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证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-056四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（临时会议）于2019年12月 27日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019年 12月26日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长雷永志先生主持。
本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向董事发出本次会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订企业土地房屋回购补偿协议的议案》
因青神县住房和城乡建设局及青神县自然资源局的统一要求和总体规划，需对公司位于青神县盐关路 99号的土地房屋进行回购及补偿，回购补偿总价款为 63,985,500元，公司董事会同意公司与青神县住房和城乡建设局及青神县自然资源局签订企业土地房屋回购补偿协议，同意授权公司总经理在保障公司利益的前提下，与相关方进行洽谈并签署有关回购合同、协议等文件。
具体情况详见公司于2019年 12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意公司按照财政部2017年印发的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）的会计政策执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体情况详见公司于2019年 12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第四次会议（临时会议）决议》；
（二）《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议（临时会议）相关事项的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-25北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（下称：公司）第三届监事会任期将于2014年7月29日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称：本次换届选举），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由5名监事组成，其中职工代表担任的监事2人，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会
的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年6月20日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：马洪军、于冬
联系部门：证券部
联系电话：010—62182656
联系传真：010—62185097
联系地址：北京市海淀区大柳树南村 19号
邮政编码：100081
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
附件
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|北京市钢研高纳科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。）||||
|推荐人（盖章/签名）：日期： 年 月 日||||
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|理财产品管理制度(修订前)|理财产品管理制度（修订后）|
|第一条 为了规范二六三网络通信股份有限公司（下称“公司”） 及公司控股子公司的理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，制定本制度。|第一条 为了规范二六三网络通信股份有限公司（下称“公司”） 及公司控股子公司的理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。|
|第二条 本制度所指“理财业务”是指公司为了充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行中短期理财产品买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。|第二条 本制度所指“理财业务”是指公司及其控股子公司为了充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行中短期理财产品买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。上述理财业务的投资品种应不涉及《规范运作指引》第七章第一节7.1.1条款所规定的相关风险投资产品。|
|第三条 公司从事理财交易的原则为：|第三条 公司从事理财交易的原则为：|

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|（一）理财交易资金为公司自有闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；（二）理财交易的标的为低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。（三）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。|（一）理财交易资金为公司自有闲置资金及公司股东大会、董事会授权使用的闲置募集资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；（二）理财交易的标的为低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。（三）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。（四）公司必须以公司名义设立理财产品账户,不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。（五）公司使用暂时闲置的募集资金进行理财业务的还应遵守《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。|
|第五条 公司授权董事会决定涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%的理财交易，该理财交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。|第五条 公司授权董事会决定涉及的资产总额低于公司最近一期经审计净资产的百分之五十的理财交易，该理财交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。上述理财交易以发生额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算。|
|第六条 公司授权董事长决定低于公司最近一期经审计总资产10%的理财|第六条 除公司使用闲置募集资金进行理财业务外，公司授权董事长决定|

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|交易，该理财交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。|低于公司最近一期经审计净资产百分之十的理财交易，该理财交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。上述理财交易以发生额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算。|
|第七条 公司授权财务负责人决定投资期限6个月以下的中短期理财产品交易，但涉及的理财产品金额不得超过上述第五、六条规定的限额。|删除第七条，以下条款序号顺次向前移一位。|
|第十一条 理财业务的操作流程为：（一）财务管理部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品；（二）理财业务根据流动性和金额大小提交财务负责人、董事长、董事会或股东大会审批，审批完成后，财务管理部负责理财业务的具体实施；（三）理财业务操作过程中，财务管理部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务管理部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长。财务管理部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和内部审计部；（四）理财业务到期后，财务管理|第十条 理财业务的操作流程为：（一）财务管理部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品；（二）理财业务根据流动性和金额大小提交董事长、董事会或股东大会审批，审批完成后，财务管理部负责理财业务的具体实施；（三）理财业务操作过程中，财务管理部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务管理部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长。财务管理部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人和内部审计部；（四）理财业务到期后，财务管理部应及时采取措施回收理财业务本金|

