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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-070福安药业（集团）股份有限公司
关于公司代员工持股计划与控股股东
签订股份转让协议的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司员工持股计划在公司股东大会审议通过后实施，但能否达到计划规模、目标存在不确定性，若员工认购、缴款资金较低时，本次员工持股计划存
在提前终止的风险。
2、本次协议转让股份后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
3、本次协议转让股份尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
4、本协议为附生效条件的股份转让协议，在公司股东大会审议通过本期员工持股计划后生效。
《福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》已经公司2018年7月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股
东大会批准方可实施。
本次员工持股计划拟通过协议转让方式受让控股股东所持部分公司股份完
成股份购买，根据本次员工持股计划的安排，2018年7月13日，公司已代本
次员工持股计划与公司控股股东汪天祥先生签署了《股份转让协议》，约定汪天祥先生向公司第一期员工持股计划转让8,300万股，占公司目前总股本的6.98%，转让价格为4.57元/股，转让金额为37,931万元。现将有关情况公告如下：
一、控股股东持股情况概述
截止本公告日，汪天祥先生直接持有公司股份 425,499,420股，占公司总股本的35.76%，为公司控股股东、实际控制人。
二、股份转让变动情况
2018年7月13日，公司已代本次员工持股计划与公司控股股东汪天祥先
生签署了《股份转让协议》，约定汪天祥先生向公司第一期员工持股计划转让
8,300万股，占公司目前总股本的6.98%，本次股份转让尚需经深圳证券交易所审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户
登记，如果本次股份转让最终办理完毕，转让双方持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|汪天祥|425,499,420|35.76%|342,499,420|28.79%|
|福安药业第一期员工持股计划|0|0|83,000,000|6.98%|

三、协议主要内容
2018年 7月 13日，福安药业（集团）股份有限公司（代“福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划”）与汪天祥签署了《股份转让协议》，约定福安药业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（协议乙方）以协议转让的方式，受让汪天祥（协议甲方）持有的公司股份 8,300万股，价格为每股4.57元，转让价款合计37,931万元。协议主要内容如下：
（一）生效条件
双方共同确认，本协议的生效以下列条件全部满足为前提：
（1）福安药业董事会、股东大会审议通过员工持股计划及相关议案。
（2）员工持股计划的权力机构审议通过本协议。
（3）甲方在本协议上签字。
（4）乙方在本协议上由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
（二）股份转让
1、本次转让完成前，甲方持有公司425,499,420股股份，占比35.76%。
2、甲方同意根据本协议之条款和条件，向员工持股计划转让其持有的公司8,300万股股份，占比6.98%，且员工持股计划同意依该等条款和条件受让前述标的股份。
3、本次转让完成后，员工持股计划持有公司8,300万股股份，占比6.98%。
4、自股份交割完成之日起，标的股份对应的股东权利和义务转由员工持股计划享有和承受。
5、因为员工持股计划参加对象未能足额认购，导致员工持股计划无法足额受让约定数量标的股份的，双方可协商调减转让数量和比例，转让单价保持不变。
（三）股份转让价款与支付
1、双方共同确认，本次股份转让的价格以本协议签署之日前1个交易日的公司股票收盘价确定，即 4.57元/股。标的股份转让总价款为大写：叁亿柒仟玖佰叁拾壹万元整（￥37,931万元）。
2、在本协议签署之日至股份交割完成日期间，如公司发生资本公积转增、派发股票红利、现金分红、派息、配股等除权除息事项，则本次股份转让的股份数量或单价也须进行相应调整。
3、乙方应根据以下方式向甲方支付股份转让价款：
（1）首期股份转让款：本协议生效之日起的 15日内，乙方向甲方支付首期股份转让款，共计￥11,380万元（大写：壹亿壹仟叁佰捌拾万元整），即股份转让总价款的30%。
（2）第二期股份转让款：在股份交割完成之日起的30日内，乙方向甲方
支付第二期股份转让款，共计￥26,551万元（大写：贰亿陆仟伍佰五拾壹万元整），即股份转让总价款的70%。
4、在本协议签署之日至股份交割完成日期间，如公司发生资本公积转增、派发股票红利、现金分红、派息、配股等除权除息事项，则本次股份转让的股份数量或单价也须进行相应调整。
（四）股份交割
1、标的股份交割的先决条件是深圳证券交易所出具了关于本次协议转让股份申请的确认意见。
2、双方应于收到深圳证券交易所出具的关于本次协议转让股份申请确认意见书之日起的【30】个工作日内至登记机构办理股份过户登记，股份登记至员工持股计划名下的当日视为交割完成之日。
（四）违约责任及争议解决
1、本协议任何一方违反本协议的，均构成本协议项下之违约（下称“违约”）。
任何一方违约，违约方除应履行本协议约定的其他义务外，还有义务赔偿守约方因其违约所遭受的损失、损害、费用和责任以及承担本协议其他条款和条件约定的、或者本协议所适用法律规定的其他违约责任。
2、本协议适用中国法律并依其解释。
3、由本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若在本协议任何一方提议协商之日后三十（30）日内不能通过协商解决前述争议的，则本协议任何一方均可向签署地的人民法院提起诉讼。
四、本次股份转让对公司的影响
公司代员工持股计划与公司控股股东签订股份转让协议，不会对公司业绩产生不利影响，协议的履行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次转让主要为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
五、其他相关说明
1、汪天祥先生本次通过协议转让方式减持公司股份，不存在中国证券监督管理委员关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)中不得减持的情形。
2、本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)等法律法规、部门规章、规范性文件规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定相关承诺的情况。
本次协议转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向深圳证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、汪天祥先生与福安药业第一期员工持股计划的《股份转让协议》
2、《简式权益变动报告书》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2016-024无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概况
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“威孚高科”）第八届董事会第九次会议于 2016年 10月 25日以通讯表决的方式召开，会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
为保证宁波威孚天力增压技术有限公司(以下简称“威孚天力”)生产经营的稳定发展，威孚天力向中国银行宁波市江北支行申请项目贷款人民币6000万元，贷款期限5年，用于置换光大银行专项委托贷款人民币6000万元（该事项经公司 2014年 1月 15日第七届董事会第十五次会议审议批准,担保期限三年）。威孚高科同意为威孚天力申请的上述项目贷款提供担保，威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任。担保期限自董事会审议通过之日起五年内有效，担保方式为连带责任保证。
