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股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2018-051
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2018年度第九期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP 279号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2017年9月4日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。根据2018年7月17日中国银行间市场交易商协会《关于核减超短期融资券注册金额的函》，本公司原注册金额核减10亿元，现剩余有效注册额度30亿元。
本公司于2018年11月12日至2018年11月13日发行了2018年度第九期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2018 年度第九期超短期融资券|简称|18 宁沪高SCP009|
|代码|011802178|期限|177 天|
|起息日|2018 年11 月14 日|兑付日|2019 年05 月10 日|
|计划发行总额|4 亿元|实际发行总额|4 亿元|
|发行利率|3.3%（SHIBOR6M+0bp）|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|10 家|合规申购金额|8 亿元|
|最高申购价位|3.90%|最低申购价位|3.28%|

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|有效申购家数|6 家|有效申购金额|4 亿元|
|薄记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|/|||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2018年11月20日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-062
宁波合力模具科技股份有限公司
关于公司募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的公告》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据未经审计财务数据，截止2018年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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|||募集资金承|累计投入募||原计划项目达|
|序||||投资进||
||募集资金项目|诺投资金额|集资金金额||到预定可使用|
|号||||度||
|||（万元）|（万元）||状态日期|
|1|年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目|25,251.00|7,154.47|28.33%|2018年12月|
|2|补充流动资金|10,499.91|10,501.82|100%|-|

三、募投项目延期情况
根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东
和企业利益，公司拟将募投项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部
品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2020年12月
四、募投项目延期的原因
公司年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目所需进口设备采购的谈判及比价程序较为复杂，设备采购周期较长，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。
五、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期
未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损
害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建
设，以提高募集资金的使用效益。
六、本次募投项目延期的审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审
议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公
司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：本次公司拟对“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司募投项目延期的事项。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：合力科技本次募投项目的延期未调整募集资
金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募投资金投向
和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法
律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规
定的相关要求。
综上，华泰联合证券对合力科技募投项目延期事项无异议。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－134
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）因拟筹划重要事项且可能会触发影响公司股价的非重大资产重组事项之列的其他重要事项范围，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：匹凸
匹，股票代码：600696）自 2015年 12月10日下午开市起连续停牌，并披露了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司停牌提示性公告》（公告编号：临
2015-126号）。
公司停牌期间，针对上述未公告重要事项进行审慎严密的探讨和反复论证，针对荆门汉通置业有限公司的救济途径及解决办法经多次与当地政府召开会议商讨解决方案，荆门市国土资源局表示将根据《闲置土地处置办法》的有关规定，拟提请市人民政府批准后，依法收回荆门汉通置业有限公司名下所有的被依法纳入闲置土地之列的四块国有土地使用权，具体内容已于2015年12月16日披露了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于控股子公司收到国土资源局函告的公告》（公告编号：临 2015-132号）。
截至本公告日，公司于2015年12月16日收到实际控制人鲜言先生的通知，获悉其正在筹划由其所控制的匹凸匹（中国）有限公司所持公司股份8.84%的股权转让的有关事项，尚存不确定性且可能导致股价异动。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申
请，公司股票自 2015年12月17日开市起继续停牌，并于股票停牌之日起的 5
个交易日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年十二月十七日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2017-039江苏井神盐化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2017年5月31日起停牌，具体内容详见《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-031）。
公司于2017年6月14日发布的《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-035）确认上述重大事项构成了公司重大资产重组，并根据相关规定于2017年6月16日发布了《江苏井神盐化股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-038），公告了截至停牌前 1个交易日（即2017年5月26日）公司股东总人数及前十大股东、前十大无限售条件流通股股东情况。
截至本公告披露之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方积极开展本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2017年6月21日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2017-040公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月26日，公司第六届董事会第二十三次董事会会议审议通过了《关于修订<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》，根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共湖南省委组织部、中国湖南省国资委委员会转发<中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知>的通知》等相关文件精神要求，结合公司实际情况，公司拟修订《岳阳林纸股份有限公司章程》，增加党建的相关内容。具体修改如下：
