Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016--004
东北制药集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2016年 3月9日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2016年3月18日在公司会议室召开。
2、会议应到监事5人，实到监事5人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一、公司2015年度监事会工作报告
具体内容详见：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、公司2015年度报告正文及报告摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、公司2015年度财务决算报告
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、关于前次募集资金使用情况说明的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案五、公司2015年度内部控制自我评价报告
监事会意见：监事会根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案六、关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案七、关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案八、关于确定2016年度融资及担保总额度的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案九、关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案十、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会二0一六年三月二十二日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-002债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东、实际控制人杨华先生的通知，获悉杨华先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|是|7,480,000|2018年06月11日|2019年01月03日|广发证券股份有限公司|
||11,000,100|2018年06月13日|2019年01月03日|广发证券股份有限公司|
||18,480,100||||

二、股东股份累计被质押的情况
目前，杨华先生持有本公司股份123,828,806股，占公司总股本16.25%。截至本公告披露日，杨华先生累计共质押其所持有的本公司股份65,649,900股，占其个人直接所持股份总数的53.02%，占公司股份总数的8.61%。
三、其他情况说明
截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨华先生所质押的股份不存
在平仓风险，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”）拟以支付现金购买资产的方式购买何海燕、郑传兵、乔冰等3位深圳前海传奇互联网金融服务有限公司（以下简称“深圳传奇”）股东持有的深圳传奇51%股权（下称“本次交易”）。（下称“本次交易”）。作为本次交易的对方，本人特此承诺并保证：
1、本人已向宏磊股份及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等)，本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。
2、本人为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如违反上述承诺及声明，本人承诺将承担个别和连带的法律责任，给宏磊股份或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
何海燕
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
乔冰
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人：
郑传兵
关于会计政策变更的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-023
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更的原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
关于会计政策变更的公告财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
5、审批程序
公司于2015年3月18日第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
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|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
||其他综合收益|
||外币报表折算差额|

关于会计政策变更的公告发放贷款及垫款 -177,234,331.67
|||
|-|-|
||其他流动资产|
||其他非流动负债|
||递延收益|
|按照《企业会计准则第37号—金融工具列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|一年内到期的非流动负债|
||其他非流动负债|
||库存股|

（续）：
|||
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|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|其他综合收益|
||外币报表折算差额|
|按照《企业会计准则第37号—金融工具列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|一年内到期的非流动负债|
||其他非流动负债|
||库存股|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
关于会计政策变更的公告形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016-080
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于拟收购吴忠市安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器
材专营有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大公司民爆器材的生产能力，抢占中国西北部民爆市场的战略支点，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）拟收购吴忠市安盛民爆有限公司（以下简称“安盛民爆”）及吴忠市天力民爆器材专营有限公司（以下简称“天力民爆”）的部分股权，凯龙股份拟与上述公司（以下简称“标的公司”）的股东萍乡天安企业管理中心（有限合伙）（以下简称“萍乡天安”）签订《合作框架协议》。
本次交易不构成关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟收购吴忠市安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器材专营有限公司部分股权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、交易对手方情况
