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证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-064南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2018年 7月 3日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2018年 6月 28日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事5名，通讯表决董事4名。
公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通锻压设备股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产事项已经实施完成，公司主营业务已发生变化，为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司业务发展战略目标，易于投资者理解，拟对公司名称、证券简称进行变更。
1、公司中文名称原为：南通锻压设备股份有限公司
拟变更为：江苏紫天传媒科技股份有限公司
公司英文名称原为：Nantong Metalforming Equipment Co,.LTD
拟变更为：Jiangsu Zitian Media Technology Co,.LTD
上述拟变更后的公司中文名称已于2018年3月13日经江苏省工商行政管
理局核准，并取得《名称变更核准通知书》（（06000172）名称变更[2018]第03130030号）。
2、公司证券简称原为：南通锻压，拟变更为：紫天科技
公司证券代码不变，仍为“300280”。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-067）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司名称发生变更，同时结合公司主营业务变化情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称及经营范围的相关条款进行修改，具体修改内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-069）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于拟将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》
为充分发挥上市公司的平台优势，实现资源规模化、集约化利用，形成资源优化配置、运营合理布局，实现企业可持续发展，公司拟进行内部资产及业务整合，同意将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司，并提请股东大会授权董事会办理与锻压业务相关的全部资产及负债划转至全资子公司的一切事宜。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟将母公司拥有的全
部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2018-068）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018年 7月 19日（星期四）下午 14:00开始，在南通锻压设备股份有限公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一八年七月四日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-026巨轮股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过 36,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2014年 12月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-070）。
2014年 12月 22日，公司使用闲置募集资金 3,000万元向中国光大银行深圳园岭支行购买“2014年对公结构性存款统发第九十八期产品”，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金3,000万元及投资收益34.19万元，合同履行完毕。
2015年 2月 9日，公司使用闲置募集资金 3,000万元向交通银行揭阳分行购买“蕴通财富·日增利42天”理财产品，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金3,000万元及投资收益16.22万元，合同履行完毕。
2015年 2月 10日，公司使用闲置募集资金 10,000万元向招商银行深圳南山支行购买“CSZ00080”，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金10,000万元及投资收益29.15万元，合同履行完毕。
上述到期合同具体内容详见 2014年 12月 31日、2015年 2月 17日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-074）、（公告编号：2015-019）。
一、委托理财履行情况
近日，公司分别与招商银行股份有限公司深圳南山支行签订《理财产品销售协议书》，运用闲置募集资金10,000万元向招商银行股份有限公司深圳南山支行购买“招商银行点金股指赢 52299号理财计划”；与交通银行股份有限公司揭阳分行签订《集合理财计划协议》，运用闲置募集资金 3,000万元向交通银行股份有限公司揭阳分行购买“蕴通财富·日增利41天”；与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《结构性存款合同》，运用闲置募集资金 1,500万元向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买“2015年对公结构性存款统发第二十三期产品”。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次理财产品详细情况如下：
（一）与招商银行股份有限公司深圳南山支行理财产品主要内容
1、产品名称：招商银行点金股指赢52299号理财计划；
2、产品代码：52299；
3、产品类型：保本固定收益+浮动收益；
4、产品期限：90天；
5、投资金额：10,000万元；
6、产品起始日：2015年3月20日；
7、产品到期日：2015年6月18日；
8、预期收益率：4.24%-4.54%；
9、公司与招商银行股份有限公司深圳南山支行无关联关系。
（二）与交通银行股份有限公司揭阳分行理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利41天；
2、产品代码：2171151131；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品期限：41天；
5、投资金额：3000万元；
6、产品起始日：2015年3月26日；
7、产品到期日：2015年5月6日；
8、预期收益率：4.80%；
9、公司与交通银行股份有限公司揭阳分行无关联关系。
（三）与中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品主要内容
1、产品名称：2015年对公结构性存款统发第二十三期产品；
2、产品代码：2015101041374；
3、产品类型：保本固定收益结构性存款；
4、投资金额：1,500万元；
5、产品起始日：2015年3月30日；
6、产品到期日：2015年6月30日；
7、预期年利率：4.76%；
8、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、截止本公告日，公司以闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币 34,500万元，具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|预期年化收益率|
|1|中国光大银行深圳园岭支行|2014年对公结构性存款统发第九十八期产品|保本固定收益结构性存款|3,000|2014年12月22日-2015年6月22日|4.679%|
|2|中国光大银行深圳园岭支行|2014年对公结构性存款统发第九十八期产品|保本固定收益结构性存款|4,000|2014年12月22日-2015年12月22日|4.74%|
|3|中国民生银行广州分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|13,000|2015年2月5日-2015年8月5日|4.90%|
|4|招商银行股份有限公司深圳南山支行|招商银行点金股指赢52299号理财计划|保本固定收益+浮动收益|10,000|2015年3月20日-2015年6月18日|4.24%-4.54%|
|5|交通银行股份有限公司揭阳分行|蕴通财富﹒日增利41天|保证收益型|3,000|2015年3月26日-2015年5月6日|4.80%|
|6|中国光大银行|2015年对公结构|保本固定|1,500|2015年3月30|4.76%|

