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证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-076新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于子公司宁波贝肯资产管理有限公司增加注册资本暨放弃优先认购权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司宁波贝肯资产管理有限公司增加注册资本暨放弃优先认购权的议案》，现就相关情况公告如下：一、控股子公司增资概述
宁波贝肯资产管理有限公司（以下简称“宁波贝肯”）为公司控股全资子公司，注册资本为3000万元，公司持有宁波贝肯100%的股权。
根据公司战略发展需要，为进一步增强宁波贝肯的资本实力和经营管理能力，充分发挥合作各方的资源优势，共同服务于公司上下游及横向的产业整合，发现并储备新的投资机会。拟为宁波贝肯引进新的投资方和专业团队，宁波贝肯拟增加注册资本，由 3000万元增加至 6500万元，新增注册资本 3500万元由深圳智享春秋管理顾问有限公司（以下简称“智享春秋”）以货币方式出资。增资完成后，除公司外的其他投资人合计持有宁波贝肯53.85%，同时公司放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有，持股比例下降至46.15%，宁波贝肯不再纳入公司合并报表范围。
本次宁波贝肯拟进行的增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、名称：宁波贝肯资产管理有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园 16号662室
4、法定代表人：陈平贵
5、注册资本：3000万元整
6、经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、受托管理股权投资基金（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标
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|-|-|-|
|单位：元 项目|2017 年度（经审计）|2018 年9 月30 日（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-255,400.16|-9,167.82|
|总资产|4,755,359.84|4,766,192.02|
|负债|10,760.00|10,760.00|
|净资产|4,744,599.84|4,755,432.02|

三、交易对象的基本情况简介
名称： 深圳智享春秋管理顾问有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5DKALM8D
类型： 有限责任公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人： 陈东
注册资本： 人民币壹仟陸佰陸拾万元整
成立日期： 2016年09月1日
经营范围： 企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询（以上均不含限制项目；创业投资业务；市场营销策划；企业形象策划；供应链管理及相关配套服务；投资项目策划。国内贸易；
经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
深圳智享春秋管理顾问有限公司与控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。
四、增资的主要内容
深圳智享春秋管理顾问有限公司以货币方式认购宁波贝肯新增注册资本 3,500万元，具体认缴情况如下：
增资后股权结构。本次增资完成后，目标公司的股权结构如下：
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|序号|股东姓名|变动后认缴注册资本出资额（万元）|出资（股权）比例|
|1|新疆贝肯能源工程股份有限公司|3000|46.1538%|
|2|深圳智享春秋管理顾问有限公司|3500|53.8462%|
|合计||6500|100%|

五、本次放弃优先购买权对公司的影响
公司放弃此次宁波贝肯增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况而做出的决策，有利于实现双方资源整合，新的投资方和专业团队的投资符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认购权，持股比例下降至46.15%，宁波贝肯不再纳入公司合并报表范围。
六、备查文件
1．公司第三届董事会三十一次会议决议。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2018年10月22日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-001
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上大股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-044），公司股东黄昌华先生计划在自公告之日起三个交易日后6个月内（自公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份），以集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持本公司股份不超过 705.8835万股（占本公司总股本比例的6.00%）。在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。具体内容详见该公告。
公司于2018年10月16日、2018年12月13日在指定信息披露媒体刊登了《关于持股5%以上大股东减持股份的进展公告》（公告编号：2018-056）、《关于持股5%以上大股东减持股份的进展公告》（公告编号：2018-056），对黄昌华先生减持计划实施时间过半及数量过半的进展情况进行了披露。
2018年 12月 29日，公司收到黄昌华先生的《股份减持计划期限届满的告知函》。截至 2018年 12月 28日，黄昌华先生已经合计减持公司股份 380.67万股，占公司总股本的3.24%。现将有关情况公告如下：
一、股东股份减持情况
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||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（万股）|||
|黄昌华||集中竞价交易||2018年7月23日-2018年12月28日||19.65||232.75||1.98%||

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||大宗交易|2018年7月5日-2018年12月28日|16.16|147.92|1.26%|
|合 计||--|--|380.67|3.24%|

2、股东本次减持前后的股份情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||本比例|
|黄昌华||无限售流通股||1,323.5250||11.25%||9,428,554||8.01%||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、截至本公告日，黄昌华先生严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持未违反其相关承诺。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、股东提供的《股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019-064新洋丰农业科技股份有限公司
关于公司、控股股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项及关联交易概述
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）向银行申请总额不超过人民币 78,000万元的贷款，公司及控股股东洋丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）为上述贷款提供连带保证责任担保。