上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宁波威孚天力增压技术有限公司
2、成立日期：2001年12月31日
3、注册地址：宁波市江北区慈城镇畅阳路268号
4、法定代表人：陈学军
5、注册资本：壹亿壹仟壹佰叁拾陆万元整
6、经营范围：机械技术开发和咨询服务；涡轮增压器、通用设备的制造、批发、零售、维修；通用机械、燃油系统测试仪器和设备的制造；自有房地产租赁；
自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。
7、威孚天力为威孚高科的控股子公司，公司持有其47.94%的股份，威孚天力股东情况见下表。
|||||
|-|-|-|-|
|||出资额（万元）|持股比例(%)|
|1|无锡威孚高科技集团股份有限公司|5,339|47.94|
|2|宁波中策动力机电集团有限公司|2,666|23.94|
|3|宁波市工业投资有限责任公司|1,075|9.65|
|4|宁波友利投资有限公司|559|5.02|
|5|宁波神华节能环保科技有限公司|700|6.29|
|6|上海亚域动力工程有限公司|130|1.17|
|7|宁波欣途投资合伙企业(有限合伙)|667|5.99|
|合 计||11,136|100.00|

8、2015年12月31日经审计的财务报表：威孚天力的总资产41,234万元，净资产18,803万元，总负债22,431万元，资产负债率为54.40%，营业收入20,138万元，利润总额-744万元，净利润-595万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及威孚天力与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。公司授权董事长对上述贷款担保具体实施时签订有关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：威孚天力经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，为了支持威孚天力的发展，同意为威孚天力向中国银行宁波市江北支行申请项目贷款人民币6000万元提供担保，威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任。本次担保不会对公司经营及股东利益产生不利影响,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。本次担保不提供反担保。
公司独立董事认为:威孚天力经营状况稳定，具备偿债能力。且威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任，风险可控制。
公司对威孚天力的担保履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股
东利益的行为。
五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保的实际发生额和余额均为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.51%，无逾期担保事项。公司不存在为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于为控股子公司提供贷款担保的独立意见。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一六年十月二十七日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-061深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年7月11日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年7月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年7月11日为授予日，授予68名激励对象690万股限制性股票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—079第五届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十四次董事会会议于2016年11月25日以通讯方式召开。会议通知于2016年 11月 22日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，审议通过了《关于与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》具体公告详见公司11月26日登载在《证券时报》《、上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，上述内容详见公司 11月 26日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于提请召开 2016年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 12月 12日下午 15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室召开 2016年第六次临时股东大会。《关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》详见公司 11月 26日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1．公司第五届二十四次董事会决议
2.独立董事关于与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务的事前认可意见
3.独立董事关于与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
丝路视觉科技股份有限公司
独立董事关于调整深圳黑潮、丝路文化债务偿还期限的独立意见
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，现对所涉事项发表如下独立意见：
深圳黑潮互动娱乐有限公司（以下简称“深圳黑潮”）和深圳丝路文化发展有限公司（以下简称“丝路文化”）对公司的欠款原系母公司与子公司之间正常的经营性往来款。由于公司及全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司转让持有的上述公司的全部股权，导致该经营性往来款转变为深圳黑潮、丝路文化对公司的欠款，各方此前已经达成相关还款安排并已经部分履行。此次调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排，系综合考虑游戏行业近期宏观政策变动、年底企业现金流偏紧以及企业融资目标未及预期等客观情况，并经综合评估深圳黑潮、丝路文化的债务偿还意愿、偿还能力后作出的审慎决策，对公司经营无不利影响，该事项的决策程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。独立董事同意调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的独立意见》签字页）
独立董事：
罗维满 王义华 胡联全
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-033常熟市天银机电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于任良、邵占帅、田增春、李林林以及王秋莉5名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计96,000股限制性股票。本次回购注销处理完成后公司总股本将由431,940,272股减少至431,844,272股。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-032）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-016
