广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会 2014年度工作报告
一、公司业务发展情况
报告期内，公司主营业务生产、销售全面恢复和提升。在新业务发展方面，以主营业务为依托，进一步加强新能源领域的布局，加快向新的业务方向转型发展。
随着公司主营业务市场订单情况恢复正常以及新兴市场开拓取得进展，公司销售额恢复到正常水平，经营业绩出现回升，订单数量及营业收入超过销售高峰年份 2012年的相应数额。报告期内，公司整体实现营业收入 4.88亿元，相较2013同期的2.88亿元提升了69.51%;公司实现净利润1,051.61万元，同比增长162.89%，归属于母公司股东的净利润1,072.59万元，同比增长165.62%，实现扭亏为盈。
2014年度公司扭亏的主要原因如下：
1.出口订单激增。铅蓄电池的销售在报告期内得到恢复，主要是公司在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家市场的销售得到恢复，同时，公司大力开拓的印度、泰国、印尼、巴西等新兴市场增长迅猛。报告期内，公司共实现出口销售收入37,812.47万元，同比增长57.65%。
2.国内市场客户的开发进展明显。报告期内，公司国内市场的开拓力度继续加大，除进一步拓展二级更换市场外，逐步向一级配套市场延伸，年内增加了为浙江钱江摩托股份有限公司、浙江力帆摩托车有限公司、林海股份有限公司、福建联合动力设备制造有限公司进行起动电池配套供应。国内市场共实现销售收入 8,547.25万元,同比增长105.15%。国内市场销售收入占主营业务收入的比重由2013年度的14.80%上升至报告期的18.44%。
3.生产能力得到大幅提升。全资子公司遂宁宏成和福建动力宝年底之前先后取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》，公司的产能得到全面释放，产能预计在2015年将有更大的提升。
4.新产品销售收入快速增长。纳米胶体电池实现销售收入15,831.70万元，占主营业务收入的34.15%，与2013年相比，同比增长95.34%。
5.三项费用得到有效控制。公司严格管控三项费用支出，三项费用合计8,865.74万元，与2013年相比，下降了15.15%。
2014年，公司加强了主营业务新产品的研发、销售。公司新产品DLFP系列摩托车起动用锂离子电池获得全美最大的摩托车用品公司TRDistributing正式大批量订单，标志着公司锂离子摩托车电池开始从试制走向量产。此外，猛狮兆成在新型碳铅动力电池研发方面取得较大进展。
同时，公司积极探索、开发新的业务领域。公司以电池业务为基础，确立了储能和新能源车辆两个新的业务发展方向。公司在九月份成功研发多个型号的储能系统，参加了秋季广交会，正式进入储能领域。新能源汽车领域，2014年 8月，公司与同济汽车设计研究院签署战略合作框架协议，未来五年，双方共同开发适合中国市场需求的电动汽车，包括并不限于以下类型的电动汽车：小型电动汽车，纯电动轿车，纯电动SUV，纯电动货车。此外，双方还将在人才培养方面开展合作。本次合作，将发挥公司与同济汽研院各自在新能源汽车产业链上的竞争优势，实现优势互补、强强联合。新能源客车研发方面，猛狮兆成在“醇基燃料”新能源公交客车的开发研究方面取得进展，原型车路试效果良好。电动自行车领域，猛狮新能源研发的一秒钟折叠式锂电电动自行车开始试销售，该产品是公司在个人智能交通工具领域的新尝试，将在2015年中全面推向市场。
2014年末，公司与上海中兴派能能源科技有限公司签订增资协议，拟投资金额为1500万元。上海中兴派能成立于2009年，拥有雄厚的母公司财力和运营经验支撑，是上海新能源汽车、上海智能电网的重点企业，该公司是国内磷酸铁锂电池行业的技术领先者，产品主要为磷酸铁锂电池正极材料、电芯系列产品、电池系统，广泛应用于通信备电、移动电源、电动工具、电动自行车、电动摩托车、电动汽车、太阳能储能电源、风能储能电源、基站储能电源等领域。公司增资中兴派能，将进一步加强两个公司在技术、产品及市场方面的合作，丰富公司的产品线，提升公司的产品竞争力，有利于公司优化和完善在电池领域的产业链布局，打造公司电池产业的生态系统。
在对外投资参股磷酸铁锂电池企业外，公司已立项在福建诏安金都工业区建设年产一亿颗电动车用圆柱形三元锂电池电芯工厂，拟投资金额5亿元人民币。
另外，公司已在深圳前海注册成立深圳市猛狮新能源技术研究院，研究院将以低成本储能电池和智慧储能为主要研究方向，进一步提升猛狮科技在新能源产业的研发能力，提高科技成果的转化效率，增强产品市场竞争力，拓展企业发展空间，增强企业对人才的吸引力，更好地与智慧能源产业接轨。
