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证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-018欧浦智网股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||6,929,784,979.36||3,088,035,957.18||124.41||
|营业总收入|||||||
||445,771,318.29||337,870,542.08||31.94||
|营业利润|||||||
||456,527,677.72||338,727,935.39||34.78||
|利润总额|||||||
||340,102,879.75||222,171,062.69||53.08||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.32||0.21||52.38||
|基本每股收益（元）|||||||
||20.59%||15.48%||5.11||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,544,212,302.09||3,120,790,357.85||13.57||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,780,979,030.28||1,539,882,664.06||15.66||
|权益|||||||
||1,056,070,400.00||660,044,000.00||60.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|1.69||2.33||-27.47||
|资产（元）|||||||

说明：
1、本报告期内，公司实施送红股的利润分配方案，上年同期基本每股收益按本期
末股本1,056,070,400股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入6,929,784,979.36元，较上年同期增长124.41%；实现利润总额456,527,677.72元，较上年同期增长48.94%；归属于上市公司股东的净利润为212,702,964.32元，较上年同期增长34.78%。
报告期末，公司总资产为3,544,212,302.09元，较本报告期初增长13.57%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,780,979,030.28元，较本报告期初增长15.66%；股本为105,607.04万股，较本报告期初增加60%。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的的主要原因说明
本报告期营业总收入同比增长率为124.41%，主要系欧浦商城业务规模扩张贡献所致。本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增长率分别为31.94%、34.78%、53.08%，主要系转让子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司100%股权形成的投资收益贡献所致。本报告期的股本期末较期初增加60%，系公司2017年实施了2016年度利润分配方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司已在2017年第三季度报告中预计“2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-70%”，本次公司业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年 2月 25日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-070邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于 2015年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2015年12月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
自公司 2015年 6月 19日召开 2015年度第一次临时股东大会审议通过公司《第一期员工持股计划（草案）》及相关事项的议案以来，因公司筹划重大资产重组，公司股票于 2015年 7月 8日起停牌，直至 2015年 9月 25日复牌，且复牌后即进入 2015年第三季度报告信息敏感期，因公司股票停牌以及窗口期时间跨度较大等因素，本期员工持股计划预计无法在股东大会通过之日起6个月之内完成全部购买。为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经员工持股计划持有人会议通过，公司决定终止本次第一期员工持股计划事项。
公司将与员工沟通后，择机实施第二期员工持股计划。
公司董事戴芙蓉、杨灿阳因为是本次员工持股计划授予对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年12月15日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014—054步步高商业连锁股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1349号文核准，向 4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 56,395,891股，每股发行价格为人民币 21.42元，募集资金总额为 1,207,999,985.22元，扣除发行费用 26,457,462.39元后，实际募集资金净额为 1,181,542,522.83元，上述募集资金已存放于本公司募集资金专户内。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013年03月20日出具了天健验[2013]2-5号《验资报告》。
为规范公司及公司子公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司子公司重庆步步高商业有限责任公司设立了一个募集资金专项账户，并与公司、华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）、交通银行股份有限公司长沙车站南路支行（以下简称“银行”）签订了四方监管协议。募集资金专项账户情况如下：
一、募集资金专项账户情况
公司子公司重庆步步高商业有限责任公司在交通银行股份有限公司长沙车站南路支行开设募集资金专项账户，账号为431656000018010051377，截止2014年8月12日，专户余额为1295万元。该专户仅用于重庆步步高商业有限责任公司及公司连锁超市发展项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、公司子公司及银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
三、华西证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华西证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合华西证券的调查与查询。华西证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华西证券指定的保荐代表人邹明春、黄斌可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华西证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送华西证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称募集资金净额）的5%（按照孰低原则确定）的，公司应当及时通知华西证券，银行应及时以传真方式通知华西证券，同时提供专户的支出清单。
