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证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-035山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）的正常运营及发展需要，同意昇辉电子向中国农业银行顺德北滘支行等银行申请授信额度合计 205,000.00万元，上述授信额度拟需由公司为其提供连带责任保证，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，授信期限均为一年。
2018年4月25日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了上述事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》规定，本事项须提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
广东昇辉电子控股有限公司
（1）基本情况：
统一社会信用代码：91440606560880560Y
类型：有限责任公司(有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）)
法定代表人：李昭强
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2010年09月07日
住所：佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路38号厂房之一
营业期限：2010年09月07日至 年月日
经营范围：生产、销售：照明灯具、半导体发光二极管灯具、半导体发光二极管元器件、灯具配件、半导体发光二极管电源及驱动产品、电子元器件、高低压电气成套设备；以上产品的技术研发、安装、设计、咨询服务；软件技术研发、软件
产品的销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）
（2）最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
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|序号|项 目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|1|资产总额|206,467.63|237,189.87|
|2|负债总额|160,301.52|184,198.69|
|3|所有者权益|46,166.11|52,991.18|
|序号|项 目|2017年度|2018年一季度|
|4|营业收入|138,031.36|43,705.16|
|5|利润总额|26,653.05|8,029.49|
|6|净利润|22,853.64|6,825.07|

三、担保的主要内容
担保方：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
被担保方：广东昇辉电子控股有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为广东昇辉电子控股有限公司提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过人民币20,5000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司无对外担保；公司与全资子公司之间无担保情况。
本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过205,000万元，占公司2017年度经审计净资产的422.63%，据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》规定，本事项须提交股东大会审议。
公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见、保荐机构意见
本次担保事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。董事会认为：公司为全资子公司昇辉电子提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
监事会认为：公司为全资子公司昇辉电子供担保的财务风险处于可控范围之
内，符合相关法律法规的规定。昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正
常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为昇辉电子提供担保是为了满足昇辉电子日常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。
保荐机构对本次担保事项发表了如下意见：国信证券审阅了本次担保事项的董事会文件、独立董事意见、公司章程、公司对外担保制度等相关文件，经核查后认为：该担保事项不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。
上述担保事项已经鲁亿通第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，公司履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求，该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。鲁亿通上述担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券对鲁亿通对外担保的事项无异议。
备查文件：
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司对外担保的核查意见。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-056
中山公用事业集团股份有限公司
2018年第 7次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第 7次临时董事会会议于2018年7月9日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2018年7月6日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人，实到 9人，会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易的议案》
为进一步增强公司“环保+水务”核心业务的综合竞争实力，深化公司“成为全国领先的综合环境服务提供商”的战略布局，进一步增强公司的持续盈利能力，公司拟以现金方式购买公司控股股东中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）持有的广东名城环境科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）95.50%股权（以下简称“标的股权”）（上述交易以下简称“本次交易”），并于 2018年 7月 9日与中汇集团签署有关《股权转让合同》。本次交易完成后，公司将持有标的公司95.50%的股权，成为标的公司的控股股东。
