Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-040天津滨海能源发展股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2016年 7月 21日对外公告了《天津滨海能源发展股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》,公司于 2016年 7月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161457号，以下简称“《反馈意见通知书》”），要求公司就《反馈意见通知书》中的有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
根据《反馈意见通知书》相关问题，发行人正在逐步开展募集资金投资项目所涉及的资质申请、场地、设备等筹备事宜，落实推进募投项目建设，在此过程中，保荐人等中介机构协助发行人进一步核查落实前述问题，预计无法在规定时间内提交反馈意见的书面回复。本着认真落实证监会反馈意见的原则，经与各中介机构沟通，公司于今日向中国证监会递交了《公司关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至 2016年 9月 17日之前提交反馈意见回复等相关文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2016年 8月 10日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-019天广消防股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发广州分行”）申请8,000万元综合授信额度、在渤海银行股份有限公司广州分行营业部（以下简称“渤海广州分行”）申请10,000万元综合授信额度、在浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商广州分行”）申请8,000万元综合授信额度及在招商银行股份有限公司佛山南海支行（以下简称“招商南海支行”）申请4,500万元综合授信额度提供担保，并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员签署担保合同及办理有关手续。
根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中茂园林基本情况
1、公司名称：广州中茂园林建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91440101721917441U
3、成立日期：2000年03月15日
4、住 所：广州市天河区黄埔大道西路118号22层
6、注册资本：31,812.6754万元
7、经营范围：房屋建筑工程施工；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；市政公用工程施工；室内体育场、娱乐设施工程服务；城市及道路照明工程施工；工程环保设施施工；风景园林工程设计服务；工程技术咨询服务；花卉作物批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰、设计；绿化管理；花卉种植(限分支机构)；园艺作物种植(限分支机构)
8、中茂园林系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
9、中茂园林2014年及2015年的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2015-12-31（未经审计）|2014-12-31|项目\时间|2015年度（未经审计）|
|153,508.17|81,733.48|营业收入|103,258.35|
|74,364.60|41,306.17|利润总额|18,462.98|
|79,142.33|40,412.23|归属于上市公司股东的净利润|15,730.10|

10、中茂园林信用状况良好，截至目前银行贷款为10,500万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保合同的主要内容
（一）公司拟与浦发广州分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：8,000万元
（二）公司拟与渤海广州分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：10,000万元
（三）公司拟与浙商广州分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：8,000万元
（四）公司拟与招商南海支行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：4,500万元
四、董事会意见
1、中茂园林的主营业务包括园林绿化工程、生态修复业务等，对流动资金的需求量较大。近年来，中茂园林业务发展迅速，营收规模成倍增长，相应需投入的资金也大幅增加。为不影响现有业务的开展同时更好地拓展新业务，做大中茂园林的规模，增强公司的竞争力，中茂园林拟向浦发广州分行申请8,000万元综合授信额度、渤海广州分行申请10,000万元综合授信额度、浙商广州分行申请8,000万元综合授信额度及招商南海支行申请4,500万元综合授信额度，根据上述银行的要求，需由公司进行担保。
2、中茂园林财务状况稳定，经营情况良好，盈利能力较强，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。
3、对中茂园林实现的净利润情况作出承诺的公司第二大股东邱茂国先生及其关联方、中茂园林总经理邱茂期先生同意为公司本次对中茂园林向有关商业银行申请综合授信额度的担保行为提供反担保。邱茂国先生持有公司104,439,171股股份，邱茂期先生持有公司25,373,826股股份，具备相应的反担保能力。公司在签订担保合同的同时将与邱茂国先生、邱茂期先生签订反担保合同，邱茂国先生、邱茂期先生反担保范围将覆盖公司担保的范围。
五、累计对外担保及逾期对外担保情况
截至本公告日，公司对外担保的总额为48,500万元（含本次担保金额，全部为对全资子公司的担保），占公司2014年度经审计归属于上市公司股东净资产149,955.77万元的比例为32.34%。公司实际对外担保金额为7,000万元，其中为全资子公司福建天广消防技术工程有限公司实际担保2,000万元，为全资子公司天广消防（天津）有限公司实际担
保5,000万元。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
独立董事独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司增补日常关联交易相关事项，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于增补日常关联交易的独立意见
1.公司拟向2018年第十三次临时董事会提交《关于增补公司日常关联交易的议案》。经事前审慎核查，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
独立董事：王结义、陈海平、程贤权、夏鹏
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-099吴通控股集团股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 23日披露了《关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-094），现根据深圳证券交易所《创业板上市公司信息披露公告格式第 42号—上市公司“高送转”利润分配和公积金转增股本方案的公告格式》的相关规定，对该公告中“一、利润分配方案基本情况中之‘利润分配方案与公司成长性的匹配性’”和“二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划之‘提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划’”内容进行补充说明如下：一、“利润分配方案基本情况”之“利润分配方案与公司成长性的匹配性”补充披露如下：
