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证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-003上海新阳半导体材料股份有限公司
关于首期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)首期员工持股计划所持股票锁定期将于2017年2月16日届满，现将有关事项提示如下：
一、员工持股计划基本情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 10月16日召开第二届董事会第二十二次会议以及 2015年 11月 2日召开 2015年度第二次临时股东大会审议通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及摘要，同意实施首期员工持股计划。本次员工持股计划委托上海沃仑投资管理有限公司设立的沃仑-新阳私募证券投资基金(以下简称“沃仑-新阳基金”)进行管理。具体详见公司 2015年 10月 17日、2015年 11月 2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
二、员工持股计划持股情况
公司首期员工持股计划于 2016年 2月 3日至 2016年 2月 15日期间通过二级市场以竞价方式累计买入本公司股票 2,229,173股，占本公司当时总股本的1.2114%，占目前公司总股本的1.1504%（注：公司 2016年非公开发行股票 10,721,944股，回购注销限制性股票 975,200股，总股本增加至 193,765,944股），成交均价为 26.91元/股，公司首期员工持股计划完成股票购买。锁定期为2016年2月16日至2017年2月15日。详见公司于2016年2月15日、2016年4月2日、2016年5月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
三、员工持股计划持有股票锁定期满后续安排
公司首期员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
四、员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并沃仑-新阳基金设立完成之日起算，员工持股计划的存续期届满后未有有效延期的自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期届满后，在沃仑-新阳基金资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
2017年2月15日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2014-56湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 1日收到公司控股股东新余国通投资管理有限公司和实际控制人李忠先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人持股情况概述
截止本公告日，公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）持有公司股份为143,308,160股,占公司股份总数的40.71%。公司股东冠联国际投资有限公司（以下简称“冠联国际”）持有公司股份为 66,960,960股，占公司股份总数的19.02%。李忠先生系公司实际控制人，现任公司董事长，其直接持有公司股份为1,033,911股，其分别持有国通投资40%股份和冠联国际51%股份，其实际控制的公司股份为211,303,031股,占公司股份总数的60.03%。
公司总经理陈汉先生分别持有国通投资30%股份和冠联国际25%股份，公司董事李国通先生分别持有国通投资30%股份和冠联国际24%股份。
公司控股股东国通投资、股东冠联国际、实际控制人李忠先生、陈汉先生和李国通先生首次公开发行承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
作为公司董事，李忠先生、陈汉先生和李国通先生承诺：每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其直接或间接所持有的本公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，上述承诺人严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：国通投资、冠联国际
2、减持目的：设立并购基金，战略性投资需要
3、减持期间：2014年12月4日-2015年2月4日
4、减持数量和比例：国通投资减持不超过 1000万股，即不超过公司总股本的2.84%，冠联国际减持不超过1500万股，即不超过公司总股本的4.26%。
5、减持方式：大宗交易方式
三、其他相关说明
1、在按照该计划减持股份期间，国通投资、冠联国际、李忠先生、陈汉先生和李国通先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、公司实际控制人李忠先生承诺：其本人直接持有的公司股份半年内不减持。
4、本次减持计划最大限度实施后，国通投资持有公司股份为 133,308,160股,占公司股份总数的37.87%，仍为公司控股股东；李忠先生直接持有和间接通过国通投资和冠联国际控制的公司股份合计为 186,303,031股,占公司股份总数的52.93%，仍为公司实际控制人。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年12月1日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-122北京耐威科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年9月6日召开第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提名张楠女士、杨建先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2名监事后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
本次监事会换届工作完成后，郑云霞女士将不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务，截至本公告披露日，郑云霞女士持有公司股份 149,984股，占公司总股本的比例为0.08%，其在公司首次公开发行股票时作出如下承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如果在首次
公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。
监事郑云霞女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2017年9月7日
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、张楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，获德国米特韦达高等专业学院理学硕士学位、武汉大学经济学博士学位，高级经济师；1995
年6月至1999年2月任国家外国专家局中国引进报社编辑，2002年1月至2002年6月为德国卡尔迈耶纺织机械公司管培生，2004年3月至2004年7月任德国曼海姆歌德学院驻华招生代表，2004年7月至2010年7月历任北京经济技术开发区管理委员会投资促进局欧洲部项目经理、欧洲部部长、产业促进局项目二部部长，2010年7月至2017年7月历任中关村科技园区丰台园管理委员会投资促进处处长、产业一处处长，2017年7月至今任本公司董事长助理。
截至本公告披露日，张楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、杨建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于北京城市学院，专科学历；1989年 3月至 1994年 3月任职于北京比特科技股份有限公司，1994年4月至 2010年 3月任职于北京天测集思科技有限公司，2010年 4月至 2012年3月任职于北京东方联星科技有限公司，2012年 4月至今任公司市场部销售副总监，2015年10月至今任本公司监事。
截至本公告披露日，杨建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－065
北京合康新能科技股份有限公司
关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷
款暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足子公司经营发展需要，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）的全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 2000万元人民币，期限一年。子公司对于此贷款项将及时还本付息。公司于 2018年 8月 27日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。
此次事项不需经过股东大会批准。公司与招商银行股份有限公司北京分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京华泰润达节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：9111022956949149XP
3、成立日期：2011年03月02日
4、注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1196号
5、法定代表人：朱琳
关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的公告6、注册资本：5000.000000万人民币
