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证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2014-044常州千红生化制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 5月 21日召开的 2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，决议在原有经营范围的基础上，增加“诊断检测试剂的生产和销售”的内容，并授权经营管理机构办理工商变更登记。
2014年 5月 22日，公司已完成相关工商变更登记并取得由江苏省常州工商行政管理局换发的《营业执照》，经营范围变更为：药品【限片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、冻干粉、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）】、诊断检测试剂的生产和销售（涉及前置审批的除外）；农副产品（除专项规定）收购；自有设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其他登记事项不变。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交第七届董事会第三十二次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，发表意见如下：
公司此次向关联法人武信投资控股（深圳）股份有限公司借款，用于满足公司主营业务发展的资金需求，偿还高成本融资，补充流动资金，是公司正常经营所需，有利于公司的持续发展，体现了控股股东对公司经营与发展的支持。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第七届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：张启銮李秉祥于红兰2016年12月16日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014－028烟台龙源电力技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年7月30日以通讯方式召
开。本次会议通知已于2014年7月18日发出，会议应参与表
决董事12名，实际表决董事12名，会议由董事长关晓春先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯表决方式，形成如下决议：
审议通过公司 2014年半年度报告及摘要
表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2014年半年度报告》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2014年半年度报告摘要》及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该等报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
公司 2014年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息
披露网站。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-049山西太钢不锈钢股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（股票简称：太钢不锈，股票代码：000825）于 2014年 12月 9日、12月 10日、12月 11日连续三个交易日内，日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注、核实情况
本公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3.近期公共传媒未见报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.本公司股票异常波动期间控股股东太原钢铁（集团）有限公司未买卖本公司股票；
5.太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司受7号空分装置发生爆炸事故影响，未能按照约定履行向本公司供应气体义务，影响本公司部分产品产量减少,消耗升高，目前双方正在协商太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司对本公司的赔偿事宜，预计上述赔偿金额在1亿元至1.3亿元人民币，具体赔偿事宜公司将在确定上述事项后发布公告，赔偿金额及赔偿款支付方式等相关事项以后续发布的赔偿相关公告为准。
公司将在收到上述赔偿款年度将其确认为当年营业外收入，公司在 2014年度能否收到上述赔偿款尚存在不确定性，请投资者注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第5项事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少 3个月内不会筹划上述事项；
2.本公司不存在违反信息公平披露的情形；
3.公司2014年业绩尚不能确定，2014年业绩请以《2014年年度报告》为准。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-072深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2014年9月19日以电子邮件方式发出，会议于2014年9月23日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司使用银行票据支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购及材料采购款，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用不超过人民币 5,000万元的银行票据支付（信用证、银行承兑汇票等）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一四年九月二十四日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-086辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于与中建西部建设股份有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本协议是框架性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，但预计对公司 2019年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。
