Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-52
金谷源控股股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）之控
股股东北京路源世纪投资管理有限公司因筹划涉及本公司的重大事
项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：普通 A股，证券简称：金谷源，证券代码：000408）已于 2014年 6月 13日 13时 0分起开始停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。
目前，经公司初步确定此次事项为重大资产重组事项。截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，鉴于本次重大资产重组所涉及的程序较复杂，重组方案涉及的相关事项仍需与交易对方及有关方面进行沟通，各中介机构仍在进一步尽职调查和审计评估工作。公司董事会将在相关工作取得初步成果并可形成重大资产重组预案时及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
由于本次重组预案尚未形成明确结果且存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：普通A股，证券
简称：金谷源，证券代码：000408）将自2014年10月16日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 11月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组
信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公
司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 11月 17日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内
不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
此次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-049航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十二次（临时）
会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第十二次（临时）会议的《关于明确公司2019年配股比例的议案》发表独立意见如下：
公司本次明确公司2019年配股比例的事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司2019年配股比例的确定在公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内。公司本次确定配股数量的董事会召开及审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次确定的2019年配股比例。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一九年十一月十四日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2019-088爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生所直接持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈邦|是|31,600,000|2019 年 10月 9日|2020年11 月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.23%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈邦|是|54,305,512|2017 年 12月 14 日|2019 年10月11日|华泰证券股份有限公司|10.71%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|陈邦|是|7,878,000|2018 年 12月 27 日|2019 年10月11日|华泰证券股份有限公司|1.55%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈邦直接持有公司股份507,154,559股，占公司总股本的16.37%。其所持有公司股份累计被质押 173,166,514股，占总股本的5.59%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年 10月14日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-024
珠海汇金科技股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，《公司2017年年度报告》全文及摘要于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-15浙江永太科技股份有限公司
关于出售福建省邵武市永飞化工有限公司20%股权
暨与永飞化工签订战略框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
鉴于
2011年10月16日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技或公司”）第二届董事会第十一次会议通过了《关于福建省邵武市永飞化工有限公司20%股权的投资意向的议案》。2012年1月31日，永太科技与永飞化工、崔桅龙和福建邵武市嘉和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉和投资”）签订了《关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武市永飞化工有限公司的协议》（简称“投资协议”）。投资协议约定：如果永飞化工2012年、2013年两年净利润完成比例小于4900万元，则永飞化工应在2013年会计审计报告出具后的10个工作日内从未分配利润中将 4000万本金及按照条款2.3中2500万投资款到账日的两年期银行贷款基准利率上浮10%计算的利息退还给永太科技，将永太科技对应的永飞化工股权按照现有股东比例无偿转给剩余股东。剩余股东放弃上述利润分配权力。
永太科技与永飞化工股东协商一致，拟于2014年2月28日签订《关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武市永飞化工有限公司的协议》之终止协
议、《股权转让协议》和《永太科技——永飞化工战略合作框架协议》。
一、概述
1、2013年2月27日，公司第三届董事会第七次会议通过现场表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，会议全票通过了《关于签订终止投资永飞化工相关协议的议案》。同意公司于2014年2月28日与永飞化工、嘉和投资、崔桅龙签订《<关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武市永飞化工有限公司的协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”），与邵武市祥和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“祥和投资”）签订《股权转让协议》，与永飞化工签订《永太科技——永飞化工战略合作框架协议》。
2、本次股权转让无需政府有关部门批准、无需经过股东大会审议通过，本次股权转让的审批程序已办理完毕，不存在重大法律障碍。
二、《终止协议》的主要内容
1、永太科技、永飞化工、崔桅龙和嘉和投资一致同意，自本《终止协议》签署之日起，《关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武市永飞化工有限公司的协议》终止执行，各方均毋须执行原协议条款。
2、《终止协议》在以下三个条件全部成就后生效：
永太科技、永飞化工、崔桅龙和嘉和投资四方签章；
永太科技与祥和投资签订的《股权转让协议书》生效；
永太科技收到祥和投资支付的全部股权转让款。
三、《股权转让协议》主要内容
（一）股权转让对方的基本情况
公司名称：邵武市祥和投资管理中心（有限合伙）
主要经营场所：福建省邵武市熙春东路熙春国际公寓B幢6层616室
执行事务合伙人：崔栀成
合伙企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般经营项目：对工业、农业、房地产业、商业贸易、旅游业的投资及信息服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许
可后方可经营）。
（二）标的公司概况：
经营范围：生产工业氟化氢、氢氟酸、氟化氢铵、氟化铵、氟硼酸、氟硅酸（有效期至2014年10月22日），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、机器设备、零配件及技术的进口服务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营）
注册资本：人民币4500万元
成立时间：2001年5月9日
注册地址：邵武市晒口新氨路18号
法定代表人：崔桅龙
