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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-61四川美丰化工股份有限公司
第六十二次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019年 9月 17日 14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2019年 9月 17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：
2019年 9月 16日下午 15:00至 2019年 9月 17日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10号四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会
（五）主持人：陈红浪董事长
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的会议通知于 2019年 8月 29日发布（公告编号：2019-59），并于 2019年 9月 12日发布了《关于召开第六十二次（临时）股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-60）。
（七）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 100,254,412股，占公司总股份的16.9496%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2人，代表股份 98,378,912股，占公司总股份的16.6325%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 21人，代表股份 1,875,500股，占公司总股份的0.3171%。
4.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 28,200,860股，占公司总股份的4.7678%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 26,325,360股，占公司总股份的4.4507%。
通过网络投票的股东 21人，代表股份 1,875,500股，占公司总股份的0.3171%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议共审议一项议案：
议案 1.00《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意98,431,112股，占出席会议所有股东所持股份的98.1813%;反对 1,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.8187%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26,377,560股，占出席会议中小股东所持股份的93.5346%；
反对 1,823,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.4654%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
选举结果：通过。
王勇先生简历详见《公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-58）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川英冠律师事务所
2.见证律师姓名：钟振宇、张伟
3.结论性意见：
本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第六十二次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化
工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会决议》；
2.《关于四川美丰化工股份有限公司第六十二次（临时）股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2016-009
紫光古汉集团股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后
涉及认购主体数量的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过 4,503万股（含本数）股票，发行价格为17.76元/股（以下简称“本次非公开发行”）。
本次非公开发行的发行对象为启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“衡阳弘湘”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、天津人保远望资产管理中心（有限合伙）（以下简称“人保远望”）。
2015年 10月 8日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了本次非公开发行的相关事项，并于次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古汉集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行的认购对象进行穿透核查，核实认购主体数量，并对非公开发行股票预案进行了修订和完善。2016年2月1日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资管理部门、有限公司、股份公司、年金计划、全民所有制企业后，涉及认购主体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
|启迪科服|-|-|1|最终穿透至启迪科服1家单位|

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|-|-|-|-|-|
|衡阳弘湘|-|-|1|最终穿透至衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会1家单位|
|嘉实基金|嘉实元安股票专项型养老金产品|中国石油化工集团公司企业年金计划等17个年金计划|17|最终穿透至中国石油化工集团公司企业年金计划等17个认购对象|
||中国石油天然气集团公司企业年金计划下设的两个年金组合|中国石油天然气集团公司企业年金计划|1|最终穿透至中国石油天然气集团公司企业年金计划1个认购对象|
||嘉实基金-工商银行-元寿一号资产管理计划|深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）|15|深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）管理的和欣润1号私募证券投资基金穿透至深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）和孙勇、易云平、郝罗等 15 名自然人；深圳和欣润基金管理合伙企业（有限合伙）最终穿透至易云平（重复计算）、郝罗（重复计算）2个自然人|
||嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理计划|北京融世投资管理有限公司|30|北京融世投资管理有限公司管理的融世至尊1号私募证券投资基金穿透至北京融世投资管理有限公司和赵丹龄、张远等29名自然人；北京融世投资管理有限公司最终穿透至张远（重复计算）、张晶2个自然人|
