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证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2019-094转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）
拟办理担保及信托划转股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，楚昌投资拟以其持有的6,000万股本公司股票为标的（以下简称“标的股票”）用于非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，办理相关担保及信托登记，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按照约定如期足额兑付。
楚昌投资为了优化债务结构，降低股票质押比例，拟以其持有的公司部分A股股票为标的用于非公开分期发行3年期、不超过10亿元可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），所募集的资金拟将用于偿还前期股票质押融资款项及相关债务（第一期募集资金5亿元已于2019年9月30日到达募集资金使用专户，详见公告编号：临2019-092）。
本次可交换债券发行完毕并偿还股票质押借款后，预计将解除质押股票12,846万股，在不考虑其他因素影响的情况下，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股票总数将从826,773,643股减少至698,313,643股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股票总数的质押比例将由82.17%下降至69.40%。根据楚昌投资提供的相关资料显示，本次可交换债券的初始换股价格为19.75元/股，如果投资者换股成功后，将降低楚昌投资及一致行动人的资产负债率（详见公告编号：临2019-089）。
本期发行的可交换债券不超过5亿元（含5亿元），名称为楚昌投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第二期），根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》的相关要求，现将有关事项披露如下：
1、楚昌投资与本期可交换债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了相关合同，约定预备用于交换的本公司A股股票及其孳息为本期可交换债券的担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
2、海通证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及信托专户，账户名为“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB02担保及信托财产专户”；
3、楚昌投资及海通证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本期债券发行前办理担保及信托登记，即将楚昌投资持有的共计6,000万股标的股票，约占本公司已发行股本总数的3.20%，划入担保及信托专户；
4、担保及信托财产将以海通证券名义持有，并以“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB02担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上；
5、在行使表决权时，海通证券将根据楚昌投资的意见办理，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。
上述划转完成后，楚昌投资将直接持有本公司161,113,898股A股股份，约占本公司已发行股本总数的8.58%，通过担保及信托专户间接持有12,350万股（含第一期划转至专户的6,350万股）。
本公司将严格按照相关监管规定，根据楚昌投资的通知，及时披露本期可交换债券的发行及后续事项。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年10月8日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2018-044关于《江苏索普化工股份有限公司收购报告书摘要》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 12月 20公告了《江苏索普化工股份有限公司收购报告书摘要》（内容详见上海证券交易所网站），经与镇江城市建设产业集团有限公司核实，现对该摘要“第二节收购决定及收购目的”中“三、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份”的第二段的内容进行补充披露如下：
原表述为：
截至本报告书摘要签署日，收购人暂无在未来的 12个月内出售或转让其已拥有权益股份的计划。
现表述为：
截至本报告书摘要签署日，收购人没有在未来的 12个月内出售或转让其已拥有权益股份的计划。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
金元证券股份有限公司
关于中通国脉通信股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元公司”或“保荐机构”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等有关规定，对中通国脉拟使用募集资金中部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2533号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股发行价 10.34元，募集资金总额为人民币227,480, 000.00元，扣除发行费人民币 37,367,000.00元后，募集资金净额为人民币 190,113,000.00元。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0669号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金使用计划
根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额|
|1|分支机构建设项目|12,892.71|
|2|技术服务中心建设项目|2,675.40|
|3|信息系统建设项目|1,613.31|
|4|补充其他与主营业务相关的营运资金项目|1,777.78|
|合计||18,959.20|

2、募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，中通国脉已陆续使用募集资金对上述各项目进行了投资。
此外，根据2017年3月20日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议的决议，公司以3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。
截至2017年7月31日，募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已累计投资数额|工程进度|募集资金账户余额|
|1|分支机构建设项目|3,907.46|30.31%|5,986.28|
|2|技术服务中心建设项目|99.8|3.73%|2,575.60|
|3|信息系统建设项目|248.2|15.38%|1,365.11|
|4|补充其他与主营业务相关的营运资金项目|1,777.78|100%|-|
|合计||6,033.24||9,926.99|

注：上述数据未经审计。
三、本次补充流动资金情况
根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公
司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟再次使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、中通国脉使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司承诺将3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2、本次补充流动资金时间计划未超过 12个月。
3、中通国脉上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
