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证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-019
湖南梦洁家纺股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年2月27日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2019年2月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》
（2019-021）详见证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-047北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于收到《北京市发改委行政事项受理告知书》的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月 6日向北京市发展和改革委员会（以下简称“北京市发改委”）提交了关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司到德国设立全资子公司投资建设年产 10万辆高端电动汽车研发生产基地的备案申请材料，9月14日公司收到北京市发改委下发的“京发改受理【2016】1542号”《行政事项受理告知书》，北京市发改委决定于2016年9月14日对公司提交的备案申请材料予以受理。
公司将根据政府部门对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2014-062
武汉力源信息技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2014年10月17日以邮件形式告知各位监事，会议于2014年10月24日上午11:00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席余晓露女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《2014年第三季度报告》及《摘要》
监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司 2014年第三季度报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
《2014年第三季度报告》及《摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；季报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金》的议案
截至2014年9月30日，“仓储及物流中心”、“研发中心”、“扩充产品种类和数量”、“继续‘扩充产品种类及数量’”、“设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目”、“归还银行贷款”项目累计投入募集资金27,835.54
万元，结余募集资金（含利息收入）474.04万元。经研究，公司拟将上述募投项目的结余资金（含利息收入）永久补充流动资金，可提供资金使用效率，符合全体股东利益。
（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于已完工募集资金项目结余资金永久补充流动资金》2014-058）
独立董事发表了相关独立意见。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司增资》的议案
经公司董事会审议，因公司全资子公司力源应用发展规划和投资需要，决定对力源应用以自有资金8,206.60万元于2015年3月31日前根据力源应用实际需求分次增资，增资完成后，力源应用注册资本由8,393.4万元增为16,600万元。（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于向全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司增资》2014-059）
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于向汉口银行申请综合授信》的议案
因经营发展需要，公司拟向汉口银行申请不超过1500万美元的综合授信，最终授信额度以银行核准额度为准，币种：人民币、港币、美元，授信品种为：备用信用证和TT代付，期限为：1年。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请贸易融资提供担保》的议案
公司全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）作为本公司设在香港的采购及销售窗口，目前处于快速发展阶段，为支持该公司经营对资金的需要，公司决定为其向永隆银行申请贸易融资提供担保，且香港力源资产质量优良，经营状况良好，有很好的资信状况，能按时偿还债务，公司监事会认为对香港力源向永隆银行申请贸易融资提供担保是必要、可行、较为安全
的。
本次为香港力源向永隆银行申请贸易融资提供的担保方式为连带责任担保，担保金额为200万美元，担保期限从融资发生之日起一年。香港力源将根据实际经营需求向永隆银行申请贷款。（详情请见同日公告《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请贸易融资提供担保》2014-060）
独立董事发表了相关独立意见。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司监事会2014年10月25日
佛山华新包装股份有限公司
独立董事关于第七届董事会 2018年第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，我们对第七届董事会 2018年第九次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于为下属子公司提供担保的独立意见
根据公司下属控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司生产经营发展需要，公司为其提供担保对其持续发展有良好的促进作用。被担保人经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控；相关决策符合有关法律法规等规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意本次担保事项。
二、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的独立意见
公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司为其下属子公司珠海金鸡化工有限公司提供的担保，有利于其下属子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及生产经营良性发展，符合公司及下属子公司的整体利益。被担保人经营状况正常，资产优良，具有较强的债务偿还能力，公司对其经营和财务决策有控制权，担保风险有效可控。我们同意本次担保事项。
独立董事：张文京许长龙李军
华龙证券有限责任公司
关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）作为湖北宜昌交运股份有限公司（以下简称“公司”、“宜昌交运”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、宜昌交运首次公开发行股票及变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1604号文核准，首次向社会公开发行普通股股票3,350万股，每股面值 1.00元，发行价格 13.00元/股，并于2011年11月3日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为10,000万股，发行上市后总股本为13,350万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为133,500,000股，公司有限售条件股份数量为63,755,800股，占公司总股本的47.76%（其中高管锁定股份3,355,800股，占公司总股本的2.51%；首发前机构类限售股份60,400,000股，占公司总股本的45.24%）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
公司持股5%以上股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂西圈投”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