七、华西证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华西证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、银行连续三次未及时向华西证券出具对账单或向华西证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华西证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、公司子公司、银行、华西证券四方法定代表人或其授权代表（或负责人）签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕且华西证券督导期结束后失效。
十、本协议一式八份，公司、公司子公司、银行、华西证券四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
中潜股份有限公司
章程修正案
公司于 2019年 9月1日召开公司第三届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划的6名激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计56,000股进行回购注销，本次回购注销部分限制性股票完成后，公司的注册资本将由 170,660,816元减少至 170,604,816元，同时根据公司内部管理制度完善的具体情况，公司第三届董事会第三十八次会议拟对《公司章程》作出修订，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 170,660,816元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第六条 公司注册资本为人民币 170,604,816元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第十九条 公司的股份总数为170,660,816 股，公司的股本结构为：普通股 170,660,816 股；其他种类股0 股。|第十九条 公司的股份总数为170,604,816 股，公司的股本结构为：普通股 170,604,816 股；其他种类股0股。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；……（十五） 审议股权激励计划；（十六） 决定年度累计金额占公司最近经审计净资产高于5%的资产损益处置事项。（十七） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资计划；……（十五） 审议股权激励计划；（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第一百一十三条 董事会由5名董事组成，其中独立董事 2名。董事全部由股东大会选举产生。|第一百一十三条 董事会由7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事全部由股东大会选举产生。|
|第一百一十四条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工|第一百一十四条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工|

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|作；……（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，具体授权范围如下；1、公司发生的非关联交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一，……4、可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的与公司日常经营相关的交易，如：购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或接受劳务，委托或受托销售等。5、决定年度累计金额占公司最近经审计净资产 5%以下（含 5%）的资产损益处置事项；（九） 决定公司内部管理机构的设置；……|作；……（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，具体授权范围如下；1、公司发生的非关联交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一，……4、可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的与公司日常经营相关的交易，如：购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或接受劳务，委托或受托销售等。（九） 决定公司内部管理机构的设置；……|

原《公司章程》其他内容不变。
中潜股份有限公司董事会 2019年11月 16日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-072关于河南华英农业发展股份有限公司
加入中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会
的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理曹家富先生于12月18日在北京参加了 --中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会（以下简称“工作委员会”）成立大会。工作委员会由白羽肉鸭养殖、加工等龙头企业、相关的行业企业或机构组成的非营利性社会团体。大会推选公司董事长兼总经理曹家富先生为工作委员会第一届主席。
工作委员会由中国畜牧业协会主管,发起单位有中国畜牧业禽业分会和华英农业、山东和康源、新希望六和、广西桂柳、内蒙古塞飞亚、安徽强英、安徽太阳禽业、四川绵英、北京金星鸭业、湖南绝味等十一家企业。工作委员会宗旨：开展产业发展战略研究，均衡行业发展；加强行业自律，规范行业行为，共同保障食品安全；服务会员单位，共同抵御行业风险，加强沟通宣传，开拓国内外市场，促进白羽肉鸭消费；推动科技创新，促进白羽肉鸭产业健康可持续发展。
据统计，中国肉鸭产业从 90年代初开始起步，经过 20多年的发展，目前养殖规模已经超过 35亿只，世界粮农组织(FAO)的统计数据, 2013年我国鸭存栏量 8.26亿只,占世界总存栏量的62%。鸭肉产量 7
20万吨,人均占有量5.29kg。无论是存栏量还是鸭肉产量均稳居世界第一。但近年来，受 H7N9流感、消费市场萎缩等因素影响，同时由于市场波动，产业发展无序，造成产能过剩，行业低迷。
在这种形势下，迫切需要成立一个产业组织，对行业的规范和健康发展进行引导和约束。白羽肉鸭工作委员会的成立，将对促进产业规范性发展起到积极作用，有利于整合利用白羽肉鸭产业各方面的力量和资源,发挥行业的合力,带领中国白羽肉鸭产业走向健康和稳定有序的发展。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-157
欧菲光集团股份有限公司
关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所
公开谴责处分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月 17日知悉深圳证券交易所发布的《关于对欧菲光集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（以下简称“《处分决定》”），现将相关情况公告如下：
一、《处分决定》的主要内容
“当事人：