4、中通国脉全体独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了明确同意的独立意见。中通国脉第三届董事会第二十二次临时会
议、第三届监事会第十二次临时会议分别对该议案进行了审议并表决通过。
综上，作为中通国脉的保荐机构，金元证券同意中通国脉根据相关法律法规，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
王健
年 月 日
(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
肖晴筝
年 月 日
(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页)
金元证券股份有限公司年 月 日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-061郑州煤矿机械集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年4月24日起停牌，详见2017年4月22日公司披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-014）。
因筹划事项构成重大资产重组，2017年 4月 29日公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-016），公司股票自2017年5月2日起继续停牌，预计自2017年4月24日起停牌不超过一个月。2017年5月2日，公司与其他签约方签署了《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，由New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH& Co. KG以支付现金方式收购 Robert Bosch Investment NederlandB.V.所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH100%股权（简称“本次交易”）（相关内容详见公司临 2017-018号公告）。2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月 17日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-018、临2017-021、临2017-022）。2017年 5月 24日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023）。2017年 6月 2日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-028）。
经公司 2017年 6月 5日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司A股股票自2017年6月24日起继续停牌不超过一个月。
2017年6月6日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。同时，前述董事会亦审议通过了《关于在特
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见相关董事会决议公告，公告编号：临2017-029），并于2017年 6月6日公告了召开股东大会的通知（公告编号：2017-031）。2017年 6月 13日、2017年 6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日和2017年7月18日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-032、临2017-034、临2017-036、临2017-037、临 2017-039和临2017-043）。2017年 7月 19日上午，公司通过网络互动方式召开了投资者说明会，详见公司于2017年7月20日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-044）。
2017年7月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见股东大会决议公告，公告编号：2017-045）。经向上海证券交易所申请，公司 A股股票自 2017年 7月 24日起继续停牌不超过两个月。2017年 7月 22日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-046）。2017年7月29日、2017年8月5日、2017年8月12日和 2017年 8月 19日，公司分别披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-048、临2017-051、临2017-054和临2017-056）。
2017年 8月 24日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-057），公司预计在2017年9月24日之前召开董事会会议审议重大资产重组有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。
截至本公告披露日，公司已组织财务顾问招商证券股份有限公司、律师、会计师等中介机构开展财务顾问、法律、审计等各项工作。相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次交易涉及国有资产监管审批、海外收购，且所涉及业务复杂、工作量较大，各中介机构的工作尚未完成，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2015-024内蒙古兰太实业股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●
被担保人名称：中盐江西兰太化工有限公司（以下简称“江西兰
太”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）持有江西兰太49%股权，本次为其担保金额不超过5,096万元的连带责任保证担保；目前公司已对江西兰太提供担保余额为14,880万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量:无
一、概述
为支持公司重要参股企业江西兰太业务的顺利开展，保障其持
续、稳定发展，江西兰太拟通过海通恒信国际租赁有限公司取得融资款10,400万元，租赁期四年，江西兰太股东双方按照所持股比提供连带责任保证担保。根据公司持有江西兰太49%的股比计算，公司本次为江西兰太提供担保的最高金额为5,096万元。
在上述担保及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长在额度范围内，决定和审批担保的具体事项，并签署担保协议及相关法律文件。
该决议尚需提交公司2015年临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：中盐江西兰太化工有限公司
注册地点：江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山
法定代表人：唐勤根
注册资本：16000万元
经营范围：氯酸钠、双氧水产品的生产、销售；进出口经营权。
截止2014年12月底，江西兰太资产总额4.76亿元，银行贷款总额1.488亿元，负债总额3.77亿元，营业收入2.27亿元。截止2015年3月底，江西兰太资产总额4.65亿元，银行贷款总额1.488亿元，负债总额3.73亿元，营业收入0.55亿元。
三、担保的主要内容
担保种类及金额：公司拟将为江西兰太的融资租赁提供担保，履行担保义务的总额不超过5,096万元。
担保方式：本公司按照所持股比提供连带责任保证担保。
担保期限：以具体合同为准。
四、董事会意见
被担保人年产5万吨氯酸钠、15万吨双氧水项目属于江西省招商引资项目且氯酸钠产品的主要销售区域广东、广西等南方地区具有明显的运输成本优势，现生产经营运行正常，产品质量及消耗在同行业处于领先地位。江西兰太为公司的重要参股公司，公司在经营、财务等方面对其有重要影响，为支持江西兰太业务的顺利开展，保障其持续、稳定发展，公司董事会在全面了解江西兰太的经营状况后，同意为其提供5,096万元融资担保，担保期四年。本公司按照所持股比提供连带责任保证担保，可保证上市公司的利益，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
公司独立董事认真审议了本次担保事项，发表独立意见如下:公司按所持股权比例为江西兰太融资提供连带责任保证担保，可缓解其在经营过程中的资金压力，有利于其业务的顺利开展。该决议表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意该担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为24.5亿元
