Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-018盛达矿业股份有限公司
关于全资子公司取得安全生产许可证的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）大地矿区二采区、30万吨选厂尾矿库工程以及赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）十地矿区二采区工程日前由赤峰市安全生产监督管理局会同相关单位及专家进行了现场检查，并通过了竣工验收，于近日取得了由内蒙古自治区安全生产监督管理局下发的《安全生产许可证》，现将相关事项公告如下：一、光大矿业大地矿区二采区《安全生产许可证》主要内容
单位名称：内蒙古光大矿业有限责任公司克什克腾旗大地矿区银铅锌矿二采区（12万t/a）（1330m中段以上）
单位地址：赤峰市克什克腾旗热水开发区
许可范围：铅矿、锌矿、银矿地下开采
证书编号：（蒙）FM安许证字[2018]006042号
有效期：2018年 2月 27日至 2021年 2月 26日
二、光大矿业大地矿区 30万吨选厂尾矿库《安全生产许可证》主要内容
单位名称：内蒙古光大矿业有限责任公司克什克腾旗大地矿区银铅锌矿年选 30万吨银铅锌矿石尾矿库
单位地址：赤峰市克什克腾旗热水开发区
许可范围：尾矿库运行
证书编号：（蒙）FM安许证字[2018]006040号
有效期：2018年 2月 27日至 2021年 2月 26日
三、赤峰金都十地矿区二采区《安全生产许可证》主要内容
单位名称：赤峰金都矿业有限公司十地银铅锌矿二采区（5万t/a）（1260m中段以上）
单位地址：赤峰市克什克腾旗经棚镇庆华村十地
许可范围：铜矿、铅矿、锌矿、银矿地下开采
证书编号：（蒙）FM安许证字[2018]006044号
有效期：2018年 2月 27日至 2021年 2月 26日
光大矿业、赤峰金都本次顺利取得上述《安全生产许可证》，将有利于促进其采矿、选矿工作的开展和经营目标的完成。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-110债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于公司第一大股东建工集团增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）于 2018年 2月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于大股东建工集团计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-029）。2018年 8月 10日，公司收到第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）关于增持计划完成情况的《告知函》，2018年 2月 8日－2018年 8月 7日，建工集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持中国武夷股票累计 5,496,205股（不含尚未完成的拟通过协议受让福建省能源集团有限责任公司持有的中国武夷股票约10.54%，下同），占公司总股本0.51%，增持总金额为人民币 3,942.48万元。本次增持计划实施期限已届满，增持计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
福建建工集团有限责任公司
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，提高持股比例。
三、本次增持计划情况
建工集团计划用自有资金在 2018年 2月 8日起 6个月内（法律法规规定的窗口期除外）通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票，约占公司总股本的0.5%-2%。具体内容详见公司
2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于大股东建工集团计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-029）。
四、本次增持计划实施情况
具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|福建建工集团有限责任公司|竞价交易|2018年2月8日-2018年7月31日|（元/股）8.19|3,764,763|3,083.12|
|福建建工集团有限责任公司|竞价交易|2018年8月1日-2018年8月7日|4.96|1,731,442|859.36|

注：中国武夷于 2018年 8月 1日实施 2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 3.000595股，具体详见 2018年 7月 26日在指定媒体披露的《2017年度分红派息转增股本实施公告（》公告编号：2018-106）。建工集团本次增持公司股票549.6205万股，其中：转增前增持 3,764,763股，占总股本的0.374%；转增后增持 1,731,442股，占总股本的0.132%。
本次增持计划实施前，建工集团持有公司股票 323,999,580股（含资管计划持股 985,400股，下同），占公司总股本的32.15%。本次增持计划完成后，建工集团持有公司股份 427,844,591股，占公司总股本的32.67%。连续 12个月内，建工集团累计增持公司股票 5,496,205股，占公司总股本的0.51%。
五、专项法律意见
福建至理律师事务所律师认为，福建建工具备实施本次增持的合法主体资格；福建建工本次增持中国武夷股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的《关于中国武夷实业股份有限
公司控股股东增持股份的法律意见书》（公告编号：2018-111）。
六、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、在本次增持计划实施期间及法定期限内建工集团未减持所持有的公司股份。根据现行法律法规规定，建工集团在买入公司股票后六个月内不得卖出。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、公司将继续关注建工集团持有公司股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-078焦作万方铝业股份有限公司
关于完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 10月 18日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载《关于股东追加承诺的公告》。
按照本公司与拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司(以下简称吉奥高投资)签署的关于《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》，吉奥高投资利用其转让拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权的价款完成了对“焦作万方”股票的增持。吉奥高投资增持本公司股票完成日起至吉奥高投资履行完股权转让协议约定的业绩承诺之日或履行完毕股份补偿义务之日为锁定期。
吉奥高投资此次追加股份限售涉及“焦作万方”股票数量为 211,216,238股，占本公司总股本的17.56%，限售截止日为2018年4月30日。目前，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕追加限售相关登记手续。
公司股本结构变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||变更后||
||股份数量(股)|比例%|股份数量(股)|比例%|
|一、限售流通股|33,862,995|2.82%|245,079,233|20.37%|
|其中：首发后机构类限售股|0|0|211,216,238|17.56%|
|股权激励限售股|33,847,200|2.81%|33,847,200|2.81%|
|高管锁定股|15,795|0.00%|15,795|0.00%|
|二、无限售流通股|1,168,981,599|97.18%|957,765,361|79.63%|
|三、总股本|1,202,844,594|100%|1,202,844,594|100%|

特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十月二十一日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-33
