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证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-073号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杜江涛先生、第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东杜江涛先生股份质押的具体情况
2018年6月21日，杜江涛先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理完成了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的公司 12,490.87万股无限售流通股份补充质押给国信证券，本次质押的股份数占公司总股本的1.48%。杜江涛先生本次质押不涉及新增融资安排，质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
1、对 2017年 12月 6日杜江涛先生与国信证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临 2017-073号）进行补充质押，补充质押股份数为 4,458.06万股，质押期限自2018年6月21日起至2018年12月6日止；
2、对2018年1月2日杜江涛先生与国信证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临 2018-002号）进行补充质押，补充质押股份数为 5,355.21万股，质押期限自2018年6月21日起至2019年1月2日止；
3、对2018年1月8日杜江涛先生与国信证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临2018-007号）进行补充质押，补充质押股份数为2,677.6万股，质押期限自2018年6月21日起至2019年1月8日止。
杜江涛先生本次股票质押式回购交易是对其原有股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。杜江涛先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，杜江涛先生
将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
二、第二大股东君正科技股份质押的具体情况
2018年6月21、22日，君正科技与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理完成了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的公司 6,100万股无限售流通股份补充质押给兴业证券，本次质押的股份数占公司总股本的0.72%。君正科技本次质押不涉及新增融资安排，质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
1、对2017年5月24日君正科技与兴业证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临2017-037号）进行补充质押，补充质押股份数为2,700万股，质押期限自2018年6月21日起至2019年5月24日止；
2、对2017年11月20日君正科技与兴业证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临2017-067号）进行补充质押，补充质押股份数为1,000万股，质押期限自2018年6月21日起至2018年11月20日止；
3、对2017年11月27日君正科技与兴业证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临 2017-068号）进行补充质押，补充质押股份数为 600万股，质押期限自2018年6月21日起至2018年11月27日止；
4、对2017年12月8日君正科技与兴业证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临2017-073号）进行补充质押，补充质押股份数为1,800万股，质押期限自2018年6月22日起至2019年12月6日止。
三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，杜江涛先生持有本公司股份总数269,568万股，占本公司总股本的31.95%，其中已质押股份为 174,183.76万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的64.62%，占本公司总股本的20.64%；君正科技持有本公司股份总数 180,656.64万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为 136,900万股，占君正科技持有本公司股份总数的75.78%，占本公司总股本的16.22%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年6月26日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-063号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2016年7月8日将持有公司无限售流通股300万股（占公司总股本
2,345,861,984股的0.1279%）质押给重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行，同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述质押登记手续，为其自身融资提供担保,其质押期限为1年。
截止公告日，东银控股持有公司876,659,413股，占公司总股本的37.37%，其中,限售流通股873,659,413股,占公司总股本的37.24%。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为876,650,000股，质押股数占总股本的37.37%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年七月十一日
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2019-031北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.50元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/25|－|2019/9/26|2019/9/26|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 9月 11日的 2019年第三次临时股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2019年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本165,340,000股为基数，每股派发现
金红利0.50元（含税），共计派发现金红利 82,670,000.00元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/25|－|2019/9/26|2019/9/26|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本次有限售条件的流通股股东的现金红利将由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，自然人股东从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待自然人股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。本次实际派发的现金红利为税前每股人民币0.50元。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，
暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发每股现金红利人民币0.45元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，即扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.45元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.50元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-52270500-397；010-52270567
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-067
无锡信捷电气股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日 13点00分
召开地点：江苏省无锡市滴翠路100号 11号楼三楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|2|关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案|√|
|3|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年 10月26日指定
披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603416|信捷电气|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼 302
电话：0510-85134149
传真：0510-85111290
联系人：陈世恒
（三）登记时间
2017年11月9日（上午 9点 30分至 11点 30分，下午14：00-16：00时）六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017年10月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡信捷电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案||||
|3|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2019-023深圳光峰科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年9月27日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2019年 9月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，针对《深圳光峰科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
因公司系于 2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市，根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人自公司上市之日起至公告日前（即2019年7月22日至2019年9月27日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象自公司上市之日起至激励计划公告日前（即2019年7月22日至2019年9月27日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2019年 10月 10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，查询结果显示 1名激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
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||序号||姓名||买卖日期||买入（股）||卖出（股）|
|1||朱静||20190926||500||0||

三、结论
经核查，上述1名激励对象存在买卖公司股票的行为，本次激励计划方案系由公司薪酬与考核委员会负责拟订，上述人员未参与本次激励计划的方案制定，且不属于高级管理人员，对本次激励计划方案不知情。根据上述核查对象出具的说明，其买卖公司股票行为是根据其个人对二级市场的自行判断而进行的操作，不构成利用内幕信息进行内幕交易。但是，根据谨慎性原则，公司决定取消其激励对象资格。在本激励计划公开披露前6个月内，公司未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-51重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第五次会议于 2018年 8月 5日发出通知，2018年 8月 16日在武陵山瑜伽谷会议室召开。会议应到董事 15人，实到董事 13人。独立董事王一涛先生因工作原因未能参会，委托独立董事杜守颖女士代为表决；董事王启兵先生因工作原因未能参会，委托董事蒋茜女士代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案
表决情况：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票；表决结果：通过。
二、关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案（具体内容详见公司《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的公告》；公告编号：2018-53）
表决情况：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票；表决结果：通过。
三、关于控股子公司海南太极海洋药业有限公司和海南太极医疗养生有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2018-54）
表决情况：同意 12票，弃权 0票，回避 3票，反对 0票；表决结果：通过。
四、关于追加 2018年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《关于追加 2018年度日常关联交易的公告》；公告编号：2018-55）。
该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决情况：同意 14票，弃权 0票，回避 1票，反对 0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 8月 18日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-025
南京熊猫电子股份有限公司
关于召开2013年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月28日
股权登记日：2014年4月28日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东周年大会
（二）股东大会的召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会
（三）会议召开的日期：2014年5月28日（星期三）上午九时三十分
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：南京市中山东路301号公司会议室
（六）是否提供网络投票：否
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|提交股东大会表决的议案|是否为特别决议事项|
|1|审议通过2013年度董事会工作报告；|否|
|2|审议通过2013年度财务报告；|否|
|3|审议通过2013年度利润分配方案；|否|
|4|审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2014年度国际核数师和国内核数师、内控审计师。在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬；|否|
|5|审议通过2013年年度报告及其摘要；|否|
|6|审议通过2013年度独立董事述职报告。|否|

上述议案详见本公司于2014年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（临2014-020）、《南京熊猫电子股份有限公司2013年年度报告摘要》，及同日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司2013年年度报告》、《南京熊猫电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告》等。
