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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-072号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案的内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为 295,284,472.14元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：
A、提取10%法定盈余公积金29,528,447.21元；
B、提取法定盈余公积金后剩余利润 265,756,024.93元，加年初未分配利润810,376,365.13元，减本年度已分配利润104,120,000元，2017年度可供股东分配的利润为972,012,390.06元。
C、以2017年12月31日的公司总股本567,769,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2017年度利润分配预案的合法性、合规性
2017年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明
书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、2017年度利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月24日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-062永高股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十四次会议于2019年9月18日上午10：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年9月12日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》详见公司于 2019年 9月 19日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-055东方日升新能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年6月1日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161288号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据相关法规要求对中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于天马微电子股份有限公司子公司上海天马微电子有限公司向联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司作为天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”、“公司”）非公开发行的联合保荐机构（以下简称“联合保荐机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对深天马子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）向联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“有机发光公司”）申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、对外担保暨关联交易的基本情况
根据有机发光公司项目运营和资金需求情况，有机发光公司拟申请综合授信额度7亿元人民币，该综合授信额度拟由有机发光公司各股东按照持股比例提供担保。按照持股比例，公司全资子公司上海天马拟提供担保金额2.80亿元。
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事对该议案进行了表决。公司董事会同意公司子公司上海天马按照持股比例为联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供 2.80亿元人民币的担保。
由于有机发光公司为公司的关联方，按照相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司参股子公司有机发光公司，其基本情况如下：
（一）基本情况
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|公司名称|上海天马有机发光显示技术有限公司|
|成立日期|2013年4月25日|
|法定代表人|刘静瑜|
|注册资本|100,000万元|
|注册地址|上海市浦东新区龙东大道6111号1幢509室|
|公司类型|有限责任公司|
|营业执照号|913101150677523625|
|营业范围|有机发光显示器的研发、设计、销售、有机发光技术、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。|

（二）主要财务数据
有机发光公司最近一年的主要财务指标如下表所示：
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|总资产（元）|2,104,373,680.00|1,836,362,780.00|
|总负债（元）|1,134,667,583.00|860,205,590.00|
|其中：银行贷款（元）|542,000,000.00|365,084,446.00|
|流动负债（元）|434,187,583.00|274,965,590.00|
|净资产（元）|969,706,097.00|976,157,190.00|
|项目|2016年1-6月|2015年1-12月|
|营业收入（元）|-|-|
|利润总额（元）|-7,649,720.00|-18,703,313.00|
|净利润（元）|-6,451,093.00|-14,091,768.00|

注：（1）有机发光公司 2016年 1-6月财务数据未经审计，2015年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）与公司的股权关系
天马微电子股份有限公司
100%
上海天马微电子有限公司 上海工业投资（集团）有限公司 上海张江（集团）有限公司40%
40% 20%上海天马有机发光显示技术有限公司
有机发光公司为公司子公司上海天马的联营企业，同时公司董事、高级管理人员担任有机发光公司的董事，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3（三）条规定，有机发光公司为深天马的关联方。
三、拟签署的担保协议主要内容
担保方：上海天马微电子有限公司；
被担保方：上海天马有机发光显示技术有限公司；
担保方式：由上海天马微电子有限公司提供连带责任担保；
担保金额：2.8亿元人民币；
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
目前相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司对外担保情况
截至本核查意见出具之日，公司实际发生对外担保累计余额为 87,000万元人民币。其中，上海天马对有机发光公司累计担保余额为87,000万元人民币。
（二）公司对子公司担保情况
截至本核查意见出具之日，公司对子公司担保累计余额为 25,000万元人民
币，其中，对上海天马累计担保余额 25,000万元人民币。
（三）子公司对公司担保情况
截至本核查意见出具之日，子公司实际发生对公司担保累计余额为0元人民币。
（四）本次担保后公司担保总额情况
提供第八届董事会第四次会议审议担保事项后，公司及控股子公司担保总额为 140,000万元人民币，占 2015年经审计净资产的10.57%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
