Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于北京双杰电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的审核报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68364875
目 录
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
二、2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
三、附件
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
关于北京双杰电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
中兴华报字（2017）第010008号北京双杰电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京双杰电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
此页无正文，为签字页：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京双杰电气股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京英利融创工程技术有限公司|控股子公司|其他应收款||21,000,000.00|255,320.84|11,129,654.17|10,125,666.67|借款|
|云南益通美尔科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款||10,500,000.00|59,022.49||10,559,022.49|借款|
|无锡市电力变压器有限公司|控股子公司|其他应收款||55,000,000.00|210,854.17|15,038,062.50|40,172,791.67|借款|
|南杰新能有限公司|控股子公司|其他应收款||20,000,000.00|||20,000,000.00|往来款|
|||||106,500,000.00|525,197.50|26,167,716.67|80,857,480.83||

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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|||||106,500,000.00|525,197.50|26,167,716.67|80,857,480.83||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2015026丽江玉龙旅游股份有限公司
股东增持意向公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月8日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“丽江旅游”）接到股东云南省旅游投资有限公司（以下简称“省旅投”）《关于增持丽江旅游股份的函》：
一、增持人：云南省旅游投资有限公司
二、增持目的及计划：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，省旅投有意向增持丽江旅游公司股
份，初步预计增持金额不低于人民币851.34万元，具体方案以完善决策程序后的结果为准。
三、增持方式：
按照《证券法》、《公司法》及相关法律法规，通过证券公司或基金公司的资产管理计划等深圳证券交易所允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、本次增持前股东持股情况及承诺
增持计划实施前，旅投公司持有“丽江旅游”股份 38,895,000股，占公司总股本的9.20%，在增持行为完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2015年7月9日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-40||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2017 年半年度业绩预告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日—2017年6月30日。||
|2、预计的业绩：同向下降。||
|3、业绩预告情况表：||

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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%—20%|盈利：50,356.40万元|
||盈利：40,285.12万元—47,838.58万元||

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|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内公司业绩下降的主要原因为通信部件产品的销售额下滑：|
|公司的通信部件产品一直为公司的核心产品，在国内通信市场依然保持景气|
|时，公司做了深远考虑，对该产品进行了主动竞争策略和市场策略调整，导致产|
|品销售价格降幅明显，但市场策略效果显著，公司产品的市场占有率进一步提升，|
|巩固了公司在通信领域的龙头地位。受降价影响，通信部件产品的销售额下滑，|
|影响报告期内公司的业绩有所下降。|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约|
|为6,180.00万元，上年同期为 6,167.66万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2017 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2017 年半年度报告中详细|
|披露。|

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|3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2017 年 7 月 13 日|
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-40
上海柘中集团股份有限公司
2015年第三次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次董事会临时会议于 2015年 5月 29日以电话方式通知全体董事,于 2015年 6月 2日下午 14时00分以现场和远程相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9名,实际出席本次会议的董事9名,会议由董事长陆仁军先生主持,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：
一、以 9票赞同、0票反对、0票弃权通过了《关于宏达新材通过重大资产置换并发行股份及支付现金方式收购分众传媒股权并签署相关交易文件的议案》；
1、同意江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金方式收购分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
2、同意本企业作为分众传媒股东与交易各方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、《重大资产置换协议》及《盈利预测补偿协议》等本次交易相关协议。
