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陕西兴化化学股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第三十次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对《公司2017年度利润分配预案》中未进行现金利润分配的独立
意见
根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：我们认为董事会提出的
2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》和相关内部控制制度，并与公司管理层进行沟通交流后，发表如下意见：公司按照法律法规及《公司章程》的规定，不断完善内部控制体系和内控机制，各项内控制度在公司范围内能够得到有效执行，保证公司的规范运作。经审阅，我们认为董事会《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映公司内部控制的建设和运行情况。
三、关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用非经营性资金的情况。
2、截止2017年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
四、关于公司及子公司预计2018年度日常关联交易的独立意见
根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已同意将《关于预计公司及子公司2018年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，现就公司及子公司 2018年度拟与关联方发生的日常关联交易事项发表意见如下：
我们对公司及子公司与关联方的关联交易的目的、定价公允性、2018年度关联交易金额、对公司的影响等方面进行了充分的了解，认为公司本次关联交易符合公司的生产经营需要，定价依据客观公允，没有损害公司和中小股东的利益，本次关联交易的审议时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定，我们同意预计的2018年度日常关联交易。
五、关于公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告的独立意见
作为公司独立董事，我们通过查验陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长石油财务公司”）2017年审计报告等资料，基于个人独立判断，现就公司在关联方延长石油财务公司办理存贷款事项发表独立意见如下：
我们认为，延长石油财务有限公司严格按照银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令2004第5号)规定经营，经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价，未发现延长石油财务公司截止 2017年 12月 31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核信息管理风险控制体系存在重大缺陷。因此，我们同意公司出具的风险评估报告。
六、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们已同意将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交董事会进行审议，现就该事项发表独立意见如下：
经核查，公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定，客观公正、独立地为公司提供审计服务。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，审计结论符合公司的实际情况，未发现重大的异常差异，审计风险控制在较低的风险水平。
为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，方便审计工作开展，我们同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
七、关于公司会计政策变更事项的独立意见
本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔2018年3月29日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-023沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司（以下简称“杭州新松”）向中国进出口银行浙江省分行申请2亿元的银行授信额度，由公司为其提供2亿元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限2年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州新松机器人自动化有限公司
2、成立日期：2010年12月23日
3、住所：萧山临江高新技术产业园区纬七路2000号
4、法定代表人：曲道奎
5、注册资本：贰亿元
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、杭州新松是本公司全资子公司。
8、杭州新松的财务状况：
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|-|-|-|
|财务指标|（2017.1.1-2017.12.31）|2018.1.1-2018.3.30|
|资产（万元）|72191.66|72937.01|
|负债（万元）|40568.95|41153.17|
|净资产（万元）|31622.72|31783.83|
|利润总额（万元）|2538.45|150.55|
|净利润（万元）|2255.69|127.97|

