Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：利欧股份||||
|保荐代表人姓名：安用兵|联系电话：18616308095||||
|保荐代表人姓名：许一忠|联系电话：18650001953||||
|现场检查人员姓名：许一忠|||||
|现场检查对应期间：2015年|||||
|现场检查时间：2015 年12月29 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|未发现问题||||

保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-015山东新北洋信息技术股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年4月 7日开市起继续停牌。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月3日开市起停牌，并于2015年3月3日、 2015年3月10日、2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日分别发布了《停牌公告》（公告编号：2015-006）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-007）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-008）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-013）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-014）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）将于 2015年 4月 7日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-067
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
（1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”或“久之洋”）于 2017年 3月 29日召开的第二届董事会第七次会议及 2017年 4月 28日召开的 2016年度股东大会分别审议通过了《关于 2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，因控股股东华中光电技术研究所进行集成光电系统研发和生产的需要，拟向公司购买红外热像仪产品，预计公司 2017年度向华中光电技术研究所销售红外激光产品的金额为 12,300万元。具体内容详见公司于 2017年 3月 31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（2）2017年12月26日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》，根据华中光电技术研究所采购计划及公司正常经营需要，同意新增公司向华中光电技术研究所销售红外激光产品的关联交易额度 5,800万元，合计预计额度为 18,100万元。关联董事邵哲明、潘德彬、杨长城回避表决。公司独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（3）本次新增日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
2、新增预计日常关联交易的类别及金额
单位：人民币万元
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||关联方||关联交易||关联交易||原预计||新增预计||现预计||截至披露日|
||名称||类别||内容||金额||金额||年度金额||已发生金额|
|华中光电技术研究所||销售商品||销售红外激光产品||12,300||5,800||18,100||9,847.56||

二、关联方介绍和关联关系
华中光电技术研究所设立于 1967年 3月 27日，注册资本为人民币 4,325万元，法定代表人为王振华，住所为湖北省武汉市洪山区雄楚大街 981号，主营范围为船用光学与光电子技术研究、天文导航技术研究、光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。
截至2017年9月30日，华中光电技术研究所（母公司）总资产 266,671.87万元，净资产173,375.68万元；2017年1-9月，华中光电技术研究所（母公司）实现主营业务收入85,251.31万元，净利润10,531.16万元。以上数据未经审计。
华中光电技术研究所目前持有久之洋58.25%的股份，为久之洋控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.2条、第10.1.3条的规定，华中光电技术研究所为久之洋的关联法人。
华中光电技术研究所财务指标及经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
本次新增关联交易的价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定，与公司向非关联第三方销售商品的定价方式相同，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情况，也不存在向公司输送利益的情况。
（二）关联交易协议
本次新增日常关联交易的具体协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与华中光电技术研究所之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际
需要，且严格遵照平等、自愿、公平的原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，公司向关联方销售产品的金额所占公司对外销售总额的比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司第二届董事会第十四次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审慎审核，发表事前认可意见如下：本次新增日常关联交易预计额度事项是基于华中光电技术研究所采购计划及公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
上述议案提交董事会审议时，独立董事出具了如下书面意见：本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营的实际情况确定，符合公司正常生产经营需要。该关联交易是公司与关联人发生的正常商业交易行为，交易遵循平等、自愿、公平的原则，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效。因此，我们同意《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
2、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了久之洋本次增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案及文件资料，了解了关联方基本情况，以及其与公司之间的交易定价原则及交易金额。
经核查，保荐机构认为：本次增加 2017年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，此议案无需提交股东大会通过。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。
保荐机构同意公司增加2017年度日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见；
3、独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司增加2017年度日常关联交易预计额度的核查意见.
