Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京安生律师事务所
关于华仪电气股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：华仪电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《华仪电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2019年8月15日在上海证券交易所网站刊登的第七届董事会临时会议决议公告；
3.公司于2019年8月15日在上海证券交易所网站刊登的第七届监事会第17次会议决议公告；
4.公司董事会于2019年8月15日在上海证券交易所网站刊登的《华仪电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2019年 8月 14日，公司召开第七届董事会临时会议并审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。2019年 8月 15日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《华仪电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2019年 9月 2日（星期一）13:00在浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室召开。
网络投票时间为2019年9月2日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
本所认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份数为234,647,854股，占公司有表决权股份总数的30.8786%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，根据公司提供的网络投票统计情况，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 7名，代表股份数为 62,454,541股，占公司有表决权股份总数的8.2187%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
《关于调整为控股股东提供担保额度暨关联交易的议案》
同意 47,345,103股，占出席会议有效表决权股份总数的75.3679%；反对 15,473,530股，占出席会议有效表决权股份总数的24.6321%；弃权 0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。本议案以特别决议表决通过，出席现场会议的关联股东回避表决。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-026
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通
知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司非公开发行 A股股票(以下简称“本次发行”)的申请文件并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（第163311号）。2016年12月21日公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第163311号），并于2017年1月11日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
后由于更换发行人律师的原因，公司向中国证监会提交了中止本次发行审查的申请文件。2017年4月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第 163311号），并于 4月 18日向中国证监会提交了恢复审查的申请文件。
2017年 5月 9日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（第163311号），中国证监会同意恢复审查公司本次发行的申请。
公司将继续推进本次发行的相关工作，并根据中国证监会对该事项的审批进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-041宁波均胜电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266号 6号楼 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|379,869,049|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.71|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事黄鹏先生、赵大东先生以及王铁民
女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,868,749|99.99|0|0.00|300|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案|49,617,321|99.99|0|0.00|300|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐银锋
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司2015年6月9日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-76转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称: 12国电04
债券代码：122324债券简称: 14国电01
国电电力发展股份有限公司关于召开
2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年12月26日
股权登记日：2014年12月19日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：本公司董事会。
（三）现场会议召开时间：2014年 12月 26日（星期五）下午14:00，会议预计半天。
（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室。
（五）会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投资者参加网络投票的操作流程见附件1。
（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）议案名称
关于调整公司部分日常关联交易的议案
（二）披露情况
上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》及《上海证券报》。
三、会议出席对象
（一）截止2014年12月19日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件2）。
（二）登记时间
2014年12月22日（星期一）上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
如以传真或邮寄方式登记，请于12月22日或该日前送达。
（三）登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室
五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司
联系人：徐伟中张海洋
电话：(010) -58685115
传真：(010) -64829902
邮编：100101
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年12月11日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
具体投票流程如下：
网络投票时间：2014年 12月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照
上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 26日（星期五）上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738795|国电投票|1 项|A 股|

（二）表决方法
1.一次性表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1 号|关于调整公司部分日常关联交易的议案|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

2.分项表决方法
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|关于调整公司部分日常关联交易的议案|1.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月19日 A股收市后，持有公司A股（股票代码600795）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738795|国电投票|买入|99.00|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案《关于调整公司部分日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738795|国电投票|买入|1.00|1 股|

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的提案《关于调整公司部分日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738795|国电投票|买入|1.00|2 股|

