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中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司2016年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、超华科技内部控制规则落实情况
超华科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对超华科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：超华科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；全资子公司广州泰华多层电路股份有限
公司由于未严格执行应收账款的信用管理制度，导致应收深圳市万泰电路有限公司货款1,954.12万元发生法律诉讼，预计出现坏账1,600多万元。个别子公司生产车间在废料管理方面还不够细致，未建立相应的废料台账外，公司在重大方面基本保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司2016年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
路明 焦延延
中信证券股份有限公司2017年 4月24日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－008浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司股东、关联方及公司的承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会浙江监管局要求，现对公司股东、关联方以及公司截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
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|承诺方|公司主要股东：陈海斌、胡涌、徐敏|
|承诺内容|承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务，具体如下：本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用股份公司的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进|

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||一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。|
|承诺时间|2010年 12月22日|
|承诺期限|长期有效|
|履行情况|承诺方严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。|
|未 及 时 履行 承 诺 的原因|不适用|
|解决方案|不适用|

二、关于所持股份的限售安排和自愿锁定的承诺
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|承诺方|公司主要股东：陈海斌、胡涌、杭州诚慧投资管理有限公司|公司董事、监事和高级管理人员：陈海斌、胡涌、徐敏|
|承诺内容|发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。|本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接|

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|||持有的发行人股份总数的 25%。|
|承诺时间|2010年 12月22日|2010年12月22日|
|承诺期限|2014年 7月19日|长期有效|
|履行情况|承诺方严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。||
|未 及 时 履行 承 诺 的原因|不适用||
|解决方案|不适用||

三、关于规范关联交易的承诺
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|承诺方|公司主要股东：陈海斌、胡涌、徐敏、上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业、杭州诚慧投资管理有限公司|
|承诺内容|本人/公司/企业将尽可能的避免和减少本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本人/公司/企业保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业保证不利用本人/公司/企业在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。|
|承诺时间|2010年 12月22日|
|承诺期限|长期有效|
|履行情况|承诺方严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。|
|未 及 时 履行 承 诺 的原因|不适用|

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|解决方案|不适用|

四、关于现金分红的承诺
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|承诺方|浙江迪安诊断技术股份有限公司|
|承诺内容|1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合等法律、法规允许的方式分配利润。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，积极推行现金分配方式。2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。3、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。|
|承诺时间|2012年 8月10日|
|承诺期限|2012-2014 年|
|履行情况|承诺方严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。|
|未 及 时 履行 承 诺 的原因|不适用|
|解决方案|不适用|

五、关于募集资金补充流动资金的承诺
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|承诺方|浙江迪安诊断技术股份有限公司||
|承诺事项|公司使用部分超募资金人民币1200万元永久性补充流动资金|公司使用部分闲置募集资金 8000万元暂时性补充流动资金|

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|承诺内容|承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。|承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。|
|承诺时间|2013年 3月22日|2013年11月21日|
|承诺期限|2014年 3月22日|2014年11月21日|
|履行情况|承诺方严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。||
|未 及 时 履行 承 诺 的原因|不适用||
|解决方案|不适用||

截至公告日，公司股东、关联方以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（陈岗）
各位股东及股东代表：
本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2018年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、参加董事会及股东大会情况
本人出席公司2018年度召开的董事会、股东大会情况如下：
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|出席会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|5|0|0|1|