7、经营范围：节能技术开发；环保技术开发；沼气发电；城市生活垃圾处理；施工总承包；劳务分包；专业承包；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；
销售机械设备、电子产品；技术咨询、技术转移；产品设计；计算机系统服务；燃气经营；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
燃气经营、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
9、华泰润达2017年及最近一期的财务指标：
单位：元
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||财务数据||2017年||2018年1-6月|
|营业收入||292,604,609.31||75,392,987.13||
|净利润||62,658,918.18||11,731,495.72||
|总资产||544,406,123.14||567,703,501.49||
|负债||271,849,320.13||283,415,202.77||
|净资产||272,556,803.01||284,288,298.72||

华泰润达2017年财务数据出自中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告众环审字【2018】022795号，以上最近一期财务数据未经审计。
华泰润达最新一期财务报表的资产负债率为49.92%，资产负债率未超过70%，因此，此次担保事项不需经过股东大会批准,只需经过公司董事会审议批准即可。
9、华泰润达股权结构：
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||出资方||出资金额（单位：万元）||持股比例|
|北京合康新能科技股份有限公司||5000||100%||
|合计||5000||100%||

三、担保合同主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
2、担保金额：提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 3,000
关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的公告万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、本次担保的目的及对公司的影响
在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
截止本公告披露日，公司及子公司对外的担保总额（含本次担保）为32,077.67万元（汇率为1港币=0.8434人民币），不存在逾期担保的情形。
六、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第三届董事会第二十九次会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。
（三）独立董事发表独立意见
独立董事以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》。
关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的公告七、备查文件
1、合康新能第三届董事会第二十九次会议决议。
2、合康新能第三届监事会第二十八次会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年8月27日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-26
新疆国际实业股份有限公司
第五届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 30日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次临时会议，至 2014年 6月 30日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
审议通过《关于调整以自有资金进行委托理财的议案》，2014年 6月 26日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，拟以自有资金 1.4亿元购买中信银行股份有限公司发行的期限为三个月的保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率4.5%；以自有资金 3000万元购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限为三个月。因中信银行原因，本公司决定变更原拟在中信银行购买理财产品的 1.4亿元，用于购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限为三个月，预期年化收益率4.5%，其他决议内容仍按第五届董事会第十九次临时会议决议执行。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2014年 6月 30日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-066美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2016年 6月7日下午 16时以现场结合通讯表决方式在上海市徐汇区小木桥路 251号天亿大厦 10楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长俞熔先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以通讯表决的方式审议通过了《关于公司参与的买方团决定不再参与向 iKang Healthcare Group,Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交收购要约的议案》。
鉴于 iKang Healthcare Group,Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司，以下简称“爱康国宾”）私有化进程的最新变化，公司参与的买方团综合考虑各方面的因素，决定不再向爱康国宾特别委员会呈递有约束力的收购要约，公司亦决定退出买方团。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《关于公司参与的买方团决定不再参与向 iKang HealthcareGroup,Inc（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交收购要约的提示性公告》（公告编号：2016-067）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-029
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月14日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购交易补充质押的告知函》，现将有关函件内容说明如下：
一、股东股票补充质押的情况
是否为第
本次质押
股东 一大股东 质押股数
质押开始日期 质押到期日 质权人占其所持 用途名称 及一致行 （股）
股份比例
动人
办理解除质押登 方正 补充 3,600,0002017年3月23日 0.89%
浩讯 记手续之日 证券 质押是
科技 办理解除质押登 方正 补充 7,000,0002017年3月29日 1.74%
记手续之日 证券 质押合计 10,600,000 2.63%
2017年3月23日，浩讯科技将持有的公司24,000,000股股票质押给方正证券股份有限公司（以下简称:“方正证券”）。本次股票质押初始交易日为 2017年3月23日，回购交易日为2018年3月22日。质押期限自2017年3月23日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。具体内容详见2017年3月28日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告》
（公告编号：2017-005）。2017年7月6日，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增1股。转增后，此笔质押给方正证券股数增至26,400,000股。
体内容详见2017年4月5日披露的《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易以及部分股票质押解除的公告》（公告编号：2017-007）。2017年7月6
日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股。转增后，此笔质押给方正证券股数增至48,026,000股。
近日，因市场波动股价下跌需增加质押物，浩讯科技与方正证券于2017年7月13日签订了《凯美特气股票质押补仓通知函确认回执》，浩讯科技将其持有的公司10,600,000股与方正证券进行股票质押式回购交易补充质押。补充质押已于2017年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。本次补充质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的2.63%，占公司总股本的1.70%。
二、累计质押情况说明
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股票402,344,250股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的64.51%，累计质押159,716,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的39.70%，占公司总股本的25.61%。