一、《章程》第一条原文为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订章程。”
修订为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订章程。”
二、增加第二条根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
三、在原一百零七条末尾增加一款：董事会行使职权与发挥公司党委领导核心和政治核心作用相结合，决定公司的重大问题和选聘高级管理人员，应当听取公司党委的意见。
四、在原一百一十条后增加一条：第一百一十二条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。
五、在章程中第七章后增加一章“党委”，具体如下：
第八章党委
第一百五十一条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。
董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十二条公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
六、原《章程》其余章节、条款序号依次顺延，《章程》中引用的前文条款序号相应更新。
本议案通过后将与第二十二次董事会会议审议通过的《关于修订<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》内容合并，提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-005号光明乳业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2014年2月12日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2014年 2月 8日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的议案》。
同意7票、反对0票、弃权0票
董事会授权管理层与上海光明荷斯坦牧业有限公司（以下简称“荷斯坦牧业”）、RRJCapital（以下简称“RRJ”）商订原则性框架协议，待公司股东大会批准本项目后，视项目进度情况正式签订投资协议、合资合同、章程等报批法律文件。
三、议案主要内容
（一）计划增资额及股权结构
本公司拟以控股子公司荷斯坦牧业为平台，整合本公司现有的全部奶牛场及其他牧场相关业务（包括由荷斯坦牧业托管的上海奶牛育种中心）以及全部在建和计划建设的奶牛场，引入战略投资者RRJ。RRJ将以现金方式向荷斯坦牧业增资相当于15.25亿人民币的美元。增资完成后，荷斯坦牧业将变更为中外合资公司（以下简称“合资公司”），本公司将持有合资公司55%的股权，RRJ将持有合
资公司45%的股权。
（二）增资前提条件
截至目前，荷斯坦牧业的股权结构为本公司持有80%股权，本公司股东、实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）通过控制的企业持有20%股权。RRJ增资前，本公司将受让光明食品集团下属企业持有的20%股权，进而持有荷斯坦牧业100%的股权。
在本公司持有荷斯坦牧业100%股权的基础上，本公司将持有的武汉光明生态示范奶牛场有限公司100%的股权、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司100%的股权、德州光明生态示范奶牛场有限公司100%的股权以及上海奶牛育种中心有限公司51%的股权按不低于评估值的价格注入荷斯坦牧业。
（三）增资资金用途
增资资金将用于荷斯坦牧业投资牧场建设、经营牧场及相关业务。
（四）需履行的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定，《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的议案》需提交股东大会审议。
荷斯坦牧业引进战略投资者事项还需报送上海市国资委、上海市商务委等国家相关部门审批。
（五）提请股东大会授权
董事会将提请公司股东大会授权董事会采取荷斯坦牧业引进战略投资者过程中的必要行动和措施及办理相关事宜。包括该事项所涉及的所有协议和文件的商定与签署、该事项所涉及的所有协议和文件规定事项的履行、该事项所涉及的各政府部门报批手续办理、该事项推进过程中所需的其他必要事宜和有关手续。
并同意董事会将上述权利授予公司管理层行使。
本议案需提交本公司股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一四年二月十二日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-048东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于控股子公司广东东睦新材料有限公司
土地抵押合同的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、抵押合同概述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司——广东东睦新材料有限公司（以下简称“广东东睦”）作为抵押人，于日前与中国银行股份有限公司宁波市分行（作为抵押权人）签署了《最高额抵押合同》（编号：宁波2014人抵0144），以广东东睦的土地使用权为抵押权人的债权设立抵押。该合同所担保债权之最高本金余额为人民币叁仟万元。
二、广东东睦基本情况
广东东睦成立于2013年5月16日，本公司持有其60%的股权，广东江粉磁材股份有限公司持有其40%的股权。广东东睦的注册地址：江门市蓬江区杜阮镇东路7号101厂房，注册资本：15,000万元人民币，法定代表人：曹阳，经营范围：粉粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。
广东东睦于2013年7月26日在江门市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权网上竞价中以人民币2,529万元的应价取得编号为
JD2013-10号地块的国有建设用地使用权。
2014年10月广东东睦基本完成一期的厂房建设，并于2014年11
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-048月开始内部整理和试生产。
截至2014年10月31日（未经审计），广东东睦的总资产为12,731.99万元，资产负债率为6.62%。
三、《最高额抵押合同》的主要内容
日前，广东东睦新材料有限公司（作为抵押人）与中国银行股份有限公司宁波市分行（作为抵押权人）签署了《最高额抵押合同》（以下简称“本合同”），以广东东睦的土地使用权为抵押权人的债权设立抵押，为其与中国银行股份有限公司宁波市分行之间签署的本合同项下的主合同之债务的履行进行担保。
1、主合同：抵押权人与债务人广东东睦新材料有限公司之间自2014年11月27日起至2017年11月26日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
2、主债权及其发生期间：在2014年11月27日起至2017年11月26日期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与抵押权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
3、被担保最高债权额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币叁仟万元整；本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
4、抵押物：土地（评估价值：¥36,916,260.-；权利凭证编号：江国用（2013）第203208号）。
5、抵押登记：依法需要办理抵押登记的，在本合同签订后30日内，抵押人与抵押权人应到有关登记部门办理抵押登记手续；抵押登
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-048记事项发生变化，依法需进行变更登记的，抵押人与抵押权人应在登记事项变更之日起30日内到有关登记部门办理变更登记。
四、其他
广东东睦新材料有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行之间自2014年11月27日起尚未签署借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同；
五、备查文件
1、广东东睦新材料有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的《最高额抵押合同》（合同编号：宁波2014人抵0144）
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会 2014年 12月 2日