欧菲光集团股份有限公司，住所：广东省深圳市宝安区光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
蔡荣军，欧菲光集团股份有限公司董事长；
谭振林，欧菲光集团股份有限公司总经理；
李素雯，欧菲光集团股份有限公司时任财务总监。
经查明，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”）及相关当事人存在以下违规行为：
2018年 10月20日，欧菲光披露《2018年第三季度报告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为18亿元至 20.5亿元。
2019年1月 31日，欧菲光披露《2018年度业绩快报》，预计 2018年度净利润为 18.39亿元。
2019年4月 26日，欧菲光披露了《2018年年度报告》，公司 2018年经审计净利润为-5.19亿元。同日，欧菲光披露《2019年第一季度报告》，公司 2019年第一季度净利润为-2.57亿元，较上年同期下降186.86%。
欧菲光在业绩预告、业绩快报中披露的 2018年度净利润与最终经审计的净
利润相差巨大，且盈亏性质发生变化，净利润差异金额分别为-23.19亿元、 -23.58亿元，且未按规定对业绩预告、业绩快报做出准确修正。同时，欧菲光 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为负，且其未在规定期限内披露 2019年第一季度业绩预告。
欧菲光的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 2.1条、第 11.3.3条和本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.1条、第 11.3.3条、第 11.3.7条的规定。
欧菲光董事长蔡荣军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第 2.2条、第3.1.5条、第 3.1.6条和本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条的规定，对欧菲光上述违规行为负有重要责任。
欧菲光总经理谭振林、时任财务总监李素雯未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第 2.2条、第 3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.2条、第 3.1.5条的规定，对欧菲光上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实和情节，依据本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第17.2条、第 17.3条和本所《中小企业板上市公司公开谴责标准》第五条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对欧菲光集团股份有限公司给予公开谴责的处分。
二、对欧菲光集团股份有限公司董事长蔡荣军、总经理谭振林和时任财务总监李素雯给予公开谴责的处分。
欧菲光集团股份有限公司、蔡荣军、谭振林、李素雯如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
对于欧菲光集团股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。”
二、公司及相关当事人致歉和公司说明
公司及相关当事人就本次公开谴责处分事项向公司全体股东及广大投资者深表歉意。公司将于本公告披露之日起五个交易日内采取网络远程方式召开致歉
会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉，具体内容详见公司于2019年 12月 18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于举行公开致歉会的提示性公告》（公告编号：2019-158），敬请广大投资者留意。
三、有关事项的整改
在今后的经营管理中，公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的学习，切实履行忠实、勤勉义务，确保公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量。
四、本次处分事项对公司的影响
本次处分决定不会对公司的日常生产经营造成重大影响。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年 12月17日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-041债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年4月19日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
审议通过《公司2019年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-051上海润欣科技股份有限公司
关于完成工商变更登记和修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由 12,000万股增至 30,000万股。根据上述股本变化，公司注册资本由12,000万元增至30,000万元，公司章程相关条款也作出修订。《关于变更注册资本及修改章程的议案》分别经2017年6月23日召开的第二届董事会第十九次会议和 2017年 7月 10日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2017年6月24日与2017年7月10日公司于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91310000703034995X
2、名称：上海润欣科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
5、法定代表人：郎晓刚
6、注册资本：人民币30000.0000万元整
7、成立日期：2000年10月9日
8、营业期限：2000年10月9日至不约定期限
9、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
基于公司注册资本的变更，公司对章程中关于注册资本的条款做了相应修订，并已完成备案登记，具体修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原条款||修订后条款|
|第七条 公司注册资本为人民币12,000 万元。||第七条 公司注册资本为人民币30,000万元。||
|第二十条 公司股份总数为 12,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。||第二十条 公司股份总数为 30,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。||

修订后的《公司章程》，详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2017年7月）》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：编号：【2014-055】顾地科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2014年9月11日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年9月17日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
审议并通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