2、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：目前本委不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
公司持股5%以上股东鄂西圈投承诺：目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
3、关于公司发行上市前发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形做出的承诺
公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本委无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。
公司持股5%以上股东鄂西圈投承诺：如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，本公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。
4、其他承诺
公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产；因政策变化等原因，导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。
经核查，上述股东在限售期内均严格履行了承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年11月3日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为60,400,000股，占公司总股本的45.24%；
3、本次申请解除股份限售的股东为3名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股持有人名称|持有限售股股份数量|本次申请解除限售股数量|备注|
|1|宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会|47,604,636|47,604,636||
|2|湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司|9,445,364|9,445,364||
|3|全国社会保障基金理事会转持三户|3,350,000|3,350,000||
|合 计||60,400,000|60,400,000||

四、华龙证券对公司限售股解禁的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（本页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱彤
王融
华龙证券有限责任公司2014年10月27日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-32东阿阿胶股份有限公司
关于产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司布局阿胶全产业链的战略目标，结合市场供需情况，经研究决定，自公告之日起，公司重点产品东阿阿胶、复方阿胶浆和桃花姬阿胶糕出厂价分别上调14%、28%、25%，零售价亦做相应调整。
公司此次价格调整，是把毛驴当药材养、从源头构建产业生态系统的内在需求。有助于反哺上游原料产业的发展，促进阿胶全产业链的持续健康发展，为消费者提供绿色、安全、高效的优质产品，践行“寿人济世”的企业使命。
短期内，产品价格调整对公司业绩产生的影响难以预计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-084转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2019年 10月 21日召开，会议决定于 2019年 11月 6日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
1、现场会议时间：2019年11月6日（星期三）下午3:00；
2、网络投票时间：2019年11月5日—11月6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月5日下午3:00至2019年11月6日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）股权登记日：2019年10月30日（星期三）；
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
（八）会议出席对象：
1、截至2019年10月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（九）提示公告：公司将于 2019年 10月 31日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会。
二、会议议题
（一）审议以下议案：
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案
3、关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案
上述议案已经本公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，详见2019年10月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|1.00||关于变更部分募集资金投资项目的议案||√||
|2.00||关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案||√||
|3.00||关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2019年10月31日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880转6071
联系人：汪松源
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、投票代码：360887
2、投票简称：中鼎投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）采用交易系统投票操作流程：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（三）采用互联网投票的投票程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月5日下午3:00至2019年11月6日下午3:00。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、授权委托书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2019年10月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 11月 6日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|1.00||关于变更部分募集资金投资项目的议案||√|||||
|2.00||关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案||√|||||
|3.00||关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案||√|||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托日期：2019年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编码：2014-36甘肃电投能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票“甘肃电投”（股票代码“000791”）于 2014年 10月 21日、10月 22日、10月 23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第 23号—股票交易异常波动》的规定，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司于2014年9月10日披露了《2014年非公开发行A股股票预案》等公告，本次非公开发行 A股股票相关工作正在进行中。公司于 2014年 9月 27日披露了公开发行公司债券、为控股子公司贷款提供担保相关公告，于 2014年10月24日披露了2014年第三季度报告。具体内容请查阅2014年9月10日、9月 27日、10月 24日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及《证券时报》的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、未发现公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情况。
