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证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2016-029
成都硅宝科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年04月22日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年4月23日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本326,400,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月5日，除权除息日为：2016年5月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年05月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****669|王跃林|
|2|00*****512|郭弟民|
|3|01*****407|王有治|
|4|01*****492|杨丽玫|
|5|00*****571|李步春|
|6|01*****859|蔡显中|
|7|01*****374|王有华|
|8|00*****174|陈艳汶|

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|-|-|-|
|9|01*****865|曾永红|
|10|01*****045|郭斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月25日至登记日：2016年5月5日），如果因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：曹振海、罗容
咨询电话：028-85317909 028-86039232
传真电话：028-86039232
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一六年四月二十七日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-023江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年5月4日以电子邮件方式发出，会议于 2017年5月10日下午16点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。
夏汉关先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2017-009）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
经选举，各专门委员会的人员构成为：
审计委员会委员：郭民（召集人）、黄静、谢谈、王长明、周稳龙；
战略委员会委员：夏汉关（召集人）、朱正斌、谢谈、王长明、郭民；
薪酬与考核委员会委员：谢谈（召集人）、夏汉关、王长明、郭民、周稳龙；
提名委员会委员：王长明（召集人）、夏汉关、郭民、谢谈、朱正斌；
以上委员任期三年。
以上委员简历详见公司 2017年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2017-009）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任夏汉关先生为公司总经理，任期三年。
夏汉关先生简历详见公司2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2017-009）
独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长兼总经理夏汉关先生提名，公司董事会同意聘任朱正斌先生、赵红军先生、董义先生为公司副总经理，聘任林爱兰女士为公司财务总监，任期三年。
新一届高级管理人员的薪酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》执行。以上高级管理人员简历见附件。
独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任董义先生为公司董事会秘书，聘任田海燕女士为公司证券事务代表，任期三年。董义先生、田海燕女士分别于2011年3月、2011年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2011－4A－041、2011－3－323），董义先生、田海燕女士简历见附件。
独立董事对此事项发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2017年5月10日
附件：朱正斌先生、赵红军先生、董义先生、林爱兰女士、田海燕女士简历
朱正斌先生：中国国籍，1965年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任姜堰市粉末冶金厂技术员、技术科科长；1992年起任公司副总经理，2005年起任董事兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司监事会主席。截止2017年3月31日，其直接持有公司 348.75万股份，占公司总股本的0.86%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形，非失信被执行人。
赵红军先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。1992年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，历任公司技术部经理、质量部经理、总经理助理，副总经理，现任公司副总经理，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司副总经理。截止2017年3月 31日，其直接持有公司股份170.77万股，占公司总股本的0.42%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形，非失信被执行人。
董义先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，高级工程师。1993年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，历任技术员、技术部经理、质量部经理、海外事业部经理、总经理助理，现任副总经理、董事会秘书，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司副总经理。
董义先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截止 2017年 3月 31日，其直接持有公司股份 178.87万股，占公司总股本的0.44%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司规则》
第3.2.4条规定之情形，非失信被执行人。
林爱兰女士：中国国籍，1966年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学历，会计师。1992年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，历任公司会计、财务部副经理；现任财务部经理、财务总监，兼任江苏大洋投资有限公司董事、江苏太平洋齿轮传动有限公司财务总监。截止 2017年 3月 31日，其直接持有公司股份195.97万股，占公司总股本的0.48%；；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形，非失信被执行人。