五、公司审议程序
上海天马为有机发光公司申请综合授信提供担保事项已经深天马第八届董事会第四次会议审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上的非关联董事同意，关联董事回避了表决；公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
六、保荐机构的核查意见
经核查，联合保荐机构认为：
深天马子公司上海天马为有机发光公司申请综合授信提供担保事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上非关联董事同意，关联董事回避表决；公司独立董事发表了明确的同意意见；上述事项尚需股东大会审议批准后执行。截至本核查意见出具之日，上述事项的决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保管理办法》的有关规定。联合保荐机构对上海天马为有机发光公司申请综合授信提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司子公司上海天马微电子有限公司向联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人：
李小华 陈强
华创证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司子公司上海天马微电子有限公司向联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）保荐代表人：
阳静 毛军
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-091成都天兴仪表股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年12月23日接到控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”）通知，获悉近日天兴集团所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天兴集团|是|44,002,000|2016年12月22日|2017年12月22日|北京新华富时资产管理有限公司|100%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，天兴集团持有本公司股份44,002,000股,占公司总股本的29.10%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为44,002,000股，占公司总股本的29.10%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二O一六年十二月二十三日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-029天津力生制药股份有限公司
关于天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）发行上市时，天津市医药集团有限公司（以下简称“天津医药集团”或“医药集团”）为避免同业竞争的可能性，在招股说明书中作出如下承诺：“对于天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）拥有的复方利血平等16个药品的药品注册证、天津药物研究院药业有限公司（以下简称“药研有限”）拥有的吲达帕胺片等5个药品的药品注册证（明细见公司招股说明书），天津医药集团保证该两公司在力生制药上市后的三至六个月内将上述药品注册证转让至力生制药。”
承诺履行期限：2010年4月23日至2010年12月31日
承诺履行情况：医药集团上市承诺所涉及的19个药品注册证号已经注销完毕。截至目前，药研有限将其拥有的坎地沙坦酯片的药品注册证（两个注册文号）转让给天津市新冠制药有限公司（以下简称“新冠制药”）的事项尚未履行完毕。2010年9月27日，新冠制药和药研有限签署了坎地沙坦酯原料药及制剂的购买协议，并已支付了部分款项，坎地沙坦酯原料药及制剂的归属权已属于新冠制药。在办理药品文号转移过程中，坎地沙坦酯批量生产时如沿用药研有限为规避原研药的专利而设计的工艺会使产品质量不稳定，影响收率，使成本大幅上升，影响产品的销售。
因此，考虑药研有限和天津药物研究院在药品研发技术上的优势，使产品质量达到国际先进水平，也为了保护力生制药股东的利益，根据协议，药研有限在改进产品工艺提升产品质量、收率，降低生产成本后再办理药品文号的转移。具体公告详见2010年11月3日、2011年1月5日、2011年8月2日和2012年12月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
截至目前，原料药已基本完成中试放大工艺验证及其质量研究工作；制剂已经完成小试工艺和质量研究；药研有限已经采购辅料、包材，进行相关检验，准备生产放大工作。由于药研有限在2013年进行整体搬迁和新版GMP认证，影响了生产放大实验，致使原计划中生产放大及稳定测试等工作进度有所推迟，现计划在2014年10月底前完成原料药和制剂的中试放大验证工作。
药研有限从取得该药品注册文号至今没有生产销售，遵守了规避同业竞争的承诺。
由于原承诺期限已经延缓，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和天津证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》等相关规定的要求，医药集团
对原承诺期限重新承诺如下：
2015年8月31日前向国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）提交工艺变更申请材料。
由于药品工艺变更需要国家药监局审批，国家药监局批准药品工艺变更后还需向国家药监局递交药品注册证转让申请，而国家药监局的审批期限不可预知，因此，本次药品工艺变更申请报送国家药监局后，医药集团将密切关注审批进度，及时披露进展情况。
如本次药品注册证转让不能获得国家药监局的批准，坎地沙坦酯药品注册证将转让给独立第三方，医药集团将赔偿力生制药在药品注册证转让过程中发生的损失。在药品注册证转让至力生制药全资子公司完成前，药研有限不生产和销售坎地沙坦酯药品，不和力生制药产生同业竞争。
医药集团将督促相关企业严格按照调整后的计划时间表，加快药品注册文号转移进度并及时公告工作进展情况。
特此公告
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016149深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于中标户用光伏储能系统项目的提示性公告》（公告编号：2016136）。近日，公司收到西藏自治区政府采购中心发来的《政府采购中标通知书》，确认公司为西藏自治区“金太阳”二期太阳能户用系统工程项目（招标编号：XZCG-1608-73）中标单位，中标总金额为7,566.76万元。具体情况如下：
一、中标项目主要内容
1、中标项目名称：西藏自治区“金太阳”二期太阳能户用系统工程项目（招标编号：XZCG-1608-73）
2、采购人：龙源西藏新能源有限公司
采购代理机构：西藏自治区政府采购中心
3、中标标段：第一、第七、第十四、第十五标段
4、中标总金额：7,566.76万元
二、交易对方情况介绍
采购人：龙源西藏新能源有限公司
住所：拉萨市八一路15号金色时代7楼
法定代表人：张宝全
注册资本：18,246.6万元
经营范围：地热能、太阳能、风能发电；对地热能、太阳能、风能行业的投资；发电机组成套安装、调试、检修[依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项活动]。
公司与采购人龙源西藏新能源有限公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司的影响