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|部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。|及利息并进行相关账务处理，应当保存好相关协议、结算文件备查。|
|第十四条 公司控股子公司的理财业务可参照本制度执行。|第十三条 公司控股子公司的理财业务应参照本制度执行。|
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-113云南沃森生物技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划针对子公司山东实杰生物科技股份有限公司的股权转让事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 3日起继续停牌。（详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的2016-069号公告）。2016年5月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-073）。2016年 5月 17日，公司确定该事项达到重大资产重组标准，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2016-074）。
2016年6月2日，公司披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-085），公司董事会同意并提请股东大会审议继续停牌以筹划本次重大资产重组事项。2016年 6月 22日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，股东大会同意公司申请股票继续停牌以筹划本次重大资产重组事项，公司于 6月 23日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-092）。2016年7月 20日，独立财务顾问华创证券有限责任公司对公司本次重大资产重组的相关情况进行了核查，并出具了《华创证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》（详见公司在巨潮资讯网的信息披露）。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，该重大资产重组事项的有关各方及相关中介机构正在积极开展各项工作，对涉及的相关资产的尽职调查、审计和评估等工作仍在持续推进。由于本次
重大资产重组方案的诸多细节和程序仍需相关各方进一步论证和完善，并与交易对方进行沟通确认。截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。为保障本次重大资产重组工作顺利进行，确保本次重大资产重组相关信息披露的真实、准确、完整，保护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年8月11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-064苏州世名科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15% – 0%|盈利：5,265.51万元|
||盈利：4,475.68万元 – 5,265.51万元||

其中：2017年7月1日–2017年9月30日业绩预计情况：
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|项 目|2017年7月– 9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% – 10%|盈利： 2,406.29万元|
||盈利：1,684.40万元 – 2,165.66万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
三季度营业收入较上年同期保持增长。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因为：公司进一步加大了研发投入，研发费用较上年同期增幅较大；同时公司政府补贴较上年同期有较大幅度的减少，对公司的利润产生了较大影响。
2、2017年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为546万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年三季度具体财务数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对第十届董事会第四十三次会议相关的事项发表如下独立意见：
一、关于调整本次非公开发行A股股票方案及预案相关议案的独立意见
1、本次非公开发行A股股票相关的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司修订非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次非公开发行 A股股票的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行 A股股票的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》关于上市公司非公开发行股票的发行价格的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、本次非公开发行股票构成关联交易，需与关联方签署附条件生效的股份认购协议，本次董事会审议和披露非公开发行股票事项的程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
5、本次发行相关议案经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
6、本次发行的有关事项经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过并向中国证监会申报，最终以中国证监会核准的方案为准。
我们同意上述相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施并由相关主体出具承诺的独立意见
经审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》及相关方的承诺，我们认为，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，公司就本次非公开发行 A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、第十届董事会全体董事、高级管理人员作出《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺函》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-130广西博世科环保科技股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于 2015年 2月首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，于 2016年 11月非公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任首次公开发行股票及 2016年非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定：“首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度；创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。”国金证券对公司持续督导的期间应自2015年2月17日起至2018年12月31日止。
2017年10月13日，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权，公司决定聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。中金公司持续督导期间为本次可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，需延长持续督导期间的按中国证券监督管理委员会的相关规定执行。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于 2017年 10月 26日与国金证券签订了《保荐协议之终止协议》，同日，公司与中金公司签订了本次发行可转换公司债券的保荐协议及承销协议，国金证券未完成的关于公司首次公开发行股票、非公开发行股票的持续督导工作将由中金公司承继。中金公司指派陈泉泉先生、胡安举先生担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，中金公司简介
博览世界科技为先及两位保荐代表人简历详见附件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年10月26日
博览世界科技为先附件：
一、保荐机构简介
中金公司于1995年7月经中国人民银行核准设立，是中国境内第一家中外合资投资银行。自成立以来，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。2015年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年，中金公司与中国中投证券有限责任公司（中投证券）的战略重组完成，中投证券成为中金公司的全资子公司。
二、保荐代表人陈泉泉先生、胡安举先生简历
陈泉泉：于2008年取得保荐代表人资格，曾经担任中国船舶重工股份有限公司首次公开发行、吉艾科技（北京）股份公司创业板首次公开发行、国电电力股份有限公司非公开发行、华油惠博普科技股份有限公司非公开发行、常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行、湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行等项目的保荐代表人。
胡安举：于2016年取得保荐代表人资格，曾担任江苏正丹化学工业股份有限公司创业板首次公开发行项目协办人。
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0414-001珠海全志科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”）于近日收到首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）关于更换持续督导保荐代表人的函，平安证券原委派的保荐代表人毛明先生因工作变动原因，不再负责全志科技的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券授权保荐代表人李茵女士接替毛明先生担任持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次变更后，全志科技持续督导保荐代表人为李茵女士、唐伟先生,持续督导责任截止至2018年12月31日为止。
李茵女士简历见附件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司
董事会
李茵女士简历
李茵女士，厦门大学会计学硕士，保荐代表人，注册会计师。从事投资银行业务六年，曾先后负责或参与了日海通讯（002313）非公开发行、美盛文化
（002699）IPO、兆日科技（300333）IPO、方直科技（300235）IPO、瑞凌股份（300154）IPO等融资项目的保荐和承销工作。
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2017-041广东省高速公路发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2017年9月 15日收到董事叶永城先生提交的书面辞职报告。叶永城先生已届退休年龄，向公司董事会辞去本公司董事职务。其辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。
叶永城先生辞职后不再担任本公司任何职务。叶永城先生未持有本公司股票。
叶永城先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对叶永城先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年 9月16日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-015
深圳市广和通无线股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用暂时闲置的募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行认购的理财产品已到期赎回，收到理财收益 108,750.00元，现就具体情况公告如下：
一、本次赎回理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|截至公告日实际损益金额（元）|