（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的195%。
截至公告披露日，本公司及本公司控股子公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-002辽宁禾丰牧业股份有限公司澄清公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
最近媒体上流传的各种关于张铁生先生减持事宜的报道。
二、澄清声明
张铁生先生减持计划的公告已于2016年12月24日在上交所网站公告（公告编号：2016-052）。此后，公司未再就此事宜发布过其他公开公告。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二零一七年一月六日
安信信托股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现就本报告期内独立董事履职情况述职如下：
一、2018年度履职概况
2018年度共召开董事会11次，审议通过了会计估计变更、2017年度利润分配、增设董事会执行委员会、修订《公司章程》、聘任高级管理人员、以及公司定期报告等重要事项。作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对重大关联交易事项发表独立意见，给中小股东决策提供参考。我们认真严谨对待每次董事会，均亲自行使表决权，未有无故缺席的情况发生。我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应参加董事||亲自出席||通讯方式参||委托出席|||
||姓名||||||||||缺席次数|
||||会次数||次数||加次数||次数|||
|朱荣恩||11||8||3||0||0||
|邵平||11||8||3||0||0||
|余云辉||11||8||3||0||0||

报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。
作为会计、金融业的专业人士，对于信托行业问题我们一直认真学习。我
们在召开董事会前，在对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅的基础上，通
过互联网查询与议案有关的资料，为参加会议做充分准备；在董事会会议上积极
参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司与营口银行日常关联交易预计额度进行了审核，同时本着审慎、负责的态度审阅了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，我们认为：
公司与营口银行的关联交易事项属于公司正常经营范围内发生的常规业务及资金拆借活动，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，符合中国证监会的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。营口银行作为银行业金融机构，能够为本公司提供较多的资金支持，同时也有利于公司银信业务的拓展。
公司第七届董事会第六十一次会议审议通过了《关于2018年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邵明安、高超在议案审议时回避表决。因此，上述事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据公司执行董事与高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2018年度执行董事与高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2018年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合《安信信托股份有限公司绩效考核管理办法》的规定，严格按照考核结果发放。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司完成了2017年度利润分配方案，我们发表了独立意见认为该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
（四）信息披露的执行情况综合全年的信息披露情况考虑，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。
（五）内部控制的执行情况
依据会计法规和国家统一的企业会计准则，公司制定了适合自身特点的会计制度，设立计划财务部和信托财务部，将自有财产与信托财产分别记账、分别管理，切实做到两大业务的部门分开、业务及管理人员分开、信息资源隔离。公司规范财务管理和会计核算工作，强化公司财务监督的功能，加强投资、资产的管理力度，防止经营风险。
目前未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司目前内部控制制度较为完善，但仍需要对比五部委相关文件的要求进行深入自查和梳理，找到差距和不足加以完善。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内公司董事会增设了执行委员会，至此公司董事会下设了战略、提名、执行、风险控制与审计、薪酬与考核、关联交易、信托等七个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
三、总体评价和建议
2018年我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，到2018年11月份我们六年的独立董事任期已经届满，公司已经完成了新任独立董事的选举工作，后续工作将由新任独立董事组织开展。
独立董事：
朱荣恩 邵平 余云辉
安信信托股份有限公司二○一九年四月二十九日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—018广州广日股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2014年 4月 28日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第十九次会议。本次会议应出席董事11名，现场出席董事10名，江波独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权柳絮独立董事代为出席并行使表决权，故现场出席及授权出席会议董事共 11名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》：《2014年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以11票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》：
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，同意公司分别在工商银行、中信银行及民生银行共开设8个募集资金专项账户，并授权总经理吴裕英女士全权负责上述募集资金专户的开设事宜。
公司将于募集资金到账后，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年财务预算方案》：本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 11票赞成, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》：
同意公司于 2014年 5月 29日召开 2013年年度股东大会。通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》（临2014-019）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十七次会议
有关事项的独立意见
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 11月 15日召开了第八届董事会第四十七次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、及《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
1、本次董事会的表决程序及表决结果，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会选举的董事长，具备行使职权相适应的任职条件，符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。我们同意选举翟凌云先生为公司第八届董事会董事长。
