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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-224渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 8月 31日、9月 20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-168号、2016-170号、2016-191号公告。
根据上述授权，2016年公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资 SPV广州南沙渤海五号租赁有限公司（以下简称“南沙渤海五号”）与海南航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
2016年11月3日，南沙渤海五号与海南航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》、《飞机租赁协议》。南沙渤海五号拟无偿受让海南航空向波音公司购买一架B737-800飞机的购机权利，并在购机后将该架B737-800飞机经营租赁给海南航空使用，飞机产权归南沙渤海五号所有，经营租赁租期12年，每季度租金132万美元，租金按季后付，租赁保证金为132万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司是海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约88万美元（以美元兑
人民币汇率6.7491计算折合约人民币593.92万元），纳入2016年度公司与海南航空不超过12.9亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：海南航空股份有限公司；
2、注册地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦；
3、法定代表人：辛笛；
4、注册资本：12,182,181,790元；
5、企业类型：股份有限公司；
6、经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）；
7、主要股东：大新华航空有限公司持股33.07%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.88%，其他股东持股54.97%；
8、截止 2015年 12月 31日，公司总资产 1,253.81亿元、净资产 334.82亿元、主营业务收入352.25亿元、净利润30.03亿元。截止2016年6月30日，公司总资产 1,313.81亿元、净资产 376.08亿元、主营业务收入 189.96亿元、净利润16.73亿元。
三、交易标的物基本情况
1．标的物名称：B737-800飞机
2．制造商：波音公司
3．类别:固定资产
4．数量：1架
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2016年 11日 3日，南沙渤海五号与海南航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》，海南航空将其与波音公司签署的B737-800飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给南沙渤海五号，同时南沙渤海五号与海南航空在天津签署了《飞机租赁协议》，南沙渤海五号在购买上述一架B737-800飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给海南航空使用，协议具体情况如下：
1．租赁期限:12年
2．租赁方式:经营租赁
3．租赁标的物:一架B737-800飞机
4．租金金额:每季度租金132万美元
5．租金及支付方式:固定租金按季后付
6.租赁设备所有权：南沙渤海五号
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海南航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与海南航空累计发生的关联交易金额约66,076.92万元（以美元兑人民币汇率 6.7491计算）。
公司于2016年8月29日、9月19日分别召开第八届董事会第八次会议、2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币，本次公司与海南航空发生关联交易在2016年度发生金额约88万美元（以美元兑人民币汇率6.7491计算折合约人民币593.92万元）纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年11月4日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2016年第七次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为深圳市易尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会 2016年第七次会议审议的相关事项，经认真审阅，发表独立意见如下：
1、公司本次调整非公开发行股票方案系公司董事会在综合考虑公司实际情况后做出的审慎决策，符合公司实际情况，具有可行性。调整后的《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次调整有利于募投项目顺利实施，对公司及公司全体股东而言公平合理，有利于保护公司及中小股东利益。
2、公司审议修订的《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《深圳市易尚展示股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）、《深圳市易尚展示股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）》相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司以上三项文件修订稿的相关内容。
综上，我们认为，公司本次非公开发行A股股票方案调整事项符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效；关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程规定。因此，我们一致同意上述议案，并同意将其提交股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-022
青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2014年度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司 2014年第度报告及摘要已于 2015年 4月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-032
中国宝安集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于 2014年 6月 9日收到董事张伟圻先生的书面辞职申请，张伟圻先生因工作原因申请辞去公司第十二届董事局董事职务。
张伟圻先生的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职申请书送达董事局时生效。张伟圻先生辞职后不再在公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事局正常运行。
