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聚龙股份独立董事关于公司使用
部分超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《辽宁聚龙金融设备股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过查阅相关资料并经过充分的讨论后，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的事项发表如下独立意见：
公司本次使用超募资金 2000万元暂时性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司业务发展的需要，能够降低公司的财务费用，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金，仅与主营业务相关的生产经营使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司使用超募资金2000万元暂时性补充流动资金。
独立董事：陈静、董关鹏、刘永泽二〇一四年三月五日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-039
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月14日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了公司2018年半年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2015-016南京中电环保股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”），2014年度权益分派方案已获2015年4月7日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注1）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为169,000,000股，分红后总股本增至338,000,000股。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 14日，除权除息日为：2015年 4月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 4月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月15日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****680|王政福|
|2|01*****015|林慧生|
|3|00*****263|周谷平|
|4|00*****990|宦国平|
|5|00*****255|桂祖华|
|6|01*****712|朱来松|
|7|01*****091|曹铭华|
|8|01*****470|高 欣|
|9|01*****020|袁劲梅|
|10|01*****159|曲 鹏|
|11|01*****080|朱士圣|
|12|01*****989|陈玉伟|
|13|01*****491|张 伟|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 4月 15日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发行|送|||其|||||||
|||数量||比例||||公积金转股|||小计||数量||比例|
||||||新股|股|||他|||||||
|一、有限售条件股份|62,620,959||37.05%||||62,620,959|||62,620,959||125,241,918||37.05%||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||||||||
|其中：境内非国有法人持股||||||||||||||||
|境内自然人持股|7,457,642||4.41%||||7,457,642|||7,457,642||14,915,284||4.41%||
|4、外资持股||||||||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|55,163,317|32.64%|55,163,317|55,163,317|110,326,634|32.64%|
|二、无限售条件股份|106,379,041|62.95%|106,379,041|106,379,041|212,758,082|62.95%|
|1、人民币普通股|106,379,041|62.95%|106,379,041|106,379,041|212,758,082|62.95%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|169,000,000|100.00%|169,000,000|169,000,000|338,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 338,000,000股摊薄计算，2014年度，每股净收益为 0.25元。
八、咨询机构：
咨询地址：南京市江宁开发区诚信大道 1800号公司证券部
咨询联系人：周安翔张维
咨询电话：025-86533261
传真电话：025-86524972
九、备查文件
1、公司 2014年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件
南京中电环保股份有限公司董事会 2015年 4月 8日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-092
湖北宜化化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司于 2018年 8月 30日召开了第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为更加真实、准确地反映公司截止 2018年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2018年上半年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、委托贷款等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、在建工程开工情况、委托贷款单位经营情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间公司及下属子公司对 2018年上半年存在可能发生减值迹象的资产，包括坏账损失、存货跌价损失、在建工程减值损失、贷款减值准备，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018度上半年各项资产减值准备 134,117,216.27元。明细如下表：
||
|-|
|年初至年末计提资产减值准备金额（元）|
|38,910,801.62|
|26,840,180.87|
|22,573,801.54|

四、贷款减值准备
45,792,432.24 19.22
合计 134,117,216.27 56.30
注：详见 2018年半年度报告全文第十节（七）
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计 134,117,216.27元,未经会计师事务所审计。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2018年上半年计提坏账、存货、在建工程、贷款减值准备 134,117,216.27元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 134,117,216.27元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2018年上半年归属于母公司所有者的净利润 112,453,372.05元，相应减少 2018年上半年归属于母公司所有者权益 112,453,372.05元。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事对公司 2018年上半年计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产