重庆智飞生物制品股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2014年4月25日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开 2013年年度股东大会通知。本次年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 5月 15日 15:00至 2014年 5月16日15:00的任意时间；现场会议于2014年5月16日上午9:00在重庆君豪大饭店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代表共 22名，所持（代理）股份 311,508,816股，占公司有表决权总股份的77.88%。其中：参加现场会议的股东及股东代表16人，所持（代理）股份为 311,411,816股，占公司有表决权总股份的77.85%；通过网络投票的股东6人，代表股份97,000股，占上市公司总股份的0.0243％。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 311,503,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 311,503,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 311,503,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
4、审议通过了《2013年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意311,508,816股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2013年度经审计财务报告》
总表决情况：
同意 311,503,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
6、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 311,503,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 311,503,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 311,503,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
9、审议通过了《关于 AC-Hib三联结合疫苗产业化项目延期及变更实施方式的议案》
总表决情况：
同意 311,503,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
10、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 311,503,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、任毅律师见证会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有
效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年5月16日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2018-003天康生物股份有限公司
2018年第 1次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第1次临时董事会会议通知于2018年1月8日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2018年1月 11日（星期四）以现场结合通讯表决的方式召开，应到会董事 9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；
根据公司 2017年第二次临时股东大会及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
（二）审议并通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《天康生物股份有限公司公司章程》、《天康生物股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木
天康生物齐分行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金，并授权公司董事长在募集资金到账后，与保荐机构长城证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金三方监管协议。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
（三）审议并通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》；
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《天康生物股份有限公司公司章程》、《天康生物股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意子公司“河南宏展畜牧科技有限公司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆中盛天康畜牧科技有限公司”在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金，并授权公司董事长在募集资金到账后，与保荐机构长城证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金四方监管协议。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年一月十二日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-061中航飞机股份有限公司
有关事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 18日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）通知，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革〔2018〕119号）文件，航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一，航空工业集团将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。
特此公告。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月十九日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-05-11
深圳新都酒店股份有限公司
关于深交所受理本公司股票恢复上市申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 5月 9日收到深圳证券交易所公司部函[2016]第 2号《关于同意受理深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》，具体内容如下：
“你公司于 2016年 5月 3日向本所提交了恢复上市申请及全部材料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第14.2.16条，经审查，本所于2016年5月9日正式受理你公司股票恢复上市申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第 14.2.18条的规定，本所将在受理你公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准你公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，本所要求你公司提供补充材料的，你公司应当在本所规定期限内提供有关材料。你公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日。你公司补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限内。”
公司提醒广大投资者，若本公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准，本公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作，请投资者关注本公司公告。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-010浙江金盾风机股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人周建灿先生进行股份被质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周建灿|是|140|2016-3-17|2017-6-1|中 国 进出 口 银行|4.07%|融资|
|合 计||140||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,周建灿先生持有公司股份34,428,000股，占公司总股本的21.52%。其中，本次股票追加质押数量为1,400,000股，占其本人所持公司股份总数4.07%，占公司总股本的0.875%。
截止本公告日，周建灿先生累计质押公司股份34，400,000股，占其持有公司股份总数的99.92%，占公司股份总数的21.50%。本次股票质押不影响周建灿先生对本公司的实际控制权,表决权及投票权不发生转移。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-023