二、会议召开及审议议案情况
2014年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的实施，董事会全年召开会议 13次，审议议案 62项。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对《公司章程》、《股东大会议事规则》的修订、制定《投资者投诉处理工作制度》、募集资金使用、利润分配、定期报告、重大投资、再融资等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
三、科学决策，支持管理层的工作
董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，使管理层能够根据市场变化情况，及时地调整经营策略，应对市场变化。对于管理层提出的问题和需要决策的事项，董事会均以高效、负责的态度及时给予了答复和指导，解决了生产经营中的问题。此外，各董事还利用自身的经验、专业知识和社会关系，对管理层在开发新客户和规范管理方面给予了帮助，促进了公司生产经营的顺利开展。
四、顺利完成第四届董事会至第五届董事交接工作
公司第四届董事会任期已于 2013年末届满，董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，于 2014年 1月22日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，依法进行了股东推荐、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序。第五届董事会选举工作顺利完成，保证了公司董事会合法有效运行。
五、2015年经营计划和主要目标
1、继续加强新产品、新技术开发
持续加强新产品的开发速度，丰富摩托车起动电池的产品线，在产品质量和品类上保持领先地位；通过对纳米胶体电池技术的进一步优化，推出结合自动铸焊技术和纳米胶体技术的新产品，推动纳米胶体电池对普通铅蓄电池的更新换代，将公司在此项独特技术上的优势转换成更高的市场占有率；加快对新一代碳铅电池技术的开发，尽快推出全系列碳铅电池产品，进一步确立公司作为摩托车电池业界新技术先锋的地位；加快对新工艺的试验和应用，通过技术改造缩短公司产品生产周期、降低生产成本；加快锂离子摩托车电池生产线的建设，实现高性能锂离子摩托车系列电池的批量生产和销售；开始规划建设福建漳州的三元锂电池电芯的工厂。
2、积极培育储能和新能源车辆业务
储能领域，继续加强电站储能和分布式储能产品的研发，加强市场开拓，发挥公司在欧美日澳市场的渠道优势，在上述国家和地区实现批量销售；在新能源车辆领域，加强核心团队的建设，围绕电池、电机、电控、整车控制器、整车设计等环节开发和储备相应技术，积极准备样车开发，开展商业模式的研究，争取在个别城市获得示范试用；继续加强公司控股子公司-汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司研发的“醇基燃料”新能源公交客车的原型车路试工作；加强猛狮新能源公司产品的开发和市场推广工作，实现电动自行车规模化生产和销售。
3、探索电子商务
公司纳米胶体电池在运输安全性上的技术特点使其具备了电商直销的条件，公司将继续加强猛狮商城的建设，把电子商务作为一项专项工作推进，向全球摩托车发烧友推广纳米高能免维护摩托车电池，力争使其成为公司业务新的增长点。此外，公司将探索将电动自行车以电子商务的方式推向市场。
4、继续品牌塑造
公司在 2015年将继续以展会、体育赞助、学术交流、广告和赠品等形式在国内和国际市场打造MENSHINE和DYNAVOLT双品牌，让这两个品牌成为各自市场上的名牌产品，以获取稳定的利润和市场份额。公司外销的主品牌DYNAVOLT，
目前已成为高端市场性价比最优的摩托车起动电池品牌。
六、进一步完善法人治理结构，提高规范化运作水平
2015年，董事会将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构，并将根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合先进企业的内部控制经验，强化公司的内部控制，规范公司决策程序，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日