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深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-054深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第九次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，通知及会议资料已于2017年9月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告具体内容详见2017年9月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经审核，监事会认为《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见2017年9月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于核实<深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
监事会对《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定授予权益的激励对象名单进行核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一七年九月二十一日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-106江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东曾卓先生的通知，曾卓先生将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||原质押||延期后质||||股份占其|||
||||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（万股）||开始日期||到期日||押到期日||||所持股份|||
||||动人||||||||||||比例|||
|曾卓||否||700||2017年03月21日||2018年10月19日||2018年12月19日||东方证券股份有限公司||21.30%||融资||
|||||540||2017年03月23日||2018年10月19日||2018年12月19日||东方证券股份有限公司||16.43%||融资||
|||||100||2017年03月23日||2018年10月19日||2018年12月19日||东方证券股份有限公司||3.04%||融资||
|||||460||2017年03月27日||2018年10月19日||2018年12月19日||东方证券股份有限公司||13.99%||融资||
|||||500||2017年03月29日||2018年10月19日||2018年12月19日||东方证券股份有限公司||15.21%||融资||
|||||530||2017年03月29日||2018年10月19日||2018年12月19日||东方证券股份有限公司||16.12%||融资||

注：曾卓先生办理上述股份延期购回的情况，详见公司于2018年10月23日在中国证监会
指定信息披露网站发布的相关公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，曾卓先生共持有本公司股份32,871,034股，占公司总股本的11.04%。累计质押股份数为32,500,000股,占其所持公司股份总数的98.87%，占公司总股本的10.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年11月20日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-242深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司浙江百诚集团股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司杭州中山支行申请总额不超过人民币 1,320万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚集团”）
注册地址：浙江省杭州市惠民路56号
法定代表人：叶惠忠
成立时间：1985年3月1日
经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工(不含危险品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售；母线槽、桥架、滑触线、电控柜
及相关电器配件的生产、销售,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修,信息咨询服务,计算机软件开发,废旧家电回收,以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。
浙江百诚集团最近一年又一期的主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年半年度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|122,854.53|121,809.76|
|负债总额|78,124.41|74,998.82|
|净资产|44,730.12|46,810.94|
|营业收入|177,400.69|57,341.59|
|净利润|3,470.30|2,080.82|
|资产负债率|63.59%|61.57%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,846,086.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,276,950.84万元，合同签署的担保金额为人民币2,121,046.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.78%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币548,000万元（含第六届董事会第六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币7,867.10万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年10月25日
关于控股股东股份质押延期的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-056荣科科技股份有限公司
关于控股股东股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，由于个人原因，崔万涛将其于2014年8月20日质押给华泰证券股份有限公司的公司部分有限售条件流通股1,400,000股质押期限延长至2016年8月19日，其他质押事项不变。
截至本公告日，崔万涛持有公司股份 45,603,849股，占公司总股本的28.38%；
累计质押股份 30,896,000股，占其持有本公司股份的67.75%，占公司总股本的19.22%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-83
四川创意信息技术股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月19日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2016年第61次并购重组委工作会议，对四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：创意信息，股票代码：300366）自2016年8月22日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-019银泰资源股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司第六届董事会第五会议通知于 2015年 4月 2日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2015年 4月 8日上午 10:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事8人，董事谢振玉先生因公务未能亲自出席本次会议，特委托董事杨海飞先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》的议案；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度财务决算报告》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年年度报告
