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瑞华核字【2019】62050005号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|兰州兰石集团有限公司铸锻分公司|实际控制人的附属企业|应收账款|1,557.34|608.34|-|1,621.56|544.13|销售货款/提供劳务|经营性往来|
||兰州兰石能源装备工程研究院有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|5,872.43|12,704.58||1,801.32|16,775.69|销售货款/提供劳务|经营性往来|
||兰州兰石石油装备工程股份有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|59.05|267.58||217.61|109.03|销售货款|经营性往来|
||兰州兰石建设工程有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|2.82|768.31||632.35|138.78|销售货款/提供劳务|经营性往来|
||兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|4.67|7.81||12.48|-|销售货款/提供劳务|经营性往来|
||兰州兰石集团有限公司|实际控制人|应收账款|269.06|731.16||971.65|28.56|销售货款/提供劳务|经营性往来|
||甘肃兰驼集团有限责任公司|实际控制人的附属企业|应收账款|37.78|-||-|37.78|销售货款|经营性往来|
||兰州兰石能源装备国际工程有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-|3.28||1.39|1.89|销售货款|经营性往来|
||兰州兰石石油装备工程股份有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|500.48|1,004.49||1,495.96|9.00|采购商品|经营性往来|
||兰州兰石能源装备国际工程有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|-|119.13||-|119.13|采购商品|经营性往来|
||兰州兰石能源装备工程研究院有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|-|5.31||5.31|-|采购商品|经营性往来|
||兰州兰石建设工程有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|-|100.00||-|100.00|采购商品|经营性往来|
|小 计|——|——|——|8,303.63|16,320.00|-|6,759.65|17,863.99|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|8,303.63|16,320.00|-|6,759.65|17,863.99|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-034
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见2018年8月8日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-097）。
根据上述决议，公司于近日与招商银行嘉兴分行营业部签订了购买理财产品的协议，并办理完成相关手续。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|产品名称|产品类型|预期年收益率|认购金额（万元）|认购期限|
|1|招商银行结构性存款CHZ00725|本金及保底利息的完全保障|保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0.00%或2.05%（年化）|5,000|2019年 4月9日至2019年7月9日|

注：公司与招商银行嘉兴分行营业部不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
3、公司财务中心负责组织实施，建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、本次使用闲置募集资金只限于购买低风险的金融机构短期理财产品（保本型）。
三、对公司的影响
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况截至本公告日，除公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的合计总金额为5,000万元外，不存在尚未到期的理财产品。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年四月十日
广东四通集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第十二次会议相关事项的独立意见
作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据公司《独立董事制度》和《公司章程》的规定，我们就公司 2019年 12月 30日召开的公司第三届董事会 2019年第十二次会议审议的相关议案及事项进行了查验、审议，发表独立意见如下：
一、关于公司“关于注销产业并购基金的议案”的独立意见
基于市场环境的变化，结合并购基金的实际发展情况以及设立协议的相关约定，经与各方协商，公司董事会同意注销并购基金事项。本次注销并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意注销深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）。
（以下无正文）
华芳纺织股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定,作为华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们在审阅公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案以及公司候选高级管理人员相关资料的基础上，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、我们同意聘任汪建平先生担任公司总经理，聘任顾丽静女士担任公司常务副总经理，聘任王宏亮先生、沈高庆先生担任公司副总经理，聘任林琳女士担任公司董事会秘书兼财务负责人，该等候选人提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（本页以下无正文，签署页附后）
股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2015-038义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 28日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）的通知，三鼎控股通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 7月 22日，三鼎控股通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 500,000股，占公司总股本的0.078%。
本次增持前，三鼎控股持有公司股份 336,800,000股，占公司总股本的52.625%。
本次增持后，三鼎控股持有公司股份 337,300,000股，占公司总股本的52.7%。
截止到本公告日，三鼎控股已累计增持公司股份 1,300,000股，占公司总股本的0.2%。
二、后续增持计划
本次增持，是公司控股股东三鼎控股实施已披露增持计划的一部分。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进
公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，三鼎控股将严格实施增持计划，具体增持计划详见公司 2015年 7月 7日发布的刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn编号为2015-033的临时公告。
