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证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-030北京钢研高纳科技股份有限公司
关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
为进一步优化资源配置、提高资产整体质量，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股权的议案》。钢研高纳持有天津广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天津广亨”）股份为 2040万股，持股比例约31.38%。现钢研高纳拟将
所持有的天津广亨 1845万股，即约28.38%的股份通过北京产权交易所依法公开挂牌转让。此次挂牌转让交易完成后，钢研高纳尚持有天津广亨3%的股份。
2、本次交易已经通过公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易将在标的股权的资产评估值确定后再履行相应的实施程序。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司的基本情况
天津广亨成立于 2012年 3月，注册地址位于天津市武清区京津科技谷嘉园道北侧 6号，注册资本 6500万元，经营范围为特种金属制品和特材阀门的生产、研发及服务，主要业务产品为特材阀体及阀内件、特材阀门、叶片和高温合金民品精铸件、不锈钢精铸件等。
目前天津广亨股权情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|持股比例|
|北京钢研高纳科技股份有限公司|2040|31.38%|
|渤海产业投资基金管理有限公司|1900|29.23%|
|海南琪枫投资有限公司|520|8.00%|
|山东帝耀工贸有限公司|400|6.15%|
|中兴能源装备有限公司|800|12.31%|
|公司员工股东|840|12.92%|
|合计|6500|100%|

2016-2018年，天津广亨分别实现营业收入 1204万元、1243和 1353万元（未经审计），利润总额-1294万元、-52万元和-328万元（未经审计），截止 2018年 12月 31日所有者权益 45,867,574.66万
元（未经审计）。
三、本次交易的定价政策和定价依据
钢研高纳拟将所持有的天津广亨 1845万股股权通过在北京产权交易所公开挂牌的方式进行股权转让，挂牌价格以经审计和评估后的资产评估价格为基础，不低于 0.9元/股，资产评估基准日为 2019年 2月 28日，转让价格以最终摘牌价格为准。此次股权挂牌转让拟聘
请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，聘请北京中天和资产评估有限公司作为资产评估机构。此次挂牌转让交易完成后，钢研高纳尚持有天津广亨 195万股股份，持股比例3%。
四、本次股权转让的目的及对公司的影响
1、钢研高纳发展战略定位于“成为高端制造业所需金属新材料与制品的产研一体化的高科技公司”，打造中国高端金属特材制品技术创新与品质升级的引领者，市场定位于高端制造业市场，业务专注于金属新材料及坯件、零部件的研发生产。天津广亨主营的阀门行业属机械装备领域，从产品设计开发到生产制造，从质量监控、产品测试到市场营销服务，与钢研高纳现有业务跨度较大。钢研高纳长期以来一直致力于材料和部件制品的研发生产，一直未涉足完整的装备生产，缺乏装备制造的经验和开发能力，业务方向不符合钢研高纳的发展战略定位。
此，需要集中资源利用优势部门实现这一目标，实施天津广亨股权的清理退出。
3、此次挂牌转让交易完成后，钢研高纳尚持有天津广亨3%的股份。作为战略性参与，通过法人治理结构行使股东职责，维护股东的权利。
五、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议；
独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2019年 3月 20日
国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司
超募资金永久性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等有关规定，作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对宁波慈星股份有限公司超募资金永久性补充流动资金进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，董事会和监事会关于本次超募资金永久补充流动资金的议案文件，对其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监证监许可【2012】298号文《关于核准宁波慈星股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行（A股）6,100万股人民币普通股，发行价格为每股35元，募集资金总额为 2,135,000,000元，扣除发行费用 77,044,623.67元后，实际募集资金净额为 2,057,955,376.33元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金1,934,032,400元超募资金123,922,976.33元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验[2012]68号）。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
三、超募资金使用计划
2014年5月16日，为了提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的2,400万元用于永久性补充流动资金，
独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。上述议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，届时将以现场和网络投票相结合的方式审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。使用计划具体如下：
2,400万元超募资金用于补充公司流动资金
公司使用 24,000,000元超募资金永久性补充流动资金，按同期银行贷款基准利率5.60%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约 1,344,000元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。为了更好地扩大公司业务，使公司经营保持顺畅并降低财务成本，公司需要补充流动资金以满足公司正常经营。
上述使用超募资金永久补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚待 2014年第一次临时股东大会投票通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等有关规定；
3、本次超募资金使用计划有助于公司降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
4、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用
前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
保荐人对本次超募资金使用计划无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司 2014年5月16日
天威视讯：2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人2017年履行职责的情况汇报如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2017年内股东||
||2017年内董事会次数||||6|||||2|
||||||||||大会次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|6||0||0||否||0|||

