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证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-151鸿达兴业股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第四次（临时）会议的通知于 2019年 12月 4日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019年12月 11日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，其中，7名董事参加现场会议，2名董事以通讯表决方式参会。3名监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司于2019年 11月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2305号）。公司 2018年第七次临时股东大会和 2019年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照法规要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，如下：
（一）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 242,678万元，发行数量为 2,426.78万张。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为3.98元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值118%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的鸿达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构
投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
本次发行的可转换公司债券由主承销商余额包销。
本次发行认购金额不足 242,678万元的部分由主承销商包销，包销基数为 242,678万元。主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额原则上为 72,803.40万元，当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月 13日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
（六）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年 12月 13日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 0.9374元面值可
转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 100元/张的比例转换为张数，每 1张为一个申购单位。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，不需要再行提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2019年第五次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时拟授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
湖南三德科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||或授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例||本的比例|
|胡鹏飞||董事、总经理||10||4.83%||0.05%||
|周智勇||副总经理||8.5||4.11%||0.04%||
|杨 静||副总经理||5||2.42%||0.025%||
|其他员工（126人）||||183.5||88.65%||0.92%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||肖锋华||核心管理人员||
|2||肖巧霞||核心管理人员||
|3||胡亚军||核心管理人员||
|4||王 芹||核心管理人员||
|5||杨 萍||核心管理人员||
|6||雷建武||核心管理人员||
|7||胡 响||核心管理人员||
|8||刘 伟||核心管理人员||
|9||赵全艳||核心管理人员||
|10||李 明||核心管理人员||
|11||田 洋||核心管理人员||
|12||朱红兵||核心管理人员||
|13||何 娟||核心管理人员||
|14||邱永娟||核心管理人员||

||||
|-|-|-|
|15|李志兵|核心管理人员|
|16|贺江波|核心管理人员|
|17|覃 勇|核心管理人员|
|18|易 快|核心管理人员|
|19|刘向辉|核心管理人员|
|20|林世军|核心管理人员|
|21|方 伟|核心管理人员|
|22|吴抒轶|核心技术人员|
|23|肖兵球|核心技术人员|
|24|龚伟业|核心技术人员|
|25|张明庆|核心技术人员|
|26|任 率|核心技术人员|
|27|陶贤树|核心技术人员|
|28|黄志昆|核心技术人员|
|29|陈志军|核心技术人员|
|30|蒋宏蛟|核心技术人员|
|31|付 争|核心技术人员|
|32|杨 勇|核心技术人员|
|33|陈云飞|核心技术人员|
|34|苏 力|核心技术人员|
|35|吴成乞|核心技术人员|
|36|黎 利|核心技术人员|
|37|庞 丽|核心技术人员|
|38|谭 为|核心技术人员|
|39|皮 波|核心技术人员|
|40|赵 琼|核心管理人员|
|41|易 坚|核心管理人员|
|42|熊贵芳|核心管理人员|
|43|李冬军|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|44|丁荥中|核心技术人员|
|45|曹阳曦|核心技术人员|
|46|何习达|核心技术人员|
|47|毛 聪|核心技术人员|
|48|孙 沫|核心技术人员|
|49|张仲焘|核心技术人员|
|50|喻季红|核心技术人员|
|51|陶淑兰|核心技术人员|
|52|郭伟程|核心技术人员|
|53|李春平|核心业务人员|
|54|曾 伟|核心业务人员|
|55|余立武|核心业务人员|
|56|谭 辉|核心业务人员|
|57|李春箭|核心业务人员|
|58|陈 勇|核心业务人员|
|59|周云龙|核心业务人员|
|60|孔令辉|核心业务人员|
|61|余 俊|核心业务人员|
|62|程立芬|核心业务人员|
|63|彭 平|核心业务人员|
|64|熊孟昌|核心业务人员|
|65|周金浪|核心业务人员|
|66|陈正华|核心业务人员|
