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证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-008保龄宝生物股份有限公司
关于投资设立民间资本管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推动保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）产业与资本的深度融合发展，培育新的利润增长点，根据公司战略规划，公司拟出资 8,000万元人民币设立全资子公司——禹城市保龄宝民间资本管理有限公司（以下简称“保龄宝资本”）。
2、公司于2015年3月2日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立民间资本管理有限公司的议案》，同意公司以自有资金8,000万元投资设立全资子公司——禹城市保龄宝民间资本管理有限公司。
3、本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：禹城市保龄宝民间资本管理有限公司
（二）法定代表人：刘宗利
（三）注册地址：山东禹城高新开发区东外环路1号办公楼四楼
（四）注册资本：8,000万元
（五）持股比例：100%
（六）出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资
（七）经营范围：股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理、其他经批准的业务。
上述信息，以工商行政管理部门核定为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
近年来，山东省先后出台多项政策和规定，鼓励和推动金融市场创新发展，构建多层次的现代金融体系，推动产业与资本的深度融合。保龄宝公司投资设立民间资本管理有限公司，是公司推进产业与资本融合发展的有益尝试。保龄宝资本面向资金需求者提供信贷和投资服务，具有广阔的市场前景与丰富的客户资源，具备可持续经营能力。同时，保龄宝资本可作为公司管理对外股权投资以及开拓资本运作业务的平台，通过保龄宝资本的经营与开拓，优先培育政策扶持、发展潜力大、技术含量高、市场前景广的企业，并做大做强，同时为公司探索新的业务领域，寻找新的经济增长点，起到“孵化器”的作用。
保龄宝民间资本管理有限公司在严格控制经营风险的前提下获取利息收入、投资收益等作为收入来源。其经营利润对上市公司业绩是有益补充，有利于优化公司的业务结构，降低公司经营风险，提高盈利能力。投资行为完成后不会存在关联交易、同业竞争等情况。
本次用于投资的资金为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响。
四、本次投资的风险分析
（1）经营风险
由于民间资本管理公司处于试点运行阶段，各项业务也在摸索进行，管理层和员工在进行决策、执行操作过程中会存在一定的风险：在管理层面，虽然将风险防范建设作为首要任务，但受制于客观条件，决策中可能存在一定失误；在操作层面，由于团队成员的文化背景及执行方式不同，且各项操作流程需要一段改进过程，业务流程上容易出现信息传递不顺畅，引起操作风险。
（2）外来竞争加剧的风险
资本逐利性和风险厌恶性客观规律影响和刺激经济中资本的自发流动，特别是随着市场中资金供给机构的不断丰富，市场容量得到扩容，外部竞争压力加剧。
在竞争压力增大的情况下，保龄宝资本有可能无法达到盈利预期。另外，商业银行业不断丰富金融品种，扩大贷款服务对象，加大了资金市场的竞争。
（3）信息不对称风险
近几年民间资本加大了对新兴产业的关注，并且试图通过快进快出的方式获取利润。但民间资本管理公司对新兴行业不熟悉，容易造成投资的盲目性，不能
对已有新兴产业进行阶段定位，由此出现民间资本管理公司与目标公司出现信息不对称风险。
（4）激励约束机制尚不完善，公司机制的建设是一个不断发展完善的过程，对于民间资本管理公司这一特殊行业，对其要求更高。在项目审核过程中，所涉及的前期审核、中间审核和后期管理各个环节管理机制未形成系统，且均无明确的报酬激励与惩处措施，容易引起公司内部权责不清晰或相互推诿，不利于可持续发展。
（5）有关政府机构审批的风险
本次投资事宜目前处于筹建阶段，尚需德州市金融工作办公室审批同意设立并完成工商部门注册登记后方可生效。如未获批公司将收回该笔投资款项。
公司已充分认识到本次投资可能存在的风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-037
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2019年 6月 5日、2019年 6月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，相关情况说明如下：1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2019年 3月 19日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了公开发行可转换公司债券预案等相关事项，并于 4月 8日召开 2018年年度股东大会审议通过了前述事宜。相关事项已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据 2019年 3月 26日新修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的规定，公司未对 2019年 1-6月的经营业绩进行预计。
3、公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，公司董事会将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，请广大投资者注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-11
国药集团一致药业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票相关承诺的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）2013年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次发行新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
作为本次发行的唯一认购对象——公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）相关承诺如下：
（一）关于股份限售期的承诺
国药控股承诺本次认购所获股份自新增股份上市之日起36个月内不转让。
（二）关于同业竞争的承诺
本次发行完成后，不会导致控股股东国药控股及实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）与上市公司的业务产生新的同业竞争或潜在的同业竞争。控股股东国药控股及实际控制人国药集团已分别向国药一致出具了《国药控股股份有限公司关于避免同业竞争有关事项的承诺函》及《中国医药集团总公司关于避免与国药集团一致药业股份有限公司同业竞争有关事项的承诺函》。
（三）关于关联交易的承诺
本次发行完成后，不会导致控股股东国药控股及实际控制人国药集团及其各自关联方与上市公司之间产生新的关联交易。控股股东国药控股及实际控制人国药集团已分别向国药一致出具了《国药控股股份有限公司关于规范与国药集团一致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》及《中国医药集团总公司关于规范与国药集团一致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》。
