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证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-29
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下：
1、重大资产购买
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公
司（以下简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从事通信设备的生产、销售，提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权，以改善公司财务状况。
截至本公告出具之日，标的企业正在进行股权结构调整；标的企业控股股东及实际控制人为与公司无关联关系主体。
2、重大资产出售
本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方；该等交易构成关联交易。
公司于2016年11月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、
2016-111）；2016年12月22日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-112）；2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日公司披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03、
2017-04）；2017年1月21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-07）；公司于2017年2月4日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-10）；公司于2017年2月6日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-12）；公司于2017年2月11日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-14）；公司于2
月16日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司重大资产重组项目独立财务顾问并出具相关核
查意见的公告》（公告编号：2017-15）；公司于2017年2月18日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-17）；公司于2017年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-20）；公司于2017年3月1日、3月8日、3月15日、3月22日、3月29日、4月7日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-21、2017-22、2017-23、2017-24、2017-25、2017-28）。
上述所有公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
独立董事对公司七届二十三次董事会相关事项的事前认可和独立意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对公司七届二十三次董事会相关事项的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，并基于我们的独立判断，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：
一、事前认可意见
公司事前已向独立董事提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之前我们对公司第七届董事会第二十三次会议《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》的相关资料进行认真核查，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
二、独立意见
本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
1、关于子公司收购股权暨关联交易的事项
公司子公司江苏国望高科纤维有限公司以评估价值6,799.98万元为对价，收购江苏盛虹新材料集团有限公司持有的苏州苏震生物工程有限公司100%股权。
我们认为：（1）本次关联交易由具有从事证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司进行评估，资产评估机构的选聘合理、评估机构具有独立性、资产评估方法适当、评估假设前提和评估结论合理。
（2）本次关联交易符合公司发展战略，有利于提高化纤产品差异化率，提升化纤产业竞争力，确保主营业务的健康发展；交易标的以评估机构的评估结果作为定价基础经协商确定，交易对方盛虹新材料对苏震生物2019-2021年度的业绩作
独立董事对公司七届二十三次董事会相关事项的事前认可和独立意见出承诺，并对其未实现业绩承诺的情况作出补偿安排，交易协议内容公平合理，遵循了一般商业条款。因此，本次关联交易符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次子公司收购股权暨关联交易事项。
2、关于增加2019年度日常关联交易预计金额事项
苏州苏震生物工程有限公司位于苏州苏震热电有限公司供热范围内，将持续向苏震热电采购在生产过程中需要的蒸汽、工业水、除盐水等，2019年度预计金额为2,700万元。
我们认为：公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格公允；本次增加关联交易金额不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次增加2019年度日常关联交易预计金额事项。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2019年3月2日
第二届董事会第三十次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-070
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议通知。
会议于2015年6月5日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开,以巡签方式表决。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》
根据 2015年 5月 5日公司控股股东、实际控制人王飘扬先生签署的《资金支持计划承诺函》，公司拟于 2015年 6月与王飘扬先生签订借款协议，协议约定，自协议签订之日起两年内，根据工程的建设情况，王飘扬先生向公司提供总金额为10亿元的借款，建设期内免收利息，项目运营期内按照银行同期贷款利率优惠后，收取一定的回报。还款期限由双方协商确定。
关联董事王飘扬先生对该议案回避表决，独立董事就该议案发表了独立意见，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第二届董事会第三十次会议决议公告二、审议通过《关于使用超募资金投资乌兰察布市集宁区供水 BOT项目的议案》
