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临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-065海南航空控股股份有限公司
2019年 5月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月，海南航空控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：
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|载运量|2019年5月|||2019年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|收入客公里（RPK）（百万）||||||
|国内|9564.05|2.55|8.97|48798.15|8.02|
|地区|50.77|-1.55|28.15|237.87|13.68|
|国际|2919.47|4.55|14.46|13199.11|15.87|
|合计|12534.29|2.99|10.27|62235.13|9.61|
|收入吨公里（RTK）（百万）||||||
|国内|917.70|3.01|8.49|4611.52|7.66|
|地区|4.69|-1.75|25.20|21.85|12.63|
|国际|354.13|6.58|12.87|1575.73|15.70|
|合计|1276.52|3.96|9.73|6209.10|9.61|
|收入吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|69.18|9.49|6.82|321.30|5.73|
|地区|0.17|-9.42|-19.64|0.97|-5.82|
|国际|94.89|10.20|9.02|415.97|15.52|
|合计|164.24|9.88|8.04|738.25|11.01|
|载客人数（千人）||||||
|国内|6564.10|3.23|6.25|33066.39|6.67|
|地区|30.75|-1.47|31.91|147.95|22.20|
|国际|452.11|-2.01|19.38|2194.35|21.81|
|合计|7046.96|2.85|7.10|35408.69|7.56|
|货运及邮运量（千吨）||||||
|国内|39.78|8.92|5.15|184.16|4.34|

临时公告
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|-|-|-|-|-|-|
|地区|0.11|-2.11|-14.76|0.57||
|国际|10.12|10.54|7.96|44.09|14.05|
|合计|50.00|9.22|5.65|228.83|6.05|

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|-|-|-|-|-|-|
|载运力|2019年5月|||2019年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|可利用客公里（ASK）（百万）||||||
|国内|10969.07|2.45|10.27|55280.51|9.06|
|地区|67.63|2.92|24.40|300.61|5.35|
|国际|4133.02|2.42|16.65|18758.52|21.65|
|合计|15169.71|2.45|11.99|74339.63|11.97|
|可利用吨公里（ATK）（百万）||||||
|国内|1139.75|3.20|21.70|5879.41|21.80|
|地区|6.36|0.20|36.83|29.31|20.27|
|国际|475.92|4.83|13.79|2160.43|18.66|
|合计|1622.03|3.66|19.32|8069.14|20.94|
|可利用吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|291.22|5.26|87.34|1589.19|87.49|
|地区|1.85|4.41|64.81|8.43|40.50|
|国际|216.68|4.25|13.14|1000.68|22.22|
|合计|509.75|4.82|46.45|2598.30|55.36|

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|-|-|-|-|-|-|
|载运率|2019年5月|||2019年累计||
||数值（%）|环比（%）|同比（%）|数值（%）|同比（%）|
|客座率（RPK/ASK）||||||
|国内|87.19|0.08|-1.04|88.27|-0.85|
|地区|75.07|-3.41|2.19|79.13|5.80|
|国际|70.64|1.44|-1.35|70.36|-3.51|
|合计|82.63|0.44|-1.29|83.72|-1.79|
|货邮载运率||||||
|国内|23.75|0.92|-17.91|20.22|-15.63|
|地区|9.36|-1.43|-9.84|11.57|-5.69|
|国际|43.79|2.36|-1.66|41.57|-2.41|
|合计|32.22|1.48|-11.45|28.41|-11.35|
|总体载运率（RTK/ATK）||||||
|国内|80.52|-0.15|-9.80|78.44|-10.30|
|地区|73.66|-1.46|-6.85|74.57|-5.07|

临时公告
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|-|-|-|-|-|-|
|国际|74.41|1.22|-0.61|72.94||
|合计|78.70|0.23|-6.88|76.95|-7.95|

