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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-033
深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016年 5月 12日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2016年 5月 18日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整首期股票期
权激励计划所涉期权数量、行权价格的议案》。
经核查，监事会认为：本次对公司首期股票期权激励计划所涉期权数量、行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对首期股票期权激励计划所涉期权数量、行权价格进行调整。
具体内容详见公司于2016年5月18日刊登在巨潮资讯网上的公告。
激励计划所涉限制性股票数量及回购价格的议案》。
经核查，监事会认为：本次对公司第二期股权激励计划所涉限制性股票的数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，同意对第二期股权激励计划所涉限制性股票的数量及回购价格进行调整。
具体内容详见公司于2016年5月18日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-059江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划同公司相关的股权收购事宜，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。
公司分别于 2017年 2月 13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年2月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、于2017年3月4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、于2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、并分别于 2017年 3月 17日、2017年 3月 24日、2017年 3月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014、2017-015、2017-016）。
公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021），于2017年4月13日、2017年4月 20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-029、2017-031）。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停牌满 3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于 2017年 4月 29日、2017
年5月9日、2017年5月16日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046、2017-048），于2017年5月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-049），于 2017年 6月 1日、2017年 6月8日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-051、2017-053）。
二、停牌期间安排
根据相关各方签署的框架协议，本次重大资产重组的初步方案为：魏少军先生拟将其持有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质标的资产注入上市公司，上市公司拟将其除相关税费外的全部资产及负债置出。具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-042
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司超募资金21,618,923.19元永久补充流动资金。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]629号)核准，并经深圳证券交易所同意，凯利泰由主承销商国金证券于 2012年6月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,300万股(面值人民币1元/股)，发行价格为29.09元/股，募集资金总额为378,170,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 43,598,700.00元后，实收人民币 334,571,300.00元，于 2012年 6月 8日由主承销商国金证券存入凯利泰在招商银行上海分行张江支行 (账号:121907926210908)；扣除其他相关发行费用人民币 8,356,566.97元后，募集资金净额为人民币326,214,733.03元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字[2012]第113380号验资报告。
二、超募集资金实际使用情况
2012年度，公司募集基金净额为326,214,733.03元，除在招股说明书上列
示的募投项目170,762,190.00元外，尚有超募资金155,452,543.03元。2013年度永久性补充流动资金30,000,000.00元，支付收购易生科技(北京)有限公司股权款 69,865,500.00元，共计支出 99,865,500.00元。2014年度未使用超募资金。2015年度支付永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司投资款 5,500,000.00元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款 6,000,000.00元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 15,000,000.00元。2016年度使用超募资金支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 15,000,000.00元。截至 2017年 6月 30日止，超募资金剩余 21,618,923.19元（含利息收入扣除银行手续费等的净额7,531,880.16元）
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金21,618,923.19元永久性补充流动资金。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
为满足公司日常生产经营的需求，降低公司财务费用，提高超募资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将超募资金21,618,923.19元永久补充公司流动资金，该额度占超募资金总额的13.91%，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对使用超募资金永久补充流动资金的意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次使用超募资金人民币 21,618,923.19元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：公司本次拟将超募资金21,618,923.19元用于永久补充流动资金，有利于提高公司超募资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司的经营发展需要，为公司和公司股东创造更大的效益，符合相关规定。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。同时公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款累计金额不超过超募资金总额的30%。综上所述，我们同意公司将超募资金 21,618,923.19元用于永久补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次将超募资金21,618,923.19元永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
（四）保荐机构意见
本次凯利泰超募资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定等相关法律法规和《公司章程》的相规定。
六、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-067深圳市昌红科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计服务机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和协商。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