2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2018年4月8日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计、2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘2018年度审计机构、关于投资设立全资子公司、关于计提资产减值准备、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、关于开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
2、2018年6月26日公司召开第二届董事会第五次会议，本人就公司关于部分募投项目延期事项发表了独立意见。
3、2018年8月27日公司召开第二届董事会第六次会议，本人就公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项发表了独立意见。
4、2018年10月24日公司召开第二届董事会第七次会议，本人就公司会计政策变更事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会提名委员会委员参与了公司2018年度相关委员会的会议。报告期内，对总经理工作报告、投资设立全资子公司、使用自有闲置资金购买保本理财产品、开展外汇套期保值业务、公司拟购买土地使用权、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告、2018年日常关联交易预计、续聘2018年度审计机构、计提资产减值准备、募集资金存放与使用、提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金、会计政策变更、定期报告等事项进行了认真的分析与探讨并提出了建议，积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，深入了解内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，募集资金使用和管理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司定期报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在定期报告工作中的监督作用。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，按照相关法律法规的要求，独立公正的履行好职责，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司长远健康发展。
特此报告。
（以下无正文，为《江龙船艇科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》独立董事签字页）
（此页无正文，为《江龙船艇科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》独立董事签字页）
江龙船艇科技股份有限公司独立董事：
陈岗
二○一九年四月十五日
北京国枫律师事务所
关于浙江星星科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0530号
致：浙江星星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2016年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2016年9月29日召开的公司第二届董事会第三十次会议决定召开。公司董事会于2016年9月30日在中国证监会指定的
创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于
2016年10月12日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体的议案》；
议案2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
议案3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2016年10月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2016年10月18日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权股份
106,259,950股，占公司股份总数的16.6107%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投
票的股东12人，代表有表决权股份24,483,100股，占公司有表决权股份总数的3.8272%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月17日下午15:00至
2016年10月18日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2016年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2016年10月12日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|130,579,450|99.8749%|
|反对|138,300|0.1058%|
|弃权|25,300|0.0193%|

议案2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|130,579,450|99.8749%|
|反对|163,600|0.1251%|
|弃权|0|0|