三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、控股股东承诺在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2015年 7月 29日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-011芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用募集资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月8日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司对最高额度不超过人民币 38,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品。使用期限不超过 12个月，可循环滚动使用。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司共同使用。具体内容详见公司 2018年 5月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况
1、公司于 2018年 12月 21日以暂时闲置的募集资金人民币 6,600万元购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月人民币理财产品。具体详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-054）。公司于 2019年 3月 25日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币 6,600万元，获得理财收益合计人民币69.11万元。
2、公司于2018年12月26日以暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元购买了中信银行股份有限公司的保本浮动收益型人民币理财产品。具体详见《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-054）。公司于
2019年3月27日到期赎回上述理财产品，收回本金合计人民币5,000万元，获得理财收益合计人民币52.36万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
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|序号|公司名称|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|实际年化收益率|
|1|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|交通银行股份有限公司芜湖分行|交通银行蕴通财富结构性存款|期限结构型|6,600|2018年12月24日|2019年3月25日|3个月|4.20%|
|2|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|中信银行股份有限公司芜湖分行|共赢利率结构23507期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018年12月26日|2019年3月27日|91天|4.20%|

二、本次购买理财产品情况
1、公司于 2019年 3月 14日与中信银行股份有限公司芜湖分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，以暂时闲置的募集资金人民币3,800万元购买共赢利率结构25168期人民币结构性存款产品。
2、公司于 2019年 3月 15日与华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，以暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买慧盈人民币单位结构性存款产品。
3、公司于 2019年 3月 28日与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，以暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元购买挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第58期G款理财产品。
具体情况如下：
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|序号|公司名称|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预计年化收益率|
|1|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|中信银行股份有限公司芜湖分行|共赢利率结构25168期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|3,800|2019年3月14日|2019年6月12日|91天|3.95%|
|2|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|华夏银行股份有限公司芜湖分行|慧盈人民币单位结构性存款产品19230672|保本浮动收益|5,000|2019年3月15日|2019年6月13日|94天|4.05%|
|3|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|中国工商银行股份有限公司芜湖经|挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第|保本浮动收益|5,000|2019年3月28日|2019年6月27日|3个月|3.80%|

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|济技术开发区支行|58期G款|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况说明
根据公司第一届董事会第二十次会议批准使用募集资金购买理财产品额度
不超过人民币 38,000万元的规定，截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置
募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计人民币 17,800万元，累计
获得理财收益人民币 946.25万元，公司及控股子公司可用于委托理财的募集资金本金余额为人民币20,200万元。
六、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司芜湖分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
2、公司与华夏银行股份有限公司芜湖分行签订的《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》；
3、公司与中国工商银行股份有限公司签订的《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董 事 会 2019年4月9日
健康元药业集团股份有限公司 2011年公司债券
2016年第一次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）召集人：渤海证券股份有限公司
（二）会议召开时间：2016年9月6日14点
（三）会议召开地点：健康元药业集团股份有限公司一楼第一会议室
（四）会议召开方式：现场会议形式，记名方式投票
（五）债权登记日：2016年8月30日
（六）会议出席情况：
出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）8人，占本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权的78.14%。
（七）本次会议经中伦律师事务所律师现场见证，会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《健康元药业集团股份有限公司 2011年公司债券债券持有人会议规则》以及有关法律、法规的相关规定。
