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关于对长春欧亚集团股份有限公司
2014年年报相关事项的独立意见
作为长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们基于独立判断的立场，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司 2014年年报相关事项及重点关注事项发表如下独立意见：
1、关于公司 2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司截止 2014年 12月 31日的对外担保情况进行了专项核查。截止 2014年 12月 31日，公司为子公司担保余额为8，200万元。其中：为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司在工商银行自由大路支行贷款 3,000万元提供连带责任保证，为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司在工商银行自由大路支行贷款 3,000万元提供连带责任保证，为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司在吉林银行卫星支行贷款 5,000万元提供连带责任保证，该笔贷款年末余额为 2,200万元。上述担保在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对被担保人的经营业务和资金运用具有实际控制权，公司提供上述贷款连带责任保证的债务风险较小。
2、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评价报告真实客观、完整地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。
3、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
2014年度利润分配预案是：拟以 2014年末总股本 159,088,075股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.30元（含税），共计发放红利 52,499,064.75元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
2014年度利润分配预案拟发放的红利，占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的17.57%。
鉴于：2015年公司将继续推进市场战略布局，可研并陆续确定主业项目投资，初步预算年内将有 12亿元左右的投资支出。鉴于：目前公司处于发展阶段成长期，着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营及资金状况、项目投资资金需求、维护股东依法享有资产收益等因素的基础上董事会提出该预案。
我们认为：2014年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引等 3号-上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。
为保证公司的可持续发展和对股东的持续回报，我们同意公司
《2014年度利润分配预案》，并同意董事会将《2014年度利润分配预案》提交公司 2014年度股东大会审议。
4、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2014年度高管薪酬管理制度的执行情况经薪酬与考核委员会审核，2014年高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理的有关规定，发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见
根据信永中和会计师事务所对公司 2014年度财务报表和内部控制审计工作的情况，我们认为：信永中和会计师事务所具备证券期货业务执业资格，熟悉本公司经营业务，年审注册会计师能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，恰当的设计审计程序，开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司 2014年度财务报表和内部控制审计工作。同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务报表和内部控制审计机构。财务报表审计费用 110万元，内部控制审计费用 40万元。
同意将该事项提交公司 2014年度股东大会进行审议。
6、关于年度报告董事会审议事项决策程序的审议意见
我们认为：公司 2014年年度报告董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。议案材料完备，按规定时间提交。
二〇一五年四月十七日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-073
珠海华发实业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 6月 1日收到公司监事张勇先生的书面辞职报告，张勇先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。
张勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，张勇先生仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。同时，公司将尽快履行相关程序选举出新任监事。
公司监事会对张勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一七年六月三日
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证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-030安徽鑫科新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划对外投资的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票于2014年4月28日起停牌。
公司将于停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告该事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-002西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015年 1月 9日以专人送达、传真等形式发出通知，于 2015年 1月 19日上午 9:00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司拟向上海标准海菱缝制机械有限公司继续提供委托贷款的议案》；
上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称：“标准海菱”）于 2015年 1月15日归还了前次委托贷款 2000万元，并按期支付了贷款利息。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 2000万元给公司控股子公司标准海菱，用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为 2年，贷款利率为6%（按人民银行二年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见（详见2015年1月20日上海证券交易所网站公司公告）。
