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证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-014安徽江淮汽车股份有限公司
2014年 2月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2014年2月份产销快报数据如下 单位：辆
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|二月份产销量明细||月度同比|||年度同比|||
|||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|轿车|5372|12365|-56.55|12885|31554|-59.17|
||MPV|6761|3637|85.89|15149|9412|60.95|
||SUV|3815|1402|172.11|8045|4090|96.70|
||卡车|22367|16942|32.02|51542|45469|13.36|
||底盘|1330|1371|-2.99|3679|3628|1.41|
||多功能商用车|372|273|36.26|794|792|0.25|
||合计|40017|35990|11.19|92094|94945|-3.00|
||发动机|19810|19153|3.43|46956|51411|-8.67|
|销量|轿车|4933|12913|-61.80|13287|31712|-58.10|
||MPV|6425|3663|75.40|15474|9124|69.60|
||SUV|3728|835|346.47|8673|3348|159.05|
||卡车|22146|17871|23.92|45427|38021|19.48|
||底盘|1340|1566|-14.43|3690|4132|-10.70|
||多功能商用车|373|286|30.42|810|705|14.89|
||合计|38945|37134|4.88|87361|87042|0.37|
||其中出口|4088|4455|-8.24|8578|9673|-11.32|
||发动机(自配)|22763|18639|22.13|43910|48886|-10.18|

说明：自 2014年元月份起，公司的统计口径作部分变动，将原轿车中的和悦 RS数据纳入到MPV的统计数据中
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2017-022浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买理财产品的基本情况
1、公司于2017年12月27日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议，使用8,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
发行人：中信建投证券股份有限公司
产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【900号】-7天
产品类型：本金保障固定收益
金额：8,000万元
期限：7天
理财起始日：2017月12月28日
理财终止日：2018年01月04日
预期年化收益率：5.8%
2、公司于2017年12月27日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议，使用
21,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
发行人：中信建投证券股份有限公司
产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【899号】-14天
产品类型：本金保障固定收益
金额：21,000万元
期限：14天
理财起始日：2017月12月28日
理财终止日：2018年01月11日
预期年化收益率：5.4%
3、公司于2017年12月27日使用闲置募集资金11,230万元购买上海证券交易所的国债逆回购品种，具体情况如下：
a、回购品种：一天国债逆回购
购买金额：10,000万元
购买日期：2017年12月27日
到期日：2017年12月28日
年化收益率：15.100%
取得收益：40,369.89元
b、回购品种：一天国债逆回购
购买金额：730万元
购买日期：2017年12月27日
到期日：2017年12月28日
年化收益率：15.100%
取得收益：2,947.00元
c、回购品种：一天国债逆回购
购买金额：500万元
购买日期：2017年12月27日
到期日：2017年12月28日
年化收益率：15.790%
取得收益：2,113.01元
关联关系说明：公司与上述产品发行人均不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，
由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险的短期保本型理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：1、证券公司理财产品：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|产品状态|
|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1965期|保本固定收益型（低风险）|28,000|182|2017月12月27日|2018年06月26日|5.2%|存续|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【886号】-90天|本金保障固定收益|5,000|90|2017年12月27日|2018年03月27日|5.2%|存续|
|兴业证券股份有限公司|兴业证券兴融2017-86号固定收益凭证|本金保障型|40,000|123|2017年12月08日|2018年04月09日|5.20%|存续|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【900号】-7天|本金保障固定收益|8,000|7|2017年12月28日|2018年01月04日|5.8%|存续|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【899号】-14天|本金保障固定收益|21,000|14|2017年12月28日|2018年01月11日|5.4%|存续|

