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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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电话：0755-88265288 传真：0755-83243108
广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0137号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第二十九次会议决定于2014年12月29日召开公司2014年第四次临时股东大会。
2、贵公司董事会于2014年12月13日在巨潮资讯网刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于 2014年 12月 29日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室如期召开本次股东大会。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2014年12月29日下午14：30；网络投票时间为：2014年12月28日--2014年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 12月 29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日下午15：00至2014年12月29日下午15：00期间任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表贵公司股份284,237,279股，占贵公司股份总数的58.0372%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共44名，代表贵公司股份 11,290,836股，占贵公司股份总数的2.3054%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案，议案表决情况如下：
1、《关于收购陕西定边50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权的议案》
同意票：11,369,007股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.9151%；反对票：124,700股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.0849%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：11,367,357股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9007%；反对票：124,700股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0849%；弃权票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
审议上述议案时，关联股东进行了回避表决；根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2014]第0137号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 沈险峰
潘漫
二○一四年十二月二十九日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-026江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于延期回复 2017年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日收到深圳证券交易所《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 54号)（以下简称“问询函”），要求公司及相关中介机构在 2018年 5月 9日前将问询函问询事项的有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
因问询函回复内容尚需补充完善，公司不能在深圳证券交易所规定时间内完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待问询函回复工作完成之后，公司将及时对外披露。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-048
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金投资壹仟贰佰万元人民币新设立全资子公司。拟设立的全资子公司积极打造成为集医疗器械产品经营、仓储、运输配送等为一体的经营平台，从而进一步提升公司的市场竞争力。具体内容详见公司2018年7月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。
此次新设立的全资子公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了南昌县行政审批局于2018年8月7日颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：江西省鑫威康贸易有限公司
统一社会信用代码：91360121MA382JHM05
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道999号
法定代表人：毛志平
注册资本：壹仟贰佰万元整
成立日期：2018年08月07日
营业期限：2018年08月07日至长期
经营范围：医疗器械的销售、维修；仓储服务（危险化学品除外）；道路普通货物运输；消毒产品、卫生用品、电子产品的销售；商务信息咨询；会议及展览服务；广告的设计、制作、发布、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-072北京利德曼生化股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月13日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年8月1日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司分别于2018年7月16日、2018年8月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的相关公告。
根据回购方案，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购社会公众股份，用于后期股权激励计划或依法注销。本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,000万元，回购价格不超过（含）人民币10.00元/股，预计本次回购股份数量约为500万股至1,000万股，占公司目前已发行总股本的比例约为1.18%至2.36%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：1、如果在回购期限内回购资金使用金额或回购股份数量两者之一达到最
高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；2、如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年8月1日至2018年9月14日，每个工作日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。
2、申报地点
北京市北京经济开发区兴海路5号。
联系人：张丽华
邮政编码：100176
联系电话：010-84923554
传真号码：010-67856540转8881。
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携
带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-106京蓝科技股份有限公司
关于股东股改限售股减持达1%的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日收到股改限售股股东天伦控股有限公司（以下简称“天伦控股”）的股份减持通知，2016年9月 5日及 2016年 9月 6日,天伦控股累计通过大宗交易方式减持其持有的公司股改限售股已达公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天伦控股|大宗交易|2016 年9月6日|25.38|100.00|0.62|
||大宗交易|2016 年9月5日|25.18|80.00|0.50|
||合计|-|-|180.00|1.12|

天伦控股自2016年8月31日披露《简式权益变动报告书》之后累计减持京蓝科技股票比例为1.12%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|天伦控股|合计持有股份|795.50|4.94|615.50|3.82|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|795.50|4.94|615.50|3.82|
|有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。天伦控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2、本次减持与控股股东、5%以上股东或董监高此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违规情况。
3、本次减持遵守了减持股东在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，天伦控股合计持有公司6,155,000股，占公司总股本的3.82%。
三、备查文件
天伦控股减持情况说明。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-71深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年11月21日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年十一月二十一日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：
一、关于增加公司 2018年度日常关联交易事项的独立意见
