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证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-080
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第十八
次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年6月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格的议案》
鉴于公司已完成2016年年度权益分派，公司对首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整：首期股票期权首次授予部分（期权代码：036118）的行权价格由2.616元调整为2.566元；首期股票期权预留授予部分（期权代码：036167）的行权价格由6.340元调整为6.290元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格的公告》（公告编号：2017-081）。
经认真审核，监事会认为：公司对首期股权激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票
激励计划（修订案）》的规定，且履行了必要的审核程序，我们同意公司董事会对股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票首次授予部分回购注销价格的议案》
鉴于公司已完成2016年年度权益分派，公司对2016年限制性股票激励计划首次授予部分的回购注销价格进行调整：2016年限制性股票首次授予部分的回购注销价格由7.49元调整为7.44元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2016年限制性股票首次授予部分回购注销价格的公告》（公告编号：2017-082）。
经认真审核，监事会认为：公司对2016年限制性股票首次授予部分的回购注销价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且履行了必要的审核程序，我们同意公司董事会对2016年限制性股票激励计划首次授予部分的回购注销价格进行调整。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2017年6月7日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-091杭州炬华科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监洪军女士提交的书面辞职申请。洪军女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞去董事会秘书后，洪军女士仍在公司担任副董事长、副总经理、财务总监职务。截止本公告披露日，洪军女士持有公司股份 10,552,076股，其承诺离任后将继续遵守深圳证券交易所关于股份变动的相关规定。
对于洪军女士辞去董事会秘书一职，公司董事会给予充分的理解和支持，公司董事会衷心感谢洪军女士任董事会秘书期间对公司做出的贡献。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在本次董事会召开之前，副总经理姜干才先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议。经公司依据《公司法》、《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定聘任副总经理姜干才先生为公司董事会秘书（简历及联系方式详见附件）。任期从第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2015年 12月15巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2015年12月15日
附件：姜干才先生简历及联系方式
姜干才先生简历：
姜干才，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于吉林工业大学检测技术及仪器仪表专业，获得清华大学企业高级经理人职业素养专题研修班结业证书。1998年7月至2007年12月就职杭州华隆电子技术有限公司，历任研发工程师、研发部经理、研发中心主任等职务。2008年7月加入本公司，现任公司副总经理，总工程师，分管公司营运管控中心。2015年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。
截止本公告日，姜干才先生持有公司股份数为 3,782,482股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜干才先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
姜干才先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
松德智慧装备股份有限公司
独立董事就相关事项发表的的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表了以下事前认可意见和独立意见：
一、关于募集资金2016年半年度使用情况的专项报告
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于终止部分募投项目的独立意见
我们认真审议了公司《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》后认为：因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，终止该募投项目的实施，符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。
从内容和程序上，此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
此次终止的募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，独立董事同意公司终止松德湖南生产基地募投项目的实施。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认
真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年06月30日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。截止 2016年06月30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
截止2016年06月30日，公司对全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司实际担保金额为1,177.59万元。
四、关于董事会换届选举
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会自 2013年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，第四届董事会董事候选人共9人，其中非独立董事候选人为：郭景松、张晓玲、贺志磐、唐显仕、秦波、钮旭春；独立董事候选人为：刘桂良、李进一、朱智伟。
1、我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
5、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________
刘桂良 朱智伟 李进一
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-56天津泰达股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理杨星先生本人签署的《辞职报告》。杨星先生因工作调动原因，申请辞去副总经理职务以及所任下属公司的一切职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，该《辞职报告》自送达董事会时生效。截至披露日，杨星先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
公司和董事会对杨星先生任职期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 5月 11日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016139深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于转让北京国能电池科技有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十五次（临时）会议审议通过了《关于转让参股公司北京国能电池科技有限公
