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证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-85东旭蓝天新能源股份有限公司
关于转让福建东南广播电视网络有限公司38.69%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
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|公司、本公司|指东旭蓝天新能源股份有限公司|
|东南网络|指福建东南广播电视网络有限公司|
|福建海西广电|指福建省海西广电网络投资有限公司|

一、交易概述
1、交易简介
为优化资产结构，公司拟与福建省海西广电网络投资有限公司签署《关于转让福建东南广播电视网络股权的协议》，公司以 7100万元的价格，转让所持有的东南网络38.69%股权。股权转让后，公司不再持有东南网络公司股权。
2、相关决策程序
根据《公司章程》及《股票上市规则》等相关规定，本次股权转让事项尚须提交股东大会批准。
根据《股票上市规则》有关“关联交易及关联人”的规定，受让方福建省海西广电网络投资有限公司不是公司的关联人，本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、东南网络38.69%股权转让背景及定价依据
东南网络是公司 1999年投资的企业，目前公司持有东南网络38.69%的股权。受广电产业政策和体制的影响，东南网络业务开展与经营发展未能达到预期，持续亏损。2013年以来公司一直与东南网络大股东商议东南网络相关问题。
经公司与福建海西广电不懈努力和沟通，并经福建省财政厅批准，公司拟以 7100万元价格转让所持东南网络全部股权予福建海西广电。
三、交易对方（受让方）情况
交易对方：福建省海西广电网络投资有限公司
1、注册情况：
成立日期：2014年 11月 27日
住 所：福建省福州市鼓楼区温泉街道华林路 207号金鸿达中心综合楼第九层
法定代表人：张远
注册资本：26966万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对有线电视网络、文化产业、房地产业、证券业、广电行业、传媒业、酒店业的投资；企业管理咨询；市场营销策划；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册号： 350000100054189
股东持股结构：海峡出版发行集团有限责任公司持股38.74%
福建省财政厅持股22.25%
福建省广播影视集团39.01%
2、交易对方最近一年主要财务指标：
截止2015年12月31日:福建海西广电资产总额47633.21万元、负债总额41630.82万元、净资产6002.39万元。2015年度营业收入0万元、净利润-14.89万元。
3、关联关系说明
本次股权转让的受让方福建海西广电与本公司无关联关系。
四、交易标的的基本情况
1、福建东南广播电视网络有限公司基本信息
成立日期：1996年 5月 29日
地址：福州市鼓楼区华林路 207号
法定代表人：龙辉
注册资本：9396万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电视剧、电视专题、电视综艺、动画故事节目的制作、发行（有效期至 2013年 4月 30日）；利用自有媒介（场地）发布广播、电视及网络广告，设计制作广播、电视、网络广告（有效期至 2013年 12月 31日）；第二类基础电信业务中的网络托管业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网信息服务和互联网信息服务）[业务覆盖范围：福建省，有效期至 2015年 04月 19日]；计算机信息系统集成肆级资质（有效期至 2013年 2月 5日止）；全省有线电视网络规划、建设、维护、营运的多功能开发应用；电视节目、信息、网络多媒体传输、数据信息软件研制、推广；通信设备，电子计算机及配件，广播电视设备的批发、零售。
注册号/统一社会信用代码： 350000100023873
股东持股结构：福建广播电视传播总公司54.18%
东旭蓝天新能源股份有限公司38.69%
深圳市世纪汇康科技有限公司5%
福建广源发展有限公司2.13%
2、福建东南广播电视网络有限公司最近一年及最近一期的财务指标 单位：元
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||2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|104,219,505.44|113,198,690.25|
|负债总额|86,945,017.03|92,443,794.96|
|应收账款|7,693,673.64|12,478,500.12|
|预付款项|3,429,445.61|3,387,615.61|
|其他应收款|14,346,995.79|14,330,405.29|
|固定资产净额|69,130,750.15|71,723,468.39|
|应付账款|32,068,580.97|33,828,217.29|
|其他应付款|52,345,827.81|53,165,542.19|
|净资产|17,274,488.41|20,754,895.29|
||2016年1-3月|2015年度|
|营业收入|4,412,991.02|31,366,420.61|
|营业利润|-3,480,405.62|-7,197,008.31|
|净利润|-3,480,406.88|-7,197,008.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,658,941.02|-1,965,375.44|

3、公司转让福建东南广播电视网络有限公司38.69%股权是否存在权利受限情况的说明
公司承诺对持有的福建东南广播电视网络有限公司38.69%股权享有处分权，没有附带任何或有负债或其他潜在责任或义务。
4、公司对福建东网是否提供担保等情况的说明
截止目前，公司未对福建东网提供担保，也未委托该公司理财；
也不存在福建东网占用公司资金情况。
五、交易标的审计情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所对公司参股的福建东网截止2016年3月31日的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表进行了审计，出具了保留意见的审计报告（详见附件：信会师闽报字[2016]第20007号审计报告）。本次交易价格系交易各方根据东网公司历史事实，经不懈努力和协商确定，并经福建省财政厅批准。
福建东网最近一年及最近一期的主要财务指标见前述“四、2”。
六、交易协议的主要内容
1、转让方：公司
2、受让方：福建省海西广电网络投资有限公司
3、转让标的：福建东网38.69%及其相关权益
4、转让价款
双方同意以评估的结果为基础，确定转让总价款为人民币 7100万元（大写：人民币柒仟壹佰万元整）。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次股权转让事项完成后，预计产生的股权转让收益约 3750万元，有利于公司进一步优化资产结构，实现公司整体利益最大化，符合全体股东利益。
八、董事会意见
本次交易符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次转让事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
九、独立董事意见
本次交易聘请的中介机构为具备证券业务资格的专业审计单位，除业务关系外，其与公司无关联关系，具有独立性。本次交易基于东
南网络公司相关历史事实，综合考虑了各方利益，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。因此，我们同意本次股权转让事项。
十、备查文件
1、《福建东南广播电视网络有限公司股权转让合同》
2、信会师闽报字[2016]第 20007号审计报告
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二 O一六年九月二十四日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018049
