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证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-032浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、朱根喜、独立董事王方明、周伟良、金浪采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。其中《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司及子公司正常运行的前提下，公司及子公司拟使用不超过
期理财产品，在上述额度内，资金一年内可循环使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2018年4月 21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年4月21日
广东新会美达锦纶股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的意见
经审议，我们同意广东新会美达锦纶股份有限公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，并发表独立意见如下：
1、公司已就计提 2018年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次就计提 2018年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
独立董事：陈玉宇杨兴旺杨燚
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-076
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2019年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第四
十二次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 11日 15:00-2019年 9月 12日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年9月5日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦 20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
2、审议《关于对外提供担保的议案》
3、审议《关于对外提供财务资助的议案》
（议案具体内容刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》||√||
|2.00||《关于对外提供担保的议案》||√||
|3.00||《关于对外提供财务资助的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2019年9月10日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》||||
|2.00|《关于对外提供担保的议案》||||
|3.00|《关于对外提供财务资助的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
路翔股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，就公司2014半年度报告相关事项发表独立意见如下。
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《公司章程》等规定，作为路翔股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，并对所涉及事项发表独立意见。
基于独立判断的立场，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，截止报告期末担保余额为2000万元，占2014年6月30日归属于母公司合并报表净资产（经审计）的6.23%。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
3、公司不存在为控股股东及其控制的企业、公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
4、公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对上述对外担保履行了审批程序和信息披露义务。
二、对聘任陈新华女士为公司副总裁独立意见
1、公司聘任的高级管理人员提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经审阅副总裁候选人陈新华女士的个人简历，未发现其存在《公司法》
第147条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的业务技能及工作经验；
3、我们同意公司聘任陈新华女士为副总裁。
独立董事：白华袁泉路翔股份有限公司董事会
2014年8月4日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-037福建省永安林业（集团）股份有限公司关于收到
中国证监会福建监管局《关于对谢红采取
出具警示函措施的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司于 2019年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于对谢红采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕26号，以下简称“决定”），现将决定全文内容公告如下：
谢红：
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业或公司）披露的 2018年年度报告存在下列问题：
一、2018年度永安林业被审计机构出具了保留意见的审计报告，但年度报告“第一节重要提示、目录和释义”中未声明“会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读”，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》（以下简称《年报内容与格式准则》）第十六条第四款的规定。
二、2018年年度报告第三节“公司业务概要部分”中的“报告
期内公司从事的主要业务”部分未披露“报告期内公司主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容”，也未披露“报告期
内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等”等内容，不符合《年报内容与格式准则》）第二十三条规定。
三、2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“研发投入”部分未披露公司本年度所进行研发项目的进展，不符合《年报内容与格式准则》）第二十七条第（一）项第 3点的规定。
四、2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“主要控股参股公司分析”披露了福建森源家具有限公司的部分情况，但未介绍该公司主营业务收入、主营业务利润，未对该公司业绩波动情况及其变动原因进行分析，未参照上市公司经营情况讨论与分析的要求对该公司经营情况进行披露，不符合《年报内容与格式准则》）第二十七条第（六）项的规定。
上述行为导致永安林业违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 30号，以下简称《信息披露管理办法》）第二十一条第（十）项的规定。你作为永安林业董事会秘书，为永安林业上述违规行为的主要责任人。根据《信息披露管理办法》第五十九条第（三）项的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施，警示你加强有关法律法规学习，认真履行法定职责，切实提高公司信息披露质量。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 6月 15日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-82深圳市赛为智能股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票