一、战略合作情况简述
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“乙方”）与中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“甲方”）本着“自愿、平等、共赢、守信”的原则，经友好协商，双方决定建立聚羧酸减水剂单体采购供应等领域的战略合作伙伴关系，于近日签订《战略合作框架协议》,
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、战略合作方的基本情况
名称：中建西部建设股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路268号
法定代表人：吴文贵
注册资本：126235.430400万元
成立日期：2001年10月18日
营业期限：至无固定期限
经营范围：高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；混凝土预制构件及成品加工、生产及销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的非金属矿产资源开发、投资及管理咨询；非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑的加工、销售；环保技术推广服务；计算机软件及互联网相关技术开发；电子商务、互联网信息服务；技术推广服务；
检测服务；从事货物及技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备经营租赁、零配件销售；房地产租赁经营、物业管理；劳务派遣服务；贸易代理。
甲方为中建新疆建工（集团）有限公司控股的上市公司（股票名称：西部建设，股票代码：002302），专注于混凝土及相关建材业务。西部建设拥有预拌混凝土行业唯一的国家企业技术中心、唯一的国家级博士后科研工作站和4家省级政府批准的技术中心、2家省级工程技术中心。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
甲方根据旗下外加剂工厂分布广、承建工程多、采购需求量大等特点，整合相关区域、相关客户聚羧酸单体需求资源，充分发挥规模化集采优势，乙方依托产品品质和技术实力以及配套资源优势实现供需对接。双方根据企业发展战略需要，在供应链匹配、产品研发、技术交流、工程投标、信息共享等方面开展多方位深层次合作，实现“长期合作，互利双赢”的目标。
（二）合作内容
1、产品供应与服务
（1）甲方在同地区同等条件下（含国外境外），优先选择乙方产品（建设单位有特定要求的除外），并不断拓展合作区域，提升合作份额。预计每年合作份额不低于人民币1亿元，未来3年力争突破人民币4亿元。
（2）乙方给予甲方在乙方销售区域内同等条件下最优的销售政策，并优先保障甲方生产、经营所用产品和服务的需求，共同建立起稳定高效的供应链。
（3）双方签订战略合作框架协议，并在此协议内容指导下，甲方（或旗下企业）作为购买方，乙方作为供货方，具体授信政策、优惠幅度由双方进行商谈，达成一致意见后签订购销合同执行。
2、信息共享和技术交流
（1）甲方定期传递其单体整体需求信息，乙方根据甲方需求信息及时做好业务对接，传递相关市场价格信息。
（2）双方致力于推动国家混凝土行业建材领域的绿色升级，在混凝土外加剂相关新技术、新产品、新材料、新工艺的研发、应用、推广等方面，加强技术交流和合作应用。
（3）双方一致同意建立全方位沟通机制，定期开展高层互访，甲方指定集采分公司，乙方指定销售部，就行业发展、学术交流、合作项目及模式、环氧乙烷价格走势等课题进行深入沟通与交流，并协调解决合作过程中问题，深化合作发展事宜。
3、项目合作
（1）甲方充分利用施工领域的专业影响力，拓展高品质、高附加值的产品在工程项目上使用，乙方发挥其产品品牌、品质的影响力，双方互相支持参与有关重点工程项目投标工作，具体根据重点工程性质双方协商决定。
（2）甲方凭借其在行业的专业优势和丰富经验，乙方凭借其资源优势和营销优势，双方加强交流与沟通，优势互补，共同探寻在建材领域的合作新机遇。
（3）双方充分利用各自优势，共同参与国家“一带一路”建设和海外项目投标，并共同抵御市场风险。
（三）协议有效期
本协议自 2019年 12月24日起生效，有效期三年。如在合作过程中，任何一方有违约行为，另一方有权以书面方式提出终止合作。
四、合作协议对公司的影响
1、本次战略合作协议的签署，公司与西部建设建立了稳定的合作伙伴关系，可以实现优势互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。
2、因本协议是框架性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，对公司2019年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。
五、重大风险提示
本协议为合作意向阶段的战略合作框架文件，协议在实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中建西部建设股份有限公司与辽宁科隆精细化工股份有限公司签订的《战略合作框架协议》
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：ST准油 公告编号：2019-109新疆准东石油技术股份有限公司
关于并购贷款归还后相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购贷款情况概述
2015年 4月 30日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》（详见 2015年 5月 4日发布的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号2015-040），决定向中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“民生银行”）申请三年期并购贷款 1,925万美元，拟将准油股份持有的荷兰震旦纪能源合作社（简称“震旦纪能源”）35%财产份额办理质押作为担保。公司与民生银行签订了震旦纪能源35%股权《质押合同》，后续根据民生银行方面要求，由震旦纪能源将其持有的全资子公司荷兰震旦纪投资有限责任公司（简称“震旦纪投资”）35%股权进行质押作为担保，于 2015年 7月 7日签署了相关承诺函和质押合同，办理了质押登记手续。
