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安徽省皖能股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]2254-2号
目 录
专项说明 1资金占用情况汇总表 2
关于安徽省皖能股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]2254-2号安徽省皖能股份有限公司董事会：
我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月17日签署了“天职业字[2014]2254号”标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，皖能股份公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是皖能股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，皖能股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解皖能股份公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 周学民
中国·北京
二○一四年三月十七日
中国注册会计师： 王军
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省皖能股份有限 单位：人民公司 币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计||||-|-|-||-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计||||||||-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|

安徽省能源集团 其他应收
母公司 劳务费 经营性往来有限公司 款 2.23 2.23
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|皖能运检有限公司铜陵分公司|同一母公司|其他应收款||185.40||170.49|14.91|劳务费|经营性往来|
|安徽省能源集团财务有限公司|同一母公司|应收利息||1.02|||1.02|利息|经营性往来|
|安徽省新能创业投资有限责任公司|同一母公司|应收账款|112.87|78.93||191.80|-0.00|技术服务费|经营性往来|
|皖能合肥发电有限公司|子公司|其他应收款||62,000.00|767.09|62,767.09|-|借款|非经营性往来|
|皖能铜陵发电有限公司|子公司|其他应收款|4,500.00|15,000.00|203.56|19,703.56|-|借款|非经营性往来|
|皖能马鞍山发电有限公司|子公司|其他应收款||50,000.00|124.60|50,124.60|-|借款|非经营性往来|
|皖能铜陵发电有限公司|子公司|一年内到期非流动资产|20,000.00||160.00|20,160.00|-|委 托 贷款|非经营性往来|
|皖能合肥发电有限公司|子公司|其他非流动资产||63,616.71|1,885.38|21,806.81|43,695.28|委 托 贷款|非经营性往来|
|皖能铜陵发电有限公司|子公司|长期应收款|12,369.14|||11,000.00|1,369.14|重 组 形成|非经营性往来|

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|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|淮北涣城发电有限公司|本公司合营企业|其他应收款||10,946,747.51|||10,946,747.51|借 款 及代 垫 款项|非经营性往来|
||马鞍山隆达电力实业总公司|本公司对其有重大影响|其他应收款|959.56|3,878.63||4,823.34|14.85|借 款 及代 垫 款项|非经营性往来|
||安徽省皖源电力检修有限责任公司|本公司对其有重大影响|其他应收款|107.95||||107.95|借 款 及代 垫 款项|非经营性往来|
|总计||||38,051.75|11,141,508.20|3,140.63|190,747.69|10,991,952.88|||

主管会计工作 公司会计机构负责
法定代表人： 张飞飞 施大福
负责人： 人：盛胜利
关于投资支付机构“金虎信息”的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-023
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于投资支付机构“金虎信息”的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 1793.41万元通过股权转让方式投资山西金虎信息服务有限公司（以下简称“金虎信息”）。
2015年10月6日，公司、冯渊、殷敏、戴庆堂、刘琳琳、李登成（以下合称“投资方”）分别与金虎信息股东山西金虎便利连锁股份有限公司（以下简称“金虎便利”）签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”），协议约定，公司通过受让金虎便利股权的方式投资金虎信息，投资金额合计人民币1793.41万元，投资完成后，公司将持有金虎信息51%股权，成为金虎信息的控股股东。详细内容见 2015年 10月 8日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资支付机构“金虎信息”的公告》（公告编号：2015-086）。
二、进展内容
公司于近日收到中国人民银行太原中心支行出具的《关于山西金虎信息服务有限公司变更主要出资人及股权结构的批复》（并银复[2016]60号），同意金虎信息变更主要出资人并调整股权结构。由主要出资人金虎便利将所持91%股份转让给投资方。变更后，公司为金虎信息唯一主要出资人，持股51%。
三、备查文件
中国人民银行太原中心支行批复文件
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的独立意见
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买浙江旗捷投资管理有限公司（以下简称“旗捷投资”）100%股权、杭州旗捷科技有限公司（以下简称“旗捷科技”）24%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司（以下简称“佛来斯通”）100%股权，同时拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议有关事项，发表以下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
2、公司本次交易的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易价格公平、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次交易拟购买的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事
务所的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出具了法律意见书。
4、本次交易有利于改善公司资产质量，提高公司的盈利能力，有利于公司的持续稳定发展，符合全体股东的利益。
5、本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易不构成关联交易，本次董事会审议和披露公司发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计、评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；本次审计、评估机构的选聘程序合规；审计、评估机构及其经办人员与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；审计、评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
综上所述，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次公司发行股份及支付现金购买资产交易并募集配套资金的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
季小琴__________ 冯果__________
张超灿__________