监事会经审议认为：公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，在保证流动性和资金安全的前提下实施，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司拟使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
详细内容请见登载于2014年9月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-056）。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监事会
二O一四年九月十七日
广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对久远银海《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查意见如下：
一、广发证券进行的核查工作
1、查阅久远银海股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与久远银海的董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部等部门及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员进行交流；
3、审阅久远银海出具的《2015年度内部控制自我评价报告》。
二、对久远银海《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对久远银海内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：久远银海现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；其《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
龚晓锋 王锋
广发证券股份有限公司年 月 日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL: （8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangd abj.com|

北京市康达律师事务所关于
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0095号
致：北京福星晓程电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京福星晓程电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司
本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE0|

法律意见书误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于巨潮资讯网的《北京福星晓程电子科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会和开通网络投票方式的通知》的公告，公司董事会于 2014年 8月 2日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2014年 8月 18日下午 14:00在北京金龙潭大饭店三层第一会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长程毅先生委托公司副的董事长谭胜兵先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日下午15：00至2014年8月18日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股
法律意见书东、股东代表及代理人共6名，均为2014年8月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数32,795,775股，占公司有表决权总股份的29.9232%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
根据深圳证券交易所向公司提供的统计结果，参与网络投票的股东共78名，均为2014年8月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 29,616,818股，占公司有表决权总股份的27.0226%。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，对于涉及关联交易的事项，关联股东或其代理人依法进行了回避表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.审议《关于公司与程毅先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.审议《关于提请公司股东大会批准程毅免于以要约方式增持公司股份的议
法律意见书案》
10.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.审议《关于修改公司章程的议案》
12.审议《关于选举独立董事候选人的议案》
上述议案均已经第五届董事会第九次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京福星晓程电子科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：付洋 鲍卉芳
魏小江
李 林
二0一四年八月十八日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-059汉鼎信息科技股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月28日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《汉鼎信息科技股份有限公司与国信证券股份有限公司之保荐协议》，聘请国信证券为公司首次公开发行A股并在创业板上市的保荐机构,公司于2012年3月完成首次公开发行股票并上市，国信证券对公司的持续督导期限至2015年12月31日终止。截至目前,公司尚处于该次发行的持续督导期内。
2015年5月19日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案等有关议案，公司拟聘请中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构。2015年6月5日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。公司决定聘请中德证券担任本次发行的保荐机构，并与其签订了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐及承销协议》。中德证券持续督导的期间为公司本次非公开发行新股上市当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。中德证券委派保荐代表人罗民先生、高立金先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票的保荐机构更换为中德证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中德证券承接，国信证券不再履行相应持续督导职责，中德证券委派罗民先生、高立金先生负责具体督导工作。罗民先生、高立金先生简历见附件。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
附件：
保荐机构简介：
