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证券代码：600418证券简称：江淮汽车公告编号：2018-022
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日 9点00分
召开地点：安徽省合肥市东流路 176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度报告及摘要|√|
|2|2017 年度董事会工作报告|√|
|3|2017 年度监事会工作报告|√|
|4|关于公司董事 2017 年度薪酬的议案|√|
|5|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2018 年度财务预算报告的议案|√|
|7|关于公司2017 年度利润分配议案|√|
|8|关于2018 年度日常关联交易事项的议案|√|
|9|关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案|√|
|10|关于2018 年度银行综合授信的议案|√|
|11|关于远期结汇的议案|√|
|12|关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2018 年|√|

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|-|-|-|
||对外担保额度的议案||
|13|关于控股子公司安凯客车 2018 年度为客户提供汽车回购担保的议案|√|
|14|关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司六届二十四次董事会审议通过，并刊登于 2018年 3月 21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600418|江淮汽车|2018/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
六、 其他事项
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—62296835、62296837
联系传真：0551—62296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2018年3月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|(cid:13)2017 年度报告及摘要||||
|2|2017年度董事会工作报告||||

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|-|-|
|3|2017年度监事会工作报告|
|4|关于公司董事 2017年度薪酬的议案|
|5|关于公司2017年度财务决算报告的议案|
|6|关于公司2018年度财务预算报告的议案|
|7|关于公司2017 年度利润分配议案|
|8|关于2018年度日常关联交易事项的议案|
|9|关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案|
|10|关于2018 年度银行综合授信的议案|
|11|关于远期结汇的议案|
|12|关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2018年对外担保额度的议案|
|13|关于控股子公司安凯客车2018年度为客户提供汽车回购担保的议案|
|14|关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2016年第一次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会
会议资料
股权登记日：2016年 1月 8日
会议召开日：2016年 1月 15日
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2016年第一次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2016年1月15日下午2：00
会议地点：公司1808会议室
主持人：董事长胡承江先生
一、主持人宣布会议正式开始
1、致辞
2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、介绍本次会议议案
会议各项议案
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|序号|议案内容|发言人|
|1|浙江东方集团股份有限公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案|胡承江|

三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2016年第一次临时股东大会会议资料议案一、浙江东方集团股份有限公司股票自 2016年 1月 19日起继续停牌不超过两个月的议案
因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（简称“浙江国贸”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已经于2015年10月12日起停牌，并于10月19日进入重大资产重组程序。
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论；财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在开展方案论证、尽职调查、审计及评估等方面的工作。目前，公司已与主要交易对方即浙江国贸签署了发行股份购买资产意向协议；各方确定交易方式为发行股份及支付现金购买资产，并向不超过10名特定对象募集配套资金；各方确定标的资产为浙江国贸下属的金融行业子公司或参股公司的股权，包括但不限于浙商金汇信托股份有限公司、大地期货有限公司及中韩人寿保险有限公司等，以构建未来上市公司金控平台，标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经浙江省国资委备案的评估结果为基础，由交易双方协商确定。
截至目前，上市公司重大资产重组正在稳步推进，但依照目前项目进展情况，在本次重大资产重组程序满三个月时（即截至2016年1月19日），重大资产重组仍有诸多事项需有关各方进行沟通协商，预计无法取得浙江省国资委等主管部门的批准，相关事项仍存在不确定性，公司预计无法在原定复牌日2016年1月19日前披露重大资产重组预案。
为了顺利完成本次重大资产重组事项，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月。
公司重大资产重组复牌前的后续主要工作计划如下：
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|期间|工作内容|
|2015年12月30 日至2016年2月上旬|1、继续开展对于标的资产业务、财务、法律的尽职调查；2、交易相关各方对交易方案及具体交易细节进行磋商，并持续就交易定价、交易协议等文件进行沟通。|
|2016年2月中旬至2016年3月中旬|1、完成浙江省国资委等相关主管部门的监管沟通工作，确定交易方案；|

浙江东方集团股份有限公司（600120） 2016年第一次临时股东大会会议资料
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|-|
|2、完成交易预案或重组报告书；3、召开董事会审议相关议案，完成信息披露，公司股票复牌。|

以上议案已经公司七届董事会第十五次会议审议通过，现根据上海证券交易所的相关规定和工作要求，请各位股东审议。
浙江东方集团股份有限公司董事会
2016年1月6日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-036国投新集能源股份有限公司关于改聘
2015年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 27日，公司七届二十五次董事会审议通过了《关于改聘公司 2015年度财务和内控审计机构的议案》，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2015年度财务和内控审计机构，现将相关情况公告如下：一、改聘财务和内控审计机构的情况说明
