证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-024
华天酒店集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会《关于收购永州华天城置业有限责任公司股权的议案》在公司 2014年 1月 3日召开的 2014年第一次临时股东大会上未获审议通过。在本次股东大会上获得了审议通过。
2、本次股东大会《关于公司控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司娄底分行申请授信额度的议案》为控股股东华天实业控股集团有限公司于2014年1月28日以书面形式提交的临时议案，提议程序符合《公司法》及上市公司相关规则的要求。该议案获得审议通过。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年 2月 18日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年 2月 17日下午 15:00至 2014年 2月 18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 2月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 2月 17日下午 15:00至 2013年 2月 18日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年2月12日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 81人、代表股份数373581225股，占公司股份总数的 51.9638%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表） 2人、
代表股份数 331384170股，占公司股份总数的 46.0943%。参加本次股东大会网络投票的股东 79人、代表股份数 42197055股，占公司股份总数的 5.8695%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
议案一、《关于收购永州华天城置业有限责任公司股权的议案》因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份总数为 42672305股，表决结果：同意 39517993股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 92.6081%；反对 227000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.5320%；弃权 2927312股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 6.8600%。
其中，现场投票表决情况：同意 475250股，占出席现场投票有表决权股份的 100％；反对 0股，占出席现场投票有表决权股份的 0％；弃权票 0股，占出席现场投票有表决权股份的 0％。
网络投票表决情况：同意 39042743股，占出席网络投票有表决权股份的 92.5248％；反对 227000股，占出席网络投票有表决权股份的 0.5380%，弃权票 2927312股（其中，因未投票默认弃权 2924712股），占出席网络投票有表决权股份的 6.9372%。
议案二、《关于公司控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司娄底分行申请授信额度的议案》
因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份总数为 42672305股，表决结果：同意 39431643股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 92.4057%；反对
51300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的
0.1202%；弃权 3189362股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 7.4741%。
其中，现场投票表决情况：同意 475250股，占出席现场投票有
表决权股份的 100％；反对 0股，占出席现场投票有表决权股份的 0％；弃权票 0股，占出席现场投票有表决权股份的 0％。
网络投票表决情况：同意 38956393股，占出席网络投票有表决权股份的 92.3202％；反对 51300股，占出席网络投票有表决权股份的 0.1216%，弃权票 3189362股（其中，因未投票默认弃权 3183412股），占出席网络投票有表决权股份的 7.5583%。
四、表决结果
上述议案一、议案二的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的半数以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，议案一、议案二获得审议通过。
五、出席网络投票的前十大股东表决情况
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||||||华润深|||||||||||||||||
||||海通证||||华泰证|||||||||||||||
||||||国投信|||||||||||||||||
||||券股份||||券股份|||||||||||||||
||||||托有限|||||||||||||||||
||||有限公||||有限公||||||江苏久|||||||||
||||||公司－|||||||||||||||||
||||司客户||||司客户||||||盛投资|||||||||
|名称|||||智慧金||||宋玢阳||童秀云||||郑国彪||徐航||蔡学英||陈冬瑾|
||||信用交||||信用交||||||管理有|||||||||
||||||66 号|||||||||||||||||
||||易担保||||易担保||||||限公司|||||||||
||||||集合资|||||||||||||||||
||||证券账||||证券账|||||||||||||||
||||||金信托|||||||||||||||||
||||户||||户|||||||||||||||
||||||计划|||||||||||||||||
|所持股|）|23,289,767||7,272,686||3,135,638||2,320,000||1,100,000||1,022,890||459,000||378,600||311,200||232,000||
|数（股||||||||||||||||||||||
|||同 意20,900,693股;未 投2,389,074股||同意||同 意2,600,000 股;未 投535,638股||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|1.00||||||||||||||||||||||
|||同 意20,900,693股;未 投2,389,074股||同意||同 意2,600,000 股;未 投535,638股||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|2.00||||||||||||||||||||||

六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2014年第三次临时股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会二 0一四年二月一十九日