术局|2017年厦门市第一批市级高新技术企业补贴资金的通知|2017年12月|现金|50,000.00|厦科高[2017]8号|是|是|否|与收益相关|
|5|弘信电子|厦门市经济和信息化局|厦门市经济和信息化局关于申报2017年厦门市产业转型升级专项资金（两化融合管理体系贯标、服务型制造示范、工业设计中心）奖励项目的通知|2017年12月|现金|600,000.00|厦经信服务【2017】623号|是|是|否|与收益相关|
|6|弘信电子|厦门市经济和信息化局|厦门市经济和信息化局关于下达2017年第三季度工业|2017年12月|现金|142,700.00|厦经信运行[2017]627号|是|是|否|与收益相关|

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||||企业增产用电奖励资金的通知|||||||||
|7|弘信电子|厦门市科学技术局|科技保险补贴专项资金|2017年12月|现金|15,422.00|2016年厦门市科技计划资金|是|是|否|与收益相关|
|8|弘信电子|厦门市翔安区财政国库支付中心|企业外出招聘补贴|2017年12月|现金|3,130.00|厦翔人社〔2015〕21号|是|是|否|与收益相关|
|9|弘信电子|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年第三季度应届生社保补差|2017年12月|现金|23,276.84|厦人社[2013]126号|是|是|否|与收益相关|
|10|弘信电子|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年第三季度劳务协作补贴|2017年12月|现金|43,000.00|厦人社[2013]126号|是|是|否|与收益相关|
|11|弘信电子|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年第三季度本市农村劳动力社保补差|2017年12月|现金|16,819.97|厦人社[2013]126号|是|是|否|与收益相关|
|12|弘信电子|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|厦门市经济和信息化局厦门市财政局关于对受灾重建工业企业给予补助的通知|2017年12月|现金|1,763,900.00|厦经信产业〔2016〕362号|是|是|否|与收益相关|

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|13|弘信电子|厦门市经济和信息化局|2017年第二季度非省属级龙头高成长企业调峰生产用电奖励|2017年12月|现金|360,395.00|厦经信运行[2017]584号|是|是|否|与收益相关|
|14|弘信电子|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017房产税和土地税使用奖励|2017年12月|现金|1,020,779.53|厦经信投资[ 2016]76号|是|是|否|与收益相关|
|15|弘汉光电|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2016年度第一批高新技术企业财政扶持资金|2017年12月|现金|453,000.00|厦高财[2017]19号|是|是|否|与收益相关|
|16|弘汉光电|厦门市翔安区财政国库支付中心|企业外出招聘补贴|2017年12月|现金|3,170.00|厦翔人社〔2015〕21号|是|是|否|与收益相关|
|17|弘汉光电|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年第三季度应届生社保补贴|2017年12月|现金|3,532.37|厦人社[2013]126号|是|是|否|与收益相关|
|18|弘汉光电|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年第三季度劳务协作补贴|2017年12月|现金|56,000.00|厦人社[2013]126号|是|是|否|与收益相关|
|19|弘汉光电|厦门火炬高技术产业开发区|2017年第三季度本市劳动力社保补差|2017年12月|现金|17,143.90|厦人社[2013]126号|是|是|否|与收益相关|

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|||管理委员会||||||||||
|20|弘宇科|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年第三季度劳务协作奖励|2017年12月|现金|1,500.00|厦人社[2013]126号|是|是|否|与收益相关|

