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国浩律师(广州)事务所
关于骅威文化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
骅威文化股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受骅威文化股份有限公司(以下简称“骅威文化”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席骅威文化 2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由骅威文化董事会根据 2016年 11月 30日召开的第三届董事会第二十八次(临时)会议决议召集，骅威文化董事会已于2016年12月1日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《骅威文化股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2016年 12月 15日，骅威文化董事会就召开本次股东大会在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和骅威文化章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2016年 12月 20日(周二)15:00在广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威文化一楼大会议室召开，会议由董事长郭卓才先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月 20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月19日15：00至2016年12月20日15：00期间的任意时间。
骅威文化董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)骅威文化董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计1人，均为 2016年 12月 14日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的骅威文化股东，该等股东持有及代表的股份总数为231,212,616股，占骅威文化总股本的26.8905%。
出席本次股东大会现场会议的还有骅威文化董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 26人，代表股份数 29,723,700股，占骅威文化总股本的3.4569%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和骅威文化章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
骅威文化通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、《关于公司收购第一波控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》的表决结果：
表决结果：同意 255,373,578股，占出席会议所有股东所持股份的97.8682％；反对5,562,738股，占出席会议所有股东所持股份的2.1318％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 24,160,962股，占出席会议中小股东所持股份的81.2852％；反对 5,562,738股，占出席会议中小股东所持股份的18.7148％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于骅威文化股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
年 月 日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-027
上海中信信息发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2018年3月16日收到公司股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、上海红土创业投资有限公司（以下简称“上海红土创投”）《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。深创投和上海红土创投属一致行动人，合计持有公司股份5.3352%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、持有公司股份情况介绍
截至本公告日，深创投、上海红土创投的股份情况如下：
深创投持有公司股份2,113,072股，占总股本的比例为3.0938%；上海红土创投持有公司股份1,530,900股，占总股本的比例为2.2414%。深创投持有上海红土创投40%的股权，深创投和上海红土创投存在一致行动关系，上海红土创投为深创投的一致行动人，深创投及上海红土创投合计持有公司股份5.3352%，以上股份属于无限售流通股。
二、首次公开发行股票时所作承诺的情况
1、深创投、上海红土创投在招股说明书中做出的相关承诺
（1）、自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本公司将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有或者实际持有的公司本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的
股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由公司回购本公司所直接或间接
持有股份等方式，减少本公司所持有或者实际持有的公司本次发行前已发行的股
份。
（2）、持股及减持承诺：本公司所持股票在锁定期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的100%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由公司在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。
截止本公告披露日，深创投、上海红土创投均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：深圳市创新投资集团有限公司、上海红土创业投资有限公司
2、减持目的：投资原因
3、减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份
4、减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内
5、减持数量：深创投及上海红土创投本次采取集中竞价交易方式合计减持不超过3,643,972股，即不超过公司总股本的5.3352%，其中在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过683,000股；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过1,366,000股
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价
7、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
四、其他说明
投严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、深创投、上海红土创投《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司本次非公开发行股票相关事项进行审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件，公司本次非公开发行 A股股票的方案和预案符合前述法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次非公开发行A股股票的价格不低于定价基准日（公司第五届董事会第三次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于11.52元/股。本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票的募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
6、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
根据本次非公开发行的方案，本次发行对象威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司为公司关联方，构成关联交易。双方已签署《附条件生效的股份认购协议》。对此我们进行了再次审查：
1、本次提交公司董事会审议的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
2、公司董事会审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3、公司与威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的条款和定价方式，符合《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，审议过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则。同意将《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等相关议案提交股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。我们一致认为：《公司章程》的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况，对公司利润分配政策和股东回报规划等部分内容的修改，进一步明确了现金分红政策，更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
四、关于对《前次募集资金使用情况的报告》的独立意见
经审查公司编制的《山东新北洋信息技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的
报告》，我们认为该报告内容真实、准确、完整，并同意将该报告提交公司 2014年度股东
大会审议。
五、关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的独立意见
经过对本届董事会制定的公司利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序的审核，我们认为公司制定的《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可以实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事：汪东升、孟红、宋文山2015年5月7日
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2018-79
重庆智飞生物制品股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2018年半年度报告全文及报告摘要于2018年8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-080厦门安妮股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 10日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长至2021年12月 31日，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行
55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于 2016年 10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。
该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。
二、募集资金管理和使用情况
为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮
知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。
截止2019年11月30日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|累计投入进度（%）|
|支付收购畅元国讯现金对价|10,725.65|10,725.65|100|
|版权大数据平台|86,000.00|14,845.97|17.26|
||96,725.65|25,571.62||

