证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--000055
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于召召开开 22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会通通知知的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，经杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过，决定于2014年2月12日（星期三）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》和公司《章程》等法律法规的相关规定。
3、会议召开时间：2014年2月12日（星期三）下午14：00开始,为期半天。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。委托独立董事投票的操作方式请见《杭州中威电子股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。公司股东只能选择现场会议投票、网络投票和委托独立董事征集投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
网络投票日期和时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年2月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月11日下午15：00至2月12日下午15：00。
5、会议召开地点：浙江新世纪大酒店10楼会议室（地址：杭州市文三路18号）。
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2014年1月30日（星期四）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会拟审议的议案
1、审议《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1实施激励计划的目的；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3激励计划所涉及的标的股票的来源和数量；
1.4激励对象获授的限制性股票的分配情况；
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7限制性股票的授予和解锁条件；
1.8限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标；
1.9公司授予权益、激励对象解锁的程序；
1.10公司与激励对象各自的权利与义务；
1.11公司、激励对象发生异动的处理；
1.12限制性股票回购注销的原则；
2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》；
3、审议《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议
案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
以上第1和第2项议案已通过公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第六次会议审议，第3和第4项议案已通过公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年2月10日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2014年2月10日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市文三路20号浙江建工大厦17楼公司证券投资部，邮编：310012（如通过信函方式登记，信封上请注明“2014年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳市证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2014年2月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365270 投票简称：中威投票
3、股东投票的具体程序为：
A.输入买入指令性计划：
B.输入证券代码：365270：
C.在“买入价格”项下填报会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决|100.00|
|1|《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|1.00|
|1.1|实施激励计划的目的|1.01|
|1.2|激励对象的确定依据和范围|1.02|
|1.3|激励计划所涉及的标的股票的来源和数量|1.03|
|1.4|激励对象获授的限制性股票的分配情况|1.04|
|1.5|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|1.05|
|1.6|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|1.06|
|1.7|限制性股票的授予和解锁条件|1.07|
|1.8|限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标|1.08|
|1.9|公司授予权益、激励对象解锁的程序|1.09|

||||
|-|-|-|
|1.10|公司与激励对象各自的权利与义务|1.10|
|1.11|公司、激励对象发生异动的处理|1.11|
|1.12|限制性股票回购注销的原则|1.12|
|2|《关于杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）的议案》|2.00|
|3|《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》|3.00|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|4.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
D.在“委托股数”项下填报表决意见；1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

E.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
F.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。
G.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托和证券公司营业部查询。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
5、投票举例
A.股权登记日持有“中威电子”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365270|买入|100.00元|1股|

B．如果股东对公司全部议案投反对票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365270|买入|100.00元|2股|

C．如果股东对议案1投赞成票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365270|买入|1.00元|1股|

D．如果股东对议案1投反对票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365270|买入|1.00元|2股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所网络服务身份证认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A．申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该
服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他
网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。
C、申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州中威电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D．确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 2月 11日 15:00至2014年2月12日15:00的任意时间。
4、网络投票注意事项
A．网络投票不能撤单；
B．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C．同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、独立董事征集投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他独立董事的委托，公司独立董事杨
鹰彪先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的中威电子《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于指定登记时间截止之前送达。
六、其他注意事项
1、会议联系方式
联系人：孙琳
联系电话：0571-88373153
传 真：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
22001144年年11月月1177日日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附附件件一一：：
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会参参会会股股东东登登记记表表
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|-|-|
|个人股东姓名或法人股东名称：||
|股东地址：||
|个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码：|法人股东法定代表人姓名：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|出席会议人员姓名或名称：|是否委托：|
|代理人姓名：|代理人身份证：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|备注：||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||

附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年2月10日（星期一）下午 17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0571-88394930）到公司（地址：杭州市文三路20号浙江建工大厦17楼证券投资部，邮政编码：310012，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附附件件二二：：
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会授授权权委委托托书书
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司：：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》||||
|1.1|实施激励计划的目的||||
|1.2|激励对象的确定依据和范围||||
|1.3|激励计划所涉及的标的股票的来源和数量||||
|1.4|激励对象获授的限制性股票的分配情况||||
|1.5|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期||||
|1.6|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||
|1.7|限制性股票的授予和解锁条件||||
|1.8|限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标||||
|1.9|公司授予权益、激励对象解锁的程序||||
|1.10|公司与激励对象各自的权利与义务||||
|1.11|公司、激励对象发生异动的处理||||
|1.12|限制性股票回购注销的原则||||
|2|《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》||||
|3|《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》||||

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|4|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。