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上海国际港务（集团）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，本公司将截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]395号文核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“公司”）于2011年4月向上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）非公开发行1,764,379,518股人民币普通股（A股）（以下简称“前次发行”），发行价格为4.49元/股，募集资金总额为人民币7,922,064,033.65元，由同盛集团以其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权认购前次发行的全部股票，前次发行不涉及募集现金。公司于2011年4月6日办理完毕洋西公司100%股权和洋东公司100%股权的变更过户登记手续，并经立信会计师事务所有限公司“信会师报字（2011）第11768号”《验资报告》验证。前次非公开发行股票已于2011年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。2012年2月 13日公司取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000400003970（市局）的《企业法人营业执照》，上述事项的工商变更登记手续已经完成。
二、前次募集资金实际的使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
上港集团前次发行购买的标的股权已于2011年4月6日完成变更
过户登记手续，前次发行的募集资金已使用完毕。募集资金的具体使用情况详见附件1。
股权收购完成后，为减少管理成本，提高运营效率，上港集团于2011年6月27日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司分别对洋西公司、洋东公司进行了吸收合并，并完成了洋西公司、洋东公司工商注销登记。2011年6月29日，上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司办理完毕工商变更登记手续。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司募集资金项目的实际投资总额与前次募集说明书的承诺
不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告
中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况对照如下：
金额单位：人民币万元募集年份 募集方式 实际累计使用金额 披露累计使用金额 备注
2011年度 非公开发行 792,206.40 792,206.40
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年年度报告
中“董事会报告”部分披露的募集资金使用情况不存在差异。
六、结论
董事会认为，本公司按非公开发行股票说明书披露的募集资金使用方案使用了前次募集资金。本公司对前次非公开发行A股募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2015年3月26日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额：792,206.40 已累计使用募集资金总额：792,206.40
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：792,206.40
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2011年度：792,206.40
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|购买同盛集团持有的洋西公司 100%股权和洋东公司100%股权|购买同盛集团持有的洋西公司 100%股权和洋东公司100%股权|792,206.40|792,206.40|792,206.40|792,206.40|792,206.40|792,206.40|0.00|

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年度|2013年度|2014年度||
|购买同盛集团持有的洋西公司100%股权和洋东公司100%股权|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：公司在已公开披露的信息中，未对前次募集资金收购项目的效益情况做出承诺。
注2：前次募集资金总额为人民币7,922,064,033.65元，同盛集团以其持有的洋西公司100%股权和洋东公司100%股权认购发行的全部股票，不涉及募集和使用现金。
注3：在完成股权收购后，为减少管理成本，提高运营效率，公司于2011年6月29日由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司分别完成了对全资子公司洋西公司、洋东公司的吸收合并，并完成了洋西公司、洋东公司的工商注销。因此募集资金项目实现效益未作单独计算。
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-002
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2017年2月24日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于2017年2月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、经审核，公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况。
违反保密规定的行为。
3、全体监事承诺《2016年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该年度报告及其摘要尚须提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、公司拟将其拥有的位于福清市石竹街道太城农场福耀工业村二区的一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产转让给福建三锋汽车饰件有限公司（原名为“福建三锋汽配开发有限公司”，已于2016年12月15日变更名称为“福建三锋汽车饰件有限公司”），可以进一步优化和调整公司资产的结构，增强资产的流动性。本次资产出售的交易价格参考资产评估值确定，公司拟签署的《资产转让合同》系按照一般商务条款拟订，合同条款及相关交易是公平合理的，反映了正常的商业条款，且符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
2、全体监事依法列席了公司第八届董事局第十二次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
五、审议通过《关于公司及其境内子公司为金垦玻璃工业双辽有限公司提供借款的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
其持有的金垦玻璃工业双辽有限公司50%股权、吉林省华生燃气集团有限公司将其持有的金垦玻璃工业双辽有限公司25%股权全部无条件地质押给本公司或境内子公司，以及金垦玻璃工业双辽有限公司将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产（包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等）全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司，作为金垦玻璃工业双辽有限公司向本公司及其境内子公司申请借款的担保。本次公司及其境内子公司向金垦玻璃工业双辽有限公司提供借款，有利于金垦玻璃工业双辽有限公司项目建设的顺利进行，促进产品升级，使其可以为本公司提供稳定的原料供应。该项关联交易是公平合理的，符合公司及其股东之整体利益，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
2、全体监事依法列席了公司第八届董事局第十二次会议，公司董事局在审议、表决该项关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对该项关联交易的表决，公司独立董事也对该项关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
六、审议通过《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
公司监事会认为：
司向金融机构借款提供担保，有利于金垦玻璃工业双辽有限公司项目建设的顺利进行，促进产品升级，使其可以为本公司提供稳定的原料供应。公司拟采取的上述反担保措施有利于防范担保风险、保障公司的利益。公司为金垦玻璃工业双辽有限公司向金融机构借款提供担保不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