中国交通建设股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对事先收到的《关于六安市土地一级开发项目关联交易主体变更的议案》的相关材料进行了认真审阅，现对该项议案当中涉及的关联交易事项发表事前意见如下：
一、同意公司下属子公司中交水运规划设计院有限公司（以下简称水规院）和中交机电局有限公司（以下简称机电局）与公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）的下属子公司中交地产有限公司（以下简称中交地产）的下属子公司中国城乡建设发展有限公司（以下简称中国城乡）共同投资设立项目公司，投资六安市土地一级开发项目。
本次关联交易的关联方由原中交集团的下属子公司中交地产变更为中交地产的下属子公司中国城乡。关联方投资主体变更后，项目公司注册资本和持股比例不变，关联交易金额不变。
二、该关联交易属于合理、合法的经济行为，符合公司经营发展需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
我们一致认为前述关联交易涉及主体变更事宜属于公司业务发展的需要，为正常的经营活动，是合理、合法的经
济行为，并且该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是损害非关联股东和中小股东利益的情形，因此同意将此项议案提交公司第二届董事会第三十八次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
刘章民 陆红军
袁耀辉 邹 乔
梁创顺
二○一四年二月二十七日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-024
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年4月5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2019年4月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公司 2018年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
公司 2018年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
的议案》
公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告及公司2018年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司实现归属于母公司股东净利润 640,629,393.58元，母公司2018年度实现净利润454,604,141.32元；公司累计未分配利润为 1,708,985,132.06元，母公司累计未分配利润为 576,541,399.70元。公司拟以 2018年度利润分配方案实施股权登记日的 410,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.1元（含税），合计派发现金股利 250,100,000元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 164,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为574,000,000股。剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。
此议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。
此议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2018年关联交易完成情况及 2019年度日常关联交易预测的议案》
公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的议案》公司 2018年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司 2018年度募集资金存放与使用情况内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会2019年4月15日
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2019年5月28日第一次修订）
第一章总则
第一条 为确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，董事会设立战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条 委员会由3名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会过半数选举产生。
第五条 委员会设召集人1名，由公司董事长担任。
第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第九条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数。
第三章委员会职责
第十条 委员会的主要职责：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司预算管理进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第十一条委员会召集人职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第十二条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章委员会会议
第十三条委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，委员会召集人应于事实发生之日起5日内召开会议：
（一）董事会认为必要时；
（二）委员会召集人认为必要时；
（三）2名以上委员提议时。
第十四条董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前3日（特殊情况除外）以传真、电子邮件、电话、专人或邮件送达等方式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。紧急情况下可不受上述通知时限限制。
第十五条委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十六条委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，
可提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书应明确授权范围、对议题表决意向的指示和期限。委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权，每1名委员最多接受1名委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十七条委员会委员连续 2次未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员，也未于会前提出书面意见；或者在1年内亲自出席委员会会议次数不足会议总次数的3/4的，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本细则调整委员会成员。
第十八条委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行。会议由委员会召集人主持，委员会召集人不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。
第十九条委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第二十条每 1名委员有一票表决权，委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十一条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会召集人同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
第二十二条如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求提供必要信息。
第二十三条当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。
第二十四条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自披露相关信息。
第五章委员会工作机构
第二十五条公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。
董事会秘书列席委员会会议。
第二十六条战略委员会下设办公室，负责战略委员会的日常工作。
董事会战略委员会办公室与董事会办公室及公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
第二十七条董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
董事会战略委员会办公室负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
