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证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2015-020江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于二〇一五年七月二十三日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周建军先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
经逐项表决，审议并通过了《关于选举监事的议案》，并同意提交股东大会审议。议案表决情况：
（1）同意推举怀刚强先生出任第三届监事会监事；
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
（2）同意推举谭建龙先生出任第三届监事会监事；
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
股东大会将采取累积投票制审议上述提案。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十四日
附件：《股东监事候选人简历》
备查文件：《公司第三届监事会第五次会议决议》
附件：
股东监事候选人简历
怀刚强先生：1974年12月出生，大学本科学历。曾就职于江阴天江药业有限公司，从事会计工作；于2009年1月加入公司，曾任公司资金部部长助理；2012年2月至今，任公司财务部部长助理。
谭建龙先生：1978年8月出生，大学本科学历。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂电气作业长；2011年8月加入公司，担任安全环保部副部长；2013年7月起，任公司模具厂厂长助理。
怀刚强先生和谭建龙先生均与公司控股股东及实际控制人，公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2014-015
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2011年公司债券第六个计息期间票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·调整前适用的利率：7.29%（基准利率4.34%＋基本利差2.95%）
·调整后适用的利率：6.59%（基准利率3.64%＋基本利差2.95%）
·起息日：2014年7月6日
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079号文核准，上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）于2012年1月 10日发行完毕。
本期债券为6年期浮动利率债券，票面利率为当期基准利率加上基本利差。
每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的1周Shibor（1W）在当期起息日前120个工作日的算术平均值，各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。
基本利差根据2012年1月5日网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定为2.95%，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券第六个计息期间为 2014年 7月 6日至 2015年 1月 5日，根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），第六个计息期间基准利率为 2014年7月 6日前120个工作日1周Shibo（r1W）的算术平均值3.64%。第六个计息期间的票面利率为6.59%。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2014年7月7日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于延长全资子公司营业期限的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为第七届董事会独立董事现就第七届董事会第二十次临时会议审议的关于延长全资子公司营业期限的事项发表独立意见如下：
作为独立董事，我们已对该事项相关资料进行事前审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司延长全资子公司营业期限为公司正常经营需要，是基于对子公司未来发展前景的信心，有利于子公司日常生产经营业务的开展；
对公司中长期发展构成利好，一定程度有利于公司市值维护；符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于延长全资子公司营业期限的预案》提交董事会审议并同意该议案。
独立董事签字：
杨先明 郭咏 李小军
云南煤业能源股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015—028万向德农股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年8月19日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《修改公司章程》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《召开 2015年第三次临时股东大会》议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司 2015年第三次临时股东大会召开的会议通知》
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2014-004
福建水泥股份有限公司
关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及证监会上市一部、福建证监局的有关通知要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了认真严格的专项自查，现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，主要有以下几项：
1、与关联交易相关的承诺
2012年 5月，本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司的全资子公司福建省三达石灰石厂（甲方）与本公司（乙方）签署的《顺昌洋姑山石灰石矿采矿权价款承付协议书》，采矿权人甲方为延续办理顺昌县洋姑山石灰石矿采矿许可证应缴纳的采矿权价款总
额 2357.65万元，由本公司炼石水泥厂承担并向国土资源部门于2012～2014年期间分期支付，并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应利息。甲方向本公司承诺以下事项：
（1）在甲方 2012年 3月向福建省国土资源厅延续办理的顺昌县洋姑山石灰石矿山采矿许可证（证号：C3500002010127110101871）有效期（2012年 3月 7日至 2032年 3月 7日）内，乙方为唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人；未来该采矿权如转让，在同等条件下，乙方享有优先受让权，且届时该采矿权公允价值中包含的因乙方承付采矿权价款形成的相应余额部分应予扣除；甲方支持乙方在条件成熟时，将其拥有的该采矿权经评估后作价注入乙方。
（2）甲方承诺，乙方有偿使用甲方上述采矿许可证的费用，以保证乙方使用甲方的石灰石成本低于市场交易价格为定价原则。在有偿使用甲方上述采矿许可证的初始五年内，乙方有偿使用甲方矿证石灰石矿资源价格（关联交易价格）根据乙方实际开采石灰石的数量（即该矿山外包开采结算量），按照每吨 1元计算；五年期满以后，如果石灰石市场交易价格（矿企出厂不含税价）比 2012年基准价大幅上涨50%以上，则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的10%调增乙方有偿使用甲方矿证石灰石矿资源价格，但必须保证乙方届时按调增后价格使用的石灰石成本至少比市场交易价格低10%为前提。
承诺完成期限：自作出承诺（2012年 5月）的当年起长期有效，直至本公司完成受让甲方的采矿权为止。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格
履行中。
2、现金分红承诺
