Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
财富证券有限责任公司
关于西藏高争民爆股份有限公司
2017年现场检查报告
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|保荐机构名称：财富证券有限责任公司|被保荐公司简称：高争民爆||||
|保荐代表人姓名：冯海轩|联系电话：0731-84403400||||
|保荐代表人姓名：肖维平|联系电话：0731-84403400||||
|现场检查人员姓名：肖维平、郑扬|||||
|现场检查对应期间：2016年12月9日至2017年9月29日|||||
|现场检查时间：2017年9月24至9月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：与上市公司部分董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看公司公开信息披露文件；查阅公司章程和公司治理制度；查阅三会会议资料等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√[注1]|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

注1：2016年12月30日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于换届选举第二届董事会非执行董事的议案》和《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举公司第二届董事会，任期三年（2016年12月30日起至2019年12月29日止）。2017年7月22日，公司发布《关于董事长辞职的公告》，董事长白艳琼离职。2017年7月26日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举董事杨丽华为公司新任董事长。2017年 8月 15日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐张恩先生为第二届董事会非独立董事的议案》，选举张恩为公司董事，任期自2017年8月15日至2019年12月29日。
（以下无正文，为签字盖章页）
(此页无正文，为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司 2017年现场检查报告》之签章页)
保荐代表人(签字)：
冯海轩 肖维平
财富证券有限责任公司 2017年10月12日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-013山西同德化工股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月31日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因：
2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；
政府补助的会计处理本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日印发
的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
公司执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等；对比较报表的列报进行了相应调整。|列示持续经营净利润本年金额100,886,126.25 元；列示终止经营净利润本年金额 0元。|
|（2）据《企业会计准则第16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目；不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。|其他收益增加 1,369,336.14元；财务费用减少562,500.00元 ； 营 业 外 收 入 减 少1,931,836.14。|

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|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|资 产 处 置 收 益 减 少330,114.05 元；营业外支出减少330,114.05 元。|

上述会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-086北京四维图新科技股份有限公司
关于大股东减持计划实施完成公告
公司大股东中国四维测绘技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年 12月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-079），公司大股东中国四维测绘技术有限公司(以下简称“中国四维”)计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易等方式减持本公司股份合计不超过 2,000,000股（占本公司总股本比例不超过0.19%）。
2016年 12月 30日，公司收到中国四维《关于股份减持的告知函》，截止本公告日，上述中国四维关于公司股份的减持计划已经实施完成，实际减持数量未超出减持计划。
本次减持计划完成后，中国四维持有公司股份 130,252,434股，占公司总股本的12.21%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中国四维测绘技术有限公司|集中竞价交易|2016 年12月 29日-30 日|19.34元/股|1,843,872|0.17%|
||合 计|||1,843,872|0.1729%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中国四维测绘技术有限公司|合计持有股份|132,096,306|12.39%|130,252,434|12.21%|
||其中：无限售条件股份|132,096,306|12.39%|130,252,434|12.21%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持已按规定进行了预先披露，详见公司于 2016年 12月 3日披露的《关于大股东减持股份预披露公告》。
2、本次减持计划完成后，中国四维持有公司股份 130,252,434股，占公司总股本的12.21%。
3、本次减持没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
开发行股票上市公告书》和《简式权益变动报告书》中均作出如下承诺：
（1）本公司自四维图新首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司通过中国四维测绘技术有限公司而持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。该承诺已于 2013年 5月 18日履行完毕。
（2）2014年 6月 13日，中国四维将持有的公司部分股份 78,000,000股转让给深圳市腾讯产业投资基金有限公司。中国四维承诺，自本次股份转让交割完成之日起 18个月内不转让其持有的四维图新股份，该承诺已于 2015年 12月 13日履行完毕。
中国四维本次减持严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、备查文件
1、中国四维《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-46号江苏四环生物股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到无锡市中级人民法院送达的民事判决书，现将有关情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
2016年5月20日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于免去林梅女士独立董事职务，增补刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案》，原告广州盛景投资有限公司以《关于免去林梅女士独立董事职务，增补刘卫女士为第七届董事会独立董事的议案》决议内容及提交股东大会表决行为，违反证券监管规定和公司章程等规定；表决方式违反公司章程；将免职和增补议案合并表决，剥夺了股东的表决权等理由向江阴市人民法院向江阴市人民法院提起了民事诉讼（详见公司临-2016-20号公告）。
2017年5月，江阴市人民法院对该案作出了一审判决，驳回广州盛景投资有限公司的全部诉讼请求（详见公司临-2017-25号公告）。
广州盛景投资有限公司因不服江阴市人民法院2017年5月2日作出的（2016）苏0281民初9743号民事判决书，提出上诉，上诉请求：撤销江阴市人民法院（2016）苏0281民初9743号民事判决书，发回江阴市人民法院重新审理，或者查清事实依法改判（详见公司临-2017-29号公告）。
二、本次诉讼判决情况
本院认为：一、2016年5月20日股东大会通过的《林梅议案》存在决议内容和表达方式违反公司章程的情况，属于可撤销的瑕疵决议。
二、基于异议股东盛景公司对同类议案的实际投票行为以及四环公司已召开新的股东大会选举独立董事的事实，诉争的有瑕疵的《林梅议案》不再有撤销的必要。