2、全体监事依法列席了公司第八届董事局第十二次会议，公司董事局在审议、表决该项关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对该项关联交易的表决，公司独立董事也对该项关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年二月二十五日
日照港股份有限公司
会计估计变更专项说明
自2018年1月1日起，日照港股份有限公司(以下简称“本公司”)及子公司进行以下会计估计变更。具体的变更原因、变更日期、变更内容以及对相关年度财务状况和经营成果的影响如下：
一、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》的规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。
近年来，本公司不断提高港务设施、库场设施和装卸设备的技术标准与质量标准，持续加强设施设备资产的定期维修和维护保养，同时新技术、新工艺的应用逐步降低了设施设备的使用强度，部分港务设施、库场设施和装卸设备的使用寿命明显延长。经对固定资产预计使用年限进行复核，在评估现有资产的使用年限以及参考港口类其他上市公司后，为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司拟自 2018年 1月 1日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行调整。
二、会计估计变更的内容
本公司固定资产预计使用年限变更前后比较如下：
本公司拟自 2018年 1月 1日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行调整。调整资产类别的预计使用年限，具体如下：
1、港务设施的折旧年限由 40年调整为 50年。
2、库场设施的折旧年限由 20年调整为 20至 40年。
3、装卸机械设备的折旧年限由 8至 12年调整为 8至 15年。
三、会计估计变更对相关年度财务状况和经营成果的影响
自 2018年 1月 1日起，本公司对固定资产预计使用寿命采用上述变更后的会计估计。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更将对 2018年度的财务报表产生影响，对以前年度财务报表没有影响。
由于无法准确预计 2018年度固定资产的增减变动金额，本公司基于 2017年 12月 31日固定资产的金额及结构，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将增加 2018年度合并利润总额约 22,709.29万元。
四、本次会计估计变更对变更日前三年的影响
会计估计变更日前三年，假设运用新的会计估计，对本公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响如下：
1、2015年度，假设运用新的会计估计，则增加本公司当年度利润总额 19,999.94万元，净利润 14,999.96万元，增加年末资产总额和净资产均为 14,999.96万元。
润总额 21,342.35万元，净利润 16,006.76万元，增加年末资产总额和净资产均为 16,006.76万元。
3、2017年度，假设运用新的会计估计，则增加本公司当年度利润总额 22,007.73万元，净利润 16,505.80万元，增加年末资产总额和净资产均为 16,505.80万元。
五、会计估计变更的批准
本公司部分固定资产预计使用寿命的变更已经第六届董事会第六次会议于2018年3月16日审议通过。
日照港股份有限公司董事会 2018年 3月 16日
股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2018-037北京华联综合超市股份有限公司
关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司
100%股权的关联交易完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十六次会议审议，公司于2018年7月25日与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）签订了《江苏紫金华联商用设施运营有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”），本公司以现金方式收购华联股份持有的江苏紫金华联商用设施运营有限公司（以下简称“江苏紫金”、“目标公司”）100%股权，转让价格为23,567.33万元（详见2018年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权的关联交易公告）。
本公司应当在协议生效之日起三十日内向华联股份支付转让价款的51%，在支付完毕上述转让款后的三十日内，交易各方配合办理目标公司的股权过户手续，在完成目标公司过户登记后的三十日内，本公司支付剩余49%的转让价款。
同时，华联股份尚欠付目标公司 7,548.32万元往来债务，华联股份在过户登记日后的三十日内向目标公司全部清偿上述款项。
目前，公司已向华联股份支付全部股权转让款23,567.33万元，华联股份已向目标公司偿还全部往来债务7,548.32万元，目标公司股权过户手续也已完成。
至此，本次股权收购事宜已全部完成。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2018年10月23日
东方通信股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（2017年12月）
第一条为了规范东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，以及按照《股票上市规则》和上海证券交易所其他相关业务规则的规定可实施信息披露暂缓管理的事项，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，以及按照《股票上市规则》和上海证券交易所其他相关业务规则的规定可实施信息披露豁免管理的事项，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司在实际信息披露业务中应当审慎确定信息披露暂缓、豁
免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条公司董事会秘书在董事会的领导下，负责组织和协调信息披
露暂缓与豁免事务。公司证券事务代表协助董事会秘书，负责组织、协调
信息披露暂缓与披露的具体事务。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司
董事会秘书负责登记（详见附件一），并经公司法定代表人签字确认后，
妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件二）；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十一条已暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应
当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告
相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核
等情况。
第十二条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于公
司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信
息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，
未及时披露相关信息的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人
视情形追究责任。
第十三条信息披露暂缓、豁免的其他相关事宜，适用《股票上市规
则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定执行。
第十五条本制度由董事会负责解释、修订。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
附件一：东方通信股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项内部登记表
附件二：东方通信股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项保密承诺书
附件一：
东方通信股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项内部登记表
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|申请部门||申请人员|
|申请时间|年 月 日||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||
|暂缓或豁免披露的类型|□暂缓 □豁免||
|暂缓或豁免披露的原因或依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否||
|相关内幕知情人是否出具书面保密承诺|□是 □否||
|申请部门负责人意见|||
|公司董事会秘书审核意见|||
|公司法定代表人审核意见|||

附件二：
东方通信股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项保密承诺书