3、同意授权公司董事长陆仁军先生办理本次交易的相关手续以及签署后续补充协议、承诺函等本次交易相关文件。
公司与宏达新材无关联关系。本事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 提示性公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—016
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于保荐机构出具 2013年度保荐工作报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司于 2014年 5月 8日收到保荐机构海通证券股份有限公司出具的《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年度保荐工作报告》、《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年上半年持续督导之现场检查报告》、《关于鞍山重型矿山机器股份有限公司 2013年下半年持续督导之现场检查报告》。具体内容详见巨潮网披露的相关公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司控股股东湖州尤夫控股有限公司提名杨建兴先生为公司第三届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现本次提名的第三届董事会董事候选人有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。该董事候选人任职资格合法、合规。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：崔皓丹左德起
金开律师事务所
北京市金开律师事务所
关于西藏矿业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
金京律书字（2014）第0317-1号西藏矿业发展股份有限公司：
依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，北京市金开律师事务所（下称本所）接受西藏矿业发展股份有限公司（下称公司）之委托，指派律师邓瑜、贺鹏康出席公司 2014年第一次临时股东大会（下称本次股东大会），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具如下法律意见。
一、关于本次大会的召集和召开程序
（一）公司第六届董事会第十五次会议决议于2014年3月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00在深圳证券交易所交易系统进行网络投票；下午14:30在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会现场会议。
公司董事会于2014年2月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《会议通知》，通知中列明的本次股东大会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会召开日距通知日已达15日以上。
（二）公司本次股东大会网络投票于2014年3月17日上午9:30至11:30、下午
13:00至15:00在深圳交易所互联网如期举行；现场会议于2014年3月17日下午14：30在公司会议室如期举行，现场会议由公司董事长曾泰先生主持。出席网络投票与现场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行
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使表决权。本次股东大会召开的时间、地点与《会议通知》的内容相一致。
本所及经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1.根据《公司章程》及《会议通知》，经本所律师对出席会议的公司法人股股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证，以及对个人股东本人的股东帐户卡、本人身份证，股东委托代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等的审查，出席本次股东大会网络投票和现场会议的股东及股东代理人共 15人，持有公司股份 98,776,595股，占公司已发行股份总数的20.75%。
2．公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议；
3．公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席会议。
本所及经办律师认为：上述出席人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所及经办律师认为：本次股东大会的召集人符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）本次大会所审议的议案及表决结果：
1.审议《关于使用部分闲臵募集资金补充流动资金》的议案，经表决：同意票为 98,774,895股,反对票为 1,700股，弃权票为 0股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的99.998%，该议案获得有效通过。
其中，现场投票结果：同意98,710,095股，反对0股，弃权0股，同意股占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意64,800股，反对1,700股，
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弃权0股，同意股占网络投票所有股东所持表决权的97.4436%。
2.审议《关于<公司章程>部分条款修改》的议案，经表决：同意票为 98,766,245股，反对票为 3,000股，弃权票为 7,350股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决权的99.99%，该议案获得有效通过。
其中，现场投票结果：同意98,710,095股，反对0股，弃权0股，同意股占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：同意56,150股，反对3,000股，弃权7,350股，同意股占网络投票所有股东所持表决权的84.4361%。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本所同意公司将本法律意见书作为公司2014年第一次临时股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。
本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等法律效力。
（下接签字页）
金开律师事务所
（此页无正文，系北京市金开律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书的签章页）
北京市金开律师事务所 律师：邓瑜
法人代表：文道全 律师：贺鹏康
二○一四年三月一十七日
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对聘任高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任吴志雄为公司总经理的议案》、《关于聘任吴朝容为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任吴朝容为公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任王超为公司生产总监的议案》，经审阅前述高管履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；前述高管的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司高级管理人员的职责要求；高管聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定。我们认为：吴志雄、吴朝容、王超具备担任公司高级管理人员的资格。
