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证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-062探路者控股集团股份有限公司
关于回购公司股份实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购审批程序
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开 2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份以激励员工的议案》，并于2018年6月14日披露了《回购股份报告书》。公司计划自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以自筹资金择机回购公司股份，回购总金额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于3000万元（含3000万元），回购股份的价格不超过人民币6.00元/股。本次回购的股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司分别于2018年5月28日、2018年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《回购股份报告书》。
二、回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年10月31日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,391,718股，总金额为人民币20,960,654.58元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.6049%，最高成交价为 4.65元/股，最低成交价为 3.27元/股。
本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件以及上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作条例》、《公司章程》等内部制度的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》等相关事项发表独立意见如下：
1、关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：鉴于原激励对象中有3人已在锁定期内离职，根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司需要将上述 3人已授予但尚未解锁的限制性股票合计 150,000股进行回购注销。公司本次回购注销事宜是依据《<公司 2017年限制性股票激励计划>及其摘要》及《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定作出，同时已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司本次回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：公司2017年推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、市场环境及有关政策已经发生了较大的变化，公司股票价格也发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期。公司董事会经审慎论证后拟终止实施2017年激励计划并
回购注销已授予未解锁限制性股票 1,625,000股（未含因 3名激励对象离职而应当回购并注销的限制性股票 150,000股）。公司本次终止实施 2017年激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票事宜符合《<公司2017年限制性股票激励计划>及其摘要》、《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并履行了相关审议程序，回购原因、数量及价格合法、合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
因此，我们同意董事会关于终止实施2017年激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,625,000股的决定，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的独立意见
经审阅董事候选人陈前先生个人履历及工作实绩，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦未有中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备与其行使职权相适应的任职条件。公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一八年十二月十日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-063国元证券股份有限公司
关于控股股东承诺全额认购可配售股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“公司”）于2019年10月28日接到控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司《关于全额认购国元证券股份有限公司可配售股份的承诺函》，承诺将以现金方式全额认购公司董事会拟定的国元证券2019年度配股公开发行证券方案中的可配售股份。
待配股事项获公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，本认配承诺方可履行。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2019年10月29日
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事述职报告
（曾一龙）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2014年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2014年度，公司共召开12次董事会，5次股东大会，本人应出席12次董事会，实际出席12次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，审查公司2013年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查。同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
三、对公司重大事项发表意见情况
1、2014年1月27日，公司第五届董事会第七次会议，对《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》发表独立意见。
2、2014年3月11日，公司第五届董事会第九次会议，对2014年日常关联交易的议案予以事前认可，并对《关于向安德森射孔服务有限公司销售产品暨2014年度日常关联交易的议案》、《改聘公司总裁的议案》发表独立意见。
3、2014年4月14日，公司第五届董事会第十次会议，对公司内部控制的自我评价报告、续聘审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、公司关联交易事项、年度募集资金存放与使用情况、年度利润分配预案、调整募集资金投资项目实施内容等事项发表独立意见。
4、2014年5月12日，公司第五届董事会第十二次会议，对《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公
司的议案》发表独立意见。
5、2014年6月30日，公司第五届董事会第十三次会议，对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见。
