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2019 4 2
第一章总则
第一条为规范成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“兴蓉环境”或“公司”)及各子公司（包括全资子公司和控股子公司）的战略规划管理工作，充分发挥战略规划在公司和子公司各项工作中的统领作用和协同效应，确保公司发展规划目标的顺利实现，特制定本制度。
第二条本制度对兴蓉环境战略规划的管理、内容、流程、周期做出规定，是开展战略规划工作的依据。
第三条本制度适用于兴蓉环境本部和全资子公司，控股子公司参照执行。
第二章战略规划管理机构及职能
第四条兴蓉环境战略规划的管理由公司董事会、公司战略委员会、公司党委会、公司总经理办公会和公司投资发展部负责。
第五条公司董事会是公司战略规划的决策机构，其职责包括：
（一）审批公司战略规划报告；
（二）审批公司战略规划调整方案；
（三）对相关公司战略规划的各项重大事项进行决定。
第六条公司战略委员会是公司董事会下设的常设工作机构，对董事会负责，其主要职责包括：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）积极参与战略调研，为公司战略执行、调整提供建议。
第七条公司总经理办公会负责审核公司战略规划，其主要职责包括：
（一）审核公司战略规划，形成意见；
（二）审核公司战略规划年度调整方案，形成意见；
（三）对公司战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见。
第八条公司总经理办公会在审议公司战略规划议题
时，下属子公司相关负责人应列席并参加讨论。
第九条公司党委会负责对董事会、总经理办公会拟决策事项进行前置研究讨论，提出意见和建议。
第十条公司投资发展部是公司战略规划管理的归口管理部门，其职责包括：
（一）组织制定公司战略规划管理制度；
（二）组织制定公司战略规划，并对战略规划的实施进行跟踪管理，根据实际情况向公司提供战略规划编制、修改、调整等相关建议；
（三）组织进行公司战略规划相关重要问题的研究。
第十一条战略规划主要包括以下内容：
（一）公司概况：公司现状、发展历程、取得的成绩和成功经验、存在的问题；
（二）内外部环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
（三）整体战略规划：分析并确定集团愿景、使命、价值观、整体战略规划、战略目标、战略实施步骤；
（四）业务发展规划：现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
（五）职能管理规划：构建适宜的管控模式、完善责权利体系、完善重点管控手段、优化管理业务流程实现有效的全方位管控；
（六）战略实施规划：战略实施步骤及阶段性目标、战略实施的资源及能力保障；
（七）战略规划其他的相关内容。
第十二条公司战略规划编制及审批流程如下：
（一）公司管理层提出战略规划编制要求，公司发文编制战略规划草案，必要时可聘请咨询机构协助工作；
（二）投资发展部组织制定，各职能管理部门和各子公司研究提出各自战略规划相关信息；
（三）投资发展部收集汇总相关信息并进行研究分析编制公司战略规划方案初稿；
（四）党委会审核战略规划方案初稿，形成意见提交总
经理办公会；
（五）总经理办公会审核战略规划初稿，形成审核意见，由投资发展部修改完善形成战略规划送审稿，提交公司战略委员会研究；
（六）战略委员会对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，形成提案提交董事会审议决定。
（七）董事会审议批准战略规划送审稿；
（八）投资发展部整理完善形成战略规划正式报告，并下发公司各部门和各子公司。
第十三条公司战略规划调整流程参照第十二条公司战略规划编制流程执行。
当以下情况出现时，战略规划应随之调整：
（一）公司的经营方向进行了重大调整；
（二）公司内外部环境资源发生了重大变化；
（三）公司基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。
第十四条各子公司依据公司战略规划的内容，制定本企业战略发展实施计划，经其董事会审议批准后报公司投资发展部备案。
第四章编制和调整周期
第十六条在非计划编制年度，根据公司实际情况公司战略规划可每年调整一次。投资发展部自前一年 11月开始相关准备工作，在当年 2月前完成战略规划调整工作。
第五章文档管理
第十七条公司战略规划文档包括公司战略规划报告、公司战略规划调整报告、各子公司战略发展实施计划、各子公司战略规划调整报告。
第十八条公司战略规划文档根据公司档案管理制度由投资发展部整理后交公司档案室归档、保存。
第六章附则
第十九条战略管理是一个动态管理过程，需要适应外部环境的变化，要在“分析-决策-执行-反馈-再分析-优化调整-再执行”的循环过程中实现战略目标，各子公司应按照此制度及时做好修订工作。
第二十条本制度经公司董事会审议通过。
第二十一条本制度由公司投资发展部负责解释。
第二十二条本制度自下发之日起施行。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司对外担保的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）2015非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定，对联化科技拟对外提供担保的事项进行了认真，审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、担保情况概述
鉴于对台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）的担保即将到期，为保证小额贷款公司业务经营的进一步拓展所需，联化科技拟为参股公司小额贷款公司向浙江省内银行（包括但不限于银行在浙江的分支机构）的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币5,000万元，占公司截至2016年12月31日经审计净资产1.15%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。同时，小额贷款公司的其他股东对联化科技对小额贷款公司提供的担保按照其持有小额贷款公司股份比例提供反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人小额贷款公司成立于2009年5月20日，为公司参股公司，该公司注册资本为10,000万元人民币，公司出资3,000万元，股权比例为30%。注册地址为台州市黄岩区西城街道西街社区7、9、11号，法定代表人张贤桂，经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。
截至2017年12月31日，该公司资产总额16,654.65万元，净资产16,387.20万元；
2016年实现营业收入1,747.49万元，净利润1,223.16万元（以上数据经浙江华诚会计师事务所审计）。
小额贷款公司为公司参股公司，公司出资3,000万元，股权比例为30%，为其主发起人。公司高级副总裁张贤桂先生担任该公司董事长、法定代表人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司为其提供担保系关联担保。
三、担保主要内容
被担保人名称：台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过5,000万元人民币
小额贷款公司的其他股东对联化科技对小额贷款公司提供的担保按照其持
有小额贷款公司股份比例提供反担保。
上述担保是公司为参股公司小额贷款公司提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，公司对外担保余额为128,596.23万元，占公司经审计的2016年末净资产的29.56%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为128,596.23万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为零。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币28亿元，占公司经审计的2016年末净资产的64.37%。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、该事项的决策审议程序
