证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-060债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于2018年5月18日上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已完成注销已回购共计70,150股限制性A股股票工作，本公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会（以下合称“股东大会”）对董事会的授权，经本公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作如下修订：
1、《公司章程》第二十一条：
原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在 H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至 2014年 4月 3日公司根据一般授权配售新 H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；
境外上市外资股四亿零三佰二十八万肆仟（403,284,000）股。
截至2015年2月12日公司回购及注销231,000股限制性A股股票完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰零玖万陆仟叁佰陆拾肆（1,908,096,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至 2015年 11月 27日公司第二期限制性股票激励计划之限制性 A股股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿壹仟零柒拾玖万壹仟叁佰陆拾肆（1,910,791,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至2016年11月8日公司非公开发行A股股票登记完成，公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰贰拾贰万捌仟零肆拾伍（2,011,228,045）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至 2017年 2月 24日公司回购注销 37,500股限制性 A股股票完成，公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾玖万零伍佰肆拾伍（2,011,190,545）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至2017年5月24日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾玖万零伍佰肆拾伍（2,011,190,545）股；
境外上市外资股肆亿捌仟叁佰玖拾肆万零伍佰（483,940,500）股。”
现增加第十款，即修订为：
“公司于 2012年 4月 5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在 H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至 2014年 4月 3日公司根据一般授权配售新 H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆（1,908,327,364）股；
境外上市外资股四亿零三佰二十八万肆仟（403,284,000）股。
截至2015年2月12日公司回购及注销231,000股限制性A股股票完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰零玖万陆仟叁佰陆拾肆（1,908,096,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至 2015年 11月 27日公司第二期限制性股票激励计划之限制性 A股股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿壹仟零柒拾玖万壹仟叁佰陆拾肆（1,910,791,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至2016年11月8日公司非公开发行A股股票登记完成，公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰贰拾贰万捌仟零肆拾伍（2,011,228,045）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至 2017年 2月 24日公司回购注销 37,500股限制性 A股股票完成，公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾玖万零伍佰肆拾伍（2,011,190,545）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至2017年5月24日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾玖万零伍佰肆拾伍（2,011,190,545）股；
境外上市外资股肆亿捌仟叁佰玖拾肆万零伍佰（483,940,500）股。”
截至2018年 5月18日公司回购注销 70,150股限制性A股股票完成，公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾贰万零叁佰玖拾伍（2,011,120,395）股；境外上市外资股肆亿捌仟叁佰玖拾肆万零伍佰（483,940,500）股。
2、《公司章程》第二十四条：
原：“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆（2,240,462,364）元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟三佰陆拾肆（2,244,397,364）元。
截至 2014年 4月 3日公司根据一般授权配售新 H股及登记完成，公司注册
资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟壹佰陆拾壹万壹仟三佰陆拾肆（2,311,611,364）元。
截至2015年2月12日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾叁亿壹仟壹佰叁拾捌万零叁佰陆拾肆（2,311,380,364）元。
截至 2015年 11月 27日公司第二期限制性股票激励计划之限制性 A股股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟肆佰零柒万伍仟三佰陆拾肆（2,314,075,364）元。
截至2016年11月8日公司非公开发行A股股票登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾肆亿壹仟肆佰伍拾壹万贰仟零肆拾伍（2,414,512,045）元。
截至2017年2月24日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾肆亿壹仟肆佰肆拾柒万肆仟伍佰肆拾伍（2,414,474,545）元。
截至2017年5月24日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾肆亿玖仟伍佰壹拾叁万壹仟零肆拾伍（2,495,131,045）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
现修订为：
“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆（2,240,462,364）元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟三佰陆拾肆（2,244,397,364）元。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟壹佰陆拾壹万壹仟三佰陆拾肆（2,311,611,364）元。
截至2015年2月12日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾叁亿壹仟壹佰叁拾捌万零叁佰陆拾肆（2,311,380,364）元。
截至2015年11月27日公司第二期限制性股票激励计划之限制性A股股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟肆佰零柒万伍仟三佰陆拾肆（2,314,075,364）元。
截至2016年11月8日公司非公开发行A股股票登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾肆亿壹仟肆佰伍拾壹万贰仟零肆拾伍（2,414,512,045）元。
截至2017年2月24日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾肆亿壹仟肆佰肆拾柒万肆仟伍佰肆拾伍（2,414,474,545）元。
截至2017年5月24日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾肆亿玖仟伍佰壹拾叁万壹仟零肆拾伍（2,495,131,045）元。
截至2018年5月18日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾肆亿玖仟伍佰零陆万零捌佰玖拾伍（2,495,060,895）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
本公司股东大会已授权董事会处理第二期限制性股票激励计划相关事宜，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年五月十八日