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||股份有限公司深圳分行|性存款统发第二十三期产品|收益结构性存款||日-2015年6月30日|
|合计||||34,500万元||

三、备查文件
1、招商银行公司理财产品销售协议书；
2、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议；
3、中国光大银行阳光理财产品协议书。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二〇一五年四月八日
光大证券股份有限公司
关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的核查意见光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关文件的要求，对公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]55号”文核准，双星新材非公开发行人民币普通股（A股）172,117,039股股票，每股面值 1元，发行价格为 11.62元/股，公司募集资金总额为人民币 1,999,999,993.18元，扣除各项发行费用（含税）32,427,116.95元后，实际募集资金净额为人民币 1,967,572,876.23元，以上募集资金到位情况由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月10日出具的众会字（2017）第2244号验资报告验证。
根据公司第二届董事会第二十次会议及 2015年第二次临时股东大会的相
关决议，本次非公开发行募集资金总额为不超过 200,000万元，扣除发行费用后，将用于投资建设年产二亿平米光学膜项目。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资额（万元）||项目工期|
|1||年产二亿平米光学膜项目||380,755.43||36个月||

在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求、项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资
金投入进行适当调整。
二、公司预先已投入募集资金项目的情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司预先以自筹资金投入了项目的建设，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了众会字[2017] 2602号《江苏双星彩塑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截止2017年3月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币23,426.58万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2017年3月17|||
||||本次募集资金承||||拟以募集资金置换|
||项目名称||||日止以自筹资金预|||
||||诺投入金额||||金额|
||||||先投入金额|||
|年产二亿平米光学膜项目||200,000||23,426.58||23,426.58||

三、对公司的影响
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司以募集资金 23,426.58万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：双星新材本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了
明确同意意见，履行了必要的程序；众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
鉴证报告；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2015年修订）》等有关规定。
综上所述，光大证券对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
安宏亮 王鹏
光大证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 042四川天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|授权公告日|专利期限|证书号|
|1|ZL 2012 1 0405266.5|液相法制备磷酸亚铁锂方法中产生母液的回收利用方法|2014.4.16|20年|第1384937号|

该专利的取得不会对公司的生产经营和2014年经营业绩产生重大影响，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术水平和市场竞争能力。
截止目前，公司累计取得各项专利57项，其中发明专利14项，外观设计专利38项，实用新型专利5项。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-116深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议通知于2014年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2014年 12月 12日下午15：00召开了本次会议。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于迈奔灵动与磨盘时代、招商科技股权合作的议案》。
同意控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）与北京磨盘时代科技有限公司(以下简称“磨盘时代”)、深圳市招商局科技投资有限公司（以下简称“招商科技”）进行股权合作，迈奔灵动以其持有的全资子公司北京机锋科技有限公司（以下简称“机锋科技”）全部股权作价4,700万元对磨盘时代进行增资。招商科技以1,800万元现金对磨盘时代进行增资。
本次增资完成后，机锋科技将成为磨盘时代的全资子公司，公司控股子公司迈奔灵动持有磨盘时代34.81%的股权，招商科技持有磨盘时代13.33%的股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于控股子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司向北京磨盘时代科技有限公司增资入股的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十九次（临时）
会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－028马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日；
2.前次业绩预告情况：公司于2015年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一季度报告》中预计公司2015年1-6月亏损，归属于上市公司股东的净利润-400万元至100万元。
3.修正后的预计业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500万元～2000万元|盈利：386.21万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受宏观经济环境的影响，国内外工程机械市场整体需求持续低迷，公司营业收入同比大幅下降；公司面向非工程机械市场领域的业务拓展尚未在本期实现；同时，为进一步控制应收账款风险，公司实施销售政策趋紧，对收入及利润也产生一定影响。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015
年半年度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
3.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-09-03-03深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
该公告刊登在2015年5月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(公告编号：2015-05-20)。公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
2016年 5月 3日，公司向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，并于 2016年 5月 9日收到深交所《关于同意受理深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》。