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，及时、公正、妥善处理投资者投诉，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号）等法律法规以及公司《投资者关系管理制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度管理范围。
第二章工作原则及机制
第四条公司在处理投资者投诉时应坚持依法办事、及时处理、客观公正、保护投资者合法权益的原则。
第五条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理部门和其他部门转办的投诉事项等，以确保投资者可以选择适当的方式向公司提出投诉并能够得到及时有效处理和反馈。
第六条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，董事会办公室为公司具体处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第七条公司应当加强董事会办公室工作人员培训，提高投诉处理能力，确保投资者投诉处理机制有效运转。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，董事会办公室应及时向分管负责人汇报，并制定相应的处理方案，妥善解决投诉事项。
第九条公司对投资者投诉处理实行问责机制，对公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围，强化责任追究。
第三章投诉处理
第十条董事会办公室工作人员接到投诉后，应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并及时填写《投资者投诉登记表》，如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律、法规和《公司章程》等的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）对外担保信息披露和决策程序违规；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条工作人员在接到投诉时，对于能够直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，并将处理情况报告分管负责人；不能当场处理的投诉，应向分管负责人汇报，应当自受理之日起 30日内办结并向投诉人告知处理结果；对影响重大、情况复杂的投诉，需要延期办理的，应报经公司董事会同意后可以延长办理期限，但不得超过15日，同时应将延期的理由及时告知投诉人。
第十三条董事会办公室应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善解决投资者合理诉求。对投诉人提出的投诉缺乏法律法规依据或者不
合理的，工作人员要认真做好沟通工作，争取投诉人的理解。
第十四条董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应及时向公司董事会报告。公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露的信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十五条董事会办公室工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息和其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法应当公开披露的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十六条董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作档案，详细记录投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程与结果、责任追究情况以及投诉人对处理结果的反馈意见等信息。档案保存时间不少于两年。
第十七条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当立即启动维稳预案，分管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十八条对于监管部门转办、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的要求办理。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第二十条本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度的解释权归董事会。
第二十二条本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
二〇一六年八月
附件一：
证券代码： 证券简称：
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
投资者投诉登记表
编号：
|||
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|投资者投诉类别|□信息披露 □治理机制□关联交易 □对外担保□承诺履行 □其他（文字说明）|
|投诉人员姓名||
|投诉人联系方式||
|投诉时间||
|投诉方式||
|接待人员姓名||
|投诉主要内容||
|附件清单（如有）||
|日期||
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司本次重大资产重组暨关联交易有关事宜进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于重大资产购买暨关联交易相关事宜的独立意见
（一）本次重大资产重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致大康牧业股权分布出现不符合上市条件的情形；方案有利于公司整合行业资源，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况；方案遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（二）大康牧业就本次重大资产重组聘请了上海财瑞资产评估有限责任公司（以下简称“财瑞评估”）对拟购买资产在评估基准日的价值进行了评估，并出具了《湖南大康牧业股份有限公司拟收购股权行为涉及的FiagrilLtda股东全部权益价值估值报告》，全体独立董事认为：
1、评估机构的独立性
财瑞评估是具有证券期货相关业务评估资格的专业评估机构。财瑞评估及其经办评估师与公司、交易标的和交易对方之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均符合国家有关法律法规的规定及市场通用的惯例与准则，符合评估对象的实际情况。因此，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估方法的合理性和评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，且各类资产的评估方法适当。最终评估结果公允、准确地反映了评估对象于评估基准日的实际情况，以评估结果作为定价基础的交易价格公平、合理，不会损害公司及公司股东，特别是广大中小股东的利益。
（三）根据财瑞评估出具的沪财瑞评报（2016）第2010号《湖南大康牧业股份有限公司拟收购股权行为涉及的 FiagrilLtda股东全部权益价值估值报告》，本次拟收购的标的公司100%股权价值评估值为雷亚尔 132,666.92万元。本次交易为市场化收购，交易定价由双方经过公平谈判协商确定，所涉资产定价公允；不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
（四）湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及本次重大资产重组的相关事项履行了现阶段必需的法律程序。董事会及全体董事就提供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了承诺。
（五）本次交易涉及向控股股东购买资产，构成关联交易，董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事回避了表决。本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本次重大资产购买的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次重大资产购买的相关议案并同意董事会将与本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金用于《收购 FiagrilLtda.股权项目》的独立意见
针对本次新的国际农业并购项目募集资金使用事宜，独立董事认为：符合大康
牧业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。