6、2014年8月20日，公司第五届董事会第十四次会议，对2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易等事项发表独立意见。
7、2014年9月10日，公司第五届董事会第十五次会议，对《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司继续提供担保的议案》发表独立意见。
8、2014年10月23日，公司第五届董事会第十六次会议，对《公司员工持股计划（草案）》发表独立意见。
9、2014年11月11日，公司第五届董事会第十七次会议，对《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长的议案》发表独立意见。
10、2014年12月29日，公司第五届董事会第十八次会议，对《关于同意签署<西安华程石油技术服务有限公司减值补充协议>的议案》发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
曾一龙
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-026
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议通知于2018年2月26日以电子邮件形式发出。会议于2018年3月5日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
详情请见公司于 2018年 3月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一八年三月六日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-047湖南博云新材料股份有限公司
关于 2015年半年度报告相关事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年8月27日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》。公司已于 2015年 8月 28日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
为使投资者更好地了解公司的生产经营情况，公司现针对 2015年半年度报告相关事项做如下说明：
一、公司实现扭亏的措施
针对业绩出现亏损的情况，公司将采取以下措施，力争提高净利润，逐步实现业绩扭亏。
（一）加快推进军、民用飞机刹车副和航天产品研制工作及民用新领域产品的研究开发，不断提升技术创新水平，通过研发新型号产品的批产，逐步扩大公司各相关产品的市场份额。
（二）加强营销队伍建设，积极开拓市场，做好销售市场的整体布局。在飞机刹车副方面，在争取新增销售不断提高的情况下，加强应收账款回收，降低坏账损失水平；在汽车刹车片方面不断巩固国内主机配套市场份额的同时，积极开拓国际市场；在高性能模具方面，加强大客户的开发和维护力度，做好产品标杆客户市场，保持优势产品的示范效益，积极开拓市场，增加与国内外客户的沟通力度，挖掘现有客户的新需求。
（三）做好精益生产管理工作，提高产品的合格率，保证交货期，降低生产消耗，降低生产成本；改进产品加工工艺，降低原材料采购成本和制造成本。
（四）健全和完善公司风险控制及绩效管理体系，进行目标任务与费用预算全面管控，以部门归口，实施总额控制管理方式，建立权责明晰、与企业发展相适应的经营管理体系。
（五）全力完成 2014年度非公开发行股票及后续工作。公司将通过本次非公开发行股票收购长沙伟徽高科技新材料股份有限公司100%股权，通过本次收购及后续的资源整合，将有效延伸公司产业链，提升公司的整体竞争能力与盈利能力；同时伟徽新材并表后将有效增厚公司业绩。
二、霍尼韦尔博云亏损规模较大的原因以及公司应对的主要措施，公司对该项投资的经济效益分析，继续该项投资现阶段对公司的意义以及该项投资是否会继续成为公司亏损源。
（一）霍尼韦尔博云亏损规模较大的原因说明
1、霍尼韦尔博云（或称“合资公司”）承担了国家C919大型客机机轮刹车系统的全部研发任务，该研发任务的技术难度高，研发工作量大，完成整个机轮刹车系统的研发经费投入较大，近几年是研发费用投入的高峰期。同时，合资公司在厂房建设、生产线建设以及航空级生产质量体系、工艺技术管理体系等方面的建设，亦需要投入较大的支持服务费用。
2、C919和非 C919产品要达到生产与销售航空资质认证的取证水平，历时较长，目前合资公司正处于试生产、固化工艺、质量体系认证阶段，在合资公司的产品未进入量产之前，仍将处于投入阶段。
（二）公司应对的主要措施
1、合资公司前期大量的基础建设投入、系统研发与支持服务费用投入是航空产业一个必然要走过的历程，该产业特点具有门槛高、前期投入大、投资回收期长等特点，相应后期的回报也是长期的、稳定的和很高的。
为了尽快实现销售收入，减少亏损甚至扭亏为盈，公司将通过合资公司董事会，督促合资公司管理层不断加强企业管理，尽最大努力缩短试生产、认证与取证周期，尽早取得航空产品生产销售的资格认证。
（三）投资经济效益分析
公司对合资公司一期项目的投资共计 3920万美元，占其注册资本的49%。
一期项目全部达产后，合资公司每年预计可实现产品销售收入 46,847.87万元人民币，净利润11,651.43万元人民币，总投资收益率达到23.26%。从长期来看，具有投资价值。
（四）继续投资对公司的意义
1、C919大型客机项目是国家重点工程，被列为国家重大战略，目前正在全力推进与实施的进程中。合资公司是C919大型客机机轮刹车系统的唯一供应商，肩负着国家的重大使命和全国人民的期待，因此，该项工作的社会效益和责任非常重大。
2、航空产业的前期投入大、门槛高、投资回收期长是行业特点，但是其投资回报也是非常高的，而且是长期稳定的回报，继续投资对公司也是具有重大经济效益的。
3、借助合资公司平台，将有利于公司产品进一步拓展国际市场。
（五）该投资是否会继续成为公司亏损源
1、考虑到行业的特点，合资公司须在取得生产资质认证之后才能开始销售产品，因此，在获得生产资质之前，公司只有投入没有产出，近期可能会成为公司的亏损源。
2、根据合资公司研发的进程来看，合资公司亏损会呈现一个逐年递减的趋势。随着 C919大型客机项目首飞进程的不断推进与合资公司非 C919项目的批产，长期来看，该投资不会成为公司的亏损源。
三、公司对上海海通创新锦程投资管理中心（有限合伙）以及湖南云瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的代垫款项是否如年报问询函回函所述按期归还。
1、关于上海海通创新锦程投资管理中心（有限合伙）的代垫款项
公司于2015年5月19日披露《湖南博云新材料股份有限公司关于深圳证券交易所2014年年度报告问询函的回复公告》（公告编号：2015-024）中第4个问题（1）中所述：子公司湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）于2015年3月参股上海海通创新锦程投资管理中心（有限合伙）（以下简称“创新锦程”），出资 1500万元，出资比例为7.85%。创新锦程计划对某汽车零配件
生产企业进行投资，因其在 2014年 12月 31日前尚未正式注册成立，故对该企业的前期尽职调查相关费用暂由博云汽车垫付，累计垫付费用为22.06万元，相关垫付费用对方承诺于2015年6月30日前归还。
上述代垫款项创新锦程于2015年5月全部归还博云汽车。
2、湖南云瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的代垫款项
公司于2015年5月19日披露《湖南博云新材料股份有限公司关于深圳证券交易所2014年年度报告问询函的回复公告》（公告编号：2015-024）中第4个问题（2）中所述：湖南云瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云瑞投资”）在自身经营过程中，需聘请中介机构完成一定的工作，但因其自身资金周转的问题，特委托公司子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在其委托期限内（委托期限为 2014年 7月 29日至 2014年 12月 31日）对可能产生的相关费用进行垫付，故此在2014年9月至12月期间博云东方共计发生了该 220.75万元的垫付费用。该项费用云瑞投资承诺在 2015年 7月 31日之前全部予以归还。