（一）公司对2016年半年度财务数据的预测情况，以及上述利润分配方案与公司2016年半年度业绩成长性匹配情况
根据公司 2016年 4月 27日披露的《2016年第一季度报告全文》，2016年1-3月份，公司实现营业总收入464,823,329.26元，比上年同期增长64.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 41,312,437.72元，比上年同期增长74.24%。该报告对于 2016年 1-6月份经营业绩的预计情况为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计将有所增加，主要是较去年同期合并报表范围新增全资子公司互众广告（上海）有限公司数字营销服务业务的销售收入。
鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、及资本公积充足的情况下，基于对公司未来发展的信心，在充分考虑到广大投资者的合理诉求，以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政
策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人万卫方先生提出上述利润分配预案。该预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东们的利益，与公司 2016年半年度经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司经营发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（二）2016年半年度公司非经常性损益的金额
截止公告出具日，2016年半年度利润分配预案为资本公积转增股本，不会对公司半年度经营业绩产生影响。公司 2016年半年度未经审计的非经常性损益金额约为 498.70万元，其占经会计师事务所审计的 2015年度公司净利润的2.98%，对公司净利润影响较小。
二、“提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划”之“提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划”
补充披露如下：
经向本次利润分配方案的提议人、5%以上股东及董监高进行询问，明确了以上股东在利润分配方案披露后6个月内的股票减持计划。
（一）本次利润分配方案的提议人万卫方先生
2016年 6月 23日至 2016年 12月 22日期间，公司控股股东及实际控制人万卫方为归还质押贷款及投资需求，拟通过大宗交易或协议转让的方式减持公司股份不超过2501.5104万股，占公司目前总股本的7.85%。
（二）5%以上股东
（1）薛枫先生
2016年 6月 23日至 2016年 12月 22日期间，薛枫为满足投资需求，拟通过大宗交易和二级市场减持公司股份不超过 1,000万股，占公司目前总股本的3.14%。
（2）谭思亮、何雨凝
原因，拟通过大宗交易等方式分别减持公司股份不超过1834.6210万股、232.9273万股，分别占公司目前总股本的5.76%、0.73%。
（三）董监高
（1）董事、总经理胡霞
2016年 6月 23日至 2016年 12月 22日期间，为满足个人资金需求，拟通过大宗交易和集中竞价等方式减持公司股份不超过200万股，占公司目前总股本的0.63%。
（2）董事、副总经理、财务总监沈伟新
2016年 6月 23日至 2016年 12月 22日期间，为满足个人资金需求，拟通过集中竞价交易等方式减持公司股份不超过 10万股，占公司目前总股本的0.03%。
（3）董事李荣柱
李荣柱先生控股的公司股东惠州市德帮实业有限公司，因公司经营需要，在 2016年 6月 23日至 2016年 12月 22日期间，拟通过大宗交易或竞价交易，减持公司股份不超过500万股，占公司目前总股本的1.57%。
（4）副总经理、董事会秘书姜红
2016年 6月 23日至 2016年 12月 22日期间，为改善生活及投资需求，拟通过集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份不超过 4.8375万股，占公司目前总股本的0.02%。
（5）副总经理虞春
2016年 6月 23日至 2016年 12月 22日期间，为改善家庭生活条件，拟通过集中竞价交易等方式减持公司股份不超过 10万股，占公司目前总股本的0.03%。
（6）2015年度员工持股计划
由于部分董监高参与了公司2015年度实施的员工持股计划，该计划于 2015
年 9月 1日已完成购买公司股票共计 1,199,046股，该计划所购买的股票锁定期为2015年9月2日至2016年9月1日，该员工持股计划有可能于本年度减持。
参与员工持股计划的董监高包括：胡霞、沈伟新、姜红、虞春、李荣柱、刘建业、张宏伟、李阳，合计间接持有公司股份9.29万股，占公司目前总股本的0.03%。
备注：上述减持计划实施期间，上市公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持的股份将做相应调整。
上述减持计划具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于持股5%以上股东及董监高股份减持计划的公告》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年6月27日
斯太尔动力股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度我们严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，详细了解公司的运作情况，认真负责地参加公司股东大会和董事会，并认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将我们在2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召集召开11次董事会和3次股东大会，我们出席了任期内的全部董事会，同时列席了任期内的股东大会，对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，具体出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期应参加董事||是否连续两次未亲自|
|独立董事姓名||出席次数（包括通讯）||
||会次数||参加会议|
|胡道琴|11|11|否|
|吴振平|11|11|否|
|孙钢宏|11|11|否|

我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规，我们对控股股东变更业绩承诺补偿款
支付方式、控股股东延期支付业绩承诺补偿款事项、回购注销部分激励对象尚未
解锁的限制性股票事项、对外投资参与设立产业基金、委托理财、对外担保、部分募集资金投资项目变更、签订重大合同、聘任年审会计师事务所等重大事项进行了审慎的判断，并发表了同意的独立意见。2016年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
