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深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们对公司报告期内的关联方资金占用及对外担保的情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：
（一）报告期内，公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
（二）报告期内，公司未发生对外担保及对子公司担保事项，未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，我们对公司 2017年度盈利但未提出现金分配预案的相关情况进行了核查，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，在公司合并报表未分配利润为亏损的情况下，公司不符合现金分红条件。我们认为，该预案符合有关法规及公司《章程》规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审核了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部
控制制度符合有关法律法规的规定和监管部门的要求，且具有合理性、完整性和有效性。公司经营管理的重点活动均按照内部控制各项制度的规定进行，内部控制在公司得到严格、充分、有效的实施，保障了公司稳健发展。公司《2017年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
四、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于使用部分自有资金进行现金管理业务的独立意见
我们认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币 50,000万元自有资金进行现金管理业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
六、关于聘请2018年度审计机构的独立意见
我们审阅了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资料，并了解了其在对公司 2017年度财务报表审计过程中的相关情况，我们认为，该所能严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成所有审计程序，取得充分适当的审计证据。鉴于其 2017年度审计工作情况，我们认为该所具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，我们同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：贺强、何祚文、蔡元庆
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-011四川达威科技股份有限公司
关于增补公司董事的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 04日收到第三届董事白斌先生递交的书面辞职报告，白斌先生因个人原因辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司于2016年11月04日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事离职的公告》（公告编号：2016-046）。
根据《公司章程》的规定：“董事会由9名董事组成，设董事长1名”。目前，公司董事由 8名，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。鉴于上述情况，经董事会提名委员会提名，公司于 2017年02月21日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补杨斯盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并接替白斌先生董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。
杨斯盛先生简历附后。
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
附件：杨斯盛先生简历
杨斯盛，男，1968年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，工程师。1991年至 2001年，任安庆皮革总厂制革厂生产科长，2001年至2005年任安庆月山化工有限公司技术经理、董事；2006年至2010年任四川达威科技股份有限公司研发中心主任，2011年至2013年自主创业，2014年 3月至今在四川达威科技股份有限公司工作，现任四川达威科技股份有限公司研发总监。
杨斯盛先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2014年10月17日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-082东方财富信息股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2016年 10月 27日 11:00在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于 2016年 10月 20日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2016年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、法规等相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金人民币 1,650.00万元,受让关联方上海漫道金融信息服务股份有限公司（以下简称“上海漫道”）所持东方财富征信有限公司（以下简称“东财征信”）33%股权。受让完成后，公司持有东财征信100%股权，东财征信成为公司全资子公司。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》经监事会核查：公司本次使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，能够获
得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一六年十月二十九日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-051
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于全资子公司收到医疗器械注册变更文件的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近日，广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司（以下简称“广州瑞达”）取得了由广东省食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
产品名称：电子直乙肠镜配套主机
注册证编号：粤械注准20172220602
主要变更内容：
1、为满足市场需求，增加规格型号IRE200。
型号、规格由“IRE100”变更为“IRE100、IRE200”。
2、适用范围相应变更为“与电子直乙肠内窥镜配套（IRE200需同时与电脑配套），供医疗单位对人体直肠及乙状结肠下段检查时进行影像观察用。”
备注：本文件与“粤械注准20172220602”注册证共同使用。
新《医疗器械分类目录》管理类别：Ⅱ类，分类编码：06医用成像器械-15内窥镜功能供给装置。
审批部门：广东省食品药品监督管理局
批准日期：2019年 6月 3日
二、对公司的影响及风险提示
本次注册变更后，电子直乙肠镜配套主机的产品型号增加了便携式机型，丰富了其产品品规，形成了产品系列化、差异化，增加了产品竞争力，有助于增强产品差异化竞争的销售能力，对公司未来的经营将产生积极影响。本医疗器械注册变更文件涉及产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法
预测其对公司未来业绩的影响，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2019年6月10日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-100朗姿股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年10月15日以传真、邮件等方式发出，于2017年10月25日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司拟于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
独立董事已就本次会计政策变更事项发表独立意见。
有关本次会计政策变更和独立董事意见的具体内容，详见本公司于2017年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
有关公司2017年第三季度报告的具体内容，详见本公司于2017年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
朗姿股份第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-072内蒙古远兴能源股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
（1）2015年1月1日至2015年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55.86%-58.06%|盈利：18,122.39万元|
||盈利：7,600万元 - 8,000万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.048元|盈利：0.13元|