||嘉实基金元寿三号资产管理计划|北京融世投资管理有限公司|0|北京融世投资管理有限公司最终穿透至张远（重复计算）、张晶（重复计算）2个自然人|
|||北京超博瑞投资管理有限公司|3|北京超博瑞投资管理有限公司最终穿透至徐荣等3个自然人|
|||深圳清研睿合基金管理有限公司|7|深圳清研睿合基金管理有限公司管理的清研睿合健康成长基金穿透至深圳清研睿合基金管理有限公司和郭东洁等5个自然人；深圳清研睿合基金管理有限公司最终穿透至索咏红等2个自然人|
|||黄春晖等20个自然人|20||

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|人保远望|-|-|3|人保远望产业投资管理（天津）有限公司最终穿透至中国人民保险集团股份有限公司、中国兵器工业集团公司（全民所有制）2家单位；章烈成最终穿透至1个自然人|
|合计|||98||

经公司核查，公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资管理部门、有限公司、股份公司、年金计划、全民所有制企业后共计 98名认购主体，未超过 200人。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-006美康生物科技股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
2018年1月16日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与宁波保税区盈实投资管理合伙企业（有限合伙）、鑫沅资产管理有限公司共同发起设立宁波美康盈实股权投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商局核准为准）。具体内容请详见公司于2017年12月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、进展情况
根据上述投资计划的安排，公司已于近日完成了上述企业的设立工作并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1、宁波美康盈实股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330201MA2AGUHA9U
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3135室
执行事务合伙人：宁波保税区盈实投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王冠华）
成立日期：2018年01月17日
美康生物科技股份有限公司
营业期限：2018年01月17日至2023年01月16日止
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-034华致酒行连锁管理股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 7月 8日以专人直接送达的方式发出，并于2019年7月11日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司与专业机构合作投资的议案》
根据公司战略规划的需要，为进一步加强与核心供应商的合作，促进营销系统扁平化的构建推进，公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司（以下简称“西藏中糖”）拟与宜宾五粮液农村产业融合发展投资基金管理有限公司共同投资设立宜宾五商股权投资基金（有限合伙），专项投资于KA渠道供应链管理公司。江苏中糖出资额为人民币 4000万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额的比例为4%。本次参与投资的资金来源为西藏中糖自有资金。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业机构合作投资的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号:2019-068新疆国统管道股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年12月9日、12月10日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并咨询了公司直接控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）、间接控股股东中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物”），现将有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．上述期间内控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-003
深圳海联讯科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,100万元—5,600万元|盈利：482.78万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在市场竞争持续加剧的情况下，公司实现营业收入较上年同期略有增长；由于各项业务毛利率均呈现下滑，且毛利率较高的软件业务和服务业务收入较上年同期下降,导致公司整体毛利率呈较大幅度下降；同时公司市场拓展难度加大，销售人员增加等产生的销售费用较上年同期增长较多，管理费用有所
增长；另外，受立案调查和行政处罚的影响，公司申请的多项政府资助未能获得
批准，导致报告期内营业外收入较上年同期大幅减少；公司依据证监会 2014年11月15日下发的《行政处罚决定书》（[2014]94号）缴纳罚款822万元，导致报告期内营业外支出较上年同期大幅增加；公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为-666万元。
综合以上因素，公司2014年度全年预计亏损5,100万元至5,600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
独立董事关于公司调整非公开发行股票事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司调整非公开发行股票事项，现发表事前认可意见如下：
1．我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《2016年度非公开发行股票预案》（修订案）、拟与认购对象徐金富签署的《广州天赐高新材料股份有限公司与徐金富关于广州天赐高新材料股份有限公司 2016年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订案）、《非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施》（修订稿）等相关议案资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见。
2．本次非公开发行股票方案、预案的修订不涉及新增关联交易，公司实际控制人徐金富先生参与本次非公开发行股票认购，并与公司签署《附条件生效股份认购补充协议》构成关联交易，董事会在审议该相关议案时，关联董事徐金富应依法回避表决。本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公正、合理的，没有损害公司和其他股东的利益。