二、对《关于用募集资金置换先期投入的议案》的独立意见
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|公司使用募集资金置换先期投入事项已经立信会计师事务所（特殊普通合|
|伙）审核并出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项|
|目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第810205号），保荐机构华西证券股份有|
|限公司已经发表无异议的核查意见，公司监事会亦发表同意意见。我们认为该议|
|案履行了规定的程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东|
|利益，同意公司以8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的|
|自筹资金8,918.17万元。|

三、对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认为：公司内控措施和制度健全，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用最高不超过人民币 18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
独立董事：曹麒麟、赵泽松、严洪2016年6月30日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-125通化金马药业集团股份有限公司关于
下属公司签署研发合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本次关联交易的基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）、全资孙公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）与北大世佳科技开发有限公司（以下简称“北大世佳”）分别签署《委托研究合同书》、《技术开发（委托）合同》,委托北大世佳进行“血栓通注射液生产工艺核对”研究、“温胆颗粒”项目研究开发，并向其支付研发经费及报酬总计780万元。
2、关联交易情况
北大世佳系持有公司4.37%股权的股东晋商联盟控股股份有限公司的控股子公司，且法定代表人李建国先生为公司第九届董事会董事长，故本次签署技术开发合同事项构成关联交易。
3、审批程序
公司第九届董事会 2017年第十次临时会议于 2017年 11月 19日以现场方式召开，关联董事李建国、昝宝石、黄德龙回避表决，非关联董事以6票同意、0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》。
独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。
本次关联交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
重组，也不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、企业名称：北大世佳科技开发有限公司
2、统一社会信用代码：91110114700007545Y
3、企业性质：其他有限责任公司
4、注册资本：2500万元
5、成立时间：1999年3月18日
6、法定代表人：李建国
7、住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路20号院7号楼三层326室
8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；技术检测。（未取得行政许可的项目除外）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股东情况：北京大学科技开发部和晋商联盟控股股份有限公司，持股比例分别为20%、80%。
10、2016年度，北大世佳经审计的的营业收入 2,340,666.46元、净利润-12,809,084.25元，年末净资产-47,234,250.31元，年末资产总计26,936,421.54元。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是经交易双方协商一致的结果，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）圣泰生物与北大世佳签署的《委托研究合同书》
1、研究预期目标：按照合同约定时限及要求完成血栓通注射液相关生产工艺核对及相关的研究工作。
2、主要研究内容：
（1）明确各品种工艺核对的内容；
（2）针对工艺核对的内容，与国家总局相关管理文件进行比对、确认类别，按照相应的类别开展相关的研究工作，包括但不限于药学研究、药效学研究、药
理及毒理试验研究等内容。分析变更对药品质量的影响，确定变更的合理性和变更风险。
（3）稳定性及加速稳定性试验研究：按照相关规定开展相关研究工作。
3、合同履行期限：2017.11.17-2022.11.16
4、圣泰生物应按以下方式支付研究开发经费
（1）．研究开发经费：总额为人民币肆佰捌拾万元整。
（2）．研究开发经费分期支付。具体支付方式和时间如下：
第一期：合同签订并经上市公司董事会审议通过生效后10个工作日内，圣泰生物向北大世佳支付人民币肆佰伍拾万元整；
第二期：北大世佳完成全部研究内容后，圣泰生物向北大世佳支付人民币叁拾万元整；
5、项目验收条件、标准和方式：按照法规要求，整理出完整的研究资料。
（二）永康制药与北大世佳签署的《技术开发（委托）合同》
1.技术目标：研发“温胆颗粒”颗粒型制剂，并提供整体技术开发方案；提供符合国家食品药品监督管理总局（CFDA）关于中药《经典名方复方制剂简化注册审批管理规定》注册申报要求的全部技术资料（证明资料除外）。
2.研究开发工作：
（1）本合同签字生效后，按照国家食品药品监督管理总局（CFDA）新药技术指导原则及永康制药要求，设计试验方案，周密安排试验进度，在合同规定日期内完成试验并提交实验报告。
（2）永康制药第一期付款后北大世佳开始技术开发及相关试验工作，并于2019年10月31日前交付试验研究报告。
（3）技术开发期限：2017年11月—2019年10月。
3.研发经费及报酬：300万元。按下列方式分期支付：
（1）本合同生效之日起15个工作日内支付100万元。
（2）正式试验进行至6个月后，根据国家局（CFDA）公布“第一批经典名方目录”信息，且本项目在目录中，支付100万元。如未进入目录，则退回已支付的100万元。
(3)2019年10月31日前试验完成并交付研究报告及其他全部资料，自永康制
药接收研究报告及其他全部资料并验收合格之日起15个工作日内,支付100万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次委托北大世佳进行项目的研究开发，将进一步扩大“温胆颗粒”适用的医疗机构范围，进一步提升和强化血栓通注射液生产工艺持续稳定地生产出合格药品的过程和方法，为公司增加新的利润增长点，提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与关联人没有发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1．独立董事的事前认可意见