6、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
7、除上述已公告事项外，公司承诺 3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司已于2014年9月10日在指定媒体披露了《2014年非公开发行A股股票预案》等公告，本次非公开发行的方案尚需获得甘肃省国资委批准、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准，提请广大投资者注意投资风险。
2、公司已于 2014年 9月 27日披露了公开发行公司债券、为控股子公司贷款提供担保相关公告。
3、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
4、公司2014年第三季度报告于2014年10月24日在指定媒体披露。
5、公司郑重提醒投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-007浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
|||
|-|-|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划||
|重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，||
|证券代码：002012）自2016年 1月26日（星期二）开市时继续停牌。公司于||
|2016年1月26 日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的||
|停牌公告》（公告编号：2016-006）。||
|截止本公告披露日，凯恩集团有限公司相关各方就其股权转让事宜仍在商谈||
|中。公司正组织相关各方积极推进本次重大资产重组相关各项工作。公司将在相||
|关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。||
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重||
|组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。||
|公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。||
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、||
|《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存||
|在重大不确定性，敬请投资 者关注相关公告并注意投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年 2月2日|
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于公司董事会、监事会成员换届选举的独立意见
对于公司第六届董事会第三十八次会议关于《公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《公司独立董事换届选举的议案》以及公司第六届监事会第二十一次会议关于《公司监事会成员换届选举的议案》，我们基于独立判断的立场，就此提名发表如下独立意见：
1、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名胡钢、王晶、林学杰为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名徐强、章晓洪为公司第七届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。
2、根据对各位监事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名许成建、陈继胜为公司第七届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举。
2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事、监事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司董事会、监事会成员换届选举的独立意见》之签署页）
独立董事：
卢杨 徐强
2018年2月6日
苏奥传感 2016年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-021江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541号）的核准文件，经深圳证券交易所深证上〔2016〕250号文件同意，公司首次公开发行的1,667万股人民币普通股（A股）自2016年4月29日起在深圳证券交易所创业板上市。
公司于2016年6月15日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了（关于变更公司注册资本的议案）、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2016年6月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次公开发行股票后，公司注册资本由5000万元变更为6667万元。公司就注册资本变更等事宜完成了工商变更登记手续，并取得了扬州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码:91321000608707880C (1/1)
名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号
法定代表人：李宏庆
注册资本：6667万元整
苏奥传感 2016年公告
成立日期：1993年11月19日
营业期限：1993年11月19日至******
经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具；技术开发，经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017－03
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司与全资子公司债权债务融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债权债务融资概述
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”）于 2017年1月10日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与全资子公司进行债权债务融资的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据上述董事会决议，罗平锌电和全资子公司普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）将以债权转让、债务重组的方式进行融资。具体情况如下：1、债权转让
罗平锌电（即债务人）和向荣矿业（即债权转让方）将与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融资产”，即债权收购方）签订《债权转让协议》。根据该等协议，向荣矿业向华融资产转让其所享有的针对罗平锌电的债权，转让债权合计为12,000万元。作为转让对价，华融资产将对向荣矿业支付债权收购价款合计为12,000万元。
2、债务重组及担保
债权收购方华融资产将与债务人罗平锌电签订债务重组《还款协议》，约定对华融资产收购的上述标的债权进行债务重组。《还款协议》约定：罗平锌电应于2017年12月18日（含当日）前向华融资产偿还重组债务12,000万元。
本次债务重组，由公司控股股东罗平县锌电公司进行担保，同时由债权转让方提供连带责任担保。
本次债权收购方华融资产是与本公司无关联关系的独立第三方，故本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次债权债务融资事项不需提交公司股东大会审议。
二、本次融资计划涉及方基本情况介绍
1、中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司
统一社会信用代码：91530000725289200K
负责人：高存宏
注册地：云南省昆明市北市区金江路1号
公司成立日期：2000年11月8日
经营范围：在中国人民银行批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。