经公司于2012年9月6日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，公司 2012-2014年股东回报规划如下：未来三年内（2012年度-2014年度），在满足《公司章程》规定的现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在满足上述现金股利分配的基础上，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，以公司发展规模与股本相适应的原则，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。
详见公司于 2012年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》中的《公司 2012-2014年股东回报规划》。
承诺完成期限：长期有效。
截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。
除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会 2014年 2月 12日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－178债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于公司债券评级调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整前公司主体长期信用评级：CC；各期公司债券信用评级：CC。
●本次调整后公司主体长期信用评级：C；各期公司债券信用评级：C。
●目前公司各期债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托的联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）下调了公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、 16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券信用评级。具体情况为：
一、前次评级情况
2018年 7月 6日，联合信用出具了《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级公告》，下调了公司主体长期信用和各期债券信用的评级：公司主体长期信用等级下调至CC，评级展望为负面；公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券评级下调至CC。
二、本次评级情况
联合信用在对公司债务情况进行综合评估的基础上，于2018年10月24日出具了《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，下调了公司主体长期信用和各期债券信用的评级：公司主体长期信用等级下调至C；公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券评级下调至C。
目前，公司各期债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次联合信用出具的《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事候选人声明
本人:万红波，已充分了解并同意由提名人兰州兰石重型装备股份有限公司董事会提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括兰州兰石重型装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在兰州兰石重型装备股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事期间，将遵守法
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-045南京熊猫电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
公司核查发现的重大事项：经公司自查并询问控股股东及实际控制人，确认均不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年12月7日、12月10日和12月11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司日常生产经营情况正常，未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发生其他对公司产生重大影响的事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司向公司控股股东、实际控制人发函问询，截止公告日，公司控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2018年12月11日上网披露文件
控股股东及实际控制人的书面回函
武汉道博股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经对公司董事会提交的第七届董事第十二次会议相关议案进行事前审议，发表事前认可意见如下：
武汉道博股份有限公司（以下称“公司”）拟向蒋立章、彭章瑾、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿盈”）及天风睿源（武汉）投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿源”）发行股份及支付现金购买其持有的双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下称“标的公司”）100%的股权，并向武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）、上海灵瑜投资中心（有限合伙）（以下简称“灵瑜投资”）、武汉远洲生物工程有限公司（以下简称“远洲生物”）、吴珉及杨光华非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
我们事前审议了公司董事会提交的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，我们对本次交易表示认可，并且一致同意将与本次交易相关的全部议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易，关联董事应回避表决涉及关联交易的议案。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《武汉道博股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字:
伍新木（签字）：_______________
肖永平（签字）：_______________
张志宏（签字）：_______________
年 月 日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-001清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王小明先生的通知，王小明先生将其持有的部分公司限售流通股 8,310,000股质押给中信建投证券股份有限公司，占公司总股本的3.04%，质押期限为36个月。
证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
截止本公告日，王小明先生持有公司股份 43,529,390股，占公司总股本的15.90%，本次股份质押完成后，王小明先生累计质押的公司股份数为 23,490,000股，占其持有公司股份的53.96%，占公司总股本的8.58%。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2018-012江西沃格光电股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2018年3月23日核发的《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519号）核准，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行人民币普通股23,648,889股，每股面值人民币 l元，发行价格为每股人民币 33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元，扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
根据本公司《江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元拟投入募集资
序号项目名称 投资总额 备案文号 环评文号
金
TFT-LCD玻璃 余高发改字余环高字 1 347,330,000.00 347,330,000.00
精加工项目 [2017]7号 [2017]36号特种功能镀膜精 余高发改字余环高字 2 250,170,000.00 250,170,000.00