三、保荐机构承诺
公司本次发行保荐机构中国国际金融有限公司承诺：本公司已对国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行
了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师承诺
公司本次发行公司律师国浩律师（上海）事务所承诺：本所及签字律师已阅读国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次发行审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读国药集团一致药业股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告暨上市公告书及其摘要(以下简称“上市公告书”)，确认上市公告书中引用的有关经审计的2010、2011及2012年度申报财务报表，与本所出具的上述审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认上市公告书不致因完整准确地引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本
所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。。
六、验资机构承诺
公司本次发行验资机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读国药集团一致药业股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告暨上市公告书及其摘要的(以下简称“上市公告书”)，确认上市公告书中引用的本所对国药集团一致药业股份有限公司截至2014年3月14日止非公开向境内投资者国药控股股份有限公司发行人民币普通股(A股)募集资金而新增的注册资本和实收资本情况出具的验资报告的内容，与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认上市公告书不致因完整准确地引用上述验资报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告
的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-075福建海源复合材料科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年 12月6日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2019年 12月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计 2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次全资子公司与参股公司日常关联交易事项，公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计 2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年 12月30日召开2019年第二次临时股东大会。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《公司独立董事关于预计 2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易事项的事前认可意见》；
3、《公司独立董事关于预计 2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-44国海证券股份有限公司
关于获准设立 17家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到广西证监局《关于核准国海证券股份有限公司新设 17家分支机构的批复》（桂证监许可[2016]4号），核准公司在北京市新设 2家证券营业部，在浙江省温州市、金华市各新设 1家证券营业部，在陕西省西安市、宝鸡市各新设 l家证券营业部、在深圳市新设 2家证券营业部，在广西壮族自治区南宁市新设 4家证券营业部，在广西壮族自治区防城港市以及崇左市扶绥县、河池市巴马县、河池市南丹县、钦州市浦北县各新设 l家证券营业部。
公司将根据广西证监局要求，依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并自批复之日起 6个月内完成分支机构的设立并办理有关证照。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年七月二十日
美的集团股份有限公司独立董事关于
第四期股权激励计划相关调整事项及授予事宜的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2017年5月12日以通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《美的集团股份有限公司公司章程》的有关规定，就第四期股权激励计划相关调整事项及授予事宜发表独立意见如下：
1、董事会确定公司第四期股票期权的授予日为2017年5月12日，该授予日符合《管理办法》及《第四期股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股票期权授予符合《第四期股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
3、鉴于公司以总股本6,465,677,368股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元的2016年度利润分配方案已于2017年5月10日实施完毕，同意董事会根据《第四期股票期权激励计划（草案）》的规定，将本次股权激励计划的行权价格由33.72元/股调整为32.72元/股。
4、鉴于公司13名激励对象因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司第四期股票期权激励对象的条件，同意董事会调整公司第四期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由1,476名变更为1,463名，股票期权总量由9,898.2万份调整为9,827.4万份。
公司本次股票期权激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司第四期股票期权激励计划的授予日为 2017年5月12日，并同意向符合条件的激励对象授予股票期权。
美的集团股份有限公司独立董事：吴世农芮萌郭学进黎文靖
华自科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1842号）核准，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）向李洪波发行 6,991,609股，向毛秀红发行 3,094,006股，向格然特科技（湖州）有限公司发行 7,765,924股，向长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）发行 6,353,938股，向北京格莱特投资管理中心（有限合伙）发行 743,150股股份购买相关资产。本次非公开发行前，公司股本为 203,638,000股；本次非公开发行后，公司股本增至228,586,627股。