河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2018年4月26日下午7时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司于2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《<公司2017年年度报告>及摘要》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事对公司董事会编制的2017年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会成员一致认为该预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2018年第一季度报告》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事对于公司董事会编制的2018年第一季度报告进行了审核（以下简称“一季报”），发表审核意见如下：一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会2018年4月28日
西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司
存款风险应急处置预案
为有效防范、及时控制和化解西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）在西王集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。
第一章组织机构及职责
第一条西王食品成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括公司证券部、财务部成员。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。公司财务部应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，测试财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）定时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章信息报告与披露
第三条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。在将资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度又一期经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告。发生存款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报，经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析每半年出具一份存款风险评估报告，报董事会审议通过在中期报告、年报中披露。
第四条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交
易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险应急处置
第五条当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司任何一个资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）企业集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金50%或者该股东对财务公司出资额；
（五）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（七）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（八）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（九）其他可能对西王食品存放资金带来安全隐患的事项。
第六条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第七条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产，向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其他金融机构拆借等措施，必要时共同起草文件向西王集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第八条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，调整存款比例。领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第九条本预案由发布之日起实施。
西王食品股份有限公司二○一六年二月二十九日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—093
浙江众合科技股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月13日接到公司第一大股东——浙大网新科技股份有限公司（以下简称“网新科技”）通知，获悉网新科技将所持有的公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：一、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例 %|
|网新科技|是|7,000,000|2018.08.06|2019.12.10|中国光大银行股份有限公司杭州分行|12.21|
|合计|—|7,000,000|—|—|—|12.21|

二、股东股份累积质押情况
截至本公告日，网新科技持有公司无限售条件流通股 57,317,110股，占公司总股本的10.43%，已累计质押其持有的公司无限售条件流通股28,000,000股，占其所持有股份总数的48.85%，占公司总股本的5.09%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记证明。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-40湖南华菱钢铁股份有限公司
关于与安赛乐米塔尔2014年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（“华菱涟钢”）与公司第二大股东安赛乐米塔尔子公司 ARCELORMITTALFRANCE（“安赛乐米塔尔法国”）于 2008年签订的《华菱涟钢技术许可协议》（“《技术许可协议》”），以及公司与安赛乐米塔尔技术合作进展情况， 2014年华菱涟钢将向安赛乐米塔尔法国支付技术许可费 580,000欧元（按1：8.30欧元汇率折合人民币为 480万元）；为检验安赛乐米塔尔技术许可服务的阶段性成果，2014年华菱涟钢还将向安赛乐米塔尔及其子公司销售验证用钢600吨，预计关联销售金额290,000欧元（按1:8.30欧元汇率折合人民币为240万元）。
同时，为扩展钢材产品销售渠道，公司拟与安赛乐米塔尔签订《2014年钢材销售框架协议》（“《框架协议》”），预计2014年子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（“华菱湘钢”）将向安赛乐米塔尔及其子公司销售钢材 35,000吨，预计关联销售金额24,992,000美元（按1:6.15美元汇率折合人民币为15,370万元）。
2、上述事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，全体非关联董事同意本议案，关联董事维杰•巴特纳格尔先生、马克•维瑞克先生、昂杜拉先生已回避表决。