表决结果：同意，7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－20
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四十七次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11名董事组成，公司现有董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了关于北京城建兴业置地有限公司向北京银行申请拾贰亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
同意公司的全资子公司北京城建兴业置地有限公司向北京银行中轴路支行申请开发贷款拾贰亿元（人民币），期限叁年，利率为同期银行贷款基准利率上浮5%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司发布的 2017-21号公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 6月 27日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-060号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司
●投资金额：10000万元
一、对外投资概述
为推进公司在七台河市建设 100吨/年石墨烯生产项目，经公司董事会研究决定拟出资 10000万元成立全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司（以下简称“石墨烯新材料公司”）。
2015年 7月 6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出资10000万元成立七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司的议案》的议案。
上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公
司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司
2、注册资本：10000万元
3、出资情况：公司出资 10000万元
4、注册地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号
5、股东及持股比例：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司，100%6、具体投资项目：100吨/年石墨烯生产项目
三、对外投资对公司的影响
2015年 5月 22日，公司已签署了《七台河宝泰隆公司 100吨/
年石墨烯生产项目技术转让和专利实施许可及技术服务合同》，石墨烯新材料公司成立后，将以其为平台建设 100吨/年石墨烯项目，生
产国际唯一的单层高端石墨烯。同时，为加快石墨烯产品推广、应用，提升石墨烯生产技术水平，公司与清华大学核能与新能源技术研究院签署了《石墨烯及衍生品在新能源领域的应用技术研发合作框架协
议》，前期将围绕石墨烯改性锂离子电池集流体产业技术、高比能量锂硫电池用石墨烯/硫复合电极材料制备及应用技术和石墨烯导热材
料在电池模组热管理中的应用技术开展工作；公司（公司子公司黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院）分别与东北石油大学化学化工学院、黑龙江科技大学石墨新材料工程研究院签署《合作框架协议》，就联合招收石墨烯应用领域的博士后研究人员、开展石墨烯新材料和石墨烯应用领域的深度研究工作、开发石墨烯新产品等方面达成合作意
向，加快石墨烯产业链的延深和推广。本次成立全资子公司出资所需资金为公司自筹资金，新公司的成立有利于公司加快转型升级，本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。
四、对外投资的风险分析
因新成立公司用于实施公司在七台河建设 100吨/年石墨烯生产项目，该项目的立项、环评等手续尚需政府相关部门批准。未来产品质量、市场销售等方面存在不确定性因素。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年七月六日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-032江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于
与中国银行深度合作及向中国银行申请综合授信的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日在公司会议室召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，根据公司生产经营发展需要以及新能源产业链的战略延伸,公司拟向中国银行股份有限公司镇江京口支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 81,000万元人民币的综合授信额度。授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限一年。
上述授信额度和授信期限最终以中国银行的审定结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司总经理在该授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，包括但不限于根据资金需求情况与银行办理授信额度范围内的各项授信业务以及本公司及子公司以自有资产提供抵押担保，并签署相关法律文件。
本次向中国银行申请综合授信额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-058
远东智慧能源股份有限公司关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币1,800万元对北京晶众智慧交通科技有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，占增资后标的公司总股本的12%。
●本次交易不构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
2015年7月7日，公司与标的公司及其原股东庄斌、胡卫荣、刘鹏、吴冠中、胡思言、李立娟共同签署《增资协议》，协议各方一致同意并确认由公司按协议约定出资1800万元认缴标的公司本轮全部新增注册资本75万元中的45万元，占增资完成后标的公司总资本的12%。
(二)本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
(一)标的公司基本情况
公司名称：北京晶众智慧交通科技有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年8月29日
注册地址：北京市海淀区苏州街1号811室
注册资本：人民币300万元
法定代表人：庄斌
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；
地下管线普查、公共交通数据采集、轨道交通数据采集；计算机系统集成服务；智慧城市基础软件服务、应用软件服务；智慧交通数据处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2014年12月31日，标的公司资产总额为2663.89万元；资产净额为1472.50万元；2014年度的营业收入为2426.98万元(以上数据未经审计)。
(二)标的公司股东及持股比例
1、本次增资前股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元)|持股比例|
