Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-113
三一重工股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会增加临时提案
以及取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月30日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600031|三一重工|2019/12/18|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：三一集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 12月 12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于公司第七届董事会第五次会议已于 2019年 12月 20日审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》，现提请该项议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。具体议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整收购三一汽车金融有限公司股权交易价格等事项的公告》以及《2019年第四次临时股东大会会议资料》。
三、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|3|《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》|

2、取消议案原因
2019年 12月 20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于取消公司 2019年第四次临时股东大会部分议案的议案》：鉴于公司董事会已审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》，公司董事会决定取消 2019年第四次临时股东大会原议案3《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》。
四、 除了上述增加临时提案以及取消议案外，公司于 2019年 12月 12日公告的《关于 2019年第四次临时股东大会延期暨变更会议地址的公告》的通知事项不变，会议最新提示性通知全文详见 2019年 12月 22日在上海证券交易所网站公开披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告》。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月30日14点30分
召开地点：长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》|√|
|2|《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》|√|
|3|《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已分别于2019年12月12日、2019年 12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第四次会议决议公告、第七届董事会第五次会议决议公告及相关议案的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2019年12月22日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
三一重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12
月30日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》||||
|2|《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》||||
|3|《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-043债券代码：136445 债券简称：G16嘉化1
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年绿色公司债券（第一期）票面利率不调整公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整前适用的票面利率：4.78%
票面利率是否调整：否
调整后适用的票面利率：4.78%
起息日：2019年5月23日
特别提示：
根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”），浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年公开发行绿色公司债券（债券简称“G16嘉化1”，债券代码“136445”，以下简称“本期债券”）存续的第 3年末是否上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定票面利率不变，存续期后2年票面利率仍为4.78%。
有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。
为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：G16嘉化1、136445
3、发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币3亿元，5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为4.78%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年5月23日至2021年5月22日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年5月23日至2019年5月22日。
9、付息日：2017年至2021年每年的5月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 5月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：2021年5月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年 5月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016年6月8日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年票面利率为4.78%固定不变，在本期债券存续期第3年末，发行人决定本期债券后2年的票面利率不变，即2019年5月23日至2021年5月22日本期债券的票面利率仍为4.78%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号
法定代表人：管建忠
联系人：马现华、吕赵震
联系电话：0573-85585166
邮政编码：314201
2、主承销商、债券受托管理人：
浙商证券股份有限公司公司
地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券
法定代表人：吴承根
联系人：陈晰月
联系电话：0571-87903134
邮政编码：310020
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年四月二十二日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-055
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行投资理财。
在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2018年4月11日经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月12日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司本次购买理财产品具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|兴业银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|16,500,000.00|2018年12月6日|随时赎回|保本浮动收益|2.70|

二、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财类型|公司|委托理财金额|产品购买日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率%|实际收益或损失|实际收回情况|
|1|平安银行|银行理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|20,000,000.00|2018年9月28日|2018年12月6日|本金保证型|2-3.1|98,537.54|20,098,537.54|
|2|兴业银行|银行理财产品||100,000,000.00|2018年11月30日|2018年12月14日|保本浮动收益||87,260.27|100,087,260.27|
|3|兴业银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|20,000,000.00|2018年11月29日|2018年12月14日|保本浮动收益||注1|20,000,000.00|
|4|兴业银行|银行理财产品||17,000,000.00|2018年11月30日|2018年12月14日|保本浮动收益|||17,000,000.00|