田海燕女士：中国国籍，1978年出生，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，工程师。1997年至今在江苏太平洋精锻科技股份有限公司工作，现任总经理办公室副主任、证券事务代表、证券部副经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。田海燕女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。田海燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.2.4条规定之情形，非失信被执行人。
西南证券股份有限公司
关于深圳赫美集团股份有限公司重大资产重组
2016年度业绩承诺实现情况及减值测试报告的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为2014年深圳赫美集团股份有限公司（原深圳浩宁达仪表股份有限公司）（以下简称“赫美集团”或“上市公司”）发行股份购买资产之独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》等相关文件要求，对自然人郝毅、北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）、北京广袤投资有限公司（以下简称“广袤投资”）作出的关于每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”或“标的公司”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、购买资产涉及的盈利预测情况
2014年度，上市公司启动并完成了收购郝毅、天鸿伟业、广袤投资合计持有的每克拉美100%股权（以下简称“标的资产”）的重大资产重组交易。评估机构中联资产评估集团有限公司采用资产基础法和收益法对每克拉美100%股权价值进行评估，并选择收益法的评估结果作为最终评估结论。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估说明中载明的盈利预测数，2014年至2016年，标的公司预测实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别为 4,745.28万元、6,635.92万元、8,491.51万元。
二、交易对方的业绩承诺及利润补偿方式
2014年3月5日，每克拉美股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资与上市公司签署《盈利预测补偿协议》，协议约定：
1、业绩承诺
根据上市公司与盈利承诺补偿主体签订的《盈利预测补偿协议》，每克拉美全体股东就本次重组实施完毕后三个会计年度（预计为2014年、2015年和2016年）扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，确定承诺的
净利润数额如下：每克拉美2014年净利润不少于人民币4,745.28万元，2015年净利润不少于人民币6,635.92万元，2016年净利润不少于人民币8,491.51万元。
上述承诺净利润系中联评估出具的“中联评报字（2014）第 60号”标的资产评估说明中相关预测利润数。
2、利润补偿方式
若每克拉美在2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后的实际净利润数额低于预测利润数额，每克拉美股东分别根据所持有的每克拉美股权比例按照如下方式向上市公司补偿：
上市公司应在2014年度、2015年度、2016年度当年标的资产专项审核报告
出具之日后 30日内召开董事会、股东大会，审议当年回购每克拉美股东的股份方案，确定当年应回购每克拉美股东的股份数量，并由上市公司以1元的总对价回购补偿的股份并予以注销。
应回购的股份数量=（当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×认购股份总数-已回购的股份数量。
应回购每克拉美股东的股份数量分别不超过每克拉美股东各自认购的股份总数。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
3、减值测试及补偿方式
在业绩承诺期间届满时，由赫美集团聘请经各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具标的资产减值测试报告。
若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×购买标的资产的股份发行价格，则每克拉美股东应向上市公司另行补偿标的资产期末减值额与补偿期限内已补偿股份总数×购买标的资产的股份发行价格之间的差额，每克拉美股东分别根据所持有每克拉美股权比例按照如下方式向上市公司补偿：
上市公司应在标的资产减值测试报告出具之日后 30日内召开董事会、股东大会，审议回购每克拉美股东的股份方案，确定应回购每克拉美股东的股份数量，并由上市公司以1元的总对价回购该补偿的股份并予以注销。应回购的股份数量
=标的资产期末减值额÷购买标的资产的股份发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。
应回购每克拉美股东的股份数量分别不超过每克拉美股东各自认购的股份总数。
三、标的公司2016年度业绩承诺完成情况
根据赫美集团于2017年4月25日出具的《关于每克拉美（北京）钻石商场有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（以下简称“《情况说明》”）：每克拉美2016年度业绩承诺数为不低于8,491.51万元，实际实现净利润9,306.87万元（扣除非经常性损益后），超过承诺数 815.36万元，每克拉美 2016年度净利润承诺已经全部实现。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江会计师”）对上述《情况说明》进行了审核，并出具了《深圳赫美集团股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2017]G17003440051号）。正中珠江会计师认为：赫美集团管理层编制的《关于每克拉美（北京）钻石商场有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了每克拉美（北京）钻石商场有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
四、减值测试情况
根据正中珠江会计师出具的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告
的审核报告》（广会专字[2017]G17003440085号），上市公司编制的《深圳赫美集团股份有限公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”）及中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对 2016年 12月 31日为基准日的每克拉美100%股东权益价值进行评估的评估报告（中联评咨字［2017］第 579号）《深圳赫美集团股份有限公司股权减值测试所涉及的每克拉美（北京）钻石商场有限公司股权价值咨询项目咨询报告》，2016年12月 31日每克拉美100%股东权益评估结果为 76,389.29万元，对比本次交易的价格51,000万元，没有发生减值。
五、西南证券对业绩承诺实现情况及标的资产减值测试的核查意见
西南证券通过与上市公司及标的公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计
报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：每克拉美 2016年度实现的净利润超过盈利承诺水平，郝毅、天鸿伟业、广袤投资关于每克拉美的业绩承诺得到了有效履行，无需对上市公司进行股份补偿。
本独立财务顾问对标的资产减值测试进行了核查，认为上市公司已经编制了《深圳赫美集团股份有限公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》，正中珠江会计师对减值测试报告出具了《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告》，截至2016年12月31日，标的资产未发生减值，郝毅、天鸿伟业、广袤投资无需对上市公司进行股份或现金补偿。
