证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-05-021深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第一次会议的会议通知于2018年4月23日以电子邮件的方式发出。
2.本次董事会于2018年5月3日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场表决的方式召开。
3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4.本次董事会会议由与会董事一致推举邱醒亚先生主持。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举邱醒亚先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一
致。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致，具体组成如下：
董事会审计委员会由王明强、卢勇、陈岚3名董事组成，其中王明强、卢勇
为独立董事，王明强担任主任委员；
董事会提名委员会由刘瑞林、卢勇、李志东3名董事组成，其中刘瑞林、卢勇为独立董事，刘瑞林担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由卢勇、王明强、刘新华3名董事组成，其中王明强、卢勇为独立董事，卢勇担任主任委员；
董事会战略委员会由邱醒亚、刘瑞林、李志东3名董事组成，其中刘瑞林为独立董事，邱醒亚担任主任委员。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任邱醒亚先生为公司总经理，李志东先生、欧军生先生、宫立军先生、曾志军先生为公司副总经理，凡孝金先生为公司副总经理、财务负责人，陈岚女士为公司董事会秘书，高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致。
上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见2018年5月4日的信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书陈岚女士的联系方式如下：
办公电话：0755-26074462
传真号码：0755-26613189
办公邮箱：stock@chinafastprint.com
通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼
（518057）
4、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。
经公司董事会薪酬和考核委员会审议，同意公司2018年度高级管理人员的薪酬总额不超过人民币805万元（税前）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2018年5月4日的信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
责人的议案》。
同意聘任张钧衡女士为公司内部审计部负责人，内部审计负责人的任期与第五届董事会任期一致。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王渝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会任期一致。
证券事务代表王渝女士的联系方式如下：
办公电话：0755-26062342
传真号码：0755-26613189
办公邮箱：stock@chinafastprint.com
通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼
（518057）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
邱醒亚先生：中国国籍，无境外居留权，49岁，大学本科。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989年 7月～1991年 3月任职于无锡市建材仪器机械厂综合计划科，1991年 3月～1995年 8月任广州普林电路有限公司经营计划部经理，1995年 8月～1999年 2月任广州快捷线路板有限公司总经理，1999年 3月～2005年 7月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长，2005年7月至今任本公司董事长、总经理。
邱醒亚先生为本公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，直接持有公司283,519,604股股份，占公司总股本的19.05%，通过西藏信托有限公司－西藏信托－兴森科技 1号集合资金信托计划间接持有公司25,953,162股股份，占公司总股本的1.74%。邱醒亚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邱醒亚先生不属于“失信被执行人”。
李志东先生：中国国籍，无境外居留权，49岁，硕士。1995年7月～1999年 3月任湖南大学讲师，1999年 3月～2002年 3月任广州大学讲师，2002年 4月～2008年 2月历任本公司工程师、新产品部经理、技术中心负责人、总工程师，2008年2月任本公司技术总监，2010年7月～2017年3月任本公司副总经理、技术总监，2017年4月至今任本公司董事、副总经理、技术负责人。
李志东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事无任何关联关系，与公司现任副总经理曾志军先生为表兄弟关系，持有公司 60,000股股份，李志东先生通过公司 2015年非公开发行股票的发行对象之一“大成创新资本-兴森资产管理计划 1号”参与公司非公开发行股票的认购，认购金额 17,822,660元，本次非公开发行的股票已于 2018年 3月 16日解除限售。李志
东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李志东先生不属于“失信被执行人”。
凡孝金先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，南京大学工商管理硕士。1998年7月-2000年4月任职于中山威力集团内审；2000年4月-2012年1月任职于广东美的制冷设备有限公司历任会计经理、工厂财务部长、中央空调财务总监、家用空调、海外事业部、国际事业部财务总监、国际事业本部营运与人力资源总监；2012年1月-2013年8月任奥克斯集团有限公司副总裁；2013年 8月-2016年 7月任虎彩印艺股份有限公司集团副总裁；2017年 2月入职本公司负责集团 ERP项目及财务工作，2018年 1月至今任本公司副总经理兼财务负责人。
凡孝金先生与上市公司或其控股股东、实际控股人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份。凡孝金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，凡孝金先生不属于“失信被执行人”。
