高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-84号高升控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司监事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间为：2019年 9月 11日下午15:30
网络投票时间为：2019年 9月 10日－2019年 9月 11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 9月 10日下午 15:00至 2019年 9月 11日下午 15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议的股权登记日：
2019年 9月 6日。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
高升控股股份有限公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、召集人聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 8号楼（绿地中心 A座）A区 10层。
二、会议审议事项
（一）会议审议提案
1、《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》；
2、《关于提请免去韦振宇第九届董事会董事职务的议案》；
3、《关于提请免去李耀第九届董事会董事职务的议案》；
4、《关于提请免去张一文第九届董事会董事职务的议案》；
5、《关于提请增补魏江为第九届董事会董事的议案》；
6、《关于提请增补方宇为第九届董事会董事的议案》；
7、《关于提请增补叶正茂为第九届董事会董事的议案》。
特别说明：临时股东大会应按照以上议案的先后顺序依次审议相关各项议案，议案 5至议案7的表决结果是否生效，取决于议案 2至议案4（以下合称“罢免议案”）的审议通过情况所产生的董事缺额数量，即：若罢免议案中有1个议案获审议通过，则议案 5的表决结果生效；若罢免议案中有2个议案获审议通过，则议案5、议案 6的表决结果生效；若罢免议案的 3个议案均获审议通过，则议案5、议案6、议案 7的表决结果均生效。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体上的公告。
三、提案编码
高升控股股份有限公司
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|提案编码|提案名称||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|100|总议案|√||
|1.00|《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》|√||
|2.00|《关于提请免去韦振宇第九届董事会董事职务的议案》|√||
|3.00|《关于提请免去李耀第九届董事会董事职务的议案》|√||
|4.00|《关于提请免去张一文第九届董事会董事职务的议案》|√||
|5.00|《关于提请增补魏江为第九届董事会董事的议案》|√||
|6.00|《关于提请增补方宇为第九届董事会董事的议案》|√||
|7.00|《关于提请增补叶正茂为第九届董事会董事的议案》|√||

高升控股股份有限公司 2019年 9月 10日下午16：00
（三）现场登记地点
北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心 A座）A区 10层。
（四）会议联系方式
联系人：寇雅楠
地址：北京市朝阳区望京东园四区 8号楼（绿地中心 A座）A区 10层
邮政编码：100102
联系电话：010-82602278
传真：010-82602628
电子邮箱：investors@gosun.com
（五）相关费用
与会股东交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第九届监事会第十二次会议决议。
特此通知
高升控股股份有限公司监事会二 O一九年七月三十一日
高升控股股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360971，投票简称：高升投票
2、填报表决意见
本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年9月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
高升控股股份有限公司附件二：
授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) (cid:127)先生(女士)代表本人（或本股东单位）出席高升控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为两个月。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》|√||||
|2.00|《关于提请免去韦振宇第九届董事会董事职务的议案》|√||||
|3.00|《关于提请免去李耀第九届董事会董事职务的议案》|√||||
|4.00|《关于提请免去张一文第九届董事会董事职务的议案》|√||||
|5.00|《关于提请增补魏江为第九届董事会董事的议案》|√||||
|6.00|《关于提请增补方宇为第九届董事会董事的议案》|√||||
|7.00|《关于提请增补叶正茂为第九届董事会董事的议案》|√||||

委托人姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2019年 月 日
高升控股股份有限公司注：
1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。