综上所述，盛景公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-46号楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费80元，由盛景公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据判决书，本次诉讼结果对公司本期利润或期后利润无影响。
五、备查文件
判决书
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2017年9月22日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-005完美世界股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于 2018年 7月15日召开公司第四届董事会第九次会议及2018年7月31日召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并予以注销。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币 36元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
具体详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 17,268,393股，占公司总股本的1.31%，最高成交价28.05元/股，最低成交价19.94元/股，交易总金额为422,825,855元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年 8月 7日）前五个交易日公司股份成交量之和 14,187,730股的25%，即每五个交易日最大回购股份数量为3,546,932股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2019年2月1日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于 2017年日常关联交易额度预计的议案》发表独立意见如下：
公司本次董事会审议的关联交易事项系公司 2017年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事宜已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意公司 2017年日常关联交易额度预计事宜。
独立董事：张健、金毅敦、郭全中2017年3月17日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-029北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会关于 2017年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券投资管理制度》等有关规定要求，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资的审议情况
2016年9月29日、2016年10月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议
案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元自有资金进行证券投资。（详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（2016-088）。
二、证券投资的开展情况
报告期，公司开展的证券投资主要为投资沪深两市股票和委托理财。
1、公司所投资的沪深两市的二级市场股票属于交易性金融资产，采用公允价值计量，报告期内计入投资损益金额为987.17万元。为满足公司经营性资金需求情况，2017年10月11日公司终止了二级市场股票投资事项，并办理了该证券交易账户的注销手续。
财计划已经全部终止，公司累计投资信托理财计划1.39亿元，回收金额1.42亿元。
三、内控制度执行情况
报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，在公司及控股子公司开设的证券账户里进行证券投资，并安排专人分别负责保管资金账户和证券账户密码；用于证券投资资金均为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展。
四、独立董事意见
报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制程序，公司2017年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；
公司2017年度的证券投资提高了自有资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十六日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临041号
奥瑞金科技股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年4月25日召开的第三届董事会2018年第三次会议审议通过了
《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币220,000万元（含220,000万元）的中期票据。具体内容如下：
一、发行方案
1.发行人：奥瑞金科技股份有限公司
2.发行规模：拟注册规模为不超过人民币220,000万元（含220,000万元），具体发行规模将以公司在全国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3.发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4.发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5.募集资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
6.发行方式：在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
8.决议有效期：本次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在发行注册有效期内持续有效。
二、决策程序
经公司第三届董事会 2018年第三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经全国银行间市场交易商协会注册后实施。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临041号
三、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：
1.公司管理层在取得有权机构的批准后，在本次发行中期票据有效期内，根据市场、利率变化及公司自身资金需求，办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；
2.聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等，办理公司注册发行中期票据的注册发行申报、上市流通等相关事宜；
3.授权公司财务负责人在公司发行中期票据的过程中，签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6.办理与公司注册发行中期票据有关的其他事项；
7.上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
四、独立董事意见
公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币
220,000万元（含220,000万元）的中期票据，发行期限不超过5年（含5年），募集资金主要用途拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。本次发行中期票据能有效拓宽融资渠道，符合公司的实际情况，符合公司及中小股东的利益。因此我们同意公司申请发行中期票据。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临041号
五、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
北京新雷能科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（刘东）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本年度召开董事会7次，亲自出席会议1次（因未任职缺席6次），本年度召开股东会 4次，出席 1次（因未任职缺席 3次）。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在2017年12月18日召开的第四届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，参与公司战略事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
积极履行职责。
四、培训和学习的情况
2017年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事（刘东）