名称：萍乡天安企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码/注册号：91360302MA35LBBX19
执行事务合伙人：刘民明
住所：江西省萍乡市安源区五陂镇综合楼301号
成立日期：2016年11月18日
经营范围：商务信息咨询，企业管理，财务顾问。(以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制的项目，依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
萍乡天安与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、目标公司基本情况
（一）安盛民爆
安盛民爆成立于2003年4月23日，法定代表人：李兴叶，注册资本：1,100.00万元，统一社会信用代码：91640300735989139B，住所：宁夏吴忠市银平公路 80桩号东侧，经营范围：改性铵油炸药的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），经营期限：自2003年4月23日至长期。
目前安盛民爆的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资方式出资比例
1 萍乡天安 935.00 935.00 货币 85.00%
2 张洪彪 165.00 165.00 货币 15.00%
合计 1,100.00 1,100.00 100.00%安盛民爆近两年一期主要财务指标情况（未经审计）：
单位：万元
项目 2016年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
资产总额 3,619.95 4,395.53 4,255.79负债总额 1,036.06 982.54 674.96所有者权益合计 2,583.89 3,413.00 3,580.832016年1-8月 2015年度 2014年度
营业收入 2,275.30 4,153.33 5,347.87净利润 589.17 1,256.97 1,246.74（二）天力民爆
天力民爆成立于2006年4月21日，统一社会信用代码：1640300774941250G，住所：宁夏吴忠市银平公路80桩号东侧，法定代表人：李兴叶，注册资本：10.00万元，经营范围：工业炸药、工业雷管的销售（凭爆炸品销售许可证经营）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），经营期限：自
2006年4月21日至长期。
目前天力民爆的股东结构及出资情况如下：
序号 股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元） 出资方式 出资比例
1 萍乡天安 8.50 8.50 货币 85.00%
2 张洪彪 1.50 1.50 货币 15.00%
合计 10.00 10.00 100.00%
天力民爆近两年一期主要财务指标情况表（未经审计）：
单位：万元
项目 2016年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
资产总额 944.92 1,057.68 1,266.57负债总额 313.26 496.07 854.12所有者权益合计 631.66 561.61 412.452016年1-8月 2015年度 2014年度
营业收入 845.85 1,790.61 2,270.14净利润 70.05 149.16 187.50三、合作框架协议的主要内容
1、股权转让
萍乡天安将其持有安盛民爆、天力民爆各85%的股权转让给公司。
2、审计及资产评估安排
公司与萍乡天安签订《合作框架协议》后，安排具有证券从业资格的会计师事务所及资产评估机构对安盛民爆和天力民爆进行审计和资产评估，萍乡天安承诺安盛民爆、天力民爆全力配合会计师事务所和资产评估机构的审计及资产评估工作。
3、股权转让价格
经与萍乡天安协商，其向公司转让的安盛民爆、天力民爆的股权，合计支付对价 15,300万元，前述二家公司的股权不单独计价，该转让价格将根据会计师事务所、资产评估机构对前述二家公司审计、资产评估结论而进行调整。
4、本次股权转让的交易价款的支付
在公司与萍乡天安签署正式《股权转让协议》后，公司将50%的股权转让款转账至萍乡天安指定的银行账户（收款人：萍乡天安企业管理中心（有限合伙），开户行：建设银行萍乡经济开发区支行，收款账号：36050163015100000720），待安盛民爆、天力民爆85%股权办理工商变更登记至公司名下，公司与萍乡天安按《合作框架协议》相关条款完成交接并在相应交接文件上签名或签章之日起 5个工作日内，公司再支付50%的股权转让款。
5、股权转让的批准
公司与萍乡天安就本次股权转让取得相应法律程序文件和必要的授权。
6、保密条款
公司与萍乡天安就本次股权转让约定，未经签约其他方同意，《合作框架协议》签约方不得公开本次股权转让的相关信息。
7、协议各方的承诺
公司在完成此次股权转让后，派遣管理及技术团队参与安盛民爆、天力民爆的生产经营管理，满足其在生产经营方面的人员要求；在此基础上，萍乡天安承诺，安盛民爆、天力民爆 2017年度实现净利润合计不低于 1200万元；2018年实现净利润合计不低于1320万元；2019年度实现净利润合计不低于1452万元，三年共计 3972万元。安盛民爆、天力民爆年度净利润以公司聘请的中介机构出具的审计报告为准。
8、《合作框架协议》为公司与萍乡天安就安盛民爆、天力民爆各85％股权转让签署的总协议，公司与萍乡天安为该次股权交易事项另行达成的其他一切书面或口头协议，均不得违反《合作框架协议》。
四、本次股权收购的资金安排
本次股权收购的资金来源为公司自有资金及债务融资。
五、本次股权收购的意义
公司本次收购安盛民爆、天力民爆各85%的股权，符合公司长远发展规划和战略，将进一步提升公司综合实力及行业地位，有利公司拓展宁夏自治区及周边内蒙古、甘肃的民爆产品销售市场，提高公司市场竞争和综合盈利能力，充分保
证股东的利益。
后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-071
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 11月 5日开市起停牌。
2015年 11月 11日，公司召开第三届董事会 2015年第四次临时会议及第三届监事会 2015年第二次临时会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于 2015年 11月 12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等披露相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：闽发铝业；股票代码：002578）将于 2015年 11月 12日（星期四）开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需报公司股东大会审议通过后，按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-093
江苏通鼎光电股份有限公司
关于理财产品认购失败的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 12日披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公司使用 1亿元闲置募集资金认购“中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第189期D款”理财产品。具体公告内容详见2014年9月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）(公告编号：2014-092)。
2014年9月12日，公司接到中国工商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“苏州工行”）通知，因公司在苏州工行开立的募集资金账户在扣款当晚处于锁定状态，导致扣款未成功，故而造成该理财产品认购失败，账户原有的募集资金余额未变动。
