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证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-038浙江精功科技股份有限公司
关于核销应收账款坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次核销应收账款坏账无需提交股东大会批准。本次核销坏账具体内容公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，对截止2016年3月31日已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收账款119笔、金额共计59,291,845.02元予以核销。核销后，公司财务部门、法务部门与相关销售部门将建立已核销应收账款备查账，继续全力追讨。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的应收款项坏账，均已在以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2016年及以前年度损益产生影响。本次核销应收款项坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次核销应收账款坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。
四、独立董事意见
公司独立董事王晋勇先生、章靖忠先生、吴江女士对公司核销应收账款坏账的事项发表如下独立意见：
1、公司本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2016年及以前年度损益产生影响；
3、公司本次核销应收账款坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们同意上述应收账款核销方案。
五、监事会意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的相关规定，监事会认真核查了公司本次核销应收账款坏账的情况。经审核，监事会成员一致认为，本次核销应收账款坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，一致同意公司本次核销应收款项坏账事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2016年4月28日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-029债券代码：112261 债券简称：15星辉债
星辉互动娱乐股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》和《公司债券发行与交易管理办法》等规定，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）就当年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、情况概述
截至2017年3月末，公司借款余额为 25.29亿元，较公司2016年末借款余额18.95亿元增加6.34亿元。经核算，截至2017年3月末，公司2017年累计新增借款占 2016年末净资产 24.08亿元的26.36%。上述累计新增借款原因主要系向金融机构借款所致。
截至2016年12月末，公司借款余额为18.95亿元，较公司2015年末借款余额8.66亿元增加10.29亿元。经核算，截至2016年12月末，公司2016年累计新增借款占2015年末净资产20.92亿元的49.16%。上述累计新增借款原因主要系向金融机构借款所致。
二、新增借款的分类披露
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|-|-|-|-|-|
|类别|2017年3月末累计新增借款（亿元）|累计新增借款占上年（2016年）末净资产比例|2016年12月末累计新增借款（亿元）|累计新增借款占上年（2015年）末净资产比例|
|银行贷款|6.34|26.36%|10.29|49.16%|
|合计|6.34|26.36%|10.29|49.16%|

三、新增借款对偿债能力的影响分析
以上新增借款主要系公司向金融机构借款所致，均用于公司日常经营发展及扩
大业务规模需要，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司具备多渠道融资能力，上
述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月六日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-096创维数字股份有限公司
关于对香港全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足子公司业务发展需要，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司对香港全资子公司才智商店有限公司增资的议案》，公司同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）使用自有资金人民币 300,000,000元（或等值外币）对香港全资子公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）增资。本次增资完成后，才智商店的注册资本增至人民币 300,008,833元（或等值外币），公司全资子公司深圳创维数字对才智商店的持股比例为100%。增资完成后公司对其持有的股权比例仍为100%，持股比例保持不变。具体内容详见公司于2019年9月6日披露的《关于对香港全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-075）。本次增资事项已取得深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》及深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》，批复同意深圳创维数字对才智商店增资人民币 290,000,000元（或等值外币），具体内容详见公司于 2019年 11月14日披露的《关于对香港全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2019-094）。
二、对外投资进展情况
基于深圳市发展和改革委员会的批复，公司对深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201900551）申请了变更，并取得了新的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201900605），新批复增资金额调整为人民币 290,000,000元（或等值外币）。近日子公司深圳创维数字对香港全资子公司才智商店增资人民币 290,000,000元事项已在香港公司注册处完成注册资金信息变更，取得香港公司注册处关于增资事项完成手续的相关材料。具体情况如
下：
1、公司名称：才智商店有限公司（Smart Choice Store CompanyLimited）
2、授权代表/董事：施驰
3、公司性质：有限公司（Limited）
4、成立时间：2008年5月 6日
5、注册地址：香港鰂鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室
6、注册资本：人民币290,008,833元（或等值外币）
7、业务范围：货物与技术的进出口贸易业务
三、备查文件
1、深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201900605）
2、香港公司注册处颁发的《股份配发申报书》
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2019年12月6日
关于药品进入国家医保目录（2019版）的补充公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-076
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于药品进入国家医保目录（2019版）的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》【医保发〔2019〕 46号】，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）及其全资子公司山东华素制药有限公司、四环医药之控股子公司多多药业有限公司所属药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》（以下简称：《医保目录 2019年版》），其中：核心产品富马酸比索洛尔片、战略品种盐酸贝尼地平片和潜力品种盐酸羟考酮片、盐酸纳洛酮注射液等原进入 2017年版国家医保目录的产品均继续入选（详见 2019年 8月 24日，公告编号2019-071）。
经自查，华素制药所属药品盐酸纳曲酮片新进《医保目录 2019年版》，现补充如下内容：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新纳入品种||||||||||||
|序号|医保编号|药品名称|通用名称|商品名称|剂型|规格|2019医保分类（甲或乙）|2017医保分类（甲或乙）|2009医保分类（甲或乙）|是否为独家品种|药品主要基本情况|
|1|1077|纳曲酮|盐酸纳曲酮片|诺欣生|片剂|5mg|乙类|无|无|独家品种|适应症：盐酸纳曲酮可阻断外源性阿片类物质的药理作用，作为阿片类依赖者脱毒后预防复吸的辅助药物。注册分类：化学药品2类|
|||||||50mg||||||

公司产品盐酸纳曲酮片系国家二类新药戒毒药物，国内独家生产，
可阻断外源性阿片类物质的药理作用，作为阿片类依赖者脱毒后预防复
吸的辅助药物。中国吸毒人员众多，没有得到有效治疗与控制，而盐酸
第
1
关于药品进入国家医保目录（2019版）的补充公告 共 1页
纳曲酮片从戒毒后防复吸的角度使吸毒人员回归社会，从而为社会做贡献。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年八月二十六日
第
2
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-053广东长青（集团）股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 17日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 174,936,661股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.150000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.325000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.525000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.175000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 174,936,661股，分红后总股本增至 349,873,322股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日，除权除息日为：2015年4