公司董事局对张伟圻先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年六月十日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2018-018广东省广告集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金
暂时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，具体情况公告如下：
一、公司2015年度非公开发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据公司2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的
《关于修订<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》并形成的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|
|一、大数据营销系统项目||52,996.00|
|二、收购股权项目||86,177.58|

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|-|-|-|
|1|通过增资及受让股权的方式取得蓝门数字51%股权|7,293.00|
|2|收购省广先锋49%的股权|16,484.58|
|3|收购晋拓文化80%的股权|62,400.00|
|三、支付部分剩余股权转让款项目||40,000.00|
|1|广州旗智企业管理咨询有限公司|4,800.00|
|2|省广合众（北京）国际传媒广告有限公司|12,150.00|
|3|广州中懋广告有限公司|5,550.00|
|4|上海恺达广告有限公司|9,000.00|
|5|上海韵翔广告有限公司|8,500.00|
|四、补充流动资金||40,000.00|
|合计||219,173.58|

三、变更部分募投项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的情况及原因
截至2017年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目中，第三项支付部分剩余股权转让款项目涉及的部分标的公司经营业绩不达预期，其中，省广合众（北京）国际传媒广告有限公司因其应收账款收回情况不达预期，上海恺达广告有限公司因未完成业绩承诺，根据投资协议约定，公司不再向上述两家公司支付相应股权转让款，拟对相应募投项目进行变更。截至目前，公司暂无新投资项目，致使相关募集资金处于闲置状态，公司拟将相关募集资金8,702万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|暂时补充流动资金（万元）|
|1|省广合众（北京）国际传媒广告有限公司|4,751.00|
|2|上海恺达广告有限公司|3,951.00|
|合计||8,702.00|

四、对公司的影响
本次公司拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资
金是根据项目投资协议及标的公司实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生不利影响，有利于降低节省公司财务费用，提高资金使用效益，不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，同时承诺补充流动资金后
12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金，不会对公司其他募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金，不会对公司其他募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意该项事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：省广股份本次募投项目的变更事项符合相关募集资金使用及募投项目管理等规范性文件要求，并履行了必要的法律程序。该事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
省广股份本次拟变更募集资金投资项目及将部分募集资金暂时补充流动资金事项不影响其他募集资金投资项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
保荐机构对省广股份拟变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时
补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月廿九日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，就第七届董事会第十七次会议相关事项基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于 2018年日常关联交易预计情况的事前认可意见
公司依据2017年日常关联交易的实施情况，基于公平、公开、公正的原则对 2018年日常关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
我们同意将《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
二、关于与关联财务公司签署金融服务协议的事前认可意见
公司本次与关联财务公司签署的金融服务协议符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。协议的内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法规。公司与关联财务公司签订的协议是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司未来财务状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
三、关于聘请 2018年度财务审计与内控审计会计师事务所的事前认可意见
为确保公司2018年度审计工作的稳定性和独立性，公司认为继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务审计和内控审计机构，符合公司及全体股东利益，符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意将《关于聘请2018年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
独立董事：李冬梅、王立维、赵嵩正2018年3月23日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2014-028
华联控股股份有限公司董事会
关于“华联南山 B区”城市更新单元规划获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司持有68.7%股权的控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“深圳华联置业”)申报的深圳市“华联南山B区”城市更新单元规划项目(下称“该项目”)的基本情况及其审批进展情况，本公司分别于2012年8月22日、2012年12月13日、2014年3月22日进行了公告，公告编号：2012-023、2012-034、
2014-003。
2014年10月30日，公司收到深圳市规划和国土资源委员会复函(深规土函[2014]2341号)，获悉该项目的专项规划已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会2014年第3次会议审批并获得原则通过。
该项目的专项规划批复情况如下：
一、该项目《更新单元规划》确定的功能定位：将建设成互联网、信息产业为主导的综合产业园区。
二、该项目《更新单元规划》主要经济技术指标核定为：
