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证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-088日海智能科技股份有限公司
关于向股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）拟与股东上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰”）签署《借款框架协议》（以下简称“协议”），润良泰拟继续向公司提供总额度为不超过人民币50,000万元的借款，用于公司经营周转，借款利率为基准年利率6.80%（具体每笔借款对借款利率另有约定的，按其约定），借款总额度的有效期限为12个月，自第一笔借款支付之日起计算。在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。
润良泰为公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）的一致行动人，持有公司6.80%的股份（截止本次董事会决议日），本次借款构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为公司向股东支付的借款利息，预计支付借款利息总额约为3,400万元。
根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事刘平、季翔回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）关联方润良泰的基本情况
1、基本情况
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|名称|上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）|
|经营场所|上海市黄浦区西藏中路336号1806-6室|
|通讯地址|上海浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场1007-1008室|
|合伙企业类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|上海锡玉翔投资有限公司|
|统一社会信用代码|9131010132459102X4|
|经营范围|从事物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、投资管理，投资咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2015年2月16日|

润良泰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：S80251。
2、主要业务情况
润良泰成立于2015年2月16日，主要从事投资管理、投资咨询业务。
3、最近一年的主要财务数据
截止2017年12月31日，总资产为893,857万元，净资产为825,765万元；2017年营业收入为1,482万元，净利润为-10,862万元。以上数据已经审计，为润良泰单体报表的财务数据。
（二）关联关系
润良泰为公司控股股东润达泰的一致行动人。截止本次董事会决议日，润良泰所持公司股票占公司总股本的6.80%，润达泰所持公司股票占公司总股本的24.69%。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额总额度
协议约定，借款金额总额度为不超过人民币伍亿元整（小写：500,000,000元），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。双方就具体的每笔借款另
行签订借款协议。
借款总额度的有效期限为12个月，自第一笔借款支付之日起计算。
每笔借款期限为不超过 12个月且不超过借款总额度的有效期，自款项实际支付至公司指定账户当日起，开始计算借款期限。公司可以提前还款。
3、借款利率
协议约定借款利率为基准年利率6.8%，每笔借款的利率由双方另行约定。
四、本次关联交易对公司的影响
公司向股东借款主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次交易参照银行等金融机构同期贷款利率水平，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2018年 9月 19日披露了《关于向股东借款暨关联交易的公告》，披露了润良泰向公司提供总额度为不超过人民币 10,000万元的借款事项，借款总额度的有效期限为 12个月，预计支付利息 680万元。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2018年 10月 20日披露了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》，披露了公司的子公司深圳日海物联技术有限公司出资 200万元与润良泰共同投资上海聚均科技有限公司，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2018年10月26日披露了《关于控股股东股份质押的公告》，披露了润达泰于2018年10月24日将所持有公司的部分股份进行质押用于为公司提供担保，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。润达泰为公司提供担保不收取担保费用。
除上述交易及本次关联交易外，自今年初至本公告披露日未与润良泰发生其他关联交易。
六、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
公司向控股股东润达泰的一致行动人润良泰借款，构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。本次公司向股东借款，主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率。同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次公司向股东借款，主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已经回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。
七、备查文件
1、日海智能科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、借款框架协议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-094
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11
月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-079、2015-080）。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）；2015年12月9日、12月16日、12月23日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-086、2015-087、
2015-093），以上公告内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
公司拟向第三方发行股份（或发行股份及支付现金）购买资产，拟收购的资产为互联网金融行业的资产。自股票停牌以来，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，启动了对重组标的资产的审计、评估工作，并根据实际情况对方案进行修改调整等。因本次重大资产重组涉及的工作量较大，还有大量工作需要进一步沟通、协商、确认，截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司无法按原计划在2016年1月1日前披露重大资产重组相关文件并复牌。