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）出具的联信（证）评报字[2018]第 A0517号《资产评估报告》，并经本次交易双方协商，标的股权的交易价格确定为人民币23,606.2917万元。
本次交易公司以自有资金收购标的股权，不涉及杠杆资金。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
有关本次交易的具体事项详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中山公用事业集团股份有限公司关于现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权暨关联交易的公告》。
本议案关联董事何锐驹先生、陆奕燎先生、温振明先生回避表决，6名非关联董事进行表决。
审议结果：关联董事何锐驹先生、陆奕燎先生、温振明先生回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，公司董事会本着对公司全体股东认真负责的态度，对本次交易标的资产的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项说明如下：
（1）评估机构的独性性
本次交易的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司具备证券期货从业资格，符合相关专业评估资质要求，除正常的业务往来关系外，该等机构及经办人员与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突。
（2）评估假设前提的合理性
上述评估机构及其评估人员为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定本次交易所收购资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构的实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次资产评估工作按照国家有关法规、行业规范的要求，评估机构在评
估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次评估价值思路、对各单项资产及负债的形态特点及相关资料的掌握情况符合购买股权的实际情况，评估方法、评估依据及评估结论合理。本次交易涉及的收购资产的评估价值由具备证券业务资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评定，评估价值具有公允性、合理性，符合相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司本次交易事项中的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
本议案关联董事何锐驹先生、陆奕燎先生、温振明先生回避表决，6名非关联董事进行表决。
审议结果：关联董事何锐驹先生、陆奕燎先生、温振明先生回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司2018年第7次临时董事会决议。
2、《股权转让合同》
3、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2018]第A0517号《资产评估报告》
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-084新华都购物广场股份有限公司
关于新增 2016年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2015年度关联交易执行情况说明及 2016年度日常关联交易预计的议案》。预计公司及下属子公司 2016年度与关联方福建新华都房地产开发有限公司（以下简称“新华都房地产”）、福州海悦酒店物业管理有限公司（以下简称“海悦物业”）等关联方发生的关联交易预计额度不超过999万元。具体内容详见2016年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度关联交易执行情况说明及 2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-045）。
除上述预计并已履行审批程序的公司 2016年度日常关联交易外，因业务发展需要，公司需新增与相关关联方的日常关联交易，预计 2016年度新增日常关联交易预计额度不超过人民币 137万元，新增后的 2016年度日常关联交易预计额度为1136万元。具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司经营发展的需要，公司全资子公司福建新华都海物会投资有限公司（以下简称“新华都海物会”）拟租赁新华都房地产、海悦物业拥有的位于福建省福州市五四路162号“新华福广场”1#、2#楼连接体五层作为商业经营场所，并分别同新华都房地产和海悦物业签订《租赁合同》；同时，新华都海物会与海悦物业签订《物业服务合同》。
新华都房地产为公司控股股东新华都实业集团股份有限公司控股子公司、海悦物业为公司实际控制人陈发树先生的控股子公司，故新华都房地产与海悦物业
为公司的关联法人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述交易构成日常关联交易。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增 2016年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案审议过程中，关联董事陈耿生、刘国川回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次关联交易金额较小，对本公司不构成重大影响，无需提交股东大会审议。
（二）预计新增关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易事项内容|关联人|新增交易预计额度|新增后2016年度预计额度|
|房屋租赁|福建新华都房地产开发有限公司|70|620|
|房屋租赁|福州海悦酒店物业管理有限公司|30|40|
|物业费|福州海悦酒店物业管理有限公司|30|100|
|停车费|福建新华都房地产开发有限公司|7|15.4|

（三）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、福建新华都房地产开发有限公司
（1）公司名称：福建新华都房地产开发有限公司
（2）公司住所：福州市鼓楼区五四路162号华福大酒店裙房六楼
（3）企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
（4）营业执照号码：91350100611300379R
（5）法定代表人：陈发树
（6）注册资本：600.00万美元
（7）成立日期:1985年3月23日
（8）经营范围：在福州市五四路 162号规划范围内建造、销售、出租写字楼、商场及住宅等商品房。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和