二、本次会议议案审议及表决情况
（一）审议通过健康元药业集团股份有限公司关于修订《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券债券持有人会议规则》部分条款的议案
同意票 5,421,950张，占本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权的54.22%；
反对票 2,392,190张，占本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权23.92%；
弃权票0张，占本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权的0%。
（二）审议通过因股权激励对象离职等原因进行回购减资的议案
同意票 6,365,950张，占本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权的63.66%；
反对票0张，占本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权0%；
弃权票 1,448,190张，占本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权的14.48%。
三、律师见证并出具法律意见书
本次债券持有人会议经中伦律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《健康元药业集团股份有限公司 2011年公司债券债券持有人会议规则》的规定；召集人及出席本次债券持有人会议的人员资格合法、有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法、有效”。
四、备查文件
（一）健康元药业集团股份有限公司 2011年公司债券2016年第一次债券持有人会议参会文件和表决票；
（二）律师见证法律意见书。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券2016年第一次债券持有人会议决议公告》签署页）
受托管理人：渤海证券股份有限公司年月日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-071号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于公司涉及其他重大事项暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人因有涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年 11月 24日起停牌。（详见公司于 2017年 11月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2017—
069号公告）
经向实际控制人核实，该重大事项涉及公司实际控制权变化，目前实际控制人就该重大事项与相关方尚处于磋商阶段，仍存在不确定性。
鉴于该重大事项涉及公司控制权，仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司董事会审议，公司申请，公司股票自 2017年 12月 1日起继续停牌。
一、本次筹划其他重大事项的进展情况
2017年 11月 29日，公司接到实际控制人许锡忠先生通知，许
锡忠先生正在与相关方协商，截止本公告日，双方尚未签订协议，若协商成功，可能导致公司控制权的变更。
二、关于延期复牌的董事会审议情况
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|2017 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第二次临时会议以通讯表|
|决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会|
|议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司涉及其他|
|重大事项暨延期复牌的议案》。由于该重大事项涉及公司实际控制权|
|变化，实际控制人正就此与相关方协商，协商结果仍具有不确定性。|
|为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，董|
|事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌，公司股票自|
|2017 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 7 日继续停牌。|

三、预计复牌时间
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|根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，为保证|
|投资者权益，预计公司股票最晚于 2017 年 12 月 8 日开市起复牌。停|
|牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。|
|公司指定披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券|
|时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。敬请广大|
|投资者关注相关公告并注意投资风险。|

特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-051西安曲江文化旅游股份有限公司
关于收到《西安市人民政府关于同意华侨城西部
投资有限公司增资扩股西安曲江文化产业
投资（集团）有限公司的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 5日，公司收到通知，曲江新区管委会收到《西安市人民政府关于同意华侨城西部投资有限公司增资扩股西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的批复》（市政函[2017]143号），主要内容如下：
一、同意华侨城西部投资有限公司通过非公开协议方式增资扩股西安曲江文化产业投资（集团）有限公司成为其控股股东，持股比例51％。
二、上述增资扩股经国务院国资委批准完成后，华侨城西部投资有限公司将通过控股西安曲江文化产业投资（集团）有限公司间接控制西安曲江文化旅游股份有限公司（证券代码：600706）。曲江文化旅游股份有限公司实际控制人由曲江新区管委会变更为国务院国资委。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
北京银行股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行优先股事项的专项意见
北京银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过 1.3亿股，募集资金总额不超过人民币 130亿元的优先股（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司独立董事，我们在审阅本次发行的相关议案后，基于独立判断的立场，发表以下专项意见：
一、本次发行符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展战略和资本规划。
二、本次发行募集资金将用于补充公司其他一级资本，有助于优化公司资本结构、提高公司的一级资本充足率和资本充足率水平，有利于公司实现持续健康发展、提高风险抵御能力。尽管本次发行的优先股股东优先于普通股股东分配利润，可能会对原普通股股东的权益将产生一定影响，但本次发行符合公司和全体
普通股股东的利益。
三、根据中国银行业监督管理委员会的相关规定和本次发行方案，如果发生优先股强制转股触发事件，经中国银行业监督管理委员会审查并决定后，本次发行的优先股将按照强制转股条款全部或部分转换为公司普通股，将导致公司普通股股本相应增加，进而对公司原普通股股东的权益产生一定的摊薄影响。
四、除本次发行方案规定的情形外，优先股股东无权召集及出席股东大会，所持股份不进行投票表决。如触发优先股表决权恢复条款，将对公司原普通股股东的表决权产生一定的摊薄影响。
五、本次发行完成后，公司应付的当期优先股股息有所增加。
