证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-023深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2018年4月13日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2018年4月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中董事HUYUPING、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司 2017年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司 2017年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年度报告》中“第四节经营状况讨论与分析”。
公司独立董事刘宁、周玉华、宁清华分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司 2017年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润443,291,370.17元，母公司实现净利润216,930,558.50元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积 21,693,055.85元后，母公司本年实现可分配利润195,237,502.65元。
为秉承公司全体股东共享经营成果，经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以公司目前总股本1,479,377,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计派发人民币 88,762,672.32元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增591,751,149股，转增后公司总股本将增加至2,071,129,021股。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长
性相匹配。
6.审议通过《关于公司 2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司 2017年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
9.逐项审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.01.同意 7票，反对 0票，弃权 1票通过《关于董事长、总经理肖奋 2018年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决，董事文忠泽弃权；
9.02.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理文忠泽 2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽回避表决；
9.03.同意 7票，反对 0票，弃权 1票通过《关于董事、副总经理肖勇 2018年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决，董事文忠泽弃权；
的薪酬》，其中董事HU YUPING回避表决，董事文忠泽弃权；
9.05.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2018年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决，董事文忠泽弃权；
9.06.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事肖韵2018年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决，董事文忠泽弃权；
9.07.同意 7票，反对 0票，弃权 1票通过《关于独立董事刘宁 2018年度的薪酬》，其中董事刘宁回避表决，董事文忠泽弃权；
9.08.同意 7票，反对 0票，弃权 1票通过《关于独立董事周玉华 2018年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决，董事文忠泽弃权；
9.09.同意 7票，反对 0票，弃权 1票通过《关于独立董事宁清华 2018年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决，董事文忠泽弃权；
9.10.同意 8票，反对 0票，弃权 1票通过《关于副总经理、财务总监肖晓2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
9.11.同意 8票，反对 0票，弃权 1票通过《关于副总经理刘汉青 2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
9.12.同意 8票，反对 0票，弃权 1票通过《关于副总经理余君山 2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
9.13.同意 8票，反对 0票，弃权 1票通过《关于副总经理董小林 2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|拟从公司获得的税前薪酬（万元）|备注|
|1|肖奋|董事长、总经理|120.00||
|2|文忠泽|董事、副总经理|0.00|不在公司领取薪酬，由富诚达负责发放|
|3|肖勇|董事；副总经理|98.40||
|4|HU YUPING|董事|0.00|不在公司领取薪酬，由欧朋达负责发放|
|5|谢玉平|董事；副总经理；董事会秘书|60.00||

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|-|-|-|-|-|
|6|肖韵|董事|30.00||
|7|刘宁|独立董事|10.00||
|8|周玉华|独立董事|10.00||
|9|宁清华|独立董事|10.00||
|10|肖晓|副总经理；财务负责人|60.00||
|11|刘汉青|副总经理|0.00|不在公司领取薪酬，由欧朋达负责发放|
|12|余君山|副总经理|62.40||
|13|董小林|副总经理|0.00|不在公司领取薪酬，由富诚达负责发放|
|合计||------||------|

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司 2018年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2018年第一季度报告正文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
12.审议通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于召开公司 2017年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月廿五日