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证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-109浙江南都电源动力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2019年11月18日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月3日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2019年12月 2日—12月3日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 12月2日 15:00至 2019年 12月3日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表公司有表决权的股份275,386,760股，占公司有表决权股份总数的31.6269%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人3人，所持股份231,362,198股，占公司有表决权总股份的26.5709%；参加网络投票的股东 11人，所持股份 44,024,562股，占公司有表决权总股份的5.0560%；单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共11人，代表股份44,024,562股，占公司股份总数的5.0560%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 275,247,860股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9496%；反对 138,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0504%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意 43,885,662股，占出席会议中小股东所持股份的99.6845%；反对 138,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3155%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意 275,247,860股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9496%；反对 138,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0504%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意 43,885,662股，占出席会议中小股东所持股份的99.6845%；反对 138,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3155%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意 275,247,860股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9496%；反对 138,900股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0504%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意 43,885,662股，占出席会议中小股东所持股份的99.6845%；反对 138,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3155%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所程华德、孙雨顺律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．《浙江南都电源动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2．《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
深圳市路畅科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极认真的出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了8次董事会会议，本人出席现场会议1次，以通讯方式参加会议7次,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对相关议案发表了独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况：2017年公司共召开了2次股东大会，本人出席了1次，具体会议如下：
（1）2016年年度股东大会于2017年05月22日在深圳市南山区海天一路11号深圳软件产业基地 5栋 C座 9楼会议室召开，通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份87,603,180股，占上市公司总股份的73.0026％，审议通过了公司2016年董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、现金分红预案、2017年度经营计划等13项议案。
本人认为，公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内，公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审
核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
二、发表独立意见情况
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，2017年年度本着认真负责、实事求是的态度，对公司生产经营中的重大事项进行认真了解和核查后，发表相关独立意见。
1、2017年01月03日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的议案》、《关于制定深圳市路畅科技股份有限公司副总经理薪酬的议案》、《关于公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。
2、2017年04月26日，对公司第二届董事会2017年第一次定期会议审议的《关于审议公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》、《关于<控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明>的议案》、《关于公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于审议<公司2016年度现金分红预案>的议案》、《公司续聘2017年度会计师事务所》的议案发表了独立意见。
3、2017年06月19日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于投资设立<深圳市路畅智能科技有限公司>的议案》、《关于投资设立<深圳市路畅精密科技有限公司>的议案》、《关于投资设立<深圳市路畅优视科技有限公司>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
4、2017年08月16日，对公司截至2017年6月30日控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保、公司会计政策变更情况发表了独立意见。
5、2017年10月25日，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司及其控股子公司开展金融衍生品业务的议案》发表了独立意见。
6、2017年 12月 26日，对公司第二届董事会 2017年第二次定期会议审议的《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》、《关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形，具体独立董事意见内容请参见巨潮资讯网公告。
三、公司进行现场检查情况
2017年度本人通过参加董事会、实地考察的机会到公司现场办公，期间，本人对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。并通过电话等通讯方式和公司其他董事、董事会秘书、证券部、总经办等相关部门保持联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。凭借本人在汽车电子领域的专业知识和多年经验，就公司的战略规划和运作，新技术、新产品的开发等具体经营等方面提出了一些积极的建议和意见，促进了企业的健康持续发展。
