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安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行的保荐机构，对北信源使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000股，发行价格为 18.98元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00元后，实际募集资金净额为 1,236,870,940.00元，上述募集资金已于 2016年 10月 31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换
经公司第二届董事会第十八次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换公司预先投入新一代互联网安全聚合通道项目和北
信源（南京）研发运营基地项目的 35,951,420.32元，公司财务部门已完成上述置换。
（二）募集资金现金管理
经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议决议分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币 6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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||||||金额（万||收益起算||||||预期年化|||
||受托人||产品名称||||||到期日||产品类型||||备注|
||||||元）||日||||||收益率|||
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行||金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）||30,000||2018年1月11日||2018年3月11日||保本开放式周期型||4.4%||已到期||
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）||30,000||2018年3月14日||2018年6月14日||保本开放式周期型||4.8%||未到期||
|兴业银行股份有限公司南京分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）||30,000||2018年3月16日||2018年6月16日||保本开放式||4.9%||未到期||

（三）截至 2017年 12月 31日，公司非公开发行募集资金项目累计投入197,699,266.97元，非公开发行剩余募集资金1,074,625,845.77元（含利息）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金的使用效益、降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用金额为人民币 8,000万元，补充流动资金使用期限不超过 12个月，
到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司经营规模及业务的不断扩大，对流动资金的需求较大，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常生产经营需要，提高公司经济效益，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分非公开发行股票闲置募集资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目建设。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按现行一年期中国人民银行贷款基准利率上浮10%测算，预计可为公司节约财务费用约382万元。
四、履行的公司内部决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
1．公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。
公司保证将 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2．本次补充流动资金时间计划未超过12个月。
3．公司上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
4．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
安信证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限
公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-038深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议公告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 14日本公司发出了《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（以下简称“《决议公告》”），该《决议公告》中第十项议案名称有误，现予以更正。除此之外，《决议公告》中没有其他内容变更。
一、原《决议公告》中第十项“最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》”
更正后《决议公告》中第十项“最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立益阳和乐一品超市连锁有限公司议案》”
公司对此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2018-44天津经纬电材股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的公司2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月4日中国证监会创业板指定信息披露网站上；
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案及调整说明
1、公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案
拟以2017年末总股本294,531,785股为基数，每10股派发现金2元（含税），共计58,906,357元，剩余未分配利润38,412,959.28元结转以后年度分配；同时，拟以2017年末总股本294,531,785股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计88,359,536股。
2、分配方案公布后至权益分派实施日期间的股本变化情况
公司权益分派方案经公司股东大会审议通过并对外披露后至实施前，公司完成了2018年限制性股票激励计划。公司于2018年4月17日召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案。2018年5月17日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向符合授予
条件的激励对象授予限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由294,531,785股增至301,567,785股。上述事项涉及公告均已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次权益分派因股本变化而相应调整的情况说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，权益分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
调整后的公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本301,567,785股为基数，向全体股东每10股派1.953337元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII、境外战略投资者以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.758003元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.390667元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.195334元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.930005股。分红前本公司总股本为301,567,785股，分红后总股本增至389,927,296股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日；
除权除息日为：2016年6月20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转股于2018年6月20日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股、股权激励限售股
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司本次激励计划的激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时由公司自行向激励对象支付。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****452|董树林|
|2|01*****454|张国祥|
|3|01*****949|张秋凤|
|4|08*****867|太平洋证券股份有限公司|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户股份减少而导致中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任由我公司自行承担。
六、本次转股的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月20日。
七、股本变动结构表
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|本次变动前|本次资本|本次变动后|

- 3 - 公积金
转增股本
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||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|137,111,615|45.47|40,173,771|177,285,386|45.47|
|二、无限售条件股份|164,456,170|54.53|48,185,740|212,641,910|54.53|
|三、股份总数|301,567,785|100.00|88,359,511|389,927,296|100.00|

