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证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-005
常州千红生化制药股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买国债逆回购品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等法规制度的要求，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年2月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买国债逆回购品种的议案》，公司拟使用自有闲置资金不超过壹亿元人民币进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过人民币壹亿元整（含本数）。
3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、投资期限：自本次董事会决议通过之日内1年内有效。
5、授权实施期限：公司董事会授权财务总监在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起1年内有效。
6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。
7、审批程序：本次投资额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议批准。
管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
三、投资存在的风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。
2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司董事会授权财务总监在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件，操作国债逆回购投资业务，且资金仅在公司付款账户向证券账户资金划转；财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，并每月向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计总监负责对国债逆回购资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告；
3、公司应每季度向独立董事通报国债逆回购投资情况，独立董事应当对国债逆回购资金使用情况进行监督与检查；
4、公司监事会应当对国债逆回购资金使用情况进行监督与检查；
五、专项意见
（一）监事会意见
经审议，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。
（二）独立董事意见
公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意本事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议的相关独立意见。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日
关于凯撒（中国）文化股份有限公司
重大资产重组收购的深圳市酷牛互动科技有限公司100%股权
2017年末减值测试报告
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定以及凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）原股东黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜签署的《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》和补充协议的约定，本公司编制了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司重大资产重组收购的深圳市酷牛互动科技有限公司100%股权2017年末减值测试报告》。
一、重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组系由本公司向黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜发行股份及支付现金购买其持有的酷牛互动100%股权。
黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜与本公司签订了《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书》和补充协议。根据银信资产评估有限公司为本次交易出具的标的资产《资产评估报告》（银信评报字[2014]沪第207号），本次交易标的在评估基准日2014年3月31日的评估值为75,580.00万元，扣除评估基准日后酷牛互动拟实施的479.97万元现金分红后，酷牛互动100%股权的评估值为 75,100.03万元，经各方友好协商，酷牛互动100%股权的交易价格为75,000万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向黄种溪等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]357号）核准，本公司向黄种溪发行20,464,601股股份及支付现金13,875.00万元、向曾小俊发行12,278,761股股份及支付现金8,325.00万元、向周路明发行8,185,840股股份及支付现金5,550.00万元、向林嘉喜发行3,318,584股股份及支付现金 2,250.00万元。截止 2015年 3月 25日，深圳市市场监督管理局出具了【2015】第83076572号《变更（备案）通知书》，核准了酷牛互动股东变更事宜，并对酷牛互动变更股东后的公司董事、监事进行了备案。变更登记完成后，本公司直接持有酷牛互动100%股权，酷牛互动成为本公司的全资子公司。
二、承诺业绩情况
2014年6月19日，本公司与黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜就标的资产实际盈利数不足承诺净利润数的情况，签署了《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》，并于2014年12月2日，签署了《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》。
协议中约定利润承诺如下：如标的资产交割在2014年完成，标的资产2014年度、2015
年度、2016连续三个会计年度为“承诺期”，利润承诺期内各年度承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：
单位：万元
交易对方 标的资产 2014年 2015年 2016年
黄种溪
曾小俊
酷牛互动100%股权 6,000.00 7,500.00 9,375.00
周路明
林嘉喜
如标的资产交割在2015年完成，标的资产2014年度、2015年度、2016年度和2017年度连续四个会计年度为“承诺期”，利润承诺期内各年度承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：
单位：万元
交易对方 标的资产 2014年 2015年 2016年 2017年
黄种溪
曾小俊 酷牛互动
6,000.00 7,500.00 9,375.00 11,575.00周路明 100%股权
林嘉喜
本公司在承诺期内的每个会计年度结束时，聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的资产出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见，在承诺期内年度报告中披露标的资产实际盈利数与承诺净利润的差异情况。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如根据专项审核意见，酷牛互动当期实际盈利数小于当期承诺盈利数的，则黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜应于前述专项审核意见出具之日起十日内，对上市公司进行补偿；其中酷牛互动2014年度实际盈利数低于交易对方承诺盈利数的，补偿安排在本次交易获得中国证监会正式批准后进行，可在上市公司首期向交易对方支付现金对价部分中抵扣（“首期”指“上市公司于本次交易获得中国证监会正式批准后至迟30个自然日内向交易对方支付现金对价部分的20%”），交易对方至迟须在获得中国证监会正式批准后30个自然日内完成前述补偿：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。
黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜应按照下列顺序对上市公司进行补偿：
A.以上市公司未向其支付的现金对价冲抵；
B.未支付现金对价部分不足补偿的，由其以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。
具体如下：
①当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当期应补偿金额-已扣减的应支付的现金）÷发行股份价格，其中发行股份的价格为《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书》中约定的发行价格。
②上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数相应调整为：补偿股份数（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）
③上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量以上所补偿的股份由上市公司1元总价回购并予以注销。
C.按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由其以现金补偿。
D.无论如何，现金补偿与股份补偿总计不超过本次交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、减值测试评估过程
1、本公司已聘请深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）对本次重大资产重组注入的酷牛互动100%股权截至 2017年 12月 31日的股东权益价值进行了估值，并由其于2018年4月20日出具了鹏信资评报字[2018]第048号《资产评估报告》，评估报告所载酷牛互动100%股东权益截至2017年12月31日的评估结果为91,855.44万元。
2、本次减值测试过程中，本公司已向深圳鹏信履行了以下程序：
（1）已充分告知深圳鹏信本次评估的背景、目的等必要信息。
（2）谨慎要求深圳鹏信评估，设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循市场通用惯例或准则、符合酷牛互动的实际情况，选用的重要评估参数、预期未来各年度收益、现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性，评估定价公允。
（3）将本次评估结果与购买酷牛互动的交易价格进行比较，计算是否发生减值。
四、测试结论
截至 2017年 12月 31日，酷牛互动100%股东权益评估值与购买酷牛互动的交易价格相比，没有发生减值。
五、本报告的批准
本报告业经本公司第六届董事会第五次会议决议于2018年4月20日批准。
凯撒（中国）文化股份有限公司2018年4月20日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-063博深工具股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深工具”）第四届董事会第十次会议于 2017年 6月 22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年6月19日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》；
同意公司将石家庄天同汽车制造有限公司50%的股权以9,000万元为对价转让给石家庄天同房地产开发有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司在2017年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权的公告》。
（二）审议通过了《关于向商业银行申请流动资金贷款授信额度的议案》；
同意向光大银行石家庄分行申请授信额度1亿元人民币，期限1年，担保方式为公司位于石家庄市高新区289号的土地使用权及房产提供抵押担保，并以公司所拥有的十项发明专利权提供质押担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于在汇丰银行（中国）有限公司开立银行账户并申
请授信额度的议案》；
同意公司在汇丰银行（中国）有限公司开立银行账户及授信额度，授权公司法定代表人陈怀荣先生全权代表公司签署上述开立银行账户有关的合同、协议、凭证等各项法律文件及对相关事项的授权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事意见
公司独立董事对转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权事项发表了独
立意见，认为：
公司持有的天同汽制股权资产与公司主营业务不相关，公司已于2012年12月转让天同汽制50%股权，本次转让剩余的50%股权是延续了公司剥离非主营业务、逐步收回该项投资的经营思路，有利于公司继续做好主营业务，优化公司的资产结构，降低经营风险，对公司的持续稳定发展具有积极意义。
本次转让天同汽制50%股权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次拟转让资产的价值较账面值增值较多，且标的资产转让价格高于其评估价值，没有损害公司及股东利益。
《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权事项的独立意见
3、股权转让协议
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年六月二十四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-059大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于 2019年 12月2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2019年 12月 6日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
会议以举手表决的方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表和内部控制审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-59广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2015年9月1日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2015年9月9日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应参加董事9人，其中出席现场会议董事5人，董事汪涛先生、符海剑先生、独立董事崔毅女士、汪月祥先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，审议了全部议案并作出如下决议：
会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。
详细内容见2015年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
万泽股份第八届董事会第二十七次会议资料
万泽实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，在2013年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2013年 7月，凌文昌先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会之职。凌文昌先生为公司的发展做出了积极贡献；2013年 8月，陈伟岳先生新当选第八届董事会独立董事。现将2013年度公司独立董事履行职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，独立董事认真出席了公司各次董事会和股东大会。