2015年5月8日，公司与乌兰察布市集宁区政府签署城市供水BOT项目特许经营协议，项目工程总造价暂时估算为10.65亿元，为避免募集资金闲置、提高募集资金的使用效益，针对该 BOT项目的投资，公司拟使用超募资金3亿元，剩余投资资金由公司以自筹方式解决。
独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于乌兰察布发展基金二期出资的议案》
2015年5月8日，公司董事会审议通过关于设立万邦达乌兰察布发展基金的议案，同意公司签署该基金的合伙协议，且以自有资金首期出资 4.8亿元。现公司拟与合伙人签订补充协议，由公司以自有资金二期出资3.2亿元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提议召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人，提议于2015年6月24日召开2015年第三次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：8票同意，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-038恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，履行独立董事职责，现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年，公司共召开16次董事会会议和7次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|骆珣|职务|独立董事|||
|2015年度会议|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|1|1|0|0|否|
|股东大会|7|1|0|0|否|

注：本人于2015年12月21日任职。
二、发表独立意见情况
2015年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立
董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立
场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可并发表了独立意见。
2015年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
(一)在2015年12月23日召开的第三届董事会第一次会议上就如下事项发表了独
立意见：
1、第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
2、对关联交易事项的事前认可意见；
3、西油联合与安泰瑞形成关联交易独立董事事前认可意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
报告期内本人作为董事会审计委员会委员，多次到公司进行实地调研；随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督,完善公司治理，促进企业规范运作。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极履行自己的职责，保护投资者权益。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；
深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。本人通过对公司相关高管的问询和讨论，对公司年报的编制工作进行了有效的监督，维护公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2016年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：骆珣2016年4月25日
神州数码集团股份有限公司监事会
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
2019年 4月 26日，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司于 2019年 4月 28日在巨潮资讯网上公告了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司 2019年股票期权与限制性股票计划激励对象名单》等公告，并于2019年4月29日在公司内网公示了《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2019年 4月 29日至 2019年 5月8日。截至2019年5月8日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含下属控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
神州数码集团股份有限公司监事会二零一九年五月九日
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名非独立董事候选人议案的独立意见
陈卫东先生、张玉国先生的教育背景、工作经历等能够胜任董事岗位的职责要求，提名陈卫东先生、张玉国先生为第四届董事会非独立董事候选人将有利于提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；陈卫东先生、张玉国先生不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意选举陈卫东先生、张玉国担任公司第四届董事会非独立董事候选人并同意此议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名独立董事候选人议案的独立意见
经审阅谢思敏先生的履历、资格证书及签署的书面承诺等资料，我们认为谢思敏先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。谢思敏先生的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
为此，我们同意对谢思敏先生的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
王聪：
刘建国：
宋岩涛：
年 月 日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-056
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于产业投资基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、产业投资基金的进展情况
2017年2月10日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司投资设立的深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）与深圳智美篮球产业有限公司（以下简称“智美篮球”或“标的公司”）股东深圳智美体育产业有限公司（以下简称“智美体育”）签署了《深圳智美体育产业有限公司与深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）关于深圳智美篮球产业有限公司之股权转让协议》。产业投资基金以人民币11,600万元受让智美体育持有的智美篮球100%的股权。投资完成后，产业投资基金占智美篮球100%的股权。具体内容详见公司于2017年2月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于产业投资基金进展暨对外投资的公告》。
