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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－096债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,037,351,177|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.49|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源新生
煤业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,035,961,991|99.9655|1,389,186|0.0345|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、施学敬律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2018年6月20日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2015-029老百姓大药房连锁股份有限公司
关于公司全资子公司收购常州市庆和堂大药房连锁有限公司相关门店网络及资产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司全资子公司收购常州市庆和堂大药房连锁有限公司相关门店网络及资产的公告》（公告编号：2015-027），披露了公司全资子公司常州万仁大药房有限公司（以下简称“常州万仁”）与常州市庆和堂大药房连锁有限公司（以下简称“庆和堂”）签署《资产收购协议》，收购庆和堂39家门店的相关资产（收购价格不超过11,500万元）的事项。
根据上海证券交易所事后审核意见的要求，现对原公告内容进一步补充说明如下：一、交易标的基本情况补充
1、庆和堂 39家门店实际经营面积约为 7,430平米，主要分布在常州市武进区，其门店分布情况如下：
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|-|-|-|
|所属区县|门店数|面积|
|天宁区|5|657|
|武进区|25|5,398|
|新北区|5|783|
|钟楼区|4|592|
|合计|39|7,430|

庆和堂在常州市武进区占有优势地位，填补充了常州万仁现有的空白区域。拥有
一家日均销售收入10万元以上的武进区最大的药品零售门店，日均销售收入1万元以
上的门店8家，门店质量优良。
庆和堂 2014年度含税销售收入 1.16亿元；2015年 1-6月含税销售收入约 0.66亿元,净利润约270万元（数据未经审计）。
二、收购资产的目的和对公司的影响
1、本次交易为资产性收购，不会导致公司合并报表范围发生变化。预计该标的门店2015年9月-12月实现含税销售收入4,000万元，净利润240万元；2016年实现销售收入14,000万元（含税），实现净利润800万元。上述盈利预测存在不确定性，具体盈利情况以会计师年度审计确认的结果为准，敬请投资者注意风险。
以上补充披露事项仅为《关于公司全资子公司收购常州市庆和堂大药房连锁有限公司相关门店网络及资产的公告》内容的补充说明，不对公告的内容产生实质改变。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2014—022上海阳晨投资股份有限公司
关于董事长辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于二○一四年八月二十八日收到公司董事长刘强先生的书面辞职报告，刘强先生因工作需要特申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务和董事会战略委员会主任职务。刘强先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘强先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，刘强先生的辞职申请自2014年8月28日送达公司董事会时生效。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事，并完成董事长职务的选举和相关后续工作。
刘强先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，带领董事会及全体董事，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司董事会对刘强先生担任董事长期间为公司和董事会做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-062号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2019年12月19日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人，现场出席会议董事13人，董事长刘浩凌先生、董事胡爱民先生因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事熊莲花女士、李琦强先生代为出席会议并表决。全体董事一致推举董事李全先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整董事会风险管理委员会设置及修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》,同意将董事会风险管理委员会调整为董事会风险管理与消费者权益保护委员会。
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于公司未来三年资产配置规划（2020-2022）的议案》。
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于公司2020年度资产配置计划的议案》。
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于公司发行境内资本补充债券的议案》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年12月19日附件：新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第五次会议独立董事意见
独立董事对《关于公司发行境内资本补充债券的议案》的意见
根据《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，独立董事应就可能对公司、被保险人或中小股东权益产生重大影响的事项发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于公司发行境内资本补充债券的议案》，发表了同意的独立意见。
新华人寿保险股份有限公司独立董事：李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添2019年12月19日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-016兰州兰石重型装备股份有限公司
三届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年2月24日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2017-018）《关于修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2017-019）《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
3、审议通过了《关于修订<会计核算办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2017-020）《关于修订<会计核算办法>的公告》。
4、审议通过了《关于子公司申请设备报废的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2017-021）《关于子公司申请设备报废处理的公告》。
5、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2017-022）《关于公司 2017年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营及项目建设需要，同意公司向招商银行兰州分行新区支行在内的 35家银行申请 2017年授信额度，共计 1,015,500万元，授信期限按各银行规定执行。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2017-023）《关于申请金融机构综合授信
额度的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工及控股子公司新疆公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计172,500万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2017-024）《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2017-025）《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2017年2月25日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-023
莱克电气股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月9日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台——“上证 e访谈”栏目；
会议召开方式：网络互动。
一、说明会类型
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2017年4月25日披露了2016年年度报告及2016年度利润分配预案，具体内容请参阅 2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，公司决定于2017年5月9日通过网络互动的方式召开“2016年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年5月9日（星期二）15:00-16:00；
召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台——“上证 e访谈”栏目在线互动交流（网址：http://sns.sseinfo.com）；
三、参加人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长兼总经理倪祖根先生、财务总监、副总经理兼董事会秘书王平平先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年5月8日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在2017年5月9日（星期二）15:00-16:00之间登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
1.联系人：胡楠
2.电话：0512-68415208
3.传真：0512-68252408-909
4.邮箱：lexy@kignclean.com
莱克电气股份有限公司董事会 2017年5月4日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2016-048
中国民生银行股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司六届董事会第二十次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2016年9月19日，会议通知、会议文件于2016年9月14日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 14份，收回14份，关联董事回避表决。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于联合能源集团有限公司及东方集团股份有限公司关联贷款的决议
具体公告详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权1票，董事王军辉弃权，弃权理由：有关情况尚待了解，回避1票，副董事长张宏伟回避表决。
中国民生银行股份有限公司董事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2014-043
北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议，本次会议的通知于2014年7月19日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于河北三元年产乳粉4万吨液态奶25万吨搬迁改造项目工艺设备采购招标中标结果的议案》；
本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，董事会同意河北三元食品有限公司年产乳粉 4万吨液态奶 25万吨搬迁改造项目工艺设备采购招标中标结果如下：第一标段（奶粉车间前处理）、第二标段（奶粉车间蒸发干燥）、第三标段（奶粉车间成品粉处理）中标单位均为基伊埃工程技术（中国）有限公司；第四标段（液奶常温车间+液奶前处理+奶车清洗）中标单位为利乐包装（昆山）有限公司；第五标段（液奶低温车间）中标单位为斯必克（上海）流体技术有限公司。董事会同意授权经理层与上述中标公司分别签署相关合同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2014年7月22日
国投资本股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）就本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施分别出具了承诺。
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、如本承诺出具后至本次公开发行可转换公司债券完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；
关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2019-026
株洲千金药业股份有限公司
关于公司药品入选“国家医保目录”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 20日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知【医保发〔2019〕 46号】》（以下简称《药品目录》），公司本次入选《药品目录》的药品中，首次入选药品 2个，调整医保分类药品 5个，退出医保目录药品 1个。详细信息如下：
一、首次入选国家医保目录产品
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|归属类别|分类|医保编号|注册分类|产品名称|2019 医保分类（甲或乙）|是 否 为独 家 品种|
|中成药|妇科用药/清热剂/外用药|1014|中药第 6 类|椿乳凝胶|乙类|是|
|中成药|内科用药/解表剂/辛凉解表剂|29|/|小儿感冒颗粒|乙类|否|

