证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－015号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年 4月 23日上午 9时 30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2014年 4月 11日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于<2013年年度报告>和<2013年年度报告
摘要>的议案》
全体董事一致认为公司《2013年年度报告及 2013年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告和 2013年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
与会董事认真听取了唐球董事长所作的《2013年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2013年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
公司独立董事霍佳震、黄速建、李晓明分别向董事会提交了 2013年度独立董事述职报告，并将在 2013年度股东大会上进行述职。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了唐球总经理所作的《2013年度总经理工作报告》，认为 2013年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2013年度的经营目标。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
2013年度公司实现营业收入 168,207,619.87元，比上年同期增长16.88%；实现净利润 40,357,333.67元，比上年同期增长8.55%。
公司资产质量及财务状况良好。与会董事认为，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果等。《2013年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
以公司截止2014年3月31日总股本5,535万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利1,107万元（含
税），剩余未分配利润11,773.19万元继续留存公司用于支持公司经营需要。《2013年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
独立董事发表了独立意见；于同日召开的第二届监事会第四次会议也审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
（六）审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》
2014年预计实现营业总收入 2.10亿元，预计增长幅度为25%；
预计实现净利润 4500万元，预计增长幅度为12%（上述对 2014年财务预算并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供了多年的审计服务工作，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<补选公司董事>的议案》
公司董事会于2014年4月3日收到公司董事唐敏女士提交的书面
辞职报告。关于唐敏女士的董事辞职公告已于2014年4月4日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了披露（公告编号2014-012）。
根据《公司章程》的规定公司董事应有9名董事组成，经公司第二届董事会提名委员会提名，并对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名公司副总经理庞军先生为董事候选人。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司同日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于<调整2014年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会决定2014年度对公司董事（不含独立董事）及高级管理人员薪酬总额拟
定税前不超过280万元。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提请 2013年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<2014年第一季度报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。《2014年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况制定了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司委托理财管理制度》。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于<使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》
经与会董事表决，公司董事会同意使用最高不超过8000万元的闲置资金购买银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事对此项内容发表了独立意见；公司同日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保
荐机构国金证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于<召开2013年年度股东大会>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2014年 5月 16日上午9：30在深圳市南山区深南大道国际市长交流中心 8楼金晖酒店金晖厅召开 2013年年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2013年度股东大会的会议通知》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年 4月 23日