|1|庄斌|151.04|50.345%|
|2|胡卫荣|58.99|19.665%|
|3|刘鹏|54.72|18.240%|
|4|吴冠中|14.25|4.750%|
|5|胡思言|15.00|5.000%|
|6|李立娟|6.00|2.000%|
||合计|300.00|100.00%|

2、本次增资后股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元)|持股比例|
|1|庄斌|151.04|40.28℅|
|2|胡卫荣|58.99|15.73℅|
|3|刘鹏|54.72|14.59℅|
|4|吴冠中|14.25|3.80℅|
|5|胡思言|15.00|4.00℅|
|6|李立娟|6.00|1.60℅|
|7|远东智慧能源股份有限公司|45.00|12.00℅|
|8|沈惠萍|30.00|8.00℅|
||合 计|375.00|100.00%|

注：沈惠萍为标的公司本轮增资的其他投资人。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
根据交易各方签署的《增资协议》，协议各方一致同意并确认由公司按协议约定出资1800万元认缴标的公司本轮全部新增注册资本75万元中的45万元，占增资完成后标的公司注册资本的12%。标的公司原股东不参与认缴本次增资。
公司按增资协议的约定支付完毕全部出资款后，公司在本协议项下的出资义务即告完成。公司履行完出资义务后，依照法律、增资协议和标的公司《章程》的规
定享有所有股东权利并承担相应股东义务，公司和标的公司原股东按本次增资完成
后标的公司新修订的章程规定的股权比例享有股息及分红的权利。公司对标的公司的全部出资用于标的公司的正常经营需求、补充流动资金或经标的公司依照章程规定批准的其它用途。
四、本次交易的目的和对公司的影响
(一)本次交易的目的
1、标的公司是国内唯一一家专业从事交通调查、交通软件产品、大数据分析应用和信息系统集成的公司，属于智慧交通、智慧城市建设领域，契合本公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略目标。
2、标的公司发展势头良好、赢利能力强，所处行业在国内处于起步阶段，未来可实现大幅增长，符合智慧能源投资原则和目的，发挥协同效应，创造附加效益。
(二)本次交易对公司的影响
本次交易的实施，符合公司长远发展规划，有利于公司进一步完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局，夯实战略实现途径，拓宽公司战略维度，增强整体竞争实力。此外，标的公司属于高新技术行业，具有专业要求高、进入壁垒高等特点，未来巨大的发展空间有实现高收益、高回报的基础。
本次公司对外投资资金来源为公司自有资金。因标的公司尚处于发展阶段，且公司投资额较低，目前对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。智慧交通尚属于新兴行业，存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
关于北京晶众智慧交通科技有限公司之增资协议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年七月八日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2019-005
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易|
|延期购回的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司实际控制人、控股股东唐佛南先生关于办理股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、唐佛南先生股票质押式回购交易延期购回的情况
唐佛南先生于2016年6月6日将其持有的本公司有限售条件流通股760万股质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2016年6月6日至2018年6月6日。其后，该笔质押业务经多次补充质押（详见公司公告临2018-008），现质押股份数为 3637.4万股。
2018年 6月 6日，唐佛南先生就该笔质押与国信证券办理了延期购回交易，延期购回日为 2019年3月6日。
2019年3月6日，唐佛南先生就该笔质押再次办理了延期购回，延期购回日为2019年6月6日。
二、公司实际控制人、控股股东截至本公告披露时的股份质押情况
截至本公告日，公司实际控制人、控股股东汪大维先生和唐佛南先生分别持有公司股份19533.3224万股、18751.3224万股，加上其一致行动人王丹华女士、崔正南女士分别持有的公司股份394.9002万股，前述四位一致行动人合计持有公司股份39074.4452万股，占公司总股本的50.37%。
汪大维先生共计质押股份6999.6万股，唐佛南先生共计质押股份7205万股，两人合计质押股份14204.6万股，占四位一致行动人合计持有公司股份的36.35%，
占公司总股本的18.31%。
三、备查文件
《股票质押回购延期购回交易确认书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-038
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2017年6月19日在公司会议室以通讯会议方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权 0票。
同意公司根据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署的《投资合作框架协议》，在南京江宁经济技术开发区内注册成立全资子公司。子公司拟注册资本金为10亿元人民币，经营年限不少于10年。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2017年6月21日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-050号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司2015年5月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案（》简称：预案）；2015年 5月 28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（简称：预案（修订））。
本次修订主要系由于根据开元评报字[2015]092号《资产评估报告》确定了目标公司的最终交易对价，并调整了盈利补偿金额等，具体如下：
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|修订要点|预案|预案（修订版）|
|关于恒波股份估值|预 估 值 为217,284.40 万元|最 终 评 估 值217,468.19 万元|
|恒波股份最近两年财务数据|未经审计|经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计|
|恒波股份未来四年业绩承诺|恒波股份全体股东承诺目标公司 2015年、2016 年、2017 年和2018年的税后净利润数（以归属于公司股东的扣除非经常性|根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2015]092 号《资产评估报告》，恒波股份全体股东最终承诺目标公司 2015 年、2016 年、|

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|损益后的净利润为计算依据）分别为人民币 15,403.23 万元、24,348.88 万 元 、29,723.82 万 元 和33,052.06 万元。|2017 年和 2018 年的税后净利润数（以归属于目标公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）分别为人民币 15,636.38 万元、24,328.35 万 元 、29,677.48 万 元 和32,961.77 万元。|