公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可，并发表了如下独立意见：本次公司下属公司与北大世签署研发合同，符合公司发展战略，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。公司下属公司与北大世佳签署研发合同行为构成关联交易，并同意将《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》提交第九届董事会2017年第十次临时会议审议。
2．独立董事的独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：我们认真审阅了该关联交易事项，认为该交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。综上所述，我们同意公司实施上述关联交易事项。
八、备查文件
1．公司第九届董事会2017年第十次临时会议决议；
2．独立董事关于对第九届董事会2017年第十次临时会议相关事项发表的事前认可意见；
3．独立董事关于对第九届董事会2017年第十次临时会议相关事项发表的独立意见；
5.《技术开发（委托）合同》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年11月19日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-048深圳雷柏科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）利益及公司股价稳定，保护股东特别是中小投资者的利益，增强投资者信心，公司控股股东热键电子（香港）有限公司及公司管理层基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，拟采取如下措施，以实际行动维护公司股价及资本市场稳定：
一、公司已于 2015年 7月 8日积极参与了深圳市上市公司关于共同维护证券市场持续稳定的倡议。倡议书声明如下：
1、我们将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。
2、我们将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
3、我们将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
二、公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、相关主管部门颁布的法律法规、通知和要求，从 2015年 7月 8日起 6个月内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。
三、因公司正在筹划购买资产及非公开发行股票等相关事项，经公司申请，公司股票已于2015年6月10日上午开市起停牌。目前，公司聘请的中介机构及有关各方正在积极推进各项工作。相关事项符合公司战略及股东长远利益，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、若公司股票复牌后，资本市场仍处于非理性下跌期间，公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、员工持股计划等措施，鼓励公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，有效开展市值管理，切实保护投资者利益。
五、公司将进一步完善投资者回报机制，认真落实公司制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，多方面探讨优化利润分配政策特别是在保证公司长期发展的基础上加强现金分红的力度，倡导资本市场价值投资理念，增加公司长期投资的吸引力，共同分享上市公司发展成果。
六、公司将持续提高公司信息披露质量，通过现场调研、电话、邮件、“互动易”平台等途径，与广大投资者保持沟通，增进彼此之间的了解与信任，做好投资者关系管理工作，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-17
金谷源控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于 2014年 6月 5日接到侯宪河先生递交的《辞职报
告》。侯宪河先生因个人原因，辞去本公司董事职务及公司旗下企
业一切职务。
公司原有董事共九名，依照法律、行政法规、部门规章和公司
章程的相关规定，侯宪河先生的辞职未导致董事会成员低于法定最
低人数，辞职报告自送达董事会之日，即 2014年 6月 5日起生效。
公司对侯宪河先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（李亚）
各位股东和股东代表：
本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年4月26日公司召开了董事会换届选举会议，选举产生了第三届董事会成员，2014年度第三届董事会召开了 8次董事会会议并提议召开了 2次股东大会会议，本人出席了本年度第三届董事会所有的会议，并列席了所有的股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规
华伍股份
章制度的有关规定，本人对2014年度公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年 5月 12日，公司召开的第三届董事会第一次会议上本人就公司关于选举第三届董事会董事长、关于聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2014年 5月 30日，公司召开的第三届董事会第二次会议上本人就关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量、关于公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的议案发表了独立意见。
3、2014年8月5日，公司召开的第三届董事会第三次会议上本人就关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁发表了独立意见。
4、2014年8月21日，公司召开的第三届董事会第四次会议上本人就关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
5、2014年9月26日，公司召开的第三届董事会第五次会议上本人就关于公司符合非公开发行A股股票条件、关于公司2014年度非公开发行股票方案及预案、公司2014年度非公开发行股票发行方案论证分析、关于本次非公开发行股票涉及关联交易、关于收购上海庞丰交通设备科技有限公司部分股权及对其增资发表了独立意见。
6、2014年10月24日，公司召开的第三届董事会第六次会议上本人就关于向全资孙公司大连华伍创新石油化工有限公司提供借款发表了独立意见。
7、2014年11月27日，公司召开的第三届董事会第七次会议上本人就关于向控股子公司提供财务资助、关于调整公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司双方出资比例发表了独立意见。
8、2014年12月26日，公司召开的第三届董事会第八次会议上本人就关于共同发起设立并购基金暨关联交易、关于向控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供担保发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，根据《审计委员会工作细则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
华伍股份
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,根据《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、公司薪酬制度执行情况、股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁情况进行了审查，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作。
