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重庆渝开发股份有限公司独立董事事前认可意见
我们于 2015年 9月 2日收到重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)将于2015年9月9日召开第七届董事会第四十三次会议的通知及相关会议资料。我们认真审阅了相关会议资料，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆渝开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十九次会议及 2015年第一次临时股东大会已审议通过公司拟议的向重庆新拓投资有限公司(以下简称“新拓投资”)发行股份购买新拓投资持有的重庆联隆房地产开发有限公司100%股权、重庆隆鑫隆骏房地产开发有限公司51%股权、重庆隆鑫锐智投资发展有限公司51%股权及重庆腾翔实业有限公司100%股权并募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”)。公司董事会经公司股东大会授权全权办理本次交易相关事宜。
2、本次交易方案项下过渡期间损益归属的调整，符合上市公司及股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次过渡期期间损益归属调整不构成对本次交易方案的重大调整。
3、公司拟与新拓投资及本次交易其他相关方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关中国法律法规的规定，具备可操作性。该等协议中对于过渡期期间损益归属、盈利补偿承诺年度的调整不构成对本次交易方案的重大调整。
基于上述，公司全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。
独立董事：李嘉明
章新蓉
陈正生
曹国华
重庆渝开发股份有限公司二〇一五年九月二日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-58四川美丰化工股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议通知于 2019年 8月 23日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于2019年8月28日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。其中，独立董事朱厚佳先生、陈晟先生以通讯方式参加本次会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决和通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据董事长提名，聘任王勇先生（简历附后）为公司总裁，任期至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
（二）审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，遴选适合公司董事人选，并对其资格进行审查，决定提名王勇先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、《关于召开公司第六十二次（临时）股东大会的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第六十二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-59）。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
附：王勇先生简历
王勇，男，1969年生，中共党员，大学本科毕业，高级政工师。曾任中石化西南石油局基地管理处副处长；中石化西南石油局贵州石油基地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会
主席；中石化西南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、党委副书记。
王勇先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
关于董事辞职及增补第三届董事会董事的公告
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-024厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于董事辞职及增补第三届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月22日收到公司董事、董事会秘书周荣志先生的书面辞职报告。周荣志先生因个人健康原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，周荣志先生的辞职报告送达董事会时生效。周荣志先生辞职后，在2014年年底前仍将处于病假休养状态，后续的职务安排将视本人身体的恢复情况及公司的需要另行商定。
周荣志先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会感谢周荣志先生在公司董事、董事会秘书任职期间为公司的发展做出的重要贡献！
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定增补林千宇女士（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满时止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
针对《关于公司董事、董事会秘书辞职及增补第三届董事会董事的议案》，公司独立董事邹学栋、王凤洲、李智勇已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关于董事辞职及增补第三届董事会董事的公告
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十三日
附件：董事简历
林千宇女士：1977年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、高级经济师。曾任厦门市科学技术委员会主办会计，2001年至今在本公司任职，历任主办会计、综合部副主任、财务主管，公司财务总监。现任公司财务总监。林千宇女士直接持有本公司3,434,600股，占公司现有股本总额的1.3%。林千宇女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-075北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年8月19日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2015年8月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2015年半年度报告》与《2015年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2015年半年度报告》与《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年半年度报告》与《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《2015年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表的独立意见及《关于聘任副总经理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于变更证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司三届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州天华超净科技股份有限公司章程》、《苏州天华超净科技股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》等的规定，对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：经审查，在报告期内，公司无关联交易事项发生。不存在损害公司和中小股东利益的情形
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。
经审阅，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2014年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经审阅，公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
