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甘肃正天合律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一六年十月
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2016年第三次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会之
法律意见书
正天合书字（2016）第589号致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2016年第三次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2016年9月29日召开的开第二届董事会第十六次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2016年9月30日在深圳证券交易所网站等法定信息披露媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2016年10月12日。
5、本次股东大会现场会议于2016年10月18日（星期二）下午14:30在甘肃省兰州市榆中县国防路10号公司六楼会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2016年10月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构相关人员。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名（含参与网络投票的股东3名），代表贵公司股份数40,950,905.00股，占贵公司股份总数的47.2492%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)）共4人，代表股份
2,605,800.00股，占公司总股份的3.0066%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2016年第三次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
议案一：《关于变更公司注册资本的议案》；
议案二：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，所审议的议案与股东大会通知中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取现场投票的表决方式，对前述议案进行了表决，贵公司还提供了网络投票方式。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案均获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-025
广东长青（集团）股份有限公司
关于减资并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
2016年12月19日,广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟将已不符合激励条件的激励对象张亚林、李跃旭、周庆、张高琪、陈法仁、郑举、欧文军已获授但尚未解锁的限制性股票6,847,500股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由379,214,322股变更为
372,366,822股，公司注册资本也将因此而相应减少。本议案具体内容详见公司于2016年12月3日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
2016年12月19日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2016)第6425号验资报告。2016年12月28日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成已回购股票共6,847,500股的注销。2016年12月29日，公司发布《关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》，具体内容详见2016年12月30日指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司向中山市工商行政管理局申请办理工商变更登记手续，近期已经办理完毕，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
变更前注册资本：人民币叁亿柒仟玖佰贰拾壹万肆仟叁佰贰拾贰元
变更后注册资本：人民币叁亿柒仟贰佰叁拾陆万陆仟捌佰贰拾贰元
除注册资本变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年3月31日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-044电光防爆科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年7月29日（星期三）下午两点
（2）网络投票时间：2015年 7月 28日-2015年 7月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬五路 180号公司四楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石碎标先生
电光科技
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共24人，代表股份 110,088,200股，占公司总股本 146,670,000股的75.0584%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共 11人，代表股份 110,000,000股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9199％；通过网络投票的股东 13人，代表股份88,200股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0801％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京天睿（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司拟使用部分募集资金收购达得利电力设备有限公司80%股权以及通过子公司电光防爆电气（宿州）有限公司收购泰亿达有限公司80%股权的议案》
本提案涉及公司实际控制人的关联方与公司之间的关联交易，根据相关法律法规，关联方公司实际控制人及其关联方在表决时进行了回避，其合计所持股份100，000，000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果：同意10,063,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7502％；
反对25,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2498％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,063,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7502%；反对25,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2498%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
电光科技
（二）《关于公司签署收购达得利电力设备有限公司股权的协议暨关联交易的议案》
本提案涉及公司实际控制人的关联方与公司之间的关联交易，根据相关法律法规，关联方公司实际控制人及其关联方在表决时进行了回避，其合计所持股份100，000，000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果：同意10,063,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7502％；
反对25,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2498％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,063,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7502%；反对25,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2498%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（三）《关于全资子公司电光防爆电气（宿州）有限公司签署收购泰亿达电气有限公司股权的协议暨关联交易的议案》
本提案涉及公司实际控制人的关联方与公司之间的关联交易，根据相关法律法规，关联方公司实际控制人及其关联方在表决时进行了回避，其合计所持股份100，000，000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果：同意10,063,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7502％；