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2017年12月28日
关于珠海汇金科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】40060004号
目 录
1、专项审核报
1-2
2、
告
附····································································
3
表
············································································
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostalAddress:5-11/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,NO.8,Yongdingmen
XibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于珠海汇金科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】40060004号珠海汇金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是汇金科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计汇金科技2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解汇金科技2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供珠海汇金科技股份有限公司
2017
年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十日
附表
上市公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017
编制单位：珠海汇金科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-045深圳市机场股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年9月25日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2018年9月24日-2018年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月24日15：00至2018年9月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：陈敏生董事长
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为1,254,570,969股，占公司有表决权总股份的61.176%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，其所持有表决权的股份总数为1,207,937,363股，占公司有表决权总股份的58.902%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为5人，其所持有表决权的股份总数为46,633,606股，占公司有表决权总股份的2.274%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.1王穗初
表决情况：同意 1,254,131,871股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.965%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意85,836,339股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.491%。
表决结果：通过，王穗初先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、关于投资建设深圳机场卫星厅工程的议案。
表决情况：同意1,254,406,869股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.987%；
反对164,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意86,111,337股，占出席会议中小股东所持股份99.810%；反对164,100股，占出席会议中小股东所持股份0.190%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：郑德刚、毕明华
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2014年2月12日（星期三）上午10:00时起在上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
BEIJING│ SHANGHAI│ SHENZHEN│ HANGZHOU│ GUANGZHOU| KUNMING│ TIANJIN
CHENGDU│ NINGBO│ FUZHOU│ XIAN│ NANJING│ NANNING│ HONG KONG| PARIS
45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
Tel:(+86)(21) 5234 1668 Fax:(+86)(21) 5234 1670
Website: http://www.grandall.com.cn
公司董事会于2014年1月28日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发出了召开2014年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于2014年2月12日（星期三）上午10:00时起在上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表 31人，代表公司股份 58696078股，占公司股份总数的 68.1403%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
www.grandall.com.cn
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
倪俊骥 何欣燕
汤捷
二〇一四年二月十二日
www.grandall.com.cn
海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
募投项目剩余募集资金转为公司流动资金相关事项之专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”）作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下称“公司”或“华昌达”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，对华昌达募投项目剩余募集资金转为公司流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金使用及投资项目情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1898号核准，公司委托主承销商海通证券首次公开发行人民币普通股（A股）2,170万股（每股面值 1元），发行价格为每股 16.56元，共募集资金人民币35,935.20万元。扣除承销和保荐费用3,599.82万元后的募集资金为人民币32,335.38万元，由主承销商海通证券于2011年12月10日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用664.44万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 31,670.94万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第 2-0049号验资报告。
