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关于苏交科集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）
发审委会议准备工作函的回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会 2016年 11月 22日下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”、“发行人”或“公司”）非公开发行的保荐机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就初审会补充问题逐条进行了认真核查及讨论，具体情况如下文。
1、申请文件显示，申请人本次认购对象宁波协慧的股东刘永康、王志乔与领慧投资签订了借款协议，由领慧投资为刘永康提供 11,200万元、为王志乔提供 800万元的专项资金借款，仅用于刘永康、王志乔向宁波协慧出资并用于认购苏交科本次非公开发行的股票，借款利率7%。请申请人：（1）说明刘永康、王志乔的简历及财产情况，本次借款是否有抵押品，是否有债务偿还能力，领慧投资借款时是否对 2人的借款能力进行评估；说明 2人未来还款计划，如 2人出现不能偿还情形，与领慧投资的约定债务清偿责任情况；（2）补充披露 2人是否与领慧投资或其他投资者存在股份代持约定或其他形式的利益安排。请保荐机构、律师核查并发表意见。
【回复】
（一）说明刘永康、王志乔的简历及财产情况，本次借款是否有抵押品，是否有债务偿还能力，领慧投资借款时是否对 2人的借款能力进行评估；说明 2人未来还款计划，如 2人出现不能偿还情形，与领慧投资的约定债务清偿责任情况
1、刘永康、王志乔的简历及财产情况
刘永康，1977年出生；曾就职于西安庆安集团；2000年初到上海，从事塑胶贸易公司销售经理等工作；2005年起创业，于2006年成立上海裕基经贸有限公司，持有其100%股权，专业代理日本、韩国等国工程塑料原料业务。截至 2016
年7月31日，上海裕基经贸有限公司总资产为1.52亿元，净资产为1.28亿元（上述财务数据未经审计）。经过十余年的创业积累，刘永康除持有上海裕基经贸有限公司100%股权外，还持有二级市场股票、上海房产等资产。
王志乔，1988年出生，毕业于兰州兰石集团有限公司技术工人学校；由于其亲属专业从事投资原因，于 2008年入职拉萨天同金源投资管理有限公司，担任投资经理，从事一二级市场投资；2011年 9月，王志乔开始职业从事期货交易，同时兼做一级市场投资；2015年 9月，王志乔赴美游学，仍兼职从事期货交易和一级市场投资。经过多年的积累，王志乔具备一定的期货、证券等投资经验，拥有一定的经济实力和资金筹措能力。
2、本次借款是否有抵押品，是否有债务偿还能力，领慧投资借款时是否对2人的借款能力进行评估
本次借款不存在抵押品。
在签订《专项借款协议》前，领慧投资和宁波协慧共同投资了网营科技（于2016年5月在新三板挂牌，证券代码836423）、上市公司三元达（002417）子公司福建三元达网络技术有限公司，基于长期的合作关系，领慧投资已经评估了两人的还款能力，认为其具备相应的还款能力。
3、说明2人未来还款计划，如2人出现不能偿还情形，与领慧投资的约定债务清偿责任情况
刘永康拟用其全资持有的上海裕基经贸有限公司的收益、个人及家庭积累，以及持有苏交科非公开发行股票期间的分红、锁定期满后股票退出的价款来偿还借款。王志乔拟用其个人收入积累、所专业从事的证券、期货投资收益以及持有苏交科非公开发行股票期间的分红、锁定期满后股票退出的价款来偿还上述借款。
根据刘永康、王志乔与领慧投资签订的《专项借款协议》约定：借贷三方将诚实履行该协议，如因违反协议任何条款给对方或其他第三方产生损失的，违约方将承担相应的违约责任；刘永康、王志乔对本协议约定借款的还款义务承担连带责任。
（二）补充披露2人是否与领慧投资或其他投资者存在股份代持约定或其他形式的利益安排。
刘永康、王志乔本次认购苏交科非公开发行股票资金来源于自有资金和向领慧投资的专项借款资金，与领慧投资或其他投资者不存在股份代持约定或其他形式的利益安排。
刘永康、王志乔承诺：资金来源均系本人自有资金或合法借贷资金，宁波协慧本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股，也不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形。
刘永康、王志乔与领慧投资签订的《专项借款协议》（甲方为刘永康、乙方为王志乔、丙方为领慧投资）约定：“甲乙丙三方承诺，丙方提供给甲方的 11,200万元、提供给乙方的800万元资金性质为借款，不存在代持、结构化及其他经济利益安排。”、“本协议未尽事宜，各方另行订立补充协议。经各方签署的本协议附件，为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力；后续签署补充协议不得变更丙方以自有资金向甲方、乙方提供借款的性质，不得要求委托代持、结构化或其他经济利益安排。”
本次非公开发行的其他投资者六安信实资产管理有限公司、太仓铭源投资中心（有限合伙）、李威和符冠华也均出具承诺：本次认购资金不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在代持、信托、委托持股的情况。
【中介机构核查过程】
就宁波协慧认购能力及刘永康、王志乔的还款能力等情况，保荐机构和发行人律师进行了专项核查，访谈了自然人刘永康、王志乔，取得了其身份证明、个人履历、资产证明（银行存款证明、和/或房产证明、和/或投资公司财务报表等），核实其认购能力、资金来源等情况，登陆中国证券投资基金业协会信息公示平台（http://gs.amac.org.cn）查询宁波协慧及其管理人的公示信息，并通过近亲属关系调查表，核查其本人及近亲属与苏交科及其关联方的关联关系；取得了刘永康、王志乔银行存款资金流水、借款情况调查表，访谈了其 2016年 9月借款的最终出资人，核实其借款的情况及借款对方与苏交科及其关联方的关联关系、代持、结构化或其他利益安排情况；取得了领慧投资与刘永康、王志乔签订的《专项借款协议》，核实借款相关条款及违约责任的约定；取得了领慧投资的营业执照、合伙协议、已投资项目情况、私募投资基金备案证明、财务报告等文件；访谈了
领慧投资的合伙人，对其借款情况、与苏交科及其关联方的关联关系进行了核查。
【保荐机构核查意见】
经核查，保荐机构认为，宁波协慧认购资金来源于其合伙人的自有资金和向领慧投资的借款，宁波协慧的合伙人刘永康、王志乔具备相应的还款能力，刘永康和王志乔与领慧投资或其他投资者不存在股份代持约定或其他形式的利益安排。
【发行人律师核查意见】
经核查，发行人律师认为，宁波协慧认购资金来源于其合伙人的自有资金和向领慧投资的借款，宁波协慧的合伙人刘永康、王志乔具备相应的还款能力，刘永康和王志乔与领慧投资或其他投资者不存在股份代持约定或其他形式的利益安排。
（此页无正文，为《关于苏交科集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）发审委会议准备工作函的回复》之发行人盖章页）
苏交科集团股份有限公司 2016年11月22日
（此页无正文，为《关于苏交科集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）发审委会议准备工作函的回复》之保荐机构签字盖章页）
保荐代表人：
盛芸阳 谭永丰
中信建投证券股份有限公司 2016年11月22日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-75
杭州汽轮机股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司八届一次监事会于 2019年12月5日发出通知，于 2019年 12月 10日下午在本公司汽轮动力大厦第六会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事会主席李士杰先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、审议《关于选举李士杰先生为第八届监事会主席的议案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
李士杰先生的简历详见附件。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会二〇一九年十二月十日附件：公司第八届监事会主席简历
李士杰先生，1969年 7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记，公司第六届监事会主席。2016年 5月 18日任公司第七届监事会主席；现任公司第八届监事。