为保证本次投资的顺利实施，2017年5月4日，产业投资基金与公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产管理”）、标的公司股东智美体育签署了《委托支付协议》，协议约定中科创资产管理为产业投资基金代为支付本次股权转让款。待产业投资基金募集资金完成，正常履行支付义务后，智美体育将中科创资产管理先期支付的转让款退还给中科创资产管理。
二、委托支付协议主要内容
1、协议方
甲方：深圳市中科创资产管理有限公司
乙方：深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）
丙方：深圳智美体育产业有限公司
标公司100%股权（以下简称“股权转让款”）,分两期支付，首期转让款30%，即人民币叁仟肆佰捌拾万元（小写￥34,800,000.00元）。因乙方处于资金募集阶段，为及时完成股权转让协议约定内容，有意协调甲方代为支付股权转让款。
3、乙方委托甲方支付股权转让款，甲方同意为乙方按股权转让协议分期支付总金额人民币壹亿壹仟陆佰万元（小写￥116,000,000.00元）给丙方，该款项仅限于用作乙方与丙方就目标公司的股权转让款。
4、在本协议书签订生效后 15日内，甲方将受托支付人民币叁仟肆佰捌拾万元（小写￥34,800,000.00元）至丙方指定账户，作为乙方支付给丙方首期30%股权转让款，剩余70%股权转让款将于2017年5月31日前支付。
5、本次委托支付款项资金不计算利息。
6、在乙方完成资金募集后，将向丙方正常履行支付股权转让款项的约定，通过置换委托支付款的形式退还相应款项给甲方。具体流程是：
（1）乙方完成资金募集、基金备案及开设专项账户等具备支付条件的全部前置工作为T日；
（2）乙方需在 5个工作日内（T+5）向丙方支付股权转让款；
（3）丙方在接收到乙方支付的款项后 2个工作日内（T+7）退还本协议下甲方按约定已支付给丙方的委托支付款项；
（4）甲方在收到丙方退还的支付款项后 1个工作日内通知乙方（T+8）；
（5）若在上述条件下，乙方未及时履行支付股权转让款义务而导致丙方未退回款项至甲方，甲方有权要求乙方直接偿还相应款项。
三、备查文件
1、《委托支付协议》
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年五月五日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-058
金正大生态工程集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2017年7月14日14：30
网络投票时间：2017年7月13日至2017年7月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年7月14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月13日15：00至2017年7月14日15：00期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计22人，代表有表决权的股份为1,856,549,136股，占本公司总股份数的58.9375%，其中：（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表有表决权的股份1,829,172,082股，占本公司总股份数的58.0684%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共8人，代表有表决权的股份27,377,054股，占本公司总股份数的0.8691%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共20名，代表有表决权的股份56,549,136股，占本公司总股份数的
1.7952%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于与国际金融公司签订<增资认购协议>的议案》。
表决结果为：同意股份1,856,549,136股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份56,549,136股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过了《关于控股孙公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》。
表决结果为：同意股份1,833,636,176股，占出席会议所有股东所持股份的98.7658%；反对股份22,912,760股，占出席会议所有股东所持股份的1.2342%；弃权股份200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份33,636,176股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的59.4813%；反对股份
22,912,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的
40.5183%；弃权股份200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的0.0004%。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
北京辰安科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《北京辰安科技股份有限公司对外担保管理制度》及《公司章程》等有关文件，我们作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。前述资金管理有利于增加公司现金资产收益，提高资金使用效率，不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等适用法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
二、关于公司向子公司提供对外担保的独立意见
为促进公司全资子公司安徽泽众安全科技有限公司之全资子公司安徽辰控
智能科技有限公司的业务发展，公司拟为其向徽商银行合肥蒙城路支行申请的
独立董事:于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-006
七喜控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月12日发出通知，并于2016年1月27日至2016年1月28日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016年1月28日（星期四）下午13:30在广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店2楼豪华宴会厅C厅召开；2016年1月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年1月27日下午15:00至2016年 1月 28日下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，颜新元先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东正平天成律师事务所章震亚律师与吴晓青律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 2,683,239,257股，占上市公司总股份的65.1922％，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 36人，代表股份308,386,812股，占上市公司总股份的7.4926％。