议案3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|130,579,450|99.8749%|
|反对|138,300|0.1058%|
|弃权|25,300|0.0193%|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合
法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年十月十八日。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
胡遐龄
二〇一六年十月十八日
上海汇纳信息科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事列席了 2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、监事会会议召开情况
2017年度，公司第一届监事会共召开 2次会议，第二届监事会共召开了 5次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
（一）2017年3月3日，在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了：
1．《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》；
2．《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
3．《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
4．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）2017年 3月 14日，在公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：
1．《2016年度监事会工作报告的议案》；
2．《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
3．《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
4．《关于公司2016年年度报告全文的议案》；
5．《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》；
6．《关于公司会计政策变更的议案》；
7．《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
8．《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》；
9．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
10．《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11．《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
12．《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》；
13．《关于变更公司类型的议案》；
14．《关于变更公司注册资本的议案》；
15．《关于启用公司章程（草案）作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》；
16．《关于修订对外投资管理制度的议案》；
17．《关于修订股东大会议事规则的议案》；
18．《关于修订监事会议事规则的议案》；
19．《关于修订关联交易规则的议案》。
（三）2017年 4月 6日，在上海市金山区龙胜路 58号(近杭州湾大道)海鸥大厦四楼会议室现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了：
1．《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
2．《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
（四）2017年 4月 24日，以通讯表决的方式召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：
1．《关于公司2017年度第一季度报告的议案》。
（五）2017年 8月 14日，以通讯表决的方式召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了：
1．《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
2．《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
3．《关于公司变更会计政策的议案》；
4．《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5．《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
6．《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（六）2017年 9月 14日，以通讯表决的方式召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：
1．《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》；
2．《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（七）2017年10月20日，以通讯表决的方式召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：
1．《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
三、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
2017年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）对公司内部控制情况的独立意见
监事会认为公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完
善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2017年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
（四）关联交易情况
公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（五）对外投资情况
监事会对 2017年度发生的对外投资事项进行了监督和检查，认为，上述投资事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
2018年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
上海汇纳信息科技股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-033
深圳市兆驰股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、议案1、4、5、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）下午2:00
网络投票时间为：2015年5月12日至13日，其中通过深交所交易系统投票的时间为5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月12日15:00至5月13日15:00期间的任意时间。
5、会议主持人：董事长顾伟先生。
6、会议的通知：公司于二○一五年四月十八日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-026）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数为975,145,727股，占公司股份总数的60.8684%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份975,120,527股，占公司股份总数的60.8668%；通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份25,200股，占公司股份总数的0.0016%。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟先生主持本次会议。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《2014年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意25,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《2014年度董事会工作报告》
独立董事在股东大会上进行了述职。
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意25,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意25,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过了《2015-2017年股东回报规划》
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意25,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意975,145,727股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所钟晓敏、殷长龙律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-026贵州川恒化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：川恒股份，证券代码：002895）连续两个交易日内（2017年 12月5日、2017年12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司
目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2017年12月7日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-151泛海控股股份有限公司
第八届监事会第四十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 12月 26日，会议通知和会议文件于 2016年 12月 23日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于为全资子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权： 0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司向浙商金汇信托股份有限公司申请的合计 20亿元融资提供连带责任保证。
二、关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：
0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资子公司中泛集团有限公司为其全资子公司泛海控股国际金融发展有限公司向海通国际证券有限公司申请的不超过 16.08亿港元融资提供连带责任保证。
三、关于为境外全资子公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司为境外全资子公司中泛集团向中信银行（国际）有限公司申请的不超过 2亿美元融资以内保外贷方式提供担保。
四、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向兴业国际信托有限公司申请的 8亿元融资提供连带责任保证。
上述议案均尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十七日
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-032号
多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于 2015年 10月 16日在湖南省长沙市开福区营盘路 296号元盛大厦公司 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于 2015年 9月 30日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2015年 10月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《多喜爱家纺股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2015年 10月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《海通证券股份有限公司关于多喜爱家纺股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的核查意见》。