3．本次公司与实际控制人徐金富先生签署《附条件生效股份认购补充协议》，是为了对实际控制人徐金富先生就本次认购公司非公开发行股票的比例做进一步的明确和约定，有利于维护公司利益和顺利推进本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
基于上述，我们认为本次调整公司非公开发行股票事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益之情形，我们同意将本次调整非公开发行股票相关议案提交公
司董事会审议，关联董事注意回避表决。
（以下无正文，为独立董事关于公司调整非公开发行股票事项的事前认可意见的签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司调整非公开发行股票事项的事前认可意见
的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-049号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案原为：以公司总股本364,087,785股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）。权益分配方案审议通过后由于股票期权激励对象自主行权81,820股和公司回购注销97,600股限制性股票，截止本公告披露之日，公司总股本变更为364,072,005股，按照“分配总额不变”的原则，公司按照目前股本总额重新计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本364,072,005股为基数，向全体股东每10股派1.100047元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990042元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.100047元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220009元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月7日，除权除息日为：2016年7月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****376|INVESTOR AB LIMITED|
|2|08*****946|联想投资有限公司|
|3|00*****825|沈继业|
|4|08*****432|雷岩投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月30日至登记日：2016年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层
咨询联系人：杜彦英
咨询电话：010-68438880 传真电话：010-68728708
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
江苏法尔胜股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
一、关于转让公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司60%股权、江苏东纲金属制品有限公司60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权的事项发表的事前
认可意见
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本公司独立董事进行了事前认真审议，同意将本公司拟与江苏法尔胜路桥科技有限公司签署《股权转让协议》，出售本公司持有的江苏法尔胜缆索有限公司60%股权、江苏东纲金属制品有限公司60%股权、江阴法尔胜住电新材料有限公司70%股权的议案提交公司第九届董事会第七次会议审议，并按照公平、诚信、自愿的原则进行交易。
二、关于出售公司持有的位于江阴市璜土镇石庄华特西路 18号的钢材仓库的事项发表的事前认可意见
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本公司独立董事进行了事前认真审议，同意将本公司拟与江苏法尔胜新型管业有限公司签署《资产转让协议》，出售本公司持有的位于江阴市璜土镇石庄华特西路18号的钢材仓库的议案提交公司第九届董事会第七次会议审议，并按照公平、诚信、自愿的原则进行交易。
三、关于新增关联方 2017年度日常关联交易预计发表的事前认可意见
该交易关联对江苏法尔胜股份有限公司生产经营而言都是必要的，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，没有损害交易双方的利益。
(独立董事签字页附后)
（此页无正文，为江苏法尔胜股份有限公司独立董事关于相关事项事前认可意见的签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________
程龙生 周辉
_____________ _____________
李明辉 钟节平
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-167北京昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2017年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开 2017年第十次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第十次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年12月18日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年12月17日-2017年12月18日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 17日下午 15:00至 2017年 12月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年12月13日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心 B座11层会议室二、会议审议事项
1、《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
上述相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2017年12月1日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真在 2017年 12月 15日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2017年12月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信
函以到达公司的时间为准。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座证券部。
联系人：钱肖凌
电话：（010）65210366传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十一月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
2.提案设置及意见表决。