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次
网络投票的提案《关于调整公司部分日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|738795|国电投票|买入|1.00|3 股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国电电力发展股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司部分日常关联交易的议案||||

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持股数额：
（本表的剪报、复印件或者按照以上样式自制均为有效）
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-048西藏诺迪康药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大资产重组事项于 2014年 8月 15日停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。（详见公司于 2014年 8月 15日、2014年 8月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所发布的相关公告）截至本公告发布之日，该事项的进展如下：
1、相关股权转让事宜尚在商谈中；
2、公司聘请的审计机构、评估机构、法律顾问、独立财务顾问均已进场开展工作。
因相关程序正在进行，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 8月 29日
上海润达医疗科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着勤勉尽责的原则，作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润达医疗”）的独立董事，我们就公司拟进行的发行股份及支付现金购买上海伟康卫生后勤服务有限公司（以下简称“上海伟康”）60%股权、苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司（以下简称“杭州怡丹”）25%股权、上海润林医疗科技有限公司（以下简称“上海润林”）70%股权、上海瑞美电脑科技有限公司（以下简称“上海瑞美”）55%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事项，发表事前认可意见。
我们认真审阅了公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及公司与各交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》等拟提交董事会审议有关本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为:
不存在损害中小股东的利益的情形。
2、公司为本次交易编制的《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）的内容真实、准确、完整，已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。《重组报告书（草案）》及为本次交易之目的的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
3、本次交易项下，交易对方润达盛瑚及上海润祺均为上市公司参与投资设立的私募股权投资基金，上市公司作为有限合伙人分别持有润达盛瑚10.0541%及上海润祺6.6667%的合伙份额；上市公司董事长刘辉现为润达盛瑚、上海润祺中劣后级合伙人共同委派的投资决策委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，润达盛瑚及上海润祺为上市公司的关联方；交易对方宁波睿晨之有限合伙人李耀（标的公司苏州润赢实际控制人之一）现任职于上市公司，为上市公司的员工；标的公司杭州怡丹为上市公司控股子公司，因此，本次交易对方彭华兵与申屠金胜为上市公司主要子公司的少数股东，为上市公司的关联方；
标的公司上海瑞美为上市公司参股公司，为上市公司关联方。根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事须回避表决。
4、本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，并经公司与各交易对方友好协商确定，评估机构及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，符合《重组管理办法》等有关规定。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的全部相关议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2014-040
宁波均胜电子股份有限公司
重大事项进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于2014
年11月13日披露《均胜电子重大事项停牌公告》，公司因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2014年11月13日起停牌。公司于2014年11月20日披露《均胜电子重大事项进展暨继续停牌公告》，初步确定该重大事项为公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司本次发行拟以部分募集资金收购海外资产（以下简称“标的资产”），因标的资产的审计、评估等涉及工作量大，事项复杂程度较高，公司及相关各方之间沟通协调存在一定难度，完成相关工作所需时间较长，非公开发行方案涉及的相关问题仍需与相关各方持续沟通。截至本公告发布之日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关中介机构已全面开展对标的公司的审计、评估等相关工作。
公司本次非公开发行股票预案仍然在商讨、论证和完善过程中，尚存在较大不确定性，公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将延期复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2014年11月27日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-067方大特钢科技股份有限公司
关联担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：方大锦化化工科技股份有限公司
本次担保情况：公司为方大锦化化工科技股份有限公司在朝阳银行营州支行综合授信壹亿元中的敞口部分暨伍仟万元提供担保。
本次担保是否有反担保：无
是否有担保逾期的情况：无
一、关联担保情况概述
2016年10月21日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与朝阳银行营州支行签订《最高额保证担保合同》，公司为方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”）在朝阳银行营州支行综合授信壹亿元中的敞口部分暨伍仟万元提供担保，担保期限：2016年10月21日至2017年10月20日。
上述事项系 2012年 5月 11日公司第四届董事会第四十九次会议及 2012年 5月 29日公司 2012年第三次临时股东大会审议通过的互保范围内事项（详见 2012年 5月 12日、2012年 5月 30日分别登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第四届董事会第四十九次会议决议公告暨召开 2012年第三次临时股东大会通知》、《方大特钢2012年第三次临时股东大会决议公告》）。
本次担保事宜构成关联担保，公司第四届董事会第四十九次会议审议该事项时，关联董事已回避表决该议案，公司 2012年第三次临时股东大会审议该事项时，关联股东亦已回避表决。
二、被担保人暨关联方的基本情况
1、方大锦化化工科技股份有限公司，住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1号，注册资本：680,000,000元，主要从事烧碱、氯、环氧丙烷及聚醚等基础化工原料的生产与销售。
2、2016年7月5日，方威先生控制持有的辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）与新余昊月信息技术有限公司协议转让方大化工股份事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户完毕。转让后，方大集团持有方大化工1,877,757股，占当时方大化工总股本的0.28%。
方大集团系公司间接控股股东，方大集团持有公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大钢铁集团有限公司控制持有公司48.52%股权。
截止目前，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条规定，方大化工仍为公司关联人。
3、截至 2015年 12月 31日，方大化工经审计的总资产 2,576,339,686.17元，所有者权益 2,156,903,953.74元，2015年度方大化工实现营业收入2,582,371,304.05元，实现归属于母公司所有者的净利润 121,486,702.47元。
截止目前，公司为关联方方大化工总计担保额为壹亿壹仟万元（含本次担保）。