2018年3月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司拟为参股公司小额贷款公司融资提供担保的事项。本次担保事项尚需提交股东大会审议，本次交易构成关联交易。
公司独立董事发表的独立意见如下：
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
本次公司为小额贷款公司提供担保的额度为人民币5,000万元，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），符合其正常经营的需要。在当地有关政府部门对小额贷款公司较为严格的监督管理和小额贷款公司自身的规范稳健经营下，公司为其
提供担保，风险较小。同时小额贷款董事长为公司委派，能及时掌握了解其日常经营情况，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本保荐机构对本次对外担保事项无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司对外担保的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名：__________________ __________________
张广中 吴丽
天风证券股份有限公司
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-038山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第三次会议（以下简称“会议”）于2017年7月19日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2017年 7月 25日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店 3号楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
监事会
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并将额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，理财额度由 3.5亿元人民币提高至 13亿元人民币，并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。
独立董事：郑振龙陈少华刘志云王志强2015年4月1日
东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议的相关议案及 2014年度对外担保等相关事项进行了审议，现发表独立意见如下。
一、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2014年度内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司 2014年度财务报告的独立意见
公司 2014年度财务报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2014年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；我们未发现本财务报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形。同意对外披露公司2014年度财务报告。
三、关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次董事会提出的利润分配及资本公积转增股本方案。
四、关于续聘 2015年审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合上市公司审计的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2014年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、关于董事、监事 2015年度薪酬的独立意见
公司董事、监事 2015年度薪酬方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于推动公司创造良好的经营业绩，决策程序合法、合理，同意公司董事会提出的公司董事、监事2015年度薪酬方案。
六、关于高级管理人员 2015年薪酬的独立意见
公司高级管理人员 2015年度薪酬方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于推动公司创造良好的经营业绩，决策程序合法、合理，同意公司董事会提出的公司高级管理人员2015年度薪酬方案。
七、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2014年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于使用节余募集资金补充流动资金的独立意见
公司本次使用营销网络建设项目节余募集资金 826.24万元及之后产生的利息补充流动资金不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，能有效提高公司资金使用效率，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同意公司本次使用节余募集资金补充流动资金事项。
九、对公司 2014年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,经对公司关联交易进行仔细核查,现就公司 2014年度发生的关联交易事项发表如下意见:报告期内，公司没有发生关联交易。
十、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
十一、对公司执行新企业会计准则并变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更更符合企业会计准则及其他相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性和谨慎性原则，能更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
十二、对公司《未来三年股东回报规划》（2015-2017年）的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。因此，同意公司实施未来三年股东回报规划。
（本页无正文，为东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
刘岳屏 马卓檀 王鸿远
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-069山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）正筹划油气项目合作重大事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宝莫股份，股票代码“002476”）自2015年7月8日开市起停牌，待相关事项披露后进行复牌。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月七日
安徽国风塑业股份有限公司
独立董事朱丹 2013年度述职报告
安徽国风塑业股份有限公司全体股东：