加工项目 [2017]8号 [2017]35号研发中心建设项 余高发改字余环高字 3 80,670,000.00 80,670,000.00
目 [2017]9号 [2017]37号 4 补充流动资金 60,000,000.00 60,000,000.00
合计 738,170,000.00 738,170,000.00
二、本次募投项目实施地点变更概述
为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，此次变更实施地点的募投项目为“TFT-LCD玻璃精加工项目”、“特种功能镀膜精加工项目”以及“研发中心建设项目”。具体如下：
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|-|-|-|
|募投项目名称|原实施地点|变更后实施地点|
|TFT-LCD玻璃精加工项目|沃格工业园新厂区（C栋）|沃格工业园新厂区（A栋、E栋），沃格工业园老厂区|
|特种功能镀膜精加工项目|沃格工业园新厂区（B栋、E栋）|沃格工业园新厂区（B栋）|
|研发中心建设项目|沃格工业园新厂区（F栋）|沃格工业园新厂区（A栋）|

注：（1）沃格工业园新厂区地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区华电公司以东、赛维大道以北、光明路以南；（2）沃格工业园老厂区地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园。两个园区相距800米左右。
三、变更募投项目实施地点的原因及影响
（一）本次募投项目实施地点变更原因
本次募投项目实施地点的变更有利于降低成本，充分利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。
（二）本次募投项目实施地点变更的影响
1、公司仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
2、有利于公司战略发展及合理布局，能更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有助于提升募投项目资金使用效率，符合公司业务发展规划。
四、关于变更募投项目实施地点的决策程序及核查意见
（一）董事会审议
2018年 7月 5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。本
次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）独立董事的意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。此次变更未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事一致同意公司本次变更募投项目实施地点事项。
（三）监事会意见
2018年 7月 5日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。此次变更未改变募集资金投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司监事一致同意公司本次募投项目实施地点变更事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
沃格光电本次变更募投项目实施地点事项，符合公司战略规划安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，未改变募集资金的用途及项目实施的实质内容，不存在损害公司利益、股东利益的情形。
本次变更募投项目实施地点事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
保荐机构将持续关注沃格光电变更募投项目实施地点后的募集资金使用情况，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
综上，保荐机构对江西沃格光电股份有限公司变更募投项目实施地点事项无异议。
五、备查文件
1、《江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《江西沃格光电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》
4、《申港证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司变更募投项目实施地点之核查意见》
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会 2018年7月6日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司现任审计委员会成员，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
报告期内，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由独立董事李悦、常晓波及董事晁慧霞三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士常晓波先生。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了5次会议。
（一）2017年1月13日召开了审计委员会2017年第一次会议，会议审议通过了以下议案：《2016年年报审计工作安排》、《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与审计委员会的沟通函》、《2016年度财务会计报表》（初稿未审计）；
（二）2017年3月28日召开了审计委员会2017年第二次会议，会议审议通过了以下议案：审议通过了《2016年度财务报告》、《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的预案》、《2016年度内部控制评价报告》、《审计委员会2016年度履职情况报告》；
（三）2017年4月21日召开了审计委员会2017年第三次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年第一季度报告全文及正文》；
（四）2017年8月23日召开了审计委员会2017年第四次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2017年半年度财务报表》；
（五）2017年10月19日召开了审计委员会2017年第五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2017年三季度财务报表》。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会有关规定以及《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的要求，勤勉尽责，认真履行职责，在年报审计会计师进场前，了解公司年度报告的编制计划，审阅了公司编制的财务会计报表，确定了财务会计报告的审计工作时间安排，在年审注册会计师进场后，再一次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，对会计师事务所从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的2016年年度审计报告及报表附注，同时提议续聘中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构，一并提交公司董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司长期聘用的审计单位，在为公司提供审计服务工作中能够恪尽职守，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司2016年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果及内控情况。为此，审计委员会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司2016年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，并要求公司内部审计部门与外部审计机构及时沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。期间，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
我们审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审
计报告，与外部审计机构及内部审计机构沟通发现的问题与改进方法，督促公司
对内控缺陷进行整改。