公司董事、监事和高级管理人员均非本次发行股份购买资产的发行对象，本次发行不会造成公司董事、监事、高级管理人员直接持股数量的变动，但由于公司本次发行股份购买资产的发行对象之一为华自集团，公司部分董事、监事、高级管理人员通过华自集团间接持有的公司股份将发生变动。
公司董事、监事、高级管理人员对华自集团的出资占其认缴出资额的76.10%，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|出资比例|
|1|黄文宝|董事长|30.00%|
|2|汪晓兵|董事、总经理|21.00%|
|3|邓海军|监事|9.77%|
|4|喻江南|副总经理|9.25%|
|5|胡浩|监事|2.18%|
|6|周艾|副总经理|2.10%|
|7|熊兰|副总经理|1.00%|
|8|宋辉|副总经理、董事会秘书|0.40%|
|9|苗洪雷|副总经理|0.40%|
|合计|||76.10%|

本次发行前，华自集团持有公司股份 93,478,260股，占公司总股本的45.90%。本次发行完成后，华自集团持有公司股份 99,832,198股，占公司总股本的43.67%，上述董事、监事和高级管理人员通过华自集团间接持有的股份相应发生变化。
其他董事、监事和高级管理人员的持股数量不会因本次发行出现变动。
特此报告。
华自科技股份有限公司 2017年11月23日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-041西安环球印务股份有限公司
关于子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为扩大战略客户的市场份额，加强外部资源的整合利用，提升公司的盈利能力，西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）全资子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）拟增资扩股，注册资本由 1,000.00万元增加至 2,000.00万元，公司认购 400.00万元新增注册资本，剩余600万元注册资本将根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方。环球印务的合并报表范围将不会发生变化。
公司于2017年8月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》，同意永鑫包装实施增资扩股。
根据《公司章程》等相关规定，本次子公司增资无需提交股东大会审议。本次增资行为不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的基本情况
1、交易标的基本情况：
公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司
统一社会信用代码：91610000766301499U
类型：有限责任公司
住所：陕西省西安市临潼区经济开发区
法定代表人：赵建平
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2004年9月21日
经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售自产产品。
2、交易标的最近两年及一期的财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年5 月31日/2017年 1-5月|2016年12月31日/2016年度|
|3720.09|3444.32|
|1677.91|1656.98|
|1868.93|3027.97|
|20.93|-212.55|

三、增资的定价政策及定价依据
永鑫包装将委托有证券从业资格的审计评估机构对其进行审计和评估，基准日为2017年5月31日，并通过产权交易所挂牌公开征集投资者，其中，增资底价将根据资产评估备案结果予以确定。公司对永鑫包装的增资价格与投资方的增
资价格相同。
四、增资方式及交易结构
1、增资方式
永鑫包装本次拟将注册资本由原来的 1,000.00万元增加到 2,000.00万元，其中：环球印务认购 400.00万元新增注册资本，占本次增资后永鑫包装注册资本总额的70％；投资方认购600.00万元新增注册资本，占本次增资后永鑫包装注册资本总额的30%。
2、股本结构变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资金额（万元）|增资前持股比例|本次增资金额（万元）|增资后出资金额(万元)|
|环球印务|1,000.00|100%|400.00|1,400.00|
|投资方|0.00|0|600.00|600.00|
||1,000.00|100%|1,000.00|2,000.00|

五、交易目的及对公司的影响
本次永鑫包装实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强永鑫包装的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。
本次公司向永鑫包装的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定履行本次增资流
程，通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，根据挂牌结果确定最
终投资方，签署增资扩股协议。公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等履行相应的审批程序和披露义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年八月十七日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-134牧原食品股份有限公司
关于 2016年度第一期中期票据付息兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日发行了2016年度第一期中期票据（简称：16牧原MTN001，代码：101651039），发行总额为人民币 10亿元，票面年利率3.78%，付息兑付日期为 2017年 8月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
截至 2017年 8月 21日，公司已兑付该中期票据利息，付息兑付总额37,800,000.00元。公司2016年度第一期中期票据付息兑付完成。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-29广东风华高新科技股份有限公司
关于大股东所持股份质押冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年5月13日收到大股东广东省广晟资产经营有限公
司（以下简称“广晟公司”）的通知，广晟公司将其所持有的公司
56,818,181股无限售条件流通股（占公司总股本的比例为7.04%）质押给中国工商银行股份有限公司广州五羊支行，为其银行贷款提供质押担保。广晟公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年5月4日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