反对25,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2498％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,063,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7502%；反对25,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2498%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
电光科技
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天睿（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：胡道清、孙永伟
3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京天睿（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2015年 7月29日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-074浙江卫星石化股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卫星控股|是|21,000,000|2019.8.14|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记|华润深国投信托有限公司|4.94%|股东融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卫星控股持有本公司股份共425,019,080股，其中无限售条件的股份399,000,000股，占公司总股本的37.44%。其所持有上市公司股份共质押150,100,000股无限售条件流通股，占其持有本公司股份总数的35.32%，占本公司总股本的14.08%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年八月十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-201
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司上海富利腾房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为101.41亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产52.95%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,313.16亿元。上述两类担保合计总额额度1,414.57亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司（以下简称“上海富利腾房地产”）拟接受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称：“陕西国际信托”）提供4.81亿元融资，期限12月，作为担保：广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司以其名下土地提供抵押，公司对上海富利腾房地产提供连带责任担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项经由公司第九届董事局第四十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海富利腾房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年5月22日；
（三）注册资本：人民币30,000万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区金高路310号5层；
（五）法定代表人：江河；
（六）主营业务：房地产开发经营,物业管理；
（七）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|3,048,816.97|3,545,091.28|
|负债总额|3,020,634.61|3,532,116.88|
|长期借款|395,700.00|207,000.00|
|流动负债|2,624,934.61|3,325,116.88|
|净资产|28,182.36|12,974.40|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|-|682.29|
|净利润|5,075.62|58,228.64|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F（2018）D-0161号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）抵押用地基本情况如下：
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|序号|所属公司|成交价(亿元)|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|1|广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司|3.66|番府国用（2002）字第13-002047、13-000029号|广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十期建设用地|46,501.90|3|35%|商住用地|
|2|||番府国用（2002）字第13-002048、13-000030号|广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十一期建设用地|45,134.20|||商住用地|
|3|||08国用（04）第000050号|广州市南沙区进港大道蕉门桥脚（逸涛雅苑第十四期用地）|27,183.80|||商住用地|
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|4|||番府国用（2002）字第13-002049、13-000031号|广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十二期建设用地|26,906.50|||商住用地|
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|5|番府国用（2002）字第13-002050、13-000032号|广州南沙开发区环市大道北逸涛雅苑第十三期建设用地|10,776.90|||商住用地|
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三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司上海富利腾房地产拟接受陕西国际信托提供4.81亿元融资，期限12月，作为担保：广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司以其名下土地提供抵押担保，公司对上海富利腾房地产提供连带责任担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强上海富利腾房地产的资金配套能力，且上海富利腾房地产系公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。同时广东逸涛万国房地产有限公司进展顺利，并以上海富利腾房地产名下土地提供抵押担保，公司为对上海富利腾房地产提供连带责任担保。故本次公司对上海富利腾房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本议案披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保金额为101.41亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产52.95%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额为1,313.16亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资685.72%。上述两类担保合计总额1,414.57亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产738.67%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年九月八日
光大证券股份有限公司
关于对湖北富邦科技股份有限公司
2017年持续督导的培训情况报告
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据有关规定，于2017年4月21日对富邦股份董事、监事、高级管理人员及实际控制人进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训情况
（一）时间及地点
2017年4月21日，在湖北省武汉市洪山区高农大厦18楼富邦股份会议室进行培训（二）培训主讲人及培训对象
主讲人：光大证券王清杨
培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
（三）培训内容