更新单元用地总面积共51,924.30平方米，拆除用地面积51,258.6平方米，其中开发建设用地面积34,296.7平方米。计入容积率建筑面积210,400平方米,
其中，产业研发用房147,280平方米(含创新型产业用房7,370平方米)、产业配套用房59,510平方米(含商业服务设施10,000平方米，配套宿舍49,510平方米)、公共配套设施3,610平方米、公共服务设施用地面积5,219.3平方米。物业服务用房按照《深圳经济特区物业管理条例》予以核定。
三、该项目的城市设计、交通和市政规划等公共配套设施按核定执行。
该项目的开发建设还需要按照有关规定向深圳市南山区城中村(旧村)改造办公室及深圳市规划和国土资源委员会办理下一步相关手续。
四、备查文件
1、深圳市规划和国土资源委员会下发的“市规划国土委关于《南山区南山街道华联B区城市更新单元规划》审批情况的复函(深规土函[2014]2341号)”。
2、深圳市规划和国土资源委员会“市规划国土委关于批准《南山区南山街道华联B区城市更新单元规划》的通知”。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-011广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2017年3月15日以电子邮件形式发出，并于2017年3月20日下午 14时 30分在佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席刘志波主持，董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；具体内容详见公司 2017年 3月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东雄塑科技集团股份股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第三会议决议。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司
监事会
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州禾盛新型材料股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司董事会换届选举的独立意见
1、本次换届选举提名的第四届董事会非独立董事候选人未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》及《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次换届选举提名的第四届董事会独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
3、同意公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于董事薪酬的独立意见
公司确定的第四届董事会董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于董事薪酬的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
陈泽桐
云南铜业股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，已预先全面了解公司第七届董事会第二十二次会议审议的本次非公开发行涉及的以下相关议案：
（1）《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；
我们认为：
2、本次非公开发行完成后，将有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
3、本次非公开发行涉及的议案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
我们对本次非公开发行的相关议案予以认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
杨先明 陈所坤 尹晓冰 和国忠
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——034报喜鸟控股股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度分红派息方案已获2018年5月15日召开的公司2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》：同意公司以2017年12月31日的总股本1,263,285,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税）。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为1,263,285,008股。
3、本次实施的利润分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司2017年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,263,285,008股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、股权登记日：2018年7月2日；
2、除权除息日：2018年7月3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****930||吴志泽||
|2||01*****771||吴婷婷||
|3||08*****731||上海金纱投资有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月22日至登记日：2018年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部
咨询联系人：谢海静包飞雪
咨询电话：0577-67379161
传真电话：0577-67315986
七、备查文件
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）095号华鹏飞股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有公司部分股份办理了补充质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张京豫|是|350|2018.11.28|2019.4.30|华泰证券股份有限公司|2.94%|补充质押|

本次股票质押式回购交易补充质押是对2016年11月22日张京豫先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。具体内容详见公司2016年11月23日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：（2016）069号）。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张京豫先生持有公司股份119,211,000股，占公司总股本的25.01%；其所持有公司股份累计被质押96,830,000股，占公司总股本的20.31%。
3、本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押后张京豫先生质押的股份
暂不存在平仓风险，其资信情况良好，质押风险在可控范围内。上述补充质押行为不会导致公司实际控制权变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按相关规定及时做好信息披露工作。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年十一月二十九日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-033
