证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-027福建龙洲运输股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（黄衍电）
各位股东及股东代表：
本人黄衍电，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开股东大会 3次，董事会会议 18次，本人均亲自参加,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事项，与管理层沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
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|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|3|0|

2、出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|

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|18|0|0|

二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2017年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下表：
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|-|
|发表独立意见的事项|
|对公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见|
|对公司 2017 年度为控股子公司提供担保的独立意见|
|对提名汤新华为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见|
|对公司使用非公开发行股票募集的配套资金中的部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金的独立意见|
|对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见|
|对续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 年度审计中介机构的事前认可意见及独立意见|
|对公司增加 2017 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见|
|对提名董事候选人的独立意见|
|对公司《2016 年度内部控制评价报告》的独立意见|
|对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|

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|对终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见|
|对公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见|
|对公司 2018 年度为控股子公司提供担保的独立意见|
|对龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的独立意见|

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责：
1、报告期内，对第五届高级管理人员薪酬绩效考核方案、2016年度高级管理人员薪酬考核结果方案进行了审核。
2、作为审计委员会委员，积极推进公司 2017年度审计工作的开展，并与年审会计师进行充分沟通；审阅公司定期报告；监督关联交易、募集资金存放使用情况和对外担保等重大事项的工作；听取内部审计工作报告，对内控执行情况进行监督，对内外部审计工作安排及计划等事项提出了意见或建议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2017年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，并持续关注有关公司的生产经营管理状况和公司治理情况，了解公司各期财务状况和经营成果。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、利润分配政策执
行情况、股东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控
制执行情况等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
1、未有提议召开董事会；
2、没有向董事会提请召开临时股东大会；
3、未有提议聘任或解聘会计师事务所；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2017年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2017年给予本人工作的支持和有效配合。2018年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，继续深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：黄衍电
日期：2018年4月20日
福建龙洲运输股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王克）
各位股东及股东代表：
本人王克，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开股东大会 3次，董事会会议 18次，本人均亲自参加,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事项，与管理层沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
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|亲自出席次数|委托出席次数|
|3|0|

2、出席董事会会议情况如下：
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|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|18|0|0|

二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2017年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下表：
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|发表独立意见的事项|
|对公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见|
|对公司 2017 年度为控股子公司提供担保的独立意见|
|对提名汤新华为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见|
|对公司使用非公开发行股票募集的配套资金中的部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金的独立意见|
|对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见|
|对续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 年度审计中介机构的事前认可意见及独立意见|
|对公司增加 2017 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见|
|对提名董事候选人的独立意见|
|对公司《2016 年度内部控制评价报告》的独立意见|
|对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|
|对终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见|

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|对公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见|
|对公司 2018 年度为控股子公司提供担保的独立意见|
|对龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的独立意见|

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责：
1、为公司向子公司推荐董事、监事人选和董事会提名新的独立董事候选人提出建议，对候选人专业胜任能力提出重要意见。
2、作为战略委员会委员，为公司战略发展、产业战略规划等方面提出建设性意见，并从战略选择、战略目标及实践等多方面促进公司转型升级。
3、在公司 2017年度财务报告审计过程中，与年审注册会计师就年报审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，深入了解公司审计的真实准确情况。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2017年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，并持续关注有关公司的生产经营管理状况和公司治理情况，了解公司各期财务状况和经营成果。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、投资者回报、股
东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控制执行情况
等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进
作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会；
（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；
（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；
（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2017年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2017年给予本人工作的支持和有效配合。2018年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，继续深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：王克
日期：2018年 4月 20日
福建龙洲运输股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（汤新华）
各位股东及股东代表：
本人汤新华，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开股东大会 3次，董事会会议 18次；本人于 2017年 1月 20日开始担任公司独立董事，2017年度出席了 2次股东大会，17次董事会,没有缺席的情况。对公司董事会及专门委员会审议决策的重大事项，与管理层沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出席公司董事会、专门委员会相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
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|亲自出席次数|委托出席次数|
|2|0|

2、出席董事会会议情况如下：
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|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|

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|17|0|0|

二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2017年生产经营中的重大事项发表独立意见，具体情况如下表：
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|发表独立意见的事项|
|对公司使用非公开发行股票募集的配套资金中的部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金的独立意见|
|对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见|
|对续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 年度审计中介机构的事前认可意见及独立意见|
|对公司增加 2017 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见|
|对提名董事候选人的独立意见|
|对公司《2016 年度内部控制评价报告》的独立意见|
|对公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|
|对终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见|
|对公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见|
|对公司 2018 年度为控股子公司提供担保的独立意见|

对龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽
第五届董事会第四 2017-12-12 宏远汽车有限公司申请银行授信提供担保的独立
十三次会议
意见
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司审计委员会主任委员以及提名委员会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责：
1、作为审计委员会主任委员，与年审注册会计师就年度审计计划、工作安排、关键审计事项进行充分沟通，2017年，本人对公司定期报告、财务运作等提出合理意见，对公司对外担保情况、内控执行情况等进行监督，积极履行职责。
2、作为提名委员会委员，为公司向子公司推荐董事、监事人选提出合理建议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
2017年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行了多次现场调研，及时与公司管理层沟通，得到了公司管理层的积极配合与及时反馈，并持续关注有关公司的生产经营管理状况和公司治理情况，了解公司各期财务状况和经营成果。
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用、投资者回报、股东承诺履行情况、信息披露执行情况、募集资金使用和内部控制执行情况等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会；
（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；
（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；
（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2017年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2017年给予本人工作的支持和有效配合。2018年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，继续深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：汤新华
日期：2018年 4月 20日
福建龙洲运输股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（郭平）
各位股东及股东代表：
本人郭平，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，遵照在《独立董事候选人声明》中作出的公开承诺，在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验积极为公司的规范运作和经营决策提出意见和建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于 2017年 1月 1日至 1月 20日担任公司独立董事，对公司董事会审议决策的重大事项，与管理层沟通，对所提供的议案材料进行审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部门和人员询问，获取做出准确决策所需要的信息。在出席公司董事会时积极参与对议案的讨论审议，依法、独立、客观地做出判断，审慎表决，向董事会提出合理化建议，对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席股东大会情况如下：
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|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|1|0|

2、出席董事会会议情况如下：
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|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|1|0|0|

二、发表独立董事意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公
司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，本人就 2017年初担任独立董事时，公司发生的重大事项发表独立意见，具体情况如下表：
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|发表独立意见的事项|
|对公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见|
|对公司 2017 年度为控股子公司提供担保的独立意见|
|对提名汤新华为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见|

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、参与董事会专门委员会工作情况
本人在 2017年初担任公司独立董事期间，与年审注册会计师就年报审计工作安排、计划进行了沟通，并提出了合理建议。
四、其他履行独立董事职权所做的工作
本人积极关注公司关联交易、对外担保及资金占用等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了广大投资者的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未有提议召开董事会；
（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；
（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；
（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在 2017年度履行独立董事职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在本人担任独立董事期间给予本人工作的支持和有效配合。
独立董事：郭平
日期：2018年 4月 20日