证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-015湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司通知。会议于 2017年4月28日下午16：30以现场及通讯表决的方式在湖北瀛通电子有限公司会议室召开。本次会议应到监事3名，其中监事吴春来和监事黄金台现场参加会议，监事苏吉生以通讯方式参加，会议由监事会主席苏吉生先生主持，应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：1、审议并通过《公司 2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《公司 2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司 2016年财务状况良好，公司经营业绩稳定，公司营业收入：60,567.59万元，营业利润：11,442.25万元，净利润：10,415.46万元，资产合计：68,650.41万元，负债合计：12,428.95万元，所有者权益合计：56,221.46万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度财
务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《公司 2017年度财务预算报告》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司董事会在总结和分析 2016年经营情况，以经审计的 2016年度经营业绩为基础，综合考虑 2017年宏观经济影响和公司的接单及生产能力，预计 2017年度实现营业收入66,000万元，净利润8,115万元。
上述财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度财务预算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2016年度不计提激励基金的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
2016年公司实现净利润10,415.46万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为9324.78万元(天健审[2017]3-5),比2015年经审计的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13,100.91万元，减少了28.82%。根据《湖北瀛通通讯线材股份有限公司中长期激励基金实施方案》的有关规定，公司不符合计提中长期激励基金条件。
经中长期激励基金管理小组讨论决定，本年度不计提中长期激励基金。
6、审议并通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2016年度内部控制自我评价报告》和天健会计师事务所出具了天健审【2017】3-6号《关于湖北瀛
通通讯线材股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
监事会同意公司出具的 2016年度《内部控制自我评价报告》，并同意对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
7、审议并通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于聘任2017年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 25日出具的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-411号），截至 2017年 4月 23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,013,568.14元。现公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币 40,013,568.14元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下：（单位为：人民币元）
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|||建设投资|生产设备|检测设备|合计||
|便携数码通讯线材技改及扩产项目|70,987,900.00|1,527,630.75|3,544,967.00|825,000.00|5,897,597.75|8.31|
|便携数码数据传输线建设项目|99,910,600.00|3,133,587.73|503,250.00|140,000.00|3,776,837.73|3.78|
|便携数码耳机建设项目|118,554,000.00|27,345,898.65|2,533,028.45|460,205.56|30,339,132.66|25.59|
|研发中心建设项目|61,183,100.00||||||
|补充流动资金|100,000,000.00||||||
|合计|450,635,600.00|32,007,117.13|6,581,245.45|1,425,205.56|40,013,568.14|8.88|

上述置换经保荐机构发表同意意见后正式实施。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金 40,013,568.14元置换已预先投入的自筹资金40,013,568.14元。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
10、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
监事会认为:在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
本议案需公司股东大会审议通过。
11、审议并通过《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 8,000万
元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用自有资金用于现金管理的公告》。
本议案需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司监事会2017年4月28日