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三维通信股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
(一)交易对方（重组方）
本次交易对方为江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）的原19名股东。
(二)交易概述
本公司以 1,099,971,480.00元人民币的价格向郑剑波、腾跃投资、王瑕、朱永康、奇思投资等巨网科技19名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的巨网科技81.48%的股权。其中以发行股份方式支付人民币 890,999,158.00元，以现金方式支付人民币 208,972,322.00元。公司向郑剑波等 19名交易对方合计支付股份对价人民币 890,999,158.00元，合计发行股份的数量为 93,298,331股，每股发行价格为 9.55元/股。同时，本公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 325,372,322.00元。
(三)重大资产重组进展情况
2017年 11月 24日，巨网科技81.48%股权已过户至三维通信名下，并领取了上饶市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91361100550878328M）。三维通信与郑剑波、江西腾跃投资管理有限公司、王瑕、朱永康、江西奇思投资管理有限公司、计划、北京华卓投资管理有限公司、汪剑、徐林生、北京信义华信贸易有限公司、张佳、金伟国、李洪波、熊英、何自强、王永泉、王书维、张兆丽、王玮等 19名交易对方完成了巨网科技81.48%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、业绩承诺具体内容
根据公司与郑剑波、王瑕、奇思投资签订的《业绩承诺与补偿协议》，上述交易对方作为业绩承诺补偿义务人。业绩承诺方将承诺巨网科技 2017年、
2018年、2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别为 9,300万元、13,000万元、17,000万元。若在业绩承诺期内，巨网科技某年实现的实际净利润低于对应年度的净利润承诺数，业绩承诺补偿义务人将优先以其自本次交易取得的股份进行补偿，业绩补偿方本次交易所获得的持股数量不足以补偿时，差额部分由补偿方另行以现金补偿。
三、巨网科技 2017年度业绩承诺的实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2431号
《审计报告》及天健审〔2018〕2432号《关于江西巨网科技有限公司2017年度
业绩承诺完成情况的鉴证报告》，巨网科技 2017年度业绩承诺实现情况如下：单位：万元
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|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|完成率|
|2017|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润|9,300.00|10,226.34|926.34|109.96%|

四、结论
巨网科技 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为10,226.34万元，占相关重组交易方承诺业绩9,300万元的109.96%，实现了业绩承诺。
五、本说明的批准
本说明经公司第五届董事会第二十六次会议于 2018年 4月 13日批准报出。
三维通信股份有限公司2018年4月17日
鲁丰环保科技股份有限公司独立董事
关于董事、董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司董事、董事长辞职的事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
经核查，公司董事王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生因个人原因申请辞去董事职务和王景坤先生因个人原因辞去董事长职务，其离职原因与实际情况一致，其辞职不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。
独立董事：王啸 王国强 孙宝文 邓岩
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-058上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月 29日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十四次会议。公司于2019年4月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于非标审计意见涉及事项的专项说明》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于非标审计意见涉及事项的专项说明》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014074浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月11日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生的通知，吕钢先生已将其于 2014年 1月 7日质押给中国工商银行股份有限公司新昌支行的600万股（占公司总股本的2.09%）高管锁定股解除质押，解除质押登记日为 2014年 12月 10日，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为 60,384,440股，占公司股本总额的21.08%，此次解除质押的股份数 600万股占其所持公司股份总数的9.94%；本次股权解除质押后，吕钢先生仍累计质押公司股份1,588万股，占公司总股本的5.54%，占其所持公司股份总数的26.30%。
浙江京新药业股份有限公司董事会二0一四年十二月十二日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于签订欧祺亚股权收购协议之补充协议的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-024
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于签订欧祺亚股权收购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“甲方”或“公司”）于2016年2月 15日与深圳市欧祺亚实业有限公司（以下简称“欧祺亚”）之全体股东（以下简称“乙方”）签订了《股权收购协议》。根据协议约定，公司将以现金方式收购欧祺亚75%股权，收购价格为人民币9,000万元。
关于上述股权收购事项的公告《关于收购欧祺亚股权的公告》（2016-019）详见 2016年 2月 16日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
因乙方对公司经甲乙双方友好协商，将《股权收购协议》原第3.2.1条约定的第一期股权转让价款的支付时间及方式进行修订补充如下：
（1）乙方基于对甲方未来发展的信心，同意由甲方确定并经乙方认可的第三方主体，使用甲方应向乙方支付的第一期股权转让价款，在四个月内从二级市场择机购买甲方已上市交易的股票。双方确认自第三方主体将购买的全部股票或股票权益交付于乙方或乙方指定委托人当日，即视为甲方完成第一期股权转让价款人民币4,500万元的支付义务截止时间。
（2）双方确认，第三方主体所购买的股票自购买之日至交付于乙方或乙方指定委托人之前的损益归乙方所有。同时，乙方承诺，自第三方主体完成交付购买甲方股票之日起 12个月内，不以任何直接或间接方式转让所拥有的前述甲方股票。
备查文件
1、公司第三届董事会第四十次（临时）会议决议。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于签订欧祺亚股权收购协议之补充协议的公告
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二○一六年二月二十三日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-029
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届监事会第 10次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 14日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届监事会第 10次会议。2017年 4月 24日，本公司在公司办公楼 102会议室召开八届监事会第 10次会议。公司现任监事 3人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过:
一、《美达股份 2016年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权)，本报告须报请公司 2016年年度股东大会批准；