未持有本公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具《中信建投证券股份有限公司关于上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见（修订稿）》。本独立财务顾问郑重作出承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2016年6月29日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于独立董事辞职的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—058鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王君先生的辞职报告。王君先生因工作繁忙，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后，王君先生不再担任公司任何职务。
王君先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王君先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对王君先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所作出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-46
山河智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的《关于更换山河智能装备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，东吴证券作为公司2015年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定保荐代表人曾亮先生和李佳佳女士履行持续督导职责。现由于李佳佳女士工作变动，无法继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，东吴证券委派齐磊先生（简历附后）为公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为曾亮先生和齐磊先生，持续督导期截至2018年12月31日。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
附件：保荐代表人齐磊先生简历
齐磊，男，硕士研究生，毕业于西南财经大学，现任东吴证券投资银行部保荐代表人。2010年加入东吴证券投资银行部，从事投资银行业务，参与飞力达（300240） IPO项目、山河智能（002097）2011年度非公开发行项目、紫鑫药业（002118）2015年度非公开发行项目、山河智能（002097）2016年度非公开发行等项目。
南方风机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及南方风机股份有限公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司在2017年年度内是否存在控股股东及关联方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核
查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司章程等有关规定，控制对外担保风险。公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情况。
二、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经审核，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和内控制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯
彻执行提供保证。公司聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留鉴证意见。我们认为公司2017年度内部控制评价报告真实、有效。
五、关于《2017年度利润分配的预案》的独立意见
经审议，独立董事认为2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2017年度利润分配预案。
六、关于坏账核销议案的独立意见
公司本次坏账核销事项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，系公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形；董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司对相应坏账进行核销处理。
七、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。同意公司本次计提资产减值准备。
八、关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司的经营发展情况以及同行业董事、高级管理人员的薪酬水平，符合公司的实际情况，方案切实、公允；有利于进一步调动董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，我们同意该议案。
九、关于中兴能源装备有限公司2017年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见
经审议，本次业绩补偿系相关股东依据其与上市公司签订的相关协议等内容履行的承诺，不存在违反相关法律法规的情形。本议案审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
胡志勇
谢军
姚作为
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-010
吉艾科技（北京）股份公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳交易所的有关规定，经公司董事会申请，公司股票（股票简称：吉艾科技；股票代码：300309）已于 2017年 2月 10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年 2月 10日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的
《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006）。停牌期间，公司于分别于2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-080）。
截止本公告日，公司已选定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，并一同展开工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年3月2日
北京利德曼生化股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的关于聘任高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
1、经查阅相关履历等资料，我们认为程洋先生已具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件。我们未发现程洋先生有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
2、结合程洋先生教育背景、工作经历等情况，我们认为程洋先生具备了胜任所聘岗位职责要求的工作经验和管理水平。
3、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意董事会聘任程洋先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事：张力建、王艳、吴琥 2019年 9月 3日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-094
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司兰西哈三联制药有限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了兰西县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：大容量注射剂、原料药，单位自有房屋租赁服务，医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务，化学药品原料的研发、制造、销售；