股权结构：崔桅龙持有64%股权，永太科技持有20%股权，嘉和投资持有16%股权。
截止2013年12月31日的主要财务数据。
单位：万元
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|项目|2012年12月31日|2013年12月31日|备注|
|总资产|31,506.09|35,391.30||
|净资产|13,095.56|13.274.90||
|销售收入|31,862.47|36,939.96||
|净利润|1154.03|-282.47||

（三）转让标的：永太科技持有的20%股权，对应注册资本900万元。
（四）股权转让方式和价款
祥和投资在《股权转让协议》生效后5个工作日内以货币形式一次性向永太科技支付股权转让价款4622.08万元。
（五）定价依据
按照2012年1月15日签订的《关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武市永飞化工有限公司的协议》约定：如果永飞化工2012年、2013年两年净利润
完成比例小于4900万元，则永飞化工应在2013年会计审计报告出具后的10个工作
日内从未分配利润中将4000万本金及按照条款2.3中2500万投资款到账日的两年期银行贷款基准利率上浮10%计算的利息退还给永太科技。
四、《战略合作框架协议》的主要内容
1、原材料采购合作
（1）永太科技所拥有和控制的萤石矿为永飞化工的关键原材料，永太科技承诺在同等条件下优先向永飞化工供应萤石精粉，永飞化工承诺在同等条件下优先采购永太科技萤石精粉。产品价格由双方根据市场行情另行约定；
（2）永飞化工的主要产品氢氟酸为甲方关键原材料，永飞化工承诺在同等条件下优先向甲方供应氢氟酸产品，甲方承诺在同等条件下优先采购永飞化工氢氟酸产品。产品价格由双方根据市场行情另行约定；
2、产品代销合作
双方承诺凭借各自客户优势，积极协助对方获取市场信息，构筑沟通渠道，并力争促成产品销售。利润分成形式和比例由双方根据行业惯例另行约定；
3、技术开发合作
双方承诺双方依托各自研发团队，进行新产品研究与开发，并共享知识产权。
具体开发及权利分配事宜由双方另行协商。
4、本协议为合作框架协议，有效期为五年，协议到期前 3个月双方协商协议续签，双方若无异议，协议自动延期五年。
5、本框架协议失效后，双方在合作框架协议下签署的原材料供应协议、产品代销协议及技术合作开发等在各自的协议有效期内仍具有法律效力。
五、涉及关联交易的其他安排
本次股权转让不涉及关联交易，不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。
六、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让实施后，所得款项将用于补充流动资金，有助于增加公司现金流，降低公司资金成本，并对公司2014年度业绩产生一定积极影响。同时，公司与永飞化工签订《战略合作框架协议》，双方约定在原材料供应、产品销售与合作开发等领域开展全面战略合作，有助于公司继续保持贯通萤石到含氟精细化学品的产业链，同时为公司萤石精粉销售以及氢氟酸等重要原材料的供应保障。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
2、《<关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武市永飞化工有限公司的协议>之终止协议》。
3、《股权转让协议》。
4、《永太科技——永飞化工战略合作框架协议》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年2月28日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-015
佛山电器照明股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 5月 22日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过 4.7亿元人民币自有闲置资金购买保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资金购买银行理财产品事项属于董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、进行现金管理情况概述
1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分闲置资金购买保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，增加公司收益。
2、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
3、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 4.7亿元人民币自有闲置资金购买保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。
5、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的、保本型或产品风险等级为低的银行理财产品。
6、投资实施负责人：总经理；投资操作具体负责部门：财务部。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的银行理财产品为安全性高、流动性好、短期的保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取以下措施
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二月的保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种的交易。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对理财资金使用和保管情况进行审计与监督。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将在与银行签订购买合同后，依据深交所的相关规定，
在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经审议后，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。
五、监事会审核意见
监事会认为：监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型或产品风险等级为低的银行理财产品，符合相关法律法规的规定；
在不影响公司正常生产经营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用部分闲置资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议；
2、公司第八届监事会第十八次会议；
3、独立董事意见。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2018年 5月 22日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-063
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 30日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，公司对 2017年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司 2016年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公告（公告编号：2017-016）。2017年6月2日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案》，公司对2017年度新增日常关联交易情况进行了预计，并经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公告（公告编号：2017-045）。
除上述预计的日常关联交易外，因业务发展需要，公司将新增部分日常关联交易事项。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
签订合同后确定。
2、2017年1月，斯德雷特通光与通光光缆、通光信息、四川通光签署了框架协议，预计 2017年度通光光缆、通光信息、四川通光向斯德雷特通光销售光纤盘具合同总额预计不超过人民币 50万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。
综上，2017年度公司新增与斯德雷特通光的日常关联交易合同总额预计不超过30050万元。
上述关联交易审议程序如下：
1、2017年8月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日常关联交易预计的议案》。
2、2017年8月13日，公司召开第三届监事会第十六次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日常关联交易预计的议案》。
3、该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额|2016年实际发生金额|
|向关联人采购原材料|斯德雷特通光|30000|15977.53|
||小计|30000|15977.53|
|向关联人销售产品、商品|斯德雷特通光|50|42.25|
||小计|50|42.25|
