Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2016—01
华夏银行股份有限公司 2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币百万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|58,844|54,885|7.21|
|营业利润|24,934|23,891|4.37|
|利润总额|25,205|24,003|5.01|
|归属于上市公司股东的净利润|18,883|17,981|5.02|
|基本每股收益（元）|1.77|1.68|5.36|
|加权平均净资产收益率(%)|17.18|19.31|下降2.13个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,019,741|1,851,628|9.08|
|归属于上市公司股东的所有者权益|117,679|101,458|15.99|
|股本|10,686|8,905|20.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|11.01|9.49|16.02|
|不良贷款率（%）|1.43|1.09|上升0.34个百分点|

注：本公告数据为合并报表数据。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产。
二、备查文件
经公司法定代表人、行长、财务负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
华夏股份有限公司董事会
2015年1月26日
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于 2017-2018年度对外担保计划的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对本公司第八届董事会第二十一会议审议的关于 2017-2018年度对外担保计划事项发表独立意见如下：
1、为了满足公司业务发展需要，公司与控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及其关联方进行互保，鉴于担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且关联方对上市公司的担保额度高于上市公司为其提供的担保，同时又有被担保方提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形；
2、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将《关于2017—2018年度对外担保计划的议案》提交股东大会审议。
浙江广厦股份有限公司独立董事：
赵敏 李学尧 金景波
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-044
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，本次回购股份资金总额不超过人民币3.20亿元，回购股份价格不超过人民币8元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
公司于2018年10月11日实施了首次回购股份，并于2018年11月2日、12月4日和2019年1月4日、2月12日、3月5日、4月2日披露了回购股份的进展公告、于2018年11月29日披露了回购股份比例达公司总股本比例1%暨回购进展公告。
公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案，并于2019年1月5日披露了《关于回购公司股份的报告书》（修订版），本次回购股份方案调整为：回购股份用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份资金总额不超过人民币8亿元、不低于4亿元；回购股份价格不超过人民币8元/股；回购期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月；本次调整后的回购方案股东大会决议的有效期限为股东大会审议通过调整后的回购方案之日起36个月内。具体内容详见2018年12月18日、2019年1月4日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2019年1月5日和1月19日，公司分别披露了回购股份比例达公司总股本比例2%、3%暨回购进展公告。
现根据相关规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
公司在 2019年 4月份没有进行回购公司股份的操作。截至 2019年 4月 30日，公司
已累计回购股份数量为97,282,881股，占公司目前总股本的比例为3.65%，最高成交价为
6.51元/股，最低成交价为5.73元/股，累计支付的总金额为585,149,682.93元（含佣金、过户费等交易费用）。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年5月7日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-060
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议于 2019年 10月 18日以邮件方式发出会议通知，2019年 10月 21日以
现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的
决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于再次追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》详情请见公司于 2019年 10月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于再次追
加2019年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号：临2019-062）。
独立董事发表如下独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序、决策、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。该审议事项不存在需要回避的关联董事。
2、因合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司经营资金需求，陕西煤业股份
有限公司（以下简称“陕西煤业”）为其开立银行信用证提供全额担保，公司
按照持股比例为陕西煤业提供反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过4.9
亿元部分的责任保证。因此本次追加担保额度是为确保合资公司业务的顺利开
展，符合公司的整体利益，且公平合理，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
3、合资公司的经营状况、资信及偿还债务能力良好，担保风险可控，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。本议案经
董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
详情请见公司于 2019年 10月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于召开2019
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—051江苏江南水务股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下称“公司”）于2015年9月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152176号）(以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兴业证券股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉（152176号）的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2017－003
浙江朗迪集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年3月2日在公司10号楼一楼B109会议室召开。鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表认真审议，形成决议如下：本次参会职工代表以现场表决方式一致同意选举徐斌先生、胡修柏先生为公司第五届监事会职工代表监事，徐斌先生、胡修柏先生将与公司股东代表大会选举的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2017年3月4日附职工代表监事简历：