中德证券有限责任公司是一家中外合资证券公司，由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立。公司向客户提供广泛的投资银行服务，包括各类证券承销以及与资本市场相关的顾问服务等。公司董事长为侯巍先生，总经理为姜培兴先生。2008年12月，中国证监会下发《关于批准设立中德证券有限责任公司的批复》，批准山西证券与德意志银行共同出资设立中德证券有限责任公司。
2009年4月，公司取得营业执照正式设立。2009年7月中国证监会向公司颁发了《经营证券业务许可证》。经批准的经营范围包括：股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐以及中国证监会批准的其他业务。2009年8月，公司取得了保荐机构资格。公司总部设在北京，办公地址为北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22、23层。
保荐代表人简历：
（1）罗民，注册保荐代表人，曾参与和负责过盐田港配股、中材科技首次公开发行、中信国安非公开发行、中国石油A股首次公开发行、中海集运首次公开发行、首都机场H股配售、首都机场公司债券发行以及盐田港、晋西车轴、太龙药业等公司股权分置改革、太极实业（600667）配股等项目；曾先后任职于中国银河证券股份有限公司、高盛高华证券有限公司和瑞银证券有限责任公司。罗民在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（2）高立金，注册保荐代表人，曾参与和负责过华鲁恒升（600426.SH）首次公开发行、广安爱众（600979.SH）首次公开发行、隆基机械（002363.SZ）首次公开发行、益盛药业（002566.SZ）首次公开发行、蓝英装备（300293.SZ）首次公开发行等项目；曾任职于民生证券股份有限公司。高立金先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］3077号）核准，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过51,700万元。
公司本次非公开发行股份的发行对象为上海迎睿股权投资基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司，本次共发行人民币普通股（A股）18,268,551股。本次非公开发行前，公司股本为239,632,682股；本次非公开发行后，公司股本增至257,901,233股。
本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务||本次发行前||||本次发行后||
|||||||数量（股）||比例||数量（股）|比例|
||解浩然||董事长||288,300||0.12%||288,300|||
||王文清||董事、总经理||25,320,248||10.57%||25,320,248|||
||张辉||董事、副总经理||248,700||0.10%||248,700|||
||钟昌震||董事||-||-||-|||
||赵国栋||独立董事||-||-||-|||
||罗炜||独立董事||-||-||-|||
||陈赛芝||独立董事||-||-||-|||
||张昌楠||监事会主席||-||-||-|||
||赵栋||监事||-||-||-|||
||庞京娜||职工监事||-||-||-|||
||徐楚||副总经理||218,596||0.09%||218,596|||
||海洋||副总经理、董事会秘书||241,600||0.10%||241,600|||
||赵晓明||副总经理||196,387||0.08%||196,387|||
||管红明||财务总监||-||-||-|||

特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京汇冠新技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
北京汇冠新技术股份有限公司年 月 日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-091债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2018年7月27日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018年8月2日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过关于为湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称“江北置业”）提供担保的议案。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司江北置业于近日拟向中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行申请人民币60,000万元的借款（期限36个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率），江北置业在工行设立监管账户，福星惠誉以其持有江北置业100%的股权作质押，并为江北置业履行主合同项下的相应义务提供连带责任保证担保，江北置业向福星惠誉提供反担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于为天立不动产（武汉）有限公司（以下简称“天立不动产”）提供担保的议案。
近日，昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）拟以信托计划募集的信托资金人民币 60,000万元受让公司下属控股子公司天立不动产持有的武汉钰龙广场项目（以下称“标的项目”）的项目收益权，期限 24个月。到期后，
由天立不动产以人民币 60,000万元的价款回购标的项目收益权，溢价年利率为10%。为确保上述合同的履行，天立不动产以其拥有的项目土地使用权作抵押，公司按持股比例71.58%、公司控股股东福星集团控股有限公司按比例28.42%为天立不动产履行上述义务提供连带责任保证担保，天立不动产向本公司提供反担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月四日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-028内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
本报告期 上年同期
项目
（2016年一季度） （2015年一季度）比上年同期上升：0%至10%
归属于上市公司股东的
盈利：797.55万元净利润
盈利：797.55万元–877.30万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所上升，导致业绩同比上升的主要原因有：
一、2016年一季度法国子公司Echosens合并报表比例变更为50.05%，2015年一季度合并报表比例为99.46%。
二、限制性股票的股权激励成本同比下降。
三、“爱肝一生”业务收入利润同比增加。
四、其他相关说明
1、2016年第一季度，非经常性损益对净利润的影响金额预计为0至50万元。
2、2016年第一季度业绩具体数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月五日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕2-433号
