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证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-001四川达威科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，注册资本由人民币10,439.5998万元减少至9,966.1493万元，同时就变更注册资本事项对《公司章程》进行修订，公司已根据相关法律法规通知债权人。相关内容详见公司2018年9月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-095）和2018年10月15日刊登的《关于回购注销全部限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2018-101）。
近日，公司已完成了工商变更登记工作，取得了成都市工商行政管理局下
发的《营业执照》。最新工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9151010075595673X5
名称：四川达威科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都市新津县五津镇希望路555号
法定代表人：严建林
注册资本：（人民币）玖仟玖佰陆拾陆万壹仟肆佰玖拾叁元
成立日期：2003年11月13日
营业期限：2003年11月13日至2053年11月9日
经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；房屋租赁、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-064厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控制权相关的事项，经申请，公司股票（股票简称：建研集团，证券代码：002398）于2017年10月16日开市起停牌。具体内容详见于2017年10月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重要事项停牌公告》（公告编号：2017-046）。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-063）。
二、停牌进展情况
截至本公告日，本次发行股份购买资产方案涉及的各项工作仍在推进中，发行股份购买资产方案涉及的内容仍需进一步商讨、论证和完善，最终方案尚未确定。鉴于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一七年十二月七日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、公司独立董事制度等规章制度的有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对如下事项发表独立意见：
一、关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票事项的独立意见
公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，我们同意对刘卉已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销。
我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的相应限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于增加委托理财额度事项的独立意见
我们认真审议了公司《关于增加委托理财额度的议案》，并对公司的经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：
公司及全资子公司目前自有资金充足，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机购买保本型理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司及全资子公司的投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意增加委托理财额度至4亿元（包括2015年12月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司2016年度购买理财产品的议案》中的2亿元额度），该4亿元理财额度可循环使用。
三、关于制定《未来三年（2016－2018）股东回报规划》事项的独立意见
公司制订的《未来三年（2016－2018）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于制定<未来三年（2016－2018）股东回报规划>的议案》提交股东大会审议。
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一六年五月三十日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-53凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司银行账户被冻结的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因中票违约引发的信用风险，导致部分债权人单方面提出债务提前到期，并向相关法院申请诉前保全，公司部分银行账户被冻结。公司于 2018年 5月 23日发布了《关于公司银行账户被冻结的公告》（2018-51），由于核查账户及单位数量多，统计过程出现差错，现更正如下：
原公告内容为：
二、子公司银行账户被冻结的情况：
统计显示，公司旗下共有 24家子公司的 38个账户被冻结，冻结法院包括合肥市中级人民法院、上海市第二中级人民法院、天津市第二中级人民法院、天津市高级人民法院等。冻结单位包括合肥科技农村商业银行、华夏银行、华运金融租赁、中民租赁、德润租赁等。
现更正为：
二、子公司银行账户被冻结的情况：
统计显示，公司旗下共有24家子公司的38个账户被冻结，冻结法院包括合肥市中级人民法院、上海市第二中级人民法院、天津市第二
中级人民法院、天津市高级人民法院等。冻结单位包括合肥科技农村商业银行、华运金融租赁、中民租赁、德润租赁等。
除上述更正内容以外，其他内容不变，由此给投资者及相关方造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
南兴装备股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
一、预留限制性股票分配情况表
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（24）人||20|100%|0.18%|
|合计（24）人||20|100%|0.18%|

二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓 名|职务|
|1|郑永康|核心管理人员|
|2|李冲|核心管理人员|
|3|郑勇|核心技术（业务）人员|
|4|吕霞鹏|核心技术（业务）人员|
|5|刘海敏|核心技术（业务）人员|
|6|龚志平|核心技术（业务）人员|
|7|梁振彪|核心技术（业务）人员|
|8|许深荣|核心技术（业务）人员|
|9|祁如佳|核心技术（业务）人员|
|10|吴伟堂|核心技术（业务）人员|
|11|欧长洪|核心技术（业务）人员|
|12|秦磊|核心技术（业务）人员|