本次《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于控股股东为公司全资子向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
二、关于控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的基本情况
1.关联方情况
公司名称：洋丰集团股份有限公司
注册地址：荆门市东宝区石桥驿镇石仙路北
注册资本：10200万元
法定代表人：杨才学
成立日期：1992年 03月28日
经营范围：磷肥、复合肥项目投资；矿产投资与开发；房地产投资与开发；物业管
理；股权投资、投资管理与咨询服务；房屋租赁。
2.关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东洋丰集团拟为全资子公司宜昌新洋丰向银行申请的上述贷款事宜提供连带保证担保，具体担保金额与期限等以宜昌新洋丰根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
3.交易目的及对上市公司的影响
公司控股股东洋丰集团为宜昌新洋丰的上述贷款提供连带保证责任担保，解决了宜昌新洋丰申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
三、关于公司向全资子公司提供担保的基本情况
1.被担保人基本情况
公司名称：宜昌新洋丰肥业有限公司
注册地址：宜昌市猇亭区先锋南路1号
注册资本：8000万
法定代表人：杨华锋
成立日期：2008年 04月08日
经营范围：复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料（不含危险化学品及国家限制经营的化学产品）、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其它化肥系列产品、编织袋制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备（不含九座以下乘用车）、机械零配件及技术的进出口业务；工业硫酸、20%磷酸生产销售（限许可范围，有效期至2021年12月 13日）。
宜昌新洋丰为公司全资子公司，风险可控。截至 2019年9月 30日，宜昌新洋丰资产负债率为22.26%，资产负债结构合理。
宜昌新洋丰财务状况：
单位：人民币元
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|项目|2018 年度（审计）|
|营业收入|1,521,510,999.21|

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|净利润|138,982,653.17|
|项目|2018 年 12 月 31日|
|总资产|1,119,837,541.61|
|净资产|866,899,693.18|

4.担保的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
5.反担保情况：无反保情况。
四、上述担保及关联交易事项履行的决策程序
1.董事会意见
（1）《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》：董事会认为提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要，同意将该事项提交股东大会审议。
（2）《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》：董事会认为公司控股股东洋丰集团为公司全资子公司向银行申请贷款提供连带保证责任担保，有利于满足子公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
2.独立董事事前认可及独立意见
（1）事前认可意见
公司独立董事事前认可意见：经对公司全资子公司宜昌新洋丰向银行申请贷款、以及控股股东对宜昌新洋丰提供关联担保事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次关联担保事项符合公司实际情况，有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对本次关联担保事项的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
（2）独立意见
《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，我们认为：提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。我们同意本次公司为宜昌新洋丰申请银行项目贷款提供连带责任保证担保的事项。
《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》：我们认为，本次关联担保系公司控股股东洋丰集团为公司全资子公司宜昌新洋丰向银行申请总额不超过人民币 78,000万元的项目贷款提供的连带保证责任担保，有利于满足子公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次控股股东为宜昌新洋丰申请项目贷款提供关联担保的事项。
3.监事会意见
（1）《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》：监事会认为提供该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为项目建设所需，符合公司整体发展战略需要。同意将该事项提交股东大会审议。
（2）《关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》：监事会认为公司控股股东洋丰集团为全资子公司向银行申请贷款提供连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露之日，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.第七届董事会第十三次会议决议；
4.独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-050
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第三次会议于 2015年 7月 17日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 7月22日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由副董事长张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》；
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合，公司董事会根据相关法律、法规拟定了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
公司独立董事对《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了表示同意的独立意见（详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》）。
议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。其中张更生、刘辉、伍守华、王磊为关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
公司股票期权激励计划（草案）全文详见同日刊登在巨潮资讯网的《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
二、审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。其中张更生、刘辉、伍守华、王磊为关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