二、《美达股份 2016年年度报告及摘要》(3票同意，0票反对，0票弃权)，监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司 2016年年度股东大会批准；
三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2017年 4月 24日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2018年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 8次，本人应参加会议 8次，实际参加会议 8次，无委托出席和缺席的情况。报告期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提
出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 3次，本人应参加会议 3次，实际参加会议 3次。
二、发表独立意见情况
2018年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不仅对公司2018年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2018年3月9日，公司召开第七届董事会第十四次会议，对公司2017年度利润分配、2017年度与关联财务公司关联存贷款、控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况，2018年度日常关联交易预计发生金额、继续利用部分闲置募集资金补充流动资金、会计政策变更，2017年董事、监事及高级管理人员薪酬、2017年度内部控制评价报告事项发表独立意见。
（二）2018年4月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，对公司放弃控股子公司西安天元航空科技有限公司控制权事项发表
独立意见。
（三）2018年6月8日，公司召开第七届董事会第十七次会议，对聘任公司总法律顾问事项发表独立意见。
（四）2018年6月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议，对聘任公司总经理和提名公司董事候选人事项发表独立意见。
（五）2018年8月24日，公司召开第七届董事会第十九次会议，
对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金、转让供暖、供水及垃圾站资产、中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股事项发表独立意见。
（六）2018年10月26日，公司召开第七届董事会第二十次会议，对会计政策变更、聘任会计师事务所事项发表独立意见。
（七）2018年11月16日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，对中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股和2019年度日常关联交
易预计发生金额事项发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。作为薪酬与考核委员会委员，在履职期内严格按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极开展工作，认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司到公司现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、对外担保情况、财务管理、业务发展等
相关事项，并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）2018年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行好独立董事的职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨乃定
二〇一九年三月十五日
山东赫达股份有限公司 保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司
关于山东赫达股份有限公司
2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对公司编制的2018年度《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
山东赫达对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了2018年度《内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对公司填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查，对公司内控规则落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：山东赫达2018年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
山东赫达股份有限公司 保荐机构核查意见
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司2018年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张鹏 徐国振
招商证券股份有限公司
年 月 日
北京市德润律师事务所
关于常州千红生化制药股份有限公司
二○一三年年度股东大会的法律意见书
致：常州千红生化制药股份有限公司
北京市德润律师事务所（以下简称“本所”。本所住所:中国北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦C座519室。）接受常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派童朋方、张祥元律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告。
本所律师就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
为召开本次股东大会，公司董事会分别于2014年3月15日和2014年3月27日在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。该通知载明了会议的召开时间、地点、召开方式，对本次股东大会议案进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了独立董事征集投票权的具体操作方式，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、公司联系人姓名和电话号码等事项，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的要求。
（二）本次股东大会的召开
2014年4月4日上午9时，本次股东大会采取现场会议和独立董事征集投票权相结合的方式，如期在公司本部（江苏省常州市新北区长江中路90号）召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与上述会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王耀方先生主持。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明、本次股东大会会议登记册（截至2014年3月28日下午15：00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册）等相关资料的验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23人（通过独立董事征集投票的股东代表为 0），代表有表决权股份 78,916,543股，占公司有表决权股份总额的
49.32%。
经核查，上述出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，代表股份有效，均具备出席本次股东大会的合法资格。
（1）公司董事；
（2）公司监事；
（3）公司高级管理人员；
（4）保荐机构代表；
(5)本所律师等。
经核查，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共12项，包括：《关于2013年董事会报告的议案》、《关于2013年监事会报告的议案》、《关于2013年公司财务决算报告的议案》、《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2013年年度报告
全文及其摘要的议案》、《关于聘请公司2014年审计机构的议案》、《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》、《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》、《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增补公司非职工代表监事的议案》。
