证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-065号杭州海康威视数字技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月19日下午15:30。
（2）网络投票时间：2018年 12月 18日至 2018年 12月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2018年 12月 19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自 2018年 12月18日15:00至2018年12月19日15:00止的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视D楼1楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同时本次股东大会就 2018年限制性股票计划相关议案提供征集投票权方式，截止征集时间结束，征集人未收到任何股东的相关委托。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 121名，代表股份 6,746,370,111股，占公司股份总数的73.1134%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）118名，代表股份 1,655,451,978股，占公司股份总数的17.9409%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 51名，代表股份 6,098,989,443股，占公司股份总数的66.0974%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 70名，代表股份 647,380,668股，占公司股份总数的7.0159%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意6,714,277,267股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5243%；反对22,256,613股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3299%；弃权9,836,231股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1458%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、逐项审议了《2018年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》，具体如下：
股东大会无本议案关联股东出席。
2.1激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意6,727,554,795股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.7211%；反对17,743,764股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,636,662股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8634%；反对17,743,764股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0718%；
弃权1,071,552股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.2激励工具及标的股票的来源、种类和数量；
表决结果：同意6,727,554,795股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7211%；反对17,743,764股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,636,662股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8634%；反对17,743,764股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0718%；
弃权1,071,552股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.3本次授予的限制性股票分配情况；
表决结果：同意6,727,554,395股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7211%；反对17,744,164股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,636,262股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8634%；反对17,744,164股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0719%；
弃权1,071,552股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数
的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.4限制性股票的授予；
表决结果：同意6,726,966,645股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7124%；反对18,331,914股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2717%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,048,512股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8279%；反对18,331,914股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.1074%；
弃权1,071,552股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.5限制性股票的解锁；
表决结果：同意6,727,554,395股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7211%；反对17,744,164股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,636,262股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8634%；反对17,744,164股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0719%；
弃权1,071,552股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.6限制性股票的授予条件与解锁条件；
表决结果：同意6,727,556,295股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7211%；反对17,742,264股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,638,162股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8635%；反对17,742,264股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0717%；
弃权1,071,552股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.7限制性股票的调整方法与程序；
表决结果：同意6,727,556,695股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7211%；反对17,741,864股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,638,562股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8635%；反对17,741,864股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0717%；
弃权1,071,552股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.8激励对象的收益；
表决结果：同意6,727,556,695股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7211%；反对17,741,564股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,852股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,638,562股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8635%；反对17,741,564股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0717%；
弃权1,071,852股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：同意6,718,446,198股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5861%；反对26,852,061股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3980%；弃权1,071,852股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,627,528,065股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.3132%；反对26,852,061股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6220%；
弃权1,071,852股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.10特殊情况下的处理；
表决结果：同意6,718,335,398股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5844%；反对26,852,061股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3980%；弃权1,182,652股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0175%。
其中，中小股东投票结果：同意1,627,417,265股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.3065%；反对26,852,061股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.6220%；
弃权1,182,652股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0714%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
表决结果：同意6,727,556,695股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7211%；反对17,741,564股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,071,852股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,638,562股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8635%；反对17,741,564股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0717%；
弃权1,071,852股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.12本计划的制定、审批、修订和终止；
表决结果：同意6,726,968,945股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7124%；反对18,329,314股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2717%；弃权1,071,852股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,050,812股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8280%；反对18,329,314股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.1072%；
弃权1,071,852股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0647%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.13信息披露；
表决结果：同意6,726,967,345股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7124%；反对17,743,464股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2630%；弃权1,659,302股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0246%。
其中，中小股东投票结果：同意1,636,049,212股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8279%；反对17,743,464股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的1.0718%；
弃权1,659,302股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1002%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《2018年限制性股票实施考核办法》；
股东大会无本议案关联股东出席。
表决结果：同意6,728,144,829股，占参加会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.7299%；反对16,565,980股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2456%；弃权1,659,302股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0246%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票计划相关事宜的议案》；
股东大会无本议案关联股东出席。
表决结果：同意6,728,056,990股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7285%；反对17,241,569股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2556%；弃权1,071,552股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师李燕、张帆影见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会