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证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2019-22
国美通讯设备股份有限公司
关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司
本次担保金额：人民币3,000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、担保情况概述
因业务发展需要，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）与兴业银行上海武宁支行续签银行授信合同，授信金额为5,000万元（敞口额度3,000万元），期限为一年。具体额度业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现业务。公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）为上述银行授信提供3,000万元的连带责任保证并签订《最高额保证合同》，担保具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|授信机构|授信额度（万元）|德景电子连带责任保证最高金额（万元）|其他形式的担保|
|1|兴业银行上海武宁支行|5,000|3,000|无|
|小计|-|5,000|3,000|-|

根据公司2017年年度股东大会关于公司2018年度融资涉及担保额度预计的
的相关授权，本次担保事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：国美通讯设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：9137000017003027X2
3、注册地址：济南市历下区趵突泉北路12号
4、法定代表人：宋林林
5、注册资本：252,523,820元
6、经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司2018年财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一年一期的财务情况如下：
单位:万元
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|-|-|-|
|指标|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|272,774.94|286,958.05|
|流动负债|244,037.59|262,678.01|
|短期借款|72,264.46|69,666.05|
|负债总额|248,793.39|267,184.09|
|归属于母公司所有者的净资产|7,612.03|3,933.06|
|指标|2018年度（经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入|263,758.52|41,697.62|
|归属于母公司所有者的净利润|-38,192.46|-3,669.64|

三、担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司上海武宁支行
2、保证人：浙江德景电子科技有限公司
3、债务人：国美通讯设备股份有限公司
4、担保金额：3,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证额度有效期：自2019年5月15日至2020年4月9日止
7、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、董事会意见
公司第十届董事会第九次会议和 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度融资涉及担保额度预计的议案》，股东大会授权公司董事长在不超过7亿元担保额度内，具体决定公司全资公司范围内的担保事项。
德景电子系公司全资子公司，此次为公司提供担保，是基于公司向金融机构进行融资的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年4月30日，除本次德景电子对公司的担保外，公司实际对外担保余额为人民币42,842.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的562.82%，全部为公司对全资子公司德景电子提供的担保；公司及德景电子为德恳电子融资金额为 2,000万元的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证；本公司不存在逾期担保。
特此公告！
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2017-020债券代码 122209 债券简称：12中油 01
债券代码 122210 债券简称：12中油 02
债券代码 122211 债券简称：12中油 03
债券代码 122239 债券简称：13中油 01
债券代码 122240 债券简称：13中油 02
债券代码 136164 债券简称：16中油 01
债券代码 136165 债券简称：16中油 02
债券代码 136253 债券简称：16中油 03
债券代码 136254 债券简称：16中油 04
债券代码 136318 债券简称：16中油 05
债券代码 136319 债券简称：16中油 06
中国石油天然气股份有限公司
关于 2012年公司债券、2013年公司债券
及 2016年公司债券跟踪评级结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券所公司债券上市规则》的相关规定，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2012年11月22日发行的中国石油天然气股份有限公司
份有限公司2013年公司债券（第一期）（分为5年期固定利率、10年期固定利率两个品种，简称依次为“13中油01”、“13中油02”）；
及2016年1月19日发行的中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第一期）（分为5年期固定利率、10年期固定利率两个品种，简称依次为“16中油01”、“16中油02”）、2016年3月3日发行的中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第二期）（分为5年期固定利率、10年期固定利率两个品种，简称依次为“16中油03”、“16中油04”）以及2016年3月24日发行的中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）（分为5年期固定利率、10年期固定利率两个品种，简称依次为“16中油05”、“16中油06”）进行了跟踪信用评级。联合评级在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国石油天然气股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”）。本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为稳定，维持“12中油01”、“12中
油02”、“12中油03”、“13中油01”、“13中油02”、“16中油01”、“16中油02”、“16中油03”、“16中油04”、“16中油05”、“16中油06”债项信用等级均为“AAA”。
本次评级报告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）或公司网站（http://www.petrochina.com.cn）。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-022南京康尼机电股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 7月 29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2014[689]号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7230万股，发行价格为每股 6.89元。截止 2014年 7月 28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7230万股，募集资金总额 498,147,000.00元，扣除承销费 33,824,181.30元、保荐费 3,000,000.00元、审计费 5,500,000.00元、律师费 2,000,000.00元、信息披露费 3,420,000.00元及其他发行费用 861,246.30元后，实际募集资金净额为人民币 449,541,572.40元。