董事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立意见。
3、公司第五届监事会第十五次会议审议通过了该事项。监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。
4、上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东安赛乐米塔尔须回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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||序||||||||||预计交易金|
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||号||||||||||额（万元）|
|1||安赛乐米塔尔法国||关联采购||技术许可服务||按协议约定||480||
|2||安赛乐米塔尔||关联销售||钢材||市场价||15,370||
|3||安赛乐米塔尔||关联销售||钢材||市场价||240||
||||合计||||||||16,090|

（三）2014年初至目前，上述日常关联交易尚未发生。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、安赛乐米塔尔
于卢森堡注册成立的股份有限责任公司，法定地址位于卢森堡L-2930自由大街19号，注册号B82454，注册资本94.03亿美元，经营目的：钢铁、钢铁冶炼产品/所有其他冶金产品及以上产品生产、加工和经销中使用的所有产品和材料的生产、加工和经销，以及与上述目标直接或间接相关的所有工商活动，其中包括矿业和研究活动以及专利、许可、技术诀窍及广而言之，知识产权和工业产权的创设、取得、持有、利用和出售等。安赛乐米塔尔为全球第一大钢铁企业。截止2013年12月31日，总资产为1,123.08亿美元。2013年实现营业收入794.40亿美元，净利润-25.45亿美元。
截至目前安赛乐米塔尔持有本公司15%的股份，为本公司的第二大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
2、安赛乐米塔尔法国
于1941年成立于法国巴黎，总部办公地址位于：1-5 Rue Luigi Cherubini, 93200 Saint Denis,France，注册编号为562 094425，主要生产钢铁、镍和钴合金，公司产品主要销往欧洲，出口到巴西、泰国、美国和日本。系安赛乐米塔尔的控股子公司。
三、协议及主要内容
1、根据安赛乐米塔尔法国与华菱涟钢2008年签订的《华菱涟钢技术许可协议》，安赛乐米塔尔法国向华菱涟钢许可热轧汽车板的生产技术，以及华菱涟钢现有冷轧线质量提升所必要的技术及相关诀窍，并提供相关技术支持和培训。华菱涟钢将根据安赛乐米塔尔法国转让技术的进度和效果分期支付技术许可费用。同时，为检验技术许可服务的阶段性成果，华菱涟钢还将向安赛乐米塔尔及其子公司销售部分验证用钢。
2、公司拟与安赛乐米塔尔签订《2014年钢材销售框架协议》（“《框架协议》”），
协议有效期为一年。定价原则为根据市场价格确定。公司与安赛乐米塔尔实际发生销
售关系时，由公司（或其子公司）与安赛乐米塔尔（或其子公司）单独签订具体的销售协议（“《具体协议》”），双方按具体协议约定的有关条款和条件正式确定业务关系，但具体协议的内容不得违背本协议的有关约定。
上述第1项事项已经公司第三届董事会第二十五次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过，详见2008年7月11日和2008年9月17日披露于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司接受安赛乐米塔尔提供的技术许可和服务，有利于提升公司生产热轧产品的技术水平，提升热轧产品的质量；公司向安赛乐米塔尔销售钢材有利于拓展钢材产品销售渠道。上述交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，定价均遵循公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对《关于公司与安赛乐米塔尔日常关联交易的议案》进行了事前审议，并发表独立意见如下：
公司根据市场价格向股东安赛乐米塔尔销售部分钢材，有利于拓展公司销售渠道，不会对上市公司独立性构成影响。经审查，未发现侵害中小股东利益的行为和情况。董事会审议上述议案时，公司关联董事回避表决，符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、相关协议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-126恒逸石化股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第三次会议通知于2017年10月10日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2017年10月19日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：委托出席的董事 2人）。独立董事陈三联因公务出差，授权独立董事杨柏樟作为其在本次会议上的代表；董事陈连财因公务出差，授权董事倪德锋作为其在本次会议上的代表。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2017年第三季度报告>全文及正文》
审议通过《2017年第三季度报告》全文及正文，详见2017年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2017-130）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
因战略发展需要，为进一步优化公司产业协同效应，提升公司核心竞争力，经公司董事会充分研究论证后，公司拟通过子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）以自有资金与荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）共同出资投资设立“浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以工商登记核准名称为准）”。合资公司注册资本100,000万元，其中恒逸有限认缴 50,000万元，占合资公司注册资本的50%；荣盛石化认缴 50,000万元，占合资公司注册资本的50%。
具体内容详见 2017年 10月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-128）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于新增2017年度日常关联交易的议案》
同意公司控股子公司恒逸实业国际有限公司（以下简称“恒逸国际”）向参股公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）销售 PX原料，由此需增加2017年日常关联交易预计金额为不超过20,000万元。
由于公司董事长方贤水先生、公司副总裁朱军民先生担任逸盛大化的董事、公司监事龚艳红女士同时担任逸盛大化监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，上述行为构成关联交易。董事长方贤水先生回避表决。
公司独立董事对上述新增关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，详细内容见2017年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2017年度日常关联交易的公告》（编号：2017-129）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-033海伦钢琴股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要于 2018年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年8月 27日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-063号