|5|兴业银行|银行理财产品||3,900,000.00|2018年8月2日|2018年12月14日|保本浮动收益|||3,900,000.00|
|合计||||160,900,000.00|||||185,797.81|161,085,797.81|

注1：按照该理财合同，理财收益支付日为每月 21日。兴业银行于理财收益支付日或此后的三个工作日内向投资者支付该月的投资收益。
上述委托理财均不构成关联交易，除注一所示的理财产品外，其余理财产品的产品本金、收益均已到账。
二、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为45,050.00万元（含本次）。
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|万和证券|券商理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|150,000,000.00|2018年7月3日|2018年12月27日|本金保障型收益凭证|2.00-5.00|
|2|光大银行|结构性存款||90,000,000.00|2018年11月22日|2018年12月27日|保本固定收益||
|3|厦门国际银行|银行理财产品||100,000,000.00|2018年11月29日|2018年12月28日|保本固定收益||
|4|建设银行|银行理财产品|汭普(上海)网络科技有限公司|2,500,000.00|2018年8月22日|随时赎回|保本浮动收益||
|5|农业银行|银行理财产品|上海艾荣达健身科技有限公司|15,000,000.00|2018年7月27日|随时赎回|保本浮动收益||
|6|农业银行|银行理财产品||12,000,000.00|2018年9月29日|随时赎回|保本浮动收益||
|7|农业银行|银行理财产品||13,000,000.00|2018年11月9日|随时赎回|保本浮动收益||
|8|农业银行|银行理财产品|上海柯椅电子商务有限公司|1,600,000.00|2018年9月19日|随时赎回|保本浮动收益||
|9|建设银行|银行理财产品|上海荣尘电器设备有限公司|900,000.00|2018年9月5日|随时赎回|保本浮动收益||
|10|建设银行|银行理财产品|上海椅茂贸易有限公司|5,000,000.00|2018年8月15日|随时赎回|保本浮动收益||
|11|平安银行|结构性存款|上海一诺康品电子商务有限公司|35,000,000.00|2018年7月3日|2018年12月27日|保本浮动收益||
|12|兴业银行|银行理财产品||9,000,000.00|2018年11月23日|随时赎回|保本浮动收益||
|13|兴业银行|银行理财产品||16,500,000.00|2018年12月6日|随时赎回|保本浮动收益||
||合计|||450,500,000.00|||||

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-060
安记食品股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||修改条款||修改前的内容||修改后的内容|
|第五条||公司住所：泉州市清濛科技工业区4-9A。邮政编码：362000。||公司住所：泉州市清濛科技工业区 4-9A。（经营地址：福建省泉州经济技术开发区玉狮路 69 号 2.5 产业园 A 栋 02 号楼办公室103-104、201-204）邮政编码：362000。||

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-029山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年9月10日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第四次会议，会议通知于2014年8月31日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过关于申请发行短期融资券的议案。
为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过4亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：
（一）提请股东大会批准，公司可根据经营情况于股东大会批准之日起二十四个月内，按下列条件向主管机构申请注册短期融资券：
1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过4亿元的短期融资券，可分期发行；
2、注册有效期为两年；公司可以在两年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过1年；
3、短期融资券的利率按照市场情况决定；
4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；
5、募集资金主要用于补充公司流动资金及替代银行贷款等。
（二）提请董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要
的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2014年第三次临时股东大会定于2014年9月26日召开。具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2014-030）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-005掌阅科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 10月 10日、2017年 10月 11日、2017年 10月 12日，连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年10月10日、2017年 10月11日、2017年 10月 12日，连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动
的重大事项,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-066北京兆易创新科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东朱一明先生通知，朱一明先生已将其质押的部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
2017年 8月 18日，朱一明先生将其持有的 627.5万股公司限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司，质押期限为2017年8月18日至2019年9月18日。2017年 8月 25日，朱一明先生将其持有的 627.5万股公司限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司，质押期限为2017年8月25日至2019年9月25日。前述质押股份在公司 2018年 5月实施完成资本公积转增股本后，对应质押股份共计 1,757万股。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2017-071、2017-082）。
2019年 8月 12日，朱一明先生分别将上述两笔质押业务中的 300.5万股股份解除质押，合计共解除质押 601万股，占公司总股本的1.87%。
截至本公告披露日，朱一明持有本公司股份 3,854.116万股，占公司总股本12.02%。本次解除质押后，朱一明先生质押的股份累计 1,244.914万股，占其持有公司股份的32.30%，占公司总股本的3.88%。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2019年8月13日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2019-023科达集团股份有限公司
董事及高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股情况：截止本公告披露日，公司副总经理李科先生持有科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）股份11,450,512股，占公司总股本的0.86%；公司董事唐颖先生持有公司股份3,935,882股，占公司总股本的0.30%。
减持计划的进展情况:截止本公告披露日，公司副总经理李科于 2019年2月18日通过集中竞价方式减持公司股份220,000股，占公司总股本的0.02%；公司董事唐颖先生尚未实施其减持计划。
2018年11月15日，公司披露了副总经理李科先生的减持计划：自公告之日起15个交易日后的6个月内，李科先生拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过5,105,849股，不超过公司总股本的
0.39%；2018年11月16日，公司披露了董事唐颖先生的减持计划，自公告之日起15个交易日后的6个月内，唐颖先生拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过1,721,948股，不超过公司总股本的0.13%。
具体内容详见公司2018年11月15日、11月16日披露于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的临时公告。
2019年3月8日，公司收到上述股东的《股份减持计划实施情况告知函》，现将具体内容公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李科|董事、监事、高级管理人员|11,670,512|0.88%|发行股份购买资产取得：11,670,512股|
|唐颖|董事、监事、高级管理人员|3,935,882|0.30%|集中竞价交易取得：3,935,882股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
