Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-067拉芳家化股份有限公司
关于部分银行理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第四次临时会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第四次临时股东大会，第二届董事会 2018年第二次临时会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响自有资金日常使用和募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过合计人民币 52,000万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于 2017年 8月 16日、2017年 9月 2日和2018年3月22日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司于 2018年 5月 18日以部分闲置募集资金 15,000万元人民币在中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品。具体内容详见公司于2018年5月22日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。上述理财产品已于 2018年 8月 17日到期，公司收回本金人民币 15,000万元，并取得理财收益人民币 1,738,972.60元，实际年化收益率为4.65%。上述理财产品本金和利息已全部收回。
二、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 0万元，未超过审议批准通过的总额度人民币52,000万元。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会 2018年8月18日
南京新百关于股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，本公司股票自2014年3月3日起开始停牌。本公司股票在本次连续停牌前一交易日（2014年2月28日）收盘价格为 11.64元/股，连续停牌前第 21个交易日（2014年 1月 24日）收盘价为 11.36元/股，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项公告停牌前20个交易日内（即 2014年1月24日至2014年2月28日期间）本公司股票收盘价格累计涨幅为2.46%。
本公司股票停牌前 20个交易日内，上证综指（000001.SH）累计涨幅0.09%。
根据证监会《2014年 1季度上市公司行业分类结果》，本公司属于 F类批发和零售贸易业中的 F52零售业，归属于商业贸易（证监会）指数（883008.WI）。
本公司股票停牌前 20个交易日内，商业贸易（证监会）指数（883008.WI）累计涨幅为0.71%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指（000001.SH）和商业贸易（证监会）指数（883008.WI）因素影响后，南京新百在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京新百关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》之盖章页）
南京新街口百货商店股份有限公司年 月 日
唐山三友化工股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度工作报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《唐山三友化工股份有限公司章程》、《唐山三友化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2014年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员由崔宏先生、于得友先生、王春生先生、苏严先生、郑瑞志先生组成，其中崔宏先生、苏严先生、郑瑞志先生为独立董事，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的崔宏先生担任。
2014年 9月 15日，公司对董事会审计委员会进行了换届选举。
公司第六届董事会审计委员会由 5名委员构成，分别为杨贵鹏先生、王春生先生、于得友先生、苏严先生、郑瑞志先生，其中杨贵鹏先生、苏严先生、郑瑞志先生为独立董事，杨贵鹏先生为审计委员会主任。
全体委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和从业经验。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议4次，全体委员均亲自出席了全部会议。会议分别就公司提交的定期报告或相关事项进行了审议、
及时保持与公司内部审计机构和年审注册会计师沟通。并向公司董事会提出了审议意见。
三、主要工作情况
（一）积极参与公司定期报告的审议
2014年度，我们认真审阅了公司定期财务报告，同时关注公司按照企业会计准则变更公司相关会计政策的情况，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
经公司 2013年年度股东大会审议批准，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司的财务和内部控制审计机构。
在公司 2013年年报审计和内控审计期间，我们与中喜会计师事务所就审计范围、审计计划和审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。在相关审计过程中，未发现公司存在其他重大事项。
中喜会计师事务所在审计工作期间，能严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，勤勉尽责；始终遵循独立、客观、公正的职业准则，业务熟练、专业性强，具有较高的执业水平；出具的财务审计报告能真实、准确、及时、完整、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
鉴于中喜会计师事务所具有较好的职业道德，专业性强，较好地完成了公司委托的审计工作。我们建议公司董事会继续聘请中喜会计
师事务所为公司 2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
经与公司财务部门核实，公司 2014年度支付给中喜会计师事务所财务审计费 100万元、内部控制审计费 40万元，报酬合理，与公司披露的审计费用相一致。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，我们加强与公司管理层、审计部的沟通，掌握公司最新动态。积极协调审计部、财务部与中喜会计师事务所之间的有效沟通，保证了公司信息的及时传递，提高了工作效率。
我们认真审阅了公司审计部年度工作报告和工作计划，对内部审计工作进行了评价，并对内部审计出的问题提出了指导性意见，关注相关问题的后续整改情况，认为公司审计部相关工作人员具备相关专业知识，工作认真负责，掌握公司动态，能较好地完成公司内部审计工作。
（四）对公司内部控制的有效性进行评价
报告期内,我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告及有关的文件资料，我们认为公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规的要求，建立了有效的内控体系，公司的内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化对公司内部控制做了及时调整。公司对纳入评价范围的业务与事项均严格按照《公司内部控制管理手册》的要求得以有效执行，未发现公司存在重要缺陷和重大缺陷。
（五）关注公司关联交易事项的审核