本次股东大会采取记名方式对所有议案逐项进行了书面投票表决，本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本所律师按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果。
经审议表决，上述12项议案均取得了出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）有表决权股份的100%通过，符合有关法律法规及公司章程对有效表决票数的要求。出席会议的董事均在会议记录和决议上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大
会召集人资格、出席及列席人员资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
(本页无正文，为《北京市德润律师事务所关于常州千红生化制药股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
本法律意见书于北京市签字盖章。
北京市德润律师事务所
负责人： 经办律师：
栾建平 童朋方
经办律师：
张祥元
年 月 日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-012深圳王子新材料股份有限公司
关于调整公司部分高级管理人员薪酬的公告
为激励公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的经营管理水平。董事会参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素,结合本公司实际薪酬情况,同意对公司部分高级管理人员的薪酬进行调整。具体调整方案如下:
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|调整前(税前)|调整后(税前)|
|石峰|总经理|26|48|
|罗忠放|副总经理、财务总监|23|39|

特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2015年4月17日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-069
神州易桥信息服务股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017年6月7日下午14:30
（2）召开地点：西宁市城北区纬一路18号公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：因公司董事长彭聪先生在外出差，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，共同推举独立董事俞丽辉女士主持本次会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计 25人，代表股份 383,186,155股，占公司有表决权股份总数
765,799,353股的50.0374％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份 336,700,979股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的43.9673％。
通过网络投票的股东18人，代表股份46,485,176股，占公司有表决权股份总数的6.0702％。
（3）公司董监高及律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请北京德恒（天津）律师事务所王云凤律师、杨慧婷律师出席会议并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
表决结果：同意382,666,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.8644％；
反对 519,419股，占出席会议所有股东所持股份的0.1356％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：出席会议的中小投资者表决情况：同意106,909,964股，占出席会议中小股东所持股份的99.5165％；反对519,419股，占出席会议中小股东所持股份的0.4835％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。
该议案的关联股东彭聪先生、连良桂先生、百达永信（北京）投资有限公司和天津滨海浙商投资集团有限公司均已回避表决。
表决结果：同意128,331,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.5969％；
反对 519,419股，占出席会议所有股东所持股份的0.4031％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：出席会议的中小投资者表决情况：同意106,909,964股，占出席会议中小股东所持股份的99.5165％；反对519,419股，占出席会议中小股东所持股份的0.4835％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒（天津）律师事务所王云凤律师、杨慧婷律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2017年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年六月八日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-014
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况
1、基本情况
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
2、审批程序
公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、独立董事意见
公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、《湖北瀛通线材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《湖北瀛通线材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《湖北瀛通线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－074
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于完成工商变更登记备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年12月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，公司董事会按照会议决议内容，已于近日完成了相关的工商变更登记备案，并对公司章程进行了相应修正。
2016年12月29日，本公司已完成工商变更登记备案手续，并取得了江苏省苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913205007899341254
名称：江苏天瑞仪器股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：昆山市中华园西路1888号
法定代表人：刘召贵
注册资本：46176万元整
成立日期：2006年07月04日
营业期限：长期
经营范围：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；计算机信息系统集成；环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测；环境工程、市政工程、水利工程的咨询、设计、施工及运营管理。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-12
深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2015年10月15日、12月18日、2016年1月7日、1月18日和1月26日合计使用闲置募集资金人民币3.4亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2015年10月27日、12月24日和2016年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
截至2016年3月21日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
509,917.81元。
2、公司于2015年12月18日使用闲置募集资金人民币3,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型理财产品“中国农业银行‘本利丰•90天’人民币理财产品”。