二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述表格中公司确认的政府补助均是与收益相关。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，上表中公司收到与收益相关的政府补助，其中计入本年度其他收益6,651,369.61元。
3、对公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
以上数据未经审计，最终会计处理及对公司年度利润产生的影响仍需以经审计的财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016- 56四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：金宇车城，代码：000803)自2016年6月23日(星期四)开市起停牌。2016年7月7日经公司确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-48)，公司股票于2016年7月7日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产的尽职调查工作。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二0一六年七月二十一日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-043内蒙古远兴能源股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 24日,内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知,中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议,对公司重大资产重组事项进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票将于2014年6月25日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会
关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会与主要管理人员进行深入沟通，认真核查了股权转让的相关材料，发表意见如下：
同意公司向关联方宝鼎集团转让所持上海复榆新材料科技有限公司100%的股份，考虑的因素和依据的理由为：1）有利于提升公司整体经营业绩，改善公司财务状况，保持公司可持续发展；2）有利于更好地维护公司及股东特别是中小股东的利益；3）有利于降低未来经营管理的风险和不确定性；4）聘请了有关中介机构对标的公司进行了资产评估，出具了资产评估报告。
本次关联交易的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估定价公允。本次关联交易表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易价格符合公允、合理的市场原则，不会损害公司及公司股东利益。据此，建议公司非关联董事和非关联股东同意该项关联交易的议案。
审计委员会：孟晓俊、丛培国、朱丽霞
宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会2018年10月13日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-057号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开的第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
4、变更的日期
本次会计政策变更自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起执行。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述报表项目列报的调整事项外，本次会计政策变更对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。公司将根据《企业会计准则第 30号——财务报
表列报》的相关规定，对可比会计期间的比较财务报表列报格式进行相应调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-026
上海中信信息发展股份有限公司
关于董事、监事、高管减持公司股份的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股份变动情况说明
2016年6月15日和2016年6月16日，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）先后收到公司董事兼高管杨安荣先生、监事刘理洲先生及董事李志卿先生的减持公司股份的通知，因个人原因，通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其持有公司无限售流通股股票。本次减持情况如下：
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||||||||||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持股数（股）|||
||||||||||（%）|
|杨安荣||大宗交易||2016年6月 15日||100,000||0.1497%||
|刘理洲||大宗交易||2016年6月 15日||135,000||0.2021%||
|李志卿||大宗交易||2016年6月 16日||100,000||0.1497%||

本次减持后，以上董事、监事、高管持有公司股份情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||||
||股东名称||股份性质||股数（股）||占总股本||股数（股）||占总股本|）|
||||||||比例（%）||||比例（%||
|杨安荣||合计持有股份||1,162,320||1.74%||1,062,320||1.5903%|||
|||其中：无限售条件股份||290,580||0.435%||190,580||0.2853%|||
|||高管锁定股||871,740||1.305%||871,740||1.305%|||
|刘理洲||合计持有股份||941,880||1.41%||806,880||1.2079%|||
|||其中：无限售条件股份||235,470||0.3525%||100,470||0.1504%|||
|||高管锁定股||706,410||1.0575%||706,410||1.0575%|||
|李志卿||合计持有股份||741,480||1.11%||641,480||0.9603%|||
|||其中：无限售条件股份||185,370||0.2775%||85,370||0.1278%|||
|||高管锁定股||556,110||0.8325%||556,110||0.8325%|||

二、其他相关说明
1、董事兼高管杨安荣先生、监事刘理洲先生及董事李志卿先生本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、董事兼高管杨安荣先生、监事刘理洲先生及董事李志卿先生本次减持公司股份符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的有关股份锁定的承诺。本次所减持的股份为其持有的无限售流通股，减持股份总数未超过其各自直接持有公司股份总数的25%。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-002
广东拓斯达科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181996号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《广东拓斯达科技股份有限公司创业板上市公司公开增发》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求，在对相关问题逐项落实后，将在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开增发 A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 1月 22日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-126
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日召开了公司 2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于2018年11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-121）。
2018年 11月 28日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体详见公司于2018年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份 1,922,480股，占公司总股本的0.1687%，最高成交价为 5.70元/股，最低成交价为5.47元/股，支付的总金额为10,767,485.08元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
北部湾港股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们就公司本次非公开发行的方式向不超过 10名投资者募集资金，将部分募集资金用于收购钦州兴港码头有限公司100%股权、北海兴港码头有限公司100%股权、防城港兴港码头有限公司100%股权相关事宜（以下简称“本次非公开发行及关联交易”），基于独立、客观、公正的判断立场，对有关评估事项进行了核查，现对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等事项等形成意见如下：
1、关于评估机构选聘程序的合规性
本次非公开发行及关联交易事项选聘了中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）进行资产评估，该选聘结果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。
2、关于评估机构的独立性与胜任能力
中通诚具有证券期货相关业务评估资格及有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除业务关系外，中通诚及其签字评估师与公司、交易对方、本次交易标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
3、关于评估假设前提的合理性
中通诚出具的评估报告所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，符合本次交易
标的的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估以持续经营和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，中通诚确定采用资产基础法对钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司、防城港兴港码头有限公司的股东全部权益价值进行评估，并以该方法评估确定的结果作为最终评估结果。上述评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。
5、关于评估定价的公允性
公司拟收购资产由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行了评估。评估机构在评估过程中，充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点和实际经营情况，采用的评估方法适当、评估假设前提合理；评估结果能够客观反映标的资产的实际价值。拟收购资产的交易价格以经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为基础确定，定价公允。
综上所述，我们认为：公司拟收购资产已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，评估机构选聘程序合法合规，选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。本次公司拟收购资产均以经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为基础确定交易价格，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2014年 10月 14日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-042汉王科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2019年 8月 26日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2019年 8月 15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2019年半年度报告
全文及摘要》的议案
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年半年度报告》，及同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年半年度报告摘要》。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2019年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司2019年8月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-013格林美股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持公司股票的公告》。近日，公司接到公司实际控制人、董事王敏女士增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、前次增持情况
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|姓名|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持金额（万元）|占公司总股本的比例（%）|
|王敏|集中竞价|2017年12月19日|6.89|28|192.83|0.007|
|王敏|集中竞价|2017年12月20日|6.84|117|800.73|0.031|
|王敏|集中竞价|2017年12月25日|6.97|36|250.83|0.009|
|王敏|集中竞价|2017年12月26日|6.88|28.7495|197.80|0.008|
|王敏|集中竞价|2017年12月27日|7.02|6|42.12|0.0016|
|合计|||6.88|215.7495|1484.31|0.0566|

