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证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-013天津七一二通信广播股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月24日上午11：00在天津开发区西区北大街 141号公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事3人，监事张太金先生因工作原因无法出席，授权监事会主席张凤侠先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过了如下议案：
（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2017年年度报告及摘要>的议案》。
监事会在对公司2017年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司 2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司 2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2017年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2017年度利润分配预案>的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2018年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（七）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（八）通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
监事会同意公司以募集资金 12,726.42万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（九）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项
目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十）通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2018年第一季度报告>
的议案》。
监事会在对公司2018年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司 2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司 2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2016－015招商证券股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2016年 3月 8日以电子邮件方式发出，于 2016年 3月 11日以现场结合电话方式在公司45楼会议室召开。
会议由周语菡监事会主席召集和主持。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、刘冲、房小兵、张泽宏、朱海彬、尹虹艳、詹桂峰、何敏。应出席监事9人，实际出席监事9人。公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过关于《招商证券股份有限公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案（草案）》（以下简称“本方案”）的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定，经认真审阅相关会议资料，监事会对本方案发表如下审核意见：
（一）公司不存在相关法律、法规规定的禁止实施管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股的情形。
（二）公司编制本方案的程序合法、有效。本方案内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）公司审议本方案相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本方案的情形，不存在公司向本方案购股人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（四）公司实施本方案有利于进一步完善公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进公司长期、持续、健康发展。
基于以上理由，监事会认为，公司实施本方案有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司将本方案提交公司股东大会审议。
因公司监事会主席周语菡女士、职工监事尹虹艳女士、职工监事詹桂峰先生、职工监事何敏女士属于本方案的参与人，在审议本方案时应回避表决，本方案实际可表决人员为5人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且待公司首次公开发行H股股票事项获得中国证监会及香港联合交易所核准后方可实施。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会2016年3月11日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-046梦百合家居科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行 A股可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司及股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于唐山港集团股份有限公司
限售股解禁上市流通的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任唐山港集团股份有限公司（以下简称“唐山港”、“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组独立财务顾问业务指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对唐山港本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
2016年10月12日，中国证监会出具《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2333号），公司本次重大资产重组获得中国证监会的核准。
（三）非公开发行限售股的登记情况
1、发行股份部分新增股份登记
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年12月16日提供的《证券变更登记证明》，唐山港已于2016年12月16日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的270,832,783股A股股份已登记至本次交易对方唐山港口实业集团有限公司的名下。
2、配套融资部分新增股份登记
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年12月16日提供的《证券变更登记证明》，2016年12月16日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行240,384,615股新增股份的登记手续。
本次解禁上市流通的限售股系本次交易中上市公司向西部证券股份有限公司等五名发行对象配套融资而非公开发行的股份。
（四）非公开发行限售股的锁定期安排
本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购价格（元/股）|认购股数（股）|限售期|
|1|西部证券股份有限公司|4.16|24,038,461|12个月|
|2|财通基金管理有限公司|4.16|33,894,230|12个月|
|3|大成基金管理有限公司|4.16|25,240,384|12个月|
|4|中晟（深圳）金融服务集团有限公司|4.16|120,192,307|12个月|
|5|安信基金管理有限责任公司|4.16|37,019,233|12个月|
|合计|||240,384,615||

各方通过认购上市公司配套融资而非公开发行的股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。在此之后按中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次配套募集资金发行240,384,615股，上市公司总股本由配套募集资金前的4,318,022,011股增加至4,558,406,626股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除限售股份的股东为重大资产重组配套融资的认购对象，认购对象承诺认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月，自办理完毕股份登记手续之日起计算。
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在违反承诺的情形。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通日期为2017年12月18日；
本次限售股上市流通数量为240,384,615股，占目前公司已发行股份的5.27%。本次解除股份限售的股东5名，全部为法人股东，本次限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|西部证券股份有限公司|24,038,461|24,038,461|0|
|2|财通基金管理有限公司|33,894,230|33,894,230|0|
|3|大成基金管理有限公司|25,240,384|25,240,384|0|
|4|中晟（深圳）金融服务集团有限公司|120,192,307|120,192,307|0|
|5|安信基金管理有限责任公司|37,019,233|37,019,233|0|

五、股本变动结构表
单位：股
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|股东类别|本次限售股流通前||本次限售股流通后||
||持股数（股）|占比（%）|持股数（股）|占比（%）|
|有限售条件的流通股份|542,521,745|11.90|302,137,130|6.63|
|无限售条件的流通股份|4,015,884,881|88.10|4,256,269,496|93.37|
|合计|4,558,406,626|100.00|4,558,406,626|100.00|