上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验【2014】25号的验资报告。
2014年 8月 6日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、南京银行股份有限公司南京分行、中国光大银行南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
限公司南京分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金项目的基本情况
公司首发募集资金主要用于：1、轨道交通门系统及内饰扩建项目；2、轨道交通门控装置项目；3、技术中心项目。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入总额|原定项目达到预定可使用状态日期|
|1|轨道交通门系统及内饰扩建项目|64,405.50|29,300.00|2016年7月31日|
|2|轨道交通门控装置项目|11,501.30|7,700.00|2016年7月31日|
|3|技术中心项目|9,812.60|7,954.16|2016年7月31日|
|合计||85,719.40|44,954.16|/|

（三）募集资金实际使用情况
截至2016年7月25日，公司募集资金实际使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至 2016 年 7月 25 日累计投入金额|截至 2016 年 7 月25日投入进度（%）|
|1|轨道交通门系统及内饰扩建项目|29,300.00|14,853.91|50.70|
|2|轨道交通门控装置项目|7,700.00|2,785.23|36.17|
|3|技术中心项目|7,954.16|4,084.25|51.35|
|合计||44,954.16|21,723.39|/|

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
（1）轨道交通门系统及内饰扩建项目
公司募集资金投资项目“轨道交通门系统及内饰扩建项目”总投资额64,405.50万元，拟投入募集资金29,300.00万元，原计划在2016年7月底完成。
因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，实际施工中设计单位针对实际情况对厂房等设计方案进行了多次修改完善，影响了项目整体进度，现预计 2017年7月31日前项目可全面建成。
（2）技术中心项目
公司募集资金投资项目“技术中心项目”总投资额9,812.60万元，拟投入募集资金 7,954.16万元，原计划在 2016年 7月底完成。为使公司国家认定企业技术中心建设与公司技改技措配套，更好地控制建设成本，加之技术中心部分定制设备供货周期较长，进而影响了项目整体进度，现预计2017年7月31日前项目可全面建成。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对上述两个募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对上述两个募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和募集资金管理制度的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构意见
公司本次“轨道交通门系统及内饰扩建项目”、“技术中心项目”两个募集资金投资项目延期的事项是基于项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及相关项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-042
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于法院裁定淮矿现代物流有限责任公司延期提交
重整计划草案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月17日，公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）及其合并纳入重整的四个全资子公司淮矿现代物流（上海）有限公司、淮矿现代国际贸易有限公司、淮矿现代物流江苏有限公司、淮矿华东物流市场有限公司（以下简称“四个全资子公司”）以涉及的债权债务关系复杂，金额巨大，无法在2015年4月28日前提交切实可行的重整计划草案为由，向安徽省淮南市中级人民法院（以下简称“淮南中院”）申请将重整计划草案提交期限延长三个月至2015年7月28日。
2015年4月27日，物流公司收到了淮南中院（2014）淮破字第00001-3号《民事裁定书》。根据该裁定书，淮南中院依照《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第二款之规定，裁定如下：重整计划草案提交期限延长至 2015年 7月28日。
鉴于截止2014年9月30日，公司已不再将物流公司及其子公司纳入合并财务报表的范围（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-094号公告）。因此，本次淮南中院裁定事项不会对公司经营业绩产生任何影响。公司将持续关注该事项进展情况，并按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-121江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018年 10月 8日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2018年 9月 30日以书面方式发出。本次会议应出席董事 10人，实际出席 10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于向江苏银行申请 4,000万元融资展期的议案》
同意公司在江苏银行股份有限公司的人民币4,000万元融资申请展期，质押物为公司持有的 900万股华泰证券股权（最高额覆盖），期限壹年。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
（二）《关于为本公司光电线缆分公司在江苏银行展期的 6,000万元融资提供担保的议案》
同意公司为光电线缆分公司在江苏银行股份有限公司展期的人民币 6,000万元融资提供质押担保和第三方责任担保，质押物为公司持有的 900万股华泰证券股权（最高额覆盖），期限壹年。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
（三）《关于为宏图三胞在江苏银行展期的 11,000万元融资提供担保的议案》
同意公司为宏图三胞在江苏银行股份有限公司申请展期的人民
币 11,000万元融资提供质押担保和第三方责任担保，质押物为公司
持有的 900万股华泰证券股权（最高额覆盖），期限壹年。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
（四）《关于为宏图三胞在常嘉租赁（上海）有限公司展期的 10,000万元融资提供担保的议案》
同意公司为宏图三胞在常嘉租赁（上海）有限公司申请展期的融资人民币 10,000万元提供连带责任保证担保，期限不超过六个月。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
（五）《关于为江苏宏三徐州分公司在徐州淮海农村商业银行股份有限公司的 2,980万元融资提供担保的议案》
同意为江苏宏三徐州分公司在徐州淮海农村商业银行股份有限