截止本公告披露日，公司董事唐颖先生尚未实施其减持计划。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|李科|220,000|0.02%|2019/2/18 ～2019/2/18|集中竞价交易|4.52 -4.52|994,400|11,450,512|0.86%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
李科先生、唐颖先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注股东减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
李科先生、唐颖先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-044国新文化控股股份有限公司
关于筹划重大资产出售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的常熟三爱富振氟新材料有限公司65%股权、三爱富(常熟)新材料有限公司100%股权以及上海华谊三爱富新材料销售有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
●本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。
●经初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，是否构成关联交易尚不确定；上市公司将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作，并将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司正在筹划重大资产出售事项，现将相关情况公告如下：
一、本次交易基本情况
为有效提升公司的持续经营能力，维护公司股东利益，公司拟通过产权交易所公开挂牌出售持有的常熟三爱富振氟新材料有限公司（以下简称“振氟新材料”）65%股权、三爱富(常熟)新材料有限公司（以下简称“常熟新材料”）100%股权以及上海华谊三爱富新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）100%股权。
交易对方以现金方式购买，交易金额以具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资监管部门备案的资产评估报告结果为参考，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。
经初步测算，本次交易拟出售资产未经审计的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应指标的比例超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议。
二、本次交易是否构成关联交易尚不确定
本次交易拟通过产权交易所挂牌方式确定交易对方，故本次交易的交易对方尚不确定，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准。本次交易尚不能确定是否构成关联交易，公司将根据挂牌结果依法履行相关决策、审批程序，涉及关联方需回避表决。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易为上市公司重大资产出售，且本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，上市公司控股股东为中国文化产业发展集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，没有发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》规定的重组上市的情形。
四、本次交易对上市公司的影响
本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不直接影响公司的股权结构。
本次转让部分子公司股权主要为提高公司资产运营效率。本次交易如能顺利完成，公司将不再持有常熟新材料、振氟新材料和新材料销售股权，常熟新材料、振氟新材料和新材料销售将不再纳入公司合并报表范围，对公司业绩将产生一定影响，
目前尚无法预测，后续公司将根据实际成交情况进行测算。
本次交易基于公司战略发展的需要，有利于公司改善资产质量和财务状况，促进自身业务升级转型，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦发展文化教育主业。
五、后续工作安排
公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作，并将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会 2019年10月12日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-041
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 7.50亿元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月交通银行苏州分行石路支行
一、公司购买银行理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率（%）|
|1|纽威股份|交通银行苏州分行石路支行|自有资金|蕴通财富.日增利|2,300|61|2014-12-03|2015-02-02|5.00%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第七次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用合计不超过 7.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5
亿元、自有资金不超过 2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流
动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-007号公告《苏州纽威股份股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为苏州市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2014年 4月 1日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《纽威股份独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 7.50亿元，其中闲置募集资金5亿元，闲置自有资金 2.50亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年12月03日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2019-031
中国葛洲坝集团股份有限公司
2016年公司债券（第三期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年5月10日
债券付息日：2019年5月13日
由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 5月 12日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于2019年5月13日支付2018年5月13日至2019年5月12日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的主要条款
（一）发行主体：中国葛洲坝集团股份有限公司。
（二）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第三期）。
（三）债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2938号。
（四）债券简称及代码：16葛洲03（代码：136434）。
（五）发行总额：本期发行总额为人民币40亿元。
（六）债券期限：本期发行的公司债券期限为5年。
（七）债券利率：本期债券存续期内的票面利率为3.45%。
（八）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
（九）起息日：2016年5月13日。
（十）付息日：本期债券的付息日期为 2017年至 2021年每年的 5月 13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（十一）上市时间和地点：本期债券于2016年6月14日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.45%。每手“16葛洲03”（面值1000元）派息34.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券的债权登记日为2019年5月10日。
2、付息日：2019年5月13日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年5月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16葛洲03”持有人。
五、付息办法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。
如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付
至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息机构。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