6、协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使公司管理层及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟
通，在注册会计师进场审计前，我们在与管理层及相关部门进行充分有效沟通的基础上，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计相关工作计划和时间安排；
审计期间，审计委员会与年审注册会计师、管理层作了持续、充分的沟通，并对审计工作中发现的问题作了认真的分析、讨论，并督促中喜会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在新的一年里，公司董事会审计委员会将继续积极履行审计委员的各项职责。
审计委员会成员签字：
常晓波 李悦 晁慧霞
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
二Ｏ一八年三月二十九日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-140南京新街口百货商店股份有限公司
关于南京东方福来德购物中心开业的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）下属子公司英国 House of Fraser中国首家旗舰店“南京东方福来德购物中心”将于 2016年 12月 21日正式营业。
南京东方福来德购物中心位于被誉为“中华第一商圈”的南京市新街口地区，该购物中心秉承英国百年老店House of Fraser的经营理念，以特色购物中心模式进入中国市场，将提供具有英伦血统和英伦风格的品牌、商品及服务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-006佳都新太科技股份有限公司
第二期员工持股计划完成股票购买公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《〈佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2018年2月1日，公司第二期员工持股计划已通过《云南国际信托有限公司-佳都科技第二期员工持股计划集合资金信托计划》，在上海证券交易所集中竞价交易系统累计购买公司股票11,994,517股，占公司已发行总股本的0.74%，成交金额为92,475,779.37元，成交均价约为人民币7.71元/股。
至此，公司第二期员工持股计划已经通过信托计划完成标的股票的购买，前述标的股票自本公告披露日起锁定12个月，即锁定期为自2018年2月2日至2019年2月1日。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年2月1日
国电电力独立董事关于 2014年度公司
对外担保情况的专项说明及会计估计和会
计政策变更的独立意见
根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查和落实，对会计估计和会计政策变更发表了独立意见。现将有关情况说明如下：
一、关于公司的对外担保情况
经公司七届三次董事会审议通过，公司将持有的山西煤销国电能源有限公司（以下简称“煤销国电”）49%股权转让给国电燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）。经双方协商，原由公司为煤销国电提供的担保责任，在股权转让后将由燃料公司承继。截至 2014年 12月 31日，公司为煤销国电提供贷款担保的余额为 2.45亿元。目前，担保转移手续正在办理过程中。除上述担保外，公司在报告期内仅为控、参股公司提供担保。
公司对所属控股和参股公司的担保是基于电力行业的特殊性，以及作为所属控股和参股公司的股东履行相应项目公司章程规定的义务所导致的，属于公司发展合理需求。公司对控股和参股公司的担保以及公司控股子公司的对外担保决策均经过相应的董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，公司也及时履行了相关的信息披露义务，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益。
二、关于公司部分固定资产会计估计变更的情况
为了更恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分固定资产会计估计进行了相应的变更。固定资产会计估计变更对 2014年的经营业绩影响分别为减少利润 5933.73万元和 1021.94万元。
上述会计估计变更符合企业会计准则相关规定及公司实际情况，变更依据真实可靠，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意上述会计估计变更事项。
三、关于公司会计政策变更的情况
2014年，财政部修订或新颁布了多项会计准则，公司按照具体准则对公司会计政策进行变更，并将 2014年度财务报表按相应准则规定进行列报，对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。
公司依照财政部颁布的会计准则规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-027港中旅华贸国际物流股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的公司2015年度业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易进展情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华贸物流”）于 2016年 3月 24日收到中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号），详见公司 2016年3月 25日发布的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：临 2016-012号）。
2016年 3月 25日，北京市工商行政管理局丰台分局核准了中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：911100007776793150），中特物流100%的股权已过户至华贸物流名下，中特物流成为公司全资子公司。同日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对华贸物流本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B01号《验资报告》。
经公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，本次发行股份购买资产合计发行的 66,225,162股股份已于 2016年 4月 1日登记至北京杰讯睿智科技发展有限公司等重组发行对象名下。
二、业绩承诺情况
2015年 12月 4日，华贸物流与交易对方签署了《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），北京杰讯睿智科技发展有限公司、戴东润、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、新余百番投资管理中心（有限合伙）、新余可提投资管理中心（有限合伙）、新余美雅投资管理中心（有限合伙）、新余百升投资管理中心（有限合伙）、新余乐提投资管理中心（有限合伙）8名交易对方（以下合称“补偿义务人”）承诺，中特物流2015年度净利润不低于9,000万元；2016年度净利润不低于 10,000万元；2015年度至 2017年度累计净利润不低于 30,000万元。净利润指中特物流合并报表口径下归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。若中特物流在2015、2016、2017三年累计实现的实际净利润未能达到承诺的累计净利润，补偿义务人将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）专字第60468585_B01号专项审核报告，2015年度中特物流扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,771.58万元。中特物流已完成 2015年度承诺净利润，完成率为108.57%。补偿义务人关于中特物流 2015年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍将继续履行。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司 2016年 4月28日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-056横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