正文及摘要》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度独立董事述职报告》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度内部控
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-019制评价报告》的议案；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度利润分配预案的议案；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年母公司实现净利润211,834,443.31元，计提10%法定盈余公积金21,183,444.33元后,加上以前年度未分配利润129,465,563.49元,本年度实际可供股东分配的利润为
320,116,562.47元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），派发金额为
227,969,645.61元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为此利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计为55万元（不含差旅费）。同时确定中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的内控审计费用为12万元（不含差旅费）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-0192014年年度股东大会审议。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开 2014年年度股东大会的议案。
公司定于2015年4月29日下午14:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C
座601公司会议室召开2014年年度股东大会。
以上第一、三、四、五、七、九项议案将提交 2014年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-39
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2016年10月25
日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年10月18日以传真和电子邮件形
式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名，参会董事符合法定人数，
董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以
11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案:
一、《公司2016年第三季度报告正文及摘要》。
二、《关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财的议案》(详见同日公告2016-41)。该议案须提交股东大会审议通过。
三、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（详见同日公告
2016-42）。
中百控股集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-048号光一科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年6月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年6月6日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；
经与会董事审议，认为公司《限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件已满足，根据公司2015年度股东大会的授权，董事会同意向符合解锁条件的激励对象共计79人办理相关解锁事宜，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为485万股（2016年度权益分派实施后股数）。
公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见及《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2017-049）的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。王海俊先生、邱卫东先生、戴晓东先生为关联董事，均予以回避表决。
2、审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》；
由于公司实施2016年度权益分派，以总股本166,121,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增15股。根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2015年度股东大会的授权，董事会决定对限制性股票的首期授予数量及回购价格进行相应调整，即首
期授予数量由490万股调整为1,225万股；回购价格由19.48元/股调整为7.78元/股。
公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见及《关于调整限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号：2017-050）的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于激励对象梅明芹、李金荣等4人因个人原因离职，已不符合激励条件，其被授予的限制性股票合计45.50万股（2016年度权益分派实施后的持股数量）将由公司回购注销，回购价格为7.78元/股。
公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见及《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-051）的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、审议通过了《关于将索瑞电气股权质押给民生银行南京分行的议案》。
经与会董事审议，同意公司将湖北索瑞电气有限公司（简称“索瑞电气”）全部股权质押给中国民生银行股份有限公司南京分行，作为公司向该行申请办理12,950万元并购贷款的担保，前述资金将用于支付公司收购任昌兆先生持有的索瑞电气15.18%股权价款，质押期限为18个月。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事任昌兆先生予以回避表决。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，认真审阅相关材料，发表如下独立意见：
1、公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。
2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序。
4、综上所述，我们同意公司使用募集资金3,030.60万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事：王正平 罗福凯 丁乃秀
二〇一八年四月二十六日
振兴生化股份有限公司监事会
关于“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明
通过审阅公司2017年度财务报告及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
特出具此专项说明。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十五日
关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕2512号
浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）管理层编制的《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为水晶光电公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