公司收到中标通知书后，将尽快与龙源西藏新能源有限公司签订正式的政府采购合同。作为国内储能领域龙头企业，公司储能系统技术水平已达到国际领先，产品及系统在国内外新能源储能领域中已得到广泛应用。若中标项目能顺利履行，将有利于进一步巩固与提升公司在新能源领域尤其是储能领域的影响力，对公司未来的经营业绩产生积极影响，但不会影响公司业务、经营的独立性。
四、风险提示
公司虽已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《政府采购中标通知书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2015-032北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于发发行行股股份份及及支支付付现现金金相相结结合合的的方方式式收收购购资资产产停停牌牌
进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金相结合的方式收购资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已经于2015年7月6日（星期一）开市起停牌。公司于2015年7月6日、7月13日、7月20日分别发布了《关于重大事项停牌的公告》、《关于发行股份及支付现金相结合的方式收购资产停牌公告》、《关于发行股份及支付现金相结合的方式收购资产停牌进展公告》。
截至本公告日，相关工作仍在进行中。公司聘请的各中介机构正在抓紧开展涉及购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将尽快确定前述发行股份及支付现金相结合的方式收购资产事项并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一五五年年七七月月二二十十七七日日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-100江苏必康制药股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2016年5月3日以电话、电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2016年5月6日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
为进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟申请面向合格投资人非公开发行公司债券。公司监事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项审查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》。
（1）发行规模
本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币40亿元（含40亿元），分期发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（2）债券利率
本次非公开发行的公司债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商根据市场询价情况协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（3）债券品种及期限
本次非公开发行公司债券的期限为 3年期(2+1)，在债券存续期第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（4）还本付息安排
本次债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。如果投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第二个计息年度末和利息一起支付。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（5）募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、项目建设、补充公司流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（6）发行方式及发行对象
本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，采取分期发行方式，每次发行对象不超过200名。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（7）交易场所
本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（8）决议的有效期
关于本次非公开发行公司债券的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案需提交公司股东大会审议。
㈡、对第三届董事会第二十七次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一六年五月七日
北京双杰电气股份有限公司
独立董事魏光耀 2015年度述职报告
本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，在2015年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
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|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2015年度董事会召开次数||||13||
|魏光耀|独立董事|5|0|0|否|
|2015年度股东大会召开次数||||6||
|魏光耀|独立董事|1|0|2||

2015年 1月 19日，因个人原因，本人申请辞去公司独立董事职务，在新的独立董事选举产生之前，仍按照相关规定履行独立董事及专业委员会相关职务的职责。任职期间按时出席了第二届董事会第二十次至二十四次会议，并列席了 2015年第一次临时股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。
对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
立董事一起对关于公司会计政策变更、关于推举第三届董事会董事候选人等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）在公司第二届董事会第二十次会议上，就公司会计政策变更发表了独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则及全国中小企业股份转让系统的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意本次会计政策的变更。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）在公司第二届董事会第二十四次会议上，就推举第三届董事会董事候选人发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2015年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，促进规范公司运作，切实履行了职责。
作为董事会提名委员会主任委员的任职期间，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会实施细则》召集和主持会议，对公司董事候选人的简历进行了核查，认为被提名人符合相关的任职要求。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中,持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2015年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