宫立军先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中山大学高级工商管理硕士。1998年初加入广州快捷线路板有限公司（子公司广州市兴森电子技术有限公司前身），历任工程师、品质主管、品质经理、生产厂长；2005年 3月起历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司销售总监、品质总监兼管理者代表，董事长助理；2016年 7月～2017年 4月任公司第四届监事会监事，2015年12月至今任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理。
中国印制电路行业协会标准化委员会委员，广东省印制电路行业协会副秘书长。
2017年4月至今任本公司副总经理。
宫立军先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 1,560,000股股份，宫立军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宫立军先生不属于“失信被执行人”。
陈岚女士：中国国籍，无境外居留权，48岁，大学专科学历，经济师。
2011年 7月 29日取得董事会秘书资格证书。1991年 9月～1993年 3月任职于湖南怀化建南机器厂；1993年 4月～1996年 3月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司；1996年4月～1999年7月任职于广州蓝屋电子有限公司；1999年7月～2005年7月历任兴森有限人事行政部主任、总经理秘书，2005年7月～2010年 6月任本公司董事会秘书，2010年 7月～2017年 3月任本公司副总经理、董事会秘书，2017年4月至今任本公司董事、董事会秘书。
陈岚女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司4,411,024股股份。陈岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈岚女士不属于“失信被执行人”。
欧军生先生:中国国籍，无境外居留权,48岁，大专。1987年 7月至 1988年 2月，工作于新疆石油管理局独山子炼油厂，任电气维修技术员；1988年 3月至 1996年 5月，工作于湖南省衡阳市畜牧水产局养鸡联合公司，历任公司机电科科长、食品加工冷冻厂技术副厂长及饲科厂厂长等职；1996年 5月至 2001
年1月，工作于德丽科技（珠海）有限公司，历任设备部工程师、设备部高级工程师及制造一部经理职务。2001年2月至2002年1月，工作于香港美维集团上海美维电子有限公司，任生产一部经理。2002年3月～2005年７月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司生产部经理、厂长，2005年 7月～2007年 8月历任本公司厂长，2007年 9月～2010年 6月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理兼厂长，2010年7月至今任本公司副总经理、子公司副总经理
欧军生先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司 4,262,556股股份，欧军生先生通过公司2015年非公开发行股票的发行对象之一“大成创新资本-兴森资产管理计划1号”参与公司非公开发行股票的认购，认购金额 37,130,540元，本次非公开发行的股票已于2018年3月16日解除限售。欧军生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，欧军生先生不属于“失信被执行人”。
曾志军先生：中国国籍，无境外居留权，46岁，大学本科。1990年 8月～1991年10月任惠州华峰微线有限公司工程师；1991年10月～1995年5月在广州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长；1995年 6月～2000年 2月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经理、技术总监、制造总监；2000年 3月～2003年 3月任珠海数维科技有限公司总经理；2003年3月～2004年4月任上海美维电子有限公司品质技术总监，2005年 5月～2007年 9月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理；2007年 9月～2012年3月任东莞生益电子有限公司技术总监；2012年3月～2014年1月任本公司技术中心主任，2014年1月至今任本公司副总经理。
曾志军先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事无任何关联关系，与公司现任副总经理李志东先生为表兄弟关系，未直接持有上市公司股份，曾志军先生通过公司 2015年非公开发行股票的发行对象之一“大成创
新资本-兴森资产管理计划 1号”参与公司非公开发行股票的认购，认购金额 14,852,215元，本次非公开发行的股票已于 2018年 3月 16日解除限售。曾志军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾志军先生不属于“失信被执行人”。
张钧衡女士，中国国籍，无境外居留权，1980年8月出生，大学本科学历，2018年1月毕业于吉林大学法学专业。1998年7月～2002年9月任宝安区松岗讯通电路板厂业务课长，2002年 9月～2004年 8月任东莞长安乌沙清晞电子厂业务课长兼董事长、总经理秘书，2004年9月～2005年7月任耀文电子工业（中国）有限公司厂务管理师兼总经理、厂长秘书，2005年 7月～2018年 1月历任本公司副总经理秘书、稽核工程师、稽核主管、体系主管、总经理秘书、零缺陷推进项目组资深专员。现任公司内部审计负责人。
张钧衡女士与上市公司或其控股股东、实际控股人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张钧衡女士不属于“失信被执行人”。
王渝女士：中国国籍，无境外居留权，1974年 9月出生，中专学历。2011年2月15日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1995年8月～1996年 3月任职于重庆望江机械制造总厂；1996年 4月～2000年 3月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；2000年 5月～2005年 7月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，2005年 7月～2014年 1月历任本公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理，2014年 1月至今任本公司证券事务代表。
王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王渝女士不属于“失信被执行人”。