（以下无正文）
（以下无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳赫美集团股份有限公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及减值测试报告的核查意见》之盖章页）西南证券股份有限公司2017年4月27日
北京国枫律师事务所
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0570号
致：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2018年 10月 12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司第四届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2018年 10月 29日（星期一）下午 14:30在安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室如期召开。由公司董事长陈晓先生主持。
本次股东大会通过通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 28日下午 15:00至 2018年 10月 29日下午 15:00期间的任意时间。经查验，公司本次股东大会的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计10人，代表公司股份31,274,651股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的35.54%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由证券交易所系统验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。本次股东大会经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 31,275,851票。其中，中小投资者同意 263,001票，反对0票，弃权0票。
2.《关于变更募集资金用途的议案》
表决情况：同意 31,274,651票。其中，中小投资者同意 261,801票，反对1,200票，弃权0票。
本次股东大会现场会议推举的 2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经核查，前述第1项议案经出席本次股东大会的股东（委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，前述第2项议案经出席本次股东大会的股东（委托代理人）所持有效表决权的过半数通过。会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署,会议决议由出席会议的公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序以及表决票数符合现行有效的有关法律、行政法规和《网络投票细则》、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
董永豪
王鹏鹤
2018年10月29日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-19
厦门三五互联科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2015年4月8日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1．会计政策变更原因
2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》；修订五项，分别为《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
根据财政部要求，以上准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2．变更前采用的会计政策
公司按照财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。
3．变更后釆用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1．执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的相关情况：
《企业会计准则第 30号—财务报表列报》规范了资产负债表中所有者权益项目列示内容，其他综合收益应作为所有者权益的明细项目在报表中单独列示。
（1）公司根据该准则要求，将原列入资本公积项目在其他综合收益项目单独列示，并对其釆用追溯重述法进行调整。具体重述事项如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并：2013年12 月31 日||||
|报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|资本公积|124,714,587.45|-300,000.00|124,414,587.45|
|其他综合收益|-|300,000.00|300,000.00|
|母公司：2013年12 月31 日||||
|资本公积|137,666,694.21|-300,000.00|137,366,694.21|
|其他综合收益|-|300,000.00|300,000.00|

上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债、资本公积、其他综合收益四个报表项目金额产生列报分类影响，对公司 2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（2）执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并采用追溯重述法进行列报，追溯重述影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并：2013 年12 月31 日||||
|报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|递延收益|-|8,799,405.41|8,799,405.41|
|其他非流动负|8,799,405.41|-8,799,405.41|0|

|||||
|-|-|-|-|
|债||||
|母公司：2013 年12 月31 日||||
|递延收益|-|319,444.43|319,444.43|
|其他非流动负债|319,444.43|-319,444.43|0|

2．执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司涉及有关长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露的相关业务及事项，公司已修订相关会计政策，新准则的实施不会对公司财务报表产生重大影响。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-016浙江仁智股份有限公司
关于公司商业汇票事项诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊载了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票暨提起诉讼的公告》（公告编号：2018-048），具体内容详见上述公告。
公司于2019年1月19日在指定信息披露媒体上刊载了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业汇票事项的进展公告》（公告编号：2019-006），具体内容详见上述公告。
二、进展情况
近日，公司收到本案诉讼律师转达的无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中锡”、“贵院”）关于本次案件移送管辖法院的《民事裁定书》，相关情况如下：原告：浙江仁智股份有限公司，住所地浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室；
