Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-032览海医疗产业投资股份有限公司
关于复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将于2017年6月16日（星期五）开市起复牌。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与外方签订合作协议，为保证信息披露的公平、及时、完整、真实，避免公司股价出现异常波动，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 15日开市起停牌一天。2017年 6月 15日，公司与休斯敦卫理公会医院签订合作协议完成，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 16日开市起复牌。签订合作协议的详细情况请见公司于 2017年 6月 16日公告的《关于与休斯敦卫理公会医院签署咨询服务协议的公告》（公告编号2017-033）。
敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，并请注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-022
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月9日上午在公司会议室召开了第八届监事会第十六次会议。会议通知于 2018年 5月 4日以电子邮件的方式发出，公司3名监事参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以现场方式表决，审议通过了《关于取消〈关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案〉的议案》。因部分监事会候选人的工作变动，导致提名的人选不符合相关规定，且候选人员尚待确定，公司监事会同意取消2018年4月16日召开的第八届监事会第十四次会议通过的《关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案》。为保证公司监事会的正常运作，公司将按相关规定增补新的监事候选人，提交股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会2018年5月10日
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
股票交易异常波动的征询函
致：鸿商产业控股集团有限公司
贵公司系本公司控股股东,由于本公司于 2018年 2月 22日、23日、26日连续三个交易日(以下简称“股票异常波动期间”)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，现本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定向贵公司征询如下事项：
1. 截至目前，贵公司是否存在可能对本公司股价产生较大影响的重大事件或应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2. 贵公司及其一致行动人是否于股票异常波动期间内买卖本公司股票。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年2月26日
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
股票交易异常波动的征询函的回函
致：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
本公司于2018年2月26日收到你公司向本公司发送的《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，现就你公司征询事项回复如下:
1. 截至目前，本公司不存在可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件或应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2. 本公司及其一致行动人未于2018年2月22日至2018年2月26日期间内买卖贵公司股票。
鸿商产业控股集团有限公司2018年2月26日
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
股票交易异常波动的征询函
致：尊敬的于泳先生
您系本公司实际控制人，由于本公司于2018年2月22日、23日、26日连续三个交易日(以下简称“股票异常波动期间”)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，现本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定向您征询如下事项：
1. 截至目前，您是否存在可能对本公司股价产生较大影响的重大事件或应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2. 您及您的一致行动人是否于股票异常波动期间内买卖本公司股票。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年2月26日
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
股票交易异常波动的征询函的回函
致：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
本人于2018年2月26日收到你公司发送的《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，现就你公司征询事项回复如下：
1. 截至目前，本人不存在可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件或应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2. 本人及本人的一致行动人未于2018年2月 22日至2018年2月26日期间内买卖贵公司股票。
于泳
2018年2月26日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-33债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
1会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午13:00-15：00
2会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台
3会议召开方式：网络互动
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017年 2月 20日起停牌。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至 2017年 5月 12日，本次重组交易双方对利润承诺金额、利润承诺方、股份锁定期等交易条款仍无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。经公司于2017年5月15日召开的六届董事会2017年第三次临时会议审议通过，决定终止本次重大资产重组。
根据相关规定，公司定于 2017年 5月 17日（星期三）召开终止本次重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
3、方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、财务经理、董事会秘书，交易对方代表，独立财务顾问主办人。
四、投资者参加方式
1、投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
2、公司欢迎投资者在说明或召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王晓松、王磊