二、本次增持情况
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|姓名|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持金额（万元）|占公司总股本的比例（%）|
|王敏|集中竞价|2018年2月6日|6.03|52|313.64|0.0136|

截至目前，王敏女士在本次增持计划中，已累计增持267.7495万股，占公司总股本的0.07%，累计增持金额1797.95万元，累计增持均价6.71元/股。
三、增持前后的持股数量及比例
本次增持计划前，深圳市汇丰源投资有限公司(以下简称“汇丰源”)及其一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）和实际控制人王敏女士（实际控制人许开华未直接持有公司股票）合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.47%。
截至本次增持完成后，王敏女士直接持有公司股票 9,027,155股，占公司总股本的0.237%，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.54%。
四、增持计划
基于对中国环保产业发展的信心，以及坚定的看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景。公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方拟自2017年12月19日起2个月内（2017年12月19日—2018年2月18
日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品
等）增持公司股票，增持公司股票金额累计不超过5,000万元人民币。资金来源为自有资金或自筹资金。
五、有关承诺
公司控股股东汇丰源、许开华、王敏承诺，汇丰源、许开华、王敏及关联方严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。
六、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、公司将持续关注公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及关联方增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一八年二月七日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-050广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议于2016年5月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年5月24日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016年5月27日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其持有的云南云通51%股权的议案》
根据公司资产整合的需要，监事会同意公司全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司以公开挂牌交易的方式出售其持有的云南云通金融外包服务有限公司（以下简称“云南云通”）51%的股权。挂牌底价为云南云通51%股权对应的净资产评估值381.60万元，具体交易价格以摘牌价为准。
公司全资孙公司深圳银通本次以国资监管部门备案后的评估结果确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式转让其持有的云南云通51%的股权，收回投资以减少损失，有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2016年5月28日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
经认真审核独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。全体独立董事同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
徐猛
陈磊
付立家
二○一五年三月十六日
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-030亚世光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体议案内容详见2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-009）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-016）。上述议案已经2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过，公司于2019年5月31日发布了《2018年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-025）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了鞍山市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91210000594843987K
名称：亚世光电股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号
法定代表人：贾继涛
注册资本：人民币壹亿零玖佰伍拾陆万元整
成立日期：2012年07月09日
营业期限：自2012年07月09日至长期
经营范围：生产激光打印机显示控制组件、激光扫描电子价签、3D显示器件、触控系统、LED背光源及其他平板光电显示器件，激光测量仪器仪表和其他电子专用设备、测试仪器、工装模具，激光加工与电子产品加工装配，计算机软件，技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
亚世光电股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2014-058芜湖长信科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月 2日收到中国证监会出具的证监许可[2014]2号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》，，核准长信科技向德普特光电发行24,252,341股股份购买其持有的赣州德普特100%股权。
2014年1月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，上市公司已办理完毕本次交易非公开发行股份登记，本次发行的 24,252,341股 A股股份已登记至德普特光电名下。本次向德普特光电定向发行新增股份性质为有限售条件流通股，上市日为 2014年1月24日。
近日，公司工商变更登记手续办理完毕，于2014年5月28日取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：芜湖长信科技股份有限公司
注册号：340000400000283
住所：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
法定代表人：陈奇
注册资本：人民币伍亿壹仟叁佰柒拾万贰仟叁佰肆拾壹元整
实收资本：人民币伍亿壹仟叁佰柒拾万贰仟叁佰肆拾壹元整
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
二0一四年五月三十日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-174
岭南生态文旅股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司第四届董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2019年12月24日（周二）下午14:30
网络投票时间：2019年12月24日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
4.会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5.会议主持人：董事长尹洪卫先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东13人，代表股份564,556,195股，占上市公司总股份的36.7267%。
通过现场投票的股东 5人，代表股份 561,718,572股，占上市公司总股份的36.5421％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份2,837,623股，占上市公司总股份的0.1846％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师及谢希律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。本议案关联股东秦国权先生、张平先生回避表决。
表决情况：同意 555,597,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；
反对37,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；回避表决 8,921,208股。
其中，中小股东表决情况：
同意 3,892,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.0536%；反对 37,190股，占出席会议中小股东所持股份的0.9464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。
表决情况：同意 564,519,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对37,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意3,892,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.0536％；反对 37,190
股，占出席会议中小股东所持股份的0.9464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 564,363,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658％；
反对193,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意3,736,344股，占出席会议中小股东所持股份的95.0836％；反对 193,190股，占出席会议中小股东所持股份的4.9164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。
表决情况：同意 564,310,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；
反对89,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权156,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
其中，中小股东表决情况：
同意3,683,844股，占出席会议中小股东所持股份的93.7476％；反对 89,690股，占出席会议中小股东所持股份的2.2825％；弃权 156,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9699％。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师及谢希律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.岭南生态文旅股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日
我们作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2018年的工作中忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将独立董事在 2018年履行职责情况述职如下：
一、2018年出席公司会议情况
2018年度，各位独立董事认真参加了公司的董事会、专业委员会会议以及股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
2018年各位独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式||
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数||委托出席次数|
||||参加次数||
|金德钧|25|8|17|0|
|黄峰|25|8|17|0|
|倪俊骥|25|8|17|0|
|曹益堂|25|8|17|0|