2017年度，本人坚持在各会议召开前对公司证券部提供的资料、议案内容进行认真审阅，结合最新的行业动态，为参加会议做必要的准备；在会议上，积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议与意见，以有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥应有的作用。及时了解公司发生的重大事项、生产经营、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2017年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议。作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任，2017年度，本人组织召开提名委员会1次，审议通过了《关于聘任深圳市路畅科技股份有限公司副总经理的议案》并提交董事会审议，更加完善了公司的治理结构，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护投资者权益方面所作的工作
时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者、公众股东的合法权益。本人认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：王太平
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-79
四川双马水泥股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日–2018年9月30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）前三季度业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|2018 年1-9月|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：48,000 万元 – 52,000万元|盈利：9,368.63万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.63元 – 0.68元|盈利： 0.12元|

（2）第三季度业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|2018年7-9月|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：19,500万元– 21,500万元|盈利：4,365.54万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.26元 – 0.28元|盈利： 0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩较去年同期实现利润大幅增长，水泥业务主要受益于供给侧结构
性改革改善了供需结构，使得水泥销售情况良好，在公司进一步加强经营管理的
情况下，水泥销售毛利率同比增加；同时，公司之二级子公司西藏锦合创业投资
管理有限公司较去年同期的私募基金管理费收入增加，为公司业绩增长提供了有力支撑。
四、其他相关说明
本公司2018年前三季度的具体财务数据以本公司披露的2018年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会2018年10月12日
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十月
地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部188室
电话：（8610）65325588 传真：（8610）65323768
邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会的
法律意见书
致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2018年 10月 16日出席了北斗星通 2018年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由公司董事会根据2018年9月28日第五届董事会第十一次会议决议召集。
公司董事会于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、投票方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东大会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》。
本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 10月 16日下午 13:30在北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室按时召开，由公司副董事长李建辉先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截至2018年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东证券账户卡、持股凭证、身份证件；核查了股东委托代理人的授权委托书、身份证件，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人姓名及所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东及股东代理人共计 9人，代表有表决权的公司股份 168,347,900股，占北斗星通股份总数的32.8010%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 3名，代表有表决权的公司股份 58,781,306股，占北斗星
通股份总数的11.4530%。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的2名股东代表、1名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于 2018年 10月 15日下午 15:00至 2018年 10月 16日下午 15:00期间的任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的股东，于 2018年 10月 16日交易日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票、网络投票的表决结果，会议主持人当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
审议通过《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》
表决结果：同意227,129,206股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意 26,900股，占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100％；反对0股；弃权0股。
该项议案审议通过。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通 2018年度第四次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2018年度第四次临时股东大会决议》合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市隆安律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第四次临时股东大会法律意见书》之签字、盖章页）
北京市隆安律师事务所
负责人：
王丹
经办律师：
江迎春
周日利
2018年10月16日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-039御家汇股份有限公司
关于在长沙高新技术产业开发区投资建设全球面膜智能生产基地项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）为进一步完善公司战略布局和产能布局，提高公司智能化生产水平，公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同（以下简称“投资合同”），拟总投资 8亿元人民币建设全球面膜智能生产基地。
上述对外投资事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
交易对手方：长沙高新技术产业开发区管理委员会
长沙高新技术产业开发区为首批国家级高新技术产业开发区，不存在履约能力受限的情形，与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的主体为御家汇，资金来源为公司自筹，可通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。
2、标的公司基本情况：
公司指定下属全资子公司湖南御家化妆品制造有限公司（以下简称“御家制造”）作为本项目的实施主体。
（1）公司名称：湖南御家化妆品制造有限公司
（2）注册资本：5000.000000万人民币
（3）法定代表人：张虎儿
（4）住所：长沙高新开发区青山路 668号
（5）成立日期：2014年 09月02日
（6）经营范围：化妆品生产；生物技术开发服务；化妆品的研发；互联网信息技术咨询；信息技术咨询服务；化妆品、日用品、清洁用品、化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四、对外投资合同的主要内容
1、项目名称：全球面膜智能生产基地