若公司某一年度归属于母公司的净利润不能覆盖本次发行前本行优先股和本次发行优先股的股息，将可能减少本次发行前持有本行优先股的股东（以下简称“原优先股股东”）所获得的股息。
其次，本次发行将增加公司优先股的数量，原优先股股东的表决权将被摊薄。此外，当发生强制转股、表决权恢复等事项时，原优先股股东所拥有的转股后普通股持股比例、恢复后的表决权比例等亦将被摊薄。
六、审议本次发行的董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
七、本次发行方案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并
由出席股东大会的普通股股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，以及出席股东大会的优先股股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；同时，公司将向股东提供网络投票，充分尊重和保护中小股东的合法利益。
综上，本次发行符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司各类股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次发行的相关议案，并同意提交股东大会审议。
（此页无正文，为《北京银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行优先股事项的专项意见》签署页）
独立董事：
2015年 12月 14日
曲美家居集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议材料
会议须知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗.为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
曲美家居集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议材料
目录
一、2015年第三次临时股东大会会议议程
二、关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案
三、关于选举饶水源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
四、关于办理相应工商变更登记的议案
曲美家居集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2015年9月7日（周一）下午14:00
现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室
网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2015年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
主持人：赵瑞海董事长先生
参加人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、审议会议提案
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|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案|否|
|2|关于选举饶水源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|否|
|3|关于办理相应工商变更登记的议案|是|

三、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
四、股东投票表决
五、计票人计票，监票人监票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
十、宣布会议结束
议案一：
关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2015]1-131号标准无保留意见的审计报告，截止2015年6月30日公司经审计的资本公积金为570,910,163.53元。
基于对公司未来发展前景的坚定信心，在兼顾全体股东的即期利益和长远利益的基础上，公司 2015年半年度拟进行资本公积转增股本：以公司截止 2015年6月 30日总股本242,060,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，合计转增 242,060,000股，本次转增完成后公司总股本将增加至484,120,000股，资本公积金余额为328,850,163.53元。
提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积金转增股本方案的实施及相应工商变更登记。
请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
议案二：
关于选举饶水源先生为公司第二届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
公司董事康华宁先生因个人原因辞去董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意推荐饶水源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与公司第二届董事会董事任期一致，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，现提请本次临时股东大会选举。
本次选举在充分了解被选举人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行，被选举人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力并已征得被选举人本人的同意。
饶水源先生个人简历如下：
饶水源先生，中国国籍，1979年5月15日出生，无境外永久居留权，本科学历。饶水源先生曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、现任笔八（北京）家居设计有限公司业务经理，北京曲美沙发制造有限公司监事、北京曲美馨家商业有限公司监事、北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事。
饶水源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，持有公司0.04%股份，与其他5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
议案三：
关于办理相应工商变更登记的议案
各位股东：
公司拟进行资本公积金转增股本事宜，公司股本将发生变化。根据北京市工商行政管理局的相关规定，需对该事项办理相应工商变更，具体如下：
一、公司章程变更
（一）原第六条：公司注册资本为人民币 24,206万元。
现修订为：公司注册资本为人民币 48,412万元。
（二）原第十九条：公司股份总数为24,206万元，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为48,412万元，均为普通股。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2014-025
江苏舜天股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2014年7月29日起停牌。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产重大事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月5日起停牌不超过30日。
目前，本公司及有关各方仍在研究论证重大事项方案，继续积极推动重大事项所涉及的审计、评估等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大事项预案，及时公告并复牌。
上述事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年八月二十六日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-11贵人鸟股份有限公司关于