六、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问国信证券就上市公司本次重大资产重组配套融资部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
4、独立财务顾问国信证券对唐山港本次重大资产重组配套融资部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2017-005华扬联众数字技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1168号）核准，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”或“公司”）公开发行人民币普通股（A股） 40,000,000.00股。本次公开发行完成后，公司新增股份 40,000,000.00股，注册资本相应增加人民币 40,000,000.00元，公司变更后的股份总额为 160,000,000.00股，注册资本为人民币 160,000,000.00元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 7月 27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华扬联众数字技术股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]01770003号）验证确认。本次发行新增股份已于 2017年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。
公司于 2017年8月14日召开公司第二届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》，同意根据公司本次发行的结果并结合实际需求，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数以及其他内容的相关条款进行修订。
具体修订情况如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第二条 华扬联众数字技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有|第二条 华扬联众数字技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有|

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||关规定从有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记并取得营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号110108000676672。|关规定从有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码91110101101343096U。|
|2|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】万股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2017年7月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000万股，于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。|
|3|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币16,000 万元。|
|4|第十九条 公司股份总数为【 】万股，公司的股本结构为：普通股【 】万股。|第十九条 公司股份总数为 16,000万股，公司的股本结构为：普通股16,000 万股。|
|5|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的|第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持|

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||表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|6|第一百五十二条 （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百五十二条 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
|7|第一百七十六条 公司指定【报纸名称】和中国证监会指定国际互联网【网站名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十六条 公司指定上交所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|8|第一百七十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在【报纸名称】上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|

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|9|第一百八十条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在【报纸名称】上公告。|第一百八十条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在报纸上公告。|
|10|第一百八十二条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在【报纸名称】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第一百八十二条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|

除修改上述条款外，章程其他内容不变。
本次修改《公司章程》已经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2017年 8月17日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2015-071河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月23日9点30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月23日至2015年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|√|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告刊登于《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前 5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2015/11/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2015年11月22日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）。
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
六、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年11月23日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2019-059广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。预计对 2019年的财务报告影响较小，最终影响金额以经审计的财务报告为准。
一、本次会计估计变更概述
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，参照同行业公司的坏账准备计提比例，公司将现行应收款项坏账准备计提方法调整为“预期损失法”，同时增加应收票据坏账准备的会计估计方法。
本次会计估计变更事项经 2019年 12月 30日公司董事会第九届第二十五次会议、监事会第九届第十八次会议分别审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更的主要内容
（一）变更前的会计估计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|无风险组合|1、纳入合并范围的应收关联方款项在合并时已抵消，故不计提坏账准备。2、根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项。|
|余额百分比组合|包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的余额进行风险组合分类。|

组合中坏账准备的计提比例：
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|无风险组合|0%|0%|
|余额百分比组合|6%|6%|

（二）变更后的会计估计
应收票据、应收账款及其他应收款按照相当于整个存续期内的预期信用损失计提损失准备。本次会计估计变更仅增加应收票据会计估计计提方法和对原按信用风险特征组合计提坏账的应收款项计提方法进行更改，对于按单项计提坏账准备的应收款项，仍保持原有坏账准备会计估计方法。
1、应收票据
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|-|-|-|
|组合名称|确定组合依据|计提方法|
|银行承兑票据组合|出票人信用评级高，资信状况好，由银行承诺到期付款的票据|不计提坏账准备|
|商业承兑汇票|由付款人承诺到期付款的汇票|参考应收账款及其他应收款的计提方法|

2、应收账款及其他应收款
按组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|计提预期信用损失的方法|
|账龄组合|类似账龄的款项预期信用损失风险相似|参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率测算表，计算预期信用损失。|
|低风险组合|主要包括合并范围内关联方款项，应收政府部门的款项|预期信用损失率 0%|

组合中，采用账龄组合计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1 年以内|5.00%|5.00%|
|1-2 年|30.00%|30.00%|
|2-3 年|50.00%|50.00%|
|3-4 年|60.00%|60.00%|
|4-5 年|70.00%|70.00%|
|5 年以上|100.00%|100.00%|