法定代表人：陈昊旻。
委托诉讼代理人：范凯洲、吴晓明，江苏法舟律师事务所律师。
被告：广东中经通达供应链管理有限责任公司，住所地广东省广州市天河区珠江东路30号904室；
法定代表人：万毅。
被告：江苏盈时互联网信息科技有限公司，住所地江苏省南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城3幢804室。
法定代表人：胡志坚，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：秦在从、殷语浩，江苏熙典律师事务所律师
被告：德清麦鼎投资管理合伙企业（有限合伙），住所地浙江省莫干山国家高新区（德清县舞阳街道）塔山街901号1幢101室；
负责人：浙江麦谷资产管理有限公司，执行事务合伙人。
原告浙江仁智股份有限公司（以下简称仁智公司）与被告广东中经通达供应链管理有限责任公司（以下简称中经公司）、江苏盈时互联网信息科技有限公司（以下简称盈时公司）、德清麦鼎投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称麦鼎公司）票据返还请求权纠纷一案，本院于2018年10月18日立案。
仁智公司诉称：2018年 1月至 4月，中经公司通过案外人金佩芹向仁智公司称，中经公司可以帮助仁智公司以开具商业承兑汇票的方式融资，故仁智公司按照要求，向中经公司开具商业承兑汇票16张，合计金额146770818.39元，中经公司未支付任何对价。其中6张由中经公司背书转让给了麦鼎公司，麦鼎公司未支付对价；另外 10张由中经公司在无锡金融资产交易中心办理定向融资工具备案，并背书给盈时公司，通过盈时公司经营的金票理财平台，向不特定公众融资 4639.5万元。中经公司与盈时公司、麦鼎公司以非法占有为目的，通过欺诈手段合谋骗取仁智公司 16张汇票，应予以返还。请求法院判令：1、中经公司、盈时公司返还出票人为仁智公司的商业承兑汇票共十张（合计金额为5000万元）。
2、中经公司、麦鼎公司返还出票人为仁智公司的商业承兑汇票共六张（合计金额为96770818.39元）。3、判令仁智公司无需承担上述票据项下的兑付义务。
中经公司、麦鼎公司未应诉答辩。
本院经审查认为，本案系票据债务人（即出票人）仁智公司以其与直接后手中经公司不具有真实交易关系和债权债务关系、持票人盈时公司、麦鼎公司应支付对价而未支付对价为由，要求返还票据而提起的诉讼。票据返还请求权诉讼并非当事人依据票据上的权利而主张付款请求权或追索权，而是以其对票据本身的所有权主张返还，属于非票据权利纠纷。根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第七条之规定，因非票据权利纠纷提起的诉讼，依法由被告住所地人民法院管辖，故本案不属于本院管辖，应当移送被告住所地人民法院。
鉴于仁智公司主张中经公司对全部票据承担返还责任，且本案诉请标的已达到中级人民法院管辖第一审民商事案件标准，故本案应移送中经公司住所地中级人民法院，即广州市中级人民法院管辖为宜。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条之规定，裁定如下：
本案移送广州市中级人民法院处理。
本裁定一经作出即生效。
三、本次诉讼判决或裁决情况
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《民事裁定书》（2018）苏02民初473号之五
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-021
武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886号），详见公司于 2015年 12月 18日发布的《武汉力源信息技术股份有限关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-111）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织推进本次交易的各项相关工作，进展如下：
截至目前，公司已与中介机构拟定了本次配套融资的发行方案，并与相关各方进行了积极的沟通，公司可在中国证监会核准之日起 12个月内，适时启动配套募集资金的发行。
本次交易公司尚待完成事项如下：
1、公司将适时办理本次发行股份购买资产之标的资产过户手续。
2、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。
3、本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产的股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时，该等股份尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
元，公司在核准文件有效期内募集配套资金。
上述尚待完成事项无实质性障碍，公司将择机推进本次配套融资发行相关工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-025启迪桑德环境资源股份有限公司
关于股东股权质押事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第二大股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”）通知，桑德集团将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押相关业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股票质押情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份 比 例（%）|用途|
|桑德集团有限公司|否|57|2018年2月12日|办理解除质押手续之日止|方正证券股份有限公司|0.45%|补充质押|
|合计|--|57|--|--|--|0.45%|--|

截至本公告日，桑德集团持有公司股份 127,550,793股，占公司总股本12.48%；桑德集团所持公司股份股权质押总股数为 127,550,400股，占公司总股本的12.48%。桑德集团及其一致行动人西藏桑德投资控股有限公司所持公司股份股权质押总股数为 162,690,400股,占公司总股本的15.92%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押登记证明。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一八年二月二十八日
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
预计与雷士欧乐 2018年日常关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）2016年非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对德豪润达预计与雷士欧乐2018年日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易概述
1、德豪润达的重要参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）间接持有芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司（以下简称“雷士欧乐”）10%的股权。
2016年10月25日，雷士欧乐的实际控制人变更为雷士照明的管理层人员张阳先生，鉴于德豪润达为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第 10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与德豪润达构成关联关系，其与德豪润达及子公司发生的交易将构成关联关系。