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2017年任期之内，应出席公司董事会6次，本人认真审议了有关议题，,6次董事会全部亲自出席；应列席股东大会2次，本人因其他公务未有出席。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会委员履职情况
本人系公司第七届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在2017年内，本人作为提名委员会主任委员，召集并参加了2次提名委员会会议，作为薪酬与考核委员会委员，参加了1次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：（一）提名委员会主任委员履职情况
1、2017年1月11日第七届董事会委提名员会以通讯方式召开第五次会议，与会委员审议并通过了：《关于提名公司副总经理人选的议案》，同意提名苟蜀秦为公司副总经理，并提交公司董事会审议。
2、2017年10月20日第七届董事会委提名员会以通讯方式召开第六次会议，与会委员审议并通过了：①《关于提名公司常务副总经理人选的议案》，同意提名宮慧勇为公司常务副总经理，并提交公司董事会审议；②《关于提名公司财务
总监人选的议案》，同意提名王兴为公司财务总监，并提交公司董事会审议。
（二）薪酬与考核委员会委员履职情况
2017年 7月 18日第七届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第三次会议，与会委员审议并通过了：《关于审核公司董事、监事和高级管理人员 2016年度薪酬的议案》。
三、发表独立意见的情况
2017年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||董事会会议届次||期按时||披露日期|
|2017年1月18日||第七届董事会第十三次会议||关于聘任公司副总经理的独立意见||2017年1月19日||
|2017年3月10日||第七届董事会第十四次会议||关于收购深圳市盐田区广播电视台有线广播电视网络资产及业务暨关联交易的事前认可意见及独立意见||2017年3月11日||
|2017年3月28日||第七届董事会第十五次会议||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司第七届董事会第十五次会议及 2016 年年度报告相关事项的独立意见；关于公司 2017 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见||2017年3月30日||
|2017年8月22日||第七届董事会第十七次会议||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；关于公司变更会计政策的独立意见||2017年8月24日||
|2017年10月25日||第七届董事会第十八次会议||关于聘任公司财务总监的独立意见；关于聘任公司常务副总经理的独立意见||2017年10月26日||

四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、
财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司2016年度报告编制的履职情况
2017年2月24日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，2017年2月24日，公司召开了独立董事与公司管理层见面沟通会，公司总经理向独立董事汇报了2016年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2016年度财务状况和经营成果，并提交了2016年度审计工作安排；2017年3月10日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在2016年年度报告中就2016年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对2016年年度报告签署了书面确认意见。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2017年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了积极关注，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2017年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。
2017年度，公司开展了投资者保护“蓝天行动2017”专项工作，继续加强和
提升信息披露质量，进一步完善投资者关系管理工作，多层次多渠道开展投资者保护宣传教育，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
七、本人联系方式
E-MAIL：caodieyun@163.com
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：曹叠云
二○一八年三月二十八日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-045
宁波理工监测科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票自2015年7月14日开市起复牌。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购电力信息化行业相关公司，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002322；股票简称：理工监测）自2015年7月8日开市起停牌。
停牌期间，公司对标的公司的资产情况、财务状况及日常经营等基本情况进行了详尽分析和深入论证，并与标的公司就本次重大事项的核心条款进行了反复切磋和沟通。经过多轮谈判磋商，由于对于一些关键条款无法达成一致，使得该事项存在重大不确定性，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划。现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月14日开市起复牌。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07008
深圳中冠纺织印染股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下称“公司”或“中冠股份”）2015年11月2日以传真、电子邮件等方式发出了关于召开第七届监事会第二次会议的通知，并于2015年11月5日以通讯方式召开了公司第七届监事会第二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》的规定。
会议采用通讯方式进行表决，经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议:
一、审议通过《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定:
（一）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
（二）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
（三）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行
分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司监事会二○一五年十一月七日
北京市中伦律师事务所
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：广州越秀金融控股集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》