二、调整医保分类产品
以下药品由 2017年医保分类乙类调整为 2019年医保分类甲类
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|归属类别|分类|医保编号|注册分类|产品名称|2019 医保分类（甲或乙）|是否为独家品种|

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|中成药|妇科用药/理血剂/理气养血机|956|中药第 6 类|补血益母丸（颗粒）|甲类|是|
|中成药|內科用药/化痰、止咳、平喘剂/润肺化痰剂|271|/|养阴清肺糖浆|甲类|否|
|西药|心血管系统/作用于肾素-血管紧张素系统的药物/血管紧张素Ⅱ拮抗剂的单方药|403|/|缬沙坦胶囊|甲类|否|
|西药|消化道和代谢方面的药物/糖尿病用药/降血糖药物，不含胰岛素 /磺酰脲类衍生物|130|/|格列齐特片(II)|甲类|否|
|西药|喹诺酮类抗菌药氟喹诺酮类|486|/|诺氟沙星胶囊|甲类|否|

三、退出医保目录产品
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|-|-|-|-|-|-|-|
|归属类别|分类|医保编号|注册分类|产品名称|2017 医保分类（甲或乙）|是否为独家品种|
|西药|消化道和代谢方面的药物/治疗功能性胃肠道疾病的药物/治疗功能性肠道疾病的药|31|/|曲匹布通|乙类|否|

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|-|
|物|

四、产品情况说明
1、椿乳凝胶
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|-|
|功能主治：清热燥湿，祛瘀生肌。用于慢性宫颈炎之宫颈糜烂、中医辩证|
|属于湿热瘀阻所致者，症见带下量多、色黄或白，腰腹坠胀，口苦咽干，舌|
|红苔黄腻，脉弦或滑。|
|2018 年度公司销售额约为 2200 万元。|

