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深圳市理邦精密仪器股份有限公司
章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定的要求及公司拟实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并结合自身情况和发展需要，公司决定对《章程》中的条款进行部分修订，修订内容如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 19,500万元。|第六条 公司注册资本为人民币 23,400万元。|
|2|第十三条 公司的经营范围：电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用X射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤020497及粤32（试剂）0397的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许20010086号《医疗器械生产企业许可证》为准）。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。|第十三条公司的经营范围：电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用X射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤020497及粤32（试剂）0397的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许20010086号《医疗器械生产企业许可证》为准）；经营场所租赁、展览服务；物业管理。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。|
|3|第十九条 公司股份总数为19,500万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为23,400万股，均为人民币普通股。|

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|4|第一百五十七条 利润分配政策（二） 现金分红时应同时满足的条件：1、当年实现每股收益为正；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、预期实施现金分红后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要|第一百五十七条 利润分配政策（二） 现金分红时应同时满足的条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（年度中期利润分配除外）；3、预期实施现金分红后，公司的现金状况能够满足公司正常经营和长期发展的需要，不影响重大投资计划或者重大现金支出。|
|5|第一百五十七条 利润分配政策（五） 发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。|第一百五十七条 利润分配政策（五） 发放股票股利的条件：公司经营情况良好，且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利进行利润分配。|
|6|新增条款|第一百五十七条 利润分配政策（六） 现金分红与股票股利在利润分配中的顺序：公司在进行利润分配时，现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明。|
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-069云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第六次临时会议于2019年 11月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年 11月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的9名董事。应参与本次会议表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数 0票，弃权票数0票，议案审议通过。
为做好资金筹集，满足正常生产经营所需资金，董事会同意公司向部分商业银行申请总额为 38.14亿元人民币综合授信。上述授信实际额度以各银行最后批准额度为准，期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准。
商业银行申请额度和期限：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 18亿元（其中 1年期 12亿元，3年期 6亿元）；招商银行股份有限公司红河分行 5亿元，期限5年；中国民生银行股份有限公司昆明分行6亿元，期限5年；中国工商银行股份有限公司红河分行9.14亿元，期限6年。
2、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司关于增加全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司注册资本的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于增加全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司注册资本的公告》。
4、《云南锡业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：有效票数 9票，其中同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票，议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、公司董事会审计委员会和战略与投资委员会以通讯表决方式召开了会议并对相关事项进行了审议。
三、公司四位独立董事对第七届董事会2019年第六次临时会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第六次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第六次临时会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
关于公司重大资产出售履行法定程序完备性、
合规性及提交法律文件有效性的说明
鉴于广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟通过协议转让的方式出售所持有的广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)24.4782%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，公司董事会对于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下:
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
(一)公司因筹划涉及资产出售的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:穗恒运A，股票代码:000531)自2016年8月29日开市起停牌。
1、2016年8月30日，公司董事会发布公告编号为“2016-024”的“广州恒运企业集团股份有限公司重大事项停牌公告”。
2、2016年 9月 3日，公司董事会发布公告编号为“2016-025”的“广州恒运企业集团股份有限公司重大事项停牌进展公告”。公司股票自 2016年 9月 5日（星期一）开市起继续停牌。
3、2016年9月12日，公司董事会发布公告编号为“2016-027”的“广州恒运企业集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告”。公司股票自 2016年9月12日（星期一）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司证券最晚将于2016年9月28日恢复交易.
