Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-064江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《内幕信息管理制度》等相关规定，针对 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年11月9日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。2017年11月10日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露了本次激励计划相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6个月内（即：2017年 5月 9日至 2017年 11月9日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、填报《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017年 11月 13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象所有人员不存在买卖公司股票的行为。
三、本次核查结论
经核查，公司 2017年限制性股票激励计划公开披露前 6个月内，内幕信息知情人不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-068深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2019年11月 15日（星期五）下午14:30；
4、网络投票时间：2019年 11月14日（星期四）至 2019年11月 15日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月15日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年11月 14日下午15:00至 2019年 11月15日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2019年10月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表有表决权股份 153,452,367股，约占公司总股份的40.5283％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表有表决权股份153,376,117股，约占公司总股份的40.5082％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份 76,250股，约占公司总股份的0.0201％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表有表决权股份76,250股，约占公司总股份约0.0201％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份 76,250股，约占上市公司总股份的0.0201％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意153,376,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对
76,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意250股，占出席会议中小股东所持股份的0.3279％；反对76,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意153,376,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对
76,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意250股，占出席会议中小股东所持股份的0.3279％；反对76,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：
同意153,376,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对
76,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意250股，占出席会议中小股东所持股份的0.3279％；反对76,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：骆绍棋、卢晓滨
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一九年十一月十五日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-019
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
广东宝丽华新能源股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2017年2月13日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于2017年2月23日上午10：30在本公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席邹锦开先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份涉及关联交易的议案（详见公司同日 2017-020号《广东宝丽华新能源股份有限公司关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份涉及关联交易的公告》）
1、交易概况
为深入贯彻公司“产融结合、双轮驱动”发展战略，进一步拓展金融投资的广度、深度和专业度，培育打造“宝新金控”金融产业集群，打造“银行+PE”的全新模式，促进公司各金融业务板块协同发展，全力构建大金融平台，提升公司持续盈利能力，公司与萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海久泰”）、萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海聚利”）、陈玮、程厚博、刁隽桓、刘世生、梅健、深圳市东方富海投资管
理股份有限公司（以下简称“东方富海”）签订了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让及认购协议》，分别与谭文清、刘青、浙江浙银资本管理有限公司、深圳市安林珊资产管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、珠海金控股权投资基金管理有限公司（以下简称“珠海金控”）、扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有限合伙）、新余富好投资管理中心（有限合伙）、新余民盈投资管理中心（有限合伙）、新余海丰投资管理中心（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司、宁波天华投资管理中心（有限合伙）、新余中原民享投资管理中心（有限合伙）签订了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让协议》，合共出资人民币1,440,000,000元，受让上述人员/单位（除东方富海以外）所持有的东方富海120,000,000股股份。同时，根据上述协议，公司将在上述股份转让完成之日起5个工作日内以每股人民币12.00元的价格，认购东方富海增发的 90,000,000股股份，总认购价款为人民币 1,080,000,000元。最终公司将出资人民币2,520,000,000元，持有东方富海210,000,000股股份，占其股份总数比例为42.86%。
本次转让方案中，公司与珠海金控签署的协议，尚需获得其上级国资管理部门审批通过。如果公司和珠海金控签署的股份转让协议因为未能获得其上级国资管理部门同意等原因而不能生效，富海久泰、富海聚利、陈玮、程厚博、刁隽桓、刘世生、梅健将按照协议约定的条件和条款增加其向公司转让的股份数量，以保障公司获得的转让股份数量不少于120,000,000股，具体转让方案由各方另行签署补充协议的方式确定。公司同时提请股东大会、董事会授权管理层在发生上述情形时签署相关补充协议。
2、审计、评估、定价情况
公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）、北京中林资产评估有限公司（以下简称“北京中林”）对东方富海进行审计、评估。根据北京兴华出具的《深圳市东方富海投资管理股份有限公司2016、2015年度财务报表审计报告》（[2017]京会兴审字第 03020001号）（以下简称“《审计报告》”），以 2016年 12月 31日为基准日，东方富海2016年末归属于母公司所有者权益为172,934.77万元；根据北京中林出具的《广东宝丽华新能源股份有限公司拟收购深圳市东方富海投资管理股份有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》
（中林评字[2017]23号）（以下简称“《评估报告》”），以 2016年 12月 31日为基准日，东方富海归属于母公司股东全部权益的评估值为 479,400.00万元。