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|合计|-|-|102,000|

2、国债逆回购：
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|回购品种|购买金额（万元）|购买日期|年化收益率（%）|到期日|取得收益（元）|产品状态|
|一天国债逆回购|10,000|2017年12月26日|5.875|2017年12月27日|15,096.73|赎回|
|一天国债逆回购|10,000|2017年12月26日|5.960|2017年12月27日|15,328.77|赎回|
|一天国债逆回购|1,730|2017年12月26日|6.665|2017年12月27日|2,978.92|赎回|
|一天国债逆回购|5,000|2017年12月26日|8.072|2017年12月27日|10,557.82|赎回|
|一天国债逆回购|10,000|2017年12月27日|15.100|2017年12月28日|40,369.89|赎回|
|一天国债逆回购|730|2017年12月27日|15.100|2017年12月28日|2,947.00|赎回|
|一天国债逆回购|500|2017年12月27日|15.790|2017年12月28日|2,113.01|赎回|
|合计|37,960|-|-|-|89,392.14||

五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计102,000万元（含本次），符合公司 2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2017年 12月 29日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—022杭州钢铁股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开及出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
杭州钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日下午2：00在杭州市拱墅区半山路178号，杭钢办公大楼一楼会议室召开；网络投票时间为2014年9月17日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|70|
|所持有表决权的股份总数（股）|574,458,379|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.47|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|62|
|所持有表决权的股份数（股）|20,066,365|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.39|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长汤民强先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司董事出席股东大会情况：公司在任董事9人，出席6人；
公司监事出席股东大会情况：公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书出席了本次股东大会；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了所有议案，表决情况如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|570,507,142|99.31|3,848,837|0.67|102,400|0.02|是|
|2|关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案|570,507,142|99.31|3,848,837|0.67|102,400|0.02|是|
|3|关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整 2014 年度日常关联交易的议案|24，404，392|85.43|4，161，137|14.57|100|0.00|是|

其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的中小投资者对上述议案的表决结果为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|24，614，392|86.17|3，848，837|13.47|102，400|0.36|
|2|关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案|24，614，392|86.17|3，848，837|13.47|102，400|0.36|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整 2014 年度日常关联交易的议案|24，404，392|85.43|4，161，137|14.57|100|0.00|

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的第 1项议案为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通决议，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上通过。
第 3项议案为关联交易议案，关联股东杭州钢铁集团公司持有的股份 545,892,750股予以回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市方达律师事务所刘一苇律师和王梦婕律师予以见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、上网公告附件
上海市方达律师事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年9月18日
报备文件
杭州钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2015—017
上海同济科技实业股份有限公司
关于控股股东承诺不减持并拟增持公司股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，公司收到控股股东上海同济资产经营有限公司（以下简称“同济资产”）的函件。基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护证券市场稳定，促进公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关精神，同济资产承诺如下：
一、同济资产将积极承担社会责任，自函件下发之日起一年内不减持同济科技股份；
二、同济资产拟通过合法合规的形式择机增持同济科技股份，增持完成后在法律法规规定的期限内，不减持同济科技股份；
三、同济科技目前经营层面良好，主营业务正常开展，同济资产将继续支持同济科技的经营与发展，提高上市公司经营质量和盈利水平，以不断提高投资者回报。
本公司将继续协调包括控股股东在内的各方采取一切积极措施维护股价稳定，充分保护投资者利益。感谢全体投资者对本公司一如既往的支持！
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会2015年7月11日
广东迪生力汽配股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2017-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 6月21日、6月22日、6月23日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年6月 21日、6月 22日、6月 23日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期无签订或正在磋商重大合同。
（二）经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2017年6月23日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
2、胡仁豪先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。
3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意公司董事会对胡仁豪先生的聘任事项。
（以下无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2019-019国药集团药业股份有限公司
关于召开 2018年度分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2019年4月9日（星期二）15:00-16:00
2、说明会召开地点：
上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3、说明会召开方式：网络平台在线交流
上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
一、说明会类型
国药集团药业股份有限公司（以下简“公司”）已于2019年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第七届董事会第十三次会议决议公告》和《2018年年度报告及摘要》。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于2019年4月9日举办公司2018年度分红说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2019年4月9日（星期二）15:00-16:00。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、出席说明会的人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：朱霖、王渴
联系电话：010-67271828
联系传真：010-67271828
电子邮件：gygfzqb@sinopharm.com、wangke20@sinopharm.com
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2019年3月29日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-020
广西丰林木业集团股份有限公司
关于签署贷款意向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广西丰林木业集团股份有限公司（下称“本公司”）经营发展的需要，本公司近日与世界银行集团旗下国际金融公司（下称“IFC”）就本公司向 IFC申请一笔总额不超过2亿元人民币的长期贷款意向以及IFC对此申请之可行性进行评估，签署了意向性文件（“MandateLetter”）。上述贷款拟用于本公司扩
大生产规模后的流动资金需求。
相关事项尚待双方评估和谈判，并需最终通过双方各自的审批程序后方可签署具有法律约束力的正式协议。
正式协议的签署尚存在重大不确定性。本公司将按照相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-045
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》|√|
|2|《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》|√|
|3|《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2019年4月25日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告和第三届监事会第十九次会议决议公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：本次公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603300|华铁科技|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年5月8日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》||||
|2|《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》||||
|3|《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临 2014-051凌云工业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议存在提案被否决的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议时间：
现场会议时间：2014年12月29日上午10:00
网络投票时间：2014年12月29日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00
2、现场会议地点：河北省涿州市松林店镇公司407会议室
（二）出席会议的股东人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东人数|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|123723352|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.20|
|其中：1、出席现场会议的股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|123386652|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.11|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|336700|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.09|