|67|马 超|核心业务人员|
|68|欧阳振|核心业务人员|
|69|丁四群|核心业务人员|
|70|林 艳|核心业务人员|
|71|薛宏伟|核心业务人员|
|72|刘告生|核心业务人员|

||||
|-|-|-|
|73|钟 兵|核心业务人员|
|74|常荣华|核心业务人员|
|75|李 拼|核心业务人员|
|76|陈 超|核心业务人员|
|77|邓永超|核心业务人员|
|78|刘伟(晋)|核心业务人员|
|79|李政文|核心业务人员|
|80|杨 凯|核心业务人员|
|81|杨艳丰|核心业务人员|
|82|戴天赐|核心业务人员|
|83|黄小林|核心业务人员|
|84|陈荣辅|核心业务人员|
|85|罗小明|核心业务人员|
|86|熊 韬|核心业务人员|
|87|吴 剑|核心业务人员|
|88|郭登伟|核心业务人员|
|89|莫仲民|核心业务人员|
|90|邵海清|核心业务人员|
|91|刘 霞|核心业务人员|
|92|许东海|核心业务人员|
|93|秦 敏|核心业务人员|
|94|钟泽辉|核心业务人员|
|95|任 高|核心业务人员|
|96|曾海滨|核心业务人员|
|97|任军香|核心业务人员|
|98|杨最杰|核心业务人员|
|99|唐 尧|核心业务人员|
|100|李文皓|核心业务人员|
|101|彭 昆|核心业务人员|

||||
|-|-|-|
|102|陈 勇|核心业务人员|
|103|刘 勇|核心业务人员|
|104|詹庆洪|核心业务人员|
|105|朱 明|核心业务人员|
|106|潘响明|核心管理人员|
|107|谭石头|核心业务人员|
|108|苏弋凌|核心管理人员|
|109|饶昌鸿|核心管理人员|
|110|张雅静|核心管理人员|
|111|姚 莉|核心管理人员|
|112|周玉兰|核心管理人员|
|113|朱先贵|核心管理人员|
|114|冯 洋|核心管理人员|
|115|刘秋艳|核心管理人员|
|116|何晓华|核心管理人员|
|117|夏 仙|核心管理人员|
|118|朱力力|核心管理人员|
|119|楚晓宇|核心管理人员|
|120|陈林|核心管理人员|
|121|肖和贵|核心管理人员|
|122|陶明奇|核心管理人员|
|123|武清平|核心管理人员|
|124|詹 清|核心业务人员|
|125|肖双龙|核心业务人员|
|126|万 鹏|核心技术人员|
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-007成都富森美家居股份有限公司
关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
2017年 1月，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司成都富森美进出口贸易有限公司（以下简称“富森进出口”），并组建进口家居国际代理服务团队，与进口家居经营商户建立更为纵深的合作关系，为商户在国际结算、金融、货运、通关等方面提供增值服务。在进口业务中，由于国际结算需要全额结算的特性，商户在具体开展业务过程中均有短暂的资金需求。
为更好地推动相关业务的开展，支持核心商户发展壮大，提高公司与核心商户的粘合度，增强公司的行业竞争力，促进“前向一体化”战略的实施，富森进出口拟针对经营进口业务的核心商户在开展进口业务过程中的实际资金需求提供财务资助。
2019年1月15日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的议案》，同意公司的全资子公司富森进出口以不超过 5,000万元的闲置自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助，财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内，在上述期限内，该额度可循环使用。同时同意授权董事长在董事会批准的额度范围内确定具体资助对象并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所中小板规范在运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次对外提供财务资助事项无需提交股东大会审议。
二、拟接受财务资助对象的基本情况
本次拟接受财务资助对象均为公司卖场内的经营进口业务的核心商户，且均为在公司卖场内经营年限较长、经营状况较好、具有一定竞争优势，与公司不存
在关联关系。拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户都经过严格的资质审核，满足公司内部信用评级、合作年限以及资金实力等全面的评估，具有较好的偿债能力。
三、提供财务资助额度、有效期及利率等
1、财务资助额度：5,000万元；
2、财务资助用途：支持核心商户发展家居进口业务；
3、资金来源：公司闲置自有资金；
4、财务资助额度有效期：自董事会审议通过之日起12个月内该额度可循环使用；
5、财务资助期限：单笔财务资助的期限不超过12个月；
6、财务资助费用年化利率：7.2%；
7、担保方式：以被资助商户的货物所有权、房屋所有权等作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；
8、审批权限：根据具体情况，申请财务资助商户经审核符合条件后，由董事长批准实施。
四、风险及防范措施
（一）可能面临的风险
公司向核心商户提供财务资助主要面临接受资助对象不能遵守约定按时足额偿还本金及利息的风险。
（二）公司采取的防范措施
公司将采取措施严控风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司《对外提供财务资助管理制度》等规章制度，严控对外提供财务资助的决策、管理、监督和检查等内控程序，严格保证投放资金的安全性，且公司相关部门将定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据相关的法律法规及时履行信息披露义务。
五、公司承诺
公司承诺：在实施财务资助事项时，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形；在实施财务资助事项前12个月内，不存在将募集资金投向变更为永
久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情
形；在财务资助事项实施后的十二个月内，除已收回对外提供的财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、董事会意见
本次提供财务资助是为支持经营进口业务的核心商户发展家居进口业务，提升经营进口业务的核心商户的销售品质、能力和规模，促进经营进口业务的核心商户持续发展。同时提高公司闲置自有资金利用效率和收益水平，从而实现公司与经营进口业务的核心商户的合作双赢。公司对财务资助进行了有效评估，财务资助利率合理、风险保障措施有力，不会影响公司正常经营所需现金，不会给公司带来资金风险，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司董事会一致同意本次财务资助事项。