南方风机股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016年01月01日——2016年03月31日|上年同期2015年01月01日——2015年03月31日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约1418万元—1757万元|1134万元|上升：25%—55%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度业绩与去年同期相比上升主要受益于全资子公司中兴能
源装备有限公司业务的稳步增长。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为170万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-023金陵药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2016年 8月 8日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2016年 8月 19日以现场会议的方式召开。
3、会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
4、会议由公司监事会主席黄振宇主持，董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司 2016年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-070
财信国兴地产发展股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。公司于 2017年 5月 2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-048），于 5月 9日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-050）。2017年 5月 16日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-052），公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 16日开市起继续停牌。2017年 6月 1日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-061），经公司申请，公司股票自 2017年 6月 1日开市起继续停牌。2017年 6月 8日、6月 15日、6月 22日、6月 29日公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063、2017-065、2017-066、2017-068）。
鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、
审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法于 2017年 7月 3日前披露本次重大资产重组预案并复牌。
2017年 6月 30日，经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：财信发展，代码：000838）自 2017年 7月 3日开市起继续停牌，预计于 2017年 8月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“财信环境”）股权、山东满国康洁环卫集团有限公司（以下简称“满国环卫”）股权、重庆高建环境绿化工程有限公司（以下简称“高建环卫”）股权、重庆盎瑞悦科技有限公司（以下简称“盎瑞悦”）股权、陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）股权。其中，财信环境的控股股东为重庆市财信环保投资股份有限公司，实际控制人为卢生举；满国环卫的控股股东为济南万家洁清洁服务有限公司，实际控制人为范满国；高建环卫的控股股东为重庆中环和普环保科技有限公司，实际控制人为夏雪冰；
盎瑞悦的控股股东为重庆建源光艺环保机电设备有限公司，实际控制
人为卢生举；华陆环保的控股股东为西安宝德自动化股份有限公司，实际控制人为邢连鲜、赵敏。
2、交易具体情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购财信环境的股东所持有的财信环境股权、盎瑞悦的股东所持有的盎瑞悦股权，该事项构成关联交易；公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购满国环卫的股东所持有的满国环卫股权、高建环卫股东持有的高建环卫股权、华陆环保股东持有的华陆环保股权，该事项不构成关联交易。本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为重庆财信房地产开发有限公司，实际控制人仍为卢生举。除发行股份及支付现金购买标的资产外，公司拟同时配套募集资金，配套募集资金规模待定。
3、本次拟购买资产沟通、协商进展
公司与交易对方正在就交易方案进行沟通协商，已与部分交易对方已签订收购意向协议，正与剩余交易对方就本次拟购买资产事项进行进一步沟通。
4、本次重组涉及的中介机构
公司本次重组涉及的中介机构为国泰君安证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）等。
公司聘请的中介机构已对标的公司开展尽职调查等相关工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
5、本次重大资产重组事项的事前审批
本次交易方案最终确定后，尚需公司董事会、股东大会审议通过。
二、公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司聘请的相关中介机构已开始对标的资产开展尽职调查等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。同时停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于 2017年 7月 3日前披露本次重大资产重组方案并复牌。为切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月 3日开市起继续停牌。
四、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 7月 3日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-041吴通控股集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第二届董事会第三十三次会议通知于2016年3月30日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2016年 4月 6日上午9：00在福建省龙岩市永定区珑泊湾酒店会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，独立董事王青先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》由于公司本次发行股份购买资产事项涉及到的资产较复杂，本次交易涉及到的尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长；
此外，本次交易方案的相关内容和细节仍需要进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间。因此，公司预计无法在 2016年 4月 24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。为确保公司本次发行股
份购买资产事项申报、披露资料的真实、准确、完整，保障公司本次发行股份购买资产事项的顺利推进，避免公司股票异常波动，维护投资者的利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 4月 24日起继续停牌，停牌期限不超过2016年6月24日。公司将在2016年6月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，逾期未能披露发行股份购买资产预案或者报告书的，公司股票将于2016年6月24日开市起复牌。