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|13|刘奎|核心技术（业务）人员|
|14|郭荣胄|核心技术（业务）人员|
|15|黄建林|核心技术（业务）人员|
|16|谢龙伟|核心技术（业务）人员|
|17|黄业恳|核心技术（业务）人员|
|18|梁亮|核心技术（业务）人员|
|19|万柳君|核心技术（业务）人员|
|20|胡明华|核心技术（业务）人员|
|21|唐荣政|核心技术（业务）人员|
|22|吴亚平|核心技术（业务）人员|
|23|容华兴|核心技术（业务）人员|
|24|王承之|核心技术（业务）人员|
北京必创科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《北京必创科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
《关于更换本次交易专项审计机构的议案》的独立意见
公司董事会审议更换本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）审计机构的会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不会损害全体股东和投资者的合法权益。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。
综上，我们同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易审计机构。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
苏金其：_______
王鑫：_______
余华兵：_______
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-032
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 28日召开第二届董事会第十二次会议、2017年 4月 25日召开 2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
内容详见 2017年 3月 30日、4月 26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-012）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-023）。
近日，公司以自有资金人民币 7,000万元购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类CA170509（聚隆传动专属）；
2、发行人：徽商银行股份有限公司；
3、币种：人民币；
4、产品类型：保证收益型；
5、产品预期年化收益率：4.25%；
6、产品起息日：2017年7月5日；
7、产品到期日：2017年12月19日；
8、认购资金总额：人民币7,000万元；
9、资金来源：公司自有资金。
公司与徽商银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的银行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买银行理财产品的情况
截止本公告日前 12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）购买银行理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|购买主体|签约方|金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|收益（万元）|资金类型|
|1|2016-8-4|2016-040|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|91|保本浮动收益型|2.7%|107.70|募集资金|
|2|2016-8-4|2016-040|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|91|保本浮动收益型|2.7%|94.24|募集资金|
|3|2016-10-20|2016-049|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,500|182|保本浮动收益型|2.65%|46.25|自有资金|
|4|2016-10-28|2016-051|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|3,000|176|保证收益型|3.1%|44.84|自有资金|
|5|2016-11-2|2016-052|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|91|保本浮动收益型|2.6%|107.13|募集资金|
|6|2016-11-2|2016-052|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|91|保本浮动收益型|2.6%|93.74|募集资金|
|7|2016-11-11|2016-053|公司|中国农业银行股份有限公司宁国支行|1,200|90|保本保证收益型|2.8%|8.28|自有资金|
|8|2016-11-11|2016-053|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|3,000|177|保证收益型|3.1%|45.10|自有资金|
|9|2016-11-25|2016-055|公司|徽商银行股份有限|3,000|177|保证|3.15%|45.83|自有|

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|||||公司宣城宁国支行|||收益型|||资金|
|10|2016-12-14|2016-057|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|3,000|212|保本浮动收益型|3.50%|尚未到期|自有资金|
|11|2016-12-30|2016-058|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2,200|183|保证收益型|3.35%|36.95|自有资金|
|12|2017-2-10|2017-002|公司|中国农业银行股份有限公司宁国支行|1,200|90|保本保证收益型|3.0%|8.9|自有资金|
|13|2017-2-10|2017-002|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|1,000|86|保证收益型|3.4%|8.01|自有资金|
|14|2017-2-14|2017-003|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|157|保本浮动收益型|3.0%|尚未到期|募集资金|
|15|2017-2-14|2017-003|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|157|保本浮动收益型|3.0%|尚未到期|募集资金|
|16|2017-4-26|2017-019|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|5,000|60|保证收益型|3.3%|27.12|自有资金|
|17|2017-5-19|2017-027|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|10,000|175|保证收益型|4.3%|尚未到期|自有资金|
|18|2017-6-6|2017-028|公司|中国农业银行股份有限公司宁国支行|1,000|137|保本保证收益型|3.95%|尚未到期|自有资金|
|19|2017-6-8|2017-030|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,000|182|保本浮动收益型|3.6%|尚未到期|自有资金|
|20|2017-7-10|2017-032|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|7,000|167|保证收益型|4.25%|尚未到期|自有资金|

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余额为30,000万元，公司使用自有资金购买理财产品余额为24,000万元。
五、备查文件
1、徽商银行智慧理财产品说明书（机构版）；
2、徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）；
3、徽商银行智慧理财机构理财产品交易申请书。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年7月10日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-013西安宝德自动化股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈 ■同向上升□同向下降
2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700万元～1050万元|盈利：104.7万元|