（2）2015年7月1日至2015年9月30日
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：89.91%-97.98%|盈利：4,953.84万元|
||盈利：100万元 - 500万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.001元|盈利：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期归属于上市公司股东的净利润相比减少较多，主要原因是：
1、受天然气价格和产品价格影响，公司控股子公司内蒙古博源联合化工有
限公司、内蒙古苏里格天然气化工有限公司和内蒙古远兴江山化工有限公司在本
报告期处于停车状态，影响归属于上市公司股东的净利润。
2、受宏观经济形势及煤炭行业总体形势影响，本报告期公司煤炭产销量下降，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-041安科瑞电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东变更基本情况概述
经安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）2014年8月18日总经理办公会审议通过，将公司持有控股子公司上海安科瑞电源管理系统有限公司（以下简称“电源公司”）出资额10万元，占注册资本1%的股权依法转让给包林杰先生。
电源公司于2014年9月3日在公司会议室召开股东大会，同意万国春先生将其在电源公司全部的认缴出资额50万元，占注册资本5%的股权依法转让给方建华先生，同意安科瑞将其在电源公司的出资额10万元，占注册资本1%的股权依法转让给包林杰先生。
此次股权转让后，电源公司股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|注册资本比例（%）|出资额缴纳|
|1|安科瑞|590|59|一次性缴足|
|2|方建华|300|30|两年内缴足|
|3|唐新鑫|100|10|两年内缴足|
|4|包林杰|10|1|一次性缴足|
||合计|1000|100|—|

二、营业执照变更后的基本情况
注册号：310114002716123
名称：上海安科瑞电源管理系统有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市嘉定区育绿路253号2幢101室
法定代表人：周中
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2014年5月29日
营业期限：2014年5月29日至2044年5月28日
经营范围：从事电池管理系统、外插电式电动车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电池管理系统、外插电式电动车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统（除危险品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-068无锡和晶科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日接到公司股东张晨阳先生的《股份减持计划告知函》，张晨阳先生计划在 2019年 4月 16日至 2019年 10月 15日期间以集中竞价与大宗交易方式合计减持不超过 1,346.8260万股，其中以集中竞价方式减持本公司股份不超过 448.9420万股，以大宗交易方式减持不超过 897.8840万股（详见公司于 2019年 3月 22日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2019-021号公告文件）。
公司于近日接到张晨阳先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，张晨阳先生的前述减持计划已实施完毕。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，现将本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张晨阳|集中竞价|2019.04.23至2019.07.01|6.31|4,489,300|0.99997|
||大宗交易|2019.06.24至2019.06.26|5.62|8,798,607|1.95985|
||合计|||13,287,907|2.95983|
|股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份，公司重大资产重组事项所发行的股份以及前述股份因权益分派送转的股份||||||

张晨阳先生于 2018年 4月 13日披露了《简式权益变动报告书》（具体内容
详见公司于2018年4月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告
文件），前述《简式权益变动报告书》披露至本次减持计划实施前，张晨阳先生
无锡和晶科技股份有限公司公告文件未有其他减持情形。
2、股东本次减持计划实施前后的持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持计划实施前||本次减持计划实施后||
|||股份数量(股)|占总股本比例(%)|股份数量(股)|占总股本比例(%)|
|张晨阳|合计持有股份|35,734,907|7.95980|22,447,000|4.99998|
||其中：无限售条件股份|35,734,907|7.95980|22,447,000|4.99998|
||有限售条件股份|0|0.00000|0|0.00000|

