Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-068远程电缆股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019年 8月 27日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2019年 8月 29日以通讯方式在公司召开。本次会议由董事李志强先生主持，董事黄志宏先生由于个人原因无法参加会议。出席会议的董事应到 8名，亲自出席会议的董事 7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、2019年半年度报告全文及摘要
2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2019年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：5票同意，2票反对，0票弃权。
反对的具体情况如下：
|||
|-|-|
|董事|反对理由|
|李鸿伟|1、根据 st 远程：2019-08-23 关注函_LSD00269250522 内容，李明尚未向原实际控制人夏建统支付全部股权转让款，公司控制权目前存在巨大争议。在此前提下李明未与夏建统达成共识，辞去公司董事长、总经理的职位一事对公司造成了巨大不利影响。本人不认可李明指派李志强作为代理董事长及总经理的身份。本人不认可李志|

|||
|-|-|
||强代为行使董事会秘书职责。本人不认可李志强作为报告人主持本次会议。 2、公司财务账目不透明，不允许董事查账，严重违反《公司法》规定。|
|张琦|1、根据 st 远程：2019-08-23 关注函_LSD00269250522 内容，李明尚未向原实际控制人夏建统支付全部股权转让款，公司控制权目前存在巨大争议。在此前提下李明未与夏建统达成共识，辞去公司董事长、总经理的职位一事对公司造成了巨大不利影响。本人不认可李明指派李志强作为代理董事长及总经理的身份。本人不认可李志强代为行使董事会秘书职责。本人不认可李志强作为报告人主持本次会议。2、公司财务账目不透明，不允许董事查账，严重违反《公司法》规定。本人质疑本次2019年半年报的真实性。|

二、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财会[2019]6号《修订通知》进行的合理变更，符合有关监管机构的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：5票同意，2票反对，0票弃权。
反对的具体情况如下：
|||
|-|-|
|董事|反对理由|
|李鸿伟|1、根据 st 远程：2019-08-23 关注函_LSD00269250522 内容，李明尚未向原实际控制人夏建统支付全部股权转让款，公司控制权目前存在巨大争议。在此前提下李明未与夏建统达成共识，辞去公司董事长、总经理的职位一事对公司造成了巨大不利影响。本人不认可李明指派李志强作为代理董事长及总经理的身份。本人不认可李志强代为行使董事会秘书职责。本人不认可李志强作为报告人主持本次会议。 2、公司财务账目不透明，不允许董事查账，严重违反《公司法》规定。|
|张琦|1、根据 st 远程：2019-08-23 关注函_LSD00269250522 内容，李明尚未向原实际控制人夏建统支付全部股权转让款，公司控制权目前|

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|-|
|存在巨大争议。在此前提下李明未与夏建统达成共识，辞去公司董事长、总经理的职位一事对公司造成了巨大不利影响。本人不认可李明指派李志强作为代理董事长及总经理的身份。本人不认可李志强代为行使董事会秘书职责。本人不认可李志强作为报告人主持本次会议。2、公司财务账目不透明，不允许董事查账，严重违反《公司法》规定。本人质疑本次2019年半年报的真实性。|

特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年8月29日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-052广东江粉磁材股份有限公司
关于2015年第一季度报告全文的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年第一季度报告全文》。经事后审查，发现该报告中第四节“财务报表”部分的“母公司利润表”中的“营业成本”项“本期发生额”及“上期发生额”填写错误，现对相关内容更正如下：
原文：
母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|148,028,240.61|143,636,155.73|
|减：营业成本|148,273,721.21|140,725,573.40|
|营业税金及附加|556,660.63|1,042,208.96|
|销售费用|5,834,392.23|5,367,128.99|
|管理费用|14,095,334.18|13,653,459.63|
|财务费用|6,768,039.93|4,655,074.67|
|资产减值损失|-406,240.85|186,590.68|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||-6,619,298.64|999,425.53|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||1,161,673.01|999,425.53|
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-6,864,779.24|3,910,007.86|
|列）|||
|加：营业外收入|289,435.81|124,937.00|
|其中：非流动资产处置|||
||133,785.81||
|利得|||
|减：营业外支出|500.41|502,552.46|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置|||
|||397,252.46|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-6,575,843.84|3,532,392.40|
|号填列）|||
|减：所得税费用|156,499.21|60,522.80|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-6,732,343.05|3,471,869.60|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,732,343.05|3,471,869.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