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押展期，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押展期的情况
2015年 3月 27日上峰控股将其持有的公司无限售条件流通股 17,150,000股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），用于股票质押式回购交易业务进行融资，回购日期为2017年3月27日，现已到期。
经双方协议，上峰控股和海通证券就上述股票质押式回购交易进行了展期。
展期后，股票质押数量不变，仍为 17,150,000股，质押回购日期为 2018年 3月27日。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为 813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%，上峰控股所持有本公司的股份累计被质押247,650,000股，占其持有公司股份总数的94.32%，占公司总股本的30.44%。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十八日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-012号
楚天科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月3日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月28日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由刘桂林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于设立楚天生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的议案》
公司监事会认为：本次交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易的价格均参照市场价格协商确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司此次关联交易事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会2017年3月3日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-029浙江洁美电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间:
1）现场会议召开时间：2018年6月11日下午14：30
2）网络投票时间：2018年6月10日—2018年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月11日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月10日15：00至2018年6月11日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室洁美科技公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：方隽云先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份152,593,297股，占上市公司总股份255,700,000股的59.6767%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份152,579,347股，占上市公司总股份
255,700,000股的59.6712%。通过网络投票的股东12人，代表股份13,950股，占上市公司总股份255,700,000股的0.0055％。
2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表公司有表决权的股份5,355,550股，占公司股份总数的2.0945％。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表公司有表决权的股份5,341,600股，占公司股份总数的2.0890％；通过网络投票的中小投资者12人，代表公司有表决权的股份13,950股，占公司股份总数的0.0055％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；
总表决情况：同意152,589,647股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9976％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016％；弃权1,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,351,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9318％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0448％；弃权1,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0233％。根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016－043海伦钢琴股份有限公司股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2016-036）。公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司减持数量不超过300万股，即不超过公司股份总数的1.1938%；公司控股股东四季香港投资有限公司减持数量不超过 226.66万股，即不超过公司股份总数的0.9020%。
今日，公司收到控股股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司的《关于减持公司股份的告知函》，四季香港投资有限公司于 2016年 9月 7日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份 2,266,600股，占公司股本总数的0.9020%；宁波北仑海伦投资有限公司于 2016年9月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份3,000,000股，占公司股本总数的1.1938%。
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|四季香港投资有限公司|大宗交易|2016年9月7日|19.33|2,266,600|0.9020%|
|宁波北仑海伦投资有限公司|大宗交易|2016年9月8日|18.71|30,000,000|1.1938%|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|宁波北仑海伦投资有限公司|无限售条件流通股|72,316,800|28.78%|69,316,800|27.58%|
|四季香港投资有限公司|无限售条件流通股|45,198,000|17.99%|42,931,400|17.08%|

三、其他说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
2、本次减持后，宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司持有公司股份112,248,200股,占公司总股本的44.6688%，仍为公司控股股东。
四、备查文件
1、《股东减持股份告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2016年9月 8日
神州高铁技术股份有限公司监事会
关于 2019年股票期权激励计划授予日激励对象名单的核实意见
神州高铁技术股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对获授股票期权的激励对象进行审核，发表核查意见如下：1、列入公司《2019年股票期权激励计划（草案）》授予日激励对象人员名单中的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司授予日激励人员对象名单中的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意以2019年11月6日为授予日，向251名激励对象授予6,999.1万份股票期权。
神州高铁技术股份有限公司监事会
二〇一九年十一月六日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-23
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于实施“燕京转债”赎回事宜的第五次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、“燕京转债”（转债代码：126729）赎回价格：102元/张（含当期利息，利率为1.4%，且当期利息含税）。