本次减持计划实施完毕后，张晨阳先生不再是公司持股5%以上股东，其已于2019年6月26日根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定出具《简式权益变动报告书》（具体内容详见公司于2019年6月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次实施的减持计划与此前已披露的减持计划一致；张晨阳先生一直严格遵守各项承诺事项，本次减持计划与其此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
3、本次减持计划属于股东个人正常的股份流动性管理，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年7月15日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-073号长沙开元仪器股份有限公司
2016年半年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年08月03日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》全文及摘要的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》于2016年8月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
证券时报网网址：http://www.stcn.com
中证网网址：http://www.cs.com.cn
中国证券网：http://www.cnstock.com
请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年08月05日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-085广东超华科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月13日广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于认购XINGTERA（芯迪半导体）B股优先股的议案》，详细情况参见公司2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对XINGTERA（芯迪半导体）投资的公告》（公告编号：2015-063）。
根据相关协议和公司决议，公司以自有资金500万美元认购XINGTERA（芯迪半导体，一家在开曼群岛注册成立的公司）发行的B轮优先股权，合计7,969,397股，占股权总数的12.73%。
目前XINGTERA（芯迪半导体）已经完成了股权变更登记，公司已经获得关于XINGTERA（芯迪半导体）的持股凭证。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-027奥美医疗用品股份有限公司
关于举办2018年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年5月10日（星期五）15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办2018年年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆“全景网·路演天下”（Http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长崔金海先生、董事会秘书杜先举先生、财务总监黄文剑先生、独立董事蔡元庆先生、保荐代表人史松祥先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2019年5月8日
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大连友谊（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000085号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连友谊（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000085号大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连友谊公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2017]000085号内部控制审计报告
我们认为，大连友谊公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：刘璐
有
中国·北京 中国注册会计师：孙劲松
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-002广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年1月16日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2015年1月16日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-063江苏德威新材料股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为54人，回购注销的股票数量共计4,929,300股，占回购前公司总股份的0.49%。
2、本次回购注销的限制性股票回购价格为2.816元/股。
3、公司于2018年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年11月18日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第六次临时会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2015年11月18日，公司召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
3、2015年12月18日，公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于将实际控制人周建明先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。
事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销授予的部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，由于公司2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一次的解锁条件，同意回购并注销 54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 640万股限制性股票，回购价格为 2.836元/股。公司于 2017年 7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
6、2018年4月8日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审计通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票；同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购。
前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股。综上，本次回购注销限制性股票数合计4,929,300股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
二、本次回购注销的情况
（一）限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因及注销的数量
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2015年主营业务利润为基数，2017年主营业务利润增长率为20.62%；以 2015年净利润为基数，2017年净利润增长率为-59.80%；2017年扣除非经常性损益后并扣除当年权益融资数后净资产收益率为1.11%。未达到股权激励计划规定的第二次解锁条件。公司同意对 480万股限制性股票回购并注销，占目前公司股本总数 101,067.2385万股的0.47%。
象因退休而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授限制性股票可按照退休前本计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。”
鉴于冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职，前述人员均已不具备激励对象资格，按照《限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司须对以上人员尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票（第三个解锁期）129,300股，占目前公司股本总数101,067.2385万股的0.01%。
综上，本次回购注销限制性股票数合计 4,929,300股，占公司股本总数的0.49%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 13,880,908.8元，资金来源为自有资金。本次注销完成后，公司总股本将从 101,067.2385万股变更为100,574.3085万股。
（二）限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的价格
1、调整事由
根据 2016年度利润分配方案：公司以总股本 1,017,072,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），该利润分配方案已于 2017年 6月 30日实施完毕。公司此次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票回购价格作相应调整。
2、调整方法
公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于权益分派的调整规定：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
经过上述调整后，授予限制性股票的回购价格由 2.836元/股调整为 2.816元/股。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变更前|||||本次变更后||
|股份类型|||||本次减少额||||
||数量（股）||比例|||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|215,903,119||21.36%|4,929,300||210,973,819||20.98%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|5,230,734.00|0.52%|0|5,230,734.00|0.53%|
|首发后限售股|201,072,385|19.89%|0|201,072,385|19.99%|
|股权激励限售股|9,600,000|0.95%|4,929,300|4,670,700|0.46%|
|二、无限售条件股份|794,769,266|78.64%|0|794,769,266|79.02%|
|人民币普通股|794,769,266|78.64%|0|794,769,266|79.02%|
|三、股份总数|1,010,672,385|100.00%|0|1,005,743,085|100.00%|