更正后：
母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|148,028,240.61|143,636,155.73|
|减：营业成本|121,425,535.09|115,821,110.47|
|营业税金及附加|556,660.63|1,042,208.96|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,834,392.23|5,367,128.99|
|管理费用|14,095,334.18|13,653,459.63|
|财务费用|6,768,039.93|4,655,074.67|
|资产减值损失|-406,240.85|186,590.68|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||-6,619,298.64|999,425.53|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||1,161,673.01|999,425.53|
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-6,864,779.24|3,910,007.86|
|列）|||
|加：营业外收入|289,435.81|124,937.00|
|其中：非流动资产处置|||
||133,785.81||
|利得|||
|减：营业外支出|500.41|502,552.46|
|其中：非流动资产处置|||
|||397,252.46|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-6,575,843.84|3,532,392.40|
|号填列）|||
|减：所得税费用|156,499.21|60,522.80|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-6,732,343.05|3,471,869.60|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||

||||
|-|-|-|
|差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,732,343.05|3,471,869.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

除上述更正外，公司2015年第一季度报告全文的其他内容不变。
本次更正事项对公司的财务状况和经营成果不构成影响，更正后的《2015年第一季度报告全文》将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-89宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押及重新进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司关于将其所持有的公司部分股票解除质押及进行重新质押的告知函，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
近日，宜华集团将原质押的公司股份解除质押，具体如下：购回原质押给平安证券股份有限公司的37,100,000股公司股份；购回原质押给财富证券有限责任公司的5,800,000股公司股份；购回原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行4,100,000股公司股份；购回原质押给国金证券股份有限公司的
3,280,000股公司股份。以上股份合计50,280,000股均办理了相关质押解除手续。
二、股东股份被质押的基本情况
近日,宜华集团将持有公司股份 54,600,000股质押给海通证券股份有限公司。上述质押股份占宜华集团所持公司股份总数的32.88%，占公司总股本的12.19%。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宜华集团持有公司股份 166,035,045股，占公司总股本的37.08%，其中处于质押状态的股份累计数为 111,940,000股，占公司总股本的25.00%。
四、备查文件
1、宜华集团告知函；
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-026福建福晶科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福晶科技”）第五届董事会第八次会议通知于 2019年 11月 28日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于2019年 12月3日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资公司的议案》
同意公司在福建省福州市设立全资子公司福建华晶投资有限公司（暂定名，公司名称最终以工商登记机关核准为准），注册资金为人民币8000万元，主营业务为对外投资。
投资公司成立后，投资公司发生单项或连续12个月内累计投资金额占福晶科技合并报表最近一期经审计的净资产5％以下的对外投资事项，授权由投资公司的董事会、投资决策委员会或相关机构决策批准。具体详见《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2019-027）。
（二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
同意公司与厦门金圆教育投资有限公司、鼎新（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福建中科资产管理有限公司（以下简称“福建中科”）、深圳市前海科创石墨烯新技术研究院、嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）及昊天（深圳）科技投资有限公
司共同出资设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司（暂定名，最终以商事登记机关登记为准）。新设公司注册资本为人民币10,000万元，本公司认缴500万元，占其注册资本的5%，为了便于后续管理，本次投资由公司新设立的全资子公司福建华晶投资有限公司（筹）出资并具体实施。
本次投资合作方之一福建中科为公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所的全资子公司，本次投资构成关联交易，在关联方任职的董事洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰先生回避表决，由其余六名董事表决。公司董事会授权经营层办理后续相关事宜，独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2019-028）
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-097
杭州初灵信息技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司2015年10月26日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-059
四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查，并向公司控股股东发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2017年 6月 13日、6月 14日、6月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所交易规则》（2016年修订）的规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项；
（二）公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜；
（三）公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、被申请重整、资产剥离和资产注入等重大事项；
（四）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）公司收到债权人申请重整的通知书