2、小儿感冒颗粒
功能主治：疏风解表，清热解毒。用于小儿风热感冒，症见发热、头胀痛、咳嗽痰黏、咽喉肿痛；流感见上述证候者。
2018年度公司销售额约 148万元。
3、补血益母丸（颗粒）
功能主治：补益气血，祛瘀生新。用于气血两虚兼血瘀证产后腹痛。
2018年度公司销售额约 4200万元。
4、养阴清肺糖浆
功能主治：养阴润肺，清热利咽。用于咽喉干燥疼痛，干咳、少痰或无痰。
2018年度暂未上市销售。
5、缬沙坦胶囊
功能主治：治疗轻、中度原发性高血压。
2018年公司销售 2亿元。
6、格列齐特片（II）
功能主治：用于 2型糖尿病，有血管并发症者尤为适用。
2018年公司销售 2400万元。
7、诺氟沙星胶囊
功能主治：适用于敏感菌所致的尿路感染、淋病、前列腺炎、肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染。
2018年度暂未上市销售。
8、曲匹布通
功能主治：用于胆囊炎及胆道疾病。
2018年度公司销售额约 150万元。
以上入选国家医保目录的药品将有利于公司药品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响；公司本次退出国家医保目录的产品为公司销售收入比值较小的产品，对公司生产经营影响不大。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2019年 8月 22日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2018-069
深圳九有股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日 14点30分
召开地点：北京昆泰嘉华酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计报表审计和内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2018年 12月 11日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，详见 2018年 12月 12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600462|九有股份|2018/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2018年12月25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。
3、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室。
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：崔文根、孙艳萍
联系电话：0755-26417750
传真：0755-86717392
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2018年12月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳九有股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日贵公司召开的2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计报表审计和内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-034 2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.3450元（含税）
扣税前与扣税后每股现金红利：税前每股现金红利0.3450元。自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.3450元；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）均按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利 0.3105元；其他机构投资者、法人股东的实际每股派发现金红利0.3450元。
股权登记日：2016年5月16日
除息日：2016年5月17日
现金红利发放日：2016年5月17日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 5日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2016年 5月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
3,711,066,741.59元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
2、发放年度：2015年度。
3、发放范围：截至 2016年 5月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
4、扣税情况：
（1）对于持有本公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.3450元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付至本公
司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.3105元。①该类股东如需获取代扣代缴完税证明，请最晚于 2016年 5月 20日前（含当日）填写所附表格（详见附件1）并传真至公司董事会办公室，原件签章后寄送至公司董事会办公室；②如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向本公司主管税务机关提出退税申请；③如该类股东向本公司提交中国税务机关出具的认定其为居民企业的税务证明（上述证明文件复印件加盖公章），本公司将按照有关文件重新计算应派发现金红利金额，并协助向本公司主管税务机关就已征税款和应纳税款的差额申请退税等事
项。
（3）对于持有本公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.3105元。对于香港市场投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，该类股东可以自行或委托本公司，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，本公司主管税务机关审核后，将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发现金红利 0.3450元。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年5月16日
2、除息日：2016年5月17日
3、现金红利发放日：2016年5月17日
四、发放对象
截至2016年5月16日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配的实施办法
本公司股东中国保利集团公司和保利南方集团有限公司的现金红利由公司自行发放，其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会办公室
地 址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔33层
邮 编：510308
咨询电话：020-89898833
传 真：020-89898666-8831
联系人：尹超郭宁
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
附件1：
保利地产 2015年度利润分配实施代扣代缴完税事宜
之QFII、RQFII情况表
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|股东信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|证券账户号码（沪市）|||
|股权登记日（2016年 5月16日）收市后持股数量（股）|||
|现金红利（税前）（人民币：元）|||
|现金红利所得应纳税款（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|地址|||

签章：
日期：
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2017-016上海浦东路桥建设股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴路桥”）、上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）中标多项重大工程项目，中标金额总计人民币42,010.8108万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|中标主体|项目名称|中标金额|工期（日历天）|
|子公司浦兴路桥|川周公路（河滨路-川南奉公路）新建工程|20,388.8333|730|
|子公司浦建集团|黄浦区335-03地块新建养老设施项目工程|3,280.1806|518|
|子公司浦建集团|川沙新市镇C08-18地块征收安置房项目1标（基桩）工程|2,299.8663|45|
|子公司浦建集团|科苑路（锦绣东路-龙东大道）新建工程|11,533.1602|579|
|子公司浦建集团|上海临港综合区（先行区）J1路1#污水泵站、创新区雨水泵站新建工程1标工程|4,508.7704|450|