徐斌先生，生于1985年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任宁波朗迪总经理助理，2014年1月至今任朗迪集团第四届监事会监事。历任宁波朗迪车间主任、生产部长。2010年3月被宁波市总工会评为宁波市职工合理化建议百佳“金点子”奖；2016年被评为宁波市优秀共产党员。
胡修柏先生，生于1987年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任朗迪集团商用风机事业部总经理助理兼技术部部长；历任朗迪集团商用风机事业部技术主管、技术部部长、总经理助理。
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—013新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或*ST新亿）第六届董事会第二十九次会议于 2017年 4月 27日（星期四）在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A座六楼召开，应到会董事 5人，实到会董事 5人。会议采取现场结合通讯方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2016年度报告期内，公司董事会共召开了九次会议对公司重要事项做出抉择。截至《2016年年度报告》披露日，公司尚处于《重整计划》收尾阶段。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
3、审议《关于<公司 2016年年度报告>及摘要的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于<2016年度利润分配>的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
此议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》；
公司董事会提请 2017年 5月 18日（星期四）召开 2016年度股东大会。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
7、审议并通过《关于<公司 2017年第一季度报告>的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
8、审议并通过《关于<独立董事 2016年度述职报告>的议案》；
独立董事刘名旭先生向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
9、审议并通过《关于<保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明>的议案》；
同意 5票；反对 0票；弃权 0票；
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-029南京康尼机电股份有限公司
关于就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项
签署补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康尼机电”）已于2019年6月25日召开第三届第三十五次董事会审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，同意向南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）出售广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）100%股权（以下简称“出售龙昕科技”）。同日，公司与纾困发展基金签署了《股权转让协议》。
为进一步保护上市公司和中小股东利益，2019年7月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》，其中关联董事金元贵、陈颖奇、高文明和刘文平回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
2019年7月19日，公司与纾困发展基金签署了《广东龙昕科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对《股权转让协议》中关于转让价款支付安排的条款进行相关调整，调整内容如下：
“将《股权转让协议》第2.2款修改为：双方同意，在下列条件均满足后的 5个工作日内，受让方应将股权转让价款的60%，计 24,000万元支付到上市公司指定的银行帐户：
（1）纾困发展基金完成引入上市公司4名董事（金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平）的工商变更登记；
（2）在中国证券登记结算有限责任公司办理完成12名特定股东所持上市公司股票的25%（合计43,535,497股）质押给纾困发展基金的登记手续。
受让方应在上述股权转让价款支付后两个月内将剩余股权转让价款（总价款的40%，计16,000万元）支付到上市公司指定的银行帐户。”
《补充协议》在双方加盖公章后成立，自上市公司董事会、股东大会审议通过后生效。
除上述转让价款支付安排的条款有所调整外，《股权转让协议》其他条款未作变动，《股权转让协议》主要内容详见公司于 2019年 6月 26日披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。
独立董事就公司签署《补充协议》事项发表了事前认可和独立意见，具体内容如下：
1、独立董事事前认可意见
本次交易有助于解决公司因龙昕科技产生的危机，符合公司利益；公司与纾困发展基金拟签署的《股权转让协议》的补充协议对转让价款支付安排进行调整，有利于进一步保护上市公司和中小股东的利益。因此，我们同意公司将《关于公司就广东龙昕科技有限公司100%股权出售事项签署补充协议的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事的独立意见
本次向纾困发展基金出售龙昕科技100%股权，有利于解决公司因并购龙昕科技产生的危机，保持公司原有主营业务的健康发展；公司与纾困发展基金拟签署的《股权转让协议》的补充协议对转让价款支付安排进行调整，有利于进一步保护上市公司和中小股东的利益；本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司就出售全资子公司龙昕科技100%股权事项签署补充协议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一九年七月二十日
2019年第三次临时股东大会资料
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
2019年 10月 30日
2019年第三次临时股东大会资料
关于选举徐海东先生为公司第九届董事会
董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》规定的董事会人数，目前公司董事会尚缺 1名董事，为了进一步保证公司董事会的规范运作，根据提名委员会的提名，现将徐海东先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
附：第九届董事会董事候选人履历
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年 10月 30日
2019年第三次临时股东大会资料
附：第九届董事会董事候选人履历
徐海东先生：男，1970年 5月出生，大专学历，历任武警北京总队战士，包头市郊区农业局职工，包头市恒通集团有限公司员工，包头市恒通金安制造厂员工，华泰汽车集团有限公司鄂尔多斯公司总经理等职，现拟提名为公司董事候选人。
徐海东先生未持有公司股份，与公司大股东及其实际控制人存在关联关系，其现任华泰汽车集团有限公司鄂尔多斯公司总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格，经查询徐海东先生不属于“失信被执行人”。
北京市天银律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京空港科技园区股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、罗亮律师出席公司2015年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）本次股东大会现场会议于2015年11月16日14点在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室如期召开，会议由公司董事长田建国先生主持。