2014年度，我们对公司基于正常生产经营所需发生的日常关联交易及其他关联交易情况进行了详细的审核，我们认为相关交易的发生是必要的、有利的。关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。
关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、总结
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的要求履职，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分利用专业知识，在公司财务管理、内部控制管理等方面建言献策，恪尽职守，充分发挥了审计委员会的监督作用，维护了审计的独立性，实现了董事会对管理层的有效监督，为公司董事会的科学决策及公司的规范运作起到了积极作用。
2015年，审计委员会将继续恪尽职守、规范履职，推动公司内控制度的持续优化，积极维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范健康发展。
特此报告。
审计委员会委员：杨贵鹏、于得友、王春生、苏严、郑瑞志
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018- 014健民药业集团股份有限公司
关于健民集团叶开泰国医馆项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日召开的健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过“关于健民集团叶开泰国医馆项目的议案”，为加快推进构建“智慧中医为体、精品国药为用”的中医国药生态系统，实现“让中医药回归为生活方式”的愿景，根据公司的战略规划和发展思路，拟在公司武汉文化总部园区开设健民集团叶开泰国医馆，拟投入自有资金1245.26万元，具体情况如下：
一、叶开泰国医馆项目情况
1、项目基本情况
项目名称：健民药业集团叶开泰国医馆项目
建设地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号
2、资金及来源：投入资金1245万元，全部来源于公司自有资金。
资金用途：用于国医馆内部装修建设，固定资产采购，日常运营等。
3、建设周期：六个月。
二、叶开泰国医馆项目建设必要性
中医药未来将有广阔的发展空间，目前全国中医诊疗服务尚在起步，且武汉发展相对落后，汉阳区尚没有形成有规模的特色中医馆。根据公司总体战略，适时布局国医馆，择机进入中医诊疗服务领域，传承与发扬叶开泰中医药文化与中医技艺，实现公司战略布局及产业链的延伸，增加新的收入来源。
三、项目建设内容与建设规模
项目占地面积1193平方米,总建筑面积3580平方米，使用面积3100平方米，一楼设有非遗项目工作室，药局，中药加工坊，膏方馆，药酒馆，参茸贵细馆等，二楼设有国医大师工作室，VIP诊室，药房等，三楼设特色专科，艾灸馆等。
四、资金及来源
本项目投资资金：基础建设投资550.25万元，固定资产投入195.01万元，流动资金500万元，投资总额1245.26万元，全部资金来源于公司自有资金。
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|序号|工程内容|面积:㎡|单价:元/㎡|总价:元|备注|
|1|内装修|3100|900|2790000||
|2|暖通工程|3100|290|899000||
|3|消防工程|3100|240|744000||
|4|结构改造|3100|80|248000||
|5|智能化（弱电）|3100|150|465000||
|6|强电|3100|115|356500||
|7|固定资产|||1950100||
|8|流动资金|||5000000||
||合计|||12452600||

五、财务测算及评价
本项目预计2018年实现收入424.5万元，净利润-266.8万元，2019年实现收入1510万，净利润-96万，2020年实现收入2415万，并实现盈利170.4万，此后每年利润额若按照30%增长，预计在2023年可收回全部投资，投资回收期：6年。
六、叶开泰国医馆项目影响
加快总体战略推进。
2、项目着重发展中医诊疗服务，有利于叶开泰中医药文化与技艺的弘扬和传承，提升品牌与企业形象。
3、叶开泰国医馆建立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，对公司收入或利润影响较小。
七、风险分析
叶开泰国医馆项目为公司开展的新业务，对公司现有的运营管理体系、管理团队建设提出更高的要求，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境变化等方面的影响，其经营业绩存在不确定性风险。
开设国医馆尚需按照国家相关规定取得相关证照，通过国家消防、环境等部门的评审，存在一定的风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
股票代码：600886股票简称：国投电力公告编号：2016-041
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日 14点30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 是否涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度财务决算的议案|√|
|4|2016年度经营计划|√|
|5|关于2015 年度利润分配的议案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于新增日常关联交易的议案|√|
|8|董事会薪酬与考核委员会 2015年度工作报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址: www.sse.com.cn)
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日2016年4月28日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一）。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600886|国投电力|2016/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他相关人员。
五、 会议登记方法
l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身
份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委
托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2016年5月4日（星期三）上午 9: 00-11:30，下午1: 30-5:00。
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部
电话：(010) 88006378传真：(010) 88006368
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2016年4月7日
附件一 授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度财务决算的议案》||||

|||
|-|-|
|4|《2016年度经营计划》|
|5|《关于2015 年度利润分配的议案》|
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》|
|7|《关于新增日常关联交易的议案》|
|8|《董事会薪酬与考核委员会 2015年度工作报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-013
曙光信息产业股份有限公司
关于法定代表人、独立董事、监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、法定代表人变更情况