减值准备事宜。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议审议事项的独立意见；
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 8月 30日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-144福建博思软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈航先生的函告，陈航先生将其所持有的部分公司股份办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控|||||||||||||||||||
||||股股东或|||||占其所||占公司总股本比例|是否为限售股||是否为|||||||||
||股东||||本次质押|）|||||||||质押||质押||||质押|
||||第一大股|||||持股份|||||补充质||||||质权人|||
||名称||||股数（股||||||||||起始日||到期日||||用途|
||||东及其一|||||比例|||||押|||||||||
||||致行动人|||||||||||||||||||
|陈航||是||675,000|||1.75%||0.32%||高管锁定股|否||2019 年12 月 9日||质押期限至办理解除质押手续为止||华安证券股份有限公司||股权类投资||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
|||||||||||||占公|||||||||
||||||||本次质押||本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例||||情况||||情况|||
||股东||||持股比|||||||司总|||||||||
||||持股数量||||前质押股|||||||已质押股||占已质||未质押股||占未质|
||名称||||例|||||||股本|||||||||
||||||||份数量|||||||份限售和||押股份||份限售和||押股份|
|||||||||||||比例|||||||||
|||||||||||||||冻结数量||比例||冻结数量||比例|
|陈航||38,598,261||18.16%||14,005,200||14,680,200||38.03%|6.91%||14,680,200||100.00%||14,268,494||59.66%||
|合计||38,598,261||18.16%||14,005,200||14,680,200||38.03%|6.91%||14,680,200||100.00%||14,268,494||59.66%||

注：上述限售股为高管锁定股。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-144二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
浙江永贵电器股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年是公司快速发展的一年，本着对公众股东和公司负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2016年度公司监事会工作报告
如下：
一、2016年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会，具体内容如下：
1、公司第二届监事会第十三次会议于2016年1月26日在公司五楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手表决方式通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司2015年度报告全文及摘要的议案》等15项议案。
2、公司第二届监事会第十四次会议于2016年04月15日在公司五楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手表决方式通过了《关于审议公司2016年第一季度报告全文的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
3、公司第二届监事会第十五次会议于2016年08月09日在公司五楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手表决方式通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于全资子公司吸收合并的议案》、《关于变更募集资金实施主体的议案》等4项议案。
4、公司第二届监事会第十六次会议于2016年8月25日在公司五楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手表决方式通过了《关于审议公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于授权全资子公司设立募集资金账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。
5、公司第二届监事会第十七次会议于2016年10月28日在公司五楼会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手表决方式通过了《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》。
二、监事会对2016年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司
董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务事项
2016年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司收购、出售资产交易情况
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、检查公司对外投资情况
2015年12月，公司与王金明在南京签订了《电池管理系统、充电机项目合资合同》，约定双方共同出资成立一家合资公司。合资公司注册资本为人民币 3000万元，公司以货币方式出资 2680万元，占合资公司注册资本89.3333%；王金明以货币方式出资 320万元，占合资公司注册资本10.6667%。2016年1月合资公司取得了由南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
2016年11月，公司为扩展轨道交通板块业务，与北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“万高科技”）、赣州市惠然润泽投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠然润泽”）签署了《增资协议》，公司以29,999,996.8元增资万高科技，其中3,947,368元计入注册资本，余额部分计入资本公积。增资后，公司持有其20%股权。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
8、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定；公司在日常运转中严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券法务部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。
9、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公
司对子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常运营。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