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|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1,000.00|保证收益型|2017.12.8|2018.3.8|4.35%|108,750.00|

二、审批程序
公司《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分自有闲置资金和暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况
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|签 约 银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|资金来源|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）第1720期”保本浮动收益型人民币理财产品|无|4,000.00|保本浮动收益型|2017.5.24|2017.8.30|4.00%|429,589.04|暂时闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,200.00|保证收益型|2017.5.25|2017.8.23|4.00%|118,666.67|暂时闲置募集资金|
|北京银行股份|稳健系列人民币92天期|无|4,500.00|保本保证收益|2017.5.25|2017.8.25|3.80%|431,013.70|暂时闲置|

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|有限公司深圳高新园支行|限银行间保证收益理财产品|||型|||||募集资金|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.6.1|2017.8.31|3.78%|424,084.93|暂时闲置募集资金2000万元|
||||||||||自有闲置资金2500万元|
|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|稳健系列人民币79天期限银行间保证收益理财产品|无|3,000.00|保本保证收益型|2017.8.28|2017.11.15|3.60%|233,753.42|暂时闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.9.5|2017.12.6|3.75%|436,684.93|暂时闲置募集资金|
|江苏银行股份|江苏银行“聚宝财富|无|3,500.00|保本浮动收益|2017.9.6|2017.12.13|4.25%|399,383.56|暂时闲置|

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|有限公司深圳科技支行|稳赢2号（98D）”保本浮动收益型人民币理财产品第1736期|||型|||||募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,000.00|保证收益型|2017.12.8|2018.3.8|4.35%|108,750.00|暂时闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司前海蛇口分行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.12.11|2018.3.12|3.78%||暂时闲置募集资金|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.12.20|2018.3.21|4.35%||暂时闲置募集资金|

六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见
5、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
6、相关理财产品协议
7、理财产品收益回单
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年三月十二日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-048号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
股东龚虹嘉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）近日收到股东龚虹嘉函告，获悉其所持有海康威视的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押基本情况
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||股|||||||||||||||
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名||||（单位：股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
||称|||||||||||||||
|龚虹嘉||否||855,000||2018-10-9||办理解除质押登记手续之日||中国国际金融股份有限公司||0.07%||融资||
|龚虹嘉||否||3,300,000||2018-10-10||办理解除质押登记手续之日||中国国际金融股份有限公司||0.26%||融资||
|合 计||||4,155,000||-||-||-||0.33%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龚虹嘉持有公司股份1,255,056,700股，占公司总股本
（9,227,270,473股）的13.60%。龚虹嘉所持股份累计被质押340,938,300股，占
公司总股本的3.69%。
二、其他说明
截至本公告之日，龚虹嘉所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
2、龚虹嘉关于所持海康威视股份被质押的告知函。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
北京合众思壮科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称“合众思壮”或“公司”）的独立董事，2017年度我已经严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况
2017年度，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|彭扬|6|2|4|0|0|