2013年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故我们对2013年度公司董事会各项议案及其它事项无提出异议。
2013年独立董事出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备 注|
|周小雄|15|15|0|0||
|杨高宇|15|15|0|0||
|陈伟岳|7|7|0|0||
|凌文昌|8|8|0|0|已离任|

作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作；
会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会
做出科学决策起到了积极的作用；对不符合公司实际，或存在较大投资风险的项目，
我们明确表达我们的意见。2013年，我们独立董事还分别亲自到常州、北京、深圳
万泽股份第八届董事会第二十七次会议资料
等公司开发项目所在地进行实地考察和调研，对各房地产建设项目提出专业意见和建议。
在公司2013年年报编制和披露过程中，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师进行了多次面对面交流，针对经营中重点关注的问题进行探讨，并对年审会计师的工作进行了总结和评价，发表独立意见。
二、发表独立意见的情况
（一）在 2013年 1月 23日召开的第八届董事会第九次会议上，独立董事就董事会审议《关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案》发表了独立意见。
（二）在 2013年 4月 25日召开的第八届董事会第十一次会议上，独立董事发表了《关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见》、《关于 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构的独立意见》、《关于公司进行证券投资的独立意见》。
（三）2013年 8月 1日，根据公司提交董事会的《万泽实业股份有限公司规范关联交易专项活动自查报告》，独立董事发表《关于规范关联交易专项活动自查报告
的独立意见》。
（四）在2013年8月2日召开的第八届董事会第十六次会议上，独立董事发表了《关于提名独立董事候选人的独立意见》。
（五）在 2013年 8月 28日召开的第八届董事会第十八次会议上，审议半年度报告中，独立董事发表了《独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（六）在2013年11月21日召开的第八届董事会第二十二次会议上，独立董事发表了《关于股权激励股份第一次解锁的独立意见》。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
万泽股份第八届董事会第二十七次会议资料
（二）在落实保护社会公众股东合法权益方面，我们通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，了解掌握公司的法人治理情况。2013年，公司持续深入推进公司治理活动，独立董事对公司自查问题以及监管部门指出公司在内控管理上存在的有关问题的整改情况都做了监督及核查工作。
（三）加强自身学习方面。独立董事积极参加深交所和广东证监局举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我们将继续本着诚信勤勉的精神，不断加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，加深对公司生产经营管理和内控制度建设等各项情况的了解，检查董事会决议的执行情况，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的意见建议，从而提高董事会的决策水平和公司的经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周小雄
杨高宇
陈伟岳
二○一四年四月二十四日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-057北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年5月20日以邮件方式发出会议通知，于2016年5月27日在公司会议室现场召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于与超华科技等签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
2016年4月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于出售参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司股权的议案》，公司与广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”）及贝尔信其他原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司决议以受让股权和现金的方式向超华科技转让本公司持有的贝尔信16%的股权。（详见公司 2016年4月 27日披露于巨潮资讯网站的相关公告）
公司近日与超华科技等交易对手方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，各方就交易事项作出进一步约定，具体如下：
1、原《发行股份及支付现金购买资产协议》第2.5条为：
甲方本次拟实施的本次重组由发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金两部分构成，发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金互为条件，同时进行，共同构成本次重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)，则本次重组自始不生效，本次交易将不予实施；如甲方募集配套资金获准实施但募集资金数额不足以支付本次交易的全部现金对价的，各方协商确定本次交易是否继续进行，如各方不能达成一致意见或各方确定不予进行，则本次重组自始不生效，本次交易将不予实施，已实施的各方应恢复原状。
现调整为：2.5本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提，共同构成本次重组不可分割的组成部分，其中任何一项未能成功实施，则本次重组自始不生效，本次交易将不予实施。如甲方募集配套资金获准实施但募集资金数额不足以支付本次交易的全部现金对价的，则本次重组自始不生效，本次交易将不予实施，已实施的各方应恢复原状。
2、原《发行股份及支付现金购买资产协议》第3.7.1条为：
信宏铭、捷成股份、广发信德、云顶合智、万志投资在本次交易中认购的超华科技非公开发行股份，自上市之日起 12个月内不得向任何第三方转让。
现调整为：3.7.1信宏铭、捷成股份、广发信德、云顶合智、万志投资、众贝投资在本次交易中认购的超华科技非公开发行股份，自上市之日起 12个月内不得向任何第三方转让。
同时公司本次董事会拟授权公司经理层根据《公司章程》等有关规定，全权办理出售参股子公司贝尔信股权的后续相关事宜，包括但不限于根据公司和市场的实际情况，签署、执行、修改、完成与本次出售参股子公司贝尔信股权相关的所有必要的文件、协议（包括但不限于发行股份及支付现金购买资产协议及其他法律文件等）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一六年五月二十七日
深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年3月19日在公司20层A会议室召开，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》的独立意见