（三）本次股东大会网络投票的时间为：2015年11月15日15：00至2015年11月16日15：00。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份147,948,707股，占公司总股本的58.7098%。公司全体董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表公司
股份0股，占公司总股本的0%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 3人，代表公司股份 147,948,707股，占公司总股本的58.7098%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计 2人，代表公司股份 2,500股，占公司总股本的0.0010%。
（二）本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
（一）本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
（三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（四）本次股东大会表决结果如下：
1、《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 147,948,707股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）表决结果：同意 2,500股，占出席会议的持有公司股份5%以下股东所持有表决权股份的100%；反对股份 0股，占出席会议的持有公司股份5%以下股东所持有效表决权股份的0%；弃权股份0股。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京空港科技园区股份有
限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章）
负责人（签字） 见证律师（签字）
亟立书、张圣怀 张圣怀
罩乙
罗亮：
=O-五年十一月十六日
成都博瑞传播股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
成都博瑞传播股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都博瑞传播股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
成都博瑞传播股份有限公司及印务分公司
成都商报发行投递广告有限公司
成都博瑞广告有限公司
四川博瑞眼界户外传媒有限公司
四川博瑞教育有限公司
四川博瑞麦迪亚置业有限公司
成都神鸟数据咨询有限公司
成都梦工厂网络信息有限公司
成都博瑞小额贷款有限公司
北京漫游谷信息技术有限公司
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.04%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.79%。
公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司于2014年收购了杭州瑞奥广告有限公司、深圳市博瑞之光广告有限公司（以下统称“被收购公司”），并将被收购公司纳入了公司2014年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，公司在对财务报告内部控制于2014年12月31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:人力资源管理、内部监督管理、资产管理、生产管理、销售管理、采购管理、合同管理、内部信息传递等。重点关注的高风险领域主要包括：内部监督管理、资产管理、生产管理、销售管理、采购管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据缺陷的直接损失占公司总资产或销售收入的比率，采用两个指标中的较低者作为重要性水平。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为;
非正常情况更正已经公布的财务报表;
当期财务报表存在的重大错报，未通过内部控制在运行过程中发现;
公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
（2）以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正;
控制环境无效;
公司内部审计职能无效;
对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效;
反舞弊程序和控制无效;
对于期末财务报告过程的控制无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司未按照规定履行决策程序，导致重大投资损失的；
（2）违犯国家法律、法规；
（3）关键管理、技术骨干人员流失率超过行业平均水平；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，结合日常监督和专项监督情况,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：孙旭军
成都博瑞传播股份有限公司 2015年3月6日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2017-022浙江奥翔药业股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年8月29日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年8月19日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2017年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2015-82
四川和邦生物科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为600,000,000股
本次限售股上市流通日期为2015年8月13日
本次限售股上市流通后严格执行中国证监会公告[2015]18号文关于公司控股股东和持股5%以上股东在2016年1月7日前不得通过二级市场减持的规定
一、本次限售股上市类型
(一)首次公开发行限售股：
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 5月 25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]704号文核准，公司向社会公开发行 10,000万股人民币普通股（A股）。于 2012年 7月 27日经上海证券交易所上证发字[2012]23号文核准，公司股票于 2012年 7月 31日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有的537,480,000股，贺正刚持有的62,520,000股，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期届满，该部分股票将于 2015年 8月13日起上市流通。
根据中国证券监督管理委员会 2015年 7月 8日发布的[2015]18号文要求，“一、从即日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大
股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。”公司控股股东和邦集团、实际控制人贺正刚将严格执行中国证监会公告[2015]18号文关于减持的相关规定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）因公积金转增导致股本数量变化
本次限售股形成后，根据公司2013年年度股东大会审议通过，公司以2014年 4月 17日股本总数 505,547,425股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每股转增 1股。和邦集团持有公司股票 268,740,000股同比例变化为 537,480,000股。贺正刚持有公司股票 31,260,000股同比例变化为 62,520,000股。内容详见公司临时公告2014-34号公告。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）关于股份限售的承诺
和邦集团、贺正刚承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述锁定期外，贺正刚在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股票。