五、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关
资料，我们认为公司董事会提出的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《苏州天华超净科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为此，我们一致同意公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司2015年度财务审计机构的独立意见
经我们事前审核，华普会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时
也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
八、关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们审阅了《公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，认为此方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司2014年的经营成果，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，权责相应的激励约束体制有利于公司提高整体经营管理水平，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员的尽责意识，有利于公司长远发展。我们同意《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事：
沈国权 李丹云
二O一五年二月六日
南京港股份有限公司
独立董事对延期复牌事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的要求及《公司章程》的规定，我们作为南京港股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，对公司关于筹划重大资产重组的延期复牌事项进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关披露要求按时发布停牌进展公告及延期复牌公告；
2、由于本次重大资产重组工作量大且复杂，需要对标的资产的规范性进行细致梳理，目前部分细节工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，并获得国资有权部门原则性审批意见，相关事项尚存在不确定性；
3、为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 12月 22日起继续停牌，预计不晚于 2016年 1月 27日复牌，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
议案》时，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成的决议合法、有效，我们一致同意《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》。
独立董事：
陈传明 冯巧根 戴克勤
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015-108
北京东土科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153176号）。中国证监会依法对公司提交的《北京东土科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-109徐州科融环境资源股份有限公司
关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 11月 9日披露了关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的公告。现将相关事项补充公告如下：
睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）是公司控股子公司，由公司于 2013年 7月 30日投资设立。截至目前注册资本 13301.6万元，公司持有睢宁宝源90.2147%股权，睢宁县润企投资有限公司持有睢宁宝源9.7853%股权。睢宁宝源主营业务为：垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售。
2015年 3月，江苏省环境保护厅下发了《关于对睢宁宝源新能源发电有限公司垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》（苏环审〔2015〕27号）文件，同意睢宁宝源新能源发电有限公司在拟定地点建设 2台 350t/d机械炉排焚烧炉、2台 29.2t/h余热锅炉、1台 12MW汽轮发电机组主体工程及垃圾接收、贮存与厂内输送系统、焚烧系统、烟气处理系统、垃圾热能利用系统等公辅工程。
2015年 4月，江苏省发展和改革委员会下发了《省发展改革委关于睢宁县生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》（苏发改投资发【2015】237号）文件，同意建设睢宁县生活垃圾焚烧发电项目，建设单位为睢宁宝源新能源发电有限公司。
睢宁宝源垃圾焚烧发电项目投产后，垃圾焚烧回收热值相当于年节约标准煤 5万吨，经测算，本项目可减少 34000吨“碳”排放，具有显著的节能减排作用。在技术方面焚烧炉选用国内外先进的机械炉排炉焚烧炉，
烟气处理采用“SNCR+半干式旋转喷雾+活性炭喷射+布袋除尘”，烟气排放完全达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB184854-2014）,渗沥液经“预处理+厌氧+MBR+纳滤”处理后纳入城市污水管网，炉渣综合利用，飞灰经固化填埋处理，均为国内普遍采用成熟生产工艺。
睢宁宝源垃圾焚烧发电项目规划投资 23515万元，企业自筹 12000万元,银行贷款 4700万元，申请中国清洁发展机制基金委托贷款 6900万元。
睢宁宝源垃圾焚烧项目符合“江苏省清洁发展委托贷款项目”的要求，睢宁宝源向睢宁县财政局申请 6900万元的中国清洁发展机制基金委托贷款。
为支持公司控股子公司睢宁宝源发展，降低财务成本，根据其建设及经营需要，经公司第三届董事会第十七次会议（临时）审议通过了关于为睢宁宝源向睢宁县财政局申请6900万元的中国清洁发展机制基金委托贷款提供担保的议案。该次担保方式为连带责任保证，担保金额为 6900万元，担保的期限依据睢宁宝源与睢宁县财政局最终协商后签署的合同确定。
根据财政部印发的《清洁发展委托贷款管理办法》文件及相关制度要求，经与睢宁县财政局协商，公司拟在原有公司提供连带责任保证的基础上追加资产抵押的方式作为补充担保。公司计划将位于徐州经济开发区杨山路 12号的工业房地产（建筑总面积为9889.59m2，土地使用权面积为38902.5m2）为睢宁宝源向睢宁县财政局申请 6900万元的中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保。抵押担保范围为睢宁宝源向睢宁县财政局申请 6900万元中国清洁发展机制基金委托贷款项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保方式为抵押担保。担保的期限依据睢宁宝源与睢宁县财政局、贷款银行最终协商后签署的合同确定。该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十一日
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07006
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东及实际控制人陈略先生的通知，陈略先生将其持有的本公司部分首发有限售条件流通股份进行了质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
2015年 11月 4日，陈略先生将其持有的本公司首发有限售条件流通股14,180,000股(占公司总股本的3.37%)质押给国开证券有限责任公司，用于通过股票质押式回购业务进行融资，股票质押式回购交易的初始交易日为 2015年11月4日，购回交易日为 2018年11月4日，购回期限1096天。该笔股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，陈略先生持有公司首发限售流通股138,248,490股，持有无限售流通股 92,400股，总计持有公司股份 138,340,890股,占公司总股本的32.86%。陈略先生累计质押的股份总数为 42,680,000股，占其持有公司股份总数的30.85%，占公司总股本的10.14%。陈略先生未质押的股份总数 95,660,890股,占其持有公司股份总数的69.15%,占公司总股本的22.72%.