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，本报告期的合并范围增加了庆汇租赁有限公司。
2、由于项目结算原因，报告期内，华陆环保2016年一季度可以确认的收入较去年同期减少。
四．其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
海通证券股份有限公司
关于天舟文化股份有限公司
有限售条件流通股上市流通之核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为天舟文化股份有限公司(以下简称“天舟文化”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天舟文化自然人股东李强、周艳所持有的有限售条件流通股上市流通的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准，公开发行1900万股，并于2010年12月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为7500万股。
公司于 2011年 5月 27日实施了 2010年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，转股实施后总股本为9750万股。
2012年 4月 27日实施了 2011年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，转股实施后总股本为12675万股。
2013年 5月 17日，公司实施了 2012年度权益分派方案，以公司当时总股本12675万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转股实施后，公司总股本为15210万股。
2014年 4月 16日，公司实施了 2013年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，方案实施后，公司总股本由15,210万股增至22,815万股。
2014年5月20日，公司向李桂华等8位股东发行新增105,413,712股股份，向财通基金管理有限公司、茅惠芳、陈伟娟、章浩发行新增 18,395,879股股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为
2014年6月11日，此次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行股份后公司总股本增至351,959,591股。
截至公司公告之日，公司总股本 351,959,591股，尚未解除限售的股份数量为124,978,587股，占总股本的35.51%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售公司自然人股东李强、周艳承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。同时承诺：自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。
因公司进行权益分派等导致李强、周艳直接持有本公司股份已发生变化的，仍应遵守上述规定。
截止目前，上述承诺均得到严格履行。
截止公司公告之日，李强、周艳不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在任何违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年1月16日（星期五）。
2、公司本次解除限售股份数量为 48,126股，占公司股本总额的比例为0.01%；实际可上市流通的数量为48,1260股，占公司股本总额的比例为0.01%。
3、本次申请解除限售股份的股东数为2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有限售股份总||本次解除限售||本次实际可上|||
||股东名称||||||||备注|
||||数||股数量||市流通数量|||
|李 强||128,335||32,084||32,084||承诺在职期间每年转让股份不超其所持25%。||
|周 艳||64,167||16,042||16,042||承诺在职期间每年转让股份不超其所持25%。||
|合 计||192,502||48,126||48,126||-||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|124,978,587|35.51||48,126|124,930,461|35.50|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|124,978,587|35.51||48,126|124,930,461|35.50|
|1）境内非国有法人持股|10,953,035|3.11|||10,953,035|3.11|
|2） 境内自然人持股|113,049,058|32.12||48,126|113,000,932|32.11|
|3）高管持股|976,494|0.28|||976,494|0.28|
|4、外资持股|||||||
|1）境外国有法人持股|||||||
|2） 境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件的股份|226,981,004|64.49|48,126||227,029,130|64.50|
|1、人民币普通股|226,981,004|64.49|48,126||227,029,130|64.50|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|351,959,591|100|48,126|48,126|351,959,591|100|