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
2、出席股东大会情况
2017年度公司共召开股东大会5次，本人列席会议1次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意
见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2017年10月17日，在第四届董事会第一次会议就公司第四届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表独立意见。
2、2017年11月27日，在第四届董事会第五次会议就公司与广州默朴投资管理有限公司（代表“合众-默朴并购 3号私募投资基金”）签订《深圳合众锐锋合伙企业（有限合伙）份额转让协议》事项发表独立意见。
3、2017年12月15日，在第四届董事会第六次会议就公司转让深圳市创智成科技股份有限公司5%股权、转让北京德邦大为科技股份有限公司10.011%股权、转让西安欣创电子技术有限公司4.97%股权事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人按时出席董事会和股东大会，对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表意见，提供决策建议。
3、为切实履行好独立董事职责，本人还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，并在报告期参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：彭扬
电子邮箱：yang.peng@unistrong.com
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
特此报告
北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会独立董事：彭扬
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-005易联众信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止 2016年度非公开发行股票事项的议案》，鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司 2016年度非公开发行股票申请文件，具体内容详见公司于 2016年 12月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]8号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票申请的审查。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于南京聚隆科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券或保荐机构）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称南京聚隆或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对南京聚隆继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]164号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股面值 1元，每股发行价格 18.03元。公司募集资金总额为人民币28,848.00万元，扣除发行费用人民币3,584.61万元，实际募集资金净额为人民币25,263.39万元。上述募集资金已于 2018年2月1日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2018）00010号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目及使用计划
根据公司《招股说明书》披露的公司本次公开发行股票募集资金拟投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计投资额|募集资金投入额|备案情况|

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|序号|项目名称|预计投资额|募集资金投入额|备案情况|
|1|轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目|14,871.50|8,241.16|宁高管内备字[2016]42号|
|2|汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目|17,642.71|9,776.85|宁高管内备字[2016]41 号|
|3|生产智能化升级与改造项目|5,445.00|4,356.00|备案号：3201401601825|
|4|技术研发中心建设项目|5,214.00|2,889.38|宁高管内备字[2016]40号|
|合 计||43,173.21|25,263.39|-|