2017年 6月 5日，公司收到债权人泸州天浩塑料制品有限公司（以下简称“申请人”）的《通知书》。《通知书》称，申请人以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能为由，向四川省泸州市中级人民法院申请对公司进行重整。公司已于 2017年 6月 8日发布《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2017-058）公告相关事项详细情况。截止本公告披露之日，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将停牌
如果法院裁定受理申请人的重整申请，根据《股票上市规则》第 11.10.2条的规定，公司将及时就法院裁定受理申请人的重整申请履行信息披露的义务；根据《股票上市规则》第 13.2.1条第（十）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示；根据《股票上市规则》第 13.2.7条和第 13.2.8条的规定，公司股票应于收到法院受理重整申请文件次一交易日停牌，自公司刊登重整申请被法院受理公告的次一交易日复牌，复牌后的二十个交易日届满后的次一交易日实施停牌。
（三）当公司出现以下情形，公司将存在被宣告破产及终止上市的风险
如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（四）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险
截至目前，公司因 2016年度经审计的净利润为负值，归属于上市公司股东的净资产仅为 1.16亿元，根据《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示。
根据《股票上市规则》14.1.1条第（一）项的规定，若公司股票因触及前述情形被实施退市风险警示，实施退市风险警示后首个年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值，公司股票将自公司 2018年年度报告披露日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。根据《股票上市规则》14.1.1条第（二）项的规定，若公司股票触及前述情形被实施退市风险警示，实施退市风险警示
后首个年度（即 2018年度）经审计的净资产仍为负值，公司股票将自公司 2018年年度报告披露日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（五）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 6月 16日
独立董事对相关事项的独立意见厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件与厦门三维丝环保股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下：
1、关于公司为子公司提供担保的独立意见
本次担保均是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均是全资或控股子公司，风险可控，符合公司利益和长远的战略规划，没有损害公司及公司股东的利益，尤其是中小股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。因此，我们同意上述担保。
2、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见
本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，本次公司关联交易有
独立董事对相关事项的独立意见利于充分调动关联方的积极性，充分利用关联方的优势资源、管理经验等，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对外投资设立子公司。
独立董事对相关事项的独立意见(本页无正文，为独立董事对厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事（签名）：
郑兴灿 陈锡良 王智勇
2016年 7月 21日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-146温氏食品集团股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议于 2019年 12月 18日以电话的形式通知公司全体监事，会议于 2019年 12月 18日 16:00在公司二十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持，主持人对本次会议召开的情况作出了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《关于<温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规及规
温氏食品集团股份有限公司范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公司的持续发展。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
因监事伍政维、何维光、张祥斌为本次激励对象的关联方，需对审议公司限制性股票激励计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议限制性股票激励计划的相关议案直接提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意，在本次限制性股票激励计划实施后，监事会在审议激励计划相关事项时，仅因关联监事回避导致出席监事会会议的非关联监事人数不足三人时，由监事会审议，不再提交股东大会审议。
投票结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于<温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第二期限制性股票激励计划的顺利
温氏食品集团股份有限公司实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因监事伍政维、何维光、张祥斌为本次激励对象的关联方，需对审议公司限制性股票激励计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议限制性股票激励计划的相关议案直接提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意，在本次限制性股票激励计划实施后，监事会在审议激励计划相关事项时，仅因关联监事回避导致出席监事会会议的非关联监事人数不足三人时，由监事会审议，不再提交股东大会审议。
投票结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议《关于核实温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监
温氏食品集团股份有限公司会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》。
因监事伍政维、何维光、张祥斌为本次激励对象的关联方，需对审议公司限制性股票激励计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将审议限制性股票激励计划的相关议案直接提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意，在本次限制性股票激励计划实施后，监事会在审议激励计划相关事项时，仅因关联监事回避导致出席
温氏食品集团股份有限公司监事会会议的非关联监事人数不足三人时，由监事会审议，不再提交股东大会审议。
投票结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
监事会
2019年12月18日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-041江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
（1）2019年1-9月业绩预计情况
|||||||
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||项目||2019年 1-9月||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：11,000万元—12,000万元||亏损：8,972.20万元||
|基本每股收益||亏损： 0.0775元—0.0846元||亏损：0.0632元||