本人作为东方通信股份有限公司 事项的
知情人，声明并承诺如下：
1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的
有关内容；
2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司
对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传
播任何信息；
3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖
公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍
生品交易价格；不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信
息。
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相
应的法律责任。
承诺人签名或签章：
承诺人证件号码：
承诺日期：
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-053
青岛利群百货集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年5月16日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2017年5月17日披露的《青岛利群百货集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-020）。
一、到期理财产品的情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理 财 产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|到期收益（元）|
|1|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号 2017年第 136 期收益凭证|本 金 保障型|19,000|2017 年8 月 21日|2017 年11月27日|99天|2,370,575.34|
|2|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号 2017年第 137 期收益凭证|本 金 保障型|8,000|2017 年8 月 23日|2017 年11月27日|97天|977,972.6|

上述理财产品购买情况详见公司分别于2017年8月22日、2017年8月23日披露的《青岛利群百货集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告》，公告编号分别为：2017-039、2017-040。公司已于
约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收
益均已归还至募集资金账户。
二、本次购买理财产品的情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理 财 产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司|君柜宝一号 2017年第 276 期收益凭证|本 金 保障型|17,000|2017 年11月29日|2018 年3 月 26日|118天|5%|

公司与上述委托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司总计使用闲置募集资金 51,000万元投资保本型理财产品。
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司董事会 2017年 11月28日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-016号云南城投置业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及材料于2014年2月8日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年2月12日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司权责指引表》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为北京房开创意港投资有限公司提供融资担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司副总经理舒翎先生担任北京房开创意港投资有限公司（下称“房开创意港公司”）董事，房开创意港公司为公司关联人，公司按持股比例向房开创意港公司提供融资担保构成关联交易，但公司董事与上述关联交易均无关联关系，故无需回避表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-017号《云南城投置业股份有限公司关于公司为北京房开创意港投资有限公司提供融资担保的公告》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为重庆城海实业发展有限公司提供融资担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司为重庆城海实业发展有限公司融资提供全额连带责任保证担保，重庆耘海实业发展有限公司、重庆市江津区港龙实业有限公司向公司提供反担保构成关联交易，关联董事刘猛先生、余劲民先生均回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-018号《云南城投置业股份有限公司关于公司为重庆城海实业发展有限公司提供融资担保的公告》。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业收购成都民生喜神投资有限公司28%股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-019号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业收购成都民生喜神投资有限公司28%股权的公告》。
三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；
公司董事会战略及风险管理委员会及审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2015-006北京巴士传媒股份有限公司关于授权公司总经理
处置可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月26日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于授权公司总经理对可供出售金融资产进行处置的议案》。本公司目前持有可供出售金融资产松芝股份(002454)股票 912.60万股，且均为无限售条件流通股。截止 2015年3月26日收盘价折算，合计市值17,503.67万元。
为满足公司经营发展的资金需求，同时收回投资资金，规避证券市场投资风险，公司董事会同意授权公司总经理根据股票市场行情择机对上述金融资产进行处置，授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。
本次处置资产的标的金额占最近一期经审计净资产的9.69%，根据《公司章程》规定，该资产处置事宜经本次董事会审议通过后正式生效。
备查文件目录：
1、经独立董事签字确认的独立意见；
2、公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-073
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号）核准，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日公开发行了可转换公司债券（以下简称“大业转债”）5,000,000张（50,000万元），每张面值为100元，期限5年。其中，公司实际控制人窦勇先生配售大业转债1,941,420张，占本次发行总量的38.83%%；
实际控制人窦宝森先生配售大业转债1,078,890张，占本次发行总量的21.58%。
2019年10月11日，公司接到实际控制人窦勇、窦宝森先生通知。窦勇先生于2019年10月8日至10月11日通过上海证券交易所交易系统利用集中竞价方式累计减持大业转债72,550张，占发行总量的1.45%。窦宝森先生于2019年8月23日至10月11日通过上海证券交易所交易系统利用集中竞价方式累计减持大业转债
482,570张，占发行总量的9.65%。实际控制人窦勇、窦宝森先生本次合计减持大业转债555,120张，占发行总量的11.10%
具体变动详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持有人|减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例|减持数量（张）|减持后持有数量（张）|减持后占发行总量比例|
|窦 勇|1,941,420|38.83%|72,550|1,868,870|37.38%|
|窦宝森|578,890|11.58%|482,570|96,320|1.93%|

公司实际控制人窦宝森先生于 2019年 6月 25日至 2019年 8月 19日期间，