三、公司监事会2017年度工作计划
2017年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
浙江永贵电器股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—017
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司九届八次董事会关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）九届八次董事会于 2019年 3月 29日审议批准了与福特越南的《V362散件供应协议》以及与江铃汽车集团财务有限公司的《批售融资/零售融资利息补贴协议》等关联交易议案。本次董事会应出席会议董事9人，实到7人。董事袁明学先生未出席本次会议，他授权董事长邱天高先生作为其在本次会议上的代表。董事范炘先生未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁先生作为其在本次会议上的代表。
现将上述关联交易的具体内容公告如下：
一、与福特越南的《V362散件供应协议》
1、概述
公司董事会批准公司与福特越南之间的《V362散件供应协议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公司签署该协议。
由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，而福特越南为福特的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事陈安宁先生、姜大卫（DavidJohnston）先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
2、关联方介绍
公司名称：福特越南有限公司
住所：越南海阳省海阳市
法人代表：Pham Van Dung
注册资本：7200万美元
企业类型：一家在越南注册的有限责任公司
股权结构：福特汽车公司75%；越南当地合作伙伴25%
经营范围：组装与制造整车；提供汽车维修服务；进口整车、零部件。
福特越南是福特汽车公司的控股子公司。福特最近一期经审计的财务数据如下：
单位：亿美元
|||
|-|-|
||2018年|
|营业收入|1,568|
|净利润|77|
||2018年 12月31日|
|总资产|2,585|
|净资产|357|

3、与福特越南之间的《V362散件供应协议》的主要内容
（1）福特指定江铃汽车为福特越南V362散件独家供货商。
（2）合同产品价格将进行年度审阅并经双方同意后调整。
（3）福特越南负责管理、解决其经销商就其销售的合同车辆和服务件提出的保修索赔，福特越南不得就解决此类保修索赔而产生的成本和费用向江铃汽车提出索赔。
（4）本供应合同下福特越南的所有付款以人民币计价和开票。福特越南给江铃汽车的所有付款应通过电汇在发票日期60天内完成。
（5）协议自签署之日起生效，并持续至由双方同意的福特越南合同产品的生命周期，除非双方书面另行修订。
4、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
5、本次关联交易的目的及对公司的影响
预计在本协议项下，与福特越南之间的年平均交易额约为 1.6亿元人民币。
本交易的实施可增加公司的盈利。
6、本公司于2019年1月1日至2019年2月28日之间与福特越南未发生交易。
三、与江铃汽车集团财务有限公司的《批售融资/零售融资利息补贴协议》
1、概述
公司董事会批准公司与江铃汽车集团财务有限公司之间的《批售融资/零售融资利息补贴协议》，并授权财务总监李伟华女士代表公司签署该协议。
由于江铃汽车集团有限公司持有本公司第一大股东江铃控股有限公司（持有本公司41.03%的股权）50%的股权，且江铃汽车集团财务有限公司为江铃汽车集团有限公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其余董事均同意此议案。
2、关联方介绍
公司名称：江铃汽车集团财务有限公司（“江铃财司”）
注册地点：江西南昌
法定代表人：衷俊华
注册资金：5亿元人民币
企业类型：有限责任公司
股权结构：江铃汽车集团有限公司持有87.452%的股权。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴定及相关咨询，代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；提供担保，办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，办理贷款及融资租赁；从事同业拆借，经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期经审计的财务数据：
单位：百万元人民币
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|-|-|
||2018年|
|营业收入|301|
|净利润|114|
||2018年 12月31日|
|总资产|10,809|
|净资产|1,006|

3、与江铃汽车集团财务有限公司之间的《批售融资/零售融资利息补贴协议》的主要内容
（1）江铃汽车根据市场环境和经销商车辆销售情况，将不时推出不同的贴息计划。本协议项下的贴息计划适用于经销商通过江铃财司提供的融资向江铃汽车购买的车辆。
（2）江铃财司将根据贴息计划向客户提供分期融资产品。
（3）江铃汽车推出的每个贴息计划适用的贴息利率由江铃汽车和江铃财司不时协商一致确定。如果贴息期间发生利率调整，自利率调整生效日起的贴息金额，将按照调整后的利率结算。
（4）江铃汽车按月向江铃财司支付上一个月的贴息金额。
（5）本合同自签署之日起生效，执行期限为一年。如果在每次协议到期前一个月内本协议任何一方均未以书面形式表示要终止本协议，协议期限将每次自动延长一年。
4、定价政策
与江铃财司之间的《批售融资/零售融资利息补贴协议》中的贴息利率基于市场利率确定。
5、本次关联交易的目的及对公司的影响
在本协议项下，向江铃财司支付的贴息金额2019年度预计不超过人民币2.5亿元。本次关联交易将有助于提升公司产品的销量。
6、本公司于2019年1月1日至2019年2月28日之间与江铃汽车集团财务有限公司累计发生的各类关联交易总金额约为23亿元人民币。
四、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就上述关联交易发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了公司与福特越南之间的《V362散件供应协议》及与江铃汽车集团财务有限公司之间的《批售融资/零售融资利息补贴协议》的相关内容。
经过认真地审查，我们认为相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理
的。
五、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司九届八次董事会决议；
2、独立董事对公司九届八次董事会有关事项的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年4月2日
四川圣达实业股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
2013 12 31
一、董事会责任声明
二、内部控制评价结论
三、内部控制评价工作情况
100%
100%
:
306 1,977 )
2013
1
1
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的5%或100万元|利润总额的5%或100万元≤错报＜利润总额的10%或200万元|错报≥利润总额的10%或200万元|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%或350万元|资产总额的0.5%或350万元≤错报＜资产总额的1%或700万元|错报≥资产总额的1%或700万元|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入的0.5%或700万元|营业收入的0.5%或700万元≤错报＜营业收入的1%或1,400万元|错报≥营业收入的1%或1,400万元|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益的0.5%或250万元|所有者权益的0.5%或250万元≤错报＜所有者权益的1%或500万元|错报≥所有者权益的1%或500万元|