（三）表决方式、大会主持及会议出席情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李喜增先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席了本次会议，董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
1、《关于更换公司董事的议案》（累积投票），表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|股东类别|同意票数|占出席会议有表决权股份总数的比例|是否通过|
|1|选举牟月辉先生为公司董事|全体股东|123386665|99.73%|是|
|||其中：中小投资者|13|0.0039%||
|2|选举李广林先生为公司董事|全体股东|123395956|99.74%|是|
|||其中：中小投资者|9304|2.76%||
|3|选举何瑜鹏先生为公司董事|全体股东|123386658|99.73%|是|
|||其中：中小投资者|6|0.0018%||

说明：中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）的投票比例是指中小投资者同意票数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例。
2、《关于更换公司监事的议案》（累积投票），表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|股东类别|同意票数|占出席会议有表决权股份总数的比例|是否通过|
|1|选举翟斌先生为公司监事|全体股东|123386658|99.73%|是|
|||其中：中小投资者|6|0.0018%||
|2|选举朱京良先生为公司监事|全体股东|123386658|99.73%|是|
|||其中：中小投资者|6|0.0018%||
|3|选举张丽女士为公司监事|全体股东|123386658|99.73%|是|
|||其中：中小投资者|6|0.0018%||

说明：中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）的投票比例是指中小投资者同意票数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例。
3、《关于公司应收账款转让的议案》，表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意||反对||弃权||是否通过|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|全体股东|39400|11.70%|201200|59.76%|96100|28.54%|否|
|其中：中小投资者|39400|11.70%|201200|59.76%|96100|28.54%||