4、2016年9月21日，公司董事会发布公告编号为“2016-028”的“广州恒运企业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告”。
5、2016年9月12日，公司董事会发布公告编号为“2016-029”的“广州恒运企业集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满继续申请停牌暨停牌进展的公告”。
6、2016年 10月 12日，公司董事会发布公告编号为“2016-030”的“广州恒运企业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告”。
7、2016年 10月 19日，公司董事会发布公告编号为“2016-031”的“广州恒运企业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告”。
8、2016年 10月 26日，公司董事会发布公告编号为“2016-032”的“广州恒运企业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告”。
9、2016年 10月 28日，公司董事会发布公告编号为“2016-033”的“广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告”。
10、2016年10月28日，公司董事会发布公告编号为“2016-036”的“广州恒运企业集团股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告”。
11、2016年 11月 4日，公司董事会发布公告编号为“2016-037”的“广州恒运企业集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告”。
12、2016年 11月 10日，公司独立董事会就公司筹划重大资产重组继续停牌事项发表“广州恒运企业集团股份有限公司独立董事意见”。
13、2016年11月10日，公司独立董事会发布“广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告”。”。
14、2016年11月10日，公司董事会发布公告编号为“2016-039”的“广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”。
15、2016年11月10日，公司董事会发布公告编号为“2016-040”的“广州恒运企业集团股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告”。
16、2016年11月10日，公司的独立财务顾问出具了“中信建投证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的专项意见”。
17、穗恒运A分别于2016年11月17日、2016年11月24日发布了公告编号为“2016-041”“2016-043”的“重大资产重组停牌进展公告”。
18、2016年11月26日，穗恒运A发布了公告编号为“2016-045”“关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告”；发布了公告编号为“2016-044”的“2016年第一次临时股东大会决议公告”（已取消）。
19、2016年 11月 29日，穗恒运 A发布了公告编号为“2016-044”的“2016年第一次临时股东大会决议公告”（更新后）。
20、穗恒运A分别于2016年12月3日、2016年12月10日、2016年 12月 17日、2016年 12月 24日发布了公告编号为“2016-047”、“2016-049”、“2016-050”、“2016-051”的“重大资产重组停牌进展公告”。
21、2016年12月25日，穗恒运A第八届董事会第十三次会议审议了本次重大资产重组的相关议案，并及时进行了公告。相关议案将提交股东大会审议。
(二)股票停牌期间，公司确定了参与本次资产重组的具有证券期货从业资格的审计和评估机构、律师事务所和具有保荐业务资格的独立财务顾问，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及需要提交的其他文件。
(三)公司股票停牌后，公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内，并与各中介机构签署了保密协议。在有关本次交易的敏感信息公布前20个交易日内，公司股票价格累计涨幅未超过20%。经董事会核查，在本次停牌前 6个月内，本次交易的相关各方中知悉本次交易相关内幕信息的人员，以及该等人员的直系亲属均不存在利用公司本次交易的内幕信息买卖公司股票的情形，也没有泄露本次交易内幕信息或者委托、建议他人利用本次内幕信息进行交易的情形。
(四)2016年12月25日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。本次重大资产出售，已获得广州市国资委关于协议转让的核准及广东省国资对本次重大资产重组的预核准。独立董事
对本次重大资产出售有关事项发表了独立意见，同意本次交易。公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就公司本次交易出具了核查意见。本次交易尚需公司及交易对方股东大会批准，并经广东省国资委、中国证监会核准及其他相关主管部门批准。
综上，公司已经按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、深交所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重大资产出售事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证:
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的相关法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为:公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司董事会关于公司重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
广州恒运企业集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-053潍柴动力股份有限公司关于股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）已于2018年7月13日和9月14日分别召开2018年第四次临时董事会、2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东大会，审议通过了《审议及批准关于回购公司A股股份的议案》，并于2018年7月14日和2018年9月29日分别披露了《关于回购公司A股股份的预案》和《关于回购公司A股股份的报告书》。考虑公司2017年度和2018年度中期权益分派的影响，公司对回购股份的价格和数量进行了相应调整,调整后回购方案如下：公司在股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股（下称“本次回购”），在回购资金总额不超过人民币5亿元、回购股份价格不超过人民币14.57元/股条件下，若按回购金额上限测算，预计回购股份不少于34,317,089股，占公司已发行总股本的比例约为0.43%以上，回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。公司于2018年10月9日披露了《关于首次实施回购部分A股社会公众股份的公告》，并于2018年11月3日和2018年12月4日分别披露了《关于回购部分A股社会公众股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