2018年 5月 12日和2018年 10月 9日，公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于并购贷款延期续展的提示性公告》（公告编号：2018-051）和《关于并购贷款延期续展的进展公告》（公告编号：2018-083），就该笔并购贷款延期续展情况进行了持续披露。
震旦纪能源与震旦纪投资继续按照《质押合同》的约定对民生银行在经过修订和补充后的《借款合同》项下的全部债权提供质押担保。
2019年 11月12日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于归还并购贷款的公告》（公告编号：2019-100）。2019年 11月 8日，公司将最后一笔1,239.94万美元一次性归还至民生银行指定还款账户，目前公司该笔借款为“已结清”状态。
二、后续进展情况
1、2019年 11月 27日，公司收到民生银行出具的《关于同意注销新疆准东石油技
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
术股份有限公司股权质押担保的函》：2019年 11月8日，准油股份已经按照《外币借款合同》及《借款展期》协议的约定结清了全部贷款本金及利息，民生银行同意注销震旦纪能源持有的震旦纪投资35%股权质押担保。
2、近日，公司与民生银行签署了《补充协议》，主要内容如下：
鉴于2015年5月14日公司与民生银行签署了一份合同编号为XJZY2015001号的《结构性交易服务与/结构性交易安排协议》（以下简称“原协议”），经双方友好协商，根据原协议履行情况达成补充协议如下：
（1）准油股份全额偿还所欠民生银行所有的贷款及本金利息后，原协议终止。
（2）原协议终止后，准油股份与民生银行原协议项下的所有权利义务均终止，双方不再向对方支付任何费用；原协议对对方所付的任何债务，双方均声明予以免除；就原协议的履行以及解除等相关事宜，双方互不承担违约（如有）等法律责任。
根据该《补充协议》的约定，按照《企业会计准则第 12号-债务重组》的相关规定，公司拟将民生银行免除的结构性服务费 1,630.50万元作为债务重组利得计入 2019年度“营业外收入-债务重组利得”，预计将相应增加公司2019年度净利润，具体金额以会计师审计结果为准。该事项对公司财务报表的影响应以公司经审计后的2019年度财务报表为准，尚存在不确定性。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年 11月 29日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的事前认可意见
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）拟以发行股份方式购买上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿康投资”）持有的南京新百药业有限公司（以下简称“新百药业”）83.87%的股权；
以支付现金的方式购买王民雨所持有的贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）27.77%的股权；同时拟向抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉颐投资”）、财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划（以下简称“财通博雅资产管理计划”）、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划（以下简称“高特佳博雅资产管理计划”）等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，且募集资金总额不超过《证券期货法律适用意见第12号》（2015年4月24日发布）所规定的本次交易拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《江西博雅生物制药股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司准备提交公司第五届董事会第二十次会议审议的本次交易的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。就提交公司第五届董事会第二十次会议审议的与本次交易相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
会议在审议与此关联交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告；本次交易的评估机构天健兴业资产评估有限公司具有证券期货业务资格，评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了符合评估资产实际情况的评估方法。评估方法选用适当，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以 2015年 5月 31日为基准日进行评估的结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
股票代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2019-015
广州万孚生物技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的部分限制性股票数量为68,220股，占回购注销前公司总股本342,931,653股的0.02%。
2、此次回购注销完成后，公司股份总数由 342,931,653股变更为342,863,433股。
一、本次回购注销审批情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 3名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票及 2名激励对象个人绩效考核未完全达标不可解锁的 68,220股限制性股票，占回购注销前公司总股本 342,931,653股的0.02%，回购价格为 17.0611元/股。公司独立董事就回购注销相关事项发表了同意的独立意见，同时律师事务所也出具了相关法律意见书。
本次回购注销的具体内容详见公司于 2018年 12月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、股份注销安排
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 3月 5日出具了信会师报字[2019]ZC10057号验资报告，对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截至2019年2月26日止，公司已支付限制性股票回购款共计人民币 1,163,908.25元，其中减少股本 68,220元，减少资本公积 1,095,688.25元。