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-072航天工业发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月6日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议并通过了《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重组的相关议案；本次交易的审计基准日更新为2018年6月30日，涉及《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）内容部分，公司相应进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：
《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易不构成重大资产重组”和“第一节本次交易概况”之“六、本次交易不构成重大资产重组”修订了2018年1-6月标的公司的财务数据。
《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司的影响”和“第一节本次交易概况”之“八、本次重组对上市公司的影响”之“（二）对上市公司主要财务指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。
《重组报告书》“第一节本次交易概况”之“九、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”之“（一）本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务指标的影响”修订了2018年1-6月上市公司属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响重组前后对比情况。
《重组报告书》“第二节上市公司基本情况”之“四、最近三年一期主要财务数据及财务指标”修订了2018年1-6月上市公司的财务数据。
《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”
之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了锐安科技主要资产、负债与对外担保情况。
《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“一、锐安科技43.34%股权”之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月锐安科技的主要财务数据。
《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了壹进制主要资产、负债与对外担保情况。
《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“二、壹进制100%股权”之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月壹进制的主要财务数据。
《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”之“（五）主要资产、负债与对外担保等情况”修订了航天开元主要资产、负债与对外担保情况。
《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“三、航天开元100%股权”之“（八）最近两年一期主要财务数据”修订了2018年1-6月航天开元的主要财务数据。
《重组报告书》“第六节本次交易标的评估情况”之“七、标的公司2018
年半年度的业绩完成情况”修订了三家标的公司2018年1-6月的业绩完成情况。
《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果”中修订了上市公司2018年上半年的主要财务数据及本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析。
《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分析”修订了2018年1-6月三家标的公司的财务状况分析。
《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”修订了2018年1-6月三家标的公司的盈利能力分析。
《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司
的盈利能力驱动因素、持续经营能力、当期每股收益等财务指标的影响”中修订了本次交易对上市公司盈利能力影响的分析。
《重组报告书》“第十节财务会计信息”之“一、本次交易标的公司的合并财务资料”中修订了2018年1-6月三家标的公司的财务报表。
《重组报告书》“第十节财务会计信息”之“二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料”中修订了2018年1-6月上市公司的备考合并财务报表。
《重组报告书》“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（三）报告期内标的公司的关联交易情况”中修订了2018年1-6月三家标的公司的关联交易情况。
《重组报告书》“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（四）关联方应收应付款项”中修订了2018年1-6月三家标的公司关联方应收应付款项。
《重组报告书》“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（五）本次交易后的关联交易情况”中修订了本次交易后上市公司的关联交易情况。
《重组报告书》“第十三节其他重要事项”之“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”之“（一）本次交易对负债结构的影响”中修订了本次交易前后上市公司截至2018年6月30日的负债结构相关的财务数据。
公司修订后的报告书全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-021欧菲科技股份有限公司
关于取得定点通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海车联”）于近日收到重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）的定点通知书，双方就产品技术方案、价格和开发进度等达成一致意见，上海车联被选为长安汽车核心车型的全景摄像头总成及全景控制器总成的供应商。
后续上海车联将按照客户的要求，积极做好产品开发、生产及供应工作。由于供应产品的时间和数量受市场变化的影响较大，该事项对公司短期的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会
恒信移动商务股份有限公司
关联方资金占用情况
专项审核报告
信会师报字[2014]第710676号
关于对恒信移动商务股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2014】第710676号恒信移动商务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的恒信移动商务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是恒信移动商务股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供恒信移动商务股份有限公司2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：常明
中国·上海中国注册会计师：何非
二〇一四年四月十七日
附表：
恒信移动商务股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||孟宪民|实际控制人|其他应收款|100,000.00||100,000.00|-|备用金借款|经营性占用||
|小计|-|-|-|100,000.00|-|100,000.00|-||||
||深圳市恒信奥特投资发展有限公司|投资的联营企业|其他非流动资产|233,177,829.04|47,131,304.59|162,500,000.00|117,809,133.63|使用上市公司自有资金投资“智慧商城项目”|||
|||||||||||经营性占用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||非经营性占用|
|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|233,277,829.04|47,131,304.59|162,600,000.00|117,809,133.63||

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人： 陈伟会计机构负责人：陈伟
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-086诚志股份有限公司
关于收到公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 5月 17日召开第六届董事会第二十一次会议及 2017年 6月 6日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》（详见公司在巨潮资讯网上披露的 2017-046及 2017-057号公告）。