说明：
1、本议案涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，持
有本公司股份123,386,652股，回避了对该议案的表决。
2、中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）的投票比例是指中小投资者同意、反对、弃权票数分别占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。
四、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2014年12月29日
中国银河证券股份有限公司
关于腾达建设集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就腾达建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]904号）核准，腾达建设非公开发行人民币普通股 580,865,603股，发行价格 4.39元/股，募集资金总额为人民币 2,549,999,997.17元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司第八届董事会于2018年3月16日召开第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的80,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年3月5日，公司已将上述用于补充流动资金的80,000万元全部归还至募集资金专用账户。
公司第八届董事会于2018年7月20日召开第十九次会议，于2018年8月24日召开第二十次会议，于2018年9月17日召开第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的20,000万元、40,000万元和30,000万元分别用于补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起均不超过12个月。截至2019年3月8日，上述款项均处于暂时补充流动资金状态。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第七届董事会第九次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金总额不超过255,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将用于台州腾达中心项目和补充流动资金，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|台州腾达中心项目|253,175|200,000|
|2|补充流动资金|55,000|55,000|
||合计|308,175|255,000|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
截至 2019年 3月 5日，募集资金补充永久性流动资金为 55,000万元，募集资金投资台州腾达中心项目已累计投入募集资金 34,976.57万元，募集资金处于暂时性补充流动资金状态累计为 90,000万元，募集资金专户账户余额 73,232.69万元（含账户利息投入和支付结算手续费）。
三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，决定将部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工
程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 40,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关资料，其本次使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
______________ ______________
蔡虎 黄楷波
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2019-119湖北兴发化工集团股份有限公司
股票质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）持有上市公司235,281,376股，占公司股份总数的25.30%，所持上市公司股份累计质押数量为75,600,000股，占其持有公司股份数量的32.13%。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日收到控股股东宜昌兴发通知，宜昌兴发在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关事宜公告如下：
一、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比 例（%）|占公司总股本比 例（%）|质押融资资金用途|
|宜昌兴发|是|20,000,000|否|否|2019/11/20|2020/5/11|上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行|8.50|2.15|日常经营资金需求|

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东宜昌兴发累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|宜昌兴发|235,281,376|25.30%|55,600,000|75,600,000|32.13%|8.13%|0|0|83,995,029|0|