公司将积极与银行沟通，尽快将 1亿元闲置募集资金用于购买类似理财产品，以免募集资金长期闲置。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年九月十三日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-017永和流体智控股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 11日以电子邮件形式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知。2018年 4月 21日公司第二届监事会第十六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席邵英华先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。
全体监事经认真审议，形成如下决议：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会工作报告》详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
本预案须提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
6、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际需要并能得到有效的执行，内部控制组织机构完整。各项内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
10、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
11、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-020内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司七届十四次董事会会议审议通过，决定召开 2018年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 4月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年3月30日
（七）出席对象：
1、于 2018年 3月 30日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
（二）说明
1、以上议案已经公司七届十四次董事会会议审议通过，具体内容详见2018年 3月 21日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于为控股子公司贷款担保的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年4月8日9:00-11:30、14:30-17:00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
（四）登记办法
1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2018年4月8日17:00时前送达或传真至公司。
4、授权委托书格式详见附件2。
（五）会议联系方式
联系人：陈月青、杨祥
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
电子邮箱：yxny@berun.cc
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司七届十四次董事会决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月9日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月9日（现场股东大会结束日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于为控股子公司贷款担保的议案》|√||||

委托人名称/姓名（签章）：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-007
江苏润邦重工股份有限公司
关于非公开发行股票有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及2014年度第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段，根据中国证监会的反馈意见，现将公司本次非公开发行股票具体数量明确如下：
根据《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，本次发行股票数量、发行对象及认购方式如下：（一）发行股票数量
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》第4项“发行股票数量”主要内容如下：
本次非公开发行 A股股票的数量为不超过 6,000.00万股（含本数）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行数量将按以下办法作相应调整：
假设调整前发行数量为不超过M0（含本数），调整后发行数量为不超过M1，在定价基准日至发行日期间发生每股送股和/或转增股本数合计为N，则：
本次发行股票数量调整后为不超过M1=M0×（1+N）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红事项，本次发行数量将根据发行价格和需募集资金数量进行相应调整。
（二）发行对象及认购方式
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》第3项“发行对象及认购方式”主要内容如下：南通威望实业有限公司拟以现金认购3,000.00万股股份；西藏
瑞华投资发展有限公司拟以现金认购2,000.00万股股份；国海创新资本投资管理有限公司拟以现金认购1,000.00万股股份。
综上，公司明确本次非公开发行A股股票的数量为6,000.00万股。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-063孚日集团股份有限公司
关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案同时已经公司于2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币3亿元（含3亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。
截至2019年9月12日，公司本次回购期限已届满，且公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,000万股，占公司总股本的比例为3.30％，累计支付的总金额约为16,264.30万元。本次股份回购已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况以及与回购方案存在差异的说明
（一）回购股份实施情况
1、2018年9月25日，公司首次实施了股份的回购，并于2018年9月26日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》；公司于2018年10月9日、2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日分别披露了《关于回购社会公众股份的进展公告》；
公司于2018年12月18日披露了《关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告》，于2019年3月6日披露了《关于回购公司股份达2%暨回购进展情况的公告》，于2019年8月3日披露了《关于回购公司股份达3%暨回购进展情况的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