1、董事会确定公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予日为 2018年 3月 19日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司股票期权与限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予预留权益的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司中层管理人员及核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激计划的预留授予日为
2018年 3月 19日，并同意按照《激励计划》规定授予 11名激励对象 82.50万份股票期权，授予2名激励对象21.50万股限制性股票。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2018年3月19日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019—31獐子岛集团股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月16日修订）》（深证上〔2018〕 556号）（以下简称“上市规则”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：连调查字[2018]001号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年2月10日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-14）；已于2018年3月 10日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月9日、2018年7月7日、2018年8月7日、2018年9月7日、2018年10月9日、2018年11月9日、2018年12月8日、2019年1月8日、2019年2月12日、2019年3月12日、2019年4月12日、2019年5月13日在指定信息披露媒体上披露了公司《立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-24、26、39、43、50、52、60、62、72、76，2019-02、07、09、12、23）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司各项生产经营活动正常。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的
行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-051贵阳朗玛信息技术股份有限公司与贵州省卫生与计划生育
委员会签署贵州省远程医疗运营合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月13日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛公司”）与贵州省卫生与计划生育委员会（以下简称“贵州省卫计委”）在贵阳市完成签署《贵州省远程医疗运营合作协议书》。
一、本协议的主要内容
贵州省省院合作远程医疗政策试点工作是在国家发改委、国家卫生计生委的政策指导和解放军总医院（301医院）的技术指导下，建立贵州省远程医疗的政策管理、医疗服务、信息技术和运营维护等体系，探索完善远程医疗政策及工作机制，实现覆盖全省的远程医疗综合应用，为国家推广应用远程医疗提供实践基础和经验借鉴。合作内容如下：
1、贵州省卫计委是贵州省省院合作远程医疗政策试点工作的总体牵头人。
贵州省卫计委负责项目申报并争取国家和省政府资金支持，制定远程医疗服务目录价格，制定远程医疗费用纳入医保基金（新农合基金）支付范围的管理办法。
同时负责组织省内各级各类医疗机构纳入远程医疗覆盖范围，建立远程医疗各项工作机制，监督管理远程医疗的业务运行情况。
2、朗玛公司是贵州省省院合作远程医疗运营的第三方公司，总体负责贵州省远程医疗的维护和运营工作。
3、朗玛公司承诺前三年投入1500万元，用于远程医疗信息系统的基本运行维护费和网络租赁费；同时用于为了推广远程医疗，针对第一年试点期间,病人实际支付的远程会诊费，朗玛公司将提供50%的资金进行补贴。
4、在贵州省远程医疗信息系统运营后，医疗机构间远程医疗收入的30%归朗
玛公司所有。同时，在有效保障医疗机构之间远程医疗等基本服务的基础上，朗玛公司将针对智慧医疗和健康管理领域的产品和模式进行创新，实现增值服务。
5、在本协议框架下，根据项目实施和运营需要，经贵州省卫计委和朗玛公司一致认可，在项目投资、运营服务等方面可以引入新的合作方。
6、本协议有效期八年，自双方盖章签署之时起生效。本协议有效期满前6
个月，双方共同协商协议续签的相关事宜。
二、参与贵州省远程医疗运营的目的
1、远程医疗具备广大的发展前景
远程医疗是指通过计算机技术、通信技术与多媒体技术，同医疗技术相结合，旨在提高诊断与医疗水平、降低医疗开支、满足广大人民群众保健需求的一项全新的医疗服务。目前，远程医疗技术已经从最初的电视监护、电话远程诊断发展到利用高速网络进行数字、图像、语音的综合传输，并且实现了实时的语音和高清晰图像的交流，为现代医学的应用提供了更广阔的发展空间。
在现阶段，开展远程医疗有利于提升基层医院医疗服务质量，有利于缓解大医院就医压力，有利于不同层级医疗从业人员的交流和提升，对于我国解决医疗资源分布不均匀和建立分级诊疗体系的现实问题，在技术层面提出了可能的解决途径。从未来发展趋势看，远程医疗将推动建立从面到点，从医院到社区、从社区到个人、从看病到预防与健康服务，形成蛛网结构。公司在这一时点参与到国家级省院远程医疗合作试点项目，正是出于对未来产业发展趋势的判断。
2、有利于公司整合医疗服务资源
公司认为互联网与医疗的结合离不开医疗服务资源的落地。此次参与贵州省远程医疗运营，以远程医疗为着力点，向上可以与包括301等国内顶级医疗机构建立业务合作关系，向下展开了与贵州省、地市、县的各级医疗机构的对接，启动了公司整合医疗服务资源的第一步。
三、风险提示
1、远程医疗是一种新的医疗服务形态。这一创新能否满足患者、合作医院、医生、政府主管部门的需求，构筑新的价值体系，还存在较大的不确定性。远程医疗是否能为公司带来相应的收益回报，还存在较大的不确定性，有较大的风险。
2、与贵州省卫计委及其省内各级各类医疗机构、以及解放军总医院的业务合作，对朗玛公司来说尚属首次，并无相关合作经验，存在一定的风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2014年8月13日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-078杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161598号）（下称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
在收到反馈意见后，公司立即会同中介机构就反馈意见的内容进行了认真讨论并逐项落实。由于申请材料中标的公司深圳公众信息技术有限公司（以下简称“公众信息”）的财务报告审计基准日为 2015年 12月 31日，截至目前已超过6个月有效期，因此，本次反馈意见回复涉及对公众信息的财务资料予以补充更新。同时反馈意见中的部分事项还需要进一步落实。公司预计无法在 30个工作日内完成相关审计工作和反馈意见回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商，公司于2016年8月31日向中国证监会提交了《关于延期回复中国证监会一次反馈意见的请示》，特申请延期上报反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-009厦门乾照光电股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信及担保情况概述
（一）本次综合授信及担保基本情况
为了满足公司运营需要，同时进一步支持下属全资子公司的经营发展，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大厦门分行”）申请不超过人民币贰亿元的集团综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。同时，经该银行同意，公司可转授权全资子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“科技公司”）、厦门乾照照明有限公司(以下简称“照明公司”)使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
