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证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-024广东联泰环保股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》
公司监事会一致同意公司 2017年度利润分配预案，认为公司本次利润分配方案结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合考虑作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要
监事会成员经审核《2017年年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：
1、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与《2017年年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司 2017年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司 2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号“2018-025”）。
六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号“2018-026”）。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘 2018年度审计机构的议案》
监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。鉴于此，公司监事会一致同意继续聘任立信为公司 2018年度财务报表与内部控制审计的审计机构。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司 2018年度经营资金需求，根据公司2018年度生产经营计划以及业务发展的需要，有效降低公司经营过程中的资金风险，公司监事会一致同意公司 2018年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 336,000万元，并同意授权董事长全权与相关银行签署上述授信事项文件，授权期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供担保的议案》
根据公司 2018年度生产经营计划以及业务发展的需要，为保障 2018年度下属子公司投资实施项目的资金需求，提高子公司获得银行项目贷款资金的效率，公司监事会一致同意公司为子公司向银行申请的项目融资共计人民币276,000万元提供保证担保的预计事项，并同意公司授权董事长与相关银行签署上述融资项
目保证担保相关文件，授权期限自 2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于预计 2018年度公司为下属子公司融资提供担保的公告》（公告编号“2018-028”）。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联担保的议案》
监事会认为，公司对该事项的审议程序合法合规，独立董事对关联担保发表了一致同意的独立意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。鉴于此，公司监事会一致同意公司预计2018年度关联担保事项。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于预计 2018年度关联担保的公告》（公告编号“2018-029”）。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。会计政策的变更符合相关法律规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于此，公司监事会一致同意公司会计政策的变更。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号
“2018-030”）。
十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2018年第一季度报告》
监事会成员经审核公司《2018年第一季度报告》，提出审核意见如下：
1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司2018年第一季度报告》。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司监事会2018年4月26日
中体产业集团股份有限公司独立董事
《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅提交公司第六届董事会 2014年第四次临时会议审议的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》等相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，对本议案发表独立意见如下：
公司申请资金额度投资银行理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：康伟、彭道海、温小杰
二○一四年八月一日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临089新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2015年 11月 17日书面或电子邮件通知各位监事，2015年 11月 24日上午 10:30分以通讯表决方式召开。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 3张，实际收回表决票 3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中国农发重点建设基金的议案；
同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中国农发重
点建设基金 1.1亿元，用于建设“天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目”。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟收购石河子拓北建设投资有限责任公司持有的新疆天富惠业燃气有限公司
32.7%股权的议案。
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金方式收
购石河子拓北建设投资有限责任公司持有的新疆天富惠业燃气有限
公司32.7%的股权，收购价格为 2616万元。收购完成后，天源燃气
将占惠业燃气总股本的65%，拓北公司将占惠业燃气总股本的35%。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2015年 11月 24日
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信B股公告编号：2019-044
东方通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|555,802,614|
|其中：A 股股东持有股份总数|547,697,214|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|8,105,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.2517|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|43.6064|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.6453|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长周忠国先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他1名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,697,214|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|8,105,300|99.9987|100|0.0013|0|0.0000|
|普通股合计：|555,802,514|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘会计师事务所的议案|10,186,962|99.9990|100|0.0010|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案经表决通过，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、律师见证结论意见：
经浙江天册律师事务所吕崇华、王淳莹律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
3、本所要求的其他文件
东方通信股份有限公司2019年12月19日
广东文灿压铸股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
二〇一九年四月
目录
第一章总则 ............................................. 2第二章年报信息披露重大差错的责任追究 .................... 3第三章追究责任的形式及种类 .............................. 4第四章附则 ............................................. 5