注：2017年度财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
杭州新松向中国进出口银行浙江省分行申请2亿元的银行授信额度，由公司提供2亿元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限2年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为杭州新松向中国进出口银行浙江省分行申请授信额度提供担保，符合杭州新松未来经营发展的需要，有利于杭州新松提高经营效率。杭州新松是公司全资子公司，公司对其生产经营具有完全控制权，本次担保的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前，公司对杭州新松提供的担保额度为4.5亿元，实际对杭州新松担保的发生金额为26371万元。杭州新松为其下属控股子公司上海新松机器人自动化有限公司（以下简称“上海新松”）提供的担保额度为1500万元，实际对上海新松担保的发生金额为1463.89万元。
上述担保额度合计为4.65亿元，占公司2017年末经审计净资产的7.84%；上述担保实际发生额合计为27834.89万元，占公司2017年末经审计净资产的
4.69%。
截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2018年4月19日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-047杭州炬华科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年8月7日在杭州召开。会议由王蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事 3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司2015年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司 2015年半年度报告全文及摘要》详见 2015年 8月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2015年 8月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已达到预定可使用状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，拟将上述募投项目结余资金 2,382.4万元（含截至 2015年 7月 31日利息收入）用于永久补充流动资金。
监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余资金及利息收入用于永久补
充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人雷维礼先生/女士，作为四川川大智胜软件股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与四川川大智胜软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为四川川大智胜软件股份有限公司或其附属企业、四川川大智胜软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川川大智胜软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在四川川大智胜软件股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：雷维礼（签署）
日期：2016-03-28
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-010
国兴融达地产股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2015年 2月 6日下午14：00时
2、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼
1005-1006，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长鲜先念先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东（代理人）51人，代表股份9486.3213万股，占上市公司有表决权总股份的52.4107％。其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份9377.4156万股，占上市公司有表决权总股份的51.81％。
有表决权总股份的0.6017％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：
1、审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
该议案涉及关联交易，关联股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决，该项议案的有效表决股份为4074.4311万股。
（1）调整发行价格及定价原则
表决情况：
同意3999.2280万股，占有效表决股份的98.1543%；
反对75.2031万股，占有效表决股份的1.8457%；
弃权0万股，占有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意920.6026万股，占出席会议中小股东所持股份的92.4480％；反对75.2031万股，占出席会议中小股东所持股份的7.5520％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）调整发行数量
表决情况：
同意3999.2280万股，占有效表决股份的98.1543%；
反对59.5380万股，占有效表决股份的1.4613%；
弃权15.6651万股，占有效表决股份的0.3844%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意920.6026万股，占出席会议中小股东所持股份的92.4480％；反对59.5380万股，占出席会议中小股东所持股份的5.9789％；弃权15.6651股，占出席会议中小股东所持股份的1.5731％。
（3）调整募集资金投向
表决情况：
同意3999.2280万股，占有效表决股份的98.1543%；
反对59.5380万股，占有效表决股份的1.4613%；
弃权15.6651万股，占有效表决股份的0.3844%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意920.6026万股，占出席会议中小股东所持股份的92.4480％；反对59.5380万股，占出席会议中小股东所持股份的5.9789％；弃权15.6651股，占出席会议中小股东所持股份的1.5731％。
（4）调整本次非公开发行股票决议有效期限
表决情况：
同意3999.2280万股，占有效表决股份的98.1543%；
反对59.5380万股，占有效表决股份的1.4613%；
弃权15.6651万股，占有效表决股份的0.3844%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意920.6026万股，占出席会议中小股东所持股份的92.4480％；反对59.5380万股，占出席会议中小股东所持股份的5.9789％；弃权15.6651股，占出席会议中小股东所持股份的1.5731％。
预案（修订稿）>的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决，该项议案的有效表决股份为4074.4311万股。
表决情况：
同意3993.3280万股，占有效表决股份的98.0095%；
反对65.4380万股，占有效表决股份的1.6061%；
弃权15.6651万股，占有效表决股份的0.3844%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意914.7026万股，占出席会议中小股东所持股份的91.8555％；反对65.4380万股，占出席会议中小股东所持股份的6.5714％；弃权15.6651万股，占出席会议中小股东所持股份的1.5731％。
3、审议并通过《关于<国兴融达地产股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
表决情况：
同意9486.3213万股，占有效表决股份的99.1451%；
反对62.1380万股，占有效表决股份的0.6550%；
弃权18.9651万股，占有效表决股份的0.1999%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意914.7026万股，占出席会议中小股东所持股份的91.8555％；反对62.1380股，占出席会议中小股东所持股份的6.2400％；弃权18.9651万股，占出席会议中小股东所持股份的1.9045％。
相关事宜的议案》。
表决情况：
同意9486.3213万股，占有效表决股份的99.1451%；
反对62.1380万股，占有效表决股份的0.6550%；
弃权189651万股，占有效表决股份的0.1999%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意914.7026万股，占出席会议中小股东所持股份的91.8555％；反对62.1380股，占出席会议中小股东所持股份的6.2400％；弃权18.9651万股，占出席会议中小股东所持股份的1.9045％。
5、审议并通过《关于与重庆财信房地产开发有限公司签订<附条件生效股份认购合同补充协议>的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决，该项议案的有效表决股份为4074.4311万股。
表决情况：
同意3993.3280万股，占有效表决股份的98.0095%；
反对62.1380万股，占有效表决股份的1.5251%；
弃权18.9651万股，占有效表决股份的0.4654%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意914.7026万股，占出席会议中小股东所持股份的91.8555％；反对62.1380股，占出席会议中小股东所持股份的6.2400％；弃权18.9651万股，占出席会议中小股东所持股份的1.9045％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李海容、张方伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2015年一次临时股东大会决议；
2、关于2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 2月 7日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-036
飞亚达（集团）股份有限公司
关于 2014年新增日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月27日公司第七届董事会第八次会议及公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》。
除年初预计并已履行审批程序的公司2014年度日常关联交易外，因业务快速发展，公司及下属子公司与有关关联方企业将新增部分关联交易业务事项。本次2014年度新增日常关联交易的情况如下：
一、预计公司2014年度新增日常关联交易的总体情况为：（单位：万元）
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|关联交易类别|关联方名称|原预计2014年全年交易金额|新增预计交易金额|占本次新增交易总金额的比例（%）|预计2014年全年累计交易金额|
|租赁收入|中国航空技术深圳有限公司及其控股公司|不超过1,500|500|100%|不超过2,000|
|小计||不超过1,500|500|100%|不超过2,000|