特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一七年四月八日
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于未来三个月无重大投资或资产购买计划的承诺函
上海开创国际海洋资源股份有限公司
(以下简称“
开创国际
公司”或“本 ” `“
)拟
公司 以非公开发行方式发行股票。开创国际现就相关事项郑重声明与承诺如下
:
自本公司非公开发行股票反馈意见回复出具之日起至未来三个月内,除本次募集资金投资项目外,本公司不存在其他重大投资或资产购买计划。本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。
特此承诺。
上海开
限公司》 日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—034山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2016年 7月 4日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于 2016年 7月 1日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截至时间为 2016年 7月 4日下午 15:00时。会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过了《关于聘任禹晶女士为公司财务总监的议案》：
经公司总裁王虎勇先生提名，聘任禹晶女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二 O一六年七月五日
附:禹晶女士简历
禹晶，女，1970年 9月出生，本科，1993年毕业于青岛建筑工程学院会计学专业；曾任青岛金王应用化学股份有限公司（002094）财务主管、财务经理、财务副总监，新华锦集团会计信息中心决算经理。
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
林海股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001352号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
林海股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 林海股份有限公司 2018年度非经营性资金占 1
用及其他关联资金往来情况汇总表
由扫描全能王扫描创建
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－051大同煤业股份有限公司
2017年三季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》等相关业务规则，现披露公司 2017年三季度主要生产经营数据如下：
2017年三季度主要生产经营数据
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|项 目|2017 年1—9 月|2016 年1—9 月|变化比例%|
|一、煤炭产品||||
|产量（万吨）|1,792.21|1,596.92|12.23|
|销量（万吨）|1,543.27|1,336.25|15.49|
|销售收入（万元）|672,023.27|433,179.41|55.14|
|销售成本（万元）|268,246.97|223,625.00|19.95|
|毛利（万元）|403,776.30|209,554.41|92.68|
|二、活性炭产品||||
|产量（吨）|2,972.90|1,325.66|124.26|
|销量（吨）|3,717.45|2,276.45|63.30|
|销售收入（万元）|1,191.99|779.45|52.93|

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|-|-|-|-|
|销售成本（万元）|1,449.46|1,431.01|1.29|
|毛利（万元）|-257.47|-651.56|60.48|
|三、高岭土产品||||
|产量（吨）|37,170.99|41,610.17|-10.66|
|销量（吨）|38,233.50|41,492.00|-7.85|
|销售收入（万元）|6,100.35|6,667.77|-8.51|
|销售成本（万元）|5,556.48|6,275.15|-11.45|
|毛利（万元）|543.87|392.62|38.52|
|四、多孔砖产品||||
|产量（万块）|1,817.61|1,818.39|-0.04|
|销量（万块）|168.61|3,385.91|-95.02|
|销售收入（万元）|87.21|1,308.71|-93.34|
|销售成本（万元）|56.94|2,206.03|-97.42|
|毛利（万元）|30.27|-897.32|103.37|