根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案或报告书后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。
本次发行股份购买的标的资产属于通信网络技术服务行业。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》鉴于公司第二届董事会第三十三次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2016年4月22日召开2016年第二次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2016年4月6日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—120甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名李宗义为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是否□
如否，请说明具体情形
二、被提名人符合甘肃工程咨询集团股份有限公司章程规定的任职条件。
是否□
如否，请说明具体情形
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是否□
如否，请说明具体情形
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃工程咨询
集团股份有限公司及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有甘肃工程咨询集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是否□
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃工程咨询集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为甘肃工程咨询集团股份有限公司或其附属企业、甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是否□
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与甘肃工程咨询集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是否□
如否，请说明具体情形
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是否□
如否，请说明具体情形_
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十七、包括甘肃工程咨询集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在甘肃工程咨询集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是否□
如否，请说明具体情形
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是否□
如否，请说明具体情形
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 36 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
是否□
如否，请说明具体情形
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
是否□
如否，请说明具体情形
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 11月 11日
中泰证券股份有限公司关于
大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同意，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”、“公司”）由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1500万股，发行价为每股人民币55元。截至2010年9月28日，共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为77,779.78万元。
上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》验证。
截至2018年12月31日，募集资金累计投入54,698.87万元，其中2018年度投入0元，尚未使用的金额为34,282.55万元。
二、募集资金管理与存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2009年9月29日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司均按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额(元)|
|交通银行大连高新技术产业园区支行|212060070018010044335|活期|21,660.40|

|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额(元)|
|招商银行股份有限公司大连软件园支行|411903868510999|活期|6,006,211.74|
|中国工商银行股份有限公司大连星海支行|3400202319005111310|活期|61,886.71|
|中国民生银行大连高新技术产业园区支行|0603014170005128|活期|313,823.62|
|中国民生银行大连高新技术产业园区支行|706136401|定期|36,421,964.58|
|联储证券有限责任公司||理财产品|50,000,000.00|
|联储证券有限责任公司||理财产品|50,000,000.00|
|华鑫证券有限责任公司||理财产品|100,000,000.00|
|华鑫证券有限责任公司||理财产品|100,000,000.00|
|合 计|||342,825,547.05|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费等11,201.64万元。
三、本年度募集资金使用情况
2018年度未发生使用募集资金投资具体项目事项。2017年使用超募资金4,500万元暂时补充流动资金，已于2018年7月13日全部归还并存入募集资金专用账户。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对易世达《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字[2019]第210ZA0381号《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，易世达董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板
信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定及相关格
式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
六、保荐机构核查意见
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对易世达2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：易世达2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王庆刚
尤墩周
中泰证券股份有限公司
