证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2018-035北京淳中科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为4,650.18万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4,650.18万元。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2018]124号）。淳中科技实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,338.67万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为19.64元/股，本次发行募集资金总额459,314,788.00元，减除发行费用42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为417,025,701.60元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了《北京淳中科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZB10038号）。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元
拟使用募集资
投资项目 投资总额 核准备案文件
金投资额
显控产品升级及改扩建项目 27,614.36 19,274.03 昌经信委备案[2017]12号
智能视音频管控系统产业化项目 13,321.99 9,298.37 昌经信委备案[2017]13号
研发中心建设项目 9,735.68 6,795.22京海淀发改（备）[2017]153号市场营销和技术服务体系建设项目 9,076.35 6,334.95京海淀发改（备）[2017]152号合计
59,748.38 41,702.57
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次发行获得中国证监会核准之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后进行置换。若实际募集资金少于上述项目所需资金，公司将通过自筹方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先
投入募集投资项目，截至2018年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计4,650.18万元。具体投入情况如下：
单位：人民币万元投资项目 投资总额 预先投入自有资金 本次置换金额
显控产品升级及改扩建项目 27,614.36
智能视音频管控系统产业化项目 13,321.99
研发中心建设项目 9,735.68 1,376.19 1,376.19市场营销和技术服务体系建设项目 9,076.35 3,273.99 3,273.99合计 59,748.38 4,650.18 4,650.18根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有关事项出具了《关于北京淳中科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11845号）。
四、本次置换事项履行的程序
2018年7月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用4,650.18万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于同日披露的《北京淳中科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，符合有关规定的要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次募集资金置换真实地反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规等相关规定，审议程序合法合规。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告(信会师报字[2018]第ZB11845号)，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定。
综上所述，我们同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4,650.18万元。
2、监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。
综上所述，我们同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4,650.18万元。
3、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了《关于北京淳中科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字
[2018]第ZB11845号）,认为:公司董事会编制的《北京淳中科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：淳中科技本次募集资金置换事项已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了《关于北京淳中科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11845号），相关程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对淳中科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
事项无异议。
六、上网公告文件
1、《招商证券股份有限公司关于北京淳中科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第ZB11845
号《关于北京淳中科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
3、《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京淳中科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议的公告》；
5、《北京淳中科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议的公告》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会 2018年7月27日