通过上海证券交易所交易系统利用集中竞价方式累计减持大业转债 500,000张，占发行总量的10%。具体内容详见2019年8月20日公司在指定信息披露媒体发布《关于实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告》（公告编号：2019-068）。截止到本公告日，实际控制人窦勇、窦宝森先生累计合计减持大业转债1,055,120张，占发行总量21.10%。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-028
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2019年4月15日向全体监事发出召开第十二次会议的通知及会议资料，并于2019年4月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席范娟萍女士主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 2018年监事会工作报告
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
2. 2018年度财务报告（经审计）
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
3. 2018年年度报告全文及其摘要
监事会认为：（1）公司 2018年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
（3）监事会成员没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：报告期内，公司从全体股东利益出发，合理使用募集资金,符合公司和全体股东利益；符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
5. 2018年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司 2018年度内部控制自我评价报告如实反映了报告期内的公司内控状况。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
6. 2018年度利润分配预案
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案，按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等对现金分红要求，综合考虑了公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东及公司整体利益。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
7.关于续聘会计师事务所的议案
监事会认为：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），决策程序符合相关的法规要求，也未发现立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制事项的审计机构，并授权管理层根据实际情况确定审计费用。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对 0票。
8.关于向银行申请授信额度的议案
监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度系公司经营所需，为正常经营行为，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9.关于提供担保的议案
监事会认为：本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保，被担保公司有能力偿还到期债务，担保的风险在可控范围之内，决策程序
合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
10.关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为：为提高临时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总额度不超过人民币 18亿元的临时闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次对临时闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
11.关于使用自有资金进行现金管理的议案
监事会认为：公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
12. 2019年第一季度报告全文及其摘要
全体监事认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与 2019年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
以上议案1、2、3、6、7、8、9将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2019年4月26日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-025中国巨石股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）本次为巨石集团分别担保50,000万元、20,000万元，中国巨石累计为巨石集团担保 553,200万元；
2、巨石集团本次为巨石美国担保 47,135万元,巨石集团累计为巨石美国担保96,135万元。
●公司对外担保累计数量:1,137,260万元
●公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
（1）担保协议总额：50,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限2年
债权人：中国进出口银行浙江省分行
公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的 50,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。
（2）担保协议总额：20,000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限2年
债权人：中国进出口银行浙江省分行
公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的 20,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。
2、被担保人名称：巨石美国股份有限公司
担保协议总额：47,135万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限12年
债权人：国家开发银行浙江省分行
巨石集团为巨石美国在国家开发银行浙江省分行申请的 47,135万元人民币贷款提供担保，期限12年。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本： 525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2018年12月31日，账面资产总额为1,881,088.70万元人民币，负债总额 911,796.56万元人民币，净资产 969,292.14万元人民币，2018年净利润 196,459.91万元人民币，资产负债率48.47%。
2、巨石美国
巨石美国为公司控股子公司，注册地点：美国南卡罗来纳州里奇兰县；注册资本 15,000万美元，法定代表人：杨国明；主要经营：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。
巨石美国截至 2018年 12月 31日，账面资产总额为 205,156.71万元人民币，负债总额 103,281.17万元人民币，净资产 101,875.54万元人民币，2018年净利润-1,313.60万元人民币，资产负债率50.34%。
三、股东大会意见
公司于 2019年 4月 23日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司 2019年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2019年（自公司召开2018年度股东大会之日起至召开 2019年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年3月31日，公司对外担保数量合计为1,137,260万元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的79.87%。
公司无逾期对外担保的情形。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、2018年度股东大会决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：603606证券简称：东方电缆公告编号：2017-019
宁波东方电缆股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点00分