五、保荐机构的核查意见
1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待公司履行完必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天舟文化股份有限公司有限售条件流通股份上市流通之核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签字：
陈鸿杰 刘晴
海通证券股份有限公司2015年1月12日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-079维信诺科技股份有限公司
关于与广州市增城区人民政府签署《项目投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2019年 8月7日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于与广州市增城区人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》，同意公司与广州市增城区人民政府（以下简称“甲方”）签署《项目投资协议》，公司拟与甲方合作在广州市增城经济技术开发区（以下简称“增城开发区”）内投资维信诺第 6代柔性有源矩阵有机发光（AMOLED）模组生产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），总投资金额为 112亿元人民币。双方拟合资设立项目公司，注册资本 56亿元人民币，其中由广州市增城区人民政府指定国有企业出资46亿元人民币（股权占比82.14%），公司指定投资主体出资 10亿元人民币（股权占比17.86%）。
本次签署《项目投资协议》事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议，项目建设用地尚需依法律程序取得，项目建设内容尚需报政府主管部门审批。
二、交易对手方介绍
本次协议对方为广州市增城区人民政府，具有良好的履约能力，其与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：广州市增城区人民政府
乙方：维信诺科技股份有限公司
制造，项目主要从事曲面、对折、穿戴和车载等高端AMOLED模组生产、研发及销售。
2．项目总投资额为112亿元人民币（以下货币单位均以人民币计算）。
3．双方同意合资设立项目公司，由甲方指定国有企业出资46亿元（股权占比82.14%），乙方指定投资主体出资10亿元（股权占比17.86%）。
4．项目公司具体设立方式、出资方式、出资时间等由甲方指定国有企业与乙方另行商定。
5．甲方承诺及时在增城开发区通过招拍挂方式为本项目提供满足项目建设所需规模的合法工业建设用地。
6．甲方承诺将在项目用地配套条件、能源供应、政府补贴、人才引进等方面为本项目提供政策性支持。
7．在项目建设过程中，甲方协调（指定）相关单位为项目公司提供全程代理服务，负责按照项目进度要求协助项目公司办理企业设立、土地取得、规划报批、施工许可、工程验收、房产确权等手续。
8．甲方承诺协助项目公司提高项目报批和货物通关工作效率，完善建设和运营要素配套。
9．乙方承诺全力合作推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前期各项行政审批。
10．双方因履行本协议而发生争议，应及时协商解决。协商解决不成的，双方均可提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。
11．本协议经甲乙双方有权机关审批，并由双方授权代表签字并加盖公章即生效，任何一方不得单方解除。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
近年来，随着 OLED显示技术不断走向成熟，以柔性显示为主要特征的 AMOLED屏幕因可折叠等新的形态，激发出更多的产品创新和市场需求，具有巨大的市场潜力。在市场需求与技术发展的相互助推下，公司把握柔性显示技术不断更新升级的发展时机，在产业成长期积极拓展柔性AMOLED领域，随着公司柔性 AMOLED面板生产线的建设，与其配套的柔性模组线建设也势在必行。
另一方面，珠三角地区是我国 FPD产业发展较早、产业规模较大的地区之一，也是国内智能移动终端厂商的聚集地，在广州市增城开发区投资AMOLED模组生产线项目，有利于公司进一步贴近终端客户，促进与品牌客户建立长期稳定的合作关系。
公司本次与广州市增城区人民政府签署《项目投资协议》，有助于公司完善业务布局，积极响应和满足市场需求，有利于提高公司综合竞争能力，符合公司的发展战略，能够为股东创造更大的价值。
公司本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次签署《项目投资协议》不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
五、风险提示
本次签署的《项目投资协议》仅为双方初步合作意向，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实，公司将根据后续进展情况严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求履行信息披露义务。本项目建设用地尚需依法律程序取得，项目建设内容尚需报政府主管部门审批，因此项目投资进度尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《项目投资协议》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-021
威创集团股份有限公司
关于程跃博士增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）于 2017年 2月 27日收到公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司董事长程跃博士关于增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增持股数||均价||总金额||占总股本|
||姓名|职务||增持时间|||||||||
|||||||（万股）||(元）||（万元）||比例(%)|
|程跃||北京金色摇篮教育科技有限公司董事长|2017.2.24||157.00||14.00||2,198.00||0.19%||
||||2017.2.27||1,271.02||14.00||17,794.28||1.50%||
|-||-|合计||1,428.02||14.00||19,992.28||1.69%||

二、增持前后持股变化情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次增持前||||本次增持后|||
||股东名称||||||||||
|||股份性质||||占总股本||||占总股本|
|||||股数(万股)||||股数(万股)|||
|||||||比例(%)||||比例(%)|
|程跃||合计持有股份|762.37||0.90%||2,190.39||2.58%||
|||其中：无限售条件股份|762.37||0.90%||2,190.39||2.58%||
|||有限售条件股份|0||0%||0||0%||