我们作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，积极参加董事会各专门委员会会议，利用现场检查及出席会议的机会认真听取相关人员的汇报，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解并掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况；审查公司 2016年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施；积极参与公司长期发展战略规划的制订和决策，对 2016年度公司参与设立产业并购基金、委托理财、发动机技术授权等重大事项提供了专业的建议，认真履行了各专门委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，我们多次利用公司召开董事会、股东大会或专题沟通会议时间，到公司现场深入了解公司生产经营等相关情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员、会计师沟通与交流，及时掌握公司的经营动态、财务状况及内部控制工作情况。平时通过邮件、电话等途径与公司相关人员保持联系，对公司重大事项及国产化进展做到及时的了解和掌握，有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、多渠道了解公司的生产经营情况，积极获取发表意见所需要的各项资料；
对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，充分维护广大投资者利益。
六、培训和学习情况
我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司治理、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的法规，不断加深认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
我们认为：2016年度公司对于独立董事的工作给予了必要的支持，未出现妨碍独立董事独立履职的情况。我们希望公司能够更加稳健地经营、规范地运作、更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让企业持续、健康、快速的发展，以稳定增长的业绩回报广大投资者。
独立董事:胡道琴吴振平孙钢宏
2017年4月26日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-079福建新大陆电脑股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162548号），中国证监会依法对公司提交的《福建新大陆电脑股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2016年9月22日
广东胜伦律师事务所
关于康芝药业股份有限公司2018年
股票期权激励授予事项
的法律意见书
广东胜伦律师事务所
关于康芝药业股份有限公司
股票期权激励授予事项的法律意见书
致：康芝药业股份有限公司
广东胜伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）的委托，本所律师作为康芝药业2018年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事宜的专项法律顾问，对公司股票期权激励计划的有关事项进行法律核查和验证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范、勤勉尽责和诚实信用原则，出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律法规和中中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、康芝药业或者其他有关单位出具的证明文件即主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和康芝药业的承诺与说明予以引述。
5、本所同意公司将本法律意见书作为实行本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。
6、本法律意见书仅供康芝药业激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次授予事项的批准与授权
（一）2018年7月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于<康芝药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康芝药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第十六次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2018年7月29日至2018年8月8日，公司对首次授予部分激励对象的名单在公司内部网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出任何异议。2018年8月8日，公司披露了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2018年8月13日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<康芝药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康芝药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2018年9月10日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本激励计划的授予日
（一）根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定股权激励计划的授予日。
（二）2018年9月10日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意确定以2018年9月10日为首次授予日。
（三）2018年9月10日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为激励计划确定的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司 2018年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励计划以 2018年 9月 10日为首次授予日，授予 75名激励对象 950万份股票期权。
（四）2018年9月10日，公司独立董事发表了《关于第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》，认为董事会确定公司 2018年股票期权激励计划授予日为2018年9月10日，该授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的确定，同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2018年 9月 10日，并同意按照《激励计划（草案）》中的规定向 75名激励对象首次授予950万份股票期权。
（五）经公司确认及本所律师核查，公司董事会确定的授予日是交易日，且在公司股东大会审议通过本激励计划后六十日内。
综上所述，本所律师认为，公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。
三、本激励计划的授予条件
根据《管理办法》、《激励计划（草案）》等规定，同时满足下列授予条件时，公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予股票期权：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所律师核查，本所律师认为，截至本激励计划授予日，公司股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次授予事项已经取得现阶段必要的授权与批准，本次授予事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《广东胜伦律师事务所关于康芝药业股份有限公司股票期权激励授予事项的法律意见书》之签字盖章页）
广东胜伦律师事务所（盖章）
经办律师：
李进一