广东文灿压铸股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东文灿压铸股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则——基本准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良社会影响时进行的问责。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、子公司负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是、客观公正；
（二）有错必究，有责必问；
（三）责任与权利对等、过错与责任相适应；
（四）追究责任与改进工作相结合。
第六条年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司证券部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理意见，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第七条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求，逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第八条年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。在年报编制过程中，公司各部门、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第九条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则——基本准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《信息披露事务管理制度》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）未按照公司年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
（七）中国证监会、上海证券交易所认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第十一条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（五）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十二条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十三条公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利，并充分考虑出现差错的原因、造成的后果以及是否及时主动采取应对措施。公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十四条追究责任的形式包括：
（一）行政责任：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任：降薪、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。
（三）刑事责任：责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十五条公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十六条被追究责任者对公司董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报董事会复议一次。
申诉、复议期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章附则
第十七条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家法律法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报公司董事会审议通过。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修订时亦同。
广东文灿压铸股份有限公司 2019年4月8日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-056
上海新梅置业股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司董事选任事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月13日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所编号为上证公函【2016】0751号《关于上海新梅置业股份有限公司董事选任事项的问询函》（以下简称《问询函》），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》的内容公告如下：
近日，你公司披露关于董事辞职及补选职工董事的公告，经事后审核，现有如下事项需公司补充披露。
一、关于公司第六届董事会及监事会的换届事项
根据《公司法》第四十六条和第五十三条的规定，董事每届任期不得超过三年、监事每届任期为三年，截至2016年5月22日，公司第六届董事会及监事会任期已届满，但公司至今未启动董事会和监事会换届选举程序，也未披露后续换届安排。请公司核实并披露尚未启动换届选举程序的具体原因、换届选举的具体时间安排，并说明未启动相关程序是否符合《公司法》等法律法规的规定。
二、关于公司选举职工董事的事项
2016年6月3日，公司披露关于董事辞职及补选职工董事的公告，称公司董事曾志锋和罗炜岚因个人原因辞去公司董事职务，同时公司于2016年6月1日召开了
职工代表大会，会议选举魏峰、全历、陈惠平为公司第六届董事会职工董事。
（一）你公司在《公司章程》第九十六条第三款中规定“董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2”。请公司核实并披露该条款是否符合《上市公司章程指引》第九十六条关于“公司章程应明确本公司董事会是否可以由职工代表担任董事，以及职工代表担任董事的名额”的规定，并说明公司董事会自行决定职工董事的具体名额是否符合相关法律法规的规定。
（二）请公司核实并披露魏峰作为公司高级管理人员担任公司职工董事的合规性。
（三）公司2015年年报显示，公司在职职工人数合计为21人。请公司核实并披露公司职工代表大会的召开程序、参加人数及表决方式是否符合相关法律法规关于职工代表最低人数、职工董事报备程序的相关规定。
请你公司于2016年6月14日披露本问询函，并于6月16日之前就上述事项以书面形式回复我部并披露。请律师就上述事项发表明确的法律意见。
此外，公司股票自2016年4月8日起已暂停上市，各方对公司能否恢复上市以及股权纠纷的后续进展等事项高度关注，部分股东已通过不同的渠道主张权利、表达诉求。请公司审慎对待中小投资者诉求，及时履行信息披露义务，切实维护全体股东的合法权益。
根据上述函件要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年6月14日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2018-027上海汇通能源股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理米展成先生、财务总监龙维先生及董事会秘书邵宗超先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海汇通能源股份有限公司二〇一八年九月二十一日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－045华丽家族股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总裁王励勋先生、董事会秘书金泽清先生、财务总监邢海霞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
华丽家族股份有限公司二○一七年十月二十八日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-157号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2018年12月27日（周四）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：一、关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于设立浙江海正生物药业有限公司的公告》，已登载于 2018年 12月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
二、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
同意召开公司 2019年第一次临时股东大会，并授权董事长蒋国平先生决定上述股东大会的具体召开日期，公司董事会届时将根据董事长的决定另行公告股东大会通知。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年十二月二十八日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-038福建海峡环保集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 2月完成首次公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所挂牌上市交易，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为石军先生和田金火先生。