特此公告!
江苏德威新材料股份有限公司董事会
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2015年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2015年度，公司共计召开6次董事会会议，本人参加6次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、在2015年1月27日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，对《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》发表了独立意见。
2、在2015年4月16日召开的公司第二届董事会第十二次会议上对公司2014年
度相关事项发表了独立意见。
3、在 2015年 5月 18日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于控股子公司2015年度日常关联交易计划的议案》所涉及的事项发表了独立意见。
4、在2015年8月20日召开的公司第二届董事会第十四次会议上对公司2015年半年度相关事项发表了独立意见。
5、在2015年10月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议上对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
6、在2015年12月21日召开的公司第二届董事会第十六次会议上对《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》和《关于公司新增向银行申请综合授信额度的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2015年度，作为提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人主动了解公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序，及公司薪酬相关制度的建设和执行情况，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，完善公司的法人治理结构。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
独立董事：
黄劲业
二O一六年四月二十一日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-053深圳市盛弘电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2019年8月16日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2019年 8月 28日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年半年度报告》及摘要具体内容详见 2019年 8月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用情况。
《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-053公司监事会认为，本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的最新要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年 8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议；
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司监事会
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-113雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第六次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续15个交易日（2019年7月5日-25日）收盘价格均低于股票面值（即1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就有关事项提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行 A股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
公司将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法北京九强生物技术股份有限公司
第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员及部分核心岗位人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现公司第三期限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核对象
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司核心管理人员、核心岗位人员及其他公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工。
所有被激励对象必须在本次股权激励计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核；
（二）由公司人事行政部负责具体实施考核工作，负责相关考核数据的搜集和提供，形成绩效考核报告，并对数据的真实性和准确性负责；
（三）公司董事会负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）公司层面业绩考核
考虑到各期股权激励计划年度业绩考核的连贯性，本计划的各年度业绩考核指标参考之前股权激励计划的业绩考核指标制定，制定标准不低于前次股权激励计划。本次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
|||
|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|以2014年净利润（20,364.32万元）和营业收入（50,827.43万元）为基数，2018年净利润增长率不低于40%，营业收入增长率不低于40%；|
|第二次解锁|以2014年净利润（20,364.32万元）和营业收入（50,827.43万元）为基数，2019年净利润增长率不低于50%，营业收入增长率不低于50%；|

以上“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，“营业收入”以主营业务收入为计算依据。
当期解除限售的条件未成就的，公司将回购尚未解除限售的限制性股票，并按照《公司法》的规定进行处理。
由本次限制性股票激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
（二）个人层面绩效考核
1、考核依据
被考核人员所在岗位的《岗位说明书》及年度个人绩效目标责任书。
2、考核方法
参照考核依据，由考核对象的主管领导对考核对象进行考核评分。
3、考核内容
||||
|-|-|-|
|考核内容|考核权重|综合评分|
|工作业绩|70%|综合评分=工作业绩指标得分×70%+工作能力指标得分×20%+工作态度指标得分×10%|
|工作能力|20%||
|工作态度|10%||