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月18日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 12月 17日下午3:00，结束时间为2017年12月18日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：参会股东登记表
北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第十次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
附件3：授权委托书
北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第十次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第十次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|表决意见|||
||||提案名称||||||
||编码||||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00||《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》||√|||||
||说明|请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。|||||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-091鸿达兴业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：鸿达兴业；
证券代码：002002）交易价格连续三个交易日（2019年 6月 11日、12日及 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注及核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；也不存在违反公平信息披露原则的情形。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、除公司在指定媒体公开披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，公司控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。
4、公司生产经营情况良好，各项业务稳定发展，内外部经营环境未发生重大变化。公司在做大做强氯碱业务的基础上，大力推动氢能源业务，新材料、环保、塑交所电子交易等业务发展良好，目前已形成“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链，通过持续加大研发投入，
推动技术创新，大力发展稀土储氢、液态储氢、气态储氢，进一步增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
2、公司将按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年六月十四日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-035号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议通知于2017年5月2日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年5月12日16:00点，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名刘多先生、李路先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）；
上述两位监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
本议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事段志光一起组成公司第三届监事会。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产
品事项。
三、备查文件
第二届监事会第三十四次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历：
1、刘多，男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于清华大学，获学士学位，1996年获清华大学硕士学位。曾任解放军总医院计算机室工程师、中国惠普公司咨询事业部顾问经理、技术顾问，上海盈联数码技术有限公司副总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司服务管理事业部总经理、公司副总裁。现任本公司监事会主席。
刘多先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；其持有本公司股票706,152股；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘多先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李路，男，1976年生，中国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于无锡轻工业大学。曾任广州轻工业设计院工程师、公司副总裁。现任公司国际业务高级顾问、本公司监事。
李路先生与持有公司百分之五以上股份的主要股东不存在关联关系；其持有本公司股票491,287股；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李路先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-001南京华东电子信息科技股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月31日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事王珏先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］ 18号）文件的要求，王珏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会提名委员会主任委员、第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后，王珏先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王珏先生辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于规章制度的最低人数，王珏先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺名额后生效，在公司董事会未增补新的独立董事之前，王珏先生仍将履行其独立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。
公司在此对王珏先生为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-126北京合众思壮科技股份有限公司
