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江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。
一、出席会议的情况
2018年，公司共召开了四次董事会会议、一次股东大会会议，本人均按时参加。
本人秉着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均在会前充分阅读了资料，为在会议上的表决作好充分的准备，会议上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策发挥了积极的推动作用，并发挥独立董事的专业优势，行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，其重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，各种议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
重大事项如：利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、高级管理人员薪酬考核分配、聘请审计机构等发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人参加了董事会下属提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会会议，在各委员会的工作中均认真履行了职责。2018年，按照各专业委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，充分发挥了专业优势，向董事会提出了专业委员会意见，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。
本人作为提名委员会的召集人，对公司提出要求，从可持续健康发展的角度考虑，将治理结构的优化和对管理人才队伍的培养作为重要事项，培养和提拔一批有能力的优秀年青骨干充实到重要岗位，做到公司的基业长青。
四、学习调研及对公司进行现场检查的情况
2018年，本人认真学习了证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人充分利用参加公司董事会的机会，对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通过电话和邮件等方式保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识行使表决权特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。
六、公司对独立董事工作的支持情况
公司能一如既往支持我们的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通信、人员安排等条件，较好的传递了我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所以及上级监管部门等之间的信息往来，并且公司管理层主动召开与独董的沟通会，汇报公司经营和管理情况，支持我们的工作，为我们做出决策提供便利。
七、独立董事年度履职重点关注事项的情况
八、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
综上，作为公司的独立董事，2018年本人忠实地履行了自己的职责。2019年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想、相关法律法规和规章制度，关注国家改革发展政策精神，依法对公司的制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展的产业升级、可持续发展及其它有关事项等，发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的职责。同时衷心希望公司在董事会的领导下，能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告！
独立董事：王长明2019年4月19日
斯太尔动力股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司的独立董事，通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司董事会换届选举事项进行了核查，现发表独立董事意见如下：
1、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事管理办法》的要求，提名程序合法有效。
2、根据刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生、孙琛先生、胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生的个人履历、工作经历等材料，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
3、根据胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生的教育背景、职业经历和专业素养等，未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述 3名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述3名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
我们同意上述董事候选人的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意将《关于董事会换届选举的议案》提交2015年第二次临时股东大会采用累计投票制的方式进行审议。
独立董事:王远明朱丽梅胡道琴
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-24
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 6日，公司收到股东江门金洪商务有限公司（以下简称“金洪公司”）减持股份的告知函，金洪公司于2013年11月29日至2015年5月5日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持量子高科无限售条件流通股股份5,619,530股（按30150万股折算），占公司总股本的1.86%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|按30150万股折股减持股数（股）|减持比例（%）|
|江门金洪商务有限公司|集中竞价交易|2013年11月29日至2015年5月5日|10.65|1,019,687|1,369,530|0.45%|
||大宗交易|2013年11月29日至2015年5月5日|13.58|4,000,000|4,250,000|1.41%|
||合 计|-|12.87|5,019,687|5,619,530|1.86%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|||按30150万股折股本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)||占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|江门金洪商务有限公司|合计持有股份|||6.55%|19,772,550|6.55%|14,153,020|4.69%|
||||13,181,700||||||
||其中：无限售条件股份|||0.92%|2,781,113|0.92%|14,153,020|4.69%|
||||1,854,075||||||
||有限售条件股份|||5.63%|16,991,437|5.63%|-|-|
||||11,327,625||||||

注：金洪公司本次减持前（2013年11月28日）共计持有13,181,700股，占
公司当时总股本（201,000,000股）比例为6.55%，其中无限售条件流通股 1,854,075股，占比为0.92%，有限售条件股11,327,625股，占比为5.63%。2014年2月24日，金洪公司所持限售股全部解除限售。2014年5月21日，公司实施了2013年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增完毕后公司总股本增至 301,500,000股。为使上表数据具有可比性，将本次减持前持有股份按30150万股进行了折股。
二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后金洪公司持股比例为4.69%，不再是持有公司股份5%以上的股东，特编制《简式权益变动报告书》，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上予以披露。
三、备查文件
1、江门金洪商务有限公司减持股份的告知函；
2、量子高科（中国）生物股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-088北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月29日通过电子邮件的形式送达至各位监事，全体监事一致同意豁免提前五日通知。
