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证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-080崇达技术股份有限公司
关于 2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：崇达转债（债券代码：128027）转股期为2018年6月 21日至 2019年10月23日；转股价格为人民币14.76元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095号”文核准，公司于 2017年 12月15日公开发行了800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，按面值发行，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2018]30号”文同意，公司 80,000万元可转债自 2018年1月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转债”，债券代码“128027”。
根据有关规定和公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次发行的“崇达转债”自 2018年6月 21日起可转换为公司股份，初始转股价格为 30.93元/股。
2018年5月4日，公司 2017年度权益分派方案实施完成，每 10股派5.4元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于 2018年5月4日起由 30.93元/股调整为 15.20元/股。
2018年6月6日，公司 2018年股权激励计划首期限制性股票完成登记并上市，新增公司股本 975.4万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2018
年6月 6日起由15.20元/股调整为15.11元/股。
2019年3月26日，公司2018年股权激励计划预留限制性股票完成登记并上市，新增公司股本204.3万股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2019年3月 26日起由15.11元/股调整为15.09元/股。
2019年4月 23日，公司 2018年度权益分派方案实施完成，每 10股派 3.4元人民币现金（含税），不转增股本，不送红股。根据《募集说明书》规定，崇达转债的转股价格于2019年4月 23日起由15.09元/股调整为 14.75元/股。
2019年 8月 23日，公司因回购注销股权激励的限制性股票 993,228股，崇达转债的转股价格于2019年8月26日起由14.75元/股调整为14.76元/股。
二、崇达转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，崇达转债因转股导致金额减少 614,795,800元（6,147,958张），转股数量为41,664,281股。截至2019年9月30日，崇达转债剩余金额为144,342,000元（1,443,420张）。公司2019年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）||本次变动增减（+，-）|||本次变动后（股）||
||数量（股）|比例（%）|回购注销|其他|合计变动|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|613,760,360|73.55|-993,228|-755,772|-1,749,000|612,011,360|69.93|
|高管锁定股|19,980,640|2.39||||19,980,640|2.28|
|股权激励限售股|11,797,000|1.41|-993,228|-755,772|-1,749,000|10,048,000|1.15|
|首发前限售股|581,982,720|69.74||||581,982,720|66.5|
|二、无限售条件股份|220,770,153|26.45||42,420,053|42,420,053|263,190,206|30.07|
|三、股份总数|834,530,513|100.00|-993,228|41,664,281|40,671,053|875,201,566|100.00|

注：2019年7月16日，公司股权激励限售股755,772股上市流通；2019年8月 23日，公司股权激励限售股993,228股完成回购注销。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券法务部投资者咨询电话 0755-26055208进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 9月 30日“崇达技术”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 9月 30日“崇达转债”股本结构表。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年十月九日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年5月14日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、出席对象、会议召开的合法合规性等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 5月 14日 14:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2018年5月13日~5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年 5月 14日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日下午3:00至2018年5月14日下午 3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计6名，代表有表决权的股份369,846,246股，占公司股份总数的51.0647%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数3名，代表股份36,800股，占公司股份总数的0.0051%。通过网络投票系统参加
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司高管人员2017年度薪酬结算报告的议案》；
8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》；
9、《关于公司2018年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》；
12、《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》；
13、《关于2018年度使用自有资金购买理财产品的议案》；
14、《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
15、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
16、《关于开展资产池业务的议案》；
17、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》；
18、《关于申请国内保理业务额度的议案》；
19、《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：——————————
李强
经办律师：
——————————
唐银锋 律师
——————————
吕万成 律师
年 月 日
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》
部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）的相关规定，公司拟对《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
本次拟修订的主要内容具体如下:
原第五条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
现修改为：
第五条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
前述专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》的其他内容不变。
上述议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
吉林化纤2015年第二次临时股东大会法律意见书 铭达律师事务所铭达律师事务所
MINGDA LAW FIRM
北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦三层
电话： (8610)58830809传真：(8610) 58830699
关于吉林化纤股份有限公司2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
铭达法意字（2015）第147号
致：吉林化纤股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本所受吉林化纤股份有限公司（简称“公司”）董事会的委托，指派本律师出席公司2015年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。2015年7月1日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，决定于 2015年 7月 17日召开 2015年第二次临时股东大会。
2015年 7月 2日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了该次董事会决议和《吉林化纤股
吉林化纤2015年第二次临时股东大会法律意见书 铭达律师事务所份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
2015年7月15日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知提示性公告》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、股东与会方式等事项，同时提供了网络投票方式，载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。
经核查，公司在本次股东大会召开15天前对会议通知进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2015年7月17日下午14:30。网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为：2015年7月16日下午15：00至2015年7月17日下午15：00期间的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会于 2015年 7月 17日下午 14:30在公司 6楼会议室如期召开，会议由董事长宋德武先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
1、出席会议的股东（或股东代理人）
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计14人，所持有表决权股份数共计220,283,762股，占公司有表决权股本总额的30.7400%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
吉林化纤2015年第二次临时股东大会法律意见书 铭达律师事务所共计4人，所持有表决权股份数共计81,042,555股，占公司有表决权股本总数的11.3093%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计10人，所持有表决权股份数共计139,241,207股，占公司有表决权股本总额的19.4307%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、出席和列席会议的其他人员
公司的董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2015年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
6、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》8、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况的报告》
本次股东大会按照《公司章程》的规定监票，并当场公布现场投票表决结果。
网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投
吉林化纤2015年第二次临时股东大会法律意见书 铭达律师事务所票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
吉林化纤2015年第二次临时股东大会法律意见书 铭达律师事务所（此页无正文，为吉林化纤股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书之签署页）
北京市铭达律师事务所 经办律师：
赵轩律师
负责人：
杨占武
杨霄律师
2015年 7月 17日
北京四维图新科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-045北京四维图新科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|四维图新|股票代码||002405|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郭民清||秦芳||
|电话|010-82306399||010-84554886、010-82306399||
|传真|010-82306909||010-82306909||
|电子信箱|guominqing@navinfo.com||qinfang@navinfo.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|451,422,174.40|354,403,793.14|27.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,658,281.12|46,833,110.23|25.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||43,588,814.56|38,669,261.54|12.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|27,716,144.33|67,697,942.83|-59.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.07|14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.07|14.29%|
|加权平均净资产收益率|2.42%|1.97%|0.45%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,967,213,284.28|2,987,971,914.97|-0.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,405,674,441.21|2,409,809,713.87|-0.17%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|53,042|