截至2016年3月17日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
240,410.96元。
3、公司于2016年1月7日使用闲置募集资金人民币5,000万元继续向兴业银行滚动购买保本固定收益型理财产品“金雪球保本固定收益型
开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。
截至2016年3月24日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
400,821.92元。
4、公司于2015年10月15日使用闲置募集资金人民币10,000万元向中国建设银行购买保本浮动收益型理财产品“深圳分行乾元保本型
2015年第73期理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2016年1月18日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述人民币1.4亿元银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币1.4亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、向兴业银行继续滚动购买人民币5,000万元理财产品基本情况1、产品名称：兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1
2、产品类型：保本固定收益型理财产品
3、认购金额：人民币5,000万元
4、投资期限：84天
5、投资周期起始日：2016年3月24日
6、投资周期终止日：2016年6月16日
7、当期年化参考净收益率：3.6%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
二、向中国银行购买人民币6,000万元保本理财产品基本情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放定制01
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
5、收益起算日：2016年3月23日
6、产品到期日：2016年6月24日
7、年化收益率：3.00%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
三、向中国农业银行购买人民币3,000万元保本理财产品基本情况1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、认购金额：人民币3,000万元
4、投资期限：90天
5、产品起息日：2016年3月25日
6、产品到期日：2016年6月23日
7、预期最高年化收益率：3.00%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月六日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-039
北京万向新元科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 6月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《北京万向新元科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》(以下简称“《报告书》”）及其摘要等相关文件。
现根据2017年6月16日收到的深圳证券交易所出具的《关于对北京万向新元科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 32号）的要求，对《报告书》及其摘要进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：
1、《报告书》之“重大风险提示”补充披露了股份及现金补偿不足交易对价的风险；
2、《报告书》之“第十四章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险因素”补充披露了股份及现金补偿不足交易对价的风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会2017年6月22日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-050中航飞机股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2017年 7月 10日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 7月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资的议案》
为了满足成飞民机公司生产经营及项目建设实际的需要，解决发展资金需求，降低融资成本，成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下称“航空工业成飞”）拟向成飞民机公司以现金方式增资 9,000万元人民币，本次增资拟与引入战略投资者同步进行，将按照外部投资者的增资结果每一元注册资本对应的增资价格确定。同意公司放弃本次对成飞民机公司增资的优先认缴权。
在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民、何胜强、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏进行了回避，由 6名非关联董事进行表决。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2017年 7月 15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资优暨关联交易的公告》。）
备查文件
一、第七届董事会第八次会议决议。
二、独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十五日
广东太安堂药业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019）
（2016年6月3日公司第四届董事会第二次会议制订）
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和广东证监【2012】91号《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关规定，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”或“公司”）在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司继续制订了未来三年股东回报规划（2017-2019）（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规则的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，公司利润分配应重视投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2017-2019）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；
（二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2017-2019）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%；
（三）公司在确保足额实施上述现金股利分配的前提下，可以同时采取股票
股利分配和公积金转增股本的方式进行利润分配；
（四）公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后方实施。
（三）董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
广东太安堂药业股份有限公司二○一六年六月三日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-20
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016年第一次临时会议通知。本次会议于2016年3月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司因筹划重大事项，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。经确认，该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年1月6日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年1月13日、2016年1月20日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日分别披露了《重大资产重组进展公告》，于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，预计于2016年3月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露本次重大资产重组预案或报告书。