三、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟继续使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
该部分资金为公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）继续使用募集资金的合理性和必要性
公司主要从事改性工程塑料的研发、生产和销售，运营资金投入大，为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口。同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定继续使用部分闲置募集资金不超过
资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。
四、履行的审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司继续使用金额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户。该部分资金为公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司独立董事审议相关材料后出具了独立意见：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时性流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次继续使用金额不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户。该部分资金为公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用金额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在确保募集资金投资项目建设的需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续使用部分闲置募集5,000万元暂时补充流动资金，有利于满足公司的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对南京聚隆继续使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京聚隆科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
鹿美遥 卞建光
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
山东胜股份有限公司独立董事独立意见
依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，山东胜利股份有限公司独立董事就以下事项发表独立意见：
一、关于公司内部控制的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告
披露工作的通知》等文件的有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对公司2013年度内部控制情况进行了认真检查，现发表独立意见如下：
1.报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及山东证监局《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》的有关规定及要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了梳理和完善。目前，内部控制重点活动正按照公司内部控制各项制度的规定有序执行。
2.公司年报中所披露的内控情况均真实、准确、完整、客观，未有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们认同公司编制的内控报告，并提请公司向投资者披露。
二、对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况专项说明的独立意见
1.公司 2013年度内的担保履行了法定的审议和披露程序，公司严格控制担保风险，未发现损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。报告期，公司的担保行为符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，履行了法定的决策程序。
2.公司不存在股东及股东关联方资金占用的情形。
3.公司与有关关联方之间的资金往来程序合法，交易定价公允，无损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于 2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
2013年董事、监事、高管人员报酬方案依据公司《第七届董事、监事薪酬方案》、《第七届高级管理人员薪酬方案》执行，并严格履行了考核程序，考核结果和薪酬方案合法合规，我们表示同意。
四、关于续聘大信会计师事务所的独立意见
公司七届十五次董事会审议通过了关于续聘大信会计师事务所的议案，我们认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们表示同意。
五、关于公司 2013年度利润分配意见
公司七届十五次董事会审议通过了公司 2013年利润分配预
案。公司正处于战略转型的关键阶段，具有广阔发展前景的天然气项目正陆续启动，未来需要较大规模的投资，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2013年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于发展公司天然气业务。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规程，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，我们表示同意。
特此意见。
独立董事：邢德茂、汪波、张大兵、段颖二〇一四年三月六日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－039中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 23日，中工国际工程股份有限公司与厄瓜多尔不动产管理局签署了厄瓜多尔公园群建设项目商务合同。
一、合同主要内容
厄瓜多尔公园群建设项目合同金额为 5,129.76万美元，该项目位于厄瓜多尔基多市、瓜亚基尔市、马查拉市和伊巴拉市，项目内容为 6座体育场馆、3座公园以及 1所足球学校的建设及设备供货。合同工期 251天。
二、交易对方情况介绍
厄瓜多尔公园群建设项目交易对方为厄瓜多尔不动产管理局（Servicio deGestión Inmobiliaria del SectorPúblico），注册地址为厄瓜多尔基多市乔治华盛顿街 E4– 157号和亚马逊街交界处（Av. Jorge Washington E4– 157 y Amazonas. Quito -Ecuador）。厄瓜多尔不动产管理局与公司不存在关联关系，上一会计年度与公司发生类似业务的交易金额为 6,249.41万元。
三、合同履行对公司的影响
— 1—
厄瓜多尔公园群建设项目合同金额为 5,129.76万美元，约合 34,061.61万元人民币，为公司 2015年营业总收入 811,994.05万元的4.19%。该合同生效后对公司随后一年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司进一步拓展市政园林类项目建设经验，有利于公司扩大厄瓜多尔市场份额。
四、合同履行的风险提示
厄瓜多尔公园群建设项目商务合同需收到预付款，能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性，公司将在合同生效后及时发布合同进展公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016年 8月 25日
— 2—
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于问询函相关事项的独立意见
恒康医疗集团股份有限公司（下称简称“恒康医疗”或“公司”）拟以支付现金的方式购买由自然人朱志忠持有的崇州二医院有限公司（下称“崇州二院”）的70%股权,该交易构成重大资产重组，公司于2016年1月22日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等系列公告。根据相关规定深圳证券交易所对公司《重大资产购买报告书（草案）》进行了事后审核，并于2016年2月1日向公司反馈了《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》，根据问询函要求，我们作为恒康医疗第四届独立董事经查阅公司本次重大资产购买之评估报告等系列文件，并询问了评估机构，对“相关收入、成本等经营参数的可实现性、其他参数选取的合理性”发表如下意见：
1、根据收益法对未来年度的自由现金流量做出的预测数据与历史经营数据差异较大，主要原因是：
（1）崇州二院未来收入增加
崇州二医院主营业务收入主要分为住院收入和门诊收入。2012年至2014年，崇州二院主营业务收入年均增长10%以上。崇州二院改制设立有限公司后，内部管理得到加强，按公司制度进行规范化运作，整合公司内部各项资源，预计未来几年主营业务收入有一定幅度的增长。2015年10-12月收入按2015年1-9月平均收入预测，以后年度按 2015年全年口径年均5%的增长率预测2016年至2019年营业总收入，2019以后保持不变，预测结果如下表：
单位：元
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|年期|2015年10-12月|2016年|2017年|2018年|2019年|稳定年度|
|收入|40,407,749.17|169,712,546.50|178,198,173.83|187,108,082.52|196,463,486.64|196,463,486.64|

（2）主营业务成本占收入比例降低
从历史数据看，崇州二医院的主营业务成本占营收入的比例平均为86%，该比例在
医疗行业务中比例是偏高的。
恒康医疗集团股份有限公司2014年医疗行业上市公司成本占收入比例
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|项目|爱尔眼科（300015）|信邦制药（002390）|平均值|
|营业成本占收入比例|55.09%|74.22%|64.65%|

随着崇州二院改制设立有限公司，内部管理得到加强，按公司制度进行规范化运作，整合公司内部各项资源，有效降低公司日常运作费用；整合和优化公司药品的采购供应链，预计会降低药品采购成本20%左右。
（3）财务费用减少
随着银行借款和固定资产融资租赁款的归还，财务费用逐年减少。
2、相关收入、成本等经营参数的可实现性、其他参数选取的合理性的分析
崇州二院改制后，内部管理得到加强，按公司治理制度进行规范化运作，整合公司内部各项资源，有效降低公司日常运作费用；随着银行借款和固定资产融资租赁款的归还，财务费用逐渐减少；整合和优化公司药品的采购供应链，预计会降低药品采购成本。
综上所述，我们认为本次重大资产购买之《评估报告》中相关收入、成本等经营参数的可实现性、其他参数选取是合理的。
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独立董事：郭磊明、王良成、张雪梅二〇一六年六月二十一日