北京四维图新科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|中国四维测绘技术有限公司|国有法人|12.58%|86,994,019|0|||
|深圳市腾讯产业投资基金有限公司|境内非国有法人|11.28%|78,000,000|0|||
|孙玉国|境内自然人|2.64%|18,278,826|13,709,119|||
|冯涛|境内自然人|1.43%|9,905,824|5,527,912|||
|北京九源恒通科技有限公司|境内非国有法人|1.37%|9,503,420|0|||
|宋光海|境内自然人|1.16%|7,990,746|0|||
|航天科技财务有限责任公司|国有法人|1.07%|7,410,672|0|||
|诸兆英|境内自然人|1.03%|7,138,701|0|||
|章洪根|境内自然人|1.01%|6,991,528|0|||
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|其他|0.80%|5,517,742|0|||
|||前述股东中:(1)航天科技财务有限责任公司为公司第一大股东中国四维的一致行动|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||人。(2)除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||
|||截至2014年6月30日，公司前10名股东中：1、 股东北京九源恒通科技有限公司，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,503,420股，通过普通证券账户持有0股，合计持有9,503,420股。2、 股东宋光海，通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,990,746股，通过普通证券账户持有0股，合计持有7,990,746股。3、 股东章洪根，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,985,328股，通过普通证券账户持有6,200股，合计持有6,991,528股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如|||||||
|有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|无|
|变更日期|2014年06月13日|
|指定网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64146972.PDF|
|指定网站披露日期|2014年06月18日|

实际控制人报告期内变更
北京四维图新科技股份有限公司2014年半年度报告摘要√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|无|
|变更日期|2014年06月13日|
|指定网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64146972.PDF|
|指定网站披露日期|2014年06月18日|

3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入45,142.22万元，比去年同期增长27.38%，营业利润3,634.51万元、归属于母公司所有者的净利润5,865.83万元，分别比去年同期增长141.76%和25.25%。在公司欧系和美系汽车客户产品销量提升的带动下，公司来自车载导航领域的导航电子地图收入实现较大幅度的增长。虽然公司来源于消费电子领域收入继续下降，但由于其在公司整体收入中所占比重较低，对公司整体业绩影响较小。
公司车联网及编译服务领域收入持续保持稳步增长，其他综合地理信息服务收入保持稳定。在车载导航领域收入和车联网及编译服务领域收入增长的带动下，公司利润实现同比增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-042启迪桑德环境资源股份有限公司关于 2016年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1622号）核准，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向全体股东每10股配售3股的方式发行人民币普通股（A股），发行价格为每股12.71元。截止2012年12月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）145,601,142股，募集资金总额1,850,590,514.82元，配股认购款利息收入113,752.10元，扣除配股登记手续费145,601.14元，余额为1,850,558,665.78元。上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于2012年12月31日存入公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|开户行|账号|
|桑德环境资源股份有限公司|中信银行股份有限公司武汉东西湖支行|7382510182100006041|
|桑德环境资源股份有限公司|湖北银行股份有限公司宜昌分行|110100120100010315|