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
公司经谨慎评估，决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整如下：
|||
|-|-|
|项目名称||
||原定时间|
|版权大数据平台|2019年12月|

(二)募集资金投资项目延期的原因
在募投项目建设过程中，因数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求等处于变化中，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，放缓项目投资进度，契合公司整体战略规划布局。
版权大数据平台作为公司版权综合服务的核心基础，随着区块链等技术的发展，平台服务和运营价值逐渐显现。为保证公司业务的长远发展，公司着力于对产品系统、核心技术、商业模式等方面进行充分研究和持续完善，使得公司产品及解决方案具有更高的质量和效率，适应市场需求变化，从而保障项目建设的有效性和针对性。故本着审慎和效益最大化的原则，公司拟延长版权大数据平台建
设项目的实施进度。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、监事会的意见
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
六、独立董事的意见
公司本次募投项目的延期，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募投项目延期事项。
七、独立财务顾问的意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。
八、备查文件
1、厦门安妮股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
2、厦门安妮股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2019年12月 10日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳证券交易所<关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函>相关问题的
专项法律意见
京天股字（2019）第056号致：福州达华智能科技股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）的委托，根据深圳证券交易所中小板公司管理部于 2019年 2月 1日出具的中小板关注函【2019】第 135号《关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函》（以下称“关注函”）的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《问询函》提出的有关事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所作如下声明：
1、本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为出具本法律意见，本所已得到达华智能的如下保证：其已向本所提供为出具本专项法律意见所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。
3、本法律意见仅供达华智能就《关注函》所涉事项向深圳证券交易所报送之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8256-7211|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|香港分所香港中环德辅道中26号华懋中心二期7楼02室邮编：999077电话：852-3626-9116|

基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《关注函》所提出的相关问题出具法律意见如下：
一、你公司被冻结银行账户包括4个一般户、1个基本户、1个专用户和1个保证金户，实际冻结金额668.76万元，占你公司2017年经审计净资产的0.0847%。
请补充披露你公司是否触碰本所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条第（二）款规定的情形，如是，请董事会根据《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.3条的规定发表意见并披露。请律师就上述事项核查并发表专业意见。（《关注函》第 2题）
回复：
1、根据达华智能的相关公告文件，达华智能（以下如无特别说明，均指母公司本身，不含达华智能旗下子公司）此次被冻结账号基本情况如下：
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|序号|开户行|账号|账号性质|实际冻结金额（万元）|冻结申请人|
|1|东莞银行股份有限公司中山分行|540008901001388|一般户|1.46|南京铭朋|
|2|东莞银行股份有限公司中山分行|580008901000297|专用户|20.95|南京铭朋|
|3|东莞银行股份有限公司中山分行|530008901000493|保证金|530.50|南京铭朋|
|4|长沙银行广东自贸试验区南沙支行|800246282312010|一般户|0.10|南京铭朋|
|5|中信银行中山小榄支行|7446010182600017551|一般户|51.73|南京铭朋|
|6|华夏银行股份有限公司中山分行|17250000000036000|一般户|0.46|南京铭朋|
|7|中国建设银行股份有限公司小榄支行|44001780403053000742|基本户|63.57|南京铭朋|
|实际冻结金额合计||||668.76|—|

出，并非用于收付货款和支付成本、费用的主要银行账号。
3、根据达华智能的确认，除上述被冻结银行账号外，达华智能尚有其他可供正常使用的银行账号。上述被冻结账号约占达华智能截至 2018年 12月 31日所有已开立的账号总数的10%；上述被冻结账号涉及的流水金额约占达华智能截至2018年12月31日所有已开立的账号流水金额的24%。
综上所述，上述被冻结账户并非达华智能的主要银行账户；达华智能不存在《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条第（二）项规定的“公司主要银行账号被冻结”而须被实行风险警示的情形。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳证券交易所<关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函>相关问题的专项法律意见》之签署页）北京市天元（深圳）律师事务所
负责人：
李怡星
经办律师：
顾明珠 唐江华
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-253深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡成深度供应链”）向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加安徽怡成深度供应链的自然人股东兼法定代表人李建伟及其配偶共同为其提供个人连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为
2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安徽怡成深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡成深度供应链”）
注册地点：合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B3107
法定代表人：李建伟
成立时间：2014年5月23日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；日用化工品、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售；商务咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽怡成深度供应链目前注册资本为人民币2,250万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，安徽怡成深度供应链的总资产为7,161.97万元，净资产为2,468.47万元，总负债为4,693.50万元，一年内到期的非流动负债为0.00
万元，资产负债率为65.53%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,576,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一
期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的389.31%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的
41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-020中航工业机电系统股份有限公司
关于2014年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）及下属子公司业务发展的需要，公司及子公司2014年度预计提供担保额度合计为107,710万元，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保单位|被担保单位|担保关系说明|持股比例|2014年度批准担保额度（万元）|备注|
|1|中航机电|庆安公司|子公司|100%|18,000.00||
|2||贵阳电机||100%|10,000.00||
|3||川西机器||100%|4,410.00|700万美元|
|4||精机科技||100%|8,000.00||
|5|庆安公司|西安庆安制冷设备股份有限公司|控股子公司|65.62%|32,000.00||
|6||西安庆安航空机械制造有限公司|子公司|100%|14,000.00||
|7|贵阳电机|贵阳广航铸造有限公司|母子关系|51%|7,000.00|借款担保|
|8||贵阳广航铸造有限公司|母子关系|51%|7,300.00|商票担保|
|9||贵州驰风兴盛机电设备有限公司|母子关系|51%|2,000.00||
|10|精机科技|武汉中航精冲技术有限公司|子公司|100|5,000.00||

