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国浩律师(广州)事务所
关于宜华健康医疗股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见
宜华健康医疗股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”或“公司”)的委托，指派李彩霞、覃彦律师(以下简称“本所律师”)出席宜华健康2016年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华健康董事会根据2017年4月13日召开的第六届董事会第四十四次会议决议召集，宜华健康董事会于2017年4月14日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。因本次股东大会有议案需要累积投票，为方便网络投票，宜华健康董事会于2017年4月15日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知的更正公告》，并更正了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。宜华健康已在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2017年4月28日，宜华健康董事会就召开本次股东大会在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华健康章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 5日(星期五)15:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园公司二楼会议室召开，本次股东大会由董事长陈奕民先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月4日15:00至 2017年 5月 5日 15:00期间的任意时间。
宜华健康董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华健康董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，均为2017年4月27日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜华健康股东，该等股东持有及代表的股份总数为181,377,914股，占宜华健康总股本的40.5038%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华健康的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 12人，代表股份数 38,456,172股，占宜华健康总股本的8.5877%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和宜华健康章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华健康通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、《公司2016年度报告及其摘要》的表决结果：
同意 219,834,086股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,841,794股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。
2、《公司2016年度董事会工作报告》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
3、《公司2016年度总经理工作报告》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所
持股份的0.1795%。
4、《公司2016年内部控制评价报告》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
5、《公司2016年度利润分配方案》的表决结果：
同意219,817,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9926%；
反对11,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,825,494股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4264%；反对 11,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3941%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
6、《公司2016年度财务决算报告》的表决结果：
同意219,827,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；
反对1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权 5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,835,494股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7783%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0422%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
7、《公司2017年度财务预算报告》的表决结果：
同意219,574,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8820%；
反对 254,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1157%；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,582,454股，占出席会议中小投资
者所持股份的90.8741%；反对 254,240股，占出席会议中小投资者所持股份的8.9465%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
8、《关于聘任会计师事务所的议案》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
9、《关于聘任内部控制审计机构的议案》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
10、《关于公司及子公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
11、《关于公司 2017年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
12、《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》的表决结果：
同意107,739,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9953%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
本议案涉及关联交易，关联股东宜华企业(集团)有限公司回避表决。
13、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019)>的议案》的表决结果：
同意219,827,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；
反对1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权 5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,835,494股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7783%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0422%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
14、《关于确定公司董事薪酬政策的议案》的表决结果：
同意219,827,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；
反对1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权 5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,835,494股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7783%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0422%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
15、《关于确定公司监事薪酬政策的议案》的表决结果：
同意219,827,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；
反对1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权 5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,835,494股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7783%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0422%；弃权5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
16、《关于拟申请发行债务融资工具的议案》的表决结果：
同意219,828,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股；弃权5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,836,694股，占出席会议中小投资者所持股份的99.8205%；反对 0股；弃权 5,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1795%。
17、《关于公司董事会换届选举的议案》的表决结果：
17.1《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
17.1.1选举陈奕民先生为第七届董事会董事；
得票数为 217,968,479股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1514%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为976,187股，占出席会议中小投资者所持股份的34.3511%。
17.1.2选举王少侬女士为第七届董事会董事；
得票数为 217,968,479股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1514%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为976,187股，占出席会议中小投资者所持股份的34.3511%。
17.1.3选举刘壮青先生为第七届董事会董事；
得票数为 218,016,079股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1730%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为1,023,787股，占出席会议中小投资者所持股份的36.0261%。
17.1.4选举邱海涛先生为第七届董事会董事。
得票数为 217,964,479股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1495%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为972,187股，占出席会议中小投资者所持股份的34.2103%。
17.2《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
17.2.1选举夏成才先生为第七届董事会独立董事；
得票数为 217,980,179股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1567%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为987,887股，占出席会议中小投资者所持股份的34.7628%。
17.2.2选举谭燕女士为第七届董事会独立董事；
得票数为 217,974,479股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1541%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为982,187股，占出席会议中小投资者所持股份的34.5622%
17.2.3选举郭维先生为第七届董事会独立董事。
得票数为 217,974,479股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1541%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为982,187股，占出席会议中小投资者所持股份的34.5622%。
18、《关于公司监事会换届选举的议案》的表决结果：
18.1选举李智先生为第七届监事会监事；
得票数为 217,978,279股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1558%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为985,987股，占出席会议中小投资者所持股份的34.6959%。
18.2选举林浩先生为第七届监事会监事。
得票数为 217,974,479股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1541%。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数为982,187股，占出席会议中小投资者
所持股份的34.5622%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于宜华健康医疗股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 覃彦
二〇一七年五月五日