|||||||本金（万元）|收益（元）|
|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤--收益宝B182号（产品代码：SZ6196）|本金保障型|5,000|2018年6月8日|2018年8月15日|5,000|456,438.36|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2018年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称
“兴业银行”）签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，根据协议，公司以
关系。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|兴业银行|结构性存款产品|保本浮动型|8,000|2018年8月16日|92天|4.48|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币 94,000万元（包括本次的8,000万元）。
八、报备文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2016-017文峰大世界连锁发展股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的通知于2016年8月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2016年 8月 15日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9名，实到 9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。
1、《关于公司受让华尔康（代码：831168）200万股权的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
为提升公司盈利水平，拓宽投资渠道，公司同意受让海门康宝服装厂持有的南通华尔康医疗科技股份有限公司（证券简称：华尔康，证券代码：831168）200万股股票，占华尔康股本总数的11.11%，转让价格为 3.5元/股，转让金额合计 700万元（柒佰万元整）。本次股权转让采取协议转让方式，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第三章第一节的规定进行转让。
2、《关于公司拟参与华尔康（代码：831168）定向增发的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
公司拟以现金方式参与认购华尔康定向发行股份，拟认购数量为500万股，拟认购价格3.5元/股。
上述资金来源为公司自有资金。
本公司与和华尔康不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易。
附：华尔康简介
华尔康成立于 2003年，并于 2014年 9月 30日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市（证券简称：华尔康；证券代码：831168），其前身为南通华尔康医疗用品有限公司。本次发行前华尔康总股本 1800万股，其中：海门康宝服装厂持股62.143%，方建白持股20.714%，南通永业投资管理中心（有限合伙）持股17.143%。实际控制人吴永高（董事长、总经理吴永高先生是股东海门康宝服装厂（个人独资企业）的投资人，海门康宝服装厂持有公司62.143%的股份，是公司的控股股东。方建白女士持有公司20.714%的股份，是公司第二大股东，是吴永高先生的配偶，方建白出具声明与承诺，公司的生产经营均由吴永高负责，方建白仅依照吴永高的意思表示作出相关决议。吴永高近年来一直担任公司董事长（执行董事）兼总经理，对公司的生产、经营、财务等政策有决定性影响。所以吴永高为公司实际控制人）。
华尔康经营范围：三类6865医用缝合材料及粘合剂、二类6810矫形外科（骨
科）手术器械的研发、生产及自产品销售；非IVD批发：三类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825医用高频仪器设备，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，华尔康资产总计 3697万元，归属于挂牌公司股东的净资产 2116万元；2015年度实现营业收入2076万元，归属于挂牌公司股东的净利润224万元，每股收益 0.12元。
截至2016年6月30日（半年报数据未经审计），华尔康资产总计3450万元，归属于挂牌公司股东的净资产2188万元；2016年1-6月实现营业收入1080万元，归属于挂牌公司股东的净利润72万元，每股收益0.04元。
3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《文峰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会二零一六年八月十七日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-016号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月15日 14点00分
召开地点：重庆江北区大石坝东原中心 7号楼36层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月15日
至2019年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合发行公司债条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司公开发行公司债券方案的议案》|√|
|2.01|票面金额、发行价格及发行规模|√|
|2.02|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.03|债券期限及品种|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|担保方式|√|
|2.06|发行方式|√|
|2.07|募集资金用途|√|
|2.08|偿债保障措施|√|
|2.09|发行债券的上市|√|

||||
|-|-|-|
|2.10|本决议的有效期|√|
|2.11|关于本次发行公司债券的授权事项|√|
|3|《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》|√|
|4|《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议，决议公告刊登于 2019年 1月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600565|迪马股份|2019/2/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。
代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)登记时间：2019年2月13日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00
(3)登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心 7号36楼 邮编：400021
联系电话：023-81155758、81155759
传 真：023-81155761
联系人：张爱明、童永秀
六、 其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2019年1月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行公司债条件的议案》||||
|2.00|《关于公司公开发行公司债券方案的议案》||||
|2.01|票面金额、发行价格及发行规模||||
|2.02|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.03|债券期限及品种||||
|2.04|债券利率及确定方式||||
|2.05|担保方式||||
|2.06|发行方式||||
|2.07|募集资金用途||||
|2.08|偿债保障措施||||
|2.09|发行债券的上市||||
|2.10|本决议的有效期||||

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|2.11|关于本次发行公司债券的授权事项|
|3|《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》|
|4|《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。