注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；
2、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
3、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
4、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
5、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
6、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
7、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
8、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
9、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
10、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2019年 5月，本集团退出 1架 B737-800飞机，截至 2019年 5月底，本集团合计运营474架飞机。
2019年5月 15日起，本集团新增北京=奥斯陆（每周三班）；5月18日起，本集团新增乌鲁木齐=武汉=新加坡（每周三班）；5月30日起，本集团新增深圳=罗马（每周两班）。
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-082杭州天目山药业股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年半年度主要经营数据披露如下：
报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况
单位:元 币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||||||||
|分行业|营业收入||营业成本||毛利率（%）||营业收入比上年同期增减（%）||营业成本比上年同期增减（%）||毛利率比上年同期增减（%）||
|药 品|38,038,286.75||23,631,275.24||37.88||5.34||-7.16||8.37||
|保健品|2,114,323.74||1,090,419.41||48.43||-48.55||-64.20||22.55||
|其 他|3,084,280.53||1,062,383.72||65.55||-3.46||148.54||-21.07||
|合 计|43,236,891.02||25,784,078.37||40.37||-0.41||-10.87||7.00||
|主营业务分产品情况|||||||||||||
|分产品||营业收入||营业成本||毛利率（%）||营业收入比上年同期增减（%）||营业成本比上年同期增减（%）||毛利率比上年同期增减（%）|
|保健品||2,114,323.74||1,090,419.41||48.43||-48.55||-64.20||22.55|

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|明目液|6,831,884.58||1,414,122.41|79.30||422.94|336.85|4.08|
|复方鲜竹沥液|33,273.16||20,924.85|37.11||-99.50|-99.51|1.94|
|阿莫西林克拉维酸钾片|2,770,204.42||2,011,883.81|27.37||14.82|19.60|-2.90|
|河车大造胶囊|2,312,297.25||606,690.68|73.76||-32.87|-74.50|42.84|
|薄荷脑|23,224,294.85||17,360,685.68|25.25||34.97|30.19|2.75|
|薄荷素油|1,853,957.14||1,210,769.77|34.69||-48.93|-47.62|-1.64|
|六味地黄口服液|881,449.26||957,860.56|-8.67|||||
|主营业务分地区情况|||||||||
|分地区||营业收入|||营业收入比上年同期增减（%）||||
|华东地区||26,877,006.31|||-2.78||||
|华北地区||1,130,824.57|||123.65||||
|华南地区||6,034,502.25|||-15.96||||
|西北地区||482,292.49|||31.19||||
|东北地区||715,522.06|||102.48||||
|西南地区||3,732,215.19|||6.64||||
|中南地区||4,264,528.15|||10.37||||
|合计||43,236,891.02|||-0.41||||