简称注释：
||||
|-|-|-|
|庆安公司|指|庆安集团有限公司|
|贵阳电机|指|贵阳航空电机有限公司|
|川西机器|指|四川航空工业川西机器有限责任公司|
|精机科技|指|湖北中航精机科技有限公司|

二、被担保人基本情况
被担保人基本情况及2013年总资产、负债、净资产、净利润数据如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保单位|注册资本|法定代表人|经营范围|总资产|负债|净资产|净利润|
|1|庆安集团有限公司|99230|丁凯|航空机载设备、进料加工、转包生产|557,650|335,731.68|221,918.32|15,326.8|
|2|西安庆安制冷设备股份有限公司|22778|靳武强|空调制冷设备|126,079.82|66,144.17|59,935.66|427.83|
|3|西安庆安航空机械制造有限公司|10000|骆卫东|航空液压、机械、机电产品零部件的生产、加工|46,779.76|38,807.95|7,971.80|26.02|
|4|贵阳航空电机有限公司|9027.5|陈文毕|航空及非航空电机电器制造，非标准设备制造，工模具制造，机床修理，汽车销售（凭品牌汽车备案手续销售），销售金属材料、建材、机电产品，五金交电，化工产品（国家专项管理的除外），非航空电器电机进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）|136,056.51|115,312.78|20,743.73|1,674.54|
|5|贵阳广航铸造有限公司|1401.2|贺代英|铸造，生产电机、电器、费标准设备及工模具，机床修理（上门维修），销售金属材料、建筑材料、机电产品（不含汽车）|32,461.55|27,983.24|4,478.31|665.65|
|6|贵州驰风兴盛机电设备有限公司|500|王艮|机电设备及备件销售代理、金属材料、品牌汽车的经销（凭备案经营）；机电设备的搬迁、安装、维修、售后服务、技术改造及技术咨询服务；二三类机电产品、建筑材料销售、空压机销售、修理及售后服务；仓储（不含危险化学品）；对外货物|2014年成立|2014年成立|2014年成立|2014年成立|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||及技术进出口贸易（国家限制或禁止的商票和技术除外）。|||||
|7|四川航空工业川西机器有限责任公司|14247.53|刘涛|航空机载设备和地面保障设备,机电液气设备及零配件,冷等静压设备,温等静压设备,热等静压设备,防弹头盔,防弹衣等安防产品等|42,934.14|21,491.59|21,442.55|1,012.31|
|8|湖北中航精机科技有限公司|12000|雷自力|座椅精密调节装置、骨架、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务|99,637.35|47,471.17|52,166.18|3,904.10|
|9|武汉中航精冲技术有限公司|12840.8|雷自力|汽车零部件及配件研发、制造与批零兼营；相关精冲件产品及零件的研发、制造与批零兼营；经营本企业的自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。|16,600.45|3,256.97|13,343.48|564.68|