禤蕴菁
单位负责人：
肖胜方
乐歌人体工学科技股份有限公司
监事会关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
根据《管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原激励对象竺轶迪、徐艳 2人因个人原因离职，已不符合激励条件，另 16名激励对象因个人层面绩效考核结果未达到全比例解锁的条件。公司决定回购注销上述激励对象已获但尚未解锁的限制性股票合计 111,370股。因 2018年年度权益分派实施完毕，公司限制性股票回购价格由14.6元/股调整为14.4元/股。
根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次调整回购价格及回购注销上述激励对象所持已获但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定。我们同意公司调整回购价格，并回购注销已获授但尚未解锁的111,370股股份。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会2019年7月5日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-072无锡宝通科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月10日开市时起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告，分别于7月17日、7月30日、8月6日、8月13日、8月27日、9月3日、9月10日、9月17日、9月30日、10月14日、10月21日发布了《关于重大资产重组进展公告》，7月24日、8月20日、9月23日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月29日开市时起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-003
东莞宏远工业区股份有限公司
关于对全资子公司宏远地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”）因日常运营资金需要与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）签订《债权转让及回购合同》，通过西部信托设立“西部信托•信业宏远万科单一资金信托”，以不超过 1.2亿元的信托资金受让宏远地产对万科置地 2.4亿元的债权。宏远地产按照合同在约定的回购期内回购该债权，在宏远地产支付完成回购价款后，即完成对标的债权的回购，该项债权收归宏远地产所有。
公司为宏远地产本次信托融资提供保证担保。
本次担保事项经公司董事会会议审议通过，属于公司 2014年度股东大会审议通过的《关于 2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案》批准范围内的担保，担保金额亦未达到需上股东大会审批标准，无需召开股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人的名称：广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于 1992年，注册资本 6800万元，法人代表钟振强，经营范围：城市综合开发、房地产策划及销售代理；批发、零售建筑材料等。主要是商品房的开发与销售。
2.截止2014年12月31日，被担保人资产总额2,435,065,822.48元，负债总额 2,212,926,046.78元（其中银行贷款总额 382,000,000.00元，流动负债总额 2,212,926,046.78元），净资产 222,139,775.70元；2014年度营业收入 780,083,901.40元，利润总额 48,630,401.71元，净利润 36,298,713.81元。上述指标已经审计。
截止 2015年 9月 30日，被担保人资产总额 2,102,996,476.34元，负债总额 1,909,062,917.53元，净资产 193,933,558.81元，2015年 1-9月营业收入 193,602,326.50元，利润总额-27,718,348.18元,净利润-28,206,216.89元，此期指标未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任保证
担保期限：自《债权转让及回购合同》确定的债务履行期到期之日的次日起两年。
担保金额：不超过 12,000万元，实际金额以该合同双方实际办理的凭证为准。
担保协议中的其他重要条款，保证范围：主合同项下乙方享有的主债权、罚息（若主债权为借款，则担保范围包含罚息）、违约金、实现债权的费用和所有其它应付费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）及其他所有给债权人造成的损失。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：信托融资所得资金用于补充宏远地产流动资金，保障宏远地产日常经营及项目开发建设。
2．董事会认为：宏远地产为本公司全资子公司，经营风险可控。
本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
3．本次担保无提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司现存实际对外担保余额 31840万元（含本次对宏远地产担保 12000万元），全部为公司对子公司和孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例19.96%。
本公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
六、备查文件
1.董事会决议
2.公司 2014年度股东大会决议
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一六年一月二十八日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-076奥美医疗用品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年 12月 17日（星期二）
2、召开地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：杜先举
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的公司股份数合计为 327,594,525股，占公司有表决权股份总数 422,176,938股的
77.5965%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的公司股份 11,163,826股，占公司有表决权股份总数的2.6443%。
（二）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人，代表有表决权的公司股份数合计为327,574,325股，占公司有表决权股份总数的77.5917%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份 11,143,626股，占公司有表决权股份总数的2.6396%。
（三）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 20,200股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份 20,200股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