2016年 5月10日，公司收到深圳证券交易所对公司下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函【2016】第3号)，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及深圳证券交易所的要求，及时就上述函中问询事项作出说明及提供补充材料，并书面回复深圳证券交易所，详细情况见本公司2016年6月29日发布的《关于收到深圳证券交易所<关于提交恢复上市补充材料有关事项的函>的公告》(公告编号：2016-06-29-01)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.18条的规定，深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日，公司补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限内。
2016年7月11日，公司接到深圳证券交易所通知，深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.19条的规定，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实，对本公司恢复上市的调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限。
公司提醒广大投资者，若本公司股票恢复上市申请未能获得深交所核准，本公
司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作，请投资者关注本公司公告。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年9月2日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-060债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的函告，获悉太安堂集团所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押登记日期|原质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团|是|4,030,000|2018年8月8日|2016年11月21日|2018年11月21日|广发证券股份有限公司|1.60%|补充质押|
|太安堂集团|是|5,970,000|2018年8月8日|2016年12月14日|2018年12月13日|广发证券股份有限公司|2.37%|补充质押|
|合计|-|10,000,000||-|-|-|3.97%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押205,455,200股，占其所持公司股份的81.66%，占公司总股本的26.72%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
日常生产经营决策制度
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：
1、 购买原材料、备品备件、燃料和动力；
2、 购买日常办公用所需的低值易耗品；
3、 购买公司经销的产品；
4、 销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
5、 其他日常经常性发生的生产经营交易事项。
第三条公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。
第四条公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。
第五条公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总经理审批或授权相关高级管理人员审批。
第六条公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经理决定；境内不超过2000万元（含2000万元）人民币或境外不超过200万美元（含200万美元）产品购买、销售、服务提供和竞投标项目由总经理审批；境内超过人民币 2000万元或境外超过 200万美元的产品购买、销售、服务提供和竞投标项目须经总经理会议讨论通过，报董事长审批；设立分公司须经本公司总经理会议讨论通过，报董事会审批。
第七条由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且
调整幅度不超过20%的，由公司总经理会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公司总经理会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规格等。
第八条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第九条日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。
第十条本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的证券交易所股票上市规则以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的证券交易所股票上市规则以及《公司章程》执行。
第十一条本制度自董事会通过之日起生效。
第十二条本制度由董事会负责解释。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年10月16日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-002江苏东华测试技术股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日收到公司财务总监陆富宏先生的书面辞职报告。陆富宏先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，陆富宏先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露之日，陆富宏先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆富宏先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。陆富宏先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司对陆富宏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－069湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，持有公司 16,430,000股股份(占公司总股本比例为7.87%)的股东“五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）”以下简称“新君富通”计划在该公告之日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式，减持其持有的公司全部股份（合计不超过16,430,000股，即不超过公司总股本的7.87%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于该减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。
一、股东本次减持计划实施情况
近日，公司收到新君富通的《关于减持凯龙股份部分股份进展情况的告知函》，在本次减持计划实施期间，新君富通通过集中竞价方式减持公司股份42,000股，占其减持计划实施前持有公司股份总数的0.26%，占公司总股本的0.02%，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。减持前新君富通持有公司股份为16,430,000股，占公司总股本的7.87%，此次减持计划结束后新君富通持有公司股份为16,388,000股，占公司总股本的7.85%。
根据公司 2018年 4月 10日召开的 2017年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东按每 10股转增 6股，并于 2018年 5月 29日实施该股本转增，
新君富通持有公司股份由 16,388,000股增至 26,220,800股，占公司总股本为7.85%。
新君富通本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份；减持价格区间为18.10元/股-18.19元/股。
自新君富通于2017年12月19日第一次股份减持至本公告日止，新君富通累计减持比例为公司总股本的0.53%。
二、其他相关说明
1、公司根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求履行信息披露义务。
2、本次股份减持方式、减持数量未违反已披露的减持计划。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划已经到期，如上述股东未来有减持公司股票的计划，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。