1．会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2．企业机构类型：特殊普通合伙企业
3．成立日期：2011年1月24日
4．统一社会信用代码：91310101568093764U
5．执行事务合伙人：朱建弟
6．主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
7．经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1．公司董事会已提前与原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通和协商。
2．公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
3．公司于2019年8月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
4．公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将本议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
独立董事发表的独立意见：本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
5．公司于2019年8月26日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
6．本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第四届董事会第十八次会议决议；
2．第四届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4．独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年八月二十六日
朗新科技股份有限公司
独立董事述职报告
（谢德仁）
各位股东及股东代表：
本人作为朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年度公司共召开了 15次董事会会议和 6次股东大会会议，本人亲自出席了每次公司董事会会议。2018年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议相关资料，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2、2018年 2月 2日，在第二届董事会第十次会议上，对关于对外投资设立控股子公司暨关联交易发表了独立意见；
3、2018年3月21日，在第二届董事会第十一次会议上，对关于终止重大资产重组事项发表了独立意见；
4、2018年3月29日，在第二届董事会第十二次会议上，对关于公司2017年度利润分配方案、关于公司董事及高级管理人员 2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、关于公司2018年预计日常关联交易、关于会计政策变更、关于公司续聘2018年度会计师事务所、关于更换公司董事发表了独立意见；
5、2018年4月26日，在第二届董事会第十三次会议上，对关于选举公司副董事长发表了独立意见。
6、2018年 7月 2日，在第二届董事会第十四次会议上，对关于回购注销部分限制性股票、关于对外投资设立参股子公司暨关联交易发表了独立意见。
7、2018年8月17日，在第二届董事会第十五次会议上，对关于《朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》、关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
8、2018年8月28日，在第二届董事会第十六次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关于2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告发表了独立意见。
9、2018年 9月 3日，在第二届董事会第十七次会议上，对关于向激励对象授予限制性股票与股票期权发表了独立意见。
10、2018年9月28日，在第二届董事会第十八次会议上，对关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单发表了独立意见。
12、2018年10月29日，在第二届董事会第二十次会议上，对关于公司发行股份购买易视腾科技股份有限公司100%的股份以及邦道科技有限公司50%的股权的所有相关文件发表了独立意见。
13、2018年11月15日，在第二届董事会第二十一次会议上，对关于《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》发表了独立意见。
14、2018年12月14日，在第二届董事会第二十二次会议上，对关于2017年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、关于向激励对象授予预留限制性股票发表了独立意见。
15、2018年12月22日，在第二届董事会第二十三次会议上，对关于发行股份购买资产暨关联交易相关文件发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。2018年，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持审计委员会日常工作，召集召开审计委员会相关会议，就公司定期报告、审计报告、募集资金存放与使用情况、内审部门建设等工作与审计师、公司审计部、财务部等进行了充分沟通讨论，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。本人作为薪酬考核委员会委员，积极参加了薪酬考核委员会相关会议，勤勉尽责的履行职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2018年，作为公司独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查；
本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了
独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
六、其他情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况发生；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人 2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将继续依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，在加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解的同时，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作！
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-17东信和平科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的第一至五项提案为普通事项，即需由出席本次会议股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；第六项提案为特别决议事项，即需由出席本次会议股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和召集情况
东信和平科技股份有限公司 2013年年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2014年4月22日15:00开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2014年4月21日至4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11名，代表有表决权的股份 104,785,476股，占公司股份总数的47.1366%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 8名，代表有表决权的股份 104,776,576股，占公司股份总数的47.1326%，参加网络投票的股东或股东授权代表共3名，代表有表决权的股份8,900股，占公司股份总数的0.004%）。本次大会由董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开
东信和平科技股份有限公司
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、审议与表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
经表决，同意104,783,576股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9982%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0018%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