公司于2017年8月28日收到深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414号），具体内容如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过 20亿元人民币的诚志股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。”
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-037
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股票进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日披露了公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）计划在未来六个月内择机增持公司股份，增持价格不高于 18元/股，累计增持金额不超过15亿元人民币，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-018）。
公司于2016年5月6日下午收市后收到森源集团增持公司股票的通知，2016年5月5日至2016年5月6日股票交易期间，森源集团通过华泰证券远见6号集合资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持了公司股份6,999,899股，占公司总股本的0.88%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持前控股股东持股情况
本次增持前，公司控股股东森源集团持有公司股票 198,295,040股，占公司总股本的24.92%。
二、本次增持情况
2016年5月5日至2016年5月6日股票交易期间，森源集团通过华泰证券远见6号集合资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持了公司股份6,999,899股，占公司总股本的0.88%，成交金额124,448,705.73元。
三、截至目前控股股东持股情况
截止目前，公司控股股东森源集团共持有公司股票 205,294,939股，占公司总股本的25.80%。
四、其他事项说明
1、公司将持续关注森源集团增持公司股份的进展公告，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、森源集团承诺，严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-018北京合纵科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的153368号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
公司收到《反馈意见通知书》后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对相关问题进行了逐项落实。公司《关于北京合纵科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》已于2016年1月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016-036
东北制药集团股份有限公司关于下属
子公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团辽宁生物医药有限公司（简称“东药生物”）为公司控股子公司，是以研发、生产和销售临床诊断和基因检测试剂为主，并对传染性疾病诊断、病毒载量测定和血液筛查试剂进行开发、研制和生产的公司。
近日，东药生物“结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（荧光探针法）”获得国家食品药品监督管理总局的注册批复文件，注册编号：国械注准20163401351。
截至目前，公司下属东药生物已获得：乙肝、艾滋病、丙肝、人乳头瘤病毒（高危型）、人乳头瘤病毒（低危型）、结核六个产品注册批文。本次结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒获得国家食药监总局的批复，将进一步丰富了公司产品群，拓展了新的终端销售渠道，助力公司市场推广工作。目前，公司已着手在新终端开始试用装的产品验证工作。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司二零一六年九月十日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016—037
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司全体监事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2016年8月23日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》规定，第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书详见附件）
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届监事会推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。
推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举
非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2016年8月11日 17:00前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2016年8月11日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：李庆平、简金英
联系电话：0755-29999999-233
联系传真：0755-25893839
联系地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
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特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年8月4日
附件：
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会候选人推荐书
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本 公 告 规定的条件|||||
|简历（包括学 历 、 职称、详细工作履历、兼职情况等）(cid:10)|||||
|其他说明（如有）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】(cid:10)||||
|推荐人（盖章/签名）：二〇一六年 月 日|||||
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-054广东东方锆业科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2016年10月19日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年 10月 12日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>及正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第五届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会根据相关法律法规及公告要求提名
陈仲丛先生、许映波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），公司职工代表大会选举陈继成先生为第六届监事会职工代表监事。
本次监事会对上述非职工代表监事候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得 3票同意票，反对票和弃权票均为 0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2016年 10月 21日
附：
陈仲丛先生简历
陈仲丛，男，1970年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，公司核心技术团队成员。1993年至 1995年在澄海半导体器件厂，任车间主任；1995年 12月至今在本公司工作，历任品管部经理、生产技术部经理、东方锆业副总经理、技术总监、监事会主席、东方锆业朝阳公司执行董事等职，现任东方锆业盐鸿工厂总经理。陈仲丛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。
许映波先生简历
许映波先生，中国国籍，男，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年11月加入本公司，历任品质部经理、生产部经理、设备部经理等职。许映波先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。