2、“燕京转债”赎回日：2015年6月 5日。
3、“燕京转债”赎回资金到账日：2015年6月 12日。
4、“燕京转债”停止交易和转股日：2015年6月 5日。
5、根据安排，截至 2015年 6月4日收市后仍未转股的“燕京转债”,将被强制赎回，特提醒“燕京转债”持券人注意在限期内转股。
6、2015年 5月 13日收市后，尚有 450,730,00元“燕京转债”挂牌交易，“燕京转债”（代码：126729）的收盘价格为 139.500元/张，与“燕京转债”赎回价格 102元/张存在较大差额。公司股票“燕京啤酒”（代码：000729）2015年 5月 13日的收盘价格为10.14元，“燕京转债”转股价格为 7.22元/股。
本公司郑重提醒目前仍持有“燕京转债”的投资者，请认真阅读本公告，避免造成不必要的损失。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司于 2010年 10月 15日以面值公开发行了 1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债”证券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，转债
存续期为5年。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。本次“燕京转债”于 2010年 11月 3日上市流通，2011年4月15日进入转股期，将于2015年10月14日到期。“燕京转债”目前转股价格为7.22元。
截至 2015年 3月 31日，尚未转股的“燕京转债”为 66,557,400元，占可转债发行总量的5.89%。
公司股票自2015年3月23日至2015年5月5日的连续30个交易日中已有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格（7.22元/股）的130%（含130%），即9.386元/股，已触发有条件赎回条款规定的情形。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赎回“燕京转债”的议案》，表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。公司决定行使“燕京转债”赎回权，按照债券面值的102%（含当期计息年度利息）的价格对“赎回登记日”登记在册的“燕京转债”全部赎回。
《第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第一次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第二次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第三次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第四次公告》已分别刊登于2015年5月7日、2015年5月11日、2015年5月12日、2015年 5月 13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款的规定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中有不少于 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的102%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格：102元/张（含当期利息，利率为1.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
2、赎回对象：2015年6月4日收市后登记在册的所有“燕京转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司在首次满足赎回条件后的五个交易日内（即2015年5月6日至
2015年5月12日）在证监会指定的信息披露媒体上至少披露赎回实施公告3次，通告“燕京转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年6月5日为“燕京转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月4日）收市后登记在册的“燕京转债”。自2015年6月5日起“燕京转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“燕京转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年6月10日为“燕京转债”赎回款的公司付款日，2015年6月12日为赎回款到达“燕京转债”持有人资金账户日，届时“燕京转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“燕京转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦
联系人：徐月香、李影
电话：010-89490729
传真：010-89495569
邮编：101300
三、其他须说明的事项
1、本赎回公告刊登日至赎回日前，“燕京转债”在深圳证券交易所交易日的交易时间内可正常交易和转股。
2、“燕京转债”自赎回日（2015年6月5日）起停止交易和转股。
3、“燕京转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
具体操作事宜，请“燕京转债”持有人咨询各自托管的证券公司。
四、备查文件
1、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-076绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司 2018年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日在巨潮资讯网上刊登了公司《2018年年度报告》。因工作人员填报和审核疏忽，导致公司披露的年报中信息不完整，公司现对此进行补充更正，具体内容如下：一、补充披露信息
（一）“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼仲裁事项”
补充前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||诉讼(仲裁)|||
|诉讼(仲裁)基|涉案金额|是否形成预|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审||||
||||||判决执行情|披露日期|披露索引|
|本情况|（万元）|计负债|裁)进展|理结果及影响||||
||||||况|||
|富临精工就与||||||||
|重大资产重组||||||||
||||||||巨潮资讯|
|业绩对赌方间||||||||
|||||||2019年01|网：|
|业绩承诺和补|210,000|否|受理|暂无审理结果|暂无执行|||
|||||||月16日|www.cninf|
|偿事项向中国||||||||
||||||||o.com.cn|
|贸仲提起仲裁||||||||
|申请。||||||||
|升华科技及其|||具体案件||||巨潮资讯|
|||||具体案件判决||||
|子公司作为原|||进展详见|||2018年06|网：|
||42,198.22|否||结果详见公司|暂无执行|||
|告提起诉讼汇|||公司已披|||月07日|www.cninf|
|||||已披露公告||||
|总|||露公告||||o.com.cn|
|升华科技及其|||具体案件||||巨潮资讯|
|||||具体案件判决||||
|子公司作为原|||进展详见|||2018年06|网：|
||12,072.50|是||结果详见公司|暂无执行|||
|告涉及诉讼汇|||公司已披|||月07日|www.cninf|
|||||已披露公告||||
|总|||露公告||||o.com.cn|

补充后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||诉讼(仲裁)|||
|诉讼(仲裁)基|涉案金额|是否形成|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审||||
||||||判决执行情|披露日期|披露索引|
|本情况|（万元）|预计负债|进展|理结果及影响||||
||||||况|||
|富临精工就与|||||||巨潮资讯|
|||||||2019年01||
|重大资产重组|210,000|否|受理|暂无审理结果|暂无执行||网：|
|||||||月16日||
|业绩对赌方间|||||||www.cninf|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业绩承诺和补|||||||o.com.cn|
|偿事项向中国||||||||
|贸仲提起仲裁||||||||
|申请。||||||||
|升华科技及其|||||||巨潮资讯|
||||具体案件进|具体案件判决||||
|子公司作为原||||||2018年06|网：|
||42,198.22|否|展详见公司|结果详见公司|暂无执行|||
|告提起诉讼汇||||||月07日|www.cninf|