为保证本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，特向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月4日上午开市起继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司承诺争取本次筹划重大资产重组事项继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年1月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或延期
复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年2月1日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如在上述停牌期满前向深圳证券交易所申请延期复牌，公司累计停牌时间不超过3个月；在上述累计停牌的3个月内，如公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将提前提出申请延期复牌，如申请未获深圳证券交易所同意，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2014-109深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]925号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过115,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-055深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于 2018年度非公开发行优先股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月6日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了公司关于非公开发行优先股股票的相关议案；2018年12月24日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过了非公开发行优先股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行优先股股票相关事宜；2019年4月11日，公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行优先股股票的相关议案，对本次非公开发行优先股股票预案内容进行了修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重要提示|重要提示|修订了发行优先股数量以及募集资金金额。|
|释义|释义|修订了发行优先股数量。|
|第一节 本次优先股发行的目的|正文|修订了募集资金金额以及补充流动资金的规模。|
|第二节 本次优先股发行方案|一、本次发行优先股的种类和数量|修订了发行优先股数量以及募集资金金额。|
||九、信用评级情况及跟踪评级安排|明确本次发行的优先股无评级安排。|
||十二、募集资金用途|修订了募集资金金额以及补充流动资金的规模。|
|第三节 本次优先股发行相关的风险因素|一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险|1、根据修订后的募集资金金额重新测算优先股股息对普通股股东可供分配净利润、普通股股东表决权摊薄的影响；2、修订了募集资金金额。|
||三、本次优先股发行方案未获得批准的风险|更新了本次非公开发行优先股相关事项的审议情况。|

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|第四节 本次募集资金使用计划|一、募集资金使用计划|修订了发行优先股数量、募集资金金额以及补充流动资金的规模。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响|修订了发行优先股数量、募集资金金额以及对公司主要财务数据和财务指标的影响。|
||四、最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大投资项目的资金来源、进度和与本次发行的关系|根据反馈回复更新募集资金投资项目情况。|

特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 4月 11日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-033
康跃科技股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购机械制造类企业资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；
证券代码：300391）自2016年3月25日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2016年 4月 1日发布了《重大事项停牌进展公告》。经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 8日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》,2016年4月14日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,2016年4月22日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
在公司股票停牌期间，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组有关各方及中介机构就重组事项进行了大量的沟通和论证。截至本公告日，由于本次重大资产重组涉及资产范围、业务范围较广，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和协商，尚存在不确定性，公司股票无法于原预计的2016年5月26日复牌。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于2016年5月26日开市后继续停牌，预计于2016年6月27日复牌并披露相关公告。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，将与各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2016年5月24日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-004葵花药业集团股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原董事长关彦斌先生已申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员相关职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东葵花集团有限公司（持有公司股份265,200,000股，占公司股份总数的45.41%）提名关玉秀女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意补选关玉秀女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会任期届满为止。该项事项尚需提交公司股东大会审议。
本次补选董事候选人当选后，公司第三届董事会仍由9名董事组成（其中独立董事3名），公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，通过。
公司独立董事对本次补选董事事项发表了独立意见，独立意见详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年1月7日
附件：
关玉秀女士简历
关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理、现任葵花集团有限公司董事、总经理、五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。拟任本公司第三届董事会董事。