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48元及应退回的利息收入113,752.10元后，实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了大信验字[2012]第
2016年度，募集资金项目投入金额合计 151,833.53元，均系直接投入承诺投资项目。
截止2016年12月31日，累计使用募集资金1,830,939,597.96元（包含募集资金累计产生的利息），未使用募集资金0.00元。募集资金专户期末余额0.00元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年4月1日经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉东西湖支行于2012年12月31日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司无投资产品情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：募集资金使用情况表
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年四月十九日
募集资金使用情况表
附件一：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||181,288.92||本年度投入募集资金总额|||||15.18||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||183,093.96||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募 集 资金 承 诺投 资 总额|调 整后 投资 总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还银行借款、短期融资券|否|不超过9亿|未 调整|不超过9亿||81,459.28|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|剩 余 募集资金|未 调整|剩余募集资金|15.18|101,634.68|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||未发生重大变化|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||||
|募集资金其他使用情况||||无|||||||||
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-022上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年4月16日以邮件形式向全体监事发出通知。
2、公司第四届监事会第七次会议于2018年4月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席周仪先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<2018年一季度报告全文及正文>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2018年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告
全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年一季度的财务及经营状况。
表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2018年4月26日
广发证券股份有限公司
关于美尚生态景观股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对美尚生态使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）79,487,178股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格11.70元/股，募集资金总额为人民币929,999,982.60元，扣除本次发行费用人民币11,879,487.00元（含增值税进项税额人民币672,423.79元），实际募集资金净额为人民币918,120,495.60元。公司本次非公开发行股票募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运[2019]验字第 90010号）验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2019年6月14日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已累计使用的募集资金金额为人民币56,903.65万元，占募集资金净额的比重为61.98%。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为 435万元（按贷款年利率4.35%计算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
1、董事会审议情况
2019年6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前
归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
2019年6月14日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见：本次公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用。本议案的审议程序合法、有效，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金的事项。
四、保荐机构意见
本保荐机构就美尚生态使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了审慎核查，包括：核查了公司募集资金账户明细；了解了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。
在履行上述核查义务后，保荐机构认为：在保证募集资金投资项目的资金需
求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王鑫 杨磊杰
广发证券股份有限公司2019年6月14日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-037证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-037京东方科技集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年9月20日起正式实施回购部分社会公众股份方案。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，同时上市公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
现将公司回购进展情况公告如下：
回购时间 2016年9月20日至2017年6月30日
||
|-|
|A股|
|88,692,299股|
|0.2523%|
|2.92元/股|
|2.36元/股|
|226,525,285.07元|

公司将根据后续股份回购进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2017年 7月 3日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第九次会议的相关事项、公司 2018年度对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和《公司章
程》的相关规定，兼顾了公司股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况，方案有利于公司的持续稳定经营和健康发展，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，勤勉尽责，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合监管部门有关法律法规的要求以及公司经营管理方面的需要，公司总体内部控制有
效，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度建设及运行的实际情况。
四、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，
运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在任意时点使用不超过3.5亿元自有闲置资金投资保本型短期理财产品及国债逆回购品种。
五、关于核销坏账的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意本次坏账核销事项。
六、关于 2019年度开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司子公司共享不超过2.5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2.5亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该事项提交股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2018年颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定实施本次会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
八、关于公司 2018年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（一）报告期内，公司对外担保情况
依据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等制度，作为公司独立董事，对公司及子公司对外担保情况进行了核查，经核查：公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。公司累计和当期对外担保金额为零。
（二）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-071龙星化工股份有限公司
第三届监事会 2015年第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第一次临时会议于 2015年12月25日以传真或邮件方式发出会议通知，于2015年 12月28日在公司会议室召开，会议应到监事3人，现场出席监事3人。会议由监事会主席候贺钢先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
公司在2015年6月23日召开的2015年第一次临时股东大会上，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。由于近期市场环境发生较大变化，综合考虑目前的融资环境、融资时机、发行成本及全体股东利益，经公司慎重研究，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于解除<龙星化工股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，因此将解除与刘江山、刘江山之女刘英飞、亿艺（北京）投资有限公司和自然人陈坤 4名认购对象签署的<股份认购协议>。同时与 4名认购对象分别签署《关于解除附条件生效的非公开发行股票认购合同的协议》。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
龙星化工股份有限公司监事会二Ｏ一五年十二月二十八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-066浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东股权质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日收到控股股东天津柚子资产管理有限公司函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天津柚子资产管理有限公司|是|6005.2800|2016.4.25|深圳新华富时资产管理有限公司|99.99%|自身资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，天津柚子资产管理有限公司为公司控股股东，即第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东天津柚子资产管理有限公司持有公司股份 60,052,830股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的27.35％；共质
押的公司股份60,052,800股,占公司总股本的27.349％。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-149中南红文化集团股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年11月11日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016年11月10日－11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 10日下午 15:00至 2016年 11月 11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中南红文化集团股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共15人，代表股份311,648,738股,占公司有表决权股份总数的38.43%。其中：出席现场会议的股东及授权代表2人，代表股份247,841,000股，占公司股东有表决权股份总数30.5617%；通过网络投票的股东 13人、代表股份 63,807,738股，占公司股东有表决权股份总数7.8683％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-149（一）、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意票 311,636,938股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9962%；反对票 11,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0038%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 23,039,114股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9488％；反对票 11,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0512％；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
（二）、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 311,636,938股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9962%；反对票 11,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0038%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 23,039,114股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的99.9488％；反对票 11,800股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0512％；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第十一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2016年第十一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司2016年11月12日