公司申请的借新还旧人民币 2,980万元融资提供连带责任保证担保，期限壹年。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
（六）《关于为苏州宏三在上海银行苏州分行的 3,000万元融资提供担保的议案》。
同意为苏州宏三在上海银行股份有限公司苏州分行到期的人民币 3,000万元融资继续提供连带责任担保，期限壹年。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
（七）《关于注销分公司海南电缆厂和海南通信电缆厂的议案》
为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司运营效率，结合公司经营管理实际情况，同意公司注销分公司江苏宏图高科技股份有限公司海南电缆厂和江苏宏图高科技股份有限公司海南通信电缆厂，其原有业务及债权债务由公司承接。并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－101河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2014年9月29日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
审议通过了《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。
具体内容详见公司于2014年9月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-102号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2014年第三次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议资料
江苏红豆实业股份有限公司
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2014年第三次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会材料目录
一、会议议程
二、关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款暨公司关联方为贷款提供保证担保的议案
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2014年第三次临时股东大会会议资料会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
1、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款暨公司关联方为贷款提供保证担保的议案。
三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
如果没有异议，请大家鼓掌通过
四、分发表决表
五、投票表决，收取选票
六、进行计票，宣布会议休息十分钟
七、宣布计票结果
八、现场统一回答股东问题
九、宣读股东大会决议
十、律师宣读股东大会法律见证书
十一、董事会成员签署股东大会决议
十二、宣布股东大会结束
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2014年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于公司关联方为公司控股子公司
贷款提供担保的关联交易议案
各位股东及列席代表：
公司控股子公司无锡红豆置业有限公司（以下简称“红豆置业”）向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请总额人民币2亿元的银行贷款，用于镇江红豆购物广场改造。
贷款期限8年，以红豆置业持有物业镇江红豆购物广场的房产及土地进行抵押，同时追加红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）、镇江红豆物业管理有限公司（以下简称“镇江物业”）的保证担保。
由于镇江物业与本公司同为红豆集团控股，因此上述保证担保行为构成关联交易。
一、关联方介绍
（一）红豆集团有限公司
1、基本情况
关联方名称：红豆集团有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周耀庭
注册资本：84200万元
2、公司简介
红豆集团是由周耀庭等 47位自然人出资设立的有限责任公司，其中周耀庭占红豆集团35.27%股份，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。
截止 2013年 12月 31日，红豆集团总资产 247.59亿元，净资产 78.63亿元，营业总收入1,689,095.27万元，净利润72,036.65万元。
（二）镇江红豆物业管理有限公司
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2014年第三次临时股东大会会议资料1、基本情况
关联方名称：镇江红豆物业管理有限公司
公司地址：镇江市东吴路288号生活馆西南侧-1层
企业类型：私营有限公司
法定代表人：张丽萍
注册资本：100万
2、公司简介
镇江红豆物业管理有限公司是由2003年9月26日成立，出资方是无锡红豆物业有限公司，主要经营范围是物业管理、房屋中介服务、房地产咨询、家政服务、停车场管理服务。
截止2013年12月31日，镇江物业总资产349.86万元，净资产-208.53万元，营业总收入896.32万元，净利润-150.63万元。
二、被担保单位基本情况
公司名称：无锡红豆置业有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴敏君
注册资本：50000万元
红豆置业是本公司控股子公司，成立于 2002年 4月，经营范围为房地产开发、经营。
截止2013年12月31日，红豆置业总资产328659.24万元，净资产74312.6万元，主营业务收入64173.97万元，净利润1146.91万元。
三、关联交易的主要内容
红豆置业向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请总额人民币 2亿元的银行贷款，用于镇江红豆购物广场改造。贷款期限8年，以红豆置业持有物业镇江红豆购物广场的房产及土地进行抵押，同时追加红豆集团及镇江物业的保证担保。
四、该关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是公司控股股东红豆集团及关联方镇江物业为公司控股子公司红豆置业向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请总额人民币2亿元的银行贷款提供保证担保，本次关联交易担保有利于子公司取得贷款，本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易需经股
江苏红豆实业股份有限公司
JIANGSU HONGDOU INDUSTRY CO.,LTD. 2014年第三次临时股东大会会议资料东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。
公司第六届董事会第四次会议已审议通过该事项，关联董事均回避表决，3名独立董事全票通过。
就本次关联交易的议案，公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士、沈大龙先生予以事前认可，并发表了独立意见，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为，公司关联方为公司控股子公司红豆置业向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请总额人民币 2亿元的银行贷款提供保证担保，该议案内容符合公司利益，公司关联方为公司子公司提供担保有利于向银行贷款融资，支持子公司发展。不存在损害公司利益或损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。
以上议案请审议。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2014年6月12日
杭州电缆股份有限公司
监事会2018年度工作报告