作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行各项职责，按时出席 2013年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司的规范运作，不断完善公司治理结构，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2013年度出席董事会会议情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱丹|9|5|4|0|0|否|

2013年，本人出席并见证了公司按照公司章程及有关法律法规规定召开的董事会、股东大会，对重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法有效。本人在审议董事会提案时，
对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，
不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。本人对董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
2013年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2013年1月 29日|关于选举董事长的独立意见|同意|
|2|2013年1月 29日|关于对外担保的独立意见|同意|
|3|2013年1月 31日|关于委托贷款事项的事前认可及独立意见|同意|
|4|2013年4月 12日|关于续聘 2013 年审计机构的独立意见|同意|
|5|2013年4月 12日|关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
|6|2013年4月 12日|关于公司 2012 年度内部控制自我评价的独立意见|同意|
|7|2013年4月 12日|关于公司未来股东分红规划的独立意见|同意|
|8|2013年4月 12日|关于 2013 年度日常关联交易的独立意见|同意|
|9|2013年4月 12日|关于非公开发行股票有关事项的独立意见|同意|
|10|2013年7月 5日|关于关联交易的独立意见|同意|
|11|2013年8月 20日|关于对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及独立意见|同意|
|12|2013年9月 17日|关于调整非公开发行股票方案事项的独立意见|同意|
|13|2013年12月 26日|关于变更 2.5 万吨 BOPP 生产线折旧年限的独立意见|同意|

三、2013年度，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
四、其他重点工作情况
1、2012年度报告工作情况
为充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，切实做好 2012年年度报告工作，本人认真学习了中国证监会、深交所关于做好年报工作的通知等相关文件，明确自身职责，并按照公司《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》要求，注重加强与公司管理层、财务负责人、年审会计师沟通，积极全面的参与了公司年度财务报表审计工作。
2、董事会专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，本人认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了问询意见。多次召开审计工作会议，与审计会计师当面沟通、问询，全面了解公司年度审计情况，对审计计划提出建议、要求，指导、督促会计师的审计工作，充分发挥审计委员会的工作职能。
作为董事会薪酬委员会委员，本人积极帮助公司研究董事和高管人员的薪酬方案、考核标准并开展考核工作，对 2012年度董事及高管人员的薪酬情况发表了审核意见，以进一步完善对公司高管人员的考评与激励机制，促进董事会提高科学决策水平。
3、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
2013年度，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到 2013年度信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东和投资者有平等的机会获取公司信息。
独立董事：朱丹
二〇一四年三月十六日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-009天津长荣印刷设备股份有限公司
关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）拟与北京北瀛铸造有限责任公司（以下简称“北京北瀛”）签订《合作框架协议》，欲在零件加工领域达成7,000万元人民币的合作，由北京北瀛承接长荣股份委托的零件加工业务，双方合作期限自2015年11月1日至2017年4月30日止。
2、公司董事长、控股股东、实际控制人李莉女士直接并通过天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有天津创业投资管理有限公司（以下简称“天津创投”）50%的股权，为天津创投的控股股东和实际控制人。李莉女士通过名轩投资和天津创投合计持有天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司（以下简称“天创众鑫”）50.808%的股权，为天创众鑫的控股股东，且天创众鑫为天津创投管理的基金。李莉女士为天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创鼎鑫”）的董事。天创众鑫持有北京北瀛9.97%的股份，天创鼎鑫持有北京北瀛5%的股份。公司监事会主席洪雷先生担任天津创投董事、总经理，担任天创众鑫董事、总经理，担任天创鼎鑫有限合伙人。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定及以实质大于形式原则，北京北瀛为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
关联交易发表了独立意见。公司第三届监事会第二十五次会议审议通过该议案并发表审核意见，关联监事洪雷回避表决，会议应参与表决的非关联监事2名，此项议案以 2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案不需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权管理层办理本次交易的具体事宜。
二、关联方基本情况
名称：北京北瀛铸造有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市大兴区瀛海镇工业区南环路1号
法定代表人：邹远飞
注册资本：668万元
成立日期：2001年01月20日
营业期限：2001年01月20日至2031年01月19日
经营范围：加工标准及非标准零部件；铸件制造；模型加工；销售标准及非标准零部件；技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资数额（万元）|持股比例|
|1|王肇颖|240.6|36.02%|
|2|邹远飞|181.3|27.14%|
|3|天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司|66.6|9.97%|
|4|天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）|33.4|5.00%|
|5|单独持股5%以下其他股东|146.1|21.87%|
||合计|668|100.00%|

主要财务数据：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|总资产（人民币元）|73,047,859.55|76,172,270.15|
|总负债（人民币元）|41,272,689.57|47,720,778.11|
|净资产（人民币元）|31,775,169.98|31,988,731.92|
|项目|2014年1-12月|2015年1-9月|
|销售收入（人民币元）|40,537,485.62|33,233,814.42|