（三）会计估计变更日期
本次会计估计变更自公司董事会审议通过之日起开始执行。
三、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。预计对 2019年的财务报告影响较小，最终影响金额以经审计的财务报告为准。
四、公司独立董事、监事会对本次会计估计变更的意见
（一）独立董事意见
本次会计估计变更是依据《企业会计准则》规定及公司实际情况进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定，有利于更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步统一和完善公司对应收款项的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见
本次会计估计变更是公司在充分考虑应收款项的实际情况后作出的，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况。公司相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关规定，做好信息披露工作。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-087中源协和干细胞生物工程股份公司
关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为实施公司发展战略，在强化内生增长的同时，借助专业投资机构的投资经验和能力，加快外延式发展步伐，公司决定与银宏（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“银宏资本”）共同设立中源协和投资管理有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“中源投资”），作为并购基金运营管理平台，与其他投资主体合作，参与公司并购基金的设立及运作。中源投资注册资本 3,000万元，公司出资2,700万元，银宏资本出资300万元。
（二）关联关系
银宏资本与公司属于同一实际控制人李德福先生控制的企业，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》，关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：银宏（天津）股权投资基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：津南区双港镇微山南路西侧尚景园16号楼208
法定代表人：李德福
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-087注册资本：5000万
经营范围：受托管理股权投资基金；从事投融资管理及相关咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）
实际控制人：李德福
三、关联交易标的基本情况
拟定公司名称：中源协和投资管理有限公司
拟定注册资本：3,000万元人民币，
其中公司出资2,700万元，出资比例90%，
银宏资本出资300万元，出资比例10%。
拟定注册地址：北京市
拟定经营范围：股权投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询等
拟定出资方式：现金出资
董事会及管理层的人员安排：
1）中源投资设董事会，按照《公司法》规定履行与承担相应权利义务，董事会由5名董事组成，由股东提议候选人，股东会选举产生。设董事长一人，由董事会选举产生。
2）中源投资设立总经理职务，经董事会聘任产生，负责公司的经营及日常管理工作。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、协议主体
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称：甲方）
银宏（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称：乙方）
2、出资额和出资方式
中源投资注册资本3000万元，甲方以现金出资￥2700万元整,出资比例90%，乙方以现金出资￥300万元整，出资比例10%。
甲、乙双方应根据注册登记需要，依据公司章程约定的时间的认缴出资。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-0873、合作各方义务
甲、乙双方应在本协议签订后7日内，召开股东会会议，遵照本协议约定，决议通过合作公司设立、合作公司章程、合作公司董监高委派等公司设立的必备文件。甲方在合作公司设立的必备文件完成后 30日内，委派专人负责合作公司设立前的工商注册登记等前期工作。
合作公司设立后，甲、乙方负责协助合作公司组建合作公司管理团队。
4、合作期限
合作期限为20年，合作公司的成立日期为合作公司营业执照颁发之日。
5、违约责任
由于一方拒不履行合同、章程规定的义务或严重违反合同、章程规定，造成合作公司无法设立、经营，或无法达到本合同规定的经营目的或严重损害守约方在本合同下的合法权益，守约方有权向违约方发出通知，要求违约方在合理期限内自费对违约行为予以补救，或有权视违约方违约情形单方终止合同，并要求违约方就违约行为引起的直接的和可预见的损失进行赔偿。
6、争议的解决
凡因执行本协议所发生的或本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如不能协商解决，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、生效条件
本协议经甲、乙双方签章后即具有法律效力。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司联合银宏资本共同成立中源投资，作为并购基金运营管理平台，与其他投资主体合作，参与公司并购基金的设立及运作，一方面有助于弥补公司在股权投资和基金管理方面经验和人力的不足；同时符合公司的发展战略，有利于充分利用基金的投融资功能，加快外延式发展步伐，实现公司的产业链整合与产业扩张，推动公司健康、快速成长，符合公司及全体股东的合法权益。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-087根据有关规定，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事意见
1、同意公司与银宏资本共同设立中源协和投资管理有限公司的关联交易事项。通过与银宏资本共同投资设立投资管理公司，作为并购基金运营管理平台，与其他投资主体合作，参与公司并购基金的设立及运作，有助于弥补公司在股权投资和基金管理方面经验和人力的不足；同时有利于充分利用基金的投融资功能，加快外延式发展步伐，实现公司的产业链整合与产业扩张，符合公司的发展战略。
2、本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于此，我们认为，本次关联交易有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年9月2日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-008厦门金牌厨柜股份有限公司
关于回购股份实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 90元/股，回购资金总额不低于 4000万元且不超过 5400万元，回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月（即本次回购股份的实施期限为 2018年 8月 28日至 2019年 2月 27日）。具体内容详见公司于 2018年 9月 8日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》。
截止本公告日，公司股份回购已实施完毕，现将有关事项公告如下:
一、回购实施情况
公司于 2018年 9月 10日首次实施了回购，截至本公告日，公司已累计回购公司股份数量为 738,600股，占公司总股本的比例为1.09%，成交的最高价为 73.79元／股，成交的最低价为 46.55元／股，
支付的资金总额为 41,997,366元(不含印花税、交易佣金）。
公司回购金额已达到回购金额下限，回购期限已届满，本次回购股份方案实施完毕。
本次实施回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等均符合股东大会审议通过的回购议案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购股份用途
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司于 2019年 2月 28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于股权激励计划。
三、预计股本变动情况
本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为 738,600股，按截至 2019年 2月 27日公司股本结构计算，则回购股份可能产生的变动情况如下:
鉴于本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，预计公司股权结构变动情况如下：
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|股份类别|回购前||回购完成后||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|49,083,529|72.72%|49,083,529|72.72%|
|无限售股份|18,416,471|27.28%|17,677,871|26.19%|
|回购证券专用账户|0|0|738,600|1.09%|