水晶光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，水晶光电公司管理层编制的《关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了浙江方远夜视丽反光材料有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月六日
关于浙江方远夜视丽反光材料有限公司
2015年度承诺业绩完成情况的说明
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2014年5月完成收购浙江方远夜视丽反光材料有限公司(以下简称夜视丽公司)，该次收购完成后公司持有夜视丽公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时夜视丽公司原股东所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕418号)核准，本公司向夜视丽公司股东浙江方远控股集团有限公司(以下简称方远集团公司)、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平非公开发行人民币普通股(A股)股票648.6767万股，每股发行价格19.27元，同时公司配套资金12,500万元现金一并收购上述股东所持夜视丽公司100%股权。2014年 5月 15日，上述夜视丽公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在台州市工商行政管理局椒江分局办妥将夜视丽公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕118号)。2014年6月27日，公司向夜视丽公司股东非公开发行的648.6767万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平签订的《关于现金及发行股份购买资产的协议》、《盈利补偿协议》、《关于现金及发行股份购买资产的协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平承诺利润补偿期间(即2014年、2015年及2016年)
夜视丽公司实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于2,291.90万
元、2,494.90万元及2,725.02万元。如夜视丽公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，方远集团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平将向本公司进行补
偿。
三、业绩承诺完成情况
夜视丽公司于2015年度经审计的归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为3,645.78万元和3,585.18万元，达到业绩承诺。
浙江水晶光电科技股份有限公司二〇一六年四月六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-140安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）
于2018年5月31日公告了《关于2017年报问询函的回复的公告》，公司对银行
账户被冻结情况进行了核实统计。现根据《创业板股票上市规则》规定，对公
司银行账户被冻结进展情况说明如下：
一、本次新增账户被冻结的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|开户行|是否基本账户或主要账户|冻结时间|申请冻结金额（人民币元）|冻结账户账面余额（人民币元）|备注|
|1|济宁中科|农行济宁分行|是|2018-6-13|28,609,722.85|6,368,069.18||
|2|枣庄中科|中行薛城支行|是|2018-6-13|80,000,000.00|917674.21||
|3|伊春中科|中国建设银行|是|2018-4-26|18,413,078.56|303.57||
|4|盛运建安|交通银行|否|2018-5-30|3,000,000.00|162,126.06||
|5|盛运建安|建设银行|否|2018-5-18|18,304,594.00|235,656.45||
|6|盛运建安|桐城农商行|是|2018-6-4|50,453,709.00|396,740.00||
|7|鹰潭中科|兴业银行|是|2018-6-26|5,558,278.96|111,721.04||
|8|鹰潭中科|中国建设银行|否|2018-6-27|5,560,000.00|334.81||
|合计|||||209,899,383.37|8,192,625.32||

二、银行账户解除冻结情况
截至目前，公司被冻结银行账户尚无解冻情况。
三、账户被冻结的后续解决措施：
（1）目前公司因债务问题，公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司日
常经营产生一定影响。对此，公司财务部门正与各申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
（2）目前，四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能集团”）
及其一致行动人四川发展资产管理有限公司（以下简称“川发展”）正在积极
对公司开展尽调，公司将积极与川能集团、川发展等相关方加强沟通，推进相
关债务重整等相关重大事项工作，争取早日达成合作，全面解决公司流动性问
题。
（3）公司法务部门、财务部门也在根据国家相关法律法规的要求，积极
与法院、申请人协商解冻公司部分银行账户。公司将积极向相关债权人、法院、
银行加强沟通，维护公司生活垃圾焚烧发电电厂的合法权益和正常经营。公司
电厂项目的持续经营和加快项目建设既符合公司利益，也符合债权人利益，公
司希望与债权人积极协商，争取双赢局面。
四、公司银行账户资金被冻结对公司的影响及风险提示
公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响。公司尚不排除后续公司其他账户被冻结的情况发生。公司将持续关注该事项的进展，公将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年7月7日
山西证券股份有限公司
关于 2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
一、募集资金情况
根据 2015年 12月 11日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》([2015]2873号)，公司于 2015年 12月 24日完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币 3,829,180,000.00元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具有经毕马威华振验字第 1501400号《验资报告》。
本公司于 2017年 3月 6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]251号），于 3月 20日完成向合格投资者公开发行债券（第一期），扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 1,995,760,000.00元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具有经毕马威华振验字第 1700346号《验资报告》。
二、报告期内募集资金使用情况
报告期内(2017年 1月 1日至 6月 30日)非公开发行股票的募集资金账户共收到银行利息 674,835.55元，按照《山西证券股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（2015年 9月公司董事会审议通过）披露的募集资金的使用计划，报告期内募集资金共使用 32,918,975.35元，其中信息系统与经营网点投入 31,500,575.35元，
互联网证券业务 1,418,400.00元。
报告期内发行公司债的募集资金专户共收到银行利息 13,523,731.08元，按债券募集说明书披露的“资金运用计划”，该专户的本金及利息共计 2,009,283,731.08元已全部用于收益凭证的兑付。
三、报告期末募集资金专户资金余额
