证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-039海南双成药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年3月3日（星期二）14:30
网络投票时间：2015年3月2日-2015年3月3日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年3月3日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日
15:00-2015年3月3日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
股，占公司有表决权股份总数的51.6469%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份3,158,700股，占上市公司总股份的1.1699％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份139,386,017股，占上市公司总股份的51.6245％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东6人，代表股份60,700股，占上市公司总股份的0.0225％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和熊德政律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
议案2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.02发行数量
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.03发行方式和发行时间
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.04发行对象和认购方式
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.05定价基准日及发行价格
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.06限售期安排
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.07上市地点
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.08募集资金数量及用途
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.09滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.10本次发行决议有效期
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案》
总表决情况：同意 139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对 29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于〈募集资金管理办法〉的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于使用首次公开发行剩余超募资金及本次非公开发行股票募集资金收购杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于审议<杭州澳亚生物技术有限公司盈利预测审核报告
（2015年度）>和<海南双成药业股份有限公司备考盈利预测审核报告（2015年度）>的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》
总表决情况：同意139,416,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,128,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.0534％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和熊德政律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年3月3日