（一）主营业务分行业情况：
保健品营业收入、成本较去年同期下降，主要是代理模式的销售数量较上年同期下降较大。其他营业成本较上年同期上升148.54%，主要是分公司天工商厦上年 6月份提升改造完毕，本年出租摊位增加
分摊改造成本所致。
（二）主营业务分产品情况：
1、保健品营业收入、成本较去年同期下降，主要是代理模式的销售数量较去年下降较大导致。
2、明目液营业收入、成本较去年同期上升幅度较大，主要是因 2016年上半年明目液生产线在技术改造中，导致销售供应不足； 2016年 7月珍珠明目液车间恢复正常生产后，增加了各地区的供应，使得销售同比大幅度上涨，成本也相应增长。
3、复方鲜竹沥液营业收入、营业成本较去年同比大幅度下降，主要是母公司的片剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、合剂（口服液）、糖浆剂（含中药提取）等产品的 GMP认证于 2015年 12月 31日到期，2016年按新版 GMP认证标准进行改造。该产品存货大幅度减少，导致供应不足，销售大幅度减少，同时成本相应减少。
4、河车大造胶囊营业收入、成本、毛利率较去年变化较大，主要是国家对医药行业的改革，调整了营销市场，提高了售价，使得今年销售数量同比下降了76.62%，导致收入同比下降32.87%，成本下降74.5%，而毛利率同比上升 42.84个百分点。
5、薄荷脑营业收入、成本较去年同期上升，主要是销售数量增加和销售价的上升导致的，相应的成本也上升。
6、薄荷素油营业收入、成本较去年下降，主要是受国家中药提取物政策的影响，市场竞争的激烈导致销售的减少，成本也相应减少。
（三）主营业务分地区情况：
1、华北地区营业收入同比去年上升123.65%，主要是子公司黄山薄荷销售薄荷脑与薄荷素油产品，同比增加了 48.48万元，同时华北地区上年同期基数较小，致使华北地区营业收入同比上升。
2、西北地区营业收入同比去年上升31.19%，主要是母公司阿莫西林克拉维酸钾片产品，同比增加了 21.65万元导致。
万元，同时东北地区上年同期基数较小，致使东北地区营业收入同比上升。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-008
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
关于公司2018年度计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》，拟于2018年度计提商誉减值准备65,000.00万元。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：
一、计提商誉减值准备概述
2016年 8月，公司通过一揽子交易并购整合取得新加坡上市公司 Halcyon Agri CorporationLimited（以下简称“Halcyon公司”）54.99%的股权，该公司成立于2010年，注册资本为9.53亿新加坡元，主要从事种植、加工、行销和出口天然胶等业务。经业务整合后，截至 2018年12月31日公司持有的 Halcyon公司所在的天然橡胶资产组对应的商誉原值为人民币313,937.04万元。
二、计提商誉减值准备的具体情况
（一）行业情况
天然橡胶主要用于轮胎生产，而轮胎需求强弱取决于终端车市景气度。2018年，车市不容乐观。一方面，购置税优惠政策全面退出；另一方面，受宏观经济增速回落，中美贸易摩擦频发，加之前两年消费透支以及基数偏高的影响，2018年传统消费旺季表现惨淡。2019年，国内外汽车产销前景都不乐观，贸易摩擦常态化带来的影响更是雪上加霜，天然橡胶市场需求低迷使得橡胶价格震荡下跌。
（二）商誉减值评估
鉴于上述市场行情及中化国际经营的风险分析，中化国际聘请第三方评估机构中通诚对Halcyon公司所在的天然橡胶资产组的可回收金额进行评估。可回收金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于管理层批准的 2019年至2023年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的销售收入增长率以及折现率等。
（三）评估结论
中通诚采用收益法评估模型，得出在评估基准日 2018年 12月 31日，天然橡胶资产组可收回金额为 89,719.00万美元，对应账面价值为 107,882.00万美元，基于上述评估结果，天然橡胶资产组减值金额18,163.00万美元。按照中化国际持有 Halcyon公司股比54.99%及 Halcyon公司归属于母公司所有者权益占所有者权益总额的比例96.07%，归属于中化国际部分为9,595.00万美元，折合人民币约65,000.00万元，形成中化国际2018年度商誉减值金额。
三、计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提的商誉减值直接计入2018年度当期损益，导致公司2018年度利润总额和归属于母公司所有者的净利润减少人民币65,000.00万元。
四、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉
减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至 2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
七、本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议
（二）公司第七届监事会第九次会议决议
（三）独立董事独立尽职意见
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2019年4月23日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2018-033
江苏悦达投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部1003会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|247,490,909|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.086|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长王连春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席8人，祁广亚、徐兆军、杨玉晴因公务出差未出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，曾玮因公务出差未出席；
3、董事会秘书葛俊兰出席会议；高管成荣春、张建松、杨怀友、申晓中列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于转让部分可供出售金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|247,478,109|99.995|12,800|0.005|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、许玉龙
2、律师鉴证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏悦达投资股份有限公司2018年8月30日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 公告编号：2019-049H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|其中：A股股东人数|44|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,820,434,248|
|其中：A股股东持有股份总数|1,394,002,727|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|426,431,521|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.355731|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|44.686068|

|||
|-|-|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|13.669663|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由本公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本公司董事长刘浩凌先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席8人，董事黎宗剑、胡爱民先生、李琦强先生、独立董事郑伟先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席 2人，监事长王成然先生、监事余建南先生因其他公务未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,393,879,927|99.991191|122,800|0.008809|0|0.000000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|418,392,114|98.114725|7,888,707|1.849935|150,700|0.035340|
|普通股合计：|1,812,272,041|99.551634|8,011,507|0.440088|150,700|0.008278|

2、议案名称：关于选举高立智女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,393,529,956|99.966085|472,771|0.033915|0|0.000000|
|H股|398,863,915|93.535279|27,034,406|6.339683|533,200|0.125038|
|普通股合计：|1,792,393,871|98.459687|27,507,177|1.511023|533,200|0.029290|

3、议案名称：关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,393,982,427|99.998544|20,200|0.001449|100|0.000007|
|H股|425,797,221|99.851254|101,100|0.023708|533,200|0.125038|
|普通股合计：|1,819,779,648|99.964042|121,300|0.006663|533,300|0.029295|

案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,393,985,327|99.998752|17,300|0.001241|100|0.000007|
|H股|425,897,921|99.874869|400|0.000093|533,200|0.125038|
|普通股合计：|1,819,883,248|99.969732|17,700|0.000973|533,300|0.029295|