||||已披露公告|已披露公告||||
|总|||||||o.com.cn|
|升华科技及其|||||||巨潮资讯|
||||具体案件进|具体案件判决||||
|子公司作为原||||||2018年06|网：|
||12,072.50|是|展详见公司|结果详见公司|暂无执行|||
|告涉及诉讼汇||||||月07日|www.cninf|
||||已披露公告|已披露公告||||
|总|||||||o.com.cn|
||||案件尚未开|||||
||||庭。|||||
||||公司针对涉|||||
||||案专利，进|||||
||||行认真分|||||
||||析，并搜集|||||
||||了相关证|||||
||||据，已经对|||||
||||海力达所述|||||
||||的中国发明|||2018年10|巨潮资讯|
|富临精工涉及||||||||
||||专利向国家|||月25日|网：|
|海力达相关专|5,000.00|否||暂无判决结果|暂无执行|||
||||知识产权局|||2018年10|www.cninf|
|利诉讼||||||||
||||专利复审委|||月30日|o.com.cn|
||||员会提起专|||||
||||利无效宣告|||||
||||请求，专利|||||
||||复审委受理|||||
||||后，进行了|||||
||||口头审理，|||||
||||公司尚未收|||||
||||到审理结|||||
||||果。|||||

二、更正内容
“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与
成本”之“（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|
|汽车零部件及配|销售量|万支|11,288.39|11,259.77|0.25%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|件制造|生产量|万支|11,234.07|11,340.27|-0.94%|
||库存量|万支|2,268.93|2,323.25|-2.34%|
||销售量|吨|1,185.71|11,817.88|-89.97%|
|锂电池正极材料|生产量|吨|2,493.25|12,522.75|-80.09%|
||库存量|吨|2,254.29|946.75|138.11%|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|
||销售量|万支|11,666.45|11,259.77|3.61%|
|汽车零部件及配||||||
||生产量|万支|11,612.13|11,340.27|2.40%|
|件制造||||||
||库存量|万支|2,268.93|2,323.24|-2.34%|
||销售量|吨|1,185.71|11,817.88|-89.97%|
|锂电池正极材料|生产量|吨|2,493.25|12,522.75|-80.09%|
||库存量|吨|2,254.29|946.75|138.11%|

除上述补充更正内容外，公司《2018年年度报告》的其他内容不变，上述补充更正不会对公司2018年年度报告财务状况和经营成果造成影响，公司将进
一步加强信息披露文件的编制和审核的工作力度，不断提高信息披露质量,避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-015恒天海龙股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年3月28日、3月
29日连续两个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下
1．经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2．控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
3．控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的其它事项；
4．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5．经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6．公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
3.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
浙江洁美电子科技股份有限公司监事会
对公司2018年年度报告及检查公司财务等事项的意见
一、监事会对公司2018年年度报告及检查公司财务的意见
公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于2019年3月14日审议通过了公司《关于公司<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议案》；
公司监事会根据《证券法》第68条规定及《中小企业板信息披露备忘录第2号——定期报告披露相关事项（2019年 1月修订）》等法律法规的有关要求，对董事会编制的 2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2018年年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2018年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、监事会对公司2018年度利润分配议案的意见；
公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于 2019年 3月 14日审议通过了公司《关于公司 2018年利润分配的议案》。
监事会认为公司2018年度利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、监事会对公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的意见公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》以及公司的《募集资金使用管理办法》，于2019年3月14日审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
经认真审核后，监事会认为：公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
天健会计师事务所对公司2018年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天健会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。
五、监事会对公司关联交易事项的意见
公司第二届监事会第十八次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于2019年3月14日审议通过了公司《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
监事会审议后认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司与关联方的交易定价以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
此外，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
六、监事会对公司内部控制及《2018年度内部控制自我评价报告》的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。公司董事会编制和审核《2018年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、关于变更会计政策的独立意见
经核查，监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
八、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的意见
2018年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
以下无正文。
本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会对公司2018年年度报告及检查公司财务等事项的意见》之签字页
全体监事：
陈云霞 郭兴亮 潘春燕
二O一九年 月 日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－048浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2016年 10月 14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2016年10月24日以通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2016年第三季度报告》
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一六年十月二十五日