证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-079宁波双林汽车部件股份有限公司
关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 23日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、年初日常关联交易预计情况
经 2019年5月 21日召开的2018年年度股东大会审议批准，公司预计2019年将与双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）下属企业发生总金额不超过5,200万元的日常关联交易，交易类别为向关联人采购商品、销售商品及设备、租赁厂房、设备租赁以及支付会务费、接待费等事项。具体内容详见公司 2019年4月 26日刊登在巨潮资讯网的《2019年度日常关联交易预计公告》。
二、预计新增关联交易概述
1、交易内容：公司下属分子公司因日常经营业务开展需要以及为盘活公司存量资产，减少闲置资产，拟与关联方宁波双林电子有限公司（以下简称“双林电子”）、浙江双林塑胶科技有限公司（以下简称“浙江塑胶科技”）、苏州双林塑胶电子有限公司（以下简称“苏州塑胶”）发生日常经营性关联交易，往来交易金额预计不超过1,060万元，具体情况如下：
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|||||||||截至披露日||2018年发生同|
|||||||本次预计新增|||||
|关联人名称||交易内容||定价原则||||已发生金额||类关联交易金|
|||||||金额（万元）|||||
|||||||||（万元）||额（万元）|
|宁波双林电子有限公司、浙|销售设备||截止2019年6月30日的资产账面净值||850||167.91||0.22||
|江双林塑胶科技有限公司、|||||||||||
|苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||||

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|宁波双林电子有限公司、浙|采购设备|截止2019年6月30日的资产账面净值|10||2.96||1.22||
|江双林塑胶科技有限公司、|||||||||
|苏州双林塑胶电子有限公司|||||||||
||租赁厂房|参照市场价格公允定价|100||134.03||201.05||
|宁波双林电子有限公司|||||||||
||采购商品|参照市场价格公允定价|100||81.46||1,253.97||
|浙江双林塑胶科技有限公司|||||||||
|||||1,060||386.36||1,456.46|
|合计|||||||||

注：上表所列金额为合同预计签订金额，实际交易金额将受项目实施进度等因素影响。
2、2019年9月 23日，公司第五届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、宁波双林电子有限公司
（1）企业名称：宁波双林电子有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：913302266102665358
成立日期：1992年 04月18日
营业期限：1992年 04月18日至长期
公司住所：浙江省宁海县城关镇跃龙开发区外环路15号
法定代表人：刘旭东
注册资本：14,827.5万人民币
经营范围：电子元器件、汽车零部件、家用电力器具及配件、家电类模具制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外，金银工艺品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|股权结构：股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|双林集团股份有限公司|13,491.125||90.99%||
|宁波申达能源进出口有限公司|950||6.41%||
|邬建斌|386.375||2.61%||

（2）主要财务指标
单位：万元
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|项目||2018年12月 31日（经审计）||2019年6月30日（未经审计）|
|资产总计|43,121.13||42,839.29||
|负债合计|24,647.30||23,764.25||
|所有者权益合计|18,473.82||19,075.04||
|项目||2018年||2019年1-6月|
|营业收入|10,812.51||5,605.61||
|营业利润|1,418.44||797.75||
|净利润|1,042.60||601.22||

2、浙江双林塑胶科技有限公司
（1）企业名称：浙江双林塑胶科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91330421797600803R
成立日期：2006年 12月22日
营业期限：2006年 12月22日至 2026年 12月21日止
公司住所：嘉善县魏塘街道万乐路18号
法定代表人：邬李兵
注册资本：5,500万人民币
经营范围：塑胶科技研发；电子产品、塑料配件、五金冲压件、非汽车类模具的生产、销售；终端数码产品、家用电器的研发、生产、销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|股权结构：股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|宁波双林电子有限公司|4,400||80%||
|苏州双林塑胶电子有限公司|1,100||20%||

（2）主要财务指标
单位：万元
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|项目||2018年12月 31日（经审计）||2019年6月30日（未经审计）|
|资产总计|9,481.23||9,191.77||
|负债合计|5,099.45||4,961.82||
|所有者权益合计|4,381.77||4,229.95||
|项目||2018年||2019年1-6月|
|营业收入|4,621.26||1,984.71||
|营业利润|-373.54||-152.62||
|净利润|-437.08||-151.82||

3、苏州双林塑胶电子有限公司
（1）企业名称：苏州双林塑胶电子有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码：91320500784356792K
成立日期：2006年 01月18日
营业期限：2006年 01月18日至 2026年 01月17日止
公司住所：苏州市吴中区胥口镇浦金路999号
法定代表人：刘旭东
注册资本：728万美元
经营范围：生产新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件）；非汽车类精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型模具设计与制作；生产终端数码产品与生活家电整机产品；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|股权结构：股东名称||出资额（万美元）||持股比例|
|宁波双林电子有限公司|434||59.62%||
|香港恒泰有限公司|294||40.38%||

（2）主要财务指标
单位：万元
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|项目||2018年12月 31日（经审计）||2019年6月30日（未经审计）|
|资产总计|8,675.78||8,345.98||
|负债合计|2,917.88||2,340.60||
|所有者权益合计|5,757.90||6,005.39||
|项目||2018年||2019年1-6月|
|营业收入|4,521.96||1,910.62||
|营业利润|-258.82||-34.04||
|净利润|-191.01||-32.65||

（二）关联关系认定
双林集团系公司控股股东，截止本公告日持有50.27%的公司股份。双林电子、浙江塑胶科技、苏州塑胶系由双林集团实际控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述三家公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
从过往交易记录来看，上述公司的履约情况良好；根据生产经营情况及关联
交易类型判断，其具备履约能力。
四、关联交易的目的及对公司影响
本次新增关联交易预计系是公司日常经营所需，同时为盘活公司存量资产，减少闲置资产，增加公司收入。本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至本公告披露日，公司与关联方双林电子、浙江塑胶科技、苏州塑胶累计已发生的各类关联交易总金额为人民币15,178,638.60元。除本次审议事项，其他关联交易已经公司2019年5月 21日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事对于公司董事会提交的《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
本次新增关联交易预计系公司日常经营所需，符合公司当前的生产发展安排，本次关联交易的资产出售价格的定价公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次新增关联交易预计事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司新增关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的
有关规定。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于新增 2019年度关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会