关于全资子公司北斗导航科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）于2016年10月 27日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司北斗导航科技有限公司增资的议案》。合众思壮全资子公司北斗导航科技有限公司（以下简称“北斗导航”或“公司”）引进南京广丰投资管理中心（普通合伙）、张鹏飞作为新增投资者，向北斗导航进行增资。北斗导航注册资本由5,000万元增资至15,151.5万元,新增注册资本由南京广丰投资管理中心（普通合伙）、张鹏飞出资。增资后，合众思壮持有北斗导航33%的股权，北斗导航由合众思壮的全资子公司变为公司的参股公司，不再纳入合并范围。
2、本次增资无需股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、南京广丰投资管理中心（普通合伙）
公司名称：南京广丰投资管理中心（普通合伙）
注册地址：南京市高淳区砖墙镇砖墙集镇18号
执行事务合伙人：周宁
统一社会信用代码：91320118MA1ME2FX68
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京广丰投资管理中心（普通合伙）合伙人为胡立勇、周宁、毛旭东
||||
|-|-|-|
|合伙人|出资额（人民币万元）|出资比例（%）|
|胡立勇|200|20%|
|周宁|500|50%|
|毛旭东|300|30%|

合计 1,000 100%
2、个人股东张鹏飞
三、增资标的基本情况
增资标的公司名称：北斗导航科技有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号2幢B190室
注册资本：5,000万元
法定代表人：吴林
注册号：110302013270904
经营范围：生产卫星导航定位仪；卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
增资方式：以现金方式对标的公司进行增资
增资前后标的公司股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|北京合众思壮科技股份有限公司|5,000|100%|5,000|33%|
|南京广丰投资管理中心（普通合伙）|||5,000|33%|
|张鹏飞|||5,151.5|34%|
|合计|5,000|100%|15,151.5|100%|

北斗导航的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、也不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。合众思壮也不存在为北斗导航提供担保、委托其理财、以及北斗导航占用上市公司资金的情况。
北斗导航最近一年一期主要财务数据及财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015 年12月31日|
|资产总额|75,381,944.23|54,136,146.19|
|负债总额|28,886,640.70|5,001,473.59|
|所有者权益|46,495,303.53|49,134,672.60|
|项目|2016年三季度|2015年度|

||||
|-|-|-|
|营业收入|26,907,905.05|37,600,985.47|
|营业利润|-2,527,303.86|-646,778.24|
|利润总额|-2,526,253.86|-645,772.18|
|净利润|-2,639,369.07|-344,414.09|

四、本次增资的主要内容
甲方：北斗导航科技有限公司
乙方：南京广丰投资管理中心（普通合伙）
丙方：张鹏飞
丁方：北京合众思壮科技股份有限公司
1、增资后公司的注册资本
注册资本由原人民币5,000万元增加至15,151.5万元。
2、增资额、认缴增资时间、登记过户
乙方将以现金认缴公司的新增注册资本5,000万元，占投资完成后公司的33%股权；丙方将以现金认缴公司的新增注册资本5,151.5万元，占投资完成后公司的34%股权；乙方根据本协议对甲方公司的出资应当在本协议生效后并且甲方的工商变更完成后的10个工作日内全部缴存至公司指定账户；丙方对甲方公司的出资应当在本协议生效后并且工商变更完成后的24个月内全部缴存至公司指定账户，其中丙方30%的出资必须在甲方的工商变更完成后10个月内缴存至公司指定账户。甲方和现有股东承诺，在本协议签订后，按照本协议的规定修改章程并应在20个工作日内按照本协议的规定办理完成有关法律手续，包括但不限于增资、董事变更等工商登记手续，确保投资方成为甲方的合法股东，否则投资方有权立即解除本协议并追究甲方违约责任。
3、定价依据：根据本次投资完成后对北斗导航的估值人民币15,151.5万元确定本次新增投资者的投资即为上述估值计算的结果。
4、增资方式：货币
5、增资后，公司的股权结构变更为
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|出资形式|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|北京合众思壮科技股份有限公司|5,000|33%|现金|
|2|南京广丰投资管理中心（普通合伙）|5,000|33%|现金|
|3|张鹏飞|5,151.5|34%|现金|
||合 计|15,151.5|100%|现金|

6、公司管理机构及人员
董事会由5名董事组成，其中乙方拥有委派一名董事的权利，丙方拥有委派三名董事的权利、丁方拥有委派一名董事的权利，董事须经过股东会选举程序确认。董事长是公司的法定代表人，由董事会选举产生。
7、违约责任
由于一方不履行本协议规定的义务，或严重违反本协议规定，造成甲方公司无法经营或无法达到本协议规定的经营目的，守约方除有权向违约的一方索赔外，并有权提出终止本协议的履行及解散甲方公司，违约方应按本协议约定赔偿守约方的经济损失。公司、原控股股东违反相关声明、承诺及保证，乙方有权解除本协议并要求公司、现有股东连带偿还本次增资款，并赔偿全部损失。
五、本次增资对上市公司的影响
北斗导航引进新增投资者南京广丰投资管理中心（普通合伙）、张鹏飞对公司进行增资，一方面能够提升公司专业化人才团队建设，扩充产品线，另一方面通过股权融资获得了公司发展所需的资金、无线网络通信技术和产品订单以及其他支持，有利于公司业务发展。
本次增资后，合众思壮对北斗导航的持股比例由100%下降至33%，北斗导航不再纳入上市公司合并报表范围。
六、备查文件
1、投资协议书
2、合众思壮三届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-080多氟多化工股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东李世江先生通知，李世江先生与广发证券资产管理（广东）有限公司签署了《股票质押合同》，李世江先生将其持有的无限售流通股3,900,000股权质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，双方已于2014年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，该股权质押期限自2014年11月19日起至上述合同履约完毕为止。
截止本公告日，李世江先生共持有本公司股份 34,662,784股，占公司总股本的15.57%，本次质押3,900,000股，占其持有本公司股份总数的11.25%，占公司总股本的1.75%；累计质押股份29,890,000股，占其持有本公司股份总数的86.23％，占公司总股本的13.43％。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-053