1、通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,352,619,808股，占上市公司总股份的32.8633％。
股份的32.3288％。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意2,683,218,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 308,365,712股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举江南春(JIANGNANCHUN)、刘杰良(LOW KITLEONG)、沈杰、胡勇敏（YongminHu）、冯军元(JANINE JUNYUANFENG)、潘东辉为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效，具体表决情况如下：
总表决情况：
2.01.候选人：江南春(JIANG NANCHUN) 同意股份数:2,261,747,139股
2.06.候选人：潘东辉 同意股份数:2,261,747,128股其中，中小股东总表决情况：
2.01.候选人：江南春(JIANG NANCHUN) 同意股份数:210,094,049股
2.02.候选人：刘杰良(LOW KIT LEONG) 同意股份数:210,094,037股
2.03.候选人：沈杰 同意股份数:210,094,037股
2.04.候选人：胡勇敏（YongminHu） 同意股份数:210,094,037股
2.05.候选人：冯军元(JANINE JUNYUAN FENG)同意股份数:210,094,037股
2.06.候选人：潘东辉 同意股份数:210,094,038股
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举葛明、葛俊、卓福民为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效，具体表决情况如下：总表决情况：
3.01.候选人：葛明 同意股份数:2,261,747,127股
3.02.候选人：葛俊 同意股份数:2,261,747,126股
3.03.候选人：卓福民 同意股份数:2,261,747,126股
其中，中小股东总表决情况：
3.01.候选人：葛明 同意股份数:210,094,037股
3.02.候选人：葛俊 同意股份数:210,094,036股
3.03.候选人：卓福民 同意股份数:210,094,036股
4、《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意2,683,195,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 308,342,912股，占出席会议中小股东所持股份的99.9858％；反对16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权27,800股（其中，
因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0090％。
5、《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举龚陟帜、杭璇为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效，具体表决情况如下：
总表决情况：
5.01.候选人：龚陟帜 同意股份数:2,261,747,126股
5.02.候选人：杭璇 同意股份数:2,261,747,127股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：龚陟帜 同意股份数:210,094,036股
5.02.候选人：杭璇 同意股份数:210,094,037股
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由广东正平天成律师事务所章震亚律师与吴晓青律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会表决结果；
3、广东正平天成律师事务所出具的关于七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2016年1月29日
成都云图控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
陈维亮
本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、认真地履行义务，谨慎、认真地行使公司所赋予的各项权利，积极出席 2017年相关会议，审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、参会情况
2017年度，本人共出席 9次董事会，列席 2次股东大会，无缺席、委托出席会议的情况，认真审议各项提案，依法行使表决权，具体出席情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名||本报告期应参加董事会次数||现场出席董事会次数||以通讯方式参加董事会次数||委托出席董事会次数||缺席董事会次数||是否连续两次未亲自参加董事会会议||出席股东大会次数||
||陈维亮||9次||2次||7次||0次||0次||否||2次|

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人与其他两位独立董事共同对公司经营活动情况进行了监督和核查，并依据有关法律法规及相关制度规定，对公司重要事项发表了独立意见，具体如下：
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|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2017.2.24|第四届董事会第十一次会议|《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见|同意|
|||《关于与华夏银行开展融资合作并作为经销商提供担保的议案》的独立意见|同意|
|2017.4.26|第四届董事会第十|关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|||关于预计2017年度日常关联交易情况的独立意见|同意|

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||三次会议|关于公司2016年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见|同意|
|||关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|||关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见|同意|
