证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-026
郑州光力科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于2015年11月30日以现场表决方式召开，会议通知于2015年11月24
日以邮件、书面方式送达全体董事。
本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长
赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理（财务负责人）曹伟列席了本次会议。本
次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董
事对《会议通知》所列议案进行了充分讨论，经全体董事投票表决，会议审议
通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司章程》全文详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修
订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司股东大会议事规则》全文详见刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会议事规则》全文详见刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司对外投资管理制度》全文详见刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易决策制度》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司关联交易决策制度》全文详见刊登
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6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外担保管理制度》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
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7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
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8、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
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9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》部分条款。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见刊
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10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》部分条款。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司信息披露管理制度》全文详见刊登
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11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》部分条款。
本议案需提交公司股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司独立董事工作制度》全文详见刊登
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12、审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《经理工作细则》部分条款。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司经理工作细则》全文详见刊登在巨
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13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》部分条款。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见刊
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14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》部分条款。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文
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15、审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条
款，
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工
作细则》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
16、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》部分条款。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》全文
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
17、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为规范>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员行为规范》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
《郑州光力科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为规范》全文
详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
18、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》部分条款。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《郑州光力科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
19、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年12月16日（星期三）下午2点在公司三楼会议室召开
2015年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会