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证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-007
海南亚太实业发展股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 2月 20日收到北京市第一中级人民法院的《民事传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》及万恒星光（北京）投资有限公司诉本公司和北京蓝景丽家明光家具建材有限公司的《民事诉状》等相关法律文书。
北京市第一中级人民法院已受理原告万恒星光（北京）投资有限公司诉本公司的民事纠纷案，定于 2017年 3月 23日上午 9时 30分在北京市第一中级人民法院三区23法庭公开开庭审理。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：万恒星光（北京）投资有限公司
法定代表人：于振涛
住址：北京市朝阳区北土城西路7号F座17层1701室
被告一：北京蓝景丽家明光家具建材有限公司
法定代表人：满志通
住址：北京市海淀区明光村44号大钟寺明光精品家具建材家装市场西侧
被告二：海南亚太实业发展股份有限公司
法定代表人：安双荣
住址：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼
案由：与公司有关的纠纷
（二）诉讼请求：
1、判决确认登记在“被告二”海南亚太实业发展股份有限公司名下的“被告一”北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50%股权归原告万恒星光（北京）投资有限公司所有；
2、判决“被告二”海南亚太实业发展股份有限公司协助原告万恒星光（北京）投资有限公司将登记在其名下的“被告一”北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50%股权变更登记（过户）至原告万恒星光（北京）投资有限公司名下，“被告一”北京蓝景丽家明光家具建材有限公司同时予以协助配合；
3、判令“被告二”海南亚太实业发展股份有限公司承担本案全部诉讼费用。
（三）事实与理由
2007年年初前后，原告万恒星光（北京）投资有限公司（原为北京万恒置业房地产开发有限公司，以下简称“原告”或“万恒公司”）即开始筹划收购重组上市公司“ST寰岛”（即“被告二”海南亚太实业发展股份有限公司，当时其名称为海南寰岛实业股份有限公司，以下简称“被告二”或“ST寰岛”或“上市公司”）事宜；经各方协商，原告与北京德创开元投资顾问有限公司于 2007年3月13日签订《顾问合同》，正式开启了对“被告二”的并购重组进程。期间，原告与“被告二”当时的实际控制人中国网络投资控股有限公司（以下简称“中国网络公司”）（属陈汉卿，代理人李秀宾）及持有“被告二”7094.72万股股票的两个大股东的股东签订了多份股权转让、债务资产重组协议。约定原告以支付4000万元现金（2007年1月-3月的股价1.8元—3.8元/股左右）给原实际控制人在市场上收购 1.24亿优质资产置入上市公司以弥补资产减损的方式并购重组该上市公司（即“被告二”）。
相关协议签订期间，原告依约筹资支付了现金对价，“被告二”当时的实际控制人陈汉卿（中国网络公司）也交付了相关股权和上市公司的控制权。之后，原告因收购置入沈阳力源电缆有限责任公司（以下简称“沈阳力源电缆”）和济南固锝电子器件有限公司（以下简称“济南固锝电子”）等资产没有成效，即决定收购满志通实际控制的利润丰厚的“被告一”及下属“三个家具建材城”并将其置入上市公司（即“被告二”），以期以该 1亿元资产弥补上市公司资产减损、履行实际控制人的承诺、增加上市公司利润、带动股价上涨。
经与满志通及关联方反复协商，双方分别于2007年8月至10月签订了多份合作协议及增资扩股协议，万恒公司筹资1亿余元完成了以“被告二”名义对“被告一”的增资扩股计划（这是并购方案的第一步，第二步是以增资资金收购“三个家具城”）。该收购重组方案于2007年10月报海南证监局和深交所审核，未获批准。2008年1月14日，深交所以质疑资产权属性质等为由否决了该收购重组方案，同时，要求限期整改。万恒公司的并购重组失败。
2007年年底至2008年初，万恒公司酝酿退出上市公司、转让相关股权及实际控制权，同时也将收购并置入（或准备置入）上市公司的资产移出（剥离）上市公司，尤其是已经被深交所和证监部门质疑否决的“被告一”这部分资产。
期间，上市公司董事会通过了多项资产剥离处置议案，其中即包括“被告一”这部分资产。
2008年3月底，原告将上市公司（即“被告二”）的实际控制人及大股东股权转让给了魏军、赵伟，正式推出了上市公司。各方就相关事项签订了数份股权转让和“资产重组”协议。作为上市公司新的实际控制人，魏军、赵伟承诺：1、将原告收购重组上市公司过程中支付的现金费用（收购股权支付 3200万元，代天津燕宇置业有限公司以下简称“天津燕宇公司”）偿还银行债务1160万元，支付上市公司拖欠的人员工资、公告费、会员费、税收 1600余万元，合计 6000万元，体现为股权转让费）退还原告；2、将原告收购公司置入上市公司的全部资产剥离上市公司，不剥离的由上市公司实际支付对价（具体体现在“框架协议中”）。
魏军、赵伟实际控制上市公司后，拒绝履行承诺，至 2009年 3月，又将上市公司控制权以 1元的价格转让给了现在的实际控制人兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“兰州亚太”）。兰州亚太方面主张实际享有“被告一”的50%股权权益和其他资产权益，严重损害了原告的利益。
原告认为，“被告一”50%股权是原告收购并置入上市公司（即“被告二”）的资产，虽登记在“被告二”名下，但权属归原告所有，理应将该部分股权交还原告，但“被告二”却拒不交还，不仅背弃了承诺，同时也违反了法律规定和证监部门及深交所质疑整改的要求，损害了原告的利益，故依法提起诉讼，请求法院依法查明事实，支付原告诉请，以维护原告的合法权益。
三、本公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。本公司将积极应诉，维护公司及股东的合法权益。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、北京市第一中级人民法院《应诉通知书》。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-032江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方市场，证券代码：000301）自 2018年 6月 7日上午开市起停牌。
根据中国证监会网站正式发布的会议公告，并购重组委定于2018年6月27日上午 9:00召开 2018年第 29次工作会议审核公司发行股份购买资产事项。期间，公司股票继续停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||敬云川|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||寿 祺|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||蒋海鸣|10|