董事会战略委员会办公室应当依据委员会职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、董事会战略委员会办公室的工作提供支持和配合。
第六章委员会会议记录和会议纪要
第二十八条委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员、列席会议的董事会秘书应当在委员会会议记录上签字。
第二十九条委员会会议召开后，公司董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。
会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室、规划发展部及有关部门和人员。
第三十条委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由董事会办公室按照公司有关档案管理制度保存。
第七章附则
第三十一条除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十二条本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律法规、部门规章、业务规则或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
第三十三条本细则所称“以上”、“内”,含本数；“低于”不含本数。
第三十四条本细则的解释权和修订权属于公司董事会。
第三十五条本细则由公司董事会决议通过后施行。
国海证券股份有限公司
关于新智认知数字科技股份有限公司
首次公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指序引》”）等相关规定，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”)作为新智认知数字科技股份有限公司（原名北部湾旅游股份有限公司，以下简称：“新智认知”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，出具本保荐总结报告书。
、保荐机构及保荐代表人承诺
决1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。
保荐机构基本情况
保荐机构名称： 国海证券股份有限公司
注册地址： 广西壮族自治区桂林市辅星路 13号
法定代表人： 何春梅
保荐代表人： 李金海、覃辉
联系电话： 18878715588、(cid:9) 13481122240
三、上市公司基本情况
发行人名称： 新智认知数字科技股份有限公司
证券代码 603869
注册资本： 3.49亿元
广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大
注册地址：
厦
广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大
主要办公地址：
厦
法定代表人： 王子峥
联系人： 张炎锋
联系电话： 13811168211
本次证券发行类型： 首次公开发行A股股票
本次证券上市时间： 2015年3月26日
本次证券上市地点： 上海证券交易所
本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2015]307号）核准，新智认知向社会公开发行人民币
普通股不超过 54,060,000股，发行价为每股人民币 5.03元，募集资金总额为人
民币 271,921,800元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币25,073,779元，募
集资金净额为人民币246,848,021元。上述募集资金己经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了致同验字口015〕第 110ZC0134号《验资报告》。本
次首次公开发行股票已于2015年 3月26日在上海证券交易所上市。
国海证券作为新智认知 2015年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据
C证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对新智认知履行尽职推荐及持续督
导义务，保荐机构对发行人的持续督导期间至2018年 12月 31日止。
保荐工作概述
尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所股票上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
瓜持续督导阶段
踌持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在新智巡认知首次公开发行股票并上市后持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
督导公司规范运行，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况：督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司募集资金使用：督导公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度：持续关注公司的经营状况、对外担保等事项。
定期或不定期对公司进行现场检查或专项现场检查并出具现场检查报告，并通过口头、邮件、书面函件等形式提请公司注意相关事项，并对关注的事项提出建议并督导落实；同时，及时报送持续督导现场检查报告及年度报告等相关文件。
履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
经核查，新智认知不存在按照《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
新智认知能够很好地配合本保荐机构开展尽职调查、现场检查口头或书面问询等保荐工作，不存在严重影响保荐工作开展的情形。
对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
新智认知本次首次公开发行股票并上市聘请的中介机构能够积极配合公司
和保荐机构持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利，不存在影响保荐工作
开展的情形。
对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，公司的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相
关规定．
对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对新智认知募集资金的存放与使用情况进行审阅后认为：新智认知
本次首次公开发行股票并上市募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证
券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司严格遵守《募集资金管理办法》，
有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
公司不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项．
（以下无正文）
〔本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于新智认知数字科技股份有限
公司首次公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
林 盗丝二
保荐代表人：
李金海
覃辉
保荐机构法定代表人：
何春梅
†
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：临2015-038上工申贝（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月20日14点00分
召开地点：上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店四楼辰茂厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月20日
至2015年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|√|
|2|关于投资上工宝石公司的议案|√|√|
|3|关于为德国百福工业系统及机械有限公司提供担保的议案|√|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，议案 3已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2015年8月29日、9月30日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600843|上工申贝|2015/10/9|－|
|Ｂ股|900924|上工B股|2015/10/15|2015/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。
2、现场登记时间：2015年10月19日（星期一）9:00—11:30，13:30—16:00