|合计||30050|16019.78|

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的同类关联交易
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|年初至披露日实际发生金额|
|向关联人采购原材料|斯德雷特通光|13742.21|
||小计|13742.21|
|向关联人销售产品、商品|斯德雷特通光|7.37|
||小计|7.37|
|合计||13749.58|

(cid:10)二、关联人介绍和关联关系
江苏斯德雷特通光光纤有限公司
1、基本情况
注册地址：江苏省南通市海门市海门街道北海西路219号
法人代表：Ankit Agarwal
注册资本：10383.601519万人民币
经营范围：光纤技术信息咨询；开发、设计、生产光纤及光纤制品，销售自产产品；光纤、光纤预制棒、光缆及光纤制品的批发、进出口业务和佣金代理（不含拍卖）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2017年 1-7月，斯德雷特简要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
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|期末总资产|203,658,641.93|
|期末净资产|152,046,420.05|
|主营业务收入|204,926,734.38|
|净利润|62,335,519.76|

3、与本公司关联关系如下：
公司全资子公司通光信息持有斯德雷特通光25%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第五款，公司根据实质重于形式的原则，将斯德雷特通光追加认定为公司关联法人。
4、履约能力分析
斯德雷特企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，有能力为公司提供优质的产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人采购原材料、销售产品、商品和接受、提供服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人采购原材料、销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场
化方式操作，并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下：
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的新增日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2017年度新增与斯德雷特通光日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、监事会意见
与会监事一致认为，公司与关联人斯德雷特通光发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年8月13日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-015天津力生制药股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月23日发布了 2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月5日（星期四）下午15:00-17:00举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：董事长郑洁女士、副总经理兼董事会秘书马霏霏女士、副总会计师丁雪艳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司2016年4月29日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-036河北建新化工股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议已审议通过《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2018年 6月 13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司近日完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司工商注册登记手续，并取得了沧州市工商管理局临港经济技术开发区分局颁发的《营业执照》。
工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码:91130931MAOCDQMT7X
名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
法定代表人：陈学为
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2018年06月13日
营业期限：2018年06月13日至2028年06月12日
经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、医药化学品、生物制药、间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年六月十九日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-006
绿康生化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2017年 5月10日、2017年 5月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年5月3日在指定信息披露媒体披露的《绿康生化股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、产业政策变化的风险
目前各国政府和地区对于药物饲料添加剂的使用存在差异。欧盟允许在兽医的指导之下将药物饲料添加剂作为动物治疗药品使用，用于治疗和预防动物疾病。美国政府的立场是在确保人类安全不受影响的前提下，允许在食品动物中安全地使用药物饲料添加剂。美国 FDA目前仍然批准几十种饲料添加剂的使用，其中包括BZN和MDAB。截至目前，我国兽药管理部门规定除人兽共用或易产生耐药性的抗菌药物不得在动物上做饲料添加剂使用之外，同意并批准药物饲料添加剂的使用，其中包括BZN、MDAB等。
环节由原来以饲料生产企业为主转为以养殖场或者兽药店为主，硫酸黏菌素预混剂产品的下游需求未来将存在不确定性，这使得公司硫酸黏菌素预混剂产品的国内销售存在不确定性。
未来各国政府或地区对药物饲料添加剂的监管政策若发生变化，将会对公司生产经营产生影响。
2、环保风险
兽药行业属于国家环保部门规定的重污染行业，兽药企业在生产经营过程中面临着“三废”排放和环境综合治理压力。随着国家和社会对环境保护要求的日益重视以及新的《环境保护法》正式实施，兽药企业生产经营面临巨大环保压力，兽药行业可能因环保问题而面临格局调整。公司因员工操作不当导致污水处理站应急池污水溢流于 2015年 6月 26日受到浦城县环保局处以 29,658元的行政处罚，虽然前述违法行为情节轻微，不属于重大违法行为，且目前公司环境主管部门已经作出撤销行政处罚的决定，但未来如果公司不严格遵守相关环保法律法规、不加大环保投入，不注重日常环保监管，不进一步提升环境综合治理能力以符合国家相关部门日益严格的环保标准，公司将随时面临因环保问题被处罚甚至直接被行业淘汰的风险。
3、业绩下滑的风险
公司2017年1-3月营业收入9,714.35万元，相比去年同期11,513.98万元，减少幅度为15.63%；2017年1-3月归属于母公司所有者的净利润为2,651.62万元，相比去年同期 3,089.25万元，减少幅度为14.17%；2017年 1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,470.55万元，较去年同期 2,966.45万元，减少幅度为16.72%。公司面临业绩下滑的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
绿康生化股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-018
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过的《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），以及第五届董事会第十八次次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已经完成授予限制性股票的工作，现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予的具体情况
1、授予日：2016年3月15日。
2、授予数量及授予人数：根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的
《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议相关决议，公司限制性股票授予数量为252万股，授予激励对象共14人。
3、授予价格：16.95元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过48个月。