在回购期间的每个月的前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。
3、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年9月12日至
2019年9月12日，本次回购股份实施期限已届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份3,000万股，占公司总股本的比例为3.30％，成交的最高价为6.28元/股，最低价为4.89元/股，支付的总金额约为16,264.30万元。
（二）与回购方案存在差异的说明
自公司股东大会审议通过回购方案之后，公司根据资金情况，择机实施回购，截至2019年9月12日，公司累计回购股份3,000万股，公司回购总金额约为
16,264.30万元，成交的最高价为6.28元/股，与《关于回购公司股份的预案》中的既定方案不存在差异。
二、本次回购股份对公司的影响
公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务状况产生重大影响。本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，本次回购的顺利实施有利于增强投资者信心，稳定公司股价，有利于实现全体股东价值的回归和提升，维护公司资本市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购事项之日至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的具体情况如下：
1、孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）因受让高密市孚日地产有限公司（以下简称“孚日地产”）的股权，以及替孚日地产归还所欠本公司的往来款，导致孚日控股负债金额不断增加，故孚日控股出于降低其自身负债的考量，与山东省国资委下属的山东国惠投资有限公司达成战略合作，孚日控股于2019年5月16日、2019年5月21日通过大宗交易将其所持有的本公司股份
36,191,796股（占公司总股本的3.99%），转让给山东国惠投资有限公司下设的投资基金合伙企业。2019年5月17日公司披露了《关于控股股东减持股份的公
告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
集中竞价和大宗交易方式累计减持本公司股份2,000万股，占公司总股本比例的2.2%。2019年1月11日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、已回购股份的后续安排及公司股本变动情况
公司本次回购股份数量为3,000万股，已全部存放于回购专用证券账户，本次回购股份计划用于公司可转债发行上市后转股使用；本次回购未导致公司股本发生变动。
五、合规性说明
公司回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为2,106,745股（2019年1月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量9,741,800股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定。
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，上述存放于公司回购专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的处理进展及结果，公司将依法适时作出安排并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-001山东联合化工股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东联合化工股份有限公司（以下简称：“公司”）三届十九次董事会会议通知于2013年12月31日以电话通讯的方式发出，并于2014年1月6日通讯表决方式召开。
应当参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
一、审议通过了《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为保证重大资产重组不损害公司全体股东的利益，在平等协商的基础上于 2013年 11月 5日公司与文开福、曾力、陈运、行健投资、马娟娥、易泰投资、尹宪章、李三君、余达、曾小利和唐美姣（以下合并称为“文开福及其一致行动人”）签订了《盈利预测补偿协议》，就本次重大资产重组的盈利预测补偿事宜进行了详细约定。
本次《盈利预测补偿协议之补充协议》属在原《盈利预测补偿协议》基础上补充签订。主要就补偿金额的确定、补偿主体及补偿方式等内容，在文开福及其一致行动人作为盈利预测补偿责任人基础上，增加了张永明、深创投、光大资本和南昌红土作为补偿责任人，新增补偿责任人按持股比例只参与2014年至2016年盈利预测补偿（当年应补偿股份数量大于补偿责任人因本次重大资产重组取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由补偿责任人以现金补偿当年应补偿金额），文开福及其一致行动人利润补偿金额的及补偿方式没有发生实质性变化。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告
山东联合化工股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
备查文件：
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L017凯瑞德控股股份有限公司
关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2017年 3月 24日接到公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季”）的《告知函》，现将有关事项公告如下：
1、第五季目前持有上市公司11.61%股权，是上市公司第一大股东。根据企业自身经营发展需要，第五季正在与张培峰先生就第五季持有的上市公司11.61%股票所对应的投票权委托等事宜进行磋商，该事宜可能会导致公司实际控制人的变更。
2、上市公司将密切关注上述事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2017年 3月 27日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-17安徽中鼎密封件股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）自2015年3月12日（星期四）开市起停牌。
公司正在筹划非公开发行股票事宜，具体方案正在商讨中。停牌期间，公司积极推进相关事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月26日（星期四）开市起继续停牌。公司将尽快推进上述事项，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2014-05名流置业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“公司”）于2014年1月17日召开第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2008年1月17日，公司经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]379号文）核准，采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，每股发行价格为15.23元，扣除发行费用后募集资金净额为297,140.30万元（以下简称“本次募集”）。根据2007年度第二次临时股东大会和2013年度第一次临时股东大会决议，公司将运用本次募集资金投资东莞“名流印象”、惠州“名流印象”等五个项目，不足部分由公司自筹资金解决。