三、备查文件
1、《关于办理股票质押式回购交易、补充质押以及部分股票质押解除的告知函》（浩讯科技有限公司）；
2、《证券质押及司法冻结明细表》、《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年7月17日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2018-019
湖南投资集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事王力力先生提交的书面辞职报告。王力力先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,王力力先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效，王力力先生辞职后不再担任公司任何职务。王力力先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的选举工作。
公司董事会对王力力先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2018年 9月 15日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－020债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
金额单位：人民币元
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||项目||2017年度||2016年度||增减幅度|
|||1,177,501,455.02||988,764,597.01||19.09%||
||营业总收入|||||||
|||42,879,703.76||14,576,905.48||194.16%||
||营业利润|||||||
|||49,721,077.84||25,914,422.71||91.87%||
||利润总额|||||||
||归属于上市公司股东的净|46,792,482.41||27,600,546.28||69.53%||
||利润|||||||
||基本每股收益(元)|0.1097||0.0672||63.24%||
|||4.96%||2.97%||上升1.99个百分点||
||加权平均净资产收益率|||||||
||项目||2017年末||2016年末||增减幅度|
|总资产||4,262,698,881.26||2,609,137,322.50||63.38%||
||归属于上市公司股东的所|1,832,377,150.58||933,668,511.60||96.26%||
||有者权益|||||||
|||514,912,331.00||416,259,000.00||23.70%||
|股本(股）||||||||
||归属于上市公司股东的每|3.5586||2.2430||58.65%||
||股净资产(元)|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等
002115 三维通信股份有限公司指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内公司实现营业总收入117,750.15万元，同比增长19.09%，实现营业利润4,287.97万元、利润总额4,972.11万元、归属于上市公司股东的净利润
4,679.25万元，分别较上年同期增长194.16%、91.87%和69.53%。主要原因说明如下：
（1）公司以发行股份及支付现金购买江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）99.59%股权，2017年11月完成资产交割手续，将巨网科技纳入合并报表，实现对互联网广告营销业务的整合，对上市公司业绩产生积极影响；
（2）公司在报告期内转让杭州紫光天线通信技术有限公司股权取得投资收益计入当期损益；
报告期末公司总资产426,269.89万元，比上年同期260,913.73万元增长
63.38%；归属于上市公司股东的股东权益183,237.72万元，比上年同期93,366.85万元增长96.26%。主要原因系公司本期发行股份及支付现金购买巨网科技99.59%股权进行企业合并所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人李越伦先生、主管会计工作的负责人张建洲先生、会计机构负责人方俊飞先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2018-082
江苏国信股份有限公司
关于江苏信托 2019年度投资信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2019年度拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币 70亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。信托计划属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经中国银监会核准的业务之一。江苏信托以自有资金投资信托计划可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。
2018年 11月 21日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于江苏信托 2019年度投资信托计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。
一、概述
（一）投资目的
公司控股子公司江苏信托在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金投资信托计划，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
2019年度，江苏信托拟使用自有资金投资信托计划，额度不超过人民币 70亿元。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资期限
投资额度有效期限自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日，在此期限内上述额度可以循环使用。
（四）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟用于投资信托计划的资金来源为自有资金。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。
（二）拟采取的风险控制措施
遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
江苏信托本次运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2018年 11月 21日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于江苏信托 2019年度投资信托计划的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下，公司子公司使用自有资金适度购买
信托计划有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司江苏信托使用自有资金投资信托计划产品，并提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构通过审核公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：
1、公司已制定了相应的风险投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面做了明确规定；
2、公司控股子公司进行风险投资的议案经过了公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并且独立董事发表了明确同意意见，履行了目前必要的审批程序，尚需股东大会审议。前述审批程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次公司控股子公司进行风险投资的信息披露合规。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相关负责的管理人员充分重视以下事项：
2、公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对公司控股子公司进行风险投资事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事第二十六次会议的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司控股子公司进行风险投资的核查意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 11年 22日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-004石家庄通合电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，提高公司流动资金使用效率。公司拟使用不超过人民币7,000万元（含）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并在资金额度范围内自董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见2016年10月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品||金额|||||预期年化|
|受托人名称||产品名称||||||起始日||到期日||
|||||类型||（万元）|||||收益率|