三、会议出席对象
（一）于股权登记日2014年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。外资股股东另行通知。任何有权出席股东周年大会的股东均可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师及会计师。
四、会议登记方法
1、出席会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东帐户卡及代理出席股东周年大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东帐户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在股东周年大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。
3、打算出席股东周年大会之股东必须于2014年5月8日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。
五、其他事项
1、预计股东周年大会需时半日，出席股东周年大会之股东及代理人负责本身之旅费及住宿费。
2、联系方式
联系地址：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书办公室
邮政编码：210002
电话：025-8480 1144
传真：025-8482 0729
电子邮箱：dms@panda.cn
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年4月10日报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1
南京熊猫电子股份有限公司
2013年度股东周年大会出席通知
致：南京熊猫电子股份有限公司（“贵公司”）
本人： 联系电话： 地址： ，为贵公司2014年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司A股股东，兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2014年5月28日（星期三）上午九时三十分在中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的2013年度股东周年大会。
日期： 年 月 日 签署：
附注:
（1）请用正楷写中文名、联系电话及地址。
（2）此回条在填妥签署后须于2014年5月8日或之前送达本公司方为有效，此出席通知可亲身交回本公司，亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室。传真为：（025）84820729，邮政编码为：210002。
附件2
南京熊猫电子股份有限公司
授权委托书
南京熊猫电子股份有限公司：
兹委托大会主席，或 先生/女士为本人之代理人，代表本人出席2014年5月28日（星期三）上午九时三十分于中华人民共和国南京市中山东路301号会议室举行的贵公司2013年度股东周年大会，并于该大会上代表本人，依照下列指示就本次股东周年大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人之代理人酌情决定投票。
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|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|审议通过2013年度董事会工作报告；||||
|2|审议通过2013年度财务报告；||||
|3|审议通过2013年度利润分配方案；||||
|4|审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2014年度国际核数师和国内核数师、内控审计师。在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬；||||
|5|审议通过2013年年度报告及其摘要；||||
|6|审议通过2013年度独立董事述职报告。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、股东或其代理人如欲投票赞成任何议案，请在赞成栏内加上“√”；如欲投票反对
任何议案，则请在反对栏内加上“√”；如欲对任何议案弃权，则请在弃权栏内加上“√”。
2、如仅以所持表决权的部分票数投票，则在相应的栏内填入行使表决权的具体票数。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-81上海电力股份有限公司
关于杨树浦电厂土地项目合作开发的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为高质量推进杨树浦电厂土地项目开发，上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电力”）拟与上海杨浦滨江投资开发有限公司（以下简称“杨浦滨江公司”）合作开发杨树浦电厂地块。
上海电力于 2018年11月 27日召开 2018年第七次临时董事会，并于 2018年 12月 10日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案》，具体内容详见公司于 2018年 11月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的公告》。
根据上海电力与杨浦滨江公司所属全资子公司上海杨树浦置业有限公司（以下简称“杨树浦置业”）签署的《上海杨树浦置业有限公司与上海电力股份有限公司关于上海杨树浦馨懿房地产开发有限公司之合资协议》，双方约定于 2018年 12月 25日前完成上海杨树浦馨懿房地产开发有限公司（以下简称“馨懿公司”）的设立、增资、工商变更等事宜。
截至 2018年 12月 25日，上海电力和杨树浦置业已完成馨懿公司的工商注册、增资、工商变更等各项工作。杨树浦置业完成以现金223,879.60万元增资至馨懿公司，持有馨懿公司51%股权；上海电力完成以上海杨电能源环境科技有限公司（以下简称“科技公司”）100%股权作价增资人民币 215,100万元，持有馨懿公司49%股权，科技
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-81公司成为馨懿公司的全资子公司。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-033广东科达洁能股份有限公司
关于公司股东部分股份质押情况变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司股东边程先生关于其所持部分股份质押情况变更的通知，具体情况如下：
一、部分股份质押情况
2017年 12月 11日，边程先生将其持有的本公司无限售流通股 29,750,000股质押给国元证券股份有限公司（（以下简称“国元证券”），进行质押式回购交易，该次质押的初始交易日为 2017年 12月 11日，购回交易日为 2018年 6月11日。
2018年6月11日，边程先生将上述质押给国元证券的29,750,000股无限售流通股办理了延期购回交易，并于 2018年 6月 12日补充质押 6,860,000股无限售流通股。本次延期及补充质押股份占公司总股本的2.32%，购回交易日为2018年12月11日，相关手续已办理完毕。
边程先生本次股份质押主要用于个人资金周转，边程先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押产生的风险在可控范围之内。若公司股价波动到预警线时，边程先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
二、累计质押股份情况
截至本公告日，边程先生持有公司股份数量为 173,999,598股，占公司总股本的11.03%。本次股份质押情况变更后，边程先生累计质押的公司股份数量为 82,180,000股，占其所持公司股份总数的47.23%，占公司总股本的5.21%。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-057安徽全柴动力股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员计划在未来 12个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，每人增持不低于 10000股，并承诺在其任期及离任后 6个月内不减持其持有的公司股份（详见公司 2015年 7月 14日临 2015-037号公告）。