（2）2019年7-9月业绩预计情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年 7-9月||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：8,643万元—9,643万元||亏损：1,108.12万元||
|基本每股收益||亏损：0.0609元—0.0680元||亏损：0.0078元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩亏损原因说明
1、受中美贸易摩擦等因素影响，报告期公司出口业务减少，销售毛利率降低；有色矿本年度因工程施工等因素影响生产期延后，导致报告期收入低于同期，形成亏损。
2、为扭转经营局面，公司逐步对业务和产品进行梳理，并根据资源状况和产品竞争力等情况对部分业务采取聚焦战略，主动收缩部分产品线。同时，根据国家政策要求，非道路移动机械用柴油机面临着排放标准进一步升级。据此，公司报告期对收缩产品和部分面临排放升级产品的研发项目支出予以费用
化处理。
期对相关资产计提了减值。
主要基于上述原因，导致公司2019年1-9月、7-9月业绩亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告内容为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年十月十五日
莱茵达体育发展股份有限公司
2016年第八届董事会第四十九次会议独立董事独立意见
一、独立董事关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司独立董事认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
二、独立董事关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的规定及《公司未来三年股东回报规划》的相关内容,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。公司2016年度利润分配预案经第八届董事会第四十九次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。因此我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
三、独立董事关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的独立意见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表进行审计是适宜的。
四、独立董事关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的独立意
见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司内部控制能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制进行审计是适宜的。
五、独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司独立董事认为：关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：
本次审议交易事项有关的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
六、独立董事关于授权董事会对子公司提供担保额度的独立意见
公司独立董事认为：本次拟授权董事会的被担保对象系公司子公司（包括全资子公司、控股子公司及参股子公司），上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第八届董事会第四十九次会议审议的关于授权董事会对子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于公司 2016年度对外担保情况的独立意见
公司独立董事认为：截止2016年12月31日，公司累计对外担保余额为
51,267万元人民币，报告期内公司为杭州枫郡置业有限公司、杭州中尚蓝达置业有限公司向金融机构借款而提供了19,200万元的关联担保。上述关联担保为公司持有的杭州枫郡置业有限公司、杭州中尚蓝达置业有限公司股权出售给莱茵达控股之全资子公司浙江莱茵达智慧地产有限公司所致，莱茵体育如因为提供上述担保而遭受损失，则相关损失均由莱茵达控股及智慧地产承担，并在相关损失发生时由莱茵达控股或智慧地产以现金或其他方式向莱茵体育补偿或直接代为
承担担保支出。上述关联担保已经公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。截止目前，上述关联担保对应的借款金额均已还清，上述关联担保均已解除。
上述51,267万元的对外担保，均为公司为全资子公司正常业务开展提供的连带责任保证担保。担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。上述担保公司已履行了必要的审批程序，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司2016年度对外担保情况是合理的，符合相关规定的要求。
八、关于股权激励计划不满足行权条件的独立意见
公司独立董事认为：公司2016年度业绩指标未到达《莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划草案》规定的行权期的业绩考核要求，公司董事会注销激励对象相应的股票期权及预留股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律法规和《莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划草案》。
九、关于 2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事认为：经对公司2016年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，认为2016年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司所在行业情况和公司的发展现状。
十、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财产品投资，购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过 3亿元（含 3亿元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二〇一七年三月九日
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司八届四十四次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于董事会换届选举的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的意见》及相关资料，在全面了解上述议案的具体情况后，现发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
2、经充分了解董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养及兼职等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
本次提名的 8名董事候选人均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
3、同意提名马江河、赵庆、王学武、宫新勇、赵敏、王佳哲为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名赵元丽、高玉洁为公
司第九届董事会独立董事候选人；同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见
公司本次向关联方新余明城矿业有限公司租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司八届四十四次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：赵荣春、严复海、赵元丽
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一八年四月三日
杭州平治信息技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 25日召开的第二届董事会第十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见公司本次使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金、不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司募集资金管理制度》、《资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金、不超过15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