2
2
1
||||
|-|-|-|
|影响程度缺陷类型|直接财产损失金额|重大负面影响|
|一般缺陷|100万元(含）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|100万元至200万(含）|受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|200万元以上|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

2
1
2
3
4
5
6
1
,
2
四、其他事项说明
1 -
< 2013
> 2013 9 30
2
100% 2014 2 17
2014 2014 2 26
2014
2014 4 24
汉嘉设计集团股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司
并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
2019年3月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第9次会议审核，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）获得有条件通过。
根据并购重组委关于上市公司本次交易申请文件会后二次反馈意见的要求，上市公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“独立财务顾问”）、北京雍行律师事务所（以下简称“律师”或“雍行所”）对相关问题进行了落实，并对《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充披露，敬请审核。
现将上市公司的回复以及独立财务顾问和律师的核查意见汇总回复如下（本回复中的简称与重组报告书中的简称相同）：
问题：请申请人进一步说明与交易对方约定，在业绩承诺期内，涉及标的公司的重大经营事项小股东杭州城建投委派的董事拥有一票否决权，对标的公司正常经营及本次交易完成后上市公司对标的公司的有效控制的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
问题回复：
一、上市公司的说明
根据《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议》（以下简称“原协议”）的约定，本次交易完成后，在业绩承诺期内，标的公司董事会由5人组成，其中杭州城建投委派1名董事，标的公司日常经营之外的部分重大事项须经杭设股份董事会全票通过。上述安排是基于保持标的公司生产经营稳定，经各方市场化谈判所形成的结果，兼顾了作为控股股东的上市公
司与自标的公司国企改制以来即作为其重要的国有股东的杭州城建投等各方的权益。
为了保障标的公司的正常经营及上市公司对于标的公司的有效控制，经上市公司、杭设股份与杭州城建投友好协商，各方签订了《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定如下：
1、双方同意，待杭设股份变更公司形式为有限责任公司后，在杭州城建投持股期间，就重大事项安排如下：
（1）杭设股份及其变更后的有限责任公司不对其他外部单位提供担保；
（2）杭设股份及其变更后的有限责任公司每年以不低于当年度实现的可分配净利润的50%向全体股东现金分红；
（3）上市公司不通过任何形式降低杭州城建投对杭设股份及其变更后的有限责任公司的持股比例。
2、双方同意，杭设股份召开董事会审议相关事项时，每名董事有一票表决权。董事会会议所作决议根据《公司法》及杭设股份现行公司章程规定的方式进行表决，其中对于修改公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议需经参会董事三分之二以上表决通过，其他事项由参会董事过半数表决通过。
3、终止执行原协议第四条中关于“业绩承诺期内，杭设股份董事会审议重大经营事项时需全票通过”之约定。
二、中介机构的核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次交易完成后，上市公司将持有杭设股份85.68%的股权，能够通过股东（大）会对杭设股份实施有效控制，能够形成对董事会、管理层的约束与问责机制，并通过董事、监事及高管人员的构成及选任对目标公司进行管控；
2、补充协议中约定的董事会表决机制符合《公司法》及杭设股份公司章程的规定，不会对杭设股份的正常经营及本次交易完成后上市公司对杭设股份的有效控制产生不利影响。
（二）律师核查意见
经核查，雍行所认为：
1、本次交易完成后，上市公司将持有杭设股份85.68%的股权，能够通过股东（大）会对杭设股份实施有效控制，能够形成对董事会、管理层的约束与问责机制，并通过董事、监事及高管人员的构成及选任对目标公司进行管控；
2、补充协议中约定的董事会表决机制符合《公司法》及杭设股份公司章程的规定，不会对杭设股份的正常经营及本次交易完成后上市公司对杭设股份的有效控制产生不利影响。
（此页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回复》之盖章页）
汉嘉设计集团股份有限公司年 月 日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-102鸿达兴业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购产业链整合相关的资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）已于 2015年 6月 18日上午开市起停牌，并于 2015年 6月 18日刊登了《重大事项停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2015年 6月 25日、7月 2日、7月 9日、7月 16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日刊登了《重大事项停牌进展公告》。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次收购涉及的各项工作，并聘请了会计师、评估师、律师等中介机构，正在开展审计评估等工作。本次收购尚待审计评估完成后商定交易价格、履行相关决策程序以及签署正式收购协议。本次收购事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自2015年 8月20日上午开市起继续停牌，待相关公告披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
附表2
关联公司2015-2017年关联方应收账款情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|2015年||||||2016年||||2017年|||||
||期初余额|发货|回款|期末余额|其中：1年以内|1-2年|发货|回款|期末余额|其中：1年以内|发货|回款|期末余额|其中：1年以内|1-2年|
|瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司|||||||4,664.21|4,327.90|336.31|336.31|28,909.33|13,515.73|15,729.91|15,729.91|-|
|瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司|||||||9,255.45|3,395.34|5,860.11|5,860.11|6,096.81|5,121.58|6,835.34|6,096.81|738.53|
|瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|||||||3,030.03|1,131.55|1,898.48|1,898.48|2,467.71|1,947.09|2,419.10|2,419.10|-|
|瓦轴集团（美国）轴承有限公司|1,234.42|10,516.97|6,923.19|4,828.19|4,828.19||10,960.63|12,336.37|3,452.45|3,452.45|7,162.48|9,246.30|1,368.63|1,368.63|-|
|瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|15.44|22,631.50|22,646.94||||39,497.44|32,238.32|7,259.12|7,259.12|14,456.51|20,779.92|935.70|935.70|-|
|瓦房店轴承集团精密特种轴承有限公司|939.91|671.08|768.87|842.12|671.08|171.04|792.50|887.67|746.95|746.95|242.64|517.17|472.41|242.64|229.77|
|瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司|10.48|3,746.43|3,746.43|10.48|10.48||2,772.70|2,241.52|541.66|541.66|4,607.29|4,777.51|371.43|371.43|-|
|德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司|||||||193.31|66.58|126.73|126.73|602.08|444.50|284.32|284.32|-|
|瓦房店轴承集团有限责任公司|690.34|6,554.03|6,554.03|690.34|690.34||12,286.87|12,396.85|580.36|580.36|86.06|440.83|225.59|86.06|139.54|
|瓦房店轴承精密钢球制造有限公司||287.04|287.04||||422.25|234.34|187.91|187.91|285.23|360.42|112.72|112.72|-|
|大连瓦轴金舟机械有限公司||213.57|213.57||||133.55|105.25|28.30|28.30|110.01|89.83|48.49|48.49|-|
|瓦房店通达轴承制造有限责任公司||64.97|64.97||||154.71|40.36|114.35|114.35|1,057.11|1,156.48|14.99|14.99|-|
|大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司||154.64|154.64||||174.04|151.13|22.91|22.91|136.79|159.71|-|-|-|
|大连瓦轴丰源机械有限责任公司|1.23|14.63|15.86||||-|-|-|-|11.93|11.93|-|-|-|
|瓦轴集团精密转盘轴承有限责任公司||89.45|89.45||||333.86|333.86|-|-|-|-|-|-|-|
|大连北方金属材料交易中心有限公司||2,048.96|2,048.96||||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|2,891.82|46,993.27|43,513.95|6,371.13|6,200.09|171.04|84,671.55|69,887.04|21,155.64|21,155.64|66,231.98|58,569.00|28,818.63|27,710.80|1,107.84|

说明：
1、关联方的账龄一年以内的占比：2015年97.3%，2016年100%，2017年96.2%，全部在可控范围内。
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-33沈阳机床股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据“整合采购渠道，发展战略供应商”工作需求，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属分、子公司计划与沈机集团（香港）有限公司（以下简称“沈机香港”）开展战略合作，通过其采购轴承、丝杠、油缸等精密零件，达到提升采购质量、降低采购成本的目的。2014年预计交易金额为3,300万元。
公司于2014年7月9日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生进行了回避，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。
沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）是本公司的控股股东，沈机集团（香港）有限公司为机床集团全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3（二）中关于关联法人的规定，我公司与沈机香港发生交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、沈阳机床股份有限公司：
工商登记类型：股份有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人：关锡友
注册资本：76,547万元
主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经营)
2、沈机集团（香港）有限公司
注册地址：中国香港
法定代表人：刘岩
注册资本：10,500万港币（折合人民币8,383万人民币）主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企业并购、进出口贸易业务及经营其他业务
股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司独资
截止2013年12月公司总资产23,653.63万元，所有者权益8,050.70万元,收入34.59万元，净利润-124.05万元。
三、关联交易标的基本情况
产品类别：机床高端关键功能部件
交易类型：功能部件采购
产品名称：轴承、丝杠、油缸等高端关键功能部件
预计交易额：随着沈机香港业务逐步开展，公司下属公司沈阳第一机床厂、中捷机床有限公司、中捷立加事业部、沈一车床厂等单位将与沈机香港开展战略采购合作，预计2014年合计采购额为3,300万元。
四、关联交易定价政策及依据
交易双方的采购业务在完全公开竞争的条件下进行。上述标的产品的采购价格确定将完全以市场化为原则。
五、交易协议的主要内容
双方将在业务发生时具体签订协议。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述轴承、丝杠等部件为公司产品必须的关键功能部件，大部分依靠国外进口。公司现行的采购模式为主要通过代理商进行采购，成本高周期长。
沈机香港作为进口贸易平台，在税收和外汇管制方面均有一定的优势，并可在一定程度上规避贸易壁垒。通过搭建战略采购同盟、提升直采比例、减少采购链条的中间环节，打破原有分散采购的现状，从而获得采购成本优势，并且将获得更好的技术支持和售后服务。经测算，上述标的产品单位采购成本降幅将达到15%以上。
七、当年年初至今与该关联人进行的各类日常关联交易总额
我公司及所属分公司、子公司年初年初至今与沈机香港
已发生各类关联交易总额 5万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易基于公司生产经营需要发生，交易价格公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害广大中小股东的利益。同意将此项关联交易提交董事会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，在审议该关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见，该等决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次沈阳机床拟开展关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。保荐机构对公司拟开展本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司《六届三十五次董事会决议》
2、公司《独立董事意见》
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年七月九日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-085