公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所载的募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|
|项目总投资（万元）|||
|建设投资|铺底流动资金|合计|
|18,156|1,930|20,086|
|-|-|-|

3、募集资金使用金额及当前余额
截至 2012年 6月 15日，该募投项目已完工并完成竣工决算，达到预计可使用状态。该
募投项目已累计投入12,996.76万元，募集资金专户余额为7,149.76万元（含财务费用净额 60.51万元），扣除尚未支付的设备尾款及应付工程款 2,568.92万元，募集资金专户净额为 4,580.84万元。2012年 7月 12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于将募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》。出席会议的全体董事同意将募投项目剩余募集资金4,580.84万元转为公司流动资金。
截至本意见出具日，支付完毕设备尾款及应付工程款后，公司募集资金投入自动化装备生产线建设项目15,062.23万元，募投项目节余资金503.45万元。由于募集资金专户利息收入（扣除手续费后）净额为89.91万元，故节余资金总计593.36万元。
二、募投项目剩余募集资金转为公司流动资金情况
（一）“自动化智能装备生产线建设项目”项目情况
公司募投项目是在十堰市茅箭区实施的自动化装备生产线建设项目。此次募投项目通过新建厂房及配套生产设施、购置技术先进的生产设备及仪器，组建技术含量高、品种适应性广的自动化生产线生产车间，形成自动化生产线系统总装集成的生产能力，全面提升公司产品研发及工艺装备水平，并实现规模生产，增强市场核心竞争力。
本项目计划建安投资 4,417.22万元，设备及无形资产购置投资 5,849.00万元，待摊投资 3,369.46万元，铺底流动资金 1,930.00万元。截至本意见出具日，自动化装备生产线建设投资13,132.23万元，铺底流动资金1,930.00万元，项目实际投入金额占承诺投入金额的96.77%。
为促进募集资金的有效利用，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司在考虑募投项目进展、公司实际经营等因素的基础上，将该募投项目目前剩余募集资金净额 593.36万元转为公司流动资金。
（二）募投项目剩余募集资金转为公司流动资金必要性
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模时的营运资金需求，在保证募集资金投资项目正常建设情况下，公司拟将“自动化智能装备生产线建设项目”剩余募集资金补充流动资金。
本次剩余募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、有效节省开支，满足公司发展过程中对流动资金的需求。公司使用该剩余募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次剩余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资
项目的实际开展相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、董事会审议情况
2015年3月23日，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》。出席会议的全体董事同意将募集资金投资项目进行结项，将账户剩余的募集资金共计 593.36万元（此金额不含1季度存款利息收入）永久性补充流动资金。公司董事会认为使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，满足公司主营业务持续健康发展的需要，满足公司未来主营业务增长对流动资金的需求，促进公司后续生产经营和长远发展。
四、监事会审议情况
2015年3月23日，第二届监事会第十四次会议审议通过《关于将募投项目节余募集资金转为公司流动资金的议案》。出席会议的全体监事同意将募投项目节余募集资金转为公司流动资金。公司监事会认为将自动化装备生产线建设项目节余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集资金的使用效率，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事经核查后认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资“自动化装备生产线建设项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定。
六、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
公司本次将募投项目剩余募集资金补充流动资金，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经公司董事会全体董事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；公司亦对募集资金实行专户管理。
公司本次将募投项目剩余募集资金补充流动资金，补充的流动资金均将用于公司主营业务，不会与募集资金投资项目的实际开展相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，作为华昌达的保荐机构，海通证券经核查后认为：华昌达本次将募投项目剩余募集资金补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司该募集资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金相关事项之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
臧黎明 潘晨
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-001山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2018年12月22日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年1月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生、邱宪路先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，签署有关法律文件。
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在2019年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
作为泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，针对公司第七届董事会第四十八次会议审议的公司非公开发行股票及所涉关联
交易事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
（一）关于本次发行方案相关事项的独立意见
我们作为独立董事在审查本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项后，基于独立判断立场，一致同意本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项，并发表独立董事意见如下：