减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 10月 23日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司限制性股票激励计划激励对象胡祝银先生、李行毅先生2人因个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，以上 2人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 266,000股进行回购注销。《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见 2014年10月25日巨潮资讯网上的相关公告。
实施本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 266,000股后，公司现拟将注册资本从 223,922,000元人民币减至为 223,656,000元人民币。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司董事会办公室。
2、联系人：谢丽南
3、联系电话： 0755--86169980
4、传真号码： 0755--86169393
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十五日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会 2018年第二次临时会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真核查，发表如下独立意见：
1.本次公司提名聘任李晓峰为副总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；
2.经审核，李晓峰不存在《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备行使与其职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。
我们同意聘任李晓峰为公司副总经理。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事雷维礼、范自力、刘阳
二○一八年六月十五日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-046广东伊立浦电器股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月4日接到公司第二大股东立邦(香港)实业有限公司(下称“立邦香港”)有关办理部分股权质押的通知。基于投资需求及自身财务安排需要，立邦香港于2014年5月30日将其持有的7,000,000股公司股份质押给财通证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，质押期限为：自2014年5月30日起至2015年5月30日止，该笔质押已在财通证券股份有限公司办理了相关手续。
立邦香港持有公司股份28,002,500股，占公司总股本的17.95%，全部为无限售条件流通股；截至本公告披露日，立邦香港累计质押公司股份28,000,000股，占其所持公司股份总数的99.99%，占公司总股本的17.94%。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
北京高盟新材料股份有限公司 独立董事独立意见北京高盟新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（简称《重组管理办法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（简称《指导意见》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（简称《公司章程》），我们作为北京高盟新材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司调整募集配套资金方案相关事项的独立意见
1、经公司第三届董事会第十次会议审议通过的调整后的募集配套资金方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、公司本次董事会的召开程序、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
3、根据中国证监会发布的《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次调整不构成对原重组方案的重大调整，公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次重组相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
综上所述，我们同意公司调整本次募集配套资金方案，并同意公司董事会作出的有关安排。
北京高盟新材料股份有限公司 独立董事独立意见二、关于公司第一期员工持股计划调整事项的独立意见
1、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
2、《员工持股计划（修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、《员工持股计划（修订稿）》经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划的议案》，本次对员工持股计划的调整属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。
综上所述，公司独立董事一致认为，公司调整员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司本次对员工持股计划的调整。
独立董事：杨栩黄书敏龙成凤2017年6月4日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-014
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月22日以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月19日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于东莞光伏PERC电池技术升级项目的议案》；
随着全球环境持续恶化，人类未来生存面临严峻挑战，世界各国在《巴黎气候协定》的约束下纷纷降低传统能源比例，大幅提高可再生清洁能源比例，太阳能光伏作为一种取之不尽，用之不竭的清洁能源，越来越受到市场的追捧和各国政府的大力扶持。
光伏发电是截止目前为止最为成熟的清洁能源生产方式之一，光伏产业作为我国的一个新兴产业，在近10年时间里保持了高速增长势头，无论是产能规模，还是技术水平均属世界领先水平。
中国南玻集团于 2005年正式进入光伏行业，目前已形成从多晶硅到光伏玻璃的完整产业链，集团下属子公司东莞南玻光伏科技有限公司目前拥有 850MW常规多晶电池片和 400MW组件的生产能力，经过多年的运营和发展，在市场上树立了良好的声誉和口碑，为集团光伏产业做出了应有的贡献。为了进一步提升东莞光伏的技术水平和产品竞争力，使其跟上行业发展和技术进步的步伐，因此对现有产线进行技术升级势在必行，拟在现有生产线基础上引入行业内最为先进的的高效PERC电池技术，该技术兼容单、多晶电池片的生产，且与目前正在孕育或研发阶段的其他电池技术有较好的兼容性。
具体方案为在现有A、B栋电池生产设备基础上进行PERC电池技术升级，现有设备的功能和效率会得到更为充分利用和提升，不会造成设备的闲置或淘汰，该方案是最经济可行的方案。项目完成后，东莞光伏将具备850MW高效 PERC电池生产线，单、多晶电池片转换效率将从目前的20.2%和18.85%分别提升到21.5%和20.1%以上，产品品质得到极大提升，并增强东莞光伏在光伏行业的竞争力和盈利能力，以及应对未来市场变化的灵活性。
本项目总投资额16,817万元，其中A栋300MWPERC电池技术升级设备购置预计总投资额为 6,718万元，项目建设周期为 9个月；B栋 450MW PERC电池技术升级设备购置预计总投资额为10,099万元。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十六日
关于恒天海龙股份有限公司
2013年第七次临时股东大会
法律意见书
大成证字[2014]第【4】号
www.dachenglaw.com
北京市东直门南大街3号国华投资大厦5层、12-15层（100007）
5F,12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788 (12/F), 58137766 (15/F)
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2013年第七次临时股东大会恒天海龙股份有限公司
2013年第七次临时股东大会
法律意见书
谨致：恒天海龙股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）的聘请，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席恒天海龙2013年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行现场见证和出具法律意见。