有效期限内从事生产经营）
（9）股东：新华都实业集团股份有限公司、新华都集团（香港）投资有限公司
（10）与公司的关联关系：新华都实业集团股份有限公司持有新华都房地产51%股权，新华都房地产为新华都实业集团股份有限公司控股子公司。新华都实业集团股份有限公司目前直接持有公司263,520,115股股份，持股比例为38.49%（截至 2016年 8月 15日），为公司的第一大股东、控股股东。故新华都房地产为公司的关联法人。
（11）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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|财务指标|2016 年 6月 30 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|12,137.25|11,835.09|
|净资产|4,345.77|4,057.34|

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|财务指标|2016 年 1-6 月|2015 年|
|营业收入|718.33|1,421.43|
|净利润|288.43|339.20|

2、福州海悦酒店物业管理有限公司
（1）公司名称：福州海悦酒店物业管理有限公司
（2）公司住所：福州市鼓楼区五四路162号六层
（3）企业类型：有限责任公司
（4）营业执照号码：91350102751396632J
（5）法定代表人：黄履端
（6）注册资本：50.00万人民币
（7）成立日期：2003年7月23日
（8）经营范围：酒店管理；物业管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
（9）股东：陈发树、黄履端
（10）与公司的关联关系：陈发树先生持有海悦物业95%股权，陈发树先生
为公司的实际控制人，海悦物业是陈发树先生控制的企业。故海悦物业为公司的关联法人。
（11）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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|财务指标|2016 年 6月 30 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|367.85|379.27|
|净资产|250.69|257.41|

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|财务指标|2016 年 1-6 月|2015 年|
|营业收入|284.57|538.03|
|净利润|-6.72|-25.10|

三、交易的定价政策和定价依据
上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次新增日常关联交易预计额度予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司全资子公司与关联方之间发生的上述日常关联交易系公司日常正常业务开展需要，遵循市场定价原则，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形，同意上述日常关联交易。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
湖南投资集团股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，我们作为湖南投资的独立董事，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了了解和核查：
1、有关情况说明
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）截止报告期末，公司不存在对外担保的情形。
2、独立意见
（1）公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
独立董事：唐红
周付生
周 兰
奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知
股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2016-039
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议决议，定于2016年4月11日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间
现场会议召开时间为：2016年4月11日（星期一）下午2:00
网络投票时间为：2016年4月10日至2016年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月10日15:00至2016年4月11日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2016年4月6日（星期三）
（三）会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）参加会议方式
奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象
1、凡 2016年 4月 6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》。
注：上述议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，董事会决议详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、现场参加会议登记方法
（一）登记时间：2016年4月7日—2016年4月8日（上午8:30-11:00，下午
13:30-17:00）
（二）登记方法
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份
奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知
证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：奥特佳新能源科技股份有限公司证券部
四、参与网络投票的程序事项
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、投票代码：362239
3、投票简称：奥特投票
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
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|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月10日15:00，结束时间为2016年4月11日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、通讯地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号