常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 18日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第九次会议的通知。本次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈利华女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，全体监事一致认为《公司2019年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2019年8月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
2019年上半年，公司共使用募集资金29,550,971.90元，截止2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币27,361,101.39元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
具体内容详见于2019年8月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-010浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东余海峰先生的通知，获悉余海峰先生所持有的部分公司股份办理了质押回购业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余海峰|否|2000|2017年2月21日|2020年2月20日|国信证券股份有限公司|15.33%|个人融资|
|合计|-|2000|-|-|-|15.33%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，余海峰先生持有公司有限售条件股份130,436,363股，占公司总股本的15.32%；累计被质押20,000,000股，占其持有公司股份总数的15.33%，占目前公司总股本的2.35%。
3、本次被质押的股份或涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。本次股份质押不会影响其业绩承诺的正常履行，公
司也将持续跟踪余海峰先生本次股票质押式回购交易的进展情况，督促本次股份质
押不影响业绩承诺的正常履行。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、《股票质押回购初始交易确认书》。
特此公告
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-016江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—021江苏洋河酒厂股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 30日上午时间 9:30至 11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长张雨柏先生、总裁王守兵先生、独立董事刘建华女士、公司副总裁、董事会秘书丛学年先生、财务负责人尹秋明先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-106北京利德曼生化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于股权激励计划或依法注销。
回购资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
公司分别于2018年8月9日、8月10日、9月3日、10月8日、11月2日披露了《关于回购公司股份的报告书》（2018-075）、《关于首次回购公司股份的公告》（2018-077）、《关于回购公司股份的进展公告》（2018-089）、《关于回购公司股份的进展公告》（2018-094）、《关于回购公司股份的进展公告》（2018-100），具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情
况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计3,253,650股，占公司总股本的0.7677%，最高成交价为6.297元/股，最低成交价为5.486元/股，支付的总金额19,369,745.68元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-021
神州长城股份有限公司
关于与中核二二公司签订战略合作框架协议的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月15日，为充分发挥各自优势，开展“全方位、多层次、实质性”合作，经友好协商，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）与中国核工业第二二建设有限公司（以下简称“中核二二公司”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。具体情况如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：中国核工业第二二建设有限公司
成立日期：1992年8月22日
注册资本：50,000万元
法定代表人：郑晓军
住 所：湖北省宜昌市夷陵区望江路1号
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承担核工业工程建筑及其他土木工程建筑，线路、管道、设备安装；与建筑、安装等相关的技术咨询及服务；机电设备检修维护；核电站检修和维护；核工业及其他建筑工程勘察、设计及咨询，非标准设备制造，钢筋混凝土预制件和钢结构、钢木门窗加工，电缆桥架、压型板制造与销售；五交化（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、橡胶制品、水暖器材、木制品销售；起重设备安装工程；室内外装饰装璜；钢网架、土石方工程；爆破与拆除；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；核级焊工考试服务；再生资源回收及销售；
非煤矿矿山采掘工程施工（不含煤及非煤矿矿产开采）；机械设备及周转工具租赁（不含融资租赁）；承包境外房屋建筑、电力、土石方、钢结构、起重设备安装、爆破与拆除工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
公司概况：中核二二公司是中国核工业建设集团公司的重点骨干成员单位之一，始建于1954年，现已成为以国防工程、核工程、核电工程、工业与民用建筑工程业务为主的大型综合性建筑企业。公司拥有核工程专业承包一级，房屋建筑工程施工总承包一级，电力工程施工总承包一级资质等多种资质，先后承建了秦山核电站、田湾核电站等大型核电工程及诸多大型民用工程项目。近年来，中核二二公司结合国家“一带一路”战略，聚焦电力工程、基础设施、房建业务，先后承建了约旦、阿尔及利亚、苏丹、越南、苏丹、东帝汶、马来西、缅甸、蒙古国巴格等众多国家的多项重点工程，在国际工程市场具有良好的竞争优势和品牌形象。
是否存在关联关系：与公司无关联关系
二、本协议内容简介
（一）共同在海外投资核电站项目，按投资金额划分股份比例；
（二）共同在海外承接核电站及双方感兴趣的其它类型项目；
（三）在市场开拓过程中，主要由神州长城负责项目前期市场开发；
（四）项目承建或分包，核电站项目核心部分由中核二二公司负责承建，非核心部分由神州长城承建；
（五）在双方各自主持的项目中，同等条件下优先选择对方进行业务合作。
特别是在建设项目的规划、咨询、勘察设计、PPP项目及EPC项目等方面开展全方位合作；
（六）在项目可行的前提条件下，双方各自尽最大可能利用自身的平台、专业、品牌及社会资源等优势为对方在开发、运营及实施方面提供帮助，尽可能做