公司增加 2018年度日常关联交易，为公司发行股份购买资产项目完成后日常关联交易事项及范围相应发生变化所导致，交易事项按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、公平、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要，符合公司利益和股东利益最大化原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事回避表决）。
二、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司 2019年度日常关联交易预计，是保障原料供应、扩大销售渠道和业务范围的需要，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易事
项的独立意见
公司及子公司与中粮财务公司签订《财务服务协议》并办理存、贷款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用。
公司及子公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过人民币 20
亿元，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向我公司支付利息，不会损害公司及其他股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
何鸣元 陈敦 卓敏
2019年3月18日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对股东深圳前海粤美特控股有限公司（以下简称“前海粤美特”）提名许锦光先生、孙伟先生、范安朋先生为第四届董事会非独立董事候选人和提名崔军先生、李洪光先生为第四届董事会独立董事候选人，对股东凌兆蔚先生提名靳宏业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和提名胡春元先生为公司第四届董事会独立董事候选人，发表意见如下：
经审阅两位股东提名的上述7位董事候选人的履历及签署的书面承诺等资料，我们认为上述董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定；股东深圳前海粤美特控股有限公司、凌兆蔚先生，作为董事候选人的提名人，具有提名资格，董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并已征得被提名人本人的书面同意。因此，我们同意股东前海粤美特提名许锦光先生、孙伟先生、范安朋先生为第四届董事会非独立董事候选人和提名崔军先生、李广洪先生为第四届董事会独立董事候选人；
我们同意股东凌兆蔚先生提名靳宏业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和提名胡春元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》签名页]
独立董事签字：范晴 王苏生 崔军
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-012深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年2月21日上午9：00在深圳市光明新区田寮工业社区第十工业园1栋6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2014年2月17日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事龚伟斌、林常、吴强、龙胜参加现场会议，董事柯汉华、李莉以及独立董事葛光锐、李丽、张会生以通讯方式参加会议。出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于对外投资的议案》
本次投资将有利于公司利用被投资公司的客户资源，迅速切入手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机、笔记本电脑、平板电脑等市场，做大做强中小尺寸背光源LED市场，为股东创造更大的价值。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于对上海子公司增资的议案》
宁波市瑞康光电有限公司将以宁波监管专户中的募集资金余款以及使用募
集资金购置的机器设备（机器设备出资额以评估机构出具的评估报告确定的评估值且经股东共同确定的价值为准）作为出资对上海子公司进行增资，并按规定将增资款存入上海子公司新设立的募集资金监管账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-012特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十一日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-113凯迪生态环境科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度业绩预告如下：
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万|||||||||
||60,559.93|--|70,824.32|20,528.79|增长|195.00%|--|245.00%|
|元）|||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.40|--|0.47|0.22|增长|195.00%|--|245.00%|
|业绩预告的说明|重组后业务规模扩大所致||||||||

特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－099
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日收到河南高科技创业投资股份有限公司（以下简称“河南高创”）出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》及《简式权益变动报告书》，河南高创通过集中竞价交易减持公司股份485万股，本次减持完成后，河南高创持有隆华科技4,515万股，占隆华科技剔除已回购股份后总股本的4.99%，不再为公司持股5%以上股东。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划主要内容
公司于2019年7月19日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，河南高创自减持计划公告之日起15个交易日后的90个自然日内拟通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 900万股，即不超过公司当时剔除已回购股份后总股本906,492,454股比例的1%。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占剔除已回购股份后总股本比例（%）|
|河南高创|集中竞价|2019年10月24日|4.35|485|0.54|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占剔除已回购股份|股数（股）|占剔除已回购股份|

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||||后总股本比例(%）||后总股本比例(%）|
|河南高创|合计持有股份|50,000,000|5.53|45,150,000|4.99|
||其中：无限售条件股份|50,000,000|5.53|45,150,000|4.99|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持与公司此前已披露的减持计划一致；
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更；
4、本次减持前无最低减持价格承诺。
5、截至本公告日，河南高创的股份减持计划尚未实施完毕，目前河南高创不再为公司持股5%以上股东。
四、备查文件
1、河南高创出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》、《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-019精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年2月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年3月1日（星期五）以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，因董事长出差，会议由副董事长尹红宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
为提高决策效率，公司控股股东南通产业控股集团有限公司向公司董事会提交了提案函，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司2018年年度股东大会一并审议。董事会认为，南通产业控股集团有限公司持有本公司34.29%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年年度股东大会审议，详见《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-019精华制药集团股份有限公司董事会 2019年3月2日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-085上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第十六次议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次议于2018年9月5日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2018年8月30日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司继续开展套期保值业务的议案》。
经审核，公司已制定《套期保值业务管理制度》，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司开展套期保值业务与其经营业务
相匹配，符合其业务发现需要。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届监事会第十六次议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2018年 9月 5日
长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对第三届董事会第六次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