2、本次会议于2017年9月29日在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501室16层第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席现场会议人数为 2人，刘明哲先生以通讯方式出席了会议。
4、本次会议由吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举吴舜皋先生为公司第三届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-030中电环保股份有限公司
关于收到南京分布式智慧水体净化岛项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）收到南京市公共资源交易中心江宁分中心发出的《中标通知书》，确认中电环保为南京分布式智慧水体净化岛项目（编号：JNZC-2019GK0039）中标单位。现将有关内容公告如下：
一、中标内容的概况
1、项目名称：江宁开发区水质净化应急处理服务（包一）
2、中标金额：4.09元/吨（单位：人民币）
3、采购人：南京江宁经济技术开发区管理委员会
二、中标项目对公司的影响
1、公司定位生态环境治理服务商，在污水处理及水环境综合治理领域，拥有众多典型业绩，业务类型涵盖BOT、EPC、提标改造及托管运营，具备较强的技术、市场、实施、运维等综合竞争力。公司的“分布式智慧水体净化岛”业务，采用自主研发的污水模块化装置（CEEP BiofilmSystem，简称CBS）水体水质净化技术，具有适应性强、建设周期短、系统运行稳定、出水水质好等优势，目前已在南京成功实施多个示范项目，系统出水水质稳定优于地表 IV类标准。
2、经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本项目设计处理规模不低于 6万吨/天，主要负责五号泵站片区生活污水水质净化处理服务，处理水质达到地表 IV类水标准。公司负责项目的设计、投资、建设、运营、维护；政府以购买服务方式付费。公司投资约 1.1亿元建设本项目，同时设立中电环保股份有限公司南京分公司，作为本项目的建设和运营主体，并授权公司经营层具体实施上述事项并签署相关文件。
3、本项目处理规模（6万吨/天）、处理标准（地表 IV类水），为公司“分布式智慧水体净化岛”特色业务全面推广的重要案例，是国内规模较大、标准较高的分布式水体净化项目，有助于提升公司生态环境治理的市场竞争力，有助于公司向省内乃至全国全面推广。
三、中标项目风险提示
截止本公告日，公司尚未与招标方签署正式合同，后续合同签署后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2019年 6月 17日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-027罗牛山股份有限公司
关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）已于 2017年 3月以 8,700万元收购海南罗牛山实业有限公司（以下简称“实业公司”）其余3名股东合计持有的6,000万股股权（占总股本54.55%），并办理完成相关工商变更手续。目前，公司持有实业公司 11,000万股股权（占总股本100%）。
为增强实业公司的资本实力，罗牛山拟以自有资金人民币18,000万元对其增资，再拟向其转让公司持有的三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“三亚农商行”）6.91%股权，以最终实现将实业公司全部股权转让给海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”），从而完成公司对大东海的承诺事项。
本次增资 18,000万元系以经评估的三亚农商行6.91%股权评估结果为基础，并结合《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（2015年）的有关规定[注：第十一条（九）权益性投资余额不得超过本企业净资产的50％（含本次投资金额，合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股公司除外；]为依据确定。本次增资完成后，实业公司注册资本由 11,000万元变更为
29,000万元。
2、决策程序
本次增资事项已经公司2017年4月13日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资的全资子公司基本情况
1、公司名称：海南罗牛山实业有限公司
2、注册资本：11,000万元（增资完成后，注册资本变更为 29,000万元）
3、公司类型：有限责任公司
4、成立时间：2010年 04月 21日
5、法定代表人：王虹
6、经营范围：农资技术服务，畜禽养殖（奶畜除外）及销售，农副土特产品的销售，肉类食品仓储及销售，普通货物道路运输。
7、主要财务指标：
截止 2016年 12月 31日（经审计），实业公司资产总额 23,506.56万元，负债总额 9,402.40万元，净资产 14,104.16万元，营业收入 2,593.08万元，净利润 1,012.10万元。
三、增资全资子公司的目的和对公司的影响
本次增资实业公司主要目的是为增强全资子公司实业公司的资本实力，再拟通过向其转让公司持有的三亚农商行6.91%股权，以最终实现将实业公司全部股权转让给大东海，从而完成公司对大东海的承诺事项。
四、风险提示
本次增资事项的最终目的是为实现公司向实业公司转让三亚农商行6.91%股权所需而进行，转让三亚农商行6.91%股权须获得有关地方金融监管机构批复后方可实施。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年 4月 13日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-023广东坚朗五金制品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。
公司于2019年3月26日在公司会议室召开职工大会，经与会职工代表认真审议，以现场表决方式，一致通过并形成以下决议：选举詹美连女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二〇一九年三月二十七日
附件：候选人简历
詹美连
詹美连女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大
学专科。曾在广东省从化市安怡幼儿园、深圳市新得利电器制造厂工作；2004年 8月入职公司，现任公司铝合金推拉窗、门配件事业部
行政主管。
截至目前，詹美连女士未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-064四川科新机电股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月28日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举强凯先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为副董事长的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举强凯先生为第三届董事会副董事长，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
后附：强凯先生个人简历；
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
科技创新爱人宏业附件：
强凯先生简历
强凯：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1959年，本科学历，高级工程师，系四川省机械工程协会、总工程师协会会员，曾任原化工部化工机械与设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。强凯先生1982年7月至2002年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002年2月至2006年9月就职于成都英德公司，任副总经理；2008年10月至今担任公司董事；其中 2008年 10月至 2013年 6月期间担任科新机电副总经理；2013年 6月至今担任公司总经理。
截至目前，强凯先生直接持有公司1,486,665股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
三变科技股份有限公司独立董事
对关于调整部分房产出售方案事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对关于调整部分房产出售方案事项发表如下独立意见：
本事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司本次交易涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的评估报告确定的评估值为依据，再根据房产市场情况结合公司资产的实际状况调整最低成交价后通过其他公开方式
进行交易,交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为；本项交易未构成重大资产重组。我们同意本次事项。