截止2018年12月28日，公司本次回购事项已经实施完成，现将有关事项公告如下：
公司2018年10月8日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，于2018年12月28日实施最后一笔回购交易。在此期间，公司以集中竞价方式回购A股股份共计63,364,661股，占公司总股本的比例约为0.79%，最高成交价为人民币8.49元/股，最低成交价为人民币7.65元/股，支付的总金额为人民币499,911,217.21元（不
含交易费用）。
公司实际回购股份数量、比例、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，所有回购股份将依法予以注销并相应减少注册资本。
截止本公告披露日，公司尚未完成回购股份注销和工商变更登记程序，公司将在法定时间内完成上述工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-010债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）董事会于 2018年3月29日收到公司董事会秘书庄涛先生提交的辞职报告，庄涛先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事、董事会秘书的职务，同时一并辞去其在公司董事会下属战略委员会担任的委员一职。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，庄涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，庄涛先生将不在公司担任其他任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事、总裁助理胡周斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会谨对庄涛先生在董事会任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
胡周斌先生的联系方式如下：
电话：021-38119999
传真：021-68183939
邮箱：Corporate@metersbonwe.com
地址：上海市浦东新区康桥东路800号
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-061
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|郴州市金贵银业股份有限公司|
|关于限售股份上市流通的提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为16,770,820股，占公司总股本的3.3322%；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年7月28日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,719.2116万股，既包括公开发行新股（以下简称“新股发行”），也包括公司股东公开发售股份（以下简称“老股发售”），其中新股发行5,256.8462万股，老股发售462.3654万股；其中，网下发行3,431.5616万股，网上发行2,287.6500万股，发行价格为14.35元／股。
经深圳证券交易所深证上[2014]71号文同意，公司首次公开发行的5,719.2116万股股票于2014年1月28日起上市交易。
2、公司首次公开发行前已发行股份数量为17,157.6346万股，首次公开发行上市后公司股份总额为22,876.8462万股。
经公司第三届董事会第九次会议及2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基数，向全体股东派发现金股利每10股1.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12.00股。本次权益分派股权登记日为2015年6月24日，除权除息日为2015年6月25日，公司已实施2014年度权益分派方案，公司总股本由22,876.8462万股增加至50,329.0616万股。
截至目前，公司首次公开发行前已发行股份中尚未解除限售的股份数量为
1,677.0820万股，占公司总股本的3.33%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东对其所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
公司股东招商致远资本投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
2、本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》中所做承诺与在《上市公告书》中所做承诺一致。
3、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺，均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
5、公司董事会将随时关注限售股股东减持情况，督促提醒限售股股东遵守作出的各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年7月28日；
2、本次解禁的限售股总数为1,677.0820万股，占公司总股本的3.3322%；
3、本次申请解除股份限售的股东共1名，系国有法人股东；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
单位：万股
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|备注|
|1|招商致远资本投资有限公司|1,677.0820|1,677.0820|——|
||合 计|1,677.0820|1,677.0820|——|

备注：
公司股东招商致远资本投资有限公司（以下简称“招商资本”）的持股意向及减持意向：
①招商资本作为金贵银业的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行金贵银业首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。
②减持方式。在招商资本所持金贵银业股份锁定期届满后，招商资本减持所持有金贵银业的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
③减持价格。招商资本减持所持有的金贵银业股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；具体减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于减持时公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产。