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-036浙富控股集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届监事会第八次会议于 2018年 8月 17日以电话和短信方式通知全体监事，会议于 2018年 8月 29日以现场会议方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙富控股集团股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，半年报摘要见2018年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2014-045
浙江帝龙新材料股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 6月 16日发布《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划股权激励计划事项，经公司申请，公司股票自2014年6月16日开市起停牌。
2014年6月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的有关公司本次股票激励计划的相关公告。经公司申请，公司股票将于2014年6月19日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年6月19日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-054
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以下称“浙江中海达”）使用自有资金700万元与自然人朱庆投资设立了浙江视慧地理信息技术有限公司（以下称“浙江视慧”），浙江视慧注册资本为1,000万元，其中：浙江中海达持有70%的股份，股东朱庆持有30%的股份。目前浙江视慧已完成了相关企业工商注册登记手续，浙江视慧的基本情况如下：
名称：浙江视慧地理信息技术有限公司
注册号：330521000106252
住所：德清县武康镇镇志愿南路425号
法定代表人：朱庆
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：测绘技术、空间信息技术、建筑智能化工程技术、数据处理技术、软件的开发、技术咨询、技术成果转让、地理信息系统工程。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-001德艺文化创意集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 1月 11日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2019年 1月 10日至 2019年 1月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 10日下午 15:00至 2019年 1月 11日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室。
4、会议的股权登记日：2019年 1月 7日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共 17人，代表公司有表决权股份 88,467,900股，占公司有表决权股份
总数的60.1552%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 16人，代表公司有表决权股份 88,467,000股，占公司有表决权股份总数的60.1546%。
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1人，代表公司有表决权股份 900股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 9人，代表股份 3,579,900股，占公司有表决权股份总数的2.4342%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》表决情况：同意 15人，代表 19,275,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9953％；反对 1人，代表 900股，占出席
本次会议股东有表决权股份总数的0.0047％；弃权 0人，代表 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,579,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9749%，反对 900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0251%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东吴体芳先生回避表决。关联股东许美珍女士、许美惠女士未出席股东大会，亦未对本次会议审议事项进行表决。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 16人，代表 88,467,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9990％；反对 1人，代表 900股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0010％；弃权 0人，代表 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,579,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9749%，反对 900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0251%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所陈韵律师、陈燕凤律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2019年 1月 11日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-014深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“IPO”）项目的保荐机构及主承销商，原指定杨洁先生、郭忠杰先生为该项目的签字保荐代表人，持续督导期自2016年3月22日至2019年12月31日。
公司近日收到中泰证券《关于变更深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。公司现任持续督导保荐代表人郭忠杰先生因个人原因已申请离职，正在办理离职手续，不再负责公司持续督导工作。为保证公司 IPO项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券拟授权解锐先生（简历见附件）接替郭忠杰先生担任公司持续督导的保荐代表人。
