证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-23
中百控股集团股份有限公司 2015年年度股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为:2016年5月24日（星期二）下午14：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 5月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份
375,163,996股，占上市公司总股份的55.0884％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份238,698,981股，占上市公司总股份的35.0501％。通过网络投票的股东7人，代表股份 136,465,015股，占上市公司总股份的20.0383％。
中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情
况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 21,038,830股，占上市公司总股份的3.0893％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份20,778,130股，占上市公司总股份的3.0510％。通过网络投票的股东4人，代表股份260,700股，占上市公司总股份的0.0383％。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级
管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、《公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,829,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9109％；反对
334,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0891％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况:
同意20,704,530股，占出席会议中小股东所持股份的98.4110％；反对334,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5890％；弃权0股。
2、《公司2015年度报告正文及摘要》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况:
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
3、《公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
5、《公司2015年度利润分配方案》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
6、《公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对
260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
7、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
9、《关于调整公司独立董事的议案》
总表决情况（现场和网络）：
同意374,903,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
黄静女士当选为公司第八届董事会独立董事。
10、《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》
因该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武
汉华汉投资管理有限公司（合计持有公司股份 217,920,851股）对该议案予以回避表决。
总表决情况（现场和网络）：
同意156,982,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.8342％；反对
256,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1629％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对256,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2177％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214％。
11、《关于预计2016年日常关联交易的议案》
因该议案为关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超
市有限公司、永辉物流有限公司（合计持有公司股份 136,204,315股）对该议案予以回避表决。
总表决情况（现场和网络）：
同意238,698,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909％；反对
260,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,778,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.7609％；反对260,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2391％；弃权0股。
会议听取了独立董事2015年度履职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺余学军
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日