电话：0510-86632358
传真：0510-86630191-481
邮箱：600481@shuangliang.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体公告本次投资者说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心9、11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江钱江生物化学股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书刊登了《浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议方式、参加方式、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法及参与网络投票的股东认证与投票程序等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年7月31日上午 9:15至9:25、9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
（2）本次股东大会于 2018年 7月 31日在浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12名，代表有表决权的股份 102,329,194股，占公司股份总数的33.9510%。
其中：中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）为 1名，代表有表决权的股份100股，占公司股份总数的0.0000%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计8人，代表有表决权股份 265,600股，
占公司股份总数的0.0881%。其中，中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东）8人，代表有表决权的股份 265,600股，占公司总股本的 0.0881%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果：同意 102,594,694股，占有效表决股份总数的99.9999%；反对 100股，占有效表决股份总数的0.0001%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意265,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9623%；反对 100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0377%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
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证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-072号宝泰隆新材料股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司将持有的七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司51%股权转让给自然人陆丙清先生，转让金额 2000万元
上述交易不构成关联交易及重大资产重组事项，上述交易的实施不存在重大法律障碍
上述交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
一、交易概述
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司（以下简称“宝泰隆矿业公司”）将持有的七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司（以下简称“宏岚矿业公司”）51%股权转让给自然人陆丙清先生，转让金额 2000万元。2017年 8月 10日，公司召开的第四届董事会第七次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司转让持有的七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司51%股权及处置债权债务相关事宜》的议案，上述议案无需提交公司
股东大会审议。
二、交易对方当事人情况
陆丙清，男，汉族，住所为黑龙江省七台河市桃山区桃北街道十六委 2组，近三年为七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司（以下简称“隆鹏公司”）第一大股东，同时担任该公司总经理。
隆鹏公司注册资本：叁亿贰仟万圆整，成立日期：2002年 5月 31日，法定代表人：郑亚英，经营范围：煤炭经销，洗选加工，生产煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、焦炭（安全生产许可证有效期至 2018年 6月 30日），煤炭开采（只限具备资格的分支机构经营），硫酸铵（化肥）销售，对焦化产品升级改造生产清洁化学品项目及制汽项目的投资与管理，对燃气发电项目进行投资与管理，对液化天然气项目进行投资与管理，对甲醇项目进行投资与管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据《七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司章程》第四章第七条显示：公司共有股东四人，陆丙清于 2014年 5月以货币及非货币方式出资 12800万元，占公司注册资本的40%，为第一大股东。
陆丙清先生本人与公司除本次尚未付清的股权转让款外，不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司51%股权名称：七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：黑龙江省七台河市茄子河区宏伟镇
法定代表人：焦贵金
注册资本：1000万元
成立时间：2011年 10月 8日
经营范围：对煤炭生产、洗煤加工行业投资，金属矿石销售
主要股东情况：宝泰隆矿业公司出资 510万元，占该公司注册资本的51%；袁昌峰出资 290万元，占该公司注册资本的29%；郑君卫出资 200万元，占该公司注册资本的20%。
截止 2017年 7月 31日，宏岚矿业公司总资产 6950.33万元，净资产为-1451.45万元，利润总额-348.36万元，净利润-282.53万元（以上数据未经审计）。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主要条款
1、转让标的
七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司51%股权
2、合同各方
甲方：陆丙清
乙方：宝泰隆新材料股份有限公司
七台河宝泰隆矿业有限责任公司
七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司
丙方：七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司
3、协议签署背景
（1）乙方中的七台河宝泰隆矿业有限责任公司合法拥有丙方51%股权；
（2）丙方连年亏损，净资产为-1451.45万元；
（3）七台河宝泰隆矿业有限责任公司系宝泰隆新材料股份有限公司合资子公司；七台河宝泰隆矿业有限责任公司持有勃利县宏泰矿业有限责任公司100%股权，持有七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公
司65%股权；
（4）截止 2017年 7月 31日，乙方中的宝泰隆新材料股份有限公司欠丙方 455.79万元；
（5）截止 2017年 7月 31日，丙方欠乙方中的七台河宝泰隆矿业有限责任公司 3689.71万元；欠乙方中的七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司 238.82万元。