联系电话：0513-80169115 传真： 0513-80167999
联系人：沈燕 邮编： 226300
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次临时会议决议。
特此通知。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2016年3月25日
奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知
附件：
授权委托书
致：奥特佳新能源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年4月 11日召开的奥特佳新能源科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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|编号|议案内容|同 意|反 对|弃 权|
|1|《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-171号泰禾集团股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
东莞市福林餐厨用品有限公司（以下简称“东莞福林”）系公司全资下属公司深圳泰禾新川咨询有限公司（以下简称“泰禾新川”）的参股公司，注册资本1,200万元，泰禾新川持股10%。另一股东东莞市友诺商贸有限公司（以下简称“东莞友诺”）持股90%。
东莞福林合法持有位于东莞市大岭山镇的东府国用（2010）第特295号的土地使用权（以下简称“项目地块”），用途为工业用地，使用权面积为70,231.1平方米，建筑容积率不高于1.6，已付清土地出让金。项目公司正推进项目地块调规、三旧改造等手续的进行，公司有意向参与后续的合作开发。
为促进上述房地产项目拓展的顺利进行，公司同意泰禾新川向东莞福林提供合计 36,300万元股东贷款，东莞福林向泰禾新川支付该笔贷款利息，该笔财务资助的利率预计在10%-15%范围内，最终利率以双方签订的贷款合同为准。东莞福林的另一股东东莞友诺以其持有的东莞福林90%股权向泰禾新川提供质押担保。
以上事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次财务资助不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、财务资助对象的基本情况
东莞市福林餐厨用品有限公司
住所：东莞市大岭山镇太公岭村工业大道
法定代表人：赖晓君
注册资本：1,200万人民币
成立日期：2010年01月18日
经营范围：生产、销售：餐具、厨房用品、五金制品；房屋租赁、房地产开
发。
股权结构：公司全资下属公司泰禾新川持股10%、东莞友诺持股90%。
东莞福林的主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年 6月 30日||2016年 12月 31日|
|||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额|218,575,889.95||233,584,771.41||
|负债总额|219,247,852.05||232,219,337.49||
|净资产|-671,962.10||1,365,433.92||
|||2017年 1-6月||2016年度|
|||（未经审计）||（未经审计）|
||3,457,085.78||8,114,707.75||
|营业收入|||||
|营业利润|-2,033,432.43||-1,122,955.64||
|净利润|-2,037,396.02||-1,125,335.20||

东莞福林其他股东与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、风险控制措施
为促进房地产项目拓展的顺利进行，泰禾新川按贷款合同约定为东莞福林提供财务资助用于东莞福林偿还银行贷款、工程尾款等合作开发需要的相关费用，符合房地产行业惯例。东莞福林的另一股东东莞友诺以其持有的东莞福林90%股权向泰禾新川提供质押担保，东莞友诺的股东赖晓君及其配偶林容为本贷款向泰禾新川提供连带责任保证担保，且东莞福林同意以项目地块及上盖物业为贷款提供抵押担保。公司拟财务资助的参股公司项目前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为，泰禾新川按贷款合同约定为东莞福林提供财务资助用于东莞福林偿还银行贷款、工程尾款等合作开发需要的相关费用，符合房地产行业惯例。东莞福林的另一股东东莞友诺以其持有的东莞福林90%股权向泰禾新川提供质押担保，东莞友诺的股东赖晓君及其配偶林容为本贷款向泰禾新川提供连带责任保证担保，且东莞福林同意以项目地块及上盖物业为贷款提供抵押担保。
本次财务资助有助于尽快完成项目地块规划的调整，取得三旧改造方案的批复文
件，推进项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益实现，且资助对象所开发项
目前景良好，偿债能力、信用状况良好，整体风险可控，符合公司利益。
五、上市公司承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述财务资助事项发表独立意见：按照贷款合同的约定，泰禾新川需向东莞福林提供财务资助用于东莞福林偿还银行贷款、工程尾款等合作开发需要的相关费用。本次向东莞福林提供财务资助是为了尽快完成项目地块规划的调整，取得三旧改造方案的批复文件，促进房地产项目拓展的顺利达成，符合房地产行业惯例。公司拟财务资助的参股公司项目前景良好，整体风险可控，公司提供财务资助的资金安全可以得到有效保证。东莞福林的另一股东东莞友诺以其持有的东莞福林90%股权向泰禾新川提供质押担保，东莞友诺的股东赖晓君及其配偶林容为本贷款向泰禾新川提供连带责任保证担保，且东莞福林同意以项目地块及上盖物业为贷款提供抵押担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规财务资助的情形，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至2017年6月30日，公司累计对外提供财务资助金额为555,462.08万元。
公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
八、其他事项
本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-115
北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年7月12日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第三十五次会议于2016年7月15日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司参与设立买方团对 Opera Software AS进行100%股权收购的议案》