公司于近期收到第一大股东国家开发投资公司《关于调整 2015年度财务决算审计中介机构的通知》（国投财会[2015]259号），通知要求根据国资委《关于国家开发投资公司 2014年度财务决算的批复》（国资评价[2015]508号）的有关要求，结合《国资委关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》、《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》等文件相关规定，对包括公司在内所属部分控股企业 2015年度财务决算的审计中介机构进行调整。
二、拟聘任财务和内控审计机构的基本情况
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。2014年度，天职国际实现业务收入 12.2亿元，在 2015年公布的中国注册会计师百强事务所排行中位列第 9位，本土所名列第 5位，正式步入中国会计师事务所十强。截至 2014年，天职国际共拥有专业人员 3000余人，其中，注册会计师 800余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才近 30人。
三、改聘财务和内控审计机构的审议程序
1、2015年 10月 25日，公司董事会审计委员会审议通过《关于改聘公司 2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务和内控审计机构，负责本公司及所属子公司 2015年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计 130万元（不含税）。并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2015年 10月 27日，公司召开七届二十五次董事会，审议通过《关于改聘公司 2015年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务和内控审计机构。
3、公司改聘财务和内控审计机构议案须提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。同意公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务和内控审计机构，审计费用共计130万元（不含税），同意将该议案提请公司股东大会审议。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一五年十月二十九日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-062商赢环球股份有限公司
关于以现金收购资产的重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组相关情况
（一）本次重大资产重组的基本情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2017年 9月 5日开市起连续停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟以现金收购资产的事项（以下简称“本项目”）构成了重大资产重组。
2017年 12月 4日，公司召开了第七届董事会第 9次临时会议及第七届监事会第 8次临时会议，会议审议通过了《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》及其他与本项目相关的议案，并分别于 2017年 12月 5日、2018年 1月 13日披露了《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要、《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》及其摘要等其他与本项目相关的配套文件。
2018年 3月 29日，公司召开了第七届董事会第 14次临时会议及第七届监事会第 12次临时会议，会议审议通过了《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本项目相关的议案。
2018年 4月 16日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本项目相关的议案。之后，环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）的全资子公司Apparel Production Services Global, LLC将其在《资产购买协议》项下作为买方的权利义务转让给环球星光的下属公司 Active Holdings,LLC。
2018年 5月 2日，公司召开了 2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司及其下属全资子公司与
交易对方签署附条件的<资产购买协议>及其附件的议案》及其他与本项目相关的议案。
根据《资产购买协议》及其他相关交易文件，公司持股95.45%的控股子公司环球星光通过其下属公司 Active Holdings, LLC以现金收购的方式购买Active RS Holding,Inc.下属公司 Active Sports Lifestyle USA,LLC（以下简称“ASLUSA”）和 ARS Brands,LLC（以下简称“ARS”）持有的经营性资产包。
环球星光作为本项目的买方担保人，TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND,L.P.作为本项目的卖方担保人。
（二）本次董事会的审议程序
2018年 5月 4日，公司以电子邮件的方式发出第七届董事会第 19次临时会议通知，并于当日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议以 11票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司及其全资下属公司与交易对方签署<资产购买协议第五次修正案>的议案》。
二、本次重大资产重组实施进展情况
根据本项目的进展情况，环球星光及其下属公司 Active Holdings, LLC拟与 Active RS Holdings,Inc.及其下属全资子公司 ASLUSA和 ARS及 TENGRAM CAPITAL PARTNERS GEN 2 FUND,L.P.签署《FIFTH AMENDMENT TO ASSET PURCHASEAGREEMENT（资产购买协议第五次修正案）》，对本项目的交割等相关事项进行了补充约定。修订主要内容包括但不限于：
1、交易各方对于店铺业主方出具的同意转让的书面文件的取得程序进行了进一步约定，对于目前尚未获取的租赁不动产业主的同意，在交割完成后，卖方将尽其最大的努力，并独立承担相关成本和费用来获得尚未获取之租赁不动产的业主的同意；
2、基准购买价格由800万美元调整为700万美元；
3、交易对价中扣减 200万美元延期至交割日计起 366日后支付，并可以从中扣减我方基于资产收购协议第9条所可能从卖方获得之赔偿或补偿；
4、交易各方确认交割时支付的价款应为：（i）基准购买价格，减去（ii）
保证金（金额为 100万美元），减去（iii）买方在交割日所支付之用于偿清除 CitizensABL（国民银行资产支持贷款）相关债务（为避免歧义不包含承继债务）、除外责任、控制权变更债务或卖方交易费用外的其他债务的款项，减去（iv）购买价款延迟支付的金额（金额为 200万美元），减去（v）店内储值卡预销售的补偿（金额为 12.5万美元），减去（vi）分割款项（金额为 200万美元），减去（vi）交割累计假期对应金额后的净金额。
三、风险提示
交易各方已经就本次重大资产重组启动了交割程序，但尚未实施完毕，交易各方是否能够按照《资产购买协议》及其他交易文件的约定完成交割尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司 2018年5月5日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-050
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于2015年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会［2012］211号文核准，公司于 2012年 3月非公开发行人民币普通股（A股）47,154,300股，发行价格为每股人民币 18.05元，共募集资金 851,135,115元，扣除发行费用 29,101,200元，募集资金净额为 822,033,915元，该募集资金已于 2012年 3月 3日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2012）0018号《验资报告》予以确认。