||GS民生银行综合财富管理服务业务（2017年第38期）（对公）||保本收益类||3,000.00||2017.02.14||2017.03.27|||

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行不存在关联关系。
二、审批程序
2016年10月31日公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公
司独立董事均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批
范围内，无需再次提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
该理财产品为保本收益类，具有一定的收益不确定性。本理财产品可能存在银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金的使用。
2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||金额||||||||
|受托人名称||产品名称||产品类型||||起始日||到期日||年化收益率|备注|
|||||||（万元）||||||||
||非凡资产管理35天安赢第123期对公款||保证收益型组合投资类||5,000.00||2016.11.02||2016.12.07||2.80%|||
||益友融通-2017年对公本益004号||保本浮动收益类||3,000.00||2017.01.11||2017.03.24||3.30%|||

六、备查文件
1、中国民生银行理财业务申请书；
2、中国民生银行综合财富管理服务协议。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年二月十四日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-034苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月 17日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《公司2017年第一季度报告》
监事会认为：《苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
深圳冰川网络股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2017年度，公司共召开 5次董事会及 2次股东大会，本人作为公司的独立董事，准时出席了5次董事会（其中：三次现场表决方式及二次通讯表决方式）。
本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2017年度独立董事发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2017年4月15日||第二届董事会第十一次会议||（1）关于2016年度利润分配预案的独立意见（2）关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见（3）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||告的独立意见（4）关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见（5）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的独立意见（6）关于公司会计政策变更的独立意见（7）关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见||
|2|2017年8月21日|第二届董事会第十三次会议|（1）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见（2）关于公司会计政策变更的独立意见（3）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见（4）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见（5）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，在 2017年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》的规定主要履行以下职责：
1、2017年度，公司共召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，并认真审定董事会薪酬与考核委员会年度工作总结以及董事会薪酬与考核委员会关于调整独立董事津贴的议案，督促公司薪酬方案计划工作进展，对各项执行情况发表审阅意见。
2、2017年度，公司共召开了1次董事会战略委员会会议，本人均亲自出席，并认真审定董事会战略委员会年度工作总结，督促公司经营计划工作进展，对各项执行情况发表审阅同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时关注公司的生产经营、管理、内部控制、财务管理和业务发展等相关事项，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；同时，认真听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，保证对公司了解的持续性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司维护投资者利益的调查。公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人认为 2017年度公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是中小股东权益的情况。本人衷心希望公司在董事会领导下，经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，用优秀的业绩回报广大投资者。本人将继续秉承对公司及广大中小股东负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验提高公司董事会决策水平，为促进公
司持续稳健发展发挥积极作用。
独立董事：
________________张健
二〇一八年 月 日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-131东旭蓝天新能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据公司非公开发行A股股份发行新股情况，对《公司章程》中的注册资本条款进行了修改。根据2016年11月15日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年11月27日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、2018年10月26日召开的2018年第九次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会审议本次修改《公司章程》的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。具体修改如下：
一、公司章程修改情况：
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,337,173,272元。||第六条 公司注册资本为人民币1,486,873,870元。||
|第二十条 公司股本总数为1,337,173,272股。||第二十条 公司股本总数为1,486,873,870股。||

二、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-79
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、拟增持股份的规模：不少于人民币1亿元
2、实施期限：自2018年10月24日起六个月内
||
|-|
|深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月|
|23 日接到公司第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投|
|资”）的通知：在符合有关法律法规的前提下，皇庭投资及其关联公司计划于未|
|来6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：|

一、计划增持主体的基本情况
增持主体：皇庭投资及其关联公司。
截至本公告日，公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为579,834,967股，占本公司总股本的49.33%；其中，皇庭投资持本公司股份总数为253,891,877股，占本公司总股本的21.60%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，皇庭投资及其关联公司拟增持公司股份以切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、增持金额及资金来源：以自有资金或自筹资金不少于1亿元人民币增持公司股份。
3、增持价格：在人民币14元/股以内的价格增持。
4、增持期间：自2018年10月24日起六个月内。
5、增持方式：拟以资管计划的形式，通过深圳证券交易所交易系统允许的
方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持计划的实施不会影响上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、皇庭投资及其关联公司将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股票。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、皇庭投资关于增持计划的告知函。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2018年10月24日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-48广东凌霄泵业股份有限公司