|净利润（人民币元）|384,959.45|213,561.94|

三、关联交易的主要内容
长荣股份拟与北京北瀛签订《合作框架协议》，双方欲在零件加工领域达成7,000万元人民币的合作，双方合作期限自2015年11月1日至2017年4月30日止。
北京北瀛承接长荣股份委托的零件加工业务，具体加工的零件、规格以及加工费计算标准以《委托加工订单》为准，未尽事项由双方另行签订补充协议。合作期间，不允许北京北瀛加工印刷包装相关机械零件，即不与长荣股份同业竞争者合作，否则追究其违约责任。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方本着平等互利原则，遵循公平、合理的定价准则，通过友好协商签订协议。
五、交易目的和对公司的影响
双方关联交易为公司日常经营活动所需，公司通过本次交易可以进一步加强与供应商的紧密合作关系，可一定程度上有效降低生产成本，提高公司的综合竞争力，有利于公司业务长期稳定发展，有利于公司整体业绩目标的实现，有利于维护公司和股东利益。本次拟议交易为合作框架协议，对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至今，公司与北京北瀛累计已发生的各类关联交易的总金额为
1,121,680.05元（不含本次交易金额）。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司的独立董事发表事先认可意见如下：经过审阅本次关联交易的有关材料并与公司进行必要沟通，我们认为与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易属于公司日常生产经营的需要，有关交易价格将按照平等、公正的原则根据市场价格确定，符合公司和股东利益，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意将本事项提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。
公司的独立董事发表独立意见如下：公司与关联方北京北瀛铸造有限责任公司的关联交易为公司日常生产经营活动的需要，交易价格以市场价格为准，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可。公司已经履行了必要的审议程序，相关审议和决策程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于公司与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易事项的事先认可函》
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
4、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
5、《合作框架协议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-002
深圳市联建光电股份有限公司
关于公司股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东张艳君先生的通知，张艳君先生股份增持计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“证监会 51号通知”）等文件精神，公司于2015年7月9日在巨潮资讯网上发布了《关于部分董事、监事增持公司股份计划的公告》，自公司股票复牌之日起5个交易日公司股票收盘价格低于本次停牌前收盘价的，姚太平先生、谢志明先生及张艳君先生于复牌之日起30个交易日内增持公司股份，合计增持公司股票市值不低于 3,173万元人民币。其中张艳君先生增持股票市值不低于 1,269万元人民币。
二、增持计划实施情况
1、增持人
公司股东张艳君先生，系公司第三届董事会董事，因董事会换届选举原因，自2015年8月22日起，张艳君先生不再担任公司董事职务。
2、增持目的
基于对本公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进本公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益。
3、增持股份数量和比例
张艳君先生于2016年1月6日通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 498,600股，成交均价为26.08元，总金额约为1,300万元。张艳君先生已完成增持计划。本次增持前，张艳君先生直接持有公司股份14,124,655股，占公司总股本的2.79%。本次增持后，张艳君先生直接持有公司股份14,623,255股，占公司总股本的2.89%。
三、其他说明
1、张艳君先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人承诺：承诺在本次增持计划完成后6个月不减持所持有的公司股票。
3、本次股份增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注其他人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四十七次会议于 2018年 10月 16日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司慈溪星坤置业提供担保的议案》等 4个对外担保事项，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于公司为参股子公司慈溪星坤置业提供担保的议案
慈溪星坤置业有限公司（以下简称“慈溪星坤置业”）为公司持有33%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供1.122亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，慈溪星坤置业以其名下项目土地提供抵押，以慈溪星坤置业100%股权提供质押，且慈溪星坤置业对公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司慈溪星坤置业提供担保。
二、关于公司为参股子公司邯郸市锦光房地产提供担保的议案
邯郸市锦光房地产开发有限公司（以下简称“邯郸市锦光房地产”）为公司持有50%权益的参股子公司，公司及邯郸市锦光房地产其他股东为其提供连带责任担保，且担保条件相等。邯郸市锦光房地产对公司提供反担保。本次有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，邯郸市锦光房地产以其名下项目土地提供抵押，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司邯郸市锦光房地产提供担保。
三、关于公司为参股子公司宜昌隆泰阳光城房地产提供担保的议案
宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司（以下简称“宜昌隆泰阳光城房地产”）为
公司持有51%权益的参股子公司，公司对该笔债权提供连带责任保证担保，宜昌隆泰阳光城房地产股东北京中梁房地产开发有限公司对公司提供了反担保，系正常履行股东义务。有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时宜昌隆泰阳光城房地产股权提供质押，且宜昌隆泰阳光城房地产对公司提供了反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司宜昌隆泰阳光城房地产提供保证担保。
四、关于为参股子公司株洲欣盛万博置业提供担保的议案
株洲欣盛万博置业有限公司（以下简称“株洲欣盛万博置业”）为公司持有50%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供2.55亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，株洲欣盛万博置业以其名下项目土地及在建工程提供抵押，以株洲欣盛万博置业100%股权提供质押，且株洲欣盛万博置业为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司株洲欣盛万博置业提供担保。