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二○一五年十一月六日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-085号万达电影股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万达电影，证券代码：002739）自 2017年 7月 4日（星期二）开市起停牌，经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年7月11日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年6月22日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于<万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年 6月 26日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。
2018年 7月 4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对万达电影股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 19号）。
2018年11月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2018年11月5日，公司披露《万达电影股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《万达电影股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对万达电影股份有限公司的重组问询函>的回复》。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年11月5日（星期一）开市起复牌。
目前公司正在以2018年 7月31日为基准日对万达影视传媒有限公司100%股权进行补充审计、评估，待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事
万达电影股份有限公司会、股东大会审议本次重组相关事项，并报中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-101亿帆鑫富药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002019；证券简称：亿帆鑫富）交易价格连续三个交易日内（2015年 12月14日、2015年12月15日、2015年12月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，经与本公司管理层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
（一）公司D-泛酸钙的有关情况
D-泛酸钙是公司医药中间体的重要产品，该产品销售价格的波动对公司经营业绩影响较大。公司关注到，近期D-泛酸钙市场报价异常活跃，相对前期上涨
幅度很大。公司会持续关注该产品的市场变化情况，同时公司董事会提醒广大投资者注意以下风险：
1、近期，公司D-泛酸钙价格持续走高，市场报价短期内变化太快，公司暂不能准确掌握其未来走势，目前市场报价与公司最终平均成交价会存在一定差异。
2、公司在《2015年第三季度报告》中披露了2015年度业绩预告，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度40.00%至70.00%，净利润变动区间为33,307.29万元至40,444.56万元，近期D-泛酸钙的市场变化不会对2015年度业绩产生影响。
3、由于 2016年第一季度订单尚未全部签订完毕，公司目前无法预测D-泛酸钙涨价对2016年第一季度及2016年全年净利润的影响，公司会根据深交所的相关规定及时做好业绩预告披露工作。
4、公司将及时了解D-泛酸钙市场动态，做好持续性信息披露。投资者可通过健康网（http://www.healthoo.com）、博亚和讯（http://www.boyar.cn）等网站了解维生素产品相关信息。
5、原材料价格的波动及人民币汇率的波动也将对D-泛酸钙的盈利情况产生影响。
（二）公司重要的并购及融资情况
1、2015年 11月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP426号），接受公司短期融资券注册，总金额为人民币8亿元。
2、2015年6月，公司与控股股东程先锋先生共同投资 2亿元人民币，设立了安徽医健投资管理有限公司，从此进军医疗服务业。
3、2015年7月，公司购买了血液肿瘤类等相关技术8个，此次购买的技术如能取得CFDA生产许可并形成规模化生产和销售，不仅会丰富公司的产品线，而且会让公司成长为中国血液肿瘤药物领域的领先者。
4、2015年 8月，公司购买了安徽省天康药业有限公司100%的股权，为公司建立高端血液肿瘤病产品线拉开序幕，夯实基础；同时是打造公司专业妇科产品线的又一创举。
沈阳澳华制药有限公司100%股权，本两次收购使公司往皮肤科专业化领域又迈出了重要的一步，同时，公司收获了专业的皮肤科研发与营销团队，这增强了公司的研发团队及全国性销售实力。本次董事会还审议通过了公开发行总额不超过人民币 10亿元的公司债券，这有利于进一步拓宽公司融资渠道，补充公司经营所需流动资金。购买四川天联100%股权和发行公司债券的有关议案还需经公司于2015年12月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。
公司始终按照既定的产业整合方向进行战略布局与规划，并有序高效地实施与推进。公司对以上所有信息均已作了相应的信息披露。
（三）其他
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反公平信息披露的情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年12月17日
广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议广东超华科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
尊敬的股东：
2016年，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履行职责，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。本年度公司监事会共召开六次会议，对公司重大的经营活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2016年度监事会工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。相关会议决议均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|
|第 四 届监 事 会第 十 二次会议|2016 年 2月23日|1、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；2、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》；3、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；4、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；5、审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；6、审议《关于<2015年内部控制自我评价报告>的议案》；7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。|现 场 以记 名 投票 方 式通过|2016年2月25日|

广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议
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|第 四 届监 事 会第 十 三次会议|2016 年 4月12日|1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|现 场 和通 讯 会议 记 名表 决 方式通过|2016年4月13日|
|第 四 届监 事 会第 十 四次会议|2016 年 4月25日|1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；4、审议《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》；5、审议《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；7、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；8、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；9、审议《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》；10、审议《关于<2016 年第一季度报告全文>与<2016年第一季度报告正文>的议案》。|现 场 以记 名 投票 方 式通过|2016年4月26日|
|第 四 届监 事 会第 十 五次会议|2016 年 8月5日|1、审议《关于<2016年半年度报告全文>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；2、审议《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。|现 场 以记 名 投票 方 式通过|2016年8月8日|

广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议
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|第 四 届监 事 会第 十 六次会议|2016年10月25日|1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；2、审议《关于与相关交易方签订<关于发行股份及支付现金购买资产的终止协议>的议案》；3、审议《关于<2016年第三季度报告全文>与<2016年第三季度报告正文>的议案》。|现 场 以记 名 投票 方 式通过|2016 年10 月 26日|
|第 四 届监 事 会第 十 七次会议|2016年12月16日|1、审议《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。|通 讯 会议 名 投票 方 式通过|2016 年12 月 19日|

二、监事会对公司2016度有关事项发表的意见
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的履职进行监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法履职。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）对募集资金的存放与使用情况的意见
报告期内，监事会对2016度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监