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人任建芝，已充分了解并同意由提名人北京电子城投资开发股份有限公司董事会提名为北京电子城投资开发股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城投资开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京电子城投资开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京电子城投资开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京电子城投资开发股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人任建芝 2016年3月21日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—049南通江山农药化工股份有限公司
终止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2015年12月28日起停牌，并于2016年1月12日进入重大资产重组程序。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
本次重大资产重组符合公司农药发展战略，有利于丰富公司农药产品线，快速扩大农药销售规模，提升行业地位，通过资源的集中、调整、优化体现协同价值，促进产品市场拓展，降低综合运营成本，提升公司整体盈利水平。
（二）重组情况介绍
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司的股东，包含深圳市融信南方投资有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、西藏林芝常隆投资有限公司三家企业。
2、交易方式
本次重大资产重组，公司拟采取发行股份购买资产的方式收购江苏常隆化工有限公司80%股权和江苏常隆农化有限公司35%股权，同时拟向不超过10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自本次重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重组开展多项工作，主要内容如下：
2、组织独立财务顾问、公司法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对拟购买标的资产进行尽职调查；
3、对拟购买标的资产开展审计、评估等工作；
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关要求，编制信息披露文件。
（二）已履行的信息披露义务
2015年12月26日公司披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：临2015-027)，因公司拟筹划涉及本公司发行股份购买资产的重大事项，公司股票于2015年12月28日起停牌。
2016年 1月 12日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：临2016-003)，经与有关各方论证和协商，上述重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月12日起预计停牌不超过1个月。
2016年 2月 6日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-013），经公司申请，公司股票自2016年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
2016年3月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019），经公司申请，公司股票自 2016年3月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
2016年4月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019），经公司申请，公司股票自 2016年4月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
根据重大资产重组的进展情况，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
（三）已签订的协议书
1、公司与交易对方签署了《重大资产重组框架协议》。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
本公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项，但最终未能与交易对方就相关核心交易条款达成一致意见，且“常外环境事件”报道事项要得到结论性意见的时间尚不可预期，经公司与交易对方协商，一致同意解除《重大资产重组框架协议》，并签署了《解除<重大资产重组框架协议>的协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑各方面因素，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。
四、承诺
公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌及后续工作安排
公司将于2016年4月29日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票将继续停牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会召开情况的公告，申请公司股票复牌。
公司对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意，衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
提请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-013浙江百达精工股份有限公司
关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江百达百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
本次关于公司 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第十次会议和第三次监事会第十一次会议审议通过，尚须提交 2018年度股东大会审议。
公司与瑞智控股有限公司共同出资于江西省九江市设立合资公司——江西百达精密制造有限公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将作为持有公司控股子公司10%以上股份的股东——瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，则其控制的TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、瑞展动能（九江）有限公司等也为公司的关联法人。具体公司 2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况如下：
一、审议程序
1、董事会、监事会审议情况