八、本次权益分派方案实施后，按新股本389,927,296股摊薄计算，2017年度每股收益为0.1435元。
九、咨询机构
咨询地址：天津市津南区小站工业区创新道1号，董事会办公室
咨询电话：022-28572578 022-28572588-8552
咨询传真：022-28572588-8056
咨询联系人：黄跃军韩贵璐
十、备查文件
1、《天津经纬电材股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《天津经纬电材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2018年6月12日
华宝香精股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第一届董事会第二十四次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行认真审核后，现发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华宝香精股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事意见》之签署页）
独立董事签名：
符启林
章焰生
余应敏
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-024东方财富信息股份有限公司
关于使用自有资金投资设立保险代理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2016年4月13日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立保险代理公司的议案》。公司拟使用自有资金人民币5,000.00万元投资设立全资子公司上海东方财富保险代理有限公司（具体以工商登记注册名称为准）。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司基本情况
1、出资方式
出资方式：现金出资
资金来源：自有资金
2、拟设立公司情况
公司名称：上海东方财富保险代理有限公司（具体以工商登记注册名称为准）注册地址：上海市徐汇区
注册资本：人民币5000.00万元
公司类型：有限责任公司
拟定经营范围（以最终注册为准）：保险专业代理
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的主要风险
1、主要目的和影响
务业，努力由保险大国向保险强国转变”及“保险深度（保费收入/国内生产总值）达到5％，保险密度（保费收入/总人口）达到3500元/人”等发展目标，保险服务行业未来发展空间广阔，保险服务需求将不断增长。
公司此次对外投资设立保险代理公司，开展保险专业代理服务业务，符合行业发展趋势，同时，也符合公司一站式互联网金融服务整体战略规划的要求，将进一步丰富和完善公司互联网金融服务大平台的服务内容，进一步延伸和完善服务链条，拓展和深化公司专业化服务能力和水平，进一步满足广大投资者多样化、个性化服务需求，提升用户体验和粘性，进一步巩固和提升公司核心竞争力，促进公司整体战略目标的实现。
2、存在的主要风险
保险代理公司尚需根据《保险专业代理机构监管规定》、《保险许可证管理办法》等相关规定，向中国保险监督管理委员会申请经营保险代理业务许可证，能否获准经营保险代理业务，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-054张家港富瑞特种装备股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2015年 7月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-026上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于向控股子公司曲靖福牌彩印有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易事项概述
为支持上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司曲靖福牌彩印有限公司（以下简称“福牌彩印”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司以自有资金人民币 11,000万元对福牌彩印进行增资，云南省曲靖市洛承投资有限公司拟对福牌彩印以现金方式投资人民币1,000万元，本次交易共计人民币12,000万元增加福牌彩印投资资本。本次增资完成后，公司将持有福牌彩印79.42%股权。
本次增资事项由公司投委会审议通过，且经公司总裁同意；该事项在总裁的决策权限范围内，无需通过公司股东大会、董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
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|1、公司名称：曲靖福牌彩印有限公司|
|2、统一社会信用代码：91530300622600801M|
|3、注册资本：3798.961万元人民币|
|4、注册地址：云南省曲靖市麒麟区紫云北路34号|
|5、公司性质：其他有限责任公司|
|6、法定代表人：刘胜贵|
|7、经营范围：包装印刷品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关|
|部门批准后方可开展经营活动）|
|8、股权结构：公司目前持有福牌彩印56%股权，曲靖福牌实业有限公司持有|
|福牌彩印44%股权。|
|9、财务状况：|

单位：人民币万元
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|科目|2017 年度（经审计）|2018 年度（未经审计）|
|总资产|13,768.48|16,745.80|
|净资产|9,566.35|8,091.74|
|营业收入|12,402.88|13,333.36|
|净利润|2,504.57|2,711.81|

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|-|
|三、股东增资情况|
|1、出资方式：现金方式出资|
|2、资金来源：自有资金|
|3、福牌彩印其他股东情况：|
|公司目前持有福牌彩印56%股权，曲靖福牌实业有限公司持有福牌彩印44%|
|股权。经友好协商，曲靖福牌实业有限公司同意并确认放弃对新增注册资本认缴|
|出资的优先权。云南省曲靖市洛承投资有限公司有意对福牌彩印进行投资，其股|
|东会已通过对福牌彩印投资的决议。福牌彩印股东会同意公司及云南省曲靖市洛|
|承投资有限公司对福牌彩印进行增资扩股。|
|4、本次增资前后的股权比例：|

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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（元）|比例（%）|出资额（元）|比例（%）|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司|20,915,571.72|56%|87,184,624.07|79.42%|
|曲靖福牌实业有限公司|16,568,518.86|44%|16,568,518.86|15.09%|
|云南省曲靖市洛承投资有限公司|0|0|6,024,459.30|5.49%|
|合计|37,484,090.58|100%|109,777,602.23|100%|