综合考虑评估值、投资行业特性、市场交易水平及未来发展空间，经交易各方协商一致，以东方富海母公司股东全部权益价值作价 48亿元。对应本次转让的30%股份，确定股权转让价款为14.4亿元，单价为12.00元/股；对应本次认购东方富海增发的 0.9亿股股份，总认购价款为 10.8亿元，单价为 12.00元/股。
3、关联交易情况
根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次股权转让方富海久泰持有本公司5%股份，为公司关联法人；富海久泰的实际控制人为陈玮和程厚博，陈玮是富海久泰的执行事务合伙人，程厚博为陈玮的一致行动人，陈玮和程厚博为公司的关联自然人；程厚博为富海聚利的执行事务合伙人，富海聚利为公司的关联法人；陈玮、程厚博为东方富海的实际控制人，东方富海是公司的关联法人；渤海国际信托股份有限公司转让的东方富海部分股权系通过东方富海股权投资事务管理类集合资金信托计划持有，其受益人包括陈玮和程厚博。
本次交易构成关联交易。
4、其他情况
本次受让暨增资完成后，公司将持有东方富海42.86%的股权，未对其实施控制，东方富海将成为公司的参股子公司。
本次股权收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
本议案内容已获得东方富海股东大会的批准，尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司受让珠海金控所持有东方富海股份尚需获得国有资产监督管理部门的批准。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司
监事会
二○一七年二月二十五日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号 2018-177深圳美丽生态股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月21日收到公司董事兼副总经理丁熊秀女士的书面辞职报告，丁熊秀女士因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁熊秀女士辞职后将仍在公司子公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，丁熊秀女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照相关程序完成董事的补选工作。
丁熊秀女士未持有公司股份，在担任公司董事、副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对丁熊秀女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-044
债券代码：112209 债券简称：14雏鹰债
雏鹰农牧集团股份有限公司
2014年公司债券 2015年付息公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14雏鹰债”、“本期债券”、债券代码：112209）每张面额100元，将于2015年6月26日支付2014年6月26日至2015年6月25日期间的利息，每张利息为8.8元（含税）。
2、本期债券本次付息的债权登记日为2015年6月25日，凡在2015年6月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年6月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
3、年付息次数：1次
4、下一付息期起息日：2015年6月26日
5、下一付息期票面利率：8.8%
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日发行的雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券至2015年6月25日期满1年。根据《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公开发行公司债券募集说明书》和《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券上市公告书》有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、“14雏鹰债”的基本情况
1、债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年公司债券
2、债券简称及代码：14雏鹰债
3、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
4、发行价格：每张人民币100元
5、债券总额：人民币797,787,000元
6、债券期限：本期债券的期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券年利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变，为8.80%采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、每张派息：人民币8.8元（含税）
10、年付息次数：1次
11、起息日：2014年6月26日
12、付息日：2015年至2019年每年的6月26日为上一个计息年度的付息日。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的6月26日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。
13、下一付息期起息日：2015年6月26日
14、下一付息期票面利率：8.8%
15、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA-。
16、担保情况：无担保债券。
17、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。
18、上市时间和地点：“14雏鹰债”于2014年9月10日在深圳证券交易所上市交易。
19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，“14雏
鹰债”的票面利率为8.80%，每手“14雏鹰债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币88.0元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币70.4元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币79.2元）。
三、本期债券本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2015年6月25日
2、本次除息日：2015年6月26日
3、本次付息日：2015年6月26日
四、本期债券本次付息对象
本次付息对象为截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14雏鹰债”持有人。2015年6月25日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年6月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人
名称：雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人：吴易得、贡妍妍
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道
电话：0371-6258 3588 /6258 3825
传真：0371-6258 3825
2、主承销商
名称：东吴证券股份有限公司
联系人：狄正林、沈大鹏
联系地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
电话：0512-6293 8517
传真：0512-6293 8500
3、托管人
名称：中国登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-2593 8081
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月十八日
江苏吴通通讯股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可函
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向薛枫、黄威、谢维达发行股份及支付现金购买其合计持有的北京国都互联科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向公司控股股东和实际控制人万卫方发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第九次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们对《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 张春林