召开 2013年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 9日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《贵人鸟股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-09）。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票。
2014年4月19日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》（公告编号：临2014-10），取消原提交 2013年度股东大会审议的《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》之子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》，取消该子议案后原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》由11个子议案变更为10个子议案，该议案的第 7项子议案取消投票表决。因该议案实行累积投票制，公司特提示如下：
1、原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》第7项子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》取消投票表决，请参加股东大会的股东勿对该子议案投票；
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：林天福|8.01|1000|100|500|
|候选人：林清辉|8.02||100|500|
|候选人：林思恩|8.03||100||
|候选人：程立军|8.04||100||
|候选人：周世勇|8.05||100||
|候选人：焦文俊|8.06||100||
|候选人：沈艺峰（取消表决）|8.07|---|---|---|
|候选人：王松奇|8.08||100||
|候选人：叶林|8.09||100||
|候选人：李玉中|8.10||100||
|候选人：宋常|8.11||100||

关于本次股东大会以及取消议案的详细情况请查看公司于 2014年 4月 9日发布的《贵人鸟股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-09）和2014年4月19日发布的《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》（公告编号：临2014-10）。
因取消该子议案给投资者造成的不便公司深表歉意。
特此公告！
贵人鸟股份有限公司董事会 2014年4月26日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-009浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,029,173,199.38||716,288,231.13||43.68||
|营业利润|77,006,961.51||58,591,287.16||31.43||
|利润总额|133,521,751.93||82,865,938.01||61.13||
|归属于上市公司股东的|121,125,210.36||77,194,446.86||56.91||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.28||0.81||58.02||
|加权平均净资产收益率|35.69%||24.49%||45.73||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|853,480,255.39||550,904,409.35||54.92||
|归属于上市公司股东的|399,932,951.50||278,807,741.14||43.44||
|所有者权益|||||||
|股 本|95,000,000.00||95,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的|4.21||2.93||43.69||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
得益于2016年第四季度原纸销售价格持续上涨及募投项目达产导致原纸产
量提升，公司2016年全年营业收入为102,917.32万元，相比于上年71,628.82万元，增长43.68%；2016年全年归属于母公司股东的净利润为12,112.52万元，相比于上年7,719.44万元，增长56.91%。公司经营状况及经营成果等未发生重大不利变化。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司分别于2017年1月4日及2017年1月16日披露了《荣晟环保首次公开发行股票招股说明书》及《荣晟环保首次公开发行股票上市公告书》，经营业绩预计情况为“预计 2016年全年营业收入为95,000-100,000.00万元，相比于去年
71,628.82万元，变动幅度在32.63%至39.61%之间；预计 2016年全年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.0-1.1亿元之间，相比于去年同期
7,800.24万元，变动幅度在28.20%至41.02%之间。”具体内容请详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本次业绩快报披露的金额与该预计存在差异原因：2016年第四季度原纸销售价格持续上涨及募投项目达产导致原纸产量提升，使得业绩好于预期。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2017年2月14日
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会
关于 2014年度财务审计非标意见涉及事项
的专项说明
公司报告期非同一控制下企业合并堂汉公司和南星公司，合计形成商誉 45,563.42万元。瑞华会计师事务所认为根据堂汉公司、南星公司目前的状况，尚无法预见到两家公司在较近期间内能够大规模提升生产能力，为企业带来较好的现金流量和投资回报；由于目前金属矿产品处于下降趋势，公司进行期末减值测试聘请具备相应资质的专业机构出具的矿权评估报告采用的基准日前 3年、5年的平均价格与目前市场价格有一定差距，金属矿产品未来的价格走势将对企业的估值产生重大影响；纳入价值估算范围的部分储量尚未取得国土资源部门的备案登记文件。因此认为难以对于公司商誉减值测试结论的适当性作出准确判断,无法对于是否应该计提商誉减值准备和应予计提商誉减值准备的具体金额做出合理估计,对公司 2014年度财务报告发表了保留意见。
董事会对此说明如下：
（1）公司对报告期增资收购堂汉公司及并购南星公司进行期末减值测试，聘请了具备相应资质的专业机构分别出具了矿权评估报告和商誉减值测试报告。
根据商誉减值测试报告，堂汉公司和南星公司截至 2014年12月 31日的净资产评估价值分别为 50,380.19万元和 68,569.16万元。鉴于净资产公允价值高于投资成本，包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额没有低于其账面价值，因而无需计提商誉减值准备。
（2）2014年堂汉公司归属于公司的净利润为-65,263,507.73元。主要原因除了堂汉公司因停产整改等原因未能全面恢复生产，导致生产时间短，产品产量低外，财务费用负担、管理费用居高不下也是主要原因，而部分生产设备环保排放未能达标，需要进行技术升级设备改造，一定程度上也影响了堂汉公司
的恢复生产工作。南星锑业2014年销售收入2,841,235.16元，净利润-9,944,314.84元，未能达到销售收入 5601.54万元，总盈利 5253.27万元的预期效果，其主要是由于历史遗留问题未能得到解决，导致未能按预定计划恢复生产。此外部分设备环保排放未能达标，正在进行技术升级设备改造工作和茶山矿矿井积水也一定程度上延缓了南星锑业恢复生产工作的开展。
2015年堂汉公司将根据自身的实际，重新布局生产经营，根据市场行情和经营情况，对各生产线做切合实际的增减，降本增效。着力加强成本核算和控制，以成本为导向，结合生产经营现状，编制科学合理的生产经营方案、定编定岗方案、绩效考核方案，推行竞聘上岗。调整债务结构、减少财务费用。南星公司利用抽水的契机，做好设备检修和矿山系统整改；继续保持与政府及相关部门联系，强势推进与原合作方的协商谈判。