上述款项均以货币资金支付。公司本次减资前的注册资本为人民币 342,931,653元，股本人民币 342,931,653元，截至2019年2月26日止，公司变更后的累计注册资本人民币 342,863,433元，股本人民币342,863,433元。
2019年3月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 5名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 68,220股限制性股票的注销事宜已办理完毕。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
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||||||||本次变动限制|||||
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||股份性质||||||性股票|||||
||||数量（股）||比例（%）||数量（股）||数量（股）||比例（%）|
|一、有限售条件流通股||118,862,974||34.66||-68,220||118,794,754||34.65||
|高管锁定股||93,064,771||27.14||0||93,064,771||27.14||
|首发后限售股||22,379,553||6.53||0||22,379,553||6.53||
|股权激励限售股||3,418,650||1.00||-68,220||3,350,430||0.98||
|二、无限售条件流通股||224,068,679||65.34||0||224,068,679||65.35||
|三、总股本||342,931,653||100.00||-68,220||342,863,433||100.00||

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年3月18日
深圳市机场股份有限公司
2014年度独立董事履行职责情况报告
2014年，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》以及《公司章程》的相关规定，积极出席公司股东大会、董事会和专门委员会相关会议，发表客观、公正的独立意见。
定期了解公司经营情况，关注行业发展和政策变化，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业意见，充分发挥独立董事作用。现将2014年度履行职责的具体情况报告如下。
一、出席会议情况
2014年，公司共召开6次董事会会议，各独立董事均积极参与董事会和股东大会，认真审阅会议材料，以专业视角和丰富经验审议各项议案，形成独立意见，提供决策支持，为公司日常经营运作、工程项目建设及未来发展规划提出了建设性建议，切实履行了独立董事职责。
报告期内，独立董事出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||
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|姓名|应出席会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|张建军|6|5|1|0|第六届第五次董事会因事请假|
|汪军民|5|4|1|0|第六届第二次董事会因事请假|
|袁耀辉|1|1|0|0||
|王彩章|6|5|1|0|第六届第一次董事会因事请假|

报告期内，各独立董事对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
二、董事会专门委员会工作情况
根据股东大会决议，公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委
员以及审计与风险管理、提名、薪酬与考核专业委员会的召集人。2014年，各
独立董事秉承客观公正的态度，依据公司各专业委员会议事规则赋予的职责和权利，认真履职，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理出谋划策。
相关独立董事在专门委员会中对公司高管的绩效考核并审查其履职情况，监督公司薪酬与考核制度执行情况；对公司第六届董事会董事候选人、专门委员会成员候选人和高级管理人员进行了提名和资格审查，并上报董事会审议。
三、发表独立意见情况
报告期内，独立董事依据国家法规和《公司章程》的相关规定，客观、公正地提出了 19项独立意见，没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，具体情况如下：
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|时间|会议|事项|意见类型|
|2014年3月3日|第五届董事会第十二次临时会议|关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见|均同意|
|2014年3月19日|第六届董事会第一次会议|1.关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的独立董事意见；2.关于聘任公司财务负责人、财务总监和审计法律部总经理的独立董事意见；3.关于聘任公司副总经理和计划财务部总经理的独立董事意见；4.关于提名第六届董事会秘书的独立董事意见。|均同意|
|2014年4月1 日|第六届董事会第二次会议|1.独立董事关于召开 2013 年年度董事会的审查意见；2.独立董事关于公司 2013 年度利润分配预案的专项意见；3.独立董事对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；4.关于《公司2013年度内部控制评价报告》的独立董事意见；5.独立董事审阅公司2013年度财务报告（未经审计）的意见；6.独立董事对公司 2013 年度财务报表初步审计意见的意见；7.独立董事对公司 2013 年度财务报告及年度审计报告的意见；8.独立董事关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的专门意见；|均同意|

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|||9.关于为深圳市航空货运有限公司提供担保的独立董事意见；10.关于关联交易独立董事的专门意见。||
|2014年4月29日|第六届董事会第三次会议|1.独立董事关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的专门意见；2.关于为深圳市航空货运有限公司提供担保的独立董事意见。|均同意|