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|四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|1、本次增资的目的|
|为支持公司烟草包装业务的发展，进一步扩大和夯实公司在云南地区的业务|
|规模和业务能力，基于福牌彩印良好的经营能力，公司决定对福牌彩印进行增资，|
|本次增资将增强福牌彩印的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展|
|提供进一步资金支持。|
|2、本次增资的风险|

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|公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常运营资金产生重|
|大影响。|
|3、本次增资对公司的影响|

公司本次增资进一步提高公司对福牌彩印的控制权，提升公司对外投资收益水平，扩大子公司生产规模。有利于促进公司烟草包装业务持续稳定发展，增强竞争力。本次增资事项完成后，福牌彩印仍为公司控股子公司不会导致公司合并报表范围发生变化，福牌彩印经营业绩和盈利水平持续向好，未来将进一步提升公司盈利能力。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年3月5日|
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-106东旭光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第八届第四十四次董事会，以6票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江
分行申请贷款并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司（以下简称“重庆京华腾”）向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农商行两江分行”）申请银行贷款2,000万元，公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：重庆京华腾光电科技有限公司
统一社会信用代码：91500000320474344A
住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附179号
法定代表人：袁志金
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：胶粘制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶类产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、代理及销售;货物及技术的进出口业务。
与公司关系：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司100%股权，郑州旭飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司100%股权，苏州腾达光学科技有限公司持有重庆京华腾100%股权，因此重庆京华腾为公司全资子公司。
截至目前，上述公司不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
被担保公司：重庆京华腾光电科技有限公司
截至 2017年 12月 31日，重庆京华腾的总资产 6,333.76万元，总负债4,261.74万元，净资2,072.02万元，资产负债率67.29%。2017年1-12月重庆京华腾营业收入11,241.23万元，利润总额1,063.51万元，净利润783.33万元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 6月 30日，重庆京华腾的总资产 6,661.86万元，总负债 4,407.32万元，净资产 2,254.54万元，资产负债率66.15%。2018年 1-6月重庆京华腾营业收入4,383.11万元，净利润 182.52万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：重庆京华腾向重庆农商行两江分行申请的银行贷款 2,000万元；
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
重庆京华腾是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体之一。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为全资子公司重庆京华腾的上述银行贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 545,700万元（含本次担保总计2,000万元），占公司最近一期经审计净资产的17.65%；公司及控股子公司的担保总额为 545,700万元（含本次担保 2,000万元），占公司最近一期经审计净资产的17.65%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届四十四次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-042安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年9月8日以送达的方式发出，并于2017年9月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席黄勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<安徽
辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审议，公司监事会认为：《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
对公司股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露
激励对象核查说明。
四、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一七年九月十三日
证券简称：华泽钴镍 证券代码：000693 公告编号：2014-017
成都华泽钴镍材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码:000693）交易价格于2014年4月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东王辉女士、王涛先生，现就有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期国际期货市场镍价持续上涨，原因为印尼于 2014年 1月 12日禁止出口镍矿正式生效，印尼开始禁止出口原矿。受上述事件影响，导致今年镍价持续上涨，镍价从年初至今涨幅已超过30%。
如镍价持续上涨将会对公司 2014年的盈利带来正面影响，但如果印尼放松其禁令，镍价可能会产生回落。如镍价下跌，将会对公司 2014年盈利能力产生较大影响。
公司的主要产品为电解镍、硫酸镍，镍产品价格的大幅波动将对公司经营业绩产生重大影响，因此公司提醒投资者注意投资风险。
镍钴金属有限公司下属昆明路分公司暂停生产并启动搬迁的补充公告》（公告编号：2014-013）。
上述事宜后续进展情况，公司将严格按照深圳证券交易所信息披露相关要求，及时履行信息披露的义务。
5、公司于 2014年 4月 21日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于同意平安鑫海资源开发有限公司启动镍铁矿综合利用年产 10万吨镍基新材料工程项目的议案》、《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司启动西安新材料工业园项目的议案》、《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司设立置业子公司的议案》、《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司和鲁证创业投资有限公司合作设立产业基金的议案》（详见《公司第八届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2014-016）。为尽快推进上述项目的开发建设，公司董事会同意成立相关项目工作组，并责成管理层尽快完成对上述项目开发的可行性论证，以形成正式方案报公司审批后实施。有关产业基金设立情况及项目进展情况，公司将严格按照深圳证券交易所信息披露相关要求，及时履行信息披露的义务。
6、经查询，公司、控股股东王辉女士、王涛先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其它处于筹划阶段的重大事项。
7、经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经核实并确认不存在前述问题后，声明如下：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司、控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少未来 3个月内不会筹划上述重大事项。
2、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
意风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十三日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-010
张家界旅游集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年3月15日召开第十届董事会第二次会议暨2018年度董事会、第
十届监事会第二次会议暨2018年度监事会，会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会
审议。现将本次会计政策变更有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关
规定。
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示|合并资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额4,135,115.09 元，期末列示金额 664,442.13元；资产负债表：应收票据及应收账款期初列示金额468,020.31元，期末列示金额1,061,374.00 元。|
|将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示|合并资产负债表：其他应收款期初列示金额21,573,851.16 元，期末列示金额 21,406,868.56元；资产负债表：其他应收款期初列示金额158,153,385.94元，期末列示金额 246,746,154.35 元。|
|将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示|合并资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额399,651,226.30元，期末列示金额153,671,821.27元；资产负债表：应付票据及应付账款期初列示金额689,763.20 元，期末列示金额1,595,796.70 元。|
|将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付|合并资产负债表：其他应付款期初列示金额21,890,646.29 元，期末列示金额 19,025,499.60元；|