法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第八届董事会第三十七次会议决议，公司于 2019年 10月 9日在指定媒体发布了《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），其内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019年 10月 24日下午 14:30在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室举行。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月 23日下午15：00至 2019年10月 24日下午15：00期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年 10月18日。经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人23名，所持有表决权的股份总数为2,394,496,730股，占公司有表决权股份总数的86.9814%；
出席现场会议的股东及委托代理人共 9名，所持有表决权的股份总数为 2,180,422,060股，占公司有表决权股份总数的79.2050%；
参加网络投票的股东共14名，所持有表决权的股份总数为214,074,670股，占公司有表决权股份总数的7.7764%；
参与本次会议表决的中小投资者 16名，所持有表决权股份总数为 214,968,470股，占公司有表决权股份总数的7.8088%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议《关于发行公司债券的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 2,394,496,730股。
同意 2,391,479,130股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8740%；
法律意见书反对 3,009,800股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1257%；
弃权 7,800股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 211,950,870股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.5963%；
反对 3,009,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.4001%；
弃权 7,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0036%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于广州越秀金融控股集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 余洪彬
王振
年 月 日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-083北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 29日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行分期分批委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于2014年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度股东大会决议公告》。
公司于2014年10月23日与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币6000万元的闲置自有资金购买保本浮动收益理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
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|产品名称|厦门国际银行北京分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品(适用于141596期，公司客户)|
|购买理财产品金额（人民币）|6000万元整|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品收益率|预计年化收益率5.10%|

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|起息日|2014 年10月23 日|
|到期日|2015年1月22 日|
|产品投资方向及范围|本产品主要投向国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产。|
|资金来源|公司闲置自有资金|
|关联关系说明|公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系|
|产品主要风险提示|(1) 汇率风险：如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或减少。(2) 政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。(3) 市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，客户的理财收益随 SHIBOR 值的波动而浮动，且若人民币 6 个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得收益。(4) 银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。(5) 流动性风险：客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后，若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于6%区间的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财合同提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。(6) 再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。(7) 不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。（8）本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。|

二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部对公司理财产品业务进行事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营运作，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本浮动收益型短期理财，对部分闲置的自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升自有资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
2014年 1月 23日，公司利用闲置自有资金 3000万元，购买了中国建行北京市分行的 2014年第 051期人民币保本型法人理财产品，该产品已于 2014年 4月28日到期，收益401,753.42元。
2014年 1月 27日，公司利用闲置自有资金 3000万元，购买了招商银行股份有限公司北京上地支行的招商银行点金股指赢 52057号理财计划产品，该产品已于2014年7月28到期，收益897,540元。
2014年 4月 29日，公司利用闲置自有资金 5000万元，购买了中国建设银行北京市分行的2014年第 192期人民币保本型法人理财产品，该产品已于2014年6月23日到期，收益339,041.10元。
2014年7月3日，公司利用闲置自有资金5000万元，购买了北京银行股份有限公司清华园支行的稳健系列人民币84天期限银行间保证收益理财产品，该产品已于2014年9月25日到期，收益506,301.37元.