（本页无正文为独立董事对关于调整部分房产出售方案事项的独立意见的签字
页）
独立董事签名：
李明智 余龙军 马宁刚
2018年11月30日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-091广东金莱特电器股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议
会议召开时间：2019年 12月31日（星期二）下午2：30分
（2）网络投票
①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）
A、深圳证券交易所交易系统；
B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
②网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年12月 31日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互联网投票系统投票时间：2019年 12月 31日9：15-15：00。
6、会议出席对象：
（1）截至2019年 12月24日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东
大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
提案1.00：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
提案2.00：审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》。
本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案1.00需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
上述议案有关内容请参见2019年 12月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次临时股东大会的提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提按编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|
|2.00|审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托
人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年 12月26日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2019年 12月25日（星期三）、12月 26日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 孟繁煕
证券事务代表 梁惠玲
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
特此通知。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年12月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月31日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
广东金莱特电器股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
致：广东金莱特电器股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人姓名：
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权或回避表决|
|1.00|审议《关于修订〈公司章程〉的议案》||||
|2.00|审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》||||

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对提交公司第一届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易事项。
||
|-|
|我们认为，公司申请银行授信符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未|
|对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为|
|和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司为|
|母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案》提交公|
|司第一届董事会第三十六次会议审议，同时关联董事应回避表决。|
|二、关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易事项。|
|我们认为，本次放弃丰县晖泽股权转让的优先购买权，遵守了公司吸收合并|
|华北高速时的承诺，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、|
|特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我|
|们同意将《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易议案》提交公司|
|第一届董事会第三十六次会议审议，同时关联董事应回避表决。|
|独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌|
|二〇一九年六月二十五日|
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 编号：2015-23桂林广陆数字测控股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月14日接到股东彭朋先生关于股权解除质押及再质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
1、彭朋先生将其持有的公司有限售股份 6,340,170股（占公司总股本的4.40%）于2014年11月12日质押给国联证券股份有限公司，上述股份已于 2015年5月11日解除质押，股权解除质押登记手续已办理完成。
2、2015年5月12日，彭朋先生因自身资金需求，将其持有的公司有限售股份 2,113,390股（占公司总股本的1.47%）再次质押给国联证券股份有限公司，初始日期为2015年5月12日，质押期限790天，股权质押登记手续已办理完成。
彭朋先生持有公司股份21,743,602股，其中有限售条件流通股为 16,307,701股，本次质押有限售股份 2,113,390股，占其所持公司股份的9.72%，占公司总股本的1.47%。累计质押有限售股份2,113,390股，占其所持公司股份的9.72%，占公司总股本的1.47%。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2015-047佛山市南华仪器股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要经第二届董事会第十次会议审议通过，于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-034烟台东诚药业集团股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司制定了《烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年
（2019-2021年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。
2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。
三、未来三年（2019-2021年度）的具体股东分红回报规划
1、公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。
2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
3、公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。
4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采
用股票股利方式进行利润分配。
四、未来三年股东回报规划的决策机制
1、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，董事会拟定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
2、股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将主要用于补充随生产经营规模扩大所需的流动资金。独立董事和监事会应当对于剩余未分配利润的用途发表意见。