督，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；
公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资
广东超华科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。
（四）对公司重大资产重组事项的意见
报告期内,公司拟实施重大资产重组事项，监事会对重大资产重组事项的决策推进过程进行了审查，认为公司严格按照相关法律法规和对重组推进和终止事项履行了决策程序，严格控制内幕信息知情人范围，不存在损害股东利益的情形。
（五）对公司关联交易的合理性的意见
报告期内，公司同控股股东发生的关联交易均按公平交易的原则进行，未发现任何损害公司和股东权益的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，符合相关法律法规的要求，公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，对重大事项的内幕信息管理进行监督。监事会认为：公司制定了较完善的《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等关于内幕信息管理的制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密相关制度，严格规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，杜绝发生内幕交易行为。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-048
中国武夷实业股份有限公司
关于控股股东承诺以现金方式全额认购配股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 13日收到控股股东福建建工集团总公司的《关于认购中国武夷实业股份有限公司配股股票的承诺函》，承诺以现金方式全额认购可获配售的所有股份。
公司本次配股方案尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年5月14日
国信证券股份有限公司
关于杭州中威电子股份有限公司限售股份解禁核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”、“公司”）的持续督导保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）对杭州中威电子股份有限公司首次公开发行限售股份解禁事项进行了审慎核查，发表如下保荐意见：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1487号）核准，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1000万股，发行价格 35.00元/股，并于 2011年 10月 12日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为40,000,000股。
2012年4月23日，公司实施了2011年度权益分派方案，以总股本40,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1.00元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，共计转增股本 20,000,000股。转增后，公司总股本为60,000,000股。
2013年5月3日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本 60,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 2.00元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本60,000,000股。转增后，公司总股本为120,000,000股。
123,610,000元，累计股份总数变更为人民币123,610,000股。
2014年5月27日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本120,361,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.20元现金（含税）。
截至本核查意见出具日，公司总股本 123,610,000股，其中，限售条件流通股77,930,125股，占公司总股本的63.05%；无限售条件流通股45,679,875股,占公司总股本的36.95%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
公司控股股东、实际控制人兼董事长石旭刚先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：
“本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
除此之外，担任公司董事和高级管理人员的石旭刚还承诺：“在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。”
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年10月13日（周一）。
57.44%；实际可上市流通股份为 17,751,375股，占总股本的14.36%。
3、本次解除限售的自然人股东1人，为公司控股股东、实际控制人。
四、保荐人核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司限售股份持有人均严格履行了承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次限售股份解禁事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司限售股份解禁核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王颖 汪怡
国信证券股份有限公司 2014年 9月29日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-005
广东东方精工科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]260号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向北大先行科技产业有限公司发行 117,717,391股股份、向宁德时代新能源科技股份有限公司发行71,250,000股股份、向北京汽车集团产业投资有限公司发行 74,347,826股股份、向北汽福田汽车股份有限公司发行 30,978,261股股份、向青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）发行 25,815,217股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 315,217,391股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次募集配套资金非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广东东方精工科技股份有限公司
联系人：杨雅莉
联系电话：0757-86695489
邮箱：securities@vmtdf.com
传真：0757-81098937
2、独立财务顾问（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
项目主办人：王万里、杜鹏飞、赵龙
联系人：杜祎、高一雯
联系电话：010-85130381/0755-22663026
邮箱：yxh@csc.com.cn
传真：010-85130542
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-020
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年3月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2019年4月1日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司（包含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司（包含子公司）使用额度不超过 6亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过6亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2016-034北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年9月8日审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2016年9月26日召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月26日下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年9月25日15：00-2016年9月26日15：00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年9月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年9月23日下午15：00至2016年9月26日15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至 2016年 9月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。
9、股权登记日：2016年9月20日。
二、会议审议事项
1、关于为公司债提供增信措施的议案
《关于为公司债提供增信措施的公告》详见 2016年 9月 9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2016年9月21日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。
3、登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：张建超、曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2016年 9月 9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392，投票简称为“利尔投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于为公司债提供增信措施的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 9月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|授权意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于为公司债提供增信措施的议案||||

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
委托单位（人）（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。