二、资金偿还能力及相关安排
本次质押主要为满足宜昌兴发日常经营融资需求，其质押融资的还款来源包括营业利润、投资收益等。宜昌兴发所持公司股票质押率处于合理水平，且其具备相应的资金偿还能力，相关质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，宜昌兴发将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
东方集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一八年九月十七日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2018年第四次临时
股东大会之法律意见书
致：东方集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“公司”）的委托，指派马雷、尹涵律师（以下简称“本所律师”）出席东方集团 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 2018年 8月 30日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
2. 2018年 8月 31日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3.本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为 2018年 9月 17日下午 14点 30分，在哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街 180号 26号楼 2层视频会议室召开，由董事长孙明涛先生主持；网络投票采用上海
证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 9月 17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 9月 17日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人 3名，代表股东人数 6名，所持有公司有表决权的股份数为 1,083,807,977股，占公司股本总数的29.1772%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2.经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 27名，代表股份 266,503,562股，占公司股份总数的7.1745%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由上证所信息网络有限公司验证。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上证所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
上述议案为特别议案，已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-053转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为
324,831万元到 359,634万元，与上年同期相比将增加 208,820万元到 243,623万元，同比增加180%到210%。
2、预计 2018年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 330,000万元到 365,000万元，与上年同期相比将增加 230,020万元到 265,020万元，同比增加230%到265%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 324,831万元到 359,634万元，与上年同期相比将增加 208,820万元到 243,623万元，同比增加180%到210%。
230,020万元到 265,020万元，同比增加230%到265%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2017年半年度归属于上市公司股东的净利润：116,011万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：99,980万元
（二）每股收益：0.151元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动、公司核心竞争力进一步提升等多重因素的影响，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长。
公司经营质量与经营效率持续大幅提升，产能利用率及产品总体盈利水平继续提高，期间费用总体费率持续下降，盈利水平同比大幅提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-091号
中储发展股份有限公司
关于公司主要业务运营风险的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”或“公司”)2014年度非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据反馈意见要求，现将公司主要业务运营风险补充披露如下：
1、大宗商品市场波动风险
物流行业的发展与国民经济是否景气高度相关，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策变动与调整以及经济发展周期性波动，均会对公司的经营产生重大影响。从2012年开始，我国经济增速回落明显，基建投资需求趋缓，钢铁、建材、煤炭、能源等工业和大宗商品物流需求下降，公司生产资料相关业务出现下滑，相应物流与贸易盈利空间受到挤压。与此同时，物流行业需求分化明显，随着居民消费水平提高，食品、药品、快速消费品、农产品等生活资料物流需求增加，物流企业业务结构调整压力增大。
目前大宗商品仍为公司各业务板块的主要品种，若公司大宗商品市场持续低迷，且不能积极调整业务结构应对市场变化，公司将面临主业增长放缓，盈利能力下降的风险。
2、仓储业务风险
公司对出入及存放在仓库里的各类商品承担货物的保管和监管责任。仓储业务对于货品出入及存放的管理要求比较高，如果库房及相应控制的某个环节出现不稳定因素，影响货品的安全，公司将要承担赔偿责任。
公司已建立健全存储货物制度，明确岗位职责，规范出入库程序和仓单管理的操作规程；加快企业信息化建设，提高内部管理水平，借助电子信息系统平台协调
内部各部门和环节的工作，优化操作流程的系统，防止和减少内部操作的失误；进一步落实安全责任制，建立健全突发事故应急响应预案，做好防道德风险、防操作风险等全方位业务安全管理工作。尽管如此，由于一些不可控制或不可抗力因素的存在，公司仍存在一定的仓储安全风险。
3、质押监管业务风险
质押监管业务主要内容为：在银行与融资企业签订质押融资协议、公司与融资企业签订仓储协议的基础上，公司与银行、融资企业签订三方质押监管协议，公司作为监管方，接受银行委托，按照银行指令监管质物，承担监控、保管责任，如因公司监管失职致使质物短损灭失，需承担返还灭失质物或赔偿相应损失的责任。质押监管业务的开展给公司带来新的利润增长点，但也带来相应的经营风险。
公司为保障质押监管业务顺利开展，控制业务风险，采取了一系列风险防范措施，包括签订“总（公司）对总（行）协议”以控制合同与法律风险、对具体项目和出质人进行风险评级、建立质押物品准入制度、制定并执行详细的操作规程与风险等级评估办法、制定并执行系统的管理风险防范体系等；另外，从2012年下半年开始，公司大力压缩质押监管业务，控制风险敞口。但如果风险未能有效识别、应对或控制不力，仍有可能使公司面临一定的业务风险。
4、贸易业务风险
公司开展贸易业务过程中，可能出现来自于客户以及供应商的违约风险，具体如下：
（1）客户违约风险
近年来，钢材、铁矿石等大宗商品价格波动较大，为避免承担库存商品跌价所带来的市场风险，公司逐步减少自营业务，以开展代理采购、工程供货等业务为主，以销定购提前锁定客户，有效控制商品跌价风险。但是，在开展贸易业务中，若当时商品价格下降较大，客户在公司支付货款采购商品后可能会单方面违约弃单、拒不支付货款，则将导致公司承担商品跌价风险、应收账款回收风险。
尽管针对贸易业务，公司制定并执行了系统的风险控制措施，包括要求客户作为委托方支付不低于20%的保证金、市场价格下跌超过5%时要求客户追加足额保证金、详细的合作方评价管理制度、要求客户付款提货或者执行严格的应收账款管理
政策等，但仍不排除客户违约导致公司受到损失的风险。
（2）供应商违约风险
公司开展贸易业务时，需要向供应商支付部分预付款，不排除供应商由于经营不善、资金链断裂等原因违约而导致公司未能如期收到商品甚至形成坏账的情况。
尽管公司设置有较为完善的内部风险控制制度，对业务性质控制、供应商资格审核与范围控制以及付款审核严格管理，包括明确禁止纯融资业务以及无真实货物流转的贸易业务，原则上限定可以支付预付款的供应商范围为生产厂商或其销售公司、商贸类央企，限制上下游关联关系与潜在联系，实施对货权以及货物流转的有效控制等，但仍不排除供应商违约导致公司受到损失的风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2014年12月30日
股票简称：宏发股份 股票代码：600885 编号：临2014—032
宏发科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事洪冬英女士提交的辞呈。洪冬英女士根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，辞去独立董事和董事会专门委员会有关委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
洪冬英女士在担任公司独立董事和董事会专门委员会有关委员期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对洪冬英女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2014年11月3日