到资源共享、互利互惠；
（七）根据项目的实际情况，项目前期采用包括但不限于联合体成为某一方为牵头方的形式开展工作，项目成功签约后包括但不限于成立项目公司、组成联合体、以总包分包等双方认可的方式来共同实施执行项目；
（八）双方同意严格保护各自和对方的商业机密，对所取得的对方技术文件和互相提供的信息，仅限于双方之间使用，不得泄露给第三方；
（九）双方合作的具体项目，结合项目具体情况，在本协议基础上另行签订具体的业务合同；
（十）本协议有效期十年，如双方无书面异议则自动延期下个协议有效期。
三、签订本协议的目的、存在的风险和对公司的影响
本协议的签订符合公司的长远战略发展规划，通过与中核二二公司的合作，有利于拓展公司国内外工程承包业务范围，提升公司竞争优势和整体盈利水平。
本协议就双方合作的基本框架以及基本原则进行了约定，但具体项目的合作尚存在不确定性。
本协议的签订对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、其他
公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与中国核工业第二二建设有限公司签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年四月十八日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-030湖南千山制药机械股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更审计机构的情况说明
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)原聘请的2018年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）较难保证在规定时间内出具公司2018年度审计报告。经双方协商，拟终止2018年度审计业务。公司拟不再聘请大信会计师事务所为公司2018年度审计机构已与大信会计师事务所进行了事先沟通，并得到了大信会计师事务的理解。
公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，承办公司2018年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。利安达会计师事务所持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。并且，利安达会计师事务所曾为公司提供过多年的年度审计业务，对公司基本情况、业务情况有一定的了解，便于公司2018年年审工作的顺利开展。
二、拟聘审计机构的基本情况
名 称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911101050805090096
成立日期：2013年10月22日
主要经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
执行事务合伙人：黄锦辉
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
利安达会计师事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国
PCAOB和加拿大CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格。利安达会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在中国境内设立了近三十分支机构。
三、变更会计师事务所的审批程序
1、2019年3月4日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司2018年度审计机构的议案》，本议案提交公司股东大会审议。
2、2019年3月4日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司2018年度审计机构的议案》，本议案提交公司股东大会审议。
3、公司将于2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会审议《关于变更公司2018年度审计机构的议案》。
本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可及独立意见
独立董事对此次变更审计机构的事项进行了事前审议，表示了事前认可，并发表了以下独立意见：公司经与原审计机构友好协商，双方同意不再续约。公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公
司2018年度财务报表和相关事项的鉴证工作。我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够为上市公司提供真实、公允的审计服务，能切实维护上市公司股东的利益。公司本次变更审计机构的事项，审批程序符合《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会损害上市公司及中小股东的权益。我们同意公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年三月四日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，对公司第三届董事会第十次会议有关事项发表如下独立意见：
一、对庆汇租赁有限公司大连特钢项目2016年债权收益权转让事项的独立意见
公司控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）于2014年7月31日与东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）签订了《融资租赁合同》，通过售后回租方式向大连特钢提供资金人民币5亿元，租赁期限为2014年8月6日至2019年8月6日，东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司提供连带责任担保。
同时，庆汇租赁以该笔应收租金债权开展了有追索权的保理业务，根据保理协议的约定，在债务人大连特钢不履行义务时，庆汇租赁因垫付将取得对大连特钢的债权。
大连特钢已于2016年10月10日进入破产重整程序。鉴于重整计划尚不明确，为了盘活债权，避免重整可能带来的不确定性风险，庆汇租赁在市场询价和商务谈判的基础上，拟将其所持有的大连特钢2016年的债权收益权129,265,573.38元，以104,313,756.19元转让给安徽国厚金融资产管理有限公司。
我们对上述交易进行了审查，一致认为上述交易有利于及早回收庆汇租赁的资金，有利于及早保障公司及中小投资者的利益，我们同意上述交易事项。
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事：
常晓波 祁大同 冯根福
二〇一六年十二月二十一日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会增补的独立董事，在 2015年度任职期间，能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，认真、谨慎地行使法律所赋予的权利，客观、独立地对公司董事会决策进行判断和发表意见，有效地维护了公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将2015年年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第七届董事会共计召开了会议8次，本人参加了4次会议，这4次董事会会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|袁琳|4|2|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||2||||