司部分股权的议案》。公司董事会同意将公司持有的参股公司北京国能电池科
技有限公司（以下简称“国能电池”）3%的股权以人民币12,250万元的价格转
让给宁波梅山保税港区久盈三期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波久盈”）。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
1、基本情况
公司名称：宁波梅山保税港区久盈三期股权投资合伙企业（有限合伙）；
企业类型：有限合伙企业；
注册资本：11,010万元；
成立日期：2016年10月17日
执行事务合伙人：深圳市天霁股权投资管理有限责任公司；
注册地点：北仓区梅山盐场1号办公楼九号2262室；
经营范围：一般经营项目：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众筹（融）资等金融业务）
2、股权结构：宁波久盈合伙人为深圳市天霁股权投资管理有限责任公司、王俊霖。宁波久盈与公司及公司前十名股东间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员方面的关系。
3、主要财务数据：
宁波久盈设立未满一年，其普通合伙人深圳市天霁股权投资管理有限责任
公司的主要财务数据如下：
截止2015年12月31日，深圳市天霁股权投资管理有限责任公司实收资本
2,000,000.00元,总资产1,932,531.95元,负债合计150,962元，流动负债
150,962元；所有者权益1,781,569.95元。
2015年度，因管理项目全部处于投入阶段，营业收入为0元，净利润为
-218,430.05元。（未经审计）
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京国能电池科技有限公司；
企业类型：其他有限责任公司；
注册资本：21,229.16万元；
成立日期：2011年11月14日；
法定代表人：郭伟；
注册地点：北京市房山区城关街道顾八路1区6号1幢、2幢；
经营范围：电池技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；系统集成；
销售锂电池；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；租赁机电设备；制造大容量动力锂电池。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构：国能电池系公司的参股公司，实际控制人为郭伟。公司持有该公司21.244%的股权。
3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。交易标的其他股东同意放弃本次优先受让权。
4、最近一年一期财务状况：
截止 2015年 12月 31日，国能电池总资产 404,174,611.52元，总负债 221,325,076.93元，净资产 182,849,534.59元；2015年度实现营业收入369,177,083.74元，营业利润70,291,174.42元，净利润60,048,754.62元（未经审计）。
截止 2016年 9月 30日，国能电池总资产 2,326,864,998.75元，总负债 1,188,159,078.05元，净资产 1,138,705,920.70元；2016年 1-9月实现营业收入979,564，300.04元，营业利润257,893,798.58元，净利润244，539，123.25元（未经审计）。
四、转让协议的主要内容
1、双方同意，公司将其所持有的国能电池3%的股权（对应注册资本636.8748万元，实缴出资636.8748万元）（下称“标的股权”）转让给宁波久盈，宁波久盈同意受让标的股权。
2、转让价格及定价依据：根据国能电池当前的经营情况及对行业发展的判断，双方参考国能电池最近引入战略投资者的价格后协商确定本协议项下转让标的股权价格为人民币12,250万元。
个工作日内，宁波久盈应向公司支付余下股权转让价款。
4、违约责任：双方同意，若任何一方未能履行其依本协议所应承担的义务，应向相对方承担违约责任。若受让方未按协议约定支付股权转让价款，应向转让方支付违约金，每日应支付的违约金为逾期付款金额的万分之五，逾期15个工作日仍未付款的，公司有权解除协议并要求宁波久盈支付股权转让价款的百分之五的违约金；若因公司的原因导致本协议项下的股权转让手续未按时办理完毕且逾期15个工作日仍然没有办理完毕的，宁波久盈有权解除本协议，且有权追究公司的违约责任，公司应立即向宁波久盈返还其已支付的转让价款（如有）并一次性向宁波久盈支付股权转让价款的百分之五的违约金。
5、协议生效条件：本协议经双方正式签署并经有权部门批准（如需）后即具有约束力。
6、争议的解决：双方因本协议或与本协议有关事项而发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向北京仲裁委员会提起仲裁，仲裁裁决是终局的。
五、涉及的其他安排
1、本次交易不存在涉及土地租赁等情况，完成后不产生关联交易。
2、本次交易不存在伴随公司股权转让、债权债务转移、管理层人事变更等情形。
3、本次交易完成后不存在同业竞争情况。
4、本次交易不会导致公司合并报表范围变更,所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入。
六、交易目的、风险及对公司的影响
本次股权转让事项完成后，预计产生股权转让收益 9,680万元（最终财务数据以年度审计报告为准）。公司本次转让参股公司部分股权所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入，有利于公司盘活资金，实现公司整体利益最大化，对公司正常生产经营不存在不利影响，符合公司长远发展规划，符合
全体股东和公司利益。
宁波久盈注册资金11,010万元，对于本次股权交易价款，其可以通过注册资本及融资等方式来支付，公司认为宁波久盈有足够的履约能力及付款能力。
本次股权转让后，公司持有的国能电池股权比例有所下降，但公司在国能电池董事会仍保留一名董事席位，可以有效控制风险。同时，随着国能电池估值的不断提升，公司持有的国能电池股权价值也不断增值，预期可获得较高的投资收益。
七、独立董事意见
公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：
本次公司转让参股公司北京国能电池科技有限公司3%的股权符合公司整体发展战略，有利于公司盘活资金，交易价格经双方友好协商确定，公平、合理、公允，符合市场规则。本次交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意公司转让参股公司北京国能电池科技有限公司3%的股权。
八、备查文件
1、第六届董事会第十五次（临时）会议；
2、《股权转让协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）039号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、购买土地基本情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2014年6月9日以通讯方式召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
二、土地竞买进展情况
经董事会批准，公司于2014年6月25日参与浙江省台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，成功竞得编号为台土告字【2014】017号椒江区农场路东侧JSJ050-0911-1（工业）出让地块的国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局椒江分局签订了《成交确认书》。该地块宗地总面积为 49,771平方米，其中出让面积为 44,465平方米，成交价格为3,266万元。
公司于 2014年 6月 27日就该地块与台州市国土资源局椒江分局签署了合同编号为3310022014A21006的《国有建设用地使用权出让合同》，并已取得浙江省台州市东海公证处（2014）浙台东证字第003078号公证。
三、合同主要内容
1、合同签署方：
出让人：台州市国土资源局椒江分局
受让人：浙江水晶光电科技股份有限公司
2、转让标的：位于台州市椒江区开发大道北侧，农场路东侧JSJ050-0911-1工业出让地块。
3、宗地用途及出让年限：工业用地，土地出让年限 50年，宗地总面积为 49,771平方米，其中出让宗地面积为44,465平方米。
5、合同自双方签订之日起生效。
五、备查文件
1、合同编号为3310022014A21006的《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二○一四年七月二日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-023号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于聘请 Dirk Tormans先生为公司质量副总裁的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于Dirk Tormans先生在制药行业质量管理方面拥有丰富的经验，为进一步提升公司的整体质量管理体系能力，近日，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请Dirk Tormans先生为公司质量副总裁。