经审核，2018年 1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审核公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并与相关人员交流后，我们认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司《2018年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：赖湘军伍志英余小游 2018年 08月 23日
民生证券股份有限公司
关于
无锡先导智能装备股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年七月
民生证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”、“上市公司”、“公司”）或其授权的境外子公司以现金方式收购JOT
Automation
Oy（以下简称“JOT公司”）100%股权构成重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对先导智能终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对先导智能终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次重大资产重组相关资料。先导智能及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由先导智能董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对先导智能的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读先导智能董事会发布的关于终止重大资产重组的公告。
民生证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问作为先导智能本次重大资产重组事项的独立财务顾问，在获悉先导智能拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2016
年
3
月
14
日，因先导智能筹划重大事项，经公司申请，先导智能股票自
2016
年
3
月
14
日开市起停牌。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》，因筹划非公开发行股票涉及收购资产的重大资产重组事项，公司股票自
2016
年
3
月
21
日开市起按照重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
公司于2016年4月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购JOT
Automation Oy
100%股权并签署<股权收购协议>的议案》，同时披露了公司《关于收购JOT
Automation
Oy100%股权的公告》。
2016
年5月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产购买方案的议案》等本次重大资产重组的相关议案，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产购买预案》等相关公告。
2016
年6月7日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第
7
号，以下简称“问询函”）。上市公司收到问询函后，积极组织相关各方对其中涉及的问题进行落实，并于2016年6月24日在深圳证券交易所网站公告了问询函回复。
2016
年
6
月
12
日，公司聘请的保荐机构和独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）收到中国证监会调查通知书，中国证监会对兴业证券正在进行立案调查。公司为保证本次非公开发行股票及重大资产重组事项的顺利进行，拟重新聘请保荐机构及独立财务顾问以继续完成非公开发行股票及重大资产重组等事项。2016年
6
月
24
日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司更换保荐机构及独立财务顾问的议案》，同意聘请民生证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。
2016
年7月1日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股
民生证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见
份有限公司的问询函》（创业板问询函【2016】第105号）。
2016
年
7
月
19
日，先导智能召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，上市公司独立董事发表了独立意见。
上市公司股票停牌期间，已根据相关规定披露了上市公司重大资产重组进展公告，并在重大资产购买预案和重组进展公告中充分披露了重组存在的风险。
二、终止本次重大资产重组的原因
由于交易标的
JOT
公司
2016
年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，本次重大资产重组交易各方拟对本次重大资产重组方案进行调整，公司与交易各方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组，并签署协议终止相关各方就本次重大资产重组事宜签订的有关合同。
三、对上市公司的影响
根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》约定，交易双方同意先导智能已经支付给交易对方的475万欧元定金由交易对方保留。
除上述事项外，本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。
四、本次核查的结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、先导智能本次重大资产重组停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实；
2、先导智能本次重大资产重组终止原因符合本独立财务顾问从先导智能、交易标的及交易对方了解到的客观事实，终止原因合理；
3、先导智能终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
民生证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-060河南森源电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2017年8月28日、2017年9月14日分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2017年8月29日发布的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2017-051）及2017年9月15日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-058）。
近日，公司与中国银行股份有限公司长葛支行签订了理财产品协议书，使用闲置募集资金共8,000万元购买银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：8,000万元
4、产品类型：保本收益型
5、预期年化收益率：3.6%
6、期限：73天
7、起息日：2017年10月13日
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司长葛支行无关联关系
二、风险分析及控制
（一）投资风险
银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到金融市场波动影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额137,500万元（含本次），占最近一期经审计净资产的30.37%。
2016年12月21日，公司利用闲置募集资金共计4,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享90号），将于2017年12月22日到期。
2016年12月23日，公司利用闲置募集资金共计26,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享91号），已于2017年6月26日到期，购买该理财产品的本金26,000万元和收益414.86万元已如期到账。
2016年12月27日，公司利用闲置募集资金共计10,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享93号），已于2017年6月26日到期，购买该理财产品的本金10,000万元和收益157.81万元已如期到账。
2017年3月21日，公司利用闲置募集资金共计23,000万元，向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（工银理财共赢3号保本型2017年第9期A款）3,000万元，已于2017年5月10日到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益12.75万元已如期到账；向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（工银理财共赢3号保本型2017年第9期B款）20,000万元，已于2017年7月26日到期，购买该理财产品的本金20,000万元和收益237.81万元已如期到账。
2017年6月26日，公司利用闲置募集资金共计30,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享119号），将于2017年12月25日到期。
2017年7月4日，公司利用闲置募集资金共计5,500万元，向中国银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（中银保本中银保本理财-人民币按期开放），将于2017年12月25日到期。
2017年7月28日，公司利用闲置募集资金共计15,000万元，向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品），将于2017年12月25日到期。
2017年10月12日，公司利用闲置募集资金共计75,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（郑州银行“金梧桐”畅享140号人民币理财产品），将于2017年12月26日到期。