广晟公司共持有公司股份179,302,351股，占公司总股本的比例为22.21%，为公司第一大股东。截止本公告日，广晟公司累计质押其持有的公司股份为56,818,181股，占公司总股本的比例为7.04%。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-056宋城演艺发展股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年07月28日（星期一）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告全文》及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》及摘要于2014年07月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会二○一四年七月二十九日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-034河南省中原内配股份有限公司
关于在俄罗斯设立全资子公司并完成工商登记注册
的公告
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为进一步拓展海外业务，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在俄罗斯设立全资子公司—中原内配有限责任公司（Обществосограниченнойответственностью"ЗУНП"），注册资本500万卢布，投资总额6,000万卢布，公司以自有资金出资，占注册资本的100%，并据此办理相关注册登记手续。2014年6月4日，公司收到俄罗斯雅罗斯拉夫尔区域联邦税务局签发的《注册证书》和《税务登记证》（签发日期：2014年5月5日）。
2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资发生额未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。
3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：中原内配有限责任公司（Обществосограниченнойответственностью"ЗУНП"）
3、注册号码：1147604007880
4、注册资本：500万卢布
5、投资总额：6,000万卢布
6、经营范围：气缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦及其他相关汽车零部件、设备的销售、研发、装配、物流、仓储及技术服务等，经营本企业生产、科研相关的原辅材料、机器设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务。
7、出资方式：自有现金出资
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.对外投资的目的及对公司的影响
（1）公司在俄罗斯设立全资子公司，有利于加强公司与独联体主机厂及售后市场客户的业务联系，扩大业务合作范围；
（2）公司通过俄罗斯全资子公司向俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰等独联体国家供应缸套、活塞、活塞环、活塞销、轴瓦等摩擦副零配件，有利于扩大公司海外市场的占有率，增强公司可持续盈利能力；
（3）俄罗斯全资子公司的建立有利于优化公司海外市场结构，提高公司抗风险能力，推进公司全球化战略布局；
（4）本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.存在的主要风险
由于地域、政策体系、商业和文化环境的差异，本次在俄罗斯投资设立全资子公司可能面临经营管理、内部控制等方面的风险和挑战，公司必须尽快熟悉并适应当地商业及文化环境，保障俄罗斯全资子公司的正常运营。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-007广东海大集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1月 19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币 1,084,950万元的银行综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。
考虑到公司部分银行综合授信额度将要到期，公司拟在银行综合授信额度到期后向银行继续申请银行综合授信额度。2017年公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：
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|-|-|-|
|序号|银行名称|综合授信额度（万元）|
|1|广州农村商业银行|100,000|
|2|中国银行股份有限公司广州番禺支行|80,000|
|3|中国工商银行股份有限公司广州番禺支行|80,000|
|4|中国建设银行股份有限公司广州番禺支行|123,000|
|5|渤海银行股份有限公司广州分行|60,000|
|6|平安银行股份有限公司广州珠江新城支行|50,000|
|7|渣打银行深圳分行|42,000|
|8|新加坡大华银行|35,000|
|9|花旗银行（中国）有限公司广州分行|18,750|
|10|汇丰银行有限公司越南分行|22,500|
|11|中国农业银行股份有限公司广州番禺支行|30,000|
|12|其他|443,700|
||合计|1,084,950|

授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不
超过二年。综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
截至2016年9月30日，公司银行借款总额为6.86亿，占公司总资产的6.87%；
公司资产负债率为41.87%（公司2016年三季度报告未经审计）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年一月二十日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-018广联达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划到期及
新减持计划预披露公告
信息披露义务人陈晓红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司持股5%以上股东陈晓红先生计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内（预计为2019年4月23日至2019年10月23日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过22,000,000股（不超过公司总股本比例1.95%）。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-034），公司股东陈晓红先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内（2018年9月28日至2019年3月28日），以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过11,766,700股。
截至2019年3月28日，上述减持计划到期，公司收到陈晓红先生出具的《股东减持计划实施情况告知函》及《股票减持意向告知函》，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将陈晓红先生前次减持计划实施情况及新减持计划主要内容公告如下：