（1）激励对象自限制性股票授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。
（2）授予的限制性股票解锁安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起满12月后的首个交易日至授予日起24个月内|40%|

||||
|-|-|-|
||的最后一个交易日止||
|第二次解锁|自授予日起满24月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|30%|

预留部分的限制性股票解锁安排如下：
||||
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|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占预留限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起满12月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|50%|
|第二次解锁|自授予日起满24月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|50%|

公司激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。
二、授予认购资金的验资情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 3月 24日出具了报告号为
天健验[2016]2-10号的验资报告，截至2016年3月23日止，山西东杰智能
物流装备股份有限公司已收到李祥山等14名限制性股票股权激励对象以货币
资金缴纳的 252万股股票的股款合计 42,714,000.00元，计入实收资本人民
币贰佰伍拾贰万元整（2,520,000.00），计入资本公积（股本溢价）人民币
肆仟零壹拾玖万肆仟元整（40,194,000.00）。
山西东杰智能物流装备股份有限公司本次增资前的注册资本为人民币
138,860,881.00元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6
月25日以天健验[2015]2-32号验资报告予以验证。截至 2016年3月 23日
止，变更后的注册资本人民币 141,380,881.00元，累计实收资本人民币
141,380,881.00元。
三、授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为 2016年3月15日，授予股份的上市日期为 2016
年4月21日。
四、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本次限制性股票授予完成后，按新股本141,380,881股摊薄计算，预计公司2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1977元/股。
五、股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+ -）|本次变动后||
||股数（股）|比例（%）|限制性股票|股数（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|104,140,881|75.00|2,520,000|106,660,881|75.44|
|二、无限售条件股份|34,720,000|25.00|0|34,720,000|24.56|
|三、股份总数|138,860,881|100|2,520,000|141,380,881|100|

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的138,860,881股增加至141,380,881股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东、实际控制人姚卜文先生在授予完成前持有公司 49,276,944股，占授予完成前公司股份总额比例为35.49%，授予完成后，占公司股份总额比例为34.85%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司
董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-128广州东凌粮油股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，计划出售公司大豆加工业务的相关资产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东凌粮油，证券代码：000893）于2015年8月27日（星期四）上午开市起停牌。并于同日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-071）。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产出售暨关联交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。
2015年10月16日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，具体内容详见于公司2015年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年10月19日起继续停牌。
2015年10月20日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州东凌粮油股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第16号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐项落实。
公司现已根据《问询函》的要求形成了《广州东凌粮油股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》，2015年10月22日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》、《关于<广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）>的议案》、《关于公司与广州植之元控股有限公司签订附条件生效的<重大资产出
售协议之补充协议（一）>的议案》。补充披露了相关内容。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年10月26日上午开市起复牌，本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-017
广东海大集团股份有限公司
关于 2016年开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2016年开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展期货套期保值业务，本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、套期保值的背景
公司主要业务是饲料的研发、生产和销售。玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等作为饲料生产的主要原料，在饲料原料中占比较高。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。
二、2016年拟开展的商品期货套期保值交易情况
2、拟投资的期货品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品期货合约。
3、拟投入的资金金额：预计2016年公司最高对400万吨饲料原料进行套期保值，所需保证金最高占用额不超过人民币 10亿元（不含期货标的实物交割款项），所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。交易保证金占用额均使用公司自有资金。
4、拟进行套期保值期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：公司下属从事饲料生产和销售的全资及控股子公司超过 70家，每家公司都需要采购玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等原材料，如果每家公司单独开展期货套期保值业务，所需专业人员较多且操作内控风险较大。
为降低内控风险，所有期货交易账户由母公司统一管理。由采购总监根据业务需要提请集团总经理指定母公司和个别子公司为期货交易主体，所有交易主体的账户严格执行统一管理原则。
基于此管理模式，期货交易主体（母公司和个别子公司）与现货使用主体（各子公司）未能一一对应，所以公司未使用套期保值准则进行期货套期保值的会计处理。
三、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，已制定了《期货管理制度》及《期货管理办法》等制度，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年三月二十九日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-060