召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告；|√|
|2|2016年度监事会工作报告；|√|
|3|2016年度报告全文及摘要；|√|
|4|2016年度财务决算报告；|√|
|5|2017年度财务预算报告；|√|
|6|2016年度利润分配方案；|√|
|7|关于续聘公司 2017年度审计机构的议案；|√|
|8|关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案；|√|
|9|公司独立董事 2016年度述职报告；|√|

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见 2017年 4月 27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：宁波东方集团有限公司、宁波华夏科技投资有限公司、袁黎雨
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603606|东方电缆|2017/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行
登记（以2017年5月16日16:30时前公司收到传真或信件为准）
4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式
通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
邮编：315801
电话：0574-86186666
2、会议说明
本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波东方电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告；||||
|2|2016年度监事会工作报告；||||
|3|2016年度报告全文及摘要；||||
|4|2016年度财务决算报告；||||
|5|2017年度财务预算报告；||||
|6|2016年度利润分配方案；||||
|7|关于续聘公司 2017年度审计机构的议案；||||
|8|关于公司 2016年度日常关联交易执行情况的议案；||||
|9|公司独立董事 2016年度述职报告；||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-150债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年12月8日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2015年12月7日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宝春先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任马进华先生（简历见附件2）为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2015年12月8日到2017年4月3日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年12月9日
附件1：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、郭志远，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司第五届董事会第二十三次会议关于聘任董事会秘书事项进行了事前审核，并发表独立意见如下：
一、公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。经审阅公司候任董事会秘书个人简历等相关资料，我们认为候任董事会秘书具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力。
二、作为公司独立董事，我们一致同意聘任马进华先生为公司董事会秘书。
独立董事（签字）：荣兆梓陈矜郭志远
2015年12月8日
附件2：安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会董事会秘书简历
马进华先生简历
马进华，男，汉族，皖太和人，1965年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，现任本公司董事、财务总监，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。
2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年 9月-2015年 8月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。2015年8月至今，任本公司董事、财务总监，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-060
河南豫光金铅股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2015年 12月 2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 11月 30日以当面或电话方式送达。会议应参加监事 5人，实际到会监事 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李文利女士主持，经与会监事审议，通过如下议案：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，针对公司的实际情况，进行逐项自查，认为公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案
公司监事会逐条审慎分析了公司调整后的《公司 2015年非公开发行股票方案》，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的规定。
1、发行方式和发行时间
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行股票的种类和面值
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行数量
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行对象
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5、认购方式
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
6、定价基准日及发行价格
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
7、限售期
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
8、上市地点
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
9、募集资金规模和用途
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
10、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
11、决议有效期限
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于修订公司 2015年非公开发行股票预案的议案
经审核公司董事会编制的《河南豫光金铅股份有限公司 2015年非公开发行股票预案（修订稿）》，公司监事会认为该预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于修订公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于前次募集资金使用情况报告的议案
经审核公司董事会编制的《河南豫光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，公司监事会认为该报告的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会2015年12月3日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：临 2014-028号昆明制药集团股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年 5月 23日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届十一次监事会议的通知和材料，并于 2014年 5月 28日以通讯方式召开。会议由公司丁国英监事召集并主持，本次会议应参加表决监事 6人，实际参加表决 6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
一、审议关于 2014年股权激励回购股份授予明细的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
二、审议关于确定公司 2014年股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司监事会
2014年 5月 28日