公司股票期权激励计划实施考核办法全文详见同日刊登在巨潮资讯网的《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，与会董事同意董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜，具体包括（但不限于）：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现非现有业务的并购、公开发行或非公开发行时，根据需要，对行权的业绩指标做出调整方案并提交股东大会审议；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。其中张更生、刘辉、伍守华、王磊为关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于2015年8月7日召开公司2015年第一次临时股东大会，具体详见关于召开中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议的通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年7月22日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日召开第二届董事会第二十七会议，审议了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一期解锁相关事项的独立意见
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、《公司首期限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
因此，同意公司为143名激励对象办理本次解锁相关事宜。
二、关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的独立意见
1、鉴于公司2015年年度权益分派方案已经实施完毕，公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关事项备忘录》”）及《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定；
2、由于部分激励对象在出资过程中因个人原因放弃认购资格，根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》及《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
3、调整后的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，且激励对象不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》及《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》所规定的禁止成为激励对象的情形。激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司董事会 6名董事中 2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事对公司第二期限制性股票激励计划调整事项进行表决。
综上，同意公司调整第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-022贵州信邦制药股份有限公司
关于终止非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 25日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。现将相关事项公告如下：
公司第五届董事会第二十六次会议以及 2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司非公开发行项目拟发行人民币普通股（A股）不超过 75,073,310股，募集资金总额不超过 128,000万元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。公司于 2014年 9月 28日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件， 2014年 10月 10日取得第 141279号《中国证监会行政许可申请受理通知书》， 2014年 12月 1日取得中国证监会第 141279号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
根据公司发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机，公司决定调整融资方式，为切实维护投资者利益,经审慎研究，公司决定终止筹划非公开发行股票事项。
公司将按照有关规定，授权由经营管理层做好撤回非公开发行股
票申请文件等有关后续工作。公司终止此次非公开发行股票项目，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十五日
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
2013年9月3日，本人经株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事。自此以来，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，牢记保持独立董事的独立性，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将该年度内履行职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2013年度，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，其中3次董事会和1次股东大会是在本人任职期间召开。本人均全部亲自出席并认真审议了会议的各项议案，客观、公正地发表了独立意见，对董事会的各项议案及公司其他重要事项均予以认同，未提出异议。本人认为公司的董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
二、到公司现场办公情况
2013年度，本人在公司现场工作累计达到5个工作日，应当说是勤勉、忠实地履行了独立董事职责。利用参加董事会、股东大会以及其他时间，本人对公司进行了现场检查，对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形式，与公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。
报告期内，本人坚持在各会议召开前对公司证券投资发展部提供的资料、议案内
容进行认真审阅，在此基础上，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。
作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据各专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。一年来，开展的主要工作情况如下：（1）审计委员会工作情况
按照《公司董事会审计委员会议事规则》，审计委员会召开专门工作会议，对公司审计报告、聘任审计机构、审计工作总结、募集资金使用情况等事项进行审议，并根据审议结果存在问题提出对策，上报董事会，供董事会决策参考，积极促进董事会合法决策，规范经营。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会召开专门工作会议，对包括董事、监事、高级管理人员的年度履职情况进行审查，并结合公司业绩情况提出公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案；协助公司董事会完善公司薪酬方案，并对其执行情况等进行监督，确保公司薪酬分配合法、科学、有效，以有利于充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性。
四、年报编制沟通情况
在年度报告编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况以及财务状况和经营成果情况的汇报，主动与年审注册会计师、审计部、财务部、证券投资发展部等相关人员进行沟通与交流，了解年报审计工作的时间安排及审计工作进展情况。在年审会计师进场前的见面沟通会上，本人对公司编制的财务会计报表进行了审阅，与另外两位独立董事相互配合，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，就审计过程中发现的问题与年审会计师进行有效沟通，督促会计师事务所按时提交审计报告，确保公司年报信息的披露质量。
五、发表独立意见情况
2013年度，本人严格按照公司《章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见，均表示同意，具体情况如下:
9月3日，在公司第三届董事会第一次会议上，针对《公司关于聘任总经理的议案》和《公司关于聘任高级管理人员的议案》，发表了《关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
10月28日，在公司第三届董事会第三次会议上，针对《公司关于终止重大资产重组事项的议案》，发表了《关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
报告期内，按照公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，本人勤勉尽责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、谨慎地发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益；同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。
（二）严格监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，积极有效地履行独立董事职责，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者、公众股东的合法权益。
（三）防范内幕交易
本人建议公司要不断完善公司内部控制制度，防范公司发生内幕交易、操纵市场
等违法违规行为，要求组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员学习相关法律法
规和政策，重点关注内幕交易风险防范事宜，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、培训和学习情况
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|-|
|本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律、法规和各项规章制度，|
|不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等|
|相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全|
|体股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进|
|公司进一步的规范运作。|

八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
新的一年里，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的精神，依法合规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流，并尽量多安排时间到公司进行实地考察，增进同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考意见，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司快速、稳健地发展。
在此，谨对在本人履行独立董事的职责过程中给予积极有效配合与支持的公司董事会、高级管理人员和相关工作人员，表示衷心的感谢！
独立董事：刘凤委
二○一四年三月十二日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-040上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年4月10日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年4月20日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。公司高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
《2017年度监事会工作报告》2018年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案；
议案内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2018）第320ZA0047号审计报告确认，2017年实现归属于上市公司股东的净利润为43,778,289.46元,母公司财务报表的净利润为42,551,973.20元。
以公司最新总股本241,129,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元人民币（含税），共分配8,921,783.66元。本次拟分配的利润占2017年母公司净利润的20.97%，本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。本议案需提交2017年年度股东大会审议。议案内容2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
监事会成员一致认为，董事会出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041，2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意本议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过关于《2017年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会同意董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》（2018年4月24日刊登于巨潮资讯网）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案；
监事会认为董事会编制和审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2017年年度报告全文及摘要》。
《2017年年度报告全文》2018年4月24日刊登于巨潮资讯网；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-043）2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过关于《2018年度公司日常关联交易预计》的议案；
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,公司对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
《关于2018年度公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-044）2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过关于《成都必控科技有限责任公司2017年度业绩完成情况》的议案；
《关于成都必控科技有限责任公司2017年度业绩完成情况的说明》，具体内容2018年4月24日刊登于巨潮资讯网。
审计机构致同会计师事务所出具的《上海康达化工新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买成都必控科技有限责任公司68.1546%股权2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。独立财务顾问中天国富证券有限公司出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容2018年4月24日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过关于《会计政策变更》的议案。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案内容详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2018-047号《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-034号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于对公司参与投资设立的产业并购基金进行部分调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）为加快实施产业并购战略，并充分利用金融机构的专业优势，以促进公司战略目标的实施落地，于 2016年 2月 2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，同意公司与深圳市架桥资本管理有限公司（以下简称“架桥资本”）合作投资设立产业并购基金（以下简称“产业基金”）。具体内容详见 2016年 2月 4日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》。