日前，本公司收到兴业证券通知，因原指派的保荐代表人石军先生内部工作岗位调整原因，将不再负责本公司本次发行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券委派保荐代表人魏振禄先生接替石军先生继续履行持续督导期保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司本次发行的持续督导保荐机构兴业证券的保荐代表人为田金火先生和魏振禄先生，持续督导期至 2019年 12月 31日止。公司董事会对石军先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2015-079
浙江金鹰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|171,666,827|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书程涌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
司的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,655,875|99.99|10,952|0.01|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：徐伟民、梁作金
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江金鹰股份有限公司2015年12月24日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2014-027上海城投控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海城投控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月25日上午在上海新江湾城文化中心（上海市国秀路700号）召开。
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|-|-|
|参加会议表决的股东和代理人人数|40|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,662,089,916|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.6344|

本次股东大会以现场投票的方式对大会通知中列明的事项进行
了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监
票。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋耀先生主持。
公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|审议2013年度董事会工作报告；|1,662,084,321|99.9997|0|0|5,595|0.0003|是|
|2|审议2013年度监事会工作报告；|1,662,084,321|99.9997|0|0|5,595|0.0003|是|
|3|公司2013年度独立董事述职报告|1,662,084,321|99.9997|0|0|5,595|0.0003|是|
|4|审议董事、监事报酬和独立董事津贴议案；|1,662,084,321|99.9997|0|0|5,595|0.0003|是|
|5|审议修改公司《章程》的议案；|1,662,084,321|99.9997|0|0|5,595|0.0003|是|
|6|审议 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告；|1,661,851,221|99.9856|0|0|238,695|0.0144|是|
|7|审议2013年度利润分配预案；|1,661,854,221|99.9858|0|0|235,695|0.0142|是|
|8|审议 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年预计日常关联交易的议案；|299,338,646|99.9981|0|0|5,595|0.0019|是|
|9|审议 2014 年度公司及子公司综合授信的议案；|1,662,084,321|99.9997|0|0|5,595|0.0003|是|
|10|审议公司支付 2013 年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案；|1,662,084,321|99.9997|0|0|5,595|0.0003|是|
|11|审议关于董事会换届选举的议案；|同意股数|||占出席表决比例||||
||选举安红军先生为公司第八届董事会董事|1,662,081,274|||99.9995%|||是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||选举Zhao John Huan（赵令欢）先生为公司第八届董事会董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举丁祖昱先生为公司第八届董事会独立董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举王巍先生为公司第八届董事会独立董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举林利军先生为公司第八届董事会独立董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举陈帅先生为公司第八届董事会董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举俞卫中先生为公司第八届董事会董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举钱世政先生为公司第八届董事会独立董事|1,662,080,274|99.9994%|是|
||选举常达光先生为公司第八届董事会董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举龚达夫先生为公司第八届董事会董事|1,662,081,274|99.9995%|是|
||选举陶华先生为公司第八届董事会独立董事|1,662,081,256|99.9995%|是|
|12|审议关于监事会换届选举的议案；|同意股数|占出席表决比例||
||选举陆建成先生为公司第八届监事会监事|1,662,081,321|99.9995%|是|
||选举江彪先生为公司第八届监事会监事|1,662,081,273|99.9995%|是|

上述第8项表决项为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海市城市建设开发投资总公司在表决时予以了回避。第十一、十二项表决采用累积投票制。
三、律师见证情况
经公司法律顾问上海市锦天城律师事务所丁启伟、杨晖律师见
证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-029
京投发展股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二次会议于2018年4月20日以邮件、传真形式发出通知，同年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》（临2018-030）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》（临2018-030）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-031）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-037中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 12月 19日以通讯方式发出会议通知，本次会议于 2019年 12月 24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：一、审议通过了关于西安西电开关电气有限公司剥离壳体车间业务合资新设陕西金鑫电器有限公司的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
新设合资公司基本情况如下：
（一）公司名称：陕西金鑫电器有限公司（暂定名）
（二）注册资本、出资额、股权比例
新设合资公司注册资本为9888万元。西安西电开关电气有限公司（以下简称西开电气）以昆明路厂区相关设施、设备、存货等资产（不含土地房屋）评估价作价出资；江苏金鑫电器有限公司（以下简称金鑫电器）以现金出资。
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|序号|股东|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|出资方式|持股比例|
|1|西开电气|4616.3|4616.3|资产|46.69%|
|2|金鑫电器|5271.7|5271.7|货币|53.31%|
|合计||9888|9888|-|100%|

（三）新设合资公司业务范围
壳体与导体焊接、涂装、结构件加工与制造（原有壳体车间业务）；
塑性精密成型（新增业务）；模块化装配服务（新增业务）。
具体以工商部门核准内容为准。
二、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
王长征不再担任常州西电变压器有限责任公司董事职务，推荐李毅为常州西电变压器有限责任公司董事。
三、审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名杨家义先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于提议召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2019年 12月 26日
董事候选人人简历：