经表决，同意104,783,076股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》
经表决，同意104,783,076股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
（四）审议通过《2013年度报告全文及其摘要》
经表决，同意104,783,076股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
（五）审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》
经表决，同意 104,784,976股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9995%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。
（六）审议通过《关于修改公司<章程>的提案》
经表决，同意104,783,076股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权2,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
修订后的公司《章程》全文刊登于 2014年 3月 27日的巨潮资讯网
东信和平科技股份有限公司
（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十三日
关于日常关联交易预计的补充公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-051山东益生种畜禽股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）于 2018年 04月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2018-038），根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，对公司 2018年度日常关联交易预计进行补充，具体公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及宝泉岭分公司因生产经营需要，2018年度预计与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、商品鸡及饲料代加工等日常关联交易，预计金额为 2,999.99万元。2017年度公司与关联方北三峡养殖发生的关联交易实际总额为 17,679,123.25元。
2018年 04月 25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可,并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会通过，无需提交股东大会审议。
关于日常关联交易预计的补充公告（二）预计 2018年度关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至2018年04月|||
||关联交||||||关联交易定价||预计金额||||上年发生金额|
||||关联人||关联交易内容||||||30日已发生金额|||
||易类别||||||原则||（万元）||||（元）|
||||||||||||（元）|||
|向关联人采购原材料||黑龙江北三峡养殖有限公司||原料、种公鸡||市场公允价格||1,399.99||7,381,850.00||1,895,855.60||
|接受关联人提供的劳务||黑龙江北三峡养殖有限公司||饲料加工费||市场公允价格||||730,718.80||1,251,596.28||
|小计||||--||--||1,399.99||8,112,568.80||3,147,451.88||
|向关联人销售产品、商品||黑龙江北三峡养殖有限公司||销售种蛋、销售种公鸡、销售淘汰鸡、销售商品鸡、销售父母代鸡雏、商品蛋||市场公允价格||1,600.00||6,423,716.14||14,531,671.37||
|小计||||--||--||1,600.00||6,423,716.14||14,531,671.37||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生|||||
||||||||||||||实际发生额|||
||关联交易||||关联交易内||实际发生金额||预计金额||额占同类||||披露日期及|
||||关联人||||||||||与预计金额|||
||类别||||容||（元）||（元）||业务比例||||索引|
||||||||||||||差异（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人采购原材料||黑龙江北三峡养殖有限公司||原料、种公鸡||1,895,855.60||4,000,000.00||0.33||-21.31||2017年3月21日巨潮资讯网《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-034）||
|接受关联人提供的劳务||黑龙江北三峡养殖有限公司||饲料加工费||1,251,596.28||||100.00||||||
|小计||||--||3,147,451.88||4,000,000.00||--||-21.31||||
|向关联人销售产品、商品||黑龙江北三峡养殖有限公司||销售种蛋、销售种公鸡、销售淘汰鸡、销售商品鸡、销售父母代鸡雏、商品蛋||14,531,671.37||16,000,000.00||2.88||-9.18||||
|||小计||--||14,531,671.37||16,000,000.00||2.88||-9.18||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、与上市公司的关联关系
关于日常关联交易预计的补充公告宝泉岭农牧为公司参股公司，股东认缴出资额为人民币 88,510万元整，公司认缴该公司25.51%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3和 10.1.5的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3和 10.1.5的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。
2、关联人履约能力分析
||
|-|
|上述关联公司经营情况良好，具有相应的履约能力，其日常关联|
|交易系正常的生产经营所需。|
|三、定价原则和依据|
|公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公|
|正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则|
|和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方|
|采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双|
|方协商确定。|
|四、关联交易的目的以及对公司的影响|

1、公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，落实了宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场的产品销路，有利于优化益生股份业务结构，提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求。
2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
3、公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
除上述补充说明外，原公告内容不变。
特此公告。
关于日常关联交易预计的补充公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2018年 05月 30日
股票代码：002359 股票简称：*ST北讯 公告编号：2019-083北讯集团股份有限公司
关于公司被列入失信被执行人名单情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月22日、2019年6月28日、2019年7月9日分别在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司被列入失信被执行人的公告》《关于公司被列入失信被执行人情况的进展公告》与《关于公司被列入失信被执行人情况的进展公告》。近日，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司新增被列入失信被执行人名单事项，具体情况如下：
根据中国执行信息公开网显示，公司因(2019)京0108执2204号案件于2019年9月9日被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。经公司核查，公司被列为失信被执行人所涉案件为北讯电信股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、北讯集团股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司与广融达金融租赁有限公司（以下简称“申请执行人”）的融资租赁纠纷事项。