根据 2015年 4月 8日召开的公司二届十二次董事会会议决议，董事会同意将公司法定代表人由董事长担任变更为由总裁担任，并据此修改公司章程、办理工商、银行等相应变更手续。
二、独立董事变更情况
根据 2015年 4月 8日召开的公司二届十二次董事会会议决议，董事会同意公司独立董事姚俭方先生因个人原因向公司辞任独立董事职务。同时董事会同意补选陈磊先生为公司独立董事，任期与本届董事会的任期一致。
陈磊先生作为独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议,并提交股东大会审议通过后生效。
三、监事变更情况
根据中共中央组织部印发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号，以下简称《意见》）等文件，公司 2015年4月8日召开了二届五次监事会，审议并通过李锦涛先生和王晓虹女士辞任公司监事职务。根据股东提名，监事会同意补选尹雨立女士和方信我先生为公司监事，任期与本届监事会的任期一致。
上述变更均需要经过股东大会审议通过后生效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司2015年4月10日
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-063大连热电股份有限公司
关于公司下属热电厂受到环保行政处罚及环保改造进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司（下称“公司”）所属北海热电厂、东海热电厂因环保问题被环保部门立案处罚。现将受处罚情况以及环保设施整改进度公告如下：
一、基本情况
辽宁省 11月初遭遇重污染天气，省环保厅随后公布了重污染天气督查结果，公司所属北海热电厂、东海热电厂因存在大气污染物超标排放问题被立案处罚。大连市环保局根据省环保厅要求进行了调查处理，并于近日下达了处罚决定书：公司所属北海热电厂因 11月初净烟气污染物烟尘排放超标被处以 80万元罚款（其中按日计罚 60万元）；东海热电厂因锅炉废气排放超标被处以 5万元罚款。据查，此次被处罚的原因是所属热电厂脱硫脱硝改造工程于 10月底完工，11月初正处于脱硫脱硝设备调试阶段，因此出现了部分时段超标排放的情况。进入 11月中下旬以后，设备运行基本稳定。
另据查，今年以来，公司北海热电厂因脱硫设备运行不稳定累计被处以 375万罚款（其中按日计罚 320万元）；东海热电厂因多次大气污染物超标排放，累计被处以罚款 128万元（其中按日计罚 50万元）。
二、环保设施改造进展情况
北海热电厂投产于 1987年，东海热电厂投产于 1995年，配套建设有环保设施，但受当时工艺和技术条件所限，无法满足新的环保法和排放标准要求。2015年，公司制定了烟气脱硫脱硝和除尘设施整改方案：改造原有脱硫及除尘工艺和设施；新建脱硝设施。
到 11月底，公司所属两个热电厂的环保改造工程均已完工。经设备运行调试及 168小时试运，已基本满足新的排放标准要求并具备整体验收条件，目前公司正在按照环保部门的验收流程规定，进行验收及公示前
的各项准备工作。
为了达标排放、避免处罚损失，公司还针对烟气脱硫脱硝设备运行及污染物排放，制定了相应的管控和预防措施：一是加强设备巡检工作，确保环保设施连续、稳定运转；二是强化运行方式调整，通过燃用低硫煤、保证炉内温度和燃烧条件等措施，最大限度控制和减少污染物排放。
三、对公司的影响
上述行政处罚事项未影响公司的正常生产经营，公司缴纳的环保罚款将计入公司成本，影响公司当期损益。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2015年 12月 12日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-33
中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（下称“本次会议”）通知于2017年5月2日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2017年5月12日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事 11人，本次会议合计可履行董事权利义务 11人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长张民生先生主持，经参会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的议案》
同意子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司向中国航发资产管理有限公司协议转让所持中航资本控股股份有限公司股票，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的公告》（公告编号：2017-35）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张民生先生、黄兴东先生、庞为先生、杨先锋先生、彭建武先生回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于暂不提议召开公司2017年临时股东大会的议案》
本次会议审议的《关于向实际控制人下属子公司中国航发资产管理有限公司协议转让公司下属子公司黎明公司所持中航资本股票暨关联交易的议案》需提交股东大会审议批准。该议案所涉交易尚需经国务院国资委批准，为此，董事会暂不提议召开公司临时股东大会，待上述交易经国务院国资委批准后的下一次公司董事会中再确定临时股东大会的具体召开日期，并根据相关规定及时发出股东大会通知，审议上述议案。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-023上海浦东路桥建设股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201831001316），顺利通过上海市高新技术企业认定。发证时间为2018年11月2日，有效期三年。
根据有关规定，公司可在上述有效期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率缴纳。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-049福建坤彩材料科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改公司章程相应条款并提交股东大会审议，具体情况如下：
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|序号|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|1|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。|第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|
|2|第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者|第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起|

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||注销。公司依照本章程第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|
|3|《公司章程》其他条款不变。||

修改后的《公司章程》详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2016-039
广州珠江实业开发股份有限公司