本所律师声明：
1、恒天海龙承诺，其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、有效，并对此负责；
2、与会股东及股东代表承诺，其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效，并对此负责；
3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见：
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2013年第七次临时股东大会一、关于本次股东大会召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、恒天海龙董事会于2013年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《恒天海龙关于召开 2013年第七次临时股东大会的通知》，（以下简称“《大会通知》”），并列明会议时间、地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、登记地点及联系地址、邮编、联系人姓名、电话号码等，附有授权委托书格式文本，其公告时间及公告内容符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、恒天海龙董事会于2013年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告》，披露了本次股东大会审议事项已经董事会审议并通过。
基于以上，本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集情况符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、《大会通知》载明，本次股东大会现场会议定于 2014年 1月 13日上午 9:30在山东省潍坊市寒亭区海龙路 555号恒天海龙职工之家餐厅二楼会议室召开。经本所律师核查验证，本次股东大会召开的实际时间、地点与《大会通知》中所载明的时间、地点一致，符合《公司章程》的规定。
2、经本所律师核查验证，本次股东大会由恒天海龙董事长丁明国先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及其资格
1、经本所律师核查验证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人（包含以征集投票权方式委托征集人出席会议的股东）共计【3】人，所持股份
共计【365,985,409】股，占恒天海龙总股本的【42.36】%；股东和股东代理人
所代理之股东均系截止于2014年1月8日下午3:00深圳证券交易所收市后在中
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2013年第七次临时股东大会国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的恒天海龙股东，符合《公司章程》及《大会通知》的有关规定；出席本次股东大会的股东的名称、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。本所律师认为，上述股东及股东代理人有权出席本次股东大会。
2、经本所律师核查验证，出席本次股东大会的恒天海龙董事、监事及高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
基于以上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：
《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》
上述议案已经恒天海龙董事会于《大会通知》、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告》中列明并披露。
本所律师认为，恒天海龙董事会已依《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的审议事项，且会议实际审议事项与《大会通知》内容相符。本次股东大会的审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、关于本次股东大会的表决
1、本次股东大会采用现场书面记名投票的表决方式，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规的规定。
2、本次股东大会的投票结果由2名股东代表、1名监事代表及1名见证律师进行监票，并由会议监票人对表决结果进行统计，符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
3、本次股东大会对议案的表决结果为：全部议案获本次股东大会审议通
过。
基于以上，本所律师认为，本次股东大会全部议案的表决程序符合《公司法》、
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2013年第七次临时股东大会《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
鉴于上述事实，本所律师认为，恒天海龙 2013年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。（以下无正文，接签字页）
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2013年第七次临时股东大会（《关于恒天海龙股份有限公司2013年第七次临时股东大会法律意见书》签署页）
北京大成律师事务所
经办律师： 李明国
经办律师： 赵伟昌
二〇一四年一月十三日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-37众业达电气股份有限公司
关于全资子公司杭州众业达电器有限公司变更注册地址的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
众业达电气股份有限公司的全资子公司杭州众业达电器有限公司由于业务经营需要，近日对注册地址进行了变更，并完成工商变更登记手续，取得了杭州市工商行政管理局拱墅分局颁发的新《营业执照》，本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项不变，具体变更事项如下：
注册地址变更前：
拱墅区湖州街140、142号
变更后：
拱墅区绿景大厦1幢407-421室
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2014年9月2日
丝路视觉科技股份有限公司
独立董事对关联交易事前认可意见
我们作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，对公司提交的《关于投资设立提亚科技暨关联交易的议案》、《关于投资设立丝路创视暨关联交易的议案》和《关于认购知初基金份额暨关联交易的议案》，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现发表事前认可意见如下：
一、对《关于投资设立提亚科技暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司本次拟以自有资金350万元与关联方丝路视界控股有限公司、深圳提亚晨星投资企业（有限合伙）、深圳添翼同创投资企业（有限合伙）共同投资设立深圳提亚数字科技有限公司（以下简称“提亚科技”）是基于探索公司新兴业务发展航道，积累公司内部创业项目孵化经验，拓展公司业务发展领域。公司本次与关联方共同投资设立提亚科技有助于优化公司业务结构、丰富公司产品条线，提升公司综合竞争实力，符合公司战略目标和业务发展方向。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
二、对《关于投资设立丝路创视暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司全资子公司深圳丝路汇投资发展有限公司（以下简称“丝路汇”）拟以自有资金1,050万元与关联方深圳华岳达观投资企业（有限合伙）共同投资设立深圳丝路创视创业投资有限公司（以下简称“丝路创视”）。公司本次与关联方共同投资设立丝路创视有利于提高公司对外投资融资、产业培育和资本运作的能力，提升公司的综合竞争力。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
三、对《关于认购知初基金份额暨关联交易的议案》的事前认可意见
本次拟提交公司董事会审议的公司全资子公司丝路汇和控股子公司丝路创