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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|款”列示|资产负债表：其他应付款期初列示金额 8,167,825.77元，期末列示金额 8,098,492.89 元。|
|将实际收到的政府补助作为“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报|合并现金流量表：增加收到其他与经营活动有关的现金本期金额 52,613,855.95元，减少收到其他与投资活动有关的现金本期金额 52,613,855.95 元；增加收到其他与经营活动有关的现金上期金额 60,810,000.00元，减少收到其他与投资活动有关的现金上期金额60,810,000.00 元；现金流量表：增加收到其他与经营活动有关的现金本期金额 1,613,855.95元，减少收到其他与投资活动有关的现金本期金额 1,613,855.95元；增加收到其他与经营活动有关的现金上期金额 2,580,000.00 元，减少收到其他与投资活动有关的现金上期金额 2,580,000.00元。|

二、审批程序
公司于2019年3月15日召开第十届董事会第二次会议暨2018
年度董事会、第十届监事会第二次会议暨2018年度监事会，分别
审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会、监事会均同意
公司上述会计政策变更事项。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，除上述项目变更有影响外，其他项目的
变更对本公司本期及上期合并及母公司财务报表无影响。
四、独立董事独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》的相关规定，对会计政策进行相应的变
更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会专项意见
本次会计政策变更是根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕 15号)的相关规定，进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议暨2018年度董事会决议；
（二）第十届监事会第二次会议暨2018年度监事会决议；
（三）独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项发表的
专项说明及独立意见；
（四）监事会关于2018年年度报告相关议案的审核意见。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-050
比亚迪股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于 2016年 8月 26日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》第十一条。公司章程修订条款对照表具体如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；不动产租赁业。|

此次修改《公司章程》事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2016年 8月 26日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-061广州高澜节能技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一李琦先生的通知，获悉李琦先生所持有公司的部分股份已办理解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李琦|是|2,988,000|2016年06月7日|2017年08月28日|广州证券股份有限公司|12.12%|
|李琦|是|1,000,000|2017年05月25日|2017年08月28日|广州证券股份有限公司|4.05%|
|合计||3,988,000||||16.17%|