舒国华（签字）________________
张国煊（签字）________________
郝玉贵（签字）________________
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-083天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年10月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2016年10月25日上午9:00在公司主楼6楼609会议室以现
场及通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人。其中独立董事戈向阳、陈胜华、李鸿以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案
公司先后于 2015年 11月 15日和 2015年 12月 1日召开第六届董事会第十九次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，根据前述议案公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于 2016年 11月 30日到期,为保证本次非公开发行股票相关工作顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月，延长至2017年11月30日。除对股东大
会决议有效期进行延期外，公司2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会出具了明确同意的意见。
本次非公开发行股票认购方之一张洪起先生为公司董事长、实际控制人，与公司存在关联关系，另外，公司董事张宝新先生与张洪起先生存在关联关系，因此张洪起先生、张宝新先生回避表决。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、关于提请股东大会授权董事会全理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案
公司先后于 2015年 11月 15日和 2015年 12月 1日召开第六届董事会第十九次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，根据前述议案公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将于2016年11月30日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月，延长至2017年11月30日。除延长授权的有效期外，授权的其他内容不变。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会出具了明确同意的意见。
本次非公开发行股票认购方之一张洪起先生为公司董事长、实际控制人，与公司存在关联关系，另外，公司董事张宝新先生与张洪起先生存在关联关系，因此张洪起先生、张宝新先生回避表决。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案
公司定于 2016年 11月 10日（星期四）上午 9:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-064
四川泸天化股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 8日接到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）通知获悉，四川化工拟筹划涉及本公司实际控制人发生变化的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，本公司股票（股票简称：泸天化，股票代码：000912）自 2015年 7月 9日开市起停牌，预计于 2015年 7月 15日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-043浙江久立特材科技股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）决策效率，减少管理层次、压缩职能部门和机构，实施扁平化管理，公司将部分组织机构进行调整与完善，主要调整情况如下：
一、组织架构调整前的情况
调整前，公司组织架构主要设有“无缝管事业部、焊接管事业部、销售部”等 15个部门，具体如下图所示：
二、组织架构的调整情况
1、为进一步提高公司决策效率，减少管理层次、压缩职能部门和机构，实施扁平化管理，决定撤销组织结构中“无缝管事业部”的部门设置，将原无缝管事业部下属各职能部门按各自功能相应直接并入公司各职能部门，同时，将其下属的各分厂包括冷轧一厂、冷轧二厂、冷轧三厂、换热管厂等分厂调整为由公司直属管理的分厂。
2、根据业务专业领域应用的特殊要求，公司决定增设核电精密管事业部，主要负责公司核电管、精密管产品的生产、技术改进等工作。
3、新增设的职能部门
3.1新增设技术质量部，主要负责直属分厂标准工艺路线确定和标准成材率测定、产品检验、产品技术改进及跟踪管理。
3.2新增设设备部，主要负责直属分厂设备系统管理，新增设备、技改项目的论证、预算编制及实施，分管机械分厂，指导各单位设备管理和改进。
3.3新增核电军品部，主要负责公司核电、军品的发展规划、市场开发以及核电军工产品的推广、销售，负责资金回收、售后服务、技术、质保等工作。
3.4新增计划部，主要负责直属分厂生产计划安排；冷加工与热加工分厂直接的协调；直属分厂原材料采购跟踪管理。
4、原部门名称调整
4.1原研发中心名称调整为研究院。
4.2原招投标中心名称调整为供应部。
三、组织架构调整后的情况
调整后公司组织架构主要设有“焊接管事业部、销售部”等 19个职能部门以及“冷轧一厂”等7个分厂，具体如下图所示：
注：各分厂指冷轧一厂、冷轧二厂、冷轧三厂、换热管厂等分厂。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-080债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573号）核准，公司已向社会公众公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限 6年。募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除本次发行费用人民币1,328.50万元，公司实际募集资金净额为人民币98,671.50万元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字﹝2019﹞000427号”《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定，经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司于近日分别与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称“开户银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户银行|账号|募集资金用途|账户余额（元）|
|1|太极计算机股|广发银行股份有|9550880019|太极自主可控关键技|558,010,00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司|限公司北京安立路支行|744300799|术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、收购慧点科技少数股东持有的9%股权以及补充流动资金|0.00|
|2|太极计算机股份有限公司|招商银行股份有限公司北京大运村支行|010900230210703|工业互联网服务平台建设项目（北京）|176,030,000.00|
|3|太极计算机股份有限公司|宁波银行股份有限公司北京分行|77010122000923406|太极工业互联网服务平台建设项目（西安）|254,960,000.00|

三、募集资金三方监管协议主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为中信建投。
1、甲方在乙方开设专户，该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人宋双喜、徐兴文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报
告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继受享有。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告
中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年11月 18日