特此意见。
独立董事：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2018年10月 16日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-035吉峰农机连锁股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年6月8日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月4日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、 审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润未达到公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）制定的公司业绩考核指标，根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象第一个行权期所涉股票期权未达到行权条件应予以注销，注销的股票期权共计1,590,000份。
鉴于公司股票期权激励对象陈新碧等7人因个人原因辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，根据公司《激励计划》的相关规定，上述7人股权激励对象资格应予以取消，其剩余行权期内获授但尚未行权的股票期权共计304,000份应予以注销。
监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：公司本次注销行为符合《激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次股票期权注销。
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《吉峰农机：关于注销部分股票期权的公告》。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
监事会
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-005
山东联诚精密制造股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|665,384,349.99||609,688,957.86||9.14%||
|营业利润|50,661,970.39||55,846,759.83||-9.28%||
|利润总额|52,157,763.60||60,408,867.07||-13.66%||
|归属于上市公司股东的净利润|44,961,543.71||47,097,077.24||-4.53%||
|基本每股收益（元）|0.56||0.79||-29.11%||
||6.77%||10.88%||降低4.11个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,224,210,674.54||1,149,941,121.06||6.46%||
|归属于上市公司股东的所有者|671,916,717.68||652,412,156.83||2.99%||
|权益|||||||
|股本|80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|8.40||8.16||2.94%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司坚持以市场为导向，积极应对市场环境变化，扎实推进业务发展，报告期内，公司各项生产经营、财务状况运行良好。本期实现营业收入66,538.43万元，较上年同期增长9.14%，收入的增长得益于国内零部件及整机业务的增长；受主要原材料价格上涨等因素影响，归属于上市公司股东的净利润为4,496.15万元，较上年同期下降4.53%。
报告期末，公司总资产为122,421.07万元，较年初增长6.46%；归属上市公司股东的所有者权益为67,191.67万元，较年初增长2.99%；归属于上市公司股东的每股净资产8.40元，较年初增长2.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告正文》及全文中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-5%至10%，变动区间为4,474.22万元至5,180.67万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-075深圳市爱施德股份有限公司
关于增加公司联系方式的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好的开展与投资者的沟通交流工作，便于广大投资者了解公司的相关信息，保护投资者的知情权，公司决定在此前披露的联系方式基础上，增设一条投资者热线，电话：0755-21519815。此次增设后联系人和联系方式如下：
|||
|-|-|
|姓名|罗筱溪|
|联系地址|深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼|
|电话|0755-21519815，0755-21519888转董事会办公室|
|传真|0755-21519900|
|电子信箱|ir@aisidi.com|

特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-053四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第十九次会议通知于 2014年 6月 25日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第十九次会议于2014年6月30日在成都以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事潘慧、于明德、武敏和独立董事王广基、张涛以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘革新先生主持，该次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
《财务管理制度》全文于 2014年 7月 2日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<大额预付资金管理办法>的议案》。
《大额预付资金管理办法》全文于2014年7月2日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<关于就中国证监会四川监管局对公司责令改正措施决定事项整改完成情况的报告>的议案》。
详细内容见公司2014年7月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于就中国证监会四川监管局对公司责令改正措施决定事项整改完成情况的公告》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年7月2日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-011三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同比上升
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：405%—435%|盈利：2,227.85万元|
||盈利：11,250.65万元—11,918.85万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增长明显，主要原因是：
1、报告期内,公司智能教育装备及服务业务业绩同比增长约12%；其中子公司恒峰信息净利润同比增长约23%；控股子公司广州华欣净利润同比减少约14%；