|2014年8月27日|第六届董事会第四次会议|独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用本公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；|均同意|
|2014年10月28日|第六届董事会第五次会议|关于提名董事会独立董事候选人的独立董事意见。|均同意|

四、现场办公情况
独立董事一直对公司的经营状况和项目进展情况予以高度关注，多次进行实地调研考察、现场办公，具体情况如下：
1、2014年1月22日，独立董事在机场信息大楼听取了公司2013年年报审计工作计划及相关安排、公司2013年度财务状况、经营情况、投融资情况、关联交易事项情况和公司内部控制情况的汇报。
2、2014年3月19日，听取了年审会计师关于财务报表初步审计情况的汇报，审议了公司2013年度《内部控制自我评价报告》；听取会计师事务所汇报了年审工作总体情况和进展情况；
3、2014年4月1日，独立董事对新航站楼进行实地考察。考察前期，深圳遭遇三十年一遇的雷暴雨袭击，针对网络上传播的新航站楼漏雨报道，独立董事仔细走访，查看 GTC楼和停车场等地的积水情况，了解到本次漏雨事件中有诸多报道不实，积水未对旅客出行造成较大影响，并对公司提出正确引导舆论的建议。
五、提出建议及采纳情况
独立董事对公司的经营发展、新航站楼运营等情况予以高度关注，提出了如下建议：2014年 4月，独立董事提出：新航站楼吸引了媒体的广泛关注，对于新航站楼漏雨事件的一些不实报道，建议公司及时应对，通过各种渠道传播正能
量。在台风多雨季节和航班大面积延误情况下，做好相应预案，尽早向公众传递
信息，正确引导舆论。
报告期内，独立董事通过参加董事会、股东大会等方式及时了解公司经营情况，认为转场后运营平台升级、管理区域倍增，公司应进一步增强安全管理水平，迅速磨合适应全新平台，不断优化航线网络和业务结构，打破机场业“转场必亏”的行业规律。独立董事所提出的宝贵意见均已被采纳。
深圳市机场股份有限公司
二〇一五年四月二十八日
路翔股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2015年5月21日，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司本次拟使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。在非公开发行股票募集资金到位前，公司预先以自筹资金投入的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，符合全体股东的利益。因此，对该事项我们均投了赞成票，我们同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金。
（本页无正文，为《路翔股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
白华 袁泉
2015年5月21日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2018-001浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2018年 1月 15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2018年1月18日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让公司所持江苏邦源新能源股份有限公司股权的议案》。
同意公司与江苏邦源纺织有限公司签署股权转让协议书，将所持江苏邦源新能源股份有限公司的2,320万元股份（占该公司注册资本的18.01%）转让给江苏邦源纺织有限公司，本次股权转让价格以参照公司持有的上述江苏邦源新能源股份有限公司股权截止2017年12月31日所对应的原始投资成本为作价依据，经协商确定为2,320万元（大写：贰仟叁佰贰拾万元）。同时，同意公司与江苏邦源纺织有限公司、江苏万顺置业有限公司、江苏邦源新材料股份有限公司签署股权转让补充协议书，同意江苏万顺置业有限公司以其合法持有的相关房产（位于江苏省宿迁市沭阳县迎宾大道388号帝景家园小区内，分别为帝景佳园别墅11A、11B和19A，建筑面积总计1789.95平方米）作价2,686.53万元（大写：贰仟陆佰捌拾陆万伍仟叁佰元整）代江苏邦源纺织有限公司偿付上述股权转让款。上述房产作价超出上述股权转让价格的差额部分抵偿江苏邦源新材料股份有限公司应付公
司等其它款项。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-002的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十六次董事会决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-132
易事特集团股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：一、募集资金投入与置换情况概述
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准易事特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]991号）核准，非公开发行 75,038,639股人民币普通股股票，发行价格为 25.88元/股，募集资金总额为 1,941,999,977.32元，扣除各项发行费用16,065,999.82元（含进项税909,396.22元），募集资金净额为 1,925,933,977.50元。上述募集资金已于2016年8月16日汇入公司募集资金专户中，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月17日出具的天健验[2016]7-96号《验资报告》验证确认。
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入各募投项目，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 9月 9日出具的天健审[2016]7-508号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，截止2016年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）。
公司拟使用募集资金对上述先期投入的自筹资金进行置换。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|陕西20MW光伏分布式发电项目|19,755.69|19,700.00|11,793.63|11,793.63|
|2|河北20MW光伏生态农业发电项目|17,525.82|17,500.00|15,461.48|15,461.48|