报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下：
2018年1月22日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》；《公司 2017年度利润分配的预案》；《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；《关于公司续聘审计机构的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》；
《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于部分募投项目延期的议案》；《关于确定公司可转换公司债券发行规模及相应发行方案有关条款的议案》。
2018年3月27日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》；《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案》；《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案》。
2018年4月27日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2018年度第一季度报告》。
2018年 7月 4日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2018年7月24日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》。
2018年 8月 6日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2018年8月29日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；《公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
2018年10月25日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度第三季度报告的议案》。
2018年12月17日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》。
二、监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）会议情况监督
报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
（二）经营活动监督
报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项
的发生。
（三）财务活动监督
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2018年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。
（四）管理人员监督
对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督。监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会的相关意见
（一）公司依法运作情况
遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2018年度公司在法人治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2018年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）监督公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、监事会 2019年工作计划
2019年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。
2019年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
杭州电缆股份有限公司监事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－053B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2017年 5月 19日以通迅表决方式召开，会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。本次会议由董事会召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、《关于聘任总经理的议案》。
鉴于公司总经理任鸿虎先生已经辞职，根据公司生产经营的需要，经董事长提名及战略与提名委员会审议通过，聘任党悦栋先生担任公司总经理、法定代表人（简历详见附件）。根据《公司章程》，总经理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年5月19日附件简历：
党悦栋，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍，历任北京惠农资本管理有限公司副总裁，现任北京毅信资本管理有限公司、北京奕信资本管理有限公司、北京悦益农业科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。
党悦栋出具的承诺函：
一、本人已辞去北京毅信资本管理有限公司、北京奕信资本管理有限公司、
北京悦益农业科技有限公司等三家企业的一切职务，其中包括：法定代表人、执行董事、经理职务等；同时，办理上述企业工商变更手续，预计3个月内办理完毕。
二、除上述三家企业以外，本人现在未担任任何企业的高管职务。
三、自上任公司总经理之日起，本人将全职做好本职工作，认真履行总经理职责。
承诺函出具日期：2017年5月12日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-041
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。
本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”），交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本公告发布日，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括：淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集二期两台 66万千瓦机组）、淮南矿业集团顾桥电厂（分公司）和淮南矿业集团潘三电厂（分公司），权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨，这些资产进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。目前资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。鉴于，相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2015年 3月9日起继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委
报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年4月22日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-007华夏幸福关于设立下属子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过，为公司经营发展需要，公司下属公司拟实施总计15,000万元的对外投资，用于设立两家下属公司，具体情况如下：
一、华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司
