证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-019珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第十六次会议通知已于2018年3月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
在本次会议上，独立董事崔松宁、杨柏、周凌宏分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《2017年度董事会工作报告》已于2018年4月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
公司《2017年年度报告》及其摘要已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
董事会认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量。
《2017年度财务决算报告》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过经审计的《2017年度财务报告》
公司《2017年度审计报告》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》
为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2017年年度公司利润分配预案如下：
以公司最新总股本417,586,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利146,155,100.00元。
《2017年度利润分配预案》及独立董事的独立意见已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见及审计机构出具的鉴证报告已于 2018年
4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见、监事会的审核意见及保荐机构的核查意见已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《关于2017年独立董事薪酬的确定以及2018年独立董事薪酬的方案》公司《关于2017年独立董事薪酬确定以及2018年独立董事薪酬的方案》已于 2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事崔松宁、杨柏、周凌宏对该议案回避表决。
表决结果为：3票回避，6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2017年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
公司《关于2017年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》及独立董事的独立意见已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司非独立董凡先生、唐先敏女士、张广海先生、郭学锐先生、李得志先生、李峰先生对该议案回避表决。
表决结果为：6票回避，3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司根据限制性股票激励实际情况，拟对《公司章程》中有关公司注册资本与总
股本的条款进行修订。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
《关于公司控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表的专项审核报告》及独立董事的独立意见已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议。
《关于续聘2018年度审计机构的公告》及独立董事的独立意见已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《股东分红回报规划（2018年-2020年）》
《股东分红回报规划（2018年-2020年）》及独立董事的独立意见已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
董事会认为，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及独立董事对此议案发表的独立意见、独立财务顾问对此议案发表的核查意见及律师事务所对此议案发表的法律意见已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
董事唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
表决情况：回避4票，同意5票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年4月24日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2017年年度股东大会。
《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》已于2018年 4月 3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月三日