七、独立董事意见
本次向经营进口业务的核心商户提供财务资助旨在支持其发展家居进口业务，有利于加强经营进口业务的核心商户的竞争优势，促进其持续发展，同时提高公司闲置自有资金的利用效率和收益水平，实现公司与经营进口业务的核心商户的合作双赢。拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户与公司不存在关联关系。公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效。拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户都经过严格的资质审核，满足公司内部信用评级、合作年限以及资金实力等全面的评估，具有较好的偿债能力，不会对公司生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司以不超过 5,000万元的自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助。
八、监事会意见
本次向经营进口业务的核心商户提供财务资助事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，有利于加强经营进口业务的核心商户的竞争优势，促进其持续发展，同时也能提高公司闲置自有资金的利用效率，实现公司与经营进口业务的核心商户的合作双赢，不存
在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
九、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至2019年1月15日，富森进出口累计对外提供财务资助金额为3,282.53万元，占公司最近一期经审计净资产的0.75%，未出现逾期未收回的情况。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的独立意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-029浙江新和成股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司将于2018年5月4日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事韩灵丽女士、保荐代表人赵小敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江新和成股份有限公司
董事会
2018年4月25日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司独立董事
关于田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑 2014年股份补偿赠送实施方案的议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会 2015年第十次会议审议的《关于田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑 2014年股份补偿赠送实施方案的议案》发表独立意见如下：
田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑为履行前次重组中所做出的承诺，依据北京富华宇祺信息技术有限公司2014年的盈利情况和《盈利补偿协议》及其补充协议约定的补偿方式，制定了 2014年度未达盈利预测后的盈利补偿方案，该方案遵循了《盈利补偿协议》及补充协议，补偿数量准确，补偿方案合理，公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《关于田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑2014年股份补偿赠送实施方案的议案的独立意见》签字页）
独立董事签字：
江霞 马训波
2015年12月14日
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-28瓦房店轴承股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议通知，于 2019年 8月 30日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议，于 2019年 9月 6日采用通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12人，实到 12人。
4、董事会会议的主持人
会议由半数以上董事推举赵杨先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举刘军先生为公司第八届董事会董事长的议案
表决结果：有效票12票，12票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举公司第八届董事会四个委员会成员的议案
表决结果：有效票12票，12票同意，0票反对，0票弃权
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-28董事会战略发展委员会：刘军、唐裕荣、赵杨、张兴海陈家军、刘玉平、谭剑光
董事会审计委员会：孙坤、孙娜娟、梁爽
董事会提名委员会：温波、刘军、刘玉平
董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、刘军、孙坤
每个委员会的第一人为该委员会负责人。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2019年9月6日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-015深圳市富满电子集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“富满电子”）于2018年1月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可［2017］826号)核准，并经深圳证券交易所同意，富满电子向社会公开发行人民币普通股（A股）2,535万股，每股发行价格为人民币 8.11元/股，募集资金总额为人民币 205,588,500.00元，扣除发行费用 32,852,358.49元，募集资金净额为人民币 172,736,141.51元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2017]第 ZI10633号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-0151、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购情况，由公司采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,在履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、公司采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。