4、具体考核指标
（1）工作业绩指标
工作业绩指标在《岗位说明书》、个人绩效目标责任书及公司相关年度考核体
北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法系中列出的、对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标进行考核，主要包括:
（I）高级管理人员
主要考核是否保障公司整体战略发展等；
（II）质量总监
主要考核是否保持并继续优化公司产品质量等。
（2）工作能力指标参照在《岗位说明书》及公司相关年度考核体系中列出的、对完成本岗位职责所需的主要工作能力指标进行考核，主要包括专业能力、管理能力等。
（3）工作态度指标
工作态度指标包括激励对象对公司的大局观、责任感、主动性、积极性等。
（4）工作创新及额外工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的额外工作，经董事会薪酬与考核委员会确认，可获得额外加分，数值一般不超过5分。
（5）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或重大违纪行为，经董事会薪酬与考核委员会确认，应予减分。
5、考核期间
限制性股票每次解锁的前一会计年度。
6、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
六、考核程序
公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
七、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|合格|||不合格|
|分数区间|100-90分|89-80分|79-60分|59-0分|

北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核等级|优秀|良好|合格|不合格|
|标准系数|1.0|1.0|1.0|0|

注：当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
（二）考核结果反馈和应用
1、考核结果作为限制性股票解锁的依据；考核结果在“合格”及以上等级才具备该解锁期对应的限制性股票解锁资格。若考核结果为“不合格”，则公司将回购该激励对象该解锁期对应的限制性股票；
2、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
3、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内与公司人事行政部沟通解决。如沟通解决不成，被考核者可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
八、考核结果归档
1、考核结束后，公司人事行政部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法由公司股东大会审议通过之日起开始实施。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-46广东鸿图科技股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年8月 16日（星期五）上午9:30
网络投票时间为：2019年 8月 15日-8月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年8月 15日下午15:00至 2019年 8月16日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黎柏其
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 19人，代表有表决权的股份数为315,479,828股，占公司股本总数的59.2602%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 7人，代表有表决权的股份数
306,323,798股，占公司股本总数的57.5404%；通过网络投票的股东12人，代表
有表决权的股份数9,156,030股，占公司股本总数的1.7199%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于确定部分董事薪酬的议案》；
内容详见公司2019年5月 16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 155,310,374股，占出席股东大会有效表决权股份总数的94.4375%；
反对 9,148,030股，占出席股东大会有效表决权股份总数的5.5625%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
公司股东高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、上海四维尔控股集团有限公司、宁波汇鑫投资有限公司作为关联股东回避本议案表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；反对 9,148,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》；
内容详见公司2019年5月 16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 306,331,798股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.1003%；
反对 6,868,030股，占出席股东大会有效表决权股份总数的2.1770%；
弃权 2,280,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7227%。
中小股东总表决情况：
同意 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0874％；反对 6,868,030股，占出席会议中小股东所持股份的75.0110％；弃权 2,280,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.9016％。
（三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
内容详见公司2019年5月 29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 307,178,298股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.3686%；
反对 6,008,430股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.9045%；
弃权 2,293,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7269%。
（四）审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》；
内容详见公司2019年7月 25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
同意 312,994,498股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2122%；
反对 205,330股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0651%；
弃权 2,280,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7227%。
中小股东总表决情况：
同意 6,670,700股，占出席会议中小股东所持股份的72.8558％；反对 205,330股，占出席会议中小股东所持股份的2.2426％；弃权 2,280,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的24.9016％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所的戴毅律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一九年第二次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一九年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-007广州广电运通金融电子股份有限公司
关于全资子公司运通信息完成增资及工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月25日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信息科技有限公司增资的议案》，为满足广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）发展需要，董事会同意公司以自有资金2,000万元对运通信息进行增资，增资完成后，运通信息注册资本由人民币1,000万元增至人民币3,000万元。（具体内容详见2015年12月26日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
近日，运通信息已完成增资并办理完毕工商变更手续，取得广州开发区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，运通信息注册资本由壹仟万元变更为叁仟万元。
运通信息工商登记其他内容未变。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年2月18日