4、协议主要条款
（1）甲方同意出资 2000万元收购乙方持有的丙方51%股权。本协议签字完成后甲方向乙方支付 1020万元；2018年 12月 1日向乙方支付另外 980万元；
（2）乙方同意在收到 1020万元转让款后，积极配合甲方办理股权转让手续；
（3）甲方、乙方、丙方同意乙、丙双方欠款在冲抵后的余额 3472.74万元，本协议生效并甲方向乙方支付完股权转让款 2000万元后，丙方不需再向乙方支付上述款项；
（4）协议生效后，除上述协商外，丙方一切债权、债务、安全、管理责任等与乙方无关；
（5）协议需经三方有权机构审批后生效；
（6）协议未尽事宜，双方进行协商解决；
（7）本协议纠纷由七台河市法院管辖。
（二）付款方基本情况
鉴于陆丙清为隆鹏公司第一大股东、总经理，且截止本次董事会召开之日，陆丙清已经支付了 1020万元股权转让款，基于上述事实，董事会认为陆丙清有能力在2018年12月1日前支付剩余980万元股权转让款。
五、涉及出售资产的其他安排
上述股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；上述股权转让事项不构成关联交易，交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；转让股权所得款项将用于宝泰隆矿业公司日常经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
（一）出售资产的目的
为进一步落实七台河市政府煤矿整合相关政策，优化整合宝泰隆矿业公司煤矿资源，决定转让公司全资子公司宝泰隆矿业公司持有的宏岚矿业公司51%股权，本次股权转让完成后，宝泰隆矿业公司不再持有宏岚矿业公司股权，公司及关联方与宏岚矿业公司也不再有债权债务关系。
（二）出售资产对公司的影响
本次股权转让完成后，宝泰隆矿业公司不再持有宏岚矿业公司股权，公司可收回股权转让款 2000万元，本次股权转让可能会对公司当期产生 700-1000万元左右的损失，具体数额以会计师事务所年度最终审计为准。公司不存在为宏岚矿业公司提供担保、委托该公司理财的情形，宏岚矿业公司也不存在占用公司资金的情况。
七、报备文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年八月十日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-072宁波建工股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2017年 11月 18日发出会议通知，于 2017年 11月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11名，参与表决董事 11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：
一、关于审议《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的公司《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事已对公司《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波回避表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 7票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案；
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：（一）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（五）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（六）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；
（七）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波回避表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 7票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于审议《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法》的议案
具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的公司《宁波建工股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法》。
关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波回避表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 7票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》公司拟于 2017年 12月 11日召开 2017年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2017年 11月 25日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015-046 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（A股600689；B股900922）于 2015年 4月 1日起停牌，并自 4月 16日起进入重大资产重组程序，公司股票进入连续停牌期。因重组工作仍在持续进行中，且方案尚具有不确定性，公司分别于 5月 16日、6月 16日、7月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。经申请，公司股票自 2015年 7月 16日起预计继续停牌不超过 2个月。（详见 2015年 4月 1日、4月 9日、4月 16日、 4月 23日、4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 16日、5月 23日、 5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、 7月 3日、7月 7日、7月 11日及 7月 14日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）截至本公告日，公司已于2015年7月2日与交易对方签订了本次重大资产重组的框架协议，目前正就相关交易细节进行进一步沟通和协商；中介机构方面，审计与评估工作已初步完成；由于地方性产业政策的差异，独立财务顾问与律师尽职调查工作尚未完成。因上述未尽事宜,公司向上海证券交易所申请继续停牌，并于2015年7月10日召开了关于本次重大资产重组事项的投资者说明会。为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票自2015年7月16日起预计继续停牌不超过2个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关
议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年七月二十日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-018西安宏盛科技发展股份有限公司
关于全资子公司签订《清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：水质提升项目水处理工程实施合同
合同金额：129万元
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效
合同工期：60天