多层共挤膜输液用袋（国家禁止的除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：大容量注射剂、原料药、贴膏剂（凝胶贴膏），单位自有房屋租赁服务，医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务，化学药品原料的研发、制造、销售；多层共挤膜输液用袋（国家禁止的除外）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围变更外，兰西哈三联制药有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、兰西哈三联制药有限公司营业执照。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会2019年 12月17日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-070罗莱生活科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东薛骏腾先生的通知，获悉薛骏腾先生于2018年12月6日将其质押给中信证券股份有限公司的非限售流通股1,652万股(质押日期为2017年12月6日)进行了解除质押，占公司总股本比例为2.19%，解除质押原因为到期还款购回。上述股权解除质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至目前，薛骏腾先生共持有本公司84,217,860股，占公司总股本的比例为11.16%。质押解除完成后，薛骏腾先生仍有27,811,345股处于质押状态，占公司总股本的3.69%。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2015-013
武汉中商集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年年度利润分配方案已经 2015年 6月 25日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告刊登于2015年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 251,221,698股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月12日，除权除息日为：2015年8月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****259|武汉商联（集团）股份有限公司|
|2|00*****234|武汉市侨亚商社|
|3|08*****562|浙江省嵊州市第九建筑工程公司|

五、咨询联系方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：武汉市武昌区中南路9号中商广场写字楼46楼
咨询电话：027－87362507
传 真：027－87307723
六、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2015年8月5日
关于湖南大康牧业股份有限公司
2015第五次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南大康牧业股份有限公司
2015第五次临时股东大会的法律意见书
致：湖南大康牧业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2015年08月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议、关于召开公司2015第五次临时股东大会的通知。
2、刊登在2015年08月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关议案的独立意见；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议、关于召开公司2015第五次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2015年09月11日14:30时在上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间为 2015年 09月 10日至 2015年 09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年 09月 11日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年09月10日15:00至2015年09月11日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、股东及代理人
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份1,596,376,400股，占公司总股份的55.2946%。（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,596,111,000股，占公司总股份的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份265,400股，占公司总股份的0.0092%。）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计5人，代表股份265,400股，占公司总股份的0.0092%。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》
经查验，同意1,596,376,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意265,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行定向债务融资工具相关事宜的议案》
经查验，同意1,596,376,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意265,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9623%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0377%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015第五次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司2015第五次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2015第五次临时股东大会见证之目的。本律师同
意将本法律意见书作为公司2015第五次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2015第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 律师：____________
丁少波 吕杰
____________
陈孝辉
二○一五年九月十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-091北京耐威科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次实施权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本337,841,358股为基数，向全体股东每10股派1.00000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为337,841,358股，分红后总股本增至641,898,580股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 3日，除权除息日为：2019年 7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年7月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****486|杨云春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月26日至登记日：2019年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2019年7月4日
六、股份变动情况表
本次权益分派实施后，公司股份变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次变动后增减||本次变动后||
||数量(股)|比例(%)|增加(股)|减少(股)|数量（股）|比例(%)|
|一、限售条件流通股/非流通股|193,951,236|57.41|174,556,112|-|368,507,348|57.41|