住所：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
法定代表人：陈晓华
联系人：黄奕凡
电话：027-59270353
邮编：430033
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
法定代表人：王常青
联系人：衣禹丞、刘佳奇
电话：010-65608270
邮编：100013
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
负责人：高斌
电话：021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2019年5月6日
厦门吉比特网络技术股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第十三次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司会计政策变更发表独立意见如下：
本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
独立董事：卢永华、郑甘澎、林志2017年8月11日
【本页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》签字页】
独立董事签名：
卢永华
签署：______________________________
【本页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》签字页】
独立董事签名：
郑甘澍
签署：______________________________
【本页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》签字页】
独立董事签名：
林志
签署：______________________________
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-033
福建火炬电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月5日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号新厂一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,405,963|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.73|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,404,763|99.99|1,200|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,404,763|99.99|1,200|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司<2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,404,763|99.99|1,200|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,404,563|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|99,405,963|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》|12,994,413|99.99|1,200|0.01|0|0.00|
|2|《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》|12,994,413|99.99|1,200|0.01|0|0.00|
|3|《关于公司<2015 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》|12,994,413|99.99|1,200|0.01|0|0.00|
|4|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》|12,994,213|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-5项议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：聂学民、郭昕
公司本次会议的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建火炬电子科技股份有限公司 2016年4月6日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-061
浙江瀚叶股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 3日与人民日报数字传播有限公司（以下简称“人民日报数字传播”）签订了《战略合作框架协议》,双方同意共同出资设立人民阅读信息科技有限公司（最终以工商核定名称为准）,开展数字阅读相关业务。具体内容详见公司于2019年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-050）。
一、合资公司基本情况
近日，公司与人民日报数字传播、深圳量子云科技有限公司（以下简称“量子云”）共同出资设立的人民阅读信息科技（浙江）有限公司（以下简称“人民阅读”）已完成工商设立登记并取得了《营业执照》，具体信息如下：
名称：人民阅读信息科技（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330521MA2B7F9R8F
注册资本：1950万元
类型：有限责任公司
成立日期：2019年9月6日
法定代表人：徐涛
住所：浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路 10号 4幢 3-7号（莫干山国家高新区）
经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软硬件开发、销售，信息系统集成，网络工程施工，文化艺术交流活动策划，公关活动组织策划，动漫设计，广告的设计、制作、代理、发布，展览展示服务，会务服务，知识产权代理，出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
股权结构：人民日报数字传播出资人民币 994.50万元，占人民阅读股权的51.00%；量子云出资人民币585.00万元，占人民阅读股权的30.00%，公司出资人民币370.50万元，占人民阅读股权的19.00%。
二、风险提示
人民阅读作为数字阅读平台可能无法完全避免因为版权问题而涉及的诉讼风险。目前数字阅读相关法律法规尚未健全，如合作相关方对产业政策理解不足或宏观经济环境发生变化，将为人民阅读未来业务发展带来不确定性。人民阅读平台在运营过程中可能存在网络设施故障、软件漏洞、黑客攻击、后台技术支持不到位、运营故障等风险，进而影响客户阅读体验，降低客户粘性，造成客户流失。
公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2019年9月10日
四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、本次补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-017上海紫江企业集团股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年6月27日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第二次董事会会议的通知，并于2014年7月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。公司共有9名董事，9名董事出席会议。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。
(一)修改第六十二条
原文为：“第六十二条股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。
每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名投票表决。
修改为：“第六十二条股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。
每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名投票表决。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
(二)修改第九十七条
原文为：“公司召开股东大会，对于下列事项，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合要求的股东大会网络投票系统：
(一) 公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
(二) 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
(三) 公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；
(四) 对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；
(五) 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。”
修改为：“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。”
《公司股东大会议事规则》其他条款不作更改。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2014年7月3日