《多喜爱家纺股份有限公司关于募集资金投资项目实施主体暨实施地点的公告（2015-033）》详见 2015年 10月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于在北京多喜爱网络科技有限公司设立公开发行募集资金专项账户的议案》
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，保证公开发行募集资金的顺利实施，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《多喜爱家纺股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟在北京多喜爱网络科技有限公司设立募集资金专项账户，并分别与银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》，待监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-106
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2015年12月25日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 12月 16日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1.以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增资北京恒卓科技控股有限公司的议案》。
经审核，监事会认为：经过本次增资公司将涉及人工耳蜗项目，可以为公司未来的发展带来新的利润增长点，本次投资符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意公司该议案。
2.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请 2015年度内部控制审计机构的议案》。
经核查，我们认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们一致同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
3.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消使用自有资金投资华安-衍宏•【1】号【1】期基金产品的议案》。
经核查，我们认为：该基金产品尚未做好发行的相关准备，取消使用自有资金投资华安-衍宏•【1】号【1】期基金产品，将有利于提高公司资金使用效率。
公司取消该投资符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
4.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》。
本次公司更名符合公司发展战略，“康芝药业股份有限公司”公司名称已经国家工商总局核准通过，因此我们一致同意本次公司变更公司名称，即将现用名“海南康芝药业股份有限公司”变更为“康芝药业股份有限公司”，以适应公司发展需要。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
5.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案尚须提交股东大会以特别决议通过。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
2015年 12月25日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-068江苏长青农化股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于
2015年11月28日届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于
2015年11月15日在公司公议室召开了第三届第六次职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，选举张春红先生为公司第六届监事会职工代表监事（张春红先生简历详见附件）。
张春红先生将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会 2015年11月17日
附件：
第六监事会职工代表监事简历
张春红先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1988年至2006年11月先后在江都农药厂、江苏长青集团有限公司、本公司从事会计工作；2006年11月起任公司监事，2008年1月起任公司内审部经理。
张春红先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》(证监会[2007]128号）等相关规定，广东江粉磁材股份有限公司（简称“江粉磁材”、“公司”）对广东江粉磁材股份有限公司关于公司股票价格波动是否未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明如下：
江粉磁材A股股票（股票代码002600）因本次交易事项申请停牌前20个交易日的区间段为自2017年1月23日至2017年2月24日。该区间段内公司股票2017年1月20日至2017年2月24日收盘价格计算，公司股票价格涨幅为15.76%，未超过20%。
同期，深圳中小板综合指数（代码：399101.SZ）累计涨幅为5.68%，深圳证券交易所制造业指数（399233.SZ）累计涨幅为6.13%。剔除上述指数影响，公司股票停牌前20个交易日价格累计涨跌幅分别为10.08%和9.63%，均未超过20%。
综上，公司因交易事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
广东江粉磁材股份有限公司董事会2017年7月25日
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-10号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于获准减免税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 2月 20日，公司收到仙桃市地方税务局发来的《准予减免税通知》（仙地税减准字[2014]1-13号），准予减免本公司 2013年城镇土地使用税 1,645,782.42元、房产税 551,714.33元。按照有关规定，上述款项应计入公司当期损益，增加本公司 2013年度的利润 2,197,496.75元。
本公司已披露了 2013年度业绩预告，预计 2013年度亏损，归属于上市公司股东的净利润约-1,800万元～-1,200万元，基本每股收益约-0.074元～-0.049元，具体内容详见公司于 2014年 1月 16日披露的《2013年度业绩预告》。经公司财务部门测算，上述减免税事项计入当期损益后，公司 2013年归属于上市公司股东的净利润仍为约
-1,800万元～-1,200万元。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二 O一四年二月二十一日
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|江苏公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Telephone：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com关于南京科远自动化集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明苏公W[2015]E1008号南京科远自动化集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称科远股份）2014年度财务报表进行了审计，并于2015年2月12日出具了苏公W[2015]A020号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，科远股份编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科远股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科远股份2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科远股份实施2014年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解科远股份2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科远股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：科远股份2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 二○一五年二月十二日
附件：
南京科远自动化集团股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|胡歙眉|控股股东|其他应收款|-0.16|－|－|0.21|-0.37|备用金|经营性|
||刘国耀|控股股东|其他应收款|－|－|－|0.15|-0.15|备用金|经营性|
|小计||||-0.16|－|－|0.36|-0.52|||
|关联自然人及其控制的法人|曹瑞峰|董事，副总经理|其他应收款|-9.57|9.57|－|－|－|备用金|经营性|
||赵文庆|董事，董事会秘书|其他应收款|-0.48|0.86|－|0.38|－|备用金|经营性|
||张勇|监事|其他应收款|-1.54|18.60|－|17.06|－|备用金|经营性|
|小计||||-11.59|29.03|－|17.44|－|||
|其它关联人及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||-11.75|29.03|－|17.80|-0.52|||
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-021北方华锦化学工业股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度利润分配方案已经2017年5月10日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，《2016年年度股东大会决议公告》于2017年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司 2016年度利润分配方案自披露至实施期间，公司总股本没有发生变化。
3、公司本次实施的2016年度利润分配方案与2016年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,599,442,537股为基数，向全体股东每10股派2.24元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.016元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.24元，权益登记日后根据投资者转让股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
共计派发现金红利358,275,128.29元，不进行资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.448元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.224元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2017年6月15日（星期四）；
2、除权除息日：2017年6月16日（星期五）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****768|北方华锦化学工业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月7日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
1、咨询机构：公司证券事务部
2、咨询地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
3、咨询联系人：王维良
4、咨询电话：0427-5855742
5、传真：0427-5855742
七、备查文件
1、公司五届五十六次董事会决议；
2、公司五届二十六次监事会决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-034安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2014年 7月 28日以通讯和送达的方式发出，并于 2014年 8月 7日在公司 19楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司与关联方共同投资的关联交易的议案》。
关联监事何翔先生回避表决。
《关于控股孙公司与关联方共同投资的关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月七日