|高管锁定股|110,195,178|32.62|99,175,660|-|209,370,838|32.62|
|首发后限售股|81,336,858|24.08|73,203,172|-|154,540,030|24.08|
|股权激励限售股|2,419,200|0.72|2,177,280|-|4,596,480|0.72|
|二、无限售条件流通股|143,890,122|42.59|129,501,110|-|273,391,232|42.59|
|三、总股本|337,841,358|100.00|304,057,222|-|641,898,580|100.00|

注：因分派实施中存在进、舍位，本次公积金转增股本数量、变动后股份的尾数数量以中国
结算深圳分公司数据为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本641,898,580股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.1473元
八、咨询机构
咨询地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A2607室；
咨询联系人：张阿斌、刘波；
咨询电话：010-82252103；
传真电话：010-59702066。
九、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-029
浙江康盛股份有限公司关于
终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权（以下简称“标的公司”），同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2018年 4月 10日，公司召开第四届董事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件，具体情况如下：
一、本次重大资产重组相关工作开展情况
本次重组推进过程中，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
1、因公司拟筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康盛股份，股票代码：002418）于 2017年 3月20日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
年5月4日、2017年5月11日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于 2017年 5月 18日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于 2017年 5月 25日、2017年 6月 3日、2017年 6月 10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
3、2017年6月15日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案并作出书面决议。
4、2017年 6月 23日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第35号《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》，并于 2017年 7月 8日对该问询函进行回复，发布了《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等文件。
5、经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）于2017年7月10日开市起复牌。
6、2017年 7月 15日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》，于2017年8月14日发布《关于重大资产重组的进展公告》，于2017年9月13日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，于 2017年 10月 17日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
7、2017年11月15日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并作出书面决议。2017年 12月 1日，公司召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并作出书面决议。
生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）>的议案》等与本次交易相关的议案并作出书面决议；同日，公司对一次反馈意见进行回复，发布了《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
9、2017年2月28日，公司召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于修改公司发行股份募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案并作出书面决议。
10、2018年 3月 15日，公司收到中国证监会出具的第 172440号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。 2018年 3月 28日，公司召开第四届董事会 2018年第三次临时会议，审议通过了《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议（三）>的议案》等与本次交易相关的议案并作出书面决议；同日，公司对二次反馈意见进行回复，发布了《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
二、本次重大资产重组终止的原因
由于公司本次重大资产重组历时时间较长，且国家相关政策发生了变化，因此公司决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，并撤回本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。
三、本次重大资产重组终止履行的内部审批程序
2018年 4月 10日，公司召开第四届董事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。公司独立董事亦已发表事前认可意见及独立意见。公司将召开股东大会审议上述事项。
四、本次重大资产重组终止对公司的影响
根据上市公司与交易对方签署的发行股份购买资产协议及业绩补偿协议，本次交易协议尚需经过中国证监会核准后方可生效，本次重大资产重组终止，交易
各方无需承担法律责任。公司目前经营情况正常，日常运营平稳，并将继续推进公司原定的发展战略，提升公司经营业绩和可持续发展能力。
五、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规的有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。
六、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第四次临时会议决议；
2、独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的事前认可意见；
3、独立董事关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关材料的研究和讨论，我们对拟提交公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议的关于终止筹划重大资产重组事项发表如下事前认可意见：
因筹划拟向控股股东等关联方购买内蒙古盐湖镁钾有限责任公司100%股权的重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 27日开市起停牌至2018年6月25日。2018年6月26日公司股票复牌，并继续推进重大资产重组事项。在本次重大资产重组停牌期间及复牌后继续推进重大资产重组期间，公司与有关各方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对方及有关各方就本次重大资产重组方案的进行了多轮磋商及论证。
由于标的资产涉及规模较大的矿产资源，正在申办的部分矿区采矿许可证和矿产资源勘查许可证所涉及的审批程序较复杂以及报告评审沟通周期较预期长，矿产许可证等相关证书办理未能如预期完成，此影响交易估值等关键交易条件的谈判协商，与交易对手尚未能达成一致共识。基于上述采矿许可证和矿产资源勘查许可证的取得尚需一定时间且存在不确定性，该等许可证对标的公司的估值具有重大影响，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，拟终止筹划本次重大资产重组事项。