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-004深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019年 2月 18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第二次会议通知。会议于 2019年 2月 21日上午 9时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因 2017年限制性股票激励对象石峰、刘奇等三位员工已不在公司任职，公司拟回购注销该三名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共28.20万股。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-006）。
公司独立董事就公司回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司董事会决定对已离职激励对象石峰、刘奇等三名已获授但尚未解除限售的限制性股票28.20万股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 8,422.39万股减少为 8,394.19万股，公司注册资本也相应由8,422.39万元减少为8,394.19万元。根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露
媒体上的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-007）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟与符合要求的银行开展票据池业务，单项金额或连续 12个月内的累计即期余额不超过人民币 6,000万元，在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押等其他合理方式，并授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-008）。
公司独立董事就公司开展票据池业务事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过《关于对子公司增资的议案》
根据战略发展的需要，公司拟以自筹资金通过一级全资子公司深圳栢兴科技有限公司对二级全资子公司珠海新盛包装技术有限公司增资300万元人民币。截至目前，珠海新盛的注册资本为 200万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，珠海新盛的注册资本将变更为500万元人民币，公司持股比例不变。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、审议通过《关于拟签署招商合作协议书暨设立子公司的议案》
公司控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”或“乙方”）拟与湖南城陵矶新港区管理委员会（以下简称“甲方”）签署《招商合作协议书》及《招商合作补充协议书》，在湖南省岳阳城陵矶新港区内投资建设“富
易达(岳阳)年产 4000吨 EPS新材料项目”项目。同时，重庆富易达拟在甲方行政区域内登记注册由重庆富易达控股51%以上的从事经营该项目的子公司，并提请公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定其余股东及其投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过49%。
本协议所涉及项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次拟签署的《招商合作协议书》及《招商合作补充协议书》无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于拟签署招商合作协议书暨设立子公司的公告》（公告编号：2019-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
六、审议通过《关于公司内部之间股权转让的议案》
公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“甲方”或“栢兴科技”）拟与公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“乙方”或“王子创投”）签署《股权转让协议书》，将其持有的公司二级控股子公司苏州栢煜包装材料有限公司（以下简称“苏州栢煜”）70%股权转让给王子创投；刘淮健共持有苏州栢煜30%股权，拟将其持有的苏州栢煜8%股权转让给上海隆友信息科技发展中心（有限合伙），栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。上述股权转让完成后，王子创投持有苏州栢煜70%股权，苏州栢煜仍为公司二级控股子公司。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司指定信息披露媒体上的《关于公司内部之间股权转让的公告》（公告编号：2019-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年3月12日下午14：00召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2019年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-046
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司子公司深圳市中天实业有限公司于 2015年 5月 20日使用暂时闲置募集资金人民币5，000万元认购中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行发行的“非凡资产管理34天安赢第049期对公款”人民币理财产品。具体内容详见公司于 2015年 5月 22日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-045)。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2015年 6月 24日到期赎回，本金50,000,000.00元及收益219,524.07元已全部收回至深圳市中天实业有限公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
一、2018年度监事会会议情况
2018年，公司监事会召开了8次会议，全体监事均亲自出席会议，会议情况及审议内容如下：
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|-|-|-|-|
|会议名称|召开时间|会议议题|审议结果|
|第二届监事会第二十五次会议|2018.3.1|议案一：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》|全部审议通过|
|||1、同意提名王慧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人||
|||2、同意提名陶兴荣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人||
|第三届监事会第一次会议|2018.3.19|议案一：关于选举第三届监事会主席的议案|全部审议通过|
|第三届监事会第二次会议|2018.4.20|议案一：关于公司2017年度监事会工作报告的议案|全部审议通过|
|||议案二：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案||
|||议案三：关于公司2018年第一季度报告的议案||
|||议案四：关于公司2017年度审计报告的议案||
|||议案五：关于公司2017年度财务决算报告的议案||
|||议案六：关于公司2017年度利润分配方案的议案||
|||议案七：关于聘请公司2018年度审计机构的议案||
|||议案八：关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案||
|||议案九：关于公司2017年度内部控制评价报告的议案||
|||议案十：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案||
|||议案十一：关于向持股 5%以上股东借款展期暨关联||

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|-|-|-|-|
|||交易的议案||
|||议案十二：关于公司2017年度监事薪酬的议案||
|第三届监事会第三次会议|2018.5.25|议案一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|全部审议通过|
|||议案二：关于回购注销部分限制性股票的议案||
|||议案三：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案||
|第三届监事会第四次会议|2018.8.22|议案一：关于公司2018年半年度报告及摘要的议案|全部审议通过|
|||议案二：关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案||
|||议案三：关于公司2018年半年度利润分配方案的议案||
|第三届监事会第五次会议|2018.9.5|议案一：关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案|全部审议通过|
|第三届监事会第六次会议|2018.10.24|议案一：关于公司2018年第三季度报告的议案|全部审议通过|