关玉秀女士不直接持有本公司股份，关玉秀女士现任公司控股股东葵花集团有限公司董事、总经理，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与董事关一女士为姐妹关系，与公司董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关玉秀女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关玉秀女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
关玉秀女士不存在以下任一情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
关玉秀女士不存在作为失信被执行人的情形。
云南锡业股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第七次会议有关审议事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《云南锡业股份有限公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们认真审阅了《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>的预案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》等第六届董事会第七次会议的资料，在查阅相关资料，并听取公司对于相关事项的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，募集资金投资项目市场前景良好，有利于提高公司业务市场占有率、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
3、我们同意公司第六届董事会第七次会议审议的非公开发行股票有关事项,同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于前次募集资金使用情况的独立意见
公司前次募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,亦符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形，我们同意公司第六届董事会第七次会议审议的《前次募集资金使用情况专项报告》,同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：童朋方、郑家驹、谢云山、邵卫锋
二零一六年六月二十日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-047全通教育集团（广东）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生将其直接持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|陈炽昌|是，为公司第一大股东|33,100,000|2017年7月7日|2019年7月4日|国信证券股份有限公司|16.61%|5.22%|①股权投资②补充全鼎资本管理有限公司（陈炽昌及其配偶100%控股）的流动资金|
|合计||33,100,000|-|-|-|16.61%|5.22%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，陈炽昌先生直接持有公司股份199,252,193股，占公司总股本的31.44%；累积质押股份 171,676,418股，占其直接持有公司股份总数的86.16%，占公司总股本的27.09%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 7月 10日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-001
湖南凯美特气体股份有限公司
关于控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开的公司第四届董事会第七次会议（详见2017-050号公告）及2017年12月8日召开的2017年度第二次临时股东大会（详见2017-057号公告）审议通过了《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案》。具体内容详见2017年11月22日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的公告》（公告编号：2017-052）。
控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司2018年1月3日已完成工商登记注册手续，并取得了岳阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司
统一社会信用代码：91430600MA4PBBJG98
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)（外资比例低于25%）
住所：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山
法定代表人：祝恩福
注册资本：8000.000000万人民币
成立日期：2018年01月02日
营业期限：2018年01月02日至2038年01月01日
经营范围：电子特种气体项目相关产品的开发和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为广发证券股份有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺》之盖章页）
广发证券股份有限公司 2016年12月2日
深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于全资子公司使用自有资金对 CANTEX进行投资的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司全资子公司美国海普瑞拟用自有资金 3,000万美元认购 Cantex新发行的可转换优先股。Cantex正在开发的主要产品为肝素衍生物，一旦研发成功，将有助于公司未来业务的发展，且有助于公司提高资产收益能力。本次投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。本次投资使用自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
综上所述，我们同意公司全资子公司美国海普瑞使用自有资金对 Cantex进行投资。
独立董事：解冻徐滨张荣庆 2014年 11月 20日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2019-19
新疆国际实业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及上市公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，该事项构成重大资产重组。本次重大资产重组事项依据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》未实施停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对方
本次重大资产重组事项涉及的主要交易对方为上海恺仑投资中心（有限合伙）、上海贝仓投资中心（有限合伙）、上海五月花投资中心（有限合伙）、上海利维坦投资中心（有限合伙）及自然人何茂雄。
(二)筹划的重大资产重组基本内容
2018年 11月 13日公司与冷湖滨地钾肥有限责任公司股东何茂雄及部分其他持股人分别签署了《合作意向书》,公司拟以合法持有的部分资产（包含股权）与交易方所合法持有的滨地钾肥部分控股股权进行置换，实现对冷湖滨地钾肥有限责任公司的相对控股。该《合作意向书》仅为意向性协议，本次交易尚未达成正式协议。（具体内容详见 2018年 11月 13日、11月 14日、11月 27日、12月 12日、 12月 26日、2019年 1月 10日、1月 23日、2月 12日、2月 26日、 3月 12日、3月 26日，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公告）。