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金专户内余额为 289,602,178.03元，已累计使用募集资金共计 539,996,180.00元，其中2015年上半年使用募集资金 16,245,280.00元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。截至2015年6月30日，公司募集资金的专户存储情况如下：
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|银行名称|账号|金额（元）|存储方式|
|中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处|1108200429124888888|210,132,125.29|活期存款|
|中国建设银行股份有限公司宝应支行|32001747436059588588|13,171,391.17|活期存款|
|中国银行股份有限公司宝应支行|11699408094001|66,298,661.57|活期存款|
|合计||289,602,178.03||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表1：募集资金使用情况对照表
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，2014年 2月 18日，经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司使用 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。报告期内，公司已将30,000万元资金归还至募集资金专用账户。详情请见公司2015年2月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于归还募集资金的公告》。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7．节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。
请予审议！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一五年八月二十五日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||85,113.51||本年度投入募集资金总额|||||1,624.52||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||53,999.61||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目|无|27,153.58||27,153.58|0.00|19,005.70||100|2012.2|76.24||无|
|海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目|无|33,583.70||33,583.70|1,624.52|16,842.01||50.15||||无|
|铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目|无|18,151.90||18,151.90|0.00|18,151.90||100||692.99||无|
|电线电缆研发检测中心项目|无|6,224.56||6,224.56||||||无||无|
|合计|—|85,113.74||85,113.74|1,624.52|53,999.61||—|—||—|—|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|截止报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中；电线电缆研发检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中；公司正在加紧实施上述项目。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，经公司四届十一次董事会审议通过，公司用本次募集资金6,604.89万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2011年10月17日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司使用40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司2011年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。2012年6月18日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司继续使用40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。公司于2013 年2月1日召开的2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起算）；公司于2014年2月18日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。|
|募集资金结余的金额及形成原因|新能源电缆项目节余募集资金8,147.88万元，主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出。|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-042
花王生态工程股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 5月 29日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171443号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《花王生态工程股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-052中衡设计集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年6月22日在公司4楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，会议采取现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》
鉴于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。调整后，限制性股票回购数量由 73万股调整为 146万股，回购价格由 18.96元/股调整为 9.405元/股。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会2016年6月24日
四川明星电缆股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的独立意见
2014年 6月 23日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对此议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额 5千万元，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
（本页无正文，为四川明星电缆股份有限公司《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：李山 曹晓珑 冯建
二 O一四年六月二十三日
富士康工业互联网股份有限公司监事会
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划修订事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审核了《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，并发表核查意见如下：一、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、激励对象不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得成为激励对象的情形，列入本次激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