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月19日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
公司2017年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙（)简称“天衡”），具体负责公司2017年度财务报告的审计工作。在2017年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，建议公司继续聘任天衡为公司2018年度审计机构。
独立董事就此事项发表了以下独立意见：
经审议，独立董事认为：
1、公司 2017年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2017年度财务报告的审计工作。我们认为天衡在2017年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。
2、公司第九届董事会第十三次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。同意通过该议案，并将该项议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年4月23日
三力士股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第六届董事会第三次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议的相关事项经过认真讨论后，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案与公司当前的经营业绩相匹配，符合公司实际情况，体现了公司对投资者合理回报的重视。该预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律以及公司利润分配政策的相关规定，同意本次董事会提出的 2017年利润分配预案，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于未来三年股东回报规划（2018-2020）的独立意见
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》（以下简称“《规划》”），有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，同意本次董事会提出的未来三年股东回报规划（2018-2020），同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
董事会出具的公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露的情况不存在差异，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规对募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形，同意将相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
2017年，控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人均不存在资金占用的情况。
2017年，其他关联人及其附属企业期初占用资金余额为0.00元，年度占用累计发生金额（不含利息）为8,865,400.00元，期末占用资金余额为6,522,900.00元。占用形成原因为货款，占用性质为经营性占用。
2017年，子公司及其附属企业期初占用资金余额为48,230,000.00元，年度占用累计发生金额（不含利息）为120,022,200.00元，期末占用资金余额为143,252,200.00元。占用形成原因为暂借款，占用性质为非经营性占用。
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，建立相关机制，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险。
六、关于聘请2018年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司出具的各期审计报告能够客观、真实地反映公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
七、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，基本涵盖了财务及资金管理、关联交易、对外担保、募集资金管理与使用、重大投资、信息披露等各个环节，符合公司发展需要，能有效防范各项经营风险。公司《2017年度内部控制自
我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、关于2017年度内部控制规则落实自查表的独立意见
公司已经制定了较为完备的公司治理以及内部控制的各项规章制度，公司内部控制制度执行情况良好，出具的2017年度《内部控制规则落实自查表》的相关陈述真实、准确、完整，能较为客观地反映公司内部控制的真实情况。
九、关于开展2018年度期货套期保值业务的独立意见
公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品为橡胶V带，在保证正常生产经营的前提下，公司开展天然橡胶套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。因而，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
十、关于独立董事辞职及补选独立董事的独立意见
经核查，本次提名的公司第六届董事会独立董事候选人沈梦晖先生、徐文英女士具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所独立董事备案办法》及有关规定所要求的独立性；具备履行独立董事职责所必须的工作经验；不存在《公司法》等相关法律法规与《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；提名程序合法、有效。同意提名沈梦晖先生、徐文英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
十一、关于2018年新增日常关联交易预计的独立意见
公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定。公司预计的2018年新增日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，依据
市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。
十二、关于修订公司章程的独立意见
公司本次拟修订《公司章程》中的相关条款符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求；修订后的《公司章程》符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益，同意修订公司章程。
公司董事会审议修订《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。同意将修订《公司章程》的相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事：范仁德周应苗沙建尧二〇一八年四月二十日
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2014）第845号宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“圣莱达公司”)2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2014年1月20日出具了众会字(2014)第847号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，圣莱达公司编制了后附的截至2013年12月31日止圣莱达公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是圣莱达公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与圣莱达公司2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对圣莱达公司实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解2013年度圣莱达公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为圣莱达公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：圣莱达公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 孙勇
中国注册会计师 戴光宏
中国，上海 2014年1月20日
附件：宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|沈明亮|关联自然人|其他应收款|1.37|13.25|3.11|11.51|备用金|经营性往来|
|小计||||1.37|13.25|3.11|11.51|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||1.37|13.25|3.11|11.51|||

法定代表人： 主管会计工作负人： 会计机构负责人：