三、担保协议的主要内容
公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保（担保限额详见表一），每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2014年担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本年度股东大会审议通过后一年；授权公司董事长在公司（含子公司）2014年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
1、为满足生产经营对资金的需求，公司下属子公司拟向各商业银行申请综
合授信业务，同时由母公司（即担保单位）提供连带责任保证担保。
预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、因为担保风险均在可控范围内，故未要求被担保方提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为37,395.24万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%；实际担保余额为37,395.24万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%，无逾期担保。
除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2014年4月18日
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第二十次（临时）会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
1、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划预留权益授予日为2019年5月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
3、本次授予股票期权激励对象不存在禁止获授的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意本次激励计划的预留权益授予日为2019年5
月30日，并同意授予11名激励对象合计118.00万份股票期权。
独立董事：王征、马洪、唐斌
二〇一九年五月三十日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-061远光软件股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月15日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名(公司董事刘全先生、林国华先生、独立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于对外投资设立股权投资基金的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于对外投资设立股权投资基金的公告》刊登在2017年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2017年8月29日巨潮资讯网的《关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-018珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于终止收购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购事项概述
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月15日、2015年10月22日、2016年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于公司筹划重大事项的公告》（公告编号：2015-042）、《筹划重大收购事项进展公告》（公告编号：
2015-048）及《筹划重大收购事项进展公告》（公告编号：2016-004）。
公司拟以不超过人民币45,000万元收购某教育机构100%股权。
二、终止收购事项的说明
在此期间，公司就上述收购事项积极开展各项工作，并与交易对手方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但最终双方未能就交易方案的部分条款达成一致。为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次收购事项。
本次收购事项的终止不会对公司的生产经营和长期发展造成不
利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司管理层仍将继续在董
事会授权的范围内积极开展对外投资并购工作，实现外延式的扩张。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年四月十六日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-018常州强力电子新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的有关规定，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换截止 2015年 4月 13日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,975.23万元。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]325号《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股 15.89元，募集资金总额为31,780万元，扣除发行费用4,387万元后，公司本次募集资金净额为 27,393万元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2015]9号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后投资本次募集资金数额和投资项目披露如下：
本次发行募集资金拟全部用于以下项目：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||投资金额||募集资金投资额|预计投入的时间进度|
||项目名称||||||
||||（万元）||（万元）||
|1|年产620吨光刻胶专用化学品项目|7,681||7,681||1年半|
|2|年产4,760吨光刻胶树脂项目|6,212||6,212||1年半|
|3|新材料中试基地项目|3,500||3,500||1年内|
|4|其他与主营业务相关的运营资金项目|10,000||10,000||1年内|

二、自筹资金预先投入及置换情况
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（字[2015]第410034号），截至2015年4月13日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为7,975.23万元，拟用募集资金置换自筹资金 7,975.23万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||投资||募集资金||自筹资金预先投入金额||募集资金置换金额|
|||项目名称|||||||||
|||||金额||投资额|||||
|1|年产620吨光刻胶专用化学品项目||7,681||7,681||5,266.16||5,266.16||
|2|年产4,760吨光刻胶树脂项目||6,212||6,212||2,040.59||2,040.59||
|3|新材料中试基地项目||3,500||3,500||668.48||668.48||