2、项目用地：项目拟用地位于长沙高新技术产业开发区长川路以北，绕西路以西，长月路以南，麓开路以东区域范围内,净用地面积约 160亩（项目实际用地面积及位置以挂牌出让时公示面积及位置为准），土地用途为工业用地，土地使用权年限为50年。
3、项目建设内容：面膜车间、水乳车间、工厂仓库、公用工程、污水处理、办公楼、质检中心。
4、项目投资规模：总投资人民币8亿元。
5、项目进度：自项目用地交付之日起 38个月内正式投产。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
生产基地建成后，能为公司提供更加丰富稳定的产品生产线，扩大自身的产能布局，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。
2、存在的风险
（1）本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用
地的土地使用权，将影响投资合同的正常履行。公司会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。
（2）本次项目投资金额较大，建设内容较多，主要生产设备的安装、调试需要较长的时间，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期达产的建设风险。
公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。
（3）本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，存在最终金额与协议金额不一致的风险。
3、对公司的影响
本次投资项目计划 38个月建成，项目全部建成达产后可实现年产值 20亿元，该投资合同履行对本公司本年度的收入、利润不构成重大影响。但由于本次投资项目资金来源均为自筹，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。未来，本次投资项目将对公司的经营成果产生一定的积极影响（本收入预测仅为公司根据项目可行性做出的内部测算，存在较大的不确定性，不作为业绩承诺）。
六、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2、《项目投资建设合同》（全球面膜智能生产基地）。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-045精华制药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 25日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2015年 3月 11日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年4月8日，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。公司于2015年4月16日、2015年4月23、2015年4月30日、2015年5月8日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关方正在积极推进各项工作，相关尽职调查、审计及评估正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
精华制药集团股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-038号
川化股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
川化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年 5月 29日、6月 1日、6月 2日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东和相关方，现将情况说明如下:
（一）经公司自查，公司未发现前期披露信息存在需更正、补充的情况。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况存在重大变化：受国内化肥行业产能严重过剩、价格持续低迷、生产成本大幅上升等因素影响，公司主要生产装置暂时停止生产，除非主要产品市场发生颠覆性逆转，预计将在未来三个月甚至更长一段时间内无法恢复正常生产，公司恢复生产具有重大不确定性，按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公
司股票自 2015年 4月 2日起实施“其他风险警示”处理（详见公司于 2015年 4月 1日刊登的《川化股份有限公司关于主要生产装置暂停生产的公告》和《川化股份有限公司关于股票实施其他风险警示的公告》）。
（四）公司股票异动期间，控股股东、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为。
（五）经向公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）书面问询，公司控股股东近期不存在涉及本公司应披露而未披露的重大事项。
（六）经向托管方——川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团”）书面问询，除前期披露的四川化工拟将其持有的本公司30.53%股权无偿划转给川化集团和四川化工将其拥有的川化集团管理权委托给四川省能源投资集团有限责任公司行使的事项外，不存在关于对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项。
三、存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）2015年 1月 22日，四川化工与川化集团签署了《国有股份无偿划转意向协议》和《股份委托管理协议》，四川化工拟将其持有的本公司 14,350万股（占公司总股本的30.53%）国有股份无偿划转给川化集团，自协议生效之日起至该股份完成过户登记之前四川化工将该股份除收益权、处置权以外的其他股东权利委托给川化集团行使（具体内容详见公司于 2015年 1月 23日刊登的《川化股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转暨股权托管的提示性公告》）。
（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）由于公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、期末净资产为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已实施退市风险警示。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年六月三日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-049深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于子公司员工股权激励框架方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景及目的
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱”或“子公司”）为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，拟实施股权激励方案。
二、子公司员工股权激励框架方案的主要内容
1、实施原则
以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司及子公司业务发展实际情况，制定、实施子公司员工股权激励方案。
2、实施主体
公司控股子公司合肥三利谱。
3、激励对象
为负责合肥三利谱经营管理事务，对其产生直接影响的核心经营团队。
激励范围不涉及公司控股股东及实际控制人，也不涉及公司董事、监事及高级管理人员。
4、激励比例
激励对象通过合伙企业（员工持股平台）间接持有的合肥三利谱股权比例合计不超过10%。
5、激励方式
公司通过成立合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，激励对象通过员工持股平台间接持有激励实施主体（合肥三利谱）的股权以达到激励与约束之目的。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-0496、激励对象获利途径
激励对象间接持有子公司股权的获利途径为：公司在合适的条件下收购员工持股平台持有的子公司股权；子公司盈利分红；满足一定条件后对外转让股权。
7、子公司股权激励方案审批程序
公司将根据子公司的具体情况制订员工股权激励实施方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务（如需）。
三、框架方案的审批程序
公司于2018年9月21日召开第三届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》，并授权公司董事会办公室、人力资源部、审计部、财务部等相关部门监督子公司管理层持股激励实施。
四、风险提示
本框架方案的制定和实施存在发生变动调整、被激励对象无意参与等导致实施进度缓慢或无法实施的风险。
五、备查文件