|第三届监事会第七次会议|2018.12.12|议案一：关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案|全部审议通过|

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，全体监事还列席和出席了公司董事会、股东大会，听取了重要提案和决议，了解了重要决策的形成过程，掌握了公司经营的实际情况，履行了监事会的监督检查职能。
二、对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司内部控制情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2018年度公司有关情况发表如下审核意见：
1、监督公司依法运营情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2018年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；
公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高
级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的
行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内公司财务状况和定期财务报告进行监督和审查，认为公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司的会计报表符合会计制度的有关规定，会计核算无重大遗漏和虚假记载。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2018年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、公司募集资金投入情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司能严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更募集资金投向和用途。
4、检查公司关联交易情况
报告期内，公司日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
5、对内部控制核查情况
报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修订并完善了内控制度，监事会认为，通过有效的治理，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司监事会审议了关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案，认为公司符合公开发行A股可转换公司债券的条件，通过发行可转换公司债券扩建提升公司生产产能，增强公司盈利能力，为公司股东创造价值。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》等国家法律、法规，继续严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，加强与董事会、管理层的沟通协调，深入开展监督和检查工作，围绕公司经营工作，认真履行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，持续推进监事会自身建设，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司及全体股东的利益，确保公司各项工作依法有序地进行。
阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-025深圳文科园林股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201544201405，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司获得高新技术企业认定后，将连续三年（2015年、2016年和2017年）享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一五年十二月十七日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-075通裕重工股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第4号-上市公司召开股东大会通知公告格式（2016年修订）》的相关规定，现对公司2016年第四次临时股东大会通知相关内容进行更正如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、会议召开基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2016年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第六次会议审议通过《关本于公召司开及二其〇一董六事年会第全四体次人临时员股保东证大信会息的披议案露》的。内容真实、准确和完整，没3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第六次有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司4、及会其议董召事开会时间全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假（记1）载现、场误会导议时性间陈：述20或16者年重8月大19遗日漏下午。3时30分
（2）网络投票时间：2016年8月18日至2016年8月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日上午9:30至11:30，下午
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年8月18日下午15:00至2016年8月19日下午15:00。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2016年8月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
（1）《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于2016年8月3日在巨潮资讯网发布的《关于2016年半年度利润分配方案的公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司证券部
3、登记时间：2016年8月12日（周五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；
信函登记以收到地邮戳为准。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系人：祖吉旭
2、电话：0534-7520688
3、传真：0534-7287759
4、邮箱：tyzgzqb@126.com
5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年8月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“365185”，投票简称：“通裕投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次临时股东大会设总议案，总议案对应编码为100，议案一为1.00，议案二为2.00，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应议案编码如下：
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》|100|
|议案一|《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月19日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||说明事项|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》|||||

委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2017-050四川科伦药业股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过18.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3076号”核准。四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为二期发行，基础发行规模为6.00亿，可超额配售不超过4.00亿。
发行人和主承销商于2017年7月18日13:00—15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.38%，发行总规模为6亿元。
发行人将按上述票面利率于2017年7月19日-2017年7月20日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2017年7月17日（T-2日）刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：四川科伦药业股份有限公司债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司2017年7月19日