|3|河南20MW光伏分布式发电项目|17,600.00|17,600.00|9,507.73|9,507.73|
|4|山东20MW地面光伏电站项目|23,016.25|23,000.00|14,024.64|14,024.64|
|5|陕西20MW生态农业光伏发电项目|18,299.93|16,400.00|1,558.40|1,558.40|
|6|江苏10MW农光互补光伏发电项目|9,446.00|6,800.00|5,437.63|5,437.63|
|7|山东20MW渔光互补（一期）光伏发电项目|20,863.33|20,800.00|14,451.62|14,451.62|
|8|山东20MW渔光互补（二期）光伏发电项目|20,863.33|20,800.00|10,263.52|10,263.52|
|9|江苏3MW光伏发电项目|2,400.00|2,400.00|1,071.30|1,071.30|
|10|新疆20MW光伏发电项目|19,238.27|19,200.00|0|0|
|11|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|--|--|
|12|非公开发行股票法律顾问费|--|--|30|30|
|总 计||199,008.62|194,200.00|83,599.95|83,599.95|

二、募集资金置换先期投入的实施
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之
前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，不存在变相改变募集资金
用途的情况，各项募集资金投资计划均正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
三、相关审议程序
本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，同意公司使用募集资金 83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用募集资金 83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、注册会计师出具鉴证报告的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并于2016年9月9日出具了《易事特集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（天健审[2016]7-508号）。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：易事特本次使用募集资金83,599.95万元（含非公
开发行股票法律顾问费30万元）置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，上述预先投入资金置换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对易事特本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
3、《第四届监事会第十九次会议决议》；；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易事特集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》；
5、海通证券股份有限公司出具的《关于易事特集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年9月13日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年半年度相关事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、关于 2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
二、关于 2015年上半年公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司在报告期内不存在对外担保事项。
三、关于对公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2015年上半年募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用情形。
四、关于对公司 2015年上半年关联交易事项的独立意见
经核查，公司已制定《关联交易管理办法》，并能严格贯彻执行。
报告期内公司不存在重大关联交易的情况。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会独立董事：冷智刚独立董事：胡宗亥独立董事：邹定民二〇一五年八月二十四日
关于发行股份购买资产相关方出具承诺事项的公告
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）发行股份购买资产工作已经完成，作为本次交易对方德普特光电已做出包括所持上市公司股份锁定期安排、业绩承诺等方面的承诺。
上述承诺已被《芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”）引用，上述交易对方德普特光电对长信科技在该报告书中引用的相关承诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次发行股份购买资产涉及的相关承诺如下：
一、本次交易的限售期及解禁比例安排
根据上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》：
1、本次向德普特光电发行的股份自交易完成日起12个月内不得转让。
2、本次德普特光电所认购长信科技发行的股份按照24：32：44的比例分三次进行解禁，具体解禁期间为：
第一次解禁：本次交易完成日后满12个月且前一年度的《审计报告》出具后起；
第二次解禁：本次交易完成日后满24个月且前一年度的《审计报告》出具后起；
第三次解禁：本次交易完成日后满36个月且前一年度的《审计报告》出具后起。
每次解禁时，如根据双方签订的《盈利预测补偿协议》需实施股份补偿的，则当年解禁的股份数为：解禁比例×德普特光电认购的股份总数 -补偿股份数。
若长信科技在业绩承诺期内实施转增或送红股分配的，则认购人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。
截至本公告披露之日，德普特光电所持上市公司股份锁定事宜已办理完毕，该承诺正在履行中。
根据《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方对业绩承诺及业绩补偿安排如下：