为了高效整合大厂影视孵化园的园区资源，推进大厂潮白河工业区的影视制作基地建设，公司全资子公司华夏幸福产业投资有限公司拟设立一家名为华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：
1.公司名称：华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司；
2.注册资本：10,000万元；
3.法定代表人：赵威；
4.经营范围：资产管理；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；
技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；企业策划；投资咨询；企业管理咨询；影视策划；赛事活动策划；投资；
投资管理；筹备、策划、组织电影节；文艺创作；影视设备租赁；从事文化经纪业务。
以上信息均以工商机关出具的核准书为准。
二、幸福港湾商业管理有限公司
根据业务需要，公司全资子公司幸福基业投资有限公司拟设立一家名为幸福港湾商业管理有限公司的全资子公司，具体注册信息如下：
1.公司名称：幸福港湾商业管理有限公司；
2.注册资本：5,000万元；
3.法定代表人：赵威；
4.经营范围：商业设施管理，商业资产管理，商业服务。
以上信息均以工商机关出具的核准书为准。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-027掌阅科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知及会议资料于2018年5月14日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2018年 5月 16日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案》公司监事会提名黄国伟先生、凌小慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。并且已经充分征求上述非职工代表监事候选人的意见，上述非职工代表监事候选人均表示同意。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。
三、报备文件
掌阅科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
特此公告。
附件：掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历
掌阅科技股份有限公司监事会
2018年5月16日掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历
1、黄国伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009年 8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。
2、凌小慧女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任职于北京庄胜崇光百货商场担任人力资源专员。2010年 4月至今历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力资源经理、高级商务经理，现任公司运营中心运营专家。
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-027
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2015年3月31日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日
渤海轮渡股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为规范渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《“上市规则》”）《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规规范性文件、上海证券交易所的相关业务规则及《公司章程》、《公司信息披露制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第三条本制度适用于包括但不限于以下人员与机构：
（一）公司董事和董事会；
（二）公司监事和监事会；
（三）公司董事会秘书和董事会办公室；
（四）公司其他高级管理人员；
（五）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人；
（六）公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的其他股东；
（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
第四条公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第五条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息的审批
第九条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条本制度由公司董事会负责具体实施，公司董事会秘书负责协调具体事务的办理。
公司董事会秘书应及时对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。如相关信息符合暂缓或豁免披露条件，应及时报请董事长签字确认。
董事会办公室负责上述暂缓、豁免披露事项审批等相关文件的归档保管。
第十二条公司董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕知情人员名单及其书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条已办理暂缓、豁免披露的信息出现以下情形之一时，公司应当及时核实相关情况并披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司
应及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章处罚
第十四条公司依法合规办理信息披露暂缓、豁免业务。
当涉及暂缓、豁免披露业务的相关人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者不按本制度规定办理暂缓、豁免披露业务及存在其他违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司管理制度规定的行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第五章附则
第十五条本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第十六条本制度未尽事宜，按照《上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定执行。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
附件：1、信息披露暂缓、豁免业务事项登记表
渤海轮渡股份有限公司 2017年 4月 21日
渤海轮渡股份有限公司
信息披露暂缓、豁免业务事项登记表
（登记档案编号： ）
登记类别：□暂缓披露□豁免披露 登记时间：
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请部门|||经办人员||
|暂缓或豁免披露事项内容|||||
|暂缓或豁免披露的原因及依据|||||
|暂缓披露的期限|□ 自 年 月 日至 年 月 日□ 自登记之日起 个月||||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□ 是□ 否|相关内幕人士是否提供书面保密承诺||□ 是□ 否|
|申请部门（分公司/ 子公司）负责人|||||
|董事会秘书|||||

||
|-|
|董事长|

渤海轮渡股份有限公司
信息披露暂缓、豁免业务事项知情人保密承诺函