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，董事会提醒投资者审慎使用。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-023
杭州永创智能设备股份有限公司
关于涉及诉讼判决的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：人民币45,000,000元
是否会对上市公司损益产生负面影响
本判决为一审判决，判决结果尚未生效，尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日收到《杭州市西湖区人民法院民事判决书》【（2018）浙0106民初11403号】。
现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
申请人（原告）：杭州永创智能设备股份有限公司，
被申请人（被告）：南京轻工业机械厂有限公司（曾用名：中国轻工业机械总公司南京轻工业机械厂），
公司就与南京轻工业机械厂有限公司（以下简称“南京轻机厂”）合同纠纷一事，已向杭州市西湖区人民法院起诉，并诉求如下：
1、请求依法判令解除公司与南京轻机厂于 2015年 8月 12日签订的《意向保证金协议》；
2、请求依法判令解除公司与南京轻机厂于 2016年 1月 29日签订的《投资框架协议》；
3、请求依法判令由被告南京轻机厂向公司返还已支付的意向保证金 45,000,000元，并按照银行同期贷款利率向公司支付自2015年9月1日起至全
部债务清偿完毕之日止的利息。
有关诉讼的详细情况，请见公司于 2018年 11月 29日在上海证券交易所及相关法定媒体披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-079）。
二、诉讼判决情况
杭州市西湖区人民法院民事判决书【（2018）浙 0106民初 11403号】判决如下：
1、自本判决书生效之日起解除杭州永创智能设备股份有限公司与南京轻工业机械厂有限公司于 2015年 8月 12日签订的《意向保证金协议》及 2016年 1月29日签订的《投资框架协议》。
2、南京轻工业机械厂有限公司返还杭州永创智能设备股份有限公司意向保证金45,000,000元，并按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付自2015年9月 1日起至全部债务清偿完毕之日止的利息（2015年 9月 1日至 2015年 10月 23日的利息以 45,000,000元为计算基数，按照年利率4.6%的标准计算；2015年 10月 24日至全部债务清偿完毕之日止的利息，以 45,000,000元为基数，按年利率4.35%的标准计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费266,800元，由南京轻工业机械厂有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次公司的诉讼判决为一审判决，判决结果尚未生效，尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-040上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届监事会九次会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2018年 4月 13日以书面形式发出，会议于 2018年 4月 23日 13:00-15:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
公司监事会对《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》进行了认真审核，认为：
1、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在发表本意见前，监事会未发现参与2017年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2017年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
监事会认为，公司2017年财务决算报告真实、公允地反映了公司财务状况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2018】2051号《审计报告》,公司 2017年度实现归属上市公司股东的净利润 41,491,672.14元，公司2017年度实际未分配利润494,275,394.38元。
《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》为：以 2017年年末总股本6,667万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，本次资本公积转增股本预计转增 26,668,000股，前述方案实施完毕后，公司总股本为 93,338,000股。同时向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配利润6,667,000元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配及资本公积金转增股本方案将在公司2017年度股东大会审议通过后实施。
监事会认为，《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》符合《公司章程》和相关法律、法规的要求，符合利润分配原则，能够保证公司正常经营和长远发展，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《公司2017年利润分配和资本公积金转增股本方案》，并同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
监事会认为，中准会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，同意 2018年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务，具体审计费用由公
司管理层根据审计工作量与中准会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会对公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》提出如下审核意见：
1、公司《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况；
2、公司2017年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《2017年度内部控制的评价报告》
监事会认为，报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会﹝2017﹞13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30号）变更公司会计政策。
监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会﹝2017﹞13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2017﹞30号）的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：603813 股票简称：原尚股份广东原尚物流股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一、内部控制制度建设情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理机构之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》等一系列内部控制制度。公司通过制订和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和经营层的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化。同时，公司相关制度对法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规范运行。公司将根据上市公司的要求及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二、 未披露年度内部不控制评价报告的情况说明
1.是否存在非强制披露的特殊情形
√是 □否
非强制披露特殊情形是：2017年新上市公司
2.具体情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行 2,207万股人民币普通股，经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]333号”文批准，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2017年9月18日在上海证券交易所挂牌
上市。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号---年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条第二点之规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017年度内部控制评价报告，公司将在下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
广东原尚物流股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-028凤凰光学股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司于2019年6月13日披露了中电海康集团有限公司和中电科投资控股有限公司出具的《简式权益变动报告书》，现对上述《简式权益变动报告书》“第三节权益变动的目的”部分内容作以下更正：
原文为：“本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。”
现更正为：“截至本报告书签署日，信息披露义务人无在未来12个月内增持或减持其在上市公司拥有权益的股份的计划。未来若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。”
除上述内容外，公司于2019年6月13日披露的《简式权益变动报告书》中其他事项保持不变。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2019年6月14日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-062
重庆万里新能源股份有限公司
关于控股股东股权解押及再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”)于2014年6月12日将其持有的本公司无限售流通股600万股质押给中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行，为本公司向该行申请4500万元借款提供担保,详见本公司于2014年6月17日披露的相关公告。
近日，南方同正已将上述质押给中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行的 600万股股份全部解除质押，上述股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。在解除股权质押的同时，南方同正再次将其持有的本公司无限售流通股600万股质押给重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行，为本公司向该行申请 4000万元借款提供担保，期限一年。上述质押登记手续已于 2015年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，南方同正持有本公司股份共计 41,400,898股，占本公司总股本的26.29%，本次质押手续办理完后，南方同正累计质押股份数额为 32,073,500股，其中无限售流通股13,000,000股，限售流通股19,073,500股。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年9月9日