对外投资补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：截至目前，标的公司尚未全面开展业务，其未来运营情况存在不确定性；公司尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与原股东方进一步协商，以协商结果为准。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日发布了《对外投资公告》（公告编号：2016-036），现将相关信息补充公告如下：一、投资标的基本情况
企业名称：广东世外高人健康产业发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区瘦狗岭路413号3002、3005、3013房（仅限办公用途）法定代表人：李文琛
注册资本：3,000万元整
成立日期：2015年02月05日
营业期限：2015年02月05日至2017年01月08日（因标的公司注册地址为临时注册地址，故其营业期限暂为两年，公司将在交易完成后，及时进行相关事项变更并及时履行披露义务，营业期限的延期不存在重大不确定性）
企业营业执照注册号：440101000329856
经营范围：健身服务；体育运动咨询服务；风险投资；房地产开发经营；
物业管理；房地产咨询服务；自有房地产经营与活动；房屋租赁；企业总部管理；
联系总公司业务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；医院管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；营养健康咨询
服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）；会议及展览服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；房地产中介服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；小型综合商店、小卖部；保健按摩(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
现股东持股情况：李文琛持有其60%股权，朱云帆持有其40%股权。上述股权不存在质押或被人民法院采取司法冻结、查封等财产保全或执行措施的情况。
增资后股东持股情况：国开基金持有标的公司33%的股权，李文琛及其一致行动人持有标的公司33%的股权，我司持有标的公司34%的股权。
截至2015年12月31日，资产总额为6,343.44万元，资产净额为46.88万元；
2015年全年营业收入为26.77万元，净利润为16.88万元。2015年财务数据已经广州中职信会计师事务所有限公司审计。
截至2016年6月30日，资产总额为16,237.43万元，资产净额为3,001.52万元；2016年1-6月营业收入为21万元，净利润为9.64万元。2016年1-6月财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计。
二、拟签订合同的主要条款
公司目前尚未签署正式合同或协议，截至目前，公司尚未在标的公司委派任何董事或高管，将在与原股东方进一步协商后以协商结果为准。公司将在交易完成后及时履行披露义务。
公司通过增资扩股成为标的公司股东，并根据合同约定的具体情况回购国开基金股权，其中：增资款人民币5,564万元（最高不超过人民币 9,900万元，具体根据标的公司原始股东债转股额度及标的公司资产减值额度调整，以各方协商确认为准），公司在 2018年至 2025年间分批回购国开基金持有的标的公司的股权，股权回购款为人民币5,400万元。
公司应于受让交割日之前向国开基金支付标的股权转让的对价，并根据合同约定保证国开基金获得投资期限内平均年化投资收益率为1.2%，若公司未能按时回购并担保其收益，将根据合同约定承担相应违约责任。
三、对外投资对上市公司的影响
公司现阶段主营业务为房地产开发，本次对外投资将会是公司在健康产业的一项重要投资，可进一步拓宽公司业务范围及增强公司品牌影响力，开创盈利空间，并提高公司的主营业务收入。
本次交易完成后，国开基金持有标的公司33%的股权，李文琛及其一致行动人持有标的公司33%的股权，我司持有标的公司34%的股权。标的公司是否纳入公司合并报表范围取决与原股东方进一步协商，以协商结果为准。
四、对外投资的风险分析
标的公司尚未全面开展业务，其运营情况存在不确定性；公司尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与原股东方进一步协商，以协商结果为准。此次对外投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和健康产业发展趋势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2016年9月7日
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事
对公司高级管理人员聘任事项的独立意见
根据股东单位的推荐和广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会的提名，公司第九届董事会聘任张毅先生为公司总经理；
根据公司总经理张毅的提名并经公司董事会提名委员会审核，聘任韩钢先生、黄英强先生为公司副总经理，聘任韩钢先生为公司总会计师（财务负责人）。根据公司董事长梁君先生的提名并经公司董事会提名委员会审核，聘黄英强先生兼任公司董事会秘书。
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司高级管理人员的聘任事项发表独立意见如下：
1.上述人员具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。
2.公司第九届董事会第一次会议对高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，其提名方式和聘任程序合法。
3.上述人员具有多年的相关工作经验和资历，可以胜任所担任的工作。
4.公司聘任黄英强先生为公司第九届董事会董事会秘书,黄英强先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；黄英强先生董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。我们同意董事会聘任黄英强先生为董事会秘书。
5.公司第九届董事会第一次会议对上述高级管理人员的聘任没有损害中小股东的利益。
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事：赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2017-047债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
郑州瑞茂通于2017年6月27日将其持有的本公司62,000,000股流通股质押给了银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”），上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的
6.10%。质押期限为2017年6月27日至主债权履行完毕之日止，本次股份质押主要为郑州瑞茂通的融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源包括郑州瑞茂通的流动资金等，郑州瑞茂通具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为576,966,000股，占其持股总数的93.34%，占公司总股本的56.76%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-042
广东博信投资控股股份有限公司
关于实际控制人增持本公司股份计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2015年7月8日，广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）公布了《关于实际控制人增持本公司股份计划的公告》，现就实际控制人杨志茂先生增持计划补充公告如下：