3、本次换届选举董事、独立董事提名方式和程序、选举和表决程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。被提名的董事、独立董事候选人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，均未持有公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。
我们一致同意将本次董事会审议的换届选举相关议案，提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
南京新街口百货商店股份有限公司2019年11月15日
（以下无正文，为公司独立董事意见签字页）
独立董事：
胡晓明 杨春福 陈枫
时玉舫
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-038
中国出版传媒股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率（%）|||
||去年同期|本期|增长率%|去年同期|本期|增长率%|去年同期|本期|增长率%|去年同期|本期|增长率%|
|一般图书|338,573.61|397,646.94|17.45|144,627.05|170,202.25|17.68|88,635.65|99,159.46|11.87|38.71|41.74|增加3.03个百分点|

特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2017-027江苏阳光股份有限公司关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有相关媒体报道《江苏阳光：上海力挺燃料电池汽车江苏阳光冲击涨停》，报道中提及“公司控股的上海神力科技有限公司，是世博会燃料电池汽车中的燃料电池发动机的主要供应
商。”
二、澄清说明
公司对相关内容澄清如下：
媒体所报道的公司相关信息与事实不符。上海神力科技有限公司不是公司的控股子公司，与公司也无其他关系。
公司属于纺织制造业中的毛纺织行业，同时有子公司从事热电产业，主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售，不涉及燃料电池相关产业。
三、重要提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
江苏阳光股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-009宁波建工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易2019年3月5日、3月6日、3月7日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大变化。经公司自查，不存在任何应披露而未披露的重要事项。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
披露的有关公告。除上述事项外，公司及公司控股股东不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2019年3月8日
北京市金杜律师事务所
关于浙江正泰电器股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江正泰电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）（“《上交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2018年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司 2018年 8月 15日召开的第七届董事会第二十次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于 2018年 8月 17日公告的《浙江正泰电器股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》；
4.公司于2018年8月30日公告的《浙江正泰电器股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会涉及相关议案内容的公告。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2018年8月15日召开的第七届董事会第二十次会议决议、《浙江正泰电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》、《浙江正泰电器股份有限公司关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表股份数为 1,297,440,403股，占公司有表决权股份总数的60.3060%；通过网络投票系统进行投票的股东共 149人，代表股份数为 112,285,842股，占公司有表决权股份总数的5.2191%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 165人，合计代表股份数为1,409,726,245股，占公司有表决权股份总数的65.5251%。金杜认为上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，按《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》和公司章程的规定表决通过了下列议案：
1.《关于公司 2018年半年度利润分配方案的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于浙江正泰电器股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
范启辉
陈盼
单位负责人：
王玲
二〇一八年九月十日
长城汽车股份有限公司独立非执行董事
关于追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《长城汽车股份有限公司章程》等相关规定，我们本着对长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）及全体股东认真负责和实事求是的态度，对收到的相关资料进行了认真审阅，发表事前认可意见如下：
本公司及其子公司（以下简称“本集团”）在天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称“长城滨银”）存款，为长城滨银提供服务及提供租赁为公司正常经营需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律的相关规定，存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方协商确定）计付存款利息。
提供服务及提供租赁交易定价合理，涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
独立非执行董事：
李万军 马力辉 吴智杰
中信建投证券股份有限公司
关于今创集团股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对今创集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，今创集团首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为 1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2018)第0336号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|投资总额|募集资金拟投资额|项目备案情况|
|60,855.38|60,855.38|武发改[2015]46号|
|30,157.75|30,157.75|常发改[2012]428号|
|41,168.30|41,168.30|-|
|132,181.43|132,181.43|-|

募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目
的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入实际资金情况进行了专项审计，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第 1066号）。报告显示，截至 2018年 2月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为100,598,015.51元，具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|投资总额|自筹资金实际投入|