公司将积极筹措还款资金，协调申请执行人及法院尽快解决该事项，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-074北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.业绩预告类型：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：251.62%～279.38%|盈利：10,807.12万元|
||盈利约：38,000万元～41,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司立足于领先音视频计算机和互联网技术水平，延伸和完善产业全生态链布局，致力成为一个具有全球领先科技的创新型文化产业集团。与上年同期相比，2016年上半年公司新增完整合并北京中视精彩影视文化有限公司、东阳
捷成瑞吉祥影视传媒有限公司，部分合并捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公
司、星纪元影视文化传媒有限公司等子公司利润，影视内容和版权运营相关业务进展和整合较为顺利，对公司业绩增长有较大贡献，合并报表利润大幅增加。同时公司其他对外投资也都取得良好成效，综上使得公司业绩与上年同期相比实现大幅增长。
2、今年上半年，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,000万元，主要为当期收到政府补助款。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2. 2016年半年度业绩的具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－092吉林金浦钛业股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）为吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2015年12月31日。
2015年9月25日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司2015年非公开发行A股股票预案等有关议案，并于2015年9月28
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告了相关内容。
公司决定本次非公开发行工作聘请民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)担任保荐机构，并与其签订了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》及《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之主承销协议书》。民生证券持续督导的期间为公司本次非公开发行新股上市当年剩余时间及其后的一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。鉴于公司2014年度非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票的保荐机构更换为民生证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，长江保荐未完成的对公司
持续督导工作由民生证券承接，长江保荐不再履行相应持续督导职责，民生证券委派保荐代表人廖陆凯、张明负责具体督导工作。廖陆凯、张明简历见附件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二O一五年十一月十一日
附件：
一、保荐机构简介
民生证券股份有限公司前身为郑州市证券公司，于 1986年 10月经中国证监会批准成立。2004年民生证券注册为保荐机构并于 2005年成为首批股权分置改革保荐试点的保荐机构。公司成立以来坚持“守正创新”的经营理念，秉持“诚信、责任、信任”的核心价值观，积极进取，全面开拓各项业务，不断进行业务和机制创新。目前，民生证券在北京、上海、深圳、郑州、济南、成都、广州、太原等各地设立了数十家证券营业部，具备了中国证监会批准的证券代理交易、 B股发行和交易、外汇经营、网上证券委托、客户资产管理、保荐机构、债券代理发行主承销、证券投资咨询、基金代理销售等多项业务资格。
二、保荐代表人简介
廖陆凯：民生证券股份有限公司投资银行部执行董事，硕士研究生。先后参与并完成湖南电广传媒股份有限公司 2012年非公开发行、北京中科三环高技术股份有限公司 2011年非公开发行、泰尔重工股份有限公司公开发行可转换债券工作等。
张明：民生证券投资银行事业部董事副总经理，管理学学士。
先后主持了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（300201）IPO、哈尔滨威帝电子股份有限公司（603023）IPO、无锡巨力重工股份有限公司（831617）以及多个拟上市公司的股份制改制、辅导及上市公司重组工作。
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-053浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其所持有的宁波浙铁大风化工有限公司等资产。经公司申请，公司股票自2015年9月10日开市起停牌，公司已于 2015年 9月 10日、9月 17日、9月 24日、9月 30日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 4日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-044、公告编号2015-045）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-046）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-047、公告编号：2015-048、公告编号：2015-049、公告编号：2015-052）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-054永和流体智控股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币18,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2017年5月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
1、2017年1月16日，公司使用暂时闲置募集资金3,000万元人民币购买了中国银行股份有限公司玉环楚门支行“中银保本理财—人民币按期开放”理财产品，具体内容详见公司于2017年1月17日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品已于2017年6月30日到期赎回，本金3,000万元及利息393,287.67元全部赎回。
月6日到期赎回，本金1,000万元及利息94,931.51元全部赎回。
二、新购买理财产品基本情况
1、购买中国银行股份有限公司理财产品
（1）产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTP0
（3）产品类型：保证收益型
（4）年化收益率：3.8%
（6）委托认购日：2017年7月3日
（7）收益起算日：2017年7月3日
（8）开放日：2018年1月4日
（9）认购资金总额：3,000.00万元
（10）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（11）资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
2、购买兴业银行股份有限公司理财产品情况
（1）产品名称：封闭式结构性存款
（2）产品类型：封闭式
（3）预期年化收益率：3.8%
（4）委托认购日：2017年7月10日
（5）产品起息日：2017年7月10日
（6）产品到期日：2018年1月8日
（7）认购资金总额：1000.00万元
（8）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（9）资金到帐日：本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。
三、关联关系说明
公司与中国银行股份有限公司玉环楚门支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行不存在关联关系。
四、投资风险分析和风险控制
尽管本次投资购买的银行理财产品属于保本型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。针对投资风险，公司拟采取以下措施：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安
全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|中信银行股份有限公司台州玉环支行|信赢（对公）步步高升4号理财产品|9,500|2,253,457.53|
|2|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人31天稳利人民币理财产品|520|13,463.01|
|3|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|1,000|142,109.59|