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东志正招标有限公司发出的中标通知书，确定公司为广东省信用合作清算中心（以下简称“广东信合”）纸币清分机、A类点钞机采购项目的中标单位，中标产品为一口清分机(中标金额约为 812,000元)、两口清分机（中标金额约为 7,200,000元）、四口清分机（中标金额约为1,075,000元）及A类点钞机。
公司将在收到通知书原件后及时与广东信合联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-02-02烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十六次会议于2015年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年3月 24日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014年度报告及其摘要》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2014年度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
根据《证券法》第六十八条，监事会对董事会编制的公司2014年度报告及其摘要认真审核，认为公司 2014年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业收入76,904.39万元，比上年同期增长 40.44%；
实现营业利润12,813.64万元，比上年同期增长 46.53%；实现净利润 11,307.18万元，比上年同期增长45.84%。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2014年度审计报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
公司《2014年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》
公司《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度审计报告》
（中兴华审字（2015）第 SD-2-003号），公司 2014年度母公司实现净利润112,604,759.21元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金 11,260,475.92元，年初结存未分配利润为 391,425,668.43元，减除本年度已分配的利润 12,000,000.00元。截至 2014年 12月 31日，母公司可供分配利润为480,769,951.72元，资本公积余额为701,692,856.09元。
公司 2014年度利润分配预案为：以截至目前总股本 24,000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.5元人民币（含税），合计派发现金红利3,600万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增24,000万股。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交2014年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部2014年 1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等具体准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》等相关文件的规定要求，对会计政策进行的合理变更。《关于会计政策变更的公告》及相关独立董事、保荐人意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，符合新会计准则相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更只需要对列报进行追溯调整，上述调整对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，对公司本期末资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
八、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会2014年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，公司对涉及股东大会网络投票相关事项对原公司《章程》相关条款修订。修订后的公司《章程》
及独立董事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2015年4月7日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-088卫宁健康科技集团股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司于2016年6月至今，累计收到各项政府补助资金1,694.07万元，占公司 2015年度经审计净利润的11.11%。具体情况如下：
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|序号|项目|金额（万元）|来源及依据|
|1|软件产品增值税即征即退款|1,280.75|根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。|
|2|开发扶持资金补贴|205.00|上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心|
|3|上海市浦东新区企业职工培训补贴|66.00|上海市财政局|
|4|舟山群岛网络医|44.77|国家科技惠民计划项目（项目编|

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||疗与网格化健康服务应用示范项目收益摊销||号：2013GS330101）|
|5|2015年企业技术中心能力建设项目递延收益摊销|20.00|上海市产业转型升级发展专项资金|
|6|基于分级诊疗的云医疗服务平台项目收益摊销|18.75|2016年度上海市信息化发展专项资金项目|
|7|其他|58.80|四新项目收益摊销、自主创新补贴等。|
|合计||1,694.07||

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助资金
1,694.07万元计入公司2016年度营业外收入。
具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月十日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-015浙江震元股份有限公司 2018年第二次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司 2018年第二次临时董事会会议通知于 2018年 5月 14日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2018年5月16日以通讯方式召开。
会议应出具表决意见董事 9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日刊登的2018-016公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》：同意以信用方式向工商银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国银行5家银行申请本金金额不超过人民币10亿元的授信额度，授信期限一年；授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的2018-017公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日