一、股东前次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
根据《股东减持计划实施情况告知函》，陈晓红先生在前次减持计划期间累计减持公
司股份1,223,217股，占公司总股本的0.11%。具体情况如下表：
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|股东姓名|公司任职|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本比例|减持股份来源|
|陈晓红|持股5%以上股东，在公司无其他任职|集中竞价交易|2019年3月11日至2019年3月19日|1,223,217|30.47|0.11%|IPO前股份|

2、股东减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|陈晓红|合计持有股份|67,734,728|6.01%|66,511,511|5.90%|
||其中：无限售条件股份|67,734,728|6.01%|66,511,511|5.90%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、前次减持计划相关说明
陈晓红先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况在已披露的减持计划范围内，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司基本面未发生重大变化，陈晓红先生前次减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、新减持计划主要内容
1、股东持股情况
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|股东姓名|持股数量（股）|占公司总股本的比例|其中：无限售流通股（股）|拟减持股份数量（股）|拟减持比例|减持后预计持股比例|
|陈晓红|66,511,511|5.90%|66,511,511|22,000,000|1.95%|3.95%|

2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：IPO（公司首次公开发行股票）前股份
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的六个月内，预计为2019年4月23日至2019年10月23日
5、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式
7、减持股份数量：拟减持数量不超过22,000,000股，即不超过公司总股本的1.95%。
其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；当持股比例下降至5%时，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、相关承诺履行情况
陈晓红先生为公司持股5%以上股东，其在公司首次公开发行股票时曾作出《避免同业竞争承诺》，承诺除公司外不直接或间接控制其他与公司业务有竞争性关系的企业。截至本公告披露日，该承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，对于新减持计划，陈晓红先生承诺：通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
根据《上市公司收购管理办法》，陈晓红先生承诺：当股份减持使本人持股比例降至5%时，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、相关风险提示
1、新减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、新减持计划实施具有不确定性。陈晓红先生将根据市场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施减持。公司将持续关注新减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、陈晓红先生在减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
4、新减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、陈晓红先生出具的《股东减持计划实施情况告知函》；
2、陈晓红先生出具的《股票减持意向告知函》。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-066郴州市金贵银业股份有限公司
关于独立董事离职及补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到独立董事喻宇汉先生的书面辞职报告，喻宇汉先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及所担任的第四届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。辞职生效后，喻宇汉先生将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，喻宇汉先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现公司需补选一名独立董事。
喻宇汉先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。
公司于2019年7月12日以现场方式和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
一、补选公司独立董事
鉴于公司第四届董事会独立董事喻宇汉因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了刘亚辉先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐刘亚辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同时担任公司审计委员会委员和提名委员会主任委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘亚辉先生已取得独立董事资格证书，公司需将刘亚辉先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2019年 7月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
附：刘亚辉先生简历。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
2019年7月13日
附件：刘亚辉先生简历：
刘亚辉，男，瑶族，1972年10月生，湖南邵阳人。1999年7月参加工作， 1997年毕业中南财经政法大学，获得经济学学士、法学硕士、管理学博士，现任湖南省投资理财学会会长。具有 22年证券资本市场研究、投资和管理经验，曾经实地调研和撰写100多家上市公司投资价值分析报告。历任上市公司武汉道博（600136）投资部经理，泰阳证券研究所所长、浙商证券客服总部总经理兼研究所副所长，中信建投证券湖南分公司副总经理；湖南大学研究生部和湖南农业大学商学院会计硕士校外导师，中国保险职业学院和湖南大众传媒职业学院等金融系客座教授。擅长宏观微观经济政策、行业和上市公司等深度研究，具有丰富的资本市场企业并购重组、企业改制上市辅导和企业融资方法等实务经验。