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|总股本|67,500,000|100%|67,500,000|100%|

四、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至今，不存在卖出所持有的公司股票的情况。
五、其他说明
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将在条件成熟后尽快制定股权激励计划并予以实施。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
江苏省新能源开发股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理人员的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司治理准则》、《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。
第三条本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章人员组成
第四条提名委员会由 3至 5名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。
第五条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》规定及董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，提名委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。
第四章议事规则
员应当在会议上作出说明。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
根据需要可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第五章附则
第十九条 本议事规则自董事会审议通过后生效并实施。
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-093北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于投资设立
北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司
●投资金额：总投资 5,000万元，首旅酒店投资 1,750万元，占总股本的35%。
●风险提示：首旅寒舍运营业务开展初期具有一定的不确定性，可能导致未来业务发展规模不能达到预期目标，存在无法实现初期预计对该项投资盈利的风险。
一、投资概述
1、投资设立注册公司名称：北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司(以下简称“首旅寒舍”)，公司名称最终以工商注册为准。
2、出资方式、出资额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资方式|金额（万元）|股比（%）|
|1|北京首旅酒店（集团）股份有限公司|现金|1,750|35|
|2|它山堰文化旅游发展有限公司|现金|1,250|25|
|3|北京趣拿软件科技有限公司|现金|750|15|

山里寒舍（北京）旅游投资管理有限
4
现金 750 15
公司
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|-|-|-|-|-|
|5|自然人股东（杨金山）|现金|200|4|
|6|自然人股东（梁虹）|现金|100|2|
|7|自然人股东（张锡俭）|现金|100|2|
|8|自然人股东（焦莹）|现金|50|1|
|9|自然人股东（花红滨）|现金|30|0.60|
|10|自然人股东（张鹏）|现金|20|0.40|
|合计|||5,000|100|