公司拟以其全资子公司Kunlun Tech Limited（以下简称“香港万维”）与 Future HoldingL.P.（以下简称“FH”）、Keeneyes Future HoldingInc(以下简称“KFH”)、 Qifei International Development Co.Limited（以下简称“奇虎香港”）、Golden Brick Capital Private Equity Fund IL.P.（以下简称“金砖开曼”）成立买方团（以下简称“买方团”），向 Opera Software ASA持有的 Opera SoftwareAS（以下简称“目标公司”或“OperaAS”）进行100%股权收购（以下简称“交易”）。买方团成员拟在中国
之外的司法辖区设立一家或多家全资控股的特殊目的公司（以下简称“境外SPV”），通过境外SPV实施交易。
买方团已于2016年7月15日签署了《买方团协议》，2016年7月17日和Opera AS签署了《股份购买协议》。根据《买方团协议》以及《股份购买协议》，买方团将以 6亿美元的交易对价（受限于《股份购买协议》项下的价格调整），购买 OperaAS100%的股份。
其中香港万维出资2亿美金，占标的公司33.33%股份，出资全部为自有资金。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司与关联方进行关联交易的议案》
因FH是一家于2016年7月13日在开曼群岛注册成立的有限责任合伙企业，公司董事长、实际控制人周亚辉为 Bright HoldingLimited（以下简称“BH”）的唯一董事及股东，BH持有FH1美元的出资份额，并担任FH的普通合伙人，FH在本次交易中作为优先级资金股东在买方团出资，本次交易出资金额0.6亿美金。
另KFH的唯一股东以及董事为公司董事长、实际控制人周亚辉，本次交易出资金额为1.3亿美金。因此本次交易为昆仑万维与周亚辉控制的公司共同对外投资，构成关联交易。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开公司2016年第九次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年8月3日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第九次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第三十五次会议决议》
2、《公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
3、《公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项之事前认可意见》
4、《关于参与收购Opera Software AS的对外投资暨关联交易公告》
5、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.7.18
中航三鑫2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-006受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2017年12月29日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年第一次临时股东大会的会议通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、2018年1月15日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
中航三鑫2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计9人，代表股份249,427,419股，占公司股份总数803,550,000股的31.0407%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共6名，代表股份12,240,000股，占公司股份总数803,550,000股的1.5232%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计4人，代表股份249,287,419股，占公司股份总数803,550,000股的31.0233%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东5名，代表股份140,000股，占公司股份总数803,550,000股的0.0174%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
中航三鑫2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________
见证律师：韦佩______________金田______________年 月 日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-014河南四方达超硬材料股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日——2015年3月31日|上年同期2014年1月1日——2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%---60%|盈利：833.74万元|
||盈利：1,167.24万元–1,333.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年1-3月，公司石油开采用复合片和国际销售持续上年增长趋势，毛利率增加，由此营业收入、营业利润和净利润均较上年同期较大幅度增长。
2015年1-3月，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为200万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2015年第一季度的具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第一次会议审议了关于聘任高级管理人员的有关议案，聘任麦上保先生为公司总经理，聘任宫慧勇先生为公司常务副总经理，聘任曹利齐先生为公司总工程师，聘任王兴先生为公司财务总监，聘任林刚先生、苟蜀秦女士为公司副总经理，聘任林杨先生为公司董事会秘书。
公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
各位高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事签名：
____________ ____________ ____________ ____________王匡 宋建武 苏启云 鄢国祥
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-048
中航三鑫股份有限公司
关于 2018年度海南中航特玻提供财务资助额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、财务资助概述
为了帮助中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）持续经营，经公司第六届董事会第十次会议审议，同意公司在2018年度对海南中航特玻提供财务资助（借款）额度不超过3.07亿元人民币。
二、财务资助对象基本情况