除前述事项外，公司过去十二个月内无其他利用闲置自有资金委托理财事项。
五、备查文件
公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行的《厦门国际银行股份有限公司北京分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同（适用于141596期，公司客户）》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年10月23日
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的独立意见
本次公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行及损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。公司独立董事一致同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
我们一致同意：公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万暂时补充流动资金。
二、对聘任公司高级管理人员的独立意见
对公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于变更公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》发表意见如下：
（一）本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
（二）上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
管理人员应履行的各项职责。
(三)本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
(四)我们一致同意聘任马纲先生为公司总经理；聘任庄良先生为公司副总经理。
三、对聘任董事会秘书的独立意见
我们作为公司的独立董事，经过讨论审议后，就聘任丁国卿女士担任董事会秘书事宜发表如下独立意见：
一、经审阅丁国卿女士的学历、职业经历等履历资料，我们认为丁国卿女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。
二、丁国卿女士不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
三、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
我们一致认为丁国卿女士担任董事会秘书的提名及聘任符合相关规定，同意聘任丁国卿女士担任公司董事会秘书。
四、对调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的独
立意见
鉴于激励计划中有一名激励对象因个人原因发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权8万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份，预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
除前述激励对象因发生离职原因未获得授予外，公司本次授予股票期权激励
对象的名单及其相应的股票期权份数与股东大会批准的激励计划中规定的激励
对象及其相应的股票期权份数相符。
综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单及授予数量进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一五年二月一日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-031中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016年 4月 29日在北京市东城区安定门东大街 28号 2号楼 9层905号召开，会议通知于2016年4月24日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
审议并通过了《关于向激励对象授予第三期股票期权和限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中文在线数字出版集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第三期股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年4月29日为授予日，授予66名激励对象16.64万份股票期权，授予38名激励对象180.88万股限制性股票。预留的 21万股限制性股票的授予日，将在首次授予后的 12个月内，由董事会另行确定。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予第三期股票期权和限制性股票的公告》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案
发表了同意的独立意见。
因张帆属于公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年4月29日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-045广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年7月12日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议通知已于2018年7月9日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于子公司对外投资设立合伙企业的议案》
公司全资子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称“驰骋天际”）拟与珠海嵩山股权投资基金管理有限公司（以下简称“嵩山股权投资”）和珠海玫瑰骑士投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玫瑰骑士投资”）、张磊、张又文共同签署《宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准为准），总规模拟为4亿人民币，其中驰骋天际作为有限合伙人，认缴出资 8,000万元；张磊作为有限合伙人，认缴出资8,000万元；张又文作为有限合伙人，认缴出资5,000万元；嵩山股权投资作为普通合伙人，认缴出资100万元；玫瑰骑士投资作为普通合伙人，认缴出资100万元；其余的由各方向合格投资者共同募集。
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年7月14日
江苏通达动力科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开董事会5次，股东大会2次。本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2013年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年1月21日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人就公司关于变更部分募投项目实施方式和实施主体、公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司事项发表了独立意见。
3、2013年8月19日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人就公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、对外担保、控股股东及其他关联资金占用情况的事项发表了独立意见。
4、2013年 10月 20日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人就公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，公司共计召开了五次董事会会议，本人以通讯表决方式或现场参会方式亲自参加了历次会议，对公司审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况等进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、募投项目建设情况等方面的汇报。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计部等相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2013年度报告编制的履职情况
本人在公司2013年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2013年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
傅丰礼：ffengli@yahoo.com.cn
傅丰礼
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2019-049北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）自本次增持首次增持之日起连续12个月（2018年7月12日至2019年7月12日，以下简称“实施期间”）内，通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 600万股，占公司总股本的0.40%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：北京中环投资管理有限公司