三、决策程序的核查
1、董事会审议情况
2015年4月23日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2015年4月13日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,975.23万元。
2、监事会审议情况
2015年4月23日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：本公司本
次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币7,975.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司以募集资金7,975.23万元置换公司截至2015年4月13日已预先投入募投项目的自筹资金，是为了满足公司生产经营发展的需要，不存在改变募集资金用途的情况，可以保证募集资金投资计划的正常进行，提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形；并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。因此，我们同意公司以募集资金7,975.23万元置换公司截至2015年4月13日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构金元证券认为：公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查，并出具了相应的鉴证报告；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不足6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定；本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司使用募集资金 7,975.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届董事会第四次会议决议；
3、保荐机构关于公司募集资金投资项目相关事项的核查意见；
4、审计机构关于公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2015年4月23日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-026宁夏银星能源股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自2017年3月13日（星期一）停牌。公司将在10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
安徽楚江科技新材料股份有限公司
拟任独立董事承诺函
本人胡刘芬尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺：在安徽楚江科技新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议提名后，参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司安徽楚江科技新材料股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：胡刘芬
各位董事、股东代表：
本人在 2014年度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《国电长源电力股份有限公司公司章程》的规定与相关要求，在工作中做到了诚实守信，勤勉尽责，认真履行独立董事应尽的职责与义务，审慎行使法律、法规与公司章程赋予的权利，力求最大限度地维护公司和全体投资者的利益。现将 2014年度的履职情况报告如下。
一、出席公司董事会及股东大会会议及履职总体情况
2014年公司共召开 7次公司董事会会议，本人全部亲自出席，无缺席。会议期间，我对公司董事会审议的各项议案（共计 41项）均在认真阅读和必要的沟通的基础之上，对其中的一些议案的合规或合理性进行了质疑，进而提出了修改与完善建议，由于沟通顺畅，无意见保留，因此对本年度列入董事会会议的所有方案最终均投了赞成票（主要的议案涉及的内容后述）。
此外，在 2014年履职期间，本人还列席了公司共召开的 3次股东大会（其中 2次为临时股东大会），没有缺席记录。
二、发表独立意见情况
本人在 2014年作为公司独立董事，出席了公司第 7届第 6次至 13次董事会，就公司有关事项和议案发表了 7份独立董事意见，1份专项意见和 1份专项说明。
在本年度中，本人审阅并发表独立、客观的意见的事项（议案）主要涉及：（1）关于公司出租物业、财产保险、煤炭购销等日常性关联交易预计与调整议案；（2）关于公司存、贷款关联交易，关联资金占用、财务担保交易、控股股东财务资助关联交易、脱硫脱硝技改的关联交易等非日常关联交易的议案；（3）关于公司董事、总经理、总会计师、董事会秘书等重大人事变动议案;（4）关于公司高管薪酬兑现、调整的议案;（5）关于续聘会计师事务所及报酬的议案;（6）关于利润分配预案的议案；（7）关于母子公司重大资产减值、处置的议案；（8）关于中期与年度财务报告及内控自评报告的议案；
（9）关于媒体质疑信息处理等制度建设的议案，等等，在审议过程中能主动沟通，大胆质疑，积极建言，并按照相应法律与规范的要求，就议案内容发表相应的独立意见（已经通过有关媒体披露，此处略），对维护法规尊严、提高经营与管理效率、保护中小股东权益尽到了独立董事应有的职责。
三、参与董事会专门委员会履职情况
（一）审计专门委员会的工作
1.日常工作。作为公司董事会审计委员会的主任委员，在本年度的日常履职工作中，除重点关注企业内部审计工作外，还对审计工作安排、中期财务报告、会计师事务所选聘、减值准备计提和核销、担保事项、重大关联交易、内部控制建设与评价等事项进行关注，与有关方面的主要部门或人员保持良好的沟通与联系。
会，其中 3次分别为 2013年年报审计的进场会（2014年 1月 13日）、中期沟通会（2014年 3月 5日）和末期报告会（2014年 4月 1日）。
还有 1次系2014年 12月 31日召开的2014年年报审计进场前的沟通会。在 2014年 1月 13日的首次沟通会上，本人强调审计的重点应突出关联交易、关联方资金占用、小火电机组关停资产处置及其巨额损失（4亿多元）、河南煤业及所属煤矿计提资产减值 4千多万元、财务费用等的审计，对于审计计划强调分组及人员配备要进一步明确，对于审计实施强调各部门的支持与配合，以及审计师中对审计中发现的疑难或障碍如何与独立董事及管理层沟通等；在 2014年 3月 5日的第二次沟通会中，本人突出询问了重点事项的审计进展及结果、对财报重要性水平及内控审计中的重要性水平的厘定与运用情况、对重要债权债务的函证情况等；在 2014年 4月 1日的第三次沟通会上突出质询了审计计划整体落实情况，审计调整事项、金额、原因及对审计前后利润等指标的影响，内控审计的过程、范围及发现的财务与非财务内控缺陷情况，以及财报审计及内控审计即将形成的初步意见及类型。2014年12月31日的2014年年报审计进场前的沟通会上对2014年大额度计提河南煤业、河南东升煤业、汉川一发、荆门公司等资产减值准备的作法、会计技术处理等提出质询，对审计计划中的重点特别强调要加强新会计准则贯彻落实情况、资产减值、股权收购或出售等的相关内控有效性及财务处理的公允与合规性的审计，并对审计分组及人员力量配备提出意见。这些会议的召开为年报（包括财报及内控自评报告）审计注册会计师进场前工作的有序安排及审计计划的完善，审计过程中的难点问题的排解与沟通，后期审计账项调整及审计
报告意见的按期出笼提供重要保障。
（二）公司薪酬委员会的工作
作为公司董事会薪酬委员会的委员，于 2014年 4月 9日在第七届董事会第 7次会议上就“关于 2013年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案“发表了独立意见。
四、履职其他情况
2014年履职期间，本人充分利用相关渠道，进一步了解与公司发展相关的信息，学习掌握与公司主营业务相关的专业知识，并在公司各类会议上，积极参与相关方案的讨论，并真诚、客观地表达自己的观点。
2014年履职期间，本人没有提议召开临时董事会，提议聘用或解聘会计师事务所，独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2015年的国电长源电力公司，既面有生产与效益更上一层楼的机遇，也面临许多严峻挑战。为有助于公司发展，本人愿意继续加强学习，勤勉履职，努力尽责，不断提高自己的履职水平与效率，做好国家法律、法规与公司章程所要求的独立董事份内的各项工作，以为促进长源电力公司发展，各利益关联方利益最大化作出积极贡献。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢！
述职人：沈烈