培训专题包括：1、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》；2、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》。
通过上述培训专题，对创业板上市公司规范运作、上市公司与关联方资金往来、上市公司对外担保等相关规定进行了讲解，通过分析案例，提醒公司重视关联交易、对外担保等方面的规范性。
二、培训效果
通过培训，进一步加深了培训对象对公司规范运作的理解，了解到与关联方资金往来、对外担保的具体要求，强化了培训对象对上述法规的理解，取得了良好的培训效果。
光大证券股份有限公司年月日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-54
四川双马水泥股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
依据公司生产经营计划和第七届董事会第十四次会议决议，公司的全资子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）将向绵阳市商业银行股份有限公司申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币，期限一年。现公司拟为双马宜宾向绵阳市商业银行股份有限公司提供壹亿伍仟万元人民币的信用担保。基于该笔担保事项，上市公司将向双马宜宾收取担保费，担保费率为担保金额的3%（含税）/年。
公司第七届董事会第十七次会议于 2018年 5月 7日以 9票通过,0票反对，0票弃权的形式审议通过该事项。该事项无需经过股东大会或政府有关部门批准。
该担保合同将于近期在四川省成都市签署。
二、被担保人基本情况
1．四川双马宜宾水泥制造有限公司的基本情况
名称：四川双马宜宾水泥制造有限公司
成立日期：2002年12月26日
住所：珙县巡场镇塘坝村
法定代表人：范成
注册资本：50,000万人民币
主营业务：水泥等相关产品的生产销售。
与上市公司关系：为公司的全资子公司。
2.双马宜宾目前为公司的全资子公司，四川双马对双马宜宾的持股比例为100%。
3.截至 2017年年底，四川双马宜宾水泥制造有限公司资产总额为 87,200.46万元，负债总额为 40,089.82万元（其中银行贷款总额 14,803.99万元、流动负债总额 39,913.93万元），净资产为 47,110.65万元。双马宜宾截至 2017年年底存在的担保事项为遵义三岔拉法基水泥有限公司和都江堰拉法基水泥有限公司及双马宜宾互相提供 40,000万元人民币的担保，双马宜宾截至 2017年年底不存在抵押及诉讼的情形。2017年，该公司的营业收入为48,155.21万元，营业利润为1,034.95万元，净利润为691.16万元。
截至 2018年 3月 31日，四川双马宜宾水泥制造有限公司资产总额为86,783.77万元，负债总额为36,934.05万元（其中银行贷款总额14,783.09万元、流动负债总额 36,751.32万元），净资产为 49,849.72万元。双马宜宾截至 2018年第一季度季末存在的担保事项为遵义三岔拉法基水泥有限公司和都江堰拉法基水泥有限公司及双马宜宾互相提供 40,000万元人民币的担保，双马宜宾截至2018年第一季度季末不存在抵押及诉讼的情形。2018年第一季度，该公司的营业收入为 15,265.32万元，营业利润为 3,198.82万元，净利润为2,739.07万元。（以上数据未经审计）。
4.四川双马宜宾水泥制造有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
四川双马宜宾水泥制造有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司成都分行授予的可使用授信额度下，将分次提款并签订相应的流动资金借款合同（即主合同）和担保合同。担保范围包括主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金及其他款项和相关费用，保证方式为连带责任保证。
四、董事会意见
1、为保障全资子公司的生产经营，公司决议为双马宜宾提供信用担保。
具备良好的偿债能力和抗风险能力，该担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为27.39%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.70%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
前述“对外担保总余额”和“对合并报表外单位提供的担保总余额”均包含遵义三岔拉法基水泥有限公司和都江堰拉法基水泥有限公司及双马宜宾互相提供 40,000万元人民币的担保，该担保事项经过了 2017年 8月 11日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。其后，在公司拟出售都江堰拉法基水泥有限公司75%股权之时，该担保事项经过了 2017年 12月 29日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过。
六、其他
1、第七届董事会第十七次会议决议。
四川双马水泥股份有限公司董事会2018年5月8日
广州达意隆包装机械股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《分红管理制度》的相关规定，在综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况和发展前景及其他等重要因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应充分考虑投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平
衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司若具备现金分红条件的，应优先用现金分红进行利润分配。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当
年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。
4、如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第四条股东回报规划的决策机制：
（1）公司进行利润分配尤其是现金分红方案时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
对于公司当年未分配利润，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者
原则。
（2）董事会拟定利润分配政策相关议案过程中，应当充分听取外部董事、
独立董事意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。
（3）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（4）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第五条股东回报规划的制订周期和调整
公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司面临目前的盈利水平、现金流状况、发展阶段及资金需求等因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
第六条本股东回报规划由公司董事会负责制订和解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—001
国脉科技股份有限公司
关于职工监事辞职及职工代表大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月6日收到监事邹明发先生的书面辞职报告，其因工作原因申请辞去所任公司第五届监事会监事、监事会主席职务。邹明发先生辞职后仍在公司任职。
根据《公司法》、公司《章程》有关规定，邹明发先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
公司于2015年2月10日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决同意，选举周强先生担任公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与公司第五届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会对邹明发先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
附件-简历
周强先生，1981年生，中国籍，毕业于福州大学土木工程专业，本科学历，工程师职称，二级建造师；2010年起就职于国脉科技，现任福建国脉科学园开发有限公司总经理助理。
周强先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2019-025贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张锦芬女士函告，获悉张锦芬女士将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|张锦芬|非第一大股东，是一致行动人|3,000,000|2018 年9月 12 日|2019年3月15日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|申万宏源西部证券有限公司|10.13%|融资担保|