上述款项云瑞投资于2015年9月全部归还博云东方。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—010大连天神娱乐股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连天神娱乐股份有限公司的关注函》中小板关注函【2019】第 91号（以下简称“关注函”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2019年2月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员积极筹备关注函回复工作，并于2019年2月13日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》。
由于关注函涉及的内容较多，工作量较大，且需要协调多方对相关情况进一步核实确认，公司无法在预期时间内完成回复工作，相关工作仍在进行中。
为确保关注函回复的内容真实、准确和完整，公司再次向深圳证券交易所申请了就本次关注函延期回复。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会2015年第二次会议审议的《关于追加2015年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
关于追加2015年度日常关联交易预计的事项，公司事前已向我们提交了相关资料。我们进行了事前审查，并同意提交公司第二届董事会2015年第二次会议进行审议。
我们认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
陈基华 张月红 梁仲康
年月日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-112号广州海格通信集团股份有限公司
高管人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）董事会于2016年12月27日收到公司副总经理杨炜岚女士递交的书面辞呈。杨炜岚女士因身体原因，提请辞去公司副总经理职务。
根据有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，杨炜岚女士辞职后将不再担任公司其他职务。
截至本报告披露日，杨炜岚女士持有公司股份29,800股。
公司董事会对杨炜岚女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年12月27日
北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2014年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2014年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人出席公司董事会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||8|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|8|0|0|0|

二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2014年4月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对公司董事长、
副董事长的选举及高级管理人员的聘任发表独立意见。
2、2014年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司延期归还财务资助发表独立意见。
3、2014年6月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对公司2014年非公开发行股票发行方案论证分析、公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》、公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
对公司关联方参与认购公司2014年非公开发行股票增发股份进行了事前认可，并发表了独立意见。
4、2014年8月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2014年半年度对外担保情况发表了独立意见。
5、2014年9月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司为子公司向银行申请综合授信提供担保发表了独立意见。
6、2014年12月1日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对公司2014年非公开发行股票发行方案论证分析、公司2014年度非公开发行股票预案等相关事宜、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、会计政策变更等事项发表了独立意见。对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会。本人担任第三届董事会战略委员会委员、提名和薪酬考核委员会主任委员，在2014年度主要履行以下职责：
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的要求，参与公司发展战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，积极履行职责。
本人作为公司第三届董事会提名和薪酬考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司第三届董事会董事长、副董事长及高级管理人员的资格进行了审核，切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人除了到公司出席董事会、股东大会外，还对公司进行了实地调研，与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理及控制、董事会决议执行情况、募集资金管理和使用等日常经营情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，维护公司和投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
挥个人专长，为公司的健康发展建言献策，促进公司的长远发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：申宝剑2015年3月13日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-070青岛金王应用化学股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 23日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2019年 12月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 23日上午9:15至 2019年 12月23日下午15:00的任意时间。
（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈索斌先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计4名，代表公司股份数量为180,553,617股，占公司股份总数的比例为26.1332%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名，代表公司股份数量为 180,549,717股，占公