视认购深圳市福田知初天使创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易旨在为上市公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与上市公司相应业务形成战略协同和业务协同，从而更好地实现上市公司加速产业布局，延伸产业链，全面提升上市公司综合竞争力。我们未发现本次关联交易事项存在损害上市公司及中小股东利益的情形；本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（本页无正文，为《丝路视觉科技股份有限公司独立董事对关联交易事前认可意见》签字页）
罗维满 王义华 胡联全
国泰君安证券股份有限公司
关于上海科华生物工程股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”、“公司”或“发行人”）2015年非公开发行股票的保荐机构，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号|
|主要办公地址|中国上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼|
|法定代表人|杨德红|
|本项目保荐代表人|尤凌燕、支洁|
|项目联系人|尤凌燕|
|联系电话|18805712599|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|上海科华生物工程股份有限公司|
|证券代码|002022|

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|公司简称|科华生物|
|注册资本|512,569,193元|
|住所|上海市钦州北路 1189 号|
|主要办公地址|上海市钦州北路 1189 号|
|法定代表人|唐伟国|
|董事会秘书|王锡林|
|联系电话|021-64850088|
|传真|021-64851044|
|2015 年非公开发行||
||2015年 4 月28日|
|上市时间||
|上市地点|深圳证券交易所|

四、本次发行情况概述
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465号），公司以非公开发行股票的方式向League Agent (HK)Limited发行20,291,693股人民币普通股（A股），发行价格为15.77元/股，募集资金总额为 319,999,998.61元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币308,529,706.92元。上述募集资金于2015年 4月 14日到达公司募集资金验资账户。2015年 4月 14日，立信会计师事务所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第 112588号《验资报告》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，自 2015年4月28日起，由国泰君安负责科华生物的持续督导工作，持续督导期至 2016年12月31日止。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国泰君安证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对科华生物进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所
上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导工作
督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司建立健全并有效执行规章制度；督导公司募集资金使用；对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件；定期对公司进行培训；发表独立核查意见等。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐机构及保荐代表人在履行保荐职责过程中核查督导、现场检查、培训等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
九、对上市公司信息披露的结论性意见
公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对募集资金使用的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告》之签字盖章页）
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|保荐代表人：||
||尤凌燕|
||支 洁|

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-057广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月8日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生的通知，郑侠先生将其持有的本公司 8,000,000股股份（股份性质为有限售条件流通股，占本公司总股本的比例为2.22%），质押给国泰君安证券股份有限公司，上述股份质押手续已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自2015年12月7日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告日，郑侠先生共持有本公司有限售条件流通股 23,490,000股，占公司总股本的6.53%。本次质押的8,000,000股占其持有本公司股份总数的比例为34.06%，占公司总股本的比例为2.22%。其累计质押的本公司股份数量为20,600,000股，占其持有本公司股份总数的比例为87.7%，占公司总股本的比例为5.72%。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2015年12月9日
浙江我武生物科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:浙江我武生物科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：我武生物
股票代码：300357
信息披露义务人：上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）
通讯地址：上海市浦东新区联明路558-1号2幢108室
股权变动性质：减少
签署日期：2015年2月16日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我物生物”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在我物生物中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释义
在本报告书中，除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：
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|释义项|指|释义内容|
|信息披露义务人|指|上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）|
|我物生物、上市公司|指|浙江我武生物科技股份有限公司|
|本报告书|指|《浙江我武生物科技股份有限公司简式权益变动报告书》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|证券交易所|指|深圳证券交易所|
|登记结算公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《准则1 5号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号----权益变动报告书》|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）
通讯地址：上海市浦东新区联明路558-1号2幢108室
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节持股目的
一、本次权益变动的目的
满足自身资金需求。
二、未来 12个月内继续增持或减少的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增持或减持我物生物股份的可能；若发生相关权益变动事项，将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》，本次权益变动前，信息披露人持有我物生物8,240,688股股份，占我物生物股份总额的5.10%，均为无限售流通股。
二、信息披露义务人权益变动的情况
信息披露义务人于 2015年 2月 13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的我物生物440,000股股份，占我物生物股份总额的0.27%，减持均价为39.70元。
