证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2019-021
长沙通程控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
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||重要提示|
|1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。||
||一、会议的召开情况|
|1、会议名称：长沙通程控股股份有限公司 2018年度股东大会2、现场会议召开时间：2019年6 月28日（星期五）下午2：303、网络投票时间：2019 年 6 月 27 日—6 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月28日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日下午 3:00 至2019年6月28日下午3:00的任意时间。4、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心5、召开方式：现场投票与网络投票相结合6、召集人：公司董事会7、主持人：董事长周兆达先生8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。||
||二、会议的出席情况|
|1、股东（代理人）36人、代表股份 263,345,629股、占公司有表决权总股份 48.45%。其中，现场出席情况：股东（代理人）12人、代表股份241,400,156股、占公司有表决权股份总数的 44.41％；网络出席情况：股东（代理人）24 人、代表股份 21,945,473 股、||

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|占公司有表决权股份总数的 4.04％；2、中小股东出席情况通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 32人，代表有表决权的股份为22,002,473股，占公司有表决权股份总数的 4.05% 。3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员；4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。||
||四、提案审议和表决情况|
|公司2018年度股东大会审议的议案中第 9项属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。其他议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以审议上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：（一）审议《公司2018年度报告》。1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 263,345,629股，同意 262,444,170股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.66%；反对647,759 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.25%；弃权 253700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.09%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,101,014 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 95.90%；反对 647,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权2.94%；弃权253,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.16%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数 263,345,629股，同意262,419,870 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.65%；反对747,759股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.28%；弃权178,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.07%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,076,714 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 95.80%；反对 747,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权||

3.40%；弃权178,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.80%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（三）审议《公司2018年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,419,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对647,759股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%；弃权278,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,076,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对 647,759股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.94%；弃权278,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.26%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,419,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对607,759股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.23%；弃权318,000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.12%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,076,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对 607,759股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.76%；弃权318,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.44%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（五）审议《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司2018年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2018年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
对816,559股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.31%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,185,914股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权96.29%；反对 816,559股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.71%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（六）审议《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,422,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对669,059股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%；弃权253,700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,079,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对 669,059股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权3.04%；弃权253,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权1.16%。
2、表决结果：该项议案经表决审议通过。
（七）审议《公司关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元。
1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意262,422,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%；反对669,059股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%；弃权253,700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,079,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权95.80%；反对 669,059股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
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|3.04%；弃权253,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.16%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。（八）审议《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2019年公司拟向 15家银行继续申请总额不超过 31.63亿元人民币的综合授信额度。1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 263,345,629股，同意 262,354,070股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.62%；反对697,859股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.26%；弃权293,700股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.12%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,010,914 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 95.49%；反对 697,859 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权3.17%；弃权293,700股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.34%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》该项案属特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。1、总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股，同意 262,422,870股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 99.65%；反对419,050股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.16%；弃权503,709股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.29%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资者对上述议案的表决结果为：赞成 21,079,714 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 95.80%；反对 419,050 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权1.90%；弃权503,709股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.30%。2、表决结果：该项议案经表决审议通过。本次股东大会审议通过后的《公司章程》于同日刊载在巨潮资讯网上。||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所||

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|2.律师姓名： 胡峰 高灵灵3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。||
||六、备查文件|
|1、公司2018年度股东大会会议资料；2、公司2018年度股东大会决议；2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。||

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