证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-03四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2018年 3月 12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2018年 3月 23日 14:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应参加董事 7名，实际参加董事 6名。其中，董事李毅因公出差无法亲自出席本次会议，书面授权委托董事陈红浪女士代为出席会议并行使表决权。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3以上表决通过后生效。
议案内容如下：
为进一步规范公司管理，提升治理水平，按照监管机构最新监管规定，并根据公司发展所需，经公司董事会办公室与法律顾问全面梳理，并经公司党委会研究，拟修订《公司章程》相关条款如下：
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||序||现《公司章程》|||
||||||修改为|
||号||（2017 年 7 月修订）条文|||
|1||第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。||第四十七条 二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。||

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|2|第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），有权向公司提出提案。单独或者合并持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。股东大会召集人应在收到提案后按照本章程第五十三条的规定及时履行审查义务，对符合本章程第五十三条要求的提案，应于收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，对不符合本章程第五十三条要求的提案，应于收到提案后 2 日内以公告的形式进行回复，说明无法提交股东大会的原因，并公告临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|
|3|第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表|第五十六条 股东大会的通知和补充通知应包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。|

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||决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。|（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。|
|4|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司股东大会审议以下事项时，应当对中小投资者表决单独计票。单独计票结果应当及时公开披露：（一）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（二）公司公积金转增股本方案；（三）本章程第七十八条规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；（四）中国证监会和深圳证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票事项。公司董事会审议应当提交股东大会审议的其他事项时，认为需要对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露的，应当在董事会决议中予以特别说明。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集|

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|||股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|5|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。（一）非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出。独立董事候选人名单由公司董事会、监事会或单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出。监事候选人中的股东代表监事由上届监事会或单独或合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。（二）公司股东大会在董事、股东代表监事选举中采用累积投票制。其操作细则如下：1、股东大会选举董事或股东代表监事时，公司股东拥有的每一股份有与应选出董事或股东代表监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事或股东代表监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以待选董事或股东代表监事数之积。2、股东大会在选举董事或股东代表监事时，对董事或股东代表监事|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。（一）非独立董事候选人名单由公司董事会提出。独立董事候选人名单由公司董事会、监事会或单独或者合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东提出。监事候选人中的非职工代表监事名单由公司监事会或连续一百八十日以上单独或者合并持有公司已发行股份总数 5%以上的股东提出。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。（二）公司股东大会在董事、非职工代表监事选举中可采用累积投票制。若采用累积投票制进行选举，其操作细则如下：1、股东大会选举董事或非职工代表监事时，公司股东拥有的每一股份有与应选出董事或非职工代表监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事或非职工代表监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份乘以待选董事或非职工代表监事数之积。2、股东大会在选举董事或非职工代表监事时，对董事或非职工代表|

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||候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数。3、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或股东代表监事候选人的得票情况。依照董事或股东代表监事候选人所得票数多少，决定董事或股东代表监事人选。|监事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数。3、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或非职工代表监事候选人的得票情况。依照董事或非职工代表监事候选人所得票数多少，决定董事或非职工代表监事人选。|
|6|第一百零三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章|第一百零三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）因从事违法活动被司法机关立案调查，尚未结案的；（七）因违法行为或者违纪行为|

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||规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾五年；（八）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销之日起未逾五年；（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|
|7|第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 人。|第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，设职工董事 1 人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。|
|8|第一百二十一条 董事会应当确定交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大交易事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议。交易事项包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三）提供财务资助；|第一百二十一条 董事会应当确定交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大交易事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议。交易事项包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三）提供财务资助；|

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|（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）上市公司监管机构认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。公司发生的交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议并及时披露：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金|（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）上市公司监管机构认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。公司发生的交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议并及时披露：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额|

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||额超过一千万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元。若交易的相关指标未突破前述（一）至（五）项规定的，董事会可授权董事长或总裁决定。…………|超过一千万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。若交易的相关指标未突破前述（一）至（五）项规定，但已突破本章程第一百二十三条第八款规定的董事长决策权限，除本章程规定应提交公司董事会审议的交易事项外，公司董事会可授权公司党委按公司《“三重一大”决策制度实施细则》等相关规定，以党委会、党政联席会等方式集体决策。…………|
|9|第一百二十三条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事长在董事会闭会期间有权在本章程规定的范围内行使投资、收购、处置资产等事项决定权，|第一百二十三条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行情况；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）提名或推荐总裁、董事会顾问及专业顾问、董事会秘书人选，供董事会会议讨论和表决；（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；|

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||但董事长决定投资及收购、处置资产的金额不得超过公司最近一期经审计的净资产总额的 2%；（八）董事会授予的其他职权。|（八）董事长在董事会闭会期间有权在本章程规定的范围内行使购买或者出售资产、对外投资等交易事项的决定权，董事长对单笔交易的决定权限为：交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 2%；（九）董事会授予的其他职权。|
|10|第一百二十六条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；（三）1/3 以上董事或者监事会提议时；（四）总裁提议时。|第一百二十六条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；（三）1/3 以上董事联名提议时；（四）监事会提议时；（五）1/2 以上独立董事提议时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。|
|11|第一百六十四条 公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（四）在满足公司正常生产经营和长期发展战略资金需求的前提下，连续三年以现金方式累计分配的|第一百六十四条 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配政策如下：（一）利润分配方式公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其它方式。（二）现金分红的条件和比例在满足公司正常生产经营和长期发展战略资金需求的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（三）公司利润分配方案的决策程序和机制1. 公司利润分配预案由董事会结|