|4|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|800|57,205.48|
|5|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|1,000|143,013.70|
|6|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|2,000|151,232.88|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|3,000|463,726.03|
|8|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人91天稳利人民币理财产品|470|34,252.05|
|9|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|520|71,304.11|
|10|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|1,800|235,923.29|
|11|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|800|110,465.75|
|12|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|470|62,104.38|
|13|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|1,000|82,602.74|
|14|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|3,000|100,684.93|
|15|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|1,000|86,301.37|
|16|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财产品|3,000|393,287.67|
|17|兴业银行台州玉环支行|封闭式结构性存款|1,000|94,931.51|
|实现收益合计||||4,496,066.02|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|认购日期|金额（万元）|预期年化收益率|备注|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|开放式结构性存款|2016.06.06|500|2.70%|已赎回300万元|
|2|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|2016.12.06|900|2.75%||
|3|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|2017.02.07|420|2.75%||
|4|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财|2017.04.13|1,800|3.30%||
|5|中国工商银行股份有限公司玉环支行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|2017.04.14|470|3.15%||
|6|中信银行股份有限公司台州玉环支行|中信理财之共赢利率结构17436期人民币结构性理财产品|2017.05.31|7,000|4.10%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|中信银行股份有限公司台州玉环支行|共赢保本步步高升B款|2017.05.31|2,400|3.55%|
|8|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|封闭式结构性存款|2017.06.02|1,000|4.00%|
|未到期本金余额合计||||14,190||

特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-049山西东杰智能物流装备股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年6月17日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2016年 6月 11日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3名，实到监事3名。其中监事李静女士以通讯方式参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持。经与会监事表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，股东代表监事 2名。本次监事会审查同意推选张晓军、张兵清为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求认真履行监事职责。公司监事会对本次届满离任的监事李静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届监事会股东代表监事候选人将采取累积投票制进行表决，上述2名候选人人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期3年。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会
2016年6月17日
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、张晓军先生的简历
张晓军先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，大专学历，1985年至 1990年 51014部队服役，任上士班长。1990年至 1998年退伍后在江阳化工厂、平朔露天矿、东方机械厂工作。1998年 6月至今在山西东杰智能物流准备股份有限公司办公室工作任主任一职。
张晓军先生通过公司股东太原俊亭投资管理部（有限合伙）间接持有公司212,878股，占公司总股本的0.15%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、张兵清先生的简历
张兵清先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，1988年毕业于太原工业大学自动化专业，本科学历。1981年至1994年任太原无线电六厂技术员，1995年至今先后任山西东杰智能物流装备股份有限公司技术员、副总工程师，公司监事会监事。专长智能物流输送系统领域的控制系统，参与公司“烘干输送机”等专利的研发工作。
张兵清先生通过公司股东太原祥山投资管理部（有限合伙）间接持有公司953,785股，占公司总股本的0.67%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-86关于第二大股东
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司
增持公司股份计划完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司（以下简称“城发集团”）通知，于 2015年 7月 17日增持公司股份 1,000,039股，完成增持计划，相关增持计划的提示性公告详见 2015年 7月 9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于第二大股东贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：临2015-81），现将有关情况公告如下：
一、增持人：贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司。
二、增持目的：城发集团是一家以高速公路运营管理、城市基础设施建设为主营业务的国有股份制企业，自公司上市以来，一直是公司的重要股东。城发集团本次增持公司股份，彰显了其对中国经济和中国资本市场长期健康发展的坚定信心，体现了其对公司既往股东回报的肯定和公司未来价值更大发展空间的认可。
三、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份。
四、增持股份数量及比例：2015年 7月 17日增持前，城发集团持有中天城投公司股份 217,556,560股，占公司目前总股本 4,305,693,702股的5.05%， 2015年 7月 17日收盘后共增持 1,000,039股，城发集团持有中天城投公司股份 218,556,599股，占公司目前总股本 4,305,693,702股的5.08%。
五、城发集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
六、城发集团本次增持股份不影响公司上市地位。
七、城发集团将严格按照《证券法》等相关法律法规持有公司股份。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-101
上海移为通信技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司《2017年第三季度报告》已于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会