5、本次减持计划实施完毕后，新君富通仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
《五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）关于减持凯龙股份部分股份进展情况的告知函》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年7月15日
深圳赫美集团股份有限公司董事会
关于公司 2017年度计提资产减值准备合理性的说明
为真实反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况及经营状况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、发放垫款及贷款、预计负债-风险准备金等，进行全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2017年度计提资产减值准备具体情况如下：
2017年度，公司拟计提各项资产减值准备总金额为 13,669.09万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。公司已就 2017年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，作为公司董事会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够公允地反映了截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
深圳赫美集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-051
恒宝股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议于2018年10月26日上午9时以通讯方式召开。公司已于 2018年10月19日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于资产处置的议案》。
具体公告详见2018年10月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于资产处置的公告》（公告编号：2018-053）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年第三季度报告》。
特此公告。
恒宝股份有限公司二〇一八年十月二十六日
内部控制审计报告
CHW证内字[2016]0005号
CHW证内字[2016]0005号
内部控制审计报告
新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文,为《内部控制审计报告》之签字盖章页)
中国注册会计师：宋 岩
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国天津
中国注册会计师：康健荣
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-058深圳麦格米特电气股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号）反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年5月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号），具体内容详见公司于 2018年 5月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-055）。
在收到上述反馈意见通知书后，公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、落实，并按照反馈意见通知书的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告文件。
公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项尚需获得中国证监会进一步的核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-176欧菲科技股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职情况
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事宣利先生的辞职报告。因工作职务调整的原因，宣利先生辞去公司第四届监事会监事职务，其辞职后仍在公司任职。鉴于宣利先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宣利先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，宣利先生仍将继续履行监事的职责。
二、关于提名监事候选人情况
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2018年10月18日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》，同意了宣利先生的辞职申请，决定提名王平女士为公司第四届监事会候选监事（王平女士的简历见附件），任期至第四届监事会任期届满为止，并提请公司2018年第六次临时股东大会审议《关于选举王平女士为公司监事的议案》。截至本公告披露日，王平女士持有公司股票20,200股。
王平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、特别说明
公司股东监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不
超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
四、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司监事会2018年10月18日
附件：
王平女士个人简历：
王平女士，中国国籍，1979年生，硕士研究生，毕业于东北财经大学，中
国注册会计师职称。2005年至2013年供职于普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)，历任审计员、审计经理；2013年至2018年1月供职于海尔集团，历任
海尔集团全球内控内审的审计经理、高级审计经理、审计总监；2018年1月至今
在公司任职，担任审计副总经理。
王平女士目前持有本公司股票20,200股，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。王平女
士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2015-239
阳光城集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】2480号文核准，阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”、“公司”或“本公司”） 2015年度以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 730,519,480股（以下简称“本次发行”）,每股发行价格 6.16元，募集资金总额 4,499,999,996.8元，扣除发行费用48,592,551.89元后，募集资金净额为人民币 4,451,407,444.91元。
上述情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字（2015）第D-0054号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司（以下简称“甲方”）、本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施的四家全资项目公司上海臻百利房地产开发有限公司（以下简称“臻百利房地产”或“丁方”）、上海宇特顺房地产有限公司（以下简称“宇特顺房地产”或“丁方”）、杭州臻博房地产开发有限公司（以下简称“臻博房地产”或“丁方”）及阳光城集团陕西实业有限公司（以下简称“陕西实业”或“丁方”）、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“乙方”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
本次签署四方监管协议下的项目公司募集资金专户的开立和存储情况为：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账号|划入资金|
|臻百利房地产|南京银行股份有限公司上海分行|03120120480000203|50,000.00|
|宇特顺房地产|南京银行股份有限公司上海分行|03120120480000211|180,000.00|
|臻博房地产|南京银行股份有限公司上海分行|03120120480000199|30,000,00|
|陕西实业|南京银行股份有限公司上海分行|03120120480000182|185,140.74|

三、《四方监管协议》的主要内容