公司名称：海南中航特玻材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：193,220.75万元
法定代表人：朱强华
主营业务：投资建设在线 LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品；技术咨询；对外玻璃工程承包；玻璃技术与装备出口；
进出口业务。
股权关系：公司持有海南中航特玻40.44%股权，海南中航特玻是公司的控股子公司。
三、财务资助的主要内容
本次财务资助金额：不超过3.07亿元人民币
资金来源：自有资金
期 限：1年
资金费用：同期银行基准贷款利率上浮50%
财务资助偿还方式：按照双方约定执行
四、本次财务资助风险防范措施
海南中航特玻为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对海南中航特玻的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。与此同时，公司要求海南中航特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押，担保抵押资产包括但不限于：股权、机器设备、应收账款及存货等，并授权公司管理层签署相关担保、抵押及还款等协议。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
截止2017年12月31日，中航三鑫对海南中航特玻提供借款余额为2.87亿元。
六、审批程序
2018年 4月 20日，公司六届十次董事会以 6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度为海南中航特玻提供财务资助额度的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春按要求回避表决。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。
七、独立董事事意见
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度为海南中航特玻提供财务资助额度的独立意见》。
八、备查文件
1、公司六届十次董事会会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-31河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2017年 7月 25日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知。本次会议于 2017年 7月 28日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 9人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，聘任徐贵林先生为公司总经理。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意根据总经理的提名，聘任王剑峰先生、闫英辉先生、孙原先生、白志军先生、刘红女士为公司副总经理。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意根据总经理的提名，聘任曹芸女士为公司财务负责人。
上述高级管理人员的简历请见本公告附件。公司第八届董事会独立董事赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 7月 28日
附件：
1、总经理徐贵林，男，汉族，中共党员，1961年生，硕士，正高级工程师。1983年参加工作，曾在河北电力试验研究所任职。1993年 11月起，在西柏坡发电厂（现河北西柏坡发电有限责任公司）工作，先后担任西柏坡发电厂检修公司副总经理、西柏坡发电厂副厂长、河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、总经理。2007年 3月至 2007年 10月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼河北西柏坡发电有限责任公司总经理；2007年 10月至 2013年 5月任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼河北西柏坡发电有限责任公司总经理、河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理（其间，2012年 5月至 11月兼任西柏坡发电党委书记）；2013年 5月起任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、副总经理；2017年 7月起任河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会副董事长。
2、副总经理王剑峰，男，汉族，中共党员，1968年生，硕士，正高级工程师。1991年 7月参加工作，先后在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）能源项目处、能交项目部任职；1998年 2月至 2004年 2月任河北省建投投资公司能源分公司副处级干部（其间， 1998年 8月起兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理）；2004年 2月至2007年3月就任河北省建投投资公司能源事业一部兼任河北西柏坡发电有限责任公司副总经理（其间，2005年 3月至 2007年 3月兼任河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2007年 3月至 2013年 12月任国电建投内蒙古能源有限公司副总经理（其间，2007年 3月至 2013年 3月先后兼任河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理）；2013年 12月至 2015年 5月任河北建投小额贷款股份有限公司党支部书记；2014年 9
月至今任建投邢台热电有限责任公司总经理；2017年 7月起任河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会董事。
3、副总经理闫英辉，男，汉族，中共党员，1969年生，大学学历,高级政工师。1987年参军入伍，1999年转业到河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后任人力资源部经理助理、副经理；2009年 10月至 2013年 6月任河北建设投资集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长。2013年 7月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理。