4、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目的款项,将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目资金明细表，并报送保荐代表人。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(非背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(非背书转让)募集资金投资项目资金明细表，并报送保荐代表人。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票,形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资
项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-015符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目
中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：
富满电子本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定。上述事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过,公司独立董事及监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。
上述事项的实施,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定。
综上所述，国金证券股份有限公司对富满电子使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换等事项无异议。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-015七、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司《第一届董事会第十七次会议决议》；
2、深圳市富满电子集团股份有限公司《第一届监事会第十二次会议决议》；
3、深圳市富满电子集团股份有限公司《独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、国金证劵股份有限公司《关于深圳市富满电子集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-026河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，自公司
2017年度股东大会审议通过之日起生效。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可
意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司2018年4月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2018年 10月 29日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十六次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第四届董事会第十六次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：喻荣虎周学民徐景明二〇一八年十月二十九日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-23东江环保股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2019年 2月 28日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年2月25日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事 8名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于选举姚曙为第六届董事会执行董事的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
近期公司收到控股股东广东省广晟资产经营有限公司的提名文件，其提名姚曙为公司第六届董事会执行董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名姚曙为第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
2、独立董事关于选举执行董事的独立意见
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年3月1日
附件：简历
姚曙，男，汉族，1966年 12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。姚曙先生历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长、常务副总裁、党委委员、董事局董事等职务，现任东江环保股份有限公司总裁、党委副书记。姚曙先生在企业生产经营管理方面具有丰富经验。
截止本公告日，姚曙先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-033乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年度日常关联交易预计与实际履行情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）于 2017年 3月 29日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计》的议案，同意下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司（以下简称：乐普租赁）2017年度与公司关联方北京雅联百得科贸有限公司（以下简称：雅联百得）开展融资租赁业务，预计2017年度日常关联交易总金额不超过15,000万元（不含税）。截至2017年12月31日，该项关联交易实际发生金额为10631.97万元，在年度预计总金额范围之内。
2、2018年度日常关联交易预计