对上市公司当期业绩的影响：本合同若顺利履行预计会对公司 2018年度的经营业绩产生积极影响。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、审议程序情况
2018年6月29日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司签订<清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议>的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”或“嘉兴至善”）与西安市水利建设工程集团有限公司（以下简称“甲方”或“西安水利”）签订《清江河水质提升项目水处理工程实施合作协议》，由乙方实施甲方在南京市鼓楼区清江河水质提升项目。
本次会议于2018年6月27日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议，会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本次签订重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称：清江河水质提升项目（以下简称“本项目”或“项目”）
项目地点：南京市鼓楼区
项目内容：项目现场清理水面垃圾及外运；基底改善工程；沉水植被构建工程；挺水植被构建工程；水生动物构建工程；微孔曝气工程；水质监测工程
（二）合同对方当事人情况
公司名称：西安市水利建设工程集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：西安市朱雀大街北段100号
法定代表人：王长随
注册资本：30000万元
营业期限：自1990年5月3日至
经营范围：一般经营项目：建筑装饰装修工程、堤防工程、矿山工程、园林绿化工程、电梯安装工程（不含许可项目）、拆除工程（除工程爆破）、建筑智能化工程、房屋建筑工程、公路工程、市政公共工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、防水工程、金属门窗工程、桥梁工程、电力工程、机电安装工程、环保工程、电信工程、园林古建筑工程、公路路面工程、公路交通工程、景观工程、土建工程的设计与施工；房地产开发；
化工产品（除危化品）、金属材料、建筑装饰材料的销售；水利水电工程施工及
辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工；凿钻探井。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，西安水利公司的资产总额为15753.99万元，净资产为 9626.61万元；2017年 1-12月实现主营业务收入 12679.24万元，实现净利润1191.54万元。
西安水利与公司及公司全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，最近三个会计年度与公司及公司全资子公司无业务往来。
三、合同主要条款
（一）乙方工作
乙方为本项目开展如下工作，以确保本项目达到合同约定的质量验收标准：1、根据水体环境现状，编制项目实施方案。
2、根据甲方审定后的项目实施方案，组织人力、物力及有关资源，全面负责实施，提供有关物资材料，确保项目实施完毕后达到合同约定验收标准。
3、根据甲方要求，提供本项目实施有关的技术咨询。
（二）项目期限
乙方应于 2018年7月1日起开始本协议约定的本项目相关工作，并在 2018年 9月 1日前（含）完成本项目的全部工作，实施期限合计 60天。实际开工日期以与甲方通知为准，实际开工通知晚于合同约定开工日的，工期相应顺延。
（三）合同价款与支付
1、合同总价款
工程总价款：1292721.46元（含税），金额大写：壹佰贰拾玖万贰仟柒佰贰拾壹元肆角陆分元整。
2、合同支付
乙方完成全部合同工作，经甲方验收合格，且双方完成结算后 5日内一次性付清全部合同价款。
（四）争议解决
当协议文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响履行本协议约定内容的情况下，由双方友好协商；协商不成的，由西安仲裁委员会仲裁。
（五）合同签署时间和地点
本合同于 2018年6月29日在北京市签订。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同若顺利履行预计会对公司2018年度的经营业绩产生积极影响。
本合同的履行有利于公司进一步拓展具有广阔发展前景的水环境修复业务，对公司可持续发展具有积极意义和推动作用。
（二）本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年6月30日
吉林高速公路股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《吉林高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《吉林高速公路股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，我们作为公司的独立董事,现就公司第三届董事会 2019年第二次临时会议审议的《关于吉林高速公路股份有限公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
经审阅，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名：
何建芬 陈潮 于莹
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临 2018-024辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于沈煤集团为公司及下属子公司
银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，公司2017年度股东大会召开之日至2018年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称
“相关期间”），公司及下属子公司拟申请的银行授信总额度为240亿元，其中133亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）提供担保。
在上述总额度及相关期间的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。
如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。
本议案已经公司第九董事会第九次会议审议通过，尚需提请公司 2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-005
广州珠江实业开发股份有限公司
关于控股股东增持计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）自2013年7月25日起通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并拟自首次增持日（2013年 7月 25日）起 12个月内，以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。详见于2013年 7月 27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》。
2014年3月28日，公司接到珠江实业集团通知，本次增持计划已实施完毕。
截至2014年3月28日，珠江实业集团在增持计划实施期间通过上海证券交易所交易系统累计增持广州珠江实业开发股份有限公司A股股份9,472,452股，约占公司已发行总股份的1.998％，未超过公司已发行总股份的2％。本次增持计划实施完成后，珠江实业集团持有公司的股份数量为 141,951,005股，占公司总股本的29.94%。珠江实业集团与公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会合计持有公司的股份数量为163,378,454股，占公司总股本的34.46%。