|2017.8.25|第四届董事会第十五次会议|关于公司与关联方资金往来情况的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|

以上有关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人认真履行独立董事职责，不仅利用参加现场会议的机会，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、财务负责人员及其他相关人员保持联系，及时了解公司日常经营、财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行等情况。同时，本人还注重对会计相关专业知识的不断学习，加深对相关法律、法规和各项规章制度的理解，不断提高自己的履职能力，积极维护广大投资者的合法权益。
四、专门委员会任职情况
2017年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人，本人主要进行了以下工作：
（一）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本年度共参加1次薪酬与考核委员会会议，审核了《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
（二）参与董事会审计委员会的工作情况。本年度组织召开了3次审计委员会会议，主要审查了公司定期报告，指导和监督内部审计工作进展，并对公司内部控制制度、财务报表、日常关联交易及其他重大事项进行检查和监督，做到了勤勉尽责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2017年，本人忠实、有效地履行了独立董事职责，对于每次需董事会审议的各项议案，都会先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人还持续关注公司信息披露情况，监督和核查董事、高级管理人员的履职情况，对公司董事会审议决策的重大事项，认真审核、及时了解进展状况，作为有会计专业背景的独立董事，本人积极关注公司财务管理中的重大事项，运用自己的专业知识和从业经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
六、2017年年报工作情况
在 2017年年度报告编制与披露过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：cwlcpapv@126.com
最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2018年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多可行性建议。
本人将继续加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会客观、公正、独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：陈维亮
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-035
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.2019年8月19日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事会第二次会议的通知》。
2.2019年8月29日，公司第十一届监事会第二次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，
4.会议由公司第十一届监事会主席杨培功先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1．关于《公司会计政策变更》的议案。
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订。修订后的准则自2019年6月10日起施行。2019年 5月 16日，财政部于发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第 12号——债务重组》进行了修订。修订后的准则自2019年6月17日起施行。
根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，并按照《修订通知》规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
2．关于《公司 2019年半年度报告及摘要》的议案。
2019年上半年，公司实现营业收入9.42亿元，同比减少13.12%；实现净利润 -1.87 亿 元 ， 同 比 减 少 利 润 707.40% 。
本报告期末，公司总资产53.70亿元，比年初增加3.17%；所有者权益37.92亿元，比年初减少8.83%。2019年上半年煤炭销售结构为地销煤销量占53.40%，市场煤销量占24.99%，电煤销量占21.61%。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
3．关于《2019年半年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易及关联交易》的要求，公司对国电财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，本公司与财务公司之间发生的关
联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，公司利益得到了合理保证。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。
三、备查文件
公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-033贤丰控股股份有限公司
关于对深交所问询函回函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（下称本公司、上市公司）于 2019年 3月 25日收到深交所中小板问询函【2019】第 152号，并立即将该问询函转交给本公司控股股东及其法人代表，就问询函所涉事项与控股股东等进行沟通。控股股东对问询函关注事宜高度重视，组织专人与本公司有关人员对接，并就相关事项向本公司说明以及正式出具回复函至本公司。本公司就沟通了解有关情况以及依据控股股东回复函，向深交所报告并回复如下：
一、关于公司控股股东及实际控制人目前的债务情况和逾期债务金额，是
否已经出现资金链断裂等情况。
回复：经向控股股东了解，本公司控股股东广东贤丰控股集团有限公司及实际控制人（以下统称贤丰集团）的银行及金融机构所有债务均在合同有效期内，只出现少量的利息逾期债务。截止2018年12月31日，贤丰集团的资产仍较大于负债，贤丰集团的资产负债率处于适中且可控的水平。虽然贤丰集团的现金流量较为紧张，并且给贤丰集团的日常经营造成一定程度的影响，但贤丰集团现有的生产经营仍然维持正常状态。
二、关于公司控股股东对其股份被司法冻结拟采取的应对措施，你公司实
际控制人是否可能发生变化，如是，请进行重大风险提示。
回复：经向控股股东了解，贤丰集团对其股份被司法冻结拟采取和正在采取并进行的应对措施与方案如下：
第二，贤丰集团为全面解决银行及金融机构债务问题，拟引进金融机构及纾困重整资金对贤丰集团的债务进行全面重整，通过债务重整将分散的金融机构债务集中并对还本付息进行重新约定，达到解决贤丰集团暂时面临的债务风险。