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至 2017年 6月 30日，募集资金存放专项账户的余额合计为 154,202,914.97元。尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|存款方式|余额|
|中国工商银行股份有限公司太原五一路支行|0502122029027307549|活期存款|54,822,343.65|
||0502122029027307425|活期存款|98,098,198.64|
||0502122029027307797|活期存款|484,403.28|
||0502122029027307673|活期存款|797,969.40|
|交通银行山西省分行营业部|141000200012016018149|活期稳存|0|
|小 计|||154,202,914.97|

四、公司实际使用募集资金情况（见附件）
五、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司无变更募投项目的资金使用，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改
变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、专项报告的批准
本专项报告已经公司董事会于 2017年 8月 18日审议通过。
附件：《公司实际使用募集资金情况》
山西证券股份有限公司董事会二〇一七年八月
附件：
公司实际使用募集资金情况
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||582,494.00|||本年度投入募集资金总额|||204,220.27||||
|变更用途的募集资金总额|||无|||已累计投入募集资金总额|||568,976.64||||
|变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本 年 度实 现 的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|自有资金投资类业务|—|—|—|200,000.00|0|200,000.00|—|100%||||否|
|扩大信用交易业务规模|—|—|—|163,010.00|0|163,219.90（其中利息为209.90万元）|—|100%||||否|
|信息系统与经营网点|—|—|—|9,908.00|3150.06|4529.33|—|45.71%||||否|
|互联网证券|—|—|—|10,000.00|141.84|299.04|—|2.99%||||否|
|收益凭证兑付||||199,576.00|200,928.37|200,928.37（其中利息为1352.37万元）||100%||||否|
|合计|—|—|—|582,494.00|204,220.27|568,976.64|—|—|—|—|||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
|备注|2017年1-6月，母公司实现营业收入8.39亿元，实现利润总额3.83亿元；实现净利润3.16亿元。|
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－30佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于控股子公司完成改制设立股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》，同意公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）启动改制设立股份有限公司。（详见 2016年 2月 4日在公司指定信息披露媒体上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告》。）
2016年 2月 29日，公司收到金万达公司通知，金万达公司已在佛山市工商行政管理局完成工商变更登记，整体变更为股份有限公司，完成变更后具体内容如下：一、基本情况
1.名称：佛山金万达科技股份有限公司；
2.类型：其他股份有限公司（非上市）
3.住所：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一3座；
4.法定代表人：吴耀根；
5.注册资本：1000万元；
6.成立时间：2013年8月6日；
7.营业期限：长期；
8.经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9.股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数（万股）|持股比例（%）|出资方式|
|佛山佛塑科技集团股份有限公司|735.00|73.50|净资产|
|佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）|265.00|26.50|净资产|
|合计|1000.00|100.00|净资产|

二、金万达公司改制的目的及对公司的影响
金万达公司完成改制设立股份公司有利于进一步完善金万达公司的治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，符合金万达公司的发展目标以及公司“专注于新能源、新材料、节能环保产业”的长期发展战略。金万达公司将在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。金万达公司完成改制设立股份公司预计不会对公司 2016年经营业绩产生重大影响。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月一日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-058广东威华股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2018年 7月 6日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2018年 7月 10日在四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区四川致远锂业有限公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》；
《关于核销坏账的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》；
《2018年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第二次（临时）股东大会的议案》。
董事会同意于2018年7月26日（周四）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第二次（临时）股东大会审议相关议案。
《关于召开 2018年第二次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年七月十日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-010
苏州电器科学研究院股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月15日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实到监事5名，监事王纪成先生以通讯方式参会。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会报告》。
公司《2013年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》。
公司2013年全年实现营业收入 476,573,779.14元，比去年同期增长36.15%；
营业利润194,184,382.67元，同比增长20.29%；利润总额200,281,929.70元，同
比增长21.30%；实现净利润 171,692,009.06元，比去年同期增长了21.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 171,103,022.90元，较去年同期增长了20.73%。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。
《2013年年度报告》全文及《2013年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2013年度审计报告》。
公司《2013年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