西安天和防务技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天和防务公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天和防务公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天和防务公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天和防务公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了天和防务公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|西安天和国荣投资有限公司|同一实际控制人|其他应收款||2 49,471.89|||2 49,471.89|房租及物业|
|西安天伟电子系统工程有限公司|全资子公司|其他应收款|3 35,112,787.00|2 43,366,785.23||9 9,467,128.79|4 79,012,443.44|往来款|
|西安天益太赫兹电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款||2 ,980,000.00|1 09,447.89||3 ,089,447.89|往来款|
|成都通量科技有限公司|控股子公司|其他应收款||5 ,000,000.00|4 3,444.44||5 ,043,444.44|往来款|
|西安天和海防智能科技有限公司|控股子公司|其他应收款||3 ,000,000.00|7 5,200.00|1 ,075,200.00|2 ,000,000.00|往来款|
|徐祥荣|控股子公司股东|其他应收款|2 ,400.00|3 2,100.00||3 4,500.00|||
|-|-|-|3 35,115,187.00|2 54,628,357.12|2 28,092.33|1 00,576,828.79|4 89,394,807.66||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
江苏恩华药业股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止 2015年 6月 30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、公司担保的主要情况
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保对象|担保合同签署日期|担保期限|担保类型|保证方式|审议批准的担保额度|实际发生担保金额|逾期担保金额|截止报告期末的担保余额|
|1|恩华和润|2014年01月30日|1年|流动资金借款担保|连带责任|20,000.00|1,000.00|0.00|0.00|
|2|恩华和润|2014年02月08日|1年|流动资金借款担保|连带责任||1,000.00|0.00|0.00|
|3|恩华和润|2014年02月12日|1年|差额承兑借款担保|连带责任||2,000.00|0.00|0.00|
|4|恩华和润|2014年05月8日|1年|差额承兑借款担保|连带责任||3,000.00|0.00|3,000.00|
|5|恩华和润|2014年06月05日|9个月|流动资金借款担保|连带责任||1,000.00|0.00|0.00|
|6|恩华和润|2014年8月29日|9个月|流动资金借款担保|连带责任||700.00|0.00|0.00|
|7|恩华和润|2014年09月26日|1年|差额承兑借款担保|连带责任||150.00|0.00|0.00|
|8|恩华和润|2015年02月6日|1年|差额承兑借款担保|连带责任||2,000.00|0.00|1,926.00|
|9|恩华和润|2015年3月5日|1年|借款担保|连带责任||2,000.00|0.00|2,000.00|
|10|恩华和润|2015年3月9日|1年|流动资金借款担保|连带责任||1,000.00|0.00|1,000.00|
|11|恩华和润|2015年4月22日|1年|差额承兑借款担保|连带责任||2,000.00|0.00|2,000.00|
|12|恩华和润|2015年5月27日|1年|流动资金借款担保|连带责任||1,000.00|0.00|1,000.00|
|13|恩华连锁|2014年08月12日|1年|流动资金借款担保|连带责任|3,000.00|1,000.00|0.00|1,000.00|
|14|恩华连锁|2014年11月|1年|流动资金|连带||500.00|0.00|500.00|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||04日||借款担保|责任|||||
|15|恩华连锁|2014年9月25日|1年|流动资金借款担保|连带责任||500.00|0.00|500.00|
|16|远恒药业|-|--|流动资金借款担保|连带责任|2,000.00|0.00|0.00|0.00|
|17|恩华贸易|2014年09月12日|1年|流动资金借款担保|连带责任|2,000.00|500.00|0.00|500.00|
|18|恩华和信|-|-|流动资金借款担保|连带责任|5,000.00|0.00|0.00|0.00|
|19|恩华赛德|-|-|流动资金借款担保|连带责任|5,000.00|0.00|0.00|0.00|
|合 计||-|-|-|-|37,000.00|19,350.00|0.00|13,426.00|

2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、公司直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象(均为公司的控股子公司)提供的债务担保余额为13,426.00万元。
5、报告期内，本公司对外担保的实际金额为19,350.00万元，全部为本公司对控股子公司的担保。
截至2015年6月30日，本公司对外担保余额(不含为合并范围内的子公司提供的担保)为0.00万元；本公司对控股子公司提供的担保额度为37,000.00万元，占公司报告期末未经审计净资产的比例为21.73%；本公司对控股子公司的担保余额为13,426.00万元，占公司报告期末未经审计净资产的比例为7.89%。本公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为13,426.00万元，占公司报告期末未经审计净资产的比例为7.89%。逾期担保金额为0.00万元。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保均按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
6、公司于2008年9月份制定了《对外担保管理制度》，规范了公司的对外担保行为，该制度的制定和执行，将能有效地控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。
7、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
二、独立董事关于公司2015年员工持股计划相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的
态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的《江
苏恩华药业股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》进行了认真检查和审核，发表独
立意见如下：
1、关于公司2015年员工持股计划事宜，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《公司2015年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4、公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关事项提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
江苏恩华药业股份有限公司独立董事：
王广基 曹海伦 李玉兰
2015年7月27日