本人 ，身份证号码： ，于 年 月 日知悉渤海轮渡股份有限公司（以下简称公司）以下暂缓或豁免披露信息，作为该信息的内幕信息知情人，本人承诺自知悉该信息之日起至公开披露日止，严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关业务规则、实施细则及《公司章程》《公司信息披露制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，不会利用该内幕信息为本人、亲属或其他机构或个人谋利，不会买卖公司证券，或者泄露该等信息，或者建议他人买卖公司证券。
暂缓或豁免披露信息事项内容：
承诺人：
年 月 日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2019-003转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于“江南转债”回售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100905
回售简称：江南回售
回售价格：103元人民币/张（含当期利息）
回售期：2019年1月14日至2019年1月18日
回售资金发放日：2019年1月23日
回售期内可转债停止转股
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的A股股票“江南水务”（股票代码：601199）自 2018年 11月 22日至 2019年 1月 4日连续 30个交易日内有30个交易日收盘价格低于当期转股价格的80％。根据《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向广大“江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券（113010）”（以下简称“江南转债”）持有人公告如下：
一、回售条款
本公司《募集说明书》“有条件回售条款”约定：自本次可转债第三个计息年度
起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103元（含当期应计利息）回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
在回售条款生效后5个工作日内（即2019年1月7日至2019年1月11日五个工作日），本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次回售公告。
（二）回售申报程序
本次回售的回售代码为“100905”，回售简称为“江南回售”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2019年1月14日至2019年1月18日。
（四）回售价格：103元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江南转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2019年 1月 23日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
江南转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若江南转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可
转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“江南转债”将停止交易。
四、其它
“江南转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江南转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
联系传真：0510-86276730
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
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上海华鑫股份有限公司董事会关联交易控制委员会
关于《公司关于金穗路 1398号房地产以增资方式
整体转移至上海金陵置业有限公司的议案》
的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会对《公司关于金穗路 1398号房地产以增资方式整体转移至上海金陵置业有限公司的议案》发表如下审核意见：
1、公司本次对全资子公司上海金陵置业有限公司的增资有利于公司内部资源的整合及相关业务的推进，同时，在公司拟实施的重大资产重组交易中，上海金陵置业有限公司、增资资产及相应负债均属于公司拟置出的资产范围，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于公司内部资源整合及相关业务的推进；
3、同意本次关联交易，并提交公司第八届董事会二十六次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-010
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一六年四月十二日发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于二〇一六年四月二十二日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，5名监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：
一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2016年第一季度报告》及摘要。
季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意增补独立董事黎明为审计委员会、提名委员会继任委员。同意由独立董事黎明担任审计委员会主席。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-003内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2017年
第四季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过的《公司关于授权下属担保公司 2017年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(以下简称“担保公司”）2017年第四季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2017年 12月 31日担保公司本年度累计对外担保总额 217,603.50万元，其中上游供应商担保总额为 21,263.00万元，下游经销商担保总额为 196,340.50万元；担保责任余额共计 67,834.15万元，其中上游供应商担保责任余额为 16,282.09万元，下游经销商担保责任余额为 51,552.06万元。
二、截止 2017年 12月 31日担保公司对外担保在保户数 739户，其中上游供应商在保户数为 142户，下游经销商在保户数为 597户。
三、截止2017年12月31日担保公司对外担保责任余额前五名被担保人情况：
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|序 号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|下游经销商|2193.38|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

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|第二名|下游经销商|1605.63|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第三名|下游经销商|1570.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第四名|下游经销商|1418.38|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|下游经销商|1397.00|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月十七日