时，与上述交易有利害关系的关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，本次非公开发行的发行底价为18.30元/股，即定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司控股股东福建泰禾投资有限公司参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，公司董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、公司与福建泰禾投资有限公司签署的《附条件生效的股票认购合同》相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议上述相关议案时，关联股东应回避表决。
6、本次非公开发行的募集资金项目符合国家相关政策，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
综上，我们认为，公司本次发行的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项公开、公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效。我们同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（二）关于前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理
制度》等相关规定要求存放与使用募集资金。公司前次募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。公司对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。
（三）《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》的独立意见
针对公司第七届董事会第四十八次会议审议的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，我们认为，公司根据证监会公告[2015]31号文的有关规定，就公司本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
（四）《关于提请股东大会批准福建泰禾投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》的独立意见。
因本次非公开发行A股股票的发行对象福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）为公司控股股东、本次发行前持有公司48.97%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，泰禾投资认购本次非公开发行股票的行为触发其要约收购义务。按照本次非公开发行的发行数量上限和泰禾投资的认购数量下限测算，本次发行完成后，泰禾投资仍为公司的控股股东。鉴于本次发行前后公司的控股股东、实际控制人并未发生变化，控股股东仍为泰禾投资，其已承诺认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，现提请股东大会同意泰禾投资免于以要约方式增持股份。如股东大会非关联股东同意泰禾投资免于发出要约，则泰禾投资认购本次非公开发行股票的行为符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的情形。
本议案涉及关联交易，关联董事回避了表决。
我们认为，福建泰禾投资有限公司认购本次非公开发行股票行为符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形，同意将该方案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系泰禾集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见的签字页）
公司独立董事签字：
洪波
任真
张白
二〇一六年五月十七日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-127东北证券股份有限公司
股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月20日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押,具体事项如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1.股东解除股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||股份占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|亚泰集团||是||18,000,000||2013-03-27||2016-12-19||招商银行股份有限公司哈尔滨分行||2.50%||
|合 计||-||18,000,000||-||-||-||2.50%||

2.股东股份累计被质押的情况
亚泰集团共持有本公司股份721,168,744股，占公司总股本的30.81%。本次解除股份质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为702,973,954股，其中流通 A股 452,999,401股,首发后机构类限售股 249,974,553股,合计占公司总股本的30.04%。
二、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年十二月二十一日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-111莱茵达体育发展股份有限公司
关于控股子公司取得体育项目土地使用权的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍土地概述
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 10月 9日召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司控股子公司丽水莱茵达体育发展有限公司（以下简称“丽水莱茵达”）参与竞拍浙江省丽水市体育中心体育生活馆、游泳馆二幅国有建设用地使用权，用于打造丽水市体育综合体项目。详情请见公司于 2017年 10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于授权控股孙公司参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2017-110）。
二、竞拍购买国有土地使用权的基本情况
公司控股子公司丽水莱茵达于2017年10月11日参加了市国丽水土资源局国有建设用地使用权挂牌出让活动，并成功竞得位于丽水市体育中心生活馆、游泳馆宗地的土地使用权，宗地相关信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|地块坐落|出让面积（㎡）|用地性质|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|成交价（万元）|
|体育中心生活馆|丽水市城北路与宇雷路交叉口东南侧|16119（其中项目用地14020㎡，代建地块用地2099㎡）|商业、文体娱乐用地|≤2.15（其中商业用房不得大于6189㎡）|≤60|≥15|商业40年、文体娱乐用地50年|6510|
|体育中心游泳馆|人民路与宇雷路交叉口东北侧|21703|文体娱乐用地|≤0.64|≤50|≥20|50年||