二、募集资金总体使用情况
截至2013年12月31日，除东莞“名流印象”项目外，本次募集资金的其余四个募投项目均已完成投入，累计投入募集资金267,990.30万元，尚未使用的金额为29,150万元。目前公司已投入募集资金情况、未来的资金投入计划和预计闲置募集资金情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划使用募集资金|截至2013年12月31日已投入|2014年1月至2014年7月拟投入募集资金|预计2014年7月31日前闲置的募集资金|
|东莞“名流印象”项目|40,000.00|10,850.00|18,599|10,551|
|芜湖“名流印象”项目一期|80,000.00|80,000.00|||
|惠州“名流印象”项目|80,000.00|80,000.00|||
|惠州罗浮山“名流庄园”项目一期|47,140.30|47,140.30|||
|武汉“名流•人和天地”项目润和园、沁和园|50,000.00|50,000.00|||
|合计|297,140.30|267,990.30|18,599|10,551|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金项目的投入进度，预计2014年7月31日前，至少有募集资金 10,551万元将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金 10,000万元（占实际募集资金净额的3.37%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金，用于解决业务经营的资金需求，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率5.60%计算，预计可节约财务费用约280万元。
公司承诺：闲置募集资金用于补充流动资金时，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资。
上述募集资金补充流动资金的行为不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司将根据实施进度,随时归还用于补充流动资金的募
集资金,以确保项目进展。
四、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2013年9月30日，公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金28,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。2014年1月17日，公司已将上述用于补充流动资金的28,000万元闲置募集资金归还专户。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事独立意见
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金 10,000万元（占实际募集资金净额的3.37%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，要求公司确保在规定期限内全额归还募集资金至专用账户中。
（二）监事会核查意见
上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资。
同意公司使用闲置募集资金 10,000万元（占实际募集资金净额的3.37%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安股份有限公司认为：本次募集资金的使用不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过六个月，单次补充流动资金金额未超过募集资金金额的50%，不存在未归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，未使用闲置募集资金进行证券投资，公司本次以闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过、监事会与独立董事已出具明确同意意见。鉴于此，保荐机构同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、监事会核查意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司董事会
2014年1月21日
安徽开润股份有限公司
关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
作为安徽开润股份有公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第三十七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
公司拟实施《安徽开润股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，经认真审核，我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定和规范性文件的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为董事、高级管理人员、重要管理人员、以及董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益；
6、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励事项。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，是衡量公司盈利能力的成长性以及公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2018年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2019-2023年以经审计的激励成本摊销前，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据的净利润增长率分别为15%、32%、52%、75%、100%。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性的特点，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
公司独立董事：黄智、赵志成、汪洋二〇一九年十二月二日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任 2015年审计机构事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们对公司第五届董事会第十六次会议拟审议的下述事项发表独立意见：
独立董事关于公司聘任2015年审计机构事项发表独立意见如下：（1）公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于聘任 2015年审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议；
（2）经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，规模化的优势保证致同会计师事务所能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务，能够满足公司 2015年度财务审计工作及内部控制审计工作的要求。
因此，我们同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：徐宗玲、王学琛、蔡少河二〇一五年十二月十八日
（本页无正文，为广东东方锆业科技股份有限公司独立董事对公司股东借款等事项的事前认可独立意见的签署页）
徐宗玲 王学琛 蔡少河
广东东方锆业科技股份有限公司二〇一五年十二月十八日