9月 16日，公司董事马国友通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，具体情况见下表：
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|姓名|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持价格（元）|增持后持股数量（股）|
|马国友|0|10000|8.25|10000|

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关规定进行管理，并持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-048国投新集能源股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次监事会于 2016年 10月 27日以通讯方式召开。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《公司 2016年第三季度报告及正文》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2016年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2016年第三季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司 2016年第三季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司 2016年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司 2016年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会
二Ｏ一六年十月二十九日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-04
上海益民商业集团股份有限公司
董事会七届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第二次会议于2014年3月17日在公司总部会议室召开，应到董事七人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、郝俊东、赵歆晟、杨淑娥、李强，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过了“董事会 2013年度工作报告及 2014年公司经济工作目标”；
2、审议并通过了“公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算的报告”；
3、审议并通过了“公司 2013年度利润分配预案”；
以 2013年末公司总股本 878,355,894股计，拟按每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计分配利润 52,701,353.64元。
4、审议并通过了“公司 2013年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项详见公司编号为临 2014-06号公告。
5、审议并通过了“关于支付公司审计机构 2013年度报酬的议案”；
2013年度支付审计机构立信会计师事务所报酬为 75万元。
6、审议并通过了“2013年度公司内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2013年度公司内部控制评价报告”。
8、审议并通过了“公司 2013年度社会责任报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2013年度社会责任报告”。
9、审议并通过了“独立董事 2013年度述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“独立董事 2013年度述职报告”。
10、审议并通过了“审计委员会 2013年度履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“审计委员会 2013年度履职情况报告”。
11、审议并通过了“关于 2014年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”；
12、审议并通过了“关于修改《公司章程》的议案”；
该事项详见公司编号为临 2014-07号公告。
13、审议并通过了“关于新增会计估计的议案”；
（1）新增会计估计：特许经营权的会计估计
公司在 2013年实施了对上海东方典当有限公司的收购兼并工作，典当业属于特许经营的行业。在收购过程中，公司确定了上海东方典当有限公司该经营权的市场价值，在进行会计核算时，需要明确该权利市场价值的会计估计，并结合企业未来对外拓展等要求，公司决定对此类特许经营权采用直线法按 20年摊销。
（2）新增会计估计：无形资产的使用寿命估计-信息管理系统
因发展需要，为进一步加强企业内部管理，公司建设了信息管理系统（如 SAP及其他综合管理系统）以提升管理能级。信息管理系统可以集公司各子公司、各部门管理信息于一体，具有收益期较长、金额较大特点，公司决定对此类资产采用直线法按预计使用年限分3— 10年摊销。
公司对新增业务涉及的部分资产的会计估计进行新增，不影响公
司以前年度损益。
14、审议并通过了“关于召开公司 2013年度股东大会事项的议案”；
该事项详见公司编号为临 2014-08号公告。
15、审议并通过了“公司五年发展战略”（2014-2018）；
公司新的发展战略框架为：围绕全面打造市场化运作的投资控股型社会公众公司为目标，立足于创新驱动和多元合作，推动企业实现集团化、品牌化、多元化和国际化转型；全力打造商业连锁发展、商业地产营运、准金融服务以及股权投资合作四大业务板块，认真建设好古今、天宝龙凤、东方典当和星光四大品牌，积极落实各项保障措施。
以上第1、2、3、7、11、12项议案还需提请公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2017-013
上海畅联国际物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年10月19日、10月20日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年10月19日、10月20日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2017年10月23日
东兴证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第二期）品种二
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，东兴证券股份有限公司发行的东兴证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）品种二，将于 2018年5月【 24】日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|东兴证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）品种二|
|债券简称|18东兴F3|
|债券代码|150342|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|13|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|5.1%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年4月26日|
|起息日：|2018年4月26日|
|挂牌日：|2018年5月【 24 】日|
|到期日：|2021年4月26日|
|发行价格：|100元|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）品种二在上海证券交易所挂牌的公告》之签署页）
东兴证券股份有限公司 2018年 5月 23日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-020通威股份有限公司