三、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修订仅调整激励对象人数、授予的股票期权和限制性股票数量、股票期权和限制性股票的分配情况、预计股票期权和限制性股票实施对各期经营业绩的影响等内容，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
（本页无正文，为《富士康工业互联网股份有限公司监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划修订事项的核查意见》签署页）
监事签名：
日期： 年 月 日
扫描全能王创建
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-039山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2017年 10月 16日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2017年 10月 26日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中亲自出席十人，传真表决六人，董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○一七年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2017年第三季度报告。
经审议，以同意 16票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）《关于增资山西煤婆科技有限公司的议案》
为进一步贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神，增强公司在互联网领域的延展性，推动电子商务与煤炭行业在物资采购、物流、产品销售等方面信息服务和金融服务的融合发展，同时降低采购成本、提升采购效率、增强内生发展动力。经与山西煤婆科技有限公司（以下简称“煤婆科技”）协商，拟以现金增资的方式控股煤婆科技。具体情况如下：
山西煤婆科技有限公司成立于 2010年，是山西省政府重点扶持的互联网企业，2016年获得国家级高新技术企业认定，注册资本金为 1500万元，主营业务为计算机软件设计与开发、计算机设备的销售、安装与维护等业务。其旗下拥有“煤婆网”，一个以工矿设备为主的 B2B电子商务平台，主要供需双方与金融、物流等行业的融合交易，为采购方提供采购整体解决方案，以及多种增值服务。公司此次与煤婆科技的合作，不仅有利于提升采供效率、降低采购成本，实现管理全流程透明化，还将加速实体经济与互联网的高效对接，进而利用“互联网+”的快速发展商业模式，为公司快速发展增加新的经济增长点。
因此，我公司拟通过现金增资的方式，持有山西煤婆科技有限公
司不低于70%的股权。实际出资额以省国资委核准的资产评估结果为准，具体事宜在审议通过后根据省国资委批复意见和双方签订的协议办理。
经审议，以同意 16票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公告2017-041《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
公司关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2016-030号
中国医药健康产业股份有限公司
关于子公司药品临床试验批件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日经查询，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天方药业有限公司（以下简称“天方有限”）向国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局）提交的右兰索拉唑原料、右兰索拉唑缓释胶囊的药品临床试验注册申请，已经处于“审批完毕-待制证”状态。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待天方有限取得国家药监局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。
特此公告。
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|中国医药健康产业股份有限公司董事会|

2016年5月25日
广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》有关规定，对中源家居继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中源家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]162号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格人民币 19.86元，募集资金总额为人民币 39,720万元，扣除各项发行费用人民币 4,595.83万元，实际募集资金净额为人民币 35,124.17万元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年2月3日出具天健验[2018]25号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资金额|
|年产53万件沙发扩建项目|13,479.07|
|年产86万件家具及配套五金件扩建项目|13,349.34|
|中源家居研发设计培训中心建设项目|6,925.64|
|中源家居营销网络建设项目|9,537.40|
|新增年产9.76万件沙发技改项目|4,243.53|

小计 47,534.98 35,124.17其中，公司拟终止“年产 86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76万件沙发技改项目”，并将上述终止的募投项目尚未使用的募集资金 17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额变更用途用于新募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”。
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因投资进度原因，在项目实施期间将会出现部分募集资金暂时闲置。截至 2019年2月25日，公司直接投入募投项目资金为1,859.48万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 6,271.50万元，尚未使用的募集资金余额为26,993.19万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司结合实际经营情况，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
公司拟使用额度不超过 22,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
自上次现金管理使用期限结束之日（2019年3月30日）起12个月内有效。
（五）收益分配方式
收益归公司所有。
（六）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（七）决策程序
以暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后可实施。
（八）其他
公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：
1、中源家居本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、中源家居本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定；
综上所述，保荐机构对本次中源家居继续使用不超过 22,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋勇 朱东辰
广发证券股份有限公司年 月 日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一六年九月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：
公司董事会
二、会议方式：
现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：
2016年9月19日（星期一）下午 14:00
四、网络投票时间：