本次竞得土地使用权后丽水莱茵达将与当地政府部门协商签署相关PPP项
目合同，明确具体的建设运营方案。
本次竞得该宗地土地使用权的成交金额在董事会审批权限内，无需提交公司
股东大会审议批准。本次交易为土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地使用权，主要用于在丽水市中心区域打造集游泳、健身、培训、球类、休闲娱乐等为一体的大型体育综合体项目，是公司在城市体育综合体建设运营领域的又一宗项目快速落地，进一步提升了公司所持体育综合体的数量和运营体育场馆的体量，对公司体育“空间+内容”商业模式的发展起到有力的支持。
本次拟通过PPP方式打造的体育综合体项目为公司首个PPP落地项目，是公司与地方政府合作建设运营体育空间项目的新经营模式，对公司 PPP业务的开展和市场开拓具有重要的示范作用和战略意义，并对公司长期经济效益的提升将起到积极作用。公司将积极推进项目建设，尽快投入运营，以进一步巩固公司行业地位，提升市场份额及品牌影响力。
四、风险提示
本次竞得土地使用权，主要用途为丽水体育综合体项目建设，是公司经营管理层充分考虑了风险因素的基础上进行决策投资的，该项目后续将进入建设运营阶段，未来为公司带来的收益尚存在不确定性。丽水莱茵达还将按照要求履行相关程序并签订国有建设用地使用权出让合同、支付成交价款、签署PPP项目合同等。公司董事会将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－024号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
中联重科股份有限公司
关于与长沙市人民政府签署《中联智慧产业城项目框架合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、协议的生效条件：自各方签署之日起生效。
2、协议的目标、风险及不确定性：本协议是基于建设中联智慧产业城而签署的框架合作协议，目标是通过4年时间，到2022年建设成集高端装备智能制造基地、人工智能研究应用基地为一体的“中联智慧产业城”。由于项目建设期较长，因此本协议项下具体建设完工进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、《框架合作协议》属于双方合作之框架性的约定，涉及具体合作事项的执行，长沙市人民政府或由其指定的相关单位将与本公司另行协商签署相关协议，本公司亦将履行必要的审批程序；协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
一、协议签署概况
近期，中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”或“本公司”）与长沙市人民政府本着平等、互利、共同发展的原则，经友好协商，就本公司在长沙国家高新技术产业开发区投资建设中联智慧产业城项目（以下简称“智慧产业城”）有关事宜签署了《中联智慧产业城框架合作协议》（以下简称“框架合作协议”或“协议”）。
本次签署《框架合作协议》事项不涉及关联交易。
二、合作方介绍
1.基本情况
合作方名称：长沙市人民政府
办公地址：长沙市岳麓区岳麓大道 218号
2.关联关系说明
公司与合作方不存在关联关系。在签订协议之前，公司未与其
发生过类似业务。
三、协议主要内容
（一）合作宗旨
长沙市人民政府将支持本公司通过集中现有优势产业，新增前
沿科技产业，整合升级研发、制造、试验、培训等优势资源，建设
完善商业、生活服务配套设施，打造集高端装备智能制造基地、人
工智能研究应用基地为一体的“智慧产业城”。
（二）项目内容
预计项目建设期约 4年，建设内容包括：（1）通过采用工业互
联网、工业机器人等先进技术，对现有产业如混凝土机械、工程起
重机、消防机械、路面机械等产品的制造进行智能性升级；（2）新
增土方机械、高空作业机械、农业机械智能研究中心、人工智能（AI）研究中心及人工智能（AI）产业基地；（3）迁入 6个国家创新平
台：建设机械关键技术国家重点实验室、国家混凝土机械工程技术
研究中心、流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心、现代农
业装备国家地方联合工程研究中心、国家级企业技术中心、博士后
工作站；（4）建设 6个开放共享的行业服务平台：人工智能研究与
应用中心、工程机械实验中心、高端液压件研发中心、工业互联网
大数据中心、应急安全设备研发（展示）中心、职业技术培训中心
（再教育基地）。
（三）其他约定事项
1、项目选址与供地
长沙市人民政府原则同意项目选址在长沙国家高新技术产业开
发区范围内（项目选址范围以最终依法通过国有土地出让程序实际
取得的土地为准），按照“总体规划、分期建设”的原则，根据智
慧产业城项目建设计划的需要保障供地指标。
2、产业支持
智慧产业城项目建设采取新项目建设和现有园区搬迁两分离原
则进行操作。长沙市人民政府将依照“退二进三”的政策及其他相
关产业政策，支持智慧产业城项目建设，具体细则由长沙市人民政
府及长沙市人民政府指定单位与本公司协商后另行签订实施协议；
中联智慧产业城项目用地及相关事宜，由长沙高新技术产业开发区
管理委员会与本公司协商后另行签订实施协议。
3、协议生效时间：自各方签署之日起生效。
4、协议条款中已对合作协议各方的其他权利义务、信息要求和
保密要求等事项做出了明确的规定。
四、建设智慧产业城项目的意义
当前正值中联重科拥抱新技术、新产业、新经济的关键节点，
也是湖南省长沙市产业提质升级的关键节点。落实国家“退二进三”
政策要求，打造“中联智慧产业城”，有利于本公司的产业升级换代
及降本增效，并实现政府、企业、社会的多方共赢。
五、协议对上市公司的影响
1.《框架合作协议》属于双方合作之框架性的约定，协议的签
署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响；协议的顺
利实施将对公司未来的生产经营产生积极影响。
2.智慧产业城的建设将根据“总体规划、分期建设”的原则进
行，新园区建成达产后，才会实施现有园区的搬迁腾让，因此不会
影响公司现有业务的正常开展。
六、协议的审议程序
《框架合作协议》属于双方合作之框架性的约定，涉及具体合
作事项的执行，长沙市人民政府或由其指定的相关单位将与本公司
另行协商签署相关协议，本公司亦将履行必要的审批程序。
七、其他相关说明
公司将根据《框架合作协议》所涉及项目的进展情况，严格按
照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
《框架合作协议》文本。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
2019年 4月 1日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-026
深圳市联建光电股份有限公司
关于股权激励部分已获授但尚未行权的股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员及权益数量进行调整的议案的议案》。
公司激励对象万虎、李丰良因个人原因离职，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》其已不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该2人的激励对象资格，对其已获授但尚未行权的全部69,000份股票期权注销（具体内容详见公司于2017年3月22日在巨潮资讯网刊登的相关公告）。
2017年3月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕，具体情况如下：
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|本次注销股票期权数量（份）|本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|69,000|0.0112%|

特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会