四川国光农化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2019年9月 11日（星期三）下午14:30
网络投票时间为：2019年 9月 10日——2019年 9月 11日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月10日下午15:00至2019年 9月 11日下午 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 11日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00。2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事何颉
董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因公出差，本次临时股东大会由半数以上董事共同推举董事何颉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
|||||
|-|-|-|-|
|会议出席情况|出席会议的股东及股东授权委托代表|其中||
|||出席现场会议的股东及股东授权委托代表|以网络投票方式参加会议的股东|
|人数|10|7|3|
|代表股份数（万股）|15046.239|15,044.7151|1.5239|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.4041%|40.40%|0.0041%|

2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
（一）关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案
本议案对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|150,462,390|100%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|其中：中小股东表决情况||||||
|9,403,982|100%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：栗浩、刘亚新
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2019年9月 12日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-064青岛中资中程集团股份有限公司
关于对外投资参与设立有限合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》，董事会同意公司与赵忆波、邓力、张萌共同投资设立宁波中志企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波中志”或“合伙企业”）。因市场投资环境发生变化，导致宁波中志前期拟定的投资项目未能按期实施，因此公司与其他合伙人决议将其注销。现将具体情况公告如下：
一、历史沿革
公司于2019年4月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资18,000万元与赵忆波、邓力、张萌共同投资设立宁波中志企业管理服务合伙企业（有限合伙），具体内容详见2019年4月15日公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-018）。
二、合伙企业的基本情况
（一）名称：宁波中志企业管理服务合伙企业（有限合伙）；
（二）统一社会信用代码：91330201MA2GQ3EL6U；
（三）注册地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢103-15室；
（四）类型：有限合伙企业；
（五）规模：人民币25,001万元；
（六）执行事务合伙人：赵忆波；
（七）出资方式：以货币方式出资；
（八）成立日期：2019年4月12日；
（九）合伙期限：2019年4月12日至2039年4月11日；
（十）经营范围：企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）；
（十一）合伙人出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额（万元）|出资比例|
|赵忆波|普通合伙人|1|0.0040%|
|邓力|有限合伙人|2000|7.9997%|
|张萌|有限合伙人|5000|19.9992%|
|青岛中程|有限合伙人|18000|71.9971%|

三、注销合伙企业的原因
因市场投资环境发生变化，导致宁波中志前期拟定的投资项目未能按期实施，为了优化资源配置、降低管理成本、提高资金使用效率，2019年12月5日经各合伙人协商一致，共同签署了《宁波中志企业管理服务合伙企业（有限合伙）全体合伙人注销决定书》，决议终止经营宁波中志并将其注销。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》的规定，本次决议注销宁波中志事宜无需提交公司董事会审议。
四、注销合伙企业对公司的影响
本次注销宁波中志，符合公司的经营发展战略，有利于降低公司管理成本、优化资源配置、提高资金使用效率。宁波中志注销后，不会对公司盈利水平及公司整体业务的发展和生产经营产生影响。
五、备查文件
（一）《宁波中志企业管理服务合伙企业（有限合伙）全体合伙人注销决定书》；
（二）《宁波中志企业管理服务合伙企业（有限合伙）清算报告》。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月六日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-016北京高盟新材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年3月21日召开了职工代表大会，与会代表通过举手表决的方式选举李向东先生、赫长生先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。李向东先生、赫长生先生将与股东大会选举产生的 1名监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会
附件：北京高盟新材料股份有限公司第三届监事会职工监事候选人简历
李向东先生：汉族，出生于1972年06月，中国国籍。1996年7月毕业于中国石油大学（华东）。2001年2月进入北京高盟新材料股份有限公司设备部工作至今，现任公司设备工程总监，同时兼任公司全资子公司南通高盟新材料有限公司总经理。
李向东先生目前未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
赫长生先生：汉族，出生于1977年2月，中国国籍。2004年7月毕业于华中科技大学高分子化学与物理专业，获工学硕士学位。2004年进入北京高盟新材料股份有限公司技术部工作至今，现任公司包装材料事业部技术总监。
赫长生先生目前未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-078
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）以发行股份及支付现金方式购买海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）持有的西安兴正元购物中心有限公司（简称“兴正元购物中心”）67.59%股权和兴正元地产开发有限公司（简称“兴正元地产”）持有的骡马市步行街11,782.84平方米房产，并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”）。本次重组已取得中国证券监督管理委员会的核准，详见公司 2015年 7月 3日的关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告。截至 2015年 8月 7日，本次重大资产重组标的资产过户全部完成，现将具体情况公告如下：