因此，我们同意上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于重大资产重组暨关联交易相关事宜的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
黄毅 刘凤委 潘玉春
年 月 日
独立董事事前认可意见中原特钢股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十八次会议拟审议的与兵器装备集团财务有限责任公司之间关联交易事项进行了事前审查，发表如下独立意见：
1、公司拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，约定公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币伍亿元，财务公司给予公司的授信总额原则上不高于人民币伍亿元，公司以部分自有资产为综合授信总额提供相应担保。协议有效期为两年。
2、财务公司成立于2005年9月30日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，属中国南方工业集团公司的控股子公司，主要为集团内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
3、公司根据财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。我们认为：风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。
4、公司已制订并严格执行了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。
独立董事事前认可意见制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，向本公司提供相关金融服务。
通过对上述公司与财务公司关联交易相关事项的审查，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十八次会议进行审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2017年8月11日
西南证券股份有限公司关于新华联不动产股份有限公司下
属企业收购长沙银行股份暨关联交易的核查意见
新华联不动产股份有限公司（以下简称“新华联”或“公司”）非公开发行股票已于2015年4月2日上市。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为新华联该次非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新华联全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“华建”、“湖南华建”）拟收购湖南新华联国际石油贸易有限公司（以下简称“新华联石油”）所持有的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）股份的交易进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、交易各方基本情况介绍
1、湖南新华联建设工程有限公司
住所：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋2506室
注册资本：人民币壹拾亿元整
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：凭本企业资质证书方可从事建筑工程施工
股权关系：公司持有华建100%股权
经天健会计师事务所审计，截至2014年12月31日，华建资产总额304,722.38万元人民币，负债总额149,993.42万元人民币，净资产 154,728.96万元人民币，2014年度营业收入为160,691.05万元人民币，净利润18,822.35万元人民币。
2、湖南新华联国际石油贸易有限公司
注册资本：人民币5,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资与新办各类实业、资本运营；成品油（汽油、煤油、柴油）批发（有效期至2018年1月8日）；销售交谈、炉料、纺织品、服装、五金、化工（不含危险品）、机械电子、建筑材料（不含硅酮胶）、土畜产品及法律、行政法规和政策允许的原油、金属材料、石化产品、矿产品、润滑油；商品进出口业务（国家禁止和限制的除外）。
股权关系：公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）持有新华联石油100%股权
截至2014年12月31日，该公司资产总额649,422.24万元，负债总额
471,955.13万元，所有者权益总额177,467.11万元。2014年该公司实现营业收入1,499,748.84万元，利润总额6,322.02万元，净利润3,790.02万元。
二、本次关联交易标的基本情况
1、基本资料
公司名称：长沙银行股份有限公司
注册号：430000000006911
成立日期：1997年8月18日
住所：长沙市开福区芙蓉中路一段433号
2、主营业务
长沙银行经营范围为：从事吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。
3、交易标的审计情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的《长沙银行股份有限公司
2014年度审计报告》（天健审【2015】2-184号），合并报表方面，截止2014年12月31日，长沙银行总资产21,607,329.60万元人民币，总负债 20,294,679.60
万元人民币，净资产1,312,650.00万元人民币，2014年度的营业收入 641,608.90万元人民币，营业利润314,016.40万元人民币，净利润 243,175.20万元人民币；
母公司报表方面，截止2014年12月31日，长沙银行总资产21,209,602.10万元人民币，总负债19,921,336.60万元人民币，净资产 1,288,265.50万元人民币，2014年度的营业收入623,648.00万元人民币，营业利润 314,846.50万元人民币，净利润243,810.30万元人民币。
四、定价政策和定价依据
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的《长沙银行股份有限公司
2014年度审计报告》（天健审【2015】2-184号），截止2014年12月31日长沙银行归属于母公司每股净资产4.95元/股。湖南华建在此基础上与新华联石油友好协商，确定购买其持有的长沙银行股权的交易价格为4.90元/股，总交易金额3.43亿元。
此外，根据长沙银行未经审计的财务数据，截止2015年6月30日，长沙银行的每股净资产为5.13元/股，较本次交易价格4.90元/股为高。
三、关联交易主要内容
1、交易双方和转让标的
新华联石油同意将其持有的长沙银行股份中的7,000万股份转让给华建，交易股份数占长沙银行总股份数的2.56%。完成本次交易后，华建将持有长沙银行8.22%股份。
2、转让价格及支付方式
本次交易价格为4.90元/股，交易总股数7,000万股，交易总金额3.43亿元，上述交易总价款将按照协议约定，在协议生效之日起15个工作日内，由华建向新华联石油一次性支付。
3、目标股份之过户
新华联石油在本协议生效后的15个工作日内办理完成标的股份过户至华建名下的各项手续。
4、股份收购完成的生效条件
本次收购待公司董事会及股东大会批准通过，还需长沙银行履行必要的审批程序和取得银行业监督机构批准后生效。
五、审批程序
2015年7月30日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了上述关联交易事宜，关联董事回避表决。湖南华建收购新华联石油所持长沙银行股权事宜尚需提交公司股东大会审议。
上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见。
六、西南证券对该项关联交易的核查意见
西南证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的相关意见、前述关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：
长沙银行经营状况良好，具备较强的盈利能力。在国内房地产市场增速放缓、金融市场发展良好的背景下，公司全资子公司湖南华建以合理价格收购新华联石油所持长沙银行股权，将获取长沙银行稳定的现金分红和收益，有助于为公司的业绩增长，为实现公司地产加金融战略提供助力，符合公司战略转型的规划。本次交易是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，有利于资源整合，有利于公司未来生产经营发展规划，未损害中小股东的利益。