2019年4月22日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》。本次交易尚需提交股东大会审议批准。
2、独立董事事前认可及独立意见
（1）独立董事事前认可意见：瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。与瑞智的日常关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况表示认可，同意将《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议。
（2）独立董事独立意见：公司《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，我们对公司 2018年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2019年度日常关联交易表示同意，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
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|公司名称|瑞智控股有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|法定地址|The Tropic Isle Building P.O. BOX 438, Road TownTortola, British Virgin Islands.|
|主要办公地点|台湾桃园|
|法定代表|陈盛沺（中国台湾）|
|注册资本|228,014,796 美元|
|主营业务|主要经营买卖贸易业务|
|关联关系|瑞智控股有限公司系公司控股子公司江西百达精密制造有限公司持股30%的股东，为公司关联法人。|

三、2018年日常关联交易执行情况
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|关联交易类别|关联人|2018 预计金额（元）|2018年实际发生金额（元）|
|向关联人销售产品、商品|瑞智控股有限公司(含其控制的瑞智（青岛）精密机|20,000,000.00|15,596,410.95|

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||电有限公司、瑞智（惠州）精密机电有限公司、TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞展精密机电有限公司等)|||
|合计||20,000,000.00|15,596,410.95|

四、2019年日常关联交易预计情况
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|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|本年年初至 2019年3月 31日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|上年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金融差异较大的原因|
|向关联人销售产品、商品|瑞智控股有限公司(含其控制的瑞智（青岛）精密机电有限公司、瑞智（惠州）精密机电有限公司、TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞展精密机电有限公司等)|6500|1,364.11|4,848.54[注]|13.25%|业务增长需要|
|合计||6500|1,364.11|4,848.54|13.25%|-|

[注]:2018年9月，瑞智控股有限公司与公司合资设立江西百达精密制造有限公司，瑞智控股有限公司占30%股权，从而成为公司关联方，2018年度公司与瑞智控股有限公司产生关联交易 15,596,410.95元。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。公司与瑞智控股有限公司发生的日常关联交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按成本加成价格协商确定。公司向上述关联方销售商品产品，
关联方以银行承兑汇票的方式支付给公司，付款时间为开票后6个月。
六、关联交易对公司的影响
以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务的开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2019—003莲花健康产业集团股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度业绩预计亏损 31,000万元到 37,000万元。
●扣除非经常性损益事项后，公司 2018年年度业绩预计亏损 30,000万元到 36,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-31,000万元到-37,000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-30,000万元到-36,000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-10,343.27万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-17,473.54万元。
（二）每股收益：-0.10元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。1、因主营产品原材料价格上涨和产品销售价格调整，影响利润同比减少约3,163万元；2、计提资产减值准备约9,468万元，比上年增加约7,421万元，影响利润同比减少约 7,421万元；3、确认投资损失约 5,353万元，比上年增加约3,419万元，影响利润同比减少约3,419万元。
（二）非经营性损益的影响。本期非流动资产处置损益约-344万元，上年非流动资产处置损益7,448万元，影响利润同比减少约7,792万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。
因公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，同时可能导致 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产亦为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2018年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2015－054亿阳信通股份有限公司
关于筹划 2015年度第二期员工持股计划事项
进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划 2015年度第二期员工持股计划事项。鉴于该事项存在不确定性，经申请，公司于 2015年 8月 25日发布了《关于筹划2015年度第二期员工持股计划事项停牌公告》（公告编号：临2015－052），公司股票自 2015年8月25日起停牌。
2015年8月25日停牌后，公司对员工持股计划事项进行了论证，并根据初步摸底的情况，进一步完善员工持股计划，并将广泛听取员工代表的意见和建议。
为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月 1日起继续停牌。