公司第三届董事会2018年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-076北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资孙公司向银行申请借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司捷成星纪元影视文化传媒有限公司（以下简称“星纪元”）因实际生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司无锡扬名支行申请 5000万元借款，期限 1年。公司计划为捷成星纪元上述银行借款提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为 5000万元。
公司第四届董事会第五次会议于2019年8月23日，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请借款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）星纪元
1、被担保人名称：捷成星纪元影视文化传媒有限公司
2、成立日期：2014年5月2日
3、住所：无锡市蠡湖大道2009号
5、注册资本：人民币5,000万元
6、经营范围：广播电视节目制作、发行（不得制作时政新闻类广播电视节目）；设计、技制作、代理和发布国内广告业务；组织文化艺术交流活动；剧本创作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司间接持有星纪元100%股权（本公司直接持有捷成世纪文化产业集团有限公司（简称“文化集团”）100%股权；文化集团直接持有星纪元100%股权）
8、最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
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|科目|2018年12月31日|科目|2018年12月31日|
|资产总额|1,100,749,373.77|营业收入|535,768,336.67|
|负债总额|371,166,491.53|营业利润|298,897,128.70|
|净资产总额|729,582,882.24|净利润|251,528,670.93|

三、担保的主要内容
公司本次为星纪元向银行申请借款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据星纪元与银行方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
星纪元作为本公司的全资孙公司，公司间接持有其100%的股权。捷成星纪元因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行借款的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进星纪元正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯
网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币5000万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产总额的0.5%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司及孙公司的担保，累计对外担保余额为102,149万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产总额的10.41%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
股票简称：金路集团股票代码：000510编号：临2015—18号
四川金路集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2014年,财政部修订和新发布了八项会计准则,其中新增三项会计准则：《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》《、企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》,修订五项会计准则：《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2.本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3.本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号以及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司财务报表的影响
公司在编制 2014年度财务报告时，根据修订后《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。根据修订后《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的规定，将其他非流动负债中的政府补助分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。具体调整情况如下：
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|合并财务报表项目|2013年 12月31日调整前金（元）|调整金额(元)|2013年12月31日调整后金额(元)|
|长期股权投资|12,025,566.01|-10,750,000.00|1,275,566.01|
|可供出售金融资产||10,750,000.00|10,750,000.00|
|递延收益||39,346,769.84|39,346,769.84|
|其他非流动负债|39,346,769.84|-39,346,769.84||

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|母公司财务报表项目|2013年12月31日调整前金额（元）|调整金额(元)|2013年12月31日调整后金额(元)|
|长期股权投资|622,384,631.08|-10,000,000.00|612,384,631.08|
|可供出售金融资产||10,000,000.00|10,000,000.00|
|递延收益||5,722,586.20|5,722,586.20|
|其他非流动负债|5,722,586.20|-5,722,586.20||

除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事局关于会计政策变更的合理性说明
公司董事局认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司对相应的会计政策进行变更,是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，不会损害公司及股东利益。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年四月十日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-066
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日接收到控股股东卢先锋先生关于正在筹划涉及本公司重大事项的通知，为避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 5日（星期三）开市起停牌。公司已于 2015年 8月 11日、2015年 8月 18日、2015年 8月 25日、2015年 9月 1日、2015年 9月 8日、2015年 9月15日披露了《关于公司股票继续停牌的公告》。
目前公司正在筹划重大对外投资事项，拟参与投资筹建财产保险公司。公司与各方正就本次涉及保险公司筹建事项进行具体磋商和论证，相应的入股协议和审批手续正在办理。为确保公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
桂林三金药业股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法
规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，
维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范
运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、对2015年经营管理行为及业绩的基本评价
报告期内，监事会成员列席了2015年5次董事会会议和2次股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2015年公司取得了较好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况和决议内容
报告期内公司监事会共召开3次会议：
（一）2015年 4月 24日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《2014年年度报告全文及摘要》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2015年度财务预算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2014年度内部控制自我评价报告》；
8、《2015年第一季度报告全文及正文》。
（二）2015年8月19日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2015年半年度报告全文及摘要》。