月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****603 何启强
2 00*****967 麦正辉
3 00*****587 张蓐意
4 08*****422 中山市长青新产业有限公司
5 00*****741 龚韫
6 01*****935 黄荣泰
7 01*****537 陈景秋
8 01*****373 苏慧仪
9 01*****016 甘雪峰
10 01*****185 誉佩芳
11 01*****883 杨丽华
12 01*****838 邓志敏
14 01*****593 谭柳明
15 01*****554 游锦堂
16 00*****751 郭龙跃
17 00*****987 夏国平
18 01*****479 练信榆
19 00*****960 谢世文
20 00*****517 黄军燕
21 01*****004 杨永亮
22 01*****090 贾广金
23 01*****007 袁富良
24 01*****444 高超
25 00*****939 何启扬
26 00*****636 王厚才
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 4月 30日。
六、股份变动情况表。
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|类别|本次变动前股本||本次转增股本数量（股）|本次变动后股本||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|91,312,686|52.198|91,312,686|182,625,372|52.198|
|其中：高管锁定股|64376025|36.799|64376025|128,752,050|36.799|
|二、无限售条件股份|83,623,975|47.802|83,623,975|167,247,950|47.802|
|三、股份总数|174,936,661|100.00|174,936,661|349,873,322|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 349,873,322股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.1795元。
八、咨询机构：广东长青（集团）股份有限公司证券部
咨询地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号（邮编：528415）
咨询联系人：龚韫、苏慧仪
咨询电话：0760-22583660
传真电话：0760-89829008
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|-|
|九、备查文件|
|1、公司第三届董事会第十五次会议决议；|
|2、公司2014年度股东大会决议；|
|3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。|

特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-036黑牛食品股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“会议”）于2016年5月13日14：30时在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A座21楼会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长程涛先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份149,375,000股，占上市公司总股份的31.82％。
其中：通过现场投票的股东（代理人）7人，所持（代理）股份149,374,200股，占上市公司总股份的31.82％。
通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002％。
中小股东的出席总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份225,000股，占上市公司总股份的0.05％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份224,200股，占上市公司总股份的0.05％。
通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、《2015年度报告及摘要》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案获得通过。
2、《2015年度财务决算报告》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案获得通过。
3、《2015年度利润分配方案》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案由股东大会以特别决议获得通过。
4、《2015年董事会工作报告》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案获得通过。
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案获得通过。
6、《关于聘任2016年财务审计机构和内控审计机构的议案》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案获得通过。
7、《关于2016年度董事薪酬的议案》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意140,225,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
其中关联股东林秀海回避表决。
该议案获得通过。
8、《2015年度监事会工作报告》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案获得通过。
9、《关于2016年度监事薪酬的议案》
参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二○一六年五月十四日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-01广东广弘控股股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2014年12月31日下午14：30
（2）网络投票时间为：2014年12月30日——2014年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司周凯董事长
会议通知及相关文件刊登在 2014年 12月 16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计30人，代表有表决权股份数300,347,292股，占公司股份总额的51.4478%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数299,281,951股，占公司股份总额的51.2653%；通过网络投票的股东28人，代表有表决权股份数1,065,341股，占公司股份总额的
0.1825%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共29人，代表有表决权股份数1,087,772股，占公司股份总额的0.1863%。
3、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议修订经营责任制考核办法的议案。
表决情况：同意 299,386,192股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对930,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3096%；
弃权31,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小投资者表决情况为：同意126,672股，占出席会议有表决权股份总数的0.0422％；反对930,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3096%；
弃权31,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％。
表决结果：议案获得通过。
制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的构案。
表决情况：同意 299,448,792股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7008%；反对 860,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2863%；弃权38,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0128%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,272股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；反对860,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2863%；
弃权38,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
表决结果：议案获得通过。
3、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案。
表决情况：同意 299,448,792股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7008%；反对 868,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2893%；弃权29,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,272股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；反对868,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2893%；
弃权29,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二O一五年一月五日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-075梦网荣信科技集团股份有限公司
关于变更公司LOGO、网址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使公司识别标记及官方网址更好地匹配公司业务现状和发展规划，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日启用新的标识，同时变更公司网址，现将相关情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|公司 LOGO||||||
