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证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-074宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2015年 10月 28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，决定对公司部分组织机构进行调整。调整后的组织结构详见附件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
附件：戴维医疗组织结构图
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会 董事会秘书
薪酬与考核
委员会
审计委员会
总经理
副总经理 财务总监
总工程师 销售总监
审 办 人 标 工程 技 采 制 仓 安 质 销 国 财 证事 全 售 际 券准 技术
计 公 法 术 购 造 储 环 检 服 业 务 事化 研发
规 保 务 务 务部 室 部 部 中心 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部检工金表电电装装装装辅包
面子子配配配配
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证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-013珠海健帆生物科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|71,849.11||54,364.05|||
|营业利润|32,715.83||23,266.59|||
|利润总额|34,013.77||24,145.93|||
|归属于上市公司股东的净利润|28,441.40||20,211.85|||
|基本每股收益（元）|0.69||0.52|||
|加权平均净资产收益率|22.21%||24.08%|||
|经营活动产生的现金流量净额|30,459.56||17,863.55|||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|170,240.03||129,986.69|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|139,108.82||118,405.53|||
|股 本(万股)|41,660.40||41,200.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.34||2.87|||
|（元）||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入71,849.11万元，较上年同期增长32.16%；营业利润32,715.83万元，较上年同期增长40.61%；利润总额34,013.77万元，较上年同期增长40.87%；归属于上市公司股东的净利润28,441.40万元，较上年同期增长40.72%。
公司主营业绩取得较高增长的主要原因：
（1）公司利用上市后的品牌优势快速招募引进各类人才，尤其侧重于市场
销售和技术研发方面，为公司现在及未来的快速发展奠定了坚实的基础。
（2）公司利用上市后的影响力和资金实力的提升，果断加大市场推广和研发投入。①在市场推广方面，2017年开展了各类医学推广活动3000多场，通过持续、高质量、形式多样的学术推广，使公司的血液灌流技术和产品慢慢深入人心。
同时加大销售人员投入，实施深耕责任制，不断提升每家医院的销售收入。②在研发投入方面，公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入，报告期内公司新增专利29项，其中新增发明专利17项。同时根据市场的需求，公司不断改善提升产品质量，为医生、患者输送稳定有效的产品。通过不断的市场推广和研发投入，公司的技术和产品被医生、护士、患者等各方人士的熟知、认可及接受使用的趋势正在打开，逐步步入销售收入持续增长的快车道。
（3）公司利用上市后的股权激励有效激励员工。公司2017年共实施了2次股权激励，包括了限制性股票激励和股票期权激励两种方式。公司通过实施股权激励，增强了管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效提高了员工的工作积极性。本年度摊销的股权激励费用约为501.89万元。
（4）公司通过精益生产，启动智能化车间的建设，进一步提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力，提高了生产效率，报告期公司单位制造成本持续下降。
（5）公司持续关注新的利润增长点，积极拓展海外，2017年共销往18个国家，海外销售收入同比增长195.99%；公司在主营血液灌流耗材的基础上大力拓展血液净化设备类产品的销售，设备类产品销售收入同比增长52.34%。
（二）公司财务状况情况说明
报告期内，公司财务状况良好。本报告期公司基本每股收益0.69元，较上年同期增长32.69%，主要系本期销售收入增长、利润增加所致，同时由于本期两次股权激励增加460.4万股股本而致基本每股收益有所摊薄；报告期末公司总资产170,240.03万元，较本报告期初增长30.97%，主要系本期销售收入增长、利润增加，以及实施股权激励收到员工出资款所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为30,459.56万元，较上年同期增长70.51%，主要系报告期内产品具有较强市场竞争力、议价能力，销售大幅增长、回款及时所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月22日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表和现金流量表。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二○一八年二月二十七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-030
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|卢柏强|是|2,500|2017年7月19日|2018年3月16日|平安信托有限责任公司|10.12%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 172,500,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的69.85％，占公司总股本的18.87%。
二、备查文件
1、解除质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-005广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字
160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
|||
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|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）||
||2016年10月20日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）||
||2016年11月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）||
||2016年12月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）||
||2017年1月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）||
||2017年2月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）||
||2017年3月18日|

|||
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|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）||
||2017年4月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）||
||2017年5月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）||
||2017年6月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）||
||2017年7月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）||
||2017年8月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-059）||
||2017年9月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-067）||
||2017年10月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-072）||
||2017年11月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-079）||
||2017年12月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-003）||
||2018年1月12日|

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注
公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-076好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月23日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开公司第三届监事会第七次会议。会议通知已于2017年10月18日通过邮件及书面形式发出，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会 2017年10月23日