本次持续督导保荐代表人变更后，中泰证券负责公司持续督导的保荐代表人为杨洁先生、解锐先生。
公司董事会对郭忠杰先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年4月7日附件：解锐先生简历
蓝海华腾2017年公告解锐先生简历：
解锐：中泰证券投资银行业务委员会总监，保荐代表人，武汉大学经济学硕士，曾担任中原证券股份有限公司 IPO项目的保荐代表人，作为主要成员参与或负责了深圳达实智能股份有限公司IPO、浙江唐德影视股份有限公司IPO、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司IPO等项目，具有多年的投资银行业务经验。
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-023（临）三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 7月 21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030（临）），公司股票自 2015年 7月21日开市起停牌。2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月10日公司分别在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-031（临）、2015-033（临）、2015-035（临）、2015-037（临）、2015-038（临）、2015-042（临）、2015-043（临））。
2015年9月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-044（临）），并于 2015年 9月 22日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日、2016年1月26日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日分别在指定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》（公告编号2015-045（临）、2015-046（临）、2015-047（临）、2015-049（临）、2015-050（临）、2015-054（临）、2015-055（临）、2015-056（临）、2015-061（临）、2015-063（临）、2015-067（临）、2015-068（临）、2015-069（临）、2016-001（临）、2016-002（临）、2016-009（临）、2016-015（临）、2016-016（临）、2016-022（临））。
2015年 10月 14日、2015年 11月 24日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-048（临）、2015-057（临））。
2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》（公告编号2015-065）。
2016年 01月 17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
关于筹划重大资产重组的进展公告案》及其相关议案，并于 2016年 01月 19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年01月19日起继续停牌，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2016年 01月 27日,公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第9号）（以下简称“问询函”）。根据该问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。
公司于2016年02月02日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-014（临））。
目前，公司就问询函个别问题仍与深交所持续沟通中，公司股票自 2016年 03月 08日开市起继续停牌。公司实际控制人为三门县人民政府，因国资决策程序环节较多，目前，公司就履行必要的国有股东审批程序与其进行积极沟通。
本次交易事宜尚需公司董事会再次审议，浙江省国有资产监督管理机构同意并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年03月08日
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2016-058北京七星华创电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年10月8日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年10月18日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事陈鸣先生主持。
本次会议通过决议如下：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举陈鸣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。陈鸣先生简历见附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司监事会二○一六年十月十八日
附：公司第六届监事会主席简历
陈鸣，男，1957年10月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，京东方科技集团股份有限公司监事会主席，北京电子城投资开发股份有限公司监事会主席，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席。
陈鸣先生未持有本公司股份，为持有公司9.23%股份的股东（实际控制人）—北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-26
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 3月 25日，公司第六届董事局第二十一次会议一致审议通过《申请担保的议案》，为支持控股子公司及参股子公司业务发展：
同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）向武宣县农村信用合作联社申请 5000万元人民币的短期借款提供 4150万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。
同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国工商银行澳大利亚珀斯分行申请 3000万美元的中长期借款提供全额保证担保，同时佩利雅公司为公司提供反担保。