经公司查验，和邦集团、贺正刚已经履行上述承诺。和邦集团、贺正刚持有的首次公开发行限售股股票符合解禁条件。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构华西证券股份有限公司发表核查意见如下：
1、和邦生物本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、和邦生物本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，和邦生物关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对和邦生物本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为600,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2015年8月13日；
首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|和邦集团|537,480,000|48.68%|537,480,000|0|
|2|贺正刚|62,520,000|5.66%|62,520,000|0|
|合计||600,000,000|54.34%|600,000,000|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|84,043,255|0|84,043,255|
||2、其他境内法人持有股份|630,464,676|-537,480,000|92,984,676|
||3、境内自然人持有股份|62,520,000|-62,520,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|777,027,931|-600,000,000|177,027,931|
|无限售条件的流通股份|A股|327,051,595|600,000,000|927,051,595|
||无限售条件的流通股份合计|327,051,595|600,000,000|927,051,595|
|股份总额||1,104,079,526|0|1,104,079,526|

八、上网公告附件
《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见》
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券浙商证券股份有限公司
2018年 4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露浙商证券股份有限公司 2018年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：浙商证券股份有限公司母公司（以下简称“浙商证券（母公司）”）及下属证券子公司，即浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
浙商证券及控股证券子公司2018年4月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2018年4月份||2018年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|浙商证券（母公司）|13,506.24|4,309.53|1,187,189.46|
|浙商资管|1,839.83|12.44|126,058.33|

特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-045天津松江股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：深圳市梅江南投资发展有限公司
委托贷款金额：人民币壹亿肆仟万元
委托贷款期限：六个月
贷款利率：12%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股子公司天津松江集团有限公司委托哈尔滨银行股份有限公司天津分行向深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）发放金额为人民币壹亿肆仟万元的委托贷款，期限为六个月，年利率为12%。
本次委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司履行的审议程序
公司2014年7月10日召开的第八届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：深圳市梅江南投资发展有限公司
注册地址：深圳市福田区新闻路侨福大厦 9A
法定代表人：张锦珠
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
经营范围：投资房地产业（具体项目另行申报）国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
深圳梅江南为公司控股66.67%的子公司。
截至2013年12月31日，深圳梅江南资产总额209,910,666.31元，资产净额53,561,560.54元，2013年净利润为28,707,003.49元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、委托贷款的主要内容
本次委托贷款金额为人民币壹亿肆仟万元，期限为六个月，委托贷款年利率为12%。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，增加收益，同时，弥补深圳梅江南资金缺口，保证其正常经营，对公司无不利影响。
五、公司累计委托贷款情况
2014年1月13日公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳梅江南提供壹亿肆仟万元委托贷款，贷款期限六个月，年利率12%。2014年1月14日公司控股子公司天津松江集团有限公司为广西松江房地产开发有限公司提供叁仟伍佰伍拾万元委托贷款，贷款期限六个月，年利率12%。2014年1月14日公司控股子公司天津松江集团有限公司为广西盛钦置业有限公司提供叁佰万元委托贷款，贷款期限六个月，年利率12%。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年7月12日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-039上海雅仕投资发展股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月22日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本132,000,000股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利 33,000,000元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

四、分配实施办法
1.实施办法
除自行发放的股东外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东江苏雅仕投资集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.25元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.25元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发红利人民币0.225元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.225元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.25元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-58369726
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会 2019年6月14日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-067上海北特科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东靳坤先生的通知，靳坤先生已通过海通证券在中国登记结算有限责任公司办理完毕部分股份解除质押手续，具体情况如下：
靳坤先生于 2018年 8月 8日将其质押给海通证券股份有限公司的公司无限售条件流通股280万股（占公司总股本的0.78%）解除质押。
截至本公告披露日，靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生分别持有公司股票140,865,400股和277,487,55股，合计168,614,155股，占公司总股本的46.95%；