华融资产是与本公司无关联关系的独立第三方，华融资产与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、普定县向荣矿业有限公司
统一社会信用代码：915204227854984855
法定代表人：周伟军
注册资本：捌仟万元整
注册地址：贵州省安顺市普定县城关镇安织路
成立日期：2006年06月09日
经营范围：铅锌矿开采、洗选、销售。
截止目前，罗平锌电持有普定县向荣矿业有限公司100%的股权。
最近一年财务会计报表：经审计，截止2015年12月31日，普定县向荣矿业有限公司总资产497,832,021.37元，净资产124,870,372.65元，营业收入
221,992,568.76元，净利润39,628,756.78元。
三、债务重组方案
1、重组涉及债务情况：罗平锌电为缓解资金流动性困难，盘活资产，促进生产经营发展，拟进行债务重组。经债务人与债权转让方共同清理和核算，确认截至《债权转让协议》签署日，罗平锌电应清偿向荣矿业的债务共计12,000万元。
截止本公告披露日，罗平锌电尚未清偿上述债务。
2、债务重组方案的主要内容：本次债务重组是债权人向荣矿业将其对罗平
锌电所享有12,000万元债权转让给华融资产，并由罗平锌电履行对华融资产
12,000万元的还款义务。
华融资产以现金方式向债权转让方支付收购价款，华融资产和罗平锌电在债务重组《还款协议》中约定：罗平锌电应于2017年12月18日（含当日）前向华融资产偿还重组债务12,000万元。本次债务重组，由公司控股股东罗平县锌电公司进行担保，同时由债权转让方提供连带责任担保。
四、相关协议的主要内容
1、债权转让协议（向荣矿业）
（1）转让方：向荣矿业；
（2）受让方：华融资产；
（3）债务人：罗平锌电；
（4）标的债权：人民币120,000,000.00元；
（5）转让价款：受让方应向转让方支付的收购价款为人民币120,000,000.00元。
2、债务重组还款协议
（1）甲方：华融资产（债权人）；
（2）乙方：罗平锌电（债务人）；
（3）重组标的债务确认：根据债权人受让向荣矿业所转让的债权，债务人对债权人负有金额为人民币120,000,000.00元的债务；
（4）重组债务还款宽限期：债务重组还款宽限期(以下简称“还款宽限期”)以《债权转让协议》所约定的债权转让日（即为还款宽限起始日）起算，至2017年12月18日止。如实际的还款宽限起始日与前述约定不一致的，以甲乙双方签订的《债务宽限确认书》所确认的实际时间为准。债务重组宽限补偿金率为8.5%/年。
（5）重组债务的偿还：罗平锌电应于2017年12月18日（含当日）前，向华融资产偿还全部重组债务本金壹亿贰仟万元整（小写：￥120,000,000.00元）。
若重组债务偿还日为非工作日，则顺延至其后的第一个工作日还款，原重组债务偿还日至实际还款日（含当日）期间的天数计入重组资金实际占用天数。
（6）重组宽限补偿金的支付：
①、重组宽限补偿金的支付时间
重组宽限补偿金按日计算，按季支付。
②、当期重组宽限补偿金的计算公式
当期重组宽限补偿金=未清偿重组债务×重组宽限补偿金比率×对应的延期还款实际天数÷360
其中：
ⅰ、未清偿重组债务=重组债务-乙方已偿还的重组债务金额；
ⅱ、重组宽限补偿金比率按8.5%/年；
ⅲ、对应的延期还款实际天数为上一个重组宽限补偿金支付日（不含当日）至当期重组宽限补偿金支付日（含当日）之间的实际天数。
（7）担保：本次债务重组，由债权转让方向荣矿业提供担保，同时由公司控股股东罗平县锌电公司提供连带责任担保。
（8）违约责任：违约事件发生后，甲方有权采取以下任何一项或多项措施：①、自对出现违约事件时点起，未还重组债务按每日万分之五的标准收取违约金；
②、宣布所有重组债务立即到期，并要求乙方立即偿还全部重组债务、重组宽限补偿金或其他应付款项；
③、要求保证人立即承担保证责任；
④、甲方认为适当的其他方式。
以上《还款协议》、《保证协议》已办理强制执行公证。
五、债务重组目的和对公司的影响
本次债权债务融资有利于优化公司及全资子公司的财务结构，化解资金流动性风险，保障公司及子公司日常经营和发展规划的顺利进行，维护公司和全体投资者的合法权益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；
2、公司独立董事《关于公司与全资子公司债权债务融资相关事项的独立意见》；
3、《债权转让协议》；
4、《债务重组还款协议》；
5、《债务重组保证协议》。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2017年 10月 11日
安徽安凯汽车股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所相关法律法规制度，以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2018年 10月26日召开的第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等的规定。
同意该事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现
金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意该事项。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年10月27日
对外担保独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的独立意见
截止 2014年报告期末，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司对控股子公司喀什金岭球团有限公司担保余额为7000万元，担保期限为三年。本次担保已由金岭球团为公司出具了反担保函，同时金岭球团的另一股东按其持股比例提供反担保；此担保事项已于 2014年 8月 2日履行完毕。
除此项担保外，本公司及控股子公司对外担保累计实际金额为零。
本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一五年四月二十三日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整募集资金投资项目实施进度的事项基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项是根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。
2、本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。
3、我们同意公司调整募投项目投资进度。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李邦良： 吴春京: 许倩：
二○一四年一月二十八日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-078苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知已于2019年9月2日以公告形式发布。2019年9月17日下午两点，公司于二楼会议室召开了2019年第三次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5名,代表股份 13,427,527股,占公司股份总数的 9.9039%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 3名，代表股份 9,977,527股，占公司股份总数的 7.3593%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”) 5名，代表股份 13,427,527股，占公司股份总数的 9.9039%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
议案》
表决情况：同意 13,427,527股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
2、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》表决情况：同意 13,427,527股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 13,427,527股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-059
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划收购股权事项，公司拟以支付现金的方式购买Fulfil(2) Limited持有的InvestigoLimited的控股股权，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科锐国际；股票代码：300662）于 2018年 3月 6日开市起停牌，并于2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-022）以及于 2018年 3月 13日、 2018年 3月 20日、2018年 3月 27日以及 2018年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-023、2018-024、2018-025、2018-032）。