公司向上述银行申请的综合授信额度为人民币贰亿元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
（二）董事会审议情况
2014年2月24日经公司第二届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》，上述担保事项尚需公司提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）厦门乾照光电科技有限公司
1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元
4、法定代表人：邓电明
5、注册资本：3,000万元
6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司
7、经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
8、主要财务数据（单位：元）
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|主要财务数据||2013-12-31(未经审计)||2014-01-31（未经审计）|
|资产总额|280,661,337.50||304,309,522.30||
|负债总额|254,863,879.50||278,827,719.41||
|净资产|25,797,458.00||25,481,802.89||
|||2013年度（未经审计）||2014 年 1月份（未经审计）|
|营业收入|232,029,988.35||14,837,800.61||
|利润总额|-5,864,691.61||-439,298.39||
|净利润|-4,196,257.14||-395,825.22||

（二）厦门乾照照明有限公司
1、公司名称：厦门乾照照明有限公司
2、成立时间：2013年12月04日
3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路269号2楼、3楼
4、法定代表人：邓电明
6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司
7、经营范围：LED照明产品的研发生产，光电子器件的封装与应用产品的研发生产，并提供相关技术咨询与服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；光电子器件应用产品系统工程的安装、调试和维修，电子工业技术研究和咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
8、主要财务数据（单位：元）
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|主要财务数据||2013-12-31（未经审计）||2014-01-31（未经审计）|
|资产总额|50,000,000.00||51,982,978.45||
|负债总额|0.00||2,054,086.78||
|净资产|50,000,000.00||49,928,891.67||
|||2013 年度（未经审计）||2014 年 1月份（未经审计）|
|营业收入|0.00||49,425.29||
|利润总额|0.00||-87,879.16||
|净利润|0.00||-87,879.16||

科技公司、照明公司作为公司的全资子公司，不存在对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项等情况，具有良好的信用等级，资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
三、担保主要内容
1、担保权人：中国光大银行股份有限公司厦门分行；
2、担保金额：不超过人民币贰亿元；
3、担保期限：一年；
4、担保方式：不可撤销之连带清偿责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为全资子公司累计担保总额为人民币叁亿元，占公司 2012年度经审计净资产的 17.23%，其中公司于2013年4月23日经第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于公司向全资子公司提供信用担保的议案》，公司向光大厦门分行申请2亿元的综合授信额度，同时同意公司转授权子公司使用不超过 1个亿的额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任，因公司及全资子公司业务开展需要，申请银行授信额度调整，由新授信额度覆盖原先的授信额度，公司向光大厦门分行申请的总授信额度及转授权子公司使用的担保金额以公司第二届董事会第十四次会议审议通过的相关数据为准。公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司董事会一致认为：为了满足公司运营需要，同时进一步支持下属全资子公司的经营发展，董事会同意公司向光大厦门分行申请不超过人民币贰亿元的集团综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。同时，经该银行同意，公司可转授权全资子公司科技公司、照明公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
因上述两公司均为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。本次公司为全资子公司提供担保的事项符合相关法律规定，合法合规。
六、监事会意见
公司监事会一致同意：公司向光大厦门分行申请不超过人民币贰亿元的集团综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。同时，经该银行同意，公司可转授权全资子公司科技公司、照明公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
七、独立董事意见
公司独立董事一致认为：科技公司、照明公司作为公司的全资子公司，经营
状况良好，到目前为止未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为主要是为了支持子公司的业务规模扩大及经营发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。独立董事一致同意公司为全资子公司科技公司、照明公司提供信用担保，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
八、其他说明
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年2月24日
独立董事2018年1-7月份述职报告(孔祥云）深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一八年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度1-7月，公司共召开7次董事会会议，在本人任职期间应出席6次董事会会议,6次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，具体出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|孔祥云|6|2|4|0|0|否|0|

2018年度1-7月，公司共召开了3次股东大会，本人任职期间共出席3次股东大会。
本人认为，2018年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2018年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，在2018年度对以下事项发表了独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2018年01月15日|1.关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的独立意见2.关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的独立意见3.关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见4.关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意见|同意|