3、在董事会各专门委员会的任职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2015年度依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定和本年度业绩情况，对公司会计政策变更、公司董事换届选举等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、2015年度，本人没有提议召开董事会；
2、2015年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、2015年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
独立董事：
魏光耀
年 月 日
股票简称：兰州黄河 证券代码：000929 公告编号：2016（临）-17兰州黄河企业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2015年10月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年10月9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》（公告编号：2015（临）-021）。2015年11月7日、12月23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-028）和《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-041）。2016年1月7日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016（临）-02）。
停牌期间，公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年2月23日，公司召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，具体内容详见公司于2016年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关监管要求，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2016年3月3日，公司收到深交所发来的《关于对兰州黄河企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第16号）。现公司正在组织、协调交易对方和有关中介机构积极准备对该问询函进行书面回复。截止本公告日，上述回复工作尚未完成。根据相关规定，股票将继续停牌，具体复牌时间，待公司本次回复取得深交所审核通过后，另行公告。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码: 002555证券简称:三七互娱
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人李卫伟现就提名尹斌为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：李卫伟
日期：2019-03-18
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-044无锡宝通科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）收到控股子公司广州易幻网络有限公司（以下简称“易幻网络”）近日与北京提塔利克科技有限公司（以下简称“提塔利克”或“标的公司”）签署增资协议，易幻网络以自有资金300万元人民币向提塔利克进行增资，取得增资后提塔利克3.00%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资资金来源全部为易幻网络的自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司介绍
1、标的公司基本信息
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|公司名称|北京提塔利克科技有限公司|
|设立时间|2016年01月 20日|
|注册资本|人民币200万元|
|注册地址|北京市丰台区南四环西路 128号院4号楼12 层1515-1516(园区)|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|法定代表人|黄永锋|
|经营范围|技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；计|

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|算机系统服务；软件开发；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

2、标的公司经营情况介绍
北京提塔利克科技有限公司，成立于2016年。现有团队成员45人，主创原班人马来自搜狐畅游。团队既往产品《刀塔联盟》、《三国吧兄弟》；其中《三国吧兄弟》全版月流水突破人民币 1700万，覆盖国内、台湾、香港、韩国、日本、东南亚等国家和地区。提塔利克立志为全球玩家提供优质的游戏内容，成为一家国际化的领先游戏研发企业。
3、创始团队经历
创始人——黄永锋
2007年，加入搜狐畅游，出任《刀剑》、《古域》运营总监，后出任《刀剑2》高级制作人；
2015年，创业，成立北京提塔利克科技有限公司。
联合创始人——杨光
2009年，加入搜狐畅游，出任《古域》运营总监；
2015年，创业，作为联合创始人成立北京提塔利克科技有限公司。
三、本次增资方介绍
公司名称：广州易幻网络科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蓝水生
注册资本：10,345,774元
实收资本：10,345,774元
成立日期：2012年11月09日
注册地址：广州市番禺区市桥街捷进中路丹桂园大街2巷12号四楼402
统一社会信用代码：914401130565722273
经营范围：网络游戏服务；网上动漫服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；信息电子技术服务；技术进出口。
四、交易协议的主要内容
1、对标的公司的估值及投资
标的公司现有股东同意，将标的公司注册资本由人民币贰佰万元(¥200万元)增加至人民币贰佰零陆万壹仟玖佰元(¥206.19万元)。
具体投资安排如下：投资人以溢价增资的方式向标的公司投资人民币叁佰万元(¥300万元)，取得增资完成后标的公司3%的股权，其中人民币陆万壹仟玖佰元(¥6.19万元)记入标的公司注册资本，剩余人民币贰佰玖拾叁万捌仟壹佰元(¥293.81万元)记入标的公司资本公积。本次投资标的公司的投资前估值为人民币9,700万元，投资后估值为人民币1亿元。
2、投资后股权结构
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|股东|增资后注册资本出资额（万元）|增资后股权比例|
|黄永锋|140.00|67.90%|
|杨光|60.00|29.10%|
|易幻网络|6.19|3.00%|
|合计|206.19|100.00%|

3、投资款的运用
本次投资的投资款均应根据投资方认可的预算和商业计划，全部用于标的公司技术研发、人才引进、业务扩张、市场销售和运营，或投资方事先书面许可的其他用途，不得偿还任何股东、员工或其关联方的借款或其他与标的公司经营无关的债务。若易幻网络发现标的公司的股东或标的公司存在违背上述约定使用投资款的行为，易幻网
络有权要求标的公司立即纠正违约使用行为，并由创始人承担连带责任。
标的公司应做出股东会决议，批准成立董事会并任命董事会成员，易幻网络有权推荐1名董事，并经全体股东委派。标的公司还应向投资人签发出资证明书并将投资人记载于标的公司股东名册。
5、全职工作与竞业禁止的安排
（1）创始人承诺，自本协议签署之日起将其全部精力投入标的公司经营、管理中，并结束其他任何劳动关系或工作关系。
