证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-77北京中迪投资股份有限公司
关于召开公司 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 9日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，定于2019年4月30日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月10日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
2019年4月18日，公司收到控股股东成都中迪产融投资集团有限公司提出的书面提议，提议将《关于续聘 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2018年年度股东大会审议并表决。同时，前述议案已经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月19日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会的补充公告》等相关公告。
2019年4月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于延期召开公司 2018年年度股东大会的议案》，将公司原定于 2019年 4月 30日召开的 2018年年度股东大会延期至 2019年 5月 7日召开。具体内容详见公司于 2019年 4月 27日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于延期召开公司 2018年年度股东大会的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（更新后）等相关公告。
为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告。
现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为 2018年年度股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月7日下午14:00
（2）网络投票时间为：2019年5月6日～2019年5月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 7日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日为：2019年4月23日。
凡2019年4月23日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案内容
1、审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案；
2、审议关于公司董事会2018年度工作报告的议案；
3、审议关于公司监事会2018年度工作报告的议案；
4、审议关于公司2018年度财务决算报告的议案；
5、审议关于公司2018年度利润分配预案的议案；
6、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案；
7、审议关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案；
8、审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案；
9、审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案；
10、审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案；
11、审议关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
（二）前述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议、第九届董事会第十六次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会审议的第6、7项议案需以特别决议方式通过。因第9、10项议案涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东成都中迪产融投资集团有限公司将放弃在股东大会上对前述议案的投票权。同时，本次股东大会将听取2018年度独立董事述职报告。
三、提案编码
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||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||

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|1.00|审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案。|√|
|2.00|审议关于公司董事会 2018年度工作报告的议案。|√|
|3.00|审议关于公司监事会 2018年度工作报告的议案。||
|4.00|审议关于公司2018年度财务决算报告的议案。|√|
|5.00|审议关于公司2018年度利润分配预案的议案。|√|
|6.00|审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。|√|
|7.00|审议关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。|√|
|8.00|审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。|√|
|9.00|审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案。|√|
|10.00|审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案。|√|
|11.00|审议关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。|√|

四、出席现场的会议登记方式
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2019年5月6日上午9:30——下午16:30。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年 5月 7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话：010-65275609传真：010-65279466
4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
5、邮政编码：100005
七、备查文件
1、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
2、北京中迪投资股份有限公司第九届监事会第六次会议决议；
3、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议；
4、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告
北京中迪投资股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投资股份有限公司于2019年5月 7日召开的2018年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称||打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||可以投票||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案。||√|||||
|2.00||审议关于公司董事会2018年度工作报告的议案。||√|||||
|3.00||审议关于公司监事会2018年度工作报告的议案。|||||||
|4.00||审议关于公司2018年度财务决算报告的议案。||√|||||
|5.00||审议关于公司2018年度利润分配预案的议案。||√|||||
|6.00||审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。||√|||||
|7.00||审议关于公司2019年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。||√|||||
|8.00||审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。||√|||||
|9.00||审议关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案。||√|||||
|10.00||审议关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案。||√|||||
|11.00||审议关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。||√|||||

备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：