 2018年度独立董事对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况。
2018年度公司共召开14次股东大会，各位独立董事出席股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|
|金德钧|6|0|0|
|黄峰|7|1|0|
|倪俊骥|6|0|0|
|曹益堂|7|5|0|

 2018年各位独立董事出席专业委员会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|
|金德钧|0|5|0|
|黄峰|0|6|0|
|倪俊骥|0|7|0|
|曹益堂|0|0|0|

二、2018年发表独立意见情况
1、2018年 3月 27日，我们就公司第七届董事会第十五次会议审议的《关
于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》发表了独立意见。
2、2018年 4月 10日，我们就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于对联营企业提供担保的议案》发表了独立意见。
3、2018年 4月 27日，我们就公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于出售下属公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于对联营企业提供担保的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司接受控股股东及关联方 2018年度财务资助的议案》、《关于利润分配预案的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》和公司对外担保和资金占用情况发表了独立意见。
4、2018年 5月 24日，我们就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于新增为子公司提供担保预计的的议案》、《关于为子公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
5、2018年6月21日，我们就公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于新增为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
6、2018年6月28日，我们就公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
7、2018年7月4日，我们就公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8、2018年7月18日，我们就公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》发表了独立意见。
9、2018年7月21日，我们就公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于出售参股上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
10、2018年 8月 15日，我们就公司 2018年半年度对外担保和资金占用的情况及第七届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》、《关于为子公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
11、2018年8月31日，我们就公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
12、2018年9月22日，我们就公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增为子公司融资提供担保的议案》发表了独立意见。
14、2018年 11月 20日，我们就公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于新增为子公司融资提供担保的议案》发表了独立意见。
15、2018年12月8日，我们就公司第七届董事会第三十三次会议审议的《关于为联营公司转让及回购资产收益权承担差额补足义务的议案》发表了独立意见。
16、2018年 12月 13日，我们就公司第七届董事会第三十四次会议审议的《关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的议案》、《关于增加 2018年度日常关联交易额度的议案》、《关于新增为子公司融资提供担保的议案》、《关于建立房地产业务跟投管理制度的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内，我们利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，我们通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，我们利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事宜。
1、通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2018年对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到事前对公司提供的资料进行认真的审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护广大中小股东的合法权益。
3、通过不断学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
七、其他情况
1、未有独立董事提出异议事项；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥、曹益堂
二○一九年四月二十三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-050山东齐星铁塔科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2015年7月3日开市起复牌。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 12月 17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票经申请停牌。
2015年7月1日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案》等相关议案，并于2015年7月3日公告公司2015年度非公开发行股票等相关文件。经申请，公司股票将于2015年7月3日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日