(一)持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
(二)本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
（三）本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
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议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
(一)报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
(三)报告期内，没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
(四)报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在 2015年任期内严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：
李亚
2015年3月21日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-43
江西万年青水泥股份有限公司
关于签署探矿权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2019年 10月 28日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）通过江西省国土资源交易网以挂牌方式，以
57761万元报价竞得江西省自然资源厅出让的江西省德安县付山水泥用灰岩矿普查探矿权。2019年 11月 14日，江西省自然资源厅（以下简称“甲方”）就上述探矿权出让事宜与公司在南昌签署了《江西省自然资源厅探矿权出让合同》（以下简称“本合同”）。
公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关制度的规定，本次事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同主要内容
（一）探矿权基本情况
1.勘查项目名称：德安县付山水泥用灰岩矿普查探矿权
2.勘查矿种：水泥用灰岩矿
3.勘查区地理位置：江西省九江市德安县邹桥乡
5.首次勘查工作期限：3年，自颁发勘查许可证之日起计算。
（二）成交价与矿业权出让收益缴纳方式
本次探矿权的成交价即为竞得人应缴纳的探矿权出让收益，缴纳方式如下：
本次探矿权出让成交价为 57761万元（人民币，以下同），首次缴纳缴纳比例不低于成交价的20%，即首次缴纳 11552.2万元，剩余 46208.8万元根据探明资源储量规模在采矿权阶段按规定缴清，以采矿权新立时的合同约定为准。
公开出让的资源储量实际估算范围外新增的资源储量比照协议
出让方式在采矿权新立时按照规定缴纳采矿权出让收益。
（三）探矿权出让收益缴纳与探矿权新立登记申请
双方签订出让合同后，乙方分期缴纳探矿权出让收益的，首期应缴纳的出让收益按甲方开具的缴款通知书，在收到缴款通知书7个工作日内，使用《一般缴款书》将首期应缴纳探矿权出让收益缴入该探矿权所在地县级人民银行国库，剩余部分按采矿权新立时的合同约定或分期缴款批复规定的时间缴纳。
自本合同签订之日起6个月（含）内，乙方应备齐颁发勘查许可证所需的法定要件向甲方申请办理矿产资源勘查登记。
（四）双方权利与义务
1.甲方权利与义务
乙方未按规定足额缴纳探矿权出让收益且滞纳金额超出应当缴
纳金额本金的，甲方有权解除本合同；乙方未按本合同相关条款向甲
方申请办理矿产资源勘查登记的，甲方有权解除本合同。
甲方应依据出让合同开具探矿权出让收益缴款通知书，通知乙方缴款；对于乙方符合法定条件的矿产资源勘查登记申请，甲方应在法定时限内为乙方办理矿产资源勘查登记手续；在本合同生效期间，甲方不得将全部或部分出让范围另行向第三方出让，特殊情形按有关规定办理。
2.乙方权利与义务
乙方有权向甲方申请办理矿产资源勘查登记，勘查许可证有效期届满需进一步勘查工作的，可依法办理延续登记手续；甲方未按照合同的约定依法颁发矿产资源勘查许可证的，乙方有权解除本合同，甲方负责协调相关部门退还已缴纳的探矿权出让收益。
乙方应严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策，按照勘查许可证载明的事项从事勘查活动，不得越界勘查、以采代探；认真履行最低勘查投入、年度勘查信息填报公示及其他法定义务。
（五）违约责任
1.甲方违反本合同约定，造成乙方合法权益损害的，乙方可依据《中华人民共和国行政复议法》或《中华人民共和国行政诉讼发》向相应行政机关申请行政复议，或向人民法院提起行政诉讼。
（六）附则
1.该探矿权出让公告和出让须知作为本合同的组成部分。
2.本合同未尽事宜，按照相关法律法规规章、国务院、部委以及省政府文件的规定执行；没有规定的，双方经协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.合同执行过程中，出台新政策新规定的，按新政策规定执行。
三、合同对公司的影响
本次竞得江西省德安县付山水泥用灰岩矿普查探矿权并完成转
采手续后，将为全资子公司江西德安万年青水泥有限公司水泥熟料生产提供长期稳定的原料保障，有利于提高公司核心竞争力和持续盈利能力。
四、风险提示
本次签订《探矿权出让合同》后，尚需办理探转采手续，正式开采利用尚需得到各相关部门的批准。公司在未来从事上述开采业务时可能存在勘探矿体的储量、品位等与实际开采有差距的情形。
本次交易不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
董事会公告证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2019-018宁波华翔电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 4月 25日，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因和变更日期
财政部于2017年3月 31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年 1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的新金融工具准则相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
董事会公告新金融工具准则主要变更内容如下：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则预计不会对公司产生重大影响。公司自《2019年第一季度报告》起按新金融工具准则要求进行财务报表披露。具体变动情况可见公司《2019年第一季度报告》相关内容。
三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
1、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
2、监事会意见
公司依照财政部有关规定要求，对企业会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司对会计政策进
董事会公告行相应变更,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，我们就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、专项说明
（1）报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