司股份总数的比例为26.1326%；通过网络投票参与表决的股东人数为 1名，代表公司股份数量为3,900股，占公司股份总数的比例为0.0006％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
（一）《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》
同意 180,553,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 32,655,295股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（二）《关于修改公司章程的议案》
同意 180,553,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 32,655,295股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为0.0000%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭恩颖、丁伟出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2019年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
北京国枫律师事务所
关于北京清新环境技术股份有限公司
2014年股票期权激励计划注销部分已授予期权的
法律意见书
国枫律证字[2014]AN180-5号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016网址：www.grandwaylaw.com
释 义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|清新环境/公司|指|北京清新环境技术股份有限公司，原名称为“北京国电清新环保技术股份有限公司”，于 2015年经核准变更为“北京清新环境技术股份有限公司”|
|《股权激励计划（草案）》/本次激励计划|指|《北京国电清新环保技术股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》|
|本次股权激励|指|清新环境实施本次激励计划的行为|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法》（试行）|
|《备忘录》|指|《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》的合称|
|股东大会|指|清新环境股东大会|
|董事会|指|清新环境董事会|
|监事会|指|清新环境监事会|
|本所|指|北京国枫律师事务所|
|元|指|人民币元|

北京囯枫律师事务所
关于北京清新环境技术股份有限公司
2014年股票期权激励计划注销部分已授予期权的
法律意见书
国枫律证字[2014]AN180-5号
致：北京清新环境技术股份有限公司
根据本所与公司签订的《律师服务协议书》，本所作为清新环境本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就清新环境本次激励计划注销部分已授予期权的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次注销部分已授予期权的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：
1.本次股权激励的批准与授权；
2.本次注销部分已授予期权的相关事宜；
3.本所律师认为需要审查的其他文件。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对清新环境提供的有关本次注销部分已授予期权的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励的批准和授权
经查验，本次股权激励已经取得如下批准与授权：
1.2014年11月18日，清新环境召开董事会薪酬与考核委员会会议，会议审
议通过了《股权激励计划（草案）》及其摘要等与本次股权激励相关的议案。
2.2014年11月21日，清新环境召开第三届董事会第十三次会议，在关联董事回避表决的情况下，会议审议通过《股权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的预案》等与本次股权激励有关的议案。
3.2014年11月21日，清新环境召开第三届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过《股权激励计划（草案）》、《实施考核办法》等与本次股权激励有关的议案。
4.2014年11月21日，清新环境独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
5.2014年12月30日，经中国证监会对本次股权激励确认无异议并备案后，清新环境召开2014年第二次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《股权激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励有关的议案，并授权董事会办理相关事项。
6.根据本次激励计划及股东大会对董事会的授权，2015年1月14日，清新环境召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。
2015年1月14日，清新环境独立董事就向激励对象授予股票期权相关事项发表了独立意见。
7.2015年6月1日，清新环境召开第三届董事会第十九次会议，该次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。
8.2015年6月1日，清新环境独立董事发表了《北京国电清新环保技术股份有限公司独立董事关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的独立意见》，认为该次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，一致同意调整事项。
9.2015年6月1日，清新环境召开第三届监事会第十八次会议，该次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票
期权数量的议案》。
10.2016年1月12日，清新环境召开第三届董事会第二十五次会议，该次会议审议通过了《关于延期授予公司2014年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
11.2016年1月12日，清新环境独立董事发表了《北京清新环境技术股份有限公司独立董事关于延期授予股票期权激励计划预留股票期权的独立意见》，同意清新环境延期授予股权激励计划预留股票期权。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次股权激励已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》的相关规定及《股权激励计划（草案）》。
二、本次注销部分已授予期权的相关事宜
（一）本次注销部分已授予期权所取得的批准与授权
2016年2月18日，清新环境召开第三届董事会第二十六次会议，该次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授予期权的议案》。
2016年2月18日，清新环境独立董事就本次注销部分已授予期权事宜发表了独立意见。
2016年2月18日，清新环境召开第三届监事会第二十二次会议，该次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授予期权的议案》。
（二）本次注销部分已授予期权的具体情况