|公司网址||http://www.rxpe.com||http://www.montnets.com||

除上述变更外，公司注册地址、办公地址、投资者咨询电话、电子邮箱等均保持不变。
敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018–54
中节能太阳能股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约43,000 万元 - 47,000万元|盈利：39,300.32万元|
||比上年同期增长：约 9.41% - 19.59%||
|基本每股收益|盈利：约0.1430 元 - 0.1563元|盈利：0.1307元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，公司因电站板块装机规模较去年同期有所增加、部分区域电站限电情况较去年同期有所改善等原因带来发电量增加，使得公司电站板块利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务
数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
中节能太阳能股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-107
深圳诺普信农化股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间无增加或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2016年9月13日下午14：30
网络投票时间：2016年9月12日－2016年9月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第四届董事会
（5）会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
深圳诺普信农化股份有限公司公告参加本次股东大会的股东（代理人）共17人，代表有表决权的股份数
523,877,152股，占公司股本总额的57.3122%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数468,604,950股，占公司股本总额的51.2654%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数55,272,202股，占公司股本总额的6.0468%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《关于转让常隆农化35%股权的议案》
表决结果：同意票67,122,028股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9917%；反对票5600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0083%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意55,266,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士作为关联人回避表决。
本议案的表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：唐都远、黄媛
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
深圳诺普信农化股份有限公司公告四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一六年九月十四日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：（86-10） 8519-1300传真：（86-10） 8519-1350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于
朗新科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
二零一九年三月
北京市君合律师事务所
关于朗新科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
致：朗新科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”或“君合”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）委托，作为公司实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称《备忘录第8号》）等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）正式公布并实施的法律、法规及规范性文件的有关规定就公司回购注销部分限制性股票所涉及的相关事项（以下简称“本次回购注销”），出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其复印件，进行了充分、必要的查验，并基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提供了出具法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件以及公司向本所出具的说明出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分、必要的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，并不对本次回购注销涉及的标的股票价值等问题以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为其本次回购注销的必备文件之一，随其他材料一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《管理办法》、《备忘录第8号》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了审查和验证，出具本法律意见书如下：
正 文
一、本次回购注销的批准和授权
（一） 2019年 3月 29日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对两名因辞职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解除限售的46,000股限制性股票进行回购注销。
（二）同日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销事宜。
（三）同日，公司独立董事就本次回购注销发表了独立意见，一致同意本次回购注销事宜。
（四）本次回购注销尚需公司股东大会审议通过。
基于上述，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经获得现阶段必要的批准和授权，上述批准和授权符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律法规及《朗新科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定。本次回购注销尚需公司股东大会审议通过。
二、本次回购注销的原因、数量及价格
（一）本次回购注销的原因
根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中第二条第（三）款的规定：“激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销”。鉴于前述两名激励对象因个人原因辞职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
（二）本次回购注销的数量
根据《朗新科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，本次回购注销的限制性股票数量为46,000股，占公司目前股份总数的0.0107%。
（三）本次回购注销的价格
根据《激励计划》“第十五章限制性股票回购注销原则”的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
根据《朗新科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》，公司以股份总数416,760,300股为基数，向全体股东每10股派0.51元人民币现金。权益分派股权登记日为2018年5月11日，除权除息日为2018年 5月14日。
据此，公司将对本次已离职人员的限制性股票回购价格进行相应调整。具体调整情况如下：
派息：P＝P -V
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额，P为调 0
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后本次限制性股票回购注销价格=13.03-0.051=12.979元/股。
基于上述，公司本次回购注销的原因、回购数量及价格符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律法规及《激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已经获得现阶段必要的批准和授权，尚需公司股东大会审议通过。公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律法规及《激励计划》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》的签署页）
北京市君合律师事务所负责人：______________肖微 律师_______________石铁军律师_______________李智律师年月日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-032苏州中来光伏新材股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文
及摘要已于2019年3月26日在巨潮资讯网披露。为使投资者能够进一步了解公司的 2018年年报及生产运营情况，公司定于 2019年 4月 2日（星期二）下午15:00—17:00在全景网上举行2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆“全景·路演天下”：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理林建伟先生、财务总监李炽先生、董事会秘书张超先生、独立董事柳正晞先生，保荐代表人蔡明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-104号
西王食品股份有限公司
关于控股股东股份被质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）关于股份被质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押情况