杨家义，男，1958年 12月出生，中南财经大学研究生毕业，经济学硕士，高级会计师、注册会计师，中国总会计师协会常务理事、中国会计学会常务理事。历任山西省榆次市建委干部，中央财政金融学院投资经济系副主任，北京国际电力开发投资公司副总经理兼大唐发电、京能热电、托克托发电、北京证券、北京国际信托董事，中国节能投资公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。
东方花旗证券有限公司
关于杭州纵横通信股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“纵横通信”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对纵横通信限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1307号”文核准，纵横通信向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行后股本总额为 8,000万股，公司股票于2017年8月10日在上海证券交易所上市。
2018年 6月，纵横通信实施了 2017年度利润分配方案，以总股本 8,000万股为基数，每股派发现金红利 0.15元（含税）并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 3,200万股，本次利润分配方案实施完成后，纵横通信总股本由8,000万股增至11,200万股，其中有限售条件流通股增至8,400万股，无限售条件流通股增至2,800万股。
截至本核查意见出具日，纵横通信的总股本为11,200万股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月10日。本次解除限售的股东共12名，解除限售股份共计3,837.03万股，占公司股本总额的34.26%。
本次股份解除限售及上市流通情况如下：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|上海晨灿投资中心（有限合伙）|8,400,000|7.50%|8,400,000|0|
|2|吴海涛|6,222,272|5.56%|6,222,272|0|
|3|东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）|5,600,000|5.00%|5,600,000|0|
|4|濮澍|4,977,728|4.44%|4,977,728|0|
|5|吴剑敏|3,940,832|3.52%|3,940,832|0|
|6|贾立明|3,733,296|3.33%|3,733,296|0|
|7|北京北后溢久投资中心（有限合伙）|2,800,000|2.50%|2,800,000|0|
|8|夏鹏飞|1,866,704|1.67%|1,866,704|0|
|9|朱劲龙|248,864|0.22%|248,864|0|
|10|柯文斌|248,864|0.22%|248,864|0|
|11|魏世超|165,872|0.15%|165,872|0|
|12|林婷亚|165,872|0.15%|165,872|0|
|合计||38,370,304|34.26%|38,370,304|0|

注：本次上市流通的限售股股东需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等规范性文件对大股东、董监高、特定股东减持行为的规定。
经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
根据纵横通信《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：
（一）股份锁定的承诺
1、公司股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、夏鹏飞、柯文斌、
魏世超、林婷亚分别承诺：自纵横通信股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份，也不由纵横通信回购本人直接或间接持有的该部分股份。
担任公司董事、监事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、魏世超还承诺：除前述锁定期外，本人在纵横通信担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的纵横通信股份。
担任公司董事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、贾立明、朱劲龙承诺：本人所持纵横通信股份在上述禁售期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价，自纵横通信股票上市交易之日至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整；纵横通信上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有纵横通信的股份锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。
2、公司股东上海晨灿投资中心（有限合伙）、东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）、北京北后溢久投资中心（有限合伙）承诺：自纵横通信股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份，也不由纵横通信回购本机构直接或间接持有的该部分股份。
（二）股东持股及减持意向
持有发行人5%以上的股东上海晨灿投资中心（有限合伙）、吴海涛、东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）、濮澍承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。
其在拟减持股份时，将提前三个交易日公告。
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担
保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，东方花旗证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，纵横通信与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对纵横通信本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ ___________
郁建 魏浣忠
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2018- 009宁波三星医疗电气股份有限公司
关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 220,102,714股，发行价格为每股人民币 13.63元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.82元，扣除承销商发行费用人民币29,999,999.92元，与发行有关的其他费用人民币4,713,487.66元后，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24元。本次发行募集资金已于2016年5月31日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115268号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司2017年4月15日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。
截止2018年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额共计277,500万元，超出董事会授权额度27,500万元。公司已于2018年3月5日归还了28,000万元至相应的募集资金专户，归还后，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为249,500万元。
公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会授权额度，但未影
响募集资金投资项目的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。
公司独立董事、监事会和保荐机构东方花旗证券有限公司均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2017—041
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日收到公司控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）通知，金鹰集团在浙商证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易提前购回的业务，现将有关情况公告如下：
2016年11月30日，金鹰集团将其持有的本公司900万股无限售流通股（占公司总股本的2.47%）质押给浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见临2016-031号公告），初始交易日为 2016年 12月 1日，购回交易日为 2018年 11月 30日。后因公司股价连续下跌至该笔质押的平仓线附近，金鹰集团将其持有的本公司90万股无限售流通股补充质押给浙商证券股份有限公司，上述两笔质押共计990万股,占公司总股本的2.71%。
2017年11月30日，金鹰集团将上述两笔质押990万股提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份170,952,293股，占公司总股本的46.87%。本次购回后，金鹰集团累计质押股份141,570,000股，占持有股份数的82.8%，占本公司总股本的38.82%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会