本次股份解质操作后，靳坤先生累计质押112,671,250股，占其所持有公司股份总数的79.99%，占公司总股本的31.37%；靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股票数量为118,671,250股，占其所持有公司股份总数的70.38%，占公司总股本的33.05%。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一八年八月九日
证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：临2019－002号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
 依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、 可能被暂停上市的原因
公司因2016年度和2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年5月3日被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项的规定，若公司 2018年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、 公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2018年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于 2018年年度报告披露日起停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、 其他事项
公司于2019年1月26日发布了2018年年度业绩预盈公告，详见公司于2019年 1月 26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2018年年度业绩预盈公告》（临2019-001号）。经公司财务部门初步测算，预计 2018
年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为 2,800万元到3,200万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为 1,800万元到2,200万元。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准。
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2019年1月25日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-034
上海金丰投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需要，拟对《公司章程》进行如下修改：
一、原：“第四条公司注册名称：上海金丰投资股份有限公司(Shanghai Jinfeng Investment Corporation Limited)”
现修订为：“第四条公司注册名称
中文全称：绿地控股股份有限公司
英文全称：Greenland Holdings Corporation Limited”
二、原：“第五条公司住所：上海市浦东新区松林路 111号。邮编：200120。”现修订为：“第五条公司住所：上海市打浦路700号
邮政编码：200023”
三、原：“第六条公司注册资本为人民币51832.0089万元。”
现修订为：“第六条公司注册资本为人民币 12,168,154,385元。”
四、原：“第十三条经依法登记，公司经营范围是：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易(除专项规定外)，房地产经纪（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。”现修订为：“第十三条经依法登记，公司的经营范围为：实业投资，房地产开发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒店管理，城市轨道交通工程，金融信息服务，绿化工程，能源领域内技术服务，汽车销售服务，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
公司经政府有关部门批准可以变更和扩大经营范围。”
五、原：“第十九条公司股份总数为51832.0089万股，均为普通股。”
现修订为：“第十九条公司股份总数为 12,168,154,385股，均为普通股。”六、原：“第一百零六条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
现修订为：“第一百零六条董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事五名。”
七、原：“第一百四十三条公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中公司职工代表担任的监事一名。职工代表监事由公司职工通过职工大会形式民主选举产生。
监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
现修订为：“第一百四十三条公司设监事会。监事会由九名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
上述修改内容已经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019－036国泰君安证券股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月30日以电子邮件和传真方式发出第五届董事会第十四次临时会议通知和文件，于2019年5月9日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第十四次临时会议。截至2019年5月9日，公司收到全部16名董事的书面表决票，其中刘樱董事委托傅帆董事行使表决权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于提请审议提名董事候选人的议案》
逐项表决结果均为：16票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。独立董事对本议案出具了独立意见。本议案需提交股东大会审议。
刘樱女士、王勇健先生分别因退休和工作原因于2019年5月9日递交辞呈，于该日工作时间后辞去本公司董事及其所担任的董事会专门委员会委员职务。刘樱女士及王勇健先生确认其任职期间与公司董事会之间无意见分歧，也没有因辞任董事而需知会公司股东的其他事项。公司董事会对刘樱女士、王勇健先生担任本公司董事期间所作出的突出贡献表示感谢！
经审议，董事会提请股东大会选举管蔚女士、王文杰先生为公司董事。
管蔚女士、王文杰先生简历如下：
管蔚女士（曾用名：管朝晖），1971年8月生，上海财经大学管理学硕士，
高级会计师。1993年7月至2003年7月担任上海久事公司财务管理部财务；2003年7月至2004年3月担任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理；2004年 3月至 2014年 8月历任上海久事公司财务管理部副经理、经理、纪委委员、审计监察部经理、监事会监事；2014年8月至2015年8月担任上海都市旅游卡发展有限公司总经理、党支部书记；2015年8月至2018年12月担任上海地产（集团）有限公司财务总监；2018年12月至今担任上海国际集团有限公司财务总监。
王文杰先生，1970年 1月生，南京大学经济学学士，高级经济师。1991年 7月至 1994年 7月担任广州计划委员会投资处科员；1994年 7月至 2001年 2月担任深圳市投资管理公司投资发展部经济师、业务经理；2001年 2月至 2002年 9月担任深圳市深投科技创业投资有限公司行政总监、副总经理；2002年 9月至2005年1月担任深圳市绿鹏农科产业股份有限公司副总经理；2005年1月至 2007年 6月担任深圳市燃气集团有限公司总经理办公室副主任，期间曾兼任深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江市通达天然气有限公司总经理；2007年 6月至 2009年 3月担任深圳市燃气投资有限公司副总经理，期间曾兼任九江深燃公司总经理；2009年3月至2018年5月在深圳市燃气集团股份有限公司工作，历任人力资源部部长、人力资源部总经理、副总经理、董事兼总经理，期间曾兼任泰安深燃公司董事长、梧州深燃公司董事长、肇庆深燃公司执行董事；2018年5月至今担任深圳市投资控股有限公司董事、总经理。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年5月10日