（此页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之发行人盖章页）
四川科伦药业股份有限公司年月日
（此页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年月日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-101海南海药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日收到深圳证券交易所通知，公司股票（证券简称：海南海药，股票代码：000566）交易价格连续两个交易日内（2018年7月9日、2018年7月10日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司董事会进行了必要核实，并函询了控股股东和实际控制人，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司正筹划收购海口奇力制药股份有限公司100%股权的重大资产重组事项。截至本公告日，上述资产收购的相关工作正在正常推进中。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2018年7月9日，公司在巨潮资讯网上刊登了《海南海药股份有限公司关于重组预案的修订说明》和《海南海药股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》等相关公告。截至本公告披露日，公司重大资产重组事项的相关审计、评估等工作尚未完成。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议。本次重大资产重组事项能否获得董事会、股东大会审议通过，以及获得相关通过的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2018年 6月 30日披露了《2018年半年度业绩预增公告》（公告编号：2018-096），预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 14765万元至 18172万元人民币，目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。
上述预计是公司财务部门初步测算的结果，2018年 1-6月经营业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-055苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于投资设立重庆东山精密制造有限公司的事宜
（一）、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立重庆东山精密制造有限公司的议案》，本公司与全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）共同设立重庆东山精密制造有限公司（以下简称“重庆东山”，暂名，最终以工商核准为准）。重庆东山注册资金1500万元，其中本公司出资1350万元，占注册资本的90%，永创科技出资150万元，占注册资本的10%。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立重庆东山精密制造有限公司的议案》。
公司董事会授权公司管理层办理设立重庆东山的具体事务。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会批准。
（二）、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对重庆东山的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：重庆东山精密制造有限公司
注册地址：重庆市
法定代表人：赵浩
注册资本：1500万元。
经营范围：生产和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组、导光板及LED技术开发与服务等。
以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。
（三）、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由本公司及本公司全资子公司共同投资，故无投资合同。
（四）、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资目的：受益于国家对西部工业振兴政策，越来越多的电子企业落户西部。
为更好地服务客户，减小配套半径，降低成本，提高产品毛利率，公司决定投资设立重庆东山精密制造有限公司。
存在的风险：本次投资将公司增加子公司，对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。
因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
二、关于对牧东光电（苏州）有限公司增资的事宜
（一）、对外投资概述
2014年10月26日，公司第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对牧东光电（苏州）有限公司增资的议案》。
本次增资方式为：由本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山）以货币资金对 Mutto Optronics GroupLimited（以下简称“MOGL”）增资 1500万美元，再由 MOGL向牧东光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州牧东”）增资1500万美元。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资需提交公司股东大会审议。
由于本次投资涉及境外投资，所以本增资事项尚须经过相关政府部门的批准后方可实施，存在着不确定性。
二、投资标的的基本情况
2、标的公司基本情况
MOGL公司于 2007年 10月登记注册，注册地为英属维尔京群岛，注册资本 2800万美元，其主要业务为触控面板销售，主要资产为牧东光电（苏州）有限公司100%股权。2014年 2月，本公司向牧东光电股份有限公司收购了其所持有的 Mutto Optronics Group Limited100%股权。目前本公司全资子公司香港东山持有MOGL100%的股权，MOGL持有苏州牧东100%的股权。
苏州牧东成立于2008年6月6日，注册地点：苏州工业园区北前巷8号。法定代表人：熊维龙，主要经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品。截至 2014月 9月 30日，资产总额 905,061,547.18元人民币，净资产-45,898,302.68元人民币，营业收入 347,516,316.15元人民币，净利润-53,452,544.17元人民币。
（1）苏州牧东股权结构如下：
苏州东山精密制造股份有限公司
100%
香港东山精密联合光电有限公司
100%
Mutto Optronics Group Limited
100%
牧东光电（苏州）有限公司
（2）本公司增资前后，苏州牧东的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股权比例（%）||
||增资前|增资后|
|Mutto Optronics Group Limited|100%|100%|

（3）本次对外投资事项如获得公司股东大会批准，公司董事会将授权公司管理层办理本次对外投资的具体事务。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资标的为本公司全资子公司，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着全球智能手机及平板电脑市场需求继续向好，受此影响触控行业需求持续增加，公司服务的电子行业客户的业务也在不断增加，本次增资将会进一步提升公司触控面板的研发和生产能力。本次增资有利于提高苏州牧东的资本金充足率，降低其债务风险，提高融资能力。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-019
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）出具的《浙商证券股份有限公司关于变更财务顾问主办人的函》，浙商证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司2014年重大资产置换及发行股份购买资产项目（以下简称“该项目”）的独立财务顾问，曾指定甘奇升和邢雨晨作为该项目主办人具体开展持续督导工作，现甘奇升和邢雨晨因工作变动，无法继续担任该项目持续督导独立财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，本财务顾问决定委派巫保平和张妍接替担任公司该项目的持续督导独立财务顾问
主办人。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司该项目持续督导财务顾问主办人为巫保平、张妍，持续督导责任至2017年12月31日。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2017年4月27日