近日，公司与架桥资本签署了《合作框架协议之补充协议》，本次调整事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，调整后的产业基金基本情况及补充协议的主要内容如下：
1、基金名称：厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）（已完成工商注册登记，具体内容请详见公司2016-015公告）。
2、基金规模及出资方式：产业基金的总规模为人民币6.8亿元，其中架桥资本作为普通合伙人认购基金1%的份额，架桥资本指定关联方认购基金10%的份额，公司自行或指定第三方认购基金18%的份额，剩余金额由双方共同募集，经双方同意，可修改双方各自对基金的认缴出资额。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、基金的期限：基金的初始投资退出封闭期预计为3年，自全部出资到账之日起算。经普通合伙人自行决定，基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。
5、投资方向：基金的主要投资方向为包装及相关产业。
6、基金投资决策：基金设投资决策委员会，负责投资相关事项的决策。投资决策委员会设5名成员，其中架桥资本委派3名成员，合兴包装委派2名成员。
基金投资决策委员会会议需至少一名合兴包装委派的委员参加方可举行，同时需投资决策委员会委员过半数委员通过方可做出决议，合兴包装委派的委员对投资决策委员会的决议事项拥有一票否决权。投资决策委员会可通过书面表决作出决议。
7、基金的管理模式：项目投资完成后，由基金投资决策委员会负责对所投项目进行日常运营与管理、处置项目标的资产，并对其安全有效合法持续运营负责。
8、基金的分配：基金从项目退出时，扣除相关费用后，原则上按如下方式分配：
（1）第一轮：按实缴出资额向除公司以外的有限合伙人分配，直至向各有限合伙人累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益；
（2）第二轮：按实缴出资额向公司和普通合伙人分配，直至向其累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益。
9、其他约定：在并购基金存续期满进行清算时，在中间级资金份额出资人和优先级资金份额出资人按照合伙协议的约定收回投资本金和预期收益前，不对劣后级资金份额进行财产分配。当优先级和中间级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及预期收益之和时，由上市公司回购优先级和中间级份额合伙人出资对应的基金份额或差额补偿；回购金额/差额补偿金额为优先级和中间级份额合伙人应获得的投资本金及预期收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人许晓光为公司前述义务承担个人连带责任。
公司将根据产业基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月十三日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－108大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1日-2019 年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 33,341.88 万元– 55,569.80 万元|盈利：3,467.35 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1日-2019 年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 12,640.78 万元– 21,067.96 万元|盈利：727.68 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季年度归属于上市公司股东的净利润亏损，主要由以下原因所致：1、本报告期计提新建项目折旧较上年同期增加；
2、借款利息、诉讼及罚息较上年同期增加；
3、计提资产减值准备较上年同期增加；
4、因国内外形势复杂、贸易摩擦加剧及不确定性等整体市场环境因素的负
面影响，同时受公司债务逾期增加、流动性资金持续紧张等因素影响，公司主营
业务收入减少影响净利润比上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。2019年前三季度的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年 10月14日
深圳太辰光通信股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2017年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会的日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内，公司共召开了八次董事会会议。具体情况如下：
（1）2017年 2月 13日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等五个议案。
（2）2017年 3月 11日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等三个议案。
（3）2017年 4月 10日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公 2016年度总经理工作报告》等十六个议案。
（4）2017年 4月 21日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文》一个议案。
（5）2017年 7月 18日，董事会在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》等十四个议案。
（6）2017年 8月 4日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等五个议案。
（7）2017年 10月 25日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文》等五个议案。
（8）2017年 12月 9日，董事会在公司会议室召开了第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等二个议案。
2、对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
3、股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了五次股东大会。具体情况如下：
（1）2017年 3月 1日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等四个议案。
（2）2017年 5月 9日，公司召开了 2016年度股东大会，审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》等十二个议案
（3）2017年 8月 4日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等四个议案。
（4）2017年 11月 13日，公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目(新增 PLC晶圆生产线)资金用途的议案》等二个议案。
（5）2017年 12月 26日，公司召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更住所并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
4、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。