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|利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|合公司当期的盈利情况，综合考虑多种因素，依据公司章程的规定提出并拟定。公司董事会在审议利润分配预案时，应对预案进行认真研究和论证，独立董事应当发表明确意见。2. 公司董事会提出的利润分配预案应提交股东大会审议，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（四）若存在股东违规占用公司资金的情况，公司在实施现金分红时应扣减该股东所应分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。（五）上市公司监管机构关于利润分配有最新规定的，从其规定。|

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
议案内容详见与本公告同期披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-09）。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员 2017年度薪酬和 2018年度薪酬考核方案的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
议案内容如下：
为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，以经公司 2017年 3月 24日召开的第八届董事会第十四次
会议审议通过的《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》为
依据，根据公司2017年度经营业绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员2017年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定2018年度公司高级管理人员薪酬方案。情况如下：
1.公司高级管理人员2017年度薪酬
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||序号||职务||姓名||2017年实际薪酬||备注|
|1||副总裁（代总裁）||方文川||51.3万元||2017 年 7 月开始履行代总裁职务||
|2||副总裁||邓小冬||22.8万元||2017年7月履职||
|3||副总裁||王 文||45.6万元||-||
|4||副总裁||童 刚||45.6万元||-||
|5||副总裁||李 毅||7.6万元||2017年11月9日入职||
|6||副总裁、财务总监||杨达高||45.6万元||-||
|7||董事会秘书||王 东||45.6万元||-||
|8||前总裁||陈 润||28.5万元||2017年6月30日起不在岗，8月31日辞职||
|9||前副总裁||范小松||22.8万元||2017年7月11日辞职||
|||||315.4万元||||||
||薪酬合计|||||||||

2.公司高级管理人员2018年度薪酬考核方案
（1）公司高级管理人员薪酬方案的制定原则
薪酬方案制定坚持贯彻“按劳分配、效率优先、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，按工作岗位、工作内容及职责风险等因素确定基本工资标准，确保薪酬方案与公司长期发展规划相结合，并保持公司高管薪酬的吸引力和在市场上的竞争力，以科学合理的薪酬方案促进公司可持续、快速、健康发展。
（2）管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的薪酬政
策与方案，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案、年度经济目标责任的执行情况进行检查、监督。董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。
（3）本方案适用对象
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
（4）本方案适用期限
2018年1月1日～2018年12月31日。
（5）薪酬标准
公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平，结合上年度薪酬标准及本年度公司业绩表现等因素综合确定。
假定 1名总裁、6名副总裁年度全程在岗履职，2018年度薪酬方案如下：
以220万元作为公司高级管理人员薪酬总额基数，根据2018年公司实际经营业绩完成情况，在该薪酬总额基础上实行相应奖惩。
1）实现归属母公司净利1亿元目标，兑现薪酬总额基数。
2）实现归属母公司净利达到1.5亿元目标，按薪酬总额基数的50%予以业绩奖励。
3）实现归属母公司净利达到1.5亿元以上，每增加 2,500万元，按薪酬总额基数的5%予以业绩奖励。
4）未实现归属母公司净利 1亿元目标，每减少 1500万元，按相应薪酬总额基数的5%扣减薪酬，最多累积扣减30%。
（6）其他规定
1）上述薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2）继续强化安全责任管理，严格落实安全责任奖惩规定。
3）如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的岗位、级别调整基本年薪和绩效年薪标准。
4）本方案经董事会审议批准后生效，由公司董事会办公室、人事部
与计划财务部组织实施。
（四）审议通过《关于公司非独立董事津贴的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
议案内容如下：
为进一步调动公司非独立董事的工作积极性，强化非独立董事勤勉尽责的意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，经研究，拟从2018年起为公司非独立董事发放津贴1万元/人/年（税前）。
（五）审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2017年度董事会工作报告》已与本公告同期挂网。
（六）审议通过《公司 2017年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2017年度财务决算报告》已与本公告同期挂网。
（七）审议通过《公司 2018年度财务预算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2018年度财务预算报告》已与本公告同期挂网。
（八）审议通过《关于公司 2017年度利润分配的预案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
公司 2017年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司 2017年度末的总股本 591,484,352股为基数，每 10股派现金 0.80元（含税）；2017年度不用资本公积金转增股本。
（九）审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017年度内部控制审计报告》（报告文号：XYZH/2018CDA70019）已与本公告同期挂网。
（十）审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事：陈红浪、虞孟良回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司 2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-06）。
（十一）审议通过《关于公司 2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事：陈红浪、虞孟良回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司关于 2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告》（公告编号：2018-07）。
（十二）审议通过《关于公司 2017年年度报告全文和摘要的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2017年年度报告摘要》已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体——《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，公司《2017年年度报
告全文》同期登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（十三）审议通过《关于召开公司 2017年度（第五十八次）股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司关于召开 2017年度（第五十八次）股东大会的通知》（公告编号：2018-05）已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一八年三月二十七日