2018年3月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计》的议案，同意下属公司乐普租赁拟与关联方雅联百得开展融资租赁业务，预计 2018年度日常关联交易总金额不超过人民币 20,000万元（不含税）；同意公司及下属公司拟与关联方北京快舒尔医疗技术有限公司（以下简称：快舒尔）开展产品采购业务，预计2018年度日常关联交易总金额不超过人民币10,000万元（不含税）。
根据《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况及关联关系
1、公司名称：北京雅联百得科贸有限公司
住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38号 6
幢104-2
注册资本：1710万元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：曹永峰
主营业务：诊断服务、诊断产品和与康复医疗、医养结合为主体的健康管理业务。
持股情况：乐普医疗持有雅联百得42.11%股份。
雅联百得最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务数据||2017年 12 月 31 日|
|总资产||990,807,496.03||
|净资产||216,527,193.02||
||主要财务数据||2017年度|
|营业收入||364,440,703.44||
|净利润||-26,234,562.76||

2、公司名称：北京快舒尔医疗技术有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区科创十四街11号院 5号楼五层
注册资本：865.051875万人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张宇新
成立日期：2007年10月19日
主营业务：技术开发；信息咨询（中介除外）；销售医疗器械（限Ⅰ类）、日用百货、机械电子设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6815注射穿刺器械（医疗器械生产企业许可证有效期至2019年06月22日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股情况：乐普医疗持有快舒尔20.20%股份。
快舒尔最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务数据||2017年 12 月 31 日|
|总资产||100,832,211.13||
|净资产||88,298,536.12||
||主要财务数据||2017年度|
|营业收入||36,913,547.64||
|净利润||6,185,182.15||

3、关联关系说明
因乐普医疗部分高管在雅联百得及快舒尔担任董事，根据深交所《创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，雅联百得、快舒尔与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
2018年度，公司拟发生以下日常关联交易：
1、乐普租赁拟与乐普医疗关联方雅联百得开展融资租赁业务，相关租赁产品按照租赁行业规范操作，交易价格参照市场价格制定，根据 2017年度雅联百得业务发展情况，预计 2018年度日常关联交易总金额不超过人民币 20,000万元（不含税）。
2、公司及下属公司拟与关联方快舒尔开展产品采购业务，相关产品交易价格参照市场价格制定，预计2018年度日常关联交易总金额不超过人民币 10,000万元（不含税）。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营性关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，并发表独立意见如下：公司2018年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，
有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定
的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司2018年度日常关联交易的相关事项。
2、保荐机构意见
保荐机构认为：公司预计的 2018年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。保荐机构对乐普医疗预计2018年度日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见、独立意见；
4、海通证券股份有限公司《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司预计2018年度日常关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年三月十三日
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2017-036深圳市特力（集团）股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议：2017年 5月 25日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017年 5月 24日 15:00至 2017年 5月 25日 15:00之间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 5月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：丁辉。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
公司股份总数的73.0066%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 1人，代表股份数 8,600股，占公司股份总数的0.0029%。
参加本次股东大会的 A股股东（授权股东）共 4人，代表股份 217,043,863股，占公司 A股有表决权总股份数的80.1250%；B股股东（授权股东）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
1.议案一、《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的议案》的表决结果为：
同意的股数 217,035,263股，占出席会议有表决权股份的99.9960%。
其中 A股 217,035,263股，占出席会议 A股有表决权股份的99.9960%；
B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