五、未来三年股东回报规划调整的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2019年2月13日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-088中科创达软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东越超有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日收到股东越超有限公司（Alpha AchieveLimited）（以下简称“越超公司”）的《股份减持告知函》， 2017年 4月 11日至 2017年 9月 6日，越超公司通过集中竞价交易和大宗交易共计减持其持有的公司股份 499.9983万股。越超公司通过证券交易系统减持公司股份总数累计达到1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|越超公司|集中竞价交易|2017 年 8月29日-2017 年 9月6日|38.067|299.9983|0.7456|
||大宗交易|2017 年 4月11日-2017年4月14日|23.23|200|0.4971|
||合 计|||499.9983|1.2427|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|越超公司|合计持有股份|3285.5689|8.1662|2785.5706|6.9234|
||其中：无限售条件股份|3285.5689|8.1662|2785.5706|6.9234|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：越超公司减持期间，公司因回购股权激励离职人员股份，公司总股本减少，越
超公司本次减持前持股比例按公司目前总股本计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规章制度和业务规则的有关规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持与股东此前已披露的减持计划一致，减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、越超公司出具的《股份减持告知函》；
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-006欧菲科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，裕高将其持有的公司股份3,000,000股（占公司总股本0.11%）质押给西藏信托有限公司用于进行股票质押式回购交易业务；其持有的公司股份5,000,000股（占公司总股本0.18%）质押给广东粤财信托有限公司用于进行股票质押式回购交易业务，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|裕高（中国）有限公司|是|300万股|2019年1月4日|至办理解除质押为止|西藏信托有限公司|0.96%|补充质押|
|裕高（中国）有限公司|是|500万股|2019年1月4日|至办理解除质押为止|广东粤财信托有限公司|1.61%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司股份总数523,635,840股，占本公司总股本的19.30%，均为无限售条件流通股；
累计质押本公司股份合计457,185,856股，占其持有本公司股份总数的87.31%，
占本公司总股本的16.85%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数
311,151,960股，占本公司总股本的11.47%，均为无限售条件流通股；本次质押后，累计质押本公司股份合计 242,600,000股，占其持有本公司股份总数的77.97%，占本公司总股本的8.94%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2019年1月7日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-26
海虹企业（控股）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28收到大股东中海恒实业发展有限公司通知，公司实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司，公司董事会、监事会以及高级管理人员将于 2019年 8月届满，鉴于公司实际控制人、股权结构已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟提前进行换届选举。
公司于2018年4月12日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举周芯宇女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期与公司第十届监事会任期一致，任期三年，将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二零一八年四月十三日
附件：
周芯宇，女，生于1994年2月，毕业于上海电力学院。曾就职于南方电网公司广州供电局，现任公司人力资源中心总经理助理。
周芯宇女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，周芯宇女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联 1-2方占用资金情况的专项说明
二、保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方资
3
金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年二月二十四日
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2016)第 000037号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 2月 24日出具了和信审字（2016）第 000163号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，保龄宝公司编制了本专项说明后附的保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是保龄宝公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与保龄宝公司 2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对保龄宝公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解保龄宝公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露保龄宝公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文附件：保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘学伟
中国·济南
中国注册会计师:姜峰
2016年2月24日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
附件：
保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|禹城保立康生|||||||||非经|
|||全资子公|其他应收||||||往来||
||物饲料有限公||||300.00||300.00|||营性|
|||司|款||||||款项||
||司|||||||||往来|
||山东维体元生|||||||||非经|
|||全资子公|其他应收||||||往来||
||物科技有限公||||4.66||4.66|||营性|
|||司|款||||||款项||
||司|||||||||往来|

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于保龄宝生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||禹城市保龄宝|||||||非经|
|||全资子公|其他应收||||往来||
||民间资本管理|||9,012.00|15,100.00|-6,088.00||营性|
|||司|款||||款项||
||有限公司|||||||往来|
|||||||||非经|
||青岛保龄宝进|全资子公|其他应收||||往来||
|||||40.00|1,000.00|-960.00||营性|
||出口有限公司|司|款||||款项||
|||||||||往来|
||小计|||9,356.66|16,404.66|-7,048.00|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||
|总计|||||||||
|||||9,356.66|16,404.66|-7,048.00|||

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2