三、本次权益变动后信息披露义务人持有我武生物股份情况
本次权益变动后，信息披露人持有我物生物7,800,688股股份，均为无限售流通股，占我物生物股份总额的4.83%，持股比例低于5%。
四、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制
信息披露义务人持有的我物生物股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日，前6个月内信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人声明：本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表签字：
签署日期：2015年2月16日
第七节备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人营业执照；
（二）本报告书文本。
二、备查文件置备地点：
浙江我武生物科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0572-8350682
联系人：王新华
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|浙江我武生物科技股份有限公司|上市公司所在地|浙江省德清县武康镇志远北路 636号|
|股票简称|我物生物|股票代码|300357|
|信息披露义务人名称|上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地|上海|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □赠与 □其他 □|||

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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 普通股持股数量： 8,240,688股持股比例： 5.10%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 普通股变动后持股数量：7,800,688股变动后持股比例： 4.83%变动比例： 0.27%|
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 √|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

信息披露义务人：上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表签字：
签署日期：2015年2月16日
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-049上海瀚讯信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2019年11月 12日17时在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议召开前询问各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由全体监事共同张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
会议选举张楠先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
监事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-052宏达高科控股股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年8月5日下午三点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年7月29日以电子邮件、电话、书面形式发出。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生召集并主持，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定。
与会董事经过认真审议并以书面记名投票表决方式作出如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。审议该议案时，关联董事沈国甫回避该事项表决。
同意公司以自有资金28,000万元收购宏达控股集团有限公司持有的海宁宏达小额贷款股份有限公司26.8052%的股权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表的《独立董事关于公司收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权事项的独立意见》详见 2014年 8月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的关联交易公告》详见刊登于 2014年 8月 7日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2014年 8月 25日下午三点在浙江省海宁市硖石镇海洲路 218号宏达大厦 11层会议室召开公司 2014年第二次临时股东大会，会议
采用股东现场投票与网络投票结合的方式进行。
会议通知详见 2014年 8月 7日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宏达高科控股股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2016-013
厦门安妮股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼事项基本情况
公司于2013年9月将公司所持日本ANNE株式会社98%股权以人民币270万元转让日本籍自然人田村敏久。具体转让事项详见公司2013年9月16日《厦门安妮股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2013-052）。
受让方目前仅支付了第一期股权受让款 40万元人民币，余款 230万元人民币尚未支付且部分款项已逾期支付。
为维护公司的合法权益，公司委托上海协力律师事务所和日本熊谷・田中・津田法律事务所律师作为公司的诉讼代理人，向日本东京地方法院提起诉讼，请求法院依法判定被告方依据合同约定支付股权受让款并承担违约金及诉讼费用合计284万元人民币。
该事项公司已于 2014年 5月 20日发布《厦门安妮股份有限公司诉讼公告》（公告编号：2014-022）。
二、案件进展情况
公司于2016年3月8日收到日本东京地方法院关于本次诉讼所出具的《判决书》，判决内容如下：
1、被告田村敏久应向原告厦门安妮股份有限公司支付款项人民币 284万元及按照年12%支付利息，支付期限从2013年11月21日起至全部款项支付完毕。
2、案件的诉讼费用由被告承担。
三、其他重大诉讼事项
截止本公告日，公司无其他应披露未披露重大诉讼事项。
四、诉讼对本期利润或期后利润的可能影响
1、目前案件尚处于上诉期内，一审判决尚未生效；存在被告申请上诉，案件进入二审阶段的可能。
2、若被告方上诉且公司二审败诉，或案件一审判决生效但无法得到有效执行，公司将仍然无法收回款项。
3、公司已于 2013年年度报告中，已对该股权转让款项计提坏账准备 69万元。若公司未能收回款项，可能在确认该款项无法收回时增加161万元其他应收款损失，对公司未来业绩造成负面影响。
公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
对于上述诉讼事项的进展情况,公司将持续履行信息披露义务。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于：
厦门银润投资股份有限公司拟向特定对象非公开发行股票并以所募集之部分资金收购境外上市的学大教育集团（以下简称“学大教育”）之100%股份及其 VIE协议控制下的境内公司北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）的100%股份（以下简称“本次交易”）。
本人现就学大信息所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
学大信息已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），经查阅相关文件，本人保证学大信息所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）
北京学大信息技术有限公司董事、监事、高管（签字）：
李如彬（董事长、经理）______________
金鑫（董事）______________
朴俊红（董事）______________
王亚非（董事）______________
姚劲波（董事）______________
宋军波（监事）______________