反对的股数 8,600股，占出席会议有表决权股份的0.0040%。其中 A股 8,600股，占出席会议 A股有表决权股份的0.0040%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 110,007股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.7492％；反对 8,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.2508％；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
拍的议案》的表决结果为：
同意的股数 217,035,263股，占出席会议有表决权股份的99.9960%。
其中 A股 217,035,263股，占出席会议 A股有表决权股份的99.9960%；
B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
反对的股数 8,600股，占出席会议有表决权股份的0.0040%。其中 A股 8,600股，占出席会议 A股有表决权股份的0.0040%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 110,007股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.7492％；反对 8,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.2508％；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
3.议案三、《关于调整独立董事津贴的议案》的表决结果为：
同意的股数 217,035,263股，占出席会议有表决权股份的99.9960%。
其中 A股 217,035,263股，占出席会议 A股有表决权股份的99.9960%；
B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
反对的股数 8,600股，占出席会议有表决权股份的0.0040%。其中 A股 8,600股，占出席会议 A股有表决权股份的0.0040%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
弃权的股数 0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中 A股 0股，占出席会议 A股有表决权股份的0%；B股 0股，占出席会议 B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 110,007股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.7492％；反对
8,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.2508％；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、欧倩怡律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
关于公司控股股东部分股份质押延期的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-032
广东德联集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士通知，获悉其在招商证券股份有限公司办理了股票质押式回购延期购回业务，上述质押已办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期购回到期日|质权人|本次质押延期占其所持股份比例|用途|
|徐庆芳|徐庆芳、徐团华及徐咸大为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|34,000,000|20180613|20190612|20200612|招商证券股份有限公司|33.51%|个人融资|
|合计|——|34,000,000|——|——|——|——|33.51%|——|

关于公司控股股东部分股份质押延期的公告2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士持有公司股份 101,450,336股，占公司总股本的13.45%；徐庆芳女士累计质押公司股份 34,000,000股，占其所持公司股份总数的33.51%，占公司总股本的4.51%。
截至本公告披露日，徐庆芳及其一致行动人共持有公司股份 405,617,464股，占公司总股本的53.77%；徐庆芳及其一致行动人累计质押公司股份 34,000,000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的8.38%，占公司总股本的4.51%。
徐庆芳女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份目前暂不存在平仓风险。公司将密切关注公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士的股份质押情况，提示可能存在的平仓风险，如有异常，公司将及时公告。
3、本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务补充协议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-082深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一李志江先生及持股5%以上股东罗明先生关于所持公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李志江|是|1,021万股|2016-08-01|2017-07 -31|天风证券股份有限公司|7.37%|个人融资|
|罗明|是|1,837万股|2016-08-02|2018-09-27|联讯证券股份有限公司|35.02%|个人融资|

因个人融资需求，李志江于2016年8月1日将其所持公司1,021万股（占其直接所持公司股份的7.37%，占公司总股本的1.27%）无限售流通股质押给天风证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年8月1日，预期购回交易日为2017年7月31日。
因个人融资需求，罗明于2016年8月2日将其所持公司1,837万股（占其直接所持公司股份的35.02%，占公司总股本的2.29%）首发后个人类限售股质押给联讯证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年8月2日，预期购回交易日为2018年9月27日。
2、股东股份累计被质押情况
李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同
一实际控制人。截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司
总股本的17.25%，其所持有公司股份累计被质押125,120,000股，占公司总股本的