二、重大资产重组期间相关工作
（一）公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
公司自本次重大资产重组筹划至今，积极推进本次重大资产重组相关工作，多次与交易对方沟通、洽谈，商讨合作方案，同时选定独立财务顾问为东亚前海证券有限责任公司、标的公司审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、标的公司评估机构为中联资产评估集团有限公司、法律顾问为北京国枫律师事务所等中介机构。
筹划期间公司相关人员和各中介机构多次到标的公司进行现场考察，调取资料，了解相关情况，全程积极协助中介机构开展相关工作。2018年 11月下旬，在标的公司西宁办公现场召开了交易对手方、上市公司及中介机构工作协商会议，商讨筹划方案、明确审计、评估及独立财务顾问工作进程。2018年 12月中旬，上市公司及各中介机构赴标的公司位于青海冷湖生产现场开展了现场尽调和资料收集工作。2019年 1月下旬上市公司、独立财务顾问及律师前往西宁办公现场开展既定的尽职调查资料收集工作。截止目前独立财务顾问及法律顾问关于标的公司的尽职调查工作尚未完成。审计机构对标的公司开展了实地考察和现场审计工作，目前审计工作尚未完成，也未出具审计报告。评估机构对标的公司进行实地考察，调取了基础资料，尚未出具评估报告。公司根据各中介机构协议和工作进程，已向标的公司审计和评估机构支付了部分中介费用。
筹划期间公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易对手方对公司及各中介机构现场开展工作也给予了积极配合。与此同时，公司对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并报备深交所，严格做好相关事项的保密工作，交易各方涉密人员均签署了保密承诺。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，并根据重大资产重组进度签署了交易进程备忘录。
（二）已履行的信息披露义务情况
公司根据相关法规认真履行信息披露义务，定期披露了本次重组的进展公告，并在公告中向广大投资者揭示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，本次交易尚未达成正式协议，存在因具体交易条款上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。期间主要进展公告如下：
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|日期|公告名称|公告编号|
|2018年11月13日|关于筹划重大事项的提示性公告|2018-68|
|2018年11月14日|关于重大资产重组签署《合作意向书》公告|2018-69|
|2018年11月27日|关于重大资产重组进展公告|2018-76|
|2018年12月12日|关于重大资产重组进展公告|2018-79|
|2018年12月26日|关于重大资产重组进展公告|2018-80|
|2019年1月10日|关于重大资产重组进展公告|2019-02|
|2019年1月23日|关于重大资产重组进展公告|2019-05|
|2019年2月12日|关于重大资产重组进展公告|2019-09|
|2019年2月26日|关于重大资产重组进展公告|2019-12|
|2019年3月12日|关于重大资产重组进展公告|2019-14|
|2019年3月26日|关于重大资产重组进展公告|2019-17|

公告具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
公司积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作，积极与交易对方就本次交易所涉及的相关问题进行商讨与论证，但截至目前，各方仍未能就标的公司拟参与重组股份比例及估值方面达成一致意见，鉴于本次重组筹划时间较长，各方仍未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项仍将面临无法签署正式协议，而导致重组失败的风险，将给本次筹划重组带来较大不确定性。
考虑到本次筹划重组未实施停牌，为保障上市公司和广大投资者的利
益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组尚处在筹划阶段，交易双方未就具体方案达成除合作意向以外的正式协议，双方无需对终止筹划本次重大资产重组事项承担法律责任。公司本次筹划重大资产重组依据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》未实施停牌，在筹划初期即根据筹划事项及双方签署的《合作意向书》进行了公告，并在各次进展性公告中，介绍了工作进程和可能导致本次筹划重组失败的风险。公司目前经营状况正常，本次终止筹划重大资产重组不会对公司正常生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、公司承诺
公司承诺自本公告披露之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
第七届董事会第五次会议独立董事意见诚志股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第七届董事会第五次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。
现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对公司对外担保情况进行了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场就公司对外担保情况进行专项说明并发表如下独立意见：
报告期内，公司所有担保均为对本公司控股子公司担保，没有为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。所有担保事项经董事会、股东大会批准后才予实施，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
此外，公司报告期内没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的独立意见
经审阅《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》及财务公司相关资料，我们认为：
财务公司作为非银行金融机构，已取得中国银监会开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行
第七届董事会第五次会议独立董事意见业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。
综上，我们同意《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》
第七届董事会第五次会议独立董事意见【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-025山东得利斯食品股份有限公司
关于与中商惠民（北京）公司签署战略合作意向书
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5月30日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）与中商惠民（北京）电子商务有限公司（简称“中商惠民”）签订了《战略合作意向书》。双方本着平等自愿、长期合作、携手共赢的原则，建立互利互惠的战略合作关系，达成合作意向，具体情况如下：
一、合作方情况介绍
中商惠民（北京）电子商务有限公司是一家以社区电子商务运营为核心业务的电商企业，成立于2013年5月，注册资金1亿元人民币。经过两年的快速发展，公司已成为中关村科技园电子城科技园区重点扶持单位，朝阳区产业升级重点企业代表。