（1）日常工作
①认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；
妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；
积极做好投资者关系档案管理工作。
②进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。
（2）接待投资者调研的集体情况
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017 年 7 月 26 日|实地调研|机构|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017 年 12 月 6 日|实地调研|机构|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

二、2018年董事会工作主要方向
2018年公司董事会持续坚持对全体股东负责的原则。董事会将持续督导经营班子紧抓行业发展机遇，克服苦难，在以下方面努力提高经营管理水平，加快公司发展步伐，为全体股东创造更多的回报。
1、进一步提升公司的规范运营与管理水平。持续完善公司各项规章制度及内控体系，做好信息披露工作，防范内部控制风险，持续规范经营，推动公司持续健康发展。
2、结合企业产品市场的发展与变化，加快募投项目的实施，提高募投资金的使用效益。对已规划且市场发展方向未有变化的募投内容要加快推进速度，完成投入；对若因市场有所变化而需有所调整的募投内容要规划调整工作，及早完成部署；对完成投入的募投内容，努力提高投资收益。
同时，积极探索符合市场发展方向的新产品内容，使募投资金得到更有价值的投入。
3、持续加强研发队伍的建设与投入。光通信与光传感领域都是快速发展的领域，对产品的性能要求在不断提高，为提升公司在市场的竞争力，必须顺应行业发展提出的新要求，提供满足市场新需求的新产品。因此，建设一支有专业能力，有开拓精神的研发队伍是公司发展必不可少的重要条件。
4.加强对子公司的经营管理。公司 2017年度收购的子公司较好的完善
了公司的产品链，公司将进一步加强经营管理，推动其制度的完善和核心
经营管理团队的建设，努力提升公司综合竞争力。
5、完善激励机制，建设企业文化。公司将充分利用作为上市公司的平台优势，并结合公司的发展情况，完善公司的激励机制，留住并吸引优秀专业人才，体现公司一直以来“上下同欲者胜”的文化理念的优势，实现经营者与员工和投资者共赢的局面。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会 2018年 3月 26日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-014四川泸天化股份有限公司
召开 2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2013年度股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第五届二十次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议召开时间：2014年5月20日上午9：00
5、会议召开方式：现场表决
6、出席对象：
（1）截止 2014年 5月 15日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
二、会议审议事项
（一）提案：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年
度财务审计机构的议案》
8、审议《2013年度内部控制评价报告》
9、审议《关于固定资产报废的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》
（二）披露情况
《2013年度报告及摘要》已于 2014年 4月 30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见 2014年 4月 30日披露的四川泸天化股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告和四川泸天化股份有限公司五届十次监事会会议决议公告
（三）特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。
（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2014年5月16日—19日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书进行登记。
四、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 张斌 朱鸿雁
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2014年4月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2013年度股东大会议案的投票意见如下：
1、《2013年度董事会工作报告》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、《2013年度监事会工作报告》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、《2013年度报告及摘要》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
4、《2013年度财务决算报告》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
5、《2013年度利润分配预案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
8、审议《关于固定资产报废的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
9、审议《关于计提减值准备的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
10、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
11、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
12、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-120徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于继续推进本次发行股份及支付现金购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦哲”）于2018年9月5日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年9月5日召开的2018年第42次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）未获得通过（详见公司于2018年9月6日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告》）。
2018年9月27日，公司正式收到中国证监会《关于不予核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1537号）。根据董事会第四届第七次会议决议内容，公司董事会决定继续推进本次交易，并已于2018年10月8日召开了第四届第七次董事会，审议通过了《关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，关联董事丁剑平执行了回避表决程序。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》对董事会的授权，公司董事会认为本次交易的实施有利于公司自身业务向锂电池生产设备领域延伸，符合公司聚焦智能制造这一主业的战略定位；拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，且与公司主营业务具有一定的协同效应，有利于整合市场资源与相关技术；继续推进本次交易符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，因此决定继续推进本次交易。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年十月八日