（四）公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意327,579,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意11,148,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.8638％；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1344％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
2、审议通过了《关于增补选举第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意327,579,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意11,148,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.8638％；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1344％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
3、审议通过了《关于增补选举第二届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意327,579,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意11,148,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.8638％；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1344％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：韦佩、张之锦
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、奥美医疗用品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会 2019年12月 18日
福建三元达通讯股份有限公司
董事会议事规则修正案
（2016年 9月）
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将修订的内容说明如下：
一、新增：
“第五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。”
二、新增：
“第七条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
三、新增：
“第八条应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上或公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据。
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
但交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5000万元的，还应提交股东大会审议；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易标的（如
股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东大会审议；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元的，还应提交股东大会审议；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，还应提交股东大会审议；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）租入或者租出资产；
（四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（五）资产抵押；
（六）赠与或者受赠资产；
（七）债权或者债务重组；
（八）研究与开发项目的转移；
（九）签订许可协议；
（十）深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
四、新增：
“第九条应由董事会批准的关联交易如下：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30万元以上的关联交易事项；但公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资
产、单纯减免公司义务的债务除外），还应提交股东大会批准后方可实施；
（二）公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；但公司与关联法人发生的交易金额在人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），还应提交股东大会批准后方可实施。”
五、新增：
“第十条除《公司章程》规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，由董事会审议并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意后批准。”
六、原文：
“第七条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事就任日期为股东大会通过选举的决议当日。
董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”
修订后：
“第十二条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，若无违反法律、行政法规及《公司章程》规定的情形，股东大会不得无故解除其职务。
每届董事会任期内，每年更换董事不得超过全部董事人数的五分之一，若因董事辞职，或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务的，则不受该五分之一比例的限制。”
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事就任日期为股东大会通过选举
的决议当日。
董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”
《董事会议事规则》的有关条文序号根据上述修订作相应调整。本次《董事会议事规则》修订尚需提交股东大会审议。
福建三元达通讯股份有限公司二○一六年九月二十八日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-063
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。本次非公开发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。
二、募集资金专项账户开设及《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求及公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）开设了募集资金专项账户并于2017年11月20日与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|账户名称|开户银行|账号|专户余额（元）|账户用途|
|1|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行|84030078801900000013|900,000,000.00|用于存储和管理年产6.5万吨新能源汽车铝材项目募集资金|
|2|亚太轻合金（南通）科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南通分行|88110078801500000091|567,128,865.38|用于存储和管理年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目募集资金|