|608,553,800|100,598,015.51|

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为100,598,015.51元。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司于2018年3月30日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 100,598,015.51元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：
1、今创集团股份有限公司本次使用募集资金 100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第三届董事会第五次会议决议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。募集资金置换预先投入
自筹资金事项履行了必要的审议和决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。
2、今创集团在募集资金到位前先行以自筹资金投入项目，是为了保证项目正常进度需要，符合公司经营长远发展规划；今创集团本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月；今创集团本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、中信建投将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，中信建投同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2016-055大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 11日起停牌，详见公司于2016年3月11日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-025）。经与有关方论证和协商，上述重大事项构成了重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司于 2016年 3月 18日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-027），公司股票自2016年3月18日起预计停牌时间不超过一个月。2016年 3月 25日、2016年 4月 1日、2016年 4月 9日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2016-028、临2016-030、临2016-031）。2016年4月16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-032）。2016年4月23日、2016年4月30日、2016年5月10日、 2016年 5月 17日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-046、临2016-051、临2016-052、临2016-054）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组初步确定交易对方为卓成兴业有限公司，为独立第三方，与上市公司不存在关联关系。
（二）交易方式
本次交易方式为支付现金购买资产，不涉及上市公司控制权变更，不涉及发行股份，不构成借壳上市，具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易拟购买标的资产为英吉斯国际融资租赁有限公司控股权，标的公司所属行业为融资租赁行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司目前正与有关各方就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行沟通、协商，截至本公告日，公司与交易对方尚未签订正式重组协议。
（二）公司已经完成了中介机构的选聘工作，初步确定西南证券股份有限公司为本次重组的独立财务顾问，但尚未签署独立财务顾问协议。
（三）财务顾问等相关中介机构于上市公司停牌后进场，积极推动本次重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作。目前中介机构对标的企业的审计、评估及尽职调查现场阶段工作已基本完成，后续还需完成中介机构内核、专项报告出具等工作。
（四）本次交易不涉及国资等有权部门关于重组事项的前置审批。
（五）重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至目前，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项。目前中介机构对标的企业的审计、评估及尽职调查现场阶段工作已基本完成，后续还需完成中介机构内核、专项报告出具、上市公司董事会等工作。
四、申请继续停牌时间
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动。上市公司已于 2016年 5月 10日召开董事会审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》，公司股票将自2016年5月18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会2016年5月18日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2015-074号浙江华海药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于二零一五年九月十八日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意：9票反对：0票弃权：0票。
会议决议：为确保公司业务在未来发展过程中有足够的生产经营资金和投资建设资金，董事会同意公司向中国进出口银行申请授信额度不超过 5亿元，授信期限为三年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一五年九月十九日
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证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2016-032
远东智慧能源股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月6日9点 30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月6日
至2016年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案；|√|
|2|关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案；|√|
|3|关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，相关公告于 2016年 3月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600869|智慧能源|2016/3/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年4月1日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室
（三）登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2016年4月1日下午17:00时以前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：邓丽
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会 2016年3月22日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月6日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案；||||
|2|关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案；||||
|3|关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。