西王集团将其持有的部分股份质押给宁波梅山保税区港区信善投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“宁波信善”）并办理了质押登记相关手续，基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西王集团|是|17,000,000|2016年10月24日|2017年10月23日|宁波信善|10.71%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有公司股份158,685,856股，占公司总股本的34.91%，累计质押/冻结股份合计 145,470,000股，占本公司总股本的32.00%；
四、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-024江龙船艇科技股份有限公司
关于《2017年第一季度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2017年第一季度报告》已于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-077
深圳市广和通无线股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2019年10月 22日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年10月 25日上午9:15
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于公司2019年第三季度报告的议案
公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、议案二：关于变更会计政策的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及公司业务实际情况对企业财务报表格式进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关法律法规。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年十月二十八日
江苏华西村股份有限公司
独立董事事前认可函
江苏华西村股份有限公司第七届董事会第一次会议将于2017年6月27日召开，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的关于全资子公司对外投资暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
作为公司独立董事，已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司独立董事工作制度的有关规定，同意将上述共同对外投资的关联交易事项提交给董事会议审议。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-57成都市兴蓉环境股份有限公司
关于获准发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 22日召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司启动中期票据注册工作，申请注册不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的中期票据发行额度。具体内容详见公司分别于 2016年 12月 6日和 2016年 12月 23日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第七届董事会第四十一次会议决议的公告》（公告编号：2016-67）和《2016年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-70）。
公司于今日收到中国银行间市场交易商协会于2017年9月12日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN498号），同意接受公司中期票据注册。现将有关事项公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 30亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司将根据上述通知书的要求，充分考虑公司资金需求、市场情况，在注册有效期内择机发行中期票据，并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引的规定做好本次中期票据发行的相关事宜，及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-033
杭州杭氧股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三十次会议于2014年8月12日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年8月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于减少控股子公司低温工程（德国）有限公司投资总额的议案》；
同意将控股子公司低温工程（德国）有限公司的投资总额从500万欧元减至5万欧元，注册资本5万欧元保持不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于减少控股子公司低温工程（德国）有限公司投资额的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加中国民生银行杭州西湖支行为授信银行的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准；
同意增加中国民生银行杭州西湖支行为授信银行，授信额度为3亿元人民币，授信期限为自银行批准之日起3年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为 16,000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——南京杭氧气体有限公司提供总额为 16,750万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于为控股子公司济源万洋气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——济源万洋气体有限公司提供总额为 7,000万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准；
同意公司为全资子公司——山东杭氧气体有限公司总额为人民币30800万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起六年；并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于为全资子公司内蒙古杭氧宏裕气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准；
同意公司为全资子公司——内蒙古杭氧宏裕气体有限公司总额为人民币 16,400万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起七年；并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于发行中期票据的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准；
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元中期票据，用于补充公司流动资金、偿还有息债务或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活
动。并提请公司股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包
括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与本次中期票据发行有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、决定并办理与本次中期票据发行有关的其他事项；
6、本次授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于拟发行中期票据的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于更换监事的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准；
监事毛永娟女士因工作原因申请辞去监事职务，根据公司股东中国华融资产管理股份有限公司推荐，同意提名李立峰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至第四届监事会期满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于更换监事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2014年8月12日
监事候选人简历：
李立峰，男，汉族，1974年6月出生，学历本科，会计师、经济师职称。1996年7月至1996年10月于杭州市五金工业公司财务科工作，1996年11月至2000年11月先后于工商银行杭州市半山支行储蓄科、计划信贷科工作。2000年12月加入中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司（原中国华融资产管理公司杭州办事处），先后在债权管理部、资产管理部、资产经营一部、业务五部工作，2010年2月起于经营管理部工作，2010年8月任经营管理部部门负责人，2011年11月任经营管理部高级副经理（主持工作），2012年12月至今任经营管理部高级经理。李立峰先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（赵曙明）
各位股东及股东代表：
本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，在本人任职独立董事期间公司共召开了3次董事会会议。本人均已按时出席，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2018年度公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018年度本人出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|董事会|8|8|0|0|否|
|股东大会|3|3|0|0|否|

二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、公司于2018年4月2日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2018年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2017年度控股股东及关联方资金占用及对外担保情况的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》，本人作为独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员，2018年积极履行作为委员的相应职责，对公司内部控制、内部审计、人才选拔等方面进行审核监督，规范公司运作，健全内控。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。
特此报告。
独立董事：赵曙明2019年4月23日