通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月19日上午9:15至9:25、 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2016年 9月19日上午9:15至下午15:00。
五、现场会议地点：
河南省许昌市瑞贝卡大道666号瑞贝卡科技大楼三楼会议室
六、参加人员：
股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）主持人致开幕词
（二）主持人介绍到会情况
（三）主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决
（四）宣读议案并提请大会审议
|||
|-|-|
|序号|股东大会议案|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
|2|关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|

（五）董事、监事、高管人员回答股东的问题
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料
（六）对上述各项议案进行表决
1、出席现场会议的股东填写表决票并投票
2、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
3、监票人宣布投票表决结果
（七）宣读本次股东大会决议
（八）法律顾问宣读法律意见书
（九）会议结束
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况和经营发展需要，现对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：
一、因公司已完成营业执照三证合一，原营业执照注册号变为统一社会信用代码，现对《公司章程》相关条款作如下修订：
第二条原为：第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政府[1999]26号文件批准由原河南瑞贝卡发制品有限公司变更设立，在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。执照号码为410000100001152。
现修改为：第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政府[1999]26号文件批准由原河南瑞贝卡发制品有限公司变更设立，在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照统一社会信用代码为914100007126502129。
二、根据公司业务和经营发展需要，需增加公司经营范围，现对《公司章程》相关条款作如下修订：
第十三条原为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤维材料（纤维发丝）产品及服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务。
现修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤维材料（纤维发丝）产品及服务。
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务；会务服务。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料
本《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过方为有效。
公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
本议案已经 2016年 9月 2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。
董事会同时提请股东大会授权公司经营层在本议案获股东大会审议通过后办理工商变更和税务变更等相关事宜。
上述议案，请予审议。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
河南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）及其摘要
各位股东及股东代表：
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司的竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。
具体内容详见公司 2016年 9月 3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。
本议案已经 2016年 9月 2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。
上述议案，请予审议。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案已经 2016年 9月 2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。
上述议案，请予审议。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-030
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月2日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币80,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 2年内有效。
根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，同意在 2016年第一次临时股东大会已授予的不超过人民币 8亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币4亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起2年内有效。
一、本次增加投资理财额度的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
2、投资额度
公司拟在原已审批不超过8亿元的闲置自有资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。
4、投资期限
本次增加闲置自有资金投资理财额度的有效期自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 2年内有效。
5、资金来源
作为购买投资理财产品的资金，全部为公司闲置自有资金。
6、实施方式
授权管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
主要面临的风险有：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高，流动性较好、低风险的理财产品，在企业可控范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司拟采取的具体风险控制措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（7）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。
2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
3、公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第二届董事会第十三次会议《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，对此发表如下独立意见：
1、公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在公司2016年第一次临时股东大会审批额度基础上再增加不超过人民币4亿元的闲置自有资金投资理财额
度。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对第二届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见；
4、国融证券股份有限公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司增加闲置自有资金投资理财额度的核查意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2017年 8月 19日