④减持期限。在锁定期届满后的12个月内，招商资本持金贵银业股份数量不超过金贵银业上市前招商资本所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的90%；在锁定期满后的24个月内，招商资本将减持所持全部金贵银业股份。
⑤招商资本在减持所持有的金贵银业股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
⑥招商资本将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：
（1）如果未履行上述承诺事项，招商资本将在金贵银业的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向金贵银业的其他股东和社会公众投资者道歉。
（2）招商资本应获得的金贵银业现金分红，归金贵银业所有。
（3）招商资本将停止行使所持金贵银业股份的投票权。
（4）招商资本因违反上述承诺减持股票获得的收益归金贵银业所有。
（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，招商资本将依法赔偿投资者损失。
五、保荐机构的核查意见
经过审慎核查，本保荐机构认为：
郴州市金贵银业股份有限公司限售股持有人招商致远资本投资有限公司严格遵守了公司首次公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对金贵银业本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
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|六、备查文件|
|1、限售股份上市流通申请书；|
|2、限售股份上市流通申请表；|
|3、股份结构表和限售股份明细表；|
|4、保荐机构招商证券出具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司限售股解|
|禁上市流通的专项核查意见》|
|郴州市金贵银业股份有限公司董事会|
|2015年 7月23日|
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-046湖南千山制药机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）已实施了2014年度权益分派方案，股权登记日为2015年4月27日，除权除息日为2015年4月28日。根据2014年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》的内容，公司到湖南省工商行政管理局办理了工商变更事宜。近日，公司收到了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。变更后《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注 册 号：430000000009813
名 称：湖南千山制药机械股份有限公司
住 所：长沙经济技术开发区盼盼路9号
法定代表人姓名：刘祥华
注册资本：人民币叁亿陆仟壹佰伍拾玖万伍仟叁佰贰拾元整
实收资本：人民币叁亿陆仟壹佰伍拾玖万伍仟叁佰贰拾元整
公司类型：上市股份有限公司
经营范围：
制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一五年六月二日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-001山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)目前共有限售股份为
64,860,000股，本次解除限售股份为64,860,000股，占公司股份总数的12.92%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2016年1月13日。
一、公司首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准，公司确定首次公
开发行6,300万股人民币普通股。该次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,260万股，网上发行
5,040万股，发行价格为13.18元/股。公司总股本为251,000,000股。发起人股东诸城同路人投资有限公司持有公司129,720,000股，承诺自2010年1月6日上市起锁定三年。
2013年 01月 07日，公司解除上市前限售股份的数量为188,000,000股，占公司总股本的74.90%。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-0012014年 02月 20日，公司解除限售股份数量为64,860,000股，占公司总股本的12.92%。
2015年 01月 13日，公司解除限售股份数量为64,860,000股，占公司总股本的12.92%。
截止目前，公司总股本为502,000,000股，尚未解除限售的股份数量为
64,860,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、相关承诺内容
（1）根据公司披露的首次公开发行《招股说明书》及《上市公告书》，首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：公司第一大股东诸城同路人投资有限公司承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股
份。上述股份锁定期满后，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的
25%。
本公司律师认为：根据同路人投资做出的上述承诺及其于2014年1月27日提供的书面说明，其于2008年3月19日出具的《关于股份锁定的承诺函》中的“上述股份锁定期满后，每年转让的得利斯食品的股份不超过本公司所持有的得利斯食品股份总数的25%”，是指得利斯食品首次公开发行的股票上市之日起三十六个月的锁定期届满之后，同路人投资就其在得利斯食品首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份，每年转让的股份不得超过所持得利斯食品股份总数的25%，即每年解禁四分之一，其所持有的得利斯食品的股份于上述锁定期届满四年后解禁完毕，不再受2008年3月19日《关于股份锁定的承诺函》的限制。
根据其承诺及公司律师的法律意见书，公司控股股东每年解禁股份数量为上市时股份总数的25%。如果其所持股份在期间因发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况股份总数而变动，其每年解禁的股份数量亦同比例相应变
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-001动。变动后每年解禁的数量仍为变动后的股份总数的四分之一，即四年之后控股股东股份为全流通股。
（2）、公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
2、承诺履行情况
控股股东和公司实际控制人的上述承诺均得到严格履行，也未发生非经营性占用上市公司资金等情况，公司也未发生对其违规担保情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为 2016年1月13日；