一、重大资产重组标的资产过户完成情况
㈠西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权过户完成情况
2015年7月16日，海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权已过户至西安民生，西安民生已持有西安兴正元购物中心有限公司100%的股权，相关工商变更登记手续已完成，领取了西安市工商行政管理局签发的营业执照（注册号：610100100145944）。
㈡骡马市步行街11,782.84平方米房产过户完成情况
2015年 7月 17日，骡马市步行街房产的 47处房产完成过户至西安民生名下，西安民生已取得 47处房产的《房屋所有权证》；2015年 8月 7日，骡马市步行街房产的土地使用权分割过户至西安民生名下，西安民生已取得 47处房产对应的《国有土地使用证》。
㈢过渡期损益的处理情况
根据2014年9月24日西安民生与海航商业签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，自评估基准日次日起至交割日为过渡期，兴正元购物中心在过渡期间产生的收益由西安民生享有；在过渡期间产生的亏损由海航商业按其持有兴正元购物中心的
股权比例以现金方式向西安民生补偿。
根据信永中和对兴正元购物中心在过渡期内的净损益进行专项审计出具的 XYZH/2015XAA20072号《专项审计报告》，兴正元购物中心于过渡期内不存在经营亏损情况，兴正元购物中心在过渡期间所产生的收益归西安民生享有。
㈣募集配套资金的实施情况
本次交易发行股份募集配套资金已募集完成，2015年7月15日，广发证券已将本次募集资金划转至公司指定的本次募集资金专户内。根据信永中和出具的 XYZH/2015XAA20071号《验资报告》，截至2015年7月15日止，西安民生实际非公开发行人民币普通股8,396.23万股，分别由方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明以5.30元/股认购，募集资金总额为人民币444,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币 21,839,614.42元，实际募集资金净额为人民币423,160,384.78元，其中新增注册资本（股本）为人民币 83,962,264.00元，资本公积为人民币339,198,120.78元。
㈤后续事项
西安民生尚需就本次重大资产重组涉及的新增股份（包括募集配套资金新增股份）向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，并向工商管理机关办理西安民生注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
㈠独立财务顾问核查意见
广发证券股份有限公司作为公司本次重组的独立财务顾问，认为：本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规规定，履行了法定的审批、核准程序；标的资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权；对于相关协议和承诺，相关责任人未有违反协议和承诺的情况发生；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍和重大法律风险。
㈡律师意见
北京市金杜律师事务所作为公司本次重组的法律顾问，认为：本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
本次交易的标的资产已办理完毕过户及权属变更的登记手续，海航商业和兴正元地产依法履行了将标的资产交付至西安民生的法律义务；相关交易各方尚需办理本法律意
见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
㈠广发证券股份有限公司关于西安民生集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见
㈡北京市金杜律师事务所关于西安民生集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户的法律意见书
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-026华兰生物工程股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 12日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人安康先生关于其所持有的部分公司股份质押和解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安康|是|10,260,000|2018.10.11|2019.04.11|华泰证券股份有限公司|6.14%|个人资金需求|

2、股东股份解除质押的基本情况
安康先生于2017年10月10日将其所持有的公司股份10,500,000股质押给华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。2018年 10月 12日，安康先生办理了上述10,500,000股(占其直接持有本公司股份总数的6.29%，占本公司股份总数的1.13%)股票质押式回购交易的购回业务，股份解除质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告日，安康先生直接持有公司股份 167,017,128股，占公司总股本
930,087,680股的17.96%，累计被质押 10,260,000股，占其直接持有本公司股份总数的6.14%，占本公司股份总数的1.10%。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-069福建雪人股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2017年9月12日(星期二) 14:00
股东大会召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年 8月25日第三届董事会第十九次会议做出的决议，兹定于2017年9月12日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场投票时间：2017年9月12日（星期二）14:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2017年 9月 11日下午 15:00至投票结束时间2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2017年9月6日
6、出席对象：
（1）截至2017年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
7、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于 2017年 8月 28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-063）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年9月11日9:00～17:00
2、登记地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限
公司证券办
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2017年 9月 11日下午 17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：华耀虹
2、联系电话：0591-28513121
3、传真：0591-28513121