Dirk Tormans先生，比利时国籍，硕士学位。在加入公司之前，Dirk Tormans先生就职于强生（Johnson&Johnson）旗下杨森制药（Janssen PharmaceuticaNV），拥有超过 20年的制药行业质量管理工作经验，曾先后担任杨森制药的原料药质量管理总监、亚太地区供应商质量管理总监、全球供应商质量管理高级总监、欧洲中东非洲地区质量管理高级总监等职务。
公司致力于成为全球领先的制药服务平台，让新药更快惠及更多患者。目前，公司已经通过中国CFDA（中国国家食品药品监督管理总局）、美国FDA（美国食品药品监督管理局）、日本PMDA（日本独立行政法人医药品医疗器械综合机构）等当局审计，同时拥有通过多家跨国制药公司审计认证的良好记录。本次，公司聘请Dirk Tormans先生作为公司质量副总裁，旨在让其负责持续提升公司更加卓越的质量管理体系，支持公司快速增长的创新药原料药业务，确保公司的质量管理体系符合国内外药品质量管理法律法规的最新要求，满足并超越客户的期望，推动公司制药服务平台战略的全面落地。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年2月27日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-055广东天际电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：汕头市合隆包装制品有限公司（以下简称“合隆包装”）（二）持股情况：截止本公告日，合隆包装持有本公司股份20,600,000股，占公司总股本8.58%。其中，5,150,000股(占其持有股份总数的25%)已于 2016年5月30日解除限售。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身发展需求
2.股份来源：公司首次公开发行股票之前持有的公司股份。
3.减持数量：本次减持不超过5,150,000股（占公司总股本2.15%）。
4.减持方式：大宗交易。
5.减持期间：大宗交易自本公告披露之日（即2016年7月20日）起三个交易日后三个月内。
6.减持价格区间：参照市场价格且不低于公司首次公开发行股票发行价。
若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致
合隆包装承诺：
自发行人股票上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
在上述锁定期满后两年内，本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接持有发行人股份总数的25%，减持价格不低于发行人首次
公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整。本公司保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。
截止本公告日，合隆包装严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
（一）合隆包装不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）在本次减持计划实施期间，公司将督促合隆包装严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
合隆包装出具的《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年 7月20日
江苏通达动力科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人姜煜峰现就提名成志明为江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏通达动力科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏通达动力科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏通达动力科技股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏通达动力科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏通达动力科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为江苏通达动力科技股份有限公司或其附属企业、江苏通达动力科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与江苏通达动力科技股份有限公司及其附属企业或者江苏通达动力科技股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括江苏通达动力科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在江苏通达动力科技股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，江苏通达动力科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：姜煜峰
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-004茂名石化实华股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2017年 3月 26日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 3月 15日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人刘小燕主持。本届监事会共有监事 3名，2名监事亲自出席本次会议并表决，监事仲革因身体原因委托监事刘小燕出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司 2016年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对， 0票弃权。
二、《公司 2016年年度报告》（全文和摘要）及《关于公司 2016年年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，《公司 2016年年度报告》能够客观反映公司 2016年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公
司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。
因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
四、《关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第九届监事会的任期自公司2013年年度股东大会决议日至公司 2016年年度股东大会召开日止。公司 2016年年度股东大会需进行监事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会成员 3名，其中非职工代表监事 2名。截止本次会议召开日，提名人提名的公司第十届监事会非职工代表监事候选人如下：
提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名王斌为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
提名人公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提名为朱月华为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
公司监事会认为，上述提名人具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的提名监事候选人的资格，提名的方式和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述监事候选人不存在以下情形：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
公司监事会同意将上述非职工代表监事候选人以提案方式提交公司 2016年年度股东大会选举。股东大会在选举公司第十届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。同时，公司职工代表大会已经选举刘小燕为公司第十届监事会职工代表监事，一并在提案中予以通报。
特此公告。
附：非职工代表监事候选人简历
茂名石化实华股份有限公司监事会
二 O一七年三月二十八日