（三）2015年10月27日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2015年第三季度报告全文及正文》。
三、监事会对2015年度公司有关事项发表的独立意见
2015年度公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等赋予的职权，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2015年度经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：公司内部控制制度健全，2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2015年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的2015年度审计报告，审计意见是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查与监督，认为：公司首次公开发行所募集的资金专储于公司募集资金专户，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规
定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
（四）关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，公司没有发生重大资产重组事项、重大资产收购和出售事项。
（六）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
（七）内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议，认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、2016年监事会工作计划
2016年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2016年4月20日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-063恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016年 5月 31日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 5月 27日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金置换自筹资金的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2016年 4月 27日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）64,343,163股，发行价格每股 11.19元，募集资金总额 719,999,993.97元，扣除发行费用 29,000,000.00元，募集资金净额为人民币 690,999,993.97元。在本次非公开募集资金到位之前，公司已根据协议安排支付了部分收购新锦化、川油设计的现金对价共计 9,933.84万元，对上述募集资金使用进行了前期投入。
公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构东方花旗证券有限公司出具了专项核查意见，同意本次置换；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天职业字[2016]12462号）。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司以 9,933.84万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,933.84万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会2016年5月31日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-034
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日接到持股5%以上股东于洪亮先生将其所持有的公司部分股票因到期解除质押的通知。具体事项如下：
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占所持股份比例|
|于洪亮|否|2000000|2014年11月5日|2016年11月4日|招商证券股份有限公司|43.33%|

注：2015年10月28日办理质押展期。
上述股权解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
于洪亮先生持有公司股份4,615,384股，占公司总股本的5.2%；截至本公告披露日，于洪亮先生无质押股份。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-087
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年7月26日下午14:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年7月21日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于以现金收购爱加照明部分股权并增资的议案》
为积极拓展中高端照明领域的市场份额，提升公司在照明领域的行业地位，与公司现有的照明业务形成协同效应，2017年7月26日，公司与东莞市爱加照明科技有限公司（以下简称“爱加照明”或“标的公司”）原股东杨亮、五莲艾加股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五莲投资”）、及爱加照明共同签署了《关于东莞市爱加照明科技有限公司之投资协议》。公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币4,410万元受让五莲投资所持有爱加照明49%的股权，同时拟以自有资金向标的公司增资人民币2,000万元，其中275.275万元人民币将作为标的公司的注册资本，1,724.725万元作为标的公司的资本公积，由于爱加照明原股东承诺放弃对本次增资及股权转让的优先认购权，故增资完成后，标的公司的注册资本由原来的人民币1,001万元变更为人民币1,276.275万元，本次股权转让和增资完成后，公司将持有爱加照明60%的股权，成为爱加照明的控股股东，
爱加照明将成为公司的控股子公司。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购爱加照明部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-089）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年7月26日
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见
本次部分募投项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次对部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市安车检测股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
刘生明 谈侃 王冠
年 月 日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016—002
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR201533000415，发证日期2015年9月17日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司将及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后，公司本部（不包括分支机构）自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
出于谨慎原则，公司本部（不包括分支机构）在高新技术企业重新认定期间对企业所得税暂按25%计算和预缴，因此在本次取得高新技术企业重新认定后，公司本部（不包括分支机构）将按15%的税率对已经预缴的2015年度的企业所得税进行汇算清缴。
2015年10月29日，公司董事会在《2015年第三季度报告全文》中披露预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10%-40%，即公司2015年度归属于上市公司股东的净利润区间为14,746.40万元-18,768.15万元。本次高新技术企业重新认定结果将对以上预测产生影响，具体详见公司于2016年1月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高新技术企业认定结果对公司2015年度业绩影响的公告》（公告编号2016-003）和《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号2016-004）。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会