三、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保总额为 166,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的73.40%。其中，公司提供对外担保发生总额 77,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的34.17%；关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额 30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。
本公司无逾期担保及涉诉担保。
四、独立董事意见
本次担保属于公司第四届董事会第四十九次会议审议通过的互保范围内事项，独立董事发表了同意的独立意见。
五、备查文件
1、方大特钢第四届董事会第四十九次会议决议；
2、方大特钢2012年第三次临时股东大会决议；
3、方大特钢与朝阳银行营州支行签订《最高额保证担保合同》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年10月22日
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司变更会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议的《公司变更会计师事务所的议案》进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于本次变更会计师事务所事项的相关资料，包括但不限于中审众环会计师事务所营业执照、资质、简介及告知函等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
我们认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次更换会计师事务所是由于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，导致公司原聘任的中审亚太合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），而承做公司审计业务的审计团队并没有变更，不会影响公司 2017年度审计工作；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017年度财务和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一七年十二月二十五日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2018－003号
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为-8,400万元到 -7,000万元。
2.公司本次业绩预亏主要是由于公司对投资者诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件根据其诉讼进展情况计提预负债并列入营业外支出所致，影响金额为
-8,300万元到-6,900万元。
3.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1,800万元到-400万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,400
万元到-7,000万元。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,800万元
到-400万元。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-127,908,835.91元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-117,130,492.99元。
（二）每股收益：-0.30元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司对投资者诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件根据其诉讼进展情况计
提预计负债并列入营业外支出所致。
四、风险提示
鉴于上诉投资者诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件对公司2017年度业绩的重大影响，公司将持续关注其的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司就本次业绩预告与年审会计师进行了初步沟通，但未经年审会计师审
计，且年审会计师未对公司本次业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因公司2016年年度业绩亏损，若公司2017年度经审计的净利润为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2018年1月30日
黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
律见字[2015]第02号
出具人：黑龙江国安律师事务所
经办律师：周长喜 李宏杰
出具时间：2015年6月 10日
出具地点：中国 哈尔滨
黑龙江国安律师事务所
关于万向德农股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
法律意见书
致：万向德农股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《万向德农股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，黑龙江国安律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派周长喜律师、李宏杰律师（下称“本所律师”）出席贵公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在进行必要验证工作的基础上，本所律师对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表见证意见。对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2015年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》上刊载的《万向德农股份有限公司关于召开2015年第一临时股东大会的会议通知》（下称“《会议通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合
《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《会议通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《会议通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会议于2015年6月10日在贵公司会议室如期召开；
公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投票的时间安排为 2015年 6月9日下午15：00至2015年6月10日下午15：00。
经本所律师核查，会议召开的实际时间、地点、审议的议案与会议通知中所告知的时间、地点、议案一致，本次会议由贵公司董事长管大源先生主持。
本所律师认为：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人5名；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东为1名。出席现场会议的股东、股东代理人及通过网络投票的股东合计持有或代表股份99，876，539股，占公司总股本的48.82%。
本所律师对出席现场会议的股东与截止 2015年 6月 3日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东进行了核对与查验，出席本次股东大会股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的 1项议案进行了记名投票表决。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会审议通过了列入通知的1项议案，并当场公布了表决结果。该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
经合理审验，本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技
江苏龙蟠科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|龙蟠科技|603906|/|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张羿|耿燕青|
|电话|025-85803310|025-85803310|
|办公地址|南京经济技术开发区恒通大道6号|南京经济技术开发区恒通大道6号|
|电子信箱|lpkj@lopal.cn|lpkj@lopal.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

|||||
|-|-|-|-|
||||增减(%)|
|总资产|1,553,000,673.83|1,021,259,973.64|52.07|
|归属于上市公司股东的净资产|1,145,178,447.61|646,371,550.08|77.17|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|32,782,883.18|60,526,772.15|-45.84|
|营业收入|624,369,200.37|473,168,767.36|31.95|
|归属于上市公司股东的净利润|50,981,560.50|44,689,495.27|14.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|51,051,193.73|42,545,298.66|19.99|