（一）账户开设及划入资金情况
臻百利房地产已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为03120120480000203，开户行为乙方的分支机构南京银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“南京银行上海普陀支行”），截至 2015年 12月 28日，专户余额为500,000,000.00元。该专户仅用于丁方负责实施的上海杨浦平凉路项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
宇特顺房地产已在乙方开设专户，账号为03120120480000211，开户行为乙方的分支机构南京银行上海普陀支行，截至 2015年 12月 28日，专户余额为 1,800,000,000.00元。该专户仅用于丁方负责实施的上海唐镇项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
臻博房地产已在乙方开设专户，账号为 03120120480000199，开户行为乙方的分支机构南京银行上海普陀支行。截至 2015年 12月 28日，专户余额为300,000,000.00元。该专户仅用于丁方负责实施的杭州翡丽湾项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
陕西实业已在乙方开设专户，账号为 03120120480000182，开户行为乙方的分支机构南京银行上海普陀支行，截至 2015年 12月 28日，专户余额为 1,851,407,444.91元。该专户仅用于丁方负责实施的西安上林雅苑项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人曲雯婷、徐晨涵可以随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方和丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）丁方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知甲方和丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-022北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于 2015年 4月 6日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度监事会报告的议案》。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，公司资产总额 4,039,408,978.83元，负债总额 1,105,384,308.50元，股东权益总额 2,934,024,670.33元。
2014年度，公司营业收入1,881,981,843.95元，营业利润 226,694,200.46元，营业外收支净额 19,481,178.46元，利润总额246,175,378.92元，净利润203,392,890.56元，其中：归属于母公司股东净利润 202,874,253.38元。
2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额-15,057,836.52元，投资活动产生的现金流量净额 159,837,067.05元，筹资活动产生的现金流量净额-132,471,846.07元，现金及现金等价物净增加额 12,224,330.00元。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
2014年12月12日，公司控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先生向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》详见公司2014年12月16日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2014-053）。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第 210597号《审计报告》，2014年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润202,874,253.38元，其中母公司实现净利润 122,187,579.61元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金 12,218,757.96元后，加期初未分配利润281,212,860.70元，扣除实施2013年度分配的29,963,985.85元，期末累计可供股东分配的利润为 361,217,696.50元。母公司资本公积余额为1,588,659,326.57元。
2014年度利润分配预案为：
以公司2014年12月31日总股本599,279,717.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计29,963,985.85元。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润331,253,710.65元转入下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司（母公司）资本公积由1,588,659,326.57元减少为989,379,609.57元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由599,279,717.00股增加至1,198,559,434.00股。
同时提请股东大会授权董事会办理因2014年度实施资本公积金转增股本方案而引起的增加注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
该项议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2014年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《公司2014年度内部控制评价报告》全文详见2015年4月17日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年4月17日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李洛州先生为公司第三届监事会监事的议案》。
公司第二届监事会主席李苗春提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，本次监事会同意提名李洛州先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：第三届监事会监事候选人简历
北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2015年4月 17日
第三届监事会监事候选人简历
李洛州先生，男，中国国籍，无永久境外居留权；1967年出生，北京科技大学硕士研究生学历，中级经济师。曾就职于中钢耐火材料有限公司、中伟业控股有限公司，历任综合财务部长、审计监察部长等职务。李洛州先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-15科大国创软件股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月24日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
上述事项尚需公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会 2018年3月27日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-098号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项的询价工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汇金股份；证券代码：300368）自 2017年 10月 12日（星期四）开市起停牌，详见公司 2017年10月13日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号2017-095）。
停牌期间，公司及主承销商广发证券股份有限公司积极推动各项工作，由于本次发行的后续工作尚未完成，公司股票将自 2017年 10月 19日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-069
金卡智能集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2018年 9月 23日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司第四届董事会和监事会选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年九月七日