二、关联方介绍和关联关系
中国航空技术深圳有限公司
1.法定代表人：由镭
2.注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24层
3.注册资本：人民币10亿元
4.经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公
司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实
业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210－0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。
5.与本公司的关联关系:本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。
6.中国航空技术深圳有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。2013年经会计师事务所审计的总资产为10,587,882.7万元，负债8,022,215.7万元，营业收入8,182,893.5万元，净利润327,696.6万元。
三、定价政策和定价依据
公司为中国航空技术深圳有限公司提供租赁的交易定价政策和依据是以市
场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。
关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害。
2、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联董事徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生及钟思均先生对本项议案的表决进行了回避，非关联董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生对本议案进行了表决，本事项于公司第七届董事会第十五次会议决议通过，无需经公司股东大会审议。
五、独立董事意见
同意公司制定的 2014年度新增日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第十五次会议决议
2、独立董事的事前认可意见
3、独立董事的独立意见
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十二月四日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-005
西陇化工股份有限公司
关于为全资子公司西陇化工（香港）有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展的需要，进一步拓展境外市场，西陇化工股份有限公司（下称：公司）全资子公司西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）拟向中国境外商业银行申请640万美元的贸易融资。公司拟使用向民生银行申请的1.8亿元人民币综合授信额度
（第二届董事会第三十次会议审议通过）的授信业务之一——开立融资性保函为香港西陇融资额度提供640万美元担保，担保期限为1年。实际发生的担保金额公司将在后期的定期报告
中予以披露。
上述担保事项已经2015年1月16日公司第三届董事会第一次会议审议通过，本次担保事项尚需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）
2、成立日期：2012年4月12日
3、注册地址：UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK
4、注册资本：39万美元
5、法定代表人：黄侦凯
6、主营业务：进出口贸易
7、公司持股比例：100%
截止2013年12月31日，香港西陇总资产8,546,766.06元，净资产197,878.92元。
2013年营业收入84,143,417.05元，净利润-2,219,248.53元。
截止2014年12月31日，香港西陇总资产798.31万元，净资产59.84万元。2014年
1-12月，香港西陇实现营业收入19287.95万元，净利润39.91万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
1、担保金额：人民币640万美元；（注：折合人民币4000万元）
2、担保方式：连带担保责任；
3、担保期限：1年。
四、董事会意见
香港西陇系公司的全资子公司，相关损益直接计入公司，公司有必要为其发展提供必要支持。本次为其贸易性融资提供担保有利于子公司筹措资金，保证正常经营及发展。本次担保未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在重大风险。香港西陇系公司的全资子公司，本次担保不涉及反担保。
本次担保需提交股东大会审议，本次对合并报表范围内子公司的担保符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。包含本次担保在内，公司审议通过的为控股子公司提供担保的总额为人民币43，875万元（包括人民币 38000万元、美元 940万元），占公司最近一期经审计净资产1,030,15.36万元的比例为42.59%。
公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。
六、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2017-011
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用自有资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入 75,760,956.82元及已支付发行费用自有资金171,230.19元。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司于 2017年 7月 14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1241号），向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,130.00万股，发行价格 9.39元/股，募集资金总额 293,907,000.00元，扣除相关发行费用 48,907,000元后的资金余额为人民币245,000,000.00元。募集资金已于2017年8月1日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第 ZI10647号《深圳市智动力精密技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,130万股后实收资本的验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金投资项目具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|建设期|实施主体|项目备案情况|
|1|消费电子产品功能性器件生产基地建设项目|60,003.52|22,500.00|2年|惠州智动力|广东省企业基本建设投资项目备案证（141326405000377）|
|2|研发中心建设项目|6,667.37|2,000.00|1年|惠州智动力|广东省企业基本建设投资项目备案证（141326415400378）|
||合计|66,670.89|24,500.00|-|-|-|

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2017年8月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为75,760,956.82元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|自有资金已投入金额（元）|已置换金额/拟置换金额（元）|
|消费电子产品功能性器件生产基地建设项目|60,003.52|22,500.00|75,760,956.82|75,760,956.82|
|研发中心建设项目|6,667.37|2,000.00|0|0|
|总计|66,670.89|24,500.00|75,760,956.82|75,760,956.82|