15.58%；罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的11.21%，其所持有公司股份累计被质押73,320,000股，占公司总股本的9.13%；李驰持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.98%，其所持有公司股份累计被质押38,560,000股，占公司总股本的4.80%；三人累计直接持有公司股份276,465,600股，占公司总股本的34.44%，其中累计被质押237,000,000股，占公司总股本的29.52%。
持股5%以上股东罗明直接持有公司股份52,461,000股，占公司总股本的6.53%，其所持有公司股份累计被质押42,580,000股，占公司总股本的5.30%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三日
北京华宇软件股份有限公司
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2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护工作利益，保障公司规范运作。现将董事会2017年度的主要工作及2018年度主要工作计划报告如下：
一、2017年公司经营情况
报告期内，公司新签合同额28.25亿元，较去年同期增长33%，期末在手合同额17.38亿元。报告期内，公司实现营业收入23.38亿元，较去年同期增长28.46%；毛利率为40.59%，较去年增加1.17个百分点；归属于母公司所有者的净利润3.81亿元，较去年同期增长40.29%。经营活动产生的现金流量净额4.92亿元，较去年同期增长107.2%。
作为软件服务企业，华宇是国内法律科技市场的主要领导企业，并在教育信息化、食品安全与市场监管、安全可靠等重要的软件服务市场占据了领先优势，也是领域内诸多重要技术应用的积极推动者。作为智慧信息服务专家，报告期内，公司充分发挥并进一步巩固了以上优势。
伴随中国建设和改革的历史进程，软件服务业的发展持续加快。越来越多的客户，在承担重要社会服务职责、激烈市场竞争压力的背景下，越来越有动力和能力在业务应用和数据应用方面投入更大的力量，在需求侧提出了更高的要求。
同时，以人工智能、大数据、云计算、移动互联等为代表的技术发展，也在产品技术应用和业务价值提升等方面不断创新、加快了产业供给侧的发展。同时，市场环境更加规范、成熟，因而更有利于优秀软件企业的发展。
在法律科技领域，凭借对法律服务业务的深入理解和持续的技术与应用创新，公司深化业务发展不断扩展目标客户群，目前已经完整覆盖法院、检察院、司法行政、政法委、纪检监察等法律机关，并扩展至商业法律服务领域，向律师、公司法务等法律人提供专业、智能、全方位一站式的法律科技应用和法律数据知识服务。以法律科技为核心驱动力，全方位覆盖法律机关和商业法律服务领域的一体化法律服务平台已经初步建成，以司法诉讼为主线连接司法执法机关、法律人、企业和社会公众，持续扩展和赋能合作伙伴，共同向服务平台上各单位各角色、各业务场景下的用户提供多维、丰富、专业、智能、实时和精准的服务。
在法律科技领域，报告期内公司经营业绩主要来自于法院、检察院、司法行政、政法委、纪检监察等法律机关。公司业务覆盖全国31个省超过3000多家法院客户，面向智慧法院的“睿审”系统，在北京市高级人民法院的成功实施，取
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED得了良好的应用效果和示范效应，报告期内已在包括北京、广西、甘肃、青海、江苏在内的十余个省市进行部署和应用。面向智慧检务的“晓督”系列产品和解决方案，推动检察机关的公诉、决策、侦监、民行等业务的智能化，“晓督”系列产品和解决方案在贵州、浙江、北京等地成功落地。公司紧紧响应司法改革要求，在政法委、监察委行业的信息化取得了一系列突破。公司中标贵州、浙江、苏州政法大数据协同办案平台项目，推动公安、法院、检察院、监狱之间互联互通的政法协同大数据办案模式的创新。公司中标北京市监察委信息化建设项目，为监察委行业信息化的市场开拓树立了应用标杆。报告期内法律科技领域公司收入完成16.92亿，较去年同期增长19.38%；毛利率为40.57%，较去年同期增加3.1个百分点。
在教育信息化领域，公司已成功为700多所高校、1000多万师生提供了信息化服务。以自研软件为核心提供整体智慧校园解决方案，致力于“教学、教务、学生服务”多场景需求，在各类学校中得到广泛应用，其中部分学校的智慧校园建设项目已成为区域乃至全国的样板或示范工程。目前，公司客户覆盖全国28个省市、自治区，并已形成覆盖全国的服务网络。报告期内教育信息化领域公司收入完成2.22亿，毛利率为50.48%。
在食品安全与市场监管领域，受国家筹划机构改革的大市场环境影响，整体市场信息化需求释放较大程度受到影响，报告期内公司在食品安全与市场监管领域业绩较去年同期较大幅度降低，收入完成0.47亿，较去年同期降低25.92%；
毛利率为42.84%，较去年同期增加4.45个百分点。
公司充分发挥在业务软件的领先地位，积极利用大数据、人工智能等先进技术，持续推进各个领域的应用、方案和服务创新。把大数据和人工智能嵌入业务流程，为客户提供场景化智能化的专业技术应用、数据和知识服务，用数字智能助能客户持续提升管理和业务质效水平，进而持续加强在各个细分领域的市场竞争力。公司在数据和智能应用、数据和知识服务方面业务增长迅速，报告期内实现收入2.57亿，连续两年同比增速超过50%。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2017年度，公司召开了3次临时股东大会，1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
1、2017年4月10日，公司召开了2016年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED3、2017年6月16日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
4、2017年12月6日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
三、董事会2018年工作计划
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-49袁隆平农业高科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司证券事务代表张倩女士提交的书面辞职报告，张倩女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张倩女士未持有公司股票。张倩女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对张倩女士在任职期间勤勉尽责的工作及所做出的贡献表示感谢！
公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日