|合计|—|3,000,000|—|—|—|10.13%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，张锦芬女士持有本公司股份 29,610,301股，
占公司总股本的2.10%。其所持有上市公司股份累计被质押 14,000,000股，占其所持公司股份的47.28%，占公司总股本 1,411,200,000股的0.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
武汉中商独立董事意见武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年11月27日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对公司关于企业“三供一业”分离移交暨关联事项进行了审核，现发表独立意见如下：
公司依据中央理顺国企经营管理，为经营实体松绑解困、一心一意搞经营的战略性惠民政策，对所属职工家属区涉及的供水、供电及物业管理实施分离移交，可减轻企业负担，降低公司成本费用，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。在董事会对该议案进行表决时，关联董事郝健先生、贾蕾女士回避表决，程序合法。我们同意本次事项。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝 2018年11月27日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事对
第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于继续筹划重大资产重组事项申请继续停牌的独立意见
我们对公司在本次重大资产重组期间，积极推进相关工作，并按照监管要求履行信息披露义务发表了独立意见，认为本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作顺利进行，维护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，我们同意公司继续筹划重大资产重组并申请股票延期复牌，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于签署重大资产重组框架协议的独立意见
为推进本次重大资产重组工作进程,公司与交易对方就本次重大资产重组
事项达成了初步共识,与标的公司股东签署了《重大资产重组框架协议》。该协议仅为重组的初步意向,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司与交易对方签署重大资产重组框架协议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
吴伟明：
刘俐君：
张丽娟：
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-006斯太尔动力股份有限公司
关于收到湖北证监局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月5日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《关于对斯太尔动力股份有限公司的监管关注函》（鄂证监公司字[2018]1号），具体内容如下：
“我局关注到，近期你公司董事长、总经理、董事会秘书先后辞职，董事长及董事会秘书职责暂由他人代行，总经理缺位，日常经营管理存在较大风险隐患。
现提出以下监管要求：
一、你公司和经营管理层应严格遵守《证券法》、《公司法》相关规定，尽快完成新任董事、董事长、总经理、董事会秘书选聘工作，在关键岗位高管缺位期间，做好经营管理及信息披露工作。
二、你公司董事、独立董事应充分发挥作用，在公司重大事项中勤勉尽责，切实维护上市公司和投资者合法权益。
三、你公司和管理层应继续采取有效措施督促英达钢构履行业绩补偿承诺，并承担违约赔偿等法律责任，保障上市公司权益。”
为保障上市公司及广大投资者权益，公司董事会已将相关董事、监事候选人提交至股东大会审议,并将按照相关法律法规要求，尽快完成新任董事长、总经理和董事会秘书的选聘工作。同时，公司将积极跟踪英达钢构业绩补偿诉讼进展，尽最大努力追回补偿款及违约金，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司2018年1月6日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-071天津鹏翎集团股份有限公司
关于天津滨海高新技术产业开发区完成回购
华苑分公司房屋土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 29日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于出让华苑产业区分公司土地、厂房、办公楼的议案》，鹏翎股份与天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心签署了《天津市土地整理储备项目补偿合同》：天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心回购鹏翎股份位于华苑产业区（环外）海泰发展五道 2号，占地面积 16,569.8平米（24.85亩）的土地，出让价款合计6,450万元。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于天津滨海高新区产业开发区回购华苑分公司房屋土地的公告》（公告编号：2018-066）。
近日公司收到天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心支付的尾款1,612.5万元。公司将严格按照《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定对有关土地收储款项进行相应会计处理。
本次收到的款项已经在2018年度进行会计处理，不会对2019年业绩产生影响，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
截至目前，公司累计收到天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心支付的土地收储补偿合计6,450万元，价款已全部支付完毕并办理了土地使用权的转让手续。天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心回购公司华苑分公司房屋土地的手续已经全部完成。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2019年 6月 6日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-43当代东方投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年6月26日接到控股股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称“厦门当代”）通知，厦门当代于 2014年6月26日将其持有的本公司 1580万股无限售条件流通股股票（占本公司总股本的7.59%）与平安证券有限责任公司进行了为期 6个月的股票质押式回购交易，并办理了股票质押登记手续，此次股票质押式回购交易初始交易日为 2014年 6月 26日，回购交易日为 2014年 12月 25日。
截至本公告日，厦门当代持有本公司无限售条件流通股6240万股，其中处于质押状态的股份累计数为6120万股，占本公司总股本 20808万股的29.41%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-057宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东北京橙色动力咨询中心（有限合伙）（以下简称“橙色动力”）函告，获悉橙色动力所持本公司的全部股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质 押到 期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北 京橙 色动 力咨 询中 心（ 有限 合伙）|否|13,500,000.00|2017 年6月7日|至 办理 解除 质押 登记 为止|海口农村商业银行股份有限公司|100%|补充流动性资金|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
橙色动力质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东橙色动力持有公司股份数量为 13,500,000.00股，占公司总股本的比例为12.5%。本次质押13,500,000.00股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的12.5%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
橙色动力质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，橙色动力将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。
二、募集资金使用情况
截止2019年2月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金96,079.49万元，募集资金账户余额为18,549.14万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