公司召开董事会审议通过前述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。湖南华建收购新华联石油所持长沙银行股权事宜尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避。
西南证券股份有限公司2015年7月30日
木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们对控股股东及其关联方占用资金情况和外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
2017年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形。
2、关于对外担保的主要情况
2017年上半年公司没有为控股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司及其持50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的其他对外担保、违规等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2017半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部2017年5月印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 唐国庆 陈国尧
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-065广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 20
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可申请受理通知书》（151798号）。中国证监会依法对公司提交的《上
市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，
符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项需获得中国证监会的核准后方可实施，能否
获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-038重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：130%—170%|盈利：6,370.12万元|
||盈利：14,651.28万元—17,199.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩增长原因主要为公司产品的销量及平均销售单价同比增加，导致毛利增加，净利润同比增加。
四、其他相关说明：
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据;
2.公司2018年第一季度具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-054博彦科技股份有限公司
关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》。为提高决策效率，进一步规范公司运作，建立公司良好的治理秩序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长对外交易行使如下的审批权限：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%，且绝对金额不超过1,000万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对金额不超过100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%，且绝对金额不超过1,000万元；
5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，且绝对金额不超过100万元。
上述授权自董事会审议通过之日生效，有效期一年。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-041浙江跃岭股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年8月18日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2019年8月29日上午 9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
《 2019年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2019年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销产业并购基金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-014
浙江金利华电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“金利华电”，证券代码：300069）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月5日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-003）、2018年2月12日披露的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）。
停牌期间，根据有关各方论证和协商的情况，公司本次拟进行的重大事项涉及以现金支付方式购买资产，将构成重大资产重组。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 26日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于 2018年 2月 26日披露的《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-006），并于 2018年 3月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-008），公司拟向公司的非关联第三方支付现金购买资产，不涉及发行股份及募集配套资金。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次拟收购的标的资产属于“文化、体育和娱乐业”。
截至本公告披露日，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案并履行相应的审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司将每十个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-26东莞勤上光电股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）将于2014年5月8日（星期五）15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办公司2014年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理陈永洪先生、独立董事陈燕生先生、副总经理兼董事会秘书段铸先生、保荐代表人林斌彦先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-074债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通知于2018年12月11日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于2018年12月21日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资全资子公司的议案》；
详细内容详见2018年12月22日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《关于投资全资子公司的公告（2018-075）》。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十二日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-005深圳赛格股份有限公司
关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司
投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“赛格股份”） 2018年 1月 17日召开的公司第七届董事会第二十八次临时会议研究，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资设立杭州赛格龙焱能源科技有限公司的议案》。