不管是提交给中国金租的和解方案还是拟引进金融机构对贤丰集团的债务进行全面重整，贤丰集团对上市公司控制权都不会发生改变。
三、关于公司目前生产经营情况是否正常，是否已经受到控股股东债务纠
纷问题的影响，上市公司是否存在逾期债务，以及公司与控股股东之间是否存
在资金往来。
回复：上市公司目前的微细线业务、新能源业务的生产经营没有受到较大负面影响，生产经营正常。虽然银行金融机构出于谨慎等原因使上市公司的信贷不畅顺，但本公司仍积极努力与金融机构沟通协商，争取得到金融机构对本公司业务的大力支持。截止本公告日，上市公司没有逾期未还的债务。
本公司严格遵守中国证监会以及深交所关于上市公司与大股东关联往来的有关规定，并及时履行有关信息披露义务，本公司没有与贤丰集团之间进行资金往来。
四、关于公司控股股东相关股份于 2019年 1月 10日被法院冻结，你公司于2019年3月15日才披露，请说明你公司未及时披露相关事项的原因。
回复：经向控股股东了解，贤丰集团于 2018年 12月与中国金租产生债务纠纷后与中国金租始终处于友好积极协商沟通状态，截止目前，贤丰集团因与中国金租债务纠纷，贤丰集团本身没有收到过天津高级人民法院关于财产查封的任何通知或告知书，贤丰集团在 2019年1月10日至2019年3月13日期间也没有去中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过股份质押等相关业务也没有查证其持有本公司股份的状态。2019年 3月 13日，贤丰集团法人代表谢海滔就与中国金租之间的债务和解方案进行沟通的过程中，从中国金租的工作人员得知，中国金租除了已冻结贤丰集团的银行账户外，还冻结了贤丰集团持有的上市公司股份。贤丰集团得知上市公司股份被冻结后，即于 2019年 3月 14日指派工作人员到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司柜台进行查证，证实贤丰集团持有的本公司股份 159,152,000股被天津市高级人民法院冻结并通过柜台打印了《中国结算深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》，并随后通知上
市公司。当天晚上，本公司按照信息披露流程进行了信息披露。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-005广东新会美达锦纶股份有限公司
关于 2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 1月 28日召开的七届董事会第 23次会议审议通过了《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》，公司 2014年度计提各类资产减值准备总额约为 12564.43万元。本议案将提请公司股东大会审议。
现特就其具体情况公告如下。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于 2014年第四季度对公司及下属子公司的存货、固定资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此，公司本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，总额约为 12564.43万元。具体情况如下：
1、存货的减值情况
公司对截至 2014年 12月 31日公司（合并范围内）期末库存物资的数量、状况及市场估计意见，按照成本与可变现净值孰低计量，经过计算测试，本期应补提存货跌价准备 74,816,447.01元，本期转销存货跌价准备 10,751,296.94元，存货跌价准备这一增减事项影响公司当期损益减少利润 64,065,150.07元。
2、固定资产的减值情况
子公司常德美华尼龙有限公司一期生产设备本年度出现停机、产品质量等级降低、设备维护增加等减值迹象，公司组织相关部门进行综合评价，通过设备可回收价值的财务估值的计算测试，对一期主体设备计提减值准备 25,827,847.33元。固定资产减值准备这
一增减事项影响公司当期损益减少利润 25,827,847.33元。
3、成本法核算的可供出售金融资产的减值情况
子公司深圳美新投资有限公司对可供出售金融资产-圣美迪诺医疗科技(湖州)有限公司的投资 4000万元，采用动态市盈率法进行重新估值方法，公司的投资价值估算为 1500万元，公司提取对该项投资提取减值准备 2500万元，这一增减事项影响公司当期损益减少利润 25,000,000.00元。
二、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2014年度计提资产减值准备证据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、计提资产减值准备对公司 2014年度利润的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司 2014年度合并范围内归属于母公司所有者净利润约为 11489.30万元。
四、独立董事意见
公司独立董事就《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见：1、公司已就计提 2014年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提 2014年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
五、监事会意见
监事会认为：1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2、2014年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资
产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的
财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司七届董事会第 23次会议决议；
2、公司监事会《对公司董事会决议的相关意见》；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年 1月 29日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-072浙江亚太机电股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2016年 8月 24日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司 2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一六年八月二十四日
新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事关于对外投资的独立意见
我们作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本人在审阅公司董事会提交相关资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于本人的独立判断，我们同意第二届董事会第十八次会议议案中的对外投资计划。现发表独立意见如下：
我们认为：公司认购新新人寿保险股份有限公司（筹）股权份额，是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应。有利于公司的长远发展，也符合公司股东的利益。
杨生汉 赵志勇