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议通知。本次会议于2018年8月28日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）博彦科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。（公告编号：2018-062）
（二）博彦科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本事项已获得公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权，
无需提交公司股东大会审议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-063）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（四）关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于公司第三届董事会十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次回购注销后，公司总股本从52,568.88万股减少至52,549.26万股，公司注册资本将由52,568.88万元减少至 52,549.26万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。
详见公司另行披露的《减资公告》（公告编号：2018-064）《<公司章程>修正案》和《公司章程》。本议案需作为特别决议事项提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。
（五）关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过 1亿元人民币综合授信的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经公司董事一致表决，因经营周转需要，同意博彦科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过人民币壹亿元的综合授信，授信期限1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-026史丹利农业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等相关事项，因此本次回购注销部分限制性股票无须提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。
公司已于2017年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由116,508.72万股减至115,726.80万股，注册资本由116,508.72万元减至115,726.80万元。
公司已于近日办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得了临沂市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91371300706066335J的《营业执照》，具体内容如下：
名称：史丹利农业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省临沂市临沭县城常林东大街东首
法定代表人：高文班
注册资本：壹拾壹亿伍仟柒佰贰拾陆万捌仟元整
成立日期：1998年7月15日
营业期限：长期
经营范围：盐酸（副产品）生产销售（有效期限以许可证为准）。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、化肥原材料的销售；仓储
服务、相关技术的咨询服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－093河南易成新能源股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年8月6日下午16:00在公司一号会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2018年 8月 2日以电子邮件、电话和微信等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事赵全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举赵全山先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。（赵全山先生简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告）
《关于选举第四届监事会主席的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一八年八月六日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-016江苏凯伦建材股份有限公司
关于 2017年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体内容如下：
一、送转方案基本情况
1、送转方案的具体内容
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|提议人：公司实际控制人钱林弟先生||||
|提议理由：综合考虑公司的经营业绩、未来良好的发展前景和广大投资者的诉求，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2017年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.00|8|
|分配总额|拟以截止2017年12月31日的公司总股本 72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,400,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8 股，共计转增 57,600,000 股，转增后公司总股本增加至129,600,000股。|||
|提示|董事会审议送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、送转方案的合法性、合规性
根据《公司章程》规定，公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结
合的方式，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力。根据本方案确定的利润分配预案，公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、送转方案与公司成长性的匹配情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润44,570,202.67元，其中母公司实现净利润 49,735,817.63元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 4,973,581.76元后，当年实现未分配利润为44,762,235.87元，加上年初可供未分配利润72,825,159.55元，扣除2017年2月已实施的2016年度利润分配 8,100,000.00元，公司截止2017年12月31日可供分配利润为人民币109,487,395.42元，资本公积金人民币 194,533,756.42元。详见2018年3月13日发布在巨潮资讯网的《2017年年度报告》。
公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后六个月内，提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
内，不存在限售股解禁的情形。
3、本次利润分配预案仅代表董事会意见，尚需经公司股东大会审议批准后确定最终的2017年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司实际控制人、董事长钱林弟先生承诺：在该利润分配及资本公积转增股本预案提交股东大会审议时投同意票。
2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-056江苏南大光电材料股份有限公司
关于投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，拟出资人民币4,272万元受让北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）原股东持有的北京科华14.24%的股份，之后向北京科华增资人民币8,000万元，增资后合计持有北京科华31.39%的股份，从而以此项投资为契机进入集成电路产业最关键材料之一的光刻胶领域。上述议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、对外投资进展情况
2015年11月24日，公司在北京完成了投资北京科华的签约仪式。同日，参加了针对未来光刻胶发展与合作举办的光刻胶技术与产业发展研讨会，研讨光刻胶未来发展。
本次研讨会如涉及关于公司投资方向与未来发展战略及一些设想等研讨内容，仅为研讨层面，并非具体筹划阶段，存在不确定性，提醒投资者正确理解并以公司实际公告为准。特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会