公司将按照中国证监会、上海证券交易所发布的法律、法规等规定，尽快就有关事项和方案进行论证和决策，并于本次股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关方案并复牌。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-123海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海南金海湾投资开发有限公司与三亚新机场投资建设有限公司签订《三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程前期报建咨询服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：海南金海湾投资开发有限公司（简称：“金海湾投资”）拟与关联方三亚新机场投资建设有限公司（简称：“新机场投资”）签订《三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程前期报建咨询服务协议》，金海湾投资为新机场投资提供三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程前期报建咨询服务，服务费用为2,000.00万元。
过去12个月本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
上述议案无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
为拓展本公司孙公司海南金海湾投资开发有限公司（以下简称：“金海湾投资”）的咨询类业务市场规模，保证三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程的稳步推进，本着友好共赢的合作理念，金海湾投资拟与三亚新机场投资建设有限公司（以下简称：“新机场投资”）签订《三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程前期报建咨询服务协议》，服务费用为2,000.00万元。
因金海湾投资与新机场投资属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交
易构成关联交易。本公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于授权孙公司海南金海湾投资开发有限公司与三亚新机场投资建设有限公司签订<三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程前期报建咨询服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
金海湾投资和新机场投资属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
（二）关联人基本情况
公司名称：三亚新机场投资建设有限公司
注册资本：1,150,000.00万元人民币；
企业性质：其他有限责任公司；
法定代表人：梁军；
注册地址：海南省三亚市凤凰国际机场办公楼四楼；
经营范围：机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管理；工程建设与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。
截止2016年9月30日，新机场投资总资产1,273,967.60万元，总负债81,618.12万元，总收入0.00万元，净利润-661.78万元。（以上数据未经审计）
三、关联合同主要内容
（一）项目概况
甲方：三亚新机场投资建设有限公司；
乙方：海南金海湾投资开发有限公司；
项目名称：三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程；
服务期限：合同生效之日起至2017年12月31日止。
（二）咨询服务内容
1、向三亚市发展改革委员会申请企业固定资产投资项目备案；
2、负责确认项目所属区域的海域功能规划是否符合填海要求，根据需要申请有关部门完成相应海域功能规划调整；
3、为项目提供符合条件的《海洋环境影响报告书》，并取得海南省海洋与渔业厅关于该项目海洋环境影响报告书核准意见的批复；
4、负责准备与海域使用权招拍挂有关的各项材料，并取得项目海域使用权证；
5、取得项目水上水下施工作业许可证。
（三）咨询服务费及支付
咨询服务费用为 2,000.00万元，新机场投资于 2017年 1月一次性向金海湾投资支付咨询服务费，金海湾投资在收到新机场投资的款项后十天内给新机场投资开具增值税专用发票。
四、交易目的和对上市公司的影响
签订合同的主要目的是为了实现合作共赢，保证三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程的稳步推进，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就金海湾投资拟与新机场投资签订《三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程前期报建咨询服务协议》事项，通过认真审阅有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
要。
2、本公司第七届董事会第四十六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年12月1日
公司代码：600197 公司简称：伊力特新疆伊力特实业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|伊力特|600197|-|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|君洁|严莉|
|电话|0991-3667490|0991-3667490|
|办公地址|乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼|乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼|
|电子信箱|yilitedm@163.com|yilitedm@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,999,762,442.47|2,436,147,970.31|23.14|
|归属于上市公司股东的净资产|2,383,640,177.00|1,973,872,801.18|20.76|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|59,963,952.37|10,910,961.29|449.58|
|营业收入|997,347,171.97|828,521,660.93|20.38|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|215,512,993.09|161,699,544.10|33.28|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|188,529,336.35|149,739,996.39|25.90|
|加权平均净资产收益率（%）|9.47|7.87|增加1.60个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.4887|0.3667|33.28|
|稀释每股收益（元／股）|0.4887|0.3667|33.28|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||23,818|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|新疆伊力特集团有限公司|国有法人|43.70|192,728,867|0|无||
|新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户|国有法人|6.80|30,000,000|0|质押|30,000,000|
|全国社保基金四一三组合|未知|2.49|11,000,097|0|未知||