附：监事候选人简历：
王斌：男，1978年 3月出生，大学学历。
历任：北京市卓代律师事务所律师、北京市惠诚律师事务所律师、合伙人。
现任北京海征诚律师事务所合伙人，律师。
该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
朱月华：女，1967年 11月出生，大学学历，高级会计师。
历任：茂名石化炼油厂财务处会计，茂名石化公司财务处资金科、会计科会计，茂名石化公司财务处会计科副科长，中国石化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长，茂名分公司财务部工程科科长，茂名分公司财务部工程财务科科长，茂名分公司化工分部财务处副处长、处长，茂名分公司审计部部长。
现任：中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部部长、茂名石化实华股份有限公司监事。
该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
该监事候选人目前任职于公司第二大股东茂名石化公司的关联方企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司。
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-015湖南长高高压开关集团股份公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年3月15日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，现就召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
会议召开时间为：2014年4月15日上午9：30
（二）股权登记日：2014年4月10日
（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（六）出席对象：
1、2014年4月10日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事及董事会秘书；
3、公司高级管理人员列席此次会议；
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；
（三）《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
（六）《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
（七）《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
（八）《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》；
（九）《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》。
上述第五、九项议案需要公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议或第三届监事会第十四次会议审议通过，议案的内容详见公司于2014年3月18日在指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上发布的相关信息公告。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、股东大会会议登记及参加方法
（一）登记手续
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月11日下午4：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处
邮政编码：410219
联系电话：0731-88585000
传真：0731-88585000
会务联系人：彭林
（三）登记时间：
2014年4月11日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
(附：《授权委托书》)
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2013年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》；||||
|2|《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；||||
|3|《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；||||
|4|《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；||||
|5|《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；||||
|6|《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；||||
|7|《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；||||
|8|《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》；||||
|9|《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》。||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-037吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年8月13日向各董事发出，会议于2017年8月23日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2017年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-021河南神火煤电股份有限公司
关于 2017年度继续开展套期保值业务的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于国内外经济形势多变，有色金属产品市场价格波动较大，铝价的波动对公司铝锭售价产生直接且重大的影响，在很大程度上决定着公司的效益。因此，为规避市场价格波动风险，将公司铝锭的销售价格风险控制在适度范围内，实现公司稳健经营的目标，公司决定在股东大会对董事会的授权范围内，根据市场情况，利用期货的套期保值功能，于 2018年继续在上海期货交易所适时开展铝锭期货套期保值业务，具体情况如下：
一、履行合法表决程序的说明
2018年 4月 26日，公司董事会第七届七次会议以 9票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年度继续开展
套期保值业务的议案》。
该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
根据根及《公司章程》相关规定，该事项在公司股东大会对董事会授权范围内，不需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、交易背景及交易品种
为避免公司主要产品铝锭市场价格波动带来的影响，降低铝锭价格波动风险，公司将通过期货套期保值的避险功能降低价格波动风
险。公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产销售的铝锭的套期保值，不进行投机和套利交易。
三、投入资金及业务期间
公司在铝锭期货套期保值业务中投入保证金不超过人民币 3亿
元，全部为自有资金。该项业务在公司股东大会对董事会授权范围内，业务期间自董事会审议通过后一年内有效。
四、开展铝锭期货套期保值业务的必要性
公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用期货工具的套期保值功能，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的避险机制，将公司铝锭的销售价格风险控制在适度范围内，有利于规避市场价格波动风险，锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。
五、开展铝锭套期保值业务的准备情况
1、公司已制定《河南神火煤电股份有限公司期货保值业务管理办法》，套期保值工作按照以上制度严格执行。
2、公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。
领导决策组是期货保值交割销售业务的决策机构；实施操作组负责信息的收集、行情的研判，提出套期保值方案操作和修改的建议，根据领导决策组审批过的保值方案下达的交易指令等工作；资金风控组负责审核期货保值方案是否具有严肃性，审核期货保值方案是否合理，以及保值方案是否按照审慎稳健、规避风险的原则等工作。
3、公司操作期货的下单员、交易员、风险管理员、合规管理员等均从事铝锭现货和期货业务多年，具有一定的理论基础和实务操作经验。