因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达及子公司预计 2018年度将向雷士欧乐销售 LED照明产品不超过人民币 50,000万元（含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、德豪润达《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司需要回避表决。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司
2、注册地址：芜湖经济技术开发区银湖波尔卡大街1幢313号
3、法定代表人：白晓明
4、注册资本：500万人民币元
5、类型：有限责任公司
6、成立日期：2016年02月26日
7、经营范围：照明灯具、光源、电工、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、低电压电器、消防器材产品系列及配件（含半导体LED照明、LED灯饰及其零配件的开发、技术咨询及电子商务服务）批发、零售。
8、雷士欧乐一年又一期的财务数据如下表（数据未经审计）：
单位:元
||||
|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年3月31日|2017年12月31日|
|资产总额|109,929,900.02|60,335,762.54|
|负债总额|104,626,510.26|57,530,579.42|
|所有者权益|5,303,389.76|2,805,183.12|
|利润表项目|2018年一季度|2017年度|
|营业收入|73,266,955.31|387,820,535.10|
|净利润|2,498,206.64|-1,400,146.67|

10、与公司的关联关系
雷士照明间接持有雷士欧乐10%的股份，其管理层人员张阳先生为雷士欧乐的实际控制人，鉴于德豪润达为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与德豪润达构成关联关系。
11、履约能力分析
雷士欧乐是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，对下游客户一般采用先款后货、对优质客户采用信用额度相结合的销售方式，现金流相对充裕；
另雷士欧乐资信状况良好，因此具有良好的履约能力。
三、日常关联交易情况
1、日常关联采购
2018年1-3月本公司及子公司与雷士欧乐发生的交易金额为8,607.90万元（含税）。
2、预计2018年关联交易情况
经测算，德豪润达及子公司与雷士欧乐的日常关联交易预计如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计2018年交易金额|
|销售LED照明产品|雷士欧乐|不超过50,000万元（含税）|

3、定价原则、依据及交易价格
德豪润达与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
4、付款安排和结算方式
德豪润达与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
四、交易的目的及对公司的影响
1、雷士欧乐为雷士照明的参股公司，主要通过线下渠道销售雷士照明品牌的 LED相关产品。公司与雷士欧乐的日常关联交易，可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大德豪润达 LED照明产品的竞争力和市场占有率。
2、德豪润达上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
“德豪润达与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大德豪润达 LED照明产品的竞争力和市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们认可本次日常关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。”
2、独立意见
“公司与关联方雷士欧乐 2018年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次日常关联交易事宜。”
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了审慎核查，保荐机构发表如下意见：
1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计与雷士欧乐 2018年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案需要提交股东大会审议，关联股东需要回避对该议案的表决。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司预计与雷士欧乐2018年日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张博文 彭博
海通证券股份有限公司
年 月 日
黄山金马股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项的独立董事意见
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东持有的众泰汽车100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。2016年11月4日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《黄山金马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次重大资产重组的相关事项发表如下意见：
1、根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，本次重大资产重组涉及的标的资产的交易价格系依据经资产评估机构以 2015年 12月 31日为基准日评估确认的评估结果确定，上述交易价格定价公允。
2、鉴于资产评估机构以2015年12月31日为基准日出具的《资产评估报告》已过有效期，公司聘请资产评估机构以2016年6月30日为基准日对标的资产进行了重新评估，并出具了中通评报字[2017] 15号《资产评估报告》。根据上述资产评估报告，截至2016年6月30日，标的资产的评估值为1,185,997.58万元，比截至2015年12月31日的评估值增加25,869.94万元；标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因此，按照公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》继续实施本次重大资产重组，以标的资产截至 2015年 12月 31日的评估值确定交易价格，不会损害公司及中小股东的利益。
团为公司控股股东黄山金马集团有限公司的控股股东。在不考虑配套融资的情况下，本次交易完成后，交易对方长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉天风智信投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）将分别持有上市公司7.79%、6.47%、5.17%的股份，系上市公司之潜在关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。
资产评估机构以 2016年 6月 30日为基准日重新出具的中通评报字[2017] 15号《资产评估报告》以及公司拟与铁牛集团签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过。根据《公司章程》，董事会在审议该等议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于《黄山金马股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事签字： 徐金发
罗金明
黄攸立