（2）创始人承诺，其在标的公司任职期间和直接或间接持有任何标的公司股权期间(以较长者为准)，以及在上述期间结束后 24个月内，非经投资人书面同意，不得到与标的公司有相同或类似主营业务的其他用人单位任职，或者自己参与、经营、投资与标的公司有相同或类似主营业务的企业。
五、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
六、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及影响
宝通科技互联网板块将以移动游戏发行和运营为核心，延伸游戏内容研发，打通流量运营，打造产业链闭环。未来，形成具有核心竞争力的区域化发行和研运一体的全球化战略规划布局。本次对外投资的目是补强易幻网络在移动游戏产业链的游戏研发能力，提塔利克目前正在研发的项目与易幻网络具有较强的协同效应，能够进一步提升易幻网络在发行领域里面的行业地位和竞争实力。
本次对外投资符合宝通科技的战略规划及发展需求，公司也认可标的公司研发团队中的优质人才。通过投资标的公司，能够更好的为这些人才提供平台和支持，能够增强易幻网络在游戏发行和研发上的实力，为公司提供强有力的游戏内容布局。宝通科技将继续加大游戏内容的投资或者整合，坚定推进公司的战略目标。
2、存在的风险
标的公司所处的行业属于高度竞争和变化的游戏行业，由于游戏的创意和研发需要大量的时间及资金，标的公司业务拓展和盈利可能存在的一定风险。易幻网络将与
标的公司管理层保持密切沟通、资源共享及加强深度合作；宝通科技也将持续关注提塔利克后续业务发展情况和经营盈利情况，将风险控制在可承受范围内。
七、备查文件
《北京提塔利克科技有限公司增资协议》。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二日
珠海赛隆药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2018）第110ZA5895号《审计报告》，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润64,505,083.76元，提取法定盈余公积1,187,327.18元，加上年初未分配利润83,321,316.54元，截至2017年12月31日，实际可供股东分配的利润为146,639,073.12元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018度财务报告
的审计机构，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为：报告期内，公司内部控制制度较为完善，公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，以及对公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。
公司内部控制自我评价报告能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
四、关于《内部控制规则落实自查表》的独立意见
我们认为公司《内部控制规则落实自查表》客观、公正地反映了公司内部控制的现状，对公司内部控制状况的自查，有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，我们对此无异议，并将持续了解公司的内部控制情况。
五、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，由于财务人员工作失误，公司于2017年12月11日使用“长沙生产研发基地建设项目”募集资金专户支付了两笔研发临床研究费用合计 306.00万元，此项费用不属于长沙生产研发基地募集资金投资建设项目，本应从“补充流动资金”募集资金专户支付。
公司发现上述问题后，及时进行了纠正，已于2018年4月19日由“补充流
动资金”募集资金专户将 306.00万元归还至“长沙生产研发基地建设项目”募集资金专户。同时，公司将进一步加强企业内部控制和规范募集资金的管理与使用，严格进行资金支出管控，对财务及相关人员开展募集资金管理和使用的培训，维护公司资产安全，保护全体股东特别是中小股东利益，杜绝此类问题再次发生。
因此，我们认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
七、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
我们认为：取得一定的银行授信额度有利于满足公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司在 2017年度股东大会召开日起至 2018年度股东大会召开日期间，向中国民生银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行、长沙银行股份有限公司星城支行等5家银行申请总额不超过人民币2.8亿元的综合授信融资额度，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为珠海赛隆药业股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
___________________ ____________________
张维 袁自强
____________________
徐杰
珠海赛隆药业股份有限公司2018年4月20日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－043浙江大立科技股份有限公司关于收到
“核高基重大专项”中央财政资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月收到国家工业和信息化部核高基重大专项实施管理办公室通知，公司独立承担的核高基重大专项“高性能非制冷红外焦平面项目”（以下简称“项目”）获得了国家科学技术部正式批准。项目实施周期为 3年（2014-2016年），课题目标为研制出超大面阵非制冷红外焦平面探测器产品，满足低成本、高分辨率红外热像仪市场的应用需求。项目总预算为 6,656.43万元，均为中央财政专项资金。上述核高基重大专项的实施将提升公司红外热像仪核心器件的研制水平及国际竞争力，对公司发展具有重要战略意义。
近日，公司获得了中央财政下达的核高基重大专项资金，金额为 998.46万元。截至目前，公司已累计收到核高基重大专项的全部资金共计6,656.43万元。
公司收到的上述财政补助资金将依据《企业会计准则》计入“递延收益”，预计该项资金会对本公司 2016年及以后年度利润有一定影响，会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一六年九月三十日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-090洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：隆华节能，股票代码：300263）自 2015年 7月 6日开市起停牌，公司于 2015年 7月 7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-059）。公司于2015年7月13日、20日、27日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015－063、2015－071、2015－072），并于2015年8月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015－073），于2015年8月10日、17日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015－074、2015－077），公司股票因重大资产重组继续停牌。
目前，公司正在积极组织各方对标的公司及相关方开展尽职调查、评估和审计工作，并与交易对方沟通相关交易方案及协议条款。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日