在上述重大资产重组推进过程中，由于此次交易涉及标的资产规模较大，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成；同时，由于公司股票停牌以来，证券市场波动较大，公司与交易对方的交易对价支付结构尚在洽谈中。因此，公司预计不能在原定的2016年3月29日前披露重组预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，公司拟在2016年3月29日到期后，继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌一个月。
根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序，待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计于2016年4月29日前，按照中国证监会26号准则的要求披露重大资产重组预案或者报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司股票将于2016年4月29日开市起复牌。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布的公告。
二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司于2016年3月25日下午3:00，在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-044广东超华科技股份有限公司
关于控股股东减持计划减持数量过半暨减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-087号），公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生计划在前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 55,898,624股（占公司总股本的6%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。《关于控股股东减持计划减持时间过半的进展公告》的具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生出具的《关于股份减持实施进展暨减持计划完成的告知函》，截至本公告披露日，梁俊丰先生本次减持计划的减持数量已过半，同时本次减持计划已完成，现将具体情况公告如下：一、股东减持股份情况
1．股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|梁俊丰||集中竞价交易||2018年10月25日||2.78||2,324,000||0.25||
|||集中竞价交易||2019年1月25日||4.81||2,007,600||0.22||
|||集中竞价交易||2019年1月28日||4.59||1,474,000||0.16||
|||集中竞价交易||2019年1月29日||4.51||1,100,000||0.12||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2019年1月30日||4.25||2,418,400|0.26|
|大宗交易|2019年5月6日||4.80||9,000,000|0.97|
|大宗交易|2019年5月8日||4.80||6,600,000|0.71|
|集中竞价交易|2019年5月20日||5.04||7,500,000|0.81|
|合 计|||||32,424,000|3.50|
|||--||--|||

注：上表合计数计算比例与各分项数据之和尾数差异为四舍五入原因所致。
梁俊丰先生减持的股份来源为首次公开发行股票并上市前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积转增股本部分）。
梁俊丰先生从上一次披露权益变动报告书之日起至本次减持后，梁俊丰先生累计减持比例为3.50%。
2．股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|梁俊丰||合计持有股份||118,337,472||12.70||85,913,472||9.22||
|||其中：无限售条件股份||118,337,472||12.70||85,913,472||9.22||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：（1）上表尾数差异为四舍五入原因所致；（2）“本次减持前持有股份”数量为本次减持计划实施前梁俊丰先生所持有的股份。
二、其他相关说明
1．梁俊丰先生减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
2．梁俊丰先生减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，截
至本公告披露日，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划
已实施完毕；
3．本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1．梁俊丰先生出具的《关于股份减持实施进展暨减持计划完成的告知函》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-011深圳麦格米特电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月2日、2018年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过 2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2018年 4月 3日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,450万股，发行价格为 12.17元/股，募集资金总额人民币 541,565,000.00元，扣除发行费用人民币51,295,501.90元，实际募集资金净额为人民币490,269,498.10元。以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0382号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|宁波银行深圳财富港支行|单位结构性存款882087|2,100.00|2018/12/20|2019/3/20|保本|3.90%|闲置募集资金|
|2|民生银行深圳宝安支行|挂钩利率结构性存款（SDGA180804）|11,750.00|2018/12/21|2019/3/21|保本|3.95%|闲置募集资金|
|3|交通银行深圳金田支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|1,300.00|2018/12/24|2019/3/26|保本|3.15%|闲置募集资金|
|4|中信银行深圳分行|共赢利率结构25009期人民币结构性存款产品（C194T0109）|1,900.00|2019/3/8|2019/9/5|保本|3.65%|闲置募集资金|

截至2019年3月29日，上述第1、2、3个理财产品已到期赎回，收回本金 15,150.00万元，实际获得投资理财收益1,950,452.06元。到期后，本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
2.本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|宁波银行深圳财富港支行|单位结构性存款891190|2,100.00|2019/3/26|2019/6/26|保本|3.50%|闲置募集资金|
|2|民生银行深圳宝安支行|挂钩利率结构性存款（SDGA180804）|11,750.00|2019/3/27|2019/6/27|保本|3.75%|闲置募集资金|
|3|交通银行深圳金田支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|1,300.00|2019/3/27|2019/6/27|保本|3.00%|闲置募集资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募
集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为
公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额为 17,800万元，实际获得投资理财收益 4,334,517.81元，详见之前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议和 2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机
构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》
5、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会