深圳赫美集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-139深圳赫美集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会日前收到职工代表监事李欣璇女士的辞职申请，李欣璇女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务。鉴于李欣璇女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司改选出的职工代表监事就任之日起生效。
李欣璇女士辞职后将不在公司内部担任任何职务。公司及监事会对李欣璇女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，公司于2016年12月27日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，陈发先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。陈发先生作为公司职工代表监事，与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。（陈发先生简历详见附件）
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法规及有关规定要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十八日
深圳赫美集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告附件：职工代表监事简历
陈发先生：1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年至 2015年先后任职北京市观韬（深圳）律师事务所实习律师、律师。2016年任深圳市德佳德立互联网金融服务有限公司投资银行部总监、执行董事。现任公司法务经理。陈发先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-074郑州华晶金刚石股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长郭留希先生；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年11月12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年11月11日—2019年11月12日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室
郑州华晶金刚石股份有限公司
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表有表决权的股份774,766,490股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的64.2706%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份425,456,355股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的35.2936%。
参加网络投票的股东22人，代表有表决权的股份349,310,135股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的28.9769%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过公司《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意684,699,973股，占出席会议有效表决权股份总数的88.3750%；反对90,066,517股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6250%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意29,413,133股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0924%；反对572,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9076%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案获得有效通过。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：李攀峰、黄非儿
3、结论性意见
公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2019年 11月 13日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广州高澜节能技术股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会于2016年8月10日发出召开本次股东大会会议的通知（下称“会议通知”），并充分披露了本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2016年8月30日如期在广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅召开，由公司董事长李琦主持会议。
本所律师认为，本次股东大会提前不少于15日通知股东，召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 26人，代表股份29,350,156股，占公司股本总额的44.0230%。
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 18人，代表股份 29,064,700股，占公司股份总数的比例为43.5949%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 8人，代表股份 285,456股，占公司股份总数的比例为0.4282%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》；
法律意见书本所律师认为，会议审议的议案符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照有关法律、法规和公司章程规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票表决结束后，合并统计了现场会议投票和网络投票，投票的结果如下：
（一）《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
表决结果为：29,346,656股同意，3,500股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9881%，审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为： 1,715,865股同意，3,500股反对，0股弃权。
同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.7964%。
（二）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果为：29,346,656股同意，3,500股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9881%，审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：1,715,865股同意，3,500股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.7964%。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（陈媛）
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-027南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]199号)的核准文件，经深圳证券交易所《关于南京寒锐钴业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]150号）同意，公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股股票已于2017年3月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2017年4月26日公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320100249801399X；
2、名称：南京寒锐钴业股份有限公司；
3、类型：股份有限公司（上市）；
4、住所：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号；
5、法定代表人：梁建坤；
6、注册资本：人民币 12,000万元整；
7、成立日期：1997年05月12日；
9、经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司的董事会
广东威华股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的事前认可意见
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、福建省盛屯贸易有限公司（以下简称“盛屯贸易”）、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海睿泽”）、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方长丰”）持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件以及《广东威华股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了与本次交易的相关文件后，发表如下事前认可意见：