2015年,公司将继续坚持稳中求进总基调，坚持以提高发展质量和为股东创造最大效益为中心，以资产整合、优化结构和化解资金风险为重点，以强化管理为抓手，推动运营服务升级提质、市场开拓升级提档、精细管理升级提效，积极开创公司持续健康发展新局面。结合公司实际，将加快业务结构调整、进行资产整合，通过置换或受让部分存量资产、调整部分业务，优化资产结构和债务结构，降低负债率、减少财务费用、增加资金流动性，提高公司的盈利能力。
（3）公司将尽快推进纳入价值估算范围的部分储量取得国土资源部门的备案登记文件。
（广西五洲交通股份有限公司第七届董事会关于2014年度财务审计非标意见涉及事项的专项说明董事签名页）
董事签名：
何国纯 杨旭东 王强 饶东平
王权 梁君 季晓泉 孟杰
张忠国 董威 秦伟 咸海波
广西五洲交通股份有限公司董事会
北京首都开发股份有限公司
未来三年（2015年—2017年）股东回报规划
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《北京首都开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定《北京首都开发股份有限公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
1.公司制定本规划考虑的主要因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的战略规划、实际经营发展情况、行业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2.本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在满足持续经营和长远发展要求的前提下，建立并落实持续、清晰、透明的分红政策，形成促进现金分红的约束机制。
3.公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
3.1利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者股票与现金相结合及法律、法规允
许的其他方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。
3.2公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3.3现金分红的条件
公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3.4现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
3.5股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
4.本规划的决策机制
本规划预案由公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调
整股东回报规划的，应以股东利益为出发点，详细论证调整理由，形成书面论证报告经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
确实有必要对公司现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过。
北京首都开发股份有限公司 2015年 3月 24日
无锡市太极实业股份有限公司 2013年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]267号”文核准。
无锡市太极实业股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币 2.5亿元。
2014年6月6日，发行人和主承销商中德证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.25%。
发行人将按上述票面利率于2014年6月9日面向社会公众投资者网上公开发行，于 2014年 6月 9日至 2014年 6月 12日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2014年 6月 5日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《无锡市太极实业股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《无锡市太极实业股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
楚天高速 2019年第三次临时股东大会会议资料证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004年3月10日湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
二○一九年九月十六日
楚天高速 2019年第三次临时股东大会会议资料湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
文件目录
一、公司2019年第三次临时股东大会议程……………………………………… 1
二、关于补选公司独立董事的议案……………………………………………… 2
楚天高速 2019年第三次临时股东大会会议资料湖北楚天智能交通股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2019年9月16日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
1、现场会议地点：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长王南军先生
五、会议议程：
1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况
2、宣读股东大会会议须知
3、审议议案
审议《关于补选公司独立董事的议案》
4、股东发言、公司相关人员集中回答股东提问
5、推选监票人
6、股东对议案进行投票表决
7、监票人宣布投票表决结果
8、董事会秘书宣读本次股东大会决议
9、律师发表见证意见
10、主持人宣布会议结束
楚天高速 2019年第三次临时股东大会会议资料股东大会
议案一
关于补选公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查并征得独立董事同意，并经公司第六届董事会第二十八次会议审议，提名郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其简历详见上海证券交易所 2019年8月30日公司公告。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
中国银河证券股份有限公司
关于天津天海投资发展股份有限公司 2016年公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，现就本次债券重大事项报告如下：
经发行人分别于 2017年 11月 8日、2017年 11月 24日召开的第九届董事会第三次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，并于 2018年 4月 19日取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，发行人中文名称由“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为：“云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息技术推广服务；科技中介服务；
计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
发行人已于2018年4月21日发布《关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》，对变更公司名称、经营范围情况予以披露。银河证券提醒投资者关注相关风险。
银河证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）
受托管理人：中国银河证券股份有限公司年 月 日