2、本解除限售股份：
根据诸城同路人投资所做承诺：股份锁定期满（2013年1月7日）后，每年
转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。根据律师的法律意见书，
诸城同路人投资锁定的股份可四年全部解禁完毕，即：
第一年2013年已经解除限售股数：129,720,000股*1/4=32,430,000股。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-001第三年2015年已解除限售股份：259,440,000股*1/4=64,860,000股，占公司股份总数的12.92%。
第四年2016年，即本次解除限售股份：259,440,000股*1/4=64,860,000股，占公司股份总数的12.92%。
本次解除限售后，诸城同路人投资有限公司的股份全流通。
3、本次申请解除限售股份限售的股东人数为 1家；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次限售股份解禁流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本次实际解除限售股份|
||限售股份持有|持有限售股|本次可解除限||
|序号||||占公司股份总数的比例|
||人名称|数|售股数||
||诸城同路人投||||
|1||64,860,000|64,860,000|12.92%|
||资有限公司||||
|合计||64,860,000|64,860,000|12.92%|

备注：
（1）、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经常性占用上市公司资金的情况，公司对其不存在违规担保的情况。本次解除限售的股份无质押、司法冻结等权利受限情况。
（2）、公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公
司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-00125%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。上市将随时关注其股份情况，督促其严格按照其相关承诺买卖股票、履行相关义务。
本次限售股份解除限售后，控股股东诸城同路人投资有限公司共持有流通股份 259,440,000股，占公司总股份的51.68%，占其持有上市公司总股份的100%。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-153东旭光电科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年12月21日收到公司副总经理王忠辉先生递交的书面辞职申请。王忠辉先生根据集团人才战略规划调整，申请辞去公司副总经理的职务。王忠辉先生辞职后将不在公司担任任何职务，其未持有公司股份因此无股份锁定承诺。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王忠辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营产生影响。
公司对王忠辉先生任职期间为公司做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-017
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于变更2013年年度报告及2014年第一季度报告
预约披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2014年4月30日披露2013年年度报告及2014年第一季度报告，现根据相关工作进度，已申请将公司2013年年度报告及2014年第一季度报告披露日期变更为2014年4月29日，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第410118号广州市浪奇实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称浪奇公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浪奇公司公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广州市浪奇实业股份有限公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广州市浪奇实业股份有限公司信会师报字[2015]第号内控审计报告第1页
（本页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：潘冬梅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄春燕
中国·上海 二 O一五年三月十七日
广州市浪奇实业股份有限公司信会师报字[2015]第号内控审计报告第2页
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—010尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019-01-01 至 2019-03-31）|上年同期（2018-01-01 至 2018-03-31）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300万元至 400万元|盈利：291.21 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、师凯科技上年同期实现其他收益（增值税返还）较大，而今年同期实际交纳的增值税较少，从而实现其他收益（增值税返还）较少。
2、富华宇祺传统经营项目一般在第二季度开始实施，一季度业务量较小；
新业务项目也将在第二季度开始，相应开拓销售费用及管理费用较大，出现亏损。
3、公司传统煤矿安全类业务受季节性因素影响，一般一、二季度业务量较少；但是新产品煤矿智能井下运输系统产品开始放量，同时受行业周期复苏影响，
本期销售收入有增加。
4、报告期内，非经常性损益扣除所得税后对净利润的影响金额约为 172万元，而去年同期为118.72万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019年4月8日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2016-035河南神火煤电股份有限公司
2016年半年度业绩预盈预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：√扭亏为盈
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1-6月）|上年同期（2015年1-6月）|2015年下半年（7-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：63,000万元–66,000万元|亏损：28,836.38万元|亏损：138,432.48万元|