1、补偿的前提条件
（1）双方同意，根据中国证监会的要求，若标的资产自本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含交易实施完毕当年）实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润低于相应年度的利润预测数，则德普特光电应向长信科技做出补偿。
（2）双方一致确认，本次交易经长信科技股东大会批准和中国证监会核准，标的资产完成交割，且长信科技向德普特光电发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕证券登记手续之日，为本次交易实施完毕日。本协议项下德普特光电对长信科技补偿的实施，以本次交易实施完毕为前提。
（3）双方同意，根据目前的交易进度，本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）系指2013年度、2014年度及2015年度，如本次交易实施完毕的时间延后，则盈利预测承诺补偿年度顺延。
（4）标的资产2013年度、2014年度和2015年度的盈利预测数根据国信评估出具的资产评估报告确定。
根据安徽国信资产评估有限责任公司以2013年3月31日为评估基准日出具的皖国信评报字(2013)第177号《资产评估报告书》，交易对方承诺：标的公司在2013年度经审计的税后净利润分别不低于人民币3,994.06万元、2014年度经审计的税后净利润分别不低于人民币5,296.51万元、2015年度经审计的税后净利润分别不低于人民币6,788.23万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩承诺补偿年度顺延，而交易对方所承诺的标的公司业绩即为国信评估出具的上述评估报告中所对应的标的公司相应年度的盈利预测数。
2、盈利补偿的实施
（1）股份补偿
根据会计师事务所出具的专项审核意见，如果标的资产在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数小于评估报告所
预测对应的标的资产同期预测净利润数的，则长信科技应在该年度的年度报告披露之日起十日内，以书面方式通知德普特光电关于标的资产在该年度实际净利润数小于预测净利润数的事实，并要求德普特光电以股份补偿的方式进行利润补偿，即由德普特光电将所持有的长信科技的部分股份补偿给长信科技。
德普特光电应按照约定计算应补偿股份数并协助长信科技通知证券登记结算机构，将该等应补偿股份转移至长信科技董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应补偿股份转移至长信科技董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归长信科技所有。在利润补偿期间，已经累积的单独锁定的应补偿股份不得减少。
（2）每年应补偿股份数量的确定
在利润补偿期间，如需实施股份补偿，则当年应补偿股份数计算公式为：应补偿股份数量=（标的公司当年预测利润数-标的公司当年实现净利润数）÷标的公司三年利润补偿期间累计预测利润数×长信科技本次为购买资产而向德普特光电发行的全部股份数量。
前述净利润数均以各标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。补偿股份按年度计算，上一年已经补偿的股份不冲回，超出的净利润也不得计入下一年度。德普特光电总的补偿股份的数量不超过长信科技本次为购买资产而向德普特光电发行的全部股份数量。
（3）补偿股份数量的调整
如果利润补偿期内长信科技以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的长信科技股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
如发生所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱等社会性事件，以及全球性或全国性的重大金融危机，导致利润补偿期间内标的公司实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数小于评估报告所预测的标的公司同期预测净利润数，经双方协商一致，以书面形式对约定的补偿股份数量予以调整。如上述自然灾害、社会性事件或金融危机导致标的公司发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，双方可根据公平原则，结合实际
情况协商免除或部分免除德普特光电的补偿责任。
在补偿期限届满时，长信科技应对标的公司做减值测试，如果期末减值额占标的公司本次交易作价的比例大于补偿股份数量总数占本次交易发行的股份总数的比例，则德普特光电还需另行向长信科技补偿部分股份；需另行补偿的股份数量＝期末减值额÷每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。期末减值额为标的公司在本次交易中的作价减去期末标的公司的评估值并排除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数。上述期末减值测试的结果应经长信科技股东大会批准。
（4）补偿股份的处理
在利润补偿期间内，长信科技应当在确定当年度应补偿股份数量并完成锁定手续后两个月内，就长信科技收到的补偿股份回购事宜召开股东大会。若股东大会审议通过长信科技回购议案，则长信科技将以总价人民币1.00元的价格向德普特光电回购相应数量的股份，并予以注销。
若股东大会未审议通过长信科技回购议案，则长信科技应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知交易对方，德普特光电应在接到通知后的30日内出具相关文件将相应数量的股份赠送给长信科技董事会确定的股权登记日在册的除德普特光电以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除德普特光电持有的股份数后上市公司的股份数量之比例享有相应的获赠股份。
长信科技就召开股东大会审议上述补偿股份回购事宜时，德普特光电持有的长信科技股票不享有表决权。
截至本公告披露之日，上述业绩承诺仍在履行过程中，交易对方未发生违反承诺的情形。
芜湖长信科技股份有限公司 2014年 1月17日
湖北台基半导体股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交的《关于会计政策变更的议案》进行了审阅，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
专此独立意见！
（以下无正文）
关于公司会计政策变更的独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：彭翰
签署日期：2014年 10月 22日