（二）增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
（三）持股情况：本次增持实施前，中环投资持有公司股份 45,000万股，占公司总股本的30.00%。
（四）增持实施期间：2018年7月12日至2019年7月12日。
（五）增持情况：实施期间，通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份600万股，占公司总股本的0.40%。
（六）减持情况：本次增持前6个月及实施期间无减持情况。
二、增持实施情况
（一）中环投资本次增持的实施情况
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|增持日期|增持数量（万股）|金额（万元）|增持比例（%）|
|2018年7月12日|288.3|1,085.07|0.19|
|2018年7月17日|311.7|1,502.54|0.21|

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|增持日期|增持数量（万股）|金额（万元）|增持比例（%）|
|合计|600|2,587.61|0.40|

（二）中环投资增持实施前后股份变动情况
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|股东名称|本次增持计划实施前||本次增持计划实施后||
||持股数量(万股)|占总股本比例(%)|持股数量(万股)|占总股本比例(%)|
|中环投资|45,000|30.00%|45,600|30.40%|

三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
3、本次增持未导致公司实际控制关系发生变化，亦未导致公司股权分布不符合上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，督促中环投资严格按照有关规定管理所持公司股份，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、律师专项核查意见
北京市嘉源律师事务所对本次增持进行了专项核查，并出具核查意见如下：1、中环投资依法设立并有效存续，不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次增持的主体资格。
2、中环投资本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、截至本专项核查意见出具之日，中环投资已按相关法律、法规和规范性
文件的规定履行了关于本次增持事宜的信息披露义务，公司的信息披露安排符合
相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次增持符合《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的可以免于提交豁免要约申请的条件。
五、备查文件
1、《北京中环投资管理有限公司关于增持股份的告知函》
2、《北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司股东增持股份的专项核查意见》
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-051江阴电工合金股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审
议，通知召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年 8月 1日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2018年 8月 1日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 7月 31日 15:00至 2018年 8月
1日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席的股东情况参加投票的股东（代理人）共计4人，持有或代表
公司有表决权股份 156,001,400股，占公司股份总数（208,000,000股）的
75.0007%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共计 3人，持有或代表公司有表
决权股份 156,000,000股，占公司股份总数的75.00％。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 1人，持有或代表公司有表决权股份 1,400
股，占公司股份总数的0.0007%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计 1人，持有或代表
公司有表决权股份 1,400股，占公司股份总数的0.0007%。
2、公司董事、监事、董事会秘书列席了本次股东大会。
3、公司高级管理人员、上海市广发律师事务所见证律师列席了本次股
东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证
律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举陈力皎女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：陈力皎女士获得的选举票数为 156,000,000股，占出席会议有效选举票总数的99.9991%，陈力皎女士当选。
其中，中小投资者表决结果为：陈力皎女士获得的选举票数0股，占出席会议的中小投资者有效选举票总数的0%。
2、选举冯岳军先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：冯岳军先生获得的选举票数为 156,000,000股，占出席会议有效选举票总数的99.9991%，冯岳军先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：冯岳军先生获得的选举票数为0股，占出席会议的中小投资者有效选举票总数的0%。
3、选举沈国祥先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：沈国祥先生获得的选举票数为 156,000,000股，占出席会议有效选举票总数的99.9991%，沈国祥先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：沈国祥先生获得的选举票数为0股，占出席会议的中小投资者有效选举票总数的0%。
（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举包维义先生为第二届董事会独立董事
表决结果：包维义先生获得的选举票数为 156,000,000股，占出席会议有效选举票总数的99.9991%，包维义先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：包维义先生获得的选举票数为0股，占出席会议的中小投资者有效选举票总数的0%。
2、选举仇如愚先生为第二届董事会独立董事
表决结果：仇如愚先生获得的选举票数为 156,000,000股，占出席会议有效选举票总数的99.9991%，仇如愚先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：仇如愚先生获得的选举票数为0股，占出席会议的中小投资者有效选举票总数的0%。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
1、选举王丽君女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：王丽君女士获得的选举票数为 156,000,000股，占出席会议有效选举票总数的99.9991%，王丽君女士当选。
其中，中小投资者表决结果为：王丽君女士获得的选举票数为0股，占出席
会议的中小投资者有效选举票总数的0%。
2、选举陆元祥先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：陆元祥先生获得的选举票数为 156,000,000股，占出席会议有效选举票总数的99.9991%，陆元祥先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：陆元祥先生获得的选举票数为0股，占出席会议的中小投资者有效选举票总数的0%。
（四）《关于注册资本变更的议案》
表决结果：同意 156,000,000股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的99.9991%；反对 1,400股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（五）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 156,000,000股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的99.9991%；反对 1,400股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：沈超峰、胡庚驰
3、结论性意见：本所认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2018年8月1日