独立董事2018年1-7月份述职报告(孔祥云）
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||5.关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的独立意见6.关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的独立意见||
|2018年1月22日|关于调整非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2018年3月05日|关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见|同意|
|2018年3月30日|关于公司放弃参股公司农金圈优先购买权和同比例增资权事前认可和独立意见|同意|
|2018年4月25日|1. 关于公司日常关联交易的独立意见2. 关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见3. 关于公司2017年度利润分配方案的独立意见4. 关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见5. 关于续聘公司审计机构的独立意见6. 关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见7. 关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案|同意|
|2018年7月6日|关于选举公司第五届董事会董事的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的
了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习
法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众
独立董事2018年1-7月份述职报告(孔祥云）股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：xyk139@126.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
孔祥云
二○一九年四月二十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-096
利欧集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151896号）。
公司及相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2015年 9月 9日刊登于巨潮资讯网上的《关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-89西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：达刚路机，证券代码：300103）自 2018年 2月2日开市起停牌，并于当日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-04）。根据重大事项进展情况，公司于 2018年 2月 9日披露了《达刚路机：关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-05）。2018年 2月 23日，在初步确定筹划购买资产事项构成重大资产重组后，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-06）。2018年3月2日，根据重大资产重组事项的进展情况，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-11），并于 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-12、2018-14、2018-15）。
2018年3月30日，公司在第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》后披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-31）。此后，公司于2018年4月10日、4月 17日、4月 24日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-33、2018-36、2018-39）。为更好保护投资者的合法权益，2018年 4月 28日，公司披露了《达刚路机：关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-43），公司股票于2018年5月2日开市起复牌。
根据重大资产重组的进展情况，公司于 2018年 5月 12日、5月 26日、6月 9日、6月 23日、7月 7日、7月 21日、8月 4日、8月 18日，持续披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-44、2018-50、2018-54、
2018-58、2018-65、2018-68、2018-74、2018-80）。
截至公告日，本次重大资产重组工作仍在持续推进。公司聘请的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京观韬中茂律师事务所等中介机构，按照相关法律法规和监管机构的有关要求开展公司收购玉山县飞隆环保固废利用有限公司股权的各项工作。公司及相关各方就本次收购涉及的交易对价、交易方案等有关事项仍在协商沟通。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规则每10个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。鉴于该重大资产重组事项最终方案尚未确定，仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-055
福建省闽发铝业股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日召开第三届董事会2015年第二次临时会议、于2015年8月13日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见公司 2015年 7月 28日于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划“兴证资管鑫众 29号集合资产管理计划”（以下简称“鑫众 29号资管计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，具体情况如下：
一、第一期员工持股计划的购买情况
截止 2016年 1月 15日，鑫众 29号资管计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为7.8884元/股，购买数量6,838,767股，占公司总股本的1.59%，鑫众 29号资管计划所购买的股票锁定期为 2016年 1月 16日至 2017年1月15日。
2015年 11月 11日，公司召开第三届董事会 2015年第四次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，于 2015年 11月 27日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关的议案，2016年10月25日公司非公开股票发行上市 64,546,648股，公司总股本由 429,500,000股变更为494,046,648股，鑫众 29号资管计划持有公司股份6,838,767股，占公司总股本的1.38%。
量为13,677,534股，占公司总股本的1.38%。
二、员工持股计划出售情况
截至本公告日，公司第一期员工持股计划“兴证资管鑫众 29号集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票13,677,534股。根据公司第一期员工持股计划方案的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年9月29日