珠江实业集团确认，在上述增持期间不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的行为，珠江实业集团在增持期间未减持持有的公司股份，并且承诺在法定期限内不减持持有的公司股份。
北京德恒（广州）律师事务所就本次增持行为发表了专项核查意见，认为：“截至本法律意见书出具之日，珠江实业集团具有本次增持的主体资格；珠江实业集团本次增持行为已履行了相应的审批程序；本次增持符合《收购办法》第六
十三条规定的免于提出豁免要约收购义务申请的条件；截至本法律意见书出具之日，珠江实业集团就本次增持履行了应当履行的信息披露义务；珠江实业集团在本次增持过程中不存在违反《公司法》、《证券法》、《收购办法》等法律法规的证券违法行为”。详见在上海证券交易所网站披露的《关于广州珠江实业集团有限公司增持广州珠江实业开发股份有限公司A股股份的法律意见书》。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司
董事会
2014年3月29日
航发动力2018年第七次临时股东大会 法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京 BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN香港HONGKONG西安XIAN致：中国航发动力股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国航发动力股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-239受中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2018年11月 19日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年12月7日在西安市未央区天鼎酒店举行。会议由公司副董事长杨先锋先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
航发动力2018年第七次临时股东大会 法律意见书规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计 102名，持有公司有表决权股份共计 166,194,127股，占公司股份总数的10.0528%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由股东代表、监事代表及本所见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过，具体情况如下：
一、《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易
航发动力2018年第七次临时股东大会 法律意见书的议案》
表决情况：
同意 128,656,875股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的77.4136%；反对37,537,252股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的22.5864%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 128,656,875股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.4136%；反对 37,537,252股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.5864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
审议上述议案时，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其持有的股份未计入有表决权股份总数。
二、《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 128,656,875股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的77.4136%；反对37,537,252股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的22.5864%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 128,656,875股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.4136%；反对 37,537,252股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.5864%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
审议上述议案时，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其持有的股份未计入有表决权股份总数。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，
航发动力2018年第七次临时股东大会 法律意见书出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
航发动力2018年第七次临时股东大会 法律意见书（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军
赖熠
2018年12月7日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2019-003浙江航民股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2019年3月25日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事2人，监事马峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
全体与会监事一致认为：公司《2018年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2019年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过公司关于签订关联交易框架协议暨 2019年度日常关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司关于会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过公司关于2018年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018度公司实现归属于母公司所有者净利润 661,906,018.91元，加上年初未分配利润 2,555,488,816.07元，减去2017年度利润分配 177,886,800.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2018年度实现净利润按10%提取法定盈余公积 36,969,351.82元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计 1,865,820.54元，实际可供股东分配的利润3,000,672,862.62元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日止本公司总股本 745,392,304股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2.5股并派发现金股利2.80元（含税），合计派发现金 395,057,921.12元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.53%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1