|加权平均净资产收益率（%）|5.53|7.72|减少2.19个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.28|0.29|-3.45|
|稀释每股收益（元／股）|0.28|0.29|-3.45|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||26,176|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|石俊峰|境内自然人|50.72|105,487,200|105,487,200|无|0|
|建投嘉驰（上海）投资有限公司|国有法人|9.89|20,571,200|20,571,200|无|0|
|南京贝利投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|6.26|13,026,000|13,026,000|无|0|
|朱香兰|境内自然人|5.63|11,715,600|11,715,600|无|0|
|全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人|2.5|5,200,000|5,200,000|无|0|
|曾德生|境内自然人|0.31|638,500|0|无|0|
|范显遥|境内自然人|0.15|319,700|0|无|0|
|谢艳城|境内自然|0.15|302,165|0|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||人||||||
|曹善良|境内自然人|0.12|259,209|0|无|0|
|姜颖华|境内自然人|0.09|183,000|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司努力开拓销售市场、提升公司现代化管理水平等一系列措施，实现了公司经营业绩的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入62,436.92万元，较去年同期增长31.95%；归属于上市公司股东的净利润为5,098.16万元，较上年同期增长14.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,105.12万元，较上年同期增长19.99%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2015-088厦门华侨电子股份有限公司
关于股票异常波动的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于 2015年 9月21日、9月 22日、9月23日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司实际控制人王玲玲女士核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 9月 21日、9月 22日、9月23日，公司股票交易价格连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司实际控制人王玲玲女士。现将有关情况说明如下：
（一）2015年 9月 17日公司召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次非公开发行股票能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
（二）公司近期经营情况和内外部环境未发生重大变化。
（三）经向公司实际控制人王玲玲女士确认，截止目前，除了已经披露的非公开发行股票事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司实际控制人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除了已经披露的非公开发行股票事项外，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-25陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知，2017年5月19日会议以现场会议方式在公司本部召开，本次董事会应参加会议表决董事 7名，实际参加会议表决的董事 6名，独立董事袁大陆先生委托独立董事丁岩林先生出席会议并代为行使表决权，会议由李军望先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
1、选举李军望先生为公司第六届董事会董事长，选举郭建军先生为公司第六届董事会副董事长。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、聘任胡唯先生为公司总经理
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、聘任张军先生、袁军为先生、王荃先生、原瑞涛先生为公司副总经理，聘任杜轶名女士为公司财务总监。
聘任副总经理原瑞涛先生兼任公司董事会秘书，但由于原瑞涛先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，现指定原瑞涛先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
4、聘任李文青先生为公司证券事务代表；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
5、通过《关于委任董事会专业委员会委员的议案》
委任李军望先生、王卫国先生、郭建军先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员，李军望先生任主任委员。
委任袁大陆先生、王冬先生、郭建军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委
员，袁大陆先生任主任委员。
委任王冬先生、丁岩林先生、李军望先生为第六届董事会审计委员会委员，王
冬先生任主任委员。
委任丁岩林先生、王冬先生、李军望先生为第六届董事会提名委员会委员，丁岩林先生任主任委员。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2017年5月20日
附件1：总经理、副总经理、财务总监简历：
胡唯：男，汉族，1973年5月出生，中共党员，研究生学历，国际注册市场总监（SMEI-CME），国际注册营销总监（SMEI-CSE)，曾任本公司销售处副处长、销售一处处长、灭弧室销售部部长、灭弧室事业部总经理、本公司总经理助理，现任本公司副总经理。
张军：男，汉族，1973年3月出生，中共党员，中国人民大学商学院MBA硕士研究生，自2004年7月至今担任本公司副总经理。
袁军为：男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大专学历，曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，本公司总经理助理，现任本公司副总经理。
王荃：男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任本公司工艺员、产品设计师、技术部副部长、技术部部长兼副总工程师，现任本公司副总经理。
原瑞涛：男，汉族，1988年 12月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业资格、证券基金从业资格，曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，现任北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。
杜轶名：女，汉族，1985年 12月出生，本科学历，中国注册会计师（CPA）、国际注册会计师（ACCA），曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，现任西藏锋泓投资管理有限公司财务总监。
附件2、证券事务代表简历
李文青：男，汉族，1975年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师，自 2002年6月至今任本公司证券事务代表，历任本公司董事会办公室副主任、主任，代行本
公司审计部部长职责。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-076
江苏通用科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月9日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月9日
至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经经过第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容于 2019年9月21日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601500|通用股份|2019/9/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年10月8日（9:00-11:00,14:00-16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室
3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、 其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
2、联系人：公司证券办公室邓成文。
电话0510-66866165，传真0510-66866165。
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年9月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。