本次筹划重大资产重组事项筹划期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，同时按照有关要求及时披露重大资产重组事项的进展公告，认真履行信息披露义务，在相关公告中对相关风险进行了充分提示。
公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协
商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
因此，我们同意将《关于终止筹划重大资产重组的议案》提交公司将于 2018年 7月 26日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议审议。关联董事应对该议案回避表决。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一八年七月二十五日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-033天津汽车模具股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年8月28日10:30在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2018年 8月 20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2018年半年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
2018年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监 事 会
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开 12次董事会，均以现场结合通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|2|10|0|0|否|

2018年度，公司共召开 6次股东大会，本人因其它公务安排，未能现场参加股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对 2018年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2018-1-22|三届十六次董事会|关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就事项|同意|
|2018-3-12|三届十八次董事会|关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项|同意|
|||关于使用节余募集资金永久性|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||补充流动资金的事项||
|2018-4-23|三届十九次董事会|控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||公司内部控制自我评价报告|同意|
|||公司2017年度利润分配方案|同意|
|||关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬|同意|
|||关于会计政策的变更|同意|
|2018-5-16|三届二十次董事会|关于公司公开发行可转换公司债券事宜|同意|
|||关于公司修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关承诺事项|同意|
|||关于开展外汇衍生品交易的事项|同意|
|||关于 2018 年度日常关联交易预计的事项|同意|
|||关于公司 2018 股权激励计划的事项|同意|
|2018-5-29|三届二十一次董事会|关于 2018 年度公司为子公司银行融资提供担保事项的独立意见|同意|
|2018-6-4|三届二十二次董事会|关于调整 2018 年股权激励计划相关事项|同意|
|||关于向激励对象授予限制性股票与股票期权|同意|
|2018-7-5|三届二十三次董事会|关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2018-8-16|三届二十四次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于终止第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2018-10-12|三届二十五次董事会|关于回购公司股份的预案|同意|
|2018-10-23|三届二十六次董事会|关于终止公开发行可转换公司债券的事项|同意|
|||关于会计政策变更的事项|同意|
|2018-12-4|三届二十七次董事会|关于增补第三届董事会董事候选人|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任，研究和审查董事及高级管理人员的选择标准和程序、薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况经行监督。作为董事会审计委员会委员，审阅公司的定期财务报告，对公司内部审计工作提出指导建议。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司加大技术研发投入，组建高水平研发团队，以绩效管理充分调动研发团队的积极性，以项目管理确保研发项目的顺利进行。
六、联系方式
E-mail:liuning@cmhk.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人对公司董事会及相关人员在 2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁
北京市金杜律师事务所
关于常州光洋轴承股份有限公司 年第二次临时股东大会的
2015
法律意见书
致：常州光洋轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）的委托，指派律师列席光洋股份 2015
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了光洋股份提供的以下文件，包括：
1.
《公司章程》；
2.
光洋股份于2015年8月20日召开的第二届董事会第十二次会议决议；
3.
光洋股份于2015年8月20日召开的第二届监事会第十次会议决议；
4.
光洋股份分别于
2015
年
8
月
22
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登的《常州光洋轴承股份有限公司关于召开
2015
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5.
光洋股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.
光洋股份本次股东大会相关议案。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实以及光洋股份提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据光洋股份第二届董事会第十二次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共7名，代表光洋股份有表决权股份12,065.0570万股，占光洋股份有表决权股份总数的64.8987%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给光洋股份的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共1名，代表光洋股份有表决权股份
60,700
股，占光洋股份有表决权股份总数的0.0327%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
除股东及委托代理人出席本次股东大会外，出席/列席本次股东大会的人员包括光洋股份有关董事、监事和高级管理人员及金杜律师。
综上，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为光洋股份董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，逐项表决通过了下列议案：
1、《关于<2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
2、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，光洋股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 张倩
张倩
姚磊
姚磊
单位负责人： 王玲
王玲
二〇一五年九月十日