|基本每股收益|盈利：约0.339元|亏损：0.152元|亏损：0.728元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部门初步核算，与上年同期相比，公司主营产品（煤炭、铝产品）价格仍然降幅较大，煤炭产品价格同比下降 92.96元/吨，降幅20.80%，铝产品价格同比下降 1,066.59元/吨，降幅10.02%。
由于公司果断深入开展“战危机、渡难关”活动，通过采取控产增效、挖潜增效、减亏增盈、节支降耗、减人降薪等一系列措施，成本费用大幅下降，公司上半年经营形势明显好转。
4月份以来，受供给侧改革等有利政策因素影响，公司主营业务所处煤炭、电解铝行业出现回暖，特别是铝产品价格持续回升，公司铝产品价格第二季度环比第一季度增长12.51%，与 2015年第四季度相比增长15.64%；公司铝产品盈利能力大幅提升，永城本部铝产品
从 5月份开始实现盈利，创 5年来的最好成绩，特别是新疆区域铝产
品从 4月份开始每月盈利都在 1亿元以上。公司铝产品售价及利润总
额情况如下表：
单位：元/吨，亿元
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|项目||2016年第二季度|2016年第一季度|环比增减（+/-）||2015年第四季度|相比增减（+/-）||
|||||数量|幅度（%）||数量|幅度（%）|
|铝产品|售价|10,142.93|9,015.48|1,127.45|12.51|8,771.19|1,371.74|15.64|
||利润总额|3.57|-0.24|3.81|-|-6.18|9.75|-|
|其中:河南区域|售价|10,415.84|9,385.14|1,030.70|10.98|9,101.95|1,313.89|14.44|
||利润总额|-0.03|-0.93|0.90|-|-3.31|3.28|-|
|新疆区域|售价|10,029.20|8,871.24|1,157.97|13.05|8,592.65|1,436.55|16.72|
||利润总额|3.60|0.69|2.91|421.74|-2.87|6.47|-|

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年 7月 14日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2016年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，公司董事会召开会议 9次，本人参加了 9次会议，其中现场出席会议7次，以通讯方式参加2次。公司召开了2次股东大会，本人参加了2次会议。本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加公司召开的董事会会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论并提出合理的意见，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2016年04月18日，在公司召开的第五届董事会第十一次会议上，针对《公司2015年度利润分配预案》、《公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度关联交易及关联担保》、《公司 2015年度对外担保情况》、《公司运用自有闲置资金购买理财产品》发表了独立意见。
扬方泰股权投资中心（有限合伙）签署<附条件生效股份认购合同的终止协议>》、《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》、《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司与特定发行对象签订〈附条件生效股份认购合同〉的补充合同的议案》等本次调整2015年度非公开发行股票相关议案发表了独立意见。
3、2016年08月29日，在公司召开的第五届董事会第十五次会议上，针对公司截至2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况发表了独立意见。
4、2016年09年14日，在公司召开的第五届董事会第十六次会议上，针对公司全资孙公司与关联企业连云港宏逸置业有限公司关联交易、公司与北京红石国际资本管理有限责任公司共同发起设立产业并购基金、公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5、2016年12月22日，在公司召开的第五届董事会第十九次会议上，针对公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保、公司与珠海久银股权投资基金管理有限公司拟发起设立并购基金事项发表独立意见。
本人认为公司召开、召集的董事会2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
作为审计委员会的委员，在报告期共参加了董事会审计委员会会议4次。第一次会议审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，《关于续聘2016年财务审计机构》及内审部提交的《公司2015年内部控制自我评价报告》。第二次会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》及内审部提交的《2016年第一季度工作报告》、《2016年审计部门的工作计划》。第三次会议审议通过了《公司 2016
年半年度报告》及内审部提交的《2016年第二季度工作报告》。第四次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告》及内审部提交的《2016年第三季度工作报告》。
作为薪酬委员会的委员，在报告期共参加了董事会薪酬委员会会议2次。第一次会议，讨论公司第一期员工持股计划的退出方案。第二次会议，讨论 2017年度公司员工薪酬待遇整体方案，并根据公司的发展需要，对公司主要员工的工薪待遇进行调整。
作为第五届董事会下设的提名委员会委员，在报告期内参加了提名委员会会议1次。讨论并同意提名施建民先生为公司副总经理。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。在公司 2016年非公开发行股票、员工持股计划、关联交易、对外提供担保等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就2016年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与另一位独立董事相互配合，对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及投资项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、学习培训情况
报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、2016年无提议召开董事会会议的情况；
2、2016年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，报告期内本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：朱征夫