关于董事会授权下属担保公司 2015年为公司客户
提供担保额度权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中的资金困难，公司根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，以配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司 2015年为公司客户提供的担保总额为不超过人民币 10亿元，占公司最近一次经审计（2014年末）净资产的41.67%，担保公司可以在该范围内决定为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的公司客户提供担保；（2）要求借款的公司客户向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）公司客户通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营情况及财务状况。
三、审议程序
2015年 3月 27日，公司第五届董事会第九次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2015年为公司客户提供担保额度权限
的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
四、其他说明
若公司下属担保公司对公司客户提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
董事会在审批范围内授权公司下属担保公司在 2015年度内可直接决定总额不超过 10亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-071
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月14日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|153,892,375|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.3374|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事白宏本先生出席会议，董事丁小辉先生、汪芳女士，独立董事欧阳金琼先生、吴明先生、崔艳秋女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席 3人，监事张萍萍女士、杨娟女士、毛海勇先生、出席会议，监事李军华先生因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书吴天昊先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,100|41.7968|44,700|58.2032|0|0.0000|

2、议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,847,675|99.9709|44,700|0.0291|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》|32,100|41.7968|44,700|58.2032|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数153,815,575股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、付立新
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年10月15日
河南中原高速公路股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2014-2016年）
二○一四年九月
河南中原高速公路股份有限公司
未来三年股东回报规划
(2014-2016年)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年(2014年-2016年)股东回报规划(以下简称“本规划”)。
一、制定本规划的基本原则及主要考虑因素
1、公司依据相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利润分配及现金分红的规定，在充分考虑自身的经营情况、公司长远利益及全体股东的整体利益的前提下，结合公司未来三年的发展前景及战略计划，制定本规划。
2、公司未来三年可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式份分配股利，但优先采取现金分红的方式，实施积极的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年(2014-2016年)股东回报规划
1、在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司未来三年（2014年-2016年）无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，
或者弥补亏损和提取公积金后公司有剩余的税后利润，现金流状况良好、流动资产中有足够的现金，公司应当采取现金方式分配利润。
公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年平均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；
同时，应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
3、公司优先股股东除了根据约定的票面股息率获得固定股息分配之外，还可根据公司章程规定的分配顺序、方式及比例，与普通股股东一起参与剩余利润分配。
公司普通股股东和优先股股东的固定股息及参与剩余利润分配的顺序、方式及比例如下：
（1）公司根据优先股发行文件约定的票面股息率，采取现金方式向优先股股东分配固定股息；
（2）公司向优先股派发上述固定股息后，如当年合并报表口径归属于普通股股东的净利润为正，则除公司董事会确定的特殊情况外，公司将采取现金方式向普通股股东分配利润，分配比例为当年实现的合并报表口径可供普通股股东分配利润的15%；
（3）若公司当年合并报表口径归属于普通股股东的净利润在扣除上述第 2项后仍有剩余，则公司将当年实现的剩余可分配利润中的50%，由优先股股东和普通
股股东共同参与分配，其中每股优先股股份按照优先股发行文件确定的计算及调整方法折算后的股份数参与剩余利润分配。公司应当以现金方式向优先股股东分配、以现金或普通股股票方式向普通股股东分配上述剩余利润。
三、规划制定、执行和调整的决策及监督机制
1、公司董事会根据相关法律法规、监管要求、《公司章程》及具体情况制定本规划，在充分听取股东、独立董事的意见并经董事会审议通过后,提交股东大会审议通过后实施。
2、公司董事会将充分发挥决策和战略管理作用，推进和监督本规划的贯彻执行,并在年度报告中详细披露利润分配方案的制定及执行情况。在公司当年盈利且符合实施现金分红条件但董事会未做出现金利润分配方案的，公司应在当年定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。
3、公司应当遵守股东回报规划。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化公司无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,董事会认为确有必要对利润分配政策进行调整的，需根据《公司章程》规定的程序进行调整。
4、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
5、公司鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策。公司股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、附则
1、本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。
2、本规划仅适用公司普通股股东利润分配和优先股股东参与剩余利润分配部分，不包括优先股股东根据优先股发行文件确定的票面股息率获得的固定股息部分。
3、本规划由公司董事会负责解释。
河南中原高速公路股份有限公司二〇一四年九月二十二日