一、对外投资概述
为加快推进新能源项目建设，使得太阳能电池组件生产线落成投产，由深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）、龙焱能源科技（杭州）有限公司（以下简称“龙焱能源”）、深能南京公司共同投资建设的深圳赛格龙焱能源科技有限公司（以下简称“赛格龙焱”）经与龙焱能源协商，拟采用租赁龙焱能源公司现有2号厂房的方式建设运行第一条生产线，同时，由赛格龙焱在杭州投资设立全资子公司杭州赛格龙焱能源科技有限公司（以下简称“杭州赛格龙焱”，名称以工商登记为准），负责投资运营第一条生产线。
二、本次投资方及投资标的“杭州赛格龙焱”的基本情况
（一）投资方情况介绍
1.公司名称：深圳赛格龙焱能源科技有限公司
2.注册资本：16,500万元人民币
3.法定代表人：刘东
4.成立日期：2016年12月28日
5.注册地址：深圳市福田区华强北街道群星广场A座31楼
6.统一社会信用代码：91440300MA5DRG7G4U
7.经营范围：新能源的技术开发；碲化镉太阳能电池组件的技术开发、制造和技术服务；销售碲化镉太阳能电池组件产品；光伏发电和光伏一体化建筑工程总承包。投融资建设和运营光伏电站、建筑一体化光伏幕墙工程。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
8.股东信息
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1||深圳赛格股份有限公司||8250||50%||
|2||龙焱能源科技（杭州）有限公司||4785||29%||
|3||深能南京能源控股有限公司||3465||21%||
|合计||||16,500||100%||

（二）投资标的“杭州赛格龙焱”的基本情况
1.公司名称：杭州赛格龙焱能源科技有限公司
2.注册资本：4,000万元
3.注册地址：浙江省杭州市
4.组织形式：有限责任
5.经营范围：暂同深圳赛格龙焱能源科技有限公司
6.股权结构：由本公司控股子公司赛格龙焱全资控股
7.资金来源：赛格龙焱自有资金
上述拟注册设立的杭州赛格龙焱基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的与影响
碲化镉薄膜光伏项目符合国家和地方政府战略新兴产业发展方向，项目技术先进、盈利能力强，从公司发展战略层面可以成为未来的主营业务，意义重大。
赛格龙焱本次对外投资设立全资子公司杭州赛格龙焱，是基于整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，能够充分发挥公司各项优势业务的整体协同作用，增强可持续发展能力。
本次投资资金来源为赛格龙焱自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资风险
（一）本次赛格龙焱对外投资设立杭州赛格龙焱，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
（二）本次对外投资是赛格龙焱基于薄膜光伏产业未来整体的发展战略基础上做出的慎重决策，但杭州赛格龙焱在后续经营过程中尚可能面临管理、市场和内控等方面的风险，公司将建立完善的风控制度，提升杭州赛格龙焱的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动杭州赛格龙焱的健康发展。
备查文件：
深圳赛格股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议决议
深圳赛格股份有限公司董事会 2018年1月19日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-075江阴电工合金股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（[2019]10号）文件要求，以及江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，现结合公司实际，拟对《公司章程》条款作相应修改。修改内容如下：
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|序号|条款|修改前|修改后|
|1|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围为：铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|经公司登记机关核准，公司经营范围为：铜及铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动|
|2|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司|

|||||
|-|-|-|-|
|||购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|3|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|4|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给员工。|公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|

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|5|第四十四条|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中确定其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中确定其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|6|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|7|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|8|第九十六条第一款|董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3年，届满可连选连任。|
||第一百〇|—|增加一款，作为第二款：公司董事会设立审|

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||七条||计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|10|第一百二十七条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2019年 10月 26日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-061步步高商业连锁股份有限公司
关于公司大平台战略及“云猴”平台上线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司大平台战略概述及“云猴”平台上线的相关说明
目前公司正在积极实施建设线上和线下的020全渠道模式，构建大平台战略，将整个线上线下形成完整的020闭环。大平台战略包括五个子平台：大会员平台、大电商平台、大物流平台、大便利平台、大支付平台。核心理念为：以本地化的供应链，低成本、高效率地满足本地消费者线上线下的需求。
2013年11月29日公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司“步步高电子商务有限责任公司”。2013年12月26日，步步高电子商务有限责任公司下属的步步高商城（www.bubugao.com）正式上线（具体内容详见相关公告）。
公司全资子公司湖南云猴数据科技有限公司于2014年9月底成立，公司O2O本地生活服务平台——“云猴”将于 2014年 10月 29日正式上线，“云猴”平台是公司大平台战略的核心部分。
“云猴”平台将采用手机APP和PC端形式，核心为手机APP形式。公司已联合数千家联盟商户，涵盖购物、生活服务等多方面，目前已有部分联盟商户入驻“云猴”平台，用户可在“云猴”平台轻松便捷享受公司及联盟商户的优质服务。
联盟商户包括餐厅、酒吧、KTV、影院、电玩、健身机构、车行、干洗店、足浴、花店、婚庆、旅行社、社区便利店等生活服务类商家。
二、对公司的影响
因上述项目尚在初期阶段，未来取得的实际效果善待观察，该项目对公司业务形式和管理模式上都将存在一定挑战。本项目对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。
三、风险提示
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本项目尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日