五、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经天衡会计师事务所审计，公司母公司年初结存未分配利润为 180,021,861.50元,2013年度母公司实现净利润 166,451,704.38元，提取10%法定盈余公积金16,645,170.44元，且因2013年度实施了2012年度权益分派，截至2013年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 275,828,395.44元，合并报表可供分配的利润为 280,479,713.96元；资本公积金余额为605,736,512.82元。
考虑到公司未来业务发展的需要；且公司 2013年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果；并扩大公司股本的流动性，保持公司持续稳定发展，公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截止 2013年 12月 31日的总股本 360,000,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元(含税)，合计人民币 5,400万元；同时，以资本公积金转增股本，以截止2013年12月31日的总股本360,000,000股为基数,向全体股东每 10股转增 10股,合计转增 360,000,000股，转增后公司总股本将增加至 720,000,000股。母公司剩余未分配利润为 221,828,395.44元，合并报表剩余未分配利润为226,479,713.96元，剩余资本公积金为 245,736,512.82元。
监事会认为，公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配及资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
九、审议通过《关于对公司自筹资金建设的 1100kV100kA试验系统项目进行增资和升级的议案》。公司决定对原自筹资金23200万元并在建设中的 1100kV100kA试验系统项目进行增资并升级，增资22200万元，项目升级为1200kV 150kA试验系统项目。
监事会认为：公司本次对原自筹资金 23200万元并在建设中的1100kV 100kA试验系统项目进行增资 22200万元并升级为 1200kV 150kA试验系统项目是结合行业及市场发展情况、公司发展战略及项目实际建设情况，经审慎研究和初步论证作出的谨慎决定，出于保证项目可持续发展的考量；且不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期利益和股东的长远利益。因此，监事会同意公司本次对自筹资金建设的 1100kV 100kA试验系统项目进行增资并升级事项。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
十、审议通过《关于对公司自筹资金建设的 5kV直流试验系统项目进行增资和升级的议案》。公司决定对原自筹资金15000万元并在建设中的5KV直流试验系统项目进行增资并升级，增资 21300万元，项目升级为 12kV直流试验系统项目。
监事会认为：公司本次对原自筹资金 15000万元并在建设中的5KV直流试验系统项目进行增资 21300万元并升级为 12kV直流试验系统项目是结合行业及市场发展情况、公司发展战略及项目实际建设情况，经审慎研究和初步论证作出的谨慎决定，出于保证项目可持续发展的考量；且不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期利益和股东的长远利益。因此，监事会同意公司本次对自筹资金建设的5kV直流试验系统项目进行增资并升级事项。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一四年三月二十八日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-012葫芦岛锌业股份有限公司
关于 2017年开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过30000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2017年开展期货套期保值业务的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。
一、2017年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款：
1、期货品种公司套期保值业务只限于上海期货交易所交易的与公司生产经营相关的产品锌、铜、铅金属期货品种。
2、预计全年套期保值数量：锌：不超过15万吨；铜：不超过4万吨；铅：不超过2万吨。
3、2017年公司拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过30000
万元人民币（占公司2016年度已审计净资产的13.89%）。
4、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1年。
5、履约担保：保证金
6、交易杠杆倍数：15以内
7、流动性安排：不超过 30000万元人民币
8、清算交收原则：平仓或交割
9、支付方式：现金
10、违约责任：遵照上海期货交易所相关规定
二、套期保值的必要性
公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，公司有必
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.要开展期货的保值业务。
三、开展期货投资的准备情况
公司已成立期货工作领导小组，在董事会权限范围内，按照《公司期货套期保值业务管理制度》落实期货套期保值业务计划，具体业务由专人负责实施。
四、套期保值的风险分析
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。
通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费水平，但同时也会存在一定风险：
（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。
（2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。
（3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。
（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。
五、风险控制措施
（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案，操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可得到有效控制。
（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制度，能持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.及时制订应对预案。
（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
（7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、期货公允价值分析
期货交易价格具有预期性、连续性、公开性、权威性、流动性强的特点，期货交易价格能充分反映公允价值。
七、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
八、独立董事发表的独立意见
我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，就葫芦岛锌业股份有限公司2017年度开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、在保证正常生产经营的前提下，公司2017年度累计使用保证金不超过人民币30000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的产品加工费，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑产品价格波动的有效手段，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司的发展。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2017年4月18日
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