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案|39,186,812|99.6876|122,800|0.3124|0|0|
|3|关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案|39,289,312|99.9483|20,200|0.0513|100|0.0004|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1项至第 4项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：第1、3项议案。
3、第 1项议案选举的董事李全先生和第 2项议案选举的监事高立智女士的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会北京监管局核准。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、杨敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、新华人寿保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
新华人寿保险股份有限公司2019年10月18日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2015044长园集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票于2015年5月28日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
二O一五年五月二十七日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临097新疆天富能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 11月 8日
(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|148,535,349|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.4589|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会现场会议于 2018年 11月 8日 11时 00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事王英安先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；董事刘伟先生因工作无法现场出席会议，委托董事赵磊先生代为出席；独立董事韩建春先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事王世存先生代为出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司 2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,396,726|99.2334|1,138,623|0.7666|0|0.0000|

本议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司回避了表决。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加公司2018 年度计划为控股股东提供担保金额的议案|147,396,726|99.2334|1,138,623|0.7666|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆天富能源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-004
东方通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于 2019年 2月 11日、2019年 2月 12日、2019年 2月 13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经本公司自查并向本公司控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2019年 2月 11日、2019年 2月 12日、2019年 2月 13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将情况说明如下：
（一）经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处；公司目前生产经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询，截至目前，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者，本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年二月十四日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-009山东玲珑轮胎股份有限公司
关于募集资金补充流动资金情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 7月 19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-005）。就本次使用募集资金补充流动资金相关事宜，特作如下说明：
经公司 2011年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议，公司首次公开发行股票募集资金扣除由公司承担的发行费用后将按照轻重缓急的顺序投资于如下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资规模（万元）|
|1|年产 1,000 万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目|178,508.00|
|2|补充流动资金|80,000.00|
||合计|258,508.00|

同时，若实际募集资金额不能满足上述募集资金投资项目的资金需求，不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。
公司于2016年5月30日取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2016]1175号《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司公开发行人民币普通股股票 20,000万股，每股发行价为人民币 12.98元，共募集资金人民币 259,600万元，扣除发行费用合计 10,519.99万元后，实际募集资金净额 249,080.01万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 28日出具的普华永道中天验字（2016）第 873号《验资报告》审验。
根据上述，公司本次实际募集资金净额为人民币 249,080.01万元（以下简称实际募集资金），按照轻重缓急的顺序应先投资于“年产 1,000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目”（以下简称轿车子午线轮胎项目）。实际募集资金扣除轿车子午线轮胎项目的预计投资规模（即人民币 178,508.00万元）后，剩余的实际募集资金人民币 70,572.01万元将用于“补充流动资金”项目，不足部分由公司自有资金解决。
根据公司与安信证券股份有限公司、建设银行股份有限公司招远分行签订的三方监管协议，截至 2016年 6月 29日，公司“补充流动资金项目”募集资金专户余额为 70,572.01万元。根据公司的生产经
营需要，公司将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金（含利息收入）全部用于补充流动资金，并严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2016年 7月 21日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017-005
中闽能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月24日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|547,419,197|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.7712|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,941,197|99.7300|1,478,000|0.2700|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长募集资金投资项目实施期限的议案|3,849,417|72.2567|1,478,000|27.7433|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次临时股东大会议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：吴江成、黄发平
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司2017年1月24日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—014铜陵中发三佳科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 4,085万股。
●本次限售股上市流通日期为 2015年 4月 17日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，有关情况如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号），中发科技于 2014年 4月向中发控股集团有限公司、信达澳银基金管理有限公司、江玉明、安惊川、张宇、李霞等共 6个特定投资者发行 4,539万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 7.93元/股。
本次非公开发行新股已于 2014年 4月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。
本次非公开发行新增有限售条件流通股，除中发控股集团有限公司外，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计上
市流通时间为 2015年 4月 17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；中发控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017年 4月 17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行前，公司股份总数为 11,304万股；本次发行后，公司股份总数为 15,843万股。截至 2015年 4月 13日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市流通的限售股持有人均无上市特别承诺。
四、中介机构核查意见
本次非公开发行保荐机构为万联证券有限责任公司，经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对中发科技非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 4,085万股。
本次限售股上市流通日期为 2015年 4月 17日。
本次限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称／姓名|持有限售股份数量（万股）|占总股本比例|本次上市流通数量（万股）|剩余限售股份数量（万股）|
|1|江玉明|1,480|9.34%|1,480|0|
|2|安惊川|1,010|6.38%|1,010|0|
|3|信达澳银基金管理有限公司|630|3.98%|630|0|
|4|张 宇|500|3.16%|500|0|
|5|李 霞|465|2.94%|465|0|
|合计||4,085|25.78%|4,085|0|