厦门光莆电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年8月20日上午 9:00在厦门市思明区岭兜西路 608号 5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2018年8月14日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并委托董事林文坤先生主持。公司现有董事 7名，实际参与表决董事 7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-055）和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司从锁定利润出发，并综合考虑中美贸易战的影响，为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展总额度不超过折合 3500万美元的金融衍生品交易业务，在上述额度范围内可在股东大会审批通过后 12个月内循环使用，并对公司及子公司截至 2018年 8月 20日前已开展的外汇衍生品交易业务进行补充确认。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、《关于制定金融衍生品交易业务管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门光莆电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、厦门光莆电子股份有限公司2018年半年度报告；
3、厦门光莆电子股份有限公司2018年半年度报告摘要；
4、厦门光莆电子股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
特此公告
厦门光莆电子股份有限公司董事会
对深圳证券交易所
《关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司 2018年报问询函》的回复信会师函字[2019]第 ZI114号
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对深圳证券交易所《关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司
2018
年报问询函》的回复
信会师函字[2019]第ZI114号深圳证券交易所：
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”或“公司”）收到《关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司2018年报问询函》（中小板年报问询函【2019】第421号）（以下简称“问询函”），本所作为新亚制程2018年度财务报告的审计机构，现就问询函中涉及会计师的相关问题进行了进一步落实与核查，具体回复如下：
问题2、报告期内，你公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回共计957万元。请结合市场环境、政策、价格等因素补充说明本年度大额转回应收款项减值准备的具体原因，测算依据及过程；对比同行业公司说明计提应收款项减值准备又在短期内转回的合理性和审慎性。请会计师说明在审计过程中针对上述事项及会计处理实施的具体审计程序，并对相关会计处理的合规性发表专项意见。
【回复】
一、公司单独减值测试的应收款项减值准备2018年度转回的明细如下：
单位：元
转回或收回确定原坏账准备的转回或收回原
单位名称 收回方式金额 依据及其合理性 因
实控人被协助调查实控人调查结
上海申衡商贸有限公司 9,000,000.00 债权转让
公司财务困难 束债务重组
深圳市皓明科技股份有限公司 200,000.00诉讼 法院强制执行银行存款
江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 164,704.48客户破产 清算 银行存款
昆山众科达工业用品有限公司 160,000.00客户破产 清算 银行存款
深圳市旭升光学科技有限公司 10,000.00客户破产 法院强制执行银行存款
合计 9,534,704.48 / / /
二、公司单独减值测试的应收款项减值准备2018年度转回的具体原因
公司单独减值测试的应收款项减值准备本期转回的主要客户为上海申衡商贸有限公司，此笔应收款项为2017年4月保理业务形成的应收保理款，截止2017年末应收保理款 3,000.00万元，因债务人公司实际控制人协助调查，影响债务人正常生产经
营活动，致使客户发生财务困难，公司该笔应收保理款逾期未收回。公司向上海申衡商贸有限公司提起相关诉讼，2017年末，公司根据其预计可回收金额进行了单项计提应收款项减值准备900.00万元。
2018年，公司一直积极推动该款项的催收工作，债务人部分固定资产同时被公司及其他债权人查封，为更有利于行使中小债权人的权益，公司同意将其债权与其他中小债权人整合重组后再由对方合并追偿。经多次协商沟通，公司与上海申衡商贸有限公司及另一中小债权执行方相关企业签订了应收账款债权转让协议，公司将对上海申衡商贸有限公司应收保理款 3,000.00万元以及孳息 1,073.15万元，以 3,000.00万的价格转让。2019年3月，公司已收到3,000.00万元债权转让款项。由此，公司将已单项计提的应收款项减值准备900.00万元在本期予以转回。
其他已单项计提应收款项减值准备本期转回的款项，均为2018年破产清算或法院强制执行所实际收回的款项。
三、公司单独计提应收款项减值准备转回的合理性和审慎性
公司对债务人发生严重财务困难、涉及未决诉讼的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。本期转回的应收款项主要是本期已实际收回或期后已收回的应收款项，将原确认的减值损失予以转回是合理、审慎的。
四、会计准则相关规定及会计处理
《企业会计准则第 22号——金融工具的确认和计量》规定，对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。公司根据相关规定，对原单独进行减值测试并计提减值准备，但本期已实际收回或确定可收回的应收款项，将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
五、针对上述事项及会计处理实施的具体审计程序
1、获取公司单独减值测试的应收款项减值准备 2018年度转回的明细，并对相关应收款项的收回情况实施100%核查。
2、了解公司单独减值测试的应收款项减值准备 2018年度转回的具体原因和相关依据，判断其真实性和合理性。
3、针对通过银行存款收回的款项，详细检查相关的银行对账单、银行回单，核实收
款的真实性及实际付款单位与原欠款单位名称是否一致，确认该应收款项减值准备转回的真实性。
4、针对通过债务重组收回的款项，了解该债务重组的背景及原因，对债务重组方进行访谈确认，并通过检查期后收款单据、核查实际付款单位与债务重组方是否一致，最终判断其债务转让的真实性以及合理性。
5、了解单独减值测试的应收款项本期转回单位的有关情况，核实是否与公司存在关联方关系及其他利益关系。
6、检查公司单独减值测试的应收款项减值准备会计处理是否符合企业会计准则。
六、核查意见
经核查，新亚制程2018年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回的会计处理均已按照《企业会计准则》的相关规定进行核算，在所有重大方面符合企业会计准则及相关规定。
（此页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司2018年报问询函》之签章页）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年7月4日