1、本次交易对方之一盛屯集团为公司的控股股东；本次交易对方之一盛屯贸易为公司的控股股东控制的企业；本次交易对方之一前海睿泽的执行事务合伙人深圳市前海睿泽资产管理有限公司（以下简称“睿泽资管”）系公司关联方，睿泽资管的实际控制人王天广系公司董事长，本次交易构成关联交易，应当按照相关规定履行公司内部审批程序和信息披露义务。
公司本次交易涉及关联交易的相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定。
益，未发现侵害中小股东利益的行为和情形。
3、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的长期盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益，没有损害公司和中小股东的利益。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 赵如冰 丘运良
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-085江苏云意电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年12月23日10:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2019年12月 13日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事8名，独立董事邢敏先生因公务出差未能出席现场会议，授权独立董事赵春祥先生代为出席及表决。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目实施进度，符合募投项目的实际情况，符合公司的实际经营情况和长远发展规划，未改变募集资金的用途和投向，未调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司本次将募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-107
浙江新农化工股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得菲律宾知识产权局（Intellectual Property Office of thePhilippines）颁发的《发明专利证书》，公司全资子公司江苏新农化工有限公司近日取得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
（一）专利名称：Use of a Metal Salt Of2-Mercaptobenzothiazole（一种2-巯基苯并噻唑金属盐的用途）
专利号：1-2013-502483
专利申请日：2013年11月 29日
专利申请国家：菲律宾
专利权人：浙江新农化工股份有限公司
专利权期限：二十年（自申请日起算）
授权公告日：2019年05月 02日
（二）专利名称：一种优化的噻唑锌制备方法
专利号：ZL201810171377.1
专利申请日：2018年03月 01日
专利申请国家：中国
专利权人：江苏新农化工有限公司
专利权期限：二十年（自申请日起算）
证书号：第3524314号
授权公告日：2019年09月 10日
以上发明专利的取得是公司坚持持续创新的成果，有利于进一步完善公司知
识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。本次发明专利的取得不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会
2019年10月8日
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年7月28日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定谭杰伦、杜畅担任保荐代表人，持续督导的期间为2017年7月28日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券保荐代表人谭杰伦及持续督导项目组人员于2018年12月10对中科信息董事、监事、高级管理人员、董事会办公室人员及其他人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2018年12月10日
2、培训地点：中科院成都信息技术股份有限公司五层会议室
3、培训人员：谭杰伦
4、参加培训对象：董事、监事、高级管理人员、董事会办公室人员及其他人员
二、培训主要内容：
培训小组通过现场采取授课与发送学习资料自学相结合的方式，结合相关案例，从上市公司规范运作、重大事项信息披露、股权激励、内幕信息管理、股份减持新规、募集资金管理等方面进行了讲解。
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。
三、培训成果
现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过此次培训授课，相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解
和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露、募集资金管理等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升中科信息的规范运作水平。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司2018年培训情况报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
谭杰伦 杜畅
国信证券股份有限公司年月 日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第六次会议审议通过的公司非公开发行股票相关议案发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件规定的非公开发行股票资格和条件。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次非公开发行股票募集资金主要用于电声器件及音射频模组扩建项目、智能装置与配件类应用项目、USB Type-C连接器模组扩产项目、企业级高速互联技术升级项目、智能移动终端连接模组扩产项目、FPC制程中电镀扩建项目、补充流动资金等项目。通过上述项目的实施，公司将进一步提升竞争力，有效改善财务结构，有利于公司持续、快速、健康发展，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票方案符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
汪激 林一飞 许怀斌
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-005
无锡宝通科技股份有限公司
关于披露 2016年度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2016年度报告全文及摘要已于2017年03月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十六日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-014安徽皖通科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 4日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2014-010）。现对原公告中“本次会计估计变更对公司的影响”进一步补充说明如下：
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，对公司已披露的财务报表不会产生影响，因此本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
如果以公司 2013年度经审计的财务报表数据进行测算，此项会计估计变更影响 2013年度经审计的净利润增加 3,337,427.27元，占比为4.72%；影响 2013年经审计的所有者权益增加 3,337,427.27元，占比为0.44%。
本次会计估计变更对公司的净利润、所有者权益的影响比例均不
超过50%，也不会致使公司的盈亏性质发生变化。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 3月 4日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-103完美世界股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年12月21日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
依据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司股权激励计划行权等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
董事会决定于2019年1月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-048
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015年 4月 9日起停牌。2015年 4月 13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司相继于 2015年 4月 16日、2015年 4月 23日、2015年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 5月 8日开市起继续停牌，相关公告详见 2015年 5月 6日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。公司相继于2015年5月13日、2015年5月20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，相关公告详见 2015年 7月 15日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。2015年 7月 22日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-058号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者单独计票。依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月5日