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-001北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于控股子公司收到河北省药品注册申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）收到河北省食品药品监督管理局（以下简称“河北省药监局”）下发的两份《药品注册申请受理通知书》（受理号：CXSS1500022冀；CYSB1500543冀），其申请的狂犬病人免疫球蛋白和破伤风人免疫球蛋白均已受理。具体内容如下：
一、申请编号：冀新150122
二、药品名称：狂犬病人免疫球蛋白
三、剂型：制剂中国药典剂型注射剂
四、规格：每瓶含狂犬病抗体220IU（2ml）
五、申请事项：治疗用生物制品
六、受理号：CXSS1500022冀
七、申请人：河北大安制药有限公司
一、申请编号：冀补151748
二、药品名称：破伤风人免疫球蛋白
三、剂型：制剂中国药典剂型注射剂
四、规格：每瓶含破伤风抗体效价250IU（2.5ml）
五、申请事项：改变影响药品质量的生产工艺
六、受理号：CYSB1500543冀
七、申请人：河北大安制药有限公司
上述药品注册申请是否批准须经河北省药监局审查后决定，审批进度可用受
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-001理号在网站查询，网址：www.cfda.gov.cn。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
宁波宜科科技实业股份有限公司
独立董事陈建根 2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在报告期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求，履行了独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现就本人自2013年8月5日离任前履职情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
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||||本年应参加||亲自出席||委托出席||缺席||投票情况|
||姓 名|||||||||||
||||董事会次数||次数||次数||次数||(反对次数)|
|陈建根||2||1||1||0||0||

2、出席股东大会情况
报告期内，本人离任前公司召开了1次股东大会，本人未出席2013年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2013年4月18日公司召开的第四届董事会第十四次会议上，本人作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第十四次会议的相关事项发表以下独立意见：
1、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称“证监发[2003]56号文”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5
号）等有关规定，作为宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
（1）截至2012年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（2）截止报告期末，公司为控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的银行授信业务提供担保，担保最高额度为 3000万元。截止报告期末，实际担保余额为0万元。除此之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见
本次公司续聘立信会计师事务所为公司 2013年度的审计机构的议案，由公司审计委员会建议，并在提交董事会审议前已获得本人同意，现发表独立意见如下：
（1）经核查，该会计师事务为具有执业资格证券、期货相关业务的资格，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构；
（2）公司续聘会计师事务所的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（3）基于独立判断，我们对此次续聘会计师事务所的议案表示同意。
3、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见
（1）公司2013年度日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于交易双方共盈，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
（2）公司关于2013年度日常关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（3）基于独立判断，我们对公司 2013年度日常关联交易议案表示同意。
4、关于对公司内部控制自我评价报告的意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司出具的关于 2012年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2012年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司2012年年度股东大会进行审议。
（二）2013年7月18日公司召开的第四届董事会第十五次会议上，本人作为公司的独立董事，就公司《关于公司董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：
（1）经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，张国君、钟雷鸣、张飞猛、王青、包新民、孙建江、李彤作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。
（2）公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（3）对此次董事会换届选举的议案表示同意。同意提名张国君、钟雷鸣、张飞猛、王青、包新民、孙建江、李彤作为公司第五届董事会董事候选人，提请公司2013年度第一次临时股东大会审议、选举。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部管理和控制、关联交易等日常情况，进行了调查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有半规定，及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等制度，真实、及时、完整地完成2010年度信息披露工作；同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方
面的认识和理解，履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人离任后也将继续关注公司，希望公司在董事会领导下，面对外部环境的变化影响，积极应对，使公司稳健、持续发展，以良好的业绩回报广大投资者。
为方便与投资者沟通，特公布本人联系方式：jiangen_chen@yahoo.com.cn特此报告。
独立董事：陈建根
2014年3月7日