惠民网目前成为中国最大的社区电子商务服务提供商、社区电子商务平台，已搭建起涵盖B2B、B2C、O2O等营销模式在内的完善的全国社区电商平台体系，网络遍及全国30个省级行政单位，近10万个社区超市，全国拥有仓库22个，仓储面积突破15万平方米。仅北京地区的覆盖超市规模就达到24000多家。未来三年内，其计划将在全国覆盖超市规模达50万家，发展前景十分广阔。
中商惠民（北京）与得利斯不存在关联关系，最近三个会计年度内未与公司发生类似业务。
中商惠民（北京）实力雄厚，具有较强的履约能力。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-025二、意向书的主要内容
双方经过友好磋商，决定在产品销售、研发与创新、媒体宣传推广等方面进行全方位深入合作，实现资源共享，优势互补，互惠共赢，促进各自快速发展。
主要条款：
1.以中商惠民（北京）“惠民网”为平台，全面推进“得利斯”品牌系列产品在社区电子商务平台及线下所有实体网点的销售，包括：得利斯旗下生产、经营及代理的所有产品如火腿产品、休闲食品、速冻调理产品、肉食礼盒、生鲜产品、进口商品等。
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|2.得利斯根据中商惠民需要，为中商惠民（北京）定制生产符合其市场需求||
|的相关产品。||
|3、双方进一步深化产品创新与合作，研发更多适合电子商务及社区便利店的||
|产品，满足消费者的需求。||
|4. 在惠民网电子商务平台推广得利斯及其旗下产品，在社区便利店展示销售||
|4. 在惠民网|展示销售|
|得利斯及其旗下产品，实现双方经济收益。||
|5. 在中商惠民取得的授权范围内，共同开发广告宣传资源。利用“惠民网”||
|平台资源及社区便利店资源进行企业宣传、品牌推广，形成产品销售与品牌推广||
|的线上线下同步进行，实现全方位多层次合作。||
|6. 双方合作开发其他具备唯一性、差异性、专有渠道的惠民网独销产品。||
|6. 双方合作开发其他具备唯一性、差异性、专有渠道的惠民网独销产品。||

三、对公司的影响
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|本次合作将对公司电子商务体系的搭建和发展以及全国市场布局具有积极的||
|促进作用：||
|1、本次合作将进一步完善和丰富公司电商营销的内容和模式，优化公司网络||
||1、本次合作将进一步完善和丰富公司电商营销的内容和模式，优化公司网络|
|销售的布局，促进公司市场的全面发展。公司将以此作为电商体系建设的重要突||
|破口，并通过新成立的“尚鲜德立”电商公司，加快公司线上和线下销售的发展||

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-025
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|步伐，全面、快速拓展网络营销。||
|2、通过与惠民网进行全方位合作，借助其完善的社区电商平台体系和广阔的||
||2、通过与惠民网进行全方位合作，借助其完善的社区电商平台体系和广阔的|
|市场资源，实现电商配送延伸到“最后一公里”，对公司原有的营销体系和渠道将||
|产生有力补充作用，为公司在新的竞争环境下注入新的市场活力，从而促进公司||
|市场营销长远、持续发展。||
|市场营销长远、持续发展。||

3、中商惠民网拥有丰富市场资源，全国市场布局日趋完善，发展迅猛，本次合作将进一步拉伸公司的营销半径，拓展公司市场覆盖面积，大大加快公司全国市场格局建设速度。
4、公司将借助其在电商领域的影响力，进一步提升公司在全国市场特别是在网络市场领域的市场知名度和竞争力，促进公司从区域性品牌提升为全国性品牌战略的实施。
5、本次合作也将对公司业绩提升产生较为积极的影响。
四、风险提示
本意向书为双方进行长期战略合作的基础，意向书自签署起生效。具体合作方式、采购金额等方面待双方进一步协商后另行签订协议，具有不确定性，提请广大投资者注意防范投资风险。公司将根据合作进展情况，在定期报告进行相关披露。
五、备查文件
山东得利斯食品股份有限公司与中商惠民（北京）电子商务有限公司签订的《战略合作意向书》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—70广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年11月29日以电子邮件的形式发出，2017年12月1日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：公司通过向子公司蚌埠三颐半导体、大连德豪光电现金增资的方式具体组织实施募集资金项目，符合公司《2016年度非公开发行股票预案》的相关安排，符合募集资金使用计划，有利于稳步推进募集资金投资项目实施。因此，同意公司使用募集资金对子公司蚌埠三颐半导体、大连德豪光电增资的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目LED倒装芯片项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6个月，本事项符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目LED倒装芯片项目的自筹资金93,982,612.25元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和要求，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合会计谨慎性的要求。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二〇一七年十二月二日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-051宁波慈星股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月3日，宁波慈星股份股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宁波裕人投资有限公司的（以下简称“裕人投资”）《股份减持告知函》，裕人投资于2016年6月2日通过证券交易所大宗交易共计减持公司无限售条件流
通股4,000万股，占公司股份总数的4.9875%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|裕人投资|大宗交易|2016年6月2日|14.70|4,000|4.9875|
|总计||||4,000|4.9875|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|裕人投资|合计持有股份|328,135,016|40.9146|288,135,016|35.9271|
||其中：质押股数|280，000，000|34.9127|280，000，000|34.9127|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程
等相关法律法规的规定。
35.9271%，仍为公司控股股东。
3、公司控股股东裕人投资未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、承诺履行情况：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接只有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票；
（2）在裕人投资股东担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过裕人投资所直接或间接持有的公司股份
总数的25%；在裕人投资股东离职后半年内，不转让裕人投资所直接或间接持有的公司的股份。
截止目前，控股股东裕人投资均严格履行了上述承诺。
三、备查文件
控股股东裕人投资减持所持公司股份的告知函。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
新华联不动产股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为公司独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，在 2014年年度工作中，认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益。