根据公司的实际情况，截止2017年8月21日，公司募投项目自筹资金已累计投入金额 75,760,956.82元，本次拟置换预先投入自筹资金金额75,760,956.82元
截至 2017年 8月 21日止，公司以自筹资金预先支付发行费用总额171,230.19元，本次拟置换 171,230.19元，具体情况如下。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目投资主体|项目名称|发行费用（不含税）|已支付发行费用（不含税）的自有资金置换金额|
|智动力|发行手续费及材料印刷费|218,400.00|171,230.19|

公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立董事亦发表了明确的独立意见。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《招股说明书》中的披露，即“本次发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金；如果募集资金净额不足以完成上述投资计划，不足部分由公司自筹解决；如果本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换”。本次置换与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
三、相关审核、审批程序和专项意见
1、董事会意见
公司于2017年8月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。
董事会同意以募集资金置换先期投入消费电子产品功能性器件生产基地建设项目自有资金75,760,956.82元以及已支付发行费用自有资金171,230.19元。
2、监事会意见
3、独立董事意见
公司独立董事认为：此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》等规章的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹75,760,956.82元以及已支付发行费用自有资金 171,230.19元。
4、保荐人意见
国信证券股份有限公司作为公司保荐人，就此事项发表意见，主要内容如下：智动力本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金事项，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。智动力上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对智动力本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金事宜无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、第二届监事会第四次会议决议；
4、立信会计师事务所《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
5、保荐人《国信证券股份有限公司关于公司使用募资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的核查意见》。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
苏州海陆重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条、第77条及深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、对公司2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
截止到2016年6月30日，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项独立意见的签署页）
公司独立董事（签字）：
张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-076北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于聘请保荐机构的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 4日在公司会议室以现场会议的方式召开了第二届董事会第二十五次会议，于 2014年 9月 22日照了 2014年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案。
因再次申请发行证券，公司决定聘请国海证券有限责任公司（以下简称“国海证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据公司与国海证券于 2014年 10月 17日签订的《保荐协议》，国海证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，对公司本次非公开发行股票进行尽职推荐并在所发行股份上市后持续督导公司履行相关义务事宜。保荐期限为《保荐协议》生效日至本次发行股份的上市日的尽职推荐期间及本次发行股份的上市日至其后二个完整会计年度的持续督导期间。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司终止与招商证券股份有限公司的保荐协议，国海证券将承继首次公开发行股票的持续督导工作范围与责任。
国海证券已委派沈睟女士、汪艳女士负责持续督导工作，沈睟女士、汪艳女士的简历请见附件。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
附件：
沈睟女士：现任国海证券投资银行部执行董事，保荐代表人。曾参与日照港股份有限公司分离交易可转换公司债券、云南红河光明股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股份购买资产、吉林华润生化股份有限公司股权分置改革、湖南华菱管线股份有限公司非公开发行、浙江南都电源动力股份有限公司IPO、中国第一汽车集团公司主业重组改制等项目；曾担任文峰大世界连锁发展股份有限公司IPO项目协办人及持续督导保荐代表人、长白山旅游股份有限公司IPO项目保荐代表人。
汪艳女士：国海证券投资银行部执行董事，保荐代表人。曾参与山东蓝帆塑胶股份有限公司IPO、安徽新华传媒股份有限公司IPO、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司IPO等项目，曾担任四川明星电缆股份有限公司IPO协办人、安徽德力日用玻璃股份有限公司IPO持续督导以及非公开发行股票的保荐代表人、通化双龙化工股份有限公司重大资产重组项目财务顾问主办人。
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-38
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。本次监事会通知于2017年8月11日以书面或邮件形式送达各位监事，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席龚俊先生主持会议。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案》。
公司监事会认为，公司投资运营肥西百大农产品国际物流园项目，是公司业务发展的正常需要，项目的建设能够有效集合公司在人才、资本、连锁网络、多业态协同及营销等方面的资源优势和农产品运营管理经验，有利于解决城市人口规模扩大后周谷堆大兴市场容量饱和的瓶颈制约，进一步拓展公司在农产品流通业的发展空间、扩大市场份额，实现公司在农产品流通业态的快速发展。项目用地参照区域内相关用地性质基准地价实行招拍挂，交易公平，定价公允，项目的建设周期为 5年，短期内不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
以上议案尚需公司2017年第二次临时股东大会批准。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2017年8月23日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015—62中原环保股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152923号）。中国证监会依法对公司提交的《中原环保股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-075高新兴科技集团股份有限公司
关于湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目
预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本项目处于中标信息公示阶段，公示期限自中标结果公示之日（2015年 6月8日）起七个工作日。若在公示期间未收到项目有关当事人对中标结果以书面形式提出的质疑，本项目的中标人依法确定为中国移动通信集团广东有限公司并高新兴科技集团股份有限公司联合体（以下简称“联合体”）。联合体最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
2015年 6月 8日，湛江市政府采购中心在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）发布了“湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目采购中标公告”，中国移动通信集团广东有限公司并高新兴科技集团股份有限公司联合体（以下简称“联合体”）为湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目 B包（预算金额52,545,730.32元）的预中标供应商，相关情况如下：
一、采购人及项目基本情况
1、采购人名称：湛江市公安局
2、采购项目名称：湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目
3、采购项目编号：ZJCG2014-015R2
4、采购方式：公开招标
二、中标事项对公司的影响
1、本项目为联合体中标，中标总金额52,545,730.32元，根据公司与中国移动通信集团广东有限公司的约定，其中公司中标金额为 37,045,730.32元，占公司2014年度经审计的合并会计报表营业收入的5.02%，将对公司2015及以后年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本项目处于中标信息公示阶段，公示期限自中标结果公示之日（2015年 6月8日）起七个工作日。若在公示期间未收到项目有关当事人对中标结果以书面形式提出的质疑，本项目的中标人依法确定为中国移动通信集团广东有限公司并高新兴科技集团股份有限公司联合体。联合体最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与采购人湛江市公安局及招标代理机构湛江市政府采购中心不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-049江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2016年8月19日以书面或电子邮件的方式发出，2016年8月24日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟、彭敏峰以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》刊登在2016年8月25日巨潮资讯网上，《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2016年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一六年八月二十五日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-124深圳市广和通无线股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》，由公司控股股东为上述银行授信事宜提供关联担保，具体内容公告如下：
一、关联担保概述
1、2018年12月10日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》，同意公司及全资子公司向商业银行申请不超过11亿元的银行授信额度，并由公司控股股东、实际控制人及法定代表人张天瑜先生对上述授信中不超过10亿元的额度提供连带责任担保，具体授信明细预计如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度不超过（万元）|担保人|授信期限|
|1|江苏银行深圳分行|15,000|张天瑜|一年|
|2|汇丰银行深圳分行|USD1,000|张天瑜|一年|
|3|浦发银行深圳分行|20,000|张天瑜|一年|
|4|招商银行深圳分行|10,000|张天瑜|一年|
|5|北京银行深圳分行|10,000|张天瑜|一年|
|6|星展银行深圳分行|USD1,000|张天瑜|一年|
|7|北京银行深圳分行|10,000|张天瑜|一年|