因本次募集资金投资项目主要为分阶段陆续投入，根据公司募集资金使用计划及募投项目的实际进展情况，预计未来12个月内有不超过17,000万元人民币闲置募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过17,000万元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。具体情况如下：
（一）投资额度
公司拟对总额不超过17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以在一年内滚动使用。
（二）资金来源
用于现金管理的资金为公司首次公开发行股票募集的部分闲置募集资金，不影响公司日常经营资金，募集资金投资项目实施和募集资金正常使用。
（三）投资品种与投资期限
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的理财产品。闲置募集资金投资产品必须安全性高，满足保本要求，投资期限不超过12个月，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）具体实施方式
公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司投资产品不得质押。
（六）信息披露
公司将及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益进展情况。
（七）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障募集资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采如下取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露募集资金现金管理的投资与损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用募集资金进行现金管理的进展情况。
五、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限内及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。
第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起
12个月内，在上述期限与额度内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事出具了《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》，同意公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理。期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议文件，查阅了公司购买理财产品的信息披露文件等，并对此使用部分闲置募集资金购买理财产品的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
汪家胜 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－64号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司深圳市长城物流有限公司融资
提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因业务需要，本公司全资子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“长城物流”）拟向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请贷款不超过人民币贰拾柒亿元整，贷款期限10年，并以本公司持有的长城物流100%股权提供质押担保、以长城国际物流中心项目土地证及项目自持物业房产证办妥后追加抵押，具体条件以实际签订的合同约定为准。经公司第八届董事会第三十一次会议审议同意，本公司为长城物流向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币贰拾柒亿元整贷款提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。具体条件以实际签订的合同约定为准。
公司本次为长城物流提供连带责任担保，担保金额在公司 2018年度股东大会审议通过的《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》已授权的预计额度内，无需提交公司股东大会审议。公司为全资子公司长城物流的累计预计担保额度为50亿元，目前已使用额度27亿元（含本次的担保额度27亿元），剩余担保额度为23亿元。
上述担保事项已经公司2019年9月9日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
二、被担保人基本情况
2、统一社会信用代码：91440300192195868H
3、成立日期：1990年8月31日
4、注册地点：深圳市罗湖区宝岗北路笋岗库一区
5、法定代表人：尹善峰
6、注册资本：15000万元
7、经营范围：仓储及库房的租赁，公路货运，货物仓储，装卸搬运（限搬运装卸本单位货物）；购销建筑装饰材料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程造价与评估（不含限制类项目）；自有物业租赁；物业管理。
8、股权架构如下：
深圳市中洲投资控股
股份有限公司
100%
深圳市中洲资本
99%
有限公司
.
1%
深圳市长城物流
有限公司
9、主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2018 年12 月末|2019 年6月30 日|
|资产总额|202,958.33|200,484.21|
|负债总额|210,252.26|209,694.68|
|其中：银行贷款总额|200,000.00|200,000.00|
|其中：流动负债总额|10,252.26|209,694.68|
|净资产|-7,293.93|-9,210.47|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2018 年1-12 月|2019年 1-6 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-2,395.29|-2,526.12|
|净利润|-2,301.20|-1,916.54|

三、担保事项主要内容
公司为长城物流向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币贰拾柒亿元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会同意公司为长城物流向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币贰拾柒亿元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
本次担保金额在本公司2018年度股东大会审议通过的《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3,338,074.00万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,182,865.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为162.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为16,065万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.21%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因
被判决败诉而应承担的担保等情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年九月九日
关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-46德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年7月3日（星期一）下午15:00-16:00；
会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）；
会议召开方式：网络互动方式。
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年7月3日（星期一）下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、出席说明会的人员
公司董事长兼董事会秘书汝继勇先生、财务总监吴惠芳女士等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”
关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：汝继勇
联系电话：0512-63537615 传真：0512-63537615
电子邮件：der@der.com.cn
通讯地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇西环路499号德尔广场3号楼
邮编：215228
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日