3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司4、联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
六、其他事项
1、公司地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼邮编：200122
联系人：张建国、沈立杰
联系电话：021-68407700 传真：021-63302939
2、本次现场会议会期半天，不备礼品，与会股东食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会2015年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||
|2|关于投资上工宝石公司的议案||||
|3|关于为德国百福工业系统及机械有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2016-083
国药集团药业股份有限公司
关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国商务部反垄断局（以下简称“商务部反垄断局”）出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第329号），商务部反垄断局决定对公司重大资产重组不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。
公司本次重大资产重组事宜尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2016年12月8日
各位股东及股东代表：
我们作为华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，依据法律法规和规章制度赋予我们的职权，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，用我们的专业判断，推动公司进一步规范运作，维护了公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。
现将 2018年度职责履行情况报告如下：
一、出席会议情况
2018
年，公司召开董事会会议
7
次，审议通过议案
32
项；召开董事会专门委员会会议
10
次，审议通过议案
16
项；召开股东大会
4
次，审议通过议案
14
项。报告期内，我们未对公司
2018
年度的董事会议案事项提出异议，同意全部上会审议议案。
出席会议的具体情况为：
（一）出席董事会会议情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|朱志强|1|1|0|0|
|毛付根|7|7|0|0|
|郑冬渝|7|7|0|0|
|杨先明|6|6|0|0|
|朱锦余|7|6|1|0|
|段万春|7|6|1|0|

（二）出席董事会专委会会议情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|朱志强|1|1|0|0|
|毛付根|4|4|0|0|
|郑冬渝|1|1|0|0|
|杨先明|4|4|0|0|
|朱锦余|10|10|0|0|
|段万春|9|9|0|0|

（三）出席股东大会会议情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|朱志强|1|1|0|0|
|毛付根|4|2|0|2|
|郑冬渝|1|1|0|0|
|杨先明|3|3|0|0|
|朱锦余|4|2|1|1|
|段万春|4|2|1|1|

 2018年，我们除参与公司董事会、股东大会会议外，还积极关注公司治理、内部控制、风险防范、对外投资、对外担保、关联交易等重大事项；外部环境及市场变化对公司的影响；财务管理和业务发展等相关事项。为更加直接了解相关情况，独立董事杨先明、
朱锦余于 2018年 6月赴公司黄登、大华侨、苗尾、功果桥基层电
站实地调研考察，详细了解电站生产、经营、管理情况，并从专业
角度为公司发展提出富有建设性的建议，对可能产生的经营风险提出预防措施，为我们发表独立意见奠定了坚实基础。
二、对重点事项发表独立意见情况
我们本着谨慎性原则，基于独立性判断的立场，对公司报告期内的重大事项发表了独立意见：
（一）关于聘请公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，在公司 2017年度审计工作中客观、公正、专业，较好地完成了各项工作任务，维护了公司及全体股东的共同利益，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）关于更换公司董事、聘任董事会秘书、副总经理的独立意见。
我们审阅了公司新任董事、董事会秘书、副总经理候选人的个人履历、工作经历等有关资料，认为上述候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定的要求，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）关于对《公司 2017年度利润分配方案》的独立意见。
我们认为 2017年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的规定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见。
我们认为公司 IPO募集资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金管理办法》等法规和制度规定，公司募集资金实际存放与使用符合监管要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、总体评价和建议
2018年，我们严格按照监管要求，坚持执业操守，认真履行职责，谨慎、适当地行使权利，客观、公正地发表独立意见，充分发挥独立董事在保护投资者方面的重要作用。
2019年，我们将继续加强相关法规业务学习，巩固和提升履职能力，加强同公司监事会、管理层的沟通，为公司董事会重大决策提供参考意见，利用自身的专业知识和工作经验，为公司发展提出更多更好的建议。
华能澜沧江水电股份有限公司独立董事朱志强 1 毛付根 郑冬渝
杨先明 朱锦余 段万春
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-021
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以派专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年 10月 29日在佛山市禅城区文沙路 16号中区四座会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合公司章程规定的法定人数，董事长庞康主持会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文和摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业2019年第三季度报告》及《海天味业2019年第三季度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将于2019年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为：庞康、程雪、陈军阳、文志州、何廷伟、黄树亮；公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人为：朱滔、孙占利、晁罡。具体审议表决情况如下：1、提名庞康先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
2、提名程雪女士为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
3、提名陈军阳先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
4、提名文志州先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5、提名何廷伟先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
6、提名黄树亮先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
7、提名朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
8、提名孙占利先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
9、提名晁罡先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格；公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见；第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生新一届董事成员。
公司第四届董事会董事候选人简历见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年第一次临时股东大会会议材料》。
三、审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日