2、母公司确认长期应收款融资收益约2,465万元；
3、2017年度处置旺鑫精密股权产生处置损失7,078万元。
四、其他相关说明
1、2018年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为3,000万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计，具体财务数据以公司2018年度报告披露的数据为准。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年一月二十九日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2017-058
江苏常宝钢管股份有限公司
关于高级管理人员辞职及新聘高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员变动
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理姚伟民先生的辞职报告，姚伟民先生因任期届满原因，申请不再担任公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
本次姚伟民先生的辞职，对公司的生产经营不会产生重大影响。公司董事会对姚伟民先生担任副总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、董事会审议情况
公司于 2017年 9月 4日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任韩巧林先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
因工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理；聘任戴正春先生为公司副总经理；聘任王云芳女士为公司董事会秘书兼财务负责人。以上三位人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、独立董事意见
经认真审阅韩巧林先生、戴正春先生、王云芳女士的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理、聘任戴正春先生为公司副总经理、聘任王云芳女士为公司董事会秘书兼财务负责人。
附：韩巧林先生、戴正春先生、王云芳女士简历
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年9月5日
附件：韩巧林先生、戴正春先生、王云芳女士简历
1、韩巧林先生，男，1971年5月生，工商管理硕士。曾任宝钢集团常州钢铁厂三改办秘书、党办秘书，常州宝钢钢管有限公司总经理助理兼办公室主任，江苏常宝钢管有限公司总经理助理兼办公室主任、人事总监、人事总监兼人力资源部经理、副总经理。2007年至2016年3月先后担任本公司总经办主任，工会主席、监事会主席、党委书记，兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常州常宝精特钢管有限公司董事、总经理。2016年3月至今担任本公司董事、总经理、党委书记，兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常州常宝精特钢管有限公司董事、总经理。
最近五年内，韩巧林先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。韩巧林先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
韩巧林先生持有公司股票18,114,240股。韩巧林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩巧林先生不属于“失信被执行人”。
2、戴正春先生，男，1971年1月生，中专学历。曾任公司人力资源部部长助理、精整分厂副厂长、国内贸易部经理；现任江苏常宝钢管销售有限公司总经理，本公司董事、总经理助理。
最近五年内，戴正春先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴正春先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
戴正春先生未持有公司股票。戴正春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴正春先生不属于“失信被执行人”。
3、王云芳女士，女，1964年9月生。1987年7月毕业于江苏省冶金经济管理学校工业会计专业，中国注册会计师。1987起曾先后任车间核算员、技改办会计、计划财务部会计、部长助理、副部长；2005年起派驻子公司任常州常宝精特钢管有限公司财务部部长；2011年起先后任本公司财务部部长、财务副总监；2016年1月-3月任公司财务副总监、董事会秘书；2016年3月至今任公司董事会秘书兼财务负责人。
最近五年内，王云芳女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。王云芳女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王云芳女士持有公司股票 40股。王云芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王云芳女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-64
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知及文件于2014年12月5日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2014年 12月 15日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议经过认真审议，通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 12月 31日14：30在邯郸市峰峰矿区彭东街 9号公司会议室召开 2014年第二次临时股东大会。
表决结果：表决票 7票，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-030积成电子股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年4月29日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《2019年第一季度报告》。
《 2019年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2019年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-014思创医惠科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25% — 55%|盈利：3,405.24万元|
||盈利：2,553.93 万元 —1,532.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度公司围绕年度经营计划稳步开展工作，各项业务进展顺利，公司整体经营平稳发展。
报告期内，公司智慧医疗业务订单持续增长，营业收入和营业利润均同向上升，保持了良好的发展势头。商业智能板块虽然 RFID标签业务状况良好，但受竞争性降价、个别海外客户拖欠货款暂停发货等因素影响，整个商业智能板块业绩与去年同期相比仍下降明显。再加上去年一季度公司软件产品增值税退税较多、今年一季度部分控股子公司经营亏损等因素，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。
2018年1-3月，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为75万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2018年4月10日