广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-41广东温氏食品集团股份有限公司
关于向关联自然人出让员工安居房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》，同意公司向温志芬等 44名关联自然人出让公司安居工程房产 28处（建筑总面积约为 1.18万平方米）及附带车位 6个，交易总额约为 11,105.86万元。
公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引和留住优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，充分体现“精诚合作，齐创美满生活”温氏企业文化核心理念，推动公司可持续发展，由公司自建员工安居房出让给符合受让条件的公司员工。其中温志芬等 44名关联自然人受让公司安居工程房产的具体交易金额如下：
单位：元
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||关联自然人||预估安居房款 （含税|）||预估车位款（含税）||合计（含税）|
|温志芬、温煜麒||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|伍翠珍、温铭驹||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|范卫朝、温淑娴||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||

广东温氏食品集团股份有限公司
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||关联自然人||预估安居房款 （含税|）||预估车位款（含税）||合计（含税）|
|严居能、严莹莹||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|黄松德、黄文雄||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|梁志雄、梁晴雯||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|黎沃灿、黎少松||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|严广宽||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|温小琼、陈浩||4,754,100.00|||-||4,754,100.00||
|叶京华、叶慧唯||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|罗旭芳||4,194,800.00|||-||4,194,800.00||
|陈峰||4,754,100.00|||-||4,754,100.00||
|何建昌||4,754,100.00|||-||4,754,100.00||
|陈瑞爱||5,544,500.00|||-||5,544,500.00||
|凌卫国、凌子庭||2,641,400.00|||-||2,641,400.00||
|梅锦方、郭金玲||6,196,700.00|||-||6,196,700.00||
|林建兴、余国莲||4,754,100.00|||-||4,754,100.00||
|傅明亮、傅绮莹||2,641,400.00|||-||2,641,400.00||
|陈梦楚||2,641,400.00|||-||2,641,400.00||
|温少模、马群燕||2,641,400.00|||-||2,641,400.00||
|黄伯昌||2,641,400.00|||-||2,641,400.00||
|张琼珍||2,641,400.00|||-||2,641,400.00||
|叶就群||546,100.00|||107,300.00||653,400.00||
|何建乐、冯明珠||514,500.00|||96,500.00||611,000.00||
|叶桂弟||470,100.00|||127,200.00||597,300.00||
|刘金明||975,700.00|||292,600.00||1,268,300.00||
|陈健兴||502,648.00|||160,450.00||663,098.00||
|伍政维、伍彦冰||553,100.00|||141,300.00||694,400.00||
||合 计||||||||
||||110,133,248.00|||925,350.00||111,058,598.00|

本次受让员工安居房的温志芬等 44人为公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上述交易构成关联交易。
广东温氏食品集团股份有限公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易关联方介绍
1、关联关系：本次受让员工安居房的温志芬等44人为公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，均为符合公司员工安居房受让条件的公司员工，或作为关系密切的家庭成员与前述符合员工安居房受让条件的公司员工共
享一套员工安居房。
2、履约能力分析
上述关联自然人财务状况、信用状况良好，具备充分的支付能力，不存在履约风险。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是位于广东省云浮市新兴县新城镇东堤
北路3号温氏科技园的公司员工安居房产28处（建筑总面积约为1.18万平方米）附带车位6个，该等房产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向温志芬等44名关联自然人出让的公司员工安居房产
28处及附带车位6个符合公司员工安居房相关规定受让条件，其定价政策和依据参考市场价或造价结合行业标准进行定价，遵循公平、公允、合理的定价原则。转让过程中产生的一切费用由温志芬等44名关联自然人承担。
广东温氏食品集团股份有限公司公司向温志芬等44名关联自然人与公司同批次向其他非关
联员工转让的员工安居房定价依据相同，因此，本次交易不存在利用关联关系损害上市公司及股东利益的情形。
五、拟签订交易协议的主要内容
公司在交易发生前将与前述关联自然人分别签署《房产买卖合同》。
六、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响公司将自建员工安居房转让给温志芬等44名关联自然人，系公司为增强员工对公司的归属感，改善员工住房需求，吸引和留住优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，推动公司可持续发展。本次关联交易本着公平、合规、合理的原则执行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
七、2018年年初至本公告披露日与前述关联自然人已发生的重大关联交易的总金额
2018年年初至本公告披露日，除正常的工资往来外未发生过关联交易。
八、该关联交易应当履行的审议程序
公司2018年4月9日召开的第二届董事会第三十四次会议对
《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》进行了审议，独立董事发表了同意的独立意见，认为本次关联交易价格公允，不
广东温氏食品集团股份有限公司存在损害公司及股东尤其是广大中小股东利益的情形；该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易管理制度》的关于关联交易的相关要求，一致同意公司本次关联交易事项。
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。
2、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年4月9日