六、开展铝锭期货套期保值业务的风险分析
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
2、价格波动风险：铝锭期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，但不排除发生信用风险的可能性。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
七、风险控制措施
1、公司已制定《河南神火煤电股份有限公司期货保值业务管理办法》，套期保值工作按照以上制度严格执行。
2、公司建立并严格执行套期保值风险控制制度，利用事先、事中和事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
3、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭期货，不进行投机和套利交易，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
4、严格规定业务操作程序，有效控制和规避操作风险。
5、在制订交易方案时做好资金测算，做好时时监控，发生风险的概率较小。
6、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，严格控制不超过董事会批准的保证金额度。
7、公司建立选择经纪公司的制度和程序，将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
8、公司将建立有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。
八、期货公允价值分析
公司拟开展的衍生品交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
九、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
十、铝锭期货套期保值业务后续信息披露
1、当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将及时发布临时公告并披露相关情况。
2、公司将在定期报告中对已经开展的套期保值业务相关信息予以披露。
十一、独立董事关于 2018年度继续开展期货套期保值业务的书面意见
公司拟使用自有资金利用境内期货市场继续开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
在保证正常生产经营的前提下，公司根据市场情况，利用期货的套期保值功能，使用自有资金适时开展铝锭期货套期保值业务，且不进行投机和套利交易，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
十二、备查文件
1、公司董事会第七届七次会议决议；
2、公司独立董事关于 2018年度继续开展期货套期保值业务的书面意见。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：002455 证券简称：百川股份公告编号：2018—080江苏百川高科新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）上午10：30。
②网络投票的具体时间为：2018年12月20日-2018年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 199,717,500股，占上市公司总股份的38.6318％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 199,717,500股，占上市公司总股份的38.6318％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 1,217,500股，占上市公司总股份的0.2355％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,217,500股，占上市公司总股份的0.2355％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 199,717,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,217,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01.候选人：选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
郑铁江当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.02.候选人：选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
郑渊博当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.03.候选人：选举郑江为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
郑江当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.04.候选人：选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
蒋国强当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案 3.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01.候选人：选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
蒋平平当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
赵焕琪当选为公司第五届董事会独立董事。
3.03.候选人：选举朱和平为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
朱和平当选为公司第五届董事会独立董事。
议案 4.00《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01.候选人：选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
翁军伟当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4.02.候选人：选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:199,717,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,217,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%。
高芳当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、张若愚律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-078万邦德新材股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司技术研发的能力，整合公司的研发资源，满足公司未来战略发展的需求，决定以自有资金投资设立全资子公司万邦德（湖州）健康科技研究院有限公司，注册资本为人民币10,000万元。公司已于近日取得湖州市吴兴区工商行政管理局出具的工商营业执照。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需经公司董事会、监事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司的基本情况
公司名称：万邦德（湖州）健康科技研究院有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省湖州市吴兴区区府路 1188号湖州市东部新城总部自由港 H幢13楼A室
法定代表人：赵守明
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年9月13日
营业期限：2018年9月13日至长期
经营范围：药品、保健食品、医疗器械、新材料、计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及影响
本次设立全资子公司是公司基于整体战略及长远发展需要所作出的决策，进一步加大公司在技术研发方面的投入，有助于提升公司研发创新的能力，进一步提升了公司在新产品、新材料方面的研发能力，从而有利于增强公司的核心竞争力。
本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
本次新设公司可能会面临行业的审批风险、经营风险、管理风险、政策风险等各方面不确定的因素，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日