公司第四届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司亚通科开设了以下募集资金现金管理专项账户并于2017年11月20日与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金现金管理专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，募集资金现金管理专项账户情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|账户名称|开户银行|账号|专户余额（元）|账户用途|
|1|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|交通银行股份有限公司无锡分行|322000600018018038990|0|现金管理|
|2|亚太轻合金（南通）科技有限公司|交通银行股份有限公司无锡分行|322000600018018039162|0|现金管理|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、协议主体
甲方：公司（涉及亚通科技时，甲方指公司及亚通科技）
乙方：上述各开户银行
丙方：东兴证券股份有限公司
2、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为84030078801900000013，截至2017年11
月20日，专户余额为90,000万元。该专户仅用于甲方年产 6.5万吨新能源汽车铝材项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
亚通科技已在上海浦东发展银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项
账户，账号为88110078801500000091，截至2017年11月20日，专户余额为
567,128,865.38元。该专户仅用于甲方年产 4万吨轻量化环保型铝合金材项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在交通银行股份有限公司无锡分行开设募集资金进行现金管理购买
理财产品的专项账户（以下简称“专户”），账号为322000600018018038990，截止2017年11月15日该账户余额为零，该理财专户仅用于甲方暂时闲置募集资金的存储和现金管理，不得用作其他用途。
亚通科技已在交通银行股份有限公司无锡分行开设募集资金进行现金管理
购买理财产品的专项账户（以下简称“专户”），账号为322000600018018039162，截止2017年11月20日该账户余额为零，该理财专户仅用于甲方暂时闲置募集资金的存储和现金管理，不得用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙在福、张广新可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31
日）后失效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-077宁波双林汽车部件股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（张大鸣）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自2015年10月23日担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年10月23日至2015年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年任职期间，公司召开1次董事会会议，本人亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||时间||会议届次||独立意见事项|||
||||||||类型|
|2015 年 10 月23日||第三届董事会第一次（临时）会议||1、关于聘任高级管理人员发表的独立意见。||同意||

三、任职董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会。报告期内，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出席了1次提名委员会会议，2015年任职期内主要履行如下职责：
本人作为提名委员会主任委员，在任职期间，积极主持提名委员会的工作。本着实事求是的态度，仔细审阅公司聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，根据《公司法》《公司章程》规定的任职条件，审慎的判断高级管理人员担任相应职务的资格和能力，积极发挥提名委员会委员的作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在任职期内对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者所做的工作
（一）对公司进行现场检查情况。2015年任职期间，本人作为独立董事到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
（二）加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
（一）2015年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2015年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2015年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在2015年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极发挥独立董事的作用，为公司的发展壮大建言献策。。
新的一年，衷心希望公司在董事会的领导下，利用资本市场的优势，积极推进公司高科技LED与体育产业共同发展的双主业战略，不断提高公司的营业收入和利润水平，以更好的业绩回馈投资者。
独立董事：张大鸣2015年 2月25日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-007科大智能科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：676%-705%|盈利：956万元|
||盈利：7,415万元-7,700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司配用电自动化业务收入和毛利率较上年同期实现一定增长。
2、公司2013年实施了重大资产重组项目，并购上海永乾机电有限公司，相关资产过户和股份登记手续已全部完成，根据合并报表的相关规定，公司2014
年业绩合并了上海永乾机电有限公司2014年4月至12月的业绩利润，对公司2014年度的盈利产生较大影响。
3、本报告期，非经常性损益（扣除所得税影响数）对归属于上市公司股东的净利润的贡献金额预计为605万元，主要是报告期内收到的政府补助资金。上年同期非经常性损益（扣除所得税影响数）归属于上市公司股东的净利润的贡献
金额为616万元。
科大智能科技股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年年度业绩的具体数据将在本公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-059深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2019年第三季度报告》于 2019年10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日