清新环境本次股权激励首次授予期权的激励对象中的4人因个人原因离职，所涉及股票期权数量为112万份，根据《股权激励计划（草案）》，前述4人已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将予注销。本次注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至82人，首次授予的股票期权数量减少至2,592万份。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，清新环境本次注销部分已授予期权的事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》的相关规定、本次激励计划以及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划注销部分已授予期权的的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
薛玉婷
2016年2月18日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-15号泰禾集团股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）于2015年1月21日与关联自然人叶荔女士、黄敏女士分别签署了《股份转让协议》，拟按批次以协议方式转让其持有的部分泰禾集团股份有限公司股份，合计转让20,000万股，占公司总股本19.66%（详见公司2015-12号公告）。
今日，公司接到控股股东泰禾投资通知，泰禾投资已将约定的9,000万股股份协议转让给叶荔女士、5,000万股股份协议转让给黄敏女士，上述股份转让已于2015年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续。
叶荔女士、黄敏女士系本公司实际控制人黄其森先生的直系亲属，其属于一致行动人关系，之间不存在一致行动协议。公司已对2015年1月22日披露于巨潮资讯网上的三份简式权益变动报告进行更新，请注意查阅。
根据股权转让协议，泰禾投资拟协议转让给叶荔女士合计15,000万股本公司股份，尚余6,000万股未办理过户登记，双方将尽快办理其余股份的申请转让及过户登记手续。
公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-052百洋水产集团股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|657,113,375.09|498,999,731.27|31.69%|
|营业利润|16,820,267.36|10,622,352.76|58.35%|
|利润总额|21,633,403.86|15,381,468.18|40.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|19,342,809.23|15,330,562.26|26.17%|
|基本每股收益（元）|0.11|0.09|26.17%|
|加权平均净资产收益率|2.10%|1.74%|0.36%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,540,821,907.04|1,342,450,043.92|14.78%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|913,604,675.79|911,861,866.56|0.19%|
|股本|176,000,000.00|88,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|5.19|5.18|0.19%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、本报告期内公司股份总数发生变化，是由于报告期内公司实施2013年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的规定，按转增后的股本17,600万股追溯调整了上年同期的基本每股收益。
3、为便于数据对比，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产亦按照转增后的股本进
行计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司2014年半年度实现营业总收入657,113,375.09元，同比增长31.69%；
实现营业利润16,820,267.36元，同比增长58.35%；实现利润总额21,633,403.86元，同比增长40.65%；实现归属上市公司股东的净利润19,342,809.23元，同比增长26.17%；基本每股收益为0.11元，按资本公积转增后的股本追溯调整上年同期的基本每股收益后，同比增长26.17%。主要原因为：报告期内随着收购和新建项目的陆续建成并投入使用，公司整体产能得到了有效的提升，上述产能的逐步释放，有效的提升了公司整体经营规模，从而使公司营业收入、营业利润、净利润等指标均得到了一定幅度的提高。
（二）公司报告期末总资产1,540,821,907.04元，较期初增长了14.78%；归属于上市公司股东的所有者权益913,604,675.79元，较期初增长了0.19%；归属于上市公司股东的每股净资产5.19元，较期初增长了0.19%（期初归属于上市公司股东的每股净资产亦按照转增后的股本进行计算）。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司在《2014年第一季度报告》中预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-30%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为19,342,809.23元，同比增长26.17%，符合前次披露的业绩预告所预计的业绩范围。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2014年半年度比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—54合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2017年12月29日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2017年12月25日
7.出席对象
（1）截至2017年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件1，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市高新区长江西路689号金座A25层会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
关于对华融消费金融股份有限公司进行增资扩股的议案。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见 2017年 12月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于对华融消费金融股份有限公司进行增资扩股的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2017年12月26日、12月27日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市高新区长江西路689号金座A2405室证券事务部。
4.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市高新区长江西路689号金座A2405室 邮政编码：230088
联系人：杨志春、李晓波
电话：（0551）65771035、65771037
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。
六、备查文件
公司第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2017年12月26日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于对华融消费金融股份有限公司进行增资扩股的议案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。