2018年 4月 4日，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-033），公司股票自 2018年 4月9日开市起继续停牌，并于2018年4月13日、2018年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-045、2018-048）。
2018年 4月 26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司于2018年4月27日披露了《北京科锐国际人力资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管
事项的通知》等文件的相关要求，深交所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司待取得深交所事后审核结果后另行通知复牌。停牌期间，公司于 2018年 5月 8日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-056）。
2018年 5月 10日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京科锐国际人力资源股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 4号）。公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2018年5月15日，公司向深圳证券交易所提交了北京科锐国际人力资源股份有限公司对深圳证券交易所《关于对北京科锐国际人力资源股份公司的重组问询函》的回复，并披露了《北京科锐国际人力资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见2018年5月16日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科锐国际、代码：300662）将于2018年5月17日（星期四）开市起复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、向北京市商委和北京市发改委办理境外投资备案、主管外汇机关或授权银行对本次交易所涉海外投资的资金汇付的同意。本次交易能否取得上述批准，以及取得的具体时间尚存在较大的不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-056号中矿资源勘探股份有限公司
关于股东进行约定购回式证券交易的公告
股东国腾投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年5月29日接到股东国腾投资有限责任公司（以下简称“国腾投资”）通知，国腾投资与中国银河证券股份有限公司在2018年5月25日签署了《约定购回式证券交易协议书》，将持有的本公司51.9万股无限售流通股进行股票约定式购回交易，期限一年，交易款项于2018年5月28日汇入国腾投资帐户。具体情况如下：
一、股东股份进行约定购回式交易的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|交易股数（万股）|初始交易日|购回交易日|约定购回式交易证券公司|本次交易占其所持股份比例|用途|
|国腾投资|否|51.9|2018.5.25|2019.5.24|中国银河证券股份有限公司|5.4%|归还银行借款|

截止本公告日，国腾投资共有111.2万股在银河证券做了约定购回交易。
二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有公司股数（万股）|本次交易前占公司总股本比例|本次交易后持有公司股数（万股）|本次交易后占公司总股本比例|
|国腾投资|无限售条件流通股|961.7|5.00%|909.8|4.73%|

三、其他相关说明
中矿资源勘探股份有限公司
法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、待购回期间，交易股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）按照国腾投资的意见行使；
3、待购回期间，交易股份产生的相关权益（包括现金分红、债权兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等）归属于国腾投资；
4、待购回期间，国腾投资可以提前购回标的股份；
5、购回期满，如国腾投资违约，银河证券按照协议约定条款处理。
四、备查文件
1、国腾投资股份约定购回告知函。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-29千足珍珠集团股份有限公司关于
持股5%以上股东杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司持股5%以上股东杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌健投资”）于2016年4月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下达的《关于对杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”），决定书全文内容如下：
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）于2016年3月10日质押了所持千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“千足珍珠”）全部限售股 33,955,857股（占千足珍珠总股本7.43%），但于2016年3月25日才告知千足珍珠股份质押的信息，导致千足珍珠发生信息披露不及时的违规行为。
昌健投资的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，浙江证监局决定对昌健投资予以警示。昌健投资应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，积极配合上市公司做好信息披露工作。
如果对监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
二、关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的独立意见
独立董事认为：公司本次通过以募集资金和自有资金向空港科锐增资的方式具体组织实施募集资金投资项目，符合公司配股发行股份的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用募集资金和自有资金对子公司进行增资的事项。
三、关于调整预留限制性股票数量、授予价格及激励对象人员名单的独立意见经核查相关资料，公司独立董事认为：因预留限制性股票部分激励对象个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票及公司已完成2017年度配股发行方案，公司根据《2016年限制性股票激励计划》的规定，公司对预留限制性股票的数量、授予价格及激励对象人员名单做出相应的调整，本次调整审议程序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意上述调整事宜。
独立董事对相关事项的独立意见四、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象冯娜、连威、栾万娜、娄东刚已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的164,220股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
五、关于变更经营范围、变更注册资本并修改公司章程的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：公司经营发展需要，在现有经营范围基础上增加“销售汽车”事项，因实施2017年度配股公开发行证券项目及授予预留部分限制性股票事项将注册资本由387,005,000元变更为500,704,795元，并根据上述事项对公司章程进行修订，审议程序符合中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2014]46号）等有关法律、法规的规定，同意变更经营范围、变更注册资本并修改公司章程。
以下无正文。
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋萍萍 陈刚 曾鸣
二○一八年六月十二日