月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2018年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《浙江航民股份有限公司2018年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过关于监事会换届选举的议案
同意提名龚雪春先生、马峻先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司监事会
二O一九年三月二十八日
附件：浙江航民股份有限公司第八届监事会候选人简历
龚雪春：中国国籍，男，1968年 12月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年至 1998年历任顺德市桂州珠江印染厂财务科长，顺德市珠江纺织企业公司财务科长，顺德市珠江金纺集团公司财务科长。1998年至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。
现任本公司监事会主席。
马峻：中国国籍，男，1976年 4月出生，中共党员，大学学历。2000年至2003年任中国纺织机械股份有限公司团委副书记。2003年至2018年历任太平洋机电（集团）有限公司团委书记、办公室副主任、规划投资部经理，总裁助理、资产管理部经理、副总裁、党委委员，上海远东钢丝针布有限责任公司副总经理，太平洋机电集团（上海）科技有限公司监事，上海佳华房地产有限公司董事，上海科远坊企业发展有限公司董事。2018年 7月至今，任太平洋机电（集团）有限公司总经理、党委委员，太平洋机电集团（上海）科技有限公司监事会主席，上海佳华房地产有限公司董事，上海科远坊企业发展有限公司董事。现任本公司监事。
海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立、客观、公正的原则、认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议的关于公司终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
一、在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本次董事会审议事项符合有关规定；
二、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务；
三、本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。公司终止本次重大资产重组的原因是目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素，公司终止本次重大资产重组是经公司董事会评估论证的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形；
四、公司终止本次重大资产重组并与北京海航金融控股有限公司签署了发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》及《业绩承诺补偿协议之终止协议》是基于与交易相关方达成一致意见作出的决定，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。终止本次重大资产重组事项不构成违约；
五、公司终止本次重大资产重组事项的决策程序符合《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及相关法律法规的要求。
因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项，并及时按相关规定向上海证券交易所申请公司股票复牌。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀 2018年8月8日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-040柳州钢铁股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日10:00—11:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开关于重大资产重组的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2015年9月17日，公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。2015年9月22日，公司董事长施沛润先生、总会计师赖懿先生及董秘班俊超先生出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：
1、广大投资者强烈要求柳钢集团把柳钢股份的所有亏损资产回收,回收资金来源可以转让股份给诚德，再以诚德的资产置换。或者把股份注销，减少总股本！
答：公司目前正在进行重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，重组方案尚未最终确定，公司将根据工作进展及时履行披露义务，请留意公司公告信息。
2、请问目前募集配套资金意向投资者有多少？资金总额有多少？谢谢！
答：重组各项工作正按计划推进，目前重组预案尚未最终确定，请您关注公司最新的公告，公司将按有关规定及时披露相关信息。
3、本次重大资产重组的交易对方为北海诚德镍业有限公司及相关公司，请问：相关公司是哪些公司？
答：本次重组的相关公司为北海诚德镍业有限公司、北海诚德金属压延有限公司、北海诚德不锈钢有限公司。
4、广西北部湾国际港务集团有限公司、佛山市诚德特钢有限公司及相关自然人所占诚德镍业的股份具体是多少？
答：公司目前正在按进度要求推进重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，结果未最终确定，请留意公司后续公告信息。
5、公司本次重大资产重组募集配套资金为多少？谢谢！
答：本次重大资产重组具体募集配套资金需要根据最终评估结果及与重组各方共同商讨确定。
6、柳钢股份作为一个钢铁企业，与不锈钢企业进行重组，对柳钢股份未来的发展有什么意义？重组事项对柳钢股份的未来是利还是弊？
答：公司重组事项是公司对未来进行的战略布局，重组有利于拓展公司产品结构、完善公司业务布局，提高公司的经济效益和持续发展能力。
7、柳钢股份停牌至今三个月了，重组事项进展情况如何？为何还不复牌？
答：目前公司正联合中介机构对重组对象开展尽职调查、评估、审计工作，并会同有关各方对重大资产重组的方案及相关事项进行反复沟通协商。由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，方案较为复杂，预计相关工作难以在短期内完成。
8、如果重组成功，上市公司是否会更名？谢谢！
答：公司是否更名需要重组各方充分探讨，并且还需上报国资监管部门审批，目前尚未确定。
9、请问本次重组的相关公司为北海诚德镍业有限公司，能否让柳钢股份脱离钢铁板块？谢谢！
答：目前钢铁产业仍是公司的主要产业，重组成功后公司产品结构更广，公司将积极关注行业市场发展，不断完善产业布局。
10、请问本次重大资产重组标的资产的评估报告已经完成了吗？谢谢！
答：本次重大资产重组标的资产评估报告尚未完成最终定稿，请关注后续公告，谢谢！
11、公司本次重大资产重组标的资产北海诚德镍业有限公司及相关公司总资产以及净资产为多少？谢谢！
答：公司正在推进重大资产重组的各项工作，目前审计和评估结果尚未最终确定，请关注公司后续公告。
12、望在复牌公告的时候，明确提出，上市公司需要更名。毕竟投资者对有色与钢铁的估价是不一样的！谢谢！
答：谢谢您的建议！
13、请问重组事项到目前为止进行到哪一步了
答：公司目前正在推进重组的各项工作，公司将根据工作进展及时履行披露义务，请留意公司公告信息。
由于说明会时间有限，公司对投资者所提问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2015年9月22日