三、增持方式
程跃通过大宗交易方式增持公司股份，详见本公告日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的公告》（公告编号：2017-020）。
四、其他说明
1、2015年 9月 7日，公司与新余市天足资产管理中心（有限合伙）（以下
简称“新余资产”）、程跃、岑艳等交易对方签署了《关于购买北京金色摇篮教育
科技有限公司100%股权的收购协议》（以下简称“收购协议”），公司需向新余资产支付股权转让款共计人民币8.56143亿元，其中，人民币3.20234亿元（以下简称“借款”）股权转让款通过签署借款协议的方式支付，具体内容详见《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-074）。
《收购协议》约定：截至 2016年 12月 31日威创股份未发布相关发行股份计划预案，则威创股份应于6个月内筹措资金向新余资产或承继其债权的第三方（仅限于程跃、岑艳）支付全部剩余款项，程跃、岑艳或新余资产应于收到款项后3个月内全部通过协议转让、大宗交易或二级市场购买等法律法规允许的方式购买威创股份股票。
2016年1月21日，经公司第三届董事会第十九次会议审议，公司提前归还了人民币1.20234亿元给新余资产指定的债权承继方程跃，截至2016年2月22日，程跃已通过二级市场累计购买了公司股票 7,623,700股，成交总金额为1.20233亿元，详见公司于2016年1月22日披露的《关于与新余市天足资产管理中心（有限合伙）及相关方签订借款协议之补充约定的公告》（公告编号：2016-014）、2016月2月23日披露的《关于程跃购买公司股票完成的公告》（公告编号：2016-026）。
公司非公开发行股票方案已于2017年1月23日获得中国证监会审核通过，鉴于目前公司尚未取得中国证监会的书面核准文件以及综合考虑非公开发行启动所需的时间，因此公司按照协议规定将剩余的人民币2亿元借款归还给新余资产。
2017年 2月 3日，新余资产将剩余的人民币 2亿元债权及相关权利转让给程跃承继，据此，公司于2017年2月23日向程跃支付了人民币2亿元。程跃基于看好公司发展前景，期望成为公司战略股东与公司共同协力发展幼教事业，以及履行《收购协议》中关于购买威创股份股票的约定，程跃通过大宗交易方式完成了本次增持。本次增持后剩余的约7万元人民币程跃将于2017年5月22日前通过大宗交易或二级市场购买等法律法规允许的方式购买威创股份股票。
依照《收购协议》的约定，程跃本次增持的威创股份股票的锁定期不短于收购协议约定的利润承诺期后五个月（即2019年5月31日）且完成业绩补偿之日。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董事会
2017年2月27日
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——朱 伟
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人参加了公司第四届董事会召开的各次董事会并列席了股东大会。公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2018年度，在本人任职期间内，公司共召开了3次董事会，本人亲自出席3次，无委托出席、无缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。
对于董事会审议的各项议案，本人均对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2018年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情形，对公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司的募集资金投资项目延期、会计政策变更、回购公司股份、聘任审计机构、关联交易等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发
展都起到了积极的作用。详情如下：
1、2018年10月29日，本人就公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018年11月12日，本人就公司第四届董事会第三十次会议审议的《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于公司为员工提供财务资助的议案》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》发表了独立意见，并对《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
3、2018年12月21日，本人就公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
以上意见的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人及战略发展委员会成员，积极参与公司各事项的审议并发表独立意见，本年度主要履行职责如下：
（1）董事会提名委员会工作情况：任职期内，尚未参与提名委员会工作。
（2）董事会战略发展委员会工作情况：任职期内，按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，主要对公司生产经营状况，财务管理与投融资情况，内部制度的建设与执行，股东大会、董事会运作与决议执行情况，内部控制具体实施情况及内部审计的日常工作，信息披露事务管理、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、委托理财等相关事项进行了现场检查；本人也经常通过电话和邮件方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
本人于 2018年度持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效地监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2、公司治理结构及经营管理情况
2018年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。同时，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、培训与学习
为了更好地履行独立董事职责，本人积极提高自身专业知识技能，认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
（五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心的感谢。
深圳市兆驰股份有限公司独立董事：朱伟二〇一九年四月十八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-090
北京旋极信息技术股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，获悉陈江涛先生将其部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||||||解除质押||||||||质押占其|
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人|||
||||||股数||||||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|陈江涛||是||14,500,000股||2017年5月23日||2018年7月23日||华泰证券股份有限公司||2.47%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 587,545,476股，占公司总股本的33.60%；本次办理股权解除质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份 434,115,330股，占其持有公司股份总数的73.89%，占公司总股本的24.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2015-063紫光古汉集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2015年 1月 1日—2015年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2210% -2240 %|盈利：135 万元|
||盈利：3,119万元–3,159万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.1397元–0.1414元|盈利：0.006 元|