（2）网络投票时间：2016年4月4日-2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00的任意时间。
2、召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长阮鸿献先生
6、会议通知刊登在2016年3月17日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有15人，代表股份 165,460,874股，占公司总股本260,300,000股的63.5655%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，代表股份 164,879,120股，占公司总股本260,300,000股的63.3420%；
通过网络投票的股东6人，代表股份581,754股，占公司总股本260,300,000股的0.2235%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为2,135,034股，占公司总股本260,300,000股的0.8202%；
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
1.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案（截至 2015年12月 31日）》；
表决结果：
同意29,794,674股，占参与表决有表决权股份总数的99.9926%；反对2,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2,132,834股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8970%；反对2,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1030%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
因关联股东阮鸿献拟参与认购公司2015年度非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联股东阮鸿献及其配偶刘琼回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果通过。
2、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期、调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
表决结果：
同意29,794,674股，占参与表决有表决权股份总数的99.9926%；反对2,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0074%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2,132,834股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8970%；反对2,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1030%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
因关联股东阮鸿献拟参与认购公司2015年度非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联股东阮鸿献及其配偶刘琼回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果通过。
3、《关于调整公司非公开发行A股股票预案（调整稿）中决议有效期的议案》；
表决结果：
同意29,794,174股，占参与表决有表决权股份总数的99.9909%；反对2,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2,132,334股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8735%；反对2,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1265%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
因关联股东阮鸿献拟参与认购公司2015年度非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联股东阮鸿献及其配偶刘琼回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果通过。
4、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：
同意29,794,174股，占参与表决有表决权股份总数的99.9909%；反对2,700股，占参
与表决有表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2,132,334股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8735%；反对2,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1265%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
因关联股东阮鸿献拟参与认购公司2015年度非公开发行的股票，为充分保护中小股东的利益，关联股东阮鸿献及其配偶刘琼回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、律师姓名：李达、郑婷婷。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年4月5日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第六次临时会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）第四届董事会2018年第六次临时会议于2018年10月16日以现场与视频相结合会议方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的关于提名陈继先生、黄婧女士、朱洲先生为第四届董事会非独立董事候选人，基于独立判断立场发表如下意见：
公司控股股东提名陈继先生、黄婧女士、朱洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，是在充分了解候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现非独立董事候选人存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，本次董事候选人资格及提名程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，并同意将上述非独立董事候选人提交公司2018年第二次临时股东大会进行表决。
独立董事：林立新、鲁亮升、王椿芳 2018年10月16日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-022浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及其摘要已于2018年4月23日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年5月8日（星期二）下午15：00-17：00举行2017年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次2017年度业绩网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长孙志华先生，董事、总经理陆晓林先生，董事、董事会秘书周锦祥先生，财务总监储志红女士，独立董事郭建先生，保荐代表人金骏先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2018年4月19日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-079浙江正元智慧科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江正元智慧科技股份有限公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-053新疆机械研究院股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,490,360,202股为基数，向全体股东每10股派0.170000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.153000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.170000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.034000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.017000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月14日，除权除息日为：2017年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号
咨询联系人：马智、宋方方
咨询电话：0991-3736150
传真电话：0991-3736150
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认相关文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月七日