4、通讯地址：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350217）
5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
2、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2017年8月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日15:00，结束时间为2017年9月
12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2017
年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数及股份性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|弃权|反对|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案|√||||

注：
1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数
量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托
人可以按照自己的意思表决”；
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-007山东瑞康医药股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重大事项提示：以下关于山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，山东瑞康医药股份有限公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细的分析，现对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行风险提示如下：
一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况
（一）财务指标计算主要假设和前提条件
1、假设本次非公开发行股票数量为100,129,198股（最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本为654,672,686股；
2、假设本次非公开发行于2016年4月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3、假设本次非公开发行最终募集资金总额（含发行费用）为31亿元；
2015年审计报告尚未出具，根据公司披露的《2015年第三季度报告全文》，预计2015年公司净利润较2014年变动幅度为25.00%至50.00%。此次测算，假设2015年归属于上市公司股东的净利润较 2014年变动幅度为25.00%，即 2015年归属于上市公司股东的净利润为 22,623.35万元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为21,913.44万元。同时，假设2016年归属于上市公司股东的净利润较2015年分别为：上涨10%、上涨20%、上涨30%；
5、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、宏观经济环境和医药商业市场情况没有发生重大不利变化，国家主管政府部门没有对公司所处行业进行重大政策调整；
7、在测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
8、在测算公司期末所有者权益时，除本次非公开发行募集资金、2016年预测实现的净利润之外，不考虑其他因素的影响；
9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行对每股收益、净资产收益率等预测财务指标影响情况
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对每股收益、净资产收益率等预测财务指标影响情况，具体如下：
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|项目|2015.12.31或2015年度|2016.12.31或2016年度||
|||本次发行前|本次发行后|
|假设情形一：2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增长10%||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|21,913.44|24,104.78|24,104.78|
|期末归属于上市公司股东的净资产（万元）|318,299.47|343,185.15|653,185.15|
|基本每股收益（元/股）|0.40|0.43|0.39|
|稀释每股收益（元/股）|0.40|0.43|0.39|
|加权平均净资产收益率|7.59%|7.29%|4.49%|

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|假设情形二：2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增长20%||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|21,913.44|26,296.12|26,296.12|
|期末归属于上市公司股东的净资产（万元）|318,299.47|345,447.49|655,447.49|
|基本每股收益（元/股）|0.40|0.47|0.42|
|稀释每股收益（元/股）|0.40|0.47|0.42|
|加权平均净资产收益率|7.59%|7.92%|4.88%|
|假设情形三：2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增长30%||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|21,913.44|28,487.47|28,487.47|
|期末归属于上市公司股东的净资产（万元）|318,299.47|347,709.82|657,709.82|
|基本每股收益（元/股）|0.40|0.51|0.46|
|稀释每股收益（元/股）|0.40|0.51|0.46|
|加权平均净资产收益率|7.59%|8.55%|5.28%|

注：基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算，同时扣除非经常性损益的影响。
（三）本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率变动趋势
由上表可知，在假设2016年扣非后净利润较2015年增长10%的情况下，公司基本每股收益和稀释每股收益在2016年非公开发行实施完成后较2015年略有下降；若2016年完成本次非公开发行，且全年扣非后净利润较2015年增长20%以上，则相应每股收益不会受到摊薄影响。
由于本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将有较大幅度的提升，在假设2016年扣非后净利润较2015年增长10%、20%、30%的情况下，加权平均净资产收益率均较2015年有较大幅度下降。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将有较大幅度的提升，但本次募集资金不能立即产生预期效益，需要经历一定时间的投资期和运营期，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。因此，本次发行后，在短期内公司存在净资产收益
率大幅下降的风险。
同时，若 2016年公司净利润没有实现增长或增幅较小，则本次发行后，公
司每股收益也存在被摊薄的风险，特此提示。
基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2016年1月12日