六、股本变动结构表
本次非公开发行限售股份上市流通前后，中发科技股本结构的变化情况如下：
单位：万股
|||||
|-|-|-|-|
||本次解禁前股数|变动股数|本次解禁后股数|
|无限售条件股份|11,304|+4,085|15,389|
|有限售条件股份|4,539|-4,085|454|
|股份总数|15,843|0|15,843|

七、上网公告附件
《万联证券关于中发科技非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十三日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-019北京万通地产股份有限公司
为杭州万通邦信置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：杭州万通邦信置业有限公司（以下简称万通邦信）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量2亿元，累计2亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：30.59亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第五届董事会于 2014年 7月 3日召开了临时会议，会议审议并通过了北京万通地产股份有限公司为杭州万通邦信置业有限公司人民币 2亿元的委托贷款提供连带责任保证担保的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司 2014年第四次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州万通邦信置业有限公司
法定代表人：汪庆宏
注册资本：2000万元
经营范围：房地产开发经营。物业管理、房产中介、投资管理（除证券、期
货）；批发、零售、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备。
杭州万通邦信置业有限公司股权结构为：本公司持股比例为10%、邦信资产管理有限公司（以下简称邦信资产）持股比例为1%（该公司与本公司无关联关系）、北京方顺科技有限公司持股比例为10%（该公司与本公司无关联关系）、北京东方万通成长投资中心（有限合伙）持股比例为79%。
北京东方万通成长投资中心（有限合伙）为本公司针对杭州未来科技城项目成立的专项有限合伙企业，该有限合伙出资情况为：本公司出资为1.45亿元、邦信资产出资为1.45亿元、东方万通（天津）股权投资基金管理有限公司（普通合伙人）出资为10万元、东方万通（天津）股权投资基金合伙企业1000万元。
东方万通（天津）股权投资基金管理有限公司股权结构为：本公司持股比例为45%；邦信资产持股比例为45%；上海全地投资中心持股比例为10%（该公司与本公司无关联关系）。
东方万通（天津）股权投资基金合伙企业出资情况为：本公司出资为900万元、邦信资产出资为900万元、上海全地投资中心出资为200万元、东方万通（天津）股权投资基金管理有限公司出资为10万元。
截止2014年5月31日，该公司资产总额102,691.68万元，负债总额
102,292万元，资产负债率为99.61%。（以上数据，未经审计）
三、董事会意见
万通邦信负责杭州未来科技城项目，此次贷款成功，将有利于项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除拟提供上述担保外，本公司还为杭州万通时尚置业有限公司、香河万通房地产开发有限公司、北京万通时尚置业有限公司、天津和信发展有限公司和天津万通时尚置业有限责任公司提供总计28.59亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的81.99%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
附件9：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
第八届董事会董事、独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
张建台：男，1955年 5月出生，在职研究生，正高级工程师。现任公司董事长，中国房地产协会副会长、天津市房地产协会会长、天津上市公司协会副会长。曾任公司总经理助理、总经济师、总经理。
毛铁：男，1959年12月出生，硕士，高级工程师。现任公司董事、总经理。
曾任公司华升公司、南门西项目部经理，公司党委副书记、纪检委书记。
孙建峰：男，1963年11月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、副总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。
杨宾：男，1965年 1月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。
王子惠：男，1960年 7月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。
曾任公司总经理助理兼二分公司经理。
杨新喆：男，1973年 3月出生，硕士，经济师。现任公司董事会秘书、证券部部长，天津上市公司协会副秘书长。曾任职于华融信托投资公司、中国旅游国际信托投资公司、首创证券。
金正桥：男，1966年 3月出生，硕士，正高级工程师、注册一级建造师。
现任天津市房地产开发经营集团有限公司副总经理，天津市天政基础设施建设有限公司董事长，天津市团泊湖投资发展有限公司董事长，天津天房北海投资公司董事长。
武静：女，1959年 3月出生，在职研究生，高级统计师。现任公司董事、天房集团副总经济师、投资管理部部长；天津市天房科技发展股份有限公司监事会主席。
2、独立董事候选人简历
张嘉兴：男，1952年 9月出生，会计学博士，教授，博士生导师。现任天
津财经大学教授、博士生导师。曾任天津财经大学校长、教授、博士生导师。
张华：男，1952年 3月出生，本科，经济师。现任天津农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任渤海银行股份有限公司总行党委副书记、监事长，中国银行业监督管理委员会天津监管局党委书记、局长，中国人民银行沈阳市分行副行长。
侯欣一：男，1960年 1月出生，法学博士，现任南开大学法学院教授，博士研究生导师；天津市法学会副会长，中国法律史学会执行会长。曾在西北政法大学法律系从事法律史教学与研究。
柴强：男，1961年10月出生，经济学博士，现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；上海新黄浦置业股份有限公司独立董事、招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事。曾任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心房地产与住宅研究所所长、副总经济师。
郑志刚：男，1970年 3月出生，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、应用金融系主任。曾任中国人民大学财政金融学院讲师、硕士生导师、副教授、应用金融系副主任。
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2019-017湖南郴电国际发展股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