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于公司六届四次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于朱洪光先生辞去公司、副总经理、财务总监及董事会秘书职务的
议案的独立意见
朱洪光先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书的职务的符合《公司法》、《公司章程》等规定，朱洪光先生辞职后不会对公司日常经营管理产生重大影响，我们同意其辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书的职务。
二、关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的独立意见
公司已向我们提交了焦君涵女士的相关资料，独立董事在认真审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，我们认为，焦君涵女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，提名及聘任程序符合相关法律法规的规定，同意聘任焦君涵女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书监。公司拟聘任高管中任公司的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事：郭卫锋张梅
2016年7月25日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-86
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东股权质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）将部分股权质押、解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东本次股份质押的基本情况
瑞晨投资将其所持有的银禧科技共计1,000万股份质押给光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），并通过中登公司办理了证券登记质押手续，质押期限自办理质押登记手续当天起至瑞晨投资办理解除质押登记手续之日止。具体事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞晨投资|是|1,000|光大证券|9.44%|融资|
|合 计|-|1,000|-|-||

二、控股股东本次解除质押的基本情况
瑞晨投资将其质押给深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）的533万股可流通股份解除了质押，相关解除质押及解质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。具体事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|瑞晨投资|是|533|2016年2月23日|鹏鼎创盈|5.03%|
|合 计|-|533|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，瑞晨投资共持有公司10,594.998万股股份，占本公司总股本的26.34%。本次瑞晨投资办理股权质押登记手续股份总数为1,000万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的9.44%，占公司总股本的2.49%。本次瑞晨投资办理解质押登记手续的股份总数为533万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的5.03%，占公司总股本1.32%。
截止公告日，瑞晨投资已质押公司股份累计6,845.69万股，占瑞晨投资持有公司股份总数的64.61%，占公司总股本的17.02%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016年11月9日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-040
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月10日（星期二）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2015年度报告说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。
公司2015年度报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于2016年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员如下：总经理袁征先生、财务负责人汪远根先生、董事会秘书丁魁先生、独立董事鲁旭波先生、保荐代表人刘昊拓先生。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
昆明川金诺化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开第二届董事会第十一次会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关法律法规对募集资金进行管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。我们同意公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和关联交易情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续
到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
（四）报告期内，公司不存在关联交易的情况。
独立董事：和国忠 朱锦余 王建华昆明川金诺化工股份有限公司 2016年7月28日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2019-076创业慧康科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定及公司 2015年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过了关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的事项，公司董事会同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 117,003股（已考虑 2018年权益分派影响），并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本117,003元。此次回购注销后，公司注册资本将由728,312,628元变更为728,195,625元。
根据《公司法》等法律法规的规定，公司将变更注册资本，同时对《公司章程》中相关条款进行修改。
二、修改《公司章程》内容
因公司注册资本发生上述变化，需对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：
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||原章程内容||修改后的章程内容|
|第一章 第六条 公司注册资本为人民币72,831.2628万元。第三章 第十九条 公司股份总数为 72,831.2628 万股，全部为人民币普通股。||第一章 第六条 公司注册资本为人民币72,819.5625万元。第三章 第十九条 公司股份总数为 72,819.5625 万股，全部为人民币普通股。||

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大
会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业
执照。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会