刘亚辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘亚辉先生已取得独立董事资格证书。
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-015
恒信移动商务股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和召集情况
恒信移动商务股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月9日（星期五）上午9：30于北京市海淀区裕龙国际酒店B座三层第八会议室。
会议通知已于 2014年4月18日在“巨潮资讯网”公告。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孟宪民先生主持会议。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 8名，代表公司有表决权股份 64,341,698股，占公司有效表决权股份总数的48.02%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
与会股东及代理人以现场记名投票方式进行了表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《2013年度董事会报告》
经现场表决票数统计，同意64,341,698股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。根据表决结果，本议案表决通过。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
经现场表决票数统计，同意64,341,698股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。根据表决结果，本议案表决通过。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
经现场表决票数统计，同意64,341,698股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。根据表决结果，本议案表决通过。
4、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
经现场表决票数统计，同意64,341,698股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。根据表决结果，本议案表决通过。
5、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经现场表决票数统计，同意64,341,698股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。根据表决结果，本议案表决通过。
6、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》
经现场表决票数统计，同意64,341,698股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。根据表决结果，本议案表决通过。
7、审议通过《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》
（1）对非独立董事候选人以累积投票方式表决，表决结果如下:
①孟宪民获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
②裴军获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
③孙健获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
④齐舰获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑤许泽民获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
⑥王志华获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份
总数的100%。
上述非独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会董事，任期三年。
（2）对独立董事候选人以累积投票方式表决，表决结果如下：
①李小平获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
②郑洪涛获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
③汪军民获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
上述独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会独立董事，任期三年。
8、审议通过《关于公司监事会换届并选举第五届监事会董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）林菲获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
（2）刘晓军获得表决权数为：64,341,698股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
上述监事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届监事会监事。
四、其他情况
公司独立董事在本次股东大会作述职报告。独立董事述职报告全文已于2014年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网，供投资者查阅。
五、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派律师李肖霖、王晓乐出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信移动商务股份有限公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
六、备查文件
1、《恒信移动商务股份有限公司 2013年度股东大会决议》；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信移动商务股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
恒信移动商务股份有限公司董事会 2014年 5月9日 12日
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”或“公司”）于 2018年12月17日召开关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的董事会，董事会决议公告披露日前20个交易日的区间段为2018年11月19日至 2018年12月14日期间，该期间公司股票价格、深证成指（399001）、房地产指数（882011）涨跌幅情况如下表所示：
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|日期|收盘价格（元/股）|深证成指（399001）|房地产指数（882011）|
|2018年11月19日|5.86|8,108.85|3,437.21|