同意公司为参股公司广州华立颜料化工有限公司（以下简称“华立颜料”）向深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）申请一年期借款 1580万元提供担保。同时华立颜料为该担保提供反担保。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、广西中金岭南矿业有限责任公司
住所：广西武宣县桐岭镇湾龙村
法定代表人：余中民
注册资本：2,812.50万元
与本公司关系：持股83%，为公司控股子公司
经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
主要财务状况：
截至 2012年 12月 31日，广西中金岭南经审计的资产总额人民币 49,473.46万元，负债总额人民币 28,952.80万元，净资产 20,520.66万元，资产负债率58.52%。
截至 2013年 12月 31日，广西中金岭南经审计的资产总额为人民币 71,665.08万元，负债 50,112.40万元，净资产 21,552.68万元，资产负债率69.93%。
2、佩利雅有限公司
住所：Level 8,251 Adelaide Terrace, Perth WA, 6000
董事长：张水鉴
注册资本：31,150.50万澳元
与本公司关系：持股100%，为公司全子公司
经营范围：铅锌铜矿等勘探、开采、加工、销售。
主要财务状况：
截至 2012年 12月 31日，佩利雅经审计的资产总额为人民币 453,693.14万元，负债 204,183.66万元，净资产 249,445.48万元，资产负债率45.01%。
截至 2013年 12月 31日，佩利雅审计的资产总额为人民币
413,858.38万元，负债 200,912.11万元，净资产 212,946.27万元，资产负债率48.55%。
3、广州华立颜料化工有限公司
住所：广州市黄埔区南岗西路 238号大院
法定代表人：冯文
注册资本：5,063.29万元
与本公司关系：持股21.1%，为公司参股子公司
经营范围：制造加工无机盐、颜料、涂料、酰胺类、塑料助剂、塑料制品、仓储等。
主要财务状况：
截至 2012年 12月 31日，华立颜料经审计的资产总额为人民币 15,519.94万元，负债 8,321.54万元，净资产 7,198.40万元，资产负债率53.62%。
截至 2013年 12月 31日，华立颜料的资产总额为人民币 14,731.48万元，负债 8,406.03万元，净资产 6,325.45万元，资产负债率57.06%。
三、担保主要内容
为支持控股子公司及参股子公司业务发展，同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南向武宣县农村信用合作联社申请 5000万元人民币的短期借款提供 4150万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。
同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国工商银行澳大利亚珀斯分行申请 3000万美元的中长期借款提供全额保证担保，同时佩利雅公司为公司提供反担保。
同意公司为参股公司华立颜料向有色财务有限公司申请一年期
借款 1580万元提供担保。同时华立颜料为该担保提供反担保。华立颜料因经营业务所需，需要筹资 7500万元，其按本公司持股比例21.1%向本公司之控股子公司有色财务公司申请借款 1580万元，华立颜料大股东广州化工集团有限公司按78.9%的持股比例向华立颜料提供相应财务资助。
四、董事局意见
本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司和参股公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日，公司累计发生对外担保 22,000万元，累计解除担保 11,150万元。
截至 2013年 12月 31日，公司对外担保余额折人民币 27,250万元；公司对外担保全都是对子公司或参股公司提供担保；公司对外担保未发生逾期担保。
六、备查文件
公司第六届董事局第二十一次会议决议。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 3月 27日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013SZA1015招商局地产控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局地产控股股份有限公司（以下简称招商地产公司）2013年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是招商地产公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，招商地产公司于 2013年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
郭晋龙
中国注册会计师：
王雅明
中国 北京 二○一四年三月十四日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-020北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2017年10月24日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源信息系统工程有限公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司2017年10月25日在巨潮资讯网发布的关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2017-065）。
2018年3月12日，公司到期收回用部分闲置募集资金购买理财产品“兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）”本金人民币3亿元及收益人民币2,169,863.01元；于2018年3月13日，公司使用部分暂时闲置募集资金3
亿元购买办理了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）”，具体情况如下：
一、已到期的理财产品情况
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告2018-002）。2018年3月12日，该理财产品到期收回本金人民币3亿元，取得收益人民币2,169,863.01元，实际年化收益率为4.4%。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况
公司于2018年3月13日与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
产品类型:保本开放式周期型
投资额度:3亿元人民币
预期年化收益率:4.8%
产品收益起算日:2018年3月14日
产品到期日:2018年6月14日
资金来源:闲置募集资金
关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系
三、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
1.上述理财产品有投资风险，仅保障本金，不保证收益。