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“首旅酒店”或“首旅酒店集团”）出资现金1,750万元，占首旅寒舍注册资本的35%。
3、其他投资方概述：
（1）它山堰文化旅游发展有限公司
注册资本：壹亿元整
注册地址：宁波市鄞州区鄞江镇四明东路250号
法定代表人：纪云飞
成立日期：2015年5月21日
经营业务：旅游景区管理；旅游项目投资、规划、开发；旅游产品营销策划；
文化、体育、娱乐项目投资与开发；旅游观光咨询服务。
（2）北京趣拿软件科技有限公司
注册资本：美元10000万元
注册地址：北京市海淀区苏州街 29号院 8号楼维亚大厦 17楼1701-1707，1710-1720室
法定代表人：韦方
成立日期：2006年10月10日
经营业务：研究、开发计算机软件、网络技术、网站技术、多媒体技术；系统集成；生产计算机软件；销售自产产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务。
（3）山里寒舍（北京）旅游投资管理有限公司
注册资本：9999万元
注册地址：北京市密云县北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223室-210法定代表人：殷文欢
成立日期：2014年3月13日
经营业务：室内装饰工程设计；风景园林工程设计；房地产开发；物业管理。
投资管理；投资咨询；从事房地产经纪业务；服装模特大赛活动筹备策划；影视广告模特大赛，摄影广告模特大赛；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；舞台设备租赁；影视策划；家居装饰；销售针纺织品、服装、鞋帽、新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工的干果。
（4）自然人股东6人：杨金山、梁虹、张锡俭、焦莹、花红滨、张鹏。
4、注册地点：北京市
二、首旅寒舍运营计划
新公司设立后，在充分了解古村落资源的基础上，结合国家的传统村落保护与新农村建设投入，充分挖掘和利用古村落传统文化资源和生态环境资源，开展传统文化体验休闲旅游。以京津冀为中心，向全国辐射分批、分级逐步实现首旅寒舍在十三五期间古村落建造 7个直营项目的工作，并通过整体的营销打造“首旅寒舍”品牌的推广战略（所有完成的首旅寒舍酒店项目将转入北京首旅寒舍酒店管理有限公司管理）。
新公司设立后，将重点围绕打造首旅寒舍品牌，在北京和宁波等地打造直营店项目，预计在前五年投资7家直营店。公司成立初期以投资项目占领市场为主要目标，盈利水平较低，但是项目现金回流速度快，5年依靠初始投资和经营性现金流可以投资7个项目，且一旦停止投资，公司效益良好。
三、该投资对上市公司的影响
2015年 3月，首旅酒店集团与山里寒舍旅游投资公司共同出资成立了“北
京首旅寒舍酒店管理有限公司”，对首旅寒舍产品的市场潜力、产品模型、投资模型进行了进一步的分析和完善。鉴于寒舍产品市场定位鲜明、特色突出、且具有良好投资回报，首旅酒店集团发起投资成立北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司，对已接洽的项目进行投资并形成直营店，促进寒舍品牌尽快发展。
四、对外投资风险分析
首旅寒舍运营业务开展初期具有一定的不确定性，可能导致未来业务发展规模不能达到预期目标，存在无法实现初期预计对该项投资盈利的风险。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事会
2015年9月25日
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第一期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2388号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过30亿元（含30亿元）。
本期债券期限为3年。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年3月8日结束，本期债券的最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为5.15%，债券代码为143480，简称为18海通01。
特此公告。
（以下无正文）
中信证券股份有限公司
关于中船钢构工程股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中船钢构工程股份有限公司（以下简称“钢构工程”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就钢构工程本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查意见如下：
一、本次募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2125号）核准，公司本次募集配套资金发行的股份总数为 120,894,226股，发行价格为每股 13.58元，募集资金总额为人民币 1,641,743,589.08元，扣除发行费用人民币 28,506,841.01元后，公司本次募集资金净额为人民币1,613,236,748.07万元。上述资金于2016年11月29日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 30日就钢构工程本次非公开发行募集配套资金到账事项出具了《验资报告》（XYZH/2016BJA60484），确认募集资金（扣除承销费用后）划至钢构工程指定的资金账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集配套资金的用途，经公司2016年3月15日第七届董事会第十次会议审议通过，并经公司 2016年 4月 22日 2016年第一次临时股东
大会审议批准，本次重组配套募集资金拟投资项目概况如下，不足部分由公司自筹解决：
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|序号|项目|项目总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|设计研发中心建设项目|115,472.00|60,000.00|
|2|XXXX舱室内装环境及关键技术研究项目|5,000.00|5,000.00|
|3|常熟梅李城乡一体化项目|187,003.00|30,000.00|
|4|宁波奉化安置房项目|160,000.00|30,000.00|
|5|补充中船九院流动资金||39,174.36|
|合计|||164,174.36|

三、自筹资金先期投入情况
自2015年11月24日至2016年12月16日，上市公司自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：
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|序号|项目|预先投入资金（元）|本次置换金额（元）|
|1|宁波奉化安置房项目|172,267,949.00|172,267,949.00|
|2|常熟梅李城乡一体化项目|301,856,131.91|25,471,701.00|
|3|设计研发中心建设项目|595,399,342.36|595,399,342.36|
|合计||1,069,523,423.27|793,138,992.36|

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
本次使用募集资金置换预先投入募投项目已经由 2016年 12月 30日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对钢构工程以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并出具了《关于中船钢构工程股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（编号：XYZH/2016BJA100230），认为钢构工程董事会编制的以自筹资金预先投入募投
项目的专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，
与实际情况相符。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
上市公司使用募集资金置换前期已投入的自筹资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中船钢构工程股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人
朱烨辛 高士博
中信证券股份有限公司年 月 日