（2）截至2018年12月31日，公司不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，公司对外担保的具体情况如下：
①截至2018年12月31日，公司对子公司的担保余额为3,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的0.38%。
②截至2018年12月31日，子公司与子公司之间的担保余额为358,977.92万元，为公司并购的CB Cardio Holdings IILimited（以下简称“CBCHII”）及下属公司延续以前年度的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的46.03%。
③报告期内，公司对子公司的担保严格按照相应法律法规、《公司章程》及其他相关规定履行了必要的审议程序，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，被担保方经营状况良好，目前没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、独立意见
我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公
司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《公司章程》和《分红政策及未来三年（2016-2018）股东回报规划》等的规定，我们同意公司2018年度的利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2019年度审计机构，聘期一年。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2019年度采购自动化设备及配套服务暨关联交易事项的独立意见
公司及子公司预计 2019年度与关联方淄博诚迅自动化设备有限公司（以下简称“淄博诚迅”）之间发生日常关联交易金额不超过1,600万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。我们同意公司及子公司2019年度向淄博诚迅采购自动化设备及配套服务的日常关联交易事项。
六、关于确认控股子公司 2018年度关联交易及预计 2019年度日常关联交易事项的独立意见
公司控股子公司 CBCH II及其子公司在 2018年度与 Spectrum Dynamics Medical HKLimited、Spectrum Dynamics Medical JapanK.K.、Spectrum Dynamics MedicalSA、 Biosensors International Pte.Ltd、JWICU Medical Limited已经发生的关联交易金额为 861.88万美元，2019年度预计发生关联交易金额不超过 1,900.00万美元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司确认并预计控股子公司 CBCH II及其子公司与各关联方发之间发生的上述关联交易。
七、关于2019年度董事和高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，制定的公司薪酬方案合理，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解锁期可解锁事项的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司57名激励对象在限制性股票激励计划规定的第四个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
九、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司根据财政部最新颁布的新金融工具会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
刘胜军 董书魁 宫本高 路莹
二〇一九年四月十二日
瑞华核字[2017]20150007号
目 录
1、专项审··核····报····告··················· ···································· ···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于中节能环保装备股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]20150007号中节能环保装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中环装备管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中环装备2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解中环装备2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中节能环保装备股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄清双
中国·北京 中国注册会计师：左志民
二〇一七年四月十七日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于第九届董事会 2019年第一次临时会议
审议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司2020年至2022年日常关联交易预计额度的议案》的独立意见
该日常关联交易乃公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，该等交易的定价符合公平、公正的原则；在本议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。综合各方面因素考虑，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》的独立意见
国机财务公司有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）财务状况良好，经营规范，公司与其开展的金融合作协议内容规范合理，不存在关联人侵占公司及中小股东利益的情况；本事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定。
综合各方面因素考虑。同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》的独立意见
国机财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；本事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定。公司出具的《关于国机财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，风险评估报告真实有效。
四、《关于公司在国机财务有限责公司开展存款等金融业务的风险处置预
案》的独立意见
公司制订的《风险处置预案》，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑周全，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在国机财务公司的资金风险，维护资金安全；本事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定。同意本预案自董事会通过之日起实施。
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事：牛红军、虞世全、赵引贵
2019年 9月11日