年 月日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-057汕头万顺包装材料股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日披露了《重大事项停牌公告》（2017-014），因公司拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自 2017年 3月 8日（星期三）开市起停牌。2017年 3月 15日、3月 22日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-015、2017-019）。后经确认，公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产并配套募集资金，公司于 2017年 3月 27日披露了《重大资产重组停牌公告》(2017-020)）。2017年 4月 1日、4月 17日、4月 21日、4月 28日、5月 5日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021、2017-038、2017-046、2017-051、2017-053）。2017年 4月 7日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-022）。公司具体信息披露详见巨潮资讯网。
鉴于本次重组涉及发行股份购买资产暨募集配套资金，且交易对方涉及外资企业，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构的尽职调查等工作量较大，重组方案的具体内容仍需进一步商讨和完善，公司预计无
法在本次重组停牌后 2个月内披露重组预案或报告书。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的规定，2017年 5月 5日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 8日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月。
公司本次重组基本情况和目前进展情况如下：
一、本次重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
根据现阶段初步判断，本次购买的标的资产为铝箔行业，涉及收购控股子公司少数股东股权。
（二）交易具体情况
本次交易的方式初步确定为以发行股份方式购买资产，同时募集配套资金，本次交易不会导致公司控制权发生变更。本次交易具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方就本次交易进行沟通，并签署了意向性协议，但尚未就本次交易签署正式协议。截至本公告披露日，具体的交易方案正在商谈中。
（四）本次重组涉及的中介机构名称
为推进本次重组项目顺利开展，公司聘请了中泰证券股份有限公司担
任本次重组事项的独立财务顾问，同时聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中京民信(北京)资产评估有限公司、北京海润律师事务所分别担任公司本次重组事项的审计、评估、法律机构。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
目前本次交易具体方案尚未确定，公司及有关各方正在就本次重组可能涉及的审批事项进行分析与论证。
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重组的各项工作。有关本次重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重组涉及发行股份购买资产暨募集配套资金，且交易对方涉及外资企业，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构的尽职调查等工作量较大，重组方案的具体内容仍需进一步商讨和完善，相关工作无法在 2个月内完成。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的规定，2017年 5月 5日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，
同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 8日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重组事项的各项工作。公司争取于 2017年 6月 8日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。
如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年五月八日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-025深圳市兆驰股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告全文及摘要》经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。公司《2014年年度报告全文》已于2015年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》已于2015年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2015年4月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生、总经理康健先生、财务总监严志荣先生、董事会秘书漆凌燕女士、独立董事秦飞先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-039张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日收到公司董事长邬品芳先生递交的书面辞职报告。邬品芳先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，邬品芳先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邬品芳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司的日常经营及管理。邬品芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长的补选工作。根据《公司章程》规定，董事会全体董事提议在新任董事长选举产生前，由公司董事李欣先生代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。
鉴于邬品芳先生目前任公司法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜，邬品芳先生履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
邬品芳先生上述职务原任职期满日为 2020年 8月 9日。截止本公告日，邬品芳先生持有公司股份 25,129,200股，占公司总股本5.30%。邬品芳先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的规定。
邬品芳先生在任职公司董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，在公司发展战略、规范治理、资本运作等方面做出了巨大贡献。公司董事会对邬品芳先生为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年6月5日
北京国枫律师事务所
关于广东英联包装股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］A0418号
致：广东英联包装股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《广东英联包装股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年7月5日在广东省汕头市濠江区达南路中段公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长翁伟武先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月4日下午15:00至2017年7月5日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计7人，代表股份9,000万股，占贵公司股份总数的75.00%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于增补非独立董事的议案》，选举夏红明为贵公司第二届董事会非独立董事。
选举结果：同意9,000万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
潘波
2017年7月5日