|2018年12月14日|5.41|7,629.65|3,243.03|
|涨跌幅（%）|-7.68%|-5.91%|-5.65%|

我爱我家股价在上述期间内下降幅度为7.68%，剔除深证成指下降5.91%因素后，下降幅度为1.77%；剔除房地产指数下降5.65%因素后，下降幅度为2.03%。
综上，公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内，累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
广东银禧科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）拟于2015年1月24日召开第三届董事会第九次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东银禧科技股份有限公司章程》、《广东银禧科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议相关事项进行了事前审查，基于独立的立场及判断，对本次会议涉及的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的事项
公司拟向董事长谭颂斌先生非公开发行不超过（含）2,966万股股票，募集资金总额为不超过 38,000万元（含）人民币，扣除发行费用后将用于投资 CNC金属精密结构件项目、3D打印产业化研发中心、偿还银行贷款以及补充流动资金，并就此事项签署附条件生效的《广东银禧科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》。本次非公开发行之定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日，本次非公开发行价格为定价基准日前一个交易日公司股票均价（定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前一个交易日股票交易总额/定价基准日前一个交易日股票交易总量）的90%，即12.81元/股；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将进行相应调整。此项交易体现了公平交易、协商一致的原则，交易价格公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。因谭颂斌先生为公司董事长及实际控制人，故公司本次非公开发行股票涉及公司与关联方之间的关联交易。
本次非公开发行完成后，按控制的表决权比例计算，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士合并控制公司的股份占公司总股本的比例将超过30%，且谭颂斌先生承诺三年内不转让本次向其发行的新股，我们同意提请公司股东大会同意谭颂斌先生免于以要约方式增持股份。
综上，我们同意将前述交易相关事项的议案提交公司第三届董事会第九次会议审议,关联董事应回避表决。
二、关于终止 2014年度非公开发行股票（小额快速）事宜
由于 2014年度非公开发行股票（“小额快速”）的发行对象为董事长、实际控制人谭颂斌先生及总经理、董事林登灿先生，该事项属于关联交易事项。公司本次终止 2014年度非公开发行股票（小额快速）事宜，是基于公司实际业务情况所做出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们同意将终止 2014年度非公开发行事宜提交董事会审议，公司董事会在审议上述事项涉及的相关预案时，关联董事应回避表决。
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李新春 张志勇 易奉菊
2015年1月23日
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事
关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换本次重大资产重组的法律顾问和审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的法律顾问和审计机构的资质情况，认为：
北京国枫律师事务所及大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司重大资产重组法律顾问和审计的要求。公司此次更换法律顾问和审计机构不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事：
黄旭 左仁淑 赵洪功
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-060北京利尔高温材料股份有限公司
控制权变更事项进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京利尔，证券代码：002392）自2017年9月21日（星期四）开市起停牌。
2017年 10月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2017-058）后，公司股票已于 2017年 10月 12日（星期四）开市起复牌。
现就控制权变更事项的进展补充公告如下：
一、控制权转让方基本情况
1、赵继增先生，现任公司董事长，系公司实际控制人，现持有公司股份287,183,872股，占公司总股本24.12%。
2、赵伟先生，现任公司董事兼副总裁，赵继增先生之子，为赵继增一致行动人。现持有公司股份8,027,166股，占公司总股本0.67%。
赵继增父子合计持有公司股份295,211,038股，占公司总股本24.80%。
二、控制权转让方的承诺及履行情况
1、避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次公开发行股票时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：本人以及本人直接或间接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境外，以任何形
式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
2、股份锁定承诺
根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》，发起人股东赵继增对所持股份做出的承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的9%（限售期限：2010年4月23日-2024年4月22日）；在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告发布之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
三、该事项对公司实际控制人承诺的影响
截止本公告发布之日，控制权转让双方仍在就交易的相关条款进行谈判，具体方案尚未确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司实际控制人赵继增先生将依据相关法律法规的规定严格履行其所做出的相关承诺。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
江苏四环生物股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价的审议意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。
江苏四环生物股份有限公司监事会2017年4月27日