2.上述理财产品可能存在签约银行所揭示的利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等银行理财常见风险。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告四、相关批准程序及审核意见
《公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
五、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额（万元）|收益起算日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|兴业银行|金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|30,000|2018年1月11日|2018年3月11日|保本开放式周期型|4.4%|已到期|

七、备查文件
相关理财产品认购资料。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-016巨力索具股份有限公司
关于 2013年年度报告相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月6日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了本公司第四届董事会第二次会议决议公告、本公司2013年年度报告全文及摘要等内容。根据交易所股票上市规则有关要求，现就相关内容补充公告如下：
一、关于2014年度日常关联交易预计
1、本公司关联方最近二年主要财务数据情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||截至2012年12月31日（经审计）||||||
|公司名称||||||||
|||总资产||净资产||营业收入|净利润|
||183,556,136.72||43,160,430.75||244,978,592.46|||
||818,414,512.82||333,912,616.38||282,277,848.61|||
||16,949,907.17||4,612,096.02||8,829,784.38|||
||53,009,899.36||23,019,113.68||166,827,953.73|||
|||截至2013年12月31日（未经审计）||||||
|公司名称||||||||
|||总资产||净资产||营业收入|净利润|
||285,283,833.19||43,564,416.86||287,298,521.52|||
||1,405,645,714.39||462,379,793.00||476,673,425.63|||
||17,100,012.17||4,791,187.71||6,482,093.78|||
||74,186,762.08||26,042,415.35||171,880,057.41|||

2、本公司与关联方发生的具体业务
（1）保定刘伶醉酒业销售有限公司：刘伶醉酒业销售的主要业务是向市场大力宣传、推广及销售刘伶醉酒品，需要向本公司购买广告架产品并提供安装劳务。
广告架制作又属于本公司的正常经营范围，属于日常关联交易的范畴。
2013年度本公司与该公司发生此类交易金额 446.97万元，2014年预计发生
800万元。
（2）刘伶醉酿酒股份有限公司：刘伶醉酿酒股份因钢结构厂房的制作与安装需要，向本公司下属全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司购买钢结构产品并接受安装劳务，属于日常关联交易的范畴。
2013年度本公司与该公司发生此类交易金额14.75万元，2014年预计发生800万元。
（3）巨力集团徐水运输有限公司：该公司主要从事货物运输，因本公司生产的索具产品绝大多数采用公路运输方式，需要该公司为本公司提供产品运输劳务，属于日常关联交易的范畴。
2013年度本公司与该公司发生接受运输劳务金额 592.92万元，2014年预计发生额500万元。
（4）巨力集团徐水建筑工程有限公司：该公司主要从事房屋工程建筑施工、门窗安装，本公司厂房、厂区因日常维护及索具扩建项目建设的需要，向该公司采购劳务，属于日常关联交易的范畴。
2013年度本公司与该公司发生接收劳务交易金额1,016.74万元，2014年预计发生600万元。
综上，本公司对与上述关联方于2014年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计。
3、日常关联交易定价依据
关联交易价格采取市场比价或双方协商，与非关联方一致的原则确定。
二、关于本公司2013年度利润分配方案
本公司拟以截至 2013年 12月 31日的总股本 96,000万股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计 19,200,000.00元。本公司未分配利润 605,076,392.64元结转至下一年度；本公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月7日
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张本山先生，作为安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽安科生物工程(集团)股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为安徽安科生物工程(集团)股份有限公司或其附属企业、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽安科生物工程(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽安科生物工程(集团)股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用说明：本人在此之前未担任独立董事职务。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张本山（签署）
日期：2016-11-09
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关文件资料后，现对以下第六届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见：
一、关于对 2018半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，真实、客观地反映了公司 2018半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于对 2018半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的独立意见
经核查，我们认为：2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项独立意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
二〇一八年七月二十七日