杨志茂先生拟自2015年7月8日起的6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的1%，且不超过公司已发行总股份的2%。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年七月八日
山东高速股份有限公司
债券募集资金管理办法
第一章总则
第一条为规范山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）的公司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件及《山东高速股份有限公司章程》，并结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所指募集资金是指公司通过公开发行公司债券以及非公开发行公司债券向投资者募集的资金。
第三条公司董事会负责本管理办法的有效实施。
董事会应建立公司债券募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对公司债券募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第五条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
第六条公司债券募集资金通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施
的，适用本办法。
第二章募集资金的存储
第七条公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。
第八条公司募集资金应当存放于公司设立的专项账户(以下简称“募集资
金专户”)集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第九条公司应当在募集资金到位后 30日内与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。
该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送债券受托管理人；
（三）公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的，公司应当及时通知债券受托管理人；
（四）债券受托管理人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；
（五）公司、商业银行、债券受托管理人的违约责任。
上述协议在有效期届满前因债券受托管理人或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起15日内与相关各方签订新的协议。
第三章募集资金的使用
第十条公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，保证募集资金的使用与公司债券募集说明书的承诺以及相关监管机构核准的用途相一致，不得随意改变募集资金的投向。
第十一条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人获取不正当利益提供便利；
（四）违反募集资金管理规定的其他行为。
第十二条公司在使用募集资金时，资金支出必须严格履行公司债券募集资
金内部审批手续。根据公司相关部门负责人、财务部、财务负责人、总经理和董事会的不同权限履行相应审批流程。
第十三条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。
公司拟变更募集资金投向的，应经公司股东大会作出决议并应召开债券持有人会议，经代表该期公司债券三分之二以上表决权的债券持有人或其代理人同意方可做出决议。
第四章募集资金使用管理与监督
第十四条公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
第十五条公司财务部门应对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
公司内部审计部门应至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。
公司监事会有权对募集资金的使用情况进行监督。
第十六条公司董事会应将每季度全面核查募集资金使用的真实情况及时向债券受托管理人发送书面说明文件。
第五章附则
第十七条本办法所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第十八条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定执行，并及时修订本办法，提交公司董事会审议。
第十九条本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2018-18
中航直升机股份有限公司
第七届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议于2018年8月 23日11:00在北京航空工业大厦E座会议室召开，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，分别是许培辉、洪波、郭念、张银生，监事胡晓峰授权监事洪波代为出席并行使表决权。参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。
监事洪波主持会议。
会议议程如下：
1、审议《公司 2018年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》
经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》；
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会 2018年 8月 25日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-065广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年12月13日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事8人，现场出席董事 7人，委托出席董事 1人（陈永利先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托许春明先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补公司董事的议案》
同意提名曹壮先生为公司第四届董事会董事候选人，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告》（临2019-066）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于增补公司董事的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绿城水务关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（临2019-067）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》和《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
同意核定公司主要负责人 2018年度薪酬总额为 46.58万元，副职领导 2018年度薪酬总额为39.59万元。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 12月 31召开公司 2019年第 4次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-068）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2016-019山东博汇纸业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|10|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|261,879,860|