二、审议董事会议案情况
报告期内，我能恪守承诺、勤勉履职，按时出席了公司 2015年度的相关会议。对每期董事会审议内容，我们均能以审议议案材料或听取公司管理层汇报等方式，全面、深入地进行了解；在董事会决策过程中，我们运用自身的专业经验、独立、专业、客观地分析、判断，审慎地行使表决权和发表意见，切实维护中小股东的合法权益。本年度内，共审议讨论通过了8项，均未提出异议。
在我任职期间，公司共召开了2次临时股东大会，大会均以现场加网络投票相结合的方式召开，本人均亲临会议现场。
三、发表独立意见情况
本人在第七届董事会任职期间，对在本报告期召开的第二十二次至第二十五
次会议期间审议的定期报告、全资子公司拟收购股权等8项议案发表了独立意见，
具体如下表：
||||
|-|-|-|
|时间|审计事项|意见类型|
|第二十二次会议2015年6月30日|1、关于董事长邱士杰先生向公司提供短期借款的议案2、关于增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|同意|
|第二十三次会议2015年8月27日|1、2015年半年度报告全文及其正文|同意|
|第二十五次会议2015年11月16日|1、关于全资子公司拟收购股权的议案|同意|

四、委员会工作开展情况
报告期内，我未在董事会下设的专业委员会任职。
五、日常工作情况
报告期内，我利用参加现场董事会和股东大会的机会到公司进行实地考察，以通讯方式保持与公司经营管理层的沟通联系，多方式地了解公司管理和内控执行情况，尤其对公司重大股权收购事项进行审查和监督，并客观、独立地发表了意见。
六、其他
1、2015年度，未有提议召开董事会的情形；
2、2015年度，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
新的一年，我将恪尽职守，持续关注公司往来款的及时收回情况和公司诉讼的进展情况，及时督促公司履行信息披露义务，监督公司管理层的日常经营，关注公司的业务经营情况和公司未来的可持续发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出贡献。
独立董事：
袁 琳
中潜股份有限公司
董事会秘书工作细则
二〇一七年四月
中潜股份有限公司 董事会秘书工作细则
目录
中潜股份有限公司 董事会秘书工作细则
中潜股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条为促进中潜股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中潜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《中潜股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条董事会秘书对公司和董事会负责。
第三条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第五条董事会秘书应具备下列任职资格：
（一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（二）董事会秘书应由公司的董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。
第六条具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（五）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
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人员；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（七）公司现任监事；
（八）法律、法规、规范性文件规定的其他情形。
董事会秘书在任职期间出现上述第（一）、（三）、（五）项情形之一的，应在该事实发生之日起1个月内离职。
第七条公司应在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第八条公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第九条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第三章 董事会秘书的职责
第十条董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十一条董事会秘书的主要职责是：
（一）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（二）负责保管公司股东名册、董事会名册，以及股东大会、董事会、监事会的会议文件和会议记录等。
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（三）积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间的沟通工作。
（四）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。
（五）法律、法规、规章和《公司章程》规定的其它应由董事会秘书履行的职责。
第四章 董事会秘书的任免
第十二条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期3年，连聘可以连任。
第十三条公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。
第十四条公司应当在聘任董事会秘书、证券事务代表时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十五条董事会秘书出现以下情形之一，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第六条所规定情形之一的；
（二）连续3个月以上不能履行职责的；
（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章等法律法规或《公司章程》的规定，给公司或股东造成重大损失的；
（五）董事会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十六条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解
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聘。
第十七条董事会秘书离任前应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第五章 董事会秘书工作办法
第十八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书在履行职责过程中不应受到不当妨碍和严重阻挠。
第十九条董事会秘书应按规定的时限、方式和要求发出董事会会议通知，将会议文件送达与会者。
第二十条董事会秘书应对提交董事会、股东大会审议的各项议案事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。
第二十一条 董事会秘书应关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，及时反馈给公司董事会和管理层。
第二十二条 董事会秘书应做好与中介机构的联络工作。
第六章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条 若本细则与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十五条 除上下文另有所指外，本细则所称“以上”包括本数。
第二十六条 本细则由董事会负责解释和修改。
第二十七条 本细则由董事会审议通过之日起实施。
中潜股份有限公司二○一七年四月二十五日