2014年度，本人按时参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司非公开发行股票、会计政策变更、改聘会计师事务所等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。
在 2014年报编制及财务报表审计过程中，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。现将2014年度独立董事工作情况汇报如下：一、出席公司股东大会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东大会决策的重大事项，本人都能事先获取作出决策前所需要资料和信息用于详细了解，并能与公司高级管理人员、证券部、财务部等有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，对全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2014年度，本人应出席股东大会4次，本人亲自列席公司召开的股东大会 4次，在会上均认真听取了与会股东的意见和建议。
2014年度,本人应出席董事会15次，亲自出席15次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，本人对公司 2014年经营活动情况进行了认真的了解，对关键问题进行评议后，发表了相关独立意见。具体情况为：
1、2014年4月24日，在公司第七届董事会第四十三次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》和对公司《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》、《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》、《关于 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》、《关于续聘会计师事务所的的议案》、《关于公司向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》、《关于制定<公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划>的议案》发表了独立意见。
2、2014年 5月 17日，在公司第八届董事会第一次会议上，对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于与关联人共同投资成立公司的议案》、《关于与株洲新华联药业有限公司解除<国有土地使用权转让合同>及其补充协议的议案》发表了独立意见。
3、2014年 8月 22日，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
4、2014年10月30日，在公司第八届董事会第八次会议上，对《关于公司控股子公司与控股股东关联交易的议案》发表了独立意见。
5、2014年12月12日，在公司第八届董事会第十一次会议上，对《关于公司2013年度非公开发行股票方案》、《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》发表了独立意见。
6、2014年12月30日，在公司第八届董事会第十二次会议上，对《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构的议案》发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
（1）作为审计委员会主任委员，2014年度共召集五次审计委员会会议，认真审阅公司2013年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告以及 2014
年第三季度报告，并发表审议意见。在 2013年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外部审计机构提供建议。此外，审计委员会还关注了公司子公司与控股股东关联交易、控股股东委托贷款暨关联交易、续聘任该会计师事务所为公司的财务及内部控制审计机构等事项，并形成相关会议决议提交董事会。
（2）作为薪酬和考核委员会委员，出席了公司董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《2013年高级管理人员年终考核结果》、《2014年高级管理人员绩效考核指标》以及《2014年高级管理人员薪酬计划》，并恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察及实地调研，参观了公司开发的项目，并对公司经营情况进行了详细询问，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极的为公司发展提出合理化建议和意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本年度,在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料,事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议,提出客观、公正的意见和建议,监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
管理、内部控制等制度的建设情况,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
5、平时自觉学习掌握中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我在 2014年度履行职责情况汇报。虽本人在 2014年 11月向董事会提出辞职申请，但在公司补选上新的独立董事之前，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对独立董事的的要求，认真履行独立董事的义务。同时感谢公司董事、监事、高管及其他工作人员在本人担任独立董事期间在工作上给予的配合和协助。也祝愿公司各位同仁齐心协力再创佳绩。
特此报告。
独立董事：胡金亮2015年4月15日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及公司《章程》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真的审阅与核查，现发表独立意见如下：
一、关于聘任财务总监的独立意见
经审阅潘国正先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
经了解，潘国正先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此我们同意聘任潘国正先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
卢侠巍
罗会远
许光清
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-059江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因融资所需，本公司大股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）于 2015年 10月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，将其持有的本公司1,300万股无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司盐城分行，质押期限25个月，本次质押股份占公司总股本的0.92%。
截至2015年10月30日，江动集团共持有36,970.47万股本公司股份（无限售流通股3,970.47万股、限售股33,000万股），占本公司总股本的26.06%；已质押冻结24,835万股，占本公司总股本的17.50%。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一五年十月三十一日