除此之外，公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不影响公司日常经营和投资项目的实施。通过购买保本理财产品，不仅可以提高资金使用效率，在低风险的情况下获得一定的投资效益，还有助于降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-034株洲天桥起重机股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 21,500万元的闲置募集资金和超募资金选择适当时机，阶段性购买银行保本型的理财产品（详见 2014年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》）。
一、购买理财产品进展情况
1、2014年8月1日，公司与中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行（以下简称“建设银行”）签署了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，公司使用超募资金 3,800万元购买了中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型 2014年第 61期理财产品，产品类型为保本浮动收益型，产品期限为90天，产品成立日为2014年8月1日，产品到期日为2014年10月30日，预期年化收益率为4.4%，产品到期本金和相应的收益在产品到期后 1个工作日内一次性支付。
2、公司与建设银行不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用超募资金购买保证收益型银行理财产品，是在保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展，可以提高超募资金的使用效率，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
1、公司于 2013年 8月 2日与中国光大银行股份有限公司长沙分行签署了《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用超募资金 1,200万元购买了中国光大银行阳光理财对公“保证收益型 T计划”2013年第十四期产品5。该产品将于2014年8月9日到期。
2、公司于2014年4月11日与中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行签署了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用超募资金 3,800万元购买了中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型 2014年第 9期理财产品。该产品已于 2014年5月30日到期，并已收回本息。
3、公司于 2014年 5月 5日与中国光大银行股份有限公司长沙分行签署了《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构）》，使用超募资金 15,000万元购买了光大银行阳光理财“定活宝”（机构）产品。该产品最短持有期1天，最长持有期 365天。
4、公司于 2014年 6月 4日与中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行签署了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用超募资金 3,800万元购买了中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型 2014年第39期理财产品。该产品已于2014年7月30日到期，并已收回本息。
四、备查文件
《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年8月4日
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事
对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，基于独立判断立场，现就广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段无保留审计意见涉及事项发表如下独立意见：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见审计报告（广会审字[2015]G14044200011号）符合公司客观情况，我们对该审计报告无异议。我们将督促董事会根据调查进展情况，按规定及时做好信息披露工作，保护公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
独立董事：徐宗玲、王学琛、蔡少河
二 O一五年四月二十九日
万泽股份第八届董事会第三十二次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事意见
根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第三十二次会议审议的《关于出售西安新鸿业公司股权的议案》进行审核，并发表以下独立意见：
公司审议该交易议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司出售安新鸿业公司股权，有利于公司集中资源，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于公司和全体股东利益。
独立董事：杨高宇
周小雄
陈伟岳
2014年 7月 28日
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
经审查，我们认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经审阅，我们认为：2015年度利润分配预案综合考虑了企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意上述利润分配预案，并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
三、对2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募
集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，执业人员素质较高，已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘其为公司2016年度审计机构。
六、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的独立意
见
经审查，我们认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过6,000万元、自有资金不超过10,000万元）购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，同意使用不超过16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。
七、关于总经理辞职的独立意见
经审查，我们认为：林仙明先生因公司发展规划需要决定辞去公司总经理的
职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规；林仙明先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司董事长，公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定，进行聘任新任总经理的相关工作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。因此，我们同意林仙明先生辞去总经理的职务，对其离职原因无异议。
八、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅林斌先生的个人履历、工作经历等相关资料，我们认为：林斌先生的教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求；未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，且未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；总经理的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；综上，我们同意聘任林斌先生担任公司总经理职务。
九、关于补选第二届董事会董事的独立意见
经审阅林斌先生的个人履历、工作经历等相关资料，我们认为：林斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。因此我们同意董事会提名林斌先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
陈良照 扈斌 李晓擎
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（124）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于对外投资暨受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金20万元受让北京中电纵横国际管理咨询有限公司持有的贵州南电弘毅电力技术服务有限公司（以下简称“南电弘毅”）10%的股权（即认缴出资100万元，其中实缴出资20万元）；同意公司以0元价格受让北京云创园科技服务有限公司持有的南电弘毅10%的股权（即认缴出资100万元，其中实缴出资0元）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
南电弘毅于近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了黔西南州市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91522300MA6DQ5AM9P
名称：贵州南电弘毅电力技术服务有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金路富康国际商务公馆801室
法定代表人：杨志鹏
注册资本：人民币1000.00万元整
成立日期：2016年12月14日
营业期限：2016年12月14日至2046年12月13日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
本次股权转让完成后，南电弘毅股权结构如下：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|恒华科技|1000.00|100%|

特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年 12月12日