二、业绩预告的审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，中成药销售收入有较大幅度增长，致使净利润同比上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司 2015年
三度报告中予以详细披露。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
杭州集智机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部的有关规定。执行上述新旧准则衔接规定，企业不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
本次新财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。鉴于此，我们同意公司按照相关规定对公司相关会计政策作出相应变更。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________
王秩龙 蔡海静 陆宇建
日期： 年 月 日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-029中山大学达安基因股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议没有新议案提交表决情况；
2、本次会议没有否决议案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月30日（星期五）上午10:00
2、会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份数量193,320,398股，占公司有表决权股份总数的比例为42.24%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的议案》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为193,320,398股，其中赞成票为
193,320,398股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为 0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、韩思明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2014年5月30日
南洋天融信科技集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定，作为南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第十六次会议相关事宜发表独立意见如下：
一、关于利用闲置自有资金择机购买理财产品发表的独立意见
经认真审议了议案，我们认为：公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过 13亿元的自有闲置资金择机进行购买保本型或低风险类理财产品。
二、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告发表的独立意见
我们对公司第五届董事会第十六次会议拟审议的《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案进行了事前审核，并同意将其提交至公司第五届董事会第十六次会议审议。
经认真审议了议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，与公司及北京天融信科技有限公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告，并同意将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：刘伟、刘少周、冯海涛二○一九年一月十日
山东新华制药股份有限公司
独立董事卢华威 2018年度述职报告
本人，卢华威，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事， 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司的规范运作，不断完善公司治理结构，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度履职概况
2018年度共参加董事会 7次，审议并通过了关于调整本公司第九届董事会专门委员会成员的议案，关于2018年半年度报告的议案，关于2018年第三季度报告的议案，关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权关联交易的议案，关于拟通过增资扩股方式竞标山东新华万博化工有限公司40%股权关联交易的议案，关于与华鲁恒升间日常关连交易及其相关事项的议案，关于与新华集团间日常关连交易及其相关事项的议案，关于2018年A股股票期权激励计划相关议案，关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权关联交易的议案，关于向激励对象授予 2018年 A股股票期权的议案，作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对有关事项发表独立意见，给中小股东决策提供参考。
本人认真严谨对待每一次董事会，均亲自行使表决权，未有无故缺席的情况发生。本人积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。
1、出席公司董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应 参 加次数|亲自出席/书面表决|委托出席|缺席|投票情况|备注|
|卢华威|7|7|0|0|均为赞成票||

2、出席公司审核委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数|亲自出席/书面表决|委 托 出席|缺席|投票情况|备注|
|卢华威|2|2|0|0|均为赞成票||

3、本人于2018年6月29日召开的2017年度周年股东大会被选举为本公司独立非执行董事，2018年度共参加一次股东大会，具体内容如下：
2018年 12月 28日参加 2018年第一次临时股东大会、2018年第二次 A股类别股东大会、2018年第二次H股类别股东大会。
4、2018年度本人未对公司有关事宜提出异议
报告期内，本人作为审核委员会主任委员，主持并参加了年内2次审核委员会的会议，对公司的规范发展提出合理化建议。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权关联交易的议案：本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于公司的资源整合，有利于减少公司的关联交易，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合股东的整体最佳利益。
2、关于拟通过增资扩股方式竞标山东新华万博化工有限公司40%股权关联交易的议案：本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于公司的整合上游医药中间体资源，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合股东的整体最佳利益。
3、关于与华鲁恒升间日常关连交易及其相关事项的议案：本人事前认可该议案，并认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、关于与新华集团间日常关连交易及其相关事项的议案：本人事前认可该
议案，并认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商
业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
5、关于竞购中化帝斯曼制药（淄博）有限公司30%股权关联交易的议案：本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，有关交易有利于减少公司与新华集团项下的关联交易，有利于公司延伸产业链，稳定部分制剂生产所需原料药的供应，有利于提高本公司整体竞争力，符合股东的整体最佳利益。同意将该议案提交董事会审议，并提交公司股东大会审议。
（三）公司治理情况
年度内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引及其他相关要求》，不断完善公司内部运行机制，加强公司治理力度，严格各种规章制度的执行，规范公司运作，确保股东大会、董事会、监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（四）发表其他独立意见情况
1、2018年11月6日对第九届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见：
我们一致同意公司本次股票期权激励计划，并报控股股东华鲁控股集团有限公司批准，以及山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。
2、2018年 12月 28日关于第九届董事会 2018年第八次临时会议相关事项的独立意见：我们一致同意公司本激励计划的授予日为 2018年 12月 28日，并同意向符合条件的185名激励对象授予1625万份股票期权。
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
签字：卢华威