||||||
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||北京银行深圳分行|10,000|无|一年|
|8|民生银行深圳分行|10,000|张天瑜|一年|
|9|其他商业银行|10,000|张天瑜|一年|

具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司于商业银行签署的合同约定为准。
董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协议、凭证等各类法律文件。
二、关联方基本情况
张天瑜先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份60,075,000股，占公司总股本的50.06%
三、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人张天瑜先生为公司的上述授信事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累积已发生各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与张天瑜先生发生的关联交易如下：
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|交易类型|担保方|被担保方|担保金额（元）|担保起始日|担保终止日|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|15,000,000.00|2016.01.06|2019.01.05|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|65,000,000.00|2016.05.13|2019.05.13|

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|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|50,000,000.00|2017.05.22|2018.01.12|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|30,000,000.00|2017.04.01|2018.03.31|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|50,000,000.00|2017.07.20|2020.07.19|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线通信软件有限公司|5,000,000.00|2018.2.12|2021.2.12|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线通信软件有限公司|12,000,000.00|2018.4.17|2021.4.16|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|73,000,000.00|2018.04.17|2021.4.16|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|80,000,000.00|2018.04.17|2021.4.16|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|100,000,000.00|2018.01.26|2021.01.25|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|5,000,000.00（美元）|2018.03.22|2021.01.24|
|关联担保|张天瑜|深圳市广和通无线股份有限公司|80,000,000.00|2018.03.27|2022.03.27|

六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及控股股东关联担保的事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司及全资子公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司及全资子公司生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。
公司控股股东、实际控制人张天瑜先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩
产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
2、保荐机构意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联交易已经公司第二届董事会第八会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。
综上所述，国信证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，国信证券对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年十二月十二日