|其中：A 股股东持有股份总数|261,879,860|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)||

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|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.58|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|19.58|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑鹏远先生主持，本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书1人出席会议，其他高管2人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|261,711,860|99.93|168,000|0.07|0|0.00|
|普通股合计：|261,711,860|99.93|168,000|0.07|0|0.00|

2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|260,911,860|99.63|968,000|0.37|0|0.00|
|普通股合计：|260,911,860|99.63|968,000|0.37|0|0.00|

3、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|261,711,860|99.93|168,000|0.07|0|0.00|
|普通股合计：|261,711,860|99.93|168,000|0.07|0|0.00|

4、议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|260,903,160|99.62|976,700|0.38|0|0.00|
|普通股合计：|260,903,160|99.62|976,700|0.38|0|0.00|

5、议案名称：《2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|261,709,860|99.93|170,000|0.07|0|0.00|
|普通股合计：|261,709,860|99.93|170,000|0.07|0|0.00|

6、议案名称：《关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|261,709,860|99.93|170,000|0.07|0|0.00|
|普通股合计：|261,709,860|99.93|170,000|0.07|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2015年度利润分配预案》|105,600|9.75|976,700|90.25|0|0.00|
|6|《关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》|912,300|84.29|170,000|15.71|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2015年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2015年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-018
北京首商集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派现金红利0.16元(含税)
 扣税前每股现金红利0.16元。自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发 0.16元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；
合格境外机构投资者（“QFII”）、香港联交所投资者股东，按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利0.144元；其他机构投资者和法人股东实际每股派发0.16元。
 股权登记日：2016年7月7日
 除息日：2016年7月8日
 现金红利发放日：2016年7月8日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 17日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2016年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止2016年7月7日下午3点上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次分红派息方案：以公司2015年12月31日总股本658,407,554股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16元(含税)，向全体股东分配现金红利105,345,208.64元。
4、扣税情况
（1）自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.16元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.144元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于投资本公司股票（“沪股通”）的香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.144元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.16元。
三、相关日期
股权登记日：2016年7月7日
除息日：2016年7月8日
现金红利发放日：2016年7月8日
四、分派对象
截止 2016年 7月 7日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东北京首都旅游集团有限责任公司、北京西单友谊集团、北京振中电子集团、北京商贸企业服务公司的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
2、公司其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：010-82270256
联系传真：010-82270251
联系地址：北京市西城区北三环中路 23号燕莎盛世大厦二层
七、报备文件
公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016年7月1日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2015-011
上海九百股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到公司控股股东“上海九百（集团）有限公司”的书面承诺函称：近期境内证券市场出现异常波动，为了保护上市公司全体股东的合法权益，维护上市公司股价稳定，特做出如下承诺：
一、在未来十二个月内不减持所持有的你司股份，以实际行动维护资本市场稳定，保护投资者合法权益；
二、一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，加快上市公司转型升级，提升经营业绩以回报投资者。
控股股东还将根据市场情况，适时择机考虑采取增持公司股份等维稳措施。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会二○一五年七月十一日