截至本公告日，李琦先生持有公司股份 24,661,136股，占公司股份总数的20.55%，本次解除质押 3,988,000股，占其持有公司股份总数的16.17%，占公司股份总数的3.32%。
截至本公告日，李琦先生累计质押其持有的公司股份 15,210,000股，占其持有公司
股份总数的61.68%，占公司股份总数的12.67%。
李琦、吴文伟、唐洪为公司实际控制人，存在一致行动关系，三人合计持有公司股份 47,108,902股，占公司股份总数的39.26%。李琦先生本次部分股份解除质押后，三人持有的公司累计处于质押状态的股份 29,795,000股，占其持有公司股份总数的63.25%，占公司股份总数的24.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2017年8月 29日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-038
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到辽宁省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将有关情况公告如下：
一、药品 GMP证书的主要内容
证书编号：LN20190024
企业名称：沈阳兴齐眼药股份有限公司
地 址：沈阳市东陵区泗水街68号
认证范围：滴眼剂（三合一滴眼液2线）、眼膏剂、眼用凝胶剂
有效期至：2024年4月23日
发证机关：辽宁省药品监督管理局
二、对公司影响及风险提示
本次通过 GMP认证系在原有《药品 GMP证书》即将到期前进行的再认证，表明公司相关生产线符合现行GMP要求，将有利于公司继续保持稳定的产品质量和生产管理能力，以满足相关药品的市场需求。
本次公司获得《药品 GMP证书》不会对公司经营业绩产生重大影响。
由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《药品 GMP证书》
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-046
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第三届董事会第五次会议，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任梁芳女士担任公司财务负责人。梁芳女士在财务、审计及投资并购领域有着较为丰富的经验，其担任财务负责人有利于进一步提升公司管理和运营水平，其任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为梁芳女士具备担任公司财务负责人的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
梁芳女士的简历如下：
梁芳女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生、哲学硕士学位，高级会计师。梁芳女士1994年-1996年任中国石油天然气总公司审计局干部；1997年-1999年任审计署驻西安特派员办事处审计师；1999年-2003年任北京安必盛会计师事务所部门经理；2003年－2008年任中国华力控股集团有限责任公司财务与审计部经理、总会计师；2008年-2017年3月先后任中国航油集团所属北京承天倍达过滤技术有限公司财务总监，集团审计部副总经理，中国航空油料有限责任公司审计与风险管控部总经理，2017年3月内退；2017年4月加入本公司，负责公司财务管理工作。
梁芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-23潜江永安药业股份有限公司
关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目取得环评批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，公司决定以自有资金 3.3亿元人民币扩建年产 3万吨牛磺酸食品添加剂项目，来满足牛磺酸市场进一步增长的需要。
公司于今日收到潜江市环境保护局《关于潜江永安药业股份有限公司年产 3万吨牛磺酸食品添加剂项目环境影响报告书的批复》（潜环评审函[2017]24号），主要意见如下：
公司报送的《关于审批潜江永安药业股份有限公司年产 3万吨牛磺酸食品添加剂项目环境影响报告书的请示》（以下简称“《报告书》”）收悉。该项目符合国家产业政策，建设地点符合潜江市总体规划。在全面落实《报告书》提出的各项防治措施与对策的前提下，潜江市环境保护局同意该项目按《报告书》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施建设。
公司将按照环评批复要求，认真落实《报告书》中提出的各项环保措施和要求，积极配合市环保局相关部门对该项目施工期和运营期间环境监督管理，确保项目建设、运行符合要求，各项环保指标满足总量控制标准。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月四日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2017-050江苏飞力达国际物流股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日----2018年6月30日
2、预计的业绩：基本持平√
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 -10%--10%|盈利：3854.81|
||盈利：3469.33 - 4240.29||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约947万元（主要是财政补贴收入），较去年同期下降约254万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2018年半年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2018年7月5日
北京恒华伟业科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]406-1号
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]406-1号北京恒华伟业科技股份有限公司董事会：
我们审计了北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月15日签署了天职业字[2018]406号标准意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，恒华科技公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是恒华科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒华科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解恒华科技公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年三月十五日
中国注册会计师：
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|关联自然人|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联方及其附属企业|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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||-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第八届董事会第七次会议审议的《关于解聘公司高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
公司解聘阎力先生公司副总经理职务是因经营管理需要而做出的职务调整，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，同意董事会本次解聘决定。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
王国良 滕晓梅 楼向阳
二○一九年十一月二十九日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于深圳市英维克科技股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第186号致：深圳市英维克科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2018年8月14日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市英维克科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。2018年8月30日15时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深
股东大会法律意见书圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月29日下午15:00至2018年8月30日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 13名，持有贵公司股份 126,032,874股，占贵公司股本总额的 58.6166%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，持有贵公司股份 1,000股，占贵公司股本总额的 0.0005%。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 2名，持有贵公司股份 1,100股，占贵公司股份总数的 0.0005%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、部分高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
股东大会法律意见书3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《关于增补独立董事的议案》
同意 126,033,874股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页无正文，为广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字2018第186号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 陈臻宇
廖奕霖
二〇一八年八月三十日
本页为签署页