4、副总经理孙原，男，汉族，中共党员，1968年生，硕士，正高级经济师、高级工程师。1989年参加工作，先后在机电部工程机械研究院、北京住总集团坤厚房地产开发股份有限公司、北京菱辉机电有限责任公司工程部任职。1996年 7月起到河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，先后在北京办事处、工业分公司、公用事业一部任职，2008年 7月至 2009年 10月任河北建投水务投资有限公司总工程师。2009年 10月至 2013年 6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部副部长。2013年 7月至今任河北建投能源投资股份有限公司副总经理，2017年 7月起代行董事会秘书职责。
5、副总经理白志军，男，汉族，中共党员，1967年生，硕士，高级经济师。1988年参加工作。先后任邢台电厂热工分厂班长、河北兴泰发电有限责任公司燃料公司计量、计划经济师、经营部主任、经理助理、副总经理。2007年 1月至 2008年 1月，任翔泰实业有限公司副总经理兼星禾煤炭有限公司经理。2008年 1月至 2013年 6月先后任河北建投电力燃料管理有限公司总经理助理、副总经理，2013年 7月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理；2015年 5月起兼任河北建投建能电力燃料物资有限公司总经理。
6、副总经理刘红，女，汉族，中共党员，1968年生，硕士，高级经济师。1990年 7月在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）参加工作。1998年 2月至 2004年 1月任河北省建设投资公司能源分公司项目经理；2004年 1月至 2007年 4月任河北省建设投资公司能源事业一部项目经理；2007年 4月至 2015年 5月任河北建投电力燃料管理有限公司副总经理。2015年 5月起任河北建投建能电力燃料物资有限公司副总经理；2015年 8月起任河北建投能源投资股份有限公司副总经理兼河北建投建能电力燃料物资有限公司副总经理。
7、财务负责人曹芸，女，汉族，中共党员，1969年生，硕士，高级经济师。1991年参加工作，先后在石家庄市政府统计局、河北省金融租赁有限公司、河北证券有限责任公司工作。2004年 6月至 2007年 3月，任河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）能源事业一部项目经理。2007年 3月至 2011年 12月任河北建投能源投资股份有限公司综合部副经理。2011年 12月至 2013年 6月任河北建设投资集团有限责任公司资本运营部资本运作处处长。2013年 7月起任河北建投能源投资股份有限公司财务负责人。
截至披露日，公司副总经理刘红女士持有公司股票 9,000股，其他人员均未持有公司股票。上述公司高级管理人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。上述高级管理人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-075镇江东方电热科技股份有限公司
关于控股子公司绍兴东方电热科技有限公司购买土地
并新建厂房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资的资金总额约为人民币 8,000万元，资金来源为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）自筹资金，资金用途为购买土地和新建厂房。
2、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等公司相关制度规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、绍兴东方是公司的控股子公司，公司对其能够有效控制，不存在较大的失控风险；但是由于绍兴东方成立时间不到两年，缺乏相应的项目建设管理经验，公司将和绍兴东方外资股东一起发挥各自优势，健全相关管理制度，进一步加强对绍兴东方的内控管理，努力降低投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、本次交易的主体为公司控股子公司绍兴东方。
2、本次交易的主要内容：绍兴东方拟投资约 8,000万元用于购买土地和新建厂房，其中投资约1,140万元用于购买位于浙江绍兴袍江工业区（三江环路1号）、面积为24.8亩的土地；
投资约6,860万元用于新建生产厂房，总建筑面积32，550平方米，资金来源为绍兴东方自筹。
镇江东方电热科技股份有限公司（二）审议程序
2018年12月4日，公司第四届董事会第三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于控股子公司绍兴东方电热科技有限公司购买土地并新建厂房的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等公司相关制度规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易主体的基本情况
（一）交易主体基本情况
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|公司名称|绍兴东方电热科技有限公司|
|统一社会信用代码|91330600MA289HDW87|
|类 型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|住 所|浙江省绍兴市越城区斗门街道震元支路以东1幢|
|法定代表人|谭伟|
|注册资本|肆仟叁佰万元|
|成立日期|2017年2月21日|
|营业期限|2017年2月21日至2067年2月21日|
|经营范围|生产、研发、销售：电热元件、五金配件、家用电器配件、小家电；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）交易主体股权结构情况
绍兴东方为中外合资公司，公司为控股股东，占58.1396%股权；香港公司 CANDLEFORD LIMITED占30.2326%股权：自然人方孟定占3.2558%股权；自然人施璐占6.9767%股权；自然人朱仁武、毛伟、王守卫分别占0.4651%股权。
三、交易标的基本情况
（一）项目内容：购买土地并新建生产厂房，土地面积约 24.8亩，新建厂房总建筑面积 32,550平方米，其中一车间27,170平方米，二车间5,000平方米，其它配套面积建筑380平方米。
（二）项目用地：浙江绍兴袍江工业区三江环路1号，面积约24.8亩
镇江东方电热科技股份有限公司（三）项目建设周期：2021年9月30日前竣工并投入使用。
（四）项目资金来源：绍兴东方自筹。
（五）项目进展：截止到本公告披露日期，绍兴东方已与当地相关国土部门签订了位于浙江绍兴袍江工业区三江环路1号土地的出让合同；厂房设计已经完成。
四、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次投资将从根本上解决绍兴东方的生产厂房问题，有利于进一步扩大绍兴东方的生产规模，增强绍兴东方整体实力，加强公司与周边客户的配套能力，提升公司在小家电领域的竞争优势，促进公司稳定发展，符合公司长期发展战略及全体股东的利益。
（二）绍兴东方是公司的控股子公司，公司对其能够有效控制，不存在较大的失控风险；
但是由于绍兴东方成立时间不到两年，缺乏相应的项目建设管理经验，公司将和绍兴东方外资股东一起发挥各自优势，健全相关管理制度，进一步加强对绍兴东方的内控管理，努力降低投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年12月5日