增持计划进展情况：截至本公告日，公司股东临武县水利电
力有限责任公司（以下简称“临武县水电公司”）尚未增持公司股份。

风险提示：本次增持计划可能因增持股份所需资金到位不及
时，影响增持计划实施的风险。
一、增持计划的主要内容
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日在上证所网站披露了《关于公司股东增持公司股份计划的公告》，公司股东临武县水电公司自 2018年 11月 20日之日起 6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，计划增持金额不低于1000万元，不高于1500万元。
二、增持计划的实施与进展
1、公司股东临武县水电公司增持计划期间过半时，公司收到其来函并依据来函于 2019年 2月 22日在上证所网站披露了《关于股东
增持公司股份计划的进展公告》。
2、2019年 3月 19日，公司收到股东临武县水电公司发来《关于暂未增持郴电国际股份的说明》，公司根据来函于 2019年 3月 21日在上证所网站披露了《关于股东增持公司股份计划的进展公告》。
3、2019年 4月 22日，公司收到股东临武县水电公司发来《关于暂未增持郴电国际股份的说明》。
截至本公告日，公司股东临武县水电公司暂未增持公司股份。目前临武县政府已批准了增持方案，正在筹集资金，力争 2019年 5月 20日之前完成全部增持任务。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能因增持股份所需资金到位不及时，存在影响增持计划实施的风险，请投资者注意投资风险。
四、其他说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注临武县水电公司增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2018－8国金证券股份有限公司
关于董事任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会董事的议案》，选举郭萌先生为公司第十届董事会董事及审计委员会委员，任期至本届董事会届满。详见公司于 2018年 2月 2日在上海证券交易所网站披露的《国金证券股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018-6）。
根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于郭萌证券公司董事任职资格的批复》（川证监机构[2017]36号），郭萌先生已获得证券公司董事任职资格。按照公司《章程》等有关规定，自 2018年 2月 1日起，郭萌先生就任公司第十届董事会董事及审计委员会委员，任期至本届董事会届满。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一八年二月五日
附件：郭萌先生个人简历
个人简历
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|郭萌，男，汉族，中共党员，1982 年 8 月出生，经济学硕士，|
|中级经济师，现任清华控股有限公司资产管理总监，长期从事资本运|
|营、股权投资管理、市值管理等相关工作。兼任北京泽华化学工程有|
|限公司 副董事长；厦门海洋实业（集团）股份有限公司 董事；清控|
|人居控股集团有限公司 监事；北京清华同衡规划设计研究院有限公|
|司 监事；清控创业投资有限公司 监事；华控技术转移有限公司 监|
|事。曾任中科软科技股份有限公司证券事务代表；阳光新业地产股份|
|有限公司证券事务经理。|
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2015-022
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|77,547,801|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，董事陈锋先生、李常春先生、陈强先生、独立董事戴仲川先生因公出差分别委托董事陈澄清先生、林建才先生、陈澄清先生和独立董事陈俊明先生代为出席并签署有关会议文件；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡志吉先生因公出差未出席会议；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,518,101|99.96|29,700|0.04|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上《关于修改公司章程的议案》涉及以特别决议通过，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。
其中 77,518,101股同意，占出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的99.96%，29,700股反对，0股弃权。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：郝卿、魏吓虹
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的郝卿律师、魏吓虹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建凤竹纺织科技股份有限公司2015年6月17日