|澳门金融管理局－自有资金|未知|1.60|7,074,999|0|未知||
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|未知|1.42|6,254,600|0|未知||
|中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金|未知|1.36|6,001,668|0|未知||
|方士雄|未知|1.27|5,580,071|0|未知||
|中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金|未知|1.24|5,465,301|0|未知||
|宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金|未知|1.20|5,305,803|0|未知||
|中信信托有限责任公司－中信信托锐进52期泓澄投|未知|1.12|4,953,167|0|未知||

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|-|-|
|资集合资金信托计划||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无。|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司在行业继续深度调整的形势下，由内到外进行系统变革，公司围绕“品牌重生，营销转型”的经营方针，用新思想、新观念、新举措，巩固核心竞争力，做大做强主营业务。同时顺应市场变化，积极调整经营策略，通过技术领先、成本领先战略，强化资源聚焦，精耕细作市场，从产品品质到管理软实力，都实现了竞争性的增长。
报告期，公司实现营业收入 997,347,171.97元，较上年同期增长20.38%，实现营业利润312,032,209.85元，较上年同期增长41.13%，实现归属于上市公司股东的净利润215,512,993.09元，较上年同期增长33.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,529,336.35元，较上年同期增长25.90%。主要推动和完成了以下几个方面的工作：
（1）驱动创新后劲，加深营销转型
报告期内，公司紧紧围绕主业做大、做强,不断优化资源配置，加快企业主动走出去的步伐，与微酒联合开展了“区域名酒全国化论坛”；加速构建经销商、直销加线上销售的三足鼎立销售模式，与四川华龙祥酒业、1919、酒仙网等实力资源兼具的经销商达成合作共识；继续深化与盛初咨询公司的合作，对伊力特核心品牌价值进行了深度提炼、并将产品价格体系、招商策略、招商布局、渠道支持、经销商的管理等基础工作进行了重新梳理，酝酿打造以“壹号窖”为代表的升级换代产品，固化企业改革决心，为进一步打造伊力特核心单品奠定了基础。
（2）注重内部管理，严格成本控制
报告期内，公司不断完善薪酬体系，严格执行内部考核，着力提升公司的经营效率、竞争力和防范风险的能力；深入开展“成本控制年”活动，模拟市场条件，改变成本主导者与成本责任不匹配、成本意识不强、成本控制的主观动力不足的现状；严格生产车间的现场管理工作，加强工艺管理和精细化操作，细化优化生产工艺，保持工艺稳定；公司继续深入推进绩效管理模式，调动员工的工作积极性和创造力。
（3）提升经营效率，推进项目进度
报告期内，公司对各子分公司的经营管理坚持高起点、高标准、严要求，以高度的责任感狠
抓伊力特生态产业园项目建设的质量和进度，严格履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性
审查、集体讨论决定等必要程序，全力落实“一个项目、一位领导、一队人马、一抓到底”的工
作推进机制，分解目标任务、明确时间节点、责任落实到人，确保有组织、有计划、有步骤、有效率地推进项目。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：陈智
新疆伊力特实业股份有限公司董事会批准报送日期：2018年8月7日
西安标准工业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议议案发表的独立意见
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2016年1月8日上午9:30在西安总部会议室以现场加通讯的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为标准股份的独立董事，基于独立判断的立场，对相关情况进行了了解，审阅了相关资料，现对本次会议审议的议案发表如下意见：
一、关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的独立意见
西安标准工业股份有限公司（以下简称‚公司‛）委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 1000万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称：‚标准海菱‛），用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为二年，贷款利率为4.75%（按人民银行二年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
作为公司的独立董事，经过相关问询核查，在审阅对上述议案及相关材料后，我们就上述事项发表独立意见如下：
1、本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司正常生产经营。
事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。
3、本次对外委托贷款事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》规定无须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。
因此，我们认为本次委托贷款符合相关规定，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。
二、关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的独立意见
随着欧洲销售业务的不断扩大，目前租赁的场地已经不能满足公司日常经营工作的需要，综合各方面因素考虑后，公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称‚标准欧洲公司‛）拟在凯泽斯劳滕工业区购买土地并新建厂房。购地面积约为 9500平方米，并在此土地上建 3000平方米的厂房。
作为公司的独立董事，经过相关问询核查，在审阅对上述议案及相关材料后，我们就上述事项发表独立意见如下：
此次购地建房一是为了公司长期发展的需要。标准欧洲公司成立以来，创立了厚料机高端品牌‘威腾’，并已经逐步进入批量销售，在行业中树立了智能缝制设备的标杆，对公司在厚料机领域的发展具有重大的战略意义；通过标准欧洲公司，无论是标准牌还是威腾牌的影响力都在逐步增大，使我们在全球高端市场的占比在逐步增大；欧
洲的技术对国内的产品开发提供了极大的帮助，使得国内开发的产品
在同行中具有一定的优势。
二是标准欧洲公司目前经营的需要。欧洲公司现有厂房建筑面积 2000平方米，主要用途为：整机库房、零件库房、新产品零件加工车间、新产品试制车间、产品展厅、销售部、研发部及各管理人员办公用房。员工总数 34人。随着威腾产品系列的不断完善和营业额的增加，目前的场地已经比较拥挤，考虑到未来的发展，需要扩大面积。
同时也可解决目前租赁的场地也面临的租金变动和场所不稳定的压力。
因此，我们认为本次拟购地建房符合相关规定，有利于公司长远发展，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。
独立董事：杨建君、张禾、李鹏飞二〇一六年一月九日